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株洲宏达电子股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独
立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审查了公司第二届董事会第一次会议审议的议案，经讨论，我们对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
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|-|
|一、关于选举公司第二届董事会董事长的独立意见|
|经审核，公司第二届董事会董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易|
|所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。|
|钟若农女士符合相关规范性文件和《公司章程》的任职条件，不存在《公司|
|法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等禁止|
|任职之情形，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证|
|券交易所的惩戒。|
|因此，我们一致同意选举钟若农女士为公司第二届董事会董事长。任期自本|
|次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。|
|二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见|
|经核查，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳|
|证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作|
|指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。|
|经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律|
|法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《深圳证券交易所创业板股票上|
|市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文|
|件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关|
|于担任公司高级管理人员的相关规定。|

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|-|
|经了解相关人员的教育背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，|
|有利于公司的发展。|
|因此，我们一致同意公司聘任曾继疆先生为公司总经理，聘任毛云武先生、|
|曾琛女士、钟少卿先生为公司副总经理，聘任曾琛女士为公司董事会秘书，聘任|
|陈庚兰女士为公司财务负责人。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之|
|日起至第二届董事会任期届满之日止。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
欧阳祖友 徐友龙 高成
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2016-19山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 3月 31日
2、预计的业绩：基本持平
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-10%至 20%|盈利：2,699.95万元|
||盈利：2,429.96万元-3,239.94万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着风电市场的持续回暖和公司募投项目的陆续达产，公司经营计划有序展开，生产经营保持平稳态势，主营经营目标逐步实现，净利润和上年同期比较基本持平。报告期内，公司非经常性损益不高于50万元，不会对归属于上市公司股东的净利润产生重大影响。
四、其他相关说明
1、因为公司尚未取得高新技术企业认定证书，本次业绩预告未考虑高新技术企业重新认定带来的税收优惠对公司2016年一季度产生的影响。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师审计，具体财务
数据公司将在2016年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会
大连易世达新能源发展股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关文件，作为公司的独立董事，对于阎克伟先生辞去公司董事、董事长等相关职务发表如下独立意见：
一、阎克伟先生辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员等相关职务，不会影响公司董事会的正常运行，也不会对公司的经营活动造成重大影响。
二、阎克伟先生辞职后，公司过半数董事推选董事何启贤先生代行董事长职责，直至选举产生新的董事长为止。何启贤先生为公司现任董事、总裁，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合任职要求，我们同意上述决定。
独立董事： 曾学敏 尹师州 穆铁虎
日期：2014年9月11日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）009号浙江永贵电器股份有限公司
关于 2013年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|224,652,536.47|158,140,481.45|42.06%|
|营业利润|73,756,739.65|52,733,389.91|39.87%|
|利润总额|77,379,460.06|61,059,084.45|26.73%|
|归属于上市公司股东的净利润|66,339,123.79|52,339,256.52|26.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.65|0.63|3.17%|
|加权平均净资产收益率|7.43%|12.16%|-4.73%|
||本报告期末|上年度末|增减变动幅度|
|总资产|1,012,129,356.90|940,568,863.69|7.61%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|903,197,140.12|891,878,016.33|1.27%|
|总股本（股）|102,180,000.00|78,600,000.00|30%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|8.8393|11.3470|-22.10%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业收入22,465.25万元，较去年同期增长42.06%；
