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证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2015-007思美传媒股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于 2015年 2月 4日（周三）在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2015年1月30日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，现场参加董事4人，其他董事均以通讯方式参加会议并表决，会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》
由于《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限制性股票激励计划”）中确定的激励对象卫秧秧因个人原因放弃认购，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予限制性股票的激励对象由原67人调整为66人,首次授予限制性股票权益总数由原270万股调整为267万股,预留部分的限制性股票为30万股。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《限制性股票激励计划激励对象名单（2015年2月调整）》及《关于调整公司限制性股票激励计划的公告》详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
余欢先生作为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。其余8位董事参与了表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司 2015年第一次临时股东大会授权，董事会拟定 2015年 2月 4日为公司限制性股票激励计划的授予日。董事会将根据调整后的授予数量和激励对象名单，授予66位激励对象267万股限制性股票。预留30万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
余欢先生作为本次股权激励计划的激励对象，回避表决。其余8位董事参与了表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、审议通过了《关于执行企业会计准则修订公司会计政策的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部 2014年新修订和颁布的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于执行企业会计准则修订公司会计政策的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
关于提供信息真实、准确、完整的承诺函
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“新宙邦”）拟以发行股份及支付现金方式购买王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威（前述各方以下合称“股权转让方”）合计持有的三明市海斯福化工有限责任公司（以下简称“海斯福”）100%股权（以下简称“本次交易”）。王陈锋、曹伟、朱吉洪、谢伟东、吕涛、张威作为本次交易中新宙邦的交易对方，特分别、且共同地出具以下不可撤销的承诺与声明：
1、股权转让方保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、股权转让方保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、股权转让方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、股权转让方承诺，对上述 3条项下所提供信息及内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此承诺。
承诺人：王陈锋 曹伟 朱吉洪 谢伟东 吕涛 张威
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-044大连华锐重工集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决和修改提案的情况；
本次会议没有出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2016年 5月 31日15:00。
网络投票时间为：2016年 5月 30日—2016年 5月 31日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2016年 5月 31日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年 5月 30日 15:00至 2016年 5月 31日 15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长丛红先生。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表人共 6人，代表有效表决权的股份总数为 647,340,393股，占公司总股本 965,685,016股的67.0343%。
其中：
（1）出席现场股东会议的股东及股东代表共 2人，代表有效表决权的股份总数为 647,227,893股，占公司股份总数的67.0227%。
（2）通过网络投票的股东和股东代表共 4人，代表有效表决权的股份总数为 112,500股，占公司股份总数的0.0117%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次会议以投票表决方式审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》中列明的议案。具体情况为：
1.审议通过《关于换届选举董事会非独立董事的议案》
（1）选举丛红先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（2）选举贾祎晶先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（3）选举邵长南先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占
出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（4）选举刘显敏先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
上述非独立董事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
2.审议通过《关于换届选举董事会独立董事的议案》
（1）选举刘永泽先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（2）选举戴大双女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（3）选举李秉祥先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（4）选举张丽女士为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占
