Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-051
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于控股股东股权解除质押再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）获悉控股股东周德洪先生将其所持有的公司股票进行了解除质押再质押，具体事项如下：
一、股票解除质押再质押的基本情况
1、本次股票解除质押情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第|||||||||||
||||||||||||||质押占其|
||||一大股东||质押股数||解除质押股数||质押开|||||
||股东名称||||||||||质权人||所持股份|
||||及一致行||（股）||（股）||始日期|||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
||||||||||||||（%）|
|周德洪||是||80,000,000||80,000,000||2018年9月19日||江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行||28.32||

2、本次股票质押情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质押|||
||股东名||一大股东||质押股数||质押开始||质押到期||||占其所持|||
||||||||||||质权人||||用途|
||称||及一致行||（股）||日期||日期||||股份比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|周德洪||是||80,000,000||2019年9月18日||2020年9月17日||江苏江阴农村商业银行股份有限公司云亭支行||28.32||融资担保||

3、控股股东及一致行动人股票累计质押的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东及一致||股份数量||占公司总股||质押股份||占公司总股||占个人总股|
||行动人名称||（股）||本比例（%）||（股）||本比例（%）||本比例（%）|
|周德洪||282,440,928||30.65||226,000,000||24.52||80.02||
|周秀凤||43,567,200||4.73||35,560,000||3.86||81.62||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合计|326,008,128|35.38|261,560,000|28.38|--|

二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司董事会2019年9月19日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-27
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）董事会于近日收到公司副总经理孙业民先生、丁俊才先生及董事、副总经理张俭先生以书面形式提交的辞职报告。
孙业民先生因工作职责调整，提请辞去其担任的公司副总经理职务。据《公司章程》的有关规定，孙业民先生的辞职报告自送达董事会后生效。孙业民先生在辞去公司副总经理职务后将继续担任公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司及东莞长盈精密技术有限公司的执行董事职务。孙业民先生目前持有公司股份657,500股，占公司总股本的0.12%。孙业民先生承诺离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。
丁俊才先生因工作职责调整，提请辞去其担任的公司副总经理职务。据《公司章程》的有关规定，丁俊才先生的辞职报告自送达董事会后生效。丁俊才先生在辞去公司副总经理职务后将担任公司自动化专案项目负责人。丁俊才先生目前持有公司股份503,500股，占公司总股本的0.09%。丁俊才先生承诺离职后半年内，不转让其直接和间接持有的公司股份。
张俭先生因个人原因，提请辞去公司董事及副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张俭先生的辞职报告自送达董事会后生效。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快提名新的董事候选人，提交股东大会审议。张俭先生辞职后将不再担任公司任何职务。张俭先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。张俭先生目前未持有公司股份。
公司董事会对孙业民先生、丁俊才先生和张俭先生任职公司副总经理及董事期间的工作表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一五年三月二十七日
快意电梯股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项
的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第三届董事会第九次会议审议的有关事项，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘2019年度审计机构事项的事前认可意见
经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在行业内具有良好的口碑，以往为公司服务过程中，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此，我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的审计机构。
我们一致同意将《关于续聘 2019年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：
谢锡铿 周志旺
年 月 日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-003北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到股东许志平减持股份通知。因个人投资需要，许志平先生于 2015年 2月2日、2月3日通过股票二级市场转让方式，合计减持其持有的公司无限售条件流通股7,334,997股，占公司股本总额的0.76%。具体情况如下：
一、股东减持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|许志平|二级市场转让|2015年2月2日|25.131|2,058,750|0.21%|
||二级市场转让|2015年2月3日|25.854|5,276,247|0.55%|
|合计|—|—|—|7,334,997|0.76%|

二、股东本次减持前后持股情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次变动股数（股）|本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例||股数（股）|占总股本比例|
|许志平|无限售条件股份|14,658,750|1.52%|-7,334,997|7,323,753|0.76%|
||有限售条件股份|43,976,250|4.56%|-|43,976,250|4.56%|
||合计|58,635,000|6.08%|-7,334,997|51,300,003|5.32%|

