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证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2014—002中国国际贸易中心股份有限公司
2013年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2013年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
金额单位：人民币万元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业收入|205,015|197,995|3.55%|
|营业利润|56,410|49,355|14.30%|
|利润总额|43,465|51,186|-15.08%|
|归属于上市公司股东的净利润|32,520|38,258|-15.00%|
|基本每股收益（元）|0.32|0.38|-15.00%|
|加权平均净资产收益率|6.85%|8.41%|-1.56%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|932,075|937,079|-0.53%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|485,861|469,458|3.49%|
|股本（万股）|100,728|100,728|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.82|4.66|3.49%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2013年，公司实现营业收入较2012年增加7,020万元，主要是由于国贸写字楼平均租金和出租率稳步增长并保持较高水平，来自写字楼的收入较 2012年增加；同时，国贸商城和公寓的对外出租情况继续保持良好，营业收入也比上年有所增加。
公司实现利润总额较 2012年减少 7,721万元，主要是公司拟对国贸展厅、东写字楼等进行拆除改建，产生资产处置损失 1.15亿元及计提资产减值准备2,637万元。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的业绩快报原件。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2017-004苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月16日收到公司董事长孔丽女士的书面辞职报告，孔丽女士因个人身体原因辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会职务，也不再在公司担任其他职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，孔丽女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司第八届董事会第二十八次会议审议，同意在公司董事长空缺期间，推举副董事长王星先生代为履行董事长职务。
公司将按照《公司章程》有关规定，尽快完成董事的补选并选举公司董事长。
公司对孔丽女士在任职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2014-06安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：湖南海螺水泥有限公司等本公司下属的21家子公司
本次担保金额：合计268,000万元
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期累计数量：0
本公司：指安徽海螺水泥股份有限公司
一、担保情况概述
因经营发展的需要，湖南海螺水泥有限公司等本公司下属的21家子公司（详见附表，统称为“相关子公司”）拟向有关银行申请贷款，合计金额为 370,000万元，但尚未确定具体的贷款银行及签署借款协议。为支持子公司的经营发展，本公司董事会于 2014年 3月 24日批准了关于本公司按持股比例为相关子公司银行贷款提供担保的议案，合计担保金额为268,000万元。
二、被担保人的基本情况，以及担保金额、期限和方式
本公司此次为相关子公司提供担保的方式均为连带责任保证；相关子公司的主要经营范围和业务均为水泥及水泥制品的生产及销售；相关子公司的基本信息、以及具体担保的金额、担保期限等详见附表。
三、董事会意见
经公司财务等专业部门评估，认为21家子公司的贷款理由充分，贷款资金将全部用于满足正常的生产经营和发展需要，且资信状况良好，具有足够的偿债能力；本公司为贵定海螺盘江水泥有限责任公司等 6家控股子公司的担保均按照本公司的持股比例为其提供担保。为此，董事会同意本公司为相关子公司的银行贷款提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，本公司及其控股子公司对外担保总额为349,400万元，均为本公司为控股子公司所提供的担保，占本公司2013年度经审计净资产的比例为7.15%；逾期担保累计数量为0。
五、备查文件
经与会董事签字生效的董事会决议。
附：相关子公司基本信息、以及具体担保金额、担保期限等一览表
安徽海螺水泥股份有限公司董事会二○一四年三月二十四日
附：相关子公司基本信息、以及具体担保金额、担保期限等一览表
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|序号|被担保公司名称|注册地点|法定代表人|营业收入（万元）|净利润（万元）|持股比例|负债比例（%）|担保金额（万元）|担保期限|
|1|湖南海螺水泥有限公司|湖南|何广元|65,355|16,161|100%|13.35|20,000|3年|
|2|湖南益阳海螺水泥有限责任公司|湖南|何广元|72|1,620|100%|67.12|10,000|2年|
|3|祁阳海螺水泥有限责任公司|湖南|何广元|50,587|6,308|100%|63.40|10,000|3年|
|4|安徽池州海螺水泥股份有限公司|安徽|李乐意|273,791|48,221|100%|28.97|10,000|2年|
|5|芜湖海螺水泥有限公司|安徽|柯秋壁|350,048|76,014|100%|54.24|10,000|1年|
|6|安徽荻港海螺水泥股份有限公司|安徽|柯秋壁|165,058|33,160|100%|25.61|10,000|1年|
|7|全椒海螺水有限责任公司|安徽|李乐意|96,387|18,268|100%|54.83|5,000|1年|
|8|安徽铜陵海螺水泥有限公司|安徽|李群峰|336,216|62,920|100%|46.21|10,000|1年|
|9|北流海螺水泥有限责任公司|广西|杨家怀|99,906|25,569|100%|11.02|5,000|2年|
|10|平凉海螺水泥有限责任公司|甘肃|陈永波|68,699|16,357|100%|52.11|10,000|1年|
|11|重庆海螺水泥有限责任公司|重庆|卜华松|98,467|12,330|100%|61.81|10,000|3年|
|12|梁平海螺水泥有限责任公司|重庆|卜华松|653|0|100%|53.19|15,000|2年|
|13|巴中海螺水泥有限责任公司|四川|卜华松|2,443|36|100%|24.98|10,000|3年|
