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证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2016-081厦门乾照光电股份有限公司
关于公司高管增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司总经理蔡海防先生的通知，蔡海防先生于2016年11月1日至11月2日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司股份，具体情况公告如下：
一、增持情况
1、增持人
本次增持人为公司总经理蔡海防先生。
2、增持目的
公司总经理蔡海防先生基于对公司未来发展前景的看好，通过增持以表达其对公司未来发展的信心。
3、增持方式：竞价交易。
4、本次增持股份的数量及比例
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|增持人|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元）|增持前持股数（股）|增持后持股数（股）|增持后占总股本的比例|
|蔡海防|2016年11月1日|10,000|8.971|0|10,000|0.0014%|
||2016年11月2日|10,000|8.990|10,000|20,000|0.0028%|

二、其他说明
1、公司总经理蔡海防先生承诺：在增持完成后六个月内不减持公司股份。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公
司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司将根据相关法律法规规定，持续关注公司董事、监事和高级管理人员增持本公司股份的相关情况，并及时履行相应的信息披露义务。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2016-026广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于 2016年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）及控股子公司日常经营和业务发展需要，公司第四届董事会第二十八次会议于2016年3月29日审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
2016年度,公司及控股子公司拟申请综合授信额度总计不超过人民币7亿元
整（最终以银行实际审批的授信额度为准）；综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动资金贷款、中长期贷款、信用证、保函、内保外贷、外保内贷、银行票据等；授信期限为一年，具体融资金额将视公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际资金需求来确定。
公司授权董事长柴国生先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信
（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2016年3月 29日
天健审〔2016〕11-22号
成都市新都化工股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的成都市新都化工股份有限公司（以下简称新都化工公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供新都化工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新都化工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
新都化工公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新都化工公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，新都化工公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了新都化工公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邱鸿
中国·杭州 中国注册会计师：李元良
二〇一六年三月三日
成都市新都化工股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新都化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监〔2015〕1658号文）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股（A股）股票7,300万股，发行价为每股人民币15.30元，共计募集资金111,690万元，坐扣承销和保荐费用1,900万元后的募集资金为109,790万元，已由主承销商西南证券股份有限公司于2015年8月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、股权登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用242.11万元后，公司本次募集资金净额为109,547.89万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕11-44号）。
(二)募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金109,547.89万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.94万元。
截至2015年10月28日，公司已累计使用募集资金109,547.89万元，募集资金专用账户余额为248.05万元（其中242.11万元系公司垫付的已在募集资金总额中扣除的与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，其余5.94万元系银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2015年10月28日公司将上述结余资金248.05万元转入公司银行一般账户，同时办理了募集资金专用账户的注销手续。
截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币0.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《成都市新都化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2015年8月18日与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，本公司有0个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|73010154500012297||

