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证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2014-084广州普邦园林股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2014年12月25日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2014年12月31日上午09:00在公司会议室召开，应到董事 9人，实到董事 9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于公司第二届董事会增补独立董事候选人的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意增补柳絮女士（简历附后）为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
按照《公司章程》等有关规定，因被选举人数少于两人，本次独立董事候选人将不采用累积投票制进行选举。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事关于第二届董事会增补独立董事候选人的独立意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网供投资者查询。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于选举独立董事柳絮担任董事会审计委员会委员的议案》
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。
由于此前公司董事会审计委员会委员吴裕英女士因个人原因辞去其所担任的公司独立董事职务，其原担任的公司董事会审计委员会委员的职务也一并终止。根据公司《审计委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第二届董事会审计委员会的人员空缺，公司董事会提名独立董事柳絮女士担任公司第二届董事会审计委员会委员。待股东大会审议通过《关于公司第二届董事会增补独立董事候选人的议案》后，同意选举独立董事柳絮女士担任公司董事会审计委员会委员，任期至公司第二届董事会任期届满时止。
三、审议通过《关于选举独立董事柳絮担任董事会薪酬与考核委员会委员的议案》表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
由于此前公司董事会薪酬与考核委员会委员吴裕英女士因个人原因辞去其所担任的公司独立董事职务，其原担任的公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务也一并终止。根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，为填补公司第二届董事会薪酬与考核委员会的人员空缺，公司董事会提名独立董事柳絮女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员。
待股东大会审议通过《关于公司第二届董事会增补独立董事候选人的议案》后，同意选举独立董事柳絮女士担任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第二届董事会任期届满时止。
四、审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票。
同意公司于 2015年 1月 20日（周二）下午 15:00在广州天河区黄埔大道西 126号广州云来斯堡酒店三楼会议厅召开2015年第一次临时股东大会。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年第一次临时股东大会通知》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一四年十二月卅一日
附件：
独立董事候选人简历
柳絮
女，出生于1958年8月，毕业于南京理工大学，管理科学与工程博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师，现任广东外语外贸大学财经学院会计学教授。柳絮博士主要研究会计、财务管理、审计，在会计、审计、审计信息化方面有扎实的基础和实践经验，已在国内外重要学术刊物上发表论文共计40篇，6篇论文被EI检索，出版专著6部，获奖成果2项。主持多项课题，其中2010年主持的《E审通风险导向审计软件平台》获广东省科技进步三等奖(排名第一)，广州市越秀区科技进步一等奖(排名第一)。历任青海师范大学讲师，广州大学讲师，广东财税高等专科学校副教授，广东外语外贸大学财经学院会计学教授。2006年至今兼任广州铭太信息科技有限公司董事长；2012年至今兼任广州广日股份有限公司独立董事、广东新华发行集团股份有限公司独立董事。
柳絮女士与公司控股股东、实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2018-048成都深冷液化设备股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2018年 8月 27日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2018年 8月 17日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事9人，实到董事9人，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过“2018年半年度报告及其摘要”
董事会认为：公司2018年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2018年半年度报告及其摘要的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
2.以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司2018年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
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|《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》参见公司同日|
|刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。|

