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证券代码:600050 证券简称:中国联通 公告编号:2017-073中国联合网络通信股份有限公司
关于中国联合网络通信有限公司向其合营企业招联
消费金融有限公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附属子公司中国联合网络通信有限公司（以下简称“联通运营公司”）拟与合营方永隆银行有限公司（以下简称“永隆银行”）之控股股东招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）共同增资其合营企业招联消费金融有限公司(以下简称“招联公司”)，双方各自增资金额均为人民币 6亿元。
本次增资后，联通运营公司持有招联公司股权比例不变，仍为50%。
公司及下属子公司在过去 12个月未与同一关联人招联公司进行过同类交易。
本事项构成本公司关联交易，但未构成重大资产重组。
一、关联交易概述
本公司的控股子公司-中国联合网络通信（香港）股份有限公司之全资附
属公司联通运营公司持有招联公司50%的股份。现联通运营公司拟出资人民币 6亿元，与合营方之控股股东招商银行共同对招联公司进行增资。增资完成后，联通运营公司持有招联公司股权比例不变，仍为50%。本事项构成本公司关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
招联公司基本情况如下：
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|公司名称|招联消费金融有限公司|
|类型|有限责任公司(台港澳与境内合资)|
|法定代表人|章杨清|
|注册资本|人民币20亿元|
|住所|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室|
|经营场所|深圳市科技园科兴科学园A4栋18楼|
|成立日期|2015年3月6日|
|经营范围|发放个人消费贷款、接受股东境内子公司及境内股东的存款、向境内金融机构借款、经批准发行金融债券、境内同业拆借、与消费金融相关的咨询、代理业务、代理销售与消费贷款相关的保险产品、固定收益类证券投资业务、经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。|
|股东持股比例|联通运营公司持股50%；永隆银行持股50%。|
|主要财务数据|截至2016年末，资产总额人民币185.48亿元，负债总额人民币162.97亿元，所有者权益人民币22.52亿元；2016年实现营业收入人民币11.91亿元，净利润人民币3.36亿元。|

(二)与上市公司的关联关系
截至本公告之日，本公司董事王晓初先生、李福申先生在招联公司担任董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章的相关规定，招联公司构成本公司的关联法人，因此联通运营公司向招联公司增资的行为将构成本公司的关联交易。
三、关联交易的主要内容
联通运营公司拟与合营方之控股股东招商银行共同对招联公司进行增资，联通运营公司和招商银行各投资人民币6亿元。以招联公司截至2017年6月30日账面净资产为基准，本次增资价格为每人民币1元注册资本作价人民币1.396453元。认缴新增注册资本的各股东应于中国银行业监督管理委员会深圳监管局核准此次增资起30日内缴付出资，各方同意聘请会计师事务所验资并出具验资报告。
四、对上市公司的影响
1、本次增资为本公司的下属子公司联通运营公司与合营方之控股股东招商银行共同增资。增资完成后，本公司对招联公司的持股比例未发生变化。
2、联通运营公司本次加大对招联公司的投资力度，旨在进一步满足招联公司快速发展需要，提升招联公司的核心竞争能力；本次增资对公司短期内的经营状况不会有重大影响，对公司未来长期业绩的改善具有积极作用。
五、关联交易履行的审议程序
2017年 10月 27日，公司第五届董事会第十三次会议对《关于中国联合网络通信有限公司向其合营企业招联消费金融有限公司增资的议案》进行了审议，以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过；关联董事王晓初先生、李福申先生在董事会审议该等事项时，已按有关规定回避表决。
公司董事会审计委员会发表了审核意见，认为：该关联交易事项的相关资料齐全，公司管理层已与其进行了全面的沟通。该关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展需要；交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东（尤其是中小股东）的
利益。因此，其同意该关联交易事项。审计委员会委员、关联董事李福申先
生在董事会审计委员会审议该等事项时，已按有关规定回避表决。
公司已就该事项向独立董事进行了汇报，独立董事作出事前认可，并发表独立意见：实施增资可优化被投资公司的资产结构，增强企业实力、提升竞争力，有利于企业持续健康发展。本次关联交易决策程序合规合法，交易价格符合市场准则，定价公允、合理，不存在损害股东（尤其是中小股东）利益的情形。
公司监事会认为公司董事会关于本项关联交易的审议及表决程序符合法律法规和《公司章程》相关规定。
本次关联交易金额为人民币 6亿元，未达到公司截至 2016年底经审计归属于母公司的净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
根据《消费金融公司试点管理办法》等规定，本次增资尚需获得中国银行业监督管理委员会深圳监管局的批准。
六、备查文件
1、中国联合网络通信股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。
2、中国联合网络通信股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。
3、中国联合网络通信股份有限公司独立董事关于中国联合网络通信有限公司向其合营企业招联消费金融有限公司增资暨关联交易的独立意见。
4、中国联合网络通信股份有限公司董事会审计委员会关于中国联合网络通信有限公司向其合营企业招联消费金融有限公司增资暨关联交易的审核意见。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司二〇一七年十月二十七日
浙江富润股份有限公司
独立董事候选人声明
本人章凤仙，已充分了解并同意由提名人浙江富润股份有限公司董事会提名为浙江富润股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江富润股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江富润股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内
上市公司数量未超过五家；本人在浙江富润股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江富润股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：章凤仙
证券代码：600149 证券简称：ST坊展 公告编号：临 2019-001廊坊发展股份有限公司
2018年年度业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计 2018年度实现归属于上市公司股东净利润约为 200万元至 500万元，与上年同期相比减少约 1539万元至 1839万元，同比减少约75%至90%。
