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证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2016-073上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司全资子公司完成注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 23日第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立子公司及孙公司的议案》。同意公司出资港币800万于香港设立全资子公司。
近日，香港全资子公司完成了注册，相关信息如下：
名称：全筑香港控股有限公司(TRENDZONE (HK)HOLDINGS LIMITED)
地址：RM 19C LOCKHART CTR 301-307
LOCKHART RD WAN CHAI
HK
业务性质：实业投资、咨询服务、建筑工程设计、施工与家具生产货物国际贸易
登记证号：66389430-000-07-16-A
特此公告！
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2016年7月20日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临 2015-017安徽方兴科技股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票自2014年10月13日起连续停牌。停牌期间，本公司每5个交易日发布一次重大资产重组进展情况。2014年11月13日、2014年12月13日、2015年1月15日本公司披露了重大资产重组继续停牌公告，并预计复牌时间不晚于2015年2月15日。
停牌期间，公司就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，本次筹划的资产重组初步方案为：公司拟以现金及定向发行股份方式购买独立第三方深圳市国显科技股份有限公司75.58%的股份。
自公司股票因筹划重组事项停牌之日起，本公司及聘请的中介机构和相关各方一直在积极推进本次重组的各项工作。目前审计、评估相关现场工作已完成，出具了审计报告（初稿）、评估报告（初稿）；独立财务顾问、律师完成了对标的企业、交易对方的初步尽职调查。公司与深圳市国显科技股份有限公司签订了重组框架协议。
公司股票需继续停牌一个月的主要原因是：尚未取得重组预案披露前必须取得的政府相关部门批准文件。目前公司的重组预案已通过中建材总经理办公会的审议，根据中建材的要求补充资料，等待中建材董事会的审议批准。由于以上事项尚在进行中，本公司股票自2015年2月16日起将继续停牌，时间不超过30天。待本次重大资产重组相关事项确定后，公司将及时公告并申请股票复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2018-018
债券代码：122263 债券简称：12豫园01
上海豫园旅游商城股份有限公司
关于公司重大资产重组事项中国证监会上市公司并购
重组审核委员会审核意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年1月31日召开的
2018年第7次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及相关要求，公司会同中介机构对所涉事项进行了
补充披露和发表意见，具体内容详见同日于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《上海豫园旅游商城股份有限公司关于中国证监会并购重组委审核意见之回复说明》。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相
关核准的正式文件后将另行公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）,敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海豫园旅游商城股份有限公司
2018年2月8日
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
股票简称：天地源 股票代码：600665 公告编号：临2016-034天地源股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●董事宫蒲玲、祝社宁因故未能出席本次会议，分别委托董事俞向前代为表决。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016年 7月 8日下午在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决11名。董事宫蒲玲、祝社宁因故未能出席本次会议，委托董事俞向前代为表决。公司已于 2016年 7月 5日以邮件、短信的方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《天地源股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长俞向前主持，公司全体监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案。
公司董事会拟对《公司章程》相关条款作出如下修订：
修订前：
第五条公司住所：上海市张扬路 500号华润时代广场办公楼26层
邮政编码：200122
公司办公地点：西安市高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心数码大厦27层
邮政编码：710075
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订后：
第五条公司住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号26层K单元
邮政编码：200122
公司办公地点：西安市高新技术产业开发区科技路 33号高新国际商务中心数码大厦27层
邮政编码：710075
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。投票权征集应采取无偿的方式进行。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
（二）关于修订《股东大会议事规则》的议案。
公司董事会拟对《股东大会议事规则》相关条款作出如下修订：
修订前：
第四十一条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
违反《公司章程》第二十九条规定的股份没有表决权，且该部分股份不计入
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订后：
第四十一条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
违反《公司章程》第二十九条规定的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。投票权征集应采取无偿的方式进行。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
