Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
杭州巨星科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十八次会议的相关议案发表如下意见：
一、关于 2019年前三季度利润分配预案的独立意见
我们认为，公司 2019年前三季度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们同意公司制定的利润分配预案。
二、关于公司调整外汇衍生品交易业务时间的独立意见
公司调整外汇衍生品交易业务时间是为了更为有效的规避公司出口外汇收
入和外币资产因汇率波动而形成的外汇汇率风险,降低汇率波动对公司经营的影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东的权益。我们同意公司本次关于公司调整外汇衍生品交易业务时间的议案。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理外汇衍生品交易业务
公司开展外汇衍生品交易能有效规避公司出口外汇收入和外币资产因汇率波动而形成的外汇汇率风险，控制公司财务费用波动，降低汇率波动对公司经营的影响。股东大会授权董事会全权办理外汇衍生品交易业务符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《杭州巨星科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意提请公司股东大会授权董事会全权办理外汇衍生品交易业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为杭州巨星科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔： 黄爱华: 叶小珍：
二○一九年十月二十八日
拓维信息系统股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关议
案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定和要求，我们作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真审阅了公司第六届董事会第二十一次会议审议事项，就《选举公司第六届董事会董事长的议案》和《聘任公司总经理的议案》发表独立意见如下：
公司一直实行有效的董事会决策及高管团队责任分工的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制。
根据公司提供的董事长、总经理的简历及相关材料，经认真审阅，我们认为，公司选举、聘任的高级管理人员学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，所聘人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
公司选聘董事长、总经理的推荐、提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，我们同意聘任李新宇先生为公司董事长、总经理。
根据相关法律、法规的规定，基于独立董事职责，我们对公司原董事长、总经理张忠革先生的离职原因进行了核查，认为其离职原因与实际情况一致，其离职不会对上市公司的生产经营带来不利影响。同意张忠革先生辞去董事长及总经理职务。
独立董事（签字）：成从武许长龙张跃倪正东二〇一八年十月二十六日
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-33
河北宣化工程机械股份有限公司
2015年半年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日—2015年 6月 30日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、预计的业绩情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|亏损2000-3000|盈利193.67|
|基本每股收益（元/股）|亏损约0.10-0.15|盈利0.01|

二、业绩预告预审计情况
本报告期的业绩预计有关数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内受工程机械行业市场需求持续低迷的影响，公司营业收入同比继续下滑，同时期间费用同比增加，导致公司 2015年中期归属上市公司股东的净利润亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据以公司披露的 2015年半年度报告为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本期亏损不影响公
司股票交易状态。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十三日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2019-096鸿利智汇集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购子公司股权的议案》。同意公司收购全资子公司东莞市良友五金制品有限公司（以下简称“良友五金”）持有的东莞市金材五金有限公司（以下简称“金材五金”）51.01%股权，收购金额为12,350.00万元。本次交易前，公司及全资子公司良友五金分别持有金材五金48.99%、51.01%股权。本次交易完成后，公司持有金材五金100%股权，良友五金不再持有金材五金任何股权。
日前，东莞市金材五金有限公司已完成相关工商变更手续，并取得了新的《营业执照》及《变更登记通知书》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：9144190005998952XA
名称：东莞市金材五金有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：林丽彪
注册资本：人民币叁仟玖佰捌拾万元
成立日期：2013年 01月14日
营业期限：长期
住所：东莞市大岭山镇梅林村博讯工业园
经营范围：生产、销售：五金制品、塑胶制品；货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-015瀛通通讯股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2019年 1月 29日以电子邮件方式发出。会议于 2019年 2月 1日下午13：30以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席苏吉生先生主持，董事会秘书曾子路先生列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以通讯的表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的议案》为实现公司的发展战略，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司武汉分行申请人民币6,000.00万元的并购贷款，该并购贷款用于支付公司收购惠州联韵声学科技有限公司（以下简称“联韵声学”）100%股权部分款项，贷款期限为五年。针对本次申请并购贷款，公司拟用持有的联韵声学100%股权进行质押。公司董事会授权公司及联韵声学法定代表人签署相关合同以及办理公司上述贷款协议项下相关业务。
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《瀛通通讯：关于公司子公司为公司申请银行贷款提供股权质押的公告》。
三、备查文件
1、《瀛通通讯股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司监事会2019年2月1日
证券代码：000976 证券简称：*ST春晖 公告编号：2015—085
