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证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2016-021海南海汽运输集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 28日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，公司决定使用总额不超过 2亿元的闲置募集资金适时进行现金管理,办理或购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2016年 8月 30日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及公司其他指定信息披露媒体《海南海汽运输集团股份有限公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号为2016-014。现将公司近期购买银行理财产品的具体内容公告如下:
一、近期购买理财产品情况：
1.2016年 9月 22日，公司使用闲置募集资金 5,000万元办理中信银行海口分行中信理财之共赢利率结构 16778期人民币结构性理财产品，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|中信银行股份有限公司|
|产品名称|中信理财之共赢利率结构 16778|

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||期人民币结构性理财产品|
|产品类型|保本浮动收益类、封闭型|
|产品风险等级|PR1 (谨慎型、绿色级别)|
|产品投资方向|通过结构性利率掉期方式进行投资运作|
|理财本金|人民币 5,000 万元|
|预期年化收益率|2.9%-3.3%|
|产品期限|96 天|
|产品成立日|2016-9-23|
|产品到期日|2016-12-28|
|资金兑付日|T+1|

2.2016年9月27日公司使用闲置募集资金14,000万元购买了招商银行海口分行点金公司理财之人民币岁月流金 55940号理财计划产品，具体情况如下：
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|理财产品发行主体|招商银行股份有限公司|
|产品名称|点金公司理财之人民币岁月流金55940 号理财计划产品|
|产品类型|保本浮动收益类|
|产品风险等级|PR1 (谨慎型、绿色级别)|
|产品投资方向|投资于我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购、资金拆借、银行存款以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等|

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||其他金融资产，并可投资于转换债券、可分债券、新股申购、交易所债券等其他金融资产。|
|理财本金|人民币 14,000 万元|
|预期年化收益率|2.8%|
|产品期限|91 天|
|产品成立日|2016-9-27|
|产品到期日|2016-12-27|
|资金兑付日|理财计划到期日三个工作日内|

二、风险控制措施
公司本次购买的系保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司购买理财产品的交易对方均为公司开立募集资金专项账户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，公司可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金
额为 19,000万元。占公司最近一期经审计净资产额的26.9%。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2016年 9月 29日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技
公告编号：2018-038债券代码：113503 债券简称：泰晶转债
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于重庆泰庆电子科技有限公司股东完成股票购买的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）与重庆泰庆电子科技有限公司（以下简称“重庆泰庆”）股东易开敏女士、肖晨曦先生于2018年6月 25日签订了《湖北泰晶电子科技股份有限公司与易开敏、肖晨曦关于重庆泰庆电子科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以自有资金 1,200.00万元人民币受让易开敏女士持有的重庆泰庆60%股权。上述事项已经第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2018年 6月 23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北泰晶电子科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2018-034）。重庆泰庆于2018年7月4日完成工商变更登记手续，公司一次性支付了本次股权转让款1,200.00万元。
肖晨曦先生、易开敏女士为夫妻关系。根据《股权转让协议》约定，肖晨曦、易开敏夫妇应当于取得本次股权转让价款后 30日内，使用不低于人民币200.00万元的转让价款通过二级市场采取集中竞价交易方式购买公司股票，自愿设置锁定期12个月，自股票全部购买完成之日起算；因公司进行利润分配，通过送红股、转增股本等方式而获得的股票，锁定期与其购买的股票一致。锁定期内，不得对
持有的公司股票进行质押、转让交易等任何权利处分行为。
截至本公告披露日，肖晨曦先生已按照协议约定完成股票的购买，现将相关情况公告如下：
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|买入名称|买入总股数（股）|成交均价（元/股）|买入总金额（元）|占公司总股本比例（%）|
|肖晨曦|128,900|15.526|2,001,301.40|0.08|

公司后续将继续关注肖晨曦先生股票锁定承诺的履行情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会 2018年7月7日
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2017-032兴业证券股份有限公司关于收到
《非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对兴业证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕567号，以下简称“无异议函”），载明公司由光大证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司和华福证券有限责任公司承销，非公开发行总额不超过200亿元的次级债券符合上交所的挂牌转让条件，上交所对其挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起12个月内有效。