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十六次会议决议2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-042九阳股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）第四届董事会第十九次会议于 2019年 6月 12日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于 2019年 6月 17日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长王旭宁主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。
经董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：
1、经表决，会议以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事韩润、姜广勇、杨宁宁回避表决，审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予股票第一期解除限售的议案》。
2018年限制性股票激励计划首次授予股票的第一个解除限售期已达成设定
的考核指标，根据激励计划相关规定对本次共计1,398,000股限制性股票进行解除限售。
独立董事对该项议案发表了独立意见。《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予股票第一期解除限售条件成就的公告》及独立董事发表的意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年6月18日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2015—021深圳市同洲电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）本次临时股东大会于2015年2月16日下午三时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，由董事会召集，董事长袁明先生主持，会期半天。会议采取现场会议和网络投票相结合的表决方式。
本次会议的召开，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，及《公司章程》的要求。
（二）出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权股份总数 123,273,538股，占公司股份总数比率为18.0499%。
1、出席现场会议的股东情况
出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份总数123,207,038股，占公司股份总数比率为18.0402%。
2、网络投票情况
参加本次临时股东大会网络投票的股东共 4人，代表有表决权股份总数为66,500股，占公司股份总数比率为0.0097％。
3、持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者出席会议情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 5人，代表有表决权
股份总数为166,500股，占公司股份总数比率为0.0244％。
4、公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案的审议情况
本次会议以记名投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、《关于增补公司董事的议案》；（采用累积投票制）
1.1、关于增补叶欣先生为公司董事的议案；
表决结果：123,220,538股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9570%；
其中，中小投资者表决情况：113,500股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的68.1682%；
1.2、关于增补侯颂先生为公司董事的议案；
表决结果：123,370,538股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0787%；
其中，中小投资者表决情况：263,500股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的158.2583%；
1.3、关于增补李宁远女士为公司董事的议案。
表决结果：123,223,538股赞成，赞成股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9594%。
其中，中小投资者表决情况：116,500股赞成，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的69.9700%；
三、律师见证的情况
本次股东大会经北京金杜律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2015年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳市同洲电子股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2016-036海南双成药业股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）14:30
网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016
年5月17日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月16日
15:00-2016年5月17日15:00。
2、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票结合网络投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：副董事长WangYingpu先生
6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《海南双成药业股份有限公司章程》等规定。
股，占上市公司总股份的49.2763％。
（1）现场会议出席情况：现场出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份206,542,931股，占上市公司总股份的49.2724％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份16,000股，占上市公司总股份的0.0038％。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共2人，代表股份16,000股，占上市公司总股份的0.0038％。
8、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市中伦律师事务所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 206,542,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 206,542,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》。
总表决情况：同意 206,542,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于审议2015年年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：同意 206,542,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于2015年度利润分配的议案》。
总表决情况：同意 206,542,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对 14,900股，占出席会议中小股东所持股份的93.1250％；弃权 1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的6.8750％。
6、审议通过了《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
总表决情况：同意 206,542,931股，占出席会议所有股东所持股份的99.9923％；反对 16,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0077％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对16,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所王冰律师和王川律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2018-004
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“三丰智能”或“公司”）于2017年3月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买低风险保本型的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。（具体内容详见 2017年 3月 20日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告）。
2018年2月13日，公司及子公司将闲置的自有资金继续用于购买低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）理财产品基本情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|收益起始日期|到期日期|预期年化收益率|
|海通证券股份有限公司|不存在关联关系|理财宝 28 天期V29号|本金保障型|2,000|2018年2月14日|2018年3月13日|4.3%|
|海通证券股份有限公司|不存在关联关系|理财宝 14 天期825号|本金保障型|2,000|2018年2月14日|2018年2月27日|4.05%|

二、委托理财的目的、存在的风险及应对措施、对公司的影响
（一）委托理财的目的
截至本公告日，公司及子公司用于购买银行理财产品的资金来源为闲置自有资金。
公司及子公司购买银行理财产品的目的是充分利用闲置自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资风险揭示
公司及公司投资的理财产品可能存在政策风险、信用风险、市场风险、提前终止风险、流动性风险、利率风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等银行理财产品常见风险。
（三）风险应对措施
1、公司财务部将及时分析和组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
（四）对公司的影响
1．公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在确保不影响日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2．通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高闲置自有资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|理财金额（万|收益起始日期|到期日期|预期年化收益|备注|

