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证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2019-0049浙江星星科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、全资子公司对外投资概述
2018年9月27日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，股东大会决议通过全资子公司深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）对外投资事项，同意深越光电以53,000万元的总价购买光宝科技（广州）投资有限公司对珠海光宝移动通信科技有限公司（以下简称为“珠海光宝移动”）持有的100%股权、购买Lite-On MobilePte.Ltd对广州光宝移动电子部件有限公司（以下简称为“广州光宝移动”）、深圳光宝移动精密模具有限公司（以下简称为“深圳光宝移动”）分别持有的100%股权，本次交易实施完成后，珠海光宝移动、广州光宝移动、深圳光宝移动将成为深越光电全资子公司。该对外投资事项的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-0100）及《关于全资子公司对外投资的补充公告》（公告编号：2018-0106）。
截至2018年10月底，广州光宝移动、珠海光宝移动及深圳光宝移动完成相关工商变更登记手续并领取了新的《营业执照》，成为深越光电全资子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露的《关于全资子公司对外投资标的公司完成工商变更的公告》（公告编号：2018-0123）。
二、全资子公司对外投资进展情况
称“股转协议”）的基础上，共同签署了《协议书》，各方对股转交易过渡期及过渡期内存货损失、经营亏损等问题进行了相应约定，协议主要内容如下：
甲方：光宝科技（广州）投资有限公司
Lite-On Mobile Pte.Ltd.（除非特别说明，以下合称甲方）
乙方：深圳市深越光电技术有限公司
丙方：光宝科技股份有限公司
丁方：浙江星星科技股份有限公司
第一条各方同意并确认，员工年资结算补偿金不列入过渡期损益范围。
第二条珠海光宝移动与珠海市联振科技有限公司（简称为“联振公司”）之间的货款金额可以计入过渡期损益范围，但珠海光宝移动最晚应在2019年06月30日前向联振公司启动诉讼求偿程序。乙方和丁方特此知悉并同意在乙方应支付给甲方的最后一期股权转让款中加入珠海光宝移动求偿获得的金额；若最后一期股权转让款到期支付时珠海光宝移动尚未获得或未全部获得对联振公司求偿款项的，乙方和丁方无异议地同意在珠海光宝移动实际获得后二十个自然日内支付支付至甲方或甲方指定账户。乙方、丁方与珠海光宝移动之间应自行结算相关费用承担事宜。
第三条广州光宝移动与深圳市百隆达科技有限公司（简称为“百隆达”）的买卖合同纠纷案件，各方同意以人民币1,000万元认列过渡期亏损，但应以法院生效判决或最终和解确定的金额在乙方应支付给甲方的最后一期股权转让款中调整。广州光宝移动最晚应在2019年06月30日前就该交易损失向其直接交易客户（即Apple指定供应链企业）启动诉讼求偿程序。广州光宝移动求偿获得的金额，乙方和丁方特此知悉并同意在乙方应支付给甲方的最后一期股权转让款中加入广州光宝移动求偿获得的金额；若最后一期股权转让款到期支付时广州光宝移动尚未获得或未全部获得对百隆达公司求偿款项的，乙方和丁方无异议地同意在广州光宝移动实际获得后二十个自然日内支付支付至甲方或甲方指定账户。乙方、丁方与广州光宝移动之间应自行结算相关费用承担事宜。
第四条 Lite-On Mobile Pte.Ltd.及Lite-On MobileOyj皆为关系人，且相应款项已经全额支付至广州光宝移动及珠海光宝移动，故各方特此确认，该相关的款项均不列入过渡期损益范围。
第六条各方确认，在遵循本协议前述条款和原则基础上同意将股权转让交易的总对价调整为人民币489,718,235元，并对审计结果达成一致共识，无争议。
第七条各方无异议地同意，本协议均系各方真实意思表示，为股转协议的必要补充及不可分割的组成部分，具有与股转协议同等法律效力和约束力。若本协议与股转协议约定不一致的，各方同意以本协议约定为准。
第八条本协议以中华人民共和国法律（不含港澳台法律）为准据法，各方应友好协商处理本协议书履行中可能出现的分歧，若协商不成，均同意由本协议签署地（广州黄埔区）所在地有管辖权法院管辖处理。
三、其他说明
根据上述最新签署的《协议书》，深越光电本次对外投资股权受让交易的总对价由原先的人民币530,000,000元调整为人民币489,718,235元。
四、报备文件
1、各方共同签署的《协议书》。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-107青岛特锐德电气股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2017年12月6日收到公司副董事长兼总裁宋国峰、部分高级管理团队人员与监事、及部分核心骨干员工关于计划增持公司股份的通知，基于对公司既定战略及未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，自2017年12月7日起六个月内通过二级市场集中竞价交易方式增持特锐德股票，增持金额累计不低于3000万元人民币。现将有关情况公告如下：
一、增持目的
公司管理团队和核心骨干员工本次增持公司股份是基于对公司既定战略及未来发展前景的充分信心和对公司股票长期投资价值高度认可；同时基于维护广大投资者权益和资本市场稳定，切实保护中小股东利益，坚定投资者信心的目的。
二、本次增持计划的具体情况
1、增持主体：公司副董事长兼总裁宋国峰，核心管理人员郭永光、杜波、李会、周君、王超、李广智、江川，监事杨小龙、郭宪军及部分核心骨干员工。
2、增持计划：在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规规定的前提下，计划自公告之日起六月内（2017年12月7日至2018年6月6日），由增持主体直接通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司设立的定向资产管理计划或信托计划等方式增持本公司股票。增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形、出现连续停牌10个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。
3、增持股份的价格：本次增持未设定价格区间，增持将基于对公司股票价值的
合理判断，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
4、增持金额：本次增持金额累计不低于3000万元人民币。
5、增持资金来源：个人合法自有及自筹资金。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件的有关规定。
