Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
辽宁华夏律师事务所关于
大连华锐重工集团股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字[2015]004号致：大连华锐重工集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及现行有效的《大连华锐重工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所接受大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、郝云出席了于 2015年 2月 13日召开的公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的本次股东大会的相关文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、《大连华锐重工集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》；
4、《大连华锐重工集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的会议资料》；
5、本次股东大会到会股东登记记录、股东名册、股东身份证明文件、授权委托书、现场表决票及深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）向公司提供的网络投票表决结果以及本次股东大会其他相关文件。
本法律意见书仅作为公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意，不得用于其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2015年 1月 27日，公司第三届董事会第二十三次会议做出了召集本次股东大会决定，并于 2015年 1月 28日通过《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出了《股东大会通知》。
基于上述，本所律师认为，公司本次股东大会系由公司董事会召集，召集方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
2、《股东大会通知》载明了本次股东大会召开时间、地点、召开方式、审议事项、股权登记日、出席对象、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序，以及其他事项等内容，该会议通知内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会现场会于2015年2月13日下午14:00时在大连华锐大厦十三楼国际会议厅如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知所告知的时间、地点一致。
4、除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015年 2月 13日9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 2月 12日15：00--2015年 2月 13日15：00期间的任意时间。
5、本次股东大会由公司董事长宋甲晶先生主持。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序合法。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东及股东代理人的核查情况以及
信息公司提供的网络投票表决统计结果，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 18人，代表有效表决权股份总数 657,113,554股，占公司股份总数的68.0464%。
以上股东及股东代理人中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2人，代表有效表决权股份总数 656,615,991股，占公司股份总数的67.9948%。本所律师验证了出席现场会议的股东和股东代理人的身份证明、授权委托书等相关证件和材料，证实上述出席现场股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，具备出席本次股东大会的资格；根据信息公司提供的数据，在网络投票时间内，通过网络投票的股东 16人，代表有效表决权股份总数 497,563股，占公司股份总数的0.0515%。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经核查，出席公司本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员资格，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
根据本所律师核查，本次股东大会表决事项已在《股东大会通知》中列明。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。本次股东大会审议事项的现场表决，以记名投票方式进行，由股东代表、监事、
本所律师负责计票、监票；本次股东大会的网络表决投票，由信息公司提供网络投票的表决权总数和表决结果。公司对现场投票表决结果和信息公司提供的网络投票表决结果进行了合并。
本次股东大会表决通过如下议案：
1.《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》。
2.《关于增补独立董事的议案》。
2.1选举刘永泽先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2选举戴大双女士为公司第三届董事会独立董事；
2.3选举李秉祥先生为公司第三届董事会独立董事。
经核查，上述议案均经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权法定数额以上通过，其中第二项议案采取累积投票制进行选举。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二零一五年第一次临时股东大会的法律意见书》签章页）
辽宁华夏律师事务所
负责人：姜辉
经办律师：包敬欣
郝云
二零一五年二月十三日
证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-018宝鼎科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东朱宝松先生和宝鼎万企集团有限公司（以下简称“宝鼎集团”）函告，获悉朱宝松先生和宝鼎集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱宝松|是|25,500,000|2019年3月18日|2020年3月16日|财通证券股份有限公司|73.63%|融资|
|朱宝松|是|3,000,000|2019年3月18日|2020年3月16日|财通证券股份有限公司|8.66%|融资|
|宝鼎万企集团有限公司|是|13,000,000|2019年3月18日|2020年3月16日|财通证券股份有限公司|57.78%|融资|
|合计||41,500,000|—|—|—||—|

2、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，朱宝松先生持有本公司股份34,634,741股，占公司总股
本的11.31%。本次质押后，朱宝松先生处于质押状态的股份累计为28,500,000