出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。上述独立董事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
3.审议通过《关于监事会换届选举的议案》
（1）选举刘学法先生为公司第四届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（2）选举杨雨平先生为公司第四届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
（3）选举王琳先生为公司第四届监事会非职工监事。
表决结果：获得选举票数 647,277,597票，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的99.9903%。
其中，5%以下股东表决结果为：获得选举票数 49,704票，占出席会议中小股东所持股份的44.1813%。
本次换届后，公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；
单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述非职工监事任期为自本次股东大会通过之日起三年。
4.审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 647,340,393股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及
股东代表所持有效表决权总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的0.0000%。
其中，5%以下股东表决结果为：同意 112,500股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司二零一六年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 6月 1日
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书广东粤威律师事务所
关于广东群兴玩具股份有限公司
2016年第三次临时股东大会法律意见书
致：广东群兴玩具股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，广东粤威律师事务所(以下简称“本所”)接受广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”)的委托，指派熊海博律师、徐英鹏律师(以下简称“本所律师”)出席群兴玩具 2016年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具本法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所律师审查了有关本次股东大会的会议资料，并对本次股东大会的召集程序，会议召集人资格，本次股东大会的召开，出席会议人员资格，本次股东大会的议案、临时提案情况，本次股东大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集程序
1、本次股东大会经公司董事会根据 2016年 12月 9日第三届董事会第六次会议决议召开。经本所律师核查，该次董事会所做决议合法、有效。
2、2016年 12月 10日，公司董事会分别在巨潮资讯网站及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了《广东群兴玩具股份有限公司关于召开公司 2016年第三次临时股东大会的通知》(以下简称《本次股东大会通知》)。
3、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记方法等内容，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
本所律师认为，公司董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的程序公告了本次股东大会的会议通知；本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会负责召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书2、本次股东大会按照《本次股东大会通知》的要求采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统进行。
2016年 12月 26日下午14:30，由公司董事长纪晓文先生主持，本次股东大会如期在公司本部会议室召开，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 12月 26日 9:30至 11:30和 13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年 12月 25日 15:00至 2016年 12月 26日 15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、出席本次股东大会会议人员的资格
根据《本次股东大会召开的通知》，本次股东大会的股权登记日为 2016年 12月 21日。经核查，实际出席或列席本次股东大会的人员为：1、出席本次股东大会的股东及股东代理人
（1）出席现场股东大会的股东及股东代理人共计 1人，代表有表决权的股份总数 264,053,000股，占公司有表决权的股份总数的44.8521%。
（2）通过网络投票的股东共计 3人，代表有表决权的股份总数 3,100股，占公司有表决权的股份总数的0.0005%。参与网络投票的股东由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，拥有及代表的股份为 3,100股，占公司股份总数的0.0005%。
经核查，本所律师认为出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人之资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
本所律师认为，出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的议案
本次股东大会审议的议案为：
1、审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》
表决情况：同意 264,054,100股，反对 0股，弃权 2,000股，同意股数占出席会议股东(含网络投票)所持有效表决权股份总数的99.9992%。
其中中小投资者表决情况为：同意 1,100股，占出席会议中小股东所持股份的35.4839％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 2,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的64.5161％。
