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深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2018-129
深圳市证通电子股份有限公司
关于股份回购实施期限延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
为进一步维护深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的价值及股东权益，向市场和投资者传递公司长期的内在投资价值，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，更好地维护投资者利益，公司对股份回购实施期限进行延期，延长至 2019年 7月 3日止，即回购实施期限自2018年7月3日起至2019年7月3日止。除回购期限延长外，回购预案中的其他内容未发生变化。
公司于 2018年 11月 16日召开了第四届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，具体内容如下：
一、股份回购基本情况及回购进展
公司于2018年6月14日、7月3日分别召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》（以下简称“回购预案”），回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过四个月，即自2018年7月3日至2018年11月3日止。
截至 2018年 11月 15日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份3,716,500股，占公司总股本的0.72%，其中最高成交价为7.74元/股，最低成交价为7.22元/股，合计支付的总金额为 27,891,403.45元。因股份回购期间公司存在停牌情形，股份回购期限已顺延至 2018年 11月 17日。以上事项详见公司于 2018年 11月 3日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于股份回购实施期限延期及进展情况的公告》
深圳市证通电子股份有限公司（公告编号：2018-123）。
二、本次股份回购实施期限延期的具体说明
根据 2018年 10月 26日起修订施行的《中华人民共和国公司法》及《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《中小企业板信息披露公告格式第 46号——上市公司回购股份预案及实施情况公告格式》等法律法规，公司受定期报告窗口期、债券回售、股票停牌等多重因素的综合影响，为进一步维护公司的价值及股东权益，向市场和投资者传递公司长期的内在投资价值，提振投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归，更好地维护投资者利益，公司对股份回购实施期限进行延期，延长至 2019年 7月 3日止，即回购实施期限自 2018年 7月 3日起至 2019年 7月 3日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化，延期后的股份回购实施期限未超过一年。
三、其他有关情况说明
根据公司于2018年6月14日、7月3日分别召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股权回购相关事宜的议案》，根据上述议案授权的相关规定：“授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜”，本次公司股份回购实施期限延期的情形适用前述规定，因此，本次审议议案属公司董事会的授权范围内，仅需提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司延长股份回购实施期限，系在依据2018年10月26日起修订施行的《中华人民共和国公司法》及《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的基础上，结合公司回购实际情况及进度对公司股份回购期限进行的延期，有利于维护公司价值及股东权益。
本次股份回购实施期限延期事项，审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次股份回购实施期限延期。
深圳市证通电子股份有限公司特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一八年十一月十七日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于深圳市盐田港股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]48330006号深圳市盐田港股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“盐田港股份公司”）2013年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是盐田港股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计盐田港股份公司2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解盐田港股份公司2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳市盐田港股份有限公司 2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：袁龙平
中国·北京 中国注册会计师：秦昌明
二〇一四年四月十四日
公司 2013年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况表
单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013 年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013 年度偿还累计发生额|2013 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|——|——|——|——|——|——|
|其他关联人及其附属企业|深圳市盐田港同运实业有限公司|同一关键管理人员|其他应收款|4.64|-|-|4.64|物业租赁|非经 营性占用|
||盐田国际集装箱码头有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|60.77|56.93|117.70|-|派出管理人员薪酬|非经 营性占用|
||深圳盐田港珠江物流有限公司|本公司之联营公司|委托贷款|200.00|-|200.00|-|委托贷款|非经 营性占用|
||深圳盐田西港区码头有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|45.00|45.00|90.00|-|派出管理人员薪酬|非经 营性占用|
||唐山曹妃甸港口有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|-|18.50|-|18.50|派出管理人员薪酬|非经 营性占用|
||深圳市中远盐田港物流有限公司|本公司之合营公司|其他应收款|9.84|19.50|29.34|-|派出管理人员薪酬|非经 营性占用|
