Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2019-066
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月16日 14点30分
召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月16日
至2019年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于更换会计师事务所的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由2019年11月29日召开的第三届董事会第三十二次会议提交，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603158|腾龙股份|2019/12/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2019年12月16日（9:00-11:30，13:30-14:00）。
（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路 15号本公司 1号楼5楼董事会办公室
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自
理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于 2019年 12月 16日下午 14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：陈靖、蒋达锋
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路 15号本公司 1号楼 5楼董事会办公室
邮政编码：213149
电话号码：0519-69690275
传真号码：0519-69690996
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
2019年11月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
常州腾龙汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月16
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于更换会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
爱柯迪股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第三次会议
相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予第一期限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案
1、董事会确定公司本次激励计划预留授予日为 2018年 11月 2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司本次激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司预留授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司高层管理人员的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们一致同意公司本次激励计划以2018年11月2日为预留授予日，向2名激励对象授予30.00万股限制性股票。
独立董事：吴晓波、吴韬、胡建军二〇一八年十月二十九日
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2017-035浙报传媒集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司正在实施重大资产出售暨关联交易事项，拟将新闻传媒类资产共 21家子公司股权出售给控股股东浙报传媒控股集团有限公司。本次重组完成后，公司将着力建设成为国内领先的互联网数字文化产业集团，全面发展基于互联网的数字文化产业。
为更好的适应本次重组后公司的战略定位和业务发展需要，根据公司 2017年第一次临时股东大会审议结果，董事会人数由9人制调整为5人制，其中独立董事人数调整为 2人，相应修订《公司章程》。详见临2017-021《浙报传媒关于修订<公司章程>的公告》。
公司董事会于2017年3月31日收到董事张燕女士、独立董事曹国熊先生、独立董事胡晓明先生提交的书面辞职报告。张燕女士申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，曹国熊先生申请辞去公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员和关联交易控制委员会委员职务，胡晓明先生申请辞去公司独立董事及董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员和关联交易控制委员会委员职务。上述董事辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，上述人员辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形。公司对张燕女士、曹国熊先生和胡晓明先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2017年4月1日
股票简称：宝硕股份 股票代码：600155 编号：临2015-062
河北宝硕股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月10日披露了《重大事项停牌公告》，因公司筹划重大事项，经公司申请股票于 2015年 3月 10日起连续停牌。公司于 2015年 3月 21日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年3月23日起预计停牌不超过1个月，进入重大资产重组程序；公司于2015年4月18日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 23日起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 5月 23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2015年 5月 25日起继续停牌不超过 1个月；公司于 2015年 6月 23日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年6月23日起继续停牌不超过2个月；公司于2015年8月22日披露了《重大资产重组继续停牌公告》,公司股票自2015年8月24日（星期一）起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
本次重大资产重组的交易方案初步确定为公司发行股份购买资产并募集配套资金。本次拟发行股份购买资产的交易对方为华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）的股东，本次拟募集配套资金的交易对方为不超过10名符合条件的特定投资者。2015年6月11日，公司与包含贵州省物资集团有限责任公司在内的11家股东（合计持有华创证券84.25%的股权）签订了《重组意向协议》。
截至目前,公司正与华创证券股东就重大资产重组相关事项进行持续论证、沟通，所有有意向的股东尚需履行相关决策、审批程序后方可与公司签订重组正式协议。
