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西南证券股份有限公司
关于浙江康恩贝制药股份有限公司
非公开发行股票的发行合规性报告
中国证券监督管理委员会：
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“康恩贝”、“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票申请已于 2015年 1月 7日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于 2015年4月1日取得中国证监会证监许可〔2015〕468号核准批文，核准康恩贝非公开发行新股 17,500万股。
一、本次非公开发行股票的发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日（2014年4月8日），发行价格确定为12元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即11.97元/股。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1= P0 - D
送股或转增股本：P1= P0 / (1+ N)
两项同时进行：P1= (P0 - D) / (1+ N)
鉴于 2014年 6月 25日公司实施完成了 2013年度利润分配方案每股派发现金红利0.16元（含税），本次发行价格调整为11.84元/股。
（二）发行数量
根据公司第七届董事会2014年第一次临时会议、2014年度第一次临时股东大会：本次非公开发行股票数量17,500万股。
本次非公开发行股票数量 17,500万股，本次非公开发行数量符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2015〕468号核准批文中“核准你公司非公开发行 17,500万股新股”的要求
（三）发行对象
本次发行的募集资金 207,200.00万元、发行股数总量 17,500万股、发行对象为胡季强、朱麟、济宁领军基石医药股权投资企业（有限合伙）（简称“济宁基石”）、深圳市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“深圳基石”）、盐城市领佳基石股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“盐城基石”）、汇添富基金管理股份有限公司（简称“汇添富基金”）设立的汇添富-优势医药企业定增计划 3号、胡坚、中乾景隆泰和（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“中乾景隆基金”）。各发行对象认购的股数如下：
|||
|-|-|
|发行对象|认购数量（万股）|
|朱麟|4,200|
|胡季强|3,500|
|汇添富基金|3,200|
|济宁基石|2,083|
|盐城基石|1,667|
|深圳基石|1,250|
|胡坚|1,000|
|中乾景隆基金|600|

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|-|-|
|发行对象|认购数量（万股）|
|合计|17,500|

