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第四届董事会第十二次会议决议公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2016-038
上海汉钟精机股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2016年8月12日以电子邮件形式发出，于2016年8月22日以通讯表决方式召开。
本次会议应到表决董事9名，实到表决的董事9名，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了关于公司《2016年半年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容请见2016年8月23日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、审议通过了关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经表决，赞成9票，反对0票，弃权0票。
上述报告详细内容请见2016年8月23日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
第四届董事会第十二次会议决议公告特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一六年八月二十二日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-004号光一科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产相关事项，公司股票于2017年12月26日开市起停牌。2018年1月9日经初步判断，该事项构成重大资产重组。2018年3月23日公司披露了《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号2018-032），公司股票于 2018年 3月 26日开市起复牌，复牌后公司继续推进本次重大资产重组事项。2018年 12月 11日公司披露了《关于重大资产重组进展暨调整重组标的的公告》（公告编号2018-112），公司对重组标的进行了调整。2019年 1月 9日公司披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号2019-001），对重组工作进展及风险进行了提示。
本次重组事项尚存在不确定性，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每 10个交易日披露一次有关事项的进展情况，公司所有信息均以在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年1月23日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2019-064启迪桑德环境资源股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”或“公司”）董事会于前期收到公司董事文一波先生、张仲华先生、马晓鹏先生、马勒思先生递交的书面辞职报告。在此，公司董事会对文一波先生、张仲华先生、马晓鹏先生、马勒思先生任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！
2019年4月20日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过《关于推选李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》。2019年5月28日，公司召开2018年年度股东大会审议通过上述议案，同意选举李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生为公司第九届董事会董事（简历详见附件），以上四位董事任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
李星文先生、曹帅先生、张传刚先生、代晓冀先生的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事职责的要求，符合董事的任职条件；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一九年五月二十九日
附件：
简历
李星文先生，1964年出生，清华大学工学硕士，教授级高工，现担任启迪桑德环境资源股份有限公司总经理。曾任清华紫光股份有限公司副总裁兼环境工程中心总经理、清华紫光环境工程部经理、北京清华紫光环境工程中心总经理、清华紫光（集团）总公司副总裁、清华紫光股份有限公司副总裁、青岛建筑工程学院任教。2002年 9月至今任浦华环保有限公司董事长兼总裁。
截止目前，李星文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。李星文先生未持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曹帅先生，1976年出生，清华大学精密仪器系学士，美国北卡罗来娜大学商学院信息技术与运筹管理硕士。曾任中国兵器集团材料院助理工程师；新加坡牧野集团研发工程师；南京驰韵科技发展公司副董事长；北京融安特智能科技有限公司副总经理；宁波新瑞清科金属材料有限公司董事长等职。现任启迪控股董事长助理，高级副总裁，启迪生态环保技术董事长，启迪协同委员会秘书长。
截止目前，曹帅先生同时担任公司间接控股股东启迪控股股份有限公司董事长助理、高级副总裁，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹帅先生未持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张传刚先生，1969年出生，本科学历,现担任桑德集团有限公司副总裁。曾任职于华北冶建、邯郸市经编厂、开封空分等单位；2001年加入桑德集团有限公司，历任资产管理部总经理、桑德集团有限公司总裁助理，现任桑德集团有限公司副总裁。
截止目前，张传刚先生同时担任公司第二大股东桑德集团有限公司副总裁，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张传刚先生未持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
代晓冀先生，1976年出生，研究生学历,现担任桑德集团有限公司总裁助理。曾任职于中车唐山机车车辆有限公司；2007年加入桑德集团有限公司，历任桑德集团有限公司总裁办公室主任，人力资源部总经理等职务，现任桑德集团有限公司总裁助理。
