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证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2016-64成都市兴蓉环境股份有限公司
关于实施宁夏回族自治区宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作（PPP）项目股权投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应国家倡导的环境污染第三方治理的号召，实现公司“5—10年奋力打造全球同行业知名企业”的奋斗目标，经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，同意与重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”）组成联合体共同实施宁夏回族自治区宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作（PPP）项目股权投资和签订《股权转让协议》。
该事项不需要提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
（1）转让方（甲方）
公司名称：宁夏宁东开发投资有限公司
法定地址：宁夏回族自治区宁东镇政府办公楼四楼西侧
法定代表人：蔡丽芳
（2）受让方（乙方）
公司名称：成都市兴蓉环境股份有限公司
法定地址：成都市武侯区锦城大道 1000号 4-5层
法定代表人：李本文
（3）受让方（丙方）
公司名称：重庆建工集团股份有限公司
法定地址：重庆市渝北区金开大道 1596号
法定代表人：魏福生
三、目标公司基本情况
1.基本情况
公司名称：宁夏宁东水处理有限责任公司（以下简称“水处理公司”）注册资本：9000万元整
公司住所：宁夏回族自治区宁东能源化工基地临河工业园区 A区公司概况：水处理公司于 2014年 1月份正式成立，是宁开投公司的全资子公司，主要负责宁东基地工业废水、生活污水、矿井水等基础设施的建设、管理和运营。
目前，水处理公司已与高能环境签订《宁东基地煤化工园区污水处理厂、化工新材料园区污水处理厂、临河综合工业园 A区污水处理厂、南湖中水厂及污水集送再利用项目整体委托运营服务合同》，委托运营期限为 3年，并在本项目受让方所控的项目公司获取特许经营权后仍然有效。按照水处理公司与高能环境委托运营合同规定，在委托运营期间，高能环境对委托运营合同项下的全部项目设施设备进行运营维护，项目公司对高能环境享有监管和考核权，并根据考核结果核算应支付给高能环境的运营维护费。
2.股权结构情况
本次股权转让前，目标公司的股权结构如下：
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|股东名称|持股比例（%）|
|宁夏宁东开发投资有限公司|100|

本次股权转让后，目标公司的股权结构如下：
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|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|宁夏宁东开发投资有限公司|40|
|成都市兴蓉环境股份有限公司|59|
|重庆建工集团股份有限公司|1|

3.资产评估情况
宁东管委会以宁东管发[2016] 58号文《关于宁东水处理有限责任公司60%国有产权转让的批复》文核准了中和资产评估有限公司宁夏瑞衡分公司出具的《宁夏宁东水处理有限责任公司资产评估报告》（中和评报字[2015]第 YCV1083号，以下简称“资产评估报告”）。根据资产评估报告，以 2015年 6月 30日为评估基准日，水处理公司资产总额评估值为 64989.70万元，净资产评估值为 64720.52万元。
四、协议的主要内容
（一）成交金额
宁开投公司向我公司、重庆建工转让其拥有的水处理公司60%的股权，对应的转让价款为 40773.93万元。按照入股后我公司占股比例59%，我公司将向宁开投公司支付 40,093万元人民币。重庆建工占股比例1%，应向宁开投公司支付 680.93万元人民币。剩余40%股份由宁开投公司继续持有。
（二）转让价款的支付
1.协议生效日起 15个工作日内，我公司应将各自转让价款的50%即 20046.5万元，付至宁开投公司指定的帐户中。
2.在本协议生效日起半年内，我公司应将转让价款余款 20046.5万元，付至宁开投公司指定的帐户中，应当提供转让方认可的合法有效担
保，并同时支付自生效日起按同期银行贷款利率计算的转让价款余款的
利息。
3.转让价款的支付方式不限定上述支付方式为唯一支付方式，若我公司愿意在本协议生效日起 15个工作日内将转让价款一次性支付给宁开投公司，宁开投公司应当同意并接受该支付方式。
（三）过渡期损益的归属
评估基准日至生效日期间因水处理公司盈利而增加的净资产，归宁开投公司所有；因水处理公司亏损而减少的净资产，以宁开投公司在项目公司中所持股权应得的股利补足。
（四）水处理公司的治理结构
项目公司董事会由 5名董事组成。其中：宁开投公司委派提名 2人，兴蓉环境委派提名 2人。职工董事 1人，经兴蓉环境提名后，由职代会或职工大会选举产生。董事长由兴蓉环境委派，董事长为项目公司的法定代表人。
（五）成交生效的附条件
1.协议项下被转让股权的转让，在下述各项先决条件全部得到满足后的第一个工作日(下称“成交日”)成交：
（1）协议已生效，且与被转让股权的转让相关的所有必要手续已经办理完毕；
（2）项目公司获发反映本协议项下股权转让变更后的企业法人营业执照；
（3）兴蓉环境通过工商登记正式成为项目公司的股东且在项目公司中所占的股权比例达到百分之五十九（59%）；重庆建工通过工商登记正式成为项目公司的股东且在项目公司中所占的股权比例达到百分之一（1%）；
（4）股权转让价款已按照本协议约定支付。
2.除本协议另有约定外，自成交日起，被转让股权（合计项目公司59%的股权）项下的所有权利和权益即由兴蓉环境拥有。
五、本次股权投资的资金来源
本次股权投资所需资金来源为公司自有资金。
六、对公司的影响
公司实施宁夏回族自治区宁东基地水资源综合利用政府和社会资本合作（PPP）项目股权投资对提升公司在行业内影响力和竞争力，为公司带来新的利润增长点，以及实现公司“5—10年奋力打造全球同行业知名企业”的奋斗目标等具有深远的意义：
（一）目前，公司紧跟国家“一带一路”等战略步伐，努力开拓国际、国内两个市场，因宁东基地特殊的地理位置，即：位于中国西部地区、“新丝绸之路经济带”沿线，处在目前我国连接欧亚的主干道上，投资本项目既加强了公司在西部地区的市场拓展力，提升了公司在西部地区的市场占有率，又搭建公司对外发展窗口，为公司“立足国内、面向国际”的市场开发战略打下了坚实的基础。此举，提升了公司在行业内的影响力和竞争力。
（二）本项目属于工业污水处理项目，目前公司业务未涉及工业污水领域，本次投资，拓展了公司的业务领域范围，增厚了公司相关业绩，增加了利益增长点，加强了公司参与市场竞争的核心优势，对公司参与市场化竞争能力和业绩经验是有益的补充。