2.公司本次业绩预减主要是由于 2017年度进行债权转让，本年度未发生此类业务，导致本期与上年同期非经常性损益金额相比下降。
3.公司预计 2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-1250万元至-1550万元，与上年同期相比减少约 106万元至 406万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 200万元至 500万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少约 1539万元至 1839万元，同比减少约75%至90%。
2.公司预计 2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-1250万元至-1550万元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计减少约 106万元至 406万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2039.47万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-1143.83万元。
（二）每股收益：0.0536元。
三、本期业绩预减的主要原因
（一）公司 2017年度转让债权，影响 2017年度非经常性损益金额为 3000万元；公司 2018年度非经常性损益主要为非同一控制下企业合并产生的收益，比上年同期非经常性损益大幅下降。
（二）本期较上年同期增加了借款利息支出，影响金额 546万元。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2018年年报为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2019年 1月 28日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-028安徽集友新材料股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于 2018年 3月 22日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2018年 4月 2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《2017年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
二、《2017年度监事会工作报告》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
三、《2017年度以资本公积转增股本及利润分配预案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
四、《2017年度财务决算报告》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
五、《续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
六、《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
八、《2017年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
九、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会 2018年4月2日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-007江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得美国 FDA批准文号的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）于近日收到美国食品药品监督管理局（以下简称“FDA”）通知，恒瑞医药向FDA申报的苯磺顺阿曲库铵注射液简略新药申请（ANDA，即美国仿制药申请，申请获得美国 FDA审评批准，意味着申请者可以生产并在美国市场销售该产品）已获得批准，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：苯磺顺阿曲库铵注射液
剂型：注射液
规格：10mg/5mL
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司
申请事项:ANDA
ANDA号：204960
2、药品的其他相关情况
苯磺顺阿曲库铵注射液可用于手术和其他操作以及重症监护治疗。作为全麻的辅助用药或在重症监护病房(ICU)起镇静作用，它可以松弛骨骼肌，使气管插管和机械通气易于进行。
目前，美国已上市的同类产品“NIMBEX”由ABBVIE公司开发，恒瑞医药是第三家获批上市的仿制药公司。根据 IMS数据库统计显示，该产品2015年美国市场销售额为0.51亿美元，中国市场销售额为1.65亿美元。
截至目前，公司在苯磺顺阿曲库铵注射液研发项目上已投入研发费用约1200万元人民币。
二、风险提示
本次苯磺顺阿曲库铵注射液获得美国 FDA批准文号标志着恒瑞医药具备了在美国市场销售该产品的资格，将对公司拓展美国市场带来积极影响。公司将积极推动该产品在美国市场的上市准备。药品的生产销售容易受到海外市场政策环境变化、汇率波动等因素的影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意防范投资风险。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2017年2月7日
上海柴油机股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
一、关于 2015年度利润分配预案的独立意见
我们审查了公司 2015年度利润分配预案，特发表独立意见如下：公司提交董事会审议的 2015年度利润分配预案符合相关法律法规规定和《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段经营发展的资金需求，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司的持续稳定健康发展。利润分配预案的审议程序符合相关规定，公司审议利润分配事项均充分听取了独立董事意见，有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司未发生利润分配政策调整或变更。
二、关于公司 2015年度内控评价报告的独立意见
我们审查了公司 2015年度内控评价报告，特发表独立意见如下：公司 2015年度内控评价报告根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定编制，内容齐备，符合相关法规规定，真实、全面地反映了公司 2015年度的内部控制工作建设和实施情况。
三、关于公司对外担保等事项的专项说明及独立意见
我们审查了公司 2015年度对外担保以及控股股东资金占用情况，特发表专项说明及独立意见如下：
