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证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2018-061
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第六届董事会第八次会议决议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属全资子公司拟使用不超过 8000万元的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限为董事会审议通过之日后的一年内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见2018年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》。近日，公司在授权范围内与中国民生银行签订结构性存款合同，使用部分自有闲置资金购买相关理财产品，现就相关事项公告如下：
一、本次使用自有闲置资金委托理财的基本情况
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|产品名称|中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA181153D）|
|产品期限|92天,2018年11月21日起息|
|产品类型|保本浮动收益型|
|投资金额|4000万元（人民币）|
|到期日|2019年2月21日|
|产品预期最高年化收益率|4.15%/年|
|产品风险等级|低风险|

二、主要风险揭示
初预期运行甚至反预期运行，客户可能无法获取预期收益，甚至可能出现零收益。
2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的客户不能提前终止或赎回。
3、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。
4、信息传递风险：银行按照有关信息披露的约定，发布结构性存款的信息披露公告。客户需要及时了解和查询产品相关信息公告。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解结构性存款信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
5、不可抗力风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、等意外事件的出现，可能致使结构性存款面临损失的任何风险。
三、风险控制措施
1.公司财务部将及时分析和跟踪资金投向，在上述期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
2.公司董事会审计委员会和审计监察部负责对公司使用自有闲置资金委托理财的行为进行日常监督与检查。
3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将以进展公告形式及时披露包括合同签署、收回情况等在内的进展情况。
四、公司与中国民生银行无关联关系
五、对公司日常经营的影响
公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现
金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，
获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内累计使用自有闲置资金委托理财的情况
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|序号|签约方|产品名称|预期年化收益率（%）|投资金额（万元）|投资理财期限|产品类型|到期收益（元）|
|1|徽商银行马鞍山佳山路支行|“本利盈”系列组合投资类CA170921|4.30|4000|2017年12月05日-2018年03月06日|保证收益型|428821.92|
|2|中国民生银行股份有限公司合肥分行|结构性存款D-1款|4.90|4000|2018年3月16日-2018年6月15日|保本浮动收益型|488657.53|
|3|招商证券股份有限公司|“磐石”534期本金保障型收益凭证|5.0|4000|2018年3月22日-2018年7月3日|本金保障型|564383.56|
|4|中国民生银行股份有限公司合肥分行|挂钩利率结构性存款（SDGA181153D）|4.15|4000|2018年11月21日-2019年2月21日|保本浮动收益型|尚未到期|

截止本公告发出之日，含本次公告所购买的理财产品，公司使用闲置自
有资金购买理财产品4000万元，未超过公司第六届董事会第八次会议审议通
过的额度。
五、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议
2、中国民生银行结构性存款合同
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十三日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-063上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的1项发明专利证书、1项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL2011 1 0309235.5|微型断路器中带通信功能的自动重合控制电路|发明|2011.10.13|20年|第 1482162 号|
|ZL2013 2 0888808.9|一种提高电磁接触器响应速度的控制电路|实用新型|2013.12.30|10年|第 3803094 号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2016-044北京利尔高温材料股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2016年 11月 7日审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于 2016年 11月 23日召开公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月23日下午14:30。
（2）网络投票时间：2016年11月22日15：00-2016年11月23日15：00，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2016年 11月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过互联网投票系统投票的时间为：2016年11月22日下午15：00至2016年11月23日15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席会议的对象：
（1）截至2016年11月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。
9、股权登记日：2016年11月17日。
二、会议审议事项
1、关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案
