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民生证券股份有限公司
关于合诚工程咨询集团股份有限公司
2018年现场检查报告
上海证券交易所：
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”、“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，于2018年11月15日对合诚股份进行了2018年度现场检查，现将检查情况汇报如下：
一、现场检查基本情况
保荐代表人：唐明龙
现场检查时间：2018年11月15日-2018年11月16日
现场检查人员：唐明龙、姚利民
现场检查手段：保荐代表人查看了持续督导期间“三会”文件及相关材料，募集资金对账单等材料；检查内控制度执行情况和信息披露情况；对公司高管进行访谈；在前述工作的基础上完成了本次定期现场检查报告。
二、现场检查事项逐项发表的意见
本次对于合诚股份现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制；信息披露；
公司的独立性；公司与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来；募集资金使用；关联交易；对外担保和重大对外投资；公司的经营状况；承诺履行等。
关于本次现场检查的具体情况如下：
（一）公司治理和内部控制
现场检查人员查阅了公司最新的公司章程、三会议事规则、信息披露管理办法、募集资金使用管理制度等有关公司治理及内部控制的各相关制度。同时，查阅了三会会议文件等，重点关注了上述会议召开方式与程序是否合规以及相关事项的回避表决制度是否落实。
经现场检查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，合诚股份的公司章程以
及三会议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，风险评估和控制措施得到执行；公司 2018年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定。
（二）信息披露情况
现场检查人员查阅了公司对外披露的公告以及备查文件，核查公司自上市以来是否按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会及上海证券交易所的相关法律法规的要求履行信息披露义务，公司是否在指定的媒体或网站上真实、准确、及时地披露公司信息。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，公司已披露公告与实际情况一致，披露内容完整，不存在应披露未披露的事项，未因信息披露问题受到过监管机构的纪律处分或处罚。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员与合诚股份财务人员进行沟通，并结合公司经营情况，核查公司与控股股东之间在业务、人员、资产、机构以及财务等方面是否保持独立；公司是否存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金等情形。
经核查，本保荐机构认为：截至现场检查之日，合诚股份资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）公司募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金三方监管协议、银行对账单，抽查大额募集资金支付凭证，核查与募集资金使用相关的会议记录及公告。
经现场检查，本保荐机构认为：合诚股份首次公开发行募集资金已存放至募集资金专户，并签署了募集资金三方监管协议。公司制定了募集资金使用的管理制度，能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已按规定履行了相关决策程序，不存在违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员与上市公司管理层进行了沟通，查阅了公司相关制度和信息披露文件，了解公司自上市以来的关联交易、对外担保、重大对外投资情况。
经核查，本保荐机构认为：合诚股份已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，截至现场检查之日，公司不存在重大的违法违规和损害中小股东利益的关联交易、对外担保和对外投资情况。
（六）经营情况
现场检查人员查阅了公司财务报告及相关财务资料、主要销售采购合同、同行业上市公司的财务报告，与公司管理人员进行了沟通，对公司的经营状况进行了了解。
经现场核查，保荐机构认为：公司业绩不存在大幅波动的情况，与同行业可比公司比较，公司业绩不存在明显异常。
（七）保荐机构认为应予现场核查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、上市公司是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，上市公司给予了积极的配合。
六、现场核查结论
本保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的有关要求，对合诚股份履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，本保荐机构认为：2018年以来，合诚股份建立了较为完善的内控制度；信息披露情况良好；资产完整，业务、财务、机构、人员保持独立，不存在关联方违规占用发行人资源的情形；严格遵守募集资金使用制度，无违规使用募集资金的情形；关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规情况；
公司主营业务经营情况未发生重大不利变化，经营情况正常。
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2015-003
东软集团股份有限公司
七届四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司七届四次监事会于2015年3月25日在沈阳东软软件园会议中心以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到3名。因工作原因，监事胡爱民委托监事长涂赣峰出席并表决，监事马超委托监事葛圣六出席并表决。会议的召开合法有效。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议由监事长涂赣峰主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）2014年度监事会报告
监事会认为：
