Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：
2018-068
广东国立科技股份有限公司
关于 2018年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国立科技”）于
2018年 10月 26日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于 2018年前三季度计提资产减值准备的议案》，公司独立
董事发表了明确同意的独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》等
相关规定，公司本次计提资产减值准备事项不需要提交股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规
定进行的。对公司合并报表范围内的 2018年前三季度应收款项、存货、固定
资产及无形资产等资产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值，应收款项
回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，发
现部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值
损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
本次计提资产减值准备的资产范围为：国立科技及合并报表范围内的子公
司的应收款项、存货以及长期股权投资。
本次计提资产减值准备的金额为：2018年前三季度对公司合并报表范围
内的应收款项计提坏账准备 552.26万元，存货计提减值准备 221.87万元，长
期股权投资计提减值准备 143.80万元，总计计提资产减值准备 917.93万元，
占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计净利润绝对值的14.91%。明细
如下表：
单位：
万元
|||
|-|-|
|项目|本期发生额|
|一、坏账损失|552.26|
|二、存货跌价损失|221.87|
|三、长期股权投资损失|143.80|
|合计|917.93|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备总计 917.93万元，将减少公司 2018年前三季
度利润总额917.93万元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、2018年前三季度公司计提应收款项坏账准备 552.26万元。应收款项
坏账准备的确认标准及计提方法为：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|金额 500 万元以上(含)且占应收账款账面余额10%以上的款项；金额 100 万元以上(含)且占其他应收款账面余额 10%以上的款项|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
|||
|-|-|
|组合名称|坏账准备计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联往来组合|不予计提|

上述组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||
|-|-|
|账龄|应收账款计提比例|

||||
|-|-|-|
|1年以内（含 1年）|5.00%|5.00%|
|1－2 年|10.00%|10.00%|
|2－3 年|50.00%|50.00%|
|3年以上|100.00%|100.00%|

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
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|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合及合并范围内关联往来组合的未来现金流量现值存在显著差异|
|坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备|

2、2018年前三季度公司计提存货跌价准备 221.87万元，对存货计提跌
价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本
高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产
经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定
其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成
品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费
后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格
约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成
本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
3、2018年前三季度长期股权投资计提减值准备 143.80万元，长期股权
投资计提减值准备方法为：
对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期
资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业
合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每
年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值
准备并计入当期损益。
四、董事会意见
董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，会计处理依据合理，
能更加真实、准确、公允地反映公司的资产状况和经营成果。同意本次计提资
产减值准备。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说
明
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企
业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性
原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截至 2018年 9
月 30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计
信息更加真实可靠，更具合理性。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关
制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够
更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害
公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们一致同意：公司 2018
年前三季度计提相关资产减值准备917.93万元。
七、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。符
合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映
公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
八、其他说明
本次计提资产减值准备仅为公司内部减值测算结果，未经公司聘请的会计
师事务所审计确认。
九、备查文件
1、《第二届董事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
4、《董事会审计委员会2018年第六次会议决议》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会
2018年10月26
日
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会在 2014年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，具体情况包括：
1、2014年2月 15日召开第三届监事会第四次会议审议通过以下议案：
(1)《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；
