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宏源证券股份有限公司
关于重庆智飞生物制品股份有限公司
使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见
宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”或“本保荐机构”）作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“智飞生物”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及智飞生物《超募资金管理办法》等有关规定，现就智飞生物拟使用部分超募资金 15,000.00万元暂时补充流动资金事项进行审慎核查，并发表如下保荐意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1158号”文核准，智飞生物于
2010年9月首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，发行价格每股37.98元，募集资金总额151,920.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为143,320.29
万元，其中超计划募集资金（以下简称“超募资金”）为80,782.13万元。以上募集资金已由中瑞岳华会计师事务所有限公司（以下简称“中瑞岳华”）于2010年9月16日出具的中瑞岳华验字[2010]第237号《验资报告》验证。
二、历次超募资金的使用情况
经智飞生物 2011年 3月 30日公司 2010年年度股东大会审议通过，公司计划使用超募资金 36,166.87万元投入“AC-Hib三联疫苗产业化项目”。第一期超募资金使用计划已于2011年3月9日对外披露。2011年6月，公司已向该项目的实施单位智飞绿竹增资20,000.00万元，剩余16,166.87万元留存于公司超募资金专户。经2014年 5月 16日召开的2013年年度股东大会审议通过，将上述投资金额调整为35,963.00万元，剩余15,963.00万元留存于公司超募资金专户。
截至目前，该资金使用计划尚未实施完毕。
经智飞生物2011年6月13日第一届董事会第二十次会议审议通过，公司计
划使用超募资金 16,000.00万元永久补充流动资金。第二期超募资金使用计划已于2011年6月14日对外披露。截至目前，超募资金永久补充流动资金已实施完毕。
经智飞生物2013年7月30日第二届董事会第十二次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金10,000.00万元暂时补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至超募资金专户。第三期超募资金使用计划已于2013年8月1日对外披露。截至目前，该资金使用计划已实施完毕。
经智飞生物2014年3月11日第二届董事会第十八次会议审议通过，公司计划使用部分超募资金 16,000.00万元投入结核诊断试剂生产车间：新建 2号生产大楼项目。第三期超募资金使用计划已于 2014年 3月 12日对外披露。公司于 2014年 4月以增资的方式注入项目资金16，000.00万元。截至目前，该资金使用计划尚未实施完毕。
截至目前，智飞生物剩余未规划使用的超募资金合计12,819.13万元（不含利息），存放于募集资金专户的超募资金余额28,782.13万元(不含利息)。
三、本次超募资金使用计划
智飞生物于2014年8月14日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金15,000.00万元暂时补充公司日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至超募资金专户。
四、核查意见
作为智飞生物的保荐机构，宏源证券就公司拟使用部分超募资金15,000.00
万元暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，包括：了解了公司超募资金的存放及使用情况；核查了公司流动资金短缺的原因，对本次超募资金使用计划的合理性、合规性、必要性进行了核查与判断；此外，还查阅了公司董事会关于本次超募资金使用计划的议案文件，并就此事项与公司董秘、证券事务代表、财务总监等进行了沟通。在履行上述核查义务后，本保荐机构认为：
1.本次超募资金使用计划的实施有利于解决公司流动资金的阶段性短缺，
提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益
随着公司产品采购和销售规模扩大，市场投入增加，流动资金需求增加；同时，公司研发项目阶段性投入增加。本次超募资金使用计划的实施有利于解决上述原因造成的流动资金阶段性短缺。
2.本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序
公司拟使用部分超募资金15,000.00万元暂时补充流动资金的议案经智飞生
物第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序。
3.智飞生物出具了相关承诺
公司承诺使用部分超募资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等；公司近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内也不进行上述高风险投资。本次超募资金补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期将归还至超募资金专户。
综上，本保荐机构认为：智飞生物拟使用部分超募资金 15,000.00万元暂时补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及智飞生物《超募资金管理办法》等法律、法规的要求，是合理、合规和必要的，本保荐机构同意公司此次超募资金使用计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于重庆智飞生物制品股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的保荐意见》之签章页。）
保荐代表人：
占小平
吴 晶
保荐机构：宏源证券股份有限公司
（公章）
2014年8月14日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-006
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型
理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开第三届董事会第七十二次会议、第三届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品的有效期不得超过12个月，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。在决议有效期内，公司可以购买短期保本型理财产品，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无须提请公司股东大会审议。具体情况如下：
一、购买理财概述
1、投资额度
公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高的短期保本型理财产品，单项产品的有效期不得超过 12个月。在决议的有效期内，资金额度可滚动使用。
2、投资期限
投资期限为自董事会审议通过之日起 12个月内。在决议有效期内，公司可以购买短期保本型理财产品，如单项产品的有效期超过决议的有效期的，则决议的有效期自动顺延至单项产品终止时止。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-006
债券代码：128022 债券简称：众信转债
3、投资品种
安全性高、流动性好的、短期保本型产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
单项产品的有效期不得超过12个月。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
