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证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-065上海钢联电子商务股份有限公司
关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月9日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向其参股公司上海智维资产管理有限公司（以下简称“智维资产”）借款不超过人民币 5,000万元（可在此额度内循环使用），期限自股东大会审议通过之日起二年。
本次关联交易对象智维资产董事黄坚为公司董事，同时，智维资产自然人股东江浩为公司董事长朱军红关联人，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1、借款金额、来源、期限
为满足钢银电商业务需要，智维资产拟以自有资金为钢银电商提供不超过5,000万元人民币借款，期限为自股东大会审议通过后二年。
（在有效期内可循环使用）。
2、借款的主要用途
主要用于钢银电商日常经营业务所需。
3、借款利率
年利率为6%。
4、其他
在上述期限及额度范围内，钢银电商可依据实际经营需求随借随还，按实际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在本次董事会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签订合同为准。
三、公司子公司基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公司，代码:835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
注册资本：103,840.8702万人民币
成立日期：2008年 2月15日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有钢银电商41.94%股权，钢银电商为公司合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
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|-|-|
|股东名称|持股数（万股）|
|上海钢联电子商务股份有限公司|43,549|
|亚东广信科技发展有限公司|20,000|
|上海园联投资有限公司|8,400|
|上海钢联物联网有限公司|8,222.30|
|其他|23,669.5702|
||103,840.8702|

四、关联方基本情况
1、公司名称：上海智维资产管理有限公司
统一社会信用代码：913101153509455817
公司法定代表人：沈均
住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路188号 A-522室
成立日期：2015年 7月24日
经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，经济贸易咨询，物流信息咨询，企业营销策划，网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，食用农产品、饲料、日用百货、文化办公用品、五金交电、皮棉、纺织原料及制品、金属材料、煤炭、矿产品、铁矿石、冶金炉料、焦炭、建筑材料、装饰材料、机械设备及配件、燃料油、润滑油、汽车零配件、橡胶制品、塑料原料及产品、玻璃原料及产品、木材、包装材料、纸浆、纸制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货物及技术的进出口业务。
2、股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|持股数（万股）|
|上海杉杉贸易有限公司|2,500.00|
|上海钢银电子商务股份有限公司|2,000.00|
|江浩|500.00|
||5000.00|

3、最近一年一期的财务数据
单位：元
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|-|
|2018年 12月 31日（经审计）|
|107,783,616.90|
|53,221,117.17|
|-|
|53,221,117.17|
|-|

||
|-|
|53,472,133.93|
|2018年（经审计）|
|527,183,480.75|
|4,705,568.06|
|3,572,330.17|

智维资产董事黄坚为公司董事，智维资产股东自然人江浩为公司董事长朱军红关联人。本次钢银电商向智维资产借款构成关联交易。
五、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司控股子公司钢银电商向关联方智维资产借款，用于满足钢银电商日常业务发展的需要，符合钢银电商经营发展的实际需要，属于合理的交易行为。公司本次交易的借款利率参照钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
六、本次关联交易的目的和对公司的影响
本次借款为满足钢银电商业务发展需要，无抵押，相比其他融资借款具有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战略。
七、审议程序
公司于 2019年 8月 9日召开第四届董事会第二十七次会议审议本议案，关联董事朱军红、黄坚回避表决，其他非关联董事一致同意
了本议案，同日公司召开的第四届监事会第二十五次会议，全体监事
一致同意了本议案。
独立董事就本议案进行了事前认可：本次交易构成关联交易，公司控股子公司钢银电商承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意本议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：钢银电商向关联方借款事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易符合钢银电商经营实际要求，属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费用公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，同意钢银电商向关联方借款的事项。
八、本年年初至公告日与智维资产累计已发生的关联交易总金额 2019年初至今，钢银电商与智维资产发生关联采购金额 24,317.34万元，关联销售金额 24,419.49万元，未超出公司于 2019年 4月 27日披露的《关于确认 2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-027）审批额度。
九、备查文件
