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证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-041
思创医惠科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人持股变动的公告
控股股东、实际控制人路楠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年6月27日收到控股股东、实际控制人路楠先生提交的《减持公司股份告知函》，路楠先生于2017年6月27日通过大宗交易方式分两笔减持公司股份共计15,750,000股，占公司总股本的1.95%。
截至本公告日，路楠先生直接持有公司股份141,705,000股，通过持有杭州博泰投资管理有限公司（以下简称“博泰投资”）59.02%的股权间接持有公司
14,238,282股股份，以及基于公司2015年非公开发行股票认购对象西藏瑞华资本管理有限公司、浙江鲲鹏资产管理有限公司—鲲鹏资本—中瑞思创定增1号证券投资基金、方振淳共3名特定投资者的书面委托依法行使公司54,135,335股股份的表决权（该部分股份系根据公司2015年非公开发行股票认购对象与路楠先生签署的《委托投票协议书》相关约定，即认购对象就其本次认购所获股份及其孳生股份不可撤销地委托路楠先生代为行使表决权且与路楠就公司相关表决
事项保持相同意见，委托期限为自2016年1月31日后且路楠所持公司全部表决权股份合计低于30%时开始实施，直至认购对象因本次发行所获股份及其孳生股份全部卖出后届满终止。相关内容详见公司刊登在巨潮资讯网的第2015-064号、2015-076号和2015年6月18日路楠先生签署披露的《详式权益变动报告书》），路楠先生及其一致行动人、以及基于行使委托投票权合计持有公司210,078,617股股份的表决权，表决权比例26.00%。本次交易完成后，路楠先生仍为公司控股股东、实际控制人，公司控制权没有发生变更。
本次减持股份具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|路楠|大宗交易|2017年6 月27日|10.51|7,875,000|0.975|
||大宗交易|2017年6 月27日|10.51|7,875,000|0.975|
||合计|-|-|15,750,000|1.950|

截至本公告日，路楠先生及其一致行动人自2015年6月19日在巨潮资讯网披露《杭州中瑞思创科技股份有限公司详式权益变动报告书》后，累计减持股份18,386,718股（含路楠先生本次减持股份15,750,000股及博泰投资于2016年6月通过大宗交易方式减持股份2,636,718股），占公司总股本807,885,334股的2.28%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|路楠|合计持有股份|157,455,000|19.49|141,705,000|17.54|
||其中：无限售条件股份|39,363,750|4.87|23,613,750|2.92|
||有限售条件股份|118,091,250|14.62|118,091,250|14.62|

备注：以上持股信息系路楠先生直接持有的公司股份。
二、其他相关说明
1、本次减持不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
2、就本次减持，路楠先生不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情形。
3、本次减持后，路楠先生仍是公司控股股东、实际控制人，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
路楠先生签署的《减持公司股份告知函》
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年6月29日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-013
易联众信息技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2016年2月2日下午15：30-16：30时，易联众信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于1月29日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席江敦忠召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
审议通过公司《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
经审议，监事会认为：本次公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易事项，符合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
三、备查文件
《易联众第三届监事会第四次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会2016年2月2日
广东东方精工科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售持有的北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
公司于2019年10月10日公告了《关于签署<备忘录>和<保密及免责协议>的公告》（公告编号：2019-074），该公告披露前20个交易日内（2019年9月4日至2019年10月9日）公司股票价格累计涨跌幅为15.98%，同期中小板综（399101.SZ）的累计涨跌幅为-0.94%，申万指数-汽车零部件II的累计涨跌幅为-1.13%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东东方精工科技股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》的盖章页）
广东东方精工科技股份有限公司董事会
年月日
证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2017-047浙江海利得新材料股份有限公司
关于成立欧洲控股子公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月5日（星期三）召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于成立欧洲控股子公司的公告》，现对有关事项说明如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟与 ASLI A/S公司在丹麦合资设立Hailide Fibers EuropeA/S,注册资本 100万欧元，公司拟以自筹资金出资 70万欧元，拥有70%股权；ASLI A/S公司拟出资 30万欧元，拥有30%股权。
2、投资行为所必需的审批程序
本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
1、名称：浙江海利得新材料股份有限公司
注册资本：487,229,458.00元
注册地址：浙江省海宁市马桥经编园区新民路18号
经营范围：电脑喷绘胶片布、土工格栅材料、PVC涂层材料、篷盖材料、聚酯工业长丝、聚酯切片、帘子布、帆布、石塑地板、高分子材料及产品的研究开发、生产、销售；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、名称：ASLIA/S公司
注册资本：320万丹麦克朗
注册地址：MYSUNDEVEJ4，DK– 8930RANDERS，Denmark
经营范围：工业丝以及快速消费品销售
3、投资主体之间的关系