营业利润7,375.67万元，较去年同期增长39.87%；利润总额7,737.95万元，较去年同期增长26.73%；归属于上市公司股东的净利润6,633.91万元，较去年同期增长26.75%。2013年动车组招标重启，动车组连接器收入增长较快，公司加大了市场营销力度进行业务拓展，同时着力提升交付能力，公司业务规模有所扩大，主营业务收入也较去年同期实现了较快增长。但是期间费用也有较大幅度增加，主要是因为募投项目实施尚未产生经济效益和销售费用增长导致。
报告期内，公司基本每股收益0.65元，较去年同期上升3.17%；加权平均净资产收益率7.43%，较去年同期下降4.73%。
2、报告期财务状况
报告期末，公司总资产为101,212.94万元，比去年同期增加7.61%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为90,319.71万元，比去年同期增加1.27%。报告期末，每股净资产为8.84元，比去年同期减少22.10%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的公司经营业绩在前次披露的业绩预告中预计的业绩范围以内。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部初步核算的数据，具体财务数据公司将在2013年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会二〇一四年二月二十四日
证券代码：000967 公告编号：2017-055号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于公司环保产业签订PPP项目的框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）与安徽省阜阳市阜南县人民政府签订《阜南县全域环境综合治理及投资合作框架协议》，阜南县人民政府为推进城乡综合环境治理及升级，建设县域生态乡镇（特色小镇），规划环境综合治理方案包含生态园区建设、生态环境治理、生态旅游开发等内容，总投资概算约40亿元。
一、风险提示
1、本次签订的框架协议金额约40亿元，如正常履行对公司经营业绩和生产经营产生重大影响。
2、本协议仅为PPP项目框架性协议，协议中项目总投资金额仅为预估金额，具体项目的实施尚需履行国家法律、法规所规定的各项程序，存在不确定性。公司将根据项目后续进展情况以及相关法律法规及《公司章程》的规定履行必要的决策程序，及时履行信息披露义务。
3、本项目工期较长、工程内容较多，可能受到政策、气候或不可抗力等因素的影响，使得该项目在未来执行过程中具有一定的风险因素。敬请广大投资者注意投资风险。
二、投资协议的主要内容
甲方：阜南县人民政府
乙方：盈峰环境科技集团股份有限公司
合作内容：
证券代码：000967 公告编号：2017-055号在现有垃圾电厂基础上，投资建设包括废弃农作物、建筑垃圾、污泥、餐厨垃圾等循环资源化利用的循环经济产业园，项目包含“一园五厂两基地”包括但不限于如下内容：
（1）垃圾焚烧发电厂（含垃圾清运转运及环卫一体化）
（2）污泥无害化处置厂
（3）建筑垃圾资源化利用工程（厂）
（4）餐厨垃圾无害化、资源化利用工程（厂）
（5）废弃农作物综合利用工程（厂）
（6）环保科普教育基地
（7）生态工业旅游基地
2．生态环境治理（总投资额 20亿元）
（1）县域乡镇全境污水处理：针对集镇、村庄、散户三个层级，采用集中式与分散式污水处理设施相结合，按照“一乡一策”、“一村⼀策”原则，提供整体打包解决方案，保证实现城镇污水设施全覆盖的目标达成；
（2）县域地表水厂建设：城南及城东地表水厂建设
（3）流域综合整治与开发：县域水系治理及滨水景观带打造
（4）环境监测与智慧水务：运用环境监测先进技术及大数据平台，保障河长制的有效落地。
3．生态旅游开发（总投资额 10亿元）
推进城乡综合环境治理及升级，建设一批县域生态乡镇（特色小镇），并对洪河、谷河等流域进行系统规划和建设开发，鼓励、引导当地发展民宿产业、旅游相配套产业，形成生态旅游产业链。
4.投资估算：总投资概算约40亿元。
5、合作方式：双方同意PPP（政府与社会资本合作）作为基础合作模式。
对于PPP中包含的具体合作模式，如DBFOT（设计-建设-融资-运营-移交）、TOT（移交-运营-移交）、O&M(委托-运营)等，双方基于共赢原则，根据具体项目
证券代码：000967 公告编号：2017-055号进行商谈，明确边界条件、交易结构、支付方式等内容。
6、规划建设周期:合作项目分阶段推进实施，预估总周期为四年。
三、本次框架协议对公司的影响
1、该框架协议签订金额约为40亿元，本框架协议如正常履行将对公司未来经营业绩存在积极的影响，协议的履行不影响公司经营的独立性。
2、公司此次阜南县全域环境综合治理方案兼顾环境治理、循环经济、休闲度假、观光旅游及公共设施，形成以“生态产业”整体开发为主的、相关产业互动的区域要素集聚、自体循环的、具有吸引力的县域生态经济合作范例，有助于公司在中部地区的辐射效应和产业模式拓展延伸。本项目的承接进一步增强了公司在环保领域的综合竞争能力，并为公司打造成国内一流综合性环保公司奠定了坚实的基础。
四、其他相关说明
交易对方阜南县人民政府与上市公司无关联关系。本协议为框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
华平信息技术股份有限公司独立董事
关于增补公司第四届董事会董事候选人的独立意见
各位股东：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司持股3%以上股东熊模昌先生提请 2018年度第一次临时股东大会审议的关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案发表独立意见如下：
1、熊模昌先生提请增补公司第四届董事会董事候选人、独立董事候选人的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、根据股东熊模昌先生提供的候选人简历及相关资料，经审核判断后认为，拟提议增补的第四届董事会非独立董事候选人唐琦先生、独立董事候选人程学斌先生、朱敬东先生、张从戬先生符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现其有违反《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。我们同意对唐琦先生的非独立董事候选人的提名，同意对程学斌先生、朱敬东先生、张从戬先生的独立董事候选人的提名。
3、由于熊模昌先生未能提供三位非独立董事候选人李强先生、王乐先生、徐超先生的联系方式，上述候选人无法取得联系以接受资质审查，我们无法对该等董事候选人的任职资格及履职能力作出清晰判断。因此，我们对于增补上述三位非独立董事候选人之事项持保留意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华平信息技术股份有限公司独立董事对相关事项的独
立意见》签署页）
独立董事:
方正 蒋国兴 毛佩瑾
华平信息技术股份有限公司
年 月 日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2014-016苏宁云商集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2014年2月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况；
