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重庆智飞生物制品股份有限公司
独立董事（邱景富）2014年度述职报告
本人作为重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下:一、出席会议情况
2014年，公司召开了7次董事会、4次股东大会（包括年度股东大会1次，临时股东大会 3次）。本人担任公司独立董事，按照公司《章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，报告期内，本人应出席的董事会会议共7次，本人均能按照会议要求,出席董事会临时会议，也按时列席了公司股东大会，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了本人的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
对于本人出席的董事会会议，本人对公司所提交董事会审议的议案均进行了认真审议，均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立意见情况
2014年度任期内对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人医学专业优势，重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，严格审核，并进行了事前认可及发表意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人作为战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会委员，先后多次主动与公司决策层进行沟通，并对涉及公司重大决策事项进行充分调研、论证、分析，在公司发展战略、法人治理结构等方面，尤其是在预防医药领域提出专业性的建议。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
(一)持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理
办法》的要求完善公司信息披露管理制度;要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
(二)按照《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加重庆监管局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况;
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2015年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的医学专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会及公司管理层的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强、持续健康发展。
特此报告
独立董事:邱景富
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-148广发证券股份有限公司
关于广发信德投资管理有限公司注册资本增至
28亿元人民币的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 9月 25日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于向广发信德投资管理有限公司增资的议案》，同意向全资子公司广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）增资8亿元人民币，该8亿元人民币将根据实际情况分批增资，使广发信德的注册资本增至28亿元人民币，资金来源为公司2011年非公开发行股票的募集资金；
授权公司经营管理层根据实际情况决定向广发信德的分批增资事宜，并全权办理增资广发信德的有关事宜。
公司已根据上述决议，分两批完成了向广发信德增资8亿元人民币事宜。日前，广发信德已获得了新疆维吾尔自治区工商行政管理局换发的新营业执照，注册资本为28亿元人民币。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一五年十月二十三日
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2017-071张家港富瑞特种装备股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司2017年第三季度报告于2017年10月28日刊载在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－017浙江大立科技股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2018年4月2日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于2018年4月 12日于公司二号会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席崔亚民先生主持。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2017年度监事会工作报告》本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2017年度财务决算报告》
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2017年年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司 2017年年度报告摘要》
监事会审核意见：“经核查，监事会认为董事会编制和审核的《公司 2017年年度报告》和《公司 2017年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2017年度利润分配议案》
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司 2017年度内部控制的自我评价报告》
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
六、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所
为审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过了《浙江大立科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。
本决议经监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司 监事会二〇一八年四月十四日
启迪古汉集团股份有限公司
第八届董事会临时会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定。
我们作为公司的独立董事，对公司第八届董事会临时会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》的独立意见