《关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的公告》详见2016年11月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议审议的上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持授权委托书（见附件二）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法
定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2016年11月18日上午8:30-11:30，下午2:00-5:30。
3、登记地点：公司证券事务部
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、会议联系方式
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联系人：张建超、牛德锋
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
六、备查文件
公司第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2016年11月 8日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362392，投票简称为“利尔投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
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||议案序号||议案名称||议案编码|
|1||关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年 11月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 11月 23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
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|序号|议 案|授权意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于豁免公司实际控制人履行相关承诺事项的议案||||

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。
委托单位（人）（签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
东旭光电科技股份有限公司独立董事
八届五次董事会独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经核查，对公司第八届董事会第五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
我们认为本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划 40名激励对象第二个解锁期股票解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定；激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。因此，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司独立董事意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-065高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东刘潭爱先生的函告，获悉刘潭爱先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘潭爱|是|1100|2017-9-18|2020-9-17|浙商证券股份有限公司|23.60%|个人融资|
|合 计||1100||||23.60%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，刘潭爱先生持有公司股份总数 46,618,800股，占公司总股本比例为27.89%，其持有公司股份累计被质押的数量为 2440万股，占其所持公司股份总数
的比例为52.34%，占本公司总股本的比例为14.60%。
基于公司目前经营状况及刘潭爱先生个人资产情况，公司控股股东及实际控制人刘
潭爱先生所质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。
未来股份变动若达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露业务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2017年9月20日
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-012
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于全资子公司瑞康生物年产 11500吨饲料添加剂项目投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
1、广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据生产经营及业务发展需要，拟对全资子公司珠海瑞康生物科技有限公司（以下简称“瑞康生物”）进行投资，计划将瑞康生物作为公司饲料添加剂产品的珠海生产基地，该基地将分两期建设，其中第一期分为两部分，一部分为对瑞康生物现有厂房及设施进行改造，用于“年产 11500吨饲料添加剂项目”，另一部分出租给公司的控股子公司珠海溢多利动物药业有限公司（以下简称“溢多利动物药业”）用于生产兽药原料药及制剂。整个第一期瑞康生物添加剂项目用地约22000平方米，溢多利动物药业用地约 5964平方米，共计 27964平方米，剩余 44751.7平方米，作为瑞康生物未来二期项目用地。
2、2016年3月9日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资<年产 11500吨饲料添加剂项目>的议案》，授权公司管理层具体办理该项目后续相关手续、项目设计等手续。根据《公司章程》，该事项不需要提交股东大会审议。
3、本项目不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
2、实施主体：珠海瑞康生物科技有限公司
3、实施地点：瑞康生物厂区（珠海市高栏港经济区平沙镇德祥路55号）
4、建设内容：生产饲料用酶制剂、饲用防霉剂、饲用抗氧化剂、饲用酸化剂、饲用诱食剂、天然植物提取物饲料添加剂等各类饲料添加剂
5、建设规模：项目建成后实现年产各类饲料添加剂11500吨
6、建设周期：总工期22个月，预计到2017年10月正式投产
7、投资规模与资金来源：
项目建设投资 20,000万元，其中固定资产 15,000万元，流动资产 5,000万元。资金来源为自有资金。
三、产品情况介绍
1、饲用酶制剂
饲料工业发展带来的人畜争粮问题不可回避。我国是一个粮食大国，但人均占有粮食较低，粮食短缺是困扰我国饲料工业发展的主要因素，解决人畜争粮的方法是提高非常规饲料的使用率和饲料的消化利用率。通过饲用酶制剂的使用，可将秸杆、麦麸等非常规饲料广泛用作动物食物，并可以提高饲料的转化效率，提升畜禽的生产性能，减低人畜争粮的矛盾。随着非常规饲料使用比例的提高，饲用酶制剂的添加比例逐步提高。同时，使用饲用酶制剂，可以提高养殖动物的免疫力，减少抗生素的使用，避免药物在动物体内残留或产生环境污染。
