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证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-021上海科泰电源股份有限公司
关于使用部分超募资金
向全资子公司科泰国际增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了满足上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司科泰国际私人有限公司（以下简称“科泰国际”）业务开展和规模拓展的需要，更好地拓展海外市场业务，公司拟使用部分超募资金 2,000万元人民币对科泰国际进行增资。2015年 3月 15日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1797号”文《关于核准上海科泰电源股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，上海科泰电源股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 2,000万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股40.00元，募集资金总额为人民币 80,000.00万元。截至 2010年 12月 23日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 80,000.00万元，扣除发行费用人民币 63,869,595.46元后，实际募集资金净额为 736,130,404.54元，其中，超募资金总额为 533,270,404.54元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第 090037号”《验资报告》验证。本公司对募集资金采
取了专户存储制度。
根据监管部门的检查意见，本公司 2011年将 IPO信息披露合同中附赠1至5年不等的常年信息披露服务匡算上市后的信息披露费用95万元计入长期待摊费用及管理费用，并相应调整增加资本公积，调整后实际募集资金净额为 737,080,404.54元。
根据公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议、 2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加募投项目研发中心建设投资额的议案》，同意公司在募集资金项目“研发中心项目”中增加机械系统振动与噪声重点实验室、模块化高效生物质能发电系统实验室和变频节能混合电源系统研发实验室的建设内容，项目投资额由 1,990万元增加至 3,142万元，增加部分投资资金由超募资金支出。
二、公司超募资金使用进展情况
1、2011年 3月 13日公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 8,000万元永久性补充流动资金。
2、2011年 6月 7日公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500万元偿还银行贷款。
3、2011年 6月 28日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资广州智光节能有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资对广州智光节能有限公司增资 7,500.00万元,其中 6,250.00万元计入注册资本，1,250.00万元计入资本公积。增资后，公司持有智光节能20%股权，后者成为公司的参股子公司。2012年 6月 30日公司已全部使用超募资金对智光节能投资 7,500.00万元。
公司已将实际使用的 5,000万元超募资金归还至募集资金专户。
5、2012年 8月 3日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金 7,000万元永久性补充流动资金。
截止到 2012年 9月 30日，相关资金已全部完成补充。
6、2015年 2月 12日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司以部分超募资金 1亿元永久补充流动资金。
截至目前，公司已累计决议使用超募资金 42,000万元，已累计实际使用超募资金 35,000万元。截至 2016年 2月 29日，公司超募资金余额（含超募资金产生的利息）为 219,401,446.72元。
三、科泰国际基本情况
公司名称：COOLTECH POWER INTERNATIONAL PTE.LTD
中文名称：科泰国际私人有限公司
注册资本：10万美元（实收资本 10万美元）
成立时间：2007年 9月 14日
科泰国际为公司的全资子公司，作为公司的海外业务平台，主要负责拓展东盟等海外市场。
四、本次增资的目的及对公司的影响
2015年度，公司在保持国内业务稳步增长的同时，加大力度拓展海外市场。作为公司海外业务平台，随着业务规模的快速增长，科泰国际对资金的需求也大幅增长，原有实收资本已难以满足自身的发展需求。
根据公司未来经营计划，科泰国际将继续作为公司海外业务平台，利用自身区位优势，进一步拓展东盟、澳洲等海外市场。为满足科泰国际业务开展和规模拓展的需求，保证其经营业务的顺利开展，公司拟对科泰国际进行增资。
本次增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力，优化其财务结构，增强其抗风险能力。
科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。本次使用部分超募资金进行增资，也将进一步提高公司的资金使用效率，降低整体融资成本。
五、本次使用部分超募资金增资科泰国际履行的审批程序
1、2016年 3月 15日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，经全体董事表决，一致同意公司使用部分超募资金 2,000万元人民币向科泰国际进行增资。
2、2016年 3月 15日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向全资子公司科泰国际私人有限公司增资的议案》，一致同意公司使用部分超募资金 2,000万元人民币向科泰国际进行增资。
3、本次使用部分超募资金 2,000万元人民币向科泰国际进行增资，属于公司董事会的审议权限，无需提交公司股东大会审批。
六、独立董事的独立意见
公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司使用部分超额募集资金 2,000万元人民币对科泰国际进行增资，将为科泰国际的业务开展提供有力的资金支持，有利于增强科泰国际的资本实力和抗风险能力。科泰国际业务的更好发展，将为公司海外业务的开展和海外市场的进一步拓展提供有力支持，有助于提升公司的整体营业收入和持续盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求，符合全体股东的利益；超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司本次使用超募资金向科泰国际增资，内容及程序符合相关法规的要求，一致同意公司使用部分超募资金 2,000万元人民币对科泰国际进行增资。
