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证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-77
南宁八菱科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2015年7月16日下午16:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2015年7月11日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：一、审议通过了公司《关于调整募集资金项目投资建设进度的议案》
公司根据募集资金项目的实际进展情况，拟将“技术中心升级建设项目”的计划完成日期调整为2015年8月。
经审核，监事会认为：公司本次调整募集资金项目投资建设进度，是根据项目实际实施情况而做出的切实可行的调整，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，也不存在损害公司利益和股东利益的情况，公司董事会严格履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，公司监事会同意调整募集资金项目投资建设进度之事项。
本议案具体内容详见2015年7月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于关于调整首次公开发行股票募集资金项目投资建设进度的公告》（公告编号：2015-78）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
二、审议通过了《关于<2015年度员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
为进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效实现公司股东利益、公司利益和员工个人利益有机统一，促进公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，公司拟定了《2015年度员工持股计划（草案）》及摘要。
经审核，监事会认为：公司员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过。（关联监事刘汉桥先生作为员工持股计划认购对象对本议案回避表决）
本议案具体内容详见于2015年7月17日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要（公告编号：2015-80）。
三、审议通过了《关于<2015年度员工持股计划持有人名单>的议案》
参加本期员工持股计划的人员范围为：
1、本次员工持股计划参加对象为与公司或者下属子公司签订正式劳动合同，并在公司或者下属子公司全职工作、领取薪酬的正式员工。
2、本次员工持股计划的持有人应符合下列标准之一：
（1）上市公司董事、监事、高级管理人员；
（2）上市公司及下属子公司的核心及骨干员工。
本次员工持股计划的参加对象包括公司部分董事、监事、高级管理人员、上市公司及下属子公司的核心及骨干员工，其中：
1、上市公司监事及高级管理人员共3人参加，分别为：杨经宇、黄生田、刘汉桥，合计认购本次员工持股计划份额 7,000万份，其认购份额占员工持股计划的总份额比例约为58.34%；
以上参加对象的最终人数、名单以及认购本次员工持股计划的份额以员工实际缴款情况确定。
经审核，公司全体监事一致认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
公司监事会对具体持有人名单进行核查后对本议案发表了核查意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司监事会对公司员工持股计划的审核意见》。
表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票，审议通过。（关联监事刘汉桥先生作为员工持股计划认购对象对本议案回避表决）
四、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十三次会议决议；
2、监事会对公司员工持股计划的审核意见。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司监事会2015年7月17日
浙江金磊高温材料股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
独立董事李勇
作为浙江金磊高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2013年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责，维护公司整体利益及全体股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及社会公众股东的合法权益。现将2013年度本人履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2013年度，公司共召开了12次董事会及5次股东大会；本人应出席会议 12次，实际出席12次，其中亲自出席10次、通讯方式2次，亲自列席股东大会会议2次，忠实履行了独立董事的职责。
本人认为，2013年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外两名独立董事一起就相关事项发表独立意见如下：
(一) 2013年 4月 16日，对公司第二届董事会第二次会议审议的《关于对外投资德清金汇小额贷款有限公司暨关联交易议案》发表了相关独立意见。
(二) 2013年5月9日，对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于拟对德清金汇小额贷款有限公司增资暨关联交易议案》发表了相关独立意见。
(三) 2013年 6月 17日，对公司第二届董事会第八次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了相关独立意见。
(四) 2013年8月3日，对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于部分募投项目延期的议案》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
发表了相关独立意见，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
以上相关独立意见的详细内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公示。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地考察，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，并与管理层进行座谈，听取管理层汇报公司经营情况。同时，本人通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
(一) 勤勉履职，客观发表意见
作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
