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北方华锦化学工业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人姜欣，作为北方华锦化学工业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北方华锦化学工业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
如否，请详细说明：_________
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或
者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否 □不适用
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否 □不适用
如否，请详细说明：_________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否
如否，请详细说明：______________________________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2018-030上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司控控股股股股东东股股份份增增持持计计划划实实施施进进展展的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增持概述
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“钧天投资”）根据公司 2017年 12月 26日披露的《详式权益变动报告书》第二节之二“在未来 6个月内，基于对上市公司基本面以及未来发展前景的看好，信息披露义务人（即钧天投资）在符合相关法律法规规定的前提下，将通过二级市场继续增持开能环保股份，增持股份比例不低于3%。”
2018年 1月 10日至 2018年 1月 17日期间，钧天投资通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份 4,268,542股，占公司总股份数的1.07%。具体内容请见 2018年 1月 17日披露的《关于公司控股股东增持股份比例达到1%暨增持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-006）。
2018年 1月22日至2018年 2月14日期间，钧天投资通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份4,210,382股，占公司总股份数的1.06%。
具体内容请见2018年2月22日披露的《关于公司控股股东股份增持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-019）。
二、本次增持情况说明
2018年 3月26日，公司再次收到控股股东钧天投资关于增持公司股份的通知，本次增持计划的进展如下：
1、本次增持情况
2018年3月14日至2018年3月23日，钧天投资通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场买入公司股份4,067,374股，占公司总股份数的1.02%。
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||||||||增持均价||增持股数||增持比例|
||股东名称||增持方式||增持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）||（%）|
|钧天投资||竞价交易||2018年3月14日至2018年3月23日||8.9785||4,067,374||1.02%||

2、本次增持前后持股变动情况
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||||||本次增持前持股||||本次增持后持股|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||数量||占总股本比例||数量||占总股本比例|
|钧天投资||无限售流通股||28,455,464||7.15%||32,522,838||8.17%||

三、其他说明
1、本次股份增持将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，在增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》的规定。
3、本次股份增持行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一八年三月二十六日
证券代码：300037 证券简称：新宙邦 公告编号:2017-054
深圳新宙邦科技股份有限公司
关于调整2016年限制性股票激励计划
限制性股票授予数量及首次授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月30日召开的第四届董事会第五会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价格的议案》，本次董事会对相关事项的调整符合
2016年第一次临时股东大会的授权范围。现将有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2016年11月14日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司<2016年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司
及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
3、2016年12月23日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》和《关于向2016年限制性股票激励计划首期激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次股权激励计划首次授予日为2016年12月23日。经过上述调整后，公司本次限制性股票的激励对象由157人调整为155人，授予限制性股票的总数由620万股调整为577.18万股，首次授予限制性股票份额由562.5万股调整为519.68万股，预留部分仍为57.5万股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
