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青岛城市传媒股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决策功能,做
到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称“委员会”）,并制定本细则。
第二条委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审
计的沟通、监督和核查工作。
第三条公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担委员会的工
作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。
第二章人员组成
第四条委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有
一名独立董事为专业会计人士。
委员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经验。
第五条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上
提名，并由董事会选举产生。
第六条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。
主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准。
召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。
第七条公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法律、会计
和上市公司监管规范等方面的专业知识。
第八条委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不
再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第四条至第六条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第九条委员会的日常办事机构为内部审计部门。内部审计部门独立于公司财务部门，对委员会负责，向委员会报告工作，具体职责按《内部审计管理制度》的规定执行。
第三章职责权限
第十条委员会的主要职责是：
（一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督、评估、指导内部审计工作；
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见，审核公司财务信息及其披露；
（四）监督及评估内部控制的有效性;
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；
（六）公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。
第十一条 委员会监督及评估外部审计机构工作的职责包括以下方面：
（一）评估外部审计机构的独立性和专业性，特别是由外部审计机构提供非审计服务对其独立性的影响并发表意见；
（二）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议；
（三）审核外部审计机构的审计费用及聘用条款；
（四）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项;
（五）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责。
委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟通会议。董事会秘书可以列席会议。
公司聘请或更换外部审计机构，须由委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董
事会方可审议相关议案。
第十二条 委员会指导内部审计工作的职责包括以下方面：
（一）审阅公司年度内部审计工作计划；
（二）督促公司内部审计计划的实施；
（三）审阅内部审计工作报告，评估内部审计工作的结果，督促重大问题的整改；
（四）指导内部审计部门的有效运作。
公司内部审计部门向委员会报告工作。内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和整改情况须同时报送委员会。
第十三条 委员会审阅公司的财务报告并对其发表意见的职责包括以下方面：
（一）审阅公司的财务报告，对财务报告的真实性、完整性和准确性提出意见；
（二）重点关注公司财务报告的重大会计和审计问题，包括重大会计差错调整、重
大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等；
（三）特别关注是否存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性；
（四）监督财务报告问题的整改情况。
第十四条 委员会评估内部控制的有效性的职责包括以下方面：
（一）评估公司内部控制制度设计的适当性；
（二）审阅内部控制自我评价报告；
（三）审阅外部审计机构出具的内部控制审计报告，与外部审计机构沟通发现的问题与改进方法；
（四）评估内部控制评价和审计的结果，督促内控缺陷的整改。
第十五条 委员会协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构与的沟通
的职责包括：
（一）协调管理层就重大审计问题与外部审计机构的沟通；
（二）协调内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合。
第十六条 委员会应当就认为必须采取的措施或改善的事项向董事会报告，并提出
建议。
第四章议事规则
第十七条 委员会应每季度至少召开一次定期会议，两名以上委员或主任委员均可
提议召开临时会议。会议召开前至少两天须通知全体委员，会议由主任委员召集和主持。
当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十八条 委员会的定期会议和临时会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话
会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十九条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第二十条 委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能出
席，可以书面委托其他委员代为出席，授权委托书须明确授权范围和期限。委托出席，视同出席；每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第二十一条委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第二十二条委员会向董事会提出的审议意见,必须经全体委员的过半数通过。因委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第二十三条内部审计部门成员可列席委员会会议，必要时亦可邀请外部审计机构代
表、公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员、财务人员、法律顾问等相关人员列席委员会会议并提供必要信息。
