Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300228 证券简称：富瑞特装 公告编号：2016-023张家港富瑞特种装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300228，证券简称：富瑞特装）股票连续三个交易日2016年3月29日、3月30日、3月31日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
董事会已对公司前三大股东就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了
核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、公司前三大股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、公司前三大股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
6、公司于2016年3月26日发布了《2015年度权益分派实施公告》（公告编号：2016-022），具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、
意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2016年3月31日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-93海南海峡航运股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（临时）决定于 2016年 1月 5日召开公司 2016年第一次临时股东大会。具体事项如下：
一、召开会议基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)现场会议时间：2016年1月5日上午09：30
网络投票时间：2016年1月4日—2016年1月5日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年
1月 5日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 1月 4日 15:00至 2016年 1月 5日 15:00期间的任意时间。
(三)会议地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼会议室
(四)股权登记日：2015年12月29日
(五)会议表决方式：现场投票结合网络投票方式
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止2015年12月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（代理人不必是本公司的股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案。
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议（临时）审议通过，详见刊登于 2015年 12月 17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间： 2015年 12月 31日和 2016年 1月 4日上午9：00-11：00；下午15：00-17：00
（二）登记地点：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部（三）登记方法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）采用交易系统投票的投票程序：
业务操作。
2、投票代码：362320；投票简称：海峡投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。
||||
|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|
|1|关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案|1.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如服务密码激活指令上午11：30前发出，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 1月 4日 15:00至2016年1月5日 15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
2、会务联系方式：
联系地址：海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部
邮政编码：570311
联系人：叶伟陈海光
联系电话：（0898）68612566，（0898）68615335
联系传真：（0898）68615225
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年十二月十七日
海南海峡航运股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或本单位）出席海南海峡航运股份有限公司2016年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审 议 事 项|表 决 意 见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|关于变更“棋子湾”轮募集资金投资项目的议案||||

说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以
上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。
3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户卡： 委托人持股数量：
签署日期： 年 月 日
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表了独立意见：
一、关于会计政策变更的事项
本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
二、关于增补非独立董事候选人的事项
本次增补非独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，增补非独立董事候选人的程序合法、有效。同意增补王洋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：童慧明、张启祥、林斌 2019年 10月26日
证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2017-006天津利安隆新材料股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
（单位：元）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（%）|
|营业总收入|808,312,727.20||604,731,953.57||33.66||
|营业利润|101,413,082.66||83,694,975.00||21.17||
|利润总额|105,412,650.26||87,144,505.04||20.96||
|归属于上市公司股东的净利润|90,577,461.79||73,682,755.49||22.93||
|基本每股收益（元）|1.01||0.82||22.93||
|加权平均净资产收益率|19.72%||19.48%||0.24||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（%）|
|总资产|902,964,701.95||645,692,551.76||39.84||
|归属于上市公司股东的所有者权益|504,575,058.72||414,257,383.91||21.80||
|股本|90,000,000.00||90,000,000.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.61||4.60||21.80||
|（元）|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据。考虑公司首次公开发行股票并在创业板上市后,股本由90,000,000元变为120,000,000元，稀释后的基本每股收益为0.75元、归属于上市公司股东的每股净资产为4.20元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期经营情况
