Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2018-003三力士股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日在公司会议室召开了第五届监事会第三十一次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席沈国建先生主持，经与会监事投票表决，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
一、通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名沈国建先生、钱江生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（候选人简历附后）。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一八年一月十六日
附：候选人简历
沈国建，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于 1968年8月，大专学历，中共党员。1986年 4月进入公司，曾任绍兴胶带厂炼胶工、硫化工、副车间主任，现任公司监事、四车间主任。沈国建先生未持有三力士股份，与公司董事、监事、高级管理人员、本次监事候选人、公司控股股东及实际控制人未存在任何关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱江，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1976年10月，大专学历。
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审计说明
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3686号
浙江巨龙管业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江巨龙管业股份有限公司（以下简称巨龙管业公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的巨龙管业公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供巨龙管业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为巨龙管业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解巨龙管业公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
巨龙管业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对巨龙管业公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，巨龙管业公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了巨龙管业公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月十七日
二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位:浙江巨龙管业股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|关联自然人及其控制的法人|陈祖兴|本公司监事|其他应收款|0.26|22.05||22.31||个 人 备 用 金|经营性往来|
||吕惠娇|实际控制人之妹|其他应收款|5.00|-||5.00||个 人 备 用 金|经营性往来|
||罗李鹏|本公司监事|其他应收款|3.90|6.00||9.90||个 人 备 用 金|经营性往来|
|小 计|-|-|-|9.16|28.05||3 7 .21||-|-|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|-|-|-||||||-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽巨龙管业有限公司|子公司|其他应收款|3,501.86|1,136.08|231.87|17.89|4,851.92|资金往来|非经营性往来|
||福建省巨龙管业有限公司|子公司|其他应收款|2,900.99|3,699.42|186.29|3,285.84|3,500.86|资金往来|非经营性往来|
||金华市巨龙制砂有限公司|子公司|其他应收款|2,527.89|1,158.30|173.04|1,500.49|2,358.74|资金往来|非经营性往来|
||河南巨龙管业有限公司|子公司|其他应收款||12,910.58|131.51|11,866.28|1,175.81|资金往来|非经营性往来|
||重庆巨龙管业有限公司|子公司|其他应收款||654.63||526.74|127.89|资金往来|非经营性往来|
|小 计|-|-|-|8,930.74|19,559.01|722.71|17,197.24|12,015.22|-|-|
|总 计|-|-|-|8,939.90|19,587.06|722.71|17,234.45|12,015.22|-|-|
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了拟提交公司董事会审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司董事会相关议案发表事前认可意见如下：
公司拟将持有的上海美特斯邦威企业发展有限公司100%的股权转让给上海
康桥实业发展（集团）有限公司，以上海申威资产评估有限公司2016年11月18
日出具的《资产评估报告》（沪申威评报字（2016）第0758号）为基准，经双方协商，股权转让价格为人民币982,796,334.04元。
本次股权转让符合公司聚焦主业的战略需要，有利于促进公司内部资源的有效配置，进一步推动公司主体业务稳定发展。本次股权转让定价原则合理、公允，不存在利益转移，没有对公司独立性构成影响，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事：郁亮、单喆慜2016年11月20日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-125山东美晨科技股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2015年 10月 14日对山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请已获得审核通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
股票代码：002072 股票简称：*ST凯瑞 公告编号：2019-L066凯瑞德控股股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会无否决提案的情况，没有股东提出质询或建议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议通知时间：2019年6月18日
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间为：2019年7月3日（星期三）下午2：00。
2、网络投票时间为：2019年7月2日—2019年7月3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月2日下午15:00至2019年7月3日下午15:00期间的任意时间。
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开地点：北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：纪晓文先生
（七）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律，法规及公司章程的规定（八）出席本次股东大会的股东及股东授权代表6人，代表有表决权股份
