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广东德美精细化工股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律、法规、规范性文件以及《广东德美精细化工股份有限公司章程》、《广东德美精细化工股份有限公司董事会议事规则》、《广东德美精细化工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2015年8月31日召开的第五届董事会第七次会议审议的相关议案，在审阅文件及对事项进行充分核实后，基于独立判断立场，发表以下独立意见：
一、关于《公司英农事业部实施员工长期激励信托计划的议案》的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对本事项的情况进行了充分的事前核实并认可，发表独立意见如下：
公司在英农事业部实施员工长期激励信托计划，有利于使员工的利益与企业长远发展紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动他们的积极性和创造性，促使决策者和经营者行为长期化，实现企业的可持续发展。本议案的审议程序合法，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害员工及全体股东利益的情形。我们一致同意公司英农事业部实施员工长期激励信托计划。
二、关于《公司及控股子公司同意与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议的议案》的独立意见
公司独立董事石碧先生、张宏斌先生、徐滨先生对本事项的情况进行了充分的事前核实并认可，发表独立意见如下：
因无锡市惠山新区建设需要，为支持新区工程建设，本次公司及控股子公司无锡惠山德美同意与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议，决策程序符合《公司章程》的有关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司无锡惠山德美与惠山长安拆迁办签署拆迁补偿协议。
广东德美精细化工股份有限公司独立董事：石碧、张宏斌、徐滨二○一五年九月一日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-40
中润资源投资股份有限公司
关于公司股东股权解除质押及质押的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接股东中润富泰投资有限公司通知：原质押给上海浦东发展银行股份有限公司济南分行的本公司28,920,000股份（占本公司总股本的3.11%）已解除质押；将其所持有本公司的81,000,000股份（占本公司总股本的8.72%）质押给了东吴证券股份有限公司，并已办理完毕质押手续，质押期限1年。
截止目前，中润富泰投资有限公司将其持有本公司用于质押的股份累计为 247,323,000股，占本公司总股本的26.62%。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2018-014
江苏宝利国际投资股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018年 4月 26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018年 4月 16日以书面形式发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张国强先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
1、审议通过《2017年度报告全文》及摘要；
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
监事会经审核认为：公司财务制度健全、内控机制完善、财务状况良好，2017年度财务决算报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现净
利润10,936,773.42元，根据《公司章程》规定，提取10%的盈余公积金计1，093， 677.34元，加上 2017年初未分配利润 54,938,758.27元，减去本年度现金分红18,432,000元，可供股东分配的利润为46,349,854.35元。
公司拟以 2017年 12月 31日总股本 921,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），合计需向全体股东派发现金红利 921.60万元。
监事会经审核认为：该利润分配预案体现了公司积极回报股东的原则，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司 2017年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
监事会经审核认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司2017年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《2018年第一季度报告》；
监事会经审核认为：董事会编制和审核公司 2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审核，监事会认为本公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合本公司实际情况，能够客观、公允地反映本公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害本公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
8、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为根据《企业会计准则》、公司相关会计政策等规定计提
资产减值准备，符合公司实际情况，公允地反应公司 2017年度财务状况，计提资产减值准备的决策程序符合相关规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司监事会2018年4月27日
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十次会议
相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十次会议审议的事项进行了认真核查，现就本次会议涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于会计政策变更的独立意见
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
二、关于补选祝小兵先生为公司第四届董事会独立董事的独立意见
经审查，我们认为：本次董事会补选祝小兵先生作为公司第四届董事会独立董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；通过对祝小兵先生的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核，我们认为候选人符合上市公司独立董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除
的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。祝小兵先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。基于上述情况，我们同意提名祝小兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将《关于补选祝小兵先生为公司第四届董事会独立董事的议案》提交公司2018年第七次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
黄亚钧 刘红梅 乐嘉锦
上海中信信息发展股份有限公司董事会2018年10月28日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-062浙江双环传动机械股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年6月8日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 2018年 6月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。
