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证券代码：603662 证券简称：柯力传感 公告编号：2019-028宁波柯力传感科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波柯力传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 15日以电子邮件及传真方式发出了关于召开公司第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2019年 11月 22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《宁波柯力传感科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。本次会议由郑坚伦主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
根据公司战略发展的需要，公司拟与宁波中国科学院信息技术应用研究院
（以下简称“信研院”）共同投资设立宁波中柯工业物联网大数据有限公司（以下简称“中柯大数据”）。中柯大数据的注册资本为人民币4,000万元，其中公司以现金形式出资3,000万元，占注册资本的75%；信研院以无形资产形式出资1,000万元，占注册资本的25%。
信研院的法定代表人黄晁先生为公司过去12个月内的离任董事。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定并基于审慎原则，公司将信研院认定为公司的关联方，本次对外投资为与关联方共同投资，构成关联交易。
本次投资设立中柯大数据暨关联交易是公司基于对行业未来发展前景及价
值认可所做的选择，该交易符合公司战略发展方向，有利于提升公司在工业物联
网行业的影响及竞争力，以实现公司资本增值和股东利益最大化。公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议并通过《关于注销全资子公司的议案》
为进一步节约公司现有资源，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司通过审慎考虑决定注销全资子公司大连锐马柯科技发展有限公司（以下简称“大连锐马柯”）。
大连锐马柯为公司全资子公司，为合并报表范围之内，本次清算注销大连锐马柯对公司损益无重大影响。注销后，大连锐马柯将不再纳入公司合并财务报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平不会产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于注销全资子公司的公告》。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、宁波柯力传感科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议
特此公告。
宁波柯力传感科技股份有限公司监事会2019年11月22日
证券代码：603279 证券简称：景津环保 公告编号：2019-016
景津环保股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
景津环保股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年8月26日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的自有资金，购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权使用期限自公司第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月。具体情况详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
为充分利用公司自有资金，增加现金管理效益，公司近日使用部分自有资金10,000万元进行现金管理，现将情况公告如下：
一、本次进行现金管理的基本情况
2019年9月10日，公司使用部分自有资金10,000万元购买了渤海银行股份有限公司德州分行（以下简称“渤海银行”）发行的结构性存款产品。具体情况如下：
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|公司|渤海银行|渤海银行结构性存款|保本浮动收益|10,000万元|344天|2019年9月11日|2020年8月20日|0.3%-4.0%|

注：公司与渤海银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、公司向各金融机构购买安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；
2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次使用部分自有资金进行现金管理，是在不影响公司日常经营和保证资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展；同时有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更多投资回报。
四、截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期的情况
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|序号|购买方|发行银行|产品名称|产品类型|金额|期限|产品起始日|产品终止日|产品预期年化收益|
|1|公司|交通银行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款|保本浮动收益|5,000万元|353天|2019年9月3日|2020年8月21日|3.89%-3.99%|

五、截至本公告日，公司使用部分自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分自有资金进行现金管理尚未到期余额为人民币15,000万元（含本次）。公司使用部分自有资金进行现金管理的金额未超过董事会对公司使用部分自有资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
公司与渤海银行股份有限公司德州分行签订的协议。
特此公告。
景津环保股份有限公司董事会
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2019-030债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断
审查不实施进一步审查决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定﹝2019﹞161号），具体内容如下：
根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经初步审查，现决定，对金发科技股份有限公司收购宁波海越新材料有限公司股权案不实施进一步审
