Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2014-028
露笑科技股份有限公司股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年 5月 5日、6日、7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、2014年4月 2日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于合资设立伯恩露笑蓝宝石有限公司的公告》，披露了公司合资设立新公司的相关资料。
2、2014年5月 7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于伯恩露笑蓝宝石有限公司的进展公告》，披露了伯恩露笑蓝宝石有限公司的进展情况。
3、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询公司及控股股东、实际控制人在上述股票交易波动期间均未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
7、公司披露的 2014年一季度报告（未经审计）中对 2014年 1-6月经营业绩的预计，不存在需要更新情况。
除上述事项外，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司除了在指定媒体上已公开披露的信息外，目前没有其
他任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、伯恩露笑蓝宝石有限公司（以下简称“伯恩露笑”）现处于筹建期，还需项目报批、环保审批等流程，存在项目建设能否如期实现，设备是否能如期到位的风险。此外，伯恩露笑是公司的参股子公司，公司持有其40%股份，其业绩报表不列入公司报表范围之内；
2、公司主业是漆包线，现进入蓝宝石生产的高新技术新材料行业。公司新进入蓝宝石行业，运行管理有所欠缺，伯恩露笑未来经营、收益存在不确定性，可能不能达到预期的收益；
3、合资设立伯恩露笑公司，需要较大资金投入，可能存在资金紧张；
4、国内外蓝宝石人工生产技术还属研发提高阶段，存在技术变化带来的风险；
5、蓝宝石生产属高新技术新材料产业，存在市场预测或数据报道分析出现较大偏差，导致市场格局发生变化（成本增加、产能过剩、需求减少）的风险；
6、为避免同业竞争，控股股东露笑集团有限公司承诺择机将其全资子公司浙江露笑光电有限公司的资产置入伯恩露笑，但不会在六个月内实施。即使浙江露笑光电有限公司置入伯恩露笑，其业绩报表也不纳入公司报表范围之内；
7、公司董事会再次提醒广大投资者理性投资、注意投资风险，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
8、公司将严格按照有关法律、法规和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二○一四年五月八日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-089
深圳市赢合科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份质押暨公司控制权拟发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人王维东先生和许小菊女士的通知，获悉王维东先生和许小菊女士将其所持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份质押的基本情况
（一）本次部分股份质押基本情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|王维东|是|24,829,858|18.75%|6.60%|是首发限售股|否|2019 年11 月27日|至承诺事项履行完毕之日止|上海电气集团股份有限公司|履行《股份转让协议》承诺事项之质押担保|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|许小菊|是|2,612,591|18.75%|0.69%|是首发限售股|否|2019 年11 月27日|至承诺事项履行完毕之日止|上海电气集团股份有限公司|履行《股份转让协议》承诺事项之质押担保|
|合计|/|27,442,449|18.75%|7.29%|/|/|/|/|/|/|

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王维东先生及许小菊女士所持股份累计被质押情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押前质押股份数量（股）|本次质押后质押股份数量(股)|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量（股）|占未质押股份比例|
|王维东|132,425,910|35.22%|54,980,000|79,809,858|60.27%|21.23%|79,809,858|100%|19,509,574|37.08%|
|许小菊|13,933,822|3.71%|0|2,612,591|18.75%|0.69%|2,612,591|100%|7,837,775|69.23%|
|合计|146,359,732|38.93%|54,980,000|82,422,449|56.31%|21.92%|82,422,449|100%|27,347,349|42.77%|

（三）控股股东、实际控制人股份质押情况说明
1、本次股份质押与上市公司生产经营相关需求无关。
2、王维东先生及许小菊女士未来6个月内到期的质押股份数为0股（未包
含本次股份质押），占其合计所持公司股份比例0%，占公司总股本比例0%，对应
融资余额0元；
王维东先生及许小菊女士未来 6个月-12个月内到期的质押股份数为 42,080,000股（未包含本次股份质押），占其合计所持公司股份比例28.75%，占公司总股本比例11.19%，对应融资余额3.20亿元。
对于上述款项，王维东先生及许小菊女士具备相应资金偿还能力，还款资金来源于自筹资金。
3、王维东先生、许小菊女士不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等未产生实质性影响。
二、公司控制权变更的进展说明
本次王维东先生及许小菊女士股份质押事项系公司控制权拟发生变更之进展事项。根据王维东先生、许小菊女士与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）签署的《股份质押合同》的约定，王维东先生、许小菊女士已于 2019年11月 27日将合计27,442,449股股份质押给上海电气并办理质押登记手续。
具体内容详见公司于 2019年 11月 12日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人签署<股份转让协议>、<放弃全部表决权的承诺函>、<业绩承诺协议>及<股份质押合同>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-083）。
本次交易涉及的股份协议转让尚需经有权国资主管部门批准后生效，协议生效后还需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十九日
国信证券股份有限公司
关于广州惠威电声科技股份有限公司的
2018年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：惠威科技|
|保荐代表人姓名：程久君|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：杜跃春|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|保荐代表人对公司 2018 年度募集资金银行存放情况、募集资金使用的记录与凭证进行了 3次审阅。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||

