Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的独立意见
鉴于深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海希奥信息科技股份有限公司（以下简称“希奥信息”）98.5038%股权和龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司（以下简称“龙铁纵横”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组事项”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，已获取并认真审阅了公司提供的拟提交于公司第五届董事会第二十九次（临时）会议（以下简称“本次董事会”）审议通过的相关议案材料，基于独立判断的立场，经审慎分析，现就本次重大资产重组事项的相关事项发表如下独立意见：
一、关于本次重大资产重组事项的决策程序
1、我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并在充分了解公司本次重大资产重组事项的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次重大资产重组事项相关的议案获得了我们的事前认可。
3、公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议事项和披露本次重大资产重组事项的程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的相关规定。
二、关于本次重大资产重组事项的预案
1、本次重大资产重组事项的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、分别与希奥信息交易各方、龙铁纵横交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》等相关协议、和与本次重大资产重组事项相关的其他议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本次重大资产重组事项预案具备可行性和可操作性，未损害中小股东的利益。
2、本次重大资产重组事项符合相关法律法规及监管规则的要求，交易完成后，希奥信息、龙铁纵横将成为公司子公司，有利于进一步打造公司的综合竞争力，本次重大资产重组事项有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
3、本次发行股份购买资产并募集配套资金
本次发行股份及支付现金购买资产的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票的交易均价（计算方式为：定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20个交易日公司股票交易总量）的90%（含本数），即7.61元/股。
本次募集配套资金的发行价格按照以下方式之一进行询价确定：按照《发行办法》《实施细则》等相关规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格不低于发行期首日前20个交易日股票均价的90%。
在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发行价格将做相应调整。
除此之外，公司董事会决议未设定其他发行价格调整方案。本次发行股份定价严格按照相关法律规定确定，反映了市场定价的原则，定价合理，有利于保护
上市公司公众股东的合法权益。
4、本次重大资产重组事项尚需获得：（1）待希奥信息、龙铁纵横截至 2017年12月31日为基准日的审计、评估报告分别出具后，公司召开关于本次重大资产重组事项的第二次董事会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案；（2）公司股东大会的审议通过；（3）中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
5、鉴于本次重组的审计、评估及盈利预测数据审核工作尚未完成，同意本次董事会审议本次重组相关事项后暂不召开股东大会。
据此，本次重大资产重组事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。本次重大资产重组事项尚需获得公司关于本次重大资产重组事项的第二次董事会、股东大会的审议通过，并经过中国证监会的核准方可实施。
独立董事：王滨生、狄瑞鹏、张大志
二〇一八年五月三日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－35
新疆北新路桥集团股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
为保障子公司经营业务的融资需求，经新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）第四届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
根据该议案，公司拟为控股子公司湖北北新投资发展有限公司（以下简称“湖北北投”）向银行等金融机构申请不超过 10,000万元人民币综合授信担保额度（其中：流动资金贷款不超过 7,000万元，银行承兑汇票不超过 3,000万元），担保期限自合同生效之日起三年。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
成立日期：2013年7月
公司住所：湖北省团风县团黄路西五号
法定代表人：郭建新
注册资本：10,000万元人民币
实收资本：5,000万元人民币
公司类型：有限责任公司
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－35
经营范围：建设项目、商业贸易投资及咨询服务；公路、桥梁、港口等项
目投资；建材销售等。
（二）与本公司的关系
湖北北投公司系本公司的控股子公司，本公司持有其51%股权；湖北武新阳投资有限公司（以下简称“武新阳公司”）为湖北北投公司另一股东，持有其49%股权，武新阳公司与本公司不存在关联关系。
（三）被担保公司最近一年又一期的主要财务指标和最新的信用等级情况
单位：万元
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|-|-|-|
|财务指标|2013年度（经审计）|2014年第一季度（未经审计）|
|资产总额|5740.86|6393.57|
|负债总额|1160.54|1848.36|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|1160.54|1848.36|
|或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项|0|0|
|净资产|4580.32|4545.21|
|营业收入|2794.50|1336.65|
|利润总额|-419.68|-35.11|
|净利润|-419.68|-35.11|

湖北北投公司最新的银行信用等级情况为：BBB。本次湖北北投公司需要担保的综合授信额度为10,000万元，担保期限自合同生效之日起三年。
三、担保协议签署情况
上述担保合同尚未签署，实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、董事会意见
