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证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-049高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于 2018年 5月 18日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号 605房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2018年5月8日以电子邮件或电话的方式发出，全体董事一致同意会议于2018年5月18日召开。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》
鉴于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》披露的募集资金投资项目的实施主体为公司控股子公司物联公司，为满足募投项目实施的资金需求，有利于募投项目的顺利实施，董事会同意公司使用募集资金向控股子公司提供20,000.00万元借款实施募投项目。
独立董事对该事项已发表明确同意意见。公司监事会对此议案发表了审核意见。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
董事会同意控股子公司物联公司以募集资金置换已使用自有资金支付的中兴物联物联网产业研发中心项目6,585.67万元。公司独立董事对上述置换事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构出具了同意的核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号 2017-017
欧普康视科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2017年2月26日以书面形式发出通知，2017年3月8日16时在公司会议室召开。应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席董国欣先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2016年度监事会工作报告》
公司监事会主席董国欣先生代表公司第一届监事会做《2016年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2016年度财务决算报告》
公司全年实现营业总收入23,501.87万元，同比增长33.35%，实现利润总额 13,599.86万元，比上年同期增长29.26%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,403.80万元，比上年同期增长28.56%。
本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。
（三）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《关于公司2016年度利润分配的预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（按母公司财务报表口径计算）2016年实现净利润99,366,452.23元，可供分配利润 134,332,320.42元。
根据《公司章程》、公司《股东分红回报规划》的要求，结合公司实际情况，公司 2016年度的利润分配预案为：以公司总股本 68,000,000股为基数向全体股东按每 10股派发现金红利人民币 3.5元（含税），共派发现金红利 23,800,000元，同时，对全体股东每10股送红股8股。
本预案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（四）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2016年年度报告及摘要》
公司《2016年年度报告及摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（五）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过公司《2016年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司《内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制的建设和运营情况。
（六）以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的报告>的议案》
（七）以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——年产 40万片角膜塑形镜及配套件系列产品项目、工程技术及培训中心建设项目的自筹资金人民币44,115,341.78元。
（八）以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
同意将闲置募集资金购买银行理财产品的额度由 10,000万元调整至 29,000万元。单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
（九）以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意公司使用最高额度不超过 25,000万元闲置自有资金购买理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12个月。在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第一届监事会第十四次会议决议
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司监事会二〇一七年三月八日
沧州明珠塑料股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司此次会计估计变更进行了认真的核查，认为：
公司自主研发的锂离子电池隔膜产品已经实现了规模化生产和经营，相关资产及主营业务收入占比逐步提高，公司决定对生产锂离子电池隔膜产品的相关固定资产折旧年限进行变更。
此次会计估计的变更符合财政部、国家税务总局《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税【2015】106号）的规定，变更后的会计估计能够更准确反映公司财务状况和经营成果，规避经营性风险，体现会计谨慎性原则。此次调整符合国家相关法律法规的规定和要求以及公司实际情况，并未损害公司和股东特别是中小股东的利益。
因此，我们同意本次会计估计变更。
独立董事：邓文胜、王天锡、王子冬、王志成
证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2018-098鹏鹞环保股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏鹞环保”）分别于2018年4月9日、2018年8月28日、2018年10月8日、2018年12月3日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《鹏鹞环保股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-024）、《鹏鹞环保股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-061）、《鹏鹞环保股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2018-076）、《鹏鹞环保股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：
