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山东日科化学股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（杜业勤）
各位股东及股东代表：
本人作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2017年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2017年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、2017年度出席董事会和列席股东大会的情况
2017年度，公司共召开了 7次董事会会议和 2次股东大会会议。本人按规定出席了董事会会议，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况，并列席了股东大会。
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了事前认可意见和独立意见：
1、公司于2017年4月14日召开第三届董事会第八次会议，本人就会议审议的2016年年度报告相关事项（包括2016年度募集资金存放与使用情况专项报告、
人员薪酬事项分别发表了独立意见。
2、公司于2017年7月31日召开第三届董事会第十次会议，本人就使用募集资金置换先期投入资金、使用募集资金和自有资金向全资子公司增资、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项分别发表了独立意见。
3、公司于2017年8月25日召开第三届董事会第十一次会议，本人就2017年半年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金分别发表了独立意见。
4、公司于2017年12月13日召开第三届董事会第十三次会议，本人就会议审议的聘请会计师事务所发表事前认可意见，对公司2017年限制性股票激励计划、限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性、聘请会计师事务所、会计政策变更分别发表了独立意见。
5、公司于2017年12月26日召开第三届董事会第十四次会议，本人就会议审议的关于终止公司2017年限制性股票激励计划事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为第三届董事会审计委员会的主任委员,按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作条例》等相关制度的规定，主持审计委员会的日常工作,对公司内部审计及定期报告等事项进行审阅,并及时与公司交流,听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报,与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通,充分发挥监督作用。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作条例》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名候选人的任职资格，积极有效的履行自己的职责。
四、对公司进行现场调查的情况
关注外部环境及市场变化对公司战略规划的影响，积极对公司的经营管理提出建议。
五、培训与学习情况
本人自担任公司独立董事以来,注重学习相关法律、法规和各项规章制度,加深了对公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法律法规的认识和理解,积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司进一步规范运作。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
七、其他工作
1、2017年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2018年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规和公司规章制度等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司持续健康发展贡献自己的力量。
报告完毕，谢谢！
山东日科化学股份有限公司
独立董事：杜业勤
二〇一八年四月二十三日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-036苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 01月 01日至 2018年 06月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-60%至-40%|盈利：278.72 万元|
||盈利：111.49 万元–167.23 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动情况
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期同比下降的主要原因如下：
1、因对业务发展进行布局，公司用于产品开发方面的费用（包
括技术咨询费、设计费、试验检测费等）支出增大；
2、由于公司 2017年度实施了股权激励计划，本报告期逐月摊销了部分股权激励费用。
报告期内，公司非经常性损益金额约为 5万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2018年半年度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一八年七月十三日
证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2016-083华意压缩机股份有限公司
关于用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会2013年第五次临时会议和2012年年度股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金购买投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品，投资理财产品的每日动态余额不超过4亿元（该额度可以滚动使用）。
