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关于 2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
各位董事：
根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2017年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬向董事会汇报如下：
一、本议案适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
三、薪酬标准
（一）公司董事薪酬（不包含独立董事）
公司内部董事董建军、曹峻、汤慧、宋莉娜根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬。
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|序号|姓名|职务|年薪（元）|
|1|董建军|董事长、总经理|197,037.3|
|2|曹峻|董事、董事会秘书、财务总监|347,990.8|
|3|汤慧|董事|282,742.56|
|4|宋莉娜|董事|361,371.52|

以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等薪酬。
年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
（二）公司监事薪酬
监事会主席：慕福波，根据其在担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬，年薪为 347,970元。
监事：周艳，根据其在担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬，年薪为 388,318.96元。
职工监事：瞿伟红，根据其在担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬，年薪为 153,935.68元。
以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等薪酬。
年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
（三）高级管理人员
公司副总经理：陈爱平，根据其在担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取薪酬，年薪为 386,795.3元。
以上薪酬不包括职工福利费、各项保险费和住房公积金等薪酬。
年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
请各位董事审议。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会
中闽能源股份有限公司董事会
关于计提中闽（长乐）风电有限公司在建工程减值准备的说明
期末公司组织相关业务部门和人员对公司账面所有的在建工程项目进行清
查和减值测试。经检查，本公司的孙公司中闽（长乐）风电有限公司由于长乐市政府原支持建设长乐南阳风电项目和棋盘山风电项目的态度发生了变化，使得长乐南阳风电和棋盘山风电等项目推进停滞，存在减值迹象。根据新修编的福州新区发展规划和专家现场勘察论证情况，福州市政府认为不宜再继续实施长乐南阳和长乐棋盘山风电场项目，因此公司预计长乐南阳、棋盘山风电场项目及配套
220KV汇流站工程项目无法实施，应全额计提减值准备。同时基于谨慎性原则，公司认为长乐所在地的仙湾尾风电场等其他项目也可能无法继续推进，应计提
70%的减值准备。
根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理办法》等相关规定，公司于资产负债表日对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计其可收回金额，若可收回金额低于账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。基于上述减值测试结果，公司拟对测试发现减值的8个项目计提在建工程减值准备23,898,297.21元。
董事会认为，依据《企业会计准则第8号—资产减值》和《公司资产减值准备管理办法》的规定，公司本次计提在建工程减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意对中闽（长乐）风电有限公司在建工程计提减值准备。
（以下无正文）
(此页无正文,为《中闽能源股份有限公司董事会关于计提中闽
(长乐)风电有限公司在建工程减值准备的说明》之董事签署页〉
董事
:
殇万
张 骏
用友网络科技股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况报告
为充分发挥审计委员会的作用，保证审计委员会对公司重要事项的有效监督，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公司审计委员会实施细则》的有关规定，现将公司审计委员会2016年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
目前，公司董事会审计委员会由黄锦辉先生、郭新平先生和王贵亚先生3名委员组成，其中黄锦辉先生和王贵亚先生为公司的独立董事，主任委员黄锦辉先生具有专业会计资格。
二、公司董事会审计委员会2016年会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，召开了四次会议，审议通过了《公司2015年度财务报告》、《公司2016年第一季度报告》、《公司2016年半年度报告及摘要》、《公司2016年第三季度报告》等议案。
三、公司董事会审计委员会2016年度履职情况
1、对公司关联交易的审议
公司关联交易严格按照监管部门要求进行关联交易预计及披露，关联交易事项的审议程序合法、有效，交易定价公平、合理。报告期内，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生，没有损害公司及非关联方股东的利益。
2、公司内部控制有效性的评估
报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、
董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
报告期内，审计委员会认真审阅《公司2015年度内部控制自我评价报告》，并审议通过了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的《公司2015年度内部控制审计报告》，认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布地有关上市公司治理规范。
3、指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。同时，经审阅公司内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作中有存在重大问题的情况。
4、对2015年年报审计工作的履职情况
（1）审计工作基本情况
1）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）对公司财务报告审计及信永中和对公司内部控制审计工作的年报审计工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。
2）审阅了公司编制完成的2015年年度财务会计报表，同意提交安永华明予以审计。
3）在进场审计期间，审计委员会与安永华明、信永中和进行了充分的沟通，并督促其在规定时限内提交审计报告。按照相关规定要求，在安永华明出具2015年年度财务报告审计报告初步审计意见及信永中和出具2015年年度内部控制审计报告初步审计意见后，审阅了财务报告审计报告和2015年年度财务报表及内部控制审计报告，并对相关议题发表了意见。
