天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-029天津红日药业股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月23日以公告方式向全体股东发出召开2015年度股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2016年4月13日下午14:00在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年4月12日15:00至2016年4月13日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共22人，合计持有股份518,897,728股，占公司股份总数的51.6597%。其中，出席现场会议的股东及股东代表17人，合计持有股份506,355,302股，占公司股份总数的50.4110%；参加网络投票的股东5人，合计持有股份12,542,426股，占公司股份总数的1.2487%。
本次会议由董事吴玢先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了现场会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》；
天津红日药业股份有限公司表决结果：同意518,794,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%；
反对75,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%；弃权27,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,123,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8092%；反对75,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1395%；弃权 27,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0513%。
（二）审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
表决结果：同意518,794,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%；
反对75,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%；弃权27,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,123,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8092%；反对75,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1395%；弃权 27,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0513%。
（三）审议通过《关于公司<2015年度报告>及其摘要的议案》；
表决结果：同意518,794,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%；
反对75,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%；弃权27,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,123,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8092%；反对75,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1395%；弃权 27,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0513%。
（四）审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意518,794,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%；
反对75,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%；弃权27,800股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
天津红日药业股份有限公司其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,123,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8092%；反对75,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1395%；弃权 27,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0513%。
（五）审议通过《关于 2015年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意518,794,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%；
反对103,460股，占出席会议有表决权股份总数的0.0199%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,123,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8092%；反对103,460股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1908%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0%。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意518,794,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%；
反对75,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%；弃权27,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,123,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8092%；反对75,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1395%；弃权 27,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0513%。
（七）审议通过《关于董事会非独立董事换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举，选举姚小青、李占通、曾国壮、苗大伟、孙长海、吴玢为第六届董事会非独立董事成员。
具体表决结果如下：
1、选举姚小青为公司第六届董事会董事
表决结果：得票数506,355,303票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
天津红日药业股份有限公司公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,684,382票，占出席会议有效表决权的比例100%。
2、选举李占通为公司第六届董事会董事
表决结果：得票数506,405,303票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,734,382票，占出席会议有效表决权的比例100%。
3、选举曾国壮为公司第六届董事会董事
表决结果：得票数506,355,303票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,684,382票，占出席会议有效表决权的比例100%。
4、选举苗大伟为公司第六届董事会董事
表决结果：得票数506,355,303票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,684,382票，占出席会议有效表决权的比例100%。
5、选举孙长海为公司第六届董事会董事
表决结果：得票数506,355,303票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,684,382票，占出席会议有效表决权的比例100%。
6、选举吴玢为公司第六届董事会董事
表决结果：得票数506,356,413票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,685,492票，占出席会议有效表决权的比例100%。
（八）审议通过《关于董事会独立董事换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举，选举叶祖光、李姝、商洪才为第六届董事会独
立董事成员。
天津红日药业股份有限公司具体表决结果如下：
1、选举叶祖光为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数506,356,413票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,685,492票，占出席会议有效表决权的比例100%。
2、选举李姝为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数506,355,313票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,684,392票，占出席会议有效表决权的比例100%。
3、选举商洪才为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数506,355,303票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,684,382票，占出席会议有效表决权的比例100%。
（九）审议通过《关于董事薪酬的议案》；
关联股东姚小青、曾国壮、孙长海、吴玢对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
表决结果：同意284,041,375股，占出席会议有表决权股份总数的99.9636%；
反对75,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0266%；弃权27,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0098%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,123,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8092%；反对75,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1395%；弃权27,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0513%。
（十）审议通过《关于监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制选举，选举伍光宁、梅正杰为第六届监事会监事成员。
具体表决结果如下：
天津红日药业股份有限公司1、选举伍光宁为公司第六届监事会监事
表决结果：得票数506,355,313票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,684,392票，占出席会议有效表决权的比例100%。
2、选举梅正杰为公司第六届监事会监事
表决结果：得票数506,356,413票，占出席会议有效表决权的比例为100%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：得票数41,685,492票，占出席会议有效表决权的比例100%。
根据公司近期召开的职工代表大会选举结果：梁丹为公司第六届监事会职工监事。
公司第六届监事会成员为：伍光宁、梅正杰、梁丹。
（十一）审议通过《关于监事薪酬的议案》；
关联股东伍光宁对本议案进行回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
表决结果：同意504,398,496股，占出席会议有表决权股份总数的99.9795%；
反对25,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权77,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0154%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,123,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8092%；反对25,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0473%；弃权77,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1435%。
（十二）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意518,819,928股，占出席会议有表决权股份总数的99.9850%；
反对50,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0096%；弃权27,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
天津红日药业股份有限公司公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,149,007股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8565%；反对50,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0922%；弃权27,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0513%。
（十三）审议通过《关于为天津红日康仁堂药品销售有限公司提供担保的议案》；
表决结果：同意518,794,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%；
反对75,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%；弃权27,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,123,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8092%；反对75,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1395%；弃权 27,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0513%。
（十四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
表决结果：同意518,794,268股，占出席会议有表决权股份总数的99.9801%；
反对75,660股，占出席会议有表决权股份总数的0.0146%；弃权27,800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意54,123,347股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的99.8092%；反对75,660股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.1395%；弃权 27,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的0.0513%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李赫和张伟丽律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，股东大会的表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
天津红日药业股份有限公司（一）天津红日药业股份有限公司2015年度股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于天津红日药业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年四月十三日