根据公司第七届董事会2016年第一次临时会议和2016年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司利用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司及下属子公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用部分自有闲置资金不超过15亿元（该额度为动态余额，可以滚动使用）进行低风险、期限在一年之内的银行理财产品（风险评级较低或有保本约定类型）投资。
一、本次闲置募集资金购买理财产品情况
2016年10月21日，10月24日公司分别与建设银行景德镇分行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金合计1.5亿元认购建设银行发行的“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品，具体情况如下：1、产品名称:“乾元—日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品；
2、产品期限:无固定期限；
3、产品类型:保本浮动收益类；
4、内部风险评级：中低等风险；
5、预期最低投资收益率:1.9%-3.5%（年化）；
7、资金来源:公司暂时闲置募集资金；
8、投资方向:本理财计划投资于股权类资产、债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。各类资产的投资比例为：股权类资产0%—70%、债权类资产0%—70%、债券和货币市场工具类资产30%—100%、其他符合监管要求的资产组合0%—70%。
9、资金到账日:可于产品存续期内任意时间挂单赎回，赎回的投资本金和收益将于当日返还至客户指定账户。
10、公司与建设银行无关联关系。
公司本次以暂时闲置募集资金合计 1.5亿元购买银行保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产的6.70%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去 12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计62,160.44万元（含本次以募集资金购买的合计1.5亿元），占最近一期经审计净资产的27.76%，其中以暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的余额为26,000万元，以自有资金购买理财产品尚未到期的余额为 36,160.44万元(其中华意本部 2,660.44万元，加西贝拉 33,500万元)。前述购买理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、备查文件
1、公司第六届董事会2013年第五次临时会议决议
2、公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议
3、公司2012年年度股东大会决议、2016年第一次临时股东大会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会 2016年10月25日
证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2014-077神州数码信息服务股份有限公司
关于子公司神州数码系统集成服务有限公司向北京银行申请授信并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要拟向北京银行中关村科技园区支行（以下简称“北京银行”）申请人民币最高伍亿元的授信额度，根据公司业务发展需要，系统集成公司在该行授信到期后，会继续与该行进行业务合作，因此本公司为北京银行与系统集成公司在 2014年 9月至2017年12月期间签订的全部合同提供最高额保证担保。
本次担保事项已经公司2014年8月20日召开的第六届董事会2014年第九次临时会议审议，会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：神州数码系统集成服务有限公司
成立日期：2008年1月31日
注册地点：北京市海淀区苏州街16号神州数码大厦6层
法定代表人：郭为
注册资本：人民币80,000万元
主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。
关联关系：本公司的全资子公司
财务状况：系统集成公司的财务数据如下
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|||2013年12月31日||2014年6月30日(未经审计)|
|资 产 总 计|372316||330,084||
|短期借款|20,605||25,646||
|流动负债合计|264,661||232,090||
|负 债 合 计|264,779||232,362||
|净资产|107,537||97,721||
|营业总收入|517,334||218,872||
|利润总额|13,902||11,519||
|净利润|11,254||10,185||

截止2014年6月30日，系统集成公司资产总额为330,084万元；负债总额为232,362万元（其中银行贷款总额为 25,646万元，流动负债总额为 232,090万元）；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为70.40％。该公司未进行信用评级。
神州数码信息服务股份有限公司
|||
|-|-|
|10|0%|

神州数码系统集成服务有限公司
三、担保协议的主要内容
协议各方：公司、系统集成公司与北京银行
担保方式：连带责任保证
担保额度及期限：此次授信额度由本公司提供担保，最高担保额为不超过人民币伍亿元，担保期限为2014年9月至2017年12月。
担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与北京银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据系统集成公司经营及业务发展的需要，确定系统集成公司向北京银行申请授信额度并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决系统集成公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。该次申请授信主要是为满足系统集成公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向北京银行申请授信并由公司提供担保。
本次申请的银行授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为系统集成公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