本次发行前，上述发行对象中胡季强先生为公司实际控制人，朱麟先生为持有公司重要子公司10%以上股份的股东，其他发行对象与公司不存在关联关系。发行对象符合法律、法规规定的条件。本次发行后，公司的股东结构会发生相应变化。
但本次发行不会导致公司控制权发生变化，也不会导致股权结构发生重大变化。符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
（四）募集资金额
本次募集资金总额为 207,200.00万元，不超过发行人 2014年度第一次临时股东大会批准的募集资金上限 207,200.00万元。扣除发行费用后的募集资金净额为2,032,160,325.98元，不超过发行人募集资金拟投资项目的投资金额。
经核查，保荐机构认为，本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及募集资金额均符合发行人股东大会决议和中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
二、本次非公开发行股票履行的相关程序
1、董事会表决时间：2014年 4月 4日，发行人召开第七届董事会 2014年第一次临时会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。
2、股东大会表决时间：2014年4月23日，康恩贝2014年第一次临时股东大会通过了关于本次非公开发行股票的相关议案。
3、审核发行申请的发审会时间：2015年1月7日，发行人本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核，获得通过。
4、核准批文的取得时间及文号：2015年4月1日，发行人本次非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可[2015]468号《关于核准浙江康恩贝制药股份有限公司非公开发行股票的批复》。
经核查，保荐机构认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会的批准，
并获得了中国证监会的核准。
三、本次非公开发行股票的发行过程和发行结果
1、发行人及西南证券已于2015年4月3日向本次非公开发行的发行对象胡季强、朱麟、济宁基石、深圳基石、盐城基石、汇添富基金、胡坚、中乾景隆泰基金发出了《缴款通知书》，要求发行对象根据《缴款通知书》向指定账户足额缴纳认股款。
2、截止2015年4月7日 15:00止，上述发行对象按照认购缴款通知书的要求将认购款项汇入指定帐户。
账户名称：西南证券股份有限公司
开户行：中国工商银行重庆解放碑支行
账号：3100 0218 1920 0055 529
人行大额支付系统行号：102653000021
西南证券于 2015年 4月 8日聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行验资，并出具天健验﹝2015﹞8-29号验资报告。
3、2015年4月8日，西南证券根据与发行人签订的主承销协议和保荐协议将募集款项汇入发行人募集资金专项账户。
账户名称：浙江康恩贝制药股份有限公司
开户行：中信银行杭州湖墅支行
账号：7332 8101 8260 0077 710
发行人于 2015年 4月 9日聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行验资，并出具天健验〔2015〕75号验资报告。
经核查，本保荐机构认为：本次发行的发行过程和发行结果符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定。
四、本次非公开发行股票的信息披露情况
发行人于 2015年 4月 1日获得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准
文件，并于2015年4月2日进行了公告。
保荐机构还将督促发行人按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，在本次发行结束后履行相关的信息披露手续。
五、保荐机构对本次发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，西南证券认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效；
3、本次非公开发行认购对象的选择符合公司及其全体股东的利益，符合发行人2014年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次非公开发行符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-097债券代码：143083 债券简称：17金诚 01
债券代码：155005 债券简称：18金诚 01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于“18金诚01”公司债券提前摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售资金发放日：2019年12月19日
债券停牌日：2019年12月23日
债券摘牌日：2019年12月30日
原债券到期日：2021年11月6日
根据《关于“18金诚01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》、《金诚信关于“18金诚01”公司债券第二次回售实施办法的公告》，金诚信矿业
管理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的“18金诚01”公司债券增加了投资者回售选择权，“18金诚01”公司债券持有人于2019年11月29
日至2019年12月5日进行了债券二次回售申报，将持有的“18金诚01”公司债券全部或部分回售给发行人。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对回售申报的统计，“18金诚01”回售有效申报数量为80,000手，回售金额为80,704,000
元（回售金额含自2019年11月6日至本次回售资金发放日前一日期间的利息）。
公司已于2019年12月19日对本次有效登记回售的“18金诚01”持有人完成了回售资金支付工作。
因本次回售达到全额回售，且发行人未进行转售。回售实施完毕后，“18金诚01”将于2019年12月30日在上海证券交易所提前摘牌。
一、本期债券基本情况
1、债券名称：金诚信矿业管理股份有限公司公开发行2018年公司债券（第
一期）（面向合格投资者）。
2、债券简称及代码：18金诚01（155005）。
3、发行规模：1.2亿元。
4、票面金额：100元/张。
5、债券期限：3年期，附第1年末及第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、债券利率：本期债券当前票面利率为7.50%。发行人有权决定本期债券存续期的第1年末及第2年末分别调整本期债券第2年和第3年的票面利率。若发行人未在本期债券存续期第1个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第2个计息年度票面利率仍维持第1个计息年度票面利率不变；若发行人未在本期债券存续期第2个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券第3个计息年度票面利率仍维持第2个计息年度票面利率不变。根据当前的市场环境，发行人决定维持原有票面利率不变，即本期债券存续期第2个计息年度的票面年利率为7.50%。
7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第1个计息年度末及第2个计息年度末分别调整本期债券第2个计息年度及第3个计息年度的票面利率。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。根据当前的市场环境，发行人决定维持原有票面利率不变，即本期债券存续期第2个计息年度的票面年利率为7.50%。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第1个计息年度付息日和第2个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人；若投资者在第1
个计息年度末行使回售选择权，则本期债券第1个计息年度付息日为回售支付日，若投资者在第2个计息年度末行使回售选择权，则本期债券第2个计息年度付息日为回售支付日。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
根据2019年11月20日召开的“18金诚01”2019年第一次债券持有人会议中通过的《关于“18金诚01”补充投资者回售选择权及回售实施办法的议案》，本期债券增加投资者回售选择权。债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期
内进行登记，将持有的本期债券按回售价格全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券。
9、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、起息日：本期债券的起息日为2018年11月6日。
11、付息日：本期债券的付息日为2019年至2021年每年的11月6日，若投资者在本期债券存续期的第1个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年11月6日；若投资者在本期债券存续期的第2个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年、2020年每年的11月6日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。
12、信用级别：经联合评级综合评定，公司的主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
二、债券停牌日及摘牌日
1、债券停牌日：2019年12月23日
2、债券摘牌日：2019年12月30日
三、本期债券回售的相关机构
1、发行人：金诚信矿业管理股份有限公司
联系人：吴邦富、张思莹
电话：010-82561878 传真：010-82561878