经审查，本次使用募集资金向全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司增资符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等的相关规定，能有效使用募集资金，有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东的利益的情形。
综上，我们同意本次使用募集资金增资全资子公司事项。
二、对《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换的议案》的独立意见
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高票据周转率，提高资金使用效率，降低资金使用成本。该等事项的执行，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
独立董事：安寿辉、刘俊峰、傅翔燕
股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2017－079山东宏创铝业控股股份有限公司
关于重大资产出售事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宏创铝业控股股份有限公司（原“鲁丰环保科技股份有限公司”，以下简称“公司”）第三届董事会2015年第四次临时会议审议并经公司2015年7月6日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》，内容详见2015年7月4日公司披露的《重大资产出售暨关联交易报告书》。2015年11月5日、2015年12月4日、2016年1月5日、2016年2月5日、2016年3月11日、2016年4月8日、2016年5月7日、2016年6月7日、2016年7月8日、2016年8月6日、2016年9月6日、2016年10月11日、2016年11月11日、2016年12月10日、2017年1月10日、2017年2月10日、2017年3月10日、2017年4月8日、2017年5月6日、2017年6月6日和2017年7月6日分别披露了《关于重大资产出售事项的进展公告》（2015-076号、2015-083号、2016-001号、2016-013号、2016-019号、2016-028号、2016-046号、2016-057号、2016-070号、2016-081号、2016-091号、2016-101号、2016-106号、2016-112号、2017-002号、2017-015号、2017-021号、2017-027号、2017-048号、2017-062号、2017-073号）公告。
一、款项支付情况
截止2017年1月25日，远博实业发展有限公司（以下简称“远博实业”）已将本次《重大资产出售暨关联交易方案》交易价款共计1,348,777,066.58元汇入公司指定账户。远博实业严格履行《重大资产出售暨关联交易方案》，交易价款已支付完毕。
二、资产置换情况
根据公司《重大资产出售暨关联交易报告书（修订稿）》，在本次重大资产出售交割日前，本公司将与铝箔业务相关的存货、固定资产、知识产权等移交至全资子公司博兴县瑞丰铝板有限公司（以下简称“瑞丰铝板”），并清理与瑞丰铝板等6家全资子公司的内部债权债务；同时，将全资子公司瑞丰铝板拥有的与
铝板带业务相关的存货、固定资产移交至本公司。截止目前，相关标的资产已经交割完毕，标的资产涉及机动车辆过户手续已办理完毕，涉及知识产权的相关变更手续已办理完毕。
根据《重大资产出售协议》，标的资产的人员安置安排为：根据本次重大资产出售方案确定的“人随资产走”的原则。本次重组资产置换涉及的需进行劳动关系转移的人员，截止目前，公司与全部员工已经办理劳动关系转移手续。
三、标的股权的过户情况
根据公司与远博实业签署的《重大资产出售协议》约定，本次交易的交易标的为本公司持有的瑞丰铝板、上海鲁申铝材有限公司（以下简称“上海鲁申”）、鲁丰北美有限公司（以下简称“鲁丰北美”）、鲁丰铝业（香港）有限公司（以下简称“鲁丰香港”）、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司（以下简称“青岛鑫鲁丰”）、山东鲁丰铝箔制品有限公司（以下简称“鲁丰制品”）100%的股权。
截止目前，公司已将其所持鲁丰制品、上海鲁申和瑞丰铝板的100%股权过户给远博实业，将其持有的青岛鑫鲁丰和鲁丰香港的100%股权过户给青岛润丰（瑞丰铝板的子公司），并完成相关工商登记变更手续。其他标的公司股权转让手续正在积极办理中。
四、后续事项
公司将积极完善本次重大资产出售的股权转让手续等各项工作，公司将依据相关规定及时披露本次重大资产出售的进展情况。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会二〇一七年八月五日
证券代码：002467 证券简称：二六三 编号： 2018-084二六三网络通信股份有限公司监事会
关于2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单审核
及公示情况说明
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，对《二六三网络通信股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中所确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行了审核，相关公示情况说明及核查情况如下：
一、公示及审核情况说明
1、公司对激励对象名单的公示情况。公司于2018年10月19日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案。公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《2018年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》等，并通过公司内部OA系统向全体员工发布了《关于公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示》，将公司本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2018年10月22日起至2018年10月31日止，在公示期限内，公司员工可通过书面形式或电子邮件向监事会反馈意见。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公
司担任的职务。
二、监事会核查意见
公司监事会根据《管理办法》的规定，对《2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象均为公司实行本次激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）骨干人员。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次股权激励计划的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事；激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-093
江西新余国科科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在授权额度内滚动使用。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）
