甘肃省敦煌种业股份有限公司2015年年度股东大会资料
甘肃省敦煌种业股份有限公司
（600354）
2015年年度股东大会资料
（召开时间：2016年 5月 6日）
甘肃省敦煌种业股份有限公司2015年年度股东大会资料
目 录
1、审议 2015年度董事会工作报告；
2、审议 2015年度监事会工作报告；
3、审议 2015年年度报告及摘要；
4、审议 2015年度财务决算报告；
5、审议 2015年度利润分配预案；
6、审议关于审批公司 2016年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
7、审议关于审批公司 2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
8、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案。
9、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构的议案。
10、听取独立董事 2015年年度述职报告。
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2015年年度股东大会会议议程
时间：2016年 5月 6日下午 14点 30分（会期半天）
地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28号公司六楼会议室
主持人：董事长马宗海先生
会议议程：
一、主持人宣读到会股东人数及代表股份；
二、宣读并审议以下议案：
1、审议 2015年度董事会工作报告。
报告人：董事长马宗海先生
2、审议 2015年度监事会工作报告。
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报告人：监事会主席李萍女士
3、审议 2015年年度报告及摘要。
报告人：董秘顾生明先生
4、审议 2015年度财务决算报告。
报告人：财务总监周秀华女士
5、审议 2015年度利润分配预案。
报告人：财务总监周秀华女士
6、审议关于审批公司 2016年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款），并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
报告人：财务总监周秀华女士
7、审议关于审批公司 2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
报告人：财务总监周秀华女士
8、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案。
报告人：财务总监周秀华女士
9、审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内控审计机构的议案。
报告人：财务总监周秀华女士
10、听取独立董事 2015年年度述职报告。
三、提名并选举监票人、唱票人、计票人，主持人宣读上述人员名单；
四、股东和股东代表对议案进行投票表决；
五、统计投票表决结果；
六、主持人宣布表决结果；
七、与会董事在表决结果上签字确认；
八、律师宣读法律意见书；
九、宣布会议结束。
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敦煌种业 2015年年度股东大会议案之一
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2015年度董事会工作报告
各位股东：
现在，我受董事会委托，就敦煌种业董事会 2015年主要工作情况及 2016年工作意见报告如下，请予审议。
第一部分 2015年的工作
一、报告期主要经营情况
报告期内，针对 2014年度巨额亏损的现状，公司以“聚焦主业，做大做强种子产业”这一核心战略为引领，加快推进公司产业结构调整。种子产业，面对库存高企、竞争加剧的市场形势，公司适度扩大了代繁制种生产面积，严把品种、合同、客户关，防范经营风险；同时根据市场需求合理安排自有品种生产，以消化库存为重点，进一步加强营销工作力度，促进种子销售，对库存较大的吉祥 1号适度降价促销，以降低库存风险，但由于主推品种自身缺陷和局限性加之市场恶性竞争，销售未能达到预期；此外聚集公司人力、资本等资源，持续加大种子产业在科研体系建设、营销网络建设等方面的投入，为培育和打造公司种子产业竞争优势奠定了良好基础。食品产业，果断停止了油脂企业的收购加工业务，有效遏制了亏损；大力开拓国际市场，积极推进番茄制品、脱水蔬菜产品出口销售，除番茄酱受国际市场价格下跌影响，销量和利润有所下降外，番茄粉和脱水蔬菜产品保持平稳发展。棉花产业，由于市场价格持续疲软，区域内棉花种植面积持续萎缩，为规避经营风险，公司棉花经营企业均未开展棉花收购加工业务，主要做好国储棉代储和安全管理，着力消化库存产品，适度开展皮棉调销经营，继续盘活闲置资产。
报告期内，公司集中力量完成了定向增发，有效缓解了公司资金压力，改善了公司财务结构，同时适时决策转让部分金融股权，实现
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投资收益。全年实现主营业务收入 130,402.67万元，较上年同期增加 4,816.62万元；营业利润 8,798.04万元，较上年减亏 33,169.93万元；
归属于母公司股东的净利润 2,234.52万元，实现了公司扭亏为盈的目标。
报告期内，在具体经营管理工作中，突出抓了调整产业布局、加强经营计划管控、强化层级管理、加大科研开发等方面的工作，主营业务收入没有完成计划目标，主营业务仍出现了较大亏损。
种子产业，主要着力落实新年度生产计划，继续加强营销网络建设和团队调整，本年较大幅度的增加了生产面积，但是由于库存高企、品种同质化严重，非法转基因品种冲击，私繁、套牌依旧，市场竞争进一步加剧，加之田间生产阶段，由于持续高温造成杂交授粉结实不良，产量大幅降低，导致制种成本大幅上升，种子产业经营效果很不理想，远没有实现预期的目标，实现营业收入 87,030.11万元，净利润亏损 2,763.73万元，较上年减亏 1,165.83万元；
食品产业，油脂企业停止收购加工后着力销售库存，寻求油脂企业资产处置途径，果蔬制品、番茄酱、脱水蔬菜企业继续挖潜降耗，加速改善产品结构，加强高附加值产品营销推广，由于国际国内经济下行压力，外贸出口下降，仅果蔬制品和脱水蔬菜企业微利，食品产业总体实现营业收入 33,771.27万元，净利润亏损 630.95万元，较上年减亏 18,094.25亿元；
棉花产业，调配整合现有资源，加强仓储安全管理，积极寻求资产处置途径和办法，由于区域内棉花种植面积大面积萎缩，收购成本高企，公司收购加工业务急速缩减，棉花产业总体实现营业收入 8,821.48万元，净利润亏损 2,028.69万元，较上年减亏 221.58万元；
面对严峻形势，公司管理层适时决策通过股转系统协议转让东海证券股份 1,950万股，实现投资收益 15,690.04万元，为公司 2015年度确保业绩扭亏为赢起到了关键作用。
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主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|1,304,026,666.04|1,255,860,454.79|3.84|
