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证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-080湖南大康牧业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于2014年08月16日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2014年08月26日在上海分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中现场出席的监事2人，监事金祥云以通讯方式出席）。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
会议由王冰先生主持，经全体监事认真审议后形成以下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年半年度利润分配预案》。
监事会认为：“2014年半年度不派发现金红利、不送红股。拟以截至 2014年6月30日的总股本1,312,290,000股为基数，向全体股东每10股转增12股，共计转增 1,574,748,000股，公司资本公积金由 4,335,088,326.20元减少为
2,760,340,326.20元，转增后公司总股本将增加至2,887,038,000股。”上述分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司 2014年利润分配预案，并同意提交公司股东大会以特别决议审议通过。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2014-082）。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的议案》。
有关本次关联交易的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司羊养殖项目一期工程施工关联交易情况及预计的公告》（公告编号：2014-083）。
根据表决结果，同意将本次关联交易事项提交公司股东大会进行审议。
五、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2014年下半年为各子公司贷款提供担保预计的公告》（公告编号：2014-084）。
根据表决结果，同意公司 2014年下半年对子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司、安徽安欣(涡阳)牧业发展有限公司、青岛鹏欣雪龙牧业有限公司以及完成
业务整合后的大康肉类食品有限公司的贷款融资需求，提供额度不超过 15亿元的担保（具体担保金额以实际签署的担保合同为准），并授权公司董事长全权办理与本次提供担保有关的具体事项。本次预计的担保金额未超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。
本议案尚需提供公司股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用非公开发行募集资金对大康肉类食品有限公司进行增资的公告》（公告编号：2014-085）。
监事会认为：本次使用募集资金增资大康肉类食品有限公司（以下简称“大康食品”）符合公司发展需要及相关法律法规，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者合法利益的情形。因此，同意公司以募集资金7亿元人民币对业务整合后的大康食品进行增资。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2014-086）。
根据表决结果，同意公司将《湖南怀化 20万只肉羊养殖建设项目》的原实施主体由公司变更为于湖南省怀化市新设的全资子公司新欣牧业有限公司（以工商登记为准）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资新设全资子公司的公告》（公告编号：2014-087）。
根据表决结果，同意公司对外投资设立全资子公司新欣牧业有限公司（以工商登记为准），实施公司 2013年非公开发行募集资金投资项目之《湖南怀化 20万只肉羊养殖建设项目》，注册资本1亿元，全部使用该募投项目的募集资金。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司监事会2014年08月28日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事
关于公司回购部分社会公众股份预案的独立意见
依据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司回购部分社会公众股份预案发表如下意见：
公司本次回购部分社会公众股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
近年来公司主营业务稳健快速发展，公司经营能力大幅提高。目前公司的估值（市盈率）处于低位，公司本次使用自有资金回购部分股份，将有利于维护公司资本市场形象，保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心。本次回购的实施也有助于公司长期、稳定的发展。
公司回购股份将依法注销。我们认为公司本次回购股份的价格公允合理，不存在损害公司股东合法权益的情形。
本次回购使用资金金额不大，不会对公司经营产生不利影响。公司虽然已从财务、资金等方面做了详细的预案，但我们提醒董事会切实做好本次回购相关工作，力保本次回购股份不会对公司日常的经营活动和未来发展产生不利影响，保障公司和广大投资者的利益不受到损害。
（以下无正文）
[本页无正文，为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司独立董事关于公司回购部分社会公众股份预案的独立意见签字页]
独立董事签字：
郭明瑞 于希茂 姚秀云
证券代码：002298 证券简称：鑫龙电器 编号：2015-028安徽鑫龙电器股份有限公司
部分募投项目投入使用公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽鑫龙电器股份有限公司募投项目“年产 17万台智能型电力电器元件产品生产线项目”于近日完成验收工作，现正式投入使用。
本项目投入使用后，有利于进一步提升公司生产效率、降低生产成本、优化产品结构，强化公司在智能型电力电器元件领域的核心竞争能力，对公司整体效益均产生积极影响。
由于项目对公司短期盈利能力的提升具有不确定性，敬请投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2018-024深圳市聚飞光电股份有限公司
第四届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，经董事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2018年 5月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第一次（临时）会议。应参加董事5人，实参加董事5人，其中董事长邢其彬先生以通讯方式参加，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。现场会议由公司董事长邢其彬先生指定董事高四清先生主持。
经会议逐项审议，通过了如下议案：
1、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》。
选举邢其彬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。
2、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会副董事长的议案》。
选举高四清先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。
3、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会战略委员会成员的议案》。
选举产生第四届董事会战略委员会委员：邢其彬、高四清、马君显、钱可元、张新华，其中主任委员：邢其彬。
4、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会成员的议案》。
