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证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-001债券代码：112320 债券简称：16蓝标债
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公
司债券（债券简称“16蓝标债”，债券代码“112320”）将于2018年1月19日支付
自2017年1月19日至2018年1月18日期间的利息3.99元（含税）/张。
本次债券付息期的债权登记日为2018年1月18日，凡在2018年1月18日（含）前买入并持有本次债券的投资者享有获得本次利息款的权利，凡在2018年1月18日卖出本次债券的投资者不享有获得本次利息款的权利。
公司在2016年1月18日-1月21日发行的北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券将于2018年1月19日支付自2017年1月19日到2018年1月18日期间的利息（下一付息期的起息日为2018年1月19日），为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、发行人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司。
3、债券简称及代码：16蓝标债（代码：112320）。
4、发行总额：人民币4亿元。
5、发行价格（每张）：人民币100元。
6、债券期限：本次债券为5年期固定利率品种，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券发行批准机关及文号：证监许可[2015]3153号。
8、债券利率：本次债券票面利率为3.99%。
9、每张派息额：3.99元人民币。
10、起息日：本次债券的起息日为2016年1月19日。
11、付息日：本次债券付息日期为2017年至2021年每年的1月19日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的1月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
12、兑付日：本次债券兑付日期为2021年1月19日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年1月19日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。
13、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司出具的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（信评委函字[2015]284号），发行人的主体信用等级为AA，本次公司债券信用等级为AA。
14、担保方式：本次债券为无担保债券。
15、上市时间和地点：本次债券于2016年4月7日在深圳证券交易所上市交易。
16、债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司。
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券发行结果公告》，“16蓝标债”的票面利率为3.99%，每1手“16蓝标债”（面值1,000元）派发利息为人民币39.9元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：人民币31.92元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：人民币35.91元。
三、债券付息权益登记日、除息日、付息日及下一付息期的起息日
1、本次债券付息权益登记日：2018年1月18日。
2、本次债券除息日：2018年1月19日。
3、本次债券付息日：2018年1月19日。
4、下一付息期的起息日：2018年1月19日。
四、本次债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2018年1月18日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交
易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16蓝标债”持有人。
五、本次债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本次债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本次债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本次债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息应缴纳10%企业所得税，由公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本次兑付、兑息相关机构
1、发行人：北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9
联系人：张媛、项颉、房靖楠
联系方式：010-56478871、010-56478872
2、主承销商/债券受托管理人：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座3层
联系人：李想、张丹蕊
联系方式：010-56839368、010-56839484
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层
联系人：赖兴文
联系方式：0755-21899321
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2018年 1月 17日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2019-002
光力科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-30%|盈利：3,842.98万元|
||盈利：3,842.98 万元-4,995.87万元||

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|-|
|二、业绩预告审计情况|
|2018年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。|
|三、业绩变动原因说明|
|1、报告期内，公司在明确的发展战略指引下，继续在传统安全生产监控业|
|务板块降本增效，在半导体封测装备制造新业务板块持续加大投入，经营业绩保|
|持稳定的发展态势。|
|2、公司2017年通过发行股份或运用自有资金收购的标的公司， 2018 年纳|

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|-|
|入了合并报表范围，也是公司整体经营业绩同比增长的重要原因。|
|3、2018年度，预计公司非经常性损益影响金额为 460万元。|
|四、其它相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。|
|2、公司将在2018年度报告中详细披露财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，|
|注意投资风险。|

特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2014-061宁波天邦股份有限公司
