Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计59,452,091.70元，其内容和程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换自筹资金先期投入作出的安排，且没有影响公司募集资金投资计划，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金59,452,091.70元。
二、独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，并同意授权公司管理层行使该项投资决策权。
三、独立董事关于使用IPO超募资金研发中温固化环氧胶膜项目的独立意见
公司本次使用超募资金研发中温固化环氧胶膜项目，其内容和程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，没有与IPO募集资金投资项目的实施计划相抵触，符合公司实际发展需要，可以充分利用公司在技术研发方面的优势，提高了公司超募资金使用效率，有利于维护股东的利益。
四、独立董事关于任聘公司高级管理人员的独立意见
公司第三届董事会第四次会议审议通过聘任於亚丰先生为公司副总经理,聘任沈一涛先生为公司董事会秘书、副总经理。经审查上述人员的个人简历，未发现有《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规规定不得担任高级管理人员的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，具备行使职权相适应的履职能力和条件。
上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意上述人员的聘任。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
文东华 林中祥 蒋岩波
中孚信息股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司（以下简称“剑通信息”）99%股权（以下简称“标的资产”）并向不超过 5名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”、“本次交易”）。本次重大资产重组相关议案已经公司 2018年第二次临时股东大会审议通过，并授权由公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
1、本次提交公司第四届董事会第二十九次会议审议的相关议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次重大资产重组是公司推进在信息安全行业实施行业深耕和行业贯通战略的重要布局，将进一步推动公司现有业务的延伸，进一步丰富在信息安全领域的产品种类，进而提升在信息安全领域的创新能力和盈利能力，提升公司核心竞争力。公司董事会决定继续推进公司本次重大资产重组事项，符合公司经营发展战略、相关法律法规以及中国证监会的规定，符合公司和全体股东的长远利益，未损害中小股东的权益。
3、本次继续推进的重大资产重组方案，并未对交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金等进行调整，仅以2018年7月31日为评估基准日剑通信息100%股权进行了补充评估，补充评估结果较以2017年12月31日为评估基准日的评估结果未出现减值，本次交易仍选用以 2017年 12月 31日为评估基准日的评估结果作为定价依据，补充评估结果不会对本次重组构成实质影响。
4、公司履行了继续推进本次重大资产重组事项的法定程序，并根据对中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的落实情况以及补充评估等事项，对《中孚信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要等文件进行了修订。
5、公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》以及相关规范性文件的规定。
综上，公司继续推进本次重大资产重组相关议案，符合有关法律法规的要求，符合公司及其全体股东的利益，我们同意本次董事会审议的相关议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中孚信息股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
王志勇 王连海 付林
2018年1月8日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-006山东民和牧业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||2015年1-12月||2014年1-12月|||
|||||||（％）|
||90,079.97||118,641.74||-24.07%||
|营业总收入|||||||
||-32,428.43||2,235.33||-1550.72%||
|营业利润|||||||
||-31,318.55||6,337.41||-594.19%||
|利润总额|||||||
||-31,404.62||6,268.81||-600.97%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||-1.04||0.21||-595.24%||
|基本每股收益（元）|||||||
||-30.34%||5.4%||-35.74%||
|加权平均净资产收益率（%）|||||||
|||2015年末||2014年末|||
||180,187.27||218,977.28||-17.71%||
|总 资 产|||||||
||87,814.46||119,219.08||-26.34%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||302,046,632||302,046,632||0.00%||
|股 本（元）|||||||
||2.91||3.95||-26.33%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况说明
1、报告期经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期，从源头控制供给的方式来解决行业因产能过剩持续亏损的效果尚不明显。毛鸡价格下跌，终端消费低迷，冻品价格走低，走货缓慢，屠宰企业库存高，使得白羽肉鸡整个行业在报告期内，始终处于低迷状态。公司主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下挫，造成较大亏损。
2、重要财务数据增减变动幅度达30%以上的主要原因。
