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金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《金发拉比妇婴童用品股份有限公司章程》、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第一次会议关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等议案进行了认真核查，并发表如下独立意见：
经审阅公司第三届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等的相关履历资料，并充分了解被聘任人员任职资格条件、经营管理经验、业务专长等情况，我们认为，被聘任人员具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，所聘人员能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
综上所述，我们一致同意聘任林若文女士为公司总经理，聘任林国栋先生、陈迅先生、孙豫生先生、林金松先生、薛平安先生为公司副总经理，聘任陈迅先生为公司财务总监，聘任薛平安先生为公司董事会秘书。
本页以下无正文。
（下接签字页）
【本页无正文，为《金发拉比妇婴童用品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签名：
冯育升： 谢俊源： 李凡：
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-041珠海市乐通化工股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十九次会议于 2016年 7月 18日以电话和电子邮件方式发出通知,并于 2016年 7月 25日上午 11:00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，参与表决监事 3人，会议由监事会主席蒯舒洪女士主持。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》。
公司第三届监事会将于 2016年 8月 12日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司监事会将进行换届选举，组成公司第四届监事会。根据《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由 3名监事组成，其中包括 2名非职工代表监事、1名职工代表监事。公司第三届监事会提名蒯舒洪女士、张雪梅女士 2人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。若监事候选人经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事候选人简历见附件。
上述监事候选人中近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的1/2。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及
其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本议案尚需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司拟以现金支付方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司25%股权涉及到关联交易，此关联交易事项遵循了公允性的原则，交易价格依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意公司此次股权收购事项。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十六日
附件一：
珠海市乐通化工股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
蒯舒洪：女，1970年 3月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任安徽新华印刷总厂技术员，徐州彩色印刷总厂助理工程师，珠海市芳迪亚油墨有限公司工程师，曾先后开发出光变油墨、醇溶烟包油墨、水性光油及水性烟包油墨等产品。2001年 4月进入本公司工作，历任技术工程师、技术部经理。现任本公司烟包油墨项目总监、技术中心总监。
蒯舒洪女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有５%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张雪梅：女，1971年 12月出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历，曾任珠海市卡都九洲食品有限公司副总经理兼人事总监；2009年 9月进入本公司工作，历任办公室主任、公司控股子公司珠海乐通新材料科技有限公司副总经理。现任公司项目副总监。
张雪梅女士与公司董事、监事、高管不存在关联关系；与公司持有５%以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
山西太钢不锈钢股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，2013年度对公司及全体股东忠实履行了诚信与勤勉义务，现将我2013年度履行职责的情况汇报如下：一、2013年度出席董事会的情况
2013年度，公司六届董事会共召开3次会议，我全部亲自出席。
对于公司各次董事会表决事项，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权
的情形。
我列席了公司2013年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年，我认真听取和审议了各次董事会提交的议案，发表了对各议案的
看法，没有对公司重大事项提出异议。
发表独立意见情况：
2013年10月16日，我对公司聘任张志方先生为公司总经理，聘任柴志勇先生、高建兵先生、谢力先生、王百东先生为公司副总经理，聘任杨贵龙先生为公司董事会秘书、总会计师，聘任安峰先生为公司证券事务代表发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履行职责情况
我在公司董事会提名委员会担任召集人。
公司董事会提名委员会本年度在聘任高级管理人员等方面履行了自己的职
责。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘或更换会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况；
4、根据《深交所股票上市规则》规定，我在公司2013年第三季度季报上签署了书面确认意见。
五、保护社会公众股东权益方面所作的工作
为切实加强对公司、股东和投资者利益的保护，我认真学习相关法律法规
和规章制度，充分认识和理解相关内容尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
保护社会公众股股东权益方面的内容。
作为公司独立董事，我勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责。对公司信
息披露情况、落实保护社会公众股股东合法权益方面的工作进行了监督检查；
对公司生产经营、财务管理、关联往来、内部控制的建设及执行情况，详实听
取相关人员汇报，主动调查以获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会上