1、公司在2014年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度，公司董事及高级管理人员能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违反法规、公司章程及损害股东、员工利益的行为。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2014年度财务报告是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的投入对公司发展起到了重要的作用。
4、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未有损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
5、公司2014年进行的关联交易均以公允的价格进行，并未损害公司利益。
6、监事会审阅并同意《公司内部控制的自我评价报告》。公司建立健全行之有效的内部控制体系，形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司规范、安全运行。该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（二）2014年度报告
监事会认为：
1、公司2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2014年的经营管理和财务状况等事项。
3、没有发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2014年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）2014年度财务决算报告
（四）关于 2014年度利润分配的议案
（五）关于聘请2015年度财务审计机构的议案
（六）公司内部控制的自我评价报告
（七）关于 2014年度日常关联交易执行情况的议案
（八）关于 2015年度日常关联交易预计情况的议案
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会二〇一五年三月二十五日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-082
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于按期收回信托产品本金和收益的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月，使用闲置资金 1.5亿元购买中国民生信托有限公司发行的“中国民生信托-至信 217号新华联控股流动资金贷款集合资金信托计划”信托产品，预期年化收益率为6.2%。具体内容详见公司于 2016年 11月 14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《关于购买“民生信托-至信217号集合信托产品”的公告》（公告编号：2016-069）。
公司于2017年11月21日按期赎回，其中收回本金1.5亿元，累计取得收益943.36万元，实际取得的年化收益率为6.2%。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
二○一七年十一月二十三日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2015-058大恒新纪元科技股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年10月30日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“大恒科技”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司非公开发行A股股票的申请已获得通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司二〇一五年十月三十日
股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临2014-034
南京中央商场（集团）股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股派发现金红利0.10元（含税）
 税前每股派发现金红利0.10元
 税后每股派发现金红利0.095元
 股权登记日：2014年6月13日
 除权（除息）日：2014年6月16日
 现金红利发放日：2014年6月16日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司2013年度利润分配方案经2014年4月18日召开的2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2014年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、利润分配方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：
截止2014年6月13日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
本次利润分配以公司2013年末总股本574,167,436股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利57,416,743.60元。
股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临2014-034
（三）扣税说明
1、对于持有无限售条件流通股的 A股自然人股东（包括证券投资基金），本次利润分配暂由本公司按5%的税率统一代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利暂按每股人民币0.095元发放。
持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。
个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据国家税务总局 2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）（简称《通知》）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元；如QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，股东可按照《通知》的规定在取得股息后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于A股的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.10元。
4、如存在QFII以外的其他非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
三、相关日期
