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中兵红箭股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（于 2018年 8月 10日经公司第十届董事会第八次会议审议通过）第一章 总则
第一条为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。
第二条委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。
第二章 人员组成
第三条委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第四条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。
第六条委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格，委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第七条委员会下设工作组，由党群工作部、人力资源部工作人员组成，其主要职责为：
（一）为委员会研究董事和高级管理人员的选择标准和程序、广泛搜寻合格的人选以及候选人人选审查提供相关资料；
（二）筹备委员会会议；
（三）执行委员会会议决议。
第三章 职责权限
第八条委员会的主要职责：
(一) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(二) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(三) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提
出建议。
第四章 议事规则
第九条委员会每年至少召开一次定期会议，任何一名委员均可提议召开临时会议。会议召开前两天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名由独立董事担任的委员主持。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
情况紧急的，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因
第十条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席；委托出席，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十一条委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十二条委员会提名董事和高级管理人员的工作程序：(一) 委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对董事、高级管理人员的需求情况；
(二) 委员会可在本公司、控（参）股公司内部、人才市场以及其他渠道广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四) 征得被提名人对提名的同意；
(五) 召集委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六) 在提名董事候选人和拟聘高级管理人员前，向董事会提交董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议和相关书面材料；
(七) 根据董事会的决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十三条委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十四条委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。
第十五条出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第十六条如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章 附则
第十七条本细则由董事会制订并通过，如需修改，由委员会提出，董事会审议通过。
第十八条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第十九条本细则由公司董事会负责解释。
中兵红箭股份有限公司董事会提名委员会工作细则
修订情况对照表
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||修订前||修订后|
|第一条 为规范湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。||第一条 为规范中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《中兵红箭股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称“委员会”），并制定本细则。||
|||增加下述条款作为第七条，其他条款顺序依次顺延：委员会下设工作组，由党群工作部、人力资源部工作人员组成，其主要职责为：（一）为委员会研究董事和高级管理人员的选择标准和程序、广泛搜寻合格的人选以及候选人人选审查提供相关资料；（二）筹备委员会会议；（三）执行委员会会议决议。||
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-062天津九安医疗电子股份有限公司
关于投资设立境外孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 14日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立境外孙公司的议案》，现将具体内容公告如下：
一、对外投资概述
1、基本情况
为了加快移动医疗产业建设，进一步拓宽国外销售渠道，公司子公司iHeal thInc.在新加坡设立子公司：iHealth（Singapore）LabsPte.Ltd.(暂定名，以实际核准的名字为准)，投资金额不超过100万美元。
2、审议程序
经公司第三届董事会第二十四次会议审议，全体董事一致同意公司子公司
iHealthInc.在新加坡设立子公司。本次对外投资不构成关联交易，且未超过《公司章程》中对于董事会审批对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（1）出资方式：
iHealth（Singapore）LabsPte.Ltd.性质为：有限责任公司；出资方式：货币；资金来源：自有资金。
（2）基本情况：
iHealth新加坡为本公司孙公司，成立后该公司经营范围包括：电子产品、医疗产品的开发和销售、投资控股、业务咨询等。
三、对外投资的主要内容
本次公司新设境外孙公司符合《公司法》及本公司《公司章程》的相关规定。
新设公司的董事成员将由本公司委派，并根据该公司《公司章程》相关规定聘任
管理人员。
四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、投资目的以及对公司的影响
新加坡已经跻身国际化金融中心，在区位、政策、文化和人才上具有明显优势。拟成立的新加坡公司将成为公司的又一国际化市场平台，有利于拓展公司业务范围、抢占国际市场份额，为公司创造新的利润增长点。同时，还有利于加快公司国际化战略步伐，促进公司品牌推广，提升公司在国际市场上的竞争实力。
2、存在的风险
本次设立的iHealth新加坡公司在未来开展业务时存在盈利能力不确定的风险；由于新加坡的法律、政策体系、文化环境与中国存在一定区别，该公司在正式运营后，还可能存在公司管理、资源配置、人力资源等风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2015）067号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司(以下简称“公司”或者“蒙草抗旱”)经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2015]2131号核准，向社会公开发行人民币普通股28,376,844股，每股发行价格为17.62元，募集资金总额为 499,999,991.28元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）15,488,376.84元后，实际募集资金 484,511,614.44元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 11月 26日出具“信会师报字[2015]115607号”《验资报告》验证确认，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金实际使用情况
根据公司2014年7月25日第二届董事会第四次会议决议、2014年8月12日公司2014年第一次临时股东大会决议，本次非公开发行 A股股票募集资金在扣除相关发行费用后将用于以下用途：
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||项目名称||募集资金拟投入额（万元）|
|昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）||12,400||
|金湖银河景观工程第一标段项目||8,800||
|呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程||5,500||
|包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程||4,600||
|呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程||3,700||
|补充工程营运资金||15,000||
|合计||50,000||

截止目前，公司尚未开始使用本次非公开发行的募集资金，专户余
额仍为484,511,614.44元。
三、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2013年 12月 10日召开了第二届董事会 2013年第一次临时会议、第二届监事会 2013年第一次临时会议,于 2013年 12月 26日召开了 2013年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 4,700万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过该议案之日起不超过 6个月，到期将归还至募集资金专户。
公司已于 2013年 12月 27日将上述资金从募集资金专户转出，并及时通知了保荐代表人。
公司已于 2014年 6月 24日将上述 4,700万元资金全部归还至募集资金专用账户。并将上述募集资金的归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
2015年 12月 4日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司募集资金管理制度》，公司使用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过上述议案之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。暂时补充流动资金的 1亿元闲置资金对应的募集资金投资项目如下：
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||项目名称||暂时补充流动资金金额（万元）|
|昆区 G6 高速公路和 110 国道沿线生态环境综合治理工程（一~六标段）||4,200||
|呼市园林局 2014 年第一批园林绿化工程-呼杀路道路绿化工程||3,500||
|包头市昆河上游 110 国道至水库段综合治理工程||800||
|呼伦贝尔经济技术开发区生态建设绿化一期工程||1,500||
|合计||10,000||

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性及必要性
为了满足公司经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定拟使用闲置募集资金 1亿元暂时补充流动资金，用于补充与公司主营业务相关的其他流动资金。
本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用约为 435万元（按目前银行贷款基准利率计算），有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺
本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；补充流动资金期限届满后将按时归还到募集资金专户；
公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内，不进行此类高风险投资。
七、相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会第十三次会议（临时）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2、公司第二届监事会第十次会议（临时）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、公司独立董事意见
公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，有助于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高
公司经营效益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况，同意公司根据实际情况，以 1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、保荐机构意见
蒙草抗旱本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，可减少公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
蒙草抗旱本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关议案已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了明确的独立意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金使用的内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司章程要求。因此，蒙草抗旱本次募集资金使用计划是合理、合规和必要的，华泰联合同意蒙草抗旱本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
2、公司第二届监事会第十次会议决议。
3、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
4、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一五年十二月四日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-055深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）第四届董事会第十三次会议通知以专人送达或电子邮件等方式于 2017年 8月 11日向各位董事发出。
2、本次会议于 2017年 8月 21日在深圳市福田区梅林街道龙尾路 10号捷顺科技三楼总办会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名（其中：委托出席的董事 0人，董事张华先生，独立董事李伟相先生、王理宗先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事0人。
4、本次会议由董事长兼董事会秘书（代）唐健先生主持，全体监事、部分高管列席。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2017年半年度报告》及摘要。
公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告》详见同日公司刊登在巨潮资讯网的公告，《公司2017
年半年度报告摘要》详见同日公司刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的公告。
（二）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日公司刊登在巨潮资讯网的公告。
《公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日公司刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的公告。
（三）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》。
公司此次变更募集资金专用账户,未改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见同日公司刊登在巨潮资讯网的公告。
《关于变更部分募集资金专户的公告》详见同日公司刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的公告。
（四）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于以部分募集资金对全资子公司增资的议案》。
为了提高募集资金的使用效率，保障募投项目的稳步推进，公司拟以部分募集资金人民币 2,000万元（含银行存款利息、结构性存款本金及收益）对全资子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司（以下简称“科漫达”）进行增资，增资全部计入注册资本。本次增资完成后，科漫达注册资本由人民币 4,000万元增加至 6,000万元，其股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，详见同日公司刊登在巨潮资讯网的公告。
