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证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2018〕063号
华明电力装备股份有限公司
关于收购江苏隆基云能电力科技有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易基本情况
华明电力装备股份有限公司（以下简称“华明装备”或“公司”）拟以自有资金人民币 20,165,159.47元收购霍尔果斯隆乾新能源科技有限公司（以下简称“隆乾新能源”）持有的江苏隆基云能电力科技有限公司（以下简称“隆基云能”或“标的公司”）100%股权。收购完成后，公司将持有隆基云能100%股权，成为隆基云能的唯一股东。
（二）表决情况
2018年 10月 12日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购江苏隆基云能电力科技有限公司100%股权的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）本次股权收购不构成关联交易，无需提交股东大会审议。
本次交易未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，亦无需报中国证监会审核。
二、交易对方的基本情况
公司名称：霍尔果斯隆乾新能源科技有限公司
类型：其他有限责任公司
注册资本：1000万元人民币
法定代表：刘振刚
营业期限：2017年11月8日至2047年11月7日
住所：新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号5-4-602
统一社会信用代码：91654004MA77PX8K7N
经营范围：新能源发电项目、配售电项目、大型变电站项目的开发、投资
和运营管理；节能技术推广服务、节能技术咨询；大容量电能储蓄技术开发与
应用；分布式能源的智能微电网技术开发及应用；电力技术服务、电力技术检
测、电力技术咨询、电力技术转让；专业承包；电力器材及配件销售。
主要股东情况：
截至本公告日，交易对方股东为上海隆和能源科技有限公司、北京四海云
能科技有限公司。
上述交易对方与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司基本情况及交易对价的确定
（一）标的公司概况
公司名称：江苏隆基云能电力科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5000万元人民币
法定代表：刘振刚
营业期限：2017年11月30日至2047年11月29日
住所：溧阳市昆仑街道泓口路218号C幢215室
统一社会信用代码：91320481MA1TD0233P
经营范围：电力技术开发、技术服务、技术检测、技术咨询、技术转让；
电力设备的研发、生产和销售；新能源发电项目、配售电项目、大型变电站项
目的开发、投资和运营管理；节能技术推广服务、节能技术咨询；大容量电能
储蓄技术开发与应用；分布式能源的智能微电网技术开发及应用；电力器材及
配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
隆基云能最近一期的主要财务数据：
单位：元
|||
|-|-|
|项目|2018 年 9月 30 日（未审计）|
|总资产|19,902,759.47|
|负债总额|-|
|净资产|19,902,759.47|
|项目|2018 年 1-9 月（未审计）|
|营业收入|0|
|净利润|-97,240.53|

（二）本次交易前后标的公司股权结构
收购标的公司股权前后，隆基云能的股东持股情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||本次交易后||
||认缴出资额（万元）|持股比例|认缴出资额(万元)|持股比例|
|霍尔果斯隆乾新能源科技有限公司|5000|100%|-|-|
|华明电力装备股份有限公司|-|-|5000|100%|
|合计|5000|100%|5000|100%|