|小计|——|——|——|320.25|139.93|437.04|23.14|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|湘潭四航建设有限公司|本公司之子公司|长期应收款|6,630.00|-|-|6 ,630.00|对被投资单位按股权投资比例借出款|非经 营性占用|
||惠州深能投资控股有限公司|本公司之子公司|其他应收款|-|91.35|74.28|17.07|派出管理人员薪酬|非经 营性占用|
||湘潭四航建设有限公司|本公司之子公司|其他应收款|10.92|9.09|20.01|-|派出管理人员薪酬|非经 营性占用|
||深圳惠盐高速公路有限公司|本公司之子公司|其他应收款|23.54|-|23.54|-|派出管理人员薪酬|非经 营性占用|
|小计|——|——|——|6,664.46|100.44|117.83|6,647.07|——|——|
|总 计|——|——|——|6,984.71|240.37|554.87|6,670.21|——|——|
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2014-028
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于为湖南国祯环保科技有限责任公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 12月 1日召开了第五届董事会第三十一次会议，会议以 11票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为湖南国祯环保科技有限责任公司提供担保的议案》。
被担保人湖南国祯环保科技有限责任公司（以下简称“湖南国祯”）为本公司全资子公司。为满足长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目的需要，公司决定为湖南国祯向工商银行长沙德雅路支行申请的 25,000万元人民币项目融资借款提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起十年。根据《证券法》、《公司法》和中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定,并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条,“单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。应当在董事会审议通过后提交股东大会审议”。此次公司担保金额为25,000万元,截止至2013年12月31日公司经审计的净资产为 50,594.91万元,因此该议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
待股东大会审议通过后,公司董事会授权公司管理层具体负责与银行签订相关贷款协议及担保协议。具体条款以公司或子公司与银行签订的相关贷款协议及担保协议为准。
二、被担保人基本情况
公司名称：湖南国祯环保科技有限责任公司
成立时间：2004年11月8日
注册资本：5,000万元
实收资本：5,000万元
住 所：长沙市芙蓉区车站北路140号二楼
主要生产经营地：湖南省长沙市
法定代表人：罗彬
经营范围：环保设施研究开发；污水处理及其配套设施的维护；环保设备的销售；中水回用；环境污染治理，机电产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外。
与本公司关系：全资子公司
截至 2013年 12月 31日，湖南国祯资产总额 18,654.17万元，净资产 13,311.80万元，2013年实现净利润 975.63万元（数据已经瑞华会计师事务所审计）。
截至 2014年 6月 30日，湖南国祯资产总额为 19,706.48万元，净资产为13,768.84万元，2014年1-6月净利润为457.04万元。（数据未经审计）
三、担保的主要内容
公司为湖南国祯向工商银行长沙德雅路支行申请的25,000万元人民币项目
融资借款提供连带责任保证担保。担保期限自协议生效之日起十年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足全资子公司湖南国祯投资的长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目的需要，湖南国祯财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
湖南国祯环保科技有限责任公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意
公司为湖南国祯向工商银行长沙德雅路支行申请的25,000万元人民币项目融资
借款提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起十年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为40,032.65万元（不含本次担保），公司所有对外担保全部是为全资子公司以及控股子公司的担保。截止2013年12月31日公司经审计的净资产为50,594.91万元,公司累计担保总额超过了公司最近一期经审计的净资产的50%。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-080河北先河环保科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准河北先河环保科技股份有限公司向梁常清等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1396号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向梁常清发行 12,761,019股股份、向梁宝欣发行 1,531,322股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 8,800万元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项
或遇重大问题应当及时报告证监会。
公司董事会将按照上述核准文件的要求和股东大会的授权尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。
公司于 2014年 8月 15日在巨潮资讯网上公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》。根据中国证监会 2014年 10月 24日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（141133号）以及并购重组委 2014年第 65次会议审核意见的要求，公司对本次交易的报告书进行了补充和完善，并于同日在巨潮资讯网进行了披露，同时公告了法律顾问北京市中伦律师事务所出具的补充法律意见书。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：河北先河环保科技股份有限公司
联系人：王少军、苏少玲
电话：0311-85323900
传真：0311-85329383
二、独立财务顾问（主承销商）：兴业证券股份有限公司
联系人：赵岩、杨妍妍
电话：010-66290205、021-20370651
传真：010-66290220