4、2017年1月18日，公司在巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于2016年限制性股票首次授予登记完成的公告》。本次实际授予完成的激励对象名单和数量与公司2016年12月26日披露的公司《2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》一致，向155名激励对象首次授予限制性股票519.68万股，占授予前股本总额184,020,884股的2.82%，授予价格为30.47元/股，授予日为2016年12月23日，上市日期为2017年1月20日。本次授予完成后，公司股份总数由184,020,884股增加至189,217,684股。
申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为4,157,440股，占公司当时股份总数的1.10%。根据激励计划有关规定及2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为激励计划预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意公司以2017年11月30日为授予日，向87名激励对象授予激励计划预留部分115万股限制性股票，占公司当时股份总数的0.30%，授予价格为10.84元/股。公司独立董事发表了独立意见，北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。
二、调整事由及调整方法
1、调整事由
鉴于公司于2016年12月23日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》，公司授予限制性股票的总数调整为577.18万股，首次授予限制性股票份额调整为519.68万股，首次授予价格仍为30.47元/股，预留部分仍为57.5万股。因公司于2017年5月4日实施了2016年年度度权益分派方案，以公司当时总股本189,217,684股为基数，向全体股东每10股派5元人民币现金，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，因而需对限制性股票的授予数量及首次授予价格进行调整。
2、限制性股票授予数量的调整方法
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本的比率 0
（即每股股票经转增后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
调整后限制性股票的首次授予数量为：
Q＝Q×（1＋n）=5,196,800×（1+1）=10,393,600股
1 01
本次调整后，限制性股票的首次授予数量由5,196,800股调整为10,393,600股。
调整后限制性股票的预留授予数量为：
Q＝Q×（1＋n）=575,000×（1+1）=1,150,000股
2 02
本次调整后，限制性股票的预留授予数量由575,000股调整为 1,150,000股。
3、首次授予价格的调整方法
派息后资本公积转增股本
P＝（P-V）÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的授予价格；V为每股的派息额；经派息调整后（P0-V） 0
仍须大于1；n为每股的资本公积转增股本的比率；P为调整后的授予价格。
调整后首次授予价格为：
P＝（P-V）÷（1＋n）=（30.47-0.5）÷（1+1）=14.985元/股
0
本次调整后，首次授予价格由30.47元/股调整为14.985元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》,以及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司对2016年限制性股票激励计划限制性股票数量及首次授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影
响。
四、监事会意见
监事会认为公司董事会本次对 2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价格的调整符合公司股权激励计划及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
五、独立董事意见
独立董事认为公司本次对 2016年限制性股票激励计划限制性股票数量及首次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，因而同意公司董事会对限制性股票授予数量及首次授予价格进行调整。
六、法律意见书的结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所对公司调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价格的相关事项出具法律意见：
公司本次调整事宜已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和本次股票激励计划的规定，合法、有效。
七、备查文件
1、《第四届董事会第五次会议决议》；
2、《第四届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳新宙邦科技股份有限公司限制性股票激励计划股票授予数量和授予价格调整的法律意见书》。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会
二〇一七年十二月一日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2019-35芜湖海螺型材科技股份有限公司
关于子公司获得政府补助的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
根据吉林省人社厅联合相关单位下发的《关于进一步做好经营困难且恢复有望企业稳岗返还工作有关问题的通知》（吉人社联字〔2019〕143号）文件精神，芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司长春海螺型材有限责任公司（以下简称“长春海螺”）积极申请稳岗返还。2019年 12月 25日，长春海螺收到长春市农安县社会保险事业管理局稳岗返还款 101.23万元。该政府补助与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
二、补助的类型及对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司子公司获得的上述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，上述政府补助属于与收益相关的政府补助，将计入公司2019年度“其他收益”。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，预计将会增加公司 2019年税前利润 101.23万元。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、收款凭证。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2019年 12月 27日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2018-82
