证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2015-006国电长源电力股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第十四次会议于2015年3月17日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 29楼会议室以现场方式召开。会议通知于 3月6日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到8人。董事王眉林因事未能出席会议，书面委托董事袁天平代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长张玉新主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，做出了以下决议：
1.审议通过了关于公司煤业资产计提资产减值的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司控参股公司计提减值准备的公告》（公告编号：2015-007）。
本议案需提交股东大会审议。
2.关于烟气脱硝、脱硫改造拆除相关固定资产报废的议案
为使公司火力发电燃煤机组大气污染物排放标准符合国家有关规定，公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司（以下简称荆门公司）对其两台 60万千瓦级火力发电机组进行了烟气脱硝改造。在改造过程中，拆除了引风机等固定资产。
公司全资子公司国电长源汉川第一发电有限公司（以下简称汉川一发）对其两台 30万千瓦级火力发电机组进行了脱硫提效增容改造，拆除更换了增压风机等设备。以上已拆除资产原值合计5,640.98万元，已提折旧1,617.39万元，资产净值 4,023.59万元。鉴于荆门公司和汉川一发脱硝、脱硫改造拆除的资产设备属于技术改造淘汰设备，无法作为备品备件继续使用，会议同意对上述资产按照有关规定进行报废处置，并将上述资产报废净损失4,023.59万元计入2014年度损益。公司于2015年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《2014年度业绩预告》（公告编号2015-002）中披露的公司 2014年度业绩预计数已包含上述资产报废对公司的影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过了关于应收款项核销的议案
经公司对所属企业应收款项进行清查，发现公司所属荆门公司PVC项目前期费 80.46万元、汉川一发应收武汉伍洲商贸有限公司 2.93万元、国电长源荆州热电有限公司预付武汉标达经贸有限公司煤款65.82万元（因其所供煤碳亏吨亏卡形成）、国电长源沙市热电厂应收热费 12.88万元和其他应收款 222.81万元（1993年湖北省电力公司组织开展自组煤发电项目前期费用193.52万元，应收江津有限责任公司工程尾款 29.29万元），因项目终止、债务人注销等原因，经
多方催讨无果，上述应收款项已形成呆死账，造成了真实的资产损失，鉴于此，会议同意公司按照《企业会计准则》的有关规定，对上述费用采取核销处理。以上拟核销应收款项共计384.90万元，截止2014年12月31日，公司已累计计提坏账准备235.90万元，以上事项核销后预计减少公司2014年度净利润149万元。
公司于2015年1月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《2014年度业绩预告》（公告编号2015-002）中披露的公司 2014年度业绩预计数已包含上述应收款项核销对公司的影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4.审议通过了关于公司2015年度存、贷款关联交易预计的议案
由于财务公司为本公司控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”，持有本公司股份比例为37.39％）控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司3名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年度存、贷款关联交易预计公告》（公告编号：2015-008）。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.关于公司2015年度预计接受关联方财务资助的议案
由于资本控股为本公司控股股东中国国电控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司3名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年度接受关联方财务资助的关联交易预计公告》（公告编号：2015-009）。
本议案尚需提交股东大会审议。
6.审议通过了关于签订金融服务协议关联交易的议案
由于财务公司为本公司控股股东中国国电控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司3名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《金融服务协议》。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.审议通过了关于2015年公司出租物业和财产保险关联交易的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司3名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年度出租物业和财产保险的关联交易预计公告》（公告编号：2015-010）。
本议案尚需提交股东大会审议。
8.审议通过了关于公司2015年度日常性关联交易预计的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司3名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司2015年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2015-011）。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过了关于所属企业脱硝特许经营关联交易的议案
由于龙源环保公司为本公司控股股东中国国电控股的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成了本公司的关联交易。独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司3名关联董事张玉新、刘兴华、袁天平回避了表决，出席董事会的5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司所属企业 2015年度脱硝特许经营的关联交易预计公告》（公告编号：2015-012）。
本议案尚需提交股东大会审议。
10.审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-013）。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第十四次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2015年3月18日