证券代码：002061 股票简称：*ST江化 公告编号：2016-027
浙江江山化工股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2016年3月22日（星期二）下午 13:30
网络投票时间：2016年3月21日—2016年3月22日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 3月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 3月 21日15：00至2016年3月22日15：00期间的任意时间。
2.会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室。
3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：公司董事长董星明先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的整体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计21人，共计代表股份149,487,558
股，占公司股本总额的32.98%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份147,714,676股，占公司股本总额的32.59%。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 18人，代表股份1,772,882股，占公司股本总额的0.39%。
4．中小投资者出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共19人，代表股份7,182,248股，占公司股本总额的1.58%。
二、议案审议表决情况
（一）以现场表决与网络投票方式审议通过了《公司 2015年度董事会工作报告》。
表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（二）以现场表决与网络投票方式审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》。
表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（三）以现场表决与网络投票方式审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》。
表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（四）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（五）以现场表决与网络投票方式审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
（六）以现场表决与网络投票方式逐项审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对 1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
（七）以现场表决与网络投票方式审议通过了关于公司 2016年日常关联交易预计的议案》。
控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股，回避表决。
表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.07%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.93%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对 1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
（八）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于向全资子公司提供委
托贷款的议案》。
表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对 1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
（九）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。
表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对 1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
（十）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于公司 2015年度利润分配的议案》。
表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对 1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
（十一）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于为全资子公司银行融资提供担保的议案》。
表决情况：同意148,415,576股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.28%；反对1,071,982股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.72%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,110,266股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.07%；反对 1,071,982股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.93%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
（十二）以现场表决与网络投票方式审议通过了《关于重大资产重组摊薄即期回报填补措施的议案》。
控股股东浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司合计所持表决权142,305,310股，回避表决。
表决情况：同意 6,152,966股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.67%；反对1,029,282股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.33%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意6,152,966股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的85.67%；反对 1,029,282股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的14.33%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。
该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事张旭先生代表全体四名独立董事向大会作了《2015年度独立董事述职报告》，向股东大会汇报了各位独立董事 2015年度参加董事会及股东大会会议情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面的工作及其它工作。
四、律师出具的法律意见
浙江浙经律师事务所卢叶苹、李诗云律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司 2015年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1.浙江江山化工股份有限公司2015年度股东大会决议。
2.2015年度股东大会的法律意见书。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年3月23日