Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2018-075杭州星帅尔电器股份有限公司
关于股东减持计划的预披露公告
公司股东苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新麟二期”）持有杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）股份4,331,700股（占公司总股本比例3.7125%），计划在本公告披露之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份数量不超过4,083,730股，即不超过总股本的3.5%。其中，通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不超过2,333,560股，即不超过公司总股本的2%；通过大宗交易方式减持股份总数不超过1,750,170股，即不超过公司总股本的1.5%。且在任意连续90日内，采取集中竞价方式，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过1,166,780股；在任意连续90日内，采取大宗交易方式，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过2,333,560股。若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
公司于近日收到公司股东新麟二期的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）
（二）持股情况：截至本公告日，新麟二期持有公司股份4,331,700股，其中无
限售条件流通股股份数量为4,331,700股，占公司总股本比例3.7125%。
二、本次减持计划的主要内容
(一)减持计划
1、减持原因：出资人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：不超过4,083,730股（若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应调整），即不超过公司总股本的3.5%；
其中，通过证券交易所集中竞价交易减持股份总数不超过2,333,560股，即不超过公司总股本的2%；通过大宗交易方式减持股份总数不超过1,750,170股，即不超过公司总股本的1.5%。且在任意连续90日内，采取集中竞价方式，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即不超过1,166,780股；在任意连续90日内，采取大宗交易方式，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，即不超过2,333,560股。
4、减持期间：自本公告披露之日起三个交易日后的六个月内。
5、减持方式：集中竞价、大宗交易。
6、减持价格区间：根据减持时的二级市场价格和交易方式确定。
(二)股东承诺与履行情况。
1、新鳞二期自公司股票在证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理新麟二期直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
所持公司股票数量合计不超过公司股本总额的5%。公司上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。
3、上市后新麟二期依法增持的股份不受本承诺函约束。
截至本公告披露日，新麟二期严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形，本次减持计划亦未违反上述承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，新麟二期将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、新麟二期不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化。本次减持计划是新麟二期根据自身经营发展需要自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
四、备查文件
《新麟二期关于股份减持计划的告知函》。
特此公告
杭州星帅尔电器股份有限公司董事会 2018年 10月 30日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向朱正荣、彭飞宇和湖州德合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德合投资”）发行股份及支付现金购买其合计持有的浙江合信地理信息技术有限公司（以下简称“浙江合信”）100%的股权以及向樊海东、冯锐钰、于凯、马俊强、王国斌、马超、陈敬敏、孙春艳、康小琳、秦文汉、刘丽、张宁、霍美玲、原秀珍、周锋、赵宝伟、周建忠、汤敏、张美霞、李克伟、院程、王瑶、韩冬、杜燕、赵雪娇、冀秀娟、杨喜喜、张星星、孙良、韩天帅、于波、蔡飞、姜银军、陈丽珍、潘东梅发行股份及支付现金购买其合计持有的北京佰信蓝图科技股份公司（以下简称“佰信蓝图”）99.73%的股权，同时，公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年修订）》的要求，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次重组履行法定程序完备性、合规性的说明
（一）因筹划发行股份购买资产事项，但该事项尚存在不确定性，且在股票不停牌前提下进行，欧比特于2018年8月14日按照法律、法规、规范性文件的有关规定，披露了2018-037号《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》，载明欧比特拟通过发行股份的方式购买佰信蓝图及浙江合信的全部或部分股权。
（二）公司分别于2018年8月28日、2018年9月11日、2018年9月26日、2018年10月13日、2018年10月27日披露了2018-040号、2018-045号、2018-050号、
2018-052号、2018-060号《关于筹划发行股份购买资产的进展公告》，载明欧比特及相关各方正按照相关规定积极推进本次发行股份购买资产事项的工作。
（三）筹划发行股份购买资产事项期间，公司确定了独立财务顾问、律师事务所和具有证券从业资格的审计、评估机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求制作了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）》及需要提交的其他文件。
（四）在筹划本次重组事项期间，公司与浙江合信、佰信蓝图及其全部股东以及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，并签署了保密协议。
（五）公司筹划本次重组信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关标准。
（六）公司独立董事在董事会会议召开前认真审核了本次重组涉及的相关文件，对本次重组事项进行了书面认可，同意将重组事项提交公司董事会审议。
（七）2018年11月5日，公司与相关交易对象分别签署了附生效条件的《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《珠海欧比特宇航科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议》。
（九）本次重组事项尚需获得的主要授权和批准如下：
1.公司股东大会批准本次重组相关事项；
2.佰信蓝图股东大会批准本次重组相关事项；
3.全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意佰信蓝图的股票终止挂牌并变更为有限责任公司；
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年修订）》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次重组事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，公司全体董事不转让在公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节，其本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上所述，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2018-096深圳市奥拓电子股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东吴涵渠先生函告，吴涵渠先生质押给广发证券股份有限公司的45,00,000股股份到期，双方对上述质押办理补充质押并予以续期，续期期限为截止到2019年11月20日，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴涵渠|是|2,100,000股|2018.11.16|质权人向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|广发证券股份有限公司|1.23%|股票质押式回购业务|