或通过其他方式向公司管理层提出了建设性意见。
六、公司落实意见情况
作为公司独立董事，我凭借自身所长，就公司的生产、经营、管理、财务、法律等方面提出了一些意见及建议，通过观察及核实，我欣喜地看到，公司总
经理及其领导班子对这些意见及建议给予了充分的重视及采纳，并落实到了具
体的工作之中。
在新的一年里，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规，忠
实履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，更好的维护公司和股东特别是
社会公众股股东的合法权益不受侵害。
特此报告。
独立董事：翁宇庆
二○一四年四月二十四日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-003江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司高管、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到曹春华先生的书面辞职报告。应组织要求，公司加强对人员兼职情况的监督管理，为配合公司的需要，曹春华先生提请辞去公司副总经理、财务负责人和董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，曹春华先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，曹春华先生仍继续在公司担任纪委书记一职。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长王树华先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将尽快按照法定程序完成新任董事会秘书的聘任工作。
公司监事会近日收到倪洪菊女士的书面辞职报告。应组织要求，公司加强对人员兼职情况的监督管理，为配合公司的需要，倪洪菊女士提请辞去公司监事一职。
鉴于倪洪菊女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数，而
在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效之前，倪洪菊女士将继续履行监事职责。待其辞职报告生效后，公司董事会拟聘任倪洪菊女士担任公司副总经理、财务负责人。
公司董事会对曹春华先生担任公司副总经理、财务负责人和董事会秘书期间为董事会所做出的工作贡献表示衷心感谢。
公司监事会对倪洪菊女士担任公司监事期间为监事会所做出的工作贡献表示衷心感谢。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2015-024保定乐凯新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于 2015年 8月 17日下午 2:00在公司 205会议室以现场的方式召开。本次会议已于 2015年 8月 10日以专人送达和电话等方式通知全体董事。董事会于 2015年8月7日收到王瑞强先生递交的辞去董事等职务的辞职申请，根据《公司章程》的规定，该辞职申请自董事会收到之日起即生效。本次会议由董事长滕方迁召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会认为：公司《2015年半年度报告及摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞同票8票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的保定乐凯新材料股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要。
二、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会认为：2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：赞同票8票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《保定乐凯新材料股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，投资流动性好、低风险的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在1亿元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由财务总监负责具体购买事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
表决结果：赞同票8票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任尚秋鸣担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。
表决结果：赞同票8票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-049
中海网络科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2015年 11月 2日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 10月 28日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。
公司董事长周群、董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议决议
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于副总经理、总会计师辞职的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于副总经理、总会计师辞职的议案》，同意公司副总经理孙文彬先生因退休原因，辞去公司副总经理的职务，辞职后不在公司担任其他职务；同意总会计师周保国先生因退休原因，辞去公司总会计师的职务，辞职后不在公司担任其他职务。
公司董事会对孙文彬先生和周保国先生在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！
（二）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》；
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，同意聘任吴琦女士（简历见附件）担任公司总会计师，任期自本次当选之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对本议案发表独立意见，详见 2015年 11月 3日的巨潮资讯网。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月三日
附件：吴琦女士简历
吴琦：女，汉族，1970年生，中共党员，会计学硕士，高级工程师、会计师。1992年 7月至 1998年 10月，任上海载重轮胎厂设备科工程师；1998年 10月至 2001年 7月，任上海双力物业管理有限公司财务主管；2001年 7月至 2004年 6月，任上海欣业实业有限公司资产审计部会计师；2004年 6月至 2004年 9月，任上海金蝶软件有限公司服务部员工；2004年 9月起就职于上海交技发展股份有限公司（于 2011年 8月更名为中海网络科技股份有限公司），历任总经办管理主管、财务部总监助理、副总监、计划财务部主任，现任公司总会计师兼计划财务部主任。
截至 2015年 10月 31日，吴琦女士未持有中海网络科技股份有限公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-067
