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证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-071
华自科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，2018年7月31日，华自科技股份有限公司（以下简称“华自科技”或“公司”）以现金形式收到长沙市高新区国家税务局软件产品增值税退税款人民币5,998,834.87元。该退税所得将计入当期“其他收益”，相应增加报表利润。本次获得的政府补助与日常经营活动相关，具有可持续性。
自2018年2月1日至2018年7月31日，公司及子公司累计获得各项政府补助共计人民币9,104,228.03元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币 5,998,834.87元，其他政府补助资金为人民币3,105,393.16元。具体情况如下：
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|1|北京坎普尔环保技术有限公司|北京市商务委员会|水处理展展会补贴款|2018年3月|25,392|京商务外运字[2017]22号|其他收益|与收益相关|否|
|2|华自科技|长沙市失业保险管理服务局|稳岗补贴|2018年3月|159,309.36|湘政办发[2015]45号|其他收益|与收益相关|否|
|3|华自科技|长沙高新技术产业开发区管理委员会|2017年度社会发展综合管理工作优秀单位奖|2018年3月|2,000|长高新管发[2018]23号|营业外收入|与收益相关|否|

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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|4|北京坎普尔环保技术有限公司|北京市商务委员会|水处理展展会补贴款|2018年4月|13,948|京商务外运字[2017]22号|其他收益|与收益相关|否|
|5|北京坎普尔环保技术有限公司|中关村企业信用促进会|2016年企业中介服务资金补贴款|2018年4月|4,000|中科园发[2015]52号|其他收益|与收益相关|否|
|6|北京格兰特膜分离设备有限公司|北京市密云区鼓楼街道办事处|北京市密云区鼓楼街道办事处补贴|2018年4月|604,200|密政发[2017]53号|其他收益|与收益相关|否|
|7|北京格兰特膜分离设备有限公司|中关村企业信用促进会|2016年企业中介服务资金补贴款|2018年4月|6,000|中科园发[2015]52号|其他收益|与收益相关|否|
|8|北京坎普尔环保技术有限公司|首都知识产权服务业协会|2017年度中关村技术创新能力建设专项资金(专利部分)补贴款|2018年4月|8,000|首知服协[2018]15号|其他收益|与收益相关|否|
|9|深圳市精实机电科技有限公司|深圳市科技创新委员会|2017年研究开发资助计划资助资金|2018年4月|789,000|深财科[2012]1号|其他收益|与收益相关|否|
|10|华自科技|长沙市财政局高新区分局|2018年长沙高新技术产业开发区自主创新暨政策落地兑现奖|2018年5月|220,000|长高新管发[2017]33号|其他收益|与收益相关|否|
|11|华自科技|长沙市财政局高新区分局|2017年市级循环经济专项配套资金|2018年6月|1,200,000|长财建指[2017]245号|其他收益|与收益相关|否|
|12|华自科技|国网湖南省电力有限公司长沙市湘江新区供电分公司|光伏发电补助资金|2018年6月|21,332.80|长政办发[2017]8号|其他收益|与收益相关|是|

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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|补助金额（元）|政策依据|计入会计科目|与资产相关/与收益相关|是否具有可持续性|
|13|北京格兰特膜分离设备有限公司|北京市密云区残疾人联合会|残疾人补助|2018年7月|27,000|京残发[2014]47号|其他收益|与收益相关|否|
|14|华自科技|湖南省知识产权局|湖南省知识产权局2017年第三批专利资助补助|2018年7月|9,000|湘财教[2015]48号|其他收益|与收益相关|否|
|15|北京坎普尔环保技术有限公司|北京市商务委员会|2017年下半年北京地区“双自主”企业资金奖励|2018年7月|16,211|京财企[2015]2277号|其他收益|与收益相关|否|
|16|华自科技|长沙市高新区国家税务局|软件产品增值税即征即退|2018年7月|5,998,834.87|财税[2011]100号|其他收益|与收益相关|是|
|合计|—||||9,104,228.03|—||||

以上政府补助均系以现金方式补助，截至本公告日，已全部到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述政府补助均系与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的相关规定，公司拟将上述政府补助9,102,228.03元计入其他收益，2,000元计入营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
上述收到的政府补助 9,104,228.03元将计入公司 2018年度利润总额。公司将
根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府
补助资金的高效使用。
4、风险提示和其他说明
政府补助具体的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年8月1日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-050
上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年7月31日上午10:30在上海市嘉定区美裕路599号公司四楼会议室以现场方式召开。
召开本次会议的通知已于2016年7月21日以邮件方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事 9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
一、公司 2016年半年度总经理工作报告
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
二、董事会审计委员会 2016年半年度工作报告
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
三、公司 2016年半年度报告及摘要
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
四、公司 2016年半年度财务报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
五、公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
六、关于公司 2016年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案