停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜,公司积极组织拟聘请的中介机构对拟收购资产开展相应的尽职调查、审计、评估等工作，
积极与交易对方沟通协商本次交易涉及的相关事宜。由于本次重大资产重组涉及对象及资产范围较广、程序较为复杂，目前本次重大资产重组所涉及的各项工作仍在积极推进中。
由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司股票继续停牌。继续停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组有关议案，及时公告并按规定复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
河北宝硕股份有限公司董事会 2015年 8月 28日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-088号
中储发展股份有限公司
关于对中小投资者权益保护的有效措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为积极贯彻执行中国证监会关于维护中小投资者合法权益的工作精神，进一步加强公司投资者关系管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司不断建立和完善中小投资者保护机制，强化中小投资者关系管理工作，充分保障中小投资者的合法知情权和决策参与权。
（一）公司投资者关系管理工作的目标
1、通过充分有效的信息披露工作以切实维护中小投资者的合法知情权，进一步增进中小投资者对公司的了解和信任，促进公司与中小投资者之间建立长期、稳定的关系。
2、遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
3、公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露，避免过度宣传和误导。
4、主动听取中小投资者的意见、建议，实现公司与中小投资者之间的双向沟通，形成良性互动，实现双赢。
5、通过加强对参与中小投资者关系管理工作相关人员的培训，提高其服务质量和业务能力，更好地回报广大中小投资者。
（二）公司投资者关系管理工作的组织机构及沟通渠道
公司投资者关系管理由董事会秘书负责，证券股权管理部作为公司投资者关系管理的职能部门，具体负责公司与投资者关系管理的日常事务。
1、公司证券股权管理部设立专门的投资者咨询电话和传真，接待来电、来访的投资者，并认真答复投资者询问。咨询电话由专人负责，中小投资者可通过咨询电话向公司询问、了解其关心的问题，接待人员须进行相关事项的登记工作，并保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要情况，公司可开通多部电话回答投资者咨询。
2、公司通过上海证券交易所投资者关系互动平台（上证E互动）、天津证监局辖区上市公司投资者关系互动平台和公开电子信箱与投资者进行交流。投资者可以通过投资者关系互动平台或公开电子信箱向公司提出问题和了解情况，公司指定专人及时予以回复。
3、公司及时丰富和更新公司网站的内容，视情况将新闻发布、公司概况、业务情况介绍等投资者关心的相关信息放置于公司网站，公司网站专门建立“投资者关系管理”版块，刊登公司的定期报告、临时公告等法定披露文件及相关中小投资者权益保护信息的文章，并下设“咨询与留言”细分板块回答投资者提出的问题。
4、做好有利于改善中小投资者关系的其他工作。
（三）严格落实中小投资者关系管理过程中的保护措施
1、建立了有效的投资回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会天津监管局《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》（津证监上市字[2012]49号）、《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上市字[2012]62号）文件精神,公司修改完善了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，该事宜已经公司五届四十五次董事会和2012年第三次临时股东大会审议通过，详见 2012年 8月 25日、2012年 9月 15日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司利润分配方案严格按照《公司章程》执行，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。
2、保障中小投资者知情权
（1）公司建立了有效的《信息披露管理制度》，真实、准确、完整、及时地披露对投资决策有重大影响的信息，披露内容简明易懂，充分揭示风险，切实履行信息披露职责，方便中小投资者查阅，保障中小投资者知情权。
（2）严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时、真实、准确、完整地编制、披露公司定期报告、内部控制自我评价报告等，使广大中小投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。
（3）公司本着对投资者负责的态度，严格按照临时报告披露要求，提高信息披露质量，确保公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他应披露的临时公告信息真实、准确、完整、公平，使中小投资者及时掌握公司最新动态。
（4）持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，公司须立即向相关方进行求证、核实以掌握实际情况，根据信息披露的要求及时进行澄清说明。
3、健全有效的内部控制制度
建立了有效的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系工作制度》、《防止大股东及关联方资金占用专项制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》及其他内部控制制度，并在《公司章程》中明确规定了关联交易、对外担保等事项的决策权力、表决程序等，内容具体、明确，具备可操作性，给中小股东提供了合适的保护，并在保证股东充分行使参与权、质询权和表决权等权利方面起到了切实有效的作用。
4、健全的中小投资者投票机制
公司历次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，同时公司《公司章程》及《股东大会议事规则》中对网络投票、征集投票权制度等事项进行了规定，建立了完善的中小投资者投票机制。公司股东大会现已全面采用网络投票方式，有效保障中小投资者依法行使权利。
5、优化股权结构
本次非公开发行股票将引入境外战略投资者，将借助普洛斯优秀的管理团队、先进的管理理念，进一步优化和完善国有企业股权结构和公司治理结构。本次非公开发行完成后，公司国有控股股东中国物资储运总公司持股比例将由目前的51.33%下降为43.43%，将更有利于保障中小投资者的合法权益。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2014年12月30日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2015—069北汽福田汽车股份有限公司
2015年 10月份各产品产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