2、饲用防霉剂
饲料用防霉剂能降低饲料中微生物的数量、控制微生物的代谢和生长、抑制霉菌毒素的产生，预防饲料贮存期营养成分的损失，防止饲料发霉变质并延长贮存时间。
3、饲用诱食剂
饲用诱食剂对动物的饲养具有明显而积极的生物学作用，它可改善饲料的诱食性和适口性，提高饲料转化率，进而全面提高动物的生产性能，如增加采食量，提高日增重，改善肉品质量和延长肉的保鲜期等。
高能饲料中的油脂或饲料中所含有的脂溶性维生素、胡萝卜素及类胡萝卜素等物质在存放过程中，与空气中的氧接触，易发生严重的自发氧化酸败，被氧化的这些成份之间还会相互作用，进一步引致多种成份的自动氧化，破坏脂溶性维生素及叶黄素，产生有毒物质醛及酮等，轻则导致饲料品质下降，适口性变差，引起动物采食量下降、腹泻、肝肿大等危害，重则造成中毒甚至死亡事故。抗氧化剂可延缓或防止饲料中物质的自动氧化作用，因此在饲料中添加抗氧化剂是必不可少的。
5、饲用酸化剂
饲用酸化剂可以增加幼龄动物发育不成熟的消化道的酸度，刺激消化酶的活性，提高饲料养分消化率。同时，酸化剂既可杀灭或抑制饲料本身存在的微生物，又可抑制消化道内的有害菌，促进有益菌的生长。因此，使用酸化剂可以促进动物健康，减少疾病，提高生长速度和饲料利用率。
6、兽用天然植物提取物饲用添加剂
食品安全问题日渐成为人们关注的焦点，对于畜牧业来说，尽量减少抗生素的添加，用无残留、无污染的天然绿色饲料添加剂产品替代部分抗生素，已经成为国内畜牧业的一种共识，兽用植物提取物饲料添加剂是一种安全、有效、无残留的“绿色”动物饲料添加剂。通过在饲料及养殖行业使用绿色植物提取物，可以提高养殖动物的免疫力，减少抗生素的使用，避免药物在动物体内残留或产生环境污染。
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
项目管理风险：公司同时开展多个项目投资，管理者的素质和经验、项目管理机制的规范与健全程度、决策的科学化程度、企业组织的合理性等都直接决定着产品开发项目管理风险的大小，虽然公司拥有较完善的治理结构和决策机制，但未来仍有可能因管理不善、判断决策失误等因素导致对项目的实施产生影响。
市场风险：公司实施的产品项目性能良好、符合市场需求，虽然未来前景广阔，且拥有公司强大的营销服务网络及两千多家优质客户作后盾，但目前对产品的部分核心技术指标及市场偏好方向等尚存在不确定性，也存在国内市场竞争加
剧导致产品竞争力下降的风险。
财务风险：公司开展上述项目投资的资金来源为自筹资金，短期内将影响公司的现金流，增加公司的财务费用。
风险控制措施：公司拥有规范的治理结构及较为完善的内部控制制度，但仍将根据公司发展战略及实际运营情况进一步健全各项管理机制，持续引进和培养高素质专业技术人才，不断扩宽销售渠道，采取适当措施加强风险管控，确保项目顺利实施，力争获得良好的投资回报。
公司实施上述项目投资，有利于丰富公司的产品结构，实现产品多元化，也有利于进一步提升公司的盈利能力和竞争实力，符合公司的长期发展战略。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月十日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2014-003朗姿股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据指标
单位：人民币元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,378,831,197.85||1,117,494,681.50||23.39%||
|营业利润|275,600,946.20||271,014,711.28||1.69%||
|利润总额|291,454,885.70||278,725,321.68||4.57%||
|归属于上市公司股东|232,622,700.09||231,290,677.02||0.58%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.163||1.156||0.61%||
|加权平均净资产收益|9.70%||10.59%||-0.89%||
|率|||||||
|||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|总资产|2,537,307,999.89||2,631,463,842.61||-3.58%||
|归属于上市公司股东|2,333,537,645.02||2,280,865,641.29||2.31%||
|的所有者权益|||||||
|股本|200,000,000||200,000,000||0.00%||
|归属于上市公司股东|11.6677||11.4043||2.31%||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况说明
报告期内，公司经营业绩有所增长:
全年实现营业收入1,378,831,197.85元，比去年增长23.39%。营业利润实现275,600,946.20元、利润总额291,454,885.70元、归属于上市公司股东的净利润232,622,700.09元，分别较2012年增长1.69%、4.57%和0.58%。
在2013年，公司积极克服市场整体下滑的不利因素，通过扩大销售渠道和规模进一步提升品牌影响力，同时不断完善后台和销售支持部门的业务流程及供应链体系，确保了货品的及时供货和消费者满意度的提高。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公告中的归属于上市公司股东的净利润232,622,700.09元，与上年同期相比增长0.58%，与《公司2013年第三季度季度报告正文》中预计的范围不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2018－074新疆国统管道股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收到公司副总经理华宁先生提交的书面辞职报告。华宁先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。华宁先生辞去相关职务后，将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，华宁先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。副总经理华宁先生的辞职不会影响公司的正常经营。
公司董事会衷心感谢华宁先生在任职期间为公司做出的贡献。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
广州阳普医疗科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（陈菁佩）
各位股东及股东代表：
本人作为广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和规章制度，及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定和要求，在2018年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关议案，维护公司和各位股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司依法经营、规范运作；另一方面充分发挥本人的财会专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的子公司设立、审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了相关意见和建议。并在董事会的四个专门委员会——战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会开展工作。现将2018年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席董事会和股东大会情况
