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证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-073华油惠博普科技股份有限公司
关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
2015年12月21日，公司第二届董事会2015年第十六次会议审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象的议案》，具体情况如下：
一、公司2015年限制性股票激励计划审批程序简述
1、2015年11月23日，公司召开了第二届董事会2015年第十四次会议和第二届监事会2015年第六次会议，审议通过了《<华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》、《华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应法律意见或专业报告。
2、2015年12月9日，公司召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其相关事项的议案。
3、2015年12月21日，公司召开了第二届董事会2015年第十六次会议和第二届监事会2015年第七次会议，审议通过了《关于调整2015年限制性股票激励计划授予对象的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对限制性股票激励计划授予对象的调整、限制性股票的授予发表了独立意见。
二、对2015年限制性股票激励计划授予对象进行调整的情况
原306名激励对象中，有32名激励对象因个人原因自愿放弃认购限制性股票。
本次调整后，公司授予的激励对象人数由306名变更为274名，调整后的激励对象均为公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《华油惠博普科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
本次激励计划实际授予激励对象共274人，授予限制性股票共2,000万股。
根据公司2015年第四次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会审批通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次激励计划授予对象的调整对公司的影响
本次对公司2015年限制性股票激励计划授予对象进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
经核查，公司本次调整2015年限制性股票激励计划授予对象的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划授予对象进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合公司《2015年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
六、律师意见
北京市天元律师事务所的相关律师认为：
1、惠博普本次授予事项已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》和《计划（草案）》的规定；
2、惠博普本次股权激励计划的授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》和《计划（草案）》的规定；
3、惠博普本次授予的授予对象符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录》和《计划（草案）》的规定；
4、惠博普和本次授予的授予对象不存在《计划（草案）》规定的不能授予限制性股票的情形，《计划（草案）》规定的本次股权激励计划的授予条件已经满足。
七、备查文件
2、第二届监事会2015年第七次会议；
3、第二届董事会2015年第十六次会议相关事项的独立董事意见；
4、北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司限制性股票激励计划授予事项的法律意见。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一五年十二月二十一日
跨境通宝电子商务股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关文件进行了认真核查，基于独立立场对相关事项发表如下意见：
一、关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草
案）》的独立意见
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象股票期权的授权安排、行权安排（包括授予数量、授权日、等待期、可行权日、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、《激励计划（草案）》在制定行权条件相关指标时,综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、可测。对激励对象而言，业绩目标明确同时具有一定的挑战性；对公司而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
的计划或安排。
7、公司实施股票期权激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司及全资子公司的凝聚力，增强公司整体竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时,本次股权激励计划行权业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动公司及全资子公司及其下属公司核心骨干的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
二、关于《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施
考核管理办法》设定指标的科学性和合理性的独立意见
《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》中设置的考核体系分为公司层面的业绩考核和激励对象个人层面及所在组织层面的的绩效考核。
本次股票期权激励计划公司层面业绩指标为：2018年、2019年、2020年实现的归属于上市公司股东的净利润分别达到10亿元、13亿元、15亿元。该指标综合考虑了公司的历史业绩、经营环境、公司面临的行业状况，以及公司未来的发展规划等相关因素，指标设定合理、科学。对激励对象而言，业绩目标明确，同时具有一定的挑战性。
除公司层面的业绩考核外，公司对激励对象个人层面设置了严密的绩效考核体系，激励对象只有在规定的考核年度达到公司业绩目标、所在组织业绩达标以及个人绩效考核等级为S、A或B的前提下才可行权，该考核体系能够对激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。
综上，我们全体独立董事一致认为，《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》中所设定的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股票期权激励计划的实施目的。
（以下无正文，下接签字页）
(本页无正文，为《跨境通宝电子商务股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》签字页)
独立董事签字：
欧阳建国 杨波 苏长玲
二〇一八年七月四日
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2018-049
芜湖长信科技股份有限公司
关于变更企业类型的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）唯一外资发起人香港东亚真空电镀厂有限公司所持公司股票已经全部交易转
让完毕，经向工商管理机构申请，现公司类型由股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）变更为股份有限公司（上市），安徽省芜湖工商行政管理局于近日核发了新的《企业法人营业执照》。
营业执照具体信息如下：
名 称：芜湖长信科技股份有限公司
注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区汽经二路以东
