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贵州信邦制药股份有限公司独立董事
对控股股东及关联方资金占用、对外担保事项的独立意见根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2015年半年度报告期内控股股东及其关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。
3、截至 2015年 6月 30日，公司对外担保的情况如下：
1)公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 117,750万元,占公司 2015年第一季度经审计净资产的比例为47.25% ;
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||是|
|||||实际发生|||担||
|担保对|担保提||||实际担保|担保||否|
|||银行|担保额度|日期（协议|||保||
|象名称|供方||||金额|类型||逾|
|||||签署日）|||期||
|||||||||期|
|白云医|科开医|贵阳银行||||连 带|3年|否|
|||||2014 年 05|||||
|院|药|白云支行|8,000万元||8,000万元|责 任|||
|||||月07日|||||
|||||||保证|||
|白云医|科开医|招商银行||||连 带|2年|否|
|||||2014 年 06|||||
|院|药|贵阳南明|4,500万元||4,500万元|责 任|||
|||||月18日|||||
|||支行||||保证|||
|白云医|肿瘤医|中国工商||||连 带|3年|否|
|院|院|银行贵阳||2014 年 08||责 任|||
||||4,750万元||4,750万元||||
|||瑞金北路||月12日||保证|||
|||支行|||||||
|白云医|科开医|民生银行||||连 带|3年|否|
|||||2015 年 02|||||
|院|药|贵阳分行|2,000万元||2,000万元|责 任|||
|||||月09日|||||
|||||||保证|||

注：科开医药是指公司控股子公司贵州科开医药有限公司；
白云医院是指贵阳医学院附属白云医院，为公司控股子公司贵州科开医药有限公司下属的非营利性医院。
上述对外担保（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）均经公司第五董事会第三十八次会议及 2014年度股东大会审议并通过。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《股票上市规则》及《公司章程》等规定相违背的情形。
独立董事：吕晓翔、曹进、陈浩、王玲
二〇一五年八月二十七日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2018-011
唐山冀东水泥股份有限公司
2017年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：10,578 万元–13,223 万元|盈利：5,289 万元|
||比上年同期增长：100% - 150%||
|基本每股收益|盈利：0.078 元—0.098 元|盈利：0.039 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计的。
三、业绩变动原因说明
1、2017年，受益于“京津冀协同发展”国家战略的推进以及水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，公司核心区域水泥市场秩序持续改善。在水泥和熟料综合销量同比降低以及原燃材料价格上涨等不利情况下,公司水泥和熟料销售价格及营业收入与上年同期相比增幅较大，毛利率同比提升，归属于上市公司股东的净利润同比增加。
2、2017年，公司非经常性损益约 4,000万元，上年同期 70,728万元，同比减少约 66,728万元。
四、其他相关说明
1、报告期内，按照会计核算口径，公司水泥和熟料综合销量约
6,002万吨，较去年同期同口径 6,720万吨，减少约11%。
2017年年度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2018年 1月 16日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-016欧浦智网股份有限公司
关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职人员情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李磊先生的书面辞职报告，李磊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李磊先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
二、新任人员情况
2019年2月1日，公司召开第五届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任江朝辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。江朝辉先生简历详见附件。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
附件:
简 历
江朝辉先生：男，1974年11月出生，中国香港居民，中专学历。曾任中山市大盛贸易有限公司总经理、辉荣化工有限公司总经理、泛洋洲化工原料（上海）有限公司总经理、中山市嘉信化工仓储物流有限公司总经理等职务。
截至目前，江朝辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—086
浙江众合科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十八次会议通知于 2017年 8月 9日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事及高级管理人员；
2、本次会议于2017年8月16日下午16：00在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层会议室以现场结合通讯会议的方式召开；
3、会议应出席的董事人数11名，实际出席会议的董事人数为4名，其中以通讯表决方式出席会议的董事7名，董事史烈先生、林毅先生、唐新亮先生、贾利民先生、宋航先生、韩斌先生、钱明星先生因公务以通讯形式参加本次会议；
4、会议由董事长潘丽春女士主持，公司高管人员列席了会议；
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
（一）《2017年半年度报告全文》及其摘要；
公司《2017年半年度报告全文》及其摘要详见与本决议公告同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公司公告。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（二）关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
公司《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议公告同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
（三）关于会计政策变更的议案；
根据财政部财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于 2017年6月12日开始执行新政府补助会计准则。
公司《关于会计政策变更的公告》详见与本决议公告同日刊登于深圳证券交
易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司公告。
表决结果：同意票数11票，反对票数0票，弃权票数0票。
表决结果为通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2017年8月16日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-013深圳市汇川技术股份有限公司
关于被评选为 2014年国家火炬计划重点高新技术企业的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到科学技术部火炬高技术产业开发中心（以下简称“火炬中心”）颁发的国家火炬计划重点高新技术企业证书，证书编号：GZ20144420008，有效期三年。