2018-093），披露了公司及公司子公司西宁鹏鹞污水处理有限公司（以下简称“西宁鹏鹞”）就与西宁市水务局、西宁市湟水投资管理有限公司、西宁市污水处理有限公司之间特许经营合同纠纷，向青海省高级人民法院提起诉讼的情况，现就该诉讼进展情况公告如下：
一、本次诉讼的进展情况
2018年12月17日，公司收到青海省高级人民法院发来的西宁市污水处理有限公司、西宁市湟水投资管理有限公司、西宁市水务局作为上诉人向中华人民共和国最高人民法院提起的《民事上诉状》，上诉请求为：
上诉人不服青海省高级人民法院（2018）青民初40号民事判决结论第一、三项，即认为判令上诉人承担支付2018年9月30日前的违约金1898万元、支付律师费120万元不当，应当改判驳回（被）上诉人的一审该项诉求；本案一、二审诉讼费由被上诉人承担。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
2、截至本公告日，公司及公司控股子公司连续十二个月内发生的其他尚未披露的小额诉讼、仲裁事项为：
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|序号|原告|被告|案由|涉案金额（万元）|诉讼(仲裁)进展|诉讼(仲裁)审理结果及影响|诉讼(仲裁)判决执行情况|
|1|张淼建|黄山休宁富大污水处理有限公司|劳动仲裁|18年10月工资；经济补偿金24375 元；年终奖2083 元，未休年休假补偿款3586 元；加班费，39310 元|拟定于2018年12月20日开庭|暂无|暂无|
|2|王艳霞|黄山休宁富大污水处理有限公司|劳动仲裁|18年10月工资；经济补偿金34300 元；年终奖3333 元，未休年休假补偿款3785 元；加班费，19830 元|拟定于2018年12月20日开庭|暂无|暂无|
|3|黄汶兵|黄山休宁富大污水处理有限公司|劳动仲裁|18年10月工资；经济补偿金22701 元；年终奖2083 元，未休年休假补偿款3578 元，加班费，38897 元|拟定于2018年12月20日开庭|暂无|暂无|
|4|苏志诚|黄山休宁富大污水|劳动仲裁|18年10月工资；经|拟定于2018年12月20日|暂无|暂无|

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|||处理有限公司||济补偿金22755 元；年终奖1667 元；未休年休假补偿款3348 元；加班费，37241 元|开庭|||
|5|程丹|黄山休宁富大污水处理有限公司|劳动仲裁|18年10月工资；经济补偿金34270 元；年终奖2917 元，未休年休假补偿款3782 元。|拟定于2018年12月20日开庭|暂无|暂无|

三、本次诉讼进展事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案处于上诉期内，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将密切关注并及时披露本次诉讼后续进展情况，切实维护公司和股东合法权益，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《民事上诉状》
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
北京国枫律师事务所
关于南华生物医药股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0627号
致：南华生物医药股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及《南华生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《公司法》、《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验，并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第三十六次临时会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2017年 11月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《南华生物医药股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、召开方式，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、参与网络投票的具体操作流程、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议于2017年11月30日下午15：00在长沙市天心区城南西路 3号财信大厦 13层会议室以现场表决与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知所载明的相关内容一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长石磊先生主持。
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
(一)本次会议的召集人
经查验，本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》规定的召集人的资格。
(二)出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次会议股东的签名及授权委托书，出席本次会议的股东（股东代
理人）共计1人，代表股份79,701,655股，占贵公司股份总数的25.5803%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席/列席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东(股东代理人)共3名，代表股份72,017,652股，占贵公司股份总数的23.1141%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至 2017年 11月 24日股权登记日收市后在中国结算深圳分公司登记在册的贵公司全体普通股股东。
本所律师认为，上述出席/列席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和贵公司《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议议案的表决程序与表决结果
(一)本次会议议案的表决程序
贵公司本次会议对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案，本次会议以记名投票的方式进行表决并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东(股东代理人)对表决结果没有提出异议。本次会议未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次会议的表决结果
经审议，依照《公司章程》及贵公司《股东大会议事规则》所规定的表决程序，审议通过了以下议案：
1.关于向修改《公司章程》的议案；
2.关于补选监事的议案；
其中，第1项议案股东大会以特别决议程序审议。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及贵公司《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于南华生物医药股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人 ___________________
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 ___________________
秦桥
___________________
郭昕
