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证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号： 2018-112
东方时代网络传媒股份有限公司
关于董事、董事会秘书及副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书及副总经理祝丽玮提交的书面辞职报告。祝丽玮女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理及战略委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，祝丽玮女士的辞职报告自 2018年12月28日起生效。祝丽玮女士辞职后将不再担任公司任何职务，且不会影响公司经营管理的正常运行。截至本公告披露日，祝丽玮女士未持有公司股份。
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|在未正式聘任新的董事会秘书期间，董事会指定公司董事长彭敏女士代行董|
|事会秘书的职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。|

公司董事会谨向祝丽玮女士为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
西藏银河科技发展股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为西藏银河科技发展股份有限公司的独立董事，2013年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
一、独立董事出席董事会的情况：
2013年度，独立董事认真参加公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司 2013年各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
独立董事出席2013年度董事会及表决情况如下表：
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数|亲自出席|委托出席|缺席|
|陈云川|7|7|0|0|
|王迪迪|7|7|0|0|
|潘祥生|7|7|0|0|

2013年召开 1次年度股东大会，1次临时股东大会，独立董事均亲自参加。
二、报告期内，独立董事就公司以下事项发表了独立意见。
１、第六届董事会第五次会议关于董事会秘书任职资格的发表了独立意见；
２、第六届董事会第六次会议对“关于同意《关于终止项目投资合作的协议》的议案”发表了独立意见；
3、第六届董事会第七次会议发表了《独立董事 2012年度述职报告》、“关于公司对外担保情况的专项说明”、“关于《西藏银河科技发展股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》的意见”、“《关于独立董事参与2012年度报告工作的情况报告》”、“关于2012年度支
付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及2013年度续聘的预案”的意见”；
的议案”发表了独立意见；
5、第六届董事会第十次会议对公司关联方资金占用和公司对外担保情况发表了独立意见；
三、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会。
独立董事王迪迪作为审计委员会的主任委员，积极组织审计委员会开展的相关工作及活动，详细了解公司财务状况和经营情况，对公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）【以下简称“信永中和”】2012年度审计工作进行了评价和总结，在信永中和进场前，与年审注册会计师沟通审计工作各项事宜。在召开公司董事会审议年度报告前，与年审注册会计师见面沟通了初审意见；认为信永中和在年报审计中尽职尽责，具备专业能力，同意下年续聘会计师事务所。
独立董事陈云川作为薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会以及战略委员会委员，积极组织参加所在专业委员会开展的相关工作及活动。薪酬与考核委员会于2013年4月25日召开会议，对公司董事、监事、高级管理人员2012年度薪酬情况进行了审议，根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》所列会计数据和财务指标，按照股东大会审议通过的高管人员薪酬考核方法，综合年初预算和计划完成情况对公司2012年度高级管理人员的薪酬进行了考核。2013年，董事会薪酬与考核委员会将协助公司制订更加科学、完善和精细的薪酬考核体系，不断完善内部激励与约束机制，促进公司健康发展。②战略委员会于 2013年 4月 25日召开会议配合董事会拟订了“公司 2014年度发展展望纲要”。③提名委员会 2013年 1月 10日召开会议，对提名董事会秘书的任职资格进行了审慎调查，并向董事会、监事会出具了提名委员会意见。
各相关委员会均按照相关议事规则审议各自领域事项，运作规范。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
五、独立董事参与2013年度报告工作的情况
公司独立董事在 2014年 1月收到公司管理层《2013年工作总结及 2014年工作计划》，听取了公司管理层对公司2013年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
在公司年审会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）【以下简称“信永中和”】进场前，公司独立董事与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法。
独立董事在召开公司董事会审议2013年度报告前，与年审注册会计师见面沟通了初审意见；
独立董事审查了公司第六届董事会第十二次会议召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。
独立董事一致同意“关于2013年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬及 2014年度续聘的预案”。
六、其它
1、报告期内，独立董事在2012年度股东大会上作了“独立董事2012年度述职报告”2、报告期内，独立董事未提议召开董事会；
3、报告期内，独立董事未提议聘用或解聘会计师事务所；
4、报告期内，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报。2014年我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事签名：
（陈云川、王迪迪、潘祥生）
日期：2014年4月28日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2018-054