截至目前，隆基云能股权权属清晰，不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易协议的主要内容
转让方:霍尔果斯隆乾新能源科技有限公司(以下简称“转让方”)
受让方:华明电力装备股份有限公司(以下简称“受让方”)
（一）股权转让价格及支付方式
（1）双方同意，标的公司100%股权的转让对价为：人民币 20,165,159.47元（大写：人民币贰仟零壹拾陆万伍仟壹佰伍拾玖元肆角柒分）。
（2）付款方式
2.1协议签订生效后五个工作日内，股权转让对价中人民币 270,000元由受让方汇入转让方指定账户；
下方式向转让方支付剩余股权转让价款：由受让方通过银行汇票支付给转让方。
（二）付款先决条件及股权交割
1、协议生效后且受让方按照协议相关条款约定支付完 270,000元股权转让对价后十个工作日内，转让方与受让方即应共同至相关工商行政管理部门办理交易标的工商变更登记手续。
2、协议签署生效且受让方按照协议相关条款约定支付完 270,000元股权转让对价后十个工作日内，转让方应向受让方提供如下材料：
（1）标的公司相关资质证明及文件。
（2）标的公司目前雇佣人员信息及相关人事资料（包括但不限于员工名册、工资明细清单、社保及公积金缴纳清单、凭证）。
（3）标的公司完整的资产负债表、全套工商材料（包含内档与外档）、历次验资报告等受让方要求的材料清单明细作为本协议附件。
3、转让方保证在协议生效之日起至交割日期间内标的公司的经营和财务状况未发生重大变化。
4、除非受让方书面豁免转让方完成上述先决条件后，受让方按协议相关条款约定事项向转让方支付股权转让对价款尾款。
（三）债权债务处理和人员安排
1、本次签订生效后，转让方即刻安排标的公司依法与聘任雇员依法解除劳动合同关系，标的公司后续人员安排由受让方自行安排。
2、根据财务基准日资产负债表，标的公司有一笔金额为人民币 19,895,159.47元（大写：人民币壹仟玖佰捌拾玖万伍仟壹佰伍拾玖元肆角柒分）的其他应收款，该笔其他应收款由转让方负责清收；转让方应于按照协议相关条款约定收到作为转让对价尾款支付的银行汇票后负责将标的公司该笔其他应收款完成清收。标的公司收到汇票后应提供收据用于双方入账安排。
（四）过渡期安排
2、转让方承诺，过渡期内不进行以下行为：
（1）转让或质押标的公司股权，减少或新增标的公司注册资本。
（2）标的公司为任何第三方提供担保。
（3）主动申请破产或解散。
（4）标的公司为主体进行融资行为。
（五）协议的生效条件、生效时间
协议经双方签署后成立，自下述各项审批与认可条件全部满足后生效：
1、转让方向受让方转让目标公司股权，转让方已经依据目标公司章程的约定，由董事会或者股东作出相关决策，同意该等股权转让交易。
2、受让方受让转让方持有的目标公司股权，已取得受让方内部有权决策机构董事会的批准。
五、涉及本次交易的其他安排
股权转让协议生效后，隆乾新能源即刻安排标的公司依法与聘任雇员依法解除劳动合同关系，标的公司后续人员安排由华明装备自行安排。本次交易完成后不产生关联交易，亦不会与公司关联人产生同业竞争。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次对外收购，有利于公司间接取得售电资质，开展售电业务，能够提升和完善公司的竞争力，有利于公司培育新的业务增长点。
本次交易不会对公司正常经营和业绩带来重大影响，也不会损害广大中小股东和投资者的利益。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、股权转让协议；
3、江苏隆基云能电力科技有限公司财务报表。
华明电力装备股份有限公司董事会2018年10月12日
江苏润和软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，本着客观、谨慎、认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第四届董事会第三十九次会议审议的相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：
一、关于公司回购注销 2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事宜的依据、回购程序、数量及价格合法、合规，不影响公司的持续经营，也不损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信
息披露业务备忘录第9号－股权激励(限制性股票)实施、授予与调整》及公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关法律、法规的规定，程序合法合规。因此，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。
二、关于2014年限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁事项的独立意见
1、公司2014年限制性股票第一个解锁期解锁事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》、《创业板信息披露业务备忘录第9号》及公司《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关实施股权激励计划的规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、经对激励对象名单进行核查，我们认为此次限制性股票激励对象中除有 4名激励对象因个人原因辞职已不符合激励条件以及1名激励对象强征因在第一
个解锁期的个人绩效考核结果为E外，剩余284名激励对象已满足激励计划规
定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对2014年限制性股票第一个解锁期的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次限制性股票解锁有利于充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们一致同意284名限制性股票激励对象在公司激励计划规定的第一个解锁期内解锁。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张顺颐 杜宁宁 洪磊
骆威
2015年12月15日
北京耐威科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等相关文件的规定，为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，公司董事会制定了《北京耐威科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体情况如下：
一、制定本规划所考虑的因素
本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展的实际情况、全体股东特别是中小股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的基本原则
公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经营，执行连续、稳定的利润分配原则；每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
公司未来三年（2018-2020年）将在符合相关法律法规及公司章程的前提下，充分考虑公司股东的要求和意愿，利润分配以现金分红为主，持续、稳定、科学地回报投资者。
三、公司制定未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
(一)利润分配的形式
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先考虑采取现金方式分配利润。
（二）现金分红的条件和比例
