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证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2015-009苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年4月10日以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陆健先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议了以下议案：
一、《关于2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2014年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《证券法》第 68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2012年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2012年修订）等有关要求，监事会对公司 2014年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2014年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。
监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
五、《关于公司2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意以公司总股本 226,696,955股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共 40,805,451.90元，剩下的未分配利润结转下一年度。
七、《关于公司2014年关联交易执行情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2014年发生的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。
八、《关于公司2014年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、《关于聘任监事的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事王庆先生因工作原因提出辞任公司监事，为保障公司监事会制度的有效运行，促进公司监事会行使监督职责，发挥监事会各项职能作用，监事会推选方亮先生担任公司监事。
方亮，男，中国国籍，1981年 8月出生，无永久境外居留权，东南大学图书馆学硕士。2006年至2009年任德勤华永（上海）会计师事务所有限公司审计师。2009年至 2011年任康辉控股集团内控经理。2011年至 2013年任安永（中国）企业咨询有限公司项目经理。2013年 3月至 4月任红星美凯龙家居集团股份有限公司内部控制部部长。2013年 5月起任苏州元禾控股有限公司内部控制部副经理。
十、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于公司2015年远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于公司2015年日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司监事会2015年4月10日
证券代码：600634 证券简称：*ST富控 公告编号：临 2018-043上海富控互动娱乐股份有限公司
股票交易异常波动暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司股票于 2018年5月3日、5月 4日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2018年5月3日、5月4日、5月7日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到15%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、截至目前，公司尚处于被中国证券监督管理委员会立案调查阶段（详见公司公告：临2018-004）。
2018-027）。
3、公司于近日在指定信息披露媒体上披露了18件所涉及的诉讼及民事裁定事项，公司将会同律师等专业人员积极应对上述诉讼及民事裁定等事项，维护公司的合法权益（详见公司公告：临2018-012、临2018-021、临2018-023、临2018-026、临2018-035、临2018-041）。
4、截至目前，公司控股股东、实际控制人所持公司股份均被轮候冻结。
5、会计师事务所对本公司2017年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于 2018年 5月3日起被实施退市风险警示（详见公司公告：临2018-037）。
6、经公司自查，目前公司日常经营活动正常，内外部经营环境未发生重大变化。
7、经公司自查并向公司控股股东、实际控制人发函确认，截至本公告披露日，除上述已经披露的事项外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息（包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项）。
8、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开披露重大事项或重要信息。
9、经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，除上述已经披露的事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
2、公司间接股东中技集团的现有股东拟将其所持有的中技集团100%股份以协议方式转让给中商云南，该事项可能导致公司实际控制人发生变更，存在重大不确定性。
3、截至本公告日，上述诉讼或裁定事项的相关案件尚未正式开庭审理，公司亦未收到相关开户银行的冻结账户通知，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注上述相关案件进展情况，并及时履行信息披露义务。
4、截至目前，上述公司控股股东及实际控制人所持公司股份被司法冻结事项对公司的日常经营与管理工作未造成不利影响。公司将就上述控股股东及实际控制人股份被轮候冻结事项进行进一步的核查，并将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。
5、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司 2018年度的财务报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将面临暂停上市交易的风险。公司将力争妥善处理并尽快消除导致会计师出具无法表示意见审计报告的因素，从而消除退市风险。公司将持续关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年五月八日
上网披露文件
公司控股股东、实际控制人的书面回函。