5、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第七十二次会议、公司第三届监事会第四十一次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。
二、对公司的影响
公司拟购买的保本型理财产品均为短期产品，并将灵活购买一些安全性高、投资期间短、流动性好的超短期产品（如：1天产品、7天产品等），目的为提高资金的使用效率。根据公司业务特点，在确保不影响公司日常经营的情况下，公司利用自有资金购买短期保本型理财产品，不会对公司日常经营产生影响。通过适度的低风险现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司购买短期保本型理财产品时将选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的商业银行或品牌较大、信誉较高的其他金融机构发行的保本型产品。
尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司财务部门根据公司对资金的分阶段、分期使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置自有资金，适时购买流动性好、短期保本型理财产品，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种、确定委托
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-006
债券代码：128022 债券简称：众信转债
理财金额、期间，签署相关合同/协议等。合同/协议应明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。
（2）公司财务部门将及时分析和跟踪公司及子公司理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督。
（4）独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品，投资风险较低，整体风险可控，购买短期、流动性好的保本型理财产品有利于提高资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事项已经公司董事会审议通过，其决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意在不影响公司资金正常使用的情况下，公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：在确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过人民币3亿元自有资金（在决议的有效期内，资金额度可滚动使用）购买短期、流动性好、保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司的收益。因此，监事会同意公司及控股子公司使用自有资金购买短期保本型理财产品。
六、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第七十二次会议决议；
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-006
债券代码：128022 债券简称：众信转债
2、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第四十一次会议决议；
3、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年1月12日
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于增加经营范围暨修改《公司章程》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第五届董事会第二十一次会议审议的《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》，发表如下独立意见：
公司本次根据发展战略及生产经营需要增加经营范围并修改《公司章程》相应条款符合公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司增加经营范围并修改《公司章程》相应条款。
独立董事：
王志强
郑振龙
陈少华
刘志云
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-042神州数码信息服务股份有限公司
关于神州数码信息服务股份有限公司北京分公司向北京银行申请授信并由子公司神州数码系统集成服务有限公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）分公司神州数码信息服务股份有限公司北京分公司（以下简称“公司北京分公司”）拟向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请人民币最高伍亿元的授信额度，授信期限为二年，由子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成”）提供授信担保，担保期限为二年。
本次担保事项已经公司2014年3月24日召开的第六届董事会第五次会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。因公司累计审批的对外担保总额（含对下属子公司的担保）已超过公司2013年12月31日经审计净资产的50%，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：神州数码信息服务股份有限公司北京分公司
成立日期：2012年04月16日
营业场所：北京市海淀区上地东路5号院3-4号楼B栋1层108房间
负责人：周一兵
经营范围：研究、开发计算机软硬件及配套零件、网络设备、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；提供计
算机应用系统的安装和维修、相关技术咨询、技术服务，以及商务信息咨询、管理信息咨询；从事本公司研发产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及相关业务。
关联关系：本公司的分公司
财务状况：公司北京分公司的财务数据如下
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2012年12月31日||2013年12 月31日|
|资 产 总 计|73||47,074||
|短期借款|0||0||
|流动负债合计|235||51,327||
|负 债 合 计|235||51,327||
|净资产|-162||-4,253||
|营业总收入|0||47,222||
|利润总额|-162||-2,380||
|净利润|-162||-2,372||

截止2013年12月31日，公司北京分公司资产总额为47,074万元；负债总额为51,327万元（其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为51,327万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为109％。该公司未进行信用评级。
神州数码信息服务股份有限公司
神州数码信息服务股份有限公司北京
分公司
三、担保协议的主要内容
协议各方:北京分公司、系统集成公司与北京银行
担保方式：连带保证担保责任
担保期限：二年
担保金额：不超过人民币伍亿元
担保协议的主要内容由北京分公司、系统集成公司与北京银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据公司北京分公司经营及业务发展的需要，确定公司北京分公司向北京银行申请授信并由系统集成提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司北京分公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足公司北京分公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意本公司北京分公司向北京银行申请授信并由系统集成提供担保。