查。金发科技股份有限公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。
公司将按照有关规定及时披露后续进展情况。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-024
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于浑南区大学科技城环卫作业服务（包组一）项
目中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到沈阳市浑南区公共资源交易中心发布的《中标通知书》。公司中标浑南区大学科技城环卫作业服务（包租一）项目。
一、项目概况
（一）项目名称：浑南区大学科技城环卫作业服务（包组一）项目
（二）项目编号：CG18-12-0017
（三）项目采购人名称：沈阳市浑南区城市管理和行政执法局
（四）服务地点及作业内容：
服务地点：浑南区沈阳国家大学科技城区域内，66.24平方千米：北起沈阳三环、创新二路，南至苏家屯区界，西至苏家屯、和平区界，东至智慧二街、沈本大街。
作业内容：⑴街路清扫保洁；⑵非物业小区城中村保洁；
⑶有轨电车轨道保洁；⑷铁路沿线保洁；⑸垃圾处理；⑹公厕养护；⑺立面保洁（街设家具和护栏的立面擦洗保洁）；
⑻两河两公园水面和护岸；⑼果皮箱和钩臂箱、公厕、转运站等环卫公共设施的养护；⑽区域内发现乱排乱卸两车（大翻）以下无偿清理。水泥罐车、拉残土车辆、肇事车辆临时突发事件处理及临时土地平整，以及创城、迎检等重大活动保障任务和突发应急处理事项。
（五）项目承包期限：8年
（六）合同年化金额：66,778,258.78元/年
（七）合同总金额：534,226,070.24元
二、此次中标对公司的影响
若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司2018年及以后的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
由于上述项目目前未签订正式项目合同，尚存在一定的不确定性，公司将按规定及时披露该项目进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
浑南区大学科技城环卫作业服务（包组一）项目《中标通知书》。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2018-054上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，2018年2月27日召开2018年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高不超过40,000万元闲置自有资金购买合法金融机构发行的低风险、短期（不超过一年）的理财产品。在上述额度内资金可以循环使用，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
一、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
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|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|预期年化收益率（%）|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第890期）GGHL0120180251|80,000,000.00|20180810|20181109|宁波通商银行上海分行|4.90%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第904期）GGHL0120180265|60,000,000.00|20180815|20181115|宁波通商银行上海分行|4.90%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行结构性存款（挂钩汇率第1010期）GGHL0120180375|100,000,000.00|20180913|20181227|宁波通商银行上海分行|4.90%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行通银丰利系列商运亨通1号第613期SYHT01-0613|10,000,000.00|20181011|20181228|宁波通商银行上海分行|4.50%|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|宁波通商银行通银丰利系列商运亨通2号第54期SYHT02-0054|20,000,000.00|20181026|20181228|宁波通商银行上海分行|4.40%|

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|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|5,400,000.00|20181108|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招商银行朝招金（多元稳健型）理财7007|24,790,000.00|20181108|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|17,940,000.00|20181030|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|10,000,000.00|20181101|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
|上海力涌商贸有限公司|招商银行朝招金（多元积极型）理财7008|29,740,000.00|20181107|工作日可随时赎回|招行上海民生支行|浮动型|
||合计|357,870,000.00|||||

公司上述委托理财的资金来源系暂时闲置自有资金，且上述委托理财不构成关联交易。
二、自上一进展公告日起至本公告日止，公司使用闲置自有资金购买理财
产品到期赎回的情况
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|公司名称|委托理财类型|委托理财金额（元）|委托理财起始日期|委托理财终止日期|委托理财银行名称|年化收益率（％）|收益情况（元）|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|17,800,000.00|20181031|20181102|兴业银行嘉善支行|浮动型|3,662.54|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|8,200,000.00|20181031|20181108|兴业银行嘉善支行|浮动型|6,425.80|
|浙江爱婴室物流有限公司|兴业金雪球添利快线净值型理财97318011|16,000,000.00|20181107|20181108|兴业银行嘉善支行|浮动型|1,560.03|