报告期内，公司亏损，上表中营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润和基本每股收益等指标同比均有较大幅度下降，主要原因是上期公司盈利，本期鸡苗销售价格大幅下挫造成公司亏损所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2016年1月30日披露的《2015年度业绩预告修正公告》中对2015年度经营业绩的预计不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日
山西太钢不锈钢股份有限公司
2019年第一季度信息公开全文
2019年 4月
一、公司基本情况
1、中文名称：山西太钢不锈钢股份有限公司，简称：太钢不锈
2、外文名称：SHANXI TAIGANG STAINLESS STEELCO.,LTD.，缩写：STSS
3、法定代表人：高建兵
4、股东名称：太原钢铁（集团）有限公司/公众股
5、注册地址：山西省太原市尖草坪街2号
6、办公地址：山西省太原市尖草坪街2号，邮政编码：030003
7、网址：http://tgbx.tisco.com.cn
8、简介：
山西太钢不锈钢股份有限公司是太原钢铁（集团）有限公司 1998年 6月对不锈钢生产经营业务等经营性资产重组后，发行 A种上市股票，公开募集设立的股份有限公司。2006年 6月，太钢不锈完成对太钢集团钢铁主业资产的收购，拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施。主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。汽车排气系统用钢、民用超纯铁素体、铁路货车用钢、罐箱用钢、钢轮钢、车轴钢、无磁钢、纯铁等产品占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领域和新兴行业，笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢 C型钢等新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。
二、主要会计数据和财务指标
（一）报告期收入利润情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要报表项目||本期金额||上年同期金额|变动比率(%)|
|营业收入||1,707,657||1,810,717||-5.69%|
|销售费用||37,331||39,727||-6.03%|
|管理费用||12,562||13,543||-7.24%|
|研发费用||41,604||40,349||3.11%|
|财务费用||22,063||31,081||-29.01%|
|利润总额||33,841||166,185||-79.64%|
|净利润||33,254||143,666||-76.85%|

（二）报告期资产负债情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||主要报表项目||期初余额||期末余额|变动比率(%)|
|资产总额||7,182,325||6,876,263||-4.26%|
|存货||789,144||692,330||-12.27%|
|应收账款||124,113||184,648||48.77%|
|固定资产净值||4,626,885||4,546,237||-1.74%|
|负债总额||4,099,855||3,764,719||-8.17%|
|应付账款||516,698||538,949||4.31%|
|应交税费||32,689||34,603||5.86%|
|所有者权益总额||3,082,470||3,111,544||0.94%|

备注：以上财务数据为太钢不锈合并口径，包括下属全资及控股子公司。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2014－048华数传媒控股股份有限公司
关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
在国家全面实施经济模式转型升级、大力推进信息产业发展的背景下，文化传媒产业面临三网融合战略、科技文化融合战略的历史性发展机遇。
根据公司“新媒体、新网络”的战略发展规划，拟由华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）以自有资金投资设立全资子公司华数传媒资本管理有限公司（暂定名，最终以工商局注册名为准，以下简称“华数资本”），作为公司对外投资、并购的主体和平台，通过资本管理助力公司主营业务的发展，形成产业和资本相互支撑、相互推动的良性发展模式。
公司第八届董事会第二十一次会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《关联交易决策规则》、《对外投资管理规则》规定，本事项仍需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、投资标的基本情况
公司名称：华数传媒资本管理有限公司（暂定名，最终以工商局注册名为准）；
注册资本：300,000万元人民币；
资金来源及出资方式：传媒网络将全部以自有资金出资，占投资公司注册资本的100%，根据公司的资金状况及投资项目的进展分期到位；
公司类型：有限责任公司；
拟定经营范围：文化传媒产业投资，项目投资，股权投资，资本管理，投资管理及咨询服务；（以工商部门核准的经营范围为准）。
三、对外投资的主要内容
投资情况见上述投资标的基本情况。
四、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、本次对外投资的目的和对公司的影响
设立华数资本是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极而重要的意义。华数资本设立后，将聚焦于有线电视网络、文化传媒产业以及新媒体产业链上下游相关标的公司，致力于服务上市公司的并购成长、推动公司价值创造，并在并购投资中合理运用杠杆，提前布局与华数传媒“新媒体、新网络”相关的内容、技术、应用、移动互联网、云计算和智能终端等领域，促进公司以视频为核心的新媒体产业链整合与发展。
2、本次对外投资可能存在的风险
有线电视网络面临着无线、互联网、卫星等多种传输网络的竞争压力，同时新媒体产业链投资存在培育期，从项目投资初期到与公司产生协同并获取收益需要一定过程。华数资本在投资过程中需实施有效的内部控制和风险防范措施，建立优秀经营管理团队，以推动公司的健康发展。
五、其他
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，及时披露该项目的进展或变化情况。
六、备查文件
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2014年8月28日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-122中文在线数字出版集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司(以下简称“公司”）于 2016年 10月 10日召开了第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资 115,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2016年 10月 10日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-109）。
