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证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-097国轩高科股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人国轩高科股份有限公司董事会现就提名盛扬先生为国轩高科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任国轩高科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立
董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届
满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的
自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年十二月三日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2018-092南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于对外投资设立公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司产业布局，有效发掘投资机会，加强和巩固公司在行业内的地位，拟以自有资金与自然人崔勇、戴土金、冯建中、吴芳及法人南京奥吉智能汽车技术研究院有限公司共同设立“南京奥联智驱电子有限公司”（以下简称“奥联智驱”）。奥联智驱注册资本为人民币500.00万元，其中公司出资175.00万元，占比35.00%。
鉴于本次投资方冯建中为公司副总经理，吴芳为公司董事、副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，冯建中与吴芳为公司的关联自然人，故本次对外投资设立公司事项构成关联交易(关联共同投资)，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
具体内容详见公司于 2018年 8月 27日披露的《关于公司对外投资设立公司暨关联交易的公告》。
二、对外投资进展情况
近日，奥联智驱完成了工商变更登记手续，并取得了南京市江宁区行政审批局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91320115MA1X6WQUXP；
2、名称：南京奥联智驱电子有限公司；
3、类型：有限责任公司；
4、住所：南京市江宁区秣周中路111号（江宁开发区）；
5、法定代表人：崔勇；
6、注册资本：500万元整；
7、成立日期：2018年09月17日；
8、营业期限：自2018年09月17日至******；
9、经营范围：柴油机电控排气蝶阀、电动水泵、电动油泵、汽车电子产品开发、生产及销售；硬件电路设计、软件开发，相关技术咨询、技术服务、技术转让。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。
三、备查文件
1、奥联智驱的营业执照。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2018年11月9日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2015-090
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本公司股票将于2015年10月26日开市起复牌
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划调整2015年度非公开发行股票方案事项，于 2015年 10月 19日披露了《关于调整非公开发行方案的停牌公告》，经公司申请，公司股票（证券简称：新亚制程，证券代码：002388）于2015年10月19日开始起停牌。
2015年 10月 23日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了公司关于调整 2015年度非公开发行 A股股票方案的相关议案，详细信息见与本公告同时披露的公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《深圳市新亚电子制程股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》、《深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》等公告文件。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票于2015年10月26日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
露笑科技股份有限公司
关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《露笑科技股份有限公司章程》等有关规定，本人作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对准备提交公司第四届董事会第十六次会议审议的本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）相关议案及事项进行了充分地审查，听取了有关人员对本次重组情况的介绍，认真审阅了相关文件。现就本次重组相关的事项，基于本人的独立判断，发表事前认可意见如下：
1、本次重组方案符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，符合公平、公正、公开的原则，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，符合公司全体股东的利益。
2、本次重组拟签署的相关交易协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定，本次重组事项具备可操作性。
3、本次重组拟聘请的审计机构与评估机构具有相关资格证书与从事相关工作的专业资质；该等机构及其经办会计师、评估师与公司及公司本次交易对方之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次重组构成关联交易，相关关联董事及股东应在相应决策程序中回避表决。本次重组初步定价公允且具有合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。