|14|文山海螺水泥有限责任公司|云南|许庚友|0|14|100%|61.77|20,000|3年|
|15|乐清海螺水泥有限责任公司|浙江|刘庆生|0|0|100%|13.09|5,000|2年|
|16|进贤海螺水泥有限责任公司|江西|李国友|623|-17|70%|10.34|7,000|1年|
|17|贵定海螺盘江水泥有限责任公司|贵州|尹 立|83,819|18,928|50%|54.55|20,000|2年|
|18|遵义海螺盘江水泥有限责任公司|贵州|尹 立|57,641|9,101|50%|63.23|15,000|2年|
|19|贵阳海螺盘江水泥有限责任公司|贵州|尹 立|118,392|34,762|50%|50.21|15,000|3年|

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|20|铜仁海螺盘江水泥有限责任公司|贵州|许庚友|0|-93|51%|8.85|25,500|5年|
|21|贵州六矿瑞安水泥有限公司|贵州|丁 锋|29,277|5,116|51%|44.15|25,500|5年|
||合 计|||||||268,000||

注：1、上表中所列示的营业收入、净利润、负债比例均为各公司2013年12月31日财务报表数据；
2、上表中本公司为6家控股子公司的担保金额均是按照持股比例计算所对应的金额。
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2019-065
苏州柯利达装饰股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金适时投资银行理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。上述内容详见公司于2019年3月15日在指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告》（公告编号：2019-015）。
根据上述决议，公司于2019年11月4日与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（以下简称：“宁波银行”）签订相关协议，于2019年11月5日与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称：“兴业银行”）及招商银行股份有限公司苏州工业园区支行（以下简称：“招商银行”）签订相关协议，购买理财产品，现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）宁波银行理财产品
1、名称：单位结构性存款893555号
2、投资金额：2,000万元
3、产品类型：保本浮动收益类；预期年化收益率3.50%
4、理财产品起息日：2019年11月4日
5、到期日：2020年2月4日
6、资金来源：闲置募集资金
（二）兴业银行理财产品
1、名称：兴业银行结构性存款
2、投资金额：1,000万元
3、产品类型：保本浮动收益类；预期年化收益率3.55%
4、理财产品起息日：2019年11月5日
5、到期日：2020年2月5日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系
（三）招商银行理财产品
1、名称：TF000005
2、投资金额：2,000万元
3、产品类型：保本浮动收益型；预期年化收益率3.70%
4、理财产品起息日：2019年11月6日
5、到期日：2020年2月6日
6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与招商银行无关联关系
二、风险控制的措施
公司购买的为低风险理财产品，在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币7,000万元（包含本理财产品）。
五、备查文件
1、宁波银行单位结构性存款产品说明书及相关凭证
2、兴业银行企业金融结构性存款协议及相关凭证
3、招商银行单位结构性存款产品说明书及相关凭证
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2019-056骆驼集团股份有限公司
关于拟为骆驼集团襄阳蓄电池有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
●本次担保金额：8000万美元
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保的基本情况
为满足骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司业务发展的资金需求，公司全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司（以下简称“襄阳公司”），拟向国际金融公司（IFC，世界银行集团成员）申请总额为8000万美元的贷款，贷款期限6年。公司及下属全资子公司骆驼集团蓄电池销售有限公司、骆驼集团贸易有限公司共同为襄阳公司上述贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
注册地址：襄阳市高新区深圳大道6号
注册资本：叁亿圆整
经营范围：蓄电池、电池极板的生产、销售
截至2018年12月31日，襄阳公司资产总额233,139.55万元，净资产195,507.64万元，负债总额37,631.91万元，资产负债率为16.14%；
2018年度，实现营业收入406,979.58万元，净利润24,551.46万元。
（以上数据经审计）
截至2019年3月31日，襄阳公司资产总额245,759.54万元，净资产196,502.28万元，负债总额49,257.26万元，资产负债率为20.04%；
2019年1-3月，实现营业收入76,918.89万元，净利润994.64万元。（以上数据未经审计）
三、保证协议的主要内容
1、借款人：骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
2、保证人：骆驼集团股份有限公司、骆驼集团蓄电池销售有限公司、骆驼集团贸易有限公司
3、担保金额：8000万美元
4、担保方式：连带责任保证担保
5、担保期限：自担保生效之日起至主债务偿还完毕之日止。
四、董事会审议情况
本次担保事项已经公司2019年6月20日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，并授权公司财务经理王洪艳女士签署相关贷款合同、担保合同。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保为1亿元人民币及500万美元，合计总额13,440.25万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的2.16%；公司对控股子公司提供的担保总额为500万美元，约3,440.25万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.55%，无逾期担保（外币按2019年6月20日汇率：1美元=6.8805元人民币）。
六、备查文件
骆驼集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2018-16
天通控股股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月11日上午10点整
