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证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016—036
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2016年8月23日届满。为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，现将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届董事会的组成
根据《公司章程》规定，第四届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名。董事任期自公司相关股东大会选举通过之日起三年。
二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书详见附件）
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有公司有表决权股份总数的3%以上的股东可向公司第三届董事会推荐第四届董事会非独立董事候选人。
推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行股份1%以上的股东可向公司第三届董事会推荐第四届董事会独立董事候选人。
推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
三、本次换届选举的方式和程序
（一）选举方式
根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
（二）选举程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2016年8月11日 17:00前按本公告约定的方式向本公司董事会推荐董事候选人并提交相关文件；董事会提名委员会同时自行在本公司内部以及人才市场搜寻董事人选。
2、在上述推荐时间期满后，董事会提名委员会将对推荐的董事人选及其自行搜寻的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会。
3、本公司董事会根据选定的人选召开董事会，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表及独立董事资格证书）报送深圳证券交易所备案。
6、在新一届董事会就任前，第三届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
四、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
8、最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
10、本公司现任监事；
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；
13、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
14、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；
5、公司章程规定的其他条件；
6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人：
（1）在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）曾为公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的其他人员；
（7）中国证监会认定的其他人员；
五、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能够证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、若为法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
2、推荐人必须在 2016年8月11日 17:00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：李庆平、简金英
联系电话：0755-29999999-233
联系传真：0755-25893839
联系地址：深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号
邮政编码：518029
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司2016年8月4日
附件：
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会候选人推荐书
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|推荐人|||推荐人联系电话||
|证券账户|||持股数量||
|推荐的候选人类别|□董事 □独立董事（请在董事类别前打“√”）||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本 公 告 规定的条件|||||
|简历（包括学 历 、 职称、详细工作履历、兼职情况等）(cid:10)|||||
|其他说明（如有）|【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】(cid:10)||||
|推荐人（盖章/签名）：二〇一六年 月 日|||||
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-017
上海科泰电源股份有限公司
关于为平陆睿源银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
平陆县睿源供热有限公司（以下简称“平陆睿源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）持股比例50%的合营公司，主要从事区域内能源综合利用、集中供热等业务。因业务发展需要，平陆睿源拟向银行申请授信额度 3,500万元人民币，用于补充经营流动资金等事项。按照银行要求，公司需为平陆睿源50%的还款义务提供连带责任保证，由平陆睿源其他股东的母公司为平陆睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保。
2019年 4月 25日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于为平陆睿源银行授信提供担保的议案》。本事项尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司基本情况
名称：平陆县睿源供热有限公司
注册号：91140829MA0GUMWU4H
法定代表人：张永春
成立时间：2016年 6月 22日
企业类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
股东结构：公司持有平陆睿源50%股权，公司持股比例18.18%的参股公司广州智光节能有限公司持股比例70%的控股子公司山西智光清源节能科技有限公司持有平陆睿源50%股权。
2、被担保人近期经审计主要财务指标
单位：元
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||||2019 年 3月 31 日||2018 年 12月 31 日|
