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证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号: 2017-86甘肃皇台酒业股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持本公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司（以下简称“皇台葡萄酒业”）的市场开发及建设，公司拟为皇台葡萄酒业公司在武威农村商业银行股份有限公司申请额度440万元的银行借款
以上担保事项已经本公司第七届董事会 2017年第一次临时会议审议通过。
本次担保不构成关联交易，且该笔担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司
类型：一人有限责任公司
注册地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号
法定代表人：华卫兵
注册资本：200万元
成立日期：2010年5月31日
经营范围：酒类的批发零售；葡萄酒生产及销售；葡萄种植。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
截止2016年12月31日，公司总资产5,227,474.08元，净资产61,747.87元。
营业收入4,024,353.82元，净利润-370,186.40元。
三、担保协议的主要内容
抵押人：甘肃皇台酒业股份有限公司
抵押权人：武威农村商业银行股份有限公司
担保方式：抵押担保
担保金额：440万元
担保期限：一年
抵押内容：本公司同意以库存成品酒（以出厂价计算，总价值：1100万元）
为该笔借款提供抵押担保。
四、董事会意见
甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司是本公司全资子公司，本次公司对其提供担保将满足该子公司开发建设市场日常经营的需求，有利于该公司进一步发展，也不会损害其他股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除此笔对外担保外，截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为 1500万元，占公司最近一期经审计净资产的33.38%，逾期担保累计金额为1500万元，涉及诉讼的担保金额为1500万元。
六、备查文件
1、公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-045
中广核核技术发展股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月1日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2018年8月3日上午9:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼1618会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
3、本次会议应到董事 9名，参与表决董事 9名。其中：董事长陈遂、董事胡冬明现场出席了会议；独立董事颜立新视频出席了会议；董事张兰水、刘阳平及独立董事刘澄清、张先治以通讯方式参加了会议，朱慧、朱继超因工作原因授权董事长陈遂代为表决。
4、本次会议由董事长陈遂主持，公司监事陈勇及部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议和表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于收购深圳市戈瑞辐照科技有限公司51%股权的议案》
议案的具体内容详见公司于 2018年 8月 6日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于收购扬州新奇特电气有限公司60%股权的议案》
议案的具体内容详见公司于 2018年 8月 6日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年8月6日
证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号：2015-027
转债代码:128008 转债简称:齐峰转债
齐峰新材料股份有限公司
关于实施“齐峰转债”赎回事宜的第九次公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“齐峰转债”（转债代码：128008）赎回价格：100.37元/张（含当期利息,利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）核准的价格为准。
2、“齐峰转债”赎回日：2015年 6月 8日
3、发行人资金到账日（到达登记结算公司账户）：2015年 6月 11日4、投资者赎回款到账日：2015年 6月 15日
5、“齐峰转债”停止交易和转股日：2015年 6月 8日
根据安排，截至 2015年 6月 5日收市后仍未转股的“齐峰转债”将被强制赎回，特提醒“齐峰转债”持券人注意在期限内转股。
一、赎回情况概述
1、触发赎回情形
“齐峰转债”于 2014年 9月 15日发行，2014年 10月 10日起在深圳证券交易所挂牌交易，2015年 3月 20日起进入转股期。公司 A股股票自 2015年 3月 20日至2015年 5月 4日连续三十个交易日中已有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（10.20元/股）的130%（13.26元/股），已触发齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）《可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于赎回“齐峰转债”的议案》，决定行使“齐峰
转债”赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“齐峰转债”。
2、赎回条款
根据公司《可转换公司债券募集说明书》第二章第二节第（11）点“赎回条款”中“有条件赎回条款”的约定：
在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130（%含130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
此外，当本次发行的可转债未转股的票面总金额不足 3,000万元时，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转债。
二、赎回实施安排
1、赎回价格
债券面值（100元/张）加当期应计利息（利率为0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以登记结算公司核准的价格为准。
2、赎回对象
2015年 6月 5日收市后登记在册的所有“齐峰转债”。
3、赎回程序及时间安排
（1）公司将在首次满足赎回条件后的 5个交易日内（即 2015年 5月 5日至 2015年 5月 11日）在证监会指定的信息披露媒体上至少刊登赎回实施公告三次，通告“齐峰转债”持有人本次赎回的相关事项。
（2）2015年 6月 8日为“齐峰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回日前一交易日（2015年 6月 5日）收市后登记在册的“齐峰转债”。
自 2015年 6月 8日起，“齐峰转债”停止交易和转股。本次提前赎回完
成后，“齐峰转债”将在深圳证券交易所摘牌。
（3）2015年 6月 11日为“齐峰转债”赎回款的公司付款日，2015年 6月 15日为赎回款到达“齐峰转债”持有人资金账户，届时“齐峰转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“齐峰转债”持有人的资金账户。
（4）公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
4、其他事宜
联系部门：公司证券部
联系人：孙文荣、姚延磊
电话：0533-7785585
传真：0533-7788998
联系地址：山东省淄博市临淄区朱台镇朱台路 22号
三、其他须说明的事项
