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武汉长江通信产业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第 ZE10217号
武汉长江通信产业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
（2018年1月1日至2018年12月31日止）
目录 页次
一、 专项审计说明 1-2二、 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总 1表
关于对武汉长江通信产业集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZE10217号武汉长江通信产业集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审
专项审计说明第1页
计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是武汉长江通信产业集团股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供武汉长江通信产业集团股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李洪勇中国•上海 中国注册会计师：谈家明二〇一九年四月十二日
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附件 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 8 年 期 初 占 用资金余额|2 0 1 8 年 度 占 用 累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|武汉烽火信息集成技术有限公司|同受母公司控制|应收账款|17,419,002.89|6,928,855.86||11,483,217.94|12,864,640.81|货款|经营性往来|
||大唐广电科技（武汉）有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|3,303,264.40|||2,418,198.30|885,066.10|货款|经营性往来|
||武汉光谷智慧科技有限公司|同受母公司控制|应收账款|2,823,712.00|||994,740.00|1,828,972.00|货款|经营性往来|
||成都大唐线缆有限公司|同受母公司控制|预付账款|9,150.00|||9,150.00||货款|经营性往来|
||武汉光迅科技股份有限公司|同受母公司控制|预付账款||11,558.62|||11,558.62|货款|经营性往来|
||烽火通信科技股份有限公司|同受母公司控制|其他应收款|44,360.11|||44,360.11||货款|经营性往来|
||武汉烽火信息集成技术有限公司|同受母公司控制|其他应收款||205,290.00|||205,290.00|质保金|经营性往来|
|小计||||23,599,489.40|7,145,704.48||14,949,666.35|15,795,527.53|||
|上市公司的子公司及其附属企业|武汉长江通信智联技术有限公司|子公司|应收账款|1,187,500.00|||1,187,500.00||货款|经营性往来|
||武汉长江通信智联技术有限公司|子公司|其他应收款|27,478,224.20|12,961,025.33|939,262.17|3,462,426.89|37,916,084.81|往来款|非经营性往来|
||武汉长盈科技投资发展有限公司|子公司|其他应收款|22,429,620.89|475,473.26|90,658.19|22,959,785.34|35,967.00|往来款|非经营性往来|
||武汉长通产业园资产管理有限责任公司|子公司|其他应收款||473,465.00|||473,465.00|往来款|非经营性往来|
|小计||||51,095,345.09|13,909,963.59|1,029,920.36|27,609,712.23|38,425,516.81|||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计||||74,694,834.49|21,055,668.07|1,029,920.36|42,559,378.58|54,221,044.34|||

法定代表人： 夏存海 主管会计工作负责人：赖智敏 会计机构负责人（会计主管人员）： 胡刚
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独立董事候选人声明
本人胡和水，已充分了解并同意由提名人安徽四创电子股份有限公司董事会提名为安徽四创电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽四创电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安徽四创电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安徽四创电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安徽四创电子股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2016-23中体产业集团股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 11日，本公司接到第一大股东国家体育总局体育基金管理中心（以下简称“基金中心”）《基金中心关于申请停止股票交易的函》，基金中心拟通过协议转让持有的中体产业全部股份，根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国资委令19号）的相关规定，本次股份转让尚需报国家体育总局及财政部批准后方可组织实施。鉴于该事项可能涉及本公司实际控制权变更，且存在重大不确定性，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，避免股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年11月14日起停牌，并于2016年11月14日公告《重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-21）。
因本次股份转让事项需经国家体育总局及财政部同意后方可组织实施，停牌期间，基金中心就该事项一直保持与相关部门沟通。鉴于该事项可能涉及公司控制权变动且存在重大不确定性，为避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自 2016年 11月 21日起继续停牌，最长不超过5个交易日。
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》相关规定，经公司第七届董事会 2016年第二次临时会议审议通过，公司股票自2016年11月 21日起继续停牌 5个交易日。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个交易日内公告进展情况。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露业务。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司
二○一六年十一月十八日
东兴证券股份有限公司
关于浙江健盛集团股份有限公司
2016年度持续督导定期现场检查报告
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称：“健盛集团”、“上市公司”、“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］27号文《关于核准浙江健盛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，浙江健盛集团股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 2,000万股，每股发行价为人民币 19.25元，应募集资金总额为 38,500.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 34,549.89万元。公司首次公开发行股票已于2015年1月27日在上海证券交易所上市。