报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
报告期内亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。
报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购和销售产品而发生的日常关联交易的金额较小，且发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
独立董事、监事会已分别就公司 2016年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表独立意见。
9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
七、关于实施 2015年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的议案
根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案，鉴于公司2015年度权益分派方案已实施完毕，现对本次发行股份募集配套资金的股份发行价格和发行数量进行相应调整，调整后的发行底价为19.71元/股，即发行价格不低于19.71元/股。调整后的发行数量上限为25,367,833股，即发行数量不超过25,367,833股。
9名赞成，占全体董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
上海市广发律师事务所已就该项议案出具了法律意见书。《关于实施2015年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2014‐124神雾环保技术股份有限公司
关于公司股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动属于减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
2014年11月 10日，神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到持股5%以上股东王树根先生减持股份的告知函。王树根先生于 2014年 11月 10日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持所持有的无限售流通股票 1,550,000股。具体情况如下：
一、权益变动基本情况
（一）股东历次减持情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王树根|大宗交易|2014年2月14日|10.35|2,800,000|0.97|
||大宗交易|2014年11月10日|18.44|1,550,000|0.54|
||合计|-|-|4,350,000|1.51|

（二）股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|王树根|合计持有股份|14,632,143|5.07|13,082,143|4.53|
||其中：无限售条件股份|1,558,036|0.54|8,036|0.003|
||有限售条件股份|13,074,107|4.53|13,074,107|4.53|

二、其他相关事项说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、王树根先生因本次减持行为导致其持有本公司股份比例降为4.53%，不再为持有公司5%以上股份的股东，特编制《简式权益变动报告书》，详见同日的公告文件。
4、本次减持股东非公司控股股东、实际控制人。
三、备查文件
1、王树根先生关于减持股份的告知函。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2015-006
深圳汇洁集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续二个交易日内（2015年6月24日、2015年6月25日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予
以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于 2015年 6月 10日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）公司品牌被侵权的风险
随着消费升级和对高品质生活的追求，品牌已成为消费者选购内衣的重要参考因素，知名品牌更能赢得消费者的青睐。一些不法企业为谋求自身利益可能会仿冒生产销售知名品牌的内衣，侵害被仿冒企业的合法权益。如果未来公司品牌被大量仿冒，将对公司的品牌形象和市场声誉产生冲击，从而对公司正常生产经营产生不利影响。
（二）存货风险
公司 2014年末、2013年末和 2012年末存货净值分别为 58,216.19万元、 52,651.99万元和 56,789.30万元，占流动资产的比例分别为59.78%、60.13%和63.01%,其中往季产品分别为17,160.47万、21,307.48万元和20,503.95万元。如果公司未来产品销售不畅，将会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
（三）电子商务等销售业态快速发展带来的风险
中高端内衣购买者注重消费体验，因此，中高端内衣通常都以百货商场销售为主。截至 2014年 12月 31日，公司在全国开设了 1,928个直营专柜，均开设在各地的商场中。如果未来销售业态发生较大变化，诸如电子商务的快速发展，消费从“线下”转移至“线上”，公司未能顺应变化趋势，公司将面临销售渠道不畅、业绩下滑的风险。
（四）产品质量风险
公司主营产品女士内衣属于贴身穿着服装，消费者对产品的原材料、产品工艺水平具有较高要求。若公司在原材料采购或产品生产环节控制不严，产品的质量出现较大瑕疵甚至含有损害人体的成分，则可能对公司的经营带来不利影响。
（五）人力资源风险
公司以自主生产和直营终端销售为主，而生产和销售环节属于劳动密集型，
对人工需求量较大，如果未来不能及时招聘到所需的生产和销售人员或人力成本大幅上涨，将对公司的经营造成不利影响。
（六）募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金将主要投资于江西生产基地建设项目，若公司在项目实施过程中宏观经济、市场环境等发生重大不利变化或公司组织管理不力导致不能按计划实施项目、新增产能不能完全释放或者不能完全消化导致募投项目无法实现预期收益，将对本公司经营发展产生不利影响。
五、公司提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-006号唐山汇中仪表股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司定于 2015年3月27日（星期五）召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年3月27日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2015年 3月 26日-2015年 3月 27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月26日下午15:00至2015年3月27日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：唐山高新技术产业开发区清华道唐山汇中仪表股份有限公司三楼会议室