1.2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况：2018年度，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，并且认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对
2018年度董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
列席了2次，亲自出席了公司2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会。本人在董事会上均认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
二、发表独立意见情况
根据国家法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，在报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|议案|
|2018年1月15日|第四届董事会第十二次会议|《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》、《关于制定<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》|
|2018年4月24日|第四届董事会第十三次会议|《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》、《关于对2017年度关联交易事项进行确认的议案》、《关于2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的议案》、《关于2017年计提资产减值准备及资产核销的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于前次募集资金使用情况的议案》《关于修改公司章程的议案》|
|2018年8月27日|第四届董事会第十四会议|《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|
|2018年10月23日|第四届董事会第十五次会议|《关于变更会计政策的议案》|
|2018年12月14日|第四届董事会第十六次会议|《关于全资子公司深圳希润以债转股方式对外投资的议案》、《关于修改公司章程的议案》|

三、专业委员会履职情况
公司第四届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。
本人作为公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员，在2018年主要履行了以下职责：
本人作为公司董事会专门委员会的委员，切实履行了独立董事职责，与审计
机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表审阅并提出意见；
督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；关注公司销售情况等；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出合理化建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1．时刻关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
2．对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，督促公司进一步健全了法人治理结构，提高依法经营、规范运作的水平。
3．本人作为公司董事会专门委员会的委员，2018年积极参加了各专门委员会召开的相关会议，积极履行了独立董事职责，督促管理层规范公司运作，健全内控。
4.本人作为公司专业会计方面的独立董事，会进一步加强内部审计工作、对公司及各子公司的财务规范、投资并购业务的学习和了解，并对公司拟投资或并购的项目的依据及相关法律手续进行审核；对公司及时使用新的会计政策提供建议；加强与外部审计机构的沟通，督促其按时保质地完成上市公司的审计工作，确保审计机构在人员质量和数量上得到充分的保证，并要求审计会计师与独立董事及公司董事会等相关人员和部门作好必要的沟通，作好记录，使之符合相关的审计准则和法律的相关要求。
六、参加培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法律、法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法律、法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训。
更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护广大股东、特别是保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更多、更好的意见和建议，并督促公司进一步依法经营、规范运作。
七、其他工作情况
1．未有提议召开董事会情况发生。
2．未有独立聘请外部审计机构、法律机构及其他咨询机构的情况发生。
3．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行了自己的职责，积极参与了公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2019年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多富有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
最后，借此机会，对公司管理层及相关人员在2018年度中给予本人独立董事工作的积极配合和全力支持表示衷心的感谢！
特此报告，谢谢！
独立董事:
陈菁佩
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2018-040南京三超新材料股份有限公司
关于全资子公司取得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）竞买一块位于句容市开发区致远路东侧、崇明西路南侧宗地的土地使用权，并授权公司经营管理层在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格，并签订相关合同与文件。
目前，江苏三超已通过竞拍取得该地块，并完成土地使用权的权属登记手续。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不存在重大法律障碍。
一、相关土地使用权的竞买进展情况
2018年5月7日，句容市国土资源局与江苏三超签署了《成交确认书》，确认江苏三超在句容市2018年第2期（工业）国有建设用地使用权挂牌出让活动中竞得编号10地块的国有建设用地使用权，该地块成交总价为人民币壹仟贰佰陆拾叁万元。
二、《国有建设用地使用权出让合同》的主要内容
近日，公司与句容市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，主要内容如下：