河北先河环保科技股份有限公司董事会 2014年 12月 25日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20140808001上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于监事离任及选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因工作调整的原因，本公司第三届监事会监事叶伟斌先生于近日向公司监事会递交了书面辞职申请，请求辞去所担任的公司监事职务。辞去监事职务后叶伟斌先生目前仍在公司任职。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》有关规定，公司工会委员会于 2014年 8月 5日在公司会议室召开了职工代表大会。会议经过认真讨论，一致同意选举朱骏先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期自公司职工代表大会通过之日起至本届监事会届满之日止。
最近两年内，曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司监事会谨向叶伟斌先生在担任公司监事任期内对公司所做出的贡献表
示衷心感谢！
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
监事会
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
新任监事人员简历
朱骏先生，36岁，中国国籍，硕士学历，2002年 7月加入本公司，历任财务部会计、培训与绩效管理部副总经理，现任资金管理部总经理。
朱骏先生任职与本公司不存在关联关系，与本公司控股股东上海华服投资有限公司及实际控制人周成建不存在关联关系。朱骏先生不持有本公司的股份。朱骏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。近5年内，朱骏先生未在其它机构担任董事、监事及高级管理人员。
提供完整的电源解决方案
证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2018-096广州鹏辉能源科技股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的实用型新专利证书1份和外观设计专利证书2份，具体情况如下：
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||||||实用|||||||||||||
||||||||||||专利申||专利权||授权公|||
||序号||证书号||新型||发明人||专利号||||||||专利概括|
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||||||名称|||||||||||||
|1||第7361194号||一 种方 形硬 壳电 池模组||郑高峰许广开何锐敏王向荣||ZL 2017 20668515.8||2017年06月09日||广州鹏辉能源科技股份有限公司||2018年05月18日||本实用新型提供了一种方形硬壳电池模组。所述的方形硬壳电池模组优化了电芯的成组方式，将电芯单元纵向（水平放置）排列成电芯单元组，再将多列电芯单元组并排放置成一大模组（电芯），所述的方形硬壳电池模组的电芯单元串并联数量可根据实际需要进行调节，可灵活利用空间。另外，方形硬壳电芯平放成组模式，电芯正负极从侧面和顶部位置，方便高压线路布置。||
|2||第4517448号||环 形锂 离子 电池（ 单坑）||曹少军张胜强||ZL 2017 30368160.6||2017年08月11日||广州鹏辉能源科技股份有限公司||2018年02月13日||本外观设计产品的用途：本外观设计产品用于存储电量。||
|3||第4519441号||环 形锂 离子 电池（ 双坑）||曹少军张胜强||ZL 2017 30367587.4||2017年08月11日||广州鹏辉能源科技股份有限公司||2018年02月13日||本外观设计产品的用途：本外观设计产品用于存储电量。||

提供完整的电源解决方案
上述实用新型专利的取得和应用对公司目前的经营业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，增强公司核心竞争力。
特此公告。
广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会2018年11月27日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2017-045成都深冷液化设备股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年11月29日以通讯方式召开。本次会议于 2017年11月26日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了“关于改聘会计师事务所的议案”
监事会经认真审核后，一致认为：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司改聘会计事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
成都深冷液化设备股份有限公司监事会
恒逸石化股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2016]01970024号
目 录
·······················································1···、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情··况·····报······告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of china Overseas Property Plaza,Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road,Dongcheng District,Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10) 88095588 传真（Fax）：+86(10) 88091190
关于恒逸石化股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2016]01970024号恒逸石化股份有限公司董事会：
我们接受委托，对恒逸石化股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016年9月20日止，以自筹资金预先投入于2016年3月18日第九届董事会第二十四次会议决议通过的《2015年度非公开发行股票预案》（修订稿2）所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的
内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供恒逸石化股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一六年十月十二日