（三）本项目为财政部第二批 PPP示范项目，在国家相关优惠政策的支持下，公司将取得 PPP模式项目的管理经验，有益于增强公司综合实力。
七、其他
该股权投资事项后期仍然不能排除因政策、经营环境、市场及经营管理等方面的不确定因素带来的经营风险，请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注相关进展状况，并及时履行信息披露义务。
八、备查文件
2、评估报告；
3、《股权转让协议》。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2016-017上海维宏电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2015年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金购买银行保本型产
品和不超过30,000万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的低风险投资产品。
上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体内容详见公司2016年5月11日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。
近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
单位：万元
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|产品类型|起始日|到期日|预计年化收益率|资金来源|
|1|交通银行上海奉贤支行|蕴通财富•日增利 91天|4,600|保 证 收益型|2016年6月2日|2016年9月1日|3.0%|募集资金|

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|2|交通银行上海奉贤支行|“蕴通财富•日增利”S款|500|保 本 浮动 收 益型|2016年6月3日|根 据 需求 灵 活赎回|1.8%-2.95%|募集资金|
|3|交通银行上海奉贤支行|“蕴通财富•日增利”A款|100|保 本 浮动 收 益型|2016年6月3日|根 据 需求 灵 活赎回|2.1%|募集资金|
|4|招商银行|周 周 发79007|700|非 保 本浮 动 收益型|2016年6月8日|根 据 需求 灵 活赎回|4.0%-4.4%|自有资金|

公司与上述受托人不存在关联关系。
二、现金管理的风险控制措施
1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司内部审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建
设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及批准程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议和2015年度股东大会审议通过，
本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须再提交公司董事会及股
东大会审议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、2015年度股东大会决议；
4、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于公司使用部分募集资金自有资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
6、相关理财产品的协议书及产品说明书。
特此公告
上海维宏电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-021
博士眼镜连锁股份有限公司
2016年度分配利润预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年4月25日以现场及通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加9人。
审议通过了《2016年度利润分配方案》，具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2017]001073号 ”审计报告，2016年度母公司的净利润为29,360,523.80元，按10%的比例提取法定公积金2,936,052.38元后，加上母公司2016年期初未分配利润61,165,431.10元，减去2016年度已分配股利25,740,000.00元，2016年末母公司可供分配的利润为61,849,902.52元。
公司拟以截至2017年3月31日止公司总股本8,580万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.0元（含税），合计派发现金股利1,716万元。不转增，不送股。
二、审议程序及相关意见说明
公司2016年度利润分配预案己经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。本次预案尚需提交公司2016年度股东大会审议，经审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
博士眼镜连锁股份有限公司董事会
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－050
招商局地产控股股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
公司第七届监事会第二十次会议通知于2014年8月25日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2014年8月28日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《监事会议事规则》的议案
根据公司经营管理的需要，调整《监事会议事规则》中关于会议通知方式及时间的表述，具体如下：
修订前：
第七条监事会召开的时间、地点、主要议程、列席人员等由监事会主席或其指定的召集人决定。每次会议应当于会议召开以前十天，由监事会秘书处将会议通知书面送达或传真通知全体监事及列席人员，会议文件应于会前三天送至每位监事及列席人员。属紧急、临时召开的会议，可以由监事会秘书处提前三天通知，提前一天报送会议文件。
修订后：
二、关于审议公司《股票期权首次授予计划（草案修订稿）及摘要》的议
案
公司于 2014年5月21日披露了《招商局地产控股股份有限公司股票期权首次授予计划（草案）》及其摘要，现对该草案及其摘要进行了修订和更新，内容详见今日刊登的《股票期权首次授予计划（草案）及摘要修订说明》。
