证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—28獐子岛集团股份有限公司
关于为下属公司及参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司拟采用连带责任保证担保方式，为控股子公司獐子岛渔业集团美国公司（以下简称“美国公司”）提供最高额度合计为 1,050万美元的贸易融资担保；
为控股子公司大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（以下简称“冷藏物流”）提供最高额度合计为 35,000万元人民币的担保；为全资子公司獐子岛渔业集团香港公司（以下简称“香港公司”）提供最高额度合计为 1,500万美元的贸易融资担保；为全资子公司大连长山群岛客运有限公司（以下简称“客运公司”）提供最高额度合计为 35,000万元人民币的担保；为全资子公司大连獐子岛通远食品有限公司（以下简称“獐子岛通远”）及全资孙公司大连獐子岛海石国际贸易有限公司（以下简称“海石国贸”）提供最高额度合计为17,000万元人民币的担保；
为参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔集团”）提供最高额度合计为6,000万元人民币的担保。
持有美国公司21%股权的刘家童先生为公司高级管理人员，不需要为此次担保提供同比例担保；持有冷藏物流5.625%股权的株式会社HOHSUI、持有冷藏物流5.625%中央鱼类株式会社与公司没有关联关系，不为此次担保提供同比例担保；阿穆尔集团股东石振宇先生以其所持有的阿穆尔集团31%股权质押给本公司作为本次担保的反担保条件。
被担保企业美国公司、香港公司、獐子岛通远、海石国贸 2013年 12月 31日资产负债率超过70%，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规
定，此项为控股子公司提供担保事项需提交公司2013年度股东大会审议。
因公司高级管理人员孙福君先生任阿穆尔集团董事长，根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，阿穆尔集团为本公司关联方，为其提供担保需提交公司2013年年度股东大会审议。
截至报告日，公司累计对外担保额度为108,871.46万元（含本次拟担保金额，人民币兑美元汇率按6.2241测算），全部为对下属公司及参股公司的担保。
二、被担保人基本情况
1、獐子岛渔业集团美国公司（“美国公司”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：美国波士顿
法定代表人：刘家童
成立时间：2008年1月10日
注册资本：100万美元
经营范围：水产品、食品贸易、批发、零售
股权结构：本公司持有其79%股权；刘家童持有其21%股权。
主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，资产总计 9,723.09万元，负债总计 7,472.46万元，净资产为 2,250.63万元，资产负债率为76.85%；2013年度实现营业收入19,895.47万元，实现净利润293.22万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
2、大连獐子岛中央冷藏物流有限公司（“冷藏物流”）
公司性质：有限责任公司（中外合资）
注册地点：大连保税区国际物流园
法定代表人：吴厚刚
成立时间：2012年1月6日
注册资本：19,680万元人民币
经营范围：国际货物运输代理（含报关、报验、报检）；仓储（不含危险货物仓储）；国际贸易、转口贸易（不含进口分销）；冷藏食品研发股权结构：本公司持有其88.75%股权；株式会社 HOHSUI持有其5.625%股权；中央鱼类株式会社持有其5.625%股权。
主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总计27,213.60万元，负债总计8,177.04万元，净资产为19,036.56万元，资产负债率为30.05%；2013年度属于建设期，无营业收入。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
3、獐子岛渔业集团香港公司（“香港公司”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：香港
法定代表人：冯玉明
成立时间：2008年1月2日
注册资本：21,400万港元
经营范围：商业
股权结构：本公司持有其100%股权
主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总计10,909.24万元，负债总计 7,711.13万元，净资产为 3,198.10万元，资产负债率为70.68%；2013年度实现营业收入32,370.37万元，实现净利润445.30万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
4、大连长山群岛客运有限公司（“客运公司”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：长海县獐子岛镇沙包村
法定代表人：邵年庆
成立时间： 2000年12月29日
注册资本：4,038万元人民币
经营范围：沿海客、货运输，垂钓，游泳器材、游艇出租；货物进出口
股权结构：本公司持有其100%股权
主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总计10,909.99万元，负债总计 4,354.60万元，净资产为 6,555.39万元，资产负债率为39.91%；2013年度实现营业收入 4,979.61万元，实现净利润 802.51万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
5、大连獐子岛通远食品有限公司（“獐子岛通远”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：大连市金州区七顶山满族乡后海村
法定代表人：唐艳
成立时间：2003年2月27日
注册资本：2,040万元人民币
经营范围：水产品及其制品加工、货物进出口、技术进出口、代理进出口业务、水产品收购等
股权结构：本公司持有其100%股权
主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总计22,681.97万元，负债总计 22,449.24万元，净资产为 232.72万元，资产负债率为98.97%；2013年度实现营业收入 17,838.08万元，实现净利润-1,341.76万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
6、大连獐子岛海石国际贸易有限公司（“海石国贸”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：大连保税物流园区A025号
法定代表人：唐艳
成立时间： 2008年9月11日
注册资本： 50万元人民币
经营范围：国际贸易、转口贸易、商品展示、咨询服务
股权结构：本公司全资子公司獐子岛通远持有海石国贸100%的股权
主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，资产总计 1,875.30万元，负债总计3,702.19，净资产为-1,826.89万元，资产负债率为197.42%；2013年度实现营业收入 3,910.30万元，实现净利润-615.86万元。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
7、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔集团”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭
法定代表人：石振宇
成立时间：2009年8月11日
注册资本：8,500万元人民币
经营范围：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务
股权结构：石振宇持有其80%股权；本公司持有其20%股权。
主要财务指标：截止2013年12月31日，资产总计11,571.28万元，负债总计 1,950.10万元，净资产为 9,621.18万元，资产负债率为16.85%。上述财务数据已经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
三、担保协议的主要内容
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|序号|被担保方名称|最高担保额度（万元）|用途|担保方式|期限|

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|1|獐子岛渔业集团美国公司|1,050万美元|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|2|大连獐子岛中央冷藏物流有限公司|35,000万元人民币|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|3|獐子岛渔业集团香港公司|1,500万美元|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|4|大连长山群岛客运有限公司|35,000万元人民币|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|5|大连獐子岛通远食品有限公司|17,000万元人民币|生产经营需要|连带责任保证|一年|
|6|大连獐子岛海石国际贸易有限公司|||||
|7|云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司|6,000万元人民币|生产经营需要|连带责任保证|一年|

董事会授权经营管理层办理上述担保事宜，实际担保金额、种类、期限、债权人等以担保合同为准。
四、董事会意见
上述被担保方目前经营情况良好，销售渠道稳定，货款回收有保障，具备较好的债务偿还能力，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
本次被担保企业美国公司、香港公司、獐子岛通远、海石国贸2013年12月 31日资产负债率超过70%，根据中国证监会、深圳证券交易所及公司章程的相关规定，此项为控股子公司提供担保事项需提交公司2013年度股东大会审议。
根据《深圳证券交易所上市规则》相关规定，本次被担保企业阿穆尔集团为本公司关联方，为其提供担保需提交公司 2013年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至报告日，公司累计对外担保额度为 108,871.46万元（含本次拟担保金额），占公司 2013年 12月 31日经审计资产总额（合并口径）的20.48%、净资
产的45.10%。公司下属公司无对外担保的情况。
截至报告日，本公司及控股子公司、全资子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、本公司、美国公司、冷藏物流、香港公司、长山群岛客运、獐子岛通远食品、海石国贸、阿穆尔集团 2013年 12月 31日财务报表。上述财务数据均经过具备证券从业资格的会计师事务所审计。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年4月26日