中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料附件2：股东大会会议资料（挂网版）
中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会
会议资料
中国电力建设股份有限公司
二○一四年五月
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料目 录
会议须知 .................................................................. 3会议议程 .................................................................. 4会议议案 .................................................................. 61.关于《中国电力建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案 .............. 62.关于《中国电力建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案 ............. 213.关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案 ............................ 254.关于修改《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案 ................ 265.关于修改《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案 .................. 276.关于修改《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案 .................. 287.关于调整中国电力建设股份有限公司董事会组成人员的议案 ...................... 348.关于调整中国电力建设股份有限公司监事会组成人员的议案 ...................... 369.关于《中国电力建设股份有限公司2013年度财务决算报告》的议案 ............... 4010.关于《中国电力建设股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案 .............. 4311.关于《中国电力建设股份有限公司2013年年度报告及其摘要》的议案 ............ 4412.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度投资计划》的议案 .................. 4513.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度对外担保计划》的议案 .............. 4714.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度融资计划》的议案 .................. 4815.关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务预算》的议案 .................. 4916.关于中国电力建设股份有限公司2014年度日常关联交易计划的议案 .............. 5217.关于中国电力建设股份有限公司与关联方签署关联交易协议的议案 ............... 5318.关于中国电力建设股份有限公司续聘2014年度会计报表审计机构和2014年度内部控制审计机构的议案 .............................................................. 5419.关于中国电力建设股份有限公司董事2013年度薪酬的议案 ...................... 5520.关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬方案的议案 .................. 5621.关于中国电力建设股份有限公司监事2013年度薪酬的议案 ...................... 5722.关于中国电力建设股份有限公司监事2014年度薪酬方案的议案 .................. 5823.关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案 ................. 59
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会〔2006〕21号《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》等文件的有关要求，制定本须知。
一、会议按照法律、法规、有关规定和《中国电力建设股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。
二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件（股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于2014年6月3日17：00时之前到北京车公庄西路22号中国电建大楼A座1316室办理会议登记；应于6月4日上午9：15分前到中国电建大楼A座7楼大厅签到登记，并在登记完毕后，在工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。上午9：30时会议开始，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数，股东签到登记即终止，未在9：30时前登记的股东和股东代表不能参加会议表决。
四、因本次股东大会需表决的议案较多，时间较为紧张，大会安排股东发言时间有限。股东及股东代理人要求在会议上发言的，请在6月3日股东登记处提前进行登记。会议期间，股东发言应举手示意，发言前应向大会通报股东姓名，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每位发言时间不超过3分钟。大会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司会认真听取股东的建议、意见。
五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
六、本次大会的第三项议案为特别决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余二十二项议案均为普通决议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
七、会议表决采用现场记名投票表决方式，由两名股东代表、一名监事代表、公司律师监票。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料会议议程
会议时间：2014年6月4日上午9：30开始
会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东情况及列席会议人员情况
（二）宣读议案
议案一：关于《中国电力建设股份有限公司 2013年度董事会工作报告》的议案；
议案二：关于《中国电力建设股份有限公司 2013年度监事会工作报告》的议案；
议案三：关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》的议案；
议案四：关于修改《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
议案五：关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》的议案；
议案六：关于修订《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的议案；
议案七：关于调整中国电力建设股份有限公司董事会组成人员的议案；
议案八：关于调整中国电力建设股份有限公司监事会组成人员的议案；
议案九：关于《中国电力建设股份有限公司 2013年度财务决算报告》的议案；
议案十：关于《中国电力建设股份有限公司 2013年度利润分配方案》的议案；
议案十一：关于《中国电力建设股份有限公司 2013年年度报告及其摘要》的议案；
议案十二：关于《中国电力建设股份有限公司2014年度投资计划》的议案；
议案十三：关于《中国电力建设股份有限公司 2014年度对外担保计划》的议案；
议案十四：关于《中国电力建设股份有限公司2014年度融资计划》的议案；
议案十五：关于《中国电力建设股份有限公司2014年度财务预算》的议案；
议案十六：关于中国电力建设股份有限公司 2014年度日常关联交易计划的议案；
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料议案十七：关于中国电力建设股份有限公司与关联方签署关联交易协议的议案；
议案十八：关于中国电力建设股份有限公司续聘 2014年度会计报表审计机构和2014年度内部控制审计机构的议案；
议案十九：关于中国电力建设股份有限公司董事2013年度薪酬的议案；
议案二十：关于中国电力建设股份有限公司董事2014年度薪酬方案的议案；
议案二十一：关于中国电力建设股份有限公司监事2013年度薪酬的议案；
议案二十二：关于中国电力建设股份有限公司监事 2014年度薪酬方案的议案；
议案二十三：关于提请股东大会继续授权董事会决策发行债务融资工具的议案。
（三）独立董事代表述职
（四）股东发言，审议议案
（五）股东对议案进行表决
（六）宣读表决结果
（七）宣读股东大会决议
（八）宣读法律意见书
（九）签署股东大会决议
（十）宣布会议结束
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料会议议案
中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之一
关于《中国电力建设股份有限公司
2013年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟制了《中国电力建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》，并已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
附件：《中国电力建设股份有限公司2013年度董事会工作报告》
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料附件
中国电力建设股份有限公司
2013年度董事会工作报告
董事长范集湘
各位股东及股东代表：
受中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的委托，我向股东大会作2013年度董事会工作报告，请予审议。
一、2013年度公司取得的发展成绩
2013年，董事会认真贯彻落实中国共产党十八大和十八届三中全会精神，以科学发展观为指导，积极应对经济形势变化和复杂的市场竞争环境，督促经理层落实董事会提出的公司工作总体思路和董事会重大决策，确保公司实现了平稳较快发展，取得良好绩效，经营管理水平、核心竞争力、价值创造能力、市场地位持续提升，最大程度地维护了股东和公司的利益。公司总营业收入位列最大250家全球承包商第14位，与上一年度持平，在上榜的中国企业中排名第7位；
