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证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-109
深圳市零七股份有限公司
关于控股股东筹划控股权转让停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 10月 19日收到由公司控股股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）送达的《关于筹划股权转让的通知》函件，函件告知广州博融正在与深圳市鸿诺投资管理有限公司协商转让所持有的零
七股份 35,031,226股（占公司总股本的15.17%）。随后公司收到控股股东广州博融送达的《股权转让框架协议》，控股权转让事项正在进一步推进中。
鉴于本次股权转让涉及我公司控股股东变更，预计会给公司股价造成较大影响，同时鉴于该事项尚存在较大不确定性，公司需要继续停牌以进行相关尽职调查等工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司董事会于 2015年 10月 19日向深圳证券交易所报备资料，并申请公司股票自 2015年 10月 22日起继续停牌。同时根据相关规则，公司董事会特提交《关于申请公司股票继续停牌的议案》经公司
2015年第三次临时股东大会审议通过，不论公司筹划的各类事项进
展如何，公司承诺将于 2015年 11月 21日披露相关事项的进展情况，公司股票最晚于 2015年 11月 23日复牌。
停牌期间公司将按规定披露事项进展情况。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的
承诺书
Certificate concerning Truthfulness, Accuracy and Completeness of the
Information provided by the Company
鉴于苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“东山精密”）拟收购 Multi-Fineline Electronix, Inc.（以下简称“本公司”）100%的已发行股权（以下简称“本次交易”）。本公司现就向东山精密所提供信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下:
Whereas Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. (“Dongshan Precision”) intends to acquire100% of the outstanding shares of Multi-Fineline Electronix, Inc. (the “Company”) (hereinafter referred to as the “Transaction”), the Company hereby solemnly makes the following declaration as to the truthfulness, accuracy and completeness of the information provided to Dongshan Precision:
本公司已提供了本公司认为与本次交易相关的全部重要信息和文件，包括本项目专属数据库内的信息和文件。就我所知，本公司所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料中本公司的签字与印章都是真实的，由本公司签署的该等文件的本公司签署人业经合法授权，且该等文件由本公司有效签署。本公司此前为本次交易所提供的有关信息就我所知在所有重大方面都真实、准确和完整，不存在虚假记载、重大遗漏或者误导性陈述。本公司对上述声明承担相应的法律责任。
The Company has provided all relevant information and documents that the Company considers to be material to the Transaction, including the information and documents provided in the online data room specifically set up for the Transaction. Duplicates or photocopies of the documents provided by the Company are, to my knowledge, true and accurate copies of their originals, the signatures and seals of the Company on all such documents are authentic, and the signatories on behalf of the Company to such documents which are signed by the Company have been legally
authorized and such documents have been duly executed by the Company. Historical information provided by the Company in connection with the Transaction is, to my knowledge, true, accurate and complete in all material respects, and there is no false record, material omission or misleading statement relating to such historical information. The Company shall assume corresponding legal liability for the above declaration.
