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证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2015-2湖南华菱钢铁股份有限公司 2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日-2014年12月31日
2、预计的业绩：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|盈利：4,000万元至6,000万元|亏损：- 37,812万元|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：6,000万元至9,000万元|盈利：10,578万元|
|基本每股收益|盈利：0.02元/股至0.03元/股|盈利：0.0351元/股|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年，国内经济增速放缓，钢材下游需求低迷，钢材价格低位运行。面对严峻的市场形势，公司大力推进以集成产品开发（IPD）为基础的销研产一体化体系，品种创效能力进一步提升；优化区域市场资源投放，市场拓展成效显著；
加强二次能源综合利用，自发电比例达到行业领先水平；公司主营业务盈利水平同比大幅改善。但由于2013年处置焦化资产、人民币升值等因素贡献了较多利润，相比之下2014年公司归属于上市公司股东的净利润略有下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2014年年度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意风险。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2015年1月29日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号:2014—047
深圳市零七股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2014年 7月 1日发布了《深圳市零七股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 7月 1日开市起停牌。公司分别于 2014年 7月 8日、7月 15日公告了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号2014-043、2014-044）。以上内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司公告。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司董事会
二○一四年七月二十一日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2017-002广东盛路通信科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,241,406,430.04||909,799,510.16||36.45%|||
|营业利润|289,787,218.30||127,006,309.31||128.17%|||
|利润总额|189,881,822.25||138,225,521.78||37.37%|||
|归属于上市公司股东的净利润|140,938,521.06||121,323,321.93||16.17%|||
|基本每股收益（元）|0.31||0.32||-3.13%|||
|加权平均净资产收益率|5.97%||8.99%||-3.02%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|3,292,832,832.76||2,935,280,662.99||12.18%|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,424,026,840.84||2,301,072,550.87||5.34%|||
|股本|448,300,153.00||448,300,153.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.41||5.13||5.46%|||
|（元）||||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，实现营业收入1,241,406,430.04元，同比增长36.45%；营业利润
289,787,218.30元，同比增长128.17%；利润总额 189,881,822.25元，同比增长
期内预提奖励金 120,000,000元，最终的奖励金金额以会计师的审计结果为准；
预提奖励金后，实现归属于上市公司股东的净利润 140,938,521.06元，同比增长16.17%；
报告期内，子公司南京恒电电子有限公司纳入合并报表范围，公司通信、汽车电子、军工产业业务发展保持良好态势，各项业务进展顺利，公司不断完善产品布局，进行产品结构优化调整，随着业务的拓展和市场份额不断增大，公司盈利能力得到逐步提升，实现公司2016年经营业绩稳定增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2016年10月26日披露了《2016年第三季度报告全文》，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为：-9.33%—15.39%，即归属于上市公司股东的净利润为11,000万元—14,000万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十七日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-066浙江凯恩特种材料股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2019年 9月11日以通讯方式发出，会议于2019年 9月 12日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席杨亚玲主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的议案》。
公司收到控股股东凯恩集团有限公司提交的《关于终止实施增持计划的告知函》。
凯恩集团有限公司经过近几个月的全力以赴筹措资金，于2019年 5月，解决了股权质押问题，化解了风险，凯恩集团有限公司所持公司股份的质押率从99.76%降至8.03%。
凯恩集团有限公司现阶段已实在无法再筹措足够的资金执行增持计划，凯恩集团有限公司决定终止上述增持计划。详见刊登于2019年9月 16日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的公告》。
监事会认为：本次公司控股股东凯恩集团有限公司终止履行增持承诺事项的审议程序和表决程序符合《公司法》《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划的原因符合实际情况，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司控股股东凯恩集团有限公司终止实施增持计划事项，并将此议案提交公司 2019年第四次临时股东大会
予以审议。
备查文件：
1、第八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会 2019年9月 16日
中基健康产业股份有限公司独立董事
关于关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，本人作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司提供的资料，对公司 2018年半年度关联方资金占用和担保事项及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定的情况进行了认真审核，基于独立立场发表以下独立意见：
一、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况；
经审查，截至报告期末，公司控股股东、实际控制人及其它关联方不存在违规占用上市公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况。
经审查，截至报告期末，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司对控股子公司的担保亦不存在逾期担保事项。