1、《第四届董事会第二十七次会议决议》；
2、《第四届监事会第二十五次会议决议》；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立董事意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
北京纬文律师事务所
关于深圳证券交易所对长春奥普光电技术股份有限公司
问询函有关事项的专项核查意见
致：长春奥普光电技术股份有限公司
北京纬文律师事务所（以下简称“本所”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”、“奥普光电”）的委托，就深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对长春奥普光电技术股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第236号）有关事项发表核查意见。
为出具本核查意见，本所律师对问询函有关事项的相关资料进行了必要的核查和验证，并就有关事项向公司有关人员作了询问。
本所出具本核查意见已得到公司保证并承诺，其已经提供了本所认为出具本核查意见所必需的、真实的文件资料（包括原始书面材料、副本材料、电子材料、复印件），该等资料均真实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所有副本材料及电子材料均与正本一致，所有复印件均与原件一致；
所有文件资料上的签名和印章都是真实的；并且已向本所及经办律师披露了为出具本核查意见所需的全部事实。
本所同意公司将本核查意见作为公司回复问询函有关事项的文件之一，随同其他材料公告，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。本核查意见仅用于公司回复问询函有关事项之目的，除此之外，未经本所同意，不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具如下核查意见：
一、问询函关注事项
2017年 5月 10日，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司发出《关于对长春奥普光电技术股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 236号，以下简称“《问询函》”），内容如下：“2017年 4月 12日，你公司在《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（以下简称“利润分配预案公告”）中披露，截至利润分配预案公告日，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在利润分配方案披露后 6个月内无减持计划。2017年 5月 6日，你公司披露《股东减持股份预披露公告》，股东广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）持有公司股份 805万股，持股比例为
6.71%，风华高科拟自2017年5月6日起15个交易日后至2017年9月30日通过集中竞价交易或自2017年5月6日起3个交易日后至2017年9月30日通过大宗交易减持公司股票不超过1亿元。
“我部对上述事项表示高度关注，请你公司向股东风华高科核实并说明上述减持计划与你公司在利润分配预案公告中披露的未来 6个月无减持计划是否存在不一致的情形，并请你公司律师发表核查意见。请你公司在 2017年 5月 15日前将有关书面说明材料报送我部并对外披露，同时抄报吉林证监局上市公司监管处。”
二、关于风华高科上述减持计划与公司在利润分配预案公告中披露的未来6个月无减持计划是否存在不一致情形的核查
（一）公告文件披露的风华高科的减持计划存在不一致的情形
1.公司 2017年 4月 12日在巨潮资讯网刊登的《长春奥普光电技术股份有限公司关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2017-019，以下简称“《利润分配预案公告》”）披露：“截至本利润分配预案及资本公积金转增股本预案公告日，持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员在利润分配方案披露后6个月内无减持计划。”根据该公告，自2017年 4月 12日后 6个月期间，持有奥普光电5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员无减持奥普光电股份的计划。截至《利润分配预案公告》公告日，风华高科为奥普光电持股5%以上股东，因此，根据《利润分配预案公告》，风华高科在奥普光电利润分配方案披露后6个月期间内无减持计划。
2.公司2017年5月6日在巨潮资讯网刊登的《长春奥普光电技术股份有限公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-029，以下简称“《减持预披露公告》”）披露：“持本公司股份8,050,000股（占本公司总股本比例6.71%）的股东广东风华高新科技股份有限公司根据自身经营发展需要，自本计划披露之日起15个交易日后至2017年9月30日通过证券交易所集中竞价交易方式或自本计划披露之日起 3个交易日后至 2017年 9月 30日通过大宗交易减持本公司股票的总金额不超过人民币1亿元。”根据该公告，自2017年5月6日起3个交易日后至2017年9月30日期间，风华高科有减持奥普光电股份的计划。
由于《减持预披露公告》披露的风华高科减持计划的减持期间在《利润分配预案公告》披露的风华高科无减持计划的 6个月期间内，因此，《利润分配预案公告》与《减持预披露公告》先后披露的风华高科的减持计划存在不一致的情形。
（二）奥普光电与风华高科对风华高科有无减持计划的理解存在不一致
根据《长春奥普光电技术股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复》，奥普光电认为：“公司利润分配方案披露前，公司工作人员在风华高科对外披露文件（包括年报、董事会决议等）中未查到关于减持公司股份的情况说明，截至公司利润分配预案公告日亦未收到风华高科书面减持计划。同时，公司与风华高科相关工作人员分别通过腾讯 QQ及电话联系，就风华高科在公司利润分配方案披露后 6个月内是否有减持公司股票计划事项进行了沟通，根据沟通情况，公司工作人员认为沟通的最终结论是风华高科没有减持计划。”
根据广东风华高新科技股份有限公司 2017年 5月 16日发给奥普光电的《关于对<关于对长春奥普光电技术股份有限公司的问询函>的复函》，风华高科认为：“截至目前，本公司未以任何方式向贵公司承诺 2017年不减持贵公司的股票。
2017年 3月 22日，贵公司工作人员与本公司工作人员分别通过腾讯 QQ及电话联系，就本公司是否存在减持贵公司股票计划事项进行了沟通。本公司工作人员表示截至贵公司的利润分配方案披露日，公司已有的减持计划的减持数量及时间等具体事项尚未明确，待减持的具体事项明确后，本公司将按照相关规定及时通过贵公司对外做好预披露工作。”
