Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
独立董事候选人声明
本人徐广，已充分了解并同意由提名人贵州赤天化股份有限公司提名为贵州赤天化股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州赤天化股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州赤天化股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在贵州赤天化股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师等资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任贵州赤天化股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股
东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：徐广
2017年 7月 19日
独立董事候选人声明
本人任克雷，已充分了解并同意由提名人中国国际贸易中心有限公司提名为中国国际贸易中心股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国国际贸易中心股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国国际贸易中心股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国国际贸易中心股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国国际贸易中心股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
独立董事候选人声明
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
本人马蔚华，已充分了解并同意由提名人中国国际贸易中心有限公司提名为中国国际贸易中心股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国国际贸易中心股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国国际贸易中心股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中国国际贸易中心股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中国国际贸易中心股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
北京市朝阳区建国路93号万达广场12号楼302室
Suite 302, Bldg 12 Wanda Plaza, 93 Jianguo Rd, Chaoyang, Beijing, China 100022电话/Tel:+86 10 5820 6669传真/Fax:+86 10 5820 7399
网站/website: www.highkingpartners.com
北京市海勤律师事务所
关于锦州新华龙钼业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
海勤[2016]-F-001号
致：锦州新华龙钼业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业管理办法》”）以及锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）章程的规定，北京市海勤律师事务所（以下简称“本所”）受公司的委托，指派本所律师出席了公司2016年第1次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。
本所律师已按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业管理办法》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并出具法律意见如
下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，本次股东大会由公司第二届董事会第四十三次会议决议召开并由董事会召集。公司董事会已分别于2015年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的公告。贵公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知全体股东。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对本次股东大会议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2016年1月11日14：00在辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号公司会议室如期召开，由公司董事长郭光华先生主持。
本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年1月11日上午9:15-9:25，9：30-11：30；下午1：00-3：00。通过互联网投票平台的投票时间为2015年12月16日9:15-15:00。
经核查，公司董事会已在本次股东大会召开前按照相关规定以公告方式通知全体股东，公司股东大会实际召开时间、地点与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书、证券账户等资料，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计7人，代表股份210137058股，占公司股份总数的42.0905%。除公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会的人员还有公司董事、监事、董事会秘书、证券事务代表；列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及本所律师。
经核查，上述出席、列席本次股东大会现场会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
根据上证信息网络有限公司统计并经公司核查确认，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共计2人，代表股份数31800股，占公司股份总数的0.0064%。
上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
据此，本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的委托代理人共计9名，代表股份210168858股，占贵公司股份总数的42.0969%。
经核查，本次股东大会召集人和出席、列席会议人员的资格符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议各项议案的表决程序以及表决结果