截止目前，代晓冀先生同时担任公司第二大股东桑德集团有限公司总裁助理，与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。代晓冀先生未持有公司股票，不存在不得提名为董事的情形，未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300620 证券简称：光库科技 公告编号：2019-015
珠海光库科技股份有限公司
监事会关于公司 2018年限制性股票激励计划预留部分授予
激励对象名单的核查意见与公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，珠海光库科技股份有限公司（以下简称“公司”）对预留部分授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《珠海光库科技股份有限公司章程》的规定，2019年1月18日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，并对预留部分授予激励对象的姓名及职务进行了公示，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》及《2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》等文件，并通过公司内部宣传栏张贴了《2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单公示》，将本次预留部分授予激励对象名单及职务予以公示。
（1）公示内容：公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象姓名及职务。
（2）公示时间：2019年1月19日至2019年1月28日，时限达到10日。
（3）公示方式：公司内部宣传栏公示。
（4）反馈方式：以设立反馈电话或当面反映情况等方式进行反馈，并对相关反馈进行记录。
（5）公示结果：在公示的时限内，没有任何组织或个人向公司监事会提出异议，无反馈记录。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会核查了本次预留部分授予激励对象的名单、身份证件、预留部分授予激励对象与公司签订的劳动合同、预留部分授予激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对预留部分授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划预留部分授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
本次激励计划预留部分授予的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的预留部分授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象合法、有效。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司监事会
浙江网盛生意宝股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
一、关于控股股东及其它关联方占用资金情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，我们对2017年上半年度控股股东及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，认为：2017上半年度，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的要求，我们对公司2017年上半年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：报告期内，公司严格控制对外担保风险，不存在对外提供担保的情形，期末对外担保余额为零。
三、关于控股子公司开展套期保值业务的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对《关于控股子公司开展套期保值业务的议案》发表独立意见如下：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；金贸通开展期货套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：窦明清 俞毅 秦路2017年8月23日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-009露笑科技股份有限公司
关于合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与伯恩光学（惠州）有限公司（以下简称“伯恩光学”或“合资方”）于2014年4月1日签订《出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司协议书》，共同出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司（暂定名，以下简称“伯恩露笑公司”）。伯恩露笑公司注册资本为50,000万元人民币，其中公司出资20,000万元，占注册资本的40%，伯恩光学出资30,000万元，占注册资本的60%，出资方式为自有货币资金。
本次对外投资已提交公司 2014年 4月 1日召开的第二届董事会第二十三次董事会议审议，会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批的权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
伯恩光学与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
公司股票于2014年4月2日开市起复牌。
二、合资方的基本情况
名称：伯恩光学（惠州）有限公司
注册资本：柒拾陆亿港币
住所：惠州市惠阳区秋长白石村
企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
法定代表人：杨建文
主要经营范围：生产加工销售水晶玻璃、玻璃片、显示屏镜片、塑胶片（含包装材料）、屏蔽电磁波玻璃、微电子用玻璃基板、透红外线无铅玻璃、高档（电子）玻璃、TFT-LCD、PDP、OLED、FED（含SED等）平板显示屏、显示屏材料制造、触控系统（触控屏幕、触控组件等）制造等产品。
三、设立合资公司的基本情况
