证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-074安徽皖通科技股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定，于 2019年 11月 15日召开 2019年第二次临时股东大会，现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
3、会议时间
现场会议时间：2019年11月 15日14:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月 15日9:30～11:30，13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月
14日 15:00至 2019年 11月 15日 15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议的股权登记日：2019年 11月 11日
6、会议出席人员
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1、选举周发展先生为公司第五届董事会非独立董事
2、选举廖凯先生为公司第五届董事会非独立董事
3、选举易增辉先生为公司第五届董事会非独立董事
4、选举甄峰先生为公司第五届董事会非独立董事
5、选举李臻先生为公司第五届董事会非独立董事
6、选举王辉先生为公司第五届董事会非独立董事
（二）审议《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
1、选举罗守生先生为公司第五届董事会独立董事
2、选举伍利娜女士为公司第五届董事会独立董事
3、选举周艳女士为公司第五届董事会独立董事
独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交本次股东大会表决。
（三）审议《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
1、选举袁照云先生为公司第五届监事会非职工代表监事
2、选举陈延风先生为公司第五届监事会非职工代表监事
本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十一次会议审议通过后，提请本次股东大会审议。具体内容详见2019年10月 30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案（一）、议案（二）、议案（三）为以累积投票方式选举董事、监事，应选非独立董事6人、独立董事 3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中议案（一）、议案（二）、议案（三）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、议案编码
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|
|累积投票议案|议案1、2、3为等额选举||
|1.00|《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》|应选人数（6）人|
|1.01|选举周发展先生为公司第五届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举廖凯先生为公司第五届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举易增辉先生为公司第五届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举甄峰先生为公司第五届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举李臻先生为公司第五届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举王辉先生为公司第五届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|
|2.01|选举罗守生先生为公司第五届董事会独立董事|√|
|2.02|选举伍利娜女士为公司第五届董事会独立董事|√|
|2.03|选举周艳女士为公司第五届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数（2）人|
|3.01|选举袁照云先生为公司第五届监事会非职工代表监事|√|
|3.02|选举陈延风先生为公司第五届监事会非职工代表监事|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年 11月 13日9:30-11:30、14:00-17:00；
2、登记地点：安徽省合肥市高新区皖水路 589号公司董事会办公室；
3、登记方式：
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记（须在 2019年 11月 13日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记（授权委托书见附件二）。
4、本次会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用自理。
5、联系方式
会议联系人：叶玲珍
联系电话：0551-62969206
传真号码：0551-62969207
通讯地址：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司董事会办公室邮政编码：230088
邮 箱：wtkj@wantong-tech.net
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》；
3、《安徽皖通科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019年 10月 29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362331
2、投票简称：皖通投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投 X1 票||X1 票||
|对候选人B投 X2 票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如议案1，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事（如议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
选举非职工代表监事（如议案3，采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月 15日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月14日15:00，结束时间为2019年 11月 15日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2019年 11月 15日召开的安徽皖通科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可按自己的意见行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
|||||
|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票议案|议案1、2、3为等额选举，填报投给候选人的选举票数|||
|1.00|《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》|应选人数（6）人|选举票数（票）|
|1.01|选举周发展先生为公司第五届董事会非独立董事|√||
|1.02|选举廖凯先生为公司第五届董事会非独立董事|√||
|1.03|选举易增辉先生为公司第五届董事会非独立董事|√||
|1.04|选举甄峰先生为公司第五届董事会非独立董事|√||
|1.05|选举李臻先生为公司第五届董事会非独立董事|√||
|1.06|选举王辉先生为公司第五届董事会非独立董事|√||
|2.00|《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》|应选人数（3）人|选举票数（票）|
|2.01|选举罗守生先生为公司第五届董事会独立董事|√||
|2.02|选举伍利娜女士为公司第五届董事会独立董事|√||
|2.03|选举周艳女士为公司第五届董事会独立董事|√||

|||||
|-|-|-|-|
|3.00|《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》|应选人数（2）人|选举票数（票）|
|3.01|选举袁照云先生为公司第五届监事会非职工代表监事|√||
|3.02|选举陈延风先生为公司第五届监事会非职工代表监事|√||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托有效期限：自本次会议召开时起，至会议结束时止
委托日期： 年 月 日
附注：
1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。对于非累积投票议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
对于累积投票议案，以累积投票方式选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事,应选非独立董事 6人、独立董事 3人、非职工代表监事2人，股东在对应议案组所拥有的选举票数分别为其所持有表决权的股份数量×6、所持有表决权的股份数量×3、所持有表决权的股份数量×2，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过每个议案组对应的应选人数。
股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。