股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2014-30
新疆国际实业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于 2014年 7月 18日以书面形式发出通知，2014年 7月 28日上午在公司 9楼会议室召开会议，会议应到董事 9名，实到董事 7名，授权董事 2名，到会董事分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、李润起、康丽华、独立董事陈建国、张海霞，董事孟小虎因出差，授权董事李润起代为表决，独立董事信晓东因出差，授权独立董事陈建国代为表决，会议由董事长丁治平主持，公司监事列席了会议。出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。
二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
1、因公司第一大股东新疆乾泰中晟投资有限公司名称变更为乾泰中晟股权投资有限公司，需对《公司章程》原第十八条涉及单位名称内容进行修正。
原第十八条：公司发起人为新疆乾泰中晟投资有限公司、新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤（集团）有限责任公司、和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司。除新疆乾泰中晟投资有限公司以非货币资产出资外，其余发起人均以货币资产出资；上述发起人的出资时间为 1999年 3月 26日。
现修正为：
第十八条：公司发起人为乾泰中晟股权投资有限公司、新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤（集团）有限责任公司、和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司。除乾泰中晟股权投资有限公司以非货币资产出资外，其余发起人均以货币资产出资；上述
发起人的出资时间为 1999年 3月 26日。
2、第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受 6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
修正为：第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受 6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼；公司董事会不按照前款规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
3、原第四十四条本公司召开股东大会的地点为：新疆乌鲁木齐市黄河路 1号。股东大会召开地点有变化的，应在会议通知中予以明确。
股东大会以现场会议形式召开，公司还可以提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修正为：第四十四条本公司召开股东大会的地点为：新疆乌鲁木齐北京南路 358号大成国际 9楼。股东大会召开地点有变化的，应在会议通知中予以明确。
股东大会以现场会议形式召开，同时还可以结合网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视
为出席。
4、第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。
会议记录记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总经理和其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；在公司未完成股权分置改革前，会议记录还应该包括出席股东大会的流通股股东（包括股东代理人）和非流通股股东（包括股东代理人）所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果（在公司未完成股权分置改革前，还应当记载流通股股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况）；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。
修正：第（三）款修正为：（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；其他条款不变
（二）审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》；
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名，非独立董事 6名，经公司第五届董事会审慎研究，推荐丁治平先生、王炜先生、李润起先生、梁月林先生、刘健翔先生、王金秋女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，推荐邓峰先生、胡本源先生和徐世美女士为第六届董事会独立董事候选人。经董事会审议，同意提名上述人员为第六届董事会董事候选人，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
公司独立董事对提名的第六届董事会董事候选人的相关资料进行审核，认为第六届董事会董事候选人符合任职资格，提名程序合法、
合规。
该议案经表决，同意：9票，反对 0票，弃权 0票。
该议案将提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，采用累积投票方式表决，其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，新的董事会将于股东大会审议通过后行使职责，股东大会审议通过之前，第五届董事会全体董事仍将履行董事职责。
各位董事在任职期间，勤勉尽职，充分发挥各自的业务专长，在公司战略决策、指导公司规范运作方面发挥积极的作用，为公司产业发展做出了重大贡献,在此公司董事会对全体董事为公司的辛勤付出表示衷心的感谢。
（三）审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2014年 8月 15日召开 2014年第一次临时股东大会，登记日为 2014年 8月 11日，审议如下议案：
1、审议《关于修正<公司章程>的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会成员的议案》；
该议案经表决，同意：9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件目录
1、第五届董事会第二十五会议决议。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2014年 7月 29日
附：董事候选人简历
董事候选人简历
1、丁治平，男，54岁，工商管理硕士，高级工程师，曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行，新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司董事长、本公司总经理，现任公司董事长。
2、王炜，男，54岁，大专，高级商务师，曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长，现任公司董事、副总经理，任全资子公司新疆中油化工集团有限公司总经理。
3、李润起，男，39岁，工商管理硕士，曾在宏源证券股份有限公司从事营业部和投资银行等工作、在本公司任证券事务代表，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
4、粱月林，男，49岁，在职研究生，曾任新疆绿洲长绒棉纺织有限公司车间主任、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理、新疆国际实业股份有限公司任副总经理、新疆嘉亿矿业投资股份有限公司任副总经理、金锣食品集团有限公司总裁助理、中国昊汉集团有限公司副总裁，现任公司总经理助理。
5、刘健翔，男，原名刘建强，44岁，法学硕士，具有律师资格。
曾先后任职于独山子石油石化总厂、独山子石化公司、新疆国际实业股份有限公司法律部经理，现任本公司控股子公司托克马克实业炼油厂有限责任公司总经理、本公司职工监事。
6、王金秋，女，51岁，大专，曾在新疆石河子一二二团第一中学任教、在新疆利源商贸有限责任公司从事财务工作、在国际实业电脑销售部工作、在新疆卡拉斯丁针织有限责任公司任财务经理、在新疆国际实业股份有限公司储运部任运营主管，现在新疆国际实业股份有限公司战略运营部工作。
上述候选人均未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；上述人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系；上述人员符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
独立董事候选人简历
（1）徐世美：女，41岁，博士，应用化学专业教授，专长精细化工专业。1996年至今，在新疆大学执教，现任新疆大学教授、新疆独山子天利高新技术股份有限公司独立董事。
徐世美女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（2）胡本源：男，40岁，会计学博士、教授、中国注册会计师。
1995年 7月参加工作，曾任职于新疆财经学院，从事会计教学工作，任新疆财经大学会计学院 ACCA中心主任，任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，现任新疆财经大学会计学院副院长，从事研究生教学管理工作，任新疆啤酒花股份有限公独立董事、特变电工股份有限公司独立董事、西部黄金股份有限公司独立董事、广汇能源股份有限公司独立董事。
胡本源先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
（3）邓峰：男，43岁，管理学博士、应用数学博士后，教授。
1995年 7月参加工作，曾任职于新疆大学经济管理系讲师、新疆大学经济与管理学院副教授、教授、副院长、院长；曾在西安交通大学挂职锻炼任副院长。现任新疆大学人口研究所所长暨经济与管理学院副院长、教授，任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司独立董事、新疆国统管道股份有限公司独立董事。
邓峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。