近日，公司已办理完成上述工商变更登记手续，并取得由浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码91330000779370442Q）。本次工商变更登记内容如下：
1、变更前
注册资本：68,367.40万元
2、变更后
注册资本：68,653.40万元
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年6月15日
证券代码： 200160 证券简称：南江B 公告编号： 2014-022承德南江股份有限公司
关于 2013年年度股东大会会议地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年4月 26日在《香港商报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2013年年度股东大会的通知》。现因原会议地点大连国际金融会议中心海景酒店的会议安排与公司本次年度股东大会安排冲突，故将本次股东大会会议地点由大连国际金融会议中心海景酒店变更为大连百年汇豪生酒店（大连市沙河口区会展路 95号），本次股东大会原通知中的其他事项不变。此次股东大会召开地点的变更不存在违反有关法律、法规及公司章程的相关规定。公司对由于本次股东大会召开地点的变更为广大投资者带来的不便深表歉意。
现将本次会议的有关事项再次提示性通知如下：
（一）、召开会议基本情况
1、召开时间：2014年6月19日上午10：00
2、会议地点：大连百年汇豪生酒店（大连市沙河口区会展路95号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。
（2）、截止 2014年 6月 12日下午交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。
（二）、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司 2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务报告》；
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
6、审议《关于聘任2014年度公司财务审计机构的议案》；
7、审议《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于调整董事津贴的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》，本议案须经出席会议股东及股东代理所持表决权三分之二以上同意。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职
（三）、会议登记事项：
1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年6月17日（上午8：30-12：00，下午14：30-17：30）3、登记地点：河北省承德县下板城镇承德南江股份有限公司证券部
（四）、其他：
1、会议联系方式：
联系人：李文英王海健 联系电话：0314-3115049 0314-3115048联系传真：0314-3111475
邮编：067400
2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。
特此公告
承德南江股份有限公司
董 事 会
附件：
承德南江股份有限公司 2013年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德南江股份有限公司2013年年度股东大会，代为行使表决权：
委托人签名（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 受托日期：2014年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
深圳英飞拓科技股份有限公司董事和高级管理人员
关于《公司 2017年半年度报告》和《公司 2017年半年度报告摘要》的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求,本人作为深圳英飞拓科技股份有限公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核《公司 2017年半年度报告》和《公司2017年半年度报告摘要》后认为:
1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,《公司2017年半年度报告》和《公司 2017年半年度报告摘要》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2、出具的《公司2017年半年度报告会计报表（未经审计）》是客观、公正、真实的。
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-076唐人神集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2012年修订）和《公司章程》的规定，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任沈娜女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
沈娜女士个人简介如下：
沈娜，女，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1987年 7月出生，本科。
2011年3月至2012年6月先后供职于株洲天桥起重机股份有限公司证券部、战略发展部，担任综合管理员；2012年7月至2014年4月供职于湖南松本林业科技股份有限公司，担任证券部证券专员、证券主管；2014年 5月进入公司证券部工作；2013年1月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
沈娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒。
沈娜女士联系方式如下：
联系电话：0731-28591247
传真号码：0731-28591125
电子邮箱：trssn@sina.com
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码：412007
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十一日
证券代码：002309 证券简称：中利科技 编号：2017-017
中利科技集团股份有限公司
关于部分子公司更名完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）经第四届董事会 2016年第四次临时会议审议通过了基于战略发展的需要，拟将公司部分全资和控股子公司更名事项，具体详见 2016年 12月 23日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露内容。
公司已于近日完成了部分全资和控股子公司变更名称的工商变更登记手续，并领取了换发的新《营业执照》，具体如下：
|||
|-|-|
|更名前|更名后|
|中利腾晖光伏科技有限公司|苏州腾晖光伏技术有限公司|
|中利科技集团（辽宁）有限公司|辽宁中德电缆有限公司|
|宁夏中利科技有限公司|宁夏中盛电缆技术有限公司|
|中利腾晖（泰国）光伏科技有限公司|腾晖技术（泰国）有限公司|

其他登记事项未发生变更。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-061
北京汉邦高科数字技术股份有限公司关于
董事、高级管理人员减持股份预披露公告
公司董事、高级管理人员李坚先生、秦彪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“汉邦高科”）近日收到董事、副总经理李坚先生及财务总监秦彪先生函告：李坚通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,330,442股（占本公司总股本比例0.7861%）；秦彪先生通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份400,000股（占本公司总股本比例0.2363%）。李坚先生、秦彪计划在可减持之日起6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份。具体情况如下：
