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证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-013苏州电器科学研究院股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《苏州电器科学研究院股份有限公司非公开发行股票预案》,上述预案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。2015年 8月 13日，公司 2015年第一次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票相关事项。
2016年1月15日，公司收到中国证券监督管理委员会于2016年1月14日出具《中国证券监督管理行政许可项目审查反馈意见通知书》（153580号），根据相关要求，2016年2月3日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于调整公司2015年度非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，公司对本次非公开发行股票的募集资金总额、审批情况、募投项目的备案情况等相关内容进行了修订、补充和说明。本次修订的主要内容如下:
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|重要提示|重要提示|修订本次非公开已取得的审批情况|
|第一节本次非公开发行股票方案概要|五、募集资金数量及投向|缩减了银行借款金额|
||七、本次发行是否导致公司控制权发生变化|更新了胡德霖、胡醇持股情况|
||八、本次非公开发行的审批程序|修订本次非公开已取得的审批情况|

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|第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金投资计划|更新了募集资金总额和偿还银行借款金额|
||二、募集资金投资项目可行性分析|根据反馈意见回复更新了本次募投项目必要性、资质获取、项目备案情况以及本次募投项目在人员、技术、市场方面储备情况|
||二、募集资金投资项目可行性分析|更新偿还银行借款金额|
|第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|（三）发行人经营业绩下滑风险|修改了发行人经营业绩下滑风险|
||（四）募投项目下游行业政策风险|增加募投项目下游行业政策风险|
||（五）新增固定资产折旧造成未来盈利下滑的风险|增加新增固定资产折旧造成未来盈利下滑的风险|
||（六）未来提取固定资产减值准备的风险|增加未来提取固定资产减值准备的风险|
||（七）质量控制风险|增加质量控制风险|
||（十）本次非公开发行的审批风险|删除股东大会批准风险描述|
||（十一）股票市场波动的风险|增加股票市场波动的风险|
|第四节发行人的股利分配情况|二、最近三年利润分配及现金分红情况|增加了未分配利润的使用安排|
|第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有关规定作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施|增加非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及承诺事项情况|

特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年二月三日
证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2018－059厦门亿联网络技术股份有限公司
关于 2018年第三季度报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门亿联网络技术股份有限公司《2018年第三季度报告》于 2018年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门亿联网络技术股份有限公司二○一八年十月二十六日
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-044四川泸天化股份有限公司
管理人关于控股股东泸天化（集团）有限责任公司第二次债权人会议召开情况的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东泸天化集团第二次债权人会议召开情况
2018年 5月 25日，四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）的通知，泸天化集团第二次债权人会议于 2018年 5月 24日在泸州市中级人民法院第一审判庭召开，本次债权人会议各债权组经审议分别表决通过《泸天化（集团）有限责任公司重整计划（草案）》（以下简称“泸天化集团重整计划”）。
根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，泸天化集团重整计划在获债权人会议各债权组表决通过后，尚需经法院裁定批准之后方能生效。泸天化集团管理人将会在近期向法院提交裁定批准重整计划的申请。
二、债权人会议表决通过泸天化集团重整计划对公司的影响
因泸天化集团重整计划涉及以泸天化集团所持上市公司股票偿还债务事项，在法院裁定批准泸天化集团重整计划之后，泸天化集团所持上市公司股票将会进行调整，可能导致上市公司控股股东发生变
化。
公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 5月 25日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-049江西博雅生物制药股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票自 2017年4月 10日（星期一）上午开市起停牌。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露的公平，避免公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 22号--上市公司停复牌业务》等规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：博雅生物，证券代码：300294）自 2017年 4月 10日（星期一）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日,待公司通过指定媒体披露本次非公开发行股票的相关公告后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日公告事项进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者及时关注公司相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-024深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生将其所持有本公司的部分股份补充质押给国信证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|序号|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|1|刘水|是|58万股|2018年2月2日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|0.09%|补充质押|
|2|刘水|是|62万股|2018年2月2日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|0.1%|补充质押|
|3|刘水|是|130万股|2018年2月2日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|0.2%|补充质押|
|4|刘水|是|65万股|2018年2月2日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|0.1%|补充质押|
|5|刘水|是|190万股|2018年2月2日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|0.3%|补充质押|
|6|刘水|是|345万股|2018年2月2日|办理解除质押登记手续之日|国信证券股份有限公司|0.54%|补充质押|

