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江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》和《公司章程》等的有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第三次临时会议审议的相关议案发表如下意见：
一、关于与江西裕民银行股份有限公司日常关联交易预计的事项
公司本次拟与江西裕民银行股份有限公司发生的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事林印孙先生、程凡贵先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司上述关联交易事项，该关联交易事项还需提交公司股东大会审议。
二、关于全资子公司拟参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业的独立意见
独立董事经审核，一致认为：公司全资子公司拟以自有资金参与设立山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙），是符合公司的发展战略和规划的，有利于提高公司自有资金的利用效率，有利于借助专业团队及其管理经验为公司的业务转型提供良好的标的资产，有利于公司实现战略转型。本次参与投资设立产业基金符合相关法律、法规以及《公司章程》等的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害股东特别是中小投资者和公司利益的情形。因此，我们同意公司全资子公司江西正邦畜牧发展有限公司出资69，000万元参与山东正邦新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙），该投资事项还需提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于第六届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一九年十一月二十五日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-017厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知、召集及召开情况
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于 2015年 4月 24日上午 11点在厦门市湖滨南路 62号建设科技大厦 9楼公司会议室，以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集并主持，会议通知已于 2015年 4月13日以OA邮件、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议：
一、审议通过了《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 2015年第一季度报告》；表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会认为：公司 2015年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年第一季度报告全文及正文刊载于2015年4月28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上；同时，公司2015年第一季度报告正文刊载于
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告2015年4月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
鉴于公司独立董事邹学栋先生根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，辞去公司第三届董事会独立董事职务。经与公司主要股东初步协商，并经公司董事会提名委员会审议通过，本次董事会同意提名刘洋先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司 2014年度股东大会选举确定，其任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。该议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于增补第三届董事会独立董事的公告》。
针对《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司独立董事邹学栋、王凤洲、李智勇已出具《厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》；表决结果为：8票赞成、0票反对、0票弃权。
公司董事会决定于2014年5月19日下午15：00在厦门市湖滨南路62号建设科技大厦十三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2014年度股东大会，该次会议将首先听取公司三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：
1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度财务决算报告》；
4、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》；
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告6、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》；
7、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；
8、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；
9、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
10、《关于制定<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》；
11、《关于增补第三届董事会独立董事的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《厦门市建筑科学研究院集团有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2019-051浙江扬帆新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年7月1日（星期一）14：00；
2、网络投票时间：2019年6月30日—2019年7月1日，其中：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2019年7月1日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 6月 30日 15:00时至2019年7月1日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路31号扬帆大厦四楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
6、会议主持人：公司董事长樊彬先生；
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 128,395,400股，占上市公司总股份的54.6921％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份128,229,900股，占上市公司总股份的54.6217％。通过网络投票的股东9人，代表股份165,500股，占上市公司总股份的0.0705％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份 9,181,800股，占上市公司总股份的3.9111％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 9,016,300股，占上市公司总股份的3.8406％。通过网络投票的股东 9人，代表股份165,500股，占上市公司总股份的0.0705％。
3、公司部分董事、高级管理人员、监事和公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票表决方式审议通过如下议案并形成决议：
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意 128,269,750股，占出席会议所有股东所持股份的99.9021％；反对 125,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0979％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,056,150股，占出席会议中小股东所持股份的98.6315％；反对125,650股，占出席会议中小股东所持股份的1.3685％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决通过。
2、审议通过《关于向深圳富海光洋股权投资基金合伙企业增资暨关联交易的议案总表决情况》；
总表决情况：
