Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安信信托股份有限公司公告证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临2015-058安信信托股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于 2015年 12月 30日在公司召开，公司八名董事全部参加书面表决，会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司七届董事会延期换届》的议案
公司七届董事会成员的任期已于 2015年 11月 26日届满，鉴于公司第八届董事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会换届选举工作将延期举行，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成之前，公司七届董事会全体董事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责，公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司二○一五年十二月三十一日
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，作为浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会成员，现就2014年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事毛付根、陶海英和非独立董事余雄平3人组成，其中毛付根担任召集人，为会计专业人士。审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》的规定，报告期内，审计委员会成员未发生变动。
审计委员会成员的专业背景和从业经历等基本情况如下：
毛付根先生：中国国籍，无境外永久居留权，教授，厦门大学经济学（会计）博士。长期担任厦门大学等高校 EMBA主讲教授，现任厦门大学会计系教授、厦门国贸集团股份有限公司独立董事、广东电力发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
余雄平先生：毕业于东北财经大学，先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监，公司财务总监、董事会秘书。现任本公司董事。
陶海英女士：中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院法学硕士，华盛顿乔治敦大学国际法学院访问学者，现任浙江天册律师事务所律师、合伙人、杭州仲裁委仲裁员、浙江律师协会涉外和海事海商专业委员会副主任、浙江省九届青年联合会委员、中华全国律师协会海事海商业务委员会委员、中华全国律师协会国际业务委员会委员、本公司独立董事。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014年度，审计委员会共召开了6次会议，全体委员均出席了全部会议。
1、年报审计期间，审计委员会听取了审计机构关于公司2013年度审计工作的时间安排和工作计划，审议通过公司2013年年度报告及其摘要、2013年度内部控制审计报告，并提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内控报告的审计机构。
2、审计委员会分别召开会议对公司 2014年第一季度报告、2014年半年度报告、2014年第三季度报告以及对公司会计政策变更进行了审议。
3、审计委员会对公司非公开发行股票涉及关联交易事项进行了审议并发表了书面审核意见。
三、审计委员会 2014年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司进行年报审计和内控审计过程中坚持以客观、公允的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质。审计小组成员工作细致、认真，工作成果客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。鉴于上述原因，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提议 2014年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
报告期内，审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。经审核，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用条款及支付的审计费用是合理的。
2、指导内部审计工作
审计委员会根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定，结合公司实际情况，指导公司内部审计工作正常、有序开展。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，促使各单位、各部门能有效落实内部控制措施。公司根据有关规定开展了内部控制自我评价工作，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
按照财政部 2014年制定的《企业会计准则》相关规定，审计委员会提议对公司相关会计政策进行了变更，并按要求自2014年7月1日起开始执行上述企业会计准则。
4、评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会通过查阅《公司内部控制手册》等内部控制体系文件，与公司管理层沟通，认为公司内部控制制度的设计是适当的。
年报编制期间，审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告，认为其真实、客观反映了公司内部控制制度建立健全及有效实施的情况，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了有力保障。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了
公司和股东的合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
在 2013年年度报告和内部控制审计期间，审计委员会充分听取了管理层、内部审计部门及相关部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的意见，通过进行积极、持续的沟通协调工作，对审计中发现的问题进行了认真分析、讨论，大大提高了审计工作效率。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等相关规定，指导公司内部审计并对公司建立健全内部控制体系提供支持，对外部审计进行监督和评估，积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，切实履行了审计委员会的相关职责。
