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独立董事候选人声明
本人陈世敏，已充分了解并同意由提名人安信信托股份有限公司提名为安信信托股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安信信托股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安信信托股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安信信托股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业教授以及会计学专业博士学位资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安信信托股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有
足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：陈世敏
二〇一八年十一月七日
北京大成（南宁）律师事务所
关于广西桂东电力股份有限公司 2016年
年度股东大会的
法律意见书
大成（桂）法意字[2017]第346-1号
北京大成律师事务所
www.dentons.cn
广西南宁市金湖路63号金源CBD现代城D座19层（530028）
Level 19, Jinyuan CBD Plaza, 63 Jinhu Road, 530028, Nanning, Guangxi, China Tel: 0771-5511820 Fax: 0771-5511887
法律意见书北京大成（南宁）律师事务所
关于广西桂东电力股份有限公司 2016年
年度股东大会的
法律意见书
致：广西桂东电力股份有限公司
北京大成（南宁）律师事务所接受广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派专业律师（以下简称“本所律师”）对公司召开 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“会议”）的有关事项进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证其已向本所律师提供了出具法律意见所必须的、真实的、完整的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》、《广西桂东电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.公司董事会作为召集人于 2017年 4月 8日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》等媒体公告了召开会议的通知，拟
法律意见书定于 2017年 4月 28日召开 2016年年度股东大会，股权登记日为 2017年 4月 24日。
2.本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所网络投票系统参加网络投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.本次股东大会现场会议如期于 2017年 4月 28日下午 14:00在广西贺州市平安西路 12号公司本部会议室召开，由公司董事长秦敏先生主持。会议按照《公司章程》的规定对会议召开及表决等情况作了会议记录，并由出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人、出席会议人员的资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.出席本次股东大会现场会议的人员包括：公司股东、董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的公司股东名册，并经本所律师与会议召集人共同验证，出席本次股东大会现场会议的股东均为 2017年 4月 24日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。出席现场会议的股东（含委托代理人出席会议的股东）共 6人，代表股份 426,761,853股，占股权登记日公司有表决权股份总数的51.55%。前述人员持有相关持股证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
3.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式，参加网络
法律意见书投票的股东身份核查及验证由上证所信息网络有限公司进行。公司将出席现场会议的股东情况上传后，经上证所信息网络有限公司统计并确认，通过现场投票及网络投票参加本次股东大会的股东（含委托代理人出席会议的股东）合计 12人，代表股份 426,823,235股，占股权登记日公司有表决权股份总数的51.56%。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东大会的临时提案
公司股东、监事会均未向召集人提出临时提案提交本次股东大会审议。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式对列入会议通知的以下议案进行了逐项表决：
1.《公司 2016年年度报告及摘要》；
2.《公司 2016年度董事会工作报告》；
3.《公司 2016年度监事会工作报告》；
4.《公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》；
5.《公司 2016年度利润分配预案》；
6.《关于聘请 2017年度会计师事务所及其报酬的议案》；
7.《关于聘请 2017年度内部控制审计机构及其报酬的议案》；
8.《关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案》；
9.《关于为子公司永盛公司及其子公司提供担保的议案》；
10.《关于为子公司提供资金支持的议案》；
11.《关于拟出售部分国海证券股票的议案》；
法律意见书12.《关于 2017年度日常关联交易事项的议案》；
13.《关于向有关金融机构申请不超过 80亿元贷款授信额度的议案》。
（二）本次股东大会未对会议通知中未列明的任何议案进行表决，也未对会议通知中列明的议案进行修改。
（三）本所律师与股东代表、监事代表共同对现场投票进行了计票、监票。现场投票与网络投票合并统计后，形成会议的最终表决结果。本次股东大会审议议案的表决情况和结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
根据投票表决结果，本次股东大会审议的《公司 2016年年度报告
及摘要》、《公司 2016年度董事会工作报告》、《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度财务决算报告及 2017年度财务预算报告》、《公司 2016年度利润分配预案》、《关于聘请 2017年度会计师事务所及其报酬的议案》、《关于聘请 2017年度内部控制审计机构及其报酬的议案》、《关于为子公司桂旭能源公司提供担保的议案》、《关于为子公司永盛公司及其子公司提供担保的议案》、《关于为子公司提供资金支持的议案》、《关于拟出售部分国海证券股票的议案》、《关于 2017年度日常关联交易事项的议案》、《关于向有关金融机构申请不超过 80亿元贷款授信额度的议案》全部获得通过。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《公
法律意见书司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文）
法律意见书
证券代码:600239 证券简称:云南城投 编号:临2014－047号云南城投置业股份有限公司关于公司