4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年3月14日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2014年3月13日-2014年3月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月13日下午15:00至2014年3月14日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长张近东先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 103人，代表有表决权的股份数3,784,085,532股，占公司股本总额的51.25%，本次股东大会的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。其中：
1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 14人，代表有表决权的股份数3,759,118,224股，占公司总股数的50.92%；
2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 89人，代表股份24,967,308股，占公司总股数的0.33%。
会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事、高级管理人员出席本次股东大会，董事金明先生因公务安排，未能参加现场会议。江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：1、《关于增加公司经营范围的议案》
该议案的表决结果为：赞成票3,784,011,511股，占出席会议有表决权股份的99.99804%；
反对票73,521股，占出席会议有表决权股份的0.00194%；弃权票500股，占出席会议有表决权股份的0.00001%。
2、《关于修改公司<章程>的议案》
该议案的表决结果为：赞成票3,784,009,511股，占出席会议有表决权股份的99.9980%；
反对票61,521股，占出席会议有表决权股份的0.0016%；弃权票14,500股，占出席会议有表决权股份的0.0004%。
该议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师、徐蓓蓓律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
2014年3月15日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号:2017-051号新疆天山水泥股份有限公司
关于子公司收到征收补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（以下简称“多浪公司”）近日收到征收补偿款，现将有关情况公告如下：
一、收到征收补偿款情况概述
多浪公司和阿克苏市拆迁办公室于2017年6月签署了《阿克苏市依干其乡特色乡镇建设项目房屋征收补偿（安置）协议书》，本次拆迁补偿资金总额为人民币9,488,760.76元。
多浪公司和阿克苏市拆迁办公室于2017年9月签署了《阿克苏市多浪河景观带三期项目房屋征收补偿（安置）协议书》，本次拆迁补偿资金总额为人民币23,627,315.27元。
此次征收不涉及人员安置补偿事宜。上述两项补偿款多浪公司已经收到。
根据《公司章程》及公司相关制度的规定，以上合同的签署不需要通过公司董事会及股东大会的审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次交易对方为房屋征收部门阿克苏市拆迁办公室，具备本次交易的履约能力和付款能力。
三、征收标的物具体情况
（一）《阿克苏市依干其乡特色乡镇建设项目房屋征收补偿（安置）协议书》
位置：阿克苏市依干其乡多浪新村委会314国道多浪新村9号滨河南路。
用途：工业用途。
建筑物、机器设备原值1,998,641.5元，账面净值99,932.07元，评估价值为9,488,760.26元。
（二）《阿克苏市多浪河景观带三期项目房屋征收补偿（安置）协议书》
位置：阿克苏市英巴扎区南郊路9号及11号。
用途：工业用途。
土地、建筑物、机器设备原值172,588,182.3元，账面净值
12,539,482.81元，评估价值为23,627,315.27元。
四、协议的主要内容
（一）《阿克苏市依干其乡特色乡镇建设项目房屋征收补偿（安置）协议书》
征收补偿金额为9,488,760.26元，协议签订后，被征收方须于2017年6月20日前自行搬迁完毕。被征收建筑物和附属物拆除统一由阿克苏征收办负责。征收标的物即归属征收方所有，协议签订前发生的与该征收标的有关的债权债务问题由被征收方承担。
（二）《阿克苏市多浪河景观带三期项目房屋征收补偿（安置）协议书》
征收补偿金额为23,627,315.27元，协议签订后，被征收方须于2017年9月30日前自行搬迁完毕。被征收建筑物和附属物拆除统一由阿克苏征收办负责。征收标的物即归属征收方所有，协议签订前发生的与该征收标的有关的债权债务问题由被征收方承担。
五、本次征收对公司的影响
本次子公司土地、房产及附属物被征收，不会对公司的生产经营带来影响。根据有关企业会计准则的规定，本次公司资产被征收获得的补偿款在扣除成本及相关费用支出后，将计入 2017年度公司营业外收入，预计对公司本年度经营业绩将带来积极影响，具体金额最终以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《征收补偿协议书》
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会2017年10月14日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 告编号：2019-035
罗莱生活科技股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，公司持股5%以上股东CA FabricInvestments提名龚陟帜女士为公司第四届董事会非独立董事，经公司董事会提名委员会审查，公司于2019年6月10日召开了第四届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，公司董事会同意拟补选龚陟帜女士为公司第四届董事会非独立董事，若龚陟帜女士被选举为公司非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，其任职期限自股东大会表决通过之日起至第四届董事会任期届满日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。
龚陟帜女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，独立董事就此事项发表同意的独立意见，详见公司于2019年6月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
龚陟帜女士简历详见附件。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2019年6月12日
龚陟帜女士简历