|总资产||391,929,983.87||450,100,713.45||
||总负债|358,831,464.00||408,173,545.30||
||其中：流动负债|301,354,077.67||343,535,320.27||
|净资产||33,098,519.87||41,927,168.15||
||||2019 年 1月-3 月||2018 年 1月-12 月|
|营业收入||15,576,436.67||14,182,553.20||
||营业利润|-8,645,132.65||-34,393,215.16||
||净利润|-8,828,648.28||-34,728,138.90||

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为90.68%。
三、董事会意见
平陆睿源属于国家鼓励的热电联产建设项目，可解决平陆部分地区分散、低效的供热现状，同时实现了对工业废气的回收、能源综合利用和节约、高效地使用能源，符合国家环保政策导向，预期收益良好。本次融资租赁业务有助于拓宽其融资渠道，提高资金使用效率，满足其业务发展的资金需求，董事会一致同意为其提供担保。
四、独立董事意见
独立董事针对该事项已发表事先认可函，同意将该事项提交董事会审议。同时发表独立意见，认为平陆睿源为公司持股50%的合营公司，本次担保比例与公司持股比例一致，其他股东的母公司拟为平陆
睿源的剩余支付义务提供连带责任保证担保；到目前为止没有迹象表
明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，一致同意此次对外担保事项。
事先认可函及独立意见详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保金额为27,432.2万元人民币（含对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占公司 2018年度经审计净资产的28.64%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-092号广东海川智能机器股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年10月29日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，会议采取现场表决方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人，授权代表 0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告
全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2018年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是财政部为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题进行的合理变更，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上内容具体详见2018年10月30日刊登于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
二、备查文件
公司第三届监事会第四次会议决议
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司监事会2018年10月29日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2018-008债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关于公司 2017年年度业绩预告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年01月01日至2017年12月31日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：16,000万元至19,500万元|盈利：8,009.69万元|盈利：10,980.68万元|
|基本每股收益|盈利：约0.2508元至0.3057元|盈利：0.1347元|盈利：0.1771元|

本报告期较重组前上年同期归属于上市公司股东的净利润同比上升100%至143%，基本每股收益同比上升86%至127%。
本报告期较自上年期初模拟重组后上年同期归属于上市公司股东的净利润同比上升46%至78%，基本每股收益同比上升42%至73%。
注：（1）上年同期重组前的每股收益以总股本 591,364,260股（发行股份购买资产前）加权平均测算，重组后的基本每股收益以总股本 618,907,253股（实施发行股份购买资产后）加权平均测算，本报告期以目前总股本 648,307,048股加权平均测算。
（2）上年同期重组前业绩为公司实施发行股份购买资产已实现的业绩，重组后的业绩为公司模拟的自期初实施发行股份购买资产后的业绩。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为本公司控股子公司北京高
阳捷迅信息技术有限公司对外转让其持有的全资子公司北京一九付支付科技有
限公司100%股权取得的投资收益所致。
转让北京一九付支付科技有限公司100%股权产生的投资收益对高鸿股份
2017年归属于母公司净利润的影响预计是 14,200万元。
四、其他相关说明
如 2017年年度业绩与本业绩预告公告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。2017年年度经营业绩的具体情况,以公司2017年年度报告披露为准。
敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年01月09日
山东赫达股份有限公司 保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司
关于山东赫达股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为山东赫达股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“公司”）持续督导的保荐机构，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）对山东赫达2018年度内部控制自我评价报告相关事项进行核查并发表意见，具体情况如下：
一、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%；营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源管理、财务报告管理、筹资管理、投资管理、合同管理、成本管理、信息披露管理、工程管理、营销管理和涉及公司各项工作的运营管理。
重点关注的高风险领域主要包括：财务报告管理、筹资管理、投资管理、成本管理、营销管理和运营管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
二、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
山东赫达股份有限公司 保荐机构核查意见
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以 2018年度合并财务报表数据为基准，确定公司合并财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：
