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深圳市佳创视讯技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人朱鸣学，作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证：本人与深圳市佳创视讯技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为深圳市佳创视讯技术股份有限公司或其附属企业、深圳市佳创视讯技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市佳创视讯技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在深圳市佳创视讯技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__21_次，未出席会议__0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
朱鸣学，郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：朱鸣学
日期：2017年3月22日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2018-096隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议，会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表。
2、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前财务报表格式执行财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财会[2017]30号相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，财务报表格式执行财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
经审议，董事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：依据财政部《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一八年十月十五日
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2017-082广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月14日召开的第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,具体内容详见公司于2017年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-067）。
公司投资新设的全资子公司广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得广州市番禺区工商行政管理局颁发的《营业执照》。基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101MA59TULR9F
名称：广州鑫盛创赢股权投资管理有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市番禺区南村镇万博二路79号202房
法定代表人：薛其祥
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年09月08日
营业期限：2017年09月08日至长期
经营范围：资本市场服务（受托管理股权投资基金；投资咨询服务；股权投资管理）特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2015-051浙江乔治白服饰股份有限公司
关于股东协议转让公司股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年9月30日，浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“乔治白”）披露了《关于控股股东协议转让股份暨控股股东变更及实际控制人增加的提示性公告》（公告编号：2015-043），2015年9月28日，公司股东温州乔治白制衣有限公司（以下简称“温州制衣”）与境内自然人池方燃、陈永霞、池也（池方燃和陈永霞的女儿）、钱少芝、李爱国、曾鸿志、陈明霞分别签署了《股份转让协议》，以协议方式转让其持有的乔治白 94,122,000股股份，占乔治白总股本的26.524%，各方一致同意，本次股份转让价格为【4.00】元/股，股份转让价款总额为人民币【叁亿柒仟陆佰肆拾捌万捌仟】元（小写：【376,488,000】元）。
现公司接到温州制衣通知，其已与《股份转让协议》的其他各方受让人池方燃、陈永霞、池也、钱少芝、李爱国、曾鸿志、陈明霞协商一致，将股份转让价格由4.00元/股调整至4.20元/股，协议其余条款均保持不变。
一、具体情况如下
1、转让人、受让人、转让股份数、转让价格情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让方|受让方|转让股份（股）|占总股本比例（%）|转让价款（元）|
|1|温州制衣|池方燃|19,570,000|5.515|82,194,000|
|2||陈永霞|9,850,000|2.776|41,370,000|
|3||池也|10,000,000|2.818|42,000,000|
|4||钱少芝|29,560,000|8.330|124,152,000|
|5||李爱国|9,850,000|2.776|41,370,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|6|曾鸿志|10,372,000|2.923|43,562,400|
|7|陈明霞|4,920,000|1.386|20,664,000|
|合计||94,122,000|26.524|395,312,400|

2、交易情况表
股东名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让前||本次股份转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|温州制衣|94,122,000|26.524|0|0|
|池方燃|0|0.000|19,570,000|5.515|
|陈永霞|15,840,000|4.464|25,690,000|7.240|
|池也|0|0.000|10,000,000|2.818|
|钱少芝|7,350,000|2.071|36,910,000|10.402|
|李爱国|0|0.000|9,850,000|2.776|
|曾鸿志|0|0.000|10,372,000|2.923|
|陈明霞|0|0.000|4,920,000|1.386|
|合计|117,312,000|33.059|117,312,000|33.059|

二、公司 2015年 9月30日披露的三份简式权益变动报告书相应调整情况
1、简式权益变动报告书（一）中的第六页、简式权益变动报告书（二）中的第四页、简式权益变动报告书（三）第五页做如下调整
调整前的原文：
（二）股份转让价款
各方一致同意，本次股份转让价格为【4.00】元/股，股份转让价款总额为人民币【叁亿柒仟陆佰肆拾捌万捌仟】元（小写：【376,488,000】元）。各方均确认，不会因乔治白的二级市场股价的波动、分红送转股等因素调整目标股份转让价款及总额。
受让方受让股份数量及价款分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让方|受让方|转让股份（股）|占总股本比例（%）|转让价款（元）|
|1|温州|池方燃|19,570,000|5.515%|78,280,000|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|2|制衣|陈永霞|9,850,000|2.776%|39,400,000|
|3||池也|10,000,000|2.818%|40,000,000|
|4||钱少芝|29,560,000|8.330%|118,240,000|
|5||李爱国|9,850,000|2.776%|39,400,000|
|6||曾鸿志|10,372,000|2.923%|41,488,000|
|7||陈明霞|4,920,000|1.386%|19,680,000|
|合计|||94,122,000|26.524%|376,488,000|

