北京华宇软件股份有限公司
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-145|

北京华宇软件股份有限公司
关于召开2015年第三次临时股东大会的通知
根据《中华人民共和国公司法》和《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议决定于2015年12月24日召开2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：公司2015年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2015年12月24日14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月24日交易日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年12月23日下午15：00时至2015年12月24日下午15：00时期间的任意时间。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方
式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或
其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
5、股权登记日：2015年12月18日。
6、出席对象：
（1）截止2015年12月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京清华科技园科技大厦C座25层。
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6认购方式
2.7限售期
2.8上市地点
2.9募集资金的金额及用途
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED 2.10本次发行前滚存未分配利润安排
2.11决议的有效期
3、《关于<北京华宇软件股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案>的议案》
4、《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
6、《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》8、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》
三、现场会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人本人身份证和股东账户卡进行登记；由法人股东委托非法定代表人出席会议的，需持代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡进行登记；
（3）股东可以信函、传真及上门方式登记（传真或信函需在 2015年 12月 22日17:00前送达或传真至本公司证券部），公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2015年12月19日-2015年12月22日。
3、登记地点：北京华宇软件股份有限公司证券部（北京清华科技园科技大厦 C座25层）。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年12月24日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365271 投票简称：华宇投票
（3）在投票当日，“华宇投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票。
②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1项,1.02元代表议案1中子议案1.2项，依此类推，每一项议案应以相应的价格分别申报。
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|议案名称|委托价格（人民币元）|
|总议案|100.00|
|议案1：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|议案2：《关于公司非公开发行股票方案的议案》|2.00|
|2.1 发行股票的种类和面值|2.01|
|2.2 发行方式|2.02|
|2.3 发行对象|2.03|
|2.4 发行价格及定价原则|2.04|
|2.5 发行数量|2.05|
|2.6 认购方式|2.06|
|2.7 限售期|2.07|
|2.8 上市地点|2.08|
|2.9 募集资金的金额及用途|2.09|
|2.10 本次发行前滚存未分配利润安排|2.10|
|2.11 决议的有效期|2.11|
|议案3：《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》|3.00|
|议案4：《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开|4.00|

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|发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》||
|议案5：《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》|5.00|
|议案6：《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》|6.00|
|议案7:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》|7.00|
|议案8：《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》|8.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
在股东对议案进行投票表决时，如果股东先对以上议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；
如果股东先对总议案投票表决，然后对议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表决相同意见。
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区注册。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务
密码。该服务密码需要通过交易系统激活 5分钟后使用。服务密码激活后长期有效，在
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BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京华宇股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（5）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 23日下午15：00时至2015年12月24日下午15：00时期间的任意时间。
五、投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：遇晗
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED电话：010-82622288
传真：010-82150616
联系地址：北京清华科技园科技大厦C座25层邮政编码：100084
2、会议费用情况
本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
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授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京华宇软件股份有限公司2015年第三次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无指示，请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|2.1|发行股票的种类和面值||||
|2.2|发行方式||||
|2.3|发行对象||||
|2.4|发行价格及定价原则||||
|2.5|发行数量||||
|2.6|认购方式||||
|2.7|限售期||||
|2.8|上市地点||||
|2.9|募集资金的金额及用途||||
|2.10|本次发行前滚存未分配利润安排||||
|2.11|决议的有效期||||
|3|《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》||||
|4|《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》||||
|5|《关于<北京华宇软件股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》||||
|6|《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》||||
|7|《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》||||
|8|《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》||||

注：1、请在相应的意见下划“√”，“同意”“反对”‘“弃权”三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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