公司实施现金分红的条件：
1、公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目除外）；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司现金流能满足公司正常经营和长期发展的需要的。
4、满足上述条件后，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%；
重大投资计划或者重大现金支出指以下情形之一：
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）发放股票股利的条件
若公司经营状况良好、营业收入增长迅速，并且公司董事会认为公司具有
成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
（四）利润分配的期间间隔
原则上按年度进行利润分配；公司董事会可以根据公司的资金留存情况提议进行中期利润分配；公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。
（五）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见。
（七）公司监事会应对公司董事会的利润分配方案执行情况和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
四、利润分配政策的研究论证程序和决策机制
1、利润分配政策研究论证程序
公司制定利润分配政策，或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。
公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）和独立董事的意见，在利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报规划。
2、利润分配政策决策程序和机制
公司利润分配政策制订或修改由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会制定或修改利润分配政策须经董事会过半数表决通过并经半数以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见，公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定
或修改提供便利。独立董事对利润分配政策的制订或修改的意见应当作为公司利润分配政策制订和修改议案的附件提交股东大会。
3、现金分红具体方案的制定和审议
公司在制定现金分红具体方案时，公司董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
五、股东回报规划的制定和调整
公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策以及公司未来盈利和现金流预测情况，每三年制定或修订一次股东回报规划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订股东回报规划，例如提高现金分红的比例；反之，如果公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订股东回报规划，或保持原有股东回报规划不变。上述经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，或者公司当年净利润或净现金流入较上年下降超过20%。
董事会制定、修改股东回报规划应经全体董事过半数以及独立董事过半数表决通过。
六、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2018-036
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会近日收到副总经理吴孚爱先生的书面辞呈，因公司管理工作需要，吴孚爱先生请辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。
公司董事会对吴孚爱先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！截至本公告披露日，吴孚爱先生直接及间接共计持有公司股份2,711,823股，持股比例占公司总股本的0.53%；其中持有无限售条件流通股 2,455,173股，高管锁定股 256,650股。吴孚爱先生原定任期为 2016年 09月 27日至 2019年 09月 27日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、公司首次公开发行，吴孚爱先生承诺：对其通过三明弘宇嘉投资管理有限公司间接持有的公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份；
离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有公司股份总数的50%；
4、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
根据相关规定，公司将在其离任后两个交易日内向深交所和中国证券登记结算深圳分公司申报其个人信息。
特此公告！
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会 2018年05月29日
证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2019-089大连易世达新能源发展股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司(简称：公司、本公司)第三届董事会第四十四次会议于2019年9月20日召开，会议决定于2019年10月9日下午15:00召开公司2019年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：公司第三届董事会第四十四次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年10月9日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2019年10月8日-10月9日。其中，通过深圳证券交易所（简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月8日下午15:00至10月9日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2019年9月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权按本通知公布的方式参加本次会议并行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书格式附后）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（大连高新园区火炬路32号B座20层）
二、本次股东大会审议事项
1、《关于续聘审计机构的议案》
2、《关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案》
上述议案1已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，议案2已经公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。
三、本次股东大会提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于续聘审计机构的议案|√|
|2.00|关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案|√|