2017年11月30日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2015-037
深圳达实智能股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告（六）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年1月8日开市起停牌。2015年1月22日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组事项。
2015年1月27日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
公司分别于2015年1月29日、2015年2月5日、2015年2月12日、2015年2月26日、3月5日披露了《重大资产重组停牌进展公告（一）》、《重大资产重组停牌进展公告（二）》、《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告（四）》、《重大资产重组停牌进展公告（五）》，公司股票继续停牌。
公司正在抓紧对重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，交易各方也在围绕具体交易细节进行深入的谈判，重组工作在进一步推进中。
公司将按照承诺的期限向深圳交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
鉴于该事项存在不确定性，公司股票仍将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后尽快召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|-|
|浙江新光药业股份有限公司独立董事|
|关于第二届董事会第十四次会议审议事项的独立意见|
|我们作为浙江新光药业股份有限公司（以下简称“新光药业”、“公司”）|
|的独立董事，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》|
|等相关规章制度的有关规定，本着审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司|
|第二届董事会第十四次会议的审议事项发表如下独立意见：|
|一、《关于公司继续使用暂时闲募集资金继续进行现金管理的议案》的独立|
|意见：|
|全体独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公|
|司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超|
|过10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的|
|使用效率，增加公司投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司|
|和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。根|
|据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次继续使用总额不超|
|过10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理适时购买银行保本理财产品|
|的事项，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%，属于董事会审批权限范围内，|
|无须提交股东大会审议。使用闲置募集资金进行现金管理的决策和审议程序符合|
|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规|
|范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的|
|监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。|
|因此，全体独立董事一致同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前|
|提下继续使用不超过10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本|
|型银行理财产品。|
|二、《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见|

证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|全体独立董事认为：公司本次根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016|
|年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对|
|《公司章程》的部分内容进行修订，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、|
|法规及《公司章程》等相关规定，有利于更好地规范公司的组织和行为，不存在|
|损害上市公司及全体股东利益的情形，我们同意本次公司章程修订事项，并提交|
|公司2018年第一次临时股东大会审议。|
|三、《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》的独立意见|
|作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司薪酬体系进行了认真了|
|解，我们认为：公司董事会本次拟定的独立董事津贴，有利于强化董事勤勉尽责，|
|符合公司实际情况，程序合法。我们一致同意提交公司2018 年第一次临时股东|
|大会审议。|
|四、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的|
|议案》的独立意见|

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举。公司董事会提名推荐王岳钧、裘福寅、蒋源洋、邢宾宾、王震、邢潇琳为公司第三届董事会非独立董事候选人。
经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了
解，我们认为上述候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意提交公司 2018年第一次
临时股东大会审议。
五、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
证券代码：300519 独立董事发表的独立意见的独立意见
公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司按程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐宋夏云、王虎根、祝明为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人宋夏云先生为会计专业人士。
经过对公司第三届董事会独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
截至目前，独立董事候选人宋夏云先生、王虎根先生已经取得独立董事资格证书，祝明女士尚未取得独立董事资格证书，就此祝明女士已向公司书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》的规定。上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人经深圳证券交易所备案审核无异议后，同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