股，占其持股总数的82.29%，占公司总股本的9.31%。
截至本公告披露日，宝鼎集团持有本公司股份22,500,000股，占公司总股本的7.35%。本次质押后，宝鼎集团处于质押状态的股份累计为13,000,000股，占其持股总数的57.78%，占公司总股本的4.25%。
二、其他说明
截至本公告日，朱宝松先生和宝鼎集团所质押股份不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-157海思科医药集团股份有限公司关于
将全资子公司股权转让给另一全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将全资子公司海思科制药（眉山）有限公司（以下简称“眉山公司”）100%股权转让给公司另一家全资子公司四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”），转让价格为0元人民币。转让完成后，眉山公司由本公司全资子公司变为四川海思科之全资子公司。
该事项已经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
本次股权转让不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：四川海思科制药有限公司
2、成立日期：2003年 09月 29日
4、法定代表人：张海军
5、注册资本：壹拾叁亿元
6、经营范围：药品研发；货物进出口；技术进出口；生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料、软膏剂（含激素类）、乳膏剂（含激素类）、喷雾剂（激素类）；销售：化工产品（不含危险化学品）。
7、股东情况：海思科医药集团股份有限公司（持股100%）
8、财务状况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年度（经审计）|2019 年第三季度（未经审计）|
|资产总额|127,334.03|136,197.29|
|负债总额|4,944.97|15,863.81|
|净资产|122,389.07|120,333.47|
|营业收入|21,451.18|15,119.05|
|净利润|6,873.95|1,011.08|

三、交易标的的基本情况
1、公司名称：海思科制药（眉山）有限公司
2、成立日期：2019年 11月 14日
3、注册地点：四川省眉山市经济开发区东区顺江大道南段53号4、法定代表人：冯卫
5、注册资本：伍佰万元整
6、经营范围：药品研发；货物或技术进出口；生产、销售：片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、药用辅料、软膏剂（含激素类）、
乳膏剂（含激素类）、喷雾剂（激素类）。
8、财务状况：标的公司尚未收到注册资本的实缴资本，尚未开展经营活动。
四、股权转让的主要内容
1、转让方：海思科医药集团股份有限公司
受让方：四川海思科制药有限公司
2、股权转让价款：0元；
3、协议的生效条件：自协议双方履行过相应的审批手续签署后生效。
五、本次交易目的及影响
1、本次股权转让的目的是为整合公司资源，优化治理结构，提高管理效率，降低运营成本。
2、四川海思科及眉山公司均为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围内，本次股权转让对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及股东利益，符合公司发展需求。
六、备查文件
第三届董事会第四十六次会议决议
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2019年 12月 14日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2016-022
蓝帆医疗股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等相关文件，因蓝帆集团股份有限公司与淄博蓝帆投资有限公司为一致行动人，现对相关内容更正如下：
一、《简式权益变动报告书》附表“简式权益变动报告书”部分关于“有无一致行动人”的界定
原披露信息：
|||||
|-|-|-|-|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 √不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 □ 无√|

现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|拥有权益的股份数量变化|增加 □ 减少 √不变，但持股人发生变化 □|有无一致行动人|有 √ 无□|

二、《详式权益变动报告书》附表“详式权益变动报告书”部分关于“有无一致行动人”的界定
原披露信息：
|||||
|-|-|-|-|
|拥有权益的股份数量变化|增加 不变，但持股人发生变化□|有 无一致行动人|有 □无 |

现更正为：
|||||
|-|-|-|-|
|拥有权益的股份数量变化|增加 不变，但持股人发生变化□|有 无一致行动人|有 无 □|

除上述更正内容外，《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》及相
关文件列明的其他事项未发生变更。更正后的《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》于2016年4月23日刊登在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十三日
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-064西北轴承股份有限公司关于为全资子公司
宁夏西北轴承物资商贸有限公司向
中信银行股份有限公司银川分行借款
提供最高额抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为公司全资子公司宁夏西北轴承物资商贸有限公司（以下简称物贸公司）向中信银行股份有限公司银川分行申请 2500万元人民币借款（包括票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴等形成的债务）以土地提供最高额抵押担保，款项用于补充流动资金，借款期限 1年。
此次抵押资产为银川经济技术开发区西区内坐落于西夏区六盘山路南侧、文昌南街西侧的工业用地（宗地号:14-12-6），截至 2014年 8月 31日账面价值为 5141.41万元，占公司总资产4.92%。
公司于2014年9月25日召开的第七届董事会第四次会议通
过了上述议案。
二、被担保人基本情况
物贸公司住所地：银川市西夏区北京西路
法人代表：张立忠
注册资本：叁佰万元整
经营范围：金属材料、建材、五金交电、轴承、化工产品（不含易制毒品及危险化学品）、橡塑制品、包装材料、水暖及配件、电子产品、日用百货、劳保用品的销售。（法律法规规定须经审批的，凭审批批准文件经营）。
截止 2014年 8月 31日，物贸公司资产总额 1101万元，负债总额 756万元，净资产 344万元，营业收入 12945万元，利润总额 44.6万元，净利润 40.1万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：资产抵押担保
2、担保金额：2500万元借款提供担保
3、反担保情况：无
四、董事会意见
公司董事会认为，本公司为公司全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控范围，有利于全资子公司开展经营活动，符合公司整体利益，同意为其担保。
