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证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-063深圳市欣天科技股份有限公司
第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议于2017年7月5日上午10:30以现场表决方式召开。
本次会议通知已于2017年7月1日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事8人，实际出席会议董事8人。会议由公司董事长薛枫先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，以书面记名投票方式，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
为保证公司内部审计工作的专业、高效，经公司第二届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会审计委员会审核，同意聘任刘冬莲女士为公司新的审计部负责人，负责公司内部审计工作。刘冬莲女士的任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，任期自本次董事会通过之日起至2018年12月15日止，任期与本届董事会一致。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于调整公司部分中高级管理人员薪酬的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于调整公司董事薪酬（津贴）的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议》；
2、《公司独立董事关于第二届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见》；
3、《公司第二届董事会提名委员会2017年第一次临时会议决议》；
4、《公司第二届董事会审计委员会2017年第四次临时会议决议》；
5、《公司第二届董事会薪酬和考核委员会2017年第一次临时会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2017年7月5日
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁发的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》、《山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，就公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下：
一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
我们对公司符合非公开发行股票条件发表同意的独立意见。
二、关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的独立意见
针对公司第三届董事会第十三次会议审议的《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》，我们认为本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规、规范性文件和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》的有关规定；本次非公开发行股票的方案切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展阶段、业务发展、融资规划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状，有助于增强产品竞争力、优化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。
我们对本次非公开发行股票方案的相关事项及本次募集资金使用的可行性
报告发表同意的独立意见。
三、关于非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见
本次非公开发行股票方案的论证分析报告综合考虑了公司所处行业和发展
阶段、业务发展、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性、合理性，以及本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施。
我们对本次非公开发行股票发行方案的论证分析报告发表同意的独立意见。
四、关于前次募集资金使用情况的独立意见
公司董事会议案中关于前次募集资金使用情况的表述符合公司实际情况，公司本次非公开发行股票募集资金将用于投资与公司主营业务相关的建设项目及
偿还补充公司流动资金，符合国家相关政策的规定。
我们对公司前次募集资金使用情况发表同意的独立意见。
综上，独立董事同意本次非公开发行股票事项，同意公司本次非公开发行股票相关议案，并将监督公司合法有序地推进本次非公开发行股票工作，以切实保障全体股东的利益。
独立董事：马镇 徐文英 匡萍二〇一六年十一月三日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2017-077北京旋极信息技术股份有限公司
关于百望股份有限公司减资暨投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“本公司”）2015年 11月 27日召开 2015年第六次临时股东大会，审议通过《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金人民币15,000万元与河南百望九赋电子科技有限公司、自然人刘明与陆振华共同增资百望股份有限公司（以下简称“百望股份”），增资完成后，旋极信息持有百望股份30%的股份。
2016年7月11日，公司发布《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易进展公告》，经友好协商，公司对百望股份的投资形式由增资改为股权收购，以人民币3,000万元受让百望股份原股东陈杰持有的标的公司30%股份，公司与原股东陈杰签署了《百望股份有限公司股权转让协议》。
2016年10月9日，经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，百望股份以增资扩股方式引入新股东北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）（以下简称“汇达基金”），增资后，公司持有百望股份的股权比例由30%变为28.6567%。