公司能够充分了解系统集成公司的经营情况，决策各下属子公司的投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
五、独立董事意见
公司独立董事贺志强先生、罗振邦先生、王能光先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、系统集成公司向北京银行申请授信并由公司提供担保有助于促进该公司筹措资金和资金良性循环，属经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，系统集成公司向北京银行申请授信并由公司提供担保，公司对子公司的管理风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。
3、系统集成公司向北京银行申请授信并由公司提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意系统集成公司向北京银行申请授信并由公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至公告日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币44.40亿元，实际担保余额合计为人民币15.14亿元，占公司最近一期经审计净资产的79.6％。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第六届董事会2014年第九次临时会议决议
2、董事会意见
3、独立董事意见
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2014年8月21日
湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事
关于公司继续停牌筹划重大资产重组的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司独立董事制度》、《公司章程》的有关规定，我们作为湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提交的《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》进行了事前审议，发表独立意见如下：
1、截至目前，公司聘请的中介机构已初步对本次重大资产重组标的资产进行现场尽职调查，由于本次重大资产重组工作量大且复杂，目前部分细节工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关问题仍需进一步的协调、沟通和确认，重组方案仍需进一步商讨、论证和完善，并需取得国有资产有权部门及相关监管机构原则性审批意见，公司预计无法按照原计划在2016年6月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）并股票复牌。为确保本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障重组工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司申请，公司股票自2016年6月28日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过 6个月，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司申请公司股票延期复牌。
2、本次董事会审议公司提交的《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法，不存在损害上市公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：石洪卫、管炳春、张建平、谢岭
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-014湖南千山制药机械股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年2月4日（星期四）下午2:00。
2、网络投票时间：2016年2月3日—2016年2月4日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年2月3日15：00至2016年2月4日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区盼盼路9号湖南千山制药机械股份有限公司一楼会议室。
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表24人，代表股份数140,297,949股，占公司有表决权股份总数361,434,920股的38.82%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表17名，代表股份数
138,779,302股，占公司有表决权股份总数的38.40%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东7名，代表股份数1,518,647股，占公司有表决权股份总数的0.42%；
本次会议由董事会召集、董事长刘祥华先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：（1）审议通过《关于关联交易的议案》。
出席会议的股东刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭勋德、郑国胜为关联股东，共持116,307,202股，均已回避表决。
表决结果：关联股东回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为23,990,747股。同意22,858,100股，占出席会议有表决权股份总数的95.28%；反对1,132,647股，占出席会议有表决权股份总数的4.72%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,858,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的95.28%；反对票1,132,647股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的4.72%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。
（2）审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》。