特此报告。
浙江奥康鞋业股份有限公司董事会审计委员会
2015年4月25日
证券代码：600299 证券简称：蓝星新材 公告编号：临2015-041号蓝星化工新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大资产重组基本情况及进展
（一）重大资产重组方案
公司本次重大资产重组方案由重大资产置换、发行股份并支付现金购买资产和募集配套资金组成：
1、重大资产置换
公司以其拥有的置出资产与中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”拥有的置入资产进行等值资产置换。
本次重组的置出资产为：截至2014年6月30日，本公司扣除出售资产及167,100.04万元其他应付款之外的全部资产及负债。
本次重组的置入资产为：蓝星集团拥有的蓝星安迪苏营养集团有限公司（以下简称“安迪苏集团”）85%普通股股权（扣除评估基准日后安迪苏集团85%普通股股权对应的4.25亿元现金分红）。
2、发行股份并支付现金购买资产
上述重大资产置换标的资产作价差额部分由本公司向交易对方蓝星集团非公开发行股份并支付现金购买，其中现金支付金额为3.5亿元，剩余部分以发行股份方式支付。
3、发行股份募集配套资金
为提高本次交易整合绩效，上市公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过7亿元，不超过交易金额的25%，其中不超过3.5亿元用于向蓝星集团支付股权转让对价，不超过3.5亿元用于补充上市公司流动资金，如本次募集配套资金扣除发行费用后不能满足上述所需资金，募集配套资金优先
向蓝星集团支付股权转让对价。
（二）本次重组进展
1、2015年6月3日，本公司取得商务部颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N1000201500276号），本次交易已经取得商务部对境外投资事项变更的备案（备案号：商合投资[2015]N00274号）。
2、2015年6月10日，上市公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于调整公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
3、2015年6月25日，本公司取得国家发改委出具的《项目备案通知书》（发改办外资备[2015]209号），同意对本公司收购蓝星安迪苏营养集团有限公司项目予以备案。
4、2015年 6月 29日，本公司经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年6月29日召开的2015年第54次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得无条件通过。
二、重大资产重组拟置入资产业务情况
安迪苏集团是专注于研发、生产和销售动物营养添加剂的全球性领军企业，具有超过 75年的生产和研发经验，主要产品包括蛋氨酸、维生素、酶制剂等动物营养添加剂。安迪苏集团凭借丰富的产品组合、广泛的销售平台和强大的技术支持团队，向全球140多个国家超过2,500家客户提供创新动物营养添加剂解决方案，并在各主要产品线建立了全球领先地位：
根据总部位于欧洲的饲料行业专业信息网站 Feedinfo估计：安迪苏集团是全球领先的蛋氨酸生产商，2014年市场份额排名全球第二；安迪苏集团也是世界上可同时生产固体和液体蛋氨酸产品的两家生产商之一；同时，安迪苏集团是首家在中国设立蛋氨酸生产基地的全球性企业。
蛋氨酸是安迪苏集团的主要产品之一。由于化学合成蛋氨酸生产工艺复杂，需要大量专业知识与前期资本投入，整个生产流程受到环境保护及安全生产方面
的严格监管，因此在全球范围内仅有少数几个厂商有能力安全、稳定地规模化生产蛋氨酸。根据 Feedinfo估计，2014年全球前三大蛋氨酸生产商所占市场份额为84%，其中，安迪苏集团市场份额排名全球第二。与此同时，作为世界上可同时生产固体和液体蛋氨酸产品的两家生产商之一，安迪苏集团可根据不同市场及客户需求，更为灵活地提供不同形态的蛋氨酸产品。
中国是全球蛋氨酸需求最大、增速最高的市场之一，而安迪苏集团则是首家在中国设立蛋氨酸生产基地的全球性企业。南京安迪苏凭借全流程的生产工艺、具有竞争力的劳动力成本，预计将成为全球规模最大、成本最低的液体蛋氨酸生产基地之一，有助于安迪苏集团抓住中国蛋氨酸市场需求的高速增长机遇，快速应对市场变化，进一步增强安迪苏集团的竞争实力，稳固领先的市场地位。
安迪苏集团2013年度、2014年度主要财务数据如下表：
单位：万元
||
|-|
|2014年度|
|992,015.59|
|226,512.77|
|228,190.74|
|162,546.00|
|162,545.79|

甲硫醇是生产蛋氨酸所必须的中间体，2014年下半年，生产甲硫醇的美国杜邦公司在美国的工厂发生泄露事故而停产，导致全球蛋氨酸出现供给短缺，受此影响，2014年下半年蛋氨酸产品价格出现了大幅上涨。作为全球率先成功整合上、下游生产流程的公司，安迪苏集团可以自主生产甲硫醇，美国杜邦公司停产事情未对其造成影响。由于 2014年下半年出现的蛋氨酸供应短缺情况，行业的存货水平处于历史低位，2015年初出现了较为旺盛的补库存需求。因此，截至目前为止，安迪苏集团的合同签订情况和销售拓展情况良好，订单量、订单价格及营业收入均超过预测。同时，欧洲和南京工厂保持良好有效的运行，原材料
成本保持在较低水平。以上因素将对安迪苏集团整个年度的业绩实现提供良好保
证。
本次重组已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过，目前正待证监会的最终核准批复。
本公司将继续履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组事项的后续进展情况，敬请投资者关注本公司公告。
特此公告。
蓝星化工新材料股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空海航 B股 编号：临 2014-074海南航空股份有限公司
2014年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年11月28日14:30
3、网络投票时间：2014年11月28日9:30-11:30和13:00-15:00(当天交易时间)
4、会议地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦三层会议室
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。
6、会议主持：会议由董事长辛笛主持。
