Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
福建实达集团股份有限公司
2015年度第五次临时股东大会材料
材料一：会议议程
会议时间：现场会议2015年12月23日（星期三）下午14点开始
会议地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议室
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到；
二、由见证律师确认与会人员资格；
三、宣布会议开始；
四、宣读本次股东大会相关议案：
1、《关于对外转让福建实达电子制造有限公司股权的议案》
五、股东或股东代表进行讨论；
六、报告现场出席会议的股东代表情况；
七、现场与会股东与股东代表投票表决议案；
八、休会，统计现场表决结果；
九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果；
十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书；
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件；
十二、宣布会议结束。
材料二：
关于对外转让公司持有的福建
实达电子制造有限公司股权的议案
公司股东代表：
根据公司战略转型方向，结合公司目前经营情况，公司拟将持有的福建实达电子制造有限公司（以下简称“实达电子”）75％的股权（对应出资额为1500万元人民币）转让给福州鑫达宇贸易有限公司（以下简称“鑫达宇”），转让价格经双方协商确定为1元人民币。
实达电子是我司控股子公司，我司持有其75%的股权。实达电子目前的股东列表如下：单位：万元人民币
||||
|-|-|-|
|投资者名称|投资金额|比例％|
|福建实达电脑集团股份有限公司|1500|75%|
|香港敬贸投资有限公司|500|25%|
|合 计|2000|100%|

实达电子成立于1995年10月，注册资本2000万元人民币，注册地址福州市福清市元洪路上郑，法定代表人汪清，营业范围：生产计算机、光电、通信等机电产品以及配套设备。
实达电子目前的主要业务为向福建实达电脑设备有限公司提供打印机生产服务。
实达电子的财务情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年9月30日|
|资产总额|3,816,991.28|3,708,283.77|
|负债总额|54,164,774.96|55,306,868.67|
|资产净额|-50,347,783.68|-51,598,584.90|
|归属于母公司所有者权益|-50,347,783.68|-51,598,584.90|

项目 2014年度 2015年1-9月
||||
|-|-|-|
|营业收入|11,961,422.18|8,184,755.10|
|净利润|-4,208,816.46|-1,250,801.22|
|归属于母公司的净利润|-4,208,816.46|-1,250,801.22|
|扣除非经常性损益后的净利润|-4,201,117.90|-1,217,051.48|

上述财务数据已经审计，审计机构：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），具有证券期货从业资格。
经福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的闽中兴评字（2015）第6005号评估报告显示：以2015年9月30日为评估基准日，福建实达电子制造有限公司经审计后的股东全部权益（净资产）账面值为人民币-5,159.86万元（公司持有的75％股权对应的账面值为人民币-3,869.90万元），经采用资产基础法（成本法）评估后,福建实达电子制造有限公司股东全部权益（净资产）评估值为人民币-3,078.56万元（公司持有的75％股权对应的评估值为人民币-2,308.92万元），增值额为2,081.30万元，增值率为40.34%，主要为其所拥有的房屋和土地增值。
另截止2015年11月30日实达电子欠公司54790338.91元人民币欠款。
购买方鑫达宇成立于2003年6月18日，注册资本1,500万元人民币，实收资本500万元人民币，注册地址福州市晋安区南方钢材物流中心二分厂4座04号，法定代表人黄身凑，营业范围：钢材、建材、五金交电（不含电动自行车）批发、零售。福州鑫达宇贸易有限公司的股权结构为：黄身凑持有70％股权，连贻岑持有30％股权。鑫达宇的实际控制人为黄身凑先生。鑫达宇和公司没有关联关系。鑫达宇的财务报表情况如下：
单位：元人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2015年9月31日|
|资产总额|63,588,730.51|40,681,553.92|
|负债总额|59,510,656.62|36,592,540.50|
|资产净额|4,078,073.89|4,089,013.42|
|项目|2014年度|2015年1-9月|
|营业收入|73,953,014.58|23,102,200.60|

