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关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-044神宇通信科技股份公司
关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次员工持股计划的参加人员总人数由不超过65人变更为53人。
一、公司员工持股计划基本情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2017年7月25日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
根据《神宇通信科技股份公司第一期员工持股计划（草案）》，本次员工持股计划参加人员总人数不超过65人，其中参与本员工持股计划的董事、监事和高级管理人员共计8人,其他人员不超过57人，认购份额如下：
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|序号|持有人|职务|认购份额（万份）|占本计划总份额的比例|
|1|任凤娟|董事长|682|27.28%|
|2|汤晓楠|董事、总经理|600|24.00%|
|3|陈宏|董事、副总经理|100|4.00%|
|4|殷刘碗|副总经理、董事会秘书|100|4.00%|
|5|高国锋|董事、副总经理、财务总监|100|4.00%|
|6|石晓宇|副总经理|50|2.00%|

关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告
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|7|刘青|监事|50|2.00%|
|8|邓新军|监事|50|2.00%|
|董事、监事、高级管理人员合计|||1,732|69.28%|
|其他员工（预计不超过57人）|||768|30.72%|
|合计|||2,500|100%|

员工最终认购员工持股计划的份额以员工实际缴纳的出资为准，员工实际缴付出资后即成为本计划的持有人。持有人如未按期、足额缴纳其认购资金的，则视为自动放弃认购相应的认购权利，公司董事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整，参加对象的最终人数、名单以及认购员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。
二、员工持股计划实际认购情况
在实际缴款过程中，部分员工因个人原因放弃参与本次认购，放弃参与认购金额合计165万元。根据公司员工实际参与认购及缴款的情况，公司本次员工持股计划的参与对象调整为53人。同时，公司实际控制人任凤娟、汤晓楠分别增加认购金额155万元、10万元，本次员工持股计划认购资金总额不变，无新增员工持股计划持有人。变更完成后的认购份额如下：
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|序号|持有人|职务|认购份额（万份）|占本计划总份额的比例|
|1|任凤娟|董事长|837|33.48%|
|2|汤晓楠|董事、总经理|610|24.40%|
|3|陈宏|董事、副总经理|100|4.00%|
|4|殷刘碗|副总经理、董事会秘书|100|4.00%|
|5|高国锋|董事、副总经理、财务总监|100|4.00%|
|6|石晓宇|副总经理|50|2.00%|
|7|刘青|监事|50|2.00%|
|8|邓新军|监事|50|2.00%|

关于确认第一期员工持股计划实际认购情况的公告
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|董事、监事、高级管理人员合计|1,897|75.88%|
|其他员工（预计不超过45人）|603|24.12%|
|合计|2,500|100%|

公司全部有效的员工持股计划所持有的股票总数不超过公司本次发行后股本总额的10%，任一员工持有员工持股计划份额所对应的上市公司股票数量不超过公司股本总额的1%。
三、董事会关于确认本次员工持股计划实际认购情况的审议情况
公司于2017年9月22日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十一次会议。
会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议根据员工持股计划实缴情况，对本次员工持股实际认购情况作了同意确认。董事任凤娟、汤晓楠、陈宏、高国锋作为公司本次员工持股计划的参与人回避表决。表决结果：3名董事同意，占全体无关联关系董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
四、独立董事对员工持股计划实际情况发表的独立意见
经公司独立董事核查，发表独立意见如下：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
公司第一期员工持股计划实际认购情况符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年九月二十二日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2017-058江西恒大高新技术股份有限公司
第三届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月27日上午8:30以现场会议结合通讯表决的方式召开第三届董事会第三十七次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2017年4月24日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于出售余热发电资产的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司与青岛捷能汽轮机集团股份有限公司（以下简称“青岛捷能”）签订《福建瑞联节能科技有限公司余热发电资产转让合同》，同意公司以 9800万元的价格向青岛捷能出售相关资产，具体内容详见公司同期刊登的《恒大高新：关于出售余热发电资产的公告》。
本议案还需经股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于债权转让的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司与青岛捷能签订《债权转让合同》，同意公司以 1500万元的价格向青岛捷能转让相关债权。具体内容详见公司同期刊登的《恒大高新：关于债权转让的公告》。
3、审议通过了《关于子公司股权转让的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司与自然人段重羽及张春红签订《东方晶格股权转让协议》，同意公司以 138万元的价格向自然人段重羽及张春红转让全资子公司北京东方晶格科技发展有限公司100%股权。具体内容详见公司同期刊登的《恒大高新：关于子公司股权转让的公告》。
4、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司于 2017年 5月 18日召开 2016年度股东大会，具体内容详见公司同期刊登的《恒大高新：关于召开2016年度股东大会的公告》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十七次临时会议决议》
2、《福建瑞联节能科技有限公司余热发电资产转让合同》
3、《债权转让合同》
4、《东方晶格股权转让协议》
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2016-072
山东太阳纸业股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票授予日期为2014年9月12日，涉及人数为12人，回购注销的限制性股票数量共计780,000股，占回购前公司总股本 2,536,635,238股的0.0307%，回购价格为2.237元/股。