本公司董事会认为公司为子公司提供担保有利于提高子公司融资能力，满足
子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。子公司具备偿债能
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2014－35
力。董事会同意公司为其向银行等金融机构申请不超过 10,000万元人民币综合授信额度。
湖北北投另一股东武新阳公司以其所持有湖北北投49%的股权为本次担保提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司及控股子公司的对外担保总额为 787,570,254元，占公司 2013年度经审计净资产的61.75%，均系为公司全资子公司及控股子公司提供的担保。其中：为全资子公司新疆北新投资建设有限公司担保 47,300万元，为全资子公司新疆鼎源融资租赁有限公司担保 24,215万元，为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保 4,086.8604万元，为全资子公司新疆中北运输有限公司担保 1,162万元，为公司控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保1,993.165万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十二日
广发证券股份有限公司
关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查意见如下：
一、广发证券进行的核查工作
1、查阅瑞尔特股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项管理制度、独立董事发表的意见以及内部审计资料等；
2、与瑞尔特的董事、监事、高级管理人员，以及财务部、内审计部等部门及立信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关人员进行交流；
3、审阅瑞尔特出具的《2016年度内部控制自我评价报告》。
二、对瑞尔特《2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见
通过对瑞尔特内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：瑞尔特现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；其《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑允新 陈青
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002174 证券简称：游族网络游族网络股份有限公司
独立董事关于公司购置办公用房的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议的相关事项发表独立意见如下：
《关于购置办公用房的议案》的独立意见
1、为了保持公司经营环境的稳定性，保障公司现有业务开展不受影响，公司拟购置的由上海华田置业有限公司开发的“宜山路711号综合商办楼”项下的办公楼。拟购置的楼宇位于上海市徐汇区宜山路717号，地理位置较为优越，交通便捷，价格合理，建筑结构适合办公使用；该项目总建筑面积19,635.18平方米，其中约 14,000平米作为公司办公用房，1,000平米拟作为与高校产学研项目合作办公用房，其余部分拟预留作为孵化器平台逐步引入“+U计划”签约项目办公用房。
2、该项工作的完成有利于加速公司实现成为全球领先轻娱乐供应商的战略目标，充分分享网络游戏，尤其是移动网络游戏市场高速增长的红利，公司决定实施以“+U计划”为核心的发展战略，即依托公司所具备的资本、经验、平台、品牌等战略资源，通过投资并购、战略合作等方式，吸引优秀人才、优秀产品、优秀团队、优质版权加盟或合作，共同发展、共同成长。
4、我们认为公司本次使用自筹资金购买“宜山路711号综合商办楼”项下办公用房，是基于公司业务发展的需要，公司与上海华田置业有限公司不存在关联关系，本次交易属于非关联交易，亦不构成重大资产重组。我们认为本次交易作价公平合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司董事会于 2014年 6月 6日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于购置办公用房的议案》，并形成会议决议。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，董事会召开符合法律程序，会议决议合法有效。为此，我们同意公司购置由上海华田置业有限公司公司开发的“宜山路711号综合商办楼”项下的办公用房。
该议案尚须提交2014年第一次临时股东大会审议。
独立董事：杨鹏慧、刘志云、吴育辉二〇一四年六月六日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-037
宁夏英力特化工股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
风险提示：因公司控股股权转让交易双方就重要条款的执行产生分歧，如果双方不能达成一致意见，将对包括本公司控股股权转让在内的整个交易构成实质性障碍。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）联合转让宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）股份和宁夏英力特煤业有限公司（以下简称“英力特煤业”）股权及债权项目通过公开竞价，确定宁夏天元锰业有限公司（以下简称“天元锰业”）为最终受让方。
2017年 5月 12日，公司收到控股股东英力特集团的通知，英力特煤业沙巴台煤矿处于贺兰山国家级自然保护区核心区，现处于停产状态，规划调整事宜尚未确定，目前该矿的采矿权证已到期，因此双方对签署的转让宁夏英力特煤业有限公司100%股权及相关债权项目《产权交易合同》价款支付方式的执行产生分歧，双方进行协商，达成了初步意见，但未能得到上级部门的批准。
目前，英力特集团与天元锰业进一步进行协商，如果双方不能达成一致意见，将对包括本公司控股股权转让在内的整个交易构成实质
性障碍。公司将密切关注协商进展情况，及时披露相关信息。待上述事项确定后，履行上报审批程序，能否得到批准存在不确定性。
2017年 5月 12日，公司接到宁夏天元锰业有限公司通知，已收到商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第 98号），内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对宁夏天元锰业有限公司收购宁夏英力特化工股份有限公司股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 5月 15日开市起复牌。
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二零一七年五月十二日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》、《公司章程》等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将2018年公司监事会主要工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司共召开 8次监事会会议，会议情况如下：
