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绵阳富临精工机械股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
投资风险特别公告
保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“富临精工”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2015】301号文核准。本次发行股份均为新股。本次发行的主承销商为首创证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）。发行人、主承销商特别提请投资者关注以下内容：
1．中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2．本次发行后拟在深交所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎做出投资决定。创业板市场在制度与规则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
3．拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2015年3月3日（T-6日）披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.fulinpm.com）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
4．本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
5．提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及中国证监会指定的五家网站的《绵阳富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》。
6．发行人所属行业为汽车制造业（C36）。中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为20.93倍（截止2015年3月6日），请投资者决策时参考。本次发行价格 13.97元/股对应的发行人 2014年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为12.86倍，低于中证指数有限公司 2015年 3月 6日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。
7．发行人本次发行的募投项目计划使用的募集资金为37,698万元。按本次发行价格 13.97元/股、发行新股 3,000万股计算的预计募集资金总额为 41,910万元，扣除发行人应承担的预计发行费用 4,212万元后，预计募集资金净额为37,698万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
8．本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
9．请投资者务必关注中止发行风险：若 2015年 3月 11日（T日）出现网下发行未获得足额认购，将中止本次发行。若 T日出现网上发行未获得足额认购，不足部分向网下回拨，由参与网下的投资者认购，发行人和主承销商将按照事先确定的网下配售原则进行配售。向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，将中止本次发行。
10．发行人的所有股份均为可流通股，本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
11．本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如
果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。
12．本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格。
13．本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：绵阳富临精工机械股份有限公司保荐人（主承销商）：首创证券有限责任公司2015年3月10日
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-024南京华东电子信息科技股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第八次临时会议，会议通知于2014年4月29日以电邮方式发出，会议于 2014年 5月 16日上午 9:00以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议主要决议如下：
审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会相关事宜》
经董事决定，公司将于2014年6月5日（周四）下午2：30召开2014年第一次临时股东大会，本次会议股权登记日为 2014年 5月 27日（周二），主要审议公司非公开发行相关议案。
此事详见公司2014-025《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》。
同意7票，反对0票，弃权0票
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会二○一四年五月十七日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-085天邦食品股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天邦食品股份有限公司第七届董事会第四次会议通知已于2019年6月27日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年7月8日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资子公司投资设立子公司的议案》。
《关于全资子公司投资设立子公司的公告》于 2019年 7月 9日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2019-086。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年七月九日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-071江苏三友集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十二次会议于 2014年 9月 23日以书面形式发出会议通知，会议于 2014年 9月26日上午9时以通讯表决方式在公司三楼会议室召开。应出席本次会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陆尔穗先生主持。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
经与会董事认真讨论，以通讯表决的方式通过了以下议案：
一、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于控股子公司江苏北斗科技有限公司拟进行破产清算的议案》；