基于上述，我们同意将本次重组的相关议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。在审议本次重组相关议案时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事《关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201757中兴通讯股份有限公司
关于收购土耳其上市公司Netaş公司48.04%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“本公司”）全资附属公司中兴通讯荷兰控股有限公司（ZTE CooperatiefU.A.，以下简称“荷兰控股”）与 OEP Turkey Tech. B.V.（以下简称“OEP”）于2016年 12月 6日签署《 SHARE PURCHASE AGREEMENT related toNETAŞTELEKOMÜNİKASYONA.Ş.》（简称“《股权购买协议》”），内容有关荷兰控股向OEP收购其所持土耳其上市公司NETAŞTELEKOMÜNİKASYONA.Ş.（以下简称“Netaş”）48.04%股权。具体请见本公司于 2016年 12月 6日发布的《关于收购土耳其上市公司Netaş公司48.04%股权的公告》。
2017年 5月 5日荷兰控股与 OEP及 OEP Network Integration Services CooperatiefU.A.（以下简称“OEP荷兰”）签署相关补充协议（《股权购买协议》及补充协议涉及的交易以下简称“本次交易”），根据补充协议，荷兰控股已向OEP支付1000万美元保证金。具体请见本公司于2017年5月8日发布的《关于收购土耳其上市公司Netaş公司48.04%股权的进展公告》。
截至 2017年 7月 28日（土耳其时间），《股权购买协议》所约定的本次交易的交割先决条件已全部满足。荷兰控股与OEP按照双方签署的《股权购买协议》及补充协议的约定，于2017年7月28日（土耳其时间）完成了交割。本公司认为收购Netaş股权有利于推动本公司在土耳其的业务拓展。
荷兰控股将根据补充协议以及土耳其本地法律法规发起强制要约收购（以下简称“MTO”），对于要约期内应约股东所产生的 MTO付款义务，荷兰控股承担金额上限为 5100万美元，超过金额上限的 MTO付款义务由 OEP承担（对于要约期内 A股应约股东所产生的 MTO付款义务，荷兰控股承担金额上限为 2100万
美元，超过金额上限的MTO付款义务由OEP承担；对于要约期内B股应约股东所产生的 MTO付款义务，荷兰控股承担金额上限为 3000万美元，超过金额上限的 MTO付款义务由 OEP承担）。OEP将在荷兰控股履行 MTO义务后，以 MTO要约期内的同等价格和条件向荷兰控股买入应由其承担金额的Netaş的B股股票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年7月29日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2018-124希努尔男装股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了满足公司全资子公司诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司（以下简称“诸城松旅”）长期发展需要，扩大其经营规模，希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金向诸城松旅增加注册资本人民币15,000万元，增资后，诸城松旅注册资本由5,000万元增至20,000万元人民币。
2、董事会审议投资议案的表决情况
2018年12月13日，公司第四届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据公司章程的有关规定，本次对外投资事项无须提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：公司以自有或自筹资金人民币15,000万元对诸城松旅增资。
（二）标的公司基本情况
公司名称：诸城市松旅恐龙文化旅游发展有限公司
统一社会信用代码：91370782MA3MP2A67J
类 型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：段冬东
注册资本：5,000万元人民币
成立日期：2018年2月7日
营业期限：自2018年02月07日至
住 所：山东省潍坊市诸城市龙都街道龙昌路6号龙昌名邸沿街房102号
经营范围：文化旅游开发；主题公园开发、经营；文化活动策划、组织；文化传播策划；文艺表演、演出经纪；游乐园服务；酒店管理；住宿服务；餐饮服务；
旅游用品、工艺美术品（不含金银饰品）、百货、金属制品、工艺品、农副产品网上及实体店铺销售；自有房屋租赁；物业管理；动漫设计；展览展示服务；摄影服务；游乐设备的安装、维修、保养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营情况：截至2018年9月30日，诸城松旅总资产为8,762.22万元，净资产为
6,691.80万元。
股权结构：本次增资前后，公司占诸城松旅注册资本的比例均为100%。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次对全资子公司诸城松旅增资，将进一步增强诸城松旅的资金实力，满足其业务发展需求，符合公司战略发展规划，对公司长远发展具有积极意义。
本次增资系对全资子公司的增资，风险可控，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市股则》、《公司章程》等有关规定，及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2018年12月14日
股票代码：300163 股票简称：先锋新材 公告编号：2014-033宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 3月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年 4月 4日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，预计于2014年5月9日前复牌并披露相关公告。
自公司停牌以来，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，积极论证重大资产重组方案。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-009