非公开发行股票申请获得中国证监会发审委有条件审核通过的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月10日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得有条件通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一四年十月十一日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-087杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 8日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项及签署<终止重大资产重组协议>的议案》，并于2017年10月24日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过该议案。公司会同保荐机构向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送《关于撤回杭州华星创业通信技术股份有限公司重大资产重组申请文件的申请》（杭华星司字[2017]08号）和《关于撤回杭州华星创业通信技术股份有限公司重大资产重组申请文件的申请》（申万宏源承销保荐报[2017]92号），申请撤回本次重大资产重组的申请文件。
现公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2017]831号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对本次行政许可申请的审查。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会
二○一七年十一月八日
太龙（福建）商业照明股份有限公司
独立董事关于 2018年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对2018年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关法律、法规和公司《对外担保管理办法》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》等相关文件规定，经核查，全体独立董事认为：
1、截至 2018年 6月 30日，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形；也不存在以前年度发生并持续至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。
2、截至 2018年 6月 30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查公司2018年半年度募集资金存放与使用情况，全体独立董事认为：公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，编制内容真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于《关于聘任程晓宇为公司副总经理的议案》的独立意见
经核查程晓宇先生的个人履历、工作业绩等，我们认为其具备相关专业知识，符合公司高级管理人员的任职资格，具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不是失信被执行人。同时，我们充分了解了程晓宇先生士的专业背景、工作经验等，程晓宇先生具备担任上市公司副总经理职务的相应资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们一致同意聘任程晓宇先生为公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太龙（福建）商业照明股份有限公司独立董事关于2018年半年度相关事项的专项说明及第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：____________ ____________ ____________
庄宗明 许中兴 陈朝
年 月 日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-025加加食品集团股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日接到公司实际控制人之一杨子江先生（直接持有公司股份总数为9,936,000股，占公司总股本的2.16%）通知，其将持有的公司部分股权办理了解除质押，具体情况如下：一、本次部分股权解除质押情况
杨子江先生原质押给东兴证券股份有限公司，用于质押担保业务的2,293,000股（占其所持有公司股份的23.08%，占公司总股本的0.49%）已于2015年4月22日解除质押。
上述证券解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕。
二、公司股权处于质押状况的累计情况
截止本公告日，卓越投资共计质押公司股份184,354,000股，占其所持有公司股份的99.88%，占公司总股本的40.00%；吉安天恒投资管理有限公司共计质押公司股份23,760,000股，占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的5.16%；
杨子江先生共计质押公司股份7,643,000股，占其所持有公司股份的76.92%，占公司总股本的1.65%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年4月24日
股票简称：ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2019-141银亿股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
公司于 2019年 7月 5日召开的第七届董事会第三十八次临时会议审议通过决定于 2019年 7月 23日召开公司 2019年第五次临时股东大会，并于 2019年 7月 6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-130），并就召开 2019年第五次临时股东大会事宜再次于 2019年 7月 17日在上述报纸和网站刊载了提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2019年 7月 23日（星期二）下午 2:302、网络投票时间为：2019年 7月 22日－2019年 7月 23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 23日上午 9:30-11:30和下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 7月 22日下午 3:00至 2019年 7月 23日下午 3:00期间的任意时间。
3、召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 6楼会议室。
4、召开方式：现场记名投票及网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：副董事长方宇女士。
7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
二、会议出席情况
大会由副董事长方宇女士主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。
