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证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2017－029海宁中国皮革城股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月12日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致，自权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化，本次实施的权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,282,745,046股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2017年6月28日，除权除息日：2017年6月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****442|海宁市资产经营公司|
|2|08*****880|海宁市市场开发服务中心|
|3|08*****212|宏达高科控股股份有限公司|
|4|08*****448|浙江卡森实业集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年6月21日至登记日：2017年6月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：公司证券法务部
咨询联系人：杨克琪
咨询电话：0573-87217777
传真电话：0573-87217999
六、备查文件
1、公司2016年年度股东大会决议及决议公告；
2、公司第四届董事会第二次会议决议及决议公告；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于签订《合作协议书》的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2014-148哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于签订《合作协议书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本《合作协议书》仅表达双方的合作意向，公司尚未开展尽职调查，本次收购尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。
2、本次交易不构成关联交易，达到了重大资产重组标准，但鉴于公司正在筹划非公开发行事项，本次交易将作为公司非公开发行的募投项目之一。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定，本次交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》。
3、本《合作协议书》仅为框架性约定，交易价格、支付步骤、业绩承诺、交割条件等细节内容尚须经董事会审议、股东大会批准后签订的正式《股权转让协议》确定，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，将具体内容与后续非公开发行预案一并对外披露。
4、若非公开发行不能按时实施或发行失败，公司将自筹资金实施本次收购，届时公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》的要求履行信息披露义务。
一、交易概况
2014年 12月 2日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称：“公司”）与胡成伟先生、拉萨普华领先投资有限公司（以下简称“拉萨普华”）、西藏富思特投资有限公司（以下简称“西藏富思特”）、天津宸瑞财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津宸瑞”）、天津元祥华创股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津元祥”）签订了《合作协议书》：
胡成伟先生、拉萨普华、西藏富思特、天津宸瑞、天津元祥拟将其持有的山西普德药业股份有限公司（以下简称“普德药业”）合计85.01%的股权转让给公司。交易价格、支付步骤、业绩承诺、交割条件等具体内容尚须由日后正式签
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于签订《合作协议书》的公告订的《股权转让协议》确定。
二、交易方基本情况介绍
公司与交易标的、交易对方无关联关系。
1、胡成伟
身份证号码：4306021959********；胡成伟先生为普德药业的实际控制人。
2、拉萨普华领先投资有限公司
注册资本 500万元，法定代表人为胡成伟，住所：拉萨市达孜县工业园区，经营范围：投资管理、投资咨询、投资服务。拉萨普华持有普德药业 76,700,000股股份，占比55.26%。
3、西藏富思特投资有限公司
注册资本2,596万元，法定代表人为胡成伟，住所地：达孜县工业园区，经营范围：投资管理、投资服务、投资咨询。西藏富思特持有普德药业11,800,000股股份，占比8.50%。
4、天津宸瑞财富股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址：天津市东丽区华明工业园区华丰路6号A座4号楼409；执行事务合伙人：天津宸瑞投资管理合伙企业（有限合伙）；经营范围和主营业务：从事对未上市企业的投资，对已上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。天津宸瑞持有普德药业7,705,400股股份，持股比例为5.55%。
5、天津元祥华创股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册地址：天津市东丽区华明工业园区华丰路6号A座4号楼412；执行事务合伙人：天津元祥投资管理合伙企业（有限合伙）；经营范围和主营业务：从事对未上市企业的投资，对已上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。天津元祥持有普德药业2,796,600股股份，占比2.01%。
三、交易标的基本情况
1、公司注册地：大同市经济技术开发区（湖东片）
2、法定代表人姓名：胡成伟
3、股份公司成立日期：2010年11月30日
4、营业执照注册号：140200400001141
5、注册资本：13,880万元人民币
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于签订《合作协议书》的公告6、经营范围：主要从事化学药品、中西药复合制剂的研发、生产及销售，产品的疗效范围以心脑血管、微生物感染和肿瘤疾病为主，涵盖呼吸系统、消化系统、神经系统、泌尿系统、维生素及矿物质缺乏疾病等。
7、公司主要产品
包括银杏达莫注射液、注射用门冬氨酸钾镁、脑蛋白水解物注射液、注射用氨曲南、注射用盐酸洛美沙星、紫杉醇注射液、注射用环磷酰胺等。
四、《合作协议书》的主要内容
（一）所涉标的
胡成伟先生、拉萨普华、西藏富思特、天津宸瑞、天津元祥拟将其持有的普德药业合计85.01%的股权转让给公司。交易价格、支付步骤、业绩承诺、交割条件等具体内容尚须由日后正式签订的《股权转让协议》确定。
（二）定金条款
1、自签署《合作协议书》后5个工作日内，公司支付定金20,000万元，双方一致同意定金由拉萨普华一并收取并保管，由公司支付至拉萨普华的银行账户。
