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证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[027]招商局能源运输股份有限公司
拟与关联方签署船舶租赁框架协议的
关联交易公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与关联方中外运航运有限公司（以下简称“中外运航运”）签署《船舶租赁框架协议》（以下称“框架协议”）。
拟签署的协议系公司与关联方就双方船舶租赁事宜达成的框架性协议，具体船舶租赁事宜以届时另行签订的协议为准。
过去 12个月公司下属子公司曾与中外运航运进行过同类交易，交易金额为 35.18万美元。
拟进行的交易不构成重大资产重组。
一、交易背景
2016年 4月 21日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于批准公司与关联方中外运航运有限公司签署关联交易框架协议的议案》。董事会批准公司与关联方中外运航运有限公司就未来三
年可能发生的交易签署框架协议，并授权公司管理层签署该协议。
2015年 12月 28日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具批复，以无偿划转方式将中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）整体划入招商局集团；2016年 2月 24日，中外运长航《企业产权登记表》经国务院国资委确认，招商局集团为中外运长航的出资人，中外运航运是中国外运长航下属在香港联交所上市的上市公司，中外运航运与本公司系同一实际控制人下的关联法人。
根据以往年度的交易记录，双方经常发生相互出租散货船舶的交易。经商议，双方拟就未来三年可能发生的交易签署相关框架性协议，各自履行相关审批程序并予以披露，以达到各方规范运作的要求。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
中外运航运有限公司，一家于中国香港成立的有限公司，其注册地址为香港湾仔港湾道 23号鹰君中心 21楼。主要从事干散货航运业务和集装箱航运业务。截至 2015年 12月 31日，经审计的总资产为 235,322.5万美元，净资产为 203,538万美元，净利润为 2015年亏损 6,633.4万美元。
2、公司与关联方的关系
中外运航运与本公司均受招商局集团有限公司控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）
项规定的情形。
三、拟签署框架协议的主要内容
1、合同双方相互出租船舶时具体定价及相关条款应遵守公平合理的原则。
2、合同双方或促使其各自附属公司应根据需要就各项具体交易按照本协议规定订立具体合同，并使其符合本协议的原则。
3、在合同有效期内双方相互出租船舶收取租金及其他费用涉及总金额不超过 9,467万美元。
4、生效条件和时间：本协议由合同双方签署后，自甲方（中外运航运）取得其独立股东有关批准之日及乙方（本公司）取得其董事会及/或股东大会（如需要）批准之日（以前述二者较晚之日为准）起生效。
5、本协议的有效期：自生效日起至 2018年 12月 31日止。
6、适用法律：中国法律。
7、争议解决方式：仲裁。
四、定价政策与定价依据
框架协议将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易金额将参照市场价格协商确定，符合一般市场惯例。
五、拟签署框架协议的目的和对上市公司的影响
公司与中外运航运历年来均有相互出租散货船舶的交易，因本公司与中外运航运为关联方，拟签署此框架协议主要为符合各方规范运作的要求。此框架协议的签署对公司经营业绩无实质影响。
六、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2016年 4月 21日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议批准了审议通过了《关于批准公司与关联方中外运航运有限公司签署关联交易框架协议的议案》。董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，董事李钟汉先生因担任关联方招商局集团有限公司综合交通部部长，董事焦天悦先生因担任关联方香港海通有限公司总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，该 4名董事为关联董事，审议此议案时需回避表决。
详情请见公司 2016年 4月 22日发布的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号2016[025]号。
2、独立董事事前认可和发表独立意见情况
公司独立董事刘国元、杨斌、曲毅民、冯道祥于第四届董事会第二十二次会议前对该项关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。
会后公司四位独立董事该项关联交易发表如下意见：
经认真核查，我们认为公司与关联方中外运航运有限公司签署关
联交易框架协议符合公司实际情况，相关交易价格按照一般商业条款制定、定价公允，符合本公司及本公司股东的整体利益；董事会审议该议案时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。
3、监事会意见：公司与关联方中外运航运有限公司签署关联交易框架协议符合公司经营管理实际需要；相关合同条款未发现不符合市场原则、显失公平或存在损害公司和股东利益的情况；在审议本事项时关联董事按照《上市规则》及《公司章程》等有关规定进行了回避表决，董事会表决程序合法、合规。
4、拟签署的框架协议累计涉及金额不超过 9,467万美元，未达到公司最近年度经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，无需提交股东大会审议。
七、其他
根据框架协议约定的生效条件，此协议经双方签署后尚需经中外运航运股东大会独立股东批准后生效，该协议的生效存在一定不确定性。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2016年 4月 22日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-025债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函及公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 29日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对浙江升华拜克生物股份有限公司有关信息披露事项的问询函》（上证公函【2016】0191号，以下简称“《问询函》”）。《问询函》的内容如下：