2、参与本次增持的董事、监事和高级管理人员承诺，将严格遵守有关法律法规、规则制度的规定，在增持股份期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3、截至本公告日，本次增持的董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股票，通过员工持股计划间接持有公司股份4146525股，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者关注、注意投资风险。
四、备查文件
《关于增持公司股份的计划》
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2017年 12月 6日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份公告编号： 2017-029
浙江天铁实业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”），2016年年度权益分派方案已获 2017年 5月 23日召开的 2016年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次权益分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 104,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.170000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.260000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.130000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年7月12日，除权除息日为：2017年7
月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 7月 4日至登记日：2017年 7月 12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：浙江省天台县人民东路928号
咨询联系人：范薇薇
咨询电话：0576-83812606
传真电话：0576-83990868
六、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司2016年度股东大会决议
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
3、深交所要求的其他文件
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2017-069雏鹰农牧集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开与出席情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于2017年8月29日下午14:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。
本次会议的网络投票表决时间为 2017年 8月 28日至 8月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月29日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2017年 8月 28日下午15:00）至投票结束时间（2017年8月29日下午15:00）期间的任意时间。
参加本次大会的现场出席的股东及股东代理人共 19人，代表有表决权股份数1,531,130,868股，占公司有表决权股份总数的48.8374%。
其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共 11人，代表有表决权股份数1,527,198,062股，占公司有表决权股份总数的48.7120%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共 8人，代表有表决权股份数 3,932,806股，占公司有表决权股份总数的0.1254%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 9人，代表有表决权股份数6,160,053股，占公司有表决权股份总数的0.1965%。
本次股东大会会议由董事会召集，公司董事长侯建芳先生主持。公司董事、
监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次股东大会审议的议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于对外提供担保的议案》
表决结果：同意1,531,128,568股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9998%；反对 2,300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0002%；弃权 0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决情况为：同意6,157,753股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9627%；反对 2,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0373%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所委派律师到会见证并出具了法律意见书，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、雏鹰农牧集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
深圳市联得自动化装备股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》的规定，我们作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已事前审阅了公司第二届董事会第二十七次会议的相关议案资料，现基于独立判断立场，就本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司募集资金投资项目延期的独立意见
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，不涉及募集资金投资项目投资总额、建设规模等变更，不存在损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
二、关于公司调整2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：公司本次调整2017年限制性股票激励计划回购数量、回购价格并回购注销已不符合激励条件的 2名激励对象已获授但未解除限售的限制性股票事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》及《深圳市联得自动化装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购数量、回购价格调整及限制性股票回购注销的相关规定，且履行了必要的审批程序。因此，我们认为此次调整及回购符合有关规定，同意公司本次对首次授予限制性股票回购数量、回购价格进行调整并实施回购。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》）