五、独立董事意见
被担保方为公司全资子公司，借款主要用于补充流动资金，
公司拟对其贷款提供抵押担保，担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、公司章程及及公司对外担保的相关规定。
公司本次董事会审议的《关于为全资子公司宁夏西北轴承商贸有限公司向中信银行股份有限公司银川分行借款提供担保的议案》是恰当的，符合相关规定的要求。我们一致同意上述为全资子公司提供借款担保的议案。
六、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币 2500万元，占公司 2013年 12月经审计净资产的9.06%，无对外逾期担保。
七、备查文件
（一）公司第七届董事会第四次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
西北轴承股份有限公司董事会
二零一四年九月二十五日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018-012山东新能泰山发电股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期（重组前）|上年同期（重组后）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：50,500万元–61,500万元|亏损：6,670.57万元|亏损：8,743.20万元|
|基本每股收益|亏损：约0.4103-0.4996元|亏损：0.0773元|亏损：0.0728元|

说明：1、本报告期公司实施了发行股份购买资产的重大资产重组，新增股份上市日期为2017年11月9日。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大信验字[2017]第1-00148号），报告期公司增加股本426,190,962股。另根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定：
2017年加权平均股本，公司发行股份购买的南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权和南京市燕江路201号房产，属于同一控
制下企业合并，计算2017年度加权平均股份时视同上述股权折股股份期初即已发
行。发行股份购买南京宁华世纪置业有限公司少数股权发行的股份，自收购少数
股权交易完成日（2017年8月完成）的次月起加权计算。即：2017年度每股收益的总股本的计算基础为1,230,881,924股。
2016年加权平均股本，公司发行股份购买的南京宁华世纪置业有限公司100%股权、南京宁华物产有限公司100%股权和南京市燕江路201号房产，属于同一控制下企业合并，计算2016年度加权平均股份时视同上述股权折股股份期初即已发行。发行股份购买南京宁华世纪置业有限公司少数股权发行的股份，不纳入计算。
即：2016年度每股收益的总股本的计算基础为1,201,497,405股。
2、上年同期（重组前）数是以公司总股本863,460,000股为依据测算。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年度归属于上市公司股东的净利润预计亏损50,500万元至61,500万元，主要原因：1、本报告期与上年同期相比，电煤价格大幅上涨，公司燃料成本大幅上升，发电业务出现较大亏损；2、根据国家有关文件的精神，为积极做好化解煤炭产能、有序退出工作，公司于2017年底关闭控股子公司山东新能泰山西周矿业有限公司矿井，退出煤炭生产。为此，计提减值准备16,919.64万元；3、公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及相关议案。根据上述重大资产出售，公司计提人员安置费约2.4亿元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具
体情况将在公司《2017年年度报告》中予以详细披露。
2、若公司2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值的情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将在2017年年度报告披露后被实施退市风险警示。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，注意投资风险。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-051广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议于2017年10月27日下午3:00在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于 2017年 10月 24日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事 3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《2017年第三季度报告全文》
经审核,监事会认为:董事会编制和审核的公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2017年10月 27日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-040
茂硕电源科技股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员及核心管理人员
增持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于近日收到部分董事、高级管理人员及核心管理人员拟增持本公司股份的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，在符合有关法律法规的前提下,公司部分董事、高级管理人员及核心管理团队计划自公告日起的未来12个月内，合计增持公司股票不低于1,000万元，不超过人民币10,000万元。
一、增持主体情况
1、增持主体名称
公司董事长顾永德，董事、副总经理肖明，副总经理潘晓平，董事会秘书、副总经理谢春华，财务总监秦利红以及子公司部分核心管理人员。
2、增持主体已持有公司股份数量、持股比例
截至本公告披露日，顾永德先生直接持有公司股份8404.7547万股，通过个人独资企业深圳德旺投资发展有限公司持有公司股份1163.9653万股，合计持有公司股份9568.72万股，占公司目前总股本的34.83%。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，通过本次增持进一步提升投资者信心，维护中小投资者利益。
2、增持方式：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。
3、本次拟增持股份的数量或金额：上述人员计划合计增持金额不低于1,000万元，不超过人民币10,000万元。
4、本次增持不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2018-040
计划。
5、本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起12个月内。增持计划实施期间，若遇到窗口期及公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限予以相应顺延。
6、本次拟增持股份的资金安排：自有资金。