2、公司于2016年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票的回购注销手续。
一、股权激励计划简述
1、2014年3月31日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014-2016）（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014-2016）实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于公司控股股东及实际控制人近亲属白懋林先生、张文先生、李娜女士、毕赢女士作为股权激励对象的议案》等议案。
2、2014年4月25日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于<山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划（2014-2016）（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
3、2014年5月12日，中国证监会对公司限制性股票激励计划（2014-2016）（草案修订稿）确认无异议并进行了备案。
4、2014年6月6日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了上述相关议案。
5、2014年7月17日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象人数、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等议案。5名激励对象因离职等原因不再符合激励条件，公司拟向激励对象授予限制性股票的数量调整为3,146万股，激励对象人数调整为179人。
2014年7月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字[2014]37050004号的《验资报告》，经审验，截至2014年7月25日止，太阳纸业指定的认购资金账户已收到179名激励对象认购限制性股票缴付的认购资金70,365,708.38元。
2014年9月11日，公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票完成股权登记，上市日期为2014年9月12日。
公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会在发生预留限制性股票授予、限制性股票需回购注销的情况时，做出增加/减少公司注册资本、相应修改《公司章程》的决议，并办理增加/减少注册资本、回购注销限制性股票的相关登记手续。
根据上述决议，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，鉴于原5名激励对象因离职等原因不再满足成为股权激励对象的条件，公司将为5名原激励对象回购的146万股公司股份进行注销。
2014年9月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为瑞华验字[2014]第37050006号的《验资报告》。2014年10月17日，公司已回购股票注销事宜完成股权登记。
6、2015年9月10日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》。
7、2016年9月2日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。
二、本次限制性股票回购注销情况
1、2016年9月2日，公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象李剑平、林江祥、王东、赵俊峰、麻天舒等12人因离职等原因，已不符合激励条件。根据《山东太阳纸业股份
有限公司限制性股票激励计划（2014—2016）（草案修订稿）》的相关规定，上述12人已获授但尚未解锁的限制性股票共计78万股将由公司全部进行回购注销，回购价格为2.237元/股。
2、公司本次回购注销限制性股票的资金合计1,744,860元，资金来源为公司自有资金。
3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字〔2016〕37050007号验资报告，对公司截止2016年10月26日减少注册资本及股本的情况进行了审
验。
4、截至2016年11月10日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由2,536,635,238股变更为2,535,855,238股。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。
5、公司监事会、独立董事对本次回购注销事项出具了意见，北京德恒律师事务所就回购注销等事宜出具了法律意见书。相关内容具体详见2016年9月3日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告。
三、回购注销前后公司股本变动情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增|本次变动后||
||数量|比例(%)|减（＋，－）|数量|比例(%)|
|一、限售流通股（或非流||||||
||12,472,925|0.49|-780,000|11,692,925|0.46|
|通股）||||||
|02股权激励限售股|6,812,000|0.27|-780,000|6,032,000|0.24|
|04高管锁定股|5,660,925|0.22||5,660,925|0.22|
|二、无限售流通股|2,524,162,313|99.51||2,524,162,313|99.54|
|其中未托管股数|0|0.00||0|0.00|
|三、股份总数|2,536,635,238|100.00|-780,000|2,535,855,238|100.00|

本次公司部分限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二○一六年十一月十一日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-064新疆中泰化学股份有限公司
六届十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十九次董事会于2018年4月15日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018年 4月 20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 13名，实际参加表决的董事 13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过新疆中泰化学股份有限公司2018年第一季度报告；
公司2018年第一季度报告全文和正文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，2018年第一季度报告正文同时刊登在2018年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。
二、会议以赞成票13票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于北京中泰齐力国际科贸有限公司申请银行承兑汇票且公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆天雨煤化工集团有限公司申请融资租赁且公司为其提供保证担保的议案；
详细内容见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案。
详细内容见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-066广州天赐高新材料股份有限公司
