Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会关于
重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履
行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
公司董事会对于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
（一）本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2015年 5月 19日，公司发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）自 2015年 5月 19日开市起继续停牌，公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日。
2、2015年6月16日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）于2015年6月16日起继续停牌，公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日。
3、2015年7月18日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）于 2015年7月18日起继续停牌，公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日。
4、2015年8月20日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票（证券简称：鞍重股份，证券代码：002667）于 2015年8月18日起继续停牌，公司承诺争取停牌时间不超过60个自然日。
5、2015年 10月 17日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；2015年11月3日，公司召开 2015年第三次股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
6、停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
7、2015年11月11日，九好集团召开股东会，审议通过了关于参与公司之重大资产重组等相关议案。
8、2015年 11月 13日，公司与交易对方签署了附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》。
9、2015年 11月 13日，公司与郭丛军、杜晓芳夫妇签署了附生效条件的《盈利预测补偿协议》。
10、2015年11月13日，公司与嘉兴九贵股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市乐杉投资企业（有限合伙）、深圳市乐杉投资企业（有限合伙）、深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）、上海柏轶投资中心（有限合伙）、拉萨康为投资有限公司、嘉兴银宏德颐投资合伙企业（有限合伙）、上海新悠源国际贸易有限公司以及崔彧等9名认购对象签署了附生效条件的《非公开发行股份认购协议》。
11、2015年11月13日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，独立董事发表了独立意见。
12、2015年11月13日，独立财务顾问西南证券股份有限公司对本次交易预案出具了核查意见。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司业务办理指南第10号》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、
准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深交所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会关于本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会 2015年11月13日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-029山东海化股份有限公司关于公开挂牌
整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 6月 25日召开的第五届董事会 2014年第二次临时会议对《关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案》进行了审议，并决议将该项议案提交公司 2014年第三次临时股东大会进行审议。
鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与竞买，若山东海化集团有限公司竞买成功，本次交易将构成关联交易，因此，上述议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。
公司董事会审议上述议案时，关联董事王辉、韩星三、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。2014年第三次临时股东大会审议上述议案时，关联股东山东海化集团有限公司及韩星三也将回避表决。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-094
深圳翰宇药业股份有限公司
关于控股股东部分股票解除质押
及办理股票质押回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一的曾少强先生（曾少贵先生、曾少强先生、曾少彬先生三人是兄弟关系，为公司控股股东、实际控制人）的通知，曾少强先生于近日办理了部分股份解除质押及股票质押回购业务，现将有关情况公告如下：
1、曾少强先生于2014年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续，曾少强先生质押给中信证券股份有限公司的 3,000万股有限售条件流通股已全部解除质押。
2、曾少强先生于2014年9月25日与中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所操作完成了 1,000万股公司股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
曾少强先生直接持有本公司股份8,040.10万股，占公司总股本20.10%；上述质押的1,000万股，占其所持公司股份总数的12.44%，占公司总股本的2.5%。
截至本公告日，曾少强先生共质押了 5,150万股公司股份，占其所持公司股份总数的64.05%，占公司总股本的12.875%。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年9月26日
京新药业独立董事相关独立意见
一、独立董事关于公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：1、公司本次的非公开发行股票方案及预案切实可行，符合公司战略和市场实际，有利于顺利实施并进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。
2、浙江京新控股有限公司（以下简称“京新控股”）、京新控股总经理石文钰女士以及公司2016年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）拟参与认购公司本次非公开发行的股票。京新控股系公司控股股东、实际控制人吕钢先生控制的企业；公司员工持股计划由公司除独立董事外的其他董事、监事、部分高级管理人员以及其他核心技术人员参与；石文钰为公司主要股东浙江京新控股有限公司的总经理。上述发行对象为公司的关联方，因此，本次非公开发行股票构成关联交易。公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决，关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
