证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-020安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于确认 2017年度日常关联交易
及预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19
日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。预计2018年公司控股子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司（以下简称“聚禾圣”）与徐丹华控制的企业上海华和模塑科技有限公司（以下简称“上海华和”）、上海通慧塑料厂（以下简称“上海通慧”）发生日常关联交易总额不超过1,020万元（含税），预计2018年公司控股子公司苏州聚隆启帆精密传动有限公司（以下简称“聚隆启帆”）与广州启帆工业机器人有限公司（以下简称“广州启帆”）发生日常关联交易总额不超过4,000万元（含税）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，该关联交易预计事项不涉及公司董事会成员回避事宜，无需董事回避表决。
此项议案尚需公司2017年年度股东大会审议批准，不涉及股东回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
2018年，预计聚禾圣与上海华和、上海通慧日常关联交易金额合计不
超过1,020万元（含税），具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易定||合同签订金额||2018年1-3月|||
||关联交易类别||关联人||||||||上年发生金额|
||||||价原则||或预计金额||已发生金额|||
|向关联人采购原材料||上海华和||市场价格||100||0||0||
|||上海通慧||市场价格||100||0||0||
|||小 计||||200||0||0||
|向关联人采购燃料和动力||上海华和、上海通慧||市场价格||160||25.28||11.14||
|||小 计||||160||25.28||11.14||
|向关联人租赁厂房、办公场所||上海华和||市场价格||80||12.50||0||
|||上海通慧||市场价格||20||0||0||
|||小 计||||100||12.50||0||
|向关联人销售产品、商品||上海华和||市场价格||60||0||0||
|||上海通慧||市场价格||500||0||144.26||
|||小 计||||560||0||144.26||
|合 计||||||1,020||37.78||155.40||

2018年，预计聚隆启帆与广州启帆日常关联交易金额不超过4,000万
元（含税），具体情况如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||关联交易定||合同签订金额||2018年1-3月|||
||关联交易类别||关联人||||||||上年发生金额|
||||||价原则||或预计金额||已发生金额|||
|向关联人销售产品、商品||广州启帆||市场价格||4,000||0||0||

3、上一年度日常关联交易实际发生情况
2017年度，聚禾圣与上海华和、上海通慧发生日常关联交易情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||实际发生额占同类|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容||实际发生金额|||
||||||||||业务比例（％）|
|向关联人采购燃料和动力||上海华和||电费||11.14||2.72%||
|||上海通慧||-||-||-||
|||小计||-||11.14||2.72%||
|向关联人销售产品、商品||上海华和||-||-||-||
|||上海通慧||销售材料||144.26||0.26%||
|||小计||-||144.26||0.26%||
|合 计||||||155.40||||

2017年度，聚隆启帆与广州启帆未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）上海华和模塑科技有限公司
法定代表人：徐丹华；
注册资本：人民币555万元整；
住所：上海市浦东新区唐镇景雅路135号1幢203室；
经营范围：塑料制品的研发、销售，模具、机械配件、五金、冷作、玩具、竹木制品的加工、制造、销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
||
|-|
|财务数据：截至2017年12 月31日，上海华和总资产为 4,399.87万元，净|
|资产为24.17万元，营业收入为 1,628.49万元，净利润为-15.84万元。（以上|
|财务数据未经审计）|
|（2）上海通慧塑料厂|
|法定代表人：徐龙德；|
|注册资本：人民币218万元；|

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|-|-|
|住所：上海市浦东新区唐镇红星路 598号；||
|经营范围：塑料制品、电器元件、电器工具、玩具、冷作、钣金、模具、机||
|械配件、竹木制品的加工、制造，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需||
|的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口||
|的商品及技术除外）附设分支机构。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后||
|方可开展经营活动)。||
|（3）广州启帆工业机器人有限公司||
|法定代表人：黄兴；||
|注册资本：人民币2500万元；||
|住所：广州市中新广州知识城凤凰三路 17号自编五栋404 室；||
|经营范围：工业机器人制造;机械零部件加工;机械设备租赁;电子、通信与||
|自动控制技术研究、开发;技术进出口;货物进出口（专营专控商品除外）;商品||
|批发贸易（许可审批类商品除外）;通用机械设备销售。(依法须经批准的项目，||
|经相关部门批准后方可开展经营活动)。||
||财务数据：截至2017年12 月31日，广州启帆总资产为 32,724.85万元，|
||营业收入为18,975万元，净资产为 10,226.27万元。（以上财务数据未经审计）|
|2、关联关系||