关于积极响应中国上市公司协会倡议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应中国上市公司协会倡议，在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
1、在资本市场不稳定的情况下，公司董事、监事、高级管理人员承诺在2015年年内（2015年7月9日-2015年12月31日）不减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
2、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
3、进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
4、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
公司将本着对投资者负责、对市场负责、对公司未来负责的态度，坚定维护资本市场稳定。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2015-01
南京中北（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“南京中北”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。
2014年11月26日，公司收到中国证监会《关于核准南京中北(集团)股份有限公司向南京公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1224号文件)，详见公司于2014年11月28日发布的《关于公司重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2014-69）。
自收到中国证监会核准文件后，公司及有关各方及时开展发行股份及支付现金购买资产的实施工作，目前标的资产的交割过户工作已完成，现将有关进展情况公告如下：
公司本次向交易对方发行股份及支付现金购买的资产（以下简称“标的资产”）包括：（1）向南京公用控股（集团）有限公司发行177,929,151股股份，购买其所持南京港华燃气有限公司（以下简称“港华燃气”）价值83,804.63万元的45%股权；（2）向南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司发行1,720,488股股份，购买
其所持南京华润燃气有限公司（以下简称“华润燃气”）价值810.35万元的10%股权；（3）向南京公共交通（集团）有限公司发行688,195股股份，购买其所持华润燃气价值324.14万元的4%股权；（4）向南京公用控股（集团）有限公司支付现金9,311.63万元，购买其所持港华燃气价值9,311.63万元的5%股权；（5）向广州市恒荣投资有限公司支付现金1,862.33万元，购买其所持港华燃气价值1,862.33万元的1%股权。
一、标的资产过户情况
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理完成，履行了工商变更登记或更新股东名册的手续，标的资产已经过户到公司名下。
2015年1月4日，南京市工商行政管理局核准了华润燃气的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：320100400015796）。
本次变更后，公司合计持有华润燃气19.6%的股权。
2015年1月12日，南京市工商行政管理局核准了港华燃气的股东变更，并签发了新的《企业法人营业执照》（注册号：320100400021070）。本次变更后，公司持有港华燃气51%的股权。
二、验资情况
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司发行股份及支付现金购买资产事宜进行了验资，并出具了天衡验字（2015）00001号《验资报告》。根据该验资报告，截至2015年1月13日止，公司已收到缴纳的新增注册资本（股本）人民币180,337,834.00元，变更后股本为
人民币532,021,934.00元。
三、后续事项
1、本次交割完成后，公司尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份的登记手续，该等新增股份的上市交易尚需取得深圳证券交易所的核准，公司将根据法律法规履行相应的信息披露义务。
2、公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、股东持股数额、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。
3、公司将在中国证监会核准的有效期内非公开发行股票募集配套资金，但非公开发行股票募集资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将按信息披露要求另行公告。
四、中介机构对资产交割的核查意见
（一）独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司出具了《关于南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户之独立财务顾问核查意见》，认为：
南京中北本次资产交易已获得的批准、核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行了信息披露义务；本次交易所涉及的标的资产过户手续已办理完
成，南京中北已合法取得标的资产的所有权。
南京中北尚需为本次发行股份购买资产新增的180,337,834股股份办理登记、上市，并向交易对方支付现金对价；南京中北尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续；中国证监会已核准南京中北非公开发行不超过61,320,755股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金，南京中北有权在核准文件有效期内募集配套资金，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。上述后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。
（二）法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问江苏永衡昭辉律师事务所出具了《关于南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉及标的资产过户的法律意见书》，认为：
截至法律意见书出具之日，南京中北本次交易涉及的标的资产已办理完毕资产过户相关的工商变更登记手续。
南京中北本次交易涉及的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，并就该等新增股份的上市交易取得深圳证券交易所的核准；南京中北尚需根据法律法规的要求就有关新增股份发行和上市办理信息披露手续；南京中北尚需向有关工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续；南京中北将在中国证监会批复有效期内募集配套资金，并支付标的资产现金对价，如募集资金不足本次交易现金对价或无法完成募集，则南京中北将以自
有资金支付募集资金额与本次交易现金对价的差额，不会影响本次交易的实施。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、备查文件
1、《验资报告》[天衡验字（2015）00001号]；
2、《华泰联合证券有限责任公司关于南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户之独立财务顾问核查意见》；
3、《江苏永衡昭辉律师事务所关于南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉及标的资产过户的法律意见书》。