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺》等有关规定。
2、本次减持严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、许志平先生为公司董事、董事会秘书、公司实际控制人之一，本次转让股份未达到公司总股本的1%。
4、本次转让后，许志平先生持有公司股票占总股本比例5.32%。
四、备查文件
1、许志平先生股份减持告知函。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
关于桂林三金药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：桂林三金药业股份有限公司
受桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司2015年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称“《网络投票实施细则》”)及《公司章程》的规定，本所律师对公司股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具法律意见如下：
一、公司股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司第五届董事会第七次会议决议召集，关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知(以下简称“会议通知”)已经于2015年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及深圳证券交易所指定网站(www.cninfo.com.cn)上刊登，会议通知包括本次股东大会的召开时间和地点、参加人员、会议期限、会议方式、会议审议事项和提案、投票方式、股权登记日以及出席会议的方式等内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2015年1月30日下午3:00在桂林市金星路一号如期举行。网络投票时间：2015年01月29日-2015年01月30日。其中，(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 01月 30日9:30-11:30，13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 01月 29日 15:00至2015年01月30日15:00期间的任意时间。
现场会议由公司董事长邹节明先生主持，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和《公司章程》规定的召开程序召开；本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、出席会议股东
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 28名，代表股份 458,952,805股，占本公司总股本的77.76%。其中：出席现场会议的自然人股东及股东委托代理人共15人，代表股份 454,846,017股，占本公司总股本的77.07%；通过网络投票的股东共 13人，代表股份4,106,788股，占本公司总股本的0.70%。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统的提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2、出席会议其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人士。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员符合《公司法》和《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、公司股东大会表决程序、表决结果
1、经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，本次股东大会无修改原有提案及提出新提案的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经本所律师审查，本次股东大会现场会议均采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东委托代理人就列入会议通知的议案进行了逐一表决。该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
3、经本所律师审查，现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参与会议的计票、监票，并对现场会议审议事项的投票进行清点，股东大会的主持人根据表决结果当场宣布各议案均获通过。该程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
4、经本所律师审查，本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合以普通决议案形式表决审议通过了以下议案：
《选举刘焕峰先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意457,588,807股、反对1,363,998股、弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的99.70%，议案获得通过。其中，中小投资者表决结果为：同意12,971,557股，占参加本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的90.49%；反对1,363,998股，占参加本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的9.51%；弃权0股，占参加本次股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0%。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会的表决是根据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定进行的，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式贰份。
[此页无正文，为桂林三金药业股份有限公司临时股东大会法律意见书签字页]
北京市通商律师事务所 经办律师：
程益群
经办律师：
包逸江
单位负责人：____________
李洪积
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2017-007
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因生产经营需要，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度拟与上海逸动医学科技有限公司（以下简称“上海逸动”）、上海利格泰生物科技有限公司（以下简称“上海利格泰”）、上海博进凯利泰医疗科技有限公司（以下简称“上海博进”）发生部分必要的关联交易。2017年度拟发生日常关联交易情况如下：
一、预计2017年度日常关联交易基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|预计关联交易类别|关联方|预计关联交易内容|2017年度预计关联交易金额|
|向关联方购买商品|上海逸动|采购产品|1000万元|
|向关联方购买商品|上海利格泰|采购产品|500万元|
|向关联方转让技术、设备|上海利格泰|转让技术、设备|150万元|
|租赁房屋给关联方|上海利格泰|房屋租赁|150万元|
|向关联方购买商品|上海博进|采购产品|50万元|
|租赁房屋给关联方|上海博进|房屋租赁|150万元|

