Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
深圳市宇顺电子股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（周含军）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作条例》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2014年度的具体工作情况汇报如下：
一、2014年出席董事会及股东大会会议的情况
2014年度公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
1、本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了同意票，没有提出异议。本人出席第三届董事会会议情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会会议召开次数||||8次||||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加会议次数||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|周含军||8次|4次|4次||0次|0次|否|

2、2014年度公司共召开4次股东大会，本人列席会议1次。
二、发表独立意见的情况
料，就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2014年1月25日，在公司召开的第三届董事会第八次会议上，经核查相关材料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）关于聘任林萌为公司副总经理的独立意见；
（2）关于补选第三届董事会董事的独立意见；
（3）关于会计估计变更的独立意见；
（4）关于部分募集资金投资项目延期的独立意见。
2、2014年4月1日，在公司召开的第三届董事会第九次会议上，经核查相关材料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）关于公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见；
（2）关于公司2013年度利润分配预案的独立意见；
（3）关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
（4）关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于公司续聘2014年度财务审计机构的独立意见；
（6）关于公司为全资子公司2014年度银行综合授信额度提供担保的独立意见；
（7）关于公司2013年度关联交易执行情况的独立意见。
3、2014年4月25日，在公司召开的第三届董事会第十次会议上，经核查相关材料，本人对聘任公司财务总监的事项发表了独立意见。
4、2014年6月16日，在公司召开的第三届董事会第十一次会议上，经核查相关材料，本人对公司继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。
5、2014年8月25日，在公司召开的第三届董事会第十二次会议上，经核查相关材料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
（2）关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；
（3）关于补选董事的独立意见；
（4）关于为全资子公司提供担保的独立意见。
6、2014年10月14日，在公司召开的第三届董事会第十三次会议上，经核查相关材料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
（2）关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
7、2014年10月28日，在公司召开的第三届董事会第十四次会议上，经核查相关材料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）关于全资子公司对外担保的独立意见；
（2）关于为全资子公司提供担保的独立意见。
8、2014年12月17日，在公司召开的第三届董事会第十五次会议上，经核查相关材料，本人对下列事项发表了独立意见：
（1）关于公司参与投资设立产业并购基金的独立意见；
（2）关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的独立意见；
（3）关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的独立意见。
上述独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、董事会下设委员会工作情况
1、2014年度，董事会审计委员会共召开5次会议，作为董事会审计委员会主任委员，本人积极履行职责，召集并出席了会议，对聘任内审部负责人、关联交易、内部控制和募集资金专项审核报告等进行审议，认真审核公司年度、半年度、季度财务报告，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导。
2、2014年度，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，作为薪酬与考核委员会委员，本人出席了会议，积极行使对公司高级管理人员年度考评的职权。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。
4、自我学习情况。报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，参加了深圳证券交易所举办的第六十期独立董事后续培训班，不断提高自身的履职能力，加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、对公司进行现场调查等工作情况
2014年度，本人充分利用在会计、审计方面的专业能力，结合公司实际情况和本人的实践经验，对公司财务管理、募集资金使用及内控建设等方面给予了相应的意见和建议。本人通过参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行现场考察，累计考察天数约为12天，深入了解公司的日常经营及董事会决议的执行情况，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
六、其他
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会。
七、联系方式
电子邮箱：ctazhj@126.com
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责的情况汇报。2015年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司章程规定的要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：周含军
上海姚记扑克股份有限公司独立董事
关于公司拟与上海成蹊信息科技有限公司进行商标许可使用和广告推广合作暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第四届董事会第五次会议拟审议的《关于公司拟与上海成蹊信息科技有限公司进行商标许可使用和广告推广合作暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：1、我们于会前收到公司拟提交第四届董事会第五次会议审议的《关于拟与上海成蹊信息科技有限公司进行商标许可使用和广告推广合作暨关联交易的议案》，资料详实，有助于董事会作出合理的判断。
2、经过事前核实，我们认为公司拟与上海成蹊信息科技有限公司进行商标许可使用和广告推广合作，有利于充分发挥公司品牌和“第五十五张牌”的品牌影响力，且能为公司带来一定的收益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。上述事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
我们同意将《关于拟与上海成蹊信息科技有限公司进行商标许可使用和广告推广合作暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第五会议审议。
独立董事：殷建军 阮永平 潘斌
证券代码: 002357证券简称:富临运业