（三）关于公司 2016年度非公开发行股票涉及房地产业务之专项自查报告
的议案。
《天地源股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
（四）关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员出具《房地产业务相关事宜的承诺函》的议案。
鉴于公司拟非公开发行A股股票，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（以下简称“国办发[2013]17号文”）和中国证监会发布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，天地源对其在报告期内（2013年 1
天地源股份有限公司 Tande Co. Ltd
月1日至2016年3月31日）的房地产开发项目是否存在闲置土地，炒地以及捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为进行了专项自查，并出具了《天地源股份有限公司关于房地产业务之专项自查报告》【以下简称“《自查报告》”，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）】。
作为天地源实际控制人西安高科（集团）有限公司、控股股东西安高新技术产业开发区房地产开发公司及董事、高级管理人员，分别承诺如下：
《自查报告》已如实披露了天地源在报告期内房地产开发项目的自查情况，如天地源因存在自查范围内未披露的闲置土地，炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，给公司和投资者造成损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。
本议案涉及全体董事，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
（五）关于向金融机构申请委托贷款的议案。
根据经营发展需要，为保证公司下属天地源股份有限公司西安置业分公司丹轩坊项目的顺利开发，同意其向金融机构申请委托贷款。融资金额1.2亿元，融资期限为两年，融资成本为不高于固定年化利率7.4%。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
（六）关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案。
公司董事会决定于 2016年 7月 25日（星期一）下午 14点 30分召开 2016年第二次临时股东大会，会议通知刊登在 2016年 7月 9日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。详见公司公告（临 2016—035号）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权
特此公告
天地源股份有限公司董事会
二○一六年七月九日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2019-003四川宏达股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 1月 17日、 1月 18日和 1月 21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》等的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，除已披露的公司涉及重大民事诉讼终审判决事项外，不存在应披露而未披露的其他重大事项。
公司特别提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年1月17日、1月18日和1月21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司自查情况
公司于 2019年 1月 3日在指定媒体披露了《关于重大民事诉讼二审判决结果的公告》（临2019-001），最高人民法院对云南金鼎锌业有限公司合同纠纷案做出终审判决，该判决结果对公司财务状况和经营成果产生重大负面影响。内容详见上述公告。
截至目前，公司生产经营正常，管理团队及员工队伍稳定，市场环境、行业
政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
除上述公司已对外披露的涉及重大民事诉讼终审判决事项外，经公司自查，目前不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的信息。
2、向公司控股股东及实际控制人核实情况
经向公司控股股东四川宏达实业有限公司、公司实际控制人刘沧龙先生核实，截至目前，除已披露的公司涉及重大民事诉讼终审判决事项外，不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、除已披露的公司涉及重大民事诉讼终审判决事项外，公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除已披露的公司涉及重大民事诉讼终审判决事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
1、公司于2019年1月3日在指定媒体披露《关于重大民事诉讼二审判决结果的公告》（临2019-001），最高人民法院对云南金鼎锌业有限公司合同纠纷案做出的终审判决，该判决结果对公司财务状况和经营成果产生重大负面影响，具体如下：
（1）公司持有云南金鼎锌业有限公司（以下简称“金鼎锌业”）60%股权无效，从2018年起，金鼎锌业财务报表不再纳入公司合并财务报表范围。其中,2018年 1-9月公司合并报表已确认的对金鼎锌业投资收益金额 136,108,484.54元，在2018年年报中不能再确认为投资收益。
（2）公司向金鼎锌业返还2003年至2012年获得的利润，对公司2018年的净利润影响为-1,570,444,355.40元。其中，扣除已经支付的增资款 496,342,200元后，公司向金鼎锌业支付 1,074,102,155.4元。
（3）由四川宏达（集团）有限公司（以下简称“宏达集团”）和公司共同负
担一审受理费和保全费6,093,294.02元，由公司负担二审受理费 5,202,137.52元。
（4）公司持有金鼎锌业60%股权，其中持有金鼎锌业51%股权系公司于 2003年至2006年通过向金鼎锌业增资人民币 49,634.22万元取得，持有金鼎锌业9%股权系公司于 2009年从宏达集团以人民币 92,873.52万元作价受让取得。公司将针对金鼎锌业9%股权转让事项，及时与宏达集团进行有效协商，依法合规维护公司权益。
2、公司将持续关注本案进展情况，按照法律法规及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2015-005华北制药股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、总会计师、财务负责人、董事会秘书杨海静先生，由于工作原因，申请辞去兼任的上述职务。
杨海静先生在担任公司董事会秘书期间，在公司治理、“三会”规范运作、资本运作、信息披露以及投资者关系管理等方面做了大量卓有成效的工作，公司董事会对杨海静先生所作的贡献表示衷心感谢！