基于上述，奥普光电与风华高科对风华高科在利润分配方案披露后 6个月内有无减持计划的理解存在不一致。
三、结论意见
综上所述，本所认为，《减持预披露公告》披露的风华高科减持计划与奥普光电《利润分配预案公告》披露的未来 6个月持股5%以上股东无减持计划存在不一致的情形。
（下接签字页）
（本页无正文，为《北京纬文律师事务所关于深圳证券交易所对长春奥普光电技术股份有限公司问询函有关事项的专项核查意见》签字页）
北京纬文律师事务所
单位负责人： 经办律师：
朱金峰 朱金峰
高堂
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2019董-07福建闽东电力股份有限公司
第七届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.发出董事会会议通知的时间和方式。
本次会议的通知于 2019年 5月 31日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
2.召开董事会会议的时间、地点和方式。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议于2019年6月5日在宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园 1号楼 3层公司会议室召开。
3.董事出席会议的情况
本次会议应出席的董事 9名，实际出席会议的董事 7名，名单如下：张斌、林崇、罗成忠、陈凌旭、雷石庆、胡建华、刘宁。董事陈丽芳女士因出差在外委托董事雷石庆先生代为表决，独立董事郑守光先生因出差在外委托独立董事刘宁先生代为表决。
4.董事会会议的主持人和列席人员。
本次会议由公司董事长张斌先生主持，公司监事会监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员，列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于投资设立宁德闽投海上风电有限公司（暂定）的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于投资设立宁德闽投海上风电有限公司（暂定）暨关联交易的公告》（2019临-25）。
共同投资人福建省投资开发集团有限公司持我公司14.58%的股份，为我公司第二大股东，因此构成关联交易，关联董事林崇先生对该议案回避表决。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票；
表决结果：议案通过；
该议案尚需提交股东大会审议。
2、审议《关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定）的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定）暨关联交易的公告》（2019临-26）。
共同投资人福建省投资开发集团有限公司持我公司14.58%的股份，为我公司第二大股东，因此构成关联交易，关联董事林崇先生对该议案回避表决。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票；
表决结果：议案通过；
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议《关于签订<土地使用权租赁补充协议>的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于签订<土地使用权租赁补充协议>的公告》（2019临-27）。
出租方宁德市国有资产投资经营有限公司为我公司控股股东，故本次交易涉及关联交易，关联董事陈丽芳女士、雷石庆先生对该议案回避表决。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票；
表决结果：议案通过；
该议案尚需提交股东大会审议。
4、审议《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（2019临-28）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过；
该议案尚需提交股东大会审议。
5、审议《关于召开 2018年年度股东大会通知的议案》；
具体内容详见同日发布的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（2019临-29）。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2019年 6月 5日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2016-073广东金明精机股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司 2016年第三季度报告已于 2016年 10月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年 10月 18日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。公司《2016年第三季度报告》于 2016年 10月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一六年十月十九日
湖北富邦科技股份有限公司
《公司章程》修订对照表
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||修订前|修订后|
|1|第二条第二款 公司由湖北富邦化工科技有限公司整体变更设立为外商投资股份有限公司，在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执 照 ， 营 业 执 照 号 码 为 ：420900400001340。|第二条第二款 公司由湖北富邦化工科技有限公司整体变更设立为外商投资股份有限公司，在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91420000795935802X。|
|2|第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币 12,198 万元。|第五条 公司住所地：湖北省应城市经济技术开发区，公司注册资本为人民币12,468 万元。|
|3|第十六条 公司的股份总数为12,198万股，全部为普通股。|第十六条 公司的股份总数为12,468万股，全部为普通股。|
嘉凯城集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况说明
一、前次募集资金使用情况
