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关于对广州市香雪制药股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2014]第 710378号
关于对广州市香雪制药股份有限公司控股股东及其他关联
方占用资金情况的专项审计说明
目录 页次一、 专项审计说明 1-2二、 上市公司 2013年度控股股东及其他关联资金占用 1情况汇总表
关于对广州市香雪制药股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第710378号广州市香雪制药股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广州市香雪制药股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广州市香雪制药股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘世武
中国·上海 中国注册会计师：李剑昕
二〇一四年三月二十八日
附件：广州市香雪制药股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 3 年 期 初占用资金余额|2 0 1 3 年 度 占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司||应收账款|7,432.09|7,735.70|11,024.86|4,142.93|销售商品|经营性占用|
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|小计||||7,432.09|7,735.70|11,024.86|4,142.93|||
|上市公司的子公司及其附属企业|宁夏隆德县六盘山中药资源开发有限公司|子公司|其他应收款|-|3,347.17|47.17|3,300.00|经营借款|非经营性占用|
||广州市香雪亚洲饮料有限公司|子公司|其他应收款|1,965.42|1,276.41|958.07|2,283.76|经营借款|非经营性占用|

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||广东化州中药厂制药有限公司|子公司|其他应收款|5,086.21|42,343.80|46,563.64|866.37|经营借款|非经营性占用|
||广州市香雪新药开发有限公司|子公司|其他应收款|-|600|-|600|经营借款|非经营性占用|
||广东省凉茶博物馆|子公司|其他应收款|389.12|399.22|420|368.34|经营借款|非经营性占用|
||中山优诺生物科技发展有限公司|子公司|其他应收款|-|104.76|51.74|53.02|经营借款|非经营性占用|
||香雪剑桥中药研究中心|子公司|其他应收款|0.4|-|-|0.4|经营借款|非经营性占用|
||广东九极生物科技有限公司|子公司|其他应收款|380|12,770.00|13,150.00|-|经营借款|非经营性占用|
||四川香雪制药有限公司|子公司|其他应收款|10.8|2,074.62|2,085.42|-|经营借款|非经营性占用|
||云南香格里拉健康产业发展有限公司|子公司|其他应收款|10.82|15.82|26.63|-|经营借款|非经营性占用|
||重庆香雪医药有限公司|子公司|其他应收款|-|15|15|-|经营借款|非经营性占用|
||广东香雪药业有限公司|子公司|其他应收款|14.94|-|14.94|-|经营借款|非经营性占用|
|小计||||7,857.71|62,946.80|63,332.61|7,471.89|||
|总计||||15,289.80|70,682.50|74,357.48|11,614.82|||

法定代表人：王永辉 主管会计工作负责人：陈文进 会计机构负责人：卢锋
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-006浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于尚未实施回购社会公众股份方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开公司第四届董事会第十一次会议、2018年 11月 8日召开公司 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并于 2018年 10月26日披露《关于回购公司股份预案的公告(补充后)》。公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000万元（含），不超过人民币 10,000万元（含）通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购价格不超过 5元/股（含）。
回购的股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。自股东大会审议通过回购股份方案之日后，公司积极推进股份回购准备工作，并于2018年11月28日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况进行公告：截至2019年1月31日，公司回购专用证券账户尚未进行回购操作。
截至本公告披露日，回购股份方案规定的回购期限已过半，公司尚未实施回购方案。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将未能实施回购的原因及后续
回购安排说明如下：
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司不得在下列期间内回购公司股票:（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。自公司于 2018年 11月 28日披露《回购报告书》至今，公司披露了控股股东及其一致行动人协议转让部分股份及 2018年度业绩预告修正等重大事项，期间还历经元旦和春节节假日等多个非交易日。因此，截至本公告披露日，公司尚未实施股份回购方案。
公司将根据本次股份回购方案并根据市场情况择机开展股份回购工作，并将按照相关法律法规的规定在实施回购期间及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十八次会议审议事项的独立意见
一、关于终止公开发行公司债券方案的独立意见