1、“齐峰转债”赎回公告刊登日至赎回日前，在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“齐峰转债”可正常交易和转股；
2、“齐峰转债”自赎回日（即 2015年 6月 8日）起停止交易和转股；
3、“齐峰转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。各证券公司会提供各自的服务平台（如网上交易、自助委托或人工受理等），将投资者的转股申报发给交易所处理。
投资者在委托转股时应输入：（1）证券代码：拟转股的可转债代码；
（2）委托数量：拟转为股票的可转债数量，以“张”为单位。当日买入可转债可以当日转股，所转股份于转股确认成功的下一交易日到投资者账上。
4、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
四、备查文件
1、《齐峰新材料股份有限公司可转换公司债券募集说明书》
2、公司第三届董事会第十三次会议决议
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十三日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-049浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于全资子公司江苏智航新能源有限公司
为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 8日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司为公司提供担保的议案》，公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）拟为公司提供两笔连带责任保证，具体情况如下：1、智航新能源为公司与成都农商行达成风险化解方案追加担保
公司于2017年11月13日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于向中航信托股份有限公司申请并购贷款的议案》，公司向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请55000万元的并购贷款，贷款期限5年，用于支付收购江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）49%股权的部分股权并购款，成都农村商业银行股份有限公司（以下简称“成都农商行”）为上述并购贷款的实际出资方。公司于2018年6月11日发布了《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-106），中航信托股份有限公司宣布贷款提前到期，并向四川省高级人民法院提起诉讼。
现经公司与成都农商行协商，双方拟达成上述并购贷款的风险化解方案，其中主要条款之一为追加智航新能源提供连带责任保证，担保金额为人民币55000万元，担保期限为担保函签订之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
公司拟向四川信托有限公司申请贷款，贷款金额不超过人民币20000万元，贷款期限为1年。智航新能源拟为此笔贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币20000万元，担保期限为自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
注册地址：浙江省湖州市和孚镇工业园区
注册资本：39815.4658万元人民币
统一社会信用代码：91330000755902563E。
企业类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)
法定代表人：邵泽瑞
经营期限：2003-10-30至无固定期限
经营范围：差别化 FDY聚酯纤维及特种工业用布、聚酯线带、天花膜的生产及销售,精对苯二甲酸、乙二醇的销售(不涉及危险品及易制毒品),能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要财务情况：
单位：元
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|项目|2018年9 月 30日（未经审计）|2018年12 月31日（经审计）|
|资产总额|7,632,306,577.13|6,349,158,943.73|
|负债总额|5,816,214,565.03|5,601,356,935.36|
|净资产|1,816,092,012.10|747,802,008.37|
|营业收入|1,017,312,532.07|3,860,460,841.01|
|营业利润|9,657,931.71|-1,148,631,315.35|
|净利润|-7,712,830.50|-1,044,142,380.05|

三、担保协议的主要内容
1、担保方：江苏智航新能源有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期间：担保函签订之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止担保金额：人民币55000万元
2、担保方：江苏智航新能源有限公司
担保方式：连带责任保证
担保期间：担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止
担保金额：人民币20000万元
四、董事会意见
公司董事会认为智航新能源为公司提供担保事项符合相关法律法规的要求，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度 67,900万元，占公司2018年12月31日（经审计）净资产（74,780.20万元）的90.80%；实际发生对外担保为51,900万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司董事会、股东大会未审议过其他担保事项。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2017-045山东圣阳电源股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产收购事项，标的资产为新能源行业企业，该事项涉及交易金额预计达到股东大会审议标准，预计采用现金或发行股份等交易方式。鉴于该事项存在不确定性，尚无法确定是否构成重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：圣阳股份，证券代码：002580）自2017年11月10日开市起停牌，预计停牌不超过 10个交易日。如确定该事项构成重大资产重组，公司将按照重大资产重组相关规定转入重大资产重组程序。
公司将尽快聘请中介机构对标的公司进行尽职调查，积极推进收购资产事项的工作进程，待公司通过指定媒体披露相关事项后复牌。公司将根据相关规定在指定的信息披露媒体及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一七年十一月九日
北京市博金律师事务所
关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司
二零一四年年度股东大会法律意见书
致：山东鲁亿通智能电气股份有限公司
山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会于2015年5月13日召开。北京市博金律师事务所(以下简称“本所”)经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等法律、法规及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《山东鲁亿通智能电气股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会
人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司2014年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2015年4月23日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话，并载明对中小投资者（是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