龚陟帜，女，1980年生，中国香港籍。龚女士拥有哈佛商学院工商管理硕士学位和北京大学经济学学士学位。历任中国国际金融有限公司投资银行部门、 Apax Partners投资总监、分众传媒信息技术股份有限公司监事会主席。龚女士于2010年10月加入凯雷（北京）投资管理有限公司，现任董事总经理，主要负责亚洲地区的私募股权投资。龚女士目前同时担任精锐教育（OneSmart
Education GroupLtd.）以及房天下（Fang Holdings Limited)两家公司董事。
龚陟帜女士及直系亲属未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
龚陟帜女士不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，龚陟帜女士不属于“失信被执行人”。
深圳市天健（集团）股份有限公司
未来三年（2017-2019）股东回报规划
证券代码：000090证券简称：天健集团 公告编号：2017-46
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善和健全深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)科学、持续、稳定的分红回报机制，增强公司现金分红的透明度，给予投资者合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）和《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关文件的要求，并结合公司所处行业特征、实际经营发展情况、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制定了未来三年（2017-2019年）股东回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司致力于实现健康、稳定和可持续发展，在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
在符合《公司法》《公司章程》等有关利润分配规定的基础上，本规划充分考虑和听取股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，坚持积极、科学进行利润分配的基本原则，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、未来三年（2017-2019年）股东回报规划
律、法规允许的其他方式。在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
2、现金分红条件
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司累计可供分配的利润为正值；
（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
3、现金分红的比例及时间间隔
在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
本公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、股票股利分配的条件
若公司营业收入和净利润增长快速，在保证现金利润分配和合理的股本规模及结构的前提下，可采取股票股利方式分配股利。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相 2
适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
5、存在公司的股东违规占用公司资金的，公司在利润分配时扣减该股东可分配的现金红利，以偿还其占用的公司资金。
6、公司董事会应按照既定的利润分配政策和实际的经营情况制定各年的利润分配方案，并提交股东大会审议通过。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会在审议利润分配方案前，公司的独立董事和监事应当就上述方案发表明确意见。公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案。
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整分红回报规划。
公司在上一个会计年度实现盈利，但公司董事会在上一会计年度结束后未提出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细说明未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
四、规划制定和调整的周期及决策机制
（一）利润分配的决策程序和机制
公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，公司利润分配决策程序具体如下：
1、公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订本周期内的股东回报规划；
2、每个会计年度结束后，管理层结合公司章程、盈利情况、资金需求、股东回报规划等因素提出利润分配建议。
董事会在考虑对股东科学、持续、稳定的回报基础上，拟定利润分配预案。董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事充分参与利润分配预案拟定的全过程。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3、利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。
4、监事会应当对董事会拟定的利润分配方案进行审议，并经半数以上监事通过，若公司当年度满足现金分红条件但未提出现金分红方案的，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见，并对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
5、股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行审议表决。通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、电子邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过。
6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。
（二）利润分配政策的调整
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因后，履行相应的决策程序。调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事发表意见，经公司董事会及监事会审议后提交公司股东大会批准。
如公司需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案。利润分配政策调整议案需经全体董事过半数表决同意，且经公司1/2以上独立董事表决同意，并经半数以上监事表决通过方可提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2017年8月22日
内部控制审计报告
天健审〔2014〕1799号