根据公司 2008第一次临时股东大会及 2008年年度股东大会决议的规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008] 1425号文核准，公司向浙江省商业集团有限公司及其一致行动人、杭州钢铁集团公司非公开发行人民币普通股 l,171,350,000股。浙江省商业集团有限公司及其一致行动人、杭州钢铁集团公司以其持有的浙江国际嘉业房地产开发有限公司100%的股权、上海中凯企业集团有限公司100%的股权、浙江名城房地产集团有限公司100%的股权、潍坊国大房地产开发有限公司79%的股权、陕西雄狮房地产开发有限公司65%的股权认购上述股份。
经中锋资产评估有限责任公司评估的上述股权的价值为 456,841.19万元。
截至2009年7月7日，浙江国际嘉业房地产开发有限公司100%股权、上海中凯企业集团有限公司100%股权、浙江名城房地产集团有限公司100%股权、潍坊国大房地产开发有限公司79%股权和陕西雄狮房地产开发有限公司65%股权过户至公司名下。2009年7月 9日，利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字[2009]第1027号《验资报告》，对本次非公开发行股票新增注册资本及股本情况进行了审验。2009年 7月 14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次非公开发行股票的股权登记手续。
本次购买资产从2007年9月30日至2008年12月31日产生的净利润扣除评估增值影响因素后金额为 4,383,750.82元，该超出部分已由新增股份认购方以分红的形式归还给原股东享有。自 2009年 1月 1日起，五家房地产公司的损益全部归上市公司所有。
公司最近五年来没有通过配股、增发、可转换公司债券、公开发行公司债券等方式募集现金。
二、前次募集资金的实际使用情况
公司最近五年无上述所述的募集现金情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
公司最近五年无上述所述的募集现金情况。
四、其他差异说明
公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一五年五月十九日
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-034兴业皮革科技股份有限公司
关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业科技”）于 2019年 4月 22日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司（以下简称“兴宁皮业”）向中国银行股份有限公司徐州睢宁支行（以下简称“中行睢宁支行”）申请额度为 4,500万元（肆仟伍佰万元整）的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
此次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：徐州兴宁皮业有限公司
住所：睢宁经济开发区光明路1号
注册资本：7,500万元
企业法人：孙辉永
成立日期：2010年6月28日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：利用清洁化技术从事原皮、蓝湿皮的加工，皮革后整饰新技术加工，高档皮革（沙发革、汽车坐垫革）的加工，皮鞋、皮箱、皮包及其他皮制品
的制造与销售，皮革新技术、新工艺的研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
兴宁皮业为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
兴业皮革科技股份有限公司
100%
徐州兴宁皮业有限公司
兴宁皮业2018年度及2019年1-3月的财务状况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2018年1-12月/2018年12月31日|2019年1-3月/2019年3月31日|备注|
|资产总额|210,701,160.05|201,573,748.18||
|流动资产合计|114,181,044.07|106,029,287.39||
|非流动资产合计|96,520,115.98|95,544,460.79||
|负债总额|131,882,686.35|122,202,139.94||
|流动负债合计|131,882,686.35|122,202,139.94||
|非流动负债合计|-|-||
|股东权益|78,818,473.70|79,371,608.24||
|销售收入|250,466,176.12|49,425,104.60||
|净利润|1,228,154.60|553,134.54||
|资产负债率|62.59%|60.62%||

三、担保协议的主要内容
兴宁皮业向中行睢宁支行申请额度为4,500万元的综合授信，该授信额度可用作贸易融资和流动资金贷款，授信期间1年，由公司为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。
四、董事会意见
兴宁皮业为公司全资子公司，经营稳定、资信状况良好，偿债能力较强，且公司对其有绝对控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。
五、关于已审批对外担保执行情况的说明
现该授信已到期，本次兴宁皮业重新向中行睢宁支行申请4,500万元的综合授信，并由公司提供担保。
2、公司于2018年1月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》，同意公司为兴宁皮业向中国建设银行股份有限公司睢宁支行（以下简称“建行睢宁支行”）申请额度为5,000万元的综合授信额度提供担保，具体内容详见刊登于2018年1月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《兴业皮革科技股份有限公司关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的公告》（公告编号2018-006）。
截止目前，建行睢宁支行未批准兴宁皮业该笔5,000万元的授信，所以公司不再履行已经董事会批准的为兴宁皮业该笔授信的担保责任。
六、公司累计对外担保情况
截止目前，包括本次担保在内，公司董事会累计已审批对外担保额度为53,000万元（其中董事会已审批为全资子公司的担保额度为33,000万元），银行已审批的担保额度为 42,000万元（其中银行已审批对全资子公司的担保额度为22,000万元）。银行已审批的担保额度占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的18.14%。公司及子公司不存在逾期担保。
