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证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2016-041
债券代码：122017 债券简称：09大唐债
2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）
2016年付息公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2016年8月16日
债券付息日：2016年8月17日。
由大唐国际发电股份有限公司（以下简称“发行人”）于2009年8月17日发行的2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）将于2016年8月17日开始支付自2015年8月17日至2016年8月16日期间的利息。根据《2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）
2、债券简称及代码：09大唐债（122017）
3、发行人：大唐国际发电股份有限公司
4、发行规模：人民币30亿元
5、债券期限：10年期
6、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2009]654号文核准发行7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为5.00%，在债券存续期内
固定不变，采取单利按年计息，不计复利，发行人按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规则将到期的利息和/或本金足额划入中证登上海分公司指定的银行账户后，不再另计利息
8、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在中证登上海分公司开立的托管账户托管记载
9、计息期限：自2009年8月17日至2019年8月16日
10、付息债权登记日：2010年至2018年每年8月17日之前的第1个工作日为上一个计息年度的付息债权登记日。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息
11、付息日：2010年至2018年每年的8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
12、兑付登记日：2019年8月17日之前的第6个工作日为本期公司债券本金及最后一年期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人，均有权获得所持本期公司债券的本金及最后一年期利息
13、兑付日：2019年8月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
14、信用级别：发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA
15、上市地点：本期债券在上海证券交易所上市交易
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中证登上海分公司
二、本次付息方案
按照《2009年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》，本期债券票面利率为5.00%。每手“09大唐债”面值1000元派发利息为50元（含税）。
三、本次付息债权登记日及付息日
1、本次付息债权登记日：2016年8月16日
2、本次付息日：2016年8月17日
四、本次付息对象
本次付息对象为截止2016年8月16日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“09大唐债”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本年度兑息日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
2、对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国
企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“09大唐债”债券付息事宜之QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司证券与资本运营部。传真号码：010-88008684，地址：北京市西城区广宁伯街9号，邮政编码：100033。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。如非居民企业未履行债券利息企业所得税的纳税或纳税申报义务导致发行人无法完成
代扣代缴，由此产生的法律责任由各非居民企业自行承担。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：大唐国际发电股份有限公司
地址：北京市西城区广宁伯街9号
联系人：向旭平
联系电话：010-88008659
传真：010-88008684
互联网网址：http://www.dtpower.com
2、主承销商、保荐人、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司
地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：王帅帆、祁秦
电话：010-65051166
传真：010-65059092
互联网网址：http://www.cicc.com.cn
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：杨艺
联系电话：021-3887 4800
邮政编码：200120
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司2016年8月9日
附表：“09大唐债”付息事宜之QFII/RQFII情况表
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||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前、人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
传真：
邮箱：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2019-005
西藏卫信康医药股份有限公司董事及高级管理人员
减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事及高管持股的基本情况
本次减持计划实施前，西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事温小泉持有本公司股份 484,560股，占公司股份总数的0.1146%；董事、副总经理刘烽持有本公司股份3,175,920股，占公司总股本的0.7508%。
减持计划的进展情况
截至 2019年 1月 22日，本次减持计划时间已过半，刘烽先生合计减持 168,800股，温小泉先生合计减持 84,500股。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|刘烽|董事、监事、高级管理人员|3,175,920|0.7508%|IPO前取得：3,175,920股|
|温小泉|董事、监事、高级管理人员|484,560|0.1146%|IPO前取得：484,560股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）董事及高级管理人员因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|刘烽|168,800|0.0399%|2018/12/24 ～2018/12/28|集中竞价交易|11.30-11.85|1,931,466.00|3,007,120|0.7109%|
|温小泉|84,500|0.0200%|2018/11/29 ～2018/12/5|集中竞价交易|12.14-12.97|1,071,227.00|400,060|0.0946%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注刘烽先生、温小泉先生减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等。公司将督促刘烽先生、温小泉先生在减持计划实施过程中遵守相关法律法规、规则，并及时履行相关信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
西藏卫信康医药股份有限公司董事会2019年1月23日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Office Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building
7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）： 100077
电话（Tel）：+86(10)88095588 传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京航天长峰股份有限公司
募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字【2016】01350017号北京航天长峰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”）截至2015年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是航天长峰董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，北京航天长峰股份有限公司截至2015年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制。