七、保荐机构的核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，认为公司本次拟使用 2,000万元超募资金对全资子公司科泰国际进行增资，有利于增强科泰国际的资本实力，有利于公司进一步拓展海外市场，提升盈利能力。该事项已经科泰电源董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。因此，对科泰电源本次使用超募资金对全资子公司增资事项无异议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 3月 15日
证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-109海南双成药业股份有限公司
关于换发新版营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月19日取得了海南省工商行政管理局核发的加载统一社会信用代码的《营业执照》。该营业执照显示公司统一社会信用代码为：9146000072122491XG，其他工商登记事项保持不变。详细情况如下：
统一社会信用代码为：9146000072122491XG
名称：海南双成药业股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）（外资比例小于25%）
住所：海口市秀英区兴国路16号
法定代表人：王成栋
注册资本：肆亿壹仟玖佰壹拾捌万伍仟伍佰元人民币
成立日期：2000年05月22日
营业期限：2000年05月22日至长期
经营范围：注射剂、胶囊剂、片剂、颗粒剂、原料药的研究、开发、生产、销售；化工产品（专营除外）、普通机械设备的生产销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会2015年11月19日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-095北京三聚环保新材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事郭民岗先生的书面辞职报告。郭民岗先生因个人原因申请辞去其担任的公司第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会审计委员会主任委员及第三届董事会提名和薪酬考核委员会委员之职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
由于郭民岗先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，郭民岗先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，郭民岗先生将继续履行公司独立董事、审计委员会主任委员、提名和薪酬考核委员会委员的职责。
截至本公告披露日，郭民岗先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
郭民岗先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对郭民岗先生担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-080宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（2016-047），为维护投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票已按相关规定自2016年4月18日开市起停牌，公司每五个工作日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于重大资产重组进展的公告》，并于 2016年 5月 16日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-054）。
公司 2016年 6月 6日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》，2016年6月14日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续延期复牌的议案》，并提交公司2016年第三次临时股东大会审议。公司本次重大资产重组的具体方案仍在洽谈磋商中，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定及时履行披露义务，公司每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2016年6月29日
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2016-43
中顺洁柔纸业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2016年 10月 8日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于 2016年 10月 24日在二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议由监事会主席陈海元先生主持。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司监事会对董事会编制的 2016年第三季度报告全文及正文进行审核后，认为：2016年第三季度报告全文及正文内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。
监事会对回购注销的限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实后认为：
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》及《股权激励计划实施考核管理办法》的有关规定，因公司部分激励对象离职失去激励资格，同意回购并注销10名激励对象所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计26.6万股限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司监事会
2016年10月26日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-022银邦金属复合材料股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事李龙先生的书面辞职报告。李龙先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞去该职务后李龙先生不再公司担任任何职务。
李龙先生辞职后公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会将按照法定程序尽快提名新的监事候选人，并提交股东大会选举产生新任监事。在此之前，李龙先生仍将履行监事职责。
截至本公告日，李龙先生未持有公司股份。
公司监事会对李龙先生担任公司监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司监事会2019年4月1日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-031江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一季维东先生通知，其持有公司的部分股份解除了质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解 除 质 押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|季维东|是|9,500,000|2017-5-16|2019-5-6|广发证券股份有限公司|5.08%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季维东持有公司股份186,986,315股，占公司总股本比例为15.20%，已累计质押177,486,315股，占其所持本公司股份的94.92%，占公司总股本的14.43%；一致行动人季伟持有公司股份187,719,430股，占公司总股本比例为15.26%，已累计质押187,719,430股，占其所持本公司股份的100%，占公司总股本的15.26%；二人合计质押365,205,745股，占二人所持本公司股份总数的