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司第二届董事会第十六次（临时）会议通知于2016年1月20日以邮件方式发出，会议于2016年1月26日上午9点30分在浙江省乐清市北白象镇大桥工业区塘下片区温州宏丰电工合金股份有限公司3楼会议室召开。本次会议应出席董事八名，亲自出席本次会议的董事八名。出席现场会议的董事五名，通过通讯方式表决的董事三名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于设立境外全资子公司的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
公司根据战略规划要求，同意以自有资金出资51万美元，在美国设立全资子公司（具体情况以最终注册的为准）；同意以自有资金出资51万欧元，在德国设立全资子公司（具体情况以最终注册的为准）。
上述对外投资的具体内容详见同日在巨潮资讯网站刊登的《温州宏丰电工合金股份有限公司关于设立境外全资子公司的公告》。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2016年1月26日
牧原食品股份有限公司
2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案使用期限：2019年 1月 1日—2019年 12月 31日
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬方案
（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。未担任管理职务的董事，按与其签订的合同为准。
（2）公司独立董事津贴为 10万元/年（税前）。
2、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。
未担任实际工作的监事，按与其签订的合同为准。
3、公司高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员薪金按月发放；独立董事津贴按季发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
特此公告！
牧原食品股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-053天舟文化股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-25.11%至-0.15%|盈利：8,011.86万元|
||盈利：6,000万元-8,000万元||

4、2016年半年度预计的业绩变动情况：归属于上市公司股东的净利润为盈利6,000.00万元至8,000.00万元，上年同期为盈利8,011.86万元，预计下降:-25.11%至-0.15%。
二、业绩预告审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩说明
主要原因为上年同期确认了北洋传媒的股权处置收益2,396.78万元。
四、其他相关说明
1、预计2016年半年度非经常性损益对净利润的影响金额约为50-100万元，上年同期为2,563.21万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一六年七月十四日
江门市科恒实业股份有限公司本次重大资产重组
前 12个月内购买、出售资产的说明
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“科恒股份”、“公司”）以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）前十二个月内资产购买、出售的情况如下：
一、购买浩能科技90%股权
1、情况说明
2016年5月31日，科恒股份2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》，公司向陈荣发行2,006,696股股份、向程建军发行2,167,033股股份、向天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,208,405股股份、向湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）发行755,328股股份、向苏建贵发行467,184股股份、向深圳市鑫致诚基金管理有限公司发行359,680股股份、向武汉易捷源科技有限公司发行359,680股股份、向深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行263,765股股份、向天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行215,808股股份、向凌艳春发行169,753股股份、向程红芳发行152,072股股份、向湖南清源投资管理中心（有限合伙）发行83,925股股份、向深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）发行3,197,158股股份购买浩能科技90%股权，并非公开发行不超过6,451,691股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次重大资产重组，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
上述资产交易与本次资产交易行为不存在联系，不为同一或相关资产。
二、对瑞孚信江苏药业股份有限公司增资1,400万元，持股比例不变
1、情况说明
2017年3月7日，公司完成对瑞孚信江苏药业股份有限公司的增资，本次投资已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，投资金额为1,400万元。瑞孚信江苏药业股份有限公司在国内医药中间体领域有重要地位，鉴于公司主营业务稀土发光材料受多种因素影响业绩持续下滑，公司一直在寻求业务拓展，本次交易有利于公司业务范围的拓展，有利于公司在医药中间体领域以及未来在大健康领域的业务布局。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系。
三、收购广东粤科泓润创业投资有限公司36.67%股权
1、情况说明
经江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过，公司与广东粤科泓润创业投资有限公司(以下简称“粤科泓润”）及公司控股股东万国江先生于2016年6月20日签署《股权转让协议》，公司以自有资金990万元收购万国江持有的粤科泓润36.67%股权（990万元出资）。本次投资涉及的资金来源为公司自有或自筹资金。公司参股粤科泓润有利于公司投资业务的拓展，有利于公司在创投领域的布局。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系。
四、联腾科技以南方传媒7%股权进行还款
1、情况说明