（一）第三届监事会 2018年第一次会议于 2018年 3月 14日在公司以现场会议方式召开，会议审议通过《关于向控股子公司提供借款》的议案。
（二）第三届监事会 2018年第二次会议于 2018年 4月 23日在公司以现场会议方式召开，会议审议通过《关2017年年度报告及其摘要》、《关于2017年度监事会工作报告》、《关于2017年度财务决算报告》、《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于 2017年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司2018年度财务审计机构》、《关于2017年度利润分配预案》、《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《关于会计政策变更》、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度》的议案。
（三）第三届监事会 2018年第三次会议于 2018年 4月 26日在公司以现场会议方式召开，会议审议通过《2018年第一季度报告》、《关于向中国银行股份有限公司前海蛇口分行申请综合授信额度》的议案。
（四）第三届监事会 2018年第四次会议于 2018年 7月 31日在公司以现场会议方式召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金开展外汇衍生品交易业务》、《关于修改经营范围及<公司章程>》的议案。
（五）第三届监事会 2018年第五次会议于 2018年 8月 29日在公司以现场会议方式召开，会议审议通过《2018年半年度报告及其摘要》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》的议案。
（六）第三届监事会 2018年第六次会议于 2018年 9月 18日在公司以现场会议方式召开，会议审议通过《关于与同一关联人发生关联交易》的议案。
（七）第三届监事会2018年第七次会议于2018年10月25日在公司以现场会议方式召开，会议审议通过《关于补选公司监事》、《2018年第三季度报告全文》、《关于对全资子公司进行增资》、《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度》、《关于会计政策变更》的议案。
（八）第三届监事会2018年第八次会议于2018年11月13日在公司以现场会议方式召开，会议审议通过《关于选举第三届监事会主席》的议案。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立和完善了内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对 2018年度公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地监
督、检查和审核，认为：公司财务制度、内控机制健全，财务运作规范、财务状况良好。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正、真实合理的，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的2018年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产情况
公司监事会检查了报告期内公司的收购事项，监事会认为：报告期内，公司收购事项涉及的交易价格合理，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
2018年度公司无资产出售情况。
（四）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的日常关联交易，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（五）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项检查
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在违规对外担保事项。
（六）公司内部控制自我评价报告
监事会对公司 2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行；内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效地开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司 2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司依法建立并完善了内幕信息知情人管理制度，报告期公司严格执行了相关制度，未发生内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况；公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年，公司监事会将以更加严谨的工作态度，继续忠实勤恳地履行监督职责，始终秉承诚信原则，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，维护和保障公司广大投资者的利益，扎实做好各项工作，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营。主要有以下几个方面：
（一）积极参加深圳证监局及深圳证券交易所举办的各类学习和培训，及时、深入贯彻各项新制定或修订的规范性文件，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行；
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，促进公司经营管理效率不断提高；
（三）加强对公司对外投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督；
（四）勤勉尽职，积极参加公司董事会、股东大会等重要会议，参与重大事项的决策过程，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，维护好全体股东尤其是中小股东的利益。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司监事会二〇一九年四月二十四日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2015-125新华联不动产股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153067号）。中国证监会依法对公司提交的《新华联不动产股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及保荐机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织准备相关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会 2015年12月16日
