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证券简称：贵糖股份 证券代码：000833 公告编号：2018–033广西贵糖（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
广西贵糖（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会网络投票和现场投票相结合。现场会议召开时间：2018年 7月 19日（星期四）下午 14:00时，网络投票时间：2018年 7月 18日至 2018年 7月 19日。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱冰先生主持，公司董事、监事及其他高级管理人员出席或列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）本次会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 367,022,870股，占上市
公司总股份的54.9105％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 367,004,870股，占上市公司总股份的54.9078％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 18,000股，占上市公司总股份的0.0027％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 905,856股，占上市公司总股份的0.1355％。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 887,856股，占上市公司总股份的0.1328％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 18,000股，占上市公司总股份的0.0027％。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
（二）提案的审议表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于设立糖业子公司的议案》
总表决情况：
同意 367,022,870股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反
对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 905,856股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
议案 2.00《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》
总表决情况：
同意 367,022,870股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 905,856股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
议案 3.00逐项审议《关于修订<公司章程>及附件有关条款的议案》议案 3.01《关于修订<公司章程>中公司名称的议案》
总表决情况：
同意 367,022,870股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，
因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 905,856股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
议案 3.02《关于修订<公司章程>中董事会人数的议案》
总表决情况：
同意 367,022,870股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 905,856股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
议案 4.00《关于补选三名第七届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
本议案采用累积投票的方式，经对非独立董事候选人逐个表决，选举黄祥清先生、方健宁先生、张栋富先生为公司第七届董事会非独立董事。
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|序号|议案|与会股东同意票数|占与会表决权股份总数比例|中小投资者同意票数|占中小投资者有效表决权股份总数比例|表决结果|
|4.01|关于补选黄祥清为公司第七届董事会非独立董事的议案|367,004,873|100%|887,859|98.01%|通过|
|4.02|关于补选方健宁为公司第七届董事会非独立董事的议案|367,004,873|100%|887,859|98.01%|通过|
|4.03|关于补选张栋富为公司第七届董事会非独立董事的议案|367,004,873|100%|887,859|98.01%|通过|

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
议案 5.00《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》总表决情况：
同意 367,022,870股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 905,856股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：岳秋莎、张咸文
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2018年 7月 19日
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2018-075
北京华联商厦股份有限公司
关于公司短期融资券接受注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日收
到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2018]CP134
号），决定接受公司短期融资券注册。公司发行短期融资券注册金额为 20亿元，注册额度自该通知书落款之日起2年内有效，由渤海银行股份有限公司和上海
银行股份有限公司联席主承销，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。
公司不是失信责任主体。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2018年9月8日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-020华映科技（集团）股份有限公司
2018年 2月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2018年 2月营业收入简报（单位：人民币元）
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||2018年2月|2018年2月累计|
|合并营业收入合计|323,876,431.87|806,002,211.46|
|其中：模组相关业务|321,200,289.87|790,758,572.12|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|1,024,054.00|3,310,816.97|
|面板业务（华佳彩公司业务）|1,652,088.00|11,932,822.37|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【003】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东柳海彬先生的股份质押变动通知，其所持有的公司股份质押情况如下：一、股东股份质押情况
1．股东部分股份解除质押情况
柳海彬先生于 2017年 1月 18日将质押给海通证券股份有限公司的无限售流通股10,150,000股解除质押，该质押事项详见公司2016年1月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2016-【015】），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳海彬先生持有公司股份 145,805,896股（其中无限售股份 73,206,951股），占公司总股本的15.66%；其中处于质押状态的股份累计84,300,000股，占柳海彬先生所持公司股份的57.82%，占公司总股本的9.05%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明。
