证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-013广东省高速公路发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2015年 3月 23日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》，同意公司继续向广东利通置业投资有限公司租赁利通广场44、43全层（规划楼层）作为办公场所使用，续租期自 2015年 5月 5日至 2016年 5月 4日，续租期内每月租金为每平方米（建筑面积）人民币壹佰陆元整（￥160元），合同总金额为 1058.97万元。
广东利通置业投资有限公司为本公司控股母公司广东省交通集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了本公司的关联交易。
本公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于续租利通广场办公场所的议案》，关联董事叶永城先生回避了表决，独立董事事前认可了本次关联交易，并对本次关联交易发表的意见。
本公司 2014年度经审计的归属于上市公司股东的净利润 318,754,807.85元，归属于上市公司股东的所有者权益为 5,016,176,476.09元，资产总额 12,513,505,946.42元，根据《深圳证
券交易所股票上市规则》（2014年修订），此项交易无须提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
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|关 联 方 名 称 ：|广东利通置业投资有限公司|
|住 所 ：|广州市天河区体育西路1-3号17楼|
|企 业 性 质 ：|有限责任公司（法人独资）|
|注 册 地 ：|广东省广州市天河区体育西路1-3号峰源大厦17楼|
|主 要 办 公 地 点 ：|广东省广州市天河区体育西路1-3号17楼|
|法 定 代 表 人 ：|李晋峰|
|注 册 资 本 ：|人民币壹亿伍仟万元|
|税 务 登 记 证 号 码 ：|国税440102774031126；地税：440106774031126|
|主 营 业 务 ：|房地产及配套设施的开发，物业管理（以上项目持资质证经营）；以自有资金投资实业；货物和技术进出口（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。|
|主 要 股 东 ：|广东省交通集团有限公司|
|实 际 控 制 人 ：|广东省交通集团有限公司|
|财 务 状 况 ：|2014年末广东利通置业投资有限公司总资产19.15亿元，净资产7.42亿元，营业收入1.78亿元，净利润-0.23亿元。|

三、关联交易标的基本情况
参见第一部分内容。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易的定价是以市场价格为基础，基于平等和公开原则，通过相互协商，从而确定价格。
五、续租协议的主要内容
1、合同当事人
出租人（甲方）：广东利通置业投资有限公司
承租人（乙方）：广东省高速公路发展股份有限公司
2、本协议双方同意，原租约在租期届满后续展一年（12个月），续租期自 2015年 5月 5日至 2016年 5月 4日，续租期内每月租金不变。
3、原租约所约定的免租期不适用于本协议或任何续租或及租期延长情形。
4、除本协议另有约定之外，续租期内甲乙双方的权利义务仍按照原租约的约定的条款及条件执行。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司已租用利通广场规划楼层 44层全层、43层全层单元（自编第 46层全层、45层全层单元）的物业作办公用途使用一年，利通广场符合公司办公条件的要求。
本次关联交易对本公司财务状况不构成重大影响。
七、连续十二个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司及控股子公司连续十二个月内与广东利通置业投资有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 840万元。
公司及控股子公司连续十二个月与广东利通置业投资有限公司的控股股东广东省交通集团有限公司及其关联企业发生的且未对外披露的关联交易如下：
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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|金额（元）|
|广东交通集团检测中心|土建养护|市场价格|58,031.00|
|广东交通集团检测中心|土建养护|市场价格|709,374.00|
|广东交通集团检测中心|土建养护|市场价格|1,957,155.00|
|广东交通集团检测中心|土建养护|市场价格|1,957,155.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|96,760.00|
|广东交通集团检测中心|土建养护|市场价格|142,959.00|
|广东交通集团检测中心|土建养护|市场价格|142,959.00|
|广东交通集团检测中心|土建养护|市场价格|2,602,510.00|
|广东省公路勘察规划设计院股份有限公司|土建养护|市场价格|177,700.00|
|广东省公路勘察规划设计院股份有限公司|土建养护|市场价格|56,410.00|
|广东省公路勘察规划设计院股份有限公司|土建养护|市场价格|177,500.00|
|广东新粤交通投资有限公司|机电养护|市场价格|325,000.00|
|广东交通集团检测中心|土建养护|市场价格|28,532.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|37,445.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|46,740.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|121,030.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|20,500.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|26,186.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|26,826.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|69,222.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|119,904.00|
|广州新软计算机技术有限公司|机电养护|市场价格|103,685.00|
|广东省公路勘察规划设计院股份有限公司|土建养护|市场价格|467,800.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|286,700.00|
|广东省交通集团检测中心|土建养护|市场价格|1,139,400.00|
|广东交通集团检测中心|土建养护|市场价格|372,750.00|
|广东省公路勘察规划设计院股份有限公司|土建养护|市场价格|27,263.00|
|广东省长大公路工程有限公司|土建养护|市场价格|7,267,409.00|
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|11,637.00|