2、主承销商：中信证券股份有限公司
联系人：马磊
电话：010-60838888 传真：010-60833504
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2019年12月21日
东方花旗证券有限公司
关于
浙江司太立制药股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年四月
声明与承诺
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本独立财务顾问”）接受浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“上市公司”或“司太立”）委托，担任司太立本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系根据中国证券监督管理委员会《并购重组审核分道制实施方案》和上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》（上证发[2013]3号）等法律法规的规定和要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件核查后出具，以供中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及有关各方参考。
东方花旗作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具独立财务顾问核查意见。
2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
第一节独立财务顾问核查意见
根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了《浙江司太立制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行核查，发表如下核查意见：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，本次交易的标的公司浙江台州海神制药有限公司（以下简称“海神制药”）是一家专业从事 X射线造影剂的原料药、中间体及制剂的研发、生产及销售的企业，主要产品为碘海醇、碘帕醇原料药，是国内 X射线造影剂原料药领域的龙头企业。
经营范围为：原料药（碘海醇、碘帕醇、碘克沙醇）制造（凭有效药品生产许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
参照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），海神制药主营业务所处行业为“C制造业”项下的“C27医药制造业”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》标准，海神制药所属行业为“C27医药制造业”下的“C271化学药品原料药制造”下的“C2710化学药品原料药制造”。
综上，经核查本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与公司属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
（一）本次重组涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易前，司太立主要从事 X射线造影剂、喹诺酮类抗菌药等药物的原料药及中间体的研发、生产及销售。公司主要产品为 X射线非离子型碘造影剂原料药系列的碘海醇原料药和喹诺酮类原料系列的盐酸左氧氟沙星原料药、左氧氟沙星原料药。
海神制药主要从事 X射线造影剂的原料药、中间体及制剂的研发、生产及销售，主要产品为碘海醇、碘帕醇原料药。
本次交易完成后，海神制药将成为司太立的全资子公司。司太立和海神制药作为国内碘造影剂原料药领域的龙头企业，强强联合有助于打造具有国际竞争力的碘造影剂先进企业，提升企业品牌形象，参与化学原料药领域的全球竞争。此交易有利于上市公司发挥采购和生产的规模效应、提升上下游的议价能力，实现先进的产品研发技术和生产工艺的共享，充分利用海神制药的海外销售渠道和市场基础，实现双方客户的共享和产品的多元互补；有利于上市公司开拓新的市场空间、降低经营成本，实现业绩的可持续增长。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易属于同行业并购。
（二）本次重组不构成重组上市
根据《重组管理办法》第十三条规定，上市公司自控制权发生变更之日起 60个月内，向收购人及其关联人购买资产，构成重大资产重组，导致上市公司发生根本变化情形的，构成重组上市。
本次交易前，胡锦生、胡健合计持有公司股份为40.13%，为公司实际控制人，本次交易后，胡锦生、胡健通过直接或间接方式合计控制公司股份为47.75%，仍为公司实际控制人。
因此，公司本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易未导致公司控制权变化，不构成重组上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
经核查，本次交易包括两部分：上市公司发行股份及支付现金购买资产和上市公司发行股份募集配套资金。
本独立财务顾问认为，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
第二节独立财务顾问结论意见
经核查《浙江司太立制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
2、本次重组所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成重组上市。
3、本次交易涉及发行股份。
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 公告编号：临2018-018锦州港股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州港股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月2日接到公司股东东方集团股份有限公司（以下简称“东方集团”）的通知，东方集团将其持有的本公司无限售条件流通股144,000,000股（占本公司总股本的7.19%）质押给龙江银行股份有限公司哈尔滨西大直支行，并已于 2018年 3月 2日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关证券质押登记手续。
截至本公告日，东方集团持有本公司股份308,178,001股，占本公司总股本的15.39%；其中质押股份数为 282,000,000股，占本公司总股本的14.08%。
特此公告。
锦州港股份有限公司董事会
证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2019-004北京淳中科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2019年2月7日以邮件方式发出会议通知，并于2019年2月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于聘任程锐先生为公司财务总监的议案》
具体内容详见公司于 2019年 2月 15日在上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）披露的本公司公告（公告编号：2019-003）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司董事会 2019年2月15日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2018-001转债代码：113012 转债简称：骆驼转债
骆驼集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
公司可转债自2017年10月9日至2017年12月29日期间，转股的金额为 29,000元，因转股形成的股份数量为 1,726股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
公司尚未转股的可转债金额为 716,971,000元,占可转债发行总量的99.996%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】290号文核准，公司于2017年3月24日公开发行了717万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额71,700万元。发行方式采用向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合
的方式进行。
（二）经上交所自律监管决定书【2017】90号文同意，公司71,700万元可转换公司债券于2017年4月13日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“骆驼转债”，债券代码“113012”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“骆驼转债”自2017年10月9日起可转换为本公司股份，转股代码“191012”，初始转股价格为16.78元/股，最新转股价格为16.72元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次骆驼转债转股期间自 2017年 10月 9日至 2017年 12月 29日，转股金额为 29,000元，因转股形成的股份数量累计为 1,726股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为 716,971,000元,占可转债发行总量的99.996%。
三、股本变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2017年12月29日）|本次可转债转股|变动后（2017年12月29日）|
|无限售条件流通股|848,395,750|1,726|848,397,476|
|总股本|848,395,750|1,726|848,397,476|