经核查相关材料，我们认为：公司终止公开发行公司债券经过了公司董事会审慎研究和充分讨论，符合公司实际情况和具体需求。本次终止公开发行公司债券事项不会影响公司现有业务的正常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会审议该项议案时已履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。我们同意公司终止公开发行公司债券事项。
独立董事：
吕廷杰、孙琪、张晓岚、张焕国、梁文永
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2018—039深圳市同洲电子股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事欧阳建国先生的书面辞职报告，欧阳建国先生因在公司任期届满申请辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会主任委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的有关规定，因其辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，故在改选出新的独立董事填补因其辞职产生的空缺前，欧阳建国先生仍将按照有关法律法规的规定继续履行独立董事的相关职责。
欧阳建国先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对欧阳建国先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-008广东宏大爆破股份有限公司重大事项进展性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）因对公司客户舞钢中加矿业发展有限公司（下称“中加矿业”）的应收账款的回款存在风险，于2013年12月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《广东宏大爆破股份有限公司风险提示公告》（公告编号：2013-071）。
2013年12月19日，公司收到中加矿业向公司支付的银行承兑汇票，总金额合计为人民币30,000,896.70元。公司已于2013年12月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《广东宏大爆破股份有限公司重大事项进展性公告》（2013-072）。
公司将及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年三月七日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2016-010欧浦智网股份有限公司
关于控股子公司与湛江市安志水产有限公司
签订《商品购销合同（年度合同）》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广东欧浦智网冷链电子商务有限公司（以下简称“欧浦冷链”）于2016年1月21日与湛江市安志水产有限公司（以下简称“湛江安志”）签订了《商品购销合同（年度合同）》（以下简称“购销合同”）。
现将有关情况公告如下：
一、交易对手方介绍
1、湛江安志基本情况
名称：湛江市安志水产有限公司
住所：湛江市麻章区麻海公路69号（湛江市农副产品冷链物流中心）第5幢311号法定代表人：谢小荣
注册资本：人民币500万元
经营范围：鲜活水产品收购与销售；销售：钢材、建筑材料（除危险化学品）、农副产品（除烟叶）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、公司与湛江安志不存在关联关系。
3、最近一个会计年度，公司与湛江安志未发生类似业务的交易。
二、合同的主要内容
甲方：广东欧浦智网冷链电子商务有限公司
乙方：湛江市安志水产有限公司
经甲乙双方友好协商，本着诚实守信的原则，就乙方向甲方采购货物达成如下一致意见，并签订本合同：
第一条货物名称：南美白虾（冷链产品）
第二条货物单价、数量、质量标准、交货地点与合作方式
（一）乙方以预付定金的形式支付甲方的南美白虾。购买南美白虾数量见下表：
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|物资名称|规格|数量（吨）|价格范围(元/吨）||总金额（元）|
|南美白对虾|5-10条|500|1-6月|83,000±10%|41,500,000±10%|
||||7-12月|100,500±10%|50,250,000±10%|
|南美白对虾|15-20条|1000|1-6月|77,000±10%|77,000,000±10%|
||||7-12月|98,000±10%|98,000,000±10%|
|南美白对虾|50-60条|1000|1-6月|48,000±10%|48,000,000±10%|
||||7-12月|59,000±10%|59,000,000±10%|
|南美白对虾|65-70条|1100|1-6月|44,000±10%|48,400,000±10%|
||||7-12月|51,000±10%|56,100,000±10%|
|合计||3600|||478,250,000±10%|

1、乙方每月向甲方提交订单、数量、价格、规格等，下单后3天内付30%定金。
2、以上价格均为含税价，甲方需在乙方支付全额货款后的 7个工作日内，开具相应的增值税发票给乙方。
3、甲方验收时，乙方需参与验收，货物在欧浦指定的冷库内交收，欧浦采购放在冷库里，验收后标准符合行业标准、食品卫生标准，双方共同验货。
4、货源产地仅限于广东省、广西省、海南省和越南地区范围内。
（二）货物质量标准以该批货物当时行业标准及食品卫生标准为准。
（三）交货地点：以甲方指定的仓库为准。
（四）从乙方预付货款之日起，乙方须在三个月内支付余款，将留在甲方仓库的货物全部认购完毕。否则，乙方预付的货款不予返还，甲方有权自行处置乙方的货物。特殊情况下的延付时间双方协商后以甲方公布为准。
第三条交易结算
（一）甲方销售给乙方的结算单价以实际交易日结算单价为准。
（二）乙方可分批付款，分批提货，分批结算。
（三）分批提货时，乙方须提前3天将所需货物的数量、提货时间等必要信息以书面形式通知甲方。
（四）若货物实际交易日结算单价跌超市场价（以欧浦冷链定价报价为准）的3%，乙方须当日补足价差给甲方[计算公式：须补价差=（结算价-市场价）*代采数量结余]。
若乙方未能及时补足价差，视同乙方违约，乙方预付的定金甲方不予返还并有权自行处置乙方所采购的货物。
