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江苏恒瑞医药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人江苏恒瑞医药股份有限公司董事会，现提名李援朝为江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏恒瑞医药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括江苏恒瑞医药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在江苏恒瑞医药股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：江苏恒瑞医药股份有限公司董事会
证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2017-029债券代码：136729 债券简称：16九牧01
九牧王股份有限公司
关于全资子公司从厦门西堤叁号投资合伙企业（有限合伙）退伙的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）作为有限合伙人认购厦门西堤叁号投资合伙企业（有限合伙）份额，认缴出资1,000万元。详见公司于2016年4月26日刊载于上海证券交易所网站的《关于全资子公司认购厦门西堤叁号投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》（临2016-015）。
厦门西堤叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）已于 2017年 10月全部退出投资项目，并对合伙企业的财产份额进行了分配。近期，九盛投资和其他相关合伙人签署了《退伙协议》，拟退出合伙企业。
九盛投资退出合伙企业不会对公司的经营发展产生重大影响，公司将继续利用资本市场平台，增加公司投资收益，实现公司的可持续发展。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会二○一七年十一月二十九日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2018-110号云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知及材料于2018年8月11日以传真和邮件的形式发出，会议于2018年8月13日以通讯表决的方式举行。
公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司经营需要，经公司总经理杜胜先生提名，并经公司董事会提名委员会审议，同意聘任谭正良先生（简历详见附件）担任公司副总经理，任期终止日期与公司总经理任期终止日期（2019年4月21日）保持一致。
公司独立董事审阅了聘任公司副总经理谭正良先生简历，并对有关情况进行了了解，认为谭正良先生符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司高级管理人员的资格和能力；提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
三、公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》分别发表了事前认可意见和独立意见。公司提名委员会亦对《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2018年8月14日附件:谭正良先生简历
谭正良简历
谭正良，男，1964年 7月出生，汉族，籍贯湖南，目前就读于厦门大学管理学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。
曾任景洪市城市投资开发有限公司党委书记及总经理；广东云景旅游文化产业有限公司总经理；景洪诚康农业食品有限公司与勐腊诚康农业食品有限公司董事长；云南城投西双版纳景陇投资发展有限公司总经理；勐海县城市投资开发有限公司总经理；云南民族文化旅游产业有限公司副总经理。
拟任云南城投置业股份有限公司副总经理。
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临 2014-022山东华联矿业控股股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》（2013年修订）、《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法律、法规及规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》进行修订。具体修订如下：
原《公司章程》“第六节股东大会的表决和决议”中第七十八条为：
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：
七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2018-094广东科达洁能股份有限公司关于
控股子公司获得清洁燃煤气化项目订单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽科达洁能股份有限公司（以下简称“安徽科达洁能”）、河南科达东大国际工程有限公司（以下简称“东大国际”）获得2项清洁燃煤气化项目订单，现将相关订单情况披露如下：
一、上海正晟国际贸易有限公司清洁燃煤气化系统项目
近日，安徽科达洁能、东大国际与上海正晟国际贸易有限公司签订了《4×40kNm³/h高温涡旋式流化床清洁燃煤气化系统买卖合同》，并于2018年12月19日完成相关各方的签章程序，安徽科达洁能和东大国际将联合承包上海正晟国际贸易有限公司4×40kNm³/h高温涡旋式流化床清洁燃煤气化系统及相关装置，工程地点为河南省三门峡市。
二、印度尼西亚宾坦氧化铝有限公司煤气站项目
2018年 12月 18日，安徽科达洁能、江苏省化工设计院有限公司与印度尼西亚宾坦氧化铝有限公司完成了《印尼宾坦南山工业园印尼宾坦氧化铝有限公司煤气站工程境外供货合同》签署，根据合同内容，安徽科达洁能为印尼宾坦南山工业园印尼宾坦氧化铝有限公司3×40kNm³/h循环流化床煤气炉工程的 EPC总承包商，由安徽科达洁能和江苏省化工设计院有限公司联合承担本工程，工程地点为印尼宾坦南山工业园。
三、交易履行对公司的影响
1、本次2项工程承包项目预计将对公司经营业绩产生一定积极影响；
2、本次项目的签订是对公司清洁燃煤气化业务技术与综合服务优势的肯定，其中，印尼宾坦南山工业园煤气站项目的后续稳定运营，将在海外对工业园区的集中供气产生示范意义，同时也进一步拓展公司清洁燃煤气化业务的海外发展；
3、本次交易对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不存在因履行合同而对交易对方形成依赖。
四、风险提示
本次签约各方均具有履约能力，因本次签署的合同涉及海外承包项目，在后期合同履行过程中，不排除可能存在因不同国家和地区政治、经济、市场等外部环境的变化，以及其他不可抗力风险因素，导致项目合同无法如期或全面履行的情形，公司将采取积极有效的措施予以应对，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东科达洁能股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-033