(2)《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
2、2014年3月 29日召开第三届监事会第五次会议审议通过以下议案：
(1)《2013年度监事会工作报告》；
(2)《2013年度财务决算报告》；
(3)《2014年度财务预算报告》；
(4)《关于2013年度利润分配预案》；
(5)《关于续聘会计师事务所的议案》；
(6)《公司2013年年度报告》及摘要；
(7)《2014年监事薪酬方案》；
(8)《关于 2013年度日常关联交易的情况和 2014年拟发生的日常关联交易的议案》；
(9)《2013年度公司内部控制自我评价报告》；
(10)《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
3、2014年4月 22日召开第三届监事会第六次会议审议通过以下议案：
(1)《2014年第1季度报告》。
4、2014年8月 9日召开第第三届监事会第七次会议通过以下议案：
(1)《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》
5、2014年8月 20日召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过以下议案：(1)《2014年半年度报告》及其摘要。
(2)《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(1)《公司2014年第三季度报告》。
二、监事会对 2014年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司2014年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照《公司法》的有关法规和制度，并遵循《证券法》的要求进行规范化运作。本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，工作认真负责，决策科学合理，程序规范合法，公司的内控制度继续完善并得到切实执行认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告，真实、客观地反映了公司2014年度各期的财务状况和经营成果；江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金专项存储制度》等规定和要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形；超募资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。江苏公证天业会计师事务所有限公司编制的公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告》客观、真实，监事会无异议。
4、关于关联交易
经核查，监事会认为：公司关联交易均以市场价格为基础，交易公平合理，没有发现损害公司利益的行为。
5、报告期内，监事会未发现公司有违规对外担保的行为；未发现公司有内幕交易的行为；未发现公司有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
6、对2014年年度报告的核查意见
经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年年度报告的程序符合法律、
法规和规范性文件的规定，报告内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、对内部控制自我评价报告的意见
对董事会关于公司2014年内部控制自我评价报告进行了核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会2015年2月17日
证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2015-049罗莱家纺股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱家纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第六次会议通知于2015年8月10日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2015年8月20日下午13时30分在公司会议室召开，由监事会主席邢耀宇先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。全体监事审议并以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。
监事会认为：董事会编制和审核《公司2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2015年半年度报告》全文刊登在2015年8月22日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上；《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
监事会认为：2015年上半年，公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年8月22
日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对公司<
股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》。
《对公司<股票期权激励计划>涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的
公告》详见2015年8月22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
罗莱家纺股份有限公司监事会2015年8月22日
甘肃上峰水泥股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合甘肃上峰水泥股份有限公司（下称简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了自我评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司总部、各职能部门、重要的全资和控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金管理、融资管理、对外投资管理、金融性投资、采购业务、
存货管理、固定资产、无形资产、销售与收款、研究与开发、工程项目管理、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算管理、合同管理、内部信息传递、外部信息披露、关联交易管理、信息系统管理等。重点关注的高风险领域主要包括：资金管理风险、融资与投资风险、采购与付款风险、存货管理风险、资产管理风险、销售与收款风险、财务报告管理风险、研发管理等风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
三、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司相关规章制度组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并优化以前年度标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（一）财务报告内部控制缺陷认定标准
财务报告内部控制缺陷：指不能合理保证财务报告可靠性的内部控制设计和运行缺陷，即不能及时防止或发现并纠正财务报告错报的内部控制缺陷。
1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷。如果超过营业收入的0.5%（含）但小于1%，认定为重要缺陷。如果超过营业收入的1%（含），则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理有关的，以资产总额衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷。如果超过资产总额的0.5%（含）但小于1%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的1%（含），则认定为重大缺陷。
2、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊；已经发现并报告
给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；控制环境无效；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷；
