Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-014上海天玑科技股份有限公司
关于完成合资公司工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月13日召开第二届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与上海桂星投资中心（有限合伙）、上海珩霖投资管理中心（有限合伙）、上海网唐投资管理中心（有限合伙）共同投资人民币1,000万元设立合资公司，以强化公司在金融行业的业务发展和业务创新，把握互联网金融发展中金融机构的需求，提升公司在金融行业的影响力。其中公司出资200万元，占出资比例的20%。详情请见公司于2015年2月16日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司于近日取得了上海市黄浦区市场监督管理局核发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：310101000668112
名称：上海亿富金融信息服务有限公司
住所：上海市黄浦区南塘浜路103号376室B座
法定代表人：姜蓓蓓
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年3月12日
营业期限：2015年3月12日至2024年3月11日
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：金融信息服务（金融业务除外），接受金融机构委托从事金融信息技术外包、接受金融机构委托从事金融知识流程外包，实业投资，企业管理咨询，资产管理，投资管理，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账），从事计算机网络专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，技术转让，电子商务（不得从事增值
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-014电信、金融业务），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，企业形象策划，公关活动策划，市场营销策划，礼仪服务，设计、制作、代理发布各类广告，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品、电子产品、通讯设备的销售。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司二○一五年三月一十六日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2015-008中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月6日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届七次董事会会议的书面通知。2015年3月18日上午在中粮福临门大厦 1601号会议室召开了六届七次董事会会议。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决的董事共9人。参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、张德国先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销长期挂账的应付账款和其他应付款的议案》。
根据《企业会计准则》及相关税收法律法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司对长期挂账的应付款项进行处置。
本次核销的应付账款和其他应付款合计5,554,697.72元，计入2014年度公司营业外收入，将增加2014年度归属于母公司所有者的净利润为 4,166,023.29元。
2、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》。
3、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》。
公司2015年度预算以2014年度经营业绩为基础，结合2015年度公司经营计
划、投资计划以及其他有关资料，本着求实、稳健的原则制定内部管理目标。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务（特殊普通合伙）所审计，公司 2014年度合并报表实现归属于母公司净利润35,231,783.65元，母公司实现净利润 84,955,518.16元，提取10%法定盈余公积金8,495,551.82元。截至2014年度，母公司可供股东分配利润为965,295,567.59元。
公司2014年度拟以2014年12月31日的总股本964,411,115股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每 10股派现金红利 0.20元（含税），分红金额 19,288,222.30元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2014年度不送红股，也不进行公积金转增股本。
5、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年年度报告全文及摘要》。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中粮财务有限责任公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告》。
8、以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015年度日常关联交易有关情况的议案》。该议案关联董事岳国君、王浩、答朝晖、张德国回避了表决。
9、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度社会责任报告》。
10、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了《内部控制审计报告》。
11、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的议案》。该议案关联董事岳国君、王浩、答朝晖、张德国回避表决。
12、以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的议案》。该议案关联董事岳国君、王浩、答朝晖、张德国回避表决。
13、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》
上述第1、5、7、8、9、10、11、12、13项议案内容详见 2015年 3月 20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第2、3、4、5、6、8、11、12项议案须提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2015年3月18日
关于参加独立董事培训
并取得独立董事资格证书的承诺函
根据杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日发布的第三届董事会第九次会议决议公告及关于召开 2018年第一次临时股东大会通知的公告，本人被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：刘玉生
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2019-053新疆中泰化学股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日收到公司独立财务顾问东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）《关于变更新疆中泰化学股份有限公司财务顾问主办人的通知函》，东方花旗负责公司2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目。公司原持续督导财务顾问主办人张铁柱先生因个人工作调动，无法再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，东方花旗指派李正先生接替张铁柱先生担任公司持续督导财务顾问主办人，继续履行持续督导职责。上述变更自2019年4月26日起生效。
本次持续督导财务顾问主办人变更后，公司2016年发行股份购买资产并配套募集资金项目的持续督导财务顾问主办人变更为崔洪军先生和李正先生。
李正先生简历请见附件。
特此公告
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
李正先生简历
李正先生，男，研究生学历，现任东方花旗资深业务总监，保荐代表人。曾先后参与主持金盾股份、康龙化成首次公开发行、特力A、申华控股、中钢国际非公开发行项目、申华控股财务顾问项目，并参加多个企业改制、辅导项目。
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-036山东联创节能新材料股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2016年5月25日下午2:00在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共24名，代表有表决权股份89,680,436股，占公司有表决权股份总数56.2029%。其中：出席本次会议的中小股东15名，代表有表决权股份为14,127,259股，占公司有表决权股份总数8.8536%。
出席本次会议现场会议的股东共18名，代表有表决权股份89,643,906股，占公司有表决权股份总数56.1800%；通过了深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名，代表有表决权股份36,530股，占公司有表决权股份总数