（下页为签署页）
(Signature Page Follows)
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(This is the Signature Page to Certificate concerning Truthfulness, Accuracy and Completeness of the Information provided by the Company)
MULTI-FINELINE ELECTRONIX, INC. (STAMP)
By:
Name：Reza Meshgin
Title：President and Chief Executive Officer
Date：
海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“炬华科技”或“公司”）2017年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对炬华科技拟利用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、本次投资概况
1、投资主体
公司及下属全资子公司。
2、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，以增加公司投资收益。
3、投资额度
公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种
公司运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
5、投资期限
自获董事会审议通过之日起十八个月内有效。
6、资金来源
公司闲置自有资金。
该项议案由公司董事会通过，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。
8、信息披露
公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。
9、公司使用自有闲置资金理财情况
公司2018年度在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为32,100万元，2019年1-7月在额度范围内累计购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品金额为5,300万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
（3）公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
低风险的信托产品在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用闲置自有资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品有利于提高公司资金使用效率和收益，可提升公司整体业绩水平。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 3亿元的自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司在保证正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品有利于提高资金使用效率，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过3亿元自有闲置资金购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
六、保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：1、公司拟购买低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，风险可控。该事项为公司利用闲置自有资金进行投资理财，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对投资理财产品使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、该事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。
基于以上情况，本保荐机构对上述使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于杭州炬华科技股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
周磊 陈金林
海通证券股份有限公司年 月日
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-060珠海华金资本股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十八次会议于 2017年 10月 30日以通讯方式召开。会议通知已于 10月 25日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年第三季度报告》全文及正文的议案
详细内容见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《关于2017年第三季度报告全文及正文》。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了《关于签订办公楼装修工程施工合同暨关联交易的议案》
公司关联董事谢伟、许楚镇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于签订办公楼装修工程施工合同暨关联交易的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年10月31日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会聘任高级管理人员的独立意见
我们作为江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第四届董事会第一次会议聘任高级管理人的事项发表独立意见如下：
1、公司第四届董事会继续聘任王新万先生为总经理、罗功武先生为董事会秘书、浦俭英女士为副总经理、范迓胜先生为财务负责人的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
2、经审阅王新万先生、罗功武先生、浦俭英女士、范迓胜先生的个人资料，未发现有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
3、经审查，王新万先生、罗功武先生、浦俭英女士、范迓胜先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们同意公司第四届董事会对上述高级管理人员的聘任。
独立董事：朱和平、陈易平2016年8月18日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-010上海天玑科技股份有限公司
关于公司2018年日常关联交易情况及
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况公告如下：
一、交易概述
（一）2018年度日常关联交易预计和实际发生情况
2018年 4月 9日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》，根据日常经营需要，公司预计 2018年度与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生的日常关联交易金额不超过人民币3,000万元，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。
公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益。
根据公司财务部核算和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，公司与上海复深蓝软件股份有限公司2018年度日常关联交易实际发生金额为1,653.04万元。未超出2018年度预计发生金额。
（二）2019年度日常关联交易审议程序