1、合同双方
出让人：句容市国土资源局
受让人：江苏三超金刚石工具有限公司
2、转让标的：宗地编号为2018-G2-10的土地使用权
3、土地位置：开发区致远路东侧、崇明西路南侧
4、土地用途：工业用地
5、土地面积：40,081平方米
6、使用权出让年期：30年
7、成交价格：1,263万元人民币
三、不动产权证载明的具体内容
公司已经完成土地使用权的权属登记手续，并取得了《中华人民共和国不动产权证》，具体内容如下：
1、证书编号：NOD32008827236
2、权利人：江苏三超金刚石工具有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：句容市开发区致远路东侧、崇明西路南侧
5、不动产单元号：321183 400003 GB00064 W00000000
6、权利类型：国有建设用地使用权
7、权利性质：出让
8、用途：工业用地
9、面积：宗地面积40081.00㎡
11、产证号：苏（2018）句容市不动产权第0031239号
四、本事项对公司的影响
江苏三超通过购买土地用于新建生产线，有利于加快提升公司现有产能，有利于满足公司未来发展战略对经营用地的需求，有利于公司持续稳定的发展，符合公司长期发展战略。
五、备查文件
1、《成交确认书》；
2、《国有建设用地使用权出让合同》；
3、《中华人民共和国不动产权证》（证书编号：NOD32008827236）。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2017-13中信国安信息产业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于 2017年 3月 6日以书面形式发出，会议于 2017年 3月 16日在公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。
与会监事审议并通过了如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司 2016年度财务决算报告。
2、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司 2016年度监事会工作报告（详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司 2016年年度报告
及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的中信国安信息产业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司 2016年度利润分配预案。
本公司2016年度合并报表归属于母公司股东的净利润为230,201,704.91元，母公司报表净利润为42,229,945.47元，按10%比例提取法定盈余公积金4,222,994.55元，加上年初未分配利润1,275,686,758.96元，扣除本年度已分配2015年度利润627,172,216.10元，2016年末可供股东分配的利润共为686,521,493.78元。公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本3,919,826,352股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共计派发现金195,991,317.60元。
以上议案需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于2016年度计提资产减值准备的议案。
监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司会计政策变更的议案。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
7、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了公司 2016年度内部控制评价报告。
我们对公司2016年度内部控制评价报告进行了认真核查，我们认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会二〇一七年三月十七日
证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号： 2018-063创新医疗管理股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次结构性存款产品到期赎回情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）在中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）认购的11,000.00万元工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品已于2018年7月25日到期。目前，上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次结构性存款产品赎回收回本金11,000.00万元，获得存款收益人民币2,261,178.08元。
二、本次到期结构性存款产品的基本情况
根据公司第五届董事会2017年第十一次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过的《创新医疗管理股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的批准，2018年1月23日，康华医院与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金人民币11,000.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。该理财产品购买日：2018年1月23日，预约自动到期日：2018年7月25日。具体内容详见2018年1月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的公告》（公告编号：2018-004）。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款产品
未到期情况
截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品
未到期的总金额为 10,620.00万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为49,100.00万元，具体如下：
1、2018年 5月 25日，公司与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金 10,620.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第 3期理财产品。该产品购买日：2018年 5月25日，预约自动到期日：2018年11月26日（详见公司2018-046号公告）。
2、2018年6月7日，公司与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“哈尔滨银行齐齐哈尔分行”）签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购了哈尔滨银行 201806号 02期单位结构性存款产品（产品代码：0220180010）。该产品起息日： 2018年 6月 7日，产品到期日：2018年12月7日（详见公司2018-050号公告）。
