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证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2016-078
金正大生态工程集团股份有限公司
关于调整股票期权激励对象、数量
并注销部分已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次注销股票期权事项已履行现阶段必须的内部程序，尚需取得深圳证券交易所的无异议意见后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理注销手续。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》，有关事项公告如下：
一、股权激励计划及授予情况简介
1、公司于2014年5月12日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《金正大生态工程集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年8月25日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案修订案）>及其摘要》，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。
4、2014年 12月 1日，公司第三届董事会第十会议和第三届监事会第八会议审议通过了《关于股票期权激励计划授予股票期权相关事项的议案》，公司监事会对公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉授予股票期权的激励对象名单进行了核查。公司独立董事对股票期权激励计划授予股票期权的相关事项发表了明确的同意意见。
5、2015年 6月16日，公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。
6、2015年11月19日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期内行权条件成就的议案》、《关于取消股票期权计划预留部分相关事项的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。
7、2016年5月9日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。
8、2016年11月21日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》、《关于公司股票期权激励计划第二个行权期内行权条件成就的议案》，公司独立董事发表了明确的同意意见。
二、期权数量及激励对象的变动情况
1、截至本公告日，公司原211名激励对象中有13人已离职并已与公司解除劳动关系，根据《股票期权激励计划（草案修订案）》规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，自前述情况发生之日起，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。该 13名激励对象已不具备激励对象资格，公司决定取消该 13名激励对象资格并对已获授的股票期权合计 276.9万份并予以注销。经本次调整，本激励计划激励对象由211人调整为198人。
3、由于公司9名股权激励对象在股票期权激励计划第二个行权期对应的
2015年度考核结果为D(一般)，第二个行权期内可行权股份数量的行权系数为
0.8。根据《股票期权激励计划（草案修订案）》规定，个人当年实际行权额度＝行权系数×个人当年计划行权额度，因此，前述9名激励对象在第二个行权期内已获授股票期权的20%共15.14万份由公司予以注销。
综上所述，公司股票期权激励对象的人数由211人调整为198人，获授尚未行权的股票期权的数量由5554.8万份调整至5090.16万份。第二个行权期可行权激励对象人数由211人调整为186人，可行权股票期权数量由1851.6万份调整至1571.56万份。公司决定对上述合计464.64万份取消的股票期权予以注销。
三、本次调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的对公
司的影响
本次对股票期权激励对象、数量进行调整并注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
四、独立董事意见
公司调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1－3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》中关于股票期权注销的相关规定。我们同意董事会通过《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》。
五、监事会意见
监事会根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》的考核结果，对公司《关于调整股票期权激励对象、数量并注销部分已授予股票期权的议案》进行核查，并发表意见如下：
（1）由于原股票期权激励计划13名激励对象已离职并已与公司解除劳动关系，根据公司《股票期权激励计划（草案修订案）》规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，自前述情况发生之日起，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。该13名激励对象已经不具备激励对象资格，监事会同意取消该13名激励对象资格并对已获授的股票期权合计276.9万份并予以注销。
由于12名股权激励对象在股票期权激励计划第二个行权期对应的2015年度
考核不合格，不符合行权条件，其在第二个行权期内已获授的股票期权合计172.6万份由公司予以注销。
由于公司9名股权激励对象在股票期权激励计划第二个行权期对应的2015年度考核结果为D(一般)，第二个行权期内可行权股份数量的行权系数为0.8，其在第二个行权期内已获授股票期权的20%合计15.14万份由公司予以注销。
此次调整后，公司股票期权激励对象的人数由211人调整为198人，获授尚未行权的股票期权的数量由5554.8万份调整至5090.16万份。第二个行权期可行权激励对象人数由211人调整为186人，可行权股票期权数量由1851.6万份调整至
1571.56万份。
（2）监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划（草案修订案）》的相关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
六、律师出具的法律意见
公司董事会对股票期权激励计划的激励对象、股票期权数量调整和第二个行权期内行权条件成就等事项均已履行了必要的表决程序。股权激励计划涉及激励对象、股票期权数量调整的方法和内容、第二个行权期行权条件及具体安排等相关事项均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》和《激励计划(草案修订案)》的相关规定，合法、有效。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议
2、第三届监事会第二十六次会议决议
3、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
4、通商律师事务所关于金正大生态工程集团股份有限公司调整股票期权激励计划并注销部分股票期权、第二个行权期内行权条件成就等事项的法律意见书特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二零一六年十一月二十二日