3、京新控股、石文钰女士、公司员工持股计划参与认购公司本次非公开发行的股票体现了其对公司发展的大力支持、本次非公开发行募集资金投资项目对于促进公司发展的良好预期，有利于公司长期战略决策的延续和实施。京新控股、石文钰女士、员工持股计划参与认购本次非公开发行的股票符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，并同意该项关联
交易提交公司董事会审议。
独立董事：潘煜双章武生王峥涛
二O一六年一月十九日
二、独立董事关于公司非公开发行 A股股票及本次发行涉及关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行A股股票方案的相关材料进行审核，并听取公司管理层的说明后，现就公司第五届董事会第十九次会议审议通过的公司非公开发行A股股票方案及本次发行涉及关联交易的事宜，发表如下独立意见：
1、本次非公开发行A股股票方案是基于公司实际状况和资本市场情况，切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。公司董事会审议本次非公开发行A股股票方案中的发行数量、发行对象认购规模、募集资金总额及用途等事项的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
综上所述，作为公司的独立董事，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容继续推进相关工作。
独立董事：潘煜双章武生王峥涛
二O一六年一月十九日
三、独立董事关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的独立意见根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司未来三年股东回报规划事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
公司董事会制定的《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》充分考虑了公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等因素，特别重视了股东尤其是中小股东的合理要求和建议，能实现对股东的合理投资回报并兼顾公司的实际及可持续发展，在保证公司正常经营发展的前提下，制订了连续、稳定、科学的回报机制与规划，重视现金分红，有利于保护投资者合法权益。该规划符合《公司章程》的规定，也符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求。
因此，公司独立董事一致同意公司董事会制定的《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》。
独立董事：潘煜双章武生王峥涛
二O一六年一月十九日
四、独立董事关于本次非公开发行股票相关事项的独立意见
公司第五届董事会第十九次会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票发行方案的议案》、《2016年非公开发行A股股票预案》等本次非公开发行涉及的相关议案及文件，公司独立董事审
阅有关内容后，发表如下独立意见：
1、本次非公开发行方案的制定、发行价格、定价原则等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。
2、公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
3、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
综上，公司独立董事一致同意本议案内容。
独立董事：潘煜双章武生王峥涛
二O一六年一月十九日
五、独立董事关于公司 2016年员工持股计划的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见》”）、《浙江京新药业股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江京新药业股份有限公司的独立董事，我们对公司拟实施的《浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及《浙江京新药业股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要》（以下简称“员工持股计划”）内容进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。
竞争力，实现公司可持续发展。
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：潘煜双章武生王峥涛
二O一六年一月十九日
2014年第一季度业绩预告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2014-012
北京北信源软件股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日至2014年3月31日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|188,132.62元|
||盈利244,572.41-282,198.93元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1.2014年第一季度，公司继续贯彻实施总部市场策略,进一步加大对政府、金融、能源、军工等重点行业客户的开拓，配合公司总体营销服务体系的搭建；
随着公司市场营销策略的不断深入，进一步引导客户需求，在原有终端安全产品为客户提供良好的信息安全保障外，数据安全和安管平台产品契合行业技术发展方向和用户的全新需求，扩大了公司经营规模，使得销售范围在广度与深度上进一步得到扩展，市场容量快速发展。
2.国家在今年陆续出台的有利于软件行业的产业政策，是我国信息安全行业
健康、持续发展的政策保证，有力地促进终端安全管理、数据安全管理和安全管
2014年第一季度业绩预告理平台的发展。
3.公司的经营业绩具有季节性特点，营业收入和净利润的实现主要集中在每年的第四季度。
4.本期不存在非经常性损益对净利润的影响。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2. 2014年第一季度业绩的具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
二零一四年四月九日
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-003深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人邵健伟先生关于将其持有的公司部分有限售条件的股份进行股票质押式回购交易的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵健伟|是（注）|1400万股|2019年 1月17 日|2020年1月17日|德邦证券股份有限公司|10.47%|融资|

注：邵健伟为公司控股股东、实际控制人，现担任本公司董事长。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邵健伟先生直接持有本公司股份12,786.24万股，通过深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 589.11万股，合计持有本公司股份 13,375.35万股，占公司总股本的48.24%。其所持有的本公司股份累计被质押 3,858.00万股，占公司总股本的13.92%，占其所持有的本公司股份的28.84%。
具体详见下表：
智慧物流·智能制造系统提供商
