证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2018-004中源家居股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记手续的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中源家居股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年3月13日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》。现将有关事项公告如下：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司首次公开发行股票的上市结果，公司拟修订《公司章程》的相关条款，形成新的《中源家居股份有限公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商变更登记手续。
《公司章程》具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第二条：公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由原安吉中源工艺品有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在湖州市市场监督管理局（湖州市工商行政管理局）登记注册。|第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系在原安吉中源工艺品有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司；公司在浙江省工商行政管理局注册登记。|
|第三条：公司于〖批/核准日期〗经〖批/核准机关全称〗批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股（以下称“首次公开发行”），于〖上市日期〗在〖〗证券交易所上市。|第三条：公司2018年1月19日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2000 万股，于2018年2月8日在上海证券交易所上市。|
|第五条：公司注册资本为人民币〖〗万|第五条:：公司注册资本为人民币8,000|

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|元，为在公司登记机关依法登记的全体发起人认购的股本总额。|万元。为在公司登记机关依法登记的全体发起人认购的股本总额。|
|第六条：公司实收资本为〖〗万元人民币，是全体发起人实际交付并经公司登记机关依法登记的股本总额。|第六条：公司实收资本为 8,000 万元人民币，是全体发起人实际交付并经公司登记机关依法登记的股本总额。|
|第十八条：经公司登记机关核准，公司的经营范围：家具生产及销售；家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|第十八条：经公司登记机关核准，公司的经营范围：家具生产及销售；家具配件、床垫、按摩器材、电子产品销售；货物进出口业务；纸制品、海绵制品、五金制品生产及销售；家居饰品的批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|第二十四条：公司股份总数为〖〗万股，公司的股本结构为：普通股〖〗万股，无其他种类股份。|第二十四条：公司股份总数为8,000万股，公司的股本结构为：普通股8,000万股，无其他种类股份。|
|第二十五条：公司发行的股份，在〖证券登记机构名称〗集中存管。|第二十五条：公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管。|
|第三十九条：股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。|第三十九条：股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后由股东出具相应保密承诺后按照股东的要求予以提供。|
|第四十五条：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|第四十五条：公司的控股股东、持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。|

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|第五十条：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他明确通知的地点。|第五十条：本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会通知列明的地点。|
|第五十五条：在股东大会决议宣布前，召集股东持股比例不得低于 10%。|第五十五条：在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%|
|第七十四条：公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。|第七十四条：公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。|
|第七十八条：股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；|第七十八条：股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名；（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；|

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|（六）计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。公司应当根据实际情况，在章程中规定股东大会会议记录需要记载的其他内容。|（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。|
|第七十九条：会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于 10年。|第七十九条：会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限为 10年。|
|第八十六条：审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：（一）股东大会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；（四）关联事项形成决议，必须由非关联股东所持表决权的二分之一或三分之二以上通过。股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第八十六条：审议有关关联交易事项，关联关系股东的回避和表决程序：（一）股东大会审议的某项与某股东有关联关系，该股东应当在股东大会召开之日前向公司董事会披露其关联关系；（二）股东大会在审议有关关联交易事项时，大会主持人宣布有关关联关系的股东，并解释和说明关联股东与关联交易事项的关联关系；（三）大会主持人宣布关联股东回避，由非关联股东对关联交易事项进行审议、表决；（四）关联事项形成决议，必须按普通决议或特别决议事项由非关联股东所持表决权的二分之一或三分之二以上通过。股东大会在审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|

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|（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。|（五）关联股东未就关联事项按上述程序进行关联关系披露或回避，有关该关联事项的一切决议无效，重新表决。|
|第九十七条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算|第九十七条：出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。|
|机构作为沪港通股票的名义持有人，||
|按照实际持有人意思表示进行申报的||
|除外。||
|第一百零九条：董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在本章程规定的合理期限内仍然有效，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。|第一百零九条：董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在辞职生效或者任期届满后的四年内仍然有效，以及其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后持续有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。|
|第一百一十三条：公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责。审计、提名、薪酬与考核委员会成员均由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人；审计委员会的召集人应当为会计专业人|第一百一十三条：公司设董事会，对股东大会负责。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，对董事会负责。审计、提名、薪酬与考核委员会成员均由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上并担任召集人；审计委员会的召集人应当为会计专业人|

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|士。战略委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占三分之一以上。战略委员会，主要负责审议公司在行业、市场、研发等方面的战略实施及调整计划，审计公司重大融投资计划等。审计委员会，主要负责监督公司内部审计制度及其实施、内部审计与外部审计之间的沟通、审查公司的内控制度及其有效性、提请聘任或更换外部审计机构，审核公司的财务信息及其披露等。提名委员会，主要负责研究和提出董事、高级管理人员选择标准与程序的建议，广泛搜寻该等任职候选人选并提出审查建议等。薪酬与考核委员会，主要负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，订立有关该等人员的考核标准并予以考核评价等|士。战略委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应当占三分之一以上。战略委员会，主要负责审议公司在行业、市场、研发等方面的战略实施及调整计划，审议公司重大融投资计划等，并提出建议。审计委员会，主要负责监督公司内部审计制度及其实施、内部审计与外部审计之间的沟通、审查公司的内控制度及其有效性、提请聘任或更换外部审计机构，审核公司的财务信息及其披露等。提名委员会，主要负责研究和提出董事、高级管理人员选择标准与程序的建议，广泛搜寻该等任职候选人选并提出审查建议等。薪酬与考核委员会，主要负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，订立有关该等人员的考核标准并予以考核评价、提出建议等。|
|第一百二十八条：董事会决议表决方式为：书面记名或举手方式表决。董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）可以用视频、电话、传真或者电子邮件表决等其他方式召开。|第一百二十八条：董事会决议表决方式为：书面记名或举手方式表决。董事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障董事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）同意可以用视频、电话、传真或者电子邮件表决等其他方式召开进行并作出决议，并由参会董事签字。|

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|第一百三十一条：董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10年。|第一百三十一条：董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，保证会议记录完整、真实，出席会议的董事、董事会秘书、记录人应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为 10年。|
|第一百四十一条：公司根据自身情况，在章程中应当规定副经理的任免程序、副经理与经理的关系，并可以规定副经理的职权。|第一百四十一条：副总经理等高级管理人员由总经理提名，并经董事会决定聘任；副总经理等高级管理人员协助总经理工作，受总经理领导，对总经理负责。|
|第一百四十二条：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书由公司董事、副总经理或财务负责人担任。|第一百四十二条：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。|
|第一百四十五条：监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。|第一百四十五条：监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，承担相应的保密义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。|
|第一百七十八条：指定〖网站名称〗和〖报刊名称〗为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十八条：指定上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|

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|第一百八十条：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在〖 〗报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百八十条：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第一百八十二条：公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在〖 〗报纸上公告。|第一百八十二条：公司分立，其财产作相应的分割。公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在报纸上公告。|
|第一百八十四条：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在〖 〗报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百八十四条：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于 30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|
|第二百零六条：本章程经股东大会审议通过并在公司股票于证券交易所发行上市之日起施行。|第二百零六条：本章程经股东大会审议通过之日起生效并施行。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公
司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。
特此公告。
中源家居股份有限公司董事会2018年3月15日