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证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2019-003北京元六鸿远电子科技股份有限公司
首届董事会 2019年第九次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会 2019年第九次临时会议于 2019年 5月 25日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
2019年5月29日在北京市大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加设立募集资金专项账户的议案》
为规范募集资金的使用，结合公司募集资金实际使用需要，公司拟新增设立募集资金账户，情况如下：
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|开户人|银行名称|
|元六鸿远（苏州）电子科技有限公司|中国民生银行股份有限公司北京东四支行|

本次增加设立的募集资金专项账户用于电子元器件生产基地项目和直流滤
波器项目的存储和使用，不得用作其他用途。本次新设募集资金专户事项符合《上
市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司将在近期与元六鸿远（苏州）电子科技有限公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上述银行签署募集资金监管协议，并及时履行信息披露义务。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具《关于北京元六鸿远电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字［2019］01280020号），截至2019年5月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币6,299.29万元，公司拟使用本次募集资金人民币 6,299.29万元置换公司对募投项目预先投入的自筹资金。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2019-005）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此议案发表了独立意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 55,000万元（含 55,000万元）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。
投资额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2019-006）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此议案发表了独立意见。
（四）审议通过《关于对全资子公司元陆鸿远增加注册资本的议案》
北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）系公司的全资子公司。为满足元陆鸿远的发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币 6,000万元。增资完成后，元陆鸿远注册资本将由人民币 2,000万元增加至人民币 8,000万元。本次对外投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：临2019-007）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、上网公告附件
《北京元六鸿远电子科技股份有限公司独立董事关于首届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会2019年5月30日
证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2014-001东方电气股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2014年 1月 7日以专人通知方式发出会议通知和材料，于 2014年 1月 17日上午 8:45在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（董事张继烈因公出差无法亲自出席，书面委托董事长斯泽夫代为出席）。本次会议由董事长斯泽夫先生主持，公司监事列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经出席会议的董事认真充分讨论，审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。修订后的《东方电气股份有限公司募集资金管理办法（2014年修订）》见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn/。
特此公告。
东方电气股份有限公司 2014年 1月 17日
证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2014临 032号江西联创光电科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会未有否决提案的情况。
本次股东大会未有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年6月24日（星期二）上午9:00。
2、网络投票时间：2014年 6月24日（星期二）上海证券交易所股票交易日的上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、现场会议召开地点：公司总部九楼第一会议室
（二）会议出席情况
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|1、出席现场会议的股东和代理人人数|2人|
|所持有表决权的股份总数（股）|113,292,076|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|25.55|
|2、通过网络投票出席会议的股东人数|20|
|所持有表决权的股份数（股）|969,811|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.22|

（三）大会主持情况及合规性
本次股东大会由公司董事会召集，董事长肖文先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事9人，出席8人，董事王均豪先生因公务未能出席本次股东大会；
公司在任监事5人均出席了本次股东大会；公司董事会秘书出席了本次会议；公司在任高管6人列席了本次股东大会。
二、提案的审议和表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例（%）|反对票数（股）|反对比例（%）|弃权票数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|公司2013年度财务决算报告|113,296,576|99.16|664,011|0.58|301,300|0.26|是|
|2|公司2013年度董事会报告|113,296,576|99.16|664,011|0.58|301,300|0.26|是|
