Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临 2018-045江苏弘业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司主营业务为贸易（进出口贸易、国内贸易）、文化（文化艺术工程、艺术品经营、文化场馆运营及文化创意产品的开发、销售）；
公司 2018年前三季度未经审计的营业收入为 3,341,358,638.73元，同比增长16.96%；归属于母公司股东的净利润为-40,435,788.33元，同比下降779.52%；经营活动产生的现金流量净额为-181,561,985.43元。公司基本面未发生实质性改善；
经公司自查及向控股股东确认，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
江苏弘业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2018年11月2日、2018年 11月 5日，2018年 11月 6日，连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东，现就相关情况说明如下：
1、公司日常经营情况未发生重大变化，外部经营环境亦未发生重大变化，公司基本面未发生实质性改善。
（1）公司主营业务为贸易（进出口贸易、国内贸易）、文化（文化艺术工程、艺术品经营、文化场馆运营及文化创意产品的开发、销售）。
公司 2018年前三季度未经审计的营业收入为 3,341,358,638.73元，同比
增长16.96%；归属于母公司股东的净利润为-40,435,788.33元，同比下降779.52%；经营活动产生的现金流量净额为-181,561,985.43元。
（2）公司合计持有弘业期货股份有限公司17.23%的股权。弘业期货 2018年半年度实现净利润 38,309,870.38元，为本公司贡献收益 6,596,379.29元，占本公司2018年半年度归属于母公司股东的净利润的-17.98%。
2、经公司自查和问询控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司，除公司已经公告拟进行非公开发行A股股票事宜之外，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司目前尚未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
4、经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司非公开发行A股股票方案尚需公司股东大会审议，并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。
公司特别提醒投资者，注意投资风险。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会2018年11月7日
证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2018-079君禾泵业股份有限公司持股5%以下股东
减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至减持股份计划披露日（2018年 9月 18日），宁波君之众投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君之众投资”）持有君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）股份3,937,000股，约占公司总股本的3.866%。上述股份来源于公司首次公开发行股票前取得股份，该股份自2018年9月25日解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
君之众投资此次股份减持计划及减持进展的公告，详见公司于 2018年 9月 18日、2018年 9月 19日、2018年 11月 09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《君禾泵业股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2018-063）、《君禾泵业股份有限公司关于股东减持股份计划的补充公告》（公告编号：2018-065）、《君禾泵业股份有限公司持股5%以下股东减持股份进展公告》（公告编号：2018-077）。
公司于2018年11月12日收到君之众投资寄送的《减持计划结果告知函》,获悉君之众投资于 2018年 10月24、2018年 10月 25日、2018年 10月 26日、2018年10月30日、2018年10月31日、2018年11月05日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份累计970，000股，约占公司总股本的0.953%；
于2018年11月07日、2018年11月09日、2018年11月12日通过上海证券交易所大宗交易方式减持公司股份累计998，500股，约占公司总股本的0.981%。
合计减持股份1，968，500股，约占公司总股本的1.933%（合计数与各加数之
和在尾数上存在差异，为四舍五入造成）。截至本公告披露日，君之众投资减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|君之众投资|5%以下股东|3,937,000|3.866%|IPO前取得：3,937,000股|

注：上述比例均为约数。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|君之众投资|1,968,500|1.933%|2018/10/24～2018/11/12|集中竞价交易、大宗交易|16.62－17.40|33,697,264|已完成|1,968,500|1.933%|

注1：上述比例均为约数。
注2：君之众投资于2018年10月24、2018年10月25日、2018年10月26日、2018年10月30日、2018年10月31日、2018年11月05日通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持公司股份累计970，000股，约占公司总股本的0.953%，减持金额16，547， 364元；于2018年11月07日、2018年11月09日、2018年11月12日通过上海证券交易所大宗交易方式减持公司股份累计998，500股，约占公司总股本的0.981%，减持金额17，149，900元。合计减持股份1，968，500股，约占公司总股本的1.933%（合计数与各
加数之和在尾数上存在差异，为四舍五入造成），合计减持金额33，697，264元。通过上述减持后，君之众投资持有公司股份1，968， 500股，约占公司总股本的1.933%。