截至目前，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 115,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年9月21日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2016-093深圳劲嘉集团股份有限公司
第四届监事会 2016年第九次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2016年第九次会议于2016年10月9日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于 2016年 10月 19日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2016年第三季度报告全文及正文的议案》
监事会认为：公司董事会编制和审核深圳劲嘉集团股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳劲嘉集团股份有限公司 2016年第三季度报告正文》的具体内容于 2016年 10月 21日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳劲嘉集团股份有限公司 2016年第三季度报告全文》的具体内容于 2016年 10月 21日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司监事会
二〇一六年十月二十一日
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳证券交易所《关于北京东方新星
石化工程股份有限公司的关注函》的
专项核查意见
二〇一八年七月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York• Los Angeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳证券交易所《关于北京东方新星
石化工程股份有限公司的关注函》的
专项核查意见
致：北京东方新星石化工程股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“东方新星”或“公司”）的委托，就深圳证券交易所《关于北京东方新星石化工程股份有限公司的关注函》出具专项核查意见（以下简称“本专项核查意见”）。
本所依据本专项核查意见出具日前已经发生或存在的事实和中国现行有效的法律、法规及规范性文件，并基于本所律师对该等法律、法规、规范性文件的理解而出具。
本所律师在核查验证过程中已得到东方新星如下保证，即东方新星已经提供了本所律师认为出具本专项核查意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关材料上的签字、印章均是真实的，有关副本材料或复印件均与正本材料或原件一致；东方新星所提供的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，无任何隐瞒、虚假和重大遗漏之处。
本所及本所律师未授权任何单位或个人对本专项核查意见作任何解释或说明。
基于上述，本所出具专项核查意见如下：
专项核查意见《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第18.1条第（七）项规定：“控制：指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：1.为上市公司持股50%以上的控股股东；2.可以实际支配上市公司股份表决权超过30%；3.通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；4.依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；5.中国证监会或者本所认定的其他情形。”
考虑到目前没有股东拥有公司的绝对控制权，且在《一致行动协议》到期后陈会利实际可支配的表决权下降，也考虑到陈会利单一持股比例较低及公司股权分散的事实，从谨慎角度出发，公司认定其当前情况为“公司无控股股东及实际控制人”。
综合陈会利的单一持股情况及公司的股权分布情况，结合《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》相关规定进行分析，本所认为，公司认定“公司无控股股东及实际控制人”是适当的，具备合理性。
本专项核查意见正本一式三份。
（以下无正文，为本专项核查意见的签章页）
专项核查意见（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳证券交易所<关于对北京东方新星石化工程股份有限公司的关注函>的专项核查意见》的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 许志刚
经办律师：
张扬
年月日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-025润建股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月29日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年4月26日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于变更证券简称的议案》
董事会同意将公司证券简称由“润建通信”变更为“润建股份”，英文简称由“RJTX”变更为“RJGF”，证券代码“002929”保持不变。新证券简称启用日期为：2019年4月30日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-003
网宿科技股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：65.39%-86.07%|盈利：48,370.02万元|
||盈利：80,000万元-90,000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年，公司正式提出未来十年的战略目标“成为全球一流的云服
务公司”。围绕战略目标，公司制定了清晰的发展规划：在巩固现有市场
地位的基础上，横向扩展海外市场，深化实施国际化战略；纵向升级产品
线，打造面向家庭用户的“社区云”平台和面向政企用户的“私有云服务”，
为公司长远发展开启新的增长点。
2015年公司净利润继续保持快速增长，主要原因为：1、报告期内，
互联网行业快速发展，公司持续增强技术及服务创新能力，扩大产品领先
优势，抓住市场机遇，实现业务量大幅增长。2、随着业务量的增长，公
司规模优势继续扩大，盈利能力持续提升。