|3|公司2013年度监事会工作报告|113,296,576|99.16|672,811|0.59|292,500|0.25|是|
|4|公司2013年度利润分配预案|113,296,576|99.16|965,311|0.84|0|0|是|
|5|关于继续为控股子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案|113,296,576|99.16|664,011|0.58|301,300|0.26|是|
|6|关于为全资子公司江西联创照明信息科技有限公司银行综合授信提供担保的议案|113,296,576|99.16|720,611|0.63|244,700|0.21|是|
|7|关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案|113,296,576|99.16|664,011|0.58|301,300|0.26|是|
|8|关于修订《公司章程》的议案|113,296,576|99.16|664,011|0.58|301,300|0.26|是|

特别说明：
1、议案 8属于以特别决议通过的议案，获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、以下为议案4《公司2013年度利润分配预案》分段表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分区段|同意股数||反对股数||弃权股票||
||股份数（股）|占有效表决票%|股份数（股）|占有效表决票%|股份数（股）|占有效表决票%|
|持股1%以下|4,500|0.46|965,311|99.54|0|0|
|持股1%(含1%)-5%|16,929,984|100.00|0|0|0|0|
|持股5%以上(含5%)|96,362,092|100.00|0|0|0|0|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|持股1%以下且单一股东持股市值50万元以下|4,500|2.72|160,800|97.28|0|0|
|持股1%以下且单一股东持股市值50万元(含50万元)以上|0|0|804,511|100.00|0|0|

三、律师见证情况
本次公司2013年年度股东大会经江西华邦律师事务所周珍、王冬冬律师与会见证并出具了法律意见书，结论意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西联创光电科技股份有限公司董事会二○一四年六月二十四日
证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2017-006诺德投资股份有限公司
关于“中科英华高技术股份有限公司
2014年度第一期中期票据”2017年付息及兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证中科英华高技术股份有限公司 2014年度第一期中期票据（债券简称 14英华MTN001）（债券代码：101475001）付息及兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息及兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：诺德投资股份有限公司（原中科英华高技术股份有限公司）
2.债券名称：中科英华高技术股份有限公司2014年度第一期中期票据
3.债券简称：14英华MTN001
4.债券代码：101475001
5.发行总额：4.50亿元
6.本计息期债券利率：8.8%
7.付息日及到期兑付日： 2017年 2月 11日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作日）
二、付息及兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息及兑付资金由发行人在规定时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银
行间市场清算所股份有限公司在付息及兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息及兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次付息及兑付相关机构
1.发行人：诺德投资股份有限公司
联系人：关月
联系方式：0431-85161088
2.主承销商：国泰君安证券股份有限公司
联系人：朱海文
联系方式：021-38676776
主承销商：广发银行股份有限公司
联系人：雷颖
联系方式：021-23297029
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系方式：021-23198708
四、备注
中科英华高技术股份有限公司已经于 2016年 2月更名为诺德投资股份有限公司（详见披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公告，公告编号：临2016-016）。
特此公告。
诺德投资股份有限公司董事会2017年2月7日
证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2016-015山东华鲁恒升化工股份有限公司
关于参加山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加强与广大投资者尤其是中小投资者的沟通与交流，提高公司的透明度，进一步提升公司投资者关系管理水平，山东华鲁恒升化工股份有限公司将于
2016年6月16日（星期四）下午14:30-16:30参加由山东省证监局举办的“山
东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：一、本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与交流。
二、活动时间为2016年6月16日（星期四）14:30-16:30，公司回答投资者问题的时间为15:00-16:20；
三、出席本次投资者网上集体接待日的公司人员有公司董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，董事会秘书高文军先生，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2014-048中国葛洲坝集团股份有限公司重大合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
合同类型：交钥匙合同（EPC）
合同生效条件:在满足以下先决条件下，本合同生效。
1.合同签署并得到波黑联邦政府批准；
2.贷款协议签署并得到波黑联邦政府批准；
3.项目合作伙伴协议签署。
合同履行期限:从业主签发开工令开始计算，总工期为 56个月。
对上市公司当期业绩的影响:由于本项目施工工期 56个月，该合同履约对本公司 2014年全年业绩不构成重大影响。
2014年 8月 20日，本公司发布了《关于重大合同中标的提示性公告》（临2014-044），就本公司收到《波黑图兹拉火电站7#机组建设项目中标通知书》相关情况进行了披露。近期，本项目合同已签订，现将具体情况公告如下：
一、合同决议情况
按照《公司章程》，本项目合同由公司总经理办公会评审和决策。
二、合同标的和对方当事人情况
1.合同标的情况