外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；公司更正已经公布的财务报表。
重要缺陷：未按照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交易账务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措施。
一般缺陷：除上述重大缺陷和重要缺陷外的其他缺陷，归类为一般缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定标准
1、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以中高级管理人员流失率、高级技术人员流失率作为衡量指标。
如果中高级管理人员流失人员大于员工总数10%（含）的，或高级技术人员流失人员大于员工总数的15%（含）的，认定为重大缺陷。
如果中高级管理人员流失人员大于员工总数的5%（含）但小于10%，或高级技术人员流失人员大于员工总数的10%（含）但小于15%的，认定为重要缺陷。
不属于重大缺陷和重要缺陷的，属于一般缺陷。
2、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：严重违反国家法律、法规或规范性文件，如出现环境污染事故和重大安全生产事故；核心管理人员或核心技术人员大量流失；媒体负面新闻频现，负面事件引起国际、国家主流媒体关注；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
重要缺陷：决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现失误；违反企业内部规章，形成损失；核心管理人员或核心技术人员部分流失；负面事件引起市级主流媒体关注；受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，归类为一般缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
（一）财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
（二）非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司将继续强化内控建设，完善与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应的内部控制制度，并随着经营状况的变化及时加以调整、规范，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
五、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、公司董事会对内部控制有效性的自我评价
董事会认为，公司依据《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》等法律、法规，并根据实际情况和管理需要，总体上已建立起完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，达到公司内部控制目标，不存在重大缺陷。
七、其他内部控制相关事项说明
（一）公司聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。
（二）内部控制评价依据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》。
（三）内部控制评价报告，经董事会审议后对外披露。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-094中航飞机股份有限公司
关于聘任的会计师事务所名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)2014年年度股东大会批准，聘任众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告和内部控制审计机构。
2015年 12月 10日，公司收到众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）通知，经财政部、中国证监会批准，“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”已更名为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”。原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营，与公司已签署的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次更名不涉及审计机构主体资格变更，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-026博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复
牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2019年第10
次工作会议，对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票自2019年3月26日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到相关核准文件后将另行公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定信息披露媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会2019年3月25日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2016-042哈尔滨博实自动化股份有限公司
关于《一致行动协议》变更暨共同控制人减少的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次《一致行动协议》变更暨共同控制人减少不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
近日，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“博实股份”）六位自然人一致行动人、实际控制人邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠签订《关于<一致行动协议>的变更协议》，谭建勋、李振忠退出一致行动人，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢四人继续保持一致行动关系，对公司共同控制。
现对相关事项公告如下：
一、《一致行动协议》变更前相关情况
2010年8月，在公司由有限责任公司整体变更设立股份有限公司之时，为提高对公司的控制力，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六人于2010年8月19日签订《一致行动协议》，约定自该协议生效之日起，保持对公司的共同控制关系。
截止本公告披露日上述六人持有公司股份情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|国籍|年龄|永久境外居留权|持有公司股份数量（股）|持有公司股份比例|
|邓喜军|中国|50|无|73,574,740|10.79%|
|张玉春|中国|51|无|65,557,238|9.62%|
|王永洁|中国|82|无|63,287,019|9.28%|
|王春钢|中国|53|无|56,496,031|8.29%|
|谭建勋|中国|48|无|26,802,989|3.93%|
|李振忠|中国|80|无|18,485,412|2.71%|
|合计||||304,203,429|44.62%|

注：上表比例数值保留2位小数，所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和尾数不符。
二、《一致行动协议》变更情况
本次一致行动人减少主要出于以下原因、考虑。
1、不影响对公司的共同控制。邓喜军、张玉春、王春钢三人一直担任公司的董事长兼总经理、副总经理或总工程师等公司的核心管理层职务，王永洁的配偶蔡鹤皋院士系行业学术权威并一直协助公司制定研发计划及战略规划。截止本公告披露日，上述四人合计持有公司股份258,915,028股，占公司总股本的37.98%，持股超过公司第一大股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司（以下简称“哈工大投资”）持有公司24.11%的持股比例，谭建勋、李振忠（二人合计持有公司6.64%的股份）两人退出一致行动人不影响邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢四人作为实际控制人继续对公司的共同控制。