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|合计|850万股|1.34%|

1）序号1对应的股份补充质押是对2017年5月18日刘水先生与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充，不涉及新增融资安排。
2）序号2对应的股份补充质押是对2017年6月13日刘水先生与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充，不涉及新增融资安排。
3）序号3对应的股份补充质押是对2017年8月8日刘水先生与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充，不涉及新增融资安排。
4）序号4对应的股份补充质押是对2017年8月21日刘水先生与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充，不涉及新增融资安排。
5）序号5对应的股份补充质押是对2017年8月25日刘水先生与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充，不涉及新增融资安排。
6）序号6对应的股份补充质押是对2017年9月7日刘水先生与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的补充，不涉及新增融资安排。
2、股东累计被质押的情况
截至公告披露日，刘水先生共持有本公司634,241,273股股份，占本公司总股本的41.74%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为443,200,000股，占其持有本公司股份总数的69.88%，占本公司总股本的29.16%。
3、其他说明
截至公告披露日，公司控股股东刘水先生所质押的股份不存在平仓风险，
本次股份补充质押不涉及新增融资安排，质押风险在可控范围之内，上述质
押行为不会导致公司实际控制权发生变更。如后续出现平仓风险，刘水先生将采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 2月 5日
证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-091
深圳市尚荣医疗股份有限公司
关于注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 3027号”文核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股8,521,516股，发行价格为每股人民币23,47元，共计募集资金总额为 200,000,000元，扣除与发行有关的费用人民币2,487,108.00元，实际募集资金净额为人民币 197,512,892.00元，本次募集资金用于增加医院整体建设业务资金中的医院整体建设项目，上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年6月2日出具了“大华验字【2016】000507号”验资报告。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，公司分别与兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行（以下简称“兴业银行”）及保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），开立募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于甲方增加医院整体建设业务资金项目募集资金的存储和使用不得用作其他用途。具体内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-059）。
截止至本公告日，上述募集资金专户资金已全部支出完毕，上述账户不再使用。根据三方监管协议，现经兴业银行审核，募集资金专项账户（337170100100255428）正式注销，公司、兴业银行、国信证券三方签署的募集资金监管协议随之终止。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－056
中材科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年4月21日（星期二）开市起停牌。公司于2015年5月13日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告，并于 2015年 6月 10日、2015年 7月 9日、2015年 8月14日，发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
2015年8月21日，公司召开第五届董事会第六次临时会议审议通过了关于《关于<公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案，相关内容已于2015年8月22日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2015年8月28日，公司收到了深圳证券交易所《关于对中材科技股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第18号）。目前，公司及相关中介机构正按深圳证券交易所的要求积极准备答复工作，对相关问题逐项进行落实和说明。在此期间内，公司股票继续停牌。公司将尽快完成相关文件的补充完善及信息披露工作并申请公司股票复牌。
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十八日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2019-069顺利办信息服务股份有限公司
第八届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2019年第六次临时会议通知于2019年11月21日以短信和电子邮件方式发出，会议于2019年11月 26日以现场加通讯表决方式召开，会议会场设在北京市海淀区黑泉路8号宝盛广场 C座 1层公司会议室，本次会议应参加董事 7名（其中独立董事 3名），实际参加董事 7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；
为更好适应公司未来业务发展需要，会议决定改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，审计费用提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与会计师事务所协商确定。
独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-071）。
2、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的议案》。
同意公司采用现场加网络投票的方式于2019年12月 12日召开 2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-072）。
上述第1项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、与会董事签字的第八届董事会2019年第六次临时会议决议。
2、独立董事关于改聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一九年十一月二十七日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2015-115
思创医惠科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年9月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长路楠先生提名，公司董事会决定聘任周为利先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。周为利先生简历详见附件。
周为利先生的联系方式如下：
通讯地址：杭州市莫干山路1418-48号
邮政编码：310011
办公电话：0571-28818656
传真号码：0571-28818665
电子信箱：zhengquanbu@century-cn.com
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
附件：
周为利先生简历
周为利先生：1979年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，注册会计师，注册税务师，会计师。2003年3月至2011年6月，历任杭州娃哈哈集团有限公司管理会计、ERP内部顾问、集团总经理财务秘书、财务部副部长、杭州宏胜饮料集团有限公司财务总监（兼）；2011年7月至2013年6月，历任杭州锅炉集团股份有限公司财务部副部长、财务部长，2013年6月至2013年8月，曾任公司总裁特助；2013年8月30日至今，任公司财务负责人；2015年9月14日至今，代行公司董事会秘书一职。
周为利先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
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|证券代码：000885 证券简称：城发环境 编号：2019-029|
|河南城发环境股份有限公司|
|关于公司 2018 年度利润分配预案的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息 披露内容的真实、准确和完整，没有|
|虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的|
|第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，具体情况|
|如下：|
|一、公司2018年度利润分配基本情况|
|根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南城发环境股份有限公|
|司审计报告》（大信审字[2019]第16-00022号），2018年度公司合并报表实现净|
|利润589,294,589.96元，其中归属于母公司所有者的净利润为582,494,060.84|
|元，2018年度末累计未分配利润为1,529,549,725.38元，其中母公司2018年度末|
|累计未分配利润为323,590,746.54元。|
|2017年,公司进行了重大资产置换，主业由水泥生产制造变更为基础设施投|
|资运营,考虑到一方面大量基础设施投资运营项目处于前期准备或建设阶段，资|
|金需求量大；另一方面实施重大资产置换导致当年现金支出压力较大，为支持公|
|司长远发展、提升可持续发展能力，经公司第五届董事会2018年度第三次会议和|
|2017年度股东大会审议通过，并经全体独立董事同意，公司2017年度利润分配方|
|案为：以公司截至2017年12月31日的总股本496,381,983股为基数，向全体股东|
|每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股|
|本。合计现金分红4,963,819.83元，占当年合并报表中归属于母公司所有者的净|
|利润的比率为0.82%。|