（一）本次会议表决程序
本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中列出的全部议案。本次股东大会经逐项审议，依据公司章程及《股东大会议事规则》所规定的
表决程序，表决通过了以下议案：
1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01审议《选举郭光华为公司第三届董事会非独立董事的议案》
||
|-|
|1.02 审议《选举秦丽婧为公司第三届董事会非独立董事的议案》|
|1.03 审议《选举李玉喜为公司第三届董事会非独立董事的议案》|
|1.04 审议《选举夏江洪为公司第三届董事会非独立董事的议案》|

2、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
||
|-|
|2.01 审议《选举吴壮志为公司第三届董事会独立董事的议案》|
|2.02 审议《选举杨朝晖为公司第三届董事会独立董事的议案》|
|2.03 审议《选举汤金样为公司第三届董事会独立董事的议案》|

3、审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
||
|-|
|3.01 审议《选举谭刚为公司第三届监事会股东代表监事的议案》|
|3.02 审议《选举郭书山为公司第三届监事会股东代表监事的议案》|

本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式进行表决，选举2名股东代表和1名监事代表及本所律师进行检票和计票，统计了每项议案的表决结果，并宣布表决结果。
（二）本次会议表决结果
根据上证信息网络有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并了现场投票和网络投票的表决结果，且单独统计了中小投资者的投票表决结果。根据公司宣布的表决结果，《锦州新华龙钼业股份有限公司关于召开2016
年第一次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次股东大会有效通过。
综上所述，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《关于锦州新华龙钼业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海勤律师事务所（盖章）
负责人：______________
张庆华
承办律师：______________李鹤
承办律师：______________孙庆勇
2016年1月11日
杭萧钢构股份有限公司监事会
关于 2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录 3号》（前述三个备忘录合称“《股权激励备忘录》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对《杭萧钢构股份有限公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查，发表核查意见如下：
1、列入公司2015年限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、公司2015年限制性股票激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
4、列入公司本次限制性股票激励对象的人员符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等文件规定的激励对象条件，符合《杭萧钢构股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《杭萧钢构股份有限公司监事会关于 2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》的签字页）
监事（签字）：
宁增根 桑建涛 赵崇甫
杭萧钢构股份有限公司监事会2015年3月【】日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-036
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司关于重大事项继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，将涉及发行股份购买资产，经向上海证券交易所申请，本公司股票已于2014年7月21日起停牌。
目前该重大事项仍处于筹划阶段，发行股份拟购买的资产为电缆行业相关企业。目前，公司正在履行尽职调查程序并与标的公司进行商业谈判，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年9月8日起继续停牌，并于股票继续停牌之日起的30个自然日内（含停牌当日）公告并复牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二〇一四年九月六日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-116
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于重大事项的一般风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，自2018年11月2日开市时起停牌，公司根据相关规定及时履行信息披露义务。
2018年 11月 08日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
公司拟以发行可转换债券、股份及支付现金方式购买张玺、陈雪兴、邵聪持有的苏州菱欧自动化科技股份有限公司100%股权。具体方案详见公司披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年11月08日
证券代码：603300 证券简称：华铁科技 公告编号：临 2018-054浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华铁建筑安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司变更注册资本暨修订公司章程的议案》，并于 2018年7月2日经2018年第二次临时股东大会审议通过，同意授权公司管理层负责向公司所属工商行政管理机关办理公司本次注册资本相关的变更、章程备案等手续，并按照工商行政管理机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关条款进行修订。
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得浙江省工商行政管理局换发的营业执照，最新的工商营业执照基本信息如下：
一、统一社会信用代码 91330000682900435M
二、名称：浙江华铁建筑安全科技股份有限公司
三、类型：其他股份有限公司（上市）
四、住所：杭州市江干区九盛路 9号 A05幢 4层
五、法定代表人：胡丹锋
六、注册资本：肆亿捌仟伍佰贰拾玖万陆仟叁佰肆拾捌元