为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、被担保人名称：昆明城海房地产开发有限公司（下称“昆明城海”）
2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为昆明城海向中国信达资产管理股份有限公司云南省分公司（下称“信达公司”）累计融资5.782亿元提供全额连带责任保证担保；截至目前，公司已实际为昆明城海提供担保余额为6.76亿元。
3、公司本次担保之反担保：昆明城海另一股东重庆同恒投资有限公司（下称“重庆同恒”）承诺将其持有的昆明城海全部股权质押给公司，并承担无限连带担保责任。
4、截至目前，公司不存在逾期对外担保情形。
5、本次担保尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
昆明城海为公司控股子公司，目前的股权结构为：公司持有昆明城海42.11%的股权；重庆同恒持有昆明城海37.89%的股权；云南融城投资合伙企业（有限合伙）持有昆明城海20%的股权。
信达公司拟通过债权收购方式向昆明城海分笔提供借款，累计金额为5.782亿元，期限2年，年利率11%，昆明城海本次融资的增信措施为：公司提供全额连带责任保证担保；公司购买的“融城金阶”写字楼在取得产权证后，提供后置抵押；公司下属公司云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司提供价值10亿元的土地抵押担保。作为公司本次提供担保之反担保，重庆同恒承诺将其持有的昆明城海全部股权质押给公司，并承担无限连带担保责任。此外，作为昆明
城海股东，重庆同恒同意：在公司未来融资需要时，昆明城海以不低于10亿元的资产为公司融资提供抵押担保。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2014年5月20日召开第七届董事会第六次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》，拟同意公司为昆明城海向信达公司累计融资 5.782亿元提供全额连带责任保证担保，公司购买的“融城金阶”写字楼取得产权证后，将提供后置抵押担保；重庆同恒承诺将其持有的昆明城海全部股权质押给公司，并承担无限连带担保责任，作为公司本次提供担保之反担保，同时，重庆同恒同意昆明城海以不低于10亿元的资产为公司未来融资提供抵押担保。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-045号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》。）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，重庆同恒为公司关联方，公司为昆明城海提供全额连带责任保证担保，重庆同恒对公司本次担保提供反担保构成关联交易，因公司董事与上述事项均无关联关系，故无需回避表决。
本次担保尚需提交公司2014年第四次临时股东大会审议。股东大会审议通过《关于公司为昆明城海房地产开发有限公司提供担保的议案》后，公司、昆明城海将与信达公司签订相关协议。
二、被担保人基本情况
名称：昆明城海房地产开发有限公司
住所：昆明市官渡区云南城投大厦
法定代表人：刘猛
注册资本：壹亿元正
公司类型：非自然人出资有限责任公司
成立日期：2007年8月7日
经营范围：房地产开发与经营；建筑材料、装饰材料、五金交电、普通机械及配件、金属材料、矿产品、电子产品、仪器仪表的销售；房屋拆迁、拆除工程（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）
截至2013年12月31日（经审计），昆明城海总资产为2,385,448,790.53元，净资产为265,967,222.07元。
截至2014年3月31日（未经审计），昆明城海总资产为2,685,912,488.09元，净资产为251,815,622.59元。
三、关联方基本情况
名称：重庆同恒投资有限公司
住所：重庆北部新区星光大道
法人代表人：刘克强
注册资本：1000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2007年10月18日
经营范围：投资咨询服务，利用企业自有资金从事能源、电子、房地产项目投资及相关咨询服务。
主要股东及实际控制人：重庆金座会展服务有限公司持有重庆同恒20%的股权；云南同德合信投资开发有限公司持有重庆同恒13.3%的股权；自然人文刚建、商兴洲、马洪涛、刘克强分别持有重庆同恒16.675%的股权。
截至2013年12月31日（未经审计），重庆同恒资产总额为39,984,606.15元，净资产值为8,440,206.15元。
四、董事会意见
为保证昆明城海各项经营活动的顺利开展，公司董事会拟同意公司本次对昆明城海融资提供担保。
公司独立董事对本次关联交易事项认真进行了事前审议，同意将本次关联交易事项提交公司第七届董事会第六次会议审议，并发表独立意见如下:为保证昆明城海顺利获得资金支持，确保其年度工作计划的按时完成，根据资金方的要求，公司为昆明城海融资提供全额连带责任保证担保，同时，昆明城海另一股东重庆同恒向公司提供了公司认可的反担保，并同意在公司未来融资需要时，以昆明城海不低于10亿元的资产为公司融资提供抵押担保；公司本次对外担保风险在可控范围之内，不会对公司正常经营构成实质影响。本次关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为23.14亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的60.91%;公司对控股子公司提供担保总额约为 9.76亿元(未包含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的25.69%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2014年5月22日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-003法兰泰克重工股份有限公司
关于董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 1月 25日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事徐珽先生、高级管理人员顾海清先生、贾凯先生、袁秀峰先生出具的《关于不减持法兰泰克重工股份有限公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下：基于对公司价值的认可以及对公司未来发展前景的信心，为支持公司持续、稳定、健康发展，持有公司股份的董事徐珽先生、高级管理人员顾海清先生、贾凯先生、袁秀峰先生自愿承诺：自公司本次首发限售股解禁上市流通之日 6个月内不减持本人持有的公司股份。如在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。
截至本公告日，董事徐珽先生持有公司股份 740,040股，占公司总股本的0.46%；高级管理人员顾海清先生持有公司 240,000股，占公司总股本的0.15%；
贾凯先生持有公司 240,000股，占公司总股本的0.15%；袁秀峰先生持有公司 240,000股，占公司总股本的0.15%。
公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并依据相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司
董 事 会
北京高能时代环境技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二○一九年一月二十五日