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为8,273万
元，去年同期为3,539.77万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体数据将在公司2015年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年1月11日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2014-007深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为198,510,000股，占公司股份总数的15.72%。
2、本次限售股份可上市流通日为2015年4月8日。
一、公司发行股份购买资产事项及股本变动情况
1、2013年 11月 29日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1509号《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鹰股份”）向深圳市宝鹰建设集团股份有限公司全体股东发行610,926,608股股份购买相关资产，2013年12月25日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的登记确认手续。上述股份于2013年12月31日在深圳证券交易所上市。本次发行股份购买资产事项完成后，公司总股本增加至1,064,591,435股。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1509号）核准，公司向华安基金管理有限公司，国华人寿保险股份有限公司，平安大华基金管理有限公司，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）共 4位非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）198,510,000股股份，2014年 3月 20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成新增股份的登记确认手续。本次新增股份已于 2014年 4月 8日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行股份完成后，公司总股本增加至 1,263,101,435股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次非公开发行对象平安大华基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、华安基金管理有限公司就本次非公开发行认购做出如下承诺：
自公司非公开发行股份上市之日起 12个月内不上市交易或转让其所认购的股份，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。
截至本公告披露之日，上述申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为 2015年4月8日；
2、本次解除限售股份的数量为198,510,000股，占公司总股本的15.72%；
3、本次申请解除股份限售的股份持有人4名，共计6个证券账户；
4、股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称||持有限售股份数量|本次可解除限售股份数量|本次可解除限售股数占公司总股本比例|
|1|平安大华基金管理有限公司|平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期58号集合资金信托计划|58,060,000|58,060,000|4.60%|
|||平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富＊创赢一期67号集合资金信托计划|37,480,000|37,480,000|2.97%|
|||平安大华基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期 102 号集合资金信托计划|16,370,000|16,370,000|1.30%|
|2|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）||40,000,000|40,000,000|3.17%|
|3|国华人寿保险股份有限公司|国华人寿保险股份有限公司－分红一号|30,000,000|30,000,000|2.37%|
|4|华安基金管理|华安基金公司－工行－外贸信托－外贸信托·恒盛定向|16,600,000|16,600,000|1.31%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|增发投资集合资金信托计划||||
|合计|||198,510,000|198,510,000|15.72%|

注：
1、截至本公告披露之日，上述股东均不存在股份质押、冻结等情形。
2、平安大华基金管理有限公司通过3个证券账户持有其认购的公司非公开发行限售股份111,910,000股。
四、股份变动情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动||本次变动后||
||数量（股）|比例|增加数量（股）|减少数量（股）|数量（股）|比例|
|一、有限售条件的流通股|779,155,476|61.69%|--|198,510,000|580,645,476|45.97%|
|01 首 发后个人类限售股|278,034,255|22.01%|--|--|278,034,255|22.01%|
|03 首 发后机构类限售股|501,121,021|39.67%|--|198,510,000|302,611,021|23.96%|
|04 高 管锁定股|200|0.00%|--|--|200|0.00%|
|二、无限售条件的流通股|483,945,959|38.31%|198,510,000|--|682,455,959|54.03%|
|三、股份总数|1,263,101,435|100.00%|--|--|1,263,101,435|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
国金证券股份有限公司作为公司本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的独立财务顾问核查了公司的相关文件，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，平安大华基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、华安基金管理有限公司均履行了其在公司非公开发行股份中所做出的承诺，国金证券股份有限公司对本次非公开发行限售股份解除限售及上市流通无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