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2014-026
重庆梅安森科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知于2014年4月30日以书面方式发出，会议于2014年5月10日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事七人，实到董事七人，会议由董事长马焰先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司首次授予限制性股票回购价格的议案》
经2013年度股东大会审议通过，2014年5月5日，公司实施了2013年年度权益分派方案，以2013年12月31日公司总股本16,877.60万股为基数向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税）。根据公司限制性股票激励计划的有关规定，公司董事会同意将首次授予的限制性股票的回购价格调整为6.58元/股。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于调整首次授予限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。
二、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司限制性股票激励计划的规定，原激励对象郭飞、姜华、刘斌因个人原因离职，已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计4.50万股，回购价格为6.58元/股。
《重庆梅安森科技股份有限公司关于调整首次授予限制性股票回购价格并回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。董事田涛为激励对象，回避了对本议案的表决。
三、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
根据公司限制性股票激励计划的相关规定，公司原激励对象郭飞、姜华、刘斌因离职已不符合激励条件，公司董事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计4.50万股，并将公司的注册资本由16,877.60万元减少至16,873.10万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
由于公司拟回购部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，公司持续发展需要扩大经营范围、不断完善公司内部组织架构，现根据实际情况，对《公司章程》进行如下修订：
1、原章程内容：第四条公司注册资本为人民币16,877.60万元。
现修订为：第四条公司注册资本为人民币16,873.10万元。
2、原章程内容：第十八条公司的股份总数为16,877.60万股，均为普通股。
现修订为：第十八条公司的股份总数为16,873.10万股，均为普通股。
3、原章程内容：第十二条经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发，计算机网络技术开发，计算机系统服务，计算机硬件、电子电器设备、自动化仪器仪表、通用设备、矿山专用设备、建材（不含危险化学品）的开发、制造、销售、技术咨询及技术服务，通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）的制造、销售及技术服务，安防监控系统的设计、开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务，货物进出口、技术进出口，从事建筑相关业务（凭资质证书执业），销售五金，机电设备安装工程专业承包叁级：可承担投资额800万元及以下
的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢构件的制作、安装（凭资质证书执业）。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）
现修订为：第十二条经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件开发，计算机网络技术开发，计算机系统服务，计算机硬件，电子电器设备，自动化仪器仪表，通用设备，矿山专用设备，工业自动控制系统装置的设计、开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务；通讯设备（不含卫星地面发射和接收设备）的制造、销售及技术服务；安防监控系统的设计、开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务；环境监测专用仪器仪表的设计、开发、制造、销售、安装、维修、技术咨询及技术服务；水污染治理；大气污染治理；社会公共安全设备及器材的研究开发、生产、销售、咨询及服务;对信息系统、安全仪器仪表装置的检测与检验；建材（不含危险化学品）的开发、制造、销售、技术咨询及技术服务；货物进出口，技术进出口；从事建筑相关业务（凭资质证书执业）；销售五金；机电设备安装工程专业承包叁级：可承担投资额800万元及以下的一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢构件的制作、安装（凭资质证书执业）。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营，法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营）。
4、原章程内容：第一百四十五条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；
公司设副总经理3-5名，财务负责人1名，由董事会聘任或解聘。
在董事会提名委员会成立之前，总经理由董事长提名，副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由总经理提名；在董事会提名委员会成立之后，总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由董事会提名委员会提名。
公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。
现修订为：第一百四十五条公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，财务负责人1名，由董事会聘任或解聘。
在董事会提名委员会成立之前，总经理由董事长提名，副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由总经理提名；在董事会提名委员会成立之后，总经理、
副总经理、财务负责人及其他高级管理人员由董事会提名委员会提名。
公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员。
以上信息以工商行政管理局核定的为准。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
五、审议通过《关于授权钟本军办理工商变更登记事宜的议案》
授权钟本军代表公司向工商行政管理部门申请办理工商变更登记事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
《重庆梅安森科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通
知》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2014年5月13日
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2015-057重庆梅安森科技股份有限公司
关于实际控制人及部分董监高
通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日收到公司董事长兼总经理马焰先生、副董事长兼副总经理叶立胜先生、董事包发圣先生、监事谢兴智先生（以下简称“本次增持计划的参与人”或“前述人员”，马焰先生和叶立胜先生为公司共同控制人）增持公司股份的计划，前述人员基于对国内物联网产业发展前景及公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，计划自2015年7月9日起三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人：董事长兼总经理马焰先生、副董事长兼副总经理叶立胜先生、董事包发圣先生、监事谢兴智先生。
增持计划：自2015年7月9日起三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人民币2,000万元。