2014年 8月 27日，本公司与波黑电力公司在萨拉热窝签订了波黑图兹拉火电站7#机组建设项目合同。波黑联邦财政部将向中国有关银行递交贷款申请，有关银行将对该项目进行评估。
本项目内容包括现有波黑图兹拉火电站厂区西侧设计、建造一座装机 450MW的热电联产火电机组的设计、采购和施工总承包。
2.合同对方当事人情况
项目业主为波黑电力公司，波黑电力公司成立于 1946年，是波黑三大电力公司之一，为波黑联邦（又称穆克联邦）最大的公司，总资产约 17.5亿欧元，拥有装机 168万千瓦和 7个煤矿，经营状况良好。
三、主要合同条款
项目合同总金额为 9.19亿欧元，折合人民币 74.53亿元。该项目开工日以业主正式发布开工令为准，开工后 56个月内完工。合同条款包括波黑电力公司的通用合同条款。
本公司 2014年 8月 20日披露的《关于重大合同的提示性公告》中，该项目合同金额约为 10.3545亿欧元，折合人民币 85.21亿元，在后期商务合同谈判中，因项目内容发生变化，合同金额变更为 9.19亿欧元，折合人民币 74.53亿元。
四、合同履行对上市公司的影响
1.该合同履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。
2.该合同履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1.该合同存在一定的宏观政策风险和汇率风险。
2.该合同属融资项目，融资最终能否被有关部门和银行批准存在不确定性。
六、备查文件
合同协议书及附件。
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2014年 8月 30日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2016-051金发科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第二十次会议通知于 2016年 9月 30日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2016年 10月 17日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 11人，实际出席董事 11人。会议由董事长袁志敏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司 2016年第三季度报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4.8亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。
独立董事、监事会和保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。
《金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2016－175债券代码：122111、122215、122222、122267、136351、136439、136520
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03永泰能源股份有限公司
关于 2016年度第六期短期融资券发行完成的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月2日召开2016年第八次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2016年10月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP289号），同意接受公司短期融资券注册，注册金额为20亿元（相关公告已于2016年8月3日、10月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露）。
2016年11月18日，公司完成了2016年度第六期短期融资券的发行工作。本期短期融资券发行金额为10亿元，期限为365天，单位面值100元，发行利率为4.95%，起息日为2016年11月18日，兑付日为2017年11月18日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。截至本期发行完为止，公司短期融资券存续发行金额为78亿元。
本期融资券发行的有关文件及具体发行情况已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一六年十一月十九日
证券代码：600209 证券简称：*ST罗顿 编号：临2018-083号罗顿发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2018年 10月 15日以传真、电邮及书面形式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2018年10月25日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
（一）同意《关于公司2018年第三季度报告的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）同意《关于出售公司所持上海东洲罗顿通信股份有限公司股权的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
为了优化资产结构，盘活存量资产，增强资产流动性，有效回笼资金，增加公司营业外收入，提高资产运营效率和公司整体利益，公司与上海东洲企业投资管理有限公司于2018年10月25日签署了《股份转让协议》，将公司所持有的上海东洲罗顿通信股份有限公司（以下简称“东洲罗顿”）4.25%的股权出售给上海东洲企业投资管理有限公司,经双方协商，最终确认的转让价格为 552.5万元。
公司独立董事郭静萍女士、刘肖滨女士和陈晖女士发表了独立意见如下：“公司本次出售东洲罗顿股权事项，有利于优化资产结构，盘活存量资产，增强资产流动性，有效回笼资金，增加公司营业外收入，提高资产运营效率和公司整体利
益，公司本次出售股权的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司本次出售股权的相关事项。”
详见同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《罗顿发展股份有限公司关于出售公司资产的公告》（临2018-085号）。
三、上网公告文件
经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
2018年10月26日
报备文件：
1、罗顿发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议（通讯表决方式）决议；
2、《股份转让协议》。
环旭电子股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关制度的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，对环旭电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议《关于向激励对象授予股票期权的议案》，发表如下独立意见：
1、本次股票期权的授予日为 2015年 11月 25日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。