法定代表人：陈奇
注册资本：229887.981400万人民币
实收资本：229887.981400万人民币
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：生产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品及材料；触摸屏玻璃，各种触控显示模组；各种显示器件薄化等电子元器件；真空应用技术咨询、服务；相关配套设
备、零配件及原辅材料（国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外）生产销售。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2018年5月21日
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施事项事前认可意见
在兰州三毛实业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十四次会议召开之前，公司董事会已事先向本人提交了《兰州三毛实业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》及《关于相关主体签署<关于确保公司发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》及其相关资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州三毛实业股份有限公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司上述议案进行了事前审核，我们认为：
为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31号）等相关规定，公司董事会起草了《兰州三毛实业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》及《关于相关主体签署<关于确保公司发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承诺>的议案》。公司已对本次重大资产重组摊薄即期回报的相关风险进行了提示，同时，为降低本次重大资产重组可能导致的对公司即期回报摊薄的风险，公司拟加强募集资金管理、完善利润分配等措施，以提高对股东的即期回报，符合公司实际经营情况和可持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
因此，我们同意将《兰州三毛实业股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施》及《关于相关主体签署<关于确保公司发行股份购买资产并募集配套资金填补回报措施得以切实履行的承
诺>的议案》提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
独立董事签字：
张海英： 方文彬： 马建兵：
2016年 5月 4日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-034江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于重大事项进展及股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经申请，公司股票于2014年3月3日上午9:30开市起停牌。
公司于2014年3月15日发布《重大事项进展公告》（公告编号：2014-012）。
因控股股东常州诺亚科技有限公司及冯金生股权转让事宜尚在洽谈中，存较大不确定性，为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格大幅波动，经向深圳证券交易所申请公司股票将继续停牌，公司将根据事情进展及时披露相关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2018-046
杭州高新橡塑材料股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司持股5%以上股东杭州天眼投资有限公司（以下简称“天眼投资”）的《关于股份减持计划告知函》，天眼投资持有公司无限售条件的股份8,550,000股，占公司股份总数的6.75%。本次拟以大宗交易方式减持公司股份不超过 2,533,460股，减持比例不超过公司总股本的2%。
一、股东情况
1、股东名称：杭州天眼投资有限公司
2、股东持股情况：截至本公告日，天眼投资持有公司无限售条件的股
份8,550,000股，占公司股份总数的6.75%。
二、本次减持计划主要内容
1、减持原因：股东资金需求
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及参与公司年度利润分配送转的股份
3、减持数量：天眼投资拟减持数量不超过 2,533,460股，减持比例不超过公司总股本的2%。
4、减持方式：大宗交易方式
5、减持期间：自本公告之日起 3个交易日之后的 6个月内，即 2018年 9月18日至2019年3月17日。（根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）
6、减持价格区间：根据大宗交易的相关规定执行
三、股东承诺及履行情况
股东向潜在公司首次公开发行股票并上市时所做承诺如下：
（一）股份锁定的承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；所持公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；公司股份上市交易后 6个月内如连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末(2015年 12月 31日)收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。
（二）持股意向及减持意向承诺：
公司董事、监事、高级管理人员通过本公司所持公司股票在锁定期满后两年内每年减持不超过上一年末所持股份的25%；其余股东通过本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持完毕；在锁定期满后两年内减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理；锁定期满后两年内减持公司股票的，减持价格不低于本次发行价格，公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。
截止本公告日，本次拟减持事项与股东天眼投资此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、其他事项
1、天眼投资将根据其自身经营情况、市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持股份数量作相应调整。
股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件和公司规章制度的规定。公司将督促促天眼投资按照相关法律法规的规定进行股份减持。
五、备查文件
1、股东出具的《关于股份减持计划告知函》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事会
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2015‐045神雾环保技术股份有限公司
关于第二届监事会第二十九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十九次会议于 2015年 4月 24日以现场和通讯方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2015年 4月 13日发出，会议应表决监事 3人，实际表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《公司 2015年第一季度报告全文的议案》