|||
|-|-|
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年12月20 日|
|（3）培训的主要内容|重组及再融资、规范运作及近期新法规|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|/|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|/|
|3．“三会”运作|无|/|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|/|
|5.募集资金存放及使用|无|/|
|6.关联交易|无|/|
|7.对外担保|无|/|

||||
|-|-|-|
|8.收购、出售资产|无|/|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|/|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|/|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|/|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．稳定公司股价的承诺|是|/|
|2．信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺|是|/|
|3．持股及减持意向的承诺|是|/|
|4．股份锁定的承诺|是|/|
|5．填补被摊薄即期回报的承诺|是|/|
|6．避免同业竞争的承诺|是|/|
|7．规范和减少关联交易的承诺|是|/|
|8．关于社保、住房公积金缴纳情况的承诺|是|/|
|9．关于临时建筑的承诺|是|/|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年6月21日，国信证券收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2018]46 号），国信证券已按要求整改并缴纳罚款|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—125甘肃工程咨询集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年 11月 27日 14:30开始。
（2）网络投票时间：2019年 11月 26日－11月 27日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019年 11月 27日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019年 11月 26日 15:00至 11月 27日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区酒泉路 16号新业大厦四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合方式召开。
4、会议召集人：公司第七届董事会。
5、会议主持人：公司董事长宋忠庆。
6、会议召开的合法、合规性
本次会议的召集与召开经公司七届董事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票
上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、于本次股东大会的股权登记日 2019年 11月 20日 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统计，参加本次股东大会的普通股股东及股东代表共 14人，代表股份 247,786,816股，占上市公司总股份的65.1504％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 246,662,437股，占上市公司总股份的64.8548％;通过网络投票的股东及股东代理人共计 12人，代表股份共计 1,124,379股，占上市公司总股份的0.2956%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 1,124,379股，占上市公司总股份的0.2956%。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东 12人，代表股份 1,124,379股，占上市公司总股份的0.2956%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、甘肃正天合律师事务所霍吉栋、戴勇二位律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
1.00《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
1.01独立董事候选人万红波先生
同意股份数: 246,905,343股，其中中小投资者同意 242,906股。万红波先生当选。
1.02独立董事候选人李宗义先生
同意股份数: 246,905,343股，其中中小投资者同意 242,906股。李宗义先生当选。
1.03独立董事候选人王金贵先生
同意股份数: 246,905,343股，其中中小投资者同意 242,906股。王金贵先生当选。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
2、见证律师姓名：霍吉栋、戴勇
3、结论性意见：见证律师认为，甘咨询 2019年第六次临时股东大会的召集人资格合法有效；召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2019年第六次临时股东大会决议。
2、公司 2019年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年 11月 28日
北京国枫律师事务所
关于山鼎设计股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0392号
致：山鼎设计股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（下称“本所”）接受山鼎设计股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2018年 6月 14日召开的公司第二届董事会第三十六次会议决定召开。公司董事会于 2018年 6月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知，2018年6月27日刊登了召开本次股东大会的提示性公告。
根据关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：
议案1：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》；
议案2：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、于股权登记日2018年6月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2018年7月 2日下午14:30，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 6名，代表有表决权股份 60,782,348股，占公司有表决权股份总数的73.0557%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月2日9:30—11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年7月1日15:00至2018年7月2日15:00期间的任意时间。
公司董事会在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投
票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01回购股份的方式
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|60,782,348|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

1.02回购股份的处置
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|60,782,348|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|60,782,348|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

1.04拟用于回购的资金总额及资金来源
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|60,782,348|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

1.05拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|60,782,348|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

1.06回购股份的股东权利丧失时间
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|60,782,348|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

1.07回购股份的期限
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|60,782,348|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

1.08决议的有效期
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|60,782,348|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