净利润 -117,529.74 10,939.53本次股权转让，实达电子的另一方股东香港敬贸投资有限公司来函表示愿意放弃优先购买权。鉴于实达电子2014年底和2015年9月末经审计的归属于母公司所有者权益均为负值,实达电子75％股权以2015年9月30日为评估基准日的评估值也为负值，本次股权转让价格经买卖双方协商确定为1元人民币，本次转让预计将给公司带来约3870万元左右的投资收益（具体金额需参照本次股权转让完成时实达电子归属于母公司所有者权益数据确定）。
另根据双方约定，鑫达宇应在股权转让合同生效后的3日内替实达电子偿还截止2015年11月30日其欠公司的54,790,338.91元人民币欠款，并在交割日当日替实达电子偿还其从2015年11月30日至该项股权的过户手续完成止实达电子新增的对公司的欠款。为减少欠款的回收风险，经买卖双方协商确定，该项股权的过户手续将在鑫达宇替实达电子付清截止2015年11月30日其欠公司的54,790,338.91元人民币欠款后予以办理。
请各位股东代表予以审议。
福建实达集团股份有限公司
2015年12月7日
证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2018-079
永悦科技股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月20日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，本次回购预案经公司2018年12月6日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过。有关本次回购事项具体内容详见公司于 2018年 12月 7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-078）。
根据回购预案，公司拟采用集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股份，本次回购股份资金来源为公司自有资金或自筹资金。本次回购资金总额不低于人民币 3,000万元、不超过人民币 10,000万元，回购价格不超过人民币15元/股。按回购金额上限10,000万元，回购价格上限每股 15元进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为6,666,666股，约占公司目前已发行总股本的4.63%。具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议通过回购预案之日起不超过6个月。
本次回购的股份将用作员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本及国家政策法规允许范围内的其他用途，若公司未能实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试
行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自本次通知公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报时间及申报方式
债权人可采用现场、邮寄、传真等方式申报，债权申报联系方式如下：
1、申报期间：2018年12月7日至 2019年1月20日，每个工作日的9：00—11：30、13：00—17：00。
2、申报地址：福建省泉州市惠安县泉惠石化园区永悦科技股份有限公司证券法务部。
邮编：362103
联系人：程燕蓉
联系电话：0595-87259025；传真；0595-87269725
邮箱：zsb@fjyykj.com
3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
永悦科技股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-036
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 30日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常实施的情况下，将投资额度调整为使用不超过人民币 4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。
具体详见公司于2017年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于调整使用部分闲置募集资金进行现金管理投资额度的公告》（公告编号：2017-017）。
一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年7月20日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-023），与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|实际收益（万元）|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M102B期结构性存款产品|3,800.00|2018年7月19日|2018年10月18日|41.69|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M102B期结构性存款产品|5,500.00|2018年7月19日|2018年10月18日|60.33|

二、本次投资理财基本情况
近日，公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M147A期结构性存款产品|1,800.00|2018年10月23日|2019年1月22日|4.00%|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|募集资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M147A期结构性存款产品|5,300.00|2018年10月23日|2019年1月22日|4.00%|