公司将按照有关法律法规、无异议函及公司股东大会的授权，在无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行次级债券相关事宜。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一七月六月九日
证券代码：600217 证券简称：*ST秦岭 公告编号：临 2015-071陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
关于非公开发行股票的复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：公司股票将于2015年11月16日起复牌。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因公司筹划非公开发行股票事项，公司股票按相关规定自2015年11月2日起停牌。
公司已于2015年11月13日召开了第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于〈陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案，并于2015年11月14日在指定媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。
根据上海证券交易所的有关规定，经申请，公司股票将于2015
年11月16日起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司
董事会
证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2016-081上海飞乐音响股份有限公司
出售资产进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年11月7日，上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议审议通过《关于转让贵州申安盘南投资有限公司90%股权的议案》，董事会授权公司经营班子以不低于经评估的贵州申安盘南投资有限公司整体权益价值所对应的股权比例价格 15,187.73万元，以公开挂牌的方式出让北京申安投资集团有限公司持有的贵州申安盘南投资有限公司90%股权，并签署相关转让协议和办理转让过程中的相关手续。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将公司全资子公司北京申安投资集团有限公司（以下简称“北京申安集团”）转让贵州申安盘南投资有限公司（以下简称“贵州申安公司”）股权事宜的进展情况公告如下：
北京申安集团于 2016年 11月 23日将贵州申安公司47%股权以 7931.370701万元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让，挂牌期满日期为 2016年12月 20日。截至挂牌期满，上海飞乐实业中心（有限合伙）（以下简称“飞乐实业”）向上海联合产权交易所提交了举牌资料。飞乐实业为普通合伙人深圳市前海建合投资管理有限公司（持股0.40%）及有限合伙人北京方正富邦创融资产管理有限公司（持股59.96%）、渤海国际信托股份有限公司（持股20%）、上海飞乐音响股份有限公司（持股10%）、华鑫证券有限责任公司（持股10%）共同出资设立。
通过该合同，并出具了产权交割单。截至本公告披露之日，贵州申安公司已办理完成工商变更手续。
至此，贵州申安公司47%股权转让手续全部办理完毕，此次股权转让后，北京申安集团持有贵州申安公司48%股权。北京申安集团将根据公司董事会决议于 2017年继续通过上海联合产权交易所挂牌转让43%股权。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司董事会
证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2015-018中信重工机械股份有限公司
关于改聘 2015年度财务报告审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、改聘会计师事务所的情况说明
根据财政部、国资委相关规定，会计师事务所连续对同一家中央企业及其附属公司进行财务审计的年限有一定限制。鉴于此，公司拟改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2015年度财务报告审计机构，聘期一年。
公司已就改聘事宜通知了原财务报告审计机构北京永拓会计师
事务所（特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。公司对北京永拓会计师事务所多年来在年报审计中表现出来的勤勉、专业、尽责的工作精神及对本公司的大力支持与帮助表示衷心感谢。
二、拟聘会计师事务所情况
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)是大型的专业会计
中介服务机构，具备财政部和中国证监会批准的证券期货相关审计业务资格。普华永道中天于1993年3月成立，并于2012年12月24日获得财政部的批准，由原来的普华永道中天会计师事务所有限公司转制为
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。总部设于上海，现设有北京、天津、大连、青岛、苏州、西安、重庆、广州、深圳、武汉、南京分所，现有从业人员超过6000人，注册会计师超过1000人。《2014年会计师事务所综合评价前百家信息》综合评价第1名。
三、改聘会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会事前对改聘普华永道中天进行了充分的了解，经公司董事会审计委员会会议审议通过了《公司关于改聘
2015年度财务报告审计机构的议案》，同意改聘普华永道中天为公司2015年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、2015年3月20日，公司召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《公司关于改聘2015年度财务报告
审计机构的议案》。公司董事会、监事会均同意改聘普华永道中天为公司2015年度财务报告审计机构。
3、独立董事意见。公司拟聘任的普华永道中天会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司改聘会计师事务所的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司会计师事务所选聘管理制度》的规定，同意公司改聘普华永道中天为公司2015年度财务报告
审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
会审议通过后签订生效。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第六次会议决议》
2、《公司第三届监事会第四次会议决议》