苏交科集团股份有限公司
董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺函
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏交科集团股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函》之签署页）
全体董事：（签字）
符冠华______________ 王军华______________ 朱绍玮______________黄剑平______________ 赵曙明______________ 李文智______________朱增进______________
全体高级管理人员：（签字）
王军华______________ 朱绍玮______________ 朱晓宁______________王家强______________ 潘岭松______________ 曹荣吉______________张海军______________ 李大鹏______________ 梁新政______________二〇一六年二月一日
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日召开第一届董事会第十五次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第一届董事会第十五次会议的相关事项发表独立意见如下：
关于《关于向银行申请综合授信额度并同意实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保的议案》的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司业务的需求。进一步新增银行授信额度有利于保障公司业务更好的发展，从而为公司保持持续稳定增长奠定坚实的基础。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。
公司本次申请银行授信额度有利于公司日常业务的开展，公司实际控制人为公司本次申请综合授信额度事项无偿提供个人保证担保，解决了公司申请银行授信额度的担保问题，支持了公司的发展，且公司免于支付担保费用，体现了公司股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关担保行
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见为符合法律法规的要求。
因此，我们同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行等 3家银行申请合计不超过人民币 5.8亿元的综合授信额度，并同意实际控制人为公司申请综合授信额度提供担保；授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
【以下无正文，下接签署页】
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页】
独立董事：
徐小伍
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页（二）】
独立董事：
赖轶峰
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签署页（三）】
独立董事：
雷鑑铭
深圳市富满电子集团股份有限公司二〇一七年九月十五日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-021山东龙力生物科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的回复公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（简称“公司”）于 2016年 3月 1日收到了中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（160184号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体详见公司在中国证监会指定网站披露的《山东龙力生物科技股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书之回复说明》等相关资料。公司将于上述反馈意见回复说明披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-003精华制药集团股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月4日收到控股股东南通产业控股集团有限公司向公司董事会提交的《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将相关情况公告如下：
一、利润分配及资本公积金转增股本预案基本情况
1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容
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|-|-|-|-|
|提议人：控股股东南通产业控股集团有限公司||||
|提议理由：1、提议合法合规，符合相关文件及公司章程的要求；2、提议与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、经营效益快速提高的实际情况，也考虑了广大投资者的利益和合理诉求。方案实施不会造成公司流动资金短缺或产生其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10股|0|1.5|10|
|分配总额|拟以截止2016年 12月31日总股本420,294,831 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.50元（含税）；同时拟以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-003本次控股股东南通产业控股集团有限公司提议的利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大中小投资者的合理诉求和投资回报的情况下提出的，有利于全体股东共享公司的经营成果，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响；以资本公积金转增股本，有利于增强公司股票流动性，符合公司战略规划。因此，该预案具备合法性、合规性以及合理性。
3、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性
公司在 2016年三季度报告中预告 2016年实现归属于母公司的净利润增长80%-120%，本次控股股东南通产业控股集团有限公司提议的利润分配及资本公积金转增股本预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司经营规模扩大、经营效益快速提高的实际情况，也考虑了广大投资者的利益和合理诉求。方案实施不会造成公司流动资金短缺或产生其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公告披露日前6个月内，提议人、公司持股5%以上股东及董监高持股变动情况：
提议人南通产业控股集团有限公司、5%以上股东南通综艺投资有限公司、昝圣达先生、公司全体董监高在本公告披露前6个月内无股票买卖情况。
2、公告披露日后6个月内，提议人、公司持股5%以上股东及董监高减持计划:
提议人南通产业控股集团有限公司、5%以上股东南通综艺投资有限公司、昝圣达先生、公司全体董监高均承诺在本预案披露日后6个月内不减持公司股份。
三、相关风险提示
