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证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-067江苏吴通通讯股份有限公司关于实施
2014年年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、权益分派情况及调整约定
1、公司2014年年度权益分派情况
2015年 5月 5日，江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）披露了《2014年年度权益分派实施公告》，公司 2014年年度权益分派方案为：以截至2014年12月31日公司总股本231,652,129股为基数，向公司全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税）。
2014年度利润分配方案已获2015年4月27日召开的公司2014年度股东大会审议通过，并于2015年5月12日实施完成。
2、《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议和《股份认购协议》及其补充协议中关于股份发行价格、发行数量的约定
因公司实施了 2014年年度权益分派方案，根据公司与交易对方谭思亮、何雨凝、罗茁、张立冰、万阳春、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）、北京金信华创股权投资中心（有限合伙）签署的《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，以及公司与配套融资投资者苏州新互联投资中心（普通合伙）（以下简称“新互联投资”）签署的《股份认购协议》及其补充协议的约定，需对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中的股份发行价格与发行数量做出相应调整。
《购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议约定本次交易对价为人民币
135,000万元，其中70%的股权对价计94,500万元采用定向发行股份的方式支付。
《股份认购协议》及其补充协议约定新互联投资认购金额总额不超过本次交易总额（本次交易金额＋募集配套资金金额－募集配套资金中用于支付现金对价部分）的25%，即本次公司向新互联投资募集配套资金为33,750万元。
（1）发行价格
①发行股份购买资产
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，上市公司发行股份购买资产的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。据此计算，公司定价基准日前120个交易日的股票交易均价为16.24元/股。
上市公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 120个交易日股票交易均价的90%，即14.62元/股。
②募集配套资金
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》，上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前 20个交易日或者前 1个交易日公司股票均价的90%认购的，本次发行股份自发行结束之日起 36个月内不得上市交易。根据前述公式计算，公司定价基准日前20个交易日的股票交易均价为16.98元/股。
上市公司本次发行股份募集配套资金的发行价格为定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%，即15.28元/股。
③发行价格调整方案
在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对上述发行价格作相
应调整。
（2）发行数量
本次交易的标的资产交易作价为135,000万元，其中70%的股权对价采用定向发行股份的方式支付，购买资产发行的股份数量为 64,637,480股。同时，上市公司拟向新互联投资非公开发行股票募集配套资金 33,750万元，配套融资发行的股份数量为22,087,696股。
综上，相关协议中对股份发行价格约定为“在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对上述发行价格作相应调整。”
3、发行价格调整的相关规则
《深圳证券交易所交易规则（2013年修订）》“第四章其他交易事项”中的“第四节除权与除息”对股价调整进行了规定，具体如下：
“4.4.1上市证券发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况，本所在权益登记日（B股为最后交易日）次一交易日对该证券作除权除息处理，本所另有规定的除外。
4.4.2除权（息）参考价计算公式为：
除权（息)参考价＝〔（前收盘价-现金红利）+配股价格×股份变动比例〕÷（1+股份变动比例）
证券发行人认为有必要调整上述计算公式时，可以向本所提出调整申请并说明理由。经本所同意的，证券发行人应当向市场公布该次除权（息）适用的除权（息）参考价计算公式。”
二、调整后的股份发行价格和数量
1、调整后的股份发行价格
①发行股份购买资产
本次购买资产发行股份的价格系公司本次重大资产重组的首次董事会决议
公告日前 120个交易日股票交易均价的90%，即人民币 14.62元/股。因公司已实施2014年度权益分派方案，本次发行价格调整为14.52元/股。
计算过程：调整后的股份发行价格＝前次约定股价—现金红利=14.62-0.1=14.52元/股
②募集配套资金
募集配套资金发行股份的价格系公司本次重大资产重组的首次董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即人民币15.28元/股。因公司已实施2014年度权益分派方案，本次发行价格调整为15.18元/股。
计算过程：调整后的股份发行价格＝前次约定股价—现金红利=15.28-0.1=15.18元/股
2、调整后的股份发行数量
本次发行股份的数量调整前为 86,725,176股，因实施 2014年度权益分派方案，本次发行股份的数量调整为87,315,841股。
根据公司向各认购人发行股份数量的计算公式，在发行价格调整后，公司向各认购人股份发行数量如下：
单位：股发行对象/认购人 发行数量
谭思亮 45,865,526
何雨凝 5,823,184
罗茁 274,030
万阳春 1,179,621
张立冰 1,179,621
天津启迪 3,767,940
广东启程 2,808,832
金信华创 4,183,886
新互联投资 22,233,201
合计 87,315,841
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-080广州市昊志机电股份有限公司
关于拟开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟新增不超过人民币8,000万元的融资租赁业务，并与具有相应资质的融资租赁公司以新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式进行融资租赁交易。
2、公司及子公司拟与不存在关联关系的融资租赁公司进行融资租赁交易，本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、公司及子公司本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、融资租赁业务概述
（一）公司及子公司前期已审批的融资租赁交易情况
公司于2019年4月 12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，为盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，公司及子公司拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 15,000万元。截至本公告披露日，公司已分别与广东南粤融资租赁有限公司和海通恒信国际租赁股份有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，合计融资金额为人民币5,900万元。上述融资租赁交易均已签署相关合同，