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|||||元）|||率||
|中国银行股份有限公司|不存在关联关系|人民币按期开放T+1|保本浮动收益型|350|2017年9月1日|2017年9月30日|3.5%|已按期赎回|
|中国银行股份有限公司|不存在关联关系|人民币按期开放T+1|保本浮动收益型|450|2017年8月1日|2017年8月29日|3.6%|已按期赎回|
|中国银行股份有限公司|不存在关联关系|人民币按期开放T+1|保本浮动收益型|450|2017年10月9日|2017年11月13日|3.5%|已按期赎回|
|国泰君安证券股份有限公司|不存在关联关系|君柜宝一号2017年第181期收益凭证|保本固定收益型|1,000|2017年9月19日|2017年10月17日|4.5%|已按期赎回|
|国泰君安证券股份有限公司|不存在关联关系|君柜宝一号2017年第233期收益凭证|保本固定收益型|1,500|2017年10月25日|2017年11月28日|4.4%|已按期赎回|
|海通证券股份有限公司|不存在关联关系|理财宝 91天期755号|本金保障型|400|2018年1月8日|2018年4月8日|4.90%|未到期|
|海通证|不存在|理财宝 49天期790号|本金保障||2018年1|2018|||

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|券股份有限公司|关联关系||型|200|月16日|年3月5日|4.70%|未到期|
|海通证券股份有限公司|不存在关联关系|理财宝 28天期769号|本金保障型|150|2018年1月24日|2018年2月20日|4.3%|未到期|
|海通证券股份有限公司|不存在关联关系|理财宝91天期772号|本金保障型|200|2018年1月31日|2018年5月1日|4.7%|未到期|

四、备查文件
1、海通证券股份有限公司理财产品合同。
2、海通证券股份有限公司理财产品说明书及相关业务凭证。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证劵代码：002700 证劵简称：新疆浩源 公告编号：2018-098新疆浩源天然气股份有限公司
关于控股子公司取得工商营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）于2018年11月22日第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟控股成立浩源能源研究院有限公司的议案》，具体内容详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，（公告编号：2018-096）。近日，公司完成上述控股子公司的工商登记工作，取得了由克拉玛依市白碱滩区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本登记信息如下：
名称：克拉玛依浩源能源研究院有限公司
统一社会信用代码：91650204MA786E1UXN
类型：其他有限责任公司
住所：新疆克拉玛依市白碱滩区永新路15号
法定代表人：吐尔洪·艾麦尔
成员出资总额：贰仟万元人民币
成立日期：2018年12月26日
营业期限：长期
业务范围：工程和技术研究和实验发展、专业技术服务业、科技中介服务、技术推广服务、知识产权服务、矿产品、建材及化工产品批发、机械设备、五金产品及电子产品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年12月27日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2015-001号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于获得国家认定企业技术中心的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署、国家税务总局联合发布的2014年第23号公告，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）技术中心被认定为2014年（第21批）国家认定企业技术中心。
公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，是公司技术创新能力与研发能力的综合体现。国家级企业技术中心的认定有利于公司对高端技术人才的引进，提升自主创新能力，进一步提高公司核心竞争力。
根据《国家认定企业技术中心管理办法》等相关规定，国家认定企业技术中心所在企业将享受科技开发用品免征进口税收的优惠政策，公司可申报企业技术中心创新能力建设专项计划和企业技术中心科技专项计划，申请国家对企业技术中心给予资金支持。
公司技术中心被认定为国家级企业技术中心，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司本年度经营业绩产生直接的重大影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-014北京金一文化发展股份有限公司
关于公司实际控制人部分股权质押相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人钟葱先生办理部分股权解除质押及重新质押相关手续的通知，具体情况如下：
一、 股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|钟葱|是|10,000,000股|2017.1.16|西部证券股份有限公司|9.87%|个人投资|

