证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2014－008四川天一科技股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2014年 4月 17日
●股权登记日：2014年 4月 11日
●是否提供网络投票：是
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、股东大会的召集人：天科股份董事会
3、现场会议召开的日期、时间：2014年 4月 17日（星期四）下午 13:30
网络投票时间： 2014年 4月 17日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、会议的表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（“投资者参加网络投票的操作流程”见附件2）。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5、现场会议地点：公司二楼1号会议室
二、会议审议事项
1、2013年度董事会工作报告；
2、2013年度监事会工作报告；
3、2013年度财务决算报告；
4、2013年年度报告及摘要；
5、关于公司 2013年利润分配和资本公积金转增的议案；
6、关于公司支付 2013年财务报告审计费用和续聘 2014年财务报告
审计机构的议案；
7、关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；
8、关于确定《公司董事、高管人员 2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案；
9、关于确定公司 2014年度高级管理人员基本薪酬的议案；
10、关于 2014年度公司日常关联交易预估的议案；
11、关于补充修订《董事会议事规则》的议案。
议案1、3~11已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，详见公司2014年3月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临2014-004公告。议案2已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，详见公司2014年3月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的临2014-005公告。
本次股东大会将听取公司独立董事2013年度述职报告。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2014年 4月 11日（星期五），于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师和相关人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。
（2）法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、企业法人营业执照、
法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件（盖公章）、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件（盖公章）、法人股东的授权委托书原件。
（3）异地股东可于 2014年 4月 14日前采取信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2014年 4月 14日（星期一）上午9:00～11:30；下午14:00～17:00。
3、登记地点：天科股份董事会秘书处
五、其他事项：
1、本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。
2、联系地址：610225成都市外南机场路常乐 2段 12号
3、公司地址：成都市外南机场路常乐 2段 12号（成都市内或双流机场乘300、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）
4、会务常设联系人：魏冬梅、马锐
5、联系电话：028-85963362、85963659 传真：028-85963659
6、电子邮箱：marui@tianke.com
7、参会股东食宿及交通费自理
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2014年 3月 25日
●报备文件：
1、天科股份第五届董事会第十三次会议决议。
附件1：
授权委托书
四川天一科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 4月 17日召开的贵公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：2014年月 日
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|序号|议案内容|表决意见|
|1|2013 年度董事会工作报告；||
|2|2013 年度监事会工作报告；||
|3|2013 年度财务决算报告；||
|4|2013 年年度报告及摘要；||
|5|关于公司 2013 年利润分配和资本公积金转增的议案；||

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|6|关于公司支付 2013 年财务报告审计费用和续聘 2014 年财务报告审计机构的议案；|
|7|关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；|
|8|关于确定《公司董事、高管人员 2013 年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案；|
|9|关于确定公司 2014 年度高级管理人员基本薪酬的议案；|
|10|关于 2014 年度公司日常关联交易预估的议案；|
|11|关于补充修订《董事会议事规则》的议案。|

备注：
1、委托人应在委托书中的“表决意见”栏目里填写“同意”、“反对”或“弃权”意向中的一个；
2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
附件2：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年4月17日（星期四）的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：11个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738378|天科投票|11|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-11号|本次股东大会的所有11项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|2013年度董事会工作报告；|1.00元|
|2|2013年度监事会工作报告；|2.00元|
|3|2013年度财务决算报告；|3.00元|
|4|2013年年度报告及摘要；|4.00元|
|5|关于公司2013年利润分配和资本公积金转增的议案；|5.00元|
|6|关于公司支付 2013 年财务报告审计费用和续聘 2014 年财务报告审计机构的议案；|6.00元|

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|7|关于公司续聘内部控制审计机构及支付其报酬的议案；|7.00元|
|8|关于确定《公司董事、高管人员 2013年度考核与奖励及监事津贴的办法》的议案；|8.00元|
|9|关于确定公司2014年度高级管理人员基本薪酬的议案；|9.00元|
|10|关于2014年度公司日常关联交易预估的议案；|10.00元|
|11|关于补充修订《董事会议事规则》的议案。|11.00元|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。