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证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-034大连华锐重工集团股份有限公司
关于控股子公司核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月6日召开了第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于控股子公司核销坏账的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次核销坏账事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、本次核销坏账基本情况
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司下属控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司（以下简称“曲轴公司”）拟将对江苏安泰动力机械有限公司（以下简称“安泰动力”）已全额计提坏账准备的应收账款 1,650万元进行核销。具体情况如下：
安泰动力为曲轴公司客户，曲轴公司于 2010-2015年间累计为其供货 21根曲轴，合同总额 3,246万元。2014年，安泰动力出现经营困难，虽积极采取与其高管沟通催收欠款等措施，曲轴公司对安泰动力 1,650万元货款仍未能收回。2016年 3月，曲轴公司就上述 1,650万元欠款提起诉讼。该案件于 2017年 2月开庭审理，曲轴公司于 2017年 6月收到武汉海事法院两份民事判决书[（2016）鄂 72民初 1630号、（2016）鄂 72民初 1631号]，法院判决曲轴公司
胜诉。但诉讼期间，靖江市人民法院于 2016年 10月受理了安泰动力的破产申请，曲轴公司胜诉时安泰动力已无能力偿付欠款，且没有可保全财产。
2018年 12月，靖江市人民法院最终裁定认可通过《江苏安泰动力机械有限公司破产财产分配方案》，根据方案内容曲轴公司作为普通债权人，清偿金额为零。根据破产法及相关法律规定，曲轴公司上述债权已无法收回，公司决定对该笔应收账款予以核销。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次曲轴核销坏账符合会计准则及相关政策要求，真实地反映了企业财务情况。本次核销的坏账金额1,650万元已全额计提坏账准备，对公司当期经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次核销坏账事项发表了如下独立意见：公司控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定，所核销款项已全部计提坏账准备，核销后对公司当期利润不会产生影响；本次核销的坏账不涉及公司其他关联单位和关联人；本次核销坏账是为了公允反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，我们同意该议案。
四、监事会意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，经认真核查大连华锐船用曲轴有限公司本次核销坏账的情况，监事会认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在
损害公司和股东利益的情形。公司监事会同意本次核销坏账事项。
五、备查文件
1.公司第四届董事会第三十四次会议决议；
2.公司第四届监事会第二十六次会议决议；
3.独立董事意见；
4.武汉海事法院出具的（2016）鄂72民初1630号和（2016）鄂72民初1631号民事判决书；
5.江苏安泰动力机械有限公司破产财产分配方案。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2019年 6月 6日
关于调整公司第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2017-150
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于调整公司第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
激励对象人数：首次授予的激励对象人数由原151人调整为147人。
股票期权数量：首次授予的股票期权由原1,002万份调整为994万份。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“跨境通”或“公司”）第三届董事会2017年第三十七次会议于2017年12月5日召开，会议审议通过《关于调整第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》，根据公司《跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定和公司 2017年第六次临时股东大会授权，公司董事会对第四期股票期权激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行了调整，现将有关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2017年11月13日，公司召开了第三届董事会第三十六次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2017年11月14日起至11月23日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2017年11月24日披露了《监事会关于跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年11月29日，公司召开2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于<跨
境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相
关于调整公司第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公告关事项的议案，并于2017年11月30日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第四期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2017年 12月 5日，公司召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于调整第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的议案》、《关于向第四期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，确定以2017年12月5日作为激励计划首次授予股票期权的授权日，向符合条件的147名激励对象授予994万份股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
二、本次激励对象名单及授予数量调整的情况
（一）调整原因
鉴于公司《激励计划（草案）》中确定的 4名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权，合计8万份，根据公司2017年第六次临时股东大会的授权，公司董事会对第四期股票期权激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行调整。
（二）调整内容
经调整，首次授予的激励对象人数由原151名调整为147名，首次授予的股票期权数量由原1,002万份调整为994万份。预留股票期权的数量不变。
调整后激励对象名单及分配情况：
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|获授的股票期权份数（万份)|获授股票期权占授予总数的比例|
|994|83.39%|