四川富临运业集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川富临运业集团股份有限公司董事会现就提名赵洪功为四川富临运业集团股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川富临运业集团股份有限公司第4董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合四川富临运业集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在四川富临运业集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有四川富临运业集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有四川富临运业集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在四川富临运业集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为四川富临运业集团股份有限公司或其附属企业、四川富临运业集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与四川富临运业集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括四川富临运业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在四川富临运业集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议93次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川富临运业集团股份有限公司董事会
日期：2016-07-29
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-023江西博雅生物制药股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第一次临时股东大会通知于2017年2月20日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2017年3月8日（星期三）在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生主持现场会议。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
本次股东大会网络投票时间：2017年 3月 7日—2017年 3月 8日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年3月7日下午15:00至2017年3月8日下午15:00的任意时间。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计 9人，代表股份
170,330,419股，占公司股份总数的63.7024%。其中出席现场会议的股东及股东代表3人，所持股份合计169,382,332股,占公司股份总数的63.3478%；参加网络投票的股东6人，所持股份合计948,087股，占公司股份总数的0.3546%。中小投资者6人，所持股份合计948,087股，占公司股份总数的0.3546%。
二、议案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》；
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1.1关于选举徐建新先生为非独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会议中小股东所持股份的98.7555％。
该议案审议通过。
1.2关于选举廖昕晰先生为非独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会议中小股东所持股份的98.7555％。
该议案审议通过。
1.3关于选举范一沁女士为非独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会
议中小股东所持股份的98.7555％。
该议案审议通过。
1.4关于选举曾小军先生为非独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会议中小股东所持股份的98.7555％。
该议案审议通过。
（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的
议案》；
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
2.1关于选举吴晓明先生为独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会议中小股东所持股份的98.7555％。
该议案审议通过。
2.2关于选举宋瑞霖先生为独立董事的议案
该议案的表决结果为：
同意 170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会议中小股东所持股份的98.7555％。
该议案审议通过。
该议案的表决结果为：
同意 170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会议中小股东所持股份的98.7555％。
该议案审议通过。
（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
1.1关于选举欧阳平凯先生为非职工代表监事的议案
该议案的表决结果为：
同意 170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会议中小股东所持股份的98.7555％。
该议案审议通过。
1.2关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案
该议案的表决结果为：
同意 170,318,620股，占出席会议有表决权股份总数的99.9931%，其中现场会议投票股份股数169,382,332股，网络投票股份股数936,288股。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意936,288股，占出席会议中小股东所持股份的98.7555％。
该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、万艮菊律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会
议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2017-006深圳市机场股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，公司定于2017年3月2日（星期四）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年3月2日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2017年3月1日-2017年3月2日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年3月2日交易时
间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月1日15：00至
2017年3月2日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：2017年2月23日（星期四），截至2017年2月23日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有1项，该项议案已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。
具体审议事项如下：
1、关于终止《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案。
（二）披露情况
该项议案的具体内容请见刊登在2017年2月15日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司关于<AB航站楼商业转型项目物业租赁合同>相关事项的进展公告》。
三、会议登记方法
（一）登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。
（二）登记时间：2017年2月28日－2017年3月1日(9:00-16:00)
（三）登记地点：公司董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，具体投票流程详见附件1。
五、其它事项
（一）现场会议会期半天，交通及食宿费用自理
（二）联系方式
地址：深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1005室
电话：0755-23456331
传真：0755-23456327
邮编：518128
联系人：林俊、郝宇明
六、备查文件
公司第六届董事会第十次临时会议决议公告。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
