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苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
（一）关联方资金占用情况
截止 2017年 6月 30日，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
（二）对外担保情况
截止 2017年 6月 30日，报告期内公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
钱志昂 顾建平 冯颖
二〇一七年八月十八日
苏州天孚光通信股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票必要性的意见
苏州天孚光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171167号），独立董事对相关内容进行了认真讨论分析，关于本次非公开发行股票必要性的意见如下：
1、顺应光通信行业发展趋势，加大投入保持领先，满足客户需求升级
当前，信息消费需求的快速增长极大的推动了光通信产业的发展，第五代移动通信技术（5G）将以全新的网络架构，提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力，开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。
根据中国信息通信研究院测算结果显示，预计到2030年，在直接贡献方面，5G将带动的总产出、经济增加值、就业机会分别为6.3万亿元、2.9万亿元和800万个；在间接贡献方面，5G将带动的总产出、经济增加值、就业机会分别为 10.6万亿元、3.6万亿元和 1,150万个。预计到 2030年，我国工业领域中 5G相关投入（通信设备和通信服务）约达 2,000亿元。从设备环节看，5G商用中后期各垂直行业将成为网络设备支出主要力量。2030年，预计各行业各领域在5G设备上的支出超过5,200亿元，在设备制造企业总收入中的占比接近69%。未来几年光通信行业整体将进入快速上升通道，这将提升光器件市场规模。
数据中心的快速发展，成为光通信又一增长引擎，云计算、互联网和 AI推动数据中心快速发展，数据中心的建设量和性能提升需求都变得迫切。根据Lightcounting，到 2019年，数据中心光模块发货量将达到 5,000万只，2021年数据中心光模块市场规模将达到 49亿美元，增长非常迅速。以往光通信的主要驱动力是电信网络，路由器、光传输等对带宽的增长需求迫切。数据中心对光模块的特性需求跟电信网络不太一样，它对小型化、高密度、低功耗、低成本都有更高的要求，数据中心现在已经成为了推动光通信发展的另一个引擎。
面对目前光通信系统向高速大容量、智能化升级的契机以及数据中心大规模
建设和5G技术不断的发展的趋势，公司必须加大投入保持技术领先以满足客户需求升级，本次募投项目符合国家产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募投项目若顺利实施，将为公司后续发展提供有力支持，使公司未来的盈利能力、经营业绩得到提升，增强公司的竞争力，助力公司逐步实现长期战略发展目标。
2、投入高速光器件 OEM项目，拓展高速光器件封装技术平台，提升公司综合抗风性能力
公司致力于光通信领域光器件的研发设计、高精密制造与销售业务。公司积极采取多项措施应对行业环境变化，不断推进产品线之间的协同和垂直整合，通过从原材料设计开发及制造，垂直整合产业链。公司围绕“精密制造为主线、产品线协同整合”的布局，不断发展丰富核心技术和核心产品。公司本次募投项目计划建设包括 TO38封装技术平台、COB封装技术平台等，投产后将进一步深化为光模块客户提供一站式解决方案的核心能力。
公司非公开发行股票募集资金拟用于投资建设高速光器件项目，为下游光模块客户提供配套组件。通过股权融资方式筹集本次募投项目所需资金，公司将获得未来两三年业务发展所需资金，这将弥补公司产品和业务线扩充以及新业务市场开拓带来的资金短板；将有效提高公司资金实力、缓解新产品投入、市场开拓、研发投入带来的资金压力。同时，采用股权融资的情况下，公司本次募投项目建设期、投产期及达产后的融资成本较低，不存在导致公司融资成本提升的情形。
3、有利于股东利益最大化
通过本次发行，公司将得以提升自身资本实力，在新产品、新技术、新领域中加大资金投入，完善业务布局，升级盈利模式，增加利润增长点，强化核心竞争力，以优良的经营业绩回报公司全体股东。相较于债务融资的刚性利息，本次股权融资能够避免高额财务费用支出，有利于提高公司每股收益，提升股东回报，保持较低的融资成本，优化财务结构；同时，股权融资方式能够有助于公司维持流动性水平、优化财务结构、降低财务风险，增厚净资产、提升综合实力，符合上市公司全体股东的利益。
综上所述，公司本次非公开发行股票募集资金是合理、必要的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州天孚光通信股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票必要性的意见》之签字页）
独立董事签字：
赵鹤鸣：______________
梅慎实：______________
周中胜：______________
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-016长江润发机械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2014年4月29日下午14时30分；
3、会议地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8
楼会议室；
4、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月29日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月28日下午15:00至2014年4月29日下午15:00期间的任意时
间。
5、股权登记日：2014年4月25日；
6、会议主持人：董事长郁霞秋女士；
7、会议出席情况：
参与本次股东大会投票的股东及授权代表共11人，其所持有表决权的股份总数为99,632,452股，占公司总股份的50.3194%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共7人，其所持有表决权的股份总数为99,433,602股，占公司总股份的50.2190%。
（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共4人，其所持有表决权的股份总数为 198,850股，占公司总股份的0.1004%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,逐项审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
独立董事汪金德、李守林、杨豪、陈传明在会议上作述职报告。
表决结果：同意99,450,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8177%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％；181,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1823%。
2、审议通过《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》；
表决结果：同意99,450,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8177%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％；181,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1823%。