参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 26人，所持有效表决权股份总数 1,457,236,650股，占公司总股份数的36.1778％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 7人，所持有效表决权股份数 1,456,214,050股，占公司总股份数的36.1524%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 19人，所持有效表决权股份数 1,022,600股，占公司总股份数的0.0254％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 5,027,611股，占公司总股份数的0.1248％，其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 4,005,011股，占公司总股份数的0.0994％；通过网络投票的股东 19人，代表股份 1,022,600股，占公司总股份数的0.0254％。
三、议案审议和表决情况
大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见||||||||||
||||||有效表决权||||||||||||
||序号||提案名称||||同意||||反对||||弃权||
||||||股份总数||||||||||||
||||||||股数||比例||股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于选举独立董事的议案》||1,457,236,650||1,456,301,150||99.9358%||935,500||0.0642%||0||0|

其中，中小股东表决情况如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||
||||||有效表决权|||||||||||
||序号||提案名称||||同意|||反对||||弃权||
||||||股份总数|||||||||||
||||||||股数||比例|股数||比例||股数|比例|
|提案1||《关于选举独立董事的议案》||5,027,611||4,092,111||81.3928%||935,500|18.6072%||0||0|

四、律师出具的法律意见
律师事务所名称：上海市上正律师事务所
律师姓名：李备战、郭蓓蓓
结论性意见：公司2019年第五次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录和股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
银亿股份有限公司董事会
二Ｏ一九年七月二十四日
深圳欧菲光科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议（临时）决议公告
深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议(临时)于 2014年 4月 18日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2014年 4月 12日以邮件方式送达。本次会议应参与投票监事3名，实际参与投票监事3名，会议由尹爱珍女士主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
审议关于《2014年一季度报告全文及正文》议案；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
（以下无正文）
（此页为深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议（临时）决议之签字页）
出席会议的监事签名：
尹爱珍 赵伟 郭剑
深圳欧菲光科技股份有限公司监事会2014年4月18日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-026浙江兆丰机电股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 19日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更情况
（一）会计政策变更日期及变更原因
财政部于2017年12月25日发布《财务部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017］30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
根据上述通知要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）变更前后采用的会计政策
1、本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、本次变更后，公司按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017］30号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017］30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产
处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外支出
354,148.87元，调增资产处置收益-354,148.87元。
除上述影响外，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
经审核，董事会认为：根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司本次变更会计政策符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次变更会计政策。
四、监事会审议情况
经审核，监事会认为：本次变更是公司根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
经核查，我们认为：公司依据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会［2017］30号）的要求对会计政策进行相应变更，使公司的会计政策符合财政部的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事一致同意公司本次会计政策变更事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○一八年四月十九日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-012湖北宜化化工股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司八届三次董事会通知于2015年4月6日以传真，邮件及短信等方式发出。
2.本次董事会会议于2016年4月21日在湖北省宜昌市江大道52号湖北宜化大楼六楼会议室以现场召开方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数11人。
4.本次董事会会议由董秘强炜先生主持，公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议议案情况
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了公司董事会报告（详见同日巨潮资讯网公司年度报告第三节、第四节）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了公司2015年年度报告及摘要（年度报告及摘要已全文刊登在同日巨潮资讯网上，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了2015年度利润分配方案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度共实现净利润 35,395,961.39元。公司 2015年度利润分配方案为：以公司 2015年末总股本897,866,712股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计分
