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证券代码： 300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-015
常熟瑞特电气股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年4月26日在公司会议室召开。
本次会议应到董事9名，实到9名，符合《中华人民共和国公司法》及《常熟瑞特电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由龚瑞良主持。
二、董事会会议审议情况
审议并通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
经审核，全体董事一致认为《公司2019年第一季度报告全文》内容真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见于2019年4月29日于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)披露的《常熟瑞特电气股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会2019年04月26日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-024深圳市金新农科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“发行人”）根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017年 9月修订）》（以下简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017年9月修订）》等相关规定公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“金农转债”）。
本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2018年 3月 8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”、“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。
本次公开发行可转换公司债券在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节均发生重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。
本次发行申购时间为2018年3月9日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，保荐机构（主承销商）将认定该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
3、网上投资者申购本次发行的可转债中签后，应根据《深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018年3月13日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 6.50亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为 1.95亿元。
金新农公开发行6.50亿元可转换公司债券网上申购已于2018年3月9日（T日）结束。
根据公司于2018年3月7日（T-2日）公布的《深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次金农转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
金农转债本次发行6.50亿元（共计6,500,000张），发行价格为每张100元，发行日期为2018年3月9日（T日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终发行结果如下：
1、向原股东优先配售结果
原股东共优先配售金农转债2,688,982张，共计268,898,200元，占本次可转债发行总量的41.37%。
2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的金农转债为 381,101,000元，即3,811,010张，占本次发行总量的58.63%，网上中签率为0.0497315872%。
根据深圳证券交易所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 7,663,157,780张，配号总数为 766,315,778个，起讫号码为000000000001-000766315778。
发行人和保荐机构（主承销商）将在2018年3月12日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2018年3月13日（T+2日）的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1,000元）金农转债。
3、本次发行配售结果汇总如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|有效申购数量（张）|实际获配数量（张）|中签率|
|原股东|2,688,982|2,688,982|100%|
|网上社会公众投资者|7,663,157,780|3,811,010|0.0497315872%|
|合计|7,665,846,762|6,499,992|-|

注：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为一个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由保荐机构（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的金农转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2018年3月7日（T-2日）在《证券时报》、《证券日报》上刊登的《深圳市金新农科技股份有限公司 2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《发行公告》,投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：深圳市金新农科技股份有限公司
办公地址：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦
法定代表人：陈俊海
联系电话：0755-29420820
联系人：翟卫兵
（二）保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦)12、15层
法定代表人：魏庆华
联系电话：010-66551470
联系人：资本市场部
发行人：深圳市金新农科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司2018年3月12日
包头东宝生物技术股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为包头东宝生物技术股份有限公司的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董事会第二次会议，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。我们认为，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立
意见
我们作为公司的独立董事，本着严谨的态度对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真核查，并发表如下独立意见：
报告期内，公司控股股东、实际控制人及其附属企业、关联自然人及其控制的法人不存在资金占用情形，其他关联人及其附属企业不存在非经营性资金占用情形；
报告期内，公司不存在任何对外担保事项，公司不存在为本公司的股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
根据《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等有关规定，经核查，2017年上半年，公司的关联交易符合法定的审议决策程序要求，不存在违反法律、法规和相关规范的情形，也不存在损害公司和股东利益的情形。