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|邵健伟|是|828万股|2017年5月17日|2019年5月17日|万和证券股份有限公司|6.19%|融资|
|邵健伟|是|1,400万股|2018年10月9日|2019年10月9日|华泰证券股份有限公司|10.47%|融资|
|邵健伟|是|230万股|2018年10月17日|2019年5月17日|万和证券股份有限公司|1.72%|为前期融资追加担保|
|邵健伟|是|1,400万股|2019年1月17日|2020年1月17日|德邦证券股份有限公司|10.47%|融资|
|合计|是|3,858万股|-|-|-|28.84%|融资|

三、质押情况说明
邵健伟先生为公司控股股东，资信状况良好，具备良好的抗风险能力和资金偿还能力，其持有本公司股份质押比例较低，若公司股价波动到质押平仓警戒线，邵健伟先生将积极采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施，确保其质押的股票不存在平仓风险。公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2018-003
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
股东深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳市飞荣达科技股份有限公司股份6,000,000股（占公司总股本6%）的股东深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高特佳”或“本机构”）计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司股份5,818,600股（占公司总股本5.8186%）。其中通过集中竞价方式减持的，将于减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）近日收到公司持股5%以上股东深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）的《关于计划减持深圳市飞荣达科技股份有限公司股份的告知函》，现将有关情况提示如下：
一、股东的基本情况
1、股东的名称：深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）为公司持股5%以上股东。
本的6%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；
2、减持原因：自身资金需要；
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式；
4、减持期间：如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自本公告之日起 15个交易日之后的6个月内进行；如通过大宗交易方式减持的，减持期间为减持计划披露公告之日起3个交易日之后的6个月内进行；
5、拟减持数量及比例：高特佳计划减持公司股份不超过5,818,600股（即占公司总股本比例5.8186%）；
若计划减持期间内公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。
6、减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺及履行情况
深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺如下：
1、股份锁定的承诺
（1）自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行前本机构直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）若本机构未履行上述承诺，本机构将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股票锁定期承诺向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3个月；若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本机构将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本机构未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，
本机构将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。
2、股份减持承诺
（1）如果在锁定期满后，本机构拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定；
（2）本机构减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；
（3）本机构减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本机构持有公司股份低于5%以下时除外；
（4）本机构所持公司股份锁定期满后二年内减持股份数不超过本次发行前本机构所持公司股份总数的100%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的，所涉股份总数应作相应调整）；减持价格不低于发行价。
（5）若本机构未履行上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开向公司股东和社会公众投资者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下10个交易日内购回违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3个月；若因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。”
股东深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）均严格履行了上述各项承诺。
三、相关事项说明及风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划；
及公司规章制度的要求；
3、本次减持计划实施完毕后，深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）不再是公司持股5%以上的股东；
4、深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙）不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、深圳市高特佳汇富投资合伙企业（有限合伙））出具的《关于计划减持深圳市飞荣达科技股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年1月23日
股票代码：002748 股票简称：世龙实业 公告编号：2015-006江西世龙实业股份有限公司
使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金预先投入和置换情况概述
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江西世龙实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]231号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，发行价格为每股 15.38元。本次发行募集资金总额为 461,400,000.00元，扣除与发行有关的费用57,207,000元，募集资金净额为404,193,000.00元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2015]000113号《验资报告》。