附件1
深圳市机场股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360089”，投票简称为“机场投票”。
（二）议案设置及意见表决：
1、议案设置情况。如下表所示：
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|议案编码|
|1|关于终止《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案|1.00|

2、填报表决意见或选举票数
（1）本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
（2）本次股东大会不设置总议案。
3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2017年 3月 2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 3月 1日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2017年 3月 2日（现场股东大会结束当日）
15：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
（一）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（二）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件2
深圳市机场股份有限公司
股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市机场股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议 案 名 称|赞成|反对|弃权|
|1|关于终止《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》的议案||||

委托人(签名)： 受托人(签名)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
委托日期： 委托权限：
二〇一七年 月 日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2019-015成都红旗连锁股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、证监会《会计监管风险提示第8号——商誉减值》、相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产状况和财务状况，公司对固定资产、商誉等资产进行了全面清查，并按资产类别进行了减值测试，本着谨慎性原则对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司本次计提资产减值准备的资产项目主要为商誉、坏账准备、固定资产，计提各项资产减值准备总金额为2,240.47万元，明细如下表：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目|拟计提减值准备金额|占2017年度经审计归属上市公司股东的净利润绝对值比例|
|坏账准备|31.21|0.18%|
|其中：应收账款|15.66|0.09%|
|其他应收款|15.55|0.09%|

||||
|-|-|-|
|商誉|886.65|5.38%|
|固定资产|1,322.61|8.02%|
|合计|2,240.47|13.58%|

本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、计提减值准备的情况说明
1、商誉计提减值准备情况
公司2015年使用超募资金收购成都市互惠超市有限公司100%股权，该收购事项形成商誉1417.48万元，2017年已计提商誉减值准备536.55万元。
2018年收购欣隆佰易通商贸有限公司51%股权，该收购事项形成商誉5.72万元。
经过对未来经营情况的分析预测，判断公司因收购而形成的商誉存在减值风险，公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司四川分公司对商誉进行了初步减值测试，测试结果商誉需计提886.65万元减值准备。
2、固定资产计提减值准备情况
公司于2015年收购互惠超市,收购股权内容包含位于成都市新都区大丰镇教堂村三社的原互惠超市仓库（现更名为成都市红旗超市有限责任公司）。
成都市红旗超市有限责任公司位于成都市大丰镇教堂村三社的仓库有被征收的可能性，所以未开展其他经营业务，临时对外租赁，原址上的部分房屋建筑物、构筑物因不符合转租户的需求而进行了拆除；
公司2018年对以上拆除的房屋建筑物、构筑物计提减值准备，计提固定资产减值准备共计1,322.61万元。并计入当期损益。
公司根据《企业会计准则》和会计政策，基于谨慎性原则，对商誉、固定资产计提减值准备2,209.26万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备2,240.47万元，将减少2018年度合并报表归属于母公司所有者净利润2,240.47万元。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备的有关事项。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备事项基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
2、公司第三届监事会第二十次会议决议。
3、独立董事关于第三届董事会二十八次会议相关事项的独立意见
特此公告
成都红旗连股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019－086号证券代码：112805 证券简称：18中联 01
证券代码：112927 证券简称：19中联 01
中联重科股份有限公司
第六届董事会 2019年度第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2019年度第八次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019年 12月 5日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于2019年 12月 12日以通讯表决方式召开。
3、本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，会议有效行使表决权票数七票。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的议案》
同意公司为其全资子公司中联重科融资租赁(北京)有限公司（以下简称“中联租赁”）开展 30亿元人民币储架资产证券化融资提供担保。担保金额总计不超过人民币33亿元，即中联租赁实际发行的各
期优先级资产支持证券本金及预期收益的总和。担保期间为自储架各
期资产支持专项计划成立之日起至当期资产支持专项计划终止日后满三年之日止。
提请公司股东大会授权董事长及其授权人士全权办理本次担保的相关事宜，包括但不限于签署相关文件、办理担保相关手续等。
独立董事就本议案的有关事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于2019年12月13日披露的《关于为全资子公司开展储架资产证券化融资提供担保的公告》。（公告编号：2019-088）2、审议通过了《关于拟注册发行资产支持证券的议案》
同意公司申请注册发行总额不超过人民币 60亿元的资产支持证券(包括银行间市场资产支持票据、交易所市场资产支持证券）。
提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权决定和办理与发行资产支持证券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行地点、发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的手续，以及采取其他必要的相关行动。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票7票，赞成票 7票，反对票0票，弃权票0票
内容详见公司于 2019年 12月 13日披露的《关于拟注册发行资产支持证券的公告》。（公告编号：2019-089）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一九年十二月十三日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-035债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