2016年 10月 21日，公司发布《关于百望股份有限公司引入新股东增资的公告》，百望股份拟以增资扩股方式引入新股东青岛远望者股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛远望者”），增资后，公司持有百望股份的股权比例将由28.6567%变为27.4286%。后因百望股份融资计划调整，经双方协商，青岛远望者的增资交易终止，公司持有百望股份股权比例仍为28.6567%。
上述内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《2015年第六次临时股东大会决议公告》、《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易的公告》、《关于使用自有资金增资百望股份有限公司暨关联交易进展公告》、《关于百望股份有限公司引入新股东增资暨关联交易的公告》及《关于百望股份有限公司完成工商变更暨投资进展公告》。
二、对外投资进展情况
为优化股权结构，提高融资效率，百望股份拟回购注销汇达基金持有的全部股权，回购价格为汇达基金投资款按年息15%计算收益后的全部本金和收益。计算公式如下：
7500+7500*15%*（汇达基金缴纳增资款至今的总天数/365）
回购注销后，百望股份注册资本和股份将从10,468.75万减少为10,000万，公司持股比例变为30%。
减资前后，百望股份的股东及其各自持股比例如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减资前||||本次减资后|||
||股东名称|||||||||
||||出资额||持股比例||出资额||持股比例|
||||（万元）||||（万元）|||
|北京旋极信息股份有限公司||3,000||28.6567%||3,000||30%||
|河南百望九赋电子科技有限公司||3,000||28.6567%||3,000||30%||
|陈杰||2,000||19.1045%||2,000||20%||
|陆振华||1,000||9.5522%||1,000||10%||
|刘明||1,000||9.5522%||1,000||10%||
|北京汇达高新投资基金中心（有限合伙）||468.75||4.4776%||-||-||
|合计||10,468.75||100%||10,000||100%||

三、备查文件
《百望股份有限公司董事会决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-021山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到控股股东及实际控制人王传华先生的通知，具体事项如下：
2014年4月3日，王传华先生将其于2014年1月8日质押给长江证券股份有限公司的1,000万股股权解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2014年4月4日，王传华先生将其直接持有的本公司股份1,000万股再次通过股票质押式回购业务质押给长江证券股份有限公司，用于个人融资，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年4月4日起至双方办理解除质押登记手续为止。
截至本公告日，王传华先生直接持有本公司7,195.5万股股份，占公司总股本的51.25%。其中本次王传华先生办理股权质押登记手续的股份总数为1,000万股，占其直接持有本公司股份总数的13.90%，占本公司总股本的7.12%。至此，王传华先生将其直接持有的本公司股份累计质押4,649.99万股，占其直接持有本公司股份总数的64.62%，占本公司总股本的33.12%。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-097
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人上海国骏投资有限公司现就提名许光清为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
（被提名人承诺，将参加本月27至29号深圳证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-097
√是 □否
八、被提名人不是为上海嘉麟杰纺织品股份有限公司或其附属企业、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-097
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-097
二十七、包括上海嘉麟杰纺织品股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在上海嘉麟杰纺织品股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2016-097
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：上海国骏投资有限公司日期：2016年12月24日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-044广西博世科环保科技股份有限公司
关于整体接收广西环科院环保有限公司环评业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
根据国家环保部《关于印发〈全国环保系统环评机构脱钩工作方案〉的通知》（环发〔2015〕37号）、《关于推进环保系统环评机构脱钩工作相关要求的通知》（环办环评函[2016]627号）等相关文件的要求和精神，经广西壮族自治区环境
保护厅《环境保护厅关于同意广西环科院环保有限公司环评业务整体划归广西博世科环保科技股份有限公司的通知》（桂环函〔2015〕1765号）批准同意，广西壮族自治区环境保护科学研究院（以下简称“环科院”）将其全资子公司广西环科院环保有限公司（以下简称“环科院环保公司”）的环评业务整体划归广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”），并转让整体划归所涉及的相关无形资产。
经公司2016年5月5日召开第二届董事会第三十五次会议审议，同意公司与环科院签署《广西环科院环保有限公司环评业务整体划归广西博世科环保科技股份有限公司的合同》（以下简称“《环评业务整体划归合同》”），由公司整体接收环科院环保公司的环评业务，并受让整体接收所涉及的相关无形资产。
公司将由下属子公司广西博环环境咨询服务有限公司作为具体对接接收主
体，上述整体划归事项最终需以政府相关批准文件或公示文件为准。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：广西壮族自治区环境保护科学研究院
3、类 型：事业单位法人
4、住 所：南宁市教育路5号
5、法定代表人：宋红军
广西环科院环保有限公司系广西壮族自治区环境保护科学研究院全资子公
