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山东鲁抗医药股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关要求，我们作为公司的独立董事，通过与公司管理层的沟通，并查阅了公司提供的相关资料，结合公司的实际经营情况，对公司第八届董事会第十一次会议审议的相关议案及其他事项的相关情况进行了核查，发表独立意见如下：
一、关于本次非公开发行股票事项的独立意见
1、公司本次非公开发行股票的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定。
2、公司本次非公开发行股票的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
3、公司本次非公开发行股票募集资金用途有利于提高公司的资金实力，有利于公司抓住行业发展机遇，进一步巩固公司核心竞争力，提升公司的盈利能力与运营能力。公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容推进相关工作；同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司股东大会审议，并经过中国证监会核准后实施。
二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
公司关联方华鲁投资发展有限公司（以下简称“华鲁投资”）认购公司本次非公开发行股票，构成关联交易。我们认为，华鲁投资认购本次非公开发行股票，表明华鲁控股对公司未来的良好预期及对公司长期发展的支持，有利于保障公司
的稳健持续发展，且华鲁投资与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股份，关联交易定价公平、合理，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
关联董事郭琴、丛克春已回避表决。
三、关于公司《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（以下简称“《监管指引第3号》”）等相关法律法规、规则及其他规范性文件的规定，我们作为山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责任的态度，按照实事求是的原则，现对公司《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》相关事项发表独立意见如下：
经审阅，公司制定的《未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》系依据《监管指引第3号》以及证监会关于上市公司现金分红相关要求做出的，明确了公司未来三年利润分配政策，包括利润分配的形式、利润分配的期间间隔、现金分红的条件、现金分红的比例、发放股票股利的条件等相关事项，完善了利润分配政策的决策和监督机制，符合相关法律法规、规章和《公司章程》的相关规定，体现出公司充分重视公众股东和中小股东的合理要求和意见，保护公司股东尤其是中小股东的权益，可实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
该分红规划对规范公司的利润分配行为、促进公司认真执行现金分红政策，对公司保持连续、稳定的利润分配政策、合理回报股东、维护公司长远利益和可持续发展具有重要意义，我们同意公司制定的《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》，并同意将《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》提交公司董事会、股东大会审议。
独立董事：
周建平 段继东 王玉强 梁仕念
证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2015-016
债券代码：122074 债券简称：11士兰微
杭州士兰微电子股份有限公司
关于利润分配预案的补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议已于 2015年 3月 8日召开。该次董事会之决议公告已于 2015年 3月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》，本公司对该次董事会上审议通过的《2014年度利润分配预案》现金分红事项进行补充说明：
一、本公司第五届董事会第二十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2014年度利润分配预案》，预案的具体内容如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014年度共实现归属于母公司股东的净利润 164,344,173.76元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定公积金 16,374,454.53元后，当年可供股东分配的利润为 147,969,719.23元，加上上年结转未分配利润 697,043,505.57元，累计可供股东分配的利润为 845,013,224.80元。
公司 2014年度的利润分配的预案为：拟以 2014年度末公司注册资本 124,716.8万股为基数，每 10股派发现金股利 0.25元（含税），总计派发现金股利3,117.92万元。剩余813,834,024.80元转至以后年度分配。
本议案需提交公司股东大会审议表决通过。
二、关于《2014年度利润分配预案》之现金分红情况的说明
（一）最近三年利润分配情况
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|分红年度|每10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2014年|0|0.25|0|31,179,200|164,344,173.76|18.97|
|2013年|0|0|3|0|115,267,665.62|0|

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|2012年|0|0|0|0|18,273,006.58|0|

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为31,179,200元，占最近三年实现的年均可分配利润的31.40%，符合公司关于现金分红“不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”的规定，公司在确保日常经营及资本性投入的资金需求的同时，尽量兼顾了中小投资者对于现金回报的需求。
（二）公司未分配利润的用途及其说明。
1、本公司所处的半导体行业是资金密集型及人才密集型的行业，提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级和不断加大对新产品、新工艺的研发。本公司目前仍然处于技术创新和工艺换代的发展阶段，对于资金的需求量较大。为了满足公司的资金需求，保障企业长远持续的竞争力及盈利能力，同时兼顾公司股东尤其是中小投资对于现金回报的利益诉求，公司提出本次利润分配之现金分红的预案。
2、留存部分未分配利润主要用于加大研发投入、弥补产销量增加的资金需求以及生产线项目建设。
企业的研发能力决定着公司长远的竞争能力，最近几年公司研发投入持续加大，2015年度，公司的研发投入预计达到2.25亿元人民币。2015年度，公司预计仍然保持20%左右的营业收入的增长，对现金流的需求进一步增大。同时目前公司在建项目较多，生产线项目的资本开支较大，且目前项目资金的来源主要由自有资金、银行借款组成，财务成本相对较高。
公司将留存部分未分配利润用于加大研发投入、弥补产销量增加的资金需求以及生产线项目建设，能够节约财务费用、提升公司整体效益，为股东谋求长期的回报。
3、公司第五届董事会第二十一次会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2014年度利润分配预案》。
4、独立董事就2014年度现金分红发表的独立意见。