广东开平春晖股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司股东广州市鸿汇投资有限公司（“鸿汇投资”）持有本公司无限售流通股 71,290,632股，占本公司总股本12.15%。2015年 12月 17日，本公司接到通知，鸿汇投资于 2015年 12月 16日将上述股权中的 71,290,600股质押给方正东亚信托有限责任公司。质押期限为 2015年 12月 16日质押登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记止。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。
截止2015年12月17日，鸿汇投资累计质押本公司股票71,290,600股，占公司股份总数的12.15%。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2016-73东旭蓝天新能源股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，由于相关事项知悉单位较多，预计难以保密，为切实维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月26日上午开市起停牌，具体内容请参阅公司于2016年7月26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《重大事项停牌公告》和2016年8月2日发布的《重大事项停牌进展公告》。停牌期间，公司积极与交易对方就交易方案、交易价格、支付方式等进行了磋商。
截止本公告日，该重大事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月9日开市起继续停牌，预计在2016年8月15日前确定是否构成重大资产重组。
公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一六年八月九日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-046|

北京华宇软件股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌暨延期复牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项。公司于2015年3月9日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年3月9日开市起停牌，并于2015年3月13日、3月20日、3月27日发布了《重大事项继续停牌公告》。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华宇软件，证券代码：300271）自2015年4月3日开市起继续停牌。
公司原计划争取于2015年4月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书。自停牌以来，有关各方及中介机构积极开展各项工作，目前正在抓紧对涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估。由于本次发行股份购买资产工作涉及的工作量较大，发行股份购买资产方案等相关问题仍需与有关方进行持续沟通、完善，截至本公告日，本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成。为保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年4月3日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产工作，预计于2015年5月9日前复牌并披露相关公告。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重
组事项。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告。截至目前，公司筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年四月二日
甘肃工程咨询集团股份有限公司
董事会关于变更会计政策的审核意见
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 15日召开了第七届董事会第六次会议，会议审议了《关于变更会计政策的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》，作为甘肃工程咨询集团股份有限公司的董事，我们对公司会计政策变更情况进行了充分讨论，现就公司会计政策变更情况发表意见如下：
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
（本页无正文，本页为甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会关于变更会计政策的审核意见签字页）
董事签署：
宋忠庆＿＿＿＿＿＿、马明 、王春燕
张虹＿＿＿＿＿＿、符磊 、柳雷
张海英＿＿＿＿＿＿、方文彬 、马建兵
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017035北京盛通印刷股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获2017年5月19日召开的2016年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本160,361,719股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为160,361,719股，分红后总股本增至320,723,438股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月6日，除权除息日为：2017年6月7
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2017年6月7日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****636|栗延秋|
|2|01*****539|贾春琳|
|3|01*****779|贾则平|
|4|01*****481|贾子成|
|5|01*****360|贾子裕|
|6|01*****211|董颖|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月24日至登记日：2017年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年6月7日。
六、股份变动情况表。
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|本次变动前||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后||
|数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|

一、有
限售条 69,227,34443.17% 0 0 69,227,344 0 69,227,344 138,454,68843.17%件股份
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|其中：境内法人持股|7,904,821|4.93%|0|0|7,904,821|0|7,904,821|15,809,642|4.93%|
|其中：境内自然人持股|61,322,523|38.24%|0|0|61,322,523|0|61,322,523|122,645,046|38.24%|
|其他|0|0%|0|0|0|0|0|0|0%|
|二、无限售条件股份|91,134,375|56.83%|0|0|91,134,375|0|91,134,375|182,268,750|56.83%|
|三、股份总数|160,361,719|100%|0|0|160,361,719|0|160,361,719|320,723,438|100%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本320,723,438股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.1138元。