本次申请的银行授信将用于公司北京分公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本公司子公司系统集成公司为公司北京分公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解各下属子公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
五、独立董事意见
公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、孟向阳先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、本公司北京分公司向北京银行申请授信额度并由系统集成公司提供担保事项有助于促进公司筹措资金和资金良性循环，属公司经营发展合理需求；
2、本公司北京分公司向北京银行申请授信额度并由系统集成公司提供担保，公司对分公司的管理风险可控，符合公司和全体股东的利益；
3、本公司北京分公司向北京银行申请授信额度并由系统集成公司提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意本公司北京分公司向北京银行申请授信额度并由系统集成公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币48.15亿元，实际担保余额合计为人民币16.66亿元，占公司2013年12月31日经审计净资产的87.61％。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第六届董事会第五次会议决议
2、董事会意见
3、独立董事意见
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会 2014年03月24日
重庆博腾制药科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（尤启冬）
各位股东及股东代表：
根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，本人已于2014年11月7日申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。由于本人的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及《公司章程》的规定，本人的辞呈自公司股东大会补选出新任独立董事后生效。2015年6月29日，公司2015年第三次临时股东大会审议通过《关于增补公司独立董事的议案》，至此本人不再担任公司独立董事。
在2015年本人履职期间，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。
现将2015年度本人履职情况报告如下：
一、参加会议情况
2015年在本人的履职期间，公司召开董事会会议共计8次，本人出席董事会情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席会议次数|现场出席会议次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席会议次数|缺席会议次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|8|1|7|0|0|否|

会议召开前，在公司董事会办公室的配合下本人及时获取了会议审议所需要
的资料和信息，经对提交董事会的全部议案的认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
本人认为2015年本人履职期间公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，就公司2015年度重大决策和生产经营中的相关事项发表独立意见如下：(一)在2015年1月22日召开的公司第二届董事会第二十二次临时会议上，本人对公司为控股子公司提供财务资助及为控股子公司向银行申请贷款提供部分担保发表了表示同意的独立意见；
(二)在2015年2月13日召开的公司第二届董事会第二十四次会议上，本人对 2014年度利润分配及公积金转增股本的预案、增加注册资本暨修订<公司章程>、续聘2015年度审计机构、2014年募集资金存放与使用情况的专项报告、聘请公司高级管理人员、公司高级管理人员2014年度薪酬总结及2015年度薪酬方案、2015年度非独立董事津贴方案、公司计提资产减值损失、2014年度内部控制自我评价报告等事项发表了表示同意的独立意见；亦对公司 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明和独立意见；
(三)2015年2月12日，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见，并在2015年2月17日召开的公司第二届董事会第二十五次临时会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了表示同意的独立意见；
(四)在 2015年 6月 8日召开的公司第二届董事会第二十八次临时会议上，本人对公司增补独立董事事项发表了表示同意的独立意见；
(五)在2015年6月19日召开的公司第二届董事会第二十九次临时会议上，本人对公司第一期限制性股票激励计划发表了表示同意的独立意见。
本人认为公司董事会2015年本人履职期间审议的重大事项均符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》相关规定，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
(一)本人作为公司提名委员会主任委员，主持提名委员会的日常工作。在2015年本人履职期间，召开了2次提名委员会会议，根据公司高级管理人员及独立董事的选择标准和程序对公司2015年新增高级管理人员及增补的独立董事人选任职资格提出了相关审核意见。
(二)本人作为薪酬与考核委员会委员，根据公司2014年度主要财务指标和经营目标完成情况，以及公司董事、高级管理人员分管工作及主要职责，按照公司的绩效评价标准和程序，参与审核并制定了公司高级管理人员2014年度薪酬总结及2015年度薪酬方案、2015年度公司非独立董事津贴方案。对公司限制性股票激励计划以及实施考核管理办法也进行了审议。
四、对公司进行现场检查的情况
2015年本人履职期间，本人到公司现场考察，并通过电话、邮件等多种沟通方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关部门负责人保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
(一)积极参加公司相关会议，持续关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；
对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权；
(二)持续关注公司的信息披露工作，提醒和督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司《信息披露制度》的规定，认真履行程序并真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作；
(三)重点关注公司募集资金使用、利润分配、对外担保、提供财务资助等重大事项，并在认真审议后发表相关独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。
六、培训和学习情况
为了更好的履行独立董事职责，本人持续关注上市公司最新法律、法规和各项规范性文件，亦专注于自身专业素质和管理能力的提升，以不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护公司及全体股东的权益。
七、其他工作情况
(一)2015年度未有提议召开董事会的情况发生；
(二)2015年度未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
(三)2015年度未发生独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司独立董事，2015年本人履职期间勤勉尽责，深入了解公司经营情况，积极参与公司重大事项的决策，并在工作过程中保持客观独立，认真审议每个会议议案，积极参与讨论并提出合理建议，为公司的健康发展建言献策。