1、江苏北斗科技有限公司（以下简称“北斗公司”）自成立以来一直致力于北斗/GPS授时设备的市场化推进工作，但由于该产品的客户主要为通讯运营商，市场化推进比较困难，至今一直未取得实质进展。
2、北斗公司原总工程师根据军队院校干部管理的有关规定，不再担任北斗公司总工程师，北斗公司的研发力量无法得到有效保障。
3、北斗公司净资产为负，且该公司近年来一直处于亏损状态，无法偿还其自身债务，亦无力筹措庞大的资金支撑北斗/GPS授时产品的研发和产品升级。
鉴于上述主要因素，经北斗公司全体股东初步协商，拟对北斗公司进行破产清算。
《关于控股子公司江苏北斗科技有限公司拟进行破产清算的公告》（公告编号：2014-073）于2014年9月27日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2014年9月27日刊登于巨潮资
讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
二、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于对外担保事项将承担担保责任的议案》。
经公司2014年第一次临时股东大会批准，同意公司为控股子公司江苏北斗科技有限公司向银行申请总额度为2,000万元的综合授信提供保证担保。
截止本次董事会会议召开日，公司为北斗公司实际发生的担保余额为1,250万元，分别为向江苏银行南通分行为其流动资金贷款600万元提供保证担保，为其承兑汇票提供650万元的保证担保。
鉴于北斗公司净资产为负，拟进行破产清算，已无力偿还银行债务，公司为其担保将承担代偿其银行债务的担保责任。公司董事会授权董事长陆尔穗先生签署与该担保事项相关的文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
《关于对外担保事项将承担担保责任的公告》（公告编号：2014-074）于2014年9月27日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》和巨潮资讯网。
公司独立董事对该议案发表的独立意见详见2014年9月27日刊登于巨潮资
讯网的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十六日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-016江苏宏达新材料股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司（以下简称“伟伦投资”）通知，获悉伟伦投资所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏伟伦投资管理有限公司|是|2000|2016 年2月 23日|办理解除质押登记手续之日|三花控股集团有限公司|12.10%|作为借款质押，该借款将用于偿还因受让公司所持城市之光股权转让款的借款和待支付的部分股权转让款|
|合 计||2000||||||

2016年2月23日，伟伦投资将持有的公司有限售条件流通股份2,000万股（占公司总股本的4.62%）质押给三花控股集团有限公司，并已在中国证券登记结算有限责任公司办理了证券质押登记手续，质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押之日止。本次伟伦投资质押融资款项用于偿还因受让公司所持城市之光股权转让款的借款和待支付的部分股权转让款。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，伟伦投资共持有公司股份165,259,343股，累计质押10,000
万股，占其所持公司股份的60.51%，占公司总股本的23.12%
二、备查文件
1中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-049山东金城医药股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于2016年7月22日以电话、邮件等方式向各监事发出。
2.本次监事会会议于2016年7月25日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事3名，亲自出席会议监事3名。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁条件成就的议案》
公司监事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁的激励对象名单进行了核查后认为：
本次可解锁的 2名激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，在考核年度内个人工作绩效考核结果均达到合格及以上标准，其主体资格合法、有效，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，满足公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次的解锁条件，同意公司办理限制性股票激
励计划首次授予的限制性股票（延迟授予部分）第二次解锁事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1、山东金城医药股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十五日
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 公告编号：2018-047吉峰农机连锁股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十次会议于
2018年8月29日在公司会议室召开。会议通知于2018年8月18日以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场会议和电话会议相结合的方式召开，应参加监事3人，实际参加监事 3人（其中通讯表决的监事为：周荣）。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。会议由李玉英女士主持，经过认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2018年半年度报告》及其摘要。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于坏账核销的议案》
经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查了公司本次坏账核销的情况，认为本次坏账核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次坏账核销事项。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
本议案经投票表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司监 事 会
关于审议推选公司独立董事候选人的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为天津津滨发展股份有限公司(以下简称：“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，我们对公司第六届董事会第四次通讯会议审议通过的《关于推选罗永泰先生为公司独立董事候选人的议案》进行了审查，现发表独立意见如下:
一、同意罗永泰先生为公司第六届董事会独立董事候选人:
二、上述人员的推荐、提名手续符合有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
三、同意将《关于推选罗永泰为公司独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事：吴晓云
张玉利
唐军
证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2018-040
上海永利带业股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月 24日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），该准则自 2017年 5月28日起施行。对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年12月25日，财政部修订并发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则及财政部自2014年1月以来修订或新发布的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，执行财政部
上述《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和一般企业财务报表格式，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于2018年4月24日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策与会计估计变更》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司根据财政部《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。公司按照《企业会计准则第 30号—财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。2017年度从“营业外收入”重分类至“资产处置收益”548,415.98元；2016年度从“营业外收入”重分类至“资产处置收益”356,382.27元。
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，对本公司财务报表无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司依据财政部 2017年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定。因此，独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大的影响。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司
董事会
发行人控股股东、实际控制人对招股意向书的确认意见
本人杨云春作为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的控股股东和实际控制人，已仔细阅读《北京耐威科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，确认招股意向书中与本人相关的内容真实、准确、完整、及时，且不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形；确认招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并针对其真实性、准确性、完整性和及时性承担相应的法律责任。
控股股东、实际控制人（签字）
杨云春
年 月 日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-003深圳市宇顺电子股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年1月8日接到公司董事夏嵘先生的书面辞职报告。夏嵘先生因个人原因，辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再公司担任其他任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，夏嵘先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将尽快按照有关规定完成新任董事的选聘工作。
公司及公司董事会对夏嵘先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一四年一月八日
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会 2019年第十三次临时会议
相关事项的独立意见
独立董事意见：2019-17号南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日召开第九届董事会2019年第十三次临时会议（以下简称“本次会议”），审议《关于公司会计政策变更的议案》《关于追加公司 2019年度日常关联交易额度的议案》事项。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：一、关于公司会计政策变更事项的独立意见
公司本次根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）的相关规定和要求对会计政策进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，使公司的会计核算和财务报告客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、关于追加公司2019年度日常关联交易额度事项的独立意见
1、因下属子公司生产所需，需向广西南方农业开发经营有限责任公司（以下简称“南方农开”）采购黑芝麻、白糖等大宗原料，交易必要性充分；南方农开为公司的关联方，公司与其发生的原料采购业务构成关联交易。
基准，最终成交价比同期市场价格优惠5%左右，遵循了公平、公正、公开的原则。
3、公司本次追加 2019年度日常关联交易额度不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和中小股东利益的情形，符合公司的整体利益。据此，我们同意公司追加 2019年度日常关联交易额度3,500万元，追加后，预计 2019年度与关联方发生的日常关联交易为不超过5,940万元。
4、董事会本次对追加 2019年度日常关联交易额度事项表决时，关联董事均回避了表决，符合相关规定。
三、关于本次会议有效性的独立意见
本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决结果。
独立董事：张志浩、李水兰、袁公章二〇一九年十二月二十七日
万向钱潮股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求，我们作为万向钱潮的独立董事汇报 2018年度的工作情况。