|198|16.61%|
|1,192|100.00%|

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对第四期股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的调整不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质影响。
四、监事会意见
关于调整公司第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公告鉴于《激励计划（草案）》中拟授予权益的 4名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予其的全部股票期权，合计8万份。根据公司2017年第六次临时股东大会的授权，公司董事会对第四期股票期权激励计划的激励对象人员名单及授予数量进行了调整，将本次股权激励计划首次授予的激励对象人数由原151名调整为147名，首次授予的股票期权数量由原1,022万份调整为994万份。
经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
五、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司董事会对第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。
本次调整内容在公司 2017年第六次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，因此，我们同意公司对首次授予激励对象人员名单及授予数量的调整。
六、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所律师认为：本次调整事项符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》的相关规定。
七、独立财务顾问的核查意见
本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，跨境通第四期股票期权激励计划已取得了必要的批准与授权，权益授权日及其确定过程、股票期权的行权价格、激励对象名单及授予数量的调整、股票期权权益的授予事项符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，跨境通不存在不符合股票期权激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、山西晋商律师事务所出具的《关于跨境通宝电子商务股份有限公司第四期股票期权激励计划权益数量调整及首次授予相关事项之法律意见书》；
关于调整公司第四期股票期权激励计划首次授予激励对象人员名单及授予数量的公告特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2017-027青岛东软载波科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司 2017年半年度报告及半年度报告摘要已于2017年7月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-004惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月23日召开了第二届董事会第二十九次临时会议，会议审议并通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2015年11月24日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第二届董事会第二十九次临时会议决议公告》（公告编号：2015-133）。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，取得了由惠州市工商行政管理局换发的新版《营业执照》。根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，新版《营业执照》的具体信息如下：
统一社会信用代码： 914413007583329069
名称：惠州硕贝德无线科技股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广东省惠州市东江高新区上霞片区SX-01-02号
法定代表人：朱坤华
注册资本：人民币肆亿零伍佰壹拾柒万陆仟肆佰元
成立日期：2004年02月17日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产和销售：无线通信终端天线及通信产品配件，并提供相关技术服务；商品与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年01月14日
北京先进数通信息技术股份公司
主要股东对招股意向书的确认意见
北京先进数通信息技术股份公司担任董事、监事和高级管理人员的股东（李铠、范丽明、林鸿、罗云波、朱胡勇、庄云江、杨格平、凡心伟、林波、金麟、吴文胜）、其他持有公司5%以上股份的主要股东（北京银汉创业投资有限公司、陈东辉、韩燕婴）确认招股意向书中与其相关的内容真实、准确、完整、及时，且不存在指使发行人违反规定披露信息，或者指使发行人披露有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的信息的情形。
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2017-041南京普天通信股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2．预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1100万元–1400万元|亏损： 2110.91万元|
|基本每股收益|亏损：0.051-0.065元|亏损：0.098元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的数据未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
根据财务部门初步测算，公司2017年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润为-1100万元到-1400万元，与上年同期相比减少亏损48%到34%，主要原因是报告期内公司优化调整产业结构，拓展新项目，引入的无线网络产品形成销售，同时加大亏损经营实体治理、成本控制等工作力度，主营业务收入和营业利润同比增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据为公司财务部门初步核算结果，具体准确的经营业绩数据以公司披露的2017年半年度报告为准。
2、公司因2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的归属于上
市公司股东的净利润为负值，公司股票已于2017年5月11日起被暂停上市。
若公司2017年经审计的归属于上市公司股东的净利润或者扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被终止上市，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2017年7月15日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号:2016-089恺英网络股份有限公司
关于实际控制人、董事长、总经理
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）接到实际控制人、董事长、总经理王悦先生的通知，基于对公司基本面及对未来发展的充足信心，王悦先生于 2016年 10月 31日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持本公司股份共计542,400股，约占公司总股本的0.08%，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人