监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2015年第一季度报告全文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2015年第一季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》全体监事经认真核查后认为：公司将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号：超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件，有利于提高募集资金的使用效率，保证公司业务经营的资金需求，提高公司盈利能力，不存在损害股东利益的情况。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会
天津凯发电气股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》和《公司章程》等有关规定，作为天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三十一次会议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于天津凯发电气股份有限公司董事会换届选举的独立意见
经核查，我们认为：公司第三届董事会将任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次董事会换届选举的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定；公司第四届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第146条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件。
因此，我们同意对第四届董事会董事候选人（包含三名独立董事候选人）的提名，并同意将该议案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议，其中三名独立董事候选人的任职资格尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
此页无正文，为《关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》独立董事签字页
方攸同
武常岐
徐泓
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告
证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2017-089
深圳赫美集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产的重大事项,经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赫美集团，证券代码：002356）已于2017年6月14日（星期三）开市起停牌。经公司确认，该事项涉及重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 26日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。具体内容详见 2017年 6月 14日、2017年 6月 21日、2017年 6月 28日、 2017年 7月 5日、2017年 7月 12日、2017年 7月 19日、2017年 7月 26日以及 2017年 8月 2日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-061、2017-069、2017-081）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-068、2017-073）、《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-083）和《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-087）。
截至本公告披露日，本次重大资产重组方案涉及的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，公司与交易对手方的沟通和谈判工作也还在进行中，最终方案尚未确定。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2017年8月9日开市起将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，将督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规
定要求的文件。同时，在停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有
深圳赫美集团股份有限公司 关于重大资产重组停牌进展的公告
关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月九日
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》相关法律、法规、规范性文件和《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第九次会议相关议案及事项，进行认真审查后，发表如下独立意见：
一、《关于向子公司增资用于募投项目的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金投资项目建设的实施进度进行投入。本次公司拟使用募集资金对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）进行增资并用于募投项目，具体方案为：公司使用募集资金3,700.00万元对金马游乐工程进行增资，其中 3,700.00万元计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币 8,700.00万元增加至 12,400.00万元。增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”。
我们认为：公司本次使用募集资金对全资子公司金马游乐工程进行增资并用于募投项目，有利于保障募集资金使用计划的顺利实施，符合公司募集资金的使用安排，且不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，该事项的决策程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司公司使用募集资金对金马游乐工程进行增资并用于募投项目，具体方案为：公司使用募集资金 3,700.00万元对金马游乐工程进行增资，其中 3,700.00万元计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马
游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币 8,700.00万元增加至 12,400.00万元。增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”。
二、《关于会计政策变更的议案》
公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，因此我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
刘奕华_____________________
朱娟_____________________
年 月 日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201606-39华平信息技术股份有限公司
关于房屋租赁关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）于2016年6月6日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于房屋租赁关联交易》的议案。随着公司业务的拓展及正常经营场所的需求，公司计划与刘晓丹、奚峰伟二人签订《房屋租赁合同》，拟租赁上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603、605。因刘晓丹为公司董事及控股股东、实际控制人，奚峰伟为公司董事、联合总裁，故上述交易构成了关联交易。
本次董事会以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于房屋租赁关联交易》的议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，作为关联方的董事刘晓丹、奚峰伟、刘晓露、刘焱已在董事会上回避表决。独立董事方正、蒋国兴、毛佩瑾对上述事项予以了事前认可，并认真审核后发表了同意的独立意见。