关于2018年度利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 03月 20日收到公司控股股东南县克明食品集团有限公司（以下简称“克明食品集团”）提交的《关于2018年度利润分配预案的提议及承诺》，2019年04月17日，公司召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如下：一、利润分配具体方案
基于对公司未来发展的预期和信心，综合考虑公司经营现状及财务状况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，控股股东提议以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币2.5元（含税）,根据相关规定，上市公司回购的股份不享受利润分配的权利，鉴于公司正在实施股份回购事宜，未来实施分配方案时公司将扣除回购专户上已回购股份数量。
二、利润分配方案的合法性、合规性
该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
三、利润分配方案与公司成长性的匹配性
根据公司2018年度财务报表，2018年度公司合并报表营业总收入2,856,262,934.15元，归属于上市公司股东的净利润185,909,492.16元。按2018年末公司总股本331,930,298股扣减已回购社会公众股1,561,623股计算，预计本次利润分配总额不超过82,592,168.75元，未超过母公司财务报表中可供分配的利润范围。鉴于公司正在实施股份回购事宜，若本方案披露后公司可参与利润分配的股本发生变动，则按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，控股股东提出的本次利润分配方案与公司业绩相互匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。
四、独立董事意见
根据深圳证券交易所相关文件的要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司2018年度利润分配方案发表独立意见如下：1、2018年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。
2、2018年度利润分配方案考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续稳定、健康发展。
3、我们同意2018年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
五、监事会审核意见
监事会认为公司2018年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意该利润分配方案。
六、其他说明
1、本次利润分配方案需经公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。
3、在本预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄密。
七、备查文件
（一）第四届董事会第三十一次会议决议；
（二）第四届监事会第二十七次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事宜的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2019年04月19日
江门市科恒实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对第三届董事会第十九次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用5,000万元超募资金增资浩能科技的独立意见
本次使用超募资金对外投资与公司的发展战略相符，有利于增强公司的综合竞争力以及提升超募资金使用效率。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
综上，我们同意公司本次使用超募资金5,000万元增资浩能科技。
独立董事：熊永忠尹荔松周林彬2016年4月10日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2014-029浙江亚太机电股份有限公司
关于取得项目配套资格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于近日分别收到一汽-大众汽车有限公司（以下简称“一汽-大众”）和上海大众汽车有限公司（以下简称“上海大众”）的《供货厂提名信》。公司被确定为一汽-大众Magotan、B6L项目和上海大众 TouranNF、TiguanNF、A+SUV、Superb NF项目制动盘产品的批量配套供应商；其中 Touran NF项目配套比例为80%，Magotan、B6L、 TiguanNF、A+SUV、Superb NF项目配套比例为20%。
公司将按照主机厂的要求积极推进。上述项目后续订单情况取决于市场需求，存在不确定性。预计该事项对公司本年度的收入及利润水平暂无影响。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-106
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于实际控制人签订《一致行动协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宜通世纪”）于2018年 9月 4日收到公司实际控制人童文伟先生、史亚洲先生、钟飞鹏先生的通知，获悉上述实际控制人于2018年9月4日签署了《一致行动协议之补充协议》，相关情况如下：
一、《一致行动协议》的签署情况
公司实际控制人童文伟先生、史亚洲先生、钟飞鹏先生于 2018年 8月 30日签署了《一致行动协议》（以下简称“《新一致行动协议》”），约定各方一致同意作为公司的股东和董事继续共同实施相关股东和董事权利等。详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于一致行动人个别成员变动的公告》（公告编号：2018-104）。
二、《一致行动协议之补充协议》的签署情况
2018年 9月 4日，童文伟先生、史亚洲先生、钟飞鹏先生签署了《一致行动协议之补充协议》，就各方于 2018年 8月 30日签订的《一致行动协议》达成补充约定如下：
“一、各方一致同意将《新一致行动协议》第六条‘协议有效期’修改为：1、本协议的有效期自各方签署本协议之日起不少于36个月；
2、在本协议一方依照相关法律法规规定或宜通世纪章程或本协议约定将其所持宜通世纪全部或部分股份转让（包括但不限于有偿转让、赠与、遗赠、继承）的情形下，除非该等股份的承继并非转让方的继承人或受遗赠人，且独立于转让方、转让方控制下的关联企业，否则承继该等股份的主体应承继转让方在本协议项下的相关权利和义务，并受本协议约束。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-106
二、各方一致同意将《新一致行动协议》第九条‘协议的解除’修改为：
1、各方同意并确认，自本协议签订之日起不少于36个月的期限内各方不会通过协商一致的方式解除本协议。
2、一方不再持有宜通世纪股份并不再担任宜通世纪董事时，该方不再受本协议约束，但不影响其股份的承继人依本协议第六条第2款的约定继续履行本协议，也不影响本协议其他各方继续履行本协议。
3、本协议解除，不影响本协议中有关补偿、违约、索赔条款的效力。
三、各方一致同意本补充协议有约定的以本补充协议的约定为准，本补充协议未约定的，以《新一致行动协议》的约定为准。”
三、备查文件
1、《一致行动协议之补充协议》
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-001
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第三届董事会第三次会议、2018年5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。购买日期为股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的有效期不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
内容详见2018年4月21日、5月12日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：
2018-019）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-025）。
近日，公司以自有资金人民币16,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司19JG0027期人民币对公结构性存款；
2、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司；
3、币种：人民币；
4、产品类型：保证收益型；
5、产品预期年化收益率：4.28%；
6、产品起息日：2019年1月3日；