调整后的内容：
各方一致同意，本次股份转让价格为【4.20】元/股，股份转让价款总额为人民币【叁亿玖仟伍佰叁拾壹万贰仟肆佰】元（小写：【395,312,400】元）。
各方均确认，不会因乔治白的二级市场股价的波动、分红送转股等因素调整目标股份转让价款及总额。
受让方受让股份数量及价款分别如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|转让方|受让方|转让股份（股）|占总股本比例（%）|转让价款（元）|
|1|温州制衣|池方燃|19,570,000|5.515%|82,194,000|
|2||陈永霞|9,850,000|2.776%|41,370,000|
|3||池也|10,000,000|2.818%|42,000,000|
|4||钱少芝|29,560,000|8.330%|124,152,000|
|5||李爱国|9,850,000|2.776%|41,370,000|
|6||曾鸿志|10,372,000|2.923%|43,562,400|
|7||陈明霞|4,920,000|1.386%|20,664,000|
|合计|||94,122,000|26.524%|395,312,400|

三、相关影响
此次转让价格的调整是《股份转让协议》签署完成并产生法律效力后，向深交所申请办理上市公司流通股协议转让业务，为满足监管合规的要求，经过转让
方温州制衣和受让方池方燃、陈永霞、池也（池方燃和陈永霞的女儿）、钱少芝、
李爱国、曾鸿志、陈明霞等七人友好协商做出的，是各方真实意思的表示，没有
违背民商事活动中自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则。
协议的转让方和受让方均属于完全的民事权利能力人和民事行为能力人，具有签署、修改和全面履行协议的全部权利，并自愿承担由于协议修改而造成的后果。本次转让价格的调整幅度为百分之五，属于轻微调整，没有对转让方和受
让方的权利义务产生重大影响，因此，不构成对《股份转让协议》内容的实质性变更。
四、其他
截至本公告日，温州制衣持有的公司 94,122,000股股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结。
五、备查文件
1、协议各方签署的股份转让协议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江乔治白服饰股份有限公司董事会 2015年11月5日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2019-87科大国创软件股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东合肥国创智能科技有限公司（以下简称“合肥国创”）将其持有的公司部分股份办理质押业务的通知。现将相关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|合肥国创|是|3,600,000|2019年8月26日|2020年8月26日|广发银行股份有限公司合肥分行|5.23%|融资|
|合计|—|3,600,000|—|—|—|5.23%|—|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，合肥国创持有公司股份 68,829,768股，占公司总股本 239,233,684股的28.77%。本次质押业务办理完成后，合肥国创累计质押股份24,994,000股，占其持有公司股份的36.31%，占公司总股本的10.45%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2019年8月27日
安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事
关于与控股股东共同对参股子公司增资关联交易的独立意见
安徽中鼎密封件股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2014年2月13日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《上市公司内部控制指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的要求，我们作为独立董事，经过了解与监督检查，对关于与控股股东共同对参股子公司增资的关联交易议案，发表意见如下：
1、节能环保型发动机是世界汽车行业发展的方向，本次对中鼎动力增资符合公司发展战略。
2、公司董事会关于本议案的表决程序符合有关法律法规的规定，本次增资符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事：孙昌兴马有海胡迁林2014年2月13日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰退 公告编号：2019-139雏鹰农牧集团股份有限公司
关于公司股票进入退市整理期交易的第五次风险提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别风险提示：
1、公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在退市整理期届满后被摘牌。
2、在退市整理期期间，公司股票价格即使达到 1元面值以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定，亦不能改变深圳证券交易所已作出的终止上市决定，公司股票将在退市整理期结束后被摘牌。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.5.1的规定，公司申请重新上市应该符合的条件包括最近三年公司无重大违法行为，财务会计报告
无虚假记载；公司最近三个会计年度经审计的净利润均为正值且累计超过三千万元（净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）；等等。公司于 2019年 3月 18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（豫调查字[2019]01），因公司涉嫌违法违规，公司被立案调查；此外，2019年半年度归属于上市公司股东的净利润为-15.18亿元。
4、公司股票于 2019年8月 27日进入退市整理期，在退市整理期交易30个交易日后公司股票将被摘牌。敬请投资者审慎投资、注意风险。
2019年8月 19日雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所《关于雏鹰农牧集团股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上[2019]484号），深圳证券交易所决定公司股票终止上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司股票已于2019年8月27日起进入退市整理期交易。
一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制
1、证券代码：002477
2、证券简称：雏鹰退
3、涨跌幅限制：10%
二、公司股票退市整理期交易期限及预计最后交易日期
公司股票进入退市整理期交易的起始日为2019年 8月27日，退市整理期为三十个交易日，预计最后交易日期为2019年 10月15日，退市整理期间,公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过五个交易日。退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所交易规则》等相关规定。
退市整理期届满的次一个交易日，深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。
三、退市整理期风险提示公告的披露安排
退市整理期间，公司将在首个交易日、前二十五个交易日的每五个交易日发布一次股票被终止上市的风险提示公告，并在最后五个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。
四、股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事宜的说明
根据《深圳证券交易所退市整理期业务特别规定（2017年修订）》的相关规定，公司承诺股票在退市整理期间，公司将不筹划或实施重大资产重组等重大事项。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
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|依米康科技集团股份有限公司|