第四条双方的义务
（一）甲方的义务
1、为销售给乙方的南美白虾提供运输及仓储服务。
2、按时开具增值税专用发票给乙方；
（二）乙方的义务
1、按本合同约定准时支付货款、提货及结算。
2、保守所获知的甲方商业秘密。
第五条违约责任及除外责任
双方一致同意在合作过程中遵守通常的市场交易规则、诚实守信。如甲方违反本合同条款，则甲方须退还乙方已预付的定金并赔偿由此而导致乙方的一切损失。如乙方违约，则乙方须按未付款金额的0.1‰/周支付违约金给甲方，违约金最高限额为合同总金额的0.5‰，并承担因违约而导致的甲方一切损失。如因不可抗力原因导致不能履约的，不承担违约责任，但不能履约一方应及时以书面形式通知对方，采取积极措施减少损失。
第六条争议解决
双方对因本合同约定的条款引起的争议，应通过友好协商的方式加以解决。若协商未果，任何一方可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
第七条保密条款
甲乙双方对履行本合同所涉及的企业文件、财务数据、商业秘密、谈判内容、相关协议等须承担保密义务，除经双方协商书面同意外，不得以口头或书面形式将上述内容泄露给本合同以外的第三方。
第八条其他事项
（一）本合同未尽事宜由双方另行商定并签订补充协议，本合同与补充协议或附件具有同等效力。
（二）本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，传真件与原件具有同等法律效力。
（三）本合同自双方签字盖章之日起生效，合同有效期为 12个月。
三、对公司的影响和存在的风险
1、冷链业务的开展符合公司的战略转型的方向，进入冷链大门，能迅速提高公司电商平台的交易流量，对于公司团队的培养和流程的规范都是一个良好的试验田。
2、合同的交易对方是湛江当地的专业大户，每年购销量很大，履约能力强，且是先付定金，现货交易和代理采购，流通变现快。因此，如购销合同能正常履行将对公司 2016年度收入产生较大影响，亦对公司2016年度利润产生积极影响。
3、购销合同的履行，受市场、气候等风险因素的影响，可能会导致对虾市场价格的波动，从而影响到交易对方采购欲望的变化，甚至放弃订单，从而影响合同的正常履行。
因此，合同能否正常履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2016年 1月 21日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-080西安宝德自动化股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知及会议材料于2015年8月10日以电子邮件方式发出。会议于2015年8月21日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事9名，实到董事9人。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《2015年半年度报告》全文及摘要
公司《2015年半年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议并通过《2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
公司《2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一五年八月二十二日
证券代码：000594 证券简称：国恒退 公告编号：2015-040
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于股票进入退市整理期交易的第五次风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
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|●本公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后|
|被摘牌。|
|●本公司股票全部为无限售流通股。|
|●本公司股票将在退市整理期交易 30 个交易日，截至本公告日（含本公告|
|日）已交易 5 个交易日，预计本公司股票将于 25 个交易日（或者于 2015 年7|
|月 10 日）后被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。|
|2015年5月21日，本公司收到深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股|
|份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2015]214号），深圳证券交易所决|
|定本公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》|
|等相关规定，本公司股票于2015年5月29日进入退市整理期交易。|
|一、公司股票在退市整理期的证券代码、证券简称及涨跌幅限制|
|1．证券代码：000594|
|2．证券简称：国恒退|
|3．涨跌幅限制：10%|

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|-|
|二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限|
|本公司股票进入退市整理期交易的起始日为 2015年5月 29日，退市整理期|
|为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为 2015年7月10|
|日。本公司股票在退市整理期内的全天停牌将不计入退市整理期，预计的最后交|
|易日期将顺延。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停|
|牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭|
|示、公开信息等其他交易事项应当遵守《交易规则》等相关规定。退市整理期届|
|满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。|
|三、退市整理期风险提示公告的披露安排|
|退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发|
|布一次股票将被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次|