重庆博腾制药科技股份有限公司独立董事：尤启冬2016年2月23日
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议山东道恩高分子材料股份有限公司
2017年度监事会工作报告
各位监事：
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的要求，认真履行各项职责和义务，依法行使职权。在报告期内，监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，保证公司规范运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将2017年的主要工作情况汇报如下：
一、2017年度监事会的工作情况
2017年度，公司监事会共召开了6次会议，具体情况如下：
1．2017年3月 1日，召开了第二届监事会第八次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
（2）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
（3）《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》
2．2017年 4月 24日，召开了第二届监事会第九次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于2016年度监事会工作报告的议案》
（2）《关于2016年度财务决算报告的议案》
（3）《关于2016年度利润分配预案的议案》
（4）《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》
（5）《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
（6）《关于2016年度内部控制规则落实自查表的议案》
（7）《关于2016年年度报告全文及其<摘要>的议案》
（8）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
（9）《关于公司监事会换届选举的议案》
（9-1）选举宋慧东先生为第三届监事会监事候选人
（9-2）选举刘嘉厚先生为第三届监事会监事候选人
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议3．2017年 4月 26日，召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了如下议案：
《关于审议公司2017年第一季度报告全文及其正文的议案》
4．2017年 5月 23日，召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
（2）《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
5．2017年8月 9日，召开了第三届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》
（2）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（3）《关于会计政策变更的议案》
6．2017年10月 23日，召开了第三届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于2017年第三季度报告全文及正文的议案》
（2）《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
（3）《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》
二、参加董事会和股东大会的情况
2017年度，公司监事会成员列席了10次董事会会议，列席了5次股东大会会议，对会议召开程序以及所作决议进行了监督。
三、监事会切实履行相关职责情况
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司董事会能够严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责、决策科学合理、程序规范合法。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发现任何违法违规的行为，亦未发现任何损害股东权益的问题。
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致、认真的检查，认为公司财务管理规范、有序，报告期内的财务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正的，真实地反映了公司经营成果和财务状况。
（三）关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等相关法律、法规及制度的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。
（四）对外担保情况
2017年度，公司未发生违规逾期对外担保和涉及担保诉讼事项。
（五）公司内部控制情况
监事会审阅了公司 2017年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
四、监事会 2018年度工作计划
山东道恩高分子材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议山东道恩高分子材料股份有限公司监事会2018年3月23日
众会字(2014)第1959号
上海安诺其纺织化工股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海安诺其纺织化工股份有限公司（以下简称＂安诺其股份公司＂）截至2013年12月31日的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安诺其股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为上海安诺其公司年度报告的必备条件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
安诺其股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《2013年募集资金年度存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2013年募集资金年度存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《2013年募集资金年度存放与使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与2013年募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，安诺其股份公司管理层编制的《2013年募集资金年度存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了上海安诺其公司截至2013年12月31日止募集资金存放与使用情况。
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陆士敏
中国注册会计师：奚晓茵
中国，上海 二〇一四年三月二十四日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-105吴通控股集团股份有限公司
关于取消召开公司 2016年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：吴通控股集团股份有限公司取消原定于2016年7月11日召开的2016年第三次临时股东大会。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露了《关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，公司计划于2016年7月11日召开2016年第三次临时股东大会，审议《关于转让全资子公司上海宽翼通信科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