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的关于终止筹划发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金事项（以下简称“本次重组”）发表独立意见如下：
1、本次重组自启动以来，公司与相关各方积极推进本次重组事项，组织并推进相关中介机构对交易标的开展尽职调查、审计等各项工作，与相关各方就本次重组进行了多次磋商、讨论和分析。
2、由于筹划本次重组期间公司股价波动幅度较大，同时鉴于近期资本市场、相关政策等亦发生了较大变化，加之标的公司后续情况与公司重组预期亦存在一定差距，经各方协商认为继续推进本次交易的条件不成熟。经慎重研究，有关各方决定终止本次交易。本次重组的终止不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司终止本次重组的审议决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
4、因此，同意公司终止筹划本次重组。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市飞马国际供应链股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
王国文 张革初 晏金发
深圳市飞马国际供应链股份有限公司年 月 日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2018-003索菲亚家居股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于2017年12月28日以专人送达、电话及电子邮件的方式向各位监事发出。
本次会议于2018年1月3日上午11:30在广州市体育东路108号创展中心19楼以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：
一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
经审核，本次提请审议本议案，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。
故我们同意本项议案。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向控股子公司河南恒大索菲亚家居有限责任公司增资的议案》。
公司2017年第一次临时股东大会审批同意了《关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案》，批准公司实施恒大索菲亚河南兰考家居项目。具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《关于合资设立河南恒大索菲亚
家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的公告》（公告编号：2017-003）和《关于2017年第一次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2017-005））。
本次增资河南恒大索菲亚家居有限责任公司的资金全部为自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。此外我们注意到控股子公司河南恒大索菲亚的另一股东亦同样按照持股比例对该公司增资。本议案不存在损害公司和股东利益的情形。因而我们同意本次向控股子公司进行增资的事项。
三、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司以自有资金设立全资子公司的议案》。
经审核，本次公司设立全资子公司使用的是自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。且在董事会审批权限内，公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。故我们同意本项议案。
四、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于向全资子公司广州索菲亚家居工程安装有限公司增资的议案》。
经审核，本次公司向全资子公司增资使用的是自有资金，不存在变相改变募集资金用途的情况。该项目的开展不会对公司的正常经营活动造成影响，亦不存在损害公司和股东利益的情形。且在董事会审批权限内，公司履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求。
五、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司购买控股子公司中山市极点三维电子科技有限公司少数股东股权的议案》。监事会发表核查意见如下：
1、本次事项涉及的股权为公司控股子公司股权，不会导致公司合并报表范围变更，成交金额在董事会权限范围内。
故我们同意本项议案。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司监事会
二○一八年一月四日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-039汉王科技股份有限公司
关于公司控股子公司与关联方之间日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 22日，汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司控股子公司与关联方之间日常关联交易的议案》，同意公司控股子公司北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）与关联方河南汉王智远科技有限公司（以下简称“河南智远”）之间发生的日常关联交易。具体如下：
一、日常关联交易基本情况
1.因业务需要，公司控股子公司汉王智远与关联方河南智远之间拟签署日常关联交易协议，总金额为 105.7万元。
2.本次关联交易金额在董事会决策范围内，无须提交股东大会审议。
3.公司副总经理张健先生任河南智远董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条规定，河南智远属于公司的关联法人，公司的控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
2.法定代表人：张明宇
3.住 所：郑州市金水区建业路10号院3号楼东2单元1层315号4.注册资本：人民币300万元
5.企业类型：其他有限责任公司
6.股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东||比例||认缴出资额（单位：万元）|
|1||河南润之普电子科技有限公司||67%||201||
|2||北京汉王智远科技有限公司||26.5%||79.5||
|3||马超||6.5%||19.5||
|||合计||100%||300||

7.主营业务：软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理与储存服务，互联网服务，安全系统服务；销售：计算机软件及辅助设备、电子产品。
8.关联关系说明：公司副总经理张健先生任河南智远董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的10.1.3条规定，河南智远属于公司的关联法人，公司的控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