|营业成本|914,399,353.10|819,957,206.57|11.52|
|销售费用|182,681,513.25|194,346,621.59|-6.00|
|管理费用|180,967,936.34|179,710,694.26|0.70|
|财务费用|67,723,688.14|72,964,809.46|-7.18|
|经营活动产生的现金流量净额|307,415,663.01|472,165,581.55|-34.89|
|投资活动产生的现金流量净额|-393,708,709.14|-65,869,726.45|不适用|
|筹资活动产生的现金流量净额|-223,074,300.50|-346,922,824.72|不适用|
|研发支出|10,373,783.53|8,128,196.29|27.63|

1、收入和成本分析
报告期内，公司实现营业收入 130,402.67万元，比上年同期的 125,586.05万元增加 4,816.62万元，增长了3.84%；发生营业成本91,439.93万元，比上年同期的81,995.72万元增加 9,444.21万元，增长了11.52%；实现毛利 38,962.73万元，比上年同期的 43,590.32万元减少了 4,627.59万元，毛利率由上年的34.71%下降到29.88%,下降了 4.83个百分点。
1）、种子产业报告期内销售收入 87,030.11万元，比上年同期的 85,262.71万元增加 1767.40万元，增长 2.07%；发生成本 53,890.10万元,比上年同期的 46,439.17万元，增加 7,450.94万元，增长 16.04%；实现毛利 33,140.00万元，比上年同期的 38,823.55万元减少 5,683.55万元，下降14.64%，平均毛利率38.08%，比上年同期的45.53%，下降 7.45个百分点。收入增加的主要原因是种子市场的供求关系没有根本改变，公司经营的老品种如先玉 335等销售市场已经饱和，新审定的品种经营正在市场推广当中，销售数量有所增加;销售毛利率下降主要是因气候灾害造成玉米种子单产下降15-20%导致成本快速上升，销售价格因市场供大于求涨价不明显。
2）、棉花产业报告期内销售收入 8,821.48万元，比上年同期的
9,140.53万元减少了 319.05万元，下降3.49%；成本 8,342.96万
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元，比上年同期的 8,161.33万元，增加 181.63万元，上升 2.23%；
实现毛利 478.52万元，比上年同期的 979.21万元减少 500.69万元，毛利率5.42%，比上年同期的10.71%减少 5.29个百分点，收入减少的主要原因是国家停止国家储备皮棉收购后，皮棉收购加工成本倒挂，市场价格一路下行，公司为规避风险，15/16收购期主动暂停了籽棉的收购和加工、也减少了皮棉的调销数量。成本增长的主要原因是公司上期生产的皮棉部分在本报告期销售。
3）、食品加工业报告期内销售收入 33,771.27万元，比上年同期的 30,591.15万元增加 3,180.12万元，增长 10.4%；成本 29,085.72万元，比上年同期的 27,227.73万元，增长 1,857.99万元，增长6.82%；
实现毛利 4,685.55万元，比上年同期的 3,363.42万元增加 1,322.13万元，毛利率13.87%，比上年同期的10.99%提高 2.88个百分点。收入增长的主要原因是：子公司酒泉敦煌种业百佳食品销售收入较上期增加 324.78万元，增长3.26%，子公司敦煌种业油脂公司销售收入较上期增加 3,637.06万元，增长23.55%，子公司番茄制品公司收入较上期下降 905.94万元，下降60.28%，果蔬制品公司销售收入增加 616.11万元，增长 19.42%,这四个企业的毛利率分别是16.93%、10.71%、3.12%、23.89%、；子公司敦煌种业油脂公司年初已停产、存货已销售完，百佳食品、果蔬制品和西域番茄公司的产品主要是定单生产，出口销售，受惠出口退税政策和汇率波动，业务发展平稳。
（1）、主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|种子|873,453,457.30|538,901,036.32|38.30|1.57|15.07|-15.90|
|棉花|88,214,780.12|83,429,627.67|5.42|-3.49|2.23|-49.36|
|食品|337,712,687.73|290,857,211.55|13.87|12.28|8.38|28.71|
|其他|3,671,852.02|1,211,477.56|67.01|-1.51|-27.67|21.66|
|合计|1,303,052,777.17|914,399,353.10|29.83|3.76|11.52|-14.07|

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（2）、产销量情况分析表
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|主要产品|生产量|销售量|库存量|生产量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|种子|5,029|6,284|5,750|24.3%|15.7%|7.5%|
|棉花|10,320|8,486|10,231|13.9%|15.7%|9.7%|
|食品|10,468|92,806|10,352|-90%|5.4%|-88.5%|

（3）供应商前五名
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|-|-|-|
|供应商名称|采购额|占年度采购总额的比例|
|客户1|17,703,521.98|2.99%|
|客户2|11,296,248.00|1.91%|
|客户3|9,900,000.00|1.67%|
|客户4|8,876,094.00|1.50%|
|客户5|7,104,700.00|1.20%|
|合计|54,880,563.98|9.27%|

（4）销售前五名
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|客户名称|销售额|占年度销售总额的比例|
|客户1|47,829,840.72|3.67%|
|客户2|34,107,587.24|2.62%|
|客户3|26,283,237.14|2.02%|
|客户4|20,243,811.50|1.55%|
|客户5|16,935,903.05|1.30%|
|合计|145,400,379.65|11.16%|

（5）成本分析表
单位：元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|种子|主营业务成本|538,901,036.32|58.94|458,619,864.60|56.85|17.50||
|棉花|主营业务成本|83,429,627.67|9.12|57,653,159.29|7.15|44.71||
|食品|主营业务成本|290,857,211.55|31.81|289,303,624.40|35.87|0.54||