七、成立日期：2008年 11月 21日
八、营业期限：2008年 11月 21日至长期
九、经营范围：钢结构工程专业承包，地基与基础工程专业承包，建筑安全技术开发服务，建筑工程安全设备及成套设备租赁与技术服务，建筑设备材料的租赁，钢结构工程及地基与基础工程的安全维护，安全工程技术咨询及技术服务，起重机械设备租赁服务，建筑设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
||
|-|
|浙江华铁建筑安全科技股份有限公司董事会|
|2018 年7月7日|
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十八次会议审议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的有关事项发表独立意见如下：一、关于公司回购股份的独立意见
1、公司本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
2、公司本次回购股份，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。
3、本次回购股份资金来源为公司的自有资金或自筹资金，回购价格合理公允。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
综上所述，我们一致同意本次回购股份预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：崔荣军、周波、徐甘2018年10月15日
海通证券股份有限公司
关于重庆市迪马实业股份有限公司拟用募集资金
置换预先已投入募投项目自筹资金之专项核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“迪马股份”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，对迪马股份拟用募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金相关事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、迪马股份募集资金基本情况
2014年 4月 18日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准重庆市迪马实业股份有限公司向重庆东银控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2014）420号）。根据该批复，迪马股份可以非公开发行不超过439,422,158股新股募集发行股份购买资产的配套资金。
根据中国证监会核准批文，海通证券担任承销商，迪马股份实际发行 A股 439,422,158股，发行价格为 3.15元/股，募集资金总额为 1,384,179,797.70元，扣除发行费用42,918,942.33元后，实际募集资金净额为1,341,260,855.37元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行进行验资，并于2014年 9月2日出具了信会师报字（2014）第310515号《验资报告》。
二、迪马股份募集资金的投资安排
根据迪马股份2013年9月17日董事会审议通过《关于公司非发行股份购买资产并募集配套资金的议案（修订）》、2013年10月8日股东大会审议通过的《关于公司非发行股份购买资产并募集配套资金的议案（修订）》，迪马股份本次非公开发行募集配套资金总额不超过 138,417.97万元，所募集资金拟用于以下建设项目：
单位：万元
募集资金拟投入金额序号 投资总额
项目名称 募集资金拟投入金额 占募集资金总额的比例（%）
1 352,171.00 50,000.00
同原江北鸿恩寺三期 37.28
2 87,591.00 10,000.00
同原江北鸿恩寺五期 7.45
3 253,900.00 46,000.00
武汉锦悦 34.30
4 32,417.97 28,126.09
补充流动资金 20.97
合计
726,079.97 134,126.09 100.00
同时迪马股份在第五届董事会第十次会议决议公告中声明“本次配套资金不能满足上述项目资金需求量的部分由上市公司自筹解决。”
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为保证募集资金投资项目的顺利实施，在本次非公开发行股票募集资金到位使用之前，上市公司以自筹资金预先投入建设“同原江北鸿恩寺三期”、“同原江北鸿恩寺五期”、“武汉锦悦”等项目。截至2014年8月31日，上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
拟置换资金拟用募集资
募集资金拟 自筹资金实 占募集资金序号 项目名称 投资总额 金置换自筹
投入金额 际投入金额 拟投入金额资金金额
的比例（%）同原江北鸿恩寺
1 352,171.00 50,000.00 153,181.56 50,000.00 100三期
同原江北鸿恩寺
2 87,591.00 10,000.00 32,137.72 10,000.00 100五期
3 武汉锦悦 253,900.00 46,000.00 145,306.56 36,082.27 78.44 4 补充流动资金 32,417.97 28,126.09 - - -
合计 726,079.97 134,126.09 330,625.84 96,082.27 71.64立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次置换出具了《关于重庆市
迪马实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》（信会师
报字[2014]第310524号）。
四、本次募集资金置换履行的决策程序
2014年 9月 10日，迪马股份第五届董事会第二十二次会议审议通过了
《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置
换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 96,082.27万元，独立董事对此
发表了明确同意意见。
同日，迪马股份第五届监事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金
置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目的自筹资金 96,082.27万元。
五、核查意见
经核查，海通证券认为：迪马股份以募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金已经上市公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意
见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履
行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超