特此公告。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2014/第 041号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第四次会议，于 2014年 12月 10日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于 2014年 12月 12日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议的各项决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）2015年五粮液广告宣传预算的议案
本议案同意3票，反对0票，弃权2票。表决结果：通过。
弃权理由：预算方案需进一步细化。
（二）公司 2014年度主业费用预算汇总调整方案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第四次会议记录；
3、第五届监事会第四次会议/议案表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会2014年12月16日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2019-003债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理刘增禹先生的书面辞职报告。刘增禹先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。刘增禹先生辞去公司副经理职务后，仍继续担任公司参股公司——中交航空港有限公司的董事、总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘增禹先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘增禹先生的辞职不会影响公司的正常经营。截止本公告披露日，刘增禹先生未持有公司股票。
公司对刘增禹先生在任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2019年01月26日
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的独立意见
作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对公司续聘 2014年度审计机构发表如下独立意见：
经核查，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意继续聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构（含内部控制审计）。
独立董事签名：
许萍 童建炫 李锦华黄克安薛爱国
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-063广东德美精细化工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2015年7月13日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2015年7月16日（星期四）以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次董事会为临时董事会会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以书面投票表决的方式，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》。
经 2014年度股东大会授权，因 2014年度利润分配方案已实施完毕，公司注册资本由人民币 322,930,363.00元变更为人民币419,809,471.00元；公司股份总数由322,930,363股变更为419,809,471股。董事会同意修订《公司章程》相应条款内容，并授权公司董事长黄冠雄先生签署相关文件并办理工商注册变更登记等事宜。
本次公司章程修订案如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||||修订前||修订后|
||号|||||
|1.||第六条 公司的注册资本为人民币322,930,363.00 元。||第 六 条 公 司 的 注 册 资 本 为 人 民 币419,809,471.00 元。||
|2.||第十九条 公司股份总数为 322,930,363股，公司的股本结构为：普通股322,930,363股，其他种类股0 股。||第十九条 公司股份总数为 419,809,471 股，公司的股本结构为：普通股419,809,471 股，其他种类股0 股。||

修订后的《公司章程》刊登于 2015年 7月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权公司增
持天原集团股份的议案》，取得了全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上的同意，
同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本事项的情况进行了充分的事前核实并认可，发表独立意见如下：
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用部分自有资金依据二级市场情况择机增持天原集团股份，此举是积极响应中国证监会的号召，有利于维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，提升公司资金使用效率。
公司所作的决定履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深交所的有关规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；且公司制定了切实有效的对外投资管理制度及其他内控措施，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。同意公司《关于授权公司增持天原集团股份的议案》的相关事项。
《关于授权公司增持天原集团股份的公告》（2015-064）刊登于 2015年7月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于 2015年 7月17日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于2015年8月3日（周一）下午15：00在广东德美精细化工股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号）召开公司2015年第二次临时股东大会。股权登记日为 2015年 7月 29日（周三）。本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-065）刊登于2015年7月17日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