独立董事： 郝军 孙政民
股票代码：000058、200058 股票简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-008
深圳赛格股份有限公司
关于与淘宝（中国）软件有限公司签署战略合作协议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年1月27
日与淘宝（中国）软件有限公司（以下简称“淘宝公司”）签署了《淘宝“企业购”项目战略合作协议》。为促进公司主业的转型升级，本公司与淘宝公司拟利用各自线下及线上方面的资源优势进行战略合作，本公司将作为淘宝公司“小微快采”1平台的战略合作方之一，积极开展线上“赛格电子市场专区”（以下简称“该专区”或“专区”）建设。
现将协议主要内容公告如下：
一、合作方介绍：
公司名称：淘宝（中国）软件有限公司;
注册资本：37500万美元；
法定代表人：陆兆禧；
注册地址：杭州市余杭区五常街道荆丰村；
经营范围：研究、开发计算机软、硬件，网络技术产品，多媒体产品；系统集成的设计、调试及维护；销售自身开发的产品；并提供计算机技术咨询、服务，电子商务平台支持；经济信息咨询（含商品中介）（国家禁止和限制的除外，凡涉及许可证制度的凭证经营）。
淘宝（中国）软件有限公司是阿里巴巴集团旗下的全资子公司，其主要业务是开发和运营淘宝网（www.taobao.com）。淘宝网是中国最大的网上购物平台，创立于2003年5月，是注重多元化选择、价值和便利的中国消费者首选的网上购物平台，淘宝网展示数以亿计的产品与服务信息，为消费者提供多个种类的产品 1“小微快采”是淘宝网在2015年重点推出的承接中小企业采购需求的市场服务，小微快采面向中小企业，提供涵盖办公设备、网络设备、商用家具、文化用品、物流包装、五金工具、劳保防护、电子元器件等产品的采购服务。
和服务。
本公司与淘宝公司不存在任何关联关系。
二、协议主要内容
1.合作主体
甲方：淘宝（中国）软件有限公司
乙方：深圳赛格股份有限公司
2.战略合作内容
（1）乙方作为甲方小微快采的战略合作方之一，将积极促使其市场内的经营商户入驻甲方淘宝网“小微快采”频道并开展经营活动。
（2）为了更进一步推进甲乙双方的战略合作，乙方应不时的将其旗下已入驻甲方平台商家的店铺相应数据（包括但不限于入驻名单、商家经营情况等）与甲方进行对接。
3.协议期限：壹年，自2016年1月28日始自2017年1月27日止。
4.合作费用：双方基于本协议项下约定的合作项目，任何一方无须向对方支付费用。在项目运营过程中因履行协议约定的义务而产生的费用均由双方各自承担。
三、本次战略合作的目的和对本公司的影响
当前电子市场行业受电子商务冲击影响十分严峻，传统市场转型升级已经刻不容缓。本次公司与淘宝公司建立战略合作关系，符合公司赛格电子市场转型升级的创新发展方向，本公司旗下二十余家赛格电子市场拥有丰富的线下实体市场资源，公司将运用上述资源优势，在当今以“互联网+”为主的市场格局下，与淘宝线上资源进行有机结合，推出赛格独有的线上线下混合服务模式，打造具有赛格特色的O2O电子市场创新增值服务，这将有利于赛格品牌的塑造和推广。
公司将与淘宝公司联合打造淘宝网上的“赛格电子市场专区”，该专区将由本公司组织团队专门运营。公司此次牵手淘宝“小微快采”打造专门的电子市场专区，是为了更好地服务消费者及保证买卖双方的利益。公司将会优选旗下赛格电子市场内各类电子产品的优质商家入驻专区，并推出赛格认证、实体店铺、按
约发货、诉求保障等一系列服务保障措施；为了保证专区内的产品质量和服务品质，本公司将会严格设定专区入驻条件，并决定入驻商家数量和资格；淘宝公司亦将定期或不定期对赛格电子市场专区专属板块内经营的商户提供客户流量引入和广宣资源倾斜，以扶持该专区的发展；本公司将帮助专区内商户有效地将引入流量转化为成交量，切实提高赛格电子实体市场商户的收益，从而有利于增加实体市场商户粘度。本次合作将为电子产品卖家和买家提供更加专业、可靠及便捷的服务，从而开辟电子产品采购的新途径。
本次战略合作对公司近期的财务状况和经营业绩暂无重大影响，从长远看，将对本公司今后的业务发展及主业核心竞争能力产生积极影响，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。
四、风险提示及其他说明
1.本协议为双方合作意愿的框架性约定，协议付诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性，具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定。
2.公司将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一六年一月二十八日
证券代码：002408 证券简称：齐翔腾达 公告编号：2014-017
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于向控股股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为补充公司流动资金，2014年 3月 19日经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意公司向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）借款不超过人民币 3亿元并签订借款协议，利率为同期银行贷款利基准利率下浮5%，按照年利率5.7%执行，借款期限为1年。
2、齐翔集团持有本公司63.68%的股份，为本公司的控股股东，本次借款构成关联交易。根据《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易》的相关规定，本次关联交易金额为公司本次向控股股东支付的借款利息，预计支付的借款利息最高不超过1,710万元。
3、根据《公司章程》的规定，本次关联交易得到全体独立董事的事前认可，关联董事车成聚先生、周洪秀先生回避表决，独立董事发表了独立意见。
4、交易涉及金额，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
企业名称：淄博齐翔石油化工集团有限公司
成立时间：1998年7月28日
注册资本：肆仟伍佰肆拾柒万玖仟肆佰伍拾元
住 所：淄博市临淄区辛化路南首
法定代表人：车成聚
经营范围：前置许可经营项目：普通货运；一般经营项目：生产、销售橡胶
及制品；销售民用建材；汽车配件、电气仪表；物业管理；房屋租赁；技术转让、咨询、服务（不含消费储值业务）；代收水、电费；货币对外投资业务。
主要财务数据：截止 2013年底，齐翔集团总资产 88,949.99万元，净资产 83,853.82万元，2013年度主营业务收入 380,576.29万元，净利润 23,001.41万元。
三、交易主要内容和定价依据
本次交易由公司向控股股东齐翔集团借款不超过人民币3亿元，利率为同期银行贷款基准利率下浮5%，按照年利率5.7%执行，借款期限为一年，经双方协商同意可提前归还。按照上述利率及相关规定，本次关联交易金额为借款利息最高不超过人民币1,710万元。