|其他|主营业务成本|1,211,477.56|0.13|1,054,551.91|0.13|14.88||
|合计||914,399,353.10|100.00|806,631,200.20|100.00|13.36||

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2、费用
（1）、销售费用
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|项目|本期|上期|变动比例|
|职工薪酬|36,085,634.78|28,338,742.15|27.3%|
|包装费|4,598,209.45|1,429,022.89|221.8%|
|差旅费|10,305,555.04|12,057,906.84|-14.5%|
|仓储保管费|6,418,882.97|9,846,400.87|-34.8%|
|业务宣传费|22,132,255.54|24,215,389.21|-8.6%|
|运杂费|37,993,218.53|41,261,412.00|-7.9%|
|办公、水电费|2,434,181.69|2,368,654.19|2.8%|
|业务招待费|1,409,516.65|1,359,280.61|3.7%|
|特许权使用费|46,019,643.94|58,947,017.20|-21.9%|
|其他|15,284,414.66|14,522,795.63|5.2%|
|合计|182,681,513.25|194,346,621.59|-6.0%|

分析说明：销售费用下降的原因是子公司敦煌种业先锋良种有限公司销售收入下降、特许权使用费减少，以及种子本期退货不退库使运输仓储等费用减少。
（2）、管理费用
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|项目|本期|上期|变动比例|
|职工薪酬|51,575,665.25|57,746,371.17|-10.7%|
|办公、差旅费|11,611,876.65|12,954,438.11|-10.4%|
|咨询、诉讼、中介费|8,726,410.88|10,304,660.05|-15.3%|
|折旧、摊销费|33,476,105.21|32,627,787.26|2.6%|
|业务招待费|2,769,583.18|3,257,734.82|-15.0%|
|车辆费|5,280,096.35|5,549,893.97|-4.9%|
|税金|9,360,555.46|12,311,991.42|-24.0%|
|存货盘盈或盘亏|19,479,885.28|8,595,738.96|126.6%|
|研究开发费|5,014,579.81|7,554,246.29|-33.6%|
|专门服务费|20,272,030.07|19,456,402.81|4.2%|
|其他|13,401,148.20|9,351,429.40|43.3%|
|合计|180,967,936.34|179,710,694.26|0.7%|

分析说明：管理费用增加的主要原因是报告期内存货报废盘亏增加了1,088.41万元。
（3）、财务费用
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|项目|本期|上期|变动比例|
|利息支出|102,884,040.18|101,653,303.93|1.2%|
|利息收入|-33,608,103.68|-28,796,940.73|16.7%|
|汇兑损失|-689,453.20|36,173.48|-2006.0%|
|汇兑收益|-2,029,494.29|-209,217.35|870.0%|
|手续费|1,166,699.13|261,490.13|346.2%|
|其他||20,000.00|-100.0%|
|合计|67,723,688.14|72,964,809.46|-7.2%|

分析说明：财务费用下降的主要原因是利息收入增加以及汇率上升汇兑收益增加所致。
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3、研发投入
单位：元
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|本期费用化研发投入|10,373,783.53|
|本期资本化研发投入|-|
|研发投入合计|10,373,783.53|
|研发投入总额占营业收入比例（%）|0.80|
|公司研发人员的数量|33|
|研发人员数量占公司总人数的比例（%）|3.37|
|研发投入资本化的比重（%）|-|

4、现金流
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||本期数|上年同期数|变动比例|
|经营活动产生现金流量净额|307,415,663.01|472,165,581.55|-34.89|
|投资活动产生现金流净额|-393,708,709.14|-65,869,726.45|不适用|
|筹资活动产生现金流量净额|-223,074,300.50|-346,922,824.72|不适用|

情况说明：经营活动产生的现金流量净额同期减少，主要原因是销售商品收到的现金同期减少。投资活动产生的现金流量净额同期增加，主要是敦种先锋向杜邦中国集团有限公司发放委托贷款 2亿元和公司购买银行理财所致。筹资活动产生的现金流量净额同期减少，主要是股票增发所致。
二、重大投资和资产处置情况
（1） 2015年 4月 10日，经公司年度股东大会审议，部分变更募集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司增资扩股。增资完成后，武威市敦煌种业种子有限公司注册资本由 1亿元变更为 1.3亿元，张掖市敦煌种业有限公司注册资本由 3,000万元变更为 6,000万元，既满足了当地政府对制种企业资本规模的要求，又改善了公司财务结构，促进了两家企业生产经营有序开展。
（2） 2015年 8月 27日，经公司六届八次临时董事会审议，以 0.30元/股受让原拓璞公司第二大股东酒泉广厦建业有限责任公司持有的 916.21万股公司股份。协议受让完成后，公司持有拓璞公司股份
2,130.00万股，占拓璞公司总股本53.25%，成为拓璞公司控股股东。
（3） 2015年 12月 15日，经公司六届十一次临时董事会审议，对
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北京爱种网络有限公司增资 600万元。增资完成后敦煌种业对爱种网共计出资 900万元，占爱种网股权比例7.5%。
（4） 2015年 7月，公司参股企业东海证券在新三板挂牌上市。经 2015年 12月 15日六届十一次临时董事会批准，以不低于 9.00元/股的价格，通过股转系统择机协议转让持有的东海证券股份 1,950万股。扣除成本后，获得投资收益 15,725.97万元（未扣除相关税费），该收益计入公司 2015年度损益。截止 2015年 12月 30日，公司尚持有东海证券 3,050万股，占其股份总数的1.83%。