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2017-0032、公司在本次利润分配预案预披露后 6个月内不存在限售股解禁或限售期届满的情形。
3、本次利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需待公司 2016年度审计报告出具后，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
1、公司董事会收到控股股东南通产业控股集团有限公司提交的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会成员杜永朝、钱卫峰、朱春林、周云中、高学敏、袁学礼（共6名董事，占公司董事人数的一半以上）进行了讨论，认为：该预案充分考虑了广大中小投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩和成长性相匹配，符合有关法律、法规及《公司章程》中有关分配政策的规定，符合公司的战略发展需要。参与讨论的董事同意上述预案并承诺：在公司董事会审议该利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
2、控股股东南通产业控股集团有限公司、董事朱春林先生、董事周云中先生承诺：在股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
3、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、提议人控股股东南通产业控股集团有限公司关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺；
2、公司半数以上董事关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的书面签字文件。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2017年2月6日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-045深圳市科信通信技术股份有限公司
关于实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人之一曾宪琦先生的通知，曾宪琦先生将其所持有公司的部分股权进行了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|曾宪琦|是|300,000|2018-08-07|2019-12-28|申港证券股份有限公司|1.52%|补充质押|
|曾宪琦|是|200,000|2018-08-08|2020-02-17|海通证券股份有限公司|1.02%|补充质押|
|合 计|—|500,000|—|—|—|2.54%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，曾宪琦先生持有公司股份19,679,088股，占公司总股本的9.46%。其所持公司股份中处于质押状态的股份共计 9,678,000股，占其持有公司股份的49.18%，占公司总股本（截至本公告披露日，公司股本为 208,000,000股）的4.65%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细表。
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年8月9日
湖北京山轻工机械股份有限公司独立董事对
七届十六次董事会有关议案事前认可的独立意见根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，审核了公司董事会提交的七届十六次董事会相关议案材料，现就需提前认可事项发表如下意见：
一、公司《关于预计2014年日常关联交易的议案》所涉及的关联交易：
我们认为：公司预计的2014年日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，并依据市场价格公平、合理地确定交易金额，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
基于独立判断，我们对上述日常关联交易表示同意。
二、关于《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
根据公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟续聘中勤万信会计师事务有限公司为公司2014年度审计机构，聘期为一年。另外，董事会薪酬与考核委员会根据中勤万信会计师事务所有限公司审计工作量，对照其他上市公司的收费情
况，拟定2014年度财务审计报酬45万元。
我们认为：自公司1998年上市以来，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司的审计机构，为公司提供了客观、公允的审计结果。中勤万信会计师事务（特殊普通合伙）具备证券从业资格，且已为本公司提供了多年的优质审计服务，公司2014年续聘中勤万信会计师事务（特殊普通合伙）为本公司会计报表审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定。我们同意续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2014年审计机构，提交公司2013年度股东大会表决。
以下无正文
本页无正文，为京山轻机独立董事对七届十六次董事会有关议案事前认可的独立意见
独立董事签名：
独立董事：尹光志
独立董事：崔忠泽
独立董事：李燕萍
独立董事：余玉苗
二○一四年四月十二日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014‐062
万达信息股份有限公司
重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日发布了《万达信息股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于 2014年 4月2日、4月 9日、4月16日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年4月18日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年4月25日、4月30日、5月7日、5月14日发布了《重大资产重组进展公告》。
2014年 5月21日，公司再次发布《重大资产重组延期复牌公告》，并于2014年5月28日、6月4日、6月11日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司原计划于 2014年6月23日前公告本次重大资产重组报告书，公司股票恢复交易。由于本次重组工作涉及的核查工作量较大，重组方案涉及的问题需要与重组方及有关各方进行持续沟通，目前尚有部分细节内容正在修改中。为保护广大投资者权益，公司股票将继续停牌，预计不晚于2014年6月27日前公告重组相关内容，公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。
本公司筹划的该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-120