7、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
参加公司 2014年第八次临时股东大会会议的股东及股东代表 70人，代表的股份总数为 462591.8564万股，占公司总股本的37.97%。其中，关联股东及股东代表 2人，代表的股份总数为 402802.758万股，已回避表决；参加现场会议表决的股东及股东代表共 4人，代表股份 59534.0786万股，占公司股份总数的4.89%；参加网络投票的股东及股东代表共 64人，代表股份 255.0198万股，占公司股份总数的0.02%；A股股东及股东代表共 62人，代表股份 59777.5686
万股，占公司 A股股份总数的5.06%；B股股东及股东代表共 6人，代表股份 11.5298万股，占公司B股股份总数的0.03%。
二、提案审议情况
经股东和股东代表投票表决，公司 2014年第八次临时股东大会审议并通过了《关于海航航空集团有限公司增资山西航空有限责任公司的报告》一项议案，关联股东已回避表决。会议表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份数（万股）|赞成股数（万股）|反对股数（万股）|弃权股数（万股）|赞成比例（%）|
|全体股东|59789.0984|59771.8686|5.9|11.3298|99.97|
|A股股东|59777.5686|59760.6586|5.9|11.01|99.97|
|B股股东|11.5298|11.21|0|0.3198|97.23|

根据《上市公司股东大会规则》，本议案对中小投资者采用单独计票方式，其表决结果如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东类别|代表股份数（万股）|赞成股数（万股）|反对股数（万股）|弃权股数（万股）|赞成比例（%）|
|持股5%以下股东|59789.0984|59771.8686|5.9|11.3298|99.97|

三、律师对本次股东大会的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所施念清律师、陈一宏律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、海南航空股份有限公司2014年第八次临时股东大会决议及会议记录。
2、国浩律师（上海）事务所关于本次股东大会的法律意见书。
海南航空股份有限公司
二〇一四年十一月二十九日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2015-051上海龙宇燃油股份有限公司有关
上海灏弈投资管理中心（有限合伙）及
上海苇晔投资管理中心（有限合伙）简式权益变动书的更正公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日披露公司本次非公开发行认购对象之一——上海灏弈投资管理中心及上海苇晔投资管
理中心简式权益变动书（以下简称“权益变动书“）。经披露后自查，该权益变动书有部分信息需更正完善。公司已对该权益变动书进行更正完善，内容如下：1、原简式权益变动书第一节下“二、信息披露义务人的相关产权与控制关系”下“信息披露义务人相关产权及控制关系图”披露如下：
张凯俊 赵世华 葛慧瑾
40% 20%
40%
100%
上海道简投资管理有限公司 上海经宏投资管理有限公司
GP GP
上海灏弈投资管理中心（有限合伙） 上海苇晔投资管理中心（有限合伙）
更正后的“信息披露义务人相关产权及控制关系图”如下：
张凯俊 赵世华 葛慧瑾
40% 20%
40%
100%
上海道简投资管理有限公司 上海经宏投资管理有限公司
GP GP
上海苇晔投资管理中心（有限合伙） 上海灏弈投资管理中心（有限合伙）
2、补足部分税务登记证号、身份证号等注册登记信息。
该简式权益变动书，其他内容保持不变。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：603728 证券简称：鸣志电器 公告编号：2019-045上海鸣志电器股份有限公司
关于归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及其全资子公司使用最高额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2018年8月29日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-061）。
公司于2019年6月5日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，同意公司及其全资子公司增加最高额度不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司2019年6月10日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海鸣志电器股份有限公司关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-032）。
根据现阶段募投项目建设进度及资金需求，2019年8月22日，公司及公司全资子公司分多笔将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元提前归还至募集资金专户，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海鸣志电器股份有限公司董事会
证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2016-036京投发展股份有限公司
关于公司股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年6月20日，公司收到股东程少良先生通知，程少良先生质押给广发金管家睿利债券分级 1号集合资产管理计划的我公司 60,000,000股无限售流通股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押，质押解除登记日为2016年6月17日。此次解质的60,000,000股股票占公司总股本比例为8.10%。
截至本公告日，程少良先生持有我公司股票153,929,736股，占公司总股本比例为20.78%。本次解质后,程少良先生剩余质押的其所持我公司股票 12,820,000股，占其持股总数比例为8.33%，占公司总股本比例为1.73%。
特此公告。
京投发展股份有限公司董事会2016年6月20日
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2018-041浙江铁流离合器股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议，公司以 2018年 5月 2日为授予日，向 70名激励对象授予 377万股限制性股票。立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年5月10日出具的信会师报字[2018]第ZF10461号的《浙江铁流离合器股份有限公司验资报告》，经审验：