（5） 2010年，公司全资子公司酒泉佰易投资有限公司出资 1000万元参与天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙）设立。根据《合资合伙协议》和秦川机床投资项目进度，于 2016年 2-4月分别收回对天津昆仑天创股权投资企业（有限合伙）的投资成本 1,045.16万元和投资固定收益 361.49万元。超额投资收益分配尚未实施，待其处置所投资秦川机床剩余股权后将依据投资协议分配，酒泉佰易投资占其投资权益的3.79%。
三、董事会日常工作情况
1、董事会会议召开情况
本年度，公司六届董事会共召开董事会会议 9次，审议议案 36项。
其中定期报告及募集资金、财务决算、内控等专项报告 12项；筹融资和担保议案 3项；非公开发行股票相关议案 7项；利润分配、投资、资产处置等相关议案 6项；修订公司章程等议案 3项；重大经营决策议案 1项；其他 4项。全体董事勤勉尽责、建言献策，促使公司董事会决策科学合理，决议程序合规有效。
2、股东大会决议执行情况
本年度，公司召开年度股东大会 1次，临时股东大会 1次，审议议案 13项，形成的决议包括年度报告和财务决算、非公开发行股票、筹融资与对外担保、变更募集资金、修订公司章程等重大事项。董事
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会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真落实股东大会各项决议，接受监事会的监督，各项决议和授权事项均得到有效执行和实施。
3、提升信息披露质量，切实维护股东利益
2015年，证监会及交易所对上市公司监管进一步趋向于以“信息披露为监管核心”的新监管模式，上交所公告披露规则彻底转变为自主申报披露，同时证监会对重大事项、定期报告等方面增加了多项信息披露要求和规定。为此，公司公司对定期报告、股东大会通知、董事会、监事会决议、股价异常波动、受让子公司股权、增资事项、非公开发行、股灾维稳、出售资产、重大事项停牌等各项应披露事项严格依据新监管要求做了及时、准确、完整的公告披露。全年发布定期报告 4份，临时公告 62份，没有发生因信息披露违法违规被监管关注事项。
4、深化投资者关系管理，树立良好企业形象
公司通过上证“e互动”、全景网络问答、公司投资者关系管理平台、公开咨询电话以及参加证监局举办的上市公司业绩说明会等多种形式，做好投资者关系管理工作，做好了公司公告相关事项的解读和补充说明。特别是 2015年股灾期间，认真做好大股东及董、监、高减持新规定的传达学习和投资者情绪安抚及关注问题的解释说明；同时密切关注资本市场舆情，积极协调处理好公司与投资者、股东、监管机构、中介服务机构以及新闻媒体的关系，2015年未发生股东及董、监、高违规减持事项，也没有不利于公司的传闻和报道事件发生。
5、加强筹融资工作，改善公司融资结构
本年度，董事会把股票非公开发行作为首要工作任务。自 2014年 9月正式启动以来，经公司上下共同努力，抢抓机遇，全力推进，赶在股灾引起的暂停发行新股政策前，于 2015年 6月 17日获得证监会发审委审核通过，10月 20日完成股份登记发行。此次非公开发行共募集
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资金 4.8亿元，全部用于补充流动资金，有效缓解了公司资金压力，大大改善了公司的财务结构。同时，合理计划安排资金的统筹使用，密切维护同各金融机构的信贷关系，加强经营单位现金收支管理，努力提高资金的使用效率，尽最大努力降低财务费用，使公司财务状况有了明显改善。截止 2015年底，公司银行短期借款由上年的 17.18亿元下降到了 8.43亿元，融资能力、偿债能力大幅提高。报告期内，公司为相关全资子公司、控股子公司申请银行信用提供担保总额 3.95亿元，确保了子公司生产经营顺利开展，担保企业资金使用正常，风险可控。
第二部分：2016年工作意见
2016年，是国家“十三五”规划的开局之年，也是新《种子法》正式实施的第一年。今年，国内经济下行压力持续加大，中央经济工作会议将推进供给侧结构性改革作为主要工作任务，中央 1号文件提出：实施种植业结构调整规划，稳定水稻和小麦生产，适当调减非优势区玉米种植；按照市场定价、价补分离的原则，积极稳妥推进玉米收储制度改革，建立玉米生产者补贴制度；推动粮经饲统筹，扩大粮改饲试点等。受政策影响，今年玉米市场价格下行压力加大，玉米种植面积将有所减少，种子行业竞争将进一步加剧，品种争夺和并购整合成为主题。面临宏观经济下行，产业政策调整及公司产业竞争力弱等不利因素，公司种子产业经营仍具有潜在优势和发展空间。公司是国家育繁推一体化经营企业、国家级杂交玉米育繁工程实验室、省级高新技术企业、省级杂交玉米技术中心，公司与多个国家和省级科研院所进行合作，是甘肃省战略性新兴产业总体攻坚战骨干企业，已形成育繁推一体化的产业模式，符合国家产业发展支持政策。
持续坚持在“聚焦主业，做大做强种子产业”的同时，积极调整产业结构，收缩盈利性差的产业经营规模，培育和引入前景好、盈利性强的产业，协同主业，共同发展，逐步提升和增强公司的盈利能力
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和抗风险能力。在具体策略上，坚持外引内生，双轮驱动，改革创新，提质增效，促进公司持续快速发展。外引方面，充分利用资本市场，努力引入发展前景好、盈利能力强的优质资产和培育发展新兴产业，壮大经营规模，提升盈利能力。内生方面，以做大做强种子产业为引领，进一步加大科研和品种投入，多渠道、多方式培育和获取优质品种，大力推进生产加工、质量控制、科研育种、营销服务四大体系建设，提升种子产业发展动能；同时，想方设法盘活闲置资产，强化资金统筹使用与监管，加强应收账款清收，深化管理体制机制改革，提高发展的质量和效率。
围绕公司发展目标，加快实施战略发展布局，推进产业结构调整，推动公司快速持续发展。进一步加大科研品种投入，加快培育和获取一批竞争力强、优势明显的拳头品种，有力支撑种子产业做大做强。
持续推进四大体系建设，进一步完善种子生产加工、质量控制、科研育种和营销服务四大体系，提升种业竞争优势。通过产业转型、合资合作、资产置换、转让租赁等方式，盘活公司现有闲置资产，减轻企业负担，进一步清理存货和应收账款，最大限度减少损失。深化管理体制机制改革，坚持因势利导，管放结合，在合理管控、科学考绩、权责匹配的基础上，探索通过承包经营、合作经营、股权激励、员工持股等方式，进一步放活各分子公司经营自主权，激活内在发展动力。
积极开展以企业核心价值观为主的企业文化建设，坚持以人为本，切实维护员工利益，有效激发工作的积极性和工作活力。
敦煌种业 2015年年度股东大会议案之二
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
及 2016年工作重点
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各位股东：
公司监事会根据《公司章程》的规定，履行章程赋予的各项工作职能,正确行使《公司章程》和股东大会授予的权力，不断强化监督力度，完善监督机制，改进和加强监督方式、方法，发挥了监督公司经营运作的职能作用。现将监事会2015年度主要工作及2016年重点工作报告如下，请予审议：
一、报告期内监事会的工作情况
（一）认真召开监事会会议
