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证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2014-006深圳市捷顺科技实业股份有限公司
2013年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|46,100.14|41,176.30|11.96%|
|营业利润|7,605.43|6,159.22|23.48%|
|利润总额|8,151.60|6,551.47|24.42%|
|归属于上市公司股东的净利润|7,009.26|5,560.42|26.06%|
|基本每股收益（元）|0.3807|0.3107|22.53%|
|加权平均净资产收益率（%）|10.14%|8.80%|1.34%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|93,305.78|81,897.33|13.93%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|72,301.18|66,101.54|9.38%|
|股本|18,405.08|12,251.21|50.23%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.9283|5.4123|-27.42%|

注：本年度因资本公积转增股本的原因导致股本发生变化且不影响股东权益金额的情况下，按相关会计准则的规定采用最新股本调整并列报基本每股收益，所以本报告期对上年度基本每股收益进行了追溯调整。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
公司2013年年度实现营业收入 46,100.14万元，较上年同期增长11.96%；实现营业利润7,605.43万元，较上年同期增长23.48%，实现利润总额8,151.60万元，较上年同期增长24.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,009.62万元，较上年同期增长26.06%。实现基本每股收益0.3807,较上年同期增长22.53%。
公司2013年业绩增长主要原因是：制造成本和管理费用的下降、订单合同毛利率的提高等。
2、财务状况
公司期末财务状况良好，资产较期初均有所增长。公司本报告期末总资产
93,305.78万元，较期初增长13.93%；归属于上市公司股东的所有者权益期末
72,301.18万元，较期初增长9.38%；归属于上市公司股东的每股净资产3.9283元，较期初减少27.42%。
三、与前期业绩预告的差异说明
公司2013年10月26日披露的《2013年第三度报告全文》中预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为15%-45%，公司本次业绩快报披露的经营业绩中归属于上市公司股东的净利润为 7009.62万元，较上年同期增长26.06%，不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会二〇一四年二月七日
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019-019河南易成新能源股份有限公司
关于收到重大资产出售第七期交易价款的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）2018年第二次临时股东大会审议通过的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，公司将平顶山易成新材料有限公司100%股权和新疆新路标光伏材料有限公司100%股权整体出售给中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）的评估值（交易对价）为1,556,549,208.80元。
根据交易双方签署的《重大资产出售协议》，本次交易对价支付安排为：协议生效后5个工作日内，中国平煤神马集团向上市公司支付标的资产交易对价的51%，剩余价款应自交割日起 12个月内由中国平煤神马集团根据本公司偿还到期银行贷款的资金需求向本公司分期支付。
2018年 6月 29日，公司已收到中国平煤神马集团支付的51%交易对价 793,840,096.49元（其中收到现金676,805,187.59元，通过债务抵消的方式抵消易成新能应付集团公司 117,034,908.90元）。
2018年8月27日，公司披露重大资产出售暨关联交易实施情况报告书。
2018年9月28日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第二期交易价款40,000,000元。
2018年 10月 18日、19日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第三期交易价款 80,000,000元。
2018年 10月 30日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第四
期交易价款70,000,000元。
2019年1月14日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第五期交易价款100,000,000元。
2019年2月13日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第六期交易价款60,000,000元。
2019年3月21日，公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第七期交易价款100,000,000元。
目前，中国平煤神马集团尚需向公司支付剩余的对价款312,709,112.31元，中国平煤神马集团将根据易成新能偿还到期银行贷款的资金需求情况于 2019年6月30日前分期支付完毕。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二〇一九年三月二十二日
浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见
公司以发行股份的方式向浙江贝得药业有限公司（简称“标的公司”）的股东购买其持有的标的公司100%股权（简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将持有标的公司100%股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法（2016修订）》等法律、法规以及规范性文件以及《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立、客观、公正判断的立场，现就公司第四届董事会第六次会议审议的本次发行股份购买资产涉及相关议案，发表如下独立意见：
1、公司更换本次交易聘请的评估机构、聘请天津中联资产评估有限责任公司担任公司本次交易的评估机构已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。上述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、公司章程以及相关规范性文件的规定，本次更换评估机构没有损害公司和全体股东的利益。
2、天津中联资产评估有限责任公司具备证券、期货相关业务审计资格，能够满足公司本次交易相关资产评估工作的要求。公司就本次交易按照市场化原则聘请了天津中联资产评估有限责任公司作为标的公司全部股东权益价值的评估机构，选聘评估机构的程序合规、公正。在评估工作中天津中联资产评估有限责任公司能够保持独立性，承担本次评估工作的评估机构和相关评估人员及其关联方独立于公司及关联方。
易涉及的资产以评估结果作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
王永乐
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
沈福鑫
（本页无正文，为《浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