四、关于变更会计政策的独立意见
本次会计政策变更是公司根据2017年5月10日，财政部印发的《关于印发<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）进行的合理变更，不会对公司经营业绩产生重大影响。公司决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
(以下无正文)
独立董事：王大宏、哈斯阿古拉、俞有光
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-027上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、副总裁辞职情况
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁刘志坤先生的辞职报告。刘志坤先生由于个人原因，申请辞去公司副总裁职务。辞去公司副总裁职务后，刘志坤先生不在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘志坤先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。刘志坤先生在担任公司副总裁期间，勤勉尽责，为公司发展做出重要贡献。公司董事会对刘志坤先生在担任副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
截止公告日，刘志坤先生持有本公司股份472,500股，占公司总股本比例为0.08%。辞去副总裁职务后，刘志坤先生将继续按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理。
二、副总裁聘任情况
公司于2019年4月26日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任李华先生担任公司副总裁的议案》，公司董事会同意聘任李华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为：公司聘任李华先生担任公司副总裁的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，李华先生的任职资格符合相关法律法规的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证
监会处以市场禁入出发并且尚未解除的情况。综合以上，我们同意聘任李华先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
李华先生的简历详见附件。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年4月26日
附件：
李华，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中共党员，中级经济师职称。历任广州一汽巴士有限公司总经理，广州交通集团副总经理，南京博士朗电子技术有限公司董事长；现任上海加冷松芝汽车空调股份有限公司小车事业部总经理。
截至目前，李华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门立案调查及处罚、深圳证券交易所惩戒以及被司法机关立案侦查的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经在最高人民法院网核查，李华先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-034北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、限制性股票的授予情况
1、本次限制性股票的授予日为：2016年5月16日；
2、本次限制性股票的授予价格为：7.82元/股；
3、本次限制性股票激励计划授予327万股，向84名激励对象进行授予，均为实施本计划时在公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
4、股票来源：公司向激励对象定向发行327万股，占本激励计划草案摘要公告日公司股本总额40,910.59万股的0.7993%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、激励对象自获授限制性股票之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、不得用于偿还债务。
解锁安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可解锁数量占限制|
||解锁安排||解锁时间|||
||||||性股票数量比例|
|第一次解锁||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第二次解锁||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次解锁||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-034
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予权益总量||占目前股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||的比例||总额的比例|
|卢信群||董事、总经理||52||15.9021%||0.1271%||
|周朋||董事、副总经理||66.2||20.2446%||0.1618%||
|宋锐||董事、副总经理||21.4||6.5443%||0.0523%||
|章雷||董事||15.4||4.7095%||0.0376%||
|牛树荟||副总经理、财务总监||13.1||4.0061%||0.0320%||
|刘敏||副总经理、董秘||11.8||3.6086%||0.0288%||
|中层管理人员、核心团队成员（79人）||||147.1||44.9847%||0.3596%||
|合计||||327||100.0000%||0.7993%||

7、本次向激励对象定向发行限制性股票所募集的资金将全部用于补充流动资金。
二、激励对象获授限制性股票与前次在本所网站公示情况一致性的说明
公司于2016年5月16日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予数量和授予对象人数的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，调整拟限制性股票激励对象为91人，拟授予的限制性股票数量为335.4万股。现有7名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部其获授的限制性股票。公司本次实际激励对象人数为 84人，实际授予的限制性股票数量为 327万股。其他所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公示的《限制性股票激励计划激励对象名单》完全一致。
三、本次授予股份认购资金的验资情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年5月25日出具了《关于北京博
晖创新光电技术股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2016] 02230090号），审验了公
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-034司截至2016年5月20日止新增注册资本实收情况，认为：截至2016年5月20日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资额合计人民币 25,571,400.00元，其中：新增注册资本人民币 3,270,000.00元；出资额溢价部分为人民币 22,301,400.00元，全部计入资本公积。股东以货币资金出资。截至2016年5月20日止，变更后的注册资本为人民币412,375,938.00元、实收资本（股本）为人民币412,375,938.00元。
四、本次授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划授予限制性股票的上市日期为2016年6月8日。
五、股本结构变动情况表
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
|项目|||本次增加|||
||数量|比例%||数量|比例%|
