证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2018-016
德展大健康股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
1.本次会议上无增加、变更和否决提案的情况。
2.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
1、召集人：公司董事会
2、现场会议主持人：由公司 1/2以上董事推举董事杜业松先生主持本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为2018年5月11日下午14：30分
网络投票时间为2018年5月10日-2018年5月11日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 5月 10日 15:00至 2018年 5月 11日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议地点：农村信用联社培训中心会议室(新疆乌鲁木齐县水西沟镇方家庄200号)
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,565,126,018股，占上市公司总股份的69.8255％。
其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 1,148,491,602股，占上市公司总股份的51.2381％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 416,634,416股，占上市公司总股份的18.5875％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份 128,405,735股，占上市公司总股份的5.7286％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 128,285,735股，占上市公司总股份的5.7233％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 120,000股，占上市公司总股份的0.0054％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。议案 10为特别表决事项，经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
议案1、董事会工作报告
总表决情况：
同意1,565,126,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 128,405,735股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2、监事会工作报告
总表决情况：
同意1,565,126,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 128,405,735股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3、2017年度财务决算报告
总表决情况：
同意1,565,126,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 128,405,735股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4、2017年度利润分配预案
总表决情况：
同意 1,565,006,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对 120,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 128,285,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.9065％；反对 120,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0935％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：
同意 1,565,016,818股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070％。
中小股东总表决情况：
同意 128,296,535股，占出席会议中小股东所持股份的99.9150％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权109,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0850％。
议案6、2017年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意1,565,126,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 128,405,735股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7、关于续聘 2018年度审计和内控审计机构的议案
总表决情况：
同意 1,565,107,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 128,386,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
总表决情况：
同意 1,565,107,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 128,386,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
议案9、2017年度内控自我评价报告
总表决情况：
同意 1,565,107,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 128,386,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
议案10、关于修改公司章程的议案
总表决情况：
同意1,565,126,018股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 128,405,735股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11、关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 1,565,107,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 128,386,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.9852％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0148％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：新疆天阳律师事务所
2、律师姓名：李大明李静
3、结论性意见：
本所律师认为，公司二○一七年度股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议
2、天阳律师事务所关于德展大健康股份有限公司二○一七年度股东大会法律意见书
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会