北汽福田汽车股份有限公司2015年10月份各产品产销数据快报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品类型||||销 量（辆）|||||产 量（辆）|||||
|||||本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|本月数量|去年同期|本年累计|去年累计|累计同比增减（%）|
|汽车产品|商用车|客车|大型客车|624|281|4621|3903|18.40%|597|247|4648|3910|18.87%|
||||中型客车|178|99|1278|1020|25.29%|148|106|1256|978|28.43%|
||||轻型客车|2335|2463|23811|27465|-13.30%|2507|2182|24329|27649|-12.01%|
|||货车|重型货车|546|1370|14702|31522|-53.36%|510|1327|14407|29601|-51.33%|
||||中型货车|330|507|5204|8932|-41.74%|332|588|5317|7984|-33.40%|
||||轻qi型zh货on车|18707|20765|222802|251321|-11.35%|16825|23094|222740|252645|-11.84%|
||||微型货车|6026|4406|73843|73978|-0.18%|5902|4584|74337|73749|0.80%|
|||半挂牵引车||4836|4966|33913|41177|-17.64%|4868|5061|33963|40991|-17.15%|
|||客车非完整车辆||0|0|12|35|-65.71%|0|0|19|27|-29.63%|
|||货车非完整车辆||1013|1037|11724|19531|-39.97%|963|1193|10707|20562|-47.93%|
||其中福田戴姆勒产品|||6000|6957|48800|82742|-41.02%|6087|7118|47757|81863|-41.66%|
||乘用车|基本型乘用车||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||多功能乘用车||470|322|4381|6241|-29.80%|425|540|4065|6707|-39.39%|
|||运动型多用途乘用车||225|0|759|1|-|229|0|883|0|-|
|||交叉型乘用车||937|0|6654|0|-|879|0|9616|0|-|
||合计|||36227|36216|403704|465126|-13.21%|34185|38922|406287|464803|-12.59%|
|发动机产品|奥铃发动机|||6983|7966|78888|83769|-5.83%|5557|9901|79054|89433|-11.61%|
||福田康明斯发动机|||14851|10264|137162|106743|28.50%|13501|11366|141179|110401|27.88%|
||合计|||21834|18230|216050|190512|13.40%|19058|21267|220233|199834|10.21%|

注：1.本表为销售快报数据，最终数据以2015年年报数据为准。
2.福田戴姆勒与福田康明斯是50：50的合资公司。
特此公告。
北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-061
广东四通集团股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《问询函》暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日召开了第二届董事会 2016年第六次会议和第二届监事会第七次会议，会议审议并通过了《关于<广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2016年 7月 1日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了相关公告。
2016年7月15日，公司收到上海证券交易所《关于对广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0855号）(以下简称“《问询函》”)，详见公司公告2016-053）。
2016年 7月 19日、2016年 7月 21日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登了《广东四通集团股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》及《广东四通集团股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的补充公告》（2016-054，2016-055）。
2016年7月22日，公司披露了《广东四通集团股份有限公司关于延期回复上海证券交易所<问询函>暨公司股票继续停牌的公告》（2016-057），预计于2016年8月2日前向上海证券交易所提交回复文件。
目前，公司及各中介机构正积极开展相关工作，但由于一些问题的回复涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，故无法在 2016年 8月 2日前完成。公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，预计 2016年 8月 9日前向上海证券交易所提交回复文件,待上海证券交易所审核通过后，发布关于《问询函》的回复公告，同时申请公司股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告
广东四通集团股份有限公司董事会 2016年8月1日
股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临2018—029广州广日股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2018年 10月 15日以邮件形式发出第八届董事会第五次会议通知，会议于 2018年 10月 25日在广州市天河区珠江新城华利路59号东塔13楼会议室召开。本次会议应出席董事11名，现场出席董事 11名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，与会董事经充分审议，逐项通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告》：《广日股份 2018年第三季度报告》全文详见2018年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)；《广日股份 2018年第三季度报告》正文详见 2018年 10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》：
为进一步完善公司管理架构，强化综合管控，提升经营管理水平，同意公司调整组织架构，原办公室更名为综合管理部；原战略投资部更名为投资发展部；撤销企业发展部，其原负责的资产管理、园区管理、环境保护等职能调整至综合管理部，原负责的市场分析、技术统筹等职能调整至投资发展部。
三、以11票赞成，0反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》：
为提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益，在充分保障日常经营性资金需求及考虑未来资金盈余的情况下，同意公司使用不超过5亿元（含 5亿元）人民币的自有资金购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，