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|项目核准文件|
|1|年产5万吨AC发泡剂及其配套设施技改项目|21,945.88|21,945.88|景发改外资字[2011]178号|
|2|年产5万吨氯化亚砜技改扩建工程项目|7,881.72|7,881.72|景发改外资字[2011]179号|
|3|偿还银行贷款|14,000.00|10,601.00||
|4|补充流动资金|5,000.00|-||
|合 计||48,827.60|40,428.60||

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司已使用自筹资金进行了部分相关项
目的前期投入。截至2015年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目情况及拟置换的金额如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目名称|项目投资总额|自有资金预先投入金额|拟置换金额|
|年产 5 万吨 AC 发泡剂及其配套设施技改项目|219,458,800.00|133,352,258.52|133,352,258.52|
|年产 5 万吨氯化亚砜技改扩建工程项目|78,817,200.00|14,573,588.45|14,573,588.45|
|总 计|298,276,000.00|147,925,846.97|147,925,846.97|

大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司截至2015年3月31日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了大华核字（2015）002128号《江西世龙实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、募集资金置换先期投入的实施
公司计划使用147,925,846.97元募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
（一）董事会决议情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币147,925,846.97元置换已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（二）独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司使用本次募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，有利于保护投资者合法权益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，
不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益
的情形，同意公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民
币147,925,846.97元。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币147,925,846.97元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
（四）保荐机构核查意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，民生证券同意世龙实业实施本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
备查文件：
1、江西世龙实业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议
2、独立董事对相关事项发表的独立意见
3、江西世龙实业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
4、江西世龙实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字（2015）第002128号）
5、民生证券股份有限公司关于江西世龙实业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2016-035探路者控股集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）因 2015年年度报告及 2016年第一季度报告等相关文件资料未能及时上传至交易所信息披露系统，公司未能按期披露定期报告，故此公司股票于 2016年4月 25日停牌。对此，公司向广大投资者致以诚挚歉意。
现公司已提交2015年年度报告及2016年第一季度报告等相关文件资料。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 4月 26日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2019-040海南神农基因科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，海南神农基因科技股份有限公司（以下简称：公司）召开了第6届董事会第2次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关会计政策变更的具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
财政部于2018年6月15日颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》[财会（2018）15号]，对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》[财会（2018）15号]的规定执行。其他未变动部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响如下表
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应“应收票据”和“应收账款”合并列示为收账款”合并列示为“应收票据及应收账“应收票据及应收账款”，本期金额
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
款”；“应付票据”和“应付账款”合并列 151,202,106.98元，上期金额示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”748,077,204.85元；
和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付利息”和“应付股利”并入“其他“应付票据及应付账款”，本期金额应付款”列示；“固定资产清理”并入“固26,171,171.99元，上期金额51,162,428.72定资产”列示；“工程物资”并入“在建元；
工程”列示；“专项应付款”并入“长期“应收利息”和“应收股利”并入“其他应付款”列示。比较数据相应调整。 应收款”，本期金额 9,026,920.02元，上期金额8,659,382.22元；
“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”，本期金额13,173,288.86元，上期金额26,247,920.67元；
“专项应付款”并入“长期应付款”，本期金额 386,825.96元，上期金额5,367,910.50元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，
将原“管理费用”中的研发费用重分类至调减“管理费用”重分类至“研发费用”，“研发费用”单独列示；在利润表中财务本期金额 7,069,254.12元，上期金额费用项下新增“其中：利息费用”和“利8,709,395.39元。
