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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业12南糖债 公告编号：2014-28南宁糖业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长肖凌先生
3、召开方式：现场投票
4、召开时间：2014年 6月 12日（星期四）上午9：30
5、召开地点：广西南宁市国凯大道 9号公司五楼（4）号会议室
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司 2014年 4月 23日召开的第五届董事会第十一次会议及 2014年 5月 22日召开的第五届董事会 2014年第二次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3人，代表股份 136,803,700股，占公司有表决权总股份 28,664万股的47.73%。
（2）公司董事、监事出席了会议。
（3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
1、关于变更营业执照公司住所并修改《公司章程》的议案。
（修改后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《南宁糖业股份有限公司章程》。）
本议案应以特别决议方式，经出席会议的股东及股东代理人所持表决权 2/3以上通过。
表决结果：同意 136,803,700股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对 0股；弃权 0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、韦朝鸿
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次会议相关事
项的事先认可函
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，事先审阅了公司第四届董事会第六次会议相关议案及材料。同意将《关于审议公司 2018年度经审计财务报告
的议案》、《关于审议 2018年度利润分配预案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买职业责任保险的议案》等事项提交董事会审议。
独立董事：胡湘燕、姜付秀、车得福二〇一九年三月二十七日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-074希努尔男装股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购丽江玉龙花园投资有限公司及丽江晖
龙旅游开发有限公司100%股权。经公司申请，公司股票（股票代码：002485，股票简称：希努尔）自2018年6月6日上午开市起停牌。公司分别于2018年6月6
日、6月13日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、8月2日、8月4日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日和9月1日在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证
券日报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-038）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-040、2018-041、2018-042、2018-045、2018-047、2018-049、2018-050、2018-054、2018-064和
2018-069）、《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-043）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-053和2018-073）和《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议重大资产重组继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-066）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动各项工作。鉴于该事项存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年9月6日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-103
江苏神通阀门股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“风林火山”）的通知，获悉风林火山所持有的本公司部分股份被用于质押融资，具体事项如下：
一、股东股份被质押情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||
||||||||||||||本次质押占||
||||一大股东||质押||质押开始||质押到期||||||
||股东名称||||||||||质权人||其所持股份|用途|
||||及一致行||股数（股）||日期||日期||||||
||||||||||||||比例||
||||动人||||||||||||
|风林火山||否||44,050,000||2017年12月28日||2018年12月28日||海通证券股份有限公司||92.37%||融资|
|合计||-||44,050,000||-||-||-||92.37%||-|

截止本公告披露日，公司股东风林火山持有本公司股份数为47,689,948股，占公司股份总数的9.82%；其中质押的股份数为 44,050,000股，占公司股份总数的9.07%，占其持有本公司股份总数的92.37%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2017年12月30日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-074中核华原钛白股份有限公司
第六届监事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年7月29日以电子邮件方式发出关于召开第六届监事会第十次（临时）会议的通知及相关资料，会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2019年8月1日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第六届监事会监事的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。
公司第六届监事会主席李旭先生因工作变动原因辞去公司第六届监事会主席及监事职务，李旭先生辞职后不在本公司担任其他职务。经控股股东李建锋先生提名，同意补选阳磊先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自就任之日起至第六届监事会任期届满之日止，经公司本次监事会审议通过，并将本议案提交公司股东大会投票表决。
具体内容详见公司2019年8月2日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第十次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司监事会2019年8月2日
招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司
2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：长亮科技|
|保荐代表人姓名：蒋欣|联系电话：0755-82943152|
|保荐代表人姓名：王苏望|联系电话：0755-82943162|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导长亮科技建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理制度、内部控制制度、关联交易管理办法、对外担保管理办法、募集资金使用管理办法、各业务环节控制体系等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效地执行相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询银行对账单，2015 年共进行2次现场核查|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息|公司募集资金项目进展与信息披露文|