一、理财产品到期赎回情况
2018年8月13日，公司使用募集资金1,000万元购买了中国工商银行股份有限公司新余城南支行“工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期”人民币理财产品，预期年化收益率3.7%，详见公司于 2018年 8月 14日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-070）
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金 1,000万元及理财收益88,219.18元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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||序号||签约单位||签约银行||产品名称||产 品||产品||金额（万||产品起||预计产品||预期年化||是否到|
||||||||||类型||代码||元）||息日||到期日||收益率||期赎回|
|1||江西新余国科科技股份有限公司||上 海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限公 司 南 昌分行||利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期||保 证收 益型||1101168902||650||2018年1 月 23日||2018 年 4月22日||4.55%||是||
|2||江西新余国科科技股份有限公司||上 海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限公 司 南 昌分行||利多多对公结构性存款固定持有期产品JG903期||保 证收 益型||1101168903||3,200||2018年1 月 23日||2018 年 7月21日||4.55%||是||
|3||江西新余国||中国工商||工银理财保||保本||SXED||1,000||2018年||2018 年 5||3.9%||是||

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||序号||签约单位||签约银行||产品名称||产 品||产品||金额（万||产品起||预计产品||预期年化||是否到|
||||||||||类型||代码||元）||息日||到期日||收益率||期赎回|
|||科科技股份有限公司||银行股份有限公司新余城南支行||本型“随心E”（定向）2017 年第3期||浮动收益型||XBBX||||1 月 24日||月3日||||||
|4||江西新余国科科技股份有限公司||中国工商银行股份有限公司新余城南支行||工银理财保本型“随心E”（定向）2017 年第3期||保本浮动收益型||SXEDXBBX||1,000||2018年1 月 24日||2018 年 7月30日||4%||是||
|5||江西新余国科科技股份有限公司||招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益型||H0001529||2,490||2018年1 月 24日||2018 年 7月23日||1.55%-4.09%||是||
|6||新余国科特种装备有限公司||招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益型||H0001529||2,330||2018年1 月 24日||2018 年 7月23日||1.55%-4.09%||是||
|7||新余国科特种装备有限公司||招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益型||H0001528||1,000||2018年1 月 24日||2018 年 4月24日||1.35%-4.09%||是||
|8||江西新余国科科技股份有限公司||上 海 浦 东发 展 银 行股 份 有 限公 司 南 昌分行||利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期||保 证收 益型||1101168902||600||2018年6 月 11日||2018 年 9月9日||4.5%||是||
|9||新余国科特种装备有限公司||招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益型||H0001740||700||2018年6 月 13日||2018 年 9月13日||1.35%-4.24%||是||
|10||江西新余国科科技股份有限公司||招商银行股份有限公司南昌分行阳明路支行||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益型||H0001836||2,500||2018年8 月 8日||2018年11月8日||1.35%-3.55%||是||
|11||新余国科特种装备有限公司||招商银行股份有限公司南昌||招商银行单位结构性存款||保本浮动收益||H0001836||2,400||2018年8 月 8日||2018年11月8日||1.35%-3.55%||是||

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||序号||签约单位||签约银行||产品名称||产 品||产品||金额（万||产品起||预计产品||预期年化||是否到|
||||||||||类型||代码||元）||息日||到期日||收益率||期赎回|
|||||分行阳明路支行||||型||||||||||||||
|12||江西新余国科科技股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行||利多多对公结构性存款固定持有期产品JG903期||保证收益型||1101168903||2,000||2018年8月10日||2019年2月6日||4.3%||否||
|13||江西新余国科科技股份有限公司||上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行||利多多对公结构性存款固定持有期产品JG902期||保证收益型||1101168902||1,000||2018年8月10日||2018年11月11日||4.3%||是||
|14||江西新余国科科技股份有限公司||中国工商银行股份有限公司新余城南支行||工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期||保本浮动收益型||SXEDXBBX||1,000||2018年8月14日||2018年11月13日||3.7%||是||

三、备查文件
1、理财产品到账凭证
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年11月14日
股票交易异常波动的公告证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2016-030
