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证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-114华闻传媒投资集团股份有限公司
关于控股股东继续增持公司股份暨误操作
导致短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华闻传媒”）于2017年12月7日收到控股股东国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）的告知函，其于 2017年 12月 7日通过“渤海国际信托股份有限公司－永盈1号单一资金信托（”以下简称“永盈1号”）继续增持公司股份 2,170,600股，但是在增持公司股份的过程中出现误操作导致短线交易公司股票的情况。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：
一、本次增持和误操作情况
2017年12月7日，国广资产通过永盈1号增持公司股份2,170,600股，占公司已发行股份的0.11%，交易金额 21,887,094.07元；在实施增持公司股份操作时，由于工作人员操作失误，将两笔“买入”指令误操作成“卖出”，合计错误卖出公司股份 10,000股，且未及时发现上述错误卖出股份的情况，并在当日交易时间内继续操作买入交易，
直至当天操作完成后查看交易记录时，发现两笔误操作：两笔均卖出公司股份5,000股，卖出均价10.0155元/股，合计卖出公司股份10,000股（占公司已发行股份的0.0005%），合计成交金额 100,155元。
根据《证券法》第四十七条规定“上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。”国广资产于 2017年 12月 7日卖出公司股票的行为构成了短线交易，所得收益应由公司收回。
二、本次误操作补救措施
虽然国广资产卖出公司股份属于工作人员操作失误，但根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述卖出股份行为客观上构成了短线交易。经公司自查，国广资产的上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况，亦不存在利用短线交易谋求利益的目的。
公司及国广资产针对本次误操作的补救措施如下：
（一）上述操作失误导致国广资产违规卖出公司股票的短线交易所得收益 1,155.00元[10,000股*（卖出均价 10.0155元/股－买入最低价 9.90元/股）= 1,155.00元]，将尽快收归公司所有。
（二）国广资产承诺：在法定期限内不减持所持华闻传媒股份。
（三）公司董事会及控股股东国广资产已深刻认识到了本次违规事件给公司和市场带来不良影响，就本次短线交易行为向广大投资者致以诚挚的歉意，并同时承诺将自觉遵守《证券法》的规定。
（四）公司董事会再次向所有持有公司股份5%以上股东、董事、监事及高级管理人员提醒告知了《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等文件的相关规定，要求公司持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员严格规范增持、减持公司股票的行为，谨慎操作，切实管理好自己名下的股票账户,避免此类情况的再次出现。
截至目前，国广资产直接持有公司股份 168,239,244股，占公司已发行股份的8.41%；通过“四川信托有限公司－四川信托•星光 5号单一资金信托”持有公司股份 78,506,261股，占公司已发行股份的3.92%；通过永盈 1号持有公司股份 60,781,677股，占公司已发行股份的3.04%；合计持有公司股份 307,527,182股，占公司已发行股份的15.37%。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月七日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2017-098
江苏中利集团股份有限公司
关于子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）全资子公司深圳市中利科技有限公司（以下简称“深圳中利”）因经营和业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过人民币20,000万元和向中
国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额
度，授信期限均为一年。上述授信由公司全资子公司广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）提供连带责任保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。
2017年8月24日，公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司子公司之间提供担保的议案》，同意广东中德为深圳中利的综合授信业务提供连带责任保证。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次担保事项属于“上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保”，需要提交公司股东大会以特别决议审议。本次担保行为不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市中利科技有限公司
成立时间：2006年12月15日
注册资本：7,388万元
注册地址:深圳市龙华新区观澜街道樟坑径社区牛角龙工业区A九栋
法定代表人：王柏兴
公司类型：有限责任公司
经营范围：环保新材料、通信网络系统及器材产品的研发及销售；电线、电缆、光缆、光电混合缆、电缆用高分子材料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、光电缆接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备、移动通信天线设备、光纤、光纤预制棒及太阳能光伏发电产品的销售；货物及技术进出口。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)^电线、电缆、光缆、光电混合缆、电缆用高分子材料、铜制裸压端子、电源插头、电子接插件、光电缆接插件、电子机械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备、移动通信天线设备、光纤、光纤预制棒及太阳能光伏发电产品的生产、加工。
被担保人最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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|项目|2017年6月30日（未经审计）|2016年 12 月 31日（已审计）|
|资产总额|35,282.78|31,057.34|
|负债总额|15,664.68|11,968.41|
|净资产|19,618.10|19,088.93|
|项目|2017年 1-6月（未经审计）|2016年 1-12月（已审计）|
|营业收入|54,136.47|91,026.87|
|利润总额|706.36|2,407.94|
|归属于母公司净利润|529.17|1,861.69|

公司分别持有广东中德和深圳中利100%股权。
三、担保的主要内容
公司全资子公司深圳中利拟向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请不超过人民币 20,000万元和向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限均为一年。上述授信由公司全资子公