四、本次关联交易对公司影响
公司向控股股东齐翔集团借款主要用于补充流动资金，保障公司日常经营活动的顺利进行，符合公司发展的需要。此次关联交易遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年年初至披露日，公司向齐翔集团销售蒸汽330.29万元；公司支付齐翔集团租赁费用24万元；支付齐翔集团借款利息116.79万元。
六、独立董事意见
公司全体独立董事在将该议案提交董事会审议之前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并发表如下独立意见：
本次向控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）借款的关联交易，符合公司的实际需要，有利于满足公司流动资金的需要，保障日常经营活动的顺利进行。同时，借款利率参照公司同期银行贷款利率执行，有关关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
董事会审议有关议案时关联董事进行了回避，表决程序合法有效。同意公司向控股股东借款的关联交易事项。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
特此公告
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2017-035深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于 2017年 8月 8日下午 2点以现场表决的方式在公司会议室召开。应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。监事会会议通知已于 2017年 8月2日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席宿光军先生主持。本次监事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
一、经审议，通过了如下议案
(一) 《关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
(二) 《关于 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
(三) 《关于设立信息披露委员会的议案》
为加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关规定，公司设立信息披露委员会，并制定《信
息披露委员会工作细则》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
(四) 《关于变更会计政策的议案》
公司针对财政部于 2017年 5月 10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）相应变更公司会计政策，符合公司实际情况及政策要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司 2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响。本次会计政策变更的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
二、备查文件
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司监事会2017年8月9日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－009号中联重科股份有限公司
关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）收购中联重机股份有限公司（以下简称“重机公司”）的控股权前，重机公司开展保兑仓业务模式已取得成功，对其产品的销售起到了明显的促进作用。
为进一步满足重机公司经营发展的需要，按照有关法律、法规的规定，公司拟授权重机公司开展总额不超过 5亿元、为期不超过 6个月的保兑仓业务。《关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下：
一、保兑仓业务情况介绍
保兑仓，是指银行向生产企业（卖方）及其经销商（买方）提供的以银行承兑汇票为载体的金融服务。具体操作方式是:银行向经销
商（买方）收取一定比例（最低不少于30%）的承兑保证金，银行开出以经销商（买方）为付款人、生产企业（卖方）为收款人的银行承兑汇票，专项用于向生产企业（卖方）支付货款。经销商（买方）每次提货需先向银行交存货物对应金额的保证金，银行在经销商（买方）存入保证金的额度以内签发发货通知，生产企业（卖方）只能凭银行
签发的发货通知确定的发货金额向经销商（买方）发货。经销商（买方）实现销售以后向银行续存保证金，银行再次签发发货通知，如此循环操作，直至保证金余额达到或超过银行签发的银行承兑汇票金
额。承兑汇票到期时，如保证金余额低于承兑汇票金额，则由生产企业（卖方）补足承兑汇票与保证金的差额部分给银行。
二、拟开展业务情况概述
（一）额度及担保额度
重机公司拟与有关金融机构、经销商合作开展为期不超过六个月的保兑仓业务，保兑仓额度为人民币5亿元，重机公司为经销商提供连带担保责任额度不超过人民币35,000万元（即，经销商缴付承兑保证金数额与保兑仓额度之差），担保期限依据合同约定。
（二）保兑仓协议主要内容
重机公司、经销商与合作银行签订《保兑仓业务三方合作协议》，协议主要内容包括：
1、融资方式
根据经销商申请及经销商提供重机公司、经销商双方的《购销合同》及业务贸易背景等资料，经合作银行审查通过，合作银行为经销商提供银行承兑汇票专项用于购买重机公司货物的货款。
经销商申请开立银行承兑汇票的同时，须按最低不少于票面金额的30%的标准向合作银行交存初始保证金。
2、提货规则
经销商每次提取《购销合同》项下的货物时，需向合作银行提出
申请，并填写《提货申请书》。同时向经销商在合作银行开立的保证金账户中存入相当于该次提货金额的保证金。合作银行核对经销商缴存的保证金数额后，向重机公司发出《提货通知书》。
重机公司收到合作银行出具的《提货通知书》后，向合作银行发出《提货通知书收到确认函》，同时按照合作银行的通知金额向经销商发货。
3、银行承兑汇票到期
在每张汇票到期日前 10日内，如果合作银行对于经销商的授信融资额度超过其出具的《提货通知书》或发放给经销商的提货权凭证中载明的累计金额，即合作银行出具的《提货通知书》或发放给经销商的提货权凭证中载明的累计金额小于承兑汇票的票面金额时，合作银行有权向重机公司发出《退款通知书》。
重机公司收到《退款通知书》后，应按《退款通知书》的要求将承兑汇票的票面金额与《提货通知书》中载明的累计金额的差额退还给合作银行。
（三）对拟开展保兑仓业务经销商的要求
为确保上市公司利益不受损害，重机公司对拟开展前述业务的经销商提出如下要求：
1、与重机公司合作业务 1年（含）以上；
2、按时回款、无拖欠款和无故延期付款情况；
3、无逃税、漏税记录，银行信用记录正常；
4、资产负债率不超过70%；
5、有一定的资产及措施为重机公司实际担保额提供反担保。
三、授权事项
1、授权重机公司与有关金融机构、经销商合作开展上述保兑仓业务。