四、本次股东大会现场会议的登记方法
2、登记地点：大连易世达新能源发展股份有限公司证券部（具体地址：大连高新园区火炬路32号B座20层）。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件3）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真或信件请于2019年9月30日16:00前送达公司证券部，以便登记确认。
（4）公司不接受股东电话方式登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：刘琦
联系地址：大连易世达新能源发展股份有限公司证券部（具体地址：大连高新园区火炬路32号B座20层）
联系电话：0411-84732571 传 真：0411-84732571
2、本次股东大会现场参会人员食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、《大连易世达新能源发展股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议》2、《大连易世达新能源发展股份有限公司第三届董事会第四十四次会议决议》特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司董事会
2019年9月23日附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东参会登记表》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365125
2、投票简称：易达投票
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年10月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
大连易世达新能源发展股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
股东参会登记表
|||
|-|-|
|股东姓名|身份证号码（营业执照号码）|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

年 月 日
附件3：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连易世达新能源发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人（本公司）对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于续聘审计机构的议案|√||||
|2.00|关于使用超募资金投资建设工业大麻基材产香薄片及其产品生产加工项目的议案|√||||

注：请将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股性质： 持股数量：
受托人姓名（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
上海巴安水务股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
(顾强)
各位股东及股东代表:
作为上海巴安水务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人2017年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2017年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
本人在2017年度任职期间，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席，本人均亲自出席，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司重大事项发表意见情况
2017年度，本人以认真负责的态度进行调查研究和审议各项议案，并对董事会相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策和公司规范运作、良性发展起到积极的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人按照公司《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|时间|会议届次|独立意见事项|意见类型|
|1|2017年2月17日|三届董事会第十次会议|经核查，我们认为：公司目前的实际情况符合中国证监会、深圳|同意|

证券交易所现行有关公司债券
政策和向合格投资者公开发行
条件的各项规定，具备公开发行
公司债券的资格和要求。本次公
开发行公司债券的方案合理可
行，有利于拓宽融资渠道，优化
债务结构，促进公司持续健康发
展，符合公司及全体股东的利
益。公司提请股东大会授权董事
会全权办理本次公开发行公司
债券的相关事宜，有助于提高本
次公开发行公司债券的工作效
率。综上，我们同意公司按照公
司债券发行方案推进相关工作，
并将本次公开发行公司债券相
关议案提交公司 2017年第一次
临时股东大会审议。
||||||
|-|-|-|-|-|
|2|2017年4月6日|第三届董事会第十一次会议|现就公司第三届董事会第十一次会议审议通过的有关议案涉及事项发表以下独立意见：（一）未发现公司存在《指导意见》规定的禁止实施员工持股计划的情形。（二）公司本次制定的员工持股计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及《指导意见》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；（三）公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；（四）公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。（五）公司实施员工持股计划有|同意|

利于建立和完善劳动者与所有
者的利益共享机制，使员工利益
与公司长远发展更紧密地结合，
有利于进一步完善公司治理水
平，提高员工凝聚力和公司竞争
力，充分调动员工的积极性和创
造性，实现公司可持续发展。我
们一致同意公司实施本次员持
股计划，同意将有关议案提交公
司股东大会审议。
||||||
|-|-|-|-|-|
|3|2017年4月24日|第三届董事会第十二次会议|第三届董事会第十二次会议及2016年度相关事项发表《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》|同意|
|4|2017年8月22日|第三届董事会第十四次会议|1、关于补选公司非独立董事的独立意见2、关于聘任公司财务总监的独立意见3、关于拟参与设立环保产业基金事项的独立意见|同意|
|5|2017年8月28日|第三届董事会第十五次会议|1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见3、关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|6|2017年10月13日|第三届董事会第十六次会议|1、关于取消授予2016 年限制性股票与股票期权激励计划预留股 票 期 权 事 项 的 独 立 意 见2、关于调整2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分限制性股票数量及回购价格、股票期权数量及行权价格事项的独立意见3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票与注销经获授但尚未行权的期权的独立意见4、关于2016年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第一个解锁/行权期解锁/行权条|同意|