并均已放款，具体内容详见公司于2019年4月 16日、2019年 6月26日和2019年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（二）本次拟开展的融资租赁业务
公司于2019年7月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》，为进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，公司及子公司拟新增不超过人民币8,000万元的融资租赁业务。公司及子公司本次拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式。
董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押、担保手续等，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。
本次融资租赁事项的交易对方、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司将在与交易对方实际签订融资租赁合同时及时披露前述相关内容。
二、本次进行融资租赁事项的目的及对公司的影响
公司开展融资租赁业务，能够进一步盘活现有资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。公司进行融资租赁交易，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。
三、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次公司拟新增融资租赁业务的规模适度，有助于进一步盘活现有资产、拓宽融资渠道，对公司经营不存在不利影响；相关决策程序合法有效，符合相关法律法规及规范性文件规定；同时，公司生产经营情况正常，具备较好的偿债能力，本次开展融资租赁事项不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次开展融资租
赁事项。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会 2019年07月 26日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2018-075北京九强生物技术股份有限公司
关于高级管理人员减持股份计划届满暨实施情况的公告
公司高级管理人员庄献民、周明保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“九强生物”)于2018年5月15日披露了《高级管理人员减持股份预披露公告（》2018-042）。
持本公司股份 9,186,444股，占公司总股本比例1.8306%的高级管理人员庄献民，计划自 2018年 6月 6日至 2018年 12月 5日以不低于 19元/股的价格，以大宗交易或集中竞价等方式减持本公司不超过 1,726,842股股份，占本公司总股本比例0.3441%。
持本公司股份 70,702股，占公司总股本比例0.0140%的高级管理人员周明，计划自 2018年 6月 6日至 2018年 12月 5日以集中竞价等方式减持本公司不超过 17,676股股份，占本公司总股本比例0.0035%。
截至 2018年 12月 5日，高级管理人员庄献民、周明减持公司股票计划时间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将高级管理人员庄献民、周明减持公司股份计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至 2018年 12月 5日，高级管理人员庄献民、周明均未通过任何方
式减持本公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|庄献民||合计持有股份||9,186,444||1.8307%||9,186,444||1.8307%||
|||其中：无限售条件股份||2,296,611||0.4577%||2,296,611||0.4577%||
|||有限售条件股份||6,889,833||1.3731%||6,889,833||1.3731%||

|||||||||||||
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数(股)||占总股本比例||股数(股)||占总股本比例|
|周明||合计持有股份||70,702||0.0141%||70,702||0.0141%||
|||其中：无限售条件股份||17,676||0.0035%||17,676||0.0035%||
|||有限售条件股份||53,026||0.0106%||53,026||0.0106%||

二、备查文件
高级管理人员庄献民、周明出具的《减持股份进展情况告知函》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-049
新疆机械研究院股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年前三季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%--40%|盈利：8,551.76万元|
||盈利：10,262.11万元---11,972.46万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据是公司财务部初步测算的结果，且未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度公司围绕年度经营计划开展工作，公司业绩同比增长的主要原因是报告期内同比合并增加了四川明日宇航工业有限责任公司的业绩。
公司前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计约为2,205万
元。
四、其他相关说明
2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十八日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017106
神州高铁技术股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事长王志全先生通知，获悉其将持有的公司部分股份质押给中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），并已办理完毕相关质押手续。具体如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王志全|否|27,634,500|2017年11月16日|2018年11月15日|银河证券|14.35%|融资|
|合计|-|27,634,500|-|-|-|14.35%|-|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日，王志全先生持有公司股份数量为192,579,739股，占公司总股本的比例为6.83%，其所持有公司股份累计被质押的数量为 153,044,500股，占其持有公司股份总数的比例为79.47%，占公司总股本的比例为5.43%。
三、备查文件
1、股权质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
神州高铁技术股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2014-037深圳市实益达科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于 2014年 4月 23日以书面、电子邮件方式发出，会议于 2014年 4月 29日在深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达科技园七楼会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司股票期权与限制性股票激励计划授予调整的议案》经审核，监事会认为：鉴于个别激励对象因离职不再符合激励条件，公司因此对本次股权激励计划的授予人数和数量进行调整：激励计划首次授予股票期权与限制性股票的总人数由95人调整为93人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《深圳市实益达科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