1、公司名称：伯恩露笑蓝宝石有限公司
中文：伯恩露笑蓝宝石有限公司（暂定）
英文：BIEL ROSHOW SAPPHIRE Co.Ltd.（暂定）
2、注册地址：内蒙古自治区（按取得项目土地出让后确定注册地址）
3、法定代表人：杨建文
4、注册资本：人民币 5亿元
5、股权结构：公司出资20,000万元，占注册资本的40%，伯恩公司出资 30,000万元，占注册资本的60%。
6、公司经营范围：制造、销售：电光源、光电源子器件及元器件；光学材料及技术、人造蓝宝石合成技术的研究、开发；制造销售：光学原件；从事货物及技术的进出口业务（不含国家法律法规定禁止、限制和许可经营的项目）。
（以上最终以工商核准为准）。
四、与合资公司相关的其它事项
1、设备买卖
在伯恩露笑公司注册成立后，伯恩露笑公司将向公司全资子公司浙江露通机电有限公司购买200台80公斤级的蓝宝石长晶炉设备，用于伯恩露笑公司蓝宝石生产，蓝宝石长晶炉设备将于2014年8月底前交货完毕。预计交易总额在人民币贰亿叁仟万元左右，占公司披露2013年度业绩快报（未经审计）预计销售额的8.40%。此事项将构成关联交易，交易实施时将另行按规定程序进行审议并公告。
2、控股股东资产置入
为避免同业竞争，公司控股股东露笑集团有限公司承诺在伯恩露笑公司设立
后，择机将其全资子公司浙江露笑光电有限公司的经营性资产置入伯恩露笑公司，鉴于浙江露笑光电有限公司目前资产经营状况，不会在六个月内实施资产置入。
此事项将构成关联交易，交易实施时将另行按规定程序进行审议并公告。
3、伯恩露笑公司拟计划总投资20亿人民币，后期具体的投资出资、周期及规模将视市场运行情况决定。
五、项目风险
1、本项目利用电价优势，具有较好的盈利能力和抗风险能力。但在建设过程中存在建设进度和经济环境变化带来的宏观政策调整风险。
2、蓝宝石生产属高新技术的新材料产业，存在市场预测方法或实际需求数据不对称，导致市场需求和市场竞争格局发生较大变化的风险。
3、目前国内外对蓝宝石生产技术仍处于研发提高阶段，有一定技术风险。
六、备查资料
1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十三次董事会决议；
2、出资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司协议书；
3、深交所要求的其它文件。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会二0一四年四月二日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-009
上海东富龙科技股份有限公司
关于选举第四届监事会职工监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已届满，根据《公司章程》等法律法规的规定，经公司职工代表大会决议，选举周雪梅女士（简历附后）为公司第四届监事会职工监事。
周雪梅女士将与2017年第一次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事组成第四届监事会，任期三年。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
简历：
周雪梅女士，1985年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历。
2009年起在上海东富龙科技股份有限公司任职，2012年至2015年担任公司客户经理，2016年至今任职于公司系统项目部，担任项目部主任。2014年 3月起担任公司第三届监事会职工监事。
周雪梅女士与公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深交所的惩戒，未持有公司股票。
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-014北京汇冠新技术股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股份事项的询价工作，经深圳证券交易所批准，于2017年3月9日（星期四）开市起停牌。
2017年3月9日，公司披露了《关于公司股票停牌的公告》（2017-009）；2017年3月16日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的公告》（2017-012）；2017年3月21日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的公告》（2017-013）。
目前，本次非公开发行股份事项的认购对象报价认购、缴款、验资已经结束，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》，经公司申请，公司股票（证券简称：汇冠股份，证券代码：300282）将于2017年3月24日（星期五）开市起复牌。
本次非公开发行股份事项由国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任独立财务顾问，并由国信证券担任主承销商，聘请北京市天元律师事务所对全部发行过程进行现场法律见证。目前，本次非公开发行已完成了投资者的申购报价、缴款、验资工作。公司将尽快办理本次新增股份的登记、上市等后续工作。
公司董事会将根据本次非公开发行股份事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一七年三月二十四日
中信建投证券股份有限公司
关于浙江仙琚制药股份有限公司
2018年度保荐工作报告
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，公司2015年 11月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 98,708,111股，发行价为每股人民币8.93元，共计募集资金88,146.34万元，扣除发行费用后的募集资金为86,194.84万元，上述募集资金于2015年10月28日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“仙琚制药”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，出具本持续督导工作报告。截至2018年12月31日，仙琚制药非公开发行A股股票募集资金已使用完毕。
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：仙琚制药|
|保荐代表人姓名：朱明强|联系电话：021-68801584|