北京高能时代环境技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料目 录
一、会议议程„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2二、会议须知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„3三、会议审议事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4议案：《关于为二级控股子公司提供担保的议案》„„„„„„„„„„„„„4
北京高能时代环境技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料会议议程
1.会议时间：
现场股东大会：2019年1月31日（星期四）下午14：30，会期半天；
网络投票起止时间：自 2019年1月31日至2019年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
2.会议地点：
北京市海淀区秋枫路36号院1号楼会议室
3.会议召集人：
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
4.会议表决方式：
现场投票和网络投票相结合
5.会议内容：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况；
（二）宣读会议议案：
议案：《关于为二级控股子公司提供担保的议案》；
（三）股东发言、提问；
（四）董事、监事、高级管理人员回答问题；
（五）投票表决；
（六）统计各项议案的表决结果；
（七）将现场投票数据上传至信息网络公司；
（八）下载网络投票表决数据；
（九）汇总现场及网络投票表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东大会决议；
（十二）与会相关人员在会议纪要、决议文件上签名；
（十三）大会见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
（十四）主持人宣布本次股东大会闭会。
北京高能时代环境技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料二、会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据法律法规和公司章程的相关规定，特制定本须知。
（一）本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作；
（二）董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责；
（三）股东要求在股东大会上发言，应在出席会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以 10人为限，超过 10人时优先安排持股数多的前 10位股东依次发言；
（四）股东发言时，应当首先报告其所持有的股份份额，每一股东发言不超过2次，每次发言一般不超过3分钟；
（五）股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。
公司董事、监事和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。
全部回答问题的时间控制在30分钟之内。
（六）为提高股东大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决；
（七）股东大会表决采用记名投票方式；
（八）股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；
（九）公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
北京高能时代环境技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料三、会议审议事项
议案：
《关于为二级控股子公司提供担保的议案》
各位股东：
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司岳阳锦能环境绿色能源有限公司（以下简称“岳阳锦能”）拟向以中国农业银行股份有限公司岳阳云溪支行为牵头行及代理行、中国进出口银行湖南省分行为参与行的银团申请项目融资贷款42,000万元，其中，向中国农业银行股份有限公司岳阳云溪支行贷款金额30,000万元、向中国进出口银行湖南省分行贷款金额12,000万元。公司为上述银行贷款提供连带责任保证担保，担保金额为42,000万元，岳阳锦能其他股东岳阳市城市建设投资集团有限公司按其所持岳阳锦能股份比例同步向公司提供该笔银行贷款担保额33%部分的连带责任保证担保，担保期限为12年。
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|目前公司及控股子公司对外担保总额为 100,260万元，均为公司对控股子公|
|司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的 45.84%，除上述事项|
|之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。|
|以上议案请各位股东审议。|

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|北京高能时代环境技术股份有限公司董事会|
|2019年 1月25日|
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2014－20浙江巨化股份有限公司关于 2013年度利润分配
相关事项征求投资者意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）规定以及本公司《章程》的要求，为了进一步做好公司 2013年度利润分配工作，提高公司现金分红透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就本公司 2013年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。
本次征求意见截止时间为2014年3月14日下午5时，投资者可通过以下途径将书面意见反馈至本公司：
公司网站：http://www.jhgf.com.cn/GuestBook/index.asp
邮箱：zhuli@juhua.com.cn；gfzqb@juhua.com.cn
电话：0570-3091704；0570-3091758
传真：0570-3091777
邮寄地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司
邮政编码：324004
联系人：刘云华朱丽
特此公告。
附件：1、公司现有股利分配政策
2、公司前三年度利润分配情况
浙江巨化股份有限公司董事会二〇一四年三月五日
附件1：
公司现有股利分配政策
公司 2012年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》对利润分配政策有如下规定：
第一百七十三条公司的利润分配政策为：
“（一）利润分配的原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展。
公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，应当与独立董事、监事和股东特别是公众投资者进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮件、公司网站互动平台、投资者来访接待等方式沟通），充分听取他们的意见。
（二）利润分配的形式和期间间隔
