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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-162深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目的中标公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到采购代理机构海南双达项目管理有限公司及采购人海口市园林管理局（以下简称“采购人”）发来的《成交通知书》。通知书确认公司为“海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目”的中标单位，本项目总投资约为人民币22067.77万元（以双方实际确定的项目投资为准）。
公司已于2016年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2016－157）。
一、工程的主要情况
1、项目名称：海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目2、采购编号:项目编号:sdzb2016-017
3、项目建设内容和选址：
本项目主要建设内容包括：园林工程、铺装工程、给排水工程、照明工程、道路绿化浇灌系统、给水安装工程以及与景观配套的附属工程等。
海口市小游园、街边绿地等景观提升工程PPP项目包括：小游园项目；美舍河（白龙桥—东风桥）绿化补植工程；主城区道路、街边绿地“三绿一彩”景观提升改造及园林配套设施项目；主城区道路灌溉系统建设工程。
4、项目投资总额：本项目静态总投资额约为 22067.77万元（不含建设期利息），其中包括建安工程费 17712.91万元，工程建设其他费用 2966.16万元，预备费 1382.63万元。最终建设总投资规模以政府财政部门审定的项目竣工决算值为准。
5、采购方式：竞争性磋商
6、合作主体与合作方式
本项目采用“BOT”模式，即“建设-运营-移交”模式，项目公司负责项目的投融资、设计、建设、运营、维护、移交和合同协议中约定的有关内容并承担相应的费用和风险。由实施机构对项目建设及运营进行全过程监管。经营期满后，项目公司将项目资产完好、无偿移交给市政府指定部门，一般为项目实施机构。
7、项目公司的设立及融资
本项目估算静态总投资约为 22067.77万元（不含建设期利息）。其中资本金 4413.55万元（占静态总投资的20%）由政府方委托海口市城市建设投资有限公司和社会资本方按照股权比例 2:8分别筹集，其中：海口市城市建设投资有限公司出资 882.71万元，社会资本方出资 3530.84万元（政府方与社会资本方资本金在项目公司注册之日起 15个
工作日内分批到位）。剩余 17654.22万元（占静态总投资的80%）项目建设资金由项目公司的社会资本方通过银行贷款等融资方式取得。若未来项目公司不能顺利完成项目融资的，社会资本方应采取股东借款、补充提供担保等方式以确保项目公司融资到位。
8、本项目合作周期为 11年，其中：项目建设期为 1年（包括设计、施工期 6个月，存活期 3个月，保存期 3个月），运营期 10年，项目竣工验收合格并签署确认书后即进入运营期。
9、质量要求:符合《海口市园林绿化工程施工及验收规范（试行）》标准，并达到国家相关工程建设规范合格标准。
10、支付方式
(1)可用性服务费
按照社会在竞争性磋商中的参数报价，结合“当年运营补贴支出数额”的计算公式，据实测算出运营维护期内政府方当年的付费数额。为保障运营服务优质，每年只支付可用性服务费的90%，剩余10%的可用性服务费纳入当年运维绩效服务费内进行绩效考核，根据月度运营绩效考核结果进行计提，并在当年年末之后30个工作日内统一支付。
(2)运维绩效服务费
年度运维绩效服务费根据《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》（2013年版）与《海南省市政设施养护维修工程定额》（2014年版）计算，由政府委托第三方机构进行审计，并按成交社会资本最终磋商确定的定额（运维费）下浮率调整，在运营维护期内各季度付费。
二、项目采购人情况介绍
1、该项目采购人海口市园林管理局；住所海口市秀英区长滨路第二行政办公区 15号楼南楼五楼；负责人：刘名松；主要职能：（一）贯彻执行党和国家及省有关城市园林绿化工作的方针政策、法律、法规和规章；协助拟定本市城市园林绿化工作的政策、法规和规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施；（二）协同规划部门编制城市绿地系统规划和绿线控制规划，并组织实施；参与编制或审核、指导城市新建、扩建、改建工程和开发区、居住区建设项目配套绿化工程的规划、设和管理工作；负责城市雕塑的管理工作；（三）负责公共绿地、公园、市区道路绿化的规划设计和建设管理工作；指导风景名胜区的建设和管理；指导单位附属绿地、居住区绿地等绿地的养护管理；协同有关部门做好园林绿化监察工作；（四）负责城市园林绿化行业管理工作；负责城市园林绿化工程的招投标及质量监督管理；拟定城市园林绿化工程质量标准和绿化养护质量等级标准，并组织实施；会同有关部门组织城市绿化工程竣工验收等职能。
2、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目总投资约22067.77万元（以双方实际确定的项目投资为准），占公司2015年度经审计营业收入26.13亿元的8.45%。本项目计划建设工期为1年(计划建设期如有调整以合同日期为准)，中标该项目预计对
公司 2016年度及今后年度经营业绩将产生积极的影响。
四、风险提示
根据《成交通知书》要求，公司按照规定程序与时间要求与采购人签订政府采购合同，合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与采购人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《成交通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年11月11日
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2018-026山东赛托生物科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月20日，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于2018年4月23日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2015-004
江苏通光电子线缆股份有限公司
重大合同中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏通光光缆有限公司于近日参与了国家电网公司 2015年输电线路材料光缆第一批集中招标活动，招标人为国家电网公司。2015年2月12日，国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）发布了相关中标公告。现将具体中标情况提示如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：国家电网公司2015年输电线路材料光缆第一批集中招标活动2、招标人：国家电网公司
3、中标金额：3430万元
4、项目内容：国家电网公司2015年输电线路材料光缆第一批集中招标活动中包2、包8、包10，公司为第一中标候选人。
5、公示媒体：国家电网公司电子商务平台网（https://ecp.sgcc.com.cn）
二、中标事项对公司业绩的影响
公司此次中标金额为人民币 3430万元，占 2013年经审计营业收入总额的4.47%。本次中标对公司未来经营业绩存在积极影响，其合同的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一
定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2015年2月13日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2017-056
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