经公司与交易各方协商，公司拟对本次股权转让的方案进行适当调整，但最终方案尚需各方进一步讨论、协商确定，公司预计无法在 2016年7月11日召开的 2016年第三次临时股东大会前完成全部工作。鉴于此，公司决定取消 2016年第三次临时股东大会，待本次股权转让方案确定后，重新召开董事会和股东大会进行审议。
公司于2016年7月6日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于取消召开公司 2016年第三次临时股东大会的议案》，董事会同意取消原定于2016年7月11日召开的2016年第三次临时股东大会。
公司取消 2016年第三次临时股东大会的程序符合《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的相关规定。公司对本次取消股东大会给广大投资者带来不便深表歉意。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年7月6日
对公司 2016年度募集资金存放与使用情况
专项报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：
公司2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。该报告真实反映了公司募集资金使用、管理情况。公司披露的募集资金存放与使用等相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。我们同意公司第七届董事会第十四次会议审议通过的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事签字： 蒋岳祥 辛茂荀 钱娟萍
二〇一七年三月八日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-084华林证券股份有限公司关于全资子公司
华林创新投资有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 25日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司向全资子公司华林创新投资有限公司增资的议案》，同意向华林创新投资有限公司增加注册资本 20亿元，详情可查阅公司于 2019年 10月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第六次会议决议公告》及《关于向全资子公司华林创新投资有限公司增资的公告》。
近日，华林创新投资有限公司取得了拉萨市柳梧新区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：914403003193907251），注册资本由 6,000万元增加至 206,000万元，其余登记事项未发生变更。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十六日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-88
长城信息产业股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知以电子邮件方式于 2016年 8月 16日发出。会议于2016年8月26日以通讯会议方式召开。会议应参与表决监事3人，实际表决监事 3人。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，形成的决议合法、有效。会议以记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及其摘要》
监事会及监事保证公司 2016年半年度报告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会认为：
公司 2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的规定；
公司 2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从所有重大方面反映公司的经营管理和财务状况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《公司 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：董事会出具的《公司 2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
长城信息产业股份有限公司监事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2014-065
东北制药集团股份有限公司2014年全年业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至12月31日
2.预计的业绩：盈利
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|-|-|-|
|项目|年初至下一报告期期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4500万–7500万元|亏损：16,696.27万元|
|基本每股收益|盈利：约0.11元-0.19元|亏损：0.50元|
|指标说明|2014年7月21日，公司非公开发行股份上市，本次发行140,845,070股。按照规定，基本每股收益按照加权平均股本进行计算，为 392,495,445 股。||

为便于投资者作同口径对比分析，将上年同期基本每股收益按本期股本数进行换算如下：
||||
|-|-|-|
|项目|年初至下一报告期期末|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：4500万–7500万元|亏损：16,696.27万元|
|基本每股收益|盈利：约0.11元-0.19元|亏损：0.43元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年3月份公司将重工北街37号的北厂区92,112平方米土地面积中的
30,251平方米的土地使用权及地上建筑物移交给沈阳市铁西区人民政府，根据协议约定将从沈阳市铁西区人民政府获得115,070,266.35元补偿款，扣除该等资产（土地、房屋及建筑物等）的账面净值，本次土地等资产移交增加公司本期利润8,554万元。
2、2014年公司本期加强市场营销和成本费用管控力度，经营业绩好转，导
致公司利润增长。
四、其他相关说明
1、公司2014年全年实际业绩情况及财务数据以公司2014年年度报告为准。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一四年十月三十日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2018-005号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票及 2016年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期截止至 2017年 12月 31日，因公司募集资金尚未使用完毕，华林证券仍需继续履行相关持续督导职责。华林证券原委派杨彦君、魏勇为公司持续督导工作的保荐代表人。
近日，公司收到华林证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因原保荐代表人魏勇先生离职，为保证公司持续督导工作的有序进行，华林证券现委派雷晨先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续负责公司募集资金存放与使用的持续督导工作。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为杨彦君、雷晨。
附：雷晨先生简历
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2018年2月27日
雷晨先生简历
