证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-030云南沃森生物技术股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2019年4月24日在公司会议室召开，召开本次会议的会议通知已于4月13日以电子邮件方式发出。本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席魏爱雪女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司《2018年度监事会工作报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《2018年度经审计的财务报告》
监事会审议了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2018年度经审计的财务报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司《2018年度经审计的财务报告》详见巨潮资讯网。
3、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。
4、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
监事会对公司2018年年度报告全文及其摘要审核后，发表审核意见如下：监事会认为公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。
5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
公司按照《企业内部控制基本规范》的要求，结合自身实际情况、产品生产经营特点及管理要求，经公司内部控制评价工作组的全面评价，于内部控制评价报告基准日，未发现公司2018年度存在内部控制重大缺陷。
监事会认为：公司2018年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，监事会同意公司《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
6、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
监事会审议了公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《募集资金管理制度》等法规和规范性文件对募集资金进行使用和管理，公司募集资金使用均按照法定程序履行了审议程序，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。
7、审议通过了《关于2018年度利润分配的预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司净利润为834,712,387.81元，截至2018年12月31日，母公司可供股东分配的利润为153,841,363.19元，母公司2018年末资本公积金余额为2,020,560,757.81元。董事会同意公司以截至2018年12月31日的总股本1,537,436,984股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金46,123,109.52元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。
监事会认为：董事会提出的公司2018年度利润分配预案与公司未来的发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段，资本性支出较大的实际情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，监事会同意董事会关于公司2018年度利润分配的预案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司《关于2018年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网。
监事会认为：公司本次会计政策变更体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合相关法律法规及《企业会计准则》的相关规定。监事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网。
9、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
监事会同意公司依据《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，对公司及各子公司 2018年末可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。监事会认为：公司 2018年度计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，本次计提资产减值准备有利于更真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网。
10、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供年度审计的相应资质和能力，在对公司进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司提供了较好的审计服务。经过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平等情况的考查，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司本次调整疫苗研发中心扩建项目、玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目和上海泽润研发费用项目达到预定可使用状态的时间是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
监事会同意将疫苗研发中心扩建项目、玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目和上海泽润研发费用项目达到预定可使用状态的时间调整为 2019年12月31日。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的公告》详见巨潮资讯网。
12、审议通过了《关于使用自有资金归还已终止募投项目募集资金的议案》
鉴于“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已终止，江苏沃森《股权转让协议》已解除，为规范募集资金的使用和管理，监事会同意公司以自有资金13,380.31万元归还“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的募集资金。
监事会认为：公司以自有资金13,380.31万元归还“流行性感冒病毒裂解疫苗产业化建设项目”已投入的募集资金是基于谨慎使用募集资金的原则作出的决定，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司《关于使用自有资金归还已终止募投项目募集资金的公告》详见巨潮资讯网。
13、审议通过了《2019年第一季度报告》
监事会对公司2019年第一季度报告进行审核后，发表审核意见如下：监事会认为公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有
关规定；公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定；所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案获得通过。
公司《2019年第一季度报告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十四日