上海汇纳信息科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年8月2日以通讯表决的方式召开。本次会议已于2018年7月31日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。
本次会议由公司董事长兼总经理张宏俊先生主持，会议应参加表决董事9
人，实际参加表决的董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司拟购买办公楼的议案》。
同意公司全资子公司上海汇纳数据科技有限公司使用不超过人民币 11,000万元（含购房价款及相关税费）的自筹资金购买上海市浦东新区罗山路 4088弄星月科技园19号用于办公。董事会授权董事长办理相关购置手续等具体事宜。
详细内容请参见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于全资子公司拟购买办公楼的公告》。公司监事会、独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容请参见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议
2、公司独立董事关于公司全资子公司拟购买办公楼事项的独立意见
特此公告。
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2018年8月3日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-050
厦门日上集团股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知已于2015年7月4日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2015年7月14日 10:30在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场的方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》
根据公司经营发展需要，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，同意公司使用新长诚（漳州）重工有限公司绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）的部分闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可减少同等数额的银行贷款，按现行同期银行借款利率计算12个月以内为4.85%，预计可以节约财务费用约 242.5万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内不存在证券投资等风险投资，且公司承诺在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间12个月内不进行证券投资等风险投资。
详细内容请参见刊登于2015年7月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
2015年7月16日
天津凯发电气股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十次会议
相关事项的独立意见
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2018年 10月 25日在公司会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开，作为公司的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
独立董事：苏金其宋平岗林志2018年10月25日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-062江苏亿通高科技股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年9月 16日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于2019年9月 16日披露的《江苏亿通高科技股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2019-057）。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告，具体内容详见公司于2019年9月20日披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2019-058）。
2019年9月 26日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《江苏亿通高科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年9月30日披露的相关公告。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年9月 30日（星期一）开市起复牌。
鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经中国证监会核准，尚存在不确定性。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2017-109四川双马水泥股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无被否决的议案;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）由本公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事长谢建平先生主持。会议于2017年9月1日下午2：00在四川省成都市双流县金河路 66号四川川投国际酒店一楼V801会议室。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东授权委托代表人80人，代表公司有表决权的股份总数175,057,765股，占公司有表决权股份总数的22.9301％。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人6人，代表公司有表决权的股份总数172,747,788股，占公司有表决权股份总数的22.6275%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表人74人，代表公司有表决权的股份总数2,309,977股，占公司有表决权股份总数的0.3026％。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，经现场投票、网络投票后形成以下决议：
（一）审议通过了《关于参与投资合伙企业暨关联交易的议案》
参与表决的股份总数为175,057,765股。