培育和发展国家火炬计划重点高新技术企业是火炬高新技术产业化及环境建设的重要内容，是火炬中心和地方科技部门在全国高新技术企业范围内，择优选择一批发展有特色的高新技术产业化骨干企业，引导其利用社会各类资源，使之做强做大、做专做精，成为提升自主创新能力、调整产业结构、转变发展方式、引领我国高新技术产业跨越发展的中坚力量。
火炬中心将在火炬高新技术产业化及环境建设体系中对国家火炬计划重点高新技术企业在信息、宣传、人才、市场、资金等方面采取有针对性的帮扶措施，予以重点支持。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二○一五年三月十六日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2015-70
长城信息产业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因大股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划的重大事项为涉及本公司的重大资产重组，经公司申请，公司股票（股票简称：长城信息，股票代码：000748）因重大资产重组事项已于 2015年 7月 31日上午开市起继续停牌。
公司原计划于 2015年 10月 30日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息；现经公司申请，公司股票将于 2015年 10月 30日上午开市起继续停牌。公司争取于 2015年 12月 30日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
中国电子本次筹划的涉及本公司的重大资产重组可能涉及相关股权结构的调整，包括但不限于实施业务梳理、资产整合并募集配套资金等重大事项，具体方案和实施路径仍有待中国电子及相关资产方继续商讨落实。目前，各项工作仍在积极推进中。
二、上市公司在停牌期间做的工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进并同相关各方展开本次重大资产重组工作，各项工作进
展情况如下：
1、自停牌以来，中国电子进行了大量的准备工作，努力推进项目进程，与项目可能的相关方进行前期接洽，加紧进行重大资产重组方案的设计与论证。公司会同相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。
2、为提高方案设计的科学性、严密性和可行性，公司积极组织财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构开展尽职调查、法律、审计、评估等工作，积极与相关政府部门沟通相关审批事宜。
3、充分关注事项进展并及时履行披露义务。
三、延期复牌的原因
鉴于本次重组计划涉及的资产规模、资产调整方式及相关情况都比较复杂，尚需详细沟通论证完善，且本次重大资产重组项目涉及的协调沟通工作量较大，为保证本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，保障公平披露，公司特申请延期复牌。
四、承诺
原则上若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将发布终止重大资产重组事项的公告并股票复牌；同时承诺自发布终止重大资产重组公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
五、相关风险提示
公司本次筹划的重大资产重组尚存在不确定性。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
长城信息产业股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-312
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第七十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于2019年12月 15日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年12月 20日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事 10名，亲自出席会议董事10人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司福州祯泰置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-313号公告。
（二）以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司广西阳唐茂房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2019-314号公告。
（三）以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司杭州临光房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-315号公告。
（四）以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司南平世阳达置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-316号公告。
（五）以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司
启东光勋房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-317号公告。
（六）以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司拟以部分按揭应收款债权进行融资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2019-318号公告。
（七）以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2020年1月 6日（星期一）下午14:30在福州市台江区望龙二路 1号国际金融中心 45层会议室和网络投票方式召开公司 2020年第一次临时股东大会，大会具体事项详见公司2019-319号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月二十一日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-043深圳文科园林股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告（修订后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司武汉文科生态环境有限公司（以下简称“文科环境”）经营发展需要，促进其业务发展，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案（修订后）》，同意公司为上述公司向银行申请不超过人民币40,000万元的综合授信或融资额度提供担保。
本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）：武汉文科生态环境有限公司
被担保人：武汉东湖新技术开发区高新大道999号
法定代表人：谢云军
注册资本：3,000万元人民币
成立日期：2014年09月04日
经营范围：生态环境与节能环保领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；生态环保工程的规划设计与施工；园林绿化工程的规划设计与施工；土壤环境治理和修复，水体环境的治理和修复；矿山生态修复；花卉苗木科研、种植与经营；生物技术的开发；生态环保项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
文科环境为公司全资子公司，截至2018年12月31日，文科环境资产总额26,727.78万元，负债总额24,512.01万元，净资产为2,215.77万元。
三、担保协议主要内容
上述担保事项相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行或其他金融机构共同协商确定，每笔担保金额及担保期间由具体担保协议约定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