4）根据审计时间安排，安永华明和信永中和向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。审计委员会对其出具的2015年度审计报告无异议，同意提交给公司董事会审核。
5）基于安永华明和信永中和在2015年年度审计工作中的表现，审计委员会向公司董事会提交了续聘安永华明为公司2016年财务报告审计机构、信永中和为公司2016年内部控制审计机构的建议，并经公司董事会和股东大会审议通过。
（2）审计委员会对安永华明、信永中和年度审计工作的评估
1）安永华明和信永中和所有职员未在公司任职，未获取除法定审计必要费用外的任何现金及其他形式的经济利益，会计师事务所与公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员与公司决策层之间不存在关联关系；在本次审计工作中会计师事务所及审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。
2）安永华明、信永中和在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，按时完成了公司年度审计工作；出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司年度的财务和内部控制状况。
综上所述，2016年董事会审计委员会各委员恪尽职守、遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了审计委员会的相关工作。在新的一年里，公司董事会审计委员会将继续尽职尽责地履行审计委员会的职责。
特此报告。
审计委员会委员：黄锦辉、郭新平、王贵亚
用友网络科技股份有限公司
董事会审计委员会2016年度履职情况报告
签 字 页
审计委员会委员：
黄锦辉
郭新平
王贵亚
二零一七年三月十七日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2015-111杭州天目山药业股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，可能涉及公司重大资产重组，经申请，公司已于 2015年 8月 31日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，2015年 9月 16日，公司进入重大资产重组程序，披露了《重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 10月 16日发布《重大资产重组继续停牌公告》，于 11月 14日发布《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自 11月 16日起继续停牌不超过一个月。
目前，公司及有关各方正在积极研究、论证重大资产重组的相关事项，公司及中介机构正在抓紧对本次重大资产重组所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
为了保证公平信息披露维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。请广大投资者及时关注公司刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn和《中国证券报》的相关公告，
注意投资风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会
证券代码：601555 股票简称：东吴证券 公告编号：2019-046东吴证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司的影响详见本公告正文。
本次会计政策变更事项已经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议和第三届监事会第十五次（临时）会议审议通过。
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因及日期
财政部于 2017年修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（以下简称“准则第 22号”修订）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（以下简称“准则第 23号”修订）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（以下简称“准则第 24号”修订）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（以下简称“准则第 37号”修订）。
根据财政部规定，境内上市公司应于 2019年 1月 1日起执行上述修订后准则。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照“准则第 22号”修订、“准则第 23号”修订、“准则第 24号”修订、“准则第 37号”修订，及《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36号）和《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的有关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
根据准则衔接规定，企业应当按照新准则重新编制 2019年 1月 1日的资产负债表，无需重述前期可比数。2019年 1月 1日及以后会计期间，公司按新会计准则的要求进行会计核算和相关列报，不重述 2018年比较期间数据。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
财政部对准则第 22号、准则第 23号、准则第 24号和准则第 37号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括：
一是金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”（以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产），减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；二是金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；三是进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理；
四是相应调整了金融工具披露要求。
实施上述新准则对会计核算和相关列报的主要影响有：根据新准则，对公司金融资产进行分类和计量，包括对估值方法进行必要的调整；对相关金融资产运用预期损失法进行减值测试，并重新计量其账面价值；相应调整其他综合收益和期初留存收益。基于公司年末金融资产持仓情况和上述变更的测算，金融资产分类、计量及减值方法等变更预计将对公司财务报表产生广泛影响，但对公司的总资产和净资产未产生重大影响。
三、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为，公司本次变更会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规定，同意公司本次对会计政策的变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会认为，公司本次变更是公司根据财政部、证监会相关文件要求及公司自身实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次（临时）会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会 2019年 8月 16日
【法律意见书】北京康达（成都）律师事务所
关于四川广安爱众股份有限公司 2015年