证券代码： 603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-064广东骏亚电子科技股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第一届董事会第三十六次会议及第一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2018年9月22日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-098）。
公司于2019年1月28日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，同意公司使用不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，使用期限届满，公司将及时、足额把该部分资金归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年1月29日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东骏亚关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-007）。
根据现阶段募投项目进展情况及资金需求，2019年6月26日及2019年6月27日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共计人民币500万元提前归还至募集资金专用账户，并已将该归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。其余用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2018-040黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于子公司获得1类创新药物pan-FGFR抑制剂
HZB1006《药物临床试验批件》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）获得国家药品监督管理局（以下简称“国家药监局”）下发的《药物临床试验批件》，现将有关情况公告如下：
一、《药物临床试验批件》主要内容
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|产品名称|HZB1006胶囊|HZB1006胶囊|
|剂型|胶囊剂|胶囊剂|
|申请事项|国产药品注册|国产药品注册|
|规格|2mg|10mg|
|注册分类|化学药品第1类|化学药品第1类|
|申请人|哈尔滨珍宝制药有限公司|哈尔滨珍宝制药有限公司|
|审核结论|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。|根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。|
|受理号|CXHL1800137|CXHL1800138|
|批件号|2018L03198|2018L03199|

二、药品研发情况
pan-FGFR抑制剂HZB1006胶囊为我公司申报的小分子靶向抗肿瘤药物，是以FGFR和VEGFR为主的多激酶抑制剂，兼有细胞抑制和抗血管生成的双重作用，本药物作用机
理明确，药效靶点选择性高，在临床前肝癌模型中评估，表现出体内药效优于同类上市
对照药，具有较好的安全性、成药性和临床开发价值。
该产品是哈珍宝与上海药明康德新药开发有限公司依据双方签署的“pan-FGFR抑制剂治疗肝癌1类新药项目技术开发合同”，而共同进行研究开发的1类创新药物，由哈珍宝拥有自主知识产权。
2018年7月，哈珍宝向国家药监局提出注册申请，并于2018年8月获得受理(详情请见公司于2018年9月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的临2018-029号公告)，2018年10月国家药监局批准该药物进行临床试验。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，上述药品药物已获得临床试验批件，还需开展临床试验并经国家药监局审评、审批通过后方可生产上市。
本项目截至目前累计研发投入约2700万元。
三、对公司的影响及风险提示
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|本次注册申请的抗肿瘤靶点药物 HZB1006胶囊，是公司持续对化学药的研发基础和|
|对肿瘤等重大疾病领域进行研发投入的结果, 是公司在保证《国家基本药物目录》（2018|
|年版）16个品规不变的前提下,贯彻“加大科研力度、创新引领转型”精神的具体落实,|
|今后公司将继续加大针对重大疾病的化药、生物药研发力度。公司将按照国家药监局核|
|发的《药物临床试验批件》的要求进行临床试验，待临床试验成功后将按程序申报相关|
|产品的生产。目前对公司短期的经营业绩不构成重大影响。|
|创新药物的研发，从申请临床、批准临床、临床试验、申报生产到最终取得生产批|
|件，周期较长，环节较多，风险较高，将受到多种不确定因素的影响。|
|公司将密切关注药品注册申请的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资|
|者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告。|

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
证券代码：600112 证券简称：天成控股 公告编号：临 2015-062
贵州长征天成控股股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州长征天成控股股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2015年11月 23日在公司会议室以书面投票表决方式召开。本次会议的通知于 2015年 11月 13日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事。应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，本次会议召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议经过认真审议通过了以下议案：
《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
监事会认为：本次非公开发行股票涉及的关联交易事项，符合《公司章程》的相关规定，方案合理可行，程序合规，遵循了公正、公平、公开的原则，有利于公司的长远发展，没有损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司监事会
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2014-15
上海益民商业集团股份有限公司董事会
七届六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届董事会第六次会议于2014年11月26日在公司总部会
议室召开，本次会议应到董事七名，实到七名。杨传华董事长主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事认真审议并一致通过了以下决议：
审议并通过了“关于转让子公司参股公司上海红星眼镜有限公
司22%股权的议案”。
一、本事项概述