2、审议通过《关于向激励对象授予股票期权和限制性股票的议案》
监事会经审核认为：经过上述调整后，本次授予股票期权与限制性股票的激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律法规规定的激励对象条件，具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违
规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述个别激励对象因离职未获得授予外，公司本次授予股票期权与限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
三、备查文件
公司第三届监事会第十九次会议决议。
深圳市实益达科技股份有限公司监事会2014年4月30日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-063债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于 2015年 4月 24日在《2015年第一季度报告正文》中披露，预计公司2015年半年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-10%至10%；归属于上市公司股东的净利润变动区间为 54,677.79万元至66,828.41万元。
3、修正后的预计业绩：
□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降□其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-20%--10%|盈利：60,753.10 万元|
||盈利：48,602.48 万元–54,677.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本次业绩修正的主要原因如下：
1、受全球宏观经济、智能手机、平板电脑市场增速放缓影响，报告期内公司收入增速有所放缓。
2、公司处于战略转型期，新业务投入增大，导致相关费用增加。
3、2014年12月公司发行可转换公司债券，按照企业会计准则，财务费用增加。
4、与去年同期相比，公司营业外收入减少。
综合以上因素，公司业绩略低于预期。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2015年半年度报告为准。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者注意。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-033深圳市同益实业股份有限公司
关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐浪先生提交的书面辞职申请，徐浪先生因个人原因申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务。根据相关法律法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，徐浪先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。徐浪先生所担任公司职务原定任期为2017年2月20日至2018年10月13日。辞职后，徐浪先生将不再担任公司任何职务。公司董事会对徐浪先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告披露日，徐浪先生未持有公司股份。
徐浪先生的辞职不会影响公司经营活动的正常开展。公司将尽快按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定完成新任董事会秘书的选聘工作。同时，在新的董事会秘书聘任之前，将暂由公司董事长邵羽南先生代行董事会秘书职责。
邵羽南先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：
电话：0755－21638277
传真：0755－27780676
邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
联系地址：深圳市宝安中心区荣超滨海大厦B座0301、0302、0303、0305、0306、0310、1106（办公场所）。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会
二Ｏ一八年五月十八日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2014-005潍柴动力股份有限公司
2014年第二次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2014年第二次临时董事会会议通知已于2014年2月14日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2014年2月18日以传真表决方式召开。
本次会议应出席董事18人，实际出席董事18人，共收回有效票数18票，本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效通过如下决议：
审议及批准关于聘任胡浩然为公司副总裁的议案
同意聘任胡浩然先生为公司副总裁（简历见附件）。
本议案实际投票人数 18人，其中 18票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一四年二月十八日
附件：胡浩然先生个人简历
胡浩然，美国籍，58岁，本公司副总裁，历任美国俄亥俄州立大学客座助理教授，雅各布斯车辆系统公司高级工程师、工程经理、高级工程经理，底特律柴油机公司高级工程经理，卡特彼勒公司工程经理，美国伊顿公司首席科学家；美国麻省理工学院（MIT）机械系博士研究生、博士后。
胡浩然先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2014-081广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2014年10月28日上午8点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2014年 10月 24日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事 10人，实际参与表决董事 10人，其中参加现场表决的董事 5人，以通讯表决的董事 5人。本次会议通过了如下议案：
审议通过《关于收购江门市三七新能源有限公司100%股权的议案》。
关于本议案，详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2014-082《关于收购江门市三七新能源有限公司100%股权的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件：
公司第二届董事会第四十二次会议决议。
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一四年十月二十八日
安徽古井贡酒股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对公司第八届董事会第十二次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司变更会计师事务所的议案
经审阅相关资料，我们认为：本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，新聘的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：王高、宋书玉、王瑞华 2019年 10月 28日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2014-67
湖北回天新材料股份有限公司
2014年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度：20%～35%|盈利：6086.99万元|
||盈利：7304.39 万元-8217.44 万元||

注：公司预计2014年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约为 550万元～650万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司工程胶粘剂产品在新能源、LED、高铁等领域销售规模扩大；