第七届董事会 2017年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会2017年第三次会议于2017年5月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2017年5月18日通过电子邮件、书面等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长黄欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、董事会以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。
1、公司之控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）向广州农村商业银行股份有限公司海珠支行申请二年期综合授信人民币壹亿元；
2、公司之控股子公司红塔仁恒向浙商银行股份有限公司广州分行申请一年期综合授信人民币壹亿元；
3、公司之控股子公司红塔仁恒向中国农业银行股份有限公司珠海前山支行申请人民币叁亿叁千万元之授信额度续期。
经董事会批准，公司为上述授信提供不可撤销连带责任保证担保。
独立董事对上述担保事项发表独立意见。本议案的具体内容及独立董事意见，详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
二、董事会以 9票赞成， 0票反对， 0票弃权，审议通过关于修订《公
司章程》的议案。
公司因经营管理需要，对公司章程部分内容进行修订，该议案的具体内容详见同日披露于《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一七年五月二十四日
证券代码：000981 证券简称：银亿股份债券简称：15银亿01、16银亿01、16银亿02、16银亿04、16银亿05、16银亿06、16银亿07
债券代码：112308.SZ、118586.SZ、118656.SZ、112404.SZ、112412.SZ、118780.SZ、 112433.SZ
银亿房地产股份有限公司
（注册地址：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼）
公司债券 2017年度第二次临时受托管
理事务报告
债券受托管理人
（注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层）
二〇一七年七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券受托管理协议》、《银亿房地产股份有限公司2015年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《银亿房地产股份有限公司 2015年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》、《银亿房地产股份有限公司 2015年非公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及银亿房地产股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次公司债券受托管理人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，招商证券不承担任何责任。
一、本次公司债券的重大事项
根据银亿房地产股份有限公司（以下简称“发行人”）2017年7月7日公告的《银亿房地产股份有限公司关于2017年对外提供担保情况的公告》（公告编号：2017-094），截至 2017年 6月 30日，公司对外担保（包括上市公司对控股子公司（含全资子公司）的担保）余额为 738,308.00万元，较2016年末对外担保（包括上市公司对控股子公司（含全资子公司）的担保）余额 524,710.00万元增加 213,598.00万元，增幅为40.71%，新增对外担保已超过 2016年末经审计净资产的20%。
经核查，截至2017年6月30日，发行人新增对外担保已超过2016年末经审计净资产的20%，属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。
截至本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
招商证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告，并就发行人新增对外担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
（以下无正文，为《银亿房地产股份有限公司公司债券 2017年度第二次临时受托管理事务报告》之盖章页）
招商证券股份有限公司 2017
年
证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2016-056
海南瑞泽新型建材股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第二个行
权期采用自主行权模式的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“海南瑞泽”）第三届董事会第二十三次会议于2016年4月26日召开，审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期符合行权条件与第二次解锁符合解锁条件的议案》，确定激励计划的第二个行权期限为 2016年 4月 27日至 2017年 3月 26日，公司首次授予的 88名激励对象，除去 2014年度离职并已取消激励资格 11人、2015年度离职将被取消激励资格 14人、2015年度绩效考核不达标 2人以及因补选为公司监事会主席而将被取消资格 1人，本次共计 60名激励对象可行权，可行权股票期权共计100.10万份。
公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期行权方式为自主行权，期权简称：瑞泽JLC1，期权代码：037649，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商广发证券股份有限公司系统自主进行申报行权。
2、激励对象应当在上市公司定期报告公布后第 2个交易日，至下一次定期报告公布前10个交易日内行权，但不得在下列期间内行权：
（1）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（2）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对
象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
4、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
恒立实业发展集团股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于 2014年 2月 26日召开，作为公司独立董事，我们事前认真阅读了相关会议资料和公司提供的相关专项情况说明，经讨论后发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
经审阅天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的对控股股东及其他关联方占用公司资金的情况出具专项说明，并经我们核查，我们认为：
1、公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
3、截止 2013年 12月 31日，公司不存在对外担保事项。
二、关于公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司 2013年度共实现净利润 11,012,458.21元，其中归属于母公司所有者的净利润为 10,128,734.32元。由于以前年度累计亏损-382,601,991.88元，
截止报告期末累计未分配利润为-372,473,257.56元。2013年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本,我们认为：
