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股票简称：*ST亚星 股票代码：600319 编号：临 2017-004
潍坊亚星化学股份有限公司
2016年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为2500万元至3300万元；2016年度净资产约为500万元至1400万元。
（三）本公司年审会计师事务所瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了《关于潍坊亚星化学股份有限公司 2016年度盈利预审计情况的专项说明》：
“截止本专项说明出具之日，我们对亚星化学的 2016年度审计工作尚在进行之中，最终审计结果及审计意见尚未形成。就目前我们获取的审计证据及执行的审计程序而言，我们尚未发现表明亚星化学于2017年1月13日报送的《2016年业绩预盈公告》中所披露的导致该公司 2016年度将实现盈利且2016年末净资产为正的事项或情况不符合企业会计准则的确凿证据。随着审计工作的进行，我们可能获得新的或者进一步的审计证据，由此可能导致本专项说明与我们对2016年度财务报表的审计意见之间存在差异。”
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-33175.31万元。
（二）每股收益：-1.05元。
（三）2015年度净资产：-16368.81万元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、加大市场开拓力度，降低生产成本，压缩期间费用，提高生产经营能力。
2、公司处置部分资产获得收益。
3、收到潍坊市财政局拨付的节能减排补贴资金。
4、收到公司股东深圳长城汇理二号专项投资企业（有限合伙）的现金赠予。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经审计后确认公司 2016年度净利润为正值、期末净资产为正值，公司将按照规定在 2016年年度报告披露后，向上海证券交易所申请公司股票撤销退市风险警示。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年一月十三日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2018-58中体产业集团股份有限公司
第七届监事会 2018年第三次临时会议决议公告
特别提示：本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届监事会 2018年第三次临时会议于 2018年 12月 7日以通讯方式召开。出席会议监事应到 4名，实到 4名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中体产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。参会监事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：
一、审议通过《关于更新<中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求及审计机构以2018年6月30日为基准日出具的审计报告及备考审阅报告，就本次交易事宜，制作了《中体产业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并将根据监管机关审核意见进行再次补充、修订（如需）。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易事项，张文生监事回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于提请审议本次交易相关审计报告和审阅报告的议案》
因本次交易相关文件中的财务数据已经过有效期，为符合中国证券监督管理委员会的相关要求以及保护公司和股东利益，本次交易的审计机构大华会计师事
务所（特殊普通合伙）以2018年6月30日为基准日，对本次交易的标的资产进行了审计，并出具了相应的审计报告和备考审阅报告。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
本议案涉及关联交易事项，张文生监事回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司监事会
二○一八年十二月七日
证券代码：600671 证券简称：天目药业 编号：临 2018-051
杭州天目山药业股份有限公司
关于拟增加经营范围、修订《公司章程》并变更
营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于拟增加经营范围、修订<公司章程>并变更营业执照的议案》，同意增加经营范围并根据《上市公司章程指引》、《公司法》的要求，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。
具体修订如下：
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|原《公司章程》内容|修订后的《公司章程》内容|
|第十三条 经工商登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：生产：片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品。一般经营项目：货物进出口；市场经营管理；含下属分支机构的经营范围。|第十三条 公司经营范围是：生产：片剂、颗粒剂、丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、合剂、口服液、糖浆剂、滴眼剂、滴丸剂，软胶囊、片剂、颗粒剂类保健食品；食品生产、销售；医疗器械生产、销售；化妆品、卫生用品、洗眼液的生产、销售；货物进出口；市场经营管理；含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准凭许可证经营的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(以工商登记机关核准为准)|

《公司章程》其他条款不变。
本次公司增加经营范围、修订公司章程并变更营业执照尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司章程》。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2018年 7月 10日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 编号：临时 2015-040中国联合网络通信股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议
公 告
中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)以及公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于 2015年 9月 1日以通信方式召开。
（三）会议应到董事 6名，实际参加表决董事 6名，董事出席人数符合《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补王晓初先生为公司董事的议案》，并提交2015年第二次临时股东大会审议。
经公司控股股东推荐，建议增补王晓初先生为公司董事，并提交股东大会审议。任期自股东大会选举之日至本届董事会届满。
截止公告日，王晓初先生不持有本公司股权，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
独立董事就聘任王晓初先生担任公司董事发表了一致同意的意见书。
王晓初先生的简历详见附件。
（同意：6 反对：0弃权：0）
（二）审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2015年9月18日召开公司2015年第二次临时股东大
会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站、本公司网站以及指定报刊上刊登的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知的公告》
（同意：6 反对：0弃权：0）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司董事会
二○一五年九月一日
附件：
王晓初先生简历