广东银禧科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2018年8月29日，广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了公司2018年半年度报告及其摘要。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
广州岭南集团控股股份有限公司
《内幕信息知情人保密制度》修订对比表
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|修订前|修订后|
||新增：第二条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、全资子公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。|
|第二条 本制度所指的未公开信息，是指涉及公司经营、财务或对公司股票及其衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响或者影响投资者决策的尚未公开的信息。|第三条 本制度所指的内幕信息是指根据《证券法》第七十五条规定，涉及上市公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。|
|第三条 本制度所指的内幕信息知情人包括但不限于：（一） 公司的董事、监事、高级管理人员；（二） 持有公司5％以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，以及因所担任职务可以获取公司有关内幕信息的人员；（三） 公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；（四） 因履行工作职责获取公司有关内幕信息的单位和个人；（五） 可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；（六） 为公司重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表人（负责人）和经办人，以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位的法定代表人（负责人）和经办人；|第四条 本制度所指的内幕信息知情人是指《证券法》第七十四条规定的有关人员，包括但不限于：（一）公司的董事、监事、高级管理人员；（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；（三）公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；（四）由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员；（五）可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员;（六）为公司重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表人（负责人）和经办人，以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位的法定代表人（负|

|||
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|（七） 因其他工作原因获悉内部信息的单位和个人，包括但不限于公司财务人员、审计人员、处理信息披露事务的工作人员、依法对外报送统计报表的外部单位相关人员等提前知悉公司年报、半年报相关信息的人员；（八） 上述规定的自然人配偶、子女和父母；（九） 中国证监会规定的其他知情人员。|责人）和经办人；（七）中国证监会规定的其他知情人员。|
|第四条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施，董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理工作。|第五条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施，董事会秘书负责公司内幕信息的日常管理工作及内幕信息知情人的登记入档事宜。公司监事会对内幕信息知情人保密制度的实施情况进行监督。|
|第六条 公司任何部门和个人对外报送内幕信息的，应确保与被报送人签署保密协议或书面告知被报送人保密义务，对于没有合理理由要求公司提供内幕信息的，公司应予以拒绝。|第七条 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。公司任何部门和个人对外报送内幕信息的，应确保与被报送人签署保密协议或书面告知被报送人保密义务，对于没有合理理由要求公司提供内幕信息的，公司应予以拒绝。|
|第七条 公司任何部门和个人在对外报送内幕信息时，应当如实、完整记录内幕信息所有内幕信息知情人名单及相关情况，并及时将备案情况书面报送董事会秘书办公室。涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息，董事会秘书应在内幕信息公开披露后五个交易日内将相关内幕信息知情人名单报送广东证监局和深圳证券交易所备案。|第八条 公司任何部门和个人在对外报送内幕信息时，应当如实、完整记录内幕信息所有内幕信息知情人名单及相关情况，及时填报《内幕信息知情人档案》并将备案情况书面报送董事会办公室。内幕信息知情人档案应记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。|
||新增：第九条 内幕信息报告、审核、披露程序如下：（一）公司各部门、子公司、分公司及委派至公司能够实施重大影响参股公司的相关人|

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|员在涉及内幕信息时，内幕信息知情人应及时向董事会秘书或董事会办公室报告，并按照本制度第八条填写报送内幕信息知情人档案。（二）董事会秘书对报送的内幕信息知情人资料进行评估、审核；（三）对于需履行披露义务的事项，公司应及时进行履行信息披露；对于需履行审批程序的事项，公司应根据相关规定提交董事会、监事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。|
|新增：第十条 公司股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及上市公司的重大事项，以及发生对上市公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人的档案。收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达相关上市公司，完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。但公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部|