我们审查了上海柴油机股份有限公司 2015年度财务审计报告及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关说明，对照中国证监会证监发[2003]56号文件精神，上海柴油机股份有限公司 2015年度不存在对外担保事项。另经我们查证，2015年度公司亦不存在控股股东非经营性资金占用的情况。
四、关于聘任 2016年度会计师事务所的独立意见
我们审查了公司关于聘任 2016年度会计师事务所的议案，特发表独立意见如下：
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司从事年报审计，在 2015年度审计过程中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够合理安排审计队伍，按审计计划开展工作，积极与公司沟通，提出管理建议，展现了丰富的专业知识及服务经验，体现出尊重客户、勤勉尽责的专业精神。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度年报审计会计师事务所。
五、关于聘任 2016年度内控审计机构的独立意见
我们审查了公司关于聘任 2016年度内控审计机构的议案，特发表独立意见如下：
2015年度公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告内部控制审计机构，在2015年度内控审计过程中，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）能够合理安排内控审计计划并开展工作，展现了较好的专业知识及服务经验，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构。
六、关于 2016年度日常关联交易之独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们通过审查上海柴油机股份有限公司与上汽集团等之间拟进行日常关联交易的有关文件，并对交易主体的关联关系、交易背景、交易定价等事项从独立、公正的角度出发进行了审慎判断，现发表如下意见：
（1）2016年度日常关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（2）日常关联交易定价依据：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合
理的费用由双方定价；对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。上海汽车集团财务有限责任公司金融服务的定价按照银监会规定要求执行。上述定价依据合理，遵循了商业原则。
（3）2016年度日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司业务不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会对其他股东利益造成损害。
（4）董事会表决公司 2016年度日常关联交易议案时，关联董事进行了回避，表决程序符合法律和《公司章程》规定。
独立董事：孙勇 罗建荣 楼狄明
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2016-028
北京银行股份有限公司监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司监事会二〇一六年第四次会议于 2016年 8月 5日在北戴河召开。本次监事会应到监事 9名，实际到会监事 6名（张建荣监事委托张慧珍监事,闻健明监事委托刘振东监事，高金波外部监事委托郝如玉外部监事代为出席会议并行使表决权）。会议由强新监事长召集。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
通过《监事会专门委员会人员调整方案》，同意增补高金波先生为监督委员会主任，瞿强先生为提名委员会委员。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司监事会 2016年 8月 8日
晋亿实业股份有限公司独立童事
关于对日常关联交易的独立意见
“ ” “ ”
晋亿实业股份有限公司(以下简称晋亿实业、公司
)于2014年4月13日召开了第四属董事会第三次会议,审议通过了《关于⒛14年日常关联交易预计的议案》。
根据中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》等有关规定,我们认真审阅了关于本次关联交易的议案,基于独立判断的立场,特对本次关联交易发表了如下独立意见
:
1、
董事会在审议本次关联交易时,关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的审议表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定 ;2、
上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易均是以市场价格为参照进行的公允交易,符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则并有相关法律法规和政策作保障,不会影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响,亦不存在损害公司及投资者利益的情形
;
同意该项关联交易。
3、
晋亿实业股份有限公司独立董事
:
陈建根
:
方铭
:
甘为民
:
二0一
四年四月十三日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-048
中国民生银行股份有限公司
关于股东股份解押、质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）接到东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）通知，获悉东方集团于2018年7月19日办理解押其持有的本公司 A股普通股 78,240,000股。同日，东方集团向哈尔滨银行股份有限公司道外支行质押其持有本公司的 A股普通股 78,240,000股，质押期限为 2年。上述解除质押及质押登记手续已于2018年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本公司于2017年年度股东大会审议通过2017年度资本公积转增股本的方案，本次转增后总股本为43,782,418,502股。本公司A股的资本公积转增股本方案已实施完毕，H股资本公积转增股份将于2018年7月27日上市。因此，东方集团本次质押其持有本公司的A股普通股占本公司本次转增后总股本的0.18%，累计质押本公司股份 1,280,107,488股，占本公司本次转增后总股本的2.92%。
截至本公告日，东方集团持有本公司普通股 1,280,117,123股。东方集团与华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）于2016年6月29日签署一致行动协议。东方集团和华夏人寿持有本公司可行使表决权股份数合计为 3,463,910,559股，占本公司本次转增后总股本的7.91%。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2018年7月23日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2016-043安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高综合运营管理水平，公司于 2016年 10月 26日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，同意对公司组织架构进行调整，本次组织架构调整的主要变化情况如下：