王晓初，57岁，教授级高级工程师；于一九八九年毕业于北京邮电学院；于二○○五年获得香港理工大学工商管理博士学位。王晓初先生曾任浙江省杭州市电信局副局长、局长；天津市邮电管理局局长；中国移动（香港）有限公司董事长兼首席执行官；中国移动通信集团公司副总经理；中国电信股份有限公司执行董事、董事长兼首席执行官；中国电信集团公司总经理、董事长；及中国通信服务股份有限公司董事长兼非执行董事。王晓初先生目前还担任中国联合网络通信集团有限公司董事长。王晓初先生具有丰富的管理及电信行业从业经验。
证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2016-023江苏宏图高科技股份有限公司
关于拟发行超短期融资券公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 3月 8日江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会临时会议，审议通过了《关于公司拟发行超短期融资券的议案》，具体情况如下：
为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟通过中信银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模
本次拟注册发行规模为不超过人民币 6亿元。
2、发行期限
本次发行期限为不超过一年，可分期发行。
3、资金用途
本次募集资金主要用于补充流动资金，置换银行贷款。
4、发行利率
本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定。
5、发行对象
本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。
6、发行方式
本次发行由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
7、发行日期
公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》后规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
本次超短期融资券的发行需提请股东大会授权董事会办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自股东大会批准之日起 2年。
三、本次发行超短期融资券的审批程序
本次发行超短期融资券方案及授权事项需提交公司 2016年第二次临时股东大会审议批准，并报中国银行间市场交易商协会注册后实施。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年三月九日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2017—019上海吉祥航空股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]835号文核准，上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股6,800万股，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构，委派陈轶劭先生、杨鹏先生为保荐代表人。根据相关规定，国泰君安对公司首次公开发行股票并上市持续督导期间为2015年5月27日至2017年12月31日止。
经中国证监会证监许可[2016]330号文核准，公司非公开发行人民币普通股14,758.11万股，国泰君安受聘担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，委派陈琦女士、张斌先生为该项目的保荐代表人。根据相关规定，国泰君安对公司非公开发行股票的持续督导期间为2016年5月11日至2017年12月31日。为更好地提升保荐代表人的工作效率，督促保荐代表人积极履行持续督导义务，国泰君安委派陈琦女士、张斌先生同时履行包括此前首次公开发行股票并上市及非公开发行股票的持续督导义务。
公司近日收到公司首次公开发行股票并上市及非公开发行股票的保荐机构国泰君安的《关于更换上海吉祥航空股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人张斌先生因个人原因离职，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰君安委派秦磊先生（简历附后）接替张斌先生担任公司保荐代表人，继续履行后续持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市及非公开发行股票的持续督导保荐代表人为：陈琦女士、秦磊先生，持续督导期至2017年12月31日止。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会2017年5月5日附：秦磊先生简历
秦磊，保荐代表人，华东师范大学硕士，国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事，自2007年起从事投资银行工作，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：振华重工非公开、浙富控股IPO、洪都航空非公开、成发科技非公开、成飞集成非公开、吉祥航空IPO、吉祥航空非公开、正泰电器重大资产重组等。秦磊先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2015－027
中国中材国际工程股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年4月14日以书面形式发出会议通知，于2015年4月24日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席贺岚曦先生主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《公司2015年第一季度报告全文和正文》
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定（2014年修订）》的相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2015年第一季度报告全文及正文后，认为：
1、公司2015年第一季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2015年第一季度报告全文和正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2015年第一季度报告全文和正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2015年第一季度报告全文和正文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于为沙特EICO公司银行授信提供担保的议案》，同意提请公司最近一次股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 编号：临2016-025江苏永鼎股份有限公司关于授权公司
使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟购买银行理财产品的概述：
（一）拟购买银行理财产品的基本情况
1、购买银行理财产品的目的
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司（包含下属控股子公司，下同）拟利用暂时闲置的资金进行低风险的银行短期理财产品投资，盘活资金，提高收益。
2、投资额度
在未来十二个月内，公司拟使用单笔最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金，进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但未来十二个月内滚动使用资金的累加金额不得超过 15亿元人民币。
3、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品（包括本币和外币理财产品）。以上额度内资金只能用于购买 365天以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资。
4、授权的期限
授权购买银行短期理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 365天。
5、资金来源
公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