公司严格遵守公司章程的有关规定，认真贯彻落实相关法律法规的要求，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。同时，公司建立了完善的对外担保制度，严格控制对外担保风险，所发生的担保事项均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序，公司不存在逾期担保和违规担保情况。我们将继续对公司的对外担保、关联交易事项予以关注，并督促公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，严格履行相应的决策程序和信息披露义务，继续严格控制对外担保风险，保护公司股东特别是中小投资者的权益。
独立董事：姚波 占磊 谷莉
证券代码： 300262 证券简称：巴安水务 公告编号： 2016-031上海巴安水务股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的事项。
本次会议采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年3月15日14:00-15:00。
（2）网络投票时间：2016年3月14日---3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月15日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年3月14日下午15:00至2016年3月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路666号上海巴安水务股份有限公司会议室。
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2016年3月10日
5、出席对象：
（1）截止2016年3月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员及本公司聘请的律师。
本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计18人，代表股份192,928,514股，占上市公司总股份的51.6515％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份192,818,174股，占上市公司总股份的51.6219%。通过网络投票的股东10人，代表股份110,340股，占上市公司总股份的0.0295％。参加会议的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东及委托代理人（网络和现场）共17
人，代表股份6,661,118股，占上市公司总股份的1.7833％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及上海广发律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度并授权董事长签署银行授信合同的议案》；
本议案表决结果为：同意6,603,778股，占出席会议所有股东所持股份的
99.1392％；反对26,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3903％；弃权
31,340股（其中，因未投票默认弃权31,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.4705％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意6,603,778股，占出席会议中小股东所持股份的99.1392％；反对26,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.3903％；弃权31,340股（其中，因未投票默认弃权31,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.4705％。
2、审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》；
本议案表决结果为：同意192,871,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对27,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141％；弃权
30,040股（其中，因未投票默认弃权30,040股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意6,603,778股，占出席会议中
小股东所持股份的99.1392％；反对27,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.4098％；弃权30,040股（其中，因未投票默认弃权30,040股），占出席会议中小股东所持股份的0.4510％。
3、审议通过《关于为全资子公司及全资瑞典孙公司提供担保的议案》；
本议案表决结果为：同意6,600,878股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0956％；反对28,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4339％；弃权
31,340股（其中，因未投票默认弃权31,340股），占出席会议所有股东所持股份的0.4705％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意6,600,878股，占出席会议中小股东所持股份的99.0956％；反对28,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.4339％；弃权31,340股（其中，因未投票默认弃权31,340股），占出席会议中小股东所持股份的0.4705％。
4、审议通过《关于签订泰安市徂汶景区汶河湿地生态保护与综合利用PPP项目
合同的议案》；
本议案表决结果为：同意192,871,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9703％；反对56,040股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意6,603,778股，占出席会议中小股东所持股份的99.1392％；反对56,040股，占出席会议中小股东所持股份的0.8413％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.0195％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海广发律师事务所
2、律师姓名：陈洁陈成
会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、与会董事签字确认的2016年第三次临时股东大会决议；
2、上海巴安水务股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-007广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东追加股份限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、追加承诺股东基本情况介绍
1、追加承诺股东为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事长徐金富先生。
2、追加承诺股东持有公司股份的情况：
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||股东名称||股份类别||股数(股)||占总股本比例(%)||限售情况的说明|
|徐金富||无限售流通股||33,716,582||10.37%||——||
|||高管锁定股||101,149,746||31.12%||——||
|||合计：||134,866,328||41.49%||——||

3、追加承诺股东最近十二个月累计减持情况
徐金富先生最近十二个月内未有减持公司股份的情况。
二、此次追加承诺的主要内容
徐金富先生在公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作的有关股份锁定及持股意向的承诺如下：
①若根据询价结果预计公司本次新股发行可能出现超募的，承诺人将按照发行方案公开发售部分老股，且承诺不会因此导致公司实际控制人发生变更。
②承诺人除在公司首次公开发行股票时根据公司股东大会决议将持有的部分公司老股公开发售外，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托