|一、有限售条件股份|179,429,800|43.86%|3,270,000|182,699,800|44.31%|
|二、无限售条件流通股份|229,676,138|56.14%|0|229,676,138|55.70%|
|合计|409,105,938|100%|3,270,000|412,375,938|100%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、收益摊薄情况
公司本次限制性股票授予登记完成后，按新股本412,375,938股摊薄计算，2015年度每股收益为0.0288元。
七、公司控股股东股权比例变动情况
公司本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由 409,105,938股增加至 412,375,938股。公司控股股东杜江涛先生持有本公司股份 160,040,230股，占授
予前公司股本总额39.12%，本次限制性股票授予完成后其持有本公司股份数占公司
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-034股本总额的38.81%。本次授予不会导致公司控股股东发生变化。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-094大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生的关于部分股份补充质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石波涛|朱晔、石波涛为公司控股股东、实际控制人，并为一致行动人|1,400,000|2018年8月20日|2019年1月24日|中信建投证券股份有限公司|1.64%|补充质押|
|||400,000|2018年8月20日|2018年9月6日|中国银河证券股份有限公司|0.47%|补充质押|
|合计||1,800,000||||2.11%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，石波涛先生持有公司股份 85,470,428股，占公司总股本的9.12%，本次股份质押后，石波涛先生累计质押其所持有的公司股份 41,073,199股，占公司总股本4.38%，占其持有的公司股份总数的48.06%。
二、股东股份补充质押的情况说明
本次股份补充质押不涉及新增融资安排。石波涛先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，本
次质押行为不会导致公司实际控制权变更。若后续出现平仓风险，石波涛先生将
采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-094三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-012山西仟源医药集团股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|683,934,855.54|653,655,235.65|4.63%|
|营业利润|31,035,546.17|51,646,169.47|-39.91%|
|利润总额|38,511,038.90|60,216,757.18|-36.05%|
|归属于上市公司股东的净利润|23,410,034.27|40,997,497.11|-42.90%|
|基本每股收益（元）|0.14|0.31|-54.84%|
|加权平均净资产收益率|3.48%|6.60%|-3.12%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|1,310,696,684.62|1,181,337,685.21|10.95%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|786,507,995.18|637,619,342.32|23.35%|
|股本|173,590,000.00|133,800,000.00|29.74%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.5308|4.7655|-4.92%|

注：本表数据为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业收入68,393.49万元,同比增长4.63%；营业利润3,103.55万元，同比下降39.91%；利润总额 3,851.10万元，同比下降36.05%；归属于上市公司股东的净利润2,341万元，同比下降42.90%。
上述业绩指标下降的主要原因：
（1）2015年 5月 19日，国家食品药品监督管理局发布了《关于桂林兴达药业
有限公司（以下简称“桂林兴达”）等企业违法生产销售银杏叶药品的通告》（2015年
第 15号），通知要求凡发现使用桂林兴达银杏叶提取物生产银杏叶制剂的，要立即责令企业停止生产和销售，主动召回相关产品。截止 2015年末，银杏叶事件给公司造成了858.84万元的损失（包括行政罚款、退货冲回销售、对相关原材料及产成品全额计提存货跌价准备以及报废损失）。
（2）报告期内，公司控股子公司浙江海力生制药有限公司扣除非经常性损益后的净利润完成情况未达到预期效益目标，公司对持有的相关长期股权投资的期末价值委托相关评估机构进行重新评估，根据评估结果计提商誉减值准备960.53万元。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为131,069.67万元，比期初增长10.95%；归属于上市公司股东的所有者权益为 78,650.80万元，比期初增长23.35%；归属于上市公司股东的每股净资产为 4.5308元，比期初下降4.92%；主要是报告期内公司完成非公开发行股票募集资金净额19,407.51万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月30日披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2015年年度利润分配情况进行任何讨论。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并
盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月二十七日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-016
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于召开 2016年度股东大会的通知
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第二次会议决议，定于 2017年 4月 12日召开公司 2016年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将具体情况通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议届次：2016年度股东大会
2、会议召集人：本公司第七届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间：2017年 4月 12日（星期三）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 12日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年 4月 11日15：00至 2017年 4月 12日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
①于股权登记日 2017年 4月 5日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
②本公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455号本公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《南天信息 2016年度董事会工作报告》；
2、审议《南天信息 2016年度监事会工作报告》；
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
4、审议《南天信息 2016年度财务决算报告》；
5、审议《南天信息 2016年度利润分配方案》；
6、审议《南天信息 2016年年度报告》全文及摘要；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》；
