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证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2017-068安徽开润股份有限公司
关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，为降低汇率波动风险，根据公司业务发展情况，同意公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，现将有关事项公告如下：
一、交易的背景与目的
公司海外收入在公司整体业务收入中一直保持较高占比，海外业务主要结算货币是美元，汇率波动将对公司业绩造成影响，为规避和防范上述业务形成的外汇风险（包括利率和汇率），公司及子公司在保证正常经营的前提下，开展外汇衍生品交易业务有利于规避汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
二、交易品种及币种
外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。
结合资金管理要求和日常经营需要，公司本次拟开展的外汇衍生品业务包括以下范围：外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、人民币外汇远期交易、人民币外汇掉期、人民币外汇货币掉期、人民币外汇期权交易、人民币对外汇期权组合等产品或上述产品的组合。
三、额度及授权有效期
经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司及子公司拟开展金额不超过1000万美元的外汇衍生品交易业务，自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度和期限内可循环滚动使用。
上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
外汇衍生品交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易专业性较强，属于内控风险较高的业务，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失。
4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生品延期交割风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已经制订《外汇衍生品交易业务管理制度》规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的。
制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，违约风险可控。
五、独立董事意见
公司及子公司开展外汇衍生品交易业务不是单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易，而是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以降低汇率波动对公司利润的影响为目的，公司已制定了外汇衍生品交易业务相关制度，并完善了相关内控流程，公司及子公司采取的针对性风险控制措施
可行。该事项决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展金额不超过1,000万美元的外汇衍生品交易业务。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：开润股份及子公司本次开展外汇衍生品交易业务事宜已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。开润股份根据相关规定及实际情况制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，针对外汇衍生品交易业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。开润股份开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。保荐机构同意开润股份本次开展外汇衍生品交易业务事项。
七、备查文件
1、第二届董事会第三次会议；
2、公司独立董事意见；
3、招商证券股份有限公司关于安徽开润股份有限公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的核查意见。
安徽开润股份有限公司董事会2017年8月4日
金轮科创股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金之独立意见
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象海门市森达装饰材料有限公司（以下简称“森达装饰”）全体股东以发行股份及支付现金方式购买其合计持有的森达装饰100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的有关规定，公司上述交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《金轮科创股份有限公司章程》和《金轮科创股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要在内的本次重大资产重组的相关材料后，经审慎分析，对本次重大资产重组的相关事项发表独立意见如下：
一、关于本次交易审计、评估事项的意见
1.公司本次交易聘请的审计机构与评估机构具有独立性，该等机构与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该等机构出具的审计报告与评估报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2.评估机构对标的资产进行评估过程中所采用的假设前提参照了国家相关法律法规，综合考虑了市场评估过程中通用的惯例或准则，其假设符合标的资产的实际情况，假设前提合理。评估机构在评估方法选取方面，综合考虑了标的资产行业特点和资产的实际状况，评估方法选择恰当、合理。
考依据，由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
二、关于本次重大资产重组其他相关事项的独立意见
1.根据本次重大资产重组方案，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为朱善忠、朱善兵、洪亮，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，朱善忠、朱善兵、洪亮在本次交易前均不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。本次董事会审议和披露本次交易事项的程序符合相关法律、法规及规范性文件和《金轮科创股份有限公司章程》的有关规定。
2.本次重大资产重组方案以及签订的相关协议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。
3.本次重大资产重组涉及的标的资产的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告确认的评估值为参考并由交易各方协商确定，股份发行的价格按照法律法规的规定确定，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
4公司本次重大资产重组的相关事项已经公司第三届董事会 2015年第六次会议审议通过；相关议案在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可；本次董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《金轮科创股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
5.本次重大资产重组完成后，公司资产质量和盈利能力将得以改善和提升，具有持续经营能力，公司符合中国证监会有关公司治理与规范运作的相关规定，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业；与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
7．我们关注到，《金轮科创股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》就投资者需特别关注的风险作出了特别提示，我们提示投资者认真阅读该报告书“重大风险提示”一节的全部内容，充分了解公司所披露的风险因素及相应的投资风险，审慎作出投资决定。
独立董事：
贺小勇 钱锡麟 陆健