1、股权登记日：2014年6月13日
2、除权除息日：2014年6月16日
3、现金红利发放日：2014年6月16日
股票代码：600280 股票简称：中央商场 公告编号：临2014-034
四、分派对象
截止2014年6月13日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、南京商贸旅游发展集团有限责任公司的现金红利由本公司自行派发,领取红利凭法人证券帐户、企业营业执照（最新年检）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书和领取人身份证复印件到公司证券投资部办理领取手续。
2、除南京商贸旅游发展集团有限责任公司，其他无限售条件流通股的现金红利由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东，其红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系部门：公司证券投资部
联系电话：025-66008022
七、备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会2014年6月9日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：2017-011
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
2017年第一季度房地产业务经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年第一季度，哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司实现签约面积354.41平方米，同比减少80.30%；实现签约金额608.34万元，同比减少75.48%。
2017年第一季度，青岛临港置业有限公司开发的青岛临港电子加工区工业厂房项目，工业厂房出租面积10203平方米；公寓可出租总面积为51086平方米，实际出租面积为1490平方米。2017年第一季度取得租金总收入0.76万元。
报告期内,公司无新增房地产储备，无新开工项目,无竣工项目。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2017年 4月 28日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2017临-024广东松发陶瓷股份有限公司
关于重大资产重组进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年2月27日起停牌。2017年3月11日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2017临-009），明确该事项对公司构成了重大资产重组，公司股票继续停牌。停牌期间，公司于2017年3月16日披露了《关于重大资产重组停牌前股东持股情况公告》（2017临-010）。2017年 3月 25日，公司披露了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（2017临-021），公司股票自2017年3月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
目前，公司与有关各方正积极推进重大资产重组的各项工作，进一步商讨和论证重组方案，各中介机构对拟涉及的标的资产正开展尽职调查、审计、评估等工作。为保证公平信息披露，维护投资者利益，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息均以上述媒体刊载为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2017年4月14日
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2016-063
珠海华发实业股份有限公司
关于华发城建国际海岸花园项目托管事宜的进展公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日召开的第八届董事局第九十四次会议及2016年5月6日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司珠海华发房地产开发有限公司（以下简称“华发房产”）与“华发城建国际海岸花园项目”（以下简称“华发城建海岸项目”）的项目公司—珠海市海润房地产开发有限公司（以下简称“海润公司”）签订了《华发城建国际海岸花园项目托管协议》及附属的《营销代理合同》、《项目工程委托管理合同》，同时公司就项目的商标使用与海润公司另行签署了《商标使用许可合同》。依据上述协议，海润公司将华发城建海岸项目的建设、开发、销售等工作委托并授权给华发房产行使，并向华发房产支付托管费，向本公司支付商标使用费。本次托管费用总额为华发城建海岸项目住宅部分销售金额的5.5%，具体构成如下：商标使用费1%、工程管理费3%、销售管理费1.5%。上述托管事项详见公司于2016年4月20日在上海证券交易所及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2016-034）。
现经双方友好协商，一致同意对上述协议架构及相应的签约主体进行调整，调整内容如下：
1、《华发城建国际海岸花园项目托管协议》的签约主体由珠海市海润房地产开发有限公司（甲方）、珠海华发房地产开发有限公司（乙方）调整为珠海市海润房地产开发有限公司（甲方）、珠海华发实业股份有限公司（乙方）。
2、将原《商标使用许可合同》内容在新的《华发城建国际海岸花园项目托管协议》中予以明确。
司（甲方）、珠海华发房地产开发有限公司（乙方）调整为珠海市海润房地产开发有限公司（甲方）、珠海华发实业股份有限公司（乙方）、珠海华发房地产开发有限公司（丙方），并明确项目工程管理、营销管理均由丙方负责并由丙方向甲方收取相应的工程管理费、营销管理费。
本次调整后原《项目托管协议》、《营销代理合同》、《项目工程委托管理合同》及《商标使用许可合同》不再履行，按调整后的《华发城建国际海岸花园项目托管协议》、《项目工程及营销委托管理合同》履行。本次调整仅对协议架构及签约主体进行相应调整，并不涉及对托管范围、托管期限、托管费用等托管事项进行实质变更；除上述调整外，新协议与原协议的内容保持一致。
调整后的协议主要内容如下：
一、《华发城建国际海岸花园项目托管协议》
1、协议主体：
甲方：珠海市海润房地产开发有限公司
乙方：珠海华发实业股份有限公司
2、托管范围：主要包括华发城建海岸项目的开发、建设及项目涉及的商品房销售等相关事宜。
3、托管形式：
（1）在协议约定的托管期内，甲方华发城建海岸项目的建设、开发、销售等工作将委托并授权给乙方行使，但乙方基于托管范围所涉及的重大事项，在实施前应当事先征得甲方的审核同意。
（2）乙方利用其丰富的房地产开发经验为华发城建海岸项目提供项目定位、项目统筹管理、工程管理、销售管理、财务咨询以及项目开发、建设等工作，并按本协议自行承担或由其指定的下属子公司自行承担与华发城建海岸项目相关