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于受让黄山太平湖文化旅游有限公司
部分股权进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
公司于2018年6月19日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的议案》。同意公司通过安徽长江产权交易所以 11,200万元参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司56%股权（详见公司于 2018年 6月 21日披露的 2018-030号《关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的公告》）。
二、产权交易合同签订情况
近日，公司收到安徽长江产权交易所有限公司《交易结果通知书》。公司以挂牌底价11,200万元的价格成功受让黄山太平湖文化旅游有限公司56%股权。
2018年6月27日，公司与黄山市黄山区国有资产管理委员会签订了《产权交易合同》，主要内容如下：
（一）交易双方：
转让方为黄山市黄山区国有资产管理委员会
受让方为黄山旅游发展股份有限公司
（二）转让标的：黄山太平湖文化旅游有限公司56%股权
（三）转让价款支付方式
1、第一期价款：受让方在《产权交易合同》生效之日起 5个工作日内，付清本标的转让价款的70%，并对剩余转让价款向转让方提供其认可的合法有效担保。
2、第二期价款：受让方在《产权交易合同》生效之日起30日内，一次性付清剩余转让价款。
（四）其他主要条款
1、本次股权转让涉及的相关税费，根据相关的法律、法规规定由双方各自承担。
2、受让方承诺，同意标的企业履行职工大会通过的职工安置方案中相关的内容。
3、合同双方在履约过程中发生争议，应由双方协商解决；协商无效时，任何一方均可向标的企业所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、备查文件
（一）产权交易合同；
（二）资产评估报告（皖安建评报字【2018】第0505号）。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2015-035南京医药股份有限公司
关于向关联方借款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
为满足主营业务资金需求，降低综合财务费用，南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”）申请额度不超过50,000万元（人民币，下同）借款，用于公司日常经营资金周转。
本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用，借款利率为借款日中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，按实际借款额和用款天数计算，借款无相应担保或抵押。
新工投资集团为公司控制股东南京医药集团有限责任公司之控股股东南京
医药产业(集团)有限责任公司之控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次借款事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《南京医药股份有限公司关联交易准则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
1、关联方
公司名称：南京新工投资集团有限责任公司
注册资本：417,352万元
法定代表人：冯宝椿
公司类型：有限公司（国有独资）
注册地址：南京市玄武区唱经楼西街65号
经营范围：新型工业化项目投资、运营；风险投资；实业投资；资产运营、资本运作、不良资产处置；资产委托经营；企业咨询；项目开发；物业管理；财务顾问。
2、关联关系
截至本公告披露之日，新工投资集团直接持有公司0.24%股权；通过南京医药集团有限责任公司间接持有公司26.94%股权，合计持有公司27.18%股权，为公司控股股东之控股股东之控股股东。
三、关联交易的基本情况
借款人：南京医药股份有限公司
贷款人：南京新工投资集团有限责任公司
公司拟与新工投资集团签订《借款协议》，申请额度不超过50,000万元借款， 1
借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利率为借款日中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率，按实际借款额和用款天数计算，借款无相应担保或抵押。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
公司向新工投资集团借款，用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，提高整体资金使用效率。
六、关联交易应当履行的审议程序
1、2015年 4月 27日，公司第七届董事会审计与风险控制委员会审议通过《关于公司向关联方借款的议案》并同意提交公司董事会审议。
2、2015年4月27-29日，公司第七届董事会临时会议审议通过《关于公司向关联方借款的议案》（同意8票，反对0票，弃权0票），关联董事卞寒宁先生回避对此议案的表决。
3、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《南京医药股份有限公司关联交易准则》的相关规定，本次关联交易豁免提交公司股东大会审议程序。
4、独立董事对此次关联交易进行了事前审核并发表独立意见：
公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。
南京医药股份有限公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定；会议就《关于公司向关联方借款的议案》进行表决时，1名关联董事回避表决。上述交易行为公平、公正、公开。公司将该笔资金用于公司日常经营资金周转，满足公司主营业务经营发展资金需求，降低综合财务费用，预计不会损害公司和股东的利益。
七、备查文件：
1、南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议决议；
2、南京医药股份有限公司第七届董事会审计与风险控制委员会决议；
3、南京医药股份有限公司独立董事关于向关联方借款暨关联交易的独立意见。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会2015年4月30日
普莱柯生物工程股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求，认真履行职责。监事会成员列席了公司召开的董事会，参加了公司召开的股东大会，从切实维护公司利益和股东权益的角度出发，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，为公司规范运作提供了有力保障。
一、监事会日常工作情况
