Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-048号中基健康产业股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司拟于2017年10月17日（星期二）下午14:50，在乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室，召开公司2017年第三次临时股东大会。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2017年第三次临时股东大会；
（二）召集人：公司董事会；
（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；
（四）召开时间：现场会议时间：于2017年10月17日（星期二）下午14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2017年10月17日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月16日下午15:00～10月17日下午15:00；
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网路投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网路投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；
（六）出席对象：
1、于股权登记日 2017年 10月 11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有
权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
2、公司董事、监事及部分高级管理人员；
3、公司聘请的法律顾问。
（七）召开地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。
（二）会议议案
1、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》；
2、审议《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》；
3、审议《关于续聘2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
4、审议《关于增补公司独立董事的议案》。
上述议案内容已经公司董事会审议通过，详见公司于 2017年 9月 29日披露的《第七届董事会第二十五次临时会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案||
|1.00|《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》|√|
|2.00|《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》|√|
|3.00|《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》|√|
|4.00|《关于增补公司独立董事的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）现场股东大会登记方式：
1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理
登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2017年10月16日10：00-14：00；15：00-19：00。
（三）登记地点：乌鲁木齐市青年路北一巷8号董事会秘书办公室。
（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。
（五）会议联系方式：
电话：（0991）8852110；
传真：（0991）8816688；
会务常设联系人：邢江。
五、参加网络投票的操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。
六、备查文件
（一）召开股东大会的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
以上议案提请董事会审议。
中基健康产业股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；
委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；
受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；
委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|非累积投票提案|本次股东大会提案均为非累积投票提案|||||
|1.00|《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》|√||||
|2.00|《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向金源投资管理公司借款的议案》|√||||
|3.00|《关于续聘 2017 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》|√||||
|4.00|《关于增补公司独立董事的议案》|√||||

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。
委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：
授权委托书签发日期：二0一七年 月 日；有效期限：
附注2：
参加网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360972
2、投票简称：中基投票
3、填报表决意见：
本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年10月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-040
上海新文化传媒集团股份有限公司关于对外投资进展情况
暨创祀网络科技（上海）有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月11日在中国证监会指定的创业板公司信息披露网站上发布了《对外投资暨增资创祀网络科技（上海）有限公司的公告》，公司以自有资金人民币925万元购买李炎钊、刘松楠、任子行网络技术股份有限公司持有的创祀网络科技（上海）有限公司（以下简称“创祀网络”）36.25%的股权，并以自有资金人民币550万元对创祀网络增资，其中177.07万元计入注册资本，剩余372.93万元计入资本公积。股权转让和增资完成后，创祀网络的注册资本增加至7,653,053元，公司持有创祀网络51%的股权，成为实际控制人。
创祀网络于近日完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市工商行政管理局闵行分局换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310112001138180
名称：创祀网络科技（上海）有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市闵行区东川路555号戊楼1144室
法定代表人：张婕
注册资本：人民币765.3053万元整
成立日期：2011年12月28日
营业期限：2011年12月28日至2041年12月27日
经营范围：从事网络科技、数字出版软件科技领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工艺品、文具用品的销售，计算机系统集成，网页设计，软件开发，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，文化艺术交流与策划，创意服务，市场营销策划，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，礼仪服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，商务信息咨询（咨询类项目除经纪），投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年六月十一日