|浙江爱婴室物流有限公司|金雪球-优悦非保本开放式理财产品（3M）08R18031|15,000,000.00|20180803|20181105|兴业银行嘉善支行|5.05%|195,082.20|
|上海爱婴室商务服务股份有限公司|招行结构性存款H0001824|20,000,000.00|20180801|20181101|招行上海民生支行|3.68%|185,512.33|

三、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额为35,787
万元。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2019-072转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2018年度第八期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度第八期超短期融资券发行及兑付情况
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月26日发行了2018年度第八期超短期融资券（简称：18九州通SCP008，代码：011802317），发行总额为5亿元人民币，期限270天，发行利率为5.15%，本期计息起始日为2018年11月28日，本期计息结束日为2019年8月24日。
公司于2019年8月26日完成了该期超短期融资券的付息兑付工作，本次付息兑付总额为人民币519,047,945.21元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
二、注册有效期内历次超短期融资券发行及兑付情况
自公司取得了中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协注[2018]SCP69号）以来，公司已发行八期超短期融资券，发行及兑付情况如下：
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|简称|发行额度（人民币）|发行日|兑付日|兑付情况|
|18九州通SCP003|10亿元|2018年4月24日|2018年7月26日|已兑付|
|18九州通SCP004|5亿元|2018年7月17日|2018年12月27日|已兑付|
|18九州通SCP005|7亿元|2018年8月3日|2019年3月29日|已兑付|

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|18九州通SCP006|5亿元|2018年8月7日|2019年5月6日|已兑付|
|18九州通SCP007|5亿元|2018年8月24日|2019年5月25日|已兑付|
|18九州通SCP008|5亿元|2018年11月26日|2019年8月26日|已兑付|
|19九州通SCP001|5亿元|2019年2月22日|2019年11月23日|未兑付|
|19九州通SCP002|5亿元|2019年4月26日|2019年12月27日|未兑付|

截至本公告披露日，公司累计发行超短期融资券余额为人民币10亿元。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2019年8月27日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-039号吉林亚泰（集团）股份有限公司
2017年度业绩及现金分红说明会预告公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年 6月 5日15:30-16:30。
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”平台
会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台互动交流。
一、说明会类型
公司已于 2018年 4月 14日披露了《2017年年度报告》及 2017年度利润分配方案，具体请参阅 2018年 4月 14日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2017年度业绩及现金分红情况，公司决定于 2018年 6月 5日通过网络互动的方式召开 “2017年度业绩及现金分红说明会”。
二、说明会召开的时间及方式
会议召开时间：2018年 6月 5日15:30-16:30。
会议召开方式：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台
（http://sns.sseinfo.com）网络在线互动。
三、参加人员
董事长、总裁宋尚龙先生；副总裁田奎武先生；总会计师彭雪松先生；董事会秘书秦音女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2018年 6月 5日 15:30-16:30通过互联网直接登录网址http://sns.sseinfo.com，在线进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与；
2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：秦音、张绍冬
联系电话：0431-84956688
联系传真：0431-84951400
联系邮箱：info@yatai.com
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一八年五月二十九日
独立董事提名人声明
提名人华远地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“华远地产”）第六届董事会，现提名陈淮先生、王巍先生、朱海武先生为本公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任本公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与本公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人陈淮先生、王巍先生、朱海武先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在华远地产或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有华远地产已发行股份1%以上或者是华远地产前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有华远地产已发行股份5%以上的股东单位或者在华远地产前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在华远地产实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为华远地产及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与华远地产及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2018-031上海龙韵广告传播股份有限公司