四、其他
联系部门：董事会办公室
联系电话：0710-3340127
联系传真：0710-3345951
联系地址：湖北省襄阳市汉江北路65号
邮政编码：441003
特此公告。
骆驼集团股份有限公司董事会
2018年1月4日
证券代码：603090证券简称：宏盛股份公告编号：2016-011
无锡宏盛换热器制造股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 10,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
一、拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
为充分利用公司短期暂时闲置的资金，提高资金利用效率，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用总额度不超过人民币10,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。具体情况如下：
1、产品种类：选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的的理财产品。
2、使用额度：拟使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币10,000万元。
3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。
4、实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。
二、专项意见说明
1、独立董事意见
公司全体独立董事发表如下独立意见：
公司拟使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金适时投资保本型理
财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司正常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》和《对外投资管理制度》等有关规定。综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金适时投资保本型理财产品有关事项。
2、监事会意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元闲置自有资金适时投资保本型理财产品有关事项。
特此公告。
无锡宏盛换热器制造股份有限公司董事会2016年10月24日
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单
无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单如下：
股票期权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（万股）|占本计划拟授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|唐意|常务副总经理|60|100%|0.40%|
|合计|||60|100%|0.40%|

限制性股票：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占本计划拟授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|唐意|常务副总经理|80|100%|0.54%|
|合计|||80|100%|0.54%|

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会 2017年7月2日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015- 039
广东博信投资控股股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月23日
(二) 股东大会召开的地点：清远市新城方正二街一号自来水大厦六楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|64,189,973|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.90|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长朱凤廉女士主持，会议采取现场
和网络投票相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，；
2、公司在任监事3人，出席3人，；
3、董事会秘书禤振生先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,026,500|98.18|1,161,873|1.81|1,600|0.01|

2、议案名称：《2014年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,026,500|98.18|1,161,873|1.81|1,600|0.01|

3、议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,026,500|98.18|1,161,873|1.81|1,600|0.01|

4、议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,026,500|98.18|1,161,873|1.81|1,600|0.01|

5、议案名称：《2014年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,026,500|98.18|1,161,873|1.81|1,600|0.01|

6、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,026,500|98.18|1,161,873|1.81|1,600|0.01|

7、议案名称：《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,026,500|98.18|1,161,873|1.81|1,600|0.01|

8、议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员 2015年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,026,500|98.18|1,161,873|1.81|1,600|0.01|