报告期内，公司秉持“以客户为中心”、“聚焦全球大客户”的战略方针，积极开拓国内外市场，并取得较好成效。2016年公司经营情况良好，经营业绩稳步增长，盈利能力进一步增强。公司实现营业总收入 808,312,727.20元，同比增长33.66%，实现营业利润101,413,082.66元，同比增长21.17%，利润总额为
105,412,650.26元，同比增长20.96%，归属于上市公司股东的净利润为
90,577,461.79元，同比增长22.93%。
2、财务状况
报告期末，公司财务状况良好，期末总资产 902,964,701.95元，比上年末增长39.84%，主要原因为报告期内公司为未来稳步扩大经营规模、提高核心产品产能而逐步增加固定资产、无形资产投入；归属于上市公司股东的所有者权益为504,575,058.72元，较上年末增长21.80%，归属于上市公司股东的每股净资产为5.61元，较上年末增长21.80%，主要原因为报告期内公司盈利增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年 1月 18日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的我公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中对2016年业绩预计不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与 2016年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在公司 2016年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2017年 2月 27日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事
关于公司参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司股权的独立意见
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞买公开挂牌的沈阳含能金属材料制造有限公司（以下简称“沈阳含能”）25%股权。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件，基于独立判断立场，对该事项发表独立意见如下：
1、辽沈工业集团有限公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的沈阳含能25%股权，交易过程公平、公正、公开，公司参与竞买，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
2、此次沈阳含能25%股权公开挂牌，转让底价为 1.02亿元，其定价与前期公司以现金购买沈阳含能45%股权的定价一致，标的资产的评估结论合理，定价公允、准确，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
3、若本次竞买成功，公司将获得沈阳含能绝对控股地位，有利于增强公司市场竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们认为，公司参与竞买沈阳含能25%股权符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的利益，同意公司参与并以挂牌底价竞买。
（本页无正文，为《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司独立董事关于公司参与竞买沈阳含能金属材料制造有限公司股权的独立意见》的签署页）
独立董事签名：
朱义坤
曾伟
李爱文
二〇一九年一月三日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2019-070北京安控科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
根据财政部 2017颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（以下简称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
3、变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部于 2017年修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——
金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。其他未变更部分，仍按财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新准则的要求进行追溯调整。公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录 12号——会计政策及会
计估计变更》的有关规定，同时体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
本次会计政策的变更及其决策程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，对公司 2018年年度报告所有者权益、净利润不产生影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部 2017颁布的新金融工具准则的要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第四届董事会第四十七次会议决议；
2、第四届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十七次会议决议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
山东地矿股份有限公司
第九届董事会 2019年第三次临时会议独立董事意见
山东地矿股份有限公司（“公司”）第九届董事会 2019年第三次临时会议于 2019年 8月 27日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《山东地矿股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等有关规定，基于独立判断的立场，我们对公司第九届董事会 2019年第三次临时会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》发表独立意见如下：
（一）经认真审阅尤加强先生和孔令涛先生的履历资料，上述相关人员任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备相关专业知识和相应的决策、监督和协调能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。
（二）未发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期或被深圳证券交易所惩戒的情形。
（三）上述人员的提名和聘任程序合法有效，审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）同意董事会聘任尤加强先生担任公司总经理，聘任孔令涛先生担任公司财务总监。
（以下无正文）
独立董事：伏军 董华 李兰明2019年8月27日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2014-027北京北陆药业股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”)二○一四年第二次临时股东大会于 2014年 6月 26日（星期四）上午9：30在公司第一会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王代雪先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（包括代理人）共 11名，所持（代理）股份 112,785,308股，占公司总股本的36.23%。
二、议案审议情况
审议通过了《关于增补独立董事的议案》
增补王英典先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相
同。
表决结果：同意112,785,308股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市浩天信和律师事务所律师认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会决议；
2、北京市浩天信和律师事务所出具的《关于北京北陆药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-109 TCL集团股份有限公司
关于向亿纬锂能出售资产的自愿性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告为自愿性公告。
TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）及公司的控股子公司惠州泰科立集团股份有限公司（公司持股55%，其他股东持股45%，以下简称“泰科立”）与惠州亿纬锂能股份有限公司（深圳证券交易所创业板上市公司，证券代码
“300014”，以下简称“亿纬锂能”）于2017年12月28日签署《股权转让协议》（以下简称“协议”），亿纬锂能将以人民币约7,359万元收购惠州金能电池有限公司
（下称“金能电池”）100%股权。
本次出售资产不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需要提交公司董事会审议。
本次重组是公司剥离非核心业务、聚焦主导产业的变革计划的一部分。公司将通过加速重组简化公司结构，提升总体资源配置效率，进一步聚焦半导体显示产业及TCL品牌消费电子终端产业。金能电池主要从事聚合物锂离子电池的研
发、制造和销售，亿纬锂能作为公司重要的合作伙伴，本次重组有利于提升产业链的专业分工和协同发展，因此出售该资产不会对公司产生重大影响。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-002证券代码：125089 证券简称：深机转债
深圳市机场股份有限公司
2014年 01月份生产经营快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
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|三大指标|业务量||同比增长||
||本月|累计|本月|累计|
|旅客吞吐量（万人次）|292.82|292.82|18.1%|18.1%|
|货邮吞吐量（万吨）|7.77|7.77|-2.1%|-2.1%|
|航空器起降（万架次）|2.34|2.34|12.1%|12.1%|

深圳市机场股份有限公司董事会二〇一四年二月十三日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-025包头东宝生物技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东内蒙古东宝经贸有限公司（以下简称“东宝经贸”）有关办理部分股权解除质押的通知，获悉东宝经贸将其所质押的公司股份6,000,000股办理了解除质押。具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除质||||||||本次解除质|
||||||||质押||解除|||||
||股东名称||大股东及一||押股数||||||质权人||押占其所持|
||||||||开始日||质押日|||||
||||致行动人||（万股）||||||||股份比例|
|内蒙古东宝经贸有限公司||是||600||2016年1月21日||2018年3月22日||兴证证券资产管理有限公司||4.02%||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，东宝经贸持有公司股份 149,143,800股，占公司总股本的32.36%，累计质押所持公司股份数量为 107,077,400股，占其所持有公司股份总数的71.79%，占公司股份总数的23.23%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-073
深圳达实智能股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东、公司实际控制人刘磅先生的通知，获悉刘磅将其持有的6,500,000股无限售流通股质押给华鑫证券有限责任公司。具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘磅|是|6,500,000|2018年7月5日|2019年4月25日|华鑫证券有限责任公司|3.72%|融资|
|合 计|--|6,500,000|--|--|--|3.72%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，刘磅持有公司股份174,737,031股，占公司总股本9.19%，其所持有上市公司股份累计被质押的数量为122,237,031股，占其持有的本公司股份总数69.95%，占公司总股本的6.43%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2018-079
浙江万里扬股份有限公司
关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保概述
浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东万里扬集团有限公司（以下简称“万里扬集团”）一直以来大力支持公司的经营发展，并长期为公司融资提供无偿担保，截至本公告日，万里扬集团为公司提供人民币20亿元的担保额度。本着互相帮助、共同发展的原则，经公司于2018年10月30日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过的《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为控股股东万里扬集团向金融机构融资提供总额不超过人民币6亿元的担保额度，担保期限为3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为保障公司利益，公司为万里扬集团提供担保的同时，由万里扬集团提供反担保。
审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决，董事会表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。
万里扬集团持有公司28.45%的股份，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度范围内签署相关协议。万里扬集团及其关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、被担保人基本情况
公司名称：万里扬集团有限公司
成立日期：2003年6月13日
注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥洞溪
法定代表人：黄河清
注册资本：人民币8亿元
公司类型：有限责任公司
经营范围：国家法律法规及政策允许的投资业务；电子元件、机械设备生产、销售；化工原料及产品（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、建材销售；信息咨询服务（互联网信息服务除外），仓储服务。
与本公司关系：公司控股股东，持有公司28.45%的股份。
万里扬集团股权结构：
万里扬集团最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年6月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额|1,183,627.73|1,127,552.22|
|负债总额|600,136.81|549,131.45|
|净资产|583,490.92|578,420.77|
||2018年1-6月|2017年度|
|营业收入|245,526.40|504,497.09|

||||
|-|-|-|
|利润总额|30,163.20|69,382.95|
|净利润|26,390.05|55,770.35|

三、拟签订担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：总额度不超过人民币6亿元，可循环使用。
3、担保期限：担保期限为3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
4、担保费用：无偿担保。
5、其他：公司股东大会审议通过后，由公司经营层和财务人员负责办理具体事宜，具体内容以实际签署的担保协议为准，尚未签署担保协议。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为万里扬集团向金融机构融资提供担保，是万里扬集团正常经营需要。万里扬集团一直以来大力支持公司的经营发展，并长期为公司融资提供无偿担保，且担保额度远高于公司为其提供的担保额度，本着互相帮助、共同发展的原则，同意公司为万里扬集团向金融机构融资提供总额不超过人民币6亿元的担保额度，担保期限为3年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
同时，万里扬集团经营稳定，财务状况和资信状况良好，具备偿还债务的能力，公司为万里扬集团提供担保的同时，由万里扬集团提供反担保。董事会认为本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司独立董事意见：公司为万里扬集团提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于双方的经营发展，万里扬集团经营稳定，财务状况良好，公司为万里扬集团提供担保的同时，由万里扬集团提供反担保，本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。我们同意公司为万里扬集团提供总额不超过人民币6亿元的担保额度，并同意将该事项提交公司股东大