本次股东大会现场会议于2015年5月13日上午10:00在山东省烟
台莱阳市龙门西路256号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月13日9:30--11:30和
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体
时间为：2015年5月12日15:00至2015年5月13日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11
人（其中1名股东同时为股东授权代理人），代表股份51,288,336股，占公司总股本的58.2822%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表有表决权股份总数为200股，占公司总股本的0.0002%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共3人，代表有表决权的股份数为302,546股，占公司总股本的0.3438%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会逐项审议了以下议案：
1.《2014年度董事会工作报告》
2．《2014年度监事会工作报告》
3．《2014年度财务决算报告》
4.《2014年度利润分配预案》
5.《2014年度内部控制自我评价报告》
6.《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7.《关于公司向银行申请授信额度的议案》
8.《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截至后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
本《法律意见书》正本一式两份，无副本。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市博金律师事务所关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司二零一四年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）北京市博金律师事务所
负责人： 经办律师：
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蓝晓东 李传华
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石 磊
二〇一五年五月十三日
关于连云港如意集团股份有限公司2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2014）00181号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于连云港如意集团股份有限公司 2013年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2014）000181号连云港如意集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了连云港如意集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月31日的合并和母公司资产负债表，2013年度的合并和母公司利润表、合并和母公司现金流量表、合并和母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注,并出具了天衡审字（2014）000181号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的有关要求，贵公司编制了后附的2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：连云港如意集团股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：游世秋
中国·南京
附件：
连云港如意集团股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：连云港如意集团股份有限公司 （单位：人民币元）
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|期初占用资金余额①|占用累计发生金额②|偿还累计发生金额③|期末占用资金余额④＝①＋②－③|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|宁波市东海银行股份有限公司|中国远大间接控制的企业，且上市公司之子公司对其参股|银行存款|43,957,320.75|243,753,193.87|278,777,639.49|8,932,876.12|资金结算存款|经营性占用|
||黑龙江远大房地产开发有限公司|控股股东附属子公司|其他应收款|580,000.00||580,000.00||上市公司之子公司向关联方租赁房屋并支付租房保证金|经营性占用|
||小 计|||44,537,320.75|243,753,193.87|279,357,639.49|8,932,876.12|||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江新景进出口有限公司|控股子公司|其他流动资产|25,000,000.00|691,666.67|25,691,666.67||向子公司发放委托贷款|非经营性占用|
||远大物产集团有限公司|控股子公司|其他流动资产||49,495,435.73|424,663.40|49,070,772.33|向子公司发放委托贷款|非经营性占用|
||小 计|||25,000,000.00|50,187,102.40|26,116,330.07|49,070,772.33|||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
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|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
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|合 计||||69,537,320.75|293,940,296.27|305,473,969.56|58,003,648.45|||

公司法定代表人：秦兆平 主管会计工作负责人：张勉 会计机构负责人：张勉
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-032|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|2017 年年度利润分配实施公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配方案已获公司于2018年5月8日召开的2017年年度股东大会审议通过，此次利润分配方案的实施与通过此次方案的股东大会间隔时间不存在超过 2个月以上的情形，现将该方案实施相关事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2017年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 312,921,953股为基数，向全体股东每 10股派 0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有首发后限售股，股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化利率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.120000元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税
款。】
二、权益登记日与除权除息日
