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证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐049
金卡高科技股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表万亚鑫女士的辞职申请，万亚鑫女士因个人原因辞去证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。公司董事会对万亚鑫女士担任公司证券事务代表期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司同意聘任孟令娇女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自聘任之日起至本届董事会届满。简历及联系方式如下：
孟令娇女士，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于宁波大学，通信工程专业，本科学历。2012年起在湖州职业技术学院安吉分院任教师， 2014年进入公司市场部，2015年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。
公司证券事务代表联系方式：
姓名：孟令娇
地址：浙江省杭州市下沙经济技术开发区金乔街158号
邮编：310018
电话：0571-56615623
传真：0571-56615621
邮箱：stock@china-goldcard.com
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年六月八日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2019-021江苏联发纺织股份有限公司
关于在印尼投资建设年产 6600万米高档梭织服装面料项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
(一)对外投资基本情况
为充分利用印尼地区资源、劳动力和客户方面的优势，拓展当地以及国际市场高档梭织服装面料的市场，增强公司在高档梭织面料制造领域的竞争优势。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）拟与印尼 PT Ungaran SariGarments（以下简称“PTU”）合作，在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目（以下简称“本项目”）。
项目总投资预计为 19,004.3万美元（最终投资金额以相关有权部门批准额度为准），分为两期实施，第一期形成年产3600万米色织布的产能，第二期形成年产3000万米印染布的产能。
(二)生效需要的其他审批及有关程序
本次投资行为不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次投资尚需取得国内及当地投资主管部门审批核准。公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
(三)审议和表决情况
本次对外投资已于2019年5月16日经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。
二、 合作方介绍
名称：PT Ungaran Sari Garments
注册地址：Jl. P. Diponegoro No. 235, Ungaran, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
企业类型：有限责任公司
法定代表人：Maniwanen
注册资本：200,000,000,000印尼盾
主营业务：制衣业
产权及控制关系和实际控制人情况：实际控制人为Mr. Maniwanen
PTU与公司不存在关联关系，其与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
PT Ungaran Sari Garments于1975年9月24日成立，已运营超过40年。公司目前是印尼规模最大的成衣生产商之一，为全球知名品牌供应男、女衬衫，女裙等。公司拥有员工28700余人，9大生产基地，30家工厂，2家水洗厂，年产各类成衣5000万件。
三、 投资标的基本情况
(一)出资方式
公司拟向全资子公司联发纺织（香港）有限公司（以下简称“联发香港”）增资，并由联发香港与 PTU控股子公司共同在香港设立合资公司——联诚纺织（香港）有限公司（暂定名，最终以登记注册部门核准的为准，以下简称“联诚”）。
其中：联发香港出资4500万美元，持有联诚90%的股权。PTU控股子公司出资500万美元，持有联诚10%的股权。
由联诚与联发香港共同在印尼当地设立联发（印尼）纺织有限公司（暂定名，最终以登记注册部门核准的为准，以下简称“项目公司”），作为项目实施主体。
其中：联诚出资 4995万美元，持有项目公司99.9%的股权。联发香港出资 5万美元，持有项目公司0.1%的股权。
上述信息，以相关主管机关最终核准内容为准。
公司将根据子公司和印尼子公司设立进展，及时履行信息披露义务。
(二)投资项目概况
项目名称：联发印尼年产 6600万米高档梭织服装面料项目
投资估算：总投资19,004.3万美元，其中固定资产投资16,508.7万美元，流动资金2,495.6万美元。（最终投资额以相关有权部门批准额度为准）
建设期限和产能：2019年 10月-2022年 2月，分为两期实施，第一期形成
年产3600万米色织布的产能，第二期形成年产3000万米印染布的产能。
项目效益：预计项目完全达产的情况下，年收入12,022.2万美元，投资回收期8.2年，总投资收益率11.6%。
项目的可行性和市场前景：印度尼西亚人口众多，服装产业较为发达，2017年纺织服装出口总额达到 125.37亿美元，主要销往欧美日地区，印尼国内对高端服装面料的需求旺盛。经公司长期调研，当地服装企业对公司产品认可度高，对提升面料质量和缩短交期有迫切的需要。项目的投建将弥补当地纺织产业链存在的空白，巩固公司产品的核心竞争力，缩短交期，满足公司战略客户的需求。
四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)对外投资的目的和影响
公司经过审慎的决策认为，全球纺织产业与贸易格局正发生较为明显的变化，加快公司的全球布局具有十分关键的战略意义。印尼地区服装产业聚集，对高档梭织面料的需求旺盛，市场潜力和空间大。PTU作为印尼当地的大型服装企业，公司与其合作有利于加速项目的推进，更好的拓展当地的市场，强强联合，共同受益。
项目的投建将有利于延伸公司在高档梭织面料领域具有的核心竞争力，加快公司全球布局，适应当前纺织业发展的趋势，对公司未来提高营业收入，提高公司业绩有着积极影响。
(二)对外投资存在的风险
随着公司布局的不断扩大，对公司的整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
公司在境外设立合资公司，存在境外的市场、政策及经营管理等不确定因素的影响。印尼当地的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应印尼的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障公司的高效运营。
五、 备查文件
江苏联发纺织股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议