4、召集人：唐山汇中仪表股份有限公司董事会
6、出席对象：
（1）截至 2015年 3月 23日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
7、股东大会投票表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议审议事项
1、《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》。
三、会议登记方法
1、现场登记时间：2015年3月27日下午13:00—14:00。
2、登记方法：
法人股东凭单位出具的法定代表人证明、法定代表人授权委托书、股东卡及
委托人身份证办理登记手续。
自然人股东须持本人身份证、股东卡、授权委托代理人持身份证、授权委托书（请详见附件）、委托人股东卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
3、登记地点：唐山高新技术产业开发区清华道唐山汇中仪表股份有限公司二楼董事会秘书办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年3月 27日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、深市投资者投票代码：365371，投票简称为“汇中投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。其中，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案 1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案 1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案 1中子议案①，1.02元代表议案2中子议案②，依此类推。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案1||《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》||1.00||
|议案1.1||选举董建国先生为公司第二届董事会董事||1.01||

||||
|-|-|-|
|议案1.2|选举杨文博先生为公司第二届董事会董事|1.02|
|议案2|《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》|2.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
本次投票中，议案 1采用累积投票制，可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平均分配给 2位董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 3月 26日下午3：00，结束时间为2015年3月27日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、会务联系
联系人：刘春华
电话：0315-3856690
传真：0315-3190081
联系地址：唐山高新技术产业开发区清华道唐山汇中仪表股份有限公司二楼
董事会秘书办公室
六、其他事项
1、会议材料备于董事会秘书办公室。
2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
附件一：授权委托书
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会2015年3月11日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席唐山汇中仪表股份有限公司 2015年 3月 27日召开的 2015年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示如下：
（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“O”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）
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||序号||议案名称|赞成|反对|弃权|
|1||《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》|||||
|1.1||选举董建国先生为公司第二届董事会董事|||||
|1.2||选举杨文博先生为公司第二届董事会董事|||||
|2||《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》|||||

委托股东姓名及签章：_ _
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
希努尔男装股份有限公司
独立董事对控股股东及其一致行动人增持
公司股票计划延期的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，作为希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司拟提交2018年度股东大会审议的《关于控股股东及其一致行动人增持公司股票计划延期的议案》，进行了认真审核，发表独立意见如下：
上市公司信息披露窗口期内有关各方不得对公司股票进行交易，因公司定期报告、业绩预告及业绩快报导致的交易敏感期，以及元旦、春节、清明等多个非交易日影响，公司控股股东及其一致行动人有效增持时间较短，导致增持计划未能如期完成。基于对公司发展的信心，经审慎考虑，控股股东及其一致行动人拟将本次增持计划期限延长六个月至2019年11月15日。本事项不存在损害公司利益，不存在损害全体股东尤其是中小股东的合法权益的情况。
根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，本议案提交公司2018年度股东大会进行审议的程序合法合规，我们对该议案表示赞成并同意提交股东大会审议。股东大会审议时关联股东回避表决，同时提供网络投票，方便中小投资者发表意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为希努尔男装股份有限公司独立董事对控股股东及其一致行动人增持公司股票计划延期的独立意见之签字页）
___________________ ___________________毛修炳 方东标
__________________
施海寅
年 月 日
股票简称：美好置业 股票代码： 000667 公告编号：2017-68美好置业集团股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2017年12月28日以通讯表决的方式召开，公司已于 2017年12月26日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
一、关于向湖北美好社区志愿者公益基金会捐赠的议案
经公司 2016年年度股东大会批准，为积极履行上市公司的社会责任，推广志愿者服务的“美好模式”，提升住户满意度，扩大公司品牌影响力，公司拟于2017年度至2019年度，以自有资金捐赠的方式，每年以不超过上一年度经审计归属于上市公司股东的净利润的3%向湖北美好社区志愿者公益基金会（以下简称“美好志愿公益基金会”）进行捐赠，连续捐赠三年，累计捐赠金额不超过 6,000万元人民币，用于社区志愿者活动、扶贫、教育等社会公益活动。