(二) 监督公司信息披露
作为公司独立董事，本人积极协助和检查监督公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定，对公司2013年度信息披露工作的真实、准确、及时、完整进行监督。
(三) 提高自身履职能力
本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加深交所组织的相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、专业委员会履职情况
本人作为公司董事会战略委员会委员，2013年度履职情况如下：
(一) 战略委员会
报告期内参加战略委员会召开的 1次会议，参与讨论和制定公司 2013年度经营目标计划。
六、其他事项
(一) 未提议召开董事会；
(二) 未提议聘用或解聘会计师事务所；
(三) 未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2014年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，保护公司整体利益和中小股东合法权益，促进公司持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事
2014年3月4日
广发证券股份有限公司
关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告
的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“瑞尔特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司《2017年度内部控制评价报告》进行了核查，核查意见如下：
一、广发证券进行的核查工作
1、查阅瑞尔特股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项管理制度、独立董事发表的意见以及内部审计资料等；
2、与瑞尔特的董事、监事、高级管理人员，以及财务部、内审计部等部门及立信会计师事务所（特殊普通合伙）的有关人员进行交流；
3、审阅瑞尔特出具的《2017年度内部控制评价报告》。
二、对瑞尔特《2017年度内部控制评价报告》的核查意见
通过对瑞尔特内部控制制度的建立和实施情况的核查，广发证券认为：瑞尔特现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制；其《2017年度内部控制评价报
告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份
有限公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑允新 陈青
广发证券股份有限公司2018年4月13日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2017-059
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称：公司)于2017年2月17日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过2.5亿元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体内容已于 2017年 2月 18日在巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年4月28日，公司已将20,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户。
2017年 5月 27日,公司已将 5,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户。
2017年 7月 19日,公司已将 5,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户。
2017年 8月 16日，公司已将 165,000,000.00元资金提前归还并存入募集资金专用账户，至此，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一七年八月十六日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第六届董事会第二十七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见
作为公司独立董事，我们认为：天津市北海通信技术有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为全资子公司申请银行授信人民币 3000万元提供连带责任保证担保，担保期限2年。
以下无正文。
（此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一七年十二月二十五日
证券代码：000058、200058证券简称：深赛格、深赛格B公告编号：2017-068
深圳赛格股份有限公司
关于向关联参股企业提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）公司第七届董事会于 2017年 10月 17日召开第二十六次临时会议，会议审议并通过了《关于向关联参股企业深圳国际消费电子展示交易中心有限公司提供 900万元财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：
一、财务资助概述
本公司于2016年5月10日召开第六届董事会三十六次临时会议，审议并通过了《关于投资参股设立深圳国际消费电子展示交易中心有限公司的议案》。深圳市福田投资发展公司（以下简称“福田投资”）、深业置地有限公司（以下简称“深业置地”）及本公司按照4:3:3的出资比例，共同投资3000万元，注册成立深圳国际消费电子展示交易中心有限公司（以下简称“CEEC”），负责中国国际消费电子展示交易中心（以下简称“电展中心”）的运营。
CEEC电展中心定位高端，且为国内唯一集合国内外知名品牌的消费电子展示与交易线下线上平台。为迅速扩大知名度，更好配合招商工作，需持续开展宣传推广活动，并在运营阶段组织高端论坛与展会，相应的资金投入较大。因此，需向股东按持股比例借款3,000万元，借款期限为5年，年利率为银行同期贷款利率4.9%。除本公司为其提供900万元的借款外，福田投资本次按持股比例提供借款1,200万元，深业置地本次按持股比例提供借款900万元。
本公司董事、总经理刘志军现任 CEEC董事、总经理，因此上述财务资助事项构成关联交易。
上述关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况及股东构成情况
(一)深圳国际消费电子展示交易中心有限公司基本情况如下：
成立时间：2016年05月10日
注册资本：人民币3,000万元
主营业务：通用机械、专用设备、交通运输设备、电气机械的销售；通讯设备、电子产品、仪器仪表及办公用机械的销售；汽车、摩托车及零配件的销售；
销售九座及九座以下乘用车纳入品牌汽车销售管理范围。五金、交电的销售；包括小五金、工具、水暖部件、照明器材、交电用品及材料。家用电器的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；会议展览服务；自有物业租赁；物业管理；投资消费电子产业；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