本所律师认为，本次股东大会审议的议案与《本次股东大会通知》一致，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书六、临时提案
经查，本次股东大会没有临时提案提出。
七、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取记名方式对所有提案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序与表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。
广东粤威律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，专为广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司 2016年第三次临时股东大会之律师法律意见书的签字页）广东粤威律师事务所
负责人： 见证律师：
信义律师 熊海博律师
徐英鹏律师
二 0一六年十二月二十六日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-083合肥美菱股份有限公司
关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2016年10月17日、12月13日召开的第八届董事会第二十六次会议、2016年第二次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资金进行投资理财的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司利用自有临时性闲置资金不超过20亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行投资购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品，投资期限一年（自公司股东大会审议通过之日起）。
近日，公司以闲置自有资金3,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
2016年12月29日，公司与东亚银行（中国）有限公司合肥分行签订《东亚银行（中国）有限公司合肥分行结构性理财产品投资协议》，公司以自有闲置资金3,000万元认购东亚银行（中国）有限公司合肥分行发行的东亚银行结构性理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：东亚银行结构性理财产品
2、产品类型：保本型
3、产品评级：低风险产品
4、产品期限：3个月
5、理财计划成立日：2016年12月30日
6、理财计划到期日：2017年3月30日
7、预期收益率：
（1）假若澳元/美元参考价（银行间外汇市场交易的澳元/美元的即期价格，
由计算方本着诚信的原则确定）在观察期内曾触及或超出限定范围的最高或最低限价（最高限价：澳元/美元初始价格+0.0050，最低限价：澳元/美元初始价格-0.0050，其中澳元/美元初始价格为申请日澳元兑美元的即期价格，由东亚银行合肥分行确定），于到期日将可获取年收益率3.65%的潜在收益；
（2）否则，于到期日将可获取年收益率1.1%的保证收益。
8、投资总额：3,000万元
9、资金来源：公司自有闲置资金
10、投资方向：外币结构性理财产品（指银行在客户自愿承担有关市场风险的前提下，向客户提供的将一定资金与指定的某种或某几种外币汇率挂钩投资的结构性理财产品），挂钩指标：澳元兑美元。
11、理财产品到期本金及收益兑付：到期日当天将客户理财投资本金及相关投资收益划转至客户账户。
12、关联关系说明：公司与东亚银行（中国）有限公司合肥分行无关联关系。
公司本次以自有闲置资金3,000万元购买东亚银行保本浮动型理财产品，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的0.89%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金进行短期银行理财产品投资，是在确保不影响资金使用的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告披露日，公司过去12个月内累计购买银行及信托理财产品且尚未到期的余额共计138,520万元（含本次购买的3,000万元），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的40.93%，其中，公司以自有闲置资金购买银行及信托理财产品金额48,520万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的14.34%；公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计90,000万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的26.59%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会授权范围内。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场的变化存在不确定性，因此理财产品投资的实际收益不可预期。
3、理财产品投资的相关业务人员的操作风险。
（二）风险控制措施
为规范和管理对理财产品的投资和交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的利益，公司制定了《合肥美菱股份有限公司理财产品投资管理制度》，对理财投资的原则、投资范围及资金来源、审批权限及信息披露、操作流程、核算与管理、监督与控制、信息保密措施等方面做了详尽的规定。
五、备查文件
1、合肥美菱股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2、合肥美菱股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年十二月三十一日
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2014-054广东长城集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事宜。
2014年6月11日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，由于重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，持续停牌时间预计不超过2014年7月16日。
截止本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董事会二〇一四年六月二十五日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 告编号：2016-006厦门灿坤实业股份有限公司
2016年第一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2016年 1月 8日以电子邮件方式发出召开2016年第一次监事会会议通知；会议于2016年3月12日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事3人，实际出席会议的监事3人，财务负责人吴彦儒、董秘孙美美列席；会议由监事会主席罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