三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的实施和开展进程，不存在损害公司和股东利益的情形。
通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
五、截止本公告日，在前述闲置募集资金进行投资理财授权范围内，公司
累计使用闲置募集资金购买理财产品本金为2.31亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2018—028昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于预计 2018年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司及其下属子公司在 2018年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币20亿元。
2、本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
一、出借资金概况
经公司于2018年3月20日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过，同意公司及其下属子公司在2018年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币20亿元，该资金主要用于在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益。涉及出借资金的相关事项如下：
1、出借资金的对象：公司及其下属子公司的在管基金。
2、借款额度：合计不超过人民币20亿元，在此额度以内资金可循环使用。
3、借款期限：每笔借款不超过12个月。
4、资金来源：公司自有资金。
5、出借资金的用途：主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转。
6、资金使用费：根据实际情况，结合市场利率水平确定。
二、出借资金的目的和影响
在保障日常营运资金需求的前提下，公司及其下属子公司向在管基金出借资金，将有利于提高公司的资金使用效率，增加公司经济收益。公司已制定了完善的风险控
制措施和制度，在具体执行过程中将严格执行，防范各类风险。
三、出借资金的风险评估
公司及其下属子公司本次出借临时资金，是给予在管基金资金方面的必要支持，保证其正常投资行为的资金所需。鉴于在管基金经营情况稳定，具有实际的偿债能力，且出借时间较短，公司在出借资金期间有能力对其经营管理风险进行控制，因此公司认为本次出借资金的风险处于可控制范围内。
四、公司及其下属子公司2017年度累计出借资金金额
经公司于2017年1月20日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，同意公司及其下属子公司在2017年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币20亿元。
2017年公司向在管基金出借资金期初余额为79,656,058.26元，2017年末出借资金余额为110,294,266.27元。
五、审议程序
1、公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于预计2018年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》，公司董事会审计委员会就本次关联交易事项出具了书面审核意见，公司董事一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事事前认可了该关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
公司董事会在审议本议案前取得了我们的事前认可。公司及其下属子公司向其在管基金出借资金，主要是保证在管基金的正常投资行为所需，提高公司资金的使用效率，对公司的经营成果将产生有利影响。
为此，我们认为，该事项决策程序合法公正，符合《公司法》和《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、公司董事会意见
在保障日常经营运作资金需求的情况下，公司及其下属子公司向在管基金出借资金，将有利于提高公司资金使用效率，增加公司经济收益。公司制定了完善的风险控
制制度，风险可控。公司本次出借资金，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见3、独立董事关于公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
4、公司董事会审计委员会对公司相关关联交易事项的书面意见
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2018年3月21日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-021金能科技股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]523号）以及上海证券交易所《关于金能科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2017]131号）核准，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票7,730万股,每股发行价格为13.37元，募集资金总额为人民103,350.10万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币97,607.00万元。
上述资金于 2017年 5月 5日全部到位，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字【2017】37020002号《验资报告》，且已全部存放于募集资金专户管理。
截止2017年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币 1,519.16万元，募集资金暂时补充流动资金 0万元，募集资金银行专户中存有尚未使用的募集资金余额为人民币 96,298.03万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未支付的发行费用）。
二、募集资金管理情况
公司根据《中国人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规规定和要求，结合公司实际情况，制定了《金能科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
“国泰君安”）与中国民生银行股份有限公司泰安分行、浙商银行股份有限公司德州分行、兴业银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
报告期内，公司募集资金投资项目的资金使用情况见附表。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
为了保证募投项目的顺利实施，公司在首次公开发行A股股票募集资金到位前已使用自筹资金预先投入募投项目，公司在募集资金到位后未进行募投项目先期投入的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2017年5月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 6.5亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2017年5月24日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2017年8月17日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||97,607.00||本年度投入募集资金总额|||||1,519.16||
|变更用途的募集资金总额||||——||已累计投入募集资金总额|||||1,519.16||
|变更用途的募集资金总额比例||||——|||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|5×4万吨/年高性能炭黑项目||31,238|||1,519.16|1 ,519.16|||||不适用|否|
|合计|—|||||||—|—||—|—|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||不适用||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|不适用|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|2017年 5月22日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不变相改变募集资金用途的行为，不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 6.5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见 2017年5 月24日于上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|不适用|
|募集资金结余的金额及形成原因|不适用|
|募集资金其他使用情况|不适用|

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：2016— 015航天晨光股份有限公司
关于 2015年年度股东大会取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2015年年度股东大会
2、股东大会召开日期：2016年5月11日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600501|航天晨光|2016/5/3|