召开地点：浙江省海宁市经济开发区双联路 129号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月11日
至2018年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017 年年度报告及其摘要|√|
|2|2017 年度董事会工作报告|√|
|3|2017 年度监事会工作报告|√|
|4|2017 年度财务决算报告|√|
|5|2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案|√|
|6|关于聘请2018 年度审计机构的议案|√|
|7|关于公司董事、监事 2017 年度薪酬的议案|√|
|8|关于募集资金投资项目建设延期的议案|√|
|9|关于修改《公司章程》的议案(cid:13)|√|
|10|关于修改《董事会议事规则》的议案|√|
|11|关于修改《监事会议事规则》的议案|√|

上述议案已经公司 2018年 4月 19日召开的七届七次董事、七届四次监事会审议通过。详见 2018年 4月 21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600330|天通股份|2018/5/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。（授权委托书见附件）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（三）登记时间：2017年 5月 9日（星期三）、5月 10日（星期四）上午 9:00—11:30，下午1:00—4:30。
（四）登记地点及授权委托书送达地点：天通控股股份有限公司董事会秘书处。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东（或委托代理人）食宿、交通费用自理；
（二）联系电话：0573-80701330
传真：0573-80701300
（三）会议联系人：吴建美
（四）通讯地址：浙江省海宁市经济开发区双联路129号天通控股股份有限公司董事会办公室
（五）邮政编码：314400
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
2018年4月21日
附件：授权委托书
 报备文件
公司七届七次董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
天通控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月11日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年年度报告及其摘要||||
|2|2017年度董事会工作报告||||
|3|2017年度监事会工作报告||||
|4|2017年度财务决算报告||||
|5|2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案||||
|6|关于聘请2018 年度审计机构的议案||||
|7|关于公司董事、监事 2017年度薪酬的议案||||
|8|关于募集资金投资项目建设延期的议案||||
|9|关于修改《公司章程》的议案||||
|10|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|11|关于修改《监事会议事规则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京懋德律师事务所
北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼33层3306室
电话: (86-10) 5809-1200传真: (86-10) 5809-1251
关于苏美达股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：苏美达股份有限公司
北京懋德律师事务所（以下简称“本所”）接受苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、梁艳君律师列席公司于 2018年 6月 8日 14点 30分在南京市长江路 198号苏美达大厦 201会议室召开的 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《苏美达股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于第八届董事会第十一次会议决议、第八届董事会第十二次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案和决议等，同时听取了公司及相关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第八届董事会第十二次会议于2018年5月21日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于 2018年 5月 22日在上海证券交易所网站上刊登了召开本次股东大会的通知公告。该公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议召集人、会议召开的日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法及其他事项，并说明了股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会和股东委托的代理人不必是公司股东等事项。
本次股东大会共 4项议案，包括《关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司符合面向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司董事会全权处理本次公开发行可续期公司债券相关事项的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会授权公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》,前述议案的主要内容已于 2018年 4月 17日、2018年 5月 31日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东代理人，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 9名（代表 11名股东），代表股份 493,429,838股，占公司有表决权股份总数的37.76%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东 36名，代表有表决权股份 2,255,515股，占公司有表决权股份总数的0.17%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，出席本次股东大会的其他人员还包括公司部分董事、监事和董事会秘书；公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的全部议案并进行了逐项表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统投票平台和互联网投票平台网络投票的方式，股东通过交易系统投票平台参加投票时间为2018年6月8日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为 2018年 6月 8日的9:15-15:00。投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会的全部议案及议项均经参加会议的有表决权股东（包括股东代理人）代表的有效投票表决通过，其中，《关于公司全资子公司江苏苏美达集团有限公司公开发行可续期公司债券方案的议案》中的 14项议项逐项表决。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2014-002