依米康科技集团股份有限公司
《公司章程》修订情况对照表
（本章程修订案经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过，尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议）
鉴于依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购注销 131.394万股已授予的限制性股票，回购注销完成后，公司注册资本将随之发生变动。根据有关法律法规的规定，公司需对《公司章程》涉及注册资本的内容进行修改。
修改内容如下：
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|公司章程（修订前）|公司章程（修订后）|
|第一章 总则|第一章 总则|
|第六条 公司注册资本为人民币447,301,534元。|第六条 公司注册资本为人民币445,987,594元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为447,301,534 股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为445,987,594股，均为普通股。|

依米康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-081北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2017年非公开发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的数量为567,590,851股，占北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的比例为22.3574%；
2、本次限售股份可上市流通日为 2018年 10月 8日（原定上市流通日期为2018年9月29日，因当天为非交易日，故顺延至2018年10月8日）。
一、2017年非公开发行股份概况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]460号文核准，2017年 9月 29日完成第二次非公开发行股票，发行新增股份数量为567,590,851股，发行价格为7.87元/股。发行完成后公司总股本增加至2,538,720,737股。
截至目前，公司总股本为2,538,720,737股，其中有限售条件的股份数量为849,858,124股，占总股份比例为33.48%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、中信建投证券股份有限公司、安信基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、华宝信托有限责任公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业（有限合伙）、富国基金管理有限公司在公司 2017年 9月 29日第二次非公开发行股票时对所认购股份自愿锁定十二个月。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月8日（原定上市流通
日期为2018年9月29日，因当天为非交易日，故顺延至2018年10月8日）。
2、本次解除限售股份数量为 567,590,851股，占公司总股本的比例为22.3574%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为8名，证券账户总数为10户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|证券账户名称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|中信建投证券股份有限公司|中信建投证券股份有限公司|56,798,000|56,798,000|
|2|安信基金管理有限责任公司|安信基金－农业银行－华宝信托－安心投资【6】号集合资金信托计划|113,595,933|113,595,933|
|3|北信瑞丰基金管理有限公司|北信瑞丰基金－渤海银行－华润深国投信托－华润信托·增利40 号单一资金信托|57,179,160|57,179,160|
|4|泰达宏利基金管理有限公司|泰达宏利基金－浦发银行－云南信托－云信富春 23号（浙融）单一资金信托|56,797,967|56,797,967|
|5|华宝信托有限责任公司|华宝信托有限责任公司|57,179,160|57,179,160|
|6|上海国泰君安证券资产管理有限公司|长安国际信托股份有限公司－长安信托－民生定增 1号单一资金信托|95,298,194|95,298,194|
|7|杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业（有限合伙）|浙江浙企投资管理有限公司－杭州东方邦信赤孝股权投资基金合伙企业（有限合伙)|113,087,674|113,087,674|
|8|富国基金管理有限公司|全国社保基金一一四组合|15,301,227|15,301,227|
|||中国农业银行－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金|1,176,305|1,176,305|
|||富国基金－恒丰银行－青岛城投金融控股集团有限公司|1,177,231|1,177,231|
|合 计|||567,590,851|567,590,851|