陕西省国际信托股份有限公司
董事会战略发展委员会工作细则
（经2014年3月20日召开的第七届董事会第七次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了科学地制定公司发展战略，制定合理可行的发展规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资决策效率和决策水平，完善公司的治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《信托公司管理办法》、《信托公司治理指引》、《公司章程》及其他的相关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。
第二条战略发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大项目决策进行研究并向公司董事会提出建议及方案。
第二章人员组成
第三条战略发展委员会由3至5名董事组成，其中应包括公司董事长和至少1名独立董事。
第四条战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。
第五条战略发展委员会设主任(召集人)委员一名，由公司董事长担任。
第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根据本细则有关规定补足委员人数。
第七条公司研究发展部为战略发展委员会下设日常办事机构，在战略发展委员会领导下开展工作。
第三章职责权限
第八条战略发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的战略性重大投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（五）负责金融市场及金融专项工具的研究工作，并提岀建议；
（六）为公司业务创新提出投资策略或为新业务开展提出建议；
（七）对以上事项的实施进行检查；
（八）董事会授权的其他事项。
第九条战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章工作程序
第十条公司董事会定期、不定期下达战略研究课题任务，战略发展委员会制定
研究课题及相关计划，并指导公司研究发展部开展研发工作。
第十一条研究发展部将研发形成的课题成果、研究报告及方案报战略发展委员会主任委员审查。
第十二条战略发展委员会主任委员根据研发报告重要性决定是否召开会议进行审议。
第十三条如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构为评审相关战略研发课题提供专业意见或以召开研讨会方式对公司重大课题进行研究，费用由公司承担。
第十四条战略发展委员会根据提案召开会议，进行讨论，会后将讨论结果提交董事会。
第五章议事规则
第十五条战略发展委员会每季度原则上召开一次会议，会议召开前3天通知全体委员，会议由主任委员主持。主任委员不能出席时，可委托其他一名委员主持。
第十六条战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议必须经全体委员过半数通过。
第十七条战略发展委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采用通讯表决方式召开。
第十八条战略发展委员会可以邀请公司董事、监事及其他高级管理人员以及公司研发部门、法律顾问列席会议。
第十九条战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的课题与方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第二十条战略发展委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司行政管理部保存，保存期限不少于15年。
第二十一条战略发展委员会会议通过的议案和表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条出席会议的委员和其他与会人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条本细则中提到的“重大投融资”、“重大资本运作”、“重大资产经营”是指《公司章程》及相关制度中规定的须经董事会或股东大会批准的事项。
第二十四条本细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本细则由董事会负责制订与修改，并由董事会负责解释。
第二十六条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规及《公司章程》的决定执行；本细则如与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。
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|证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2016-117|
|成都华泽钴镍材料股份有限公司|
|关于收到中国证监会调查通知书的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|

2016年 6月 29日，成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会调查通知书（编号：成稽调查通字 16032号），因公司关联交易和关联担保涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
二〇一六年七月一日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-010安徽安利合成革股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2012年修订）》及《安徽安利合成革股份有限公司章程》等的有关规定，拟召开安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，有关情况具体如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：采取现场会议记名投票的方式
3、会议召开日期和时间：2014年4月23日（星期三）上午9：30
4、现场会议召开地点：中国安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园，安徽安利合成革股份有限公司行政楼三楼会议室
5、股权登记日：2014年4月16日
二、 会议审议事项
1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告及摘要》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》
8、审议《关于2014年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》
9、审议《关于2014年度与控股子公司建立互保关系的议案》
10、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》
议案披露情况：本次股东大会审议的有关事项具体内容详见公司于 2014年 3月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、 会议出席对象
1、截止 2014年 4月 16日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、保荐机构代表；
4、公司聘请的见证律师。
四、 会议登记手续
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年4月17日-4月21日（上午9:30—12:00，下午13：00-17：00）；信函登记以收到地邮戳为准。
3、登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限公司。
4、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