司广东中德提供连带责任保证，具体以银行最终批复及合同约定为准。
公司董事会授权广东中德公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
公司董事会认为，全资子公司广东中德本次担保主要为满足全资子公司深圳中利生产经营的资金需求。深圳中利目前经营状况良好，财务风险可控、具备偿债能力；同时本次担保符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额累计为 1,018,774.22万元人民币，其中对子公司担保余额累计为 946,516.69万元人民币，公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为173.26%。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的4.25%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查资料
1、第四届董事会第四次会议决议。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2017年8月24日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2016-053北京万向新元科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求压力，北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 18日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股面值为 1元，发行价为每股人民币 11.39元，共计募集资金 18,987.13万元，扣除发行有关的费用 2,678.13万元后，募集资金净额为 16,309.00万元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2763号《验资报告》验证。
二、本次募集资金使用情况
根据公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书，公司募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|预计投资总额|预计募集资金投资额|
|1|智能化输送配料系统建设项目|17,341.89|16,309.00|
|2|补充公司生产经营业务营运资金|9,000.00|-|
|合计||26,341.89|16,309.00|

三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
北京万向新元科技股份有限公司于2015年8月5日召开的第二届董事会第七
次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，闲置募集资金使用的期限为本次董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见2015年8月5日刊载于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临-2015-016）。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，通过合理安排与使用，资金运作良好，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，不存在进行风险投资、对控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。2016年8月3日,公司已将3,000万元用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构广州证券股份有限公司及保荐代表人。
四、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为降低公司的财务费用、提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目开展的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《公司募集资金管理制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事已发表了明确同意意见，决定将闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可补充公司因业务扩张带来的流动资金缺口，为公司节约财务费用。本次募集资金暂时补充流动资金，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募
集资金用途的情形。公司承诺：
“本次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产
经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不进行证券投资等高风险投资；不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。”
五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的审议程序
公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》，同意公司使用募集资金3,000万元暂时补充流动资金。
公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的议案》，并发表《北京万向新元科技股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》，同意公司使用募集资金3,000万元暂时补充流动资金。
公司独立董事发表了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金独立意见》，同意公司使用募集资金3,000万元暂时补充流动资金。
广州证券股份有限公司审阅了相关议案及其他相关资料，并出具专项核查意见：“广州证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，本计划分别经董事会和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定。同时，公司使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合全体股东和公司整体利益。因此，保荐机构同意新元科技使用闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月。”
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；（公告编号：临-2016-046）
2、公司第二届监事会第八次会议决议；（公告编号：临-2016-047）
暂时补充流动资金的独立意见》；
4、《北京万向新元科技股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核意见》；
5、《广州证券股份有限公司关于北京万向新元科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-49东江环保股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）因控股股东为本公司引入战略投资者、筹划股权转让的事宜，于 2016年 5月 23日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2016-43)，公司股票（股票简称：东江环保，股票代码：002672）自 2016年 5月 23日开市时起停牌，后本公司于 2016年 5月 27日在前述指定信息披露网站上披露了公告编号为2016-45的《重大事项继续停牌公告》，对上述重大事项的进展情况进行了公告。