2、广东德美精细化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一五年七月十七日
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议
深圳市超频三科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件，以及深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立、公正的立场，现就公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于 2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
公司层面2018年度业绩已达到考核目标，授予的108名激励对象个人业绩考核结果均为“良好”及以上，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的解除限售条件，公司股权激励计划限制性股票第二个解除限售期的解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司为108名激励对象办理第二个解除限售期的157.68万股限制性股票的解除限售手续。
二、关于公司拟购买土地使用权的独立意见
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议
公司本次拟购买的土地使用权主要作为公司未来扩建或新建项目储备用地，为公司生产经营提供必要的场地，有利于推动公司持续发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。公司根据《公司章程》等相关规定，履行了适当的决策审批程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
因此，我们一致同意公司购买土地使用权事项。
（以下无正文，下接签署页）
深圳市超频三科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议
（此页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
窦林平 吴小员 宫兆辉
年 月 日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2019-001上海安硕信息技术股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称：“公司”或“安硕信息”）于近日收到上海金融法院（以下简称：“法院”）（2018）沪74民初281号《民事判决书》（对应（2018）沪02民初440号）；（2018）沪74民初373、397、402、403、651、752、753、755-761号《民事裁定书》。
一、公司收到《民事判决书》
（一）诉讼各方当事人
原告：李雄才
被告：上海安硕信息技术股份有限公司
诉讼请求：
1、判令被告安硕信息赔偿其经济损失人民币 134,987.66元；
2、判令被告承担诉讼费用。
（二）事实和理由
2016年12月16日，被告公司发布关于收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚决定书》的公告，《行政处罚决定书》认定：被告安硕信息在多次接待机构投资者的过程中，披露的信息与现实状况不符，存在不准确、不完整情形；披露的信息为被告安硕信息对前景的描绘和设想，缺乏相应的事实基础，未来可实现性极小，具有较大误导性；安硕信息的行为严重误导了市场投资者，构成了误导性陈述。被告安硕信息的上述虚假陈述行为导致了原告投资发生损失。
（三）法院审理情况和《民事判决书》主要内容
本案现已一审审理完毕。
法院认为，中国证监会（2016）138号行政处罚决定书已经认定，安硕公司
上海安硕信息技术股份有限公司
对外披露相关信息时，存在不准确、不完整、不够谨慎的披露行为，严重误导了市场投资者，构成了误导性陈述行为。
根据《最高人民法院审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（以下简称“《若干规定》”）第二条第一款、第十七条、第十八条、第十九条、第二十条、第三十条，第三十一条，第三十二条，第三十三条规定，原告的交易行为符合该条规定的条件，但由于市场风险因素所导致的投资者损失部分，应在计算投资差额损失赔偿数额时予以扣除，故其投资安硕信息股票所受的损失，安硕信息应当予以部分赔偿。
（四）诉讼判决结果
依照《若干规定》判决如下：
1、被告安硕信息应于本判决生效之日起十日内赔偿原告投资损失
62,768.17元及自2015年6月5日起至2016年6月23日止的利息（以人民币
62,768.17为基数，按银行同期活期存款利率计算）。
2、驳回原告的其余诉讼请求。
如果安硕信息未按照本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中国人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费2,999.75元，其中由原告负担 1,493.28元，由被告安硕信息负担1,506.47元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
（五）诉讼判决对公司的影响
上述判决系法院做出的初审判决，原告和被告如不服该判决可在法律规定的期限内提起上诉。
公司将于规定时间内就上述民事判决书向上海市高级人民法院递交《民事上诉状》。请求撤销（2018）沪74民初281号民事判决，依法驳回被上诉人的原审诉讼请求。
公司将持续关注上述诉讼事项及其他诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案件
的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
上海安硕信息技术股份有限公司
二、公司收到《民事裁定书》
上海安硕信息技术股份有限公司于近日收到上海金融法院签发的14份《民事裁定书》，法院裁定准许14名投资者撤销对公司的诉讼，撤诉涉及的金额为
1,643,700.57元。具体内容如下：
（一）诉讼的基本情况
由于中国证监会认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚（详见巨潮资讯网：2016-045）。14名撤诉投资者此前提出的诉讼请求于 2018
年10月11日在巨潮资讯网上进行了披露。
（二）本次收到的《民事裁定书》的主要内容
公司本次收到了（2018）沪74民初373、397、402、403、651、752、753、755-761号《民事裁定书》，分别准许14名投资者撤诉。案件受理费减半收取，由原告负担。