一、股东的基本情况
1、股东姓名：李坚
持股数量：通过宁波汉银投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波汉银”）间接持有公司股份 1,330,442股（占本公司总股本比例0.7861%）
2、股东姓名：秦彪
持股数量：通过宁波汉银间接持有公司股份 400,000股，占本公司总股本比例0.2363%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行股份及其孳生股份。
李坚：拟减持数量不超过332,610股，约占公司总股本0.1965%。
秦彪：拟减持数量不超过100,000股，约占公司总股本0.0591%。
4、减持方式：集中竞价或大宗交易。
5、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 3个交易日之后的 6个月内进行；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 6个月内进行。（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。
7、如遇公司股票在减持期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
三、承诺与履行情况
1、公司股东在《上市招股说明书》中承诺如下：
公司股东宁波汉银在《上市招股说明书》中承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
宁波汉银合伙人李坚、秦彪承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的宁波汉银的权益，也不由公司或宁波汉银回购其所持有的宁波汉银的权益。
担任公司董事、高级管理人员的宁波汉银合伙人李坚、秦彪承诺：（1）在公司任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份；（3）自公司股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，则自申报离职之日起十八个月内不转让其所直接或间接持有的公司股份；（4）自公司股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职的，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股份。
担任公司董事、高级管理人员的宁波汉银合伙人李坚、秦彪同时承诺：本人所持有公司股份在锁定期满后两年内依法减持的，其减持价格（经除权除息调整前）不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交易日的收
盘价（经除权除息调整前）均低于发行价，或者上市后6个月期末（2015年10月21日）收盘价（经除权除息调整前）低于发行价，本人持有公司股份锁定期限自动延长6个月。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
2、2018年4月23日，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，支持公司实现未来战略规划，维护广大中小投资者利益，公司董事李坚、高级管理人员秦彪承诺：自锁定期满后起十二个月内不减持其直接或间接所持有的本公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
3、截止本公告日，上述承诺均以履行完毕。承诺期间李坚先生、秦彪先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
四、相关风险提示
1、本减持计划实施存在不确定性：李坚先生、秦彪先生将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、李坚先生、秦彪先生不属于公司控股股东。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促李坚先生、秦彪先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、股东关于减持股份的告知函。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2017-096
德奥通用航空股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：德奥通航，证券代码：002260）2017年11月6日、11月7日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过了20%，属于《深圳证券交易所股票交易规则》有关规定的股票交易异常波动情形。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、2016年12月19日公司因筹划重大事项开始停牌并披露了《关于公司股票停牌交易的公告》。随后，经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 12月 30日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《德奥通用航空股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》。
2017年 8月 4日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体详情参见公司 2017年 8月 5日公告的《德奥通用航空股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》。
本次重大资产重组交易事项中，必须取得珍爱（开曼）及珍爱（BVI）各自的股东/股东会及董事/董事会通过决议批准本次交易的授权才能实施，如若未能
取得上述授权，任何一方有权在向其他各方均发出书面终止通知后单方解除《重组框架协议》。因珍爱（开曼）及珍爱（BVI）各自的股东/股东会及董事/董事会未能批准本次重大资产重组交易。因此，深圳市珍爱网信息技术有限公司决定根据《重组框架协议》的约定，单方面提出了解除《重组框架协议》的动议。2017年 11月 2日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组事项的议案》，决定终止本次与珍爱网的重大资产重组事项。
2、经公司自查，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、经公司自查，公司目前经营情况环境未发生重大变化，公司经营活动正常。
5、经公司自查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
7、公司在关注、核实过程中未发现其他应披露的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
上市公司董事会履行关注、核实程序并确认不存在前述问题后，做出声明。
声明的具体表述为：
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
年度归属于上市公司股东的净利润为-8000万元～-5000万元。截止目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况。
3、本公司目前不存在重大资产重组事项，同时承诺至少1个月内不再筹划同一事项；
4、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
5、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一七年十一月七日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-033债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持部分股份质押延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）的通知，获悉华服投资将其所持有的部分已质押股份办理了质押延期购回业务。具体事项如下：