3、《公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会2015年3月24日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2019-临014广东冠豪高新技术股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2019年 4月 17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 10人，实际参加董事 10人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张强先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以 10 票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》（全文及正文）
经审议，董事会认为第一季度报告真实、准确地反映公司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2019年第一季度报告》（全文及正文）。内容详见公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。
（二）董事会以 10票同意、 0票反对、 0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经审议，为了提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司募集资金投资项目—平湖不干胶材料生产基地已基本建设完毕，同意将募集资金余额19,139,010.63元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久
补充流动资金，并办理专户注销事项。
公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。
详情请查阅公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-临013）。
（三）董事会以 10 票同意、 0 票反对、 0票弃权审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》
有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容请查看公司披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-临016）。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2017-048
云南驰宏锌锗股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年8月10日
（二）股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,071,530,688|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.0644|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票表决的方式，董事长孙勇先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事沈立俊先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席6人，董事孙勇先生、田永先生、苏廷敏先生、独立董事石英女士、李富昌先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事5人，出席2人，监事张自义先生、罗刚女士和职工监事何吉勇先生因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书因工作原因未能出席本次会议；公司部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于延长公司 2016年度非公开发行股票股东大会决议有效
期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|412,401,086|99.9711|119,200|0.0289|0|0.0000|

2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,071,411,488|99.9942|119,200|0.0058|0|0.0000|

3、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,071,411,488|99.9942|119,200|0.0058|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于延长公司 2016 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》|16,824,254|99.2964|119,200|0.7036|0|0.00|
|2|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》|16,824,254|99.2964|119,200|0.7036|0|0.00|
|3|《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|16,824,254|99.2964|119,200|0.7036|0|0.00|

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中，议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、第 1项议案涉及关联交易，关联股东共计 1,659,010,402表决权股份数进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：王晓东、冯楠
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
云南驰宏锌锗股份有限公司2017年8月11日
证券代码：601616 证券简称：广电电气 公告编号：2014-012上海广电电气（集团）股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会民主选举，选举翁焕平先生为第三届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事将与公司 2013年度股东大会选举产生的 2名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
上海广电电气（集团）股份有限公司监事会二○一四年四月十日附：职工代表监事简历
翁焕平：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年 5月出生，大专学历，政工师、经济师、质量工程师。曾任上海市头桥第三汽车配件厂技术科长、质量科长；上海通用电气开关有限公司人事专员；上海广电电气集团团委书记、第二支部党支部书记、第三支部党支部书记等职，现任上海广电电气集团党委委员、工会委员、党群办主任，集团第二工会的工会主席。