件成就的独立意见
5、关于变更注册资本及修订《公
司章程》的独立意见
6、关于控股股东向公司及下属
子公司提供财务资助的事前认
可和独立意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|7|2017年10月25日|第三届董事会第十七次会议|1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|8|2017年12月13日|第三届董事会第十八次会议|1、关于对南昌巴安博宁环保产业投资中心（有限合伙）增资的独立意见2、关于对全资子公司增资的独立意见|同意|

三、专门委员会履职情况
自本人任职至报告期末，本人作为战略委员会委员，出席了战略委员会的历次会议，公司未来的发展目标及公司重大投资及决策能从公司的实际情况出发，符合公司发展的规划，公司调整战略方向，在各地设立子公司等都充分考察市场环境，符合公司未来的发展战略。
同时本人担任公司提名委员会主任委员，对公司高管提名情况进行了考核，认为都符合《公司法》、《公司章程》的规定，相关人员能胜任各自的工作岗位，并且能为公司的发展做出很好的判断与决策。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
2017年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，关联交易以及 2017年面向合格投资者公开发行公司等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
2、持续关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、
准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2017年公司各项报告和信息披露工作符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》等有关规定。
3、培训学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其它事项
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：顾强
限制性股票激励计划激励对象人员名单（修订稿）
一、激励对象名单
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职 务|获授限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总量的比例|限制性股票占草案公布时公司总股本的比例|
|武瑞华|董事、总经理|140|24.24%|0.46%|
|段贤柱|副董事长、副总经理|130|22.51%|0.43%|
|李 弘|董事、财务总监|50|8.66%|0.16%|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员（共计46人）||257.56|44.59%|0.84%|
|合计||577.56|100%|1.89%|

二、公司中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|1|王劲平|营销总监|2|田莉|市场部经理|
|3|魏东|医学部经理|4|王锡霞|大区经理|
|5|王金峰|大区经理|6|关靖|大区经理|
|7|何剑梅|大区经理|8|万会明|大区经理|
|9|魏军|区域经理|10|李杉|区域经理|
|11|简伯阳|区域经理|12|刘乔山|区域经理|
|13|郭刚|区域经理|14|张玲|区域经理|
|15|孙芳|区域经理|16|李爱东|区域经理|
|17|陶虹|区域经理|18|赵冬梅|区域经理|
|19|余波|区域经理|20|王彦|区域经理|
|21|卢艳波|区域经理|22|易鸣青|区域经理|
|23|康清|区域经理|24|罗迪男|区域经理|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|序号|姓名|职务|
|25|罗冰锐|区域经理|26|胡诚|区域经理|
|27|田浩|区域经理|28|周露露|区域经理|
|29|翁佳|区域经理|30|李志金|区域经理|
|31|索永玮|招商经理|32|许亚利|招商经理|
|33|费勇|商务经理|34|王瑞红|商务经理|
|35|洪承杰|研发部经理|36|刘建|药厂厂长|
|37|王福龙|药厂厂长助理|38|肖志强|药厂车间主任|
|39|贾锟|人力资源总监|40|朱智|法务经理|
|41|孙志芳|证券事务代表|42|黄巍|计财部副经理|
|43|郑艳霞|主管会计|44|刘继光|采购部经理|
|45|左颖|审计部经理|46|吕志勇|网络技术部经理|