的工程管理、销售管理有关的乙方内部管理成本。华发城建海岸项目的开发建设、推广、销售所需的资金、成本、税费等由甲方承担和支付。
4、托管费用：
双方同意，就华发城建海岸项目的托管，参考房地产开发、建设行业的市场价格水平，甲方同意按照华发城建海岸项目住宅部分销售金额的5.5%向乙方或由其指定的下属子公司支付托管费用。托管费用具体由以下费用组成：
（1）在华发城建海岸项目存续期间，乙方同意并授权甲方在中华人民共和国境内及香港、澳门地区使用乙方已注册的“华发”商标及与其相关的标识、标志等知识产权。乙方许可甲方使用商标的范围包括在该项目开发建设、销售、对外推广宣传等及在物业交付后的实际使用全过程。为此，甲方按照华发城建海岸项目住宅部分实际销售金额的1%向乙方支付商标使用费。
（2）就乙方对华发城建海岸项目的工程及相关的专业管理，包括市场定位、设计、成本、招投标、报建、项目现场施工管理、竣工验收、备案、存档等，甲方向乙方支付工程管理费。就乙方对华发城建海岸项目的营销管理，包括营销策划、宣传、聘请广告代理公司、销售、协助签约、协助收款、协助办证等，甲方向乙方支付销售管理费。上述工程管理和销售管理具体事宜由甲、乙双方根据本协议的约定另行签订《项目工程及营销委托管理合同》执行。
二、《项目工程及营销委托管理合同》
1、合同主体：
甲方：珠海市海润房地产开发有限公司
乙方：珠海华发实业股份有限公司
丙方：珠海华发房地产开发有限公司
2、合作范围
本合同中合作范围主要包括本项目的工程管理和营销管理工作。
其中，工程管理包括项目市场定位、设计、成本、招投标、报建、现场施工管理、竣工验收、备案、存档等相关事宜。
营销管理包括项目市场研究、策划、宣传、聘请广告代理公司、销售、协助签约、协助收款、协助办证等。代理销售的物业是“华发城建海岸项目”全部可售住宅单位（含车位），若涉及写字楼及商业等其他物业的销售，甲、乙、丙三方将根据具体情况另行签署补充协议商定。
3、合作期限
项目工程管理合作的期限自本合同签订之日起，至本项目竣工验收及结算完成为止。
项目营销管理合作期限自本合同签订之日起，至本项目物业销售完毕且完成结算并支付营销管理费为止。
4、合作费用
（1）工程管理费
甲方就丙方所提供的工程及相关专业管理服务支付工程管理费，标准为华发城建海岸项目住宅部分实际销售或预售回款金额的3%。
（2）营销管理费
甲方按华发城建海岸项目住宅部分实际销售（预售）回款金额的1.5%向丙方支付营销管理费。
三、备查文件
1、《华发城建国际海岸花园项目托管协议》；
2、《项目工程及营销委托管理合同》。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一六年八月十八日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2019-141号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150312（18蓝光06）债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：150495（18蓝光12）债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：155484（19蓝光02）债券代码：155592（19蓝光04）
四川蓝光发展股份有限公司
2019年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年9月9日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道 9号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,431,145,335|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.5484|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长杨铿先生及独立董事唐小飞先生、王晶先生未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,431,113,018|99.9977|32,317|0.0023|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司拟为参股公司提供担保的议案》|8,969,975|99.6410|32,317|0.3590|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、关永强
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司2019年9月10日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-029浙江东尼电子股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：湖州东尼藤森科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准）。
投资金额：公司以自有资金出资人民币1,000万元，持有标的公司100%股权。
特别风险提示：标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司拟以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司即湖州东尼藤森科技有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“标的公司”）。
（二）董事会审议情况
公司于 2019年 6月 24日召开了第二届董事会第九次会议，以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司名称：湖州东尼藤森科技有限公司（暂定名，具体以工商登
记机关最终核准名称为准）。
（二）经营范围：新材料技术的研发，功能性薄膜材料及其衍生产品的研发、生产、销售。
（三）注册资本：人民币1,000万元。
（四）注册地址：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路555号。
（五）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。
（六）标的公司的董事会及管理层的人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
以上内容最终以工商行政管理部门核定为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司湖州东尼藤森科技有限公司，符合公司的长远发展战略，将有利于提高公司对外投资能力，优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，对公司具有积极的战略意义。