三、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。
四、其他说明
1、参与本次增持计划的公司董事、高级管理人员及核心管理人员承诺：在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
3、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，持续关注本次增持计划的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2018年6月24日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了核查，并发表如下独立意见：
1、关于《2016年度利润分配预案》的独立意见
公司2016年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司未来三年（2014-2016）股东回报规划。该利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交2016年年度股东大会审议。
2、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立较为完善的内部控制体系，符合当前公司经营实际情况的需要。公司内控制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司《2016年度内部控制自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
3、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》的独立意见
自2008年度为公司提供审计服务以来，公司聘请的立信会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获得了充分、适当的审计证据，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2017年度财务审计机构。
5、关于《董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬》的独立意见
本次确定的董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案是根据本地区上市公司薪酬水平，结合本公司的实际经营效益制定的，薪酬方案合理。董事会对该事项的审议及表决程序，符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，程序合法有效。
我们同意公司董事会的薪酬方案，并提请2016年年度股东大会审议。
6、关于《公司购买保本型理财产品》的独立意见
公司使用自有闲置资金投资购买保本型理财产品，不属于用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品，且公司内控制度较为完善，内控措施和制度较为健全，资金安全能够得到保障。在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的短期理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用不超过人民币40,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务中心负责具体购买事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见）
独立董事签字：
黄廉熙 孔冬 黄少明
中国国际金融股份有限公司
关于北京昆仑万维科技股份有限公司
限售股份上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“昆仑万维”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，对昆仑万维部分限售股份上市流通事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、本次解除限售的股份的基本情况
2015年 1月，根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]16号），公司首次公开发行 A股股票 7,000万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年1月16日对该次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第210007号）。根据深交所出具的《关于北京昆仑万维科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2015]24号），公司A股股票于2015年1月21日起在深圳证券交易所上市交易。
2015年9月15日，公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2015年半年度利润分配方案的议案》，同意以 2015年 6月 30日总股本 280,000,000股为基数，使用资本公积金向全体股东每 10股转增 30股，共计转增840,000,000股。
2015年10月28日，公司首次授予限制性股票行权增加股份7,231,000股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司总股本变更为
287,231,000股。
根据《创业板信息披露业务备忘录第6号：利润分配与资本公积金转增股本相关事项》的规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此，公司最终以总股本 287,231,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 29.244754股，共计转增 840,000,000股。2015年11月11日，本次权益分派实施完毕，公司总股本变更为 1,127,230,993股。
2016年 5月 4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的 78,489股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,127,152,504股。
2017年1月16日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的286,485股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,126,866,019股。
2017年 4月 6日公司非公开发行的 32,258,064股在深圳证券交易所上市，公司的总股本变更为1,159,124,083股。
2017年8月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销离职员工所持有的298,261股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,158,825,822股。
2017年 11月 14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销未达到解锁条件的 6,928,662股限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,151,897,160股。
2018年1月17日，公司股权激励对象进行股票期权行权，行权数量为49,056股，本次行权后，公司总股本变更为1,151,946,216股。