7、产品到期日：2019年5月9日；
8、提前终止权：若2019年3月5日的3个月Shibor低于2.00%，则浦发银行有权但无义务，相应在2019年3月7日提前终止本产品，浦发银行在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知客户。客户无提前终止权。
9、认购资金总额：人民币16,000万元。
10、资金来源：自有资金。
公司与浦发银行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好的保本型理财产品及低风险理财产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率。
在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司购买理财产品的情况
截至本公告日前 12个月内，公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）购买理财产品情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公告日期|公告编号|购买主体|签约方|金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|实际损益金额（万元）|资金类型|
|1|2018-1-30|2018-007|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|3,000|181|保证收益型|4.80%|67.92|自有资金|
|2|2018-1-30|2018-007|聚隆精工|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|1,800|181|保证收益型|4.80%|40.75|自有资金|
|3|2018-5-24|2018-026|公司|华安证券股份有限公司|10,000|183|保本固定收益型|5.05%|238.95|自有资金|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|2018-7-7|2018-034|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|15,000|180|保证收益型|4.70%|327.00|自有资金|
|5|2018-7-11|2018-035|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|15,000|190|保本浮动收益型|3.80%|尚未到期|募集资金|
|6|2018-7-11|2018-035|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|10,000|190|保本浮动收益型|3.80%|尚未到期|募集资金|
|7|2018-7-18|2018-037|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|9,000|181|保证收益型|4.70%|尚未到期|自有资金|
|8|2018-8-1|2018-038|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|3,000|34|保证收益型|3.85%|10.29|自有资金|
|9|2018-8-1|2018-038|聚隆精工|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|1,800|34|保证收益型|3.85%|6.17|自有资金|
|10|2018-9-8|2018-049|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3,500|94|保本浮动收益型|3.50%|30.08|募集资金|
|11|2018-9-8|2018-049|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|1,300|94|保本浮动收益型|3.50%|11.17|募集资金|
|12|2018-9-8|2018-049|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|1,200|91|保本浮动收益型|3.50%|9.99|募集资金|
|13|2018-9-8|2018-049|聚隆精工|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|1,500|180|保证收益型|4.15%|尚未到期|自有资金|
|14|2018-10-11|2018-051|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|1,000|34|保证收益型|3.75%|3.34|自有资金|
|15|2018-11-27|2018-056|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|8,000|165|保证收益型|4.2%|尚未到期|自有资金|
|16|2018-11-27|2018-056|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|1,000|34|保证收益型|3.7%|3.59|自有资金|
|17|2018-12-6|2018-057|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城|2,000|89|保证收益型|4.2%|尚未到期|自有资金|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||分行|||||||
|18|2018-12-21|2018-058|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|4,100|29|保本浮动收益型|3.15%|尚未到期|募集资金|
|19|2018-12-21|2018-058|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|2,700|28|保本浮动收益型|3.15%|尚未到期|募集资金|
|20|2019-1-5|2019-001|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|16,000|125|保证收益型|4.28%|尚未到期|自有资金|

截止到本公告日，公司及聚隆精工合计使用募集资金购买理财产品余额为31,800万元，公司及聚隆精工合计使用自有资金购买理财产品余额为36,500万元。
五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同；
2、上海浦东发展银行业务凭证/回单。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年1月5日
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力 B 公告编号：2019-51
广东电力发展股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日-2019年9月 30日
2、预计的经营业绩：同向上升
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2019 年1 月 1日-2019 年 9 月30 日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：120,000 万元～140,000 万元比上年同期上升：27.82%～49.12%||盈利：93,882 万元||
|基本每股收益||盈利：0.229 元～0.267 元||盈利：0.179 元||
||项目||2019 年7 月 1日-2019 年 9 月30 日||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：62,000 万元～82,000 万元比上年同期上升：26.53%～67.35%||盈利：48,999 万元||
|基本每股收益||盈利：0.118 元～0.156 元||盈利：0.093 元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
受电煤价格同比下降、市场电价差同比收窄、减税降费政策实施的红利以及各项成本费用管控有效综合影响，公司发电毛利及归母净利润同比增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2019年第三季度报告中详细披露。
2、由于电力行业上网电量具有一定的季节性特征，同时公司预计由于市场
电量占比变化、机组检修费用结算等原因，第四季度公司业绩相对前三季度可能
存在一定波动。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会二○一九年十月十五日