2、若在本次收购可依法继续实施的情况下，公司单方面终止本次交易的，则定金归交易对方所有。
3、若在本次收购可依法继续实施的情况下，交易对方中任一方或多方单方面终止本次交易的，则该方应根据该方持有的普德药业股权占标的股权的比例向公司双倍返还定金。同时，公司向交易对方中的其他方征求转让意愿，若其他方亦不再转让，则该方亦应根据该方持有的普德药业股权占标的股权的比例向公司承担双倍返还定金的义务；在交易对方中其他方选择继续履行本协议的情况下，公司有权选择继续履行本协议或要求选择继续履行的该方根据该方持有的普德药业股权占标的股权的比例返还定金及同期银行存款利息并终止履行本协议。
4、在双方签订的正式股权转让协议中约定的第一期股权转让价款支付条件成就后，公司支付的定金直接等额折抵为公司应支付的第一期股权转让款。
5、若非因公司或交易对方单方原因、或因不可抗力导致本次收购终止实施的，则应由拉萨普华自该等事件发生之日起 10个工作日内将定金及对应的同期银行存款利息返还给公司。
五、交易目的及对公司的影响
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于签订《合作协议书》的公告本次意向性收购是对公司产业链的延伸，如得以开展并顺利实施，首先将会给公司带来丰富的产品集群，普德药业的产品大规模制造能力，将会给公司在基层医疗市场及多种销售模式方面带来更多的切入点及市场竞争力，与公司现有产品形成有效互补，增强公司抵御风险的能力；其次，将为公司在心脑血管领域再增一款重磅产品，对公司拓展心脑血管领域市场具有重要作用。
六、独立董事意见
详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的2014-149号公告：《独立董事对公司第三届董事会第五次会议的独立意见》。
七、其他相关说明
上述交易事项仍处于意向阶段，本《合作协议书》签订后，公司将立即安排券商、律师、会计师、评估师等中介机构对普德药业及相关方进行尽职调查，并将根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，待相关事项确定后，严格按照相关程序进行审议并履行信息披露义务。
本次公告信息仅为框架性协议公告，本次交易的实施尚存在诸多不确定性，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
《合作协议书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二○一四年十二月四日
江苏国信股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十次会议
审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十次会议审议的事项进行了认真核查和审议，发表独立意见如下：
经审阅本次董事会聘任的公司高级管理人员的简历及相关资料，未发现选聘人员有《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形，公司高级管理人员的提名聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。我们同意聘任胡道勇先生为公司副总经理；聘任顾中林先生为公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书。
独立董事： 陈良 蒋建华 魏青松
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2018-058杭州集智机电股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议于2018年10月19日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。因董事长楼荣伟先生出差在外，本次会议由公司副董事长吴殿美女士主持。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议：
1、审议通过《2018年第三季度报告全文》
董事会认为：公司《2018年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司变更财务报表格式的议案》
董事会认为：公司按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定合理变更财务报表格式，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意本次财务报表格式变更。
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2017-033桂林旅游股份有限公司关于中国证监会
受理井冈山旅游发展股份有限公司上市申请材料的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
井冈山旅游发展股份有限公司（以下简称“井冈山公司”）为桂林旅游股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的参股子公司，注册资本8,426万元，本公司持有21.36%的股份，为该公司第三大股东。该公司主要经营井冈山景区索道和观光车业务。
本公司曾于2011年5月17日发布《桂林旅游股份有限公司关于井冈山旅游发展股份有限公司重大事项公告》，披露井冈山公司启动上市相关工作，并在每年的年度报告披露了其开展上市工作的进展情况。
本公司于今日收到井冈山公司发来的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171254号），中国证监会于 2017年 6月 29日对井冈山公司提交的《井冈山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》行政许可申请材料进行了审查，并对该行政许可申请予以受理。根据中国证监会发布的《首次公开发行股票并上市管理办法》的规定，在其申请文件受理后，发行审核委员会审核前，井冈山公司于2017年6月30日在中国证监会网站上将《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》进行了预先披露。
发行审核委员会尚未审核井冈山公司上市事宜，井冈山公司能否上市、何时能上市尚具有较大不确定性，请投资者注意投资风险。
特此公告。
备查文件：《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171254号）
桂林旅游股份有限公司董事会
上海天玑科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第六次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的独立意见
对照《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况认真自查、逐项核查,我们认为公司符合创业板上市公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的各项条件，一致同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,并同意将此事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
二、关于公司2016年度非公开发行股票方案的独立意见