2016年 2月 29日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］324号文《关于核准浙江健盛集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，健盛集团向八名投资者非公开发行人民币普通股 7,050万股，每股发行价为人民币 14.212元/股，应募集资金总额为 100,194.60万元，扣除发行费用后实际募集净额为98,537.60万元，上述股份限售期为36个月，预计上市流通时间为 2019年3月22日（如遇非交易日顺延）。
东兴证券股份有限公司（以下简称：“东兴证券”、“保荐机构”）作为健盛集团 2015年非公开发行 A股股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规规定，担任健盛集团持续督导的保荐机构。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求和行业公认的业务标准、道德规范，本着审慎和勤勉尽责的原则，东兴证券于2016年12月9日、2017年1月6日对健盛集团进行了两次现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现将本次检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）人员安排、日程安排
东兴证券于 2016年 12月 9日、2017年 1月 6日对健盛集团进行了两次现场检查，完成了全部现场检查流程，汇总了检查资料。现场检查人员包括保荐代表人廖卫江、徐飞，项目组成员李铁楠、张冠林。
（二）现场检查手段
1、现场检查人员查阅健盛集团2016年召开的历次“三会”会议记录、决议等材料；
2、现场检查人员核查了健盛集团的公司治理和内部控制情况、信息披露情况、资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易情况、对外担保情况等；
3、现场检查人员与管理层沟通访谈、问询了公司的经营情况、财务状况以及重大对外投资情况；
4、现场检查人员查看了公司生产经营场所及募集资金投资建设项目进展情况。
（三）现场检查内容
1、公司治理及内部控制情况
2、公司信息披露情况
3、公司独立性以及与公司主要股东及其他关联方资金往来情况
4、公司募集资金使用情况
5、公司关联交易、对外担保、重大对外投资情况
6、公司生产经营情况
7、保荐机构认为应予以现场检查的其他事项
二、现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了健盛集团最新的公司章程、股东大会、董事会、和监事会的议事规则，并收集和查阅了健盛集团股东大会、董事会和监事会的会议决议、会议记录等相关文件资料。
经核查，保荐机构认为：健盛集团根据《公司法》等规范性文件制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度。2016年以来，健盛集团贯彻执行了公司章程及三会议事规则，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责；公司 2016年以来历次股东大会、董事会和监事会运作情况良好；公司内控环境良好、风险控制有效。
（二）公司信息披露情况
现场检查人员收集并查阅了公司的信息披露文件，确认公司已披露的公告与实际情况一致、披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，信息披露档案资料完整，信息披露情况符合上海证券交易所的相关规定。
（三）公司独立性以及与公司主要股东及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了公司三会会议资料、公司账务情况并与公司财务负责人、年审会计师进行沟通，问询公司控股股东、实际控制人以及公司主要股东及其他关联方与上市公司资金往来情况。
经核查，保荐机构认为：健盛集团资产完整，人员、财务、业务和机构运作独立，不存在可能对公司独立性产生重大不利影响的事项，未发现公司主要股东及其关联方存在违规占用公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员收集并查阅了公司募集资金专户的明细账、募集资金使用相关的原始凭证、银行对账单等相关资料，并对公司财务负责人及相关财务人员进行了关于募集资金使用情况的现场访谈。
经核查，保荐机构认为：健盛集团募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，不存在违规使用募集资金的情况。
（五）公司关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司关联交易、对外担保、重大对外投资相关的审议文件、合同及原始凭证，并对公司高级管理人员及财务负责人进行了现场访谈。
经核查，保荐机构认为：截至本报告签署日，健盛集团不存在重大关联交易；公司不存在对外担保情况；公司对外投资等重大经营决策严格按照公司的相关规定执行，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等各相关制度及规定，不存在损害上市公司股东利益的情况。
（六）公司生产经营情况
现场检查人员对健盛集团已披露的定期报告公告进行了复制和查阅，并就已披露信息与实际情况的一致性，公司生产经营情况、财务情况、行业竞争情况、上下游客户情况等方面与公司高级管理人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为：健盛集团上市以来经营模式未发生重大变化，公司所在行业前景、经营环境未发生重大不利变化，公司总体经营情况稳定，具备持续经营能力与持续盈利能力。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构建议健盛集团提高经营管理水平，关注经营风险，为股东创造更高的价值和回报。
四、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
健盛集团不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相
关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场核查工作中，健盛集团积极提供所需文件资料，安排现场检查人员与健盛集团高管及员工的访谈以及实地调研，为保荐机构现场核查工作提供便利。
六、现场检查结论
经过现场检查，本保荐机构认为：2016年度，健盛集团在公司治理、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；公司资产权属清晰完整，人员、业务、资产、财务、机构等方面均保持了独立性；不存在与控股股东、实际控制人、公司主要股东及其他关联方违规占用资金的情况；不存在违规存放或违规使用募集资金的情况；不存在对外担保；关联交易以及对外投资等方面不存在违法违规现象；
公司的主营业务及经营模式未发生重大变化，所处行业环境未发生重大不利变化，公司整体经营管理状况正常。
特此报告。
（以下无正文）
金发科技股份有限公司独立董事
关于继续停牌符合有关规定的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《金发科技股份有限公司章程（2017年修订）》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真负责的态度和独立判断的原则，现就金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组继续停牌事项发表核查意见如下：
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行了披露义务。
由于本次重大资产重组涉及境外标的，前期准备和尽职调查的工作量相对较大，与交易对方的商业谈判期较长，且涉及海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、国家发展和改革委员会、外汇管理部门等有关部门审批和备案，因此，预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组方案。