2、公司包装胶、建筑胶、润滑油等产品销售量增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步预算的结果，具体财务数据公司将在 2014
年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
上海雅润文化传播有限公司
业绩承诺实现情况专项审核报告
瑞华核字【2017】48220009号
目 录
··········································一·····、·······专····项····审····核····报····告····· 1-2二、关于2016年上海雅润文化传播有限公司业绩承诺实现情况的说明···· 3-4三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：传真（Fax）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
上海雅润文化传播有限公司
业绩承诺实现情况专项审核报告
瑞华核字【2017】48220009号
广东省广告集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”）管理层编制的《关于2016年度上海雅润文化传播有限公司业绩承诺实现情况的说明》。编制《关于2016年度上海雅润文化传播有限公司业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是省广股份管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对省广股份管理层编制的《关于2016年度上海雅润文化传播有限公司业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以及对省广股份管理层编制的《关于2016年度上海雅润文化传播有限公司业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，省广股份《关于2016年度上海雅润文化传播有限公司业绩承诺实现情况的说明》已根据实际情况进行编制，在所有重大方面公允反映了上海雅润文化传播有限公司实际盈利数与业绩承诺数的差异情况。
本报告仅作为省广股份2016年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露，不得用作任何其他目的。
附件：关于2016年度上海雅润文化传播有限公司业绩承诺实现情况的说明瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一七年三月二十九日
杨如生
中国注册会计师
邓国强
关于2016年度上海雅润文化传播有限公司 业绩承诺实现情况的说明关于2016年度上海雅润文化传播有限公司
业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）编制了《关于2016年度上海雅润文化传播有限公司业绩承诺实现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
2014年11月21日，广东省广告集团股份有限公司（以下简称“省广股份”、“上市公司”或“公司”）取得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可［2014］1211号文《关于核准广东省广告股份有限公司向祝卫东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准省广股份向祝卫东发行6,772,858股股份，向信达股权投资（天津）有限公司（以下简称“天津信达”）发行2,194,340股股份、向北京嘉诚资本投资管理有限公司发行2,167,462股股份（以下简称“嘉诚资本”）、向深圳市高特佳精选成长投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高特佳精选”）发行1,209,804股股份、向上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称“上海秉原旭”）发行983,712股股份、向海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）发行708,357股股份、向长江成长资本投资有限公司（以下简称“长江成长资本”）发行474,946股股份、向上虞大通投资有限公司（以下简称“上虞大通”）发行428,528股股份、向孙俊发行428,528股股份、向洪传樵发行425,014股股份、向丰泽（福建）创业投资有限公司（以下简称“丰泽创投”）发行379,796股股份、向南通杉杉创业投资中心（有限合伙）（以下简称“南通杉杉”）发行331,543股股份、向北京首诚邦达投资管理中心（有限合伙）（以下简称“首诚邦达”）发行198,922股股份、向郭建军发行198,922股股份、向苏炳章发行168,788股股份、向程永芳发行47,223股股份、向长益（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“长益投资”）发行22,386股股份并募集配套资金购买上海雅润文化传播有限公司（以下简称“雅润文化”）100%股权。
雅润文化就本次发行股份购买资产过户事宜履行工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局于 2014年 12月 24日换发的《企业法人营业执照》（注册号为：310114001632488）。标的资产已变更登记至省广股份名下，双方已完成了雅润文化100%股权的过户事宜，相关工商变更登记手续已办理完毕，雅润文化成为省广股份的全资子公司。
关于2016年度上海雅润文化传播有限公司 业绩承诺实现情况的说明 2015年1月6日，省广股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股权登记手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》。省广股份已办理完毕本次 17,141,129股新增股份的登记申请手续。
二、上海雅润文化传播有限公司业绩承诺情况
雅润文化股东承诺：
目标公司于 2013年、2014年、2015年、2016年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人民币5,720万元、6,500万元、7,500万元、8,400万元。
在盈利补偿期内，目标公司任意一年实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润数低于对应年度的承诺净利润数，交易对方中第一顺位业绩补偿责任人将优先以股份进行补偿，不足部分以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；如第一顺位业绩补偿责任人根据本次交易所获全部对价仍不足以补偿，由第二顺位业绩补偿责任人以本次交易取得的对价为限按照交易前持有标的资产的相对股权比例各自承担补偿责任，补偿方式以股份补偿为优先，不足部分以现金补偿。
三、上海雅润文化传播有限公司2016年度业绩实现情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）出具的《审计报告》，雅润文化2016年度归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益后孰低的净利润为计算依据）为8,442.71万元。
业绩实现情况列示如下： 单位：万元
项目 2016年扣除非经常性损益的净利润1、承诺数 A 8,400.002、实现数 B 8,442.713、差异 B-A 42.714、实现率 100.51%上海雅润文化传播有限公司实现了2016年度的业绩承诺。
广东省广告集团股份有限公司
2017年3月29日
成都华神集团股份有限公司
2015年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
索引 页码
专项说明
—控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1
关于成都华神集团股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
