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证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-031
深圳市尚荣医疗股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次临时会议，于2016年4月18日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月23日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名。公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
（修改后的《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的股东大会决议有效期延期的议案》
公司第四届董事会第二十三次临时董事会和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》，根据此议案，该决议自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长本次非公开发行股票决议的有效期，使该决议的有效期自前次有效期到期之日起延长 6个月，即自 2015年 5月 14日召开的 2015年第二次临时股东大会通过之日起18个月内有效。除对决议有效期进行延期外，公司2015年第二
次临时股东大会审议通过的涉及本次非公开发行的其他条款均不变。
关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决；其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行工作相关事宜有效期延期的议案》
公司第四届董事会第二十三次临时董事会和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》。为确保公司本次非公开发行股票有关事宜的持续、有效进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，董事会同意提请公司股东大会批准延长授权董事会办理本次非公开发行股票事宜的有效期，使该授权的有效期自前次有效期到期之日起延长 6个月，即自 2015年 5月 14日召开的 2015年第二次临时股东大会通过之日起18个月内有效。除顺延有效期外，授权的内容不变。
关联董事梁桂秋先生、梁桂添先生和黄宁女士回避了表决；其他非关联董事对本议案进行表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第八次临时会议相关议案的独立意见》。
四、审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会通知的
公告》。
特此公告！
深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-049深圳大通实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：深大通，证券代码：000038）连续两个交易日（2019年 5月 24日、5月27日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，核查情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司及有关人员无泄露未公开重大信息的情况；
4、公司近期经营情况良好，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在减持公司股票的行为，控股股东于2019年5月24日披露了《关于公司控股股东及其一致行动人增持计划的公告》（公告编号：2019-045），截止目前尚未增持公司股份；
6、经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司管理层、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2019年 5月 24日披露《关于收到中国证监会立案调查通知的公告》（公告编号：2019-043）；于2019年5月25日披露《关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2019-046），具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-048四川依米康环境科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月9日收到持股5%以上股东上海亨升投资管理有限公司（以下简称“上海亨升”）《减持股份告知函》。上海亨升于2017年5月2日至5月9日期间通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 1,250,000股,具体情况如下：一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||减持均价（元）|||减持时公司股本|||
||股东名称|减持方式||减持期间|||减持股数（股）||||减持比例（%）|
||||||||||（股）|||
|上海亨升||集中竞价|2017年5月2日||13.59||210,000|439,931,947||0.0477%||
|||集中竞价|2017年5月3日||13.44||190,000|439,931,947||0.0432%||
|||集中竞价|2017年5月4日||13.37||250,000|439,931,947||0.0568%||
|||集中竞价|2017年5月5日||13.22||200,000|439,931,947||0.0455%||
|||集中竞价|2017年5月8日||12.98||200,000|439,931,947||0.0455%||
|||集中竞价|2017年5月9日||12.26||200,000|439,931,947||0.0455%||
|||合 计|||||1,250,000|||0.2841%||

2、股东历次累计股份减持情况（自最近一次上海亨升股份减持公告披露之日起计）
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持均价（元）||||减持时公司股本|||
|股东名称|减持方式||减持期间|||减持股数（股|）||||减持比例（%）|
||||||||||（股）|||
|上海亨升|集中竞价|2016年5月4日||11.28||800,000||439,931,947||0.1818%||
||集中竞价|2016年5月5日||11.66||800,000||439,931,947||0.1818%||
||集中竞价|2016年7月4日||10.34||1,070,000||439,931,947||0.2432%||
||集中竞价|2016年7月5日||10.30||500,000||439,931,947||0.1137%||
||集中竞价|2017年5月2日||13.59||210,000||439,931,947||0.0477%||
||集中竞价|2017年5月3日||13.44||190,000||439,931,947||0.0432%||

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-048
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|集中竞价|2017年5月4日|13.37|250,000|439,931,947|0.0568%|
|集中竞价|2017年5月5日|13.22|200,000|439,931,947|0.0455%|
|集中竞价|2017年5月8日|12.98|200,000|439,931,947|0.0455%|
|集中竞价|2017年5月9日|12.26|200,000|439,931,947|0.0455%|