一、股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|原质押到期日|延期后质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海华服投资有限公司|是|81,500,000|2017年8月8日|2018年8月3日|2019年7月31日|方正证券股份有限公司|6.40%|资金需要|
|合计|-|81,500,000|-||-|-|6.40%||

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份 1,272,486,359股，占公司总股本2,512,500,000股的50.65%，其中质押股份总数为 788,251,154股，占公司总股本的31.37%。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年8月6日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-004
宁夏青龙管业股份有限公司
关于子公司获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司2018年10月1日至2018
年12月31日期间累计收到各类政府补助金额合计1,989,499.90元，具体情况如下：
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||||||||||||||||||||||是否与|
||||||||||是否已||||补||||||是否|||
||||||||||||||||||||||公司日|
||序||||||||经实际||收款||助||补助金额 (||||具有|||
||||收款单位||发放主体||补助原因 或项目||||||||||补助依据||||常经营|
||号||||||||收到相||日期||形||元)||||可持|||
||||||||||||||||||||||活动相|
||||||||||款 项||||式||||||续性|||
||||||||||||||||||||||关|
|1||甘肃青龙管业有限责任公司||民乐县财政局||高新技术企业创业创新优惠政策奖励||是||2018年10月||现金||200,000.00||县委1号文件||否||否||
|2||甘肃青龙管业有限责任公司||民乐县财政局||甘肃名牌产品企业||是||2018年10月||现金||100,000.00||县委1号文件||否||否||
|3||甘肃青龙管业有限责任公司||民乐县财政局||名牌产品创业创新优惠政策奖励||是||2018年10月||现金||50,000.00||县委1号文件||否||否||
|4||甘肃青龙管业有限责任公司||民乐县财政局||技术专利创业创新优惠政策奖励||是||2018年10月||现金||6,000.00||县委1号文件||否||否||
|5||甘肃青龙管业有限责任公司||民乐县财政局||主营业务收入首次上1亿元工业企业奖励||是||2018年10月||现金||100,000.00||张财建[2018]95号||否||是||
|6||甘肃青龙管业有限责任公司||民乐县工信委||“规下转规上”工业企业奖励||是||2018年10月||现金||53,077.00||民工信字[2018]132号||否||是||
|7||宁夏青龙塑料管材有限公司||银川市财政局||2018年自治区重点研发计划科技支撑||是||2018年10月||现金||255,000.00||宁科工字[2018]23号||否||否||
|8||甘肃青龙管业有限责任公司||民乐县社会保险局||稳岗补贴||是||2018年11月||现金||5,422.90||无||否||否||

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|9|宁夏青龙塑料管材有限公司|银川市金凤区财政局|自治区双创平台建设|是|2018年11月|现金|1,000,000.00|宁非公经发[2018]93号|否|否|
|10|湖北青龙管业有限责任公司|襄阳市襄州区经济和信息化局|企业成长工程奖励|是|2018年11月|现金|20,000.00|无具体文件|否|否|
|11|福建青龙管业有限公司|闽清县商务局|2017年提升规模奖励资金|是|2018年12月|现金|200,000.00|梅商务[2018]154号|否|是|
||合计||||||1,989,499.90||||

二、补助的类型及其对公司的影响
1、根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》的有
关规定，上述政府补助均与收益相关，其中1,636,422.90元与日常经营活动无关，记入当
期“营业外收入”；353,077.00元属于提升规模奖励资金，记入当期“其他收益”科目。
2、上述政府补助合计1,989,499.90元，列入公司利润表相关收入项目。
3、上述政府补助最终对公司 2018年全年损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事在公司第四届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知发出前，收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京君正集成电路股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重组”）相关事项及相关交易协议等文件资料进行了认真审阅，并听取公司对本次交易的说明，与公司相关人员进行了必要的沟通，现就本次交易的交易方案等相关事项发表事前认可意见如下：
1、本次交易构成重大资产重组，本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他相关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
2、本次交易有利于实现公司的战略目标，有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
3、本次购买资产项下，交易对方中北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）及上海集岑企业管理中心（有限合伙）分别以其所持相应标的资产认购公司新增股份，本次重组完成后（不考虑本次配套融资情况下），北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）、北京华创芯原科技有限公司、上海武岳峰集成电
路股权投资合伙企业（有限合伙）及上海集岑企业管理中心（有限合伙）预计将分别持有公司超过5%的股份。
本次配套融资项下，公司控股股东、实际控制人之一刘强控制的北京四海君芯有限公司将认购不低于配套募集资金总额的50%。
根据《重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。
4、本次交易项下标的资产的交易价格以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至审计评估基准日（即 2018年 12月 31日）的价值进行评估而出具的评估报告所确定的评估值为依据。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《北京君正集成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等持有的北京矽成半导体有限公司59.99%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字[2019]第 0626号），北京矽成100%股权截至基准日的评估值为 702,791.68万元。经公司与交易对方协商，参考上述评估值，北京矽成59.990%股权的交易价格确定为4,319,290,192元。
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《北京君正集成电路股份有限公司拟发行股份及支付现金购买上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙）100%财产份额所涉及的全部财产份额价值评估报告》（东洲评报字[2019]第 0741号），上海承裕100%财产份额截至基准日的评估值为 2,812,178,119.19元。经公司与交易对方协商，参考上述评估值，上海承裕100%财产份额的交易价格确定为2,881,028,361元。
5、公司本次交易方案具备可行性和可操作性，公司与各相关方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《<发行股份购买资产协议>之补充协议》、《盈利补偿协议》、《<盈利补偿协议>之补充协议》、《股份认购协议》、《<股份认购协议>之补充协议》按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
