Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
关于中国电力建设股份有限公司2013年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）及中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）作为中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”或“公司”，曾用名：中国水利水电建设股份有限公司，曾用简称：中国水电）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，对中国电建2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
中国电建经中国证券监督管理委员会《关于核准中国水利水电建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕1413号）核准，于2011年9月27日采取公开发行股票方式以4.50元/股的发行价格向社会公众发售30亿股人民币普通股（A股），扣除发行费用后募集资金净额为人民币13,239,693,537.87元。上述资金已由中天运会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了中天运〔2011〕验字第0060号验资报告。
截至 2013年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币 11,395,033,758.33元，尚未使用的募集资金余额为人民币 1,844,659,779.54元。公司 2013年 12月 31日募集资金专户余额合计为人民币 968,047,875.36元，与尚未使用的募集资金余额的差额人民币-876,611,904.18元，系补充流动资金转出专户-977,000,000.00元，银行存款利息结余 100,388,095.82元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，中国电建制定了《中国水利水电建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理制度》经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过，并于2012年6月和2013年5月对《募集资金管理制度》进行了两次修订，修订的《募集资金管理制度》已经公司股东大会审议通过。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情形。
2.募集资金在各银行账户的存储情况
按照《募集资金管理制度》等有关规定，中国电建分别在中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（账号：11001019500053017960）、中国民生银行股份有限公司北京首体支行（账号：0113014170016047）、中国农业银行股份有限公司北京玲珑路支行（账号：11-210401040004802）、上海浦东发展银行股份有限公司北京建国路支行（账号：91090154900000068）和中国银行股份有限公司北京中银大厦支行（账号：332457776206）开立了专项账户存储募集资金，专款专用。
3.募集资金专户存储三方监管情况
中国电建与上述银行及中信建投、中银国际签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2013年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的使用情况
2013年度，公司共使用募集资金人民币 133,875.25万元，均为工程施工设备采购项目支出。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年3月22日，经公司第一届董事会第三十八次会议审议通过，批准公司使用10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，公司已于2013年3月26日发布临2013-013号公告文件对外披露。根据公司安排，于2013年5月24日起将部分闲置募集资金补充流动资金，并将于2014年5月24日前将该部分资金归还至募集资金专户。
（三）节余募集资金使用情况
无。
（四）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、保荐机构结论性意见
经核查，中信建投、中银国际认为，中国电建2013年度募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2017-084深圳歌力思服饰股份有限公司
第一期股权激励计划限制性股票
第二个解锁期解锁暨上市公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 30日在上海证券交易所网站披露了《深圳歌力思服饰股份有限公司第一期股权激励计划限制性股票第二个解锁期解锁暨上市公告》（公告编号：临2017-083）。由于公司 2016年度资本公积金转增股本引起股份数量的小数保留问题，本次可解锁限制性股票数量由“5,195,483”更改为“5,195,482”。具体更正情况如下：
原公告内容：
一、限制性股票批准及实施情况
2017年7月，因公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，（每 10股转增 3股），公司第一期已获授但尚未解锁的限制性激励股票由3,996,525股增加至5,195,483股。
综上所述，公司第一期限制性股票授予180名激励对象5,648,700股，后因公司两次公积金转增股本、回购等原因，剩余未解锁的限制性股票数量为5,195,483股。
现更正为：
一、限制性股票批准及实施情况
2017年7月，因公司实施2016年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，（每 10股转增 3股），公司第一期已获授但尚未解锁的限制性激励股票由3,996,525股增加至5,195,482股。
综上所述，公司第一期限制性股票授予180名激励对象5,648,700股，后因公司两次公积金转增股本、回购等原因，剩余未解锁的限制性股票数量为5,195,482股。
原公告内容：
三、本次限制性股票解锁情况
本次共有170名激励对象符合解锁条件，共计解锁5,195,483股，占目前公司股本总额的1.54%。具体情况如下：
（单位：股）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||已获授予限制性股票数量（注|：||本次可解锁||本次解锁数量占已|
||授予对象||根据两次资本公积金转增方案|||限制性股票||获授予限制性股票|
||||进行调整）|||数量||比例|
|核心技术（业务）人员（共计170人）||10,390,965|||5,195,483||50%||
|合计||10,390,965|||5,195,483||50%||

现更正为：
三、本次限制性股票解锁情况
本次共有170名激励对象符合解锁条件，共计解锁5,195,482股，占目前公司股本总额的1.54%。具体情况如下：
（单位：股）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||已获授予限制性股票数量（注|：||本次可解锁||本次解锁数量占已|
||授予对象||根据两次资本公积金转增方案|||限制性股票||获授予限制性股票|
||||进行调整）|||数量||比例|
|核心技术（业务）人员（共计170人）||10,390,965|||5,195,482||50%||
|合计||10,390,965|||5,195,482||50%||