由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
四、对外投资的风险分析
（一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，部门营业许可事项需获得政府职能部门审批，能否完成审批手续存在不确定性。
（三）应对风险的措施
公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2019年6月25日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-050春秋航空股份有限公司
2018年 8月份主要运营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）2018年8月份主要运营数据情况如下：
一、本月机队情况
本月无新增飞机。
截止本月末，公司共运营80架空客A320飞机，其中自购飞机40架，融资性租赁飞机1架，经营性租赁飞机39架。
二、本月主要新增航线情况
本月主要新增航线：大连=济州（天天班）。
三、本月运营数据主要情况
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|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|运力|||||||||||
|可用吨公里数(万吨公里)|32,720.88||1.01%||10.70%||247,423.25||15.45%||
|国内|21,163.88||0.53%||6.62%||162,178.38||14.12%||
|国际|10,457.79||1.64%||18.94%||77,401.31||18.80%||
|地区|1,099.22||4.34%||20.08%||7,843.56||11.38%||
|可用座公里数 (万人公里)|341,919.97||1.05%||11.14%||2,583,576.71||16.02%||
|国内|220,579.05||0.56%||6.94%||1,689,094.75||14.52%||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|国际|109,785.28||1.67%||19.49%||812,515.07||19.72%||
|地区|11,555.64||4.52%||21.66%||81,966.89||12.02%||
|可用货邮吨公里数 (万吨公里)|1,948.09||0.34%||4.17%||14,901.35||7.21%||
|国内|1,311.76||-0.01%||1.99%||10,159.85||8.42%||
|国际|577.11||1.06%||10.29%||4,274.96||4.98%||
|地区|59.21||1.17%||-2.26%||466.54||2.21%||
|载运量|||||||||||
|运输周转量 (万吨公里)|27,670.41||3.14%||10.66%||208,450.58||13.77%||
|国内|18,652.31||2.58%||8.90%||141,803.65||13.04%||
|国际|8,105.21||4.13%||13.79%||60,301.14||15.96%||
|地区|912.89||6.06%||21.11%||6,345.78||9.99%||
|旅客周转量 (万人公里)|314,017.69||3.68%||10.23%||2,316,733.10||13.42%||
|国内|207,728.15||3.26%||8.14%||1,550,787.60||12.53%||
|国际|95,717.01||4.23%||13.70%||694,139.85||15.78%||
|地区|10,572.53||6.94%||22.81%||71,805.66||10.47%||
|货邮周转量 (万吨公里)|852.85||10.93%||31.74%||6,276.12||23.51%||
|国内|746.65||7.75%||29.72%||5,658.39||21.57%||
|国际|92.81||47.71%||68.62%||521.32||67.16%||
|地区|13.40||3.07%||-20.00%||96.40||-16.25%||
|总载运人次（千人次）|1,753.76||3.40%||9.54%||12,981.90||12.88%||
|国内|1,282.70||2.90%||7.72%||9,623.62||12.76%||
|国际|402.97||4.67%||14.05%||2,889.93||13.97%||
|地区|68.09||5.51%||19.47%||468.36||8.90%||
|货邮载重量（吨）|4,869.89||10.30%||26.34%||36,339.77||17.59%||
|国内|4,346.39||8.76%||26.25%||33,063.55||16.32%||
|国际|428.01||32.48%||47.50%||2,572.40||54.93%||
|地区|95.49||-0.36%||-21.41%||703.82||-14.09%||
|载运率|||||||||||
|综合载运率|84.56%||1.75%||-0.03%||84.25%||-1.24%||
|国内|88.13%||1.76%||1.85%||87.44%||-0.83%||
|国际|77.50%||1.85%||-3.51%||77.91%||-1.91%||
|地区|83.05%||1.35%||0.70%||80.90%||-1.02%||

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|指标||当月数据||环比||同比||当年累计||同比|
|客座率|91.84%||2.33%||-0.76%||89.67%||-2.06%||
|国内|94.17%||2.46%||1.04%||91.81%||-1.62%||
|国际|87.19%||2.14%||-4.44%||85.43%||-2.91%||
|地区|91.49%||2.07%||0.86%||87.60%||-1.23%||
|货邮载运率|43.78%||4.18%||9.16%||42.12%||5.56%||
|国内|56.92%||4.10%||12.17%||55.69%||6.02%||
|国际|16.08%||5.08%||5.56%||12.19%||4.54%||
|地区|22.64%||0.42%||-5.02%||20.66%||-4.56%||

以上运营数据来自公司内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2018年9月14日
证券代码：600751 900938 证券简称：天海投资天海B 编号：临2015-070