二、关联人和关联关系
(一)基本情况
1、上海逸动
上海逸动法定代表人王少白，注册资本123.8036万元人民币，注册地址：上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号11幢1004室，经营范围：医疗科技、医疗器械技术、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；一类医疗器械、电子产品、计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售；仪器仪表、机电设备及配件的生产与销售；从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁。
截止2016年12月31日，上海逸动资产总额为1745.93万元，净资产为1650.67万元，净利润为-699.33万元。
2、上海利格泰
上海利格泰法定表人袁征，注册资本250万元人民币，注册地址为上海市青浦区天辰路508号1号楼301室，经营范围：从事生物制品、医药产品的领域内的技术开发，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、医疗器械（非审批）的开发及销售，实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术的进出口业务，生产加工医疗器械。
截止2016年12月31日，上海利格泰资产总额为883.58万元，净资产为-205.44万元，净利润为-400.97万元。
3、上海博进
上海博进法定代表人袁征，注册资本500万元人民币，注册地址上海市青浦区天辰路508号1号楼302室，经营范围：生物制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、一类医疗器械、实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售及技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，生产加工医疗器械。
截止2016年12月31日，上海博进资产总额为388.33万元，净资产为363.35万元，净利润为-134.24万元。
（二）上述关联方与公司的关联关系
公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海逸动的董事；
公司董事、总经理袁征持有上海利格泰54%的股权并担任上海利格泰的董事，公司副总经理赖卫国持有上海利格泰10%的股权并担任上海利格泰的董事，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任上海利格泰的董事；
公司董事、总经理袁征担任上海博进的董事长，公司副总经理赖卫国担任上海博进的董事，丁魁担任上海博进的监事。
（三）履约能力分析
上海逸动、上海利格泰、上海博进成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容及定价依据
因日常经营业务需要，公司拟与公司关联方上海逸动、上海利格泰、上海博进发生日常关联交易，预计从公告之日起至2018年2月24日，上述关联交易额度不超过2,000万元，主要内容是公司向上述公司采购产品及租赁房屋等，满足公司正常生产经营需要。
公司与上述公司之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、审议程序
以上交易已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。
五、关联交易目的和对本公司的影响
1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要。
2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
六、独立董事意见
独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司与上述关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易事项。
七、备查文件
1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、上海凯利泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事事前认可及独立意见；
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会二〇一七年三月二日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-12
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月18日，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司持股5%以上股东拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司（以下简称“拉萨通连”）减持股份的告知函：2015年 3月 18日，拉萨通连通过大宗交易减持公司无限售条件流通股508万股，占公司总股本的2.29%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、拉萨通连减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元）|减持数量（万股）|占总股本比例|
|拉萨通连|大宗交易|2015-03-18|36.15|508|2.29%|
||合计|——|——|508|2.29%|

2、拉萨通连本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|拉萨通连|无限售条件股份|1,492.82|6.74%|984.82|4.44%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|
||合计持有股份|1,492.82|6.74%|984.82|4.44%|