2015年度监事会共召开了六次会议，各监事本着高度负责的态度，认真审议并表决通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及摘要》、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》、《关于审批公司 2015年度贷款额度（不含棉花政策性收购资金贷款）并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书》、《关于审批公司 2015年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书》、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《公司 2014年度内部控制审计报告》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案，提交股东大会审议》、《审议关于部分变更募集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司增资扩股的议案，提交股东大会审议》、《公司 2015年半年度报告及摘要》、《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2015年半年度）》、《审议关于拟受让参股子公司玉门拓璞科技开发有限公司部分股权的议案》、《审议关于控股子公司敦煌种业先锋良种有限公司委托贷款的议案》等议案。
（二）依法运作正确履行监督职能
1、对公司依法运营及高管工作行为进行了监督
报告期内，监事会代表列席了公司本年度董事会有关决策的重要会议，对董事会的各项议案及高级管理人员执行公司职务时有无违法、违规损害公司利益的行为进行了全程监督，督促管理人员学习法律法规，增强管理的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，并对公司生产经营决策和生产经营活动发表了独立的建设性意见。监事会成员根据自己的具体工作任务和监督重点，及时反馈监督意见，增强了监督效果。
２、对公司募集资金投向和项目建设进行了监督检查，监事会通过听
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取审计监察部对公司项目建设过程的监督检查汇报、过问重点事项和组织检查等方式，加强了对募集资金的监督。
3、加强公司各项运行机制的检查。通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。基本上做到了股东会行使权利机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，经理层行使执行机构的职能。
二、监事会的独立意见
（一）公司依法运作情况
监事会通过参加股东大会、列席董事会的方式对公司依法运作进行了监督。监事会认为：公司股东大会、董事会的会议程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按照信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会审议了《2014年年度报告及摘要》、《公司 2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告》、《2015年第三季度报告》。监事会认为公司财务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况，公司的《2014年年度报告及摘要》真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用和管理情况
公司募集资金使用和管理符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理办法》的规定，没有违规或违反操作程序的事项发生。
(四)监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见
公司已按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》具体规范标准，建立的内控制度与按照会计准则编制的财务报表相关的内部会计控制制度进行了评估。公司监事会认为：自 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日止，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够保证内部控制目标的达成。
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总之，公司 2015年度的经营和运作，整体上合乎法律规范的要求，公司的各位董事、高级管理人员执行公司职务时能恪尽职守，在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，没有发现内幕交易的情况。
三、2016年监事会的重点工作
（一）根据《敦煌种业募集资金管理办法》的规定，对募集资金的审计和资金存放、使用情况的监督检查。
（二）继续做好内部控制的监督检查工作，推进内部控制体系建设的持续完善和有效执行。
（三）在适当的时候，组织公司监事对敦煌种业控股子公司经营管理状况开展调研工作。
在新的一年里，监事会将认真依照法律法规和公司章程，忠实地履行职责，认真维护公司及诸位股东的合法权益。为促进敦煌种业各项事业的全面发展再做新贡献。
二〇一六年五月六日
2015年年度股东大会议案之三
关于审议《2015年年度报告及摘要》的议案各位股东：
《公司2015年度报告及摘要》已经六届董事会第四次会议审议通过，正文于 2016年 4月 15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上登载，摘要同日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公开披露。
请各位股东审议。
二〇一六年五月六日
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2015年年度股东大会议案之四
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2015年度财务决算报告
各位股东：
公司 2015年度财务决算工作已经结束，主要财务报表及附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，现将结果报告如下：
一、资产负债结构
报告期末，公司总资产 352,736.05万元，比报告期初370， 081.94万元减少 17,345.89万元；总负债 181,697.87万元,比报告期初245,770.26万元减少64,072.39万元；资产负债率51.51%，比上期末的66.41%下降了14.90%，表明公司长期偿债能力明显增强、承担财务风险的能力显著提高。
(一)、流动资产和流动负债
1、流动资产。报告期末公司流动资产 230,846.72万元，比报告期初的 261,079.60万元减少 30,232.88万元。其中：
1)、货币资金 115,782.81万元，比报告期初的 134,304.54万元减少了 18,521.73万元，下降13.79%,主要系本期归还银行借款和购买银行理财产品所致；
2）、应收账款净值 28,907.15万元，比报告期初的 28,910.11万元减少了 2.96万元；报告期末应收账款原值 46,149.19万元,比上年末 45,138.70万元增加 1,010.49万元;累计计提坏账准备 17,242.04万元,其中本年计提 1,013.44万元;