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|披露文件一致|件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2次|
|（2）报告事项的主要内容|《招商证券关于公司 2014年度跟踪报告》、《招商证券关于公司2015年上半年跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|一次|

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|（2）培训日期|2015年12月2日|
|（3）培训的主要内容|关于股东减持需注意的事项|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|公司接受以徐江名义借款构成关联交易未履行董事会及股东大会审议相关程序|要求董事会、股东大会补充审议该事项|
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．周岚关于资产重组时股份限售|是||

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|的承诺||
|2．邓新平、赵为关于资产重组时股份限售的承诺|是|
|3．李惠萍、张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于资产重组时股份限售的承诺|是|
|4．黄晓祥、王林、谢先兴、郑康关于资产重组时股份限售的承诺|是|
|5．周岚、邓新平、赵为、李惠萍、张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于资产重组时业绩承诺及补偿安排|是|
|6．周岚、邓新平、赵为、李惠萍、张琳琳、宁巍、杨波、刘盛春、王丽、郭耿华、陈望宇、李现强、吴宁、刘宁、贺亮、滕金涛、林敏、王俊、叶如平、张立帆、梁松茂关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|
|7．黄晓祥、王林、谢先兴、郑康关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺|是|
|8．公司控股股东和实际控制人王|是|

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|长春先生与本公司其他 47 名发起人股东关于股份限售的承诺||
|9．公司其他 111 名员工股东关于股份限售的承诺|是|
|10．公司主要股东之一招商致远资本投资有限公司锁定股份的承诺|是|
|11. 李劲松等125名股权激励对象关于限制性股票股份限售的承诺|是|
|12. 张钤等6名预留限制性股票激励对象关于股份限售承诺|是|
|13.公司控股股东和实际控制人王长春先生关于股份增持的承诺|是|
|14.魏锋;肖映辉;徐江;郑康;赵伟宏;屈鸿京;石甘德;李劲松;黄祖超;宫兴华;徐亚丽关于股份增持的承诺|是|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|公司于2015年 9月30日，向公司股东及董事徐江借款合计 943万元，借款期限为自转款之日起最长不超过 12个月。该笔借款为免息借款， 双方签订了借款协议。相关管理人员因借款是以免息的形式向公司内部股东筹集，且未形成资金占用，所以未意识到此事项|

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|-|
|需要履行特别的审批与披露程序。保荐机构已要求公司召开董事会及股东大会补充审议上述关联交易事项。 2016年3月24 日，公司第二届董事会第三十四次会议（临时会议）审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见。2016年4月 8 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了以上议案。|

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于深圳市长亮科技股份有限公司2015年度跟踪报告》的签署盖章页）
保荐代表人:
蒋 欣 王苏望
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2016-076
深圳达实智能股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2016年12月1日以电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员，于2016年12月6日上午采取通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案内容及独立董事发表的独立意见详见2016年12月7日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0072浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2018年 6月 22日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2018年 6月 15日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为提升公司全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）、深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）的综合竞争力，满足其正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模，董事会同意公司以现金方式对深圳联懋增资人民币 23,460万元，以现金方式对深越光电增资人民币10,000万元。增资完成后，深圳联懋注册资本由16,540万元增加至40,000万元，深越光电注册资本由10,000万元增加至20,000万元，深圳联懋、深越光电仍为公司全资子公司。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公
告的《关于对全资子公司增资的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2018-021哈尔滨中飞新技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及有关通知对相应会计政策进行变更。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
本次会计政策变更涉及政府补助会计处理及部分税费会计科目核算内容调整，公司按相关财政部文件的要求对会计政策进行变更。
（一）政府补助
2017年5月10日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。本公司自2017年6月12日起执行修订后的《企业会计准则第16号》，并导致本公司相应重要会计政策变更，具体内容如下：
与日常活动相关的政府补助，由计入营业外收入改为按照经济业务实质，计入其他收益，在合并利润表与利润表中单独列报该项目。
《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。因此，上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯调整。上述会计政策变更也并未影响本公司本报告期的净利润。
对于本报告期内合并利润表与利润表的影响如下：
合并利润表 母公司利润表
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|-|-|
|影响金额增加4,652,697.91减少4,652,697.91|受影响的报表项目名称其他收益营业外收入|

