香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
交通銀行股份有限公司
Bank of Communications Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：03328）
獨立非執行董事變動
調整董事會專門委員會組成人員
及
建議委任監事
董事會謹此宣佈，王為強先生因工作調整原因辭任本行獨立非執行董事及董事會風險管理委員會主任委員；劉廷煥先生亦因工作調整原因辭任本行獨立非執行董事及董事會人事薪酬委員會主任委員和董事會審計委員會委員，上述辭任均自年度股東大會選舉產生新任獨立非執行董事且中國銀監會核准其任職資格起生效。
董事會欣然宣佈，其於2014年4月29日召開之會議上決議建議委任李健女士為本行第七屆董事會獨立非執行董事，並委任其為董事會風險管理委員會主任委員以及董事會審計委員會委員；其亦於該會議上決議調整董事會各專門委員會的組成人員。
董事會亦欣然宣佈，監事會已於2014年4月29日召開之會議上決議建議委任宋曙光先生為本行第七屆監事會股東監事、唐新宇女士為本行第七屆監事會外部監事；並選舉宋先生為本行第七屆監事會監事長，惟待其監事任職獲年度股東大會批准後方可履職。
根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，委任李女士為本行獨立非執行董事、宋先生為本行股東監事及唐女士為本行外部監事須經股東於本行股東大會上批准後方可生效，其中，李健女士的董事任職資格亦須中國銀監會核准。有關決議案將於年度股東大會上提呈，供股東審議及批准。
獨立非執行董事辭任
交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，王為強先生（「王先生」）因工作調整原因辭任本行獨立非執行董事及董事會風險管理委員會主任委員；劉廷煥先生（「劉先生」）亦因工作調整原因辭任本行獨立非執行董事及董事會人事薪酬委員會主任委員和董事會審計委員會委員，上述辭任均自本行2013年度股東大會（「年度股東大
會」）選舉產生新任獨立非執行董事且中國銀行業監督管理委員會（「中國銀監會」）核准
其任職資格起生效。
王先生和劉先生均確認其與董事會沒有任何意見分歧，同時也沒有任何與其辭任獨立非執行董事有關而需要通知本行股東及債權人的事項。
王先生及劉先生在董事會任職期間，以豐富的專業經驗、卓越的決策能力和高度的敬業精神，為本行做出諸多貢獻。董事會對此表示衷心感謝。
建議委任獨立非執行董事
董事會欣然宣佈，其於2014年4月29日召開的會議（「該會議」）上決議建議委任李健女士（「李女士」）為本行第七屆董事會獨立非執行董事，並委任其為董事會風險管理委員會主任委員以及董事會審計委員會委員。
根據有關法律法規、監管規章及本行公司章程（「公司章程」）的規定，委任李女士為本行獨立非執行董事須經股東於本行股東大會上批准及中國銀監會核准其任職資格後方可生效。有關決議案將於年度股東大會上提呈，供股東審議及批准。
李女士履歷詳情：
李健，女，1953年9月出生，中國國籍。現任中央財經大學金融學院金融學系主任，博士生導師，博士後流動站導師。李健女士1983年至今任教於中央財經大學，其間於1986年至1987年借調國務院發展研究中心從事諮詢研究工作。李女士目前還擔任教育部金融學專業教學指導委員會副主任，中國金融學會理事，中國國際金融學會理事，北京銀行股份有限公司、五礦證券有限責任公司、中國人壽資產管理有限公司和東興證券股份公司獨立董事。李女士1997年從西安交通大學獲經濟學博士學位。
除上文所披露者外，李女士並無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。李女士與本行董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。
除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關李女士的委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。
本行將不會與李女士訂立任何特定服務年期的服務合約。根據公司章程，李女士作為本行第七屆董事會獨立非執行董事之任期將自中國銀監會核准其任職資格之日起至本行2015年年度股東大會召開之日止，並有資格重選連任，但連續任職不得超過六年。如獲委任，李女士將每年獲得人民幣25萬元（稅前）薪酬（按本行2006年年度股東大會批准），國家另有規定的除外。
董事會各專門委員會組成人員的調整
董事會亦於該會議上決議對董事會各專門委員會的組成人員做出如下調整（其中李健女士須待本行股東大會選舉其為獨立非執行董事且中國銀監會核准其作為獨立非執行董事的任職資格後方開始履行其作為董事會風險管理委員會主任委員和董事會審計委員會委員的職務，而王為強先生及劉廷煥先生將於其以上所述之辭任生效日期起不再擔任相關委員會的主任委員及╱或委員職務）：
戰略委員會
主任委員：牛錫明先生
委員：牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、于亞利女士、王冬勝先生、馬強先生、張玉霞女士和蔡耀君先生