16,133,535股，占公司有表决权总股份的9.1668%。
其中：本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表1人，代表股份
份6,990,401股，占上市公司总股份的3.9718％。
中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共5名，代表公司有效表决权的股份数6,990,401股，占公司有效表决权总股份的3.9718％。
（九）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。上海海华永泰（北京）律师事务所李茜茹律师、张弢律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
以下议案已经公司第七届董事会第十次、第十一次会议审议通过，经持股超3%的股东临时提案，具体内容详见2019年6月18日、24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。议案1至议案4属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票。
1、审议通过了《选举王健先生为第七届董事会非独立董事》
表决结果：同意16,133,535股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意6,990,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《选举王世喜先生为第七届董事会独立董事》
表决结果：同意16,133,535股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意6,990,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《提议免除程万超先生监事职务的议案》
表决结果：同意16,133,535股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意6,990,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《选举李国华先生为公司第七届监事会监事的议案》
表决结果：同意16,133,535股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者的表决情况为：同意6,990,401股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
最终表决结果：王健先生当选为公司第七届董事会非独立董事、王世喜先生当选为公司第七届董事会独立董事、李国华先生当选为公司第七届监事会监事。
上述人员当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海海华永泰（北京）律师事务所李茜茹律师、张弢律师现场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、凯瑞德控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2014-15-10烟台正海磁性材料股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141564号）。
中国证监会依法对公司提交的《烟台正海磁性材料股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-034郑州银行股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本行于 2019年 8月 9日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于 2019年 8月 20日在郑州市商务外环路 22号郑州银行大厦现场召开。本行应出席董事 12人，亲自出席 12人，其中非执行董事张敬国、梁嵩巍以电话接入的方式出席会议。本行部分监事列席会议。
会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由董事长王天宇主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年上半年经营管理工作报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票 0票。
二、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019年半年度报告及摘要的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票 0票。
本行2019年半年度报告及摘要在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
三、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司境外优先股股息分配的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票 0票。
批准本行于 2019年 10月 18日按照发行条款以美元支付境外优先股股息，股息率（税后股息率）5.50%，派息规模为 72,783,333.33美元，其中将支付予境外优先股持有人 65,505,000美元，扣缴所得税为 7,278,333.33美元。
本行全体独立非执行董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
四、审议通过了《关于制定郑州银行股份有限公司2019-2022年资本规划的议案》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票 0票。
五、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2018年度执行董事及高管薪酬绩效考核结果的议案》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案涉及的执行董事王天宇先生、申学清先生、冯涛先生回避表决。
本行全体独立非执行董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
六、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019年度执行董事及高管薪酬绩效考核方案的议案》。
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案涉及的执行董事王天宇先生、申学清先生、冯涛先生回避表决。
本行全体独立非执行董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
七、审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年上半年内审工作报告》。
本议案同意票12票，反对票0票，弃权票 0票。
特此公告。
郑州银行股份有限公司董事会2019年8月20日
北京市中伦律师事务所
关于启迪桑德环境资源股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：启迪桑德环境资源股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《启迪桑德环境资源股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，受启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“启迪桑德”）委托，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）委派杨育红律师和郭姝婧律师对启迪桑德于2016年2月23日召开的启迪桑德2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行了见证，并就会议出具本法律意见书。