公司与ASLIA/S公司不存在关联关系。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称： Hailide Fibers Europe A/S
注册资本：1,000,000欧元
注册地址： MYSUNDEVEJ4，DK– 8930RANDERS，Denmark
企业类型：有限责任公司
经营范围：聚酯切片、涤纶工业长丝以及轮胎帘子布的销售
（上述公司名称、经营范围等事项的描述以当地相关主管部门核准为准）
四、设立控股子公司的目的及对公司的影响
通过本次设立合资公司，有利于扩大产品市场份额，进一步拓宽公司的业务与盈利空间，借助 ASLIA/S公司在欧洲地区的营销优势及公司的产品优势，双方实现优势互补，提高产品和市场的竞争力，更进一步贴近客户，实现更好的差异化服务。
五、对外投资的风险
公司设立控股子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系,加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第六届董事会第七次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会2017年7月6日
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等
金融业务的专项说明
截至2013年12月31日止会计年度
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
毕马威华振专字第1400018号湖南华菱钢铁股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2013年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2014年2月27日签发了无保留意见的审计报告。
根据深圳证券交易所于2011年6月29日发布的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司《湖南华菱钢铁股份有限公司2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2013年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对贵公司 2013年度财务报表执行审计以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计贵公司2013年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
关于湖南华菱钢铁股份有限公司
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明(续)
毕马威华振专字第1400018号为了更好地理解贵公司 2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为2013年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 中国注册会计师
(特殊普通合伙)
徐海峰
中国北京 周徐春
二零一四年二月二十七日
附件 《湖南华菱钢铁股份有限公司2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表》
湖南华菱钢铁股份有限公司(“华菱钢铁”)
2013年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表
上市公司华菱钢铁控股的财务公司：湖南华菱钢铁集团财务有限公司(“华菱财务”)
上市公司华菱钢铁的第一大股东：湖南华菱钢铁集团有限责任公司(“华菱集团”)
单位：人民币元
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|项目名称|关联方名称|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|收取或支付利息、手续费|
|存放于华菱财务存款|华菱集团|77,427,256.47|292,635,396.16|188,619,876.43|181,442,776.20|1,769,637.00|
||其他关联方|689,708,875.22|210,316,729,244.24|210,629,592,558.48|376,845,560.98|4,891,968.15|
|从华菱财务借款(含贴现)|华菱集团|100,000,000.00|910,000,000.00|600,000,000.00|410,000,000.00|9,565,222.24|
||其他关联方|325,590,986.13|2,300,206,269.37|2,329,590,986.13|296,206,269.37|12,317,189.78|
|委托华菱财务开具银行承兑汇票|华菱集团|100,000,000.00|-|100,000,000.00|-|-|
||其他关联方|-|270,000,000.00|-|270,000,000.00|135,000.00|

本年度华菱钢铁未委托华菱财务向华菱集团及其关联方发放贷款。
注：上表中关联方名称所列“华菱集团”是指湖南华菱钢铁集团有限责任公司母公司；其他关联方是指华菱集团所控制的关联企业。
曹慧泉 肖骥 杨新良 日期：2014年2月27日法定代表人 主管会计工作的公司负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章) (公司盖章)
江苏法尔胜股份有限公司
独立董事关于重大资产购买事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014修订）》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《江苏法尔胜股份有限公司章程》及其他相关规定，作为江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第八届董事会第十四次会议审议的相关议案进行了审议，本着审慎、负责的态度，基于独立判断发表以下独立意见：
1.公司事前就本次重大资产购买暨关联交易事宜通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对关联交易方案的认可，独立董事认真审阅了相关交易文件后，同意将相关议案提交董事会审议。
2.公司董事会审议本次重大资产购买暨关联交易的议案时，关联董事依法回避表决，也未代理非关联董事行使表决权，相关议案由参加会议的其他非关联董事表决，董事会表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
3.本次重大资产购买暨关联交易符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的相关规定，方案合理，切实可行，有利于提高公司整体盈利能力、改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
4.公司与交易对方签订的相关协议符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法（2014年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益的情形。
5.本次交易的标的资产已经具有证券相关业务资格的审计机构与评估机构审计与评估，交易价格以标的资产的评估结果为基础，由交易各方公平谈判、协商一致确定，资产交易定价公允，符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
易的评估机构，中联评估具有从事证券、期货相关业务资格，与公司、交易对方、标的公司除本次交易的评估业务关系外，不存在其他关联关系，亦不存在现实及预期的利益或冲突，具有独立性。