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|重要程度项 目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|营业收入|错报＜营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤错报＜营业收入的1%|错报≥营业收入的1%|
|资产总额|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|净利润|错报＜净利润的3%|净利润的3%≤错报＜净利润的5%|错报≥净利润的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
1）内部控制环境无效；
2）发现管理层已经或涉嫌舞弊；
3）直接导致财务报告的重大错报或漏报；
4）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
5）公司财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见。
具有以下特征的缺陷，通常认定为重要缺陷：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）间接导致财务报告的重大错报或漏报；
3）其他可能影响财务报表或报表使用者正确判断的缺陷。
一般缺陷：是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
根据对内部控制目标实现影响程度，非财务报告内部控制缺陷分为一般陷、重要缺陷和重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
参照财务报告内部控制缺陷的定量标准，确定公司非财务报告内部控制缺陷
山东赫达股份有限公司 保荐机构核查意见
重要程度的定量标准。非财务报告缺陷认定的等级情况：
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|重要程度项 目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接财产损失金额对营业收入的影响程度|损失金额＜营业收入的0.5%|营业收入的0.5%≤损失金额＜营业收入的1%|损失金额≥营业收入的1%|
|直接财产损失金额对资产总额的影响程度|损失金额＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤损失金额＜资产总额的1%|损失金额≥资产总额的1%|
|直接财产损失金额对净利润的影响程度|损失金额＜净利润的3%|净利润的3%≤损失金额＜净利润的5%|损失金额≥净利润的5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
1）“三重一大”事项未经过集体决策程序；
2）直接影响投资决策的失误；
3）违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产等事故；
4）关键岗位管理人员或关键技术人员纷纷流失；
5）内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；
6）内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
三、公司内部控制自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的核查意见
保荐机构认真审阅了山东赫达2018年度内部控制自我评价报告，通过访谈公司的董事、监事、高级管理人员等有关人员；查阅公司的三会会议资料、各项业务和管理制度、内控制度、重大合同、财务报表、银行对账单等资料；从内部
控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对公司的内
山东赫达股份有限公司 保荐机构核查意见
部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，本保荐机构认为：山东赫达的法人治理结构较为健全，现行的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求，符合其实际生产经营状况和特点，并得到了有效的实施，山东赫达对2018年度内部控制的自我评价如实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
山东赫达股份有限公司 保荐机构核查意见
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于山东赫达股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张鹏 徐国振
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-014浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2018年1月26日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2018年2月2日下午16:00以现场与通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长议案》；
公司第六届董事会选举张敏先生为第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。张敏先生简历见 2018年 1月 18日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。
二、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会组成的议案》；
第六届董事会专门委员会委员如下：
2、审计委员会：董望先生、陈勇先生、毛凯军先生，其中主任委员为董望先生；
3、提名委员会：陈勇先生、冒晓建先生、郑联明先生，其中主任委员为陈勇先生；
4、薪酬与考核委员会：郑联明先生、陈勇先生、牟健先生，其中主任委员为郑联明先生。
三、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
经董事长张敏先生提名，公司第六届董事会决定聘任蔡军彪先生为公司总经理；聘任牟健先生为公司常务副总经理；聘任牟健先生为公司董事会秘书；聘任牟健先生兼任公司财务负责人。高级管理人员蔡军彪先生、牟健先生的简历见附件。
公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见，认为公司第六届董事会第一次会议聘任的总经理、常务副总经理、财务负责人及董事会秘书符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，没有发现《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；本人同意公司董事会聘任蔡军彪先生为公司总经理，聘任牟健先生为公司常务副总经理，聘任牟健先生为公司董事会秘书兼财务负责人。
牟健先生联系方式如下：
地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号
邮编：323000
电话：0578-2171041
传真：0578-2276502
邮箱：jian.mou@fdm.com.cn
四、会议以9票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过了《关于聘任舒琳嫣女士为公司证券事务代表的议案》；