0.0229%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于 2015年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意89,680,436股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,127,259股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过了《关于 2015年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意89,680,436股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,127,259股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于 2015年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意89,680,436股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,127,259股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过了《关于 2015年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意89,680,436股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,127,259股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（五）审议通过了《关于 2015年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 89,680,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,126,859股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
（六）审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意 89,680,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,126,859股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
（七）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意 78,985,636股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9995%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0005％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,126,859股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东邵秀英对上述议案回避表决。
（八）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称的议案》
表决结果：同意 89,680,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权 400股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,126,859股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0028%。
（九）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 89,680,036股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9996%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数0%；弃权 400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0004％。
其中，出席会议的中小股东表决结果：同意14,126,859股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9972%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的
0.0028%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创节能新材料股份有限公司2015年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；
特此公告！
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2016年5月25日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, ChaoyangmenBeidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2016SZA40005深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会：
我们对后附的深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称世联行顾问公司）于2009年8月及2015年5月募集的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2015年9月30日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
世联行顾问公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制前次募集资金使用情况报告。
这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，世联行顾问公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制，在所有重大方面如实反映了世联行顾问公司截至2015年9月30日止前次募集资金的使用情况。
本鉴证报告仅供世联行顾问公司向中国证券监督管理委员会申请发行新股之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一六年二月五日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-055欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 27日接到公司控股股东王明旺先生的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|备注|
|王明旺|是|150万股|2015年10月23日|2016年4月25日|深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司|0.67%||
|王明旺|是|1196万股|2015年6月8日|2016年4月27日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|5.32%||

2..股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，王明旺先生持有公司224,864,226股股份（其中
6,399,575股为通过资管计划增持），占公司总股本的34.86%。上述解除质押股份合计1,3460,000股，占其持有本公司股份总数的5.99%，占公司总股本的
2.09%。王明旺累计质押股份157,555,000股，占其持有本公司股份总数的
二、备查文件
1、证券解除质押登记证明。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2016-030公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
八届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月10日以电子邮件并电话确认方式发出关于召开第八届董事会第四次会议
的通知，会议于2016年8月17日在公司会议室以现场方式并结合通讯表决方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9
名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：一、审议通过《华东医药股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
详见公司于 2016年 8月 19日在巨潮资讯网发布的公司 2016半年度报告全文及摘要。
二、审议通过《关于董事会下设专门委员会成员变更的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
因公司原董事岳进先生于 2016年 5月申请辞去公司董事及其所担任的第八届董事会战略委员会、提名委员会成员职务，经本次会议
审议决议，由牛战旗先生担任公司第八届董事会战略委员会和提名委员会成员。
三、审议通过《关于聘任李阅东先生为公司副总经理的议案》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
经本次会议审议决议，聘任李阅东先生为公司副总经理，任期至 2019年 1月 5日止。
（简历详见本公告附件。）
四、审议通过《华东医药股份有限公司募集资金2016年半年度存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
详见公司于 2016年 8月 19日在巨潮资讯网发布的《华东医药股份有限公司募集资金 2016年半年度存放与实际使用情况专项报告》。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2016年8月19日
附：简历
李阅东，男，1972年出生，硕士研究生。
（1）主要工作经历情况：
历任浙江医药供销公司、浙江英特药业有限公司业务员、科长、爱邦保健品公司总经理、杭州朱养心药业有限公司副总经理、总经理、杭州华东医药集团有限公司副总经理。
（2）李阅东先生与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。
（3）李阅东先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东存在关联关系。
（4）李阅东先生没有持有本公司股份。
（5）李阅东先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