|保荐代表人姓名：赵军|联系电话：021-68801584|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。中信建投证券与公司的总经理、董事会秘书、财务总监等人员进行了沟通，查阅了公司的相关公开信息披露文件，对仙琚制药 2018年度（下称“本持续督导期间”）的信息披露情况进行了审阅。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但|是。|

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|不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次。保荐代表人通过每月接收募集资金专户开户行发出的对账单、与发行人财务部、资金部等部门沟通等方式对募集资金专户的使用情况进行了核查。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案。|
|（2）列席公司董事会次数|1次。|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案。|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次。本持续督导期间，中信建投保荐代表人出具核查意见情况如下：（1）2018年4月 24日，《中信建投证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；（2）2018年11 月6日，《中信建投证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无。|
|（2）报告事项的主要内容|无。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无。|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在。|
|（2）关注事项的主要内容|无。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次。|
|（2）培训日期|不适用。|
|（3）培训的主要内容|不适用。|

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|11.其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司控股股东在 2015 年非公开发行时承诺：“至本次发行完成后六个月内，本公司不会减持其持有的仙琚制药的股份，若违反上述承诺，本公司减持股份所得全部归仙琚制药所有”|是|无|
|2．公司股东张宇松在 2015 年非公开发行时承诺：“至本次发行完成后六个月内，本人不会减持其持有的仙琚制药的股份，若违反上述承诺，本公司减持股份所得全部归仙琚制药所有”|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2019年，原持续督导保荐代表人之一丁旭东先生因个人工作调动原因不再担任公司的持续督导保荐代表人，中信建投证券重新委派朱明强先生担任本次非公开发行股票项目持续督导的保荐代表人，接替丁旭东先生的相关工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|不适用|

（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于浙江仙琚制药股份有限公司2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
朱明强 赵军
中信建投证券股份有限公司 2019年4月23日
海伦钢琴股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人海伦钢琴股份有限公司董事会现就提名王伟为海伦钢琴股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任海伦钢琴股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议6次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：海伦钢琴股份有限公司董事会日期：2017-08-18
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2017-025成都红旗连锁股份有限公司
关于注销募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准成都红旗连锁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]943号）核准，成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 8月首次公开发行人民币普通股（A股）5,000.00万股，每股发行价为人民币 18.76元，募集资金总额为人民币 93,800.00万元。扣除各项发行费用人民币 4,893.40万元后，募集资金净额为人民币 88,906.60万元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2012]第113887号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，募集资金到位后公司分别与浙商银行成都分行营业部、中国光大银行成都玉双路支行、中国建设银行股份有限公司成都高新支行、中信银行成都人民南路支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》及《补充协议》，并在以上银行开设募集资金专项账户，募集资金的存放与使用均严格按协议执行。
三、 募集资金专项账户注销情况
募集资金专户情况:
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||序号||募集资金专户开户银行||募集资金专项账户||募集资金用途|
|1||浙商银行成都分行营业部||6510000010120100403678||超市扩建技术改造||
|2||中国建设银行股份有限公司成都高新支行||51001406137051518942||信息化系统技术改造||
|3||中国光大银行成都玉双路支行||78260188000276871||超市经营设施技术改造||

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|-|-|-|-|
|4|中信银行成都人民南路支行|7411810182200107131|超募资金|