2017年1月16日，钟葱先生将其持有的公司10,000,000股股份，占公司总股本的1.54%，质押给西部证券股份有限公司，质押期限自 2017年 1月 16日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。
2、股份解除质押的基本情况
钟葱先生将其持有的原质押给西部证券股份有限公司的 10,000,001股股份，占公司总股本的1.54%，因质押期限到期于2017年1月解除了质押，相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、 股东股份累计质押的情况
截至本公告日，钟葱先生共持有本公司股份 101,362,578股，占公司总股本的15.64%；钟葱先生共质押其所持有的公司股份 96,716,577股，占公司总股本的
14.92%。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年1月20日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-083号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司实际控制人
阮鸿献先生部分股票质押式回购交易到期还款解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东阮鸿献先生通知，获悉阮鸿献先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）达成协议，将2015年7月28日阮鸿献先生向国信证券申请办理的股票质押式回购交易融资业务部份到期还款并解除股票质押，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,155万股|2015-7-28|2016-4-28|国信证券|13.15%|个 人 需求|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|1,722万股|2015-8-3|2016-5-2|国信证券|19.60%|个 人 需求|

上述质押业务，公司已于2015年7月29日第2015-081号公告、2015年8月4日第2015-089号公告进行披露。
同时，2016年 2月 15日，公司收到阮鸿献先生提交的《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，提议公司以现有股本26,030.00万股为基础，
每 10股派息 5元（含税），合计派息 13,015.00万元，资本公积转增股本每 10股转增
10股，合计资本公积转增股本26,030.00万股，公司于同日发布公告，公告编号 2016-020
号；上述提议经公司2016年2月26日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过，并提交股东大会审议；最终于2016年3月22日召开的2015年度股东大会审议通过，公司于同日发布公告，公告编号 2016-047号。公司于 2016年 4月 5日披露《2015年度权益分派实施公告》，公告编号 2016-057号，以 2016年 4月 12日为股权登记日，以 2016年4月13日为除权除息日，进行权益分派,截止2016年4月13日公司股本为 52,060.00万股。依据质押协议及相关规定，原质押股份因权益分派产生孳生股份一同质押。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|2,310万股|2015-7-28|2016-4-28|国信证券|13.15%|个 人 需求|
|阮鸿献|第一大股东、公司实际控制人|3,444万股|2015-8-3|2016-5-2|国信证券|19.60%|个 人 需求|

2016年5月23日，阮鸿献先生向国信证券申请办理股票质押式回购交易延期及部份股票解除质押，经双方协商，国信证券同意对上述两笔质押业务延期一年，同时允许在不归还融资款、按当前市场利率行情调低融资利息的前提下，同时调整质押比率，解除部分质押股票 24,000,000股，公司于同日发布公告，公告编号 2016-074号。截止 2016年 5月23日，阮鸿献先生与国信证券本笔股票质押融资业务质押股份情况如下：
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|股东名称|质押股数||质押到期日||质权人|剩余质押股份占其所持股份比例|用途|
||原质押|剩余质押|原日期|延期后到期日||||
|阮鸿献|2,310万股|1,350万股|2016-4-28|2017-4-27|国信证券|7.68%|个人需求|
|阮鸿献|3,444万股|2,004万股|2016-5-2|2017-5-1|国信证券|11.41%|个人需求|

2017年9月11日，阮鸿献先生与国信证券协商对上述两笔业务继续延期，并在不归还融资款的前提下调整质押比例，提前解除600万股股票质押。公司于同日发布公告，公告编号2017-098号。截止2017年9月11日，阮鸿献先生与国信证券本笔股票质押融资业务质
押股份情况如下：
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|股东名称|质押股数||质押到期日||质权人|剩余质押股份占其所持股份比例|用途|
||原质押|剩余质押|原日期|延期后到期日||||
|阮鸿献|1,350万股|1,100万股|2017-4-28|2018-4-27|国信证券|6.26%|个人需求|
|阮鸿献|2,004万股|1,654万股|2017-5-2|2018-5-1|国信证券|9.41%|个人需求|

2018年4月27日，阮鸿献先生与国信证券协商对上述所办理的1,100万股股票质押进行到期还款解除质押。本次解除质押后，阮鸿献先生与国信证券本笔质押基本情况如下：
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|股东名称|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|阮鸿献|1,654万股|2017-5-2|2018-5-1|国信证券|9.41%|个人需求|

