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证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2016—009山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十四次会议有关事项的独立意见本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）等相关规定，我们对公司 2015年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真地了解和查验，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金往来，公司已履行了必要的决策程序和信息披露义务，交易程序合规，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经了解、测试、对有关制度的审阅及与公司管理层和有关管理部门交流，
我们认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际需要。
2、公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
3、公司《2015年内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
三、关于续聘公司 2016年审计机构的独立意见
作为公司的审计机构，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照有关法规政策，独立完成审计工作，帮助公司完善内控制度，为公司出具的年度审计报告均客观公正的反映了公司各期财务状况和经营成果，同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度审计机构，期限一年。
四、关于提名公司第八届董事会独立董事侯选人事项的独立意见
1、经审阅朱清滨先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；
2、公司提名朱清滨先生为公司第八届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
3、经了解，朱清滨先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
五、关于聘任公司董事会秘书、副总裁事项的独立意见
1、经审阅张振明先生个人简历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、公司聘任张振明先生为公司董事会秘书、副总裁的程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解，张振明先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司副总裁、董事会秘书的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任张振明先生担任公司董事会秘书、副总裁职务。
六、关于公司 2015年度董事、监事及高管薪酬的独立意见
作为公司独立董事，对公司 2015年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为公司 2015年度能严格执行关于董事、监事及高级管理人员薪酬规定，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》及公司制度的规定。
七、关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
作为公司独立董事，我们认为公司修改的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》是结合公司的实际经营情况而确定的，有利于调动公司董监高人员的工作积极性、激励高管忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展。
八、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
作为公司独立董事，我们认为，公司拟定 2015年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。
独立董事：王铁、姜丽勇、赵耀
二O一六年四月二十二日
北京市普华律师事务所关于
河南新野纺织股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的
法律意见书
致：河南新野纺织股份有限公司
北京市普华律师事务所（以下简称“本所”）接受河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所金高峰律师、袁蕾律师列席了公司于 2016年 9月 14日召开的 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《河南新野纺织股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据发表意见。本所同意公司董事会将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件之一予以公告，但本所同时声明，未经本所同意公司不得将本法律意见书用于其他目的。
综上，本所根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德准则和勤勉尽责的精神，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1、2016年 8月 29日，公司第八届董事会第八次会议通过了《关于召开公司 2016年第四次临时股东大会的议案》等议案，定于 2016年 9月 14日召开本次股东大会。
2、2016年 8月 30日，公司分别在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，通知载明了本次股东大会的时间、现场会议地点、期限、召集人、召开方式、出席对象、股权登记日、提交会议审议的事项和提案、会议登记方法、会议联系人姓名、电话号码等事项，并明确说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的召开方式：
（1）2016年9月14日，本次股东大会的现场会议在公司三楼会议室召开，会议由公司董事长魏学柱主持。
（2）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年9月14日上午9：30至11：30和下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 13日下午15：00至2016年9月14日下午15：00。
综上，本次股东大会的召开时间、现场会议地点、召开方式及其它事项与前述通知披露的一致，本所认为，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格
1、出席本次股东大会的股东或其委托代理人
根据公司提供的截至 2016年 9月 9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的公司股东名册、出席会议股东或其委托代理人的身份
证明文件、深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果等资料，出席本次股东大会的股东或其委托代理人和通过网络投票的股东共计22名，代表有表决权的股份共计183,555,099股，约占公司股份总数的29.2144%。其中，出席现场会议的股东或其委托代理人共12名，代表有表决权的股份共计183,309,799股，约占公司股份总数的29.1754%；参加网络投票的股东共 10名，代表有表决权的股份共计 245,300股，约占公司股份总数的0.039%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会人员除股东外，还包括公司部分董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员以及本所律师。
3、召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所认为，本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席现场会议的股东和参加网络投票的股东就列入本次股东大会审议的议案分别进行投票表决。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权总数和表决结果，公司合并统计了现场投票和网络投票，由律师、股东代表与监事代表共同计票和监票，并当场公布表决结果。