关于公司股东减持股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股东许龙女士持有公司 220.08万股份，与一致行动人段智瑞合计持有公司股票 499.08万股（许龙女士为段智瑞的母亲，段智瑞为未成年人），合计占公司总股本的7.49%，前述股份均为股东在公司首次公开发行股票前取得的股份。
许龙女士于 2017年 11月 22日向公司提交了《股份减持计划告知函》，拟在减持期间内通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份，减持数量不超过220.08万股。具体内容详见公司于 2017年11月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于股东减持股份计划的提示性公告》（公告编号为“临2017-072”）。
截至2018年 3月14日，许龙女士减持股份计划的减持期间过半，根据相关规定，现将其减持计划实施进展公告如下：截至2018年3月14日，许龙女士未通过任何方式减持公司股份，减持计划未实施。
2018年 3月 15日，上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东许龙女士出具的《关于减持公司股份进展的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、已披露的减持主体及减持计划的基本情况
（一）减持主体：公司股东许龙女士；
（二）减持计划主要内容：许龙女士拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份，减持数量不超过220.08万股，即不超过公司总股本的3.30%。
（三）减持计划期间及方式：通过集中竞价交易方式减持的减持期间为减持计划公告之日起15个交易日后的 6个月内，并且在任意连续90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的减持期间为减持计划公告之日起 3个交易日后的 6个月内，并且在任意连续 90日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，对该减持股份数量进行除权处理。）
二、本次减持计划的实施进展情况
（一）减持进展情况
根据许龙女士的通知，截至 2018年3月 14日，本次减持计划的减持期间过半，许龙女士未通过任何方式减持公司股份，减持计划未实施。截至本公告日，许龙女士持有公司股份 220.08万股，与一致行动人段智瑞合计持有公司股份 499.08万股（许龙女士为段智瑞的母亲，段智瑞为未成年人），合计占公司总股本的7.49%，前述股份均为股东在公司首次公开发行股票前取得的股份。
（二）减持承诺情况：本次减持事项与此前已披露的减持计划、承诺一致。
（三）拟减持的具体原因：个人资金需要。
三、相关风险提示
（一）、许龙女士本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号），《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
（二）、许龙女士将根据市场情况、公司股价等具体情形决定是否实施本次减持股份计划。减持时间、减持价格存在不确定性。请投资者详细研读减持计划，密切关注市场动态。
（三）、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（四）、许龙女士不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-083中科英华高技术股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于 2014年 12月 10日发出了关于召开公司第七届董事会第三十九次会议的通知，2014年 12月 15日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司向浦发银行长春分行申请5,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-084。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司上海中科拟向江苏银行上海分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司上海中科英华科技发展有限公司向江苏银行上海分行申请5,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司 2013年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-084。
三、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆拟向光大银行郑州交通路支行申请银行综合授信并由公
司提供担保的议案》
董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行申请5,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-084。
四、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆拟向民生银行郑州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司向民生银行郑州分行申请6,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于公司 2013年年度股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-084。
五、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》
董事会同意公司控股子公司郑州电缆有限公司拟向郑州银行申请 30,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保及抵押。本次担保无反担保。本次融资及担保事项需提交公司股东大会审议。详见公司担保公告临2014-084。
六、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年第八次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2014年第八次临时股东大会召开事宜如下：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开时间：现场会议召开时间为2014年12月31日上午9：30；
网络投票的时间为2014年12月31日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
3、 会议召开地点：吉林省长春市高新技术开发区北区航空街 1666号中科英华会议室
（1）《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；
（2）《关于公司控股子公司郑州电缆拟向郑州银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》。
