Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中信建投证券股份有限公司
关于江苏长海复合材料股份有限公司
重大资产购买实施情况
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇一五年四月
声明与承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）接受江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“长海股份”、“上市公司”、“发行人”）的委托，担任长海股份本次重大资产重组的独立财务顾问，并制作本核查意见。本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，发表独立财务顾问意见，旨在就本次交易行为做出独立、客观和公正的评价，以供长海股份全体股东及有关各方参考。
一、独立财务顾问声明
1、本独立财务顾问核查意见依据的文件、材料由本次交易各方提供。有关资料提供方已对本独立财务顾问保证：其为出具本独立财务顾问核查意见提供的所有文件和材料均真实、准确、完整，并对提供材料的真实性、准确性、完整性负责；
2、本独立财务顾问已对出具独立财务顾问核查意见所依据的事实进行尽职调查，有充分理由确信本独立财务顾问发表的意见与上市公司和交易对方披露的内容不存在实质性差异；
3、本独立财务顾问对出具意见至关重要而又无法取得独立证据支持或需要法律、审计、估值等专业知识来识别的事实，主要依据有关政府部门、律师事务所、会计师事务所、资产估值机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他文件作出判断；
独立财务顾问核查意见5、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问核查意见旨在对本次交易行为做出客观、公正的评价，不构成对长海股份股票的任何投资建议，对投资者依据本独立财务顾问核查意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
二、独立财务顾问承诺
1、已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
独立财务顾问核查意见释 义
在本核查意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
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说明：本报告书中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成，敬请广大投资者注意。
独立财务顾问核查意见一、本次交易的基本情况
（一）本次交易方案概述
本次交易方案为长海股份以现金11,746.82万元购买中企新兴持有的天马集团28.05%的股权。本次交易完成后，公司将持有天马集团59.57%的股权，天马集团将成为公司的控股子公司。。
（二）本次交易的估值和作价情况
本次交易定价方式为根据估值机构出具的估值报告协商定价。根据估值机构的估值报告，截止2014年12月31日，标的股权价值为12,114万元。本次交易参考估值结果，经各方友好协商，本次交易标的资产作价为11,746.82万元。
二、本次交易已经履行的程序
因筹划重大事项，公司股票自2014年12月18日起停牌。
2015年2月1日，中企新兴做出决议，同意本次交易的具体方案。
2015年2月2日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权的议案》等本次交易相关议案。同日，公司与中企新兴签订《股权转让协议》。
2015年 3月 6日，公司召开 2014年度股东大会，审议通过了《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》等相关的议案。
三、本次交易的实施情况
2015年3月11日，中企新兴将其持有的天马集团28.05%股权过户至长海股份名下。2015年3月11日，天马集团完成了相应的工商变更，本次股权交割手续全部办理完成。
独立财务顾问核查意见至此，本次重大资产重组拟购买资产的交割及股权过户手续已办理完毕。
经核查，本独立财务顾问认为：交易对方与长海股份已经完成天马集团
28.05%股权的交付与过户，天马集团已经完成相应的工商变更。本次重大资产重组拟购买资产的交割及股权过户手续已办理完毕。
四、本次重组过程的信息披露情况
长海股份审议本次重大资产购买的第二届董事会第二十一次决议刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次交易之《江苏长海复合材料股份有限公司重大资产购买报告书》及相关文件已于2015年2月14日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
长海股份审议本次重组事项的2014年度股东大会决议已于2015年3月7
日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经核查，本独立财务顾问认为：长海股份重大资产购买方案的实施已经按照《重组办法》、《上市规则》等法律、法规的规定及要求履行信息披露义务，关于本次重组的相关信息披露符合中国证监会和深圳交易所的相关规定。
五、独立财务顾问结论意见
综上所述，本独立财务顾问认为：长海股份重大资产购买已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易所涉及的资产过户手续已经办理完毕，长海股份已合法取得标的资产的所有权。
独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏长海复合材料股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
项目协办人：
王志丹
财务顾问主办人：
李振兴 冷鲲
中信建投证券股份有限公司2015年4月2日
浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易事项的
事前认可意见
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向浙江泰晟新材料科技有限公司（以下简称“泰晟新材料”）出售截至2015年12月31日母公司除部分其他应收款（专指政府补助部分）外的其余全部流动资产及所持有的江西宏磊铜业有限公司100%股权、浙江宏天铜业有限公司68.24%股权（拟出售资产以下合称“标的资产”，本次资产出售事宜以下简称“本次重大资产出售”、“本次重组”或“本次交易”）。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了拟提交第三届董事会第十八次会议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次重大资产出售发表意见如下：
1、本次重大资产出售方案以及各方当事人签订的相关补充协议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次重大资产出售涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
2、我们对《浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3、我们对具有证券期货相关从业资格的审计机构出具的关于本次重大资产出售涉及的审计报告、备考审阅报告等内容表示认可，并同意将其提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江宏磊铜业股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
黄河 蔡乐华