《联发印尼年产6600万米高档梭织服装面料项目》可行性研究报告
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一九年五月十七日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2018－23深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月30日上午10:00以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十二次会议。
会议通知于 2018年 3月 27日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13人，实到董事 13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于发行超短期融资劵的议案
具体详见公司于 2018年 3月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟发行超短期融资劵及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议并报中国银行间市场交易商协会批准。
二、关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案
具体详见公司于 2018年 3月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟发行超短期融资劵及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、关于发行中期票据的议案
具体详见公司于 2018年 3月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟发行超短期融资劵及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议并报中国银行间市场交易商协会批准。
四、关于提请公司股东大会授权管理层全权办理本次发行中期票据相关事项的议案
具体详见公司于 2018年 3月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟发行超短期融资劵及中期票据的公告》（公告编号：2018-25）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
五、关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案
具体详见公司于 2018年 3月 31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-26）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一八年三月三十一日
苏州海陆重工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在进行事前充分核实后，就公司第三届董事会第十八次会议审议的《关于签署<股权转让协议>的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、公司转让江阴海陆冶金设备制造有限公司60%的股权符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
2、公司转让江阴海陆冶金设备制造有限公司60%的股权，有利于实现双方资源整合，有利于改善公司的资产负债结构，进一步凸显公司布局于高端产品的定位，提升公司盈利能力。
3、本次转让股权内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求。
我们作为独立董事，同意公司签署《股权转让协议书》，转让江阴海陆冶金设备制造有限公司60%的股权。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州海陆重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议事项的独立意见的签字页）
公司独立董事（签字）：
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张彩虹 顾建平 周中胜
苏州海陆重工股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2017-31天津天保基建股份有限公司
关于天津天保商业保理有限公司为本公司提供保理服
务的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为拓宽融资渠道，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，满足公司资金需求，天津天保基建股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟向天津天保商业保理有限公司(以下简称“天保保理公司”)申请办理应收账款保理业务，保理融资可循环使用的总额度不超过 5亿元人民币，期限 3年。保理融资年利率为6%，实行浮动利率，自中国人民银行调整基准利率之日起相应调整上述保理融资利率。
本公司控股股东天津天保控股有限公司（以下简称“天保控股公司”）与天保保理公司均为天津保税区投资控股集团有限公司（以下简称“天保投控公司”）的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保保理公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
公司第六届董事会第四十五次会议以 1票回避、5票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与天津天保商业保理
有限公司签订<有追索权国内保理业务合同>的议案》。上述关联交易已取得独立董事的事前确认并发表了独立意见。
本次关联事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联事项尚须获得现场会议结合网络投票方式的股东大会批准，关联股东将对本次关联交易议案进行回避表决。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
关联方名称：天津天保商业保理有限公司
天保保理公司于 2013年 12月 16日成立，于 2017年 3月 2日取得天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局换发的统一社会信用代码号为 91120116086559517B的《营业执照》。
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册资本：伍亿元人民币
注册地址：天津空港经济区西五道 35号汇津广场 1号楼 902法定代表人：夏仲昊
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
（二）财务状况
截至 2016年 12月 31日，天保保理公司经审计总资产为
106,850.92万元、净资产为 54,177.90万元、主营业务收入为
7,850.75万元、净利润为 2,790.53万元。
（三）关联关系
本公司控股股东天保控股公司与天保保理公司均为天保投控公司的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与天保保理公司属于受同一法人控制的关联关系。