根据公司未来发展战略，公司拟新设信息中心、安全保卫部。其部门职责如下：
1、信息中心
信息中心根据公司的发展战略、经营计划拟订公司信息化发展规划。整合优化公司内部信息资源，负责公司信息系统搭建、网络平台安全以及软硬件的建设与维护；承担或参与数据库建设工作，对公司各系统数据进行实时监控与提取分析，为公司运营提供有力的技术支撑与决策支持。
2、安全保卫部
安全保卫部负责公司的安全生产监督管理、消防、保卫、突发事件的应急处置、职业病防治工作，厂区内交通安全管理、车辆停放、物资、人员进出管理工作，公司的人防、物防、技防督促管理工作。调整后的组织架构图详见附件。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会2016年10月28日
附件：安徽迎驾贡酒股份有限公司组织架构图
股东大会
战略委员会
监事会 董事会
提名委员会
薪酬与考核委员会
董事会秘书
审计委员会
总经理
品
生 人 后 安
采 牌 技 信
证 财 产 总 力 勤 全 审
购 文 术 息
券 务 计 经 资 保 保 计
中 化 中 中
部 部 划 办 源 障 卫 部
心 中 心 心
部 部 部 部
心
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-033索通发展股份有限公司
关于限制性股票回购注销的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购注销原因：公司终止实施 2017年限制性股票激励计划，回购注销已授予未解锁的全部限制性股票。
本次注销股份的有关情况
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|回购股份数量（股）|注销股份数量（股）|注销日期|
|3,252,200|3,252,200|2019年6月25日|

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议并通过《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。独立董事发表了同意的独立意见。北京市金杜律师事务所出具《关于索通发展股份有限公司终止 2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予未解锁限制性股票的法律意见书》。内容详见公司于2018年11月20日在指定信息披露媒体发布的《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-046）。
2018年12月5日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议并通过《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性
股票的议案》，大会同意终止实施“索通发展股份有限公司2017年限制性股票激
励计划”，并同意回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。内容详见公司
于 2018年 12月 6日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-050）。
2018年12月6日，公司在指定信息披露媒体发布《索通发展股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2018-051）。至今公示期已满45天，在此期间公司未收到任何债权申报。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
鉴于资本市场环境及公司股价波动的影响，公司继续实施 2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）将难以达到预期的激励目的和激励效果。依照《上市公司股权激励管理办法》、《索通发展股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》、《索通发展股份有限公司 2017年限制性股票激励计划协议书》的约定，公司有权终止本次激励计划并回购注销相应的限制性股票。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
公司本次对已获授但尚未解锁的全体 362名激励对象共计 3,252,200股（含2017年度权益分派资本公积转增股本的孳息股份）的限制性股票进行回购注销。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开设了股票回购专用证券账户（账户号码：B882459084），并于2019年6月17日向中国结算上海分公司申请办理了上述362名已授予但尚未解锁的限制性股票共计 3,252,200股的回购过户手续。预计本次限制性股票于 2019年 6月 25日完成注销。注销完成后，公司总股本由 340,239,060股变更为336,986,860股，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司终止本次激励计划并回购注销相应限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：
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||变动前（股）|变动数（股）|变动后（股）|
|有限售条件的流通股|161,376,930|-3,252,200|158,124,730|

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|无限售条件的流通股|178,862,130|0|178,862,130|
|股份合计|340,239,060|-3,252,200|336,986,860|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不影响公司上市存续条件。
四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规及《上市公司股权激励管理办法》的规定，符合公司限制性股票激励计划的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
截至本法律意见书出具之日，公司已就本次回购注销履行了现阶段应当履行的决策程序及信息披露义务，符合《上市公司股权激励管理办法》、《索通发展股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》及《公司章程》的相关规定；本次回购注销限制性股票符合注销条件，涉及的对象、股份数量、价格及注销安排符合《上市公司股权激励管理办法》、《索通发展股份有限公司 2017年限制性股票激励计划》的相关规定；公司尚需按照《公司法》等法律法规的相关规定办理回购注销登记手续及相应减资手续，并履行相应信息披露义务。
六、上网公告附件
《北京市金杜律师事务所关于索通发展股份有限公司 2017年限制性股票激励计划回购注销已授予未解锁限制性股票的法律意见书》。
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会