过六个月，符合募投项目的实施计划，不存在改变或变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况。公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。
因此，海通证券认为公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，海通证券
对此次置换无异议。
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临 2019-145长春中天能源股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了“中华人民共和国最高人民法院”《民事裁定书》（2019）最高法民终1530号。现将最新进展情况公告如下：
一、嘉兴盛天股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“嘉兴盛天”）与公司案件的进展情况
（一）本次诉讼基本情况
因嘉兴盛天与青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天公司”）签订了《关于青岛中天石油投资之股权转让协议》，嘉兴盛天将其持有的青岛中天石油投资有限公司（以下简称“青岛中天石油投资”）49.74%股权转让给青岛中天公司，青岛中天石油投资将成为青岛中天公司的全资子公司，股权转让款为 18亿元，并就付款期限、数额及违约金的支付等进行了具体约定。因未支付股权转让剩余款项，故嘉兴盛天提起诉讼，详见公司于2019年7月3日披露的《关于收到<民事判决书>的公告》（临2019-075）。
（二）本次诉讼进展情况
浙江省高级人民法院于2019年6月21日对诉讼做出判决，公司及公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）在 2019年 6月 22日向浙江省高级人民法院递交了答辩状，请求法庭就答辩状内容审查核实，依法裁决，维护各方合法权益。现将相关情况公告如下：
上诉人(原审被告）：青岛中天能源集团股份有限公司
住所：山东省青岛市市北区台柳路179号和达中心写字楼B座1016室
上诉人(原审被告)：长春中天能源股份有限公司
住所：长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御大厦1507室。
被上诉人（原审原告)：嘉兴盛天股权投资合伙企业（有限合伙）
住所：浙江省嘉兴市南湖区东升东路 1220号4066号
2.诉讼请求
（1）依法撤销浙江省高级人民法院审理作出的《（2019）浙民初 4号民事判决书》。
（2）判决由被上诉人承担本案全部诉讼费用。
3.事实与理由
嘉兴盛天诉上诉人青岛中天能源集团股份有限公司、长春中天能源股份有限公司股权转让纠纷一案，上诉人认为该判决事实认定错误，法律适用不当，程序违法，请求法院依法查明事实，予以改判。
二、判决情况
公司因现客观困难无力承担本案的诉讼费用，向法院提交《减缓免诉讼费用申请书》，中华人民共和国最高人民法院于 2019年9月2日出具《不准予缓交、减交、免交诉讼费用通知书》（2019）最高法民终 1530号及《交纳诉讼费用通知书》（2019）最高法民终1530号。
近日，公司收到中华人民共和国最高人民法院民事裁定书（2019）最高法民终 1530号，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百二十条规定，裁定如下：
本案按上诉人青岛中天能源集团股份有限公司、长春中天能源股份有限公司自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定送达之日起发生法律效力。
本裁定为终审裁定。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
本次裁定因生效司法裁判确定的还款义务，公司对嘉兴盛天股权投资合伙企业（有限合伙）剩余未支付股权转让款 175,538万元承担共同还款责任，并对此案案件受理费、财产保全费中的 878.55万元承担共同给付责任。本次诉讼可能将对公司本期利润或期后利润产生影响。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2014-064
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于公司控股子公司凤凰传奇影业
发布开拍《山海经之赤影传说》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司之控股子公司凤凰传奇影业（以下简称“凤凰传奇”）于2014年12月16日在浙江横店举行媒体发布会。由凤凰传奇出品的四十集大型玄幻神话偶像剧《山海经之赤影传说》于2014年10月22日正式开机拍摄。全国30多家媒体机构参加了本次发布会。
该片总投资为 6000万元，由香港著名导演朱锐斌执导，北京电影学院联合摄制。全民男神张翰及娜扎、关智斌、蓝盈莹主演，全明星阵容囊括十二型男及四大美女。该片计划于2015年1月底杀青。
特此公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一四年十二月十八日
杭州钢铁股份有限公司
独立董事对《关于参与投资设立浙江杭钢金属材料交易中心有限公司的关联交易议案》的独立意见
我们作为杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，对公司董事会六届十一次会议审议《关于参与投资设立浙江杭钢金属材料交易中心有限公司的关联交易议案》发表如下独立意见：
公司董事会六届十一次会议审议和表决《关于参与投资设立浙江杭钢金属材料交易中心有限公司的关联交易议案》的程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，在审议该议案时，关联董事已按有关规定回避表决；公司拟参与投资设立的浙江杭钢金属材料交易中心有限公司，涉足金属贸易电商平台业务，整合了各方股东的资源优势，符合公司的战略发展需要，有利于公司的进一步发展。该关联交易事项不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意该议案。
2015年4月23日
独立董事签字见下页：
证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2019-030有研新材料股份有限公司
风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 5月 24日、 2019年 5月 27日、2019年 5月 28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计值超过20%，2019年 5月 29日公司股票继续涨停。公司股票价格近期波动较大，敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一、主营业务未发生重大变化
公司主营业务中包含稀土材料板块，主要从事稀土金属的冶炼分离、稀土功能材料的开发应用等，但是公司并不直接拥有稀土矿山资源，因此近期稀土资源品涨价对公司业绩预计不会产生影响；同时，2018年度稀土材料占公司主营业务收入的26.12%，占比不高。
目前公司该板块业务经营正常，未发生大的变化，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
