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证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-033
飞天诚信科技股份有限公司关于公司
公开发行前持股5%以上的股东减持计划的预披露公告公司公开发行前持股5%以上的股东韩雪峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 20,694,734股（占本公司总股本比例4.95%）的股东韩雪峰先生计划在本公告发布之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易
的方式减持本公司股份不超过 517万股（占本公司总股本比例的1.2367%）。
公司于近日收到韩雪峰先生的《股份减持计划告知函》，韩雪峰先生为公司首次公开发行前持股5%以上股东，现将具体内容告知如下：
一、股东的基本情况
截至本公告日，股东韩雪峰持股情况如下：
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|股东名称|持股总数（股）|持股总数占总股本比例（%）|持有无限售条件流通股总（股）|无限售条件流通股占总股本比例（%）|
|韩雪峰|20,694,734|4.95%|5,173,684|1.2367%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.减持原因：个人财务安排；
2.股份来源：公司首次公开发行股票前已持有的股份；
3.减持数量和比例：不超过517万股，占本公司总股本比例的1.2367%。在任意连续九十个自然日内，采取集中竞价交易方式的，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整；
4.减持期间：自本公告发布之日起三个交易日后的六个月内（根据中国证监
会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）；
5.减持价格：根据减持时市场价格确定，且减持价格不低于其首次公开发行价格（如遇除权除息事项，上述价格作相应调整）；
6.减持方式：计划通过大宗交易或竞价交易方式减持。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
（一）韩雪峰先生在公司首次公开发行股份时的承诺
主动向公司申报本人所直接和间接持有的公司股份及其变动情况；自公司股票上市交易之日起 12个月内不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的公司本次发行前股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份；
在上述锁定期满后的两年内，每年减持不超过其所持有公司股份总数的20%；
在首次公开发行股票上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不得转让本人直接或者间接持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起 12个月后申报离职的，自申报离职之日起6个月内不转让直接或间接所持公司股份，且在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所直接和间接持有公司股票总数的比例不超过50%；
上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；
发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份；
如本人在上述锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整；
本人直接、间接持有的本次发行前已发行的发行人股份在承诺的锁定期满
后减持的，将提前三个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告。对于本人直接、间接持有的本次公开发行前已发行的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内不予以出售；
本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺；本人如未履行上述承诺出售股票，应将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有；如本人未上缴上述出售股票所获收益归公司所有，公司可扣留本人当年薪酬及以后年度现金分红直至履行上缴上述收益的承诺。
（二）截至本公告日，韩雪峰先生均严格遵守上述承诺，未出现违反承诺的情况。
四、相关风险提示
1、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促韩雪峰先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
2、韩雪峰先生不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
五、备查文件
韩雪峰先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年5月15日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-045中石化石油机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 24日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更原因：根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，财政部对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照要求进行会计政策变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司“应收票据”和“应收账款”分别列示，“应收利息”“应收股利”和“其他应收款”分别列示，“固定资产”和“固定资产清理”分别列示，“在建工程”和“工程物资”分别列示，“应付票据”和“应付账款”分别列示，“应付利息”“应付股利”和“其他应付款”分别列示，“长期应付款”和“专项应付款”分别列示，“研发费用”在“管理费用”中列示，“财务费用”未单独列示“利息费用”与“利息收入”。
3、变更后公司采用的会计政策
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8）利润表新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
4、审批程序
公司于 2018年 10月 24日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，公司
本次会计政策变更事项由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期：经本次董事会审议通过后，公司从 2018年第三季度报告起按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的要求编制本公司的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更系根据财政部相关要求进行的资产、负
债、损益科目间调整，对当期及前期列报的损益净额、总资产、净资产均不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次公司会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求进行的合理变更和调整，变更后能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。公司董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求进行的合理变更和调整，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司第七届监事会第三次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司董事会
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-18
厦门港务发展股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的通知；
2、公司于2018年4月4日（星期三）以通讯方式召开本次会议；
3、本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名；
4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2017年度配股发行方案的议案》