选举产生第四届董事会审计委员会委员：张新华、邢其彬、钱可元，其中主任委员：张新华。
5、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。
选举产生第四届董事会薪酬与考核委员会委员：张新华、高四清、钱可元，其中主任委员：张新华。
6、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举第四届董事会提名委员会成员的议案》。
选举产生第四届董事会提名委员会委员：钱可元、邢其彬、张新华，其中主任委员：钱可元。
7、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，经公司董事长邢其彬先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任高四清先生为公司总经理，任期三年。
8、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任李丹宁先生为公司副总经理，任期三年。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
2018年5月15日
附件：总经理、副总经理简历
附件：总经理、副总经理简历
一、总经理简历
高四清先生，1964年 2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年 7月北方交通大学通控系本科毕业。曾在深圳唯冠、中兴通讯等单位任职。2011年9月至2014年2月任深圳市聚飞光电股份有限公司销售总监、2014年3月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司市场中心总经理，2016年 2月至今任深圳市聚飞光电股份有限公司董事。高四清先生目前持有公司股份220,000股，与其它持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、副总经理简历
李丹宁先生，1971年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年 7月陕西师范大学英美文学本科毕业。曾在陕西省机械设备进出口公司、陕西鑫西美国际人力资源有限责任公司任职。2016年11月至今任芜湖聚飞光电科技有限公司总经理。李丹宁先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人邢其彬先生配偶的弟弟，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
江苏正丹化学工业股份有限公司
首次公开发行 A股并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过7,200万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]406号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量为7,200万股，占发行后总股本的25.00%。网下初始发行数量为 4,320万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为2,880万股，占本次发行总量的40.00%。本次发行公司发行新股7,200万股，不转让老股。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年4月5日（周三）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读 2017年 3月 27日（T-6日）披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；
中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：江苏正丹化学工业股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2017年3月31日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018–104
北京东土科技股份有限公司
关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
因经营需要，北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）和全资子公司北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）拟共同向花旗银行申请综合授信额度，总金额为不超过等值人民币肆仟伍佰万元整的信用额度，授信额度由公司和拓明科技共同使用，授信期限贰年。
公司计划为上述子公司的银行授信提供担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和本公司章程的相关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、北京拓明科技有限公司
（1）成立日期：2009年08月12日
（2）注册地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼9层901室
（3）法定代表人：薛百华
（4）经营范围：劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2020年6月8日）；
技术开发、转让、咨询、服务；系统集成；软件开发；销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、通信设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场营销策划；市场调查；企业管理咨询；通信设备租赁；通信设备维修；设计、制作、代理、发布广告。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（5）与本公司关系：本公司直接持有拓明科技100%股权。
（6）被担保人最近一年又一期的财务数据
单位:万元
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|项目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|30,829.78|31,722.93|
|负债总额|7,214.20|10,778.21|
|净资产总额|23,615.58|20,944.72|
|项目|2018年度1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入|13,626.49|30,307.50|
|利润总额|3,056.47|8,378.14|
|净利润|2,670.86|7,175.10|

三、担保的主要内容
公司本次为上述子公司申请银行授信提供担保的方式为保证担保，担保的期限和金额等方案依据子公司与授信方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次批准的担保额度。
四、董事会意见
本次担保有利于促进子公司正常经营和业务发展，提高其经营效率和盈利能力。本次被担保的对象拓明科技为公司的全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
五、独立董事意见
本次被担保的对象为公司全资子公司拓明科技，财务风险处于可有效控制的范围之内。对子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。我们作为公司的独立董事；同意公司和子公司拓明科技共同向花旗银行申请总金额为不超过等值人民币4,500万元的综合授信，并由公司为拓明科技提供保证担保，
担保最高金额不超过人民币4,500万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保金额为人民币 17,464.98万元，占公司最近一期（2017年度）经审计净资产总额的7.76%。
截至本公告日，公司无违规担保和逾期担保的情形。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2013-062福建雪人股份有限公司