上述议案还须提交2014年9月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
监事会
二Ο一四年八月二十九日
珠海艾派克科技股份有限公司
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟通过支付现金方式，向William K.Swartz、Michael L.Swartz、William L.London和L. Dale Lewis等全部Static Control Components,Inc.（以下简称“SCC”）股东购买其合计持有SCC的100%股份（以下简称“本次交易”）。现就本公司因本次交易而股票连续停牌前的股票价格波动情况说明如下：
因筹划重大事项，珠海艾派克科技股份有限公司股票于 2014年11月6日开市起停牌，根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号文）的相关规定，公司对股票连续停牌前20个交易日（2014年10月9日至2014年11月6日）的股票价格波动情况，以及同期中小板综指数（399101.SZ）、同期制造指数（399233.SZ）波动幅情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
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|日期|艾派克股价（元/股）（002180.SZ）|中小板综（399101.SZ）|证监会-制造业（399233.SZ）|
|2014年11月5日收盘价|23.51|7,952.17|1,421.90|
|2014年10月9日收盘价|23.12|8,028.32|1,431.83|
|期间涨跌幅|1.69%|-0.95%|-0.69%|

从上表可知，珠海艾派克科技股份有限公司股价在本次停牌前 20个交易日内，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动均未超过20%，不存在异常波动。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《珠海艾派克科技股份有限公司关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》的签署页）
珠海艾派克科技股份有限公司董事会2015年05月06日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”、“本保荐机构”）作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“聚隆科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，指派项目组开展持续督导工作。为敦促公司及其董事、监事、高级管理人员等全面理解上市公司法律框架，进一步增强合规、合法意识，提高规范运作水平和信息披露质量，项目组成员于2015年12月31日组织公司部分董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员，就上市公司监管法规体系、董监高任职行为规范、对外担保、关联交易，控股股东及董监高买卖股票行为规范、募集资金使用与管理、再融资相关法规等内容进行专门培训，本次培训的具体情况如下：
一、参加培训的人员
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|职务|人员|
|董事|刘军|
|监事|桂书宝|
|高级管理人员|阮懿威、梁雨翔、杨劲松|
|中层管理人员及主要业务人员|柳洁、曾柏林、丁长青、梅继跃、柳青、吴祥林、汪万兴|

二、本次培训的主要内容
本次培训主要依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等整理、编写培训课件。
本次培训的内容集中在以下五个方面：
1、上市公司监管法规体系。
2、募集资金使用：募集资金存储，募集资金使用具体规定（闲置募集资金补充流动资金的情形，调整募集资金投资计划的情形），变更募集资金用途的规定，节余募集资金的使用，募集资金的现金管理。
3、上市公司董事、监事和高级管理人员任职行为规范：勤勉尽责的业务、内幕信息保密义务、对董监高监管及法律责任、上市公司对外担保及关联交易方面的决策。
4、上市公司控股东、董监高买卖股票行为规范。
本次培训采取授课、讨论、案例教学以及自学相结合的方式，集中授课、讨论共计约4个小时。
三、本次培训情况总结
本次培训过程中，授课人员精心编写讲义，内容全面、重点突出，具有较强的针对性、实用性，与会人员积极参与讨论，集中授课总体上取得了良好的效果。
通过本次培训，聚隆科技部分董事、监事、高级管理人员和中层管理人员系统学习了上市公司运作的法律构架体系，进一步增强了合规、合法意识，提升了对公司规范运作、董监高任职行为规范与买卖股票、募集资金运用、再融资相关规定等方面的认识，取得了预期的培训效果。
（以下无正文。）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于安徽聚隆传动科技股份有限公司2015年持续督导培训情况的报告》盖章页）
保荐代表人签名：
李强 叶华
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2016年1月11日
关于林州重机集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路18号北环中心22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于林州重机集团股份有限公司控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
[2014]京会兴专字第 03010044号林州重机集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了林州重机集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）按照中国证券监督管理委员会河南监管局对贵公司下达的《关于对林州重机集团股份有限公司实施责令改正措施的决定》的要求重新编制的2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于 2014年 10月 31日签发了“[2014]京会兴审字第03010180号”无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员共同颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求以及中国证券监督管理委员会河南监管局对贵公司下达的《关于对林州重机集团股份有限公司实施责令改正措施的决定》要求，贵公司重新编制了 2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