9.河南智远成立于 2017年 4月 11日，目前暂无可披露的财务数据。
10.河南智远注册资本为 300万元，各股东均承诺按期出资，有正常履约能力。
三、日常关联交易主要内容
（一）日常交易类别及金额如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|交易内容|定价原则|交易金额（万元）|
|向关联方销售商品|河南智远|人脸一体机产品|市场价|105.7|
|合计||||105.7|

（二）定价依据
交易的定价按照商业原则和交易标的市场价格合理确定，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。
（三）关联交易协议签署情况
公司控股子公司与关联方河南智远之间的日常关联交易根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据交易进展及时签署具体合同。
（四）拟签署协议主要条款
1.采购总金额：105.7万元；
2.产品交付时间：付款后 15个工作日内；
3.付款方式：合同经双方盖章后生效，一次性付款。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司控股子公司与关联方的日常关联交易是正常业务往来，有利于控股子公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司控股子公司与关联方的交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司控股子公司未来的财务状况和经营成果无不利影响。
公司控股子公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司或控股子公司的独立性构成影响，公司或控股子公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可意见及独立意见
公司的三名独立董事对《关于公司控股子公司与关联方之间日常关联交易的议案》的相关材料进行了认真的审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项关联交易议案提交公司第四届董事会第二十四次会议进行审议，
并发表独立意见如下：
1.关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；
2.本次关联交易不存在损害上市公司、中小股东利益的情形；
3.本次关联交易事项符合公司业务发展的需求。
我们同意本次公司控股子公司汉王智远与关联方河南智远之间发生的日常关联交易。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司独立董事关于公司控股子公司与关联方之间日常关联交易事宜的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2017年 8月 22日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规文件以及《新华都购物广场股份有限公司章程》和《新华都购物广场股份有限公司独立董事制度》等的有关文件规定，独立董事许安心、江曙晖作为新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承实事求是、客观公正的原则，在审阅了有关材料后，对公司第四届董事会第十一次会议拟审议的相关事项发表以下事前认可意见：
一、关于实际控制人为公司向银行申请流动资金贷款提供担保的事前认可意见
公司拟向中国农业发展银行福建省分行申请总额不超过人民币叁亿元的流
动资金贷款，期限为一年。公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。本次交易涉及关联担保事项，构成关联交易。
我们作为公司的独立董事，已经提前对上述关联交易进行了解和审阅，认为符合法律法规和公司章程等规定，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，不存在损害中小投资者利益的情况，对于将上述议案提交公司董事会审议表示认可。本次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事：江曙晖、许安心_________
岭南园林股份有限公司
2016年度财务预算报告
特别提示
本预算报告仅为公司 2016年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司在 2015年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2016年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的项目合同均能按时按计划履行。
本预算报告包括公司及下属子公司：岭南园林股份有限公司、岭南园林设计有限公司、东莞市岭南苗木有限公司、东莞市信扬电子科技有限公司、上海恒润数字科技有限公司、眉山市岭南岷东生态环境工程有限公司、岭南新科生态科技研究院（北京）有限公司。
二、基本假设
1、本公司所遵循的我国有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境仍如现实状况，无重大变化；
2、本公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动；
3、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现,无重大变化；
4、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
5、公司主要业务、原料的市场价格及供求关系无重大变化；
6、本公司预测期内的经营运作，不会受到人力、能源、原材料等严重短缺的不利影响；
7、公司现行的生产组织结构无重大变化；本公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产，并无重大失误；
8、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本
公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。
三、2016年经营目标
在2015年的实际经营情况和分析2016年经营形势的基础上，结合公司战略发展目标及市场开拓情况，预计2016年实现收入26.94亿元，同比增长42.65%，实现净利润2.42亿元，同比增长43.31%。
四、利润预算表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015年实际|2016年预算|增减率|
|1|营业收入|188,886.12|269,447.00|42.65%|
|2|营业成本|133,015.78|190,647.37|43.33%|
|3|营业税金及附加|6,259.54|8,428.18|34.65%|
|4|销售费用|611.08|1,403.97|129.75%|
|5|管理费用|22,571.48|30,936.06|37.06%|
|6|财务费用|2,790.42|4,081.06|46.25%|
|7|资产减值损失|3,700.48|5,500.00|48.63%|