同意 128,268,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9014％；反对 126,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0986％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,055,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.6212％；反对126,600股，占出席会议中小股东所持股份的1.3788％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见书
综上所述，本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于浙江扬帆新材料股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会2019年7月1日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-058
广东星河生物科技股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度和2014年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条第（一）项规定：“上市公司出现最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据）的情形，深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市。”若公司2015年度继续亏损，公司股票“星河生物”（证券代码：300143）将可能自公司2015年年度报告披露后被暂停上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2015年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2015年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会采取的措施
1、公司董事会主动对现有生产能力的布局进行了战略调整。2015年初公司结束了清溪分公司、清溪第二分公司及塘厦基地三个未能达到规模效益的生产基地的生产业务，并使公司得以集中优势资源，全力抓好最具成本和市场优势的其他两个生产基地的生产管理；同时通过改进技术、完善工艺、调整配方，进一步提高产品品质及生物转化率，并取得初步成效；2015年上半年归属母公司股东的净利润602.03万元，已实现扭亏为盈。
上，将通过出售处置、引入合作等方式，盘活闲置资产，并寻求相关支持，争取2015年年度扭亏为盈。
四、其他事项
公司2015年度经营业绩的具体数据将在2015年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-126
芜湖长信科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”或“上市公司”）第四届董事会第二十七次会议于2017年11月22日上午10：30在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017年 11月 16日以书面和邮件方式送达全体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈奇先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名陈奇先生、高前文先生、廉健先生、陈夕林先生、张兵先生、陈伟达先生、许沭华先生7人为公司第五届董事会非独立董事候选人。
公司第五届董事会非独立董事任期自公司 2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票,同意提名陈奇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
（2）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票,同意提名高前文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
（3）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票,同意提名廉健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
（4）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票,同意提名陈夕林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
（5）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票,同意提名张兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
（6）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票,同意提名陈伟达先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
（7）表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票,同意提名许沭华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非独立董事的候选人进行投票。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名张冬花女士、宣天鹏先生、万尚庆先生、刘芳端先生4人为公司第五届董事会独立董事候选人。
公司第五届董事会独立董事任期自公司 2017年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、
勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）表决结果：赞成 11票，0票反对，0票弃权，同意提名张冬花女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
（2）表决结果：赞成 11票，0票反对，0票弃权，同意提名宣天鹏先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
（3）表决结果：赞成 11票，0票反对，0票弃权，同意提名万尚庆先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
（4）表决结果：赞成 11票，0票反对，0票弃权，同意提名刘芳端先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司现任独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对独立董事的候选人进行投票。
3、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务控制制度>的议案》
表决结果：赞成11票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《金融衍生品交易业务控制制度》。
4、审议通过《关于开展人民币外汇货币掉期交易的议案》
董事会同意公司开展人民币外汇货币掉期交易，交易总额度不超过 10,000万美元，该额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效。公司以自有资金从事该交易，不存在直接或间接使用募集资金从事该交易的情况，且公司拟从事的该交易的资金与公司海外业务收入规模相匹配。
独立董事、保荐机构就该事项发表了意见。
表决结果：赞成11票，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于开展人民币外汇货币掉期交易的公告》。
5、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司定于2017年12月8日(星期五)上午10:00在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成11票，0票反对，0票弃权
特此公告
芜湖长信科技股份有限公司董事会2017年 11月22日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2017-032厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月27日召开的第一届董事会第九次会议审议通过《关于向全资子公司上海厦维生物技术有限公司增资的议案》，本次增资完成后，上海厦维生物技术有限公司（以下简称“上海厦维”）的注册资本由100万元增至3000万元，公司仍持有上海厦维100%的股权。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近日，上海厦维完成了相关工商变更登记手续，并取得了上海市闵行区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
统一社会信用代码：91310112MA1GBBCMX8
名称：上海厦维生物技术有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：上海市闵行区新骏环路138号3幢201室
法定代表人：LI-MOU ZHENG
注册资本：3000万人民币
成立日期：2016年7月25日
营业期限：2016年7月25日至2036年7月24日
经营范围：从事生物科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
国光电器股份有限公司