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|关联方|关联交易内容|关联交易定价方式及决策程序|金额（元）||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|12,672.00||
|广东交通集团检测中心|土建养护|市场价格|70,285.00||
|广东新粤交通投资有限公司|土建养护|市场价格|19,600.00||
|广州新软计算机技术有限公司|机电养护|市场价格|220,000.00||
|广东省长大公路工程有限公司|土建养护|市场价格|2,464,116.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|96,100.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|18,857.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|17,019.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|12,243.00||
|广东飞达交通工程有限公司|土建养护|市场价格|645,041.00||
|广东冠粤路桥有限公司|土建养护|市场价格|801,766.82||
|广东省长大公路工程有限公司|土建养护|市场价格|25,500.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|77,355.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|27,128.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|45,800.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|69,336.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|18,538.40||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|134,896.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|29,351.00||
|广东交通集团检测中心|设备检测|市场价格|228,890.00||
|广东华路交通科技有限公司|土建养护|市场价格|255,000.00||
|广东交通集团检测中心|设备检测|市场价格|6,370.00||
|广东冠粤路桥有限公司|土建养护|市场价格|18,816.00||
|广东新粤交通投资有限公司|土建养护|市场价格|95,235.00||
|广东新粤交通投资有限公司|土建养护|市场价格|1,825,856.46||
|广东深汕西高速公路有限公司|机电工程|市场价格||87,000.00|
|广东省公路建设有限公司南环段分公司|机电工程|市场价格|42,000.00||
|广东深汕西高速公路有限公司|机电工程|市场价格|33,000.00||
|肇庆粤肇公路有限公司|机电工程|市场价格|455,241.00||
|肇庆粤肇公路有限公司|机电工程|市场价格|489,903.00||
|广东广惠高速公路有限公司|机电工程|市场价格|270,000.00||
|肇庆粤肇公路有限公司|机电工程|市场价格|312,000.00||
|广东省佛开高速公路有限公司|机电工程|市场价格|219,936.00||
|广东广珠西线高速公路有限公司|机电工程|市场价格|376,382.00||
|广东广惠高速公路有限公司|机电工程|市场价格|436,389.00||
|肇庆粤肇公路有限公司|机电工程|市场价格|211,828.00||
|广东广惠高速公路有限公司|机电工程|市场价格|284,930.00||
|合计|||29,030,922.68||

八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》和本公司《公司章程》等有关规定，在第七届董事会第九次会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于续租利通广场办公场所的议案》，在全面了解公司拟向广东利通置业投资有限公司续租赁利通广场规划43、44全层（设计楼层）作为办公场所使用的情况后，认定该项交易事项构成公司关联交易，经审阅相关议案后同意公司将该议案提交公司董事会审议。
独立董事对本次关联交易发表了独立意见：（1）粤高速向广东利通置业投资有限公司续租位于广州市天河区珠江新城珠江东路 32号的利通广场规划楼层 44层全层、43层全层单元（自编第 46层全层、45层全层单元）的物业作办公用途使用，交易价格经双方充分协商确定，不存在损害粤高速及其他中小股东权益的情形，符合粤高速利益。（2）粤高速审议该关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事叶永城先生回避了表决。
九、备查文件
1、第七届董事会第十五次会议决议。
2、独立董事事前认可和独立意见。
3、《广州市房屋租赁合同》；
4、《广州市房屋租赁合同利通广场物业租赁补充协议》；
5、《续租协议》。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一五年三月二十五日