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德邦证券股份有限公司
关于金城造纸股份有限公司 2015年度
股权分置保荐工作报告书
一、基本情况
（一）保荐机构及保荐代表人基本情况
保荐机构全称：德邦证券股份有限公司
联系人：张婕
联系方式：传真：021-38769688-6060电话：13661878123
e-mail:zhangjie@tebon.com.cn
保荐代表人：张军
联系方式：传真：021- 38769688-6023电话：18917969696
e-mail:zhangj@tebon.com.cn
（二）上市公司基本情况
上市公司简称:金城股份
上市公司代码：000820
类型（A、B、H股）：A股
（三）股改方案概述
金城造纸股份有限公司（以下简称“金城股份”或“公司”）以方案实施的股权登记日流通股总数77,364,600股为基数，向全体流通股东以资本公积金定向转增股本，转增比例为每 10股转增股本 6股。公司以资本公积金向锦州鑫天纸业有限公司定向转增 2,000万股，锦州鑫天纸业有限公司承担本公司 5,000万元债务；以资本公积金向凌海市大有农场芦苇公司定向转增 1,000万股，凌海市大有农场芦苇公司承担本公司2,500万元债务。综合以上两部分对价，相当于流通股股东每10股获得3.54股的对价。
自股权分置改革方案实施后首个交易日非流通股股东持有的原非流通股份
获得上市流通权。
公司股权分置改革方案于2006年8月7日经公司第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过，以2006年8月25日作为股权登记日，于
2006年8月28日实施后首次复牌。
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
（四）非流通股承诺情况
1、法定承诺
本公司提出股改动议的非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、承诺事项违约责任
同意参加股权分置改革的非流通股股东保证：不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3、承诺人声明
同意参加股权分置改革的非流通股股东郑重声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
（五）承诺的履行情况
有限售条件的流通股股东均严格执行了其各自所作的承诺。
（六）持续督导期的截止日期
截至 2009年 8月 28日，公司相关承诺人已履行完毕股改承诺。截止 2015年末股改形成的有限售条件的流通股为 246,480股，可解除限售的时间为 2007年8月28日，尚未申请解除限售。
2015年 11月 27日，上市公司收到衡阳中院《执行裁定书》（［2015］衡中法执字第 9号），裁定将高万峰持有的上市公司股份中的 30,802,254股限售流通股股票过户至申请执行人文菁华名下。
根据中国证券登记结算有限责任公司于 2015年 12月 3日出具的《证券过户登记确认书》（业务编号：1512020001/1512020002），高万峰持有的上市公
司30,802,254股限售流通股股票过户已于2015年12月2日过户至文菁华名下，其中包括股改限售流通股44,880股。
2015年 11月 25日，文菁华出具《确认函》，承诺如高万峰名下的30,802,254股限售流通股股票划转至其名下，承诺愿意继续履行此前高万峰与其他一致行动人签订的协议，继续延长受让限售流通股的锁定期，直至新的资产注入上市公司完成后方可解除，如果将限售流通股过户导致上市公司其他股东利益受损，其愿意按照法律的规定承担相应的赔偿责任。
持续督导期的截止日期尚不能确定。
二、保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十三条规定的情况
在本持续督导期间，保荐机构持续关注以下事项并得出如下结论：
1、承诺人是否严格按照承诺的约定切实履行其承诺：是；
2、承诺人经营与财务状况的变化是否对其履行承诺构成不利影响：否；
3、承诺人持有上市公司股份的变动情况，以及是否依照《上市公司股权分置改革管理办法》第二十四条的规定转让股份：是；
4、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露的情况：已按相关规定履行信息披露义务。
三、保荐机构在持续督导期间，履行《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十四条规定的情况
在本持续督导期间，保荐对象未出现《上市公司股权分置改革保荐工作指引》第十四条规定的以下需要向证券交易所报告的情况：
（一）承诺人未履行或者未完全履行其承诺；
（二）有迹象表明承诺人将不履行或不完全履行其承诺；
（三）承诺人经营状况与财务状况发生重要变化，可能会影响其履行承诺的能力；
（四）证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形。
四、其他需要说明的事项
截至2015年12月31日，公司股改形成的有限售条件的流通股情况如下：
|||
|-|-|
|股东名称|变动后限售股数（股）|
|北京东城民族出版物资经营部|28,080|
|家电维修杂志社|28,080|
|北京市宏达工贸公司|28,080|
|沈阳市造纸工业供销公司|28,080|
|海南泛华实业有限公司|65,520|
|曹雅群|15,840|
|文菁华|44,880|
|张寿清|7,920|
|合计|246,480|

（以下无正文）
（本页无正文，为《德邦证券股份有限公司关于金城造纸股份有限公司 2015年年度股权分置改革保荐工作报告书》之签署页）
保荐机构盖章：德邦证券股份有限公司（盖章）
保荐代表人签字：
张军
2016年1月26日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2015-104宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月25日上午开市起停牌，且每5个交易日发布一次重大事项的进展公告。
目前公司以及各方仍在商谈该重大事项，各项工作正在积极、有序的按计划向前推进，但鉴于目前相关事项尚存在不确定性，公司暂不具备按规定披露并复牌的条件。为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 10月 21日上午开市起继续停牌。