他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股
天赐材料（002709）份。
③承诺人所持公司股份在锁定期满后两年内无减持意向；如超过上述期限承诺人拟减持公司股份的，其承诺将依法按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。
④上述股份锁定承诺期限届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过承诺人直接和间接持有公司股份总数的25%；不再担任上述职务后半年内，不转让承诺人持有的公司股份。承诺人申报离任六个月后的十二个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占承诺人所持有公司股份总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
⑤公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，上述价格应做相应调整）均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，承诺人所持公司股票的锁定期限自动延长6个月。
⑥承诺人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
若承诺人未履行上述承诺，其将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期3个月。若承诺人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，承诺人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。如果因承诺人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，其将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
徐金富先生持有公司首次公开发行前已发行的股份 134,505,340股（原为 53,802,136股，经公司 2015年度权益分派实施后，转增至 134,505,340股），根据徐金富先生所持公司首次公开发行前已发行的股份在锁定期满后两年内无减持意向的承诺，徐金富先生本次追加限售股份的锁定期安排如下：
|||||||||||||||||
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||||||追加承诺涉及股份||||||延长锁||延长锁定||设定的|
||股东||追加承诺||||||原限售截|||||||
||||||股数||占总股本比||||定期限||期后的限||最低减|
||名称||股份性质||||||止日|||||||
||||||(股)||例(%)||||（年）||售截止日||持价|
|徐金富||高管锁定股||101,149,746||31.12%||2017年1月23日||2||2019年1月22日||无||

天赐材料（002709）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|无限售流通股|33,355,594|10.26%|2017年1月23日|2|2019年1月22日|无|
|合计：|134,505,340|41.38%|——|——|——|——|

三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促追加承诺股东严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求违反承诺的相关股东履行违约责任。对于本次股份追加限售，公司将于本公告披露后两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理变更股份性质的相关手续。
四、保荐机构的核查意见
经核查，公司保荐机构安信证券股份有限公司认为：公司控股股东徐金富先生本次追加股份限售承诺的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于追加股份限售的规定，对公司控股股东徐金富先生本次追加股份限售承诺的事项无异议。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2017年1月24日
郑州光力科技股份有限公司
股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）
为保证郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励
计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体
系，激励公司高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业
绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司
实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司高级
管理人员、中层管理人员、核心团队成员以及公司董事会认为需要进行激励的
其他员工。
四、考核机构
公司董事会提名、薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对
董事、管理人员、核心团队成员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核分数
财务业绩考核的指标主要包括：净利润增长率。
本计划授予的限制性股票，在解锁期的各会计年度中，分年度进行绩效考
核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一个解锁期||以2015年公司业绩为基数，2016年净利润增长率不低于20%；||
|第二个解锁期||以2015年公司业绩为基数，2017年净利润增长率不低于50%；||
|第三个解锁期||以2015年公司业绩为基数，2018年净利润增长率不低于70%。||

上述“净利润”指标计算以扣除激励成本的净利润，且指扣除非经常性损
益后的归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若解锁条件未达成，则公司按照本计划，以激励对象购买价格回购限制性股票并注销。
（二）个人层面业绩考核要求
董事会提名、薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进
行打分，并依照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例，个人当年实际解锁额
度＝标准系数×个人当年计划解锁额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）和（D）四个档次，考核
评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解锁比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考评结果（S）|S≥80|80＞S≥70|70＞S≥60|S＜60|
|评价标准|A|B|C|D|
|标准系数|1.0|0.8|0.5|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C），则上一年度
激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的比
例分批次解锁，当期未解锁部分由公司按照限制性股票激励计划的规定回购注
销。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照限制性股票激励计划的规定，取
消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会提名、薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的
解锁资格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会提名、薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考
核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会提名、薪
酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，董事会提名、薪酬与考核委员会应