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议通知于 2018年 11月 30日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2018年12月5日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于向渤海银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向渤海银行股份有限公司深圳分行（以下简称“渤海银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币10,000万元整，授信期限为12个月，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为信用；上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与渤海银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署上述授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币 15,000万元整，授信期限为 1年，用于发放小额贷款。根据经营业务的需要，世联小贷可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款。担
保方式为由公司提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与兴业银行深圳分行协商确定。
同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或财务总监高云秋先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2017年9月19日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向兴业银行深圳分行申请人民币 15,000万元整的综合授信额度，本次审议的议案系上述授信额度的续期申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意世联小贷向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币20,000万元整，授信期限为1年，用于流动资金周转。根据经营业务的需要，世联小贷可以在上述授信额度内向招商银行深圳分行申请贷款。担保方式为由公司提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招商银行深圳分行协商确定。
同意授权世联小贷法定代表人周晓华先生或财务总监高云秋先生代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章，同意授权世联小贷财务总监高云秋先生或其授权人代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司于2018年9月11日召开第四届监事会第三十二次会议审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意世联小贷向招商银行深圳分行申请人民币 15,000万元整的综合授信额度，本次审议的议案系上述授信额度的调增申请，即从人民币 15,000万元调增至人民币20,000万元整。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于2018年12月6日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2018-08康佳集团股份有限公司
关于拟挂牌转让青松创业投资基金份额的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2018年1月19日披露了《关于拟挂牌转让青松创业投资基金份额的公告》（2018-05）。2018年 2月 11日，本公司将康佳商业保理（深圳）有限公司持有的深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称：“青松创业投资基金”）6%的份额在北京产权交易所公开挂牌转让。
近日，根据国有产权交易规则和竞价结果，本公司的全资子公司康佳商业保理（深圳）有限公司与苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）和共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）正式签署了《产权交易合同》。
一、交易方的基本情况
（一）苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）的基本情况
交易方名称：苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）；企业性质：有限合伙企业；成立时间：2016年 04月 25日；执行事务合伙人：杭州迦明资产管理有限公司；注册资本： 3000万元人民币；统一社会信用代码：91320594MA1MJWRK55；主营业务：创业投资及相关咨询服务，实业投资、项目投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
注册地：苏州工业园区星海街198号星海大厦1幢10层1006室108#；合伙人：北京格上理财顾问有限公司和杭州迦明资产管理有限公司。
（二）共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）的基本情况
交易方名称：共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）；企业性质：有限合伙企业；成立时间：2017年03月10日；执行事务合伙人：王萌；注册资本：5000万元人民币；统一社会信用代码：91360405MA35RF240D；主营业务：项目投资、投资管理、实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；注册地：江西省九江市共青城市私募基金创新园内；合伙人：王萌和李蓉。
经问询，苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）及共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）及共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）已向北京产权交易所支付了 1000万元的履约保证金，如果苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）及共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）未能按《产权交易合同》的约定支付转让价款，本公司可按照合同约定没收其372.5万元作为违约金。
二、交易协议的主要内容
转让方：康佳商业保理（深圳）有限公司
受让方一：苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）
受让方二：共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）
1、合同标的为康佳商业保理（深圳）有限公司持有的深圳市前海青松创业投资基金企业（有限合伙）6.00006%的份额。
2、合同项下产权交易已于2018年2月11日经北京产权交易所公开挂牌，挂牌期间产生多个意向受让方，并于2018年3月16日以网络竞价方式组织实施，最终由苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）和共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）依法作为买受人受让本合同项下转让标的。