1、经认真审议，我们认为本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
2、本次非公开发行股票方案可行，募集资金投资项目市场前景良好。方案既综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、项目发展规划及资金需求等各方面情况，也符合公司的长远发展目标和发展战略。本次非公开发行有助于公司优化资本结构、提高资产质量、改善财务状况、增强盈利能力、提升发展潜力,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为。
3、我们一致同意公司2016年度非公开发行股票方案并同意将此事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、关于《公司 2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告》的独立意
见
1、我们认为，本次非公开发行股票方案的论证分析报告方案综合考虑了公司所处行业和发展阶段、财务状况、项目发展规划及资金需求等各方面情况，充分论证了本次发行证券及其品种选择的必要性；本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，非公开发行股票的方式可行，股票发行方案公平合理，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
2、我们一致同意《公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告》并同意将此事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
四、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见
我们认为，关于公司前次募集资金使用情况的报告内容真实、准确、完整。
我们一致同意关于公司前次募集资金使用情况的报告内容并同意将该事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
五、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关承诺的独立意见
根据国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及中国证监会于 2015年 12月 30日发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等要求，公司就 2016年非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
我们认为，公司关于非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析、相关填补措施及承诺均符合上述文件的规定，符合公司及全体股东的利益，并同意将此事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
六、关于《公司未来三年股东回报规划(2016-2018年度)》的独立意见
公司一直高度重视对投资者的回报。《公司未来三年（2016-2018年度）股东回报规划》从切实保护中小投资者的意愿出发，进一步完善和健全了公司科学、
稳定、持续的分红机制，其内容及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。我们一致同意《公司未来三年(2016-2018年度)股东回报规划》,并同意将此事项提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
七、《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》的独立意见
公司本次购买房产建设研发及办公大楼的计划是合理的、必要的，可提供更加安全、稳定、高效的研发基地及办公场所，为公司新增优质资产，符合公司长远发展战略需要。同意公司拟使用不超过人民币23,000万元购置本次房产（具体金额届时以双方签署的房屋出售合同为准）。公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金人民币约20,000万元用于购置上述房产事项，目前拟先使用自有资金购置，非公开发行股票募集资金到账后届时再予以置换。若非公开发行股票未能成功，则公司以自有资金购置。同意将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页）
出席会议的独立董事签名：
黄钰昌 姚宝敬
徐宇舟
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-048 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年5月16日以电子邮件形式发出通知，并于2016年5月18日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于投资设立长江合志产业基金的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于投资设立长江合志产业基金的公告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年5月19日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-022
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
2015年公司债2016年跟踪评级结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，本公司委托中诚信证券评估有限公司对本公司于2015年5月19日发行的2015年公司债券（简称“15华东债”）进行了2016年跟踪评级，跟踪评级结果为：维持公司主体信用级别AA，维持“15华东债”信用级别AA+，评级展望维持为稳定。
本次跟踪评级报告详见公司于2016年5月18日在巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)上刊登的《华东医药股份有限公司2015年公司债券2016年跟踪评级报告》。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会 2016年 5月 17日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2014-025镇江东方电热科技股份有限公司
关于 2014年半年度资本公积金转增股本预案的预披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭克先生和谭伟先生提议并向公司董事会提交了公司 2014年半年度资本公积金转增股本预案的提案，具体内容如下：
鉴于公司目前业绩稳定增长，盈利状况较好，为回报股东，让广大投资者分享公司的经营成果，公司实际控制人提议：以截止2014年6月30日公司股份总数197,736,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本197,736,000股，转增股本后公司总股本变更为 395,472,000股。公司实际控制人谭荣生先生、谭克先生和谭伟先生同时承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述2014年半年度资本公积金转增股本预案时投赞成票。