2016年10月，根据科恒股份与联腾科技于2015年3月27日签订的《股权质押协议》，联腾科技对科恒股份借款由联腾科技持有广东南方新视界传媒科技有限公司（以下简称南方传媒）7%的股权作为质押。2016年联腾科技以南方传媒7%股权进行还款，股权转让价格以质押股权价值广东中广信资产评
估有限公司出具的评估报告《中广信评报字【2016】第299号》为定价依据，股权价格为：1,286.20万元。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系。
五、设立全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司
1、情况说明
2016年10月17日，公司全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司成立，本次投资已经第三届董事会第二十七次会议审议通过，出资金额为10,000万元。本次投资符合公司的发展战略，通过设立英德全资子公司筹备建设公司英德生产基地，为公司建设锂电材料等生产基地，增强公司的可持续经营能力，扩大生产规模，促进公司快速发展。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系。
六、投资1,500万元参股深圳市华夏光彩股份有限公司，持股比例8.74%
2017年6月16日，公司完成对深圳市华夏光彩股份有限公司的增资，本次投资已经第三届董事会第二十九次会议审议通过，投资金额为1,500万元。本次投资符合公司发展战略，有利于公司在LED领域进行布局。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系
七、转让参股公司湖南雅城新材料股份有限公司19.08%股权
2016年12月28日，科恒股份第三届董事会第三十次会议审议通过了《转让湖南雅城股权给合纵科技的议案》，公司将其持有的湖南雅城14,627,368元的出资
额转让给合纵科技，其中，现金作价30,413,893元、股份对价70,965,750元。2017年8月10日，本次转让完成工商变更登记。本次转让公司获得较高的投资收益，不会损害全体股东的利益。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系。
八、转让参股公司深圳市联腾科技有限公司5%股权
2017年3月20日，公司完成参股公司深圳市联腾科技有限公司5%股权的转让，本次转让已经2017年第一次临时股东大会审议通过。本次转让背景为依据收购联腾科技时签署的《投资协议》，因联腾科技未能实现2014及2015年度业绩承诺，莫业文先期回购联腾科技5%股权。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系。
九、全资子公司广东科明诺科技有限公司出资400万元与广州泓科、广证创投共同发起设立广州广证科恒投资管理合伙企业
2017年6月14日，全资子公司广东科明诺科技有限公司出资400万元与广州泓科、广证创投共同发起设立广州广证科恒投资管理合伙企业，持股比例为40%。
本次投资已经第三届董事会第三十一次会议审议通过。本次投资有利于公司创投业务的开展。
2、上述资产交易事项与本次重组的关系
该次资产交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，与本次重组行为不存在联系。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江门市科恒实业股份有限公司关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明》之签章页）
江门市科恒实业股份有限公司
年 月 日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2018-037
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）的告知函，获悉其持有的本公司99,000,000股股份已办理了解除质押手续,具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中科汇通|是|99,000,000|2017-6-6|2018-5-2|海通证券股份有限公司|99.9937%|

二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，中科汇通持有公司 99,986,315股无限售流通股，占公司总股本的29.8467%。本次股份解除质押后，中科汇通所持有的公司股份不存在被质押及司法冻结的情况。
三、其他说明
中科汇通与深圳市盘古天地产业投资有限责任公司（以下简称“深圳盘古”）
签署了《股份转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，中科汇通以协议转让
的方式向深圳盘古转让其持有的本公司全部股份，进展情况详见公司于 2018年5月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于第一大股东协议转让股份进展公告》。
||
|-|
|四、备查文件|
|1、中科汇通出具的《关于海联讯股份解除质押的的告知函》；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化明|
|细；|
|3、中国证券登记结算有限责任公司出具的持股5%以上股东每日持股变化名|
|单。|
|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2018年5月 3日
蓝思科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件，以及《蓝思科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于事实求是、独立判断的立场和态度，对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项进行了认真审阅，现发表独立意见如下：
一、关于2016年度控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情
况的说明和独立意见
1、经核查报告期内公司对外担保情况，我们认为：报告期内，公司发生的担保事项均为对合并报表范围内子公司的担保，并且严格履行了适用的决策程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生持续至报告期末的违规对外担保，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、经核查，报告期内公司控股股东及其关联方占用公司资金情况如下：
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||报告期新增|报告期偿还||
|股东或关联人名称|占用时间|发生原因|期初数|||期末数|