山东山大华特科技股份有限公司2014年年度报告摘要山东山大华特科技股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|山大华特|股票代码||000915|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|范智胜||田 波||
|电话|0531-85198600||0531-85198606||
|传真|0531-85198080||0531-85198080||
|电子信箱|fzs@sd-wit.com||tbo@sd-wit.com||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||2014年|2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）|1,373,956,906.92|1,095,341,746.95|25.44%|830,249,955.17|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|217,378,360.24|153,280,357.19|41.82%|121,590,667.17|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
||192,939,391.85|152,158,513.59|26.80%|120,586,531.24|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|272,411,394.69|216,052,537.93|26.09%|163,484,225.22|
|基本每股收益（元/股）|1.21|0.85|42.35%|0.67|
|稀释每股收益（元/股）|1.21|0.85|42.35%|0.67|
|加权平均净资产收益率|25.05%|21.97%|增加3.08个百分点|21.24%|
||||本年末比上年末增||
||2014年末|2013年末||2012年末|
||||减||
|总资产（元）|1,954,665,619.92|1,591,741,310.40|22.80%|1,341,876,832.74|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|967,615,701.72|768,263,396.49|25.95%|633,255,484.90|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||年度报告披露日前第5个交易|||
|报告期末普通股股东总数||14,228|||13,871||
|||||日末普通股股东总数|||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|||
||||||股份状态|数量|

山东山大华特科技股份有限公司2014年年度报告摘要
||||||
|-|-|-|-|-|
|山东山大产业集团有限公司|国有法人|22.29%|40,177,450|0|
|中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金|其他|4.37%|7,884,230|0|
|全国社保基金六零四组合|其他|2.61%|4,704,281|0|
|中国银行股份有限公司 －景顺长城鼎益股票型证券投资基金|其他|1.79%|3,218,509|0|
|全国社保基金四一六组合|其他|1.66%|3,000,000|0|
|中国建设银行股份有限公司－银华核心价值优选股票基金|其他|1.61%|2,899,986|0|
|中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金|其他|1.55%|2,801,990|0|
|中国农业银行股份有限公司- 国泰国证医药卫生行业指数分级证券基金|其他|1.46%|2,623,372|0|
|中国农业银行股份有限公司- 大成价值增长证券投资基金|其他|1.33%|2,390,782|0|
|中国银行股份有限公司 - 景顺长城动力平衡证券投资基金|其他|1.27%|2,282,468|0|
|上述股东关联关系或一致行动|||||
|||公司未知上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。|||
|的说明|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||
|||无|||
|明（如有）|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
山东山大华特科技股份有限公司2014年年度报告摘要（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
3、管理层讨论与分析
2014年，面对国内经济增速下行、国际经济动荡的压力，在董事会战略方针的指导下，公司上下按照年初制定的工作计划，奋力拼搏、攻坚克难、锐意进取，狠抓规范管理，强化技术创新，着力团队建设，圆满完成了各项工作目标，取得了丰硕的经营成果。
1、经营业绩再创新高。公司各经营单位积极加强核心竞争力建设，注重产品和服务的质量，严控成本费用，加大市场开拓力度，精细化市场管理，在激烈的竞争中取得了较好的经营业绩，经营规模和盈利水平再次创出历史新高。公司全年实现营业收入13.74亿元，同比增长25.44%，实现归属于母公司的净利润2.17亿元，同比增长41.82%。
2、技术创新能力不断提高。公司进一步优化创新平台，合理配置资源，多措并举，积极寻找论证新项目，着力加强科研立项和知识产权保护，项目储备更加丰富，技术成果不断涌现，公司持续发展能力不断增强。
3、管理水平进一步提升。公司坚守内控建设的管理主线，严把经营风险关。贯彻管理下沉的工作思路，将管理贯穿到经营全过程，注重过程控制，经营单位的生产管理、项目管理、市场管理的水平得到进一步提升。
4、品牌影响力不断扩大，团队建设富有成效。公司各经营单位以用户为中心，加强品牌建设，在市场上树立了良好的形象。随着公司规模和经济效益的继续提升，高品质的产品和服务不断实现，社会影响力不断扩大。公司通过企业文化建设，不断强化核心价值观，团队建设成效显著，员工自豪感不断增强。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行财政部修订的八项新会计准则。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
山东山大华特科技股份有限公司2014年年度报告摘要公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东山大华特科技股份有限公司董事会董事长：张兆亮
二〇一五年二月十二日