（二）资产处置收益变更
财政部 2017年 12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号，以下简称《通知》），本公司按《通知》规定，对利润表新增“资产处置收益”行项目，并对可比期间的比较数据进行调整，调整后对2016年当期净利润无影响。
对本年利润表的调整：
合并利润表 母公司利润表
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|-|-|
|影响金额增加-260,703.57减少103,551.20减少364,254.77|受影响的报表项目名称资产处置收益营业外收入营业外支出|

对上年利润表的调整：
合并利润表 母公司利润表
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|-|-|
|影响金额增加6,741,833.76减少6,741,833.76|受影响的报表项目名称资产处置收益营业外收入|

（三）部分税费会计科目核算内容调整
1、变更原因
根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《关于印发增值税会计处理规定的通知》（财会【2016】22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车
船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5
月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。将“应交税费”科目下的
“应交增值税”、“未交增值科税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目。
2、变更日期
公司于2017年1月开始执行上述企业会计准则。
3、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值科税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”项目，同时将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对2016年当期净利润无影响，2016年年度报告已按规定进行重分类调整。
二、会计政策变更审批程序
2018年4月16日，公司召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事均发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
三、董事会关于会计政策变更的意见
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第三届董事会第六次会议决议；
（二）第三届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第六次会议及2017年度报告相关事项的独立意见。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2018-73沈阳机床股份有限公司
关于向关联方出租设备的日常关联交易公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为提高沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）设备使用率，增加公司收益，公司拟将重大型数控机床生产基地部分设备出租给公司的控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）及其下属子公司，预计租赁收入为 16,031.84万元。
1.董事会审议情况：公司第八届董事会第二十一次会议于2018年12月12日召开，会议审议并通过了公司《关于向关联方出租设备的日常关联交易议案》。
2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回避。
3.此项关联交易尚须获得股东大会批准，在股东大会上公司关联股东沈阳机床（集团）有限责任公司应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|定价原则|2018年度|2018年已发生|上年同期|
|租赁设备|沈阳机床（集团）有限责任公司|机械设备、动力设备、运输设备|市场价格|16,031.84|0|428.08|