截至目前，上述事项正在积极推进当中，尚需一定时间完成。鉴于上述重大事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免引起公司股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经本公司申请，公司股票(股票简称：东江环保，股票代码：002672)自2016年6月3日（星期五）起继续停牌。本公司待相关重大事项确定后，将及时在指定信息披露媒体公告并申请公司股票复牌。
股票停牌期间，本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展情况进行公告。本公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
东江环保股份有限公司董事会2016年6月3日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2016-031北京深华新股份有限公司
关于持股5％以上股东股份减持计划的提示性公告
持股5%以上的股东新余瑞达投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份54,587,048股（占本公司总股本比例6.66%）的股东新余瑞达投资有限公司（以下简称“新余瑞达”）计划在三个月内，即自2016年3月12日起至2016年6月11日止,以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过8,198,500股（占本公司总股本比例1%）。
一、新余瑞达基本情况
1、股东名称：新余瑞达投资有限公司
2、持股数量：截止本公告日，新余瑞达持有公司股份54,587,048股，占公司股份总数的6.66%。其中，持有有限售条件股份数3,779,863股，无限售条件股份数50,807,185股。
3、股东过去十二个月内减持股份的情况：
（1）2014年12月9日，新余瑞达以集中竞价交易方式减持本公司股票1,289,300股。
（2）2015年5月26日，新余瑞达以集中竞价交易方式减持本公司股票600股。
（3）2015年5月29日，新余瑞达以集中竞价交易方式减持本公司股票6,579,894股。
（4）2015年6月1日，新余瑞达以集中竞价交易方式减持本公司股票30,000股。
（5）2015年6月15日，新余瑞达以集中竞价交易方式减持本公司股票100,000股。
二、减持计划的主要内容
1、减持股东名称：新余瑞达投资有限公司
2、减持目的：公司营运需要
3、拟减持股份数量及比例：按照目前公司的总股本，预计所减持股份数量合计将不超过8,198,500股（若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的1%。
4、减持期间：自本公告发布之日起三个月内，即自2016年3月12日起至2016年
易系统以集中竞价交易方式减持股份。
5、股份来源：股改法人股份，其中已解禁股份58,806,979股，未解禁股份3,779,863股。
6、减持方式：通过大宗交易或集中竞价方式。
三、新余瑞达承诺及履行情况
1、股改承诺：（1）将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。（2）将恪守诚信，作为信息披露义务人，及时履行信息披露义务，真实、准确、完整地披露信息，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（3）保证不利用公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。（4）自承诺人持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，根据中国证券监督管理委员会和深圳交易时间的相关规定执行股份锁定。
2、为稳定公司股价作出以下承诺：从2015年7月8日起的6个月内不通过二级市场减持公司股份。
截至目前，新余瑞达严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、其他相关事项说明
1、在上述减持股份期间，新余瑞达承诺将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2016]1号）、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门后续出台了关于大股东减持股份的其他规定，也将严格遵照规定执行。
2、新余瑞达不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促新余瑞达严格遵守法律法规及规定性文件的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
五、备查文件
新余瑞达出具的《股东减持计划告知函》。
特此公告。
北京深华新股份有限公司董事会
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-94
星美联合股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议无涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次会议以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年12月4日(星期五)14:30。
（2）网络投票时间：2015年12月3日～2015年12月4日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2015年12月4日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2015年12月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市江北区北城天街15号富力海洋广场6幢2201室。
3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事会秘书徐虹先生。
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《星美联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
7、股权登记日：2015年12月1日。
二、会议出席情况
1、股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共780人(其中出席现场会议的有3人，通过网络投票的有777人)，代表有表决权的股份总数156,986,837股，占公司有表决权股份总
数的37.93%。
出席现场会议的股东和股东授权代表3人，代表有表决权股份106,938,440股，占公司有表决权股份总数的25.84%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东777人，代表有表决权股份50,048,397股，占公司有表决权股份总数的12.09%。
4、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东和股东授权代表777人，代表有表决权股份50,048,397股，占公司有表决权股份总数的12.09%。
5、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、关于选举钟君艳女士为公司董事的议案。
同意 155,925,837股，占出席会议有表决权股份的99.32%；反对 1,061,000股，占出席会议有表决权股份的0.68%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