八、关于限制性股票授予数量、价格等调整事项的说明
本次权益分派实施完毕后，公司将对2017年限制性股票授予数量、价格等进行调整，敬请关注公司后续相关公告。
九、咨询机构：
咨询地址：北京市北京经济技术开发区经海三路18号
咨询联系人：肖薇、竹鹏
咨询电话：010-67871609
十、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会2017年第四次会议决议；
3、2016年年度股东大会决议。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2017年5月31日
二0一四年第一次临时股东大会决议公告证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：2014-010深圳市惠程电气股份有限公司
二○一四年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场会议的表决方式
3、现场会议召开时间为：2014年 1月 20日（星期一）9：30
4、现场会议召开地点：公司会议室
5、主持人：公司董事长任金生先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 5名，持公司股份计 296,366,574股，占公司总股本的39.14％。公司董事长任金生先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐人代表及董事会邀请的嘉宾列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决。审议通过以下议案：
以 296,293,274票赞成，占出席会议有效表决票数的 99.98%， 73,300票反对， 0票弃权，审议通过了《关于补选纪晓文先生担任公司第四届董事会董事的议案》；
纪晓文先生，男，汉族，1972年出生，天津大学经济法专业、工业工程管理专业毕
二0一四年第一次临时股东大会决议公告业，山东大学EMBA，获得国家律师资格、证券从业资格、独立董事任职资格、董事会秘书任职资格。先后担任中国银行山东省分行法律事务处主管、中国东方资产管理公司青岛办事处投资部经理、中银信投资有限公司副总经理、山东东大化学工业有限公司公司董事、济南正昊化纤新材料有限公司董事、山东万泰纺织有限公司董事、山东九发食用菌股份有限公司董事长兼总经理、瑞茂通供应链管理股份有限公司董事。
纪晓文先生与公司董事、监事及高管不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的处罚，不持有公司股票，其与持有公司 5％以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见：
北京市高朋律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议的表决结果真实、合法、有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市惠程电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市高朋律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二○一四年一月二十日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2018-055
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第三届董事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月25日通过电子邮件或专人送达等方式发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，会议于2018年11月28日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9人，亲自出席会议并参加表决董事8人，其中董事周文元、周文帅以通讯方式参加表决，独立董事吴梅生因工作原因，未能亲自出席会议，其委托独立董事孙新卫代表其出席会议并进行表决。会议由公司董事长翁耀根先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据 2018年 10月 26日公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2018年11月30日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-052）。同时，提请公司股东大会授权董事会负责向登记机关办理章程备案等相关事宜并由董事长签署相关法律文件。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、审议通过《关于终止非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
本次拟终止的“33万吨/年不锈钢加工中心项目”是根据公司市场环境及实际经营情况对资产结构和业务结构做出的优化调整，有利于降低募集资金投资风险，保障公司
股东的利益。终止募集资金投资项目不会导致主营业务的变化和调整，且不涉及关联交
易，不会对公司生产经营产生不利影响。项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，更有利于公司长远发展。
《关于终止非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构华英证券有限公司出具了核查意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司不锈钢业务板块整合暨关联交易的议案》
公司拟在不影响业务正常开展的前提下，将公司现有不锈钢业务板块各子公司股权结构等进行适当的优化调整，包括整合无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司进入公司不锈钢业务板块。本次公司不锈钢业务板块整合将有利于更好地提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，提高经营效益，有利于公司不锈钢业务板块的长远发展。
《关于公司不锈钢业务板块整合暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
由于本次整合方案内容涉及关联交易，即公司控股子公司无锡华商通电子商务有限公司收购公司控股股东无锡华东重机科技集团有限公司持有的无锡市滨湖区华东农村小额贷款有限公司40%股权属关联交易，因此关联董事翁耀根、翁杰回避表决。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事事前认可并提交董事会审议，并且独立董事发表了赞同本议案的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2018年11月29日
股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2014-016号
广州市东方宾馆股份有限公司
关于投资大角山酒店重大关联交易
的补充公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 3月 15日发布了《关于投资大角山酒店的公告》（具体内容详见 2014年 3月 15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。经深交所要求，现对上述公告的内容补充如下：
一、风险提示
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对本次投资标的广州岭南花园大角山酒店发展有限公司出具的评估报告尚需经相关国有资产管理部门核准备案。为避免评估报告未通过国资备案给本次交易带来影响，我公司董事会承诺，如评估报告在 2014年 4月 4日（股东大会股权登记日）前未获得相关国有资产管理部门核准备案，公司将及时通过董事会决议撤销《关于投资大角山酒店的议案》，并将撤销议案的信息及时进行披露。敬请广大投资者注意投资风险。