2018年度公司向沈机集团及其下属子公司出租设备原值共计 45,295.57万元，年度设备租金合计 16,031.84万元。
二、关联人介绍及关联关系
企业名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
注册地：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
主要办公地点：沈阳经济技术开发区开发大路17甲1-8号
法定代表人：关锡友
注册资本：159,151.9963万人民币
统一社会信用代码：91210106243381258Q
经营范围：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；
国内一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁、设备租赁；经济信息咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2017年财务数据：资产总额为423.49亿元、净资产38.66亿元、营业收入54.83亿元、净利润-5.88亿元。
2.与上市公司的关联关系：沈机集团系公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
3.履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
三、关联交易定价政策及依据
公司与沈机集团及下属子公司所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
四、关联交易目的
出租部分设备能提高公司设备使用率，增加公司收益。
在经营稳健情况下，将会持续与关联方之间的公平合作。
五、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
六、独立董事意见
本次交易构成的关联交易为公司正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，交易方式符合市场规则。交易价格公允，不会损害上市公司和股东利益，尤其是中小股东利益，符合证监会、深交所和《公司章程》的有关规定。我们同意根据上述规定将《关于向关联方出租设备的日常关联交易议案》提交股东大会进行审议。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十二日
康佳集团股份有限公司
未来三年（2019-2021年）股东回报规划
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步规范公司股东回报机制，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，公司董事局现依据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）、中国证券监督管理委员会深圳证监局（以下简称“深圳证监局”）《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》（深证局公司字[2012]43号）、证监会《上市公司监管指引 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，结合公司实际情况，特制定了公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑国内外行业发展趋势、公司的经营发展规划、盈利能力、投资者的合理回报、重大投资安排、资金需求、融资成本及融资环境等因素，平衡股东的短期利益和长期回报，建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和实施机制，从而完善了公司利润分配的相关制度，保证了利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下，充分考虑和听取独立董事、监事和社会公众股股东尤其是中小股东的意见，根据现实的经营发展和资金需求状况平衡公司短期利益和长期发展，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
公司董事局应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在满足公司正常生产经营对资金需求的情况
下，实施积极的利润分配方法，重视对投资者的合理投资回报，区分情形并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
公司未来三年（2019-2021年）的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司进行利润分配，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，应当采取现金分红进行利润分配。
三、公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划
（一）利润分配的原则
公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长远发展的原则，实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持如下原则：
1、按法定顺序分配的原则；
2、在弥补公司亏损和提取法定公积金之前不得分配的原则。
公司在分配股利时，所依据的税后可分配利润根据下列两个数据按孰低原则确定：
1、经会计师事务所审计的根据中国会计准则编制的财务报表中的累计税后可分配利润数；
2、以中国会计准则编制的、已审计的财务报表为基础，按照国际会计准则调整的财务报表中的累计税后可分配利润数。
（二）利润分配的形式
公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。公司进行利润分配，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红条件的，优先采取现金分红的股利分配政策。在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。公司采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（三）公司实施现金分红时应当同时满足的条件
1、公司当年度盈利；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
（四）现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事局可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在满足现金分红条件时，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
（五）股票股利分配的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
（六）利润分配决策程序和机制
1、公司应进一步强化回报股东的意识，综合考虑经营发展规划、盈利能力、投资者的合理回报、资金需求、融资成本及融资环境等因素，至少每三年重新审阅并制订未来的股东回报规划，明确分红的具体安排和形式，现金分红规划及期间间隔等内容。
2、公司每年利润分配预案由公司董事局结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事局会议审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案独立发表意见。
3、董事局会议审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关系的问题。独立董事可以征集中小股东的意见，提出现金分红提案，并直接提交董事局会议审议。
5、董事局在决策和形成利润分配预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事局投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保管。
6、公司年度盈利但董事局未提出现金分红预案的，董事局需提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事局会议审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准，并由董事局向股东大会做出情况说明。
7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应当满足公司《章程规定》的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、章程的有关规定。
（七）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
四、规划其他事宜