兴业证券关于怡球资源本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见兴业证券股份有限公司
关于
怡球金属资源再生(中国)股份有限公司
本次重组产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一六年三月
兴业证券关于怡球资源本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见声明与承诺
兴业证券股份有限公司受怡球金属资源再生(中国)股份有限公司委托，担任本次发行股份购买资产的独立财务顾问。
本核查意见系依据上海证券交易所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发〔2013〕3号）等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、上海证券交易所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本核查意见。
兴业证券关于怡球资源本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见释义
在本核查意见中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
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兴业证券关于怡球资源本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见第一节独立财务顾问核查意见
根据上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等12部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
标的公司的经营范围为：含铁及非含铁废金属回收业务，催化式排气净化器的去壳业务以及废金属交易业务。
上市公司一直专注于再生铝行业，在国内外市场营销、生产管理、技术革新和原材料采购等各方面积累了丰富的运营经验。经过多年发展，公司成为国内领先的大型再生铝生产企业，公司目前是在LME注册并能实际交割销售的生产企
业之一。
经核查，本次交易标的公司所从事的废旧金属回收业务为上市公司再生金属业务的上游企业。
根据《国民经济行业分类》（GBT4754-2011），上市公司、标的公司所处行业均为“B09有色金属矿采选业”。
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），上市公司、标的公司所处行业均为“B09有色金属矿采选业”。
综上，本独立财务顾问认为：本次资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是
兴业证券关于怡球资源本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见否构成借壳上市
（1）本次重组涉及的交易类型属于同行业或上下游并购
怡球资源目前主要从事再生铝的生产与销售，同时标的公司的主营业务为售废旧金属回收业务，交易双方处于上下游行业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购。
（2）本次重组不构成借壳上市
本次交易并不构成《重组办法》第十三条所规定的借壳上市，主要原因如下：本次交易对价均为现金，未涉及股权变动，故本次交易不会导致公司控制权变化。本次交易完成后，怡球（香港）有限公司仍为怡球资源的控股股东，黄崇胜、林胜枝夫妇仍为怡球资源实际控制人，本次交易不会导致本公司控制权发生变化。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次交易中怡球资源拟以现金方式购买Metalico100%股权，其中，拟向上海欣桂支付现金3亿元人民币收购其持有的Metalico42.70%股权；拟向TML支付现金6,125万美元收购其持有的Metalico57.30%股权。本次交易对价均为现金，未
涉及股权变动，因此，不涉及发行股份。
经核查，本次重大资产重组不涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
兴业证券关于怡球资源本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见第二节独立财务顾问结论意见
经核查《怡球金属资源再生（中国）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
2、本次资产重组所涉及的交易类型属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市；
3、本次资产重组不涉及发行股份；
兴业证券关于怡球资源本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于怡球金属资源再生(中国)股份有限公司本次重组产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》的签章页）项目主办人：_______________ _______________
童少波 李春友
兴业证券股份有限公司 2016年 3月30日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2018-003新疆八一钢铁股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
1、公司业绩预计增加11.26亿元左右，同比增加3,036%左右。
2、公司本次业绩预增的主要原因是，公司2017年主营业绩大幅增长所致。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加14.81亿元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为11.63亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约11.26亿元左右，同比增加3,036%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计与上年同期（法定披露数据）相比，将增加14.81亿元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,710.32万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-31,598.75万元。
（二）每股收益：0.05元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响：2017年，公司抓住供给侧改革带来的历史机遇，结合市场行情持续向好的变化，紧扣市场需求，加大产品结构调整和营销力度，拓宽营销渠道，提升服务质量和产品销量，产品营销实现量价齐升。同时，公司继续推进降本增效工作，以技术降本为抓手，推进低成本制造技术的应用，全方位提升成本管控水平，成本涨幅低于销售价格增幅，产品盈利能力明显提升。
（二）非经常性损益的影响：2017年，公司非经常性损益约-0.02亿元左右，2016年，公司非经常性损益3.53亿元，主要为政府补助及债务重组收益。