|合 计|||4,420,000||1.0047%|

注：
（1）公司最近一次发布上海亨升减持股份公告的日期为2016年5月4日，具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告》（编号：2016-043）。
（2）上海亨升在2016年5月4日减持股份前持有公司股份数量为34,982,500股，公司总股本为439,931,947股，占公司股本总额的7.9518%%。
3、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本比|||||
||||||股数(股)||||股数(股)||占总股本比例|
||||||||例|||||
|上海亨升||合计持有股份||34,982,500||7.9518%||30,562,500||6.9471%||
|||其中：无限售条件股份||34,982,500||7.9518%||30,562,500||6.9471%||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

二、其他相关说明
1、上海亨升本次减持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（2016年1月9日施行）及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、上海亨升未在《四川依米康环境科技股份有限公司招股说明书》等文件中做出最低减持价格等承诺。
3、上海亨升于2017年3月24日向公司提出减持计划，具体内容请见公司于2017年3月28日刊登在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-019）。上海亨升本次减持行为中的减持原因、拟减持股份数量及
比例、减持期间、减持方式、减持价格区间等均与已披露的公告相符，未违反减持承诺。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-0484、上海亨升非公司控股股东、实际控制人。
5、本次减持后，上海亨升持有公司股份30,562,500股，占公司总股本的6.9471%，仍属于持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、《上海亨升投资管理有限公司减持股份告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二〇一七年五月十日
深圳顺络电子股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
一．关于 2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的
审核意见
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证监局、深交所中小
企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2018年度内
部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表发表如下意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公
司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
二．关于 2018年年度报告及其摘要的审核意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规、文件要
求，监事会全体成员就公司2018年年度报告发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2018年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
三．关于部分固定资产报废处理的议案的审核意见
经审核，监事会认为：公司及公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有
限公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币2,479,490.94元，该批
固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。董事会关于报
废部分固定资产的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决
策程序合法。公司监事会同意董事会关于报废部分固定资产的决议。
四．关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的审核意见
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作
指引》及《募集资金管理办法》的有关规定对公司募集资金进行使用和管理，
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的
情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
经审核，监事会认为：公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗
漏。
五．关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明的审核意见
经审核，监事会认为：公司编制的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专
项说明》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
六.关于续聘会计师事务所的审核意见
经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券
业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合
作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了
积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立
审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同
意《关于续聘会计师事务所的议案》。
七．关于 2018年度关联交易统计及 2019年度日常关联交易预计的审核意
见
经核查，监事会认为：公司2018年度已发生及2019年度拟发生的日常关联
交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司向海德门2018年度
采购商品实际发生金额超出原预计金额主要原因系公司客户存在超预期增量；
公司与海德门2018年度其他关联交易实际发生金额与原预计金额存在较大差
异，主要原因系关联方商务竞标失败造成项目缩减需求减少，针对5G布局重点
项目因市场原因推后，减缓扩张需求，关联方客户项目调整相对均衡，人员稳
定性增加，缩减调配支援。其交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
八．关于 2018年度利润分配的审核意见
经核查，监事会认为：2018年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，充分考虑了公司未来发展规划，且从程序上和内容上符合《公司章
程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况，具
备合法性、合规性、合理性。
九．关于变更会计政策的审核意见
经核查，监事会认为：公司是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转