本次延期复牌符合上海证券交易所关于停复牌的相关规定，有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，防止公司股价异常波动，同时避免损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
独立董事：陈舒、卢馨、齐建国、章明秋
二〇一七年四月六日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2019-038中材节能股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月13日14点00分
召开地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月13日
至2019年12月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于全资子公司转让余热发电 BOOT 项目资产暨关联交易的议案》|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，董事会决议公告于 2019年 11月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。有关本次股东大会会议材料将刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国中材集团有限公司、中材（天津）重型机械有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603126|中材节能|2019/12/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年12月12日上午9:00-11：30，下午14：00-17:00（二）登记地点：天津市北辰区龙洲道 1号北辰大厦C座7层709室证券投资部
（三）登记方式：
1、自然人股东：本人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，委托代理人须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记。
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（原件）、股东账户卡及持股凭证进行登记。
3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在 2019年 12月 12日下午 17:00时前送达至公司（书面信函登记以公司证券投资部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）。公司不接受
电话方式办理登记。
六、其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律法规、制度的要求举行。
（二）联系人联系方式
联系人：杨东
联系电话：022-86341590，传真：022-86341588
电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn
（三）参会股东的食宿和交通费自理。
（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若网络投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按公司当日通知进行。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会 2019年11月28日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中材节能股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年12月13日召开的贵公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于全资子公司转让余热发电BOOT 项目资产暨关联交易的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2016-061
山东天业恒基股份有限公司
关于召开终止非公开发行股份事项投资者说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2016年8月17日（星期三）下午15:00-16:00
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据上海证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止2015年非公开发行股票事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
会议召开时间：2016年8月17日（星期三）下午15:00-16:00
会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长曾昭秦先生，董事、总经理王永文先生，董事、副总经理（财务负责人）岳彩鹏先生，董事、副总经理、董事会秘书蒋涛先生及本次非公开发行相关中介机构代表将出席本次说明会。
四、投资者参加方式
投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。
参加网络说明会的投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址为:http://sns.sseinfo.com），与公司进行沟通与交流。
公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王威
电话：0531-86171188
传真：0531-86171188
邮箱：600807@vip.163.com
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后，通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-084上海爱建集团股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票于2017年5月25日起连续停牌。期间公司根据重组事项进展情况，发布了相关进展公告（详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露临2017-036号、037号、044号、052号、053号、055号、059号、067号、073号公告）。
2017年7月31日，公司第七届董事会第17次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，因受制于曲靖市商业银行股份有限公司增资扩股混改方案和相关政策限制，公司与交易对方无法就爱建信托取得实际控制权达成一致意见，公司目前无法取得实际控制权。鉴此，对照重大资产重组的标准，本次由爱建信托向曲靖市商业银行股份有限公司增资不构成重大资产重组，属于对外投资行为，决定终止筹划本次重大资产重组事项，转为对外投资。公司于 2017年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了相关公告。
根据相关规定，公司于2017年8月1日利用上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开了关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会。具体情况请阅2017年8月2日公司公告的临2017-083“关于投资者说明会召开情况的公告”。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票将于2017年8月2日开市起复牌。
提醒广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司 2017年8月2日
证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临 2017-034深圳歌力思服饰股份有限公司