本法律意见书是依据出具日以前已经发生或存在的事实和现行法律、法规和规范性文件发表的法律意见，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形。
为出具本法律意见书，本所律师审查了启迪桑德本次股东大会的有关文件和材料。本所律师对有关文件资料进行审阅并发表法律意见系基于下述假设：
（1）上述文件资料上的签字、盖章都是真实有效的且所有签字均为签字者本人签署；所有提交给我们的原件资料都是真实、有效的，所有复印件均与原件一致；且
（2）上述文件资料中所描述的事实都是真实、准确的。
本法律意见书仅供启迪桑德本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得被任何其他人用作任何其他目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本次股东大会进行现场见证和对相关文件资料进行审阅的基础上，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，启迪桑德第八届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会的议案》，同意于 2016年 2月 23日召开启迪桑德 2016年第一次临时股东大会；启迪桑德董事会已于2016年2月3日将本次股东大会召开的时间、地点、参会方式、审议的事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法以及会议联系方式等内容以公告的形式通知了全体股东；经本所律师现场见证，本次股东大会于2016年2月23日在北京市通州区马驹桥金桥科技产业基地公司会议室如期召开，由董事长文一波先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的相关规定，合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
经核查，参与本次大会投票的股东及代理人共计9名，代表股份数为211,155,532股，占公司股份总数的24.7869%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人3人，代表股份 128,193,175股，占公司股份总数的15.0482%；通过网络投票的股东 6人，代表股份82,962,357股，占公司股份总数的9.7387%。
启迪桑德董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员、本所律师列席了本次股东大会。本次股东大会是由启迪桑德董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合法有效。
三、本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序、表决结果
经核查和本所律师现场见证，出席本次股东大会的股东及代理人经逐项审议并以现场记名投票、网络投票的方式通过本次股东大会通知中列明的议案：
（1）《关于公司为参股公司湖南桑顿新能源有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》；
表决结果：同意票84,115,439股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。关联股东桑德集团有限公司回避表决。
（2）《关于公司为间接全资子公司亳州洁能电力有限公司提供担保事项的议案》；
表决结果：同意票 211,155,531股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（3）《关于推选周琪先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
表决结果：同意票211,155,531股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选为公司第八届董事会独立董事。
本次股东大会的上述议案由召集人启迪桑德董事会提出，并在本次股东大会召开 15日前进行了公告；议案内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体的决议事项；本次股东大会实际所审议事项与公告拟审议的议案完全一致，无修改议案和新议案提交表决的情况。
出席本次股东大会现场的股东以现场记名投票的方式对上述议案进行了投票表决。经现场投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述议案，并当场宣布了表决
结果。
本所律师认为，本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果、决议内容等相关事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
（本页以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为北京市中伦律师事务所关于启迪桑德环境资源股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书之签字页）
北京市中伦律师事务所
张学兵：
杨育红：
郭姝婧：
2016年2月23日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2014-059惠州亿纬锂能股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第三届董事会第十一次会议于2014年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加董事7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 10月 15日以电子邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
1、审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事认真审阅了《公司2014年第三季度报告全文》，认为《公司2014年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。《公司2014年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司总经理工作细则>的议案》本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司总经理工作细则》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
4、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
5、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司重大信息内部报告制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
6、审议通过了《关于修订<惠州亿纬锂能股份有限公司董事会审计委员会工作制度>的议案》
本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
修订后的《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会审计委员会工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
7、审议通过了《关于<惠州亿纬锂能股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》本议案表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《惠州亿纬锂能股份有限公司董事会秘书工作制度》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2014年10月22日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2016-036