停牌期间公司将根据事项进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十一日
北京东方园林环境股份有限公司
关于收购资产 2017年度业绩承诺实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“东方园林”、“公司”或“本公司”）编制了《关于收购资产2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》。本专项说明仅供本公司2017年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、重大资产重组情况
按照本公司于 2015年 11月 23日与上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立源”或“目标公司”）股东徐立群、上海邦明科兴投资中心（以下简称“邦明科兴”）、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海鑫立源”）（上述股东以下合称“出让方”）签署了《北京东方园林环境股份有限公司与徐立群、上海邦明科兴投资中心、上海鑫立源投资管理合伙企业（有限合伙）关于上海立源水处理技术有限责任公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购上海立源100%股权，股权转让价款为 32,462.46万元。上海立源就本次交易履行工商变更登记手续，并于2016年09月19日取得上海市闵行区市场监督管理局签发的营业执照，相关工商变更登记手续已办理完毕，东方园林已持有上海立源100%的股权。
二、收购资产业绩承诺情况
根据股权转让协议约定，本次交易业绩承诺的承诺期为2015年度、2016年度、2017年度。出让方承诺上海立源 2015年度净利润不低于 3,000万元，2016年度和2017年度的净利润每年比上年增长30%，三年净利润总额11,970万元。
其中，净利润指经东方园林认可的具有证券从业资格的审计机构按照中国现行有效的会计准则审计的归属于母公司所有者的税后利润（以扣除非经常性损益前后较低者为依据）。如在承诺期内，2015年度所实现的净利润未达到 2015年度承诺净利润的85%，则出让方应在2015年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）在指定媒体披露后的10个工作日内，向东方园林支付补偿；2016年度所实现的净利润未达到 2016年承诺的净利润（如 2015年已
达到2015年度承诺净利润的85%，而未达到当年度承诺净利润的，2016年度的承诺净利润调整为原承诺净利润加上 2015年度承诺净利润和实际实现的净利润之差），则出让方应在2016年度《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）在指定媒体披露后的10个工作日内，向东方园林支付补偿；
2017年度所实现的净利润未达到当年度承诺净利润的，则出让方应在2017年度。
《盈利预测实现情况的专项审核报告》及《减值测试报告》（如有）在指定媒体披露后的 10个工作日内，向东方园林支付补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算：当年应补偿金额=股权转让价款×（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际实现净利润额）÷承诺期内各年度累积承诺净利润之和-已补偿金额。在承诺期届满后3个月内，东方园林应聘请交易双方认可的具有证券期货从业资格的会计师事务所对上海立源出具《减值测试报告》。如上海立源期末减值额>已补偿股份总数×本次发行股份的价格+已补偿现金，则交易对方应对东方园林另行补偿。补偿时，先以交易对方因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分由出让方以现金补偿。因上海立源减值应补偿金额的计算公式为：应补偿的金额=期末减值额–在承诺期内因实际利润未达承诺利润已支付的补偿额。在计算上述期末减值额时，需考虑承诺期内东方园林对上海立源进行增资、减资、激励、接受赠予以及上海立源对东方园林利润分配的影响。
交易对方向东方园林支付的股份补偿与现金补偿总计不超过本次股权转让价款。在各年计算的应补偿金额少于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回。
本次上海立源承担业绩补偿交易对方为徐立群、上海鑫立源及邦明科兴。根据《上海立源股权转让协议》，本次交易如上海立源交易对方需向上市公司支付补偿的，则先以上海立源交易对方因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足的部分由出让方以现金补偿。
三、收购资产2015年至2017年度业绩承诺实现情况
1、2015年度业绩承诺实现情况：根据立信会计师事务所出具的《审计报告》（信会师报字[2016]字第 211232号），上海立源 2015年度实际完成的归属于母公司净利润为3,158.09万元，扣除非经常性损益后的净利润为2,730.71万元，占2015年承诺实现净利润3,000.00万元的91.02%，超过2015年年度承诺净利润的
85%，无需向东方园林支付补偿。同时，上海立源 2016年度的承诺净利润调整为原承诺净利润 3,900.00万元加上 2015年度承诺净利润和实际实现的净利润之差269.29万元，即4,169.29万元。
2、2016年度业绩承诺实现情况：经审计，收购资产上海立源水处理技术有限公司 2016年度合并财务报表中归属于母公司所有者净利润为 4,190.15万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,179.90万元，实现了业绩承诺。
3、2017年度业绩承诺实现情况：经审计，收购资产上海立源水处理技术有限责任公司 2017年度合并财务报表中归属于母公司所有者净利润为 5,741.98万元，扣除非经常性损益后的净利润为5,799.55万元，实现了业绩承诺。
上海立源 2015-2017年累计实现业绩对赌利润 12,652.59万元，满足三年实现净利润总额11,970万元的承诺，业绩承诺实现完毕。
北京东方园林环境股份有限公司二〇一八年四月十九日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2017-002西安天和防务技术股份有限公司关于