2017年度，公司监事会共召开了7次会议，具体会议情况如下：1、2017年1月21日在公司二楼会议室召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于发放公司2016年度高级管理人员绩效的议案。
2、公司于2017年4月14日在公司二楼会议室召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于公司 2016年年度监事会工作报告的议案；
（2）关于公司 2016年年度报告全文及摘要的议案；
（3）关于公司 2016年年度财务决算和 2017年财务预算的方案；
（4）关于公司 2016年年度利润分配方案的议案；
（5）关于公司内部控制自我评价报告的议案；
（6）关于对公司募投项目实施方案进行调整的议案；
（7）关于根据财政部规定调整“营业税金及附加”科目的议案；
（8）关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
（9）关于公司对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案；
（10）关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案；
（11）关于公司 2017年度日常关联交易的议案。
3、公司于 2017年 4月 27日在公司二楼会议室召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于审议 2017年第一季度报告的议案。
4、公司于 2017年 5月 8日在公司二楼会议室召开第三届监事会第一次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于选举普莱柯生物工程股份有限公司第三届监事会主席的议案。
5、公司于 2017年 8月 17日在公司二楼会议室召开第三届监事会第二次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于 2017年半年度报告及其摘要的议案
（2）关于 2017年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
的议案。
6、公司于 2017年 10月 16日在公司二楼会议室召开第三届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于审议公司 2017年第三季度报告的议案；
7、公司于 2017年 12月 26日在公司二楼会议室召开第三届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：
（1）关于 2016年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁的议案。
二、监事会履职情况报告
1、公司依法运作情况
2017年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法管理，决策程序合法，内部控制制度完善。公司股东大会、董事会召开、召集程序符合相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度，公司财务部进一步完善制度建设，强化会计监督职能。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、经营成果和财务状况良好；公司编制的定期报告公允地反映了公司财务状况和经营成
果，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、审核公司内部控制和风险防控情况
监事会对公司内控制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效，在企业管理的关键环节发挥了较好的控制与防范作用，确保公司经营管理依法合规，为公司防范风险、规范运作提供了强有力的
保障。公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制现状，评价客观、真实。
4、检查募集资金使用情况
对募投项目实施方案进行调整及公司暂时闲置募集或自有资金
进行现金管理事项符合公司募集资金管理制度的规定，没有发现违规使用募集资金行为，相关审议程序合法、合规。
5、审核2016年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁事项
公司报告期内实施了限制性股票股权激励计划第一期解锁，公司监事会对首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象名单
进行了核查，认为公司117名激励对象解锁资格合法有效，满足公司激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件。
6、对关联交易情况的检查
通过对公司 2017年度发生的关联交易的审核，认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
7、对内幕信息管理和信息披露情况的检查
报告期内，公司严格执行《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》以及《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好各类重大信息管理，及时做好内幕信息知情人登记备案以及在敏感期内的保密工作。报告期内公司未发现违规情况，切实维护了广大
投资者的合法权益。
三、公司监事会2018年工作计划
2018年监事会将继续按照相关法律、法规及公司章程、监事会议事规则的规定，忠实、勤勉履行义务；不断提升自身专业水平，更好的发挥监事会的监督职能，维护公司和全体股东的合法权益。
普莱柯生物工程股份有限公司监事会2018年4月27日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-047
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2018年10月24日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际参加表决董事6名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
一、审议通过了“关于於亮先生辞去公司总经理职务的议案”；
同意於亮先生辞去公司总经理职务，辞职后於亮先生仍在公司任职，担任公司董事长。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了“关于聘任陈荣兴先生担任公司总经理的议案”；
同意聘任陈荣兴先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了“关于选举陈荣兴先生为公司董事候选人的议案”；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已就提名及选举陈荣兴先生为公司董事候选人的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。
四、审议通过了“关于公司开展应收账款保理业务的议案”；
