证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-053江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年7月 22日以电子邮件或电话方式发出。2019年7月30日下午16:00在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长季伟先生主持。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：
一、审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司控股股东南通产业控股集团有限公司提名，并经公司提名委员会审核通过，公司董事会同意提名郭俊先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
郭俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，同济大学法学博士、一级律师。历任江苏平帆律师事务所合伙人、北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人、主任（现职），曾任新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司、南通醋酸化工股份有限公司独立董事（均已辞职）。
截至本公告日，郭俊先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
二、审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
根据公司控股股东南通产业控股集团有限公司提名，并经公司提名委员会审议通过，本次会议以集中审议并逐项表决的方式，同意提名朱军先生、陈云光先生、陆建栋先生、申志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
1、提名朱军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
朱军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年 3月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。历任淮安市淮轮运输有限公司财务科会计，淮安市运输贸易公司财务科科长，太平洋镇江分公司财务经理，上海纵横国贸有限公司财务经理，南通纵横国际股份有限公司董事会秘书、总会计师兼财务部部长，南通科技投资集团股份有限公司董事会秘书、总会计师兼财务部部长，南通产业控股集团有限公司财务审计部部长，南通产业控股集团有限公司总经理助理兼战略发展部部长，现任南通产业控股集团有限公司副总经理。兼职南通国泰创业投资有限公司董事长，南通红土伟达创业投资有限公司监事会主席，南通红土创新资本创业投资管理有限公司、南通海盟服装有限公司、江苏狼山钢绳股份有限公司、中航爱维客汽车有限公司、南通陆海统筹发展基金有限公司董事。
截至本公告日，朱军先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2、提名陈云光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
陈云光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。历任南通市建材局农房建材公司总帐会计、财务科副
科长，南通市审计局科员，南通市审计局商贸科副科长，南通市审计局商贸审计处副处长，南通市建设局计划财务审计处副处长，南通市建设局计划财务审计处处长兼建设会计服务中心主任，南通市城乡建设局计划财务审计处处长，南通城市建设集团有限公司副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、纪委书记，副总经理，南通城市建设集团有限公司党委副书记、副总经理。现任南通产业控股集团有限公司董事、副总经理。兼职南通江山农药化工股份有限公司、南通江天化学股份有限公司董事。
截至本公告日，陈云光先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3、提名陆建栋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
陆建栋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年 5月出生，中共党员，大专学历。历任南通衡器厂工人，中国人民解放军51032部队45分队文书，南通衡器厂党总支组织员、团支书，人武部部长，南通衡器厂党总支副书记、兼工会主席，南通市绣衣二厂副厂长，南通产业控股集团资产营运部科员，南通产业控股集团资产经营部副部长，现任南通产业控股集团投资管理部部长。兼职南通国融资产运营有限公司董事，南通本洲工艺鞋有限公司董事，江苏冠达集团股份有限公司董事。
截至本公告日，陆建栋先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
4、提名申志刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
申志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1983年 5月出生，中共党员，
大学学历、硕士学位，经济师、助理会计师。历任金陵饭店股份有限公司财务部职员，德讯科技股份有限公司财务部职员，南通产业控股集团资产营运部职员，南通产业控股集团战略发展部职员，现任南通产业控股集团战略发展部副部长。
兼职南通国泰创业投资有限公司董事、南通纺织控股集团纺织染有限公司董事，精华制药集团股份有限公司监事。
截至本公告日，申志刚先生未持有公司股份，除在公司控股股东南通产业控股集团有限公司及相关公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
三、审议通过《关于变更公司名称的议案》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
随着公司规模的逐步扩大以及公司战略规划的进一步实施，公司拟建立企业集团化的公司运营体系。同时，公司业务已经多元化，从产品制造拓展到技术服务、系统集成、工程总包等。公司经研究决定拟变更公司全称为“金通灵科技集团股份有限公司”。证券简称“金通灵”及证券代码“300091”保持不变。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟变更公司名称的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司业务发展及经营管理需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|原标题 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程|现标题 金通灵科技集团股份有限公司章程|

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|2|第二条 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司于2008年6月19日由江苏金通灵风机有限公司整体变更设立，在江苏省南通工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营 业 执 照 号 为320600000055121。|第二条 金通灵科技集团股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司于2008年6月19日由江苏金通灵风机有限公司整体变更设立，在江苏省南通工商行政管理局登记注册，取得营业执照。统 一 社 会 信 用 代 码 为913206002518345954。|
|3|第四条 公司注册名称：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司。英 文 名 称：JiangSu Jin Tong LingFluid Machinery Technology Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：金通灵科技集团股份有限公司英 文 名 称：Jin Tong LingTechnology Group Co., Ltd|
|4|第八条 董事长为公司的法定代表人。|第八条 总经理为公司的法定代表人。|

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》有关条款修订的相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据公司董事长提名，并经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任王霞女士为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。根据《公司章程》的规定，总经理助理为公司的高级管理人员。王霞女士已辞去监事及监事会主席职务，符合高级管理人员任职规定。
王霞，女，中国国籍，无永久境外居留权，1968年12月出生，中共党员，
研究生学历，工程师职称。历任南通电机厂党办科员、车间副主任，南通金通灵
空调电机分厂副厂长、空调风机分厂厂长，公司企管部部长，公司总经理助理。
2017年 9月起任公司第四届监事会监事及监事会主席职务，现已辞去监事及监事会主席职务。
截至本公告日，王霞女士持有公司股份142,977股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2019年8月16日下午14:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日