|股票将被终止上市的风险提示公告。|
|公司将视情况增加股票终止上市风险提示的频率。|
|四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜|
|的说明|
|根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2015年修订）》的相关|
|规定，本公司董事会承诺：在公司股票的退市整理期期间，公司将不筹划或实施|
|重大资产重组等重大事项。截至目前，公司不存在应披露而未披露事项。|

特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
证券代码：000516 证券简称：开元投资公告编号：2014-044西安开元投资集团股份有限公司关于
报告期是否涉及闲置土地和炒地等违法违规问题的专项自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安开元投资集团股份有限公司（以下简称“开元投资”或“公司”）申请以非公开发行方式再融资。
根据公司 2006年 5月 25日召开的第七届董事会第一次会议、2006年 6月 12日召开的公司 2006年第二次临时股东大会审议批准，公司决定由子公司（实施主体为公司全资子公司西安开元商业地产发展有限公司）投资开发“西安开元商业广场项目”，该项目包含住宅和商业物业。
2011年，该项目包含的住宅全部销售完毕，收入在 2011年确认（商业物业主要是开元商城西旺店，该商场由公司经营，不存在销售情况）。
2009年，公司以配股方式完成再融资，根据配股说明书，募集资金计划投资于两个项目：“西安开元商业广场项目”和宝鸡国际·万象商业广场项目（该项目不包含商品住宅）。“西安开元商业广场项目”计划总投资 66,339.31万元，其中实际利用配股募集资金 9,851.65万元，其余部分由公司自筹解决。
基于上述事实并根据中国证监会的相关规定，公司对所投资开发的
“西安开元商业广场项目”是否存在闲置用地或炒地等违法违规行为进行了专项自查，专项自查有关情况如下：
一、“西安开元商业广场项目”及用地情况
（一）“西安开元商业广场项目”基本情况
“西安开元商业广场项目”是公司利用自筹资金及 2009年配股募集资金中的 9,851.65万元投资建设的综合性房地产开发项目。
“西安开元商业广场项目”基本情况如下：
1、用地面积： 40.612亩。
2、建设规模： 160,134平方米。
其中：1-6层商业群楼建筑面积： 67,353平方米。
7-29层住宅建筑面积： 69,513平方米。
地下 2层停车场建筑面积： 23,268平方米。
3、建筑层数：地上 29层，地下 2层。
4、建筑结构：地下 2层为停车场；1-6层为商业群楼； 7-29层为住宅，共 594套商品房。
5、建设进程：2007年 3月 27日，该项目取得西安市发改委出具的项目备案确认书，随后立即开始项目建设前期准备工作；2007年 9月开工建设；2008年 9月 24日取得《西安市商品房预售许可证》（市房预售字第 2008087号），2009年 10月，建设项目主体封顶。
（二）项目用地情况
“西安开元商业广场项目”占地面积 40.612亩。
2007年 5月 25日，西安开元商业地产发展有限公司取得西莲国用（2007出）第 357号、第 358号、第 359号、第 360号国有土地使用权
证书，该公司以出让方式取得西安市莲湖区西稍门十字东南角地块，总
面积：40.612亩。土地用途分别为商业、住宅、住宅和商业。
（三）项目用地是否存在闲置用地或炒地的自查意见
公司决定开发“西安开元商业广场项目”是在 2006年召开的股东大会决定的，公司取得该宗土地使用权是在 2007年完成的，取得当年即开始项目建设前期准备工作，并于 2008年正式开工建设，因此，公司在该项目开发过程中不存在闲置用地、炒地行为。
二、除“西安开元商业广场项目”用地外，公司是否存在闲置用地或炒地行为
公司及控股子公司拥有的其他土地使用权都是公司开展主业必须的资产，没有进行房地产开发的计划，因此，也不存在闲置土地或炒地情况。
三、自查结论
根据上述自查情况，公司认为：自国务院实施房地产调控政策以来，公司不存在闲置土地或炒地情况。
西安开元投资集团股份有限公司董事会 2014年 12月 11日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-022
恒宝股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第五届监事会第五次会议于2015年4月26日下午1时在江苏省丹阳市横塘工业区公司别墅会议室举行，会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席蒋小平先生主持，与会监事审议并通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年度监事会工作报告》。该报告需提交公司2014年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年度财务决算报告》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度财务预算方案》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2014年度利润分配方案》。
六、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于 2014年度内部控制的自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司董事会审计委员会编制的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
七、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所制订的 2014年度年报审计策略及具体审计计划符合审计规程，符合公司的实际情况，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意继续聘请立信会计师事务所为公司2015年度的财务审计机构，聘期一年。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核恒宝股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
恒宝股份有限公司监事会
二O一五年四月二十六日
山东鲁阳股份有限公司监事会
