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证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-070浙江凯恩特种材料股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月20日开市起停牌，并于2017年4月20日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。2017年4月27日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。
经确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月5日开市起继续停牌。公司于2017年5月5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-046），2017年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-048）。
由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，经公司向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自2017年5月19日开市起继续停牌，公司于2017年5月19日、2017年5月26日、2017年6月2日、2017年6月9日和2017年6月16日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-049）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-051）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-056）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-057）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-061）。
公司于 2017年 6月 9日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年6月20日（星期二）开市起继续停牌，预计继续停
牌时间不超过 1个月。公司于 2017年 6月 10日发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-059）。公司于2017年6月23日和2017年6月30日发布了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-063）和《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。
公司于2017年6月30日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，本议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后公司将向深圳证券交易所申请继续停牌。公司于 2017年 7月 1日发布了《关于继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（公告编号：2017-069）。
截至本公告披露日，公司正积极与相关各方就具体重组方案进行进一步商讨、论证和完善，有关各方及相关中介机构正在积极推进本次重大资产重组所涉及的商务谈判、尽职调查等各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—058
北京浩丰创源科技股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司2018年第三季度报告已于2018年10月30日
在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-060云南旅游股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因经营发展需要，云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)近日由云南省昆明市世博路10号搬迁至新地址办公，除上述变更外，公司联系电话、传真号码、公司邮箱等其它联系方式均保持不变。
现将新办公地址及联系方式公告如下：
公司办公地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心 B栋 1单元 16层、 17层
邮编：650224
联系电话：0871-65014605 65012363
传真号码：0871-65012141
公司邮箱：expo99km@163.com
由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会 2019年7月24日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2018-033
华瑞电器股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月25日，华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了公司2018年第一季度报告全文。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
2018年第一季度报告全文于2018年4月26日在中国证券监督管理委员创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告！
华瑞电器股份有限公司董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-002上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于部分董事、高管减持股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年10月9日和2017年10月24日披露了《关于部分董事、高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-083）和《关于部分高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-092）。公司副董事长/总裁纪安康先生、副总裁陆霖先生、副总裁黄国强先生、副总裁常伟俊先生计划自减持计划公告之日起 15个交易日后的六个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过560,000股（不超过公司总股本比例0.13%）。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
截至本公告日，纪安康先生、陆霖先生、黄国强先生、常伟俊先生减持计划的时间已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持股份的基本情况
截至本公告披露日，纪安康先生、陆霖先生、黄国强先生、常伟俊先生尚未实施减持公司股份计划。
二、相关承诺及履行情况
公司所有董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超
过其所持有的公司股份总数的25%。
截至本公告日，纪安康先生、陆霖先生、黄国强先生、常伟俊先生均严格履行了上述承诺。
三、相关风险提示
1、纪安康先生、陆霖先生、黄国强先生、常伟俊先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次股份减持计划系纪安康先生、陆霖先生、黄国强先生、常伟俊先生的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更的风险。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定的情形，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
4、公司将持续关注纪安康先生、陆霖先生、黄国强先生、常伟俊先生本次股份减持计划的实施情况并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、纪安康先生《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股份减持计划进展的告知函》