年 月 日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-32
四川双马水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无被否决的议案;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2017年4月14日下午2：00在四川省成都市双流县金河路66号四川川投国际酒店一楼V801会议室召开。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人154人，代表公司有表决权的股份总数42,465,379股，占公司有表决权股份总数的5.56％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人3人，代表公司有表决权的股份总数38,820,727股，占公司有表决权股份总数的5.08%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人151人，代表公司有表决权的股份总数3,644,652股，占公司有表决权股份总数的0.48％。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
（一）审议通过了《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》
参与表决的股份总数为42,465,379股。
投票表决情况：同意42,218,466股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.4186%；反对246,913股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.5814％；弃权0股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意4,046,447股，占出席会议中小股东所持股份的94.2490%；反对246,913股，占出席会议中小股东所持股份的5.7510%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0％。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
由于本议案涉及关联交易,公司所筹划事项涉及的关联股东北京和谐恒源科技有限公司持有的197,913,279股，天津赛克环企业管理中心（有限合伙）持有的190,877,024股和LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.持有的133,952,761股，对本议案已回避表决。关联股东亦未接受其他股东委托进行投票。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所
2、律师姓名：王成、赵科星
四、备查文件
1．2017年第一次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．其他。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
四川汇源光通信股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-060四川汇源光通信股份有限公司
2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|汇源通信|股票代码|000586|
|股票上市交易所|深圳证券交易所|||
|联系人和联系方式|董事会秘书|||
|姓名|翁家林|||
|电话|028-85516608|||
|传真|028-85516606|||
|电子信箱|jolinweng@163.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期||
||||本报告期比上年同期增减|
||（2016年1-6月）|(2015年1-6月)||
|营业收入（元）|205,081,684.42|168,914,690.27|21.41%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|666,681.07|951,134.74|-29.91%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-949,807.46|-1,480,658.88|35.85%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-10,250,258.62|-46,411,054.67|77.91%|
|基本每股收益（元/股）|0.003|0.005|-40.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.003|0.005|-40.00%|
|加权平均净资产收益率|0.29%|0.45%|-0.16%|
||本报告期末|上年度末||
||||本报告期末比上年度末增减|
||(2016年6月30日)|（2015年12月31日）||
|总资产（元）|508,840,786.37|530,456,717.89|-4.07%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|232,101,488.15|231,434,807.08|0.29%|

四川汇源光通信股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
||||||||
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|报告期末普通股股东总数|12,773||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|20.68%|40,000,000||||
|杨宁恩|境内自然人|5.65%|10,936,073||||
|泉州市晟辉投资有限公司|境内非国有法人|4.94%|9,558,701||||
|苏州海尔信息科技有限公司|境内非国有法人|4.43%|8,561,148||||
|博时资本－民生银行－博时资本民生智盈2号专项资产管理计划|其他|3.43%|6,640,131||||
|深圳市红塔资产－民生银行－红塔资产宝盈1号资产管理计划|其他|3.15%|6,093,877||||
|周勇|境内自然人|3.06%|5,913,243||||
|长飞光纤光缆股份有限公司|境内非国有法人|2.79%|5,392,325||||
|广州市城投投资有限公司|国有法人|1.59%|3,080,239||||
|四川省长江集团有限公司|国有法人|1.56%|3,010,000||||
|||公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司管|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||理办法》规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||杨宁恩先生通过融资融券账户持股1,063,242股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
1、报告期内总体发展情况：
报告期内，公司继续优化资源配置、强化规范管理，巩固传统业务领域的优势产品并加大国外市场开拓，推进技术创新。基于光纤光缆产业将成为国家重点支柱的战略产业考量，公司继续以产品为核心，行
业应用为特色，互联网+为未来发展方向的转型。公司在传统的光缆业务方面执行差异化竞争，大力研发
生产新产品，为公司提供利润增长点。如各种结构的海底电缆光纤单元、托盘装MINI产品、研制大跨距非