天津天海投资发展股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：公司全资子公司亚洲之鹰船务有限公司
投资金额：人民币100,000万元
一、投资概述
为拓展国际业务，进一步加快公司国际化进程，天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金向全资子公司亚洲之鹰船务有限公司（以下简称“亚鹰船务”）增资人民币100,000万元（所折合港币，以实际投资汇率为准）。
公司于2015年9月24日召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《关于向全资子公司亚洲之鹰船务有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向亚鹰船务进行增资。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次增资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：亚洲之鹰船务有限公司；
法定代表人：不适用；
注册时间：2002年9月21日取得香港公司注册处公司注册证书；
主要财务状况：（截止 2014年12月31日未经审计）
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|-|-|
|项目|金额（人民币 万元）|

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|-|-|
|总资产|23,894.23|
|总负债|16,801.03|
|净资产|7,093.19|
|资产负债率|70.31%|
|年度收入|298.90|
|年度净利润|139.60|

公司以自有资金向亚鹰船务增资人民币100,000万元，增资完成后亚鹰船务仍为公司的全资子公司。
三、对上市公司的影响
公司对全资子公司亚鹰船务进行增资，是基于对公司未来发展方向的谨慎考虑，公司将以亚鹰船务为平台拓展在国际上的业务，加快公司国际化进程，进而提升公司的盈利能力。
特此公告。
天津天海投资发展股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2018-084云南云天化股份有限公司
关于新增对子公司 2018年度担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：瑞丽天平边贸有限公司（以下简称“瑞丽天平”）本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为人民币1亿元，截至目前公司实际对外提供担保金额137.35亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持控股公司的发展，提高控股公司贷款效率，降低公司融资成本，公司在综合分析控股公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，拟对子公司瑞丽天平融资业务新增担保额度 1亿元。担保有效期自审议通过之日至公司 2018年度股东大会召开之日止。
具体情况如下：
单位：亿元
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|担保人|被担保人|2018 年已批准担保金额|本次拟新增担保额|新增后总担保额度|
|公司|瑞丽天平|1|1|2|

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序。
该担保事项已经公司第七届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。该担保事项尚
须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
瑞丽天平是公司子公司云南云天化联合商务有限公司的全资子
公司。
公司
9966..66%%
云天化联合商务有限公司
100%
瑞丽天平
公司名称：瑞丽天平边贸有限公司
法定代表人：王文平
注册资本：人民币200万元
注册地址：云南省德宏州瑞丽市瑞江路泛亚国际3栋307室
经营范围：化肥、化工原料及产品(不含化学危险品)、矿产品、农副产品、花卉、日用品、五金交电、工艺品、硫磺、盐酸、硫酸、磷酸、硝酸铵、氢氧化钠、氟硅酸钠、液氨、苯乙烯、石脑油、松香水、1,2二甲苯、1,3二甲苯、1,4二甲苯、2-丙醇、煤焦油、甲醇、甲苯、乙醇(无水)、石油焦、石油沥青、橡胶制品、水果批发、燃料油(不含化学危险品)销售;粮食收购、销售;代理报关、报检服务;货物进出口、技术进出口。
截至 2017年 12月 31日，瑞丽天平经审计的资产总额 87,152.53万元，负债总额 80,204.17万元，银行贷款总额 0.8亿元，流动负债 80,204.17万元，净资产 6,948.36万元，2017年全年实现营业收入 329,796.23万元，净利润 2,440.56万元。
截至2018年6月30日，瑞丽天平未经审计的资产总额242,059.28万元，负债总额 234,258.09万元，银行贷款总额 3.01亿元，流动负债 234,258.09万元，净资产 7,801.19万元，2018年 1-6月，实现营业收入 342,352.71万元，净利润 852.83万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保额度为最高担保限额，担保协议的具体内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司瑞丽天平新增担保额度，是为了支持控股子公司发展，有利于公司内部资源优化配置，优化公司综合资金成本，有利于公司持续稳定地开展日常经营业务，没有损害上市公司利益，董事会同意本次担保事项。
独立董事认为，被担保方是公司控股公司的全资子公司，经营状况正常，具备债务偿还能力，财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因此次担保承担连带清偿责任，亦不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额 1,373,528.88万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额 1,260,215.88万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例377%和346%，无逾期担保累计数量。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十五次（临时）会议决议。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2015-032北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