刘国华
股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2019-092
北京华联商厦股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年12月6日以电邮方式向全体监事发出召开第八届监事会第一次会议（以下简称“会议”）的通知。公司第八届监事会第一次会议于2019年12月10日在公司会议室以现场方式召
开，应参会监事3名，实际参会监事3名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、审议并一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
公司监事会选举监事刘瑞香女士担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。刘瑞香女士简历详见附件。
表决情况：同意 3人，反对 0人，弃权 0人。
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司监事会
附件：
刘瑞香女士简历：
刘瑞香，女，1974年10月出生，硕士学历。曾任北京华联商业贸易发展有
限公司财务经理、北京华联综合超市股份有限公司财务经理、监事，北京华联
集团投资控股有限公司财务经理。现任北京华联集团投资控股有限公司财务总
监、北京华联综合超市股份有限公司监事会主席、本公司监事会主席，未持有
公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不
存在 2014年八部委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定
的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高
级管理人员”情形。
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-035山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于 2019年 3月 19日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019年 3月 22日上午11：00以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事会主席王雷先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于回购注销 2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
经对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行审核，监事会认为：同意公司根据公司股权激励计划的相关规定，对 3名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为113,000股，回购注销授予部分的价格为5.87元/股。
本次限制性股票回购注销程序符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定。该回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2019年3月22日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2017-084
山西三维集团股份有限公司董事会
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，本公司股票（证券简称：*ST三维，证券代码：000755）自2017年4月5日开市起停牌。2017年4月19日，公司初步确定筹划重大资产重组事项，并发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-025）。停牌期间，公司分别于2017年4月1日、2017年4月12日、2017年4月26日、2017年5月4日发布了相关进展公告。2017年5月5日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-035）。公司股票自2017年5月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司分别于2017年5月11日、2017年5月18日、2017年5月25日发布了相关进展公告。2017年6月6日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满继续申请停牌的公告》（公告编号：临2017-047）。公司股票自6月6日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司于2017年6月13日、2017年6月20日、2017年6月27日、2017年7月4日发布了相关进展公告。2017年7月6日，公司发布了《山西三维集团股份有限公司董事会关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：临2017-060）。公司股票自2017年7月6日起继续停牌，预计公司股票连续停牌时间自停牌之日起累计不超过6个月。停牌期间，公司于2017年7月11日、2017年7月18日、2017年7月25日、2017年8月1日、2017年8月8日、2017年8月15日以及2017年8月22日发布了相关进展公告。
截至本公告日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关
规定，就上述重大资产重组事项同相关方开展进一步磋商协调工作，并积极组织审
计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展重大资产重组的
尽职调查及审计、评估等各项工作。因相关工作正在进行中，相关事项尚存在不确
定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司
股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披
露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事
会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注
意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2017年8月28日
湖北京山轻工机械股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【2015】第1352号
湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称贵公司）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王晓清
二○一五年四月十五日 中国注册会计师：张远学
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗 公告编号：2019-059深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
诉讼进展暨争议解决公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼基本情况
2017年10月9日，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（下称“公司”）收到广东省深圳市中级人民法院（下称“深圳中院”）的《受理案件通知书》（（2017）粤03民初2314号），该院受理了公司诉深圳市理邦精密仪器股份有限公司（下称“理邦仪器”）侵犯心电算法技术秘密纠纷一案。