法定代表人：张健
（二）被资助对象的股权结构
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|序号|股东|出资额（万元）|持股比例（%）|
|1|深圳市福田投资发展公司|1,200|40%|
|2|深业置地有限公司|900|30%|
|3|深圳赛格股份有限公司|900|30%|
|合计||3,000|100%|

三家企业无关联关系。
（三）CEEC最近一年及最近一期的财务状况如下：
2016年 6月 CEEC公司成立，收到上述三家股东投入注册资金 3,000万元，目前电展中心尚未开业 CEEC暂无营业收入，截至 9月 30日，CEEC主要财务数据如下：
（单位：万元）
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|项目|2016年12月31日（经审计）|2017年6月30日（未经审计）|2017年9月30日（未经审计）|
|资产总额|2,300.69|1,651.58|1,645.35|
|负债总额|118.89|201.66|448.34|
|所有者权益|2,181.80|1,449.92|1,197.01|
|净利润|-818.19|-731.89|-984.79|
|经营活动产生的现金流量|-890.02|-519.78|-506.54|

(四)CEEC与上市公司关联关系:本公司董事、总经理刘志军现任CEEC董事、总经理。
三、所采取的风险防范措施
（一）根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第七章第四节的相关规定，CEEC的各方股东按持股比例为其同比例提供财务资助，除本公司为其提供900万元的借款外，福田投资本次按持股比例提供借款1,200万元，深业置地本次按持股比例提供借款900万元，共计3,000万元。
（二）CEEC获得资金资助后，将全部用于补充流动资金推进新项目，待电展中心投入运营后，CEEC公司收到商户租金和广告收入等都将保障借款的回收，风险可控且经营风险低。
四、董事会意见
（一）财务资助的原因
CEEC电展中心定位高端，且为国内唯一集合国内外知名品牌的消费电子展示与交易线下线上平台。为迅速扩大知名度，更好配合招商工作，需持续开展宣传推广活动，并在运营阶段组织高端论坛与展会，相应的资金投入较大。因此，需向股东按持股比例借款3,000万元，借款期限为5年，年利率为银行同期贷款利率4.9%。为支持参股公司发展，保证项目进度,公司董事会同意按持股比例为该公司提供财务资助900万元。除本公司外，福田投资本次按持股比例提供借款1,200万元，深业置地本次按持股比例提供借款900万元。
以上财务资助风险可控。
（二）对上市公司的影响
本公司向CEEC提供900万财务资助的行为不会影响本公司的正常生产经营。
CEEC的其他两方股东按其持股比例同比例提供财务资助，本次借款事项不存在损害本公司全体股东的利益的情形。
同时，本公司向CEEC提供借款，亦可充分利用公司富余资金、提高公司资金使用效率，且资助对象CEEC所推进的项目前景良好，其偿债能力和信用状况良好，整体风险可控，符合公司利益。
五、独立董事意见
公司独立董事范值清、李罗力、宋萍萍对上述为关联企业提供财务资助事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：
（一）在不影响公司正常经营的情况下，公司向 CEEC提供财务资助，可以支持其业务发展，提高资金的使用效率。同时，被资助企业其他股东按其持股比例提供同比例的财务资助，公司可以有效控制风险。
（二）公司本次财务资助事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等制度的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
六、公司累计对外提供财务资助的情况
截至目前，本公司累计十二个月对外(包括对控股子公司)提供财务资助 10,000万元，公司对外(包括对控股子公司)提供财务资助余额为 83,396万元。
2015年5月27日公司第六届董事会第二十三次临时会议审议并通过了《关于为苏州赛格数码广场管理有限公司提供人民币 1,000万元财务资助的议案》。
本公司为控股100%的投资企业—苏州赛格数码广场管理有限公司（以下简称“苏州赛格数码”）提供人民币1,000万元财务资助，以满足该公司业务发展的需要，借款期限两年（2015年 6月 8日至 2017年 6月 7日），不计利息。截至目前，公司尚未收到苏州赛格数码还款。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－008新光圆成股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月1日发出电话通知，通知所有董事于2018年2月5日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第十七次会议。会议如期于2018年2月5日召开，应到董事9人，实到董事9人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。
与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事周晓光、虞云新、周义盛对本议案回避表决。
具体内容详见2018年2月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018年度为控股股东提供关联担保的公告》。
独立董事对本议案发表了《独立董事关于调整公司2018年度为控股股东提供关联担保的独立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
公司决定于2018年2月26日以现场结合网络投票的方式召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见2018年2月6日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
二○一八年二月五日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-069国民技术股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第四届董事会第六次会议于2018年10月28日以通讯方式召开。会议通知于2018年10月25日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议由董事长孙迎彤先生主持，监事、部分高管列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年第三季度报告》
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2018年第三季度报告》，以及中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》同期披露的《2018年第三季度报告披露的提示性公告》。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司的日常经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元整、期限为1年的综合授信额度；向江苏银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元整、期限为1年的综合授信额度；向北京银行深圳分行申请人民币4亿元整、期限为2年的综合授信额度；向平安银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元整、期限为3年的综合授信额度；向广东华兴银行深圳分行申请人民币1亿元整、