4、相关标的公司工商过户登记查询证明。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一五年一月十三日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2017-064深圳劲嘉集团股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司（以下简称“复星安泰”）于2016年6月13日签署的《深圳劲嘉集团股份有限公司与亚东复星瑞哲安泰发展有限公司之战略合作协议》，复星安泰可以提名一名其核心高层管理人员为公司董事，公司将按照法律法规的规定履行其相应审议决议程序。
为了进一步优化公司法人治理结构，实现与战略投资者的深度合作，加强经营决策的专业性及科学性，公司于2017年10月24日召开的第五届董事会 2017年第十次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意对公司非独立董事进行变更，同意杨伟强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举。公司独立董事均发表了同意的独立意见。
公司董事会同意将董事张明义先生变更为复星安泰提名的董事候选人杨伟强先生（董事候选人简历详见附件内容），任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。变更完成后，张明义先生将不再担任公司董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员，继续任职公司常务副总经理、公司子公司中丰田光电科技（珠海）有限公司董事长、公司子公司珠海市嘉瑞包装材料有限公司执行董事、公司子公司深圳合元劲嘉电子科技有限公司董事。
公司拟选举的第五届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。
根据公司人力资源部的建议，对未在公司任职的第五届董事会非独立董事，参照公司第五届董事会独立董事薪酬标准发放（独立董事每年津贴为 10万元/年）。
关于变更公司董事的公告 第 1页共 3页
在公司股东大会审议通过变更董事事项之前，董事张明义先生仍须依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员的职务。
张明义先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对张明义先生在公司任职期间做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十六日
关于变更公司董事的公告 第 2页共 3页
附：
非独立董事候选人简历
杨伟强，男，1969年出生，中国籍，无永久境外居留权，毕业于郑州大学计算机系，并获得了北大光华管理学院EMBA学位及长江商学院EMBA学位。2008年至2013年间担任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司执行总裁。现任复星集团全球合伙人，深圳前海复星瑞哲资产管理有限公司董事长、总裁，亚东复星瑞哲安泰发展有限公司执行董事，上海复星创富投资管理股份有限公司董事，亚东复星瑞哲恒润投资管理有限公司董事等职务。
截至本公告日，杨伟强未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，从未受到中国证监会行政处罚，从未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
关于变更公司董事的公告 第 3页共 3页
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-029广东宜通世纪科技股份有限公司
关于核销应收账款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开第三届董事会第二十六次（2017年度）会议和第三届监事会第十四次（2017年度）会议，审议通过了《关于核销应收账款的议案》，具体情况如下：
一、本次核销应收账款概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司处于谨慎性原则考虑，对截止 2017年 12月 31日长期挂账、催收无果的应收款项进行清理，予以核销。本次核销的应收款项共计 763,272.97元，前期已全额计提坏账准备,占 2017年公司销售收入的0.03%。
本次核销应收款项主要原因是：客户不再支付 2014年之前的旧合同的工程造价审减金额，故对上述款项进行核销，但公司仍保留继续追索的权利。
二、本次核销应收账款对公司的影响
本次核销的应收账款合计763,272.97元，本次核销应收款项的事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司的财务实际情况，核销后能够更加公允地反映公司资产状况。本次核销应收账款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。
三、董事会意见
公司董事会认为：本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2018-029规定，一致同意公司本次核销应收账款事项。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次核销应收账款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，本次核销能公允反映公司的财务状况以及经营成果，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，因此独立董事一致同意本次核销应收账款事项。
五、监事会意见
监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步提供上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，经审核，本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款事项的决议程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次（2017年度）会议决议；
2、第三届监事会第十四次（2017年度）会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十六次（2017年度）会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会
2018年3月30日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-054
江南模塑科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月 4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140914号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，该事项存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-071广东省广告集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理
委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1373号），就公司非公开发行股票事项批复如下：
一、核准公司非公开发行不超过182,647,600股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的有关授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年八月十日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2017-017山东鲁阳节能材料股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2017年5月6日以电子邮件的方式通知全体监事，并于2017年5月17日上午在公司会议室召开。会议由监事会主席王侃先生主持，应到监事3人，实到监事3人，部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