金属FRP铠装ADSS、透明隐形光缆和施工工具、全干式光缆、预制光缆等继续作为公司重点研究方向。由
四川汇源光通信股份有限公司2016年半年度报告摘要公司牵头修订国标GB/T7424.2-2008已立项，通过起草标准，提升了我公司在行业的地位和影响力。公司针对不断变化的市场环境，积极开拓新的业务领域及国外市场。光纤光缆业务较上年度同期相比有所增长。
2、报告期内经营情况：
报告期内，公司累计实现营业收入205,081,684.42元，较上年同期增加21.41%；实现营业利润-1,189,076.21元，实现归属于上市公司股东的净利润666,681.07元。
3、报告期内重大事项：
1）2016年1月11日，公司召开第十届董事会第七次会议审议通过《四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》议案（详见公告，编号：2016-043）；
2）2016年5月18日，第十届董事会第十三次会议逐项审议通过《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案；
3）2016年5月27日，第十届董事会第十四次会议审议通过《关于<四川汇源光通信股份有限公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>的议案》（详见公告，编号：2016-048）；
4）2016年6月20日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议《关于公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等18项议案，表决结果均未获通过。
5）2016年6月27日，公司发布了《关于本次重大资产重组后续安排的公告》（详见公告，编号：2016—055），经本控股股东内部商议，为尊重广大中小股东意见，同时考虑到外部监管政策环境的变化，决定不再继续推进本次重大资产重组。此后，本合伙企业（控股股东）将继续履行于2015年11月25日汇源通信2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于变更承诺事项的议案》中，关于向汇源通信注入优质资产并完成重组的相关承诺，择机推进重组。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
四川汇源光通信股份有限公司2016年半年度报告摘要（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
四川汇源光通信股份有限公司法定代表人：罗劲二○一六年八月三十日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2019-028号东莞宜安科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月16日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二十四次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年 4月 9日以电子邮件、电话方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司对控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》
为提高公司募集资金使用效率，满足巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）轻合金精密压铸件生产基地项目投入所需资金，进一步加速上述项目投产进程，提升公司盈利能力，宜安云海全体股东按出资比例共同对宜安云海增资，宜安科技以募集资金和自有资金共计1,200万元进行增资，其中，使用募集资金1,133万元（具体以资金转出日银行结息为准），其余以自有资金增资。南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“云海金属”）以自有资金 800万元对宜安云海增资，宜安科技和云海金属对宜安云海增资的总金额为2,000万元。增资前，宜安云海的注册资本为人民币30,000万元，增资完成后，宜安云海的注册资本 32,000万元，各股东出资比例保持不变。
公司本次使用募集资金对控股子公司增资，符合募集资金的使用计划及公司实际发展需要，有利于提高资金使用效率，优化公司整体财务结构，降低财务费用。公司监事会一致同意公司使用募集资金和自有资金共计1,200万元对宜安云海增资。
上述详情见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
监事会
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-004广东佳兆业佳云科技股份有限公司
关于补选公司非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事李爱国先生因个人原因已于2018年12月4日辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务，具体内容详见公司于2018年12月4日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2018-100）。
为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法律的规定，公司于 2019年 1月 9日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会推荐，公司董事会同意补选钟亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会审计委员会委员候选人（以公司 2019年第一次股东大会选举通过其担任非独立董事为前提），并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。钟亮先生任期自公司 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本事项发表了一致同意的独立意见，钟亮先生的简历详见附件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年1月9日
附件：
钟亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，中国科学技术大学学士，美国南缅因大学硕士。2009年 5月至 2009年 11月在深圳证券交易所综合研究所任研究助理；2009年 12月至 2014年 9月在平安证券有限责任公司投资银行部历任高级经理、业务总监、资深业务总监；2014年 9月至 2015年 8月在美盛文化创意股份有限公司任投资总监；2015年9月至2017年4月在平安证券股份有限公司投资银行事业部任资深业务总监；2017年 5月至今在佳兆业集团控股有限公司投资银行部任总经理。
截至本公告日，钟亮先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
关于公司股票价格波动应当达到
《关于规范上市公司信息披露及相关方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
因筹划重大资产重组事项，杭州远方光电信息股份有限公司（以下称“公司”）向深圳证券交易所申请自2015年11月2日下午开市起停牌。
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条之规定，公司董事会对公司股票停牌当日及前20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间大盘因素和同行业板块因素进行了自查比较。