投票表决情况：同意174,901,621股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的99.9108%；反对24,800股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0142%；弃权131,344股，占出席本次会议参加投票有效表决权股份总数的0.0750%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意2,776,841股，占出席会议中小股东所持股份的94.6763％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.8456％；弃权131,344股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的4.4782％。
由于本议案涉及关联交易,关联股东北京和谐恒源科技有限公司持有的197,913,279股和天津赛克环企业管理中心（有限合伙）持有的190,877,024股，对本议案已回避表决。关联股东亦未接受其他股东委托进行投票。
投票表决结果：本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的二分之一以上，已获通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中伦(成都)律师事务所
2、律师姓名：王成、唐强
四、备查文件
1．2017年第三次临时股东大会决议；
2．法律意见书；
3．其他。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2015-039新疆金风科技股份有限公司
关于境外子公司美元债券发行进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）审议通过《关于发行公司债务融资工具的议案》，具体内容详见公司于 2014年 4月 26日、2014年 7月 8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于发行公司债务融资工具的公告》（公告编号：2014-024）及《关于公司 2014年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2014-031）。
根据股东大会对发行债券融资工具事项的相关授权，2015年 6月 9日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请发行境外美元债券的议案》，同意公司通过全资子公司金风新能源（香港）投资有限公司（以下简称“发行人”）在境外发行总额不超过 3亿美元的美元债券。
发行人拟于 2015年 7月 14日起在境外召开关于上述美元债发行的系列路演推介会，债券的价格（包括本金总额、发行价和利率）将由发行人与中国银行股份有限公司、德意志银行新加坡分行及法国兴业银行（以下合称“联席牵头经办人”）通过定价程序确定，债券发行所募集资金将由发行人转借予任何受公司控制的公司用于一般营
运资金及再融资用途。
发行人在本公告披露日尚未就发行订立任何具约束力的协议，待债券条款确定后，发行人将与联席牵头经办人订立认购协议。公司将根据信息披露相关规则披露后续进展情况。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016-28泸州老窖股份有限公司
第八届董事会十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司第八届董事会十次会议于 2016年 8月 1日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于 2016年 7月 27日发出。截止会议表决时间 2016年 8月 1日上午 12时，共收回 10名董事的有效表决票 10张。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于参与投资设立泸州大数据产业发展有限公司关联交易的议案》
表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
经审议，董事会同意以公司自有资金现金方式出资 1,000万元（出资比例为10%），与西南云海大数据产业投资有限公司（以下简称西南云海公司）、泸州国有资产经营有限公司（以下简称国资经营公司）等 7家公司共同发起设立泸州大数据产业发展有限公司（以下
简称大数据公司）。
大数据公司注册资本拟定为 10,000万元人民币，其股东及股权比例如下表所示:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||出资金额（万元）||持股比例（%）|
|西南云海公司||3,500||35||
|九次方财富资讯（北京）有限责任公司||2,000||20||
|国资经营公司||1,600||16||
|泸州老窖股份有限公司||1,000||10||
|软通动力信息技术（集团）有限公司||1,000||10||
|四川金通信息技术有限公司||300||3||
|泸州信达科技发展有限公司||300||3||
|四川黑马数码科技有限公司||300||3||
|合计||10,000||100%||

西南云海公司为泸州市高新投资集团有限公司（以下简称高新投资）之全资子公司，2015年 12月 11日前，高新投资为泸州市兴泸投资集团有限公司（以下简称兴泸集团）控股子公司（兴泸集团持有高新投资80%股权）；兴泸集团为公司第二大股东，持有公司股份 36,597.1142万股，占公司总股本比例为26.10%。根据深交所《股票上市规则》对关联人认定追溯 12个月的规定，公司与西南云海公司构成关联关系。
国资经营公司为泸州市工业投资集团有限公司（以下简称工投集团）全资子公司，因工投集团总经理连劲先生兼任公司监事，公司与国资经营公司构成关联关系。
本次投资构成了与西南云海公司、国资产经营公司共同投资的关联交易。
大数据公司成立后将主要开展大数据标准化产品营销；大数据平
台建设、运营；数据采集、处理；技术服务以及白酒行业专项数据服务等方面业务，有利于加速推动大数据信息资源运用于公司生产经营决策支持和产品精准营销，提高公司经营决策水平。
本次投资暨关联交易对公司短期经营成果及财务状况无重大影响，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司董事会
北京德和衡律师事务所
关于睿康文远电缆股份有限公司重组事项
工作进展以及预计进度的说明
深圳证券交易所中小板公司管理部：
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“睿康股份”或“公司”）收到深圳证券交易所《关于对睿康文远电缆股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2018】第115号）。
作为睿康股份本次重大资产重组的律师，经审慎核查，北京德和衡律师事务所（以下简称“德和衡”或“律师”）发表核查意见如下：
一、律师工作的阶段性进展
1、参与协调会并协同公司及其他中介机构论证本次重大资产重组的交易方案及结构设计；
2、向公司发送尽职调查清单，并要求公司按清单要求尽快准备工作材料；
3、2018年4月1日至13日期间赴印度尼西亚雅加达展开对标的公司的尽职调查工作，期间：
（1）委托ABNR律师事务所（印度尼西亚律师事务所）论证本次交易中存在的法律问题并参与谈判；
（2）会见 Wika Realty的公司高级管理人员，了解公司的历史沿革、财务状况等，并洽谈投资事项；