三、关联交易标的基本情况
本次保理业务的交易标的为公司截止于《保理业务合同》生效之日尚未到期的应收账款所享有的债权。由天保保理公司在受让上述应收账款债权后，在保理融资额度内为本公司提供保理融资服务。本次关联交易经股东大会批准后，公司应定期向董事会报告保理融资情况。
四、交易协议的主要内容
（一）交易类型
公司拟与天保保理公司签订《有追索权国内保理业务合同》(以下简称“《保理业务合同》”)以办理应收账款保理业务。
根据《保理业务合同》约定，由天保保理公司在受让本公司截止于《保理业务合同》生效之日尚未到期的应收账款债权后，在保理融资额度内为本公司提供保理融资服务。
（二）保理融资额度
保理融资款不超过应收账款净额的80%，且可循环使用之总额度不超过人民币 5亿元。
（三）协议生效条件及有效期限
《保理业务合同》于双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。保理融资额度有效期限为自保理合同生效之日起 36个月，公司在保理融资期限内可根据自身实际经营情况提前进行还款。
（四）定价原则
保理融资年利率为6%。本次保理利率实行浮动利率，如中国人民银行调整基准利率，双方应按中国人民银行调整基准利率的调整幅度、方向调整上述保理融资利率；自中国人民银行调整基准利率之日起按新的保理融资利率计算利息，利息以保理融资款为基数按实际天数计息，按季度结息。本次保理融资服务手续费为零元。
（五）保理融资款的发放及应收账款的回收
保理融资款发放日即为应收账款债权转让日，自保理融资款发放给公司起，公司享有的应收账款债权即转让给天保保理公司。
《保理业务合同》项下的应收账款由天保保理公司自行负责管理和回收。
五、交易目的和影响
天保保理公司为本公司办理保理服务时，双方遵循平等自愿、
优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行。该项保理业务的开展有利于降低融资成本和融资风险，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至披露日公司与该关联人发生的关联交易类型为房屋租赁，交易总金额为 217,565.55元。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见：1.天保保理公司具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、合规运营，在其经营范围内为本公司提供保理融资服务符合国家有关法律法规的规定。
2.双方签署的《有追索权国内保理业务合同》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
3.公司董事会审议本议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，公司与天保保理公司的关联交易有利于拓宽公司融资渠道，加快资金周转速度，进一步提高资金使用效率，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道，不存在损害公司及中小
股东利益的情况，不影响公司的独立性，符合公司长期发展的需要。
八、备查文件
1.第六届董事会第四十五次会议决议。
2.独立董事有关该事项发表的独立意见。
3.《有追索权国内保理业务合同》。
4.天津天保商业保理有限公司营业执照复印件。
5.《天津天保商业保理有限公司审计报告》（中大会内审字[2017]第 041号）。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事会
二○一七年五月十一日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014-057
青岛汉缆股份有限公司
关于对外提供委托贷款业务的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）之前经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，并于2014年11月8日在指定媒体进行了相关公告。公司拟通过银行以委托贷款的方式向青岛中泰信实业有限公司（以下简称“中泰信实业”）提供财务资助，现公司根据前述审批通过的议案，签署了有关委托贷款合同:《公司委托贷款合同》（编号：ZH1400000216357），合同主要内容如下：
借款人：青岛中泰信实业有限公司
委托人：青岛汉缆股份有限公司
贷款人（即受托人）：中国民生银行股份有限公司青岛分行
贷款金额：人民币（大写）叁亿元
期限：自2014年12月至2017年6月；以贷款实际发放日为贷款期限的起始日,贷款满 24个月后的次日中泰信实业须偿还公司 1亿元贷款本金。剩余的 2亿元贷款本金应于贷款满30个月后的次日偿还。
本合同项下贷款担保方式：与上述《公司委托贷款合同》相关的保证、抵押、担保、发放与偿还、风险承担、手续费、声明与保证、其他事项、违约、争议解决等进行了约定。
截至 2014年 12月 22日，上述《公司委托贷款合同》所述款项共计叁亿元已经全部放款完毕。
备查文件：
《公司委托贷款合同》（编号：ZH1400000216357）。
青岛汉缆股份有限公司董事会
独立董事对相关事项的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏东源电器集团股份有限公司的独立董事，对通过委托贷款方式向关联方南通创源投资有限公司（以下简称“创源投资”）借款的关联交易事项进行了认真核查，予以事前认可并发表独立意见如下：
鉴于公司和控股子公司因为保证公司生产经营资金的需求，公司（包含公司控股子公司）拟通过委托贷款方式向关联方创源投资借款人民币 10000万元。借款期限不超过一年（自款项到公司账户之日起开始计算），借款利率不超过公司向其他银行融资利率的上限。
一、公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表如下书面认可意见：
公司已将上述关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司通过委托贷款方式向关联方借款主要是为了满足公司生产经营资金周转需要，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东、特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议进行审议。
二、独立董事发表独立意见如下：
上述关联交易是为了满足公司生产经营资金周转，缩短了本公司及控股子公司向银行融资的时间，有力缓解了生产经营资金压力，体现了控股股东及关联方对上市公司的支持。本次关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程序合法。董事会对本次关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定。
该关联交易的实施有利于公司发展，符合公司与全体股东的利
益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：朱德林、朱宇晖、黄武进、黄新国
中核华原钛白股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（谢青）