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
在满足利润分配条件下，公司原则上每年度进行一次利润分配，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期利润分配，并优先采取现金分红。
（三）利润分配的条件和比例
1、现金分红的条件和比例
公司实施现金分红应当至少同时满足以下条件：
（1）公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；
（2）公司累计未分配利润高于注册资本的10%；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出计划等事项发生（重大投资计划或重大现金支出计划是指公司未来十二个月内不包括募集资金投资项目投资额的拟建设项目、对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%）。
在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式分配利润。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式
累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
2、股票股利的分配条件
在满足现金股利分配的条件下，公司董事会可根据公司每股收益、股票价格、股本规模、股本结构等情况提出股票股利分配预案。
（四）利润分配的决策程序和机制
公司在每个会计年度结束后，公司董事会根据公司盈利情况、资金需求状况、经营发展等实际，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定利润分配方案，并在审议通过后报公司股东大会批准。公司独立董事应当对董事会制定利润分配方案事宜发表明确意见。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司应当在年度报告、半年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。
若年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的，公司应在年度报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
（五）利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制
公司应当严格执行利润分配政策。如公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
（六）子公司现金分红回报
为提高公司的现金分红能力，公司应积极督促控股子公司实施现金分红，原则上控股子公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”
附件2：
公司前三年度利润分配情况
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|分红年度|每 10股送红股数（股）|每10股派息数(元)（含税）|每10股转增数（股）|现金分红的数额（含税）|分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润|占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)|
|2012 年|0|1.5|0|212,537,760|602,275,065.63|35.29|
|2011 年|0|5.0|6|442,787,000|1,746,721,082.49|25.35|
|2010 年|0|2.5|3|153,120,000|586,477,413.07|26.11|

注：公司预计2013年1月至12月累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降40%-60%左右(详见公司 2013年第三季度报告)。具体数据以公司2013年年报为准。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
股利分配政策和未来三年股东回报规划（2017-2019）修订对照表
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|本次更正前|本次更正后|
|……（七）利润分配的决策程序与机制……2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，须通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的2/3以上通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。（八）利润分配政策的调整机制1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，须以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。2、公司董事会在充分研究论证后提出有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，公司将视情况安排通过证券交易所交易系统、 互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。 股东大会审议调整利润分配政策的议案须经出席股东大会的股东|……（七）利润分配的决策程序与机制……2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分红具体方案进行审议时，须通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的1/2 以上通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。（八）利润分配政策的调整机制1、公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和监管部门对上市公司的利润 分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化 而需调整分红政策的，应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明原因， 严格履行决策程序。2、确实有必要对公司章程规定的现金分红政策进行调整或变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过，并经出席股东大会的 股东持有表决权的三分之二以上通|

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|或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。……|过。……|

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2017年8月26日
宁波东方电缆股份有限公司独立董事关于
全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》等规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，已事前从公司获得并审阅了《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的议案》及相关资料，在全面了解本次交易的具体情况后，现对本次关联交易事项发表事前认可意见如下：