关于使用自有资金进行银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月4日召开公司第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行银行结构性存款的议案》，在保障公司日常运营资金需求的前提下，同意公司及其下属全资子公司合计使用不超过人民币5亿元的自有资金进行银行结构性存款，并授权公司管理层负责办理相关事宜。相关情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高公司自有资金使用效率，合理利用资金，创造资金时间价值。
2、投资额度：公司及下属全资子公司拟使用的投资额度不超过人民币 5亿元，投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种：公司拟进行银行结构性存款，该项投资不涉及《中小板企业信息披露业务备忘录第30号——风险投资》中规定的风险投资品种。
4、投资期限：董事会授权公司管理层在上述额度内行使决策权，期限为董事会通过之日起12个月。
5、资金来源：公司及下属全资子公司的自有资金。
本次进行结构性存款的额度占公司最近一期经审计净资产的42.40%，占公司最近一期经审计总资产的34.97%，属于公司董事会决策权限，不需提交股东大会批准。
6、实施方式：公司董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
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|2014年8月29 日，公司以闲置募集资金 1亿元购买中信银行股份有限公司|
|“智赢系列1311期”理财产品，具体内容详见公司于 2014年9月3 日在巨潮资|
|讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海|
|证券报》和《证券日报》披露的《关于使用募集资金进行银行结构性存款的进展|
|公告》（公告编号：2014-057）|

二、对上市公司的影响
1、公司及其下属全资子公司本次拟使用自有资金进行银行结构性存款是根据公司经营发展和财务状况，在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，已履行了必要的法定程序，有助于提高自有资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展。
2、公司以银行结构性存款的方式对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，有利于公司提升资金效益，提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
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|三、控制投资风险措施|
|尽管银行结构性存款属于低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济|
|的影响，公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场|
|波动的影响，因此公司将采取一定的风险控制措施以保证募集资金的安全，具体|
|如下：|
|1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同|
|文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和|
|跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采|
|取相应的保全措施，控制投资风险；|
|2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，|
|定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生|
|的收益和损失，并向审计委员会报告；|
|3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘|
|请专业机构进行审计。|

四、独立董事、监事会意见
1、独立董事意见
公司及其下属全资子公司使用自有资金进行银行结构性存款的决策程序符
合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司及其下属全资子公司使用自有资金进行银行结构性存款有利于提高自有资金的使用效率，也有利于提高资金使用价值，是在保障公司日常运营资金需求的前提下进行的，也不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司及其下属全资子公司在期限内使用投资额度不超过人民币5亿元的自有资金适时进行银行结构性存款。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：在符合相关规定及不影响公司正常运营的前提下，公司及其下属全资子公司在期限内使用不超过人民币5亿元的自有资金进行银行结构性存款，有利于提高自有资金使用效率，创造资金时间价值，为公司和股东获取更多的价值，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一四年九月五日
Stock Code: 000530, 200530 Notice No: 2019-014 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Resolution of
2nd
Meeting of
8th
Session of the Board
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
I. Calling of the Board Meeting
1. The Notice on holding of the Board Meeting was served by written form on March 13,2019.
2. The Board Meeting held by communication vote dated March 20, 2019.
3.Seven Directors should present for voting and all of them are present actually.
4. The Meeting was regarded as abiding the relevant laws, administrative regulation, department rules, normative documents as well as the Article of Association.
II. Deliberation of the Board Meeting
1. Report of the routine associated transactions
According to the preliminary statistics provided by the Financial Management Department of the Company, until February 28, 2019, the actual amount of routine associate transactions of the partially associated parties will be around RMB 65.06 million yuan, consisting of around RMB 13.35 million yuan for purchasing auxiliary products for package projects from associate parties and around RMB 51.71million yuan for selling auxiliary spare parts to associate parties.
TheCompany’s independent directors reviewed this proposal in advance on March 13 2019 and agreed to submit it to the Board of Directors for review. Related directors, Mr. Ji Zhijian and Mr. Takagi Toshiyuki obviated in examination.