以海外营业收入位列最大 250家国际承包商第 20位，提升 3位，在上榜的中国企业中排名第2位。公司具有稳定的长期投资价值，在资本市场树立了负责任的大型上市公司形象。
（一）全面实现年度主要经营目标，经营质量和效益稳步提升
营业收入1448.37亿元，为年度计划的100.86%，同比增长13.99%。其中主营业务收入 1435.31亿元，同比增长14.44%。主营业务收入中，建筑工程承包业务 1251.95亿元，同比增长10.62%，占主营收入的87.23%；电力投资与运营业务50.42亿元，同比增长14.34%，占主营收入的3.51%；房地产业务73.67亿元，同比增长154.13%，占主营收入的5.13%；设备制造与租赁业务15.77亿元，同比增长45.88%，占主营收入的1.1%；其他业务43.5亿元，同比增长12.62%，占主营收入的3.03%。主营业务收入中，国内业务收入1065.06亿元，同比增长18.06%，占主营收入的74.20%；国际业务收入 370.25亿元，同比增长5.16%，
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料占主营收入的25.8%。
净利润 52.00亿元，同比增长18.35%；实现归属于上市公司股东的净利润45.56亿元，同比增长10.39%；每股收益0.4746（元／股），同比增长10.39%；
资产总额达到2314.64亿人民币，比上年增长25.53%。
新签合同额2101.53亿元，完成年度营销计划（2002亿元）的104.97%，同比（1718.60亿元）增长22.28％。年底合同存量 3668.09亿元，比上年（3068.87亿元）增长19.53%。从新签合同构成看，国内合同额1364.41亿元，同比增长27.61%。国际业务合同额737.12亿元，占全部新签合同过的35.08%，同比增长13.51％。
投资458.55亿元，完成2013年度投资计划总额582.60亿元的78.71%。
（二）持续推进国际业务优先发展战略，国际业务营销模式和管控模式进一步变革，市场进一步拓展
推进国际业务更好更快发展，是董事会提出的公司 2013的首要任务。一是经公司艰苦努力，形成了公司集中营销与子企业自主营销有机结合的国际业务营销新模式。在公司层面，从高端规划、战略合作入手，大力开展国际高端市场和重点区域市场的营销。中标了乌干达卡鲁玛水电站、科特迪瓦苏布雷水电站、马其顿8号走廊，巴基斯坦、尼日利亚、沙特等国的多个项目高端营销也取得了重大进展。进一步合理划分了国际市场区域，优化国际业务组织结构，梳理了国际业务管理体系，建成了以区域总部为中心、下辖代表处、分公司、子公司等市场营销机构为抓手的“扁平式”市场营销网络。向区域总部及自主营销各子公司提供支持、指导和保障，大力支持有条件有能力的子企业自主营销中低端国际（国别）市场。二是加强了制度建设，调整了国际业务管控机制，建立了海外市场营销考核激励机制，统筹自主营销的子公司构建或调整了经营管理机制。制定印发了《国际工程承包业务自主营销管理办法》及其配套的相关办法，对子公司自主营销提供制度支撑、正确引导和全力服务。三是加强了对在建项目的系统化、标准化管理，全面提升项目履约能力和创效能力。修订/制订了公司《国际工程承
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料包业务经营管理办法》、《国际工程承包市场资源配置管理办法》等管理办法并着力推行。
（三）立足主业加强国内市场开发，进一步调整优化了业务结构，保证了业绩稳步增长并推进了公司转型升级
公司抓住国家调整经济结构、转变发展方式的商机，在基础设施领域和交通建设领域加大市场开拓力度，支持各子公司依托自身资质优势，在重点区域大力开拓公路、环保、污水处理等市场，特别是加强了轨道交通市场的开拓，成功签订了郑州市陇海路快速通道、宝鸡至兰州铁路客运专线、成都地铁四号线等重点项目合同，进一步扩大了市场份额，业务结构调整成效明显。同时着力巩固传统水利水电主业，全力争取新的重大水电项目，中标乌东德水电站、丰满水电站、白鹤滩水电站等项目，在国内水电业务总量减少的形势下，保证了传统业务领域的市场份额。公司继续坚持围绕核心主业或相关产业的多元化投资战略，在加强防控投资风险的前提下，以获取水电开发资源为重点，继续向风电、太阳能等清洁能源领域延伸，继续发力拓展房地产市场，积极稳健投资 BT类基础设施业务，积极稳健开展国际投资业务。截至年底，公司控股开发项目累计完成投资超过 1300亿元。控股在建、运营电力项目总装机容量约 728万千瓦，权益装机容量约525万千瓦。投产运营的项目总装机容量约527万千瓦。房地产开发建筑面积约 1015万平方米，实现销售面积约 101万平方米。高速公路 BOT项目控股开发总里程接近200公里，其中已投入运营里程约145公里。投资业务总体受控，发展健康，趋势良好。公司经营格局进一步调整优化，资产经营进一步夯实。
（四）加强了战略、风险管控，有效防范经营风险，保证公司平稳较快发展董事会高度重视公司的发展战略修订和管控，研究制定了股份公司《2012-2014年发展规划》，对战略规划的实施进行了督促和指导。
董事会按照监管机构对上市公司的规范化要求，不断提升经营管控能力，防范经营风险。一是制定了《内部控制与全面风险管理工作考核办法》，开展了风险评估、辨识工作，加强对经营活动的分析、统筹、管控，推动子企业健全全
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料面风险管理体系，加强重大风险管控。二是加强财务管理，健全财务内控制度建设，强化预算的价值导向和经营管控功能，建立财务风险预警机制，提升了财务信息对公司经营决策的风险防范作用。三是防控资金风险，加强了资金预算管理、融资管控、负债率管控，加强了对担保、外汇、银行账户的规范管理，加强了对国际国内资金的统一管控、提高了资金集约化水平，保证公司在投资和经营持续发展的情况下，负债率增长有效控制在适度范围。四是加强了投资管理，切实执行投资评审决策流程，强化了投资准入控制、投资能力管理控制、投资规模控制、项目造价控制和项目工期控制，加强了投资项目全过程管控。加强了对投资预期收益时限的监控，启动了问责机制。强化了投资项目建设和运营的规范化管理。
五是加强了对BT、BOT等投资项目的管控，积极探索资产证券化盘活 BT项目应收账款，确保投资安全。董事会听取了经理层关于 BT和 BOT投资项目经营管理情况的专题报告，对加强管控防范系统性风险特别是 BT项目回购款风险，提出了严格要求，明确了责任追究机制，保证了公司BT项目2013年度应收款全额收回，有效规避了投资风险。五是加强了承包类项目管理，防范分包风险。
（五）推动商业模式及管理模式转型升级，各项管理工作持续加强,管理效率和质量不断提高
根据市场环境变化和业务发展要求，董事会大力推动公司深化经营机制改革、创新商业模式、再造业务流程、增强创新发展活力。一是推进了以产业链一体化为核心的工程总承包模式成为公司承揽业务的重要方式，建立了适应新型商业模式的管理体制和运营机制，为获取市场份额、拓宽业务领域、提高盈利水平，发挥了重要作用，公司以BT、BOT、EPC等新型商业模式承建的较大规模项目数量和合同额占比大幅度提高。新的商业模式，增强了公司的长期竞争优势和核心竞争力及长远增长价值，促进了公司的可持续发展。二是融资方式进一步转变，扩大了与商业银行的区域性战略合作，优化了金融资源配置。以短期融资券、中期票据、超短期融资券等替代部分银行贷款，拓宽了融资渠道，增强了融资能力，
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料节约了融资成本。三是推动房地产业务管控模式和管理机制的变革，促进了房地产业务更好更快发展。四是切实把开展管理提升活动与“降本增效”的经营工作结合起来，加强了对在建项目和经营项目的管理，开展大宗设备物资集中招标采购，加强对业务招待费的管控，有效降低了管理成本，提高了经营管理效益。
（六）持续推进国际行业科技领先型企业战略，自主创新能力不断增强，科技成果显著
公司自主创新能力不断增强，取得了一批国家级和行业领先的科研成果。公司和中国水利水电科学研究院等联合完成的科技项目《高混凝土面板堆石坝安全关键技术研究及工程应用》被评为国家科技进步二等奖。公司在传统优势领域外取得了突破性的科技成果，公司《京沪高铁施工关键技术研究》及四项高速铁路建造技术被鉴定达国际领先和先进水平，《盾构穿越机场飞行区道面施工控制技术》和《孟加拉石卡巴哈燃气电站施工技术》被鉴定为国际先进水平。公司 2013年立项的科技项目共有65项完成鉴定验收，被专家鉴定为国际领先11项，国际先进34项，国内领先9项，国内先进11项。全年共获得194项国家专利授权，其中发明专利20项。公司在建项目工程质量稳定在较高水平，合格率100%、优良率达92.34%。彭水水电站和柬埔寨甘再水电站获得了鲁班奖。
回顾2013年，公司经过艰苦努力，实现了持续稳步发展，成绩来之不易。
但董事会也认识到，面对新的经济形势，公司还存在一些需要不断解决的问题，主要在于：在宏观经济增长速度放缓、传统建筑工程等资金密集型产业景气度下降、市场需求总体下滑的情况下，市场竞争更趋激烈，公司争取合同订单的困难更大。公司要保持新签合同额、营业收入以及利润指标的连年持续增长，任务更加艰巨。因近年来的投资项目大多处在投资建设期，融资规模较大，资产负债率还较高。公司管理模式、方法、流程改革创新不够，与转变发展方式的要求存在差距，人均劳动生产率相对较低。公司在组织国际化、供应链国际化、人力资源国际化和海外融合度等方面存在差距。子公司同质化问题依然存在，影响了人才、资源配置的最优化和使用效率，形成了经营增长与资源紧张的矛盾。这些问题，
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料需要通过不断推进改革创新，采取有力有效的措施加以克服和解决。
二、2013年度董事会履责情况
公司董事会严格遵守法律法规和证券监管机构、上交所的有关规定，依法、高效地履行职责，规范运作,不断提升公司治理水平，发挥了重要作用，保证公司实现了持续稳步发展，切实维护了公司、股东、投资者的合法权益。
（一）董事会建设及依法规范履责情况
一是在董事会建设方面。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，完成了董事会换届选举工作，产生了第二届董事会和各专业委员会。董事会、各专委会换届的顺利完成，保证了公司具备健全的法人治理结构和能够有效的规范运作。
二是在制度建设和依法依规运作方面。按照相关法规和中国证监会、上海证券交易所的有关文件要求，修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》，进一步完善了基本制度体系。董事会严格按照《公司章程》、议事规则规范运作，直接或间接地确保了股东大会、董事会、监事会、经理层按法规和《公司章程》有效运作。
三是在科学决策和监督管理方面。依法合规召开董事会，对公司的发展战略，经营、投资、融资计划，预决算方案，投融资担保等重大事项进行科学决策。决策程序合法规范，决策依据翔实，决策审议全面、客观、充分，注重决策事项的风险控制。对经理层提交董事会决策的事项，要求经理层在提交董事会决策前履行审核、评估、法律咨询、总经理办公会或专题办公会等内控审核程序，为董事会决策提供可靠依据，防范决策失误。董事在董事会会议前对议案作了仔细审阅并认真准备审议意见，在会议审议中，与会董事对每一项议案独立发表意见，并按规表决。
2013年公司共召开了 14次董事会会议，对《2013-2015年股份公司企业滚动发展规划》、重大投融资事项等86项议案进行了审议决策，并督促经理层认真贯彻执行董事会决议。听取了董事长关于董事会授权决策情况的报告。董事会战略委员会、人事与薪酬委员会、审计与风险委员会也按照相关规则，认真履行职
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料责，共召开10次专门委员会会议，审议了22项议题，并向董事会和经理层提出相关建议，督促经理层加强内部控制、加强风险防范，发挥了积极作用。