1、本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、公司为盘活资产，整合资源，提高公司资产使用效率、提升管理效率，拟将部分闲置土地转让。本次关联交易盘活了公司资产，符合公司及全体股东的利益，是合理、必要的。
我们同意将《关于全资子公司拟转让部分闲置土地使用权的议案》提交公司第四届董事会第17次会议审议。
独立董事：杨黎明、罗国芳、杨华军 2018年 9月 13日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2015-045赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月3日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东赵美光先生通知，赵美光先生于 2015年 8月 3日增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持进展情况
2015年7月13日，公司发布《赤峰黄金关于控股股东股份增持计划暨股票复牌的公告》（临2015-039），公司控股股东赵美光先生计划通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）于近期继续增持本公司股票，增持金额不低于5,000万元。
2015年8月3日，赵美光先生通过“长江资管瀚丰1号集合资产管理计划”增持公司股份3,576,748股，占公司总股本的0.50%。
自公司 2015年 7月 13日发布增持计划以来，赵美光先生共增持股份 6,538,395股，增持金额约 8,448.72万元，其中通过个人证券账户增持公司股份 731,157股，通过“长江资管瀚丰1号集合资产管理计划”增持5,807,238股。
鉴于赵美光先生于 2015年 5月 21日已通过个人证券账户增持公司股份 2,184,934股，截止本公告之日，赵美光先生通过个人证券账户及“长江资管瀚丰 1号集合资产管理计划”已累计增持公司股份 8,723,329股，占公司总股本的1.22%。
目前，赵美光先生个人持有公司股份 215,048,591股，占目前公司总股本的30.15%，赵美光先生及其一致行动人合计持有公司股份 288,514,391股，占公司总股本的40.45%；“长江资管瀚丰1号集合资产管理计划”持有公司股份5,807,238股，占目前公司总股本的0.81%。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、赵美光先生承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
四、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注赵美光先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2018-030
江苏亚邦染料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月16日
(二) 股东大会召开的地点：江苏亚邦染料股份有限公司食堂二楼会议室（江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|233,960,888|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.6182|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长许旭东先生主持，采用现场会议、现场投票和网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席8人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、财务总监周向东先生出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|许小初|233,774,488|99.9203|是|
|1.02|许芸霞|233,784,491|99.9246|是|
|1.03|卢建平|233,658,791|99.8708|是|
|1.04|张龙新|233,658,791|99.8708|是|
|1.05|尹云|233,658,894|99.8709|是|
|1.06|李福康|233,718,791|99.8965|是|

2、关于董事会换届选举独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|田利明|233,661,691|99.8721|是|
|2.02|李芸达|233,661,694|99.8721|是|
|2.03|李永盛|233,771,688|99.9191|是|

3、关于监事会换届选举监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|张青平|233,661,693|99.8721|是|
|3.02|吴炜|233,771,688|99.9191|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|许小初|25,147,988|99.2642|||||
|1.02|许芸霞|25,157,991|99.3037|||||
|1.03|卢建平|25,032,291|98.8075|||||
|1.04|张龙新|25,032,291|98.8075|||||
|1.05|尹云|25,032,394|98.8079|||||
|1.06|李福康|25,092,291|99.0443|||||
|2.01|田利明|25,035,191|98.8190|||||
|2.02|李芸达|25,035,194|98.8190|||||
|2.03|李永盛|25,145,188|99.2531|||||
|3.01|张青平|25,035,193|98.8190|||||
|3.02|吴炜|25,145,188|99.2531|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案获得了有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：刘云、郭梦媛
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江苏亚邦染料股份有限公司2018年4月17日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2018-008山东步长制药股份有限公司
关于子公司再次通过国家高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司辽宁奥达制药有限公司（以下简称“辽宁奥达”）收到了由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，辽宁奥达通过高新技术企业的再次认定，相关情况如下：
企业名称：辽宁奥达制药有限公司
证书编号：GR201721000459
发证时间：二〇一七年十月十日
有效期：三年
二、对公司经营的影响
辽宁奥达本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，辽宁奥达再次通过高新技术企业认定后，将连续三年继续享受国家关于高新技术企业所得税优惠政策，即2017年至2019年按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于辽宁奥达2017年已根据相关规定暂按15%的税率进行纳税申报及预缴，因此以上税收优惠政策不影响辽宁奥达2017年度的相关财务数据。
辽宁奥达连续通过高新技术企业认定，标志着辽宁奥达具备较强的创新研发能力，体现了辽宁奥达可持续发展的综合实力，对辽宁奥达推进未来发展战略产生积极作用。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会2018年1月31日