对公司 2014年度内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及相关指引等有关规范要求，公司监事会对董事会编制的《2014年度内部控制评价报告》进行了审核并发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
监事会认为，公司 2014年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制评价报告没有异议。
监事：毕研海、王霞、郝建祥
山东鲁阳股份有限公司监事会二 0一五年四月二十二日
绿景控股股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会第四十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《绿景控股股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，现就公司第十届董事会第四十次会议拟审议的关于重大资产出售事项，发表事前认可意见如下：
1、公司拟将全资子公司广州市明安医疗投资有限公司持有的北京市明安医院管理有限公司（以下简称“北京明安”）100%股权、北京明安康和健康管理有限公司（以下简称“明安康和”）100%股权出售给河北明智未来医疗科技有限公司；拟将广州市明安医疗投资有限公司持有的南宁市明安医院管理有限公司（以下简称“南宁明安”）70%股权出售给广州市誉华置业有限公司（以下简称“本次重大资产出售”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们认为，公司本次重大资产出售符合前述相关规定，具备上市公司进行重大资产重组的各项条件；本次资产出售构成重大资产重组，不构成重组上市。
2、本次重大资产出售的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及《绿景控股股份有限公司章程》的有关规定，方案合理、切实可行，有利于优化公司资产结构、改善财务状况，有利于公司增强抗风险能力，并且不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东特
别是中小股东的长远利益。
3、本次重大资产出售的交易对方之一河北明智未来医疗科技有限公司为公司董事陈玉峰先生控制的公司；另一名交易对方广州市誉华置业有限公司为公司实际控制人余斌先生控制的其他企业；两名交易对方均与公司存在关联关系。因此，我们认为，本次重大资产出售构成关联交易，关联董事在审议与本次重大资产出售相关的议案时应依法回避表决。
4、公司与交易对方河北明智未来医疗科技有限公司、广州市誉华置业有限公司拟签署附条件生效的《股权转让协议》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，我们同意公司分别与交易对方签署附条件生效的《股权转让协议》。
5、公司就本次重大资产出售编制了《绿景控股股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，就本次重大资产出售方案进行了概述，符合公司的实际情况和有关法律法规的规定。
6、本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定。
7、承担本次重大资产出售评估工作的评估机构开元资产评估有限公司具备证券、期货相关业务评估资格。除正常的业务往来外，开元资产评估有限公司与公司及本次重大资产出售所涉各方均无其它关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性。
本次评估假设的前提均按照国家有关法律法规及规范性文件执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。本次评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性。
本次资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
8、本次重大资产出售涉及的拟出售资产的具体交易价格以具有
证券期货业务资格的资产评估机构评估的拟出售资产截至评估基准日的评估值作为参考，由双方协商予以确定，标的资产定价合理，遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律、法规及《绿景控股股份有限公司章程》的规定，作价公允、程序公正，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
9、本次董事会的召集程序规范，符合有关法律法规及《绿景控股股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意本次重大资产出售的相关议案，并同意将相关议案提交公司第十届董事会第四十次会议审议。
（本页无正文）
（本页无正文，为《绿景控股股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第四十次会议的事前认可意见》的签署页）
独立董事：
张在强 刘远鹏 李文婷
二Ｏ一八年五月三十日
深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司及所属子公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及担保事项的公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2016-34
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用需求，公司及所属子公司拟向国家开发银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“国开行深圳分行”）申请授信额度共12亿元。
2016年 6月 16日，公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司及所属子公司向国家开发银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度及担保事项的议案》。
本项授信额度及担保事项不构成关联交易，按《公司章程》有关规定，需提请 2016年第一次临时股东大会审议。
一、授信额度情况
1、公司向国开行深圳分行申请授信额度共6亿元。
2、公司所属子公司深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）向国开行深圳分行申请授信额度共6亿元，由公司提供担保。