3、交易价款为3725万元人民币，其中苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）支付1303.749379万元，共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）支付2421.250621万元，交易价款在合同生效后1个工作日内汇入北京产权交易所指定的账户。
4、在获得北交所出具的产权交易凭证后15个工作日内，康佳商业保理（深圳）有限公司应促使青松创业投资基金到登记机关办理有限合伙人变更登记手续，苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）及共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）应给予必要的协助与配合。
5、本合同自康佳商业保理（深圳）有限公司、苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）及共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）三方的授权代表签字并盖章之日起生效。
三、对本公司的影响
挂牌转让青松创业投资基金份额可优化本公司资产配置，回收资金，增强资产的流动性，提高本公司整体效益。本次交易产生的投资收益预计为1725万元。
四、备查文件
《产权交易合同》
在苏州安泽富兴创业投资中心（有限合伙）及共青城小樱桃投资管理合伙企业（有限合伙）支付产权交易价款和北京产权交易所出具产权交易凭证后，本公司将尽快完成青松创业投资基金份额过户手续。
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|特此公告。|

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一八年三月十九日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2017- 010安徽安利材料科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年3月23日在公司八楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡家俊召集并主持。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事充分审议，会议采用投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效地运行，董事会的《2016年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。
（三）审议通过《公司2016年度报告及摘要》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对董事会编制的《公司 2016年度报告》及摘要进行审核后认为：公
司 2016年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、证监会和公司规章制度的规定，报告客观公正的反映了公司 2016年度经营管理情况和财务状况，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
董事会提议公司2016年度利润分配预案是：以截止2016年12月31日公司总股本21,698.7万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.86元人民币（含税），共分配现金股利1,866.0882万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；本次分配暂不进行资本公积转增股本。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：2016年度，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,没有发生变更投资项目的情况，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用和存放符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于与控股子公司建立互保关系的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2017年，公司拟与控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）继续建立互保关系，双方拟继续为对方向银行等金融机构申请的授信提供连带责任担保。公司为安利新材料提供计划最高额为人民币 9,400万元的担保，担保期限为二年；安利新材料为公司提供计划最高额为人民币20,000万元的担保，担保期限计划为二年。
鉴于安利新材料是公司的控股子公司，资产充足，管理规范，经营稳定，业
绩良好，资信优良。监事会认为：公司与控股子公司建立互保关系，有利于降低融资成本，发挥一体化优势，协同发展，共享金融机构授信资源，满足公司与控股子公司生产经营发展的正常需要，符合公司整体利益。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第2期员工持股计
划（草案）>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所创业板信息披露备忘录第20号：员工持股计划》、《公司章程》等有关规定，认真审阅了《公司第2期员工持股计划（草案）》，监事会认为：
1、《公司第 2期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）的编制和决策程序合法、有效，内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
2、公司本次员工持股计划拟定的参加对象均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
3、公司实施员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，构建利益命运共同体，增强员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和社会效益，实现公司可持续发展。
监事会同意公司实施员工持股计划并将《公司第2期员工持股计划（草案）》提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于推进公司清洁能源技术改造建设的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《安徽省大气污染防治行动计划实施方案》、《合肥市人民政府关于划
定高污染燃料禁燃区的通告》等相关政府文件要求规定，为了加强大气污染防治，改善空气环境质量，合肥市将于2017年底前完成所有高污染燃料禁燃区（以下简称禁燃区）燃煤及其他非清洁能源锅炉、窑炉、炉灶淘汰工作（集中供热和火电厂锅炉除外）。由于公司所处经济技术开发区被列入禁燃区，为保证公司生产经营正常进行，公司拟推行清洁能源技改建设，计划投资总额约8000万元左右，其中主要包括：蒸汽开户；管道建设；回收、干法、湿法、后处理等设备改造；天然气锅炉建设及厂区管道和附属设施建设等。资金来源计划为自筹资金。
（十）审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
因公司三证合一后，营业执照代码变更为统一社会信用代码，同时，鉴于公司股权结构较为分散，面临恶意收购抵御能力较弱，为避免恶意收购给公司正常的生产经营活动带来混乱，保证公司有稳定、持续、健康的经营发展环境，建立健全企业法人治理制度，确保公司长远战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，同意对《公司章程》部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