二、其他相关事项说明
《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、拉萨通连本次减持后，持有公司股份984.82万股，占公司总股本的4.44%，不再是公司持股5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、拉萨经济技术开发区通连投资咨询有限公司减持股份的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-051沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年6月27日（星期四）下午15：00；
（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路29号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月27日9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 6月 26日15:00—2018年 6月 27日15：00期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：副董事长李玉昆先生（董事长郭英杰先生因公出差不能
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
出席并主持本次股东大会）；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（7）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 83,228,118股，占上市公司总股份的55.2350％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份83,227,618股，占上市公司总股份的55.2347％。
通过网络投票的股东2人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0003％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 7,473,490股，占上市公司总股份的4.9598％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 7,472,990股，占上市公司总股份的4.9595％。
通过网络投票的股东2人，代表股份500股，占上市公司总股份的0.0003％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于变更部分募集资金实施主体和实施地点的议案》
总表决情况：
同意 83,227,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,473,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 400
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司董事会提名周颖女士担任公司第四届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意 83,227,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对 400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,473,090股，占出席会议中小股东所持股份的99.9946％；反对 400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0054％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝 2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一八年六月二十七日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-022北京易华录信息技术股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第三次会议于2015年4月12日（星期日）以现场会议的方式，在公司十楼会议室召开，会议通知已于2015年4月7日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议公司与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签订非公开
发行股份认购协议补充协议的议案
监事会经审议后认为：公司与宁波华易智诚投资合伙企业（有限合伙）签署的非公开发行股份认购协议补充协议符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
二、关于审议公司与深圳潇湘君亨投资合伙企业（有限合伙）签订非公开发行股份认购协议补充协议的议案
监事会经审议后认为：公司与深圳潇湘君亨投资合伙企业（有限合伙）签署的非公开发行股份认购协议补充协议符合相关法律、法规的规定。
具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
三、关于审议公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案
监事会经审议后认为：董事会编制的《北京易华录信息技术股份有限公司关
于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见本公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会2015年4月12日
海通证券股份有限公司
关于浙江兆丰机电股份有限公司
增加外汇套期保值业务额度的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“兆丰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对兆丰股份增加外汇套期保值业务额度发表核查意见如下：
一、增加外汇套期保值业务额度的原因及目的
目前外汇市场波动性增加，并且随着公司业务规模的发展，公司外币结算业务增加，公司主要货款以美元结算，人民币对美元的汇率变动对于公司业绩影响较大。基于以上情况，公司拟增加与银行等金融机构开展外汇套期保值业务额度，运用汇率锁定、远期结售汇等金融工具主动应对美元汇率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
二、外汇套期保值业务基本情况
（一）主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于公司生产经营所使用的主要结算货币，主要外币币种为美元。
公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
（二）业务规模及投入资金来源
根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展的外汇套期保值业务在授权
期间内任一时点的余额不超过6亿元人民币（或等值外币）。
公司拟开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金，不涉及募集资金。
（三）期限及授权
本次授权自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在决议有效期内，公司可以与相关银行等金融机构开展外汇套期保值业务，单笔交易的有效期不得超过 12个月，如单笔交易的有效期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长审批日常外汇套期保值业务的相关文件。
三、外汇套期保值的风险
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（一）汇率波动风险
在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失；
（二）内部控制风险
外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
（三）交易违约风险
外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失；
（四）收付款预测风险
公司根据销售订单和采购订单等进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。
四、公司拟采取的风险控制措施
为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失；
公司已建立《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、审批权限、信息保密和风险处理程序等方面做出了明确规定；
为避免内部控制风险，公司财务部门负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易；
公司审计部负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。
公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，外汇套期保值业务的交割日期需与公司预测的外币收款、存款时间或外币付款时间相匹配。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、本次开展外汇套期保值业务履行的审议程序
（一）董事会审议
时点余额调整至不超过 6亿元人民币（或等值外币），有效期为自董事会审议通过之日起 12个月内。在决议有效期内，公司可以与相关银行等金融机构开展外汇套期保值业务，单笔交易的有效期不得超过 12个月，如单笔交易的有效期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次调整外汇套期保值业务额度事项无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整外汇套期保值业务额度是根据目前外汇市场形势、业务发展规模和正常生产经营需要作出的，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险及财务费用，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司增加外汇套期保值业务额度的审议程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范，风险是可控制的。
全体独立董事一致同意公司增加外汇套期保值业务额度。
（三）监事会审议
2018年 7月 4日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司将开展外汇套期保值业务任一时点余额调整至不超过6亿元人民币（或等值外币）符合公司业务发展需求，且公司制定了相应的内部控制制度，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，不存在损害公司股东利益的情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为兆丰股份在保证正常经营资金需求和资金安全、投资
风险得到有效控制的前提下增加外汇套期保值额度符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，有利于规避和防范因汇率波动风险对公司经营造成的不利影响，有利于控制汇率风险。上述事项业经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确的同意意见。该事项程序符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次公司增加外汇套期保值额度事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江兆丰机电股份有限公司增加外汇套期保值业务额度的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孙昭伟 范长平
海通证券股份有限公司2018年7月4日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-057号金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2015年 7月 13日以通讯方式召开。会议通知于 2015年 7月 10日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事 7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
|||
|-|-|
||1、 审议通过了《关于〈金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计|
|划（草案）〉及其摘要的议案》||
|为进一步建立及健全金圆水泥股份有限公司（以下简称：公司）长效激励机||
|制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个||
|人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司拟实施限制性股票激||
|励计划并制定《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划（草案）》||
|及其摘要（以下简称：《激励计划（草案）》及其摘要）。 董事会同意薪酬与考核||
|委员会提交的上述《激励计划（草案）》，并同意将《激励计划（草案）》提交公||
|司股东大会审议批准（如需）。||