本人作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，2017年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实履行了自己的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，充分发挥自己的作用，维护了公司、公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所《中小板块上市公司规范运作指引》有关要求，现将本人2017年度的工作情况进行报告：
一、独立董事的基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况：本人曾任中国证监会第十届、第十一届发行审核委员会委员，2013.05-至今任大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师；现任中核华原钛白股份有限公司、中广天择传媒股份有限公司、湖北宏源药业科技股份有限公司、广东东箭汽车科技股份有限公司、广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况进行说明：
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系均未在中核钛白或其附属企业任职、完全没有直接或间接持有公司已发行的股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职;
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。
（三）本人严格遵守证监会的规定，遵守纪律，严守机密，未有违规、违纪情况。
二、报告期出席董事会会议、专门委员会会议及日常工作的基本情况
作为公司独立董事，本人在报告期内出席董事会会议情况如下：2017年公司董事会共召开 11次会议，其中 2次现场会议，我均到场出席；以通讯方式召集 9次，均以通信形式参加审议表决。没有缺席或未亲自出席会议的情况。
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，积极参加公司董事会各专门委员会会议，对相关事项进行了认真地审议和表决，履行了自身职责。
日常工作情况：2017年度，本人多次到公司进行现场考察，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项。同时通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及公司其他相关高级管理人员保持着密切联系，多方了解公司的日常生产经营情况及市场变化对公司的影响。同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体有关钛白行业及公司的宣传和报道，及时获悉钛白行业发展动态及公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
三、2017年对公司重大事项发表独立意见的情况
根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事，我对公司 2017年度经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对重大事项尽职调查后，基于独立判断立场发表相关独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。本人认真审议各项议案，积极提出完善和修改意见及建议，对若干重大问题均发表了的独立董事意见不少意见被董事会吸收、参考和采纳。对各次的决议均为表决同意，不存在无法发表意见的情形。
具体情况如下：
1、2017年1月23日，本人发表了《关于申请银行综合授信与提供担保的独立意见》、《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的独立意见》、《关于公司部分固定资产报废处理的独立意见》、《关于选举李玉峰先生为公司副董事长的独立意见》，对前述事项表示同意。
独立意见》、《关于2016年度高管绩效考核的独立意见》，对前述事项表示同意。
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|3、2017年4月27日，本人发表了《关于回购注销部分限制性股票的独立意见》、|
|《关于 2015年限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁条件成就的独立意见》,对|
|前述事项表示同意。|
|4、2017年8月23日，本人发表了《关于公司部分固定资产报废处理的独立意见》、|
|《关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》，对|
|前述事项表示同意。|
|5、2017年8月28日，本人发表了《关于公司2017年员工持股计划的独立意见》，|
|对此事项表示同意。|
|6、2017年9月26日，本人发表了《关于核销部分应收款项的独立意见》、《关|
|于公司部分固定资产报废处理的独立意见》，对前述事项表示同意。|
|7、2017年10月16日，本人发表了《关于补选公司第五届董事会董事的独立意|
|见》、《关于聘任公司财务总监的独立意见》、《关于公司总经理辞职的独立意见》、|
|《关于聘任公司副总经理的独立意见》、《关于聘任公司内部审计负责人的独立意见》、|
|《关于授予原总经理奖励的独立意见》，对前述事项表示同意。|
|8、2017年11月06日，本人发表了《关于选举公司副董事长及聘任总经理的独|
|立意见》，对选举公司副董事长及聘任总经理表示同意。|
|9、2017年12月22日，本人发表了《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产|
|品或结构性存款的独立意见》、《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的|
|独立意见》，对前述事项表示同意。|

四、保护股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2017年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况，详实地听取了管理层的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在各次会议上充分发表意见。同时，对公司信息披露和依法运作情况进行了监督和核查，避免出现任何违规事项，有效履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保
护能力，提高自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、监督公司信息披露的执行
本人持续关注公司信息披露工作，认为公司能严格按照《深圳证券交易所交易规则》等法律、法规和公司信息披露制度的有关规定，认真履行相关义务，2017年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、公平。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
作为公司独立董事，本人参与和了解了一系列重大决策的全过程，本人相信公司能通过 2017年度的内控体系建设，不断加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，从而自觉保护社会公众股股东权益，促进公司进一步规范运作，促使公司的经营业绩进一步提高。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2017年的工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事：谢青2018年3月7日