3、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意99,450,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8177%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％；181,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1823%。
4、审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意99,450,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8177%；181,600股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1823%；
0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00%。
5、审议通过《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意99,450,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8177%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％；181,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1823%。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意99,450,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8177%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％；181,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1823%。
7、审议通过《关于公司向商业银行申请2014年度综合授信额度的议案》；
表决结果：同意99,450,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1823%。
8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意99,450,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8177%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％；181,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1823%。
9、审议通过《关于提名郁敏芳女士担任公司监事的议案》；
表决结果：同意99,450,852股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8177%；0股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％；181,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1823%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、长江润发机械股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司2014年4月29日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2016-030恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2015年度报告及其摘要将于 2016年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2016年4月25日
浙江我武生物科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议独立董事对相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为独立董事，我们针对下列事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
在报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
三、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司内部控制制度基本符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。董事会关于《2015年度内部控制评价报告》比较全面、客观地反映了公司内部控制运行的实际情况，我们认同该报告。
四、关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，作为公司独立董事，现发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风
险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司及控股子公司使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
五、关于公司2016年度高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司高级管理人员2016年度薪酬方案，符合公司目前经营管理的实际情况，约束与激励并重，有利于进一步促使公司高级管理人员勤勉尽责，有利于提高公司竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司本次聘任王国其先生为公司财务负责人发表独立意见如下：
本次高级管理人员聘任是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，经审查被提名人具备担任公司财务负责人的资质和能力，未发现被提名人有《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。被提名人的聘任和表决程序合法有效，我们同意此次公司财务负责人的聘任。
独立董事：陈世敏 林鑫华 翁国民
（SHIMINCHEN） （LINXINHUA）
二〇一六年四月六日
2014年度独立董事述职报告（张枝梅）
各位股东及股东代表：
作为南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2014年度的工作中，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，通过出席相关会议及多渠道了解公司经营情况，积极发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司董事会共召集了14次会议，分别为11次董事会和3次股东大会。本人委托其他独立董事出席了一次董事会会议，其他会议均亲自出席，无缺席会议的情况，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
二、发表独立意见情况
2014年度，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司的下列事项发表了独立意见。
1、2014年3月10日，公司第六届董事会第十四次会议，就公司2013年度利润分配预案、2013年度内部控制评价报告、预计2014年度日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、对外担保情况和续聘会计师事务所及支付报酬事项发表了独立意见。
2、2014年4月21日，公司第六届董事会第十六次会议，就公司2014年第一季度报告发表了独立意见。
3、2014年7月30日，公司第六届董事会第十九次会议，就公司放弃对全资子公司淮安南风鸿运工贸有限公司增资扩股权事项发表了独立意见。
4、2014年8月11日，公司第六届董事会第二十次会议，就公司2014年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2014年上半年对外担保情况和公司聘任副总经理事项发表了独立意见。