北京子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 26日第三届董事会第一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币 5000万元在北京设立全资子公司。（具体内容请详见公司于2016年9月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告的《公司关于投资设立全资子公司的公告》）。
现全资子公司已完成了工商注册登记，并取得了北京市工商行政管理局石景山分局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
名 称：天和防务技术（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110107MA00AH0U39
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市石景山区实兴大街30号院6号楼1层 102
法定代表人：贺增林
注册资本：5000万元
成立日期：2016年12月16日
营业期限：2016年12月16日至2066年12月15日
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以
上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；出租商业用房；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-127
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称：“英唐智控”或“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定及公司需要，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，聘任李昊先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自该次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
李昊先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
截至目前，李昊先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；亦不属于失信被执行人。
李昊先生的简历及联系方式附后。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
李昊先生简历及联系方式如下：
李昊，男，1986年 3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，于 2012年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任广东银禧科技股份有限公司证券事务代表、监事会股东代表监事，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事会秘书。2018年8月入职公司证券部。
联系方式：
电话：0755-86140392
传真：0755-26613854
邮箱：hao.li@yitoa.com
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-019
杭州杭氧股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日以通讯方式召开了第六届董事会第二次会议。本次会议审议通过了《关于公司执行2017年新会计准则并变更会计政策的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况
财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
二、公司变更会计政策情况
公司根据财政部上述企业会计准则的修订对公司执行的会计政策做相应的
变更，具体情况如下：
（一）会计政策变更概况
1、变更前采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
三、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》规定，公司对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理；根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定，公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。
公司执行上述新会计准则，不影响当期列报的净利润、总资产和净资产，不存在损害公司及中小投资者的利益的情况。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事意见
公司监事认为：本次变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1.《第六届董事会第二次会议决议》
2.《第六届监事会第二次会议决议》
3.《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-058江苏通鼎光电股份有限公司
关于发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月2日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请。根据会议审核结果，公司本次发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会核准批复文件后另行公告。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年七月二日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-016东港股份有限公司
关于与证通股份有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年3月17日，本公司与证通股份有限公司签署了《战略合作协议》，双方就共同建设“金融行业增值税系统平台”项目达成协议，现就有关协议的主要内容及其影响披露如下：
一、合作方介绍：