辽宁成功金盟律师事务所
关于东软集团股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：东软集团股份有限公司（贵公司）
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，辽宁成功金盟律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席贵公司2017年年度股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《证券法律业务管理办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证。现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第八届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会已于2018年3月31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《东软集团股份有限
公司关于召开2017年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2018年5月10日上午9：00在沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议室如期召开。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 10日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月10日 9:15-2018年5月10日15：00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共计12人，代表股份383,883,412股，占贵公司股份总数的30.89%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，参加贵公司本次会议网络投票的股东共计 10人，代表股份 5,049,441股，占贵公司股份总数的0.41%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，贵公司本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了如下议案：
1、《2017年度董事会报告》
2、《2017年年度报告》
3、《2017年度监事会报告》
4、《独立董事2017年度述职报告》
5、《2017年度财务决算报告》
6、《关于2017年度利润分配的预案》
7、《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》
8.00、《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》
8.01、《关于向关联人购买原材料的日常关联交易》
8.02、《关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易》
8.03、《关于向关联人提供劳务的日常关联交易》
8.04、《关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易》
9、《关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案》
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果，贵公司关联股东对相关议案回避表决。
经核查，上述第1项至第7项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过；上述第8项、第9项议案经出席本次会议非关联股东（股
东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，贵公司本次会议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序以及表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《辽宁成功金盟律师事务所关于东软集团股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人：迟成海
辽宁成功金盟律师事务所 经办律师：刘冰
张琪
二〇一八年五月十日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2018-014
宁波弘讯科技股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“弘讯科技”）于 2018年4月26日召开第三届董事会2018年第一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据相关规定，现将计提商誉减值准备的相关情况公告如下：一、本次计提商誉减值准备情况概述
1.商誉的形成
2016年5月，公司第二届董事会2016年第四次会议审议通过《子公司对外投资的议案》，公司间接全资子公司弘讯科技股份有限公司（以下简称“台湾弘讯”）通过其注册于卢森堡的间接子公司 TECH EUROS.à.r.l.,（以下简称“Tech”）以 6,120,000欧元通过受让 Elcomit所持有的 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALIS.P.A（以下简称“意大利 EEI公司”）已发行股份及新发行股份共计1,466,250股,交易完成后Tech持有意大利EEI公司股份占发行后股份总数的51%。
有关本次对外投资事项的公告详见2016年5月10日公司载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号2016-021）。
公司投资意大利EEI公司51.00%股权的交易价格为 6,120,000.00欧元，折人民币45,464,868.00元，该股权交易价格与合并日（即2016年4月30日）可辨认净资产公允价值的差额 36,495,785.89元在合并财务报表中确认为商誉。
2.商誉测试评估情况
先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。根据上述方法，坤元资产评估有限公司出具了《宁波弘讯科技股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的 EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI S.P.A股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2018]213号）。评估基准日 2017年 12月 31日根据收益法意大利 EEI公司股东权益价值为5,300,000.00欧元，按评估基准日汇率中间价（100欧元=780.23元人民币）折合人民币为41,352,190.00元，公司持有意大利EEI公司51%股权，预计意大利 EEI公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合归属于本公司的可收回金额为21,089,616.90元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