原公告内容：
四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（二）本次解锁的限制性股票数量：5,195,483股；
（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况：
（单位：股）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次变动前||本次变动数||本次变动后|
|有限售条件股份||229,351,778||-5,195,483||224,156,295||
|无限售条件股份||107,950,187||5,195,483||113,145,670||
|总计||337,301,965||0||337,301,965||

现更正为：
四、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
（二）本次解锁的限制性股票数量：5,195,482股；
（四）本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况：
（单位：股）
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||类别||本次变动前||本次变动数||本次变动后|
|有限售条件股份||229,351,778||-5,195,482||224,156,296||
|无限售条件股份||107,950,187||5,195,482||113,145,669||
|总计||337,301,965||0||337,301,965||

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2017年8月31日
上海翔港包装科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会在全体监事共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要求，本着对公司和全体股东负责的精神，认真履行监事会的职权，积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2018年度履职情况报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
2018年度，公司共召开十次监事会会议，具体情况如下：
（一）2018年 1月 24日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了关于《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案、关于《公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于核查《公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案、以及《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议案。
（二）2018年 3月 9日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向公司 2018年限制性股票激励计划
激励对象授予限制性股票的议案》。
（三）2018年 4月 10日，公司召开第一届监事会第十次会议，审议通过了《2017年度监事会工作报告》、《2017年度报告及其摘要》、《2017年度财务决算报告》、《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》、《关于推荐毛懿飞女士为公司监事候选人的议案》、以及《关于使用部分自有资金购买理财产品》的议案。
（四）2018年 4月 17日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。
（五）2018年 5月 18日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第一届监事会主席的议案》。
（六）2018年 8月 21日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）2018年 8月 29日，公司召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。
（八）2018年 9月 14日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
（九）2018年 9月 26日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》。
（十）2018年 10月 22日，公司召开第二届监事会第三次会议，
审议通过了《2018年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，勤勉尽责，规范运作，对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为，公司内部制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会、股东大会的召集、召开程序均按照相关法律法规及《公司章程》规定进行，董事会及股东大会决议能够得到有效执行；公司董事和高级管理人员在执行公司职务时依法履行职责，未发现公司董事和高级管理人员履行职务时有违反国家法律、行政法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务事项
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司的财务管理体系完善、制度健全执行有效，财务状况良好。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《公司章程》以及上海证券交易所有关法律法规的规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
2018年监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，更好地维护股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海翔港包装科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告签字页）
监事签字：
____________ _____________ _____________
周艳 瞿伟红 毛懿飞
上海翔港包装科技股份有限公司监事会
2019年 3月 18日
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会资料
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程
一、宣布大会开幕
二、由宁夏兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：
1、审议关于调整2013年度利润分配方案的议案；
2、审议关于出售参股公司股权的议案；
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
九、2014年第二次临时股东大会闭幕
会议时间：2014年5月15日
会议地点：老大楼写字楼七层会议室
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2014年第二次临时股东大会
表决方法
为了提高效率，简化计票程序，本次大会采取如下表决方法：
1、大会议案采取记名投票方式进行表决；
2、每股有一票表决权。普通决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的二分之一以上表决权通过，特别决议由出席会议的股东（包括股东代理人）所持的三分之二以上表决权通过；
3、大会设一个投票箱，股东投票时，可在表决票相应栏内用“√”方式行使权利，将自己的姓名、身份证号码和所代表的股数填上，并将选票投入投票箱内；
4、大会审议事项的表决投票由两名股东代表和一名监事参加清点，表决结果待逐项投票结束后当场一并公布；
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议资料议案1：审议关于调整 2013年度利润分配方案的议案
各位股东：
公司已于2014年3月14日，召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，分配方案以报告期末公司总股本 207,431,280股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税）。共计分配现金红利62,229,384.00元，本次分红后，剩余未分配利润892,430,004.95元结转下年度,本年度不再进行资本公积金转增股本。