2、股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押原到期日|质押延期至|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴涵渠|是|4,500,000股|2017.11.20|2018.11.20|2019.11.20|广发证券股份有限公司|2.63%|股票质押式回购业务|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，吴涵渠先生直接持有公司股份171,156,663股，占公司总股本的28.00%；吴涵渠先生所持有公司股份累计被质押18,036,000股，占其所持公司股份总数的10.54%，占公司总股份的2.95%。
三、股东质押的股份是否出现平仓风险
吴涵渠先生质押的股份目前不存在平仓风险，本次股份补充质押不涉及新增融资安排，吴涵渠先生资信状况良好，质押风险在可控范围之内。未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的相关情形，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一八年十一月月十九日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-128北京金一文化发展股份有限公司
关于独立董事郭庆旺先生辞职及
提名杨似三先生为独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于近期收到独立董事郭庆旺先生提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》，郭庆旺先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员的职务。郭庆旺先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于郭庆旺先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三
分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，郭庆旺先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，郭庆旺先生将继续按照有关法律法规的规定，履行独立董事职责。
公司董事会对郭庆旺先生在担任独立董事期间为公司及董事会工作所做出
的贡献表示衷心的感谢！
公司于 2014年 11月 26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通
过了《关于提名杨似三先生为公司独立董事候选人的议案》，同意提名杨似三先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，其任期自2014年第八次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方
可提交股东大会审议。
备查文件：
《第二届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年11月27日附：独立董事候选人简历
杨似三，男，1958年10月11日，中国国籍，本科学历，1983年8月至2000年12月在地质矿产部、国土资源部任职处长，2001年1月至今任职中国珠宝玉石首饰行业协会副秘书长、副会长。拟任公司独立董事，未兼任其他公司独立董事。
杨似三先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%
以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-010号中矿资源勘探股份有限公司
第三届董事会第七次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源勘探股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：中矿资源证券代码：002738)第三届董事会第七次会议（临时）于2015年1月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2015年1月22日通过邮件及书面形式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《中矿资源勘探股份有限公司章程修正案》详见2015年1月27日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修改后的《中矿资源勘探股份有限公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于办理工商变更登记的议案》
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
中矿资源勘探股份有限公司
三、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
修改后的《中矿资源勘探股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
修改后的《中矿资源勘探股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于修改<关联交易制度>的议案》
修改后的《中矿资源勘探股份有限公司关联交易制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
修改后的《中矿资源勘探股份有限公司信息披露事务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
修改后的《中矿资源勘探股份有限公司投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
中矿资源勘探股份有限公司
修改后的《中矿资源勘探股份有限公司募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于修改<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
修改后的《中矿资源勘探股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
修改后的《中矿资源勘探股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
《中矿资源勘探股份有限公司内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
《中矿资源勘探股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2015-011号)详见2015年1月27日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
中矿资源勘探股份有限公司
备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议（临时）决议；
特此公告。
中矿资源勘探股份有限公司董 事 会
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-059
天奇自动化工程股份有限公司
关于公司大股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东无锡天奇投资控股有限公司（以下简称“天奇投资”）的通知，获悉天奇投资将其持有部分本公司的股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|无锡天奇投资控股有限公司|是|7,400,000|2019年10月16日|2020年9月2日|国联证券股份有限公司|17.43%|融资需要|
|合计|-|7,400,000|-|-|-|17.43%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司大股东天奇投资持有公司股份42,465,172股，占公司股份总数的11.46%，累计质押股份数量为42,465,172股,占公司股份总数的11.46%,占其持有公司股份数的100%。
三、大股东质押的股份是否会出现平仓风险
天奇投资为公司控股股东、实际控制人黄伟兴先生的一致行动人，其质押的股份目前
不存在平仓风险，未来如若出现平仓风险，公司将采取如下措施：（1）黄伟兴先生名下尚有
7,139,319股股份可用于天奇投资补充质押；（2）天奇投资可采取提前还款等措施应对风险。
公司大股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年10月18日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-077
湖南长高高压开关集团股份公司
关于年审会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 1日收到公司聘请的 2016年度年审会计师事务所中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《更名通知》：由于工作需要，事务所名称由“中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
相应的营业执照、执业资质及证券、期货相关业务许可证均已换领完毕。