四是在日常工作方面。董事会依法合规认真履责，对经理层进行有效监督、考核、激励、约束。监督经理层认真贯彻落实股东会和董事会决议，保证公司战略方向、战略规划、预算计划、投融资项目等各项决议得到有效落实。把握公司的市场拓展方向，董事长、董事大力支持经理层或亲自开展高层次、区域性、重大项目的市场开拓工作，以确保公司的市场份额稳步增长。督促经理层高度重视并着力推进公司转型升级，加强经营管理，提高经营管理质量、效率、效益。
（二）维护公司和全体股东的利益，高度重视与股东和投资者的沟通和联系一是认真筹备召开股东大会，贯彻履行股东大会决议。董事会保证按章程规定将需要提交股东大会审议批准的事项提交股东大会审议批准，体现股东的法定权力，并在股东大会批准后切实推动经理层履行股东大会决议。2013年，董事会筹备召开年度股东大会 1次，临时股东会 2次，共审议批准 22项议案并形成了相应决议。这些决议事项或得到有效执行或正在有效执行过程中。
二是推进实施了大股东增持计划。公司在资本市场低迷，投资者信心严重缺失，许多优质股上市公司的投资价值严重扭曲，致使公司股价严重偏离公司价值和良好基本面的情况下，董事会和公司积极进取，克服资本市场不良因素影响，努力提升经营业绩，在公司良好业绩的强力支持下，配合大股东实施了股份增持，年初累计增持1.8%股份并提前 3个月完成增持计划。同时连续两年持续锁定关联股东中国水电工程顾问集团有限公司到期限售股份。通过这些重大措施，尽最大努力维护公司市值，维护投资者合法权益，体现了一个负责任的上市公司的良好形象。
三是完善了股东分红制度并实施了按30%比例的年度分红。为给予股东合理的投资回报，充分分享公司业绩增长的成果，董事会对公司《章程》中有关利润分配的条款进行了修订，制定了详实明确的现金分红政策。分红机制的完善，确立了公司未来回报股东规划，能提高长期价值投资者对于未来收益的预期，有利
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料于稳定公司股价、保护长期价值投资者的利益。
四是依法、合规、及时披露信息，不断提高信息披露质量。2013年，公司发布各类公告共92篇，公司信息披露得到了监管机构、上交所、股东及资本市场各类投资者的认可和好评。公司获得上海证券交易所“上市公司信息披露工作年度评价A类公司”等荣誉被纳入上海证券交易所上市公司诚信档案，这些荣誉的取得为公司今后的再融资进入“绿色通道”创造了良好条件。
五是加强证券事务管理，高度重视与投资者的沟通与联系。董事会通过组织经理层、高管人员与投资者见面会、业绩说明会，通过接待股东和投资者来访和调研等多种方式，介绍公司的生产经营发展情况，听取广大投资者的意见和建议，积极回应其投诉，解答有关公司积极努力推动电建集团资产注入工作进展情况及困难，得到了绝大多数投资者的理解。同时，重视与监管机构、中介机构、媒体的沟通，维护了公司形象。
（三）独立董事积极认真履行职责，维护全体股东利益
独立董事依据有关法律法规、有关上市规则及公司章程，为公司完善治理结构和规范运作起到了积极作用。依法、独立、客观、审慎地对公司重大投资事项、重大关联交易事项发表了独立意见，在提高董事会决策科学性和有效性，促进公司发展战略规划的实施，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益等多方面，发挥了应有的作用。高度关注投资项目管控，特别关注BT、BOT项目应收款按期回收风险管理，听取专题报告，提出中肯意见和严格要求。独立董事通过参加公司年度工作会议、听取公司有关经营管理情况汇报等多种方式，积极了解公司经营管理情况，对加强经营管理工作提出意见和建议。部分独立董事和监事会成员组成考察组，对董事会审议决策的重大项目、募集资金投资项目进行了考察，充分肯定项目建设成果，提出意见和建议，促进经理层和子公司、项目部加强和改进经营管理。通过这些方式和途径，独立董事与各级管理层形成了有效的沟通机制，为客观、公正的发表独立意见奠定了基础，也促进了董事会的科学决策。
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料（四）积极配合大股东研究制订资产注入方案
2013年，公司控股股东中国电建集团整体改制工作方案获得国务院批准。
年内电建集团完成了水电、风电勘测设计板块企业公司制改建工作，为资产和业务注入奠定了良好的基础。但因股市持续低迷，公司股价严重偏离公司价值和良好的基本面，如勉强推出资产注入方案将无法满足每股净收益增厚预期，损害中小股东的合法权益。为此，结合当前资本市场的形势和条件，从有利于维护投资者特别是中小投资者的根本利益的原则出发，公司控股股东积极探讨现行政策许可的各种实现资产注入的可能方案，坚定不移地推进资产注入事项。董事会也采取了一系列措施，积极配合控股股东做好相关工作，有效地与监管机构、投资者进行了沟通，积极争取理解与支持。同时，公司完成名称变更，实施总部整合，增强了经理层和高管人员的领导力量，进一步强化了公司治理，为推进资产注入和加强后续管理，保持稳健发展创造了更为有利的条件。
三、2014年公司总体工作思路、经营目标及重要任务
董事会认为，2014年国内外经济形势仍然错综复杂，公司发展将面临不利因素的影响，将面临新的困难和挑战，但是，公司具有持续稳步发展的鲜明特点和发展优势，也面临新的发展机遇，董事会对公司良好的发展预期充满信心。第一，公司在水利水电行业的领导地位和品牌影响力在持续巩固和提升，始终具有不可替代的优势；第二，公司在突出主业、相关多元的战略结构调整中，成效明显，形成了相对稳健的良好的主业业态，在水电以外的建筑领域有较大的发展空间；第三，公司已经成为全球化企业，跨国经营指数达到28%，在国内建筑行业处于领先地位。国际经营业绩、国际品牌影响力、竞争力在不断提升，在市场竞争、大项目运作上处于优势地位；第四，公司规划、设计、施工、运营一体化优势为未来的持续发展提供了良好的基础。党的十八届三中全会对全面深化改革作出总体部署，将进一步释放改革红利、激发市场活力、稳定市场预期，也为国有企业改革发展注入强大动力。国内经济发展长期向好的基本面没有改变，国家大
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料力发展清洁能源，计划2014年核准水电站项目2000万千瓦，水电投资将迎来新的高峰；重大水利项目投资稳中求进，年内计划投资 4500亿元；国内铁路市场回暖，城市轨道交通发展加快，年内计划投资 8000亿元；京津冀一体化发展战略也将带来基础设施建设的新机遇。世界经济发展总体呈缓慢复苏态势，中国外交战略的调整，也为公司提供了更大的国际市场发展空间。
为此，董事会提出如下总体思路、经营目标和主要任务：
总体工作思路是：深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，按照中央经济工作会议和国务院国资委的部署，坚持稳中求好、好中求进、顺势勇为工作总基调，坚定信心，凝聚共识，全面深化改革激发活力，强力开拓市场促进转型，着力创新管理提升能力，全面推动公司质量效益型稳健持续发展。
主要经营目标是：公司 2014年新签合同计划 2,374.4亿元，较上年完成新签合同额增长12.98%；计划实现营业收入1,637.89亿元，较上年完成营业收入增长13.09%；计划完成投资780.58亿元，较上年完成投资额增长70.23%。
主要任务是：
（一）强力深化改革，推动公司科学发展再上新台阶
要在做好公司全面深化改革顶层设计的前提下，推进控股股东中国电建集团整体上市进程，加快推动其水电、风电勘测设计资产业务注入股份公司。加快内部重组整合，发挥优势子公司带动作用，提高资源配置效率和运营能力；大力推进公司机制市场化改革，切实坚持和加强以质量效益为中心，以能力建设为首要，以市场营销为关键，以市场化机制建立为抓手，以项目集约化经营管理为重点，以业绩考核为杠杆，着力提高经营质量效益。按照发展战略和子企业战略定位，将有限资源向优势子企业集中，努力培育优势企业，打造有竞争力的专业化公司。
立足公司整体利益最大化，按照产业一体化、经营规模化原则积极推进同质化、同区域子企业的内部整合重组。加大力度引入各种所有制资本参与子公司的改制重组。着力提高企业经营机制市场化水平，研究股权激励等长期激励措施，探索管理层、骨干人员和职工持股问题，使公司形成资本所有者和劳动者利益共同体。
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料深化“三项制度”改革，进一步完善公司各级管理人员选聘选拔、业绩考核、综合激励体系，加大市场化选聘和内部竞争选拔力度和分类的薪酬分配机制。改革业绩考核制度，采取差异化分类考核模式，更好地发挥业绩考核的引领和杠杆作用。继续推进和完善EVA考核，提升价值管理水平和价值创造能力。
（二）改革创新海外业务经营体制机制，强力推动国际化再上新台阶
海外业务健康发展对公司的生存发展至为关键，要坚定不移深化优化国际业务优先发展战略，持续提升公司国际化水平。一是着力推动体制机制流程改革创新，激发活力提升海外发展能力。做好进一步优先发展海外业务的顶层设计，健全完善强化海外优先发展的政策措施。二是切实落实国际业务优先发展市场营销战略。强力落实“大国际、大品牌、大营销、大土木、大经营、大项目”策略。
在区域上，深度开发亚洲、非洲传统国别市场，重点开发中东、拉美地区市场，加大欧洲、北美高端市场拓展力度。在业务上，紧跟国家经济外交战略，积极参与相关经济走廊、经济带等大型国际化项目合作，集中资源，加大投入，获得更多层级高、规模大、质量好、资金保证度高的项目。组织开展一批重要国别的电源、水利、交通、环保等项目的规划可研和商业模式策划，形成新的市场储备和项目营销增长点。加强全球合作，选择合适的合作伙伴建立战略合作关系，构建海外经营的良好生态环境。三是优化海外市场整体布局。整合海外区域营销资源和项目管理资源，建立区域化共享支撑平台，逐步形成国际营销网络，推进市场的深度开发。四是强化海外业务管控体系建设，切实防控经营风险。五是加强海外业务支持体系建设，特别是要完善海外风险防控支持体系。
（三）强力开拓国内市场，推动营销创新再上新台阶
一是实施“大市场”战略，优化市场格局。在继续巩固传统市场领先地位的基础上，创新市场营销理念方式，开拓相关衍生业务，纵向延伸传统业务产业链。充分发挥大土木工程的实力和优势，坚定不移拓展非传统市场，紧盯国家整体战略规划、行业发展规划、区域发展规划，抓住新型城镇化、新经济区（带）建设、城市基础设施新建改造、生态环保及水务工程等市场重点，着力开拓轨道
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料交通、高速公路、矿山工程、港口与航道、生态环保、水务工程、核电、市政公用工程、城镇化建设、城市土地一二级开发及刚需性民生型房地产市场等大土木、大建筑项目，尽快将非传统业务由成长性业务转化为成熟业务。重点加大新能源、综合水务、节能环保等市场的培育力度，促进其规模发展。二是加大在传统行业的市场营销模式创新，做强做优水利水电业务，保持行业领先者的地位，保持水电份额优势、技术优势、品牌优势。三是创新营销理念，升级营销模式。突出一体化全产业链优势，充分借助电建集团规划、勘测、设计业务和水电及新能源规划能力，推行前端营销，带动相关业务板块，为子公司提供建筑承包和装备制造市场机会。
（四）加快结构调整转型升级，推动质量效益再上新台阶
一是以“突出主业、相关多元”为原则，加快推进结构调整。积极推动资源向主业集中、向优势业务集中，提高资源的使用效率和价值创造能力。在做强做优主业的基础上，加大向相关多元业务领域的拓展，强力实施业务结构的横向扩展和产业结构的纵向延伸，持之以恒大力开拓非传统业务、国际业务和总承包业务，构建一专多能、既强且优的科学合理的业务结构。继续在“战略契合、能力可及、风险可控、效益可期”的原则下，有序、稳健推进投资业务，做到布局合理、规模适当，确保投资资产安全可控。优化投资结构，加大产业链完善性、技术产品升级型、市场拓展和资源整合类以及对战略性新兴行业、新能源领域和海外业务的投资力度。切实加强已投产项目的运营管理，提高效益产出，最大限度贡献利润。加快在建项目建设，严控投资成本，合理控制建设期，尽快形成有效资产。顺应市场变化，理性拓展 BT承包项目和垫资承包等类投资项目，严防业主违约风险。房地产业务要根据国家调控方向和行业发展趋势不断调整、完善发展规划，坚定不移地实施刚需、良品经营策略，加大商业地产、旅游地产开发和区域性房地产市场拓展力度，积极进入养老地产等细分市场领域，适时切入海外房地产市场，加快业务结构的完善升级。