2、鉴于部分人员因离职、职务变动等原因不再具备获授股票期权的资格，因此对本次激励对象及授予的股票期权数量进行调整，本次公司将向 1382名激励对象授予 2,663.95万股股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及公司股权激励计划中关于调整的相关规定。
3、公司首次授予股票期权的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上，我们同意公司本次向1382名激励对象授予2,663.95万股股票期权，同意公司本次股权激励计划的授予日为2015年11月25日。
独立董事：潘飞、陈启杰、Charles Chang2015年11月 25日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2018-051
曙光信息产业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1064号文核准，曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月6日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）1,120万张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币112,000万元，扣除保荐与承销费用700万元后，由保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2018年 8月 10日汇入公司设立的可转债募集资金专户。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计251.2万元后，实际募集资金净额为111,048.8万元。
上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2018]第ZG11685号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司于2018年8月27日在北京与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信建投签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户的开立及存储情况如下：
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|募集资金专户开户银行|账户名称|账 号|金额(元)|用途|
|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦益支行|曙光信息产业股份有限公司|77200078801200000315|1,113,000,000.00|统一架构分布式存储系统项目|

三、《三方监管协议》的主要内容
公司及保荐机构与募集资金专户存储银行签署的三方监管协议主要内容如下：
1、公司在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
该专户仅用于公司“统一架构分布式存储系统”募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司和募集资金专户存储银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、中信建投作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
中信建投承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
中信建投可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应配合中信建投的调查与查询。中信建投每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、公司授权中信建投指定的保荐代表人贾新、隋玉瑶可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；中信建投指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合
法身份证明和单位介绍信。
5、募集资金专户存储银行按月（每月 5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给中信建投。
6、公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
7、中信建投有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时按协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合中信建投调查专户情形的，公司可以主动或在中信建投的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户,因募集资金专户存储银行上述行为给公司造成损失的，应承担相应的违约责任。
9、中信建投发现公司、募集资金专户存储银行未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、协议自公司、募集资金专户存储银行、中信建投三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协商一致终止协议并销户之日起失效。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-119
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
第七届董事会 2017年度第九次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）康美药业股份有限公司第七届董事会 2017年度第九次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料已以电子邮件、电话方式向公司全体董事发出。
（三）本次董事会会议于2017年12月6日以通讯表决方式召开。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
（五）本次董事会由董事长马兴田先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定，经公司总经理的提名，提议聘任王敏先生为副总经理，任职期限从本次董事会审议通过后至第七届董事会任期届满。王敏先生自聘任副总经理之日起不再担任总经理助理职务，其个人的基本情况如下：
王敏先生，中国国籍，无境外永久居留权。1969年10月出生，医学硕士学历，现担任本公司上海分公司总经理；曾担任本公司第七届董事会总经理助理、上海市第九人民医院医师、美国辉瑞制药有限公司上海地区经理等职务。
公司独立董事就公司聘任副总经理事项发表了独立意见。
具体内容详见 2017年 12月 7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（临2017-120）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
（二）《关于与贵州省人民政府签订战略合作协议的议案》