二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|8|关于聘任 2016 年度财务审计机构的议案|

2、取消议案原因
公司于 2016年 4月 14日召开的五届十七次董事会审议通过了《关于聘任
2016年度财务审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016年度的财务审计机构，并将其提交将于 2015年 5月 11日召开的公
司2015年年度股东大会进行审议。具体内容详见公司于 2016年4月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。
经核实，因立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司控股股东中国航天科工集团公司及其所属单位提供审计年限已超过规定年限，根据国资委的相关要求，公司拟不再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构，并将提交2015年年度股东大会审议的《关于聘任 2016年度财务审计机构的议案》进行取消。公司将根据工作需要另行召开董事会和股东大会审议聘任2016年度财务审计机构事宜。
三、除了上述取消议案外，于2016年4月16日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年5月11日 14点 00分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188号公司办公大楼八楼 811会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月11日
至2016年5月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2015年度董事会工作报告|√|
|2|2015年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015年年度报告全文及摘要|√|
|4|关于公司2015年财务决算和2016年财务预算的议案|√|
|5|关于公司2015 年度利润分配方案的议案|√|
|6|关于公司2016 年为控股子公司提供担保的议案|√|
|7|关于公司2016 年度关联交易总额的议案|√|
|8|关于聘任2016 年内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司五届十七次董事会审议通过，详见 2016年4月16日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、南京晨光集团有限责任公司、航天科工资产管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会2016年5月6日
报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-024号
武汉道博股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉道博股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同时披露了《武汉道博股份有限公司重大资产重组停牌公告》，因本公司第一大股东武汉新星汉宜化工有限公司正在讨论与本公司发展相关的重大资产重组事项，本公司股票自2014年4月21日起已停牌。
目前有关各方正在进一步推进对标的资产的相关论证等工作，待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
停牌期间，公司将按要求及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告!
武汉道博股份有限公司
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2017-004晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2017年 1月 6日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。为了充分提高公司自有资金的使用效率，在保证资金安全及公司正常生产经营所需资金的前提下，公司（含全资子公司）拟使用总额不超过人民币 50,000万元闲置自有资金进行投资理财，有利于提高闲置自有资金的投资回报率，增加公司整体收益，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。根据《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资产品范围：
为控制风险，投资产品包括但不限于金融机构发行的低风险理财产品以及国债逆回购等。
二、额度有效期：
上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效。
三、购买额度：
以暂时闲置自有资金购买金融机构理财产品的最高额度不超过50,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
四、实施方式：
公司董事会授权董事长决定购买单笔不超过 20,000万元额度范围内的具体理财产品并签署相关合同文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择
理财产品品种、签署合同及协议等。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
理财产品存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、公司董事长在上述董事会授权范围内签署相关合同，公司总会计师负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计与风险管理部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一七年一月七日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2017－152债券代码：122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、山西康伟集团南山煤业有限公司（以下简称“南山煤业”）、山西康伟集团孟子峪煤业有限公司（以下简称“孟子峪煤业”）。
●本次担保金额及已为其提供的担保总额度：
1、本次公司为裕中能源提供担保金额为30,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为630,503.82万元（含本次担保金额）。
2、本次山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）为南山煤业提供担保金额不超过 5,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 5,000万元（含本次担保金额）。