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为140,297,949股。同意139,165,302股，占出席会议有表决权股份总数的99.19%；反对1,132,647股，占出席会议有表决权股份总数的0.81%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意票22,858,100股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的95.28%；反对票1,132,647股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的4.72%；弃权票0股，占出席会议单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所郭昕、潘继冬律师见证了本次股东大会并出具了《关于湖南千山制药机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公
司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、《湖南千山制药机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司2016年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一六年二月四日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-008宝塔实业股份有限公司
关于关注函回复函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝塔实业”）于 2019年 1月 10日收到深圳证券交易所
（公司部关注函〔2019〕第 5号），现将有关问题回复如下： 2019年 1月 9日，你公司披露公告称，你公司持有的宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司、宁夏西北轴承装备制造有限公司、西北轴承有限公司、西北轴承集团进出口有限公司、西北轴承机械有限公司、中保融金商业保理有限公司的股权被银川市公安局冻结，我部对以下事项表示关注：
1、请你公司说明 2018年前三季度上述子公司实现的营业收入、净利润金额及分别占你公司归属于母公司营业收入和净利润的比例，并说明你公司及上述公司的日常经营活动是否正常有序开展。
回复：如下表
单位：元
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|公司名称|1-9月营业收入|1-9月净利润|各公司营业收入占比|各公司净利润占比|
|宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司|0.00|-1,997,419.71|0.00%|26.65%|
|宁夏西北轴承装备制造有限公司|10,927,806.29|-2,385,392.69|3.60%|31.82%|
|西北轴承有限公司|37,720,832.24|-759,059.25|12.43%|10.13%|

西北轴承机械有限公司 9,708,760.68 27,545.68 3.20% -0.37%
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|-|-|-|-|-|
|西北轴承集团进出口有限公司|672,444.69|-55,028.38|0.22%|0.73%|
|中保融金商业保理有限公司|5,836,839.42|4,527,941.88|1.92%|-60.41%|

本公司及上述公司的日常经营活动未因股权冻结受到影响，生产经营活动正常有序开展。
2、请你公司董事会结合子公司股权冻结情况就相关主体生产经营活动是否受到严重影响，是否会触及《股票上市规则》第 13.3.1条的规定发表明确意见。
回复：董事会认为公司不存在生产经营活动受到重大影响或主要银行账号被冻结等《股票上市规则》第 13.3.1条事项。
3、请你公司尽快采取相关措施了解上述公司股权被冻结的原因并及时履行信息披露义务。
回复：公司将尽快采取措施了解原因并披露。
4、通过“国家企业信用信息公示系统”查询，宁夏西北轴承装备制造有限公司的股权于 2018年 12月 3日被冻结，西北轴承机械有限公司的股权于 2018年 12月 4日被冻结，中保融金商业保理有限公司的股权于 2018年 12月 5日被冻结，宁夏西北轴承轨道交通轴承有限公司、西北轴承有限公司、西北轴承集团进出口有限公司的股权于 2018年 12月 12日被冻结。但你公司直至 2019年 1月 9日才披露上述信息，请你公司说明原因。
回复：公司截至目前尚未收到冻结事项相关法律文书、通知或其他信息，相关子公司生产经营一直正常，公司亦未有被调查情形，因此未能获悉股权冻结事项。公司股价自1月7日至1月9日出现异动，
公司根据监管要求就应披露事项进行自查，公司获悉股权冻结事项，
并及时于异动公告同日发布股权冻结公告。
5、你公司股价自 1月 3日起连续上涨，累计涨幅42.52%，其中 1月 7日、8日和 9日连续三日涨停。请你公司：
（1）严格按照本所《主板上市公司信息披露公告格式第 9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定，关注、核实相关事项，确认是否存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面是否发生重大变化。
回复：针对公司股票交易异常波动情况，根据相关规定的要求，公司进行了自查，并发函询问了持有我司5%以上股份的股东，现对有关核实情况说明如下：
经核实，公司不存在重大事项，前期披露的信息不存在需更正、补充之处；
经核实，近期公共传媒未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息；
经核实，公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大不利性变化；
截止目前，根据公司自查以及相关方的书面回函，公司及持有我司5%以上股份的股东（宝塔石化集团有限公司）不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
⑤经查询，控股股东宝塔石化集团有限公司因司法强制执行，被动卖出公司股票 661万股。
综上，公司不存在应披露而未披露的重大信息，公司基本面未发生重大变化。
（2）严格按照本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，
向公司控股股东（或实际控制人）等书面函询，说明实际控制人等是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项，并要求其书面回复。