3)、应收票据 30万元，比报告期初的 931万元减少了 901万元，下降96.78%,主要系本期收到票据减少所致；
4）、预付账款 2,605.93万元，比报告期初的 8,642.09万元减少了 6,036.16万元，下降69.85%,主要系本期原料收购资金结算较快形成;
5)、应收利息 611.22万元，比报告期初的 415.23万元增加了 195.99万元，增长了47.20%,主要系本期购买银行理财产品金
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额增加相应计提的应收利息增加所致。
6)、其它应收款净值 4,874.67万元，比报告期初的 5,826.79万元减少了 952.12万元，下降了16.34%,主要系本期收回和结算垫付款项所致。报告期末其它应收款原值 10,465.20万元,比上年末 11,504.26万元减少 1,039.06万元;累计计提坏账准备 5,590.54万元,其中本年计提 -203.88万元、转入 116.95万元（玉门拓璞）;
7）、存货净值 55,638.41万元，比报告期初的 81,323.90万元减少 25,685.49万元，库存下降31.58%，主要是库存销售所致，同时油脂加工业务停产后存货全部销售、本年无新增库存，棉花加工业务本年无新增库存。
报告期末存货原值 61,195.76万元,比上年末 93,344.44万元减少 32,148.68万元,下降34.44%;存货减值准备由上年末 12,020.53万元下降到报告期末 5,557.34万元，本期计提存货减值准备 1,434.28万元、转入 677.75万元、销售转回存货减值准备 8,575.22万元，转回存货减值准备主要为计提减值的存货实现销售所致。
8)、其他流动资产 22,325.76万元，比报告期初的 722.15万元增加了 21,603.62万元，增幅2,991.59%,系本期购买银行理财产品比上期增加 1.98亿元和待抵扣进项税增加 1,803.61万元。
2、流动负债。报告期末流动负债 150,164.62万元，比报告期初的 244,633.22万元减少了 94,468.60万元,下降26.07%。
其中：
1)、短期借款 84,280.00万元，比期初的 171,805.37万元减少了 87,525.37万元，下降50.94%；主要为公司停止油脂加工业务，缩减棉花业务，占用流动资金减少，同时，公司加强了内部资金调剂，偿还银行贷款幅度加大。
2)、应付账款 22,088.00万元,比报告期初的 21,955.60万元增加了 132.40万元，上升0.6%，系制种款未支付所致；
4)、预收款项 7,016.83万元，比报告期初的 13,318.86万元减少了 6,302.03万元，下降47.32%,系东方红 1号等新品种销售迟缓所致。
5)、应交税费 9,293.76万元，比报告期初的 6,242.57万元增加了 3,051.19万元，上升48.88%,一是受子公司敦种先锋企业所
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得税影响,企业所得税税率由原15%回归25%;二是将待抵扣增值税全部列报于此项目所致。
6)、应付利息 2,574.49万元，比报告期初的 376.41万元增加了 2,198.07万元，上升583.95%,主要是本期发行中票 3亿元计提利息所致。
7)、其它应付款 22,358.77万元，比报告期初的 26,195.88万元减少了 3,837.11万元，下降14.65%,主要系子公司敦种先锋预计销售折让折扣、销货退回、特许权使用权、服务费和履约保证金减少以及公司职工集资建房款减少所致。
报告期公司应收账款周转率为 4.51次、较上年同期的 3.38次提高 1.13次，收账周期由上期的 106天缩短至本期的 80天。整体存货周转率 1.34次,较上年同期的 0.93次提高 0.41次。存货周转天数由上期的 387天缩短至本期的 268天。
报告期末，流动资产周转率 0.53次，较上年同期的 0.45次提高 0.08次，流动资产周转天数由上期 800天缩短至本期的 679天。
总资产周转率 0.36次，较上年同期的 0.32次提高 0.04次，总资产周转由上期的 1125天缩短至本期的 1000天。
通过以上应收账款周转率、存货周转率、流动资产周转率和总资产周转率与上期比较分析，公司经营稳中有进、营运能力较上期明显提升，资产质量提高，偿债能力增强。
（二）、非流动资产和非流动负债
1、非流动资产。报告期末，公司非流动资产 121,889.33万元，比报告期初的 109,002.34万元增加 12,886.99万元。其中：
1)、可供出售金融资产 5,265.16万元，比期初的 7,170.00万元减少了 1,904.84万元，下降26.57%；主要是通过股转系统出售东海证券 1950万股股权所致;
2)、长期股权投资比期初减少了 943.30万元，系受让玉门拓璞股权由权益法改为成本法并计提商誉减值所致;
3)、固定资产净额 69,433.02万元，比报告期初的 73,480.44万元减少了 4,047.42万元,下降5.51%;主要系本期计提折旧和企业合并增加所致;其中:
(1)、报告期初公司固定资产原值 125,205.91万元，本期增加 6,684.63万元（购置 963.74万元、在建工程转入 1,312.05万元、合并玉门拓璞增加 4,408.84万元），本年处置减少 2,104.39万元,
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报告期末固定资产原值 129,786.15万元。
(2)、报告期初公司固定资产累计折旧 45,648.13万元，本期增加折旧 10,002.07万元（计提 7,740.84万元、合并玉门拓璞增加 2,261.22万元），本年处置减少折旧 1,231.01万元,报告期末固定资产累计折旧 54,419.19万元。
(3)、报告期初公司固定资产减值准备 6,077.34万元，本期增加 7.68万元,本期处置减少 151.08万元,报告期末固定资产减值准备余额 5,933.94万元。
4)、报告期末在建工程 460.70万元，比报告期初的 342.55万元增加 118.15元，增幅34.39%；系公司子公司武威公司公租房项目所致；
5）、报告期末生产性生物资产较上期增加 34.53万元，系玉门拓璞合并啤酒花苗木；
6）、报告期期末无形资产余额 21,190.11万元，比报告期初的 21,732.98万元减少了 542.87万元，主要系本期摊销所致.其中:(1)、报告期初公司无形资产原值 29,933.31万元，本期增加 964.72万元（购置品种权 30万元、计算机软件 177.32万元,玉门拓璞合并土地使用权 757.40万元）,本年处置土地使用权 149.91万元,报告期末无形资产原值 30,748.12万元。
(2)、报告期初公司无形资产累计摊销 8,200.33万元，本期增加摊销 1,404.49万元，本年处置减少土地使用权摊销 46.80万元,报告期末无形资产累计摊销 9,558.01万元。
7）、长期待摊费用 505.59万元，比报告初期的 267.54万元增加了 238.05万元，增幅88.98%;主要系本期新增无产权的科研用地及附着物 276.84万元和本期摊销 38.79万元所致.