本公司独立董事认为，2014年度公司董事会做出较低现金分红的利润分配预案是基于公司实际发展阶段和财务状况的,有利于公司和股东的长远利益。因此,对董事会做出2014年度现金分红的预案表示同意。
（三）后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求召开
网上业绩说明会进行沟通，请各位投资者关注后续相关公告。
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会2015年3月25日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。本公告僅供參考，並不構成在美國或其他地方要約銷售或招攬要約收購、購買或認購本行的證券。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
海外監管公告
倫敦分行於 100億美元中期票據計劃下發行 5億美元於 2021年到期之浮動利率中期票據及
5億美元於 2023年到期之浮動利率中期票據本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
中國工商銀行股份有限公司倫敦分行在其100億美元中期票據計劃下發行5億美元於2021年到期之浮動利率中期票據及5億美元於2023年到期之浮動利率中期票據，預計於2018年10月25日在倫敦證券交易所國際證券市場(ISM)上市。
相關發行信息請參見倫敦證券交易所網站：www.londonstockexchange.com。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2018年10月23日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事易會滿先生和谷澍先生；非執行董事程鳳朝先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和葉東海先生；獨立非執行董事柯清輝先生、洪永淼先生、梁定邦先生、楊紹信先生、希拉‧C‧貝爾女士和沈思先生。
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2014-036中青旅控股股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：北京古北水镇旅游有限公司
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）以人民币 20,648万元对北京古北水镇旅游有限公司进行溢价增资；公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司以 12,384万元对北京古北水镇旅游有限公司进行溢价增资。
特别风险提示:因北京古北水镇旅游有限公司属台港澳与境内合资的有限责任公司，上述增资事宜尚需有政府关部门审核批准。
一、古北水镇公司概况
北京古北水镇旅游有限公司（下称“古北水镇”）是本公司与本公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司（下称“乌镇公司”）合并持股41.29%的参股子公司，于2010年7月16日注册成立，注册资本人民币130,200万元，专注于古北水镇国际休闲度假旅游区开发、建设以及持续经营。
古北水镇景区自运营以来，受到广大游客称誉，并迅速成为京郊旅游度假的新热点，接待人数持续超预期，经营前景良好。
二、增资情况概述
人民币 20,648万元认缴注册资本人民币 59,302,269元，乌镇公司出资人民币12,384万元认缴注册资本35,567,576元。
此次增资各方股东均以现金认缴，增资完成后，古北水镇董事会及管理层的人员安排保持不变。
上述增资事宜已经公司于2014年7月9日召开的第六届董事会临时会议审议通过，亦已经公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司临时股东会审议通过。因北京古北水镇旅游有限公司属台港澳与境内合资的有限责任公司，上述增资事宜尚需由有权部门审核批准。
三、本次增资对公司的影响
1、本次增资完成后，本公司与本公司控股子公司乌镇公司对古北水镇合并持股比例不变，仍为相对第一大股东，此次增资对于本公司对古北水镇公司的影响力无实质影响。
2、古北水镇景区运营后经营情况超过预期，各方股东进一步进行增资表现出各方股东对于古北水镇项目发展前景充满信心。
3、本次增资将进一步增强古北水镇的资金实力，满足古北水镇对于新增项目开发的资金需求，并降低古北水镇财务费用，进一步支持了古北水镇的发展。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二○一四年七月十日
证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2019-023
江苏紫金农村商业银行股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月26日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,660,888,889股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利366,088,888.90元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/5/30|－|2019/5/31|2019/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
公司现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信资产管理集团有限公司(该股东已更名为江苏省国信集团有限公司，持股证券账户名称尚未变更)、江苏苏豪投资集团有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司、南京天朝投资有限公司五户股东的现金红利由本公司按照相关规定直接派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司流通股的自然人股东与证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司限售股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为10%。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII），根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）
的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税；如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派实施相关事项，咨询方式如下：
联系部门：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会办公室
联系电话：025-88866792
特此公告。
江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会2019年5月24日
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-095
浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。在上述额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 12月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
公司于2018年09月18日与厦门国际银行股份有限公司上海分行签署产品协议，使用5,500万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-069）；于 2018年 11月 7日与中国农业银行股份有限公司安吉县支行签署产品协议，使用 8,500万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-086）；于 2018年 05月 11日与厦门国际银行股份有限公司上海分行签署产品协议，使用 15,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-041）；上述理财产品已于 2018
