证券代码：603881 证券简称：数据港 公告编号：2018-044号上海数据港股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月11日14点00分
召开地点：上海市静安区江场三路238号一楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月11日至2018年9月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于投资ZH13 等数据中心项目的议案|√|
|2|关于公司符合配股公开发行股票条件的议案|√|
|3.00|关于2018年度配股公开发行股票方案的议案|√|
|3.01|发行股票的种类和面值|√|
|3.02|发行方式|√|
|3.03|配股基数、比例和数量|√|
|3.04|配股价格及定价原则|√|
|3.05|配售对象|√|
|3.06|募集资金规模及用途|√|
|3.07|发行时间|√|
|3.08|承销方式|√|
|3.09|本次配股前滚存未分配利润的分配方案|√|
|3.10|本次配股决议的有效期限|√|
|3.11|上市地点|√|
|4|关于公司2018 年度配股公开发行股票预案的议案|√|
|5|关于公司 2018 年度配股公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案|√|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|7|关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案|√|
|8|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行股票具体事宜的议案|√|
|9|关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案|√|
|10|关于变更部分募集资金投资项目的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案请见2018年8月18日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报及证券日报披露的《上海数据港股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》、《上海数据港股份有限公司对外投资公告》、《上海数据港股份有限公司关于下属子公司为其控股子公司提供担保的公告》、《上海数据港股份有限公司 2018
年度配股公开发行证券预案》、《上海数据港股份有限公司关于变更募集资金投资
项目公告》。
2、特别决议议案：3、4、9
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
三、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603881|数据港|2018/9/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他公司邀请的人员。
四、 会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于2018年9月11日下午13:30-14:00，携本人身份证、股东账号；受他人委托参加股东大会的，应携带委托人股东账号、授权委托书、受托人身份证前往会议地点办理参会登记签到手续。为保证会议正常进行，14:00以后大会不再接受股东登记。
五、 其他事项
（一）联系地址及联系人
公司联系地址：上海市江场三路166号 邮编：200436
联系电话：021-31762186 传真：021-66316293
联系人：张先生
（二）会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。
根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办〖2002〗001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神，本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益。
特此公告。
上海数据港股份有限公司董事会2018年8月18日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海数据港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月11日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于投资ZH13 等数据中心项目的议案||||
|2|关于公司符合配股公开发行股票条件的议案||||
|3.00|关于2018年度配股公开发行股票方案的议案||||
|3.01|发行股票的种类和面值||||
|3.02|发行方式||||
|3.03|配股基数、比例和数量||||
|3.04|配股价格及定价原则||||
|3.05|配售对象||||
|3.06|募集资金规模及用途||||
|3.07|发行时间||||
|3.08|承销方式||||
|3.09|本次配股前滚存未分配利润的分配方案||||
|3.10|本次配股决议的有效期限||||
|3.11|上市地点||||

|||
|-|-|
|4|关于公司2018年度配股公开发行股票预案的议案|
|5|关于公司2018年度配股公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案|
|6|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|
|7|关于公司本次配股公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案|
|8|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股公开发行股票具体事宜的议案|
|9|关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案|
|10|关于变更部分募集资金投资项目的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。