2、本次股东大会议案的表决结果
（1）审议并通过了《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》；
（2）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；
（3）审议并通过了《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
3、本次股东大会会议记录及决议由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签名。
综上，本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《北京市普华律师事务所关于河南新野纺织股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市普华律师事务所
负责人（签字）： 承办律师（签字）：
刘守豹： 金高峰：
袁蕾：
2016年9月14日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2014-53号
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持股数（万股）|减持比例（%）|股东名称|
|深振业|大宗交易|2014年9月16日|1,050|2.19%|深振业|

深圳市振业（集团）有限公司（以下简称“深振业”）自最近一次披露《简式权益变动报告书》（详见2014年9月11日刊登在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关公告）后至今累计减持比例为2.19%。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|深振业|合计持有股份|2,391.81|4.99%|1,341.81|2.8%|
||其中：无限售条件股份|2,391.81|4.99%|1,341.81|2.8%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
本次减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺：
√是□否
按照相关规定，本公司代为履行公告义务。
此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十八日
深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
我们作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第三届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司会计政策变更事项
公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定要求，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，且本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定。据此，我们同意公司本次会计政策变更。
2、关于续聘会计师事务所事项
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）作为公司 2018年度的审计机构，在为公司提供财务报告审计及内部控制审计服务的过程中，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的各项事务，同时瑞华具有证券期货业务资格，符合《公司章程》规定的聘任财务审计机构及内部控制审计机构的条件，我们建议继续聘任瑞华作为公司2019年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司股东大会审议。
3、关于向银行申请综合授信及担保事项
为满足公司及其子公司生产经营和发展的需要，为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，公司及其子公司向银行等相关金融机构申请不超过人民币 15亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准），公司对其子公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币5亿元的连带责任保证担保，该等事项有利于提高公司及其子公司经营效率和盈利能力，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形。同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。因此，我们同
意前述综合授信及担保事项。
4、关于公司董事、监事及非董事高级管理人员薪酬事项
公司 2018年度董事、监事及非董事高级管理人员薪酬系公司根据实际经营情况，参考公司所属行业相应岗位薪酬的市场水平，结合董事、监事及非董事高级管理人员的履职情况，进而最终确定，符合相关政策、法律法规的规定和要求，能够与公司董事、监事及非董事高级管理人员的职责挂钩，有利于公司健康稳定的发展。因此，我们对公司 2018年度董事、监事及非董事高级管理人员薪酬予以同意确认，并同意将董事、监事薪酬事项提交公司股东大会审议。
公司 2019年度董事、监事及非董事高级管理人员薪酬方案系公司根据实际经营情况和参考了公司所属行业内相应岗位薪酬而制定，符合相关政策、法律法规的规定和要求，符合公司的发展规划和实际情况，具有可操作性，强化了对董事、高级管理人员的激励与约束作用，有利于公司健康稳定的发展。因此，我们同意公司2019年度董事、监事及非董事高级管理人员薪酬方案，并同意将董事、监事薪酬方案提交至公司股东大会审议。
5、关于公司2018年度利润分配事项
公司 2018年度利润分配预案与公司发展成长相匹配，系公司综合考虑了现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素而制定，符合公司的实际经营情况，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司的正常经营和健康发展。
因此，我们同意将公司2018年度利润分配预案提交至公司股东大会审议。
6、关于公司2018年度财务决算报告事项
公司 2018年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，且财务报告的编报符合上市公司相关的会计准则，我们同意将公司 2018年度财务决算报告提交至公司股东大会审议。
7、关于公司2018年度内部控制自我评价报告事项
公司已按照相关法律、行政法规及部门规章的要求，结合公司目前生产经营情况的需要，建立了一套较为健全和完善的内部控制制度，保证公司经营管理的正常进行，合理控制经营风险，确保公司资金的安全和信息披露的公平性，具有
合理性、完整性和有效性。因此，公司 2018年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
8、关于公司对外担保、非经营性资金占用及其他关联资金往来事项
公司编制的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》真实、准确。公司 2018年度不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零，同时，公司 2018年度不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
9、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告事项
《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、完整地反映了公司 2018年度募集资金存放、使用、管理情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定，不存在损害股东利益的情形。同时，公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。因此，我们同意《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将前述报告提交至公司股东大会审议。