根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与上海复深蓝软件股份有限公司之间目前的业务合作情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2019年与关联方上海复深蓝软件股份有限公司发生日常关联交易不超过人民币2,000万元。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-0102019年4月12日，公司召开第四届董事会第五次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。
因公司董事杜力耘兼任上海复深蓝软件股份有限公司的董事，故回避表决了本议案。
公司独立董事事先认可了上述关联交易，并对该关联交易发表了明确的同意意见。
（三）2019年度预计关联交易内容和金额
公司2019年度计划与关联人发生关联交易金额不超过人民币2,000万元，具体内容如下：
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|关联人|关联交易类别|2019 年预计关联交易金额|2018年度实际发生的关联交易金额|
|上海复深蓝软件股份有限公司|向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等|不超过20,000,000元|16,530,359.16元|
|合计||不超过20,000,000元|16,530,359.16元|

二、关联人的基本情况及其关联关系
名称：上海复深蓝软件股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区宜山路700号B2幢13楼
法定代表人：杨万强
公司类型：股份有限公司
注册资本：5029.9308万元整
经营范围：计算机软硬件、网络、电信专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、商务信息咨询、计算机软硬件销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司董事杜力耘兼任上海复深蓝软件股份有限公司的董事。因此公司与上海复
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-010深蓝软件股份有限公司之间的日常交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策及依据
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|关联方|交易类别|定价原则|结算方式|定价依据|
|上海复深蓝软件股份有限公司|向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等|市场价|货币资金结算|参照非关联方报价|

上述日常关联交易的价格依据市场指导价以实际成交价格来确定，不存在损害非关联股东利益的情况或者向公司输送利益的情况。
（二）主要财务数据和经营指标
单位：元
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|主要财务指标|2018年1-12月|
|营业收入|255,946,087.05|
|营业利润|29,508,849.14|
|利润总额|30,343,938.35|
|净利润|29,462,602.07|
|主要财务指标|2018年|
|资产总额|205,702,053.83|
|负债总额|69,158,326.64|
|所有者权益总额|136,543,727.19|

以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易均是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所
需，此部分交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。
（二）上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-010存在损害上市公司利益的情形。
（三）上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较少，不会导致公司对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交第四届董事会第五次会议审议，并发表了如下独立意见：
经核查，公司2018年度日常关联交易及2019年预计日常关联交易是属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。有关关联交易董事会审议事项和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，程序合法。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议。
2、第四届监事会第四次会议决议。
3、独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-020
青岛东软载波科技股份有限公司
关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》,具体会计政策变更情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、会计政策变更的时间
公司将按照财政部的规定于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
3、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
三、审批程序
2019年3月27日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政
部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司依照财政部 2017年修订后的新金融工具的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。变更后的会计政策，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
焦点科技股份有限公司
独立董事关于公司相关事宜的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第二次会议的有关议案，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于 2016年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，公司完成了《2016年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，发表独立意见如下：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司《2016年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
二、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，我们对公司董事和高级管理人员的 2016年度薪酬进行了核查，发表独立意见如下：公司对董事和高级管理人员的薪酬发放履行了相关的决策程序，薪酬发放标准均按相应的股东大会决议及董事会决议执行，公司董事和高级管理人员披露的薪酬真实、准确、无虚假。
三、关于公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，作为公司的独立董事，我们对公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案发表独立意见如下：该预案符合法律法规、《公司章程》以及公司当期的实际情况，同意本预案，并提交以上预案至2016年年度股东大会审议。
四、关于续聘公司 2017年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制
度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司续聘 2017年度审计机构发表如下独立意见：作为公司的年度审计机构，众华会计师事务所（特殊普通合伙）经常性的通过各种方式关注和了解公司财务状况和经营状况，在年审工作中始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，按既定的工作计划很好地完成了审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构并提交2016年度股东大会审议。