截至2018年5月9日止，公司实际收到70名限制性股票激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币叁佰柒拾柒万元整，增加注册资本人民币3,770,000.00元，变更后的注册资本为人民币123,770,000.00元。
经 2017年年度股东大会决议授权，公司于 2018年 5月 23日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并变更营业执照的议案》（公告编号：2018-030）。
近日，公司完成工商变更登记，现已取得浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91330100697072273U
2、名称：浙江铁流离合器股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：杭州市余杭区余杭经济开发区东湖北路958号
5、法定代表人：张智林
6、注册资本：壹亿贰仟叁佰柒拾柒万元整
7、成立日期：2009年 11月 26日
8、营业期限：2009年 11月 26日至长期
（上述经营范围在批准的有效期内方可经营）。服务：离合器总成、汽车配件、汽车离合器面片的技术开发；批发、零售：汽车离合器总成，汽车配件，金属材料，汽车离合器面片；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江铁流离合器股份有限公司董事会2018年6月22日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2017－013
上海柴油机股份有限公司
关于解散清算控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于 2017年 10月 30日召开了公司董事会 2017年度第二次临时会议，会议审议通过了《关于解散清算大连上柴动力有限公司的议案》，同意解散清算控股子公司大连上柴动力有限公司（以下简称：大连上柴），并授权公司管理层办理相关具体事宜。该事项不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议批准。
一、大连上柴动力有限公司基本情况
1、基本情况：
大连上柴成立于 2004年，注册地址为大连经济技术开发区双 D港数字 3路 60号。大连上柴注册资本 3亿元，其中本公司出资 1.53亿元，占51%；大连高金科技发展有限公司出资 1.39亿元，占46.33%；
大连机床集团有限责任公司出资 800万元，占2.67%。大连上柴的经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
2、财务状况：
截止2017年9月30日（未经审计），大连上柴资产总额12,442.28万元，负债总额 2,438.44万元，净资产 10,003.84万元；2017年 1月-9月，营业收入 0元，净利润–613.92万元。
二、解散清算的原因
大连上柴成立后，因市场原因长期处于亏损、停业状态，且经营期限已届满，根据《公司法》、《大连上柴公司章程》等有关规定，经股东各方协商，同意解散大连上柴。
三、解散清算对上市公司的影响
本公司根据大连上柴实际经营情况，经公司董事会 2009年度第四次临时会议、2010年度第三次临时会议审议批准，对大连上柴长期股权投资计提了减值准备，并在合并层面计提了有关减值准备。截止 2017年 9月 30日（未经审计），在本公司合并报表中，大连上柴资产总额 3,206.00万元，负债总额 2,497.65万元，净资产 708.35万元。
大连上柴解散对本公司现有业务不构成重大影响；不会对本公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。大连上柴工商登记注销完成后，该公司将不再纳入本公司合并报表范围。
四、其他事项
本公司将与大连上柴其它股东方大连高金科技发展有限公司和大连机床集团有限责任公司共同成立大连上柴清算组依法开展后续相关工作。公司将按照相关规定及时披露有关进展情况。
五、备查文件
1、公司董事会 2017年度第二次临时会议决议。
2、公司监事会 2017年度第二次临时会议决议。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司董事会
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2016-032新华文轩出版传媒股份有限公司 2016年季度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.30元（含税）；
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2016/12/28|－|2016/12/29|2016/12/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2016年12月15日的2016年第四次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年季度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,233,841,000股为基数，每股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利370,152,300元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2016/12/28|－|2016/12/29|2016/12/29|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股 A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
四川新华发行集团有限公司、成都市华盛（集团）实业有限公司、四川出版集团有限责任公司、四川日报报业集团、辽宁出版集团有限公司的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的规定，持股期限超过 1年的，本次分红派息暂免征收个人所得税；持股期限在 1年以内（含 1年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税。本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.30元。
个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股A股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.27元。