会审议。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，不含本次担保，公司及控股子公司累积对外担保总额为
6,819.79万元，占公司2017年末经审计合并报表净资产的比例为1.12%。全部为公司为控股子公司提供的担保。
公司无逾期对外担保情况。无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
2、公司第四届监事会第五次会议决议。
3、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
浙江万里扬股份有限公司
董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2014-056深圳市汇川技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年8月22日下午18:00在苏州汇川技术有限公司综合楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 8月 18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，其中监事张卫江以通讯表决方式参加。董事会秘书宋君恩列席会议。会议由公司监事会主席柏子平先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事对本次监事会所讨论的议案内容进行了审议，并通过如下决议：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
选举柏子平先生为公司第三届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。柏子平先生简历附后。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单并注销部分已授予股票期权的议案》
监事会对本次调整后的公司首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表了如下意见：
首次授予激励对象由217人调整为216人。调整后的授予对象均为公司2013年第一次临时股东大会（2013年1月31日召开）审议批准的人员。
2、公司本次调整后确定的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
监事会
二〇一四年八月二十二日
附件：
第三届监事会主席简历
柏子平，男，1963年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北电讯工程学院光电学本科学历。曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司监事会主席，研发管理部总工程师、副总监，深圳市汇川投资有限公司（持有公司5%以上股份的法人股东）监事。
柏子平先生目前直接持有公司股份 14,590,305股，持有公司法人股东深圳市汇川投资有限公司2.56%股权，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。没有《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2016-106
创业软件股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业软件股份有限公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号2015-066恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）因筹划两项重大事项，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 8日开市起停牌，并于当日发布了重大事项停牌公告。
两项重大事项为：1、中盈安信股改并在新三板挂牌；2、恒泰艾普收购胜利油田高原石油装备有限责任公司股权。
在公司股票停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，双方积极接触，聘请中介机构对该收购事项进行各项准备工作，公司进一步明确，拟收购胜利油田高原石油装备有限责任公司股权事项涉及重大资产重组事项。因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称:恒泰艾普、代码:300157）自2015年7月16日开市起继续停牌。
公司争取于 2015年 8月 7日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.经公司董事长签字的停牌申请。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年7月15日
广东红墙新材料股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，现就公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表独立意见如下：
为提高闲置募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，在不影响募集资金使用的前提下，公司自2016年9月6日起将部分闲置募集资金转为定期存款的方式存放，存放金额累计为12,014万元；同时，公司拟继续将部分闲置募集资金采用定期存款的方式存放，累计存放额度不超过22,000万元，自2016年9月6日起一年内有效。公司独立董事认为，公司将部分募集资金转为定期存款方式存放有利于提高募集资金的使用效率，合理降低财务费用，有利于保护投资者利益，并使股东利益最大化，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。
经对上述事项的审查，我们同意公司将累计存放额度不超过22,000万元的闲置募集资金采用定期存款的方式存放。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事对公司第三届董事
会第二次会议相关事项的独立意见》签署页。）
出席会议的独立董事签名：
陈环 李玉林 廖朝理
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2016-087
神州长城股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 11月 9日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知于两日前以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议由董事长陈略先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《神州长城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司对四川浩耀建筑工程有限公司进行增资扩股的议案》；
为了进一步完善公司建筑施工资质，拓展公司在我国西南地区的业务范围，提高公司持续盈利能力以及在建筑施工领域的影响力和综合竞争力，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司拟投资 9,000万元人民币以增资扩股的方式取得四川浩耀建筑工程有限公司60%的股权。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以增资扩股方式进行投资及拟成立子公司的对外投资公告》(公告编号：2016-088)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于全资子公司拟成立子公司的议案》。
根据公司发展战略，为更好地完成公司产业布局，加快项目拓展进度，公司
全资子公司神州长城国际工程有限公司拟投资设立神州长城发展（横琴）有限公司、神州长城国际（远东）工程有限公司、神州长城集团（老挝）有限公司，公司全资子公司神州长城医疗投资有限公司拟投资成立福建神州长城佲医汇医疗投资有限公司（上述各公司名称以工商登记机关核准为准）。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司以增资扩股方式进行投资及拟成立子公司的对外投资公告》(公告编号：2016-088)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一六年十一月十日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2019-042河北先河环保科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开和出席情况