关于公司重大资产购买暨关联交易之标的
资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开第二届董事会第四十二次临时会议审议通过《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易（草案）>及其摘要》及其相关议案。公司以现金购买前海复星长歌时尚产业投资基金（有限合伙）（以下简称“复星长歌基金”或“交易对方”）持有的深圳前海上林投资管理有限公司（以下简称“前海上林”或“标的”）16%的股权，标的股权作价7,900万元。本次交易完成后，歌力思将持有前海上林65%的股权，取得前海上林的控股权。前海上林持有ADONWORLD的57%股权，而ADONWORLD持有IROSAS公司的100%股权。通过本次交易，上市公司通过ADONWORLD间接取得IROSAS公司的控股权。
以上事项已经过公司2017年第二次临时股东大会审议通过。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相应公告。
截至本公告日，本次重大资产重组已完成资产的过户手续及相关工商变更登记手续，具体情况如下：
一、 本次重大资产重组相关事项实施情况
（一）价款支付
根据公司与复星长歌基金签署的《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》中关于付款的安排，在交易双方完成前述协议的签署且歌力思董事会、股东大会审议通过本次交易的全部相关议案后，复星长歌基金有权要求歌力思一次性向其支付交易双方根据评估结果协商确定并以股权收购协议之补充协议予以明
确的最终股权转让价款总额的100%，即人民币7,900万元。
歌力思已按照《股权收购协议》及其补充协议之约定于 2017年 4月 6日将对应股权转让价款支付给复星长歌基金。
（二）资产交割
根据公司与复星长歌基金签署的《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》中关于资产交割的约定，在歌力思按照本协议之约定向复星长歌基金支付全部股权转让价款后的10个工作日内，交易双方应就本次股权转让事项办理完毕工商变更登记手续，即完成标的股权的交割。
复星长歌基金已按照《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》之约定于2017年4月6日就本次股权转让事项办理完毕工商变更登记手续，即完成标的股权的交割。
（三）关于本次交易所涉及的员工安置方案
本次拟购买的前海上林16%的股权系股权资产，不涉及员工安置，标的公司的员工将继续履行此前已签署的劳动合同。
二、独立财务顾问的核查意见
本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次重大资产重组已完成资产交割，本次交易的对价已按照《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》的约定支付。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重大资产重组的实施不构成重大影响。
三、法律顾问的核查意见
本次交易的实施已经取得必要的授权和批准，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求；本次重大资产重组已完成资产交割，本次交易的对价已按照《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》的约定支付；歌力思已就本次交易履行了法定的信息披露义务；
本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重大资产重组的实施不构成重大影响。
四、备查文件
《世纪证券有限责任公司关于深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》
《北京市中伦律师事务所关于深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易实施情况的法律意见书》
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：600594.SH 证券简称：益佰制药 公告编号：2017-042贵州益佰制药股份有限公司公开发行 2017年公司债券（第一期）发行结果公告
本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2772号文核准，贵州益佰制药
股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过12亿元的公司债券。
根据《贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）发行公告》，贵州益佰制药股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币 5.00亿元，发行价格为每张100元，
采取网下面向合格投资者公开发行的方式发行。本期债券的期限为5年，附第
3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券发行工作已于2017年10月23日结束，实际发行规模5.00亿
元，最终票面利率为5.90%。特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2017-032江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年8月28日以通讯方式召开第三届监事会第十五次会议。会议应出席监事7名，实际出席监事7名。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：
（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年半年度报告及摘要》，同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。
监事会经过对《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年半年度报告
及摘要》的审议，发表意见如下：
1、该次半年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；
2、该次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，同意的监事 7名，不同意的监事 0名，弃权的监事0名。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会
2017年8月28日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2017- 071拉芳家化股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会2017年第四次临时会议、第二届监事会第七次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过 20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动购买不超过一年期的银行理财产品，并在上述额度范围内授权由董事长具体批准实施。具体内容详见公司分别于2017年8月16日和2017年9月2日刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。
一、本次购买理财产品情况
1、公司于 2017年 10月 13日与中国光大银行股份有限公司汕头黄山路支行签订相关理财协议。具体情况如下：
（1）产品名称：2017年对公结构性存款统发第一一零期产品 5
（2）理财金额：6,000万元人民币
（3）预期收益率：4.15%
（4）本期起始日：2017年10月13日
（5）本期到期日：2018年1月13日
（6）理财期限：90天（计息规则30/360）
（7）产品类型：保本型
2、公司于2017年10月16日与交通银行股份有限公司汕头中区支行签订相关理财协议。
具体情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富﹒日增利66天
（2）理财金额：8,000万元人民币