97.46%，占公司股本总额的29.69%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明；
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一九年五月七日
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-33宁夏中银绒业股份有限公司
关于对深交所公司部关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对 2016年 2月 25日公司披露的《宁夏中银绒业股份有限公司关于收到控股股东承诺函的公告》，3月 2日晚间，深圳证券交易所公司管理部（以下简称“深交所公司部”）向公司发出[2016]第 19号关注函，公司已就上述关注函内容向控股股东中绒集团问询，得到中绒集团答复后，公司已对深交所公司部关注函进行了回复，现将相关回复内容予以披露如下：
一、中绒集团给予中银绒业“优先选择权”的背景
中绒集团作为宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“中银绒业”或“公司”）控股股东，在融资、战略商机等各方面均大力支持中银绒业。盛大游戏私有化完成后，中绒集团一直将中银绒业作为盛大游戏回归 A股的上市平台，并始终坚持将所持有的盛大游戏41.19%的权益优先出售给中银绒业。与此同时，中绒集团也一直积极与盛大游戏的其他股东（以下简称“其他股东”）积极沟通，争取将盛大游戏100%的权益置入中银绒业。鉴于目前，暂未与其他股东就盛大游戏100%权益全部置入中银绒业达成一致意见，中绒集团只能就自身所
持有的盛大游戏41.19%权益出具承诺函，给予中银绒业购买前述41.19%权益的优先选择权。中绒集团仍会与其他股东积极沟通，努力促成盛大游戏100%权益整体置入中银绒业。
二、盛大游戏100%权益整体置入中银绒业存在重大不确定性的风险
截至目前，中绒集团暂未与盛大游戏各股东就盛大游戏资本运作方案达成一致意见，盛大游戏100%权益整体置入中银绒业的具体方案、实施日程、预计完成时间及最终是否能够成功实施，尚存在不确定性。
此外，盛大游戏三位股东东方弘泰(香港)有限公司、东方弘智(香港)有限公司及浩鼎国际有限公司的共同关联方上海砾游投资管理有限公司（以下简称“上海砾游”）已在香港高等法院向中绒集团及中绒圣达投资控股（香港）有限公司、中绒投资控股（香港）有限公司申请了禁制令，中绒集团聘请的律师将于 3月 31日参加香港高等法院的聆讯。与此同时，上海砾游也向香港国际仲裁中心提出了涉及中绒集团的仲裁申请。鉴于与其他股东存在禁制令、仲裁等事项，前述事项的最终结果存在重大不确定性，中绒集团预计短期内无法与其他股东达成一致意见。
如果中绒集团与其他股东无法就盛大游戏资本运作方案达成一致意见，将导致盛大游戏100%权益无法在短期内以中国证券法律法规允许的方式整体置入中银绒业。
三、中绒集团持有的盛大游戏41.19%权益整体置入中银绒业存
在重大不确定性的风险
中绒集团已承诺优先将所持有的盛大游戏41.19%权益出售给中银绒业，但前述41.19%权益对应的盛大游戏境内外资产结构暂不符合中国证券法律法规关于重组上市的要求，使得前述41.19%权益置入中银绒业的具体方案、实施日程、预计完成时间及最终是否能够成功实施，尚存在不确定性。
截至目前，中绒集团及其他股东均持有盛大游戏开曼公司的股份，盛大游戏通过 VIE架构控制了境内主要运营实体。按照中国证监会目前重组上市的法律法规要求，中绒集团暂不具备条件将持有的盛大游戏41.19%的权益置入中银绒业，且存在中绒集团在短期内无法改变盛大游戏 VIE架构现状而导致所持有的41.19%的盛大游戏权益不能以中国证券法律法规允许的方式出售给中银绒业的风险。
四、盛大游戏境内外资产结构暂不符合中国证监会重组上市的法规要求，使得中绒集团计划将盛大游戏置入中银绒业的方案存在重大不确定性风险
截至目前，盛大游戏通过 VIE构架控制了境内主要运营实体，不满足中国证监会重组上市的法规要求。如果中绒集团无法与其他股东就盛大游戏后续资本运作事项达成一致意见，中绒集团按中国证监会的法规要求调整盛大游戏境内外资产结构并将其100%的权益或中绒集团持有的41.19%的权益置入中银绒业，都存在较大的法律风险与障碍，将使得前述方案的实施日程、预计完成时间及最终是否能够成功实施存在重大的不确定性。
除上述控股股东中绒集团回复函中提及的重大事项外，本公司、中绒集团及其关联方涉及的相关立案调查、诉讼事项，也使得盛大游戏置入中银绒业的具体方案、实施日程、预计完成时间及最终是否能够成功实施具有重大不确定性。详情如下：
1、上市公司被立案调查
公司于2015年1月29日收到中国证监会下发的《调查通知书》，截至目前尚处于立案调查阶段，公司尚未收到调查结果。如果公司的立案调查事项没有结案，公司将无法进行再融资、发行股份购买资产等资本运作，将对盛大游戏置入中银绒业的重大事项造成负面影响甚至导致前述事项终止。如果公司立案事项结案且相关主体被中国证监会行政处罚，该行政处罚事项有可能使得公司一定期限内不具备相关资本运作的条件，也有可能对盛大游戏置入中银绒业的重大事项造成负面影响甚至导致前述事项终止。
2、公司实际控制人马生国先生被刑事立案、相关合伙企业份额被冻结事项
银川市公安局对中绒集团实际控制人马生国涉嫌合同诈骗立案
侦查，并冻结了马生国通过中绒集团分别持有的宁夏中绒文化产业股权投资企业（有限合伙）、宁夏中绒圣达股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏中绒传奇股权投资合伙企业（有限合伙）、宁夏丝路股权投资合伙企业（有限合伙）的出资。目前，立案事项正在调查中，尚未结案。前述立案事项，如果导致中绒集团及其控制的持有盛大游戏权益的四个合伙企业等相关方被公安机关刑事处罚，有可能对盛大游戏
置入中银绒业的重大事项造成负面影响甚至导致前述事项终止。
3、中绒集团涉及盛大游戏私有化份额的境内诉讼事项
公司于 2015年 12月 21日和 12月 30日披露了控股股东中绒集团与上海颢德资产管理有限公司关于盛大游戏私有化份额的民事诉讼案案件中止审理的进展情况（详见公司“2015-135宁夏中银绒业股份有限公司关于深圳证券交易所对本公司关注函的回复公告”和 “2015-138宁夏中银绒业股份有限公司重大事项停牌进展公告”）。
2015年 12月 23日公司披露了控股股东中绒集团与宁夏晓光股权投资合伙企业（有限合伙）关于盛大游戏私有化份额的民事诉讼案（详见公司“2015-136宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东涉诉事项的公告”）。2016年 1月 21日和 3月 4日公司披露了控股股东中绒集团与上海涌川投资合伙企业（普通合伙）、耿群英、耿国华、杨忠义、杨成社五位投资人关于盛大游戏私有化份额的民事诉讼案（详见公司“2016-09宁夏中银绒业股份有限公司关于公司控股股东涉诉事项的公告”及“2016-31关于公司控股股东涉诉事项的进展公告”）。