1、鉴于公司累计可供股东分配的利润为负，公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况；
2、董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
3、公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案对公司和中小股东权益不存在不利影响，不会损害全体股东的合法权益。
因此，我们同意公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，同意提请股东大会审议。
三、关于聘任会计师事务所的独立意见
公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任 2014年度财务会计审计工作，聘任期限为壹年，经审核，我们认为：
1、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求；
2、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在审计执业过程中，能够按照国家有关规定及注册会计师执业规范的要求开展工作，遵循独立、客观、公正、公允的原则；
3、公司董事会审议前述议案的程序及依据合法、合规；
因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)，同意提请股东大会审议。
四、关于公司《内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅公司 2013年度《内部控制自我评价报告》，我们认为：1、报告期内，公司的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况；
2、董事会审议该议案的程序合法；
3、公司内部控制制度的有效运行有利于保障公司和中小股东权益。
因此，我们同意公司 2013年度《内部控自我评价报告》。
独立董事签字：刘定华
李伟德
吴战篪
二○一四年二月二十六日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-024广东海大集团股份有限公司
关于签署对外投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本框架协议仅为双方进行深入合作的框架性意愿，后续的具体投资事项需另行约定，具体合作协议的签署尚存在不确定性；设立公司及投建具体项目尚需履行决策程序及相关部门批准，尚存在不确定性；项目预计投资总额16亿元，目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
一、对外投资概述
近日，广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的下属子公司广州市益豚猪业投资有限公司（以下简称“广州益豚”）与广西壮族自治区贵港市人民政府签订了《广西贵港市生猪生态环保养殖项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”），拟以自有资金 16亿元投资年出栏 100万头仔猪的猪苗场及配套年产20万吨饲料生产项目。
本次对外投资事项不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方介绍
1、广州市益豚猪业投资有限公司
注册地址：广州市番禺区沙头街小平工业区福平路8街5-2号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：许英灼
注册资本：1000万
经营范围：企业自有资金投资；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；农业技术开发服务；收购农副产品；投资管理服务；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；饲料零售；饲料添加剂零售；饲料批发；饲料添加剂批发。
与上市公司关系：公司的下属子公司。
2、广西壮族自治区贵港市人民政府
性质：地级市人民政府
贵港市下辖港北区、港南区、覃塘区、平南县和桂平市。
与上市公司关系：公司及公司董事、监事和高级管理人员与广西壮族自治区贵港市人民政府不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、拟建设主体的情况
（1）名称：贵港市益豚生态农业有限公司（以下简称“贵港益豚”，以工商行政管理部门核准的名称为准）
（2）组织形式：有限责任公司
（3）经营范围：仔猪、生猪养殖及销售、饲料销售（以工商行政管理部门核准的经营范围为准）
（4）出资方式：自有资金
（5）出资人及持股比例：公司拟控股贵港益豚，具体持股比例以公司审批和工商行政管理部门核准为准。
2、拟建设的项目及规模
公司拟以自有资金16亿元投资年出栏100万头仔猪的猪苗场及配套年产20万吨饲料生产项目，发展公司新型“公司+农户”无公害定单生猪环保养殖模式，为合作农户提供健康仔猪、饲料、药品等。
本战略合作框架协议仅为双方进行深入合作的框架性意愿，截至本公告日公司未对以上项目有实质性投建行为。
四、框架协议的主要内容
2、项目内容：在依法取得所需相关审批手续的前提下，公司拟兴建 10-12个年出栏仔猪共100万头的猪苗场，配套年产20万吨饲料厂2个，发展新型“公司+农户”无公害定单生猪环保养殖模式；公司负责饲养母猪、生产仔猪、规划养殖小区、协助农户建农场或高床猪舍，为合作农户提供健康仔猪、饲料、药品等，扶持年出栏1000头育肥猪的1000户农户参与项目建设。
3、合作双方的主要权利和义务
在项目筹建期合作双方共同派人成立项目协调工作组，促使项目建设加快推进。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
贵港市位于广西最大的平原浔郁平原中部，土地平整肥沃，农业资源及农产品丰富，是全国最大的生猪品种改良基地，水、公、铁交通发达。公司本次投资主要是利用当地地理优势和丰富的农业资源，依公司战略目标，进一步拓展无公害生猪健康养殖业务，提高公司市场竞争力和盈利能力。同时，本次投资还可以通过“公司+农户”养殖经营模式，解决农户缺技术、缺资金的养殖困境，拓宽农户生产经营渠道、增加农户收入，实现合作共赢。
2、存在风险
项目的最大风险来自于管理水平和疫病困扰以及市场波动。
应对措施：通过新型的生产模式以及专业化的管理，将暴发疫病的风险压至最低，使项目保持较高的生产水平，通过一条龙的产业链接农户，有效抵御市场波动的风险。
3、对公司的影响
本次对外投资目前尚处于筹备阶段，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。
六、其他
公司此次与广西壮族自治区贵港市人民政府签订的是框架协议，最终合作事宜仍存在不确定性。具体实施项目时，公司还需签署正式的投资协议，并根据《深
圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规及《公司章程》的规定提交董事会或股东大会审议。
公司将积极落实协议约定的事项，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规要求履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年三月三日
深圳中国农大科技股份有限公司独立董事
关于改聘会计师事务所的独立意见
我们作为公司独立董事，出席了深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会2018年第一次临时会议。根据有关法律、法规规定，我们认真审阅了会议拟定的各项议案，并对相关事项发表独立意见如下：
关于改聘 2017年度会计师事务所的独立意见
1、公司拟改聘2017年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求。
3、本次拟改聘会计师事务所的原因客观、真实，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，全体独立董事同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：曾凡跃 苏晓鹏 孙俊英二〇一八年一月二十三日
证券代码: 002582证券简称:好想你