独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见美好置业集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，我们作为美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、公司全体股东及投资者负责的态度，按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“证监发〔2003〕56号文”）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（以下简称“证监发〔2005〕120号文”）的有关规定和要求，对2017年半年度公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，现发表专项说明及独立意见如下：
（一）专项说明
1、关联方资金往来情况
截止2017年6月30日，经审慎查验，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东之间实行了业务、人员、资产、机构、财务“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，因此，公司对控股股东、实际控制人或其他关联单位不存在依赖性，公司与控股股东、实际控制人或其他关联单位完全独立，具有完全自主的生产经营能力，未受控股股东、实际控制人或其他关联单位的重大影响。
2、对外担保情况
（1）截止2017年6月30日，公司及子公司提供的尚未到期的保证担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|贷款金额机构|担保金额|借款余额|
|名流置业武汉有限公司|沈阳于洪永安村镇银行股份有限公司沈辽路支行|90,000.00|90,000.00|
|名流置业武汉江北有限公司|中国信达资产管理股份有限公司湖北省分公司|90,000.00|90,000.00|
|武汉名流公馆|杞县农村信用合作联社|80,000.00|80,000.00|

独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
|||||
|-|-|-|-|
|被担保方|贷款金额机构|担保金额|借款余额|
|置业有限公司||||
|武汉美好锦程置业有限公司|武汉农村商业银行股份有限公司硚口支行|40,000.00|8,750.00|
|武汉市泰宇商贸有限公司|江苏银行股份有限公司深圳分行|80,000.00|80,000.00|
|武汉南部新城投资有限公司|中国工商银行股份有限公司武汉黄浦支行|80,000.00|50,000.00|
|东莞名流置业有限公司|中国工商银行股份有限公司东莞凤岗支行|15,000.00|12,000.00|
|||475,000.00|410,750.00|

（2）其他担保情况
按房地产经营惯例房地产开发企业为商品房承购人提供连带责任担保。截止 2017年 6月30日，本公司的房地产类子公司为商品房承购人提供阶段性保证的担保额合计为317,638万元。
（二）独立意见
我们认为：公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实“证监发[2003]56号文”和“证监发[2005]120号文”的要求，报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。同时，公司建立了完善的对外担保制度，严格控制对外担保风险，所发生的担保事项均按照法律法规、公司章程和其他制度规定履行了必要的审批程序，公司不存在逾期担保和违规担保情况。
独立董事关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见此页无正文，为《美好置业集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》的签字页。
独立董事：
江跃宗 唐国平 肖明
中航动力控制股份有限公司
监事会议事规则
（经公司第七届监事会第九次会议审议通过，尚需公司 2016年年度股东大会审议批准）
第一章总则
第一条为了适应建立现代企业制度的需要，维护中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，进一步规范监事会的议事规则和表决程序，保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监事会工作指引》和公司章程的有关规定，制定本议事规则。
第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工及其他利益相关者的合法权益不受侵犯。
第三条监事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，切实履行对公司的忠实义务和勤勉义务，认真履行监事会和监事的职责。
第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。
监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。
第二章监事会的组织机构
第五条监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责。
第六条监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事应具有财务、管理、法律等相关领域专业知识和工作经验，以及独立、有效履职所需的判断、监督能力。
第七条监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事为2名。董事、高级管理人员不得兼任监事，财务、资产、投资管理部门的工作人员不得兼任职工监事。
的规定。
职工代表监事的提名应当充分听取工会意见，或由工会组织进行。
股东代表监事候选人由上届监事会或单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。股东大会就选举两名以上监事进行表决时，应实行累积投票制，不能实行累积投票制的，每位监事候选人应以单项议案的形式进行表决。
第九条监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。
第三章监事会及监事会主席的职权
第十条监事会应当在《公司法》、《证券法》、《公司章程》和本议事规则规定的范围内行使职权。
监事应结合公司实际，对以下事项进行监督，维护公司、股东及员工及其他利益相关方的合法权益。包括但不限于：
（一）公司董事会、高级管理层及其成员的履职
（二）公司财务决策和执行情况；
（三）公司内部控制与风险控制；
（四）公司外部审计机构的聘用；
（五）公司信息披露管理情况；
（六）公司募集资金的使用情况；
（七）公司关联交易决策与实施；
（八）公司激励计划的制定与实施；
（九）公司及相关方承诺的履行情况；
（十）公司章程规定的其他重大事项；
监事应对高级管理人员损害公司利益、违反股东大会决议的行为，要求其予以纠正，并向董事会、股东大会反映或向有关机关报告。
监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作。
监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第十一条监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）组织履行监事会职责；