配利润8,978,667.12元。本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过了2016年日常关联交易预计的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-011号)
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《公司2015年内部控制自我评价报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
6、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务审计及内控审计机构的议案
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，经研究，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计及内控审计机构。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于公司对宜化集团财务公司的风险评估报告》（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于为子公司银行授信担保的议案》（详见同日巨潮资讯网公司公告2016-013号）。
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
网公司公告2016-014号)
表决结果：同意11票，反对 0票，弃权0票。
10、审议通过了2015年度日常关联交易超出预计范围的议案(详见同日巨潮资讯网公司公告2016-016号)
本议案涉及关联交易，关联董事张新亚、张行锋回避表决
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对上述第4项、第5项、第6项、第8项、第10项议案事项发表了独立意见（详见同日巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn）。
以上第1项、第2项、第3项、第4项、第6项、第8项、第10项议案尚需提交公司股东大会审议。
湖北宜化化工股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2014-065深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于股权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“奥特迅”、“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于 2014年 10月 20日完成了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉预留股票期权的授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、股权激励计划及授予情况简述
1、2013年9月3日，公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上报了申请备案材料。
2、2013年 9月 26日，公司获悉中国证监会对公司报送的《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》确认无异议并进行了备案。
3、2013年10月11日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
4、2013年 10月 29日，公司召开 2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司<股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股票期权与限制性股票激励计划获得批准。
了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于同日召开第二届监事会第十七次会议，对激励对象名单进行了核实。独立董事对相关事宜发表独立意见，认为本次董事会确定授予日符合相关规定，激励对象主体资格合法、有效。
6、根据公司 2013年第一次临时股东大会的授权，公司于 2014年 6月 27日召开第三届董事会第五次会议审议《关于调整公司股权激励计划激励对象、股票期权授予数量及行权价格的议案》，因公司实施 2013年年度权益分派方案及部分激励对象因个人原因离职，对股权激励计划激励对象、股票期权的授予数量及行权价格进行调整，并注销已获授未行权的 10万份股票期权。本次调整后公司股权激励计划涉及的激励对象由 47人调整为 46人，股票期权数量由 192万份调整为 374万份，股票期权行权价格由 20.42元/份调整为 10.16元/份，预留期权数量由 30万份调整为 60万份。
7、2014年 9月 15日，公司第三届董事会第八次会议，第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定公司预留股票期权授予日为2014年9月15日（星期一），向13名激励对象授予 60万份股票期权，公司监事会对预留股票期权激励对象名单进行了核查。
公司独立董事、律师对该事项发表了意见。
二、股权激励计划预留股票期权授予的基本情况
1、授予日：2014年9月15日。
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行新股。
3、行权价格：24.00元/股。
4、授予对象：共13人，主要为公司中层关键管理人员以及子公司核心技术人员。
5、授予数量：60万份。
6、行权安排：自本次股权激励计划首次授予日起满24个月后，激励对象应在可行权日内按50%、50%行权比例分两期行权。
在行权时间内，若达到本激励计划规定的行权条件，预留部分的期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
||
|-|
|行权时间|
|自首次授权日起 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止|
|自首次授权日起 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起 48 个月内的最后一个交易日当日止|

公司每年实际生效的期权份额将根据公司当年财务业绩考核结果做相应调整。
7、行权条件
预留股票期权的行权绩效考核目标与首次授予股票期权的第二个和第三个行权期的行权条件一致。
（1）公司业绩考核指标
公司会在每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩指标作为激励对象行权的必要条件。考核标准为：
行权期 业绩考核目标
第一个行权期 公司2014年度净利润较2012年度增长率不低于405%
第二个行权期 公司2015年度净利润较2012年度增长率不低于939%
上述各年度净利润为归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
同时本次股权激励涉及的股票期权成本及限制性股票成本都将在管理费用中列支。
股票期权等待期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