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|-|
|（以下无正文，为独立意见签字页）|

证券代码：300519 独立董事发表的独立意见
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|（本页无正文，为浙江新光药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四|
|次会议审议事项发表的独立意见签字页）|
|独立董事：____________、 ____________、 ____________|

杜守颖 吕圭源 沈红波
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|2018年7月30日|
证券代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2019-03
广西柳工机械股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2019年1月11日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十六次（临时）会议的通知，会议于 2019年 1月 14日以通讯方式召开。会议应到会董事 11人，实到会董事 11人。公司监事会监事了解了会议全过程。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
审议通过《关于调整广西柳工机械股份有限公司 2018年限制性股票激励对象名单的议案》。
2018年12月27~28日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于<广西柳工机械股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
激励计划披露后，由于部分激励对象工作关系变动等原因，同时结合公司对激励计划内幕信息知情人及激励对象在计划公告前6个月买卖公司股票的自查情况，公司拟对2018年限制性股票激励对象名单进行调整。
本次调整后激励对象名单由1873人调整为1777人，同时调整了激励对象所属职位分类项下的人员数量和授予股票数量。但本次限制性股票授予总量占公司总股本的比例（不超过1%）、实际授予股份总数和预留股份总数均保持不变。
本次调整无新增人员名单情况且不涉及董事、高管人员调整。经上述调整后，本
柳工董事会公告次激励计划授予各激励对象的限制性股票数量及其比例符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
董事黄海波先生、黄敏先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，故回避本议案表决，非关联董事曾光安先生、俞传芬先生、何世纪先生、苏子孟先生、王洪杰先生、刘斌先生、王成先生、韩立岩先生、郑毓煌先生参与表决。
表决票9票，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司关于调整 2018年限制性股票激励对象名单的公告》（公告编号2019-04）及《广西柳工机械股份有限公司 2018年限制性股票激励计划草案》（更新授予对象数量）及其摘要（更新授予对象数量）。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2019年1月14日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-056厦门红相电力设备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准厦门红相电力设备股份有限公司向卧龙电气集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1351号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向卧龙电气集团股份有限公司发行 45,013,368股股份、向席立功发行 1,668,449股股份、向何东武发行 834,224股股份、向吴国敏发行625,668股股份、向张青发行8,419,109股股份、向安徽兴皖创业投资有限公司发行 3,267,661股股份、向上海兆戈投资管理合伙企业（有限合伙）发行2,614,128股股份、向吴松发行1,091,252股股份、向徐建平发行635,016股股份、向王长乐发行545,614股股份、向刘宏胜发行652,896股股份、向陈小杰发行620,711股股份、向刘启斌发行144,488股股份、向程小虎发行144,488股股份、向合肥星睿股权投资合伙企业（有限合伙）发行 1,899,600股股份、向左克刚发行 64,869股股份、向胡万云发行 64,869股股份、向谢安安发行 64,869股股份、向王加玉发行64,869股股份、向王延慧发行52,282股股份、向魏京保发行 52,282股股份、向奚银春发行 52,282股股份、向蒋磊发行 52,282股股份、向袁长亮发行 52,282股股份、向刘朝发行 52,282股股份、向刘玉发行 52,282股股份、向邢成林发行40,664股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 969,087,131元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的
方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据相关法律法规、上述核准批复文件要求及股东大会的授权尽快办理公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司董事会 2017年7月 28日
证券代码:300213 证券简称:佳讯飞鸿 公告编号: 2015-012
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，
公司股票已于2015年3月3日（星期二）下午13:00开市起停牌。2015年3月10
日公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》，披露公司正在筹划重大资产
重组事项，2015年3月19日公司发布《重大资产重组停牌进展公告》（具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）。
目前，公司正与交易对手方及中介机构等进行积极沟通配合，协调推进
发行股份购买资产的各项工作，目前独立财务顾问正在尽职调查，论证方案
并沟通细节，律师事务所正在核查有关底稿，起草法律意见书及其他相关法
律文书，审计、评估机构正在对涉及发行股份购买的相关资产进行审计、评
估，编制审计报告、资产评估报告及其他有关文件。公司董事会将在相关工
作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的有关事项。
本公司股票将继续停牌并按照深交所有关规定至少每周发布一次进展公
告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－067
紫光股份有限公司
关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
股东中加基金－杭州银行－中加科兴国盛特定资产管理计划的管理人中加基金管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年5月 18日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-034），公司持股5%以上股东中加基金－杭州银行－中加科兴国盛特定资产管理计划（以下简称“中加基金资管计划”）计划在上述公告披露之日起十五个交易日之后的 6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过29,184,488股（不超过公司总股本的2%；若减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等除权事项，上述减持股份数量将进行相应调整），且任意连续 90个自然日内集中竞价交易方式减持比例不超过公司总股本的1%。公司于 2019年 8月 24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的进展公告》（公告编号：2019-048），于2019年12月3日披露了中加基金管理有限公司出具的《简式权益变动报告书》。