证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2018-044上海环境集团股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 17日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第十三次会议的通知。会议于 2018年11月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公开发行A股可转换公司债券预案修订情况说明的议案》
现将修订情况说明如下：
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|序号|预案章节|修订内容|
|1|二、本次发行概况|根据取得的立项批复，修改松江区湿垃圾资源化处理工程项目、松江区建筑垃圾资源化处理工程项目、上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目的投资总额，募集资金拟投入金额未发生变化。|
|2|三、财务会计信息及管理层讨论与分析|将最近一期的财务数据更新至2018年半年度；根据2018年半年度的财务数据更新了主要财务指标；根据2018年半年度的财务数据更新了财务状况分析。|
|3|四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途|根据发改委立项批复，修改松江区湿垃圾资源化处理工程项目、松江区建筑垃圾资源化处理工程项目、上海天马生活垃圾末端处置综合利用中心二期工程项目的投资总额，募集资金拟投入金额未发生变化。|

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于公开发行 A
股可转换公司债券预案修订情况说明的公告》。
（二）以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司公开发行 A股可转换公司债券预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券预案（二次修订稿）》。
（三）以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。
（四）以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于修订公司公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施以及相关承诺的议案》
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（二次修订稿）的公告》。
（五）以 3票同意、0票反对、0票弃权通过了《上海环境集团股份有限公司2015年度及2016年度财务报表及审计报告》
公司根据《企业会计准则》编制了 2015年度及2016年度财务报表，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，出具了普华永道中天审字（2018）第 27960号审计报告，供本次公开发行 A股可转换公司债券而向中国证券监督管理委员会报送募集文件的备查文件使用。
具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2015年度及2016年度财务报表及审计报告》。
上述议案无需提交股东大会审批。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司监事会2018年 11月22日
南通江山农药化工股份有限公司独立董事
关于公司收购资产的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为南通江山农药化工股份有限公司的独立董事，对公司第七届董事会第二十二次会议《关于收购资产的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
南通市经济技术开发区港口工业三区公共管廊、管网资产由南通经济技术开发区管委会对其投资，公司是唯一使用企业，为便于管理公司对标的资产进行了收购，本次收购不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。交易双方共同聘请了具有证券期货相关业务资格的评估机构对标的资产进行评估，标的资产的定价以资产评估报告所反映的评估价值为交易价格，交易定价方式遵循了公平、公正的市场原则。决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
独立董事：赵伟建李钟华徐晓东
二○一九年六月二十八日
银都餐饮设备股份有限公司
关于未披露内部控制评价报告的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内部控制制度建设情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保制度》、《防止股东及关联方资金占用制度》、《投资决策管理制度》、《总经理班子工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《子公司管理制度》、《董事会专门委员会议事规则》、《内部审计工作细则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大事项的决策等均符合上述规则的要求，所作决议合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了财务预算、生产计划、物资采购、产品销售、对外投资、人事管理、内部审计等各个生产经营流程，形成了全面规范的管理体系，确保各项工作都有章可循。
随着公司的不断发展，公司持续健全内部控制制度，不断提升公司内部控
制建设水平，确保公司持续、稳健发展。
二、未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1、是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2、具体情况说明
公司于2017年9月11日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》的规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露
的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2017年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：周俊杰银都餐饮设备股份有限公司
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2015-126号人福医药集团股份公司关于
与钟祥市人民政府签订合作框架协议的补充公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本协议仅为双方合作的框架性协议，具体实施尚需合作双方进一步沟通和落实。
●本协议的签订对人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2015年度经营业绩不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