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|-|
|门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。|
|新增：第十一条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本规定第八条填写内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。|
|新增：第十七条 公司的内幕信息知情人档案自记录之日起至少保存10年。|
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-057
北京科蓝软件系统股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该方案已于 2018年6月5日实施完毕。本次权益分派方案实施后，公司于2018年7月4日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司总股本增加至201,922,916股，注册资本变更为20,192.2916万元。以上具体内容详见2018年5月17日、2018年5月29日及2018年7月4日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局换发的
《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91110302717741973K
2、名称：北京科蓝软件系统股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号7号楼D06室
5、法定代表人：王安京
7、成立日期：1999年12月01日
8、营业期限：1999年 12月 01日至长期
9、经营范围：开发、生产电脑软硬件、网络产品；技术咨询、技术服务及售后维修服务；销售自产产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：002019 证券简称：亿帆鑫富 公告编号：2016-046亿帆鑫富药业股份有限公司
关于全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司
收购DHY& CO. , LTD53.80%股权的补充公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆鑫富药业股份有限公司（以下简称“亿帆鑫富”、“本公司”、“公司”）于2016年5月11日对外发布了《关于全资子公司宁波保税区亿帆医药投资有限公司收购DHY& CO. , LTD53.80%股权的公告》（公告编号：2016-044）（以下“DHY& CO. ,LTD“简称“标的公司”、“DHY公司”）。现就投资者对公司本次收购关注事项补充披露如下：
一、本次收购的风险
1、估值风险：本次收购采用收益法评估的DHY公司股东全部权益价值较合并报表归属母公司所有者权益账面价值26,740.84万元评估增值163,377.43万元，增值率为610.97%，存在估值较高风险。
2、管理风险：标的公司核心管理团队均为外籍人士，以及其以往的管理模式，存在企业文化融合风险。由于标的公司是高科技研发型企业，对科技人员的依赖性较强，存在核心技术与管理人员流失的风险，及因方化差异导致技术交流与整合的风险。
3、技术风险：本次对外投资符合公司未来发展战略，但标的公司在研发、生产、销售过程中将受到重点投向国家宏观经济及政策法规、全球行业格局、技术升级迭代等多种因素影响。
4、资金风险：标的公司项目现均处于临床或临床前阶段，后续临床费用及研发费用资金需求较大，如其自身无法进行融资及形成一定的现金流，其他股东也无法提供足够的资金支持，将对项目研发进展产生较大影响，也会对本公司的整体资金应用产生一定影响。
特点，如标的公司短期内无法形成收益，且有可能产生亏损，对上市公司整体盈利能力将产生一定影响。
6、审批风险：因涉及境外收购，本次交易的最终完成尚需通过发改委、商务部、外汇管理局等国内行政监管机构的核准或备案。
7、商誉减值风险：经以标的公司2016年3月31日的净资产初步厘定，本次收购完成后，公司新增商誉约5.76亿元（最终确定以购买日的可辨认净资产公允价值为准）。若标的公司产品未能按预期实现上市销售或未达预期经济效益时，公司存在商誉及相关资产的减值风险。
二、标的公司2016年第一季度亏损情况说明
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 210813号《DHY& CO ., LTD审计报告》，DHY公司 2016年第一季度净利润亏损169,179,327.81元，主要是由于当期发生股份支付发生的管理费用 151,862,753.82元所致。
具体情况：由于本次收购导致DHY公司控制权发生变更，触发其原有的员工期权全部行权。本次行权10,769,231股，占DHY公司全部股权的10%。根据会计准则相关规定，确认本次DHY公司因职工期权行权发行股份的价值为186,000,002.50元，扣减其原始认购金额34,137,248.68元，差额部分151,862,753.82元属于股份支付，确认为DHY公司当期费用，使得DHY公司2016年一季度净利润亏损较大。
对本公司利润的影响：根据会计准则相关规定，公司要在完成交割后再对DHY公司进行报表合并，且利润表只合并收购日后的数据，故DHY公司2016年一季度产生的亏损不会对公司本年利润产生影响。
三、本次收购对公司的影响
1、本次交易资金使用对公司生产经营不会产生影响
本次交易所需资金以自筹为主，受让股权的交易金额为100,068万元，占上市公司2015年度经审计总资产的22.01%。此次股权收购不会影响公司正常经营现金流和生产经营。
DHY公司是一家面向全球医药市场开发创新型生物药研发企业，目前拥有一个具有丰富国际新药开发经验的核心技术与管理团队，以及世界顶尖的科学顾问团队，具有强大的研发实力。DHY公司已经建立了两个先进的新药研发平台，在研新药F-627是同类最佳药，F-652是全球首创生物药，DHY公司已经申报了83项专利，已经获得33件专利授权。
本次交易完成后，公司的综合研发实力将得到很大提升，也可使公司在短期内快速进入大分子生物药物，提供公司综合竞争能力。
3、本次收购将助推公司药品制剂国际化战略
DHY公司组建了富有国际化背景的研发团队和顾问团队，始终紧跟国际研发趋势，以国际市场需求为导向，研究、开发创新药为目标。本次交易完成后，结合公司多年丰富的国、内外销售经验，未来DHY公司产品上市后，预计将会产生良好的协同效应，有助于公司开拓、布局全球药品制剂市场。
4、标的公司近几年研发费用支出不会对利润产生重大影响
DHY公司未来几年的研发投入主要以F-627和F-652为主，该两个项目已分别进入国际、国内临床III期、II期，根据会计准则相关规定，该研发费用符合资本化确认条件，不影响当期损益。
除F-627和F-652外的其他研发项目，目前还处于临床II期前或临床准备阶段，其研发支出需费用化处理，会对利润产生一定影响，将根据实际经营情况，合理、稳健地推进项目进度。
5、标的公司未来经营资金来源途径较多