（三）会计处理的影响：2016年1-10月，公司之全资子公司南疆钢铁亏损4.89亿元。2016年末，公司将亏损子公司股权转让完毕，不再将其纳入公司合并报表范围，低效资产的退出效应在本报告期有所体现，较大程度地减轻了公司的经营负担。
（四）公司上年同期比较基数较小，导致本期增幅较大。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2018年1月27日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-027保定天威保变电气股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“保变电气”或“公司”)于 2019年 4月 12日以邮件或送达方式发出召开公司第七届董事会第十五次会议的通知，于 2019年 4月 24日在公司第五会议室召开了第七届董事会第十五次会议。公司现有 9名董事，其中 7名董事出席了本次会议（董事赵军先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事孙伟先生代为出席并行使表决权；独立董事孙锋先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事张双才先生代为出席并行使表决权），会议由公司董事长文洪先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
《保定天威保变电气股份有限公司 2019年第一季度报告》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；《保定天威保变电气股份有限公司 2019年第一季度报告正文》同日披露于《证券日报》。
（二）《关于公司 2019年度信息化投资计划的议案》（该项议案
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
保变电气 2019年信息化投资计划实施 22项，共计 717.3万元。
（三）《关于向部分子公司调整派出董事会、监事会成员的议案》（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
因工作需要，公司决定调整向部分子公司派出的董事会、监事会成员，具体情况如下:
1、向保定天威新域科技发展有限公司调整派出董事会、监事会成员
公司向保定天威新域科技发展有限公司（简称“新域公司”）调整派出董事会成员：
杜振斌担任新域公司董事会董事，王雪刚不再担任新域公司董事会董事。
周峥担任新域公司监事会监事，霍雪梅不再担任新域公司监事会监事。
2、向保定天威电气设备结构有限公司调整派出监事会成员
公司向保定天威电气设备结构有限公司（简称“结构公司”）调整派出监事会成员：
周峥担任结构公司监事会监事，霍雪梅不再担任结构公司监事会监事。
3、向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司调整派出监事会成员
公司向保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司（简称“维修公司”）调整派出监事会成员：
周峥担任维修公司监事会监事，霍雪梅不再担任维修公司监事会监事。
4、向保定天威线材制造有限公司调整派出监事会成员
公司向保定天威线材制造有限公司（简称“线材制造”）调整派
出监事会成员：
周峥担任线材制造监事会监事，霍雪梅不再担任线材制造监事会监事。
5、向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司调整派出监事
公司向保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（简称“印度公司”）调整派出监事：
周峥担任印度公司监事，霍雪梅不再担任印度公司监事。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
银都餐饮设备股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划预留授予
相关事项的核查意见
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》和《公司章程》的有关规定，对公司 2018年限制性股票预留授予的激励对象名单及授予安排等相关事项进行审核，发表核查意见如下：
（1）公司董事会确定公司2018年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为 2019年 10月 31日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。
（2）本次授予的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
（3）本次限制性股票激励计划预留授予数量与公司2018年第二次临时股东大会批准的数量相一致。
综上，监事会同意以 2019年 10月 31日为预留授予日，向 6名激励对象授予10.5万股限制性股票。
银都餐饮设备股份有限公司监事会2019年10月31日
证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2017- 015
恒通物流股份有限公司
关于取消 2017年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1.取消的股东大会的类型和届次
2017年第一次临时股东大会
2.取消的股东大会的召开日期：2017年2月13日
3.取消的股东大会的股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603223|恒通股份|2017/2/8|

二、 取消原因
公司于 2017年 2月 9日召开第二届董事会第十四次会议对第十三次会议的议案六《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》进行调整，故公司决定取消原定于2017年2月13日召开的2017年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司前次募集资金使用情况
报告(截至 2016年 12月 31日)》的议案。除上述拟调整的议案外，第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》等十二项议案未做调整，该等十二项议案将与上述调整后的议案一并提交公司另行召开的股东大会审议表决。
公司将另行召开股东大会对调整后的议案进行审议表决，股东大会的召开事宜另行通知。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－083
中闽能源股份有限公司