（3）预期收益率：4.10%
（4）本期起始日：2017年10月17日
（5）本期到期日：2017年12月22日
（6）理财期限：66天
（7）产品类型：保证收益型
说明：公司及子公司与交通银行股份有限公司汕头中区支行、中国光大银行股份有限公司汕头黄山路支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司在使用部分自有资金购买理财产品的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，实时分析和跟踪产品的投向和净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
根据公司经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营和资金流动性、安全性的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品，不仅能够使公司获得一定的投资效益，还能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会 2017年10月17日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于中国医药健康产业股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：中国医药健康产业股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“中国医药”或“公司”）的委托，指派律师出席了公司 2015年第二次临时股东大会。依据《中国人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对公司本次 2015年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等重要事项的合法性进行了见证，并出具法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师根据前述相关法律、法规和规范性法律文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：一．本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．公司于 2015年 6月 9日召开第六届董事会第 15次会议，决议于 2015年6月26日14点00分在北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室召开2015年第二次临时股东大会现场会议，于 2015年6月 26日上午9:15～9:25，9:30～
11:30，下午13:00～15:00通过上海证券交易所股东大会网络系统进行网络投票；
于2015年6月26日上午9:15～15:00通过互联网投票平台投票。
2．公司董事会分别于 2015年 6月 10日和 2015年 6月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站等指定报刊和指定网站上刊登了《中国医药健康产业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》和《中国医药健康产业股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会补充公告》（以下合称“《会议公告》”），对本次股东大会召开的日期、时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、参与网络投票的投票程序、联系人等事宜进行了公告。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会的召开采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。会议由公司董事长张本智先生主持。
2.本次股东大会现场会议于 2015年 6月 26日 14点 00分在北京市东城区光明中街18号美康大厦会议室举行。
3.本次股东大会通过上海证券交易所交易系统网络投票时间为2015年6月26日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2015年6月26日上午9:15～15:00。
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》之规定。
二．出席本次股东大会人员及召集人的资格
本次股东大会的股权登记日为2015年6月19日。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人（代表股东4人），代表股份557,394,612股，占公司股份总额的55.05%。
经查验，出席本次股东大会现场会议的股东均为股权登记日登记在册的公司股东，股东及股东代理人提供的授权委托书及其它相关文件符合形式要件。
2.根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数共计 18人，代表股份 28,391,338股，占公司股份总额的2.80%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份由有权认证机构进行认证。
本所认为，本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定。
三．本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1．本次股东大会对《会议公告》中列明的议案进行审议，会议采取现场投票及网络投票方式进行了表决。
2．本次投票表决结束后，由股东代表和监事代表清点表决情况，并由清点人代表当场公布本次股东大会投票表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。
（二）表决结果
本次股东大会对《会议公告》中所列议案进行表决的结果如下：
1．审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票符合相关法律法规的议案》2．审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票方案（修订稿）的议案》3．审议通过了《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A股股票预案>（修订稿）的议案》
4．审议通过了《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金运用可行性分析报告>（修订稿）的议案》
5．审议通过了《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议>、<股份认购协议之补充协议>以及本次交易构成关联交易的议案》
6．审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>、
<股份认购协议之补充协议>的议案》
7．审议通过了《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
8．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》
本所认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
四．结论意见
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（本页无正文，为北京市竞天公诚律师事务所《关于中国医药健康产业股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市竞天公诚律师事务所
负责人：赵洋
经办律师：戴 华
尹 月
二〇一五年六月二十六日
洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件洲际油气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会
议
文
件
2015年1月20日
中国·北京
洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件洲际油气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
文 件 目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、会议议案
四、表决票
洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件洲际油气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议议程
主持人：姜亮董事长
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
1、关于变更公司注册资本及总股本的议案
2、关于修改《公司章程》的议案
六、会议表决
七、股东发言
八、公布会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议结束
洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件洲际油气股份有限公司
股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
四、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过五分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。
六、股东就有关问题提出的质询，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。
七、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行大会表决。
八、参会的股东和股东代理人以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有一票表决权。
九、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件洲际油气股份有限公司
关于变更公司注册资本及总股本的议案
各位股东及授权代表：
公司本次非公开发行股份 521,042,084股，募集资金已到位，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份托管手续。本次非公开发行股票前，公司注册资本为 1,220,117,545元，总股本为 1,220,117,545股；本次非公开发行股票后，公司注册资本增至 1,741,159,629元，总股本亦增至 1,741,159,629股。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，公司注册资本变更为 1,741,159,629元,总股本变更为 1,741,159,629股。
请各位股东及授权代表予以审议。
洲际油气股份有限公司董事会
洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件洲际油气股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及授权代表：
鉴于公司拟变更注册资本，公司拟将《公司章程》中相应条款进行修改。
一、公司章程原“第六条、公司注册资本为人民币1,220,117,545元（单位人民币元，下同）。”
拟修改为：
“第六条、公司注册资本为人民币 1,741,159,629元（单位人民币元，下同）。”
二、公司章程原“第十九条、公司股份总数为 1,220,117,545股，全部为普通股。”
拟修改为：
“第十九条、公司股份总数 1,741,159,629股，全部为普通股。”请各位股东及授权代表予以审议。
洲际油气股份有限公司董事会
洲际油气股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议文件洲际油气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议案
表决票
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称或姓名||营业执照号或身份证号码||||
|代理人姓名||代理人身份证号||||
|股东账号||表决权总数||||
|序号|议 案||赞成|反对|弃权|
|1|关于变更公司注册资本及总股本的议案|||||
|2|关于修改《公司章程》的议案|||||
|备注||||||
|说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。||||||

洲际油气股份有限公司董事会
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2019-006上海申通地铁股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更对公司本报告期内财务状况、经营成果和现金流量无影响。
一、本次会计政策变更概述
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部 2018年 6月 15日颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018] 15号)，对财务报表格式进行了以下修订：
1、资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
2、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；
将原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。
3、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
2019年 4月 25日，公司召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
二、对公司的影响
公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
期初及上期（2017年 12月 31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下：
|||
|-|-|
|调整前|调整后|

|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|金额|报表项目|金额|
|应收票据||应收票据及应收账款|5,879,696.07|
|应收账款|5,879,696.07|||
|应收利息|-|其他应收款|70,150.75|
|应收股利|-|||
|其他应收款|70,150.75|||
|固定资产|1,242,739,143.93|固定资产|1,242,739,143.93|
|固定资产清理||||
|应付票据||应付票据及应付账款|45,435,751.77|
|应付账款|45,435,751.77|||
|应付利息|3,124,348.43|其他应付款|24,824,814.33|
|应付股利|480,497.09|||
|其他应付款|21,219,968.81|||
|专项应付款||长期应付款|442,293,935.95|
|长期应付款|442,293,935.95|||
|管理费用|17,995,404.82|管理费用|17,995,404.82|
|||研发费用|-|

三、独立董事、监事会的结论性意见
公司独立董事、监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合《公司法》等相关规定，不影响公司损益，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
（一）上海申通地铁股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
（二）上海申通地铁股份有限公司第九届监事会第七次会议决议；
（三）上海申通地铁股份有限公司董事会关于公司会计政策变更的说明；
（四）上海申通地铁股份有限公司监事会关于公司会计政策变更的意见；
（五）上海申通地铁股份有限公司独立董事关于公司会计政策变更的意见。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会2019年4月27日