证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2015-032江汉石油钻头股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、公司分别于2015年5月21日和2015年6月6日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开本次股东大会的会议通知及提示性公告。2、本次股东大会召开期间，无增加、或修改提案情况。3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。4、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的表决方式进行。5、本次股东大会第六、七、八项议案未获得审议通过。
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议主持人：公司副董事长谢永金先生
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2015年6月11日（星期四）下午14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年6月10日15:00至2015年6月11日15:00期间的任意时间。
（五）现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场会议和网络投票的股东及股东代表合计 7人，所持有
效表决权股份总数 270,687,050股，占公司总股份数的67.60%。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共有 5人，所持有效表决权股份数 270,281,550股，占公司总股份数的67.50%。
（三）参加网络投票情况
参与网络投票的股东及股东代表共有 2人，所持有效表决权股份数 405,500股，占公司总股份数的0.10%。
（四）公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案:
1、《公司 2014年度董事会工作报告》；
同意 270,371,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；
反对 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
公司对单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％；弃权 0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
2、《公司 2014年度监事会工作报告》；
同意 270,371,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；
反对 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
3、《公司 2014年度财务预算执行情况的报告》；
同意 270,371,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％。
表决结果：通过。
4、《公司 2014年年度报告及摘要》；
同意 270,371,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％。
表决结果：通过。
5、《公司 2014年度利润分配预案》；
同意 270,371,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％。
表决结果：通过。
6、《公司 2015年度日常关联交易预计的议案》；
同意 101,550股，占出席会议所有股东所持股份的24.35％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的75.65％。
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石油化工集团公司回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有表决权的股份总数。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％。
表决结果：未通过。
7、《公司 2015年度在中国石化财务有限责任公司存贷款的关联交易预计议案》；
同意 101,550股，占出席会议所有股东所持股份的24.35％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的75.65％。
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石油化工集团公司回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有表决权的股份总数。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％。
表决结果：未通过。
8、《公司与中国石化财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》；
同意101,550股，占出席会议所有股东所持股份的24.35％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权315,500股，占出席会议所有股东所持股份的75.65％。
该议案属于关联交易事项，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联方、公司控股股东中国石油化工集团公司回避表决，其所持股份270,270,000股不计入本议案有表决权的股份总数。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％。
表决结果：未通过。
9、《聘任 2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；
同意 270,371,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％。
表决结果：通过。
10、《中小投资者单独计票暂行办法》；
同意 270,687,050股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 406600股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
表决结果：通过。
11、《累积投票实施细则》；
同意 270,371,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％。
表决结果：通过。
12、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
同意 270,371,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的 2/3以上表决通过。
13、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
同意 270,371,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％。
中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意 91,100股，占出席会议中小股东所持股份的22.41％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权 315,500股，占出席会议中小股东所持股份的77.59％。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的 2/3以上表决通过。
14、《关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
14.01.候选人：刘汝山，同意股份数:270,681,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％，表决结果为当选。
14.02.候选人：陈锡坤，同意股份数:270,681,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％，表决结果为当选。
14.03.候选人：张卫东，同意股份数:270,681,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％，表决结果为当选。
14.04.候选人：耿宪良，同意股份数:270,659,050股，占出席会议所有股东所持股份的99.99％，表决结果为当选。
14.05.候选人：谢永金，同意股份数:270,281,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
14.01.候选人：刘汝山，同意股份数 401,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.65%；
14.02.候选人：陈锡坤，同意股份数: 401,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.65%；
14.03.候选人：张卫东，同意股份数: 401,100股，占出席会议中小股东所持股份的98.65%；
14.04.候选人：耿宪良，同意股份数:378,600股，占出席会议中小股东所持股份的93.11%；
14.05.候选人：谢永金，同意股份数:1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
15、《关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案》；
总表决情况：
15.01.候选人：张金隆，同意股份数:270,281,550股，占出席会议
所有股东所持股份的99.85％，表决结果为当选。
15.02.候选人：黄振中，同意股份数:270,281,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％，表决结果为当选。
15.03.候选人：潘同文，同意股份数:270,281,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
15.01.候选人：张金隆，同意股份数:1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.27%；
15.02.候选人：黄振中，同意股份数:1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.27%；
15.03.候选人：潘同文，同意股份数:1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
16、《关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
总表决情况：
16.01.候选人：吴洪奎，同意股份数:270,281,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％，表决结果为当选。
16.02.候选人：李友忠，同意股份数:270,281,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％，表决结果为当选。
16.03.候选人：范承林，同意股份数:270,281,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.85％，表决结果为当选。
中小股东总表决情况：
16.01.候选人：吴洪奎，同意股份数:1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.27%；
16.02.候选人：李友忠，同意股份数:1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.27%；
16.03.候选人：范承林，同意股份数:1,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.27%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：程丽、黄炎
（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。
2、北京市通商律师事务所关于江汉石油钻头股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司
董事会
2015年 6月 11日