司，注册资本人民币伍佰万元整，经营范围：环境影响评价，竣工环境保护验收报告编制，上市环保核查报告编制，环境规划报告编制，清洁生产审核报告编制，环境工程技术开发，环保科研，环境监理，风险评估报告编制，水土保持报告编制，环保工程施工（以上项目凭资质证经营）。销售，环保设备。
三、标的资产的情况
整体接收环科院环保公司的环评业务，同时受让整体接收所涉及的相关无形资产，包括但不限于客户资源、人力资源和环评技术等。
四、《环评业务整体划归合同》的主要内容
经甲方（即环科院）与乙方（即公司）协商，就甲方下属广西环科院环保有限公司环评业务整体划归涉及相关无形资产的转让，达成协议主要内容如下：（一）无形资产转让内容
1、甲方同意将其所属全资企业广西环科院环保有限公司的环评业务整体划归乙方，同时向乙方转让该公司涉及建设项目环评业务的品牌、商誉、非专利技术及人力资源等无形资产。
2、乙方同意接收甲方的整体环评业务，并向甲方支付由此产生的无形资产转让费用。
（二）无形资产转让费
根据广西桂科评估有限公司《广西环科院有限公司环评业务整体划转及相关无形资产评估报告》（桂科评报字〔2016〕第035号），经双方协商，乙方向甲方支付无形资产转让费金额为人民币叁仟零贰拾肆万贰仟伍佰元（3024.25万元）。
（三）违约责任
止合同，违约方应向守约方支付因违约带来的经济损失。
2、乙方未按期足额支付无形资产转让款的，每逾期一日应按照欠款额的万分之一向甲方支付违约金，直至乙方付清欠款项为止。
3、乙方未按期足额支付甲方冯波等10人的社保、公积金、职业年金等法定费用，甲方有权提前撤回冯波等10人。
4、乙方未按期足额支付无形资产转让款的，甲方有权向社会媒体公开乙方不诚信记录，向证监会报告，并向环境保护部、广西区人民政府、广西财政厅、广西环境保护厅报告。
（四）争议解决办法
本合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙双方应及时协商解决。协商不成时，可直接依法向人民法院提起诉讼。
五、整体接收环评业务及受让相关无形资产对公司的影响
作为广西本地环保龙头企业，公司整体接收环科院环保公司的环评业务，有利于增强公司的环境评价能力，进而通过环境评价能力和环境治理能力的协同和互补优势，有力促进公司形成“咨询、诊断、治理、运营”的一体化综合竞争能力。
六、风险提示
1、公司将由下属子公司广西博环环境咨询服务有限公司作为具体对接接收主体，上述整体划归事项需以政府最终批准文件或公示文件为准；
2、公司与环科院签订的《环评业务整体划归合同》在履行过程中存在变更、履行不当、履约不能的风险，同时存在甲级环评资质不能顺利转移注册的风险；
3、公司整体接收环评业务后，在与公司现有业务进行对接和整合的过程中，可能存在一定的整合风险、业务开拓风险等。
公司将根据本次整体划归事项的实施进展及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第三十五次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见；
3、广西壮族自治区环境保护厅《环境保护厅关于同意广西环科院环保有限公司环评业务整体划归广西博世科环保科技股份有限公司的通知》（桂环函〔2015〕1765号）；
4、《广西环科院环保有限公司环评业务整体划归广西博世科环保科技股份有限公司的合同》；
5、《广西环科院有限公司环评业务整体划转及相关无形资产评估报告》（桂科评报字〔2016〕第035号）。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年5月5日
成都佳发安泰科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（李勃）
各位股东及股东代表：
本人作为成都佳发安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，恪尽职守、谨慎、忠实、勤勉尽责，依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2017年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2017年1月1日至2017年12月31日期间（以下称为报告期），公司共召开了6次董事会会议，3次股东大会，出席会议情况如下：
（一）出席2017年度董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年度应参加董事会（次）|亲 自 出 席（次）|委 托 出 席（次）|缺 席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|
|李勃|6|6|0|0|否|

（二）列席2017年度股东大会情况
2017年度，本人列席公司召开的股东大会3次。
针对董事会审议的所有议案，本人认真进行事前审查并提出合理
化建议，本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观、认真的思考，以谨慎的态度行使了表决权。本人认为2017年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
在董事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，就有关事项发表专业意见，为董事会做出决策发挥积极作用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守职责，严格根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见：
（一）2017年3月20日，在公司第二届董事会第七次会议上，对《关于2016年度利润分配预案的议案》、《公司2016年内部控制自我评价报告》、《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和公司2016年关于对外担保和关联方资金占用情况事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2017年8月15日，在公司第二届董事会第九次会议上，对《2017上半年募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司会计政策变更的议案》和于2017年半年度报告公司对外担保和关联方资金占用情况事项发表了明确同意的独立意见。
（三）2017年9月1日，在公司第二届董事会第十次会议上，对《关于以现金收购成都环博及上海好学部分股权并增资的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》发表了明确同意的独立意见。