2、股份质押解除情况
按股东阮鸿献先生提供的还款及国信证券解质押资料，阮鸿献先生与国信证券协商对上述所办理的1,654万股股票质押进行到期还款解除质押。本次解除质押后，阮鸿献先生与国信证券本笔质押全部解除。
3、股份累计被质押情况
截至本公告日，股东阮鸿献先生共持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。本笔质押业务解除前，阮鸿献先生累计共质押其持有的公司股份107,714,778股，占其所持公司股份的59.54%；因本次到期还款解除质押，截止本公告披露日，阮鸿献先生剩余质押其持有的公司股份91,174,778股，占其所持公司股份的50.39%，占其公司股份总数的16.06%。
4、股份质押风险提示
阮鸿献先生合计持有公司股份180,921,090股，占公司股份总数的31.87%。截止本公告日，阮鸿献先生共质押股份91,174,778股，占其所持公司股份数的50.39%，占其公司股
份总数的16.06%。
阮鸿献先生目前仍在履行的所有股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，阮鸿献
先生尚保留89,746,312股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，阮鸿献先生会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注阮鸿献先生的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细》；
2、股票质押回购到期购回交易书确认书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2018年5月4日
股票代码：002424 股票简称：贵州百灵 公告编号：2018-123贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于控股股东股票解除质押及进行股票质押式回购
交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜伟先生函告，获悉姜伟先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及部分股票被质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解押股数|质押开始日|质押到期日|解除质押日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|姜伟|是第一大股东|100|2017 年 9月18日|2018年9月13日|2018 年9月12日|申万宏源证券有限公司|0.00%|融资担保|
|姜伟|是第一大股东|100|2017 年 9月25日|2018年9月13日|2018 年9月12日|申万宏源证券有限公司|0.00%|融资担保|
|合计|—|200|—|—|—|—|0.00%|—|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

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|姜伟|是第一大股东|6,000,000|2018年9月12日|2018年10月8日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日为止|中国银河证券股份有限公司|0.80%|融资担保|
|合计|—|6,000,000|—|—|—|0.80%|—|

三、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，姜伟先生持有本公司股份 754,470,816股，占公司总股本的53.46%。其所持有上市公司股份累计被质押 667,832,898股，占其所持公司股份的88.52%，占公司总股本 1,411,200,000股的47.32%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2019-070
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于控股股东、董事长兼总经理因参与配售公司可转债误操作违规减持公司股票及致歉的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月19日收到公司控股股东、董事长兼总经理李水波先生出具的《因参与配售公司可转债误操作违规减持公司股票的说明》，其于2019年12月19日因操作失误导致违规通过深圳证券交易所集中竞价方式卖出公司股票9,500股，占公司总股本的比例为0.0047%，现将具体情况公告如下：
一、本次违规减持公司股票的基本情况
2019年12月19日，李水波先生因公司发行可转换公司债券而参与原始股东配售的可转债，因为工作疏忽操作不当，将参与配售可转债的代码误输入为公司股票的代码，因而卖出公司股票9,500股，占公司总股本的比例为0.0047%，成交均价11.48元/股，减持总金额109,059元。
本次减持前后李水波先生的持股情况如下：
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李水波|合计持有股份|56,787,750|28.12|56,778,250|28.12|
||其中：无限售条件股份|14,196,938|7.03|14,187,438|7.03|
||有限售条件股份|42,590,812|21.09|42,590,812|21.09|