第一次临时股东大会的
法律意见书
康达（成都）法意字[2015]第191号致：四川广安爱众股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川广安爱众股份有限公司（以下简称“广安爱众”）的委托，指派田原律师、龚星铭律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了广安爱众于2015年7月13日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川广安爱众股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
广安爱众董事会于2015年6月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《四川广安爱
【法律意见书】众股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，该通知中列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案为1项，即《关于为星辰水电售后回租融资租赁事项提供担保的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于 2015年7月13日下午 14:30在四川省广安市广安区渠江北路86号广安爱众办公大楼四楼会议室召开。股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年7月13日9:15-15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：广安爱众本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计3人，代表股份164,197,378股，占广安爱众股份总数的22.87%。
根据上海证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共16名，代表股份16,037,680股，占广安爱众股份总数的2.23%。
【法律意见书】即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计19名，代表广安爱众股份180,235,238股，占其股份总数的25.10%。
经核查，本次股东大会由广安爱众董事会召集，董事长罗庆红先生主持进行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为在股权登记日
（2015年7月6日）上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并拥有广安爱众股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括广安爱众董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，广安爱众本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案为普通决议议案，统计表决情况时对中小投资者的表决进行了单独计票，该议案已经全部取得参加表决的股东所持有效表决权的半数以上审议通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
【法律意见书】四、结论
综上所述，本所律师认为，广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
北京康达（成都）律师事务所
负责人：江华
经办律师：田原
龚星铭
二〇一五年七月十三日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-078
方正证券股份有限公司
关于 2014年第二次临时股东大会的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本公司《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》已于2014年 8月 30日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
方正证券股份有限公司 2014年第二次临时股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年 9月 15日（星期一）下午 14:30
网络投票时间为：2014年 9月 15日（星期一）上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00
4、现场会议地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28号太平洋保险大厦 11层会议室
6、股东大会投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所的交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
本次股东大会审议《关于聘任 2014年度审计机构和内控审计机构的议案》和《关于发行/借入境内次级债及发行境外债务融资工具一般性授权的议案》。
议案内容详见与本公告同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《方正证券股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议资料》。
三、会议出席对象
1、截至 2014年 9月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人（该代理人不必为公司股东）代为出席，或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、本次股东大会现场会议的登记方式
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书样式见 2014年 8月 30日《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》附件一）和出席人身份证办理登记手续；
自然人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、
代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：方正证券股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2014年 9月 11日-12日上午9:00-11:30,下午
13:00-17:00。
五、股东参加网络投票的操作流程
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 15日（星期一）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（一）投票流程
1、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|788901|方正投票|2|A股股东|

2、表决方法
（1）一次性表决方法
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|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1|本次股东大会全部 2项议案|99.00元|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|
|1|关于聘任2014年度审计机构和内控审计机构的议案|1.00元|
|2|关于发行/借入境内次级债及发行境外债务融资工具一般性授权的议案|2.00元|