注1：“超市扩建技术改造项目”于2014年12月31日完工，经2014年年度股东大会审议通过，公司使用该项目节余募集资金及相应利息、理财收益等，永久补充流动资金，并于2016年6月6日注销该募集资金专户。
注2：经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，同意公司使用超募资金及自有资金收购成都市互惠超市有限责任公司100%股权。
鉴于上述项目已经全部实施完毕，公司于2017年3月16日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金及相应利息、理财收益（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销存放募集资金的专项账户。具体内容详见2017年3月17日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《成都红旗连锁股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2017-010）。
目前，公司已将上述项目节余资金用于补充流动资金，并于近日注销募集资金专项账户。上述募集资金专用账户注销后，公司与上述银行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签署的《募集资金三方监管协议》及《补充协议》相应终止。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一七年四月二十八日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2019-068成都富森美家居股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年 8月 22日 9:00在公司富森创意大厦 B座 21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2019年8月17日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席陈林祥主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于批准报出 2019年 1-6月财务报表的议案》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
2、审议通过《公司 2019年半年度报告及其摘要》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审议通过《公司 2019年半年度利润分配预案》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
根据公司编制的 2019年 1-6月财务报表， 2019年 1-6月，公司实现营业收入781,702,234.71元，实现归属于母公司所有者的净利润404,655,579.87元，母公司实
现净利润 192,160,087.24元。截至 2019年 6月 30日，母公司资本公积金为 815,984,000.88元，本期提取盈余公积金 19,216,008.72元，累计未分配利润为2,130,995,703.77元。
公司拟以 2019年 6月 30日的总股本 756,494,900股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 2.00元（含税），共计派发股利 151,298,980.00元，不进行股份转增和送股。
利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数（如期间实施股份回购，则扣除已回购部分股份），按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》的相关规定。
本议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。如果本预案经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，则公司将在股东大会通过后的2个月内实施利润分配。
4、审议通过《关于回购部分社会公众股的方案》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
经审核，本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归，推进公司长远发展。因此，同意公司拟通过集中竞价交易方式以自有资金回购部分社会公众股，回购总金额不低于6,000万元，且不超过人民币10,000万元。
本案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议，并以特别决议表决通过。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、备查文件
公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司监事会
二○一九年八月二十二日
中国南玻集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法中国南玻集团股份有限公司
A股限制性股票激励计划激励对象考核办法
一、目的
为进一步完善公司法人治理结构，健全中高级管理人员以及核心技术、骨干业务人员、关键岗位人员激励约束机制，倡导价值创造和价值成果共享为导向的企业绩效文化，确保公司发展战略和经营目标的实现，维护公司短期目标与长期目标的一致性，实现公司业绩长期、持续、稳健成长，达成公司和全体股东利益最大化，使公司拟实施的限制性股票期权激励计划得以顺利地进行，制定本办法。
二、原则
1、结合的原则：将激励对象的个人工作业绩与职业能力与素养相结合评价。
2、公平、公正、公开的原则：考核制度及方法公开化、考核过程程序化、规范化。
3、客观的原则：考核指标尽可能量化，明确指标定义及衡量方法，对于无法量化的指标亦应以关键或典型事件进行客观评价。
4、沟通的原则：绩效考核结果必须与考核对象沟通确认，对于考核结果有异议可向本单位和上级考核组织部门申诉。
三、考核对象
本办法适用于由董事会薪酬与考核委员会考核确定的、董事会及股东大会审议通过的南玻集团限制性股票激励计划的所有激励对象。
四、考核组织、职责
1、公司董事会负责本办法的审批。
2、董事会薪酬与考核委员会负责领导与审核考核工作。
3、公司人力资源部负责考核工作的具体组织与考核过程监督、检查。
中国南玻集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法4、各单位负责本单位激励对象的具体考核工作。