（3）对于持有本公司A股股票的合格境外机构投资者（QFII），本公司将根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）（以下简称“《通知》”）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，实际税后每股派发现金红利为人民币 0.27元。如相关股东认为其取得的股息收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于通过“沪股通”持有公司 A股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币 0.27元。
（5）对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，公司实际派发现金红利为税前每股人民币0.30元。
五、 有关咨询办法
联系部门：本公司董事会办公室
联系电话：（028）83157092
联系传真：（028）83157090
特此公告。
新华文轩出版传媒股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2019临 057号江西国泰集团股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席杜华先生召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议并通过《公司 2019年半年度报告及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
公司全体监事对公司编制的2019年半年度报告进行认真审阅后认为：
1、2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司 2019年半年度报告全文》具体内容详见于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》参见同日公告。
（二）审议并通过《公司 2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019临058号公告。
（三）审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司监事会同意公司使用不超过 12,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019临059号公告。
（四）审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司根据财政部2017年3月31日修订并发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）， 2017年 5月 2日修订并发布的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2019年5月9日修订并发布的《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）以及 2019年 5月 16日修订并发布的《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会[2019]9号），对公司会计政策进行相应变更。
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019临062号公告。
特此公告。
江西国泰集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十九日
第七届董事会第十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司四川路桥建设集团股份有限公司
第七届董事会第十一次会议的独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《“证券法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175号）》（以下简称《“试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《“管理办法》”）以及其他规范性文件以及《四川路桥建设集团股份有限公司章程》（以下简称《“公司章程》”）的有关规定，我们作为四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第十一次会议审议通过的《四川路桥建设集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和相关议案，基于独立判断的立场，就公司拟于 2019年实施限制性股票激励计划等相关事项发表独立意见如下：
一、关于《四川路桥建设集团股份有限 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要》的独立意见
1、公司不存在《管理办法》、《试行办法》等法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司 2019年限制性股票激励计划所确定的激励对象应具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公
第七届董事会第十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司司章程》规定的任职资格。所确定的激励对象应为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
3、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《试行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司董事会审议的 2019年限制性股票激励计划（草案）等相关议案的表决程序符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》的有关规定，作为激励对象的董事对相关议案进行了回避表决。
5、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
6、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
7、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及
第七届董事会第十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司实行 2019年限制性股票激励计划，在本次股权激励计划经四川省政府国有资产监督管理委员会备案后，提交公司股东大会审议。
