证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—093大连壹桥海参股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年10月18日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于10月13日通过专人送出、传真及电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事长刘晓庆女士主持，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于第四届董事会非独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司大股东刘德群先生提名刘晓庆女士、姚栎女士、冯文杰先生、林雪峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
上述第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第四届董事会非独立董事候选人的提名。《关于公司第三届董事会第三十五次会议所涉事项的独立意见》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果如下：
非独立董事候选人刘晓庆女士：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
非独立董事候选人姚栎女士：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
非独立董事候选人冯文杰先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
非独立董事候选人林雪峰先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
非独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
二、审议通过《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司大股东刘德群先生提名骆祖望先生、简德三先生、姜楠先生为第四届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
本议案中，关于独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2017年第四次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制进行选举。
公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：同意公司第四届董事会独立董事候选人的提名。《关于公司第三届董事会第三十五次会议所涉事项的独立意见》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果如下：
独立董事候选人骆祖望先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事候选人简德三先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事候选人姜楠先生：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会进行审议。
三、审议通过《关于为控股子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司提供担保的议案》
公司拟为控股子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司金额为 5000万元，为期一年的贷款提供担保。《关于为控股子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司提供担保的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事冯文杰先生系关联董事，在表决时进行了回避。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
公司将于 2017年 11月 10日召开 2017年第四次临时股东大会，《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
附件：
第四届董事会候选人简历
刘晓庆：女，中国国籍，出生于 1987年，无境外居留权，大专学历。2008年 3月至 2016年 10月任大连壹桥海参股份有限公司董事、销售部经理；2016年 10月至今任大连壹桥海参股份有限公司董事长。
刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东刘德群为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票99,630,000股，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘晓庆女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姚栎:女，中国国籍，出生于1954年，工商管理硕士。曾任中国建设银行香港培训中心主管等职务；世茂房地产营运总监、执行董事；海峡建设投资(控股)有限公司董事、总裁。现任斑鸠融资租赁上海有限公司董事长。2016年9月至今任大连壹桥海参股份有限公司董事。
姚栎与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票 153,600股，不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚栎女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
冯文杰：男，中国国籍，出生于1977年，无境外居留权,本科学历。2008年创立北京千尺无限软件技术有限公司，任董事长；2013年创立壕鑫（上海）网络科技有限公司，任董事长；2014年 12月成立壕鑫互联（北京）网络科技有限公司，至今担任董事长职
务。2016年10月至今任大连壹桥海参股份有限公司董事、总经理。
冯文杰与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯文杰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
林雪峰：男，中国国籍，出生于 1982年，无境外居留权,硕士学历。2005-2013年东方国际商业集团有限公司，任财务部副部长；2013-2014年德勤香港关黄陈方会计师事务所，任高级审计师；2015年-2017年 4月上海国金通用财富资产管理有限公司，担任财务总监职务。2017年5月至今任中诚逸信资管产管理（上海）有限公司财务总监。
林雪峰与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林雪峰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
简德三：男，中国国籍，出生于1967年，无境外居留权，硕士学位。已于2016年参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。2015年10月至今任上海财经大学公共经济与管理学院副教授。
简德三与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，简
德三先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
骆祖望：男，中国国籍，出生于1947年，无境外居留权。毕业于华东师范大学，研究生学历。已于2013年参加独立董事任职资格培训，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。曾任上海财经大学商学院院长兼书记、教授、博士生导师，现已退休。现任上海财通坤田汽销公司董事长、崇义章源钨业股份有限公司独立董事。
骆祖望与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，骆祖望先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姜楠：男，中国国籍，出生于1956年，经济学硕士，会计学教授，中国注册资产评估师（非执业会员），曾任财政部会计准则咨询专家、东北财经大学会计学院教授、大连电瓷集团股份有限公司独立董事。目前兼任中国资产评估协会公允价值评估专业委员会委员、中国资产评估协会企业价值评估专业委员会副主任、辽宁省资产评估协会副会长、中国资产评估协会评估准则技术委员会委员。
姜楠与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姜楠先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。