现根据公司2016年年度股东大会决议的授权及美好志愿公益基金会的2018年度的公益项目资金需求计划，向其捐赠1,600万元用于慈善捐赠及公益活动支出。捐赠资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司本期以及未来经营成果不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。关联董事刘道明先生、汤国强先生、吕卉女士、刘柳女士对本议案回避表决。公司独立董事对该项事项出具了事前认可意见，并发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2017年 12月 30日披露在指定媒体的《关于向湖北美
好社区志愿者公益基金会捐赠的关联交易公告》（公告编号：2017-69）。
二、关于使用暂时闲置自有资金3.45亿元进行委托理财的议案
公司所处房地产行业是资金密集型行业，为了合理利用暂时闲置自有资金，同时实现与合作伙伴的合作共赢，公司根据自身需要，在确保日常运营和资金安全的前提下，遵循规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、效益优先的原则，拟在总额度不超过3.45亿元人民币（含）范围内进行适度理财投资，投资期限不超过3年的金融产品。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。公司独立董事对该项事项发表了独立意见。
具体内容详见公司于 2017年 12月 30日披露在指定媒体的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-70）。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
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|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-057|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届董事会四次会议决议公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会四次会议于2016年8月8日下午2:00在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于 2016年 8月 3日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议由陈祥楼先生召集和主持。应出席会议董事 7人，实际出席会议董事 7人，其中，6名董事亲自出席会议，董事韩子逸先生书面委托董事李峰先生出席会议并表决，会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
同意公司向南京银行股份有限公司珠江支行申请不超过 1亿元人民币银行授信额度（具体金额应在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准），期限不超过 2年，并授权公司总经理办理与本次申请银行授信相关事宜及签署相关文件。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技有限公司董事会
二〇一六年八月八日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-074
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2014年 12月 16日以现场方式召开，出席会议应到监事 3名，亲自出席监事 3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、《对<关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票>发表监事会意见的议案》
经核查，发表监事会意见如下：经核查，公司激励对象宋勇军已经离职，已不符合激励条件。
根据《浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中“十三、限制性股票激励计划的变更与终止”中（二）激励对象个人情况发生变化及“十、回购注销的原则”中（一）回购价格的调整方法”中的规定，将激励对象宋勇军已获授但尚未解锁的限制性股票 13200股全部进行回购注销，激励对象宋勇军回购注销价格为 3.80666666元/股。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
监 事 会
二○一四年十二月十八日
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及公司章程的有关规定，对拟提交董事会审议的关于公司本次发行股份及支付资金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件进行了认真地事前核查，就拟提交公司第三届董事会2016年第三次临时会议审议的与本次交易相关的事项事前予以认可。公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易的交易对方为呼伦贝尔市禾牧阳光生态农业有限公司的股东任远国、张丽华。本次交易完成后，任远国将持有公司 14,000,000股股份，占公司股本总额的6.97%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，任远国、张丽华将成为公司关联方，因此本次交易构成关联交易。
3、本次交易事项符合公司经营发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次交易的标的资产交易价格将以具有证券从业资格的专业评估机构以2015年11月30日为基准日进行评估的结果作为定价依据，经公司与交易对方协商一致后确定，定价具有公允性、合理性，符合相关法律法规的规定以及公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。
综上，我们同意将《关于〈新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的〉议案》等本次交易的相关议案提交公司第三届董事会2016年第三次临时会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事：张沅、高超、李宇立
二〇一六年三月二十一日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-042
广东拓斯达科技股份有限公司
关于 2018年度资产减值准备计提及核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年
4月 15日召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于
2018年度资产减值准备计提及核销的议案》，本议案不需提交股东
大会审议。根据相关规定，现将资产减值准备计提及核销坏账的有
关情况公告如下：
一、本次资产减值准备计提及核销情况概述
依据《企业会计准则第 8号-资产减值》和公司财务规章制度的规定，依据谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2018年 12月