文科环境系公司全资子公司，其经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。
公司本次为文科环境提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为 970万元，占公司 2018年末经审计净资产的0.39%，上述担保为公司对全资子公司的担保。公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
公司第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
歌尔股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《歌尔股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟开展外汇衍生品交易事项发表审查意见如下：
本公司拟开展外汇衍生品交易业务主要是为规避人民币汇率波动带来外汇风险，能有效控制外汇风险带来的成本不确定性。公司已制定《歌尔股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。该议案的审议、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。我们同意公司开展上述业务。
（以下无正文）
（本页无正文，为歌尔股份有限公司独立董事独立意见签字页）
独立董事：
夏善红 肖星
王田苗
二○一七年九月二十六日
公司代码：300707 公司简称：威唐工业 公告编号：2018-067无锡威唐工业技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年11月16日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查，发表了明确同意的独立意见。
公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名张锡亮先生、钱光红先生、赵志东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名郭青红先生、吴颖昊先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事候选人郭青红先生、吴颖昊先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中，吴颖昊先生为会计专业人士。按照相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
公司第二届董事会董事任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉的履行董事义务与职责。
附件：第二届董事会董事候选人简历
特此公告！
无锡威唐工业技术股份有限公司董事会2018年11月20日
附件：
第二届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、张锡亮先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1972年8月出生，工商管理硕士学位。1997年至2001年，任职于新加坡模具私人有限公司；2001年至2003年，任职于美国史丹利公司亚太采购中心；2003年至 2004年，任职于加拿大麦格纳集团英提尔亚太采购中心；
2004年至2005年，任职于美国李尔亚太区总部；2007年至2008年，任上海威唐模具技术发展有限公司执行董事；2008年至今，任职于公司；现任公司董事长、总经理。
截至本公告日，张锡亮先生直接持有公司股份 35,172,184股，占公司总股本的22.37%，是公司控股股东及实际控制人，与公司另一股东、公司董事兼副总经理钱光红先生，股东无锡博翱投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此之外，张锡亮先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
2、钱光红先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1967年1月出生，初中学历。1988年至2007年，从事木材、纺织等个体户经营；2007年至2008年，任职于上海威唐金属制品有限公司；2008年至今，就职于公司，历任董事、监事、副总经理，现任公司董事、副总经理。
截至本公告日，钱光红先生直接持有公司股份 25,392,048股，占公司总股本的16.15%，与公司控股股东、实际控制人张锡亮先生，股东无锡博翱投资中心（有限合伙）为一致行动人。
除此之外，钱光红先生与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
司，担任董事长兼总经理；现任公司董事。
截至本公告日，赵志东先生持有本公司股份2,000股，占公司总股本的0.001%，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第 147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
二、独立董事候选人简历
1、郭青红先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1966年1月出生，硕士研究生学历。
1988年至1992年，任职于东风汽车有限公司；1992年至1999年，任职于神龙汽车有限公司；
1999年至2006年，担任德国汉高股份两合公司大中华区总法律顾问；2006年至2007年，担任法国家乐福中国区总法律顾问；2007年至2014年，担任李尔（中国）有限公司法务副总监；
2014年至今，任职于上海市汇业律师事务所，担任高级合伙人。
截至本公告日，郭青红先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
2、吴颖昊先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1977年11月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师。2000年至2003年，任职于上海捷讯商务咨询有限公司；2003年至2012年，任职于上海迈伊兹会计师事务所有限公司，2013年至2016年，任职于上海君开会计师事务所有限公司；2016年至今，任职于上海鼎迈会计师事务所有限公司，任业务合伙人。
截至本公告日，吴颖昊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第147条及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，也不存在作为失信被执行人的情形。
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2017-033
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于全资子公司收购西安青石集成微系统有限公司100%股权
及苏州博海创业微系统有限公司部分股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 26日召开了第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”），会议审议通过了《关于全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司签订购买资产协议的议案》。
同意公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）与黄勇先生、汪杰先生签订《购买资产协议》，理工雷科以人民币现金 12,790万元收购黄勇先生及汪杰先生合计持有的西安青石集成微系统有限公司（以下简称“西安青石”）100%股权、黄勇先生持有的苏州博海创业微系统有限公司（以下简称“博海创业”）18.16%股权。鉴于西安青石除持有博海创业股权外无具体业务，上述西安青石100%股权主要即为西安青石持有的博海创业33%股权，本次收购完成后，理工雷科将直接及间接持有博海创业51.16%的股权。具体内容详见公司于2017年6月27日在法定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2017-029）。