本次收购完成后，公司拟通过标的公司自主融资、对外提供技术咨询服务、预售产品区域销售权、境外上市、股东资金支持等多种途径来保障DHY公司未来的经营资金需求。
特此公告。
亿帆鑫富药业股份有限公司董事会2016年5月13日
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-002福建省永安林业（集团）股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
㈠股东大会届次：本次会议为公司2019年第一次临时股东大会
㈡股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
公司董事会于2019年1月25日召开的第八届董事事会第二十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
㈢会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
㈣会议召开的日期、时间
现场会议时间：2019年2月14日下午2:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月14日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月13日下午3:00至2019年2月14日下午3:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会的表决方式将采取现场表决与网络投票相结合的方式。
㈥会议的股权登记日：2019年1月31日
㈦出席对象：⑴在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；⑵公司董事、监事和高级管理人员；⑶公司聘请的律师；
⑷根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
二、会议审议事项
㈠审议事项
关于苏加旭等三位股东 2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案。
㈡披露情况
上述提交股东大会表决议案的相关公告刊登于2019年1月29日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述提案涉及苏加旭先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)等三位股东，苏加旭先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心(有限合伙)对上述提案回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注|
|||||该列打沟的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累计投票提案||||||
|1.00||关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案||√||

四、会议登记事项
㈠登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
㈡登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。
㈢登记时间：2019年2月11日—2月12日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。
㈣会议联系方式：
联系人：陈娟
联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处
邮 编：366000
联系电话：(0598)3600083
传 真：(0598)3633415
电子邮箱：1170458709@qq.com
㈤会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议。
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2019年1月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360663 投票简称：永安投票。
2、填报表决意见
（1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 2月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□无权□按照自己的意愿表决。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√||||
|非累计投票提案||||||
|1.00|关于苏加旭等三位股东2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙置业有限公司代为履行的议案|√||||

委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2015-026安徽金禾实业股份有限公司
关于增加对外股权投资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 24日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于进行对外股权投资的议案》：公司拟以不超过1亿元自有资金，单笔投资金额不超过5,000万元，进行对外股权投资。
目前，公司经营状况良好，自有资金充足。为有效提高闲置自有资金使用效率，为公司股东获取更多的投资回报，公司于2015年3月18日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加对外股权投资额度的议案》，同意公司使用总额度不超过2亿元闲置自有资金进行对外股权投资，单笔投资金额不超过5,000万元，期限为股东大会审议通过之日起3年内，该额度可循环使用。
一、投资概述
投资目的：进行对外股权投资是公司保持主业正常经营的前提下，进一步探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于提高公司自有资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行对外股权投资，增加公司收益。
投资额度：在任一时点用于股权投资的金额折合人民币合计不得超过2亿元,单笔金不超过5,000万元,在本额度范围内，用于进行对外股权投资的资金可循环使用。
投资方式：参与包括但不限于投资境内专业投资企业（机构）股权、上市公司定向增发的股权等股权投资，及公司董事会授权的其他股权投资项目。
投资期限：自股东大会审议通过之日起3年内。
资金来源：公司自有闲置资金。
投资管理：授权董事长选择合适人选成立专门的投资领导小组，负责公司股权投资的决策与实施等各项工作。