公司实际控制人、董事长、总经理王悦先生。
2、增持目的
基于对公司未来健康发展的坚定信心和长期投资价值的认可，通过增持行为表达其对公司未来发展的信心。
3、增持方式
本次为通过在二级市场以竞价交易的方式增持本公司股份。
4、本次增持的具体情况
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|序号|名称|职务|增 持 时间|增持数量（股）|增持均价（元/股）|增 持 金 额(元）|增持股份占公司总股本比例|
|1|王悦|实 际 控 制人、董事长、总经理|2016 年10 月 31日|542,400|36.91|20,019,984|0.08%|

5、本次增持前后的持股情况
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|序号|名称|增持前持股总数（股）|增持前持股总数占公司总股本比例|增持后持股总数（股）|增持后持股总数占公司总股本比例|
|1|王悦|153,314,288|22.65%|153,856,688|22.73%|

二、其他说明
1、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司收购管理办法》、证监会【2015】51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规及相关制度的规定。
3、公司实际控制人、董事长、总经理王悦先生承诺：在增持期间及法定期限内不转让所持有的公司股份。
4、公司将继续关注王悦先生增持公司股份的情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
恺英网络股份有限公司董事会 2016年11月1日
证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2016-036深圳市银之杰科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2016年 4月 24日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出，并经确认送达。
2.本次监事会会议于2016年4月27日以通讯表决方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，委托出席的监事0人，缺席会议的监事0人。
4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于调整公司
本次非公开发行股票方案的议案》。
综合考虑当前市场行情和实际情况，公司现对本次非公开发行股票方案中的发行条件等作出相应的调整，增加的其他条件如下：
（11）其他发行条件
公司在收到中国证监会非公开发行股票的批复后6个月内，若上述价格高于本
次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的70%，则向公司本次非公开发行股票的发行对象发出认购款缴纳通知，公司启动本次非公开发行股票发行工作；
反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的
70%，则本次非公开发行价格调整为本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的70%，以各发行对象原认购金额为基础，重新计算认购股数（单位为股，计算结果为非整数时，舍弃小数点后部分确定整数认购股数，并以该整数认购股数乘以调整后的发行价格确定最终认购金额）。
2.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》。
公司《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《非公开发行股票预案（三次修订稿）》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
3.会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与特定发行对象签署附条件生效股份认购合同之补充合同的议案》。
根据本次非公开发行股票方案的调整，同意公司与长石投资有限公司、深圳市方德智联投资管理有限公司签署《附条件生效股份认购合同之补充合同》，与鑫元基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司签署《附条件生效股份认购合同之补充合同（二）》。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
特此公告。
深圳市银之杰科技股份有限公司监事会二〇一六年四月二十七日
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-285深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司浙江卓诚数码电器有限公司向南京银行股份有限公司杭州分行申请总额不超过人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江卓诚数码电器有限公司（以下简称“浙江卓诚数码”）
注册地址：杭州惠民路56号
法定代表人：郭昌炉
成立时间：2004年7月1日
经营范围：家用电器、通信器材、手机、电脑、五金机械、交电化工(不含危险品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺美术品、照相器材的销售，信息咨询服务。
浙江卓诚数码目前注册资本为人民币1,500万元，公司持有其66.91%的股份，为公司的控股子公司。
浙江卓诚数码最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|27,171.70|35,878.26|
|负债总额|25,705.89|34,131.36|
|净资产|1,465.81|1,746.90|
|营业收入|66,756.87|55,946.69|
|净利润|1,061.13|281.09|
|资产负债率|94.61%|95.13%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日
索芙特股份有限公司独立董事关于收购资产的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、索芙特股份股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司拟收购北京中裕智慧信息技术服务有限公司（以下简称“中裕智慧”）100%股权及负债发表独立意见如下：
1、根据公司近五年的战略转型规划纲要，公司拟通过稳步转型，着力拓展在智慧城市产业领域的业务，构建智慧城市产业平台，形成公司业绩的新增长点，实现公司转型的战略构想。为此，公司拟致力于通过收购兼并实现外延式发展。由于标的公司中裕智慧核心业务系安防视频监控信息采集及配套设备的研发、生产、销售及相关服务,其中主要包括亚安科技股41.37%的股份的权益所衍生业务。因此，我们认为本次交易与公司战略转型目标一致，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为，有利于提高公司盈利能力。
2、我们认为本次交易属正常交易行为，未构成关联交易，会议表决程序合法、有效。该项交易活动遵循了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为，交易的程序合法、有效。
独立董事张雄斌签字：
独立董事陈芳签字：
独立董事管自力签字:
二○一五年九月二十四日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-089深圳诺普信农化股份有限公司
关于补充公司2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、2019年度日常关联交易履行的审议程序