编制和对外披露资金占用情况表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司 2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施 2012年财务报表审计时所执行的对关联
交易的相关审计程序外，我们未对资金占用情况表所载资料执行额外审计程序。
为更好地理解贵公司控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的资金占用情况表应与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用,不得用于其他任何目的。
附件：林州重机集团股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 王全洲
中国.北京 中国注册会计师：
二○一四年十月三十一日 叶民
林州重机集团股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：林州重机集团股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2012年期初往来资金余额|2012年度往来累计发生金额（不含利息）|2012年度往来资金的利息(如有)|2012年度偿还累计发生金额|2012年期末往来资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|林州重机铸锻有限公司|受同一股东控制|其他会计科目(应付账款)|-555.45|17,492.25||17,852.94|-916.14||非经营性往来|
||林州重机铸锻有限公司|受同一股东控制|应收账款|7.42|||7.42|-|销 售商品|经营性往来|
||林州重机铸锻有限公司|受同一股东控制|预付款项|226.34|2,909.02||2,500.00|635.36|销售商品|经营性往来|
||林州重机房地产开发有限公司|受同一股东控制|其他应收款||1.55||-|1.55|代垫费用|非经营性往来|
||北京中科虹霸科技有限公司|受同一股东控制|其他会计科目(应付账款)|-8.10|20.25||12.15|-|销 售商品|经营性往来|
||鄂尔多斯市重机能源有限公司|受同一股东控制|其他应收款|19.00||||19.00||非经营性往来|
||林州重机集团控股有限公司|受同一股东控制|其他应收款|10.00||||10.00||非经营性往来|
|小计|-|-|-|-300.79|20,423.07|-|20,372.51|-250.23|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司|全资子公司|其他应收款|14,788.78|6,682.51||3,300.00|18,171.29|临时借用|非经营性往来|
||北京中科林重科技有限公司|控股子公司|其他应收款||125.00||-|125.00|临时借用|非经营性往来|
||林州重机林钢钢铁有限公司|全资子公司|其他应收款|-|10,167.75||7,650.00|2,517.75|临时借用|非经营性往来|
||鸡西金顶重机制造有限公司|联营企业|应收账款|91.19|189.66||470.00||销售商品|经营性往来|
|小计||||14,879.97|17,164.92|0.00|11,420.00|20,814.04|||
|总计|-|-|-|14,579.18|37,587.99|-|31,792.51|20,563.81||-|
东北制药集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名吴凤君为东北制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
◆是 否
二、被提名人符合东北制药集团股份有限公司章程规定的任职条件。
◆是 否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
◆是 否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在东北制药集团股份有限公司及其附属企业任职。
◆是 否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有东北制药集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
◆是 否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有东北制药集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
◆是 否
七、被提名人及其直系亲属不在东北制药集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
◆是 否
八、被提名人不是为东北制药集团股份有限公司或其附属企业、东北制药集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
◆是 否
九、被提名人不在与东北制药集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
◆是 否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
◆是 否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
◆是 否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
◆是 否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
◆是 否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
◆是 否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
◆是 否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
◆是 否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
◆是 否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
◆是 否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
◆是 否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