五、关于授权使用部分超募资金购买理财产品的独立意见
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分超募资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，不影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定，我们同意公司本次部分超募资金使用计划，并提交上述议案至2016年年度股东大会审议。
独立董事：朱利民、耿强、耿成轩 2017年 3月 18日
华融证券股份有限公司
关于江西赣能股份有限公司
2017年度日常关联交易预计的核查意见
华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“保荐机构”）作为江西赣能股份有限公司（以下简称“赣能股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就赣能股份2017年度关联交易预计额度进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江西赣能股份有限公司下属分公司丰城二期发电厂（以下简称“丰电二期”）因日常生产经营的需要，2017年预计与江西省投资物流有限责任公司（以下简称“江投物流”）发生日常关联交易，涉及向关联方采购燃料方面服务，预计 2017年日常关联交易总额不超过37,200万元。
2017年4月10日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》。四位来自关联方——江西省投资集团公司（以下简称“江投集团”）的董事姚迪明先生、唐先卿先生、何国群先生、张惠良先生回避表决，其余六名董事一致同意上述关联交易。
本关联交易事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议批准，关联方股东江西省投资集团公司需回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联人采购原材料|江西省投资物流有限责任公司|燃煤采购|遵循市场化原则，随行就市、同质|37,200|0|0|

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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2016年度未有日常关联交易发生。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：江西省投资物流有限责任公司
法定代表人：唐先卿
注册资本：3,000万人民币
住所：江西省南昌市高新开发区火炬大街188号淳和大厦第14楼
经营范围：煤炭批发经营；货运代理服务；普通机械设备、化工产品（不含危险品）、钢材、水泥、生铁、五金交电、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2016年12月31日，江投物流资产总额15,112.97万元，净资产1,309.41万元；2016年1-12月，实现营业收入20,913.21万元，实现净利润253.58万元。
（二）与公司的关联关系
江投物流系江投集团控股子公司，与公司系同一控股股东，是深圳证券交易所股票上市规则第10.1.3条第（二）款规定的关联法人。
（三）履约能力分析
江投物流是由江投集团、国投煤炭有限公司合资成立的专业性国有煤炭经营公司。其控股股东江西省投资集团公司持股55%，为江西省人民政府授权的政府投资主体和国有资产经营主体；其参股股东国投煤炭有限公司持股45%，归属中
国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）管理。中煤集团是国务院国
资委管理的国有重点骨干企业，煤矿资源丰富，矿区分布广泛，拥有完善的物流
配送中心和分销网络。
江投物流具有长期的煤炭运销经验和专业的运营团队，与陕煤化集团、同煤集团、山西焦煤集团、国投新集、曹妃甸港、镇江港务集团等煤炭生产企业及沿海、沿江港口有着长期、友好的合作渊源，拥有完善的煤炭物流渠道和丰富的组织能力。
该关联方的股东背景和运营能力较强，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原则和依据
公司向关联方采购定价政策遵循市场化原则，随行就市、同质同价，参考同地区市场价格、国内同类产品和服务价格，以及同行业水平，采购通过竞价方式进行确定。交易价格、付款安排和结算方式等均遵循公平、公开、公允的原则、条件及业务惯例确定。
根据丰电二期《燃料供应商管理办法》的规定，丰电二期将江投物流列为三类供应商进行燃煤采购，三类供应商指除一类（省内长协煤供应商和省外长协煤供应商）、二类（省内市场煤供应商和省外市场煤供应商）供应商以外，“市场化程度比较高，有较好的煤源组织和运输能力，煤炭质量能满足公司发电生产要求，并且通过竞价方式取得合同关系的其他煤炭生产或经营企业。”
（二）关联交易协议签署情况
丰电二期与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是基于丰电二期生产经营实际需要，有利于拓宽公司原材料采购渠道，有利于保障丰电二期生产所需原材料物资供应，符合公司生产经营和持续发展的需要；上述关联交易按照市场公允价格和条件确定，没有损害公司利益，不会对公司造成不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事熊海根、吴伯荣、谢利锦、张梅独立董事对该议案进行了事前认可，并就此议案发表独立意见，认为：
公司预计的 2017年度日常关联交易，为公司进行日常正常经营所需要，有利于拓展丰电二期燃料采购渠道，有利于保障丰电二期生产所需原材料物资供应，所签订的协议与合同定价基础、方法合理、公平，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司本次日常关联交易事项已提交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事均回避了对该议案的表决。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序，同意提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：赣能股份 2017年度预计关联交易额度符合公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；
保荐机构对该事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于江西赣能股份有限公司 2017年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名： 2017年04月10日
谢金印
2017年04月10日
汪绮
保荐机构： 华融证券股份有限公司 2017年04月10日
（公章）
国信证券股份有限公司
关于宁波慈星股份有限公司 2014年
年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：慈星股份|
|保荐代表人姓名：孙建华|联系电话：010-66210975|
|保荐代表人姓名：王水兵|联系电话：010-88005280|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司 2014 年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了12 次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|2014年4月22日，慈星股份改变部分募投项目投资进度，国信证券出具《国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司调整募集资金使用进度的核查意见》|

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|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|4|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|经营性对外担保较大的问题，公司已调整对外担保政策，控制和减少因对外担保给公司带来的影响。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2|
|（2）培训日期|2014年6月24 日2014年12月 30日|