同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务，2018年度保理金额总计不超过人民币6亿元，保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内；授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业
务办理事宜。相关内容详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（2018-049）。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了“关于公司申请银行授信额度的议案”；
为降低公司的资金成本，提高资金使用效率，保障公司日常经营和国际化等重大业务的拓展，同意向民生银行申请15亿元的综合授信额度，授信期限为授信协议签署后的2年。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了“关于公司2018年第三季度报告的议案”；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了“关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案”；
同意召开 2018年第一次临时股东大会，会议情况详见《航天信息股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知》（2018-050）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一八年十月三十一日附件：陈荣兴先生简历
陈荣兴，男，汉族，41岁，毕业于清华大学工业工程系管理科学与工程专业，工学硕士学位，高级工程师。
曾任航天信息股份有限公司计划管理员、战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息（常州）研发基地工程建设指挥部总指挥助理，航天信息股份有限公司服务单位管理事业部主管，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理兼青岛航天信息有限公司总经理、淄博爱信诺航天信息有限公司总经理、山东航天信息有限公司总经理、淄博爱信诺航天信息有限公司总经理、山东航天金税信息有限公司总
经理，现任航天信息股份有限公司副总经理。
除上述简历披露的任职关系外，陈荣兴先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票，未直接或间接持有公司股份，陈荣兴先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2015－013
中房置业股份有限公司
第八届董事会八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2015年 4月 27日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会于2015年4月29日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于改选刘波先生为第八届董事会董事长的议案》。林玲女士不再担任董事长。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任吴小辉先生为公司常务副总经理的议案》。任期至本届董事会届满。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
上述两项议案，独立董事发表独立意见如下：
改选刘波先生为第八届董事会董事长、聘任吴小辉先生为公司常务副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。刘波先生及吴小辉先生具备《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行相应管理职责所应具备的能力。
（三）审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。
增补刘波先生、李明颐女士为第八届董事会战略委员会委员；增补刘波先生为第八届董事会提名委员会委员；增补李明颐女士为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会 2015年4月29日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2019-081转债代码：113542 转债简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知和材料已于2019年9月9日以书面方式发出，会议于2019年9月 12日 16:30在公司会议室以现场方式召开。会议由非职工代表监事李泽丽女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
同意选举非职工代表监事李泽丽女士为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司监事会2019年9月16日
报备文件：
浙江华海药业股份有限公司监事会
关于公司
2015年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 “ ”
浙江华海药业股份有限公司
(以下简称
公司
)监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及规范性文件、《公司章程》、《浙江华海药业股份有限公司
2015年限制性股票激励计划(草
案
)》
(以下简称《激励计划》)及《浙江华海药业股份有限公司
2015年限制性股票激励计划实施 “
考核管理办法》(以下简称《考核管理办法》)的规定,对公司回购注销的68`640,认
股限制性股票进行核查后 为
:
因原激励对象林玉辉、张秀梅、李巍巍、简渝攀、周虎等
5人发生了
《激励计划》及《考核管理办法》中激励对象离职等不符合激励计划解锁条件的情形
,同意公司回购注销68`640股限制性股票,回购价格为8,34元/股。公司董事会审议上述回购事项的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2015年限制性股票激励计划
(草案
)》
及
《考核管理办法》的相关规定,程
序合法有效。
以下无正文。
(本页为浙江华海药业股份有限公司监事会关于公司2015年限制性股票激励计划相关事项的核查意见签字页
)
姓名 签名
晔
监事会召集人 王虎根
监事
工福清
监事
戴宏伟
浙 司习fr肾
(本页为浙江华海药业股份有限公司监事会关于公司2015年限制性股票激励计
划相关事项的核查意见签字页)
姓名 签名
监事会召集人 王虎根
监事 王福清
监事 戴宏伟