西安交大博通资讯股份有限公司
关于重大事项及停牌的进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安交大博通资讯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2014年1月17日披露了重大事项停牌公告，公司股票1月17日停牌一天。该重大事项为公司正在就拟终止2013年7月29日公司董事会所审议通过的重大资产重组事项与相关各方进行沟通，公司拟于近期召开董事会审议终止本次重大资产重组的议案。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2014年1月20日起继续连续停牌。在股票停牌期间，公司将每周披露一次该事项的进展情况公告。
《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会2014年1月17日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2018-059号
洲际油气股份有限公司
第十一届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议于 2018年 7月 11日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事 6人，实际参加会议的董事 6人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、关于授权公司管理层全权办理出售子公司新加坡洲际60%股权的议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为优化公司债务结构，实现资金回笼，根据公司战略规划和经营管理发展的需要，公司拟筹划择机出售子公司 Singapore Geo-Jade Energy United Holding PTE.LTD.（新加坡洲际）60%的股权（以下简称“本次资产处置”）。
本次资产处置事宜将不会触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售，不构成关联交易。
为提高公司决策效率，董事会拟授权管理层在不超过1.2亿美元的范围内办理与本次资产处置事宜相关事项，包括但不限于：
1、在本决议有效期内，授权管理层根据相关法律、法规、规范性文件的规定，制定、修改、调整和实施本次资产处置的具体方案；在本次资产处置事宜过程中，由管理层应根据市场行情制定具体方案；
2、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次资产处置事宜有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次交易相关的申报事项（如有）；
3、如相关监管机构对本次公司资产处置事宜提出要求，根据监管机构的要求对本次公司资产处置事宜的方案进行调整；
4、聘请本次资产处置事宜涉及的中介机构；
6、根据相关法律、法规、规范性文件的规定办理与本次公司资产处置事宜有关的其他事宜；
7、本授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司董事会将按照最大化上市公司和股东利益的原则处理本次资产处置事
宜，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
二、关于选举卢建之先生为公司董事的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会同意提名卢建之先生为公司董事，任期同第十一届董事会。简历详见附件。
独立董事发表了同意的独立意见，该事项需经公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、关于聘任邢兵先生为公司副总裁的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据公司董事长兼总裁王文韬先生的提名，同意聘任邢兵先生为公司副总裁，任期同第十一届董事会。简历详见附件。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
四、关于提请股东大会授权董事会为公司董事、监事及高级管理人员提供反担保的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
在洲际油气股份有限公司作为借款主体对外借款过程中，若公司董事（不包括独立董事）、监事或高级管理人员以其个人名义为上述借款提供担保的，公司董事会同意提请股东大会授权董事会与相关董事（不包括独立董事）、监事或高级管理人员在上述借款事项所涉金额范围内，提供反担保、签署相应的反担保协议并履行信息披露义务。本次授权的金额范围为不超过5亿元人民币，期限为2年。
该议案尚需股东大会审议。
五、关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司定于2018年7月30日下午15:00在北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座3层公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，具体情况详见公司于2018年7月12日对外披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
附件：简历
卢建之先生：1970年出生，中共党员，工商管理硕士。曾任湖南众立实业集团干部，益阳大丰经济开发有限公司董事长，湖南金帆投资管理有限公司副总经理，中科恒源科技股份有限公司董事长、副董事长，湖南湘晖资产经营股份有限公司董事长，万福生科（湖南）农业开发股份有限公司董事长。
邢兵先生：1986年生，南开大学物理学和财务管理双学士，北京大学物理学硕士；曾服务于国内领先的金融资产管理机构，主要从事投资和融资并购工作，负责管理多支产业并购基金和股权投资基金，并完成多起大型融资交易，拥有较为丰富的资本运营经验；2012年8月至2018年7月，就职于中融国际信托有限公司，先后担任直投业务部信托经理、总经理助理、副总经理、资金资本市场部副总经理。
股票代码：600978 股票简称：宜华木业 公告编号：临2014-042债券代码：123000 债券简称：09宜华债
广东省宜华木业股份有限公司
关于市场传闻核查公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于网络媒体出现关于广东省宜华木业股份有限公司（以及简称“公司”）实际控制人刘绍喜先生的有关传闻，目前公司正在对相关事项进行核查，待有关情况核实后，公司将及时刊登相关公告。
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|公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票已于 2014年7|