10、关于2018年年度报告及其摘要事项
公司《2018年年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
[本页以下无正文]
（本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
祝迎彦 潘玲曼 杨柏
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2014－069铜陵有色金属集团股份有限公司
七届十一次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次董事会会议于 2014年 10月 20日在公司主楼四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于 2014年 10月 10日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。
应到会董事 11名，亲自参加会议董事 7名，其中 4名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，董事长杨军先生主持会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
一、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司关于转让参股子公司铜陵有色铜都原料有限责任公司20%股权的议案》。
铜陵有色铜都原料有限责任公司（以下简称“铜都原料公司”）由公司与其他自然人共同投资设立，其中铜都原料公司经营层、职工出资 560
万元，持股比例为80%；公司出资 140万元，持股比例为20%。
为进一步集中优势资源发展主营业务，控制公司经营风险，减少公司日常关联交易，2014年 10月 20日，公司与铜都原料公司的自然人股东张庆先生签订了《铜都原料公司股权转让协议书》，公司决定转让所持铜都原
料公司20%股权给自然人股东张庆先生，铜都原料公司的其他股东同意放弃本次股权转让的优先认购权。
本次股权转让的定价依据以中水致远资产评估有限公司出具的中水致
远评报字【2014】第 2061号《资产评估报告》为作价依据，截止评估基准日 2014年 4月 30日，经评估后的铜都原料公司的净资产 812.02万元为股权转让定价依据，自然人股东张庆先生以 162.404万元货币资金受让公司
所持铜都原料公司20%股权。
上述股权收购事项完成后，铜都原料公司不再是公司参股公司，本次
交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组。根据《公司章程》
等相关规定，本次股权转让事项无需经股东大会审批。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《公司关于转让参股子公司铜陵有色铜都原料有限责任公司20%股权的公告》。
二、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司关于设立铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司的议案》。
2014年 1月 20日，公司 2014第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》（公告编号：2014-004），公司收购控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司经营性资产为本次非公开发行募投项目之一，2014年 10月 15日，公司披露《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（公告编号：2014-066）。为承接公司受让的铜陵有色金属集团控股有限公司铜冠冶化分公司经营性资产，公司决定设立铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司，办理非法人营业执照，经营范围：铁球团生产、销售，铁精砂购销，危险化学品生产（限 80万吨/年工业硫酸生产工艺系统）。以当地工商行政管理局核准内容为准。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于设立铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司的公告》。
三、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司增加注册资本及经营范围并相应修改公司章程的议案》；
1、增加注册资本及经营范围：
公司 44.93亿元非公开发行定向增发于 2014年 10月 16日在深圳证券交易所成功上市，本次增发新增股份 490,522,030股，因新增股份而导致公司注册资本及股权变动发生变化，及公司因收购控股股东资产而新增设立铜陵有色金属集团股份有限公司铜冠冶化分公司,在公司经营范围中增加“铁精砂购销，危险化学品生产（限 80万吨/年工业硫酸生产工艺系统）”。
为切实加强保护公司股东的合法权益，经公司研究决定，同意对《公司章程》部分条款进行修改。
2、修改公司章程：
根据上述增加公司注册资本和经营范围,相应对《公司章程》作如下修改：
[修改一]将公司章程第六条“公司注册资本为人民币 142,160.67万元。”修改为：“公司注册资本为人民币 191,212.87万元。”
[修改二]将公司章程第十三条“经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级）。设备设施维修、安装、改造及调试；机械制作加工。”
修改为：“经营范围：许可经营项目：铜、铁采选，硫铁矿、金矿采选（限铜陵有色股份天马山黄金矿业公司经营），压缩、液化气体生产，硫酸生产，生活饮用水制水、供水（限动力厂经营），有色金属冶炼及压延加工，金、银、稀有贵金属冶炼及压延加工，铁球团、硫酸铜、电子产品生产、加工、销售，电气机械和器材、普通机械、电缆盘制造，废旧金属回收购、加工，进出口业务，矿产品、钢材、化工产品销售，信息技术服务，有线电视服务产品销售，广告业务，固体矿产勘查（丙级）。设备设
施维修、安装、改造及调试；机械制作加工；铁精砂购销，危险化学品生产（限 80万吨/年工业硫酸生产工艺系统）。”
[修改三]将公司章程第十八条“公司目前经批准发行的普通股总数为 142,160.67万股。”
修改为：“公司目前经批准发行的普通股总数为 191,212.87万股。”[修改四]将公司章程第十九条“公司的股本结构为:普通股 142,160.67万股。”
修改为“公司的股本结构为:普通股 191,212.87万股。”
详见同日刊登于巨潮网站 www.cninfo.com.cn上的《铜陵有色金属集团股份有限公司公司章程》。该议案须经公司 2014年第四次临时股东大会审议。
四、会议以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2014年 11月 5日（星期三）下午14：30时在安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室召开公司 2014年第四次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式。
通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上的《铜陵有色金属集团股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
2014年 10月 20日
深圳雷曼光电科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照说明
为进一步促进深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，公司根据《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司股东大会议事规则》中部分相关内容进行了修订。具体修改内容如下：
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||条款||修订前||修订后|
|第二十条||股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。||股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日，不少于||