好想你枣业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人石聚领现就提名毕会静为好想你枣业股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任好想你枣业股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合好想你枣业股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在好想你枣业股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有好想你枣业股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有好想你枣业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在好想你枣业股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为好想你枣业股份有限公司或其附属企业、好想你枣业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与好想你枣业股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括好想你枣业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在好想你枣业股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：石聚领
日期：2016-03-28
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，就公司提供的《2019年度日常关联交易预计的议案》相关资料进行了事前审阅，并发表如下意见：
经核查，我们认为：
因2018年初以来爆发债务危机，公司受到债务危机的持续影响，目前依然面临大规模的债务逾期及严峻的经营困难。为应对债务危机，公司全资子公司沃特玛及其子公司在2019年1-6月与关联方深圳新沃运力汽车有限公司（以下简称“新沃运力”）发生的关联交易，关联交易金额为人民币108,382,909.68元。同时，公司预计2019年度公司全资子公司沃特玛及其子公司与关联方新沃运力发生的关联交易事项均属于抵债行为，有利于公司盘活资产，加速债务剥离，优化债务结构，增加收入，符合公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不影响公司的独立性。
独立董事：李成 李玉萍二〇一九年八月二十七日
浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
杭州市杭大路 1号黄龙世纪广场A座8楼
电话：+ 86 571 8790 1110传真：+ 86 571 8790 2008
www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于思美传媒股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2019H1145号致：思美传媒股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）的委托，指派律师参加思美传媒2019年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供思美传媒2019年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随思美传媒本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对思美传媒本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了思美传媒2019年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，思美传媒本次股东大会由董事会召集，召开本次股东大会的通知已于 2019年 10月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。根据思美传媒第四届董事会第二十七次会议决议，公司董事会提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于提名公司非独立董事候选人的议案》；
1.01提名任丁先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.02提名汪洪先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
天册律师事务所 法律意见书 1.03提名张莉女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
1.04提名侯学建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
2.01提名代旭先生为公司第四届董事会独立董事候选人
2.02提名钟林卡先生为公司第四届董事会独立董事候选人
（二）本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次股东大会现场会议的召开时间为 2019年 11月 6日（星期三）下午 14:30开始。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 11月 6日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月5日下午15:00至 2019年11月6日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省杭州市虎玉路41号公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在会议通知中列明与披露。
经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、召开方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、公司章程及本次股东大会会议通知，出席本次股东大会的人员为：
1.截至2019年10月30日（星期三）下午15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共 7人，共计代表股份 194,798,708股，占公司股本总额的33.5165%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共 6人，代表股份 194,798,208股，占公司股本总额的33.5164%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共1人，代表有表决权股份500股，占公司股本总额的0.0001%。
天册律师事务所 法律意见书通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（系指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及担任公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计2人，代表 345,737股，占公司股本总额的0.0595%。
经核查，本所律师认为，思美传媒出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对会议议题进行了投票表决，各股东无需对本次会议的议题进行回避表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
经核查，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为：思美传媒本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本陆份，无副本。
（以下无正文，接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页无正文，为“TCYJS2019H1145号”《浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：傅羽韬