第二十四条委员会会议应有会议记录，出席会议的委员及其他人员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应以书面形式提交董事会审查决定。
第二十五条出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第二十六条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第五章附则
第二十七条本细则由董事会制订并通过。本细则如需修改，由委员会提出，董事会
审议通过。
第二十八条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十九条本细则由公司董事会负责解释。
青岛城市传媒股份有限公司
二〇一九年四月十六日
杭萧钢构股份有限公司审计委员会
关于公司六届九十四次董事会相关议案的意见
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会审计委员会对公司六届九十四次董事会审议的相关事项进行了认真审核，现形成如下书面审核意见：
一、公司2018年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人购买商品及接受劳务发生的日常关联交易，是为了满足公司正常生产经营的需要。交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形。
二、2019年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，符合公司发展和日常经营；该交易定价要遵循市场公允原则，不得损害公司及中小股东利益；管理层要关注实际执行过程中的合法性，加强风险控制。
综上所述，我们同意上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会成员：
陆拥军 竺素娥 李有星
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2014-014
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》文件的相关要求，结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》第一百五十五条中有关利润分配、现金分红的内容进行修订及补充。具体情况如下：
修改前的第一百五十五条为：公司利润分配政策为
（一）公司根据当年业绩和未来生产经营计划，综合考虑公司的长远、可持续发展和股东的回报期望，平衡分配弥补亏损和提取公积金后的公司可分配利润，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过当年公司累计可分配利润的总额。公司进行利润分配时，根据公司业绩、现金流量情况、公司未来发展计划和资金需求决定是否进行现金分红和现金分红的数量。
（二）公司利润分配的决策程序和机制：公司利润分配方案由公司董事会根据公司章程的规定，综合考虑公司业绩和未来生产经营计划及资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发
点，按照公司章程的规定由董事会经过详细论证后拟定调整方案，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司应充分听取股东特别是中小股东对公司分红的意见和诉求，主动与中小股东沟通、交流，为中小股东提出意见提供便利，收集中小股东就利润分配的建议上报董事会，作为董事会拟定利润分配政策的参考。
（三）利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。
（四）利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，可以按年度进行利润分配和现金分红，此外公司可以进行中期现金分红。
（五）现金分红比例：公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，确因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进行高比例现金分红。
修改后的第一百五十五条为：公司利润分配政策为
（一）公司根据当年业绩和未来生产经营计划，综合考虑公司的长远、可持续发展和股东的回报期望，平衡分配弥补亏损和提取公积金后的公司可分配利润，保持利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超过当年公司累计可分配利润的总额。公司进行利润分配时，根据公司业绩、现金流量情况、公司未来发展计划和资金需求决定是否进行现金分红和现金分红的数量。
（二）公司利润分配的决策程序和机制：公司利润分配方案由公
司董事会根据公司章程的规定，综合考虑公司业绩和未来生产经营计划及资金需求提出、拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，按照公司章程的规定由董事会经过详细论证后拟定调整方案，分红政策调整方案由独立董事发表独立意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司应充分听取股东特别是中小股东对公司分红的意见和诉求，主动与中小股东沟通、交流，为中小股东提出意见提供便利，收集中小股东就利润分配的建议上报董事会，作为董事会拟定利润分配政策的参考。
（三）利润分配形式：公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。当具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红或股票与现金相结合的分配形式。公司采用股票股利进行利润分配时，必须综合考虑公司股本扩张与未来经营业绩增长的同步
性，公司股票价格与股本规模的匹配性。
（四）利润分配期间间隔：公司在符合利润分配的条件下，可以进行年度利润分配和现金分红，也可以进行中期利润分配和现金分红。
（五）现金分红比例：公司在未分配利润为正的情况下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，确因特殊情况不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。当公司经营活动现金流量连续两年为负数时，不得进
行高比例现金分红。
（六）差异化现金分红政策：公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化现金分红政策。
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
本修改《公司章程》事项需提请公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
证券代码：600091 证券简称：ST明科 公告编号：2017-011
包头明天科技股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年4月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月6日14点00分
召开地点：公司三楼会议室
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月6日
至2017年4月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016年年度报告及摘要》|√|
|2|《2016年度董事会工作报告》|√|
|3|《2016年度监事会工作报告》|√|