第一届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六十二次会议于 2015年 10月 28日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于 2015年 10月 23日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 10名，实际参加表决董事 10名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
1．关于聘任公司总经理的议案
鉴于公司原总经理刘红女士因工作变动原因已向公司董事会提出辞去公司总经理职务，同意聘任张东平先生（简历见附件）为公司总经理，任期与公司本届高级管理人员任期相同。
表决结果：9票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事金建投反对票理由为：张东平先生缺乏上市公司经营管理方面的实际工作经验。
2．关于补选公司董事的议案
同意提名张东平先生（简历见附件）为公司第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事金建投反对票理由为：张东平先生缺乏上市公司经营管理方面的实际工作经验。
该项议案需提交公司股东大会审议。
3.关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案
鉴于上述第二项议案需报公司股东大会审议，同意公司于 2015年 11月 13日召开公司 2015年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，1票反对，0票弃权。
独立董事金建投反对票理由为：张东平先生缺乏上市公司经营管理方面的实际工作经验。
2015年第二次临时股东大会通知详细内容请见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015-033）。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2015年 10月 28日
张东平先生简历
张东平，男，50岁，汉族，中共党员，大学学历。1993年 9月至 1996年 1月，春风文艺出版社编辑、编辑室主任，1996年 1月至 1996年 9月，春风文艺出版社总编助理兼总编办主任，1996年 9月至 2000年 4月，春风文艺出版社副总编辑，2000年 4月至 2002年 4月，辽宁画报出版社副总编辑，2002年 4月至 2003年 7月，辽宁画报出版社社长兼总编辑，2003年 7月至 2004年 1月，辽宁民族出版社社长兼总编辑，2004年 1月至 2006年 9月，辽宁人民出版社常务副社长兼常务副总编辑，2006年 9月至 2011年 11月，辽宁人民出版社社长兼总编辑，2011年 11月至今，辽宁出版集团有限公司董事、常务副总经理，辽宁人民出版社社长兼总编辑。2009年被全国宣传文化系统评为文化名家暨“四个一批”经营管理人才，2010年被全国新闻出版行业评为领军人才，2014年获国务院政府特殊津贴。
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2015-038宜宾纸业股份有限公司
关于筹划非公开发行股票进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月18日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）接实际控制人宜宾市政府国有资产监督管理委员会通知：其正在与中环国投控股集团有限公司就相关战略合作事项进行谈判，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 19日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。就此事项，公司后续分别于 2015年 5月 26日、6月 2日、6月 9日、6月 16日、6月24日停牌。停牌期间，本公司、本公司控股股东、实际控制人就如何盘活上市公司等事宜进行了多次讨论，并与其他相关方进行了初步沟通，经初步论证、协商，本公司拟筹划非公开发行股份事宜（以下简称“非公开发行”）。为此，经公司申请，本公司股票于2015年7月1日起继续停牌，并分别于2015年7月8日、7月 15日、7月 22日、7月 29日披露相关进展公告，公告内容已刊载于公司指定的信息披露媒体。
2015年7月24日，公司召开 2015年第二次临时股东大会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票申请第三次延期复牌的议案》，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年7月28日起继续停牌，最晚于2015年12月28日复牌。若公司在此期间披露非公开发行方案，公司将申请提前复牌。
目前，公司正在全面积极推动本次非公开发行工作，截至本公告日，相关进展情况如下：
1、公司正在对本次非公开发行股票募集资金拟投资方向进行规划与论证。
宜宾纸业股份有限公司 2015年度临时公告反馈意见正在对方案进行完善。
3、公司选定的中介机构仍在按计划开展相关工作。
4、本次非公开股票募集资金总额、募集资金投资项目具体方案、认购对象等方案细节仍在商讨论证中。
鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项尚存在较大不确定性。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将继续全面推进本次非公开发行股票事项的相关工作，并将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
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|特此公告。|
|宜宾纸业股份有限公司董事会|

二〇一五年八月五日
江西赣粤高速公路股份有限公司
独立董事关于调整公司副总经理的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为江西赣粤高速公路股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司《关于调整公司副总经理的议案》进行了事前审阅，并基于我们的独立判断，发表如下独立意见：
因工作调整，公司董事会拟解聘漆志平先生公司副总经理职务，符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
经公司董事会提名委员会审核，我们认真听取了对副总经理候选人钟家毅先生的综合考察情况的汇报，审阅了钟家毅先生的个人简历。
我们认为钟家毅先生拥有相关的专业知识和工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。