移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和2017年5月发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳
证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关规定而进行
相应的会计政策变更。同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并
对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可
靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小
股东利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
十．关于回购注销《2016年限制性股票激励计划》第三期限制性股票的审核意见
监事会认为，公司回购注销《2016年限制性股票激励计划》第三期尚未解
锁之限制性股票合计568.40万股符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规
定，审议程序合法有效，同意公司根据《2016年限制性股票激励计划（二次修
订稿）》回购注销《2016年限制性股票激励计划》第三期尚未解锁之限制性股
票合计568.40万股。
（以下无正文）
本页为《监事会对相关事项发表的审核意见》的签字页
全体监事签字：
|||
|-|-|
|黄 平|周冬兰|
|孟莉莉||

二〇一九年二月二十六日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-091广东东方锆业科技股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月13日以通讯方式向全体董事发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知，会议于2018年12月17日下午15:00在公司总部办公楼会议室以通讯会议的方式召开。会议应到董事9人，实际出席本次会议9人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长吴锦鹏先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经出席会议董事审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》；
为满足广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）授信额度需求，优化授信担保结构、降低融资成本，以保证公司持续稳定经营发展，根据公司实际经营需要，公司拟让子公司乐昌东锆新材料有限公司(以下简称“乐昌东锆”)及朝阳东锆新材料有限公司（以下简称“朝阳东锆”）为公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额为不超过 5,000万元人民币。
该事项无需提交股东大会审议。详见公司于 2018年 12月 18日在指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于子公司为母公司提供担保的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
特此公告。
广东东方锆业科技股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2015-026号
南京埃斯顿自动化股份有限公司
关于更换公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议并通过《关于更换公司财务总监的议案》，现将具体内容公告如下：
一、情况概述
公司董事会于近日收到公司财务总监潘文兵先生提交的书面辞职申请，潘文兵先生因公司内部工作调整申请辞去公司财务总监职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，潘文兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在公司新的财务总监产生之前，潘文兵先生仍将继续履行公司财务总监的职责。潘文兵先生辞去公司财务总监职务后，仍在公司担任董事、副总经理、董事会秘书职务。潘文兵先生辞去财务总监职务不会对公司日常生产经营和管理产生重大影响，公司董事会对潘文兵先生在担任财务总监期间为公司所作的贡献表示感谢。
经公司总经理吴波先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，拟聘任袁琴女士担任公司财务总监，负责公司财务管理工作。
二、董事会审议情况
公司于2015年4月26日第二届董事会第六次会议审议并通过《关于更换公司财务总监的议案》，同意聘任袁琴女士担任公司财务总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
三、独立董事意见
1、经审阅袁琴女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形；
2、袁琴女士的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解袁琴女士的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司财务总监的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任袁琴女士担任公司财务总监，其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于南京埃斯顿自动化股份有限公司第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见
3、潘文兵先生关于辞去公司财务总监职务的申请
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会
2015年4月26日
附：个人简历
个人简历：
袁琴女士
1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于合肥工业大学工商管理硕士专业，南京大学会计学硕士专业在读，硕士研究生学历。2000年 7月至 2003年 7月，任江苏雨润集团北京雨润工厂成本课课长、雨润地华房地产集团会计主管；2003年7月至2006年7月，任南京朗坤自动化有限公司和南京朗坤软件股份有限公司财务部经理；2006年 9月至 2008年 3月，任西班牙 Dogi集团江苏道吉面料有限公司管理会计经理；2008年 3月至 2015年 2月，任美国 Hanes集团（HBI）汉佰南京纺织品有限公司财务副总监。现任公司财务部经理。
相关说明：
1、截止目前袁琴女士不存在以下情形：
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
2、与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
3、未持有上市公司股份。
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2017－065深圳市麦达数字股份有限公司
关于与易信视界战略合作实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”或“麦达数字”）在向企业互联网服务产业转型的过程中，在不断提升自身核心能力的同时，亦借助多方资源深入认知行业，建立麦达数字在 SaaS行业的地位和声誉。鉴于此，公司与 SaaS领域的研究型媒体机构易信视界（北京）管理咨询有限公司（旗下设有研究机构“移动信息化研究中心”、媒体“T客汇”及自媒体“人称T客”，以下简称“易信视界”）于 2016年 8月达成战略合作，详见公司于 2016年 8月 4日发布的《关于签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2016-087）。2016年12月 12日，公司于证券时报、中国证券报及巨潮资讯网发布了《关于与易信视界战略合作实施进展的公告》（公告编号：2016-116）。