公司审计机构本次更名不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会2016年11月2日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—14广东德豪润达电气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对某LED照明制造资产的并购事项，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德豪润达，股票代码：002005）已于2018年1月26日开市起停牌，公司于 2018年1月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年二月二日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2019-002宁波慈星股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东宁波裕人投资有限公司（以下简称“裕人投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份存在解除质押情况，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|裕人投资|是|5,000,000|2016-10-24|2019-01-07|中国农业银行股份有限公司慈溪市支行|2.06%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，控股股东裕人投资共持有公司股份242,485,016股，占公司总股本的30.24%；其中处于质押状态的股份累计数为189,150,000股，占其所持股份比例78.00%，占公司总股本的23.58%。
截至本公告日，控股股东及其一致行动人合计持有本公司456,520,768.1股股份,股份中处于质押状态的股份累计为319,150,000股，占其持股总数的69.91%，占公司总股本的39.79%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一九年一月八日
上海东富龙科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第六次（临时）会议有关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第六次（临时）会议相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表独立意见：
一、关于公司使用部分超募资金购买固定资产的独立意见
此次使用超募资金16,385,982元购买固定资产的事项，符合东富龙发展规划和生产经营需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等法律、法规的相关规定。全体独立董事一致同意此次超募资金使用计划，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需要，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划，并根据法律法规的要求履行相应的审议程序。
二、关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的
独立意见
此次使用超募资金收购上海瑞派机械有限公司（以下简称“上海瑞派”）100%股权并增资，有利于提高募集资金使用效率，拓展公司寻求新的增长点，提升公司经营效益，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息
披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等法律、法规的相关规定。全体独立董事一致同意使用超募资金4,895万元收购上海瑞派100%股权并增资，并将督促公司根据其发展规划及实际生产经营需要，围绕主营业务合理规划资金用途，谨慎、认真地制订剩余超募资金的使用计划，并根据法律法规的要求履行相应的审议程序。
（此页无正文，为上海东富龙科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第六
次（临时）会议有关事项的独立意见之签字页）
独立董事: 樊勇明 胡鸿高 钱逢胜
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-008云南旅游股份有限公司
第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次（临时）会议于 2019年 2月 1日以传真、电子邮件及专人送达的方式发出通知，于2019年2月13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《云南旅游股份有限公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于批准本次交易有关加期审计报告的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张睿、程旭哲、金立、孙鹏回避表决。
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗合计持有的深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司（以下简称“文旅科技”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
鉴于相关审计机构就本次交易出具的以2018年6月30日为审计基准日的有关审计报告已过有效期，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对文旅科技编制的财务报表进行加期审计并出具了以2018年9月30日为审计基准日的《深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司审计报告》（瑞华审字[2019]44040001号）、《深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司拟出售资产备考财务报表审计报告》（瑞华专审字[2019]44040001号）；信永中和会计师事务所对公司编制的备考财务报表进
行加期审计并出具了以2018年9月30日为审计基准日的《云南旅游股份有限公司2017年1月1日-2018年9月30日备考审计报告》（XYZH/2019KMA30063），对公司 2018年前三季度的相关财务报表进行审计并出具了《云南旅游股份有限公司 2018年1-9月审计报告》（XYZH/2018KMA30484）。
公司董事会同意将上述报告向有关监管部门报送或公告。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于<云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张睿、程旭哲、金立、孙鹏回避表决。
鉴于相关审计机构就本次交易出具的以2018年6月30日为审计基准日的有关审计报告已过有效期，相关审计机构开展了加期审计工作并出具了以 2018年 9月 30日为审计基准日的相关审计报告。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司就前述加期审计事项编制了《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司董事会同意《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及《云南旅游股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》，并准予公告。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于<云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告>及相关承诺的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事张睿、程旭哲、金立、
孙鹏回避表决。
公司董事会同意公司根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、法规和规范性文件的要求，针对公司及其截至2018年9月30日合并报表范围内的子公司在2015年1月1日至2018年9月30日期间的相关房地产开发项目在房地产开发过程中是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售及哄抬房价的违法违规行为进行自查，并根据自查情况更新了《云南旅游股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之房地产业务自查报告》。同时，公司间接控股股东、控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于云南旅游股份有限公司房地产业务合规开展的承诺函》。
根据公司 2018年第三次临时股东大会审议通过的《云南旅游股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2019年2月14日
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019014内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 11日召开了 2019年第二次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
本次会计政策变更涉及金融工具确认和计量、金融资产转移、套期会计的会计处理、金融工具列报以及财务报表项目的列报等相关内容，公司按照相关文件的要求对会计政策进行变更。
二、变更原因及日期
（一）新金融工具准则。
1.变更原因：财政部于 2017年 3月 31日修订发布了《企业会计准则第 22号金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕 7号）、《企业会计准则第 23号-金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于 2017年 5月 2日发布了《企业会计准则第 37号-金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号），并要求境内上市公司自 2019年 1月 1日起施行。