5、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年4月21日17:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、 会务联系方式
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园安徽安利合成革股份有限公司邮政编码：230601
联系人：徐红刘松霞
联系电话：0551-68991557
传真：0551-68991640
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会人员的食宿、交通费自理。
2、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
附件：
1、安徽安利合成革股份有限公司2013年度股东大会参会股东登记表
2、安徽安利合成革股份有限公司2013年度股东大会授权委托书
附件1：
安徽安利合成革股份有限公司
2013年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称|身份证号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件2：
安徽安利合成革股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席安徽安利合成革股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；
弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|-|-|-|-|
|议 案|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、审议《2013年度董事会工作报告》||||
|2、审议《2013年度监事会工作报告》||||
|3、审议《2013年度报告及摘要》||||
|4、审议《2013年度财务决算报告》||||
|5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》||||
|6、审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》||||
|7、审议《关于公司2013年度董事、监事薪酬的议案》||||
|8、审议《关于2014年度向金融机构申请贷款及抵押担保的议案》||||
|9、审议《关于2014年度与控股子公司建立互保关系的议案》||||
|10、审议《关于聘请2014 年度审计机构的议案》||||

委托股东签字：______________ 身份证或营业执照号码：_______________
委托股东持股数:______________ 委托人股票账号:_____________________
受托人签名:______________ 受托人身份证号码:___________________
委托日期:_____________________
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-085华天酒店集团股份有限公司
关于参加 2018年湖南辖区上市公司
投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2018年湖南辖区上市公司投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号：全景网路演天下（微信号：Roadshow_ly）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年9月7日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事会秘书刘胜先生等相关工作人员将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司治理、发展经营情况等投资者关注的问题进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019－045中航电测仪器股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日以书面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第九次会议（以下简称“会议”）的通知,会议于2019年11月5日以通讯表决方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席杨宏岐先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于“三供一业”供暖资产分离移交的议案》
经审核，监事会认为：公司此次“三供一业”供暖资产分离移交符合国家相关政策法规要求，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。该事项的审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一九年十一月五日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2019-033探路者控股集团股份有限公司
关于 2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司 2019年半年度报告及摘要将于 2019年 8月27日在中国证券监督管理委员会指定信息披露平台披露，请投资者注意查阅！特此公告。
探路者控股集团股份公司董事会
无锡宝通科技股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018年 06月 22日上午 10:30在公司会议室召开。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，公司独立董事对公司本次董事会的相关议案和事项发表事前认可意见如下：
一、关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的事项
认为本次收购控股子公司部分股权暨关联交易的事项遵循了公平、公正、公开的原则，定价原则较为合理，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议及2018年第一次临时股东大会审议。
二、关于续聘 2018年度审计机构的事项
我们天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
因此，我们同意继续聘请为公司2018年度财务审计机构，我们也同意将《关于续聘 2018年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第三次会议审议及2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：邓雅丽
郝德明
冯凯燕
任小艳
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议拟于 2015年 11月 25日以现场方式召开，审议《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等有关议案。公司在召开董事会前已将本次重大资产重组的关联交易事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事，认真审核了上述交易的有关文件，并进行了充分的论证，现就本次公司向发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表事前认可意见如下：
1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和中国证监会颁布有关监管规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易构成重大资产重组和关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事需回避表决。
3、承担本次重大资产重组评估工作的评估机构具有证券业务资格。除业务关系外，评估机构及其经办人员与公司、交易对方、标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