◆是 否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
◆是 否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
◆是 否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
◆是 否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
◆是 否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
◆是 否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
◆是 否
二十七、包括东北制药集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在东北制药集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
◆是 否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
◆是 否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
◆是 否
最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议1次，未出席会议0次（未出席指未亲自出席且未委托他人）。
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
◆是 否
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
◆是 否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
◆是 否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
◆是 否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
◆是 否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：东北制药集团股份有限公司董事会二零一五年二月十一日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2018-056江苏通光电子线缆股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年9月17日上午9点在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2018年9月7日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：
审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
经审议，董事会认为被担保方江苏通光强能输电线科技有限公司（以下简称“通光强能”）为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，被担保方具有稳定的偿债能力，因此同意对通光强能增加 8000万元的担保额度，通光强能向银行申请的综合授信额度不变。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，上述意见与《关于为全资子公司增加担保额度的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2014-047北京东方园林股份有限公司
关于签署金融保障吉林市美丽吉林生态战略实施
之合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与吉林市城市建设控股集团有限公司（以下简称“甲方”）、中国民生信托有限公司（以下简称“丙方”）于2014年6月18日完成了《金融保障吉林市美丽吉林生态战略实施之合作框架协议》（以下简称“本协议”或“本工程”）的签署，甲乙双方就“美丽吉林”生态战略签署协议金额约 4.6亿元，丙方通过发行规模不超过 5
亿元的集合资金信托计划，为“美丽吉林”生态战略实施提供金融保障。
二、交易对方情况介绍
（一）甲方
公司名称：吉林市城市建设控股集团有限公司
法定代表人：孙壮
注册资本：8.45亿元
主营业务：市政道路、桥梁、给排水工程、供热供气工程、公交客运、房地产开发与经营、城市基础设施工程承包商、建筑装修、房地产信息咨询等。
注册地：吉林市高新区恒山西路108号
关联关系：甲方与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
（二）丙方
公司名称：中国民生信托有限公司
法定代表人：卢志强
注册资本：10亿元
主营业务：许可经营项目：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问业务；
受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查业务；
代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保、从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。
注册地：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心C座19层
关联关系：丙方与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、本协议的主要内容
（一）工程项目情况
1、工程内容及工期
（1）吉林市为适应城市快速发展需要，落实“美丽中国”战略，拟加快城市景观系统建设步伐，甲乙双方预计首批合作项目明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||预计工程量|单位造价|预计总造价|预计工期|
|序号|单项工程|||||
|||（万㎡）|（元/㎡）|(亿元）|（月）|
|1|温德河湿地公园|131|200|2．6|18|
|2|东山体育文化公园|40|400|1.6|16|
||松花江核心段亮化|||||
|3||||0.4|3|
||提升工程|||||
|合计||171||4.6||

2、工程款项支付
甲方按0-7-2-1模式支付单项工程款项，即：
||||
|-|-|-|
|比例|付款进度描述|备注|
|0|预付及进度节点：不收工程预付款及月进度款，乙方以自有资金先行启动实施|-开工以甲方进场通知书时间为准。-结算完成前，已完产值以过程审计为准；过程审计未完|
|7|报表节点：开工 6个月后至合同约定完工||

||||
|-|-|-|