具体内容详见 2017年 12月 7日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于与贵州省人民政府签订战略合作协议的公告》（临2017-121）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二Ｏ一七年十二月七日
新凤鸣集团股份有限公司
独立董事述职报告
作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，积极出席2018年度相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，忠实履行诚信和勤勉义务，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司对本人的工作给予了全部必要的条件和支持，独立董事履职的独立性得到了有效保障。
一、出席会议和投票情况
2018年度公司董事会召开了 17次会议，本人亲自出席会议 17次；公司召开股东大会4次，本人亲自出席4次。
本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、专业委员会履职情况
2018年度本人参加了4次公司审计委员会相关会议，就公司2017年度报告、聘任 2018年外部审计机构、2018年一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告等议案进行审议并表决。
2018年度本人参加了2次薪酬与考核委员会相关会议，就2017年度董监高薪酬、第一期限制性股票激励计划等议案进行审议并表决。
三、发表独立意见情况
1.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第八次会议，就公司 2017年度利润分配方案、2017年度关联交易执行情况等相关事项发表独立意见。
2.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第十二次会议，就公司新增关联交易、为全资子公司增加担保额度等相关事项发表独立意见。
3.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第十三次会议，就公司可转债募集资金使用安排等相关事项发表独立意见。
4.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第十五次会议，就公司以募集资金向子公司增资等相关事项发表独立意见。
5.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第十八次会议，就公司设立合资公司等相关事项发表独立意见。
6.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第十九次会议，就公司部分闲置募集资金暂时补充流动资金等相关事项发表独立意见。
7.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第二十次会议，就公司非公开发行股票等相关事项发表独立意见。
8.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第二十一次会议，就公司会计政策变更等相关事项发表独立意见。
9.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第二十二次会议，就公司第一期限制性股票激励计划（草案）等相关事项发表独立意见。
10.本人参加了新凤鸣集团第四届董事会第二十四次会议，就公司第一期限制性股票激励计划授予等相关事项发表独立意见。
四、对公司进行现场调查情况
2018年度，公司有关管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况。本人利用召开股东大会、董事会的机会，对公司进行深入的现场考察，了解公司生产经营管理、内部控制执行、董事会决议执行、投资项目进度等相关事项，也通过查阅资料、与相关人员沟通，关注公司的治理状况。
五、参与年度报告审计工作情况
2018年度报告审计工作期间，本人遵循《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》以及《审计委员会议事规则》的规定，认真参与年报审计工作，做好对公司内部与外部审计的指导、监督、沟通与核查，通过现场考察、会议沟通等方式，参与年报审计的各个阶段，确保公司 2018年度报告的真实、准确和完整。
六、保护投资者权益情况
担任独立董事以来，本人注重学习各项新的法律、法规和规章制度，在全面了解公司各项管理制度基础上，形成自觉保护公司和股东尤其是中小股东合法权益的思想意识，不断提高履职能力。
作为具有会计背景的独立董事，本人积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，关注公司财务状况的变化、利润构成及其影响因素，为公司科学决策和风险防范提供意见和建议，特别关注有关规范公司法人治理结构和保护中小股东合法权益相关的制度与决策，积极参加公司重大会议讨论，了解董事会和股东大会有关决策执行的效果。
本人将严格遵照《公司法》、《证券法》有关规定，持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露制度》的规定，真实、完整、及时地做好信息披露工作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
独立董事：程青英
2019年2月1日
证券代码：600797 证券简称：浙大网新 公告编号：2015-090
浙大网新科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月18日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|127,493,959|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|15.51|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长史烈先生主持，召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事陈锐先生、赵建先生、潘丽春女士、钟明博先生、张四纲先生、费忠新先生、申元庆先生、詹国华先生因工作原因无法参加会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许克菲女士出席会议；公司高管黄涛先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于转让北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|127,493,959|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让北京晓通网络科技有限公司81%股权的议案|97,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江六和律师事务所
律师：魏飞舟、姚利萍
2、律师鉴证结论意见：
公司 2015年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙大网新科技股份有限公司2015年12月18日
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临2014-007号沈阳金山能源股份有限公司