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|根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,为了保障股东合理的投资回报，|
|同时考虑公司2017年度分红情况及未来发展资金需求，公司拟以2018年12月31|
|日总股本496,381,983股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.3元（含|
|税），共计派发现金114,167,856.09元，占本年合并报表中归属于母公司所有者|
|的净利润的比例为19.60%。|
|二、利润分配预案的合法性、合理性|
|公司本次分配方预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有|
|关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司|
|章程》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远|
|利益，本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司|
|的发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。|
|该预案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通|
|过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。|
|三、其他说明|
|本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定|
|性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|四、备查文件|
|（一）《第六届董事会第九次会议决议公告》|
|（二）《第六届监事会第七次会议决议公告》|
|（三）《独立董事关于公司第六届董事会第九次会议审议相关事项的事前认|
|可意见及独立意见》|
|特此公告。|
|河南城发环境股份有限公司董事会|
|2019年4月 18日|
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-053华灿光电股份有限公司监事会
关于公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象人员名
单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）对激励对象的姓名和职务在公司内部网站及内部宣传栏上进行了公示。根据《管理办法》和《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（草案）修订稿》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司除了在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划（草案）修订稿》及其摘要、《华灿光电股份有限公司2017年股权期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《华灿光电股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）》外，于2017年3月3日通过公司内部网站及宣传栏发布了本次激励计划的拟激励对象名单，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2017年3月3日至2017年3月13日。在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件、拟激励对象的工资单及公司为激励对象缴纳各项社会保险的凭证等材料。
二、监事会审核意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，发表审核意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）修订稿》及其摘要首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）修订稿》规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《激励计划（草案）修订稿》时在公司任职的高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员。
4、上述人员均不存在下述任一情形:
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司实际控制人、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及单独或合计持有公司5%以上股份的股东的配偶、父母及子女，公司独立董事、公司监事。
6、本次激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、列入本次《激励计划（草案）修订稿》激励对象名单的人员不存在于《激励计划（草案）修订稿》公告前6个月内知悉内幕信息而买卖公司股票的内幕交易行为或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，经审核，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权期权与限制性股票的激励对象合法、有效。
华灿光电股份有限公司监事会
2017年3月20日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-051杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 2月 23日，杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司签订协议,利用闲置募集资金 20亿元购买保证收益型银行理财产品。产品期限为2016年2月23日至2016年3月23日，在产品期限内公司实际持有产品期限满后，产品预期最高年化收益率为2.7%，具体内容详见 2016年 2月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买保证收益型理财产品的公告》（公告编号2015-033）。
该笔理财产品本金及收益于2016年3月23日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益4,290,410.96元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会2016年3月24日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-080浙江棒杰控股集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年10月 19日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于 2019年10月 24日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事7人，实到董事 7人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2019年第三季度报告》全文和正文
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《2019年第三季度报告全文》具体内容登载于2019年10月 25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年第三季度报告正文》登载于 2019年 10月 25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司薪酬与考核委员会主任提议，董事会同意补选李阳先生（简历见附件）为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事会同意聘任
高婷女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于2019年10月 25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年10月 24日
附件：相关人员简历
1、李阳先生简历
李阳先生，1979年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于甘肃政法学院经济法专业，四川大学项目管理专业硕士。历任中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院第 503研究所人事科员、中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院政治工作部保密主管，现任中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院天津基地管委会综合处副处长、航天神舟科技发展有限公司总经理助理。目前担任浙江棒杰控股集团股份有限公司董事。
李阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
2、高婷女士简历
高婷女士，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学金融系。历任中融国际信托有限公司信托六部总经理、北京高盈国金投资管理有限公司董事长，目前担任浙江棒杰控股集团股份有限公司副董事长。
高婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2016-004深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到本公司持股5%以上股东华守夫先生减持股份的通知，华守夫先生于 2016年 3月 14日通过大宗交易系统减持持有本公司无限售条件流通股 3,440,000股，占公司总股本的0.685%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1．股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本的比例（%）|
|华守夫|大宗交易|2016.03.14|10.94|3,440,000|0.685|