上述关联交易经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。
（二）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
1、2016年1月1日至披露日，公司与刘晓丹累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
2、2016年1月1日至披露日，公司与奚峰伟累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
二、关联方基本情况
刘晓丹，身份证号：36010419721210****
奚峰伟，身份证号：32010619681105****
以上两方共同称为“甲方”
三、关联交易基本情况
华平信息技术股份有限公司 公告1、主要内容：
甲乙双方同意并确认坐落于上海市国权北路1688弄69幢的以下办公用房出租给乙方：
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|甲方名称|室号|户型/用途||||
||||（平方米）|每平方米）|（元）|
|刘晓丹|601、603|/办公|824.36|3.50|2885.26|
|奚峰伟|605|/办公|241.34|3.50|844.69|

上述单价由双方根据该等房屋所在科技园的平均租金进行调整，一般情况下，调整时间为每年的1月1日。
2、租赁用途、期限：
乙方租赁房屋用途仅限为办公，不得从事违法行为。
租赁期限自2016年7月1日至2019年6月30日止。
3、付款方式：本合同生效后10日内乙方支付第一期租金(2016年7月1日至2016年12月31日),以后每半年支付一次租金,分别于每年6月底、12月底前支付下一期的租金。
4、定价政策：按照目前该区域对外租赁的市场价格。
四、关联交易目的及对公司的影响
考虑到公司目前购买的华平大厦（上海市国权北路1688弄新江湾科技园69号6幢第1层至第5层，第8层至第13层）属于商业用地，为了提高资源利用率，公司原计划另外租用场地用作公司生产运营，并将空置的办公场所对外出租。但近期经过公司询价、调查、核算后发现，租用外部生产运营场地并无明显的成本优势，且受到外部出租方的限制，也不利于公司运营团队的沟通和管理。同时，由于公司目前空置办公场所均已基本对外出租完毕，因此，本次公司与刘晓丹、奚峰伟二人签订《房屋租赁合同》，拟租赁上海市国权北路1688弄新江湾科技园69幢601、603、605，用于公司生产运营。
本次关联交易定价原则为正常的商业交易价格，具备公允性，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，没有损害本公司和非关联股东的利益。本次交易有助于公司的经营管理和发展。
五、独立董事意见
独立董事对本次关联交易事项的事前认可：我们作为公司独立董事，本着独
立、客观、公正的原则，了解公司拟签订《房屋租赁合同》关联交易的相关事项，
华平信息技术股份有限公司 公告认为本次关联交易符合公司的实际需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，全面了解本次交易的全部内容后表示认可，并且同意将此议案提交董事会审议。
独立董事就本次关联交易事项的独立意见：我们认为公司本次房屋租赁关联交易符合目前办公场所的现状，关联交易价格定价公允，按市场价格进行确定，且决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。在审议该议案时关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范文件的要求，我们一致同意本议案。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次（临时）会议决议；
2、独立董事关于房屋租赁关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
华平信息技术股份有限公司董事会
陕西省天然气股份有限公司监事会
关于公司 2017年第三季度报告的审核意见
陕西省天然气股份有限公司第四届监事会第十次会议审议了《关于审议<2017年第三季度报告>的议案》，经认真审核，监事会认为：
一、公司《2017年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
二、公司《2017年第三季度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其从各方面真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果等事项；
三、我们未发现所载资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
陕西省天然气股份有限公司
监事会
湖南君卓律师事务所
关于长沙开元仪器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法
律
意
见
书
湖南君卓律师事务所
地址：长沙经济技术开发区棠坡路华润置地广场一栋君卓律师楼（长沙县法院新址对面）
电话：0731-84010688 传真：0731-84010688
邮编：410100
湖南君卓律师事务所
关于长沙开元仪器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：长沙开元仪器股份有限公司
湖南君卓律师事务所接受长沙开元仪器股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派刘佩、郑淇律师（以下简称本所律师）出席并见证公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《长沙开元仪器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了有关本次股东大会的相关会议资料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，本次股东大会的议案、本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。根据核验结果，本所律师对本次股东大会发表见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2018年 3月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布《关于召开长沙开元仪器股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人
员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司本次股东大会现场会议于2018年 4月 17日下午 14:30在公司一楼 104会议室如期召开，由公司董事长罗建文先生主持，召开时间、地点与公告相一致。通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 4月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 4月 16日下午 15:00至 10月 25日下午 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会的召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
2.出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场股东及股东代理人共 5名，均为截止 2018年 4月 10日下午15： 00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东或书面委托代理人，所持股份总数为 130338466股，占公司有表决权总股份的38.38%。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统、
深圳证券交易所互联网投票系统进行有效表决的股东共 5名，代表有表决权的股份为 17112126股，占公司股份总数的5.0386%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
3.出席、列席本次股东大会的其他人员