|8|投资收益|0.00|0.00|-|
|9|营业利润|19,937.33|28,450.37|42.70%|
|10|营业外收入|390.84|773.00|97.78%|
|11|营业外支出|48.93|0.00|-100.00%|
|12|利润总额|20,279.24|29,223.37|44.10%|
|13|所得税费用|3,424.99|5,069.19|48.01%|
|14|净利润|16,854.25|24,154.18|43.31%|

五、确保财务预算完成的措施
1、创新营销模式，拓展主营业务，在巩固和发展原有业务模式的基础上，积极探索和推进PPP项目，紧跟政策、把握机遇，积极创新营销模式，结合金融
手段撬动更大的生态市场，以进一步拓展业务规模。
2、创新管理方式，加强区域建设。采取集团管控，分级管理，分权经营的管理思路，适当授权和放权，逐步形成总部提供支持与监督，区域公司自主经营的格局，调动各区域经营管理的积极性和创造性，从而实现公司整体经营管理目标。
3、创新资本融资，将公司做大做强。充分利用公司上市公司的身份，在资本市场上积极探索，创新融资方式，争取打开更多的融资渠道，为公司发展提供有效的资金保障。
4、优化财务管理制度，提升综合效益。
5、持续提高成本控制管理，保障经营效益。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十八日
深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第四届董事会第十九次会议拟三次调整公司2018年非公开发行A股股票方案相关事项进行了事前审核，在了解相关信息的基础上，发表如下事前认可意见：
1、关于公司三次修订的非公开发行股票的有关方案、预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
2、鉴于公司对本次非公开发行股票方案中的发行价格及定价原则、限售期进行了相关调整，本次非公开发行预案及方案之论证分析报告进行了相应的修
改。调整后的本次非公开发行方案符合市场现状和公司实际情况，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意本次调整公司2018年非公开发行A股股票方案的有关议案并同意将该等议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
独立董事：罗和安戴奉祥石桐灵2019年7月25日
利达光电股份有限公司
独立董事提名人声明
利达光电股份有限公司董事会现就提名郭志宏先生为利达光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任利达光电股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明。
二、被提名人符合利达光电股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在利达光电股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有利达光电股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请说明具体情形。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有利达光电股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形。
七、被提名人及其直系亲属不在利达光电股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请说明具体情形。
八、被提名人不是为利达光电股份有限公司或其附属企业、利达光电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请说明具体情形。
九、被提名人不在与利达光电股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请说明具体情形。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明。
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明。
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明。
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明。
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚
未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十七、包括利达光电股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在利达光电股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议19次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
如否，请详细说明。
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明。
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明。
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：利达光电股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2015-049|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于股票交易异常波动及风险提示公告|

||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|-|
|一、股票交易异常波动的具体情况|
|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公|
|司”、“全信股份”）（证券代码：300447，证券简称：全信股份）|
|股票连续三个交易日(2015 年 11 月 26 日、2015 年 11 月 27 日、2015|
|年 11 月 30 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券|
|交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动的情况。|
|二、公司关注并核实情况的说明|
|董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发|
|生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：|
|1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；|
|2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交|
|易价格产生较大影响的未公开重大信息；|
|3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；|