参考坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2018〕213号)，预计意大利 EEI公司包含分摊的商誉的资产组或资产组组合归属于本公司的可收回金额 21,089,616.90元，低于其账面价值 36,315,792.37元，因此确认相应的减值损失 15,226,175.47元。本次商誉减值准备计提后，相应减少公司归属于母公司所有者的净利润 15,226,175.47元。
本次计提商誉减值准备事宜已在公司 2017年年度报告中反映。
三、本次计提商誉减值准备的审批程序
1.董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
经审核，董事会审计委员会认为：公司本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司本次计提商誉减值准备并同意提交董事会审议批准。
2.董事会审议情况
公司上述计提商誉减值准备事项，经由 2018年4月26日召开的第三届董事会2018年第一次会议和第三届监事会2018年第一次会议审议通过。经审核，董事会认为：公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，结合实际情况，同意公司本次计提商誉减值准备 15,226,175.47元，并计入公司
2017年度损益。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次计提商誉减值准备事项无需提交股东大会审议。
3.独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见
经审核，独立董事认为公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。
计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提商誉减值准备。
4.监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见
经审核，在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
四、备查文件
1、公司第三届董事会2018年第一次会议决议；
2、公司第三届监事会2018年第一次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明；
4、独立董事关于公司第三届董事会 2018年第一次会议相关事项的独立意见；
5、《资产评估报告》(坤元评报〔2018〕213号)。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600835(A) 900925(B)股票简称：上海机电机电B股编号：临2015-014
上海机电股份有限公司
关于出售上海光华公司股权进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：
上海电气集团印刷包装机械有限公司（本公司的全资子公司，以下简称：印包公司）在上海联合产权交易所第二次挂牌转让其所持上海光华印刷机械有限公司（以下简称：上海光华公司）100%股权。挂牌期满，江苏永元机械制造有限公司（以下简称：江苏永元机械）以人民币6,387.88万元的价格摘牌受让。
上述交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
一、交易情况介绍
（一）首次挂牌情况
本公司七届十六次董事会形成决议：
同意印包公司以不低于7,089.77万元的价格在上海联合产权交易所挂牌转让其所持上海光华公司100%股权。
（二）第二次挂牌及摘牌情况
印包公司第一次挂牌转让上海光华公司100%股权的挂牌周期结束，无人摘牌。因此，本公司七届二十次董事会形成决议：同意印包公司在第一次挂牌价格的基础上下浮10%，即挂牌价格从7,089.77万元下浮至6,380.80万元，进行第二次挂牌转让上海光华公司100%股权。
目前第二次挂牌期满，经公开征集受让意向人，江苏永元机械以人民币6,387.88万元的价格摘牌受让。
二、交易对方当事人情况介绍
上上环保包装投资集团有限公司（以下简称：上上集团）通过其子公司江苏永元机械摘牌受让上海光华公司100%股权。上上集团组建于2007年1月，其前身为发展30余年的上上系包装企业集群，是国内环保包装行业领先品牌。上上集团注册资本：40,050万元人民币；注册地址：郑州市金水区花园路14号；法定代表人：杨冬华；企业类型：有限责任公司。该公司主要从事对环保包装行业的投资与投资管理，环保包装产品及关联产品的研发、生产、销售。
截止2014年10月31日，上上集团总资产为43.15亿元人民币，净资产为17.63亿元人民币。2014年1-10月，上上集团实现主营业务收入76亿元人民币，实现净利润3.8亿元人民币。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临 2018-070号公司债代码：122412 公司债简称：15昆药债
昆药集团股份有限公司关于招商证券为“15昆药债”出具 2017年度受托管理事务报告的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《昆药集团股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》和《昆药集团股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》的有关规定，昆药集团股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理人招商证券股份有限公司于 2018年 6月 29日出具了《昆药集团股份有限公司 2015年公司债券受托管理事务报告（2017年度）》，该报告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告
昆药集团股份有限公司董事会 2018年6月30日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
经中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）向上海证券交易所申请，公司股票自2017年10月27日起临时停牌，自2017年10月30日起因筹划重大事项停牌，并于2017年11月10日起因重大资产重组事项连续停牌。
本次《中国嘉陵工业股份有限公司（集团）重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关文件披露前20个股票交易日内公司股票（600877.SH）累计涨跌幅为-1.83%；同期上证综合指数（000001.SH）收盘值累计涨幅为1.48%，其他交运设备II（申万）行业指数（80881.SI）收盘值累计涨幅为-3.07%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格波动未超过5%。
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，公司股票价格的累计涨跌幅未超过5%，不构其所规定的股价异常波动情形。
（以下无正文）
证券代码：600715 证券简称：松辽汽车 编号：临2014‐052号
松辽汽车股份有限公司
关于全资子公司的控股子公司完成
注销登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司全资子公司北京松辽科技发展有限公司收到北京市工商行政管理局出具的《注销核准通知书》，其控股子公司北京乐麦天晟网络科技有限公司（北京松辽科技发展有限公司持有其50%的股权）的注销登记工作已完成。
北京乐麦天晟网络科技有限公司申请注销事宜已经本公司八届董事会第一次会议审议通过，详见本公司于 2014年 5月 16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的 2014-018号临时公告。
特此公告
松辽汽车股份有限公司
二○一四年九月二十五日