议案一、2015年年度监事会工作报告
此案需提交公司2015年年度股东大会进行审议。
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
议案二、2015年年度公司内部控制自我评价报告
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
并发表如下意见：
1、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及公司的具体情况制定、健全了涵盖整个生产经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的生产经营活动的正常进行提供保证。
2、已经建立和完善符合现代管理要求的法人治理机构及内部组织机构，形成了公司内部控制重点活动的决策机制、执行机制和监督机制，保证了公司各项业务活动的规范运行。
4、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为《2015年年度公司内部控制自我评价报告》较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，并能对存在的不足进行揭示及提出整改计划，我们认同该报告。
议案三、2015年年度报告及年度报告摘要
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
并出具如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案四、2015年年度利润分配预案
表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。
三、备查文件：
1.经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司监事会2016年3月12日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2016-015广东东方精工科技股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年3月29日（星期二）开市起停牌，并于2016年3月29日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：
2016-014）。
截至本公告出具日，公司及相关方仍在就该重大事项进行沟通和商谈，鉴于该事项有待进一步论证，目前尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自2016年4月6日（星期三）开市起继续停牌。公司将尽快确认该事项是否构成重大资产重组，如构成重大资产重组，公司将进一步披露相关信息并向交易所申请继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层 邮政编码：518017
12/F,TaiPing Finance Tower,6001Yitian Road,Futian District, ShenZhen 518017
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于广东正业科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2015]第128号致：广东正业科技股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东正业科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、关于本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2015年 10月 29日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东正业科技股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》。2015年11月13日下午2:00，贵公司本次股东大会依照前述公告，在东莞市松山湖科技产业园区科技九路2号公司一楼培训室如期召开。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月12日下午15:00—11月13日下午15:00。
经信达审验，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格、召集人的资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 6名，代表贵公司股份 45000000股，占贵公司股份总数的 75%。
经信达验证，上述股东及股东授权委托代理人出席本次股东大会现场会议的资格合法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 0名，代表贵公司股份0股，占贵公司股份总数的 0%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
2、出席本次股东大会的其他人员
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
3、本次股东大会的召集人
经信达验证，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
信达认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达验证，本次股东大会实际审议的议案与会议通知中列明的议案一致。
本次股东大会以记名投票表决方式对相关议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获得本次股东大会有效通过。
信达认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》、及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《股东大会法律意见书》（信达会字[2015]第128号）之签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 麻云燕
负责人：张炯 __________
__________ 李忠
__________
二〇一五年十一月十三日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七十七次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》及《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对以下事项发表意见如下：
一、关于变更募集资金投资项目实施地点的独立意见
公司本次变更募集资金投资项目实施地点有助于提升经营效率，提高募集资金使用效率，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次变更实施地点，未改变募集资金的投向及项目实施的实质内容；不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，我们同意变更募集资金投资项目实施地点。