二、关于担保情况
公司为所属子公司市政总公司申请的上述授信额度提供担保，预计担保额度不超过6亿元，以实际出账额度为准。
（一）被担保人—深圳市市政工程总公司基本情况
成立日期：1983年10月8日
注册资本：60,800万元
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报路7号天健创业大厦15楼
法定代表人：尹剑辉
公司类型：独资（股份公司投资）
主营业务：市政工程和建筑施工
经营范围：大型市政工程及城市基础设施的承建（包括房建、公路、机场、地铁、桥梁、水电设备安装、地基与基础工程）
股东情况：公司持有其100%的股权，为公司全资控股子公司。
资信等级：AA
截止2015年12月31日，该公司总资产753,210.71万元，负债579,474.83万元（其中：银行贷款总额351,930.00万元，流动负债总额472,060.07万元），净资产 173,735.88万元，资产负债率76.93%。2015年实现营业收入 358,059.36万元，利润总额 1,990.87万元，净利润1,229.27万元。
（二）公司累计对外担保和逾期担保数量
截止2015年12月31日，公司及控股子公司的担保余额合计为62.4804亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为100.81％。
公司及所属子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
（三）公司使用额度时担保事项具体安排
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方：深圳市天健（集团）股份有限公司
3、被担保方：深圳市市政工程总公司
4、银企合作进程：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司与国开行深圳分行共同协商确定。
三、其他事项说明
1、在获得国开行深圳分行授信审批后，授权公司董事长签署相关文件。
2、根据《公司章程》规定，涉及公司为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保，需提请股东大会批准。
四、对申请授信及担保事项的董事会及独立董事意见
（一）公司董事会意见
上述被担保的对象为所属子公司，因其业务发展，需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为所属子公司提供担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。经董事会审核，同意公司为所属子公司申请授信额度事项提供
担保。
（二）公司独立董事意见
公司为子公司提供担保的事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司全资子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2016年6月17日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-083
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于为大股东福建建工银行借款提供担保
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、反担保情况概述
2019年 5月 6日，中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网披露《关于为大股东福建建工银行借款提供担保的公告》（公告编号：2019-082）。现将进展情况披露如下：
2019年 5月 21日，公司与大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）在福州就上述担保签订《反担保保证合同》。
二、反担保保证人（关联方）基本情况
1、名称：福建建工集团有限责任公司
2、统一社会信用代码：913500001581431832
3、类型：有限责任公司(国有独资)
4、法定代表人：林增忠
5、注册资本：10亿元人民币
6、住所：福州市鼓楼区五四路 89号置地广场 36层
7、成立日期：1984年 10月 05日
8、营业期限至：2034年 10月 05日
工程技术咨询服务；工程质量检测；对高速公路、市政道路、港口、环保、城市轨道、填海工程、交通工程的基础设施项目投资；钢筋混凝土预制构件制造及销售；对外贸易；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。
10、最近一年主要财务数据
福建建工是福建省国资委监管的省属重要骨干集团企业。拥有 1项施工总承包特级、5项施工总承包壹级和 10项施工专业承包壹级资质，具有运作BOT、EPC、PPP、投融资+施工总承包的丰富经验，能提供从投资开发、规划、勘察、设计、施工、安装、装修到运营、维护的全产业链服务。
2018年末，福建建工归属于母公司所有者权益 33.60亿元，资产总额 340.55亿，负债总额 248.14亿元，资产负债率72.87%。2018年度，营业收入 196.74亿元，利润总额 7.77亿元，归属于母公司所有者净利润 0.93亿元。
11、目前，福建建工持有公司32.66%股份，为公司第一大股东。
12、经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网（ http://shixin.court.gov.cn/index.html）和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/index.html），该公司不是失信被执行人。
三、反担保协议的主要内容
鉴于公司为福建建工编号为 3510201901100002007号《借款合同》与国家开发银行福建省分行（以下简称“国开行福建分行”）签订《保证合同》， 2019年 5月 21日，公司与福建建工就上述担保签订《反担保保证合同》，福建建工以其全部财产向公司提供反担保。
（一）反担保范围：福建建工为公司在《保证合同》中所承担的担保范围向公司进行反担保，并履行反担保责任。在福建建工未能按期履行还款义务，公司承担了保证责任后，福建建工必须立即足额向公司偿付以下款项：福建建工未清偿贷款人的全部款项，福建建工应向公司支付的逾期担保费；