“2016年 2月 27日，你公司通过直通车方式披露了《未来发展战略规划（2016-2020年）》、《关于公司组织架构调整的公告》及《关于投资设立全资子公司的公告》等公告。经你公司上述公告事后审通，现有如下问题需你公司进行进一步补充披露：
一、关于公司未来发展规划及组织架构调整事项
你公司在《未来战略规划（2016-2020年）》及《关于公司组织架构调整的公告》中称，公司拟将“泛娱乐”作为未来的战略重点。公司拟收购成都炎龙科技有限公司（以下简称“炎龙科技”），打造“泛娱乐”经营平台雏形。同时，公司调整组织架构，拟新设 IP运营事业部、娱乐经济事业部、数字经济事业部等，保证“泛娱乐”经营战略的实施。
请补充披露以下事项：
（一）公司发展“泛娱乐”战略，主要涉及哪些具体产业和业务，并按业务板块说明适用的行业政策、监管要求、行业准入条件及资质、
市场环境、竞争态势及经营模式等。并结合你公司现有业务、人员配置、资金实力、经营管理经验等情况，分析你公司发展“泛娱乐”相关产业的可行性和相关风险，及与现有业务是否存在协同效应。
（二）截至目前，你公司在上述业务领域中是否取得相关进展和投入，并说明具体情况。包括但不限于是否具备人员配置、是否接触或确定合作方、是否进行可行性研究等。如已制定可研报告，请进一步披露具体内容和实施方案。
（三）公司收购炎龙科技的重大资产重组前期未获证监会审核通过。2016年 2月 27日，公司披露《关于继续推进公司重大资产重组事项的提示性公告》，称将补充、修订和完善相关材料，重新将该项重组事项提交证监会审核。请补充披露公司“泛娱乐”发展战略与本次重组的关系，是否以重组的顺利实施为“泛娱乐”战略推行的前提条件。如是，请补充若本次重大资产重组失败，对公司发展“泛娱乐”战略的影响和后续安排。如否，请并进一步说明公司推进“泛娱乐”发展战略是否具备必要的条件和基础。并提示相关风险。
二、关于投资设立子公司事项
你公司在《关于投资设立全资子公司的公告》中披露，拟以自有资金 5000万元设立数舟大数据服务（上海）有限公司（简称“数舟公司”）。
数舟公司以数据服务为主营，向泛娱乐产业链中的不同主体提供有针对性的数据服务。主要包括IP持有者与开发者交易IP过程中的价值评估， IP运营的实时监测及后期服务等，并提供 IP运营的顾问服务。就该项投资，补充披露：
（四）从行业特性、竞争态势、行业政策、技术要求、准入资质等方面，分 IP评估和 IP运营等业务板块，进一步说明并量化公司开展上
述业务的风险。
（五）结合公司目前的人员储备、技术储备、IP评估和运营管理经验及相关案例、资金来源与支持、前期科研报告和行业准入资质的取得情况等，补充说明公司是否具备开展上述业务的必要条件，并提示相关风险。
（六）结合公司目前的业务构成、经营业绩等情况，补充披露公司开展上述业务对公司本年度、未来 3年以及长期业绩将产生何种具体影响。说明具体的预测依据并提示风险。
你公司对前述事项的披露内容应该客观有据、谨慎准确，不得夸大其辞，误导投资者投资决策。请你公司于 2016年 3月 2日之前对上述问题的回复予以披露，并以书面形式回复我部。”
公司将对《问询函》所述相关情况向上海证券交易所进行回复，待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告并申请股票复牌。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司申请股票自 2016年 3月 1日起继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2016年 3月 1日
证券代码：600190/900952 股票简称：锦州港/锦港B股 编号：临2014 -028
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|锦州港股份有限公司|
|2013 年年度股东大会法律意见书的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
致：锦州港股份有限公司
北京德恒律师事务所接受锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、黄鹏律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2013年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并对本次会议的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《锦州港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师
事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集和召开程序
2014年3月13日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊载了《锦州港股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向全体股东发出召开本次会议的通知。
2014年 3月 25日，公司发出了《关于 2013年年度股东大会增加临时提案的公告》，根据上述公告，公司股东西藏海涵交通发展有限公司及东方集团股份有限公司分别于 2014年 3月 20日、3月 21日分别向公司董事会提出增加共 4项临时提案。
2014年 3月 29日，公司发出了《关于取消公司 2013年年度股东大会部分临时提案的公告》，取消了公司股东西藏海涵交通发展有限公司提出的 1项临时提案。
本次会议于2014年4月3日上午10：00在公司办公楼2楼会议室如期召开，由公司董事长张宏伟主持。
经核查，公司发出本次会议通知、发出增加临时提案公告及取消临时提案公告的时间、方式及内容以及符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次会议召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计9人，代表股份 1,358,580,982股，占公司总股本的67.85%。其中流通股A股股东7人，代表股份 1,350,496,774股，占公司总股本的67.45%；B股股东及代理人2人，代表股份8,084,208股，占公司总股本的0.4%。