末的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权
投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清
查，对应收款项回收的可能性，存货的可变现净值，长期股权投
资、固定资产、在建工程、无形资产和商誉的可收回金额进行了充
分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公司部分资产已经
发生了减值，应计提相应的资产减值准备；经核查，对应收账款中
客户已倒闭、长期挂账追收无果、无收回可能性的 4笔共计金额
67,860元应收账款予以核销。
二、本次计提资产减值准备及核销坏账的范围和总金额
1、根据资产减值准备测试结果，本次需计提减值准备的资产为
存货、应收账款及其他应收款，详细情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本期计提|上期发生|
|坏账准备|9,202,944.31|5,136,495.48|
|1、应收账款|8,986,971.11|4,878,556.41|
|2、其他应收款|215,973.20|257,939.07|
|存货跌价准备|4,744,413.66|3,238,504.18|
|1、原材料|900,619.75|768,969.10|
|2、库存商品|3,821,810.31|2,466,098.83|
|3、周转材料|21,983.60|3,436.25|

2、核销资产项目
||||
|-|-|-|
|项目|本期核销金额|上期核销金额|
|应收账款坏账准备|67,860|338,478.07|
|其他应收款坏账准备|||
|存货跌价准备|||

三、本次资产减值准备计提及核销对公司的影响
本报告期计提资产减值准备 13,947,357.97元，核销资产减值
准备 67,860元，核销减值准备不对 2018年度利润产生影响，计提
减值准备，导致报告期净利润减少 13,947,357.97元。
四、本次减值准备计提及核销的标准和方法
1、坏账准备
1）单项金额重大的应收款项坏账准备计提
单项金额重大的判断依据或金额标准：占应收款项余额10%以上且金额在 300万元以上。
单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：
单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计
未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期
损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏
账准备。
2）按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：
确定组合的依据：
组合1 账龄组合（除合并关联方外的其他往来）
组合2 同一合并范围内的关联方
按组合计提坏账准备的计提方法：
组合1 账龄分析法
组合2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）
1-6个月（含6个月） 1.00 1.006-12个月（含12个月） 5.00 5.001-2年（含2年） 10.00 10.002-3年（含3年） 20.00 20.003-4年（含4年） 50.00 50.004-5年（含5年） 80.00 80.005年以上 100.00 100.003）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
单项计提坏账准备的理由：
有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值。
坏账准备的计提方法：
按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收账款和其他应收
款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。
2、存货跌价准备
不同类别存货可变现净值的确定依据：
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存
货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材
料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减
去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的
金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的
存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多
于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售
价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、
单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区
生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且
难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的
可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基
础确定。
五、董事会意见
公司董事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人，不涉嫌利润操纵，董事会同意公司 2018年度计提资产减值准备 13,947,357.97元，核销 67,860元。
六、独立董事意见
独立董事认为：公司本次资产减值准备计提及核销依据充分，
决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能
更加公允地反映公司截止 2018年 12月 31日的财务状况、资产价值
及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、
可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小
股东利益的情形。我们同意公司本次资产减值准备计提及核销。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会 2019年 4月 16日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事制度》的规定，秉持独立判断的立场，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于《南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见
经认真审核公司拟实施的《南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，我们认为：
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司《限制性股票激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。