2、陆霖先生《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股份减持计划进展的告知函》
3、黄国强先生《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司股份减持计划进展的告知函》
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2018年2月8日
吉艾科技（北京）股份公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
因筹划重大事项，公司向深圳证券交易所申请自2015年4月8日开市起停牌。经公司进一步了解，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司于2015年4月22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年4月22日开市起继续停牌。
现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）（以下简称“128号文”）相关标准事宜作以下说明。
2015年3月10日-2015年4月7日为股票连续停牌前/重组预案披露前之20个交易日。根据万得资讯提供的交易数据，上述期间公司和创业板综合指数、中证全指能源指数的收盘价格以及波动情况如下表所示：
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|日期|股票收盘价（元/股）|创业板综（点）|中证全指能源设备（点）|
|2015年4月7日|29.04|2762.01|8413.43|
|2015年3月10日|21.09|2131.39|6841.54|
|波动幅度|37.70%|29.59%|22.98%|
|剔除大盘影响涨跌幅|8.11%|||
|剔除同行业板块影响涨跌幅|14.72%|||

综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅没有超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的相关标准。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉艾科技（北京）股份公司董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
吉艾科技（北京）股份公司董事会年 月 日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2019-083江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于控股股东诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司|
|控股股东常州诺亚科技有限公司（以下简称“常州诺亚”）通知，常州诺亚于今|
|日收到江苏省常州市中级人民法院（以下简称“常州中院”）送达的《执行通知|
|书》<(2019)苏 04执 305 号>，对内蒙古名城实业发展有限公司（以下简称“名|
|城实业”）起诉常州诺亚借款合同纠纷一案出具《执行通知书》，现将有关情况|
|公告如下：|
|一、本案的基本情况|
|名城实业于 2019 年 5 月向常州中院提起诉讼，要求常州诺亚立即偿还借款|
|本金1.2365 亿元及还清之日止的利息。具体内容详见2019 年 6 月14 日《证券|
|时报》和巨潮资讯网上刊载的《关于控股股东诉讼事项的公告》（公告编号：|
|2019-035）和2019 年 10月 23 日《证券时报》和巨潮资讯网上刊载的《关于收|
|到民事判决书的公告》（公告编号：2019-064）。|
|二、本案的进展情况|
|2019 年 12 月11 日常州中院出具了《执行通知书》，内容如下：|
|申请执行人内蒙古名城实业发展有限公司与你（单位）借款合同纠纷一案，|
|本院于 2019 年 10月 21 日作出的（2019）苏 04民初 74 号民事判决书已发生法|
|律效力。申请执行人内蒙古名城实业发展有限公司向本院申请强制执行，本院于|
|2019 年 12月 10 日依法立案执行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百|
|四十条、第二百五十三条的规定，责令你（单位）立即履行下列义务：|
|（一）向申请执行人内蒙古名城实业发展有限公司支付人民币124390324|
|元及一般债务利息。|

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|-|
|（二）向申请执行人内蒙古名城实业发展有限公司支付迟延履行期间的加倍|
|债务利息（或者迟延履行金）。|
|（三）担负案件申请执行费人民币191790 元。|
|三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项|
|除上述事项外公司及公司控股公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、|
|仲裁事项。|
|四、对公司可能存在的影响|
|本次诉讼判决，目前不会对公司经营产生重大影响。公司董事会将积极关注|
|上述事项的进展，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注|
|意投资风险。|
|五、备查文件|
|常州中院出具的《执行通知书》<(2019)苏 04 执 305 号>。|

特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-116天津瑞普生物技术股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》。
鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司相关股东提名，周仲华先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人符合担任上市公司监事的资格要求，公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律、法规以及相关规则的规定。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司2018年第一次临时股东大会进行审议并选举产生，与另外两名由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起
三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行监事义务和职责。
特此公告。
天津瑞普生物技术有限公司
监事会
二〇一八年十二月六日
证券代码：000967 公告编号：2016-043号盈峰环境科技集团股份有限公司
关于拟注册发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，降低融资成本，拟申请注册发行短期融资券。公司《关于拟注册发行短期融资券的议案》于2016年4月21日经第七届董事会第二十二次会议审议通过，现将相关事项公告如下：
一、本次短期融资券的注册发行方案
1、发行人：盈峰环境科技集团股份有限公司。
2、发行规模：不超过人民币5亿元。
3、发行期限：在本次短期融资券注册规模有效期内，根据市场环境及公司自身情况择机一次或分次发行。
4、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行。
5、发行利率：根据发行时银行间债券市场的实际状况最终确定。
6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
二、本次发行授权事项
为更好地把握本次短期融资券的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司法定代表人马刚在股东大会授权范围内全权决定与具体
债务融资工具发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行时机、发行额度、发行期数、募集资金用途等与本次短期融资券注册和发行有关的事项。
证券代码：000967 公告编号：2016-043号请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。
3、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册、发行及交易流通等有关事项手续。