期限为1年的综合授信额度;向深圳农村商业银行申请人民币1亿元整、期限为1年的综合授信额度。
申请的综合授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、保理、保函、开立信用证、进出口押汇、打包放款、本外币代付、并购贷款、订单融资、出口信用保险项下融资等。最终的金额、期限、币种、品种、用途等以银行最终审批结果为准。其中中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行需以国民技术大厦抵押作为公司申请综合授信额度的增信条件。
同时，授权公司法定代表人或其授权的有权签字人签署与综合授信额度相关的法律合同及文件。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《国民技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
特此公告。
国民技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2016-040浙江步森服饰股份有限公司
关于5%以上股东部份股权冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司下发的《股份冻结数据》：步森集团有限公司（以下简称"步森集团"）持有的本公司100万股无限售流通股股份被浙江省杭州市下城区人民法院司法冻结，冻结股份数占公司总股本14,001万股的0.71%，冻结期限为2016年3月30日到2019年3月29日。上述股份冻结系步森集团对外担保所致。
截至本公告日，步森集团共持有本公司股份 1,000万股，占公司总股本的7.14%。目前步森集团已采取相关措施，积极妥善处理此事。本次司法冻结不会对公司的生产经营造成影响，公司将持续关注该事项的进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-067浙江大东南股份有限公司关于控股股东
部分股权解除质押及再次质押事项的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 1日接到公司控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）关于部分股权解除质押及再次质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|大东南集团|是|46,000,000|2015年4月21日|2016年7月26日|东方证券股份有限公司|10.58%|
|大东南集团|是|4,600,000|2015年5月29日|2016年7月26日|东方证券股份有限公司|1.06%|
|大东南集团|是|8,600,000|2016年5月6日|2016年7月26日|山东岱宗会资产管理股份有限公司|1.98%|
|大东南集团|是|1,400,000|2015年5月12日|2016年7月27日|山东岱宗会资产管理股份有限公司|0.32%|
|大东南集团|是|8,600,000|2015年6月17日|2016年7月26日|山东岱宗会资产管理股份有限公司|1.98%|
|大东南集团|是|1,400,000|2015年6月17日|2016年7月27日|山东岱宗会资产管理股份有限公司|0.32%|
|合计|—|70，600，000|—|—|—|16.25%|

备注：经公司 2015年度利润分配方案 10转 10后，大东南集团质押给山东
岱宗会资产管理股份有限公司股份总数由10,000,000股增加至20,000.000股。
本次解除质押股份总数为 70,600,000股，占大东南集团所持股份数比例为16.25%。
二、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|大东南集团|是|40,170,000|2016年7月28日|至办理解除质押登记之日|东吴证券股份有限公司|9.24%|融资|
|大东南集团|是|20,000,000|2016年7月28日|至办理解除质押登记之日|宁波厚道信崇投资合伙企业（有限合伙）|4.60%|融资|
|大东南集团|是|7,630,000|2016年7月28日|至办理解除质押登记之日|中银国际证券有限责任公司|1.76%|融资|
|大东南集团|是|2,831,400|2016年7月29日|至办理解除质押登记之日|东吴证券股份有限公司|0.65%|融资|
|合计|—|70,631,400|—|—|—|16.25%|—|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，大东南集团持有公司股份总数为434,591,692股，占公司总股本的23.14%，全部为无限售条件流通股。大东南集团进行约定购回式交易的股份数量为 92,960,000股，占公司总股本4.95%。大东南集团累计质押股份数量为434,591,400股，占公司总股本的23.14%。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2016年8月1日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2015-042西藏海思科药业集团股份有限公司
关于与关联人共同投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次关联交易概况
1、本次关联交易基本情况
西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司香港海思科药业有限公司与参股公司“City EmperorLimited”及“City EmperorLimited”的部分股东共同投资再设立一家有限责任公司。
本次关联交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、审议及审批情况
该事项业经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，关联董事均回避表决，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。该关联交易事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联关系
参与本次投资的管理人主要为公司董事长兼总经理王俊民先生、董事兼副总经理范秀莲女士各自全资控制的公司，本次投资构成关联交易。
本年年初至本次交易为止，公司与上述关联法人及其控制人发生的关联交易金额为 182.8万美元。
2、关联人介绍
（1）关联法人：Faith Reliance InternationalLimited（信腾国际有限公司）
①注册地：英属维京群岛
②公司编号：1814945
③ 地 址 ： OMC Chambers,Wickhams Cay 1,Road Town,Tortola,British Virgin Islands.