XYZH/2016CDA30243成都华神集团股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都华神集团股份有限公司（以下简称成都华神集团公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年4月15日出具了XYZH/2016CDA30242号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006年第2号--控股股东及其他关联资金占用及清欠方案的披露和报送要求》的要求，成都华神集团公司编制了本专项说明所附的成都华神集团公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是成都华神集团公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计成都华神集团公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对成都华神集团公司 2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计成都华神集团公司 2015年度财务报表时成都华神集团公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解成都华神集团公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供成都华神集团公司为 2015年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年四月十五日
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：成都华神集团股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含占用利息）|2015年度占用资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|四川华神钢构有限责任公司|控股子公司|其他应收款|6,129.37|1,421.50|-|160.23|7,390.64|往来款及代垫款|非经营性占用|
||成都华神生物技术有限责任公司|控股子公司|其他应收款|3,045.11|895.61|-|95.73|3,844.99|往来款及代垫款|非经营性占用|
||成都中医药大学华神药业有限责任公司|控股子公司|其他应收款|5,930.19|5,050.00|-|1,056.86|9,923.32|往来款及代垫款|非经营性占用|
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|小计||||15,104.66|7,367.11|-|1,312.82|21,158.95|-|-|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|总计||||15,104.66|7,367.11|-|1,312.82|21,158.95|-|-|

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2019-064浙江洁美电子科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展暨首次回购股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月28日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（A股），用于员工持股计划或股权激励。回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含）；
回购价格不超过人民币42元/股（含）。2019年9月17日公司公告了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号2019-053），内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公告如下：公司于2019年10月28日首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量165,801股，占公司总股本的0.0641%，最高成交价为31.05元/股，最低成交价为30.48元/股，支付的总金额为5,107,976.00元（不含交易费用）。公司实施回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
3、公司首次回购股份事实发生之日（2019年10月28日）前5个交易日公司股票累计成交量为4,535,286股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即1,133,822股）。
4、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
5、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江洁美电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-051上海汉得信息技术股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，2018年年度股东大会决议公告刊登于2019年5月16日中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体。
本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 887,582,589股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.060000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 18日，除权除息日为：2019年 6月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****347|陈迪清|
|2|00*****124|范建震|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月10日至登记日：2019年6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：上海市青浦区汇联路33号
咨询联系人：李西平、舒笑
咨询电话：021-50177372
传真电话：021-59800969
六、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司关于确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一九年六月十一日
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项并向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年11月2日开市起停牌。公司股票停牌公告前一交易日（2015年 10月 30日）的收盘价格为 23.86元/股，停牌前第 21个交易日（2015年 9月 16日）收盘价为 14.40元/股，重大事项停牌公告前 20个交易日内（即2015年9月17日至2015年10月30日期间，其中9月23日至 10月 8日因证监会重组委审议公司资产重组事项，公司股票停牌）公司股票收盘价格累计涨幅65.69%。
同期创业板综合指数（399102）从2015年9月16日收盘的2186.44点上涨至2015年10月30日收盘的2,797.68点，累计涨幅为27.96%；公司主业包括高科技 LED及体育产业，其中 LED的行业指数（BK0580）从 2015年 9月 16日收盘的 1,388.72点上涨至 2015年 10月 30日收盘的 1,695.22点，累计涨幅为22.07%；体育产业目前在二级市场尚无行业指数对比，根据统计，同期涉及体育产业概念相关个股股价涨幅情况如下：
单位：元
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|证券代码||证券简称||收盘价（2015-09-16）||收盘价（2015-10-30）||涨幅（%）||
|300104.SZ||乐视网||33.9700||47.8500||40.86%||
|600136.SH||道博股份||28.9300||49.8900||72.45%||