4、本次交易将为上市公司业绩增长注入新的活力，从而提高上市公司抵御经济波动风险的能力，有利于增强上市公司的可持续发展和核心竞争力，提升上市公司整体价值。本次交易有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。
（本页以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
邬义杰 丁以升 张尧洪
年 月 日
北京赛升药业股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(孙燕红)
各位股东及股东代表：
本人作为北京赛升药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2018年度工作中勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共计召开8次董事会，本人按时亲自出席董事会1次，股东大会1次（包括临时股东大会1次），没有委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，未损害公司及全体股东的利益，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，2018年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，重点关注公司财务信息披露、投资并购等重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，
对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2018年1月16日|一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见；二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见；|同意|

三、专门委员会工作的情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
董事会安排本人担任审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加会议多次对公司进行现场调研，及时了解公司发展战略、研发、生产经营状况以及内部控制建设情况，并利用自己的专业知识为公司经营发展以及内控制度建设等方面提出合理化的意见和建议；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责。加强与其他董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健和规范的经营，起到应有的作用。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
（一）报告期内，本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，本人没有提议召开董事会；
（三）报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。今后将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司的发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告。
独立董事（孙燕红）：
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-115
红相股份有限公司
关于股东减持股份比例达1%的公告
公司控股股东杨保田保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“红相股份”）于 2019年 11月
23日披露了《关于公司控股股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-110），公司控股股东杨保田先生计划在本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持公司股份，计划减持数量不超过716.6万股股份（占公司总股本的2%）。2019年 12月3日、2019年12月6日，公司分别披露了《关于股东减持股份比例达1%的公告》（公告编号：2019-113）、《关于控股股东减持计划数量过半的进展公告》（公告编号：2019-114）。
近日，公司接到杨保田先生的通知，杨保田先生于 2019年 12月4日至2019年12月11日期间通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份累计5,130,598股，占公司总股本1.43%。杨保田先生于2019年 12月4日至2019年 12月 11日期间累计持股变动比例已超过公司总股本的1%，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|杨保田|大宗交易|2019-12-4|12.00|1,063,537|0.30%|
|||2019-12-6|12.00|1,830,000|0.51%|
|||2019-12-11|13.05|2,237,061|0.62%|
|合计|—|—|—|5,130,598|1.43%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

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|杨保田|合计持有股份|102,398,042|28.58|97,267,444|27.14|
||其中：无限售条件股份|102,398,042|28.58|97,267,444|27.14|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、上述股东本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、上述股东此次减持股份事项已按照相关规定及承诺实行了预先披露，截至本公告披露日，上述减持未违反此前已披露的意向、承诺及减持计划。
3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成及其一致行动人杨力合计持有公司股份133,727,490股,占公司总股本的37.32%。本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营，杨保田先生、杨成先生合计持有公司股份126,407,279股，占公司总股本的35.28%，仍为公司的控股股东、实际控制人。
4、截至本公告披露日，杨保田先生减持计划尚未全部实施完毕。公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、杨保田出具的《关于股份减持比例达到1%的告知函》。
特此公告。
红相股份有限公司董事会 2019年12月11日
证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2019-059江苏正丹化学工业股份有限公司
关于部分募投项目试生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票募集资金投资项目中的“10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，且试生产方案经专家评审通过，该项目进入试生产阶段。
上述项目的最终竣工投产将扩大公司的生产规模，有利于提高公司市场竞争能力和盈利能力，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响。
目前，该项目仅进入试生产阶段，全面运营达产尚需一定时间，敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2019年12月 09日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-027江门市科恒实业股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）的《关于更换江门市科恒实业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》，国信证券原委派陈积先生和陈大汉先生为公司首发项目的持续督导保荐代表人，因陈积先生辞职，不再担任公司持续督导的保荐代表人，国信证券决定由保荐代表人程久君先生接替其持续督导工作，履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人为：程久君、陈大汉先生，持续督导期至2015年12月31日止。