若激励计划有效期内任一业绩考核年度未达到上述行权条件，但当年、下一年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和达到按照上述行权条件分别计算得出的当年、下一年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润之和，则当期可申请行权的相应比例的股票期权可以递延到下一期一并行权，否则公司有权不予行权并注销该部分股票期权。
（2）个人业绩考核要求
激励对象只有在上一年度绩效考核为合格以上，才能行权当期激励股份；考
核若为不合格，则取消当期行权额度，期权份额由公司统一注销。
三、股权激励计划预留股票期权授予登记完成情况
1、期权简称：奥特 JLC2
2、期权代码：037669
3、期权有效期：48个月，自首次授权股票期权的授权日（2013年11月20日）起计算。
4、期权授予登记名单及分配比例：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的期权数（万份）|占授权期权总数的比例（%）|占公司目前总股本的比例（%）|
|1|中层关键管理人员、核心技术人员共13 人||60|100|0.27|

本次登记的激励对象以及获授的权益数量与公司在巨潮资讯网站公示情况一致。详见公司2014年9月16日刊登于巨潮资讯网的《关于公司股权激励计划预留股票期权之激励对象名单》。
四、股权激励计划对公司发展的影响
本次预留的股票期权主要考虑到未来公司业务规模的不断扩大，需要更多专业性人才的支撑。公司股权激励计划的实施有利于了进一步完善公司法人治理结构，实现股东、公司和激励对象利益的一致，增强公司管理团队和业务骨干对公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效调动管理团队和骨干员工的积极性，吸引和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，为企业健康持续发展奠定人才基础。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
苏宁易购集团股份有限公司
独立董事关于回购部分社会公众股份预案的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们作为苏宁易购集团股份有限公司独立董事，对公司本次回购股份有关事项进行了认真审查，发表独立意见如下：
1、公司本次回购股份的预案，符合现行《公司法》、《证券法》等规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司本次回购股份的实施，可进一步提升公司投资价值，保护投资者利益，增强投资者对公司的信心，维护公司资本市场形象。本次回购股份不会影响公司主营业务的正常开展。
独立董事认为公司本次回购股份合法合规，符合公司和全体股东的利益，因此，公司全体独立董事同意公司本次回购股份预案。
独立董事：沈厚才、柳世平、方先明2018年12月28日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-002杭州集智机电股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年1月9日在公司会议室召开，会议于2018年1月2日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响正常运营的情况下，使用额度不超过人民币9,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。同时，授权公司财务总监最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会出具了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员股份变动管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于 2015年利润分配方案的独立意见
我们认真学习了《公司章程》的有关规定，并审查了公司 2015年利润分配方案后，发表独立意见如下：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2015年度实现净利润为-390,611,090.41元。按照公司章程的有关规定，公司2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。截止2015年12月31日，公司累计未分配利润为1,199,993,599.83元，用于公司发展和以后年度利润分配。
我们认为，该利润分配方案符合相关规定，董事会审议程序符合有关法律、法规的规定，没有损害中小股东的利益。以上利润分配预案需经股东大会审议通过。
独立董事签字：
沈玉志
于海纯
陈守忠
宁夏西部创业实业股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度(2016年10月26日第八届董事会第二次会议审议通过修订 )
第一章 总 则
第一条 为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，根据《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国刑法修正案（六）》、《企业会计准则》、《企业会计制度》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2007年修订）》、《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》（［2009］34号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《关
于做好上市公司 2009年年度报告工作的通知》（深证上［2009］201号）等相关规定，结合本公司的《公司章程》、《信息披露制度》，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第三条 年报信息披露重大差错是指：年报信息披露工作中有关人员不履行或者不忠实履行职责、义务或其他个人原因，导致公司披露年报信息出现重大差错、重大遗漏或误导性陈述等情况，给公司造成重大经济损失或不良社会影响。
第四条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全与财务报告
相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，避免出现信息披露重大差错。
第五条 本制度所指责任追究是指：公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露工作有关的单位和人员发生失职、渎职、失误，致使公司年报披露信息出现重大差错、重大遗漏或
误导性陈述，给公司造成经济损失和不良影响时，必须追究责任人的行政、经济责任。
第六条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第七条 公司在年报编制前，应组织相关人员学习相关法律、法规及相关规定。
第八条 公司各部门、控股子公司在为编制年报提供材料时，均由各部门负责人、主管领导签字后提供，法律证券事务部登记存档，以便出现信息披露重大差错时，及时分清责任，追究与处理。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第九条 法律证券事务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按规定提出处理意见，上报公司董事会批准，并在中国证监会指定媒体披露董事会对有关责任人采取的问责措施及处理结果。被调查人及公司的董事、监事、高级管理人员、公司各有关部门、分公司、子公司、控股股东、实际控制人以及其他