《关于以部分募集资金对全资子公司增资的公告》详见同日公司刊登在巨潮资
讯网、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》的公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
3、《广发证券股份有限公司关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司变更部分募集资金专户事项的核查意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于深圳市捷顺科技实业股份有限公司以部分募集资金对全资子公司增资的核查意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十三日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2018-037青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第三十一次（临时）会议于 2018年 5月 14日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2018年 5月 17日下午4：30在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议通过《关于调整部分募集资金使用用途的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整部分募集资金使用用途的公告》。
二、审议通过《关于公司高级管理人员辞职及聘任的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
近日公司董事会收到财务总监沈泽明先生的书面辞职报告，因个人原因，沈泽明先生申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，沈泽明先生辞职后不再在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，沈泽明先生未持有公司股票，公司董事会对沈泽明先生在任职期间所作的贡献表示真诚的感谢。
根据《公司章程》等规定，经公司总裁唐风杰先生提名，并经公司提名委员会资格审查，董事会决定聘任王德勋先生为公司财务总监，任
期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
王德勋先生简历：
王德勋，男，1971年 12月出生，本科学历，会计师。2003年至今就职青岛金王应用化学股份有限公司内部审计部；2007年 5月至 2010年 5月任公司第三届监事会监事；2010年 5月至 2013年 4月任公司第四届监事会监事；2013年 4月至 2016年 5月任公司第五届监事会监事；
2016年 5月至 2018年 4月任公司第六届监事会监事。同时兼任青岛金王国际贸易有限公司监事、青岛金王产业链管理有限公司监事、上海月沣化妆品有限公司监事、广州韩亚生物科技有限公司监事、浙江金庄化妆品有限公司监事、云南弘美化妆品有限公司监事、山东博美化妆品有限公司监事、湖北晶盟化妆品有限公司监事、河南弘方化妆品有限公司监事、青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司监事、烟台旭美化妆品零售管理有限公司监事、温州弘方化妆品有限公司监事、宁波金庄化妆品有限公司监事、浙江鸿承化妆品有限公司监事、山东弘方化妆品有限公司监事、济南弘方化妆品有限公司监事、郑州弘方化妆品有限公司监事、广州中海化妆品有限公司监事、广州雅诗生物制品有限公司监事、广州蓝秀网络科技有限公司监事。
王德勋先生持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。
经查询最高人民法院网站，王德勋先生不属于“失信被执行人”三、审议通过《关于为杭州悠可化妆品有限公司提供连带责任保证担保的议案》并将提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为杭州悠可化妆品有限公司提供连带责任保证担保的公告》。
四、审议通过《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意公司于 2018年 6月 4日（星期一）召开 2018年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-031
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称“宏川集团”）函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股权质押业务，具体事项如下：一、股东股权质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏川集团|是|3,060万股|2018年5月21日|申请解除质押登记日|中国银河证券股份有限公司|38.64%|生产经营、补充流动资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，宏川集团共持有本公司股份 7,920万股（全部为限售股），占本公司总股本的32.55%；宏川集团累计质押其持有的本公司股份 3,060万股，占其持有公司股份总数的38.64%，占本公司总股本的12.58%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 5月 23日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-116山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于 2018年 11月 23日在公司会议室召开。会议通知于 2018年 11月20日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于向交通银行山西省分行申请固定资产贷款的议案》
公司拟向交通银行山西省分行申请固定资产贷款业务，额度为 5000万元人民币，期限为3年。用于公司新建智能装备及工业机器人项目建设。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，公司对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的章程修正案。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司申请授信额度的议案》
具体内容详见中国证监会指的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于受让深圳市道尔智控科技股份有限公司3.24%股权暨关联交易的议案》
公司拟出资 1150万元受让东杰运营持有的深圳市道尔智控科技股份有限公司3.24%的股权（279.3万股）。东杰运营为公司控股股东控制企业，本次交易构成关联交易。具体内容详见中国证监会指的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事姚长杰先生回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于提请召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的《2018年第三次临时股东大会通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于全资子公司申请银行授信的议案》
公司全资子公司常州海登赛思涂装设备有限公司拟向中国建设银行股份有限公司常州分行申请 6000万元（含本数）以下的授信业务，在该授信额度内办理银行保函业务，期限为2年。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司拟对常州海登向建设银行申请不超过 6000万元授信提供连带责任保证担保，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》公司全资子公司太原东杰装备有限公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，融资额度为 2500万元，期限为三年。公司为该业务提供连带责任保证担保，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
公司为子公司太原东杰装备有限公司、太原东杰软件开发有限公司提请使用河南安和融资租赁有限公司授信额度提供连带责任保证担保，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-087中弘控股股份有限公司
关于控股股东部分股权解押和质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）通知，获悉中弘卓业所持有本公司的部分股份近期办理了解除质押和质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
2017年8月18日，中弘卓业将质押给兴业证券股份有限公司的本公司股份158,603,200股（占本公司总股本的1.89%）到期购回，并办理了相关解押手续。该股票质押式回购交易业务初始交易日为2016年8月18日。