年12月20日到期赎回，公司收回本金29,000万元，共获得含税理财收益565.55万元。
公司于 2018年 06月 28日与华泰证券股份有限公司签署产品协议，使用 4,000万元的闲置募集资金购买理财产品，于 2018年06月28日与厦门国际银行股份有限公司签署产品协议，使用6,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-052）；于 2018年 09月 13日与兴业银行股份有限公司湖州分行签署产品协议，使用7,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-067）；
于 2018年 09月 28日与中国银行安吉县支行签署产品协议，使用 5,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-071）；于 2018年 09月 29日与中国银行股份有限公司安吉县支行签署产品协议，使用5,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-073）；于 2018年 11月 19日与华泰证券股份有限公司签署产品协议，使用 10,036万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-089）；上述理财产品已于 2018年 12月 21日到期赎回，公司收回本金 37,036万元，共获得含税理财收益440.05万元。
经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号：2017-022、2018-001、2018-004、2018-007、2018-008、2018-012、2018-013、2018-023、2018-026、2018-028、2018-040、2018-051、2018-063、2018-066、2018-067、2018-070、2018-071、2018-074、2018-086、2018-089、2018-092、2018-093、2018-094）。
二、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 5,000万元，符合公司 2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币 115,000万元的有关规定。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会2018年12月22日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-019宁波博威合金材料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12日以电话及电子邮件方式发出了关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知，本次会议于2017年8月19日上午9时在博威大厦11楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定，会议召开合法有效。参会董事对相关议案进行了充分讨论，以举手表决方式通过以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于设立“博威合金帮扶基金”的议案》
公司拟出资人民币500万元用于资助和支持扶贫济困、赈灾助残等社会救助活动，以便更好的履行上市公司社会责任；同时，授权公司董事长负责支出款项的审批工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于注销宁波博威合金材料股份有限公司嘉善分公司的议案》为了提高运营效率，根据业务需要，现拟注销嘉善分公司；具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司《关于注销嘉善分公司的公告》（公告编号：临2017-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于设立宁波博威合金材料股份有限公司东莞分公司的议案》；
为更好的服务客户、提高公司运营效率，现拟设立东莞分公司。具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司《关于设立东莞分公司的公告》（公告编号：临2017-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于为宁波康奈特国际贸易有限公司提供担保的议案》；
同意公司为宁波康奈特国际贸易有限公司向银行申请金额为 15,000万元人民币、期限为 1年的综合授信提供担保，担保的具体内容及方式以签订的相关合同为准，并授权公司经理层办理上述担保相关手续。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司《关于为全资子公司提供担保的公告》公告编号：临 2017-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于为宁波博威合金板带有限公司提供担保的议案》；
同意公司为宁波博威合金板带有限公司向银行申请金额为 24,000万元人民币、期限为 1年的综合授信提供担保，担保的具体内容及方式以签订的相关合同为准，并授权公司经理层办理上述担保相关手续。
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司《关于为全资子公司提供担保的公告》公告编号：临 2017-022）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《公司投资者关系管理制度》
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn宁波博威合金材料股份有限公司《投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
2017年8月22日
证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2018-079
杭州海兴电力科技股份有限公司
关于部分募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。根据在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的推进计划并经过谨慎的研究，公司决定调整“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的实施进度，将该项目延期至2019年12月。现就相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州海兴电力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2092号）核准，海兴电力以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）9,334万股，每股发行价格为23.63元，募集资金总额为人民币2,205,624,200.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币2,117,846,740.11元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年11月7日出具了安永华明（2016）验字60975741_K01号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股份募集资金用于六个项目的实施，截至 2018年 11月30日，“浙江省海兴电力研究院建设项目”、“巴西建设智能电力计量产品生产线项目”、“年新增 650万只智能仪表和通讯终端项目”、“分布式能源成套设备产业化项目”和“智能电网设备及系统产业化基地项目（一期）”等五个项目已结项，项目节余募集资金（包括募集资金理财及存款收益扣除手续费后的金额）永久性补充流动资金；尚余“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”正在建设中。