当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会提名、薪酬与考核委员会提出申诉，提名、薪酬与考核委员会可根据实际
情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
郑州光力科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月五日
吉林兢诚
律师事务所
吉林兢诚律师事务所
关于启明信息技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：启明信息技术股份有限公司
吉林兢诚律师事务所（以下称本所）接受启明信息技术股份有限公司（以下称公司）的委托，指派本所律师马维山、张彦出席公司 2018年第四次临时股东大会（以下称本次股东大会），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性法律文件及《启明信息技术股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）、《启明信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下称《公司股东大会议事规则》）的有关规定，就公司本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2018年第四次临时股东大会的通知、公司2018年第四次临时股东大会的议案及决议等文件资料。公司已向本所作出保证和承诺，向本所提供的资料和文件均真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一并予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
吉林兢诚
律师事务所
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序
公司董事会于 2018年 12月 11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上刊登了公司召开2018年第四次临时股东大会的公告。会议通知包括会议日期、会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。
经审核，股东大会召开的公告符合在股东大会召开前十五天发布的规定。本次大会的现场会议于 2018年 12月 27日 15:00起在长春市净月经济开发区百合街 1009号启明软件园 A座公司 220会议室召开。公司董事长吴建会出席并主持会议。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年12月27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00的任意时间。会议召开的时间、地点与股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
二、公司2018年第四次临时股东大会出席人员的资格、召集人的资格
根据本所律师对出席本次股东大会股东账户登记证明、法定代表人身份证明、根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认、股东代表的授权委托书和身份证明等文件的审查，证实出席本次股东大会的股东及委托代理人共5人，持有公司有表决权股份数232,194,196股，占公司股份总数的56.8339%，其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份232,174,996股，占公司有表决权股份总数的56.8292%；
吉林兢诚
律师事务所
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及本所见证律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
三、本次股东大会议案
1、《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》；
2、《关于提名监事候选人的议案》。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案，与股东大会通知中列明的议案一致，符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会就会议通知中列明的各项议案进行了审议，以现场投票表决和网络投票表决相结合的形式进行了逐项表决，按《股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》规定的程序进行了计票、监票，并于 2018年 12月27日下午3：30公布表决结果。
表决结果如下：
1、通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》；
2、通过《关于提名监事候选人的议案》。
上述第1项议案，出席本次股东大会的关联股东代表回避表决，非关联股东及股东代表一致表决通过；第2项议案经出席本次股东大会的股东及股东代表一致表决通过。
吉林兢诚
律师事务所
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所认为，公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》以及《公司股东大会议事规则》的规定，出席会议人员的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时议案。
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
吉林兢诚
律师事务所
（本页无正文，为启明信息2018年第四次临时股东大会法律意见书之签署页）
吉林兢诚律师事务所
经办律师：
马维山 张 彦
负责人签字：
王琪：
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-014河北先河环保科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日——2014年3月31日
2.预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：214% - 242%|亏损：-211万元|
||盈利：240 万元——300 万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司执行的订单增加，致使营业收入增长100%以上，营业利润同比上升，预计 2014年第一季度，非经常性损益对净利润的影响约 170万元，亦对公司净利润产生一定的影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在 2014
年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月九日
江西三鑫医疗科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2018]第 6-00009号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2018]第6-00009号江西三鑫医疗科技股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2017年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年三月十六日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-137
供销大集集团股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第九届董事会第十九次会议于2018年12月24日在西安市新城区东新街258号皇城大厦5层会议室召开，会议通知于2018年12月24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频的方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠会议审议通过《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》
表决结果：关联董事杜小平、李仲煦、韩玮回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司董事会经审慎考虑，认为公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》涉及的交易需要进一步的完善。经与各方沟通后，综合考虑各种因素，决定终止上述交易。