|（3）培训的主要内容|《内控制度、公司治理》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募|

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||资金及闲置募集资金使用》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|根据公司 2015 年 2 月 27日发布的公告显示：报告期公 司 实 现 营 业 总 收 入79,039.23 万元，较去年同期下降 60.48%；利润总额-25,543.39万元，较去年同期下降 171.56%；净利润-30,161.61万元，较去年同期下降208.16%。报告期国内毛衫行业持续不景气且电脑横机替换手摇横机的需求已近饱和，而对电脑横机的因设备磨损老化的自|在保持公司稳定发展基础上的内控管理举措如下：1、突出盈利能力更强的主营业务，收缩其他业务；2、加强生产和管理流程优化及,成本及费用的控制,实现精益化管理；3、进一步完善买方信贷风险控制体系。|

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|然更新需求尚处于初期阶段，电脑横机市场竞争加剧，电脑横机销售量大幅减少且产品销售价格有所下降，公司报告期营业收入大幅下降，且计提的坏账准备及其他减值的金额增加，导致公司出现巨额亏损。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1． 公司实际控制人孙平范及控股股东宁波裕人投资有限公司股份锁定承诺|是|正在履行，不存在未履行承诺的情况。|
|2．公司股东创福企业有限公司、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）、宁波福裕投资合伙企业（有限合伙）、宁波平方投资合伙企业（有限合伙）、宁波永力投资合伙企业（有限合伙）股份锁定承诺|是|正在履行，不存在未履行承诺的情况。|
|3．股东浙江华睿点石投资管理有限公司、宁波同和股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波北远投资有限公司、公牛集团有限公司、宁波博扬投资合伙企业（有限合伙）、杭州联创永津创业投资合伙企业（有限合伙）、浙江浙商创业投资管理有限公司股份锁定承诺|是|已完成应履行的承诺事项。|
|4. 公司实际控制人孙平范及控股股东宁波裕人投资有限公司关于避免同业竞争的承诺|是|正在履行，不存在未履行承诺的情况。|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于宁波慈星股份有限公司2014年年度跟踪报告》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
孙建华 王水兵
国信证券股份有限公司2015年4月 24日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号： 2015-10-12-01
深圳新都酒店股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年第二次临时股东大会的通知》。根据相关规定，公司现就召开2015年第二次临时股东大会的有关事项再次作如下提示性公告：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
3、会议召开时间
现场会议：2015年10月13日（星期二）下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2015年 10月 13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 10月12日15:00至10月13日15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2015年10月8日
5、出席对象：
（1）、凡截止2015年10月8日（星期四）下午收市时在深圳证券登记有限责任公司登记在册的本公司股东均可出席。上述本公司全体股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）、公司管理人代表、董事、监事及高级管理人员、嘉宾、律师。
6、召开地点：深圳市罗湖区春风路1号新都酒店7楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于更换会计师事务所的议案》，《关于更换会计师事务所的公告》已于 2015年 9月
18日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露。
该议案为股东大会普通议案，需由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）、法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）、代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2015年10月12、10月13日（星期二）开会前半个小时。
3、登记地点：深圳市罗湖区新都酒店28楼深圳新都酒店股份有限公司董事会秘书处（邮编：518001）
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 13日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）、投票代码：360033；投票简称：新都投票
（3）、股东投票的具体程序为：
A、进行投票时买卖方向应选择“买入”；
B、在"委托价格"项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|1|《关于更换会计师事务所》的议案|1.00元|

C、在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
D、对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；
E、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统投票开始投票的时间为：2015年10月12日15:00至2015年10月13
日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码；如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人：张静
联系电话：（0755）82320888-543
联系传真：（0755）82344699
2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、授权委托书（见附件）
深圳新都酒店股份有限公司管理人二〇一五年十月九日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司2015年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于更换会计师事务所》的议案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一五年月日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2018-082浙江日发精密机械股份有限公司
关于控股股东股权补充质押和解除股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月17日接到控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）的通知，获悉日发集团近日将其所持有本公司部分股份进行了补充质押和解除股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|日发集团|是|22,000,000|2018年10月16日|解除质押登记日|中信银行股份有限公司绍兴新昌支行|8.87%|补充质押|

二、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|日发|是|76,000|2017年10|2018年10|华泰证券股|30.63%|13.72%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|集团|,000|月16日|月16日|份有限公司|

