证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-009
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议第一项、第二项和第三项议案采用累积投票表决的方式进行表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年 1月 26日（星期二）上午10：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月26日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月25日下午15:00至2016年1月26日下午15:00。
航新科技大厦一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长卜范胜先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共15人，代表有表决权的股份总数61,325,277股，占公司股份总额的46.0850％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人11人，代表有表决权的股份总数60,673,410股，占公司股份总额的45.5951％；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份总数651,867股，占公司股份总额的0.4899%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东10人，代表股份4,172,811股，占上市公司总股份的3.1358％。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场方式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
（一）逐项审议《关于董事会换届并提名第三届董事会非独立董
事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举卜范胜先生、卜祥尧先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生、罗罡先生共6人为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：1、选举卜范胜先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票61,324,777股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,311股。
2、选举卜祥尧先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票61,324,777股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,311股。
3、选举黄欣先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票61,324,777股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,311股。
4、选举柳少娟女士为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票61,325,277股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,811股。
5、选举李凤瑞先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票61,324,777股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,311股。
6、选举罗罡先生为第三届董事会非独立董事
表决结果：同意票61,324,777股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,311股。
相关人员简历详见公司于2016年1月7日在中国证监会创业板指
定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。
（二）逐项审议《关于董事会换届并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举黄瑞旺先生、施鼎豪先生、谢军先生3人为第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举黄瑞旺先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意票61,325,277股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,811股。
2、选举施鼎豪先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意票61,324,777股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,311股。
3、选举谢军先生为第三届董事会独立董事
表决结果：同意票61,324,777股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,311股。
相关人员简历详见公司于2016年1月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》。
（三）逐项审议《关于监事会换届并提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举王野先生、刘爱群先生担任第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事李渭宁先生共同组成公司第三届监事会会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举王野先生为第三届监事会监事
表决结果：同意票61,324,777股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,311股。
2、选举刘爱群先生为第三届监事会监事
表决结果：同意票61,325,277股，表决通过。
其中中小股东投票情况为：同意4,172,811股。
相关人员简历详见公司于2016年1月7日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届监事会第十三次会议决议公告》。
（四）审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》
表决结果：同意61,324,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意4,172,311股，占出席会议中小股东所持股份的99.9880％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》
表决结果：同意61,324,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意4,172,311股，占出席会议中小股东所持股份的99.9880％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议《广州航新航空科技股份有限公司章程修订案》
表决结果：同意61,324,777股，占出席会议所有股东所持股份的99.9991％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东表决结果：同意4,172,311股，占出席会议中小股东所持股份的99.9880％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0120％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《累积投票制实施细则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会2016年1月26日