7 votes in favor; 0 vote objection; 0 vote waived
III. Documents available for reference
1. Proposal of the Meeting with signature of attended directors and seal of the Board.
2. Opinions from independent directors.
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd. March 22 2019
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-90东旭蓝天新能源股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议通知于 2017年 9月 11日以电子邮件和通讯方式发出，会议于 2017年 9月 13日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。
本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请2亿元授信额度提供担保的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见《东旭蓝天新能源股份有限公司关于为全资子公司东旭新能源投资有限公司申请2亿元授信额度提供担保的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
详见《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一七年九月十四日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2019-002公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于环孢素软胶囊首家通过仿制药一致性评价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）收到国家药品监督管理局批准签发的《药品补充申请批件》，批件号：2018B04607、2018B04608，中美华东生产的环孢素软胶囊（50mg、25mg）国内首家通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“仿制药一致性评价”）。
现将相关情况公告如下：
一、批件基本情况
1、药品名称：
药品通用名称：环孢素软胶囊
英文名/拉丁名：Ciclosporin Soft Capsules
商品名称：新赛斯平
剂型：胶囊剂
规格：50mg、25 mg
注册分类：化学药品
药品标准：YBH06942018
原药品批准文号：国药准字H10960123、国药准字H10960122
受理号：CYHB1850074、 CYHB1850086
批件号：2018B04607、2018B04608
药品生产企业：杭州中美华东制药有限公司，地址：杭州市莫干山路866号祥符桥
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度的意见》（国发[2015]44号）和《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》（2017年第100号）的规定，经审查，本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。
二、药品简介及市场情况
环孢素是一种免疫抑制剂，可选择性阻滞免疫活性淋巴细胞的细胞周期，使其停留在 G0期或 G1期。环孢素主要阻滞辅助型 T淋巴细胞，还可抑制淋巴因子的产生和释放，包括白介素-2等，是目前世界上器官移植后预防移植物排斥反应的一线用药选择之一，作为一种强效的免疫抑制剂，环孢素对众多的自身免疫性疾病也具有良好疗效，成为多种自身免疫性疾病的临床路径推荐用药。
环孢素原研厂家为瑞士诺华制药有限公司，其环孢素软胶囊1990年 FDA批准上市，1996年中美华东在国内首家仿制上市。中美华东
的环孢菌素 A生产新工艺关键技术及其应用在 2005年曾荣获“国家科技进步二等奖”。
中美华东环孢素软胶囊上市以来一直保持良好增长，2017年销售收入已突破 4亿元。根据米内网重点城市公立医院化学药数据库， 2018年中美华东环孢素软胶囊在国内环孢素制剂市场份额约占46.92%，超过原研药市场份额。
三、对公司发展的影响
免疫类产品是公司独具特色和有较强竞争力的产品线。公司三个主要品种环孢素、吗替麦考酚酯、他克莫司均为临床一线用药品种，并多为联合用药。2017版国家新医保目录取消了环孢素软胶囊和他克莫司胶囊适应症使用限制，也有利于其在免疫领域的更广泛使用。
此外，环孢素也进入了 2012版和 2018版国家基本药物目录。
作为国家基本药物目录和医保品种，本次公司环孢素软胶囊首家通过仿制药一致性评价，有利于以更好的性价比进一步提升公司该产品的进口替代，巩固并扩大市场份额。将进一步增强公司该系列产品的整体成本优势、技术优势和品牌优势，继续推动其在内科、血液病、先天性免疫疾病等非移植领域更广泛的应用，为广大患者提供优质优价的用药选择。
四、风险提示
药品的销售受到国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大
不确定性，公司产品未来也可能会面临新竞争厂家参与竞争及降价风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2019年01月07日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-043河南汉威电子股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南汉威电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表王威先生提交的书面辞职申请，王威先生因个人原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后王威先生将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司对王威先生在担任证券事务代表期间的工作表示感谢！根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-028湖南三德科技股份有限公司
关于持股5%以上股东、董事进行股票质押式回购部分解除质押及延期购回的公告
持股5%以上股东、董事陈开和先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上的股东、董事陈开和先生函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了解除质押及延期购回交易业务的通知。具体情况公告如下：
一、股东股份进行股票部分解除质押及延期购回的基本情况
1、股东股份解除部分质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈开和|否|4,050,000|2017年11月09日|2019年05月09日|国泰君安证券股份有限公司|24.18%|