相关诉讼的基本情况详见公司2018年9月26日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、公司于2019年4月23日发布的《2018年年度报告》及公司于2019年8月29日发布的《2019年半年度报告》。
二、诉讼最新进展情况
在理邦仪器的请求下并经双方友好协商，公司同意与理邦仪器达成全面和解，双方分别对涉及对方的争议案件予以撤诉。就本案公司于2019年12月23日向深圳中院提出撤诉申请，近日公司收到由该院送达的（2017）粤03民初2314号之一民事裁定书，裁定如下：
准予公司撤回起诉。
案件受理费人民币111,800元，减半收取人民币55,900元，由公司负担，其余部分予以退还。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁情况
截至本公告日，公司及公司控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼撤诉事项对公司本报告期利润或期后利润无重大影响。
五、备查文件
1．《广东省深圳市中级人民法院民事裁定书》（（2017）粤03民初2314号之一）
特此公告。
深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会2019年 12月30日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-097徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月14日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开了第四次会议，本次会议通知于2018年8月3日以电话通知的方式发出。
本次会议由公司董事长丁剑平先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高管列席了会议。经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决一致通过如下决议：
一、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
详细内容请见 2018年 8月 15日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
二、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
详细内容请见 2018年 8月 15日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的公告。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年八月十四日
通鼎互联信息股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司相关会议资料，基于个人客观、独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表了以下独立意见：
一、关于会计政策变更的提案
我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为通鼎互联信息股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
林金桐 唐正国 王则斌
二〇一九年十月三十日
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于广东翔鹭钨业股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：广东翔鹭钨业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会的召集程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年12月5日召开的公司第三届董事会第二次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上刊登了《广东翔鹭钨业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年12月21日14时30分在广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室如期召开，由公司董事长陈启丰主持；网络投票时间为：2018年12月20日至2018年12月21日，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年12月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，符合相关法律、《股东大会规则》及《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、独立董事征集投票权
2018年12月5日，公司独立董事廖俊雄受其他独立董事的委托作为征集人就本次股东大会有关议案向公司全体股东征集投票权。2018年12月6日，公司在巨潮资讯网刊登了《广东翔鹭钨业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告
书》。
根据公司的确认，截至征集结束时间2018年12月20日下午17:00，无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东0名，代表股份0股，占
公司总股本的0%。
本所律师认为，本次独立董事征集投票权的上述程序符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定。
三、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、根据本所律师对现场出席本次股东大会的法人股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明，以及现场出席本次股东大会的自然人股东的账户登记证明、证券账户卡、个人身份证明、授权委托证明和身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的自然人股东、法人股东代理人共3人，代表公司股份数为98,175,000股，占公司股份总数的57.7500%。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计3人，代表公司股份数为4,001,078股，占公司股份总数的2.3536%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师的查验，本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。
经本所律师见证，本次股东大会没有收到临时提案或新的提案。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票，深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会会议通知中列明的全部议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份。
（本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：赵洋
经办律师：吉翔 李翰杰
关于控股子公司玛纳斯澳洋停产进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号： 2015-34江苏澳洋科技股份有限公司
关于控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司
停产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为落实新疆维吾尔自治区（以下简称“自治区”）环保厅下发《关于棉浆粕粘胶纤维企业水污染物排放适用标准的通知》（新环监[2013]371号，以下简称“《通知》”）的相关要求，江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司（以下简称“玛纳斯澳洋”）计划投资 3,000万元将废水排放提高至《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，玛纳斯澳洋需进一步投入对废水处理设施实施技改。玛纳斯澳洋于 2015年 3月 31日起陆续对粘胶短纤及棉浆粕生产设备陆续停产。