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-042
浙江花园生物高科股份有限公司
关于控股股东减持计划期限届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-071），公司控股股东浙江祥云科技股份有限公司（以下简称“祥云科技”）计划自本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过3,620,000股（占公司总股本比例2%）。
截至 2018年 6月 8日，本次减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将祥云科技该次减持计划实施情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|祥云科技|集中竞价|2018年1月16日|48.72|1,020,000|0.53%|

（说明：2018年5月3日，公司实施2017年度权益分派方案，以资本公积金每10股转增15股，转增后公司总股本由191,715,326股增至479,288,315股。）
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份来源|减持前||减持后||||
|||||权益分派前||权益分派后||
|||持股数量(股)|占总股份比例(%)|持股数量(股)|占总股份比例(%)|持股数量(股)|占总股份比例(%)|
|祥云科技|集中竞价增持股份|1,462,271|0.76|442,271|0.23|1,105,677|0.23|
||首次公开发行前股份|68,770,740|35.87|68,770,740|35.87|171,926,850|35.87|
|合计||70,233,011|36.63|69,213,011|36.10|173,032,527|36.10|

二、其他相关说明
1、祥云科技本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，减持计划期间实际减持股数未超过计划减持股数。
2、祥云科技在本次减持计划期间严格遵守了《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。
3、祥云科技本次股份减持系正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、祥云科技出具的《关于股份减持计划期限届满的告知函》。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会2018年6月11日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-032
哈尔滨博实自动化股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大投资事项，鉴于相关事项对公司存在重大影响且存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：博实股份，证券代码：002698）自2015年7月8日（星期三）开市起停牌，公司将通过指定媒体及巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露相关进展公告。待相关事项明确后申请复牌。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年七月八日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015-106沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第十一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于 2015年 12月 18日以通讯方式召开。会议应到监事 5名，实到监事 5名。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》；
监事会逐项审议通过了本议案：
1、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的公司第九届董事会第十三次会议决议公告日，即 2015年 12月 19日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，即发行价格不低于 15.46元/股。视市场情况和成功完成发行需要，公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下，另行选择以修订本次非公开发行股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行股票方案的股东大会决议公告日，对本次非公开发行的定价基准日进行调整。
最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，与保荐机构（主承销商）根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则协商确定。
如公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行数量
公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过 20亿元。公司本次拟发行股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价，即本次非公开发行股票数量为不超过12,937万股（含12,937万股）。
具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会及其授权人士视市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司 A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项的，本次发行股份数量区间将作相应调整。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司本次非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
沈阳合金投资股份有限公司监事会
二〇一五年十二月十八日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-070北京久其软件股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施及召开网络投资者说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司将于 2015年 7月 15日（星期三）下午 15:00-16:00以网络远程方式在深圳证券交易所投资者关系互动平台 http://irm.p5w.net召开投资者说明会。
近期，国内证券市场出现剧烈波动，投资信心接连受挫，上市公司市值大幅缩水。面对当前股市的非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实保护投资者合法权益，公司就采取的有关措施声明如下：