本公司全资子公司上海益民商业投资发展有限公司（以下简称“益民商投”）持有中外合资企业上海红星眼镜有限公司（以下简称“红星眼镜”）22%股权，系该公司参股股东。由于红星眼镜近年来持续亏损，品牌影响力逐步减弱，继续持有其股权已不符合公司未来的战略发展方向，因此，益民商投拟将其持有的红星眼镜22%股权公开转让，并请董事会授权其按照相关法律、法规全权办理。
本事项经董事会七届六次会议审议通过并授权相关公司办理后续事宜。该事项不构成关联交易。按照公司《章程》，本事项不需要提交公司股东大会审议。
二、拟转让标的基本情况
本次拟转让标的为上海红星眼镜有限公司22%股权（其中不含商业网点的产权）
（一）交易标的情况
名称：上海红星眼镜有限公司
住所：上海市黄浦区淮海中路 594-598号
注册号：310000400127546
法定代表人：PAUL MAXIM MANHEIM
注册资本：人民币 1000万元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：各类眼镜及相关产品的批发和零售；自营商品进出口业务；提供验光和听力测试服务；加工和修理眼镜及相关产品；以特许经营方式从事上述产品的经营活动。（涉及行政许可的凭许可证经营）。
（二）红星眼镜近两年及今年上半年的主要财务指标（经审计）单位：万元
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|项目|2012 年度|2013年度|2014年1-6月|
|营业收入|7,240.44|8,267.98|3,646.80|
|净利润|-1,078.77|-503.01|-291.97|
|总资产|3326.36|3023.96|3005.3|
|总负债|3124.77|3325.40|3598.73|
|股东权益|201.59|-301.44|-593.43|

（三）拟转让标的的定价依据
本次股权转让定价以标的资产账面净资产审计值及评估值为基础确定。
（四）转让方式
本次股权转让拟在上海联合产权交易所通过挂牌方式转让。
三、交易目的及对本公司影响
由于红星眼镜公司近年来经营不善，持续亏损，已影响到公司的经营利润等指标。本次股权转让有利于理顺子公司产权结构，盘活沉淀资产，提高资金使用效率。
本次转让事项不构成关联交易，若股权转让完成预计将增加公司盈利。截止目前为止，本公司不存在任何为红星眼镜公司提供担保、委托理财等情况。
四、备查文件
益民集团第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
A股简称:招商银行 A股代码:600036 公告编号:2019-037
招商银行股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）于2019年6月26日发出第十一届监事会第一次会议通知，于 6月 27日在深圳召开会议，刘元监事长主持了会议。
会议应参会监事9名，实际参会监事8名，彭碧宏股东监事因公务未出席，委托吴珩股东监事代为出席并行使表决权，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举招商银行第十一届监事会监事长的议案》，会议选举刘元先生担任招商银行第十一届监事会监事长。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
刘元先生的简历请参阅刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的日期为2019年6月25日的《招商银行股份有限公司关于选举产生第十一届监事会职工监事的公告》。
二、审议通过了《关于招商银行第十一届监事会各专门委员会成员组成的议案》。第十一届监事会下设提名委员会和监督委员会，各由四名监事组成，各专门委员会成员及主任委员名单如下：
1.提名委员会
主任委员：丁慧平；成员：彭碧宏、温建国、丁慧平、刘小明。
2.监督委员会
主任委员：韩子荣；成员：吴珩、韩子荣、徐政军、王万青。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司监事会
2019年6月27日
证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2019-042江苏丽岛新材料股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“丽岛新材”）于 2018年 11月 15日召开第三届董事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 37,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单个理财产品投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2018年 11月 17日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2018-063）。
一、本次购买保本型结构性理财产品的情况
（一）、公司近日与华商银行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款
2、产品编号：JGEH20190919001
3、产品类型：本金100%支付
4、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
6、产品起息日：2019年09月19日
7、产品到期日：2020年09月18日
8、预期年化收益率：3.9%
9、投资金额：2,500万元
10、关联关系说明：公司与华商银行不存在关联关系。
（二）、公司近日与中国工商银行股份有限公司常州新闸支行签订协议，具体情况如下：
1、产品名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期
2、产品代码：SXEDXBBX
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资主体：江苏丽岛新材料股份有限公司
5、产品期限：2019年09月23日至2020年09月18日
6、产品起息日：2019年09月23日
7、产品到期日：2020年09月18日
8、预期年化收益率：3.5%
9、投资金额：2,500万元
10、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司常州新闸支行不存在关联关系。
二、风险及控制措施
1、公司财务部进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求。
制安全性风险。
3、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。
4、公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，选择与募投项目计划和经营计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设和公司经营，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
以暂时闲置的募集资金购买保本型结构性存款等理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
四、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次购买的理财产品外，前十二个月公司使用闲置募集资金进行现金管理(尚未赎回或到期)的金额为25,800.00万元。