综上，作为公司独立董事，我们同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第
四届董事会第七次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》签字页）独立董事签名：
______________ ______________
梁云凤 王艳辉
北京君正集成电路股份有限公司2019年7月31日
证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2019-037广东国立科技股份有限公司
关于全资子公司设立控股子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》。具体内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-029）。近日，该控股子公司已完成工商登记手续，取得了广宁县市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91441223MA537C2K68
名称：肇庆国立新材料有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：广宁县五和镇华南再生资源产业园
法定代表人：黄喜
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2019年05月05日
营业期限：长期
经营范围：研发、设计、生产、销售：塑料制品、五金塑料制品、精细化工产品（不含危险化学品）、五金机械；再生资源回收、加工、销售（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；国内贸易（上述项目，不含工商登记前置审批事项）；货物或者技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出
口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2019年5月6日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－041银基烯碳新材料股份有限公司
关于 2015年度审计报告涉及事项整改的
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年5月26日，公司召开董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改的方案》（公告编号：2016-036）。2016年6月15日公司披露了《关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告》（公告编号：2016-041）。目前，公司正按上述整改方案进行整改，聘请审计机构进行专项审计工作正在进行中。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
二0一六年六月二十一日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-134易事特集团股份有限公司
关于为参股公司融资租赁业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外担保情况概述
北京腾云驾雾网络科技有限公司（以下简称“腾云科技”）拟与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称“中关村租赁”）签订《融资租赁合同》，以“售后回租”的方式进行融资租赁交易。
为支持参股公司IDC数据中心业务发展，提高公司投资收益，易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于为参股公司融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司与披云网络科技集团有限公司共同为参股公司腾云科技的上述融资租赁业务提供不超过人民币 4,800万元的连带责任保证担保，担保事项决议有效期自股东大会审议通过之日起一年，同时由披云网络科技集团有限公司、腾云科技、赵海东及其配偶共同为公司承担的担保责任提供反担保。
董事会授权公司董事长签署融资租赁担保协议及相关文件。具体条款以公司及腾云科技与相关方签订的协议为准。上述担保事项尚需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京腾云驾雾网络科技有限公司
2、成立时间：2016年 08月16日
3、注册地址：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北二街4号
4、注册资本：2,000万人民币元
5、法定代表人：赵海东
6、经营范围：从事计算机软硬件技术领域内、通讯科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设备租赁；网页设计；工程设计；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备；专业承包、施工总承包；出租商业用房、办公用房（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
7、关联关系：公司直接持有腾云科技10%股权，此外，持有其控股股东披云网络科技集团有限公司28.5%股权。腾云科技不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联方，本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的关联交易。
8、股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|披云网络科技集团有限公司|1,800|90%|
|易事特集团股份有限公司|200|10%|
|合计|2,000|100%|

9、财务数据：
2019年第三季度腾云科技的主要财务数据如下（未经审计）：
单位：人民币万元
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|项目|截至 2019 年 9月 30 日|
|总资产|14,815.51|
|净资产|2,015.27|
|项目|2019 年1 月 1日至 2019 年 9月 30 日|
|营业收入|8,288.36|
|净利润|0.54|

三、担保协议主要内容
1、担保方（保证人）名称：易事特集团股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：北京腾云驾雾网络科技有限公司
3、债权人名称：中关村科技租赁股份有限公司
4、租赁物：IDC数据中心相关设备
5、担保金额：不超过人民币 4,800万元
6、担保期限：担保事项决议有效期一年，自公司股东大会审议通过起生效。
在决议有效期内若实际发生担保责任时，保证期间为起租日起至债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止，具体以届时签署的相关协议约定为准。
7、担保方式：连带责任保证担保
四、董事会意见
公司董事会认为，腾云科技在IDC项目规划、设计、建设、运营等方面拥有丰富的实践经验和业务拓展能力，公司与披云网络科技集团有限公司共同为腾云科技提供担保，是为支持参股公司大力开展IDC数据中心项目，提高公司投资收益，披云网络科技集团有限公司、北京腾云驾雾网络科技有限公司、赵海东及其配偶共同为公司的担保责任提供反担保，担保风险可控，公平、对等，不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次为参股公司的融资租赁业务提供担保，有利于促进其IDC数据中心业务发展，为公司带来投资收益，增厚公司业绩；披云网络科技集团有限公司、北京腾云驾雾网络科技有限公司、赵海东及其配偶共同为公司提供反担保，能够有效控制担保风险，保障公司利益及股东利益不受损害。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为北京腾云驾雾网络科技有限公司提供担保，并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币239,325万元，占公司2018年度经审计净资产的49.27%。本次董事会审议的为参股公司融资租赁业务提供担保事项实施以后，公司对外实际发生担保总额为不超过人民币244,125万元，占公司2018年度经审计净资产的50.26%。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2019年 12月16日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-096诚志股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可［2016］2748号文《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》核准，公司向诚志科融控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）等 10名特定投资者非公开发行股份募集资金。