目前，玛纳斯澳洋提标改造技改已经基本完工，公司及玛纳斯澳洋正积极与新疆各级政府部门沟通汇报提标改造项目情况，并向政府部门提交了复产申请，玛纳斯澳洋将根据政府部门的批复情况安排复产相关事宜。
公司将密切关注玛纳斯澳洋停、复产情况，并根据玛纳斯澳洋停产的实际情况测算停工损失。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告！
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月三日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-044哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月10日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTSCORPORATION（以下简称“誉衡国际”）的《告知函》，获悉誉衡国际持有的部分公司股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东新增司法冻结的基本情况
1、股份被司法冻结的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次冻结占|||
||股东||一大股东||司法冻结股||冻结开始||冻结到期||司法冻结|||||
||||||||||||||其直接所持||用途|
||名称||及一致行||数（股）||日期||日期||执行人|||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|誉衡国际||是||123,700,000||2019年5月9日||2022年5月8日||北京市第一中级人民法院||31.35%||财产保全||

2、股份被司法冻结的原因
因誉衡国际的股票质权人申请财产保全，誉衡国际持有的部分公司股份被北京市第一中级人民法院司法冻结。
据誉衡国际出具的《告知函》，誉衡国际正在积极与该质权人进行沟通、协商，争取妥善解决本次股份被司法冻结事宜。
二、累计被司法冻结的情况
截至2019年5月9日，誉衡国际持有公司股份394,515,004股，占公司总股本的17.95%。誉衡国际本次被司法冻结的数量为123,700,000股，占公司总股本的5.63%。誉衡国际累计被司法冻结的数量为123,700,000股，占公司总股本的5.63%。
三、对公司的影响及风险提示
1、公司与誉衡国际为不同主体，在资产、业务、财务等方面保持独立；因
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
此，誉衡国际所持有的部分公司股份被司法冻结，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。截至本公告披露日，公司经营正常。
2、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年五月十一日
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》和《四川金宇汽车城（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第九届董事会第四十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
1、经审阅谢欣先生和赵文燕先生的个人履历，未发现其有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，亦不属于"失信被执行人"的情形，我们认为公司高级管理人员的任职资格合法，其具备了与其行使职权相适应的任职条件和能力。
2、上述高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、基于独立判断，我们对此次聘任公司高级管理人员的议案表示同意。
独立董事：何云王敏徐寿岩 2019年 5月 13日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2015-024广州阳普医疗科技股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 2月 25日开市起停牌。并于 2015年 2月26日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-019）、2015年3月 4日披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-021）、2015年 3月 11日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-022）、2015年 3月18日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-023）。停牌期间，公司按照相关规定，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
公司及重组相关各方正积极推进重组相关活动，公司聘请的独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和资产评估机构对重组标的进行的尽职调查、法律核查、审计和评估等相关工作尚未完成。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议有关议案。公司承诺争取于2015年4月10日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自 2015年 3月 25日开市起继续停牌。在此期间，公司会密切关注该事项的进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2015年3月24日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
Grandall Law Firm (Shanghai)
中国上海北京西路968号嘉地中心23-25楼，200041
23-25 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041
电话/TEL: (8621) 5234-1668传真/FAX: (8621) 5234-1670
关于吴通控股集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：吴通控股集团股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《吴通控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2018年 3月 2日召开的公司第三届董事会第十五次会议决定提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2018年 3月 5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了《吴通控股集团股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。公司董事会于 2018年 3月 6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上以公告形式刊登了《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，公告了 2018年 3月 5日公司收到控股股东万卫方先生提交的《关于提请增加吴通控股集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于补选第三届监事会监事的议案》作为临时提案提交至公司 2018年第一次临时股东大会一并审议，并再次公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方式和参与网络投票的投票程序等内容。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会于 2018年 3月 20日上午 9:30在苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路 2596号吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室召开，会议由公司董事长万卫方先生主持。会议的召开时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。