公司于2017年11月15日召开2017年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2017年度配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股事宜的议案》等与公司本次配股相关的议案，于 2018年 1月 3日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于确定公司配股比例的议案》。
鉴于近期国内资本市场环境和形势的变化，经过审慎考虑及研究，公司拟对本次配股的募集资金规模及投向等事项进行调整，经董事会逐项审议如下：
1.配股基数、比例和数量
本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售 1.8股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1股的，按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。以公司截至 2018年 3月 31日的股份总数 531,000,000股为基数测算，本次配股拟发行的股份数量为95,580,000股。
自配股股权登记日至本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司股份总数变动，则配售股份数量按照变动后的股份总数进行相应调整。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2.募集资金规模及投向
经过审慎考虑及研究，公司拟不再收购厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权，鉴于此，本次配股募集资金总额调整为不超过人民币 5.2亿元，扣除相关发行费用后拟投资于以下项目：
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||序号||项目名称||募集资金拟投入金额（万元）|
|1||购建4艘拖轮||14,000||
|2||补充流动资金||38,000||
|合计||||52,000||

本子议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事刘鹭华、初良勇、林晓月对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事柯东、蔡立群、陈朝辉、许旭波回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于<厦门港务发展股份有限公司 2017年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合本次配股方案的调整情况，公司对本次配股预案相关内容进行了修订和更新，并编制了《厦门港务发展股份有限公司2017年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》。
《厦门港务发展股份有限公司 2017年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》详见公司于深圳证券交易所刊登公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司与厦门港务控股集团有限公司签署<股权转让协议之终止协议>的议案》
公司与厦门港务控股集团有限公司（以下简称“港务控股集团”）于 2017年8月25日及2017年9月29日分别签署《股权转让协议》及《<股权转让协议>
之补充协议》(以下合称“原协议”)，就公司以配股募集资金购买港务控股集团
所持有的厦门港务集团石湖山码头有限公司49%股权(以下简称“本次收购”)相关事宜进行约定。
因近期国内资本市场和形势的变化，经公司与港务控股集团协商，拟签署《<股权转让协议>之终止协议》，同意终止本次收购。
本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事刘鹭华、初良勇、林晓月对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事柯东、蔡立群、陈朝辉、许旭波回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于<厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）>的议案》
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合本次配股方案的调整情况，公司会同相关中介机构结合实际情况，对本次配股募集资金使用的可行性分析报告进行了修订和更新，并编制了《厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
《厦门港务发展股份有限公司配股募集资金使用的可行性分析报告（第二次修订稿）》详见公司于深圳证券交易所刊登公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）要求，结合本次配股方案的调整情况，公司就本次配股若发生摊薄即期回报情形时对公司每股收益的影响及公司拟采取的措施进行了修订和更新，并编制了《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》。
《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》详见公司于深圳证券交易所刊登公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会2018年4月4日
北京大成律师事务所
关于北京旋极信息技术股份有限公司
二〇一四年第五次临时股东大会之
法律意见书
大成证字[2014]第127号
北京市朝阳区东大桥路9号侨福芳草地D座7层
电话：010－58137799传真：010－58137788 邮编：100020
二〇一四年九月十二日
北京大成律师事务所 法律意见书北京大成律师事务所
关于北京旋极信息技术股份有限公司
二〇一四年第五次临时股东大会之
法律意见书
大成证字[2014]第127号致：北京旋极信息技术股份有限公司
北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《北京旋极信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京旋极信息技术股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的
北京大成律师事务所 法律意见书规定发表意见，不对审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1、公司于 2014年 8月 22日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于召开2014年第五次临时股东大会的议案》，决定于2014年9月12日（星期五）召开公司2014年第五次临时股东大会。
2、2014年 8月 23日，公司在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》，就本次股东大会的召开时间及地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务常设联系人姓名和电话号码等事项以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会现场会议召开的时间为：2014年 9月 12日（星期五）下午14:30-15:30；网络投票时间为：2014年9月11日—2014年9月12日。
北京大成律师事务所 法律意见书其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2014年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年9月 11日 15:00至 2014年9月12日 15:00期间的任何时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1、经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 5人，代表股份112,411,368股，占公司有表决权总股份数的49.0832%。
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 5人，代表股份112,411,368股，占公司有表决权总股份数的49.0832%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共0人，代表股份0股。基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证。
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票
北京大成律师事务所 法律意见书活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并予以公布。