2.变更日期：2019年 1月 1日。
（二）财务报表格式调整的会计政策。
1.变更原因：为解决执行企业会计准则在企业财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。
三、变更前后会计政策的变化
（一）新金融工具准则
1.变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号-金融资产转移》《企业会计准则第 24号-套期保值》《企业会计准则第 37号-金融工具列报》以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
2.变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2017年修订发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号—金融资产转移》《企业会计准则第 24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。
3.新旧准则变更的主要内容
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现
金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策按财政部发布的财会〔2018〕15号通知的 1相关规定执行。变更的主要内容有：
1.资产负债表
（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应
收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
（8）资产负债表“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化。
2.利润表
（1）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；
（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整。
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3.所有者权益变动表
所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号—职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
四、会计政策变更对公司的影响
（一）新金融工具准则
根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。不重溯2018年末可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
（二）财务报表格式调整的会计政策
本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
五、本次会计政策变更的审批程序
根据中小企业板信息披露业务备忘录《会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计政策变更为根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策，须经公司董事会审议、无需提交股东大会审议；公司 2019年第二次临时董事会会议已审议通过了上述变更事项。
六、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司本次对会计政策的变更能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司及全体股东的利益。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。本次会计政策变更符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。
七、备查文件
2019年第二次临时董事会会议决议。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 3月 11日
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
对公司相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，谨对以下事项发表意见：
1、关于公司申报国家重点研发计划“随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制”项目的独立意见
该项目有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，符合上市公司整体利益，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
2、关于公司申报国家重点研发计划“大型构件三维几何参量精密测量仪”项目的独立意见
申报该项目将有利于公司在激光跟踪测量系统领域形成明显技术优势，有利于公司培养相关领域的高端人才队伍，同时为公司提供新的利润增长点，对公司发展具有长期战略意义，有利于公司全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项。
独立董事签字：
朱文山
李北伟
李传荣
独立董事对相关事项的独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第六届董事会第十六次（临时）会议所审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于调整2019年股票期权激励计划相关事项的独立意见
经核查，我们认为：本次对公司2019年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本次调整后的激励对象均符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，本次激励计划的对象合法、有效。董事会本次调整已取得股东大会授权，已经董事会审议通过，履行了必要的程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
1、根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司2019年股票期权激励计划首次授予日为2019年3月1日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。
3、本次授予股票期权激励对象不存在禁止获授的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
独立董事对相关事项的独立意见5、公司不存在为激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和技术、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
因此，我们一致同意本次激励计划的首次授予日为2019年3月1日，并同意授予87名激励对象合计792.00万份股票期权。
三、关于利用自有资金开展委托理财的独立意见
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及全资子公司利用自有资金不超过人民币 28,000万元（含本数）投资保本型金融机构理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
独立董事：王征、马洪、唐斌
二〇一九年三月一日
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会薪酬与考核委员会工作细则兰州庄园牧场股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称“公司”)董事(不包括独立董事，下同)、高级管理人员的考核和薪酬管理制度(不含董事、监事、高级管理人员的津贴，下同)，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制订公司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会薪酬与考核委员会工作细则第六条薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员(召集人)在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限:
(一)根据董事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案；
(二)薪酬计划或方案主要包括(但不限于)绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖惩的主要方案和制度等；
(三)审查公司董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
(四)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
(五)董事会授权的其他事宜。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会薪酬与考核委员会工作细则第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后实施。