3、2018年 6月 11日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金 15,000.00万元认购了光大银行结构性存款产品。该产品起息日： 2018年 6月 11日，产品到期日：2018年 12月 11日（详见公司2018-051号公告）。
4、2018年 6月 12日，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》等，使用暂时闲置募集资金 10,000.00万元认购了招商银行结构性存款CHB00056。该产品起息日： 2018年 6月 12日，产品到期日：2018年12月11日（详见公司2018-053号公告）。
5、2018年 6月 28日，建华医院与哈尔滨银行齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了哈尔滨银行 201806号 18期单位结构性存款产品，该产品起息日： 2018年6月29日，产品到期日：2018年9月28日（详见公司2018-057号公告）。
6、2018年7月5日，公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金人民币9,100.00万元在浙商银行杭州良渚支行认购了浙商银行单位结构性存款产品，该产品起息日：2018年7月5日，产品到期日：2019年1月5日（详见公司 2018-058号公告）。
四、备查文件
1、《中国工商银行业务回单（收款）》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年7月27日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-006
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年2月6日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2017年2月9日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：公司（包含子公司）使用自有资金购买保本型银行理财产品有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，同意公司使用不超过3.7亿元的自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。我们亦将对资金使用情况进行监督与检查，如发现违规操作情况会提议召开董事会，审议停止该投资。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司监事会2017年2月10日
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-061四川金时科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金时科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年 4月8日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议以及 2019年4月24日召开的 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，公司及全资子公司四川金时印务有限公司（以下简称“金时印务”）使用闲置募集资金在一定额度范围内进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用，增加公司收益。同时，董事会授权公司董事长签署相关协议，具体事项由公司财务总监负责组织实施，该额度自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-008、2019-009、2019-014、2019-017）。
一、公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品赎回的情况
2019年6月 6日，公司以闲置募集资金8,000万元购买了中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品。具体情况详见公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2019-029）。
近日，上述理财产品到期，理财产品赎回的本金和收益已全部到账。
二、截至本公告日，公司累计十二个月内使用募集资金购买理财的情况如下：
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|发行人名||产品类|认购金额|||年化收|资金|
||产品名称|||起始日|到期日|||
|称||型|（元）|||益率|来源|
|中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行|共赢利率结构26095期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|180,000,000.00|2019/4/29|2019/7/31|3.85%|募集资金|
|平安银行股份有限公司成都分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年4998期人民币产品|结构性存款|63,000,000.00|2019/4/29|2019/7/29|3.9%|募集资金|
|中信银行股份有限公司青岛奥帆中心支行|共赢利率结构26776期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|80,000,000.00|2019/6/6|2019/9/18|3.85%|募集资金|
|平安银行股份有限公司成都分行|平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）2019年0843期人民币产品|结构性存款|63,000,000.00|2019/8/1|2019/11/1|3.8%|募集资金|
|中信银行股份有限公司成都经济技术开发区支行|共赢利率结构28124期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|180,000,000.00|2019/8/1|2019/10/31|3.83%|募集资金|

三、备查文件
1.中信银行理财产品赎回凭证
特此公告。
四川金时科技股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2017-003华映科技（集团）股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日召开第七届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》。为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，具体情况如下：
一、发行方案
1、发行规模：申请额度不超过24亿元人民币。
2、发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行。
3、发行期限：最长不超过270天。
4、发行方式：由承销商组织承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
5、承销方式：由承销商以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行。