申报价格 99.00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，统计表决结果时，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
3、表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，申报股数代表表决意见，其中 1
股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（二）投票举例
1、股权登记日 2014年 9月 9日 A股收市后，持有本公司 A股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买入价格|买卖股数|
|788901|买入|99.00元|1股|

2、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第 1项议案《关于聘任 2014年度审计机构和内控审计机构的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买入价格|买卖股数|
|788901|买入|1.00元|1股|

3、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第 1项议案《关于聘任 2014年度审计机构和内控审计机构的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买入价格|买卖股数|
|788901|买入|1.00元|2股|

4、如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票第 1项议案《关于聘任 2014年度审计机构和内控审计机构的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买入价格|买卖股数|

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|-|-|-|-|
|788901|买入|1.00元|3股|

（三）其他投票注意事项
1、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
2、在上海证券交易所开展融资融券业务的证券公司可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者的投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票，投票网址为www.sseinfo.com；
3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知；
4、对不符合本通知要求的申报视为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项
1、联系地址及联系人：
联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200号华侨国际大厦 22层公司董事会办公室
联系人：熊郁柳、谭剑伟
电话：0731-85832367
传真：0731-85832366
邮编：410015
2、出席会议者食宿费、交通费自理。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一四年九月十日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-005宋都基业投资股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第八届董事会第十四次会议决议，公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司于2014年1月10日参加了浙江省杭州市国土资源局组织的土地使用权竞买活动，竞得杭政储出〔2013〕112号地块土地使用权。
一、宗地位置
该地块位于杭州江干区（彭埠单元C2-C21地块），东至规划德胜快速路，南至白石港，西至规划同协路，北至黎明村。
二、主要规划指标
该地块规划总用地面积为16,444平方米，其中土地出让面积为16,444平方米；土地用途为商业金融业；出让年限为40年(商业金融业用地)；容积率不大于3.0，建筑密度不大于40%，绿地率不小于25%，建筑限高50米。
三、土地价款
该地块成交总价为人民币 32,517万元，公司凭《成交通知书》
于2014年1月17日前到杭州市国土资源局办理《杭州市国有建设用地使用权出让合同》签订手续。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2015-060债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施
或处罚的情况以及相应整改措施的公告
公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年11月11日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，公开披露本公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施情况如下：
经自查，本公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所采取处罚或监管措施的情况，因此亦不涉及相应整改措施。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2015年12月4日
股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临 2014-089债券代码：122206 债券简称：12赛轮债
赛轮集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动情况
赛轮集团股份有限公司（简称“公司”）于 2014年 11月 3日收到公司股东软控股份有限公司（简称“软控股份”）关于减持公司股份的告知函，软控股份于 2014年 11月 3日通过上海证券交易所大宗交易系统减持了本公司股份2,800,000股，占本公司总股本的0.63%。
本次减持前，软控股份持有本公司股份 22,772,559股，占本公司总股本的5.11%；本次减持后软控股份持有本公司股份19,972,559股，占本公司总股本的4.48%，不再是持有本公司5%以上股份的股东。
二、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会 2014年11月4日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2015－032
西南证券股份有限公司
关于股份质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西南证券股份有限公司(以下简称本公司)股东重庆渝富资产经营管理集团有限公司函告本公司，其质押给工银瑞信投资管理有限公司的本公司 234,884,100股无限售流通股（占本公司总股本的比例为8.32%）在中国证券登记结算有限责任公司办理完成质押登记解除手续。
目前，重庆渝富资产经营管理集团有限公司共持有本公司 856,908,259股（均为无限售流通股），占本公司总股本的30.36%，其中，尚有234,884,199股处于质押状态，占本公司总股本的8.32%。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临2014-005浙江阳光照明电器集团股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通知已于 2014年 3月 3日，以电子邮件、电话确认方式发出。会议于2014年3月8日在公司七楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈月明女士主持。召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会进行换届选举。第七届监事会拟由三名监事组成，其中一名为职工监事。根据《公司章程》规定，公司监事会提名俞学兰女士、花天文先生为第七届监事会监事候选人。