||日期间，每遇 5月30日或11月30日（即上市公司半年报6-30或年报12-30公告节点前30日），应支付届时已完产值 70%。|成的，以过程产值确认为准。-单项工程工期低于6个月的项目，工程竣工验收后即付款90%，质保期结束后，付款10%。-确认完毕的《工程月进度计量表》作为该工程中间计量、中间费用调整和甲方过程付款的依据，各期中间计量完成产值的累加金额同时作为结算未完成前的结款依据。结款后若与最终结算金额有差异，多退少补（不计息）。|
|3|完工后节点：实际工程结算完成后鉴于园林工程涉及场地面广，交叉施工等因素，开完工时间的不确定，同时为了保障乙方投入资金及时回笼，尽量减少甲方资金利息支出，后续 20%付款按照年度循环支付，即下一个年度对应节点除支付当年产值的 70%外，同时支付上一个年度产值的 20%，不与工程完工节点挂钩，质保期结束后付款 10%。||

（二）金融保障模式
丙方通过发行集合资金信托计划，募集资金不超过人民币5亿元，为“美丽吉林”生态战略实施提供金融保障。丙方运用信托资金分期向乙方收购其享有的对甲方的应收债权，并与甲方重新约定应收债权支付条件，以延展甲方付款期限，降低甲方财务压力的同时推动城市景观生态系统建设步伐。
（三）承诺和保证
甲方保证为金融保障模式的实施提供支持，包括无偿提供工程资金来源、应收账款、工程量完成进度等证明文件，配合办理相关手续。
乙方承诺其设计、施工机构具备合作项目要求的法定资质。如乙方依法获得设计、施工资格，则项目内单项工程（分标段工程、下同）的设计、施工合同将在本协议基础上协商签署。
自转让日起，丙方自乙方受让的应收债权若发生任何的不利变化（如债务人拖欠利息和本金等），丙方承担由此带来的相应损失。
（四）违约责任
本协议任何一方违反本协议，或者在本协议项下的陈述与保证不真实或被违
背，均构成违约，违约方应赔偿因此而给对方造成的全部经济损失（包括但不限
于该方为此支付的合理律师费及处理纠纷所发生的所有费用）。
四、协议履行对本公司的影响
（一）本协议通过引入金融机构收购公司享有的对甲方的应收债权，有利于规避应收账款回收风险，保障资金正常周转，促进公司健康发展。
（二）本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对甲方或丙方形成依赖。
五、风险提示
（一）本协议涉及的金额为预估数，具体金额以实际结算为准，存在最终金额与协议金额不一致的风险；
（二）本协议项下的工程尽管明确了开竣工时间，但受征地拆迁进度等因素的影响，实际的开竣工时间仍具有不确定性；
（三）本协议项下金融保障模式并不必然构成丙方为此成立信托计划及生效之条件，该等信托计划的成立及生效条件最终以实际签署的信托文件为准。
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《金融保障吉林市美丽吉林生态战略实施之合作框架协议》。
特此公告。
北京东方园林股份有限公司董事会2014年6月18日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
独立董事意见
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于 2019年9月12日以现场及通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。就公司拟向上海永普机械制造有限公司（以下简称“上海永普”）、深圳和普企业策划管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳和普”）发行股份购买其合计持有的北极光电（深圳）有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”），并向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金相关事项（以下简称“本次交易”），根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就本次会议审议的本次交易相关议案发表如下独立意见：
一、本次提交公司第四届董事会第三十六次会议审议的《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金相关法律、法规规定的议案》等相关议案，在提交董事会会议审议前，我们已经事前认可。
二、本次交易所涉及的相关议案经公司第四届董事会第三十六次会议通过。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
三、公司本次交易不构成重大资产重组、构成关联交易，无关联董事需回避表决，定价原则和方法恰当，交易公平合理，且履行了必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是中小投资者利益的情形。
四、本次交易方案及交易各方拟签署的附生效条件的交易协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规等规范性文件的规定。
五、公司聘请的评估机构具有证券期货业务资格，选聘程序合规，除业务关系外，评估机构及经办人员与评估对象无利益关系，与相关当事方无利益关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有充分的独立性。
六、公司本次交易涉及的交易价格以具有证券期货业务资质的评估机构对标的资产在评估基准日的价值进行评估后出具的评估报告为依据，经各方协商确定。标的资产的定价原则具有公允性、合理性，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。
七、本次发行股份购买资产完成后，交易对方上海永普及其一致行动人深圳和普合计持有的公司股份将超过5%，将成为上市公司的关联方，上市公司与交易对方不存在其他任何交易情况，不会因为本次交易新增关联交易，符合《重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。
八、本次发行股份购买资产并募集配套资金有利于增强公司的竞争能力，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于改善公司的财务状况，有利于公司的长远持续发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
综上所述,我们同意公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立董事意见》之签署页）
独立董事签名：
卢侠巍
罗会远
许光清
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－045号证券代码：112805 证券简称：18中联01
证券代码：112927 证券简称：19中联01
中联重科股份有限公司