|月7日开市起停牌。截止本公告日，该事项正在推进中，相关中介机构已进场开|
|展尽职调查等各项工作。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，|
|每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。|
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均|
|以在上述指定媒体刊登的信息为准。|

特此公告。
广东省宜华木业股份有限公司董事会2014年7月17日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
（股份代號：2883）
董事會會議公告
中海油田服務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年四月二十六日（星期五）舉行董事會會議，藉以審議並（如認為適當）批准包括本公司截至二零一九年三月三十一日止第一季度業績。
承董事會命
中海油田服務股份有限公司姜萍
公司秘書
二零一九年四月十一日
於本公告日期，本公司執行董事為齊美勝先生（董事長）及曹樹杰先生；本公司非執行董事為孟軍先生及
張武奎先生；本公司獨立非執行董事為羅康平先生、方中先生及王桂壎先生。
河北金牛化工股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《河北金牛化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、和《河北金牛化工股份有限公司独立董事制度》等相关规定和要求，作为河北金牛化工股份有限公司（以下简称“金牛化工”或“公司”）独立董事，现就 2017年度履职情况述职如下：一、独立董事的基本情况
（一）独立董事个人基本情况
1、赵丽红女士，曾工作于沧州市审计局，曾任河北产权交易中心副主任，河北众泰会计师事务所主任会计师，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理，现任中兴财光会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，河北建新化工股份有限公司（创业板）独立董事、深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事、河北金牛化工股份有限公司独立董事。
2、佟岩女士，现为北京理工大学管理与经济学院教授，硕士生导师，北京理工大学管理学院专业学位联合教育中心副主任，中国会计学会财务管理专业委员会理事，中国注册会计师协
会非执业会员，河北金牛化工股份有限公司独立董事。
3、张培超先生，曾任中国氯碱工业协会信息部主任，中国氯碱工业协会秘书长助理，现任中国氯碱工业协会副秘书长，河北金牛化工股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
作为金牛化工独立董事，我们不在公司担任除董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任何职务，并且我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，兼职上市公司均未超过五家，不存在任何影响我们担任公司独立董事独立性的事项或情况。
二、独立董事的年度履职情况
在 2017年度任职期间，我们积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事会各专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信勤勉，忠实尽责。
（一）报告期内，独立董事出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加|出席股东大会次数|
|赵丽红|8|8|7|0|否|0|
|佟岩|8|8|8|0|否|1|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|张培超|8|8|7|0|否|3|

（二）会议表决情况
报告期内，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，我们对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。
（三）发表独立意见情况
报告期内，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，我们对提交董事会和董事会各专门委员会审议的议案均在会前进行了认真审阅，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。发表了以下独立意见。
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|发表日期|独立意见内容|
|2017 年 3 月 13 日|关于公司第七届董事会第六次议审相关项的事前认可意见|
|2017 年 3 月 27 日|关于公司控股股东冀中能源集团有限责任公司调整相关承诺的独立意见|
|2017 年 8 月 3 日|关于向全资子公司提供委托贷款展期的独立意见|

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|2017 年 8 月 9 日|关于公司使用自有资金开展委托理财的独立意见|
|2017 年 9 月 29 日|关于提名公司非独立董事候选人之独立意见|

（四）现场考察情况
报告期内，我们利用参加公司董事会现场会议和股东大会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门的汇报，提出了专业的建议和意见；促进了董事会决策的科学性和客观性。
（五）公司配合工作情况
报告期内，公司对我们的工作给予了积极配合，为我们履行独立董事的职责提供了必要的条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年,我们对公司以下事项进行了重点关注:
(一)关联交易情况
公司日常关联交易为公司生产经营所必需，定价合理，事前征得了我们的认可，履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
(二)对外担保及资金占用情况
公司2017年度无对外担保及资金占用情况。。
(三)聘任或者更换会计师事务所情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度聘任的审计机构，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们一致同意续聘该所为公司2018年度审计机构。
(四)利润分配政策情况
2017年度，由于公司可供股东分配的利润为负，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
我们认为，公司董事会未做出现金利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
(五)公司及股东承诺履行情况
2017年度，公司、公司控股股东及关联方较好地履行了所作的承诺，未有违反各自承诺事项发生。
(六)信息披露的执行情况