除上述股东、股东代表及委托代理人外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会召集人及出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
三、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于选举刘曙萍为公司第三届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》
以上议案已于 2018年 3月 29日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告与资料。
根据相关规定，议案 2需要回避表决的股东包括江勇先生及其一致行动人江胜先生。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、表决程序与表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。关联股东江勇先生及其一致行动人江胜先生回避了议案 2表决。
3、本次会议通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票，并将现场投票的表决结果进行合并统计，并当场公布了表决结果，经表决，本次股东大会审议议案情况及结果如下：
1、审议通过了《关于选举刘曙萍为公司第三届董事会独立董事的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 136587616股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的92.6328%；反对 10862976股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的7.3672%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6249150股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于使用剩余超募资金及利息支付购买标的资产现金对价的议案》
表决情况（含网络投票）：同意 136587616股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的92.6328%；反对 10862976股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的7.3672%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份数的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 6249150股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
本所律师经审查认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本法律意见书一式三份
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南君卓律师事务所关于长沙开元仪器股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
湖南君卓律师事务所 经办律师：
刘佩
经办律师：
郑淇
2018年 4月 17日
湖南君卓律师事务所
地址：长沙经济技术开发区棠坡路华润置地广场一栋君卓律师楼（长沙县法院新址对面）
电话：0731-84010688 传真：0731-84010688
邮编：410100
股票代码：002087 股票简称：新野纺织 公告编号：2014-080号河南新野纺织股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次临时股东大会无否决或修改提案情况；
2、本次会议无新增提案情况；
3、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会于2014年12月13日发出通知，（详见2014年12月13日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）现场会议于2014年12月30日上午10:30在公司三楼会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为2014年12月29日—2014年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月30日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2014年12月29日下午15：00至2014年12月30日下午15：00。
本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席公司2014年第六次临时股东大会的股东及股东授权代表共41人，代表有表决权股份193,300,257股，占公司总股本519,758,400股的37.1904%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，其所持有效表决权的股份总数为191,573,517股，占上市公司总股份的36.8582%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共26名，其所持有效表决权的股份总数为1,726,740股，占上市公司总股份的0.3322%。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计40名，代表股份21,792,417股，占上市公司总股份的4.1928%。
四、议案的审议及表决情况
公司2014年第六次临时股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过如下议案：
1、《关于公司2015年贷款规模的议案》，
表决结果为：同意192,283,717股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4741%，反对1,004,301股，占出席会议中小股东所持股份的0.5196%；弃权
12,239股，占出席会议中小股东所持股份的0.0063%，决议通过。
其中，中小投资者表决情况：同意20,775,877股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的95.3353%；反对1,004,301股，占出席会议中小股东所持股份的4.6085%；弃权12,239股，占出席会议中小股东所持股份的0.0562%。
五、律师见证情况
本次临时股东大会由北京市天银律师事务所郑萍、罗亮两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件目录
1、河南新野纺织股份有限公司2014年第六次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的《关于河南新野纺织股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2014年12月30日
深圳市朗科智能电气股份有限公司
监事会关于第二届监事会第五次会议相关事项的审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届监事会第五次会议的相关事项发现如下意见：
一、对公司内部控制自我评价报告的意见
1、报告期内公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全、运转有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
3、报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会成员一致认为：内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
二、对公司董事会关于 2016年度募集资金存放与使用的专项报告的意见
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。报告期内，公司未发生实际募
投项目变更的情况。
三、对使用部分闲置募集资金进行现金管理的意见
根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过6,000万元,公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟选择购买投资期限不超过12个月安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