|4|《2016年度财务决算报告》|√|
|5|《2016年度利润分配议案》|√|
|6|《关于聘请瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为2017年度财务和内控审计机构的议案》|√|
|7|《独立董事 2016年度述职报告》|√|
|8|《关于增补第七届董事会独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议通过。上述相关议案内容详见公司2017年3月11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、本次股东大会将对中小投资者单独计票。
三、股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600091|ST 明科|2017/3/27|

2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师。
五、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、持股凭证和股东账户卡；
委托代表持本人身份证、授权人身份证、授权委托书、授权人持股凭证和股东账户卡；法人股东代表持本人身份证、法人授权委托书、法人股东账户卡和持股凭证、营业执照复印件办理出席登记。
2、异地股东可以传真、信函方式登记。
3、会议登记截止时间：2017年4月5日16:00时
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
2、联系人：徐彦锋、巩晋萍
3、联系电话：0472-2207058
4、传真：0472-2207059
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
授权委托书
包头明天科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月6日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年年度报告及摘要》||||
|2|《2016年度董事会工作报告》||||
|3|《2016年度监事会工作报告》||||
|4|《2016年度财务决算报告》||||
|5|《2016年度利润分配议案》||||
|6|《关于聘请瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙）为2017年度财务和内控审计机构的议案》||||
|7|《独立董事 2016年度述职报告》||||
|8|《关于增补第七届董事会独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号: 2019-040乐凯胶片股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190980号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对《反馈意见》所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现公司根据相关要求公开披露反馈意见回复，具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《乐凯胶片股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（190980号）的回复报告》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的书面回复资料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，后续将根据相关法律、法规的要求以及中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-158福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于签署租赁意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合作内容：公司拟与泰和县茂源生态养殖有限公司（以下简称“泰和茂源”）开展合作，由泰和茂源在江西省泰和县建设年存栏10,000头母猪场项目，建成后出租给公司拟在江西省泰和县成立的控股子公司用于生猪养殖。
特别风险提示：本事项为合作意向协议，交易对方的建设项目（即协议的租赁标的）尚未建设完成，项目建设可能面临国家政策、产业政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。未来项目投入运营后的经营业绩可能受市场竞争环境变化、畜禽疫病、原料价格和猪肉价格波动、项目生产与运营管理等方面的影响，未来项目投产后的效益存在一定的不确定性。请广大投资者注意投资风险。
本协议的签订对公司2019年度的经营业绩不会构成重大影响。
一、本次合作概述
为进一步推动公司养殖产业发展，扩大公司养殖规模，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与泰和县茂源生态养殖有限公司（以下简称“泰和茂源”）开展合作，由泰和茂源在江西省泰和县建设年存栏 10,000
头母猪场项目（以下简称“新建猪场”），建成后出租给公司拟在江西省泰和县成立的控股子公司用于生猪养殖，租赁期限为 10年，租赁期前五年年租金预计为人民币1,350万元，租赁期第六年开始年租金预计为人民币1,400万元。
同时，新建猪场建设过程中，如有资金需求，公司可以对泰和茂源提供融资担保支持，但泰和茂源应向公司提供公司认可的反担保。公司后续需依法履行相应董事会或股东大会审批程序后方可对泰和茂源提供担保。
上述事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。
二、协议对方的基本情况
企业名称：泰和县茂源生态养殖有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：2018年1月24日
经营期限：2018年1月24日至无固定期限
注册地：江西省吉安市泰和县冠朝镇下坑村
法定代表人：任春华
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：种猪繁育，畜禽、水产品养殖、销售。
主要股东：任春华认缴出资3,000万元（持股50%）、徐崇斌认缴出资 3,000万元（持股50%）。
公司与泰和县茂源生态养殖有限公司不存在关联关系。
三、租赁意向协议的主要内容
甲方：福建傲农生物科技集团股份有限公司
乙方：泰和县茂源生态养殖有限公司
1、合作规划
乙方拟在江西省泰和县冠朝镇下坑村建设年存栏 10,000头母猪场项目（以下简称“新建猪场”），甲方同意在江西省泰和县成立控股子公司（以下简称目标公司），由目标公司依据本协议约定承租乙方新建猪场用于生猪养殖。
乙方应在2020年3月15日前完成新建猪场的竣工验收，否则甲方有权解除本协议。
新建猪场建设过程中，如有资金需求，甲方可以对乙方提供融资担保支持，融资担保支持额度不超过5,000万元，但乙方应向甲方提供甲方认可的反担保。
如果甲方为上述融资担保支持履行了担保责任，乙方应按投资金额的50%将新建猪场转让给甲方。
2、猪场租赁
新建猪场竣工验收后且在协议约定的猪场合规手续条件全部满足后，乙方应在1个月内按本协议约定的条件与目标公司签订租赁合同。
本协议生效后，在本协议终止或解除前，乙方保证不与第三方签署类似的合作协议，否则甲方有权要求乙方向甲方支付违约金，违约金按200万元计算，违约金数额不足以弥补甲方因此遭受的损失时，乙方应足额赔偿超出部分的实际损失。