2017年度，公司严格按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及公司《信息披露管理制度》等要求履行信息披露义务。能够真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，未发现存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情况。
(七)董事、高级管理人员薪酬情况
2017年度，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，对此我们没有异议。
(八)内部控制的执行情况
我们对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会《2017年度内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
(九)董事会以及下属专门委员会的运作情况
2017年，董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥了专门委员会在董事会工作中的重要作用。在决策程序、议事方式及内容等方面均符合相关规定，合法有效。
四、总体评价和建议
2017年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责给予了大力支持和配合，我们在此表示衷心地感谢。
作为公司独立董事，在 2017年度履职期间，我们严格按照
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2018年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，及时了解公司经营动态，认真学习相关法律法规和监管文件精神，并按照有关规定，切实履行独立董事义务，充分发挥专业独立作用，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议。
为促进公司的健康可持续发展而努力。
独立董事：赵丽红张培超佟岩
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2018－023
丹化化工科技股份有限公司
八届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第十六次会议通知于 2018年 6月 2日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2018年 6月 7日以通讯方式召开。会议应表决董事 9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于聘任 2018年度财务报告审计单位并支付 2017年度审计费用的议案。
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告审计单位，并提请股东大会授权董事会根据实际业务情况，参照相关规定和行业标准确定审计费用。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年年度报告审计费用72万元，不包括实际支付的差旅费用。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于聘任 2018年度内控报告审计单位并支付 2017年度审计费用的议案。
经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度内部控制评价报告的审计单位。公司向审计单位中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2017年内控审计费用20万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对公司聘任 2018年度财务和内控审计单位的独立意见：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，
担任过多家上市公司和大型国企的审计单位，能满足公司财务报表和内控报告审计工作的需要。对本次聘用独立董事表示同意。
三、关于公司重大事项继续停牌的议案
公司于 2018年 6月1日披露《重大事项停牌公告》，因公司第一大股东江苏丹化集团有限责任公司（简称：丹化集团）正在筹划重大事项，该事项可能涉及本公司的控制权变更，经公司申请公司股票自 2018年6月1日起停牌。
现根据丹化集团通知，目前上述重大事项仍在筹划与讨论中，并需相关国资部门审批，仍存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，董事会同意公司向上海证券交易所申请，本公司股票自2018年6月8日起继续停牌不超过 5个工作日。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第一、二项议案需经股东大会审议。
特此公告
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2018年6月8日
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2017-069中通国脉通信股份有限公司
第三届董事会第二十七次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2017年11月13日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年11月8日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于补充确认金元证券股份有限公司不再担任本次重组独立财务顾问的议案》
经过友好协商，公司与金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签署了终止协议，金元证券不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问。
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定及公司章程的要求，补充审议上述事宜。
表决结果：同意 11票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一七年十一月十四日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-063东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月27日接到公司股东宁波金广投资股份有限公司（以下简称“宁波金广投资”）通知，宁波金广投资因业务需要，于2017年6月26日将其于2016年11月15日质押给海通证券股份有限公司的公司1,200,000股股份（占公司总股本的0.28%）提前解除质押，并办理了股份质押解除手续。
有关宁波金广投资办理此次股份质押式回购交易业务的情况，详见公司于2016年11月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2016-069。
截至本公告披露日，宁波金广投资持有公司股份数量为37,237,173股，占公司总股本的8.55%。此次股份解除质押后，宁波金广投资剩余累计质押股份数量为26,000,000股，占其持有公司股份总数的69.82%，占公司总股本的5.97%。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2017年 6月 27日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2017-063报备文件：