四、对使用部分闲置自有资金进行现金管理的意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。为提高公司资金使用效率，在保证公司业务正常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
我们一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过24,000万元,公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，闲置自有资金拟选择购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
五、对 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司股本总数 6,000万股为基数，每 10股派送现金股利 6.25元（含税），2016年度现金股利共计人民币37,500，000.00元。
除此之外，公司还将进行资本公积金转增股本，以公司股本6，000万股为基数，每10股转增10股，合计转增60，000，000.00股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。
公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。
我们一致同意将公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案预案提交股东大会审议。
（以下无文）
（本页无正文，为《深圳市朗科智能电气股份有限监事会关于第二届监事会第五次会议相关事项的审核意见》之签署页））
监事签名：
黄旺辉 何淦 周盼盼
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于公司对外投资暨关联交易的事前认可根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第三十六次会议拟审议的《关于公司对外投资暨关联交易》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：
公司独立董事认为，本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司正常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。同意将该议案提交公司第六届董事会第三十六次会议审议。
独立董事：
____________ ____________ ____________
邸晓峰 李华宾 张富根
二○一六年十二月一日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-030新疆准东石油技术股份有限公司
关于年审会计师对深圳证券交易所[2019]第 95号关注函相关事项出具核查意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 2月22日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体发布了《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2019-010），公告中披露：注册会计师将按照要求进行核查并出具核查意见。公司将在收到会计师的核查意见后，及时进行补充披露。
2019年4月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了信会师函字[2019]第 ZA140号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司中小板关注函【2019】第 95号有关问题的专项说明》，详见 2019年4月16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二○一九年四月十六日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-008深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月18日接到实际控制人之一李志江先生关于所持公司部分股份被质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李志江|是|1,200,000股|2016-01-18|至办理解除质押登记手续之日止(cid:10)|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|2.60%|个人融资|

因个人融资需求，李志江于2016年1月18日将其所持公司120万股（占其直接所持公司股份的2.60%，占公司总股本的0.50%）首发后个人类限售股质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份质押登记手续。
2、实际控制人股份累计被质押的情况
截至本公告日，李志江直接持有公司股份46,155,200股，占公司总股本的19.07%，其所持有公司股份累计被质押26,140,000股，占公司总股本的10.80%；
罗小艳（李志江之配偶）持有公司股份30,000,000股，占公司总股本的12.39%，其所持有公司股份累计被质押27,440,000股，占公司总股本的11.34%；李驰（李志江与罗小艳之女）持有公司股份16,000,000股，占公司总股本的6.61%，其所持
有公司股份累计被质押14,120,000股，占公司总股本的5.83%；三人累计直接持有
公司股份92,155,200股，占公司总股本的38.07%，其中累计被质押67,700,000股，占公司总股本的27.97%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2018-017
神思电子技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 13日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2018年第二次会议通知》，公司第三届董事会 2018年第二次会议以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响；决策程序符合有关法律法规、《公司章程》等的规定。董事会同意公司本次会计政策的变更。
独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于聘任郭达伟先生为公司副总经理的议案》
同意聘任郭达伟先生为公司副总经理。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于向参股公司委派董事、监事的议案》
同意公司向参股公司济南丽阳神州智能科技有限公司委派关华建先生担任董事，神祥娜女士不再担任该参股公司董事；委派神祥娜女士担任该参股公司监事。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一八年三月十六日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201901-14
华平信息技术股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
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|项 目|本报告期（2018年1月1日-2018年12月31日）|上年同期（2017年1月1日-2017年12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：48%-78%|盈利：3,432.03万元|
||盈利：755万元–1,784万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2018年度较上年度毛利下降，导致本年度归属于上市公司股东的净利润下降。
2、2018年度，非经常性损益项目对净利润的影响数约为532万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2018年度业绩的具体数据将在本公司2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会