第八届监事会第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“中闽能源”或“公司”或“上市公司”）第八届监事会第一次临时会议于2019年11月13日以电子邮件方式发出会议通知和材料，2019年11月18日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3人，亲自出席监事 3人，公司财务总监、董事会秘书等高管人员列席了会议，会议由监事会主席陈瑜先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中闽能源股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下议案：1、审议通过了《关于<中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份和可转换公司债券的方式购买公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司持有的福建中闽海上风电有限公司100%的股权，同时，公司拟向不超过 10名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金（与本次发行股份和可转换公司债券购买资产合称“本次交易”）。本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份和可转换公司债券购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份和可转换公司债券购买资产行为的实施。
因本次交易财务数据更新，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组
（2018年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司更新编制了《中闽能源股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告的议案》因本次交易财务数据更新，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）更新编制了闽华兴所（2019）审字 C-224号《审计报告》、闽华兴所（2019）审阅第C-002号《审阅报告》。
表决结果：同意 3票，占出席会议有效表决权的100%，反对 0票，弃权 0票。
根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中闽能源股份有限公司监事会
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2016-025
中国西电电气股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截止2016年6月30日的非公开发行募集资金使用情况的专项报告。
一、公司非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025号），公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd.(以下简称“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购，认购资金为人民币3,383,082,348.80元，扣除承销费（包括保荐费）人民币55,800,000元及法律顾问费人民币8,450,000元，公司实际收到募集资金人民币3,318,832,348.80元,扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币16,572,878.76元后，实际募集资金净额为人民币3,302,259,470.04元。
上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（以下简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第60739804B01号验资报告。
二、本年度非公开发行募集资金使用情况
截止2016年6月30日，本年度未使用募集资金，以前年度累计使用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表：
单位：万元
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|用 途|本年度使用金额|截止报告期累计使用金额|备注|
|一、设立自动化合资公司|0|37,170||
|1.置换前期投入自有资金||18,585|《临 2013-040》号临时公告|
|2.募集资金投入||18,585||
|二、补充流动资金||255,825.95||
|合 计|0|292,995.95||

公司截至2016年6月30日非公开发行募集资金使用情况，参见附件《非公开发行募集资金使用情况对照表》。
三、报告期末非公开发行募集资金结余情况
截止2016年6月30日，募集资金专户余额为人民币 40,397.54万元，其中：本金人民币37,230.00万元，累计利息收入人民币3,167.54万元。
四、公司非公开发行募集资金管理情况
按照《募集资金管理制度》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会2016年8月30日
附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
附件：
中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|序号|募集资金总额：|330,225.95|||||本年度投入募集资金总额|||0||||
||变更用途的募集资金总额：|0|||||已累计投入募集资金总额|||292,995.95||||
||变更用途的募集资金总额比例：|0||||||||||||
||承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期 末承诺 投入金额 (1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1|设立自动化合资公司||74,400||37,170|0|37,170||100||-455.4|否(注)|否|
|2|补充流动资金||255,825.95||255,825.95||255,825.95||100|||||
||合 计|—|330,225.95||292,995.95|0|292,995.95||100|—|-455.4|—|—|
|未达到计划进度原因（分项说明）||||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||经 2013 年10 月 25 日第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入自筹资金18,585万元（详情见公司《临2013-040》号临时公告）。||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||无||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因||||||无||||||||

注：合资公司于2014年底正式投产，市场销售未达预期。
长园集团股份有限公司
独立董事意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《长园集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事制度》的要求，我们作为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对授权经营管理层出售部分泰永长征股票事项发表如下独立意见：
公司根据证券市场情况择机出售持有部分泰永长征股票，有利于提高资产流动性及其使用效率，改善公司财务结构，对公司发展具有积极影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意授权公司经营管理层出售部分泰永长征股票。
独立董事：赖泽侨、秦敏聪、彭丁带二〇一九年十二月二十六日