重大事项继续停牌公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2015-31本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：国光电器，证券代码：002045）于2015年6月1日开市起停牌，公司于 2015年 5月 29日、2015年 6月 6日、2015年 6月 13日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》发布了《重大事项停牌公告》（2015-28）、《重大事项继续停牌公告》（2015-29）、《重大事项继续停牌公告》（2015-30）。
目前，该重大事项仍在积极筹划中，尚存在不确定性。鉴于以上情况，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年6月22日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
国光电器股份有限公司董事会
二〇一五年六月二十日
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2015-010
浙江三花股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江三花股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年1月26日召开了第五届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）及其他相关议案，并于2015年1月27日披露了预案及相关公告，公司股票自2015年1月27日开市起复牌。现将公司发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况公告如下：
一、进展情况
目前，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重组工作，审计机构正在对本次重组涉及的标的资产进行审计；评估机构正在对本次重组涉及的标的资产进行评估；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关申报材料制作工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项。
二、特别提示
1、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三花股份有限公司董事会
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-067东旭光电科技股份有限公司
七届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2014年9月27日上午9:00在公司综合会议室召开了第十九次临时会议，会议通知已于2014年9月23日以电话、电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实到董事 7人，部分监事及高管列席了会议。会议由李兆廷董事长主持，召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了公司《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》（详见公司同日披露的《东旭光电科技股份有限公司关于参与土地使用权竞拍的公告》）
同意公司参与竞拍北京市丰台科技园东三期 1516-43号地块 C2商业金融用地国有建设用地使用权（编号：京土整储挂（丰）【2014】069号），并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。
公司将根据本次竞拍结果确认是否提交股东大会审议，并及时履行后续信息披露义务。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2014年9月30日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-068欧浦智网股份有限公司
第四届监事会 2016年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2016年第四次会议通知于2016年12月7日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2016年12月12日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整部分实施内容的议案》
经审核，监事会认为：公司根据市场环境的变化和自身战略发展的需要，变更部分募集资金投资项目实施方式、实施地点及调整部分实施内容，有利于提高公司募集资金使用效率，吸纳行业高端人才，符合公司和全体股东利益；其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在违规使用募集资金的情形。监事会同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
此项议案需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届监事会2016年第四次会议决议
特此公告。
欧浦智网股份有限公司监事会
2016年 12月12日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2018-38合肥百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2018年 10月 15日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于2018年10月26日以通讯方式召开。本次会议应表决董事10人，实际表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2018年第三季度报告》
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见于2018年10月27日披露在巨潮资讯网的《2018年第三季度报告》全文及正文。
2、审议通过《关于公司参与合肥市兴泰小额贷款有限公司增资的议案》
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
为发挥供应链资源优势，提升经营发展质量，进一步创造新的经济增长点，公司（含子公司）拟与合肥兴泰资产管理有限公司等部分股东，对合肥市兴泰小额贷款有限公司进行增资扩股，将其注册资本由当前的2亿元增加至4亿元。其中本公司（含子公司）共出资4287.2万元，占增资后注册资本的20%。
有关本次增资的具体内容详见2018年10月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。
3、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
公司董事会近日收到公司副董事长戴登安先生的书面辞呈，戴登安先生因工作原因，申请辞去第八届董事会董事、副董事长、总经理、公司第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，戴登安先生将不再担任公司任何职务。
为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，现拟补选王浩先生为第八届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见，认为提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名其为公司第八届董事会董事候选人。
具体内容详见 2018年 10月 27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选公司董事的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会进行审议。
4、审议通过《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
具体内容详见于2018年10月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
以上议案三尚须公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
三、备查文件
1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2018年10月27日
证券代码：000721 证券简称：西安饮食 公告编号：2015—029西安饮食股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 27日召开第七届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长胡昌民先生提名，同意聘任同琴女士担任本公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。
同琴女士个人简介：汉族，1970年 10月生，中共党员，专科学历，经济师。1991年 3月参加工作。曾先后在西安石油化工厂、西安旅游集团有限责任公司、西安旅游股份有限公司等单位任职。2007年 6月进入本公司，在公司董事会办公室任职。2015年 4月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律、法规和规定要求。
同琴女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和被证券交易所惩戒的情形。
其个人联系方式如下：
电话：029-82065865
传真：029-82065899
电子邮箱：
xalydb@163.com
联系地址：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦 6层。
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会二〇一五年四月二十七日