中联评估为本次交易出具的资产评估报告的评估假设前提按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通行惯例和准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次标的资产的评估采用资产基础法与收益法两种评估方法，并选择了收益法的评估值作为本次评估结果。本次评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理。
本次重大资产购买的交易价格为公司在参考中联评估出具的《资产评估报告》的评估结果基础上，与交易对方协商后确定，标的资产的评估定价公允。
综上，我们同意公司本次重大资产购买暨关联交易的方案及整体安排，并同意提交股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为《江苏法尔胜股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的独立意见》之独立董事签字页)
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
程龙生 周辉 李明辉
年 月 日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2015-062
湖南天润实业控股股份有限公司
关于非公开发行股票通过发审委审核的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年12月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十三日
北京久其软件股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议的
相关事项的事前认可意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：
一、对控股股东为公司提供财务资助的关联交易的事前认可意见
该项关联交易的实施有助于提高融资效率，保障公司日常经营活动对流动资金的需求，符合公司经营需要；交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形；该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事赵福君须回避表决。
二、对子公司转让部分应收账款的关联交易的事前认可意见
该项关联交易的实施预计对公司的日常经营不会造成重大影响，交易价格依据市场公允价格确定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议。
（以下无正文）
本页为北京久其软件股份有限公司独立董事对公司第六届董事会第三十六次（临时）会议审议的相关事项的事前认可意见之签字页
独立董事：
王元京 戴金平 李岳军
2019年4月2日
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2016-10江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议，于 2016年 3月 3日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年3月13日在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由公司监事会主席蒋健先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》，同意 3票、反对 0票、弃权 0票。本议案需提交公司 2015年度股东大会审议，详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：2015年度监事会工作报告》。
2、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2015年年度报告》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015年年度报告摘要》，同意 3票、反对 0票、弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司 2015年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
报告期内，公司实现营业总收入 7,292,996,799.50元，比上年同期增长20.32%；实现营业利润 320,894,347.01元，比上年同期增长17.31%；实现归属于上市公司股东的净利润240,024,499.94元，比上年同期增长17.42%。
4、审议通过《2015年度利润分配方案》，同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
经江苏公证天业会计师事务（特殊普通合伙）审计，本公司 2015年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 240,024,499.94元，母公司 2015年实现净利润 221,567,356.63元，根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润221,567,356.63元提取10%的法定盈余公积22,156,735.66元，加上年初未分配利润 677,962,714.58元，减去 2015年分配 54,000,000.00元，可供股东分配的利润为 823,373,335.55元，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定 2015年度利润分配预案为：
拟以公司现有总股本362,717,550为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），每10股送红股5股。本次利润分配362,717,550元（含税），其中现金红利 181,358,775元（含税），送红股 181,358,775股，剩余未分配利润结转以后年度。
若在本次分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，敬请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
5、审议通过《内部控制自我评价报告》，同意3票、反对0票、弃权0票。
经审议，监事会认为：
（1）公司能根据财政部、中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行；
（2）公司内部控制组织机构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
（3）公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司监事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2017-081恒信东方文化股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2017年9月11日上午10点在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知于2017年9月7日以电话、邮件方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由姚友厚先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过《关于<恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为本次股权激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经表决，3票赞同，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于<恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为《恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
