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证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临 2017-011中国葛洲坝集团股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十八次会议（临时）于2017年3月7日以通讯表决的方式召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式，形成以下决议：
一、审议通过关于设立葛洲坝水务台州有限公司的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
为实施温岭市污水处理二期及中东部污水处理工程PPP项目，董事会同意本公司控股设立葛洲坝水务台州有限公司。葛洲坝水务台州有限公司的注册资本为13,000万元，其中，本公司持股40.8%，本公司全资子公司中国葛洲坝集团投资控股有限公司持股39.2%，温岭市水务集团有限公司持股20%，三方均以货币出资；注册地址在浙江省温岭市；经营范围为对水务基础设施项目的投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代理理财等金融服务）；污水处理及再生利用；自来水生产和供应；其他水的处理、利用与分配；天然水收集与分配；水污染治理；市政设施管理；工程项目管理服务；输水管道工程服务；城市排水管道设施施工、运营服务；物业管理、无形资产、动产、不动产的销售与租赁服务（以工商部门核准为准）。
温岭市水务集团有限公司成立于2014年07月22日，注册资本为10,000万元，股东为温岭市国有资产投资集团有限公司，注册地址为温岭市太平街道中华路29号，法人代表为颜帮勇，经营范围为水库建设；集中式供水生产和供应；组织实施污水处理工程；水暖管道、建材销售；污水管道安装；污水管道配件批发、零售；资产管理；国家法律法规和政策允许的投资业务。截至2016年末，总资产为13.0559亿元，总负债为7.0634亿元，营业收入为2.5921亿元，归属于股东的净利润为813万元(财务快报数据)。
二、审议通过关于设立葛洲坝国际俄罗斯有限公司的议案9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意设立“葛洲坝国际俄罗斯有限公司”，英文名称为“Gezhouba Russ Ltd.”，俄文名称为“ООО《Гэчжоубарусс》”；注册地址在俄罗斯莫斯科；注册资本为3,000万卢布（约合人民币300万元），其中本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股51%、本公司全资子公司中国葛洲坝集团第三工程有限公司持股49%；经营范围为水利水电、电力、港口、公路、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、桥梁、河道疏浚、基础工程处理、油气工程、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、施工、咨询、项目管理；与上述业务相关的技术开发、服务和转让；机电设备、工程机械的生产、制造、安装、销售与租赁；建筑材料的开发、生产和销售；交通领域、房地产领域开发及相关的技术服务；物业管理；实业投资及资产管理业务；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；进出口业务（经相关部门依法批准的内容开展经营活动）。
三、审议通过关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司越南代表处的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司设立“中国葛洲坝集团国际工程有限公司越南代表处”，英文名称为
“Representative Office of China Gezhouba Group International
Engineering Co., Ltd. inVietnam”，越南文名称为“VănphòngđạidiệnCông ty TNHHCôngtrìnhQuốctế China Gezhouba GrouptạiViệtNam”。
注册地址在越南河内。
越南代表处工作职责为：负责协助公司相关市场部门进行越南市场开发工作，收集、筛选、传递项目信息，提出市场分析意见和发展计划；负责越南市场商务分析、项目前期研究以及项目考察工作，配合公司在越南的项目投标、签约及合同生效工作；有条件地开展投资配合及一般贸易业务；负责建立并维护与越南政府相关部门的公共关系；负责向中国驻越南大使馆和经参处报告工作；公司授予的其它职能。
四、审议通过关于设立公司海南办事处的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意本公司在海南省海口市设立海南办事处，负责指导和协调本公司及所属相关单位在海南开展业务。
五、审议通过关于总部机关职能部门设立和调整的议案
9票同意，0票反对，0票弃权
董事会同意本公司撤销安全质量环保部，设立安全监察部、质量环保管理部；为了积极响应国家“军民融合”政策，董事会同意本公司设立军民融合业务部，负责谋划拓展本公司及相关企业的“军民融合业务”。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2017年 3月 8日
中船科技股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》等相关规定，作为公司审计委员会成员，现就 2016年度工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会由三名成员组成。2016年度，审计委员会成员由巢序、徐健、王军担任，其中，巢序担任审计委员会主任。
二、2016年度审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会就 2015年年报审计工作召开 2次会议。
1、关于公司 2015年年度报告，审计委员会于 2016年 1月 25日召开相关会议，主要是：在年审注册会计师正式审计前，就年报审计计划安排，预审的初步情况进行沟通；在年审注册会计师出具初步审计意见后，对 2015年度审计报告征求意见稿进行审议并通过决议，同意向公司七届十一次董事会提交《2015年度财务决算方案（预案）》、《2015年度利润分配预案》、《公司 2015年年度报告及摘要》、《公司 2015年度内部控制评价报告》和《关于公司日常关联交易的预案》等预（议）案。
三、审计委员会年度履行职责的情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）执行 2015年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督，认为信永中和遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。
年报审计期间，审计委员会与信永中和就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分沟通，未发现公司财务报表存在重大问题。
公司支付信永中和 2015年度审计费 60万元，与公司所披露的审计费用情况相符，相关审计人员亦未从公司获取除审计费用及相关差旅费以外的其他任何形式的经济利益。
（二）指导内部审计工作；
2016年度我们审阅了公司年度内部审计工作计划；积极督促公司内部审计计划的实施；经审阅内部审计工作报告，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
2016年度我们审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形；我们重点关注了公司财务报告的重大会计和审计问题，认为不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（四）对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
度内部控制自我评价工作。
2、报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，指导公司更好地开展 2016年度的内部控制评价管理工作。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，使公司管理层、内部审计部门及相关部门与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通更为有效，提高了审计工作的效率。
2016年度我们根据《上市公司董事会审计委员会运作指引》的
要求忠实、勤勉地履行了职责。2017年度我们将继续发挥委员会的
专业职能，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
中船科技股份有限公司董事会审计委员会 2017年 4月 27日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-050号中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2018年9月29日以书面传签方式召开2018年度第14次会议。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议审议并通过了《由本行董事长周慕冰先生代为履行行长职责》的议案。
周慕冰先生与审议事项存在利害关系，回避表决。
议案表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会 2018年 10月 7日