（四）2017年11月9日，在公司第二届董事会第十二次会议上，对《关于使用自有资金及闲置募集资金的现金管理的议案》和公司2017年限制性股票激励计划事项发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人认真履职，参加董事会薪酬与考核委员会会议（2次），认真审议公司董事、高级管理人员、监事薪酬与考核办法等，参与讨论、提出合理建议并进行审议，最终与各位委员达成一致意见后报送公司董事会，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
作为董事会提名委员会主任委员，本人认真履职，本着勤勉尽责的态度，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、总经理及其他高级管理人员的选择标准和程序。
四、保护全体股东合法权益方面所做的工作
报告期内，本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问，对公司定期报告的编制及审计情况进行现场沟通，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度、流程的建设及执行情况等进行现场了解，对董事会、股东大会决议执行情况等进行现场检查，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东，切实维护了公司和股东的利益。
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，在报告期完成信息披露工作。为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司
规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，切实加强对公司和股东合法权益的保护能力。
五、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人2017年度履行职责情况的汇报。2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，关注和了解公司情况，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，充分发挥独立董事的作用，利用自身的专业知识和经验为公司发展献力献策，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，坚决维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：李勃2018年3月8日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-067
杭州长川科技股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式购买国家集成电路产业投资基金股份有限公司、宁波天堂硅谷和慧创业投资合伙企业（有限合伙）、上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的杭州长新投资管理有限公司（以下简称“长新投资”）90%的股权。本次交易完成后，本公司将持有长新投资100%的股权，长新投资将成为本公司的全资子公司。
2018年12月12日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》及相关议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
本次发行股份购买资产事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次发行股份购买资产能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》等相关规定，如公司本次重大资产重组事项期间股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会2018年12月12日
北京赛升药业股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第七次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下独立意见：一、关于公司变更部分募投项目实施方式的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，我们认为：公司变更“营销网络建设项目”的实施方式、内部结构是基于本项目的实际进展情况及公司业务发展形势和经营目标所作出的谨慎决策，符合公司完善主营业务以及业务模式的需要，有助于实现公司及广大股东利益的最大化。
公司此次变更部分募投项目实施方式履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于调整部分募投项目实施进度的独立意见
经认真审阅董事会提交的《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，我们认为：公司本次调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况而做出的经营决策，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情形。我们一致同意公司对募投项目实施进度进行调整。
三、关于变更注册资本及修改公司章程的独立意见
公司对《公司章程》相应条款进行修改，系公司实施完成 2018年限制性股票激励计划授予登记后对公司章程相应作出的合理修改，有利于更好地保障社会公众股东的合法权益。《公司章程》的修改程序符合《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，同意将《关于变更注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》提交公司股东大会审议。
四、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见
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|-|
|公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕。为提升公司自有资|
|金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用累计|
|不超过60,000万元人民币的自有闲置资金，购买理财产品。有利于在控制风险|
|前提下提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益。该事项不会对公司生产经|
|营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我|
|们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。|
|五、关于向子公司增资及关联交易的独立意见|