另职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生，待职工代表大会选出职工代表监事将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的其余2名监事共同组成公司第七届监事会。
本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
监事候选人及职工代表监事简历附后。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江阳光照明电器集团股份有限公司监事会2014年3月11日附件
监事候选人及职工代表监事简历
花天文,男，1971年 3月出生，大专学历，财务会计专业，会计师。1994年毕业于郑州粮食学院（现为河南工业大学），1994年7月至今在本公司工作，先后任财务部成本科副科长、科长、成本控制部负责人、审计部监察部主任，现任本公司审计监察部主任。
俞学兰，女，1977年出生，大专学历，会计师。1996年进入本公司工作，曾任上海森恩浦照明电器有限公司、浙江阳光碧陆斯照明电子有限公司、上虞阳光亚凡尼照明材料有限公司会计等职。现任世纪阳光控股集团有限公司财务部副主任，本公司第六届监事会监事。
关于杭萧钢构股份有限公司
房地产业务相关事项的承诺函
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）拟于 2015年非公开发行股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年 1月 6日）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，杭萧钢构对其在报告期内的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《杭萧钢构股份有限公司房地产业务的自查报告》。自查结论为：公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被调查的情况。
我作为杭萧钢构的控股股东和实际控制人，现承诺如下：
如杭萧钢构因存在报告期内未披露的土地闲置、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
（以下无正文）
（本页为《关于杭萧钢构股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》的签章页）
承诺人（签字）：
单银木
杭萧钢构股份有限公司 2015年 7月 16日
中青旅控股股份有限公司
第七届董事会内控与审计委员会会议决议
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会内控与审计委员会于2017年7月21日以通讯表决的方式在公司会议室召开会议。会议应到委员3人，实到委员3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会内控与审计委员会工作细则》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了《关于承诺出资 1亿元认购中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金的议案》、《关于与中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2017年-2019年）的议案)》，并对上述议案发表如下审核意见：
一、公司承诺出资认购中青旅红奇(横琴）旅游产业投资基金，其目的是为了建立和基金所投资的景区项目的更为密切联系，同时能够拓展业务领域，实现对公司的长期利润支撑，且关联交易事项乃按一般商业条款达成，符合公司整体利益，我们一致同意该议案。
二、公司与中青旅红奇(横琴）基金管理有限公司签订日常关联交易框架协议（2017年-2019年）该关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司董事会内控与审计委员会会议决议签署页）
内控与审计委员会委员签署：
__________ __________ _________
翟进步 李东辉 焦正军
证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰凤凰B股 编号：临2016-027上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
续聘上会会计师事务所为2016年度财务、内控审计机构
本事项需提交公司股东大会审议
上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2016年4月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于支付 2015年度审计费用及聘任2016年度审计机构的议案》。公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构。
公司2015年度审计工作已经完成，根据公司董事会审计委员会出具的意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中表现出较好的服务意识、职业操守和专业能力，审计团队勤勉尽责，在审计过程中能为公司提出过良好的管理建议。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立董事意见：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够为公司提供相应的审计服务。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司二〇一六年四月二十八日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-032
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司非公开定向债务融资工具注册发行事项经第三届董事会第十次会议及 2015年第一次临时股东大会审议批准，公司拟发行总额度不超过人民币 4亿元的非公开定向债务融资工具（具体内容详见公司公告临 2015-021、临2015-022）。
经中国银行间市场交易商协会中市协注[2015]PPN519号注册，公司于2015年 11月 25日在银行间市场发行 2015年度第一期非公开定向债务融资工具。本次发行规模为人民币2亿元，发行期限为 1年，发行利率为4.02%，起息日为 2015年 11月26日，兑付日为2016年11月26日。本次募集资金总额 2亿元已于 2015年11月 27日划入公司指定账户。本次发行主承销商为宁波银行股份有限公司。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十八日
证券代码：600598 证券简称：*ST大荒 公告编号：2014-077
黑龙江北大荒农业股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江北大荒农业股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2014年 10月 19日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知，并于 2014年 10月 29日在哈尔滨市南岗区汉水路 263号公司四楼会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。会议由史晓丹先生主持。与会监事审议通过了以下议案：
一、公司2014年第三季度报告的议案。