雷晨先生：保荐代表人，现担任华林证券投资银行事业部执行总经理，具有多年投资银行从业经验，曾先后负责或参与了百隆东方（601339）、神力股份（603819）、菲林格尔（603226）、江苏神通（002438）、润和软件（300339）、东杰智能（300486）等IPO、再融资及资产重组项目。
苏交科集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前审核意见根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及苏交科集团股份有限公司（以下简称“苏交科”或“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对相关事项事前审核的独立意见如下：
1、关于公司续聘 2018年度审计机构的事前审核独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司2018年度的审计工作，我们同意将续聘会计师的议案提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
2、关于公司 2018年度日常关联交易预计的事前审核独立意见
我们对公司拟提交董事会审议的关联交易各方资信、承接能力做了审查，并对关联交易的定价依据和政策在行业内做了比较，认为公司本次提交的2018年度日常关联交易预计系公司及子公司日常生产经营的需要，关联交易定价符合市场原则。公司2017年度公司发生的日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。
基于以上情况，我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，并承诺在审议该议案时投赞成票。
（此页无下文）
（此页无正文，为《苏交科集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前审核意见》的签字页）
赵曙明_____________ 李文智______________ 朱增进______________
苏交科集团股份有限公司二〇一八年四月八日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-089号
长沙开元仪器股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月27日在巨潮资讯网发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-081），定于2017年10月25日下午14：30召开公司2017年第三次临时股东大会。
2017年10月13日，公司董事会收到控股股东罗建文先生（持有本公司15.9%股权）《关于提请长沙开元仪器股份有限公司增加2017年第三次临时股东大会提案的函》，要求将《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的议案》提交 2017年第三次临时股东大会审议。前述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，《第三届董事会第十次会议决议公告》及《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的公告》已于 2017年10月13日刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
董事会认为，上述提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深交所创业板股票上市规则》等有关规定，同意将上述临时提案提请公司 2017年第三次临时股东大会审议。
增加临时提案后，公司2017年第三次临时股东大会审议的议案如下:
1、审议《关于修改公司<章程>的议案》
2、审议《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的议案》
除增加本次临时提案外，公司 2017年第三次临时股东大会召开的会议时间、地点、股权登记日等其他事项不变。
《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的补充通知》详见 2017年 10月14日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn相关公告。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-001西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会
第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于 2018年 1月9日以通讯方式召开。本次会议于2017年12月29日以电话及电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事 9人，实到董事 9人，本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王承波先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部修订及颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）的规定对公司原会计政策进行相应变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-003）。
2、审议并通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》；
为了适应实际工作需要，更加顺利的开展董事会专门委员会各项工作，董事会同意对公司第七届董事会专门委员会委员进行相应调整，调整后各专门委员会委员如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会专门委员会|调整前||调整后||
||主任委员|委 员|主任委员|委 员|
|战略委员会|王承波|沈 柯、马晓忠|王承波|吴 坚、吴 刚|
|审计委员会|张泽华|吴 坚、魏晓刚|张泽华|沈 柯、谭昌彬|
|薪酬与考核委员会|沈 柯|张泽华、谭昌彬|沈 柯|张泽华、谭昌彬|
|提名委员会|吴 坚|沈 柯、马晓忠|吴 坚|沈 柯、王承波|

上述调整后董事会各专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过了《关于子公司增资的议案》；
公司子公司西藏银河商贸有限公司（以下简称“银河商贸”）根据其业务需要及发展规划，拟进行增资扩股并引进北京国昊天瑞商贸有限公司、甘肃昊世通达科技发展有限公司作为新增投资者，本次增资完成后，银河商贸注册资本将由人民币1000万元变更为人民币6000万元，公司持有银河商贸51%的股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司增资的公告》（公告编号：2018-004）。
4、审议并通过了《关于拟变更公司住所、经营范围的议案》；
根据公司实际经营需要，为进一步提高公司的综合竞争力，公司拟变更公司住所及增加经营范围。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司住所、经营范围的公告》（公告编号：2018-005）。
5、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司章程指引（2016年修订）》以及《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等文件的相关要求，结合公司实际经营管理需求，公司拟对《公司章程》中的包括住所、经营范围及公司利润分配政策等在内的相关条款进行相应修订及完善。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的章程修订对照表及修订后的《公司章程》。
6、审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》；
大信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年，审计费用提请股东大会授权董事会根据年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