1、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。
2、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
3、本规划由公司董事局负责解释。
康佳集团股份有限公司董事局
二〇一九年三月二十八日
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致:江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受江苏中泰桥梁钢构股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所孔非凡律师、岳鹏律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定就公司2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一.关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日前以公告方式通知各股东。公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点、股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议于 2017年 2月 8日下午 14:00在北京市海淀区上地东路 33号上地智选假日酒店一层会议室召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 8日上午 9:30至11:30、下午13:00至15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月7日15:00至2017年2月8日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二.关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席本次会议股东及股东代理人统计资料和相关验证文件以及网络投票情况统计确认,参加本次会议现场会议及网络投票的股东及股东代理人共计 10人,代表公司有表决权的股份数为 300,617,867股,占公司有表决权股份总数的60.2964%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三.关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对现场投票进行计票、监票,深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果,会议通知中列明的议案均获本次会议审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供江苏中泰桥梁钢构股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式四份。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋 律师
经办律师
孔非凡律师
岳鹏 律师
二○一七年二月八日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2019-040上海天玑科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司2019年第三季度报告已于2019年10月25日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-025苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于变更公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事俞军先生提交的书面辞职申请，其因工作岗位调整请求辞去所担任的公司监事职务，辞职后将在公司财务部继续任职。
鉴于俞军先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选聘新的监事后方可生效。本公司监事会对俞军先生在担任公司监事期间为公司及公司监事会工作做出的贡献表示感谢。
经公司第四届监事会第六次（临时）会议审议通过，公司拟聘任蓝振隆先生为公司新任监事候选人。蓝振隆先生简历详见附件。
公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司监事会
2018年6月20日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2018-025附：蓝振隆先生个人简历
蓝振隆先生：1961年出生，中国台湾籍，大专学历。2010年入职苏州罗普斯金铝业股份有限公司，历任公司业务部片区销售总监、苏州罗普斯金门窗有限公司运营总监，2016年11月至今任公司项目部总监。
蓝振隆先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201514康力电梯股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（简称“公司”）拟筹划重大事项，由于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：康力电梯，证券代码：002367）于2015年6月2日（星期二）开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请股票复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董事会
国药集团一致药业股份有限公司独立董事
对调整部分高级管理人员职务、增补董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《国药集团一致药业股份有限公司章程》等有关规定，我们对公司董事会拟聘任林兆雄先生为公司总经理、聘任闫志刚先生为副总经理以及提名林兆雄先生为增补董事候选人的相关事项进行了
核查，基于独立判断的立场，发表以下独立意见：
经认真审阅林兆雄先生、闫志刚先生的履历资料，未发现有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。林兆雄先生作为增补董事候选人符合上市公司董事任职条件；林兆雄先生、闫志刚先生符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
因此，我们同意董事会聘任林兆雄先生为公司总经理、聘任闫志刚先生为副总经理以及提名林兆雄先生为增补董事候选人。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国药集团一致药业股份有限公司独立董事对调整部分高级管理人员职务、增补董事的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
何志毅 熊楚熊
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肖胜方
_________
2016年3月9日
兴民智通（集团）股份有限公司
2016年度监事会工作报告
报告期内，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。现将2016年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2016年度，公司共召开了5次监事会，会议具体情况如下：
1、2016年4月13日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案：《2015年度监事会工作报告》、《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度内部控制评价报告》、《2015年度财务决算报告》、《2015年度利润分配预案》、《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的议案》、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于监事 2016年薪酬的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
本次会议的决议公告刊登于2016年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
2、2016年4月22日，公司召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了如下议案：《2016年第一季度报告全文及正文》。
该次会议仅审议2016年第一季度报告1项议案且无反对票和弃权票，免于披露。