二是加快推进转型升级。着力强化企业体制机制创新，建立适应外部市场竞
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料争、激发内部活力的管理体制和经营机制，突出效益优先，充分挖掘发展潜力。
着力强化管理创新，掌握利用先进管理工具，提升集约化水平，提高劳动生产力率，降低综合成本，增强市场竞争力。着力强化技术创新，以核心技术、专有技术、有影响力的标准引领转型升级，加速产品和服务从低端向高端提升，从低附加值向高附加值转变。着力强化商业模式创新，提高资产运营能力和投融资能力，集成、整合资源，从为客户提供单纯产品升级为提供一揽子、打包式、整体化的解决方案和增值服务，构建新型业务和经营形态。
三是大力推行EPC一体化商业模式。支持中水电海投公司打造为以投资及资产运营为核心竞争力的国际化投资公司；支持路桥公司、房地产公司、铁路公司打造为专业化能力强的国际国内一流公司；支持发展能力强的工程局公司打造为总承包能力强的EPC公司，实现优势企业带动发展，加快调结构转方式。
（五）持续提升管理水平，推动运营管理再上新台阶
一是强化战略引领和战略管控，确保公司稳中求进。根据各业务板块、子企业的不同属性和发展阶段实行差异化管控。二是强化财务资产资金管理。深化全面预算管理，充分发挥预算的战略引领、价值导向和刚性约束作用。在提高资金集中度的基础上，增加直接融资或股权融资力度，减少负债性融资，优化融资结构，降低资金成本。进一步加强资产管理，盘活存量资产，提高运营效益。三是强化全面风险管理。建立健全全面风险管控体系，重点加强财务资金风险管理，严控融资和负债规模、资产负债率、应收账款和存货、现金流管理，设置控制指标和红线指标。高度重视BT项目的政府回购，积极与金融机构展开合作，将银行的金融创新与公司的业务相契合，确保回购款及时足额回收。四是强化项目管理，实现履约创效目标。完善项目经营责任体系，建立权利和责任、成本和收益、业绩和激励约束相匹配的项目经营管理机制。五是强化科技创新和信息化建设，全面提升企业信息化建设水平。
（六）做好公司市值维护工作，推动公司在资本市场业绩再上新台阶
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料 2014传统行业及大盘蓝筹股继续低迷的可能性较大。公司在今年仍然面临严峻考验。为使公司在资本市场的稳健、长期投资价值得到正常体现，更好地维护广大股东和投资者的合法权益，董事会将更加高度重视公司市值维护工作，加强对证券事务的管理。一是加大力度推动电建集团将其水电、风电勘测、设计资产业务注入公司，实现公司与投资者双赢的目标。要建立及时高效的内外沟通机制，健全完善相关工作机制，通过适当、多种方式，加大宣传、沟通力度，回应资本市场和广大投资者的预期，理性看待公司股票的长期投资价值。二是加强公司治理的制度建设。根据证监会、上交所制订、修订发布的有关法律法规，及时修订公司相关制度，健全完善工作机制，保证公司依法合规运营，维护公司各利益相关方的合法利益。三是继续构建完善重大事项报告与信息披露管理机制，合法按规加强信息披露工作。四是积极探讨股权激励方案，建立与资本市场相适应的管理层激励机制，促进公司价值稳步增长。
各位股东及股东代表：
2014年，董事会将一如既往地遵照有关法律法规和上市监管机构的要求，提高规范运作水平，科学高效决策，全力支持和督促经理层努力推进改革创新，提升管理水平和经营绩效，努力实现稳中求好、好中求进的目标，为加快建设具有较强国际竞争力的质量效益型世界一流企业作出更大贡献！
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之二
关于《中国电力建设股份有限公司
2013年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟制了《中国电力建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》，并已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一四年五月九日
附件：《中国电力建设股份有限公司2013年度监事会工作报告》
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料附件
中国电力建设股份有限公司
监事会 2013年度工作报告
监事会主席孙宝田
各位股东及股东代表：
2013年,监事会按照有关法规和《公司章程》的要求,认真履行监督职责,着重在督促公司规范运作、审议相关议案、强化投资监管等方面开展工作。
一、2013年度主要工作回顾
(一)认真审议议案,履行好监督职能
2013年，监事会共召开会议7次（其中：现场会议5次，通讯会议2次），审议通过了《关于中国水利水电建设股份有限公司监事会2012年度工作报告的议案》等19项议案，内容包括公司2012年年报、2013年半年度报告、2013年一季度和三季度报告、监事改选、募集资金使用、关联交易、内部控制等方面。本着对全体股东负责的精神,监事会恪尽职守,对每项议案都进行认真讨论,仔细分析,保证合法合规性。
此外，监事按规定参加股东大会、列席董事会会议，对公司股东大会、董事会会议召开和决策的程序、决议事项及公司运作情况进行了监督。
（二）完成了监事换届工作
2013年6月，监事会召开第一届监事会第十四次会议，会议审议确定了公司第二届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人经公司和股东大会选举为监事后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司第二届监事会。
（三）加强跟踪检查,促进公司规范化运营
报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，采取多种形式对公司的运营情况进行跟踪检查，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项进行有效监督，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。一是按时列席董事会会议,对董事会决策程序的合法合规性进行监督。二是充分利用公司内外各种
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料途径,了解关于公司经营的各种信息,对公司的运营状况保持高度的敏感,对公司重大资产重组保持密切关注与动态掌握，履行了监事会知情、监督、检查职能。
（四）开展投资项目专项检查,形成检查报告
为保证资产安全，提高公司投资的可控性，监事会与公司投资部、市场经营部、设备物资部、财务产权部等部门组成联合检查组，于2013年6-11月完成了对南方投资公司深圳地铁项目、路桥公司郑州市三环路快速化工程项目、房地产公司都江堰“青云阶”项目的监督检查，对各项目投资控制、招投标及采购管理、合同及结算管理、施工与成本管理，资金和财务管理以及内部控制的健全有效性等方面进行了重点监查，形成书面报告3份。报告客观反映了公司投资项目现状，深入分析了存在的问题、潜在风险及其原因，有针对性地提出了深圳地铁项目应进一步理顺管理体制和运行机制、加强物资供应统筹协调和采购计划的前瞻性、尽快解决工程合同备案以规避税务风险，郑州三环路项目应进一步细化回购预案、及早预防和应对回购风险、强化工程结算管理，都江堰青云阶项目应制定差异化销售策略、加强财务成本与施工成本管控等多项管理建议，对规范公司投资项目运营管理、防范投资风险，保障投资收益如期实现发挥了重要作用。
二、2013年度监事会独立意见
（一）公司依法运作情况
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，监事会对公司2013年度股东大会、2013年各次临时股东大会、董事会的召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：董事会能严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法合规，内部控制制度完善，公司董事和高级管理人员勤勉尽职，认真落实股东大会的各项决议，各项经营决策科学、合理，在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》及损害公司或投资者利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对2013年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全、内部控制完善，财务运作规范，财务报告真实、完整、公允反映了公司财务状况和经营成果。中天运计师事务所有限公司对公司2013年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料（三）募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致，没有变更募集资金投向的情形。公司对募集资金的管理和使用符合国家有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会将继续监督检查募集资金投入项目的进展情况。
（四）资产收购、出售情况
报告期内，公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，未发现内幕交易、损害股东权益或造成公司资产损失的情况。
（五）关联交易情况
监事会依照《公司章程》的要求对公司2013年度发生的关联交易进行了监督，认为公司2013年度关联交易事项的决策程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》，关联交易公允公正，未发现有内幕交易或其他损害公司或非关联股东利益的情形。
（六）内部控制情况
监事会审阅了《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，认为报告
对公司内部控制的整体评价客观、真实，监事会对该报告无异议。
2014年，监事会将继续诚信勤勉地履行各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，积极参加股东大会、董事会会议，及时了解公司运作情况和财务状况，知悉并监督各项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司规范运作水平，有效保护公司全体股东的合法权益。
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之三
关于修改《中国电力建设股份有限公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
为了完善公司治理结构，公司拟增设董事会副董事长职务并相应修改公司章程。修改的条款如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。|
|第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长 1 人，职工代表董事 1 名。董事会中除职工代表董事以外的董事，由股东大会选举产生；职工代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。|第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，职工代表董事 1名。董事会中除职工代表董事以外的董事，由股东大会选举产生；职工代表董事由公司通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。|