二、关于公司 2019年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
1、公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核，相关考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司层面业绩指标为每股收益、营业收入及主营业务利润率，该等指标是衡量企业经营状况和市场占有能力、预测企业未来业务拓展趋势的重要标志，经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用。
公司为本次限制性股票激励计划设定了具有一定挑战性的考核指标，有利于促使激励对象为实现业绩考核指标而努力拼搏、充分调动激励对象的工作热情和积极性，促使公司战略目标的实现。
3、除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象上一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件及解除限售的比例。
综上，公司 2019年限制性股票激励计划的考核体系具备全面性、
第七届董事会第十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司综合性及可操作性，考核指标设定具备科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
—————————————————（以下无正文）———————————————
第七届董事会第十一次会议 四川路桥建设集团股份有限公司
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2016-018新疆天业股份有限公司
六届八次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2016年4月17日以书面方式发出召开六届九次董事会会议的通知，会议于2016年4月28日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长吴彬主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
1、审议并通过《2016年第一季度报告》及正文的议案。（该项议案同意票 9票，反对票0票，弃权票0票）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司2016年第一季度报告》及正文。
2、2015年年度股东大会召开日期为 2016年 5月 20日。（该项议案同意票 9票，反对票0票，弃权票0票）
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告》。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2016年4月29日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2015—041
河南莲花味精股份有限公司
关于变更重大资产重组事项为非公开发行股票事项
召开投资者说明会的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2015年9月16日下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：
http://sns.sseinfo.com
会议召开方式：网络互动方式
河南莲花味精股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月12日公告将本次实施的重大资产重组变更为非公开发行股票,以尽快推进公司战略目标的实施，扭转目前经营不利的局面。根据上海证券交易所有关规定，公司将于2015年9月16日14:00-15:00召开投资者说明会，说明公司变更重大资产重组事项的具体情况。现将有关事项公告如下：
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司变更本次重大
资产重组事项为非公开发行股票方式的具体情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会的时间、地点、方式
1.会议召开时间：2015年9月16日下午14:00-15:00
2.会议召开地点：上海证券交易所“上证 E互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com
3.会议召开方式：网络互动方式
三、出席说明会的人员
公司相关负责人、董事会秘书时祖健先生、财务总监王书苗女士、中介机构负责人将出席本次会议。
四、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证E互
动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）,与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1.电话：0394-4298666
2.传真：0394-4298899
4.联系人：宋伟
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
四川成发科技股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度述职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司董事会审计委员会运作指引》等部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《审计委员会工作制度》等有关规定，现就公司董事会审计委员会2016年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2015年 4月 27日，经公司第五届董事会第一次（临时）会议选举，由杜坤伦、吴光、吴华组成公司第五届董事会审计委员会，杜坤伦为主任委员。其中，独立董事2名，主任委员具有专业会计资格。2016年 10月 10日，经第五届董事会第八次（临时）会议选举，同意吴华辞去董事会审计委员会委员职务，选举蒋富国任公司董事会审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满为止。
杜坤伦，中国注册会计师、高级会计师、中国注册资产评估师，现任四川省社会科学院金融与财贸经济研究所副研究员、硕士生导师；2015年4月至2016年 12月任成飞集成独立董事；2015年5月至今任泸州老窖独立董事，2016年1月至今任通威股份独立董事，2015年4月至今，任公司独立董事。
吴光，2004年6月至 2005年2月，任西南交通大学教授、博导、校学术委员会委员、政策法规所所长、软件学院院长、生物工程系主任；2005年1月至2008年1月，任成都大学校长；2008年1月至今，任西南交通大学教授、博导；2011年12月至今，任公司独立董事。