（三）对公司的影响
部分投资者撤销对公司的诉讼，有利于减轻公司的诉讼负担。对于投资者提起的诉讼，公司将继续会同律师团队积极地开展诉讼应对工作，努力在法律许可范围内维护公司和广大投资者的合法权益。
三、备查文件
1、上海金融法院《民事判决书》1份；
2、上海金融法院《民事裁定书》14份。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2019年1月2日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015-82号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年8月5日收到公司股东南昌联泰投资有限公司及其一致行动人深圳市联泰房地产开发有限公司（以下简称“南昌联泰”、“深圳联泰”）《关于增持深圳市中洲投资控股股份有限公司股票进展情况的告知函》，现将有关情况公告如下：
现南昌联泰及深圳联泰已按照证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发〔2015〕51号】等相关文件规定要求，通过中银国际证券有限责任公司于2015年7月10日设立完成了《中银国际证券产业增持1号定向资产管理合同》与《中银国际证券产业增持2号定向资产管理合同》的定向资产管理计划，专项用于本次增持事项，并于2015年7月13日完成相关证券交易账户、资金托管账户的开立。
截至2015年8月4日，南昌联泰已通过《中银国际证券产业增持2号定向资产管理合同》的定向资产管理计划完成增持本公司股票4,850,400股，成交均价20.64元，增持金额人民币10,011.20万元；深圳联泰已通过《中银国际证券产业增持1号定向资产管理合同》定向资产管理计划完成增持本公司股票10,743,792股，成交均价20.48元，增持金额人民币22,002.16万元。
截止目前，南昌联泰、深圳联泰均已履行完本公司2015-67号公告承诺的增持计划。未来，南昌联泰将按本公司2015-70号公告中的承诺，视本公司稳定股价的需要，继续追加资金8000万元增持本公司股票。
南昌联泰及深圳联泰承诺，在增持期间及增持完成后六个月内不转让所持有的本公司股份。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一五年八月六日
河北常山生化药业股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2014年10月任职以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》有关要求，现将2014年度本人任职期间履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1．2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2．出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了任期内所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|杜冠华|1|1|0|否|

3．出席股东大会情况
自本人开始担任公司独立董事以来，公司尚未召开过股东大会。
二、发表独立意见情况
自本人开始担任公司独立董事以来，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》
及其他法律、法规的有关规定，公司尚未发生过需要独立董事出具独立董事意见的事项。
三、任职董事会各委员会工作情况
本人尚未担任公司董事会委员会委员。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了1次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、岗位职责考核情况、募集资金使用情况、生产经营情况以及财务状况等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促
进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告
独立董事：杜冠华
二〇一五年三月二十三日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-113号河北四通新型金属材料股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事第二十次会议于2019年10月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2019年10
月8日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体监事。此次会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书李志国先生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
此次会议由监事会主席张燕燕女士主持，与会监事认真审议后，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于子公司与武汉市蔡甸区人民政府签订项目投资协议书的议案》
经审核，公司监事会同意公司控股子公司天津立中集团股份有限公司（以下简称“立中股份”）与武汉市蔡甸区人民政府签署《项目投资协议书》。本协议的签署，将集中武汉市当地政策、市场、资源等优势，有助于进一步优化公司铝合金车轮轻量化业务的结构，符合公司的战略发展需要。双方将按照法律、法规的要求开展业务合作，本协议的签署对公司具有积极作用。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于子公司与武汉市蔡甸区人民政府签订项目投资协议书的公告》。
投票表决结果为：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司监事会2019年 10月10日
中油金鸿能源投资股份有限公司
独立董事对相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为中油金鸿能源投资股份有限公司以下简称“公司”)的独立董事，就公司于2015年4月15
日召开的第七届董事会2015年第三次会议审议的有关议案及相关事项发表如下
独立意见：
一、公司对外担保、关联方占用资金等事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查。
我们认为：报告期内，公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在关联方占用公司资金情况。同意提交公司2014年年度股东大会审议。
