证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2015-011乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第三届董事会第九次会议于 2015年 3月 16日（星期一）上午 10:00在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2015年 3月 5日以邮件方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、全体高级管理人员、立信会计师事务所代表（审计机构）列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：一、审议《关于公司2014年度总经理工作报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于公司2014年度董事会工作报告》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，详见证监会指定网站。
公司独立董事徐猛、陈磊、付立家、代涛（于2015年 1月离任）分别向董事会递交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上进行述职。述职报告详见证监会指定网站。
三、审议《关于公司2014年度财务决算报告》的议案
公司2014年实现营业收入166,863.70万元，较上年同期增长28.03%，营业利润51,686.44万元，较上年同期增长22.78%，实现归属于上市公司股东的净利润42,319.26万元，较上年同期增长17.02%。详见证监会指定网站。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
四、审议《关于公司2014年度利润分配预案》的议案
经立信会计师事务所出具的信会师报字（2015）第710256号审计报告，公司2014年度母公司实现净利润 291,043,335.23元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2014年母公司净利润的10%提取法定公积金
29,104,333.52元，本次可供股东分配的利润为 261,939,001.71元。
公司拟以2014年12月31日公司总股本81,200万股为基数，按每10股
派发现金红利1.4元（含税），共分配现金股利 113,680,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司独立董事对2014年度利润分配预案发表了独立意见。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
五、审议《2014年年度报告》及《2014年年报摘要》的议案
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
《2014年年度报告》及《2014年年报摘要》详见证监会指定的网站，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
本报告及其摘要尚需提交2014年年度股东大会审议。
六、审议《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案
公司出具了《2014年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字（2015）第710255号《内部控制鉴证报告》。详见证监会指定网站。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
七、审议《关于公司2014年高级管理人员绩效考核意见》的议案
公司薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员绩效考核制度》拟订了2014年公司高级管理人员的绩效考核意见。
公司独立董事认为：公司2014年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。综上所述，我们同意公司对高级管理人员2014年度薪酬绩效考核意见。
会议逐一进行了单项表决：魏战江、张霞、王泳3人的表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
八、审议《关于公司2015年高级管理人员基薪方案》的议案
公司薪酬与考核委员会依据公司《高级管理人员绩效考核制度》，拟订了公司高级管理人员2015年的基薪方案。
公司独立董事认为：公司2015年度高级管理人员基薪的确定符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。综上所述，我们同意公司对高级管理人员2015年基薪的意见。
会议逐一进行了单项表决，魏战江、张霞和王泳3人的表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
九、审议《关于公司续聘2015年度审计机构》的议案
经董事会审计委员会审核通过，公司同意续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘2015年度审计机构的议案发表了独立意见，同意续聘其担任公司2015年年度审计机构。详见证监会指定网站。
关于立信会计师事务所2015年度的审计费用，提请股东大会授权董事会根据2014年公司审计工作业务量决定该会计师事务所2015年报酬事宜。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十、审议《关于公司研究开发项目立项》的议案
2015年公司立项的研发项目包括：新立项的“PTCA药物洗脱球囊扩张导管”等5个项目，及已于2014年及以前年度审议通过的共43项，总计48个项目。
同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
十一、审议《关于公司会计政策变更》的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司监事会及独立董事对该事项发表了意见。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
十二、审议《关于公司投资江苏优加利健康管理有限公司》的议案
立足于公司总战略目标的医疗服务和移动医疗业务板块，为进一步打造心血管全产业链平台型企业，公司拟投资江苏优加利健康管理有限公司。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司投资江苏优加利健康管理有限公司的公告》（公告号：2015-013）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
十三、审议《关于公司投资北京护生堂大药房》的议案
公司全资收购护生堂旗下的 11家连锁药房、2家门诊部以及《互联网药品交易服务资格证书》(京C20140002)、《互联网药品信息服务资格证书》((京)-非经营性-2013-0053)，并对其进行增资。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司投资北京护生堂大药房的公告》（公告号：2015-014）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
十四、审议《关于公司为子公司浙江新东港药业股份有限公司提供担保》
的议案
此次担保有利于促进新东港药业大力开展业务，尽快扩大销售、抢占市场份额，为公司整体业绩进一步提升增速。担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司为子公司浙江新东港药业股份有限公司提供担保的公告》（公告号：2015-015）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
十五、审议《关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合
授信提供担保》的议案
此次担保，有利于拓展雅联百得公司业务，保证其日常生产经营运行，为公司整体业绩进一步提升增速。担保风险处于公司可控制范围之内。本次担保符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。董事会同意本次担保。
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司为子公司北京雅联百得科贸有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告
号：2015-016）。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
本议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
十六、审议《关于召开公司2014年度股东大会》的议案
公司拟定于2015年4月10日召开2014年度股东大会。2014年度股东大会通知详见证监会指定网站。
同意7票，反对0票，弃权0票；获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一五年三月十七日