2、授权重机公司管理层代表重机公司签署上述保兑仓业务相关合作协议。该授权有效期为自 2015年 7月 1日至 2016年 6月 30日止。
四、独立董事意见
中联重机股份有限公司开展保兑仓业务，是为了满足该公司经营发展的需要，有利于进一步促进产品销售，加快资金回笼，并严格控制了对外担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于授权中联重机股份有限公司开展保兑仓业务的议案》。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十八日
证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2019-032山东朗进科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第十二次会议于2019年10月14日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2019年10月 24日下午16:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司<2019年第三季度报告>的议案》。
公司监事会认为：公司《2019年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于补选监事的议案》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司补选监事的
公告》。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《山东朗进科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司监事会 2019年 10月25日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2018－087湖北凯龙化工集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第七届监事会第二次会议于2018年8月10日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2018年 8月 21日上午在公司二楼会议室召开。会议应到监事 7人，实际到监事6人，监事张烁女士委托监事王玉红女士行使表决权，符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告全文》具体内容详见 2018年 8月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司 2018年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2018年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第二次会议决议》
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会2018年8月21日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-20
西安启源机电装备股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司2013年度报告及摘要于 2014年 3月 7
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2016—090关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2016年第三次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（包括延期使用2014、2015年已分配的担保额度和2016年新增的担保额度），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2016年6月16日至2017年6月15日。其中，公司对子公司中建西部建设北方有限公司（原中建商品混凝土西安有限公司，以下简称“北方公司”）提供的担保授信额度为25,000万元。具体内容详见公司2016年6月17日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2016年第三次临时股东大会决议公告。
截至2016年11月27日，在160,000万元的担保额度内，共发生6起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的12,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设西南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保，公司为子公司北方公司提供的5,000万元和5,000万元银行授信业务担保，公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保。
2016年11月28日，公司与中信银行股份有限公司西安分行（以下简称“中信银行西安分行”）签订了《最高额保证合同》，公司为北方公司向中信银行西安分行的授信业务提供担保，担保金额为7,200万元。本次担保额度在公司对北方公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
1.被担保人名称：中建西部建设北方有限公司
2.成立日期：2011年2月10日
3.注册地址：西安市航天基地航天大道59号金羚大厦十层1002室 4.法定代表人：曾昭德
5.注册资本：人民币40,000万元
6.经营范围：一般经营项目：商品混凝土及轻质建筑材料的生产、销售及咨询服务；商品混凝土的检测服务；建筑材料的开发、生产及销售；
建筑机械设备租赁；仓储服务（不含易燃、易爆、危险化学品，监控、易
制毒化学品）。（上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）
三、关联关系
四、被担保人最近一年又一期基本财务状况
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2015 年 12 月 31 日（模拟合并）|2016 年 9 月 30 日（未经审计）|
|资产总额|153,193.17|181,612.25|
|负债总额|140,018.74|143,005.29|
|净资产|13,174.43|38,606.96|
|资产负债率|91.40%|78.74%|
||2015年1-12月（模拟合并）|2016 年 1-9 月（未经审计）|
|营业收入|125,778.96|87,754.46|
|净利润|-2,277.45|-3,780.62|

备注：经公司第五届十四次董事会、2015年第三次临时股东大会审议，
通过了《关于公司内部产权重组的议案》，其中公司以中建商品混凝土西安有限公司为载体，整合中建商品混凝土有限公司在陕西、天津、山西、沈阳的资源，组建北方公司。上述内部产权重组于今年10月份完成，故2015年财务数据未经审计。
五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设北方有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