|||||占用金额|总金额||
|蓝思科技（香港）有限公司|2016年|代垫费|0|17.78|17.78|0|
|合计|||0|17.78|17.78|0|
|期末合计值占最近一期经审计净资产的比例|||0.00%||||

经与公司核实，上述占用情况形成的主要原因为，公司在上市前曾向控股股东蓝思科技（香港）有限公司借款，截至 2015年末，尚余借款及部分利息共计266.26万元人民币未归还。由于子公司蓝思国际（香港）有限公司财务人员未深入了解公司内部管理制度，在本报告期内代蓝思科技（香港）有限公司支付审计费等费用合计20.86万港元，以冲抵公司的前述借款。
我们认为，该事件主要系公司员工业务技术方面的失误导致；并且此次事件涉及金额较小，未对公司及股东利益造成损害，我们将督促公司加强财务人员在内控制度及规范运作方面的相关培训，坚决杜绝该类事项再次发生。
二、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，我们对《2016年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了了解和核查，认为：公司已建立了较完善的内部控制制度体系，对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的风险，能够适应公司的管理需求和发展需
要，是有效的。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制情况。
三、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅报告并核查有关资料，我们认为：《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，募集资金的存放与使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规情形。
四、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
公司2016年度利润分配预案综合考虑了股东的合理回报以及公司持续发展
的资金需求，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、关于聘任公司2017年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在过往年度的审计工作中，均按时出具了年度审计报告和监管机构要求的其他报告，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足对公司财务和内部控制审计的工作要求。我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的外部审计机构。
六、关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬方案的独立意见
公司拟定的董事、高级管理人员2017年度薪酬方案及独立董事2017年度津贴方案，与所在行业的薪资水平、公司2017年度经营计划，以及各董事、高级管理人员的主要职责及分管工作情况相匹配，不存在损害公司及公司股东利益的情
形，我们同意通过该薪酬方案。
七、关于子公司向实际控制人租赁房屋的事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《独立董事工作细则》等相关规定，我们就公司《关于子公司向实际控制人租赁房屋的议案》的相关文件资料进行了事前审阅，同意将议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
经审核，我们认为：本次交易的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，以及《公司章程》等规范性文件的要求和规定，符合开展经营活动的实际需要，不会对公司运营的独立性产生影响，租金定价公允，与市场价格相比不存在较大差异，不存在侵害全体股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意通过该事项。
八、关于变更公司经营范围的独立意见
本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
【以下无正文】
【本页无正文，为《蓝思科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签署:
张韶华：_______________
饶育蕾：_______________
汤湘希：_______________
姚玉伦：_______________
二○一七年四月十九日
海通证券股份有限公司
关于吉林吉大通信设计院股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：吉大通信|
|保荐代表人姓名：赵耀|联系电话：021-23219000|
|保荐代表人姓名：王鹏|联系电话：021-23219846|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

|||
|-|-|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|

||||
|-|-|-|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.控股股东、公司董事（独立董事除外）和高级管理人员稳定股价的承诺|是|不适用|
|3.公司关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏影响发行条件回购公司股份的承诺|是|不适用|
|4.公司关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|5.公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.公司利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7.实际控制人、控股股东避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8.实际控制人、控股股东、领先基石规范关联交易的承诺|是|不适用|
|9.除领先基石的公司全体股东关于社会保险及住|是|不适用|

||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|房公积金事项的承诺|||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于吉林吉大通信设计院股份有限公司2018年半年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