目标公司租赁新建猪场的期限为 10年，租赁起算日期以目标公司与乙方签订的《租赁合同》为准。租赁期满后，目标公司在同等条件下有优先承租权。
新建猪场租金按设计规模存栏头数计算，租赁期前五年母猪按每年每头 1,350元计算即新建猪场年租金为 1,350万元，租赁期第六年开始母猪按每年每头1,400元计算即新建猪场年租金为1,400万元。
具体租赁内容以目标公司与乙方签订的租赁合同为准。
3、违约责任
本协议签订后，各方应当严格按照本协议之约定全面履行各方的义务，任何
一方违反本协议约定义务应向对方承担违约责任，支付违约金50万元。
由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给守约方造成的损失。
4、争议解决
因签订及履行本协议而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权依法向被告方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
5、协议生效
本协议自双方签字盖章且甲方按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定和要求，履行相应的决策和审批程序之日起生效。
四、本次合作对公司的影响
本次合作有助于加快推进公司在江西区域的养殖业务布局，稳步提升养殖业务规模，符合公司养殖业务发展战略和经营规划。本次合作协议的履行对公司 2019年度经营业绩无重大影响，对公司未来经营业绩的影响有赖于未来合作协议、租赁合同的具体实施。
五、本次合作的风险分析
1、本事项为合作意向协议，交易对方的建设项目（即协议的租赁标的）尚未建设完成，项目建设可能面临国家政策、产业政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。
2、该项目属于生猪养殖项目，未来项目投入运营后的经营业绩可能受市场竞争环境变化、畜禽疫病、原料价格和猪肉价格波动、项目生产与运营管理等方面的影响，未来项目投产后的效益存在一定的不确定性，公司将密切关注未来项目的运营、管理情况，加强风险防控。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年11月12日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2017-050中国葛洲坝集团股份有限公司
关于中标荆州市城北快速路（引江济汉渠～上海大道）建设工程 PPP项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称本公司）收到荆州市住房和城乡建设委员会发来的《中标通知书》，本公司作为联合体牵头人，与中交第一公路勘察设计研究院有限公司组成的联合体被确定为“荆州市城北快速路（引江济汉渠～上海大道）建设工程PPP项目”的社会投资人。
一、决策情况
根据《公司章程》，本项目合同由公司董事长办公会评审和决策。
二、项目基本概况
1.项目名称：荆州市城北快速路（引江济汉渠～上海大道）建设工程PPP项目
2.建设地点：湖北省荆州市
3.项目合作期限：15年（建设期3年，运营期12年）
4.项目合作模式：本项目采用“PPP+设计施工总承包”的合作模式，政府出资代表和社会投资人共同组建项目公司，由项目公司负责对本项目统一进行运作。
5.项目投资总额：项目总估算为人民币82.4768亿元。
6.建设内容：建设内容为快速路和地下综合管廊，工程内容包括：路基工程、路面工程、立交工程、桥涵工程、综合管廊工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力电信工程、道路绿化工程、交通工程及其它附属设施建设工程等。
上述合作内容为招标文件条款，项目具体合作模式、建设内容、单体项目成交价、项目履行条款等均以正式合同为准。
三、风险提示
目前招标人尚未与公司正式签订合同。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-023宋都基业投资股份有限公司
关于公司对控股子公司担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保进展情况
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“宋都股份”或“公司”）于 2014年 1月 17日召开了 2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司新增对外担保额度的议案》：同意宋都股份为全资子公司杭州恒都房地产开发有限公司（以下简称“恒都公司”）提供融资担保的最高限额为不超过人民币 80,000万元，详见公司于 2014年1月18日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2014年第一次临时股东大会决议公告》。
近日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签署了相关
《保证合同》，为恒都公司履行主合同项下的还款义务提供连带责任保证担保。
具体合同内容如下：
1、合同签署人：
保证人：宋都基业投资股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司杭州分行
3、保证方式：连带责任保证。
4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起 2年。
二、截止本公告日，公司累计对外担保情况
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额468,222.125万元，占本公司最近一期经审计净资产的179.93%，公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
浙江恒林椅业股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》《浙江恒林椅业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第二次会议审议的《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及其他相关材料，听取了公司经营管理层对有关情况的说明，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）及相关格式指引的规定，真实、客观地反映了 2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况，本次审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。
经核查，公司 2018年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、准确、完整、真实，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：蒋鸿源、熊晓萍、秦宝荣 2018年 8月 27日
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于上海三爱富新材料股份有限公司