目前法院尚未对上述案件进行审理与判决，中绒集团已委托律师对相关诉讼涉及的问题进行进一步的了解和核实。前述诉讼事项结果有可能会对盛大游戏置入中银绒业的重大事项造成负面影响甚至导致前述事项终止。
公司将按照监管部门的要求，与中绒集团保持持续沟通，对前述事项进行跟踪关注，并及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司
二〇一六年三月八日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2014-17
山东丽鹏股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2014年5月7日向深圳证券交易所申请下午 13时开市起停牌，2014年 5月 8日，公司公告了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项继续停牌。2014年5月12日，公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，公司董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，且相关工作仍在进行中。公司原预计于 2014年 6月 6日开市起复牌，由于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案涉及的相关问题仍需进行深入的协调、沟通和确认，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于 2014年 6月 6日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺争取不晚于2014年8月6日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重大资产重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2014年 8月 6日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
证券代码：000617证券简称：*ST济柴公告编号： 2016--017
济南柴油机股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）接控股股东中国石油集团济柴动力总厂通知，拟筹划涉及本公司的重大事项，为避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST济柴，证券代码：000617）自 2016年 4月 20日开市起停牌。公司于 2016年 4月 20日、2016年 4月 27日、2016年 5月 5日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-010）、《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-011）和《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-014）。由于该事项构成重大资产重组，公司于 2016年 5月 12日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-015），于 2016年 5月 19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-016）
截至本公告日，本次重大资产重组工作正在筹划中。本公司与相关方正在积极论证重组方案，并推进相关工作的开展。因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会 2016年 5月 26日
德邦证券有限责任公司
关于轴研科技与国机集团进行关联交易的意见
德邦证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”、“公司”）的保荐机构，根据相关规定对轴研科技第五届董事会2014年第二次临时会议通过的《关于向国机集团借款的议案》进行了核查，发表意见如下：
一、关联交易基本情况
根据生产经营需要，公司拟向本公司控股股东中国机械工业集团有限公司借款人民币1.0亿元，借款采用委托贷款方式，本次委托贷款主要内容如下：
借款对象：中国机械工业集团有限公司
借款金额：人民币1.0亿元
借款期限：12个月
借款利率：6.0%（12个月利息合计600万元）
为本次委托贷款提供服务的金融机构：国机财务有限责任公司
手续费：依据委托贷款余额按年费率0.5‰收取（按1.0亿元计，合5万元）二、核查情况
1、关联方基本情况
公司名称：中国机械工业集团有限公司
法定代表人：任洪斌
成立日期：1988年5月21日
住 所：北京市海淀区丹棱街3号
注册资本：80.5021亿元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
营业执照注册号：100000000008032
股东：国务院国有资产监督管理委员会（独资）
经营范围：许可经营项目：对外派遣境外工程所需的劳务人员（有效期至 2014年 4月 16日）。一般经营项目：国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程及境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。
国机集团的核心业务是国内外大型工程总承包、国际经济技术合作和机电产品进出口，科技产品的研发、制造及产业化推广和一般项下的商品流通贸易。截至2012年12月31日，国机集团（母公司）经审计的总资产 260.23亿元，净资产177.10亿元，2012年度实现营业收入22.89亿元，净利润9.92亿元。
2、与上市公司的关联关系
国机集团为轴研科技的控股股东，与轴研科技构成关联关系。
3、定价政策及定价依据
本项贷款利率与央行规定的一年期基准贷款利率相同
4、履行的审批程序
2014年 3月 24日，轴研科技第五届董事会 2014年第二次临时会议审议通过了《关于向国机集团借款的议案》。根据有关规定，关联董事表决时予以回避。
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见，同意该关联交易。
三、保荐机构核查意见
本保荐机构认为：轴研科技与国机集团的上述交易属于公司生产经营中的正
常交易行为，交易价格公允，不会影响公司的独立性。
本保荐机构对轴研科技与国机集团进行关联交易无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为德邦证券有限责任公司关于轴研科技与国机集团进行关联交易的意见之签署页）
保荐代表人（签名）：
尹志勇
刘涛涛
德邦证券有限责任公司2014年3月24日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2015-007号广夏（银川）实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于 2015年 2月 26日收到董事鲍金全先生书面辞职报告：因个人原因，鲍金全先生申请辞去广夏（银川）实业股份有限公司董事、董事会战略发展委员会委员、提名委员会委员职务。辞职后，鲍金全先生将不再担任广夏（银川）实业股份有限公司任何职务。
根据公司《章程》第 100条的规定，鲍金全先生辞职自其辞职报告送达董事会时生效。公司将尽快按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，增补董事。