（3）会见 Wika Energy高级管理人员，参观生产车间，听取相关负责人简单介绍公司的历史沿革、现有股权结构、主要经营范围等，向WikaEnergy高级管理人员询问员工保障措施、主要客户情况、在建项目情况、涉诉、行政处罚等情况，详细了解WikaEnergy的产品结构及主要销售渠道；
（4）与ABNR律师事务所就交易中可能存在的问题进行探讨。
二、预计工作进度
1、督促公司提交交易对方的补充尽调资料并完成尽职调查报告及法律意见书；
2、安排对标的公司高管及股东的访谈；
3、协助公司与交易对方签订附条件的《股权转让协议》。
（此页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于睿康文远电缆股份有限公司重组事项工作进展以及预计进度的说明》之盖章页）
北京德和衡律师事务所年月日
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-042北京众信国际旅行社股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：众信旅游，股票代码：002707）自 2015年 4月 2日上午开市起停牌。公司于 2015年 4月 2日刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-028）。停牌期间，公司于2015年4月10日、 2015年 4月 17日发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-031）、《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（2015-037），确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项、于2015年4月24日发布了《关于筹划非公开发行股票继续停牌的公告（一）》（2015-040）。
目前公司正在积极组织中介机构进行相关尽职调查、审计和评估工作。鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年5月4日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年5月4日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2019-039芜湖长信科技股份有限公司
独立董事对相关事项之事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，作为公司的独立董事，我们对芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司提供担保相关事宜进行了认真的事前核查，现就公司上述相关事项发表事前认可意见如下：
一、公司拟为参股公司提供担保相关事宜
为支持参股公司业务发展，提高公司投资收益，公司第五届第十五次董事会审议通过了《关于为下属子公司、参股公司提供担保的议案》，同意为参股公司芜湖宏景电子股份有限公司（以下简称“宏景电子”）提供不超过5,000万元的担保额度，为参股公司芜湖映日提供不超过2,000万元的担保额度，担保额度决议有效期限自股东大会审议通过之日起一年，同时，由宏景电子董事长兼股东蔡斯瀛及其一致行动人付坤华、胡龙、郭旭将其持有的宏景电子23.7867%股权质押给公司，以为公司承担的担保责任提供反担保；由芜湖映日董事长兼股东罗永春将其持有的芜湖映日股份32.90%股权质押给公司，为公司承担的担保责任提供反担保。公司此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
二、事前认可意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事会制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为公司的独立董事，经对
提供的相关资料的审阅及对公司实际情况进行审慎核查，询问了公司有关人员关于此次对外担保暨关联交易的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，同意将议案《关于为下属子公司、参股公司提供担保的议案》提交公司第五届董事会第十五次会议审议。
独立董事：张冬花、刘芳端、宣天鹏、万尚庆
特此公告！
松德智慧装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十五次会议的相关议案和公司2015年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经对公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查：本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、独立董事关于公司2015年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2015年半年度对外担保情况进行认真核查：截止到2015年6月30日，公司未发生对外担保事项；
三、独立董事关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
该报告真实反应了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和内控制度的规定。我们同意公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（此页无正文，为松德智慧装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
___________ ____________ ____________
刘桂良 朱智伟 李进一
郑州光力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议郑州光力科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议
一、董事会会议召开情况
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2015年5月28日在公司会议室召开。公司董事赵彤宇、胡延艳、李祖庆、孙建华、李玉霞、裴硕秋、鲁运方、马书龙、胡智宏出席本次会议，本次董事会应到董事9人，实到9人，会议由董事赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投向及可行性方案的议案》，其中9票赞成、0票反对、0票弃权。
同意根据公司发行方案及外部环境的变化、公司经营发展的需要对募集资金投资项目、投资额及募集资金用途等进行进一步调整，本次调整后的募集资金投向及募投项目基本情况如下：
（1）瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目，项目建设规模为占地面积约10亩，总建筑面积为14,400平米，主要建筑为新建10层生产及研发大楼用于本项目，该项目总投资8,751.33万元，拟使用募集资金8,535万元。