二、关于公司2014年度利润分配方案发表的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年母公司实现净利润
315,626,726.22元。根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》“编制合并会计报表的公司，其利润分配以母公司的可分配利润为依据。”2014年公司利润分配方案为：拟以现有总股本 486,006,284股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计97,201,257元。送红股0股，不以公积金转增股本。我们认为公司2013年度利润分配方案符合法律法规的有关规
定，符合公司的实际情况，同意提交公司2014年年度股东大会审议。
三、关于2014年内部控制自我评价报告的独立意见
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2014年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，在此基础上编制了公司2014年度内部控制自我评价报告。
我们认为：公司内部控制体系现状符合有关要求，符合公司实际；公司所建立的内部控制在生产经营过程中正积极贯彻落实；公司2014年度内部控制评价报告如实反映了上述事实。
四、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了各项专项审计及财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年会计报表审计机构，聘期1年。同意将上述事项提交公司2014年年度股东大会审议。
五、关于公司2015年度日常关联交易的独立意见
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，关联方董事回避了表决，其余董事经审议通过了公司2015年度日常关联交易。
公司2015年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，向关联方接受劳务时均按协议价格或市场价格交易,与非关联方一致，没有损害上市公司及中小股东的利益。同意将上述事项提交公司2014年年度股东大会审议。
六、关于公司发行中期票据的独立意见
公司本次发行中期票据符合《公司法》、《证券法》及公司章程的相关规定。
本次发行中期票据符合公司的发展战略，有利于公司筹集业务发展所需资金，保持公司长期、持续、健康发展，进一步提升公司的盈利能力和综合实力，符合公司及全体股东的利益。
七、关于公司董事会换届选举的独立意见
根据各位提名候选人所提供的个人简历、工作业绩，没有发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将上述事项提交公司2014年年度股东大会审议。
八、关于公司监事会换届选举的独立意见
根据各位提名候选人所提供的个人简历、工作业绩，没有发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述人员任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意将上述事项提交公司2014年年度股东大会审议。
独立董事：赵景华、曹斌、王刚2015年4月15日
证券简称：嘉事堂 证券代码： 002462 公告编号：2018-036嘉事堂药业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十五次会议，于2018年7月6日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2018年7月10日14时以现场及通讯表决方式召开。会议应到董事8人，实到8人，会议由董事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事表决形成如下决议：
审议通过了《2018年半年度报告》
2018年上半年公司实现营业收入851,999.08万元，同比增长30.36%，实现归属于母公司的净利润 18,540.25万元，同比增长29.82%，实现归属于母公司扣非后的主营业务净利润18,236.45万元，同比增长23.53%。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
《2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；正文详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2017-060罗牛山股份有限公司
2017年 7月畜牧行业销售简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年 7月销售情况
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|-|-|-|-|-|
|项目|销售量（头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|销售均价与上月相比|
|仔猪|3,117|177.96|21.40|-12.40%|
|种猪|2,462|418.23|31.65|-25.88%|
|商品猪|9,978|1,525.03|12.81|0.23%|
|合计|15,557|2,121.22|||

二、2017年度累计销售情况
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|-|-|-|-|-|
|项目|销售量（头）|收入（万元）|销售均价（元/公斤）|销售均价与上年同期相比|
|仔猪|18,988|1,328.48|27.89|-20.74%|
|种猪|25,654|4,941.62|41.02|31.81%|
|商品猪|66,994|11,661.93|14.45|-22.23%|
|合计|111,636|17,932.03|||

2017年度种猪销售均价与上年同期相比增长30%以上的主要原因是种猪需求旺盛。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
三、风险提示
（一）上述披露仅包含公司畜牧养殖业务销售情况，不含其它业务。
（二）生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都可能会对公
司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
（三）生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家生猪生产者来说，都是客观存在的、不可控制的外部风险。
四、其他提示
《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
罗牛山股份有限公司董事会
2017年8月15日