现由于我公司非公开发行股份方案已于2014年2月实施完毕，在公司2013年度利润分配方案实施前，公司总股本已增加至225,631,280股，根据相关法律、法规的有关规定，公司2013年度利润分配方案应以非公开发行股份方案实施完毕后的现股本225,631,280股为基数。为此，我公司控股股东物美控股集团有限公司（持股比例26.91%）于2014年4月17日致函我公司，提议召开临时股东大会，对《2013年度利润分配方案》进行调整，将分配基数由207,431,280股调整为
225,631,280股,具体分配方案不变，仍为每10股派发现金红利3.00元（含税）。
公司董事会同意对《2013年度利润分配方案》进行调整，以现行公司总股本 225,631,280股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税）。
共计分配现金红利 67,689,384.00元，本次分红后，剩余未分配利润886,970,004.95元结转下年度,本年度不再进行资本公积金转增股本。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议资料议案2：审议关于出售参股公司股权的议案
各位股东：
公司于2014年4月29日与上達乳業投資(香港)有限公司（Ascendent Dairy (HK)Limited）（以下简称“上達乳業投資”）签订了股权转让协议，拟将公司持有的全部宁夏寰美乳业发展有限公司（以下简称“寰美乳业”）45%的股权，转让给上達乳業投資，交易成交价格为人民币30,000.00万元的等值美元，购买价格的汇率以支付购买价格之日的前一个营业日中国人民银行公布的美元兑人民币汇率中间价为准。交易完成后公司不再持有寰美乳业股权。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
贵州赤天化股份有限公司第五届二十二次临时董事会会议资料贵州赤天化股份有限公司
关于拟转让纸业公司股权之独立意见
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第二十一次临时董事会于 2014年 5月 12日召开，会议审议了《关于拟向控股股东贵州赤天化集团有限责任公司转让公司所持贵州赤天化纸业股份有限公司及贵州赤天化纸业竹原料有限公司股权的议案》。鉴于上述事项对公司影响较大，为此，特发表如下独立意见：
1、公司本次转让纸业公司及原料公司的股份，已经依法召开公司董事会审议、表决，并将提交临时股东大会审议批准，其审议和表决程序合规、合法；
2、公司就上述股份的转让，是在遵循公平、公正、自愿、诚信原则的基础上由交易双方协商确定的，交易定价公平合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形；
3、本次股权转让是公司“优化结构、做强主业”战略发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
特此说明。
独立董事：
二一四年五月十二日
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临 2016-005债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议于 2016年 2月 23日向全体监事通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016年 2月26日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经会议审议、表决，本次监事会会议通过如下决议：
审议通过《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：本次公司董事会拟在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，授权经营层使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司监事会
2016年2月26日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：2018-062
四川明星电缆股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
根据《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公司章程》等有关规定，经四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开2018年第三次临时股东大会。
本次股东大会，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会有关要求，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月8日 14点30分
召开地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月8日
至2018年10月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，本次股东大会内容详见 2018年 9月 28日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的披露公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603333|明星电缆|2018/9/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（三）出席会议股东请于 2018年9月 27日-9月28日，每日上午9:00—11：00，下午2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。
股东也可用信函或传真方式登记。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道 18号。
邮政编码：614001
联系电话：（0833）-2595155
传真：（0833）-2595155
联系人：叶罗迪周子琳
（二）现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会
2018年9月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川明星电缆股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年
10月8日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-030杭萧钢构股份有限公司
关于 2019年第一季度经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十号——建筑》、《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》等要求，杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下，供各位投资者参阅。
一、 主要经营情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|业务类型||2019年1-3月||2018年1-3月||同比变化(%)|
|||新签合同数量|新签合同金额|新签合同数量|新签合同金额||
|钢结构制造和安装||29|1,747,766,608.55|42|1,983,679,253.73|-11.89|
|其中|多高层钢结构|8|711,660,410.27|25|1,551,470,553.03|-54.13|
||轻钢结构|17|615,347,527.89|13|306,722,752.70|100.62|
||空间结构|1|3,352,670.39|2|22,513,000.00|-85.11|
||钢结构住宅|3|417,406,000.00|2|102,972,948.00|305.36|
|建材销售||-|16,958,010.99|-|19,563,080.44|-13.32|
|房产开发||-|110,505,830.00|-|167,893,494.00|-34.18|
|设计服务||12|9,538,714.00|7|8,951,950.00|6.55|
|战略合作||2|70,000,000.00|5|201,000,000.00|-65.17|
|合计||-|1,954,769,163.54|-|2,381,087,778.17|-17.90|

房地产开发主要经营情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||面积/金额（19 年1-3月）|面积/金额（18 年1-3月）|与上年同期增减（%）|
|新增土地储备（万 m2）|-|-|-|
|开工面积（万m2）|-|6.00|-|
|竣工面积（万m2）|-|-|-|
|签约面积（万m2）|1.38|2.29|-39.74|
|签约金额(亿元人民币)|1.10|1.68|-34.52|