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-47丽珠医药集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2015年7月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年7月10日以电子邮件形式发送。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》的规定。经参会董事认真审议，作出如下决议：
审议通过《关于子公司丽珠集团福州福兴医药有限公司申请在全国中小企
业股份转让系统挂牌的议案》。
经研讨，董事会同意授权公司经营管理层就公司发酵类原料药子公司丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称“福兴公司”）申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事宜，向香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）进行咨询或相关申请，在获得联交所的批准或无异议，以及符合国家法律法规、所适用的相关规则和条件成熟的情况下，决定具体的挂牌方案，聘任财务顾问、会计师及律师等相关中介机构，办理向全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌申请等事宜。
福兴公司申请挂牌，暂不涉及公司出售所持股份及发行新股的事宜。
表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。
有关福兴公司申请挂牌详情请见于本公告日同时披露的《丽珠医药集团股份有限公司关于子公司丽珠集团福州福兴医药有限公司申请在全国中小企业股份
转让系统挂牌的公告》（公告编号：2015-48）。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2019-051安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
关于公司董事减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2019年6月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《安科生物：关于公司部分董事、监事和高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号：2019-045），公司董事付永标先生计划自公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易、大宗交易等合法方式减持本公司股份不超过20万股（占本公司总股本比例0.019%）。
2019年7月29日，公司收到付永标先生的《股份减持计划实施情况告知函》，截至2019年7月26日，付永标先生已减持本公司股份20万股，完成其减持计划。
现将该股东股份减持计划的实施情况告知如下：
一、减持股份进展
1、减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||||减持价格||
|股东名称|减持方式|减持时间||减持数量（股）|
||||（元/股）||
|||2019年7月25日|15.946|50,000|
|付永标|竞价交易|2019年7月26日|16.088|150,000|
|||合计||200,000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持前|||||减持后||||
||股东名称|||||||||||
|||||||占公司总股本|||||占公司总股本|
||||持股数量（股|）||||持股数量（股|）|||
|||||||比例（%）|||||比例（%）|
|付永标||13,092,041|||1.25||12,892,041|||1.23||

二、其他相关说明
1、在上述减持公司股份期间，该股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及其他相关规定的要求。
2、该股东不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、股东出具的《公司股份减持计划实施情况告知函》。
特此公告。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会2019年 7月29日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2017-126振兴生化股份有限公司
关于投资者投诉回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到投资者投诉，对公司2017年12月22日披露的《关于<债务重组三方协议的补充协议>的公告》（公告编号：2017-122）存在疑问，为使投资者进一步了解有关事项，现公司说明如下：
公司于 2017年 12月 22日发布的《关于<债务重组三方协议的补充协议>的公告》显示，深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”）与振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）、山西振兴集团有限公司（以下简称“振兴有限”）签署了《关于债务重组三方协议的补充协议》，对原《债务重组三方协议》第3.7条内容进行了变更，即变更了《债务重组合作协议》（以下简称“《重组协议》”，振兴集团、振兴有限与信达深分于2016年12月14日签订）项下振兴集团应向中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“信达深分”）支付的第一笔重组补偿金的支付方式，改由航运健康代振兴集团向信达深分支付《重组协议》项下的第一笔重组补偿金。
《重组协议》的相关情况公司已于 2017年 1月 11日在公司指定媒体进行了披露，公告编号：2017-001。依照《债务重组三方协议的补充协议》，第一笔重组补偿金金额为138,979,238.36元，航运健康已依约支付，详情见2017年12月22日披露的相关公告，公告编号：2017-123。
另外，《重组协议》的签订时间为2016年12月14日，并非杭州浙民投天弘投资合伙企业（有限合伙）要约成功后签署，不存在佳兆业集团控股有限公司对外公布的43元收购上市公司控股权溢价部分通过《重组协议》扣留至信达深分的情形。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：300431 证券简称：暴风科技 公告编号：2016-020
北京暴风科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票涉及人数为2人，回购注销的股票数量共计为125,096股，占回购前公司总股本的0.045%。
2、本次限制性股票回购价格为9.67元/股。
3、公司已于2016年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。
一、股权激励计划实施情况
1、公司于2015年4月22日分别召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、公司于2015年5月11日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过《北京暴风科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，《北京暴风科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于将公司控股股东及实际控制人冯鑫先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
励计划的激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、公司于2015年8月15日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》，监事会对调整后的人员名单进行了核实。独立董事对此发表了独立意见，认为公司本次对限制性股票激励计划人员名单及股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中的相关规定。