截至本公告出具日，公司总股本 1,151,946,216股，其中首发前限售股份的数量为476,776,675股，占公司总股本的41.39%。
||||
|-|-|-|
|股份性质|股份数量（股）|比例|
|限售条件流通股|539,995,921|46.88%|
|无限售条件流通股|611,950,295|53.12%|
|总股本|1,151,946,216|100%|

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》和《权益变动报告书》中做出如下承诺：
股东李琼承诺：自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时股东李琼因股份分割获得公司股份，并在《权益变动报告书》中承诺：本次权益变动完成后，本人将继续履行周亚辉先生原先对持有本人股份所作的股份锁定承诺，即承诺“在股份锁定期限届满后2年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至其减持期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整）”。
本次申请解除股份限售的股东无追加承诺；本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2019年1月23日；
2、本次解除限售股份的数量为 11,518,900股，占公司总股本的1.00%；本次实际可上市流通股份数量为11,518,900股，占公司总股本的1.00%。
3、本次解除股份限售股东共计1名，为境内自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|首发前所持股份总数|本次解除限售数量|质押的股份数量|本次实际可上市流通股份数量|备注|
|1|李琼|207,391,145|11,518,900|0|11,518,900|注1|
|合计||207,391,145|11,518,900|0|11,518,900||

注1：公司股东李琼直接持有公司首发前限售股份 207,391,145股，因其承诺在股份锁定期限届满后2年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价。故本次解除限售股份数量为 11,518,900股（207,391,145*20%减去现持有的无限售流通股29,959,329股计算所得），本次实际可上市流通股份数量为11,518,900股。
5、公司董事会将监督相关股东、董事、监事、高级管理人员及相关人员在出售股份时严格遵守相关承诺与规定，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
经保荐机构中国国际金融股份有限公司核查认为：昆仑万维本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；公司本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行并上市时做出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意昆仑万维本次相关解除限售股份在创业板上市流通。
（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人
章志皓 刘丹
中国国际金融股份有限公司2019年1月21日
协鑫能源科技股份有限公司
独立董事津贴制度
二零一九年六月
协鑫能源科技股份有限公司
独立董事津贴制度
第一章总则
第一条为切实激励协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事积极参与公司的决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，认真履行各项职责，依据责、权、利相结合的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二条本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要大股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条制定本制度遵循以下原则：
（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展；
（二）按岗位确定薪酬，体现“责、权、利”的统一；
（三）短期与长期激励相结合的原则；
（四）激励与约束相结合的原则。
第二章津贴标准及支付方式
第四条为客观反映公司独立董事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励独立董事积极参与决策与管理，保证公司独立董事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，确保公司规范高效运行，公司给予独立董事发放一定数额的津贴。
第五条公司独立董事任职津贴自独立董事经股东大会批准任职当月起计算，按年度支付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。独立董事不再担任独立董事职务，或独立董事自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关独立董事津贴。
公司独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。
第六条除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东或有利害
关系的机构和人员处取得本制度规定以外的独立董事津贴和未披露的其他利益。
第七条独立董事在履行职责过程中，受到深圳证券交易所谴责或证券监管部门处分或处罚以及其他行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东大会审议批准。
第三章附则
第八条本制度未尽事宜，依照本制度第一条所述的国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规和依法定程序修订后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律法规和《公司章程》执行。
第九条本制度依据实际情况变化需要修订时，须由股东大会审议。
第十条本制度由公司董事会负责解释
第十一条本制度自股东大会审议通过之日起生效施行。
协鑫能源科技股份有限公司董事会
2019年6月
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-031
河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 5月12日以直接送达或电子邮件形式向全体董事、监事和高管发出了召开第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于 2017年 5月22日以通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长方海江先生主持，与会董事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过《关于公司及子公司开展资产池业务的议案》，并形成如下决议：