6、本次购买银行短期理财产品不构成的关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2016年4月26日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过《江苏永鼎股份有限公司关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，根据《公司章程》规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、风险控制措施
1、公司董事会提交股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资具体的决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司投资部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司是在确保日常运营和资金安全的前提下，运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，不影响公司主营业务正常开展；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害股东利益的情形；一致同意公司在不影响正常生产经营的基础上，使用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。
五、上网公告附件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会 2016年4月28日
东兴证券股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东兴证券股份有限公司章程》以及《东兴证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关资料，对本次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表独立意见如下：
经审阅张军先生的履历等材料，其符合担任上市公司和证券公司高级管理人员的任职资格条件，并已取得中国证监会核准的证券公司高级管理人员任职资格，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展。张军先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任张军先生为公司副总经理。
经审阅张锋先生的履历等材料，其具备董事会秘书履职所必备的专业知识和工作经验，并已取得中国证监会核准的证券公司高级管理人员任职资格、上海证券交易所董事会秘书资格证书，并经上海证券交易所事前审核通过。张锋先生的提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任张锋先生为公司董事会秘书。
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 编号： 2016- 018
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016年半年度经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》和《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司2016年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内公司无门店变动情况。
二、报告期内公司无拟增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据
（一）主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|主营商业|1,219,602,341.20|1,048,128,009.84|14.06%|-7.47%|-6.65%|-5.06%|
|其他服务|93,516,985.57|39,143,568.82|58.14%|-0.79%|-2.35%|1.16%|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货零售|1,219,602,341.20|1,048,128,009.84|14.06%|-7.47%|-6.65%|-5.06%|
|其他服务|93,516,985.57|39,143,568.82|58.14%|-0.79%|-2.35%|1.16%|

（二）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|乌鲁木齐|477,915,719.22|-5.79%|
|昌吉|397,218,121.61|-9.09%|
|库尔勒|272,494,497.37|-1.43%|
|克拉玛依|165,490,988.57|-13.63%|

本公告中的经营数据均源自公司报告期内财务数据，且未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一六年八月四日
南京证券股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据有关法律、法规、监管要求、《南京证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《南京证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在审阅相关文件并了解有关情况后，就公司第二届董事会第十七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况
公司募集资金 2018年上半年的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的相关规定。期间公司按规定履行了相关义务，未发生违法违规行为，募集资金信息披露不存在不真实、不准确、不完整、不及时的情况。
二、关于2018年上半年计提资产减值准备事项
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够更加真实公允地反映公司截至2018年6月30日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
三、关于对南证期货有限责任公司增资暨关联交易事项
公司本次与南京紫金投资集团有限责任公司作为南证期货有限责任公司（以下简称“南证期货”）原股东共同对南证期货增资，有利于提升南证期货资本实力，进一步促进公司期货业务发展，符合公司和全体股东利益。本次增资定价公允、合理。本次增资暨关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次增资暨关联交易系因公司正常经营需要而发生，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东，尤其是中小股东和非关联股东利益的情形。
独立董事：陈传明、李心丹、孙文俊、张宏、李明辉2018年8月24日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2018-032
广东世运电路科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.46元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月15日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本401,800,000股为基数，每股派发现金红利0.46元（含税），共计派发现金红利184,828,000元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/7/5|－|2018/7/6|2018/7/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
(1)公司有限售条件流通股股东新豪国际集团有限公司、鹤山市联智投资有限公司、深圳市沃泽科技开发有限公司由公司按照有关规定自行发放现金股利。
(2)公司无限售流通股股东无锡天翼正元投资中心（有限合伙）、深圳市中和春生壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、株式会社伸光制作所由公司按照有关规定自行发放现金股利。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为0.46元。个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，具体实际税负为：持股期限在 1个月