二、市盈率偏高
近期公司股价大涨，截至 2019年 5月 29日收盘，公司动态市盈率181.5，静态市盈率135.37，处于相对较高水平，请投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。
三、媒体相关报道未对公司生产经营产生影响
当前受中美贸易摩擦影响，稀土板块受到媒体的广泛报道和投资者的重点关注。截至目前，公司稀土材料的生产、销售情况持续稳定，相关报道未对公司经营产生实质性影响；除此以外，公司未发现其他对公司股票价格产生较大影响的重大事项。请投资者理性投资，注意风险。
四、近期股票交易风险较大
自 2019年 5月 23日至 2019年 5月 29日，公司 A股股票收盘价格从 9.25元/股上涨至 12.62元/股，涨幅达到36.43%，股票价格近期持续上涨，风险较大，请投资者理性分析，注意投资风险。
公司董事会郑重提示广大投资者，《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性分析，注意投资风险。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2017-034无锡农村商业银行股份有限公司
关于上市以来被证券监管部门和交易所采取监管
措施或处罚以及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关要求，致力于完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断提高公司的规范治理水平。自 2016年 9月上市以来，公司未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2017年8月25日
证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2019-52
北京京能电力股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月19日 14点00分
召开地点：北京京能电力股份有限公司
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月19日
至2019年7月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案|√|
|2|关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案|√|
|3|关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案为公司第六届二十二次董事会审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
决议公告。
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：北京能源集团有限责任公司、北京京能国际能源股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600578|京能电力|2019/7/15|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
登记时间：2019年7月16日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部
联系人：李溯
联系电话：010-65566807
联系传真：010-65567196
六、 其他事项
本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会 2019年7月4日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届二十二次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京能电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年7月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司变更重大资产重组剩余募集配套资金用途的议案||||
|2|关于公司申请注册发行直接债务融资工具的议案||||
|3|关于公司为河北涿州京源热电有限责任公司按股权比例提供担保的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临 2019-130长春中天能源股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 5日发布了《关于江苏泓海能源有限公司破产重整进展的公告》（公告编号：临2019-127），同日，公司收到上海证券交易所《关于对长春中天能源股份有限公司控股孙公司破产重整事项的问询函》（上证公函【2019】2683号）（以下简称“问询函”），要求公司于2019年9月16日之前，针对《问询函》相关问题书面回复，公司发布了《中天能源关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临2019-128）。
收到问询函后，公司立即组织相关人员对问询函涉及的问题进行逐项核实，积极推进回复工作。鉴于本次《问询函》涉及到相关事项尚需进一步确认与核实，经与有关各方充分讨论、审慎研究，为确保回复内容及后续信息披露的真实、准确和完整，公司将延期回复此问询函，预计不晚于2019年9月23日披露回复公告，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司
董事会
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五属董事会笫二十五次会议独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《上市公司章 “
程》的相关规定,作为新疆冠农果茸集团股份有限公司(以下简称公司●的独立董事,基于独立判断原则,根据公司提供的会议资料,并在了解了相关情况之后,我们就公司第五届董事会第二十五次会议审议的相关议案,发表独立意见如下
:
一、《关于续聘中审华会计师事务所为公司财务和内部控制审计机构的议案》
公司聘请的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中 ,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司委托的各项工作。同意公司继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙〉为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。
二、《公司为新疆银通棉业有限公司及其子公司提供担倮的议案》
“
公司本次新疆银通棉业有限公司