3、本次康伟集团为孟子峪煤业提供担保金额不超过 5,000万元，公司（含下属公司）已为其提供的担保总额度为 5,000万元（含本次担保金额）。
●公司目前对外担保总额度为 4,446,690.40万元（其中：公司对下属公司提供担保总额度为 3,166,590.44万元；下属公司之间提供担保总额度为 973,599.96万元；下属公司为公司提供担保总额度为 230,000万元，公司对外部企业提供担保总额度为76,500万元）。
●本次担保事项由被担保方提供相应反担保。
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
经公司 2017年 12月 18日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过，同意提供以下担保：
1、公司所属全资公司裕中能源拟向洛阳银行股份有限公司郑州分行申请金额为30,000万元、期限不超过1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。
该笔担保由裕中能源提供反担保。
2、公司所属全资公司南山煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。该笔担保由南山煤业提供反担保。
3、公司所属全资公司孟子峪煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。该笔担保由孟子峪煤业提供反担保。
上述各项担保事项相关的具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述各项担保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：冯元，注册资本： 506,400万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2017年 9月末，裕中能源资产总额 2,094,071.74万元，负债总额1,430,597.36万元，净资产663,474.38万元，资产负债率68.32%；2017年1-9月实现营业收入268,078.13万元，净利润-267.02万元。
2、南山煤业基本情况
南山煤业，注册地址：沁源县灵空山镇水泉坪村，法定代表人：宋四祥，注册资本：5,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。该公司为本公司所属全资公司。
截至2017年9月末，南山煤业资产总额73,562.73万元，负债总额 30,368.37万元，净资产43,194.36万元，资产负债率41.28%；2017年1-9月实现营业收入29,937.44万元，净利润12,910.87万元。
3、孟子峪煤业基本情况
孟子峪煤业，注册地址：沁源县灵空山镇柏子村，法定代表人：赵建业，注册资本：5,000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：煤炭开采。该公司为本公司所属全资公司。
截至 2017年 9月末，孟子峪煤业资产总额 35,500.13万元，负债总额 11,691.22万元，净资产 23,808.91万元，资产负债率32.93%；2017年 1-9月实现营业收入7,884.57万元，净利润3,120.80万元。
三、担保的主要内容
1、公司为裕中能源担保主要内容
公司所属全资公司裕中能源拟向洛阳银行股份有限公司郑州分行申请金额
为 30,000万元、期限不超过 1年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。
具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由裕中能源提供反担保。
2、康伟集团为南山煤业担保主要内容
公司所属全资公司南山煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由南山煤业提供反担保。
3、康伟集团为孟子峪煤业担保主要内容
公司所属全资公司孟子峪煤业拟向长治银行股份有限公司沁源县支行申请金额不超过5,000万元、期限1年的综合授信，由公司全资子公司康伟集团为其提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
该笔担保由孟子峪煤业提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：1、裕中能源、南山煤业、孟子峪煤业上述融资业务均为经营发展需要，上述公司具有足够的债务偿还能力，且为公司与下属公司之间以及各下属公司之间提供的担保，相关担保风险较小。2、本次各项担保事项均由被担保方提供相关反担保，能够保障公司的利益。3、本次各项担保事项均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司及下属公司对外担保总额度为4,446,690.40万元（含本次公告担保金额），占公司最近一期经审计净资产的187.93%、总资产的45.32%，其中：公司对下属公司提供担保总额度为 3,166,590.44万元，占公司最近一期经审计净资产的133.83%、总资产的32.28%。公司及下属公司无逾期担保事项。
六、上网公告附件
裕中能源、南山煤业、孟子峪煤业营业执照及最近一期财务报表。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一七年十二月十九日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-061
债券代码：110057 债券简称：现代转债
上海现代制药股份有限公司
关于全资子公司药品通过仿制药一致性评价的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国药集团容生制药有限公司（以下简称“国药容生”）通过国家药品监督管理局药品审评中心（以下简称“CDE”）网站获悉，国药容生的苯磺酸氨氯地平片（5mg）已通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。现将相关情况公告如下：
一、药品信息
药物名称：苯磺酸氨氯地平片
受理号：CYHB1850206
剂型：片剂
规格：5mg（按C H CIN O计）
20 25 2 5
注册分类：化学药品
原批准文号：国药准字H20113236
药品生产企业：国药集团容生制药有限公司
申请内容：本次提交的是仿制药质量和疗效一致性评价申请，本产品处方工艺有变更。
审批结论：通过仿制药质量与疗效一致性评价。
截至公告日，国药容生暂未收到《药品补充申请批件》。
二、药品研发及市场情况
||
|-|
|苯磺酸氨氯地平片适用于高血压、冠心病的对症治疗，原研厂家为辉瑞制药有|
|限公司（以下简称“辉瑞制药”），药品商品名为“络活喜”。根据PDB统计数据，|