签署：
经办律师：冯志斌
签署：
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2015-067
江苏宝利国际投资股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于 2015年 10月 15日、10月 16日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事和高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司于2015年10月15日发布了《江苏宝利国际投资股份有限公司关于非公开发行预案披露提示暨复牌公告》，披露了公司非公开发行股票预案等相关公告；
2、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司不存在应披露而未披露的重大事项；
5、近期未发现公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易产生较大影响的未公开重大信息；
6、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司正在进行的非公开发行股票事项已按照相关规定履行信息披露义务，不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2019-064鞍山七彩化学股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“公司”或“七彩化学”）于 2019年 8月 23日在鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方式召开了第五届监事会第五次会议。会议通知已于2019年8月13日以邮件、短信或专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务代孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，公司全体监事认为，公司编制的 2019年半年度报告及其摘要的程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审议，公司全体监事认为，公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2019年上半年度公司募集资金存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定外汇套期保值业务管理制度的议案》
为规范公司的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照
相关制度的规定开展外汇套期保值业务。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司全体监事认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《公司第五届监事会第五次会议决议》
特此公告。
鞍山七彩化学股份有限公司监事会2019年8月26日
独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项出具的独立意见独立董事关于第七届董事会第三十一次会议
相关事项出具的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的规定，作为哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司于 2019年 2月 21日召开的第七届董事会第三十一次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于选举公司第八届董事会非独立董事的独立意见
经审阅非独立董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：
1、本次非独立董事候选人的提名及表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形。
2、经核查，本次提名的非独立董事候选人均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司董事的情形。
3、我们认为本次提名的非独立董事候选人均具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意提名刘清勇先生、车东光先生、张井彬先生、聂传波先生、魏国栋先生、王非先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
二、关于选举公司第八届董事会独立董事的独立意见
经审阅独立董事候选人的职业经历、专业素养和教育背景等情况后，我们认为：
1、本次选举公司第八届董事会独立董事候选人的提名程序、表
独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项出具的独立意见决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害股东和公司利益的情形。
2、经核查，本次提名的独立董事候选人均不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等公司规章制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。
3、我们认为本次提名的独立董事候选人均具备履职所必需的工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关独立董事任职资格的相应规定。因此，我们一致同意提名董惠江先生、蔡昌先生、金惟伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
三、关于聘任董事会秘书的独立意见
1、通过审阅聂传波先生个人履历及相关资料，聂传波先生不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形、不存在被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，聂传波先生的任职资格合法、有效。
2、聂传波先生的提名、审议、表决程序符合有关规定，合法有效。
3、经我们了解，聂传波先生的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，同意聘任聂传波先生担任公司董事会秘书。
四、关于修改《公司章程》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们认为：公司此次修改《公司章程》，
独立董事关于第七届董事会第三十一次会议相关事项出具的独立意见符合有关法律法规的规定。我们同意将修订后的《公司章程》提交股东大会审议。
独立董事：
____________ ____________ ____________
董惠江 蔡昌 金惟伟
2019年2月21日
通鼎互联信息股份有限公司董事会
关于公司第二期员工持股计划（草案）
符合《指导意见》相关规定的说明
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）及《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订了《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》相关规定说明如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，程序合法、有效。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、监事会对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、行政法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司本次员工持股计划有利于公司长期、持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，《通鼎互联信息股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》符