经核查，本次股东大会的股权登记日为 2014年 3月 25日（A股股东）、3月 28日（B股股东）。出席本次股东大会的均为股权登记日下午 15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次会议由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次会议，公司的部分高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
综上，本次会议召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票的方式进行表决。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了表决。
列入本次会议议事日程的议案共15项，即1.审议《公司2013年年度报告》；
锦港国贸贷款提供担保的议案》；14.审议《关于提请股东大会审议向北京盛通华诚投资有限责任公司委托贷款的议案》；15.审议《关于提请股东大会授权公司管理层与关联企业东方集团财务有限责任公司办理相关业务的提案》。
经本所律师核查，除第13、15项议案未获得通过外，本次会议审议的其他 13项议案均获得有效通过，其中在审议第7、11、12、13、15项关联交易议案时，关联股东进行了回避表决。
本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席本次会议的人员资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议内容符合相关法律、法规规定，本次会议合法有效。
北京德恒律师事务所
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2015-63号
国机汽车股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准国机汽车股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2717号）。
中国证监会就公司申请向合格投资者公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 20亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2015年12月1日
杭州天目山药业股份有限公司董事会
审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，切实有效的监督了公司外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实准确完整的财务报告。现将公司审计委员会2016年度工作情况报告如下：
一、审计委员会的基本情况：
公司第九届审计委员会由 3名董事组成（其中独立董事 2名），报告期内，由独立董事章良忠先生、余世春先生、陈瑞先生担任（陈瑞已于 2016年 12月31日辞职），现由董事周亚敏女士担任，均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和经验，审计委员会主任委员章良忠先生具有中国注册会计师、中国注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师等职称专业资格，符合相关规定。
二、公司董事会审计委员会 2016年度履职情况
1、2016年年初,审计委员会就2015年年报审计工作进行沟通，组织安排审计委员会成员及部分董事与审计机构就 2015年度报告审计工作进行沟通交流，审计师对 2015年度审计工作、审计重点和内容进行充分阐述,并与与会人员就2015年审计中存在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议。
2、报告期内，审计委员会分别对2016年年度定期报告进行审议，并提出了意见和建议。
三、审计委员会 2016年度主要工作情况
1、审计委员会对定期报告的意见
在 2016年年报审计工作中，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员议事规则》充分履行监督职能，在事前、事中、事后与公司聘请的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作进行充分沟通，并对审计报告进行了认真审核。审计委员会认为公司 2016年年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告公允反映了公司的经营及财务状况，同意将经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2016年年度财务会计报告提交公司董事会审议。
2、审计委员会对更换外部审计机构工作情况
自2011年以来一直聘任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华寅所”）为公司的年报审计机构，并自 2014年起聘任其为公司内控审计机构。因中审华寅所审计团队为公司提供审计服务已经连续 5年，为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性和客观性，公司解聘中审华寅所作为公司的财务报告及内部控制审计机构。经公司 2016年第三次临时股东大会审议通过聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年年报审计及内部控制审计机构。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各项工作，能够坚持独立、客观、公正的原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，遵守中国注册会计师审计准则及中国注册会计师职业道德守则，勤勉尽责地履行审计职责。
3、对公司内部控制制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内，审计委员会发挥专业委员会作用，对公司内控制度建设积极提出建议或意见。