北京德恒律师事务所
关于天地科技股份有限公司
“16天地 01”2017年第一次债券持有人会议的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于天地科技股份有限公司“16天地01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见北京德恒律师事务所
关于天地科技股份有限公司
“16天地 01”2017年第一次债券持有人会议的
法律意见
德恒01F20150803-1号致：天地科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受天地科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天地科技”）委托，指派本所律师对天地科技“16天地01” 2017年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规、规范性文件以及《天地科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天地科技股份有限公司公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次债券持有人会议的召集、召开程序，
北京德恒律师事务所 关于天地科技股份有限公司“16天地01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规、规范性文件及《募集说明书》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次债券持有人会议见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
1．本次债券持有人会议由债券受托管理人国金证券股份有限公司召集，并于2017年4月27日公告了《国金证券股份有限公司关于召开“16天地01”2017年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开及投票方式、债权登记日、会议审议事项等事项。
2．本次债券持有人会议以现场和通讯方式召开，记名方式进行投票表决。
3.经核查，本次债券持有人会议的召开时间、召开方式及审议事项与《会议通知》一致。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。
二、本次债券持有人会议召集人和出席会议人员资格
1．根据《会议通知》，本次债券持有人会议召集人为债券受托管理人，符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定。
2．根据《会议通知》，除法律法规另有规定外，截至债权登记日（2017
北京德恒律师事务所 关于天地科技股份有限公司“16天地01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见年 5月 12日），登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议并行使表决权。
3．根据公司提供的统计资料及相关验证文件，出席本次债券持有人会议的债券持有人共计 3户，代表有表决权的债券 5,900,000张，占本期债券总张数的59.00%。
4.本所律师已查验本次债券持有人会议相关登记资料和表决票并与债券受托管理人相关负责人员核对的方式见证本次债券持有人会议。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。
三、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果
1.本次债券持有人会议采取现场和通讯表决的方式召开，出席会议的债券持有人对《天地科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》进行了记名投票表决，表决结果如下：
赞成 5,900,000张，占本期债券总张数的59.00%；反对0张，占本期债券总张数的0%；弃权0张，占本期债券总张数的0%。
2．上述议案获得本次债券持有人会议表决通过。
本所律师认为，本次债券持有人会议的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式贰（2）份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于天地科技股份有限公司“16天地01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于天地科技股份有限公司“16天地 01”2017年第一次债券持有人会议的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二○一七年 月 日
股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2016—049
债券代码：122459
河南平高电气股份有限公司关于董事
会决议公告和独立董事独立意见的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露了《河南平高电气股份有限公司第六届董事会第十八次临时会议决议公告》（公告编号：临
2016-047）及独立董事独立意见。由于工作人员疏忽，对外披露的决议公告、独立意见为草拟的初稿，未将最终审定稿提交指定媒体披露，现对相关内容更正如下：
一、决议公告内容
原内容：“河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议于2016年7月1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016年 7月 4日以通讯方式召开，会议应到董事八人，实到魏光林、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛八人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。”
现更正为：“河南平高电气股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议于 2016年 7月 1日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2016年 7月 4日以通讯方式召开，会议应到董事八人，实到任伟理、李文海、石丹、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛八人,本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。”
二、独立意见内容
原内容：“独立董事关于变更公司董事的独立意见”
现更正为：“独立董事关于增补公司董事的独立意见”
2、独立意见正文内容
原内容：“作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，我们就公司2016年7月4日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议的《关于变更公司董事的议案》发表独立意见如下：1、本次变更公司董事的程序规范，符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律法规的规定；”
现更正为：“作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，我们就公司2016年7月4日召开的第六届董事会第十八次临时会议审议的《关于增补公司董事的议案》发表独立意见如下：1、本次增补公司董事的程序规范，符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等相关法律法规的规定；”
原公告其他内容不变，由于我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017- 123兰州兰石重型装备股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年12月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年12月28日 10点00分
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司 6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
至2017年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案|√|
|2|关于聘请 2017 年度财务审计机构与内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，详见 2017年12月13日的《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn相关内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603169|兰石重装|2017/12/25|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、受托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代