以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在
1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.414元。
（3）根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，中国企业向非居民企业股东派发股息时，需由中国企业代扣代缴所得税。对于合格境外机构投资者（QFII），由本公司根据国家税务总局2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金 0.414元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所A股股票（“沪股通”），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.414元。
（5）对于其它机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按照税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.46元。
五、 有关咨询办法
如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司董事办
联系电话：0750-8911888
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2017-044
金花企业(集团)股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2017年 6月 27日在公司会议室召开。应到董事7人，实到7人，会议由吴一坚先生主持，监事会成员列席了会议。符合《公司法》和公司章程的有关规定。经过讨论和表决，通过如下决议：
一、选举公司董事长的议案；
选举吴一坚先生为公司董事长。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
二、选举董事会专门委员会委员的议案
独立董事黄丽琼、牛晓涛，董事张梅为审计委员会委员，独立董事黄丽琼为主任委员；
独立董事牛晓涛、郭凌，董事付小莉为提名委员会委员，独立董事牛晓涛为主任委员；
独立董事黄丽琼、郭凌、董事秦川为薪酬与考核委员会委员，独立董事郭凌主任委员；
董事长吴一坚、董事张梅、秦川、独立董事黄丽琼为战略委员会委员，董事长吴一坚为主任委员；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
三、通过《关于聘任公司高管的议案》
1、根据董事长提议，聘任秦川先生为董事长助理；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、根据董事长提名，聘任孙明先生为董事会秘书，聘任张云波女士为证券事务代表；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
3、聘任张梅女士为总经理；聘任韩卓军先生、陶玉女士、孙明先生为副总经理；聘任侯亦文女士为财务总监。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
独立董事对于高管人员聘任的独立意见：高管人员的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅高管人员的相关资料，均具备《公司法》、公司章程规定的任职资格。高管人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2017年6月28日
附件：高管人员简历
秦川先生，1963年 4月出生，硕士，曾任金花企业集团策划部副部长、事业发展部总经理、金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书、金花企业集团事业发展部总经理、金花企业集团总裁助理等职，2006年1月至2011年5月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理，现任金花投资控股集团副总裁。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事、董事长助理
张梅女士，1970年 10月出生，硕士学历，会计师，曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部、金花企业（集团）股份有限公司财务部。1999年至2011年4月任公司财务总监，2011年5月至今任公司总经理。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事。
韩卓军先生，1965年9月出生，本科，1999年 6月至 2002年 12月任金花股份西安大庆制药厂总经理，2003年 1月至 2003年 12月任金花股份营销中心
总监，2004年 1月至 2006年 1月任金花股份总工程师，2006年 1月至 2008年5月任公司金花制药厂总经理，公司第四届监事会监事。2008年5月至今任公司副总经理。
陶玉女士，1963年9月出生，本科，执业药师，曾任职于陕西省医药研究所、西安一枝刘制药有限公司、杨凌科森生物医药有限公司，自 2007年 3月至2010年2月任公司西安金花制药厂总工程师，2010年2月至2011年5月任公司西安金花制药厂总经理，2011年5月至今任公司副总经理。
孙明先生， 1972年 2月出生，硕士，2000年至 2003年任职于金花投资有限公司，2003年6月至2004年3月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表，2004年3月至2011年5月任公司董事会秘书，2011年5月至今任公司董事会秘书、副总经理。
侯亦文女士，1971年 2月出生，中级会计师，中国注册税务师，2002年 1月至 2005年 4月任公司财务部会计主管，2005年 5月至 2007年 1月任公司财务部经理，2007年2月至2014年5月任西安金花制药厂财务部经理。2014年6月至今任公司财务总监。
股票代码：600098股票简称：广州发展公告编号：临 2016-014号债券简称：12广控01债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年 3月 16日 14点 30分
召开地点：广州市临江大道 3号发展中心大厦六楼。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 3月 16日
至 2016年 3月 16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（六）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司发行公司债券方案的议案（逐项审议）|√|
|2.01|发行规模|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|债券期限|√|
|2.04|募集资金用途|√|
|2.05|本次发行公司债券决议的有效期|√|
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案|√|
|4|关于公司发行超短期融资券的议案|√|

（二）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上披露。
（三）特别决议议案：无
（四）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
（五）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（六）参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600098|广州发展|2016/3/9|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
五、会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道 3号发展中心 3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850968
传真：(020)37850938
联系人：米粒
特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2016年 3月 1日
附件1：授权委托书
报备文件