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司持股5%以上股份股东邢文飚先生的告知函，获悉其持有的本公司2,670,000股股份已办理了解除质押手续,具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
1、股东部分股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|邢文飚|否|2,070,000|2016-10-18|2017-10-18|国信证券股份有限公司|5.70%|
|||100,000|2017-05-11|2017-10-18|国信证券股份有限公司|0.28%|
|||500,000|2017-05-12|2017-10-18|国信证券股份有限公司|1.38%|
|合计|--|2,670,000|--|--|--|7.36%|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，邢文飚先生持有公司 36,317,485股无限售流通股，占公司总股本的10.84%。本次股份解除质押后，邢文飚先生累计质押的 26,510,000
股，占其持有公司股份总数的73.00%，占公司总股份的7.91%。
||
|-|
|二、备查文件|
|1、邢文飚关于部分海联讯股份解除质押的的告知函；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明|
|细。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年10月 19日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2019-018上海巴安水务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2017年 3月 31日财政部修订发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》，2017年 5月 2日财政部修订发布了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应调整变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2019年4月18日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新金融工具准则主要包括：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不
可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，本次变更不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。公司从 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则，并于 2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、公司董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，因此，一致同意公司会计政策的变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十一次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年4月19日
浙江上风实业股份有限公司关于审计部负责人辞职公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-044本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司审计部负责人刘旺军先生递交的书面辞职申请。刘旺军先生因个人原因，申请辞去审计部负责人的职务，辞职后刘旺军先生不再担任本公司任何职务。刘旺军先生的辞职申请自辞职报告送达本公司董事会之日起生效，公司将尽快聘任新的审计部负责人。
公司董事会对刘旺军先生在职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感
谢。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2015年6月16日
的独立意见
我们审阅了《美达股份 2015年度内部控制自我评价报告》，现根据有关规定，发表如下独立意见：
公司不断完善法人治理结构，提高了公司治理和规范运作水平；现有的内部控制制度已基本建立健全并得到有效执行；公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对各项业务的健康运行和经营风险的控制提供保证；公司内部控制总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。
随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。
我们同意《美达股份 2015年度内部控制自我评价报告》。
独立董事：徐东华、李汉国、袁红林
2016年 4月 26日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2018-060山东圣阳电源股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东圣阳电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交2018年第二次临时股东大会审议。现将有关内容公告如下：
一、变更公司经营范围
根据公司经营发展需要，在公司原经营范围中增加“电缆连接线的制造加工及销售”、“承装（修、试）电力设施”，具体如下：
变更前的经营范围：
前置许可经营项目：HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存。
一般经营项目：锂电池回收、贮存、经营、再利用；蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、储能设备及其零部件、软件系统、储能系统的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；机电设备安装工程专业承包；电力工程设计、施工；电力购销、合同能源管理；蓄电池及电源系统的维修、维护；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）；经营“三来一补”业务；房屋、设备租赁(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
变更后的经营范围：
前置许可经营项目：HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存。
一般经营项目：锂电池回收、贮存、经营、再利用；蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、储能设备及其零部件、软件系统、储能系统的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连接线的制造加工及销售；机电设备安装工程专业承包；
电力工程设计、施工；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理；蓄电池及电源系统的维修、维护；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）；经营“三来一补”业务；房屋、设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、《公司章程》修订情况