9、议案名称：《独立董事 2014年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|63,026,500|98.18|1,161,873|1.81|1,600|0.01|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2014 年年度报告》及《2014 年年度报告摘要》|26,500|2.22|1,161,873|97.63|1,600|0.15|
|2|《2014 年度董事会工作报告》|26,500|2.22|1,161,873|97.63|1,600|0.15|
|3|《2014 年度监事会工作报告》|26,500|2.22|1,161,873|97.63|1,600|0.15|
|4|《2014 年度财务决算报告》|26,500|2.22|1,161,873|97.63|1,600|0.15|
|5|《2014 年度利润分配预案》|26,500|2.22|1,161,873|97.63|1,600|0.15|
|6|《关于修改<公司章程>的议案》|26,500|2.22|1,161,873|97.63|1,600|0.15|
|7|《关于续聘公司2015 年度审计机构的议案》|26,500|2.22|1,161,873|97.63|1,600|0.15|
|8|《关于董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》|26,500|2.22|1,161,873|97.63|1,600|0.15|
|9|《独立董事 2014年度述职报告》|26,500|2.22|1,161,873|97.63|1,600|0.15|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定,议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 1/2以上通过；议案6已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所
律师：许子翔、骆俊菲
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广东博信投资控股股份有限公司2015年6月24日
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2017－031号
重庆港九股份有限公司关于收到
重庆市地产集团 2亿元土地收储余款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 8月 30日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于九龙坡港土地交储的议案》，同意公司将九龙坡港土地及地面设备设施作价 78,224.42万元交由重庆市地产集团收储（该事项详细情况请查阅公司发布的临2013—025号、临2013— 028号、临2013—029号、临 2014-001号、临 2014-055号、临 2017-030号公告）。
公司前期已收到重庆市地产集团支付的 58,224.42万元土地收储款。
2017年12月20日，重庆市地产集团向公司支付了剩余2亿元土地收储款。
至此，九龙坡港土地收储款 78,224.42万元全部到账。公司将根据企业会计准则的规定对土地收储事项进行会计处理，预计将对公司 2017年度业绩产生重大影响。土地收储事项是否能在 2017年度确认损益及最终确认金额以年审会计师审定为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆港九股份有限公司
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—031天津市房地产发展（集团）股份有限公司
九届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届一次董事会会议于 2017年 5月 19日在公司会议室召开。应出席会议的董事 11名，实际出席会议的董事 11名，其中独立董事王力先生委托独立董事郑志刚先生、董事崔巍先生委托董事毛铁先生出席本次会议并行使表决权。会议由熊光宇先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过选举公司董事长的议案，选举熊光宇先生为公司第九届董事会董事长；
2、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司总经理的议案，同意聘任毛铁先生担任公司总经理，任期三年；
3、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任杨新喆先生担任公司董事会秘书，任期三年；
4、审议通过聘任公司副总经理、总会计师、总工程师、总经济师的议案。
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任孙建峰先生为公司副总经理，任期三年；
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王子惠先生为公司副总经理，任期三年；
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨杰先生为公司副总经理，任期三年；
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任纪建刚先生为公司总会计师，任期三年；
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任杨宾先生为公司总工程师，任
期三年；
以11票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任金静女士为公司总经济师，任期三年。
5、审议通过了公司董事会专业委员会组成的议案。
（1）以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会战略及投资评审委员会组成。
主任委员：熊光宇
委 员：刘志远、王力、侯欣一、毛铁
（2）以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会薪酬与考核委员会组成。
主任委员：侯欣一
委 员：郑志刚、刘志远、熊光宇、毛铁
（3）以11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会提名委员会组成。
主任委员：郑志刚
委 员：侯欣一、刘志远、熊光宇、毛铁
（4）以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过董事会预算与审计委员会组成。
主任委员：刘志远
委 员：王力、郑志刚、孙建峰、杨宾
6、以 11票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表的议案，同意聘任丁艳女士担任公司证券事务代表，任期三年。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员的议案进行了认真审议并发表了独立意见：认为本次公司聘任高级管理人员的任职资格、提名方式以及聘任程序合法，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
熊光宇先生、毛铁先生、孙建峰先生、王子惠先生、杨杰先生、杨宾先生的简历详见2017年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天房发展八届二十九次董事会会议决议公告》。纪建刚先生、金静女士、杨新喆先生、丁艳女士简历如下：
纪建刚：男，1962年 2月出生，本科，会计师、注册会计师。现任公司总会计师。曾任公司财务部部长。
金静：女，1966年 4月出生，本科，高级经济师、高级统计师。现任公司总经济师，成本管理部部长。
杨新喆：男，1973年 3月出生，硕士，经济师。现任公司董事会秘书；天津上市公司协会副秘书长。曾任职于华融信托投资公司、中国旅游国际信托投资公司、首创证券。
丁艳：女，1977年 7月出生，本科。现任公司证券事务代表，董事会办公室、证券部主管。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一七年五月二十日
上海富控互动娱乐股份有限公司
SHANGHAI FUKONG INTERACTIVE ENTERTAINMENT C0.,LTD
2018年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一八年十一月
上海富控互动娱乐股份有限公司
2018年第二次临时股东大会程序及议程
现场会议时间：2018年11月2日14时00分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议地点：上海市沪青平公路 6888号东方绿舟度假村南二楼一号会议室
会议主持：董事长孙兴华先生
参会人员：公司股东及股东授权代表，公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的律师
会议议程：
一、宣读公司2018年第二次临时股东大会须知
二、审议议案:
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于上海富控互动娱乐股份有限公司增补第九届董事会董事候选人的议案|√|