9、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；
10、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。
上述议案具体内容详见本公司于 2017年 3月 21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
三、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。
法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以 2017年 4月 10日15：00前公司收到传真或信件为准）。
2、登记时间：2017年 4月 10日上午9：00—11：00，
下午13：00—15：00
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
五、其他事项
1、会议联系人：沈硕、王珮如
联系地址：昆明市环城东路 455号南天信息董事会办公室
联系电话：0871-68279182
传真：0871-63317397 邮编：650041
2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理
六、备查文件
1、南天信息第七届董事会第二次会议决议及公告；
2、南天信息 2016年度股东大会会议资料。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一七年三月十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360948
2、投票简称：南天投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案 1|《南天信息2016年度董事会工作报告》|1.00|
|议案 2|《南天信息2016年度监事会工作报告》|2.00|
|议案 3|《关于计提资产减值准备的议案》|3.00|
|议案 4|《南天信息2016年度财务决算报告》|4.00|
|议案 5|《南天信息2016年度利润分配方案》|5.00|
|议案 6|《南天信息2016年年度报告》全文及摘要|6.00|
|议案 7|《关于聘任会计师事务所的议案》|7.00|
|议案 8|《关于向银行申请授信额度的议案》|8.00|
|议案 9|《关于南天信息董事薪酬的议案》|9.00|
|议案 10|《关于南天信息监事薪酬的议案》|10.00|

本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见
本次年度股东大会审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、
反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 4月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 4月 11日15：00，结束时间为 2017年 4月 12日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2016年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。
本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为：
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|-|-|-|-|-|
|议案|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《南天信息 2016年度董事会工作报告》||||
|2|《南天信息 2016年度监事会工作报告》||||
|3|《关于计提资产减值准备的议案》||||
|4|《南天信息 2016年度财务决算报告》||||
|5|《南天信息 2016年度利润分配方案》||||
|6|《南天信息 2016年年度报告》全文及摘要||||
|7|《关于聘任会计师事务所的议案》||||
|8|《关于向银行申请授信额度的议案》||||
|9|《关于南天信息董事薪酬的议案》||||
|10|《关于南天信息监事薪酬的议案》||||

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。
委托人/单位签字（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人：
受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2014-016中颖电子股份有限公司
2013年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2014）第1040号《中颖电子股份有限公司2013年度财务报表及审计报告》确认，本公司2013年度实现净利润为26,399,318.15元，期末累计可供股东分配的利润为 54,725,694.30元，公司年末资本公积余额为 367,452,776.11元。2013年度实现归属于母公司所有者的净利润15,555,309.59元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积 1,555,530.96元，母公司本年度可供股东分配的利润 13,999,778.63元，母公司期末累计可供股东分配的利润为36,162,375.53元。
为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以2013年12月31日公司股份总数140,800,000股为基数，向全体股东按每 10股派发现金股利2元（含税），以资本公积金每10股转增1股,合计派发现金股利28,160,000元（含税）,转增股本14,080,000股，转增后公司总股本增至
154,880,000股。
本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002414 证券简称：高德红外 公告编号：2018-050
武汉高德红外股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人黄立先生通知，黄立先生将其所持有的公司部分股份办理了解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||本次解除|||
||||一大股东||解除质押|）||||||||质押占其|||
||股东名称|||||||质押开始日期||质押到期日||质权人||||用途|
||||及一致行||股数（股|||||||||所持股份|||
||||动人|||||||||||比例|||
|黄立||是||5,483,000|||2017-11-17||2018-11-15||信达证券股份有限公司||3.08%||融资||

2、股东股份累计被质押的情况
武汉市高德电气有限公司（以下简称“高德电气”）持有公司38.32％的股权，为公司控股股东，黄立先生持有高德电气97％的股权，为公司实际控制人。
截至本公告刊登之日，黄立先生及公司控股股东高德电气合计持有公司股份417,328,122股，占公司总股本的66.85%，累计被质押81,735,000股，占公司总股本的13.09%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉高德红外股份有限公司董事会
二○一八年十一月十六日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2017-044江苏亿通高科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东、实际控制人王振洪先生关于与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易延期的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）控股股东股票质押式回购交易延期的基本情况
公司控股股东、实际控制人王振洪先生于2016年11月9日将其所持有的公司有限售条件流通股（即高管锁定股）16,500,000股质押给海通证券。（具体详见公司2016年11月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告号：2016-059））。