经表决，3票赞同，0票反对，0票弃权，表决通过。
该议案需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、审议通过《关于<核实公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
对公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行核查后，监事会认为激励对象均为公司高级管理人员、中层管理人员、核心骨干，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《恒信东方文化股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5日披露激励对象核查说明。
经表决，3票赞同，0票反对，0票弃权，表决通过。
《公司 2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》会同本公告同时刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
恒信东方文化股份有限公司监事会二零一七年九月十一日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2014-092
亿帆鑫富药业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，该事项尚存在不确定性。为保护广大投资者的利益，根据有关规定，经公司申请，公司股票自2014年12月1日13:00起停牌。鉴于目前事项尚未确定，经公司申请，公司股票将于2014年12月8日开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2014年12月8日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-014
江苏舜天船舶股份有限公司
重大诉讼事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”或“舜天船舶”）就与天津汇丰能源发展有限公司（以下简称“汇丰能源”）、南京华海船务有限公司（以下简称“华海船务”）等相关方的买卖合同纠纷向南京市雨花台区人民法院提起诉讼。2016年 1月 14日，公司收到法院的《受理案件通知书》。现将具体事项公告如下：
二、有关本案的基本情况
（一）各方当事人
原告：江苏舜天船舶股份有限公司
住所地：江苏省南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：张顺福
被告一：天津汇丰能源发展有限公司
住所地：天津自贸区（天津港保税区）海滨八路 11号 A-101室法定代表人：周妙双
被告二：南京华海船务有限公司
住所地：南京市六合区龙池街道雄州南路 399号恒顺园 105幢
309室。
法定代表人：高存浩
被告三：南京银衡中期贸易有限责任公司（以下简称“南京银衡”）住所地：南京市鼓楼区中央路 193号。
法定代表人：苗雪峰
被告四：苗雪峰，男，汉族，1972年 4月 21日出生，住南京市秦淮区御道街 30号 26幢 408室。
被告五：贾晓君，女，汉族，1982年 7月 23日出生，住南京市秦淮区御道街 30号 26幢 408室。
被告六：高存浩，男，汉族，1973年 9月 29日出生，住南京市下关区中山北路 611号 B幢 3301室。
被告七：杨华云，女，汉族，1975年 11月 2日出生，住南京市下关区中山北路 611号 B幢 3301室。
（二）诉讼请求
1、请求判令汇丰能源立即支付舜天船舶货款 472.23万元、逾期付款违约金 214.39万元（自 2014年 2月 18日起按2%/月标准暂计算至 2015年 12月 31日，应计算至实际还清欠款之日止），合计 686.6192万元。
2、请求判令华海船务、南京银衡、苗雪峰、贾晓君、高存浩、杨华云对汇丰能源欠付舜天船舶的货款及逾期付款违约金承担连带付款责任。
3、判令被告承担本案的诉讼费用。
（三）诉讼事实和理由
2013年 11月 11日，公司与汇丰能源签订《油品购销合同》，约定公司向汇丰能源销售总价约为 4,700,000元的 180CST燃料油，交货时间为 2013年 11月 20日前，由黄骅市港峰石油经销有限公司（以下简称“港峰公司”）直接向汇丰能源交货。华海船务、南京银衡、苗雪峰、贾晓君、高存浩及杨华云自愿为汇丰能源在合同项下的所有责任和义务向公司提供无限连带责任担保。合同中各方还对违约责任、担保范围及争议解决方式作了约定。
2013年 11月 20日，汇丰能源确认收到 180CST燃料油。依照合同约定，汇丰能源应于收到货物后的六十个工作日内（即 2014年 2月 18日前）支付货款。然而至今，汇丰能源未支付公司任何款项。
为维护公司的合法权益，公司特向法院提起诉讼。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
因该案件尚未审理，本次公告所述的诉讼事项对公司本期及后期利润的影响尚无法确定。
我们将密切关注和高度重视该事项，如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务，以切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一六年一月十六日
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2019-008
山东联诚精密制造股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年3月27日，在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持召开。通知于 2019年 3月 11日以书面通知方式向全体监事发出。会议应出席会议监事 3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东联诚精密制造股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2018年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监督公司董事、高级管理人员贯彻落实股东大会的各项决议的情况。公司全体监事均能够依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2018年度募集资金存放和实际使用情况专项报告>的议案》
监事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于<2018年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司建立了相对比较完备的内部控制制度体系，现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制各项重点活动能严格按照各项制度的规定进行，未发现有违反《企业内部控制基本规范》等相关指引的情形发生。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》
公司监事会认为：公司2018年度利润分配方案基于公司2018年度的经营业绩情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》公司监事会认为：公司本次使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募投项目的正常开展，有利于提高资金使用效率。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项及表决程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金使用管理办法》的有关规定。