2、股东股份质押延期购回基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日期|原购回交易日期|延期后购回交易日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|陈开和|否|3,650,000|2017年11月09日|2019年05月09日|2020年05月08日|国泰君安证券股份有限公司|21.79%|
|||500,000|2018年02月22日|2019年05月09日|2020年05月08日||2.99%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||600,000|2018年10月10日|2019年05月09日|2020年05月08日||3.58%|
|||1,000,000|2018年10月15日|2019年05月09日|2020年05月08日||5.97%|
|||2,700,000|2018年11月09日|2019年05月09日|2020年05月08日||16.12%|
|合计|-|8,450,000|-|-|-|-|50.45%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，陈开和持有公司股份16,750,000股，占公司股份总数的8.29%，累计质押其持有的公司股份 8,450,000股，占其持有公司股份总数的50.45%，占公司股份总数的4.18%。
三、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议书》
2、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表》
3、《购回交易要素表明细》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2019年5月10日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2017-117华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届监事会 2017年第五次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会 2017年第五次临时会议的会议通知于 2017年 12月 25日以电子邮件的方式发出。会议于 2017年 12月 28日上午以通讯表决方式召开，会议应到监事 5人，实到监事 5人；会议由监事会主席殷栋林先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于修订<董事、监事薪酬制度>的议案》。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
监事会
二○一七年十二月二十八日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-020沈阳博林特电梯集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 3月 7日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第二届董事会第十一次会议（以下简称“本次董事会”）的通知。2015年3月12日，公司在会议室召开本次董事会。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长康宝华先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司发展战略，为更好的进军高端智能装备领域,拓宽经营范围的需要,公司拟以自有资金(货币出资)在沈阳设立全资子公司,并同意授权公
司的法定代表人或其指定的人员全权负责办理设立全资子公司的具体事宜:公司名称：沈阳博林特智能高科机器人有限公司(最终名称以工商行政管理部门核定的为准)
注册资本:1亿元人民币
经营范围：工业机器人、服务机器人、智能机器人及相关自动化设备的开发、生产、销售、安装调试、维修、技术服务及转让等。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一五年三月十三日
新疆天山水泥股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用可行性报告
为借助资本市场，充分利用国有资本经营预算并改善公司资本结构以及资金状况，本公司拟于2016年度向控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）非公开发行股票，本次非公开发行股票募集资金的使用方式以及募集资金投资项目的可行性和必要性分析如下：
一、本次发行募集资金使用计划
本次发行募集资金总额为不超过113,513万元（含113,513万元），其中中材股份以债权认购的金额为53,513万元，该部分发行时不直接募集资金；现金发行规模为60,000万元，扣除发行费用后将全部用于偿还借款。具体如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟使用募集资金|
|1|债转股项目|53,513.00|53,513.00|
|2|偿还借款|60,000.00|60,000.00|
|合计||113,513.00|113,513.00|

若实际募集资金净额低于拟使用募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
在本次募集资金到位前，本公司可根据实际情况以自筹资金先行偿还借款，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
在不改变本次募集资金用途的情况下，公司董事会可根据市场及公司
实际情况，授权经营管理层决定上述项目的具体方案和实施时间。
二、本次发行募集资金投资项目具体情况
（一）债转股项目
本次非公开发行，中材股份拟以其拨入天山股份的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购股份，其中以债权方式认购的金额为53,513万元，该等债权主要来源如下：（1）根据《财政部关于下达中国中材集团公司2009年中央国有资本经营预算专项（拨款）的通知》（财企[2009]340号），财政专项拨款9,000万元用于公司多浪纯低温余热发电项目及2×2000t/d电石渣制水泥生产线建设项目；（2）根据《财政部关于下达2010年中央国有资本经营预算节能减排资金（第二批）预算（拨款）的通知》（财企[2010]258号），财政专项拨款23,681万元用于公司150万吨/年（2*2000t/d）电石渣制水泥综合利用工程等6个循环经济类项目；（3）根据《财政部关于下达2012年中央国有资本经营预算节能减排资金预算（拨款）的通知》（财企[2012]390号），财政专项拨款832万元用于公司阜康工业园3×2500t/d新型干法熟料水泥生产线电石渣制水泥二期项目；（4）根据《财政部国资委关于下达中国中材集团有限公司2014年中央国有资本经营预算(拨款)的通知》（财资[2014]33号），财政专项拨款20,000万元用于公司水泥余热综合利用技术改造和工业废弃物综合利用工程。