经核查，本次股东大会审议通过了以下议案：
关于使用剩余超募资金及利息收入永久补充流动资金的议案
表决结果：赞成票112,411,368股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对通知中未列明的事项进行表决的情形。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，议案已获得符合《公司章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
北京大成律师事务所 法律意见书（本页无正文，为北京大成律师事务所关于北京旋极信息技术股份有限公司二〇一四年第五次临时股东大会之法律意见书的签字页）
北京大成律师事务所
负责人： 见证律师：
彭雪峰 曹积源
李祎
二○一四年九月十二日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2017-013
立讯精密工业股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十四次会议及 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的议案》：为提高公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募投项目实际情况，拟变更“电声器件及音射频模组扩建项目”部分募集资金用途，暨通过全资子公司东莞立讯精密工业有限公司（以下简称“东莞立讯”）使用募集资金人民币 5,380.93万元（或等值美金）收购美律电子（香港）有限公司持有的美律电子（惠州）有限公司（以下简称“惠州美律”）44.95%股权，而后再由东莞立讯以人民币 1,478.02万元（或等值美金）对惠州美律进行增资，收购与增资款项总计人民币6,858.95万元（或等值美金）。交易完成后，东莞立讯将持有惠州美律51%股权。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更部分募集资金用途暨透过全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2017-002）。
近日，惠州美律已完成工商变更登记手续，并取得了龙门县市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：9144132456259498XR），具体内容如下：名称：美律电子（惠州）有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
住所：龙门县青溪金山工业园区
法定代表人：冯云
注册资本：壹亿元人民币
成立日期：2010年10月13日
营业期限：2010年10月13日至2060年10月13日
经营范围：生产经营电话受话器、麦克风、喇叭、耳机、免持听筒、蓝牙耳机、蓝牙免提装置、蓝牙车载免提器、锂离子电池及相关电子产品加工、组装。电子产品及周边产品零配件的批发、进出口及相关配套业务。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
杭州新世纪信息技术股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，保障公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、2014年监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体内容如下：
1、2014年 1月 28日，公司召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了审议《2013年度监事会工作报告》的议案、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案、审议《2013年度财务决算报告》的议案、审议《2013年度利润分配》的预案、审议《关于 2013年度内部控制自我评价报告》的议案、审议《关于续聘 2014年度审计机构》的议案、审议《关于选举程远先生为公司监事》的议案、审议《关于对相关无形资产进行报废转销处理》的议案。
2、2014年4月3日，公司召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于审议<杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》、《关于本次重大资产重组符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》、《关于公司签订本次重大资产重组框架协议的议案》、《关于提请股东大会同意何志涛及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。
3、2014年 4月 25日，公司召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。
4、2014年 5月 13日，公司召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于审议<杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产重组相关审计、评估和盈利预测报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于公司签订本次重大资产重组相关具体协议的议案》。
5、2014年 7月 21日，公司召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》。
6、2014年10月29日，公司召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
2014年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2、检查公司财务的情况
监事会对2014年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
3、公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司资产收购行为，公司出售资产程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，未发现内幕交易，无损害股东权益或公司资产流失的情况。
4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
5、公司关联交易情况
公司2014年度未发生重大日常关联交易行为，发生的关联交易事项是按照
“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
6、对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2014年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
杭州新世纪信息技术股份有限公司监事会二〇一五年三月三日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-023浙江开山压缩机股份有限公司
关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1191号文核准，向社会公开发行人民币普通股3,600万股，每股发行价格为人民币63.00元。募集资金总额为人民币226,800万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币214,275.85万元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具了天健验〔2011〕328号《验资报告》。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。
鉴于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，因此公司本次非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十一日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2015-035苏宁云商集团股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2015年 7月 7日（星期二）以电子邮件的方式发出会议通知，2015年 7月 9日 17:00时在本公司会议室召开。会议应现场出席监事3名，实际现场出席监事3名。会议由监事会主席李建颖女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
全体与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》。该议案需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