根据《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订。
具体修订内容如下：
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|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|
|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：前置许可经营项目：HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存。一般经营项目：锂电池回收、贮存、经营、再利用；蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、储能设备及其零部件、软件系统、储能系统的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务；能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；机|第十三条 经依法登记，公司经营范围是：前置许可经营项目：HW49阀控式密封废铅酸蓄电池收集、贮存。一般经营项目：锂电池回收、贮存、经营、再利用；蓄电池、电池、太阳能电池、新型化学物理电源、蓄电池零部件、电源设备、电子电器、风能驱动、光伏发电及其他发电机组、机械零部件、机械设备的研发、制造和销售、新技术改造应用；电池管理系统、储能监控系统、储能能量管理系统、储能设备及其零部件、软件系统、储能系统的研发、设计、制造、销售和安装、运营、服务； 能源互联网、智慧能源、新能源技术研发、转让、咨询和服务；电缆连接线的制造加|

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|电设备安装工程专业承包；电力工程设计、施工；电力购销、合同能源管理；蓄电池及电源系统的维修、维护；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）；经营“三来一补”业务；房屋、设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|工及销售；机电设备安装工程专业承包；电力工程设计、施工；承装（修、试）电力设施；电力购销、合同能源管理；蓄电池及电源系统的维修、维护；本公司生产及代理产品、技术的出口业务、本公司科研和生产使用及代理产品、技术的进口业务；（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）；经营“三来一补”业务；房屋、设备租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
同时，提请公司 2018年第二次临时股东大会授权董事会办理变更公司经营范围及修订《公司章程》有关的工商变更登记及备案等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、第四届监事会第十一次会议决议
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十四日
四川中光防雷科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
公司董事会、各位股东及股东代表：
本人于 2016年 11月 24日召开的四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会上选举为公司第三届董事会独立董事。
本人作为公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东的利益。
现就2016年度，本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、参加股东大会和董事会会议情况
1、参加董事会情况
2016年，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|2次|1次|1 次|0次|0次|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2016年，本人亲自参加了2016年第一次临时股东大会。
二、发表独立董事意见情况
（一）、2016年11月24日，公司召开第三届董事会第一次会议，本人就公司第三届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见：
经审阅总经理王雪颖女士、副总经理杨国华先生、副总经理兼董事会秘书周
辉先生、副总经理许慧民先生、邓小林先生、马文勇先生以及财务总监汪建华先
生的个人简历，我认为，相关高级管理人员不存在违反《公司法》、《创业板上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，总经理、副总经理、财务总监候选人具备法律、法规及公司章程规定的任职条件。
董事会提名委员会对总经理、高级管理人员进行审议，形成决议提名王雪颖女士为总经理，提名杨国华先生为副总经理，提名周辉先生为副总经理兼董事会秘书，提名许慧民先生、邓小林先生、马文勇为副总经理，提名汪建华先生为财务总监，并提交董事会审议。本次公司聘任高级管理人员的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（二）、2016年 12月 6日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人就对董事会审议的关于对外提供财务资助的事项发表了独立意见：
我认为：深圳市铁创科技发展有限公司（以下简称“铁创科技”）系公司并购标的，公司2016年第一次临时股东大会已经审议通过相关议案，交易事项已报送中国证监会审核。公司本次向铁创科技提供财务资助，增加其生产经营所需的流动资金，同时也提高公司暂时闲置自有资金的资金收益，符合公司和全体股东的利益。本次财务资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《四川中光防雷科技股份有限公司对外提供财务资助管理制度》等相关规定，此次财务资助行为也采取铁创科技实际控制人提供担保的风险控制措施，风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。我同意公司向铁创科技提供额度不超过800.00万元人民币的财务资助。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2016年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
4、作为独立董事，本人深入了解公司内控制度执行情况，对公司内控方面的主要环节进行有效监督。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人与公司其他董事、监事、高管积极沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、四川监管局及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
六、其他事项
1.未有提议召开董事会的情况发生；
2.未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。2017年，本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告。
独立董事：
金智