三、股东发言和股东提问
四、现场选举会议监票人
五、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数
六、股东和股东代表对议案进行投票表决
七、统计表决结果
八、宣读现场会议投票表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
上海富控互动娱乐股份有限公司
2018年第二次临时股东大会须知
为了保证股东在本公司股东大会依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知如下：
一、凡参加本次大会的股东请按照规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取相关会议资料，方可出席会议；
二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜；
三、公司董事会、监事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序；
五、股东大会设“股东大会发言”议程。股东要求大会发言，请开会前向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”，由大会秘书处按持股数顺序安排发言；
六、股东发言由大会主持人点名后到指定的位置进行发言。内容应围绕股东大会的主要议案阐述观点和建议，每位股东发言的时间不得超过五分钟；
七、股东大会采用投票方式进行表决。大会表决时，股东不得进行大会发言；
八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、特别提示：本次股东大会第一项议案为对中小投资者单独计票的议案。
上海富控互动娱乐股份有限公司二〇一八年十一月二日
议案一：
关于上海富控互动娱乐股份有限公司
增补第九届董事会董事候选人的议案
各位股东：
因个人原因，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事长王晓强先生已提请辞去公司董事长职务。根据《公司法》、《公司章程》规定应增补董事候选人。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会已对公司实际控制人提名增补的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，公司董事会认为上述被提名增补的董事候选人符合董事任职资格，同意提名丁传东先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。（简历详见附件）。
请各位股东审议。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会二〇一八年十一月二日
附件：董事候选人简历
丁传东，男，中国国籍，1985年出生，2003年至2011年就职于宝钢发展有限公司秘书、调度等，2011年至2018年2月就职于上海中技桩业股份有限公司、上海中技投资控股股份有限公司、上海中技企业集团有限公司行政经理。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-106东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年11月15日
（二）股东大会召开的地点：北京市大兴区金星西路 19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|361,552,567|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.4885|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事闫文辉先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事8人，出席7人，董事长徐雄先生因工作原因未出席本次会议；
公司在任监事 4人，出席4人。
董事会秘书贺艳洁出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）、非累积投票议案
议案名称：东方时尚关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|361,552,567|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|东方时尚关于变更会计师事务所的议案|30,621,317|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：王静、赵娇
律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
东方时尚驾驶学校股份有限公司
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临 2019-020
浙江金鹰股份有限公司
关于调整回购公司股份预案部分内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(2018)对股份回购的有关修改，以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（2019）等有关股份回购的规定，鉴于有关法律政策变化及公司实际情况，浙江金鹰股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月10日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份预案部分内容的议案》，具体内容如下：
一、调整回购预案内容的理由
公司于2018年9月20日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》等相关议案，2018年10月16日，该预案经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司公告临2018-047、临2018-052，2018年10月29日公司公告了《金鹰股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2018-054）。回购过程中，公司根据回购股份的进展情况严格履行信息披露义务。
根据2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司根据新规拟对《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》的部分内容进行调整。
二、调整回购预案的具体内容
（一）调整“回购股份的目的和用途”
原条款：
“公司本次回购股份拟用于公司股权激励计划或依法注销减少注册资本，若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。”
调整后：
“公司本次回购股份拟用于公司股权激励计划，具体执行由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。”
条款其他内容不变。
（二）调整“回购股份的期限”
原条款：
“回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内”
调整后：
“回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内”
条款其他内容不变。
（三）调整“预计回购后公司股权结构的变动情况”
删除：
“2、假设本次回购股份全部被注销
（1）若公司最终回购股份数量为5,333,334股，并假设全部注销。回购及实施注销后的公司股权变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份种类|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股|-|-|-|-|
|无限售条件股|364,718,544|100|359,385,210|100|
|总股本|364,718,544|100|359,385,210|100|