息收入”项目。比较数据相应调整。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，亦未对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能够准确地反映公司财务状况和经营成果，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、第6届董事会第2次会议决议；
2、第6届监事会第1次会议决议；
3、独立董事《关于第6届董事会第2次会议审议事项的独立意见》
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会2019年4月25日
中信证券股份有限公司
关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2017年持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“腾邦国际”、“公司”）进行了 2017年度持续督导培训，报告如下：
一、本次持续督导培训的基本情况
（一）保荐人：中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人：曾劲松、史松祥
（三）督导专员：于乐
（四）培训时间：2017年12月19日
（五）培训地点：深圳市福田保税区桃花路9号腾邦集团大厦5楼
（六）培训人员：中信证券腾邦国际持续督导项目组
（七）培训对象：公司部分董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等
（八）培训内容：根据《深圳证券交易所上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则要求，对上市公司信息披露、上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市规则进行培训。
二、上市公司的配合情况
保荐机构本次2017年持续督导培训的工作过程中，上市公司积极予以配合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。
三、本次持续督导培训的结论
保荐机构按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关要求，对公司进行了2017年度持续督导培训。保荐机构认为：通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规范运作与信息披露工作、深圳证券交易所股票上市规则有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资本市场的理解，有助于提高公司的规范运作和信息披露水平。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司2017年持续督导培训情况的报告》之签署页）
保荐代表人：
曾劲松
史松祥
中信证券股份有限公司
年 月 日
神州数码集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第六次会议
审议的相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第九届董事会第六次会议审议的《关于增加 2018年日常关联交易额度的议案》发表独立意见如下：
该关联交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响，对公司经营是有利补充，关联交易的金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。在审议该议案时，公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，表决时关联董事进行了回避，审议程序合法有效。本次关联交易事项公平、合理，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意增加关联交易额度。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第六次会议审议的相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
朱锦梅 张志强
张宏江 张连起
二零一八年十月 日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-115龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次（临时）会议于 2019年 11月 8日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于 2019年 11月 3日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事 9人。
本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于向工商银行龙岩分行申请流动资金贷款人民币贰仟陆佰万元整的议案》，同意公司向中国工商银行龙岩分行申请流动资金贷款人民币贰仟陆佰万元整，期限为一年，并同意授权公司经营层具体办理该笔贷款相关手续。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于向龙岩交通发展集团有限公司续借流动资金人民币贰亿元整暨关联交易的议案》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。关联董事王跃荣先生、陈海宁女士回避表决。
本议案具体内容详见公司 2019年 11月 9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于向龙岩交通发展集团有限公司续借流动资金暨关联交易的公告》。
三、审议通过《关于投资建设安徽中桩物流园配套件杂货码头工程项目的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案具体内容详见公司 2019年 11月 9日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于控股子公司投资建设安徽中桩物流园配套件杂货码头工程项目的公告》。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 11月 12日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于避免同业竞争的承诺
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）就公司购买江苏智临电气科技有限公司股权的重大资产重组事宜，现做出以下承诺：
本公司承诺，本次重大资产购买不涉及股份发行，本公司不会因本次重大资产购买产生新的同业竞争。
特此承诺。
承诺人：四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
法定代表人：刘波
证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2015-48湖南黄金股份有限公司
关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
湖南黄金股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第三次会议以 6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司银行借款提供担保的议案》，公司拟采用连带责任保证方式为全资子公司湖南黄金洞矿业有限责任公司（以下简称“黄金洞矿业”）向银行借款提供总额不超过人民币 3亿元的担保。期限自 2015年 8月 15日至2018年8月14日，为期三年。
本次担保不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南黄金洞矿业有限责任公司