利欧集团股份有限公司
利欧集团股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
利欧集团股份有限公司第四届董事会第三十六次会议将审议的《关于会计师事务所年度审计工作的总结报告及续聘会计师事务所的议案》和《关于上海聚胜万合广告有限公司向关联方借款的议案》已于2017年3月24日提交本人审议，现发表意见如下：
1、关于续聘会计师事务所
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年的审计服务过程中，独立、公正、专业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本人同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度的财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
2、控股子公司向关联方借款事项
本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第三十六次会议审议。
独立董事签名：
赵保卿：
张翔：
马骏：
日期：2017年3月24日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2017-17号四川浩物机电股份有限公司
关于理财产品到期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）七届十二次董事会会议审议通过的《关于使用自有资金投资理财产品的议案》，2017年 2月 7日，本公司使用自有资金 1,000万元人民币认购华西证券股份有限公司“华西证券融诚 3号集合资产管理计划‘月月新 91天份额（1期）’”（份额代码：BA6101），产品期限 91天（2017年 2月 8日起至 2017年 5月 9日止）（详见 2017-06号公告）。
截至 2017年 5月 12日，本公司已收回本金 1,000万元人民币，取得投资收益 102,219.18元人民币。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
南极电商股份有限公司 2018-090 第六届董事会第五次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-090南极电商股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2018年8月8日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年8月23日（星期四）下午 2:30在上海市黄浦区凤阳路 29号新世界商务楼 18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年半年度报告全文
及摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告全文》，在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度报告摘要》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
证券代码：000510 证券简称：金路集团 公告编号：临 2019-32号四川金路集团股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2019年 5月 24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司董事、总裁彭朗先生，公司副总裁、董秘成景豪先生，公司副总裁、财务总监张振亚先生将通过网络在线交流形式与投资者就 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在 5月 27日至 5月 31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局二○一九年五月二十三日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2018-077
山东赛托生物科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东山东润鑫投资有限公司（以下简称“山东润鑫”）的通知，山东润鑫将其所持有本公司部分股份办理了质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|山东润鑫投资有限公司|是|4,650,000|2018年11月28日|2026年11月1日|中国工商银行股份有限公司定陶支行|11.68%|担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，山东润鑫持有本公司股份 39,802,720股，占公司总股本36.86%；质押总股数为 29,800,000股，占其所持有公司股份总数的74.87%,占公司总股本27.60%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2018年11月30日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-019上海钢联电子商务股份有限公司
第三届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十七次会议于2017年3月30日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2017年3月19日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席何川女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《<2016年度监事会工作报告>的议案》
《2016年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度审计报告》
经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度审计报告》真实、完整地反映了公司2016年度财务状况
和经营成果等情况。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《<2016年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
四、审议通过《<2016年度财务决算报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。公司2016年度财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》
监事会同意公司2016年度的利润分配预案为：公司计划2016年度不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。
经审核，监事会认为：公司拟定的2016年度权益分派预案与公司
业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
六、审议通过《<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也不存在违规占用上市公司资金的情况。
《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制是有效的。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2016年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运行的实际情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于确认2016年度日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》；
经审核，监事会认为：公司2016年度日常关联交易及2017年预计日常关联交易是公司日常经营活动所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来。
关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次日常关联交易的事项。
本议案涉及关联交易事项，关联监事何川回避表决。
具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
九、审议通过《关于终止参与上海福然德部件加工有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为：本次终止对外投资事项有利于保护上市公司和广大投资者利益。该事项符合公开、公正、公平原则，审议程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次日常关联交易的事项。
本议案涉及关联交易事项，关联监事何川回避表决。
具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公
告。
表决情况：同意 2票，反对 0票，弃权 0票，回避 1票。
本议案尚须提交2016年度股东大会审议。
备查文件：第三届监事会第三十七次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会
2017年 3月 30日
证券简称：天神娱乐 证券代码：002354 公告编号：2016-035大连天神娱乐股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