④该公司股东仅 1名，系王俊民先生
（2）关联法人：Waifull IndustriesLimiter（惠科实业有限公司）
①注册地：英属维京群岛
②公司编号：1800781
③地址：Palm Grove House,P.O.Box 438, Road
Town,Tortola,British Virgin Islands.
④该公司股东仅 1名，系范秀莲女士
（3）其他关联法人：City Emperor Limited
①注册地：塞舌尔
②公司编号：163944
③董事：范秀莲女士
④通讯地址：Room 2302,23/F.,Caroline Center,28 Yun Ping
Road,Hong Kong
⑤股东情况：
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|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（美元）|
|1|香港海思科药业有限公司|28,000|
|2|信腾国际有限公司|24,000|
|3|惠科实业有限公司|16,000|
|4|Glory Access Limited|15,000|
|5|Wise forecast Limited|10,000|
|6|Sincere Gain Limited|5,000|
|7|Super Royce Limited|2,000|

（注：香港海思科药业有限公司系公司全资子公司，“SUPER ROYCE LIMITED”注册地为塞舌尔，系公司副总经理邓翔先生全资控制的公司；Glory AccessLimited注册地为塞舌尔，系其他投资人廖建文先生全资控制的公司。）
三、其他交易对手介绍（均与公司不存在关联关系）
1、Wise Forecast Limited
（1）注册地：塞舌尔
（2）公司编号：162577
（3）通讯地址：Room 1001,No.5,Lane 733,Yichuan Road,Zhabei District,Shanghai,China
（4）该公司股东仅 1名，系刘爱英女士。
2、Sincere Gain Limited
（1）注册地：塞舌尔
（2）公司编号：162579
（3）通讯地址：Room402,Unit 4,Building 12,North Zone,Hupan Garden,Xihu District,Hangzhou,zhejiang,China
（4）该公司股东仅 1名，系何前女士。
四、投资标的基本情况
1、公司名称：Haisight InvestmentLimited（暂定名）
2、注册地：塞舌尔
3、股东情况
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|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万美元）|
|1|香港海思科药业有限公司|180|
|2|信腾國際有限公司|420|
|3|惠科实业有限公司|280|
|4|Wise forecast Limited|20|
|5|Sincere Gain Limited|140|
|6|City Emperor Limited|10|

五、资金来源
公司本次投资资金全部来源于自有资金。
六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次与控股股东及其他投资者合作是公司在并购方面的探索，短期内对公司生产经营基本没有实质影响，长期看可在利用外部资金满足公司并购方面的需求的同时积累并购经验，提升公司在医疗领域的
竞争力。
2、存在的主要风险
（1）标的公司在实施具体并购项目前存在着决策风险、未能寻找到投资标的或投资标的选择不当的风险；实施过程中存在着信息不对称风险、产品研发失败风险、资金财务风险；项目实施后存在着无法实现协同效应的风险。
（2）标的公司拟设在国外，法律法规、政策体系、商业环境等与国内存在差异，标的公司需进一步熟悉当地的相关法律体系等以保证合法合规运作。
特此公告。
西藏海思科药业集团股份有限公司董事会 2015年 ５月 12日
证券代码：002516 证券简称：旷达科技 公告编号：2016-042旷达科技集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议3项议案，3项议案均需对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：
旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月15日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》及2016年3月28日发布了《公司召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。
3、会议主持人：公司董事长沈介良先生。
4、现场会议召开时间：2016年4月1日下午14︰30。
5、召开地点：江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号公司总部会议室。
6、会议的召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。
司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参与本次股东大会投票的股东及股东代表 47人，代表有表决权的股份为368,712,606股，占公司有表决权股份总数的55.6820%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人9人，代表有表决权的股份为365,812,831股，占公司有表决权股份总数的55.2441%；根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人38人，代表有表决权的股份为2,899,775股，占公司有表决权股份总数的0.4379%。
公司全体董事及监事、董事会秘书出席了本次股东大会现场会议，其他高级管理人员列席了本次会议，江苏泰和律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，关联股东沈介良、江苏旷达创业投资有限公司回避表决。
1.1本次发行股票的定价基准日、定价方式及发行价格
表决结果：同意 16,739,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.4627%；反对192,775股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1224%；
弃权243,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4149%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意 2,464,000股，占出席会议中小股东所持股份的84.9721％；反对192,775股，占出席会议中小股东所持股份的6.6479％；
弃权243,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.3800％。
1.2本次发行股票的发行数量
表决结果：同意 16,810,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8808%；反对120,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7043%；
弃权243,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4149%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意2,535,800股，占出席会议中小股东所持
股份的87.4482％；反对 120,975股，占出席会议中小股东所持股份的4.1719％；
弃权243,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.3800％。