我们作为万向钱潮股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤勉、公正的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东大会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项，均对公司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提出有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。现就 2018年度的履职情况汇报如下：
一、2018年出席公司会议情况
1、出席董事会会议情况
第八届董事会独立董事包季鸣先生本年应参加董事会次数 11次，以通讯方式参加次数 10次，现场出席 1次。
第八届董事会独立董事傅立群女士本年应参加董事会次数 11次，以通讯方式参加次数 10次，现场出席 1次。
第八届董事会独立董事邬崇国先生本年应参加董事会次数 11次，以通讯方式参加次数 10次，现场出席 1次。
2、独立董事出席了公司 2017年度股东大会、2018年第一次临时股东大会。
二、报告期内发表的独立意见情况
1、2018年 1月 30日，独立董事包季鸣先生、傅立群女士、
邬崇国先生于公司第八届董事会2018年第一次临时会议审议通过《关于转让下属公司蚌埠通达汽车零部件有限公司股权的议案》，认为：本次交易按照市场商业规则进行，定价公允，交易有利于优化公司资源，提高公司整体资产的持续盈利能力。本次交易没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东的利益。
2、2018年 3月 28日，独立董事于公司第八届董事会第九次会议上，对《关于公司 2017年度关联交易执行情况报告及 2018年度日常性关联交易预计的议案》、《关于公司 2017年度内部控制评价报告》、《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》、《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》、《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》等发表独立意见：在认真审阅公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
3、2018年 8月 9日,独立董事于公司第八届董事会 2018年第六次临时会议上对公司调减配股募集资金和确定配股比例发表独立意见，认为：本次募集资金调减不会对公司的生产经营情况构成重大不利影响，确定配售股份比例已履行了必要的决策程序，决策过程合法、合规，摊薄即期回报及采取的填补措施不会损害公司及中小股东的利益。
4、2018年 8月 28日，独立董事于公司第八届董事会第十次会议上，对公司与关联方资金往来及对外担保情况、关于万向财务有限
公司风险评估报告发表了独立意见，在认真审阅公司提交的相关资料，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问基础上，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规的规定，基于独立判断,同意通过上述议案。
5、2018年 11月 27日，独立董事于第八届董事会 2018年第七次临时会议审议关于增补董事、于增加公司 2018年度日常性关联交易预计金额的事项发表了事前认可意见及独立董事意见，认为：董事候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司增加的与关联方的 2018年度日常性关联交易预计金额系为了满足客户对产品的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。
三、本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没有提出异议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们在 2018年内能勤勉尽责、忠实履行职务，具体体现在以下几个方面：
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作，督促公司加强对内幕信息知情人的登记与管理。
2、对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及制度
执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，发表了事前认可意见，并在董事会决策中发表专业意见。
3、我们还对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股东的利益。
以上是我们2018年度履行职责情况的工作汇报。2018年度，公司复杂多变的宏观经济形势下经营成果客观，我们对公司以后继续保持稳健经营以更好地业绩回报股东非常有信心。2018年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。
2019年度，我们将进一步深入参与公司及公司董事会的各环节，继续按照法律法规对独立董事的规定和要求，切实履行自身职责，积极了解公司经营情况，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
特此报告。
独立董事：包季鸣、傅立群、邬崇国
二〇一九年三月二十八日
新希望六和股份有限公司
独立董事关于公司子公司证券资产管理计划的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第十次会议审议通过的《关于公司子公司证券资产管理计划的议案》发表如下独立意见：
鉴于公司控股子公司新希望投资有限公司（以下简称“新希望投资”）2013年度的资产管理取得了较好业绩，且新希望投资严格控制项目风险，确保了本金和收益的及时、安全、足额归集，2014年，新希望投资拟继续利用其持有的民生银行存量股份融资，进行证券资产管理，以达到资产增值的目的。
本次证券资产管理计划，在确保公司投资日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展；通过进行适度的证券资产管理，可提高公司证券资产的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
同时，除了依托信托公司和证券公司的风控管理外，新希望投资也参与项目的投后管理，包括外围信息调查和企业的现场走访，能进一步控制投资风险，故同意公司的本次证券资产管理计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为新希望六和股份有限公司《独立董事关于公司子公司证券资产管理计划的独立意见》之签字页
独立董事：
温铁军 胡智 王璞
二〇一四年六月二十五日
证券简称：青海明胶 证券代码：000606 公告编号：2016-006青海明胶股份有限公司
关于控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司停产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年度，经济持续下行，企业面临较大的经营压力；同时，社会综合治理意识的提升，企业面临的环保治理成本持续上升，在上述双重因素的影响下，公司决定控股子公司河南省焦作金箭明胶有限责任公司（以下简称“金箭明胶）停产，具体情况如下：
一、金箭明胶基本情况
1、公司名称：河南省焦作金箭明胶有限责任公司
2、注册地址：焦作市丰收路中段
3、注册资本：叁仟贰佰陆拾壹万元整
4、法定代表人：王安柱
5、成立日期：2007年11月15日