经董事会秘书牟健先生提名，聘任舒琳嫣女士为公司证券事务代表。任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。舒琳嫣女士简历见附件。
舒琳嫣女士联系方式如下：
地址：浙江省丽水市水阁工业区石牛路73号
邮编：323000
电话：0578-2021217
传真：0578-2276502
邮箱：liny.shu@fdm.com.cn
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会
附件：
公司高级管理人员、证券事务代表简历：
蔡军彪，男，中国籍。历任安特精密机械（上海）有限公司质量工程师，上海延锋江森座椅有限公司机械零件厂质量部质量经理。现担任浙江方正电机股份有限公司总经理、董事。
截止本公告日，蔡军彪先生持有公司股份 606,900股，占公司总股本的比例为0.13%，蔡军彪先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，蔡军彪先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
牟健，男，1980年8月出生，中国籍。中国注册会计师、英国特许公认会计师（ACCA）。历任贵州正方会计师事务所项目经理、浙江东方会计师事务所经理、天健会计师事务所高级经理。现任浙江方正电机股份有限公司财务总监。
截止本公告日，牟健先生持有公司股份 476,850股，占公司总股本的比例为0.11%，牟健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
舒琳嫣，女，1981年6月出生，大学本科学历，1999年7月参加工作。1999年 7月至今，先后任职于浙江方正电机股份有限公司办公室、工会、党支部、董事会办公室工作，并于2014年7月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班取得董事会秘书资格证书。
截止本公告日，舒琳嫣女士持有公司股份 86,700股，占公司总股本的比例为0.02%，舒琳嫣女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-046深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）5月 5日接到持股5%以上股东邓国顺先生通知，获悉：1、其于2017年5月4日将其所持有的本公司1,800,000股股份质押给了南京证券股份有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续；2、其于2017年5月5日将2016年9月5日质押给海通证券股份有限公司的本公司2,800,000股股份办理了提前解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邓国顺|是|1,800,000（无限售流通股）|2017年5月4日|2018年5月4日|南京证券股份有限公司|6.23%|个人原因|
|合计|—|1,800,000|—|—|—|6.23%|—|

2、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邓国顺|是|2,800,000（高管锁定股）|2017年5月5日|海通证券股份有限公司|9.69%|
|合计|—|2,800,000|—|—|9.69%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邓国顺先生持有本公司股份28,900,000股，占公司总股本的比例为21.63%。邓国顺先生持有的本公司股份累计被质押的数量为15,202,000股，累计被质押的股份占邓国顺先生所持有的本公司股份总数的52.60%，占公司总股本的比例为11.38%。
二、备查文件
1、《股权融资业务提前/延期购回申请表》；
2、《股票质押式回购交易协议书》；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
4、深交所要求的其他文件。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-020北京耐威科技股份有限公司
关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为经营需要，公司全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）及公司控股子公司北京镭航世纪科技有限公司（以下简称“镭航世纪”）拟向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称“南京银行”）分别申请不超过 2,000万元、1,000万元的综合授信额度，具体数额以上述子公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。现公司拟为上述子公司此次申请项目贷款提供连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）北京耐威时代科技有限公司
1、基本情况
（1）统一社会信用代码：911103027877682905
（2）名称：北京耐威时代科技有限公司
（3）类型：有限责任公司(法人独资)
（4）住所：北京市北京经济技术开发区经海二路11号3号楼
（5）法定代表人：杨云春
（6）注册资本：20000万人民币
（7）成立日期：2006年04月10日
（8）营业期限：2006年04月10日至2026年04月19日
（9）经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
耐威时代为公司的全资子公司。
2、主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年9月30日(未经审计)|2016年12月31日|
|资产总计|54,977.54|46,380.32|
|负债总计|29,324.61|22,790.78|
|所有者权益|25,652.93|23,589.54|
|项目|2017年1-9月（未经审计）|2016年度|
|营业收入|11,031.39|15,898.02|
|营业利润|1,224.55|4,909.95|
|净利润|1,944.11|4,843.00|

（二）北京镭航世纪科技有限公司
1、基本情况
（1）统一社会信用代码：91110108739390588F
（2）名称：北京镭航世纪科技有限公司
（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
（4）住所：北京市海淀区中关村南大街12号502室
（5）法定代表人：高一文
（6）注册资本：980万人民币
（7）成立日期：2002年05月16日
（8）营业期限：2002年05月16日至2022年05月15日
（9）经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；
计算机技术培训；计算机系统服务；生产、加工计算机软硬件。（企业依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
镭航世纪为公司的控股子公司。
2、主要财务指标
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2017年9月30日(未经审计)|2016年12月31日|
|资产总计|11,795.51|9,938.00|
|负债总计|2,646.69|2,076.15|
|所有者权益|9,148.82|7,861.85|
|项目|2017年1-9月（未经审计）|2016年度|
|营业收入|4,611.04|6,598.98|