3、2016年8月19日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了如下议案：《2016年半年度报告及其摘要》、《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本次会议的决议公告刊登于2016年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>暨本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于制定<未来三年（2017-2019年）股东回报规划>的议案》。
本次会议的决议公告刊登于 2016年 10月 15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
5、2016年 10月 26日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：《2016年第三季度报告全文及正文》、《关于拟认购北京九五智驾信息技术股份有限公司非公开发行股份的议案》。
本次会议的决议公告刊登于 2016年 10月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对 2016年度公司有关事项发表意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会，对公司 2016年度依法运作进行监督，认为：公司不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会依照相关法规通过对 2016年度公司财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查，认为：公司财务制度健全规范、财务状况运转良好、内控制度完整有效。相关财务报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、准确、客观地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用和管理情况进行监督，认为：公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、公司收购、出售资产情况
监事会对公司2016年交易情况进行核查，认为：报告期内，公司购买资产符合“诚实守信、公开平等”的原则，交易价格公允，符合公司的战略发展规划，有利于开拓新的市场领域，不存在内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
报告期内，公司不存在出售资产情况。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保及股权、资产置换情况。
6、公司关联交易情况
监事会对公司 2016年关联交易情况进行核查，认为：本年度进行的关联交易符合公司长期战略发展规划，有利于拓展公司业务领域；公司的各项关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易定价公平、合理，相关会议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情况。
7、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2016年度内部控制的自我评价报告、内部控制制度的建设以及运行情况进行了检查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2016年度内部控制自我评价报告客观、准确地反映了公司内部控制建设及运作的实际情况。
8、信息披露管理制度执行情况
监事会对公司 2016年度信息披露管理制度执行情况进行了检查，认为：公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《信息披露管理制度》等规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，确保了广大投资者公平、及时地获取公司信息。
兴民智通（集团）股份有限公司监事会
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2019-021青岛东方铁塔股份有限公司
关于为子公司国开行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、贷款合同情况概述
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月4日和2015年12月23日召开第五届董事会第二十六次会议和2015年第五次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重组事项”）的相关议案，同意以40亿元人民币的价格收购四川省汇元达钾肥有限责任公司（以下简称“汇元达”）100%的股权，以间接持有老挝开元矿业有限公司（以下简称“老挝开元”）100%股权。2016年8月11日汇元达进行了股权交割，并领取了由成都市工商行政管理局重新核发的企业法人营业执照，目前，汇元达已正式成为公司的全资子公司。同时，老挝开元成为公司的全资孙公司。
老挝开元为保证年产50万吨氯化钾项目的实施，分别于 2011年12月29日和 2012年8月2日与国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)签署了编号为 5110201101100000033的《外汇贷款合同》和编号为 5110201201100000203的《外汇贷款合同补充协议》（以下统称“主合同”），老挝开元合计从国开行贷款12,150万美元和境外人民币5,000万元。
根据贷款主合同关于担保的约定，老挝开元以及老挝开元的全部控股公司应将其全部股权质押给国开行，以保证贷款主合同项目下的债务。同时，还需要为贷款主合同项下的债务提供担保。
经公司第六届董事会第五次会议及2017年度第一次临时股东大会审议通过后，公司已将汇元达的100％股权作为质押给国开行。为保障全资孙公司老挝开元的正常经营发展需要，保证老挝开元与国开行贷款合同的继续履行，根据贷款合同的要求，公司拟同意为全资子公司老挝开元与国开行签订的贷款合同提供担保，担保方式为信用保证担保。
公司于2019年4月23日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司国开行贷款提供担保的议案》，同意了上述债务担保事项，并提请授权公司董事长代表公司签署办理债务担保手续所需的合同、协议及其他法律文件。
本事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、交易对方
1、名称：国家开发银行股份有限公司
2、公司类型：股份有限公司
3、法定代表人：赵欢
4、注册资本：42,124,836.54万人民币
5、住所：北京市西城区复兴门内大街18号
6、经营范围：吸收除居民储蓄存款之外的公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；
提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、国开行与本公司不存在关联关系。
8、最近一个会计年度国开行与本公司未发生过类似业务。
三、老挝开元贷款合同的主要内容
1、贷款规模：12,150万美元和境外人民币5,000万元。
2、贷款期限：2011年12月29日至2023年12月30日。
3、贷款利率：美元部分利率为6个月美元LIBOR+420BP，人民币部分利率为贷款当年人民币基准利率。
四、担保事项对上市公司的影响
公司本次为全资子公司债务提供担保，以保证老挝开元政策性贷款继续有效，是基于老挝开元目前的实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，是在保证老挝开元日常生产经营和战略发展的合理资金管理方式，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，对公司业务的独立性无影响。公司将严格督促老挝开元按照贷款合同的规定积极履行合同义务，避免产生违约的情形。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
五、累计担保情况
截至本公告披露之日，公司分别为关联参股子公司、全资子公司提供了不同额度的担保，具体情况如下：
公司为关联参股子公司京能（迁西）发电有限公司向银行贷款提供担保，担保额度为人民币11,000万元整，实际担保余额为人民币10,980万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的1.48%。
公司全资子公司老挝开元矿业有限公司因生产经营需要，向中国进出口银行申请2,000万元美元的流动资金贷款，公司同意为老挝开元公司的该项贷款提供最高不超过本外币折合人民币15,000万元的连带责任保证担保，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的2.02%。
除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会