本次增持计划参与人持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|职务|目前持股数（股）|持股数占公司总股本比例（%）|
|马焰|董事长兼总经理|46,640,000|27.58%|
|叶立胜|副董事长兼副总经理|13,840,000|8.18%|
|包发圣|董事|3,543,750|2.10%|
|谢兴智|监事会主席|2,135,000|1.26%|
|合计||66,158,750|39.12%|

二、增持目的
基于对国内物联网产业发展前景及公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，上述增持人计划通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持所需资金由本次增持计划参与人自筹取得。
三、增持方式
通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份。
四、本次增持计划的参与人承诺：增持计划实施完毕后，6个月内不减持通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买的本公司股票。
五、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
六、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、公司将继续关注前述人员后续通过证券公司、基金管理公司定向资产管
理等方式增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
八、备查文件
马焰先生、叶立胜先生、包发圣先生、谢兴智先生出具的《关于拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持重庆梅安森科技股份有限公司股份的通知函》。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董事会
2015年7月8日
振兴生化股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
我们作为振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将我们在2018年履行职责情况述职如下：
一、2018年出席会议情况
2018年度，公司共召开20次董事会，其中通讯方式15次、现场方式4次、现场与电话方式1次。股东大会共召开5次。独立董事出席董事会和列席股东大会的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||独立董事||报告期内应出席||||||||列席股东大|
||||||亲自出席||委托出席||缺席|||
||姓名||董事会次数||||||||会次数|
|余俊仙||15||14||1||0||3||
|张晟杰||15||14||1||0||5||
|刘书锦||14||14||0||0||5||
|武世民||5||5||0||0||0||
|王丽珠||5||5||0||0||0||
|张林江||5||5||0||0||0||

我们认真审议了各项议案，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。我们对公司董事会审议的各项议案独立、客观、审慎的进行了表决。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观
的立场，我们对公司 2018年度董事会审议的相关事项进行了认真核查，并对以
下议案发表了独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
||时间及届次||事项|
|2018年1月17日第七届董事会第二十七次会议||关于聘任高级管理人员的独立意见||
|2018年4月13日第七届董事会第二十八次会议||关于补选公司董事的独立意见||
|2018年4月25日第七届董事会第二十九次会议||关于关联方资金往来及对外担保情况的独立意见；关于本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案的意见；关于对公司内部控制自我评价报告发表意见；关于对续聘审计机构的独立意见；关于公司 2017 年度财务报告被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见的审计报告的独立意见；关于对公司会计政策变更及前期会计差错更正的独立意见；关于对计提资产减值准备及预计负债的独立意见。||
|2018年5月10日第七届董事会第三十四次会议||关于变更增持承诺的承诺主体及承诺履行期限议案的独立意见||
|2018年7月13日第七届董事会第三十六次会议||关于聘任杨成成女士为公司财务总监议案的独立意见||
|2018年8月1日第七届董事会第三十七次会议||关于以公开拍卖方式转让子公司湖南唯康药业有限公司 75%股权议案的独立意见||
|2018年8月30日第七届董事会第三十八次会议||关于前期会计差错更正议案的独立意见；关于对公司关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见。||
|2018年9月26日第七届董事会第三十九次会议||关于聘任 2018 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬议案的事前认可意见及独立意见||
|2018年10月12日第七届董事会第四十次会议||关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供专项服务的独立意见||
|2018年11月1日第七届董事会第四十二次会议||关于变更承诺主体及承诺履行期限议案的独立意见||
|2018年11月13日第七届董事会第四十三次会议||关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示议案的独立意见||
|2018年11月30日第七届董事会第四十四次会议||关于公司董事换届选举相关事项的独立意见||
|2018年12月17日第八届董事会第一次会议||关于公司总经理、财务总监、副总经理兼证券事务代表聘任人选及关于由董事代行董事会秘书职责议案的独立意见||

三、保护投资者权益方面所作的工作
1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所主板上市公司规范运作
指引》等法律、法规要求和《信息披露管理办法》规定，督促公司完善信息披露
工作，保证公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
2、时刻关注公司经营情况，积极与公司管理层进行沟通，对公司业务发展和投资项目等事项的进展情况进行了核查和监督。
3、严格履行独立董事职责，对公司董事会审议的每个议案均进行认真审核。
对公司利润分配预案、内部控制自我评价报告等事项发表了独立意见，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
4、认真学习相关法规和规章制度，积极参加深圳证券交易所等监管部门组织的相关培训，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实有效的提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
2018年，我们作为公司独立董事，严格按照上市公司相关法律法规，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用。
2019年我们将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉、忠实的履行独立董事的职责，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。
振兴生化股份有限公司
独立董事：余俊仙、张晟杰
二〇一九年四月二十三日
山西美锦能源股份有限公司监事会
对2018年限制性股票激励计划预留股份激励对象名单的核查意见
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象名单及授予安排进行了审核，发表下述核查意见：
1、激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、激励对象不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。
综上，激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形，符合公司2018年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
