证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-027苏州春兴精工股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2016年3月18日（星期五）下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为2016年3月17日下午15:00至2016年3月18日下午
15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事会秘书徐苏云女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共13名，代表有表决权的股份数为483,576,533股，占公司有表决权股份总数的47.7853%。其中现场投票的股东及股东授权委托代表人3名，代表有表决权的股份数为436,500,000股，占公司有表决权股份总数43.1333%；通过网络投票出席会议的股东为10人，代表有表决权的股份数为47,076,533股，占公司有表决权股份总数的4.6519%。
其中中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份
47,076,533股，占上市公司总股份的4.6519％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东10人，代表股份47,076,533股，占上市公司总股份的4.6519％。
师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对38,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对38,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820％；弃权 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
3、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权14,700股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 483,550,633股，占出席会议所有股东所持股份的99.9946％；反对24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东表决情况：
同意47,050,633股，占出席会议中小股东所持股份的99.9450％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
6、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对38,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0080％；弃权1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对38,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0820％；弃权 1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0021％。
7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
8、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
该议案为特别决议,已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上决议通过。
10、审议通过了《关于制定<未来三年股东回报规划（2016-2018年）>的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
该议案为特别决议,已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上决议通过。
11、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
12、审议通过了《关于为下属子公司提供银行授信担保的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
13、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
14、逐项审议并通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
14.01发行股票种类和面值
总表决情况：
同意483,535,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对
中小股东表决情况：
同意47,035,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9138％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％。
14.02发行方式
总表决情况：
同意483,535,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对
24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决情况：
同意47,035,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9138％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％。
14.03发行对象及认购方式
总表决情况：
同意483,535,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对
24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决情况：
同意47,035,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9138％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权15,700股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0333％。
14.04定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：
同意483,535,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对
24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决情况：
同意47,035,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9138％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％。
14.05发行数量
总表决情况：
同意483,535,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对
24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决情况：
同意47,035,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9138％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％。
14.06发行股票的限售期
总表决情况：
同意483,535,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对
24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决情况：
同意47,035,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9138％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％。
14.07募集资金用途
总表决情况：
同意483,535,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对
24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决情况：
同意47,035,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9138％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％。
14.08发行股票上市地点
总表决情况：
同意483,535,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对
中小股东表决情况：
同意47,035,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9138％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％。
14.09滚存利润安排
总表决情况：
同意483,535,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对
24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决情况：
同意47,035,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9138％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权15,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0333％。
14.10决议有效期
总表决情况：
同意483,535,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916％；反对
24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权15,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％。
中小股东表决情况：
同意47,035,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9138％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权15,700股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0333％。
15、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
16、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
17、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
18、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
19、审议通过了《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出具关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案》；
总表决情况：
同意 483,536,933股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对 24,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0051％；弃权 14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
中小股东表决情况：
同意47,036,933股，占出席会议中小股东所持股份的99.9159％；反对24,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0529％；弃权14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0312％。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
安徽承义律师事务所指派律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
春兴精工本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会