现王振洪先生因个人资金需求，2017年11月9日其已向海通证券申请将上述股票质押回购交易日由2017年11月9日延期至办理解除质押登记手续之日止，并已办理了相关手续。2017年11月6日因办理本次股票质押式回购交易延期事项，王振洪先生将其所持有的公司有限售条件流通股（即高管锁定股）6,500,000股补充质押给海通证券。（具体详见公司2017年11月7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于控股股东股票质押式回购交易的公告》（公告号：2017-043））。
本次股票质押式回购交易延期仅限于王振洪先生持有本公司股票收益权的转移，不影响王振洪先生对本公司的实际控制权、表决权及投票权的转移。
（二）控股股东股份累计被质押的基本情况：
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持|用途|

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|||致行动人|||||股份比例||
|1|王振洪|是|16,500,000|2016-11-09|至办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|11.26%|个人资金需求|
|2|王振洪|是|16,500,000|2016-12-05|至办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|11.26%|个人资金需求|
|3|王振洪|是|2,600,000|2017-07-19|至办理解除质押登记手续之日|中信证券股份有限公司|1.77%|补充质押|
|4|王振洪|是|25,000,000|2017-11-01|至办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|17.06%|个人资金需求|
|5|王振洪|是|6,500,000|2017-11-06|至办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|4.44%|补充质押|
||合 计||67,100,000||||45.79%||

截至本公告日止，王振洪先生共直接持有本公司股份数量为146,506,073股，占公司总股本的48.40%。王振洪先生目前累计质押股份数为67,100,000股，占其持有本公司股份总数的45.79%，占本公司总股本的22.17%。
王振洪先生与本公司董事王桂珍女士系夫妻关系，构成《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。截至本公告日止，公司控股股东、实际控制人王振洪先生及其一致行动人共持有公司股份数量为152,090,865股，占公司总股本的50.25%。王振洪先生累计股权质押登记手续股份总数为67,100,000股，占王振洪先生及其一致行动人合计持有公司股份总数的44.12%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（叶醒）
本人作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人2015年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
2015年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。会前认真查阅相关资料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
报告期内，公司共召开7次董事会会议，本人作为独立董事均出席会议，并对董事会会议的全部议案都进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
1、在公司第四届董事会第五次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：《关于延长募集资金项目建设期的独立意见》；
2、在公司第四届董事会第六次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2014年募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2014年度利润分配方案的独立意见》、《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘2015年度财务审计机构的独立意见》；
3、在公司第四届董事会第八次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2015年上半年度募集资金存放与使用的独立意见》；
4、在 2015年 11月 17日，本人就相关事项发表了如下独立意见：《关于公司董事长辞职的独立意见》；
5、在公司第四届董事会第十一次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：《关于子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见》、《关于子公司股权转让暨关联交易事项的独立意见》。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对于董事会审议的各个议案,会前主动与相关人员进行沟通，了解公司生产经营状况，查阅决策所需的资料。会上认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、董事会决议执行情况和投资项目的进度等事项，认真查阅有关资料，通过现场、电话和邮件的方式，经常与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、时刻关注外界传媒、网络关于公司的报道，及时了解公司的日常经营状
况和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的资料,有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会审计委员会委员和提名委员会委员，本人积极履行职责，参加专门委员会会议，认真审议董事会审计委员会和提名委员会提出的各项议案，切实履行董事职责。
五、培训和学习情况
作为公司第四届董事会独立董事，本人十分注重自身知识体系的不断提升，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加证监会、公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护社会公众股东的权益。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2015年度工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事：叶醒
二○一六年三月二十一日
的签字页）
独立董事签字：
叶醒
浙江步森服饰股份有限公司二〇一六年三月二十一日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-099骅威文化股份有限公司
第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十七次（临时）会议于2018年12月24日下午5:00以通讯方式召开，会议通知已于2018年12月23日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才先生召集，应到董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于取消2018年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
公司董事会决定取消原定于2018年12月28日召开的公司2018年第三次临时股东大会。具体内容详见同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消股东大会的公告》。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十五日
五矿稀土股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2019]16131号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2019]16131号五矿稀土股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了五矿稀土股份有限公司（以下简称“五矿稀土”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是五矿稀土董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，五矿稀土于2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内部控制审计报告（续）