近日，西安青石、博海创业分别完成相关股权转让、公司章程的工商备案手续，具体信息如下：
1、西安青石集成微系统有限公司
西安青石本次工商变更完成后，股东由黄勇先生、汪杰先生变更为北京理工雷科电子信息技术有限公司，西安青石领取了由西安市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：916101316786048013
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：西安市高新区高新一路25号创新大厦N315室
法定代表人：黄勇
注册资本：人民币106万元
经营期限：长期
经营范围：集成电路及模块设计、研发及销售。（以上经营范围凡涉及国家有专项经营规定的从其规定）
本次工商变更完成后，理工雷科直接持有西安青石100%的股权。
2、苏州博海创业微系统有限公司
博海创业本次工商变更完成后，股东由北方电子研究院有限公司、西安青石集成微系统有限公司、黄勇先生变更为北方电子研究院有限公司、西安青石集成微系统有限公司、北京理工雷科电子信息技术有限公司，博海创业领取了由苏州市虎丘区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：913205056816200527
类型：有限责任公司
住所：苏州高新区龙山路8号
法定代表人：周六辉
注册资本：人民币500万元
经营期限：2008年10月28日至2038年10月27日
经营范围：微波及毫米波器件、组件、模块及微系统的设计、生产、销售和技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更完成后，理工雷科直接持有博海创业18.16%的股权并通过西安青石持有博海创业33%的股权。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-065高伟达软件股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品。
依照公司于2016年4月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
现就公司使用部分闲置自有资金购买银行短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|广发银行|广赢安薪|8,000.00|2016/7/11|2016/7/18|保本|2.90%|
|2|广发银行|广赢安薪|5,000.00|2016/7/11|2016/7/27|保本|3.00%|
|总额|||13,000.00|-|-|-|-|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的保本型银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 7月 11日
中富通股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议
中富通股份有限公司 2016年第一次临时股东大会于2016年2月 29日司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2016年 1月5日发出会议通知。会议由董事会召集，与会股东或股东授权代表共计8名，代表股份 5,259万股，占公司总股本的100％。公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，总经理和其他高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由董事长陈融洁主持，与会股东或股东代表逐项审议并以记名投票方式一致通过以下议案：
一、审议并通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
表决结果：同意票数5259万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
一致同意通过了关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案。
二、审议并通过《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
表决结果：同意票数5259万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
一致同意通过了控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案。
三、审议并通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意票数5259万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
一致同意通过了关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
的议案。
四、审议并通过《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项向中介机构出具有关承诺的议案》
表决结果：同意票数5259万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
一致同意通过了关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市事项向中介机构出具有关承诺的议案。
五、审议并通过《关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜授权有效期的议案》
表决结果：同意票数5259万股，占出席会议有效表决权股份总数的100%。
一致同意通过了关于延长股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票相关事宜授权有效期的议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中富通股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议》之签字页）
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|陈融洁|平潭富融商务信息咨询有限公司：（盖章）法定代表人或委托代表人（签字）：|
|上海时空五星创业投资合伙企业(有限合伙)：（盖章）法定代表人或委托代表人（签字）：|广东宏业广电产业投资有限公司：（盖章）法定代表人或委托代表人（签字）：|
|浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）：（盖章）法定代表人或委托代表人（签字）：|南平鑫通环保技术服务有限公司：（盖章）法定代表人或委托代表人（签字）：|
|常德中科芙蓉创业投资有限责任公司：（盖章）法定代表人或委托代表人（签字）：|润渤（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）：（盖章）法定代表人或委托代表人（签字）：|
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－053
湖北广济药业股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2015年8月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2015年 8月 14日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到董事 9人，实到董事 8人；由于工作原因独立董事张建华先生授权委托杨汉明先生（独立董事）代为出席会议并行使表决权；
4、会议由董事长林志东先生主持，3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司 2015年半年度报告全文及其摘要”。
（二）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》:会议同意本公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供 5000万元的综合授信业务（包含但不限于借