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华林证券股份有限公司关于博迈科海洋工程股份有限公司使用募集资金对子公司增资之保荐机构核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“博迈科”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就博迈科使用募集资金向子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）增资事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016] 2446号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）58,700,000股，发行价格为每股 20.81元，募集资金总额为人民币 1,221,547,000.00元，扣除承销费和保荐费61,634,256.00元后的募集资金为人民币1,159,912,744.00元，已由主承销商华林证券股份有限公司于2016年11月16日汇入公司在中国银行天津滨海分行开设的账号为 271360054925的账户内；在扣除审计费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费及发行手续费 18,156,144.00元后，公司本次募集资金净额（不考虑可抵扣的增值税进项税）为人民币 1,141,756,600.00元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2016]5007号《验资报告》。
二、募集资金投资项目和本次增资基本情况
博迈科于2014年5月5日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了发行人关于首次公开发行股票并上市的相关议案；发行人 2014年第五次临时股东大会决议通过本次募集资金拟用于投资“临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目”、“临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）”、“临港海洋重工建造基地研发中心项目”、“偿还银行借款项目”和“补充营运资金项目”。
本次募集资金计划使用情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入金额|审批备案|
|1|临港海洋重工建造基地一二期改扩建工程项目|26,590.00|津临管经发许可[2013]8号|
|2|临港海洋重工建造基地三期工程项目（一阶段）|43,633.00|津临管经发许可[2013]10号|
|3|临港海洋重工建造基地研发中心项目|8,952.66|津临管经发许可[2013]9号|
|4|偿还银行借款|20,000.00||
|5|补充营运资金|15,000.00||
||合计|114,175.66||

如实际募集资金不足以按上述计划投资以上项目，公司将通过银行贷款等途径自筹资金来解决资金缺口，从而保证项目的实施。本次公开发行募集资金到位之前，若公司以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。
本次募集资金项目的实施主体为发行人子公司天津博迈科，募集资金到位后，发行人将以增资的形式将募集资金投入子公司。
三、本次增资对象的基本情况
1、天津博迈科
名称：天津博迈科海洋工程有限公司
住所：天津市滨海新区塘沽临港工业区1号
法定代表人：彭文成
成立日期：2009年7月16日
注册资本：60,000万元
实收资本：60,000万元
经营范围：钢结构的制造、维修；船舶维修及相关的技术开发和技术服务；石油开发及矿业设备、设施的设计、制造、安装、调试；机电设备的安装、维修；场地租赁；货物仓储（不含危险品、污染品、煤炭）；机电设备、仪器仪表的展销；
金属材料销售；普通货运；对外贸易经营（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
股权结构：增资前后，公司均持有天津博迈科100%的股权。
四、本次增资的目的和对上市公司的影响
公司拟以本次募集资金净额人民币 1,141,756,600.00元对天津博迈科进行增资，
其中增加注册资本人民币 20,000万元，其余部分计入资本公积。增资完成后，天津博迈科注册资本变更为人民币 80,000万元，天津博迈科仍为公司持股100%的全资子公司。
本次增资是公司对全资子公司增资以实施募投项目，且系基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，均符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、本次增资的审议程序和专项意见
2014年公司第五次临时股东大会审议通过了本次募集资金的使用方案。其中，募集资金的实施主体为公司全资子公司天津博迈科，募集资金到位后，公司将以增资的形式将募集资金投入天津博迈科。同时，该次股东大会授权董事会负责募集资金投资项目的具体实施。2016年公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向子公司天津博迈科海洋工程有限公司增资的议案》，独立董事发表了独立意见，同意公司使用募集资金对子公司天津博迈科进行增资。
六、保荐机构核查意见本保荐机构经核查后认为：
经审慎核查，博迈科本次使用募集资金对全资子公司天津博迈科增资，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，且已经履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
基于以上意见，保荐机构对博迈科本次使用募集资金对全资子公司天津博迈科增资事项无异议。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于博迈科海洋工程股份有限公司使用募集资金对子公司增资之保荐机构核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
秦洪波 铁维铭
华林证券股份有限公司年 月 日
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-07
北京京能电力股份有限公司
关于 2018年度向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求，防范债务风险，确保公司资金链安全，结合公司 2018年度投资经营计划，公司拟于 2018年度向京能集团财务有限公司、工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、国家开发银行、中国进出口银行、浦发银行、招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行、中信银行、华夏银行、广发银行、晋商银行、邮政储蓄银行、北京银行、北京农商银行等多家商业银行以及其他合格的金融机构申请办理总额不超过 350亿元的综合授信，具体授信金额、利率及期限以签订的最终授信协议为准。
在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
该事项已经公司第六届二次董事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一八年二月二十八日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2019-042东莞市华立实业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年7月11日在公司会议室以现场及通讯方式召开。董事会会议通知于 2019年 7月 5日以电子邮件发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事易兰女士、秋天先生以通讯方式参加会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会议案审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