1、审议《关于选举第九届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，不同意0票，弃权0票。
选举王侃先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起至第九届监事会任期届满为止。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司监事会二O一七年五月十七日
附：王侃先生简历
王侃，男，1979年10月生，中共党员，大专学历，助理会计师职称，先后在公司担任银行会计、结算会计、成本会计、财务部副经理、财务部经理、财务总监等职务，自2015年5月至今任公司监事。
王侃先生持有公司股票5,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王侃先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于失信被执行人，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
证券代码:002346证券简称:柘中建设公告编号：2014-54上海柘中建设股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海柘中建设股份有限公司第二届监事会第十八次会议于 2014年 8月 5日以电话、传真等方式通知全体董事，本次会议于2014年8月15日下午 15:30在公司102会议室举行，监事长许国园主持了会议。公司应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了公司《2014年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会《2014年半年度报告及摘要》的编制和保密程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。客观反映了公司 2014年上半年度的实际情况。
二、审议通过了公司《2014年半年度募集资金存放与使用的专项报告》
特此公告。
上海柘中建设股份有限公司监事会二〇一四年八月十五日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-053山东共达电声股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东共达电声股份有限公司于2018年6月13日召开了2018年第三次临时股东大会，会议通过累计投票方式审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，并于 2018年 6月 14日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《山东共达电声股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）。由于上述议案在决议公告中未充分披露出席会议股东及股东代理人表决结果占出席会议有表决权股份总数的占比情况，现予以补充公告如下：
1、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计1名，所持有表决权股份数为10996万股，占公司总股本的15.27%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 22人，代表股份 398,700股，占上市公司总股份的0.1108％。
3、中小股东投票情况：
通过网络投票的中小股东 22人，代表股份 398,700股，占上市公司总股份的0.1108％；
通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的 0.0000%.三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案：
1、逐项审议了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票的方式选举张林林女士、牛占岭先生为公司第四届董事
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2018-053会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01《选举张林林女士为公司第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意55096557股，所得同意股份数占出席会议有效表决权99.8499%，超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
1.02《选举牛占岭先生为公司第四届董事会非独立董事》
总表决结果：同意55099361股，所得同意股份数占出席会议有效表决权99.8550%，超过出席会议有效表决权股份总数二分之一，表决结果当选。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
二〇一八年六月十四日
北京德恒(深圳)律师事务所
关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司
注销部分股票期权相关事项的
法律意见
深圳市福田区金田路4018号安联大厦B座11楼
电话:0755-88286488传真:0755-88286499邮编:518026
北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司
注销部分股票期权相关事项的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所
关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司
注销部分股票期权相关事项的法律意见
德恒06F20160707-00003号致：广东华铁通达高铁装备股份有限公司
北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“本所”或“德恒”）接受广东华铁通达高铁装备股份有限公司(以下简称“公司”或“华铁股份”)的委托，担任华铁股份实施本次股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）专项法律顾问。
现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规范性文件及《广东华铁通达高铁装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东开平春晖股份有限公司2016年股票期权激励计划》（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就华铁股份注销部分股票期权（以下简称“本次注销”）的相关事项进行了核查和验证，出具本《法律意见》。
为出具本《法律意见》，本所律师特作如下声明：
北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司
注销部分股票期权相关事项的法律意见
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．本所律师同意将本《法律意见》作为本次激励计划所必备的法定文件之一随其他申报材料一同上报或者公开披露，并就本所律师出具的《法律意见》内容的真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。
3．本所律师同意公司以及公司聘请的其他中介机构按照中国证监会的审核要求部分或全部引用本《法律意见》的内容，但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