深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年 8月 29日，深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)接到股东凌兆蔚先生通知，获悉凌兆蔚先生将其所持有公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凌兆蔚|是|1,850,000|2016年8月24日|2017年8月23日|中信证券股份有限公司|7.18%|资金需求|
|合 计|——|1,850,000|——|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，凌兆蔚先生持有公司股份 25,759,202股，占公司总股本的12.50%。其中，本次质押后，凌兆蔚先生累计质押公司股份数为15,350,000股，占其所持有公司股份总数的59.59%，占公司总股本的7.45%。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
松德机械股份有限公司 独立董事独立意见
松德机械股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项、修改《公司章程》的独立意见一、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，作为松德机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）的报告书及相关文件，现就本次资产重组的相关事项发表如下意见：
1.公司不存在不得发行股份的相关情况，符合实施重大资产重组的要求，符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项条件。
2.本次交易的相关事项经公司第三届董事会第六次会议审议通过，会议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
3.本次募集配套资金所发行股份的认购对象为郭景松或其控制的企业，鉴于郭景松为公司的控股股东、实际控制人之一，本次资产重组构成关联交易。相关关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决，表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
4.本次《松德机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于松德机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议书》、《发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》、《关于松德机械股份有限公司非公开发行股票之认股协议》等重组相关文件,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
松德机械股份有限公司 独立董事独立意见
心竞争能力。
6.对于本次资产重组所涉的评估事项，独立董事认为：本次资产重组的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和各重组方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性，能够胜任与本次资产重组相关的工作；资产评估假设前提和评估结论合理，评估方法选取得当，评估方法与评估目的具有相关性；本次资产重组以经具有证券从业资格的专业评估机构以 2014年 3月 31日为基准日进行评估的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性；
符合公司和全体股东的利益。
7.公司此次发行股份的价格以公司第三届董事会第六次会议决议公告日（即定价基准日）前 20个交易日的公司股票交易均价为确定依据，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行价格应相应调整。本次发行的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。
8.同意公司董事会就本次资产重组事项的相关安排，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
综上所述，本次资产重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，本人同意《松德机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的内容及公司进行本次资产重组。此外，本人将按照法律、法规和公司《章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次资产重组工作，以切实保障全体股东的利益。
二、关于修改公司章程
根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的规定，为进一步完善公司的利润分配政策，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行修改。经审阅该等议案，我们认为本次利润分配相关条款的修改符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司及其股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
松德机械股份有限公司 独立董事独立意见
（本页无正文，为《松德机械股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项、修改〈公司章程〉的独立意见》签署页）独立董事签名：
___________ ____________ ____________
刘桂良 朱智伟 李进一
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2015-105
深圳英飞拓科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议通知于 2015年 12月 22日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2015年 12月 22日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
公司进一步细化本次募投项目实施所需场地的租赁或取得情况，修订了非公开发行股票预案并形成《非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《英飞拓：关于<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的修订说明》、《英飞拓：非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司监事会
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2017-017关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之
恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、《关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议》相关情况的概述
2016年12月20日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议相关情况说明的公告》（公告编号：2016-062），关于上述事项，深圳证券交易所公司管理部分别于 2016年 12月 21日、2016年 12月 30日发《关于对恒天海龙股份有限公司控股股东兴乐集团有限公司的关注函》（编号：公司部关注函【2016】第 224号、第 229号，以下简称“《关注函》”）至兴乐集团有限公司（以下简称“兴乐集团”）予以关注。2016年12月29日、2017年1月11日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了兴乐集团对《关注函》的回复。2017年 3月 31日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及《北京市第三中级人民法院民事裁定书》（2016）京 03民初 138号，裁定兴乐集团有限公司、虞文品、虞一杰对管辖权提出的异议成立，本案移送北京市高级人民法院处理，公司于 2017年 4月1日在巨潮资讯网披露了该事项的进展（公告编号：2017-013）。