注3：截至本公告披露日，君之众投资减持计划实施完毕。
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
君禾泵业股份有限公司董事会 2018/11/13
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2019-024北京同仁堂股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步贯彻落实《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》，公司拟对《公司章程》作出如下修订：
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|序号|原条款|修订后的条款|
|1|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。|
|2|第十二条 根据《党章》规定，公司成立党的基层组织；公司应坚持党的领导，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用；公司党组织认真落实全面从严治党责任，创新和推进党的建设与公司改革发展紧密结合，领导思想政治工作和群团工作，支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，贯彻党管干部和党管人才原则，开展党风廉政建设，加强领导班子建设、人才队伍建设、党组织自身建设，把党的政治优势、组织优势、群众工作优势转化为公司的创新|第十二条 根据《党章》规定，公司成立党的基层组织；公司毫不动摇坚持党的领导，毫不动摇加强党的建设，充分发挥党组织领导核心和政治核心作用，将加强党的领导和完善公司治理有机统一；公司党组织认真落实全面从严治党责任，创新和推进党的建设与公司改革发展紧密结合，领导思想政治工作和群团工作，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权，贯彻党管干部和党管人才原则，开展党风廉政建设，加强领导班子建设、人才队伍建设、党|

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|优势、发展优势和竞争优势。|组织自身建设，把党的政治优势、组织优势、群众工作优势转化为公司的创新优势、发展优势和竞争优势，在公司改革发展中坚持党的建设同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党的工作同步开展，保障党组织的工作经费。|

上述修订已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，《公司章程》（2019年 8月修订稿）全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述修订将提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一九年八月二十七日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2019-045山东新华医疗器械股份有限公司
关于山东能源集团有限公司与淄博矿业集团有限责任公司
签署《股权委托管理协议之补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“新华医疗”或“公司”）控股股东淄博矿业集团有限责任公司（以下简称“淄矿集团”）于 2015年 6月 10日与公司控股股东之控股股东山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源”）签署了《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》（以下简称“《股权委托管理协议》”），淄矿集团将其持有的本公司 116,947,642股股份（占公司总股本的28.77%）对应的除收益权、资产处置权以外的其他股东权利，全部委托给山东能源管理和行使。根据《股权委托管理协议》约定，此次委托管理期限自协议生效之日起至2019年9月15日。
一、《股权委托管理协议之补充协议》签订的基本情况
鉴于此次《股权委托管理协议》约定的委托管理期限已届满，淄矿集团与山东能源根据《股权委托管理协议》“第二条委托管理期限2.2本协议下的委托管理期限届满后，甲、乙双方可结合委托管理实施情况，协商并书面约定是否延长委托管理期限，续签股权托管协议。”的约定，签署了《股权委托管理协议之补充协议》，具体内容如下：
“一、根据原协议“第二条2.2本协议下的委托管理期限届满后，甲、乙双方可结合委托管理实施情况，协商并书面约定是否延长委托管理期限，续签股权托管协议”的规定。甲乙双方约定延长委托管理期限自 2019年 9月 16日至2020年9月15日。
二、本补充协议自甲、乙双方及法定代表人盖章之日起生效。
若《山东能源集团有限公司与淄博矿业集团有限责任公司关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》因任何原因终止，本补充协议同时终止。
三、本补充协议是《山东能源集团有限公司与淄博矿业集团有限责任公司关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》不可分割的一部分，与《山东能源集团有限公司与淄博矿业集团有限责任公司关于山东新华医疗器械股份
有限公司股权委托管理协议》具有同等法律效力，应当与《山东能源集团有限公司与淄博矿业集团有限责任公司关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托
管理协议》共同理解和执行。除本补充协议中特别约定外，与履行本补充协议有关的其他事项，均按照《山东能源集团有限公司与淄博矿业集团有限责任公司关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议》中的条款执行。
四、本协议一式陆份，协议双方各持壹份，其余用于报批、备案及信息披露等法律手续之用，每份具有同等法律效力。”
二、对公司的影响
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|本次《股权委托管理协议之补充协议》的签署未导致新华医疗的控股股东和|
|实际控制人发生变化。|

三、其他说明
公司提醒广大投资者，公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
山东能源与淄矿集团签署的《关于山东新华医疗器械股份有限公司股权委托管理协议之补充协议》。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2019年9月16日
北京国枫律师事务所
关于美克国际家居用品股份有限公司