6、经营范围：生产药用辅料（胶囊用明胶）；开发、生产、销售食品添加剂明胶、饲料磷酸氢钙（骨制）、照相明胶、工业明胶、骨胶、骨油。
7、主要财务数据：（已经审计）
截至 2014年 12月 31日，金箭明胶资产总额 96,314,991.64元，负债总额 70,119,065.15元，净资产 26,181,947.30元，营业收入 80,369,698.77元，净利润-8,156,145.05元。
二、停产的原因
近年来，公司持续调整产业结构，对不具备良好盈利能力的公司进行战略调整；同时根据《焦作市人民政府办公室关于印发焦作市 2015年环境污染整治方案的通知》（焦政办［2015］17号），金箭明胶面临较大的环保技术提升成本，但在其毛利率水平未明显提升的前提下，不具备改造提升的条件，无法正常生产。
基于上述的双重因素，公司决定金箭明胶停产。
三、停产履行的审批程序
经公司第七届董事会 2016年第一次临时会议审议通过，同意控股子公司金箭明胶停产。
四、对公司的影响
本次金箭明胶停产，可以降低公司管理成本，避免公司主营业务经营性亏损持续扩大，优化公司的产业结构，本次停产不会对公司 2015年度的经营业绩产生重大影响；公司将与金箭明胶的其它股东积极协商，妥善做好有关人员安置、资产处置等后续工作。
五、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议。
特此公告。
青海明胶股份有限公司董事会二○一六年一月三十日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【042】道道全粮油股份有限公司
关于公司聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）董事长刘建军先生提名，董事会提名委员会审查，拟聘任邱辉女士为公司证券事务代表。公司于2017年 8月 17日，召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任邱辉女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。（邱辉女士的个人简历附后）
公司管理层经过三个多月对邱辉女士的考核，认为邱辉女士的教育背景、工作经历等情况，具备担任公司证券事务代表所必需的管理能力、专业知识和技术技能，邱辉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合
《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定。
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|职务|证券事务代表|
|姓名|邱辉|
|联系地址|湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际9栋10楼|
|电话|0731-88966518|
|传真|0731-88966518|
|电子邮箱|44241428@qq.com|

特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
附件1：邱辉女士简历
邱辉女士简历
邱辉女士，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，在读研究生工商管理专业。1999年-2008年期间，担任湖南科力远新能源股份有限公司（股票代码：600478）会计，2009年元月至 2015年 3月期间，担任湖南泰谷生物科技股份有限公司（股票代码：430523）监事、财务部经理、证券投融资部负责人兼证券事务代表；2015年 3月至 2017年3月，任益丰大药房连锁股份有限公司（股票代码：603939）证券部负责人兼证券事务代表。
邱辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内
受到中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。经在最高人民法院网查询，邱辉女
士不属于“失信被执行人”。
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-074光正集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议于 2015年 12月 24日在乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105号光正集团股份有限公司三楼会议室召开，会议采取现场方式召开，由监事会主席黄磊先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》；
经审核，监事会认为公司向控股股东光正投资有限公司出售全资子公司上海冠顶投资有限公司100%股权的交易事项有利于盘活公司资产，集中资源发展优势业务，董事会表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。
二、备查文件
1、《光正集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会2015年12月24日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号:2017-0405-001珠海全志科技股份有限公司
关于控股子公司使用闲置资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司合肥东芯通信股份有限公司（以下简称“东芯通信”）于2016年7月12日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。在不影响东芯通信及其全资、控股子公司正常经营的情况下，东芯通信可以使用闲置自有资金购买保本型或风险级别为低风险的银行理财产品。单笔购买理财产品金额不超过5,000万元（含本数），或者任意时点累计金额不超过15,000万元（含本数）；单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，自股东大会审议通过后两年内资金可循环使用。详细内容请见2016年7月14日披露于全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥东芯通信股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2016-037)。
近日，公司控股子公司东芯通信使用闲置自有资金购买了理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要情况
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|委托理财银行名称|产品名称|金额（万元）|产品成立日|产品到期日|预期年化参考收益率|资金来源|
|合肥科技农村商业银行|“添金增利”系列保本保证收益型|3,000|2017 年 4月6日|2017 年 5月11日|4.0%|自有资金|

公司及控股子公司东芯通信与合肥科技农村商业银行无关联关系。
二、投资风险及内部控制措施
1.投资风险
公司控股子公司东芯通信购买的理财产品为极低风险型产品，一般情况下收
益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
2.内部控制措施
（1）东芯通信选择的理财产品为短期型产品，并保证投资资金均为闲置资金；
（2）东芯通信进行理财产品业务只选择具有合法金融从业资格的机构进行交易；