|第一百一十一条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十一条 董事会设董事长1人，副董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

以上事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，并已于 2014年 2月25日在上海证券交易所网站发布公告。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之四
关于修改《中国电力建设股份有限公司
股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为了完善公司治理结构，公司拟增设董事会副董事长职务并相应修改股东大会议事规则。修改的条款如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第一条 为维护中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。|第一条 为维护中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关规定及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。|
|第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第三十二条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。|

以上事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并已于 2014年 4月4日在上海证券交易所网站发布公告。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之五
关于修改《中国电力建设股份有限公司
董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
为了完善公司治理结构，公司拟增设董事会副董事长职务并相应修改董事会议事规则。修改的条款如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第一条 为了进一步规范中国水利水电建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。|第一条 为了进一步规范中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》等有关规定以及《中国电力建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。|
|第六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第十条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第十条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第十五条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。|第十五条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。|

以上事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并已于 2014年 4月4日在上海证券交易所网站发布公告。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之六
关于修改《中国电力建设股份有限公司
监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，为了完善公司治理结构，促进公司监事会更好地履行职责，公司对《监事会议事规则》进行了修改。修改前的《监事会议事规则》共四章、二十九条，修改后的《监事会议事规则》共九章、五十一条。具体修改情况如下：
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第二条 监事会对股东大会负责并报告工作。对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。|第二条 监事会是公司监督机构，对股东大会负责并报告工作。对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。|
|-|第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营情况进行有效的监督、检查和评价。第四条 监事会依法行使以下职权：（一）审核权。对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。（二）检查权。检查公司财务，包括检查公司募集资金的存放与使用情况，流动资产、固定资产等资产处置情况，对外投资、担保情况，利润及其分配情况等，通过审阅公司财务报告、会计账簿及其他会计资料，对公司会计信息、财务活动的真实性、合法性进行检查。（三）监督权。对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免建议。（四）告诫权。当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正。（五）提议权。提议召开临时股东大会，在董事会不履行《中华人民共和国公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；提议召开董事会临时会议。（六）提案权。就监事会或监事职权范围内的事项向股东大会提出提案，建议股东大会列入会议议程，进行审议并作出相应的决议。|

中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
||（七）诉讼权。依照《中华人民共和国公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。（八）调查权。发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。（九）知情权。监事列席公司董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。（十）公司章程规定的其他职权。第五条 监事会主席行使以下职权：（一）召集、主持监事会会议。（二）组织履行监事会职责。（三）审定、签署监事会工作报告和其他重要文件。（四）代表监事会向股东大会报告工作。（五）依法或根据《公司章程》及本规则规定应该履行的其他职责。第六条 监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，由公司承担。第七条 监事会在履行监督职责时，对公司财务存在违法违规的问题和公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》及其附件的行为，可向董事会、股东大会反映，也可直接向国务院证券监督管理机构和其他有关部门报告。第八条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》及本规则的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉义务。第九条 监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。第十条 监事会由5名监事组成，其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。监事会设主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。第十一条 监事每届任期3年，可连选连任。监事会中，股东代表监事由股东大会选举和罢免；职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。第十二条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应|

中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
||当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。第十三条 监事除符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职资格外，还应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。|
|第五条 监事会定期会议应当每六个月召开一次，由监事会主席负责召集，于会议召开十日以前书面通知全体监事。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被股票上市地的证券交易所公开谴责时；（六）证券监管部门要求召开时；（七）本《公司章程》规定的其他情形。|第十六条 监事会定期会议应当每六个月召开一次，由监事会主席负责召集，于会议召开十日以前书面通知全体监事。监事会应当召开会议，审核公司年度报告、半年度报告、季度报告。年度报告审核会议在公司会计年度结束后120 日内召开，主要听取和审议公司年度报告、年度财务报告及处理其他有关事宜。半年度报告审核会议在公司会计年度的前六个月结束后60日内召开，主要听取和审议公司半年度财务报告及处理其他有关事宜。 季度报告审核会议分别在公司会计年度的前三个月和前九个月结束后的30日内召开，主要听取和审议公司季度财务报告及处理其他有关事宜。第十七条 出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：（一）监事提议召开时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被股票上市地的证券交易所公开谴责时；（六）证券监管部门要求召开时；（七）本《公司章程》规定的其他情形。|
|第六条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。|第二十八条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天时间向公司员工征求意见，初步形成会议提案后交监事会主席拟定。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。|
|第九条 召开监事会定期会议和临时会议，监|第二十条 召开监事会定期会议和临时会议，|

中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过书面送达（包括挂号信、电报以及经确认收到的传真）提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。|监事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或其他方式提交全体监事；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。|
|-|第二十二条 监事在收到书面通知后应亲自出席监事会会议。监事因故不能亲自出席的，可以书面委托其他监事代理出席行使表决权。委托书应当载明受托监事的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。第二十三条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。|