关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2014年1月11日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。由于办理证券登记失误，导致该公告中“（二）本次发行后公司前10名股东情况”错误，公司已于2014年1月27日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成更正工作。
原“（二）本次发行后公司前10名股东情况”为：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份性质|持有有限售条件股份数量（股）|
|1|丹东东方新能源有限公司|85,540,726|19.69%|境内一般法人|27,932,193|
|2|丹东东辰经贸有限公司|43,887,298|10.10%|境内一般法人|0|
|3|深圳市联信投资有限公司|30,917,069|7.12%|境内一般法人|0|
|4|工银瑞信基金-工商银行-上海正海国鑫投资中心（有限合伙）|24,000,000|5.53%|基金、理财产品等|24,000,000|
|5|前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合|23,800,000|5.48%|保险机构|23,800,000|
|6|长信基金-兴业银行-鸿盛6号资产管理计划|15,700,000|3.61%|基金、理财产品等|15,700,000|
|7|王志力|2,830,001|0.65%|境内自然人|0|
|8|工银瑞信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐 17 号定向投资集合资金信托计划|2,300,000|0.53%|基金、理财产品等|2,300,000|
|9|尚飞|2,143,562|0.49%|境内自然人|0|
|10|覃晓|1,729,587|0.40%|境内自然人|0|

现将“（二）本次发行后公司前10名股东情况”更正如下：
（二）本次发行后公司前10名股东情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|股份性质|持有有限售条件股份数量（股）|
|1|丹东东方新能源有限公司|85,540,726|19.69%|境内一般法人|27,932,193|
|2|丹东东辰经贸有限公司|43,887,298|10.10%|境内一般法人|0|
|3|深圳市联信投资有限公司|30,917,069|7.12%|境内一般法人|0|
|4|工银瑞信基金-工商银行-陕西省国际信托-盛唐17号定向投资集合资金信托计划|24,000,000|5.53%|基金、理财产品等|24,000,000|
|5|前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合|23,800,000|5.48%|保险机构|23,800,000|
|6|长信基金-兴业银行-鸿盛 6 号资产管理计划|15,700,000|3.61%|基金、理财产品等|15,700,000|
|7|王志力|2,830,001|0.65%|境内自然人|0|
|8|工银瑞信基金-工商银行-上海正海国鑫投资中心（有限合伙）|2,300,000|0.53%|基金、理财产品等|2,300,000|
|9|尚飞|2,143,562|0.49%|境内自然人|0|
|10|覃晓|1,729,587|0.40%|境内自然人|0|

原公告中其他内容不变。
公司对公告更正给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会二O一四年一月三十日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-011
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2014年第二次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年3月26日在鄂尔多斯智能办公大楼4楼会议室召开了2014年第二次会议，监事会主席刘玉民先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并以3票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过公司《关于监事会主席选举的议案》。
与会监事一致选举刘玉民先生为公司监事会主席。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年3月27日
证券简称：*ST钢构 证券代码：600072 编号：临 2015-003
中船钢构工程股份有限公司
出售资产进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将中船钢构工程股份有限公司（以下简称：公司）出售上海瑞宿企业发展有限公司（以下简称：瑞宿发展）100%股权的进展情况公告如下：
2014年 8月 19日公司召开了 2014年第二次临时股东大会，审议通过《关于转让上海瑞宿企业发展有限公司100%
股权的议案》。并分别于 2014年 8月 26日、2014年 10月
14日、2014年 12月 17日、2015年 1月 5日发布了进展公告（详见公司公告，编号分别为临2014-034、临2014-035、临2014-048、临2015-001）。
近日，公司与上海翔达实业（集团）有限公司（以下简称：翔达实业）签订了《关于瑞宿发展100%股权转让产权交易合同之补充协议》（以下简称：补充协议），主要内容如下：1、瑞宿发展100%股权转让《产权交易合同》（以下简称：交易合同）履行期限延长至 2015年 3月 31日；
2、公司于 2015年 1月 9日前退还翔达实业《交易合同》交易价款贰亿叁仟捌佰零壹万圆整（￥238,010,000元），余款贰仟万圆（￥20,000,000元）作为《补充协议》履行之定金，留存公司。
3、如公司于上述履行期限内完成对瑞宿发展出资的土
地、厂房过户登记（以下简称：土地过户）变更，翔达实业需在公司办妥土地过户手续之日起三个月内付清《交易合
同》约定的产权交易价款。
4、若公司在 2015年 3月 31日前未能完成土地过户变
更登记，需在 5日内向翔达实业双倍返还定金。
对转让瑞宿发展100%股权事宜，公司将依据实际进展情况，及时公告。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2016-013雅戈尔集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●2016年3月29日，控股股东宁波雅戈尔控股有限公司（以下简称“雅戈尔控股”）当日增持公司股份200,000股，截至本公告日，已累计增持公司股份 32,170,060股，累计增持金额为474,414,584.20元，已超过本次增持计划下限，占增持计划下限的237.21%，达到增持计划上限的79.07%。
●后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
一、增持计划介绍
公司控股股东雅戈尔控股自首次增持日2016年3月15日起3个月内，若公司股票价格位于12元/股至18元/股的价格区间内，拟以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场择机增持本公司股份，累计增持金额不低于人民币 20,000
万元，且不超过人民币60,000万元（含首次已增持股份）。
具体公告内容详见公司董事会2016-008号《关于控股股东增持公司股份计划的公告》。