注册资本：人民币43,880万元
法定代表人：肖旭峰
住所：平江县黄金洞乡
经营范围：金矿采选；其他矿产品脱砷；黄金、白银、铜、砷、硫的冶炼、加工；矿山采、选、冶工艺工程的设计、施工、技术推广和科技交流服务；汽车运输及维修；矿山机械修造；餐饮服务。
公司类型：有限责任公司
股权结构：公司持有黄金洞矿业100%股权
黄金洞矿业近二年及2015年1-6月财务状况见下表：
货币单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|2013年|2014年|2015年6月末|
|资产总额|76,421.77|90,004.94|89,743.89|
|负债总额|38,918.72|47,835.45|31,310.50|
|净资产|37,503.05|42,169.48|58,433.39|
|资产负债率（%）|50.93|53.15|34.89|
|项 目|2013年|2014年|2015年1-6月|
|营业收入|41,393.31|43,222.33|19,829.81|
|利润总额|7,049.81|5,730.47|1,967.64|
|净利润|5,634.89|4,304.75|1,508.16|

黄金洞矿业不存在资产抵押的情形，不存在诉讼、仲裁事项。
三、董事会审议意见
为了支持黄金洞矿业的发展，公司董事会同意为黄金洞矿业向银行借款提供总额不超过人民币3亿元的担保，并授权公司管理层办理上述担保相关手续。
黄金洞矿业经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年8月15日，本公司及控股子公司实际担保总额为人民币9.4亿元（包括本次为黄金洞矿业提供的 3亿元担保），均为公司为控股子公司提供的担保，公司累计对外担保总额占公司2014年度经审计合并报表净资产的29.65%。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件目录
1.第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司董事会
深圳万润科技股份有限公司
独立董事2013年度述职报告（陈燕燕）
本人作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2013年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现就本人2013年度履职情况述职如下：
一、出席会议及投票情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议决议合法、有效。本人出席会议情况如下：
1、出席董事会情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2013年度应参|现场出席|以通讯方式|委托出席|缺席|是否连续两次未|
|加董事会次数|次数|参加次数|次数|次数|亲自参加会议|
|8|6|1|1|0|否|

2、出席股东大会情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|2013年度应参加股东|现场出席|以通讯方式||缺席|
||||委托出席次数||
|大会次数|次数|参加次数||次数|
|3|3|0|0|0|

二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，对下列事项发表了独立意见：
1、2013年1月29日，在第二届董事会第十二次会议上，发表了《关于第二届董
事会第十二次会议相关事项的独立意见》，同意公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要；同意将罗明、胡亮、李志君与胡建国作为股权激励对象。
2、2013年3月13日，发表了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》，确认公司2012年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保的行为。
3、2013年3月13日，在第二届董事会第十三次会议上，发表了《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》，包括：（1）关于《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见；（2）关于《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；（3）关于2012年度利润分配预案的独立意见；（4）关于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见；（5）关于延长继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限的独立意见；（6）关于调整部分募集资金投资项目建设进度的独立意见；（7）关于聘任公司副总裁的独立意见；（8）关于聘任2013年度审计机构的独立意见，且明确同意上述所有事项。
4、2013年4月9日，在第二届董事会第十四次会议上，就股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）发表了明确同意意见。
5、2013年7月2日，在第二届董事会第十六次会议上，发表了《关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》，包括：（1）关于对控股子公司增资并受让部分股权的独立意见；（2）关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见；（3）关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见，且明确同意上述所有事项。
6、2013年8月23日，在第二届董事会第十七次会议上，发表了《关于相关事项的独立意见》，同意公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，确认公司2013年上半年度无控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的行为。
7、2013年9月12日，在第二届董事会第十八次会议上，就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了明确同意意见。
上述本人发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、作为专门委员会委员的履职情况
作为公司审计委员会委员、提名委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专
门委员会会议，认真审议审计委员会和提名委员会的相关议案。
2013年度，本人出席了审计委员会召开的7次会议，主要开展了以下几方面工作：（1）审阅公司编制的财务会计报表及定期报告；
（2）对公司内部审计计划及报告进行审核；
（3）对聘任2013年度审计机构进行审核；
（4）持续关注公司募集资金存放与使用情况以及募投项目进展情况；
（5）提请公司管理层密切关注应收账款风险管理及存货管控工作；
（6）会同公司财务负责人与年审会计师事务所确定年报审计时间安排，在年审注册会计师出具初步审计意见后、正式审计意见前，与年审注册会计师见面沟通审计过程中发现的问题，履行监督职责。
本人作为提名委员会主任委员，2013年度召集和主持了1次提名委员会会议，参与公司高级管理人员的提名及任职资格审查工作，为公司高级管理人员的聘任，提供了专业的建议和意见。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2013年度，本人利用参加股东大会、董事会、专业委员会的机会，到公司现场深入了解经营情况，并就公司战略布局、经营发展以及所面临的市场环境与公司董事、高级管理人员进行深入探讨，并结合公司实际情况提出了可行性意见和建议，为公司的科学决策发挥了积极作用。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人认真履行独立董事职责，积极做好独立董事的工作，与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营状况，对提交董事会及董事会下设委员会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司决策提供参考意见。