会议召开具体事宜详见公司公告临2014-085即中科英华关于召开2014年第八次临时股东大会的通知。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2014年12月16日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-007喜临门家具股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“喜临门”或“公司”）于2015年8月25日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2015年10月16日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了喜临门申请非公开发行股票的相关议案。2016年1月15日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<喜临门家具股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》等议案。根据前述内容，公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
一、预案特别提示中本次非公开发行的发行对象由绍兴华易投资有限公司
（以下简称“华易投资”）、刘宇、王渤、徐荣华、喜临门2015年度第一期员工持股计划，调整为华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划（华易投资、刘宇、王渤、喜临门2015年度第一期员工持股计划认购的认购金额和认购股份数量保持不变）。非公开发行总认购金额调整为153,000.00万元，认购股份数量总额调整为109,266,202股。各认购对象调整后的认购情况如下表：
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|-|-|-|-|
|认购对象|认购金额（万元）|认购股份数量（股）|认购比例|
|华易投资|104,000.00|74,272,451|67.97%|
|刘宇|22,000.00|15,711,480|14.38%|
|王渤|17,000.00|12,140,689|11.11%|
|喜临门2015年度第一期员工持股计划|10,000.00|7,141,582|6.54%|
|合计|153,000.00|109,266,202|100.00%|

并据此变化，对预案全文中认购对象的认购情况及本次发行完成后，公司控
股股东、实际控制人持股情况进行了相应修改。
二、预案第一节本次非公开发行股票方案概要之五募集资金投向，拟用于
偿还银行贷款的募集资金金额由4亿元调减为2.3亿元。相应的，项目投资总额由18亿元调整为16.3亿元，募集资金拟投入金额由17亿元变为15.3亿元。并据此变化，对预案全文进行了相应修改。
三、预案第二节发行对象基本情况之二、刘宇调整了“（三）控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况。因认购对象的调整，预案第二节发行对象基本情况删除了认购对象徐荣华的有关情况。
四、预案第二节发行对象基本情况之四、喜临门2015年度第一期员工持股计划增加了“员工持股计划参加对象在公司任职变化情况表”，如下：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|在第三届董事会第四次会议召开时担任董事、监事、高级管理人员情况|在本次非公开发行股票定价基准日担任公司董事、监事、高级管理人员情况|
|1|杨刚|董事、高级管理人员|高级管理人员|
|2|陈彬|高级管理人员|高级管理人员|
|3|何劲松|高级管理人员|高级管理人员|
|4|陈华忠|未担任公司董事、监事、高级管理人员|高级管理人员|
|5|陈岳诚|监事|未担任公司董事、监事、高级管理人员|
|6|蒋杭|监事|未担任公司董事、监事、高级管理人员|
|7|刘新艳|监事|未担任公司董事、监事、高级管理人员|
|8|朱瑞土|未担任公司董事、监事、高级管理人员|监事|
|9|张秀飞|未担任公司董事、监事、高级管理人员|监事|

并对公司董事、监事、高级管理人员及其他员工认购公司员工持股计划的情况进行了修改。
五、预案第三节附条件生效的股份认购合同摘要删除了公司与徐荣华签署附条件生效的股份认购合情况，增加了“公司与徐荣华签订的关于喜临门取消向徐荣华非公开发行股份的《终止协议》的主要内容”。
六、根据证监会公告[2015]31号，本次修订的预案增加了“第七节摊薄即期回报的风险提示及采取措施”，并对“其他有必要披露的事项”所属的节数进行了顺延调整。
七、根据公司2015年第三季度数据，对预案中本次发行前资产负债率情况进行了更新。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年一月一十六日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2014-016凌云工业股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司董事会收到公司副总经理牟月辉先生的辞职报告。牟月辉先生因调至控股股东北方凌云工业集团有限公司担任副总经理，故申请辞去本公司副总经理职务，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
董事会对牟月辉先生任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
太原狮头水泥股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
本人芮逸明，于2017年9月29日起担任太原狮头水泥股份有限公司（下称“公司”）独立董事的职务，在2017年9月29日至2017年12月31日期间，本人作为公司第七届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，在本人任职期间，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，出席了2017年度需本人出席的所有董事会会议，对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
芮逸明：男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
曾任南京钢铁联合有限公司人力资源部部长、上海复星高科技集团人力资源总监，2016年至今任浙江九州量子信息技术股份有限公司常务副总裁，2012年6月创立上海用睿企业管理咨询有限公司并担任董事长及法定代表人，2016年9月创立上海花也文化创意有限公司并担任法定代表人。现兼任本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人不存在影响独立性的情况，不属于下列情形：1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；2、直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；3、在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；4、在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；5、为公司及其控股股东或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；6、在与公司及其控股股东或者其附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；7、最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；8、其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