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-79宁波GQY视讯股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-75），公司拟与非关联方深圳功夫云科技有限公司（以下简称“深圳功夫云”）、关联方宁波奇科威电子有限公司共同出资收购宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”）股权。
为使投资者进一步了解此次对外投资暨关联交易的有关情况，现就公告内容作如下补充：
一、关于洲际机器人与公司关联关系的说明
宁波洲际机器人有限公司为上海新世纪机器人有限公司（以下简称“新世纪机器人”）百分百持股的全资子公司。由于新世纪机器人为 GQY视讯的参股子公司，公司持有其11.18%股权，且新世纪机器人为公司控股股东、实际控制人郭启寅先生实质控制的企业，根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》的有关规定，洲际机器人为公司的关联公司。
二、非关联交易方深圳功夫云的公司简况及主要财务数据
1、公司简况
深圳功夫云科技有限公司成立于 2014年，专注于新一代云数据中心的运行维护及运营服务，致力于为用户提供云数据中心全生命周期的一站式综合配套服务，包括云数据中心的基础架构服务以及基于云数据中心的增值服务。
CDN、DDoS防护服务，私有云、混合云以及托管云服务，目前已就“2000R蓝汛数据中心20A标准机柜”业务与蓝汛欣润科技（北京）有限公司展开合作，项目计划于2017年6月30日之前全部上架计费。
2、最近一年又一期财务报表主要数据（未经审计）
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|项目|2016年9月30日|2015 年12月31日|
|资产总额|510.2|105.7|
|负债总额|9.1|12.1|
|所有者权益合计|501.1|93.6|

（单位：人民币万元）
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|-|-|-|
|项目|2016年1-9月|2015年度|
|营业收入|45.1|50.7|
|营业利润|5.9|6.4|
|净利润|4.5|4.8|

三、经公司财务部门初步核算，如相关事项获得公司股东大会审批通过，并在相关产权转移手续完成以后，预计将对公司 2016年度或 2017年第一季度盈利情况形成较大影响，预计净利润金额影响为2000至3000万元。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年十二月十四日
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2019-021
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下使用额度不超过20,000万元人民币的自有资金进行现金管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：
一、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况
1、投资主体：公司及其全资子公司（苏州海顺）、控股公司（多凌药包、石家庄中汇）。
3、投资额度：根据公司闲置自有资金情况，拟使用现金管理总额度不超过 20,000万元（含），在该额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种：全国性金融机构发行的安全性高、流动性好、由发行机构提供保本承诺、期限在 12个月（含）以内的理财产品，包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等。不涉及证券投资等风险投资，且该等投资产品不得用于质押。
5、投资期限及授权：自公司2018年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，并由董事会授权董事长在额度范围内审批。
6、资金来源：全部为公司及全资子公司、控股公司的闲置自有资金。
7、履行的审批程序：2019年3月18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事也发表了明确同意意见,公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。上述议案尚需股东大会审议通过。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，因此，该投资事项不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、由发行机构提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，风险可控。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪银行结构性存款投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计部对投资理财执行情况进行日常检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是以确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提，不会对公司日常生产经营造成不利影响。
通过进行上述现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事、监事会和保荐机构专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表如下意见：公司经营状况良好，财务状况稳健，公司在保障投资资金的安全的前提下对闲置自有资金进行管理有利于提高资金使用效率，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不
会影响公司的经营业务的正常开展。因此，我们一致同意公司使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
2019年3月18日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并发表如下意见：公司使用闲置的自有资金投资理财产品有利于提高现金的管理收益，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，因此我们同意公司利用闲置自有资金投资理财产品。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，且公司监事会、全体独立董事对此事项已分别发表同意意见，尚待提交股东大会审议通过后实施，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定。
公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
综上，保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、天风证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2015-049
山西美锦能源股份有限公司
关于第一大股东所持公司股票解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年9月9日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司签收的山西省运城市中级人民法院送达回证，山西省运城市中级人民法院根据已发生效力的运中商初字第56-4号协助执行通知书，对于中国银行股份有限公司运城市分行与山西海鑫国际钢铁有限公司管理人、海鑫钢铁集团有限公司管理人、美锦能源集团有限公司合同纠纷一案，依法解除对第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）所持公司 8,300万股限售流通股的冻结，解冻范围还包括冻结期间所产生的红股（含转增股）、配股等。