公司股票停牌当日及前 20个交易日期间，剔除大盘因素影响后，公司股票价格波动为16.85%（创业板综合指数），剔除同行业板块因素影响后，公司股票价格波动为13.31%（证监会制造指数）。自查比较过程如下：
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|-|-|-|-|
|项目|公司股票停牌前第21个交易日（2015年9月28日）|公司股票停牌当日（2015年11月2日）|涨跌幅|
|股票收盘价（元）|14.16|18.67|31.85%|
|创业板综合指数（399102）收盘值|2390.56|2749.26|15.00%|
|证监会制造指数（399233）收盘值|1768.91|2004.36|13.31%|
|剔除大盘（创业板综合指数）因素影响涨跌幅|||16.85%|
|剔除同行业板块（证监会制造指数）因素影响涨跌幅|||18.54%|

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素等影响，公司股价在本次停牌当日及前20个交易日期间累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
经自查，公司董事会认为：本次《杭州远方光电信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的
通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于公司股票价格波动应当达到<关于规范上市公司信息披露及相关方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2016年1月30日
新光圆成股份有限公司
监事会议事规则
第一条根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《新光圆成股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。
第二条监事会议事范围：
（一）检查公司的财务；
（二）对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（三）当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正，必要时向股东大会报告。
（四）核对董事会拟提交股东大会的财务决算报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问时，可以公司名义委托有资质的机构或人员帮助复审；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会。
（六）代表公司与董事交涉或者对董事起诉；
（七）《公司章程》规定的其他职权。
第三条监事会每年至少召开二次会议，由监事会主席负责召集。监事会应根据需要及时召开临时会议，监事会议因故不能如期召开，应公告说明原因。
第四条召集监事会议，监事会主席及提议召集会议的监事应在合理时间内，将提议及会议议程以书面形式通知全体监事，以确保监事会能够在规定的时间前发出召开监事会议的通知。
第五条监事会议通知应当在会议召开十日前，书面送达全体监事。会议通知包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议事，发出通知的日期。
或其它书面方式。通知时限为：会议召开3日前。
第七条监事会议通知以专人送出的，被送达人或代其处理文件收发工作的人员之签收日期为送达日期；通知以传真或电子邮件方式送出的，以有效发出传真或电子邮件的日期为送达日期。
第八条因意外遗漏未向某位监事或其他有权得到通知的人员送出会议通知或者该等人员没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。
第九条监事会议应由半数以上的监事出席方可举行。
第十条监事会议应由监事本人出席，监事因故不能出席会议的，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应当载明授权范围。
第十一条监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。
第十二条监事会议实行一人一票的表决制度。监事会的决议应当由半数以上监事会成员表决通过，形成《监事会决议》，监事应当在监事会决议上签字并对监事会的决议承担责任。
第十三条监事会议应有记录，出席会议的监事和记录员应当在会议记录上签字。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录应作为公司重要档案妥善保存。
第十四条本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规及监管机构有关规范性文件的相关规定执行。
第十五条本规则的解释权属于公司监事会。
第十六条本规则自股东大会批准之日起生效。
新光圆成股份有限公司2016年7月19日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-005
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
关于诉讼事项一审判决结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 14日，四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）收到四川省眉山市中级人民法院（以下简称“眉山市中院”）送达的（2013）眉民初字第 18号民事判决书，根据《公司法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定，现将有关情况公告如下：
一、有关本案受理的基本情况
2013年1月17公司就与冷纪华、罗金容、眉山市衡锋铸钢有限公司合同纠纷向眉山市中院提起诉讼，公司于2013年1月22日收到了眉山市中院出具的《受理案件通知书》。经 2013年3月20日、5月16日、7月8日、9月27日共四次开庭审理，现一审终结。
二、有关本案的基本情况
1、各方当事人
原告：四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
被告：冷纪华
被告：罗金容
被告：眉山市衡锋铸钢有限公司
2、本案基本情况
有关本案的起因、公司的诉讼请求等基本情况，公司已于 2013年 1月 26日披露，具体内容详见当日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《重大事项诉讼公告》（公告编号：2013-001）。
三、本案的判决情况
2014年1月14日，眉山市中院对本案做出了如下判决：
“依照《中华人民共和国公司法》第一百四十九条、《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条之规定，判决如下：
驳回原告四川丹甫制冷压缩机股份有限公司的诉讼请求。
本案案件受理费 162,530元，保全费 5,000元，由原告四川丹甫制冷压缩机股份有限公司负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于四川省高级人民法院。”
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述案件外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
除上述公司需要承担的案件受理费和保全费外，本次民事诉讼案件判决结果对公司本期或期后利润没有影响，对公司目前正常的生产运营也不产生影响。
本次为一审判决结果，如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行信息披露义务。
六、备查文件
1、四川省眉山市中级人民法院民事判决书