二、关于在大安市设立子公司独立意见
公司在大安市注册成立全资子公司吉林大安牧原农牧有限公司符合公司未来发展趋势及公司发展战略，是公司向外扩大养殖规模的重要举措，有助于扩大公司经营规模、区域进行专业化分工经营，提高公司管理效率。公司此次投资设立全资子公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司在大安市设立子公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七十七次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟： ；
朱艳君： ；
马闯： 。
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态编号：2015-115凯迪生态环境科技股份有限公司
关于省物价局给予秸秆农林生物质发电项目上网临时电价特殊支持措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于省物价局给予秸秆农林生物质发电项目上网临时电价特殊支持措施的主要内容
2015年 10月 27日，湖北省物价局刊发《省物价局关于给予秸秆农林生物质发电项目上网临时电价特殊支持措施的通知》（颚价环资[2015]145号）（以下简称“《通知》”），《通知》中主要包括以下内容：
一、适用范围。2015年年底前建成并网发电的秸秆农林生物质
发电项目（沼气发电除外）。
二、电价支持标准。在规定的农林生物质发电上网电价的基础上按上网电量每千瓦时增加 0.081元（含17%增值税）。所需资金来源于降低燃煤发电企业上网电价腾出的空间。
三、实施时间。暂定 1年（2015年 11月 1日至 2016年 10月 31日）。
四、资金用途。各农林生物质发电企业享受特殊临时电价支持措施获得的收入，应该用于有计划地组织进行秸秆禁烧和综合利用宣
传，优价收购农作物秸秆，促进农民增收和秸秆资源综合利用，支持生态环境建设。
五、享受支持的条件。享受电价临时特殊支持的发电企业，必须同时符合下列条件：
（一）不得违规在农林生物质燃料中掺烧煤炭等化石能源。
（二）企业当年农作物秸秆收购量占其燃料总收购量的比例达到或超过30%及以上。
对不符合上述条件之一的，不享受电价临时特殊支持政策。已经发放支持资金的，从企业后续结算电费中予以扣减。对弄虚作假骗取国家资金的，除追回电价临时特殊支持资金外，按相关法律、法规处理。
六、加强对生物质发电项目运行监管。市州物价部门根据环保部门在生物质电厂建设的烟气在线监测数据，对二氧化硫等相关敏感指标进行跟踪，对变化较大的有疑点的数据进行重点抽查。
七、支持资金结算。电价临时特殊支持资金一年一结。2016年 11月底前，省电力公司和各农林生物质发电企业需向省物价局报送《湖北省农林生物质发电项目业务统计报表》、《湖北省农林生物质发电项目基本情况表》及相关附件材料。省物价局对报送的资料审核后下达电价支持资金文件，省电力公司据此及时结算。
八、考核与监督。各发电企业必须真实、完整地记载和保存农林生物质发电项目燃料收购、上网电量、支持资金金额等资料，接受有关部门的考核和监督检查。省级物价部门和市、州、县级物价部门采
取集中检查或抽查的形式进行核实，切实做好上网电量及电价支持资金的统计核查工作，加强对电价支持资金结算情况的监管。
九、2015年 11月 1日前已上网发电企业的电价临时特殊支持资金从 2015年 11月 1日起计算，此后建成投产的发电企业电价临时特殊支持资金从并网发电之日起计算。
二、《通知》对上市公司财务的主要影响
湖北省是农林生物质储存量大省，也是我公司重点开发建设生物质发电厂的区域。目前我公司在湖北省已投产的生物质电厂有 9
家，在建有 1家，待建有 3家。目前公司在湖北区域已投产生物质电厂总装机容量为252MW，在建的 1家生物质电厂为30MW。公司已投产的生物质电厂均满足本次《通知》文件中享受支持的条件，经公司财务部门依据公司在湖北区域 2014年全年、2015年 1-10月份已投产
的生物质电厂运营情况进行精测，预计将会给公司带来以下影响：
预计在 2015年 11月、12月将给公司带来约 0.2亿元-0.27亿元的利润，2016年1-10月将为公司带来0.89亿元-1.06亿元的利润。
因公司的后续实际经营状况存在一定不确定性，需以公司实际实施完成情况为准，请投资者注意风险。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号:2016-026
珠海健帆生物科技股份有限公司
关于签订股权收购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本公告为珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“健帆生物”）与天津泰士康医疗科技股份有限公司（以下简称“标的公司”或“泰士康”）主要股东签订股权收购意向书，此意向书仅为双方交易的意向。
2、本次交易还需法律、会计等中介机构对标的公司进行尽职调查等工作，本次交易最终条款以后续签署的正式协议为准，正式协议的签订尚存在不确定性。
一、交易概述
1、2016年11月30日，公司与标的公司主要股东签订了股权收购意向书，公司拟通过收购股权及增资扩股的方式达到对标的公司的控股。
2、上述仅为股权收购意向书，待正式协议达成后，公司将及时召开董事会、股东大会（如需要），履行相应审议程序、签署及信息披露义务。
3、本次收购标的公司股权不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
标的公司之股东：
（一）自然人股东
1、姓名：刘万里，身份证号码：120112197701******，联系地址：天津市津南区双港工业园******。
（二）法人股东
1、天津凯尔翎集团有限公司
（1）注册资本：5000万元
（2）设立时间：2013.10.22
（3）注册地址：天津市双港工业区丽港园11号322-3
（4）法定代表人：侯少玲
（5）统一信用号码：91120112079635454D
（6）股权结构
|||
|-|-|
|股东姓名|持股比例|
|刘万里|98.4%|
|尹春杰|1.6%|
|合计|100%|

2、天津泰士康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（1）注册资本：1200万元
（2）设立时间：2016.5.4
（3）注册地址：天津市津南区双港镇双港工业区丽港园11号2-150
（4）法定代表人：刘万里
（5）统一信用号码：91120112MA05JN77X7
（6）股权结构
|||
|-|-|
|股东姓名|持股比例|
|刘万里|43.75%|
|陈厚邓|20.43%|
|刘彩田|8.33%|
|其余24名股东|27.49%|
|合计|100%|

以上统称为“甲方”。
三、交易标的基本情况
1、公司名称：天津泰士康医疗科技股份有限公司
2、注册资本：1120万元
3、设立时间：2011.3.2
4、注册地址：天津市津南区双港镇港鑫路10号
5、法定代表人：尹春杰
6、统一社会信用代码：91120112569320463E
7、股权结构
|||
|-|-|
|股东姓名|持股比例|
|天津凯尔翎集团有限公司|40.18%|
|刘万里|31.25%|
|李福利|7.14%|