其中，中小股东表决情况：同意48,987,397股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.88%；反对 1,061,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.12%；弃权 0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得表决通过。
2、关于选举赵枳程先生为公司董事的议案。
同意 155,894,449股，占出席会议有表决权股份的99.30%；反对 1,029,488股，占出席会议有表决权股份的0.66%；弃权62,900股，占出席会议有表决权股份的0.04%。
其中，中小股东表决情况：同意48,956,009股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.82%；反对 1,029,488股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.06%；弃权 62,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.12%。
本议案获得表决通过。
3、关于选举张欣怡女士为公司董事的议案。
同意 155,841,737股，占出席会议有表决权股份的99.27%；反对 1,061,000股，
占出席会议有表决权股份的0.68%；弃权84,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%。
其中，中小股东表决情况：同意48,903,297股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.71%；反对 1,061,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.12%；弃权 84,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.17%。
本议案获得表决通过。
4、关于选举陈宋生先生为公司独立董事的议案。
同意 155,841,737股，占出席会议有表决权股份的99.27%；反对 1,061,000股，占出席会议有表决权股份的0.68%；弃权84,100股，占出席会议有表决权股份的0.05%。
其中，中小股东表决情况：同意48,903,297股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.71%；反对 1,061,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.12%；弃权 84,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.17%。
本议案获得表决通过。
5、关于选举庄炜女士为公司独立董事的议案。
同意 155,841,737股，占出席会议有表决权股份的99.27%；反对 1,013,900股，占出席会议有表决权股份的0.65%；弃权131,200股，占出席会议有表决权股份的0.08%。
其中，中小股东表决情况：同意48,903,297股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.71%；反对 1,013,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.03%；弃权131,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.26%。
本议案获得表决通过。
6、关于选举江新光先生为公司监事的议案。
同意 155,841,737股，占出席会议有表决权股份的99.27%；反对 1,013,900股，占出席会议有表决权股份的0.65%；弃权131,200股，占出席会议有表决权股份的0.08%。
其中，中小股东表决情况：同意48,903,297股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.71%；反对 1,013,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.03%；弃权131,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.26%。
本议案获得表决通过。
同意 155,841,737股，占出席会议有表决权股份的99.27%；反对 1,013,900股，占出席会议有表决权股份的0.65%；弃权131,200股，占出席会议有表决权股份的0.08%。
其中，中小股东表决情况：同意48,903,297股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的97.71%；反对 1,013,900股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.03%；弃权131,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.26%。
本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由重庆源伟律师事务所及指派王应、殷勇律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、重庆源伟律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
东莞铭普光磁股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅与核查，基于独立判断立场，现就有关情况发表如下意见：
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项：
（一）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，符合股东利益最大化的原则。
（二）公司董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的表决程序和表决结果符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序，符合法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法合规，同意公司使用额度不超过人民币 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可在上述额度范围内滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为东莞铭普光磁股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
马君显 李忠轩 曾庆民
2017年 10月 16日
2017年 10月 24日
天马微电子股份有限公司内部控制审计报告
瑞华核字【2017】01360006号
目 录
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
内部控制审计报告
瑞华核字【2017】01360006号天马微电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天马微电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟
中国·北京 中国注册会计师：龙娇
二〇一七年三月一日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0036长江证券承销保荐有限公司