恒逸石化股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据本公司 2015年 11月 10日第九届董事会第十八次会议决议通过的《2015年度非公开发行股票预案》、2015年 12月 4日第九届董事会第十九次会议决议通过的《2015年度非公开发行股票预案》（修订稿）、2016年 3月 18日第九届董事会第二十四次会议决议通过的《2015年度非公开发行股票预案》（修订稿2）及中国证券监督管理委员会于 2016年 7月 21日签发的证监发行字（证监许可[2016]1320号）文《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》，恒逸石化股份有限公司（以下简称“本公司”）获准非公开发行人民币普通股不超过393,782,383股，通过本次发行的认购询价、申购过程，贵公司最终确定本次发行 316,666,666股，每股发行价格为人民币12.00元，股款以人民币缴足，计人民币 3,799,999,992.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 21,000,000.00元后，净募集资金共计人民币 3,778,999,992.00元，上述资金于 2016年9月20日到位，业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字【2016】01970008号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据本公司分别于 2015年11月10日、2015年12月4日、2016年3月 18日签署的《2015年度非公开发行股票预案》、《2015年度非公开发行股票预案》（修订稿）、《2015年度非公开发行股票预案》（修订稿2）（以下简称“非公开发行股票预案”），本公司计划将募集资金扣除发行费用后用于文莱PMB石油化工项目。
根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2016年9月20日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 300,462,050.00元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|文莱PMB 石油化工项目|3,800,000,000.00|
|——|3,800,000,000.00|

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016年9月 20日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
恒逸石化股份有限公司董事会二〇一六年十月十二日
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项
的独立意见
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了第四届董事会第一次会议。作为公司独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第四届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审查，公司第四届董事会第一次会议《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》对相关高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。
经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为其具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其教育背景、专业知识及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。因此，我们同意聘任戴桂中女士担任公司总经理，聘任罗德福先生担任公司总工程师，聘任高先勇先生担任公司财务总监，聘任朱艳春女士担任公司副总经理，聘任张久利先生担任公司董事会秘书。任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、关于使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
经核查，我们认为在有效控制风险的情况下，公司使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率及资金管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次委托理财事
项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项。
三、关于对全资子公司增资的独立意见
经核查，公司本次向红宇科技增资，是为满足其经营发展需要，符合公司的发展战略和整体利益，不存在损害公司及股东利益尤其是中小投资者利益的情形。本次增资事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本次对全资子公司增资事项。
独立董事：胡宗亥、喻凯、王锡谷
二〇一九年四月十二日
中富通股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
我们作为中富通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定和要求，在2017年度工作中，恪尽职守，忠实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，在涉及独立董事意见时依据自身专业知识和能力对公司董事会的决策做出独立、客观、公正的判断和意见，切实维护公司和中小股东的利益。现将2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2017年，公司共召开2次股东大会和10次董事会，独立董事参加会议情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|董事会||||股东大会||
||应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应列席股东大会次数|亲自列席次数|
|陈涛|10|10|0|0|2|2|
|杨为民|10|10|0|0|2|2|
|陈金山|10|10|0|0|2|2|

独立董事认真仔细审阅2017年历次董事会议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。对会议各项议案及公司其他事项没有异议；对历次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席董事会会议的情况。
二、发表独立意见的情况
报告期内，作为公司的独立董事，按照相关制度要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，在了解情况并查询相关文件后，发表了独立意见。主要有：
（1）2017年1月12日，在公司第二届董事会第十六次会议上，独立董事对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意独立意见。
（2）2017年4月25日，在公司第二届董事会第十八次会议上，独立董事就变
更2016年度利润分配预案的事项发表了同意独立意见。
(3)2017年5月11日，在公司第二届董事会第十九次会议上，独立董事就增补董事，聘任公司副总经理、董事会秘书事项发表了同意独立意见。
(4)2017年8月28日，在公司第二届董事会第二十一次会议上，独立董事就公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2017年半年度对外担保情况、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况、会计政策变更等事项发表了同意独立意见。
(5)2017年12月27日，在公司第二届董事会第二十五次会议上，独立董事就公司开展第一期员工持股计划事项发表了同意独立意见。
三、在年报审计中做的工作