保证期间：主合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，即自北方公司依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。
六、对公司的影响
1.公司为子公司北方公司提供担保，是保证北方公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，本公司及控股子公司尚未到期的对外担保总额为77,200万元,全部为各级控股子公司的担保，占公司2015年度经审计合并报表净资产的19.24%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的公告
3.公司2016年第三次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-002
连云港如意集团股份有限公司业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日——2014年12月31日。
2．预计的业绩：同向上升。
||||
|-|-|-|
|项 目|2014年1月1日—2014年12月31日|2013年1月1日—2013年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：515%-565%（约541%）|盈利： 3662万元|
||盈利：约 23467万元||
|基本每股收益|盈利：约 1.1589元|盈利： 0.1808元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2014年度净利润增长，主要得益于公司的控股子公司远大物产集团有限公司及其子公司多年来一直专注于大宗商品营销贸易领域，在拓展上下游渠道的同时，不断深化业务转型，建立了大宗商品期现结合，套期、套利交易为主的经营模式，盈利水平得到提升，因此公司2014年业绩相对2013年同期预计同向上升。
四、其他相关说明
公司2014年度具体的财务数据将在2014年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照有关法律法规的规定做好信息披露工作，敬请投资者注意风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2017-050广东安居宝数码科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年10月27日下午2:00在公司五楼会议室以现场的方式召开。
会议通知于 2017年 10月 24日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
审议通过了《2017年第三季度报告全文》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司董事会 2017年10月 27日
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案基于独立判断立场，发表如下独立意见：
我们认为：结合公司经营情况和公司募集资金使用计划，公司存在部分暂时闲置募集资金，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本次拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过十二个月。补充流动资金到期日之前，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在风险投资行为，并承诺在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
综上所述，同意公司本次使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：李正、李罗力、张翔、张顺和2018年7月17日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-020山东联创互联网传媒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2019年2月28日下午 2:30在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共41名，代表有表决权股份284,667,364股，占公司有表决权股份总数43.3505%。其中：出席本次会议的中小股东32名，代表有表决权股份为60,152,871股，占公司有表决权股份总数9.1604%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共31名，代表有表决权股份
257,446,693股，占公司有表决权股份总数39.2052%。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10名，代表有表决权股份 27,220,671股，占公司有表决权股份总数4.1453%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意257,449,693股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的90.4388%；反对27,217,671股，占出席会议股东所持有表决权股份总数9.5612%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 32,935,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的54.7525%；反对27,217,671股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.2475%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于补选独立董事的议案》
表决结果：同意257,449,693股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的90.4388%；反对27,217,671股，占出席会议股东所持有表决权股份总数9.5612%；
弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意 32,935,200股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的54.7525%；反对27,217,671股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的45.2475%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创互联网传媒股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年2月28日
金字火腿股份有限公司
2016年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