授予额度、授予日期、授予价格、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们认为，公司本次股权激励计划有利于公司持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实施本次股权激励计划，并同意提交股东大会审议。
二、关于《关于<南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见
经核查，我们认为《南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》内容完善、考核机制及依据科学合理。
综上，我们一致同意《南京奥联汽车电子电器股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核、个人层面绩效考核。
其中，公司层面的业绩考核是以净利润指标增长情况为考核要求，净利润以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除限制性股票激励影响后的数值作为计算依据。该指标体现了公司综合经营绩效，反映了公司的市场拓展能力、成本费用控制能力和产品附加值提高能力等，反映公司盈利能力的最终体现。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了
2018-2020年的净利润与2017年归属于上市公司股东的净利润（基数）相比，净利润增长率分别不低于20%、40%、60%的考核目标。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度个人绩效考核结果，确定激励对象个人是否达到解锁的条件。
因此，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
综上，我们一致同意公司实施本次激励计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京奥联汽车电子电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》之签字盖章页）
独立董事签字：
赵曙明 许迎光 郭澳
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-029
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、对外投资的基本情况
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年05月07日召开了第二届董事会第十次会议，与会董事以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司以增资的形式投资上海车瑞信息科技有限公司的议案》，同意公司本次向上海车瑞信息科技有限公司新增出资额人民币3000万元整，本次投资完成后，上海车瑞信息科技有限公司的注册资本为1,349,997.99元，公司持有上海车瑞信息科技有限公司的股权比例为11.1111%。
2、投资履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、关于本次投资所涉及的后续事项，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相关的信息披露义务。
二、投资标的基本情况
1、上海车瑞信息科技有限公司工商基本情况
公司名称：上海车瑞信息科技有限公司
注册地：上海市浦东新区南汇新城镇芦潮港路1758号1幢A-8628室
公司类型：有限责任公司
注册号：310109000617645
注册资本：120万元
法定代表人：王作梁，
经营范围：计算机、网络信息、数码科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告；销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），汽车的销售。
2、股本结构
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|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|股权比例|
|1|王作梁|90.00|75.00%|
|2|国威|10.00|8.30%|
|3|公司团队等|17.60|14.70%|
|7|上海海略管理信息咨询有限公司|2.40|2.00%|
|合计||120.00|100.00%|

3、财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|报表项目|2014年12月31日|2015年3月31日|
|总资产|90.95|889.30|
|净资产|66.03|456.13|
|报表项目|2014年度|2015年第一季度|
|营业收入|1352.93|2602.73|
|净利润|-218.41|90.10|

注：上述财务数据未经审计
三、增资协议的主要内容
1、增资方式
公司本次向上海车瑞信息科技有限公司新增出资额人民币3000万元整，本次投资完成后，上海车瑞信息科技有限公司的注册资本为1,349,997.99元，公司持有上海车瑞信息科技有限公司的股权比例为11.1111%。
2、增资后的股权结构
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|出资额（元）|股权比例|
|1|王作梁|900,000.00|66.67%|
|2|国威|100,000.00|7.41%|
|3|公司团队等|176,000.00|13.04%|
|4|上海海略管理信息咨询有限公司|24,000.00|1.78%|
|5|北京腾信创新网络营销技术股份有限公司|149,997.99|11.11%|
|合计||1,349,997.99|100%|

3、公司治理
本次增资后，增资以后的公司设立董事会，董事会成员由3人组成，本公司提名一名董事。
4、合同生效条件
协议自各合作方签字盖章之日起成立，并于腾信股份董事会审议通过之日起生效。
四、本次对外投资的目的、影响及风险
1、本次对外投资对公司的影响：
本公司随着汽车领域的客户的开拓，本次投资上海车瑞标志着公司向电商代运营、销售、金融支持等非广告营销环节挺进的强大决心。线上平台是汽车O2O过程中不可或缺的环节，亦是公司切入汽车产业链的理想突破口，有利于公司后续或将继续在线上领域加强布局，增强对用户流量和消费行为的掌控力，从而为更
长远地向汽车后市场延伸提供坚实基础。本次投资加快公司在汽车领域发展的步
伐，符合全体股东的利益和公司发展战略。
2、可能存在的风险
（1）客户拓展不及预期。
（2）汽车行业电商化进程不顺利。
五、备查文件
1、增资协议；
2、公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
金科地产集团股份有限公司
关于 2019年第四次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-069号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召集、召开情况