监事会对此议案发表了以下意见：2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出 2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、关于公司会计政策变更的议案。
监事会对此议案发表了以下意见：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的企业会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会
二〇一四年十月三十一日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-067奇精机械股份有限公司
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。
活动于 2017年 11月 28日下午 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2017年11月22日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 公告编号：2015-059
上海电气集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月11日
(二) 股东大会召开的地点：上海漕宝路509号上海华美达广场新园酒店 B楼3楼兴园厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|62|
|其中：A 股股东人数|61|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|7,770,203,298|
|其中：A 股股东持有股份总数|7,426,300,268|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|343,903,030|

|||
|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.5916|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|57.9099|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|2.6817|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，公司执行董事兼总裁郑建华先生主持了本次会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，公司董事黄迪南、王强、朱克林、黄瓯、吕新荣、褚君浩均因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席 1人，公司监事董鑑华、李斌、周昌生、郑伟健均因公未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书伏蓉出席本次会议；部分公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于上海机电股份有限公司和上海电气（集团）总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|395,835,057|99.9984|4,500|0.0011|2,000|0.0005|
|H股|342,771,030|99.6708|0|0.0000|1,132,000|0.3292|
|普通股合计：|738,606,087|99.8461|4,500|0.0006|1,134,000|0.1533|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于上海机电股份有限公司和上海电气（集团）总公司以对美国高斯国际有限公司的债权进行债转股的议案|395,835,057|99.9984|4,500|0.0011|2,000|0.0005|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：余蕾、张小龙
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海电气集团股份有限公司2015年9月12日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2014-021广晟有色金属股份有限公司
第六届董事会 2014年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2014年第三次临时会议于2014年4月2日在广州市广州
大道北613号振兴商业大厦四楼广晟有色会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2014年3月26日以书面及传真形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名，叶列理董事长主持此次会议，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下：一、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计公司 2014年度日常关联交易事项的议案，关联董事叶列理、叶小惠、张木毅、孙传春予以回避表决。（详见公司公告“2014-022”）
二、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司托管关联企业股权的议案，关联董事叶列理、叶小惠、张木毅、孙传春予以回避表决。（详见公司公告“2014-023”）
三、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于控股子公司停产整顿及委托关联方托管经营的议案，关联董事叶列理、叶小惠、张木毅、孙传春予以回避表决。（详见公司公告“2014-023”）
四、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修改《公
司章程》的议案。具体是：
结合公司的实际情况，公司拟根据《公司法》的相关规定，修订《公司章程》相关条款，具体修订内容如下：
第四十七条
原文:“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持；公司未设监事会副主席、监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”
现修改为：“股东大会会议由董事会依法召集，由董事长主持。
董事长因故不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持；董事长不出席会议，也未指定人选的，由半数以上董事共同推举一名董事主持会议；董事会未指定会议主持人的，由出席会议的股东共同推举一名股东主持会议；如果因任何理由，股东无法主持会议，应当由出席会议的持有最多表决权股份的股东（或股东代理人）主持。
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会主席指定其他监事主持，该监
事不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。”
第七十一条
原文:“对于监事会或提议股东决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应当切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序。董事会应当提供股权登记日的股东名册。会议召开程序应当符合以下规定：
(一)会议由董事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
(二)董事会应当聘请律师，按照本章程的规定，出具法律意见；
(三)召开程序应当符合本章程相关条款的规定。”