关于浙江星星瑞金科技股份有限公司
2013年度盈利预测未实现的说明及致歉声明
经中国证券监督管理委员会批准，浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“星星科技”、“上市公司”、“公司”）2013年12月实施了发行股份购买资产交易（以下简称“本次交易”）。长江证券承销保荐有限公司接受上市公司委托，担任上市公司本次交易的独立财务顾问。
一、标的资产的盈利预测及实现情况
1、标的资产盈利预测情况
本次交易的标的资产为深圳市深越光电技术有限公司100%股权。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2013]第4-00188号《深圳市深越光电技术有限公司2013年度和2014年度盈利预测审核报告》，本次交易标的资产2013年度归属于母公司股东的净利润预测为7,234.14万元。
2、标的资产盈利预测实现情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2014]第 4-00076号《深圳市深越光电技术有限公司 2013年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，标的资产 2013年度实现归属于母公司股东的净利润为 7,481.20万元，完成盈利预测数的103.42%。
二、上市公司备考合并盈利预测与实现情况
1、星星科技备考合并盈利预测情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2013]第4-00189号《浙江星星瑞金科技股份有限公司备考合并盈利预测审核报告》，本次交易星星科技2013年度备考合并预测的归属于母公司股东的净利润 810.20万元。
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2014]第 4-00077号《浙江星星瑞金科技股份有限公司 2013年度备考合并盈利预测实现情况的专项审核报告》，星星科技 2013年度备考合并实现的归属于母公司股东的净利润 -7,441.67万元，实现数低于盈利预测数 8,251.87万元，完成盈利预测数的-1018.50%。
三、星星科技2013年度备考合并实现的净利润未达到盈利预测的原因
经核查，星星科技2013年度实现的归属于母公司股东的净利润为-14,922.87万元，预测的归属于母公司股东的净利润为-6,470.05万元，实现数低于盈利预测数 8,452.82万元，是造成上市公司 2013年度备考合并预测的净利润未能实现的原因。2013年，上市公司业绩大幅下滑，主要原因包括以下几个方面：
1、产品销售未达预期。2013年，星星科技营业收入实现数为 42,925.73万元，预测数为 51,705.91万元，实现数低于盈利预测数 8,780.18万元，主要原因系：（1）公司对重点开发客户尚未形成供货能力，市场开发未达预期，当年5-12月份销售数量实现数2,480.72万片，低于预测数525.53万片，实现率为82.52%；
（2）受终端市场竞争影响，产品价格持续下降，当年5-12月份平均销售单价实现数11.89元，低于预测数0.8元，实现率为93.70%。
2、产品单位成本较预测数上升。一方面，由于公司市场开发未达预期，产品产能利用率不足，当年 5-12月份预测产量为 3,006.25万片，实际产量约为2,669.92万片；另一方面，公司产品线处于试产（针对新产品）和良率提升阶段，良率提升未达到预期，物料损耗较预期增大。主要由于上述因素的影响，公司产品单位成本实际比预测上升，当年5-12月份平均成本单价实现数 12.46元，高于预测数1.07元，单位成本上升9.36%。
3、2013年年末对存货进行减值测试，部分存货由于技术更新、客户需求变更、订单取消等原因存在减值迹象。公司根据可变现净值对存货计提的跌价准备金额为3,589.73万元，导致净利润下降。
星星科技 2013年业绩未能达到之前其管理层所作出的盈利预测的80%。本独立财务顾问及主办人对星星科技未能实现其盈利预测深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。本独立财务顾问及主办人仍将继续积极履行持续督导职责，督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行相关承诺，保护中小投资者利益。
财务顾问主办人：沈佳李绍成
长江证券承销保荐有限公司二〇一四年三月二十八日
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-54马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
关于5%以上股东减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 2日接到公司持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）的《减持计划书》，现将有关情况公告如下：
一、持股5%以上股东中科汇通持有股份情况介绍
截至本公告披露日，中科汇通持有公司无限售流通股票 25,529,570股，占公司股份总数的10.93%。
二、持股5%以上股东中科汇通的股份减持计划
1、减持人姓名：中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司。
2、减持目的：自身资金安排需要。
3、减持时间：本公告披露三日后的六个月内。
4、减持数量及比例：计划减持数量不超过25,529,570股公司股份，即不超过公司总股本的10.93%。（如遇派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将做相应调整。）
5、减持方式：通过集中竞价、大宗交易或协议转让等方式。
6、减持价格：根据二级市场交易价格或协议双方意向确定。
三、其他相关事项说明
1、本次减持计划实施存在不确定性，中科汇通将根据其自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施本次减持计划。
2、中科汇通本次减持的股份为通过二级市场买入的上市公司股份，不适用《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》。
3、中科汇通不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。若按照上述减持计划减持股份，中科汇通减持股份数量占公司总股本的比例将超过5%。本次减持计划完成后，中科汇通可能将不再持有公司股份。
4、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等有关法律法规和《公司章程》等的规定。
5、本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
中科汇通的《减持计划书》。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事会2016年8月3日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2017-021烟台龙源电力技术股份有限公司关于 2016
年年度股东大会更正补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2016年年度股东大会
2、原股东大会召开日期：2017年 4月 20日
3、原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A 股|365105|龙源投票|2017 年 4 月 14 日|

二、更正补充内容及原因
公司于 2017年 3月 22日发布了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（临2017-017）会议审议议案内容有误，其中《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》无需提交股东大会审议，本次年度股东大会审议议案数量由十项变更为九项。对此给广大投资者造成的不便深表歉意！
