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证券代码：002679 公司简称：福建金森 公告编号：JS-2018-020福建金森林业股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见
我们作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现就公司第四届董事会第七次会议相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、对《关于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》的独立意见
独立董事认为：公司制定的 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，是以公司实际情况提出的分配方案，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且综合考虑公司目前的资本结构和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该议案履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司关于利润分配及资本公积转增股本预案的议案，并同意提交公司 2017年度股东大会审议。
二、对《关于聘请公司 2018年度财务审计机构的议案》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》、《选聘会计师事务所专项制度》等相关规则制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构发表如下意见：
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度的财务审计机构。并同意将该议案提交股东大会审议。
三、对《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就董事会关于公司 2017年内部控制自我评价报告发表独立
意见如下：
我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效。公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。综上，我们对内控自我评价报告不存在异议。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证件发[2003]56）号和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证件发[2005]120号）的要求，作为公司的独立董事，对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行中国证监会证件发[2003]56号《关于规范上市公司于关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证件发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，严格控制关联方资金占用风险和对外担保分析。
（一）截止 2017年 12月 31日，公司控股股东及其他关联方未出现占用公司资金情况。
（二）公司对外担保情况
截止2017年12月31日，公司无累计实际对外担保，无当期对外担保。
五、对《关于公司向银行申请授信额度的议案》的独立意见
根据公司业务发展和生产经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司申请授信，申请授信金额最高不超过人民币1亿元整。授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。
我们认为公司信誉及经营状况良好，财务风险可控，本次向银行申请授信不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向上述银行申请授信。
（以下无正文）
（此页无正文，为福建金森林业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
王吓忠____________________________
郑溪欣____________________________
张火根____________________________
独立意见太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十八次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：
《关于公司全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请 9000万元授信并由公司提供连带担保的议案》的独立意见
公司独立董事一致认为：公司对于珠海太阳鸟游艇制造有限公司（以下简称“珠海太阳鸟”）的担保事项是为了满足其正常运作的需要，珠海太阳鸟经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，我们一致认为珠海太阳鸟具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东利益。同意公司全资子公司珠海太阳鸟在珠海华润银行股份有限公司办理总额度为人民币玖仟万元整的银行信用额度，同时公司为上述授信提供连带担保，担保总额为人民币玖仟万元整。
独立董事：杨新发李荻辉颜爱民2014年11月14日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-081浙江唐德影视股份有限公司
关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 27日披露了公司及公司控股子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁情况，具体内容请参见公司于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2019-072）。为便于投资者及时了解公司诉讼、仲裁情况，公司将上述案件的进展情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况和进展情况
深圳市迅雷网络技术有限公司著作权许可使用合同纠纷案
公司全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司于 2019年 7月 17日收到北京市海淀区人民法院作出的《民事裁定书》（[2018]京0108民初57957号）。
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|原告（申请人）|被告（被申请人）|诉讼（仲裁）事项|基本情况|进展情况|
|北 京 唐德 国 际电 影 文化 有 限公司|深圳市迅雷网络技术有限公司|著作权许可使用合同纠纷案|北京唐德国际电影文化有限公司要求被告支付本案合同项下许可使用费及违约金。被告在提交答辩状期间，对管辖权提出异议。|北京市海淀区人民法院于近日作出裁定，驳回被告对本案管辖权提出的异议。|

二、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
鉴于上述案件尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求及时对相关诉讼、仲裁事项的进展情况履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事裁定书》
2、深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年七月十七日
鲁丰环保科技股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们作为鲁丰环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对于荣强先生辞去公司总经理职务事项发表以下独立意见：