回复：经书面函询控股股东，控股股东回函如下：我集团公司无涉及宝塔实业股权转让、资产重组以及其他对你公司有重大影响的事项，不存在关于你公司应披露而未披露的重大事项，我集团公司将严格遵守信息披露法律法规，履行相关义务。
（3）严格按照本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。
回复：近期公司未接受机构或个人投资者调研，不存在违反公平披露原则的事项。
（4）核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为，是否存在涉嫌内幕交易的情形。
回复：经公司董事、监事及高级管理人员自查，在本公司股票交易异常波动期间，董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在买卖公司股票的行为，也不存在涉嫌内幕交易的情形。
（5）说明是否存在其他可能导致股票交易异常波动事项。
回复：公司自查，不存在应披露而未披露的可能导致股票交易异常波动的重大事项。
6、请你公司说明是否已向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供 2018年的业绩预计情况，如有，请说明相关情况并披露主要财务指标。
回复：公司不存在向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方
提供 2018年的业绩预计情况。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十八日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2018-005
湖南梦洁家纺股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、 业绩预计期间：2017年1月1日-2017年12月31日。
2、 前次业绩预告的情况：公司于2017年10月28日披露的《2017年第三季度报告》中预计：2017年度归属上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为10%至40%，2017年度归属上市公司股东的净利润变动区间为10,700.01万元-13,618.19万元。
3、 修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：10% - 50%|盈利：9,727.28万元|
||盈利：4,863.64万元–8,754.55万元||

二、 业绩预告修正预审情况
本业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、 业绩修正原因说明
销售费用上升明显：根据发展战略新增直营终端以及根据市场状况增加促销活动等；
毛利率下降：促销活动增加以及库存结构调整等；
财务费用上升：根据日常生产经营需求增加短期银行贷款等。
四、 其他相关说明：
1、 本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据公司将会在2017年度报告中公告。
2、 公司董事会就修正2017年度业绩预告向广大投资者表示歉意，并请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2016-067东华能源股份有限公司
关于股东股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到公司实际控制人周一峰女士关于其持有的本公司股份解除质
押的通知：周一峰女士将其质押给上海银行股份有限公司苏州分行的6,000万股本公司限售流通股解除质押，并于2016年6月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除证券质押登记手续。（注：原质押股数为
3,000万股，2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施之后该笔质押股数变为6,000万股。）
上述股份的质押情况详见2014年6月6日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn的《关于控股股东股份质押的公告》。
截止本公告日，周一峰女士共持有本公司股份152,610,440股，占公司总股本的10.97%；本次解除质押股份6,000万股，占其所持有本公司股份的39.32%，占公司总股本的4.31%；本次股票解除质押后，周一峰女士剩余质押股份为7,200万股，占公司总股本的5.17%。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2016年 6月 21日
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《宜宾五粮液股份有限公司章程》的规定，作为宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，我们对公司提交的《2017年度日常关联交易预计公告》等相关材料进行了认真的审阅。基于独立判断，我们就公司 2017年度与关联方发生的与日常经营相关的关联交易事项进行了事前审核，发表如下意见：
一、公司及下属子公司与关联方发生与生产经营相关的持续日常关联交易理由合理、充分；
二、公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）均系依据市场化和协商确定原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公平合理、互利互惠，不存在损害股东利益的情形；
三、日常关联交易与公司正常经营业务发展相符，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；
四、我们事前认可公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易，同意将公司2017年度日常关联交易预计事项提交董事会审议。
独立董事（签名）：
傅南平 周友苏
干胜道
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2014-011威海华东数控股份有限公司
关于2013年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月14日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2013年度计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，现将议案具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。对公司合并报表范围内的2013年末应收账款、存货、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，发现部分存货\固定资产、无形资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和金额