（2）若公司最终回购股份数量为 8,000,000股，并假设全部注销。回购及实施注销后的公司股权变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份种类|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股|-|-|-|-|
|无限售条件股|364,718,544|100|356,718,544|100|
|总股本|364,718,544|100|356,718,544|100|

3、本次回购股份也可能存在部分用于激励，部分用于注销的情形。该情形不做演算过程。”
条款其他内容不变。
三、调整回购预案的必要性和合理性
公司按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（2019）等最新法律法规的规定对回购股份预案部分内容进行调整，符合公司实际情况，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施。
四、独立董事关于本次调整回购预案的独立意见
本次调整回购股份方案，是公司根据相关规定并结合实际情况进行的调整，符合《公司法》、中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》和上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等相关规定，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。董事会审议、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
我们一致同意公司该项议案！
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（2019）的有关规定办理回购股份后续相关工作。根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》，公司股东大会已授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜，故本事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2016-028中国化学工程股份有限公司
关于经营情况简报的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据本公司合同统计系统和财务快报数据显示，截至 2016年 6月，包括已经公告的重大合同，本公司累计新签合同额 262.35亿元，其中国内合同额 160.13亿元，境外合同额 102.22亿元；
累计实现营业收入 248.87亿元,以上数据未经审计。
由于客户情况变化、本公司财务核算等各种因素，本公司未来实现的营业收入与签约额并不完全一致，特提醒投资者注意。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二○一六年七月十二日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2017-012
江苏连云港港口股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到陈三春先生提交的辞职报告。陈三春先生因工作变动原因申请辞去公司总经理、财务总监职务。
根据有关规定，陈三春先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快聘任新的总经理和财务总监。
陈三春先生的辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
董事会对陈三春先生在任职期间为公司所做的工作和贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会二〇一七年三月十一日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2016-024上海新华传媒股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 16日向全体董事书面发出关于召开公司第七届董事会第十七次会议的通知，并于 2016年 8月 26日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应参会董事 8名，实际参会董事 8名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。会议审议并通过了如下议案并形成决议：
一、审议通过 2016年上半年经营工作总结暨下半年经营工作计划
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过 2016年半年度报告及其摘要
《2016年半年度报告》全文及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于修改《公司章程》的议案
详情请见《关于修改<公司章程>的公告》（临2016-025）。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过关于制定《委托贷款管理制度》的议案
《委托贷款管理制度》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
参加本项议案表决的董事8人，其中8票赞成，0票反对，0票弃权。
以上第三项议案须提交公司股东大会作为特别决议案审议表决。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一六年八月三十日
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2019-035能科科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更的概述
根据财政部于 2017年 3月 31日发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）有关要求，作为境内上市企业，公司于2019年1月1日起施行新金融工具准则。
公司于2019年4月25日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的意见。
二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
根据新金融工具准则，公司本次会计政策主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
值准备；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。此外，在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生影响。
三、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次根据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的要求对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。
特此公告。
能科科技股份有限公司董事会2019年4月26日