|300291.SZ||华录百纳||20.7200||28.5100||37.60%||
|002395.SZ||双象股份||14.1800||18.7500||32.23%||
|600770.SH||综艺股份||8.9700||12.2900||37.01%||
|002098.SZ||浔兴股份||8.2500||12.0800||46.42%||
|002181.SZ||粤传媒||8.0000||12.1600||52.00%||
|002587.SZ||奥拓电子||7.5500||11.3600||50.46%||
||300162.SZ||雷曼股份||14.4000||23.8600||65.69%|
|平均涨幅||||||||48.30%||

综上，经公司分析，公司股票涨幅较高主要基于两方面因素，一是公司收购深圳市拓享科技有限公司重组事项于2015年10月8日获得中国证券监督管理委员会的审核通过，在上述期间对公司二级市场股价形成利好；另一方面，同期涉及体育产业概念相关个股在市场上涨幅较大，公司所涉及的足球产业属于体育产业的核心组成部分，因此公司股价在体育概念个股上涨期间实现较高的涨幅。
剔除同期体育产业概念个股平均涨幅为48.30%的因素，公司股票价格在停牌公告前20个交易日内累计涨幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的标准。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会2016年2月15日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2016-019云南西仪工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2015年9月1日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，经申请，公司股票于 2015年 9月 1日开市起停牌。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展情况公告。
2015年 12月 28日，公司召开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司 2015年12月30日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2016年 1月 8日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对云南西仪工业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第2号），公司会同本次聘请的独立财务顾问、法律顾问等中介机构及时对问询函所涉问题进行了认真核查和落实，就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复与披露，并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见 2016年 1月 13日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露的相关公告。同时公司股票已于2016年1月13日开市起复牌，并于 2016年 1月30日、2016年3月 1日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-006、2016-008）。
根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组事项进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
公司于 2015年 12月 30日披露了《云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》等与本次重大资产重组相关的议案， 2016年1月13日根据深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对云南西仪工
业股份有限公司的重组问询函》，披露了发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）。截至本公告日，公司尚在履行本次重大资产重组资产的评估备案事项及国资部门的审批程序，公司将在本次重大资产重组资产评估备案事项完成并获得国资部门批复后将相关议案提交公司股东大会审议。本次重大资产重组标的公司目前生产经营情况正常，各项业务有序开展。
二、特别提示
1、公司在 2016年 1月 13日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》“第十三章风险因素”中，对本次资产重组存在的风险因素作出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
2、截至本公告日，除本次重大资产重组报告书（草案）（修订稿）披露的风险因素外，公司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工作正在有序进行中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每 30天发布本次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十九日
海洋王照明科技股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海洋王”、“上市公司”）拟向章华超、方顺金、薛洪柱、周元胜、胡爱夏、嘉兴六顺投资合伙企业（有限合伙）等6名交易对方以发行股份及支付现金方式购买其持有的浙江沪乐电气设备制造有限公司51%的股权并募集配套资金的交易。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会就本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
（一）关于以本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金履行法定程序的说明
1、因本公司筹划本次交易事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，经交易所同意，公司于 2016年 12月 29日自开市起停牌并发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-055）。
2、公司筹划本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
3、停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了财务顾问等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、停牌期间，公司每五个工作日发布一次本次交易进展情况公告。
年 3月 21日召开股东会，各股东就转让其所持的浙江沪乐股权事宜通过了相关决议。
6、2017年 3月 21日，公司与交易对方签订了附生效条件的《海洋王照明科技股份有限公司与章华超、方顺金、薛洪柱、周元胜、胡爱夏、嘉兴六顺投资合伙企业（有限合伙）关于收购浙江沪乐电气设备制造有限公司51%股权的协议书》及《海洋王照明科技股份有限公司与章华超、方顺金、薛洪柱、周元胜、胡爱夏、嘉兴六顺投资合伙企业（有限合伙）关于收购浙江沪乐电气设备制造有限公司51%股权的盈利预测补偿协议》。
7、公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《海洋王照明科技股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金预案》。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组申请文件》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司本次以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项履行法定程序完备、合规，提交的法律文件有效。本次交易履行的法定程序完整，符合现行法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2017年3月23日