公司于近日与钟祥市人民政府签署了《钟祥市儿童医院合作框架协议》，双方拟共同组建成立医院管理公司（公司名称待定），重组钟祥市儿童医院（钟祥市妇幼保健院、钟祥市妇幼保健计划生育服务中心）资产债务并成为其举办人，负责相关管理和运营工作。
钟祥市人民政府与公司不存在关联关系，本协议为合作框架性协议，暂无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序。
二、框架合作协议的主要内容
甲方：钟祥市人民政府
乙方：人福医药
办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕45号）等文件精神，甲乙双方经平等协商一致，同意对钟祥市儿童医院实施股份制改造开展合作，并订立该协议。
2、力争在5年内将钟祥市儿童医院建设成为集医疗服务、妇幼保健服务、计划生育服务、教学科研为一体的现代化医院。
3、甲乙双方一致同意，由甲乙双方共同组建成立“医院管理公司”，重组钟祥市儿童医院资产债务，为钟祥市儿童医院举办人。
4、甲方以钟祥市儿童医院现有全部国有资产，经甲乙双方认可的第三方机构评估后，以其评估价值作价出资，乙方配比相应的货币资金以现金方式出资，共同成立“医院管理公司”。其中甲方持股比例不低于34%，乙方持股比例不低于51%。在重大事项决策上甲方享有一票否决权，并在公司章程中明确，钟祥市儿童医院国有资产作为出资转移后，管理公司不得改变其原用途。
5、“医院管理公司”成立后，市儿童医院为甲乙双方共同持有股份的“医院管理公司”举办的非营利性医疗机构，仍保持独立事业单位法人不变。
6、由“医院管理公司”出资建设医院新业务大楼，由此产生的一切资产和债权债务属于“医院管理公司”。新业务大楼建成后，由“医院管理公司”提供给钟祥市儿童医院使用。
7、“医院管理公司”向医院提供有形及无形资产用于医院经营，“医院管理公司”每年按业务收入的比例提取管理费，用于医院发展，甲、乙双方按出资额比例共同享有。
8、医院药品及医用耗材由人福医药授权企业在同等条件下优先配送。
9、合作期间，任何一方未经对方同意不得单方面要求退出合作，若一方因要求单方面退出而对“医院管理公司”和钟祥市儿童医院运营造成经济损失的，该方必须承担给“医院管理公司”和市儿童医院造成的全部经济损失。
10、本协议是甲、乙双方进行合作的框架性协议，是双方合作进程安排的依据。
合作期间，国家、省出台相关政策规定，按政策执行。未尽事宜，双方另行协商解决。合作的详细条款分别由甲方授权委托的钟祥市卫生和计划生育局与乙方授权委托的人福钟祥医疗管理公司另行签订。
三、对上市公司的影响
钟祥市儿童医院，即钟祥市妇幼保健院、钟祥市妇幼保健计划生育服务中心，最初成立于1983年，是钟祥市集妇幼保健、计生服务、临床医疗、科学研究于一体的妇幼计生专业医疗机构，属于“二级优秀妇幼保健院”；目前共有在岗职工 294人，专业技术人员占75%，开设有妇产科、儿科、孕期保健科、围产保健科、产后康复科、不孕不育科等 20多个临床科室。根据《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发[2013]40号）、《关于加快发展社会办医的若干意见》（国卫体改发[2013]54号、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知》（国办发〔2015〕 45号）等文件鼓励社会资本参与公立医院改革的精神，公司计划未来 3-5年布局约 20家医院。本次公司与钟祥市人民政府签署框架协议，有利于加快公司在医疗服务领域的战略布局，符合公司的长远规划。
四、重大风险提示
本协议的签订对公司2015年度经营业绩不构成重大影响。本协议的签署为项目后续推进奠定了良好的基础，但本协议仅为双方合作的框架性协议，具体实施尚需合作双方进一步沟通和落实。公司将按照《公司章程》及相关法律法规的规定和要求，履行相应的决策和审批程序，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一五年十二月十七日
证券代码：600525 股票简称：长园集团 编号： 2014076长园集团股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第五届职工代表大会于 2014年 10月 16日下午以现场会议及电话会议相结合的方式召开，应出席会议职工代表 90名，实际出席会议职工代表 76名， 1,808名职工列席会议，经与会职工代表讨论，审议通过了《关于修订长园集团股份有限公司职工代表大会规则的议案》。
特此公告！
长园集团股份有限公司
二O一四年十月十七日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-020债券代码：122257 债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
关于全资子公司诚通凯胜生态工程中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月3日，公司全资子公司诚通凯胜生态建设有限公司（以下简称“诚通凯胜生态”）收到《中标通知书》，诚通凯胜生态、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司（联合体）为中标人，中标延安新区市政道路及周边绿地景观提升工程项目工程总承包。
一、项目有关情况如下：
1、工程项目名称：延安新区市政道路及周边绿地景观提升工程项目工程总承包。
2、项目地点：延安市新区北区。
3、中标价：总价 26,797.4895万元，其中，建筑安装工程费 18,802.8541万元。
4、工期总日历天数：545天。
5、工程建设内容：以植物绿化为主，配建公厕、景观照明、给排水、驳岸、小品、座椅坐凳、标识标牌、园路、小广场、铺装和雨水收集系统等。
6、联合体分工：诚通凯胜生态建设有限公司为诚通凯胜生态建设有限公司/同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司联合体牵头人。诚通凯胜生态建设有限公司作为牵头人对本项目负总责，承担项目总协调与组织工作，主要负责项目材料采购、施工总承包工作，同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司主要负责整个项目的设计工作与施工配合工作。
二、项目中标对公司的影响
诚通凯胜生态将以项目为契机，继续加大在市政园林领域的资源投入和市场开拓力度，确保公司主营业务持续、稳定地增长。本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司实施项目年度的经营业绩产生积极的影响。
三、项目履行风险提示
接到中标通知书后，诚通凯胜生态将与招标人签署项目合同，项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-26永辉超市股份有限公司
2017年半年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2017年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2017年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2017年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,831,688.62||2,451,785.80||15.49||