2018年第九次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0648号
致：美克国际家居用品股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2018年第九次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第七届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2018年11月29日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开发布了《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2018年第九次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年12月14日在新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室如期召开，由贵公司副董事长陈江主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月14日上午9:15-9:25、
9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年12月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的现场及网络投票统计结果，截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计17人，代表股份703,121,460股，占贵公司股份总数的39.61%，占贵公司有表决权股份总数的40.64%。除贵公司股东（股东代理
人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意703,118,460股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；
反对3,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司
2018年第九次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2018年12月14日
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2017-013
广东原尚物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
1、广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 10月 11日、10月 12日、10月 13日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 10月 11日、10月 12日、10月 13日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经公司自查，并书面征询公司控股股东广州原尚投资有限公司，实际控制人余军，截至本公告披露日，公司及公司控股股东广州原尚投资有限公司，实际控制人余军均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人买卖股票的情况。
（五）经公司核查，公司与同行业公司动态市盈率及市净率对比如下表：
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|证券简称|证券代码|动态市盈率|市净率|
|原尚股份|603813|100.98|9.12|
|嘉诚国际|603535|49.59|3.74|
|飞力达|300240|50.26|3.74|
|华鹏飞|300350|54.02|3.34|
|新宁物流|300013|78.79|4.05|
|长久物流|603569|45.84|6.73|

三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司制定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
上海临港控股股份有限公司独立董事
事前认可
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上海临港”）第十届董事会第十次会议将审议《关于参与投资设立上海临博创基金暨关联交易的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海临港《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，有关会议资料已提前提交公司独立董事。作为公司现任独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：
本次关联交易具体方案为公司下属全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟参与投资设立上海临博创企业管理中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商注册登记的名称为准，以下简称“临博创基金”）。临博创基金组织形式为有限合伙企业，认缴出资总额拟定为11.21亿元。
其中，基金普通合伙人（GP）拟定出资额 0.12亿元，基金有限合伙人（LP）拟定出资额11.09亿元。其中，临港投资拟作为基金有限合伙人（LP）出资人民币 1.6亿元，占基金出资总额的14.2730%；临港资管拟作为基金有限合伙人（LP）出资人民币 4.5亿元，占基金出资总额的40.1427%；世博土控拟作为基金有限合伙人（LP）出资人民币4.99亿元，占基金出资总额的44.5138%。临博创基金的普通合伙人（GP）（以下简称“执行事务合伙人”）拟定认缴基金出资总额0.12亿元，占基金出资总额的1.0705%，组织形式为有限责任公司，其中临港投资拟直接或间接持有普通合伙人（GP）11%份额，临港资管将直接或间接持有临博创基金普通合伙人（GP）39.6%份额。
临港资管为本公司的控股股东，为本公司的关联方。本次交易中，公司下属全资子公司临港投资将与临港资管共同对外投资，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。我们认为，本次交易的方案符合相关法律、法规和规范性文件的规定，交易方案合理、切实可行。综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会审计与内控委员会对将提交第四届董事会第二十八次会议审议的
《关于三公局与中国城乡、西南院共同投资惠安县农村生活污水治理工程PPP项目及崇山等三家污水处理厂（含配套管