二、独立董事2017年度履职情况
（一）出席董事会、股东大会会议情况
2017年度，公司共召开了8次董事会和3次股东大会，其中，本人参加董事会4次，股东大会1次，本人亲自出席了任职期间的所有董事会会议，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，并对相关事项发表了独立意见。具体参会情况详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|芮逸明|4|4|3|0|0|否|1|

（二）会议表决情况
在本人任职期间，对需本人参加的董事会全部议案进行了认真的审议，并投出赞成票，没有反对和弃权的情况。
（三）日常工作情况
在本人任职期间，本人通过会谈、实地考察等形式了解公司的生产经营和规范运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料。凡须经董事会决策的事项，公司都按法定的时间提前通知本人并同时提供足够的资料。公司高级管理人员通过定期或不定期通报公司运营情况等方式为本人履行职责提供积极协
助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在本人任职期间，本人根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：（一）关联交易情况
在本人任职期间，本人充分发挥独立董事的独立审核作用，对公司关联交易事项进行核查并发表意见，认为公司发生的关联交易符合公司实际需要，内容客观，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，本人对
公司对外担保情况进行了核查，认为：在本人任职期间，公司没有发生担保事项，符合相关法律、法规的规定，不存在违规担保情形；公司与控股股东及其关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
在本人任职期间，公司没有使用募集资金的情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、在本人任职期间，公司根据《章程》的规定，完成了董事及独立董事的补选工作，根据董事及独立董事候选人提名的规定，本人认为公司第七届董事及独立董事候选人的提名程序符合规定；
2、本人关注到公司2016年度对高级管理人员的薪酬方案，认为符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生；公司《2016
年年度报告》中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。
（五）业绩预告情况
公司2016年度、2017年度业绩预告已按规定在会计年度结束后一个月内予以发布，公司2016年度业绩预告未出现更正的事项；公司2017年度业绩预告进行了更正，相关内容详见公司于2018年4月14日披露的《公司关于2017年年度业绩预告更正公告》。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了公司2016年度财务审计工作。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司2016年度可分配利润为负值，董事会决定公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）公司及股东承诺履行情况
在本人任职期间，公司及股东没有发生违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
披露了公司在经营、发展中的重大事项。综合全年的信息披露情况，公司较好地执行了《公司信息披露事务管理制度》和相关制度，遵守了法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，努力做好信息披露工作，保障了投资者的知情权。
（十）内部控制的执行情况
在本人任职期间，公司严格按照监管要求不断完善内控制度，提升公司经营管理水平和风险防范能力。在本人任职期间，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
本人作为公司独立董事一直积极参与到董事会及下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会的工作当中，力求从根本上保护社会公众股股东的合法权益。在本人任职期间，公司董事会以及下属专业委员会积极围绕内控规范实施、定期报告披露等方面进行深入研究并决策，通过真实、准确、完整的信息披露及时向股东传递公司的战略方向和经营动态。在本人任职期间，本人对分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、总体评价和建议
本人作为公司第七届董事会独立董事，在任职期间，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本人会在股东的大力支持下，切实、独立地履行独立董事对公司的忠实、勤勉义务，重点关注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等公司治理事项。
特此报告。
（本页无正文，为太原狮头水泥股份有限公司2017年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
芮逸明
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2015－030华菱星马汽车（集团）股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与台湾八达创新科技股份有限公司签署战略合作协议，并计划共同成立合资公司，合作研发、生产新能源卡车电机及电控系统。与此同时，公司拟研发新能源电动节能轻卡，实现产业协同。
目前上述事项正处于商议阶段，存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：603890 证券简称：春秋电子 公告编号：2018-023苏州春秋电子科技股份有限公司
关于2017年度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预测的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2018年4月18日，公司第一届董事会第二十二次会议以现场会议方式召开，以同意票7票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计情况的议案》。