近期麦达数字与易信视界的各项合作事项在继续推进中，相关进展情况公告如下：
1、2017年1月至6月，麦达数字联合T客汇先后举办了五场公开课，主题分别为《资本寒冬下企业融资的正确姿势》、《SaaS到底需不需要互联网思维》、《互联网时代渠道能否称王》、《麦达SaaS指数分析》和《传统企业互联网转型》，旨在帮助SaaS行业的创业者解决他们在创业过程中遇到的问题，促进行业交流。
公开课在借助 T客汇创业者社群和投资客群培养行业人才，为行业贡献力量的同时，也为麦达数字网罗行业优秀人才、积累及孵化 SaaS行业优质资源提供了重要途径。
2、2017年 5月 10日，移动信息化研究中心组织的“中美 SaaS峰会|2017年中国SaaS产业峰会”在北京如期召开，本次行业峰会吸引了上千位国内外SaaS
行业专家及从业者与会，在峰会上麦达数字和移动信息化研究中心联合发布了“麦达SaaS指数——品牌指数”；2017年8月18日，易信视界旗下移动信息化研究中心组织的“第三届 SaaS峰会•上海站，大会主题：探索•共生——十字路口”在上海如期召开，在峰会上麦达数字和移动信息化研究中心联合发布了“麦达 SaaS指数——品牌指数&用户实践”。两期麦达 SaaS指数深入解读了目前国内 SaaS行业的发展现状、SaaS企业的核心竞争力等主流话题。麦达 SaaS指数的发布，不仅系公司为行业贡献的又一力量，也将对公司向企业互联网服务方向转型的推进具有现实指导意义。
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司董事会2017年8月19日
海马汽车集团股份有限公司
独立董事意见书
根据公司章程及相关法律、法规的规定和要求，作为海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司全资孙公司增资暨关联交易事项发表以下独立意见：
公司董事会审议有关关联交易事项时，审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次交易价格以中水致远资产评估有限公司出具的评估报告为参考依据协商确定。该评估机构具有执行证券、期货相关业务资格，所采用的评估方法恰当，评估假设前提合理，评估结果公允。立信会计师事务所出具的审计结论合理。同意公司董事会本次对关联交易事项议案的通过。
独立董事：孟兆胜、杜传利、魏建舟 2019年 3月 7日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-138
深圳市全新好股份有限公司
关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，创造更大的收益，深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 1月18日召开第九届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，并提交 2016年第二次临时股东大会审议通过，公司开始以闲置自有资金参与证券投资业务。随后公司均按规定程序对每一年的证券投资事项进行审议和授权，期间公司及控股子公司严格控制投资额度及风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。鉴于公司股东大会审议及授权的 2019年证券投资事项时间即将到期，公司根据实际情况，拟在2020年继续以不超过2亿元的闲置自有资金进行证券市场投资，投资期限为 2020年1月 1日至 2020年 12月31日。
2019年 12月30日公司召开第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，同意公司在2020年继续使用不超过2亿元的闲置自有资金参与证券投资并提交股东大会审议。
现将本次投资的具体情况公告如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
关规则要求定期履行信息披露工作。期间公司严格控制投资风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露义务。考虑到市场及公司现阶段自有资金情况，为提高资金使用效率，为公司创造更大的收益，公司拟在 2020年使用自有资金不超过2亿元参与证券投资。
（二）投资范围
本次投资的方向包括：新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
（三）投资额度
公司用于参与证券投资的金额不超过人民币2亿元。
（四）投资期限
本次参与证券投资的投资期限为2020年1月1日至 2020年 12月31日。
（五）投资方式
本投资事项将在上述额度内，由公司董事长、总经理组织相关部门（含控股子公司）和人员负责具体实施；同时，本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。
二、投资风险及风险控制措施
公司的风险控制措施：
（一）依靠专业的投资团队，凭借其在市场研究、投资对象分析、投资策略选择方面较为丰富的实践经验，做好参与证券投资的各项具体工作。
（二）公司参与相关证券投资工作，仍将继续秉承稳妥审慎的投资原则，通过“1、提高对证券市场系统性风险的警惕性；2、注意控制资金的投入比例；3、做好合理的止损止盈准备”等措施最大限度的控制投资风险。
（三）参与相关证券投资事项将严格按照董事会决议的内容、以及公司《对外投资管理制度》等内控制度的规定进行。
虽然本着价值投资宗旨，在风险识别和风险控制方面有上述较为健全的制度和措施，但从事证券投资本身存在的宏观经济风险、政策风险、所投资上市公司经营风险、技术风险、不可抗力因素导致的风险及投资策略风险等风险依然存在，
并将直接影响公司证券投资业务的收益情况，公司证券投资业务收益也因此存在不稳定性甚至带来亏损的风险。
三、需履行的审批程序的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《深圳市全新好股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易。
四、参与证券投资对公司的影响
公司及控股子公司严格控制投资风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。目前已取得良好的投资收益。本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的现金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。
五、独立董事意见
公司独立董事陈毅龙先生、田进先生审议了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》并发表了独立董事意见：本次公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了《对外投资管理制度》，对证券投资进行了专门的规范和要求，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。综上，我们同意公司及控股子公司继续以闲置自有资金参与证券投资。
六、备查文件
（一）公司第十一届董事会第十二次（临时）会议决议；
（二）公司第十一届董事会第十二次（临时）会议之独立董事意见。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2014-007东方网力科技股份有限公司
关于聘任及解聘公司高级管理人员的独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2014年 2月 28日在公司会议室召开。经参会董事书面表决,董事会聘任高军、张晟骏、张进为公司副总经理，同意副总经理任重因个人原因不再担任公司副总经理职务。
根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,作为独立董事,我们针对上述事项发表以下独立意见:
一、本次公司解聘副总经理任重，聘任高军、张晟骏、张进为公司副总经理是根据公司实际情况和工作需要，本次解聘及聘任的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
二、公司董事会已提供高军、张晟骏、张进的个人简历,独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断,我们认为高军、张晟骏、张进不存在《公司法》禁止担任公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。
三、本独立董事同意董事会的会议结果。
独立董事:郇少奎、杨骅、张宇锋
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2014年2月28日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2018-062天津瑞普生物技术股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本404,493,463股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月22日，除权除息日为：2018年5月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****944|李守军|
|2|01*****844|梁武|
|3|01*****339|苏雅拉达来|
|4|01*****314|鲍恩东|
|5|01*****369|李旭东|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月14日至登记日：2018年5月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、股份变动情况
2017年年度权益分派方案不进行资本公积金转增股本。本次权益分派后，公司股份情况没有变化。
六、咨询机构
咨询地址：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道1号
咨询联系人：徐健
咨询电话：022-88958118 传真电话：022-88958118
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、登记公司确认有关权益分派事项具体时间安排的文件
3、深交所要求的其他文件
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
江西华伍制动器股份有限公司独立董事
关于对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立判断的立场就第三届董事会第五次会议审议的的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司符合非公开发行 A股股票条件的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，我们对照创业板上市公司非公开发行股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和各项条件，同时公司董事会在审议上述议案时，关联董事聂景华先生回避了表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。
二、关于公司 2014年度非公开发行股票方案及预案的独立意见
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》和《江西华伍制动器股份有限公司2014年度非公开发行股票预案》后认为：本次非公开发行股票的方案切实可行。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益,不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为。公司董事会在审议上述议案时，关联董事聂景华先生回避了对上述相关议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，我们同意本次非公开发行股票方案及预案的相关事项，并同意将上述议案提交股东大会审议。
三、对公司 2014年度非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见
近年来随着下游行业快速发展，特别是风电、海上重工和建筑工程机械、轨道交通等行业的快速发展，为工业制动器专业生产企业带来良好的发展机遇。面对良好的市场机遇，公司为了保持和巩固国内行业领先地位，同时积极开拓国际
市场，需要对建设完成并投入运营的项目注入大量的流动资金，用于原材料采购等日常经营性支出。同时公司要保持行业内的技术领先地位，保持产品的先进性，增加产品的附加值，就必须不断加强和提升自主创新能力，增加公司的研发投入。
此外，公司为顺应机械行业宏观经济形势，积极推进转型升级，走质量效益型发展之路。这需要大量的资金支持，如通过银行贷款的方式融资，需要支付高额的资金成本，必将影响公司的经营业绩，不利于公司的发展。
基于上述理由，我们作为公司独立董事认为，目前公司迫切需要资金支持，本次非公开发行股票方案能够提高公司募集资金效率，同时降低公司融资成本，切合公司融资规划，能够改善公司财务状况，满足公司发展资金需求；董事会编制的《公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》考虑到了公司所处行业发展阶段、公司融资规划、财务状况等，充分论证本次发行证券及品种选择的必要性，本次发行对象选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行对原股东权益或即期回报摊薄的影响及填补的具体措施，方案切实可行，公平、合理，定价原则合法、合理，程序合规；方案符合公司的长远利益和全体股东的利益。因此，同意公司董事会编制的《公司2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》，并同意提交至公司股东大会进行审议。
四、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
经审核本次非公开发行股票相关材料，我们一致认为：控股股东聂景华先生符合公司本次非公开发行股份认购对象资格；该关联交易在提交董事会审议前已经征得我们的事先认可；关联交易定价公允合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；因此，我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易程序合法有效。公司董事会在审议本议案时，关联董事聂景华先生回避了对本议案的表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定。我们同意本次关联交易并同意将《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》提交至公司股东大会审议五、收购上海庞丰交通设备科技有限公司部分股权及对其增资的独立意见
经审核上海庞丰交通设备科技有限公司相关资料，我们认为：公司投资上海庞丰交通设备科技有限公司符合公司发展规划思路，有利于进一步提高公司的盈
利能力，不存在损害公司股东利益的情况，我们作为独立董事，一致同意公司收购上海庞丰交通设备科技有限公司部分股权及对其进行增资。
独立董事： 刘莹 李亚付国章
江西华伍制动器股份有限公司 2014年9月26日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2019-050银泰资源股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月21日收到独立董事张志凤先生提交的书面辞职报告。因任期届满，张志凤先生申请辞去公司第七届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
张志凤先生在担任公司董事会独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