4、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
5、其他与本次短期融资券发行有关的必要事项。
三、审批程序
本次注册发行短期融资券已经第七届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会获准注册后实施。
公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次注册发行短期融资券的情
况。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-143惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于向控股子公司提供财务资助的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高资金使用效率，保障惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏凯尔生物识别科技有限公司(以下简称“江苏凯尔”)的经营及后续资金需求，公司于 2017年 10月 27日召开的第三届董事会第十八次会议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，决定向江苏凯尔提供 1亿元额度的财务资助（可在额度内循环使用，随借随还），借款期限为 2017年第三次临时股东大会审议通过该议案起三年，借款年利率为不低于银行同期贷款基准利率（以下简称“基准利率”）的1.35倍。
现将相关事宜公告如下：
一、财务资助情况概述
（一）财务资助的主要内容：
1、财务资助对象：江苏凯尔生物识别科技有限公司
2、财务资助的额度：1亿元，可在额度内循环使用，随借随还。
3、财务资助的期限：2017年第三次临时股东大会审议通过该议案起三年。
4、资金使用费：不低于基准利率1.35倍。
5、资助的方式：借款。
6、资金用途：生产经营。
（二）财务资助偿还方式
借款到期后，江苏凯尔将及时足额归还借款本金及相应利息。
（三）公司将在股东大会审议通过后及时与江苏凯尔签订借款协议。
（四）财务资助事项的审批程序
江苏凯尔是公司的控股子公司，公司持有其51.91%股权，故本次公司向控股子公司提供财务资助的事项不属于《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中所涉及的对外提供财务资助。
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司有关制度，公司于 2017年 10月 27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了公司向江苏凯尔提供额度 1亿元的财务资助事项，该事项需提交股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。
二、接受财务资助对象的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏凯尔生物识别科技有限公司
统一社会信用代码：91320507593979364Y
注册资本：10,000万元人民币
成立时间：2012年04月20日
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
住所：江苏省苏州市相城经济开发区漕湖产业园方桥路
法定代表人：朱坤华
主要经营范围：研发、生产生物识别产品、电子产品、通讯产品、计算机软硬件；销售公司自产产品；从事本公司自产产品同类商品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请)。（外资比例小于25%）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、江苏凯尔股权结构如下：
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|股东姓名|认缴出资额(人民币万元)|股权比例(%)|
|惠州硕贝德无线科技股份有限公司|5,191.2|51.912%|
|金运实业有限公司|1,895.4|18.954%|
|林伟平|1,313.4|13.134%|
|苏州凯尔德咨询管理中心(有限合伙)|1,600.00|16.00%|
|合计|10,000.00|100.00%|

（1）资产及负债情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目/会计期间|2016年12月31日||2017年9月30日|
|资产总额|||61,969.89|
|||42,040.32||
|负债总额|||50,375.52|
|||35,226.22||
|所有者权益总额|6,814.10||11,594.37|

(2)利润情况
单位:万元
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|项目/会计期间|2016年1-12月||2017年1-9月|
|营业收入||52,289.34|54,670.61|
|净利润||1,600.51|2,809.97|

（注：上述2016年度已经审计，2017年1-9月未经审计。）
三、本次财务资助风险防范措施
公司拟为江苏凯尔提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，江苏凯尔目前经营稳定，且建立了良好的风险控制体系。公司将在提供资助的同时，加强对上述子公司的经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。
上述财务资助额度为三年内有效的总额度，具体资金提供将根据江苏凯尔的实际需要实施。
四、公司累计对外提供财务资助的金额
截至本公告披露日，公司累计提供财务资助额度为2亿元（不含本次财务资助），上述财务资助均为对控股子公司提供的财务资助且均已归还。
五、相关审核和批准程序
（一）公司董事会审议情况
公司第三届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
（二）公司监事会审议情况
公司第三届监事会第十二次会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过
了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
（三）独立董事意见
独立董事以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
（四）该议案尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年10月27日
浙江震元股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定和《公司章程》要求，认真履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2015年度履职情况述职如下：一、会议出席情况
报告期内，公司共召开董事会 7次、股东大会 1次，本人均亲自出席或按要求进行了通讯表决，列席了股东大会，没有委托出席或缺席的情况。对各次董事会审议的相关议案，本人能认真审阅会议文件及相关材料，在主动了解议案相关情况，与公司董事、管理层进行沟通交流的基础上，提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，对董事会各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况，没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，本人按照《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，对公司发生的凡需独立董事发表独立意见的重大事项均能做到认真了解情况，重点关注相关议案的合法、合规性，基于独立判断发表独立意见。报告期内，共发表独立意见 5次，分别对公司使用自有资金进行现金管理、关联方资金占用、对外担保、日常关联交易、续聘会计师事务所、公司内部控制自我评价报告、利润分配预案、核销部分应收账款、企业会计政策变更、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金、计提坏账准备等事项发表了专业独立意见，独立公正地履职职责。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）日常履职情况：作为公司独立董事，本人按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事年报工作规程》等的规定，勤勉地履行职责和义务，重点对公司生产经营、关联交易、内部控制制度的建立健全及执行等情况进行关注，在年报编制过程中，就年报审计关注的问题和发现的问题，积极地与年审会计师进行沟通，督促年报审计工作进度，较好地发挥了独立董事的监督作用。