2019年12月 10日，公司收到中加基金管理有限公司发来的《关于紫光股份减持计划期限届满的通知》，截至 2019年 12月 10日，中加基金资管计划上述减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将中加基金资管计划减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
中加基金资管计划的股份来源为认购的公司2016年非公开发行的股份（包括因公司资本公积金转增股本取得的股份）。本次减持计划实施期间，中加基金资管计划通过集中竞价交易方式共减持公司股份 28,062,164股，减持比例为1.37%，减持次数为 31次（每个交易日算作一次），减持价格区间为 26.95元-36.13元。具体减持情况
如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间/减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持数量占公司总股本比例|
|中加基金资管计划|集中竞价交易|2019 年7 月|32.22|8,999,664|0.44%|
|||2019 年8 月|34.85|11,429,404|0.56%|
|||2019 年10 月|30.61|2,249,600|0.11%|
|||2019 年11 月|29.33|5,279,896|0.26%|
|||2019 年12 月|29.10|103,600|0.01%|
|||小计||28,062,164|1.37%|
||大宗交易|2019 年 9月 12日|32.11|25,000,000|1.22%|
|||2019 年 12月 6日|26.37|7,558,200|0.37%|
|||2019 年 12月 10 日|26.73|8,300,000|0.41%|
|||小计||40,858,200|2.00%|
||合计|||68,920,364|3.37%|

中加基金管理有限公司于 2019年 12月 2日向公司出具了《简式权益变动报告
书》，截至 2019年 12月 2日，中加基金资管计划持有公司 102,145,748股股份，占公司总股本的5.00%。自《简式权益变动报告书》披露日 2019年 12月 3日至 2019年12月10日，中加基金资管计划累计减持公司股份15,958,200股，减持比例为0.78%（其中2019年 12月3日至 2019年12月 5日未进行交易）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|中加基金资管计划|合计持有股份|155,107,912|7.59%|86,187,548|4.22%|
||其中：无限售条件股份|155,107,912|7.59%|86,187,548|4.22%|
||有限售条件股份|||||

二、相关情况说明
1、中加基金资管计划本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性
文件的规定。
2、截至 2019年12月 10日，中加基金资管计划本次股份减持计划期限已届满，本次股份减持计划的实施情况与已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、中加基金资管计划不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
三、备查文件
1、《中加基金管理有限公司关于紫光股份减持计划期限届满的通知》。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2014-054
浙江大华技术股份有限公司
关于在富阳投建“智慧（物联网）产业园”项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月1日，浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于在富阳投建“智慧（物联网）产业园”项目的议案》，拟在富阳新建“智慧（物联网）产业园”建设项目（以下简称“本项目”），具体内容公告如下：
一、本次对外投资概述
公司拟在富阳经济技术开发区东洲新区内投资建设“智慧（物联网）产业园”项目，项目以音视频智能传感、分析处理、存储等系列设备制造和提供智慧城市各领域综合解决方案为主，配套建设项目所需功能设施。项目预计总投资约 20亿元人民币，资金来源为企业自筹资金，其中固定资产投资约为 15亿元人民币（不包括配套商业办公项目）；总用地面积约570亩，其中生产基地500亩，配套用地 70亩（最终用地面积以土地挂牌文件为准）。整体项目分两期实施，整体开发周期为5年。
公司将在富阳设立全资子公司负责本项目的具体实施工作，该全资子公司的公司名称、注册资本、经营范围等相关内容将根据项目的具体需求确定并提交公司相应权属机构审批，如需提交董事会或股东大会审议，公司将及时履行信息披露义务。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、项目名称：大华智慧（物联网）产业园建设项目。
2、项目实施主体：公司将在富阳设立全资子公司负责本项目的具体实施工作，该全资子公司的公司名称、注册资本、经营范围等相关内容将根据项目的具体需求确定并提交公司相应权属机构审批，如需提交董事会或股东大会审议，公司将及时履行信息披露义务。
3、项目投资估算：项目总投资约20亿元人民币，资金来源为企业自筹资金，其中固定资产投资约为 15亿元人民币（不包括配套商业办公项目），根据项目实施情况分期投入、分期实施。
4、项目建设内容：项目以音视频智能传感、分析处理、存储等系列设备制造和提供智慧城市各领域综合解决方案为主，配套建设项目所需功能设施。
5、选址及用地面积：项目选址于富阳经济技术开发区东洲新区内，项目总用地面积约570亩（其中生产基地500亩，配套用地70亩，最终用地面积以土地挂牌文件为准），公司将通过招拍挂的方式取得上述土地使用权。
6、项目建设周期：整个项目统一规划设计，分期开发，整体开发周期约为5年。
公司授权经营管理层与富阳市人民政府签署本项目合作协议并全权办理本
项目的具体投资、实施等相关事宜，包括但不限于向有关政府主管部门申请办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，谈判、签署、执行、修改相关法律文件，办理新设子公司的工商登记手续，以及其他与投资、实施本项目有关的必须、恰当或合适的所有事宜。
三、项目投资原因及对公司的影响
伴随着全球物联网、智能化的纵深发展以及智慧城市建设的深入、海量视频数据的产生，视频监控行业已面临海量数据如何有效存储、传输、分析、提取等技术问题以及如何更好的实现与更多行业应用平台、智能电子产品对接的问题，视频监控工程规模必将扩大，行业项目复杂程度必将提升，为客户提供保姆式综合解决方案服务能力必将成为视频监控企业未来竞争的关键要素。随着公司的快速发展和规模扩大，以及为向综合解决方案服务与运营商变革，公司现有的生产
模式与资源已无法满足业务发展需求。在此背景下，公司投建“智慧（物联网）产业园”项目将有利于进一步提高公司生产规模，满足不断增长的国内和海外市场需求，促进主营业务的发展。
本项目总用地面积约570亩，均位于富阳经济技术开发区东洲新区内，有利于形成规模效应和集群效应，提高生产和办公效率，促进公司业务专业化、管理规范化、效益最大化，可以更好支撑公司未来业务快速发展。
四、风险提示