1、宁波金广投资《关于公司办理股权融资业务提前购回的通
知》；
2、宁波金广投资股权融资业务提前回购申请表。
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-054H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 79次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第79次会议于2018年7月17日（星期二）以通讯方式召开。本次会议应出席董事 10人，实际出席 10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于广汽菲克 K4 MCA车型项目的议案》,同意合营企业广汽菲克汽车有限公司 K4 MCA车型项目的实施，项目计划总投资 51,106万元，资金来源由企业自筹解决。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于广汽菲克 553 GSE-T4车型项目的议案》，同意合营企业广汽菲克汽车有限公司 553 GSE-T4车型项目的实施。项目计划总投资 20,068万元，资金来源由企业自筹解决。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于广汽乘用车A26车型项目调整的议案》，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司（以下简称“广汽乘用车”）A26车型项目方案的调整，调整后项目总投资由37,315万元增加为46,393万元，其中20,462万元由公司向广汽乘用车增资解决，25,931万元研发费用由公司统筹考虑。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于广汽乘用车智联新能源汽车产业园购地项目的议案》，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司（以下简称“广汽乘用车”）购买智联新能源汽车产业园用地约1258.5亩，作为广汽乘用车动力总成、整车工厂等项目储备用地，总投资约14.241亿元。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于广汽乘用车动力总成二工厂发动机一期项目的议案》，同意子公司广州汽车集团乘用车有限公司动力总成二工厂发动机一期项目实施，项目计划总投资104,448万元,资金来源由公司统筹考虑。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于向广州市慈善会捐赠1,000万元的议案》，同意向广州市慈善会捐赠1,000万元慈善基金。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行股票涉及的关联交易事项的有关文件，现就有关事项发表如下事前认可意见：
1、公司本次拟向包括云南冶金集团股份有限公司(以下简称“冶金集团”)、员工持股计划在内的不超过 10名特定投资者非公开发行股票。认购对象之冶金集团系公司控股股东；认购对象苏庭宝先生系持有公司股份比例超过5%的股东；
认购对象之员工持股计划包含公司董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次非公开发行股票上述事项构成关联交易。
2、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，公司本次非公开发行股票的价格按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，即不低于定价基准日(公司第六届董事会第八次会议决议公告日)前二十个交易日股票交易均价的90%(即 8.45元/股)，定价客观、公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的规定，方案合理、切实可行，有利于公司稳定、可持续发展，有利于公司建立与员工的利益共享机制，符合公司和全体股东的利益。
我们同意将本次非公开发行股票涉及的关联交易事项提交公司第六届董事会第八次会议审议。
独立董事：朱锦余 石英 王榆森 李富昌
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2017-013上海菲林格尔木业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28
日召开了2016年年度股东大会，审议通过了《关于授权公司管理层有效利用短期闲置资金的议案》，授权公司管理层在符合法律法规要求、风险可控且不影响公司流动性的前提下，利用公司的短期闲置资金进行理财投资，授权的有效期为该次股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会审议通过新的授权为止。
授权额度为单笔15000万元以下，同时累计最高余额不超过上述规定为限，可以滚动购买。
现根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，将2017年上半年以自有资金购买理财产品情况汇总如下：
一、 近期购买理财产品的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易日期|银行|产品|申购金额|赎回金额|余额金额|
|3月30日|中行|中银日积月累|10,000,000.00||10,000,000.00|
|3月31日|中行|中银日积月累||10,000,000.00||
|4月19日|中行|中银日积月累|10,000,000.00||10,000,000.00|
|5月12日|中行|中银日积月累|10,000,000.00||20,000,000.00|
|6月7日|中行|中银日积月累|10,000,000.00||30,000,000.00|
|6月20日|中行|中银日积月累||10,000,000.00|20,000,000.00|
|6月29日|中行|中银日积月累||20,000,000.00||
|4月13日|交行|交通银行“蕴通财富 日增S款”||5,000,000.00|15,000,000.00|
|5月19日|交行|交通银行“蕴通财富 日增S款”|10,000,000.00||25,000,000.00|
|6月7日|交行|交通银行“蕴通财富 日增S款”|10,000,000.00||35,000,000.00|
|6月9日|交行|交通银行“蕴通财富 日增S款”||10,000,000.00|25,000,000.00|
|6月30日|交行|交通银行“蕴通财富 日增S款”||10,000,000.00|15,000,000.00|
|6月30日|交行|交通银行“蕴通财富 日增S款”||10,000,000.00|5,000,000.00|
|6月30日|交行|交通银行“蕴通财富 日增S款”||5,000,000.00||

2017年3月29日至2017年6月30日，公司以自有资金购买理财产品的最高余额为6500万元人民币，2017年6月30日的余额为0元人民币。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会2017年8月23日