该议案在提交董事会审议前已由公司独立董事事前认可，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-006）。
7、审议并通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2018年 1月 26日召开2018年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
昇兴集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将2018年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会召开会议的情况
公司监事会共有监事 3名，其中职工监事 1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会召开会议情况如下：
（1）2018年 4月 18日召开第三届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（2）2018年 4月 24日召开第三届监事会第十次会议，审议通过《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》、《2017年度利润分配方案》、、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于2017度高级管理人员薪酬绩效考核结果及2018度考核指标的议案》、《关于2017度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》、《关于温州博德真空镀铝有限公司对温州博德科技有限公司 2017年度业绩承诺实现情况的说明》、《关于池秀明、宋萌、陈俊梢、熊鹰、张扬对福州创星互娱网络科技有限公司2017年利润承诺实现情况说明》。
（3）2018年 4月 26日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《2018年第一季度报告》。
（4）2018年 8月 27日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《2018年半年度报告及其摘要》和《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（5）2018年 9月 25日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于
拟投资设立昇兴供应链管理有限公司（暂定名）的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
（6）2018年10月24日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过《2018年第三季度报告》和《关于会计政策变更的议案》。
（7）2018年 12月 7日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
二、监事会对 2018度公司有关事项的意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家法律、法规，以及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开和决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情况及公司内部控制情况等进行了监督，认为公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。公司董事和高级管理人员能够勤勉尽职，有效落实并执行股东大会和董事会的各项决议，未有违反法律、法规、公司章程及损害公司和投资者利益的行为发生。
2、公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务制度执行情况和财务状况进行了认真细致地检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范。公司季度及半年度报告的内容真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的，公司 2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、关联交易情况
根据《公司法》、《公司章程》，监事会对公司的关联情况和关联关系进行了认真审查，并发表意见如下：
报告期内，监事会经审查认为，公司具有独立、完整的采购、生产和销售体系，对控股股东、实际控制人及其他关联方不存在依赖关系。报告期内，公司与关联方之间未发生采购、销售等经常性关联交易。公司与关联方之间也未发生偶
发性关联交易。
4、公司募集资金使用和管理情况
监事会对公司募集资金存放、使用及管理进行了监督检查，认为公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等的规定和要求使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
关于第三届监事会第十五次会议审议的《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认真审查此议案并发表意见：公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或股东特别是广大中小股东的合法权益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同意将《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
5、对内部控制有关事项说明的意见
报告期内，公司全面实施内控体系，公司所做的内控自我评价报告充分反映了公司内部控制实际情况。监事会对《公司 2018年度内部控制自我评价报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度内部控制鉴证报告》进行了查阅，认为：公司已建立并实行比较规范、完整的内部控制制度体系，内部控制组织机构完整，公司内部审计部门及人员配备到位。各个内控制度均得到了有效的贯彻执行。该体系的建立和实施对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，能够适应公司现行的管理要求和发展要求，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的利益。
6、公司信息披露管理情况
公司根据各项法律、法规和《公司章程》的规定制定了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《敏感信息排查管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》等相关制度，指定董事会秘书
负责信息披露工作，相关工作人员能够认真学习各类监管机构下发的文件，严格按照规定要求准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息的权利，未发现信息披露重大差错、相关人员利用内幕信息从事内幕交易等违法违规行为。
7、股东大会决议执行情况
监事会对股东大会的决议进行了监督和跟踪检查，监事会认为，报告期内，董事会能够认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议。
三、监事列席董事会、股东大会情况
监事会派出监事出席了 2018年历次股东大会、列席了历次董事会，并通过审阅财务报告和开展调研检查的方式，从公司规范运作、财务状况以及关联交易等方面开展监督工作，履行监督职责。
监事会认为：董事会、股东大会召开合法，实施程序正确，各项议案、报告
的通过符合公司章程的规定。
新的一年，公司全体监事会成员将加强自身的学习，积极参加监管机构组织的培训，严格按照《公司章程》规范运作，进一步规范和完善监事会的日常工作，监督公司董事和高管人员勤勉尽责的情况，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，从而更好地维护公司和股东的权益。
昇兴集团股份有限公司监事会
2019年4月25日