5、公司财务（管理）部、审计部、内控部、物控部等相关部门负责提供相关考核数据支持。
五、考核体系
1、考核内容及时段
（1）基于年度预算的考核。
根据集团制定的年度经营管理预算目标结合限制性股票激励对象的工作职责范围，按照集团、事业部、二级公司、部门、个人的路径层层分解目标，制定激励对象绩效考核指标、目标与权重，定期考核。
激励对象在考核期内岗位发生变动的，基于年度预算的考核指标跟随岗位变动，个人所获限制性股票数量不做调整，前后岗位按照时间段确定权重汇总计算绩效。
（2）基于职业行为规范的考核。
限制性股票激励对象的职业道德、操守、工作行为规范不定期审计。
（3）基于个人发展的考核。
通过360度评估法，对限制性股票激励对象专业能力提升、组织协调能力、团队合作能力、敬业精神等进行年度评估。
2、考核等级
考核等级分为“合格”、“不合格”两个等级。对于职业行为规范考核不合格的激励对象，实行“一票否决制”，不管其考核内容的其它部分表现如何，直接判定为“不合格”。
3、考核程序
（1）公司人力资源部在每年解锁日前两个月根据激励对象考核名单组织考核，并在每年解锁日前一个月将考核合格的激励对象名单提供给公司股证事务部，公司审计部、财务（管理）部、内控部、物控部等相关部门负责提供考核数据支持；
（2）激励对象考核资料分人员类别按下列程序提交审核：
中国南玻集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法
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|-|-|-|-|-|
|人员类别|发起人|审核人|复核人1|复核人2|
|高级管理人员|总经理/集团部门经理|事业部总裁/集团分管领导|集团总裁|集团CEO|
|中层管理人员及其他核心骨干|人力资源负责人|总经理/事业部各相应中心主任(助理)|事业部总裁/集团分管领导|---|

（3）按照本条第（2）款规定程序审核后的激励对象考核资料需提交董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会对激励对象考核结果进行审批、确认与调整（高级管理人员以下激励对象的考核结果审批、确认与调整，薪酬与考核委员会可以授权事业部总裁或集团分管领导），出具“合格”或“不合格”的综合考评结论。
（4）集团人力资源部对董事会薪酬与绩效考核委员会审批后的考核资料存档。
4、考核结果管理
（1）考核指标和结果修正
考核期内如遇到重大不可抗力因素或特殊原因影响被考核人工作业绩的，公司董事会薪酬与考核委员会可以对偏差较大的指标和考核结果加以修正。
（2）考核结果反馈与申诉
被考核人有权知晓自己的考核结果，人力资源部应将经董事会薪酬与考核委员会审定的考核结果反馈被考核人；被考核人对考核结果有重大异议的，应在知晓考核结果的 15日内向人力资源部提出申诉，人力资源部应及时开展调查，提出处理意见，并反馈其本人。
六、考核结果应用
1、激励对象考核结果作为限制性股票激励计划的解锁依据。
2、考核合格的激励对象按如下程序办理解锁：
（1）激励对象向董事会提交《限制性股票解锁申请书》，提出解锁申请；
（2）董事会对申请人的解锁资格与解锁条件审查确认；
（3）激励对象的解锁申请经董事会确认后，由公司股证事务部统一办理满足解锁条件的限制性股票解锁事宜。
3、考核不合格的激励对象，公司将根据南玻集团A股限制性股票激励计划
中国南玻集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划激励对象考核办法的有关规定，回购及注销其本期或全部尚未解锁的限制性股票。
七、附则
1、本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订、解释及修订。
2、本办法自公司董事会审议通过之日起开始实施。
中国南玻集团股份有限公司
二○一四年三月二十五日
股票代码：300225 股票简称：金力泰 编号：2014-020
上海金力泰化工股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的提示性公告
本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”或“金力泰”）第六届董事会第四次会议决定于2014年05月19日上午9点30分召开2013年度股东大会，并已于2014年03月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了公司《关于召开
2013年度股东大会通知的公告》。现根据有关规定，将公司2013年度股东大会会议的有关安排再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、 召集人：上海金力泰化工股份有限公司董事会
2、 会议时间：2014年5月19日（周一）上午9:30开始
3、 会议方式：现场会议
4、 会议投票方式：现场投票
5、 会议地点：上海市奉贤化学工业区楚工路139号公司综合楼一楼培训室6、 股权登记日：2014年5月12日
二、会议议题
1、 审议《2013年度董事会工作报告》
独立董事将在2013年度股东大会上作述职报告
2、 审议《2013年度财务决算报告》
3、 审议《2013年度报告全文及年度报告摘要》
4、 审议《2013年度监事会工作报告》
6、 审议《2014年度续聘审计机构的议案》
7、 审议《关于修改公司章程的议案》
8、 审议《关于公司第六届监事会增补监事的议案》
选举候选人朴仁哲先生为公司第六届监事会增补股东监事
9、 审议《关于公司第六届董事会增补董事的议案》
（1）选举候选人杜晟华女士为公司第六届董事会增补非独立董事
（2）选举候选人陈筱诚先生为公司第六届董事会增补非独立董事
上述议案已经公司第六届董事会审议通过，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本次股东大会审议《关于公司第六届董事会增补董事的议案》采取累积投票制进行增补非独立董事的选举，分别进行表决。
三、会议出席及列席对象
1、 凡于2014年5月12日交易结束收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、 公司董事、监事和高级管理人员；
3、 公司聘请的律师；
4、 其他有关人员。
四、会议登记
1、 欲出席会议的股东及委托代理人于2014年5月16日9:00—16:30到上海市奉贤化学工业区楚工路139号上海金力泰化工股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续。
2、 法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