|营业利润|120,628.02||78,877.85||52.93||
|利润总额|128,151.68||84,046.97||52.48||
|归属于上市公司股东|105,100.47||66,967.93||56.94||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.11||0.08||37.5||
|加权平均净资产收益|5.43||5.33||增长0.1个百分比||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|2,911,294.78||2,943,821.46||-1.1||
|归属于上市公司股东|1,912,210.49||1,919,854.94||-0.4||
|的所有者权益|||||||
|股本|957,046.21||957,046.21||0||
|归属于上市公司股东|2||2.01||-0.5||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、上表以公司合并报表数据填制。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司实现营业收入283.17亿元，较上年同期增长15.49%，归属于上市公司股东的净利润为10.51亿，较上年同期增长56.94%，得益于：
（1）加快门店的扩展，营收增长；
（2）优化门店品类管理，毛利率有所提升；
（2）合理利用闲置募集资金，增加利息收入。
三、上网公告附件
经公司现任法定代表人张轩松、主管会计工作的负责人黄明月、会计机构负责人（会计主管人员）陈祥福签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
永辉超市股份有限公司二〇一七年七月十二日
证券代码：600369 证券简称：西南证券 公告编号：临 2017-024西南证券股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第三次会议，于2017年 4月 28日以通讯方式召开。会前，公司按规定发出了会议通知及会议材料。
本次会议应表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式审议并通过《关于公司 2017年第一季度报告的议案》。
表决结果：[ 3]票同意，[ 0]票反对，[ 0]票弃权，审议通过本议案。
特此公告
西南证券股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十九日
券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2018-011
新余钢铁股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案事项需要提交股东大会审议。
2018年4月2日，新余钢铁股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保满足日常运营等资金需求及保障资金安全的前提下，以自有闲置资金进行投资理财，最大限度地发挥自有闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益。
一、公司2017年度委托理财概述
2017年，为提高公司资金使用效率，增加资金收益，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 16亿元自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资（在上述额度内，资金可以滚动使用），单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
二、公司2018年度购买理财产品的主要方案
（一）投资理财产品的资金来源：购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。
（二）授权投资理财产品金额及产品期限：同意公司使用额度不超过30亿元自有闲置资金购买理财产品投资（在上述额度内，资金可以滚动使用），单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
（三）授权权限及投资理财产品期限：公司董事会授权公司董事长夏文勇先生在上述额度内实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等与购买理财产品有关的所有事宜和签署相关法律性文件，授权期限自公司本次董事会之日起至下一年度董事会会议之日止。
（四）理财产品投资投向：公司拟购买的理财产品应为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品及其他合法的金融资产信托计划等。
三、购买理财产品对公司的影响
公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过适度的保本型理财，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、风险及风险控制分析
公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，公司用于委托理财的资金本金较为安全，风险可控；该等保本理财业务的主要风险在于银行破产倒闭等带来的清算风险。防范措施为：
（一）投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全；
（二）公司将选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动；
（三）公司将定期关注委托理财资金的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（四）公司制定了《新钢股份投资理财业务管理制度》，对委托理财的原则、审批权限、内部审核流程、日常管理及报告、责任追究等方面作了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司独立董事认为：使用闲置自有资金购买理财产品符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司使用不超过 30亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，并同意将其提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
新余钢铁股份有限公司董事会 2018年 4月 3日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临 2018-100
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司控股子公司对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称:浙江全筑新军住宅科技有限公司
投资金额：700万人民币
本次投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“全筑新军”）拟出资 700万元参与设立浙江全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“浙江新军”或“标的公司”，暂定名，具体以工商登记核准为准）。本次投资完成后，全筑新军持有浙江新军70%的股权，浙江新军成为公司的控股孙公司。