公司董事会接到实际控制人谭荣生先生、谭克先生和谭伟先生有关 2014年半年度资本公积金转增股本预案的提议及承诺后，公司谭荣生先生、谭克先生、谭伟先生、王宏先生、孔玉生先生、李锦飞先生等 6名董事对其进行了讨论（占公司董事会成员总数的 1/2以上），经讨论研究，一致认为：公司实际控制人提议的 2014年半年度资本公积金转增股本的预案与公司经营业绩及未来的成长性相匹配，充分考虑了广大股东利益，上述预案符合有关法律法规及《公司章程》等相关的规定，具备合法性、合规性、合理性。以上6名董事均签署了书面承诺，同意在董事会审议上述预案时投赞成票。
在公司实际控制人向公司董事会提交上述提议后，公司在较短时间内进行了讨论并尽快披露该提议，尽可能减少内幕信息传播时间。在此预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次资本公积金转增股本预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须提交公司董事会和股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-152
北京旋极信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：旋极信息；证券代码：300324）交易价格连续三个交易日涨跌幅偏离值累计超过20％（分别为 2018年 11月 29日、11月 30日、12月 3日）。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2．近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3．近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4．公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5．股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人本人未买卖公司股票；
其在二级市场增持公司股票的账户南华期货股份有限公司华富 15号资产管理计划（简称“南华期货”）因产品已到期，于2018年12月3日减持2,824,404股，占公司总股本的0.16%，减持后南华期货不再持有公司股票；
（1）公司控股股东、实际控制人陈江涛先生个人直接持有本公司股份587,545,476股，占公司总股本的33.60%，累计质押股份524,355,663股，占其持有公司股份总数的89.25%，占公司总股本的29.99%。陈江涛先生股票账户质押比例较高，敬请广大投资者注意投资风险。
（2）公司因筹划重大资产重组事项于2018年5月30日至2018年11月28日期间停牌，于 2018年 11月 29日复牌并发布了《关于重大资产重组停牌进展暨公司股票复牌的公告》，决定继续推进收购合肥瑞成产业投资有限公司（简称“合肥瑞成”）股权的相关事项，并终止收购深圳市斯普瑞特通信技术有限公司股权事项。因本次收购合肥瑞成股权的最终方案尚未确定，存在无法按预期继续实施的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
（3）2018年11月30日，公司披露《关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》，公司控股股东陈江涛先生倡议公司全体员工积极增持公司股票。截至目前，公司尚未披露增持进展。
三、公司董事会相关说明
本公司董事会确认，除前述事项外，目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2．公司董事会提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
北京旋极信息技术股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
关于福建闽东电力股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，对闽东电力2017年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1371号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）84,951,455股，每股发行价格为8.24元，募集资金总额为人民币 699,999,989.20元，扣除承销费和保荐费 6,000,000.00元后的募集资金693,999,989.20元已由保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司于 2017年10月25日汇入公司开立于交通银行股份有限公司宁德分行的募集资金专户内（账号：359008890018010091905），另扣减律师费、审计验资费等其他发行费用618,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币 693,381,989.20元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字(2017)第350ZA0055号”《验资报告》。
（二）本年度使用金额及当前余额
2017年度，公司募集资金使用情况为：
截至 2017年 12月 31日，公司累计以募集资金直接投入募集投项目的资金为110,122,182.20元，支付结算手续费537.85元，收到利息收入327,821.09元。
综上，截至 2017年 12月 31日，募集资金累计投入 110,122,182.20元，募
集资金专户的资金余额为583,887,090.24元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建闽东电力股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2016年 4月 28日经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司及负责募投项目实施的子公司霞浦县浮鹰岛风电有限公司、宁德蕉城闽电新能源有限公司在银行设立募集资金使用专户，并于2017年11月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。截至2017年12月 31日，公司及募投项目实施主体均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户银行|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|福建闽东电力股份有限公司|交通银行股份有限公司宁德分行|359008890018010091905|一般户|583,887,090.24|
|霞浦县浮鹰岛风电有限公司|交通银行股份有限公司宁德分行|359008890018010092174|一般户|0|
|宁德蕉城闽电新能源有限公司|交通银行股份有限公司宁德分行|359008890018010092001|一般户|0|

上述存款余额中，已包含募集资金专户利息收入 327,821.09元（系 2017年度利息收入），已扣除发行有关中介费用318,000.00元、结算手续费537.85元（系2017年度支付）。
公司于 2018年 1月使用募集资金 407,044,237.40元置换预先投入募投项目