议案2：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
||||
|-|-|-|
||所持股数（股）|占出席会议股东有表决权股份比例（%）|
|赞成|60,782,348|100|
|反对|0|0|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于山鼎设计股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
毛国权
曹亚娟
二〇一八年七月二日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-118
棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2017年 10月 19日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于 2017年 10月 30日上午 10:00在公司会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由吴桂昌董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：
一、审议通过《2017年第三季度报告全文》及正文
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2017年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
为解决公司下属全资子公司棕榈盛城投资有限公司（以下简称“盛城投资”）生态城镇项目运营的资金需求，盛城投资拟向中国农业发展银行广东省分行进行融资，公司董事会同意公司为盛城投资该融资行为提供连带责任保证担保，担保额度不超过2.68亿元。
《对全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于公司对全资子公司提供担保的独立意见》、保荐机构安信证券股份有限公司出具的《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-061深圳市英维克科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月18日召开 2019年第一次临时股东大会，选举产生了第三届监事会成员。第三届监事会第一次会议通知于2019年9月 18日通过口头方式发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2019年9月 18日；地点：公司三楼会议室；方式：现场。
3、本次监事会会议应出席的监事 3名，实际出席会议的监事 3名。
4、本次会议由全体监事一致推选刘军先生主持，董事会秘书欧贤华先生列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
监事会选举刘军先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
刘军先生简历详见2019年 8月27日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司监事会
二〇一九年九月十九日
证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2018-011江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：飞力达，证券代码：300240）于2017年10月26日（星期四）上午开市起停牌，具体情况详见公司分别于 2017年10月27日、2017年11月2日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-054）、《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-055）。经公司确定本次重大事项为发行股份购买资产，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，为维护广大投资者利益，保证信息披露公开、公平，避免公司股票价格异常波动，公司于 2017年 11月 9日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号2017-056），公司股票自 2017年 11月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月16日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-058），于2017年11月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-059），公司股票自2017年11月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司于2017年11月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-060），于 2017年 12月 7日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告的更正公告》（公告编号：2017-061）,于2017年12月14日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-062）,于 2017年 12月21日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2017-063）。
于2017年12月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的公告》（公告编号：2017-066）。于2018年1月6日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-001）。
2018年1月10日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》（2018-002）。于 2018年 1月 18日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-007），于2018年1月24日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-008）。
2018年1月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于当日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018-010）。
根据公司与有关各方初步论证、协商后的意向，本次筹划事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成上市公司重大资产重组。截至本公告日，公司已与交易对方初步就本次交易达成共识并签署了框架协议，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产并募集配套资金的各项工作，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 22号——上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票继续停牌。
在本次公司股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议
及年度相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第十一次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况的独立意
见
1、报告期内，控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况
报告期内及以前期间发生并累计至2016年12月31日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、独立意见
经核查，公司未发生控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规占用资金情况。
二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
1、公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司以及合并报表范围内公司不存在任何对外担保事项，不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保事项。
2、独立意见
经核查，根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，依据客观、公平、公正的原则，对公司对外担保情况的进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
截至 2016年 12月 31日，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也没有以前期间发生并延续至报告期的对外担保事项。
三、对公司2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——现金分红》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露备忘录第 33号：利润分配和资本公积转增股本》和《公司章程》对现金分红的相关规定，作为公司独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司 2016年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
公司以现有总股本 66,670,000股为基数向全体股东按每 10股分配现金红利5.00元（含税），共计分配现金红利33,335,000.00元为2016年度利润分配预案。该利润分配预案充分考虑了股东意愿、综合考虑了目前行业特点、公司经营和发展情况等因素，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2016-2018）》的规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。我们同意公司2016年度利润分配方案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
四、对公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于2016年度内部控制自我评价报告的议
案》，经过商议，发表意见如下：
目前公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司
2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于 2016年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、对《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构以及2017年度内部控制审计机构。
（以下无正文，为签字页）
（此页为深圳市安车检测股份有限公司第二届董事会第十一次会议独立董事对
相关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
程贤权 葛蕴珊 何晴
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-044京汉实业投资集团股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2019年5月8日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月5日以书面、电话、电子邮件或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司为子公司担保额度进行内部调剂的议案》
为了满足子公司日常经营和业务快速发展的需要，保证子公司顺利获得融资资源，根据公司的实际经营需要及对未来下属子公司经营情况的合理预测，董事会同意公司在为下属公司提供担保总额范围内适度调整被担保人的担保额度。公司调减金汉（天津）房地产开发有限公司的担保额度 5,000万元，同时调增重庆中翡岛置业有限公司的担保额度 5,000万元。
根据 2018年年度股东大会对公司董事会的授权，该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站《关于公司为子公司担保额度进行内部调剂及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-045）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 5月 8日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2019-060安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为广元市国祯环保科技有限公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 7月 4日召开了第六届董事会第五十五次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为广元市国祯环保科技有限公司贷款提供担保的议案》。
被担保人广元市国祯环保科技有限公司（以下简称“广元国祯”）为本公司控股子公司，为满足广元市国祯环保科技有限公司补充项目资金需要，公司决定为广元国祯申请人民币5,000万元PPP项目贷款提供连带责任保证担保。
根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。截至本公告日，公司担保总额为403,425.33万元（不含本次担保）,截止至2018年12月31日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元；因此该议案需提交股东大会审议。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：广元市国祯环保科技有限公司
成立时间：2019年1月10日
注册资本：1,600.00万元
住 所：广元经济技术开发区万盛路东段5号
法定代表人：朱岚
经营范围：防洪除涝设施管理；水资源管理；水资源保护服务；水利设施管理咨询服务；水利资源开发利用咨询服务；水环境保护咨询服务；水土保持技术咨询服务；节水管理与技术咨询服务；水文服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司关系：控股子公司
股东构成及控制情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|安徽国祯环保节能科技股份有限公司|1,280.00|80.00|
|广元市园区建设投资有限公司|320.00|20.00|
|合计|1,600.00|100.00|