二、关联方基本情况
广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）成立于 2005年，下属企业从事的主要业务包括酒店经营管理、食品加工及贸易、旅行社及旅游汽车经营等。岭南集团成立至今，主营业务未发生重大变化，上述主营业务最近三年的经营平稳，发展状况良好。2013年度，岭南集团的营业收入为 117.76亿元、净利润为3.52亿元，期末净资产为45.53亿元（以上数据未经审计）。
三、定价政策及定价依据
根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的评估报告（联信（证）评报字［2014］第A0057号），截止2013年12月31日，大角山酒店的全部资产评估
值为11,636.56万元，负债评估值为1,250.00万元，净资产评估值为10,386.56
万元。
以上述评估价格作为定价依据，按大角山酒店净资产评估值计算，确定公司通过增资的方式投资大角山酒店51%股权的投资金额为10,810.50万元。
四、资产评估情况
1、评估机构：广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
2、评估基准日：2013年12月31日
3、评估对象和评估范围
评估对象为广州岭南花园大角山酒店发展有限公司股东全部权益，评估范围是广州岭南花园大角山酒店发展有限公司经审计后资产。
3、评估方法：资产基础法
企业价值评估，主要有市场法、收益法和资产基础法三种资产评估基本方法。
考虑到国内目前的产权市场发展状况和被评估单位的特定情况以及市场信息条件的限制，很难在市场上找到与此次评估的企业相类似的参照物及交易情况，因此本次评估不适合采用市场法进行评估。
大角山酒店成立于 2012年 11月 21日，主营业务为酒店类业务，至评估基准日酒店尚处于规划报建阶段，以后年度持续收益无法预测，公司的持续获利能力存在不确定性。所以委估企业能持续经营下去并保证其在以后年度的连续获利的估计存在很大不确定性，故其不符合采用收益法的基本前提条件，不适宜采用收益法对企业价值进行评估。
本次评估目的是拟投资事宜，资产基础法从企业购建角度反映了企业的价值，为经济行为实现后企业的经营管理及考核提供了依据，因此本次评估选择资产基础法进行评估。故本次评估确定采用资产基础法进行评估。
4、资产基础法评估说明
（1）流动资产评估说明
A、货币资金
经评估确认，货币资金评估值为 8,150,264.42元，评估无增减。
（2）在建工程评估说明
经评估确认，在建工程评估值为 89,900.00元，评估无增减。
（3）无形资产——土地使用权评估说明
采用市场比较法的估价结果为 2,310.32元/㎡，采用基准地价系数修正法的估价结果为1,592.48元/㎡，差异较大，基准地价为政府制定出来的指导性地价，通常滞后于正常的市场价值，市场比较法测算出来的结果更符合市场实际情况，基于本次评估目的，市场比较法结果的权重取70%，基准地价系数修正法结果的权重取30%，以两种方法所得结果的加权平均数得出估价对象宗地的土地使用权价值。
评估单价＝2,310.32×70%+1,592.48×30%
＝2,094.97（元/㎡）
市场价值＝评估单价×土地面积×容积率
＝2,094.97×34,313.00×1.5
＝107,827,100.00元（已取整）
（4）长期待摊费用评估说明
经评估确认，长期待摊费用的评估值为298,261.95元，评估无增减。
（5）流动负债评估说明
A、其他应付款
经评估确认，其他应付款的评估价值为12,500,000.00元，评估无增减。
5、资产基础法评估结论
运用资产基础法，评估基准日 2013年 12月 31日时，大角山酒店的全部资产账面值为11,133.07万元，评估值为11,636.56万元，增幅4.52%；负债账面值为1,250.00万元，评估值为1,250.00万元，无增减；净资产账面值为9,883.07
万元，评估值为10,386.56万元，增幅5.09%。具体如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目||账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
|||A|B|C＝B-A|D＝C/A×100%|
|流动资产|1|815.03|815.03|0.00|0.00|
|非流动资产|2|10,318.04|10,821.53|503.49|4.88|
|其中：在建工程|3|8.99|8.99|0.00|0.00|
|无形资产|4|10,279.22|10,782.71|503.49|4.90|
|长期待摊费用|5|29.83|29.83|0.00|0.00|
|资产总计|6|11,133.07|11,636.56|503.49|4.52|
|流动负债|7|1,250.00|1,250.00|0.00|0.00|
|非流动负债|8|0.00|0.00|||
|负债合计|9|1,250.00|1,250.00|0.00|0.00|
|净资产（所有者权益）|10|9,883.07|10,386.56|503.49|5.09|

6、评估增值的原因
评估增值的原因为土地使用权评估值比账面值增加 5,034,841.40元，变动率为4.90%，变动原因为土地取得日至评估基准日当地地价上涨所致。
四、关于对上市公司影响的补充内容
由于岭南集团投资设立大角山酒店，与我公司构成了同业竞争，如公司股东大会未通过《关于投资大角山酒店的议案》，下一步公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证券监督管理委员会公告〔2013〕55号）的规定，尽力督促岭南集团推进同业竞争问题的彻底解决。
五、独立意见
独立董事认为公司对广东联信资产评估土地房地产估价有限公司的选择过程合规，广东联信资产评估土地房地产估价有限公司评估方法的使用合理、评估结果公允公平，不存在侵害股东利益的情况。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月十八日
康力电梯股份有限公司章程修正案
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）关于保护中小投资者权益的规定要求，结合康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》相应条款作如下修订：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:(一) 会议的时间、地点和会议期限；(二) 提交会议审议的事项和提案；(三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；(五) 会务常设联系人姓名,电话号码。|第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:(一) 会议的时间、地点和会议期限；(二) 提交会议审议的事项和提案；(三) 以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；(四) 有权出席股东大会股东的股权登记日；(五) 会务常设联系人姓名,电话号码。股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一|第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票|

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|-|-|
|股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号： 2018-030现代投资股份有限公司
关于改聘
2018
年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开的第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于改聘 2018年度审计机构的议案》，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计及内部控制审计机构，现将相关事宜公告如下：