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
2015年8月16日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向5家全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金分别向全资子公司应城市新都化工有限责任公司增资30,000万元（其中增加注册资本10,000万元，其余20,000万元计入资本公积）、向应城市新都化工复合肥有限公司增资15,000万元（全部用于增加注册资本）、向嘉施利（宁陵）化肥有限公司增资20,000万元（全部用于增加注册资本）、向嘉施利（平原）化肥有限公司增资14,547.89万元（其中增加注册资本10,000万元，其余4,547.89万元计
入资本公积）、向雷波凯瑞磷化工有限责任公司增资30,000万元（全部用于增加注册资本），
共计增资总额为人民币109,547.89万元。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司本次非公开发行股票募集资金全部用于补充公司流动资金,不存在募集资金投资项目，无法单独核算效益。本次非公开发行募集资金可为公司业务快速发展提供流动资金支持，增强偿债能力、优化资本结构。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
成都市新都化工股份有限公司二〇一六年三月三日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：成都市新都化工股份有限公司 单位：人民币万元
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|||109,547.89||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|
|—|109,547.89|109,547.89|109,547.89|109,547.89|100.00|—|—|—|
|－|109,547.89|109,547.89|109,547.89|109,547.89|－|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 2015年10月，公司将募集资金专项账户结余利息共计5.94万元转入公司一般账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0038林州重机集团股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 5月 11日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东韩录云女士关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
1、韩录云女士于 2015年 5月 7日将其持有的本公司无限售条件流通股 7,000,000股（占公司股份总数的1.31%）通过深圳证券交易所质押给东方证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为 2015年 5月 7日，购回交易日为 2016年 5月 6日，购回期限为 365天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
2、截止本公告日，韩录云女士共持有公司股份 54,269,800股，占公司总股本的10.16%；累计质押股份为 47,000,000股，占公司总股本的8.8%。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月十二日
证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2017-041软控股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年8月29日以邮件方式发出通知，于2017年8月29日上午9点30分在公司研发大楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。
会议由公司董事长袁仲雪先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》，会议有效。
经与会董事表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》
公司拟与瑞元鼎实投资有限公司（以下简称“瑞元鼎实”）、宁波梅山保税港区阿特列斯投资管理有限公司（以下简称“阿特列斯”）、西藏亚达斯新能源发展有限公司（以下简称“亚达斯新能源”）共同发起设立纽恩内聚新能源投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“产业投资基金”或“基金”)，基金总规模不超过180,002万元，瑞元鼎实及阿特列斯作为基金的普通合伙人分别认缴出资不超过1万元，本公司作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过20,000万元，亚达斯新能源作为劣后级有限合伙人认缴出资不超过30,000万元，剩余出资由其他后续投资人作为优先级有限合伙人认缴。产业投资基金募集资金主要用于对中国境内外新能源领域企业的投资。
由于合作投资方瑞元鼎实为本公司实际控制人袁仲雪先生实际控制的公司，因此本次公司参与设立的投资基金行为构成关联交易。
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见：本次公司参与设立产业投资基金，符合公司发展战略，有利于扩大上市公司业务范围，增强业绩的稳定性和持续性，拓展新的业绩增长点。不存在董事会及董事违反诚信原则，
损害公司及中小股东利益的情形。《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
关联董事袁仲雪先生对此关联交易议案回避表决。
表决结果：同意6票、弃权0票、反对0票。
本议案需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于对产业投资基金优先级有限合伙人进行相关承诺的议案》《关于对产业投资基金优先级有限合伙人进行相关承诺的公告》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年9月15日下午14:30在青岛市郑州路43号软控研发中心会议室现场投票及网络投票相结合的方式召开2017年第三次临时股东大会，审议以下议案：
（1）《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》；
（2）《关于对产业投资基金优先级有限合伙人进行相关承诺的议案》。
《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》详见“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。
特此公告。
软控股份有限公司
董事会
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第四届董事会第一次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、对聘任公司高级管理人员的独立意见
1、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，亦未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
2、公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
综上，同意聘任杨思华先生为公司总经理；同意聘任王玲女士、欧顺明先生、易泽喜先生、赵东平先生为公司副总经理；同意聘任欧顺明先生为公司财务负责人；同意聘任赵东平先生为公司董事会秘书。
二、对《关于修改<关于火星时代之股权回购协议>股权回购款支付方式的议案》的独立意见
我们认为，公司本次修改《关于火星时代之股权回购协议》股权回购款支付方式有利于公司长远持续发展，为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，是为了更好的保障上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于修改<关于火星时代之股权回购协议>
股权回购款支付方式的议案》，并同意将调整后的《关于资产出售暨关联交易及募集资金投资项目转让并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2019-015深圳赫美集团股份有限公司
关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告
持股5%以上股东北京天鸿伟业科技发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）持股5%以上股东北京天鸿伟业科技发展有限公司（以下简称“天鸿伟业”）根据2019年1月17日收到深圳市坪山区人民法院（以下简称“坪山法院”）出具的《协助执行通知书（2018）粤0310执906号之一》（以下简称“《协助执行通知书之一》”）相关内容，《协助执行通知书之一》在送达广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）之日起三十个交易日内以集中竞价方式减持天鸿伟业持有的公司2,660,700股股份。
截止目前，上述三十个交易日的减持时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将天鸿伟业被动减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、被动减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持均价（元/股）|成交金额（元）|占总股本比例|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-17|393,541|7.08|2,784,616.06|0.075%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-18|310,471|7.01|2,177,186.71|0.059%|