本项目投资规模大、建设周期长，存在受不可抗力因素影响所造成的风险，项目实施的过程中具体的实施内容和进度存在不确定性，公司将根据项目投建的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会 2014年12月1日
江苏润和软件股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（张顺颐）
作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定和要求，在2013年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议的情况
2013年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会会议，认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，并以严谨的态度行使表决权，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司召开了11次董事会会议，本人亲自出席了11次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2013年度，公司召开了4次股东大会，本人列席了3次股东大会。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司2013年度经营活动情况进行了认真的了解
和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：1、2013年1月15日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，本人对公司董事会换届选举、调整独立董事津贴事项发表了独立意见；
2、2013年2月20日，公司召开第四届董事会第一次会议，本人对公司关于聘任公司高级管理人员的事项发表了专项意见；
3、2013年3月18日，公司召开第四届董事会第二次会议，本人对公司续聘
2013年度审计机构、预计2013年度日常关联交易事项做出了事前认可；对公司
2012年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况、2012年度利润分配方案、2012年度募集资金存放与使用情况、内部控制有效性的自我评价报告、续聘2013年度审计机构、高级管理人员2013年度薪酬、2012年度关联交易、预计2013年度日常关联交易等事项发表了独立意见。
4、2013年6月21日，公司召开第四届董事会第五次会议，本人对公司为全资子公司江苏南京润和软件外包园投资有限公司向中国工商银行江苏省分行申请
综合授信提供担保的事项进发表了独立意见；
5、2013年7月23日，公司召开第四届董事会第六次会议，本人对公司使用部分超募资金收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司的事项发表了独立意见；
6、2013年8月7日，公司召开第四届董事会第七次会议，本人对2013年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况、2013年半年度公司对外担保、2013年半年度募集资金存放与使用、2013年半年度日常关联交易、补选公司第四届董事会董事候选人等事项发表了独立意见；
7、2013年10月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，本人对公司聘任公司财务总监的事项发表了独立意见；
8、2013年12月25日，公司召开第四届董事会第十次会议，本人对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了独立意见。
上述意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。除上述事项外，公司无其他需本独立董事发表意见的重大事项。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《董事会提
名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，主持了提名委员会的日常工作，审核被提名董事、高管候选人的任职资格和条件，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
本人担任董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、募投项目建设情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，对2013年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，获取做出决策所需的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况及可能产生的经营风险，按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习相关法律、法规和规章制度，主动
参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训。通过学习和培训，不断加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等法律法规的认识和理解，更全面的了解上市公司各项管理制度，不断提高自己的履职能力，增强保护公司和社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
以上是本人在2013年度履行职责的情况汇报，本人认为，2013年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2014年，本人将继续本着诚信、勤勉、忠实的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。
独立董事（签字）：_____________
张顺颐
2014年3月24日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-005号我爱我家控股集团股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准昆明百货大楼(集团)股份有限公司向刘田等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1948号）核准，截至 2018年 2月 5日，我爱我家控股集团股份有限公司（原名昆明百货大楼(集团)股份有限公司，2018年4月更名，以下简称“本公司”或“公司”）实施完成了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），公司以发行股份及支付现金的方式购买了北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家房地产经纪”）16名股东合计持有的我爱我家房地产经纪84.44%的股权；同时向公司控股股东西藏太和先机投资管理有限公司及天津海立方舟投资管理有限公司、青岛中建新城投资建设有限公司 3名特定投资者非公开发行股份 186,516,853股募集配套资金，每股发行价格为人民币8.90元/股，募集配套资金总额为 1,659,999,991.70元，扣除发行费用39,100,000.00元后，募集资金净额为1,620,899,991.70元。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2018）160003号《验资报告》验证，本次非公开发行募集配套资金已于2018年1月26日汇入公司开立的募集资金专项账户，该项募集资金已全部到位。根据《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（六次修订稿）》，本次非公开发行股份募集配套资金将全部用于支付本次重大资产重组之现金对价及中介机构服务等交易费用。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效果，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定了《昆明百货大楼（集团）股份有限公司募集资金管理