证通股份有限公司是由国内主流证券公司、基金公司、期货公司等证券业机构及支付公司等产业相关机构以市场化方式共同发起成立的综合性互联网金融服务企业。
二、合作协议的主要内容
甲方：证通股份有限公司
乙方：东港股份有限公司
（一）合作内容
合作项目名称：金融行业增值税系统平台服务。
合作方式：依托乙方已经成熟的系统平台优势，在此基础上甲乙双方共同建设完成金融行业增值税系统平台，向证券行业或其他行业的企业共同推广金融行业增值税系统平台综合解决方案的产品与服务。
（二）甲、乙双方主要的权利义务
1、甲乙双方为建设金融行业增值税系统平台在全国的战略合作伙伴，其中在证券业为独家战略合作伙伴。
2、甲乙双方需指派专门的部门与人员负责与合作方之间的商务与技术协调工作。
3、甲乙双方合作项目的具体事宜由双方另行签订具体合同进行约定。
（三）协议的生效、终止
本协议自双方签署之日起生效，有效期为三年。
三、此次合作对本公司业务的影响
此次双方开展“金融行业增值税系统平台”项目合作，其目的建设完善的金融行业增值税业务统一服务平台，为金融行业的客户提供优质、便捷的增值税业务服务。
因此，此次合作对于本公司的电子发票业务和增值税平台服务的推广具有积极作用。
但由于此次签署的合作协议为框架性协议，未涉及服务收费事宜，因此上述项目短期内不会对本公司经营业绩的提升带来直接影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-174
渤海租赁股份有限公司
2015年第十三次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）2015年第十三次临时董事会会议于 2015年 12月 16日以信函通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议以会签表决方式通过了如下决议：
一、审议并通过《关于调整公司及下属子公司 2015年度贷款额度预计的议案》
公司于2015年4月27日、2015年5月19日分别召开第七届董事会第十五次会议、2014年年度股东大会审议并通过了《关于公司及下属子公司2015年贷款额度预计的议案》，授权渤海租赁股份有限公司人民币融资贷款额度不超过 30亿元。
根据公司最新资金计划及业务开展需求，拟将公司 2015年度人民币贷款额度调增至不超过100亿元人民币（或等值外币）。（融资方式包括但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币债券融资、债务融资工具融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等相关债务融资方式。）
本次贷款额度预计调整事项授权有效期为自 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会召开之日止。授权有效期内，贷款额度预计范围内的各项融资事项无需另行履行审议程序，授权董事长或总经理（首席执行官）就上述融资业务作出决定，并授权董事长或总经理（首席执行官）就单笔低于公司 2014年经审计净资产10%额度内的融资签署相关文件。单笔超过公司 2014年经审计净资产10%额度的融资,公司将根据融资进展情况及时履行信息披露义务。公司将在年度董事会和年度股东大会上汇报此项授权的执行情况。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、审议并通过《关于调整公司 2015年度担保额度预计的议案》
公司于 2015年 8月 27日、9月 15日分别召开第八届董事会第三次会议及2015年第六次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2015年度担保额度预计的议案》，授权天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）2015年为其下属全资或控股 SPV或其子公司提供不超过 50亿元人民币担保额度；授权公司2015年为天津渤海全资或控股SPV或其子公司提供不超过10亿元人民币担保额度。
根据天津渤海下属全资、控股SPV及其子公司的业务开展情况，拟将天津渤海2015年对其下属全资或控股SPV或其子公司的担保额度调增至不超过80亿元人民币；拟将公司 2015年对天津渤海全资或控股 SPV或其子公司的担保额度调增至不超过20亿元人民币。调整后2015年度公司对控股子公司、控股子公司之间及控股子公司对公司的对外担保预计总额度为人民币200亿元。
本次担保额度预计调整事项授权有效期为自 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2015年年度股东大会召开之日止。授权有效期内，发生在担保额度预计范围内的各项担保事项不再另行履行审议程序，授权公司董事长或总经理（首席执行官）对上述担保事项作出决定，公司就进展情况履行信息披露义务。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日公告的《关于调增公司 2015年度担保额度预计的公告》。
三、审议并通过《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司向其控股子公司横琴国际融资租赁有限公司增资的议案》
横琴国际融资租赁有限公司（以下简称“横琴租赁”）为公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司。目前，横琴租赁注册资本3000万美元，其中，天津渤海出资 1860万美元，占注册资本的62%，澳门南通信托投资有限公司（以下简称“南通信托”）出资 900万美元，占注册资本的30%；珠海大横琴投资有限公司（以下简称“大横琴”）出资240万美元，占注册资本的8%。
为支持横琴租赁业务持续拓展，扩大项目投放能力，提升横琴租赁经营业绩，
经横琴租赁各股东协商一致，各股东决定共同向横琴租赁增资 1000万美元。根据资产评估结果（粤京资评报字【2015】第605号资产评估报告书）并经各股东协商，天津渤海拟以 433.65万美元或等值人民币认缴 420万美元注册资本，南通信托以 516.25万美元或等值外币认缴 500万美元注册资本，大横琴以 82.60万美元或等值人民币认缴80万美元注册资本。
本次增资完成后，横琴租赁注册资本由3000万美元增加至4000万美元。其中天津渤海出资2280万美元，占注册资本的57%，南通信托出资1400万美元，占注册资本的35%；大横琴出资320万美元，占注册资本的8%。
公司董事会授权公司经营管理团队签署相关法律协议并办理本次增资相关事宜。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