网）TOT项目所涉关联交易的议案》、《关于一航局、公规
院、车辆公司与中交雄安及振华重工组建合资公司推进雄安新区城市交换中心（CEC）项目所涉关联交易的议案》、《关于三航局投资舟山市新城LC-07-02-20地块项目所涉关联交
易的议案》、《关于出售中交西南研发中心所涉关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为该等关联交易系正常经济行为，符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方案切实可行，交易定价公允、合理，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，予以同意。
（审计与内控委员会委员签字页附后）
中国交通建设股份有限公司
第四届董事会审计与内控委员会
二〇一九年八月三十日
（此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页）董事会审计与内控委员会成员签字：
魏伟峰 黄 龙
郑昌泓
二○一九年十月三十日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2018-085河南明泰铝业股份有限公司
关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 4月 20日，河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了公司关于公开发行可转换公司债券的相关议案。2018年5月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会通过了关于公开发行可转换公司债券的相关事项，并授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜。2018年 12月 12日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
一、本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）发行规模
1、调整前
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币203,911万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、调整后
根据有关法律法规及公司目前情况，本次可转换公司债券的发行总额不超过人民币183,911万元（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
1、调整前
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 203,911万元（含本数），本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投资于“铝板带生产线升级改造项目”。公司为项目实施主体，具体实施事宜提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公
司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
2、调整后
本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过人民币 183,911万元（含本数），本次发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后拟投资于“铝板带生产线升级改造项目”。公司为项目实施主体，具体实施事宜提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士确定。
若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
除上述修改外，公司公开发行可转换公司债券方案的其他条款不变。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年 12月 12日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司调整公开发行可转换公司债券方案的议案》，对公开发行可转换公司债券方案中的发行规模和募集资金用途中涉及的募集资金总额进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司 2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，该事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2018[057]招商局能源运输股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监张少军先生书面辞职报告。张少军先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。辞职后，张少军先生不再担任公司任何职务。
根据公司章程的规定，公司将尽快召开董事会，聘任新的财务负责人。
张少军先生对公司发展做出了宝贵贡献，董事会谨向其表示衷心感谢！
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
重庆渝富资产经营管理集团有限公司渝富函(⒛ ⒛4号14〕
重庆渝富资产经营管理集团有限公司
关于西南证券股票交易异常波动及
股权转让相关事项的征询函的复函
西南证券股份有限公司
:
你司今日《关于西南证券股份有限公司股票交易异常波动及股权转让相关事项的征询函》收悉,现就来函所征询事宜回复如下
:
一、我司通过公开征集受让方的方式协议转让所持有的你司6.8亿股股份,目前已进入评审阶段,相关工作正在有序推进中 ,仍未确定拟受让方。
我司正在对意向受让方的资格及材料进行评审,与意向受让方达成股份转让协议仍存在重大不确定性。我司将继续积极推进相关工作,在规定时间内尽快完成评审,并及时履行相应的信`息披露义务。
二、经我司自查,以及征询你司实际控制人重庆市国有资产
监督管理委员会,截止2014年12月12日,除上述事项外,我司及重庆市国有资产监督管理委员会均不存在根据《上海证券交易所股票上市规则游有关规定对你司应披露而未披露的重大信`急 ,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来
3个月内不会策划上述重大事
此噗乏
重庆渝 有限公司
日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临 2018-070深圳九有股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司关联交易相关事项