根据中国证监会对年报工作的相关要求以及公司的相关制度，我们对公司的年报审计给予充分关注。在审计机构进场前，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，和公司财务部共同确认了审计计划，向审计机构和公司提出具体要求；
审计过程中督促会计师事务所在约定时间内提交审计报告，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，对初步审计结果进行审核，对经审计的公司财务报告加以确认，履行了独立董事在年报审计中的应有职责。
四、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作
公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预独立行使职权的情况。
2017年，我们有效地履行了独立董事的职责，多次到公司进行现场调查了解。
对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设，以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况进行核查和监督，并对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。积极有效地履行了独立董事的职能，维护了公司和中小股东的合法权益。同时注重学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识
和理解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
4、作为董事会下设各专门委员会的成员，我们按照相关制度要求开展了相应的工作，取得了预期的工作效果。
2018年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，我们对公司管理层及相关工作人员在2017年度工作中给予我们的协助和积极配合表示衷心的感谢，并期望公司在新的一年里立足科技创新，持续稳健经营，规范运作，开拓进取，争取更大的发展，以良好的业绩回报广大投资者。
(以下无正文)
（此页无正文，为《中富通股份有限公司2017年度独立董事述职报告》之签字页）独立董事签字： 陈涛 陈金山 杨为民
股票简称：晨鸣纸业晨鸣Ｂ股票代码：000488 200488 公告编号：2014-003山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推进公司多元化发展，进一步拓展公司业务范围，增强公司整体实力和综合竞争力，培育公司新的利润增长点，公司拟通过全资子公司晨鸣（香港）有限公司（以下简称“香港晨鸣”）在境内出资设立一家融资租赁公司。
2、董事会审议情况
山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于 2014年 1月17日以通讯方式召开。本次会议应到董事 12人，出席会议董事12人，会议以 12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于成立融资租赁公司的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资设立子公司事项无需经股东大会批准，尚需取得相关政府部门的批准。本项对外投资不涉及关联交易。
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：山东晨鸣融资租赁有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）2、公司性质：外商投资企业
3、注册资本：美元5000万元（或等值人民币）
4、法定代表人：陈洪国
5、股东及持股比例：香港晨鸣出资，占注册资本的100%
6、资金来源及出资方式：香港晨鸣以自有资金出资，可分期出资
7、注册地：山东省济南市(暂定，以工商登记为准)
残值处理及维修；租赁交易的咨询及担保(暂定，以工商登记为准)。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为香港晨鸣对外设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、本次出资设立子公司对公司的影响
香港晨鸣本次以自有资金出资设立子公司，出资占公司最近一期经审计净资产的2.13%，且出资设立的子公司为公司的全资孙公司，故本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。
五、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议》。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二○一四年一月十七日
深圳冰川网络股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2016年8月18日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：冰川网络
（二）股票代码：300533
（三）首次公开发行后总股本：10,000万股
（四）首次公开发行股票数量:2,500万股,本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：深圳冰川网络股份有限公司
地址：深圳市南山区科技中二路1号深圳软件园（2期）9栋601、602室
联系人：章国俊
电话：0755-86384819
传真：0755-86384819
2、保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号保荐代表人：朱文瑾、方红华
电话：0755-82707777
传真：0755-82707983
发行人：深圳冰川网络股份有限公司2016年8月17日
证券代码：002532 证券简称：新界泵业 公告编号：2019-032新界泵业集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年4月23日在公司总部大楼三楼会议室召开。现将本次会议情况公告如下：一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2019年4月17日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年4月23日15：30
（2）会议地点：公司总部大楼三楼会议室；
（3）会议方式：现场会议。
3、会议出席情况
会议应出席监事3人，实际出席人数3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席张宏先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署本次重大资产重
组相关协议的议案》
监事会同意公司与所有天山铝业的财务投资者分别签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》，并同意董事会授权公司管理层办理相关签署事宜。
本议案及议案项下协议将与第四届监事会第七次会议相关议案一并提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
新界泵业集团股份有限公司监事会二〇一九年四月二十三日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2016-32上海柘中集团股份有限公司
拟对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟对外投资概述