五、截至本公告日公司使用暂时闲置募资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司尚可使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6,200.00万元。
特此公告。
江苏丽岛新材料股份有限公司董事会2019年9月24日
浙江永艺家具股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见
浙江永艺家具股份有限公司于2015年4月8日召开了第二届董事会第五次会议，我们作为该公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定对其中提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，现就此事项发表意见：
一、对聘任董事会秘书、副总经理的独立意见
1、经审核董事会拟聘任的董事会秘书、副总经理陈熙先生的相关资料，未发现有不适合担任公司高级管理人员的情况；
2、陈熙先生具备履行董事会秘书、副总经理所必需的财务、管理、法律等专业知识，有良好的职业道德和个人品质，且已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；
3、董事会聘任董事会秘书、副总经理，提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》等有关规定。
因此，同意董事会聘任陈熙先生为董事会秘书、副总经理。
二、对高级管理人员薪酬的独立意见
公司高级管理人员 2014年度薪酬的确定严格执行了公司的考核标准，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；2015年度公司高级管理人员的薪酬考核标准制定合理。
三、对公司 2014年度利润分预案的独立意见
根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合年度审计会计师出具的 2014年度《审计报告》，我们认为，公司董事会提出“拟以 2015年公开发行上市后的总股本为基数，每 10股派发红利 2.20元（含税），共计对股东进行现金分红 22,000,000.00元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。”的2014年度利润分配预案，综合考虑了公司长远发展、积极回报股东等因素，分配方案合理，有效保护了投资者的合法利益，同意将2014年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
四、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全
的前提下，使用自有资金购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有资金不超过 1.5亿元人民币（以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准）购买低风险保本型理财产品，期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
五、对2015年度远期外汇交易计划的独立意见
永艺股份开展远期外汇交易是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护公司正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《金融衍生业务内部控制制度》，并完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展远期外汇交易，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司拟开展 2015年度远期外汇交易的事项提交股东大会审议。
六、对核定公司对外担保全年额度的公告的独立意见
本次担保为合并报表范围内的母公司与子公司之间的担保，被担保子公司近三年来经营状况良好，具备偿还债务能力，2015年的计划融资均为正常生产经营融资所需，有利于上述子公司的长效、有序、发展，符合全体股东的利益。同意将该议案提交股东大会审议。
七、对融资额度的独立意见
向银行申请一定的融资，能够有效降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力，因此同意公司（含全资子公司）以自有资产作抵押向银行申请融资，抵押融资额度为 8000万元，并在有效期限和额度内授权董事长签署相关文件。
八、对公司聘请2015年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则独立实施审计工作，能够满足公司 2015年度审计要求，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
浙江永艺家具股份有限公司独立董事：朱长岭、熊伟、张红英二〇一五年四月八日
证券代码：600719 证券简称：大连热电 编号：临2015-018
大连热电股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连热电股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2015年 5月 8日在公司会议室召开，出席会议监事推举李俊修监事主持会议，应到监事五人，实到监事五人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
关于选举第八届监事会主席的议案
鉴于公司第八届监事会已经产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司大股东推荐，现提名李俊修先生为公司第八届监事会主席候选人，请会议选举。
李俊修，男，53岁，研究生学历，高级会计师。曾任大连市热电集团有限公司财务部部长、审计监察部部长、投资管理部部长、总经理助理。现任大连市热电集团有限公司副总经理。
表决结果：同意五票，反对票和弃权票均为零票。
特此公告。
大连热电股份有限公司监事会 2015年 5月 11日
股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2015-048
长江出版传媒股份有限公司
第五届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 8月 25日长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十八次会议（临时会议）以现场表决方式召开，本届监事会共有监事5人，实际收到表决票5份，一致通过了以下决议：
一、通过《长江出版传媒股份有限公司2015年半年度报告及摘要》
监事会认为：公司 2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2015年半年度经营管理和财务状况等事项；监事会在审议2015年半年度报告前，没有发现参与 2015年半年度报告编制及审计的人员有违反保密规定的行为；监事会认为 2015年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、通过《长江出版传媒股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的检查报告》
三、通过《长江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
四、通过《长江出版传媒股份有限公司监事会关于补选王卉女士为公司第五届监事会监事的议案》