李水波先生2019年12月19日的上述交易违反了《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》中第八条：“上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞
价交易减持股份，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。”的相关规定，本次减持构成违规减持。李水波先生发现上述误操作行为后立即主动向公司报告情况并且已经深刻意识到上述减持行为存在违规及负面影响，并就上述违规减持行为出具了书面情况说明及致歉声明。
二、本次股票卖出的后续处理
1、本次操作失误行为发生后，李水波先生立即通知了公司相关情况。经自查，上述交易未在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。
2、公司将进一步向全体董事、监事、高级管理人员及持有公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，杜绝此类情况再次发生。
3、李水波先生对本次违规减持行为进行了深刻反省，承诺加强对证券账户的管理，谨慎操作，坚决杜绝此类情况再次发生，并对本次违规行为给公司和市场带来的不良影响，致以诚挚的歉意！
三、其他说明
1、李水波先生本次卖出公司股票不会导致公司实际控制人发生变更，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、公司将持续关注相关进展情况，并严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
李水波先生出具的《关于因操作失误导致违规减持公司股票的说明及致歉声明》。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2019年 12月19日 2
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2018-001
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人刘召贵先生的通知，获悉刘召贵先生将其所持有的部分公司股票进行了质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接持有公司股份比例|用途|
|刘召贵|是|44,650,000|2018年1月12日|2019年1月11日|东吴证券股份有限公司|28.15%|个人融资|
|合计|-|44,650,000|-|-|-|28.15%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘召贵先生直接持有公司股份158,606,123股，占公司总股本的34.35%。本次质押后，刘召贵先生所持公司股份累计被质押 73,150,000股，占其直接持有公司股份的46.12%，占公司总股本的15.84%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一八年一月十五日
华邦颖泰股份有限公司监事会
关于公司股票期权激励计划激励对象名单的核查意见
华邦颖泰股份有限公司监事会对《华邦颖泰股份有限公司股票期权激励计划（草案）》所确定的股票期权激励计划激励对象名单进行了核查，认为：
列入公司股票期权激励计划激励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励有关备忘录 1号》、《股权激励有关备忘录 2号》、《股权激励有关备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。
华邦颖泰股份有限公司
监事会
2015年8月4日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-053海思科医药集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2019年 4月 23日以现场表决方式召开。会议通知于 2019年 4月 13日以传真或电子邮件方式送达。会议应出席监事 3人，以现场表决方式出席监事 3人。会议由监事会主席谭红女士召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
审议通过了《公司 2019年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观的反应了公司 2019年第一季度的财务及经营情况。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司监事会 2019年 4月 24日
武汉金运激光股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规要求，我作为武汉金运激光股份有限公司独立董事，在 2014年度工作中充分发挥独立董事的作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽力维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现对履职期间工作述职如下：一、出席会议情况
履职期间公司运转正常，董事会、股东大会会议召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。我认真研究和审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。
履职期间，公司共召开8次董事会和5次股东大会。本人亲自出席了8董事会会议及3次股东大会，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
二、发表独立意见的情况
履职期间，我依据相关法律法规及公司章程的要求就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|会议|事项|
|第二届董事会第十四次会议|关于部分募投项目实施方式变更的独立意见|
|第二届董事会第十五次会议|1、关于2013年度内部控制自我评价报告的的独立意见2、关于2013年|

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|度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见3、关于武汉金运激光股份有限公司关联方占用公司资金和对外担保的独立意见4、关于续聘大华会计师事务所为公司 2014审计机构的独立意见5、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见6、关于会计差错更正的独立意见|

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|第二届董事会第十六次会议|关于对外投资合资设立产业基金暨关联交易的独立意见|
|第二届董事会第十九次会议|1、关于关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见2、关于公司2014年半年度利润分配预案的独立意见|

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|第二届董事会第二十一次会议|1、关于修订《公司章程》的独立意见2、关于《未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》的独立意见3、关于公司非公开发行股票预案的独立意见4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见6、关于前次募集资金使用情况专项报告的独立意见7、关于变更副总经理事项的独立意见|

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|8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|