（3）东芯通信财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析、加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
三、对子公司日常经营的影响
东芯通信是在确保不影响日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自
有资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高东芯通信整体收益，符合全体股东的利益。
四、前十二个月内购买理财产品的主要情况
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品成立日|产品到期日|预期年化参考收益率|备注|
|合肥科技农村商业银行|保本保证收益型“添金增利”系列|10,000|2016年5月24日|2016年6月29日|3.00%|已到期赎回|
|徽商银行|智慧理财“本利盈”系列|6,000|2016年5月24日|2016年11月25日|3.20%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|保本保证收益型“添金增利”系列|3,000|2016年9月1日|2016年12月1日|3.05%|已到期赎回|
|徽商银行合肥长江路支行|“本利盈”系列组合投资类CA160733|4,500|2016年11月30日|2017年6月2日|3.3%|未到期|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|合肥科技农村商业银行|“ 添 金 增利”系列保本保证收益型|1,500|2016年12月8日|2017 年 1月25日|3.0%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“ 添 金 增利”系列保本保证收益型|3,000|2016年12月8日|2017 年 3月30日|3.3%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“ 添 金 增利”系列保本保证收益型|3,000|2017 年 1月3日|2017 年 3月16日|3.9%|已到期赎回|
|合肥科技农村商业银行|“ 添 金 增利”系列保本保证收益型|4,000|2017 年 3月23日|2017 年 4月27日|3.9%|未到期|

五、其它事项说明
东芯通信已于2017年4月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站发布了《合肥东芯通信股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》，具体内容链接如下：
http://www.neeq.com.cn/disclosure/2017/2017-04-05/1491380824_2898 99.pdf
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2018－008
南京港股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买
保本型短期理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年1月26日、2017年8月2日披露了使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品相关事宜，具体详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2017-017）、《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》（公告编号：2017-039）。目前理财产品到期赎回。
本公司于2018年1月3日召开的第六届董事会2018年第一次会议
及2018年1月19日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于用闲置募集资金购买保本型短期理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，
继续使用不超过人民币25,000万元暂时闲置募集资金购买保本型
短期理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。具体情况详见公司于 2018
年1月4日和2018年1月20日在指定信息披露媒体刊登的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的公告》（公告编号：2018-003）、《南京港股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2018-007）。
根据上述决议及2017年购买理财产品到期情况，公司就近期新购买理财产品及已到期赎回理财产品具体事项公告如下：
一、已到期赎回理财产品情况
1、 2017年 1月 24日，公司使用暂时闲置募集资金 10,000万元人民币购买了江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行“紫金财富安鑫赢”，具体内容详见公司于 2017年 1月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南京港股份有限公司关于用暂时闲置募集资金购买保本型短期理财产品的进展公告》。该理财产品已于2018年1月24日到期赎回，本金10,000万元及利息3,560,000.00元全部赎回。
2、 2017年 8月 1日，公司使用暂时闲置募集资金 19,000万元人民币购买了浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行“如意宝
RY170069”，具体内容详见公司于 2017年 8月 2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南京港股份有限公司关于部分理财产品到期赎回及继续使用暂时闲置募集资金购买保本型短期理
财产品的进展公告》。该理财产品已于2018年1月29日到期赎回，本金 19,000万元及利息 4,335,731.04元全部赎回。
二、新购买理财产品的主要情况
（一）理财产品
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品名称|预期年化收益率|
|||||起始日期|终止日期|||
|1|江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行|募集资金|12,000|2018/1/30|2018/8/3|紫金财富安鑫赢|5.05%|
|1|浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行|募集资金|13,000|2018/1/31|2018/5/2|如意宝RY180009|5.01%|

公司及控股子公司与上述签约方不存在关联关系。
（二）主要风险揭示
1、上述理财产品为保本浮动收益型理财产品，银行保障理财资金本金。
2、上述理财产品可能存在签约银行所揭示的信用风险、利率风险、市场风险、政策风险、流动性风险、提前终止风险、
信息传递风险、理财产品不成立及不可抗力风险等银行理财产
品常见风险。
三、风险控制措施
（1）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计
