证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2016-011
上海晨光文具股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月18日 13点30分
召开地点：上海市奉贤区金钱公路 3469号上海晨光文具股份有限公司行政大楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月18日
至2016年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2015 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2015 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2015 年度财务决算报告》|√|
|4|《2015 年度利润分配预案》|√|
|5|《2015 年年度报告及摘要》|√|
|6|《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计2016 年日常关联交易的议案》|√|
|7|《2016 年度财务预算报告》|√|
|8|《关于公司董事 2016年薪酬标准的议案》|√|
|9|《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》|√|
|10|《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》|√|

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|11|《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》|√|
|12|《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》|√|

本次股东大会听取报告事项：独立董事2015年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司 2016年3月18日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，《晨光文具第三届董事会第十次会议决议公告》及《晨光文具第三届监事会第八次会议决议公告》于 2016年3月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科迎投资管理事务所（有限合伙）、上海杰葵投资管理事务所（有限合伙）、陈湖文、陈湖雄、陈雪玲
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603899|晨光文具|2016/4/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席
会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托
人股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
3、异地股东可使用传真方式或信函方式登记（传真及信函到达时间不晚于2016年4月14日下午16:00）。
（二）登记时间：2016年4月14日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
（三）登记地点：上海市金钱公路 3469号上海晨光文具股份有限公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理。
2、联系方式：
(1)通讯地址：上海市奉贤区金钱公路3469号
(2)邮编：201406
(3)联系人：丁一新白凯
(4)电话：021-57475621
(5)传真：021-57475621
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会
2016年3月29日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海晨光文具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月18日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2015年度董事会工作报告》||||
|2|《2015年度监事会工作报告》||||
|3|《2015年度财务决算报告》||||
|4|《2015年度利润分配预案》||||
|5|《2015年年度报告及摘要》||||
|6|《关于 2015 年日常关联交易执行情况和预计2016年日常关联交易的议案》||||
|7|《2016年度财务预算报告》||||
|8|《关于公司董事 2016年薪酬标准的议案》||||
|9|《关于聘任公司 2016 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》||||
|10|《关于使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财的议案》||||
|11|《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》||||
|12|《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。