（二）信息披露工作的监督：除参加公司相关会议及发表相关独立意见外，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露的有关规定，切实做好信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，保障了广大投资者的知情权。
四、其他工作情况
报告期内，无提议召开董事会、提议聘用和改聘会计师事务所、独立聘请外部审计和咨询机构、提议召开临时股东大会的情况。公司对于独立董事的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
独立董事签名：颜华荣
二〇一六年四月二十六日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-050四川中光防雷科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于 2017年 6月 27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2017年 6月21日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司董事长王雪颖女士主持了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年4月28日开市起停牌至今。
由于本次重大资产重组涉及的相关资产、业务、财务等方面的核查工作量大，具体方案的论证和梳理需要一定的时间，本次重大资产重组相关的审计、评估等工作开展尚需时间才能完成，且本次交易事项仍具有一定的不确定性；同时，根据《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）规定，本次重大资产重组事项须向国防科工局申报批准，公司无法按原计划于2017年6月28日前披露重大资产重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请股票于2017年6月28日开市起继续停牌，以筹划购买陕西华通机电制造有限公
司的100%股权的重组事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：临-2017-051）。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2015-051广东星河生物科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“星河生物”或“公司”）于2015年7月6日以邮件方式向各董事发出公司第三届董事会第十四次会议通知。本次会议于2015年7月16日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以现场表决和通讯方式召开。会议应到5人，实到5人，其中董事叶运寿、黄清华出席现场会议并投票表决，独立董事张龙平、杨得坡、游达明以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议主持为董事长叶运寿，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2015年半年度报告及2015年半年度报告摘要》
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。《2015年半年度报告披露提示性公告》同日刊载于《证券日报》、《证券时报》。
公司独立董事对2015年半年度报告相关事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日刊载的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
二、审议通过了公司《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律
法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
《募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表的意见具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告
广东星河生物科技股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2017-013拓维信息系统股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 04月 05日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]86号），批复的主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过 107,522,759股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求及公司股东大会的授权，在规定时限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票的联系人及联系方式如下：
1、发行人：拓维信息系统股份有限公司
联系人：龙麒
电话： 0731-89852892
邮箱：longqi@talkweb.com.cn
2、承销商：华泰联合证券有限责任公司
联系人：阮昱
电话： 0755-82492941
邮箱：ruanyu@htsc.com
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
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|-|
|证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-011|
|浙江金科过氧化物股份有限公司|
|关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目|
|的自筹资金的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律法规的有关规定，浙江金科过氧化物股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月5日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司计划以募集资金置换截至 2015年 5月 26日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,907,780.01元。具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金及募投项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 703号《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股(A股)2,650万股，发行价格为每股 7.84元，募集资金总额为人民币 20,776万元，扣除发行费用人民币 32,245,646.97元后，公司本次募集资金净额为人民币 175,514,353.03元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2015]115号《验资报告》。
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书对公司本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后本次募集资金投入数额和投资项目披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||拟用募集资金投|
||序号||项目名称||投资总额(万元)|||
||||||||入金额(万元)|
|1||年产 10 万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目||14,780.00||5,973.44||