2．股东历次累计减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|公司总股本（股）|减持股份占公司总股本的比例（%）|
|华守夫|竞价交易|2014.05.09|22.70|19,071|100,500,000|0.019|
||竞价交易|2014.05.12|23.15|40,929|100,500,000|0.041|
||大宗交易|2015.06.05|28.17|1,500,000|502,500,000|0.299|
||大宗交易|2016.03.14|10.94|3,440,000|502,500,000|0.685|
|合计||||5,000,000|-|1.043|

备注：公司于2010年12月22日在深圳证券交易所创业板上市，公司总股本为6,700万股
股。2011年5月26日，公司以2010年末总股本6,700万股为基数，以资本公积金每10股转增5
股，公司总股本由6,700万股增加至10,050万股；2014年6月27日，公司以2013年末总股本
10,050万股为基数，以资本公积金每10股转增10股，公司总股本由10,050万股增加至20,100万股；2015年5月28日，公司以2014年末总股本20,100万股为基数，以资本公积金每10股转增15股，公司总股本由20,100万股增至50,250万股。
3．股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|华守夫|合计持有股份|31,627,500|6.295|28,187,500|5.610|
||其中：无限售流通股|7,906,875|1.574|4,466,875|0.889|
||高管锁定股|23,720,625|4.721|23,720,625|4.721|