深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告
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|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-21|250,931|6.97|1,748,418.69|0.048%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-22|206,803|6.99|1,444,743.94|0.039%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-23|173,192|6.85|1,186,680.20|0.033%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-24|147,003|6.87|1,010,533.16|0.028%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-25|126,202|6.81|859,979.10|0.024%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-28|109,406|6.59|721,126.48|0.021%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-29|95,652|6.48|620,000.46|0.018%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-30|84,247|6.98|587,714.20|0.016%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-01-31|74,685|5.90|440,641.50|0.014%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-02-01|66,592|5.51|366,677.00|0.013%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-02-11|59,682|5.83|347,723.60|0.011%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-02-12|53,736|6.13|329,381.66|0.010%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-02-13|48,583|6.25|303,823.75|0.009%|
|天鸿伟业|集中竞价|2019-02-14|44,088|6.21|273,700.13|0.008%|
|合计|-|-|2,244,814|6.77|15,202,946.65|0.425%|

注：本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。本次减持的股份来源为公司非公开发行的股份。
2、本次被动减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次被动减持前持有公司股份||本次被动减持后持有公司股份||
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|天鸿伟业|无限售条件股份|27,981,964|5.302%|27,219,091|5.157%|

天鸿伟业因质押贷款将其所持有的公司6,523,898股股份质押给债权人广发
融资租赁（广东）有限公司（以下简称“广发融资租赁”），占公司总股本的1.24%。
深圳赫美集团股份有限公司 关于持股5％以上股东被动减持公司股份的进展公告由于天鸿伟业未及时履行偿债义务，广发融资租赁对其提起诉讼。天鸿伟业分别于2018年12月18日及2019年1月17日收到坪山法院向广发证券出具的《协助执行通知书（2018）粤0310执906号》（以下简称“《协助执行通知书》”）及《协助执行通知书之一》，请求广发证券协助司法执行并分别于《协助执行通知书》和《协助执行通知书之一》送达之日起三十个交易日内以集中竞价方式处置天鸿伟业2,439,300股及2,660,700股股份。具体内容分别详见公司于2018年12月8日、2018年12月19日、2018年12月22日、2019年1月9日、2019年1月19日以及2019年1月26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
二、其他相关说明及风险提示
1、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次被动减持不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的治理结构及持续经营产生影响。本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露。
2、天鸿伟业本次股份被动减持是由于债权人向法院申请强制执行处置质押股份所致，未产生任何收益。天鸿伟业未提前获悉公司任何重要未披露的信息，不存在利用内幕信息交易公司股票的行为。
3、天鸿伟业没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在其他应履行未履行承诺的情形。
4、截止本公告日，本次因司法强制执行而导致的被动减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注上述天鸿伟业股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时代为履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月十六日
招商证券股份有限公司
关于云南创新新材料股份有限公司
2016年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：创新股份|
|保荐代表人姓名：徐斌|联系电话：13588150811|
|保荐代表人姓名：张晓斌|联系电话：13922411745|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|

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|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年 1月19日|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||
|-|
|是否履行承诺|
|是|
|是|
|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机|无|