5、2014年9月18日，公司第六届董事会第二十一次会议，就公司聘任董事会秘书事项、会计估计变更事项和对外担保事项发表了独立意见。
6、2014年10月21日，公司第六届董事会第二十二次会议，就公司2014年第三季度报告发表了独立意见。
7、2014年12月4日，公司第六届董事会第二十四次会议，就公司出售子公司股权及资产事项和子公司对外担保事项发表了独立意见。
2014年度公司董事会、股东大会的召集召开程序和重大经营事项的决策程序均合法有效，故对2014年度董事会各项议案及其它事项无提出异议。
三、专业委员会参会及履职情况
1、本人是董事会提名委员会委员，2014年度，根据公司《董事会提名委员会工作细则》规定履行职责，对公司新聘副总经理的人选进行审查并提出建议。
2、本人是董事会薪酬与考核委员会委员，审查了公司2013年度报告中披露的公司高级管理人员的薪酬，认为公司高级管理人员的薪酬情况符合公司的薪酬管理制度。
四、对公司进行现场调查情况
2014年，本人对公司进行了多次实地考察，积极关注并了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，履行了独立董事的职责，切实维护了公司和股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责。对于需董事会审议的各项议案，在对提供的材料进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。在发表相关事项独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护了中小股东的利益。
2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行了有效的监督和检查，督促公司严格按照《深交所股票上市规则》等法律法规和《信息披露管
理制度》的有关规定，真实、准确、完整地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
六、培训和学习情况
为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人注意学习最新的法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司和监管机构组织的各项培训，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
2、报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所的情况。
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年度，本人将一如既往地勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供有价值的参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，积极有效地履行独立董事的职责，更好地维护公司和广大股东的利益。
独立董事：张枝梅
二O一五年三月十二日
关于天虹商场股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：天虹商场股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《天虹商场股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受天虹商场股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2015年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
（一）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的通知
公司董事会于 2015年 11月 7日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《天虹商场股份有限公司关于召开2015年第
五次临时股东大会的通知》的公告（下称“《董事会公告》”)，以公告形式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为，本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于 2015年 11月 23日下午 14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室召开，由公司董事总经理高书林先生主持。
本次股东大会网络投票时间为 2015年 11月 22日-11月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 11月 23日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月22日15:00至2015年11月23日15:00。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东
1.出席本次股东大会现场会议的股东
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件、授权委托书以及截至 2015年 11月 13日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会
现场会议的股东共 5人，代表公司有表决权的股份 599,286,304股，占公司股份总数的比例为74.8921%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。
2.参加本次股东大会网络投票的股东
在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共2人，代表公司有表决权的股份1,800股，占公司股份总数的比例为0.0002%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
3.出席现场会议和参加网络投票的股东共 7人，代表公司有表决权的股份599,288,104股，占公司股份总数的比例为74.8923%。
（二）出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为，出席、列席本次股东大会的股东、股东委托代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下议案：
1.《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
2.《关于天虹香港供应链管理有限公司申请贷款并由公司对其提供担保的议案》；
3.《关于公司变更投资设立小额贷款公司的议案》。
相关议案已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场表决及网络投票结束后，公司合并统计了现场表决和网络投票的表决结果。合并后的投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下： 1.前述第1项议案的表决结果为599,288,104股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决结果为 19,736,204股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%）。
2.前述第2项议案的表决结果为599,288,004股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99998%），100股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.00002%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决结果为 19,736,104股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9995%），100股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%）。