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|-|-|-|-|
|2|年产 10 万吨钯触媒双氧水二期技改项目|8,971.00|8,971.00|
|3|研发中心建设项目|2,607.00|2,607.00|

二、自筹资金预先投入及置换情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江金科过氧化物股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2015〕5840号)，截至 2015年 5月 26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为76,907,780.01元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟用募集资金投||自筹资金预先投|
||序号||项目名称|||||
||||||入金额(万元)||入金额(万元)|
|1||年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠技改项目||5,973.44||197.64||
|2||年产10万吨钯触媒双氧水二期技改项目||8,971.00||7,493.14||
|3||研发中心建设项目||2,607.00||||
|合计||||17,551.44||7,690.78||

三、决策程序
1、董事会审议情况
2015年 6月 5日公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2015年 5月 26日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金76,907,780.01元。
2、监事会审议情况
2015年 6月 5日公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监事会认为，公司本次使用募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金76,907,780.01元。
以募集资金置换公司前期已投入募投项目的自筹资金，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金76,907,780.01元。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：浙江金科以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由天健会计师事务所进行了专项审核，并履行了必要的审批程序；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；浙江金科本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，平安证券同意浙江金科本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、保荐机构《关于浙江金科过氧化物股份有限公司募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
4、审计机构《关于浙江金科过氧化物股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会 2015年6月5日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十九次会议
相关事项的意见
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于 2018年 11月 12日上午 9:00以通讯方式召开，我们作为独立董事参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和本公司章程的有关规定，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、对公司调增 2018年度日常关联交易上限的意见
本次会议审议通过了《关于增加 2018年度钒产品日常关联交易上限的议案》，并拟将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
我们认为：
公司本次增加与控股股东攀钢集团有限公司（以下简称“攀钢集团”）之间的钒产品关联交易金额上限，是公司正常经营业务所需，属于正常和必要的商业交易行为，上述关联交易按照市场公允价格定价，遵循公平、公正、公开的市场化原则，所预计的情况符合公司经营实际，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果有积极影响。
鉴于此，我们同意公司调增与攀钢集团 2018年度钒产品关联交易金额上限，同意将该议案提交公司 2018年第一次股东大会审议。
公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。
二、对公司拟与攀钢集团有限公司签订《采购框架协议（2019-2021年度）》和《销售框架协议（2019-2021年度）》的意见
本次会议审议通过了《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2019-2021年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021年度）〉的议案》，并拟将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
我们认为：
此次公司与攀钢集团签订《采购框架协议（2019-2021年度）》和《销售框架协议（2019-2021年度）》，是公司正常经营业务所需，符合公司经营实际，协议条款遵循了主体双方的平等、自愿和有偿原则，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的稳定运行，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
鉴于此，我们同意公司与攀钢集团签订上述关联交易协议，同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
公司董事会在审议该议案时关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。
三、对公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2019-2021年度）》的意见
本次会议审议通过了《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议（2019-2021年度）〉的议案》，并拟将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
我们认为：
鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，为中国银行业监督管理委员会核准的为企业集团提
供财务管理服务的非银行金融机构，其在经营范围内向公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；拟签订的《金融服务协议（2019-2021年度）》遵循平等、自愿、公正、公允的原则，有利于降低公司资金成本，提高资金运营效率，是公司正常经营业务所需，符合公司和全体股东的利益，有利于公司生产经营的稳定运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
鉴于此，我们同意公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2019-2021年度）》，同意将该事项提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
公司董事会在审议涉及上述关联交易事项的相关议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的意见》之签字页。）
___________ ___________ ___________
张强 吉利 严洪
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
1、公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年募集资金使用情况的意见。
2、公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于公司2016年度内部控制评价报告的独立意见
