证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-022江西博雅生物制药股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2014年度股东大会通知于2015年2月10日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2015年3月3日（星期二）在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路 333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生因出差未能出席、主持会议，经半数以上董事同意，推举董事范一沁女士主持现场会议。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2015年 3月 2日—2015年 3月 3日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 3月 3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法
规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 7人，代表股份 48,415,594股，占公司股份总数的63.8728%。其中出席现场会议的股东及股东代表 3人，所持股份 48,288,503股,占公司股份总数的63.7051%；参加网络投票的股东4人，所持股份127,091股，占公司股份总数的0.1677%。中小投资者4人，所持股份合计127,091股，占公司股份总数的0.1677%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意48,315,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%，其中现场会议投票股份股数48,288,503股，网络投票股份股数26,591股。
反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2076%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100,500股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意26,591股，占出席会议中小投资者所持股份的20.9228％；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.0772％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（二）审议通过《关于公司<2014年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意48,315,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%，其中现场会议投票股份股数48,288,503股，网络投票股份股数26,591股。
反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2076%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100,500股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意26,591股，占出席会议中小投资者所持股份的20.9228％；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.0772％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（三）审议通过《关于公司<2014年度报告全文及摘要>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意48,315,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%，其中现场会议投票股份股数48,288,503股，网络投票股份股数26,591股。
反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2076%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100,500股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意26,591股，占出席会议中小投资者所持股份的20.9228％；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.0772％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（四）审议通过《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意48,315,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%，其中现场会议投票股份股数48,288,503股，网络投票股份股数26,591股。
反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2076%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100,500股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意26,591股，占出席会议中小投资者所持股份的20.9228％；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.0772％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（五）审议通过《关于公司<2014年度利润分配预案>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意48,315,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%，其中现场会议投票股份股数48,288,503股，网络投票股份股数26,591股。
反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2076%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100,500股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数
0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意26,591股，占出席会议中小投资者所持股份的20.9228％；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.0772％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
该利润分配方案实施后，公司股本将由75,800,000股变更为113,700,000股，《公司章程》对应的条款将需修订，公司将在最近的董事会、股东大会审议修改《公司章程》的事项，并及时披露。
（六）审议通过《关于公司2015年度续聘审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：
同意48,315,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%，其中现场会议投票股份股数48,288,503股，网络投票股份股数26,591股。
反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2076%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100,500股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意26,591股，占出席会议中小投资者所持股份的20.9228％；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.0772％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（七）审议通过《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》；
该议案的表决结果为：
同意48,315,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%，其中现场会议投票股份股数48,288,503股，网络投票股份股数26,591股。
反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2076%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100,500股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意26,591股，占出席会议中小投资者所持股份的20.9228％；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.0772％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（八）审议通过《关于使用结余募集资金和自有资金建设凝血因子类产品
生产研发大楼的议案》；
该议案的表决结果为：
同意48,315,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%，其中现场会议投票股份股数48,288,503股，网络投票股份股数26,591股。
反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2076%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100,500股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意26,591股，占出席会议中小投资者所持股份的20.9228％；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.0772％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（九）审议通过《关于公司董事薪酬的议案》；
该议案的表决结果为：
同意48,315,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%，其中现场会议投票股份股数48,288,503股，网络投票股份股数26,591股。
反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2076%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100,500股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意26,591股，占出席会议中小投资者所持股份的20.9228％；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.0772％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
（十）审议通过《关于公司<股东分红回报规划（2015年-2017年）>的议案》；
该议案的表决结果为：
同意48,315,094股，占出席会议有表决权股份总数的99.7924%，其中现场会议投票股份股数48,288,503股，网络投票股份股数26,591股。
反对100,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.2076%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数100,500股。
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意26,591股，占出席会议中小投资者所持股份的20.9228％；反对100,500股，占出席会议中小投资者所持股份的79.0772％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
公司独立董事程信和先生、高基民先生、沈建林先生在本次股东大会上作
2014年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、毕岚律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2014年度股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会