|-|第二十六条 监事会主要依据董事会审议事项和监事提议事项，提出会议议案。第二十七条 监事会办公室负责收集董事会审议事项和监事提议事项，并及时提交监事会主席，由其根据轻重缓急决定是否提交监事会审议。|
|第十三条 会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。|第二十九条 监事会会议的议事范围有：（一）审议公司年度报告、半年度报告、季度报告等定期报告；（二）审议公司日常关联交易安排及签署的关联交易协议；（三）审议公司利润分配方案；（四）对公司募集资金存放与使用的监督意见；（五）对公司内控制度制定及执行情况的监督意见；（六）审议公司监事薪酬方案。会议主持人应当逐一提请与会监事对各项提案发表明确的意见。监事会会议在审议有关议案和报告时，可要求公司董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会，对有关事项作必要的说明，并回答监事会所关注的问题。|
|-|第三十条 监事会会议对审议事项采取逐项表决方式，即提案审议完毕后，开始表决，|

中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
||一项提案未表决完毕，不得表决另一项提案。会议主持人根据表决结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记载于会议记录中。|
||第三十二条 监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行表决、做出决议，并由参会监事签字。通讯表决应规定表决的有效时限，在规定时限内未表达意见的监事，视为弃权。监事会审议年度报告、利润分配方案等重大事项不应采取通讯表决方式第三十三条 监事会形成决议应当经出席会议的半数以上（含半数）监事同意。监事对决议有原则性不同意见的，应当在决议中说明。|
|第十五条 监事会形成决议应当经出席会议的半数以上监事同意。||
||第三十四条 监事应在监事会决议上签字并对监事会承担责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。|
||第三十五条 监事会会议应当有会议记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。|
|第十六条 监事会会议进行全程录音。|第四十条 监事会会议可以视需要进行全程录音。|
|第二十二条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。|第四十三条 监事应当督促董事会组织有关部门落实监事会决议。|
||第四十四条 监事会作出的决议，如涉及提议召开临时董事会、临时股东大会或向股东大会提出提案的，应在规定时间内以书面形式向董事会或其他召集人提出会议议题和内容完整的提案，并应保证提案内容符合法律、法规和《公司章程》及其附件的规定。|
||第四十五条 监事会办公室应在监事会、监事会主席领导下，主动掌握有关决议的执行情况，及时向监事会和监事会主席报告。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成决议的执行情况。|

注：除上述修改外，对《监事会议事规则》的部分字句进行了调整。
以上事项已经公司第二届监事会第七次会议审议通过，并已于 2014年 5月6日在上海证券交易所网站发布公告。
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一四年五月六日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之七
关于调整中国电力建设股份有限公司
董事会组成人员的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了关于提名马宗林为公司董事候选人的议案。该董事候选人具备担任公司董事的资格。
根据《公司章程》，上述董事候选人在经正式选举为公司董事后，其任期与公司第二届董事会其他董事相同。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
附件：马宗林先生简历
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料附件
|||
|-|-|
|姓 名|马宗林|
|性 别|男|
|出生年月|1957年7月|
|教育背景|学历：大学本科；毕业院校：山东工学院电力系统及自动化|
|工作单位及职务|中国电力建设集团有限公司党委书记、董事中国电力建设股份有限公司董事、总经理、党委常委|
|工作经历|1975.12－1982.01 山东邹县供电局工人（期间1978年考入山东工学院电力系电力系统及其自动化专业学习）1982.01－1989.12 山东苍山供电局技术员、技术股副股长、供电局副局长、局长1989.12－1995.01 山东枣庄电业局副总工程师、副局长、泰安电业局副局长、菏泽电业局副局长1995.01－1997.07 山东菏泽电业局局长、淄博电业局局长1997.07－1998.09 山东电力工业局教培部主任、科教部主任1998.09－2003.01 福建省电力局副局长、党组成员，福建省电力有限公司副总经理、党组成员2003.01－2004.12 福建省电力有限公司董事长、总经理、党组书记2004.12－2005.04 国家电网公司建设运行部主任2005.04－2011.04 华北电网有限公司副总经理、党组副书记，总经理、董事长、党组书记2011.04－2011.08 中国电力建设集团有限公司筹备组副组长、国家电网公司总经理助理2011.08－2014.02 中国电力建设集团有限公司董事、总经理、党委常委2014.02- 中国电力建设集团有限公司党委书记、董事中国电力建设股份有限公司董事、总经理、党委常委|

中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之八
关于调整中国电力建设股份有限公司
监事会组成人员的议案
各位股东及股东代表：
公司第二届监事会第四次会议审议通过了陈永录、苗青、邓孟元为公司监事候选人的议案。该等监事候选人具备担任公司监事的资格。
根据《公司章程》，上述监事候选人在经正式选举为公司监事后，其任期与公司第二届监事会其他监事相同。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一四年五月九日
附件：1、陈永录简历
2、苗青简历
3、邓孟元简历
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料附件1、陈永录简历
|||
|-|-|
|姓 名|陈永录|
|性 别|男|
|出生年月|1955年12月|
|教育背景|学历：大学；毕业院校：中央党校函授学院法律专业|
|工作单位及职务|中国电力建设集团有限公司党委常委、副书记、纪委书记|
|工作经历|1974.12-1979.06 北京卫戍区警卫一师仪仗队战士1979.06-1989.04 北京卫戍区警卫一师三团司令部军务股、保密员、参谋、北京卫戍区警卫一师司令部军务装备参谋、股长（其间：1993.10-1987.12北京市高等教育自学考试党政干部专业学习）1989.04-1992.04 北京卫戍区警卫一师三团三营营长1992.04-1994.07 中央党史研究室办公室秘书处秘书、人事处主任科员1994.07-1997.07 中央党史研究室办公室人事处副处长、秘书1997.07-2000.10 中央党史研究室办公厅秘书处处长2000.10-2002.08 中央党史研究室办公厅副主任兼秘书处处长2002.08-2007.11 中央党史研究室办公厅副主任（其间：2001.08-2003.12中央党校函授学院本科法律专业学习2003.03-2003.06中央党校中直分校第 42期学习）2007.11-2010.01 中央党史研究室办公厅主任2010.01-2011.08 中国水电建设集团党委副书记、纪委书记中国水电建设股份有限公司党委副书记、纪委书记 监事会主席2011.08-2012.11 中国电力建设集团有限公司党委副书记、纪委书记中国水电建设股份有限公司党委副书记、纪委书记2012.11至今 中国电力建设集团有限公司党委常委、副书记、纪委书记|

中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料附件2、苗青简历
|||
|-|-|
|姓 名|苗青|
|性 别|女|
|出生年月|1960年5月|
|教育背景|中国人民大学本科|
|专业技术职称|高级会计师|
|工作单位及职务|中国电力建设集团有限公司监察部/纪委办公室主任|
|工作经历|1980 年 1 月至 1982 年 8 月 水利部水利规划设计管理局综合处财务组1982.08-1986.11 水利部水电建设总局财务处会计1986.11-1989.03 水利水电规划设计总院财务处会计1989.03-1991.10 水利水电规划设计总院财务处系统财务科副科长1991.10-1993.02 水利水电规划设计总院财务处系统财务科科长1993.02-1995.02 中国水利水电建设工程咨询公司财务部副主任1995.02-2000.03 水利水电规划设计总院审计处副处长2000.03-2003.01 中国水电顾问有限公司审计部副主任2003.01-2007.09 中国水电工程顾问集团公司审计部主任2007.09-2011.11 中国水电工程顾问集团公司审计监察部主任2011.11-2012.02 中国电力建设集团有限公司监察部主任，水电顾问集团审计监察部主任2012.02-2012.04 中国电力建设集团有限公司监察部主任2012.04 至今 中国电力建设集团有限公司监察部/纪委办公室主任|

中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料附件3、邓孟元简历
|||
|-|-|
|姓 名|邓孟元|
|性 别|男|
|出生年月|1959年5月|
|教育背景|中南财经大学会计专业|
|专业技术职称|高级会计师|
|工作单位及职务|中国电力建设集团有限公司审计与风险管理部主任|
|工作经历|1980.07-1992.03 水电八局东江、局财务处、审计处1992.03-2001.05 水电八局局财务处、审计处副处长、处长2001.05-2001.09 中国水利水电工程总公司审计部（借调）2001.09-2003.09 中国水利水电工程总公司审计部主任2003.09-2010.01 中国水利水电建设集团公司审计部主任2010.01-2010.03 中国水利水电建设集团公司审计部主任中国水利水电建设股份有限公司审计部主任2011.11 至今 中国电力建设集团有限公司审计与风险管理部主任|

中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之九
关于中国电力建设股份有限公司
2013年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据相关规定，公司编制了《中国电力建设股份有限公司 2013年度财务决算报告》，已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
附件：《中国电力建设股份有限公司2013年度财务决算报告》
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料附件
中国电力建设股份有限公司
2013年度财务决算报告
根据财政部、国资委、证监会等相关部委及上海证券交易所的有关规定，股份公司编制了 2013年度财务决算报告，经中天运会计师事务所有限公司审计后出具了标准无保留意见审计报告。2013年度财务决算情况如下：
一、2013年末财务状况
2013年末，公司资产总额为 2,314.64亿元，同比增加 470.79亿元，同比增长25.53%；负债总额为 1,901.56亿元，同比增加 406.06亿元，同比增长27.15%；所有者权益总额为413.08亿元，同比增加64.73亿元，同比增长18.58%；