福建建工应向公司支付的违约金；公司垫付的以及为实现债权支出的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费、审计评估费及其他费用等）。
（二）反担保保证方式为连带责任保证：福建建工对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任。
（三）反担保保证期间与保证合同一致，即主合同项下债务履行期届满之日起两年。
（四）违约及违约处理。福建建工违约发生后，公司有权采取下列一项或多项措施：1、限期纠正违约；2、有权从福建建工的任何账户中扣收其所担保的全部债务；3、如果账户中款项的货币币种与借款货币币种不同，则公司有权按当日外汇牌价折算成借款币种清偿反担保债务。
四、关联担保目的和影响
公司董事会认为，公司为福建建工的借款提供担保，福建建工提供反担保措施，担保风险可控。本次关联担保及反担保措施对公司本年财务状况不构成重大影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
此前，福建建工为公司担保余额为 7.5亿元；公司为控股子公司担保余额为 14.29亿元，为福建建工提供担保 2亿元。上述担保无逾期或涉及诉讼。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可并同意该事项。详见公司于 2019年 4月 3日在巨潮网披露的《独立董事意见》（公告编号：2019-047）。
七、备查文件
1．公司与国开行福建分行签订的《保证合同》
2．福建建工与国开行福建分行签订的《人民币资金借款合同》
3、公司与福建建工签订的《反担保保证合同》
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-008北京康拓红外技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|312,346,840.23||294,901,492.22||5.92%||
|营业利润|85,001,436.58||82,066,899.10||3.58%||
|利润总额|85,189,420.08||82,239,855.67||3.59%||
|归属于上市公司股东的净利润|75,657,274.47||71,756,515.06||5.44%||
|基本每股收益（元/股）|0.1485||0.1408||5.47%||
|加权平均净资产收益率|10.44%||10.64%||-0.20%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产|862,504,549.88||817,605,192.80||5.49%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|746,880,555.35||702,583,280.88||6.30%||
|股本（股）|509,600,000.00||392,000,000.00||30.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|1.4656||1.7923||-18.23%||

注：
（1）本表数据为公司合并报表数据；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；
（3）报告期内，公司实施 2017年度利润分配方案，公司股本由期初的392,000,000股增至509,600,000股。2018年的基本每股收益、每股净资产按最新股本计算。
二、经营业绩和财务状况
1．经营业绩
报告期内，各项经营活动有序推进，公司营业收入稳步增长，实现营业收入31,234.68万元，同比增长5.92%；归属于上市公司股东的净利润7,565.73万元，同比增长5.44%。
2．财务状况
公司财务状况良好，报告期末总资产86,250.45万元，同比增长5.49%，归属于上市公司股东的所有者权益为74,688.06万元，同比增长6.30%。报告期末总股本较期初增长30.00%，股本增长主要原因是公司实施了2017年度利润分配方案，公司以截至 2017年 12月 31日公司总股本 392,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），送红股 3股（含税），以资本公积金向全体股东转增0股，共派发现金红利3,136万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2019年1月28日于巨潮资讯网披露的《2018年度业绩预告》中的预计情况不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2019年2月26日
全通教育集团（广东）股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（罗军）
各位股东及股东代表：
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月9
日召开的2016年第三次临时股东大会，选举本人担任公司第三届董事会独立董事。
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、2018年度出席董事会情况
2018年度公司共召开了6次董事会会议，本人应出席会议6次，亲自出席6次。
本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为会议议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，故对2018年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人会计专业优势，主抓公司经营过程中的财务风险评估。本人作为独立董事，在董事会上积极参与讨论并提出合理化建议，依据相关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见如下：
年度审计机构的事项发表了事前认可意见，并于2018年4月24日对2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况及公司2017年度关联交易事项发表了独立意见，同时对以下事项发表了同意的独立意见：
（1）《2017年度利润分配预案》
（2）《关于坏账核销的议案》
（3）《关于计提资产减值准备的议案》
（4）《关于变更会计政策的议案》
（5）《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