且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起至二〇一九年十二月三十一日止。具体内容详见2018年10月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临2018-030)。
公司独立董事对公司使用部分自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见，具体内容详见 2018年 10月 27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份独立董事关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的独立意见》。
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十七日
证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2017-019哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
六届十五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届十五次会议通知于 2017年 4月 14日以直接送达、传真与邮件方式送达第六届董事会全体董事，会议于 2017年 4月 24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事 7人，实际表决的董事 7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《公司 2017年第一季度报告正文及全文》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于公司会计政策变更的议案》（详见 2017-020号公告）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于召开 2016年年度股东大会的议案》（详见 2017-021号公告）表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事对议案二发表了独立意见，一致表示同意。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2017年 4月 25日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2014-037
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买银行
理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议审议批准了《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》。
为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，近期公司使用部分暂时闲置自有资金购买了低风险短期银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、以暂时闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
单位：万元
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|合作方名称|委托理财产品类型|委托理财金额|委托理财起始日期|委托理财终止日期|报酬确定方式|预计收益|实际收回本金金额|实际获得收益|
|华夏银行沈阳分行|保本浮动收益型|4,000|2014/9/1|2014/12/8|4.50%|48.33|||
|招商银行沈阳分行营业部|保本浮动收益型|3,000|2014/8/29|2014/12/1|4.40%|32.91|||
|上海浦东发展银行沈阳和平支行|保本浮动收益型|3,000|2014/9/17|2014/11/17|4.50%|22.19|||
|中国光大银行沈阳五爱支行|保本浮动收益型|3,000|2014/9/18|2014/10/18|3.62%|6.08|3,000|6.08|
|盛京银行沈阳市松陵支行|保本浮动收益型|5,000|2014/10/17|2015/1/5|4.80%|52.60|||
|合计|/|18,000|/|/|/|162.11|3,000|6.08|

截至报告日，公司12个月内累计使用暂时闲置自有资金58,500万元用于购买短期银行理财产品，其中尚未到期银行理财产品余额15,000万元。
二、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，在上述银行理财产品理财期间，公司将与该银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
三、对公司的影响
在确保不影响公司正常经营的情况下，公司使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2014年 10月 22日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号： 2016-094
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币 65,000万元-75,000万元之间。由于本期公司发生同一控制下企业合并，需要追溯调整前期比较财务报表，与上年同期业绩（重述前）相比，将增加1,529%-1,779%；与上年同期业绩（重述后）相比，将增加144%-181%。
上述数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：重述前后分别为3,991.18万元、
26,650.86万元。
（二）每股收益：重述前后分别为 0.094元/股、0.22元/股。
三、本期业绩预增的主要原因
公司重大资产重组已于2016年7月26完成资产交割、股份登记工作，新增海航基础产业集团有限公司为并表公司，导致合并范围内的收入、利润较往年产生较大幅度增长。
四、其他说明事项
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算，具体财务数据将在 2016年第三季度报告中详细披露。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年10月12日
证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2018-054上海网达软件股份有限公司
关于全资子公司投资建设网达移动互联网产业园项目的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 22日在上海证券交易所网站发布了《关于全资子公司投资建设网达移动互联网产业园项目的公告》（公告编号：2018-052），现就本次投资事项的项目情况及风险提示补充披露如下：
一、该项目为合肥网达研究中心，建成后属于公司自有房产，主要为公司办公及研发配套自用。
二、项目总投资约 50,000万元，公司自筹资金建设。计划其中 30,000万元为自有资金投入，20,000万元为银行贷款或其他融资方式解决。该项目投资额较大，建设周期较长，存在难以稳定持续获得资金和合理有效利用资金的风险。
三、本项目建设涉及环保、建设施工等有关报批事项，还需获得政府相关部门的批复与支持。