|4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而|
|未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；|
|5、公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买|
|卖公司股票的行为。|

||
|-|
|三、不存在应披露而未披露信息的说明|
|本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所|
|创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该|
|事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根|
|据深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露|
|而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期|
|披露的信息不存在需要更正、补充之处。|
|四、风险提示|

经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
||
|-|
|公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：|
|1、市场竞争加剧的风险|
|随着军民融合不断加深，基础元器件的进入条件将逐步降低，民|
|品线缆企业进入军品行业的意愿较强。目前公司已在多个军品领域拓|
|展市场，研发军用线缆产品，局部已形成配套。公司是国内主要的军|
|用线缆制造企业之一，从业早、市场范围宽，具备一定的技术优势和|
|市场优势。但若公司不能迅速有效的开发新产品，拓展新客户和新市|
|场领域，将会面临市场占有率下降的风险，从而影响公司未来的发展|
|空间。|
|2、原材料价格上涨的风险|
|线缆的原材料主要为绝缘材料和金属导体。绝缘材料主要是氟塑|
|料，国内高性能树脂化工产业较为薄弱，氟塑料主要依赖进口，目前|
|进口渠道稳定，价格波动不大，但进口渠道单一。金属导体主要包括|
|镀银铜导体和镀锡铜导体，受经济周期影响，其价格波动幅度通常较|

||
|-|
|大。若金属价格反弹或持续上涨将导致公司产品成本的上升和毛利率|
|的下降。|
|3、军品产业发展政策性风险|
|公司的主要客户为各大军工集团和军工单位，军品产业发展受国|
|家政策面的影响较大，会随着国情的变化而发生较大幅度的波动，也|
|会随着国家经济形势的变化而产生波动。|
|4、新产品开发、试制的风险|
|军品研制属于技术密集型的行业，技术往往超前于民品行业。针|
|对前沿技术的不断开发，敢于运用前沿技术才能满足军品性能指标追|
|求极限的特点。高技术附加值也容易造成产品开发周期长，技术实现|
|的风险大等。|
|特此公告。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|2015 年 11 月 30 日|
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2018-098欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东部分股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|解除质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|277万股|2018年10月11日|解除质押日|招商证券股份有限公司|0.61%|补充质押|
|王明旺|是|350万股|2018年10月12日|解除质押日|招商证券股份有限公司|0.78%|补充质押|
|王明旺|是|700万股|2018年10月12日|解除质押日|中信证券股份有限公司|1.56%|补充质押|
|合计||||||2.95%||

2、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司 449,728,452股股份（其中 12,799,150股为通过资管计划持有），占公司总股本 1,548,674,500股的29.04%。上述质押股份合计 13,270,000股，占其持有本公司股份总数的2.95%，占公司总股本的0.86%。王明旺先生累计质押股份 316,982,700股，占其持有本公司股份总数的70.48%，占公司总股本1,548,674,500股的20.47%。
王明旺先生所质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2018年10月12日
广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于资产核销及计提资产减值准备的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，对公司提交的《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》发表以下独立意见：
经我们认真核查，认为：公司本次资产核销及计提资产减值准备事项是积极落实国家供给侧改革，积极淘汰落后产能的相关举措，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：
游达明 冯育升
林睦翔 莫玲
2017年9月30日
证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-117
浙江新农化工股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议通知于2019年 11月12日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体监事发出。会议于 2019年 11月18日下午15点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席戴金贵先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司继续使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币29,000万元进行现金管理，投资安全性高、低风险的保本型理财产品。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
公司增加使用自有闲置资金进行委托理财的额度及投资产品范围，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项
决策程序合法合规。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行委托理财购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，有效期限为自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，此前经公司第五届董事会第二次会议审议批准的使用闲置自有资金进行委托理财10,000万元额度有效期按此次有效期限顺延至同一到期日。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司监事会2019年 11月19日