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-071福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股
东、实际控制人陈志江先生通知，获悉陈志江先生所持有本公司的部分股份被
质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||质押||质押开始|||||||||
||||大股东及一||||||质押到期日||质权人||占其所持||用途|
||名称||||股数||日期|||||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|陈志江||是||3,000,000股||2019年5月30日||质押期限至办理解除质押手续为止||金元证券股份有限公司||1.12%||个人融资||
|合计||||||||3,000,000股||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 267,756,274股，占公司总股本的25.96%，累计质押股份 263,870,578股，占其持有公司股份总数的98.55%，占公司总股本的25.58%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年五月三十一日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-010
杭州炬华科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2016年3月11日在杭州召开。会议通知于2016年3月1日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。会议由王蕾女士主持，应出席监事3人，实际出席监事 3人，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1、审议《公司 2015年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议杭州炬华科技股份有限公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。关于《公司 2015年度报告全文及摘要》详见 2016年 3月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
2、审议《公司 2015年度监事会工作报告》
《公司 2015年度监事会工作报告》详见 2016年 3月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
3、审议《公司 2015年度财务决算报告》
《公司 2015年度财务决算报告》详见 2016年 3月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
4、审议《公司 2015年度内部控制自我评价报告》
监事会经认真审核，认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行和公司经营风险的控制提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
关于《公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见 2016年 3月 12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为：报告期内，公司将“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”投资总额由3,065万元变更为1,909万元，改变募集资金用途的金额为1,156万元，用于永久补充公司流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，该次募集资金用途的变更不影响其他募集资金项目的情况，也不存在损害股东利益的情况，相关程序合法、合规。
报告期内，公司首次募集资金投资项目达到预定可使用状态，公司将募投项目结余资金及利息收入用于永久补充流动资金，符合公司发展的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司经营发展需要和全体股东的利益。关于《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2016年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议《公司 2015年度利润分配预案的议案》
以截至 2015年 12月 31日公司总股本 241,785,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股；每10股派发红股1股（含税）；每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金股利人民币48,357,000.00元（含税）。上述合计送转增 120,892,500股，送转增后公司总股本变为 362,677,500股；剩余未分配利润
481,444,728.33元，继续留存公司用于支持公司经营需要。《公司2015年度利润分配预案》详见2016年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
7、审议《关于向银行申请人民币授信的方案的议案》
2016年度向银行申请共计5.3亿元人民币授信，用于开具保函、票据等日常经营性业务。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
8、审议《关于公司 2016年购买理财产品的议案》
监事会认为：公司使用自有闲置资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币8,000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
9、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为承办公司审计业务的会计师事务所，续聘期限为一年。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年度股东大会审议。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司监事会
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015－065广东金莱特电器股份有限公司
关于公司董事长逝世及复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2015年11月12日（星期四）开市起复牌。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因拟披露重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券，交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金莱特，证券代码：002723）自2015年11月11日开市起停牌。
公司于 2015年 11月 11日收到公司董事长、总经理田畴先生家属的通知，田畴先生于2015年11月10日晚因病抢救无效不幸逝世。
田畴先生在担任公司董事长、总经理期间，勤勉尽责，恪守职责，忠实诚信地履行了董事长、总经理的职责和义务，公司董事会对田畴先生在任职期间为公司所做的贡献和努力表示衷心的感谢。
公司董事、监事、高级管理人员以及全体员工对田畴先生的逝世表示沉痛哀悼。