二、投资的内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等制度要求进行对外投股权投资操作。公司已制定《重大经营决策程序规则》规范了公司投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。严格执行岗位分离操作制度等。
三、风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、股权投资有周期长，流动性低等特点，公司进行股权投资将面临较长的投资回收期；并且在投资过程中将受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素的影响，如果不能对投资标的交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及亏损的风险
2、公司将根据经济形势及市场的变化适时适量的进行介入，必要时可以外聘具有丰富投资经验的专业团队为公司的投资提供咨询服务，保证公司在进行股权投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理的建议。
3、公司审计部对股权投资要定期不定期检查，督促财务部门对投资资金运用活动建立完整的会计账目，做好相关的财务核算工作。
4、公司董事会审计委员会及监事会有权随时调查跟踪公司对外投资情况，以此加强对股权投资的跟踪管理控制风险。如发现违规操作，可提议召开董事会审议停止公司的股权投资。
四、对公司的影响
公司在保持主业正常经营的前提下，进一步控索更为丰富的盈利与投资模式，利用闲置自有资金对外进行股权投资，预期能够为公司带来相关利益，符合公司长远发展战略。对公司主营业务不会产生重大影响。
五、公告前十二个月内对外股权投资情况
1、2015年1月12日，公司以自有资金出资人民币5000万元受让台州厚石股权投资管理有限公司转让其所认缴的《上海谱润三期股权投资合伙企业（有限合伙）》部分出资份额并签署了《有限合伙企业权益转让协议书》。占谱润三期合伙人认缴出资总规模的10%。
详见2015年1月15日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于对外投资的公告》。
通智汇投资”）《上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以有限合伙人身份参与投资设立上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）（以下称“欣金禾汇投资”），目标总认缴投资额为人民币4722.22万元，本公司认缴出资人民币4,675万元，金通智汇投资认缴出资人民币47.22万元。2015年1月26日公司收到金通智汇投资发来的双方签署的协议及欣金禾汇投资完成工商注册登记的相关信息文件。
详见2015年1月27日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于参与投资设立上海欣金禾汇投资合伙企业（有限合伙）的公告》。
六、独立董事意见
公司以自有闲置资金进行对外股权投资。在保持公司主业正常经营的前提下，寻求进一步探索丰富公司盈利模式，借助专业投资团队及其管理理念推动公司投资业务的发展和探索股权投资的商业运营模式，符合公司发展的战略，有利于促进公司开展资本运作，有利于公司的长远发展；不存在损害公司股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
安徽金禾实业股份有限公司董事会2015年03月 19日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2015—043
湖南景峰医药股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2015年6月19日，公司全资子公司上海景峰制药有限公司（以下简称：景峰制药）的全资子公司贵州景峰注射剂有限公司（以下简称：景峰注射剂）与景峰制药持股36%的海门慧聚药业有限公司（以下简称：慧聚药业）签订了《合作开发协议》。
鉴于公司董事兼副总经理刘华、董事罗斌，同时担任慧聚药业的董事职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
景峰医药第六届董事会第六次会议审议并通过了《景峰注射剂与慧聚药业合作研发关联交易议案》,关联董事刘华、罗斌回避了表决。针对本次交易，公司独立董事已进行事前认可并对本次关联交易发表独立意见。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次交易无需提交股东大会表决。
二、关联方介绍
公司名称：海门慧聚药业有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：江苏海门三厂青化路18号
法定代表人：杨登贵
注册资本：1,200万美元
经营范围：医药中间体、原料药的研发、生产、销售
三、关联交易主要内容
1.协议概况
景峰注射剂与慧聚药业就一种具有抗血小板凝聚，扩张微动脉的多医药用途的药物活性成分（下称“合作产品”）的生产技术开发事项开展合作。
传统方式为植物提取，纯度较差，副作用明显，拟采用符合 cGMP要求的全合成方式可获得高纯度、高品质活性成分，将大幅度减轻其副作用，也将显著提升该品种的竞争力。
2.主要内容
（1）合作方式
景峰注射剂提供技术开发所需资金及其他必要支持，慧聚药业负责取得合作产品的生产批件，慧聚药业负责就合作产品的生产车间通过GMP认证并负责按照景峰注射剂的实际需要进行生产，慧聚药业生产的合作产品全部由景峰注射剂按照市场公允价格收购。
（2）双方权利和义务
景峰注射剂的职责包括：负责按照协议约定提供合作产品技术开发所需资金；
负责指派专人与慧聚药业就合作开发事宜进行沟通、协调；负责就合作开发提供其他必要支持；负责以市场公允价格收购慧聚药业生产的合作产品。
慧聚药业的职责包括：负责该品种按GMP的要求进行研究、开发；在两年内完成研发的相关工作，并提供足够的产品给甲方进行注射剂的开发；在景峰注射剂报批前获取合作产品的注册受理批文，以支持景峰注射剂向国家报批注射剂的批文；非经景峰注射剂事先书面同意，不得将其生产的合作产品销售给除景峰注射剂以外的任何第三方。
（3）合作开发费用
协议项下合作产品开发费用总额为人民币1,328万元（大写：壹仟叁佰贰拾捌万元整），分以下三期付款：
第一期：协议签订后十日内，景峰注射剂支付人民币665万元（大写：陆佰
伍拾伍万元，约占总金额的50%）；
第二期：慧聚药业技术开发取得景峰注射剂认可的阶段性成果的十日内，景峰注射剂支付人民币400万元（大写：肆佰万元，约占总金额的30%）；
第三期：慧聚药业获得合作产品药品批准文号后的十日内，景峰注射剂支付人民币263万元（大写：贰佰陆拾叁万元，约占总金额的20%）。
（4）期限与终止
协议自双方盖章并经双方法定代表人或授权代表签字之日起生效；双方事先达成书面一致可终止协议，该等终止不影响任何一方根据协议或任何适用的法律有权得到的任何救济或者权利；除协议另有约定外，任何一方不得单方解除协议，否则应当承担违约责任。慧聚药业未能在景峰注射剂支付第一期合作费用后一年内取得景峰注射剂认可的阶段性成果的，景峰注射剂有权终止协议。
（5）违约责任