同意向股东大会提名谭洪汝先生、谢劭庄女士、卢旭球先生、谢志昆先生、王堂新先生、肖建学先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
本议案还需提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
同意向股东大会提名易兰女士、高振忠先生、秋天先生为第五届董事会独立董事候选人。
本议案还需提交股东大会进行审议。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票回购数量和回购价格的议案》
根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，同意对确认已离职激励对象肖谋琅所获授尚未解除限售的限制性股票回购数量和回购价格进行调整，回购数量调整为 13,377股，回购价格调整为11.6388元/股。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《关于回购注销部分激励对象已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》
鉴于公司 2017年限制性股票的原激励对象肖谋琅已离职，同意公司对其2017年已获授尚未解除限售的 13,377股限制性股票按照《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》相关规定进行回购注销。
本议案还需提交股东大会进行审议。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
5、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《上市公司章程指引（2019年修订）》等相关规定对《公司章程》中的相关条款进行增补修订。根据公司 2018年度资本公积转增股本及利润分配预案，公司总股份数将从 93,989,245股变更为131,584,943股；因为《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》原激励对象肖谋琅离职，公司拟回购注销其已获授尚未解除限售限制性股票 13,377股，在回购注销完成后，注册资本将由 131,584,943元变更为131,571,566元；同意公司根据规定对《公司章程》中注册资本和股份总数相关条款进行修订。
本议案还需提交股东大会进行审议。
表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
同意公司按照《公司章程》及《股东大会议事规则》有关规定，召开 2019年第二次临时股东大会审议董事会换届、监事会换届，回购注销《公司 2017年
限制性股票激励计划（草案）》原激励对象所持的限制性股票相关事项及修改章程相关事项。表决情况：同意 9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2019-032号
西藏华钰矿业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月10日
(二) 股东大会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|51|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|152,634,512|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.0225|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，因公司控股股东西藏道衡投资有限公司需回避表决本次
会议议案，控股股东法定代表人刘建军先生在公司担任董事长，其未出席本次现
场会议，经与会董事共同推举，由董事刘鹏举先生担任本次会议的主持人。本次
股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席7人；董事长刘建军先生因西藏道衡投资有限公司需回避表决，未参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书孙艳春女士出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|152,619,910|99.9904|14,602|0.0096|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股股东拟变更公司股份增持计划的议案|22,705,632|99.9357|14,602|0.0643|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。
本次股东大会审议的议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东西藏道衡投资有限公司未出席本次会议。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：杨昕炜、陈璟依
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
西藏华钰矿业股份有限公司2019年6月11日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2014-004
天通控股股份有限公司
2013年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年 1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2013年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1,200万元—1,500万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-196,936,690.97元。
（二）每股收益：-0.334元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）磁性产业盈利能力回升
2013年度，随着市场景气度的回升，公司磁性材料销售收入增加，同时承接公司磁性产业转移的安徽六安公司经过一定的建设周期后，产能逐渐释放，本期的经营亏损相应较少。
（二）光伏产业亏损减少
由于光伏产业的整体困境，造成公司上年出现较大幅度的亏损，公司本期采取各种措施进行成本费用控制，使经营亏损额较上年同期有较大幅度的下降。
（三）长期资产处置收益增加
通过盘活存量资产，提高资产使用效率，公司及全资子公司本期处置了部分资产，并取得了处置资产的收入确认。
（四）子公司盈利能力提升明显