一、标的公司基本情况
1、拟设立企业名称：浙江全筑新军住宅科技有限公司
2、拟注册资本：人民币1000万元
3、拟注册地：温州市
4、主要业务：装饰装修
5、出资额、出资比例及出资方式
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|-|-|-|-|
|出资人|出资额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|上海全筑新军住宅科技有限公司|700.00|70.00|现金|
|浙江泰和房产营销有限公司|300.00|30.00|现金|
|合计|1000.00|100.00|-|

二、交易对方基本情况
1、公司名称：浙江泰和房产营销有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、注册资本：人民币1000万元
4、注册地址：浙江省温州市泰顺县仕阳镇景山巷10号
5、成立日期：2008年3月6日
6、经营范围：房产中介，房产营销策划代理、房产投资信息咨询、物业管理、国内外广告代理发布。
三、对外投资的目的
本次对外投资有助于全筑新军拓展温州及周边地区的定制精装业务。
四、风险提示
1、本次投资完成日为标的公司经登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得管理机关核准登记，存在一定的不确定性；
2、本次对外投资不涉及业绩承诺及对赌条款，标的公司未来业务的发展可能受到国家经济、本行业或上下游行业的影响，存在一定的不确定性；
3、本次对外投资完成后，标的公司成为公司的控股孙公司，纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生影响。
公司提请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会2018年11月28日
股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2017-059
隆鑫通用动力股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 9月 27日收到公司董事王泰松先生递交的书面辞职报告。王泰松先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。辞职后，王泰松先生不再担任公司任何职务。
根据公司《公司法》、《公司章程》等相关规定，王泰松先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。王泰松先生的辞职自送达公司董事会时生效。公司将依据法定程序尽快完成董事空缺的补选等后续相关工作。
公司对王泰松先生任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！
特此公告。
隆鑫通用动力股份有限公司
董事会
2017年9月29日
证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2017-018
宁夏嘉泽新能源股份有限公司
2017年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号-电力》的要求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司现将 2017年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||第二季度发电量（万千瓦时）|半年度发电量（万千瓦时）|||第二季度上网电量（万千瓦时）|半年度上网电量（万千瓦时）|||上网电价均价（元/千瓦时）（含税）|
|经营地区/发电类型|2017年4-6月|2017年1-6月|2016年1-6月|同比增减（%）|2017年4-6月|2017年1-6月|2016年1-6月|同比增减（%）|2017年1-6月|
|风电：||||||||||
|宁夏|42,168|76,755|55,903|37.30|39,897|72,744|53,052|37.12|0.5441|
|新疆|5,396|6,269|3,715|68.75|5,248|6,087|3,619|68.20|0.5093|
|光伏：||||||||||
|宁夏|2,354|4,232|3,908|8.28|2,207|3,957|3,669|7.85|0.9670|
|智能微电网：||||||||||
|宁夏（风电）|132|247|214|15.37|尚未结算|4-6月尚未结算|2月并网，11月结算|----|0.56|
|宁夏（光伏）|18|31|25|23.53|尚未结算|4-6月尚未结算|2月并网，11月结算|----|0.90|
|合计|50,068|87,534|63,765|37.28|47,352|82,788|60,341|37.20|----|

（备注：1、智能微电网项目由于容量较小，与当地供电局协商按季度结算，故其上网电量暂无法进行同期比较；
2、上网电价均价（元/千瓦时）（含税）=（燃煤标杆电价+市场化电力交易电价）的均值+可再生能源补贴电价。）
2017年1-6月宁夏及新疆地区发电量及上网电量同比增长原因：一是本报告期较上年同期并网装机容量增加；二是本报告期项目所在区域弃风、弃光限电问题有所缓解。
特此公告。
宁夏嘉泽新能源股份有限公司董事会
二 O一七年八月三十一日
证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临 2015-027中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于出售资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司拟以公开挂牌竞价的方式出售所持重庆卡马机电有限责任公司（以下简称“卡马公司”）15%的股权。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
公司拟将所持有的卡马公司15%的股权通过公开挂牌竞价的方式进行出售。
经北京卓信大华资产评估有限公司评估：卡马公司经评估后股东全部权益价值于评估基准日2014年9月30日为1146.39万元，较账面净资产增值1308.49万元。本公司所持15%股权为171.96万元。
上述资产以公开挂牌竞价的方式进行交易，尚不能确定最终交易对象和交易价格。
（二）董事会审议情况及独立董事的意见
公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让所持有的重庆卡马
机电有限责任公司15%股权的议案》（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权），公司独立董事就本次交易事项发表了独立董事意见（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
本次交易无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易标的名称和类别
本公司所持卡马公司15%的股权。
2、权属情况说明