本次利润分配权益登记日为：2018年 5月 29日（星期二），除权除息日为：2018年 5月 30日（星期三）。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于 2018年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的股息由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****314||陈祥楼||
|2||01*****853||杨玉梅||
|3||01*****864||缪登奎||
|4||01*****474||陈和平||

3、以下 A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月21日至登记日：2018年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若股东在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领
取。
五、其他说明
1、本次利润分配方案实施后，公司将根据《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》相关要求，对公司 2016年限制性股票激励计划尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
2、本次利润分配方案实施后，公司将根据《南京全信传输科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关要求，对公司 2016年股票期权激励计划行权数量及价格进行相应调整。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301号 01幢 12楼
咨询联系人：朱甜甜
咨询电话： 025-83245761
传真电话： 025-52777568
七、备查文件
1、南京全信传输科技股份有限公司 2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二零一八年五月二十二日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-080北京汉邦高科数字技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日——2017年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：94.37% - 98.31%|盈利：1776.27万元|
||盈利：30万元–100万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、经初步测算，报告期内公司营业收入较去年同期有所增加。
2、报告期内，一方面公司监控设备销售中低毛利的监控配套设备收入占比较大，使得监控设备毛利率下降幅度较大；另一方面公司监控系统业务处于拓展期，在非优势区域公司为了积累客户基础所承接的项目毛利率较低，上半年度该类项目收入占比较高，使得公司本期监控系统毛利率出现较大幅度波动。公司综合毛利率的下降导致公司报告期净利润出现较大幅度的下降。
3、报告期内非经常性损益对净利润的影响金额0—80万元。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2017-018中国长城计算机深圳股份有限公司
关于换股合并长城信息产业股份有限公司
涉及锁定期承诺进一步说明的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“长城电脑”）换股合并长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司吸收合并长城信息产业股份有限公司及向中国电子信息产业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］1968号）核准及相关必要批准。
公司于2017年1月13日刊登了《中国长城计算机深圳股份有限公司关于换股合并长城信息产业股份有限公司涉及锁定期承诺的公告》（公告编号：2017-013），本次换股新增股份上市日期为 2017年 1月 18日，公司现就中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）、湖南计算机厂有限公司（以下简称“湖南计算机厂”）通过本次换股取得的长城电脑股份的锁定期作出进一步说明。
本次交易中换股合并涉及的锁定期承诺如下（本公告中的简称与《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》具有相同含义）：
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|-|-|-|
|序号|承诺方|承诺主要内容|
|1|中国电子|本次重大资产重组完成后，本公司持有的长城信息股份相应变更为长城电脑股份并自发行上市之日起 36 个月内不转让该等通过本|

中国长城计算机深圳股份有限公司 2017-018号公告
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|-|-|-|
|||次换股合并而取得的长城电脑股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内，如长城电脑股票连续 20 个交易日的收盘价低于其发行股份购买资产的发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其发行股份购买资产发行价格的，则以上中国电子作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在长城电脑拥有权益的股份。|
|2|湖南计算机厂|本次重大资产重组完成后，本公司持有的长城信息股份相应变更为长城电脑股份并自发行上市之日起 36 个月内不转让该等通过本次换股合并而取得的长城电脑股份，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。本次交易完成后 6 个月内，如长城电脑股票连续 20 个交易日的收盘价低于其换股价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其换股价格的，则以上湖南计算机厂有限公司作出的股份锁定期承诺将在36个月的基础上自动延长6个月。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让在长城电脑拥有权益的股份。|

中国电子通过本次换股取得的长城电脑股份共计328,580,158股，其中包括由原持有的长城信息限售流通股（限售期限为 2014年 12月 30日至 2017年 12月29日）转换而来的23,484,820股以及由原持有的长城信息无限售流通股转换而来的305,095,338股。根据上述承诺，由原持有的长城信息限售流通股转换而来的23,484,820股限售截止日从2017年12月29日延长至2020年1月17日，由原持有的长城信息无限售流通股转换而来的 305,095,338股限售截止日为2020年1月17日。中国电子在本次换股前持有的长城电脑股份不受上述锁定期承诺限制。
湖南计算机厂通过本次换股取得的长城电脑股份共计6,127,748股，根据上述承诺，该6,127,748股限售截止日为2020年1月17日。
根据上述承诺，本次交易完成后 6个月内，如长城电脑股票连续 20个交易日的收盘价低于其换股价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于其换股价格的，则以上中国电子、湖南计算机厂作出的股份锁定期承诺将在 36个月的基础
上自动延长6个月（限售截止日延长至2020年7月17日）。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2017-018号公告特此公告
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-011福建省永安林业（集团）股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 3月 31日
2.预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1500万元–2000万元|亏损：2429.75万元|
|基本每股收益|亏损：约0.04- 0.06 元|亏损： 约0.07元|