四、股本结构变动表
本次申请解除限售股份上市流通前后本公司股本结构变动情况如下：
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次限售股份上市流通前||本次变动数|本次限售股份上市流通后||
||股份数量（股）|比例 %||股份数量（股）|比例 %|
|一、限售条件流通股|849,858,124|33.48|-567,590,851|282,267,273|11.12|
|二、无限售条件流通股|1,688,862,613|66.52|567,590,851|2,256,453,464|88.88|
|三、总股本|2,538,720,737|100.00|-|2,538,720,737|100.00|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构兴业证券股份有限公司经核查后认为：首航节能本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通数量及时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。兴业证券股份有限公司同意首航节能本次限售股份上市流通事项。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、保荐机构的核查意见。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年9月25日
2017年第一季度业绩预告证券代码：002112 证券简称：三变科技 2017-004三变科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日。
2、预计的业绩：■亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： -1,500万元– -1,100万元|盈利：87.04万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
变压器中低压市场竞争更加激烈，竞争手段向低价竞争方向发展，报告期内收入下降，毛利率降低，经公司初步测算，预计本期亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2017年3月31日
江苏南方轴承股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十七次（临时）会议
审议有关事项的独立意见
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独立意见如下：一、关于使用闲置超募资金购买银行理财产品事项的独立意见
经认真审议，公司董事会本次审议的《使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币10,000万元闲置超募资金购买短期保本型的银行理财产品，有利于提高闲置超募资金的现金管理收益，不影响使用超募资金实施设备投资与技术改造项目的实施计划,也没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用闲置超募资金购买银行理财产品的决定。
我们同时将积极关注后续公司在实际操作时的财务和现金流状况，保证该行为不影响公司的正常生产经营的进行，并及时与公司审计部、财务部沟通，加强对拟投资产品的风险研究，保证投资资金的安全性和收益的稳健性。
独立董事：
蔡桂如 周旭东 干为民
2013年度跟踪报告（创业板适用）
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：长城集团|
|保荐代表人姓名：杨 光|联系电话：13700226085|
|保荐代表人姓名：林焕伟|联系电话：13500003390|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|每月查询一次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|长城集团获得的政府补助较多，但由于之前对于获得大额政府补贴的披露标准理解不到位，未能在大额政府补贴到帐后及时披露临时公告，长城集团于 2013 年 4 月 17 日披露了《关于获得政府补贴的公告》，公司累计获得政府补贴 831 万元，计入营业外收入为790.14万元，递延收益40.86万元。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|否|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|否|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2013年12月26日|
|（3）培训的主要内容|并购重组审核分道制实施方案、创业板信息披露业务备忘录第13号--重大资产重组相关事项(2013 年 10 月 8 日|

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||修订)等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|长城集团获得的政府补助较多，但由于之前对于获得大额政府补贴的披露标准理解不到位，未能在大额政府补贴到帐后及时披露临时公告。|督促公司进行认真整改，加强信息披露工作人员的培训，加强信息披露的审核及管理等。|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺|是|不适用|
|2．避免同行业竞争承诺|是|不适用|
|3．|||
|„„|||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