北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年一月二十四日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-073保龄宝生物股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，本公司股票（证券代码：002286，证券简称：保龄宝）自 2015年 8月3日开市起停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，并于2015年9月16日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号2015-060），公司于2015年9月23日、2015年9月30日、2015年10月14日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号2015-061、2015-062、2015-063）。2015年 10月 16日公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号2015-064）,并于 2015年 10月21、2015年 10月 28日披露了《关于重大资产重组进展公告》(公告编号2015-066、215-071)。公司拟发行股份购买浙江新通国际合作有限公司、浙江新通出入境服务有限公司控股权，同时配套募集资金。
目前，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、方案论证和完善、审计等各项工作。公司与交易对手已达成初步意向，本次重大资产重组事项正在按计划稳步推进。因有关事项仍存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将自2015年11月4日起继续停牌。
停牌期间，公司将密切关注事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司董事会
江苏泰和律师事务所
关于金陵药业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
中国·南京·中山东路147号大行宫大厦
电话：86 25 8450 3333传真：86 25 8450 5533
电子信箱：JCM@jcmaster.com
网络地址：http://www.jcmaster.com
泰和律师事务所 金陵药业2014年第一次临时股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于金陵药业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：金陵药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下称“本所”）接受金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师（以下称“本所律师”）出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2014年6月10日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《金陵药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》、《金陵药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》及《金陵药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议材料》。
根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知公司股东，公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露。
泰和律师事务所 金陵药业2014年第一次临时股东大会法律意见书本次股东大会于2014年6月27日上午9：00在南京市中央路238号公司本部六楼会议室召开，由公司董事长沈志龙先生主持。会议召开时间、地点与股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
1、出席会议的人员
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，代表股份总计296,832,775股，占公司股份总数的58.90%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。
经核查，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会的主持人在会议表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数。
2、本次股东大会对下列议案进行了审议：
（1）关于董事会换届选举的议案；
（2）关于监事会换届选举的议案；
（3）关于修改《公司章程》相关条款的议案。
本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东及股东代理人对上述议案进行了逐项表决，其中第（1）项和第（2）项议案采用累积投票制的方式行使其所拥有的表决权，没有对股东大会通知未列明的事项进行表决；本次股东大
泰和律师事务所 金陵药业2014年第一次临时股东大会法律意见书会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。上述议案获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2014年第一次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文）
泰和律师事务所 金陵药业2014年第一次临时股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马 群
经办律师：
印凤梅
经办律师：
焦翊
二○一四年六月二十七日
湛江国联水产开发股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下意见：
事前认可：本次延长公司非公开发行股票股东大会决议及股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期，有利于确保公司非公开发行股票相关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们同意将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。
独立意见：经审核，我们认为，公司决定延长非公开发行股票股东大会决议及股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益的行为；决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司将非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的有效期自届满之日起均延长十二个月，并同意将《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》提交至公司 2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：梁金华、刘建勇、杨静2018年9月10日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-08上海柘中集团股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期||
||||||(%)|
|营业总收入|423,834,228.22||437,572,581.76|||
|营业利润|38,212,858.99||105,530,750.27|||
|利润总额|39,540,370.19||133,728,236.66|||
|归属于上市公司股东的净利润|20,803,913.68||115,822,267.61|||
|基本每股收益|0.05||0.26|||
|加权平均净资产收益率|1.34%||7.93%|||
||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初||
||||||(%)|
|总 资 产|1,934,367,164.64||2,000,989,564.04|||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,648,705,778.49||1,488,807,909.65|||