经审核，《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本期员工持股计划的制定旨在持续完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
因此，监事会一致同意苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司
监事会
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2017-012温州意华接插件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会发行人民币普通股（A股）2,667万股，并于 2017年 9月 7日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后公司增加股本人民币 26,670,000元，增加注册资本人民币26,670,000元，增加后公司的注册资本为 106,670,000元。
公司于2017年9月18日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加注册资本的议案》以及《关于修改公司章程的议案》并提交股东大会审议；
2017年 10月 9日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司现已完成了工商变更登记及《公司章程备案手续》，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、本次工商变更登记的主要事项
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|-|-|-|
|变更项目|变更前内容|变更后内容|
|公司类型|股份有限公司（非上市）|股份有限公司（上市）|
|注册资本|捌仟万元整|壹亿零陆佰陆拾柒万元整|

除上述变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化。
二、新取得营业执照的基本信息
统一社会信息用代码：91330300609381595H
名称：温州意华接插件股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省乐清市翁垟镇后西工业区
法定代表人：陈献孟
注册资本：壹亿零陆佰陆拾柒万元整
成立日期：1995年12月23日
营业期限：1995年12月23日至长期
经营范围：接插件、接插件端子、模具的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口；电镀加工（另设分支机构：乐清市环保产业园区 C1地块；乐清市翁垟街道创新创业园区A地块）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司董事会2017年10月19日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-115深圳键桥通讯技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、公司于2015年8月29日、9月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开2015年第四次临时股东大会的公告》、《关于2015年第四次临时股东大会取消子议案并增加临时子议案暨召开2015年第四次临时股东大会补充通知的公告》；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年9月14日下午14:30
3、召开地点：深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼公司会议室
4、召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
5、主持人：董事长王永彬先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共8名，代表公司有表决权的股份为
7名，代表公司有表决权的股份共11,672,200股。本次会议由董事会召集，由公司董事长王永彬先生主持，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、逐项审议了《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请公司股票继续停牌的议案》，具体如下：
（1）审议通过了《公司拟继续筹划本次非公开发行股票事项》
表决结果：84,011,116股赞成，占出席会议的有表决权股份数的100.00%；0股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.00%；0股弃权，占出席会议的有表决权股份数的0.00%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 11,672,200股。赞成票 11,672,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
（2）审议通过了《公司拟向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌》
表决结果：84,000,116股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.99%；
11,000股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.01%；0股弃权，占出席会议的有表决权股份数的0.00%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 11,672,200股。赞成票 11,661,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.91%；反对票11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.09%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
（3）审议通过了《公司股票预计复牌时间为：不晚于2015年10月15日》
表决结果：84,000,116股赞成，占出席会议的有表决权股份数的99.99%；
11,000股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.01%；0股弃权，占出席会议的有表决权股份数的0.00%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 11,672,200股。赞成票 11,661,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.91%；反对票11,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.09%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
（4）审议通过了《未来的工作计划》
表决结果：84,011,116股赞成，占出席会议的有表决权股份数的100.00%；0股反对，占出席会议的有表决权股份数的0.00%；0股弃权，占出席会议的有表决权股份数的0.00%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 11,672,200股。赞成票 11,672,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所孙林律师、黄晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2014-043乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于 2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2014年第一季度报告已于2014年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-013江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂
牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年2月29日，江苏维尔利环保科技股份有限公司控股子公司北京汇恒环保工程股份有限公司（以下简称“北京汇恒”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意北京汇恒环保工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]1302号），主要内容如下：