3.前述第3项议案的表决结果为599,288,104股同意（占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决结果为 19,736,204股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%）。
主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签字、盖章页）
（此页无正文，为《关于天虹商场股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：陈娅萌
佘文婷
2015年11月23日
议案四：
关于公司运用日常流动资金开展结构化收益业务的议案
各位董事：
为更好运用经营过程中产生的现金流，经与相关国有及股份制银行洽谈，并经公司经营、财务、资金等相关部门及分子公司分析研究和评估认为，运用日常流动资金与银行开展结构化收益业务可以为公司创造更多收益。现拟运用贸易业务日常流动资金开展保本型结构性存款、资管计划及理财等收益类业务并与黄金租赁相配合的结构化套利业务。
一、操作模式
操作前端：公司借助贸易流动资金在银行申购保本型结构性存款、资管计划及理财等收益业务。
操作后端：以前端所购产品在银行进行质押，借助黄金租赁等操作释放资金，在确保前端收益可完全覆盖后端操作成本的情况下开展此业务，并获取收益。
二、规模
该业务运用的资金规模累计不超过10亿元人民币/年。
三、合作对象
股份制银行。
四、操作风险及控制
公司购买银行产品为保本型，收益可靠，可在银行进行质押。
黄金租赁业务操作过程中不存在第三方公司，规避了客户风险，公司在申请银行贵金属租赁业务的同时委托银行进行一年期掉期（黄金掉期：即在卖出当期实物的同时对应做一笔远期买入，远期到期交割时，以当时锁定价格交换现货）操作，保证了公司与银行黄金租赁业务以现金形式进行交割，公司不承担黄金价格风险。
公司董事会委派专人负责跟踪管理。
请予审议
提案人：赵强
二O一五年五月二十三日
证券代码:300194 证券简称:福安药业 公告编号：2017-002
福安药业（集团）股份有限公司
关于子公司收到药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核发的药品补充申请
批件，药品补充申请批件信息如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药品名称||批件号||注册分类||药品批准文号||批文有效期|规格|
||2016B02265||化学药品||国药准字H20163447||2021/12/12|||
||2016B02384||||国药准字H20163479||2021/12/29|||

注射用头孢他啶药品批准文号系经国家药监总局审查：符合药品注册的有关要求，同意杭州国光药业有限公司将注射用头孢他啶生产技术转让至福安药业集团庆余堂制药有限公司，发给药品批准文号，同时注销杭州国光药业有限公司该品种的相关批准文号。
注射用头孢他啶为抗感染类药物，主要用于敏感革兰氏阴性杆菌所致的败血症、下呼吸道感染、腹腔和胆道感染、复杂性尿路感染和严重皮肤软组织感染等。
对于由多种耐药革兰氏阴性杆菌引起的免疫缺陷者感染、医院内感染以及革兰氏
阴性杆菌或铜绿假单胞菌所致中枢神经系统感染尤为适用。
注射用头孢他啶生产批文的获得进一步丰富了公司产品种类，优化了公司产品结构，但上述产品的具体经营情况受到市场环境变化等不确定因素影响，具有不确定性，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十三日
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-58湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于
2014年 11月 20日以邮件的方式向全体董事发出，会议于 2014年 11月 24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员 9人,实际参与表决董事 8人，分别为张振华、李玉顺、牛建伟、申兴良、卢灿华、温振祥、李志宏、李晓龙，独立董事郑锦桥因公出国未参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议形成如下决议：
会议审议通过了《关于为中南钻石有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为全资子公司中南钻石有限公司向中国银行股份有限公司南召支行申请综合授信提供连带责任担保，担保总额不超过人民币22000万元整。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十五日
证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-90福建三木集团股份有限公司
关于盈科汇金股东进行大宗交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）与盈科创新资产管理有限公司（以下简称“盈科创新”）、青岛金水金融控股有限公司（以下简称“青岛金水”）、孙武、平潭达源创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭达源”）、赖满英和刘健（以下统称“交易对手方”）签署的《关于青岛盈科汇金投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），交易对手方或其指定的关联方应当在取得全部股权转让价款之日起6个月内，将取得的股权转让价款扣除税费之后的款项，全部用于购买及增持公司的股票。增持计划和增持进展详见公司分别于 2019年 6月 28日、2019年 8月 31日、2019年 10月 8日、2019年 11月1日、2019年11月 29日披露在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2019-50、2019-68、2019-74、2019-80、2019-85的公告。
盈科创新、赖满英计划成立信托计划用于履行《股权转让协议》中约定的增持承诺。由于信托计划成立时间较长，为及时履行上述增持承诺，盈科创新指定广西贝塔投资控股有限公司（以下简称“广西贝塔”）先行履行增持义务，赖满英使用个人账户先行履行增持义务。上述信托计划中意资产-股票精选19号资产管理产品（以下简称“中意 19号”）于 2019年 12月 12日成立。公司于 2019年12月 19日接到盈科创新和赖满英的告知函，由盈科创新、赖满英指定的关联方中意19号通过大宗交易的方式全部买入广西贝塔投资控股有限公司（以下简称“广西贝塔”）及赖满英所持有的全部公司股票份额。上述交易系盈科创新、赖满英将其持有的公司股票全部转让给其指定的信托计划，不会导致盈科创新及其一致行动人持有公司股份数量发生变动。具体情况如下:
中意 19号于 2019年12月 17日通过深圳证券交易所大宗交易系统全部买入广西贝塔投资控股有限公司持有的股票，交易股份 15,760,124股，价格 6.04元/股，总金额 95,191,148.96元。
中意 19号于 2019年12月 18日通过深圳证券交易所大宗交易系统全部买入赖满英持有的股票，交易股份1,488,300股，价格 6.37元/股，总金额 9,480,471元。
大宗交易前后相关股东持股变化情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东|本次交易前||本次交易后||
||股份数量（股）|持股比例|股份数量（股）|持股比例|
|广西贝塔投资控股有限公司（盈科创新）|15,760,124|3.39%|0|0%|
|赖满英|1,488,300|0.32%|0|0%|
|平潭达源|1,243,000|0.26%|1,243,000|0.26%|
|中意19号|0|0%|17,248,424|3.71%|
|合计|18,491,424|3.97%|18,491,424|3.97%|

本次交易完成前后，盈科创新、赖满英以及平潭达源三位一致行动人均实质持有股份 18,491,424股，占公司总股本的3.97%，本次转让交易不构成实质性减持。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司董事会 2019年12月20日