1、经核查,于荣强先生为了保持重大资产重组后上市公司的独立性，促进和保障上市公司平稳、持续、健康发展，因工作调整的原因，辞去公司总经理职务,其辞职原因与实际情况一致。
2、于荣强先生辞去公司总经理职务后,仍继续担任公司第三届董事会董事、董事长、战略委员会委员、审计委员会委员和提名、考核与薪酬委员会委员。
3、于荣强先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行,不会对公司发展造成不利影响。我们同意于荣强先生辞去公司总经理职务。
独立董事：范炼 朱德胜 孙宝文 储民宏
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2019-111神州数码信息服务股份有限公司
第八届监事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会 2019年第六次临时会议通知于 12月 2日以邮件方式向全体监事发出并以书面传签的方式召开，会议于 2019年 12月 3日形成决议。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
监事会同意公司及下属控股子公司、全资子公司以自有资金向控股子公司神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）拟提供额度不超过人民币 10亿元（含，下同）的财务资助，具体内容如下：
1、资助对象：公司控股子公司神州数码信息系统有限公司
2、资助金额：拟提供额度不超过人民币 10亿元的财务资助，在上述额度范围内可以循环滚动使用，即在任一时点资助余额不超过人民币10亿元，提供资助后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。
3、额度使用期限：本额度可在 2019年度第四次临时股东大会审议通过之日起1年内使用。可根据信息系统公司实际经营情况向其分次提供财务资助，每笔财务资助期限不超过1年。
4、资金用途：用于补充信息系统公司经营所需的流动资金、支付其他与经营直
接相关的款项等；
5、资金占用费率标准：按银行同期贷款利率收取利息资金年利息按照不低于同期人民银行1年期贷款基准利率的标准收取，根据资金实际使用天数按季度结算。
6、资金来源：公司及下属控股、全资子公司的自有资金
7、审批程序：本次对信息系统公司提供财务资助事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截止目前，公司未使用募集资金暂时补充流动资金。
8、信息系统公司的其他两家参股股东珠海市捷通无限科技有限公司、珠海市时代新科实业有限公司将以其持有的北京神州数码信息服务有限公司股权为本次财务资助向公司提供担保。
监事会认为，本次公司为控股子公司提供财务资助事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会的决策程序合法有效，没有违反公开、公平、公正的原则；公司向控股子公司提供财务资助并收取资金占用费，有利于控股子公司加强资金管理，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东权益的行为，同意该事项。
上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
本议案尚需提交公司2019年度第四次临时股东大会审议。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第八届监事会2019年第六次临时会议决议。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司监事会 2019年12月 4日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-99关于本公司控股股东参与
盛大游戏私有化进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集团”）通知，中绒集团参与的盛大游戏私有化交易取得实质性进展，现将进展情况公告如下：
一、就美国证券交易委员会（简称“SEC”）关于盛大游戏私有化披露材料提出的全部问题，私有化交易各方已于美国东部时间 2015年 10月 13日向 SEC提交了回函及更新后的13E-3表，相关内容已在SEC官方网站公告。
二、盛大游戏已于美国东部时间2015年10月13日发出通知，定于香港地区时间2015年11月18日上午10时召开审议私有化退市的股东大会，相关内容已在SEC官方网站公告。
截至目前，中绒集团尚未与私有化财团的其他参与方就后续资本运作提出或达成任何确定的计划，也未进入任何后续资本运作的实质性谈判，相关事项均存在重大不确定性。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司二〇一五年十月十五日
深圳市汇川技术股份有限公司
独立董事2018年度履职情况专项报告
作为深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2018年独立董事的相关工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，恪尽职守，充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2018年度履行职责情况报告如下：
一、2018年度出席董事会会议、专业委员会会议的情况
2018年度，我们参加了公司召开的所有董事会会议，在会议上，我们积极参与决策和讨论，对各项议案均进行认真审核。从股东利益、特别是中小股东利益出发，对公司的日常经营运作深入了解、认真监督，对公司生产经营、内部控制、财务管理、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。
2018年度独立董事应出席董事会会议、专业委员会会议的具体情况如下:
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|独立董事姓名|本年度出席股东大会次数|本年度董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|应出席专业委员会会议|出席专业委员会会议|
|曲建|0|10|10|0|0|6|6|
|赵争鸣|0|10|10|0|0|11|11|
|龚茵|1|10|10|0|0|17|17|

二、发表独立意见的情况
报告期内，我们勤勉履行独立董事职责，深入了解公司的经营动态，积极关注公司发生的重大事项，并以严谨的态度，对相关事项发表了独立客观的意见。
在2018年度内，我们对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，具体
发表的独立意见情况如下表：
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||序号||披露日期||会议||事项||意见类型|
|1||2018年1月16日||第四届董事会第二次会议||关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见||同意||
|2||2018年3月13日||第四届董事会第四次会议||关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见||同意||
|3||2018年4月25日||第四届董事会第五次会议||关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见||同意||
|4||2018年6月26日||第四届董事会第六次会议||关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见||同意||
|5||2018年8月2日||第四届董事会第八次会议||关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见||同意||
|6||2018年8月18日||第四届董事会第九次会议||关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见||同意||
|7||2018 年 10月25日||第四届董事会第十次会议||关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见||同意||