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。董事方岳亮、刘效锋先生为本次激励对象，因此对本议案回避表决。
||
|-|
|2、审议通过了《关于〈金圆水泥股份有限公司首期限制性股票激励计划实|
|施考核办法〉的议案》|
|同意本公司薪酬与考核委员会提交的《金圆水泥股份有限公司首期限制性股|
|票激励计划实施考核办法》（以下简称：《管理办法》），并同意提交公司股东大会|
|审议批准。|
|表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。董事方岳亮、刘效锋先生为本次|
|激励对象，因此对本议案回避表决。|

||
|-|
|3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票股|
|权激励计划有关事项的议案》|
|为具体实施本次公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），本公司|
|董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项，具体包括（但|
|不限于）：|
|1、授权董事会确定激励计划的授予日；|
|2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或|
|缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标|
|的股票数量进行相应的调整；|
|3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或|
|缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格和授予的股份|
|数量进行相应的调整；|
|4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授|
|予限制性股票所必需的全部事宜；|
|5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董|
|事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；|
|6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；|
|7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券|
|交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章|
|程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；|
|8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；|
|9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的|
|解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象|
|尚未解锁的限制性股票回购注销或继承事宜；终止激励计划；|
|10、授权董事会对公司激励计划进行管理；|
|11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需|
|由股东大会行使的权利除外。|
|上述授权事项尚须提交公司股东大会审议批准。|
|表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。董事方岳亮、刘效锋先生为本次|
|激励对象，因此对本议案回避表决。|

4、审议通过了《关于〈金圆水泥股份有限公司债务融资工具信息披露事务
管理制度〉的议案》
审议通过了公司制定的《金圆水泥股份有限公司债务融资工具信息披露事务
管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
同意公司召开2015年第四次临时股东大会，审议股权激励相关议案：
1、关于《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2、关于《金圆水泥股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事项的议案
有关召开股东大会审议相关议案的事宜，将在公司 2015年第四次临时股东大会通知中明确。公司2015年第四次临时股东大会通知将另行公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、第八届董事会第十四次会议决议；
2、其他文件。
特此公告
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年7月15日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2015-008新界泵业集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2015年2月2日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年1月23日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年2月2日14:00；
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场结合通讯表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席董事 9人，实际出席人数 9人，其中董事郝云宏，独立董事张咸胜、朱亚元以通讯表决方式参加会议。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司董事长许敏田先生；
（2）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
1、以 8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》。
截止2015年2月2日，鉴于原激励对象刘天云、沈云荣因个人原因放弃其获授的全部权益，激励对象徐彦召因个人原因放弃其获授的部分限制性股票权益，因此，根据公司股权激励计划的相关规定，公司对本激励计划授予股票期权与限制性股票的对象及授予的权益数量进行了相应调整，具体为：首次授予股票期权的激励对象人数由 67人调整为 65人；授予股票期权的总数由 341.5万份调整为 332.5万份；授予限制性股票的激励对象人数由 26人调整为 25人，授予限制性股票的总数由133.5万股调整为127万股；预留股票期权仍为46万份。
详见公司于2015年2月4日在指定信息披露媒体刊登的《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的公告》（公告编号：2015-010），《股票期权与限制性股票激励计划人员名单（调整后）》于2015年2月4日刊登在巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司于 2015年2月4日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
董事严先发先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名董事表决通过。
2、以 8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
根据公司 2015年第一次临时股东大会的授权，董事会拟定 2015年 2月 2日为公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授予日，并将根据调整后的授予数量和激励对象名单，授予65位激励对象286.5万份股票期权及127万股限制性股票。详情请查阅公司于2015年2月4日在指定信息披露媒体刊登的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2015-011）。
公司独立董事发表了独立意见，详见公司于2015年2月4日在巨潮资讯网刊登的《独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
董事严先发先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决，由其他8名董事表决通过。
注：指定信息披露媒体指中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和
巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司董事会二○一五年二月三日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2017-024
中山大洋电机股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）为规范经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，将 2017年度日常关联交易事项提交公司于2017年3月13日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司于 2017年 3月 13日召开第四届董事会第十二次会议，会议以 7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果（关联董事鲁楚平、彭惠回避了对本议案的表决）审议通过了《关于 2017年度日常关联交易的议案》。公司预计 2017年因日常生产经营需要向关联方中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司（以下简称“群力兴”）采购原材料不超过人民币 1,800万元，2016年度实际发生金额为 1,313.87万元。公司预计的与前述关联方发生的日常关联交易金额在公司董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（二）、预计日常关联交易类别和金额
单位：（人民币）万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别||||||||||||
||||||||合同签订||截至披露|||
||||关联交易内||关联交易定价||||||上年发生|
||关联人||||||金额或预||日已发生|||
||||容||原则||||||金额|
||||||||计金额||金额|||
|向关联人采购原材料|中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司|购买生产电机用的引线组件||采购价格=材料成本+费用+利润+税金||1,800||280.15||1,313.87||