三、对公司现场调查的情况
2014年度，我多次到公司进行实地现场考察、沟通，跟踪了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，特别是对涉及公司重大资产重组事项的决策持审慎关注态度，及时了解事态进展并参与相应意见。同时作为审计委员会主任委员，我多次与公司年报主审事务所沟通，确认年报审计方案，了解并指导审计进展情况，有效控制会计信息披露风险，确保公司会计信息的真实完整。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事的职责。我对公司董事会审议决策的重大事项均要求
公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此
基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公
司和股东的合法权益。
2、加强自身学习，提高履职能力。我认真学习相关法律法规及其它相关文件，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
3、督促年报审计与信息披露工作的正常开展。在年报工作中，我认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与主审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时进行沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，真实、准确、完整、及时地完成2013年报信息披露工作。
五、其他工作情况
2014年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2014年度我没有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
按照规定，我即将卸任公司独立董事一职。在此，特向在我任独立董事期间给予我支持与帮助的董事会成员、董秘、证券事务代表及其他同仁表示衷心的感谢！也祝愿公司更加发展壮大！
特此述职。
武汉金运激光股份有限公司
独立董事：龚正刚
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2015-029上海金力泰化工股份有限公司
关于使用自有资金对外投资进展暨完成资产交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金增资控股上海阿德勒新材料科技限公司并收购浙江阿德勒门窗型材有限公司业务及部分资产的议案》，同意公司使用自有资金人民币1,999.20万元与自然人丁拥军、朱云川、潘能文共同出资对上海阿德勒新材料科技有限公司（以下简称“上海阿德勒”）进行增资扩股。增资扩股后的上海阿德勒将收购浙江阿德勒门窗型材有限公司（以下简称“浙江阿德勒”）的业务及部分资产。具体内容详见2014年12月26日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金增资控股上海阿德勒新材料科技有限公司并收购浙江阿德勒门窗型材有限公司业务及部分资产的公告》（公告编号：2014-042号）。
二、资产交割完成
近日，上海阿德勒与浙江阿德勒签署了《上海阿德勒新材料科技限公司与浙江阿德勒门窗型材有限公司之资产收购协议》，并完成了资产交割手续。双方同意，收购协议中相关业务及部分资产的收购价款通过双方协商共同确定，其中固定资产评估含税值为1,117.62万元，无形资产评估含税值为1,435.81万元，上述两项资产经双方确定的总收购价为 2,550万元整。单项品类存货的收购价格=届时各方盘点确定的数量*单项品类账面值（存货总价为各单项品类存货的价格总和）。经双方盘点确认，存货的账面含税总价值为554.94万元。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2015年05月06日
重药控股股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第七届董事会第二十八次会议审议的《关于重庆医药参与竞买重盐集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
关于本次关联交易，公司董事会提前将《关于重庆医药参与竞买重盐集团所持重庆化医控股集团财务有限公司10%股权暨关联交易的议案》发给我们，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实际情况，我们同意将该议案提交董事会审议。
（以下页无正文）
（本页无正文，为重药控股股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可之签署页）
全体独立董事签名：
章新蓉 龚涛
李豫湘 赵建新
宁波美康生物科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等文件规定，作为宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，对《关于公司日常关联交易预计额度的议案》的相关材料进行了认真审阅。
在公司董事会审议此次交易事项前发表如下认可意见：
一、关于公司日常关联交易预计额度的事前认可
我们认为：公司拟与公司董事长、实际控制人邹炳德控制的法人及其它关联方发生日常关联交易是双方按照公平、平等自愿、互惠互利的原则进行的，交易有利于公司的生产经营，该等交易的价格将参照市场价格确定。符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们一致同意将公司日常关联交易预计额度的议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。关联董事按相关法律、法规及《公司章程》的规定回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波美康生物科技股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
高基民
孟祥霞
江苏神通阀门股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》《公司章程》《独立董事制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表意见如下：
1、独立董事关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：
公司（含全资子公司）本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常进
行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，我们一致同意公司及全资子公司继续使用不超过人民币3.0亿元暂时闲置募集资金用于现金管理，该额度在股东大会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
2、独立董事关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，认真审议了公司《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成
不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规。我们同意公司使用自有闲置资金不超过1.5亿元人民币购买金融机构发行的安全性高、流动性好、具有保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。
（以下无正文，为江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
张宗列： 王德忠： 肖波：
2019年1月23日