经公司2016年7月28日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，公司拟以不超过人民币31000万元参加山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“瑞康医药”）非公开发行认购（详情请见公司 2016年 7月 29日发布的《拟对外投资公告》）；
二、拟对外投资的进展情况
公司于2016年7月29日上午根据瑞康医药《非公开发行股票认购邀请书》对瑞康医药本次非公开发行股票进行了申购。
经公司确认，公司此次参与瑞康医药非公开发行申购未成功，没有获得配售。
公司前期缴纳的认购保证金4650万元已退回至公司账户。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一六年八月四日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-12广东风华高新科技股份有限公司
关于出售部分参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司于 2018年 3月 23日召开第八届董事会 2018年第三次会议，审议通过了《关于公司拟出售部分参股公司股权的议案》。为强化聚焦主业发展战略，持续提升公司管控效率，公司将出售持有与公司主业关联度不强的 4家参股公司股权，包括深圳市中航比特通讯技术有限公司（简称“中航比特”）4%股权、广东广电网络投资一号有限合伙企业3.1139%股权（简称“广电网络”）、风华矿业投资控股（香港）有限公司（简称“风华矿业”）22.85%股权、广东省粤科科技小额贷款股份有限公司（简称“粤科小贷”）2.5%股权，并择机减持部分长春奥普光电技术股份有限公司（简称“奥普光电”）股票。
二、交易对方的基本情况
按照国有资产相关管理规定，公司本次出售参股公司中航比特、广电网络、风华矿业、粤科小贷股权，均通过南方联合产权交易中心公开挂牌转让。截至目前，上述 4家参股公司的股权转让工作尚在推进中，公司将在交易取得实质性进展即出现意向受让方摘牌时，及时披露交易对方基本情况及交易进展情况。
另外，公司将在董事会决策权限范围内，严格按照中国证监会和深圳证券交易
所相关规定，择机减持部分奥普光电股票。
三、交易标的基本情况
（一）中航比特
成立时间：2002年 9月
注册资本：8,000.00万元人民币
注册地址：深圳市南山区高新区科技中二路深圳软件园
法定代表人：金诗玮
主营业务：通信、广播电视、计算机、工业自动化、信息网络、机械电器、办公用品设备，模块、软件的技术开发、技术咨询（不含限制项目);舰艇光纤宽带传输交换系统、视频监控系统、防雷系统、空中广播警告系统的设计开发、生产，国内贸易；信息咨询（不含限制项目）。
截至本公告披露日，公司持有中航比特股权比例为4%，投资成本为 1,802.00万元。
（二）广电网络
成立时间：2011年 7月
注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城
基金规模：16.85亿元
经营范围：自有资金投资，目前主要投资广东省广播电视网络股份有限公司（简称“广东广电”），持有其10.6977%股权。
截至本公告披露日，公司持有广电网络比例为3.1139%，投资成本为 5,000.00万元。公司自投资广电网络以来，已累计收到现金分红 271.43万元。
（三）风华矿业
成立时间：2012年 6月
注册资本：225,798,598（港元）
注册地：香港
主营业务：投资参股澳大利亚霍索恩资源投资有限公司（简称“霍索恩公司”），目前持有其股比为37.60%。霍索恩公司前期为矿产资源勘探公司，由于未实现收入，连年亏损。
截至本公告披露日，公司持有风华矿业股比为22.85%，投资成本为 6,412,324.48澳元。
（四）粤科小贷
成立时间：2013年 6月
注册资本：10亿元人民币
注册地：广东省广州市天河区珠江东路 30号 4401房
主营业务：办理各项小额贷款;向全省小额贷款公司提供融资服务;开展票据贴现业务;向科技型中小微企业开展融资咨询、财务咨询及管理培训业务。
截至本公告披露日，公司持有粤科小贷股权比例为2.5%，投资成本为 2,900.00万元，公司已累计收到现金分红 154.65万元。
（五）奥普光电（股票代码：002338）
截至本公告披露日，公司持有奥普光电股票 1,199.00万股，占其总股本的比例为4.99%。奥普光电基本情况可登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅其披露的定期报告及相关信息。
公司持有上述 4家参股公司股权及奥普光电股票不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及定价依据
公司将聘请相关中介机构对参股公司中航比特、广电网络、风华矿业、粤科小贷资产状况开展审计及评估，并以评估价为依据，通过公开挂牌转让股权的方式转让股权。减持奥普光电股票价格则视二级市场情况确定。
五、交易目的及对公司的影响
公司本次拟出售部分参股公司股权，符合公司做优、做强、做大主业的发展战略目标，有利于加快回笼资金，集中优势资源发展主业。
六、备查文件
公司第八届董事会 2018年第三次会议决议。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会 2018年 3月 27日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2019-047江苏法尔胜股份有限公司
关于债权转让相关事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“上海摩山”）2019年7月24日与深圳汇金创展商业保理有限公司（以下简称“汇金创展”）签署的《债权转让协议》，上海摩山将其对广东中诚实业控股有限公司和第三方（由中诚实业及其实际控制人罗静提供连带担保）的合计289,938.21万元人民币的债权，作价289,938.21万元人民币转让给汇金创展。该事项已经公司第九届董事会第二十二次会议和 2019年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2019年7月25日发布的《关于债权转让暨关联交易的公告》（公告编号2019-039），以及于 2019年 8月 10日发布的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2019-046）。
根据《债权转让协议》约定，汇金创展应在 2020年 12月 31日前分期支付完毕标的债权转让对价 289,938.21万元人民币。现将债权转让交易款项支付进展情况公告如下：
2019年8月21日，上海摩山收到了汇金创展支付的第一笔债权转让交易款2200万元人民币。
公司将按照相关规定，对该重大事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2019年8月22日
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于九芝堂股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：九芝堂股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》的相关要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意
见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）2016年10月27日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会》的议案，决定召开本次股东大会。