股票期权及限制性股票注销完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 29日召开第六届董事会 2019年度第一次会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》，详情请见公司《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（2019－030号）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于 2019年 7月 19日办理完成。具体情况如下：一、本次回购注销情况
1、回购、注销数量
公司 46名激励对象因离职或职务调整等原因不再符合激励对象条件。基于上述，公司董事会根据《激励计划（草案）》“第六章公司、激励对象发生变化的处理”以及“第四章限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”的规定，注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 475.8624万份，其中，首次授予的股票期权 440.1084万份（涉及激励对象 37人），
预留部分授予的股票期权 35.7540万份（涉及激励对象 11人）；回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 475.8624万股，其中，首次授予的限制性股票 440.1084万股（涉及激励对象 37人），预留部分授予的限制性股票 35.7540万股（涉及激励对象 11人）；上述首次授予激励对象 37人与预留部分授予的激励对象 11人中，共有两名激励对象同时获得首次授予及预留股份授予的股票期权和限制性股票。
2、注销限制性股票的回购价格
根据《激励计划（草案）》“第四章限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”的规定，本次限制性股票的回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。根据《激励计划（草案）》“第四章限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”之“（三）限制性股票回购价格的调整方法”的规定，若限制性股票授予后，公司发生派送股票红利事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后价格应为授予价格减去每股派息额。
2017年 11月 7日，公司董事会向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为 2.29元/股。公司于 2018年 8月 24日实施 2017年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币现金。
根据上述规定，本次回购价格中首次授予部分限制性股票的回购价格调整为 2.09元/股加上同期银行存款利息之和。
2018年 9月 24日，公司董事会向激励对象授予预留部分限制性股票的授予价格为 1.98元/股。本次回购中预留部分限制性股票的回购价格价格为 1.98元/股加上同期银行存款利息之和。
二、股份变动情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于 2019年 7月 19日办理完成，本次回购注销完成后，公司总股本将减少 475.8624万股。按照 2019年 3月 31日总股本计算，公司总股本将由 780,899.9070万股变更为 780,424.0446万股，具体股份变动情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||回购限制性||本次变动后|||
||股份类别||||||股票数量||股份数|||
||||股份数（万股）||比例||||||比例|
||||||||（万股）||（万股）|||
|一、有限售条件股份||13,739.8527||1.76%||-475.8624||13,263.9903||1.70%||
|二、无限售条件股份||767,160.0543||98.24%||0||767,160.0543||98.30%||
|1、人民币普通股||628,339.3457||80.46%||0||628,339.3457||80.51%||
|2、境外上市的外资股||138,820.7086||17.78%||0||138,820.7086||17.79%||
|三、股份总数||780,899.9070||100.00%||-475.8624||780,424.0446||100.00%||

特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年七月二十日
梦网荣信科技集团股份有限公司
独立董事相关独立意见
关于对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部控制检查监督办法》等有关规定赋予独立董事的职责，我们对公司报告期内对外担保、与关联方资金往来情况进行认真的检查和落实，发表如下专项说明及独立意见：1、关联方资金往来
截止2016年6月30日，公司不存在公司控股股东及其他关联方、公司占50%以下股份的关联方占用公司资金的情况。
2、公司累计和当期对外担保情况
2015年 8月 24日，经公司第五届董事会第十九次会议审议批准，公司为辽宁荣信电机控制技术有限公司向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币 1,000万元；公司为辽宁荣信防爆电气技术有限公司向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币 1,000万元；公司为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向盛京银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 1,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币 1,000万元。 2015年 10月 29日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议批准，公司为辽宁荣信电气传动技术有限责任公司向兴业银行股份有限公司鞍山分行申请人民币 5,000万元综合授信额度提供连带责任担保，担保金额人民币 3,000万元。
除此之外，公司及下属子公司未发生对外担保。
截止2016年6月30日公司累计已审批的担保额度合计 6,000万元，实际担保金额为3261.254万元。
我们认为，公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发
[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