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||条款||修订前||修订后|
|||||2个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。||
|第二十二条||公司召开股东大会的地点为：公司住所所在地或召集人确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议下列事项之一的，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券信息有限公司上市公司股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，为股东参加股东大会提供便利，并在股东大会召开前三个交易日内至少刊登一次股东大会提示性公告：（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（六）监管部门要求采取网络投票方式的其他事项。||公司召开股东大会的地点为：公司住所所在地或召集人确定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。||
|第二十八条||股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行||股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。||

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||条款||修订前||修订后|
|||的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。||召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。||
|第三十二条||股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。||股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。||
|第四十九条||公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起 60 日内,请求人民法院撤销。||公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。||

原《股东大会议事规则》其他条款不变，该事项需提交公司股东大会审议。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会 2014年10月21日
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见证券代码：002787 证券简称：华源包装苏州华源包装股份有限公司
独立董事关于第二届董事会
第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《苏州华源包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为苏州华源包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司2016年12月16日召开的第二届董事会第十六次会议审议的相关事项，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，发表意见如下：一、关于受让深圳市润天智数字设备股份有限公司部分股份的独立意见
经审慎审核，我们认为公司本次合作，有利于发挥各方优势，实现共赢发展，提高公司盈利能力，进一步提升生产的数字化、智能化。
本次交易没有损害公司和中小股东的利益；本次交易价格定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；本次交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
本次交易不需要提请公司股东大会审议；本次交易不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
我们一致同意本次交易事项。
（以下无正文）
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见本页无正文，为《苏州华源包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
张月红
于耀东
张薇
日期： 年 月 日
广东明家联合移动科技股份有限公司独立董事
关于补选非独立董事候选人相关事项的独立意见
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“明家联合”或“公司”）第三届董事会第四十六次会议于 2017年 2月 24日在北京市海淀区清河朱房路 66号顺事嘉业创业园 A栋 8单元会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为明家联合的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的本次会议的相关文件，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
1、本次提名梁玉英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，合法有效；
2、经审核，梁玉英女士具备履行上市公司董事职责所必需的资格与能力，未发现梁玉英女士有《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司董事的情形；
3、本次提名公司董事候选人不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们同意提名梁玉英女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会及股东大会进行审议。
独立董事：白华于海涌谷虹 2017年2月24日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2019-029
北京东方通科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会第 5项议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方通”）2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 4月 16日下午 15:00在北京市海淀区彩和坊路 10号1+1大厦 3层东方通会议室召开；网络投票时间为 2019年 4月 15日-2019年 4月16日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 4月 15日下午 15:00至 2019年4月16日下午15:00期间的任意时间。公司已分别于2019年3月26日、2019年4月11日在中国证监会指定网站发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》、《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集，
北京东方通科技股份有限公司公司董事长黄永军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 13人，代表有表决权的股份数为 86,337,258股，占公司总股数的31.1651%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份数为 59,236,356股，占公司总股数的21.3825%；通过网络投票的股东共 6人，代表有表决权的股份数为 27,100,902股，占公司总股数的9.7826%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为 21,341,874股，占公司有表决权股份总数的7.7038%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。北京国枫律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：