（2）研发平台升级项目，项目建设规模为占用拟建生产与研发大楼第 10层1,600平方米，用于研发平台升级项目，该项目总投资为5,405.08万元，拟使用募集资金5,405.08万元。
同意上述募集资金投资项目经修改后的可行性研究报告。
2、通过《公司1-3月财务报表》，其中9票赞成、0票反对、0票弃权。
（以下无正文）
郑州光力科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议
||
|-|
|（本页无正文，为郑州光力科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议之签署页）董事签字：|
|赵彤宇：胡延艳：|
|李祖庆：孙建华：|
|李玉霞：裴硕秋：|
|鲁运方：马书龙：|
|胡智宏：|
|年 月 日|
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2015-020号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
关于维护资本市场稳定的相关措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期证券市场的非理性波动，为了稳定市场预期，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益，公司积极响应中国上市公司协会倡议共同维护证券市场持续稳定，采取以下措施，积极应对市场情况：
一、公司承诺坚持踏实做好企业、诚信经营、规范运作，持续推进公司发展，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。
二、在法律法规许可情况下，继续谋求与员工达成共识，在适当的时机重新启动员工持股计划，积极推动改革发展，积极开展市值管理。
三、公司倡议全体员工，择机购买公司股票，以实际行动共同维护公司股价的稳定。
四、强化信息披露与投资者关系管理工作。公司将进一步提高信息披露的及时性和透明度，通过电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此间了解和信任，共同见证企业发展，让投资者实现真正意义上的价值投资。
特此公告。
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2018-105格林美股份有限公司
关于公司为参股公司融资租赁提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为更好地推动格林美股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司储能电站（湖北）有限公司（以下简称“湖北储能”）的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，公司拟为湖北储能申请融资租赁提供连带责任担保，公司按持股比例承担的担保额度不超过1,575万元，债务履行期限为5年。
公司董事王敏女士担任湖北储能的董事，且湖北储能为公司的参股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
2018年12月27日，公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》，关联董事许开华先生、王敏女士对本议案已回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。根据公司《章程》、《关联交易内部控制及决策制度》的有关规定，该关联担保事项需提交2019年第一次临时股东大会审议。关联股东深圳市汇丰源投资有限公司、丰城市鑫源兴新材料有限公司、王敏女士需回避表决。
二、被担保人基本情况
（一）储能电站（湖北）有限公司
1、基本情况
公司名称：储能电站（湖北）有限公司
成立时间：2015年9月30日
注册资本：10,000万元
法定代表人：李黔
住所：荆门高新区迎春大道3号
经营范围：储能电站及光伏发电站的投资、运营、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴资本（万元）|持股比例|
|1|格林美股份有限公司|4500|45%|
|2|深圳市比亚迪投资管理有限公司|5500|55%|
|合计||10000|100%|

3、主要财务数据
湖北储能一年又一期财务状况如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017年度|2018年1-9月|
|总资产|129,486,796.28|120,631,537.12|
|净资产|71,330,548.84|74,033,327.01|
|营业收入|8,037,251.88|6,743,738.02|
|净利润|4,086,460.22|2,702,778.17|

三、担保协议的主要内容
公司拟为储能电站（湖北）有限公司申请融资租赁提供连带责任担保，公司按持股比例承担的担保额度不超过1,575万元，债务履行期限为5年，湖北储能其他股东按照持股比例提供连带责任担保。为控制风险，湖北储能以其资产对公司提供反担保。
以上担保事项尚未签署正式的担保协议，具体担保金额以实际发生的担保金
额为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，含本次董事会审议通过的担保金额，公司及控股子公司累计对外担保总额为965，170.60万元（除公司本次为参股公司湖北储能提供担保额度不超过1,575万元之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间提供的担保），占2017年12月31日经审计净资产的比例为128.31%。
公司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
董事会认为：公司为参股公司湖北储能提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。湖北储能经营情况稳定，此次担保是为了满足其正常经营需要，有利于参股公司增强经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。因此，公司董事会同意将《关于公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》提交2019年第一次临时股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司为参股公司提供担保有利于更好地推动湖北储能的快速发展，增强盈利能力，最大程度实现公司股东权益，不会对公司开展正常生产经营活动产生不利影响。公司为参股公司提供担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意将《关于公司为参股公司融资租赁提供担保暨关联交易的议案》提交 2019年第一次临时股东大会审议。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可意见