審計委員會
主任委員：于永順先生
委員：于永順先生、杜悅妹女士、張玉霞女士、蔡耀君先生、劉廷煥先生、王太銀先生和李健女士
風險管理委員會
主任委員：王為強先生
委員：王為強先生、李健女士、馬強先生、雷俊先生、彼得 (cid:129)諾蘭先生 (Peter HughNolan)、陳志武先生、胡華庭先生和于永順先生
人事薪酬委員會
主任委員：劉廷煥先生
委員：劉廷煥先生、王太銀先生、馮婉眉女士、彼得 (cid:129)諾蘭先生 (Peter Hugh Nolan)和陳志武先生
社會責任委員會
主任委員：彭純先生
委員：彭純先生、錢文揮先生、胡華庭先生、杜悅妹女士和雷俊先生
由於審計委員會人員調整及李健女士作為本行獨立非執行董事之任職資格尚須本行股東大會批准及中國銀監會核准，在李健女士之董事任職資格取得股東批准及中國銀監會核准前，審計委員會中獨立非執行董事人數將暫時不佔大多數。本行預期李健女士將於2014年4月30日起的三個月內獲得股東批准及中國銀監會核准其獨立非執行董事任職
資格，屆時本行將符合香港上市規則第3.21條之規定。
建議委任監事
董事會亦欣然宣佈，本行監事會（「監事會」）於2014年4月29日召開之會議上決議建議委任宋曙光先生（「宋先生」）為第七屆監事會股東監事、唐新宇女士（「唐女士」）為第七屆監事會外部監事；並選舉宋先生為第七屆監事會監事長，惟待其監事任職獲年度股東大會批准後方可履職。
根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，委任宋先生為本行股東監事及唐女士為本行外部監事須經股東於本行股東大會上批准後方可生效。有關決議案將於年度股東大會上提呈，供股東審議及批准。
宋先生及唐女士之履歷詳情：
宋曙光，男，1961年2月生，2014年3月加入本行。宋先生自2000年至2014年任職於中國太平保險集團（前身中國保險集團），其中2008年8月至2014年3月任中國太平保險集團有限責任公司（中國太平保險集團〈香港〉有限公司）副董事長、總經理，2008年11月起兼任中國太平保險控股有限公司（香港上市公司，簡稱太平控股）副董事長，2013年4月至2014年3月兼任太平控股副董事長、總裁，2004年11月至2008年11月、2010年3月至2011年11月兩度兼任太平人壽保險有限公司董事長。宋先生自1998年11月至2000年4月擔任中國保監會財務會計部主管，1993年10月至1998年10月任職於中國人民保險公司，1985年8月至1993年9月任職於中國國家計劃委員會。宋先生於1985年獲吉林大學經濟碩士學位。
唐新宇，女，1953年4月生。唐女士自2011年1月至2013年7月任中國銀行企業年金理事會理事長，自2007年2月至2011年1月任中銀國際證券有限公司董事長；自2004年10月至2006年9月任中國銀行總行人力資源部總經理；自2004年1月至2004年10月任中國銀行北京分行副行長；自1998年1月至2003年2月任中國銀行總稽核室副總經理、稽核部總經理；自1988年5月至1998年1月任中國銀行香港分行高級經理、助理總經理；自1986年8月至1988年5月任中國銀行國際金融研究所信息處副處長。唐女士1977年於北京大學西語系英語專業畢業，1996年於香港中文大學工商管理專業碩士畢業。
除上文所披露者外，宋先生及唐女士均無擔任本行或其任何附屬公司之任何其他職位，亦無於過往三年擔任任何其他上市公眾公司之董事職務。宋先生及唐女士與本行董事、高級管理人員或主要股東概無任何關係，亦無於本行或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。
除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關宋先生或唐女士之委任而須提請股東注意之事宜，亦無任何其他資料須根據香港上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)項的規定予以披露。
本行將不會與宋先生及唐女士訂立任何特定服務年期的服務合約。根據公司章程，宋先生及唐女士擔任第七屆監事會監事的任期為自年度股東大會通過相關決議之日起至本行2015年年度股東大會召開之日止，並有資格重選連任（外部監事連續任職不得超過六年）。如獲委任，唐女士作為外部監事將每年獲得人民幣20萬元（稅前）薪酬（按本行2006年年度股東大會批准），國家另有規定的除外；宋先生將從本行領取薪酬，其薪酬將根據公司章程及相關規定以及年度經營績效考核情況釐定，包括工資、酌情獎金和法定社會保障福利。
承董事會命交通銀行股份有限公司杜江龍
公司秘書
中國上海
2014年4月29日
於本公告發佈之日，本行董事為牛錫明先生、彭純先生、錢文揮先生、于亞利女士、胡華庭先生*、杜悅妹女士*、王太銀先生*、王冬勝先生*、馮婉眉女士*、馬強先生*、雷俊先生*、張玉霞女士*、王為強先生#、彼得(cid:129)諾蘭先生#、陳志武先生#、蔡耀君先生#、劉廷煥先生#及于永順先生#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事