江苏雅百特科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：雅百特，股票代码：002323）连续三个交易日（2016年4月5日、4月6日和4月7日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了2015年度报告及摘要、2015年度利润分配方案、非公开发行股票预案、全资子公司支付现金购买资产等议案，相关内容已刊登于2016年3月25日在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5、公司董事长、实际控制人为公司本次非公开发行股票定增对象之一，拟认购不低于公司本次非公开发行股票总股数（不超过38,051,749股）的15%，即不少于5,707,762股。详情请见《江苏雅百特科技有限公司非公开发行股票预案》。
6、经自查和问询，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。
7、经核实，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公
司股票。
股票交易异常波动的公告三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2016年3月25日披露的《2016年第一季度业绩预告》中预计了公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润变动区间，具体内容详见公司指定信息披露媒体。截至本公告日，未发现实际情况与上述业绩预告存在较大差异的情形。
3、公司本次非公开发行股票事项尚需提公司股东大会审议批准。
4、公司全资子公司支付现金购买资产事项尚未全部完成，存在不确定性。
5、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会
2016年4月8日
江铃汽车股份有限公司
独立董事对公司对外担保、关联方资金占用情况的说明和独立意见
本人作为江铃汽车股份有限公司的独立董事，就公司 2019年上半年对外担保、关联方资金占用情况做出如下说明并发表如下独立意见：
1、报告期内公司无对外担保；
2、我们了解了公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来情况，我们认为：公司与控股股东及其他关联方之间所发生的资金往来均为正常的业务往来，无违规占用公司资金情况发生；
3、我们了解了公司与江铃汽车集团财务有限公司（“财务公司”）之间的关联交易，认为在财务公司的存款余额限额及通过财务公司结算的经销商货款占销售收入的比例是合理的。江铃汽车集团公司为因此业务产生的财务公司对于本公司的全部债务、义务和责任承担无条件的连带保证责任，确保了资金的风险最小；
公司与财务公司之间的关联交易的审议和批准程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
签署：
独立董事：卢松 独立董事：王琨
独立董事：李显君
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号：2017-014
松德智慧装备股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智慧松德”）第四届监事会第五次会议于 2017年 3月 14日上午在公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2017年 3月 13日以电子邮件方式送达给全体监事。会议应到 3人，实际出席会议 3人。会议由监事会主席张平平召集和主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
经与会监事认真审议及投票表决，本次会议通过如下议案：
一、审议通过了《关于向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的议案》
经审议，监事会认为：由于公司目前尚未收到法院的判决书，同时四川奇发实业有限责任公司、李泽奇、何芹（三被告）亦未与新的集团有限公司（原告）就股权转让纠纷一案达成和解，因此，公司预计无法在 2017年3月16日前向中国证监会提交反馈意见的书面回复。鉴于此，同意公司向中国证监会申请中止发行股份购买资产并募集配套资金事项审查。
表决结果：3票同意； 0票反对； 0票弃权。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司监事会 2017年3月 14日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2017-041北京汇冠新技术股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
近日，北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北京小荷翰墨投资管理有限责任公司（以下简称“小荷翰墨”）与嘉兴君重资产管理有限公司（以下简称“嘉兴君重”）、梁经纬、徐永杰以及杭州小凡教育科技有限公司（以下简称“目标公司”）签署了《股权转让协议》，小荷翰墨、嘉兴君重分别以50万元从梁经纬处受让目标公司1%股权；小荷翰墨、嘉兴君重、嘉兴君重宿露投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君重宿露”）与苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺融创投”）、徐永杰、梁经纬、赵立凡以及目标公司签署了《增资入股协议》，其中小荷翰墨、君重宿露、顺融创投分别向目标公司增资500万元。本次股权受让及增资后，小荷翰墨持有目标公司4.34%股权，嘉兴君重及君重宿露合计持有目标公司4.34%股权。
公司董事钟昌震为嘉兴君重的控股股东和法定代表人，嘉兴君重为君重宿露的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次小荷翰墨与嘉兴君重共同受让股份、与君重宿露共同增资目标公司构成关联交易。
本次关联交易未达到董事会、股东大会审议标准，在董事长的审批权限内。
二、交易对方基本情况
（一）关联方一
公司名称：嘉兴君重资产管理有限公司
统一社会信用代码：91330402MA28AEE69X
住所：浙江省嘉兴市南湖区亚太路705号3FA03-06-52
企业类型：有限责任公司
法定代表人：钟昌震
成立日期：2016年05月31日
注册资本：1,000万元
经营范围：资产管理、投资管理
主要股东：钟昌震持有90%股权，为控股股东和实际控制人
和公司关联关系：公司董事钟昌震为嘉兴君重的控股股东和法定代表人，嘉兴君重为公司关联方
（二）关联方二
公司名称：嘉兴君重宿露投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330402MA28BKHQ3T
住所：浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦111室-20
企业类型：有限合伙企业
经营范围：实业投资、投资管理
执行事务合伙人：嘉兴君重资产管理有限公司
成立日期：2017年02月22日
和公司关联关系：公司董事钟昌震为嘉兴君重的控股股东和法定代表人，嘉兴君重为君重宿露的执行事务合伙人，君重宿露为公司关联方
（三）非关联方一
公司名称：苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320500MA1MYRB67G
住所：苏州市相城区高铁新城南天城路58号
企业类型：有限合伙企业
成立日期：2016年11月12日
经营范围：创业投资、创业投资咨询以及为创业企业提供创业管理服务。