一、控股股东及实际控制人承诺股份锁定的情况
公司控股股东北京久其科技投资有限公司（以下简称“久其科技”）于2014年12月4日已就久其软件通过现金及发行股份方式购买北京亿起联科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易事宜（以下简称“亿起联重组交易”）出具承诺函并承诺，其在亿起联重组交易的募集配套资金事项对应的久其软件股份发行完成之日起三十六个月内，不转让或通过二级市场减持其在亿起联重组交易前已持有的及通过亿起联重组交易而取得的久其软件的全部股份。
公司实际控制人赵福君、董泰湘于2014年12月4日已就亿起联重组交易出具承诺函并承诺，其在亿起联重组交易的募集配套资金事项对应的久其软件股份发行完成之日起三十六个月内，不转让或通过二级市场减持其在亿起联重组交易前
已持有的久其软件的全部股份。
二、管理层增持公司股份计划
公司于2015年7月3日发布了《关于公司董事长及管理层增持公司股份计划的公告》，公司董事长赵福君、董事兼总裁施瑞丰、董事兼副总裁及财务总监邱安超，董事会秘书王海霞基于对公司战略转型及发展前景的信心，并看好国内资本市场长期投资的价值，拟增持本公司股份，合计增持市值不超过人民币5,000万元，增持所需资金为其自有或自筹资金。
与此同时，为积极响应中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监会[2015]51号）、《关
于做好相关主体增持公司股票配套工作的通知》（上市部函[2015]632号）以及中国证监会[2015]18号公告的要求，本公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺自2015年7月8日起六个月内不通过二级市场减持其持有的本公司股份；并且公司董事兼副总裁欧阳曜因六个月内减持过本公司股份，其拟以自有资金通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式在二级市场增持本公司股份，且增持金额不低于人民币1,431万元，即不低于其累计减持金额的10%。
三、筹划员工持股计划
公司于2015年7月8日发布了《关于筹划员工持股计划的停牌公告》，为促进公司建立、健全激励约束机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，公司目前正在根据相关法律法规的规定制定员工持股计划的具体草案，待相关事项确定后，公司将及时发布公告并申请公司股票复牌。
四、持续提升经营管理成效
在当前形势下，公司将继续完善法人治理，加强经营管理，持续提升公司核心竞争力和经营成效，踏实做好各项工作。同时加快公司转型升级战略的实施，积极推进资本市场运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
五、强化投资者关系管理工作
公司将继续强化信息披露质量，提高信息披露的及时性和透明度，加强投资者关系管理工作，增进与投资者之间的交流与互信。因此，为使投资者充分了解公司的经营情况及未来发展规划，共同维护市场稳定，保护广大投资者利益，公司决定于2015年7月15日（星期三）下午15:00-16:00通过网络远程的方式在深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net召开“北京久其软件股份有限公司投资者说明会”，针对广大投资者普遍关注的问题进行沟通交流。公司出席本次网络投资者说明会的人员包括公司董事兼总裁施瑞丰、董事兼副总裁及财务总监邱安超、副总裁兼董事会秘书王海霞及证券事务代表刘文佳，公司欢迎广大投资者通过互联网登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net积极参与本次说明会。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年7月13日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-112
万达信息股份有限公司
第五届监事会2015年第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2015年第十次临时会议于2015年8月24日上午11：00在上海市南京西路 1600号5楼公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2015年8月20日以邮件方式向全体监事发出，会议应出席监事5人，实际出席5人。本次会议由监事会主席楼家麟先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议通过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》经审核，监事会认为董事会编制和审核万达信息股份有限公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告全文》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2015年半年度报告披露提示性公告》将刊登在2015年8月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经核查，监事会认为：公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2015年半年度实际存放与使用情况。
《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及董事会、独立董事所发表的意见具体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
万达信息股份有限公司监事会二〇一五年八月二十四日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2017-56关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司
完成增资及工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第九届董事会第三十六会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意以本次重组所募集的配套资金对“智能化弹药生产能力建设项目、智能化弹药研发条件建设项目、机加生产线技术改造项目、系列化产品生产能力扩充建设项目、郑州专汽智能化增资扩产项目、研发生产条件建设项目、飞机零部件及高端防爆器材生产能力建设项目、特品研发条件及生产能力建设项目、汽车底盘结构部件生产项目”等九个募投项目所涉及的全资子公司增资 162,944.21万元，具体内容详见公司于 2017年 4月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》。上述议案已经公司于 2017年 5月 16日召开的 2016年年度股东大会审议通过。
近日，公司全资子公司山东北方滨海机器有限公司已完成增资事宜，并于 2017年 7月 20日完成工商登记变更手续，取得了淄博市工商行政管理局核发的《营业执照》。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2014007深圳市大族激光科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2014年4月8日以传真形式发出，会议于2014年4月18日10：00在公司会议室正式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事 11名。会议由董事长高云峰先生主持，公司部分监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2013年度总经理工作报告》；