自筹资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、核查结论
经核查，保荐机构认为：闽东电力2017年度募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《福建闽东电力股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：
2017年度募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||693,381,989.20||本年度投入募集资金总额||||110,122,182.20||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||-||已累计投入募集资金总额||||2017年度|110,122,182.20|
|累计变更用途的募集资金总额|||-||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||-||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1、霞浦浮鹰岛风电场项目（48MW）|否|500,000,000.00|500,000,000.00|54,012,721.20|54,012,721.20|10.80|2018年2月|—|不适用|否|
|2、宁德虎贝风电场项目（60MW）|否|200,000,000.00|200,000,000.00|56,109,461.00|56,109,461.00|28.05|2019年2月|—|不适用|否|
|承诺投资项目小计||700,000,000.00|700,000,000.00|110,122,182.20|110,122,182.20||||||
|合计|—|700,000,000.00|700,000,000.00|110,122,182.20|110,122,182.20|—|—||—|—|

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于福建闽东电力股份有限公司2017年度募集资金存放与使用的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
吕晓峰 郭瑛英
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2017-043深圳市京泉华科技股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书一项，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利申请日|专利权人|授权公告日|专利类型|
|电感器及电子装置|ZL 2016 10199015.4|2016年04月01日|深圳市京泉华科技股份有限公司|2017年12月01 日|发明专利|

注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。
上述专利技术为公司自主研发，主要应用于电感器技术领域。本发明在于提供一种能够提高电感器绕线匝数的导线、使用该导线的电感器、及使用该电感器的电子装置，解决了在环形磁芯尺寸确定的情况下，尽可能多地提升绕制线圈的匝数或在匝数不变的情况下增大导线的横截面积得到大电流下的高电感量的问
题。
该项专利技术已应用于公司相关电感类产品，主要服务于光伏、轨道交通及新能源领域。本项发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力和磁性产品的市场竞争力。
特此公告。
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
2017年12月28日
广东韶钢松山股份有限公司独立董事
关于公司 2013年度利润分配预案的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢松山”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对韶钢松山《2013年度利润分配预案》发表以下独立意见：1．同意韶钢松山制订的2013年度利润分配预案。
2．韶钢松山2013年度利润分配预案，已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，并将提交公司2013年度股东大会审议，表决程序符合有关规定。
3．韶钢松山2013年度利润分配预案拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，符合当前公司应对严峻经济形势的要求及公司和股东的长远发展利益。
独立董事： （苏群）
（陈青）
（姚木成）
（刘焕泉）
二О一四年三月十日
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东：
我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，在2015年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我2015年度履职情况述职如下：
（1）出席会议情况
报告期内，公司共召开9次董事会会议，我参加了换届后的8次董事会会议，2次出席现场会议，6次出席通讯会议。
（2）发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议届次|事项|意见类型|
|2015年3月10日|公司第三届董事会第一次会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见；关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；关于公司2014年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；关于公司2014年度利润分配预案的独立意见；关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2014年度关联交易情况说明及2015年-2017年公司日常关联交易事前审核的独立意见；关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的独立意见；关于公司聘请会计师事务所的独立意见|同意|
|2015年7月22日|公司第三届董事会第三次会议|关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2015年8月24日|公司第三届董事会第四次会议|关于限制性股票计划首期第二个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|
|2015年12月22日|公司第三届董事会第八次会议|关于使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见|同意|

（3）现场办公情况
2015年度，我利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与经营层及相关工作人员交流，深入了解公司经营和财务状况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（4）年报编制沟通情况
在公司2015年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（5）专门委员会任职情况