|8||2018 年 12月14日||第四届董事会第十一次会议||关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见||同意||

三、现场检查情况
2018年度，我们利用参加董事会、股东大会的时间对公司进行了现场考察，并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员进行座谈交流，深入了解公司的生产经营状况和财务情况。时刻关注外部环境和市场变化对公司的影响，运用各自的专业知识和工作经验，对公司的发展提出合理化建议。对于须经董事会决策的重大事项，我们均认真审核公司提供的材料，并在董事会决策中发表独立、客观、公正的意见。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制
度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平。
2、保护投资者合法权益。关注媒体和网络中关于公司的重要报道和信息，保持与公司管理层的及时沟通和交流，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
3、公司治理和经营管理。根据相关规定和要求，对公司的生产经营和治理情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真审核，独立、审慎地行使表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，持续推进公司治理结构的完善与优化。
4、学习和培训。通过主动学习上市公司相关的法律法规，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，提高自身的履职能力及对投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
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|其他工作情况|曲建|赵争鸣|龚茵|
|提议召开董事会的次数|0|0|0|
|聘用或解聘会计师事务所的次数|0|0|0|
|独立聘请外部审计机构和咨询机构的次数|0|0|0|

独立董事：曲建、赵争鸣、龚茵
二〇一九年四月十六日
上海市锦天城律师事务所
关于浙江万安科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江万安科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江万安科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江万安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年 6月 23日在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登《浙江万安科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次
上海市锦天城律师事务所 法律意见书股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2017年7月11日在在浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份283,416,948股，所持有表决权股份数占公司股份总数的59.0887%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 7名，代表有表决权的股份283,416,448股，占公司股份总数的59.0886%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据网络投票统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1人，代表有表决权股份500股，占公司股份总数的0.0001%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验
证其身份。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级
管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意：283,416,948股，占有效表决股份总数的100%；
反对： 0股，占有效表决股份总数的0%；
弃权: 0股，占有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司
章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
劳正中
负责人： 经办律师：
吴明德 余飞涛
2017年 7月11日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
关于所提供信息真实、准确、完整的承诺书
鉴于北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟以非公开发行股份的方式购买宁波诺信睿聚投资有限责任公司（以下简称“宁波诺信”）股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），上市公司及董事、监事、高级管理人员（以下简称“承诺人”）郑重承诺如下：
1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、承诺人向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；
5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
（下接盖章页）
（本页无正文，为《关于所提供信息真实、准确、完整的承诺函》之签章页）承诺人：北京梅泰诺通信技术股份有限公司（公章）法定代表人或授权代表（签字）：_________________ 2016年8月31日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉投资 公告编号：2015-32成都市兴蓉投资股份有限公司
关于处置股票投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 5月 29日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于处置股票投资并不再进行证券投资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、交易概述
（一）根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，因公司现有的股票投资品种与公司的主营业务和发展战略不相符合，将在适当时机对公司持有的友利控股和高新发展两只股票进行清仓处理，并不再进行证券投资业务。
（二）本次处置股票投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）本次处置股票投资事项不需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司目前持有友利控股(SZ000584)和高新发展(SZ000628)两家 A股上市公司股票系公司非公开发行股票募集资金收购成都市自来水公司时所取得。收购发生前，自来水公司持有友利控股和高新发展两家 A股上市公司股票分别为 1,263,182股和 780,000股。收购完成后至 2013年末，自来水公司持有的上述证券数量未发生变化。2014年，因友利控股实施 2013年利润分配，以资本公积金向全体股东每 10股
转增 5股，自来水公司持有友利控股 A股上市公司股票数量增至 1,894,773股，高新发展 2013年未进行利润分配，因此自来水公司持有高新发展 A股上市公司股票数量不变，仍为 780,000股。
公司持有友利控股和高新发展 2014年 12月 31日账面值分别为 12,979,195元和 6,770,400元。截止 2015年 5月 28日收盘时，友利控股和高新发展市值分别为 59,590,610.85元和 14,461,200.00元。