上海华和、上海通慧为徐丹华先生控制的企业，同时徐丹华先生持有聚禾圣45%股权并担任聚禾圣董事、总经理，可以对聚禾圣实施重大影响。因此，聚禾圣与上海华和、上海通慧之间的交易构成关联交易。
广州启帆及广州启帆董事、总经理陈盛花先生合计持有聚隆启帆49%的股
权，且陈盛花先生任聚隆启帆总经理，可以对聚隆启帆实施重大影响。因此，聚隆启帆与广州启帆之间的交易构成关联交易。
上海华和、上海通慧、广州启帆与公司控股股东、实际控制人无关联关系。
3、履约能力分析
上海华和、上海通慧、广州启帆经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
（1）关联交易的原则
市场原则：双方产品的采购或销售，均以市场价格为基础，确定双方的交易价格。
书面原则：全部交易，均以书面合同、协议、供应计划等书面文件为依据。
公开原则：依法履行信息披露义务。
回避原则：公司审议关联交易合同时应遵守回避表决的要求。
（2）价格核定
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
（3）结算办法
按双方订立合同或协议为准。
2、关联交易协议签署情况
2018年4月18日，聚禾圣与上海华和、上海通慧签署了《关联交易总体合同书》。
2018年4月18日，聚隆启帆与广州启帆签署了《关联交易总体合同书》。
聚禾圣与上海华和、上海通慧签署的《关联交易总体合同书》经双方签署并由聚禾圣股东大会审议通过后生效；聚隆启帆与广州启帆签署的《关联交易总体合同书》经双方签署并由双方自行履行其内部批准手续后生效。
四、关联交易目的和影响
公司控股子公司聚禾圣、聚隆启帆与其关联方的日常关联交易符合其经营发展的需要，关联交易价格均以市场价格为基础，由交易双方协商确定，不会对公司、聚禾圣及聚隆启帆的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
上述关联交易不会对公司、聚禾圣及聚隆启帆的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可意见
公司预计的2018年度日常关联交易系公司控股子公司聚禾圣、聚隆启帆开展正常经营管理需要，符合其发展战略，有利于其业务的开展和持续稳定发展。交易价格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，
我们同意将《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第三次会议审议。
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|-|
|2、独立董事意见|
|公司预计的2018年度日常经营相关的关联交易是公司控股子公司聚禾圣、|
|聚隆启帆业务发展及生产经营的正常需要，交易价格公平合理，相关事项的决策|
|程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利|
|益的情形。因此，我们一致同意该日常关联交易预计事项。|

3、监事会意见
经审核，监事会认为：2018年度预计发生的日常关联交易均为公司控股子公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允合理。本次关联交易预计事项的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意该事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司预计的2018年度日常经营相关的关联交易是公司控股子公司上海聚禾圣模塑科技有限公司、苏州聚隆启帆精密传动有限公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格公平合理，相关事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
2、上述关联交易已经公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
综上所述，保荐机构对公司本次2018年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1.《第三届董事会第三次会议决议》；
2.《第三届监事会第三次会议决议》；
3.《独立董事关于2018年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》；
4.《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
5.上海聚禾圣模塑科技有限公司与上海华和模塑科技有限公司、上海通慧塑料厂签署的《2018年度关联交易总体合同书》；
6.苏州聚隆启帆精密传动有限公司与广州启帆工业机器人有限公司签署的《2018年度关联交易总体合同书》；
7.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司预计2018年度关联交易的核查意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年4月21日