一、变更会计师事务所的原因
公司原年度财务审计及内部控制审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于天职国际已连续 17年为公司提供年度财务审计及内部控制审计服务，已超过湖南省国资委对审计事务所连续审计年限的时限为 10年的规定。经公开招投标及公司董事会审计委员会评议，提议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并建议支付其 2018年度财务审计及内部控制审计费用共 80万元。同时公司对天职国际多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
二、拟选聘会计师事务所的基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91110101592354581W
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
执行事务合伙人：叶韶勋、张克、李晓英
成立日期：2012年 03月 02日
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
此次审计机构的变更不会对公司审计工作产生影响，不会损害公司及股东利益，不会对公司的生产经营和盈利能力产生不利影响。
三、更换会计师事务所的审核情况
（一）公司董事会审计委员会已提前与原审计机构天职国际就改聘 2018年度财务审计及内部控制审计机构事项进行了沟通，征得其理解和支持。
（二）通过公开招投标，公司董事会审计委员会对拟选聘的审计机构——信永中和的资质进行了事前审核。经核查，信永中和具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2018年度财务审计及内控审计工作的要求，同意提交董事会审议。
（三）公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见
独立董事认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，并且本次改聘审计机构不存在损害公司全体股东尤其中小股东权益的情形，同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计和内部控制审计机构。
（四）本次改聘审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议。
四、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十二次临时会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2018年 4月 18日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-059
四川依米康环境科技股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月12日收到公司董事会秘书周淑兰女士的书面辞职申请，周淑兰女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去上述职务后，周淑兰女士将新任投资部总监一职，并继续兼任控股子公司依米康冷元节能科技（上海）有限公司及北京资采信息技术有限公司监事。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，周淑兰女士辞去公司董事会秘书的申请，自辞职申请送达董事会之日起生效。
截至本公告日，周淑兰女士直接持有公司股份877,500股，未通过资管计划或员工持股计划或其他方式间接持有公司股份；其配偶或其他关联人未持有公司股份。其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定进行管理。
公司董事会对周淑兰女士在任职董事会秘书期间为公司所做出的卓有成效的贡献表示衷心的感谢！
公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，新聘任董事会秘书。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露网站的公司《关于董事会秘书聘任的公告》。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十三日
广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2018年 12月 5日以现场及通讯方式召开，审议了《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》以及《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》等议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对《关于广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2018年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施2018年限制性股票激励计划将有利于更进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展和战略实施，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，全体独立董事一致同意通过《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会。
二、关于公司2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司 2018年限制性股票激励计划中设置的考核指标分为两个层次，分别为公司层面的业绩考核和个人层面的绩效考核。
公司本计划的考核指标为净利润增长率，以2017年净利润为基数，2018-2020年净利润增长率分别不低于15%、30%和45%的业绩考核目标，该指标综合考虑了公司的经营环境、历史业绩、行业状况、经营状况及未来的发展规划等相关因素，在加快公司业务发展的同时，进一步强化公司的盈利能力，指标设定合理、可测，具有挑战性。
本激励计划中，若预留的限制性股票在 2018年授予完成，则预留部分业绩考核目标与首次授予一致；若预留部分在 2019年授予，则预留部分的第一个解除限售期：以2017年净利润为基数，2019净利润增长率不低于30%；第二个解除限售期：以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于45%。
除公司层面的业绩考核外，公司对激励对象个人层面设置了严密的绩效考核体系，激励对象只有在规定的考核年度内所在部门或组织达到公司业绩目标，激励对象所在部门或组织绩效考核为“合格”，且激励对象本人达到公司业绩目标，个人绩效考核为“合格”时，才可具备获授限制性股票本年度的解除限售资格。该考核体系能够对激励对象的工作业绩做出较为准确、全面的综合评价。
综上，我们全体独立董事一致认为，公司 2018年限制性股票激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2018年限制性股票激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：廖俊雄、高再荣、肖连生
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2017---062
东北制药集团股份有限公司2017年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会审议事项全部获得通过。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开和出席情况