本次投资需经股东大会审议通过后实施。公司将密切关注后续进展情况，根据法律法规的要求和项目进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会2018年12月24日
广东榕泰实业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东利益，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律法规的规定和要求，勤勉尽责，忠实履行独立董事的职责和义务。现将 2016年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况：
符正平：中国籍，男，现年53岁，经济学博士、MBA。现任中山大学管理学院副院长兼中山大学创业学院副院长，工商管理系教授、企业管理专业博士生导师。
冯育升：中国籍，男,62岁,香港浸会大学工商管理硕士,中国注册会计师(非执业)。
庄耀名：中国籍，男，50岁，高级经济师、高级会计师，研究生学历。现任广东发展银行揭阳支行任副行长。
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
1、出席公司股东大会、董事会及任职的董事会专门委员会相关会议并审议各项议案，我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会上积极参与各议题的讨论并提出建议和意见，并以严谨的态度行使表决权。
2017年度，公司共召开股东大会3次；召开董事会8次；我们出席的情况如下：
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|独立董事姓名|应参加董事会次数|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|符正平|8|8|0|0|3|
|冯育升|8|8|0|0|3|

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|-|-|-|-|-|-|
|庄耀名|8|8|0|0|3|

在日常工作中，公司管理层高度重视与我们的沟通，公司总经理、董事会秘书等与我们保持密切联系，及时汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了必要的工作条件，不干预我们独立行使职权。本年度，我们对各项议案及公司其它事项没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。
2、报告期内，我们积极履行职责，全面了解了公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、投资项目和募集资金使用情况、公司重大资产重组等相关事项，并与相关人员进行了充分沟通，动态掌握了公司的经营、治理和重大资产重组事项的相关情况。
3、对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整。在公司2017年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了建议，召开与年审注册会计师的见面会，了解、掌握2017年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和广大股东的利益。
5、认真学习中国证监会、上海证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的存放与使用情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
三、年度履职重点关注事项的情况
项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：
1、非公开发行股份项目情况：报告期内，公司拟非公开发行股票不超过 236,611,006股（含本数），募集资金总额不超过155,216.82万元（最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定）。该项目已上报证监会审核。
2、关联交易情况：报告期内，公司没有关联交易，不存在损害股东利益的情形。
3、对外担保及资金占用情况：报告期内，公司没有对外担保事项，也不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
4、募集资金的使用情况：报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
5、高级管理人员提名以及薪酬情况：报告期内，公司根据实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评，对董事及高管人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬及考核标准，未违反公司薪酬管理制度的规定。
6、聘任或者更换会计师事务所情况：本报告期，公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告的审计机构，我们认为该所具备证券相关业务审计资质条件，在提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独产、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，提请继续聘任该所为公司2018年度的审计机构。
7、现金分红及其他投资者回报情况：报告期内,公司能够依据《公司章程》、《公司现金分红管理制度》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定实施利润分配，维护了中小股东和投资者的权益。
8、公司及股东承诺履行情况：报告期内，公司及股东没有发生违反承诺的情况。
10、内部控制的执行情况：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程。各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2017年度内部控制自我评价真实、客观，在所有重大方面反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
11、董事会及下属专门委员会的运作情况：公司董事会下设了战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数且由独立董事担任主任委员。报告期内，根据董事会专门委员会实施细则，各专门委员会积极开展工作，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、总体评价和建议
2017年，我们按照法律法规和《公司章程》赋予的职责，忠实勤勉履行义务，独立审慎发表意见和建议，积极维护广大中小股东的利益。
2018年，我们将继续秉承勤勉尽职的精神，按照相关法律法规的要求，积极履行独立董事的义务，并不断提高自己的履职能力，确保公司董事会的客观公正与独立运作，维护公司和广大投资者的合法权益不受侵害。
（以下无正文，下页为独立董事签字页）
独立董事签字页：
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2017-063
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于日常关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对公司的影响：公司全资子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司(以下简称“新百连