美锦集团目前为公司第一大股东，持有公司股份总数为 8,300
万股，占公司总股本的29.73%，目前仍被北京市高级人民法院和上海市高级人民法院冻结，具体详见公告（2015-009）和公告（2015-041）。公司将积极敦促美锦集团尽快妥善处理上述事项，并密切关注该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司
董事会
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2018-020兴民智通（集团）股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 5月 4日（星期五）15:00-17:00在全景网举办 2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式进行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理高赫男先生，董事会秘书兼副总经理宋晓刚先生，财务总监刘荫成先生，独立董事申嫦娥女士，保荐代表人陈里强先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2019-003江苏亚威机床股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度|
|营业总收入|1,536,027,403.11||1,439,039,317.44||6.74%||
|营业利润|126,211,618.05||119,342,461.26||5.76%||
|利润总额|125,935,343.84||118,864,416.67||5.95%||
|归属于上市公司股东的净利润|107,337,367.73||94,708,211.05||13.33%||
|基本每股收益|0.2918||0.2552||14.34%||
|加权平均净资产收益率|6.58%||6.02%||0.56%||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度|
|总 资 产|2,389,722,080.27||2,312,715,170.72||3.33%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,620,908,328.95||1,610,781,203.06||0.63%||
|股 本|373,003,481.00||373,003,481.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.35||4.32||0.69%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度公司实现营业总收入15.36亿元，比去年同期上升6.74%；营业利润
5.95%；归属于上市公司股东的净利润10,733.74万元，比去年同期上升13.33%。以上变动的主要原因是：
2018年公司金属成形机床业务稳步发展，保持细分龙头地位；激光加工装备业务持续增长，成为公司业绩成长的重要支撑；智能制造解决方案业务结构不断完善，应用领域延伸拓展，公司整体经营业绩稳步增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月30日披露的《2018年度第三季度报告》中预计：“2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为11,364.98万元～14,206.23万元，同比增长20%～50%”。本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润为10,733.74万元，同比上升13.33%，与前次业绩预计略有差异，主要原因是子公司江苏亚威创科源激光装备有限公司资产减值损失同比增加1,456万元所致。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一九年二月二十八日
关于提名第六届董事会董事候选人的独立董事意见
因个人原因，汪洋先生已向董事会辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会委员职务。公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司推荐陈金祖先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
依据深圳证券交易所《上市规则》和本公司《公司章程》的有关规定，对被提名人陈金祖先生的任职资质进行了审核。经审核，我们认为：
陈金祖先生符合中国证监会、深圳证券交易所和本公司《公司章程》规定的担任上市公司董事的任职要求，具有诚实守信的优秀品德和良好的职业操守和服务精神，具备与其行使职责相适应的职业条件和履职能力。我们同意提名陈金祖先生为公司第六届董事会董事候选人，并提交公司董事会和股东大会审议。
独立董事签名：张建军、汪军民、黄亚英
二〇一六年十月二十五日
鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会独立董事
关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的独立意见
我们作为公司的独立董事，根据有关规定核查了公司限制性股票激励计划、第三个解锁期解锁条件满足情况、第三期符合解锁条件激励对象名单，我们认为：公司业绩考核满足解锁条件的要求，332名激励对象资格和考核结果均符合解锁条件的要求，董事会关于同意公司限制性股票激励计划332名激励对象在第三个解锁期可解锁股票合计411.90万股的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》的有关规定。
独立董事签署：
张承珠 周志济 王磊
苏昕 徐建军
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-053广东三雄极光照明股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年 5月 24日在公司总部一楼会议室以现场方式召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经征得全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议通知于 2019年 5月 24日召开 2018年度股东大会并获取股东大会表决结果后以现场和通讯通知方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议由全体监事共同推举公司监事区艳琼女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
经审核，监事会一致同意选举区艳琼女士担任公司第四届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司监事会2019年5月27日
附件：个人简历
区艳琼女士：中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，中专学历。2002年至 2010年在广东东松三雄电器有限公司任职。2010年 4月至今就任于本公司，现任本公司监事会主席、职工代表监事。
截至目前，区艳琼女士未持有公司股份。区艳琼女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。区艳琼女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。