4、对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，以及参加公司董事会会议和专门委员会会议等途径，掌握公司内部审计工作情况，要求并指导公司加强内部审计与日常督查，落实经营和财务风
险控制。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事局审计委员会工作规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相应职责。
特此报告。
杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会审计委员会二〇一七年四月七日
证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2019-062
江苏日盈电子股份有限公司股东
集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，孟庆有先生持有公司无限售条件流通股 1,785,240股，占公司总股本的2.0269%。
集中竞价减持计划的进展情况
股东孟庆有于2019年8月29日至12月4日期间，通过集中竞价交易方式共减持公司股份892,700股，约占公司总股本1.0136%。
截至本公告披露日，本次减持计划实施减持股份数量已经过半，减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|孟庆有|5%以下股东|1,785,240|2.0269%|IPO前取得：1,785,240股|

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|孟庆有|892,700|1.0136%|2019/8/29 ～2019/12/4|集中竞价交易|14.349-14.865|13,262,915.00|892,540|1.0133%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
股东孟庆有不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（五）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监
高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。
公司将督促其严格遵守有关规定，及时履行信息披露义务。上述股东将根据自身资金安排、股票市场情况等因素决定是否实施、如何实施本次股份减持计划，存在一定的不确定性。在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无
特此公告。
江苏日盈电子股份有限公司董事会2019年12月6日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2016-014熊猫金控股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议和 2015年第七次临时股东大会审议通过了《熊猫金控股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案，具体内容详见《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
根据相关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会 2016年2月20日
独立董事候选人声明
本人马立群，已充分了解并同意由提名人天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名为天津七一二通信广播股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任天津七一二通信广播股份有限公司股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括天津七一二通信广播股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在天津七一二通信广播股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任天津七一二通信广播股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：马立群
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2015-001
债券代码：122088 债券简称：11综艺债
江苏综艺股份有限公司
2014年年度业绩预盈公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年1月1日至2014年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润3,800万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-67,932.30万元。
（二）每股收益：-0.61元（以2013年末总股本110,460万股为基数）。
公司2013年度非公开发行于2014年5月实施完毕，本次非公开发行新增股份19,540万股，发行完成后，公司总股本由110,460万股增加至130,000万股。
三、本期业绩预盈的主要原因
本公司2014年年度业绩预盈，主要是由于：
2、与 2013年度相比，2014年度公司下属控股子公司江苏省高科技产业投资有限公司股权投资业务产生的投资收益较高；
3、2013年年度业绩亏损主要是由于公司对光伏行业相关资产计提大额资产减值准备所致。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本报告期内，公司通过下属全资子公司综艺科技有限公司（简称“综艺科技”）收购了北京掌上飞讯科技有限公司（简称“掌上飞讯”）及VIE架构的控股公司掌上明珠控股有限公司（简称“明珠控股”）的控股权，此次收购涉及VIE架构下三家公司，其中，掌上飞讯为国内的实体运营公司，明珠控股为海外母公司，其国内全资子公司北京掌上明珠信息技术有限公司通过协议控制掌上飞讯的决策权及收益权。此次收购相关情况见本公司临 2014-036号公告。公司注意到，近日国家商务部发布了《中华人民共和国外国投资法（草案征求意见稿）》（简称“《征求意见稿》”），将协议控制明确规定为外国投资的一种形式；对于外国投资者，《征求意见稿》规定受外国投资者控制的境内企业视同外国投资者，同时也规定，外国投资者受中国投资者控制的，其在中国境内的投资可视作中国投资者的投资。公司此次收购完成后，综艺科技持有掌上飞讯68.24%的股权，综艺科技海外全资子公司综艺科技控股有限公司持有明珠控股68.24%的股权，收购标的的境内及境外的股权结构完全一致，且本公司为最终控制者，股权架构及实质符合国家政策导向。明珠控股及掌上飞讯将纳入公司 2014年度合并报表范围，此次收购将产生较大金额商誉。鉴于协议控制架构的特殊性，若相关法规及运作细则等正式明确后，对包括商誉在内的会计处理等与公司目前相关处理方式不完全一致，可能会对公司 2014年度业绩产生影响，敬请广大投资者注意相关风险。