3、 个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。
份有限公司董事会办公室。
5、 采取信函或传真方式登记的须在2014年5月16日下午16：00之前送达或传真（021-31156068）到公司。
五、联系方式
联系地址：上海市奉贤化学工业区楚工路139号
联系人：杜晟华王晓峰
电话： 021-31156097
传真： 021-31156068
邮编： 201417
六、其他事项
1、 会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、 附件一:授权委托书
3、 附件二:参会回执
4、 附件三:参会股东登记表
5、 附件四:法定代表人证明书
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
附件一
授权委托书
上海金力泰化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
注：
一、本次会议所审议的议案1-8，请在选项中打“√”；每项均为单选，多选无效。
二、本次会议所审议的议案9，需采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
议案9：选举非独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
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|-|-|-|-|-|-|
||议案内容||同意|不同意|弃权|
|议案一：《2013年度董事会工作报告》||||||
|议案二：《2013年度财务决算报告》||||||
|议案三：《2013年度报告全文及年度报告摘要》||||||
|议案四：《2013年度监事会工作报告》||||||
|议案五：《2013年度利润分配方案》||||||
|议案六：《2014年度续聘审计机构的议案》||||||
|议案七：《关于修改公司章程的议案》||||||
|议案八：《关于提名公司第六届监事会增补监事候选人的议案》||||||
||议案内容||票数|||
|议案九：《关于提名公司第六届董事会增补董事候选人的议案》||————||||
|9.1选举候选人杜晟华女士为公司第六届董事会增补非独立董事||||||

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|-|
|9.2选举候选人陈筱诚先生为公司第六届董事会增补非独立董事|

委托人签名（法人盖章）：
委托人持有股数：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
附件二
回执
截至2014年5月12日，我单位（个人）持有上海金力泰化工股份有限公司股票___________________股，拟参加公司2013年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
附件三
参会股东登记表
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|-|-|
|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件四
法定代表人证明书
__________________先生/女士，在我单位任__________________职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会是由贵公司董事会根据2017年4月17日召开的第五届第五十六次会决议召集的。贵公司董事会已于2017年4月18日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
2、2017年4月19日，贵公司分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于2016年年度股东大会通知的补充公告》（以下称《补充
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公告》）新增三项议案，议案十一：关于计提减值准备的议案；议案十二：增补2016年日常关联交易的议案；议案十三：公司2016年度监事会工作报告。
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会现场会议于2017年5月10日（星期三）下午14:00在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2017年5月9日-2017年5月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日（星期三）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日（星期二）15:00至2017年5月10日（星期三）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由贵公司许晓军先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共2人，代表股份514,964,936股，占贵公司总股份的32.20%。
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2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共28人，代表公司股份42,048,062股，占公司股份总数的2.63%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共30人，代表股份557,012,998股，占贵公司总股份的34.83%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《公告》和《补充公告》中所列议案五“公司2017年度日常关联交易预计报告”的议案，议案十二“增补2016年日常关联交易”的议案，因涉及关联交易，贵公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，上述两项议案以出席会议其他股东具有表决权三分之二以上表决通过。《公告》和《补充公告》中所列其他议案均由出席会议股东具有表决权三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和
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记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）