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|序号|项目名称|拟使用募集资金规模|项目建设情况|
|1|年新增650万只智能仪表和通讯终端项目|40,400万元人民币|已结项|
|2|智能电网设备及系统产业化基地项目（一期）|40,300万元人民币|已结项|
|3|浙江省海兴电力研究院建设项目|11,450万元人民币|已结项|
|4|巴西建设智能电力计量产品生产线项目|4,150万美元|已结项|
|5|分布式能源成套设备产业化项目|28,500万元人民币|已结项|
|6|智能微电网控制系统与成套设备产业化项目|63,500万元人民币|在建|

三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次募投项目延期的具体内容
根据在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的推进计划并经过谨慎的研究，公司拟调整“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的实施进度，将该项目达到预定可使用状态延期至2019年12月。
（二）本次募投项目延期的原因
截至2018年9月30日，“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”已累计投入募集资金109,275,982元，项目投入进度17.21%，本项目拟新建厂房、办公楼等建筑物50,000平方米，目前处于施工建设阶段。由于整体工程量较大，项目整体定位规划花费较多时间；其次，项目募集资金于2016年11月才到位，与项目原计划设计时间差异较大，综合导致项目相比于原计划投入进度略有滞后，预计无法于原计划时间完全达到可使用状态。鉴于此，公司拟将“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”延期至2019年12月。
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
本次募投项目延期事项是公司根据客观实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形。
五、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年12月28日，公司召开了第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公
司部分募投项目延期的议案》。董事会同意在建募投项目“智能微电网控制系统
与成套设备产业化项目”的建设延期至2019年12月。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司本次延期在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定；公司本次对首次公开发行A股股票募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，独立董事同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的建设延期至2019年12月。
（三）监事会审议情况
2018年12月28日，公司召开了第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。监事会同意在建募投项目“智能微电网控制系统与成套设备产业化项目”的建设延期至2019年12月。
（四）保荐机构意见
作为海兴电力首次公开发行A股股票的持续督导机构，中国国际金融股份有限公司经核查后认为：智能微电网控制系统与成套设备产业化项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。公司延长该募投项目期限基于当前的项目实施进度而做出的，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。综上，保荐机构对智能微电网控制系统与成套设备产业化项目延期事项无异议。
六、上网公告附件
（一）公司独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见（二）中国国际金融股份有限公司关于杭州海兴电力科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见
特此公告。
杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
宜华生活科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务的内部管理制度
（经第五届董事会第二十九次会议审议通过）
第一条为规范宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》(以下简称《业务指引》)等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件：一是相关信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形；
二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
办理豁免披露的信息需符合两项条件：一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形；二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害公司及投资者利益。
第六条本制度中所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条在实际信息披露业务中公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由公司证券部专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等（登记审批表详见附件）。
第九条已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十一条以前制度若有与本制度不一致的,以本制度为准。
第十二条本制度由公司董事会负责解释及修订。
第十三条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
附件：
宜华生活科技股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表
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|登记时间||登记人员||
|申请部门||申请人员||
|申请时间||||
|暂缓或豁免披露的事项内容||||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||||
|暂缓披露的期限||||
|是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否|相关内幕人士的是否书面保密承诺|□是 □否|
|申请部门负责人意见||||
|董事会秘书审核意见||||
|董事长审批||||
证券代码：601016证券简称：节能风电公告编号：2017-036
中节能风力发电股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2017年 8月 18日收到公司董事会秘书张东辉先生提交的书面辞职报告。
因个人原因，张东辉先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法定程序，尽快聘任新的董事会秘书。在此期间，由公司董事、总经理刘斌先生代行董事会秘书职责。
公司董事会对张东辉先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2017年 8月 19日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2014-023号