|||
|-|-|
|构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于云南创新新材料股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
张晓斌
年 月 日
徐斌
招商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-053深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于聘任肖凌先生为公司常务副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于聘任肖凌先生为公司常务副总经理的议案》，同意聘任肖凌先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
肖凌先生的简历详见附件。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
附件：
肖凌，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于新余学院工业自动化专业，大专学历。2001年至 2018年 10月，分别担任过朗科智能公司工程师、开发经理、采购总监；2018年10月至今，任第三届公司非独立董事。
截至本公告日，肖凌先生直接持有公司股份 2,322,000股，占公司总股本的1.94%。肖凌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系。肖凌先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，肖凌先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
巨人网络集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
我们作为巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、客观的判断，就公司第四届董事会第二十三次会有关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况的专项说明和独立意见经对公司 2017年上半年以及以前期间发生但延续到报告期的关联方占用资金情况及对外担保情况进行认真的了解和核查，发表如下专项说明和独立意见：1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，除子公司之间互相提供担保的事项外，公司不存在为关联方提供担保的情况，公司能严格控制对外担保风险。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
我们认真审阅了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司 2017年上半年募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
三、关于公司变更会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司
财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《巨人网络集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签名：
胡建绩 GONGYAN（龚焱） 张永烨
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-064广东正业科技股份有限公司
关于子公司收到政府产业引导资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月24日，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网上披露了《关于为子公司向南昌发展申请借款提供担保的公告》（公告编号：2019-055），公司全资子公司南昌正业科技有限公司（以下简称“南昌正业”）与南昌产业发展投资有限公司（以下简称“南昌发展”，南昌发展成立于2016年1月，经营范围主要为实业投资、投资管理、投资咨询等，其股东为南昌国资创业投资管理有限公司、南昌市政公用投资控股有限责任公司）签订了《债权投资合同》，约定南昌正业向南昌发展借款人民币2,900万元，公司为南昌正业本次借款承担连带责任保证。
近日，子公司南昌正业收到了南昌发展以借款方式提供的2,900万元产业引导资金，借款期限为3年，年利率为1%。本次借款资金由南昌正业用于投资建设5G高端新材料及IC特种薄膜生产项目。
子公司南昌正业是一家专业从事挠性覆铜板、PET基板和覆盖膜等FPC高端新材料的研发、生产、销售和技术服务一体的高新技术企业。在满足现有行业客户需求的前提下，南昌正业结合当前 5G市场需求及未来技术发展方向，成功研制了应用于5G手机、物联网、智能家居、无人驾驶、VR技术等领域的MPI高频挠性覆铜板，目前该产品已实现小批量试产，正在行业头部客户处进行测试验证。
此次获得政府产业资金的支持，将利于南昌正业加快 5G用高端新材料等项目的投资及产业化步伐。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-088河南汉威电子股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2016年10月26日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。
为便于投资者全面了解公司的经营状况，公司《2016年第三季度报告》已于 2016年 10月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201512-105华平信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》【152965号】。中国证监会依法对公司提交的《华平信息技术股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内准备和提交书面回复意见，并根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-49债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳02
康佳集团股份有限公司
关于投资建设环保业务产业基地的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。
2、项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。
请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为加快环保业务发展，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过控股子公司康佳环嘉（河南）环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，项目用地面积约484亩，计容建筑面积约12.23万平方米（以最终批准的规划方案为准）。
本公司控股子公司康佳环嘉（大连）环保科技有限公司持有康佳环嘉（河南）环保科技有限公司100%的股份，本公司持有康佳环嘉（大连）环保科技有限公司51%的股份。
本公司董事局于2019年5月17日（星期五）召开了第九届董事局第十次会议,会议审议通过了《关于投资建设环保业务产业基地的议案》。公司共有 7名董事，7名董事出席会议；董事局以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据《公司章程》的规定，本项目在公司董事局审批权限范围内，无需经股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、投资标的的基本情况
||
|-|
|（一）运营主体：康佳环嘉（河南）环保科技有限公司。|
|（二）项目选址：项目位于河南省兰考县，占地面积为 484 亩，总建筑面积|
|为12.23 万平方米，土地性质为工业用地。|
|（三）项目建设周期：18 个月。|
|（四）项目内容：建设环保业务产业基地，开展再生资源回收利用等环保业|
|务。|

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|-|
|（五）投资金额：固定资产投资不超过29,970万元。|
|（六）资金来源：项目公司自筹资金。|