经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，在选举新任董事长、总经理之前，由公司另一实际控制人蒋小荣女士代为履行公司总经理职责，由公司董事、副总经理孙莹先生代为履行公司董事长职责，董事会将尽快组织召开董事会会议选举新的董事长、总经理。
本公司各项经营和管理活动一切正常，此事件不会对公司的生产、经营造成重大不利影响，公司全体高级管理人员坚决拥护蒋小荣女士、孙莹先生的领导，坚决维护公司利益。
鉴于此，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 11月 12日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：300332 证券简称：天壕节能 公告编号：2015-040
天壕节能科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
天壕节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 5日收到中国证监会《关于不予核准天壕节能科技股份有限公司向西藏瑞嘉创新投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2015]810号）的书面文件。
公司于 2015年 5月 8日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于继续推进公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的议案》。
公司拟进一步补充、修改、完善本次重大资产重组的方案及相关申请材料，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自2015年5月27日开市起停牌。
本公司承诺于2015年6月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2015年6月27日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
天壕节能科技股份有限公司董事会
2015年5月26日
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|北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层 邮编：1000275th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, ChaoyangDistrict, Beijing,China 电话/TEL:010-50867666 传真/FAX:010-65527227网址/WEBSITE:http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2016】第0256号
致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2016年第六次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年10月18日召开的2016年第六次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开 2016年度第六次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2016年9月30日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2016年10月18日下午1:30在安徽省合肥市高新区科学大道91号国祯大厦三楼大会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司执行董事长王颖哲先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 17日下午 15:00至 2016年10月18日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 1名，代表 1名股东，为 2016年 10月 13日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
法律意见书或其授权代表，所持股份总数116,776,605股，占公司股份总数的38.4007%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计2名，所持股份总数45,549,889股，占公司股份总数的14.9786%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 3名，所持股份总数162,326,494股，占公司股份总数的53.3793%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 律师：江 华
_____________
叶剑飞
二O一六年十月十八日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-124唐人神集团股份有限公司
关于5%以上股东减持股份的预披露公告
公司5%以上股东湖南省资产管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）股份 74,360,000股（占公司总股本比例8.89%）的5%以上股东湖南省资产管理有限公司（以下简称“湖南资管”），计划自本次减持计划披露之日起 15个交易日后的 6个月内（2019年7月23日至2020年 1月23日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外），以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司无限售条件流通股不超过16,731,415股，不超过公司总股本的2%。
公司于近日收到公司5%以上股东湖南资管的通知，湖南资管拟通过深圳证券交易所集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：湖南省资产管理有限公司
2、持股情况：截至本公告之日，湖南资管持有唐人神 74,360,000股股份，占唐人神股份总数的8.89%，其中无限售条件流通股 74,360,000股、有限售条件流通股0股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需要
2、拟减持股票来源：通过大宗交易及协议转让所持有的公司股票。
3、拟减持数量及比例：预计合计减持无限售条件流通股数量不超过 16,731,415股，不超过公司总股本的2%（若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，则对该数量进行相应调整）。
方式减持，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数1%；
采取大宗交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。
5、减持期间：自本次减持计划披露之日起15个交易日后的6个月内（2019年 7月 23日至 2020年 1月 23日，根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
三、相关承诺及履行情况
湖南资管承诺，其在受让标的股份后的任何时期均不会将标的股份全部或部分出让或质押给与唐人神存在明显竞争性业务的第三方。本条所称“出让”的方式是指大宗交易、协议转让等合法方式，但不包括集中竞价，司法拍卖等交易或非交易方式。