表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
或信函方式进行登记。（以 2017年 12月 28日 17:00前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2017年12月25日—12月28日9:00—11:30、14:00—17:00（非工作日不予登记）
4登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
六、其他事项
1、会议联系方式
通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段 528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
邮编：730314
电话：0931—2905396
传真：0931—2905333
联系人：胡军旺周怀莲
2、会议说明
参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
2017年12月13日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的三届二十九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年12月28
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案||||
|2|关于聘请 2017 年度财务审计机构与内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-292华夏幸福基业股份有限公司
关于回购注销限制性股票通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第六届董事会第六十次会议和第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据《华夏幸福基业股份有限公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《华夏幸福基业股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，限制性股票激励对象中 6人因离职的原因，不再具备限制性股票激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但未解除限售的限制性股票共计 66万股，回购价格为13.28元/股。
上述议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销上述 66万股限制性股票。注销完成后，公司注册资本和股份总数将减少，注册资本由 3,003,251,709元变更为 3,002,591,709元，股份总数由3,003,251,709股变更为3,002,591,709股。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，可按如下要求向公司申报：
（一）申报所需材料
1、证明债权债务关系存在的有效债权文件和相关凭证。
2、债权人身份证明文件
债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）申报时间及方式
申报地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层
申报时间：2018年12月25日至2019年2月7日
申报方式：债权人可通过现场、邮寄、电子邮件或传真方式以书面形式申报。
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日邮戳为准。
联系人：齐麟、王梓仪
联系电话：010-56982988
传 真：010-56982989
邮 编：100027
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2018年12月25日
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临 2019-008四川西昌电力股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日在成都召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、公司留存收益及利润分配预案
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2018年母公司实现净利润67,715,803.32元，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，计提10%的法定盈余公积金6,771,580.33元，加上未分配利润年初余额571,025,223.04元，扣除年内已实施的2017年度现金分红12,759,862.50元后，2018年期末可供分配的利润为619,209,583.53元。
公司2018年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以公司2018年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.52元（含税），共分配现金股利18,957,510.00元（含税）。
本次拟分配的现金股利占公司本年度归属上市公司股东净利润63027549.13元的30.07%，符合相关规定和要求。2018年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、独立董事意见
公司独立董事就利润分配预案发表了一致同意的独立意见，认为公司2018年度利润分配预案是充分考虑了公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，积极维护了中小股东利益，也有利于公司持续稳定健康发展，符
合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、监事会意见
监事会认为，公司2018年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2018年度利润分配预案。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十次会议决议；
2、公司第八届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：603318 证券简称：派思股份 公告编号：2018-027
大连派思燃气系统股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2018年2月5日起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组，详见公司2018年2月6日披露的《重大资产重组停牌公告》（2018-003）。停牌期间，公司于 2018年2月8日披露了《派思股份关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（2018-004）,于2018年2月10日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-005），于2018年2月24日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-007）,于2018年3月3日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》（2018-008）,于2018年3月10
日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-009）,于2018年3月17日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-010）,于2018年3月24日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-012）,于2018年3月31日披露了《重大资产重组进展公告》（2018-013），于2018年4月4日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（2018-014）。
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。鉴于本次重大事项仍存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者注意相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连派思燃气系统股份有限公司董事会
云南景谷林业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会议资料
二○一四年十二月
会议议程:
云南景谷林业股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年12月15日（星期一）上午10:00
会议地点：云南景谷林业股份有限公司三楼会议室
会议出席人：截止 2014年 12月 9日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。
会议主持人：董事长晏国斌
会议议程：
||
|-|
|一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项。|
|二、审议会议议题：|
|1、审议《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请2000万元借款提供担保》的议案；2、关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构》的议案。|