监事会一致同意公司本次限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为
2019年6月21日，并同意向符合授予条件的33名激励对象授予860.40万股预留限制性股票。
山西美锦能源股份有限公司监事会2019年6月21日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-095深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次（临时）会议于2017年7月13日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于 2017年 7月 11日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数 9人，实际参加会议 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司与专业机构合作设立基金并与相关方签订<咨询顾问协议>的议案》
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，拟通过公司全资子公司深圳德福联合金融控股有限公司（以下简称“联合金控”）与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”）合作，共同发起设立“大数据”和国际数据中心产业并购基金（基金名称最终将以工商核定为准），以投资和发展国际数据中心业务。为保证项目顺利实施，各方委任网络中立的大型多租户数据中心的所有者、运营商和开发商以及相关服务的提供商——Global Switch HoldingsLimited（以下简称“Global Switch”或“GS”）为联合金控和厚元资本共同管理的“大数据”和国际数据中心产业并购基金提供战略服务：就与业务相关的行业、投资和技术事宜提供咨询；在项目推广、筛选和租赁、选址、管理咨询、招聘以及双方商定的其他事宜方面，为基金提供支持和指导；为基金的海外投资提供支持和协助。基于此，经三方协商一致同意签订《咨询顾问协议》，初步约定并购基金及相关合作框架事项。
本议案经公司董事会审议通过，详细内容请查看公司于 2017年7月14日披露的《关于公司子公司深圳德福联合金融控股有限公司拟与专业机构合作设立并购基金并签订《咨询顾问协议》的公告》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2018-030紫光国芯微电子股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日。
2、前次业绩预告情况：紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）在2018年4月21日披露的《2018年第一季度报告》中，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利：17,904.72万元至21,609.14万元，比上年同期上升45%-75%。
3、修正后的预计业绩
□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降√其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|~比上年同期变动：-20% 10%|盈利：12,348.08万元|
||~盈利：9,878.46万元 13,582.89万元||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
公司原预计在本报告期内完成间接控股子公司深圳市紫光同创电子有限公司（以下简称“紫光同创”）的增资事项，紫光同创将不再纳入公司的合并报表范围，导致公司投资收益增加。但由于相关交易文件的部分重要条款尚在讨论完善中及增资款项筹划进度的影响，整体工作进度有所延后，预计无法在6月底前完成本次增资。由于本次增资金额较大、对应的投资收益较高，增资完成时点的
延后将导致报告期内盈利变动情况与此前预期增幅产生较大差异。此外，报告期
内公司持续加大主营业务研发和市场投入，对当期业绩有一定影响。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2015-039上海普丽盛包装股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年第三季度报告
全文》将于 2015年 10月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-30|
|南宁八菱科技股份有限公司|
|2015 年年度业绩快报|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|特别提示：本公告所载 2015 年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公|
|司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可|
|能存在差异，请投资者注意投资风险。|
|一、2015 年度主要财务数据和指标(合并报表)|
|单元：人民币元|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|648,938,569.14||638,830,164.38||1.58%||
|营业利润|128,009,092.27||100,263,014.28||27.67%||
|利润总额|134,723,035.03||105,096,795.19||28.19%||
|归属于上市公司股东的|124,800,912.72||94,603,119.17||31.92%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.50||0.49||2.04%||
|加权平均净资产收益率|9.10%||10.96%||-1.86%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,544,323,403.37||1,640,931,013.68||55.05%||
|归属于上市公司股东的|1,994,253,230.41||1,321,614,861.77||50.90%||
|所有者权益|||||||
|股 本|283,331,157.00||249,336,569.00||13.63%||
|归属于上市公司股东的|7.04||5.30||32.83%||
|每股净资产（元）|||||||

||
|-|
|二、经营业绩和财务状况的情况说明|
|1、经营业绩说明|
|报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 124,800,912.72 元，与|

||
|-|
|上年同期相比增长 31.92%，其原因：一是报告期内投资收益比上年同期增长|
|48.85%，主要是公司参股的广西华纳新材料科技有限公司的业绩同比有较大幅的|
|增长：二是报告期内财务费用比上年同期下降 334.4%，主要是报告期内募集资|
|金存款利息收入大幅增加；三是报告期内资产减值损失比上年同期下降|
|118.17%，主要是报告期内公司收回了履约保证金，计提的资产减值准备同比减|
|少。|
|2、财务状况说明|
|报告期末，公司总资产 2,544,323,403.37 元，归属于上市公司股东的所有|
|者权益1,994,253,230.41元，股本 283,331,157.00元，归属于上市公司股东的|
|每股净资产7.04元，较上年同期分别增长了 55.05%、50.90%、13.63%、32.83%。|
|其原因主要是公司于2015年12月非公开发行人民币普通股33,994,588股(每股|
|面值1元)，增加注册资本人民币33,994,588.00元，净募集资金574,344,682.97|
|元,导致报告期末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本同比均|
|有较大幅增加。|
|三、与前次业绩预告的差异情况说明|
|公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015 年第三季度报告披露的经营|
|业绩预计不存在差异。|
|四、备查文件|
|1、经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签字并|
|盖章的比较式资产负债表和利润表；|
|2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。|
|特此公告。|
|南宁八菱科技股份有限公司|
|董 事 会|
|2016年 2月29日|
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见