安徽安利材料科技股份有限公司
监事会
二〇一七年三月二十五日
安徽华茂纺织股份有限公司 独立董事的独立意见证券简称：华茂股份 证券代码：000850安徽华茂纺织股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第六次会议有关议案的独立意见
安徽华茂纺织股份有限公司第六届董事会第六次会议于2014年12月14日上午以通讯方式召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、中国证券监督委员会公告〔2012〕42号等有关规定的要求，我们作为华茂股份公司的独立董事，在认真审阅有关资料后，现就有关事项发表如下独立意见。
公司六届六次董事会《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》决策程序合法合规。公司制订有《证券投资内控制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司持续进行市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。目前公司经营情况正常，财务状况较好，现金流量充裕，为防止资金闲置，公司在严控风险的前提下进行短期投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。
独立董事（签字）：
（杨纪朝） （张传明）
（徐卫林） （陈结淼）
二○一四年十二月十四日
证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2019-055山东道恩高分子材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2019年 7月15日以直接送达、电子邮件、传真等形式向各位监事发出，会议于 2019年7月 30日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席 3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东道恩高分子材料股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告摘要》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年半年度报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2019年上半年度实际存放与使用情况。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订公开发行可转换公司债券预案的议案》
经审核，监事会认为：公司本次修订公开发行可转换公司债券预案经过审慎考虑且符合公司具体情况，监事会同意修订公开发行可转换公司债券预案。
《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《前次募集资金使用情况的报告》。
《关于前次募集资金使用情况的报告》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会2019年 7月31日
股票代码：300044 股票简称：赛为智能 编号：2017-032深圳市赛为智能股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1460号”文核准，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”、“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股22元，募集资金总额：44,000.00万元，扣除各项发行费用5,370.60万元，公司募集资金净额为 38,629.40万元。本次超募资金总额为29,982.4万元。以上募集资金已由立信大华会计师事务所出具的“立信大华验字【2010】6号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理。
国银行股份有限公司深圳高新区支行（以下简称“中国银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2012年5月25日，公司全资子公司合肥赛为智能有限公司（以下简称“合肥赛为”）与保荐机构招商证券、募集资金存储银行中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行（以下简称“中国银行合肥高新支行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在上述五个银行分别开设了募集资金专户，并对专户派生的定期存单进行管理。截止公告日期，公司在招商银行、平安银行、建设银行、中国银行与公司全资子公司合肥赛为在中国银行合肥高新支行开立的募集资金专户已经全部注销。
三、本次注销的募集资金专户情况
（一）募集资金专户基本情况
账户名称：合肥赛为智能有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行
银行账号：185715911126
（二）募集资金专户使用情况
1、2010年2月4日，赛为智能第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金3,500万元用于提前归还银行流动资金贷款。
2010年2月5日，公司使用超募资金2,500万元归还银行流动资金贷款；2010年3月10日，公司使用超募资金1,000万元归还银行流动资金贷款。
2、2010年12月3日，赛为智能第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,500万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
公司已于2011年6月7日将1,500万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。
3、2011年10月12日，赛为智能第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专户。
公司已于 2012年 4月 16日将 3,000万元资金全部归还并存入公司募集资金
专用账户。
4、2012年 4月 19日，赛为智能第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金建立合肥研发及生产基地的议案》，并经 2011年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 12,000万元建立合肥研发及生产基地。2012年 5月10日公司已使用超募资金10,000万元在合肥注册设立全资子公司合肥赛为智能有限公司。
5、2012年 4月 23日，赛为智能第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金。2012年4月24日开始使用该笔资金。
6、2012年 10月 17日，赛为智能第二届董事会第十三次会议和 2012年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，将公司“城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”调整后剩余的募集资金3,361万元转入超募资金进行管理。
7、2013年 5月 28日，赛为智能第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司投资广东赛翼智能科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金1,140万元购买广东赛翼智能科技有限公司38%的股权。截止 2013年 12月 31日已使用金额为1,140.00万元。