公司独立董事就此事项发表如下独立意见：
本次董事会会议召开之前，本人作为公司的独立董事，对公司终止本次交易相关资料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明，与相关负责人员进行了必要的沟通，充分了解公司终止本次交易的原因，同意将《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》提交公司董事会审议。
本次终止交易是基于双方的客观情况，终止交易事项不构成违约，不会对公司正常生产经营活动产生影响。公司第九届董事会第十九次会议审议了《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》，本次交易构成关联交易，
在本次董事会审议此议案时，关联董事回避表决。公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效，符合国家有关法律、法规和政策的规定，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。
㈡会议审议通过《关于取消2018年第五次临时股东大会部分议案的议案》表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
会议同意取消将《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》提交公司2018年度第五次临时股东大会审议。详见本公司今日《关于取消2018年第五次临时股东大会部分议案的公告》（公告编号：2018-138）。
三、备查文件
董事会决议
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十五日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-034
斯太尔动力股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的更正通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月14日在证券
时报、中国证券报、证券日报以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。公司根据《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》要求，对“附件一：
参加网络投票的具体操作流程”进行了更正。更正后的2016年第一次临时股
东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月30日（星期一）14：30开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月30
日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月29
日15：00至2016年5月30日15：00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式，
公司股东可以选择现场投票、网络投票中任一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2016年5月24日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：北京光明饭店会议室（北京市朝阳区亮马桥路42号）
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|议案|
|1|关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案|

上述议案已经2016年5月13日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）注意事项：公司不接受电话登记及会议当天现场登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
2016年5月27日9:00至17:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在
2016年5月27日17:00前送达或传真到公司。
3、登记地点：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号创新产业园2号楼，斯太尔动力股份有限公司证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统投票或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：孙琛
联系电话：0519-81595631
传真号码：0519-81595779
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
斯太尔动力股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.本次会议投票代码和投票名称：
投票代码：360760； 投票简称：斯太投票
2.投票设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案||1.00||

本次股东大会不设置总议案，议案编码 1.00代表议案1。
（2）填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 5月 30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 5月 29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托（ 先生/女士），代表本人（本单位）出席斯太尔动力股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。
||||||
|-|-|-|-|-|
|委托人签名或单位名称（盖章）：||委托人身份证号码（或营业执照号码）：|||
|委托人持股数：||委托人股票帐户卡号码：|||
|被委托人姓名：||被委托人身份证号码：|||
|委托权限：||委托日期：|||
|序号|本次股东大会议案内容|赞成|反对|弃权|
|议案1|关于控股股东变更业绩承诺补偿款支付方式的议案||||
鲁泰纺织股份有限公司2018年第一次临时股东大会议案之二
关于监事会提名补选张守刚先生为第八届监事会监事的议案
各位股东：
由于公司第八届监事会监事、监事会主席李同民先生因退休提出辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需增补 1名监事。根据《公司法》和《公司章程》有关监事任职资格及提名的规定，经公司第八届监事会第十次会议审议通过，提名张守刚先生为公司第八届监事会监事。
现提交股东大会审议。
附：候选人简历：
张守刚：学历：大学本科，工商管理硕士，高级工程师。工作经历：历任鲁泰公司织布厂计划员、工段长、车间副主任、工厂厂长、织造事业部经理，品质管理部经理，现任鲁泰公司企业管理部经理。
截止 2018年 1月 18日止，持有本公司股票 73,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
鲁泰纺织股份有限公司监事会 2018年 1月 18日
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-009
云南南天电子信息产业股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）接到第二大股东暨受托管理控股股东南天电子信息产业集团公司（云南电子设备厂）所持公司股份的云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）的通知，称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会正在筹划与工投集团相关的重大事项。该事项与南天信息存在一定的关联性，且该事项尚存在不确定性。
根据深圳证券交易所的相关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：南天信息，证券代码：000948）自 2018年 2月 23日（星期五）开市起停牌，停牌期限预计不超过 10个交易日。
待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告，并视具体情况确定是否继续停牌或复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告！