特此公告。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一五年三月三日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-034安徽古井贡酒股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2019年11月26日上午10:00；
（2）网络投票时间：2019年11月25日－2019年11月26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2019年11月26日9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月25日15:00－11月26日15:00。
2.会议召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部10楼会议室。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事李培辉先生。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共 39人，代表股份 301,147,953股，占公司股份总数59.7990%。其中，现场投票的股东（代理人）3人，代表股份 280,158,563股，占公司股份总
数55.6311%；通过网络投票的股东（代理人）36人，代表股份 20,989,390股，占公司股份总数4.1679%。
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）39人，代表股份292,395,312股，占公司A股股份总数76.2240%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）1人，代表股份8,752,641股，占公司B股股份总数7.2939%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
1.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会表决通过如下议案：
议案1：《关于公司变更会计师事务所的议案》
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|同意（股）||占有效表决股数比例|反对（股）|占有效表决股数比例|弃权（股）|占有效表决股数比例|表决结果|
|总股数|301,104,853|99.9857%|43,100|0.0143%|0|0.0000%|通过|
|其中：A股|292,395,212|100.0000%|100|0.0000%|0|0.0000%||
|B股|8,709,641|99.5087%|43,000|0.4913%|0|0.0000%||
|中小股东|29,700,831|99.8551%|43,100|0.1449%|0|0.0000%||

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所；
2.律师姓名：李晓新律师、刘郝龙律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、
会议的表决程序以及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.股东大会决议；
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十七日
西藏银河科技发展股份有限公司
监事会议事规则
（经公司第七届监事会第十二次会议审议通过）
西藏银河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018年1月修订）第一章 总则
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，以及《西藏银河科技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。
第二条监事会对公司的经营管理活动以及董事会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责并向其报告工作。
第二章 监事会的组成和职权
第三条公司设监事会。监事会由 4名监事组成，其中股东代表 2名,职工代表2名。监事会设主席1名，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。
第四条监事由股东代表和公司职工代表出任，股东代表出任的监事由股东大会选举和更换，职工代表出任的监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和更换。公司职工代表出任的监事不少于监事人数的三分之一。
第五条监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
第六条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，委托专人保管监事会印章。
第七条监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，行使下列职权：
(一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
(二) 检查公司财务；
(三) 对董事、经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督；
(四) 当董事、经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；
西藏银河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018年1月修订）(五) 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六) 向股东大会提出提案；
(七) 依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
(八) 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
(九) 法律、法规、规范性文件和本章程规定的以及股东大会授予的其他职权。
第八条监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。
第三章 监事会会议
第九条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十条监事会定期会议至少每6个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
(一) 任何监事提议召开时；
(二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
(三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
(四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
(五) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被证券交易所公开谴责时；
(六) 证券监管部门要求召开时；
(七) 《公司章程》规定的其他情形。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018年1月修订）第十二条监事会召开定期会议时，应于会议召开十日前将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。临时监事会会议通知应在会议召开前两日送达。