办法》及《昆明百货大楼（集团）股份有限公司募集资金使用细则》（以下称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度，本公司对募集资金实行专户存储。
经公司2018年1月22日召开的第九届董事会第十次会议审议通过，公司将开设在浙商银行股份有限公司北京分行(以下简称“浙商银行北京分行”)的账户（账号为1000000010120100568542）设立为募集资金专项账户（以下简称“专户”），仅用于公司支付本次交易现金对价及中介机构服务等交易费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。募集资金到位后，公司与浙商银行北京分行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司于2018年2月1日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。
三、募集资金使用和结余情况
本公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司募集资金管理制度及上述《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定使用募集资金。截止2018年12月31日，公司募集资金已按募集用途全额支付本次交易的股权转让款及中介机构服务费。截止2019年1月11日，上述募集资金专用账户节余资金1,733,407.16元（主要为利息收入），占募集资金净额的0.10%。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理办法》的规定，全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500万元人民币或者低于募集资金净额1%的，公司使用节余资金可以豁免履行相应程序及披露义务。
2019年1月11日，公司已将募集资金专用账户的结余资金1,733,407.16元转入公司基本账户，募集资金专户余额为零。
四、募集资金专户销户情况
鉴于公司全部募集资金已经使用完毕，账户结余金额为零，募集资金专用账户将不再使用。为方便公司账户管理，公司已于2019年1月11日完成了浙商银行北京分行（账号：1000000010120100568542）的募集资金专用账户的销户工作。
相关各方就本次募集资金事项签订的《募集资金专户存储三方监管协议》已履行完毕。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司董事会
2019年1月15日
证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2017-030贝达药业股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蔡万裕召集，会议通知于 2017年 3月 21日以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2017年 3月 31日在公司杭州总部 3楼会议室召开，采取现场会议的方式进行投票表决。
3、本次监事会应到 3人，实际出席会议人数为3人。
4、本次监事会由监事会主席蔡万裕先生主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
2016年度公司实现营业收入103,506.09万元，比上年同期增长13.16%；实现利润总额42,445.63万元，比上年同期增长6.45%；实现归属于上市公司股东的净利润36,879.59万元，比上年同期增长6.81%。与会监事认为，公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
《2016年度财务决算报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
3、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
与会监事认为：公司董事会对公司 2016年度的经营情况进行了总结，并根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，编制了《2016年年度报告》，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016年度的经营管理情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2016年度报告全文及摘要》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
4、审议通过《2016年度利润分配的预案》
公司拟以2016年12月31日总股本401,000,000股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.8元（含税），共分配现金红利72,180,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。
监事会认为：公司拟定的2016年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段
相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的回报，符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对公司各项业务活动的正常运行和经营风险的控制提供保证，对编制真实、公允的财务报表提供保证。公司关于《2016年度公司内部控制自我评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，客观反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
《2016年度公司内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
6、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司监事会经过审核，认为公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，严格执行募集资金专户存储制度，使用履行完整的审批程序，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形，未发现有损害股东利益的情形。
《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
7、审议通过《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》
监事会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的专业水平等情况进行了了解和评议，立信会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，对公司的规范化运作起到了积极作用。为保证审计工作的顺利进行，监事会同意续聘立信会计
师事务所为公司2017年度审计机构。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1、贝达药业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议
特此公告
贝达药业股份有限公司监事会 2017年4月5日