执行事务合伙人:苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）等33方
和公司关联关系：与公司不存在关联关系
（四）非关联方三
姓名：徐永杰
和公司关联关系：与公司不存在关联关系
（五）非关联方四
姓名：梁经纬
和公司关联关系：与公司不存在关联关系
（六）非关联方五
姓名：赵立凡
和公司关联关系：与公司不存在关联关系
三、投资标的的基本情况
公司名称：杭州小凡教育科技有限公司
统一社会信用代码：91330183MA28LMMY0D
住所：杭州富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心11号3层361室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：徐永杰
注册资本：500万元
成立日期：2017年01月23日
经营范围：教学设备、教育软件、计算机信息技术研发，技术服务，技术成果转让；实业投资；投资管理；企业管理咨询，经济信息咨询，企业形象策划，会展服务；成年人的非学历文化教育培训，成年人的非证书劳动职业技能培训；
组织文化艺术交流活动；广告设计、制作、代理、发布（除网络广告）；工业产品设计。
目标公司致力于k12阶段学习内容的开发，高考知识图谱建设，高考测评体系的建设，实现学员学习的进步可视化，帮助学生完成高考前的临门一脚。
目标公司全资控股的杭州新非凡培训学校（以下简称“非凡教育”）成立于 2013年，主要从事艺术生的专业课与文化课培训，目前是浙江省内最大的艺考文化课培训机构之一。自培训业务创立以来，非凡教育中国美术学院录取率和录取人数、艺术类第一批院校录取率和录取人数、本科过线率等在业内始终处于行业领先地位。
四、交易的定价政策及定价依据
目标公司增资前估值为 1.3亿元人民币，公司以 50万元受让、并以 500万
元增资合计持有目标公司4.34%股权，股权转让价格及增资价格根据目标公司估值经交易各方协商确定，符合行业惯例和公司规定。
五、交易的目的和对公司的影响
目标公司致力于k12阶段学习内容的开发，高考知识图谱建设，高考测评体系的建设，实现学员学习的进步可视化，帮助学生完成高考前的临门一脚。
全资控股的杭州新非凡培训学校（以下简称“非凡教育”）成立于 2013年，主要从事艺术生的专业课与文化课培训，目前是浙江省内最大的艺考文化课培训机构之一。自培训业务创立以来，非凡教育中国美术学院录取率和录取人数、艺术类第一批院校录取率和录取人数、本科过线率等在业内始终处于行业领先地位。
公司已确定“致力于打造智能教育生态圈”的发展战略，其中教育内容、教育服务的落地策略为“整合或联盟优质教育内容提供商、教育服务提供商，提供精准化、个性化教育解决方案”，本次对外投资参股目标公司，有利于公司围绕“硬件+软件+内容”进一步布局智能教育生态圈。此外，目标公司未来业务发展能力及盈利能力均处于细分领域领先地位，为公司增加了新的利润增长来源，符合公司和全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至今，公司与嘉兴君重及君重宿露未发生关联交易。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳深南大道航天大厦24层 邮政编码：518048
24/F., AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA
电话(Tel.)：86-755-88265288 传真(Fax.)：86-755-88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网址（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于佛山华新包装股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2014]第0136号致：佛山华新包装股份有限公司（下称“贵公司”）
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受贵公司的委托，指派律师参加了贵公司 2014年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于2014年12月6日在《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《佛山华新包装股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。2014年12月23日下午2:30，贵公司本次股东大会依照前述公告，在佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月22日下午15:00至2014年12月23日下午15:00。
经信达审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共_9_名，代表贵公司股份_333,446,376_股，占贵公司股份总数的_65.97_%。
经信达验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券交易所提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共_3_名，代表贵公司股份_792,000_股，占贵公司股份总数的_0.16_%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达验证，本次股东大会会议通知列明的议案为：《关于关联交易及调整部分日常关联交易预计金额的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券交易所向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。上述议案均获得本次股东大会有效通过。
信达认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2014]第0136号）之签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 黄劲业
负责人：麻云燕 __________
__________ 李忠
__________
二○一四年十二月二十三日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-092
上海巴安水务股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票减少公司注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 10月 13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销部分受激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票与注销已获授但尚未行权的期权的议案》。鉴于激励对象张传向由于个人原因离职，已不符合《上海巴安水务股份有限公司 2016年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励条件。根据规定，公司需对张传向已获授但尚未解锁的共计 54,000股（2016年度权益分派实施完毕调整后的数量）限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于回购注销部分受激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票与注销已获授但尚未行权的期权的公告》。本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票若实施完成，公司注册资本将从670,436,299元人民币减至670,382,299元人民币。