（6）李阅东先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-125凯迪生态环境科技股份有限公司
关于拟解除董事及董事会投资委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
鉴于公司董事兼董事会投资委员会成员陈义生先生已被公安机关刑事拘留，无法履行董事职责，为保障董事会有效运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，2016年 12月 23日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过：解除陈义生先生董事及董事会投资委员会成员的职务。该决议尚需提交股东大会审议。
除此之外，陈义生不在凯迪生态担任其他任何职务。
截至2016年12月15日，陈义生持有公司无限售流通股22550股，高管锁定股67650股，合计90200股。2016年12月16日，陈义生签订了未来6个月内不减持公司股票的承诺。（详见公司公告2016-116号）本公司将在申报陈义生离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份的锁定事宜。
公司独立董事对本次解除董事及董事会投资委员会成员的事项
发表了独立意见，详见同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《独立董事关于董事、高管相关事项的独立意见》。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2017－148深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2017年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“金信诺”)第三届董事会2017年第十一次会议通知于2017年10月17日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2017年10月25日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《2017年第三季度报告全文》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了2017年第三季度的经营管理情况，并编制了《2017年第三季度报告全文》。
《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告披露提示性公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，
结合控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司经营情况，公司拟将为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币3000万元的担保。
担保方式：连带责任保证担保。（金诺（天津）商业保理有限公司其余股东按其持股比例承担相应责任）
担保期限：自担保合同签订之日起一年。
《关于为控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷的议案》
为满足集智信号国际有限公司、金信诺科技(印度)有限责任公司、金信诺高新技术巴西有限公司（三家公司以下合计简称“境外子公司”）的实际资金需求，同意公司为境外子公司向境外银行申请贷款提供担保，担保总额合计不超过 2250万美元（约人民币 1.5亿）。担保类型为：连带责任保证担保。担保期限为自担保协议签订之日起一年内。董事会授权公司法定代表人与银行签属相关合同。
内保外贷即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向境外银行开立融资性保函或备用信用证，并由境外子公司基于该融资性保函或备用信用证向境外银行申请贷款。内保外贷业务有利于充分利用境外的融资平台，进一步优化公司境内外资金流，降低公司融资成本，增加公司的资金收益，促进其持续稳定发展。
《关于为集智信号国际有限公司等境外子公司提供内保外贷的公告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于为全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》等有关规定，结合全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司经营情况，公司拟将为全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供不超过人民币1亿元的担保。
担保方式：连带责任保证担保。
担保期限：自担保合同签订之日起三年。
《关于为全资子公司信丰金信诺高新技术有限公司向银行申请贷款提供担
保的议案》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于补选独立董事的议案》
公司原独立董事王威先生由于个人原因申请辞去独立董事职务，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。王威先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事总人数的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名赵登平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。赵登平先生简历详见附件。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见。公司将在交易所对独立董事候选人审核无异议后提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议并通过《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》
根据公司实际情况及未来业务发展规划，为了使募投资金最大效率地使用，生产设备购置需求要根据市场环境和订单的反应来购置，公司采取谨慎态度，适时推迟了项目投入进度，该项目将延期至 2018年10月31日完工。
公司监事会、独立董事、保荐机构就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议并通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，公司董事会决定于2017年11月14日召开2017年第四次临时股东大会。
《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会2017年第十一次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2017年10月27日
附件
赵登平先生简历如下：
赵登平，男，汉族，1951年 8月出生，中共党员，清华大学无线电技术专业本科毕业，华中科技大学计算机专业硕士。曾任海军装备部总工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任，现已退休。目前任中国船舶重工集团公司海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。
赵登平先生未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不宜担任董事、高级管理人员职务的情形。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。不属于失信被执行人。
Stock Code: 000530, 200530 Notice No: 2018-042 Short Form of the Stock: Daleng Gufen; Daleng B
Dalian Refrigeration Co., Ltd.
Resolution of
23th
Meeting of
7th
Session of the Board
Dalian Refrigeration Co., Ltd. (the “Company”) and its whole members of Board of Directors ensure that the public notice is real, accurate and complete, and there are no any important omissions, fictitious statements or serious misleading carried in this notice.
I. Calling of the Board Meeting
1. The Notice on holding of the Board Meeting was served by written form on 17 October 2018.
2. The Board Meeting held by communication vote dated 26 October 2018.
3. Nine Directors should present for voting and all of them are present actually.
4. The Meeting was regarded as abiding the relevant laws, administrative regulation, department rules, normative documents as well as the Article of Association.
II. Deliberation of the Board Meeting
1. Quarterly report of the Company for the
3rd
quarter of 2018.
With 9 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
2. Report on increasing capital to wholly subsidiary of the Company.
The Company plans to increase capital to Wu Han New World Refrigeration Industries Co., Ltd. in cash with RMB 100 million Yuan.
With 9 votes for, 0 vote against and 0 vote as abstention.