报告期内公司合并会计报表范围内的应收款项计提坏账准备569.27万元，存货提减值准备2,916.23万元，固定资产计提减值准备1,996.18万元，无形资产计提减值准备1,712.60万元，总计计提资产减值7,194.69万元，占公司最近一个会计年度（2012年度）经审计净利润绝对值的72.93%。
公司本次计提的资产减值准备计入2013年度。
3、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司于2014年3月14日召开的第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事、董事会审计专业委员会对计提减值准备的合理性发表了意见。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备预计将减少公司2013年度净利润6,441.44万元，预计将减少归属于母公司所有者净利润和所有者权益减少5,655.42万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2013年度计提相关资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、提示
1、本次计提资产减值准备未经公司聘请的会计师事务所审计确认。
2、本次计提的各项资产减值准备可能与将来公司披露的《2013年年度报告》存在差异（预计差异幅度不会超过10%），具体计提资产减值准备数额以《2013年年度报告》披露数为准。
八、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议；
3、董事会审计委员会合理性说明；
4、独立董事关于计提减值准备的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一四年三月十五日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2017-54深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于签署重庆皇庭珠宝城《委托经营管理合同书》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、交易的基本情况
为了落实公司战略转型，拓展不动产管理服务业务，公司下属公司重庆皇庭不动产管理有限公司（下称“重庆不动产公司”）拟与本公司实际控制人郑康豪先生控制的重庆皇庭珠宝广场有限公司（以下简称“重庆皇庭珠宝广场”）签署《委托经营管理合同书》，由重庆不动产公司受托为重庆皇庭珠宝城项目提供规划、招商、策划、运营管理等服务。本《委托经营管理合同书》的合同期限为 2年，委托管理费的收取分为招商佣金、经营管理服务费用等。
2、关联关系说明
因重庆皇庭珠宝广场系本公司实际控制人郑康豪先生控制的公司，故该公司为本公司的关联法人，此项交易构成关联交易。
3、表决情况
2017年7月25日，本公司第八届董事会以现场结合通讯表决方式召开二〇一七年第十一次临时会议，关联董事郑康豪先生、唐若民先生回避表决，其余 7名非关联董事一致审议通过《关于签署重庆皇庭珠宝城<委托经营管理合同书>
暨关联交易的议案》。公司独立董事事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项关联交易在董事会的审批权限内，无需股东大会批准。
4、经测算，上述事项未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，上述交易无需报中国证监会审核。
二、关联方基本情况
1、关联方名称：重庆皇庭珠宝广场有限公司
住所：重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道16号九龙园区科技孵化楼8楼
统一社会信用代码：915001070723212090
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：重庆
法定代表人：朱治国
注册资本：2000万元
主要股东：重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司持股100%
实际控制人：郑康豪
历史沿革：重庆皇庭珠宝广场成立于2013年7月3日，注册资本2000万元人民币，股东为重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限公司（持股100%）。
主要业务：商业广场管理；承办经批准的文化艺术交流活动；珠宝制造加工、批发及零售；房地产开发经营等。
2、关联关系：因重庆皇庭珠宝广场系本公司实际控制人郑康豪先生控制的公司，故该公司为本公司的关联法人，此项交易构成关联交易。
3、截至2016年12月31日，重庆皇庭珠宝广场经重庆道尔敦会计师事务所有限公司审计的总资产为756,268,647.22元，净资产为-79,719,436.04元，营业收入为53,540,086.71元，净利润为-38,656,324元。
三、交易标的的基本情况
皇庭珠宝城位于九龙坡区盘龙新城，占地约33亩，总建筑面积约12万平方米，总投资达10亿元，其中珠宝主题商业体量5万平方米。
皇庭珠宝城打造为重庆唯一以珠宝为主题的体验式购物中心，主力业态为珠宝，次主力业态为婚庆服务，同时还配套有珠宝与婚庆文化中心、国检中心、拍卖中心、鉴赏中心、定制中心、维修保养中心、婚姻登记处和珍宝馆等。
四、交易的定价政策及定价依据
重庆不动产公司与关联方交易的定价依据是经双方协商确定，实行市场定
价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。
五、交易协议的主要内容
委托方（以下简称甲方）：重庆皇庭珠宝广场有限公司；
受托方（以下简称乙方）：重庆皇庭不动产管理有限公司
第一条项目基本情况
1、项目名称：重庆皇庭珠宝城。
2、项目地址：重庆市九龙坡区彩云大道10号。
3、项目规划：皇庭珠宝城总规划占地面积约33亩，总建筑面积约12万平方米（实际经营区域以协议各方现场确认的图纸为准）。
4、用途：商业。
第三条合同期限
本合同有效期两年，自2017年08月01日起至2019年07月31日止。如甲方在本协议委托期限届满前3个月提出本项目继续由乙方管理的请求，双方可以在变动相关条款后续签合作协议或者重新签署合同。
第四条费用及绩效考核
1、招商佣金：甲方根据实际租赁面积，并不低于皇庭集团审批通过的项目平均月租金价格标准，按实际签约的租赁合同首月租金的 2.5倍向乙方支付招商佣金。