资产负债率为82.15%，较上年81.11%高1.04个百分点。
资产总额中，流动资产 1,397.98亿元，同比增长34.97%，占资产总额的60.40%；非流动资产916.66亿元，同比增长13.44%，占资产总额的39.60%。资产项目中，货币资金 298.12亿元，占资产总额的12.88%；应收账款 212.33亿元，占资产总额的9.17%；预付账款 88.27亿元，占资产总额的3.81%；其他应收款89.89亿元，占资产总额的3.88%；存货617.05亿元，占资产总额的26.66%；
长期应收款121.92亿元，占资产总额的5.27%；固定资产425.38亿元，占资产总额的18.38%。
负债总额中，流动负债 1,174.75亿元，同比增长34.09%，占负债总额的61.78%；非流动负债726.81亿元，同比增长17.34%，占负债总额的38.22%。负债项目中，短期借款121.36亿元，占负债总额的6.38%；应付账款350.05亿元，占负债总额的18.41%；预收账款290.48亿元，占负债总额的15.28%；其他应付款 171.82亿元，占负债总额的9.04%；长期借款 557.24亿元，占负债总额的29.30%；应付债券130.33亿元，占负债总额的6.85%。
所有者权益中，归属于母公司所有者权益合计 338.85亿元，同比增加29.80亿元，同比增长9.64%；少数股东权益74.23亿元，同比增加34.93亿元，同比增长88.85%。所有者权益项目中，股本96.00亿元，资本公积105.00亿元，专项储备 1.50亿元，盈余公积 3.68亿元，未分配利润 133.69亿元，外币报表折
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料算差额-1.02亿元。
二、2013年度经营成果
2013年，公司实现营业收入1,448.37亿元，同比增长13.99%。其中主营业务收入1,435.31亿元，同比增长14.44%；其他业务收入13.06亿元，同比下降20.01%。主营业务收入中，建筑工程承包业务1,251.95亿元，同比增长10.62%，占主营收入的87.23%；电力投资与运营业务 50.43亿元，同比增长14.34%，占主营收入的3.51%；房地产业务 73.67亿元，同比增长154.13%，占主营收入的5.13%；设备制造与租赁业务15.77亿元，同比增长45.88%，占主营收入的1.10%；
其他业务43.50亿元，同比增长12.62%，占主营收入的3.03%。
发生营业成本1,238.75亿元，同比增长13.16%；发生营业税金及附加 39.25亿元，同比增长31.44%；发生销售费用3.28亿元，同比增长58.23%；发生管理费用63.29亿元，同比增长4.25%；发生财务费用35.28亿元，同比增长32.82%。
实现利润总额 63.72亿元，同比增长14.56%；实现净利润 52.00亿元，同比增长18.35%；实现归属于母公司所有者的净利润 45.56亿元，同比增长10.39%。每股收益 0.4746元，较上年同期 0.4299增加 0.0447元，增幅为10.39%。
三、2013年度现金流量情况
2013年，公司经营活动现金净流量为 54.00亿元，同比增加 31.67亿元，增幅为141.85%；投资活动现金净流量为-153.77亿元，同比减少 12.47亿元，降幅为8.83%；筹资活动现金净流量为 126.88亿元，同比增加 65.99亿元，增幅为108.36%。
经营活动现金流量中，流入量为1,414.11亿元，同比增长27.95%；流出量为1,360.11亿元，同比增长25.60%。
投资活动现金流量中，流入量为 49.71亿元，同比增长78.97%；流出量为 203.48亿元，同比增长20.35%。
筹资活动现金流量中，流入量为583.47亿元，同比增长25.18%；流出量为 456.58亿元，同比增长12.68%。
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之十
关于《中国电力建设股份有限公司
2013年度利润分配方案》的议案
各位股东及股东代表：
经中天运会计师事务所有限公司审计，2013年度公司按照合并会计报表归属于母公司所有者净利润（人民币4,555,996,812.53元）的30.13%进行现金分红，即全体股东每 10股派发现金红利 1.43元（含税），共计分配人民币 1,372,800,000.00元，占本年度母公司可供股东分配利润（人民币 1,579,587,239.05元）的86.91%。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了上述利润分配方案。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之十一
关于中国电力建设股份有限公司
2013年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
公司 2013年年度报告及其摘要已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见2014年4月22日在上海证券交易所网站发布的公告。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之十二
关于中国电力建设股份有限公司
2014年度投资计划的议案
各位股东及股东代表：
根据相关规定，公司编制了《中国电力建设股份有限公司2014年度投资计划》，已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
附件：《中国电力建设股份有限公司2014年度投资计划》
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料附件
中国电力建设股份有限公司
2014年度投资计划
为进一步调整和优化股份公司产业结构，推进股份公司可持续发展，股份公司 2014年将继续在电力、基础设施、房地产等主营业务领域开展投资活动。现将投资计划情况报告如下：
一、总体情况
根据股份公司投资管理办法和投资计划编制原则，在审核各成员企业 2014年度投资计划的基础上，结合股份公司投资业务发展现状，股份公司 2014年度投资计划总额约 780.58亿元。其中：项目计划投资额约 585.2亿元，预留投资额度约195.38亿元。
二、项目计划投资情况
股份公司2014年度项目计划投资额约585.2亿元。其中：
建设期项目计划投资额约476.31亿元，运营（尾工）项目计划投资约 59.87亿元，前期项目计划投资 49.02亿元。建设期和运营（尾工）项目计划投资约 536.18亿元，占项目计划投资额的92%。
三、预留投资额度情况
股份公司2014年度预留投资额约195.38亿元。其中：
房地产公司预留145亿元，路桥公司预留20亿元，国际公司预留7.38亿元，股份公司总部预留23亿元。
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之十三
关于中国电力建设股份有限公司
2014年度对外担保计划的议案
各位股东及股东代表：
公司 2014年度对外担保计划已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见2014年4月22日在上海证券交易所网站发布的公告。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之十四
关于中国电力建设股份有限公司
2014年度融资计划的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2014年度财务预算安排，结合公司依据目前的经营情况及业务发展现状等因素综合考虑的资金需要，并考虑到外部融资环境，公司计划通过银行借款、发行债券、信托、融资租赁等方式融资，主要用于满足公司项目投资和日常经营资金所需。公司第二届董事会第十五次会议审议通过了相关议案，并同意提请2013年度股东大会审议。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一三年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之十五
关于中国电力建设股份有限公司
2014年度财务预算的议案
各位股东及股东代表：
根据相关规定，公司编制了《中国电力建设股份有限公司 2014年度财务预算》，已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
附件：中国电力建设股份有限公司2014年度财务预算
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料附件：
中国电力建设股份有限公司
2014年度财务预算
按照《中国电力建设股份有限公司章程》和《预算管理办法》等相关制度规定，股份公司依据所属单位上报的 2014年度财务预算，经过层层审核、汇总、合并编制了股份公司《2014年度财务预算报告》，具体如下：
一、预算编制基础
2014年，从国内外经济环境发展趋势来看，依然存在较多不确定因素，机遇与挑战并存。国际市场上看，国际建筑工程市场有效需求仍然不足，私人投资领域不活跃，国际建筑市场整体份额在短期内难以期待大幅度攀升。国内市场，国内传统水利水电市场呈继续萎缩态势，基础设施领域投资将保持稳定增长趋势，此外铁路工程在 2013年也进入回暖期，年内多个地方政府陆续公布铁路投资或建设计划，铁路成为一些地方尤其是中西部地区基建的重中之重。2014年，公司将积极把握国内外经济环境中的有利因素，在巩固传统水电市场的同时，继续大力开拓非水电市场及国际市场，加快推进产业结构转型升级，顺势勇为，开拓创新，强化管理，保障公司持续健康稳定发展。股份公司将确保“2013—2015”三年战略规划指标落地。
二、主要预算指标安排
1、2014年公司计划新签合同2,374.4亿元。
2、2014年公司营业收入预算1,637.89亿元。
三、主要措施
（一）保订单、保增长，确保企业生产经营稳中求进
认真研判宏观经济形势的变化，高度关注城镇化发展商机以及国家研究部署改革铁路投融资体制、加快中西部和贫困地区铁路建设等情况，在大型铁路建设、轨道交通项目、城市综合体项目、水利水务、海上风电、节能环保、光伏发电等国内基础设施项目上持续实现较大突破；加强战略合作，加大与重要发展区域地方政府和基础设施投资类、产业链上游企业之间的多方位、深层次战略合作，努力把战略合作关系转化为市场订单；注重国内施工业绩向国际市场订单的转化，
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料大力加强在国际同类工程项目的营销力度;强化不同业务板块之间的协同，加快纵向产业链整合、横向产业链贯通，实现市场结构外延式增长和经济效益增长，加强轨道交通建设与上盖物业建设的协同、水利供水工程与水务配套工程的协同等。深化落实业绩考核责任体系、绩效评价体系和全面预算体系，把年度保增长任务层层分解，把保增长目标实现情况与各单位管理者及员工的收入、效益挂钩。
（二）提升企业国际化经营水平，打造国际知名品牌
关注国家关于支持企业“走出去”的相关优惠政策，进一步强化在全球资源配置能力、国际人才队伍建设、行业话语权、整体国际化程度等方面的建设。探索创新国际业务营销的商业模式，重点加强对重点营销项目的策划和推动力度，抓紧研究落实支撑国际业务营销模式和管控模式的措施，加强公司国际业务人才队伍建设，不断提升企业国际化经营水平，提升国际知名度和影响力。
（三）审慎积极开展投资业务，调整优化产业结构，增强利润贡献
继续坚持主业突出、相关多元的投资发展目标。严格控制投资规模，加强投资准入和负债率管控，加强投资项目前期可研深度，注重担保及融资方案的落实，确保投资的安全和收益目标实现。推动公司房地产业务规模化发展。抓紧解决公司投资业务深层次、多方面结构问题，不断调整、优化投资业务的行业结构、资金结构以及投资主体结构。合理组合和运用各种投资要素，加强系统内各子企业的合作，继续支持有能力、符合投资管理条件的子企业积极参与投资项目建设开发，形成企业发展合力，兼顾子企业调整发展，着力发挥一体化开发优势，充分发挥投资业务对施工承包业务的带动作用，实现总体利益最大化。