|营业利润|1,514.74|425.67|
|净利润|1,286.97|219.38|

三、担保的主要内容
公司全资子公司耐威时代及控股子公司镭航世纪拟向南京银行分别申请不超过2,000万元、1,000万元的综合授信额度，用于其日常经营及业务拓展。
现公司拟为耐威时代及镭航世纪此次申请银行授信提供连带责任担保，具体担保的金额与期限等以上述子公司根据资金使用计划与南京银行签订的最终协议为准，上述子公司免于支付担保费用。
四、董事会意见
董事会认为：耐威时代及镭航世纪本次拟向南京银行分别申请不超过 2,000万元、1,000万元的综合授信额度，有利于其日常经营及业务拓展。公司本次担保有利于上述子公司筹措资金，满足其经营活动对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。董事会同意公司为耐威时代及镭航世纪此次申请银行授信提供担保。
根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及子公司累计存续担保情况如下：
单位：万元
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|披露日期|担保方|被担保方|担保类型|担保金额|
|2014年6月10日|公司|耐威时代|最高额抵押担保|3,500.00|
|2017年7月18日|公司|耐威时代|项目贷款连带责任担保|3,000.00|
|2017年9月25日|公司|北京赛莱克斯国|委托贷款连带责任担保|70,000.00|

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|||际科技有限公司|||
|2017年9月25日|公司|北京赛莱克斯国际科技有限公司|银行授信连带责任担保|2,000.00|
|2017年9月25日|耐威时代|公司|银行授信连带责任担保|10,000.00|
|2018年3月19日|公司|耐威时代|银行授信连带责任担保|2,000.00|
|2018年3月19日|公司|镭航世纪|银行授信连带责任担保|1,000.00|
|2018年3月19日|公司|武汉光谷信息技术股份有限公司|银行授信连带责任担保|6,000.00|
|合计|-|-|-|97,500.00|

截至本公告日，公司主要存在合并报表范围内的担保行为，累计担保金额为97,500.00万元，占公司最近一期经审计净资产的69.20%，占公司最近一期经审计总资产的54.90%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保，且不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《第三届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年3月19日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2018—089海默科技（集团）股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年9月25日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018年9月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人（所有监事均以通讯表决方式出席会议），公司保荐代表人列席了会议，全体监事并列席第六届董事会第七次会议。会议由监事会主席火欣先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
1、《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》在保证公司募集资金安全、募集资金使用计划正常进行和不影响募投项目建设和的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品，可以提高公司募集资金的使用效率并获得一定的投资收益，不会损害公司股东的利益。同意授权公司管理层使用额度不超过8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内和期限内，资金可以滚动使用。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于公司本次继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续授权公司管理层使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告》（公告编号：2018-090）。
2、《关于为子公司提供担保的议案》
为全资子公司上海清河机械有限公司和控股子公司西安思坦仪器股份有限
公司向金融机构融资提供相应的担保，有助于上述两家子公司业务发展，符合公司整体利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
关于公司本次为两家子公司提供担保的具体内容见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-091）。
三、备查文件
《第六届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
监事会
2018年9月25日
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-011
珠海光库科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划预留部分
授予日激励对象名单的核查意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《珠海光库科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次预留部分限制性股票授予日激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、列入本次激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次预留部分限制性股票激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。激励对象中不包括公司监事、独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次预留部分限制性股票授予的激励对象均符合相
关法律、法规及规范性文件所规定的条件，公司设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件已经成就。监事会同意以2019年1月18日作为预留部分限制性股票的授予日，向21名激励对象授予32.8万股限制性股票。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司监事会
2019年1月18日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-114北京太空板业股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”或“太空板业”）于2016年 9月 12日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）连续为上市公司提供审计服务多年，为确保上市公司审计工作的独立性和客观性，考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。公司于2016年9月12日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，服务优质，公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、拟聘任会计师事务所情况