特此公告。
（附件：程久君先生简历）
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年6月3日
附件：
程久君先生简历
程久君，男，经济学硕士、保荐代表人。2005年3月进入华林证券投资银行部，从事投资银行业务，2006年5月进入国信证券投资银行事业部。曾负责完成了锡业股份(27.30, 0.16,0.59%)2009年配股项目、江粉磁材(14.87, 0.08,0.54%)IPO项目，参与了锡业股份2007年度可转换公司债券、梦洁家纺(17.32, -0.51,-2.86%)IPO、金龙机电(36.210, -0.51,-1.39%)IPO等项目工作，具有丰富的投资银行从业经验，现任国信证券投资银行事业部TMT业务总部执行副总经理。
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2017-120天马轴承集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“天马股份”）于2017年9月16日披露了《关于申请委托贷款的公告》，并于2017年9月19日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对天马轴承集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 502号），公司已就问询函所涉及问题进行书面回复。
现根据相关要求，将公司向深圳证券交易所就问询函做出的书面回复予以披露，详见本公告日披露的《天马轴承集团股份有限公司关于深圳证券交易所问询函（中小板问询函【2017】第 502号）的回复》。
天马轴承集团股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-013广东顺威精密塑料股份有限公司
关于第一大股东权益变动的公告
持股5%以上的股东蒋九明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、权益变动基本情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）因股票交易异常波动，公司于2018年1月25日下午收市后向第一大股东蒋九明先生发送了问询确认函，经蒋九明先生确认，其本人接到华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）电话通知，因其涉嫌操纵证券、期货市场一案由上海市公安局移送上海市人民检察院第一分院并被受理，根据《证券公司融资融券业务管理办法》第三十条规定及《华安证券股份有限公司融资融券业务合同》约定，其本人涉嫌操纵证券、期货市场被提请司法诉讼，华安证券应处分担保物，收回融资融券债权。因此，华安证券于2018年1月25日对其本人在该公司信用账户持有的顺威股份股权进行强制平仓，其通过信用账户持有的公司股份10,800,000股，已被强制平仓7,190,000股，占其持有公司股份的3.44%，占公司总股本的0.999%。
截至本公告披露日，蒋九明先生普通账户和信用账户合计持有公司股份201,610,000股（占公司总股本的28.00%），蒋九明先生累计已质押股份198,000,000股，占其持有公司股份的98.21%，占公司总股本的27.50%。
二、蒋九明信用账户减持情况
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|蒋九明|集中竞价交易|2018 年1月25日|6.89元/股|719|0.999|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例（%）|股数（万股）|占总股本比例（%）|
|蒋九明|合计持有股份|20,880|29.00|20,161|28.00|
||其中：无限售条件股份|20,880|29.00|20,161|28.00|

三、其他相关情况说明
上述权益变动暂时不会导致公司第一大股东发生变化。本次被强制平仓的股份系其通过信用账户持有的股份，其累计已被质押的股份198,000,000股均未被强制平仓。
蒋九明先生部分股票质押式回购交易已到期，详见公司于2018年1月16日披露的《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易到期的公告》（公告编号：2018-004），目前蒋九明先生正在积极筹措资金对已经到期的回购式质押股份进行回购，但因为资金筹措难度较大，所以截至目前尚未有明确的回购计划，也未能就质押展期与相关金融机构达成一致。因该笔回购式质押逾期时间较长，不排除相关金融机构在近期采取包括司法冻结或强行平仓等措施进行资产保全。根据相关规定，大股东在被司法机关立案侦查期间不得减持股份，因此暂不能确定相关金融机构是否能够或是否进行强行平仓操作。如有最新的进展情况，其本人承诺将及时通知上市公司履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2017-004华自科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）自 2016年 12月 5日开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2016年 12月 5日、2016年 12月 9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-076）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-077）。经过论证，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年12月19日开市起转入重大资产重组程序继续停牌，详见公司分别于2016年12月19日、2016年12月23日、2017年1月3日披露的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-078）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-079）、《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-085），以及公司分别于 2017年 1月 10日、1月 16日披露的《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-001、2017-002）。
截至本公告日，公司及交易各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，中介机构正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。鉴于相关事项尚存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：华自科技，证券代码：300490）将继续停牌。停牌期间，公司和有关各方将按照相关规定，积极开展各项工作，并密切关注重组事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2017年1月23日
股票代码：000835 股票简称：长城动漫 公告编号：2018-013
长城国际动漫游戏股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买资产相关的重大事项，该事项可能构成公司重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，本公司股票自2018年2月5日开市起停牌。预计本次停牌时间不超过十个交易日，公司将在十个交易日内刊登相关公告并申请公司股票复牌或者转入相关程序。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会2018年2月5日
深圳市雄帝科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 1,334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2056号文核准。