根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为海南亚太实业发展股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会2014年第三次会议聘任公司高级管理人员，发表以下独立意见：
1、公司董事会本次会议对副总经理、财务总监的提名、审核及表决程序，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
2、根据董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识和相关能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，其任职资格均符合公司《章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定。
3、同意聘任贾宏林先生为公司副总经理，同意聘任张芳霞女士为公司财务总监。
独立董事：蔡文浩刘钊殷广智
二○一四年四月十六日
创元科技股份有限公司第九届董事会第二次会议 独立董事意见（事前认可）创元科技股份有限公司独立董事意见（事前认可）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第二次会议审议的《关于续聘 2019年度财务审计机构和内控审计机构的预案》以及《关于为参股公司创元数码提供担保事项的预案》进行了事前审阅，并发表事前认可意见如下：
一、关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的预案。
公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表及内部控制有效性发表了意见。拟续聘其担任公司 2019年度财务审计机构和内控审计机构。
经初步审核，同意将此事项提交公司第九届董事会第二次会议审议。
二、关于为参股公司创元数码提供担保事项的预案。
公司拟为苏州创元数码映像设备有限公司向苏州创元集团财务有限公司申请最高额为1.65亿元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。
被担保单位创元数码各股东按出资比例对该融资额进行担保。公司根据持股比例34.06%为创元数码向财务公司综合授信提供连带责任担保，担保金额为 5,620万元，担保期限为一年。
由于创元数码股东苏州创元产业投资发展有限公司为公司控股股东苏州创元投资发展集团有限公司（简称“创元投资”）全资子公司，创元数码为创元投资间接控股子公司，纳入创元投资合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3规定相关规定，本项担保事项属于关联交易。
本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件及本公司章程、《独立董事制度》的规定，不损害中小股东利益，因此我们同意将此预案提交董事会、股东大会审议。
创元科技股份有限公司第九届董事会第二次会议 独立董事意见（事前认可）
创元科技股份有限公司第九届董事会第二次会议 独立董事意见（事前认可）（此页无正文，为第九届董事会第二次会议独立董事（事前认可）意见签字页）创元科技股份有限公司
独立董事 毛玮红：
俞铁成：
彭忠波：
梁俪琼：
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员，在2017年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、2017年度出席会议的情况
2017年度，本人应出席董事会会议7次，本人亲自出席了7次。认为公司2017年度会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案进行了认真审议，对公司董事会各项议案无异议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。在本人履职期间有足够的时间和精力履行职责，认真审阅会议材料，并在会上发表了专业、客观的独立意见。
二、发表独立意见情况
2017年度在本人任职期间对公司重大事项发表了意见。
1、在公司第三届董事会第二十次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：2017年度公司开展金融衍生品交易业务。
2、在公司第三届董事会第二十一次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：2016年度利润分配预案；2016年度内部控制的自我评价报告；2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；续聘2017年度审计机构；关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况。
4、在公司第三届董事会第二十三次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：控股股东及其他关联方占用资金情况；公司对外担保情况；更换公司董事。
5、在公司第三届董事会第二十四次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：投资中证信用增进股份有限公司。
6、在公司第三届董事会第二十六次会议上，对以下相关事项发表了独立意见：第三期预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就。
三、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，客观发表意见
报告期内，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出了独立、公正的判断，维护了中小股东的利益。
2、监督公司信息披露
报告期内，本人积极履行自身职责，持续关注公司的信息披露工作，严格按照相关规定对公司信息披露情况进行有效的监督和检查，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司《信息披露事务管理制度》等有关规定执行，保证了公司信息披露的真实、准确、完整，切实履行责任和义务，维护了广大投资者的合法权益。
3、关注投资者关系平台
报告期内，本人积极关注公司投资者关系平台上中小股东的提问，监督上市公司在中国证监会和深交所的规则之下回答问题的及时性、准确性和真实性，维护了中小股东的合法权益。
四、任职董事会各委员会履职情况
本人在2017年度担任董事会提名委员会及薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况及自身的专业知识，对公司高级管理团队的选拔及建设、公司董事的更换、核心团队的绩效考核、企业薪酬政策与激励机制等提出了积极的建议。
五、在公司现场办公及检查情况
道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态，监督与规范企业的经营运作。
六、其他工作
（一）未提议召开董事会；
（二）未提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2018年，本人将继续本着诚信与勤勉的原则履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，凭借自身的专业知识和经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，保护公司整体利益和全体股东合法权益，促进公司不断发展，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
特此报告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事：董玮2018年4月20日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2016－064惠州中京电子科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年12月5日开市起停牌。公司分别于2016年12月5日、2016年12月12日、2016年12月17日发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》，《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，详情请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
目前，公司及独立财务顾问、法律顾问、审计、评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，包括该项重大资产重组事项的尽职调查、方案论证、审计及评估等。因相关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，履行相关程序后复牌。