具体内容详见公司于同日公告的《渤海租赁股份有限公司关于全资子公司天津渤海租赁有限公司向其控股子公司横琴国际融资租赁有限公司增资的公告》。
四、审议并通过《关于制定<渤海租赁股份有限公司内部审计管理制度>的议案》
为规范公司内部审计工作，加强内部监督，维护公司及全体股东的合法权益，不断提高公司运营的效率及效果，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《渤海租赁股份有限公司章程》及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定《渤海租赁股份有限公司内部审计管理制度》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
具体内容详见公司于同日公告的《渤海租赁股份有限公司内部审计管理制度》。
五、审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对原《渤海租赁股份有限公司募集资金管理办法》相关条款进行了修订。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
具体内容详见公司于同日公告的《渤海租赁股份有限公司募集资金管理办
法》。
六、审议并通过《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2016年 1月 5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会，会议审议以下议案：
1、关于调整公司及下属子公司2015年度贷款额度预计的议案；
2、关于调整公司2015年度担保额度预计的议案。
具体内容详见公司于同日公告的《渤海租赁股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会2015年12月16日
厦门安妮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
信会师报字[2016]第310164号
关于对厦门安妮股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2016]第310164号
厦门安妮股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的厦门安妮股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是厦门安妮股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供厦门安妮股份有限公司 2015年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师:
中国·上海 二○一六年三月九日
附件
厦门安妮股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：厦门安妮股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算 2015年期初占2015年度占用2015年度偿还2015年期末占
资金占用类别 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额
控股股东、实际控
--- --- --- ---
制人及其附属
企业 --- --- --- ---
小计 --- --- --- ---
--- --- --- ---
关联自然人及其控
制的法人
--- --- --- ---
小计 --- --- --- ---
湖南中冶美隆纸本公司持股5%的
应收账款 28.74 --- --- ---货款 经营性占用业有限公司 公司
湖南中冶美隆纸本公司持股5%的
预付账款 254.95 --- --- ---货款 经营性占用业有限公司 公司
其他关联人及其附厦门安捷物联网本公司持股
应收账款 0.02 --- 0.02 ---货款 经营性占用属企业 络科技有限公司37.7273%的公司
厦门安捷物联网本公司持股
应收账款 --- 18.00 --- 18.00房租 经营性占用络科技有限公司37.7273%的公司
厦门安捷物联网本公司持股
其他应收款 3.64 10.52 12.88 1.29水电费等 经营性占用络科技有限公司37.7273%的公司
小计 287.36 28.52 12.90 19.29
总计 287.36 28.52 12.90 19.29
注：2014年7月，厦门安妮股份有限公司将持有湖南中冶美隆纸业有限公司5%的股权转让给北京柏生万盛投资有限公司，转让价格为372.50万元；本报告期湖南中冶美隆纸业有限公司已不属于关联方。
法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2015-058深圳雷曼光电科技股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：深圳雷曼光电科技股份有限公司 2015半年度报告全文及摘要已于 2015年 8月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2015-041福建三钢闽光股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2015年4月1日（周三）13:00开始起临时停牌，并于2015年4月2日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-015）。2015年5月22日，公司披露了《福建三钢闽光股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-032），确认公司停牌的重大事项为重大资产重组事项，并于2015年5月29日、2015年6月5日、2015年6月12日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2015-035、2015-036、2015-037），于2015年6月19日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2015-039），于2015年6月27日披露了《福建三钢闽光股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-040）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进重大资产重组事项的各项工作，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在有序准备之中。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，相关公告内容经深圳证券交易所审核反馈完成后，公司将召开董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书，期间公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司发布