以上第四个议案需提交公司股东大会（临时大会）审议。
长江出版传媒股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十五日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2017-009上海汇通能源股份有限公司
关于控股股东股权质押登记解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 2月 27日接到本公司控股股东上海弘昌晟集团有限公司（以下简称“弘昌晟集团”）关于所持本公司股权质押登记解除的通知：
2017年2月24日，弘昌晟集团已将通过质押式回购交易方式质押给湘财证券股份有限公司的1,357,083股本公司股份（占本公司股本总额的0.92%）办理了解除质押登记，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了相关手续。
截至本公告日，弘昌晟集团共持有本公司股份 48,373,895股，占本公司总股本的32.83%（所持股份全部为无限售条件流通股）。其中已质押的股份数量为 35,525,923股，占弘昌晟集团持股总数的73.44%，占本公司股本总额的24.11%。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2018-103号江苏亨通光电股份有限公司
关于下属子公司中标海缆项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司江苏亨通高压海缆有限公司（以下简称“亨通高压”）于近日收到国家电网公司、国网物资有限公司发来的《中标通知书》，确认亨通高压中标浙江舟山500kV联网北通道第二回输电线路工程，现将中标情况公告如下：
一、中标项目概况
1.项目单位：浙江省电力公司；
2.项目名称：浙江舟山500千伏联网北通道第二回输电线路工程；
3.中标产品：AC500kV海底电缆、电缆夹具及电缆终端；
4.中标单位：江苏亨通高压海缆有限公司；
5.中标金额：17,800.08168万元。
二、项目意义
500kV海底电缆是目前世界上最高海底输电电压等级，代表着海底电缆领域的最高技术水平。亨通高压2017年承担国家电网公司浙江舟山500kV联网输变电工程海底电缆项目后，今年再次承担500kV海底输电工程项目，体现了公司在海底电缆输电工程领域的综合技术实力。公司实现了“由低压海缆技术发展至超高压海缆技术领域，由海缆产品发展至为项目提供系统集成服务，由产品销售发展至向客户提供系统解决方案”的三大转变，标志着公司海底电缆系统解决方案业务发展迈入了新阶段，将有力推动公司海缆业务向高端领域发展，助推国家能源互联网产业持续发展。
三、本项目对公司当期业绩的影响
本项目的执行将对亨通高压2019年经营业绩产生积极影响，并有利于提升公
司整体盈利能力。
四、风险提示
亨通高压在接到中标通知书后，还需与相关单位签署合同。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
备查文件：国家电网公司、国网物资有限公司签发的《中标通知书》。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司董事会
二○一八年十月十日
北京德恒律师事务所
关于河南明泰铝业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于河南明泰铝业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见
德恒01G20190196-03号致：河南明泰铝业股份有限公司
北京德恒律师事务所受河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）委托，指派本所律师出席 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”），以及《河南明泰铝业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规和规范性文件而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了明泰铝业本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到明泰铝业如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供明泰铝业本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法
北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
2019年5月31日，公司召开第四届董事会第四十次会议，作出召集本次股东大会的决议，并于 2019年 6月 1日在上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召集人、召开的日期、时间和地点、召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2019年 6月 17日（星期一）上午 10时在明泰铝业会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月17日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 6月 17日9:15-15:00。会议召开的时间、地点和会议审议事项符合《会议通知》的内容。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 16名，代表
北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见公司有表决权的股份220,352,520股，占公司总股本的37.3557%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 5名，代表公司有表决权的股份108,005,886股，占公司总股本的18.3099%。
2．根据本次股东大会的网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共 11名，代表公司有表决权的股份 112,346,634股，占公司总股本的19.0458%。
（二）出席及列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。
经查验，本所律师认为，出席、列席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人的资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。表决时按照《公司章程》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。
（三）本次股东大会相关议案表决情况
1.《关于修改<公司章程>的议案》
2.《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
（1）选举马廷义先生担任公司第五届董事会董事
（2）选举化新民先生担任公司第五届董事会董事
北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见（3）选举杜有东先生担任公司第五届董事会董事
（4）选举刘杰先生担任公司第五届董事会董事