2、主动参加公司于2013年3月28日在深圳证券信息有限公司网上平台举行的2012年年度报告说明会，通过网络接受广大投资者的咨询、建议。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整，保障投资者知情权，切实维护了股东尤其是中小股东的合法权
益。
六、参加培训情况
1、2013年度，本人积极参加公司及保荐机构国信证券股份有限公司举办的关于公司治理、信息披露、股份买卖、募集资金使用等内容的培训。
2、为更好地履行独立董事职责，本人于2013年10月16日至18日参加了深圳证券交易所举办的第五十一期上市公司独立董事培训班（后续培训），较为系统地学习了多层次资本市场最新的上市公司规范运作的法律框架及独立董事的权利义务和法律责任、董事会的运作、独立董事理论与中国实践、上市公司并购、股权激励、内部控制、信息披露、股份买卖与内幕交易防控等相关内容。通过此次后续培训，进一步更新和完善了对相关法律法规及规则的认识和理解，极大地提升了专业履职能力，有利于更好地维护公司和投资者的合法权益。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
电子邮箱：13502809295@163.com
本人认为，2013年公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性事项的情况发生。2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着为公司及全体股东负责的态度，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
深圳万润科技股份有限公司
独立董事：
陈燕燕
二〇一四年三月八日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-176浙江宏磊铜业股份有限公司
关于香港孙公司拟出资设立新公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划及业务转型的需求，公司香港孙公司民盛金控（香港）有限公司拟出资新设立3家全资子公司，具体事项如下：
一、对外投资概述
公司香港孙公司民盛金控（香港）有限公司拟以自有资金出资1万港币设立民盛支付（香港）有限公司、拟以自有资金出资5万美元设立民盛金融科技有限公司、拟以自有资金出资 5万美元设立民盛供应链管理有限公司。（暂定名称，以注册登记机构核定为准）。
公司于 2016年 11月 16日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于香港孙公司拟出资设立新公司的议案》。根据《公司章程》及相关内控制度中有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
投资主体为浙江宏磊铜业股份有限公司全资孙公司民盛金控（香港）有限公司，无其他投资主体。
三、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：民盛支付（香港）有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册地点：中国香港
注册资本金：1万港币
主营业务范围：支付业务、技术服务、数据处理服务等
2、公司名称：民盛金融科技有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册地点：英属维尔京群岛(BVI)
注册资本金：5万美金
主营业务范围：金融信息服务、投资管理、投资咨询、技术咨询及服务等
3、公司名称：民盛供应链管理有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
注册地点：英属维尔京群岛(BVI)
注册资本金：5万美金
主营业务范围：供应链管理、贸易、信息咨询等
上述信息以登记机构最终核准内容为准。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立新公司的目的及影响
本次公司香港孙公司拟出资设立民盛支付（香港）有限公司、民盛金融科技有限公司、民盛供应链管理有限公司，能够加快推进公司产业转型的步伐，建立第三方支付相关业务的经营链，构建国内外业务平台，拓展良好发展空间和提升公司的盈利能力。
2、设立新公司存在的风险
本次公司香港孙公司拟出资新设立新公司是公司董事会从长远利益出发以及战略转型所作出的慎重决策，资金来源为公司自有资金，对公司的正常生产经营不会造成重大影响。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立相关管理制度，强化内部控制管理等方式降低设立新公司的风险。
五、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十七日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-070
深圳市联得自动化装备股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2019年 10月28日在公司1号会议室召开。公司监事会于2019年10月 24日以专人送达的方式向全体监事发出会议通知及相关会议文件。本次会议应出席监事 3名，实到监事 3名，会议由欧阳小平先生召集和主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，表决通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖章的第三届监事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司监事会 2019年10月30日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2017-067
神思电子技术股份有限公司
第二届董事会 2017年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 6月 20日以电话、短信、邮件等方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届董事会 2017年第七次会议通知》，2017年 6月 25日公司第二届董事会 2017年第七次会议以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》
公司拟投资设立全资子公司神思投资管理（济南）有限公司（暂定名，以工商注册为准），拟定经营范围为投资管理、投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询等。神思投资管理（济南）有限公司拟注册资本为 1,000万元人民币。
公司本次投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保事项的议案》
同意公司就神思旭辉医疗信息技术有限责任公司向银行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元提供担保事项。
公司独立董事认为：公司为控股子公司神思旭辉医疗信息科技有限责任公司向银行申请综合授信提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，担保原
因充分且提供担保的风险较小并可控，符合公司利益，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决情况：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十七日