|经核查，董事会审议本次关联交易事项的程序和表决方法符合相关法律法规|
|的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利|
|益的情形。因此，我们一致同意该议案的实施。|
|六、 关于会计政策变更的独立意见|
|公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会|
|计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允|
|地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策|
|变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中|
|小股东的权益，因此我们全体独立董事一致同意本次会计政策变更。|

（以下无正文）
（此页无正文，仅为北京赛升药业股份有限公司第三届董事会第七次会议独立
董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
徐泓 王菲 董岳阳
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-096惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次临时会议通知于2015年8月13日以邮件及直接告知方式送达各位董事，会议于2015年8月18日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，其中董事梁国智先生、张圣平先生、张钦宇先生、孙进山先生以通讯方式参会，林盛忠先生因工作原因未出席会议。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
本次会议以现场和通讯方式审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未行权的股票期权的议案》；
公司原激励对象谭智明、陈锡明、黄国庆、曹轩、王龙祥、莫冬秋、何治中、黄碧辉、黄杨果、戎孔亮、王文龙、孙坤、谢希、张鑫十四人因个人原因已于近日办理完毕离职手续，已不符合激励条件。公司将对上述人员已获授但尚未行权的90.18万份股票期权注销。
公司本次部分股票期权注销，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
独立董事就此事已发表了明确的独立意见。
《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事温巧夫先生、李斌先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于回购注销不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票的议案》；
公司原激励对象王文龙因个人原因于近日办理离职，已不符合激励条件。
公司将对激励对象王文龙已获授但尚未解锁的（第一期、第二期、第三期、第四期）全部限制性股票共计36,000股进行回购注销。
此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
独立董事就此事已发表了明确的独立意见。
董事温巧夫先生、李斌先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于<调整预留股票期权与限制性股票激励对象名单及授予数量>的议案》；
激励对象黄双武因个人原因主动申请放弃预留授予的限制性股票和股票期权，其已不具备《股权激励计划》规定的激励对象资格，公司将取消其已授予的18万份股票期权和9万股限制性股票。预留授予激励对象人员名单及分配情况调整如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职位|获授的股票期权份数（万份)|获授的限制性股票股数（万股)|小计|获授权益占授予总量的比例（%）|获授权益占目前总股本比例（%）|
|陈东旭||总经理助理兼海外||||2.54|0.10|
||||27.00|12.60|39.60|||
|||业务本部总经理||||||
|王凯||惠州凯尔光电有限||||2.62|0.10|
||||29.16|11.70|40.86|||
|||公司总经理||||||
|王海波||总经理助理兼制造||||3.47|0.13|
||||36.00|18.00|54.00|||
|||中心总经理||||||
||合计||92.16|42.30|134.46|8.63|0.33|

注：《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“股权激励计划”）的激励对象谭智明、陈锡明、黄国庆、曹轩、王龙祥、莫冬秋、何治中、黄碧辉、黄杨果、戎孔亮、王文龙、孙坤、谢希、张鑫十四人因个人原因已于近日办理完毕离职手续，以及激励对象黄双武因个人原因主动申请放弃预留授予的限制性股票和股票期权，其已不具备《股权激励计划》规定的激励对象资格，公司董事会同意取消此十五人的激励对象资格并取消各自授予的股票期权和限制性股票。
公司调整前的《股权激励计划》激励对象为160人，股票期权为1,431.72万份，限制性股票数量为247.5万股；调整后的《股权激励计划》激励对象为145人，股票期权为1,323.54万份，限制性股票数量为234.9万股，其中：首次授予激励对象的股票期权总量由1,321.56万份调整为1,231.38万份，首次授予激励对象的限制性股票总量196.2万股变更为192.6万股；预留授予的股票期权总量由110.16万份调整为92.16万份，预留授予的限制性股票总量由51.3万股调整为42.3万股。
独立董事就此事已发表了明确的独立意见。
董事温巧夫先生、李斌先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的议案》。
公司董事会对股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期行权/解锁条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可行权/解锁的激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，在考核年度内个人绩效考核结果均达到合格及以上标准，且公司业绩指标等其他行权/解锁条件已达成，可行权/解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定及公司2014年第二次临时股东大会之授权办理第一期行权/解锁相关事宜。本次符合行权条件的激励对象共计144人，可申请行权的股票期权数量为307.845万份，占激励计划首次授予的股票期权总数的25%，占公司目前股本总额的0.76%；可申请解锁的限制性股票数量为48.15万股，占激励计划首次授予的限制性股票总数的25%，占公司
目前股本总额的0.12%。