公司于 2019年 6月 6日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2019年第四次临时股东大会。现场会议召开时间为 2019年 6月 6日15：30分，会期半天；网络投票时间为2019年6月5日至6月6日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 6日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年6月5日15：00至2019年 6月6日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋思海先生因其它重要公务无法到会主持会议，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事喻林强先生主持。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会参会股东及股东代表合计67名，代表股份3,633,006,687股，占公司总股份的68.0375%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共10名，代表股份1,506,045,640股，占公司总股份的28.2046%；通过网络投票股东57名，代表股份2,126,961,047股，占公司总股份的39.8329%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意：1,919,091,250股，占出席会议的股东所持有效表决权的52.82377%；反对：1,713,914,037股，占出席会议的股东所持有效表决权的47.17619%;弃权：1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意： 317,575,855股，占出席会议的股东所持有效表决权的68.40598%；反对： 146,674,318股，占出席会议的股东所持有效表决权的31.59371%;弃权：1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
2、审议通过《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意：1,941,059,339股，占出席会议的股东所持有效表决权的53.42845%；反对：1,691,945,948股，占出席会议的股东所持有效表决权的46.57151%;弃权：1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00004%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：
339,543,944股，占出席会议的股东所持有效表决权的73.13792%；反对： 124,706,229股，占出席会议的股东所持有效表决权的26.86178%;弃权：1,400股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.00030%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：刘枳君律师、黄倩律师
3、结论性意见：公司2019年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
六、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年六月六日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-47
徐州科融环境资源股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事裴万柱先生、陈刚先生、华立新先生因个人工作原因，本着对公司和股东负责的态度，于 2016年 7月 4日向公司董事会书面递交了辞去本公司董事职务的报告，裴万柱先生同时辞去了公司第三届董事会副董事长及战略委员会委员、审计委员会委员等职务；陈刚先生和华立新先生同时辞去了第三届董事会战略委员会委员职务。辞去上述职务后，裴万柱先生仍然在公司从事固废业务管理工作，陈刚先生仍然在公司从事投资管理工作，华立新先生仍然在公司下属子公司武汉燃控科技热能工程有限公司从事技术管理工作。裴万柱先生、陈刚先生、华立新先生目前未直接或间接持有公司股票。
独立董事对此发表了独立意见，认为裴万柱先生、陈刚先生、华立新先生因个人工作原因，本着对公司和股东负责的态度，辞去公司董事职务，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
裴万柱先生、陈刚先生、华立新先生辞去公司董事职务后，将导致公司第三届董事会董事成员数量低于法定最低人数，因此，上述三人辞职报告应当在新的董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，裴万柱先生、陈刚先生、华立新先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司将按照法定程序尽快组织提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。
裴万柱先生、陈刚先生、华立新先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，深入企业实地调研，积极出席董事会会议和股东大会，会前主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。裴万柱先生、陈刚先生、华立新先生利用自己的专业知识和技能，促进了董事会决策的程序化、科学化，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。
公司对裴万柱先生、陈刚先生、华立新先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所作出的贡献表示感谢。
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年七月五日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－233岭南生态文旅股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）收到采购代理机构为广东省国际工程咨询有限公司发出的《中标通知书》，确定公司与湖南中彩生态环境科技有限公司及中国市政工程东北设计研究总院有限公司作为联合体为连平县 PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）的中标单位，项目的主要内容如下：
1、采购人：连平县环境保护局
2、项目名称：连平县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目（第二次）3、中标单位：岭南生态文旅股份有限公司、湖南中彩生态环境科技有限公司、中国市政工程东北设计研究总院有限公司联合体
4、项目总投资：约73,671.31万元（具体以合同签订金额为准）
5、建设内容：镇级污水处理工程，包括新建9座污水处理厂及城镇污水管网（含配套主管网及支管网）；农村污水处理工程，包含新建 373座村级污水处理设施及配套管网,并对五个镇已建污水处理设施进行改造。
6、合作期限：合作期为30年，其中建设期2年，运营期28年。
上述项目总投资约占公司 2017年度经审计营业收入的15.42%，系公司积极发展“大生态”业务，大力拓展公司在华南地区水务水环境和生态修复业务的重要举措。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
截至本公告日，上述项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日