蒋富国，1998年1月至2008年5月，任西安安泰叶片技术有限公司财务信息部经理；
2008年5月至2008年9月，任西安航空发动机（集团）有限公司计划处副处长；2008年9月至 2011年 3月，任西安航空动力股份有限公司证券事务代表、证券投资部部长； 2011年3月至2014年12月，任中航发动机控股有限公司资本运营部部长；2011年12月至今，任公司董事；2012年9月至今，任中国航发成发董事；2015年2月至2016年7月，任中航动力股份有限公司资本、证券部部长；2016年7月至今任中国航发资产管理部副部长。
二、2016年年度会议召开情况
在2016年度内，董事会审计委员会共召开了5次会议（其中年度会议1次，定期会议3次，临时会议1次），全体委员均亲自出席会议。
（一）2016年3月 14日，董事会审计委员会召开2015年年度会议，杜坤伦、吴华、吴光作为公司第五届董事会审计委员会委员出席本次会议，审议并通过以下议案：
1、通过了关于审议《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；
2、通过了关于审议《董事会审计委员会2015年年度述职报告》的议案；
4、通过了关于审议《2015年年度财务报告审计工作总结》的议案；
5、通过了关于审议《聘请会计师事务所》的议案；
6、通过了关于审议“2015年度关联交易执行情况及2016年度关联交易计划”的议案。
（二）2016年4月 22日，董事会审计委员会召开2016年度第一次定期会议，审议并通过了关于审议“2016年第一季度报告及正文”的议案。
（三）2016年8月 16日，董事会审计委员会召开2016年度第二次定期会议，审议并通过了关于审议“公司2016年半年度报告及摘要”的议案。
（四）2016年10月21日，董事会审计委员会召开2016年度第三次定期会议，审议并通过了关于审议“公司2016年第三季度报告及正文”。
（五）2016年12月19日，董事会审计委员会召开2016年第一次临时会议，审议并通过了关于“新增关联方借款额度”的议案。
三、2015年年度报告主要工作
2015年11月11日至30日（预审）及2016年1月18日至25日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）委派注册会计师张玲、黄丽琼带领审计小组对公司2015年度财务会计报告进行了现场审计。
经中审众环审计小组、公司经营层、相关部门的共同努力，各项审计工作均按照年度审计工作计划的时间节点如期完成，审计委员会未向会计师事务所及审计注册会计师发出《催告函》。
同时，按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定，为保证审计工作的及时完成及公司年度财务报告的真实、完整、准确，审计委员会在不干扰会计师事务所按规定独立行使审计职权的情况下，参与了审计工作。审计委员会全体委员对公司2015年度财务报告（未经审计）、2015年度财务报告初审意见、2015年度财务报告（已审计）进行了审议，并发表了审议意见。
审计委员会委员对2015年度公司财务报告审计工作总结如下：
1、中审众环在对公司实施2015年年度财务报告审计工作的过程中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业行为准则，较好地完成了2015年年度会计审计及内部控制审计的各项工作。
2、公司2015年度财务报告符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公司2015年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、客观、全面地反映出公司的经营管理成果和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2015年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、指导内部审计工作
报告期内,我们认真审阅了公司的内部审计工作计划,认可该计划的可行性,同时督促公
司内部审计机构严格按照审计计划执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告,未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
五、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司披露的定期报告,认为公司的财务报告是真实的、完整的、准确的,恰当地反映了公司的财务状况,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司也不存在会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准保留意见审计报告的事项。
六、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所与公司的《公司章程》等有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司认真执行相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及其内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合有关上市治理规范的要求。
七、对公司关联交易事项的审查
报告期内，我们对公司关联交易事项进行了审查，通过事前了解及与相关人员的沟通，充分掌握关联交易背景、定价原则、必要性等因素后发表了审查意见。
八、总体评价
报告期内，我们依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》等规定，恪尽职守，尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。
2017年，公司董事会审计委员会将继续按照相关法律法规、《公司章程》等要求，尽职尽责地履行各项职责。
特此报告。
四川成发科技股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一七年三月三十日
证券代码：600556 证券简称：ST慧球 编号：临2016—141广西慧球科技股份有限公司
关于涉及诉讼的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西慧球科技股份有限公司（以下简称“公司”、“慧球科技”、“原告”）于2016年12月6日收到了广东省深圳市福田区人民法院送达受理案件通知书（【2016】粤 0304民初25320号）。因深圳市瑞莱嘉誉投资企业(有限合伙)向公司提交的股东会相关议案明显违反《公司法》第十一条规定：“设立公司必须依法制定公司章程，公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力”，当属违法无效。依据上述事实及理由，公司向深圳福田区人民法院递交了民事起诉状，法院现已受理。