2017年8月23日，中弘卓业将质押给兴业证券股份有限公司的本公司股份138,796,000股（占本公司总股本的1.65%）到期购回，并办理了相关解押手续。该股票质押式回购交易业务初始交易日为2016年8月23日。
二、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中弘卓业|是|158,603,200|2017年8月22日|2017年11月22日|中国银河证券股份有限公司|7.12%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，中弘卓业持有本公司股份2,227,657,411股，占本公司总股本的26.55%。其所持有本公司股份累计被质押
四、备查文件
1、股份解除质押、质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-025北京数字政通科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 20日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—
—财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、审批程序
公司于2015年4月20日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据前述规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次变更对公司的影响
本公司于 2014年 7月 1日开始执行前述除金融工具列报准则以外的 7项新颁布或修订的企业会计准则，在编制 2014年年度财务报告时开始执行金融工具列报准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额准则 会计政策变更的内容及其对本公司的影响
影响金额名称 说明
项目名称
增加+/减少-《企业会计准根据《企业会计准则第30号——财务报表列 递延收益 1,469,500.00则第 30号—报（2014年修订）》的规定，资产负债表的
—财务报表列列表应根据期末相关总账余额填列，本公司其他非流动
-1,469,500.00报（2014年修递延收益性质的其他非流动负债应在财务报 负债
订）》 表中列报为递延收益。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，同时也体现了会
计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-006
北京东方通科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%-75%|盈利：7,068.64万元|
||盈利：10,603 万元-12,370万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司主要业务板块保持平稳，完成了预期的经营目标。2016年5月通过非公开发行股票方式完成收购全资子公司北京微智信业科技有限公司，从
北京东方通科技股份有限公司而新增信息安全业务，于报告期内合并报表，为公司2016年度业绩贡献了增长点。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额为820万元左右，主要系收到的与收益相关的政府补助。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年年度业绩具体财务数据将在本公司2016年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年1月20日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2017-095
北京立思辰科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于2017年9月19日以公告形式发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年10月17日（星期二）下午3点
（2）网络投票时间：2017年10月16日－2017年10月17日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年 10月 17日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年 10月 16日15：00至2017年10月17日15：00的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长、副董事长因故不能参加会议并主持，超过半数的董事推举董事王雪春先生主持会议。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共29人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份 328,597,600股，占公司有表决权股份总数的37.6374%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人21人，代表有表决权股份为 95,163,733股，占公司有表决权股份总数的10.9000%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 15名，代表有表决权股份为323,240,798股，占公司有表决权股份总数的37.0239%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 14名，代表有表决权股份为5,356,802股，占公司有表决权股份总数的0.6136%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于向银行申请综合授信并为全资下属公司提供担保的议案》
公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信 20,000万元，期限1年，其中公司之全资子公司北京康邦科技有限公司可使用额度不超过 6,000万元、公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司可使用额度不超过 3,000万元、公司之全资孙公司北京立思辰信息技术有限公司可使用额度不超过 1,000万元，上述全资下属公司占用额度由本公司提供连带责任保证担保。该融资由中国民生银行股份有限公司以其自有资金或以其代销的资管计划/信托计划等所募集的资金提供。
同意328,594,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；反对3,042
股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 95,160,691股，占出席会议有表决权股份总数的28.9596%；反对 3,042股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》
因公司 2013年股权激励第三期股票期权 1,944,951份已全部行权，公司注册资本从原来的870,665,746元变更为872,610,697元。
本议案以特别决议表决通过。
同意328,594,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；反对3,042股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 95,160,691股，占出席会议有表决权股份总数的28.9596%；反对 3,042股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
《公司章程》第二十条“公司注册资本为870,665,746元，股份总数为
870,665,746股，均为普通股。”修订为“公司注册资本为872,610,697元，股份总数为872,610,697股，均为普通股。”
本议案以特别决议表决通过。
同意328,594,558股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；反对3,042股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意 95,160,691股，占出席会议有表决权股份总数的28.9596%；反对 3,042股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所谢元勋律师及李琛律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、北京立思辰科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京立思辰科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-046中国长城计算机深圳股份有限公司