因此，监事会同意公司使用不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-023广东美联新材料股份有限公司
关于解除《营口营新化工科技有限公司增资协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、解除协议情况概述
就广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以增资方式出资 3,746.939万元认购营口营新化工科技有限公司（以下简称“营新化工”）51%的股权（对应认购的注册资本为 3,746.939万元人民币），公司于 2018年 7月 17日与相关方签署了《营口营新化工科技有限公司增资协议书》。上述事项内容详见公司 2018年 7月 18日刊载于巨潮资讯网的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2018-067）。
鉴于公司 2018年度非公开发行股票的交易方案和资本市场环境等发生了变化，综合考虑内外部各种因素，经与营新化工及其股东、实际控制人充分协商并经董事会慎重研究，公司决定与相关方签署《关于解除<营口营新化工科技有限公司增资协议书>的协议》并另行协商确定关于公司增资营新化工的具体事宜。
二、解除协议事项的审批程序
本次解除协议事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的规定，本次解除协议事项尚需提交公司股东大会审议。
三、解除协议对公司的影响
截止本公告日，公司尚未对营新化工进行增资。本次解除协议事项不会导致公司承担任何法律责任，也不会对公司当期损益以及股东权益产生影响，不会损害公司及股东的利益。
公司董事会对本次解除协议事项给投资者带来的不便深表歉意，同时，公司后续将择机与相关方洽谈增资营新化工项目，推进公司健康、持续发展。
敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、广东美联新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、《关于解除<营口营新化工科技有限公司增资协议书>的协议》；
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号：2019-028深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“捷顺科技”）收到临沂城开智慧停车运营管理有限公司发出的《中标通知书》，经磋商小组评审，确定捷顺科技为“临沂市智慧停车平台及路内停车智能化建设项目”的中标单位，预计中标金额约为人民币1,900万元（具体以合同签订金额为准）。
一、中标项目基本情况
1、项目名称：临沂市智慧停车平台及路内停车智能化建设项目
2、采购项目编号：XYDZB20180828
3、采购人：临沂城开智慧停车运营管理有限公司
4、代理机构：临沂鑫一达工程建设项目管理有限公司
5、拟采购金额：约人民币1,900万元（具体以合同签订金额为准）
6、项目内容：项目分为临沂市智慧停车平台软件平台及配套硬件采购和路内停车智能化建设两部分。拟在三年内对临沂中心城区3,000个泊位进行智能化建设，同时建设临沂市智慧停车管理服务平台，提供对交警、城管执法等有关系统的数据开放，通过对临沂市公共停车资源进行软硬件设备的新建，实现对临沂市部分停车资源的信息共享。通过建设智慧停车手机 APP软件、微信公众号等软件，为公众提供停车诱导、电子支付、车位查询等服务功能，实现全市停车资源的统一采集、统一管理、统一支付，促进现有资源的有效利用，提高公众停车服务水平。
公司与采购人不存在任何关联关系，本次中标不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目中标对公司的影响
本次项目中标，公司在城市级智慧停车业务上再下一城，将进一步增强公司在智慧停车生态构建上的资源整合、运营管理、实施交付的能力，能更好地促进公司智慧停车业务的在其他城市的推广和复制，提升公司整体影响力和综合竞争力。
如项目顺利实施交付将有利于提升公司产品在当地市场的占有率，进而增厚公司业绩，对公司2019年经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
公司将在规定时间内，根据中标通知书的要求与采购人签订书面合同，实际情况以最终签订的合同为准。在签订正式合同后，合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十九日
证券代码: 300080证券简称:新大新材
河南新大新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河南新大新材料股份有限公司董事会现就提名赵玉文为河南新大新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任河南新大新材料股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合河南新大新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南新大新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有河南新大新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有河南新大新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在河南新大新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为河南新大新材料股份有限公司或其附属企业、河南新大新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与河南新大新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括河南新大新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在河南新大新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是 □否 √不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□是 √否
如否，请详细说明：
赵玉文先生，1939年9月出生，北京太阳能研究所，研究员。先后任研究室主任、副所长、研究所总工程师，所学术委员会主任、国家新能源工程技术研究中心常务副主任、首席科学家等职。享受国务院专家特贴。对太阳能光伏行业有很深入的研究，能给公司在技术方面提供监督指导，且其本人已承诺在担任新大新材独立董事期间将积极出席相关会议，发挥独立董事的独立性和专业性作用。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：河南新大新材料股份有限公司董事会
日期：2014-07-25
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-066山东英科医疗用品股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东刘方毅先生关于其所持有的本公司部分股权质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘方毅|是|2,075|2019年7月29日|2021年1月28日|海通证券股份有限公司|25.17%|融资|
|合计||2,075||||25.17%||

目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘方毅共直接持有本公司股份 82,435,560