《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权与限制性股票第一期可行权/解锁的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事已发表了明确的独立意见。
董事温巧夫先生、李斌先生属于《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年8月18日
四川川环科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
1、2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告:我们认为，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
2、关于公司会计政策变更的独立意见：本次变更为公司根据财政部最新发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（本页无正文,为《四川川环科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）向朝阳 李鸿 唐春华
江苏润和软件股份有限公司
监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《创业板信息披露业务备忘录第 20号—员工持股计划》等法律、法规的相关规定，认真审阅了《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司第一期员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
3、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、监事会已对员工持股计划名单进行了核实，公司员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。
综上所述，监事会同意公司实施第一期员工持股计划。
因公司监事桑传刚先生、吴昊先生参与本次员工持股计划，需对审议员工持股计划（草案）及其摘要的议案进行回避表决。上述 2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案直接提交公司股东大会审议。
江苏润和软件股份有限公司监事会
关于 Airwork Holdings Limited
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕3910号
浙江日发精密机械股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称日发精机公司）管理层编制的《关于 Airwork Holdings Limited2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供日发精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为日发精机公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
日发精机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于Airwork Holdings Limited 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对日发精机公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，日发精机公司管理层编制的《关于 Airwork Holdings Limited 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了Airwork Holdings Limited2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年三月二十一日
关于 Airwork Holdings Limited
2018年度业绩承诺完成情况的说明
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称本公司）于2018年12月完成收购日发捷
航投资有限公司（以下简称日发捷航公司），本次收购完成后，公司通过日发捷航公司间接
持有Airwork HoldingsLimited（以下简称Airwork公司）100%的股权。根据深圳证券交
易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司向浙江日发
控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕1935
号）核准，本公司通过向浙江日发控股集团有限公司（以下简称日发集团公司）、杭州锦琦
投资合伙企业（有限合伙）及杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A
股）股票202,265,370股（每股面值1元、每股发行价格6.18元）购买日发捷航公司100%
的股权。2018年12月21日，日发捷航公司100%股权已按照法定方式过户给本公司，并在
杭州市西湖区市场监督管理局办妥工商变更登记手续。2019年 1月 17日，本公司向上述
交易方发行的202,265,370股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股
权登记手续。
二、业绩承诺情况
根据本公司与日发捷航公司原股东日发集团公司签订的《盈利补偿协议》，日发捷航公
司原股东日发集团公司承诺Airwork公司2018年、2019年、2020年、2021年扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 2,050.00万新西兰元、2,450.00万新西
兰万元、3,000.00万新西兰元、3,250.00万新西兰元。如Airwork公司在利润补偿期间实
际利润未达上述承诺利润，则日发集团公司业绩承诺方应按照《盈利补偿协议》约定进行
补偿。
三、业绩承诺完成情况
Airwork公司 2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润
2,023.81万新西兰元，未完成承诺数2,050.00万新西兰元，完成本年预测盈利的98.72%。
浙江日发精密机械股份有限公司
二〇一九年三月二十一日
证券代码：002248 证券简称：*ST东数 公告编号：2015-004威海华东数控股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
风险提示：
若公司2014年度经审计后的净利润仍为负值，按照深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，公司股票可能面临暂停上市交易风险。