证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2019-061
债券代码：110057 债券简称：现代转债
||
|-|
|该药品2018年度全球销售额为64.99亿美元，其中辉瑞制药的络活喜销售收入10.24|
|亿美元；国内样本医院用药2018年度销售额为人民币7.79亿元。|

CDE网站显示，目前苯磺酸氨氯地平片（5mg）通过一致性评价的还有江苏黄河药业股份有限公司、华润赛科药业有限责任公司、辰欣药业股份有限公司、浙江京新药业股份有限公司等其他9家公司。
国药容生苯磺酸氨氯地平片（5mg）2018年度销售收入约为1,172万元。截至目前，国药容生开展苯磺酸氨氯地平片（5mg）一致性评价累计投入费用约750万元（未经审计）。
三、对公司的影响及风险提示
子公司国药容生苯磺酸氨氯地平片（5mg）通过一致性评价，有利于扩大该药品的市场份额，提升市场竞争力。
因药品销售容易受到国家政策、市场环境变化等因素影响，存在较大不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2019年8月23日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2018-026
浙江新澳纺织股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于 2018年8月16日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2018年8月6日以书面、电话等方式发出。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议并通过了《公司2018年半年度报告及摘要》
公司2018年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议并通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013年修订)》及相关格式指引的规定，公司编制了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并经董事会审议通过。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014－050华丽家族股份有限公司
关于闲置募集资金现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月12日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司及子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司自公司董事会批准之日起12个月内使用闲置募集资金不超过9亿元（含9亿元）进行现金管理。公司独立董事、监事会和保荐机构华英证券有限责任公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2014年9月13日披露的临2014-046号《华丽家族股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议，目前公司已就认购人民币3亿元银行理财产品事宜与中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行签订了《理财产品协议》，现将有关情况公告如下：
一、协议及产品主要内容
（一）协议双方
协议双方为华丽家族股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行。
（二）产品基本情况
1、产品名称：“汇利丰”2014年第4164期对公定制人民币理财产品
2、认购金额：人民币3亿元
3、产品性质：保本浮动收益
5、认购期限：42天
6、产品收益起算日：2014年9月17日
7、产品到期日：2014年10月29日（如本产品被中国农业银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）
8、预计年化收益率：2.6%-4.8%
9、风险评级：低风险
二、其他事项说明
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。
三、备查文件
1、公司与中国农业银行股份有限公司上海陆家浜路支行签订的《理财产品协议》。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年九月十七日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016临 067号江西联创光电科技股份有限公司
资产重组进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2016年 2月 22日起停牌。并分别于 2016年 2月 27日、2016年3月5日、2016年3月12日、2016年3月19日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临012号、2016临014号、2016临020号、2016临021号），2016年3月22日，公司披露了《江西联创光电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（2016临 022号），公司股票自2016年3月22日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月，2016年 3月 29日、2016年4月 6日、2016年 4月 13日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临023号、2016临024号、2016临025号）。
2016年 4月 16日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于申请公司重大资产重组继续停牌的议案》，详见公司《关于审议申请重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》（2016临 032号），并于 2016年 4月 20日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临033号），2016年4月22日公司披露了《江西联创光电科技股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（2016临 035号），公司股票自 2016年 4月 22日起继续停牌，预计停牌不超过一个月,2016年 4月 29日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日披露了《江西联创光电科技股份有限公司关于重大资产重组停牌的进展公告》（2016临036号、2016临037号、2016临039号)。
2016年5月20日，公司召开第六届董事会第二十四次会议审议并通过了《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易预案及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，并于 2016年 5月 21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布了相关公告；同日，公司发布了《江西联创光电科技股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票暂不复牌的公告》（2016临046号）。
2016年5月27日，公司收到上交所下发的《关于对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0563号，以下简称“问询函”）后，公司组织各中介机构及相关人员对《问询函》所提问题进行了回复，同时对《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充，相关回复及修订后的交易预案及其摘要详见公司于2016年6月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
经向上交所申请，公司股票于 2016年 6月 7日起恢复交易。现将公司资产重组事项最新进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关方积极推进本次交易相关工作。截止至本公告日，袁帆、高媛及凯亚投资持有的全部南京汉恩数字互联文化股份有限公司（以下简称“汉恩互联”）股权司法冻结解冻事项及汉恩互联 2015年 12月份增资事项的工商变更登记手续均已办理完毕；本次交易事项所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中。待审计、评估相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次交易的相关事项，披露交易报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上交所发布的《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的相关规定，公司在披露交易预案后至发出股东大会召开通知前，将每月发布一次重大资产重组进展公告。公司已于 2016年 6月 21日、2016年 7月 21日分别发布了《江西联创光电科技股份有限公司资产重组进展公告》（2016临052号、2016临054号）。
2、公司于2016年6月7日披露的《江西联创光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次交
易事项可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审批程序进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一六年八月二十日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-004中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）于 2017年 1月 23日在北京以现场表决方式召开 2017年第一次董事会会议，会议通知于 2017年 1月 9日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事 13名，实际出席董事 12名。董事长田国立先生因其他重要公务未能出席会议，委托副董事长陈四清先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。会议由副董事长陈四清先生主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行 2017年固定资产投资预算
赞成：13 反对：0 弃权：0
根据相关监管规定和《中国银行股份有限公司章程》的要求，本议案将提交本行 2016年年度股东大会审批，具体内容请参见本行另行发布的 2016年年度股东大会会议资料。
二、第二期境内优先股股息分配方案
赞成：13 反对：0 弃权：0
批准本行于2017年3月13日按照发行条款以人民币支付第二期境内优先股股息，股息率5.5%，派息规模为人民币 15.4亿元。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：同意。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一七年一月二十三日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2015-002兰州兰石重型装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 1月 16日、1月 19日、 1月 20日，公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经本公司董事会、管理层自查并向公司实际控制人及控股股东发函问询得知，截至本公告披露日，本公司及控股股东、实际控制人不存在任何应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注
入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。公司目前生产经营正常；不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2019-032湖南新五丰股份有限公司第四届监事会
第四十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十六次会议于 2019年 8月 19日发出了召开监事会会议的通知，会议于 2019年 8月 29日（周四）以通讯方式召开。应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于审议《公司2019年半年度报告（正文及摘要）》的议案
公司 2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019年半年度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
2、关于审议公司会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司监事会
2019年8月30日