2015年，经中国证券监督管理委员会《关于核准大连天神娱乐股份有限公司向左力志等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2220号）核准，公司非公开发行不超过 19,224,940股新股募集配套资金，本次实际发行 11,747,209股新股,发行价格为每股 78.26元人民币，募集资金总额为 919,336,576.34元,扣除独立财务顾问及承销费后实际募集资金净额为 884,136,576.34元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015年 11月11日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了[2015]京会兴验字第 14010130号《验资报告》验证确认。
（二）募集资金使用及节余情况
2015年，根据《公司发行股份及支付现金购买资产协议》，公司已向王萌、皮定海、深圳青松、余建亮、陈中伟、董磊、潘振燕、石一、上海集观等交易对方合计支付了 75,527.00万元现金对价，尚需向交易对方支付现金对价 3,572.00万元；公司已支付独立财务顾问及承销费、会计师费用、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用共计3,526.55万元。扣除上述现金对价和发行权益性证券直接相关的外部费用后，公司本次合计节余募集资金9,321.86万元（含利息收入）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指
证券简称：天神娱乐 证券代码：002354 公告编号：2016-035引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《大连天神娱乐股份有限公司2015年度发行股份购买资产配套募集资金之三方监管协议》。该专户仅用于公司2015年发行股份及支付现金收购北京妙趣横生网络科技有限公司95%股权、雷尚（北京）科技有限公司100%股权、AvazuInc.100%股权和上海麦橙网络科技有限公司
100%股权之配套募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截止2015年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
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|银行账号|账户性质|
|695780375|活期户|

三、2015年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司2015年募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况
2015年公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）将闲置募集资金转为定期存款的情况
2015年公司不存在将闲置募集资金转为定期存款的情况。
（五）使用闲置募集资金购买理财产品的情况
2015年不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
（六）节余募集资金使用情况
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司本次发行股份购买资产并配
证券简称：天神娱乐 证券代码：002354 公告编号：2016-035套募集资金用途为用于支付本次交易现金对价、交易费用及补充公司流动资金，提升本次并购的整合绩效。由于公司工作人员疏忽，导致公司在实际使用部分节余募集资金补充流动资金前未经公司董事会审议通过，经自查核实，上述募集资金已归还至公司募集资金专户。公司于2016年3月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议，同意合计使用9,321.86万元节余募集资金永久补充流动资
金。
（七）超募资金使用情况
2015年公司不存在超募资金使用情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
2015年公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户。
证券简称：天神娱乐 证券代码：002354 公告编号：2016-035
附件：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大连天神娱乐股份有限公司 单位：元
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|募集资金总额||||884,136,576.34||本年度投入募集资金总额|||||755,270,026.34||
|变更用途的募集资金总额||||-||已累计投入募集资金总额|||||755,270,026.34||
|变更用途的募集资金总额比例||||-|||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|支付股权对价|否|790,990,087.65|不 适用|790,990,087.65|7 55,270,026.34|755,270,026.34|3 5,720,061.31|95.48|不适用|92,254,556.06*|是|否|
|合计|——|790,990,087.65|——|790,990,087.65|7 55,270,026.34|755,270,026.34|3 5,720,061.31|95.48|——|92,254,556.06|——|——|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况调整情况|||||无||||||||
|募集资金投资项目实施方式|||||支付股权受让对价及补充流动资金||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||无||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||2015年11月25日，公司自募集资金账户向其他账户转款85,000,000.00元补充公司流动资金，于2015年12月21日、22日归还。||||||||
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|||||无||||||||

证券简称：天神娱乐 证券代码：002354 公告编号：2016-035
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|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|股权受让对价未支付完毕，用于补充流动资金尚未使用。|
|募集资金其他使用情况|支付手续费及发行登记费65,520.92元。|

*本年度实现的效益为AvazuInc.、上海麦橙网络科技有限公司、北京妙趣横生网络科技有限公司、雷尚（北京）科技有限公司合并日后形成的净利润。
公司法定代表人：朱晔 主管会计工作负责人：孙军 会计机构负责人：孙军
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2019-024珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月29日（星期一）下午15:00～17:00在“世纪鼎利投资者关系”小程序举行2018年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“世纪鼎利投资者关系”小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“世纪鼎利投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
投资者依据提示，授权登入“世纪鼎利投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事兼总经理朱大年先生、独立董事何彦峰先生、副总经理兼董事会秘书兼财务总监许泽权先生将出席本次说明会。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一九年四月二十五日
湖北华昌达智能装备股份有限公司
独立董事关于公司 2016年半年度报告相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司提供的相关资料和对公司第二届董事会第三十七次会议审议的相关议案进行认真审查，基于独立判断的立场，现就公司2016年半年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
报告期内，公司控股股东及其关联方严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的有关规定，未发生任何公司控股股东及其关联方对上市公司资金占用的事项，不存在公司控股股东及其关联方通过对上市公司资金占用导致上市公司利益及其他股东利益受损的情况。
二、公司独立董事关于对外担保情况的独立意见
报告期内，公司认真贯彻执行已制定的《担保管理办法》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险，公司未发生除对全资子公司及控股子公司以外的担保事项。公司为全资子公司担保的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
三、公司独立董事关于关联交易事项的独立意见
报告期内，公司发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、公司独立董事关于募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
（以下无正文，为独立董事签名页）：
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