III. Documents available for reference
1. Proposal of the Meeting with signature of attended directors and seal of the Board.
Board of Directors of Dalian Refrigeration Co., Ltd
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-015黑龙江天伦置业股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江天伦置业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2014年 4月 14日以书面或电子邮件等方式发出会议通知，会议于 4月 24日在公司会议室召开，应到董事 7人，实到董事 5人，董事刘平先生授权董事许环曜先生代为出席会议，并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票，独立董事王珺先生授权独立董事丘海雄先生代为出席会议，并授权对本次董事会会议审议事项投赞成票。公司监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
会议由董事长许环曜先生主持，审议通过了如下事项：
一、公司 2013年年度报告全文及其摘要（7票同意、0票反对、 0票弃权）
二、公司 2014年第一季度报告（7票同意、0票反对、0票弃权）三、公司 2013年董事会工作报告（7票同意、0票反对、0票弃权）
四、公司 2013年总经理工作报告（7票同意、0票反对、0票弃权）
五、公司 2013年财务决算报告（7票同意、0票反对、0票弃权）
六、公司 2013年利润分配和资本公积金转增股本预案（7票同意、0票反对、0票弃权）
公司 2013年度实现净利润-27,437,219.92元，加以前未分配利润 146,352,244.44元，未分配利润合计 118,915,024.52元。截止 2013年末，公司资本公积 15,074,224.62元。经本次董事会议研究决定，公司 2013年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事同意上述预案。
七、《公司内部控制自我评价报告》（7票同意、0票反对、0票弃权）
报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
八、续聘会计师事务所及其审计费用议案（7票同意、0票反对、 0票弃权）
经公司独立董事事前认可，公司董事会决定续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年审计机构，审计费用 45万元。
九、终止与四家煤矿财产份额转让的框架协议（7票同意、0票反对、0票弃权）
鉴于公司已获得贵州省煤矿企业兼并重组主体资格，基于主体公司贵州天伦矿业投资控股有限公司经营管理以及未来发展规划的实际考量，在满足相关重组政策的条件下，公司决定精简与优化主体公司名下煤矿资产，决定终止与四家煤矿财产份额转让的框架协议。
2014年 4月 23日，主体公司分别与毕节市旺达煤矿、水城县阿戛捡
材沟煤矿、赫章县古基乡古基煤矿和水城燊达煤矿签署了煤矿财产份额转让框架协议的终止协议。
有关本次终止协议事项，详情请见同期公告之《公司关于终止与四家煤矿财产份额转让框架协议的公告》。
十、变更独立董事事项（7票同意、0票反对、0票弃权）
卫建国先生司职公司独立董事连任时间已满六年，根据相关规定，已不宜再行公司独立董事之职。根据《公司章程》及相关规定，公司董事会提名李定安先生为公司独立董事候选人，独立董事候选人任职资格须经交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。
十一、会议决定于 2014年 5月 16日召开公司 2013年年度股东大会，审议相关事项。（7票同意、0票反对、0票弃权）。
附件：独立董事候选人简历
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会二 O一四年四月二十六日
附件：
独立董事候选人简历
李定安，男，汉族﹑1945年 12月出生，武汉市人。2008
年 10月任华南理工大学工商管理学院会计学系教授、博士研究
生导师，中国会计学会会员，中国注册会计师协会会员，广东省
国际税务学会常务理事，广东省地方税务学会理事，政协广东省
第八、九、十届常务委员会委员，政协广东省经济委员会委员，
现任广东康美药业股份有限公司独立董事。与上市公司或其控股
股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，本人与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，最近
五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2018-117安徽中环环保科技股份有限公司
关于调整公司组织结构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步强化和规范公司治理，推进公司战略发展，完善公司治理结构，优化管理流程，提高运营效率。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 11月23日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，决定对部分组织结构进行调整。
调整后的组织结构图如下：
股东大会
战略发展委员会
监事会
薪酬与考核委员会
董事会
提名委员会
审计委员会
董事会秘书
总经理
科
固技 市 建 水
审 成 行 招 计 废 证与 场 设 务 投 技
计 本 设 政 标 划 处 券战 营 管 运 融 术
稽 控 计 人 采 财 理 事略 运 理 营 资 中
核 制 院 事 购 务 事 务发 中 中 中 部 心
部 部 部 部 部 业 部展 心 心 心
部部
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2018年11月23日
高新兴科技集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》和《独立董事年报工作规程》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。
本人2013年7月24日起担任公司第三届董事会独立董事，现将2013年度本人任期内履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审议各项议案、积极参与各项议案的讨论并提出合理建议；列席股东大会，积极听取现场股东提出的意见和建议。
2013年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。2013年度，本人在担任第三届董事会独立董事期间，公司召开董事会会议四次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|4|0|0|否|

2013年度，本人任期内，公司共召开一次股东大会，本人参加了其中的一次。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2013年7月24日，公司召开第三届董事会第一次会议审议《关于选举公司
《关于聘任公司证券事务代表、内部审计部经理的议案》、《关于设立董事会专门委员会的议案》，本人与其他两位独立董事吴向能、毛真福就选举董事长及聘任总裁及其他高级管理人员发表了独立意见。
2、2013年7月25日，公司召开第三届董事会第二次会议审议公司2013半年度报告相关议案，本人与公司其他两位独立董事吴向能、毛真福就独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