4．本所经办律师已经审阅了认为出具本《法律意见》所需的有关文件和资料，并据此出具法律意见；但对于审计、财务等专业事项，本《法律意见》只作引用且不发表法律意见；本所在本《法律意见》中对于有关报表、数据、审计报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于这些内容经办律师并不具备核查和作出判断的合法资格。
5．对于出具本《法律意见》至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言以及经办律师对相关部门或人士的函证及访谈结果进行认定。
6.公司已保证其向本所提供了出具本《法律意见》所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。
7.本《法律意见》仅供公司实施本次激励计划之目的使用，未经本所许可，不得用作任何其他目的。
本所律师依据前述相关法律、法规、规范性文件的规定，在对公司实施本次 3
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注销部分股票期权相关事项的法律意见
激励计划所涉及的有关事实进行充分的核查验证的基础上，发表法律意见如下：一、本次注销的批准和授权
2017年1月5日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年股票期权激励计划有关事项的议案》，授权董事会必要时决定本次激励计划的变更与终止。
2018年 10月 30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销公司部分股票期权的议案》，公司同意注销股票期权激励对象离职人员共 5人已获授但未行权的股票期权共计9,000,000份。公司独立董事对此发表了独立意见。
本所律师认为，公司本次注销已经取得现阶段的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《激励计划（草案）》的有关规定。
二、本次注销的具体内容
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，对激励对象已获准行权但尚未行使的股票期权终止行权，其未获准行权的期权作废。
本次授予的股票期权激励对象中5人因辞职而离职，不再具备股票期权激励对象资格，董事会同意注销其持有的已获授但尚未行权的股票期权共计9,000,000份。
本所律师认为，截至本《法律意见》出具之日，公司本次注销的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。本次注销尚需根据《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续。
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注销部分股票期权相关事项的法律意见
三、结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次注销已经取得现阶段的批准和授权；公司本次注销的原因、数量符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。本次注销尚需根据《管理办法》、深圳证券交易所有关规范性文件进行信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续。
本法律意见正本三份。
（以下无正文）
北京德恒（深圳）律师事务所 关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司
注销部分股票期权相关事项的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东华铁通达高铁装备股份有限公司注销部分股票期权相关事项的法律意见》之签署页）
北京德恒（深圳）律师事务所
负责人：
刘震国
承办律师：
苏启云
承办律师：
陈思熠
年 月 日
金谷源控股股份有限公司监事会
对《二〇一五年度内部控制自我评价报告》的意见
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平及抵御风险的能力，促使公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者权益，根据财政部等五部委发布的《内部控制基本规范》等文件的有关要求，现就公司 2015年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
一、公司内部控制制度较完善，能满足公司目前生产经营的需要，但仍存在完善的空间，公司组织机构完整，内控项目组已成立，保证了公司内部控制重点活动和执行的有效性。
二、《二〇一五年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的实际情况，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是全面、真实、客观、准确的。
监事签字：
金谷源控股股份有限公司监事会
赵平安王济贤张秋冬
二〇一六年四月二十六日
独立董事关于五届八次董事会相关事项的
事前认可意见
我们作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细
则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司拟提交董事会审议的关于2015年非公开发行股票相关事项发表意见如下：
一、公司本次非公开发行股票的相关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和其他股东的利益。
二、公司本次非公开发行股票，符合市场现状和公司实际情况，有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，有利于全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
三、中建新疆建工（集团）有限公司（以下简称“新疆建工”）系公司控股股东，公司向新疆建工非公开发行股票构成关联交易。我
们认为新疆建工参与认购本次非公开发行的股票，表明公司控股股东对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司的稳健持续发展。据此，我们同意该关联交易，并将该事项提交董事会审议。
同时，本次非公开发行股票的募集资金的投资项目中，中建海峡（闽清）绿色建筑科技产业园项目由中建海峡建设发展有限公司、西部建设和中国建筑发展有限公司共同投资组建的福建中建科技有限公司的全资子公司中建科技（福州）有限公司进行建设。由于中建海峡建设发展有限公司和中国建筑发展有限公司都是西部建设的实际控制人中国建筑工程总公司的下属企业，因此西部建设本次利用募集资金 3,000万元投资中建海峡（闽清）绿色建筑科技产业园项目构成关联交易。我们认为该项目是公司董事会根据项目实际情况作出的谨慎决定，符合公司的实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在损害股东利益的情形，也是公司为了充分利用资源、节约成本，提高效率，满足尽快拓展新兴业务的需求。据此，我们同意该关联交易，并将该事项提交董事会审议。
四、本次发行中，有可能出现需要发出要约增持股份的情形，我们同意公司控股股东新疆建工及其一致行动人免于发出要约增持股份并将该事项提交董事会审议。
五、我们同意本次非公开发行股票的有关议案，并同意将该等议案提交公司董事会审议。公司董事会审议本次非公开发行股票有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行股票有关议案提
交股东大会审议时，关联股东亦将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。
独立董事：
占磊 朱瑛 马洁
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2016-007河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会于2016年2月15日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于2016年2月26日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过《关于投资设立产业并购基金的议案》，并形成如下决议：