华灿光电股份有限公司
章程修订对照表
根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司的实际运作情况，经 2014年 7月 29日公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意对公司章程部分条款进行修订。
|||
|-|-|
|原章程|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币45,000 万元。。|第六条 公司注册资本为人民币67,500万元。|
|第十九条公司目前的股份总数为45,000 万股，每股面值1元，均为人民币普通股。|第十九条公司目前的股份总数为67,500万股，每股面值 1元，均为人民币普通股。|
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2017-038唐人神集团股份有限公司
关于控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日接到控股股东－湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）函告，获悉唐人神控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐人神控股|是，为第一大股东|2,300|2017年4月18日|2024年3月10日|中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行|16.10%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，唐人神控股持有公司股票 14,283.3016万股，占公司总股本（53,458.9907万股）的26.72%，累计质押 11,200万股（含本次），质押部分占公司总股本20.95%。
二、备查文,,
中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一七年四月二十日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2017-067广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年 12月 5日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年11月 28日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订北京嬴王科技有限公司合作协议的议案》
同意公司与北京嬴王科技有限公司及其股东杨莹、济南华科创业投资合伙企业（有限合伙）在深圳市龙华区签订《合作协议》。具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东柏堡龙股份有限公司对外投资的公告》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订定制加（深圳）科技有限公司合作协议的议案》
同意公司与定制加（深圳）科技有限公司及其股东孙爽、郝旭东、余泽萍、梁威、定制加（珠海）发展合伙企业（有限合伙）签订《合作协议》。具体内容详见中国证监
会指定的中小板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东柏堡龙股份有限公司对外的投资公告》。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三十一次会议决议》
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2015—016
山东仙坛股份有限公司
关于聘任公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)时任董事、董事会秘书吕洪义先生因个人原因于2015年4月17日请求辞去公司董事、董事会秘书职务，并相应辞去战略委员会和审计委员会委员职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东仙坛股份有限公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司董事会提名委员会提名，第二届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司董事的议案》，公司董事会决定聘任姜建平先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（姜建平先生个人简历见附件），任期与第二届董事会任期一致。公司董事会中没有职工代表董事，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。同意本议案提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
山东仙坛股份有限公司董事会2015年4月17日
附件：
董事候选人简历
姜建平先生：1971年9月出生，毕业于山东广播电视大学（大专），曾任金山港边防所干警，2001年6月加入公司，曾任公司副总经理，现任公司副总裁、饲料事业部总经理。姜建平先生未持有本公司的股份，其配偶系控股股东、实际控制人王寿纯先生和副总裁王寿恒先生的姐妹，与本公司控股股东、实际控制人王寿纯、曲立荣夫妇及副总裁王寿恒先生之间存在关联关系，除此之外与本公司或本公司的其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，不存在《公司法》、《山东仙坛股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
邦讯技术股份有限公司
独立董事酆广增 2016年度述职报告
本人作为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的规定与要求，在2016年度的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年，公司共召开董事会会议11次，本人在任期间共召开董事会会议8次,本人均亲自出席，没有缺席和委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形。
2016年，公司共召开股东大会5次，本人列席0次。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2016年 1月 18日，在公司召开的第二届董事会第二十六次会议上，发表了《独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见》。
分配预案的独立意见》、《关于 2015年度募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见》。
3、2016年5月9日，在公司召开的第二届董事会第二十九次会议上，发表了《独立董事关于对外投资共同设立子公司暨关联交易事项之事前认可意见》、《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的独立意见》、《关于增补第二届董事会独立董事的独立意见》。
4、 2016年 7月 8日，在公司召开的第二届董事会第三十一次会议上，发表了《独立董事关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易事项之事前认可意见》、《关于引进第三方向孙公司增资暨关联交易的独立意见》。
5、2016年8月18日，在公司召开的第二届董事会第三十二次会议上，发表了《独立董事关于公司相关事项的独立意见》，包括《关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2016年半年度关联交易情况的独立意见》、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用的独立意见》。