经核查，独立董事认为：本次为参股公司湖北储能融资租赁提供担保不影响公司的正常经营，而且可以更好地推动湖北储能的快速发展，增强其盈利能力，确保公司的利益最大化。本次交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形，同意将本议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
本次被担保对象系公司参股公司湖北储能，该对象的主体资格、资信状况及
对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，公司为湖北储能融资租赁提供担保，有利于湖北储能的生产经营发展，确保公司的利益最大化，且公司与湖北储能其他股东是按出资比例提供相应担保。为控制风险，湖北储能以其资产对公司提供反担保。该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，并履行了严格的审议程序。因此，同意该担保事项。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：经审阅本次对外担保暨关联交易事项的董事会文件、独立董事意见、监事会意见、公司章程、公司对外担保制度等相关文件，该对外担保暨关联交易事项不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响。
上述对外担保暨关联交易事项已经格林美第四届董事会第四十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，公司履行了现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定要求，该事项尚需提交 2019年第一次临时股东大会审议通过之后方可实施。
格林美上述对外担保暨关联交易事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定，国信证券对格林美本次对外担保暨关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、第四届董事会第四十三次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2019-065北京华录百纳影视股份有限公司
关于聘任公司 2019年度审计机构的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 8日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、聘任审计机构的基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981年，是中国最早的会计师事务所之一，总部设于北京，主要提供审计、税务、咨询等服务。致同会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度的审计机构，聘期一年。
二、聘任审计机构履行的程序
1、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构已经公司审计委员会审议通过；
2、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构已经公司第三届董事会第三十七次会议审议通过；
3、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构已经公司全体独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意见；
4、本次聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构尚需提交公司股东大会审议。
三、独立董事发表的独立意见
公司独立董事一致认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次聘请审计机构的履行程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十四次会议决议；
3、独立董事关于聘任公司2019年度审计机构的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一九年七月八日
证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2016-026四川泸天化股份有限公司
关于控股股东同业竞争承诺事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化”）于 2016年 5月 10日收到控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）将继续履行《同业竞争解决措施及避免同业竞争的承诺函》，泸天化第六届第六次临时董事会、第六届第六次临时监事会分别审议通过了《关于控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》及四川证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的相关规定，公司公告如下：
一、原承诺的履行情况
2015年 6月，泸天化通过资产重组将持有的四川天华股份有限公司（简称“天华公司”）60.48%股权转让给控股股东泸天化集团。股权转让完成后，泸天化、天华股份均有尿素的生产和销售，两者存在同业竞争问题。为此，泸天化集团做出承诺自转让行为起12月内积极推进解决天华股份与泸天化的同业竞争。承诺期间泸天化集团为解决上述同业竞争问题主要实施的工作有：
2、借助国家的“一带一路”政策，泸天化集团意向将天华股份的化肥装置转让给天然气或劳动力资源丰富的马来西亚、俄罗斯等国，并进行了可能性探讨和实地考察。
同时，泸天化集团推动将天华股份股权或化肥装置转让给无关联第三方，并一直在寻找合作者。
二、承诺延期的原因
尿素业务为天华股份的核心业务，天华股份与泸天化同业竞争问题的解决涉及天华股份未来业务发展规划、债务处理、员工安置等多方面问题，利益主体多，问题复杂；同时，尿素行业总体经营环境不景气，天华股份资产规模大，债务负担重，天华股份股权或化肥装置的意向投资者较少，短期转让成功的难度较大，天华股份与泸天化同业竞争问题的解决尚在推进中。
三、继续履行承诺内容
泸天化集团未能如期解决天华股份与泸天化同业竞争问题，为确保彻底解决天华股份与泸天化的同业竞争问题，泸天化集团将继续履行《同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：
1、在本承诺作出后 12个月内，本公司作为天华股份的控股股东，将通过董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理督促天华股份将与泸天化存在同业竞争的尿素业务相关资产全部出售给与泸天化无关联关系的独立第三方，或以其他方式彻底解决天华股份与泸天化之间存在的同业竞争。
2、在前述存在的同业竞争情况消除之前，若发生天华股份与泸天化在尿素业务原材料及设备采购、生产技术开发、销售等方面存在同一机会的情形，本公司作为天华股份的控股股东，将通过天华股份董事会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理督促天华股份将该等业务机会优先提供给泸天化进行选择、并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给泸天化的条件；并合理督促天华股份在此期间开展尿素业务不会损害泸天化利益。