经公司董事长杨海静先生提名，董事会提名与薪酬改革委员会资格审查，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司高管人员变动的议案》，同意聘任常志山先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事就该议案发表独立意见如下：
公司董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，常志山先生具备履行公司董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识、相关素质与工作经验，并已取得了董事会秘书资格证书。常志山先生未持有公司股份，未受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司高级管理人员与董事会秘书的情形。因此，我们同意聘任常志山先生为公司董事会秘书。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将常志山先生的联系方式公告如下：
联系电话：0311-85992690
传 真：0311-86060942
电子邮箱：changzhishan@ncpc.com
通讯地址：河北省石家庄市和平东路 388号
邮政编码：050015
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2015年 2月 13日
常志山先生简历：
常志山，男，1971年 10月出生，中共党员，1992年 7月参加工作，工商管理硕士，高级经济师。
1992.07—1994.06邢台矿务局东庞矿技术科技术员
1994.06—1998.12邢台矿业集团多经公司技术员
1998.12—2002.06邢台矿业集团运销处技术员
2002.06—2003.05邢台矿业集团董事会办公室秘书
2004.03—2006.02河北金牛能源股份公司综合办公室秘书、副主任2006.02—2008.06河北金能集团董事会办公室副主任
2008.06—2011.06冀中能源集团董事会办公室副主任
2011.06—2013.01华北制药集团有限责任公司董事会秘书、总经理助理兼办公室主任
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2018-022浙江正泰电器股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第七届董事会第十八次会议于 2018年 5月 14日以通讯表决方式召开并进行了表决。参与本次会议表决的董事 5名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
一、《关于修改<公司章程>的议案》
参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意根据发展需要修改公司章程中董事会构成相应条款，并提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《正泰电器关于修改<公司章程>的公告》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》全文。
二、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，同意根据公司章程的修改，对应修改公司《董事会议事规则》中董事会构成有关条款，并提交公司股东大会审议。
三、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补公司第七届董事会董事的议案》，同意提名刘树浙先生为公司第七届董事会独立董事候选人，提名张智寰女士、郭嵋俊先生、陆川先生为公司第七届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
参加表决的董事以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任潘洁女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站发布的《关于公司董事会秘书、证券事务代表辞职及聘任董事会秘书的公告》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2018年5月15日附：公司董事会独立董事及董事候选人简历
刘树浙，男，1957年出生，研究生学历，高级经济师。先后担任人民银行建德支行信贷员、工商银行萧山支行副股长、工商银行杭州分行科长、副处长、副行长等职务，现已退休，担任拟上市公司杭州格林达电子材料股份有限公司独立董事。
张智寰，女，1975年出生，研究生学历，高级经营师。1999年进入正泰后曾先后任正泰集团公司财经委财务处副处长、投资发展中心总经理助理、浙江正泰电器股份有限公司国际贸易部总经理、董事会秘书、上海诺雅克电气有限公司总经理等职务，现任本公司副总裁。
郭嵋俊，男， 1976年出生，硕士研究生，2000年加入正泰，曾任浙江正泰电器股份公司控制电器一公司综合管理部处长、终端电器公司总经理助理、通用正泰（温州）电器有限公司副总经理、终端电器制造部总经理、生产采购部总经理（兼），现任本公司副总裁。
陆川，男，1981年出生，博士学历，持中国法律职业资格证，美国纽约州律师资格。
2005年进入正泰后曾先后任正泰电气股份有限公司法务部副总经理、正泰集团股份有限公司投资管理部副总经理、浙江正泰太阳能科技有限公司常务副总裁/董事会秘书等职务，现任浙江正泰新能源有限公司总裁、本公司副总裁。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
（2017年修订）
第一条为规范昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称“信息披露义务人”）依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）及《昆吾九鼎投资控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《昆吾九鼎投资控股股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《公司信息披露管理制度》”）等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
第四条本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第五条公司董事会办公室审慎判断应披露信息是否存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，公司将根据《业务指引》规定暂缓披露。
第七条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或者危害公司及投资者利益的，公司将根据《业务指引》规定豁免披露。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人和董事、监事、高级管理人员应当履行以下基本义务：
（一）在上述信息尚未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