公司从维护广大投资者的利益出发，将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管要求真实、准确、完整、及时履行相关进展信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
广西慧球科技股份有限公司董事会
二〇一六年十二月七日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2018-039宁波联合集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第十次会议通知于2018年7月30
日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2018年8月9-10日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水
荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《经营领导班子2018年上半年度业务工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并表决通过了《2018年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告》及《摘要》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议并表决通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司章程（2018年第 2次修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、审议并表决通过了《关于增加担保方式及追加 2018年度担保额度的议案》。
为满足公司及子公司融资渠道拓宽和融资方式变化的需要，拟在公司 2017年度股东大会批准的连带责任保证担保和质押担保这二种方式的基础上，增加抵押担保。
同时，公司拟对子公司提供的担保额度增加 40,000万元人民币，子公司拟对子公司提供的担保额度增加 7,000万元人民币。拟增加担保的具体情况如下：
1、公司对子公司提供的担保：
单位：万元币种：人民币
|||
|-|-|
|被担保单位名称|担保额度|
|温州和晟文旅投资有限公司|40,000|
|合 计|40,000|

2、子公司对子公司提供的担保：
单位：万元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|提供担保单位名称|被担保单位名称|担保额度|
|温州银联投资置业有限公司|温州和茂酒店管理有限公司|7,000|
|合 计||7,000|

上述担保的担保方式均为连带责任保证(质押、抵押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。如此，本年度公司对子公司提供的担保额度拟追加至 215,000万元人民币；子公司对子公司提供的担保额度拟追加至 37,000万元人民币。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订担保协议。
温州和晟文旅投资有限公司和温州和茂酒店管理有限公司的基本情况、财务状况及经营情况，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司提供担保公告》（临2018-042）。
五、审议并表决通过了《公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。决定于2018年8月30日召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》
（临2018-043）。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一八年八月十三日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259公告编号：临 2014-018广晟有色金属股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决提案的情况

本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“广晟有色”）于 2014年 2月 28日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上向公司全体股东发出召开 2014年第二次临时股东大会的通知，会议于 2014年 3月 17日（星期一）上午 9:30在广州市广州大道北 613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数3人，代表股份133,601,523股，占公司总股本的53.57%。本次股东大会由公司董事张木毅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议对各项议案进行了认真审议，并以记名投票方式逐项表决通过了以下事项：
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采取记名表决方式，对各项议案进
行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：
1、关于追认公司部分日常关联交易事项的议案。
关联股东回避表决该议案，以 21,281,523同意、0股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的100%，审议通过了关于追认公司部分日常关联交易事项的议案。（详见公司公告“临2014-016”）
2、关于继续为控股子公司提供担保的议案。
以 133,577,323股同意、24,200股反对、0股弃权，同意票占出席会议有表决权股份总数的99.98%，审议通过了关于继续为控股子公司提供担保的议案。（详见公司公告“临2014-013”）
三、律师见证情况
本次股东大会由广东君厚律师事务所委派陆丽梅、曾琼律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。”《广东君厚律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2014年第二次临时股东大会法律意见书》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、备查文件
（一）经出席会议董事签字确认的股东大会决议
（二）律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年三月十七日