本次股东大会网络投票时间为：2018年3月19日至2018年3月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 3月 20日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年3月19日15：00至2018年3月20日15：00的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，新增的临时提案也于股东大会召开十日前提出，本次股东大会召开的实际时间、地点、
国浩律师（上海）事务所 法律意见书方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席现场会议人员和召集人的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议以及通过网络投票的股东及股东代理人共计 6人，代表股份总数为 327,882,670股，占公司股份总数的25.7193%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
经查验出席本次股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
召集人资格合法、有效。通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会上有一个《关于补选第三届监事会监事的议案》的临时提案，根据公司第三届董事会第十五次会议和本次股东大会通知，本次股东大会不涉及关联股东回避事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就会议通知中列明的提案进行了审议，并审议通过了如下议案：
议案一：《关于补选第三届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 327,805,570股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9765%；反对 77,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0235%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书议案二：《关于补选第三届监事会监事的议案》；
表决结果：同意 327,805,570股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9765%；反对 77,100股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0235%；弃权0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书于二零一八年三月二十日由国浩律师（上海）事务所出具，经办律师为苗晨律师、王伟律师。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于吴通控股集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
黄宁宁 苗晨
王伟
2018年3月20日
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
关于公司 2018年度内部控制评价报告的审核意见
公司根据相关规定出具了《深圳市皇庭国际企业股份有限公司 2018年度内部控制评价报告》,监事会认为，公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作，公司内部控制制度得到了有效地贯彻执行，建立了对控股子公司的内控制度和管理机制，有效控制了风险，保证了公司资产的安全和完整，不存在失控风险。公司经营管理各个环节能够按照内部控制的制度和流程运转，公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。对照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司内部控制完整、合规、有效，不存在重大缺陷。
公司监事会审核后认为：公司的内部控制评价报告符合《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关要求。内部控制评价报告的格式符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，内容真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十三日
索芙特股份有限公司独立董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为索芙特股份有限公司的独立董事，对公司董事会七届十七次会议讨论的《关于聘任李江枫女士为公司董事会秘书的议案》进行了审议，基于我们的独立判断，现就议案所涉及的事项发表独立意见如下：
经审阅李江枫女士履历材料，其具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证。同时其没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的情况，从没有受到过中国证监会行政处罚的情况、也没有受到过证券交易所公开谴责或者通报批评的情况，不是公司现任监事，具备担任公司董事会秘书的资格和条件。我们同意聘任李江枫女士为公司董事会秘书。
独立董事张雄斌签字：
独立董事陈芳签字：
独立董事管自力签字:
二○一五年六月十九日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-063浙江爱仕达电器股份有限公司
关于公司控股股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 15日接到公司控股股东爱仕达集团有限公司（以下简称“爱仕达集团”）的通知，爱仕达集团于2017年9月14日办理了解除质押手续。
具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其持有本公司股份的比例|
|爱仕达集团|是|23,000,000|2016 年 9月13日|2017 年9 月 13日|申万宏源证券有限公司|18.72%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，爱仕达集团持有公司股份 122,850,000股，均为无限售流通股，占公司总股本的35.07%，其中累计质押的公司股份数量为 58,300,000股，占其所持公司股份总数的47.46%，占公司总股本的16.64%。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十六日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2017-035深圳市信维通信股份有限公司