第十条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十一条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门及子公司应在事件发生日前三天向董事会办公室提交相关事项资料和有关内幕信息知情人签署的保密承诺，由董事会办公室审核是否符合暂缓或豁免披露的条件。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（1）暂缓或豁免披露的事项内容；
（2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（3）暂缓披露的期限；
（4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（5）相关内幕人士的书面保密承诺；
（6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十三条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，董事会办公室应及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十四条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关信息披露义务人和分管责任人等采取相应惩戒措施，公司对责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，公司将追究相关责任人的行政、经济责任，并且可以向其提出适当的赔偿要求。
第十五条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十六条公司相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款，以本制度为准。
司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本制度由公司董事会制定、解释并修订。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2015-016
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于举办现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日发布了 2014年度报告（详见 2015年 3月 19日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的全文或摘要）。根据中国证券监督委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于 2015年 3月 25日下午举行 2014年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：一、接待时间
2015年 3月 25日（星期三）下午14：00----16：00
二、接待地点
公司一楼会议室（义乌市北苑工业区雪峰西路751号）
三、投资者参加方式
为了更好地安排本次活动，请有意参加本次活动的投资者可在 2015年 3月 23日17：00前通过本通知后附的电话、传真或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
四、公司参与人员
董事长、财务总监、董事会秘书（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
届时将针对公司发展战略、经营情况、项目建设、可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
五、联系人及联系方式
会议联系人：胡方波朱秀华
联系电话：0579—852614790579—85261475（传真）
邮箱：zq@hdnylon.com
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会 2015年 3月 19日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2016-036辽宁时代万恒股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次股权质押不存在出现平仓或被强制平仓风险。
一、股权质押情况
本公司于2016年9月13日接控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司(以下简称“控股集团”)通知，控股集团将其持有的本公司无限售流通股 10,000,000股股权办理了质押。具体事项如下：
1、本次股权质押的目的是控股集团为取得招商银行股份有限公司大连分行（以下简称“招商银行”）提供的 80,000,000元贷款。控股集团具备资金偿还能力，本次股权质押不存在出现平仓或被强制平仓风险。
起至解除质押登记之日止。本次质押股权数量 10,000,000股，占公司总股本 226,192,115股的4.42%，占控股集团持股总数 100,398,43股的9.96%。
二、控股股东的股权质押情况
控股集团共持有本公司无限售流通股 100,398,430股，占公司总股本的44.39%。截止本公告日，控股集团累计质押本公司无限售流通股 45,000,000股，占公司总股本的19.89%，占其持股总数的44.82%。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○一六年九月十四日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2016-018哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“威帝股份”）于2015年6月10日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。（详见公司公告，公告编号2015-004）
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的概况
（一）《利多多对公结构性存款产品合同》
公司于2016年6月7日与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多对公结构性存款产品合同》，具体情况如下：
1、产品名称：公司16JG413期
2、产品代码：1101168413
3、金额：10,000万元
4、产品类型：保证收益型
5、产品收益率：3.05%/年
7、预约销售期：2016年6月6日到6月7日
8、产品收益起算日：2016年6月8日
9、产品到期日：2016年12月8日
10、资金来源：闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的对公结构性存款产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司在不影响募投项目建设进度和确保资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为
20,000万元（含本次交易）。
五、备查文件
公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订《利多多对公结构性存款产品合同》