1、公司内部控制的建立符合我国有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求。
2、公司组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。
三、有关控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止到报告期末，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、截至2016年12月31日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
四、关于公司关联交易事项的独立意见
1、作为公司独立董事，我们对关联交易事项进行了事前审查。公司2016年度发生的关联交易决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允，满足公司正常生产经营需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。
2、公司2017年度预计发生的关联交易，均为公司日常生产经营所需，不违背国家相关法律法规和公司章程的规定。2017年度预计关联交易将根据市场化原则进行，程序合理合法，不存在损害公司利益和所有股东利益的行为。
五、关于公司2016年年度权益分派预案的独立意见
1、2016年年度权益分派预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见。
2、公司2016年年度权益分派预案符合公司当前的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
3、我们同意公司2016年年度权益分派预案，并同意提交2016年年度股东大会审议。
六、关于聘请公司2017年度审计机构的独立意见
的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计。
2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2016年度财务审计过程中，遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
3、公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
4、我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提交2016年年度股东大会审议。
七、关于独立董事辞职及补选第三届董事会独立董事的独立意见
1、郭晋龙先生因个人原因于2017年4月25日向公司董事会递交书面辞职报告，公司董事会同意其辞呈，郭晋龙先生辞职后不再担任公司其他职务。
2、公司董事会提名独立董事候选人李瑶女士，提名和表决程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》等的规定，合法、有效。
3、公司董事会是在充分了解候选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名，并已征得候选人本人的同意。
4、经审阅独立董事候选人李瑶女士的履历等资料，我们认为独立董事候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任独立董事职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
5、同意提名李瑶女士为第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
郭晋龙 王菊芳 曹叠云
深圳翰宇药业股份有限公司2017年4月25日
北京东方通科技股份有限公司
2013
年度独立董事述职报告
（叶路）
各位股东及股东代表：
作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年度我严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行了职责，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。按照要求出席公司股东会和董事会，独立对公司的业务发展和日常经营提出合理建议，有效发挥独立董事作用，维护公司股东合法权益。现将 2013年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，公司共召开了 7次董事会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席董事会情况如下表：
||||
|-|-|-|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|
|7|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关
事项，均进行了认真的审核和查验,并确认各次会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，未投反对票和弃权票。
2、参加股东大会情况
2013年度，公司共召开了 4次股东大会。分别为 2012年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会、 2013年第三次临时股东大会。本人均未缺席。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事恪守职责，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议。2013年度，依据有关法律、法规
及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意见：
1.2013年 3月 8日，第一届董事会第十五次会议，本人对《关
于 2012年度利润分配预案的议案》发表如下独立意见：
认为公司 2012年度利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在综合考虑公司利润水平、未来发展潜力的前提下，符合公司实际发展情况，与公司业绩成长相匹配，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
2.2013年 10月 9日，第一届董事会第十七次会议，本人对《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见：
公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，经公司董事会提名委员会审核通过，提名程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，候选人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为战略委员会委员和薪酬与考核提名委员会的主任委员，认真履行委员职责，参与董事会决策，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见。与公司保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注行业政策及公司产品相关技术方面的前沿信息，对公司的发展、内部控制制度建设等提出建设性意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，作为独立董事，本人对公司进行了多次现场考察，与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况；与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益所做的工作
按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制
度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、无召开董事会的提议；
2、无聘请或解聘会计师事务所的提议；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在今后的履职过程中，我将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及良好公司治理对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和股东合法权益。
独立董事：