第四章决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料:
(一)公司主要财务指标和经营目标完成情况；
(二)公司高级管理人员主要职责及分管工作范围情况；
(三)董事、高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
(四)董事、高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；、
(五)按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员考评程序:
(一)公司董事、高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
(二)薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、高级管理人员进行绩效评价；
(三)根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会薪酬与考核委员会工作细则第五章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，会议由主任委员(召集人)主持，主任委员(召集人)不能出席时可委托其他独立董事委员主持。
第十五条薪酬与考核委员会委员应亲自出席会议，因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
第十六条委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
薪酬与考核委员会委员连续两次未能出席会议的，视为不能履行其职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第十七条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上(含三分之二)的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十八条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时也可以采取通讯表决的方式召开。如采用通讯表决方式，则薪酬与考核委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十九条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会薪酬与考核委员会工作细则第二十条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十二条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十三条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十五条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十六条本工作细则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同。
第二十七条本工作细则所称“以上”、“至少”均包含本数，“过半数”不包含本数。
第二十八条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司
兰州庄园牧场股份有限公司董事会 董事会薪酬与考核委员会工作细则章程相抵触，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并据以修订，董事会审议通过。
第二十九条本工作细则由公司董事会负责解释。
兰州庄园牧场股份有限公司董事会二零一八年四月
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-002诚迈科技（南京）股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至2017年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：18.91%-28.8%|盈利：5056万元|
||盈利：3600万元–4100万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年公司经营情况总体稳定，经营模式未发生重大变化。净利润较上年同期下降的原因为：1、公司部分客户战略转型，造成公司对其实现的收入规模下
滑；2、鉴于公司对部分客户财务状况的了解，基于谨慎性原则，拟对相关款项计提坏账准备。
预计2017年非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据以公司2017年度报告中披露数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会
证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2019-056金雷科技股份公司
关于创业板非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年 9月 30日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了创业板非公开发行股票的相关议案。公司《创业板非公开发行股票预案》及相关文件已于2019年 9月 30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
预案披露事项不代表审批机关对于本次创业板非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次创业板非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-142江苏必康制药股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的全部议案对中小投资者实行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）下午13:00。
网络投票时间：2016年8月4日(星期四)至2016年8月5日（星期五）
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月5日（星期五）上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月4日（星期四）下午15:00至2016年8月5日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新沂必康新医药产业综合体投资有限公司（江苏省新沂市钟吾南路18号财政局北楼）
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长周新基先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《江苏必康制药股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计5名，所持（代表）股份数744,524,090股，占公司有表决权股份总数的48.5892%。
参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计1名，所持（代表）股份数800股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人5名，所持（代表）股份数744,524,090股，占公司有表决权股份总数的48.5892%。
3、网络投票情况
本次股东大会未有股东通过网络形式参与投票。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
本次补选伍安军先生为公司第三届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起任职，任期至第三届董事会任期届满之日（即2017年2月25日）止。
公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意744,524,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于终止实施超额募集资金投资的“年产 1320万m2锂电池隔膜项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
表决结果：同意744,524,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反
对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于全资子公司投资中药材提取车间扩建项目的议案》。
表决结果：同意744,524,090股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者的表决情况为：同意800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师陈志军、王朝出席了本次股东大会，进行现场见证并为本次股东大会出具了《关于江苏必康制药股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏必康制药股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于江苏必康制药股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年八月六日