证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2018-026
龙星化工股份有限公司
第四届董事会 2018年第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙星化工股份有限公司(以下简称“公司”或“龙星化工”)第四届董事会2018年第一次会议于2018年4月12日以电子邮件、短信等方式发出通知，并于2018年4月22日在公司2号会议室召开；会议应到董事7名，实际参与表决的董事7名，其中董事庞雷先生、吕勤燕女士、吴洁平女士以通讯方式参加会议并表决，独立董事胡定核先生委托独立董事何继江先生参与表决，监事及高管列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事魏亮先生主持，审议并以投票表决方式通过以下议案：
一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2017年度董事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《2017年度董事会工作报告》。
独立董事分别向董事会提交并宣读了《独立董事2017年度述职报告》。具体内容详见指定信息披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交2017年度股东大会审议。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工 2017年度报告及其摘要》。
年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登
的相关公告。
本报告需提交2017年度股东大会审议。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工 2017年度财务决算报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《龙星化工 2017年度财务决算报告》
本报告需提交2017年度股东大会审议。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工 2017年度利润分配预案》。
结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，综合考虑自由现金流、盈利水平及未来科研、环保投入需求等因素，董事会决定2017年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于公司正常的生产经营。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案需提交2017年度股东大会审议。
五、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工 2017年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。
2017年公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为447.29万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事、监事及高级管理人员的薪酬情况见附件。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
六、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2017年关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》。
《龙星化工关联方资金占用情况的专项审计说明》及独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
七、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构的议案》。
鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2018年度财务审计机构。
独立董事对该议案发表了意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
八、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2018年向银行申请综合授信融资的议案》。
根据公司的发展规划及2018年度资金需求情况，决定向银行申请银行综合授信（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、融资租赁业务等）融资总量不超过25亿元人民币，分次融资自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日起计。上述综合授信额度的申请有效期为自公司2017年年度股东大会审议通过之日至公司2018年年度股东大会召开之日。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
九、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于龙星化工2018年度为子公司提供担保的议案》
为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工2018年度为子公司焦作龙星提供不超过4亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过1亿元担保额度。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《龙星化工为全资子
公司提供担保的公告》
本议案需提交2017年度股东大会审议。
十、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司焦作龙星2018年度为龙星化工提供担保的议案》
为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星2018年度为龙星化工提供不超过4亿元担保额度。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
十一、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。
公司拟于2018年5月14日召开2017年度股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关通知。
星化工股份有限公司二○一八年四月二十二日
附件：董事、监事、高级管理人员报酬情况
单位：万元
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|||||||||||从公司获得的||
|姓名||职务||性别||年龄||任职状态||||
|||||||||||税前报酬总额||
|庞雷||董事长、总经理||男||44||现任||||
|吴洁平||董事、副总经理、董秘||女||34||现任||||
|庞勇||副总经理、财务负责人||男||41||现任||||
|魏亮||董事、副总经理||男||37||现任||74.85||
|吕勤燕||董事||女||43||现任||||
|何继江||独立董事||男||44||现任||0.83||
|胡定核||独立董事||男||55||现任||0.83||
|邱俊||独立董事||女||46||现任||0.83||
|王玉珑||监事会主席||男||46||现任||||
|李桃蹊||监事||女||35||现任||||
|侯贺钢||监事||男||45||现任||9.2||
|刘江山||董事长||男||59||离任||76.5||
|张文彬||董事、总经理、财务总监||男||52||离任||||
|王海秦||董事、副总经理||男||52||离任||||
|戚勇||副总经理、董秘||男||44||离任||33.5||
|马宝亮||副总经理||男||55||离任||33.25||
|徐刚||副总经理||男||50||离任||26.11||
|边同乐||副总经理||男||54||离任||32.87||
|刘成友||副总经理||男||57||离任||33.18||
|和建伟||副总经理||男||42||离任||11.17||
|孟奎||副总经理||男||57||离任||33.84||
|彭玉平||副总经理||男||43||离任||33.32||
|陈贤忠||独立董事||男||72||离任||9.17||
|史静敏||独立董事||女||52||离任||9.17||
|董尚雯||独立董事||女||44||离任||9.17||
|郑巍强||监事||男||35||离任||10.28||
|王国强||监事||男||42||离任||9.22||
||合计||--||--||--||--||447.29|