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 4月24日召开第五届董事会年第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。
2、本次增加2019年度日常关联交易的情况及审议程序
根据公司目前与各关联方日常关联交易实际执行情况，结合公司经营需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司拟补充公司或下属子公司与深圳雨燕智能科技服务有限公司2019年度拟发生的日常关联交易。
2019年 10月 28日，公司召开了第五届董事会第十二次会议（临时），会议审议通过了《关于补充2019年度日常关联交易预计的议案》，本议案以同意5票，反对0票，弃权 0票获得通过。
现将有关情况介绍如下：
（二）预计关联交易类别和金额：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||截至披露日|||
|||||||本次补充||
|关联交易||关联交易||预计|已发生金额||上年发生|
||关联人||关联交易定|||2019年度||
|类别||内容||金额|（2019 年||金额|
||||价原则|||预计金额||
||||||1-9月）|||

深圳诺普信农化股份有限公司公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人购买商品|深圳雨燕智能科技服务有限公司|农业智能装备（无人机）、技术服务|依据市场定价原则，定价公允。|150|125.67|-|49.58|
||小计|||150|125.67|-|49.58|
|向关联人销售产品、商品、提供技术服务|山东绿邦作物科学股份有限公司|委托加工|依据市场定价原则，定价公允。|300|25.68|-|38.82|
||深圳雨燕智能科技服务有限公司|农 药 制剂、植物营 养 肥料。||1,100|1163.54|1200|670.67|
||小计|||1,400|1189.22|1200|709.49|

（三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额1314.89万元。
（四）增加关联交易预计额度主要原因：增加了销售产品的数量。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：深圳雨燕智能科技服务有限公司
法定代表人：王志国
注册资本：1,123.6万元人民币
住 所：深圳市宝安区西乡街道西乡水库路113号
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年6月 16日
经营范围：农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁；农业、林业机械设备的技术服务；农业、林业病虫害防治；软件开发、销售；农业技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）农用植保无人机集成组装、生产；无人机驾驶操作培训；农业机械的组装集成、生产；农业及林业机械设备的维修；农药销售（非仓储）；农药助剂的生产与研发。
截止2018年12月31日，雨燕智能资产总额为1,062.57万元，负债总额为1,246.59万元，净资产为-184.02万元；2018年1-12月，雨燕智能实现营业收入2,410.19万元，净利润-591.83
万元（以上财务数据经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审计）。
深圳诺普信农化股份有限公司公告截止 2019年9月 30日，雨燕智能资产总额为1930.79万元，负债总额为 1890.15万元，净资产为40.64万元；2019年1-9月，雨燕智能实现营业收入 2963.03万元，净利润 271.66万元（以上财务数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
按照谨慎性原则，公司依据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3（五）规定的关联情形，认定上述关联人为关联法人。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的依法存续、正常经营、财务状况及营业收入较为稳定，以上关联方均具备履行该关联交易额度的支付能力。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，不存在利益输送等现象。
（二）关联交易协议签署情况
本交易由于分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据市场需求的进度而定，签定具体的销售合同，结算方式为货到验收合格后结清。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生日常关联交易，是为了满足公司原材料的需求及正常生产经营的需要，为正常的商业往来。随着公司主营业务的逐步扩大，公司将持续扩大各差异化品牌的比较优势和影响力，实现多品牌互相促进增长。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生大的影响，不会影响公司的独立性，由于关联交易金额占公司同类交易的比例较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事李常青先生、李晓东先生发表独立意见如下：
深圳诺普信农化股份有限公司公告公司补充的2019年度拟发生的日常关联交易，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查。我们认为：公司与关联方发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。交易定价原则为执行市场价，定价公允、合理,符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议（临时）决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一九年十月二十九日
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、股东和投资者负责的态度，仔细阅读了公司第二届董事会第二十次会议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见
经核查，我们认为：公司目前财务状况稳健，资金充足，在保证正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过 10,000万元的闲置自有资金购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用,并同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
二、关于全资子公司吸收合并的独立意见
经核查，我们认为：四川永贵科技有限公司（以下简称“永贵科技”）和绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）同为公司的全资子公司，两家公司吸收合并之后有利于资源整合、优化治理结构、减少运营成本、提高工作效率，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。我们一致同意以永贵科技为主体，吸收合并绵阳永贵，并同意将该议案提交 2016年第二次临时股东大会审议。
三、关于变更募集资金实施主体的独立意见
我们认为：公司此次变更“光电连接器建设项目”实施主体，符合公司实际情况，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项
目建设内容，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们同意变更该项目实施主体，并同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