以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，作为上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“三爱富”、“公司”）2014年非公开发行 A股股票并在上海证券交易所上市的保荐机构，摩根士丹利华鑫证券有限公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）对三爱富以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查，核查情况与核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2015]620号《关于核准上海三爱富新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）64,991,334股，发行价格为23.08元/股，募集资金总额为人民币1,499,999,988.72元，扣除各项发行费用22,400,000.00元后，募集资金净额为 1,477,599,988.72元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上非公开发行的募集资金进行了审验，并出具了信会师报字[2015]第114348号《验资报告》。
二、本次募集资金置换的具体情况
截至 2015年 6月 5日，公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币7,132.20万元，具体情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金投资项目|募集资金投资额|自筹资金预先投入金额|拟置换金额|
|1|年产3500吨氟橡胶（FKM）和3500吨聚全氟乙丙稀|59,000.00|2,824.13|443.24|

||||||
|-|-|-|-|-|
||（FEP）项目||||
|2|年产10000吨六氟丙烯，150000吨副产盐酸，100吨四氟乙烷亚硫酸钾，200吨醋酸丁酯产品技术改造项目|58,000.00|4,308.07|4,139.17|
||合计|117,000.00|7,132.20|4,582.41|

三、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金所履行的程序
根据三爱富2014年第二次临时股东大会决议，本次发行募集资金到位之前，三爱富可根据项目投资时机对部分项目先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募投项目的预先投入情况进行了专项审核，出具《关于上海三爱富新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（立信报字[2015]第114434号），认为公司董事会编制的截至2015年6月5日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
2015年 6月 29日，三爱富第八届第二次临时董事会通讯表决通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意在本次募集资金到位后，将其中 4,582万元用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
2015年 6月 29日，三爱富第八届第二次临时监事会通讯表决通过了《关于利用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金4,582万元，上述置换于公司董事会审议通过后实施。
四、保荐机构核查意见
作为三爱富 2014年非公开发行人民币普通股股票（A股）的保荐机构，摩根士丹利华鑫证券对三爱富以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况进行了专项核查，保荐机构认为：
三爱富董事会编制的截至 2015年 6月 5日的《以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况的专项说明》中提及的自筹资金预先投入募集资金投资项目的情
况与实际情况相符，并经过了三爱富第八届第二次临时董事会和三爱富第八届第二次临时监事会通讯表决，独立董事发表了同意的独立意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序。以自筹资金预先投入的募投项目不存在与公司非公开发行方案中所作的承诺及披露不一致的情形，置换金额未超过预先投入的自筹资金数额，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。摩根士丹利华鑫证券对三爱富以募集资金4,582万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金无异议。
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于上海三爱富新材料股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：
李德祥 杨虎进
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：2018-013
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月8日13点30分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月8日
至2018年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度财务决算报告|√|
|4|2017年度利润分配方案|√|
|5|2018年度财务预算报告|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|2017年年度报告及2017年年度报告摘要|√|
|8|关于修订《公司章程》的议案|√|
|9|关于补选董事会非独立董事的议案|√|

非表决事项：听取《2017年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司2018年4月12日召开的第六届董事会第十四次会议审议
通过，议案2已经公司2018年4月12日召开的第六届监事会第十二次会议审议通过，议案 3-7已经公司 2018年 4月 12日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，议案8已经公司2017年8月16日召开的第六届董事会第九次会议和 2018年 4月 12日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，议案9已经公司2018年4月12日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2018年4月13日刊登在上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。
1、特别决议议案：8
2、对中小投资者单独计票的议案：4、6、9
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603199|九华旅游|2018/5/2|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。
(二)出席现场会议的股东登记安排
2、登记时间：2018年5月7日8:30～17:00
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件
5、异地股东可用传真或信函方式登记
六、 其他事项
(一)本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800
联系人姓名：张先进
联系电话：0566-5578822、0566-5578829