【赣粤高速独立董事关于调整公司副总经理的独立意见之
签字页】
独立董事签名：
任晓剑 李红玲
黎 毅
中航黑豹股份有限公司
2013年独立董事年度述职报告
中航黑豹股份有限公司董事会：
作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予我们的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2013年召开的相关会议，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，现将我们 2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈良华：男，中共党员，博士后学历，教授，注册会计师，现任东南大学教授，本公司独立董事。
周其勇：男，中共党员，大专学历，注册会计师。现任文登同兴联合会计师事务所审计部主任，本公司独立董事。
万辉：女，本科学历，注册会计师。现任威海安达会计师事务所有限公司副主任会计师，本公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
比对《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《独立董事工作制度》，作为公司独立董事，我们不存在影响独立性的情况。
二、年度履职情况
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|姓名|董事会||||股东大会|||
||应参会次数|现场会议|通讯会议|委托次数|应参会次数|亲自出席次数|委托出席次数|
|陈良华|11|3|8|2|4|2|2|
|周其勇|11|3|8|1|4|3|1|
|万 辉|11|3|8|0|4|4|0|

本年度内，我们对公司关联交易、聘任会计师事务所等重大事项进行了认真审议，发表了独立意见，充分发挥了独立董事的督导作用；对公司董事会各项议案均投了赞成票，维护了公司规范化运作，保护了中小股东的合法权益，认真的履行了独立董事应尽的义务。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
2013年，我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等制度的要求，对公司生产经营过程中发生的关联交易从其客观性、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。本年度，公司未有内幕交易发生，没有损害公司及非关联方股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。
截至报告期末，公司未发生担保事项。公司 2013年 12月 30日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于子公司为核心经销商提供担保的议案》，公司控股子公司柳州乘龙专用车有限公司与柳州银行及 5家核心经销商合作开展敞口银行承兑业务，总授信额度 4500万元，担保期限为 2014年 1月 1日至2014年12月31日，我们将在2014年继续关注该担保事项的实际履行情况。
（三）募集资金的使用情况
公司2013年度没有募集资金事项。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
本年度，我们依照相关规定，严格监督公司高级管理人员的提名、聘任。我
们认为：公司高级管理人员的提名、任职条件符合相关法律、法规和《公司章程》
等的规定。
公司 2013年度高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的规定，高级管理人员严格按照公司制定的薪酬管理制度领取薪酬。
（五）业绩预告及业绩快报情况
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，履行了业绩预告的披露义务，发布了业绩预计及相关风险警示公告。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2013年，公司改聘北京中证天通会计师事务所有限公司为公司2013年度财务和内控审计服务机构，该事项已经过公司第六届董事会第二十二次会议和 2013年第二次临时股东大会审议通过。北京中证天通会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013年度财务审计和内控审计工作的要求，全体独立董事一致同意聘任。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，2013年实现归属于母公司所有者的净利润为 17,680,857.19元，2013年末合并报表未分配利润为 -162,591,632.13元；2013年母公司实现净利润为7,137,070.76元，2013年末母公司未分配利润为-183,652,317.32元，根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，拟定公司 2013年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）公司及股东承诺履行情况
本报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行事项的情形。
（九）信息披露的执行情况
我们严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《信息披露管理制度》等有关规定要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露。2013年，公司共发布临时公告 56次，并按时披露了定期报告，使投资者能够快速的了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
（十）内部控制的执行情况
根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，我们对公司《2013年度内部控制评价报告》进行了审核。
报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，报告期内，我们根据工作分工，对各自分属领域的事项分别进行了审议，认真负责的履行了各自的职责。
四、总体评价
2013年，我们以诚信与勤勉的精神，按照各项法律法规的要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行了独立董事的义务，发挥了独立董事的作用，切实维护了全体股东的合法权益。
2014年，我们将继续以谨慎、认真、勤勉的态度，依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会、监事会、经理层之间的沟通与交流，推进公司治理结构的完善与优化，更好的维护公司和中小股东的合法权益。
独立董事：陈良华、周其勇、万辉。
特此报告。