证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-006东华能源股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，提请召开2016年第一次临时股东大会，有关事项已刊登于2016年1月9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议的相关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：东华能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司2016年1月8日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
现场会议时间：2016年1月26日下午：14：30—16：00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年1月26日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年1月25日15:00至2016年1月26日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。重复投票的，
表决结果以第一次有效投票表决为准。
6、出席对象
（1）股权登记日：2016年1月19日。于2016年1月19日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）
二、会议审议事项
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.1、发行股票的数量
1.2、发行股票的价格和定价原则
1.3、发行对象
1.4、本次非公开发行股票募集资金数额及用途
1.5、锁定期安排
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
5、《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
6、《关于解除公司与张家港保税区祥毅投资企业（有限合伙）签订的<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》
8、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
9、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案》
上述议案已经第三届董事会第二十八次会议审议通过，议案内容详见 2016
年1月9日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1号，邮编：210042
信函登记名称：东华能源有限公司董事会办公室，信函上请注明"股东大会"字样。
3、登记时间：2016年1月25日9:00-16:30。
四、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他注意事项
（1）会务联系人：董事会办公室，黎书文、陈圆圆。
联系电话：025-86819806，传真025-86771021
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编： 210042
（2）参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2016年1月 8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362221。
2、投票简称：“东华投票”。
3、投票时间：2016年1月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案
则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作
程序：
（1）在投票当日，“东华投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托
价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），
对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对
议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议
案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位
候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案一|《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》|1.00|
||1.1、发行股票的数量|1.01|
||1.2、发行股票的价格和定价原则|1.02|
||1.3、发行对象|1.03|
||1.4、本次非公开发行股票募集资金数额及用途|1.04|
||1.5、锁定期安排|1.05|
|议案二|《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》|2.00|
|议案三|《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》|3.00|
|议案四|《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》|4.00|
|议案五|《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》|5.00|
|议案六|《关于解除公司与张家港保税区祥毅投资企业（有限合伙）签订的<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》|6.00|
|议案七|《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》|7.00|
|议案八|《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》|8.00|
|议案九|《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案》|9.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投
票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反
对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投
给某候选人的选举票数。
对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数
为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选
举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案
表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决
的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如
先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月25日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2016年1月26日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
致：东华能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席东华能源股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
赞成□、反对□、弃权□、回避□
1.1、发行股票的数量
赞成□、反对□、弃权□、回避□
1.2、发行股票的价格和定价原则
赞成□、反对□、弃权□、回避□
1.3、发行对象
赞成□、反对□、弃权□、回避□
1.4、本次非公开发行股票募集资金数额及用途
赞成□、反对□、弃权□、回避□
1.5、锁定期安排
赞成□、反对□、弃权□、回避□
2、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
赞成□、反对□、弃权□、回避□
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
赞成□、反对□、弃权□、回避□
4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
赞成□、反对□、弃权□、回避□
5、《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
赞成□、反对□、弃权□、回避□
6、《关于解除公司与张家港保税区祥毅投资企业（有限合伙）签订的<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
赞成□、反对□、弃权□、回避□
7、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》
赞成□、反对□、弃权□、回避□
8、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
赞成□、反对□、弃权□、回避□
9、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案》
赞成□、反对□、弃权□、回避□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人证件证号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2016年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。