相关人员应当配合调查工作,不得阻挠、推诿或干预调查工作。
第十条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）董事、监事、高级管理人员拒绝对公司年度报告签署书面意见，致使公司年度报告未能按时披露的；
（二）公司董事、监事及高级管理人员未能在审核年度报告过程中尽职造成年度报告披露出现重大失误并造成重大不良影响的；
（三）公司董事、监事、高级管理人员及与年度工作相关的人员未能严格履行年报保密义务，造成业绩泄露或者业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的；
（四）未按国家会计政策及制度执行造成重大会计差错的；
（五）隐瞒信息或提供不实信息，致使年度报告披露信息出现重大差错、重大遗漏或影响投资者正确判断的；
（六）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（七）证券监管机构认定的其他情形。
第十一条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
1.有效阻止不良后果发生的；
2.主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3.确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4.董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第十二条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章 追究责任的形式
第十三条 年报信息披露出现信息披露重大差错时，公司应立即向中国证监会宁夏监管局和深圳证券交易所报告，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报
告的内容与格式》的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响。
第十四条 公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人出现第十条所述责任追究情形时，由公司董事会视情节轻重，对相关责任人进行行政或经济处罚，行政和经济处罚可单处，也可并处。处罚形式如下：
(一)行政处罚形式:责令改正、责令改正并作检讨、通报批评、警告、记过、调离工作岗位或降职、撤职、解除劳动合同(辞退、开除)等；
(二)经济处罚形式:降薪、一次性经济处罚(罚款)、责令赔偿给公司造成的部分或全部经济损失。经济处罚的具体金额由董事会决定。
责任人的违法违规行为情节严重,涉嫌构成犯罪的,公司还应当依法移交司法机关处理。
中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。
第十五条 被追究责任者对董事会的处理决定有不同意见的,可以在董事会作出决定后30日内提出书面申诉意见并上报公司董事会复议一次。申诉、复议期间不影响处理决定的执行。经调查确属处理错误、失当的,公司董事会应当及
时纠正。
第十六条 会计师事务所及相关注册会计师在公司年报审计过程中，应当严格执行《中国注册会计师执业准则》的规定，加强内部质量控制，恪守独立、客观、公正原则，强化风险导向审计理念，勤勉尽责，谨慎执业，为资本市场提供高质量的审计报告。如审计报告发生重大差错，给公司造成不良影响的，公司保留追究其责任的权利。
第四章 附 则
第十七条 本制度未尽事宜或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释和修订。董事会有权根据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本制度进行修改。
第十九条 本制度经董事会审议通过并公告之日起施行
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-074安徽开润股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2018年 8月 31日上午以通讯方式召开，公司于 2018年 8月 28日以专人送达、电子邮件等方式发出了召开会议的通知。本次会议应参加表决董事7人，实际表决董事7人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。
经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的议案》
本次符合解除限售条件的激励对象共计126人，可申请解除限售的限制性股票数量为 390,550股，占公司总股本的0.1794%。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-076）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，决定对12名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 61,031股进行回购注销。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-077）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 9月 25日（周二）在上海市莘砖公路 518号 14栋 5楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2018年第三次临时股东
大会。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-079）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会 2018年9月 3日
江苏美尚生态景观股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（达良俊）
作为江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度本人依据有关法律法规及公司《独立董事制度》的规定，谨慎、认真地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司2015年度相关会议，认真审议各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，维护全体股东的利益。现就本人2015年度履行职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和中小股东的利益。
2015年公司召开了 6次董事会，本人出席会议 6次，在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。
在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与谈论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本年度本人对董事会会议的全部议案进行了审议，没有反对票、弃权票的情况。
2015年度，公司召开了3次股东大会，为2014年年度股东大会、2015年第一次临时股东大会、2015年第二次临时股东大会。本人均亲自出席了上述股东大会。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2015年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见。
本人详细了解公司经营运作情况，与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：1、公司于 2015年 3月 23日召开了第二届董事会第五次会议，本人就《关于江苏美尚生态景观股份有限公司 2014年度利润分配方案的议案》和《关于江苏美尚生态景观股份有限公司报告期内关联交易公允报告的议案》发表了明确同意的独立意见；