|三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题。|
|四、推举股东大会监票人、记票人。|
|五、股东对股东大会议案进行表决。|
|六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。|
|七、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。|
|八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。|
|九、宣布2014年第三次临时股东大会决议。|
|十、律师对2014年第三次临时股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。|
|十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议纪要、会议记录等签字确认。|
|十、主持人宣布2014年第三次临时股东大会闭幕。|

云南景谷林业股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
议案一：
审议《关于为子公司景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司
向景谷县农村信用合作联社申请 2000万元
借款提供担保》的议案
各位股东：
公司拟用位于永平镇2.3万亩林木、林地资产抵押，为公司子景谷傣族彝族自治县森力有限责任公司向景谷县农村信用合作联社申请 2000万元（人民币大写：贰仟万元整）借款，提供担保，借款期限一年，用于木材生产流动资金。以木材销售收入和资产变现收入为还款来源。
公司董事会认为，公司为子公司景谷森力公司提供借款担保,有利于该公司正常生产经营。公司目前除上述担保事项外,未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
该项议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会二○一四年十二月五日
议案二：
审议关于《聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司内部控制审计机构》的预案
各位股东：
按照财政部办公厅、中国证监会办公厅《关于 2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会[2012]30号）的要求，公司应在 2014年披露公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告。
按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等要求，公司已经建立了比较完善的内部控制制度体系，涉及生产管理、对外投资、财务、审计、行政人事、市场营销、行政管理等各方面，涵盖了公司生产经营的各个环节，提升了公司经营管理水平和风险控制能力。
公司旨在通过编制内部控制手册，研究制定一套具有标准化、科学化、规范化的内部控制体系，用书面化的形式进行明确，以促进公司各级员工明确职责分工、正确行使职权，执行公司政策和操作流程，并加强对内部控制的监督。现公司《内控制度》已经获第五届董事会 2014年第六次临时会议审议通过，并于2014年10月1日按内控制度进行运作。
现结合第五届董事会审计委员会建议，公司董事会拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，对公司内部控制进行审计，审计费用为20万元。该预案已经公司第五届董事会2014年第九次临时会议审议通过，现提交公司2014年第三次临时股东大会，请审议。
云南景谷林业股份有限公司董事会二○一四年十二月五日
证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2018-101
北汽福田汽车股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|31|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,594,690,289|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.9001|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，独立董事高德步受董事长张夕勇的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决
方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 17人，出席5人，张夕勇、徐利民、尚元贤、萧枭、陈宝、张泉、陈忠义、邱银富、谢玮、王珠林、晏成、巩月琼因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席 3人，监事纪爱师、尉佳、张新、吴海山因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|487,698,470|98.9698|4,839,085|0.9820|237,400|0.0482|

上述《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》的表决情况为北京国有资本经营管理中心回避表决时的表决情况。
《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》，北京国有资本经营管理中心不回避表决，表决情况：同意票数784,324,870，同意比例99.3569%；反对票数4,839,085，反对比例0.6130%；弃权票数237,400，弃权比例0.0301%。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案|487,423,370|98.9692|4,839,085|0.9825|237,400|0.0483|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股1,805,288,934股）等回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张宇侬、杨沁鑫
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
北汽福田汽车股份有限公司
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2017-053中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于为下属公司大连船用柴油机有限公司
综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：大连船用柴油机有限公司（以下简称“大连船柴”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为大连船柴申请综合授信提供不超过40,000万元的担保金额
●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保事项
●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况
●因本次担保议案将会导致年度担保方案发生变化，故需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
2017年 4月 5日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于设立子公司暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东中国船舶重工集团公司（以下简称“集团公司”）、关联方中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”）共同出资设立“中国船舶重工集团柴油机有限公司”（以下简称“柴油机公司”）。其中，中国重工以其所持大连船用柴油机有限公司（以下简称“大连船柴”）100%股权出资。上述交易完成后，柴油机公司成为公司控股子公司，大连船柴成为柴油机公司的全资子公司。
为缓解大连船柴的流动资金短缺问题，推动其生产经营顺利进行，公司拟在2017年下半年为大连船柴综合授信提供不超过4亿元担保额度，即2017年为下属公司提供担保额度上限由41亿元调整为45亿元。
目前大连船柴已在中国进出口银行辽宁省分行申请船舶出口卖方信贷并取得 2亿元的流动资金贷款（此前由中国重工提供担保）。鉴于大连船柴已成为公司合并报表范围内的下属子公司，且中国重工拟解除对上述2亿元流动资金贷款提供的担保，故公司拟在不超过4亿元担保额度内对上述2亿元流动资金贷款提供担保。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：大连船用柴油机有限公司
注册地址：辽宁省大连市西岗区海防街1-2号
法定代表人：张德林
注册资本：人民币捌亿叁仟玖佰叁拾肆万元整
经营范围：船用低速柴油机建造及修理；工艺性协作（切削加工、热处理焊接加工、钳工组装）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至2017年3月31日，大连船柴资产总额263,073万元，负债总额 142,802万元，贷款总额22,434万元，流动负债总额109,793万元，资产净额120,272万元，营业收入42,127万元，净利润4,756万元。
截至目前，被担保人与公司的股权关系如下：
中国船舶重工集团公司
26.15% 39.42%
20.18% 20.