2019年8月 29日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019年第二次临时股东大会的通知。公司 2019年第二次临时股东大会于2019年9月 24日下午13:30在石家庄湘江道 251号公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月 24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月 23日下午15:00至 2019年 9月24日下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东（及代理人）24人，代表股份110,927,784股，占公司总股份的20.13%。其中：通过现场投票的股东（及代理人）3人，代表股份 90,629,535股，占公司总股份的16.45%。通过网络投票的股东 21人，代表股份 20,298,249股，占公司总股份的3.68%。出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 21人，代表股份 20,298,249股，占公司总股份的3.68%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次会议。公司董事长李玉国先生主持本次股东大会,会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
1、审议通过《关于增加公司经营范围及办理工商变更的议案》
同意公司结合实际情况，增加公司经营范围并同意授权董事会办理经营范围工商变更相关事宜。最终的公司经营范围以工商登记机关核准后的为准。
表决情况：同意 110,901,364股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.98%；反对 26,420股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.02%；弃权 0股。
其中中小投资者表决结果：同意 20,271,829股，占出席会议中小投资者所持股份的99.87%；反对26,420股，占出席会议中小投资者所持股份的0.13%；
弃权0股。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
因公司拟增加经营范围，同时根据中国证券监督管理委员会于 2019年 4月 17日发布的《上市公司章程指引》（2019年修订）的有关规定，同意对《公司章程》进行修订。
表决情况：同意 110,901,964股，占出席本次股东大会有表决权股份的99.98%；反对 25,820股，占出席本次股东大会有表决权股份的0.02%；弃权 0股。
其中中小投资者表决结果：同意 20,272,429股，占出席会议中小投资者所持股份的99.87%；反对25,820股，占出席会议中小投资者所持股份的0.13%；
弃权0股。
本议案经本次股东大会以特别决议的方式审议通过，即由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所孙丽珠、毛会芬律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》（二）《北京市时代九和律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十四日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-21号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25.00%～ 35.00%盈利：3,555.00万元～3,840.00万元|盈利：2,844.56万元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、经营业绩情况说明
随着全球人口老龄化问题的日益突出，青壮年亚健康问题的普遍存在，人们对健康服务的需求日益旺盛，在健康服务方面的支出持续增加。公司主营的按摩椅等保健器械产品随着技术升级及各商家持续的市场教育与引导，消费者对按摩椅的消费意识正快速形成，按摩椅渗透力正逐年稳步提升。
公司专注保健按摩器械主业二十余年发展，精攻研发制造、坚持全球化品牌与 ODM业务齐发展，持续进行经营结构的优化，继2017、2018连续两年按摩椅业务实现50%以上高速增长后，预计 2019年按摩椅业务将继续高增长，成为公司最主力的业绩增长点。
四、其他相关说明
本次有关 2019年第一季度的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具
体财务数据以公司披露的 2019年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，
注意投资风险。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
2017年第一次临时股东大会会议决议
快意电梯股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议决议
快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月8日在公司会议室召开了公司 2017年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东或股东代表共有 4名，代表股份 25110万股，占公司总股本的100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长罗爱文女士主持，出席会议的股东及股东代表们经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
一、大会以 25110万股同意、0股弃权、0股反对的结果审议通过了《2016年度利润分配预案》；
2016年度利润分配预案内容为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
二、大会以 25110万股同意、0股弃权、0股反对的结果审议通过了《关于延长〈关于授权董事会办理发行人首次公开发行 A股股票并上市有关事宜的议案〉有效期的议案》；
议案内容：延长《关于授权董事会办理发行人首次公开发行 A股股票并上市有关事宜的议案》有效期至2018年1月31日。
（以下无正文）
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-064湖南天润实业控股股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票交易价格在2014年12月26日、2014年12月29日、2014年12月30日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实的情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二O一四年十二月三十日
广发证券股份有限公司
关于广东鸿图科技股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
上市公司名称：广东鸿图科技股份有限保荐机构名称：广发证券股份有限公司
公司
保荐代表人姓名：牛婷 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：杨常建 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：牛婷、杨常建
参加培训人员：董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员
培训时间：2017年12月26日
培训对应期间： 2017年度
培训主要内容：董监高减持新规、可转债发行条件
一、培训基本情况
2017年12月26日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东鸿图科技股份有限公司（以下简称或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括董监高减持新规、可转债发行条件等。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
本次培训主要介绍了上市公司董监高在最新政策下减持行为规范及上市公司规范运作要点、上市公司在最新政策下再融资路径选择的内容，并结合相关案例进行讲解和深入分析。本次培训促使培训对象增强自律意识和法制观念，对上市公司规范运作有更深刻的理解。
三、培训效果
通过对相关法规和案例的展示，强调了董事、监事、高管、主要股东买卖上市股票的注意事项，介绍了上市公司可转债再融资发行条件与特点等。培训参与人员进一步明晰了自身的职权、义务与法律责任，拓宽了自身的知识面，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东鸿图科技股份有限公司2017年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
牛婷 杨常建
广发证券股份有限公司2018年1月4日