独立董事：谢忠平王一鸣陶小峰
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2018-051
广州达意隆包装机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：002209；证券简称：达意隆）连续三个交易日（2018年7月17日、2018年7月18
日、2018年7月19日）收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、经核查，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2018年4月28日披露《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-030），对2018年1-6月的经营业绩进行了预计：2018年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈；变动区间为0元至1,000万元。截至目前，公司实际经营情况与业绩预计不存在较大差异。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-019云南恩捷新材料股份有限公司
关于实际控制人家族成员及一致行动人变更的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次权益变动情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李晓明家族主要成员王毓华女士去世，根据《中华人民共和国继承法》规定及各权益人共同签署并经中华人民共和国云南昆明市中衡公证处出具的“（2017）云昆中衡证字第3820号”《公证书》公证的《遗嘱》，分别由Sherry Lee女士和Jerry Yang Li先生继承其生前持有的公司控股股东玉溪合益投资有限公司（以下简称“合益投资”）27,000,000.00元出资份额（占合益投资注册资本比例90.00%），合益投资已完成上述继承相关的工商变更备案。
在本次权益变动前，Sherry Lee女士直接持有公司股票 27,593,884股，占总股本5.82%；Jerry Yang Li先生未持有公司股票。本次权益变动后，Sherry Lee女士直接及间接持有公司 49,879,769股，占公司总股本10.53%，其中，直接持股27,593,884股，通过合益投资持有公司股份22,285,885股；Jerry YangLi先生未直接持有公司股份，但通过合益投资间接持有公司股份 44,239,145股，占公司总股本9.34%。
二、实际控制人家族成员变更情况
本次权益变动仅为实际控制人李晓明家族内部调整权益，本次调整未改变公司实际控制人，实际控制人仍为李晓明家族，家族成员由 Paul XiaomingLee、 YanMa、SherryLee、李晓华、YanyangHui、王毓华变更为Paul XiaomingLee、 YanMa、SherryLee、李晓华、YanyangHui、Jerry YangLi。其中，王毓华与 Paul XiaomingLee、李晓华为母子关系；Paul XiaomingLee、李晓华为兄弟关系；Paul XiaomingLee与YanMa为夫妻关系，与SherryLee为父女关系；李晓华与YanyangHui为夫妻关系，与 Jerry YangLi为父子关系（即 Paul Xiaoming Lee与Yan Ma及Sherry Lee为一个家庭，李晓华与 Yanyang Hui及Jerry YangLi为一个家庭）。
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-019王毓华女士生前未在公司担任职务，公司于 2018年 10月 23日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于关于实际控制人李晓明家族主要成员去世的公告》（公告编号：2018-133号）。
三、权益变动后实际控制人及其一致行动人持股情况
Paul XiaomingLee、YanMa、SherryLee、李晓华、YanyangHui和Jerry YangLi于2019年3月7日签订《一致行动协议书》，李晓明家族仍为公司实际控制人，直接及间接合计持有公司254,737,132股，占公司总股本的53.76%股权。
四、实际控制人家族成员承诺
1、Jerry YangLi先生承诺，王毓华女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所有承诺由其继承并履行，并出具了《控股股东、实际控制人关于股票锁定期的承诺函》《控股股东及实际控制人减持意向的承诺函》《控股股东、实际控制人关于履行稳定股价承诺函》《控股股东、实际控制人关于失信补救措施的承诺》《实际控制人、控股股东关于避免与公司出现同业竞争的承诺函》《控股股东、实际控制人关于避免对公司资金占用的承诺函》；Jerry YangLi先生承诺，王毓华女士在公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等文件中所有承诺由其继承并履行，并出具了《关于规范关联交易的承诺函》《关于避免同业竞争的承诺函》《关于保证上市公司独立性的承诺函》《关于股份锁定期的承诺函》《关于合法合规情况的确认函》《上海恩捷实际控制人关于本次募集配套资金项目在业绩承诺期内出现亏损承担补偿的承诺函》。
2、SherryLee女士承诺，王毓华女士在公司《首次公开发行股票招股说明书》等文件中所有承诺由其继承并履行，并出具了《控股股东、实际控制人关于股票锁定期的承诺函》《控股股东、实际控制人关于减持意向的承诺函》；Sherry Lee女士承诺，王毓华女士在公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等文件中所有承诺由其继承并履行，并出具了《关于股份锁定期的承诺函》。
五、其他事项
王毓华女士生前直接持有的公司股份26,040,055股（占公司总股本5.50%）
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2019-019将按照其遗嘱由其继承人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理非交易过户手续。本次权益变动股份继承过户手续公司将按照相关规定进行办理，公司将持续就此事持续履行信息披露义务。
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务。
六、备查文件
1、昆明市中衡公证处出具的“（2017）云昆中衡证字第3820号”《公证书》；
2、SherryLee女士和Jerry YangLi先生出具的承诺函；
3、《一致行动协议书》。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会二零一九年三月七日