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 13日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对深圳九有股份有限公司关联交易相关事项的问询函》（上证公函[2018]2720号）（以下
简称“问询函”），具体内容如下：
公司于 2018年 12月 12日披露公告称，公司全资子公司深圳九有供应链服务有限公司（简称“九有供应链”）拟向间接控股股东旗下的北京春晓致信管理咨询有限公司购买其持有的北京汉诺睿雅公关顾问有限公司（简称“睿雅公关”）57％的股权，支付对价为九有供应链对深圳市润泰供应链管理有限公司（简称“润泰供应链”）的 1,150万元人民币债权。根据上海证券交易所《股票上市规则》第 17.1条规定，请公司核实并补充披露以下事项。
一、公司收购标的资产的主要考虑和相关影响
公司近期存在实际控制人被逮捕，重要子公司润泰供应链失控，相关银行账户被冻结、公司需承担前期为润泰供应链提供的 3.5亿元担保义务等风险情形，公司在此情况下向关联方收购资产，需充分关注相关风险和对上市公司的影响。请公司补充披露以下信息:（1）标的公司资产负债率为79.71％，公司在自身债务和风险较高的情况下收购关联方高负债率资产，是否存在为关联方承担债务的情形；（2）本次收购的主要考虑，相关会计处理，以及对上市公司经营和业务的
具体影响；（3）全面核查并明确，该标的资产是否存在其他未披露的债务、担保以及资金被上市公司关联方和睿雅公关关联方占用的情形。
二、对标的资产的管理和后续整合
前期，公司披露对收购的控股子公司润泰供应链失去控制，且自收购后仅入主董事会，未能参与其日常管理，现公司再次跨界收购轻资产公司，请补充披露：（1）明确公司对收购资产的管理方式和后续整合措施，结合管理层委任、重大决策机制、以及对日常经营的管理等，说明公司如何保证对购入子公司的控制；（2）公司目前是否有相关专业团队或人员管理运营该子公司，是否拟依赖于原管理层经营标的资产，请充分提示相关风险。
三、标的资产的估值情况
根据评估报告，本次评估采用资产基础法评估结果，睿雅公关评估值约为 2018万元，増值率为179.04％。报告技露，流动资产增值额 287万元，非流动资产增值 1007万元，其中 996万元来自于长期股权投资増值，请公司补充说明：（1）流动资产增值的具体科目以及评估增值的依据；（2）逐一列示每笔长期股权投资账面金额、增值金额，以及评估增值的依据；（3）请评估师发表意见。
四、标的资产的经营状况
公告中未披露标的资产的主营业务及盈利模式相关信息，请公司补充以下信息：（1）睿雅公关所从事的行业和盈利模式；（2）标的资产公司人员团队构成情况；（3）分别披露睿雅公关下属子公司的主营业务及经营状况。
五、标的资产的财务状况
根据披露的标的资产审计报告，标的资产主要资产为应收账款和存货，主要负债为应付账款，最近一期増幅均较大。请公司补充披露：
（1）应收账款账龄分析和减值准备，应收账款前五名明细；（2）存货的构成，是否存在减值风险；（3）应付账款明细，应付账款前五名名称；（4）其他应收款中，应收关联方曹家立 100万元，请详细披露具体情况和形成原因，并补充披露收购标的后，对关联方资金往来的管理措施。
请公司于 2018年 12月 18日之前，以书面形式回复上海证券交易所上市公司监管一部并对外披露。
以上为《问询函》的全部内容，公司将按照上海证券交易所的要求准备回复公告，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2018年 12月 13日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-091号茂业商业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议于2019年10月29日以现场结合通讯方式召开。
本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司重大资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。关联董事高宏彪、钟鹏翼、卢小娟、俞光华、赵宇光、叶静回避表决。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于
重大资产重组注入标的资产补偿期满减值测试报告的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年十月三十日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2019-006
中国民生银行股份有限公司
关于股东股份解押、质押的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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|近日，中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）接到东方集团股份有限公司|
|（以下简称“东方股份”）通知，获悉东方股份于2019年1月28日对所持本公司A股普|
|通股272,239,488股办理了解除质押登记手续，占本公司总股本的 0.62 %。同日，东方股份|
|向招商银行股份有限公司哈尔滨分行质押其持有的本公司A股普通股272,239,488股，占本|
|公司总股本的0.62%，质押期限1年。上述解除质押及质押登记手续已于2019年1月29日|
|在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。|
|截至本公告日，东方股份持有本公司普通股 1,280,117,123 股，累计质押本公司股份|
|1,279,999,488股，占本公司总股本的2.92%。东方股份的控股股东东方集团有限公司（以下|
|简称“东方有限”）持有本公司普通股35,000,000股。东方股份与华夏人寿保险股份有限公|
|司（以下简称“华夏人寿”）于 2016 年 6 月 29 日签署《一致行动协议》，于 2018 年 12|
|月27日签署《一致行动协议之补充协议》，东方有限与华夏人寿于2018年12月27日签署|
|《一致行动协议》。东方股份、东方有限和华夏人寿持有本公司可行使表决权股份数合计为|
|3,463,910,559股，占本公司总股本的7.91%。东方股份、东方有限及华夏人寿累计质押本公|
|司股份1,279,999,488股，占东方股份、东方有限和华夏人寿合计持有本公司股份的36.95%，|
|占本公司总股本的2.92%。|

特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-004
债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