|股 本|441,575,416||441,575,416|||
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.73||3.37|||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2016年度经营业绩比上一年度出现较大幅度下滑，主要原因系公司本年度信托投资出现亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的 2016年度经营业绩与 2016年 10月 26日披露的《2016年第三季度报告》中对公司2016年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2017-081.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
2.公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十七日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-013
浙江仁智股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日披露了《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-009），因工作人员疏忽，将董事毕浙东先生表决意见统计错误，董事会办公室人员及时与其联系沟通，截至《更正公告》披露时，董事会办公室尚未收到其提交的弃权理由。
公司遵循信息披露“及时”原则的要求，于2019年2月27日17时35分在深交所业务专区提交披露了《更正公告》（公告编号：2019-012），同日 18时左右，《更正公告》经相关媒体转载至互联网上，18时51分董事毕浙东先生向公司董事会办公室补充提交了弃权理由。
二、公司说明
公司董事会办公室按照公司《董事会议事规则》等相关制度规定，已于 2019年 2月 23日将本次董事会的通知及议案资料发送至全体董事邮箱并电话告知了各位董事提请其审阅会议资料，截至本次董事会会议召开之时，公司董事会办公室未收到董事对本次会议审议议案的质询。
综上，公司董事会认为，董事毕浙东先生虽未在董事会表决的有效时间内提交弃权表决的理由，但对其补充提交的弃权理由仍补充披露如下：
“重大坏账，应进行法定催收并出具稽核报告，因没有见到应收款催收说明及稽核报告，本人对此事项持保留意见。”
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年3月2日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2014003
北京盛通印刷股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年 1-12月主要财务数据：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||2013年 1-12月||2012年 1-12月||增减幅度|
||53,395.85||51,564.73||3.55%||
|营业总收入（万元）|||||||
||2,035.12||3,743.48||-45.64%||
|营业利润（万元）|||||||
||2,443.91||4,154.46||-41.41%||
|利润总额（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|1,764.20||3,116.96||-43.40%||
|净利润（万元）|||||||
||0.13||0.24||-45.83%||
|基本每股收益（元）|||||||
||3.07%||5.56%||-2.49%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项 目||2013年 12 月31 日||2012年 12 月31 日||增减幅度|
||98,084.11||88,788.82||10.47%||
|总 资 产（万元）|||||||
|归属于上市公司股东的|58,143.67||56,767.21||2.42%||
|所有者权益（万元）|||||||
||13,200.00||13,200.00||0.00%||
|股 本（万股）|||||||
|归属于上市公司股东的|4.40||4.30||2.33%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2013年度，公司实现营业收入53,395.85万元，较上年同期增长3.55%；归属于上市公司股东的净利润1,764.20万元，较上年同期下降43.40%。
业绩下降主要原因是：根据公司区域拓展与在行业细分领域发展的规划：在区域发展方面公司投资了上海盛通时代印刷有限公司，在行业细分领域方面公司大力发展商业印刷投资了北京盛通商印快线网络科技有限公司。但是，2013年上述业务均处于拓展阶段，盈利状况为亏损；同时受整体市场环境的影响，部分以广告为主的期刊发行量有一定的减少,公司的期刊业务拓展受到一定影响，新投资设备产能未能释放，开机率未达预期，导致单位成本上升。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司2013年年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告修正公告相符合。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、《2013年年度业绩快报的内部审计报告》。
北京盛通印刷股份有限公司董事会二零一四年二月二十七日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-009
深圳海联讯科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日收到公
司持股5%以上股东章锋先生减持公司股份的告知函和简式权益变动报告书。章
锋先生于2017年4月5日通过集中竞价方式减持公司100股无限售流通股，占公司
总股本的0.00003%。
章锋先生自2016年5月4日至2017年4月5日期间通过深圳证券交易所大宗交
易方式和集中竞价方式合计减持公司16,750,000股无限售流通股，占公司总股
本的5%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持股均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|章锋|大宗交易|2016-5-4|16.7|8,500,000|2.53731|
|章锋|大宗交易|2016-5-4|13.68|2,750,000|0.82090|
|章锋|大宗交易|2016-5-6|15.21|3,200,000|0.95522|
|章锋|大宗交易|2016-11-16|12.57|1,299,900|0.38803|
|章锋|大宗交易|2017-2-28|10.64|1,000,000|0.29851|

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|章锋|集中竞价|2017-4-5|11.00|100|0.00003|
|合 计||||16,750,000|5.00|

2.股东上述减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|章锋|合计持有股份|91,336,790|27.26|74,586,790|22.26|
||其中：无限售条件流通股|91,336,790|27.26|74,586,790|22.26|

二、其他相关说明
1、章锋先生本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股份上市规则》及《公司章程》等有关法律法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持股东章锋先生不是公司的控股股东、实际控制人,本次减持不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次权益变动后，章锋先生仍为持有本公司5%以上股份的股东，仍为公司的第二大股东。
4、根据相关法律和规范性文件的要求，章锋先生《简式权益变动报告书》于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
三、备查文件
1、章锋先生减持股份告知函；
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会