二、《关于中弘卓业集团有限公司与兴乐集团有限公司之恒天海龙股份有限公司合作协议》相关情况的进展
2017年4月6日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及相关诉讼文件，《告知函》主要内容如下：
“中弘卓业集团有限公司向北京市高级人民法院提出管辖权异议上诉，要求撤销北京市第三中级人民法院作出的（2016）京 03民初 138号《民事裁定书》，由北京市第三中级人民法院继续审理本案。
兴乐集团、虞文品、虞一杰已向北京市高级人民法院提交《管辖权异议上诉答辩状》，要求驳回中弘卓业集团有限公司的上述管辖权异议上诉，本案移交北京
市高级人民法院处理。”
2017年 7月 24日，公司收到兴乐集团发来的《告知函》及北京市高级人民法院《民事裁定书》（2017）京民辖终216号，《民事裁定书》主要内容如下：
“一、撤销北京市第三中级人民法院（2016）京03民初138号民事裁定书；
二、本案由北京市第三中级人民法院审理。
本裁定为终审裁定。”
三、其他事项及风险提示
公司将继续关注此事项的进展情况，并按相关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
2017年7月24日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2017-005
广东达安项目管理股份有限公司
关于增加投资者咨询电话的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理水平，更好地听取投资者的意见和建议，公司现增加一部投资者联系电话，至此公司投资者咨询电话有两部，分别为020-31525672，020-38858687-8215。
公司原传真、通讯地址、邮政编码、投资者信箱、网址等其他联系方式不变。
公司将一如既往秉承保护投资者权益的理念，利用多种渠道维护投资者关系，建立与投资者互动交流的平台，加强投资者关系的维护和管理，为投资者与上市公司的交流提供良好的环境。
特此公告。
广东达安项目管理股份有限公司董事会2017年4月14日
江苏宏达新材料股份有限公司独立董事
关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》[证监发（2003）56号]、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，对公司截止2016年6月30日对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审慎调查，我们认为：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况；
2、公司本期末无对外担保；
3、对子公司担保情况： 单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保对象名称|担保额度相关公告披露日期|担保额度|实际发生日期（协议签署日）|实际担保金额|担保类型|担保期|是否履行完毕|是否为关联方担保（是或否）|
|东莞市新东方科技有限公司|2015年03月25日|3,000|2015年03月25日|3000|连带责任保证|一年|是|是|
|公司担保总额（即前两大项的合计）： 0万元|||||||||

本期末，公司无对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）。
4、公司能够严格执行中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制关联方资金占用和对外担保风险。
独立董事：
许良虎 郭宝华 顾其荣
二O一六年八月二十五日
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—010尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年3月12日、3月13日、3月14连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
根据相关规定的要求，公司通过电话或现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事及高级管理人员等相关人员进行了认真核实，现对有关核实情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
2、公司近期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了如下公告：
（1）2018年 1月 25日、2月 9日披露了《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-003）、《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-005）。主要内容是 2017年度业绩情况，公司实现归属于上市公司股东净利润比上年同期增长约227%。
（2）2018年3月9日，披露了《关于区块链业务进展情况的公告》（公告编号：2018-007）及《关于<关于区块链业务进展情况的公告>的补充说明的公告》（公告编号：2018-008）。主要内容是公司区块链业务进展情况的说明。
（3）2018年 3月 13日，披露了《关于区块链业务补充说明的公告》（公
告编号：2018-009）。主要内容是对区块链业务进行了补充说明及对相关风险作了进一步提示。
公司前期披露的公告不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、截止目前不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前指定的信息披露媒体为《巨潮资讯网》、《证券时报》及《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2018年3月14日
证券代码： 002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2017-066深圳市特尔佳科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财部分产品到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“特尔佳”）于2017年 4月 15日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及西安子公司使用不超过人民币 9,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买保本型理财产品。在此额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长负责具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。详情参见公司于 2017年 4月 18日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-016）及相关公告。
一、到期赎回的理财产品情况
2017年7月14日，公司向宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）购买了宁波银行智能定期理财4号理财产品，投资金额为人民币30,100,000元，预期年化收益率为4.10%，产品到期日为 2017年 10月 12日。详情参见公司于2017年7月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2017-047）。
二、公司使用闲置自有资金进行委托理财情况的说明
（一）已到期赎回理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|购买主体|产品名称|投资期限||产品类型|投资金额（万元）|实现收益（万元）|