6、2016年9月5日，在公司第二届董事会第三十三次会议上，发表了《关于公司相关事项的独立意见》，包括《关于董事会换届选举的独立意见》、《关于确定第三届董事会董事薪酬的独立意见》、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见》。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
2016年，本人在任期间担任公司董事会战略委员会、提名委员会主任委员，主要工作情况如下：
战略委员会：作为公司战略委员会主任委员，本人严格按照《董事会战略委员会工作规则》，长期跟踪和研究通信行业的发展趋势等情况，对公司长期发展战略和经营管理等方面提出自己的意见和建议。报告期内，本人召集并主持了1次战略委员会会议，讨论公司2016年度经营计划。
提名委员会：作为提名委员会主任委员，本人严格按照《董事会提名委员会工作规则》，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议。报告期内，本人召集并主持了2次提名委员会会议，讨论增补独立董事及董事会换届选举等事宜。
四、现场检查情况
2016年，除参加董事会会议外，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并在董事会上充分发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
人员在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
独立董事：酆广增2017年4月10日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-074
暴风集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日召开第二届董事会第三十九次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 5月 10日，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。公司按照要求进行了会计政策变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号—存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。
3、变更后公司所采用的会计政策
按照财政部于 2017年 5月 10日印发修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》规定执行。
4、变更日期
公司自2017年6月12日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表列报影响
根据财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》的相关规定，公司将修改财务报表列报，与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。
2、除上述事项外，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、本次会计政策变更的审批程序
公司于2017年8月15日召开第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则，对会计政策进行的变更，变更后的公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第二届董事会第三十九次会议决议；
2、第二届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年8月15日
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事
关于公司固定资产折旧年限会计估计变更的独立意见
2014年3月17日，宁夏中银绒业股份有限公司（下称“公司”）董事会召开第五届董事会第二十二次会议，审议《关于公司固定资产折旧年限会计估计变更的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的相关规定以及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为公司独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，审阅相关材料，对公司会计估计变更发表了独立意见如下：
公司依照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，对固定资产折旧年限作了变更，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释规定，变更依据真实、可靠。变更后的会计估计能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。我们同意固定资产折旧年限会计估计变更。
张文君 陆绮 崔健民 张小盟
二〇一四年三月十七日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
湖南中科电气股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0101号
致：湖南中科电气股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《湖南中科电气股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及湖南中科电气股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2014年年度股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年 5月 20日召开的 2014年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南中科电气股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2015年4月25日发布了关于召开本次股东大会的《会议通知公告》。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开20日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2015年5月20日下午14:30在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园公司办公楼会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长余新女士主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 5月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年5月19日下午15:00至2015年5月20日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6名，代表7名股东，均为2015年5月15日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数 63,594,967股，占公司有表决权股份总数的
法律意见书27.1943%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计5名，所持股份总数141,900股，占公司有表决权股份总数的0.0607%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 12名，所持股份总数63,736,867股，占公司有表决权股份总数的27.2550%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于湖南中科电气股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：叶剑飞
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李 林
二O一五年五月二十日