2018年4月18日，公司第一届监事会第十次会议以现场会议方式召开，关联监事郑个珺回避表决，以同意票2票，否决票0票，弃权票0票审议通过《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计情况的议案》。
独立董事就《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对 2018年度日常关联交易预计情况的议案》发表了事前认可意见：公司2017年度关联交易实施情况正常，对2018年度可能发生的关联交易及额度预计认真、客观，反映了公平、合理原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）2017年度关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|2017年计划金额|2017年完成金额|
|向关联方购买产品|上海跃均精密模具有限公司|加工费|200|101.14|
||昆山捷可瑞精密五金有限公司|采购材料|200|175.20|

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||昆山捷铭瑞电子科技有限公司|采购材料|50|26.18|
|向关联方租赁|昆山市因特电子有限公司|房屋|220|204.74|

（三）2018年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易内容|2018年计划金额|2017年完成金额|占同类业务比例（%）|
|向关联方购买产品|上海跃均精密模具有限公司|加工费|200|101.14|3.38|
||昆山捷可瑞精密五金有限公司|采购材料|100|175.20|0.18|
||昆山捷铭瑞电子科技有限公司|采购材料|50|26.18|0.03|

二、关联方介绍和关联关系
（1）上海跃均精密模具有限公司
公司名称：上海跃均精密模具有限公司
成立时间：2006年12月19日
住所：浦东新区祝桥镇祝潘公路66号A座202室
法定代表人：金跃军
注册资本：500万元人民币
注册号/统一社会信用代码：91310115797010168J
经营范围：模具、五金冲压件、金属制品的制造、加工、销售，橡塑制品、电气元器件、电子产品及配件的销售。
与公司的关联关系：公司持股5%以上股东薛赛琴的表弟金跃军持有其90%的股份。
（2）昆山捷可瑞精密五金有限公司
公司名称：昆山捷可瑞精密五金有限公司
成立时间：2013年12月02日
住所：周市镇优比路298号3号房
法定代表人：朱卫军
注册资本：100万元人民币
注册号/统一社会信用代码：91320583085012974D
经营范围：精密五金零部件加工、销售；电子产品销售；货物及技术的进出口业务。
与公司的关联关系：公司监事郑个珺的配偶朱卫军持有其55%的股权。
（3）昆山捷铭瑞电子科技有限公司
公司名称：昆山捷铭瑞电子科技有限公司
成立时间：2015年11月02日
住所：昆山市周市镇万安路385号3号房
法定代表人：朱汉忠
注册资本：100万元
注册号/统一社会信用代码：91320583MA1MANFNXJ
经营范围：电子材料、金属制品的研发、生产加工及销售；销售塑胶制品、金属材料、包装材料；货物及技术的进出口业务。
与公司的关联关系：公司监事郑个珺的配偶朱卫军持有其60%的股权。
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方之间的日常关联交易，交易双方将遵循公开、公平、价格公允、等价有偿的原则来协商交易价格，交易双方同意首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则交易双方约定以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同董事会授权公司管理层重新签署。
四、关联交易对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。
五、独立董事的意见
公司与关联方在 2017年度发生的日常关联交易属于公司正常营业范围且交易价格公允，所有日常关联交易均不存在损害公司及股东利益的情况。公司预计的 2018年日常关联交易事项是以往年度正常发生并具有连续性的交易事项，交易价格按照市场价格确定，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，交易内容较以往年度未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东利益的情况。关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，我们同意该议案。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：2018年4月18日公司召开董事会及监事会审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况暨对2018年度日常关联交易预计情况的议案》，关联监事郑个珺回避表决，独立董事均明确同意上述关联交易事项，履行了必要的审批程序。关联交易金额低于 3,000万元且低于最近一期经审计净资产的5%，根据公司章程规定无需提交股东大会审议。上述日常关联交易预计遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。保荐机构对公司本次审议的确认 2017年度日常关联交易及 2018年日常关联交易预测无异议。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司日常关联交易2018年度预计的事前认可意见；
4、东莞证券股份有限公司关于公司 2017年度日常关联交易确认及 2018年度日常关联交易预测事项之核查意见
特此公告。
苏州春秋电子科技股份有限公司董事会 2018年4月20日
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
独立董事2017年度工作述职报告
我们作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，在2017年度的工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用。现将2017年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
陈凡，研究生学历，博士学位。现任东北大学哲学系教授、博士生导师，兼本公司独立董事。
史东辉，本科学历，学士学位。现任上海大学经济学院教授、博士生导师，兼本公司独立董事。
和䶮，研究生学历，法学硕士学位，编审职称。现任中联口述历史整理研究中心理事长，兼本公司独立董事。
姜欣，博士研究生学历，管理学博士学位。现任东北财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，兼本公司独立董事。
二、独立董事年度履职概况
1.出席董事会会议、股东大会会议情况
2017年度，公司共召开了15次董事会会议，独立董事出
席全部会议；公司共召开股东大会3次，独立董事陈凡出席3次会议，独立董事史东辉出席1次会议。