为避免泸天化集团直接或间接控制的其他企业未来与泸天化产生其他同业竞争，泸天化集团进一步承诺如下：
2、如果本公司获得与泸天化业务相同或类似的收购、开发和投资等机会，本公司立即通知泸天化优先提供给泸天化进行选择，并尽最大努力促使该等业务机会具备转移给泸天化的条件。
3、本公司在消除或避免同业竞争方面所做各项承诺，同样适用于本公司直接或间接控制的其他企业，本公司有义务通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本公司直接或间接控制的其他企业执行本承诺函所述各项事项安排并严格遵守全部承诺，以解决目前存在的同业竞争及避免形成其他同业竞争。
本承诺函经本公司签署后立即生效，且在本公司作为泸天化控股股东期间持续有效。
四、独立董事意见
本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺即履行》等法律法规的规定。本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交至公司 2016年度第一次临时股东大会审议。
五、监事会意见
本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次控股股东继续履行同业竞争解决措施及避免同业竞争承诺，符合全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东利益的情形，我们同意将上述议案提交至公司2016年度第一次临时股东大会审议。
四川泸天化股份有限公司董事会2016年5月11日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-031广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2017年4月24日下午14:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2017年4月14日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。
经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：
一、以同意票 3票，反对票 0票，弃权票0票，审议并通过《2016年度监事会工作报告》的议案；
监事会对报告期内的监督事项无异议。
《2016年度监事会工作报告》于 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提请公司 2016年年度股东大会审议。
二、以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，审议并通过《2016年年度报告全文及摘要》的议案；
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《广东南洋电缆集团股份有限公司2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告全文》于 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年年度报告摘要》于 2017年 4月 26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》。
本议案须提请公司 2016年年度股东大会审议。
三、以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，审议并通过《2016年度利润分配方案》的议案；
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2017】G16043780040号”公司2016年度《审计报告》确认，公司（母公司）2016年度实现的净利润-1,455,439.50元，加上 2015年度分配后未分配利润余额 463,476,291.02元，截至 2016年 12月 31日可供股东分配的未分配利润为462,020,851.52元。
同意公司以截止 2017年 4月 24日总股本 1,146,902,165股为基数，每 10股派现金红利0.18元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利 20,644,238.97元,所余未分配利润全部结转至下一次分配。
本议案须提请公司 2016年年度股东大会审议。
四、以同意票3票，反对票 0票，弃权票0票，审议并通过《2016年度董事会内部控制自我评价报告》的议案；
监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司《2016年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
《2016年度董事会内部控制自我评价报告》、《监事会发表的意见》、《独立董事发表的意见》于2017年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司监事会二〇一七年四月二十六日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2016-033浙江迦南科技股份有限公司
关于对控股子公司增资扩股暨完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资扩股概述
1、本次增资扩股的基本情况
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）为支持下属子公司北京莱米特科技有限公司（以下简称“莱米特科技”）的经营发展，根据公司内部相关决策程序及与莱米特科技其余三名股东张庭涛、谈世宏、王洪海友好商议，共同决定对莱米特科技进行同比例增资及变更部分工商登记事项，本次增资公司拟以自有资金出资 438.90万元，其余三名股东按其持股份额同比例增资，增资后，莱米特科技注册资本由 202万元增加至 1000万元，莱米特科技各股东的持股比例保持不变，公司仍持有北京莱米特55%的股权，为其控股股东。
2、本次增资事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司内部制度的有关规定，该事项在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方的基本情况
张庭涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：2306051979******13，目前持有莱米特科技15.30%，现担任莱米特科技总经理。
谈世宏，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：3407021977******76，目前持有莱米特科技14.85%，现担任莱米特科技销售总监。
300412王洪海，男，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号：4103051973******33，目前持有莱米特科技14.85%，现担任莱米特科技外贸总监。