万向钱潮股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了万向钱潮股份有限公司（以下简称万向钱潮公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万向钱潮公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
如万向钱潮公司董事会 2013年财务报告内部控制评价报告所述，万向钱潮公司于2013年收购了万向通达股份公司（以下简称万向通达公司），并将其纳入了 2013年度财务报表的合并范围。按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》（2011年第1期，总第1期）的相关豁免规定，万向钱潮公司在对财务报告内部控制于 2013年 12月 31日的有效性进行评价时，未将万向通达公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对万向钱潮公司财务报告内部控制执行审计工作时，也未将被收购公司的财务报告内部控制包
括在审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，万向钱潮公司于 2013年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一四年三月二十七日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-124
福安药业（集团）股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式收购烟台只楚药业有限公司100%股权。因相关事项尚存在不确定性,
为了维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年10月8日开市起停牌。
在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次进展公告。
2015年12月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了本次重大资产重组报告书及与本次重组相关的议案。详情请见公司与本公告同时发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行公告复牌时间。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2015-072广东威华股份有限公司
关于召开终止筹划本次重大资产重组事项网上投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、网上投资者说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就广大投资者普遍关注的问题进行回答。
二、网上投资者说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2015年11月23日（星期一）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：深圳证券信息有限公司提供的网上平台（http://irm.p5w.net）
（三）会议召开方式：网络互动
三、参会人员
公司董事长梁斌先生、董事/副总经理/董事会秘书刘艳梅女士、证券事务代表刘锋先生。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次网上投资者说明会，与公司进行互动交流和沟通，公司及相关人员将及时回答投资者的提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎广大投资者在本次网上投资者说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的就公司终止本次重大资产重组的有关情况和关注的有关问题预先提供给公司，公司将在本次网上投资者说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘锋
联系电话：0753-2191686
传 真：0753-2191162
电子邮件：whgf@vip.163.com；liufeng@gdweihua.cn
六、其他事项
公司将在本次网上投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告本次网上投资者说明会的召开情况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东威华股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015-005
招商局地产控股股份有限公司
2015年度第一期中期票据发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局地产控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行不超过人民币 50亿元债务融资工具事项已经公司于2014年10月24日召开的2014年第二次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2014年10月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商局地产控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号【CMPD】2014-070）。
一、本次中期票据注册情况
2014年12月15日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2014]MTN458号），同意接受公司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效。
二、本次中期票据发行情况
2015年2月4日，公司成功发行了2015年度第一期中期票据，发行结果如下：
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|-|-|-|-|
|发行要素||||
|名称|招商局地产控股股份有限公司2015 年度第一期中期票据|简称|15招商地产 MTN001|
|代码|101573001|期限|5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权|
|起息日|2015年2月 5日|兑付日|2020年2月 5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至|

|||||
|-|-|-|-|
|发行要素||||
||||其后的第1 个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回售部分中期票据的兑付日为 2018年2月5日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息|
|计划发行总额|10亿元|实际发行总额|10亿元|
|发行价格|100元/百元面值|票面利率|4.55%（发行日 1年期SHIBOR-24bp）|
|簿记管理人|中信证券股份有限公司|||
|主承销商|中信证券股份有限公司|||
|联席主承销商|招商银行股份有限公司|||