1.3本次发行股票的本次非公开发行决议的有效期限
表决结果：同意 16,810,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.8790%；反对121,275股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7061%；
弃权243,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.4149%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意2,535,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.4482％；反对121,275股，占出席会议中小股东所持股份的4.1822％％；
弃权243,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.3800％。
2、《关于<非公开发行A股股票预案（三次修订稿）>的议案》
关联股东沈介良、江苏旷达创业投资有限公司回避表决。
表决结果：同意 16,755,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.5570%；反对313,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.8259%；
弃权105,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6171%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意 2,480,200股，占出席会议中小股东所持股份的85.5308％；反对313,600股，占出席会议中小股东所持股份的10.8146％；
弃权105,975股，占出席会议中小股东所持股份的3.6546％。
3、《关于 2015年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的议案》
表决结果：同意 368,356,631股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9035%；反对250,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0678%；
弃权105,975股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。
其中，中小投资者的表决情况为:同意2,543,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.7240％；反对 250,000股，占出席会议中小股东所持股份的8.6214％；
弃权105,975股，占出席会议中小股东所持股份的3.6546％。
四、律师出具的法律意见
江苏泰和律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召
集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于旷达科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
旷达科技集团股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-074兰州三毛实业股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2018年 8月 21日（星期二）开市起复牌。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三毛派神，证券代码：000779）于 2018年 3月 21日开市起停牌。股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
2018年 8月 6日，公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。具体方案及内容详见公司 2018年 8月 7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兰州三毛实业股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告》、《兰州三毛实业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《重组预案》”）等。
根据中国证监会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2018年修订）》（深证上[2018]134号）要求，公司在披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
公司于 2018年 8月 9日收到深圳证券交易所《关于对兰州三毛实业股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第 23号，以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》中相关问题做出书面说明。公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对《重组问询函》所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。详情请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳证券交易所<关于对兰州三毛实业股份有限公司的重组问询函>之回复》等相关文件。
根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三毛派神，股票代码：000779）将于 2018年 8月 21日（星期二）开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次重组的相关工作并及时履行相关审批程序及信息披露义务。
截至公告披露之日，本次重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，各中介机构正在履行内部审核等相关工作，上市公司将尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并根据经甘肃省国有资产监督管理委员会备案的最终评估报告
的结果，签署《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》的补充协议，以及披露重组报告书等文件。本次重大资产重组事项尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会审议，并提交公司股东大会审议通过，交易对方再次召开董事会审议通过，甘肃省国资委对评估报告完成备案并批准本次重大资产重组，以及本次重大资产重组获得中国证监会核准等。本次重大资产重组能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。公司披露的《重组预案》之“重大风险提示”
内容，提请广大投资者认真阅读并注意投资风险。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
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大连电瓷集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2019]003357号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大连电瓷集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截至2018年12月31日止）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 大连电瓷集团股份有限公司 2018年度控股股 1