公司全资子公司天通吉成和天通精电得益于市场的好转和业务量的明显提升，经营利润较上年同期增加。其中：天通吉成产品结构调整取得成效，平板显示专用设备和新材料专用设备订单的大幅增长，实现盈利。天通精电受益于国家智慧平安城市和智能化交通建设，高清视频安防系统需求迅速增加；同时受益于国家新能源产业发展，太阳能光伏逆变器业务迅速增长；通过超级计算机加工业务，公司的设计水平和加工能力得到增强，从而盈利能力显著增强。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天通控股股份有限公司董事会
二Ｏ一四年一月二十八日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2016-034烽火通信科技股份有限公司关于非公开发行股票
申请获得中国证券监督管理委员会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162610号），中国证监会依法对公司提交的《烽火通信科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2016年9月24日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-074广汇汽车服务股份公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团将其持有本公司有限售条件的10,835万股股权与中信证券股份有限公司开展股票质押式回购交易业务，本次交易初始交易日为2016年8月12日，购回交易日为2019年8月8日，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：
（一）本次股份质押情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|出质人|质权人|数量（万股）|质押股份种类|占公司总股本的比例（%）|
|广汇集团|中信证券股份有限公司|10,835|有限售条件股份|1.97|

截止本公告发布之日，广汇集团共持有本公司股份204,940.4958万股，占本公司总股本的37.26%，其中已累计质押本公司股份124,129.1809万股，占其所持本公司股份总数的60.57%，占本公司总股本的22.57%。
（二）控股股东的质押情况说明
本次股票质押式回购业务主要用于大股东补充流动资金。广汇集团资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，到期后广汇集团将以其自有资金偿还。本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，控股股东广汇集团将采取补充质押交易、提前回购等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2016年8月16日
股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-021福建海峡环保集团股份有限公司
2017年度现金分红说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年4月17日（星期二）下午15:00－16:00会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，会议决议于2018年3月31日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开2017年度现金分红说明会，就公司2017年度利润分配的具体情况与广大投资者进行充分交流。
二、说明会召开的时间、地点
公司定于2018年4月17日（星期二）下午15:00－16:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目与广大投资者进行在线交流。
三、参加人员
1.上市公司：董事长、总裁、财务总监、董事会秘书
2.中介机构：兴业证券股份有限公司保荐代表人
四、投资者参加方式
1.投资者可以在2018年4月17日（星期二）下午15:00－16:00通过互联网注册并登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com），以网络互动形式参加本次说明会,就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
2.公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
1.联系人：陈秀兰
2.联系电话：0591-83626529
3.传 真：0591-83626529
4.邮 件：chenxiulan@fjhxhb.com
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
证券代码：600526 证券简称：*ST菲达 公告编号：临2019－031浙江菲达环保科技股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2019年4月20日以E-mail等形式发出通知，于2019年4月22日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》。
公司2019年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,公司2019年第一季度报告正文详见同期公告。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
内容详见同期披露的公告2019-032号《浙江菲达环保科技股份有限公司会计政策变更公告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司
董事会
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-003大连百傲化学股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票于2017年2月9日、2月10日和2月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2017年2月9日、2月10日和2月13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1.经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境及行业政策没有发生重大调整，生产成本和销售等情况没有出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。
2.经公司自查，并向公司实际控制人、控股股东书面问询，截至目前，公司、实际控制人、控股股东均不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，
也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3.公司未发现需要澄清或回应的对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
4.经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会2017年2月14日