①协议签订后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行协议项下对其有法律约束力的任何义务，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任，并应当赔偿对方由此所遭受的全部损失。本款为违约责任的原则性规定，协议就违约责任有具体约定的，优先适用具体约定。
②景峰注射剂迟延支付开发费用的，每迟延一天，应当支付迟延金额万分之五的违约金，迟延超过三十日的，慧聚药业有权解除协议。
③若未经景峰注射剂许可，慧聚药业向除景峰注射剂以外的其他方提供合作产品的，应当按照销售金额的二倍向支付赔偿金；经景峰注射剂要求仍不改正的，景峰注射剂有权解除协议，景峰注射剂也有权不解除协议而要求继续履行协议，慧聚药业不得拒绝，并不豁免慧聚药业按照销售金额的二倍向支付赔偿金的义务。
四、定价政策和依据
本次交易按照市场交易的原则，由双方协商确定。
五、合作对上市公司的影响
1、随着公司产品销售规模的扩大，景峰注射剂与慧聚药业进行的开发合作,有利于公司对产品上游原料药供应质量、价格、数量等方面更好的把控，减少公司原料药供应的风险，并有助于提升公司整体盈利能力。
2、协议的履行对公司本年度经营成果的影响：根据公司研发费用确认标准，在费用发生时计入管理费用，减少当期利润。该项目属于公司已规划研发项目，对当期利润的影响已在年度预算范围内予以考虑。目前该项目按照预定进度进行。
六、年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 340.80万元；如本次关联交易完成后，与该关联方累计发生关联交易总金额为人民币1668.8万元。
七、独立董事的意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,在认真审阅有关资料和充分事前沟通的基础上,对景峰注射剂与慧聚药业的合作开发事项进行了事前认可。此事项已提交公司第六届董事会第六次会议审议。我们对会议审议事项发表以下独立意见：
（一）随着公司产品销售规模的扩大，景峰注射剂与慧聚药业进行的原料药开发合作,有利于公司对产品上游原料药供应质量、价格、数量等方面更好的把控，减少公司原料药供应的风险，并有助于提升公司整体盈利能力。此次合作符合公司和全体股东的利益,对公司的独立性没有构成影响。
（二）公司第六届董事会第六次会议在审议关联交易议案时,关联董事回避表决,决议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。对公司及全体股东公平、合理,不会损害中小股东和公司的利益。
综上所述,我们对景峰注射剂与慧聚药业进行的原料药开发合作发表同意的独立意见。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、合作开发协议。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2015年6月19日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-030南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告及摘要于2018年4月23日刊登于中国证监会指定信息披露网站。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能进一步了解公司2018年度报告
和经营情况，公司将于 2019年 5月 8日（星期三）15:00-17:00在全景网举行 2018年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刘军胜先生，董事会秘书薛娟华女士，财务总监李光银先生，独立董事许迎光先生，南京证券股份有限公司保荐代表人孔玉飞先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年4月23日
广东塔牌集团股份有限公司监事会
对第四届监事会第十一次会议相关事项的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等相关法律、法规和规章制度的要求，我们作为广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事，对公司第四届监事会第十一次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、关于《2018年第一季度报告》的审核意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于实施本次员工持股计划相关事项的审核意见
1、公司不存在法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制的《2018-2023年员工持股计划（草案）》及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司实施本次员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
4、公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展。
5、本次员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、合规。公司编制的《2018-2023年员工持股计划（草案）》及其摘要尚需提交公司股东大会审议通过。
综上，监事会同意公司实施本次员工持股计划。
三、关于回购公司股份以实施员工持股计划的审核意见
经审核，监事会认为：公司本次回购股份以实施员工持股计划，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定；有利于建立和完善公司、股东与员工的利益共享、风险共担机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司持续、健康发展，为股东带来持续、稳定的回报；公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位；公司关于本次回购股份事项履行的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意回购公司股份以实施员工持股计划。
（此页无正文，为《广东塔牌集团股份有限公司监事对第四届监事会第十一次会议相关事项的审核意见》之签字页）
陈毓沾 陈晨科 钟媛
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-056英洛华科技股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司 2019年度审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）的告知函，经其合伙人会议决议，主管部门批准，“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“和信会计师事务所（特殊普通合伙）”承继，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年七月九日