一、募集资金基本情况
本次发行对象为包括诚志科融控股有限公司、北京金信卓华投资中心（有限合伙）、珠海志德股权投资中心（有限合伙）、珠海卓群股权投资中心（有限合伙）、珠海优才股权投资中心（有限合伙）、北京华清创业科技有限公司、宁波东方嘉元投资合伙企业（有限合伙）、芜湖华融渝创投资中心（有限合伙）、珠海融文股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳万安兴业实业发展有限公司等在内的10名特定投资者。本次股份发行价格为 14.32元/股，共发行股份 865,328,275股。募集资金总额为 12,391,500,901.36元，扣除与发行有关的费用人民币 67,774,127.75元，公司实际募集资金净额为人民币12,323,726,773.61元。相关事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2016］001181号”《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产验资报告》审验确认。
二、募集资金专户开立及三方监管协议签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司中国银行、中国工商银行、建设银行、民生银行等4家银行开立了募集资金管理专户。相关事项详见公司 2016年 12月 8日发布的《第六届董事会 2016年第七次临时会议决议公告》。
（一）募集资金专户开立情况
单位：元
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|开户银行|募集资金专户账号|截至 2016 年 12 月 15日14：20时余额|
|中国银行南昌市西湖支行|200,735,518,236|4,000,000,000.00|
|中国工商银行南昌站前路支行|150,220,502,920,130,8856|4,000,000,000.00|
|中国建设银行南昌东湖支行|3605,0152,0150,0000,0169|2,325,843,306.44|
|中国民生银行北京总部基地支行|6989 09163|2,000,000,000.00|

（二）募集资金三方监管协议主要条款
公司与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）以及相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金三方监管协议》。协议主要条款如下：
1、中信建投证券应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户行应当配合中信建投证券的调查与查询。中信建投证券每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
2、公司授权中信建投证券指定的保荐代表人可以随时到开户行查询、复印专户的资料；开户行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
3、开户行按月（每月 5日前）向公司出具对账单，并抄送中信建投证券。
开户行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
集资金净额的10%的，开户行应当及时以传真方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
5、开户行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知中信建投证券，并配合中信建投证券进行调查和核实。
6、开户行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合中信建投证券调查专户情形的，公司或者中信建投证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
7、协议自三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
中信建投证券义务至持续督导期结束之日，即2017年12月31日解除。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2016-002广博集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司聘请华泰联合证券有限责任公司作为此次重大资产重组财务顾问，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）于2015年9月7日开市起停牌。（公告编号：2015-071）
截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，公司每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会二○一六年一月十二日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-016
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）下午14:30。
（2）现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：张华农先生。
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年2月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年2月3日15:00至2016年2月4日15:00的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东（代理人）共计7人，共计代表股份170,776,853股，占公司股本总额的55.8094％。其中：
出席本次现场会议的股东（代理人）共3人，代表股份170,718,853股，占公司股本总额的55.7905％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份58,000股，占公司股本总额的0.0190％。
出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 4人，代表股份 58,000股，占公司股本总额的0.0190％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
审议了《关于为参股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 170,776,853股（占出席会议有表决权股数的100.00％）、反对 0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0.00％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,000股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的100.00％）、反对 0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.00％）。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所指派律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的会议表决和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年2月4日