二、其他相关说明
1．本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2．本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。本次权益变动后，华守夫先生仍然是持有本公司5%以上股份的股东；
3．本次减持未违反相关承诺。
三、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司关于持股5%以上股东每日持股变化明细；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一六年三月十六日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-06
中国天楹股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2017年8月22日开市起开始停牌。2017年8月29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。2017年 12月 27日，公司对外披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨公司股票暂不复牌的提示性公告》（公告编号：TY2017-124）、本次重大资产重组的董事会、监事会决议以及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所对公司本次重组相关文件进行事后审核。2018年 1月 5日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于
对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“重组问询函”），要求公司就该重组问询函中相关问题做出书面说明，并在2018年1月12日前报送有关说明材料。
收到重组问询函后，公司立即组织中介机构及相关各方对重组问询函所涉问题进行逐项落实。由于重组问询函中的部分事项及数据尚待进一步核实、补充和完善，工作量较大，经公司向深圳证券交易所申请，将延期回复重组问询函，在此期间，公司股票继续停牌。
公司将积极协调有关各方推进重组问询函的回复工作，争取尽早完成回复。
待完成重组问询函回复并补充披露相关信息后，公司将按照相关规定申请公司股票复牌。
公司同时提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2018年1月12日
华西能源工业股份有限公司审计委员会
关于公司计提资产减值准备合理性的说明
为客观、真实地反映公司截止 2015年 12月 31日的经营成果及财务状况，根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及公司会计政策等有关规定，华西能源工业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司于2015年末对存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面的清查和资产减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。2015年度，公司计提的资产减值准备基本情况如下：
2015年度，公司计提各项资产减值准备合计13,042.99万元，本次计提资产减值准备，将减少2015年度归属于母公司所有者的净利润 13,042.99万元，相应减少2015年末归属于母公司所有者权益13,042.99万元。
本次计提资产减值准备不影响公司于 2015年 10月 28日披露的《华西能源工业股份有限公司2015年第三季度报告》对公司2015年度经营业绩的预计。
本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
公司已就 2015年度计提资产减值准备事宜提供了详细资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次计提资产减值准备完全根据《企业会计准则》和公司会计政策等规定进行，计提资产减值准备基于谨慎原则，依据充分；客观、公允的反映了公司截止 2015年 12月 31日的财务状况、资产价值和经营成果。同意将《关于2015年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
以下无正文，为签字页。
（本页无正文，为华西能源工业股份有限公司审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明之签署页）。
审计委员会委员：
杜剑： 毛继红：
廖中新：
|||
|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：成都市路桥工程股份有限公司|
|保荐代表人姓名：杨爽|联系电话：1382379****|
|保荐代表人姓名：蔡丹|联系电话：1812110****|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况||

招商证券关于成都路桥首次公开发行及2013年增发A股并上市持续督导2013年度报告书
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|-|-|
|（1）现场检查次数|3次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2013 年6月23日/2013 年 10月25日|
|（3）培训的主要内容|媒体关系和投资者管理、中小板上市公司规范运作指引|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||

招商证券关于成都路桥首次公开发行及2013年增发A股并上市持续督导2013年度报告书
|||
|-|-|
|3．“三会”运作|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|
|5.募集资金存放及使用|无|
|6.关联交易|无|
|7.对外担保|无|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|
|1、股东股份锁定承诺|是|
|2、股东避免同业竞争的承诺|是|
|3、股东不占用上市公司资金的承诺|是|
|4、发行人不向股东拆解资金的承诺|是|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|公司 2013年增发A股，保荐代表人为杨爽和蔡丹，因此持续督导保荐代表人由首次公开发行时的傅承变更为杨爽|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事|无|

招商证券关于成都路桥首次公开发行及2013年增发A股并上市持续督导2013年度报告书
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|-|-|
|项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