款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年，以保障孟州公司正常生产经营的需要及 2015年度经营目标的实现。其中：（1）向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币 3000万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币 2000万元的综合授信业务提供连带责任担保。授权董事长林志东先生决策办理与此次担保事项相关的其他事宜、签署有关文件。独立董事就本借款事项发表了事前认可意见。本议案尚需经公司 2015年第五次临时股东大会审议通过后方可实施（详见‘公司对外担保公告’）。
（三）会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开公司 2015年第五次临时股东大会的议案》：会议具体事项详见“湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知”。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-042成都利君实业股份有限公司
重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司(以下简称“公司”或“利君股份”)正在筹划收购四川省内军工领域某标的公司事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）自2015年7月8日开市起停牌，具体情况请参见2015年7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日本公司发布的《关于重大事项停牌的公告》及《关于重大事项停牌的进展公告》。
目前，相关事项尚处于筹划过程中，仍然存在不确定性，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称:利君股份，证券代码:002651）将于2015年8月12日（星期三）上午开市起继续停牌，待相关事项确定后，及时披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据有关规则要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有披露信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十二日
国枫凯文律师事务所
网址：www.grandwaylaw.com
深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座29层
电话: 0755-23993388传真: 0755-86186205邮编：518034
北京 上海 深圳 广州 重庆 成都 西安
北京国枫凯文(深圳)律师事务所
关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]C0095号
致：深圳市彩虹精细化工股份有限公司
北京国枫凯文(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市彩虹精细化工股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第三次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市彩虹精细化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2014年8月27日刊载的《深圳市彩虹精细化工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于2014年8月27日刊载的《董事会决议》及《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2014年 9月 12日（星期五）下午 14:30在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业城公司会议室如期召开。现场会议召开的实际时间、地点与《股东大会通知》中所告知的时间、地点一致。
络投票的时间为2014年9月12日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2014年9月11日下午15：00至2014年9月12日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司半数以上的董事推选的董事汤薇东女士主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2014年9月9日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表贵公司股份 122616000股，占贵公司总股份数的38.9752%。出席本次股东大会的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共计7人，代表贵公司股份45533股，占贵公司总股份数的0.0145%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席股东大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 122630300股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9745%；反对31233股；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的核查，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。本次股东大会的议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文,为北京国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫凯文（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 张清伟__________________
钟晓敏__________________
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-047成都市路桥工程股份有限公司
关于拟中标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预中标项目概况
河南省宝丰县公共资源交易中心于 2019年 5月 9日发布了“高铁商务区平顶山西站东广场远期工程四条道路建设项目”的公开招标评标结果公示，成都市路桥工程股份有限公司（牵头人）与成都市交通规划勘察设计院（成员单位）联合体为该项目中标候选人第一名。评标结果公示有关内容公告如下：
1、公示媒体：宝丰县公共资源交易中心（http://www.bfggzy.cn/）
2、招标人、项目名称及建设内容：
（1）招标人：宝丰县发展投资有限公司
（2）项目名称及内容：
项目名称：高铁商务区平顶山西站东广场远期工程四条道路建设项目
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|-|
|建设内容：宝丰县西站前路（复兴路至发展路段），路线全长 2167.686m；宝丰|
|县花园东路（复兴路至发展路段），路线全长 1618.204m；宝丰县花园西路（复兴路|
|至发展路段），路线全长 1600.126m；宝丰县兴宝四路（香山路至公跨铁改线段），|
|路线全长 2268.71m。|

（3）建设模式：EPC
（4）工期：勘察设计周期为60日历天，施工工期为720日历天。
3、评标结果公示第一中标候选人：成都市路桥工程股份有限公司（牵头人）与成都市交通规划勘察设计院（成员单位）联合体。
4、拟中标金额：项目概算（勘察设计费和建安工程费）约2.56亿元，其中建安工程费约2.48亿元。
二、项目预中标对公司的影响
本项目建安工程费约占公司2018年度经审计营业收入的9.1%。若公司能最终中标并顺利实施该项目，预计将对公司相关建设年度经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
1、公示期：
此次评标结果公示期为 3日，自2019年5月9日至5月 11日。由于项目尚处于公示期，本公司能否获得此次招标的《中标通知书》并签订正式合同，尚存在一定的不确定性。