上海世茂股份有限公司公开发行
2019年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2143号文核准，上海世茂股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 35亿元（含 35亿元）公司债券，采用分期发行方式，其中上海世茂股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过人民币 20亿元（含 20亿元）。
根据《上海世茂股份有限公司公开发行2019年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券发行规模为不超过人民币20亿元（含 20亿元）。本期债券发行价格100元/张，债券为3年期品种。
本期债券采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的合格投资者询价配售的方式发行，发行工作已于 2019年1月15日结束，实际发行规模为人民币20亿元，最终票面利率为4.65%。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
（本页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
发行人：上海世茂股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《上海世茂股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商/簿记管理人：中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临 2019-007
债券代码：122377 债券简称：14首开债
债券代码：125766 债券简称：15首股 01
债券代码：135052 债券简称：16首股 01
债券代码：135812 债券简称：16首股 02
债券代码：145042 债券简称：16首股 03
债券代码：150654 债券简称：18首股 01
北京首都开发股份有限公司
关于 2018年累计新增借款情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订版）》的相关规定，北京首都开发股份有限公司（以下简称“公司”）就截至2018年12月31日累计新增借款（含发行债券）情况予以披露。具体情况如下：
一、 公司主要财务数据概括
单位：亿元币种：人民币
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|上年末净资产|466.75|
|上年末借款余额|1025.95|
|计量月月末|2018 年12月|
|计量月月末的借款余额|1229.87|
|累计新增借款余额|203.92|
|累计新增借款占上年末净资产的具体比例|43.68%|
|达到信息披露义务的比例|40%|

二、 新增借款的分类披露
单位：亿元币种：人民币
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|新增借款类型|借款新增额|占上年末净资产比例|
|银行贷款、信托借款、保债计划|103.92|22.26%|

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|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具|100|21.42%|
|合计|203.92|43.68%|

三、 新增借款对偿债能力的影响分析
2018年1-12月，公司新增借款主要是公司债券、银行贷款等；同时，本期公司收购了北京首开中晟置业有限责任公司100%股权，收购前其当年新增借款亦纳入公司当年借款金额。新增借款主要用于公司经营及优化债务结构，对公司偿债能力没有不利影响。
四、 其他发行人认为需要说明的事项
上述财务数据除2017年末净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
上述新增借款事项，敬请投资者关注相关风险。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2019年2月11日
证券简称:楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-060
公司债简称：13楚天 02 公司债代码：122378
公司债简称：19楚天 01 公司债代码：155321
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于宜昌市人民政府收回汉宜高速宜昌城区路段
收费公路及补偿安排的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
宜昌市人民政府（以下简称“宜昌政府”）拟收回湖北楚天智能交通股份有限公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段 15.206公里收费公路（以下简称“拟收回路段”），并以现金5.2亿元对公司进行补偿（含相关税费）。
本事项系宜昌政府因社会公共利益需要而实施的行政行为，宜昌政府依法给予公司补偿，不属于收费公路权益转让行为，不适用《收费公路权益转让办法》有关收费公路权益转让程序的规定，无需提交公司股东大会审议。
为改造优化宜昌市区域交通，统筹城市规划建设，加快地方经济发展，宜昌政府根据《收费公路管理条例》相关规定，拟在报经湖北省人民政府批准后收回湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）所辖汉宜高速公路宜昌城区路段 15.206公里收费公路。公司于 2019年 9月 27日召开第六届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速宜昌城区路段收费公路及补偿安排的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。公司董事会同意公司以5.2亿元的补偿价款（含相关税费）与宜昌市人民政府签订补偿协议，并授权公司经理层办理移交相关具体事宜。具体情况如下：
一、拟收回路段基本情况
（一）概况
公司于2004年10月16日以首次公开发行股票募集资金8.16亿元完成汉宜高速公路江陵至宜昌段（以下简称“江宜段”，里程为98.913公里）收费权收购事项，收费权经营期限为22年。本次宜昌政府拟收回路段属于江宜段组成部分，同时也是省级高速公路三峡高速（S58）的组成部分。拟收回路段经营期至 2026年10月15日止，收费里程为15.206公里，双向四车道，途经宜昌市伍家岗区、高新区及西陵区，止于宜昌市夜明珠，起点桩号为（S58）K7+056，终点桩号为（S58）K22+262，公司在该路段设有伍家岗匝道收费站、宜昌主线收费站。