广元国祯为公司 2019年 1月新设子公司，截至 2019年 5月 31日，资产总额、净资产、净利润均为0元（数据未经审计）。
三、担保的主要内容
公司为广元国祯向广元农村商业银行股份有限公司申请人民币5,000万元
PPP项目贷款提供连带责任保证担保，担保期限为10年。广元国祯其他股东广元市园区建设投资有限公司不提供担保。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为满足广元市国祯环保科技有限公司项目资金需要，上述担保符合公司整体利益。广元国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
广元国祯为公司控股子公司，公司持有其80%的股份，此次担保由公司提供全额担保，广元国祯其他股东不提供同比例担保，鉴于被担保对象为公司的控股子公司，为合并报表范围内的主体，有别于其他一般对外担保，担保风险低，对
公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。本次担保行
为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不构
成关联交易。符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
董事会同意将本担保事项提交股东大会审议。
五、独立董事意见
广元国祯为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为广元国祯申请办理5,000万元PPP项目贷款提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对外担保总额403,425.33万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司、控股子公司的担保。截止至2018年12月31
日公司经审计的归属于母公司净资产为222,248.42万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保而被判决败诉而应承担的损失金额。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第五十五次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第五十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一九年七月四日
恒逸石化股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
恒逸石化股份有限公司
一、募集资金情况
根据贵公司2018年3月15日第十届董事会第九次会议决议、2018年5月4日第十届董事会第十四次会议决议、2018年10月15日第十届董事会第二十次会议决议、2018年5月21日第四次临时股东大会决议审议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1937号）批准，核准贵公司非公开发行股份募集配套资金不超过300,000万元。通过本次发行的认购询价、申购过程，贵公司最终确定本次发行213,768,115股，新发行股份每股面值为人民币1元，发行价格为13.80元/股。募集配套资金总额为2,949,999,987.00元，扣除相关发行费用39,088,768.01元，募集资金净额为2,910,911,218.99元。
上述募集资金2,949,999,987.00元，扣除券商承销费用32,574,999.89元后的余额2,917,424,987.11元，已于2019年1月30日，通过主承销商中信证券股份有限公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的393575676554募集资金专户。上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具瑞华验字[2019]01970002号验资报告。
二、募集资金投资项目及变化情况
1、募集资金投资项目
根据公司2018年3月15日第十届董事会第九次会议决议、2018年5月4日第十届董事会第十四次会议决议、2018年10月15日第十届董事会第二十次会议决议、2018年 5月 21日第四次临时股东大会决议审议，本次募集配套资金扣除中介费用及相关税费后，具体用途如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|实施主体|投资总额（万元）|
|年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目|嘉兴逸鹏|98,500.00|
|智能化升级改造项目|嘉兴逸鹏|28,170.00|

||||
|-|-|-|
|项目名称|实施主体|投资总额（万元）|
|差别化纤维节能降耗提升改造项目|嘉兴逸鹏|8,500.00|
|年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目|太仓逸枫|145,000.00|
|智能化升级改造项目|太仓逸枫|20,500.00|
|--|--|300,670.00|