公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月七日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2018-070无锡宝通科技股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 06月 19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，此议案经公司2018年07月04日召开2018年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2018年 07月 10日披露了《关于回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司首次实施回购股份的具体情况公告如下：
公司于 2018年 07月 25日首次实施了回购股份，通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,577,275股，支付的总金额为 51,955,897.18元，本次回购的股份数量占公司目前总股本的比例为0.9016%，最高成交价为14.90元/股，最低成交价为14.16元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-011中核华原钛白股份有限公司
关于 2015年员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）2015年员工持股计划所购公司股票锁定期届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将本员工持股计划的有关事项公告如下：
一、员工持股计划基本情况
公司于2015年9月18日召开的第五届董事会第二次（临时）会议和2015年10月13日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于<中核华原钛白股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。具体详见公司2015年9月19日、2015年10月14日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截至 2016年 2月 2日员工持股计划份额认购事宜办理完毕，共计认购 7,250份（人民币 10,000元/份）。中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部 1:1配资，配资金额为 7,250万元。详细情况见公司2016年2月6日披露的《关于员工持股计划实施进展公告》（公告编号为2016-011）。
根据公司与中信建投证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司广东省分行营业部签署《中信建投中核钛白财富集合资产管理计划资产管理合同》的约定，及根据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》等有关规定，截至 2016年 2月17日“中信建投中核钛白财富集合资产管理计划”（以下简称“本集合计划”）优先级、次级推广期工作结束，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，本集合计划收到优先级和次级认购资金各7,250万元。本集合计划符合成立条件，于2016年2月17日成立。自成立之日起，本集合计划管理人中信建投证券股份有限公司开始管理本集合计划。
二、员工持股计划持有公司股份情况
截至2016年2月25日，本集合计划已通过二级市场累计购入本公司股票9,374,324股，占公司总股本1.7501%，成交均价为15.16元/股，成交金额为142,159,786.02元，公司2015年员工持股计划已经完成股票的全部购买，本次员工持股计划所购买的股票锁定期为自公告日起 12个月，具体内容详见2016年2月27日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
1、本员工持股计划锁定期届满后，本集合计划将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。
2、本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深交所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，在下列期间不买卖公司股票：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
四、员工持股计划的存续期、变更和终止
1、本期员工持股计划的存续期限
（1）本期员工持股计划认购的本集合计划的存续期为不超过 30个月，自集合资产管理计划成立之日起计算。
（2）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本集合计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经持有人会议和公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
2、员工持股计划的变更
员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项，员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审议通过。
3、员工持股计划的终止
（1）本期员工持股计划在存续期满后自行终止；
（2）本期员工持股计划的锁定期满后，当本集合计划所持资产均为货币资金时，在管理人中信建投同意的情况下，本期员工持股计划可提前终止。
特此公告！
中核华原钛白股份有限公司2017年3月2日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-102海南康芝药业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年12月25日在广州东山广场26楼公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 12月 16日以邮件、电话等方式发出，应出席本次会议董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长洪江游先生主持。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
经与会董事认真审议表决，通过了以下议案：
1.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司增资北京恒卓科技控股有限公司的议案》。
经全体董事审议，同意公司使用总额人民币3,750万元分二期增资的方式投资于北京恒卓科技控股有限公司（以下简称“恒卓科技”）。首期增资：投资人民币 2,250万元于恒卓科技，首期增资款中的 22.5万元计入注册资本，剩余2,227.5万元计入资本公积，首期投资后，公司将合计持有恒卓科技9.783%的股权；第二期增资：公司将投资人民币1,500万元于恒卓科技，第二期增资款中的 15万元计入注册资本，剩余 1,485万元计入资本公积。第二期投资后，公司将合计持有恒卓科技15%的股权。同时授权公司管理层签署相关协议。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司增资北京恒卓科技控股有限公司的公告》。