保荐代表人签名： 杨光 2014年5月13日
林焕伟 2014年5月13日
保荐机构： 广发证券股份有限公司 2014年5月13日
（加盖公章）
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-078邦讯技术股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将自公司披露 2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
1、上市公司加快引入战略投资者，积极努力进行股权或债权融资，成立专门的催收工作团队，积极回收应收账，采取多种措施解决公司经营发展中的流动性问题。
营模式，以适应 5G发展的要求。
3、公司严格控制开工条件，对已中标工程项目根据公司资金状况合理安排投资和施工，保障工程项目顺利实施。
4、不断完善经营管理，严格控制经营费用和项目成本，强化人才队伍建设，提质增效。
四、其他事项
1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务。
2、2019年 1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -5,58.48万元,比上年同期增加49.27%，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体的正式公告为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-086深圳市朗科科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会审议的议案未获通过。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年9月20日下午14：30在深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼会议室召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日15:00至2017年9月20日15:00的任意时间。会议由公司董事会召集，董事长魏卫先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东45人，代表股份 84,724,933股，占上市公司总股份的63.4169％。其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 40,723,273股，占上市公司总股份的30.4815％。通过网络投票的股东40人，代表股份 44,001,660股，占上市公司总股份的32.9354％。
3、中小投资者出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 40人，代表股份 15,939,102股，占上市公司总股份的11.9305％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东39人，代表股份 15,939,002股，占上市公司总股份的11.9304％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
审议未通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意55,752,160股，占出席会议所有股东所持股份的65.8037％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权28,972,773股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的34.1963％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意15,939,102股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案为股东大会特别决议议案，同意票数未达到出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上，议案未获审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：童曦、程国樑
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《2017年第三次临时股东大会决议》。
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳市朗科科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一七年九月二十日
中航电测仪器股份有限公司独立董事
关于变更会计师事务的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司拟在第六届董事会第十一次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前审核，我们认真审阅了相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通，现发表如下意见：
经核查，我们认为公司将2019年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司业务发展及年度审计工作需要，不存在损害公司和中小股东权益的情形，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。
独立董事：白永秀汪方军赵惠英
二〇一九年十二月十日
兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司
持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：汉得信息|
|保荐代表人姓名：刘秋芬|联系方式：021-38565706|
|保荐代表人姓名：余小群|联系方式：021-38565738|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|3|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|1、督促黄火德尽快履行夏尔收购协议中约定的回购与KVM相关存货、应收账款事项2、公司原任董事、监事及高管人员授权任职期间已于2013 年 2 月到期，建议公司尽快召开股东大会、董事会对上述人员进行换届选举。3、公司存在购买外汇远期以规避汇率风险的现象，但并未建立相应的外汇远期投资制度，建议公司制定外汇远期投资制度，明确购买外汇远期的目的、购买额度、相应经办、审批人员及其权限等，防范外汇远期投资风险。整改情况：目前公司已经对上述问题进行整改。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|2|
|（2）报告事项的主要内容|持续督导跟踪报告|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训时间|2013-12-20|

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|（3）培训的主要内容|上市公司分红、股东减持政策及2013年内证监会已查处的违法违规案讲解|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|
|2．公司内部制度的建立和执行|公司存在购买外汇远期以规避汇率风险的现象，但并未建立相应的外汇远期投资制度|公司已于 2013 年 9 月制定了《远期外汇交易业务管理制度》|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无重大变化|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行|未履行承诺的原因及解决措施|