经与会监事认真讨论，公司本次对外投资设立产业并购基金符合相关法律、法规及规范性文件的规定，履行了法定的批准程序，关联交易符合公司的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会2016年2月29日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2016-018一汽轿车股份有限公司
2016年3月份主营产品产销数据快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司2016年3月份主营产品产销数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||生产量（辆）|||||销售量（辆）|||||
|产品类别|||||||||||
||本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|本月|去年同期|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|轿车|15,173|15,618|40,768|39,253|3.9%|12,946|16,821|36,383|44,189|-17.7%|
|SUV|2,614|6,352|5,765|18,354|-68.6%|4,411|6,386|6,225|18,513|-66.4%|
|MPV|85|150|105|801|-86.9%|86|232|189|495|-61.8%|
|合计|17,872|22,120|46,638|58,408|-20.2%|17,443|23,439|42,797|63,197|-32.3%|

特此公告
一汽轿车股份有限公司董事会
二○一六年四月九日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-098
深圳市沃特新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019年10月 20日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于2019年10月 24日以现场结合通讯表决方式，在深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，部分董事及高级管理人员列席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》
与会监事同意《2019年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司 2019年第三季度报告全文及正文的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-096）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》
与会监事同意公司将部分募集资金 77,532,242.62元用于总部基地建设项目及支付浙江德清科赛塑料制品有限公司51%股权收购的剩余价款，其中，2,040万元用于支付浙江德清科赛塑料制品有限公司51%股权收购的剩余价款， 57,132,242.62元用于总部基地建设项目，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。
同时，同意公司新设募集资金专户，与相关方签订相关监管协议，将募集资金存储于募集资金专户中。该等部分募集资金用途变更，公司监事会认为变更部分募集资金用途是基于公司实际情况作出的调整，有利于提高募集资金使用效率和投资回报，有利于维护全体股东的利益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司部分变更募集资金用途的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-099）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
与会监事同意公司在变更募集资金用途后，使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2019年10月 24日起，最晚不超过 2020年10月23日，到期将归还至募集资金专户。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-100）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于对全资子公司减资的议案》
与会监事同意江苏沃特新材料科技有限公司减资。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司全资子公司减资的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司减资的公告》（公告编号：2019-101）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》
与会监事同意终止公司 2019年公开发行可转换公司债券事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
公司终止公开发行可转换公司债券事项的具体内容和独立董事的独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止公开发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：2019-102）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司监事会经认真审核，认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。与会监事同意公司 2019年度审计机构变更为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司变更会计师事务所的具体内容和独立董事的事前认可意见和独立意见详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2019-104）和《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《深圳市沃特新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司监事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号 2014-023深圳市怡亚通供应链股份有限公司
股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年3月10日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通投资控股”，持股数为403,044,812股，占公司总股本的40.87%，其中融资融券信用账户持股数为 8,875,135股）的通知，怡亚通投资控股将持有公司的 29,000,000股股权质押给国信证券股份有限公司，占公司股本总额的2.94%。本次质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期限自2014年3月10日起至质权人申请解除质押登记为止。
截至目前，怡亚通投资控股累计质押的股份占其所持公司股份的67.91%（公司已于 2013年 2月 28日、2013年 5月 29日和 2013年 7月 5日对怡亚通投资控股股权质押事宜进行了公告，公告编号分别为：2013-002、2013-031、2013-044），占公司股本总额的27.76%。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一四年三月十日