2、有利于提高决策效率。邓喜军、张玉春、王春钢、王永洁能够保持快速有效的沟通，在重大问题的决策上能够提高决策效率。
3、尊重个人意愿。由于变更前《一致行动协议》已执行满六年，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠近日对一致行动关系进行沟通，谭建勋有意愿退出一致行动人，以便专心投入对公司的日常技术管理工作；李振忠也表示自己已80岁，退休多年，考虑退出一致行动人。
鉴于以上情况，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠近日签署《关于<一致行动协议>的变更协议》，一致同意谭建勋、李振忠退出一致行动人。
变更后一致行动人由上述六名自然人变更为邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢四名自然人。邓喜军、张玉春、王春钢以及王永洁的配偶蔡鹤皋先生自2003年8月起一直担任公司董事（或董事长、总经理或副总经理等职务），截止本公告披露日邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢合计持有公司股份258,915,028股，占公司总股本的37.98%，可实际支配的公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。
三、《一致行动协议》变更对公司的影响及其他
1、邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠六人以协议方式变更一致行动关系，为协议各方真实的意思表示，不违反《公司法》、《合同法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自所作承诺的情形。
2、截止本公告披露日，公司第一大股东哈工大投资持有公司24.11%的股份。此次《一致行动协议》变更后，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢合计持有公司37.98%的股份，超过哈工大投资，四人继续保持一致行动关系，对公司共同控制。
3、此次《一致行动协议》变更不会引起公司管理层变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
4、邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠将继续履行各自尚未完成的承诺。
5、邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢、谭建勋、李振忠共同签署了《哈尔滨博实自动化股份有限公司简式权益变动报告书》，上述报告书与本公告同时刊载于巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。
四、律师事务所出具的法律意见
黑龙江高盛律师集团事务所出具了《关于哈尔滨博实自动化股份有限公司一致行动协议变更暨共同控制人减少之法律意见书》认为，《关于<一致行动协议>的变更协议》的签署合法、合规、真实有效；自2016年8月22日《关于<一致行动协议>的变更协议》签署之日起，邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢四人之间确立了一致行动人关系，博实股份由邓喜军、张玉春、王永洁、王春钢四人共同实际控制。
五、备查文件
1、《关于<一致行动协议>的变更协议》；
2、《黑龙江高盛律师集团事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司一致行动协议变更暨共同控制人减少之法律意见书》；
3、《哈尔滨博实自动化股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一六年八月二十四日
浙江爱仕达电器股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江爱仕达电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第610471号浙江爱仕达电器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李惠丰
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：邓红玉
中国·上海 二 O一六年四月二十九日
专项审计说明第2页
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 5 年 期 初 占用资金余额|2 0 1 5 年 度 占 用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|爱仕达集团有限公司|股份公司母公司|其他应收款||381.12|381.12||房租|经营性往来|
||陈合林|股份公司共同控制人|其他应收款||51.21|51.21||房租|经营性往来|
||陈文君|股份公司共同控制人|其他应收款||53.78|53.78||房租|经营性往来|
||陈灵巧|股份公司共同控制人|其他应收款||26.81|26.81||房租|经营性往来|
||温岭爱仕达房地产开发有限公司|股份公司母公司的子公司|应收账款||10.70|10.34|0.36|商品款|经营性往来|
|小计|||||523.62|523.26|0.36|||
|关联自然人及其控制的法人|林富青|股份公司股东|其他应收款||24.92|24.92||备用金|经营性往来|
|小计|||||24.92|24.92||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江爱仕达生活电器有限公司|子公司|其他应收款|7,602.34|1,537.66|2,745.22|6,394.78|往来款|非经营性占用|
||浙江爱仕达炊具销售有限公司|子公司|其他应收款|15.38|5.93|19.20|2.11|往来款|非经营性占用|
|小计||||7,617.72|1,543.59|2,764.42|6,396.89|||
|总计||||7,617.72|2,092.13|3,312.60|6,397.25|||

法定代表人：陈合林 主管会计工作负责人：张建秋 会计机构负责人：林联方
专项审计说明第1页
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-032江苏润邦重工股份有限公司
关于举办 2017年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年4月26日（星期四）下午15：00－17：00在全景网举办公司2017年年度报告网上业绩说明会。
本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，独立董事沈蓉女士，副总裁兼财务总监李晓琴女士，董事、副总裁兼董事会秘书谢贵兴先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司
董事会
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5thFloor, Building C, The International Wonderland, XindongRoad,Chaoyang District, Beijing China
邮编/Zip Code:100027电话/Tel:86-10-50867666传真/Fax:86-10-65527227
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都苏州呼和浩特
北京市康达律师事务所
关于深南电路股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
康达股会字[2019]第0010号致：深南电路股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《深南电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2019年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2019年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