5、公司于2015年9月22日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的议案》以及《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并于当日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及授予价格的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于核实公司预留限制性股票激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
6、公司于2015年9月30日完成首期限制性股票授予登记工作，并于巨潮咨询网披露了《关于限制性股票首次授予登记完成的公告》。公司首期限制性股票的授予日为2015年5月11日，授予价格为9.67元/股，首期限制性股票激励对象为28人，授予数量为9,857,085股，首次授予限制性股票的上市日期为 2015年10月8日。
7、公司于2015年11月2日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》，并于当日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整预留限制性股票激励对象名单及授予数量的议案》、《关于核实预留限制性股票激励对象名单的议案》，监事会对调整后的人员名单进行了核实。独立董事对此发表了同意的独立意见。
8、公司于2015年11月18日完成预留限制性股票授予登记工作，并于巨潮咨询网披露了《关于预留限制性股票授予登记完成的公告》。公司预留限制性股票的授予日为2015年9月22日，授予价格为20.34元/股，预留限制性股票的激
励对象为30人，授予的预留限制性股票数量为 1,095,598股，预留限制性股票
的上市日期为2015年11月20日。
9、公司于2015年12月3日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、本次限制性股票回购注销情况
公司于2015年12月3日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司限制性股票激励计划首期限制性股票激励对象张欣、毕先春2人已离职，其已不具备激励对象资格，公司董事会根据股东大会授权回购注销2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计125,096股。
根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司按照限制性股票的授予价格回购注销，公司董事会同意回购注销2人已获授但尚未解锁的限制性股票共计
125,096股，回购价格为授予价格9.67元/股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
本次回购前，公司总股本为274952683股，本次回购涉及2人，本次回购注销的股份数量为125,096股，占回购前公司总股本的0.045%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2016年2月3日完成。
三、本次回购注销后股本结构变动情况表
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||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||||||本次变动增减|||||
||股份类型|||||||||||
||||||||（＋，－）|||||
||||数量（股）||比例||||数量（股）||比例|
|一、限售流通股（或非流通股）||208,952,683||76.00%||-125,096||208,827,587||75.98%||
|02 股权激励限售股||10,952,683||3.98%||-125,096||10,827,587||3.94%||
|05 首发前个人类限售股||104,874,264||38.14%||0||104,874,264||38.16%||
|06 首发前机构类限售股||93,125,736||33.87%||0||93,125,736||33.89%||
|二、无限售流通股||66,000,000||24.00%||0||66,000,000||24.02%||
|其中未托管股数||0||0.00%||0||0||0.00%||

三、总股本 274,952,683 100% -125,096 274,827,587 100%特此公告。
北京暴风科技股份有限公司董事会2016年2月3日
关于2014年度公司日常关联交易事项的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2014-16江苏澳洋科技股份有限公司董事会
关于 2014年度公司日常关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、可能存在日常关联交易的关联方及关联交易内容
单位：（人民币）万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||预计2014年度日常关|2013年度日常关联|
|序号|关 联 方|日常关联交易内容|||
||||联交易金额(不超过)|交易发生额|
|1|江苏澳洋纺织实业有限公司|销售电力|2,500|2,247.91|
|2|张家港华盈彩印包装有限公司|销售电力|11|9.08|
|3|张家港市澳洋顺康医院有限公司|销售电力|10|8.14|
|4|江苏澳洋置业有限公司|销售电力|50|29.66|
|5|张家港市万源毛纺有限公司|销售粘胶纤维|30|23.03|
|合 计||2,601.00||2,317.82|

二、关联关系的基本情况
||||
|-|-|-|
|||与本公司的关联关系|
|序号|关 联 方||
||江苏澳洋纺织实业有限公司|同一控股股东|
|1|||
||张家港华盈彩印包装有限公司|控股股东参股的企业|
|2|||
||张家港市澳洋顺康医院有限公司|同一控股股东|
|3|||
||江苏澳洋置业有限公司|同一控股股东|
|4|||
||张家港市万源毛纺有限公司|监事控制的企业|
|5|||

1、江苏澳洋纺织实业有限公司，注册资本：10,000万元人民币，法定代表人为本公司董事长沈学如先生。经营范围：从事高档织物面料的织染及后整理加工，服装等针纺织品的生产，销售自产产品，并从事同类产品的进出口业务（不
含分销业务）。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。
2、张家港华盈彩印包装有限公司，注册资本：166万美元。经营范围：普
关于2014年度公司日常关联交易事项的公告通商标印刷、人用药品商标印刷、烟草制品商标印刷。该企业为本公司的控股股东澳洋集团的参股企业，本公司董事长沈学如先生兼任其董事。
3、张家港市澳洋顺康医院有限公司，注册资本：300万元人民币，法定代表人：朱宝元，住所在张家港经济开发区（塘市镇中路）。经营范围：内科、外科、妇产科、口腔科、眼科、耳鼻喉咽科、中医科、康复医学科、皮肤科（皮肤病专业）、医学检验科、医学影像科、麻醉科。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。
4、江苏澳洋置业有限公司，注册资本：10,000万元人民币，法定代表人：沈学如，住所在张家港经济开发区（澳洋国际大厦12楼）。经营范围：房地产开发、销售；钢材、木材销售。该公司为本公司控股股东澳洋集团有限公司控制的企业。
5、张家港市万源毛纺有限公司，注册资本：100万元人民币，法定代表人：蒋春雷，住所在杨舍镇塘市。经营范围：毛纺、精细纺针织绒线、针纺织品制造，加工；纺织原料购销。该公司为本公司监事蒋春雷控制的企业。
目前，上列关联企业经营状况良好，预计 2014年度公司与其关联交易基本不存在形成坏帐造成公司损失的可能。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司向上述关联企业销售的电力以政府定价为主导，与关联方的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重较小，不会造成公司对关联方的依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事虞卫民、肖维红、王志刚对 2014年度公司日常关联交易事项发表的独立董事意见认为：公司预计2014年度将与关联方发生的日常关联交易，
关于2014年度公司日常关联交易事项的公告遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同约定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一四年三月二十二日
证券代码：002073 股票简称：软控股份 公告编号：2014-014软控股份有限公司