中国船舶重工集团动力股份有限公司 中国船舶重工股份有限公司74.21% 3.91% 21.88%
中国船舶重工集团柴油机有限公司
100%
大连船用柴油机有限公司
三、担保协议的主要内容
1、本次担保金额为人民币贰亿元。
2、本次担保方式为连带责任保证。
3、本次担保期限自股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会召开日止。
具体担保协议需与银行等相关债权人协商确定后在担保额度范围内签订。
四、董事会意见
董事会认为，大连船柴生产经营状况稳定，资信状况良好，具备足够的债务偿付能力，该等担保风险可控。
独立董事发表事前认可意见如下：
公司为下属公司大连船柴综合授信提供担保有利于支持其获得日常运营所需的银行授信及资金支持，有利于保障其业务发展需要。大连船柴经营较为稳定，各方面运作正常，担保风险总体可控。该等事项符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
同意将《关于为下属公司大连船用柴油机有限公司综合授信提供担保的议案》提交第六届董事会第十二次会议进行审议和表决。董事会在审议上述议案时，关联董事应按规定回避表决。
独立董事发表独立意见如下：
公司为下属公司大连船柴综合授信提供担保有利于支持其获得日常运营所需的银行授信及资金支持，有利于保障其业务发展需要。大连船柴经营较为稳定，各方面运作正常，担保风险总体可控。
董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决，该等表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
五、监事会意见
监事会认为，大连船柴为公司合并报表范围内的下属子公司，担保目的在于满足下属子公司的生产经营需要，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，担保风险可控，同意上述担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，公司实际对控股子公司提供的担保总额为9亿元，占公司最近一期经审计净资产的3.38%。
公司不存在逾期担保情况。
七、备查文件
1、中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
2、中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议
3、大连船柴最近一期财务报表
4、大连船柴营业执照复印件
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一七年七月八日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源 华电B股 编号：临2014-041华电能源股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司八届四次董事会已审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。为进一步提高公司董事会决策效率和满足证券监管要求，结合公司的实际情况，公司拟就《公司章程》部分条款作如下修改：
第 106条原为“董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名。
董事会设董事长一人，副董事长两人。”现修改为“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人，副董事长两人。”
上述议案还将提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
华电能源股份有限公司
东风汽车股份有限公司独立董事
关于公司关联交易事项的独立意见
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议了《关于接受东风汽车财务有限公司金融服务的议案》、《关于 2018年东风汽车有限公司对公司新能源汽车补贴的议案》、《关于接受委托开发 M9T系列柴油发动机的议案》和《关于接受东风有限技术转让的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规章制度的要求，作为公司的独立董事，我们认真审阅了关联交易的相关材料，基于独立判断，就上述关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司董事会审议关联交易议案时，关联董事均回避了表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、上述关联交易有利于促进公司可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
3、上述关联交易遵循了公平、公正的原则，定价公允、合理，不存在损害中小股东利益的情形。
4、上述关联交易议案尚须提交股东大会审议。
独立董事：
侯世国、张志宏、李克强
2018年 12月 10日
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临 2019-053华东建筑集团股份有限公司
第九届董事会第四十一次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议（临时会议）通知于 2019年 10月 22日以书面形式发出，会议于 2019年 10月 28日以通讯方式召开，本次会议应参加董事为 7人（含 3名独立董事），实际参加董事为 7人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
《关于公司 2019年第三季度报告的议案》
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华东建筑集团股份有限公司 2019年第三季度报告》。
表决情况：7票同意、 0票反对、 0票弃权。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2017-023
民丰特种纸股份有限公司
关于暂由贾永国先生代行财务总监职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司目前财务总监职位暂时空缺，为保证公司正常生产经营工作的开展，经公司管理层研究，董事会提名委员会审查，在公司未正式聘任新的财务总监期间，董事会同意由贾永国先生暂时代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
该议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。
特此公告！
附：人员简历
贾永国，男，1970年3月出生，西北林学院会计专业毕业，大专学历，会计师。历任浙江民丰本科特纸业有限公司财务部经理，民丰特种纸股份有限公司财务资金处处长，审计部经理。现任公司监察处处长。
民丰特种纸股份有限公司董事会
证券代码：601700 证券简称：风范股份 公告编号：2016-049
常熟风范电力设备股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月20日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路 8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|44|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|662,646,352|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.4732|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
符合
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 2人，董事长范建刚、董事赵金元、独立董事陆建忠、独立董事程木根、独立董事杨建平，因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席范叙兴、监事朱群芬，因工作原因未能出席现场会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|20,260,752|99.8984|20,600|0.1016|0|0|

2、议案名称：关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|662,625,752|99.9968|20,600|0.0032|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于设立中巴能源投资（苏州）有限公司的议案|7,325,077|99.72|20，600|0.28|0|0|
|2|关于向全资子公司和控股公司提供担保的议案|7,325,077|99.72|20，600|0.28|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案关联股东范建刚、范立义、范岳英、杨俊对第 1项议案回避了表决，其合计所持的 642,365,000股不计入有效表决权股份数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云、丁含春
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席现场会议人员具有合法、有效的资格；召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
常熟风范电力设备股份有限公司2016年7月21日