1.审议通过《关于公司 2018年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 86,327,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,331,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于公司 2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 86,327,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0
北京东方通科技股份有限公司股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,331,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事甘培忠先生、丁芸女士、范贵福先生分别在本次股东大会上作了2018年度述职报告。
3.审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 86,327,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,331,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 86,325,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对 10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019％。
中小股东总表决情况：同意 21,330,274股，占出席会议中小股东所持股份的99.9456％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0075％。
北京东方通科技股份有限公司 5.审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 86,325,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9866％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0134％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,330,274股，占出席会议中小股东所持股份的99.9456％；反对 11,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0544％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
6.审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 86,327,258股，占出席会议所有股东所持股份的99.9884％；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 21,331,874股，占出席会议中小股东所持股份的99.9531％；反对 10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请北京国枫律师事务所曲凯律师、王丽律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为，公司 2018年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大
北京东方通科技股份有限公司会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《北京东方通科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于北京东方通科技股份有限公司 2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2019年4月16日
2017年，监事会严格依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等的相关规定，紧紧围绕公司经营工作中心，积极列席股东大会和董事会，忠实、勤勉地履行法定职责，针对公司财务状况、重大事项，公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将年度主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，监事会共召开7次会议，会议情况如下：
1、公司第六届监事会第十五次会议于2017年3月9日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司
2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司制定未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》、《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计师事务所2016年度审计工作总结及公司续聘2017年度审计机构意见的议案》、《关于子公司南京诚志清洁能源股份有限公司使用部分自有资金投资银行理财产品的议
案》、《关于公司募集资金投资项目“调整工艺路线、优化产品结构”的议案》。
2、公司第六届监事会第十六次会议于2017年4月13日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于子公司与专业机构合作投资暨关联交易的议案》、《关于控股子公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》。
开，会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的议案》。
4、公司第六届监事会第十七次会议于2017年8月7日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司<2017年半年度报告全文及摘要>的议案》、《关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》、《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于子公司资产核销的议案》、《关于公司2017年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于医疗健康事业部所辖公司使用部分自有资金投资银行理财产品的议案》。
5、公司第六届监事会第十八次会议于2017年10月17日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于公司2017年第三季度计提资产减值准备的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。
6、公司第六届监事会第十九次会议于2017年12月11日以现场方式召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司第七届监事会监事薪酬的议案》。
7、公司第七届监事会第一次会议于2017年12月27日以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。
二、监事会对公司有关事项的监督情况
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督和检查，监事会认为：公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，重大事项的决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司进一步建立健全内部控制制度,并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员均能忠实、勤勉地履行职责；
未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会认为：报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查，认为公司严格执行了《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，公司财务制度健全，内部运作规范，财务运行状况良好。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告真实、准确、完整地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、关联交易