注：1、房产开发业务的“新签合同额”是指公司房地产销售签约合同额。
2、以上数据来自公司内部阶段统计，未经审计,仅为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，可能与定期报告披露数据存在差异，仅供参考。
二、 已签订尚未执行的重大项目进展情况
截止本公告日，公司已收到东旭置业钢结构住宅项目合同定金，但因拆迁问题尚未完全解决，项目尚未启动。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2016-027号北方导航控制技术股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2016年6月1
日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于2016年6月7日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，占应到会监事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：1、审议通过了《关于公司关联方为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供财务资助的关联交易的议案》。3票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
同意控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司接受哈尔滨建成集团有限公司提供的财务资助，该事项构成关联交易，相关议案的审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司监事会
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－118债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
2016年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引》的相关规定和要求，为方便投资者了解公司生产经营情况，现将公司 2016年第二季度主要经营数据公告如下：
一、电力产品主要经营数据
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||发电量（亿千瓦时）||||上网电量（亿千瓦时）||||
||2016 年第2季度|同比增减（%）|2016年1－2季度|同比增减（%）|2016年第2季度|同比增减（%）|2016年1－2季度|同比增减（%）|
|一、河南省|30.5931|36.90|51.4554|1.47|29.0067|37.49|48.6221|1.62|
|1、燃煤：|30.4632|36.32|51.2196|1.01|28.8798|36.89|48.3909|1.14|
|郑州裕中能源有限责任公司|30.4632|36.32|51.2196|1.01|28.8798|36.89|48.3909|1.14|
|2、太阳能：|0.1299||0.2359||0.1269||0.2311||
|汝阳三吉利新能源有限公司|0.1299||0.2359||0.1269||0.2311||
|二、江苏省|26.5828|-9.08|43.4947|-8.04|25.4078|-9.64|41.5810|-8.48|
|1、燃煤：|23.2694|7.73|37.5547|2.16|22.1608|7.44|35.7545|1.88|
|张家港沙洲电力有限公司|23.2694|7.73|37.5547|2.16|22.1608|7.44|35.7545|1.88|
|2、燃气：|3.2433|-57.49|5.7981|-44.91|3.1812|-57.49|5.6913|-44.89|
|张家港华兴电力有限公司|3.2433|-57.49|5.7981|-44.91|3.1812|-57.49|5.6913|-44.89|
|3、太阳能：|0.0700|879.73|0.1419|1469.10|0.0657|818.94|0.1352|1395.22|
|张家港青草巷吉君能源有限公司|0.0065|-8.98|0.0112|23.97|0.0065|-8.98|0.0112|23.97|
|江苏永泰华兴新能源有限公司|0.0024||0.0043||0.0024||0.0043||
|江苏吉新电力有限公司|0.0611||0.1264||0.0568||0.1197||
|合 计|57.1759|10.84|94.9501|-3.12|54.4145|10.56|90.2031|-3.30|

2016年第二季度，公司所属江苏地区的控股电力公司平均上网电价为0.3547
元/千瓦时（含税）；所属河南地区的控股电力公司平均上网电价为 0.3524元/千瓦时（含税）。
二、煤炭产品主要经营数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目|2016年||2015年||同比增减%||
||第2季度|1－2季度|第2季度|1－2季度|第2季度|1－2季度|
|原煤产量（万吨）|204.54|319.36|307.28|550.04|-33.44|-41.94|
|洗精煤产量（万吨）|7.47|12.27|7.55|19.52|-1.06|-37.14|
|原煤销售量（万吨）|197.55|311.85|309.91|561.67|-36.26|-44.48|
|洗精煤销售量（万吨）|7.22|13.90|9.58|25.58|-24.63|-45.66|
|煤炭采选销售收入（万元）|67,697.51|112,166.19|144,187.03|269,417.22|-53.05|-58.37|
|煤炭采选销售成本（万元）|33,727.62|57,895.93|59,311.08|110,286.31|-43.13|-47.50|
|毛利（万元）|33,969.89|54,270.26|84,875.95|159,130.91|-59.98|-65.90|