股，占公司总股本的41.55%。本次合计质押股份 2,075万股，占公司
总股本的10.46%；本次质押后，刘方毅累计质押股份 3,322万股，占其持有本公司股份总数的40.30%，占公司总股本的16.74%。
二、备查文件
1、股份质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-054芜湖亚夏汽车股份有限公司关于终止重大资产重组
暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于2015年6月23日开市起继续停牌。
一、本次重大资产重组的基本情况
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于2015年3月12日开市起停牌，并于2015年3月12日披露了《重大事项停牌公告》（2015-014号）。经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于2015年3月27日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。2015年3月31日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
自公司股票停牌时起至今，公司严格按照监管机构要求每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，即公司于2015年4月3日、4月10日、4月17日、5月4日、5月11日、5月18日、6月2日、6月9日、6月16日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》，2015年4月24日、2015年5月25日披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌的公告》。上述各项公告内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方积极开展对标的资产的尽职调查等工作，并与交易对方就重组事项多次进行沟通、论证。停牌期间，公司严格按照相关法律法规的规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止本次重大资产重组的原因、影响及筹划非公开发行股票的原因
为推进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司会同各方中介机构与交易对方就资产重组的相关事项进行了多次协商，但交易相关各方最终未能对本次重大资
产重组事项的部分交易条款达成一致，从保护全体投资者利益的角度出发，现经审慎考
虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
考虑到公司目前经营发展需要和各项工作开展情况，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2015年6月23日开市起继续停牌，待公司通过指定信息媒体披露相关公告后复牌。停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于筹划非公开发行股票相关事项的进展公告。
四、公司承诺
公司承诺：公司在终止本次重大资产重组事项起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对股票停牌给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二○一五年六月二十三日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2019-006浙江美大实业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2019年2月25日以邮件和专人送达方式发出，会议于2019年3月8日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议的董事认真审议，并经记名投票方式表决通过以下议案：
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》。
董事会认为公司在取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江美大实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》后，由于资本市场环境发生变化，同时公司业务发展快速，公司经营性净现金流良好，预计公司以自有资金为主和银行借款等方式筹措的资金能满足本次投资项目的投资需要，因此同意公司终止本次公开发行可转换公司债券。
三、备查文件
1、《浙江美大实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司董事会
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-087无锡和晶科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月 18日、2014年 11月 19日、2014年 11月 20日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、其他说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《创业板股票上市规则》的有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
无锡和晶科技股份有限公司公告文件信息为准。请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2017-026号中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议于 2017年 4月 27日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2017年 4月 17日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年第一季度报告的议案》。2017年第一季度报告正文披露在2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，2017年第一季度报告全文详见巨潮资讯网。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2017年度年审会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司及控股子公司2017年度审计工作。《关于聘任2017年度年审会计师事务所的公告》披露在2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
独立董事对此议案事前认可并发表了独立意见，披露在巨潮资讯网。本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意《公司章程》第五条由“公司住所：洛阳高新技术开发区周山
路10号；邮政编码：471003。”修改为“公司住所：中国（河南）自由贸易区试验区洛阳片区洛阳高新技术开发区周山路10号；邮政编码：471003。”。公司住所具体地址变更以工商核定为准，公司营业执照及《公司章程》中住所做相应变更。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
四、会议以9票赞成、0票反对，0票弃权审议通过了《关于在2017年5月18日召开2017年第二次临时股东大会的议案》。《关于在2017年5月18日召开2017年第二次临时股东大会的通知》披露在2017年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日