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|股票代码|股票简称|持股数量（股）|2015年5月28日收盘价（元）|2015年5月28日市值（元）|2014年12月31日账面价值（元）|
|SZ000584|友利控股|1,894,773|31.45|59,590,610.85|12,979,195.00|
|SZ000628|高新发展|780,000|18.54|14,461,200.00|6,770,400.00|

四、处置证券投资的必要性
公司现从事的主营业务为供水、排水、环保及工程建设。公司目前的证券投资品种与公司主营业务不相符合，同时也不符合公司水务环保的发展战略方向。
五、其他
公司将根据处置股票的具体情况,及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
第七届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
成都市兴蓉投资股份有限公司
董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编码：（2014）045号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
重大资产重组延期复牌暨进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日发布了《重大资产重组停牌公告》，并分别于2014年8月19日、8月26日、9月2日发布了《重大资产重组事项进展公告》。
公司原预计于 2014年 9月 12日开市起复牌，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案有关内容和具体细节仍需要进一步论证和完善，为做到本次重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 9月 12日开市起继续停牌。
公司股票自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司预计于2014年11月12日前复牌并披露相关公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司
在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。
继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定，及时地履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一四年九月九日
金融街控股股份有限公司监事会
关于 2016年一季度报告的书面审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审议金融街控股股份有限公司 2016年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会成员：
胡国光 陈广垒 卢东亮
金融街控股股份有限公司
监事会
国信证券股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
我们作为国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《国信证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司会计估计变更事宜发表独立意见如下：
1、公司本次会计估计变更符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，变更后的会计估计体现了谨慎性原则，能够更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司第三届董事会第二十五次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
3、我们对公司本次会计估计变更无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司独立董事关于会计估计变更的独立意见之签署页）
独立董事签名：
黄明 张守文 蒋岳祥 肖幼美
年 月 日
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2018-036
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2018年 7月 26日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7月 31日在公司二楼会议室召开。本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立董事宋思勤先生以电话会议方式参加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，公司高管、董事会秘书、监事列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：一、《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
审议了《2018年半年度报告》及其摘要。同意报出公司《2018年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实地反映了公司半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2018年半年度报告》摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》；《2018年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
审议了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2016-014安徽古井贡酒股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
（一）会议召开时间：2016年5月26日上午9:30；
（二）会议召开地点：安徽省亳州市古井镇公司总部（产业园）10楼会议室；
（三）召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式；
（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会；
（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长梁金辉先生；
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、会议出席的总体情况
出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共22人，代表股份325,652,709股，占公司有表决权总股份的64.66%。其中，现场投票的股东（代理人）5人，代表股份319,979,336股，占公司有表决权总股份的63.54%。
2、A股股东出席情况
A股股东（代理人）21人，代表股份277,098,495股，占公司A股股东表决权股份总数的72.24%。
3、B股股东出席情况
B股股东（代理人1人，代表股份48,554,214股，占公司B股股东表决权股份总数的40.46%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式；
（二）本次股东大会表决通过如下议案：
1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度报告及其摘要；
4、公司2015年度财务决算报告；
5、公司2015年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、公司聘任2016年度审计机构的议案。
（三）各议案具体表决情况如下：
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|全体表决情况||||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|表决结果|