三、合作协议的主要内容
经友好协商，兰考县人民政府拟与康佳环嘉（大连）环保科技有限公司签署投资合作协议及其补充协议。主要内容如下：
（一）投资金额：总体投资10亿元。
（二）项目占地：不超过 500亩。
（三）项目内容：建设包含再生资源回收中心在内的环保业务产业基地。
（四）项目建设周期：18个月。
（五）生效条件：自双方盖章之日起生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，有利于本公司环保业务迅速扩大规模，提高盈利水平，进一步做大做强主营业务。
项目所需土地需通过参与招拍挂程序获得，竞拍结果具有不确定性。
项目收益可能受市场波动、项目进度等因素的影响，导致项目投资收益可能达不到预期。
五、备查文件。
《第九届董事局第十次会议决议》等。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年五月二十日
证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2018-020河南省交通规划设计研究院股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年年度报告及摘要已于2018年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了公司2017年年度报告及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告全文》及《2017年年度报告摘要》于2018年4月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋9-10层邮政编码：518026
10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2017年第五次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
法律意见书（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于 2017年 7月 12日下午 2:00如期在江苏省张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前不少于 15日通知股东，公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、审议议案、表决程序
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表及其他人员
1.本所查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份文件、授权委托书、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册、深圳证券信息有限公司统计的在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东及其投票情况，出席本次股东大会的股东及股东代表情况如下：
通过现场和网络出席本次股东大会的股东 10人，拥有及代表的股份为1,111,428,400股，占公司股份总数的24.7487%；其中通过网络投票出席会议的股东共计5人，拥有及代表的股份为141,200股，占公司股份总数的0.0031％。
2.出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
（二）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。
法律意见书经查验，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格。
（三）本次股东大会的审议议案
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
（四）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1．《关于修订公司章程相关条款的议案》
2．《关联交易决策制度》（2017年6月修订）
本所律师认为，会议审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（五）本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
三、表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订公司章程相关条款的议案》
表决结果：同意1,111,321,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
法律意见书份的99.9904％；反对107,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0096％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关联交易决策制度》（2017年 6月修订）
表决结果：同意1,111,321,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9904％；反对107,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0096％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
法律意见书（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 邹云坚
经办律师：
陈媛
年 月 日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-155仁东控股股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。
经公司提名委员会提名，独立董事发表了独立意见，公司董事会拟补选狄瑞鹏先生为公司独立董事候选人（简历附后），任期自公司2018年第六次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。
上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2018年第六次临时股东大会审议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
附件：
狄瑞鹏先生简历
狄瑞鹏，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大
学国际经济学硕士，美国新奥尔良大学金融经济学博士（财务管理方
向）。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA项目副主任、
清华大学经管学院助理院长，2016年1月至今任清华大学经济管理学院
全球高管课程项目主任。现任青海华鼎（600243）、远望谷（002161）
和香港主板上市公司上海证大（0755.HK）独立董事，顺峰餐饮、至简
科技财务顾问。
截至本公告日，狄瑞鹏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无
关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不
属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-11
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2016年2月26日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2016年2月19日以专人送达或传真的方式发出，其中《2015年年度利润分配预案》于2月26日会议现场提供。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席谢莉女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