8）、递延所得税资产 3,830.82万元，比报告初期的 3,680.25万元增加了 150.57万元，增幅4.09%;系子公司敦种先锋递延所得税资产增加所致.
9）、其它非流动资产 21,110.94万元，比报告初期的 1,326.84万元增加 19,784.10万元，增幅1,491.07%;本项目列示的主要内容为预付工程款和委托贷款,增加的原因是本期子公司敦种先锋通过银行向杜邦中国集团有限公司发放委托贷款 2亿元所致.
报告期公司固定资产周转率为1.82,比上期 1.60有所加快,因本期固定资产净值在减少而营业收入净额在增长,表明公司的固定
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资产利用率在提高。
2、非流动负债。报告期末，公司非流动负债 31,533.24万元，比报告期初的 1,137.03万元增加 30,396.21万元。主要是本期发行中票 3亿元，以及取得与资产相关财政补助增加递延收入所致。
二、经营成果
报告期内，公司实现营业收入 130,402.67万元，比上年同期的 125,586.05万元增加 4,816.62万元，增长了3.84%；发生营业成本 91,439.93万元，比上年同期的 81,995.72万元增加 9,444.21万元，增长了11.52%；实现毛利 38,962.73万元，比上年同期的 43,590.32万元减少了 4,627.59万元，毛利率由上年的34.71%下降到29.88%,下降了 4.83个百分点。
（一）、营业收入和营业成本
1、种子产业报告期内销售收入 87,442.73万元，比上年同期的 85,262.71万元增加 2,180.02万元，增长 2.56%；发生成本 53,890.10万元,比上年同期的 46,439.17万元，增加 7,450.94万元，增长 16.04%；实现毛利 33,552.63万元，比上年同期的 38,823.55万元减少 5,270.91万元，下降13.58%，平均毛利率38.37%，比上年同期的45.53%，下降 7.16个百分点。成本上升毛利下降的主要原因是玉米种子受气候灾害导致单产下降15-40%，而销售价格因粮食价格下降影响无法上涨。
2、食品产业报告期内销售收入 33,771.27万元，比上年同期的
30,591.15万元增加3,180.12万元，增长10.40%；成本29,085.72万元，比上年同期的 27,227.73万元，增长1，857.99万元，增长6.82%；实现毛利 4,685.55万元，比上年同期的 3,363.42万元增加 1,332.13万元，毛利率13.87%，比上年同期的10.99%提高 2.88个百分点。收入增长的主要原因是：子公司敦煌种业油脂公司销售收入较上期增加 3,637.06万元，增长23.55%，子公司酒泉敦煌种业百佳食品销售收入较上期减少 200.09万元，下降1.91%，子公司果蔬制品公司销售收入增加 627.88万元，增长 19.87%,子公司番茄制品公司收入较上期下降 905.94万元，下降60.28%，新纳入合并范围的玉门拓璞公司本年收入 21.21万元，这五个企业的毛利率分别是10.71%、16.93%、23.89%、3.12%、-105.76%；子公司敦煌种业油脂公司年初已停止收购加工业务，库存存货于本年度全部
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销售；百佳食品、果蔬制品和番茄制品公司的产品主要是定单生产，出口销售，受惠出口退税政策和汇率波动，百佳和果蔬制品利润有所上升，业务发展平稳。番茄酱受大宗农产品价格影响，销量和利润都有所下降。
3、棉花产业报告期内销售收入 8,821.48万元，比上年同期的 9,140.53万元减少了 319.05万元，下降3.49%；成本 8,342.96万元，比上年同期的8,161.33万元，增加181.63万元，上升2.23%；
实现毛利 478.52万元，比上年同期的 979.21万元减少 500.69万元，毛利率5.42%，比上年同期的10.71%减少 5.29个百分点，收入减少的主要原因是国家停止皮棉储备后，皮棉市场价格长期购销倒挂并一路下行，公司为规避风险，15/16收购期主动暂停了籽棉的收购、也减少了皮棉的调销数量。成本增长的主要原因是公司上期生产的皮棉部分在本报告期销售。
（二）、期间费用
报告期内，公司销售费用18，268.15万元，比上年同期的 19,434.66万元减少 1,166.51万元，下降6%，下降的原因是子公司敦煌种业先锋良种有限公司销售收入下降、特许权使用费减少，以及种子本期加强了物流管理，减少了中转库存费用，使运输仓储等费用减少。
报告期管理费用18，096.79万元，比上年同期的 17,971.07万元增加 125.72万元，增长 0.7%，增加的主要原因是报告期内存货报废盘亏了 1,088.41万元。
报告期财务费用 6,772.36万元，比上年同期的 7,296.48万元减少 524.11万元，下降 7.18%，主要是本年度短期借款减少、贷款利率下降。
（三）、其他
报告期内公司计提资产减值准备 2,899.05万元，比上年同期的 22,316.09万元减少 19,417.04万元。其中计提坏账准备 809.56万元，比上年同期的 4,732.04万元减少 3,922.48万元，主要原因是本期无单独全额计提坏账准备的往来款以及 1年以上 5年以下的应收款项同期减少了 2,746.07万元，按账龄计算的坏账准备有所下降。计提存货跌价准备 1,434.28万元,比上年同期的 11,318.31万元减少 9,884.03万元，主要是上期末库存油脂商品变现净值低于成本计提跌价准备 6,234.31万元，玉米种子吉祥 1号根据市场
甘肃省敦煌种业股份有限公司2015年年度股东大会资料
销售价格测算计提了跌价准备 4,100万元；本期油脂库存销售完毕计提跌价准备转回。库存种子经减值测试，对有减值迹象的继续计提跌价准备，对上期末已提跌价而销售价格有所回升但尚未实现销售的种子减值准备暂不予转回。投资收益 15,939.23万元，较上年 -669.61万元增加 16.608.83万元，主要系本期出售公司所持东海证券 950万股股份所致。报告期内营业外收入 1,728.93万元，比上年同期的 3,467.82万元减少 1,738.89万元。
三、现金流量
报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-16,451.73万元，其中，经营活动产生的现金流量净额为 30,741.57万元，每股经营活动现金净流量为 0.582元，比上期的 1.054元减少 0.472元，减少的主要原因是预收账款减少和股本增加所致。投资活动产生的现金流量净额为 -24,885.87万元，主要是敦种先锋向杜邦中国集团有限公司发放委托贷款 2亿元和公司购买银行理财所致。筹资活动产生的现金流量净额为-22,307.43万元，主要是偿还银行贷款所致。
四、股东权益