天职业字[2019]16131号[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
二○一九年四月十九日
中国注册会计师：
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-065蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次（临时）会议（以下简称“会议”）于2017年5月24日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于2017年5月23日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于以全资子公司股权为其自身融资提供质押担保的议案》。
公司的全资子公司成都蓝盾网信科技有限公司（以下简称“成都网信”）为了更好地推进“蓝盾信息西南总部及研发基地”项目的建设实施，拟向浙商银行股份有限公司广州分行（以下简称“浙商银行”）申请总额合计不超过3亿元人民币的贷款，贷款期限为五年。公司拟对成都网信上述贷款提供连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币，担保期限与贷款期限一致。此外，公司拟将持有的成都网信100%股权质押给浙商银行为上述贷款提供质押担保，并将成都网信所持有的编号为“成高国用（2016）第31151号”《土地使用权证》项下面积为 17,318.53平方米土地的使用权为上述贷款办理抵押担保（根据与银行的约定，项目在建过程中地块的在建工程、项目建成后所有建筑物均须办理抵押担保）。
董事会认为，本次被担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有控制权，
财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。《关于以全资子公司股权为其自身融资提供质押担保的公告》及独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2015-039广东燕塘乳业股份有限公司
关于全资子公司与广东省铜锣湖农场签订土地承包合同暨关联交易进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月6日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于全资子公司调整承包铜锣湖农场土地事项暨关联交易的议案》：同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司（以下简称“新澳养殖”）向关联方广东省铜锣湖农场（以下简称“铜锣湖农场”）承包土地的面积 1000亩左右；承包期限 20年；土地承包费标准：前 10年按 700元/亩/年标准计算，后 10年按 800元/亩/年标准计算；土地承包费支付方式：分期支付。该土地的青苗补偿、迁坟、房屋、构筑物拆迁等地上物清理工作，以及牧场外道路、桥梁等修建工作，委托铜锣湖农场统一处理，费用由新澳养殖承担。前述承包土地面积及承包费等以实际签订的承包协议约定为准。
以上内容详见公司 2015年 2月 9日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司承包铜锣湖农场土地暨关联交易的公告的公告》及《第二届董事会第十一次会议决议公告》。
二、关联交易进展情况
2015年 6月 16日，新澳养殖与铜锣湖农场签订了《土地承包合同书》，新澳养殖承包铜锣湖农场位于铜锣湖西南区约1005亩的土地，承包时间从2015年6月16日起至2035年6月15日止，共20年。铜锣湖农场协助新澳养殖完成承包土地范围内青苗补偿、坟墓迁移、房屋构筑物拆迁及牧场外道路、桥梁修建等工作。合同具体内容如下：
1、合同签署人：
发包方：广东省铜锣湖农场
广东燕塘乳业股份有限公司
承包方：陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司
2、合同签订及生效日期：合同于2015年6月16日签订并生效。
3、承包土地面积：约1005亩；
4、承包期限：20年，从2015年6月16日起至2035年6月15日止；
5、土地承包费标准：前 10年为 700元/亩/年，后 10年为 800元/亩/年；
6、土地承包费支付方式：分期支付。
7、青苗补偿、坟墓迁移、房屋构筑物拆迁及道路、桥梁修建等工作：新澳养殖委托铜锣湖农场全权代理处理在承包土地内的青苗补偿、坟墓迁移及房屋构筑物拆迁等工作，费用由新澳养殖承担。新澳养殖委托铜锣湖农场处理牧场外道路、桥梁等基础设施修建工作，在新澳养殖审核同意的前提下，铜锣湖农场可办理上述基础设施修建的工程招标及相关合同签订工作，费用由新澳养殖承担。
8、其他事项：见《土地承包合同书》。
三、备查文件
1、新澳养殖与铜锣湖农场签订的《土地承包合同书》。
特此公告。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2015年6月17日
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2018-001
嘉事堂药业股份有限公司
关于股东权益变动暨实际控制人变更的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动后，中国光大集团股份公司将间接持有本公司 41,876,431股股份，占本公司总股本的16.72%。本次权益变动未触及要约收购。
本次权益变动后，本公司控股股东仍为中青实业，中青实业控股股东将由团中央变更为光大集团，本公司实际控制人将变更为国务院。
2018年1月4日，嘉事堂药业股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）收到控股股东中国青年实业发展总公司（下称“中青实业”）通知，中国共产主义青年团中央委员会（下称“共青团中央”）与中国光大集团股份公司（下称“光大集团”）已签署《共青团中央中国光大集团股份公司关于整体划转接收国有企业中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司的意向协议》，约定中国青年实业发展总公司（包括下属企业）的100%国有产权将整体划转至光大集团。财政部已出具财行函【2017】70号函批准本次划转事项，光大集团已召开股东大会审议通过划转接收事项。
一、光大集团基本情况
公司名称：中国光大集团股份公司
统一社会信用代码：91100000102063897J
注册资本：6,000,000.00万元
法定代表人：李晓鹏
设立日期：1990年11月12日
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号
营业期限：1990-11-12至无固定期限
公司性质：股份有限公司(非上市)
经营范围：投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、协议及批准
共青团中央与光大集团已签署《共青团中央中国光大集团股份公司关于整体划转接收国有企业中国青旅集团公司、中国青年实业发展总公司的意向协议》，约定中国青年实业发展总公司（包括下属企业）的100%国有产权将整体划转至光大集团。财政部已出具财行函【2017】70号函批准该等划转，光大集团已召开股东大会审议通过划转接收事项。
三、权益变动情况
本次划转前，中青实业持有本公司 41,876,431股股份，占公司总股本的16.72%，中青实业为公司控股股东。
本次划转实施完成后，光大集团将直接持有中青实业100%产权，间接持有本公司16.72%股份。本公司的控股股东仍为中青实业，中青实业控股股东将由团中央变更为光大集团，本公司实际控制人将变更为国务院。具体关系结构图如下：
四、所涉及后续事项
根据《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，共青团中央就本次权益变动事宜披露《简式权益变动报告书》，光大集团尚需就本次权益变动事宜披露《详式权益变动报告书》。
公司后续将根据进展情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，有关公司信息以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者及时注意，充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司董事会2018年01月04日