天士力制药集团股份有限公司
收购控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司少数股东股权
并向其增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
一、交易概述
为进一步优化天士力制药集团股份有限公司（以下简称“天士力”或“本公司”）子公司股权结构，提高子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“医药营销公司”）资本实力，公司拟以自有资金4,553.39万元收购天津宝士力置业发展有限公司（简称“宝士力公司”）持有的医药营销公司30%股权并向其增资18000万元人民币。
宝士力公司因本公司董事长为其实际控制人而构成本公司的关联法人，
故本公司收购宝士力公司持有的医药营销公司股权为关联交易，其交易价格
参照天津市天审津联资产评估事务所有限公司出具的天审津联评字[2014]第
033号评估报告，扣除医药营销公司分红后，确定为人民币4,553.39万元。
上述事项已经公司于2014年4月19日召开的第五届董事会第14次会议审议
并获得通过，关联方董事就该议案回避了表决。独立董事就该事项亦发表了
同意意见。
按照相关法律法规及《公司章程》有关规定，本次收购控股子公司天津
天士力医药营销集团有限公司少数股东股权并向其增资属于公司董事会决策
权限之内，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、交易标的情况介绍
1.医药营销公司基本情况
该公司成立于1999年6月，现为本公司控股70%的子公司。公司住所为
天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人吴迺峰，注
册资本7900万元，经营范围为中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其
制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发；化学原料(危险化学品、易制毒品除外)、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑
料原料批发兼零售；保健食品（硬胶囊类、软胶囊类、颗粒类、片剂类、口
服液类、袋泡茶类、保健酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输
液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复
设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器
具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商
品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外；经营进料加工和"三来一补"业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食
品批发兼零售。
2.股权结构现状：
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|序号|股东名称|持股比例|出资额（万元）|
|1|天士力制药集团股份有限公司|70%|5530|
|2|天津宝士力置业发展有限公司|30%|2370|
|合计|——|100%|7900|

3.财务状况
该公司2013年12月31日总资产164,203.66万元，负债125,851.53万
元，净资产38,352.13万元；全年实现营业收入 491,747.12万元，净利润
10,197.11万元。
（以上数据经天健会计师事务所审计）
二、交易对方（宝士力置业）情况介绍
企业性质：有限责任公司；
注册资本：伍仟万元人民币；
注册地址：天津市北辰科技园区；
法定代表人：张建忠；
主营业务：物业管理、室内装饰设计、净化厂房、中央空调安装、园艺
绿化、房地产开发、销售；家庭劳动服务；汽车装饰；代办机动车行驶证、
驾驶证登记及年检手续；房屋租赁；日用百货零售。
该公司2013年度的净利润为-5,183万元，2013年底净资产9,321万元，
负债42,766万元。（未经审计）
截至报告日，该公司股权结构为：宝士力（天津）科技发展有限公司（法
定代表人：闫凯境），持股比例94%；自然人孟兆利，持股比例6%。
三、交易的主要内容和定价政策
1、交易标的：医药营销公司30%股权
2、交易价格：以 2013年 12月 31日为基准日，以医药营销公司经审计
的净资产 38,352.13万元为基础进行评估,以评估值 41,536.67万元（增值
8.30%）扣除医药营销公司分红26,358.69万元后，将医药营销公司30%股权
转让给天士力，确定交易价格为4,553.39万元。
3、资金来源：利用本公司自有资金。
四、增资
上述股权转让完成后，公司将以自有资金 18000万元人民币向医药营销
公司进行增资，增资后，医药营销公司注册资本为 25900万元人民币，本公
司持股比例为100%。
五、本次对外投资对公司的意义及影响
优化公司股权结构，提高医药营销公司资本实力。
上述行为完成后，医药营销公司将成为公司全资子公司，继续纳入公司
合并报表范畴，并将与本公司实行统一的会计政策，主要会计政策或会计估
计与本公司不会存在差异。
六、独立董事意见
独立董事认为，公司与相关关联方发生的关联交易属合理、合法的经济
行为，交易价格由双方参照评估价格协商确定，交易定价客观、公允，公司
及其他股东不会因此项关联交易遭受任何的损害。
特此公告。
天士力制药集团股份有限公司董事会
2014年4月22日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2016-065东方证券股份有限公司
关于变更公司章程重要条款获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 11月 8日,东方证券股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年第一次临时股东大会审议通过了对《东方证券股份有限公司章程》关于股东权利及股东大会表决涉及的有关条款修订：
（一）变更第五十一条、第六十五、第八十五条、第九十九条、第一百零四条、第一百零五条。
（二）删除第一百零六条。
（三）对照上述修改内容，相应调整条款序号。
详细内容请见公司于 2016年 12月 30日在上海证券交易所网站发布的《东方证券股份有限公司章程》重要条款变更新旧对照表及《东方证券股份有限公司章程》。
近日，公司取得中国证监会上海监管局《关于核准东方证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（沪证监许可[2016]150号），上海证监局核准公司变更《东方证券股份有限公司章程》上述重要条款。公司将根据该批复依法办理工商变更登记。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2016年 12月 29日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019－046
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司股东赵浩先生将其所持有的本公司部分有限售条件流通股质押的通知。具体情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
公司股东赵浩先生于2019年6月24日将其所持有的本公司212万股有限售条件流通股质押给中信建投证券有限公司，期限自 2019年 6月 24日起至 2020年 6月 23日止。相关质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。截至本公告日，赵浩先生持有公司股份总数 13,715,640股，占公司股份总数的5.31%，本次质押股份数量为 212万股，占公司股份总数的0.82%；
截至本公告日，赵浩先生合计质押公司股份总数为212万股，占公司股份总数的0.82%。
二、股东的质押情况说明