本次实际募集资金少于项目所需资金，不足部分由上市公司自筹解决。
2、募集资金投资项目变化情况
2019年 4月 25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案”，为提高募集资金使用效率，公司取消使用募集资金用于年产25万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目（太仓逸枫），将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸暻100%股权以及年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目。
本次部分募集资金用途变更后新的募集资金投资项目信息如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|实施主体|投资总额（万元）|
|年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目|海宁恒逸新材料有限公司|636,000|
|收购杭州逸暻100%股权|浙江恒逸石化有限公司|80,700|
|||--|

上述第一个项目超额部分海宁恒逸新材料有限公司计划以自筹资金或者法律法规允许的其他方式投入。
三、募集资金增资至子公司后的专户管理情况
2019年 4月 25日，公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了“关于开立募集资金专户的议案”。
2019年5月9日，根据变更部分募集资金用途的情况，恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司
海宁支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专项账户的开立和存
储情况如下：
|||
|-|-|
|账户名称|银行账号|
|浙江恒逸石化有限公司|1202090129901153131|
|海宁恒逸新材料有限公司|398776282431|

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2019年6月5日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项为人民币 331,666,503.97元，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币331,666,503.97元，具体情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|实施主体|计划使用募集资金|自筹资金预先投入金额|
|年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目|海宁新材料|756,000,000.00|331,666,503.97|
|收购杭州逸暻100%股权|石化有限|807,000,000.00|0.00|
|--|--|1,563,000,000.00|331,666,503.97|

注：公司于2019年6月5日取得年产浙江省生态环境厅关于100万吨智能化环保功能性纤维建设项目的环评批复。
本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2019年6月5日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一九年六月十八日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2016-078
北京光环新网科技股份有限公司
关于《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 3日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》中，因疏忽导致“二、募集资金投入和置换情况概述”内容出现错误，现更正如下：
二、募集资金投入和置换情况概述
自2015年11月6日公司2015年第四次临时股东大会审议通过之日起，截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币44,545,361.13元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京光环新网科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站)。根据该报告，截至2016年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至2016年 5月|||
||||募集资金承诺投资金|||||
||募集资金投资项目||||||拟置换金额|
||||||31日先行投入自|||
||||额|||||
||||||筹资金金额|||
|支付本次重组现金对价||832,000,000.00||10,000,000.00||10,000,000.00||
|燕郊光环云谷二期项目||228,440,400.00||4,573,815.00||4,573,815.00||
|上海嘉定绿色云计算基地项目||573,548,300.00||26,475,539.23||26,475,539.23||
|房山绿色云计算基地项目||1,240,556,467.10||3,496,006.90||3,496,006.90||
|合计||2,874,545,167.10||44,545,361.13||44,545,361.13||

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》中其他内容不变。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-023北京钢研高纳科技股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改议案的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会的通知于2016年5月28日公告，于2016年6月9日发布提示性公告，本次会议于2016年6月15日（星期三）上午9:00在公司会议室（北京市海淀区大柳树南村19号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长才让先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份196,031,453股，占上市公司总股份的46.8542％；其中：通过现场投票的股东1人，代表股份195,831,007股，占上市公司总股份的46.8063％，通过网络投票的股东3人，代表股份200,446股，占上市公司总股份的0.0479％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份200,446股，占上市公司总股份的0.0479％；其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％，通过网络投票的股东3人，代表股份200,446股，占上市公司总股份的0.0479％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中咨律师事务所律师出席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
（一）审议《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》具体内容详见2016年5月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公
告。
总表决情况：
经表决同意196,031,453股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意200,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经表决同意196,031,453股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
（二）审议《关于募投项目“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”终止的议案》
具体内容详见2016年5月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公
告。
总表决情况：
经表决同意196,031,453股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意200,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经表决同意196,031,453股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京中咨律师事务所
律师姓名：贾向明商娟
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
股票代码：002143 股票简称：ST印纪 编号：2019—040
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于年审会计师无法按时出具相关说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
鉴于印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）年审机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告，以及对公司 2018年度内部控制执行情况出具了否定意见的鉴证报告，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号》以及《股票上市规则》等相关规定的要求，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）应向公司提供出具上述报告的专项说明，并与公司年度报告一同披露。
但中喜会计师事务所（特殊普通合伙）由于年报审计期间工作量较大，难以按时完成专项说明的出具，故延期披露相关专项说明。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）预计将于5月1日前向公司提供上述专项说明并披露。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年4月29日