证券代码：300416证券简称：苏试试验公告编号：2015-009
苏州苏试试验仪器股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券代码：300416，证券简称：苏试试验）第二届董事会第四次会议通知于 2015年3月28日以邮件及书面通知方式向各位董事发出，并于 2015年4月8日以现场表决的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《苏州苏试试验仪器股份有限公司章程》等有关规定，会议合法有效。
此次会议由董事长钟琼华先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下几项决议：
一、审议通过《关于<公司2014年度总经理工作报告>的议案》
董事会审议了《公司 2014年度总经理工作报告》，认为 2014年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2014年度董事会工作报告》详见《公司 2014年年度报告》“第四节董事会报告”。
公司独立董事李跃光先生、郁文贤先生、朱雪珍女士分别向董事会提交了2014年度独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。《独
立董事 2014年度述职报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司<2014年年度报告>全文及摘要的议案》
董事会经核查认为：公司 2014年年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2014年年度报告》全文及《2014年度报告摘要》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
《公司 2014年度财务决算报告》的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<公司2014年度利润分配方案>的议案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 39,791,283.30元，母公司实现的净利润为 28,602,204.35元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2014年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金后，公司年末未分配利润为 132,159,288.91元。
根据公司 2014年度经营情况，为促进公司持续健康发展，维护公司全体股东尤其是中小股东的利益，让全体股东分享公司的经营成果，公司拟以现有总股本 62,800,000股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 2元人民币（含税），
合计派发现金股利12,560,000元人民币（含税），占归属于上市公司股东当期净利润的31.56%。剩余未分配利润结转下年。
公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议通过《公司 2014年度审计报告》
公司 2014年度财务报表经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了天衡审字（2015）00609号标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》
为维持公司审计工作的稳定性、持续性，公司董事会同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年度审计机构。
公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于<2014年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司董事会认为，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并在2014年度得到了有效的执行，不存在内部控制设计和执行的重大缺陷。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
《2014年度内部控制自我评价报告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
公司首次向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）1,570万股（每股面值1元），每股发行价格为11.48元，募集资金总额为人民币18,023.60万元，扣除承销费和保荐费等发行费用后本次募集资金净额为人民币 14,286.96万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2015）00003号验资报告予以验证。为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司计划以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,357.64万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对此已出具天衡专字（2015）00225号专项鉴证报告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事会对对此议案发表了核查意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》等相关文件的具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司章程规定，鉴于骆星烁女士具备相关专业知识并已取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，董事会决定聘任骆星烁女士为公司证券事务代表。
骆星烁简历：
骆星烁，女，1987年出生，本科学历，毕业于南通大学。2010年 8月大学毕业后进苏州苏试试验仪器股份有限公司，任综合管理部项目经理、董事会办公室专员等职。骆星烁已于 2012年 9月取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证
书。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度>的议案》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
为进一步建立健全公司内部控制制度，完善公司治理，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于为控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司扬州英迈克测控技术有限公司于 2011年成立，三年多来业务稳步发展，2014年度实现营业收入848万元，净利润99万元。随着规模的逐步扩大，扬州英迈克的发展已受到租赁场地的限制，为了公司更好地发展，扬州英迈克拟购买自用厂房一栋，预算需 1100万元左右。公司拟为扬州英迈克担保向银行贷款500万元用于支付购房款，待厂房办好过户手续，扬州英迈克自行办理抵押贷款后即解除公司的担保。
公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司监事会对对此议案发表了核查意见。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于 2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》 2015年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案：在公司担任职务的董事、监事薪酬按其所任职务按月支付，不在公司担任职务的董事不支付薪酬，独立董事津贴为60000元/年（税前），每半年支付一次。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于调整部分募集资金专用账户并授权董事长签订四方监管协议的议案》
由于公司募投之一“实验室网络扩建项目”的实施主体分别是公司子公司苏州广博力学环境实验室有限公司、重庆苏试广博环境可靠性技术有限公司和上海苏试众博环境试验技术有限公司，为了更高效地发挥募集资金的作用，由以上三家子公司分别设立三个募集资金专用账户，用于存放“实验室网络扩建项目”下“苏州广博力学环境实验室扩建项目”、“重庆苏试广博力学环境实验室建设项目”
和“上海苏试众博环境实验室建设项目”的募集资金，等“实验室网络扩建项目”的募集资金转入新的募集资金专户后，原募集资金专户二“交通银行苏州分行”专户即办理销户手续。新开募集资金专户如下：
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|开户银行|资金用途|
|交通银行苏州分行|苏州广博力学环境实验室扩建项目|
|中国工商银行股份有限公司行重庆北碚三溪口支行|重庆苏试广博力学环境实验室建设项目|
|中国工商银行股份有限公司行上海闵行浦星路支行|上海苏试众博环境实验室建设项目|

根据规定，公司授权董事长钟琼华先生与上述三家子公司、上述银行及保荐机构签署募集资金专户存储四方监管协议。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》
《会计政策变更》公告的详细内容见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于会计政策变更的的公告》。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十九、审议通过《关于提议召开 2014年年度股东大会的议案》
经审议，公司董事会一致同意，公司拟于2015年5月5日召开2014年度股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2014年年度股东大会的通知》。
此议案经与会董事审议，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验仪器股份有限公司董事会