法律意见书本所律师同意将本法律意见书作为公司 2019年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《深南电路股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》，公司董事会于2018年12月27日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开十五日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019年 1月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年 1月10日下午15:00至1月11日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2019年1月11日（星期五）下午15:00在深圳市南山区侨城东路 99号 5楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长杨之诚先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 8名，均为截至 2019年 1月 4日下午 15:00交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持
法律意见书股份总数196,807,038股，占公司有表决权总股份的70.2882%。其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共13人，代表股份2,135,251股，占公司股份总数的0.7626%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。
会议表决结果如下：
1、以 198,580,484股同意，200股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9999%的结果，审议通过了《关于公司<A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
2、以 198,580,484股同意，200股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9999%的结果，审议通过了《关于公司<A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
法律意见书4、以 198,580,484股同意，200股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9999%的结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票长期激励计划相关事宜的议案》。
5、以 198,580,484股同意，200股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9999%的结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》。
6、以 198,941,589股同意，700股反对，0股弃权，同意股份占出席会议有效表决股份99.9996%的结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
经验证，本次股东大会通过的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于深南电路股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 经办律师：王萌
沈娉
北京市金杜律师事务所
关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
二○一五年第四次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市长盈精密技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年第二次修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下简称“经办律师”或“金杜律师”）出席了公司二○一五年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．公司2015年11月19日刊登于巨潮资讯网的《深圳市长盈精密技术股份有限公司关于召开二○一五年第四次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议公告》”）；
3．公司2015年11月19日刊登于巨潮资讯网的《深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》；
4．公司2015年11月19日刊登于巨潮资讯网的《深圳市长盈精密技术股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》；
5．公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会
登记记录及凭证资料；
6．公司本次股东大会议案等会议文件。
在本法律意见书中，金杜律师仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及表决程序是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。金杜律师假定公司提交给金杜律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所经办律师根据现行法律、行政法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司2015年11月18日召开的第三届董事会第二十二次会议决议及《公司章程》的有关规定，公司董事会于2015年11月19日在巨潮资讯网刊登了关于在2015年12月4日召开本次股东大会的《会议公告》。
2．本次股东大会的现场会议于2015年12月4日下午15:00在深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11栋二楼公司大会议室召开，参加会议的股东及股东代表（或代理人）就《会议公告》所列明的审议事项进行了审议并现场行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2015年 12月3日15:00至2015年12月4日15:00期间的任意时间。
经本所经办律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点与《会议公告》的内容一致。
本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
1．金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托书进行了核查，确认出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表（或代理人）共 19人，代表公司股份数 291,231,340股，占公司总股本的比例为52.0104%，其中：
1.1参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表公司股份数269,633,641股，占公司总股本的比例为48.1533%。
1.2根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计9人，代表公司股份数21,597,699股，占公司总股本的比例为3.8571%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2．公司董事、监事和董事会秘书以及高级管理人员共11人列席会议。
3．公司聘请的见证律师和邀请的其他人员出席了会议。
本所及经办律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
三、提出新议案
经金杜律师见证，本次股东大会现场未提出新议案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对《会议公告》中列明的相关议案进行了逐项表决，该等议案为：
1．《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2．《关于制定<深圳市长盈精密技术股份有限公司第一期员工持股计划管
理办法>的议案》；
3．《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
4．《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；
股东代表、监事及本所经办律师共同对现场投票进行了计票、监票，并公布了现场表决结果。网络投票的统计结果，由深圳证券信息有限公司提供。
（二）表决结果
根据有关股东代表、监事及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票、监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述4项议案均获通过。