2016年度，公司监事会召开了5次会议，具体情况如下：
1．公司第三届监事会第十二次会议于 2016年 3月 7日在公司会议室召开。
审议通过了《2015年度监事会工作报告的议案》、《2015年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2015年度财务决算报告的议案》、《公司 2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》。本次会议决议刊登在 2016年 3月 9日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
2．公司第三届监事会第十三次会议于 2016年 4月 19日在公司会议室召开。会议审议通过了审议通过了《关于公司 2016年第一季度季度报告及其正文的议案》。本次会议中 2016年第一季度季度报告全文刊登在 2016年 4月 20巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上和 2016年第一季度季度报告正文刊登在 2016年 4月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3．公司第三届监事会第十四次会议于2016年8月24日在公司会议室召开。
会议审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》。本次会议中2016年半年度报告全文刊登在2016年8月25日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上和2016年半年度报告摘要刊登在2016年8月25日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
4.公司第三届监事会第十五次会议于2016年10月18日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于公司2016年第三季度季度报告全文及其正文的议案》。本次会议中2016年第三季度季度报告全文刊登在2016年10月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上和2016年第三季度季度报告正文刊登在2016年10月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
5．公司第三届监事会第十六次会议于 2016年 12月 2日在公司会议室召开。会议审议通过了《关于参与投资设立产业基金暨关联交易的议案》、《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》。本次会议决议刊登在 2016年 12月 3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、监事会对2016年度公司有关事项的审核意见
1．公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2016年依法运作进行监督，认为：公司正在不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行董事会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
对2016年度公司的财务状况进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。
3．检查公司募集资金实际投向情况
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：本公司认真按照《募集资金使用管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。
4．公司关联交易情况
监事会对公司2016年度发生的关联交易行为进行了核查，报告期公司向公司股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）借款3,100万元，本次关联交易得到了2016年12月2日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》，同时该议案得到了2016年12月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。
5．公司对外担保及股权、资产置换情况
2016年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6．对公司内部控制自我评价的意见
对董事会关于公司 2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、
深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。公司对 2016年度内部控制的自我评价真实、客观。
金字火腿股份有限公司监事会
中航证券有限公司
关于江西新余国科科技股份有限公司
持续督导之现场培训情况报告
一、本次培训基本情况
中航证券有限公司（以下简称“我公司”或“保荐机构”）作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“新余国科”或者“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，保荐机构指派保荐代表人孙捷先生于 2018年 11月 28日对新余国科的董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员进行了现场培训。
二、本次培训具体情况
参加本次培训的人员主要为金卫平（董事长）、黄寅生（独立董事）、朱星文（独立董事）、辛仲平（董事）、姜才良（董事）、袁有根（董事）、游细强（董事、财务总监）、颜吉成（董事会秘书）、朱泰东（监事会主席）等公司部分董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员。
本次培训的内容主要包括创业板的募集资金管理和主要资本运作方式等相关内容。我公司保荐代表人孙捷通过讲解法律法规、具体要求以及相互讨论等方式对新余国科相关人员就上述内容进行了培训，使上述人员对创业板上市公司规范运作之募集资金管理和上市公司资本运作相关内容有了深层次的认识。
三、上市公司的配合情况
公司对本次培训给予了高度配合，参会人员认真学习相关课件，并将现场沟通反馈学习心得。
四、本次持续培训的结论
新余国科自上市以来公司治理情况良好，公司章程、董事会和监事会的议事规则均得到有效执行。通过本次对公司董事、监事、部分高级管理人员以及中层管理人员的培训，加深了公司及董事、监事、高级管理人员以及中层管理人员对创业板上市公司募集资金管理等上市规则的了解，增强了公司及上述人员在公司日常经营中的规范运作意识和资本运作有关知识，通过本次培训为今后双方互相配合完成持续督导工作奠定了扎实基础。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于江西新余国科科技股份有限公司持续督导之现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
孙捷 阳静
中航证券有限公司2018年12月10日