以上公告之经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年八月十六日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2015-032广汇能源股份有限公司
关于筹划非公开发行股份事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 26日发布了《广汇能源股份有限公司重大事项停牌公告》，公司股票已于 2015年 5月 26日起停牌。
停牌期间，公司就相关事项进行了沟通，确定筹划非公开发行股份事项。截止本公告披露日，涉及本次非公开发行股份的具体方案尚需进一步完善。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 6月 2日起继续停牌。公司将于本次股票停牌之日起 5个交易日内公告上述非公开发行股份相关进展情况。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一五年六月二日
证券代码：600226 证券简称：升华拜克 公告编号：2016-094
债券代码：122254 债券简称：12拜克 01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月25日14点30分
召开地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）公
司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月25日
至2016年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的
议案》已经公司第六届董事会第三十二次会议、公司第六届监事会第十四次
会议审议通过，《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体详见公司于 2016年 11月 9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公司第六届董事会第三十二次会议决议公告及第六届监事会第十四次会议决议公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案 2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案 2
应回避表决的关联股东名称：沈培今
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600226|升华拜克|2016/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应持本人身份证、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券帐户卡、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。（授权委托书见附件）
2、个人股东：个人股东亲自出席会议，应持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（二）参会登记时间：2016年11月23日、2016年11月24日（9:00一11：30，13：00一16:00）。
（三）登记地点：浙江省德清县武康镇长虹中街333号(德清县科技创业园内)。
（四）股东可采用信函或传真的方式进行登记。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东（或委托代理人）食宿及交通费自理；
（二）联系方式：
联系地址：浙江省德清县武康镇长虹中街 333号(德清县科技创业园内)。
联系人：景霞沈圆月
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8089511
邮编：313200
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016年11月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第六届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江升华拜克生物股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月25
日召开的贵公司 2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
|||
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|时代出版 会议文件|编号：JSH-05-13日期：2014-02-20|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2014-011时代出版传媒股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
||
|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|
|或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

时代出版传媒股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2014年 2月 20日上午11：00在公司一楼第二会议室召开。本次会议从 2014年 2月 10日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席胡正义主持，经过充分讨论、认真审议，与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》：
截至 2014年 1月 31日，公司募集资金专户余额共计 18,524.85万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及相关子公司拟使用部分闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在1年内累计购买额度不超过人民币1.6亿元，该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。请详见公司于2014年2月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
公司监事会成员一致认为：公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《章程》等相关规定,有利于提高募集资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-044
浙江健盛集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解押并进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 18日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人张茂义先生关于办理股权解押并进行股票质押式回购交易的通知。具体情况如下：
一、本次解押及质押的具体情况
2016年5月19日，张茂义先生将其所持有的本公司7,650,000股有限售条件流通股与国信证券股份有限公司进行了股票质押式回购业务。该笔股票质押初始交易日为2016年5月19日，购回交易日为2017年5月18日。
2017年5月17日，张茂义先生将其所持有的本公司7,800,000股有限售条件流通股与国信证券股份有限公司签署了《股票质押回购初始交易确认书》，初始交易日为2017年5月17日，到期购回日为2018年5月17日，购回期限为365天。
上述质押手续于2017年5月17日办理完毕。
此次质押的股份数占公司总股本的2.11%。截止本公告日，张茂义先生共持有本公司股份 164,016,475股，占本公司总股本的44.27%；本次质押后累计质押本公司股份 52,800,000股，占其所持有本公司股份的32.19%，占本公司总股本的14.25%。
二、控股股东的质押情况
张茂义先生本次质押股份主要用于归还2016年股票质押融资。张茂义先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，其还款来源主要包括投资收益、股票红利等，由此产生的质押风险在可控范围之内，后续如出现平仓风险，张茂义先生将采取补充质押、提前还款等措施应对。本次质押未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情
况。
特此公告。
浙江健盛集团股份有限公司董事会 2017年5月18日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-027东方证券股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2016年 6月 3日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于 2016年 6月 8日在上海公司总部以现场会议的方式召开。会议应到董事 14人，实到董事 14人。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议并通过了《关于确定 H股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及香港联交所上市的议案》，对公司拟进行的 H股全球发售及在香港联交所上市等相关事项，须提交或签署的与本次 H股发行有关的相关文件草稿及发行上市阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认，以及做出相关授权，并对本次董事会之前的与公司 H股发行上市有关的行为进行追认。
表决结果：【14】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2016年 6月 8日
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事意见
无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事
关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案部分内容的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新宏泰”）的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司第四届董事会第三次会议关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的所有相关文件，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、根据中国证监会于 2015年 9月 18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的调整不构成对本次交易方案的重大调整。
2、本次交易方案调整的议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。
本次董事会的召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、根据公司2017年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会全权办理本次交易的有关事宜。据此，对本次交易方案的调整，公司董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议。
综上所述，我们一致同意公司对本次交易方案进行调整，该等事项不构成对本次交易方案的重大调整。
（以下无正文）
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事意见
（此页无正文，为《无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案部分内容的独立意见》签名页）
独立董事签字：
罗实劲
于团叶
周文军
年 月 日
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 独立董事意见
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