1、第六届董事会第五十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年3月16日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行公司债券条件的议案||||
|2|关于公司发行公司债券方案的议案||||
|2.1|发行规模||||
|2.2|发行方式||||
|2.3|债券期限||||
|2.4|募集资金用途||||
|2.5|本次发行公司债券决议的有效期||||
|3|关于提请股东大会授权董事会全权办理发行公司债券相关事宜的议案||||
|4|关于公司发行超短期融资券的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临2014-006中海集装箱运输股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第十二次会议的通知和材料于2014年2月20日以电子邮件方式发出，会议于2014年2月25日以通讯表决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票为13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1，关于为中海集装箱运输（香港）有限公司提供 5700万美元内保外贷流动资金借款担保的议案
本公司全资子公司中海集装箱运输（香港）有限公司因业务发展和补充日常营运资金需要，拟通过内保外贷方式向平安银行离岸部申请 5700万美元(约等于 3.49亿元人民币，按 2014年 2月 25日中国人民银行公布的汇率中间价1美元对人民币6.1184元折算)二年期流动资金借款，本公司为上述融资提供担保。
担保公告另发（编号：临2014-007）。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
根据上海证券交易所于 2013年 12月 16日发布实施的《上市公司董事会审计委员会运作指引》的规定，修订了《中海集装箱运输股份有限公司董事会审核委员会工作细则》，自本公告发布之日起执行。
修订后的《中海集装箱运输股份有限公司董事会审核委员会工作细
则》在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)同步发布。
表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权 0票。
特此公告。
中海集装箱运输股份有限公司董事会二〇一四年二月二十五日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临 2017-032债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司关于延长公司 2016年
非公开发行股票决议有效期和授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2016年非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016年非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2016年 9月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》发布的《鲁商置业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》。
根据上述决议，公司 2016年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）股东大会决议的有效期为自股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起十二个月；股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行具体事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过前述议案之日起十二个月。由于本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期即将于2017年9月26日期满，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于2017年9月5日召开第九届董事会2017年第七次临时会议，审议通过了《关于延长公司 2016年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2016年非公开发行股票具体事宜有效期延期的议案》。公司董事会同意并提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自 2017年9月26日起延长12个月至2018年9月26日。除延长本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期外，本次非公开发行股票方案不变，股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的内容不变。
上述事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2017年9月6日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2019-055法兰泰克重工股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本次减持股份计划公告披露日（2019年9月4日），上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“复星创富”）持有法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）股票 3,629,476股，占公司总股本的1.7203%，上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股份。
减持计划的进展情况
根据 2019年9月4日披露的减持股份计划公告，复星创富拟自减持计划披露之日起的6个月内，通过大宗交易、集中竞价交易等方式择机减持公司股份不超过 3,629,476股，即不超过公司总股本的1.7203%。截至本公告披露日，本次减持计划的减持数量已过半。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5% 以 下股东|3,629,476|1.7203%|IPO前取得：2,791,905股其他方式取得：837,571股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海复星创富股权投资基金合伙企业（有限合伙）|2,109,795|1.0000%|2019/9/9～2019/10/9|集中竞价交易|9.84-10.64|21,778,170|1,519,681|0.7203%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
复星创富不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数
量和价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2019年10月11日
浙江华铁应急设备科技股份有限公司监事会
关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）的核查意见
浙江华铁应急设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《浙江华铁应急设备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对《浙江华铁应急设备科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了核查，发表核查意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；（4）法律法规规定不得实行股权激励的；（5）中国证监会认定的其他情形。公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在下列情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。本次激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，未包括公司的独立董事和监事，也未包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司实行本次限制性股票激励计划。