公司及子公司与浙商银行股份有限公司开展合计即期余额不超过 7,000万元的资产池业务，在风险可控的前提下，公司及子公司可统筹管理其银行存单、承兑汇票、信用证、理财产品等金融资产，通过存单质押、票据质押等多种互为担保及反担保，有利于提高公司整体资产的使用效率，减少资金占用，促进公司及子公司主营业务的顺利开展。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－082安徽乐金健康科技股份有限公司
关于会计报表格式调整的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26
日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于会计报表格式调整的议
案》，公司董事会同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）
于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”）的规定，对公司
财务报表格式进行修订。本次会计报表格式调整，将对公司财务报表相关科目
列示产生影响，不会对当期和本次会计报表格式调整之前公司资产总额、负债
总额、净资产及净利润产生影响。本次会计报表格式调整无需提交股东大会审
议。
一、本次会计报表格式调整的概述
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了财会[2018]15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。财会[2018]15号文件规定，执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和该文件附件1的要求编制财务报表；企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对单独列示的内容增加报表项目。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－082文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更日期
自公司第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于会计报表格式调整的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
3、变更前采用的会计报表格式
本次会计报表格式调整前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计报表格式
本次变更后，公司执行的会计报表格式按财会[2018]15号文件规定执行。
除上述会计报表格式调整外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计报表格式及其对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－0826.原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计报表格式调整不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计报表格式调整不会对当期和会计报表格式调整前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于会计报表格式调整合理性的说明
董事会认为：公司本次会计报表格式调整是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，本次会计报表格式调整后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计报表格式调整。
四、独立董事关于会计报表格式调整的独立意见
独立董事认为：公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计报表格式调整后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计报表格式调整之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计报表格式调整已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、监事会关于会计报表格式调整的意见
监事会认为：公司本次会计报表格式的调整符合财会[2018]15号文件的规定，本次会计报表格式的调整不会对公司当期和本次会计报表格式调整之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计报表格式调整的决策
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2018－082程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
2、公司第四届监事会第十七次会议决议
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会
2018年10月26日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2016-067
华灿光电股份有限公司
重大资产重组实施阶段进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准，公司于2016年3月9日收到中国证监会《关于核准华灿光电股份有限公司向吴康等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]435号），核准本公司向吴康、吴龙宇、吴龙驹、刘琼华以及KAILE合计发行93,419,486股股票及向恒达钢构支付现金对价合计人民币154,212,865.98元购买其所持有的云南蓝晶科技股份有限公司（以下简称“蓝晶科技”）100%股权；核准公司向上海虎铂新能股权投资基金合伙企业（有限合伙）、周福云、叶爱民和杨忠东4名特定投资者发行总数不超过67,264,573股股份，募集配套资金不超过60,000.00万元。详情请见公司于2016年3月9日刊登在巨潮资讯网的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2016-018）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：
本次重大资产重组获得中国证监会批复后，本公司董事会按照相关协议及方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作，本次重组事项包括发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。截至本公告日，蓝晶科技100%股权已过户登记至华灿光电名下；本次发行股份募集配套资金发行对象——上海虎铂、周福云、叶爱民和杨忠东已缴纳了全部认购股份款项，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已
就上述事项进行了验资并出具了相应的《验资报告》；本公司已按照相关约定向发行股份及支付现金购买资产的交易对方恒达钢构支付现金对价合计 15,421.29万元；本公司已就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的新增股份上市事项向深圳交易所提交了申请材料。目前，公司及有关各方正积极推动本次重大资产重组发行股份购买资产并募集配套资金的相关申报及
审批工作。截止本公告日，上述工作尚未完成。
本公司将继续积极推进本次重大资产重组相关工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。