特此公告。
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|江苏综艺股份有限公司|
|二零一五年一月三十一日|
北京市中伦律师事务所
关于
郑州煤矿机械集团股份有限公司
员工持股计划修订事项的
法律意见书
二〇一六年十一月
北京市中伦律师事务所
关于郑州煤矿机械集团股份有限公司
员工持股计划修订事项的
法律意见书
致：郑州煤矿机械集团股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“郑煤机”或“公司”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《员工持股计划指导意见》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就郑煤机拟实施的郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关修订事宜出具本法律意见书。
律师声明
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
1．本法律意见书系本所根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我国现行法律、法规和规范性文件规定，并基于本所对有关事实的了解及对相关现行法律、法规及规范性文件的理解而出具。
2．公司已向本所保证，公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处；其所提供的文件及文件上的签名和印章均是真实的；
其所提供的所有副本材料及复印件与原件完全一致。
3．对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、公司、其他有关单位或个人出具的证明文件，对于该等证明文件本所已履行法律规定的注意义务。
4．本所仅就与郑煤机本次员工持股计划有关的法律问题发表意见，而不对郑煤机本次员工持股计划所涉及的标的股票价值、考核标准等方面的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。
5．本法律意见书仅供郑煤机实施本次员工持股计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
6．本所同意郑煤机在其为实施本次员工持股计划所制作的相关文件中引用本法律意见书的相关内容，但郑煤机作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
7．本所同意将本法律意见书作为郑煤机本次员工持股计划的必备文件之一，随其他材料一起上报或公告，并依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。
8．本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于上述声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次员工持股计划修订事项出具法律意见如下：
正文
一、关于公司本次员工持股计划的批准和授权
1.郑煤机于 2016年3月 18日召开公司三届三次员工暨会员代表大会充分征求员工意见，并审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（草案）》；
2.郑煤机于 2016年3月24日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（草案）》及其他与本次员工持股计划有关的各项议案，关联董事回避表决，并提请召开股东大会进行表决。公司独立董事于 2016年 3月24日对本次员工持股计划相关事项发表了独立意见；
3.郑煤机于 2016年 6月 13日召开 2015年年度股东大会，审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等议案。
二、关于本次员工持股计划的修订情况
(一) 本次员工持股计划修订的授权与批准
为进一步推动本次重大资产重组的顺利实施，根据本次重大资产重组的实际情况及公司 2015年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》的授权事宜，公司于 2016年 11月 3日召开第三届董事会第十八次会议，对《郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（修订稿）》及其摘要进行修订。
2016年11月3日，公司独立董事就本次员工持股计划修订事宜发表了独立意见。
(二) 本次修订的内容
1.《郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（修订稿）》“四、资金和股票来源”
“参与人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为自动放弃相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购，申报份额如多于弃购份额的，由管理委员会确定认购人选和份额。”
修改为：
“参与人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为自动放弃相应的认购权利。”
2.《郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划（认购本次配套发行）（修订稿）摘要》“四、资金和股票来源”
“参与人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为自动放弃相应的认购权利，其拟认购份额可以由其他符合条件的参与对象申报认购，申报份额如多于弃购份额的，由管理委员会确定认购人选和份额。”