超”)，预计2018年日常合计从宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）采购奶制品约9,300万元，公司于2017年12月14日召开了第七届董事会第十三次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述日常关联交易事项，其中赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事邓军女士、曲奎先生回避了对议题的表决。
公司独立董事梁雨谷先生、张莉娟女士、陈爱珍女士事前认可以上关联交易事项并发表独立意见如下：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司预计 2018年日常关联交易事项，我们一致同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第十三次会议进行审议。
本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中
小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|关联方|关联交易品种|预计交易金额|本年实际发生金额（未经审计）|预计金额与实际金额差异较大的原因|
|商品采购|夏进乳业|奶制品|9,200|9,000|无|

注：因2017年尚未结束，本年实际发生金额统计中12月为预估金额，全年金额未经审计。
(三）2018年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|关联交易品种|2018年预计交易金额|上年实际发生金额（未经审计）|预计金额与上年实际金额差异较大的原因|
|商品采购|夏进乳业|奶制品|9,300|9,000|无|

二、关联方介绍及关联关系
1、存在控制关系的关联方
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|-|-|-|-|-|-|
|企业名称|与本公司关系|公司注册地|法定代表人|注册资本|经营范围|
|新百连超|本公司全资子公司|银川市良田工业开发区|梅亚莉|9,200万元|商业零售、批发、百货等|

截止2016年底新百连超经审计总资产123,218.85万元，净资产40,205.56万元，营业收入317,176.64万元，净利润1,840.23万元。
2、不存在控制关系的关联方关系性质
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|关联方|与本公司关系|公司注册地|法定代|注册资本|经营范围|

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|名称|||表人|||
|夏进乳业|本公司董事邓军女士、曲奎先生担任夏进乳业董事长及董事|宁夏回族自治区吴忠市金积镇|邓军|22,500万元|乳制品、乳品饮料的加工、生产、销售等|

截止2016年底夏进乳业未经审计总资产73,201.89万元，净资产39,515.38万元，营业收入119,323.33万元，归属母公司净利润10,092.53万元。
三、日常关联交易定价政策和定价依据
公司全资子公司拟与以上关联企业签订日常关联交易合同，拟发生的关联交易均以市场价格和平等协商价格为定价基础，遵循公允、合理的定价原则。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
鉴于夏进乳业是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业，夏进乳业相关奶制品在宁夏有着较高的知名度，公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品，在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求，也利于公司整体销售额的稳定增长。
以上关联交易不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，为了维护公司全体股东利益，针对上述日常关联交易，交易双方将签订有关产品购销合同，交易的价格公允、合理。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见；
3、独立董事就关联交易发表的独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
证券代码：600743 证券简称：华远地产 编号：临2018-006
华远地产股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2018年 1月 8日以传真和书面方式发出会议通知。会议于 2018年 1月 18日以现场及通讯表决相结合的方式召开，现场会议在北京市西城区北展北街 11号华远〃企业中心 11号楼召开，应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现场会议由监事会主席刘丽云女士主持。会议审议通过了如下决议：
会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：到会监事一致同意提名刘晓宁女士、高海英女士、桂胜春先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，同意将上述提名提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
上述监事候选人经公司 2018年第一次临时股东大会审议通过后，将与经公司 2018年 1月 11日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事冯英洁女士、赵立文女士共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
华远地产股份有限公司监 事 会
二○一八年一月十九日
附件：
一、第七届监事会三名股东代表监事候选人简历如下：
刘晓宁，女，1972年出生，首都经济贸易大学经济法学士，中国人民大学法律硕士。曾任北京市人民检察院分院办公室干部、书记员、检察员等职务。2015年加入华远集团，曾任北京市华远集团有限公司总经理助理兼法务部经理，2017年 9月至今任北京市华远集团有限公司副总经理兼法务部经理。
高海英，女，1968年出生，亚洲（澳门）国际公开大学 MBA课程高级研修班研究生。曾任北京铜厂会计、北京统一食品有限公司会计主管、北京三元食品股份有限公司审计部经理、京泰实业（集团）有限公司审计部负责人兼北京顺兴/丰收葡萄酒有限公司财务总监， 2013年至今任京泰实业（集团）有限公司风险管理部经理和北京京泰投资管理中心风险管理部经理。
桂胜春，男，1968年出生，北京商学院会计学学士，对外经贸大学风险投资硕士。曾任北京服装学院财务处职员、北京阳光房地产综合开发公司财务部职员、财务部副经理，北京首创阳光房地产有限责任公司综合管理部经理，2017年至今任北京首创阳光房地产有限责任公司总经理。
二、经公司职工代表大会选举产生的两名第七届监事会职工代表监事简历如下：
冯英洁，女，1970年出生，毕业于北京联合大学文理学院。曾任北京元隆丝绸股份有限公司经理助理，精品购物指南报社编辑、记
者，东城区校办企业总公司职员等。1996年加入华远，历任北京华远新时代房地产开发有限公司职员、北京市华远地产股份有限公司办公室主任等职务，2008年至今任北京市华远臵业有限公司总经理办公室主任，2014年至今任华远地产股份有限公司工会主席。
赵立文，女，1967年出生，毕业于北京财贸学院，高级会计师。
曾任北京国际科技服务中心会计、北京凯奇通信总公司会计等。1997年加入华远，历任北京市华远地产股份有限公司会计主管、北京新通源远房地产开发有限公司财务部经理、北京市华远臵业有限公司北京城市公司财务部经理等职务，2017年至今任北京市华远臵业有限公司北京城市公司财务总监。