云南南天电子信息产业股份有限公司
董事会
二 0一八年二月二十二日
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2018-007金陵药业股份有限公司监事会
关于公司监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月16日，金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到陈岚递交的书面辞职报告，陈岚因工作需要辞去公司非职工监事职务。公司监事会由5名监事组成，陈岚在任期内辞职未导致本公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，陈岚的辞职自辞职报告送达公司监事会之日起生效。陈岚辞职后，不再担任公司任何职务。
公司监事会对陈岚担任公司监事期间为公司所作的贡献表示感谢！特此公告。
金陵药业股份有限公司监事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-056深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”或“美芝股份”）因筹划重大资产重组事项，拟向苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰及建元控股有限公司收购建元建设发展有限公司51%股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自 2018年 6月 5日开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 6月 5日披露的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-031）。公司分别于 2018年 6月 11日、2018年 6月 19日和 2018年 6月 25日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-033）、（公告编号：2018-035）和（公告编号：2018-036），于2018年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-040），分别于2018年7月5日、2018年7月12日、2018年7月19日和2018年7月27日披露了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2018-043）、（公告编号：2018-045）、（公告编号：2018-047）和（公告编号：2018-048），于2018年8月2日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-052）。
近日，公司收到标的公司完成股权变更事项的通知，鉴于上述情况，公司于2018年8月7日与建元旅游产业有限公司、巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）、建元控股有限公司、苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰签署了《关于收购建元建设发展有限公司股权的意向性协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）。相关情况如下：一、标的公司股权变更情况
截至补充协议签署之日，建元控股有限公司已将其持有的建元建设发展有限公司（以下简称“建元建设”）51.47%股权全部转让给建元旅游产业有限公司，就该等变更系建元控股有限公司股东将其前述51.47%股权变更至与建元控股有限公司股权结
构完全一致的建元旅游产业有限公司名下；苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰已将其合计持有的建元建设48.53%股权全部转让给巢湖展捷企业管理中心（有限合伙），就该等变更系苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰将其直接合计持有的前述48.53%股权变更为通过巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）间接持有。
变更前标的公司股东及股权比例为：建元控股有限公司持股51.47%、苏建权持股29.12%、苏建松持股7.27%、苏明山持股7.14%和苏小兰持股5%。
变更后标的公司股东及股权比例为：建元旅游产业有限公司持股51.47%和巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）持股48.53%。
上述股权变更事项发生前后，标的公司100%股权最终持有人未发生变更，即建元建设100%股权变更前后均由苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰最终持有。
二、补充协议主要内容
由于发生本次建元建设股权变更事项，本次美芝股份拟购买建元建设51%股权的交易对方变更为建元旅游产业有限公司和巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）。除补充协议另有约定外，本次交易原交易对方建元控股有限公司、苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰于《意向性协议》项下相关权利义务全部转让至建元旅游产业有限公司、巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）并承继履行，同时建元控股有限公司、苏建权、苏建松、苏明山、苏小兰仍应继续履行《意向性协议》项下保密义务。
三、变更后交易对方基本情况
变更后的交易对方为无关联关系的第三方，不涉及与公司现有关联方之间的交易。
1、建元旅游产业有限公司基本情况
企业名称：建元旅游产业有限公司
统一社会信用代码：91110115062797537K
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本：10,000万元人民币
法定代表人：苏建权
成立时间：2013年2月7日
经营范围：旅游信息咨询；酒店管理；物业管理；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务（不含食宿）；企业管理；承办展览展示；设计、制作、代理、发布广告；销售日用品、建筑材料、五金产品（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车、
电动自行车）、金属材料、机械设备、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东及股权比例：苏建权持股60%、苏明山持股25%和苏建松持股15%。
2、巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）基本情况
企业名称：巢湖展捷企业管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码： 91340181MA2RK5QK7G
企业类型：有限合伙企业
出资总额：100万元
执行事务合伙人：苏建松
成立时间：2018年3月22日
经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
合伙人及出资比例：苏建权60.0041%、苏建松14.9804%、苏明山14.7126%和苏小兰10.3029%。
四、停牌期间相关工作进展
截至本公告披露之日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的相关工作，因相关事项尚存在不确定性，为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护投资者的合法权益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：000594 证券简称：国恒退 公告编号：2015-055天津国恒铁路控股股份有限公司
关于未能如期召开 2014年年度股东大会的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司股东大会规则》第4条和第15条的规定，我公司应当在上一会计年度结束后的6个月内召开年度股东大会，并在年度股东大会召开20日前以公告的方式通知股东。
我公司已于2015年5月29日进入退市整理期交易，预计最后交易日期为2015年7月10日。为充分做好该阶段的各项工作，我公司决定于退市整理期结束以后召开年度股东大会。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一五年六月二十三日