三、除上述更正补充内容外，于 2017年 3月 22日发布的《关于召开 2016年年度股东大会的通知》内容不变。
四、更正补充后股东大会有关情况
1、现场会议召开时间、地点
时间：2017年 4月 20日下午14:00；
地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路 2号公司本部会议室。
2、通过交易系统及网络系统投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2017年 4月 19日下午 15:00至 2017年 4月 20日下午15:00。
3、股权登记日：2017年 4月 14日。
4、本次股东大会审议事项
议案一：关于审议董事会工作报告的议案
议案二：关于审议监事会工作报告的议案
议案三：关于审议公司 2016年度经审计财务报告的议案
议案四：关于审议公司 2016年度财务决算报告的议案
议案五：关于审议 2016年年度报告及摘要的议案
议案六：关于审议 2016年度利润分配预案的议案
议案七：关于审议公司 2017年度日常性关联交易的议案
议案八：关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案议案九：关于审议公司 2016年计提资产减值准备的议案
5、股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案|以下所有议案|100.00|
|议案1|关于审议董事会工作报告的议案|1.00|
|议案2|关于审议监事会工作报告的议案|2.00|
|议案3|关于审议公司2016年度经审计财务报告的议案|3.00|
|议案4|关于审议公司2016年度财务决算报告的议案|4.00|
|议案5|关于审议2016年年度报告及摘要的议案|5.00|
|议案6|关于审议2016年度利润分配预案的议案|6.00|
|议案7|关于审议公司2017年度日常性关联交易的议案|7.00|
|议案8|关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案|8.00|
|议案9|关于审议公司2016年计提资产减值准备的议案|9.00|

6、授权委托书表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序 号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于审议董事会工作报告的议案||||
|议案2|关于审议监事会工作报告的议案||||
|议案3|关于审议公司2016年度经审计财务报告的议案||||
|议案4|关于审议公司2016年度财务决算报告的议案||||
|议案5|关于审议2016年年度报告及摘要的议案||||
|议案6|关于审议2016年度利润分配预案的议案||||
|议案7|关于审议公司2017年度日常性关联交易的议案||||
|议案8|关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案||||
|议案9|关于审议公司2016年计提资产减值准备的议案||||

特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二○一七年四月十日
附件1：
烟台龙源电力技术股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/公司出席烟台龙源电力
技术股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人/公司对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/公司对本次股东大会议案的表决意见
如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||表决事项||||
|||||同意|反对|弃权|
|议案 1||关于审议董事会工作报告的议案|||||
|议案 2||关于审议监事会工作报告的议案|||||
|议案 3||关于审议公司 2016 年度经审计财务报告的议案|||||
|议案 4||关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案|||||
|议案 5||关于审议 2016 年年度报告及摘要的议案|||||
|议案 6||关于审议 2016 年度利润分配预案的议案|||||
|议案 7||关于审议公司 2017 年度日常性关联交易的议案|||||
|议案 8||关于申请综合授信额度及银行承兑汇票质押的议案|||||
|议案 9||关于审议公司 2016 年计提资产减值准备的议案|||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人（代理人）姓名：
受托人（代理人）身份证号码：
委托日期：
注：
1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两
项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决；
2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大
会结束；
3.本表复印有效；
4.授权委托书需为原件，法人委托需加盖法人公章。
2018年，北京首钢股份有限公司监事会按照《公司法》、《北京首钢股份有限公司章程》和《监事会议事规则》，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会会议和股东大会、与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查财务及审阅有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运营情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护公司和全体股东的合法权益。2018年度监事会主要工作如下：一、监事会召开会议情况
公司监事会在2018年度共召开7次会议，其中包括3次以通讯表决方式召开的临时会议。7次会议均形成会议决议，并在指定报刊和网站上公告。
1、2018年 2月 27日，公司召开六届四次监事会会议，会议审议通过《北京首钢股份有限公司关于调整 2017年度日常关联交易额预计情况的议案》。
2、2018年 3月 28日，公司召开六届五次监事会会议，会议审议通过如下事项：《北京首钢股份有限公司 2017度监事会报告》《北京首钢股份有限公司 2017年度报告及年度报告摘要》《北京首钢股份有限公司 2017年度财务决算报告》《北京首钢股份有限公司 2017年度利润分配预案》《北京首钢股份有限公司 2018年度财务预算报告》《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》《北京首钢股份有限公司关于 2018年度日常关联交易额预计情况的议案》《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融服务协议》《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有
限公司二Ｏ一七年度风险评估审核报告》《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》《关于将硅钢业务相关的资产及负债转让给全资子公司的议案》。
3、2018年 4月 12日，公司召开 2019年度监事会第一次临时会议，会议审议通过《北京首钢股份有限公司 2018年第一季度报告》。