二、增持计划的实施进展
2016年3月29日，雅戈尔控股增持公司股份200,000股，截至本公告日，
已累计增持公司股份32,170,060股，累计增持金额为474,414,584.20元，已超过本次增持计划下限，占增持计划下限的237.21%，达到增持计划上限的79.07%。
本次增持计划实施前，雅戈尔控股及一致行动人李如成、宁波盛达发展有限公司合计持有本公司股份773,204,217股，占公司总股本的34.73%。
本次增持后，雅戈尔控股及一致行动人合计持有本公司股份805,374,277股，占公司总股本的36.17%。
雅戈尔控股承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划实施可能存在因公司股票价格未达到实施增持计划的价格区间导致增持计划无法实施等风险。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月三十日
证券代码：601788 股票简称：光大证券光大证券股份有限公司
2016年 9月当期财务数据简报
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2016年9月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：包括光大证券股份有限公司母公司（以下简称“光大证券（母公司）”及下属子公司光大证券资产管理有限公司（以下简称“光证资管”）；
2、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币元
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|公司名称|2016年9月||2016年1-9月||2016年9月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|光大证券（母公司）|660,735,233.56|277,492,302.83|5,003,318,074.69|2,373,682,352.19|45,969,875,284.96|
|光证资管|61,935,834.97|24,869,200.33|494,134,389.09|200,987,268.49|1,219,659,272.80|

光大证券股份有限公司二〇一六年十月十五日
苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》，我们作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，对上述议案所涉及的董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表独立意见如下：
1、经公司董事会提名委员会审查，我们同意提名王蔚先生、Vage Oganesian先生、盛刚先生、刘文浩先生、Ariel Poppel先生、KAH-ONG TAN先生作为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名徐百先生、陶冲先生、罗正英女士为独立董事候选人。
2、我们已经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意；基于我们客观、独立判断，我们认为上述候选人不存在《公司法》第一百四十七条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求。
3、我们认为提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组的独立意见
北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）直接持有北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）60.12%的股份，为公司的控股股东。为增强公司的竞争能力，避免同业竞争，促进公司的长远持续发展，公司拟进行重大资产重组：公司向浙江南苑控股集团有限公司（以下简称“南苑集团”）以现金方式购买南苑控股持有的宁波南苑集团股份有限公司（以下简称“南苑股份”）70%股权；同时，公司向首旅集团下属的全民所有制企业华龙旅游实业发展总公司（以下简称“华龙旅游”）出售所持有的北京神舟国际旅行社集团有限公司（以下简称“神舟国旅”）51%股权以获取现金。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》，本次收购交易及出售均构成上市公司重大资产重组；
根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次出售交易同时构成公司的关联交易。
公司据此编制了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司重大资产购买和重大资产出售暨关联交易报告书》（以下简称“《重组报告书》”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅《重组报告书》及相关材料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、与《重组报告书》相关的议案已经公司董事会第五届二十一次会议审议通过。在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，关联董事依法回避表决；本次董事会会议决议合法、有效。
2、首旅集团直接持有公司60.12%的股份，为公司控股股东。公司出售神舟国旅股权的受让方——华龙旅游为首旅集团下属的全民所有制企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次重大资产重组构成关联交易；南苑集团与上市公司不存在关联关系，本次上市公司收购南苑股份70%股权不构成关
联交易。
3、为本次重大资产重组提供评估服务的机构为北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）。天健兴业具有证券业务资格，与公司不存在影响其为公司提供评估服务的利益关系，具备为公司提供评估服务的独立性。
4、公司本次重大资产重组所涉拟出售股权和拟购买股权的最终交易价格均以天健兴业出具的并经北京市国资委核准的资产评估报告所载评估值为依据确定。神舟国旅、南苑股份均采用资产基础法进行评估。本次出售股权和购买股权的评估方法符合相关法律法规、规范性文件的规定，评估假设前提合理，评估定价合理、公允，不会损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。
5、本次重大资产重组完成后，公司的主营业务将仍为酒店经营与管理。本次重大资产重组符合上市公司长远战略规划，有利于增强公司的竞争能力，并解决上市公司与控股股东之间的同业竞争，有利于公司的长远持续发展，符合公司和全体股东的利益。
6、同意公司与南苑集团、乐志明签署《关于宁波南苑集团股份有限公司之股权转让协议》，同意公司与华龙旅游签署《关于北京神舟国际旅行社集团有限公司之股权转让协议》。
7、本次收购交易和出售交易行为互相独立，不互为前提条件，若其中任何一项交易终止或不能实施，不影响另一项交易的实施。本次重大资产重组尚需取得如下批准和授权，并履行相关程序：天健兴业出具的有关南苑股份和神舟国旅的资产评估报告所载评估值经北京市国资委核准；本次出售神舟国旅股权经北京市国资委批准；本次收购交易和出售交易经公司股东大会批准。
公司独立董事：张保军 包卫东 刘淑文
2014年12月5日