关于公司副总裁调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁罗天韵先生提交的书面辞职申请，罗天韵先生因工作调整原因申请辞去公司副总裁的职务。辞去副总裁后，将继续担任控股子公司大连天晟通用机械有限公司的副董事长、董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，罗天韵先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司及公司董事会对罗天韵先生在担任副总裁期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
根据公司总裁提名，并经公司第五届董事会提名委员会审核，公司于2014年3月19日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司副总裁调整的议案》，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同意聘任龙进军先生担任副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。龙进军先生的简历详见附件。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
附：
龙进军先生：中国籍，无境外居留权，33岁，本科双学士。2005年至2010
年就职于海尔集团，任海尔美国财务经理；2010年至2013年，就职于华为技术有限公司，任华为巴西CFO；2013年4月份加入本公司，现担任公司财务总监的职务。
未持有公司股票，与其他董监事及高管、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
永和流体智控股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为进一步提高永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，强化信息披露责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据国家有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指“责任追究”是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务，或因其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。
第三条实行责任追究，应遵循以下原则：
（一）客观公正、实事求是原则；
（二）有责必问、有错必究原则；
（三）责任与权利对等、过错与责任相适应原则。
第二章年报信息披露相关责任人及重大差错的范围
第四条年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、监事、高级管理人员、各分子公司负责人，以及参与年报编制、信息披露工作的相关人员。
第五条本制度所指“年报信息披露的重大差错”，是指在报告期内发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充、业绩预告修正、业绩预告或业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告中的实际财务数据和指标存在重大差异、年报信息披露存在其他重大错误等情况，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包括：
（一）年度财务报告违反《会计法》、《企业会计准则》及其他相关规定，存在重大会计差错，足以影响财务报表使用者对财务状况、经营成果和现金流量做出正确判断的；
（二）其他年报信息披露不符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，存在重大错误或重大遗漏的；
（三）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（四）业绩快报中的财务数据和指标与年报中的财务数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）证券监管部门、深圳证券交易所认定其他年报信息披露重大差错的。
第三章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的，应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规、规章的规定，造成年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，造成年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（三）违反《公司章程》、《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，造成年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（四）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报，造成年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的；
（五）未按照年报信息披露工作中的规程和公司年报工作分工安排编制年报，造成年报信息披露重大差错、重大遗漏或定期报告延误披露的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的。
第七条年报信息披露存在重大差错的，由公司内审部门收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施，提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议。
第八条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大，且重大差错确系个人主观因素所致；
（二）打击、报复、陷害调查人员，或干扰、阻挠责任追究调查工作的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第九条有下列情形之一的，应当从轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外或不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻或者免于处理情形的。
第十条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第四章追究责任的形式和种类
第十一条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十二条公司在进行上述处罚的同时，可附带经济处罚，处罚金额由董事会视情节轻重具体确定。
第五章附则
第十三条季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究参照本制度执行。
第十四条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规、规章、规范性文件相悖的，按有关法律、法规、规章、规范性文件的规定执行。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十六条本制度经公司董事会审议通过之日起生效。
永和流体智控股份有限公司董事会2018年4月21日
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
（2014年8月修订）
第一章 总 则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成，委员会成员由董事会选举产生。
第四条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会推荐新的委员，以补足委员人数。
第五条战略委员会设召集人一名，召集人由委员会推荐产生。
第三章 职责权限
第六条战略委员会的主要职责：
1．对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
2．对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
3．对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
4．对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
5．对以上事项的实施进行检查；
6．董事会授权的其它事宜。
第七条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第八条由公司总经理室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
