证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）045号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于召开2015年年度股东大会的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，决定召开 2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2016年5月10日（星期二）下午 15:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年5月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月9日下午15：00至5月10日下午15：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日是2016年5月4日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：杭州市滨江区南环路3760号17层会议室。
8、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
1、《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》；
2、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；
4、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；
8、《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》；
9、《关于对全资子公司增资的议案》；
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
11、《关于公司与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的议案》；
12、《关于调整独立董事津贴的议案》；
13、《关于公司2015年度监事会工作报告》。
独立董事将在年度股东大会作述职报告。
上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。
三、会议登记方法
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函须在 2016年5月9日下午 4点之前以专人送达、邮寄或传真至公司证券管理部。不接受电话登记。
（4）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：浙江省杭州市滨江区南环路3760号17层证券部
联系电话：0571-89986795传真：0571-89986795
联系人：李晓日
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、杭州泰格医药科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365347。
2、投票简称：“泰格投票”。
3、投票时间：2016年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“泰格投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；
股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；1.00元代表议案一，以此类推；2.00元代表对议案二，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案二中有多个需表决的子议案，2.01元代表议案二中子议案2.01，2.02元代表议案二中子议案2.02，
以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||序号||议 案||申报价格（元）|
|总议案||表示对以下所有议案同意表决||100.00||
|1||《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》||1.00||
|2||《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；||2.00||
|3||《关于公司2015年度利润分配预案的议案》；||3.00||
|4||《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；||4.00||
|5||《关于修改<公司章程>的议案》；||5.00||
|6||《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；||6.00||
|7||《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;||7.00||
|8||《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》;||8.00||
|9||《关于对全资子公司增资的议案》；||9.00||
|10||《关于向银行申请综合授信额度的议案》；||10.00||
|11||《关于公司与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的议案》；||11.00||
|12||《关于调整独立董事津贴的议案》；||12.00||
|13||《关于公司2015年度监事会工作报告》||13.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
杭州泰格医药科技股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州泰格医药科技股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。（说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）
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|||表决意见|||
|序号|议案名称||||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》||||
|2|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2015年度利润分配预案的议案》||||
|4|《关于公司2015年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|6|《关于公司<2015年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》||||
|7|《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》||||
|8|《关于公司预计2016年度日常关联交易的议案》||||
|9|《关于对全资子公司增资的议案》||||
|10|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||
|11|《关于公司与关联方参与设立保健品合伙企业暨关联交易的议案》||||
|12|《关于调整独立董事津贴的议案》||||
|13|《关于公司2015年度监事会工作报告》||||

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_______________________
委托股东身份证或营业执照号码：_____________________
委托股东持股数:____________________________
委托股东证券账户号码：
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
（注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。）
附件三：《参会股东登记表》
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||杭州泰格医药科技股份有限公司||
||2015年年度股东大会股东参会登记表||
|姓名或名称||身份证号码|
|股东账号||持股数量|
|联系电话||电子邮箱|
|联系地址||邮政编码|
|是否本人参会||备注|