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||承诺||
|1、公司实际控制人范建震、陈迪清及控股股东上海迪宣投资管理有限公司关于避免同业竞争的承诺；2、公司控股股东迪宣投资、实际控制人范建震、陈迪清承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人在公司首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；3、2012年02月10日，公司承诺变更部分募投项目实施方式及超募资金的使用，仅用于募投项目建设、公司自身扩建或新建项目使用，不出租、不转让也不进行商业开发。4、2013 年 01 月 10 日，公司承诺不为激励对象依股权激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。5、2013年07月13日，公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行银行理财产品投资。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司持续督导期间跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
刘秋芬
保荐代表人：
余小群
保荐机构：兴业证券股份有限公司2014年5月5日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-012江苏三友集团股份有限公司
关于控股子公司对外提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2014年1月29日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》。公司控股子公司南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司（以下简称“资丰小贷公司”）经营范围包含对外提供金融性担保，为使其业务正常开展，公司同意资丰小贷公司对外提供总额度不超过人民币20,000万元的担保，担保期限为自公司股东大会批准之日起不超过2年。资丰小贷公司对外担保必须要求对方提供反担保。公司授权资丰小贷公司经营管理层在其担保业务实际发生时在上述总额度和期限内与客户签订对外担保相关的协议、合同。以上资丰小贷公司的对外担保的被担保方不包含公司的关联方，若资丰小贷公司拟为公司的关联方提供担保，公司将另行履行相应的审批程序和披露义务。
因公司经审批的对外担保总额度超过最近一期经审计净资产的50%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，上述对外担保事项尚需提交股东大会批准后方可实施。
二、担保方及被担保方的基本情况
1、担保方的基本情况
资丰小贷公司成立于2010年4月13日；法定代表人陆尔穗；注册资本人民币10,000万元；经营范围为面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及其他业务，代理机动车辆保险、人寿保险、企业财产保险、
健康保险、家庭财产保险、意外伤害保险。
截止2013年12月31日，资丰小贷公司总资产12,099.48万元，总负债82.15
万元，净资产12,017.33万元；2013年1-12月实现营业收入995.03万元，净利润627.08万元（以上数据未经审计）。
与本公司关联关系：资丰小贷公司为本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股权。自然人陆尔东先生和张畅女士分别持有资丰小贷公司20%的股权。自然人陆尔东先生为本公司董事长、实际控制人陆尔穗先生的弟弟，与本公司存在关联关系；自然人张畅女士与本公司不存在关联关系。
2、被担保方的基本情况
资丰小贷公司的经营范围包含对外提供融资性担保，被担保方的基本情况在其对外担保业务实际发生时才能确定。公司同意资丰小贷公司在上述总额度和期限内对外提供担保，但其在上述总额度和期限内的对外担保的被担保方不包含公司的关联方。若资丰小贷公司拟对公司的关联方提供担保，公司将另行履行相应的审批程序和披露义务。
三、担保协议的签署
公司授权资丰小贷公司经营管理层在其担保业务实际发生时在上述总额度和期限内与客户签订对外担保相关的协议、合同。公司将根据有关规定对上述担保事项的进展情况履行信息披露义务。
四、董事会意见
经投票表决，公司第五届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》。
对外提供融资性担保是控股子公司资丰小贷公司的一项主营业务，为使其业务正常开展，公司同意资丰小贷公司对外提供总额度不超过人民币 20,000万元的担保，担保期限为自公司股东大会批准之日起不超过2年。资丰小贷公司对外担保必须要求对方提供反担保。公司授权资丰小贷公司经营管理层在其担保业务实际发生时在上述总额度和期限内与客户签订对外担保相关的协议、合同。以上资丰小贷公司的对外担保的被担保方不包含公司的关联方，若资丰小贷公司拟为公司的关联方提供担保，公司将另行履行相应的审批程序和披露义务。
本公司董事会认为，资丰小贷公司具有在金融行业专业的、有着丰富业务和管理经验的经营管理团队和严谨、有效的内部控制体系，能有效地控制对外担保的财务风险。
公司独立董事对公司本次董事会审议的控股子公司对外担保事项发表了独立意见。认为，公司同意资丰小贷公司对外提供总额度不超过人民币 20,000万元、总期限自公司股东大会批准之日起不超过2年的融资性担保，有利于其主营业务的正常开展，符合公司整体利益。控股子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，我们同意上述担保事项并同意将上述控股子公司对外担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司对外担保（包含公司控股子公司对外担保）经审批总额度余额为人民币96,200万元（包含本次担保额度。其中公司对控股子公司的担保额度为76,200万元，公司控股子公司资丰小贷公司对外担保额度为20,000
万元），占公司最近一期经审计净资产的比例为230.97%，实际发生的对外担保余额为9,100万元（全部为公司对控股子公司提供的担保。其中，公司为江苏北斗科技有限公司担保1,900万元，公司为江苏三友环保能源科技有限公司担保
7,200万元。），占公司最近一期经审计净资产的比例为21.85%。公司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十九日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-023福建圣农发展股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》，公司决定以自有资金收购控股子公司福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）的少数股东欧喜投资（中国）有限公司（以下简称“欧喜投资”）所持有的欧圣农牧49%股权及欧圣实业49%股权。具体内容详见公司于 2019年 3月 20日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2019-009）。
2019年4月11日，欧圣农牧、欧圣实业完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了光泽县市场监督管理局及政和县市场监督管理局换发的《营业执照》。
公司现持有欧圣农牧100%股权及欧圣实业100%股权，欧圣农牧及欧圣实业已成为公司的全资子公司，具体内容如下：
（一）福建欧圣农牧发展有限公司
统一社会信用代码：913507235692679229
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：福建省光泽县十里铺
注册资本：肆亿捌仟万圆整
法定代表人：傅光明
成立日期：2011年04月 26日
营业期限：2011年04月 26日至2041年04月25日
经营范围：禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售，动物饲料的生产、加工和销售（以上经营范围在未取得前置审批项目许可不得开展生产和经营）。
（二）欧圣实业（福建）有限公司
统一社会信用代码：91350000056138885L
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：福建省政和县同心经济开发区
注册资本：柒亿圆整
法定代表人：傅光明
成立日期：2012年11月 27日
营业期限：2012年11月 27日至2042年11月27日
经营范围：禽类的养殖和初级加工、禽类产品的销售，动物药材、动物饲料销售，禽类信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十二日