态景观股份有限公司报告期内关联交易公允报告的议案》发表了明确同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任和战略与发展委员会委员，2015年按照公司专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。
四、对公司现场调查情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件、与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行状态。
五、对公司发展和保护投资者权益方面所做的其他工作
1、督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、重视的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极出席相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和
建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或者解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2015年度履行职责的情况汇报。2016年度，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。
江苏美尚生态景观股份有限公司独立董事：达良俊2016年3月25日
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2015017深圳拓邦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日召开的第五届董事会第七次、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 20,000万元的闲置募集资金购和不超过 6,000万元自有资金买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015013）详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年03月23日,公司使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司深圳石岩支行认购9,600万元人民币的“中国农业银行‘金钥匙.本利丰’2015年第1040期贵宾专享人民币理财产品”；使用闲置募集资金向招商银行股份有限公司深圳宝安支行认购5,000万元人民币的“招商银行结构性存款CSZ00132”；使用闲置自有资金向中国光大银行深圳华丽支行认购1,000万元人民币的“中国光大银行2015年对公结构性存款统发第二十一期产品2”。现将相关事项公告如下：一、理财产品的主要情况
（一）中国农业银行“金钥匙.本利丰”2015年第 1040期贵宾专享人民币理财产品
1、产品名称：中国农业银行“金钥匙.本利丰”2015年第1040期贵宾专享
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的进展公告人民币理财产品
2、币种：人民币
3、产品类型：保本保证收益型
4、理财产品投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
5、认购金额：9,600万元
6、预期年化收益率：4.40%/年
7、产品起息日：2015年03月24日
8、产品到期日：2015年04月24日
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国农业银行股份有限公司无关联关系
（二）招商银行结构性存款 CSZ00132
1、产品名称：招商银行结构性存款 CSZ00132
2、币种：人民币
3、产品类型：保本保低收益加浮动收益型
4、认购金额：5,000万元
5、保底年化利率2.35%/年，浮动年化利率0.00%或2.2%
6、存款浮动利率挂钩标的：伦敦金市下午定盘价
7、产品起息日：2015年03月23日
8、产品到期日：2015年06月23日
9、资金来源：公司闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司无关联关系
（三）中国光大银行 2015年对公结构性存款统发第二十一期产品 2
1、产品名称：中国光大银行2015年对公结构性存款统发第二十一期产品 22、币种：人民币
3、产品类型：保本保证收益型
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的进展公告4、认购金额：1,000万元
5、存款年利率：4.323%/年
6、产品起息日：2015年03月24日
7、产品到期日：2015年04月24日
8、资金来源：公司闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限无关联关系
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、政策风险：因法规、规章或政策等发生变化，将可能会影响理财产品、结构性存款预期收益，甚至导致本金损失；
2、市场风险：理财产品可能涉及到利率风险、流动性风险等；如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益；
3、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按时变现；产品期限内，结构性存款的存款人不享有提前支取的权利；
4、产品募集失败风险和结构性存款产品不成立风险：产品认购结束后，按《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定存在不起息风险；如自存款人签署《结构存款业务协议》至存款起息日之前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经招商银行合理判断难以按产品说明书规定向存款人提供本存款，则结构性存款有不成立的风险。
5、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致理财产品认购失败、交易中断、资金清算延迟等；可能影响结构性存款的起息、存续期、到期等正常进行，甚至导致结构性存款收益降低乃至本金损失的风险。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的进展公告2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常建设和公司的正常运营，不存在变相改变募集资金用途的行为。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升公司闲置募集资金和自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内购买理财产品尚未到期的金额共计为15,600万元（含本次，其中募集资金购买14,600万元，自有资金购买1,000万元），占公司审批通过的理财额度26,000万元(其中募集资金20,000万元，自有资金6,000万元)的60%，占公司最近一期经审计净资产的30.68%。
五、备查文件
（一）、《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》
（二）、《中国光大银行股份有限公司深圳分行结构性存款合同》
（三）、《招商银行单位结构性存款协议》
特此公告
深圳拓邦股份有限公司 2015年3月 25日