东及其他关联方资金占用情况汇总表
三、 事务所及注册会计师执业资质证明
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2019]003357号大连电瓷集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”）2018年度财务报表，包括 2018年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019年 4月 22日签发了大华审字[2019]006617号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披露相关事项》的规定，就大连电瓷编制的 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是大连电瓷管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计大连电瓷 2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对大连电瓷实施 2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解大连电瓷 2018年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
大华核字[2019]003357号关联方资金占用情况的专项说明附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：大连电瓷集团股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张昕
中国·北京
中国注册会计师：陈泓洲
二〇一九年四月二十二日
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|2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表编制单位：大连电瓷集团股份有限公司 单位：万元|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|||||||||||
深圳信立泰药业股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为独立董事，2013年度，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，独立、公正地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2013年度履行职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
本年度，我按时参加董事会及股东大会，认真审议议案，独立发表意见，没有投反对票、弃权票的情况。
（一）2013年，公司第三届董事会召开了1次会议，具体出席情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应参加会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|于广学|1|1|0|0|0|否|

（二）2013年，公司召开了2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会，我作为公司第三届董事会独立董事候选人，参加了 2013年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
自担任独立董事以来，我积极出席相关会议，认真审议各项议案，做出独立、
公正的判断。发表独立意见情况具体如下：
|||||
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|序号|事 项|时 间|意见类型|
|1|关于聘任高级管理人员|2013年10月11日|同意|

三、积极参与专门委员会的工作
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员，2013年度积极参与委员会工作，组织召开薪酬与考核委员会会议，检查董事、高管职务履行情况，并对董事、高管年度薪酬的发放情况进行考核。作为审计委员会委员，对公司内部控制情况进行监督，定期审核内审部门工作情况，审议公司的定期财务报告并关注公司重大事项的进展情况。
四、对公司进行现场检查的情况
作为独立董事，本人自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，通过审阅文件、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的经营发展情况，听取公司关于经营管理工作方面的汇报；并利用参加公司会议的机会和其他时间，现场巡查公司财务、审计部门，检查财务制度的建设和执行情况，监督内部审计制度的实施情况；通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司运营动态；同时时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，以及媒体上出现的与公司有关的报道。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司内控情况和法人治理结构
本人积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的日常生产经营、内部控制制度的建立和执行情况，监督、检查高级管理人员的履职情况；认真审核需经董事会审议的各项议案，客观、审慎地行使表决权；对董事会决议的执行、公司财务运作、资金往来、内部控制等事项进行核查；监督并促进公司不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水平。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，保障广大投资者的知情权。
3、2013年年报期间工作情况
在 2013年年报及相关资料的编制过程中，我认真听取公司管理层对 2013年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师、审计部经理进行了充分、有效沟通，掌握 2013年年报审计工作安排及进展情况，督促外部审计机构按时完成审计工作。
六、培训和学习
本人作为第三届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书。为了更好地履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，我一直积极学习相关法律法规，并参加了深圳证券交易所组织的独立董事后续培训；通过不断学习，深化对各项规定，尤其是涉及规范公司法人治理结构和维护社会公众股东合法权益等方面的规定的认识、理解，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，维护公司及股东的权益。
七、其他工作情况
本人作为独立董事，2013年度任职期间，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有提议聘用或解聘会计师事务所，也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
八、公司存在的问题及建议
建议公司在稳步发展的过程中，持续完善法人治理结构，提高公司经营管理水平，强化内部控制理念，为公司科学、健康、持续发展打下坚实的基础。
九、联系方式
姓名：于广学
电子邮箱：ygx@salubris.cn
2014年，本人将本着诚信、勤勉地精神，按照相关法律法规的要求，继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
独立董事签名：
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于广学
二〇一四年三月二十一日