2016年10月27日，公司董事会公告《九芝堂股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议于2016年11月15日14:50在公司北京营销中心会议室（北京市朝阳区新源里16号琨莎中心1座21层）召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大
会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人合计6人，代表有表决权的股份数合计为618,115,688股，占公司股份总数的71.1%。
其中，参加网络投票的及股东代理人合计0人。
（三）公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）现场会议
经查验，本次股东大会现场会议采取现场记名投票方式进行了表决。股东大会对提案进行表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票。出席会议股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的议案逐项进行了审议及表决。表决结束后，由会议推举的股东代表、公司监事代表与本所律师共同负责计票、监票。会议主持人在现场宣布了现场表决情况和结果。
（二）网络投票
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
（三）表决结果
在本所律师的见证下，公司股东代表及监事代表一起，在合并统计每项议案的现场投票和网络投票表决结果的基础上，确定了每项议案最终表决结果，具体如下：
行表决）
1.1选举李劲松先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：候选人李劲松先生获得的赞成票数为618,115,688股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：候选人李劲松先生获得的赞成票数为745,355股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的100%。
1.2选举徐向平先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：候选人徐向平先生获得的赞成票数为618,115,688股，占出席会议有表决权股份总数的100%，当选公司第六届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：候选人徐向平先生获得的赞成票数为745,355股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的100%。
2、《关于选举刘淑霞女士为公司第六届监事会股东代表监事的议案》
同意618,115,688股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
议案通过。
其中，出席会议的中小股东的投票表决情况为：候选人刘淑霞女士获得的赞成票数为745,355股，占出席会议有表决权中小股东股份总数的100%。
本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份，交公司贰份，本所留存壹份。
（本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于九芝堂股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 莫彪
经办律师：
胡峰
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-114浙江南都电源动力股份有限公司
关于公司股东计划增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 8月 25日收到公司股东朱保义先生关于计划增持公司股份的通知，朱保义先生计划于2017年8月28日起3个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持金额不低于1,000万元人民币。
朱保义先生通过上海理成资产管理有限公司-理成南都资产管理计划间接持有本公司8,000,000股股份，占公司目前总股本比例为1.01%。公司向朱保义先生以发行股份及支付现金购买资产相结合的方式购买其持有的安徽华铂再生资源科技有限公司49%股权并募集配套资金。不考虑募集配套资金发行股份数量，公司向朱保义发行股份数为 82,910,321股，上市时间为 2017年 8月 29日。新增股份上市后，朱保义将以直接及间接方式合计持有本公司 90,910,321股股份，占新增股份上市后公司总股本的10.43%，成为公司持股5%以上的股东。
现将有关情况公告如下：
一、增持目的
基于对公司未来持续稳健发展充满信心，坚信公司具有资本市场长期投资价值，公司股东朱保义先生拟实施本次公司股份增持计划。
二、增持人及增持计划
增持人：公司股东朱保义先生
增持计划：自2017年8月28日起至2017年11月27日止，根据中国
证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统
允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持本公司股份，总金
额不低于1,000万元人民币，其增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
具体增持计划如下：
以新增股份上市前持股数及总股本计算：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|本次增持前||增持时间|本次增持金额不低于（元）|备注|
|||持股数量（股）|占公司总股本比例||||
|朱保义|公司股东|8,000,000|1.01%|3个月|10,000,000|通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划持有|
|合计||8,000,000|1.01%|3个月|10,000,000||

以新增股份上市后持股数及总股本计算：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|职务|本次增持前||增持时间|本次增持金额不低于（元）|备注|
|||持股数量（股）|占公司总股本比例||||
|朱保义|持股5%以上股东|82,910,321|9.51%|3个月|10,000,000|直接持有|
|||8,000,000|0.92%|||通过上海理成资产管理有限公司－理成南都资产管理计划持有|
|合计||90,910,321|10.43%|3个月|10,000,000||

三、增持方式
深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大
宗交易等）
四、增持人承诺
增持人承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范
性文件的规定，在规定期限内不减持所持有的公司股份。
五、其他说明
1、本次股票增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件、
不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》
等法律、法规。
3、公司将继续关注控股股东、实际控制人、持有5%以上股东及董事、
监事、高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行披
露义务。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会