|议案1|325,652,709|100%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|议案2|325,652,709|100%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|议案3|325,652,709|100%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|议案4|325,652,709|100%|0|0.00%|0|0.00%|通过|
|议案5|325,651,709|99.99%|1,000|0.01%|0|0.00%|通过|
|议案6|325,351,709|99.91%|301,000|0.09%|0|0.00%|通过|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A 股表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|277,098,495|100%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案2|277,098,495|100%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案3|277,098,495|100%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案4|277,098,495|100%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案5|277,097,495|99.99%|1,000|0.01%|0|0.00%|
|议案6|277,098,495|100%|0|0.00%|0|0.00%|

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|B 股表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|48,554,214|100%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案2|48,554,214|100%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案3|48,554,214|100%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案4|48,554,214|100%|0|0.00%|0|0.0%|
|议案5|48,554,214|100%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案6|48,253,214|99.38%|301,000|0.62%|0|0.00%|

(四)中小投资者表决情况
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|中小投资者表决情况|||||||
|议案|同意（股）|占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|
|议案1|54,248,687|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案2|54,248,687|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|议案3|54,248,687|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案4|54,248,687|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|议案5|54,247,687|99.99%|1,000|0.01%|0|0.00%|
|议案6|53,947,687|99.45%|301,000|0.55%|0|0.00%|

四、律师见证情况
北京市中永律师事务所琚向晖、计永胜律师对本次股东会出具了法律意见书，认为公司2015年度股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、北京市中永律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公号编号：2014-006深圳市宇顺电子股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2011年1月19日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人魏连速先生将其持有的公司8,000,000股高管锁定股股份质押给中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”），公司已于2011年1月20日披露了上述股份质押事项（公告编号：2011-001）。
2014年1月17日，公司收到控股股东、实际控制人魏连速先生的通知，其向中融信托质押的上述8,000,000股高管锁定股股份已于2014年1月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股权解除质押登记手续，本次解除质押的股份占公司总股本的比例为4.95%。
截至本公告日，控股股东、实际控制人魏连速先生持有公司股份20,864,800股，占公司总股本的比例为12.92%。其中质押的公司股份数为12,000,000股，占其所持公司股份数的57.51%，占公司总股本的比例为7.43%。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015-123
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第五十七次会议，于2015年12月15日在公司会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持,与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：一、审议通过了《关于参与设立新疆蓝色光标创业投资基金（有限合伙）的议案》
为了在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的,借助资深互联网和游戏行业专家的资源和资本力量，加快公司发展扩张的步伐，同时分享快速发展的并购投资市场的回报。公司全资子公司蓝色光标（上海）投资管理有限公司作为有限合伙人以自有资金人民币 4500万元出资设立新疆蓝色光标创业投资基金（有限合伙）（以下简称“蓝标创投”），占蓝标创投财产份额的56.25%。蓝标创投普通合伙人为北京史努克投资顾问有限责任公司，核心管理团队为王宇、齐伟，二者均为公司所收购子公司思恩客的创始人，王宇目前担任公司监事。
蓝标创投成立后将主要投资互联网营销、高科技及网络娱乐等方向，特别是网络游戏领域，数字营销领域，移动营销领域，网络IP等领域。
鉴于王宇为公司监事，且为本次投资的出资方之一，本次投资构成关联交易。
公司本次投资的资金为公司自有资金，不构成重大资产重组，未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
二、审议通过了《关于参股公司 Zamplus (Cayman) Holding Limited进行股权重组的议案》
公司香港全资子公司香港蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“香港蓝标”）于2014年以2500万美元投资取得 Zamplus (Cayman) Holdings Limited（即晶赞科技）14.29%股权。现晶赞科技拟拆除VIE架构，进行股权重组。因此，根据晶赞科技股权重组方案，公司拟以自有资金 15,950万元（即2500万美元等值人民币）对晶赞广告（上海）有限公司（以下简称“晶赞广告”）进行增资，取得增资完成后晶赞广告14.29%股权。晶赞广告将以增资款收购晶赞科技下设子公司股权，从而使得晶赞科技能够以 2500万美元回购香港蓝标持有的14.29%股权。重组完成后，晶赞广告股权结构将与晶赞科技现有股权结构相同。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的规定，本次投资的资金为公司自有资金，不构成关联交易，不构成重大资产重组，未超过董事会审批权限，无需要提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对票，0票弃权。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会2015年12月15日