（四）实施管理提升，切实提高综合管理能力
针对经营管理中存在的突出问题和薄弱环节，制定改进方案，狠抓落实，消除管理短板，突破管理瓶颈。强化向管理要效益的理念，切实加强基础管理。全面梳理管理流程，运用精细化管理方法，建立系统、科学、实用的管理标准和制度体系，并严格执行，夯实管理基础。认真组织开展对标工作。通过开展与国内外先进企业的对标，明确与对标企业的差距和公司管理提升的方向和重点，认真整改，促进投资管理、全面预算管理、全面风险管理、科技创新管理、人力资源管理、产权管理、法律管理、采购管理、安全生产管理、管理信息化、社会责任管理、党建管理和反腐倡廉管理等专项管理水平的提升。切实建立管理创新的长效机制，形成持续开展管理提升的文化氛围，不断促成新的管理提升。
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之十六
关于中国电力建设股份有限公司
2014年度日常关联交易计划的议案
各位股东及股东代表：
公司 2014年度日常关联交易安排已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2014年4月22日在上海证券交易所网站发布的公告。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之十七
关于中国电力建设股份有限公司
与关联方签署关联交易协议的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，公司拟与中国电力建设集团有限公司签署《房屋租赁协议》和《工程服务与产品互供协议》，就公司与关联方之间的房屋租赁、工程勘察、设计、监理、工程承包服务与产品事宜进行约定，详见公司于2014年4月22日在上海证券交易所网站发布的公告。
此议案已经公司第二届董事会会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之十八
关于中国电力建设股份有限公司续聘
2014年度会计报表审计机构和
2014年度内部控制审计机构的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司聘请（续聘）审计机构的相关规定，建议续聘具有从事证券、期货相关业务资格的中天运会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构及内控审计机构，聘期一年。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议，并提请股东大会授权董事会决定其报酬等有关事宜。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之十九
关于中国电力建设股份有限公司
董事 2013年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司有关制度，公司董事 2013年度薪酬情况如下：
一、独立董事薪酬系按公司独立董事报酬标准兑现的基本报酬和会议津贴，具体情况请详见公司已于上海证券交易所网站披露的公司 2013年年度报告。该等薪酬均为税前收入，个人所得税均由公司代扣代缴。
二、非独立董事薪酬确定原则遵循公司 2012年年度股东大会审议通过的方案。另外，根据国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定，中央企业负责人年度薪酬实行“先考核、后兑现”；截至目前，国务院国资委对公司及股东单位企业负责人 2013年度经营业绩考核工作仍在进行中，尚未核定有关中央企业负责人2013年度薪酬具体情况。公司已于2013年年度报告
中对该等情况进行了说明。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之二十
关于中国电力建设股份有限公司
董事 2014年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《关于整体上市中央企业董事及高管人员薪酬管理的意见》（国资发分配〔2008〕140号）、《董事会试点中央企业董事报酬及待遇管理暂行办法》（国资发分配〔2009〕126号）等有关文件，公司拟定了公司董事 2014年度薪酬方案，具体方案如下：
一、公司独立董事的年度基本报酬为 8万元人民币；如公司独立董事同时担任董事会专门委员会主任，其年度基本报酬为 10万元人民币。公司独立董事出席董事会和董事会专门委员会会议分别按照每次3,000元人民币和2,000元人民币的标准领取会议津贴。前述标准均为税前收入，个人所得税由公司代扣代缴。
公司独立董事出席董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的有关费用及按《公司章程》行使职权所需的合理费用由公司承担。
二、职工董事以外的公司非独立董事的薪酬按照国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定确定；职工董事的薪酬按照中国电力建设股份公司高级管理人员薪酬管理制度确定。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之二十一
关于中国电力建设股份有限公司
监事 2013年度薪酬的议案
各位股东及股东代表：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司有关制度，公司监事 2013年度薪酬情况如下：
监事薪酬确定原则遵循公司 2012年年度股东大会审议通过的方案，具体情况请详见公司已于上海证券交易所网站披露的公司 2013年年度报告。
根据国务院国资委对中央企业负责人经营业绩考核和薪酬管理的有关规定，中央企业负责人年度薪酬实行“先考核、后兑现”；截至目前，国务院国资委对公司及股东单位企业负责人 2013年度经营业绩考核工作仍在进行中，此外，公司 2013年度绩效考核工作也在进行中，因此，监事的薪酬尚未完全核定。公司已于2013年年度报告中对该等情况进行了说明。
本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之二十二
关于中国电力建设股份有限公司
监事 2014年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
公司根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的规定，制定了公司监事2014年度薪酬管理方案，具体方案如下：
1、在公司任职的监事的薪酬包括岗位薪酬、绩效年薪、津贴补贴等，岗位薪酬、津贴补贴按月发放，绩效年薪根据考核情况按年发放。个人所得税由公司代扣代缴。
2、在公司无任职的监事在相关单位领取薪酬。
3、公司监事的养老保险、失业保险、医疗保险等社会保险及住房公积金，公司按国家有关规定办理。
本议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。
中国电力建设股份有限公司监事会二〇一四年五月九日
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料中国电力建设股份有限公司
2013年年度股东大会议案之二十三
关于提请股东大会继续授权董事会决策
发行债务融资工具的议案
各位股东及股东代表：
公司2012年度第一次临时股东大会授权董事会决策发行债务融资工具，现该授权有效期已满，为提高融资决策的灵活性和效率，有效协调发行具体事宜，提请股东大会继续授权董事会及董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及届时的市场条件，在股东大会审议通过的框架和额度范围内，审议并决策公司债券发行事宜，具体如下：
一、提请股东大会审议事项的主体框架和额度
（一）发行主体：中国电力建设股份有限公司。
（二）期限与品种：公司拟发行的债务融资工具包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、委托银行发行理财产品、定向债务融资工具等在内的人民币融资工具。各类债务融资工具期限最长不超过10年，可以是单一期限品种，也可以是多种期限品种的组合。具体期限构成和各期限品种由公司董事会及董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（三）发行规模：在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下，单一品种债券的发行规模不超过国家相关规定可发行该类债券的限额。相关法律、法规及规范性文件未做明确的，单一品种债券新增待偿余额比照最近一期经审计财务报告中净资产（含少数股东权益）50%。具体发行规模由公司董事会及董事会授权人士根据资金需求和市场情况确定。
（四）募集资金用途：在符合相关法律、法规及规范性文件要求的前提下，发行的募集资金将用于满足公司生产经营需要、调整债务结构、补充流动资金和/或项目投资等用途。具体募集资金用途由公司董事会及董事会授权人士根据资金需求确定。
（五）其他发行相关事宜：由董事会根据相关法律、法规及规范性文件要求，及拟发行债券种类确定担保、上市交易、是否向股东配售等相关事宜。
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料二、对董事会授权的具体内容
（一）提请股东大会授权公司董事会根据公司经营需要以及届时的市场条件，在上述确定的主要发行条款范围内：
1、确定债务融资工具的发行主体、种类、具体品种、具体条款和其他事宜，包括但不限于具体发行数量、实际总金额、币种、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、筹集资金运用、承销安排等与发行有关的一切事宜。
2、就发行债务融资工具做出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理发行相关的审批、登记、备案、注册等手续，签署与发行相关的所有必要的法律文件，办理发行、交易流通有关的其他事项。
3、在公司已就发行债务融资工具做出任何上述行动及步骤的情况下，批准、确认及追认该等行动及步骤。
4、根据监管机构的要求，签署及发布与发行债务融资工具有关的公告，履行相关的信息披露和/或批准程序（如需）。
5、依据监管机构意见、政策变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及《中国电力建设股份有限公司章程》规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，对与发行债务融资工具有关的事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行发行工作。
6、在发行完成后，决定和办理已发行的债务融资工具上市的相关事宜（如需）。
7、办理其他与发行债务融资工具相关的任何具体事宜（包括但不限于签署任何与发行债务融资工具相关的文件或进行任何相关行为）。
（二）提请股东大会同意董事会在获得股东大会授权后授权公司董事长为发行债务融资工具的董事会授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理上述（一）下的授权及相关发行事宜。
（三）授权有效期：自本议案获得公司股东大会批准之日起至公司2014年年度股东大会召开日止。
本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东及股东
中国电力建设股份有限公司2013年年度股东大会会议资料代表审议。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一四年五月九日