的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2015-095中山大洋电机股份有限公司
关于签订《项目用地投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、2015年10月13日，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）与中山火炬开发区临海工业园开发有限公司签订了《项目用地投资协议》。公司拟在中山翠亨新区投资设立工业企业，受让土地使用权用于公司总部、研究总院及新能源汽车动力总成系统二期项目。
2、投资项目的实施尚需公司董事会、股东大会（如需）审议批准。
3、公司与协议对方不存在关联关系，本次投资行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议双方基本情况介绍
1、中山火炬开发区临海工业园开发有限公司（简称“甲方”）
地址：中山翠亨新区临海工业园翠城道翠亨新区规划馆
法定代表人：刘嵘
经营范围：区内土地投资开发；投资城市建设及工业配套建设；房地产开发；厂房出租；办公楼出租；商铺出租。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、中山大洋电机股份有限公司（简称“乙方”）
三、项目用地投资协议主要内容
1、用地规模及土地出让价
中山大洋电机股份有限公司乙方投资项目位于中山翠亨新区起步区，项目用地面积200,000平方米（折合约300亩），实际面积以土地使用权证标明的面积为准。
土地出让单价暂定为人民币45万元/亩，出让挂牌价为13,500万元，最终按翠亨新区党工委联席会议审定为准，土地出让价最终以挂牌拍卖成交价格为准，土地挂牌出让过程中所产生的有关税收和费用按国家政策、土地挂牌出让标书的约定由双方各自承担。
2、履约保证金
本协议书签订后15个工作日内，乙方应向甲方支付900万元人民币（按3万元/亩计算）作为项目履约保证金，甲方同意乙方以银行履约保函方式作为项目履约保证金，履约期限为在取得土地使用权证之日起5年。
3、乙方承诺
乙方投资产业类别为先进装备制造，投资总额约18亿元；在取得土地使用权证之日起4年内，建筑物封顶的建筑面积不低于30万平方米；在在取得土地使用权证之日起3年内或项目投产1年内工业销售产值不低于15亿元，在开发区入库税收总额达到8,400万元；在深中通道取得国家立项后6个月内将公司总部注册地址移迁至翠亨新区。
乙方上述承诺以深中通道取得国家立项为前提。如深中通道取得国家立项日期晚于以上承诺项目中的起算日期，则以深中通道取得国家立项之日起顺延。
4、违约责任：
（1）甲方的违约责任
甲方违反本协议的约定，不能将本协议项下地块挂牌公示，应不计利息与乙方解除900万元项目履约保证金的银行履约保函。
（2）乙方的违约责任
如果因乙方原因未能按时参与本协议项目地块的竞拍或参与竞拍但不举牌购买土地使用权的，则乙方按每亩1万元缴纳违约金并通知出具保函的银行履行担保责任，并且承担挂牌出让公告费用，同时视为乙方严重违约，甲方有权立即解除本合同，若造成甲方损失的，有权依法追究乙方的赔偿责任；如乙方未能达到其承诺要求，需承担相关违约责任。
5、协议生效
本协议自双方签字盖章之日起生效。项目实施须经乙方有权机关（董事会、股东大
中山大洋电机股份有限公司会）批准。
四、本次项目投资资金的来源
项目实施将分期分阶段进行，项目投资资金分期分阶段自筹解决。
五、本次投资的目的和对公司的影响
为适应新能源汽车产业的快速发展，进一步提升公司研发能力及生产能力，公司计划在中山翠亨新区新建研发中心及新能源汽车动力总成系统二期项目；如深中通道取得国家立项，公司计划将公司总部注册地址移迁至翠亨新区。
翠亨新区作为中共广东省第十一次代表大会确定的全省转型升级重大合作平台之一，拥有其独特的产业优势、资源优势、区位优势和文化优势。未来深中通道的开通，将使翠亨新区成为珠三角西岸广阔腹地承接深港地区高端产业和优质要素的桥头堡，一小时内通达珠三角5大机场和3大港口，广珠轻轨、京珠高速、港珠澳大桥紧密环绕。公司在翠亨设立生产基地，将进一步降低产品运输成本，提高利润水平。
本次投资项目属于分期实施项目，不会对公司本年度财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。若该项目能够顺利建成投产，将进一步扩大公司新能源汽车动力总成系统的生产经营规模，提升公司的盈利能力，实现公司战略发展规划。
六、风险提示
1、投资项目的实施尚需经公司董事会、股东大会（如需）审批通过，存在一定的审批风险；公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，在本次对外投资项目取得进一步进展后，及时履行信息披露义务。
2、公司尚须通过挂牌出让程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞拍不成功而无法在拟定地区取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
3、协议中的项目投资金额、建设周期、销售收入、税收等数值均为预估数，暂未经过可行性研究论证，项目建设过程中可能会面临各种不确定性，未来市场情况的变化也将对收入、税收的实现造成不确定性影响。
4、协议中关于乙方销售规模及税收贡献的条款并不代表公司对未来业绩的预测，
中山大洋电机股份有限公司亦不代表业绩承诺。
敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《项目用地投资协议》
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2015年10月15日
南京证券股份有限公司
关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：南京证券股份有限公司|被保荐公司简称：奥联电子|