第十三条监事会会议应当由半数以上的监事出席方可举行。
第十四条监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理监事的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。监事未出席监事会会议，亦未委托其他监事代为出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十五条监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议，视为不能履行职责，监事会应当提请股东大会或建议职工代表大会予以罢免。
第十六条监事会委托董事会秘书负责监事会会议的组织协调工作，包括准备会议审议文件、安排会议日程、通知召开会议、负责会议记录、起草会议决议、发布会议公告。
第四章 监事会决议
第十七条监事会会议表决以记名投票表决方式产生，并实行“一事一议”，每名监事享有一票表决权。根据表决的结果，宣布决议及报告通过情况，并应将表决结果记录在会议记录中。
第十八条监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯表决方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第十九条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、总经理、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018年1月修订）决议和会议记录上签字。监事对决议或报告有原则性不同意见的，应当在决议或报告中说明。
第二十一条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。
第二十二条 监事会会议记录包括以下内容：
(一) 会议届次和召开的时间、地点和召开方式；
(二) 会议通知的发出情况；
(三) 会议召集人和主持人；
(四) 出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
(五) 会议议程；
(六) 会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
(七) 每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
(八) 与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十三条 监事会形成的决议，应按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时、完整、准确地报送深圳证券交易所，并在指定报刊和网站上予以披露。在决议内容未在媒体公告之前，所有与会监事及相关列席会议的人员均负有保密义务。
第二十四条 监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十五条 监事应当对监事会的决议承担法律责任。监事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会议事规则（2018年1月修订）第五章 附则
第二十七条 本规则未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》、《治理准则》等法律、法规及本公司章程规定执行。与国家有关法律、法规和公司章程相悖时，应按相关法律、法规和公司章程执行，并及时对本规则进行修订。
第二十八条 本规则由公司监事会负责解释。
第二十九条 本议事规则作为公司章程附件经股东大会审议通过后生效。
西藏银河科技发展股份有限公司监事会2018年1月
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2017-002
深圳市智动力精密技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300686；证券简称：智动力）连续2个交易日内（2017年8月10日、2017年8月11日）日收盘价涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司郑重提醒广大投资者：投资者应充分了解股票市场风险及公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的风险因素，注意风险，审慎决策，理性投资。
2．公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2015—070浙江金固股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司控股股东（实际控制人）之一孙利群女士的通知：孙利群女士与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行了股票质押式回购交易补充质押，现将有关事项公告如下：
一、办理股权质押登记情况
孙利群女士于2015年5月25日将其持有本公司无限售条件流通股900万股（占公司总股本的1.77%）质押给中信证券，于2015年8月26日将其持有本公司无限售条件流通股160万股（占公司总股本的0.31%）质押给中信证券用于股票质押式回购交易补充质押。具体内容请详见公司于2015年5月28日、8月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-034号）及《关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告》（公告编号：2015-069号）。
二、办理本次补充质押情况
近日，由于质押股份的市值减少，孙利群女士将其所持本公司无限售条件流通股440万股（占公司总股本的0.87%）质押给中信证券用于股票质押式回购交易补充质押，本次补充质押交易已于 2015年 9月 7日办理完毕相关手续。本次补充质押后，孙利群女士质押予中信证券用于办理股票质押式回购交易业务的股份总数为1500万股。
截至本公告日，孙利群女士共持有本公司股份 33,750,000股，占公司股份总数的6.64%；孙利群女士本次办理股权质押登记手续股份总数为4,400,000股，
占孙利群女士所持公司股份的13.04%，占公司总股本的0.87%。孙利群女士累计质押其持有的公司股 29,750,000股，占孙利群女士所持公司股份总数的88.15%，占公司总股本的5.85%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2015-003湖北三丰智能输送装备股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会议通知于2015年1月6日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面送达的方式送达，会议召开时间 2015年 1月 18日，以现场方式在公司会议室召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
此议案已经董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的公告。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，获通过。