二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2013年度董事会工作报告》；
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》；
《2013年度报告》、《2013年度报告摘要》全文详见 4月 22日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）；《2013年度报告摘要》全文刊登在4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。本议案需提交2013年度股东大会审议。
四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2013年度财务决算报告》；
相关数据详见4月22日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）中的《2013年财务报告之审计报告》。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2013年度利润分配的预案》；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2014】48320008号《审计报告》确认，2013年母公司净利润341,988,341.16元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积34,198,834.12元，加上母公司年初未分配利润956,656,016.54元，减去2012年度已分配股利208,879,320.00元，2013年母公司可用于股东分配的利润为1,055,566,203.58元。
公司利润分配预案如下：公司以权益分派股权登记日总股本为基数每10股分配现金股利2元（含税）。
上述分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，利润分配政策合法合规。本议案需提交2013年度股东大会审议通过。
六、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登在 4月 22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
七、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，根据前期协商，公司2014年度的审计费用约为100万元。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
八、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2013年度内部控制评价报告》；
全文详见4月22日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
九、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《2013年度社会责任报告》；
全文详见4月22日信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
十、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
1、原章程第四条中“公司注册名称：深圳市大族激光科技股份有限公司，英文名称：Han’s Laser TechnologyCo.,Ltd.”，修改为：“公司注册名称：大族激光科技产业集团股份有限公司，英文名称：Han’s Laser Technology Industry Group Co.,Ltd.”；
2、原章程第五条中“公司注册资本为人民币104,439.66万元”修改为：“公司注册资本为人民币1,055,273,562元”；
3、原章程第十八条中“公司股份总数1,044,396,600股”修改为：“公司股份总数1,055,273,562股”。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十一、与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；
同意将独立董事薪酬调整为18万元/年（税前），支付方式为按月支付。独立董事樊建平、郭晋龙、黄亚英、邱大梁回避表决本议案。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十二、与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于向部分非独立董事支付津贴的议案》；
同意向非独立董事张鹏、胡殿君支付董事津贴，金额为 18万元/年（税前），支付方式为按月支付。董事张鹏、胡殿君回避表决本议案。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
十三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。
公司将于2014年5月12日上午10：30召开2013年度股东大会，详见4月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）第2014009号公告—《关于召开2013年度股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：000150 证券简称：宜华地产 公告编号：2015-14
宜华地产股份有限公司
关于变更公司名称及证券简称公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称、证券简称变更的说明
宜华地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月4日召开的2015
年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司中文名称由原“宜华地产股份有限公司”变更为“宜华健康医疗股份有限公司”，公司英文名称由原“YIHUA REAL ESTATE Co.,Ltd.”变更为“YIHUA HEALTHCARE Co.,Ltd.”。上述事项已于2015年2月5日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。近日，公司完成了工商登记变更手续，并领取了汕头市工商行政管理局换发的《营业执照》。
二、公司名称、证券简称变更的原因
公司成功收购广东众安康后勤集团有限公司100%股权及参股深圳友德医科
技有限公司后，公司的业务已经超出了地产的范围，健康医疗服务收入以后将成为公司主要业务收入来源,也将成为公司今后的主要业务发展方向,为更好地适
应公司发展需要和战略规划，公司名称需要与公司未来的经营范围和发展战略相适应，故决定对公司名称及证券简称进行变更。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2015年2月9日，公司证券简称
由“宜华地产”变更为“宜华健康”。公司证券代码不变，仍为“000150”。
特此公告。