《2015年度监事会工作报告》详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司2015年年度报告》。
经表决：赞成3票，反对 0票，弃权0票，全票通过。
本报告将提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入71,273.81万元，比上年同期下降11.01%；
净利润为19,740.19万元，比上年同期增长33.38%（《2015年度财务决算报告》详见中国证监会指定的信息披露网站）。
经表决：赞成3票，反对 0票，弃权0票，全票通过。
本报告将提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015年度经审计的财务报告》
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字[2016]01300017号《重庆智飞生物制品股份有限公司2015年度审计报告》。详见中国证监会指定的信息披露网站。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
本报告尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2015年年度利润分配预案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016] 01300017号标准无保留意见的《审计报告》，2015年度公司(母公司)实现净利润 10,559.46万元。根据《公司章程》的相关规定，按照净利润的10%提取法定盈余公积1,055.95万元，加期初未分配利润22,784.54万元，扣减本年已分配利润 8,000万元后，本年度末可供投资者分配的利润为24,288.06万元；
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟订 2015年年度利润分配预案如下：公司以800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
监事会认为此利润分配预案是合法合规的。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
本预案尚需提交年度股东大会审议。
五、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
监事会经核查认为，公司《2015年年度报告》及摘要所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并出具了书面审核意见书。
具体内容详见证监会指定的信息披露网站的公告。
经表决：赞成3票，反对 0票，弃权0票，全票通过。
本报告尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
报告内容详见证监会指定的信息披露网站。
经表决：赞成3票，反对 0票，弃权0票，全票通过。
七、审议通过了《2015年度募集资金实际存放和使用情况的专项报告》
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为。
报告内容详见证监会指定的信息披露网站。
经表决：赞成3票，反对 0票，弃权0票，全票通过。
八、审议通过了《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》
监事会认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于对公司部分股票期权进行注销的议案》
根据公司《股权激励计划》“八、激励对象获授权益、行权的条件”规定，公司2015年度业绩考核未达到首次授予的股票期权第三个行权期的行权业绩条
件，已授予股票期权的207.84万股将予以注销，占公司总股本的0.26%。本次注
销后，公司首次授予的股票期权数量已全部注销。
经核查，本次注销原因属实，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司股权激励计划的相关规定及股东大会相关授权，履行了必要的程序，同意注销。《关于对公司部分股票期权进行注销的公告》详见证监会指定的信息披露网站。
经表决：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
十、审议通过了《关于投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目的议案》
监事会认为，本次投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目符合公司长期发展战略，有利于丰富公司产品线，提升公司核心竞争力。《关于投资建设人用狂犬病疫苗产业化项目的公告》详见同日发布在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
十一、审议通过了《关于使用自有资金投资建设多糖生产车间的议案》
监事会认为，本次使用自有资金投资建设人用多糖生产车间项目符合公司长期发展战略，提升公司核心竞争力。《关于使用自有资金投资建设多糖生产车间的公告》详见同日发布在中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2016年2月29日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2018-065保龄宝生物股份有限公司
关于补选监事的公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、关于补选公司监事概述
为保证监事会的正常运作，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选贾维臣为公司第四届监事会股东监事候选人(候选人简历附后)，任期自公司股东大会通过之日起，至第四届监事会届满为止。
监事会声明：此次更换监事后，公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
2、其他说明
（1）离任三年内再次聘任为公司监事的原因
2011年1月至2017年4月5日任公司职工代表监事。2017年4月5日，公司监事会职工代表监事换届选举，贾维臣先生任期届满离任。2017年 4月 6日至今任公司国际业务总监。
贾维臣先生具有丰富的监事工作经验，以及独立、有效履职所需的判断、监督能力。经征求贾维臣先生意见，贾维臣先生同意担任公司监事。
（2）离任三年内买卖公司股票的情况
经自查，贾维臣先生离任后（2017年 4月 5日至 2018年 8月 29日）买卖保龄宝股票的情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|买入（股）|卖出（股）|结余股份数量（股）|
|2017年6月8日|100|0|100|
|2017年7月17日|1900|0|2000|
|2017年7月18日|300|0|2300|

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|-|-|-|-|
|2017年7月19日|1900|0|4200|
|2017年10月10日|0|2100|2100|
|2017年12月18日|1500|0|3600|
|2017年12月21日|1000|0|4600|
|2018年2月6日|0|1250|3350|

截止本公告披露日，贾维臣先生持有公司股票3350股。
三、备查文件
1、第四届监事会第八次会议决议；
2、关于买卖保龄宝生物股份有限公司股票的自查报告。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司 2018年8月29日
附件：简历
贾维臣，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年7月出生，中共党员，大学专科；1995年至 2000年任禹城市对外贸易有限公司工艺科副科长；2000年至2007年任保龄宝生物股份有限公司国际部经理，2007年至今任公司国际业务总监；2011年1月至2017年4月5日任公司职工代表监事。
贾维臣先生持有公司股份 3350股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。