拟收回路段在公司并未作为单独核算主体，根据公路里程、构筑物及附属设施实际情况，拟收回路段对应的相关资产在评估基准日2019年8月31日的估算账面价值为7,843.52万元。拟收回路段2018年缴费车流量约1,443万车次，通行费收入约5,491万元。
（二）评估情况
公司聘请了湖北众联资产评估有限公司（以下简称“众联评估”）对拟收回路段在2019年8月31日的市场价值进行了评估。根据众联评估出具的评估报告：以2019年8月31日为评估基准日，经采用收益法评估，拟收回路段的评估价值为人民币38,953.14万元，增值31,109.62万元，增值率396.63%。
二、补偿协议的主要内容
宜昌政府拟与公司签署补偿协议，对公司收费里程缩减的损失给予补偿，主要安排如下：
（一）补偿价款
对公司在收费经营期内的通行费损失由宜昌政府给予补偿，补偿金额以公司与宜昌政府共同委托的中介机构评估价为依据，经公司与宜昌政府协商确认补偿总金额为5.2亿元，其中3.9亿元为通行收费损失补偿，1.3亿元为相关税费补偿，由宜昌政府通过财政专项给予补助。
（二）补偿款支付
（1）协议签订六个月内，宜昌政府支付至补偿金额的50%；
（2）协议签订十二个月内，宜昌政府支付到补偿金额的100%。
（三）协议生效条件
经双方法定代表人或授权代表人签字、加盖公章并经公司有权审议机构审批同意后生效。
（四）资产移交安排
经省人民政府批准后，拟收回路段将由宜昌政府于 2019年 9月 30日 24时予以收回。自移交起，公司不再承担该路段的管养和维护工作。同时，宜昌政府将撤除原伍家岗匝道收费站、宜昌主线收费站，启用其建设的新主线收费站（位于拟收回路段起点桩号附近），并交由公司在经营期限内作为高速公路附属设施使用。
如有其他未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。
四、对公司的影响
（一）本事项系宜昌政府因社会公共利益需要而提前收回上述路段的收费公路权益，宜昌政府依法给予公司补偿，不属于收费公路权益转让行为，不适用《收费公路权益转让办法》有关收费公路权益转让程序的规定。
（二）拟收回路段移交后，公司所辖汉宜高速公路收费里程将由 278.867公里调整为263.661公里，公司未来通行费收入会有相应减少，但对公司整体经营不会产生重大不利影响。通过相关补偿安排，将该路段未来收益一次性折现，获取现金资产，可以进一步改善公司财务状况，降低负债水平，同时也缓解高速公路城区路段所带来的经营管理压力。经初步估算，本事项预计将增加公司 2019年度归属于上市公司股东的净利润约 3.06亿元，以上仅为初步估算数据，最终影响需以经审计数为准。
（三）拟收回路段处于公司汉宜高速公路的西端，该路段被宜昌政府收回后，汉宜高速公路其他路段的收费标准、收费年限保持不变，不会影响汉宜高速公路的正常营运收费工作。
五、上网公告附件
《因宜昌市人民政府拟收回高速公路收费权涉及的湖北楚天智能交通股份有限公司拥有的三峡高速（S58）K7+056至K22+262段高速公路资产价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2019]第1256号）
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2019年9月28日
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临 2017-45
上海贝岭股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
获得中国证监会并购重组委审核通过
暨公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年8月16日，上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年8月16日召开的2017年第47次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年8月17日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的相关核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后再另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2016-015赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年2月24日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议在北京市海淀区巨山路燕西台21栋4单元会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事杜宝峰先生主持；
会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。
经公司2016年第一次临时股东大会决议，公司新一届监事会成员已经产生，根据《公司章程》的有关规定，选举杜宝峰先生为公司第五届监事会主席。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
监事会
证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2015-007中国铝业股份有限公司2014年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2014年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净亏损为163亿元左右，公司经营活动产生的现金流量净额预计为130亿元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）2013年度归属于上市公司股东的净利润：9.48亿元。
（二）2013年度归属于上市公司股东的每股收益：0.07元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司本期亏损的主要原因,一是对部分长期资产计提大额资产减值准备；二是电解铝平均价格下降幅度大于成本下降幅度；三是对内部退养及协商解除劳动关系人员计提辞退福利费用。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2014年度财务报表为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
报备文件：
1.中国铝业股份有限公司董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明
中国铝业股份有限公司董事会 2015年1月30日