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况的说明
（1）注册情况
公司名称：重庆卡马机电有限责任公司
公司注册地址：重庆市璧山县璧泉街道永嘉大道113号
公司注册资本：1424.72万元
法人代表：何建东
公司类型：有限责任公司
（2）经营范围：
主要经营范围：制造、销售摩托车零部件、汽车零部件（不含摩托车、汽车发动机的制造）、家用机械、普通机械、电器机械、仪表、电线电缆及其零部件；
提供以上经营项目的售后服务及技术咨询，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务。
（3）历史沿革：
2001年1月10日，由本公司和重庆嘉陵集团再就业工程有限公司共同投资
卡马公司，注册资本共计 100万元。
2001年 11月 24日，本公司、重庆嘉陵兴发贸易公司、重庆嘉陵集团再就业工程有限公司进行增资扩股，增资扩股后注册资本为940万元。
2002年1月8日，由货币方式增资，增资后的注册资本为1,424.72万元。
2006年4月20日，重庆嘉陵集团再就业工程有限公司将持有卡马公司0.7%的股权转让给重庆天凯机电有限责任公司，公司注册资本不变。
2011年8月，本公司将持有的卡马公司84.3%的股权转让给浙江精湛化油器有限公司，重庆天凯机电有限责任公司持有的卡马公司0.7%的股权转让给浙江精湛化油器有限公司，转让后，浙江精湛化油器有限公司持有卡马公司85%股权，本公司持有卡马公司15%股权。
（4）股权结构
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|序号|股东名称|股本|股权比例|
|1|浙江精湛化油器有限公司|1211.01|85%|
|2|中国嘉陵工业股份有限公司（集团）|213.71|15%|

上述股东浙江精湛化油器有限公司未放弃优先受处权，有意向参与摘牌。
（5）历年的经营状况
单位：万元
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|项目|2011年12月31日|2012年12月31日|2013年12月31日|2014年12月31日|2015年3月30日|
|流动资产|3,552.42|3,458.13|3,695.25|3,910.33|4,226.85|
|非流动资产|1,320.52|1,982.17|2,863.83|5,463.81|5,532.19|
|资产总计|4,872.94|5,440.30|6,559.09|9,374.14|9,759.04|
|流动负债|4,640.80|5,049.22|6,437.66|9,570.86|10,168.47|
|负债总计|4,640.80|5,049.22|6,437.66|9,570.86|10,168.47|
|净资产|232.14|391.08|121.43|-196.72|-409.43|
|项目|2011年度|2012年度|2013年度|2014年年度|2015年1-3月|
|营业收入|11,899.23|7,525.46|7,935.80|7,267.60|1,634.35|
|利润总额|178.33|158.94|-4.83|-283.36|-212.71|
|净利润|178.33|158.94|-4.83|-283.36|-212.71|
|经营性净现金流量|371.00|-278.70|599.13|614.2|-77.20|

注：上述财务数据未经审计
（二）交易标的评估情况
１、公司委托具有从事证券、期货业务资格的北京卓信大华资产评估有限公司对本次拟出售资产进行评估，并出具了《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）拟转让重庆卡马机电有限责任公司股权评估项目评估报告》（卓信大华评报字(2014)第1036号），评估结论如下：
评估对象和评估范围：评估对象为卡马公司的股东全部权益价值；评估范围为评估基准日经审计后的账面资产及负债。
价值类型：评估对象在持续经营前提下的市场价值。
评估基准日：2014年9月30日。
评估方法：资产基础法。
评估结论：本评估报告选用资产基础法评估结果为评估结论，即：
评估前账面资产总计 8,977.15万元，评估价值 10,285.64万元，评估增值1,308.49万元，增值率14.58%；账面负债总计9,139.25万元，评估价值 9,139.25万元，评估增值 0.00万元，增值率0.00%；账面净资产-162.10万元，评估价值1,146.39万元，评估增值 1,308.49万元，增值率807.21%。
有关评估报告的详细情况请见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）拟转让重庆卡马机电有限责任公司股权评估项目评估报告》（卓信大华评报字(2014)第 1036号）。
（三）交易标的定价情况及公平合理性分析
本公司拟以上述评估价值为参考依据，将所持卡马公司15%的股权公开挂牌竞价转让。
三、出售资产的目的和对公司的影响
通过本次股权转让，有利于公司聚焦主业，盘活低效资产，优化资产结构，提高资产运营效率。本次资产出售对公司本年度利润不存在较大影响。
四、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）评估报告
特此公告。
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会二O一五年六月二十五日
新经典文化股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《新经典文化股份有限公司章程》等相关规定，作为新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的第二届董事会第六次会议相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于调整第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整股票期权行权价格与限制性股票授予价格的相关事项，符合
《管理办法》及《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于股权激励计划调整的规定，同意公司董事会对股票期权行权价格与限制性股票授予价格进行调整。
二、关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的独立意见
1、根据公司2017年第五次临时股东大会的授权，董事会确定公司第一期股票期权与限制性股票激励计划的授予日为2017年6月29日，该授予日符合《管理办法》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定。
2、本次授予的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司本次股权激励计划的授予日为2017年6月29日，并同意以45.24元/股向84名激励对象授予334万股股票期权，以22.44元/股向6名激励对象授予130万股限制性股票。
（本页无正文，为《新经典文化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签名：
胡柏和____________________
程三国____________________
王曦____________________