3、对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
本人对董事会关于公司2013年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的生产经营情况。积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2013年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司我的相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会战略委员会、审计委员会和提名委员会委员，2013年度，按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体营利能力。
六、培训和学习情况
2013年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
2013年度本人担任公司独立董事期间
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2013年度担任董事会独立董事期间履行职责情况汇报。2014年本人将抽出足够时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司独立董事吴向能2013年度述职报告签字页）
独立董事：
叶伟明
日期：2014年4月21日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2018-106上海巴安水务股份有限公司
关于公司控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人张春霖先生通知，获悉张春霖先生所持有本公司的部分股份完成补充质押登记手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张春霖|是|3,000,000|2018年10月15日|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|1.07%|补充质押|
|张春霖|是|3,000,000|2018年10月16日|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|1.07%|补充质押|
|合计|--|6,000,000|--|--|--|2.14%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月17日下午收盘，张春霖先生持有本公司股份 279,401,094
股，占公司当前总股本的41.69%。其所持公司股份累计被质押股份数为
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2018年10月18日
金科地产集团股份有限公司
2015年半年度业绩快报
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-064号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与2015年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||656,074.30||435,792.20||50.55||
|营业总收入|||||||
||59,830.27||49,701.20||20.38||
|营业利润|||||||
||62,361.27||66,202.18||-5.80||
|利润总额|||||||
||50,048.35||49,294.37||1.53||
|净利润|||||||
|归属于上市公司股|46,855.84||45,147.67||3.78||
|东的净利润|||||||
||0.20||0.39||-48.72||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收|4.03%||5.65%||下降 1.62个百分点||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||9,454,636.78||8,206,580.67||15.21||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股|1,213,447.93||1,052,994.63||15.24||
|东的所有者权益|||||||
||413,562.02||137,854.01||200.00||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股|2.93||7.64||-61.65||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

注：按相关规定，本报告期基本每股收益计算的股本为当期发行在外普通股的加权平均数。期初公司股本为1,378,540,051股，期末股本为 4,135,620,153股，变动原因系 2015年 4月 29日完成 2014年年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2015年上半年，公司积极应对复杂的房地产市场形势变化，密切关注经济形势和政策走向，顺应市场变化，保持了业绩的稳定增长。本报告期，公司营业总收入较上年同期增长50.55%。因本报告期结算的房地产项目中毛利率较高的产品占比较低，导致归属于上市公司股东的净利润略有增加。
2、基本每股收益、归属于上市公司股东的每股净资产下降较大，系公司于本报告期完成2014年年度利润分配及资本公积金转增股本方案（以2014年度末总股本 1,378,540,051股为基数，向全体股东每 10股送红股 6股，派 1.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增14股），股本大幅增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司此前未披露过关于 2015年半年度业绩预告，本次业绩快报披露的经营业绩与上年同期业绩变动幅度未超过上年同期业绩的50%。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一五年七月二十一日
湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于重组履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件的要求，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“大康农业”或“公司”）董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性和合规性说明截至目前，大康农业已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交的法律文件的有效性说明根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组》及《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等有关法律法规、规范性文件的规定，大康农业及全体董事做出如下声明和承诺：本公司出具的关于本次重大资产购买有关的披露文件中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，大康农业本次交易所履行的法定程序完整，符合现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签署盖章页）
全体董事签名：
葛俊杰 公茂江 严东明
臧舜 王章全 盛文灏
黄毅 刘凤委 潘玉春
湖南大康国际农业食品股份有限公司年 月 日