华灿光电股份有限公司董事会2016年7月8日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-057浙江传化股份有限公司
第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第五届监事会第十三次（临时）会议于 2015年 6月30日下午17：00在杭州市萧山经济技术开发区以现场方式召开，会议由监事黄坚先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。出席本次会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整监事会主席的议案》
根据公司章程有关规定，公司推举陈捷先生为公司第五届监事会监事会主席。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
浙江传化股份有限公司监事会
2015年7月1日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-106龙洲集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十四次会议
有关事项的事前认可意见和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《关联交易管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，我们作为龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司第六届董事会第二十四次会议有关事项构成关联交易发表意见如下：
一、关于关联交易的事前认可意见
我们就公司向龙岩交通发展集团有限公司（下称“交发集团”）申请拆借资金的事项与公司进行了事前沟通，并认真审阅了拟提交公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于向龙岩交通发展集团有限公司拆借流动资金叁亿元整暨关联交易的议案》，经充分讨论后，认为：
公司向交发集团申请拆借资金是为满足日常经营短期资金周转需要，不存在利益转移，不会对关联方形成依赖，不会影响公司可持续发展能力；
因此，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议表决，公司关联董事王跃荣先生、陈海宁女士应按规定予以回避。
二、关于关联交易的独立意见
经核查，我们认为：
1、上述议案在提交公司董事会会议审议前，已经独立董事事前认可。
2、上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，董事会在审议上述议案事项时，关联董事王跃荣先生、陈海宁女士均回避表决。
3、上述关联交易定价公允，关联交易表决程序、交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联
交易管理办法》的相关规定。
4、上述关联交易符合公司实际经营情况，不存在公司向关联方交发集团利益输送的情形，也不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
综上，我们一致同意公司上述关联交易。
特此公告。
独立董事：汤新华邱晓华胡八一2019年10月18日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-032债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议于2018年4月3日以通讯方式召开，会议由监事会主席田甜女士主持。
会议通知于2018年3月28日以电子邮件及电话方式通知各位监事。会议应到监事3人，以通讯方式出席3人，委托他人出席0人，缺席0人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》。公司监事会同意对可能发生资产减值损失的应收款项、可供出售金融资产等资产做减值准备，共计 112,495,274.18元（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn本日公告）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司监事会2018年4月4日
美盛文化创意股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
一、公司非公开发行股票涉及关联交易事项
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）拟于2015年11月3日召开第二届董事会第二十二次会议，审议公司非公开发行A股股票相关事宜。公司实际控制人赵小强先生参与本次非公开发行股票的认购，因此本次非公开发行涉及关联交易事项。我们作为公司的独立董事，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：1、公司本次非公开发行股票涉及关联交易。
2、本次非公开发行股票发行数量不超过9,000.00万股，定价基准日为本次非公开发行的发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前 20个交易日的交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，遵照价格优先的原则，由董事会和保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况协商确定。上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
3、本次非公开发行股票符合公司长期发展战略，有利于公司进一步完善产业链，实施战略布局，提升公司的盈利能力和综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
5、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、关于公司向控股股东出售子公司股权涉及关联交易的事项
公司董事会已提交了有关公司向控股股东美盛控股集团有限公司出售子公司上海纯真年代影视投资有限公司股权（以下简称“本次交易”）的相关资料，我们于会前认真审议了本次交易相关材料后，发表事前书面意见如下：
1、认为其符合公司战略发展需要，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、承担本次股权转让评估工作的评估机构具有证券、期货相关业务资格，评估机构具有独立性；评估机构及其经办评估师与公司均没有现实的及预期的利益或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求。
3、本次股权转让所涉及的关联交易经公司董事会审议通过，审议表决程序符合国家有关法律、行政法规和公司章程的有关规定，此次交易条件公平、合理，定价公允，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意此项交易。
我们认为公司本次非公开发行股票及向控股股东出售子公司股权涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司关联交易事项相关议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
（此页无正文，为美盛文化创意股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可意见签字页）
独立董事（签字）：
胡小平： 舒敏：
傅争光：