赵浩先生本次股份质押主要用于个人融资。赵浩先生个人资信状况良好，具备资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在引发平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会2019年6月27日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2015-028
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2015年11月9日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十三次会议。本次会议通知及相关文件已于2015年11月2日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长茅建荣先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟与萧山国资共同委托产权交易机构公开挂牌转让杭维柯股权的议案》。
为进一步改善公司的投资结构，增强企业盈利能力，同意公司拟与杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）共同委托产权交易机构以公开挂牌方式转让所持有的参股公司杭州依维柯汽车变速器有限公司（以下简称“杭维柯变速器”）及杭州依维柯汽车传动技术有限公司（以下简称“杭维柯传动”）的全部股权。
同意公司以持有的杭维柯变速器及杭维柯传动各13.83%股权，与萧山国资持有杭维柯变速器及杭维柯传动各19.5%股权合并为一个标的，即杭维柯变速器及杭维柯传动各33.33%的股权，以 26,801万元作为整个标的底价，共同委托产权交易
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司机构公开挂牌一并转让。转让成功后所得价款按各自所持股权比例分成。
同意公司对本次萧山国资转让的19.5%的杭维柯变速器及杭维柯传动股权放弃优先购买权。
同时提请股东大会授权公司董事会负责办理本次股权转让的具体事宜：
（1）按照产权交易所规则的相关规定进行交易并签订相关合同；
（2）办理与本次股权转让有关的其他事项；
（3）本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的公司公告临2015-029。
2、审议通过《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于2015年 11月25日（周三）下午 14:00在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司2015年第二次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为2015年11月18日（周三）。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露的公司公告临2015-030。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2018-004福建东百集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月19日14点30分
召开地点：福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦17楼第二会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月19日
至2018年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
信息披露文件
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2016年非公开发行股票相关事项有效期的议案|√|
|3|关于公司对部分资产进行处置的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，公告全文详见公司于2018年1月4日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次股东大会会议资料将于2018年1月10日全文刊登在上海证券交易所网站。
（二）特别决议议案：1、2
（三）对中小投资者单独计票的议案：全部
（四）涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：福建丰琪投资有限公司
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
信息披露文件四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600693|东百集团|2018/1/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东持法人营业执照复印件(需盖公章)、授权委托书（需盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续；
3.异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间、地点
1.登记时间：2018年1月16日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30
2.登记地点：福州市八一七北路84号东百大厦17层东百集团董事会办公室
六、其他事项
（一）联系电话：0591-87660573；传真：0591-87531804
（二）本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2018年1月4日
附件：授权委托书
信息披露文件附件：
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月19日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2016 年非公开发行股票相关事项有效期的议案||||
|3|关于公司对部分资产进行处置的议案||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600743 证券简称：华远地产 公告编号：临2019-004华远地产股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月25日，公司董事会收到独立董事陈淮先生的书面辞职报告。因个人原因，陈淮先生辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会委员及战略与投资委员会委员职务。辞职后，陈淮先生将不再担任公司任何职务。
陈淮先生的辞职将导致公司独立董事占董事会成员比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，陈淮先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，陈淮先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，并提交股东大会选举。
陈淮先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，公司董事会对陈淮先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2019-43号金健米业股份有限公司
关于参加 2019年湖南辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步强化与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入全面地了解公司情况，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月10日（星期二）下午15:00－17:00。
届时公司董事会秘书陈绍红先生将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2019年 9月 3日