亚太（集团）会计师事务所（以下简称亚太）前身是成立于 1984年的河南首家会计师事务所——河南省会计师事务所。1993年更名为亚太会计师事务所，1994年取得了执行证券、期货相关业务资格，1997年1月，经河南省政府豫政文（1997）5号批准，组建了国有独资大型会计集团亚太会计集团，1998年 11月，经国家财政部财协字（1998）22号文批准，在跨地区吸收了深圳亚太会计
北京太空板业股份有限公司 公告事务所、河南亚太会计师事务所等中介机构的基础上，组建了亚太集团会计师事务所，2001年按照国务院关于经济鉴证类社会中介机构与政府部门实行脱钩改制的要求，由专业人员出资设立的改制为亚太（集团）会计师事务所有限公司。
2009年10月，为了更好的发展，亚太集团把注册地和总部迁往北京市。2013年 11月，根据财政部财会[2010]12号《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》的规定，经北京市财政局京财会许可[2013]0052号《关于同意设立亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》批准，亚太（集团）会计师事务所有限公司整体更名为为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），注册资本1580万元。
亚太是伴随我国经济体制改革大潮，在服务我国市场经济建设的宗旨下跨省区组建的全国性、综合性大型会计中介集团。目前，具有财政部、中国证监会批准的执行证券期货相关业务的审计、评估资格，财政部、中国人民银行批准的金融相关业务审计资格，财政部、原国家经贸委确认的国有大中型企业债转股审计评估资格；以及建设部门批准的甲级工程造价咨询资格和司法部门确认的司法会计、评估、计算机、工程造价鉴定资格。
亚太总部在北京，现设有综合部、发展部、财务部、风险评估部、业务监管部和专业标准部等职能部门和 8个审计业务部，并在上海、深圳、济南、郑州、南京、广州、合肥、成都、西安、杭州、武汉、石家庄、南阳、焦作等地拥有15家分所。截至目前，亚太现有从业人员800余人，包括注册会计师360余人，注册评估师30多人、造价工程师60余人。
三、更换会计师事务所的审议情况
1、公司于 2016年 9月 12日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
2、公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。同意聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016
北京太空板业股份有限公司 公告年度会计审计机构，并同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交股东大会审议。
3、公司监事会审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
4、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议公告；
2、公司第六届监事会第九次会议决议公告；
3、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
4、独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见特此公告
北京太空板业股份有限公司董事会2016年9月12日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-093广州海鸥住宅工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)于 2019年 1月 10日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第三次临时会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的议案》。
同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过人民币16,000.00万元闲置募集资金购买商业银行保本型理财产品，在此额度下资金可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见于2019年 1月 11日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买商业银行理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。
根据上述决议，自前次披露使用闲置募集资金购买理财产品进展事项至本公告日，公司前期使用闲置募集资金购买的理财产品已有部分赎回以及重新购买，现就相关事宜公告如下：
一、使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2019年4月19日，苏州有巢氏系统卫浴有限公司（以下简称“苏州有巢氏”）使用闲置募集资金 5,000万元人民币向中国民生银行购买挂钩利率结构性存款的保本型理财产品，具体详见于 2019年 7月 1日《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-072）。公司已于2019年7月19日如期赎回上述理财产品，收回本金5,000万元人民币，共获得理财收益461,232.88元人民币。
二、使用募集资金购买理财产品的情况
2019年7月23日，苏州有巢氏使用闲置募集资金4,000万元向中国民生银行购买保本理财产品；2019年 9月 5日，苏州有巢氏使用闲置募集资金 3,500万元向中国民生银行购买保本理财产品，购买的理财产品情况如下：
（一）、苏州有巢氏向中国民生银行购买理财产品及赎回的基本情况
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-0931、产品名称：挂钩利率结构性存款
2、产品代码：SDGA190882
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：4,000万元人民币
5、理财期限：20190723-20190903
6、产品到期日：20190903
7、预期年化收益率：3.55%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国民生银行无关联关系
10、到期赎回情况：公司已于 2019年 9月 3日如期赎回上述理财产品，收回本金4,000万元人民币，共获得理财收益163,397.26元人民币。
（二）、苏州有巢氏向中国民生银行购买理财产品的基本情况
1、产品名称：挂钩利率结构性存款
2、产品代码：SDGA191092
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：3,500万元人民币
5、理财期限：20190905-20191205
6、产品到期日：20191205
7、预期年化收益率：3.65%
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系说明：公司与中国民生银行无关联关系
（三）、主要风险提示