3.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
（1）选举周正国先生担任公司第五届董事会独立董事
（2）选举高卫先生担任公司第五届董事会独立董事
（3）选举宋夏云先生担任公司第五届董事会独立董事
4.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
经本所律师现场核查，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次股东大会列入表决的上述议案，已经出席本次股东大会的股东或股东授权代表审议通过，其中议案2、议案3、议案4均采用累积投票的方式审议通过。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见一式肆份，经本所盖章并由承办律师、本所负责人签字后生效。
（以下无正文，为签署页）
北京德恒律师事务所 关于河南明泰铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王 丽
承办律师：
季正刚
承办律师：
毕玉梅
二○一九年六月十七日
证券代码：600606股票简称：绿地控股编号：临2019-040
绿地控股集团股份有限公司
关于子公司发行的公司债券 2019年跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，联合信用评级有限公司对本公司子公司绿地控股集团有限公司（以下简称“绿地集团”）发行的“15绿地01”、“15绿地02”、“16绿地01”、“16绿地02”公司债券进行跟踪信用评级。
近日，联合信用评级有限公司出具了《绿地控股集团有限公司公司债券 2019年跟踪评级报告》：维持绿地集团主体长期信用等级为AA+，评级展望维持“稳定”；同时维持“15绿地01”、“15绿地02”、“16绿地01”、“16绿地02”的债项信用等级为“AA+”。本次跟踪评级结果与前次跟踪评级结果相比未发生变化。
本次信用评级报告《绿地控股集团有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-064中安消股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事肖敏女士提交的书面辞职报告,肖敏女士因工作变动原因辞去所担任的监事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，肖敏女士的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效，辞职后肖敏女士不再担任公司的其他职务。本公司及监事会对肖敏女士任职期间所作的贡献表示衷心感谢。
公司第九届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意补选金蕾女士为公司第九届监事会监事，任期与本届监事会相同，并同意将此议案提交公司股东大会审议，公司将按程序尽快召开股东大会。
金蕾女士简历附后。
特此公告。
中安消股份有限公司监事会
2015年4月29日金蕾女士简历：
金蕾，女，1976年1月生，汉族，籍贯上海，中共预备党员，大学本科学历，中级会计师，曾任华鑫证券有限责任公司营业部财务主管、计划财务部高级经理，现任上海仪电电子（集团）有限公司财务部财务经理。
大唐电信科技股份有限公司
关于公司关联交易的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关规定，作为大唐电信科技股份有限公司的独立董事，我们对公司第七届董事会第三十六次会议审议的关联交易事项，发表独立意见如下：一、同意《关于公司日常关联交易的议案》，同意确认公司（含控股子公司） 2018年度与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易；同意公司（含控股子公司）2019年度拟与控股股东电信科学技术研究院及其下属企业的日常关联交易。提请公司2018年度股东大会审议。
二、同意《关于公司与大唐电信集团财务有限公司日常关联交易的议案》，同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》，提请公司 2018年度股东大会审议。
三、同意《公司关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。
我们认为，上述关联交易属于公司正常的业务范围，以市场公允价格作为交易原则，没有出现损害公司及股东利益的行为，是必要的合法的。
独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰
证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-015常州星宇车灯股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常州星宇车灯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。为了充分维护公司中小投资者的合法权益，进一步完善公司治理，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告
[2016]23号）等相关规定和要求，公司拟将《公司章程》的相关条款进行修订，具体的修订条款如下：
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|修改前|修改后|
|第八十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|第八十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。累积投票制规则如下：1、股东大会选举两名及以上董事（或监事）时，采取累积投票制；2、非独立董事和独立董事分别选举；3、与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事（或监事）人数相等的投票权；4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名候选董事（或监事），也可以分散投给数位候选董事（或监事）；5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事（或监事）人数的乘积为|

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临2018-015
||
|-|
|有效投票权总数；6、股东对单个董事（或监事）候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数；7、投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事（或监事）人数为限，从高到低依次产生当选的董事（或监事）；8、如出现两名以上董事（或监事）候选人得票相同，且造成按得票多排序可能造成当选董事（或监事）人数超过拟选聘的董事（或监事）人数情况时，分别按以下情况处理：（1）上述当选董事（或监事）候选人得票数均相同时，应重新进行选举；（2）排名最后的两名以上可当选董事（或监事）得票相同时，排名在其之前的其他候选董事（或监事）当选，同时将得票相同的最后两名以上董事（或监事） 再重新选举。9、若当选董事（或监事）的人数不足应选董事（或监事）人数，则已选举的董事（或监事）候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事（或监事）。10、如经过股东大会二轮选举后，仍不能达到法定或公司章程规定的董事（或监事）人数，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补；若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二时，原任董事（或监事）将继续履行职责，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事（或监事）候选人；前次股东大会选举产生的新当选董事（或监事）仍然有效，其任期将自新当选董事（或监事）人数达到法定或章程规定的人数时方开始就任。|