截止本公告之日，湖南资管严格遵守上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本次减持计划将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生影响。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促湖南资管严格遵守相应的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、湖南省资产管理有限公司出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年七月一日
泛海控股股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人为泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孔爱国。
任期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉尽责履行独立董事的法定责任和义务，积极出席相关会议，对公司业务发展及经营管理提出合理化建议，发挥了独立董事的应有作用，维护了公司和股东的利益。
现将本人 2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年是公司董事会践行“三年打基础，十年成大业”战略的关键一年，也是打造“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”目标的关键一年。
作为公司独立董事，本人深知自己责任重大，唯有更忠实、更勤勉、更尽责地履行独立董事各项职责，才能不辜负公司及公司全体股东的信任与支持。为此，本人积极出席了年内公司组织的历次董事会及专门委员会会议、列席了公司股东大会，具体如下：
（一）出席 2015年第八届董事会会议情况
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|应参加|现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席|是否连续两次|
|董事会次数|次数|参加次数|次数|次数|未亲自参加会议|

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|30|3|27|0|0|否|

本人对 2015年度公司提交董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
在董事会会议上，本人能够坦诚地发表意见、认真履行职权，能够运用自己的专业知识和管理经验，向公司提出合理化意见和建议。
（二）出席 2015年第八届董事会专门委员会会议情况
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||||应出席会议||实际出席||委托出席||||是否连续两次|
||专门委员会||||||||缺席次数|||
||||次数||会议次数||次数||||未亲自参加会议|
|提名委员会||6||6||0||0||否||
|审计委员会||17||17||0||0||否||
|战略投资发展委员会||15||15||0||0||否||

报告期内，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略投资发展委员会委员。本人主动搜集决策所需要资料，认真听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保、重大人事变动等情况。特别是本人很好地履行了提名委员会主任委员职责，认真组织召开提名委员会会议，对相关事项予以审议，为公司选聘人才工作把好关。
（三）本人列席了年内召开的公司股东大会。
二、发表独立意见情况
在认真了解公司 2015年经营管理状况的基础上，本人对公司年内各项对外担保、关联交易、人事变动等重要事项做出了独立、客观、专业的判断，履行了独立董事应有的监督职能，维护了股东特别是中
小股东的利益。
（一）关于对外担保及控股股东资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定和要求，作为公司的独立董事，本人对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的核查，认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实相关监管规定，公司对外担保均严格按照有关规定履行了相应程序，符合相关监管规定，担保风险在公司可控范围内，公司不存在违规对外担保、控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）关于关联交易的独立意见
根据业务发展需要，2015年公司发生多笔关联交易事项（含重大关联交易、关联交易及日常关联交易等）。上述交易及决策程序均符合《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》规定，符合《公司关联交易管理办法》。在召开相关董事会会议前，作为公司独立董事，本人对关联交易事项均进行了事前认可，并发表了独立意见。在董事会会议审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决。本人认为，公司年内审议的关联交易事项定价公允，决策程序合法合规，未损害非关联股东特别是中小股东的利益。
（三）关于重要人事变动的独立意见
2015年中，为配合公司转型战略实施，公司对现有的公司第八届董事会、第八届监事会及经营班子进行了大规模调整，新的决策层、监督层及管理层融合了房地产、金融、电力等多方精英。本人对上述
重要人事变动发表了独立意见。在完成对上述拟聘人员履历的认真审查后，本人认为相应候选人具备与其行使职权相适应的任职条件，公司履行聘任程序符合有关规定。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）关注信息披露情况
本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查。2015年度，公司严格按照相关监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。
（二）关注内控建设情况
本人持续关注公司并购后相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议。
（三）为公司转型发展建言献策
年内，本人高度关注公司为落实转型战略而实施的一系列并购举措，重视对标的的选择及可行性研究分析，做到充分行使知情权、谨慎行使表决权，帮助公司有效规避收购风险，并为公司长远发展建言献策。
（四）为公司再融资保驾护航
2015年，公司利用资本市场的有利环境，充分运用公司债、定向增发、中期票据等再融资方式，为公司后续发展及实施并购积蓄力量。在此过程中，本人积极跟进项目进展、认真审核申报材料，格外
注意保护中小投资者权益。
（五）关注公司股价异常波动
2015年，国内资本市场特别是二级市场股价可谓“波澜壮阔”。
为保护中小投资者权益，本人高度关注公司股价异常波动情况，并督促公司积极探讨、实施有效的股价维稳措施。
（六）自身学习情况
为切实履行好独立董事职责，本人认真学习了相关法律法规和规章制度，通过加深对相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉加强保护全体股东利益的判断和意识。
同时，本人认真阅读公司定期发布的《公司简讯》（内部刊物）以及“泛海控股信息发布”（微信企业号），随时了解公司的经营发展及转型战略等情况，做到从公司发展现状出发履行独立董事职责。
四、其他方面的说明
2015年，本人没有提议召开董事会会议和股东大会的情况，没有提议新聘或解聘会计师事务所的情况，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
述职人：孔爱国
二〇一六年三月二十九日