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，日发集团共持有公司248,094,929股股份，占公司总股本的44.78%；本次质押和解除质押后，累计处于质押状态为 161,750,000股股份，占其持有公司股份总数的65.20%，占公司总股本的29.19%。
四、其他情况说明
公司控股股东日发集团质押的股份目前不存在平仓风险，上述股份质押为补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制权变更。日发集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，其会积极采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将密切关注日发集团的股份质押情况，如有变化，公司会及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、华泰证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一八年十月十七日
股票代码：002503 股票简称：搜于特 公告编号：2015-009
东莞市搜于特服装股份有限公司
关于公司股东股份部分解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2015年2月10日收到公司股东通知，广东兴原投资有限公司（以下简称“兴原投资”）2014年2月27日质押给兴业证券股份有限公司的46,800,000股股份，因兴原投资质押股份的履约保障比例高于提取线，向兴业证券股份有限公司申请解除 22,000,000股份质押（占公司总股份的4.24%，占兴原投资所持本公司股份的19.05%）,于 2015年 2月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。目前兴原投资在兴业证券股份有限公司仍质押 24,800,000股股份（占公司总股份的4.78%，占兴原投资所持本公司股份的21.47%）。
截至目前，兴原投资共持有本公司 115,485,147股股份，占公司总股份的22.28%，其中累计质押股份 24,800,000股，占本公司总股份的4.78%，占兴原投资所持本公司股份的21.47%。
特此公告。
东莞市搜于特服装股份有限公司董事会2015年2月10日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-072
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于董事会换届选举完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，为顺利完成公司董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2018年 04月 18日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。
经股东大会审议，同意选举陶军先生、刘亮先生、袁斌先生、田德先生、高博书先生及李彦庆先生为公司第三届董事会非独立董事；选举彭玲女士、巨铭先生及刘遐先生为公司第三届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
关于第三届董事会成员简历详见 2018年 04月 03日及 2018年 04月 19日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-050）及《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-076）。
公司第三届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。根据《公司章程》，公司董事会中不设职工代表董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
公司第二届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展起到了积极作用，公司对其在任职期间对公司及公司董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司
2018年04月18日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2019-002广东佳隆食品股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：佳隆股份，证券代码：002495）于 2019年 3月 13日至 3月 14日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、经核实，公司目前生产经营情况一切正常。
2、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、据公司了解，近期国家对调味品行业的政策没有发生重大变化。
6、经征询公司控股股东及实际控制人，公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。不存在股票异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2019年2月28日在指定信息披露媒体披露了《2018年度业绩快报》，该业绩快报的财务数据仅为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上刊登的《2018年年度报告》为准。
3、由于公司高新技术企业证书已于2017年12月31日到期，公司严格按照政府部门相关要求，按时保质提交高新技术企业复审资料，力争顺利完成高新技术企业复审工作。根据广东省科学技术厅 2018年 11月 28日发布的《关于公示广东省 2018年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，公司在广东省 2018年第一批拟认定高新技术企业名单中。截至本公告发布之日，该通知的公示期已经结束，但公司尚未收到相关主管部门的批文，公司在计算 2018年度企业所得税时暂按高新技术企业优惠税率15%计提，最终是否享受企业所得税的税收优惠政策，以相关主管部门审批备案为准，具有不确定性因素，若公司最终未通过高新技术企业认证复审，公司将按25%的企业所得税调整 2018年度净利润，敬请投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息以公司指定的信息披露媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广东佳隆食品股份有限公司董事会2019年 3月14日
兰州庄园牧场股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017年修订）》的要求,我们作为兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至 2018年 12月 31日对外担保情况进行了认真核查，基于独立、客观判断的原则，作出如下专项说明，并发表意见：
一、对控股股东及其他关联方的担保
截止 2018年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
二、对控股股东及其他关联方之外的担保
1、担保情形
截至 2018年 12月 31日，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形。
2、反担保情形
2010年3月，全资子公司青海湖乳业申请银行借款时，为满足担保方要求，青海湖乳业以经评估后的机器设备、房产及土地使用权向担保机构提供反担保，被担保债务金额为3000万元。截至2018年12月31日，上述被担保债务余额
500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.42%，被担保债务期限为2010年3月16日至2020年3月15日。
综上所述，我们认为：以上担保事项属于公司正常经营行为，有助于公司的发展经营，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，且均严格按照有关规定履行了正常的审批程序并如实披露，公司不存在违规对外担保的情形。
（以下无正文）
（此页为《独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》签字页，无正文）
刘志军 赵新民 黄楚恒
兰州庄园牧场股份有限公司2019年 1月30日