关于控股股东变更的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年 7月 10日收到控股股东长城科技股份有限公司（以下简称“长城科技”）通知，经香港联合交易所有限公司批准，长城科技撤回 H股上市地位根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》于 2014年 7月 11日正式生效。根据长城科技与中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）、中电长城计算机集团公司（以下简称“长城集团”）签署的《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之吸收合并协议》、《中国电子信息产业集团有限公司与中电长城计算机集团公司、长城科技股份有限公司之<吸收合并协议>之补充协议》（以下统称“《吸收合并协议》”）及相关安排，《吸收合并协议》约定的生效条件至此已全部满足。中国电子将适时实施合并长城集团和长城科技；待合并完成后，长城集团和长城科技将注销法人资格，中国电子将成为公司的控股股东，详细情况请见长城科技于 http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告。
关于中国电子吸收合并长城集团及长城科技事宜请参阅公司2013年9月26日、2013年 12月 18日、2014年 2月 12日、2014年 4月 10日及 2014年 5月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的 2013-041号、2013-059号、2013-060号公告、2014-011号、2014-026号公告及2014-040号公告的相关内容。
公司将持续关注上述事项进展情况，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年七月十一日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-042视觉（中国）文化发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券代码：000681，证券简称：视觉中国）于 2015年 5月 12日至 5月14日已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，本公司股票交易属于异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况
针对公司股票异动波动事宜，公司对下述事项进行核查，并向公司实际控制人进行了必要核实，现将有关情况说明如下：
1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司自2014年8月启动非公开发行股份事项，目前处于中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准批复的正式文件后另行公告。除此之外公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
经本公司董事会履行关注、核实程序后，公司确认不存在前述问题，做出如下声明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1．公司自2014年8月启动非公开发行股份事项，目前处于中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会核准批复的正式文件后另行公告。除此之外公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大资产重组、上市公司收购、发行股份等重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，同时承诺至少三个月内不再筹划同一事项。
2．公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
3．公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董事会
二○一五年五月十四日
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会提名委员会实施细则
（2018年 10月修订）
第一章总则
第一条为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和拟聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他
高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会办公室保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会通过之日起执行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
重庆宗申动力机械股份有限公司 2018年 10月 26日
（任旭东）
本人自2016年8月25日浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换届后不再担任独立董事职务，任职以来严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在 2016年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2016年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
在本人2016年度任期内公司共召开了6次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了6次会议的投票表决。
本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
2、股东大会
在本人2016年度任期内公司共召开了2次股东大会，本人列席了公司2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
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|序号|时间|事项|发表意见类型|
|1|2016年1月8日|对公司收购JMF Company100%股权事项发表的独立意见|同意|
|2|2016年4月15日|关于相关事项事前认可意见|同意|
|3|2016年4月22日|对相关事项发表的独立意见|同意|
|4|2016年5月12日|关于终止重大资产重组事项的独立意见|同意|
|5|2016年8月5日|对相关事项发表的独立意见|同意|
|6|2016年8月25日|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|7|2016年8月25日|对相关事项发表的独立意见|同意|

三、参与公司治理和经营情况现场调查
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过10天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，利用多种机会不定时开展实地调研，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人都积极参与，提前进行了认真审阅，详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督。
2016年，我严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证2016年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。
2016年，我严格按照有关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作规则》的规定勤勉尽责，按时亲自参加公司董事会会议及其担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，在公司对外担保、关联交易、重大投资等事项上发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
五、履行职责情况
1、各专门委员会的履职情况
本人作为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，本年度共召集会议两次，分别审议 2016年度公司董事、高管人员薪酬情况、董事会换届选举非独立董事候选人、独立董事候选人的议案以及公司第一期限制性股票激励计划
（草案）及其摘要的议案。
作为第五届董事会战略委员会主任委员，共召集会议3次，审议了收购 JMFCompany100%股权事项、关于终止重大资产重组事项的议案，同时听取了年度生产经营工作情况汇报等事项。本人通过战略委员会会议对公司生产经营、重大投资项目、公司资本运作、投融资等决策进行研究并提出建议，帮助公司提升决策的科学性与合理性，从而提高公司经营绩效。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
衷心感谢公司管理层及其他工作人员对本人工作的支持，谢谢！
独立董事：任旭东
二○一七年四月二十八日