鉴于张志凤先生辞职后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，张志凤先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在其辞职报告生效前，张志凤先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事职责，公司董事会依法规范运作不受影响。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。
张志凤先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司对张志凤先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一九年七月二十二日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-054江阴电工合金股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押暨部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“电工合金”或“公司”）于近日接到公司实际控制人陈力皎女士通知，获悉陈力皎女士将其所持有的公司部分股份办理了质押暨解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|陈力皎|是|840万股|2019-8-1|办理解除质押手续之日|红塔证券股份有限公司|12.92%|补充流动资金|
|||2520万股|2019-9-9|办理解除质押手续之日|红塔证券股份有限公司|38.77%|补充流动资金|
|合计|-|3360万股|-|-|-|51.69%|-|

2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈力皎|是|1560万股|2018-1-19|2019-9-10|红塔证券股份有|24.00%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||限公司||
|陈力皎|是|460万股|2018-2-1|2019-9-10|红塔证券股份有限公司|7.08%|
|陈力皎|是|320万股|2018-8-17|2019-9-10|红塔证券股份有限公司|4.92%|

3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
陈力皎女士所持公司股份无其他被冻结、拍卖和设定信托等情形。
4、股东股份累计被质押的情况
截至本公告出具日，陈力皎女士持有公司股份 65,000,000股，占公司总股本的比例为31.25%，其中累计质押公司股份数为33,600,000股，占其持有公司股份数的51.69%，占公司总股本的比例为16.15%。
陈力皎女士的一致行动人江阴市康达投资有限公司持有公司股份
75,400,000股，占公司总股本的36.25%，其中累计质押公司股份数为18,600,000股，占其持有公司股份数的24.67%，占公司总股本的比例为8.94%。一致行动人江阴秋炜投资企业（有限合伙）持有公司股份15,600,000股，占公司总股本的比例为7.5%，所持股份无质押。
陈力皎女士及其一致行动人合计持有公司股份156,000,000股，占公司总股本的75.00%，其中累计质押公司股份数为52,200,000股，占其合计持有公司股份数的33.46%，占公司总股本的比例为25.10%。
截至本公告日，陈力皎女士质押的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，陈力皎女士将积极采取措施进行应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2019年9月 11日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-004纳思达股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于 2018年1月18日以通讯方式召开，会议通知于2018年1月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事九名，实际出席会议董事九名，九名董事参与了表决。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币12亿元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品，该额度内资金可滚动使用。
公司董事会同意在授权范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责具体实施。授权日从自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的公告》详见 2018年 1月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构进行了核查并发表了核查意见，具体详见2018年1月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于纳思达
股份有限公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>相关条款的议案》
公司非公开发行股票完成后新增股份 51,640,230股，注册资本相应的增加 51,640,230元，变更后的股本总额为 1,063,664,258股，变更后的注册资本为 1,063,664,258元，注册资本增加后对《公司章程》相关条款进行了修改。
《关于增加注册资本并修订<公司章程>相关条款的公告》详见 2018年 1月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2018年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司开展 2018年度金融衍生产品交易业务的议案》
为有效规避和应对汇率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对公司及子公司经营的影响，依据公司《金融衍生品交易管理制度》及其他相关法律法规的要求，董事会同意公司及子公司在保证不影响正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务，开展的各类型金融衍生品静态持仓合约金额上限不超过55亿美元（约合人民币357.5亿元)，并授权公司经营管理层决定及签署相关交易文件，授权期限为本议案获得2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。
《关于公司及子公司开展 2018年度金融衍生产品交易业务的公告》详见 2018年1月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见 2018年 1月 20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》
本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议通过。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 2月 5日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议提交的应由股东大会审议的相关议案。
《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的通知》的公告详见 2018年 1月 20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
纳思达股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十日