2、项目履行条款以公司与业主签订的正式合同为准，公司将按规定及时披露该项目最终中标结果，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一九年五月九日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2017-012河北先河环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：先河环保，证券代码：300137）于2017年4月5日、4月6日、4月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、近日，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。
公司控股子公司河北先河正源环境治理技术有限公司（以下简称“先河正源”）于2015年9月15日与雄县人民政府签署了合作框架协议，推进雄县包装印刷行业挥发性有机物（VOCs）污染综合治理及资源化利用（具体详见2015年9月16日公司披露于巨潮资讯网的公告，公告编号2015-048）。根据合作框架协议，先河正源将与雄县辖区内包装印刷企业开展 VOCs污染第三方治理合作，建立挥发性有机物排放收集装置、解析装置及运营体系；先河正源将在雄县辖区内适宜的地点分期投资建设溶剂分离提纯中心，提存中心作为雄县辖区内包装印刷企业 VOCs污染治理，回收溶剂提纯利用的公共服务平台，为企业提供 VOCs溶剂的资源化利用服务。为推进该合作框架协议的落地，2016年5月，先河正源在雄县工商行政管理局登记设立全资子公司保定先河正源环境资源科技有限公司，注册资本：1000万元人民币，经营范围：环保治理设施、设备的研发、生产、加工安装；工程运营维护及咨询；污染物再生资源利用。
计量仪器、环保设备的研制研发；再生资源可利用产品的批发、零售；环境监测仪器
的研发、生产和销售；计算机信息系统集成服务，环境监测仪器的维修、运营服务等。
截止目前与15家企业（含2家试点企业）签订第三方治理合同，并开展设备安装工作；溶剂分离提纯中心筹备已完成可研及节能报告编制，通过专家节能评审，但由于政策的原因，土地审批手续冻结，未能如期建设。
截止目前，公司未接到相关政府部门对该合作框架协议的变动通知，但该框架协议在执行过程中可能因政策变动、项目建设周期及包装印刷行业技术更新等存在重大不确定性风险。
目前除去在雄县已开展的VOCs治理业务外，公司通过网格化监测系统积累了较为丰富的智慧环境的运作经验及技术，公司将积极参与雄安新区在生态环境、绿色智慧城市等领域的建设工作。
2、公司于2017年2月27日发布了《2016年度业绩快报》，披露了未经审计的公司2016年主要财务数据，其中归属于上市公司股东的净利润在业绩预告范围之内；
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司、控股股东、实际控制人确认不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情况；
性投资，注意风险。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
股票简称：中环股份 股票代码：002129 公告编号：2014-10
天津中环半导体股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定以及中国证券监督管理委员会天津监管局“津证监上市字[2014]6号”《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行相关工作的通知》的要求，对实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况进行了认真自查，截至2013年年末，公司及相关主体履行承诺情况如下：一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。
二、处于承诺期尚在履行的情况
1、公司股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）及天津药业集团有限公司在公司上市时做出的“关于避免同业竞争的承诺”，并已出具《避免同业竞争承诺函》，两股东均信守承诺，未发生与公司同业竞争的行为，并且该承诺长期有效。
2、公司股东中环集团承诺：中环集团认购的中环股份2012年度非公开发行股票32,546,786股，自发行结束之日（新增股份上市首日）起三十六个月内不转让，也不由中环股份回购该部分股份。该承诺期限为2012年12月31至2015年12月31日。
3、公司股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海投资公司”）承诺：渤海投资公司认购的中环股份2012年度非公开发行股票122,050,447股，自发行结束之日（新增股份上市首日）起三十六个月内不转让，也不由中环股份回购该部分股份。该承诺期限为2012年12月31至2015年12月31日。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2019-019深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第十次会议于2019年4月24日上午在深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 503会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于 2019年 4月 8日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事8人，实到8人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2018年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2018年度董事会工作报告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2018年度总经理工作报告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《2018年度财务决算报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2018年度财务决算报告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2018年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度合并报表归属上市公司股东净利润-20,270,783.78元，截止 2018年 12月 31日，合并报表和母公司报表累计未分配利润分别为13,410,349.93元、-5,240,808.96元。
由于母公司可供分配利润为负，公司拟定：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司独立董事津贴及高管薪酬的议案》。
每位独立董事人民币 5万元/年的津贴。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用由公司承担。
公司董事会薪酬与考核委员会审查通过了经营班子制定的高管基本薪酬标准，具体如下：
金额单位：万元/年
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|-|-|-|
|岗位级别|基本薪酬薪金总额|适用范围|
|一级|30-72|公司董事长|
|二级|30-60|公司总经理|
|三级|22-50|公司副总经理、财务总监、董事会秘书|

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司同日披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于关联方资金占用及公司对外担保情况的议案》。
截止 2018年 12月 31日，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；也未发生其他对外担保事项，不存在累计担保情况。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司同日披露的《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-022）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《<公司章程>修订对照表》，并授权公司经营层办理工商登记等相关事宜。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-023）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十六日