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
惠州中京电子科技股份有限公司
董事会
2016年12月23日
大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司 2019年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告[2016]22号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2019年第一次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2019年1月23日，公司召开了第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年2月13日召开公司2019年第一次临时股东大会。公司已于2019年1月24日分别在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
大港股份临时股东大会 法律意见书上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年2月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年2月12日下午3:00至2019年2月13日下午3:00的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于2019年2月13日下午2:30在江苏省镇江新区通港路1号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长谢恒福先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计14名，所持有表决权股份数共计343,765,920股，占公司有表决权股份总额的59.2344%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计3名，所持有表决权股份数共计342,943,320股，占公司有表决权股份总数的59.0927％；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投
大港股份临时股东大会 法律意见书票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计11名，所持有表决权股份数共计822,600股，占公司有表决权股份总额的0.1417%。
公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了下列议案：
1、审议《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
2、审议《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案》；
3、审议《关于为子公司售后回租融资租赁业务提供担保的议案》。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票
大港股份临时股东大会 法律意见书的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及公司《章程》的规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 杨亮___________
蒋成___________
二〇一九年二月十三日
地 址：南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83301572
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股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2015-114广东全通教育股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月7日召开第二届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案已经2015年6月24日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。
近日，公司完成了注册资本及注册地址相关工商变更登记手续，并取得了中山市工商行政管理局核准换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
注册号：442000000042296
名称：广东全通教育股份有限公司
住所：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层之一
法定代表人姓名：陈炽昌
注册资本：人民币贰亿壹仟叁佰捌拾肆万元
实收资本：人民币贰亿壹仟叁佰捌拾肆万元
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
经营范围：计算机软、硬件的研发、销售；销售：电化教学设备、教学软件、电子产品、百货；设计、制作、发布代理各类广告业务；教育信息咨询；设备租赁；计算机信息系统集成；企业管理咨询、商品流通信息咨询（不含劳务、金融期货、房地产、出国留学）；电子商务信息技术开发及推广；安全技术防范系统设计、施工、维修；国内版图书、期刊、报纸批发零售（中小学教材除外）；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务
和互联网信息服务）；互联网信息服务业务（按许可证核定的项目经营）。
成立日期：二OO五年六月九日
营业期限：二OO五年六月九日至长期
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2015年8月14日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-022浙江海利得新材料股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营运作、生产建设资金需求，有效控制风险的同时，公司将遵守《公司投资决策管理制度》和监管部门有关规定，阶段性利用闲置自有资金对低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等进行适度投资。
公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，相关情况公告如下：
一、资金来源
公司以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
二、投资期限
有效期为自本次董事会审议通过之日起，至2019年年度董事会召开之日止。
三、投资品种
投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品（不包括无担保的债券投资）、国债回购、以套期保值为目的进行的投资。
四、投资额度
公司拟使用投资资金额度不超过人民币（含等值外币）50,000.00万元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。
五、风险管控
董事长根据《公司投资决策管理制度》和本规定行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。
购买理财产品的银行等机构应与公司不存在关联关系。
同意授权总经理在上述金额范围内负责签署公司低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等业务相关的协议及文件。
六、独立董事发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，发表以下独立意见：
公司目前经营状况良好、财务状况以及现金流状况的稳健，销售规模不断扩大，有着比较充裕的资金。在保证流动性和资金安全以及控制风险的前提下，购买低风险银行理财产品等，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金购买相应银行理财产品等。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2019年4月8日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号2014-062恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年7月17日发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。2014年8月14日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会 2014年9月4日