作为独立董事，我们认真履行了独立董事应尽的职责，本着客观、公正、独立的原则，认真参与公司重大事项的审议决策。在召开董事会前主动获取并认真审阅有关会议资料，主动与公司有关人员联系，详细了解公司的生产运作和经营情况，就拟审议题进行积极讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学和审慎的决策起到了积极作用。
2.出席董事会专业委员会会议情况
2017年公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议3次，审计委员会共召开会议8次，战略发展与投资决策委员会共召开会议5次，独立董事出席全部会议。
我们作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及战略发展与投资决策委员会主要成员，按照董事会专门委员会工作细则的规定，对董事及高管人员薪酬、公司年度会计报表及内部控制审计、公司聘用审计机构、定期报告会计报表、重大投资决策等事项进行了审议，形成意见后提交董事会审议，在年报审计中认真履行审计监督职责，充分发挥了独立董事的作用。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
1.变更部分募集资金投资项目暨关联交易事项
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东所属三家出版社的议案》。我们经过认真核查，发表了独立意见：本次交易在评估价值基础上确认的转让价格，交易定价原则客观、公平、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
2.关于公司的日常经营性性关联交易
公司第二届董事会第十五次会议审议了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，我们认为：公司与关联方之间发生的关联交易符合公司实际经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，符合公司整体利益；交易公平、公正、公开；
表决程序合法；没有侵害中小股东利益的情况，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
(二)对外担保及资金占用情况
我们对公司对外担保及资金占用情况进行了核查。报告
期内，除公司已公告披露的对外担保事项外，不存在其他对外担保事项；公司已建立对外担保审批制度，提供担保均已按照审批权限提交公司董事会审议通过。
公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。
(三)募集资金的使用情况
1.公司第二届董事会第十七次会议审议了《关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东所属三家出版社的
议案》，我们经过认真核查，发表了独立意见：本次变更募集资金投资项目履行了必要程序，符合相关法律法规和公司有关管理制度的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
(四)董事、高级管理人员提名以及薪酬情况
1.董事、高级管理人员提名情况
报告期，我们对公司第二届董事会第十五次会议选举姜欣先生为公司独立董事候选人发表了独立意见:有关程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被聘任的独立董事符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。
2.高级管理人员薪酬情况
报告期，我们按照有关规定，对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：公司年度报告中披露的高级管理人员薪酬是依据公司所处行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司薪酬政策及绩效考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形。
(五)业绩预告及业绩快报情况
报告期内公司未发布业绩预告、业绩快报。
(六)聘任或者更换会计师事务所情况
报告期，我们对公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2017年度审计机构事宜发表了独立意见，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2017年度审计机构。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
报告期，公司根据《公司章程》有关利润分配政策的规定，制定了切实可行的2016年度利润分配方案，及时实施了现金分红，给予全体股东以合理的投资回报，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
(八)公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。
(九)信息披露的执行情况
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司信息披露管理办法》的要求，对公司重大事件及时、准确、公平、完整地进行了信息披露，切实维护了广大投资者的合法权益。
(十)内部控制的执行情况
公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善并行之有效的内部控制制度体系。报告
期，公司全面落实执行内部控制制度，明确责任，规范流程，提高效率，防范风险，确保公司稳健经营、规范运作。公司与财务报告相关的内部控制不存在重大缺陷。
(十一)董事会下属专门委员会的运作情况
报告期，公司董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会和战略发展与投资决策委员会按照各自工作细则的规定，
忠实勤勉地履行职责。我们均亲自出席会议，认真参与有关事项的审议，并积极提供意见和建议。
(十二)独立董事认为公司需予以改进的其他事项
公司需按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定，继续严格执行内部控制制度，进一步优化流程，提高效率，确保公司规范运作，快速发展。
四、总体评价和建议
报告期内，我们作为公司独立董事，根据相关法律、法规的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，切实履行职责，认真参与公司重大事项的审议决策，积极为公司的持续稳健发展建言献策，充分发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
2018年，我们将继续秉承审慎、勤勉、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，不断提高专业水平和决策能力，积极有效地履行独立董事的职责和义务，全力维护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司规范运作和持续健康发展，发挥积极作用。
述职人：陈凡、史东辉、和䶮、姜欣
2018年4月19日