（6）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
（7）《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》
（8）《关于修改公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（9）《2017年度内部控制自我评价报告》
（10）《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
（11）《关于为孙公司向银行申请综合授信提供反担保的议案》
2、2018年5月17日，对公司第三届董事会第十二次临时会议关于补选第三届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。
3、2018年8月27日，对2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
以上独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本人认为公司2018年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
三、担任董事会各专门委员会的工作情况
本人担任公司董事会审计委员会主任委员和提名、薪酬与考核委员会副主任委员，严格按照相关要求，充分行使自己的各项合法权利，履行规定义务，同时充分运用自己的专业优势为公司经营与管理做好服务。
四、在保护投资者权益方面所作的工作
公正、客观的结论，发挥了专门委员会的专业职能和监督作用，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促和确认公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2018年度的信息披露工作。
3、本人不断加强自身学习，提高履行职责的能力和服务投资者权益保护的本领。本人始终秉持勤勉、忠实、审慎的原则，积极学习相关规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规，积极参加各种形式的培训，学习相关知识，进一步提高专业水平。此外，我还加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提高参会议事能力，客观公正地保护广大投资者的合法权益。
五、对公司现场检查的情况
2018年度，本人到公司现场参加会议并进行实地考察，通过与公司管理层、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的运营状况，重点了解公司的规范运营工作、财务会计基础工作、现金分红决策及落实情况、董事会决议执行情况等，有效地履行了独立董事的职责。日常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
全通教育集团（广东）股份有限公司
独立董事：罗军
武汉农尚环境股份有限公司
独立董事关于对公司第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及武汉农尚环境股份有限公司《独立董事工作制度》的规定，我们作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金等情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等制度、规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、关于公司与关联方资金往来事项：报告期内，2018年半年度公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司无对外担保，无债务重组、非货币性交易及资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
二、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
相关规定、损害股东利益的情形。
三、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经核查，我们认为：本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会《提名委员会工作细则》的有关规定，程序合法有效；经审阅拟聘任的高级管理人员杨霖先生、徐成龙先生的教育背景、工作经历、专业能力和职业素养，认为具备履行职责的任职条件及工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；不属于失信被执行人；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
因此我们一致同意公司聘任杨霖先生、徐成龙先生担任公司副总经理。上述高级管理人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
独立董事：刘婕、陈凌、刘杰成2018年8月24日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-115号
华塑控股股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：√亏损
（1）前三季度业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：700万元–900万元|亏损：1,545.16万元|
||比上年同期：41.75%~54.70%||
|基本每股收益|亏损：约0.0085元-0.0109元|亏损：0.0187元|

（2）第三季度业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：277.25万元–477.25万元|亏损：464.01万元|
||比上年同期：-2.85% ~40.25 %||
|基本每股收益|亏损：约0.0034元-0.0058元|亏损：0.0056元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期相比亏损减少，主要是处置成都麦田园林有限公司股权
取得投资收益所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司
2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董 事 会二〇一八年十月十三日