合《指导意见》相关规定。
通鼎互联信息股份有限公司董事会2018年2月5日
上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2017]第 2-00301号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 ZhichunRoad,HaidianDist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
非经常性损益审核报告
大信专审字[2017]第2-00301号湖北三丰智能输送装备股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司（以下简称“上海鑫燕隆”）2016年1-9月、2016年度财务报表及附注的基础上，审核了后附上海鑫燕隆编制的相应期间的非经常性损益表情况。
一、管理层的责任
按照中国企业会计准则和中国证券监督管理委员会[2008]43号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号—非经常性损益[2008]》的规定编制非经常性损益表，并负责设计、执行和维护必要的内部控制是上海鑫燕隆管理层的责任，以使非经常性损益表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对非经常性损益表发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对非经常性损益表是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括检查、重新核算等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，上海鑫燕隆编制的 2016年 1-9月、2016年 10-12月、2016年度的非经常性
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 1 ZhichunRoad,HaidianDist
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
损益表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的有关规定。
四、其他说明事项
本审核报告仅供湖北三丰智能输送装备股份有限公司重大资产重组申请文件之用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一七年四月十五日
非经常性损益明细表
编制单位：上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司 单位：人民币元
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|项目|注释号|2016年1-9月|2016年10-12月|2016年度|
|非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分|1|-3,029.36|-167,456.20|-170,485.56|
|越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免|||||
|计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外|2|2,120,000.00||2,120,000.00|
|计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费|||||
|企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益|||||
|非货币性资产交换损益|||||
|委托他人投资或管理资产的损益|||||
|因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备|||||
|债务重组损益|||||
|企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等|||||
|交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益|||||
|同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益|||||
|与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益；|||||
|除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益|||||
|单独进行减值测试的应收款项减值准备转回|||||
|对外委托贷款取得的收益|||||
|采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益|||||
|根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响|||||
|受托经营取得的托管费收入|||||
|除上述各项之外的其他营业外收支净额|3|-26,094.70|-52,607.20|-78,701.90|
|其他符合非经常性损益定义的损益项目|||||
|非经营性损益对利润总额的影响的合计||2,090,875.94|-220,063.40|1,870,812.54|
|减：所得税影响数||313,631.39|-33,009.51|280,621.88|
|减：少数股东影响数|||||
|归属于母公司的非经常性损益影响数||1,777,244.55|-187,053.89|1,590,190.66|
|扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润||116,400,932.83|33,011,104.57|149,412,037.40|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员：
上海鑫燕隆凄恻装备制造有限公司非经常性损益明细表主要项目说明上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司关于
非经常性损益明细表主要项目说明
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
根据中国证券监督管理委员会[2008]43号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益[2008]》的相关规定，上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司对2016年1-9月、2016年10-12月、2016年度非经常性损益明细表中主要项目说明如下：
1、非流动性资产处置损益
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|2016年1-9月|2016年10-12月|
||5,805.83|
|3,029.36|173,262.03|
|-3,029.36|-167,456.20|

2、政府补助
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|2016年1-9月|2016年10-12月|
|2,120,000.00||
|2,120,000.00||

3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出
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|2016年1-9月|2016年10-12月|
|23,905.30|500.00|
|50,000.00|53,107.20|
|50,000.00|53,107.20|
|-26,094.70|-52,607.20|

上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司二○一七年四月十五日