为满足公司上述项目资金需求，公司实际控制人中材集团收到上述国家专项拨款后，通过公司控股股东中材股份先后将上述款项提前拨付给公司使用。按照国有专项资本预算的一般会计处理，公司将该等中央国有资本经营预算专项拨款暂计入“资本公积-其他资本公积-国家独享资本公积”的会计科目当中，待公司发行股份时再以认购入股方式充实公司资本金。
根据中央国有资本经营预算拨款通知要求，为尽快完成将该等财
政拨款注入公司以落实国有资本权益、促进国有资产的保值增值、同时充实公司资本金，公司拟将上述计入“资本公积-其他资本公积-国家独享资本公积”会计科目的专项拨款调整至“专项应付款”科目。
在本次非公开发行过程中，中材股份将以其对公司的该等债权53,513万元按照公平合理的价格认购公司本次非公开发行的部分股份。
（二）偿还借款
1、改善公司的资产负债结构
2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司合并资产负债率分别为62.85%，62.62%、63.79%和63.43%，相比公司所处的非金属矿物制品行业（证监会行业类）上市公司同期末的资产负债率（均值分别为46.00%、43.68%、44.57%和44.13%），公司资产负债率明显偏高，具体如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2016 年||2015 年||2014 年||2013 年|
||项目|||||||||
||||3 月 31 日||12 月 31 日||12 月 31 日||12 月 31 日|
|公司资产负债率||63.43%||63.79%||62.62%||62.85%||
|同行业上市公司资产负债率均值||44.13%||44.57%||43.68%||46.00%||

在目前国际经济不景气局面尚未彻底扭转，国内经济增速放缓的宏观环境下，在水泥行业产能过剩以及行业出现经济效益严重下滑的中观环境下，作为水泥行业的上市公司，公司有必要通过募集资金偿还借款、降低杠杆，改善公司的资产负债结构，提升公司的财务稳健性。
2、降低公司财务费用，提高公司盈利水平
负债对公司扩大经营规模、提升经营品质提供了资金支持和保障，
但同时也为公司带来了较高的财务费用。
公司最近三年及一期的利息支出情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016 年 1-3 月||2015 年度||2014 年度||2013 年度|
|利息支出||11,834.52||53,510.38||56,899.86||44,888.15||

通过本次非公开发行募集资金偿还部分借款，有利于降低公司负债规模，减少公司的利息费用支出，从而提升公司的盈利水平。
3、提高公司投融资能力，为公司未来发展奠定基础
公司目前较高的资产负债率，限制了公司的融资能力，制约了公司的融资空间和融资渠道，从而影响了公司的长期发展。
通过本次非公开发行募集资金偿还部分借款，有利于提升公司资本实力和融资能力，有利于公司及时把握市场机遇，通过多元化融资渠道获取资金支持公司经营，为公司未来发展奠定坚实基础。
新疆天山水泥股份有限公司
二零一六年六月二十四日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-34徐工集团工程机械股份有限公司
关于控股股东被纳入江苏省第一批混合所有制改革
试点企业名单的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月7日，本公司收到控股股东徐工集团工程机械有限公司（简称徐工有限）通知，徐工有限于今日收到江苏省发展和改革委员会、江苏省人民政府国有资产监督管理委员会《省发展改革委省国资委关于做好全省第一批国有企业混合所有制改革试点有关工作的通知》，徐工有限被纳入江苏省第一批混合所有制改革试点企业名单。
公司将密切关注徐工有限混合所有制改革的进展情况，并根据徐工有限混改进展及相关规定及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会 2018年 8月 7日
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号:2019-052|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年01月01日－2019年06月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-25%-0%|盈利：6,522.83万元|
||盈利：4,892.12万元-6,522.83万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持既定的发展战略，围绕2019年度经营计划有序开展各项工作，公司经营情况保持稳定，预计营业收入约6亿元，较上年同期增长10%~20%。
报告期内，归属上市公司股东的净利润同比下降主要是由于公司计入当期的非经常性损益金额较去年同期大幅下降导致。报告期内，预计非经常性损益约为500-1,800万元，上年同期非经常性损益为2,378.1180万元。
报告期内，预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长约0%~10%，公司主营业务发展良好，营业收入和利润同比增加。公司的康复产业
发展亦持续向好，康复医院的收入和康复设备销售均有所突破。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2019年半
年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2019年7月15日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2017-035
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第三届监事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2017年第四次会议于2017年 8月 9日在深圳市罗湖区深南东路 3027号瑞和大厦四楼会议室召开。本次会议的通知已按《公司章程》等相关规定通知各位监事。本次会议由于波先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2017年审计机构的议案》；
经监事会核查认为：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供多年审计服务，且该会计师事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，公司监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整部分募投项目投资总额的议案》；
因实施环境发生变化以及公司实际生产经营情况的需求，公司董事会拟调整非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”的投资总额。经监事会核查，公司本次调整部分募投项目投资总额的事项，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，实现股东利益的最大化，不会影响其他募集资金项目的实施，不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会同意该议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募投项目节余资