中山大洋电机股份有限公司（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：（人民币）万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别||||||||实际发生额占同类业务比例|||||
|||||||||||实际发生|||
||||关联交||实际发生||预计金|||||披露日期及索|
||关联人|||||||||额与预计|||
||||易内容||金额||额|||||引|
|||||||||||金额差异|||
|向 关 联人 采 购原材料|中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司|购买生产电机用的引线组件||1,313.87||1,500||0.33%|12.41%||2016年3月10日（www.cninfo.com.cn）||

二、关联方介绍和关联关系
（一）基本情况和关联交易
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|关联方名称|法定代表人|注册资本|主营业务|关联关系|备注|
|中山市群力兴塑料五金电子制品有限公司|鲁江平|50万元|制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品|群力兴为鲁江平（公司股东鲁楚平的哥哥）和鲁伟（鲁江平之子）投资的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三项规定的情形，因而公司与群力兴构成关联关系。|供方|

中山大洋电机股份有限公司按照协商确定的价格执行，供方不得以任何理由提出调整价格；
（2）需方证实确认供方已定价物料价格超过行业最低水平，需方有权向供方提出降价要求，供方须积极配合降低至最优惠价格。供方须将协议期内已执行高于最优惠价格金额部分返还给需方。
（3）对于供需双方确认与铜、铝、钢材存在联动关系的物料，需方有权根据市场实际价格作出调整；
（4）对于进口物料的价格，应随汇率的变动进行调整；当汇率变动超过 0.1元人民币时，供需双方协商按实际汇率进行结算。
公司与上述关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
(二)关联交易协议签署情况
2017年1月19日与上述关联方签署了《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，合同有效期为一年，合同生效和交易金额以董事会批准为准。以上关联交易按照双方签署的相关协议执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与群力兴的关联交易为购买生产电机用的引线组件，系正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。不会对本公司主要业务的独立性造成影响。公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事在认真查阅和了解董事会提交的有关公司 2017年日常关联交易的资料后，同意将本议案提交第四届董事会第十二次会议审议，并发表如下独立意见：群力兴公司系关联公司，主要经营范围：制造、销售、电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。根据公司与群力兴2017年1月19日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，本着客观公正的原则，我们对双方2017年度预计的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2017年度的关联交易额为1,800万元，是基于公司2017年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司与群力兴2017年度的日常关联交易。
中山大洋电机股份有限公司六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见；
3、《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2017年3月14日