监事会认为：公司报告期发生的关联交易以及与日常经营相关的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
4、内部控制
监事会认为：公司依照《企业内部控制基本规范》及相关评价指引建立了健全的内部控制体系，符合公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各个环节均得到了合理控制，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控制作用，维护了公司及股东的利益。公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制经营风险。
5、委托理财
监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金或自有资金购买银行保本型理财产品其审批程序符合相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定，能够严格按照董事会的要求执行，不仅提高了资金使用效率，也获得了一定的投资收益。
6、募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金存放与使用情况进行了认真核查，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在违规情形。
三、监事会2018年工作重点
监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，更加强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，从切实维护公司利益和广大投资者权益出发，认真做好监督检查工作，忠实履行自己的职责，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥更积极的作用，促进公司持续稳健发展。
1、贴近经营一线，提高工作有效性
继续本着“日常监督与专项检查并重”、“财务监督与重大事项监督并重”的工作思路，进一步完善与董事会、经营层的沟通机制，除列席公司股东大会、董事会以外还将采取多种方式及时了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大变化等情况，提高监督工作的针对性和有效性。
2、强化落实不放松，寻求工作方式新突破
通过多种渠道包括听取汇报、调研、调查等方式密切关注和督促董事会、股东大会决议事项的落实情况，实际工作中更加深入基层做到务实、科学，细致、深入，积极寻求工作方式的突破和创新，更好地落实监督管理职责，充分发挥企业内部监督力量的作用，多提有针对性的合理化建议。
3、加强自身建设，提高履职能力
注重培训和自我提高，及时学习最新监管规则，积极参与证监局、证券业协会组织的相关培训，走出去多与其他上市公司监事互相交流经验，努力提高监督效率，不断提高全体监事的履职水平，切实持续推进监事会的自身建设。
诚志股份有限公司
监事会
瑞华核字[2018]01490005号
目 录
·····························1··、··········专····项····审····核····报····告········ 1
·········································2···、·········附····表········ ················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京当升材料科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2018]01490005号北京当升材料科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“当升科技”）2017年12月31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是当升科技管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计当升科技2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解当升科技2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京当升材料科技股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：曹彬
中国·北京 中国注册会计师：郑晓如
2018年3月31日
附表
上市公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京当升材料科技股份有限公司 金额单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年年初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生额|2017年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|北京矿冶总公司|控股股东之附属企业|应收账款|-|192,500.00|192,500.00|-|销售款|经营性|
||北矿磁材（阜阳）有限公司|控股股东之附属企业|应收账款|-|75,250.00|75,250.00|-|销售款|经营性|
|小 计|——|——|——|-|267,750.00|267,750.00|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|江苏当升材料科技有限公司|子公司|其他应收款|36,703,920.05|49,568,918.14|40,148,379.93|46,124,458.26|工程建设需要|非经营性|
|小 计|——|——|——|36,703,920.05|49,568,918.14|40,148,379.93|46,124,458.26|——|——|
|总 计|——|——|——|36,703,920.05|49,836,668.14|40,416,129.93|46,124,458.26|——|——|

法定代表人： 李建忠 主管会计工作的负责人： 邹纯格 会计机构负责人：刘菲 3
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》、《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于募集资金存放与使用情况的独立意见
根据相关法律法规和公司相关制度，我们对公司募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核。
经核查，我们认为：截至2017年6月30日，公司严格按照证监会、证券交易所的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，上述事项的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司内部管理制度的要求，公司使用闲置募集资金投资于安全性高、低风险的银行保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变
相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用总额度不超过 12,000元（含本数）的闲置募集资金用于购买银行保本型理财产品，上述额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用，并同意授权公司董事长孙震先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
三、关于公司对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司2017年半年度对外担保及关联方资金往来情况进行了认真核查，发表独立意见如下：1、2017年上半年，公司未进行对外担保；
2、2017年上半年，公司与控股股东和实际控制人之间未发生资金往来。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ _____________楚修齐 黄锦辉 马勇
北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2017年8月22日