|保荐代表人姓名：孔玉飞|联系电话：025-58519307|
|保荐代表人姓名：肖爱东|联系电话：025-58519311|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|【0】次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|对公司2017年年度度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了 12次审阅|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|【3】次，均已事前审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|【7】次，均已事前审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|【3】次，均已事前审阅会议议案|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|【1】次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

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|-|-|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|【4】次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|【0】次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|【1】次|
|（2）培训日期|2017年 8 月25日|
|（3）培训的主要内容|《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、募集资金管理与使用、内部控制与公司治理、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|上市公司能积极配合持续督导工作，设置专人负责信息交流和对接工作，对保荐机构提出的意见与建议重视并落实|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|

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|-|-|-|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．关于公开募集及上市文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|不适用|
|2．关于股份自愿锁定及持股意向的承诺|是|不适用|
|3．关于上市后三年内稳定股价预案的承诺|是|不适用|
|4.关于减少和规范关联交易承诺|是|不适用|
|5.关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6.关于社保和公积金的承诺|是|不适用|
|7.关于整体变更时所涉个人所得税的承诺|是|不适用|
|8.关于填补被摊薄即期回报措施的相关承诺|是|不适用|
|9.关于未履行承诺时的约束措施|是|不适用|
|10.关于不存在委托持股、信托持股或其他利益输送等情形的承诺|是|不适用|
|11.关于股份回购及依法承担赔偿或补偿责任的承诺|是|不适用|
|12.关于利润分配政策的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2017年11 月12日，因原保荐代表人张玉林离职，南京证券授权保荐代表人肖爱东接替张玉林继续履行持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司2017年年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
孔玉飞 肖爱东
南京证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2014-013江苏辉丰农化股份有限公司
关于召开2013年度股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，提请召开2013年度股东大会，有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、召开时间： 2014年4月11日上午8:00。
2、股权登记日：2014年4月8日（星期二）
3、召开地点：公司会议室（大丰市人民中路92号）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长仲汉根先生
6、会议方式：本次股东大会采用现场表决的方式。
二、会议审议事项
1、审议《2013年年度董事会工作报告》
（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）
2、审议《2013年年度财务决算报告》
3、审议《2013年年度报告及其摘要》
4、审议《2013年年度利润分配预案》
5、审议《2013年年度监事会工作报告》
7、审议《关于为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供不超过 7000万美元担保的议案》
以上议案分别经公司第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十八次会议审议通过，详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
三、出席会议的对象
1、2014年4月8日（星期二）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、会议登记办法
1、登记时间：2014年4月9日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）2、登记地点：公司证券投资部（江苏省大丰市人民中路92号）3、登记方式：
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。来信请寄：江苏
省大丰市人民中路92号江苏辉丰农化股份有限公司证券投资部，邮编：
224100（信封请注明“股东大会”字样）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