二、业绩预告预审计情况:业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩亏损原因说明:本报告期业绩亏损的主要原因：1、木材因国家相关政策影响仍处于受限伐状态，木材产、销量少。2、家居板块受国内市场流动性不足以及房地产市场调控政策的影响，需求不旺，市场订单不足。3、财务费用同比增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2019年第一季度报告中详细披露2019年第一季度经营业绩的具体数据。
2、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会2019年4月 12日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2019-029北京数字认证股份有限公司
关于调整公司组织结构设置的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 21日召开第三届董事会第十五次会议，全票审议通过《关于调整公司组织结构设置的议案》。
为了进一步优化资源配置，提升管理效率，实现公司战略，公司对组织结构作出相应调整，调整后的组织结构详见附件。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
附件：北京数字认证股份有限公司组织结构图
公司简称：天顺股份 股票代码:002800
新疆天顺供应链股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有
关规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，我们对公司第四届董事会第十一次会议相关议案进行了审核，基于独立、
客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问
题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，作为公司的
独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况进行了认真的了解和核查，相关说明及独立意见如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，
也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日控股股东及其他关联方违规
占用公司资金的情况，未发现其他将资金直接或间接地提供给关联方使用的各
种情形。
2、关于对外担保事项
公司能严格控制对外担保风险，报告期内没有为本公司的股东、股东的控
股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人
单位或者个人提供担保。
公司简称：天顺股份 股票代码:002800
公司对外担保严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规召开
董事会和股东大会履行必要的审议程序。
公司建立了完善的《对外担保管理制度》，能严格遵循《公司法》、《证
券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，严格履行审批程序，有效控制对外担保风险，避免违规担
保，保证公司资产安全。
三、对会计政策变更的独立意见
经核查，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规的规定。本次变更仅对财务报表格式和部分项目填列
口径产生影响,对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：王海灵、边新俊、宋岩2019年8月8日
独立董事关于第五届董事会第四十三次会议
及2016年年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第四十三次会议及2016年年度报告
相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
经认真核查，公司2016年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，薪酬的考核与发放程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定。公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。
二、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于上会会计师事务所在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独
立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责。因此，同意公司续聘上会会计师事务所为本公司2017年度审计机构，年经常性审计费用为人民币68万元。
三、独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。建议公司2017年继续加强公司内部审计、财务管理以及公司员工的全员
考核制度，完善对员工的人力资源管理。
四、独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经核实，我们认为，公司2016年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2016年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。我们同意该预案并提交公司2016年年度股东大会审议。
五、独立董事公司关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保
情况的独立意见
对截至2016年12月31日公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公
司资金情况进行了认真核查，发现：
1、公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方提供担保的情况，公司未进行任何违规对外担保行为；
2、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况；
3、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
六、独立董事关于公司2016年度关联交易的独立意见
我们仔细审阅了公司董事会提供的相关资料，认为公司2016年度关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，
交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
七、独立董事关于公司2016年度证券投资情况的独立意见
经仔细审查，公司建立了相应的证券投资管理制度，其证券投资审批与决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，内部风险控制机制规范。未发现证券投资违规行为，报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，运用自有资金投资理财有利于提高公司资金使用效率。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第四十三次会议及2016年度相关事项的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 刘科
河南同力水泥股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河南同力水泥股份有限公司董事会现就提名李伟真为河南同力水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南同力水泥股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
■是 □否
二、被提名人符合河南同力水泥股份有限公司章程规定的任职条件。
■是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