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司股份有限公司董事会2016年6月7日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2017-130杭萧钢构股份有限公司
董事、高管、控股股东及实际控制人关于
对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的有关规定，公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
（一）董事及高级管理人员的承诺
公司董事和高级管理人员已作出承诺：
1、本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害杭萧钢构股份有限公司的公司利益。
2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不得动用杭萧钢构股份有限公司的公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺若公司未来实施股权激励计划，其行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（二）实际控制人的承诺
控股股东及实际控制人单银木先生承诺：不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一七年十一月十四日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-44
鲁信创业投资集团股份有限公司
全资子公司参股企业减资并以股权作为回购对价的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年10月29日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）董事会审议通过了《关于公司参股企业山东浪潮华光光电子股份有限公司减资并以其持有的山东华光光电子有限公司股权作为回购对价的议案》。现将交易有关情况公告如下：
一、本次交易基本情况
山东高新投参股企业山东浪潮华光光电子股份有限公司（以下简称“浪潮华光”）拟减资4314.72万股，山东高新投持有浪潮华光1.99%的股份，浪潮华光按比例回购山东高新投持有的 85.66万股股份，股份作价 168.75万元。浪潮华光拟以其持有的山东华光光电子有限公司（以下简称“山东华光”）100%股权作为减资回购对价，山东高新投将持有山东华光99.27万元注册资本，占山东华光注册资本的1.99%。本次交易未构成关联交易。
二、本次交易的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2015年10月29日，山东高新投四届十五次董事会审议通过了《关于公司参股企业山东浪潮华光光电子股份有限公司减资并以其持有的山东华光光电子有限公司股权作为回购对价的议案》。
三、交易主体的基本情况
浪潮华光成立于2004年9月，注册资本2.52亿元人民币，法定代表人为郑铁民，住所为潍坊高新区金马路9号，经营范围为：研发半导体器件外延材料、管芯、器件及应用产品技术；生产销售半导体器件外延材料、管芯、器件及应用产品；货物进出口、技术进出口；照明、安防监控产品的组装、销售及工程设计、施工、维护；合同能源管理项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山东高新投于2011年12月出资1900万元，认购浪潮华光新增注册资本500万元，占浪潮华光增资完成后注册资本的1.99%。
浪潮华光拟减资 4314.72万股，其中按比例回购山东高新投持有的85.66
万股股份。根据潍坊正和泰信资产评估有限公司出具的评估报告(潍正泰评报字[2015]第2010号），截至2015年7月31日，浪潮华光股东权益为49608万元，计1.97元/股。浪潮华光对山东高新投85.66万股股份的回购价款为168.75万元。
四、交易标的基本情况
山东华光成立于 1999年 11月，住所为济南高新区天辰路 1835号，法定代表人肖成峰，注册资本为 5000万元人民币。经营范围为半导体发光材料、管芯器件及应用产品的开发、生产、销售；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
根据北京天圆开资产评估有限公司出具的评估报告（天圆开评报字[2015]第1116号），截至2015年7月31日，山东华光股东权益为8500万元，计1.7元/注册资本。浪潮华光拟以持有的山东华光100%股权作为减资回购对价，其中山东高新投按比例持有山东华光 99.27万元注册资本，占山东华光注册资本的1.99%。
五、该项交易对上市公司的影响
本次交易完成后，山东高新投将其计入按成本计量的可供出售金融资产核算其投资收益。根据山东和信会计师事务所出具的审计报告（和信审字[2015]第
000646号），截至2015年7月31日，山东华光资产总额31987.87万元，净资产7115.46万元。
六、备查文件
1、山东省高新技术创业投资有限公司四届十五次董事会决议
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2017-003苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年 9月 8日、9月 11日、9月12日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 9月 8日、9月 11日、9月 12日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营情况未发生重大变化。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经向公司控股股东及实际控制人发函核实：截至本公告披露日，公司
控股股东及实际控制人不存在正在筹划的以下重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等。
（三）公司未出现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格可能产生较大影响的其他信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会2017年 9月 13日
证券代码：600209 证券简称： ST罗顿 编号：临2019-045号
罗顿发展股份有限公司
关于控股子公司涉及仲裁的进展暨申请强制执行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的仲裁阶段：强制执行申请受理
公司控股子公司所处的当事人地位：强制执行申请人
涉案的金额：承包金 62,811,769.30元（计算至 2018年 6月 30日为58,761,769.30元；2018年7月1日至2019年3月31日为4,050,000.00元）；
逾期付款违约金51,445,773.30元（以应付而未付的承包金金额为基数，按每日万分之五的标准计算,暂计算至 2018年 6月 30日，具体应支付的逾期付款违约金以被申请人实际履行日期为准）；承租期间截至 2018年 6月 30日拖欠的水电费及各项杂费共计 4,445,148.51元，具体应支付的水电费及各项杂费金额以2019年3月31日截止时间为准。