（下接签署页）
大商股份有限公司临时股东大会会议资料大大商商股股份份有有限限公公司司
22001199年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会
会会议议资资料料
600694.SH
二二〇〇一一九九年年三三月月二二十十一一日日
大商股份有限公司临时股东大会会议资料大商股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议日程及议案
会议时间：
1、现场会议召开时间：2019年 3月 28日(星期四)上午 9时整
2、网络投票时间：2019年 3月 27日15：00至 2019年 3月 28日15：00
会议地点：大连市中山区青三街 1号公司总部十一楼会议室
一、主持人介绍股东到会情况
二、会议审议事项：
一、《关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》
二、《关于修订<公司章程>的议案》
三、《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》
三、会议表决、宣读表决结果
大商股份有限公司临时股东大会会议资料议案 1：《关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》
因经营发展的需要，公司拟与新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“友好集团”）签订关联交易框架协议，上述协议的签订，是充分利用友好集团在商业领域的规模优势和品牌资源优势以及本公司和友好集团双方各自拥有的地域商品资源优势，有助于拓展公司主营业务的采购、销售渠道并提升对外整体议价能力、提高公司商业主营业务市场竞争力，实现优势互补和资源合理配置。
双方拟签订的《关联交易框架协议》体现了公平、公正、公开的原则，有助于规范双方日常业务往来。不会损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形；
不会影响本公司的独立性，不会对友好集团形成依赖。
上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东审议。
上述协议为公司与友好集团原有《关联交易框架协议》（原有协议经公司第八届董事会第二十三次会议及 2015年年度股东大会审议通过后签订，协议有效期三年）的续签，不涉及具体交易金额。公司将根据双方上一年度实际发生的交易金额，对双方当年度将发生的交易金额进行预计，并提交董事会和股东大会审议并披露。双方将按照经公司股东大会审议通过的金额进行交易。
大商股份有限公司临时股东大会会议资料如果在实际执行中上述交易金额超过预计总金额的，公司应根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，将超出部分按照金额重新提交董事会和股东大会审议并披露。
大商股份有限公司临时股东大会会议资料议案2：《关于修订<公司章程>的议案》
因公司发展需要，修改经营范围，拟对《公司章程》部分条款进行修改。
公司章程十三条“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；
移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营（限分公司经营）；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；
乳制品（含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、酒类商品***；教育信息咨询；停车场管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
现更改为“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危
大商股份有限公司临时股东大会会议资料险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭许可证经营）；
废旧家电回收与销售（涉及行政许可凭许可证经营）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营）；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发预包装食品、酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务。***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”
上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东审议。
大商股份有限公司临时股东大会会议资料议案3：《关于与大商集团有限公司互相提供担保的议案》
因公司烟台海港城及大连东港项目建设所需资金投入较大，为保障上市公司的正常经营，公司控股股东大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）决定给予公司充分支持。据此，公司拟与大商集团在对等条件下，互相提供对等数额
30亿元以内银行授信担保。公司董事会将在股东大会授权范围内办理担保具体事宜，并履行相应的信息披露义务。
上述议案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请各位股东审议。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-045
湖南海利化工股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体情况的
补充说明公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年4月11日、 2016年 6月 15日召开的公司第八届董事会第三次会议和 2016年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关事项，并公告了《非公开发行A股股票预案》。详见公司于2016年4月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
因《非公开发行 A股股票预案》公告后，本次非公开发行认购对象深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）内部个别持股结构调整，使其穿透后的部分认购主体发生变更。公司董事会根据公司股东大会关于本次非公开发行的授权，经核查相关资料，就相关情况予以补充说明。同时，公司于2016年9月23日第八届董事会第七次会议上审议通过了《非公开发行 A股股票预案（修订版）》，对其中所涉及深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）的股权结构及本次非公开发行对象穿透后涉及认购主体进行了更新。详见公司于2016年9月24日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
一、公司非公开发行股票认购对象穿透后对象信息说明
公司《非公开发行A股股票预案》中披露的深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）股权架构情况为：
目前情况为：
变更后的认购对象仍为深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙），穿透后涉及认购主体为黄雪瑜、吴勇、熊惠、刘江英、吴雪如、徐岳、陈一鸣、钟月、黄鸿华、徐京斌、刘明、刘子榕、刘小容、何路妹、符洪斌共计 15名自然人。上述股权调整未导致认购对象变化，仅为穿透后认购主体内部之间的股权架构调
整，不构成公司非公开发行方案的变化。
二、本次信息补充后认购对象穿透后认购主体数量的说明
经核查，本次除对深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）穿透后认购主体信息补充更新外，其他穿透认购主体未发生变化。
本次信息补充更新后，公司 2016年非公开发行股票认购对象仍为湖南海利高新技术产业集团有限公司、湖南国有资产经营管理有限公司、上海尚锦置业有限公司、深圳市瑞丰林投资管理中心（有限合伙）、福建永超投资有限公司、招证资管-同赢之湖南海利 1号员工持股计划定向资产管理计划（员工持股计划）等 6家投资者；穿透后涉及认购主体数量为 21人，未超过 200名，均符合相关法律、法规的规定。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2016年9月24日