|天津泰士康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|21.43%|
|合计|100%|

标的公司成立于2011年，是一家以医疗器械研发、生产、服务与市场销售为一体的高科技综合性企业。“泰仕康”系列血液透析产品可满足目前国内外所有在用透析机型的使用需要。2013年“泰仕康”商标被评为天津市著名商标。目前开发研制的产品已销售到全国多个省市，特别是在国家医改试点城市三明市、东莞市获得独家中标权。标的公司已获得国际质量体系认证。
标的公司主营产品如下：
||||
|-|-|-|
|1|血液透析干粉（A、B）|配制为溶液后与血液透析机配套作血液透析用|
|2|血液透析浓缩液（A、B）|与血液透析机配套作血液透析用|

四、意向书的主要内容
（一）、健帆生物拟通过收购股权、增资扩股的方式达到持有标的公司70%股权的目的，具体内容如下：
1、定价原则：以市场化交易为原则；
2、收购价格：标的公司于交易基准日的作价不高于经具有证券、期货从业资格的资产评估机构评估的评估值。
有股东均应当放弃优先受让权和优先认购权。
（二）、本次收购的评估基准日为2016年11月30日，如经本次尽职调查发现标的公司资产状况有重大减值等情形，针对目标公司的估值将相应减少；如收购基准日发生变化，则另行评估并确定交易价格。
（三）、健帆生物有权根据对标的公司的尽职调查情况自行决定是否对标的公司进行收购，如健帆生物最终放弃对标的公司收购，健帆生物无须对甲方或标的公司承担任何责任（包括赔偿）。
五、对公司的影响
标的公司成立于2011年，是一家以医疗器械研发、生产、服务与市场销售为一体的高科技综合性企业。“泰仕康”系列血液透析产品可满足目前国内外所有在用透析机型的使用需要。2013年“泰仕康”商标被评为天津市著名商标。如本次收购成功，将丰富公司的产品系列，有利于发挥公司在血液净化领域的资源和领先优势，并提高公司的整体竞争力。
本次交易最终交易协议能否签订以及最终完成的时间均存在不确定性，公司尚无法就本次交易对公司2016年度经营业绩的影响作出判断，公司将根据本次交易的进展情况及时履行后续披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、备查文件
1、《关于泰士康收购意向书》
特此公告。
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会2016年11月30日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-094号
楚天科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 4日收到公司保荐机构国金证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162591号）（以下简称“《反馈意见》”），中国证监会对公司提交的《楚天科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，要求公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求完成了问题答复，现对反馈意见回复进行公开披露，具体详见《楚天科技股份有限公司关于 2016年非公开发行股票（创业板）申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年11月24日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015027浙江京新药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 5月 13日收到独立董事潘煜双女士提交的书面辞职报告。因个人工作原因，潘煜双女士请求辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。辞职后，潘煜双女士不再担任公司其他任何职务。
鉴于潘煜双女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，潘煜双女士的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，潘煜双女士仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会进行审议。
潘煜双女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为董事会的规范运作和公司发展发挥了积极作用，公司董事会对潘煜双女士为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年五月十四日
荣盛石化股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
作为荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理制度》等有关规定，经认真核查，就公司控股子公司大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）对海南逸盛石化有限公司（以下简称“海南逸盛”）增资事项发表如下独立意见：
1、此项关联交易经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；
2、本次增资将进一步充实海南逸盛的资本金，有利于进一步优化海南逸盛的资产负债结构并提升其竞争力；
3、本次增资由海南逸盛各股东按照现时的持股比例以现金方式共同增资，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。
因此，我们同意本次控股子公司逸盛投资对海南逸盛的增资事项。
独立董事：姚铮、俞毅、俞春萍2016年03月04日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2015-144中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2015年第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年第十四次临时会议通知于 2015年 12月 14日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2015年 12月 16日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 7份，实收董事表决票 7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于子公司进行股权转让及回购的议案》（7票赞成，0票反对，0票弃权）：
北京中弘投资有限公司（简称“中弘投资”）系公司全资子公司，中房环渤海房地产有限公司（简称“中房环渤海”）系中弘投资全资子公司，山东中弘置业有限公司（以下简称“山东中弘置业”）系中房环渤海全资子公司，山东中弘置业系山东济南中弘广场项目的实施主体。为加快推进济南中弘广场项目的开发建设，山东中弘置业拟向恒丰银行股份有限公司德州分行借款 149,900万元，深圳平安大华汇通财富管理有限公司（简称“平安大华”）系本次贷款的委托方。作为借款担保之一，中房环渤海拟将持有的山东中弘置业49%股权以 100万元转让给平安大华，并在贷款到期日以 100万元的价格进行回购，在平安大华持股期间，中房环渤海向平安大华支付一定的股权维持费。本次股权转让及回购实质是一种融资行为，是山东中弘置业上述借款不可分割的一部分。
