证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：2016-008
中茵股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年1月20日
(二) 股东大会召开的地点：苏州中茵皇冠假日酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|454,583,751|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.33|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长高建荣先生主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事徐庆华先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事韦荣良先生因公出差未出席会议；
3、董事会秘书吴年有出席了会议；公司在任其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司重大资产置换方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

2.01议案名称：本次重大资产置换概要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

2.02议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

2.03议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

2.04议案名称：交易价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

2.05议案名称：交易交割及人员安置
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

2.06议案名称：期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

3.00、议案名称：关于公司资产收购方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

3.01议案名称：本次资产收购概要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

3.02议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

3.03议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

3.04议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

3.05议案名称：交易交割及人员安置
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

3.06议案名称：期间损益
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

5、议案名称：关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协议>》及其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

6、议案名称：关于签订<中茵股份有限公司与WingtechLimited、Common HoldingsLimited之股份收购协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

7、议案名称：中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

8、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

9、议案名称：关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

10、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|98,074,247|100.00|0|0|0|0|

12、议案名称：关于为子公司徐州中茵置业有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|454,583,751|100.00|0|0|0|0|

13、议案名称：关于公司董、监事及董事长报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|454,583,751|100.00|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|14.01|高建荣|375,450,093|82.59|是|
|14.02|徐庆华|370,023,407|81.39|是|
|14.03|张学政|370,444,907|81.49|是|

15、关于选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|

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|-|-|-|-|-|
|15.01|刘凤委|335,495,237|73.80|是|
|15.02|王艳辉|328,017,022|72.15|是|

16、关于选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|16.01|茅树捷|331,970,218|73.02|是|
|16.02|陈建|329,934,499|72.57|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司开展重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.00|关于公司重大资产置换方案的议案|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.01|本次重大资产置换概要|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.02|交易对方|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.03|交易标的|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.04|交易价格和定价依据|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.05|交易交割及人员安置|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2.06|期间损益安排|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.00|关于公司资产收购方案的议案|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.01|本次资产收购概要|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.02|交易对方|21,07|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||4,247||||||
|3.03|交易标的|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.04|交易价格|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.05|交易交割及人员安置|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|3.06|期间损益|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|4|关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|关于签订《中茵股份有限公司与拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司之资产置换协议>》及其补充协议的议案|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|关于签订<中茵股份有限公司与 WingtechLimited 、CommonHoldingsLimited之股份收购协议>的议案|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|中茵股份有限公司重大资产置换与资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|8|关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|9|关于批准本次|21,07|100.00|0|0.00|0|0.00|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||重大资产重组有关财务报告的议案|4,247||||||
|10|关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|11|关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案|21,074,247|100.00|0|0.00|0|0.00|
|14.00|关于选举董事的议案|||||||
|14.01|高建荣|24,031,699|63.97|||||
|14.02|徐庆华|18,605,013|49.52|||||
|14.03|张学政|19,026,513|50.65|||||
|15.00|关于选举独立董事的议案|||||||
|15.01|刘凤委|26,075,733|69.41|||||
|15.02|王艳辉|18,597,518|49.50|||||
|16.00|关于选举监事的议案|||||||
|16.01|茅树捷|22,550,714|60.03|||||
|16.02|陈建|20,514,995|54.61|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1-11号为特别议案，均获得与会股东三分之二以上股东表决通过、苏州
中茵集团有限公司、高建荣、冯飞飞及拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司属关联股东回避表决
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈军、李仲英
2、律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中茵股份有限公司2016年1月21日