招商证券关于成都路桥首次公开发行及2013年增发A股并上市持续督导2013年度报告书保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 年 月 日
（加盖公章）
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2016-02-03烟台正海磁性材料股份有限公司
三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第三次会议于 2016年 4月 13日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年 4月4日以邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席许月莉女士主持，公司全体监事及相关高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《2015年度监事会工作报告》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过《公司 2015年年度报告及其摘要》
根据《证券法》第六十八条，监事会对董事会编制的公司 2015年年度报告
及其摘要认真审核，认为：公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及自律规则的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站；公司《关于披露 2015年年度报告的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
2015年度，公司实现营业收入136,583.71万元，比上年同期增长 77.60%；
实现营业利润16,932.04万元，比上年同期增长 32.14%；实现归属于母公司所有者的净利润15,767.95万元，比上年同期增长39.45%。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年度审计报告》。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
四、审议通过《2015年度内部控制评价报告》
经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
六、审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度审计报告》
（和信审字（2016）第 000283号），公司 2015年度母公司实现净利润132,473,836.49元，根据公司《章程》规定，提取法定盈余公积金 13,247,383.65元，年初结存未分配利润为 480,769,951.72元，减除本年度已分配的利润 35,999,995.82元。截至 2015年 12月 31日，母公司可供分配利润为563,996,408.74元，资本公积余额为922,890,997.39元。
公司2015年度利润分配预案为：以总股本 505,074,022股为基数，按每10股派发现金红利 0.6元(含税)向全体股东分配，共计分配现金红利30,304,441.32元,本次不进行资本公积转增股本，亦不派发股票股利。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《公司 2015年度利润分配预案》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
七、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
根据最新实际情况，公司董事会对公司《章程》的第五条进行了修订，新增加了公司的生产地址：
生产地址1：烟台经济技术开发区珠江路22号
邮政编码：264006
生产地址2：烟台经济技术开发区汕头大街9号
邮政编码：264006
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
公司《章程》修订对照表和修订后的公司《章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司 2015年度股东大会审议。
八、审议通过《关于核查限制性股票激励计划首次授予限制性股票的第一期可解锁激励对象名单的议案》
公司监事会对公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁的激励对象名单进行认真核查后认为：95名激励对象解锁资格合法有效，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，均满足《限制性股票激励计划》、
《限制性股票激励计划实施考核办法》设定的关于限制性股票激励计划第一期解锁条件的规定。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
监事会
2016年4月15日
安信证券股份有限公司
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买理财产品
的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“水晶光电”或“公司”）2017年度公开发行可转换公司债券的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就水晶光电拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、本次公开发行募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江水晶光电科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1752号）文核准，同意公司公开发行可转债118,000万元。公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券，每张可转债面值为人民币100元，发行价格为人民币100元，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月23日出具的天健验[2017]469号《浙江水晶光电科技股份有限公司验资报告》，本次发行募集资金总额为人民币118,000万元，扣除发行费用1,953.75万元后的募集资金净额为人民币116,046.25万元。上述款项均已存放于公司募集资金专户中，部分资金已经按规定用于募投项目。
二、本次闲置募集资金购买理财产品事项
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使
用管理制度》、《短期理财业务管理制度》等相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。在不超过前述额度范围内，自本次董事会审议通过之日起一年内有效，资金可以滚动使用。同时授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并由公司财务部门办理相关合同文件签署等具体实施事项。
三、风险管控
公司严格按照相关规章制度的要求进行决策。为控制风险，公司仅对安全性高、满足保本要求，提供保本承诺及发行主体为商业银行的投资产品进行投资，且不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。公司财务部门将及时关注和分析理财产品的投向及其进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制市场风险。公司审计部门将对理财产品投资业务进行审计和监督。独立董事和监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查。同时，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、购买理财产品对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、风险低、投资期限不超过一年的保本型银行理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、相关审议程序
1、2018年12月28日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司以合计不超过人民币60,000万元的闲置募集资金购买理财产品。该事项无需提交股东大会审议。
2、2018年12月28日，公司第五届监事会第二次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品符合相关规定，有助于提供高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的建设，符合公司和全体股东的利益。
3、独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项符合《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金使用管理制度》、《短期理财业务管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。
该事项无需提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。本次事项无需提交股东大会审议，公司已履行了相应的法律程序。水晶光电本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司本次使用不超过 60,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品事宜无异议。
本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江水晶光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签章页
保荐代表人: _______________ _______________
徐恩 张喜慧
安信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2014-077华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元（该额度可以滚动使用）。
一、本次购买理财产品情况
2014年10月16日，公司与交通银行景德镇分行营业部签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金 9,000万元申购交通银行发行的“蕴通财富•日增利 91天”人民币理财产品（保本浮动收益型）。公司本次购买银行保本理财产品具体情况如下：
1、产品名称:“蕴通财富•日增利91天”；
2、产品销售期:2014年10月16日-2014年10月16日17:30；
3、产品类型:保证收益型；
4、内部风险评级：极低风险产品（1R）；
5、投资起始日：2014年10月17日；投资到期日：2015年1月16日；
6、投资收益率:5.0%（年化）；
7、投资总额：9,000万元；
9、投资方向:本期产品募集资金，主要投资于货币市场和公开评级在投资级以上的债券市场工具及金融衍生产品等.
10、资金到帐日:到期日当日，若到期日为非工作日的，则顺延至下一银行工作日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
11、公司与交通银行无关联关系。
公司本次合计以暂时闲置募集资金 9,000万元购买银行保本型理财产品,合计投资金额占公司最近一期经审计的净资产的4.67%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司及控股子公司过去 12个月内累计购买银行理财产品且尚未到期的余额共计27,700万元（含本次购买的9,000万元），占最近一期经审计净资产的14.39%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、华意压缩机股份有限公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议
2、华意压缩机股份有限公司2012年年度股东大会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会二〇一四年十月十八日