同意北京汇恒股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。北京汇恒申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准北京汇恒股票公开转让，北京汇恒挂牌后纳入非上市公众公司监管。北京汇恒将按照相关规定办理挂牌手续。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年3月1日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2015-055
烟台冰轮股份有限公司对外提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联担保概述
公司拟向烟台冰轮集团（香港）有限公司（以下简称“冰轮香港”）不超过18000万美元或等值货币贷款提供担保，期限不超过两年，烟台冰轮集团有限公司向本公司提供反担保。
冰轮香港为公司第一大股东烟台冰轮集团有限公司（以下简称“冰轮集团”）全资设立。2014年公司启动重大资产重组，发行股份收购冰轮香港100%股权， 2015年 7月下旬已获中国证监会核准，目前处于股权交割期间，本次担保暂按关联交易程序进行。待股权交割完成，冰轮香港成为本公司之全资子公司，本次担保将为非关联交易。
公司于 2015年 7月 24日召开董事会 2015年第七次会议，会议审议通过了《关于对外担保的议案》，关联董事李增群、滕飞、陈殿欣回避表决，议案获得全体非关联董事一致同意。独立董事事先认可了该议案并对该事项发表了独立意见。
本次担保尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
烟台冰轮集团（香港）有限公司，成立日期：2011年2月8日；注册地点：RM.1105，LIPPO CENTRETOWER1，89QUEENSWAY,ADMIRALTY,HONGKONG；法定代表人：焦玉学；发行股本：2万港元；主营业务：控股型公司，除对外投资外未进行其他业务经营；冰轮香港暂为公司第一大股东冰轮集团之全资子公司，与公司存在关联关系。冰轮香港的实际控制人是烟台市国资委。
截至 2014年 12月 31日，冰轮香港的资产总额为 191383.26万元，负债总额为 156522.90万元，归属母公司所有者权益为 12118.16万元，营业收入为 128736.33万元，利润总额为 10581.16万元，归属于母公司股东的净利润为6246.34万元。
三、交易目的和对公司的影响
冰轮香港经营状况良好，公司为其贷款提供担保，冰轮集团向公司提供反担保，公司认为风险可控。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，无逾期对外担保。
六、独立董事事前认可和独立意见
在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项。独立董事认为公司向烟台冰轮集团（香港）有限公司提供担保事项，烟台冰轮集团有限公司向本公司提供反担保，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、董事会2015年第七次会议决议
2、独立董事意见
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一五年七月二十四日
证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2019-039江西金力永磁科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）（证券代码：300748；证券简称：金力永磁），股票交易价格于 2019年 5月 24日、2019年 5月27日、2019年5月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司董事会
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2016-014号中航光电科技股份有限公司关于从中国航空科技工业股
份有限公司申请委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“中航光电”）拟从公司控股股东——中国航空科技工业股份有限公司（简称“中航科工”）申请委托贷款 3亿元，贷款期限不超过一年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮15%，申请该笔贷款主要用于补充公司流动资金。由于中航科工为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3条第二款、四款规定，公司从中航科工申请委托贷款构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2016年 3月 28日召开第四届董事会第二十次会议对该关联交易事项进行了审议，在关联董事郭泽义、郗卫群、韩炜、王朝阳回避表决的情况下，会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于从中国航空科技工业股份有限公司申请委托贷款的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，该关联交易事项需经股东大会审议。
二、关联方基本情况
名称：中国航空科技工业股份有限公司
成立时间：2003年 04月 30日
注册资本：547,442.9167万元人民币
法定代表人：林左鸣
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲 5号 2号楼 8层
公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)
经营范围：直升机、支线飞机、教练机、通用飞机、飞机零部件、航空电子产品、其它航空产品的设计、研究、开发、生产和销售；汽车、汽车发动机、变速器、汽车零部件的设计、研究、开发、生产；汽车（不含小轿车）的销售；汽车、飞机、机械电子设备的租赁；医药包装机械、纺织机械、食品加工机械及其它机械及电子设备的设计、开发、生产、销售；上述产品的安装调试、维修及其他售后服务；实业项目的投资及经营管理；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：系公司控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司向中航科工申请委托贷款人民币 3亿元，期限不超过一年，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮15%，委托贷款通过银行发放。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司为满足经营发展需要，向控股股东中航科工申请委托贷款。本次委托贷款以较低的财务成本为公司经营发展筹集资金，符合公司整体利益，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、2016年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与中航科工未发生其他关联交易。
六、独立董事意见
公司已将本次委托贷款事项与独立董事沟通并获得事前认可，独立董事基于独立判断的立场，对此事项发表如下独立意见：
1、本次关联交易是公司通过银行取得中国航空科技工业股份有限公司委托贷款人民币 3亿元，贷款利率为中国人民银行同期贷款基准利率下浮15%，贷款期限不超过一年，可提前还贷。本次委托贷款利率低于商业银行同期贷款利率，符合公司正常经营活动需要，没有损害上市公司及其他股东的利益。
2、本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事郭泽义、郗卫群、韩炜、王朝阳回避表决。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定。
3、同意进行该笔委托贷款关联交易。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
3、《委托贷款合同》。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十日
启明信息技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人于福先生/女士，作为启明信息技术股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与启明信息技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为启明信息技术股份有限公司或其附属企业、启明信息技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括启明信息技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在启明信息技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议4次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：于福（签署）
日期：2016-08-23