6、发行利率：按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
7、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
8、募集资金用途：主要用于补充公司流动资金、偿还到期债务及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。
二、授权事宜
为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长全权负责办理与超短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：
超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理本次超短期融资券的注册、发行等事宜。
3、在公司发行本次超短期融资券的过程中，签署相关法律文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议等），并办理必要的手续。
4、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
上述授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的超短期融资券的注册有效期内及相关事件存续期内持续有效。
公司本次申请发行超短期融资券事宜已经董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准）。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2017年 1月 20日
华天酒店集团股份有限公司
独立董事对 2015年度日常关联交易
预计情况的独立意见
华天酒店集团股份有限公司第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于对2015年日常关联交易进行预计的议案》。该日常关联交易以2013年第五届董事会第十四次会议审议通过的《日常关联交易框架协议》为依据，交易对方为华天实业控股集团有限公司及其除本公司及本公司控股子公司之外的控股子公司，华天实业控股集团有限公司为本公司控股股东，预计 2015年日常关联交易金额为2850万元：其中采购商品接受劳务预计交易金额为2000万元，出售商品提供劳务预计金额400万元，关联租赁预计金额450万元。
作为华天酒店集团股份有限公司独立董事，对本项交易发表意见如下：
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案时关联方董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
公司与华天集团及其除本公司之外的部分控股子公司的日常关联交易对公
司经营是有利补充，交易根据市场原则定价公允、合理，公司预测的2015年日常关联交易金额符合公司实际经营情况和未来发展需要，未发生损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交股东大会审议。
独立董事（签名）：
周志宏 晏艳阳 许长龙 陈爱文
二0一五年四月二十四日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－037
安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司办理固定资产售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年07月18日，安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司办理固定资产售后回租融资租赁业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、交易概述
随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满足业务增长对流动资金的需求，根据实际经营需要，公司拟向安徽中安融资租赁股份有限公司申请固定资产售后回租融资租赁业务，融资额度不超过12000万元，期限三年。
公司与安徽中安融资租赁股份有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：安徽中安融资租赁股份有限公司
2、统一社会信用代码：913400000955212032
3、公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
4、注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦320室
5、法定代表人：程刚
6、注册资本：30000万元
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－037
7、成立日期：2014年04月09日
8、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司机器设备和钢结构厂房
2、类别：固定资产
3、权属：交易标的归公司所有，交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
4、设备原值：人民币136,857,096.72元
四、交易的主要内容
1、租赁物：公司部分固定资产
2、融资金额：不超过12000万元
3、租赁方式：采取售后回租，即公司将上述租赁物出售给安徽中安融资租赁股份有限公司，并回租使用，租赁合同期内公司按约定向安徽中安融资租赁股份有限公司分期支付租金。
4、租赁期限：3年
5、租金及支付方式：分12期不规则还本付息
6、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归安徽中安融资租赁股份有限公司，租赁期满后公司有权选择是否留购租赁物。
五、本次交易的目的及对公司的影响
通过固定资产售后回租融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。
本次办理售后回租融资租赁业务，不影响公司设备的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－037
六、独立董事的独立意见
公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利于公司盘活存量资产，拓宽融资渠道，有利于生产经营的顺利进行，符合公司相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。
本次融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司办理本次售后回租融资租赁业务。
七、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事关于公司第四届董事会第七会议的独立意见》
特此公告
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会 2017年07月18日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-70
湖北回天新材料股份有限公司
关于2019年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司 2019年第三季度报告于 2019年 10月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会2019年 10月 18日