是否会对公司损益产生负面影响:截至本公告日，公司持有酒店公司60.02%股权，若酒店公司通过强制执行收回上述款项，将增加公司收回款项当期的净利润，对公司净利润的最终影响由强制执行结果确定，目前尚无法准确估算。
2019年4月3日，罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）收到海南仲裁委员会于2019年4月1日签发的《海南仲裁委员会裁决书》【（2018）海仲字第1039号】，其与海口金狮娱乐有限公司之间的承包合同纠纷案已仲裁终结，具体内容详见公司于2019年4月4日披露的《公司关于控股子公司涉及仲裁的结果公告》（公告编号：2019-014号）。
因海口金狮娱乐有限公司拒不履行《海南仲裁委员会裁决书》【（2018）海仲字第1039号】所裁定的给付义务，为维护酒店公司的合法权益，酒店公司于 2019年6月10日向海南省海口市中级人民法院（以下简称“法院”）申请依法强制执行。2019年 6月 12日，酒店公司收到了法院于 2019年 6月 10日出具的《受理案件通知书》（执行实施用）（（2019）琼 01执 382号），经法院审查，酒店公
司的申请符合法定受理条件，法院决定立案执行。
一、本次强制执行申请的基本情况
（一）申请人：海南金海岸罗顿大酒店有限公司
地址：海口市人民大道68号
法定代表人：刘飞
（二）被申请人：海口金狮娱乐有限公司
地址：海口市人民大道68号金海岸罗顿大酒店三楼
法定代表人：朱世远
（三）申请法院：海南省海口市中级人民法院
二、本次强制执行申请事项及理由
（一）执行依据
（2018）海仲字第1039号
（二）申请事项
1、请求法院强制执行被申请人向申请人支付承包金62,811,769.30元（计算至2018年6月30日为58,761,769.30元；2018年7月1日至2019年3月31日为
4,050,000.00元）；
2、请求法院强制执行被申请人向申请人支付逾期付款违约金51,445,773.30元（以应付而未付的承包金金额为基数，按每日万分之五的标准计算，暂计算至2018年6月30日，具体应支付的逾期付款违约金以被申请人实际履行日期为准）；
3、请求法院强制执行被申请人向申请人支付承租期间截至2018年6月30日拖欠的水电费及各项杂费共计4,445,148.51元，具体应支付的水电费及各项杂费金额以2019年3月31日截止时间为准。
4、本案执行费用由被申请人承担。
（三）事实与理由
申请人与被申请人海口金狮娱乐有限公司租赁合同纠纷一案，海南仲裁委员会于2019年4月1日作出（2018）海仲字第1039号裁决书，该裁决书已发生法律效力，但被申请人拒不履行裁决书所确定的给付义务。为维护申请人的合法权益，特向海南省海口市中级人民法院依法强制执行。
三、本次强制执行对公司本期利润或期后利润等的影响
截至本公告日，公司持有酒店公司60.02%股权，若酒店公司通过强制执行收回上述款项，将增加公司收回款项当期的净利润，对公司净利润的最终影响由强
制执行结果确定，目前尚无法准确估算，公司将按照有关规定，对本案的进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、海南省海口市中级人民法院《受理案件通知书》（执行实施用）（（2019）琼01执382号）；
2、《强制执行申请书》。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
2019年6月13日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股编号： 临 2014--025
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于修改公司章程的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），为适应公司经营发展的需要，现根据公司第五届董事会第三十五次会议决议，决定对《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》进行修订，具体修订情况如下：
原《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》第二章第2.02条规定如下：
第 2.02条 “公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
公司经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：原
煤生产、运输、洗选、焦化、餐饮、客房、加油服务（仅
限分支机构凭许可证经营）。原煤销售、矿山物资、农场
种植、旅游开发、旅游商贸、公路建设与经营、太阳能发
电、煤炭进口、煤矿设备及煤化工设备进口、电力业务承
装（修、试）、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、设
备租赁（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，
未获许可不得生产经营）。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项
目，应当依法经过批准。”
现修改为：
第 2.02条 “公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。
公司经营范围是：原煤生产、运输、洗选、焦化、原煤销
售、煤炭进口、地质灾害治理工程施工、搬运、装卸、公
路建设与经营、煤矿设备及煤化工设备进口、加油服务（仅
限分支机构凭许可证经营）、矿山物资、太阳能发电、电
力业务承装（修、试）、设备租赁、农场种植、旅游开发、
旅游商贸、餐饮、客房、会议服务、洗浴、KTV、水疗服
务、健身训练及户外活动、烟酒销售、副食品销售、射击
场（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获
许可不得生产经营）。
公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项
目，应当依法经过批准。”
该修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起实施。
特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二○一四年五月十日
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：2016-067
上海飞乐音响股份有限公司
关于
2016
年第二次临时股东大会更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年11月15日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600651|飞乐音响|2016/11/8|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议决议，公司于2016年10月29日发布了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-066）。现将公司《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》中附件“授权委托书”的议案序号进行更正，更正后的“授权委托
书”详见下文：