修改为：
“参与人认购资金未按期、足额缴纳的，则视为自动放弃相应的认购权利。”
根据郑煤机2015年年度股东大会的授权，本次员工持股计划的上述修订事项由公司董事会审议通过，无需另行提交股东大会审议。
三、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次员工持股计划的修订事项符合《公司法》、《证券法》、《员工持股计划指导意见》的相关规定；公司已就本次员工持股计划的修订履行了现阶段必要的法律程序。
本法律意见书一式叁份。（以下为本法律意见书的签字盖章页，无正文）
本页无正文，为本所出具的《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司员工持股计划修订事项的法律意见书》之签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：张学兵 经办律师：李娜：_________________
__________ 余洪彬：_________________
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6030）
董事會會議通知
中信証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）僅此公佈，董事會會議將於2016年3月23日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止經審計的年度業績及派發末期股息之建議。
承董事會命
中信証券股份有限公司董事長
張佑君
中國‧北京
2016年3月9日
於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、殷可先生及楊明輝先生；非執行董事為方軍先生；及獨立非執行董事為劉克先生、饒戈平先生（何佳先生）及李港衛先生（陳尚偉先生）。
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2018- 031厦门钨业股份有限公司
关于与中钨高新材料股份有限公司
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本《战略合作框架协议》（以下简称“《协议》”）系本公司与中钨高新材料股份有限公司（以下简称“中钨高新”）签署的合作框架协议，为双方开展战略合作的指导和基础性文件，合作项目中具体事宜需另行协商，并在正式合同中进一步予以明确。
公司与中钨高新存在关联关系，后期双方合作事宜构成上市公司关联交易的，将由双方各自根据相关法律法规以及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
对上市公司当年业绩的影响
本《协议》对本公司2018年经营业绩不构成重大影响。
一、协议签订的基本情况
（一）协议对方的基本情况
企业名称：中钨高新材料股份有限公司
企业类型：股份有限公司
统一社会信用代码：91460000284077092F
法定代表人：李仲泽
注册资本：62,865.4664万人民币
成立时间：1993年3月18日
住所：海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦十八楼
主要股东：湖南有色金属有限公司
经营范围：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务；钢材、稀贵金属、化工产品及原料（专营除外）、矿产品、建材、五金工具、仪器仪表、电器器材、汽车配件、纺织品贸易业务；旅游项目开发；进出口贸易按[1997]琼贸企审字第C166号文经营。
主营业务：硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。
主要财务指标：中钨高新截止2017年12月31日，公司总资产 720,009.21万元、归属于上市公司股东的净资产 309,535.26万元，2017年实现营业收入654,081.47万元、归属于上市公司股东的净利润12,807.22万元。
关联关系：中钨高新副总经理、董事会秘书邓英杰女士于2018年4月24日起任本公司第八届董事会副董事长，根据《股票上市规则》10.1.3（三）以及《关联交易实施指引》第八条第三款的规定，由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织为公司的关联法人，故中钨高新与本公司存在关联关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式
公司与中钨高新于2018年5月10日在湖南省株洲市签署了本《协议》。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
本《协议》为合作框架协议，无需提交公司董事会或股东大会审议。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定和要求，及时履行相
应的决策和审批程序。
二、协议的主要内容
（一）合作宗旨
围绕双方的发展战略，本着“优势互补、互惠共赢、共同发展”的原则，双方决定在钨资源开发、冶炼、粉末及深加工、各权属公司业务往来等方面开展广泛深入交流合作，建立战略合作伙伴关系。
（二）合作内容
为促使中钨高新与厦门钨业在钨资源开发、冶炼、粉末及深加工进一步交流，加强各权属业务单位的业务交往，双方拟开展如下内容合作：
1、战略对话
中钨高新和厦门钨业均为中国钨产业大型骨干企业，肩负着产业发展和促进产业升级的重要任务，各自的产业发展要符合国家战略和社会的需求，又要互相促进。双方一致同意定期开展战略对话，达成战略互信。
2、权属企业贸易往来
各自发挥制造和服务能力，实现产能互补，产业协同。
鼓励下属企业建立长期稳定的上下游供需关系，包括但不限于：钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨、各类硬质合金制品、刀体等商品；鼓励相互之间的上下游企业建立长期稳定的贸易往来关系。
3、管理与信息技术交流
鼓励下属公司之间管理交流，并相互提供管理咨询和培训服务；鼓励下属公司之间开展信息技术交流，并相互提供信息技术服务。
4、产业技术交流与协作
相互开放国家硬质合金重点实验室和钨材料工程技术研究中心，鼓励下属公司之间、国家钨材料工程技术中心和国家硬质合金重点实验室之间，多途径开展技术交流，提升双方技术水平，促进行业技术进步；联合制定技术标准，提高行业技术水准；共同开展前瞻性、基础性、公共性技术研究，成立联合课题组。
