证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-19山东航空股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年度股东大会
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2016年6月1日，公司第六届董事会2016年第二次临时会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的通知》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、召开时间：
现场会议时间：2016年6月23日（星期四）下午2：30，会期半天。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年6月23日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年6月22日15:00，投票结束时间为2016年6月23日15:00。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）于股权登记日 2016年 6月 17日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：济南市二环东路5746号山东航空大厦31楼会议室
二、会议审议事项
1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度独立董事述职报告》
3、《2015年度监事会工作报告》
4、《2015年年度报告及其摘要》
5、《2015年度财务决算报告》
6、《2015年度利润分配方案》
7、《关于追加确认 2015年度日常关联交易超额部分的议案》（详见公告2016-10，关联股东回避表决）
8、《关于 2016年度日常关联交易的议案》（详见公告2016-11，逐项表决，关联股东按关联关系不同分别回避表决）
9、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
上述审议事项内容，详见公司于 2016年 3月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《第五届董事会第八次会议决议公告》、《第五届监事会第六次会议决议公告》、《2015年度独立董事述职报告》、。
《2015年年度报告》等信息公告
三、现场会议登记方法
记，代理人还应持有授权委托书和代理人身份证。
2、登记时间：2016年6月22日（下午13：00－16：00）。
3、登记地点：山东省济南市历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天宫办公楼3楼董事会办公室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东若委托代理人出席会议并表决的应将授权委托书于 2016年 6月 22日前（含 22日）送达本公司登记地点。异地股东可用信函和传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：范鹏包伊琳
联系电话：86－531－82085586
联系传真：86－531－85698767分机8679
联系邮箱：baoyl@shandongair.com.cn
联系地址：山东省济南市历城区遥墙国际机场丹顶鹤大酒店北门天宫办公楼3楼董事会办公室
邮政编码：250107
2、会议费用：与会股东及授权代理人交通及食宿费用自理。
山东航空股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360152，投票简称：山航投票。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||2015年度董事会工作报告||1.00||
|议案2||2015年度独立董事述职报告||2.00||
|议案3||2015年度监事会工作报告||3.00||
|议案4||2015年年度报告及其摘要||4.00||
|议案5||2015年度财务决算报告||5.00||
|议案6||2015年度利润分配方案||6.00||
|议案7||关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的议案||7.00||
|子议案①||中国国际航空股份有限公司||7.01||
|子议案②||四川国际航空发动机维修有限公司||7.02||
|议案8||关于2016 年度日常关联交易的议案||8.00||
|子议案①||山东航空集团有限公司||8.01||
|子议案②||山东太古飞机工程有限公司||8.02||
|子议案③||山东翔宇航空技术服务有限责任公司||8.03||
|子议案④||山东航空新之航传媒有限公司||8.04||
|子议案⑤||中国国际航空股份有限公司||8.05||
|子议案⑥||中国国际货运航空有限公司||8.06||
|子议案⑦||北京飞机维修工程有限公司||8.07||
|子议案⑧||四川国际航空发动机维修有限公司||8.08||
|子议案⑨||成都富凯飞机工程服务有限公司||8.09||
|议案9||关于续聘会计师事务所及其报酬的议案||9.00||

（2）填报表决意见或选举票数。
填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 6月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本公司/本人出席山东航空股份有限公司 2015年度股东大会,并按照如下投票指示代为行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。
委托人名称： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票帐号： 持股数： 股
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
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|表决议案||表决|||
|||同意|反对|弃权|
|1、2015年度董事会工作报告|||||
|2、2015年度独立董事述职报告|||||
|3、2015年度监事会工作报告|||||
|4、2015年年度报告及其摘要|||||
|5、2015年度财务决算报告|||||
|6、2015年度利润分配方案|||||
|7、关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的议案|中国国际航空股份有限公司||||
||四川国际航空发动机维修有限公司||||
|8、关于2016年度日常关联交易的议案|山东航空集团有限公司||||
||山东太古飞机工程有限公司||||
||山东翔宇航空技术服务有限责任公司||||
||山东航空新之航传媒有限公司||||
||中国国际航空股份有限公司||||
||中国国际货运航空有限公司||||
||北京飞机维修工程有限公司||||
||四川国际航空发动机维修有限公司||||
||成都富凯飞机工程服务有限公司||||
|9、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案|||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日