1．由总经理室收集公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本等资料；
2．由总经理室收集公司有关部门或者控股（参股）企业对外洽谈情况、协议、合同、章程签署情况及相关可行性报告等，并将有关情况上报战略委员会；
3．战略委员会根据相关资料，召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会，同时将讨论结果反馈给总经理室。
第五章 议事规则
第九条战略委员会召开会议，应于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的会议记录，必须经全体委员的过半数通过。
第十一条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可采取通讯表决的方式召开。
第十二条战略委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员
列席会议，亦可邀请相关知情人士列席会议。
第十三条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十四条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十五条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会办公室保存。保存期限为十年以上。
第六章 附 则
第十六条本工作细则自董事会审议通过之日起执行。
第十七条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并相应修改本工作细则，报董事会审议通过。
第十八条本工作细则由公司董事会负责解释。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会 2014年8月7日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2016－110
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐光平先生的书面辞职报告。为了更好地实施公司发展战略，徐光平先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后徐光平先生将继续负责公司新业务的拓展工作。其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，徐光平先生未持有公司股份。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-23深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于2017年第一季度业绩预增的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：同向上升
2、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%—50%|盈利：13,739.09万元|
||盈利：约19,234.73万元—20,608.64万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司主要品牌客户业务量较去年同期增长较大。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、非经常性损益对当期经营业绩的影响大约为407万元；
3、2017年一季度具体数据将在本公司2017年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十三日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2015-024重庆渝开发股份有限公司董事会
2015年一季度业绩预亏公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日-2015年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015 年 1-3 月）|上年同期（2014 年 1-3 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|-3,100 万元～-1,600 万元|盈利：4,971万元|
|基本每股收益|约-0.0367 元～-0.0190 元|盈利：0.0589 元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、会展中心政府固定承租收入于2014年12月31日到期，未续签承租协议导致该项资产经营亏损。
2、本期部分房地产项目未达到销售确认条件，造成房地产销售收入较上年同期减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告系本公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2015年一季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-043深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划
的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2019年8月21日，深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东、实际控制人之李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士及其一致行动人乌鲁木齐希旭股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“希旭投资”）出具的《关于股份减持计划的告知函》，合计持本公司股份129,586,500股（占本公司总股本比例37.07%）的控股股东、实际控制人之李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士及其一致行动人希旭投资计划在2019年9月12日至2020年3月12日（窗口期不减持）以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过20,130,000股（占本公司总股本比例5.76%）。
一、减持股东的基本情况
本次减持股东李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士系公司的控股股东、实际控制人，希旭投资是王丽珊女士控股的公司法人股东。李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士、希旭投资系一致行动人。李漫铁先生任公司董事长、总裁。王丽珊女士任公司副董事长。
截至本公告日，相关减持股东持股情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名/名称||在本公司任职情况||持股数量（股）||持股比例（%）|
|李漫铁||董事长、总裁||69,649,509||19.93%||
|王丽珊||副董事长||47,368,000||13.55%||
|李琛||--||7,036,491||2.01%||
|希旭投资||--||5,532,500||1.58%||
|合计||||129,586,500||37.07%||

二、本次减持计划的主要内容
（1）减持人姓名：李漫铁、王丽珊、李琛、希旭投资
（2）减持原因：资金需求
（3）减持期间：2019年 9月12日至 2020年3月12日（窗口期不减持）（4）减持数量和比例：预计在上述期间内累计减持数量不超过 20,130,000股公司股份，即不超过公司总股本 349,510,030股的5.76%。上述股东分别计划减持详情如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计划减持占公司总股|
||姓名/名称||在本公司任职情况||计划减持数量（股）|||
||||||||本比例（%）|
|李漫铁||董事长、总裁||10,000,000||2.86%||
|王丽珊||副董事长||7,000,000||2.00%||
|李琛||--||1,750,000||0.50%||
|希旭投资||--||1,380,000||0.39%||
|合计||-||20,130,000||5.76%||

注1：表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
（5）减持股份来源：首次公开发行股票之前持有的股份（包括首次公开发行股票后送股、资本公积金转增股本部分）