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等事宜。
特此公告。
常州星宇车灯股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团公告编号：临2014-062甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成股份过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2014年6月28日、2014年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于公司第二大股东签署国有股权划转协议及权益变动提示性公告》、《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于国有股份无偿划转获得国务院国有资产监督管理
委员会批复的提示性公告》：公司第二大股东甘肃亚盛盐业化工集团有限责任公司（以下简称“盐化集团”）拟将其所持有的公司股票
175,371,852股流通A股（占本公司总股本的9.01%）无偿划转至甘肃省农垦资产经营有限公司（以下简称“农垦资产经营公司”），并获得国务院国有资产监督管理委员会同意无偿划转的批复。
近日，公司收到农垦资产经营公司转来的《中国证券登记结算有限公司上海分公司证券过户登记确认书》，盐化集团将所持亚盛集团9.01%的股份无偿划转给农垦资产经营公司，本次股份划转已完成证
券过户登记手续。
本次股份划转后，农垦资产经营公司持有亚盛集团175,371,852股股份，占公司总股本的9.01%。本公司实际控制人未发生变更，仍为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年八月二十二日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2016-022号沈阳金山能源股份有限公司
关于为全资子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：康平华电风力发电有限公司和彰武华电风力发电有限公司
委托贷款金额：康平华电风力发电有限公司 1700万元，彰武华电风力发电有限公司 1600万元，共 3300万元委托贷款。
委托贷款期限：三年
贷款利率：银行同期基准贷款利率
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为了满足全资子公司正常生产运营，缓解其资金压力，公司拟为全资子公司康平华电风力发电有限公司（以下简称“康平华电公司”）和彰武华电风力发电有限公司（以下简称“彰武华电公司”）提供 3300万元委托贷款。
一、康平华电公司在国家开发银行辽宁省分行长期项目借款本年需要还款 1022万元，其中 5月 20日需要偿还 511万元，11月 20日需要偿还 511万元。同时康平华电公司本年需要偿还华电金山能源有限公司往来款 700万元（上年 11月借入，用于偿还国开行借款），合
计本年资金需求 1722万元。
康平华电公司自 2014年 2月并网发电以来，在结算电费时仅结算电费中标杆电价部分，电价补贴部分由于政策原因至今未能结算。
截止到 2016年 4月末康平华电公司挂账应收电费补贴款 1508万元，对公司正常生产经营造成重大资金压力。公司拟为康平华电公司提供 1700万元委托贷款，用于偿还上述国开行贷款及华电金山能源有限公司往来款。
二、彰武华电公司在国家开发银行辽宁省分行长期项目借款本年需要还款 1054万元，其中 5月 20日需要偿还 527万元，11月 20日需要偿还 527万元。同时彰武华电公司本年需要偿还华电金山能源有限公司往来款 550万元（上年 11月借入，用于偿还国开行借款），合计本年资金需求 1604万元。
彰武华电公司自 2014年 2月并网发电以来，在结算电费时仅结算电费中标杆电价部分，电价补贴部分由于政策原因至今未能结算。
截止到 2016年 4月末康平华电公司挂账应收电费补贴款 1577万元，对公司正常生产经营造成重大资金压力。公司拟为彰武华电公司提供 1600万元委托贷款，用于偿还上述国开行贷款及华电金山能源有限公司往来款。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》。会议表决情况：应参会董事 12人，实际参加表决董事 12人，全体董事一致同意公司向康平华电公司提供委托贷
款 1700万元和向彰武华电公司提供委托贷款 1600万元，合计不超过人民币 3300万元，期限三年，年利率为银行同期基准贷款利率。
二、委托贷款对象基本情况
(一)基本情况
1、公司名称：康平华电风力发电有限公司
注册地：康平县沙金台乡西二村
法定代表人：金玉军
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年
注册资本：4159万元
经营范围：一般项目：风力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东或实际控制人：本公司
2、公司名称：彰武华电风力发电有限公司
注册地：彰武县后新秋镇乐园村胜利街 22号
法定代表人：金玉军
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年
注册资本：4291万元
经营范围：风力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东或实际控制人：本公司
（二）近期财务状况:
1、经审计 2015年末资产总额 19982.1万元，净资产 3116.05万元。
2、经审计 2015年末资产总额 20425.44万元，净资产 3357万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，金额不超过 3300万元，占公司 2015年末归属于公司股东的净资产的0.82%，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、委托贷款存在的风险及解决措施
公司对委托贷款对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握，上述两家公司法定代表人均由公司董事长金玉军兼任。企业收入来源可靠、稳定，具备一定的还款能力。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次交易委托贷款对象出现违约风险属可控范围内，能够最大限度保证委托贷款资金安全。
公司将继续密切关注委托贷款资金的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款的情形，及时披露并采取积极的措施。
五、截至 2016年 5月 18日，公司累计对外(包括子公司)提供委托贷款余额为 0万元，未出现对外提供委托贷款逾期的现象。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一六年五月十九日