1．本次会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月22日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2017年 8月 22日上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 21日下午 15:00至2017年8月22日下午15:00的任意时间。
2．现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街八号，东北制药集团股份有限公司。
3．召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司董事长魏海军先生
6．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 150,123,553股，占上市公司总股份的31.6279％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份 148,857,653股，占上市公司总股份的31.3612％。通过网络投票的股东 2人，代表股份1,265,900股，占上市公司总股份的0.2667％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 2,746,013股，占上市公司总股份的0.5785％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 1,480,113股，占上市公司总股份的0.3118％。通过网络投票的股东2人，代表股份1,265,900股，占上市公司总股份的0.2667％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
议案一：《关于将党建工作写入公司章程的议案》
总表决情况：同意 148,676,636股，占出席会议所有股东所持股份的99.0362％；反对1,446,917股，占出席会议所有股东所持股份的0.9638％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意1,299,096股，占出席会议中小股东所持股份的47.3084％；反对 1,446,917股，占出席会议中小股东所持股份的52.6916％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案二：《公司关于基本建设项目投资的议案》
总表决情况：同意 150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,746,013股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案三：《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务与内部控制审计机构的议案》
总表决情况：同意 150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,746,013股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案四：《关于公司自建现代医药物流中心项目的议案》
总表决情况：同意 150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,746,013股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
议案五：《关于公司全资子公司第一制药收购南京瑞尔100%股权的议案》
总表决情况：同意 150,123,553股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意2,746,013股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
2、律师姓名：黄鹏、苏靖雯
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议
2、法律意见书
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一七年八月二十三日
启迪设计集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2018年度，公司召开董事会10次，股东大会7次，本人作为公司的独立董事，准时出席董事会会议并列席股东大会，无缺席和委托出席的情况。本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2018年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、2018年度独立董事发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》及其他法律、法规和有关的规定，本人作为公司独立董事，认真、勤勉、谨慎地履行职责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
1、2018年1月11日第二届董事会第二十八次会议，发表了《独立董事关于变更部分募集资金用于收购股权的独立意见》。
变更的独立意见，关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见。
3、2018年5月11日第二届董事会第三十二次会议，发表了《独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见、关于提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见、关于第三届董事会独立董事津贴发放标准的独立意见。
4、2018年5月29日第三届董事会第一次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司高级管理人员的聘任的独立意见。
5、2018年7月16日公司第三届董事会第二次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，包括：关于首期限制性股票激励计划第二个解锁期之解锁条件成就的独立意见、关于调整首期限制性股票激励计划回购价格的独立意见、关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见、关于补选公司第三届董事会独立董事并调整董事会相关专门委员会委员的独立意见、关于为深圳嘉力达节能科技有限公司向苏州银行股份有限公司工业园区支行申请综合授信担保变更的独立意见。
6、2018年8月27日公司第三届董事会第三次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》，包括：关于公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见、关于调整2018年度日常关联交易预计的独立意见、关于公司实施2018年员工持股计划的独立意见。
7、2018年12月12日公司第三届董事会第五次会议，发表了《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，包括：关于变更2018年度审计机构的的独立意见、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会成员、提名委员会成员，2018年按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定履行委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
关公司的媒体报道，及时熟悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的法人治理、经营管理情况。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、其他工作
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东的合法权益。
独立董事：仲德崑签名：