一、股票交易异常波动情况
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）股票简称：*ST华数，股票代码：002248，截至2015年2月2日，公司股票连续三个交易日（2015年1月29、30日、2015年2月2日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到12%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动关注、核实情况说明
1、公司于 2015年 1月 5日披露了《关于重大事项进展情况的公告》（公告编号：2015-001），公司已于 2014年 12月 31日收到华东重装股权转让款 15,000万元，占股权转让总价款的53.53%；收到华控电工股权转让款 4,300万元，占股权转让总价款的51.15%。相关公告具体内容详见当日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较
大影响的未公开重大信息。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项。公司股东山东省高新技术创业投资有限公司、大连高金科技发展有限公司、实际控制人汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露原则的情况。
6、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司于2014年10月16日披露的《2014年第三季度报告》中预计公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润0~1,000万元，暂不存在对2014年度全年业绩修正情况，具体数据以经审计2014年年度报告为准。
2、退市风险
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司2012年度、2013年度连续两年经审计归属于母公司所有者的净利润为负值，公司股票交易已被实行“退市风险警示（*ST）”特别处理。如2014年度经审计的净利润仍为负数，公司股票面临暂停上市风险。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的首个年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市。
公司敬请广大投资者注意，公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告为准。公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2014-048
债券代码：112087 债券简称：12中富01
珠海中富实业股份有限公司
关于公司债券“12中富01”正式暂停上市前的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月15日发布关于公司债券暂停上市的公告（详见公告2014-037《关于公司债券“12中富01”暂停上市的公告》），因本公司 2012年、2013年连续两年亏损，深圳证券交易所根据《深圳证券交易所公司债券上市规则（2012年修订）》第 6.3条等有关规定，于 2014年 5月 14日对本公司做出了《关于珠海中富实业股份有限公司 2012年公司债券（第一期）暂停上市的决定》(深证上【2014】168号)。
根据该决定，本公司发行的 2012年公司债券（第一期）（债券代码：112087，债券简称：12中富01）将于 2014年 6月 30日起正式在集中竞价系统和综合协议交易平台暂停上市，现距离正式暂停上市剩余5个交易日。如果复牌期间出现公司债全天停牌的情况，则暂停上市时间将相应顺延。
公司董事会提示广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2014年6月20日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-059
广东水电二局股份有限公司
关于2018年第二季度工程项目经营情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》的有关规定，现将2018年第二季度工程项目经营情况披露如下：
一、截至2018年6月30日工程项目总体情况
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|序号|项 目|订单数量（个）|工程施工金额（万元）|
|1|2018年第二季度新签工程施工项目|28|143,830.36|
|2|截至2018年6月30日累计已签约未完工工程施工项目|307|2,522,548.06|
|3|截至2018年6月30日已中标尚未签约工程施工项目|13|252,494.01|

二、截至2018年6月30日重大工程项目进展情况
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|序号|项目名称||工程施工金额（万元）|业务模式|开工日期|工期|履行情况|
|1|北 江航 道扩 能升 级项目|北江（乌石至 三 水 河口）航道扩能升级项目飞来峡枢纽二、三线船闸段施工|158,122.65|总承包|2016年6月1日|41个月|正在履行，已完成项目施工的36.57%。按合同约定及时结算与回款。|
|||北江（韶关至乌石）航道扩能升级|97,890.64|总承包|2017年1月8|41个月|正在履行，已完成项目施工的41.93%。按合同|

证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2018-059
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|||工程孟洲坝枢纽二线船闸工程|||日||约定及时结算与回款。|
|2|广东省韩江高陂水利枢纽工程 PPP 项目||271,914.62|PPP模式|2016年9月16日|66个月|正在履行，已完成项目施工的39.81%。按合同约定及时结算与回款。|
|3|弥 勒城 轨项目|弥勒市城市轨道交通建设（一期）PPP项目|180,303.66|PPP模式|2017年8月10日|720日历天|正在履行，已完成项目施工的3.07%。按合同约定及时结算与回款。|
|||弥勒市城市轨道交通周边配套基础设施建设项目|52,857.60|PPP模式|--|360日历天|已签订PPP投资协议，其他相关协议正在签订当中。|
|4|广州市轨道交通二十二号线施工总承包项目||273,401.37|总承包|--|首通段：977日历天，后通段：1464日历天|正在做前期准备工作。|

注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2018年 7月 31日