本结构性存款产品有投资风险，只保障结构性存款本金，不保证产品收益，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。
（四）、风险控制措施
1、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）公司财务单位将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计单位对本次理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-093财资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司监事会、独立董事对本次资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（五）、对公司的影响
公司是在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用闲置的募集资金购买商业银行保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的闲置募集资金购买商业银行理财产品的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||受托方||||投资金额||||||||是否||投资收益|
||||||产品名称||||产品类型||起息日||到期日|||||
||号||名称||||（万元）||||||||赎回||（元）|
|1||中国银行海盐支行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||8,000||保证收益型||20190115||20190221||是||283,835.62||
|2||中国民生银行苏州分行||挂钩利率结构性存款||5,000||保本浮动收益型||20190118||20190418||是||456,164.38||
|3||中国银行海盐支行||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||11,000||保证收益型||20190226||20190329||是||336,328.77||
|4||中国银行海盐支行||人民币挂钩型结构性存款||11,000||保证收益型||20190404||20190513||是||364,356.16||
|5||中国民生银行苏州分行||挂钩利率结构性存款||5,000||保本浮动收益型||20190419||20190719||是||461,232.88||
|6||中国民生银行苏州分行||挂钩利率结构性存款||4,000||保本浮动收益型||20190723||20190903||是||163,397.26||
|7||中国民生银行苏州分行||挂钩利率结构性存款||3,500||保本浮动收益型||20190905||20191205||否||-||

截至本公告日，经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过的闲置募集资
金购买商业银行理财产品的累计金额为 47,500万元；其中，已到期赎回的理财
产品总金额为 44,000万元，尚未到期的理财产品的总金额 3,500万元，未超过
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-093公司董事会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、结构性存款回单；
2、《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会2019年10月8日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2016-059惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“亿纬锂能”）于 2016年 7月 8日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能21号会议室采用通讯表决的方式召开第三届董事会第三十六次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事6名，实际参加董事6名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2016年 7月 3日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划（草案）摘要》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于子公司金泉公司与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》公司的子公司湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“金泉公司”）与荆门高新区管委会本着平等互利、共同发展、实现共赢的原则，通过友好协商，就金泉公司在荆
门高新区投资建设动力锂电池项目（以下简称“项目”）一事，签订了《合同书》，项
目总投资25.18亿元，将分期建设。
具体内容详见公司于2016年7月4日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于子公司金泉公司与荆门高新区管委会签订<合同书>的公告》（公告编号：2016-058）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司及子公司拟向银行申请授信，增加额度合计不超过6.8亿元，明细如下：
1、公司拟向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请增加综合授信额度不超过人民币60,000万元，则总授信额度由不超过45,000万元增加至105,000万元（公司向中国建设银行股份有限公司惠州市分行申请综合授信额度不超过人民币45,000万元的议案已经公司于2016年4月21日召开的2015年度股东大会审议通过）。
2、向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元。
最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件及和抵押、担保有关的其他条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、银行承兑汇票质押开票、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过了《关于为子公司金泉公司申请银行授信提供担保的议案》
金泉公司是公司的全资子公司，为补充日常经营所需的流动资金，金泉公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司荆州分行申请综合授信额度不超过8,000万元人民币，公
司为上述借款提供连带责任保证并授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署
有关合同及文件，担保期限为一年，同时金泉公司就该担保事项为公司提供反担保。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于为子公司金泉公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2016-061）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2016年7月11日