赵耀 王鹏
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-098
广东正业科技股份有限公司
关于 2014年年度报告更正的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等规定的要求，将对 2014年年度报告予以更正，具体情况如下：
一、有关 2014年年度报告更正事项的原因及说明
对于政府补助，公司将其区分为“与资产相关的政府补助”及“与收益相关的政府补助”两类，并予以分别核算。公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。公司对于与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
在具体会计核算过程中，由于相关工作人员对于相关政策理解不到位，对会计准则的理解出现了偏差，公司在对“全自动电池检测专用 X光检测设备关键技术研发及产业化项目”、“面向数控一代的印制
电路板（PCB)成品板复合检测自动化装备的研发与产业化项目”、“印制线路板（PCB)制造专用精密仪器设备研究技术开发平台建设项目”及“国家电子发展基金印制电子喷印设备及工艺技术研发与产业化项目”等四个项目的会计核算时有欠谨慎。
现公司拟对该四个项目由原来在 2014年由“递延收益”结转至“营业外收入－政府补助”的 6,350,000.00元修订为：按项目投放期间分摊，并分期结转至“营业外收入－政府补助”，且同步调增 2014年年初“未分配利润”共计 4,175,625.00元。
二、数据修订后对公司财务状况和经营成果的影响
上述数据修订后对公司 2014年财务报告主要会计数据的影响如下：
1、合并资产负债表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|原期末余额（2014-12-31）|调整数|修订后期末余额（2014-12-31）|原期初余额（2014-01-01）|调整数|修订后期初余额（2014-01-01）|
|递延所得税资产|1,750,691.79|-|1,750,691.79|2,818,778.82|-736,875.00|2,081,903.82|
|非流动资产合计|79,422,515.16|-|79,422,515.16|79,301,206.38|-736,875.00|78,564,331.38|
|资产总计|496,375,153.52|-|496,375,153.52|331,902,115.79|-736,875.00|331,165,240.79|
|递延收益|4,505,479.29|-|4,505,479.29|13,249,648.53|-4,912,500.00|8,337,148.53|
|非流动负债合计|4,505,479.29|-|4,505,479.29|25,609,648.53|-4,912,500.00|20,697,148.53|
|负债合计|113,877,175.56|-|113,877,175.56|110,913,049.65|-4,912,500.00|106,000,549.65|
|未分配利润|164,697,378.91|-|164,697,378.91|138,625,231.88|4,175,625.00|142,800,856.88|
|归属于母公司所有者权益合计|382,497,977.96|-|382,497,977.96|220,989,066.14|4,175,625.00|225,164,691.14|
|所有者权益合计|382,497,977.96|-|382,497,977.96|220,989,066.14|4,176,625.00|225,165,691.14|
|负债和所有者|496,375,153.52|-|496,375,153.52|331,902,115.79|-736,875.00|331,165,240.79|

权益总计
2、合并利润表
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|本期发生额（2014年）|调整数|修订后本期发生额（2014年）|原上期发生额（2013年）|调整数|修订后上期发生额（2013年）|
|营业外收入|9,135,038.07|-4,912,500.00|4,222,538.07|5,341,307.42|2,216,666.67|7,557,974.09|
|利润总额|38,393,871.92|-4,912,500.00|33,481,371.92|37,981,949.37|2,216,666.67|40,198,616.04|
|减：所得税费用|5,084,960.10|-736,875.00|4,348,085.10|5,216,775.70|332,500.00|5,549,275.70|
|净利润|33,308,911.82|-4,175,625.00|29,133,286.82|32,765,173.67|1,884,166.67|34,649,340.34|
|归属于母公司所有者的净利润|33,308,911.82|-4,175,625.00|29,133,286.82|32,765,173.67|1,884,166.67|34,649,340.34|
|综合收益总额|33,308,911.82|-4,175,625.00|29,133,286.82|32,765,173.67|1,884,166.67|34,649,340.34|
|归属于母公司所有者的综合收益总额|33,308,911.82|-4,175,625.00|29,133,286.82|32,765,173.67|1,884,166.67|34,649,340.34|
|（一）基本每股收益|0.74|-0.09|0.65|0.73|0.04|0.77|
|（二）稀释每股收益|0.74|-0.09|0.65|0.73|0.04|0.77|

上述修订对公司 2015年财务报告不产生影响。
三、按照《关于公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司将对 2014年年度报告进行更正。公司将聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所在规定的时间内对更正后的 2014年年度报告进行审计并出具审计意见。本公告前述数据存在调整的可能，最终数据将以经会计师事务所审计后的数据为准。
公司现仅对更正事项作提示性公告，待会计师事务所审计完毕并
出具有关审计意见及履行相关公司内部审核程序后，公司将按照规定
另行详细公告，敬请投资者注意投资风险。