交易对方与本公司之间不存在任何关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、增资标的的基本情况
1、增资完成后变更莱米特科技部分工商登记事项的基本情况
增持完成后，莱米特科技根据自身经营发展需要，对公司名称、注册资本、营业期限及经营范围进行了变更，经北京市工商行政管理局昌平分局核准，莱米特科技于近日领取了变更后的新营业执照，工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91110114554877066Y
名称：北京迦南莱米特科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市昌平区北七家镇宏福大厦1016室
法定代表人：张庭涛
注册资本：1000万元
成立日期：2010年04月29日
营业期限：2010年04月29日至2040年04月28日
经营范围：技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；销售制药、化工机械设备、机械零件；软件开发；货物进出口、技术进出口；专业承包；
销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、莱米特科技最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币元
300412
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||序号||项目||2016年3月31日|2015年12月31日|
|1||总资产||19,854,104.40||16,685,982.84|
|2||总负债||11,749,670.20||8,653,641.88|
|3||所有者权益||8,104,434.20||8,032,340.96|
|4||项目||2016年1-3月||2015年度|
|5||营业收入||2,420,974.34||22,767,195.00|
|6||营业利润||89,152.03||6,285,716.79|
|7||净利润||72,093.24||5,031,648.12|

注：莱米特科技 2015年度主要财务指标已经过中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2016年第一季度主要财务指标未经审计。
3、本次增资前后股本结构表
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||序号|股东名称||增资前|||增资后|||
|||||注册资本（万元）||持股比例|注册资本（万元）||持股比例|
|1||浙江迦南科技股份有限公司|111.10||55%||550|55%||
|2||张庭涛|30.90||15.30%||153|15.30%||
|3||谈世宏|30||14.85%||148.5|14.85%||
|4||王洪海|30||14.85%||148.5|14.85%||
|合计|||202||100%||1000|100%||

四、本次增资的目的、风险及对公司的影响
1、本次增资的目的
莱米特科技是公司产业链前处理（投料、粉碎、配料等）环节的重要控股子公司，公司本次对莱米特科技增资符合公司战略发展规划和业务发展需要，有利于增强莱米特科技的资金实力和综合竞争力，为业务拓展提供进一步支持。
2、本次增资的风险
本次增资对象为控股子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资
300412金，增资的主要目标是进一步提升莱米特科技的综合竞争力和拓展业务，但是能否达到预期目标将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险。
3、本次增资对公司的影响
本次增资能够促使莱米特科技的业务拓展，进一步增强其综合竞争力和持续经营能力。
五、备查文件
1、北京迦南莱米特科技有限公司营业执照。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会 2016年6月6日
证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2016-003
四川达威科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2016年 8月 14日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于 2016年 8月 17日以通讯方式举行。本次会议应到监事 3名，实到 3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席余平昌主持。
本次会议逐项审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于公司以自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议
案》
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，在保证公司正常经营和募集资金
使用项目不受影响的情况下，公司使用额度不超过10,000万元自有资金和不超
过11,000万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品
等），自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性
高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍
生品、无担保债券为投资标的的产品。授权董事长行使该项投资决策权，财务
负责人负责具体办理相关事宜，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金
专户。
公司拟进行的上述现金管理事项，有利于在控制风险前提下提高公司资金
的使用效率，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形，
不影响公司募集资金投资项目的正常进行，决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，我们同意公司使用额度不超过10,000万元自有资金和不超过
11,000万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12个月的银
行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品
等），自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍
生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
并同意将相关议案提交至公司2016年第一次临时股东大会审议。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第三届第十一次监事会会议决议》
特此公告
四川达威科技股份有限公司监事会