关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，合计使用不超过人民币3亿元（含等值外币）的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，并授权公司财务部负责办理相关事宜。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。（详见 2016年 12月 2日刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）。
公司于近日接到全资子公司深圳亚力盛连接器有限公司（以下简称“亚力盛”）的通知，获悉亚力盛与宁波银行股份有限公司深圳后海支行（以下简称“宁波银行”）完成宁波银行保本浮动收益型理财产品的认购，现将相关事项公告如下：一、理财产品主要内容
1、产品名称：宁波银行可选期限理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财金额：3,000万元人民币
4、预计年化收益率：3.7%
5、产品利息起算日：2017年4月24日
6、产品到期日：2017年5月24日
7、本金及利息返还：利随本清，自动赎回理财资金时，分配相应收益。
9、资金来源：闲置自有资金。
10、公司与宁波银行无关联关系。
二、风险提示
1.本金及利息风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资理财产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。
2.政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的起息、存续期、到期等的正常进行。
3.流动性风险：投资者没有提前终止权，在理财产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现。
4.不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财产品的起息、存续期、到期等的正常进行。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、往期使用闲置资金购买理财产品收益情况
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|序号|金融机构|性质|金额（万元）|起息日|到期日|期限|利率|利息收入（元）|
|1|宁波银行股份有限公司深圳后海支行|保本浮动收益型|3000|2017年3月3日|2017年4月7日|35天|3.60%|103,561.64|
|2|招商银行股份有限公司深圳科发支行|保本保底利息结构性存款|20000|2017年3月8日|2017年4月10日|33天|3.60%|650,958.90|
|3|宁波银行股份有限公司深圳后海支行|保本浮动收益型|3000|2017年3月15日|2017年4月19日|35天|3.70%|106,438.36|
|4|中国银行股份有限公司深圳沙井支行|保本按期开放型|20000|2017年4月11日|2017年4月26日|15天|2.70%|-|

六、备查文件
1、《宁波银行理财产品交易凭证》
2、《宁波银行理财产品说明书》
3、《宁波银行理财产品风险揭示书》
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十六日
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：2019-032
深圳市名雕装饰股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币 70,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。
授权期限自公司 2018年度股东大会审议批准之日起一年内有效。具体内容详见2019年4月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。上述事项经2019年5月15日召开的2018年度股东大会审议通过。具体内容详见2019年5月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-026）。
据上述决议，公司就近日公司及子公司深圳市美家世邦建材有限公司购买的银行理财产品相关事宜公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
（1）浦发银行结构性存款
1、产品名称：利多多公司19JG1741期人民币对公结构性存款
2、理财金额：人民币 5,000万元
3、产品类型：保证收益型
4、产品预期收益率：3.93%
5、理财期限：182天
6、起息日：2019年7月1日
7、到期日：2019年12月 30日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
（2）光大银行结构性存款
1、产品名称：光大银行结构性存款
2、理财金额：人民币 10,000万元
3、产品类型：保本型
4、产品预期收益率：3.95%
5、理财期限：91天
6、起息日：2019年7月1日
7、到期日：2019年9月 30日
8、购买资金来源：闲置自有资金
9、风险等级：基本无风险
10、关联关系说明：公司与光大银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。
（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。
（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
（6）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司及子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品：
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||产品名称||（万|起始日期|||受托人名称||
|号||型|||数|化收益||编号|
||||元）||||||
||||||||上海浦东发||
||浦发银行结|保证收益||2019年7|||展银行股份|2019-|
|1|||5,000||182天|3.93%|||
||构性存款|型||月1日|||有限公司深|032|
||||||||圳泰然支行||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||中国光大银||
||光大银行结|||2019年7|||行股份有限|2019-|
|2||保本型|10,000||91天|3.95%|||
||构性存款|||月1日|||公司深圳分|032|
||||||||行||

五、备查文件
相关理财产品的说明书和认购资料。
特此公告。
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2019-038中原内配集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年5月16日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2019年5月5日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
选举薛建军先生（简历附后）为公司第九届监事会主席，其任期自本次当选之日起至第九届监事会届满之日止。
公司第九届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司监事会二〇一九年五月十六日
附件：薛建军先生简历
薛建军先生：男，汉族，1963年生，大学学历，1981年到内配总厂参加工作，历任内配总厂办公室主任、本公司董事、副总经理。薛建军先生现任本公司监事会主席。
薛建军先生持有公司 9,002,500股份，占公司总股本的1.48%，2011年曾受到深圳证券交易所通报批评的处分，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。薛建军先生与本公司其他董事、监事及持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不属于“失信被执行人”。