5、加强“走出去”方面的合作
双方充分利用各自优势，探讨和建立海外业务合作发展的平台，在境外资源开发、市场开拓、国际贸易等方面共谋发展、共享资源、共担风险，通过强强联合，促进更好更快地实施“走出去”战略，进一步提高境外资源开发的规模和效率，共同提升行业影响力和国际竞争力。
6、其他双方资源互补可合作的项目。
（三）其他事项
本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需另行协商，并在正式合同中进一步予以明确。鉴于双方存在关联关系，双方合作事宜构成上市公司关联交易的，由双方各自履行审批程序后执行。
（四）协议的生效条件和生效时间
本《协议》经双方签字并加盖公章后生效。
三、对上市公司的影响
1、本《协议》的签署有利于双方在钨资源开发、冶炼、粉末及深加工、各权属公司业务往来等方面开展广泛深入的交流合作，有助于实现优势互补、互惠共赢、共同发展的目标，符合公司的战略发展需要。
2、本《协议》属于框架协议，对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。
四、重大风险提示
本《协议》为双方开展战略合作的指导和基础性文件，合作项目中具体事宜需另行协商，并在正式合同中进一步予以明确。公司将在具体投资合作事宜明确后，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定，及时履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
本《协议》的履行及后续具体合作项目的实施存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2018年5月11日
华荣科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，作为华荣科技股份有限公司（以下简称“华荣股份”或“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的第三届董事会第五次会议相关事项，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于用募集资金置换预先投入自筹资金的议案
公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司以自筹资金投入募投项目的情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了鉴证报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们一致同意公司以募集资金人民币6,686.12万元置换已投入募投项目的自筹资金。
二、关于使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的议案
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 2.50亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。该事项的内容和决策程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金购买理财产品的决定。
（本页无正文，为《华荣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签字）：
李绍春 张伟君 王传邦
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2016－031号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第七届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第七届监事会第十三次（临时）会议通知于 2016年 8月 19日以传真和送达方式发出，会议于 2016年 8月 29日上午 11时在公司 12楼会议室召开，应到监事 5人，实到监事 4人，委托出席 1人（监事罗云伟先生因公出差书面委托监事夏守忠先生）；符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。
会议由监事会主席李云鹏先生主持。本次会议经与会监事认真审议及表决，做出了如下决议：
1、通过了《关于审议公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
2、通过了《关于收购贵溪发电有限责任公司二期脱硝装置开展特许经营的议案》
赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查材料
第七届监事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司监事会二〇一六年八月三十日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2018-043
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于参加 2018年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2018年 5月9日(周三)下午 14:00-16:30参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会主办、深圳市全景网络有限公司承办的
“2018年上海辖区上市公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日采用网络在线问答方式，投资者可以登录“全景•路演天下”http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：首席财务官、董事会秘书、证券事务代表（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2017-001