传真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017 年度董事会工作报告||||
|2|2017 年度监事会工作报告||||
|3|2017 年度财务决算报告||||
|4|2017 年度利润分配方案||||
|5|2018 年度财务预算报告||||
|6|关于续聘会计师事务所的议案||||
|7|2017 年年度报告及2017年年度报告摘要||||
|8|关于修订《公司章程》的议案||||
|9|关于补选董事会非独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-016唐山港集团股份有限公司
2016年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2014年度股东大会批准，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币 20亿元的超短期融资券；2016年 2月 17日，公司已收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP23号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册。
2016年 3月 4日，公司完成了 2016年度超短期融资券第一期的发行工作，发行结果如下：
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|-|-|-|-|
|名称|唐山港集团股份有限公司 2016年度第一期超短期融资券|简称|16唐山港 SCP001|
|代码|011699351|期限|270 天|
|起息日|2016年3月 7日|兑付日|2016年 12月2日|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10 亿元|
|发行利率|2.91%|发行价格|100元/百元面值|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||

公司 2016年度第一期超短期融资券发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）与上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月八日
证券代码:600681 证券简称:万鸿集团公告编号:2016-006
万鸿集团股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-400万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：209.69万元。
（二）每股收益：0.01元。
三、本期业绩预亏的主要原因
本期业绩预亏的主要原因系经营性亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
万鸿集团股份有限公司董事会
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2019-028
诚邦生态环境股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月9日 14点45分
召开地点：诚邦股份会议室二
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月9日
至2019年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案|√|
|2|关于《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案|√|
|3|关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案|√|
|4|关于《公司 2018 年度独立董事述职报告》的议案|√|
|5|关于公司2018 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案|√|
|7|关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019 年度审计机构的议案|√|
|8|关于《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案|√|
|9|关于确认公司 2018 年新增关联交易及预计|√|

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|-|-|-|
||2019 年度关联交易情况的议案||
|10|关于公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案|√|
|11|关于公司2018 年度内部控制评价报告的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见 2019年 4月 17日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：方利强、李敏
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603316|诚邦股份|2019/4/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印
件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2019年5月9日上午9：00至下午2：00。
（三）登记地点
本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）
六、 其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）电话：0571-87832006；
传真： 0571-87832009
联系人：余书标
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
2019年4月17日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
诚邦生态环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《公司 2018年年度报告》及摘要的议案||||
|2|关于《公司 2018年度董事会工作报告》的议案||||
|3|关于《公司 2018年度监事会工作报告》的议案||||
|4|关于《公司 2018年度独立董事述职报告》的议案||||
|5|关于公司 2018年度利润分配预案的议案||||
|6|关于《公司 2018年度财务决算报告》的议案||||

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|7|关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案|
|8|关于《公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案|
|9|关于确认公司 2018年新增关联交易及预计 2019年度关联交易情况的议案|
|10|关于公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案|
|11|关于公司 2018年度内部控制评价报告的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。