4、2018年 4月 27日，公司召开六届六次监事会会议，会议审议通过如下事项：《北京首钢股份有限公司关于对全资子公司进行增资的议案》《北京首钢股份有限公司关于修改章程及其附件的提案》。
5、2018年 8月 16日，公司召开 2018年度监事会第二次临时会议，会议审议通过《北京首钢股份有限公司 2018年半年度报告及半年度报告摘要》。
6、2018年10月17日，公司召开2018年度监事会第三次临时会议，会议审议通过《北京首钢股份有限公司2018年第三季度报告》《北京首钢股份有限公司关于投资设立北京首钢新能源汽车材料有限公司及相关事项的议案》。
7、2018年12月7日，公司召开六届七次监事会会议，会议审议通过如下事项：《北京首钢股份有限公司关于签署<首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司及首钢京唐钢铁联合有限责任公司之管理服务协议>的提案》《北京首钢股份有限公司关于向首钢京唐钢铁联合有限责任公司增资的提案》《北京首钢股份有限公司关于修改<章程>及其附件的提案》。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交
易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况。监事会认为，公司董事会和经理班子认真履行了《公司法》和《公司章程》赋予的责任和义务。报告期内，公司经营决策符合《公司法》、《公司章程》及有关议事规则规定的决策程序。未发现公司董事、经理及高级管理人员履行公司职务时发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东权益的行为。
2、检查公司财务情况。监事会对公司财务状况定期进行了认真检查，认为公司财务报告真实反映了公司2018年的财务状况和经营成果。致同会计师事务所对公司2018年度财务状况进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。
3、检查公司募集资金投资情况。2018年公司未发生募集资金投资项目变更情况。
4、检查收购、出售资产情况。报告期内，公司收购北京鼎盛城包装材料有限公司45%股权。经检查，上述股权收购履行了法定批准程序，不存在损害公司及股东合法权益的情形。
5、本报告期内，公司关联交易认真履行了法定程序，按合同或协议公平交易，没有损害公司及股东权益的情况。
6、监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告审核意见。公司及其子公司按照《公司法》及中国证监会等监管机构颁布的规定，建立了控制体系健全、制度完备的内控体系，并按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况。监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告无
异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。
7、监事会对公司 2018年度定期报告的审核意见。监事会认为董事会编制和审议 2017年年报、2018年第一季度季报、2018年半年报、2018年第三季度季报的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会对首钢集团拟提交首钢股份 2018年度第二次临时股东大会审议的“变更部分承诺事项”的意见
监事会对首钢集团有限公司拟提交首钢股份 2018年度第二次临时股东大会审议的，《关于控股股东首钢集团有限公司变更对北京首钢股份有限公司做出的部分承诺的提案》进行了认真审查，全体监事一致认为，上述提案涉及的变更事项均是根据实际状况做出的，提案内容属于法律、法规和本公司《章程》规定的股东大会职权范围，对公司的经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该提案提交公司 2018年度第二次临时股东大会审议。
以上报告，提请监事会审议。
该报告监事会审议通过后，需提交股东大会批准。
北京首钢股份有限公司监事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2018-049成都新易盛通信技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 6月 22日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于 2018年 6月 28日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事 7名，实到 7名（其中 1名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向公司 2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为《激励计划（草案）》规定的预留部分限制性股票的授予条件业已成就，同意以 2018年 6月 28日为预留授予日，向符合授予条件的 12名激励对象授予62万股限制性股票，授予价格为 8.26元/股。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2018年6月28日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》有关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司于2017年6月20日召开的第二届董事会第十七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于重大资产重组延期复牌的独立意见
经审查相关材料后，我们认为：公司董事会审议本次《关于重大资产重组延期复牌的议案》相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次重大资产重组停牌期间，公司已严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。
鉴于公司本次重大资产重组事项尚未筹划完成，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，我们同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌。
二、关于签署重大资产重组框架协议的独立意见
为推进本次重大资产重组工作进程，公司与交易对方就本次重大资产重组事项达成了初步共识，与标的公司相关股东签署了《重大资产重组框架协议》。
该协议仅为重组的初步意向，相关审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意公司与交易对方签署重大资产重组框架协议。
三、关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金21,310,702.10元，距募集资金到账时间未超过6个月，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先以自筹资金投入募投项目的情况进行了核验，并出具了《关于宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（信会师报字[2017]第ZG12053号），履行了必要的
程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定。本次募集资金置换已预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金21,310,702.10元。
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
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王正鹏 张顺和 徐轶尊