宜华地产股份有限公司董事会2015年2月6日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2015-065山东金城医药化工股份有限公司
关于控股股东及本公司董监高承诺不减持公司股票、部分董事、高管承诺增持公司股票的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“”）控股股东及公司董监高基于对中国经济发展前景和公司未来发展充满信心，共同的维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，根据证监发[2015]51号文件精神及相关规定的要求，做出如下承诺：
一、控股股东及公司董监高承诺：
1、公司控股股东淄博金城实业投资股份有限公司及本公司董监高自本公告发布之日起六个月内不减持其所持有的本公司股票。
2、公司实际控制人、董事长赵叶青，副董事长、总经理张学波，董事李家全、郑庚修、郭方水，高级管理人员崔希礼、朱晓刚、杨修亮通过二级市场或中国证监会、深圳证券交易所规定允许的方式在公司股票复牌后六个月内择机增持公司股票不低于 1000万元人民币，并承诺增持后六个月内不减持本公司股票。
3、董事李家全、郑庚修、郭方水承诺其买入公司股票金额不低于本公告发布前六个月内减持公司股票金额的10%。
4、本次增持属于个人行为，增持所需资金均由个人自筹取得，本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
二、鉴于当前资本市场形势，公司与原持股5%以上股东青岛富和投资有限公司就减持公司股票事宜进行多次积极协调沟通，达成一致共同维护公司股价稳定意见。公司于7月10日收到青岛富和投资有限公司通知，承诺：公司股票复牌后六个月内通过
二级市场择机增持公司股份，增持金额不低于本公告发布前六个月内减持金城医药股票的资金数额。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一五年七月十日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-132网宿科技股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月7日召开的2017年第六次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。因公司取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：B1-20050405），根据公司获准经营的业务种类、服务项目，对公司经营范围进行调整。具体修改内容见公司于2017年8月21日在中国证监会指定信息披露网站公告的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-111）。
近日，公司取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了上述工商变更登记，《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：网宿科技股份有限公司
统一社会信用代码：91310000631658829P
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：上海嘉定环城路200号
注册资本：人民币240644.7336万元整
法定代表人：刘成彦
成立日期：2000年1月26日
营业期限：2000年1月26日至不约定期限
经营范围：从事计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息采集、信息发布、信息系统集成，经济信息服务，电信业务，计算机软硬件及配件、办公设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年10月17日
申科滑动轴承股份有限公司
独立董事关于重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组，以其所拥有的截至 2013年 12月 31日除募集资金余额以外的全部资产及负债（以下简称“置出资产”）中 29,400万元的资产和负债（以下简称“置换资产”）与海润影视制作有限公司（以下简称“海润影视”）全体股东持有海润影视100%股权中的等值部分进行资产置换，置出资产中除置换资产以外的全部资产和负债将出售给何全波，同时向海润影视全体股东发行股份购买其持有的海润影视100%股权中超出置换资产价值的差额部分（以下合称“本次重大资产重组”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组、关联交易，且构成借壳上市。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，公司董事会在召开第二届董事会第二十五次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项，尤其是关联交易相关的事项进行了充分的论证，我们认为本次重大资产重组涉及的相关关联交易是公平、合理的，符合公司的长远利益以及全体股东利益的最大化，因此同意本次重大资产重组的相关议案并同意提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申科滑动轴承股份有限公司独立董事关于重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》的签署页。）
独立董事签字：
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-117湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年10月29日下午2点以通讯方式召开，本次会议通知于2015年10月22日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知和召开符合《公司法》与公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过通讯表决的方式，通过了以下议案：
1、审议通过《关于预留限制性股票第二期股票解锁的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2012年第四次临时股东大会之授权，董事会认为公司限制性股票激励计划中预留限制性股票第二次解锁期对应的解锁条件已经成就。经公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象进行审核后，确定本次符合解锁条件的激励对象共计24人，本期可解锁的限制性股票数量为871,600股。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，监事会发表了同意意见，律师出具了法律意见书，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上发布的相关公告。
三、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》
2、《独立董事关于预留限制性股票第二期股票解锁的独立意见》。
3、《关于湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二期股票解锁相关事项的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一五年十月二十九日