上海亚虹模具股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年 12月 29日、2016年 12月 30日、2017年 1月 3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2016年12月29日、2016年12月30日、2017年1月3日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行业政策未出现重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告披露日，控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
（五）按经审计的 2015年度每股收益和 2017年 1月 3日公司股票收盘价计算，目前公司股票的静态市盈率已达231.57，滚动市盈率已达240.53，远超深沪两市专用设备制造行业（行业编号C35）2016年12月30日静态市盈率加权平均值75.48，滚动市盈率加权平均值68.95（以上行业数据来源于巨潮资讯网）。
公司特别提醒投资者注意投资风险，谨慎、理性投资。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会 2017年1月4日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2017—09号上海申华控股股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申华控股股份有限公司第十届董事会第五次会议于2017年4月27日在沈阳以现场表决方式召开，本次会议通知于2017年4月14日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事11人，亲自出席董事11名，公司全体董事出席会议并表决。公司监事、高管列席了会议。会议由公司董事长祁玉民先生主持，本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过决议如下：
1、《2016年度董事会报告》；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
2、《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
3、《2016年度利润分配方案》；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为66,602,836.02元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-174,281,970.01元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为上述预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将其提交股东大会审议批准。
4、关于应收款项坏账及存货跌价计提的议案；（详见临2017-11号公告）
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
5、《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
6、续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年审及内控审计会计师事务所；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年年审及内控审计会计师事务所，聘期一年。
公司独立董事对本议案出具了独立意见：认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有一定规模和实力，且具有证券期货相关业务资格。众华会计师事务所（特殊普通合伙）从2012年起为公司提供财务审计服务，并全面开展内控审计工作，具有高效专业的审计能力，因此，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年年审及内控审计会计师事务所。
7、《2016年度企业社会责任报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
8、《2016年度内部控制评价报告》；（全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
9、《2017年第一季度报告》；
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn,《2017年第一季度主要经营数据公告》详见临2017-12号公告）
10、2017年度日常关联交易的议案；（详见临2017-13号公告）
该议案中除公司与陆金申华融资租赁（上海）有限公司发生的关联交易以外的日常关联交易6票同意，5票回避表决，0票反对，0票弃权。
公司与陆金申华融资租赁（上海）有限公司发生的关联交易 10票同意，1票回避表决，0票反对，0票弃权。
11、投资设立两家售电公司的议案；（详见临2017-14号公告）
该议案11票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1、2、3、5、6、10项议案将提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
备查文件：1、董事会决议；
2、独立董事意见。
上海申华控股股份有限公司董事会2017年4月29日
⑥北京首创股份有限公司 第七届董事会审计委员会2018年度第九次会议审阅意见北京首创股份有限公司
第七届董事会审计委员会2018年度第九次会议审阅意见 “ ”
北京首创股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会审计委员会201年8度第九次会议于2018年12月27日通讯召开，会议应出席委员3名，实际出席委员3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会委员审议通过如下议案：
《关于委托首创证券有限责任公司使用闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》
董事会审计委员会对本议案所涉及的关联交易事项进行了认真审核，认为：本次关联交易有利于公司合理配置自有资金，优化资产结构，增加收益，提升公司整体业绩水平，公司拟委托首创证券有限责任公司进行的现金管理业务不存在损害公司及股东利益的行为，相关关联关系不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因本次关联交易对关联人形成依赖。
我们同意上述关联交易事项。