根据《公司章程》的规定，上述议案需以普通决议通过。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。经审议表决，上述4项议案均取得了参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过，符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》对普通决议和特别决议有效表决票数的要求。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决程序及表决结果合法、有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
（本页为《北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司二○一五年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：刘晓光
陈俊宇
单位负责人：王玲
二〇一五年十二月四日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-112汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于部分董事辞职的情况
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长项坚先生、董事黄门马先生、董事陶宝山先生和董事Henry L.Huang先生递交的书面辞职报告。
为控制权发生变更后的公司治理需要及工作安排，项坚先生、黄门马先生、陶宝山先生和Henry L.Huang先生申请辞去公司董事及公司董事会专门委员会中担任的各项职务。辞职后，陶宝山先生不再担任公司任何职务，黄门马先生仍继续担任公司总经理，Henry L.Huang先生继续担任公司副总经理，项坚先生仍将在公司任职。
上述四位董事的原定任期至2020年8月2日。上述四位董事的辞职，将导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司董事会补选出新董事前，上述四位董事仍依照有关规定履行董事职责。
截至本公告日，项坚先生持有公司2018年股权激励计划首次授予的限制性股票365,450股；黄门马先生持有公司股票264,764股，其中无限售流通股55,936股，公司2018年股权激励计划首次授予的限制性股票208,828股；Henry L.Huang先生、陶宝山先生未持有公司股票。
项坚先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。黄门马先生仍需遵守高管的减持限制。
公司及董事会对项坚先生、黄门马先生、陶宝山先生和Henry L.Huang先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于拟补选董事的情况
2019年12月13日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了关于补选第三届董事会非独立董事的议案，经董事会提名、薪酬与考核委员会审查，公司第三届董事会同意提名林向阳、谢家清、倪晨勋、李童童、曹阳为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年十二月十四日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于本次交易产业政策和交易类型等事项的
独立财务顾问核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为山东地矿股份有限公司（以下简称“山东地矿”）本次重大资产重组之独立财务顾问，现根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》和《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等规范性文件的要求，对山东地矿本次重大资产重组的相关事项发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业；
本次交易山东地矿拟发行股份购买莱州金盛矿业投资有限公司（以下简称“莱州金盛”）100%的股权，莱州金盛主要从事金矿石开采、加工和金精粉销售，主要产品为金精粉，相关产品主要应用于黄金冶炼，所属行业为有色金属矿采选业，不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市；
2015年以来，山东地矿通过并购、托管和新设等方式，合并了多家具有较好盈利能力和成长性的非矿型公司，将上市公司逐步转向为多板块协作、多元化运作的集团式管理的上市公司。2014、2015年，有色金属采选业板块均为上市公司总体收入中的重要组成部分。莱州金盛主要从事金矿石开采、加工和金精粉销售，主要产品为金精粉，相关产品主要应用于黄金冶炼，所属行业为有色金属矿采选业。本次交易属于同行业并购。
根据《重组办法》第十三条的规定，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上的重大资产重组，构成借壳上市。
本次交易前，山东省地矿局为本公司实际控制人。本次交易实施后（考虑配套募集资金），山东省地矿局控制公司的股份比例将上升至41.75%，且提名公司董事会过半数董事人选，仍为本公司实际控制人。公司前次实际控制人变更已于2012年12月作为借壳上市交易通过中国证监会核准，本次重组不构成实际控制人变更，因此，本次重组不属于《重组管理办法》规定的借壳上市的情形。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份；
山东地矿本次重大资产重组涉及发行股份，具体为发行股份购买资产及发行股份募集配套资金。
本次收购标的莱州金盛100%股权全部以发行股份方式支付。同时，为提高本次重组绩效，增强重组完成后山东地矿的盈利能力和可持续发展能力，山东地矿拟采用定价方式向认购对象发行股份募集配套资金不超过93,000万元
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形；
山东地矿不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
五、上市公司是否已进入破产重整程序；
山东地矿不存在进入破产重整程序的情况。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项。
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于本次交易产业政策和交易类型等事项的独立财务顾问核查意见》之盖章页）
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2016年9月9日
第二届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-079
北京万邦达环保技术股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 23日，以电子邮件及短信的方式紧急向全体监事发出召开第二届监事会第二十二次会议的通知。会议于2015年6月24日下午1﹕30在公司会议室以现场形式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席范飞先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
审议通过《关于乌兰察布发展基金提供委托贷款的议案》
乌兰察布市万邦达国海发展基金中心（有限合伙）于2015年5月14日设立，根据合伙协议，基金规模拟定为15.05亿元，采用实缴制。
按照合伙协议关于合伙目的、经营范围相关约定，基金金额到位后，公司拟将合计15亿元的募集资金通过中信银行呼和浩特分行或其他商业银行陆续分期委托贷款给内蒙古国源投资集团有限公司，用于借款人存量债务的支付及符合国家政策、法律规定的其他用途。
贷款年利率10%，其中5亿元贷款期限为6年，3.2亿元贷款期限为7年，后续6.8亿元贷款将于本年度内签署具体的委托贷款协议，借款期限均不低于 6年。贷款期内每年的6月20日和12月20日各结息、收息两次，贷款到期后一次性还本并结清最后一笔利息。
本基金进行委托贷款是对公司与乌兰察布市人民政府签署的《PPP项目合作
第二届监事会第二十二次会议决议公告
框架协议》内的存量项目进行的具体投资，公司通过债权投资的方式获取收益。
本次委托贷款的担保：采取乌兰察布市政府负有偿还责任的应收账款质押及账户共管、乌兰察布市供热收费权质押，以及第三方担保的形式，从三个层次保障出借资金的安全。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一五年六月二十四日