■是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南同力水泥股份有限公司及其附属企业任职。
■是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南同力水泥股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
■是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南同力水泥股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
■是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在河南同力水泥股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
■是 □否
八、被提名人不是为河南同力水泥股份有限公司或其附属企业、河南同力水
泥股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
■是 □否
九、被提名人不在与河南同力水泥股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
■是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
■是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
■是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
■是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
■是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
■是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
■是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
■是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
■是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作
业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
■是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
■是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
■是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
■是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
■是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
■是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
■是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
■是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
■是 □否
二十七、包括河南同力水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上
市公司数量不超过5家，同时在河南同力水泥股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
■是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
■是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 ■不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 ■不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
■是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
■是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
■是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
■是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名
人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：河南同力水泥股份有限公司董事会2016年2月3日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-097
广东水电二局股份有限公司
关于取消为全资子公司
福鼎市福粤投资有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2013年 3月 7日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）与福建省福鼎市人民政府签订了《福鼎市铁锵大道工程投资建设·移交（BT）项目协议书》，承接福鼎市铁锵新区开发建设土地整理项目配套的铁锵大道工程投资建设·移交（BT）项目，该项目投融资总额约 27,000万元，资本金 7,000万元。
公司投资设立福鼎市福粤投资有限公司（以下简称“福鼎投资公司”），负责该项目的投融资建设。为推进福鼎市铁锵大道工程 BT项目的实施，福鼎投资公司拟向银行申请 20,000万元的项目贷款，公司第四届董事会第三十二次会议、2013年第四次临时股东大会审议同意公司为福鼎投资公司 20,000万元的项目贷款提供担保，期限 3年（具体按金融机构实际放款时间和金额分笔计算贷款期限），采取连带责任担保方式。
详见2013年8月14日和2013年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-097
议公告》、《广东水电二局股份有限公司关于为全资子公司福鼎市福粤投资有限公司提供担保的公告》和《广东水电二局股份有限公司 2013年第四次临时股东大会决议公告》。
二、取消担保情况
福粤投资公司根据该项目投资建设的实际情况，并充分考虑融资成本后，采取了其他融资方式。目前该 BT项目已建设完成进入回购期，不再需要向银行申请贷款。鉴于上述情况，公司拟取消为福粤投资公司福鼎市铁锵大道工程 BT项目贷款提供的担保。
三、董事会意见
2016年 10月 27日，公司召开的第五届董事会第二十七次
会议以 14票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《关于取消为全资子公司福鼎市福粤投资有限公司提供担保的议案》，同意取消为福鼎投资公司福鼎市铁锵大道工程 BT项目贷款提供的担保，该事项需提交股东大会批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 10月 27日，公司及子公司对外担保均为对全资子（孙）公司担保，累计审批对外担保额度为 461,216万元（含第五届董事会第二十七次会议审议的公司拟为致诚科技公司提供不超过 700万元担保、拟取消为轨道交通工程施工合同的承继履行提供 56,000万元保证和拟取消为福鼎投资公司提供 20,000万元担保；除去公司为广东晨洲水利投资有限公司怀集县县城防洪工程 BT项目 21,000万元贷款提供的担保，该项目 21,000万元贷款已还完本息，担保解除），实际担保总额 281,007.51万元
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-097
（按照 2016年 10月 27日汇率折算），实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的107.89%。公司无逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2016年 10月 28日