根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保，债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销和减少注册资本事宜。债权人如果提出要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》的规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司
董事会
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板板上市公司规范运作指引》和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》、《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：
一、对公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的独立意见
1、公司股东李文燕夫妇和张美蓉夫妇为公司向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请综合授信额度（总额不超过 2000万元）提供连带责任担保，是为了支持公司的战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决,表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本事项尚需提交公司股东大会审议。
二、对调整部分募集资金投资项目投资进度的独立意见
公司独立董事经核查认为，公司根据行业发展情况以及公司研发情况，采取审慎的态度调整项目的完成时间，符合项目建设的实际情况和公司的发展规划，不会对公司的生产经营产生不良影响。本次调整不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
独立董事：郑军、张鹏、古群
二〇一四年二月二十四日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-007无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于继续以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年11月28日召开2018年第三次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年12月5日披露了《关于继续以集中竞价方式回购股份的报告书》，具体内容详见公司于2018年12月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2018年12月12日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月13日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2018-074）。
一、回购公司股份的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司已累计通过集中竞价交易方式回购股份582,840股，占公司总股本（108,350,000股）的0.54%，最高成交价为 21.35元/股，最低成交价18.91元/股，支付的总金额为11,997,148.54元（不含交易费用）。本次回购股份符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内（公司于2019年2月22日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-006），敏感期为2019年2月1日-2019年2月21日）；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年12月12日）前五个交易日公司股票累计成交量为2,758,892股。因此，根据《实施细则》相关规定，每五个交易日最大回购股份数量不得超过2,758,892股的25%，即689,723股。
4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月四日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-008新疆准东石油技术股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2016年1月20日（星期三）上午10:00。
（2）网络投票时间：2016年1月19日—2016年1月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 19日15:00至2016年1月20日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司二楼行政会议室。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计16人，代表股份62,348,681股，占公司股份总数的26.07%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份62,313,581股，
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
占公司股份总数的26.05%。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 5人，代表股份35,100股，占公司股份总数的0.0147%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的股份数为1,952,030股，占公司股份总数0.8161%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,916,930股，占公司股份总数的0.8014%；
通过网络投票的股东5人，代表股份35,100股，占公司股份总数的0.0147%。
公司现任董事、监事及高级管理人员和公司第五届董事会董事候选人、第五届监事会股东监事候选人出席了会议，天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行鉴证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
会议以累积投票表决方式选举张光华先生、吕胜三先生、王冰诗先生、吕占民先生、徐文世先生、李建萍女士为公司第五届董事会董事，任期三年，至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：
（1）选举张光华先生为公司第五届董事会董事，同意 62,329,382股，占出席会议有表决权股份总数的99.9690%；
其中，中小股东的表决情况为：同意 1,932,731股，占出席会议中小股东所持股份的99.0113%。