8、2013年9月16日，赛为智能第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金及募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金 3,361万元及“城市轨道交通智能化系统解决方案技术开发及产业扩大化项目”和“高速铁路信息化数字化系统解决方案技术开发及产业化项目”节余募集资金（含利息收入）1,042.50万元永久性补充流动资金。截止 2013年 12月31日，该笔资金已使用。
9、2014年1月7日，赛为智能第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用超募资金建设合肥研发及生产基地的议案》，同意公司使用超募资金 4,500万元建设合肥研发及生产基地。
11、2014年6月18日，赛为智能第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对全资子公司合肥赛为智能有限公司增资的议案》，同意公司使用经第二届董事会第八次会议审议通过，并经2011年度股东大会审议通过未使用的超募资金2,000万元及经第二届董事会第二十五次会议审议通过未使用的超募资金 4,500万元对合肥赛为进行增资，增资完成后，合肥赛为注册资本由10,000万元变更为16,500万元。2014年8月11日，公司已使用2,000万元，2015年4月16日，向合肥赛为投资2,000.00万元，还有2,500.00万元尚未使用。
12、2015年 1月 8日，赛为智能第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置的超募资金不超过 7,600万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
13、2015年10月23日，赛为智能第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将未指定用途的超募资金3,255.98万元(含1,774.58万元利息)永久性补充流动资金。
14、截止2016年12月31日超募资金剩余567.98万元（含利息收入），2017年 3月 30日，公司全资子公司合肥赛为将超募资金剩余 567.98万元用于支付合肥研发及生产基地建设尾款。
截止公告日，公司募集资金余额为0.00元。
（三）募集资金专户注销情况
公司全资子公司合肥赛为将超募资金剩余567.98万元用于支付合肥研发及生产基地建设尾款。截至公告日，超募资金专户中国银行合肥高新支行内的资金余额为 0元，超募资金专户中国银行合肥高新支行将不再使用，并办理了专户注销手续。超募资金专户注销后，公司全资子公司合肥赛为在中国银行合肥高新支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十二日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2015-028
徐州五洋科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕186号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下发行和网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行股份人民币普通股股票 2,000万股，发行价为每股人民币8.27元，共计募集资金16,540.00万元，坐扣承销和保荐费用
2,000.00万元后的募集资金为14,540.00万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、审计费、律师费和评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,393.01万元后，公司本次募集资金净额为13,146.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕25号）。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|建设投资|铺底流动资金|其他营业资金|
|16,158.00|7,554.00|9,816.00|1,342.00|5,000.00|

||||||
|-|-|-|-|-|
|4,154.40|1,942.00|2,564.40|590.00|1,000.00|
|4,807.82|2,248.00|4,119.30|188.52|500.00|
|3,000.00|1,403.00|||3,000.00|
|28,120.22|13,147.00|16,499.70|2,120.52|9,500.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年3月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,525.96万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额||||
||建设投资|铺底流动资金|其他营业资金|合 计|
|16,158.00|6,096.48|221.66||6,318.13|
|4,154.40|207.82|||207.82|
|4,807.82|||||
|3,000.00|||||
|28,120.22|6,304.30|221.66||6,525.96|

四、关于募集资金置换预先已投入自筹资金的程序及专项意见
（一）董事会意见
公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 6,525.96万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（二）监事会意见
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金 6,525.96万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
（三）独立董事意见
全体独立董事一致同意公司以募集资金6,525.96万元置换公司截至2015年3月31日已预先投入募投项目的自筹资金。
（四）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：五洋科技本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,525.96万元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。五洋科技上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构同意五洋科技实施上述事项。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议。
2、公司第二届监事会第四次会议决议。
3、徐州五洋科技股份有限公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。
4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2015〕5886号《关于徐州五洋科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
5、海通证券股份有限公司关于徐州五洋科技股份有限公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2015年6月3日