2.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请 2015年度内部控制审计机构的议案》。
同意公司继续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度
内部控制审计机构，拟支付内部控制审计费用为28万元。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于聘请 2015年度内部控制审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会进行审议。
3.以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于取消使用自有资金投资华安-衍宏•【1】号【1】期基金产品的议案》。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见，详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《关于取消使用自有资金投资华安-衍宏•【1】号【1】期基金产品的公告》。
4.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司更名的议案》。
同意公司变更公司名称，即将现用名“海南康芝药业股份有限公司”变更为“康芝药业股份有限公司”，以适应公司发展需要。
“康芝药业股份有限公司”公司名称已经国家工商总局核准通过。本议案尚需提交股东大会审议批准。
5.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程》修订情况对照表。
本议案获董事会会议审议通过后，尚须提交股东大会以特别决议通过。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
2015年12月 25日
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事 22001177年年度度述述职职报报告告
（（于于永永生生））
各各位位股股东东及及股股东东代代表表：：
本人作为杭州中威电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度我履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度，公司召开了三届四次至三届八次共计五次董事会，本人出席董事会会议的情况如下:报告期内董事会召开次数 5
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|通讯表决方式出席|委托出席次数|缺席次数|
|5|1|4|0|0|

本人按时出席公司召开的历次董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2017年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2017年公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度在公司任职期间，本人按照《独立董事工作制度》的要求，对以下事项均发表了独立意见，认真、勤勉、谨慎地履行了独立董事的职责：
（一）2017年4月6日，在第三届董事会第四次会议上，关于公司非公开发行股票相关事项发表了独
立意见。
（二）2017年4月24日，在第三届董事会第五次会议上，关于续聘会计师事务所及关于公司2017年
度日常关联交易的预计等事项发表了事前认可意见；关于公司2016年度利润分配预案、2016年度募集资金存放与使用、公司2016年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、续聘会计师事务所、回购注销已离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票、公司首次授予的限制性股票第三期及预留限制性股票第二期解锁相关事项、公司 2016年度关联交易事项及 2017年度日常关联交易预计等发表了独立意见。
（三）2017年8月25日，在第三届董事会第六次会议上，关于控股股东及其他关联方占用公司资金、关联交易、公司对外担保情况及会计政策变更等相关事项发表了独立意见。
（四）2017年9月14日，在第三届董事会第七次会议上，关于公司调整2017年度非公开发行股票相关事项发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委员。
在2017年主要履行以下职责：
（一）审计委员会工作情况。2017年度，本人主持召开了3次审计委员会会议，本人亲自出席1次，通讯表决2次：
1、2017年4月24日，会议审议通过了《2016年度财务报表内部审计报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《审计委员会及内审部2016年度工作总结》、《2017年度内审部工作计划》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《2017年一季度财务报表内部审计报告》及《2017年第一季度报告全文》等；
2、2017年8月25日，会议审议通过了《2017年1-6月财务报表内部审计报告》、《2017年半年度报告全文及摘要》等；
3、2017年10月26日，会议审议通过了《2017年1-9月财务报表内部审计报告》、《2017年第三季度报告全文》等。
（二）薪酬与考核委员会工作情况。按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
（三）战略委员会委员工作情况。作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，
对公司的战略决策提出意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2017年度，本人充分利用出席董事会及股东大会的契机，对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解并指导公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理献言献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，监督检查董监高买卖本公司股票等事项，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，监督公司对内部治理结构进行自查、评议和整改，促进公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会的情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实的履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，勤勉尽责，按照法律法规和《公司章程》的规定和要求，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实保护广大股东特别是中小股东的合法权益。
在新的一年里，公司需更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告！
独独立立董董事事：：于于永永生生22001188年年33月月2244日日