双良节能五届十六次监事会文件 决议公告证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-19
债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
五届十六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司五届十六次监事会于 2016年 6月 24日在江阴国际大酒店召开。会议应到监事 3名,实到监事 3名。会议由监事会主席马培林先生主持,经审议一致通过了以下议案：
一、《关于监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》规定，公司第五届监事会任期届满，根据公司各主要股东单位关于公司第六届监事会监事候选人的推荐意见，公司第五届监事会提名马培林先生、张长江先生为公司第六届监事会监事候选人，待股东大会选举产生后与公司职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
以上议案经本次监事会审议通过后，将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二○一六年六月二十五日监事候选人简历：
马培林：1966年 11月出生。1990年毕业于内蒙古财经学院，获经济学学士学位，2006年获中欧工商管理学院EMBA工商管理硕士学位。1992年9月加入双良集团有限公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理，江苏双良空调设备有限公司财务部经理，双良集团公司财务总监，双良节能系统股份有限公司副董事长。现任双良集团有限公司董事、副总裁，江苏双良科技有限公司董事长。本公司监事会主席。
张长江：1960年出生，中共党员，工学硕士，研究员级高级工程师，1996年加入双良，主要从事溴化锂吸收式产品的研发工作和分布式能源技术研究工作，已获得授权专利 51项(其中发明专利 10项)，获得科技进步奖 12项(包括江苏省科技进步二等奖 1项)，获得江阴市引进专家奖 1项，参编的两部含分布式能源技术的著作已出版发行，在《江苏暖通空调制冷》、《制冷与空调》、《制冷空调工程技术》、《上海电力》等杂志上发表多篇论文。现为公司溴冷机事业部技术部副经理。本公司监事。
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2018-005浙江芯能光伏科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年7月21日在公司会议室以现场的表决方式召开。
（二）本次会议通知和材料已于2018年7月16日以电话、电子邮件和送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议由监事会主席褚建新先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
（四）本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目，截至2018年7月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计43,106.62万元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，置换总金额为 37,411.71万元。
监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反公司在《首次公开发行股票招股说明书》中作出的有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。
综上，我们同意公司本次使用总金额为 37,411.71万元的募集资金置换预先已投入的自筹资金。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露的《浙江芯能光伏科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。（公告编号：2018-006）
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司监事会2018年7月23日
证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2016-033
哈药集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划获得哈尔滨市人民政府批复的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“哈药股份”）于 2016年 9月 13日收到了公司实际控制人哈药集团有限公司转发的哈尔滨市人民政府《关于同意哈药集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》，主要内容如下：
一、原则同意哈药股份实施限制性股票激励激励计划；
二、原则同意哈药股份限制性股票激励计划的业绩考核指标；
三、哈药集团有限公司要严格按照证监会《上市公司股权激励管理办法》（证监会第 126号令）、国务院国资委财政部《关于印发<国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法>的通知》（国资发分配[2006]175号）、国务院国资委财政部《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配[2008]171号）等有关规定要求，做好哈药股份限制性股票激励计划的实施及后续管理监督工作，督促哈药股份履行信息披露义务，按照有关要求对需要告知公众的事项及时进行对外公告，做到依法合规、规范操作，保证目标落实、考核到位，确保此次股权激励计划顺利实施。
公司限制性股票激励计划尚需提交股东大会审议通过后实施。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会二〇一六年九月十四日
上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事
关于子公司新增日常关联交易预计事项的
独立意见
作为上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于2019年8月27日召开的第七届董事会第八次会议，依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，我们认真履行独立董事的工作职责，现就关于子公司新增日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
关于子公司新增日常关联交易预计的议案：预计子公司自 2019年 8月 28日至公司 2019年年度股东大会召开之日期间，子公司通过非公开招标方式发生关联交易金额约为人民币 11,979万元，其中，子公司向关联人提供施工服务金额约为人民币 10,245万元，子公司向关联人购买产品金额约为人民币 25万元,子公司接受关联人提供的物业服务金额约为人民币9万元，子公司向关联人销售产品金额约为人民币1,700万元。
我们认为：公司子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司和子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司子公司新增日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。