（2）选举吕胜三先生为公司第五届董事会董事，同意 62,317,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.9503%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,921,031股，占出席会议中小股东所持股份的98.4120%。
（3）选举王冰诗先生为公司第五届董事会董事，同意 62,318,418股，占出席会议有表决权股份总数的99.9515%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,921,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.4497%。
（4）选举吕占民先生为公司第五届董事会董事，同意 62,313,582股，占出席会议
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
有表决权股份总数的99.9437%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,916,931股，占出席会议中小股东所持股份的98.2019%。
（5）选举徐文世先生为公司第五届董事会董事，同意 62,313,583股，占出席会议有表决权股份总数的99.9437%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,916,932股，占出席会议中小股东所持股份的98.2020%。
（6）选举李建萍女士为公司第五届董事会董事，同意 62,313,583股，占出席会议有表决权股份总数的99.9437%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,916,932股，占出席会议中小股东所持股份的98.2020%。
二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
会议以累积投票表决方式选举张敏先生、朱明先生、程贤权先生为第五届董事会独立董事，任期三年，至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：
（1）选举张敏先生为公司第五届董事会独立董事，同意62,313,583股，占出席会议有表决权股份总数的99.9437%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,916,932股，占出席会议中小股东所持股份的98.2020%。
（2）选举朱明先生为第五届公司董事会独立董事，同意62,313,583股，占出席会议有表决权股份总数的99.9437%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,916,932股，占出席会议中小股东所持股份的98.2020%。
（3）选举程贤权先生为第五届公司董事会独立董事，同意62,313,901股，占出席会议有表决权股份总数的99.9442%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,917,250股，占出席会议中小股东所持股份的98.2183%。
三、审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
会议以累积投票表决方式选举佐军先生、艾克拜尔·买买提先生、冯述君先生为公司第五届监事会监事，与公司员工代表大会选举产生的二名职工代表监事刘俊女士和吴锐先
生（其简历见监事会决议公告）共同组成公司第五届监事会，任期三年，至下一届监事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
产生之日止。
具体表决结果如下：
（1）选举佐军先生为公司第五届监事会监事，同意62,313,583股，占出席会议有表决权股份总数的99.9437%；
其中，中小股东的表决情况为：同意1,916,932股，占出席会议中小股东所持股份的98.2020%。
（2）选举艾克拜尔·买买提先生为公司第五届监事会监事，同意62,313,901股，占出席会议有表决权股份总数的99.9442%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,917,250股，占出席会议中小股东所持股份的98.2183%。
（3）选举冯述君先生为公司第五届监事会监事，同意62,313,583股，占出席会议有表决权股份总数的99.9437%。
其中，中小股东的表决情况为：同意1,916,932股，占出席会议中小股东所持股份的98.2020%。
三、律师出具的法律意见
天阳律师事务所李大明、常娜娜律师列席了本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为，公司 2016年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十一日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2015-029广东群兴玩具股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 4月 24日以现场方式召开第二届董事会第二十五次会议。会议通知已于2015年4月14日以电子邮件、专人送达、传真等方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于设立专项产业并购基金的议案》。
《关于设立专项产业并购基金的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东群兴玩具股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2014-017横店集团东磁股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于二○一四年三月十九日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以现场会议的方式召开，选举职工代表担任公司第六届监事会职工代表监事，会议由朱秋华同志主持，经审议，会议通过如下决议：
鉴于公司第五届监事会任期于2014年3月10日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经全体与会代表表决，选举任国良先生为公司第六届监事会职工代表监事，职工监事任国良将与公司股东大会选举产生的2名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年（自公司2013年年度股东大会通过非职工代表监事选举之日起算）。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件。
最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
同时，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
任国良先生简历：
任国良，男，中国籍，1975年4月生，本科学历、中级会计师。曾任东磁集团霍山总厂财务科长，现任本公司横店集团东磁股份有限公司财务科长。任国良先生与公司董事、监事、其他高管人员之间无关联关系，最近五年未在其他机构
担任董事、监事、高级管理人员。亦未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
二○一四年三月二十日