授权委托书
上海飞乐音响股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|1.01|选举伍爱群先生为公司第十届董事会独立董事||

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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|2|关于修订《上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议》并出资认购合伙企业份额的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年 10月29日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年11月15日 14点00分
召开地点：上海市田林路 142号华鑫慧享中心 2楼报告厅
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年11月15日
至2016年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（1）人|
|1.01|选举伍爱群先生为公司第十届董事会独立董事|√|
|非累积投票议案|||
|2|关于修订《上海飞乐实业中心（有限合伙）之合伙协议》并出资认购合伙企业份额的议案|√|

特此公告。
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2019-047
债券代码：122479 债券简称：15南铝 01
债券代码：122480 债券简称：15南铝 02
债券代码：143271 债券简称：17南铝债
山东南山铝业股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2019年 6月 3日上午 9:00以现场及通讯相结合的方式召开，公司于 2019年 5月 23日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事 9名，实到董事 9名，其中独立董事 3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
会议由董事长程仁策先生主持，经认真审议，表决通过了以下议案：
审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据提名委员会推荐，总经理吕正风先生提名聘任隋来智先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。（隋来智简历附后）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表独立意见：“本次高级管理人员提名、聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。”同意隋来智先生担任公司副总经理的议案。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司董事会2019年6月4日
附件：
隋来智先生：男，汉族，1982年出生，大专学历。2012年7月至 2015
年12月任南山铝材总厂建材销售总经理；2016年1月至2016年9月任南
山铝材总厂总经理助理兼建材销售总经理；2016年9月至2017年7月任南
山铝材总厂副总经理；2017年7月至2018年3月任南山铝材总厂副总经理
兼营销中心总经理；2018年3月至今任南山铝材总厂总经理。
中粮屯河糖业股份有限公司独立董事关于
第八届董事会第三十五次会议部分议案的独立意见
我们作为中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定,经过审慎、认真的研究,对第八届董事会第三十五次会议部分议案发表独立意见:
一、公司2018年度利润分配的独立意见
我们认真审议了《公司2018年度利润分配预案》，现就有关情况发表独立意见如下：本次预案考虑到公司目前经营发展的实际状况，未分配利润先行用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。公司 2018年度利润分配预案经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规、公司章程的有关规定。同意将公司 2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于公司续聘会计师的独立意见
我们认真审议了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务、内控审计机构的议案》，现就有关情况发表独立意见如下：天职国际会计师事务所具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。
我们同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
三、关于追加确认 2018年度日常关联交易额度及预计 2019年度日常关联
交易额度的议案
我们认真审议了《关于追加确认2018年度日常关联交易额度及预计 2019
年度日常关联交易额度的议案》，对该日常关联交易事前认可,现就有关情况发表独立意见如下：公司发生的日常关联交易属合理、合法的经营行为，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖。有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
独立董事：
葛长银朱剑林李宝江李丹赵军
二〇一九年四月十二日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2015-040
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2015
年 10月 30日上午 10:00在公司八楼会议室召开，会议通知于 2015
年 10月 20日前通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董
事 10人，实到董事 10人（其中：邓慧国先生授权委托赵永祥先生
出席并表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，审
议并通过如下议案：
一、《公司 2015年三季度报告及报告摘要》
议案表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于续聘会计师事务所担任公司 2015年度财务审计及内
部控制审计机构的议案》
拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计和内部控制审计机构，期限一年，收费标准授权公司经营层和天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商并分别签订协议。该事项还需提交股东大会审议。
议案表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表赞同的独立意见。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一五年十月三十一日