本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。网上发行数量为 1,334万股，占本次发行数量的100.00%。
发行价格为20.43元/股。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
2、本次发行价格：20.43元/股。投资者据此价格在 T日（2016年 9月 19日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。投资者进行网上申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年9月21日（T+2日）公告的《深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由中信证券股份有限公
司（以下简称“保荐人（主承销商）”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年9月14日（T-1日，周三）14:00-17:00；
2、路演网站：全景网（网址：www.p5w.net）；
3、参加人员：深圳市雄帝科技股份有限公司管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（网址www.xiongdi.cn）查询。敬请广大投资者关注。
发行人： 深圳市雄帝科技股份有限公司保荐人（主承销商）： 中信证券股份有限公司2016年9月13日
（此页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》盖章页）
发行人：深圳市雄帝科技股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-107
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股子公司签订国有建设用地使用权
出让合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 3日，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届十八次会议，审议通过了《关于授权重庆国兴置业有限公司管理层决策新设房地产公司参与竞买重庆市大足区土地使用权的议案》，同意重庆国兴棠城置业有限公司（以下简称“棠城置业公司”）在人民币 5亿元以下额度参与重庆市大足区经营性地块的土地使用权竞买活动。该议案在公司 2014年第一次临时股东大会中也审议通过。
近日，棠城置业公司参与了重庆市大足区国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动，并与重庆市大足区国土资源管理局签署《国有建设用地使用权出让合同》。
本次交易未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、合同的主要内容
1、出让人：重庆市大足区国土资源和房屋管理局
受让人：重庆国兴棠城置业有限公司
3、土地位置：大足区智凤街道田坝社区5、6组
4、宗地编号：DZ-C-02-32-(1627#)
5、土地用途：住商混合用地
6、容积率：不高于3
7、绿地率(%)：不低于35%
8、出让年限：其他商服用地40年；中低价位、中小套型普通商品住房用地70年；其他普通商品住房用地70年。
8、成交价格：人民币64,914,880元
9、建筑总面积：81,144平方米。
二、本次竞得土地使用权对公司的影响
棠城置业公司本次竞购地块所处重庆市大足区位置较好，通过销售，有利于为公司创造较好的经济效益。
三、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 11月 16日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-035
TCL集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为400,000万元。详情如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]151号文《关于核准 TCL集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了 2,727,588,511股A股股票，每股发行价格人民币 2.09元，募集资金总额为人民币 5,700,659,987.99元，扣除发行费用后最终募集资金净额人民币5,618,009,150.78元。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（中汇会验[2015]0156号）验证，此次非公开发行募集资金已于 2015年2月12日全部到位。
公司募集资金投资项目的投入情况及募集资金置换情况如下：
单位：万元
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|募集资金投资项目|投资总额|募集资金承诺投资金额|截止2015年2月12日自有资金已投入金额|拟置换金额|
|华星光电第 8.5 代TFT-LCD(含氧化物半导体及 AMOLED)生产线建设项目(t2项目)|2,440,000.00|400,000.00|554,582.45|400,000|

二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司于 2014年 8月 13日召开的第四届董事会第三十七次会议以及 2014年 9月 1日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
截至 2015年 2月 25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为554,582.45万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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|项目名称|拟以募集资金投入金额|自筹资金预先投入金额|
|华星光电第8.5代TFT-LCD(含氧化物半导体及AMOLED)生产线建设项目(t2项目)|400,000.00|554,582.45|

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具中汇会鉴[2015]0157号《鉴证报告》。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 400,000万元。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》的独立意见：
公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改
变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有
关规定，同意公司本次以募集资金人民币400,000.00万元置换公司已预先投入募
投项目自筹资金同等金额。
四、监事会意见
公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 400,000.00万元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
五、中介机构意见结论
公司保荐机构中信证券对本事项进行了核查，认为：
TCL集团拟使用募集资金400,000万元置换前期预先投入的自筹资金的事项，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了鉴证报告，监事会、独立董事均已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。
TCL集团本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合发行文件中披露的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。本保荐机构同意 TCL集团将此次非公开发行股票募集资金400,000万元用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行信息披露义务后方可实施。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2015年3月16日