委员会定期报告。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买及损益情况。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司截止本次公告日前十二个月内购买的理财产品均已到期并收回本金及收益，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|资金来源|投资金额（万元）|投资期限||产品名称|实现收益（元）|
|||||起始日期|终止日期|||
|1|招商银行股份有限公司南京分行城北支行|募集资金|9,000|2017/1/24|2017/7/24|结构性存款|1,606,684.93|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|募集资金|12,000|2017/1/25|2017/7/25|结构性存款|2,160,000.00|
|3|江苏紫金农村商业银行股份有限公司城东支行|募集资金|10,000|2017/1/24|2018/1/24|紫金财富安鑫赢|3,560,000.00|
|4|浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行|募集资金|19,000|2017/8/1|2018/1/29|如意宝RY170069|4,335,731.04|

六、备查文件
公司购买银行理财产品签订的合同、协议和相关的业务交割单、交易确认单、业务凭证及产品说明书等。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会2018年2月1日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2015-041
德奥通用航空股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未
来发展的信心以及对公司价值的认同，公司将积极采取以下措施：
一、在法律、法规允许的范围内，结合公司实际情况，积极采取员工持股计划等
措施，积极履行社会责任，切实维护全体股东的利益。
二、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清
不实传言。
三、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增
加公司长期价值投资的吸引力。
四、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-149深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
成都市双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）的合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、《双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）建设项目工程总承包合同》（以下简称“合同”或“本合同”）的履行将占用深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的资金，且存在不能按合同获得预期收益回报的风险。
2、本工程工期进展可能受天气或其他自然灾害影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。
3、本项目设计服务费及工程建安费合计572,081,477.83元,初步估算，公司承接工程的金额约为558,281,154.51元，合同结算金额按工程实际发生量为准，存在最终结算金额与合同金额不一致的风险。
一、合同中标概况
公司与四川省蜀通岩土工程公司（以下简称“蜀通岩土”）组成的联合体（联合体以下简称“乙方”）为“双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）”的中标单位。具体内容详见2018年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于成都市双
流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）的中标公告》（公告编号：2018-047）。
二、合同签署情况
公司近日收到与成都市双流区城乡园林绿化管理局（以下简称“甲方”）、蜀通岩土签署的《双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）建设项目工程总承包合同》。
三、工程发包人情况介绍
1、该项目发包人为成都市双流区城乡园林绿化管理局，负责人：李建；
地址：成都市双流区东升镇藏卫路平安巷 11号；主要职能：（一）贯彻执行党和国家、省、市生态环境建设、城乡园林和国土绿化方面的方针政策、法律法规，制定相应的实施办法并组织实施。（二）根据全区的总体规划，组织制定全区城乡园林绿化专业规划。（三）负责全区城乡公共绿地、风景林地和主要道路绿化的方案设计和建设管理等。
2、最近三个会计年度，公司与发包人未发生类似业务。
3、发包人与本公司不存在关联关系。
四、合同的主要内容
1、工程名称：双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）。
2、工程地址：成都市双流区东升街道。
3、资金来源：区财政资金。
4、工程内容（实际工程量按实）：建设五湖四海东翼区一期工程建设，
规划总用地 736,808平方米（含 1,105.206亩），主要建设内容包括土石方工程、绿化景观工程、道路及铺装工程、配套房屋建筑工程、水体工程、配套设施工程。
5、合同工期：总工期540日历天。
6、合同价格：本项目设计服务费及工程建安费合计572,081,477.83元,初步估算，公司承接工程的金额约为558,281,154.51元，。
7、质量标准：（1）工程设计质量标准：满足国家及地方相应现行规范要求；（2）工程施工质量标准：达到国家现行有关工程质量验收规范合格标准。
8、合同支付：
8.1预付款：本项目预付款为签约工程建安费的20%。预付款将在承包人提交履约担保及签订合同，开工条件审查通过后支付。
8.2工程进度付款：
8.2.1本工程进度款根据工程进度按月进行支付。
8.2.2进度款审批：发包人收到计量资料后及时完成《工程月计量支付审批表》会签手续。并及时向承包人支付计量金额70%的工程进度款。
8.2.3结算办理完成并经结算审计后、发包人档案室接收全套竣工资料后付至审计结算总价的97%；
8.2.4工程质量保证金为通过结算审计的本项目结算价款的3%，发包人在质量保修期满后，如无质量问题，将质量保证金及时无息退还承包人。
五、合同履行对公司经营成果的影响
1、本项目设计服务费及工程建安费合计572,081,477.83元,初步估算，公司承接工程的金额约为558,281,154.51元，占公司2017年度经审计营业收入81.88亿元的6.82%。本工程工期540日历天，项目顺利实施后，预计对公司2018年及以后年度经营业绩将产生积极的影响。
2、公司的资金、技术、人员等能够保证本项目的顺利履行。
3、合同履行不影响本公司业务的独立性，公司不会因为履行本合同对采购人形成依赖。
六、备查文件
《双流区空港中央公园之五湖四海一期工程勘察-设计-施工总承包（EPC）建设项目工程总承包合同》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 8月 29日