我担任公司董事会提名委员会召集人和董事会审计委员会委员。报告期内，我牵头或参与了专门委员会相关会议，考察评价了公司董监高任职资格及工作表现，对公司定期财务报告进行分析，并根据分析结果及时提醒公司关注有关经营事项。
（6）培训和学习情况
本人积极参加交易所及公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江省证监局、深圳证券交易所下发的相关文件。
（7）其他事项
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：程天纵
证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2017035
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于控股股东可交换公司债换股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）控股股东大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）于2015年12月28日非公开发行的可交换公司债券（债券代码：117014，债券简称：15大族01，以下简称“本次可交换债券”）自2016年6月29日进入换股期（详见公司于2016年7月7日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》，公告编号：2016027）。
近日，公司收到大族控股的换股情况通知，截至2017年7月24日，本次可交换债券已完成换股10,796,554股，占公司总股本比例为1.01%。因公司权益分派原因，2016年5月31日（含当日）前的换股价格为31.0元/股，2016年6月1日（含当日）至2017年6月5日（含当日）的换股价格为30.8元/股，2017年6月6日（含当日）后的换股价格为30.6元/股。现将有关换股情况公告如下：
一、 股东换股情况
1、股东换股基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|换股方式|换股期间|换股价格（元/股）|换股数量（股）|持股比例|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|大族控股|“15大族01”换股|2016年 6月29日起至2018年12月26日止|2016年5月31日（含当日）前的换股价格31.0元/股，2016年6月1日（含当日）至2017年6月5日（含当日）的换股价格30.8元/股，2017年6月6日（含当日）后的换股价格30.6元/股|10,796,554|1.01%|

截至目前，大族控股及其一致行动人因本次可交换公司债换股而累计减持公司股份比例为1.01%（含本次换股导致的股份减少）。
2、股东本次换股前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|大族控股|合计持有股份|188,190,937|17.64|177,394,383|16.62|
||其中：无限售条件股|188,190,937|17.64|177,394,383|16.62|
||有限售条件股|0|0|0|0|

注：大族控股因本次可交换债券而质押给第一创业摩根大通证券有限责任公司所持公司股份为3200万股；本次换股后，尚余质押股份21,203,446股。
二、其他相关说明
1、大族控股本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股股东换股的价格按照《大族控股集团有限公司2015年非公开发行可交换公司债券募集说明书》约定的价格执行。
3、本次换股后，大族控股持有公司股份 177,394,383股，占公司总股本的
4、大族控股实际发行可交换公司债券800万张，本次换股330.6万张。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息单。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司董事会2017年7月26日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司证券代码：300206 证券简称：理邦仪器 公告编号：2015-059深圳市理邦精密仪器股份有限公司
关于新一代彩超产品完成CE认证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的“Acclarix LX8 Diagnostic UltrasoundSystem”（推车式全数字彩色超声诊断系统）产品于近日取得了国际认证机构TUV颁发的CE认证证书。
公司新一代彩超产品完成CE认证，标志着该产品符合了欧盟相关指令的要求，能够进入欧洲市场销售。有利于进一步提高公司在数字超声诊断领域的市场竞争力，对于公司产品在相应市场的推广和销售起到了推动作用。目前尚不能准确预测该产品对公司未来营业收入的影响程度，敬请投资者给予关注，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会二〇一五年十月二十六日
股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于芜湖亚夏汽车股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书
致：芜湖亚夏汽车股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《芜湖亚夏汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两名律师（以下简称“本所律师”）就公司于 2015年 7月 10日召开的 2015年第二次临时股东大会（以下称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2015年 6月 24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《芜湖亚夏汽车股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东大会法律意见书二、本次临时股东大会的召开程序
1、本次临时股东大会于 2015年 7月 10日14：30如期召开，会议由董事长周夏耘先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 7月 10日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2015年 7月 9日下午15:00，网络投票结束时间为 2015年 7月 10日下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 9人，代表股份 169,118,553股，占公司股份总数的47.3817%。股东代理人均已得到有效授权。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络系统直接投票的股东共计 1名，所持有表决权的股份数为 7,000股，占公司股份总数的0.002%。
股东大会法律意见书据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 10名，所持有表决权股份数共计 169,125,553股，占公司股份总数的47.3837%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