有关本次股权转让及回购的具体情况详见同日披露的“公司关于子公司股权转让及回购的公告”（2015- 146号）。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《独立董事任职及议事制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第七届董事会第二十四次会议审议的相关事项，发表事前认可意见如下：
一、关于拟与国开行签订偿债准备金账户管理协议暨对外担保的事前认可意见
我们已提前并认真审阅了公司拟提交第七届董事会第二十四次会议审议的《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》的资料，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见。
公司拟与国开行签订的《偿债准备金账户管理协议》遵循平等自愿的原则，有利于保障合同的顺利完成并完善偿债机制，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将本次议案提交公司董事会审议。
二、关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
关于继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审工作和2018年内部控制审计工作的会计师事务所，我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2017年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况
和内控状况进行审计；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度年审工作和2018年内部控制审计工作的会计师事务所，同意将该事项提交公司董事会审议。
三、关于计提2018年度资产减值准备的事前认可意见
公司已就计提 2018年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见。
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次计提资产减值准备履行了相应的决策程序，符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定，我们同意将本次议案提交公司董事会审议。
四、关于拟签署《保理业务合同》暨关联交易的事前认可意见
在召开董事会审议该议案前，公司向我们提交了与本议案有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司与中安保理公司之间拟进行的保理关联交易符合中国证监会和深交所的有关规定。本项关联交易约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益，不影响公司独立性，符合公司长期发展的需要。
同意将该事项提交公司董事会审议。
五、关于预计 2019年度日常关联交易(一）的事前认可意见
我们已提前并认真审阅了公司拟提交第七届董事会第二十四次会议审议的《关于预计2019年度日常关联交易(一）的议案》的资料，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见。
公司预计 2019年度日常关联交易，有利于公司生产经营的正常开展；交易双方依据市场原则制定交易价格，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本次议案提交公司董事会审议。
六、关于预计 2019年度日常关联交易(二）的事前认可意见
我们已提前并认真审阅了公司拟提交第七届董事会第二十四次会议审议的《关于预计2019年度日常关联交易(二）的议案》的资料，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见。
公司预计 2019年度日常关联交易，有利于公司生产经营的正常开展；交易双方依据市场原则制定交易价格，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将本次议案提交公司董事会审议。
七、关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的事前认可意见
我们已提前并认真审阅了公司拟提交第七届董事会第二十四次会议审议的《关于为控股股东向公司融资担保提供反担保的议案》的资料，我们基于独立判断的立场发表事前认可意见。
本次交易的方案符合有关法律、法规及其他规范性文件的规定。我们认为本次公司为控股股东向公司融资担保提供反担保事项有利于有利于满足公司资金需要，有利于维护公司及股东的合法权益，不存在损害中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易，公司关联董事戴茂方先生、查保应先生、李永祥先生、王德龙先生需回避表决。本议案需提交股东大会审议，与该事项有利害关系的关联人将回避表决。我们同意将本次议案提交公司董事会审议。
独立董事：赵惠芳 李洪峰张圣亮 周泽将安徽安凯汽车股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2019—078债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届监事会第三十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第三十五次会议通知于2019年4月30日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2019年5月13日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》；
公司监事会对本次股权激励计划确定的授予预留股票期权与限制性股票的激励对象是否符合授予条件进行了核实，监事会认为：
（1）列入公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留股票期权与限制性股票授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述的下列情
形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划预留股票期权与限制性股票授予对象的主体资格合法、有效。
同意以2019年5月13日为授予日，向符合条件的74名激励对象授予355万份预留股票期权及94名激励对象授予395万股限制性股票。
《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》详见刊登于2019年5月14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2019－079号公告。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届三十五次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一九年五月十四日