(以下简称银通棉业勹及其全资子公司阿克苏永衡棉业有限公司提供贷款担保,是正常的、必要的经营管理行为,该担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外提供担倮的有关规定。我们认为,上述担保有利于公司控股子公司的生产经营活动,属于公司控股子公司生产经营的合理需要,该担倮事项符合公允性原则,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。银通棉业以其所拥有的资产、产品收益和其他股东的股权为本次担保提供反担保,该反担倮可以保障公司利益。
—
因此,上述担保事项符合有关法律法规的规定及全体股东的整体利益,我们致同意本次担保事项。
(本页无正文,为(新驳冠农果茸集团股份有限公司第五届茧事会笫二十五次会议独立茧事志见》签字页)
独立萤事签字
:
张磊 杨有陆
公司代码：603081 公司简称：大丰实业
浙江大丰实业股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|大丰实业|603081|无|

||||
|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|丰华|尹温杰|
|电话|0574-62899078|0574-62899078|
|办公地址|余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号|余姚市阳明科技工业园区新建北路 737 号|
|电子信箱|stock@chinadafeng.com|stock@chinadafeng.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|2,921,793,382.74|2,733,128,611.44|6.90|
|归属于上市公司股东的净资产|1,583,792,564.56|1,531,482,156.36|3.42|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额|-120,375,976.43|-3,159,067.99||
|营业收入|798,224,748.10|750,096,679.52|6.42|
|归属于上市公司股东的净利润|100,526,408.20|108,361,728.25|-7.23|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|94,153,064.37|93,894,001.29|0.28|
|加权平均净资产收益率（%）|6.36|10.27|减少3.91个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.25|0.30|-16.67|
|稀释每股收益（元／股）|0.25|0.30|-16.67|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||15,624|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||0|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|丰华|境内自然人|23.86|95,884,600|95,884,600|质押|9,438,900|
|丰岳|境内自然人|13.89|55,822,200|55,822,200|无||
|宁波上丰盛世投资合伙企业(有限合伙)|境内非国有法人|5.56|22,324,750|22,324,750|无||
|LOUISA W FENG|境外自然人|5.10|20,507,550|20,507,550|无||
|上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|4.23|17,001,500|4,642,750|无||
|丰其云|境内自然人|3.51|14,099,750|14,099,750|无||
|傅哲尔|境内自然人|3.10|12,474,350|12,474,350|无||
|徐吉传|境内自然人|2.92|11,749,850|11,749,850|无||
|杨吉祥|境内自然人|2.92|11,749,850|11,749,850|无||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|JAMIN JM FENG|境外自然人|2.30|9,243,150|9,243,150|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||上述股东中丰岳为丰华之弟，LOUISA W FENG为丰华之妻，丰其云为丰华之叔，傅哲尔为丰岳之妻，徐吉传和杨吉祥为丰华之姑父，JAMIN JM FENG 为丰华之子，宁波上丰盛世投资合伙企业（有限合伙）由丰华担任执行事务合伙人。||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
依照成为“全球领先文体产业整体集成方案解决商”的企业愿景，公司围绕董事会提出的目标任务，坚持稳中求进。公司在智能舞台领域保持了良好的发展势头，母公司的经营业绩持续增长，带动了整体经营业绩持续向好。2018上半年公司成功签订新海新区新世界文化城文化中心、锦州文化艺术中心、坪山文化中心等多个大型文体综合项目，实现营业收入79822万元，较去年同期微增6.42%；实现营业利润11797万元，同比微增1.05%；实现归属于上市公司股东的净利润10052万元，同比下降7.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9415万元，同比微增0.28%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2016-006
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了关于修改《公司章程》的决议，并提请公司 2015年年度股东大会审议、表决。
公司本次拟对《公司章程》进行修改的具体内容如下：
《公司章程》原第一百四十五条公司设监事会。监事会由 9名监事组成，监事会设主席 1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；公司未设监事会副主席，或者监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事比例不低于全体监事成员的三分之一。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
修改为：
第一百四十五条公司设监事会。监事会由 7名监事组成，监事
会设主席 1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；
公司未设监事会副主席，或者监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事比例不低于全体监事成员的三分之一。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
《公司章程》除上述修改外，其余内容保持不变。其附件《监事会议事规则》与上述修改相关的部分亦随之修改。公司投资者可登陆上海证券交易所网站对《公司章程》全文进行查阅。
本议案尚须提交公司 2015年年度股东大会审议批准。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二 O一六年四月十二日