|||起始日|到期日||||
|特尔佳|平安银行对公结 构 性 存 款（挂钩利率）产品|2017年7月6日|2017年10月9日|保本浮动收益型|3,000|32.013699|
|特尔佳|宁波银行智能定期理财4号|2017年7月14日|2017年10月12日|保本浮动收益型|3,010|30.429863|

（二）未到期理财产品情况
无。
三、备查文件
1、理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司
董事会
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2017-025浙江世宝股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2016年12月13日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
有关详情可参见公司于2016年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十九次会议决议的公告》及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
2017年2月7日，公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司（以下简称“吉林世宝“）向中国农业银行股份有限公司义乌佛堂支行购买了人民币10,000万元的理财产品。有关详情可参见公司于2017年2月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
上述委托理财合同已经于2017年4月5日到期收回本金及取得收益。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将在董事会授权范围内继续进行现金管理。
2017年4月7日，公司全资子公司吉林世宝与兴业银行股份有限公司义乌分行签署了理财产品协议。同时，为保证公司募集资金的专户管理，公司全资子公司吉林世宝在兴业银行股份有限公司义乌分行开设了购买理财产品的资金结算专户，账号为356010100100469250。
现将上述理财产品协议的主要条款公告如下：
（一）产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品。
（二）产品类型：保本开放式。
（三）产品风险评级：基本无风险。
（四）产品认购金额：人民币5,000万元。
（五）产品期限：2个月，自2017年4月10日起至2017年6月10日止。
（六）预期净年化收益率：4.1%。
（七）本金保证：兴业银行提供本金保证。
（八）投资范围：本理财产品主要投资范围包括但不限于：第一类：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。
第二类：国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类：非标准化债权资产。第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股、证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
备查文件
公司全资子公司吉林世宝机械制造有限公司与兴业银行股份有限公司义乌分行签署的理财产品协议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2017年4月11日
东兴证券股份有限公司关于新疆准东石油技术股份有限公司
2014年关联交易及 2015年预计关联交易的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》对于保荐机构履行持续督导职责的要求，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“准油股份”或“公司”）非公开发行股票变更后的持续督导机构，对准油股份2014年关联交易及2015年预计关联交易进行了核查，并发表独立意见如下。
一、2014年末，准油股份关联方应收应付情况
公司应收关联方款项：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|关联方|期末数|期初数|
|应收账款|哈密坤铭矿业有限公司|360,000.00|235,000.00|
|应收票据|哈密坤铭矿业有限公司|360,000.00|--|

二、2014年关联交易情况
（一）2014年公司控股子公司新疆准油化工有限公司向关联方哈密市坤铭矿业有限责任公司出售商品 461,538.45元，未超过公司董事会通过的 2014年与其日常关联交易计划金额50万元。
（二）2014年公司向关联方创越能源集团有限公司出租房屋，确认房屋租赁收入94,371.48元，未超过公司董事会通过的 2014年与其日常关联交易计划金额30万元。
（三）根据公司 2014年 4月 24日四届十二次董事会审议通过的《关于全资子公司准油能源向创越集团出售拜城房产的议案》，公司控股子公司新疆准油
能源开发有限公司向关联方创越能源集团有限公司出售拜城县资源大厦第十一、
十二层房产，建筑面积合计 2,444.67平方米，总价为650万元。
（四）2014年 12月 1日，公司实际控制人秦勇与广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《最高额保证合同》（2014乌分营银最保字第94号），为公司与该行于 2014年 12月 1日签订的《授信额度合同》（2014乌分营银授合字第 47号）进行保证担保，被保证的主债权最高额度为 8,000万元。2014年 12月 2日，公司向该行借款 1,500万元，借款期限为 2014年 12月 2日至 2015年12月1日。
三、2015年预计关联交易
（一）预计2015年日常关联交易基本情况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人出租盈科国际中心26层B座|创越能源集团有限公司|15|9.44|9.07|
|合 计||15|9.44|9.07|

 2015年 1月 1日至披露日，公司与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额0.00万元。
（二）关联方介绍和关联关系
创越能源集团有限公司：成立时间：2006年9月19日，注册资本 11875.00万元，法定代表人秦勇；主营业务为矿产资源勘查，对采矿业的投资及其他投资业务的咨询。
关联关系：与公司受同一实际控制人控制，且公司部分董事、监事和高级管理人员持有创越集团股份。
（三）关联交易主要内容及价格确定
公司为上述关联公司提供房屋出租属正常的经营业务，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，遵循当期市场价格协商确定，价格公允。结算方式依据合同约定执行。
本年度日常关联交易总额预计不超过15万元。
（四）关联交易目的和对公司的影响
房屋出租等业务是公司生产经营过程中发生的正常经营行为，给关联方提供租赁服务属于公司正常经营需要，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
四、保荐机构意见
经核查，东兴证券认为：
（一）上述预计日常关联交易均系公司正常的生产经营活动，未导致公司对关联方形成依赖，未对公司的独立性构成影响，未对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响；该等日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。
（二）上述预计日常关联交易事项已经公司独立董事认可并发表独立意见。
本次关联交易履行了相应的法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为，是合法合规的。
综上所述，东兴证券同意公司上述预计日常关联交易事项，并认为准油股份本次关联交易符合公允的原则。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于新疆准东石油技术股份有限公司2014年关联交易及2015年预计关联交易的核查意见》签字盖章页）
保荐代表人签名：
李刚安 张艳英
东兴证券股份有限公司