（三）签署监事会相关的报告和重要文件；
（四）检查监事会决议的执行情况；
（五）代表监事会向股东大会报告工作；
（六）法律法规及公司章程规定的其他职权。
第十二条当董事或高级管理人员与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或高级管理人员进行诉讼。
第四章监事会会议
第十三条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十四条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十五条监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。
第十六条监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十七条监事会召开定期会议应于十日以前发出通知；召开临时会议应于三日前发出通知。通知可通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
如情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，会议可以不受前款通知方式
及通知时限的限制，但召集人应当在会议上作出说明。
第十八条书面会议通知应当至少包括：
（一）举行会议的日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）出席会议的要求和表决需要的材料；
（五）发出通知的日期；
（六）联系人和联系方式；
第十九条监事会定期会议应当以现场方式召开。
监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。一名监事不得同时接受超过两名监事的委托。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第二十一条监事会应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他有关人员或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第二十二条监事会会议的表决实行一人一票，可采用举手、投票或通讯方式进行。
第二十三条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。
第二十四条监事会形成决议应当全体监事过半数同意，经与会监事签字确认。
第二十五条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十六条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十七条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十八条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料的保存期限为 50年。
第五章附则
第二十九条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。
第三十条在本议事规则中，“以上”包括本数。
第三十一条本议事规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
股票代码：000035 股票简称：中国天楹 编号： 2014-57
中国天楹股份有限公司
关于完成注册地址和注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月28日召开的第五届董事会第三十五次（临时）会议审议并通过了《关于变更公司注册地址的议案》，于2014年9月25日召开的第六届董事会第三次（临时）会议审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》，上述事项分别经2014年6月18日召开的公司2013年度股东大会和2014年11月12日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司2014年5月29日、2014年6月19日、2014年9月26日、2014年11月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
经江苏省南通工商行政管理局核准，2014年11月18日，公司完成了上述注册地址和注册资本的工商变更登记手续，并取得了江苏省南通工商行政管理局换发的《营业执照》。已完成工商变更登记事项如下：
1、公司注册地址由“深圳市蛇口工业六路”变更为“江苏省海安县城黄海大道（西）268号2幢”；
2、公司注册资本由“56710.4959万元人民币”变更为“61927.8871万元人民币”。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
对《北部湾港股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》
的核查意见
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）的相关规定，本独立财务顾问对北部湾港股份有限公司（以下简称“北部湾港”）董事会出具的《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》进行了核查，核查结果如下：
经核查，公司因资产重组事项停牌前 20个交易日，公司股票价格波动及市场波动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||公司股票停牌前||公司股票停牌前|||
||项目||||||涨跌幅|
||||第21个交易日||第1个交易日|||
||||（2016.1.22）||（2016.2.26）|||
|公司股票收盘价（元/股）||16.37||16.38||0.06%||
|深证综指（399106.SZ）||1,827.34||1,736.54||-4.97%||
|Wind港口指数（886031）||5,529.22||4,744.92||-14.18%||
|剔除大盘因素影响涨跌幅||5.03%||||||
|剔除同行业板块因素影响涨跌幅||14.24%||||||

数据来源：Wind资讯
北部湾港公司股票价格在停牌前 20个交易日内累计涨幅为0.06%；同期深证综指（399106.SZ）累计涨幅为-4.97%，Wind港口指数（886031）累计涨幅为-14.18%。
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公
司股票价格波动未超过20%。
经核查，北部湾港董事会出具的《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》符合客观事实，北部湾港在本次停牌前股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
招商证券股份有限公司2016年8月24日