二、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目实施计划的情况下，公司拟使用闲置的募集资金不超过 3,000万元购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12个月内，单个银行理财产品的投资期限不超过 12个月。公司独立董事、保荐机构分别对本次募集资金使用计划发表了同意意见。
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》以及《海通证券股份有限公司关于公司<关于使用闲置募集资金购买银行理财产品>的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一五年一月十八日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-62探路者控股集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151966号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日召开第二届董事会第九次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》以及《深圳市富满电子集团股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳市富满电子集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第九次会议的相关事项和公司 2019年半年度报告的相关事项进行了认真的审
查后发表独立意见如下：
一、《关于变更会计政策的议案》
经审议，我们认为公司本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知和准则的要求对会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
因此，我们同意本次变更会计政策的相关事项。
二、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定及要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2019年半年度与关联方资金占用和公司累计、当期对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见外担保损害公司利益及全体股东利益的情形。
【以下无正文，下接签署页】
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页（一）】
独立董事：
雷鑑铭
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页（二）】
独立董事：
李瑶
深圳市富满电子集团股份有限公司 独立董事的独立意见【本页无正文，为《深圳市富满电子集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页（三）】
独立董事：
李道远
深圳市富满电子集团股份有限公司二〇一九年八月二十八日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-092宁夏银星能源股份有限公司
第六届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司董事会于 2016年 10月9日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次临时会议的通知。本次会议于 2016年 10月 13日以通讯方式召开。
会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人。会议由董事长许峰先生主持，公司监事会 3名监事和高级管理人员以通讯方式依法列席了董事会。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决，通过了以下议案：
（一）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于解聘吴春芳女士总会计师职务的议案》。
吴春芳女士因个人原因，请求辞去其担任的公司总会计师职
务。吴春芳女士辞去总会计师职务后，将不在公司担任任何职务，也未持有公司股票，吴春芳女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴春芳女士的辞职报告自董事会审议通过后生效。
公司董事会对吴春芳女士为公司所做出的贡献表示感谢。
（二）以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任马丽萍女士为公司总会计师的议案》。
因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理王志强先生提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任马丽萍女士为公司总会计师（马丽萍女士简历附后）。
具体内容详见于 2016年 10月 14日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘吴春芳女士总会计师职务暨聘任马丽萍女士为公司总会计师的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2016年 10月 13日
附件
马丽萍女士简历
马丽萍，女，回族，1974年2月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师。历任宁夏银仪风力发电有限责任公司计划财务部主任、副总经理，宁夏银星能源股份有限公司财务管理部部长。
马丽萍女士未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的规定,马丽萍女士与上市公司不存在关联关系。马丽萍女士不是失信被执行人。
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2018-039广东东方精工科技股份有限公司
关于变更 2017年度股东大会现场召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方精工”）于2018年5月17日（星期四）14:00召开的2017年度股东大会现场召开地点变更为：广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼会议室。
公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，会议决定于2018年5月17日（星期四）14:00召开2017年度股东大会，具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。
原公告通知的2017年度股东大会现场召开地点为：
广东省佛山市南海区狮山镇强狮路2号东方精工办公楼会议室。
现因实际情况需要，公司决定将2017年度股东大会现场召开地点变更为：广东省深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦25楼会议室。
变更后的股东大会现场召开地点符合《公司章程》的规定。除前述股东大会现场召开地点调整外，本次股东大会会议的召开方式、股权登记日、会议登记时间等其他相关事项均未发生变化。公司将充分做好会务准备，保障股东参会和本次股东大会的顺利召开。公司对此次变更给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告！
广东东方精工科技股份有限公司董事会