金永久补充流动资金的议案》。
公司非公开发行股票募集资金投资项目中的“定制精装O2O平台建设及营销网络升级项目”投资总额经调整后，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施的前提下，缩减了项目投资规模，减少了资金使用，并形成节余资金。公司拟将该项目节余募集资金2亿元永久补充流动资金。经监事会核查，公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，实现股东利益的最大化，不会影响其他募集资金项目的实施，不会对公司生产经营产生不利影响。公司监事会同意该议案。
本议案尚需提交股东大会审议通过，待股东大会审议通过后生效。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二○一七年八月九日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2017-028
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年3月20日接到股东京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）函告，称其已将所持公司股份60,423,000股予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|京基集团有限公司|否|60,423,000|2017 年 3月16日|2019年3月14日|长城证券股份有限公司|48.855%|办理股票质押式回购交易业务|

（二）股东股份累计被质押的情况
截至2017年3月17日，京基集团持有公司股份123,677,371股，占公司总股本的31.650%；其所持有公司股份累计被质押105,023,000股，约占公司总股本的26.876%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有信息》、《证券冻结信息》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-022号万达电影院线股份有限公司
2015年 3月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在国内电影市场经营数据信息，定于每月前5个工作日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司上一月度电影票房及相关数据信息。
相关数据信息如下：
2015年3月，公司实现票房收入4.2亿元，同比增长65.7%，观影人次1,004万人次，同比增长60.5%。截止2015年3月31日，公司拥有已开业影院185家，1,641块银幕。
2015年 1-3月，公司累计票房收入 13.5亿元，同比增长39.7%，观影人次3,119万人次，同比增长33.0%。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014-017山东地矿股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：山东地矿股份有限公司2013年度股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）召开日期和时间：2014年4月24日（星期四）上午10:00时
（四）召开方式：采用现场投票方式
（五）出席对象：
1、截止2014年4月18日下午收市时，在中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司17层会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务报告》
4、《公司2013年度报告正文及摘要》
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
8、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》
9、《关于公司及子公司2014年度申请银行贷款额度的议案》
10、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》
以上议案具体内容分别详见公司在2014年4月4日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相
关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（二）社会公众股股东持股账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
（四）登记地点：山东地矿股份有限公司董事会办公室
（五）登记时间：2014年4月21日—2014年4月23日 9:00-17:00
四、其他事项
（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
（二）联系方式：
公司地址：山东省济南市燕子山东路1号山东行政学院3号公寓
电话：0531-88550409
传真：0531-88195618
邮编：250013
联系人：李永刚王英楠
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会2014年4月3日
附：授权委托书：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山东地矿股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
本人对本次会议审议事项未做出指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。
序号 议案 同意反对弃权1、《公司2013年度董事会工作报告》 □ □ □
2、《公司2013年度监事会工作报告》 □ □ □
3、《公司2013年度财务报告》 □ □ □
4、《公司2013年度报告正文及摘要》 □ □ □
5、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 □ □ □
6、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》 □ □ □
7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》□ □ □
8、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》 □ □ □
9、《关于公司及子公司2014年度申请银行贷款信额度的议案》□ □ □
10、《关于公司为子公司及子公司之间互相担保的议案》□ □ □
备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"明确授意委托人投票，其他空格内划"－"。
委托人签名（或盖章）： 受托人签字：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托书有效期限： 委托日期：2014年 月 日