本所律师认为，本次临时股东大会出席会议人员符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决。
四、本次临时股东大会的表决程序
经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式就各项议案进行了逐项投票表决。现场投票以记名投票的方式进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
股东大会法律意见书1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》；
2、逐项审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票方案的议案》；
2.1、发行方式
2.2、发行股票的类型和面值
2.3、发行对象
2.4、发行股份的价格及定价原则
2.5、发行数量及认购方式
2.6、限售期
2.7、上市地点
2.8、募集资金规模和用途
2.9、本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10、本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议通过了《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票预案的议案》；
股东大会法律意见书5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
7、审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》；
8、审议通过了《关于非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施的议案》；
9、审议通过了《关于更换董事的议案》。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
股东大会法律意见书【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于芜湖亚夏汽车股份有限公司二○一五年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师：
张晓健 喻荣虎
吴 波
二○一五年七月十日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2018-078山东英科医疗用品股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2018年 10月 26日 10:00在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2018年 10月 19日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持，本次会议应出席董事 7名，实际出席会议董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
公司《2018年第三季度报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，《2018年第三季度报告披露的提示性公告》内容将于2018年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
2．审议通过《关于部分会计政策变更的议案》
根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定，公司需要对财务报表格式进行修订。关于公司部分会计政策变更的具体内容详见公司指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事已发表了明确的同意意见。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
第二届董事会第二次会议决议
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2014-063青岛东方铁塔股份有限公司
关于国家电网预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网公司2014年锡盟～山东1000千伏交流特高压输电工程钢管塔、角钢塔集中招标活动推荐的中标候选人公示》。在国家电网此次招标活动中，我公司为该特高压项目钢管塔集中招标活动包1、角钢塔集中招标活动包5的预中标人，两个标包预中标价格合计人民币约12,064.34万元，约占本公司2013年经审计的营业收入的7.11%。现将相关情况提示如下：
一、项目概况
国家电网2014年锡盟～山东1000千伏交流特高压输电工程钢管塔集中招标活动（招标编号：0711-14OTL21702002）共25个标包，我公司为包1的预中标人；国家电网2014年锡盟～山东1000千伏交流特高压输电工程角钢塔集中招标活动（招标编号：0711-14OTL21702001）共20个标包，我公司为包5的预中标人。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告：
1000千伏钢管塔项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/27456.html
1000千伏角钢塔项目
http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/27476.html
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，其合同的履行将主要对公司2015年的经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
该项目的执行期限以签订的正式合同为准，截至目前,公司尚未收到中标通知书,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
杭州中恒电气股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《杭州中恒电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第四次会议审议相关事项进行了认真核查，并听取管理层的说明，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、 关于公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更，不会对财务报表产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
二、 关于部分募投项目延期的独立意见
公司本次募投项目的延期，符合公司募集资金使用管理的有关规定，未改变募投项目的内容、投资总额和实施主体，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司部分募投项目延期事项。
（此页无正文，系《杭州中恒电气股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
薛静 袁樵 裘益政
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