公司为上述调整事项给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2015年 12月 16日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-021江苏中超电缆股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意对控股子公司无锡锡洲电磁线有限公司（以下简称“锡洲电磁线”）向无锡农村商业银行股份有限公司申请金额为3,000万元的流动资金借款提供连带责任担保，担保期限壹年。（具体内容详见2013年6月25日刊登于《证券日报》、《证券时报》、公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的对控股子公司提供担保的公告）
鉴于上述担保即将到期，为满足锡洲电磁线业务发展的需要，公司拟同意对锡洲电磁线向无锡农村商业银行股份有限公司继续申请3,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。锡洲电磁线法人及股东郁伟民对本次签订的《保证合同》项下实际发生的担保总额的49%提供了反担保。2014年3月 20日，公司召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。
公司 2013年 8月 16日召开的第二届董事会第三十一次会议及 2013年 9月 2日召开的 2013年第三次临时股东大会，会议审议通过《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的议案》，在 2013年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2013年度股东大会召开日止，授权本公司董事会在原有担保总额的基础上，在新增不超过总额为人民币5亿元的限额内由本公司或本公司直接/间接控股子公司对本公司直接/间接控股子公司向银行申请贷款提供连带责任保证担保。（具体内容详见 2013年 8月 17日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为本公司直接/间接控股子公司向银行贷款提供连带责任保证担保提交股东大会授权的公告》）
此次担保事项在上述授权范围内。本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、名称：无锡锡洲电磁线有限公司
2、注册地点：无锡新区旺庄锡南配套二期C-15号地块；
3、成立日期：2004年5月8日；
4、法定代表人：郁伟民；
5、注册资本：6,633万元人民币；
6、主营业务：电磁线、金属杆、丝、管、电工器材、电线电缆的生产销售；
7、股权比例：本公司占51%股权；
8、主要财务数据：
截止 2012年 12月 31日，（经审计）资产总额 439,175,741.27元，负债总额 260,384,726.04元，净资产 178,791,015.23元，营业收入 754,491,766.39元，利润总额13,262,527.23元，净利润11,817,110.49元；
截止2013年9月30日，（未经审计）资产总额 582,415,835.36元，负债总额 390,604,280.71元，净资产 191,811,554.65元，营业收入 823,207,340.37元，利润总额15,039,239.62元，净利润13,220,539.42元。
锡洲电磁线的资产负债率为67.07%。
三、担保合同的主要内容
本次担保方为江苏中超电缆股份有限公司，被担保方为无锡锡洲电磁线有限公司，担保金额为3,000万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为一年。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。
四、董事会意见
锡洲电磁线为本公司控股子公司，为满足锡洲电磁线业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意为锡洲电磁线提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。担保对象的法人及股东为本公司提供了反担保，反担
保具有保障作用。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司审议的对外担保额度为 85,500万元，实际履行担保总额为 49,270万元；公司对控股子公司审议的对外担保额度为85,500万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的 57.97%，实际履行担保总额为49,270万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的33.41%。本次担保金额在公司 2013年第三次临时股东大会授权董事会新增担保总额人民币 5亿元的限额内。公司没有逾期担保。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年三月二十日
无锡威孚高科技集团股份有限公司
独立董事对第七届董事会第十九次会议相关议案及相关事项的
专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》等有关规定，作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威孚高科”）独立董事，对公司于 2014年8月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议的相关议案及相关事项发表如下专项说明和独立意见：
一、关于公司 2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的独立意见
作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们对《公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表独立意见如下:
经核查，我们认为：该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《公司2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
作为公司独立董事，我们对公司2014年上半年关联方资金往来及对外担保情况进行说明并发表独立董事意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
2、截至2014年6月30日，公司对外担保的实际发生额和余额均为人民币6,000万元，是威孚高科为控股子公司宁波威孚天力增压技术有限公司提供的担保，该事项已经董事会第七届十五次会议审议通过。公司不存在逾期担保的情况。
（下接独立董事签字页）
(此页无正文，为《独立董事对第七届董事会第十九次会议相关议案及相关事项的专项说明和独立意见》之签字页)
独立董事签名：
杜芳慈 俞小莉 邢敏 张洪发
二0一四年八月二十八日