证券代码：002793 股票简称：东音股份 公告编号：2016-017浙江东音泵业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年 5月 27日，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议以现场和通讯表决相结合的方式，在浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧浙江东音泵业股份有限公司四楼会议室召开。会议通知已于 2016年 5月 23日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事7名，其中独立董事牟介刚、蔡在法、曲亮以通讯表决方式参加会议。公司董事长方秀宝先生主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员列席了现场会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
同意公司经营范围由“水泵、电机、电线、电缆[6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制、许可经营的项目）”，变更为“泵及真空设备、电机、电力电子元器件及组件、金属切割及焊接设备、气体压缩机械、太阳能光伏组件、电线、电缆[6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。上述经营范围的变更最终以工商部门核定为
准。
同意根据实际情况修改公司章程。修改后的《公司章程》(2016年 5月)全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于制订<公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
《浙江东音泵业股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于制订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
《浙江东音泵业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
决定于 2016年 6月 15日在公司四楼会议室召开 2016年第二次临时股东大会。详情请查阅公司 2016年 5月 31日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-018）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第九次会议决议。
附件:《浙江东音泵业股份有限公司章程修正案》。
特此公告
浙江东音泵业股份有限公司董事会
浙江东音泵业股份有限公司
章程修正案
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|原章程内容|修改后章程内容|
|第二条 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由浙江东音泵业有限公司整体变更设立，并在台州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。|第二条 浙江东音泵业股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由浙江东音泵业有限公司整体变更设立，并在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。|
|第四条 公司注册名称：浙江东音泵业股份有限公司。公司英文名称：ZHEJIANG DOYIN PUMP CO.,LTD.|第四条 公司注册名称：浙江东音泵业股份有限公司。公司英文名称：ZHEJIANG DOYIN PUMP INDUSTRYCO.,LTD.|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围为：水泵、电机、电线、电缆[6 千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制、许可经营的项目）。|第十三条 经依法登记，公司经营范围为：泵及真空设备、电机、电力电子元器件及组件、金属切割及焊接设备、气体压缩机械、太阳能光伏组件、电线、电缆[6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目除外]制造、销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|第一百六十五条 公司的通知可以下列方式发出：（一）以专人送出；（二）以邮件方式送出；（三）以公告方式进行；（四）本章程规定的其他形式。|第一百六十五条 公司的通知可以下列方式发出：（一）以专人送出；（二）以电话方式送出；（三）以邮件方式送出；（四）以公告方式进行；（五）本章程规定的其他形式。|

注:公司章程其他条款不变
浙江东音泵业股份有限公司董事会
第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-041武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次（临时）会议于2017年6月19日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年6月22日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。参加表决的监事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于出售关东科技园房产的议案》；
经审核，监事会认为：本次出售房产交易有利于盘活公司资产，提高资产使用率，不存在损害公司及全体股东利益的行为，因此我们同意出售公司位于武汉市洪山区关东科技园的房产。若本次交易所产生的收益达到《公司章程》规定的股东大会审议标准，则需提交公司股东大会审议。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于出售关东科技园房产的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一七年六月二十四日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—052尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”或“精准信息”）于2018年12月21日召开了第四届董事会2018年第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，根据《限制性股票激励计划（2017-2019）（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，2名激励对象因离职不符合解除限售条件的限制性股票115,000股，其余172名激励对象个人层面业绩考核达到“S≥80”，满足对应比例解除限售条件。
公司将按照回购价格对前述2名激励对象已获授但尚未解除限售的115,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。本次限制性股票回购注销完成后，公司注册资本将由669,279,255元变更为669,164,255元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。
债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会2018年12月21日