2、经营管理服务费用：合同期内按80万元/月支付。
3、市场推广计划和预算由乙方提报，经甲方审批认可后由乙方执行，费用由甲方承担。超出预算外的费用由乙方向甲方专项申报并通过，由甲方承担。
4、办公室装修、工程改造及其他固定投资等费用由甲方承担。
5、考核绩效：每个营业年度结束后，甲方均以该年度预算中的销售额、营业收入、营业收入收缴率、经营利润等指标对乙方进行考核，具体指标需另行约定，如完成考核指标则甲方额外增加绩效考核奖励。（绩效考核奖励方案由乙方提报，甲方审批通过后确定，并根据甲方审批通过后的方案执行）。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成后，不会对公司人员、资产、财务方面的独立性造成影响。
七、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易有利于本公司拓展不动产管理服务业务，预计会增加公司营业
收入及利润。上述关联交易价格按市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东利益的行为。本次交易是基于本公司自身经营发展的需要，有利于公司长期发展。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至今，本公司与实际控制人郑康豪先生及其控股的企业累计已发生的各类关联交易的总金额为21219.02万元（不含本次交易金额）。
九、独立董事意见
公司独立董事就该事项进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就该事项发表了独立意见：
1、本次关联交易有利于公司拓展不动产管理服务业务。我们认为本次关联交易客观真实，程序合法有效，交易价格经双方协商确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司本次关联交易不影响公司的正常生产经营活动，履行了必要的审批程序，关联董事在董事会上回避表决，表决程序符合法律规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律规定。
3、综上，我们同意上述关联交易事项。
十、备查文件
1、公司第八届董事会二〇一七年第十一次临时会议决议；
2、公司独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-002浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于控股股东股份增持计划的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日接到控股股东凯恩集团有限公司的通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划未来12个月内增持公司股票，累计增持比例不超过目前公司总股本的3%。现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东凯恩集团有限公司。
二、增持目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，相信公司具有资本市场的长期投资价值，同时为坚定投资者信心，维持公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，凯恩集团有限公司拟增持公司股票。
三、增持计划、期间及方式
自本公告披露之日起 12个月内（2018年1月 12日至2019年1月 12日），根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）择机在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过目前公司总股本的3%。本次增持所需的资金来源为凯恩集团有限公司的自有资金或自筹资金。
四、其他说明
2、控股股东凯恩集团有限公司承诺，将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持期间、承诺期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，不进行内幕及短线交易，不在敏感期买卖本公司股票。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位。
4、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
5、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2018年1月12日
广东雷伊（集团）股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
本人作为广东雷伊（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，2014年我恪尽职守、认真勤勉地履行职责，促进公司的规范运作，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司及股东尤其是中小股东的整体利益，充分发挥独立董事的独立作用。现将2014年度履行独立董事职责的工作情况做如下报告：一、出席会议的情况
2014年度公司共召开了7次董事会，因本人于2014年6月3日方任公司独董，共参加了5次董事会会议，没有缺席或委托他人出席情况。本人对公司董事会审议的各项议案投了赞成票。
在2014年里,出席了公司股东大会(含临时股东大会)0次。
二、发表独立董事意见情况
（一）2014年8月18日就公司第六届董事会第10次会议审议2014年半年度报告相关事项和议案发表如下独立意见：
1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、公司担保情况。
（1）公司报告期发生的对外担保事项已履行信息披露义务，不存在违规担保情形。
（2）公司以前期间发生但持续到报告期的对外担保事项已履行信息披露义务，不存在违规担保的情形。
（3）公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
（二）2014年10月31日就公司第六届董事会第12次会议审议出售闲置厂房资产议案的独立意见：
公司出售闲置厂房资产的交易，是符合公司的发展战略，通过本次交易可以增加公司的现金储备，增强公司资产的流动性，为公司未来转型夯实基础，有利于公司未来的业务拓展，有利于公司的健康持续发展。此项交易事项涉及的会议召开，相关事项的审议，相关事项的表决等事宜，程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。此项交易的定价是根据市场及实际情况的基础上经双方协商制定的，没有损害上市公司及中小股东的利益。原则上同意此项交易。