五、其他事项
1、联系方式
联系电话：0515-83255333
传真号码：0515-83516755
联系人：孙永良
通讯地址：江苏省大丰市人民中路92号
邮政编码：224100
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会2014年3月19日
附：1、《授权委托书》
2、《股东参会登记表》
附件一：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江苏辉丰农化股份有限公司2013年年度股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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|委托人股东账号：|委托人持股数：|
|委托股东（公章或签字）：|委托人身份证号码（营业执照号码）：|
|受托人：|受托人身份证号码：|
|受托日期:||

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|序号|审 议 事 项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|审议《2013年度董事会工作报告》||||
|2|审议《2013年度财务决算报告》||||
|3|审议《2013年度报告及其摘要》||||
|4|审议《2013年度利润分配预案》||||
|5|审议《2013年度监事会工作报告》||||
|6|审议《关于修改公司章程的议案》||||
|7|审议《关于为全资子公司辉丰美国国际贸易有限公司提供不超过7000万美元担保的议案》||||

附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
4、上述议案相对应的“赞成”、“反对”或“弃权”意见栏内画“√”确认。但只能选择其中
一项，不填表示弃权。
附件二：
股东参会登记表
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|姓 名：|身份证号：|
|股东账号：|持 股 数：|
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北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-020
北京东方通科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年3月30日14：00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年3月20日以邮件方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3名，实际出席会议 3名。会议由公司监事会主席朱律玮先生主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司 2017年 3月 31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度监事会工作报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：《公司 2016年年度报告及摘要》的编制和审核符合法律、法
北京东方通科技股份有限公司规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告及其摘要》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2016年的财务状况和经营成果。具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度财务决算报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2016年度审计报告的议案》
具体内容详见公司 2017年 3月 31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度审计报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
五、审议通过《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
北京东方通科技股份有限公司（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。具体内容详见公司2017年3月31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度内部控制评价报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
七、审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。具体内容详见公司 2017年 3月 31日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
（表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司监事会2017年3月31日
关于湖北宜化化工股份有限公司
第九届董事会第七次会议审议事项的独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第七次会议审议的《关于对外提供担保的议案》发表以下独立意见：
（一）事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）的子公司及参股公司。现应借款银行要求，本次借款银行向被担保的子公司借款需由母公司湖北宜化为之提供担
保，参股公司借款需公司为之按持股比例提供担保。本次借款有助于进一步提高公司子公司及参股公司的生产经营能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的
实际情况。
（二）独立意见
认为：公司为上述公司银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，为参股公司提供同比例担保，公平、对等，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。
独立董事：张恬恬 吴伟荣 王红峡