现修改为：“对于监事会决定自行召开的临时股东大会，董事会及董事会秘书应当切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序。
董事会应当提供股权登记日的股东名册。会议召开程序应当符合以下规定：
(一)会议由监事会负责召集，董事会秘书必须出席会议，董事、监事应当出席会议；监事会主席负责主持会议，监事会主席不能履行
职务或不履行职务时，由监事会主席指定其他监事主持，该监事不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举一名监事主持。
(二)董事会应当聘请律师，按照本章程的规定，出具法律意见；
(三)召开程序应当符合本章程相关条款的规定。”
第一百二十七条
原文：“董事会由 9名董事组成，其中，独立董事 4人。
董事会设董事长 1人，副董事长 1人。”
现修改为：“董事会由 9名董事组成，其中，独立董事 4人。
董事会设董事长 1人。”
第一百三十五条
原文：“公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”
现修改为：“董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权。该董事不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事代行其职权。”
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于聘任公司常务副总经理的议案。具体是：
根据《公司法》、《公司章程》有关规定和公司实际工作需要，公司总经理张木毅先生现提名李明先生担任公司常务副总经理。任期从本次会议审议通过之日至第六届董事会任期届满之日。
六、以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司 2013年年度股东大会的有关事项。（详见公司公告“临2014-024”）特此公告。
附：李明先生简历
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一四年四月三日
李明先生简历
李明，男，1957年出生，中共党员，研究生学历、工程师。历任河南新乡化纤纺织厂副厂长、海南省纺织工业总公司基建处副处长、总经理助理、副总经理，海南振业新合纤有限公司总经理、海南翔业科技开发有限公司总经理、海南兴业聚酯股份有限公司总经理、董事长、海南华顺实业有限责任公司总经理（法人代表）、海南海宁经济发展总公司党委书记、副总经理，海南浩业化纤有限公司总经理、董事长。现任本公司董事会秘书、副总经理、党委委员。
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 公告编号：2014-021厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
关于上海纺织住宅开发总公司破产案进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
继本公司向上海纺织住宅开发总公司破产管理人进行债权申报（详见：公司董事会2013年9月26日《关于对上海纺织住宅开发总公司的债权申报情况公告》）以及上海市徐汇区人民法院（以下简称：徐汇法院）宣告上海纺织住宅开发总公司（以下简称：纺开发）破产后，公司积极组织律师等相关人员积极进行了债权申报，并以债权人身份多次向破产管理人申请并查阅了与公司债权可能存在关联的部分债权人的申报资料，也申请查阅了有关纺开发的审计报告及评估报告，积极参加了徐汇法院组织召开的二次债权人会议，及时监督破产案件的进展，维护自身债权人利益。
近日公司收到徐汇法院依据二次债权人会议的决议，分别于2014年3月19日及2014年3月26日作出的（2013）徐民二（商）破字第5-4号民事裁定书及（2013）徐民二（商）破字第5-5号民事裁定书。上述裁定书确认：本公司参加分配的债权额为：93,216,388.89元，应收可供分配的破产财产数额 3,578,640.29元，清偿比例3.83%。
纺开发的第二次债权人会议不仅通过了上述破产财产分配方案，同时也通过如下两项决议：
第一项：通过了《上海纺织住宅开发总公司破产管理人执行职务的补充工作报告》。该工作报告第三部分认定纺开发大产证名下的使用权房用户办理售后公房产权所产生的归集资金不属于破产财产；第七部分提出通过拍卖的方式验证纺开发在法院受理破产前一年内将所持有的上海市工业系统房地产联合总公司（下
称“工业房产公司”）8.695%股权转让给上海纺织置业公司（下称“纺织置业公司”）是否合理的处理方案。
第二项：通过了《关于验证上海纺织置业有限公司受让上海纺织住宅开发总公司所持有的上海市工业系统房地产联合总公司8.695%股权价格是否合理的处理方案》。该方案主要内容为：1、纺开发在其破产案件受理前一年内，曾将其所持有的上海市工业系统房地产联合总公司（“工业房产公司”）8.695%股权转让给纺织置业公司用于抵偿 1,500万元债务，但该转让未办理任何评估手续；2、因工业房产公司抵制对该股权价值进行评估，客观上造成管理人无法取得该转让价格存在“以明显不合理的价格进行交易”的证据；3、为验证该交易是否合理，与纺织置业公司协商后将上述股权委托拍卖，拍卖底价设为1,500万元，若流拍，则证明合理；若高于1,500万元成交，则在补偿纺织置业公司合理损失（按 1,500万元的7%计算利息损失）后，即超出 1,605万元部分的价款纳入破产财产，并追加分配。
经公司审慎研究认为，上述两项决议存在违反法律规定、损害其他债权人及上市公司权益的情形，所以公司已根据破产法第六十四条的规定于 2014年 3月 31日通过邮政快递的方式向徐汇法院提出如下申请：（1）裁定撤销上海纺织住宅开发总公司第二次债权人会议决议第一项、第二项；（2）责令管理人另行召集债权人会议作出决议。同时要求与表决事项存在利益冲突的债权人回避表决，以避免损害其他债权人利益。
此外，公司已委托相关律师向管理人发函要求暂停工业房产公司股权的拍卖程序。
公司将依据上海证券交易所有关信息披露的要求依法及时对上述事件的后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告！
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
董事会
2014年4月4日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2014-046盛和资源控股股份有限公司
关于进一步落实重大资产重组过程中相关方承诺的进展情况
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会山西监管局于 2014年 3月 5日下发《关于进一步做好辖区内上市公司以及相关方承诺及履行工作的通知》（晋证监函［2014］77号）的要求，公司就重大资产重组过程中关于尚未取得权属证书房产的承诺期限进行明确，并对承诺主体归位，仍然坚持重组时的重组方兜底原则，并做出补充承诺如下：
1、乐山盛和稀土股份有限公司（下称“盛和稀土”）属于依法设立并有效存续的股份有限公司，具备独立的法人资格，盛和稀土仍为前述承诺的承担主体。
2、盛和稀土承诺自本次董事会审议批准之日起 2-3年内积极协调、推动有关方面尽早实现房地合一，并敦促乐山润和催化新材料有限公司在实现房地合一后及时准备相关办证材料，依法向当地房管部门申请办理房屋所有权证。
3、承诺期内，若盛和稀土及乐山润和因房产权属发生纠纷而影响其正常生产经营，由此造成的损失，仍由综合研究所等重组方按照重组时其对盛和稀土的持股比例承担足额补偿义务。（详见3月25日公告，编号：临 2014-034）
补充承诺事项已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
截至本公告日，盛和稀土正在研究实现房地合一相关可行性操作方案。尚待股东大会批准后,将依据股东大会决议要求,自董事会审议批准之日起 2-3年内实现房地合一。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会