（三）2014年11月13日就公司第六届董事会第13次会议审议为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保议案的独立意见：
我们认真审阅了公司提供的为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保事项所涉及的资料，并充分同公司管理层进行了沟通，分别从抵押担保的原因、被抵押担保公司的现状、抵押担保物的情况和反担保的情况等方面进行了了解。
公司本次抵押担保事项涉及的会议的召开，相关事项的审议，事项的表决等程序合法、合规，符合《公司法》等相关法律、法规的规定。
同意公司为普宁市华丰强贸易有限公司贷款提供抵押担保。
三、独立董事参与年报审计工作情况
在公司2014年年报的编制和披露过程中,认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,对2014年年报审计机构资质进行核查，了解、掌握2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况,到公司实地考察,仔细审阅
相关资料并与年审会计师见面,就审计过程中发现的问题进行有效沟通,以确保
审计报告全面反映公司的真实情况。
四、参与提名委员会工作情况
任职期间，提名委员会无提名新任职人员。
五、参与薪酬委员会工作情况
薪酬委员会就2014年度公司高管薪酬发表如下意见：
根据公司提供资料，公司董事、监事和高级管理人员 2014年度薪酬是依据公司股东会有关决议和公司相关制度确定的，薪酬情况符合公司 2014年度经营状况。
六、其他工作。
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有向董事会提议召开临时股东大会情况发生；
3、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
5、未有在股东大会召开前，公开向股东征集投票权的情况发生。
以上是本人在2014年公司董事会履行职责的基本情况。
2015年度本人将按照相关法律法规的要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
希望公司能更加稳健经营，规范运作，进一步树立更为自律、规范、诚信的上市公司形象，以优异的业绩来回报广大投资者对公司的支持。
在履行职责的过程中，公司董事会及管理层和相关人员给予了极大的协助和配合，在此表示衷心的感谢。
谢谢！
述职人（签名）：庄卫东
二O一五年四月二十四日
证券代码： 002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2015-004湖北宜昌交运集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2014年年度报告披露的最终财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||一、2014 年度主要财务数据和指标|||||||
||项 目||本报告期||上年同期||增减幅度（％）|
|营业总收入||1,306,246,259.98||1,222,482,007.39||6.85||
|营业利润||74,057,989.30||76,206,530.55||-2.82||
|利润总额||88,925,704.35||85,008,951.29||4.61||
|归属于上市公司股东的净利润||63,530,536.58||60,227,521.59||5.48||
|基本每股收益||0.4759||0.4511||5.50||
|加权平均净资产收益率（％）||7.21||7.09||0.12||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度(%)|
|总资产||1,966,983,848.98||1,678,797,608.42||17.17||

||||||
|-|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的净资产||900,410,928.03|862,725,733.08|4.37|
|股 本||133,500,000.00|133,500,000.00|0|
|归属于上市公司股东的每股净资产||6.7447|6.4624|4.37|
||二、 经营业绩和财务状况情况说明||||
|2014 年度，公司按照“道路客运调整升级、水上客运全面转型”的总体战略，积极推进各项工作，道路客运产业实现企稳回升，水路客运产业向旅游客运及旅游服务转型迈进。全年实现营业总收入 1,306,246,259.98 元，同比增长 6.85%；实现营业利润 74,057,989.30 元，同比下降 2.82%；实现利润总额88,925,704.35 元，同比增长 4.61%；归属于上市公司股东的净利润63,530,536.58 元，同比增长 5.48%；每股收益 0.4759 元，比去年同期的 0.4511元增长 5.50%。2014 年主要财务数据变动的原因如下：1、营业总收入增长，主要原因：（1）汽车销售和售后服务业务的同比增长；（2）道路客运业务结构和经营模式调整升级，带来了业务增量。2、营业利润小幅下降的主要原因：（1）沿江高速的分段开通导致长江高速船业务客源逐渐分流，毛利率下降；（2）部分在建工程转固定资产新增折旧；（3）本年度金融负债增加导致财务费用增长。3、利润总额、归属于上市公司股东的净利润增长的原因：除上述因素外，本报告期实际收到的燃油补贴比上年度有较大幅度增加，导致本年度营业外收入增长。|||||
||三、与前次业绩预计的差异说明||||
|2014 年第三季度报告中预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至 20%，2013 年度归属于上市公司股东的净利润为 60,227,521.59元，即预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 54,204,769.43元至 72,273,025.91 元。本次业绩快报披露的经营业绩，与公司 2014 年第三季度报告中对 2014 年度经营业绩的预计不存在差异。|||||

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||四、备查文件|
|1、经公司现任法定代表人董新利、主管会计工作的负责人陈贤平、会计机构负责人童辉签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2.内部审计部门负责人尹明签字的内部审计报告。||

特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日