公司全年实现净利润 5,613.38万元，较上年亏损 27,320.14万元减亏 32,933.52万元；其中:归属于母公司股东的净利润 2,234.52万元，较上年亏损 33,300.86万元减亏 35,535.38万元。
股东权益合计 171,038.18万元，比期初 124,311.68万元增加 46,725.50万元,较上年增长37.59%,其中:股本52,780.21万元,资本公积 90,224.49万元，盈余公积 3,084.55万元，未分配利润 -31,280.86万元。股东权益增加的来源主要是股票增发,其次是本期盈利。
报告期末归属于上市公司股东的权益合计 114,808.39万元，比期初 66,044.34万元增加 48,764.05万元;少数股东权益 56,229.79万元。
报告期公司的加权平均净资产收益率为3.33%，较 2014年度的-40.27%提高 43.6个百分点，基本每股收益 0.0485元，较 2014年度的-0.7437元提高 0.7922元，归属于上市公司股东的每股净资产为 2.1752元，较 2014年的 1.4749元增加 0.7003元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-14,513.50万元。累计实现的可供股东分配的利润-31,280.86万元。
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妥否，请审议。
二〇一六年五月六日
2015年年度股东大会议案之五
甘肃省敦煌种业股份有限公司
2015年度利润分配预案的议案
各位股东：
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润 56,133,756.05元，其中归属于上市公司股东的净利润为 22,345,246.14元，加年初未分配利润 -335,153,818.42元,报告
期末可供股东分配的利润为-312,808,572.28元。
母公司 2015年度盈利 202,185,089.65元，加年初未分配利润 -850,981,571.04元,报告期末母公司累计未分配利润为 -648,796,481.39元。
根据公司章程，本期不进行利润分配。
二〇一六年五月六日
2015年年度股东大会议案之六
关于审批公司 2016年度贷款额度并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案
各位股东：
甘肃省敦煌种业股份有限公司2015年年度股东大会资料
根据公司生产经营计划，公司拟向各金融机构申请流动资金贷款总额 10亿元人民币，贷款期限一年，贷款方式分别为信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑等。同时授权董事长在 2015年度股东大会通过本议案之日起至 2016年度股东大会召开之日内，代表公司董事会做出以公司资产为以上贷款提供信用、保证、担保、资产抵押、质押、承兑的决定，并签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款金额，公司将在以后的定期报告中披露。
妥否，请审议。
二〇一六年五月六日
2015年年度股东大会议案之七
关于审批公司 2016年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案
各位股东：
根据公司 2016年度生产经营计划和子公司生产经营目标，公司拟为相关全资子公司、控股子公司申请银行信用提供担保，担保总额不高于 10500万元人民币，担保期限一年。同时本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2015年年度股东大会通过本议案起一年内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》、《保证合同》及《抵押合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发生的贷款担保金额，公司将在以后的定期报告中披露。
其中:
甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司 1500万元。
该公司年末资产负债率 5.7%；截至目前已发生的担保贷款余额 1500万元；
酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 6000万元。
甘肃省敦煌种业股份有限公司2015年年度股东大会资料
该公司年末资产负债率 80.34%；截至目前已发生的担保贷款余额 5000万元；
武汉敦煌种业有限公司 3000万元(含绵阳公司)。
该公司年末资产负债率 83.06%；截至目前已发生的担保贷款余额 3000万元；
妥否，请审议。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇一六年五月六日
2015年年度股东大会议案之八
关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 2016年度财务审计机构的议案
各位股东：
根据审计委员会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度从事公司审计工作的总结报告以及审计委员会对于续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016年度财务审计机构，经双方协商，拟定２０１6年财务审计费用为 62万元。
妥否，请各位董事审议。
二○一六年五月六日
2015年年度股东大会议案之九
甘肃省敦煌种业股份有限公司2015年年度股东大会资料
关于继聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016年度内部控制审计机构的议案各位股东：
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》及《公司内部控制规范实施工作方案》等相关文件要求，公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016年度内部控制审计机构，对公司内部控制审计和财务报表审计进行整合审计，经双方协商，拟定２０１6年内部控制审计费用为 38万元。
妥否，请审议。
二〇一六年五月六日
2015年年度股东大会议案之十
听取《甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事2015年度述职报告》
各位股东：
《甘肃省敦煌种业股份有限公司独立董事2015年述职报告》于2016年4月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上登载，请各位股东查阅。
二〇一六年五月六日