（6）减持方式：大宗交易和集中竞价交易方式。其中任意连续90个自然日内通过集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的数量不超过总股本的2%。
（7）减持价格：视市场价格确定。
（8）上述股东承诺：在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的比例不超过所持股份总数的25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。截至本公告日，上述股东均遵守了上述承诺，本次拟减持事项不违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、公司控股股东、实际控制人之一李漫铁先生、王丽珊女士、李琛女士及其一致行动人希旭投资将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次
股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否
按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
同方国芯电子股份有限公司
独立董事关于续租写字楼关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，作为同方国芯电子股份有限公司的独立董事，在认真审阅董事会向我们提交的相关资料、并就有关情况与相关人员沟通、了解后，对公司及子公司北京同方微电子有限公司拟与同方股份有限公司签订写字楼《续租协议书》事项发表事前认可意见如下：
我们认为：公司及子公司北京同方微电子有限公司拟继续租赁同方股份有限公司写字楼用于办公，是业务发展所需，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该交易构成关联交易，董事会在审议该事项时关联董事陆致成、潘晋应回避表决，我们同意将《关于与同方股份签订写字楼<续租协议书>的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
独立董事签字：
陈新： 陈金占： 曹阳：
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-034深圳市朗科智能电气股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 5月 25日以现场表决的方式召开。应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名，分别为：刘显武、吴晓成、潘声旺、刘显胜、廖序、顾鼐米、朱福惠、詹伟哉、詹宜巨。会议由公司董事长刘显武先生主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于2017年5月18日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
一、审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司本次重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组的评估、审计等相关工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。为确保本次重大资产重组事项的顺利推进，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年5月26日开市起继续停牌，待相关事项确定后复牌。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过《关于终止投资设立新能源汽车创新联盟产业基金的议案》
根据目前公司发展情况和资金情况，综合考虑公司近期已开展的对外投资以及筹划中的重大资产重组等因素，为提高资金使用效率，经慎重考虑，公司决定终止参与投资设立新能源汽车创新联盟产业基金。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止投资
设立新能源汽车创新联盟产业基金的公告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1、《公司第二届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一七年五月二十六日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-36江苏九鼎新材料股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议于 2017年 8月 1日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司第八届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过后提交，程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年8月18日下午2:00
网络投票时间：2017年8月17日～2017年8月18日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月18日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年 8月 17日15:00至2017年8月18日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2017年8月14日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路1号 公司三楼会议室
二、会议审议事项
1、关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供财务资助的议案；
2、关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供担保的议案。
上述议案经2017年8月1日召开的第八届董事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2017年8月15日、16日（上午8:30—11:00，下午1:30—5:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡进行登记。
3、登记（或信函）登记地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中山东路1号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项：
1、出席会议的股东（或委托代理人）请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；食宿、交通费用自理；
2、联系方式
联系地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部联系人：任正勇 电话：0513-87530125 传真：0513-80695809
六、备查文件
公司第八届董事会第二十二次临时会议决议；
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2017年8月1日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供财务资助的议案；||1.00||
|议案 2||关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供担保的议案。||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案均为非累积投票议案，直接填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年8月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 8月 17日下午3:00，结束时间为 2017年8月18日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
江苏九鼎新材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供财务资助的议案；||||
|2|关于公司为赤峰中信联谊新能源有限责任公司提供担保的议案||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期： 委托日期： 年月日
注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。