四、关于提名涂海文为公司董事的独立意见
根据公司与涂海文、卢红萍签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“协议”）规定“在本次发行股份及支付现金购买资产实施完毕3个月内，公司同意涂海文在符合上市公司董事任职资格的前提下敦促董事会提名涂海文为公司董事会非独立董事候选人”，目前，本次支付现金及发行股份购买资产并募集配套资金事项已实施完毕，且涂海文先生诚实守信、勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的工作经验，能够胜任董事工作的要求，符合董事任职资格，未发现有《公司法》第146条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
我们同意提名涂海文为公司董事，认为提名程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交 2016年第二次临时股东大会审议。
五、关于新聘任董事、高级管理人员薪酬的独立意见
作为独立董事，经认真审议关于公司新聘任董事、高级管理人员薪酬的议案，我们认为公司新聘任董事、高级管理人员薪酬的确定严格按照公司目标绩效合约管理机制执行，其决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司目前经营管理的实际现状，激励与约束并重，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升经营效益及工作效率，确保公司发展战略和经营目标的实现。因此，我们同意公司新聘任董事、高级管理人员薪酬的议案，并同意将该议案提交2016年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
耿磊 朱国华 肖红英
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-114台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2018年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：2018年12月28日（星期五）下午14：00。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2018年12月21日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司董事会、监事会会议审议通过，关联股东需回避表决，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案|√|

四、会议登记等事项
1．股东出席股东大会登记方式：
A.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。
B.法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。
C.委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D.异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
登记时间：2018年12月24日（上午8：30—11：30、下午13:30—16:30）。
登记地点：公司董事会办公室。
2．会议联系方式
联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
联系人：张炳旭、沈磊
联系电话：0535-3725577
传 真：0535-3725577
出席会议股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1．台海玛努尔核电设备股份有限公司《第五届董事会第二次会议决议公告》。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.议案设置
本次股东大会提案表决意见表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于签署重大合同补充协议暨关联交易（增加）的议案|√|

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 12月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 28日（现场股东大会结束当
日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
台海玛努尔核电设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月28日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。
委托日期： 年 月 日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|回避|
||关于签署重大合同补充协议暨关联交易|||||
|1.00||||||
||（增加）的议案|||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
深圳市易尚展示股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,756万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2015]556号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过1,756万股，回拨前，网下初始发行量占本次发行总量的60.36%，不超过1,060万股，网上发行量为本次发行总量减去网下发行量。
为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
1、路演时间：2015年4月15日（周三）14:00-17:00
2、路演网站：全景网（网址：http://www.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员、保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次发行申购的投资者，请阅读2015年4月8日刊登于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳市易尚展示股份有限公司保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司2015年 4月 14日
(以下无正文，为《深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》的盖章页)
发行人：深圳市易尚展示股份有限公司年 月 日
(以下无正文，为《深圳市易尚展示股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》的盖章页)
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司年 月 日
：
唐山冀东水泥股份有限公司
2013年年度独立董事述职报告
（2014年4月12日）
作为唐山冀东水泥股份有限公司第六届董事会独立董事，2013
年度我们严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专业委员会会议，对公司董事会审议的重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的正确决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
现将独立董事2013年度工作情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
公司独立董事人员组成符合交易所及相关制度要求，且公司不存在妨碍我们进行独立客观判断的情况。2013年度公司共召开9次董事会（现场召开4次，通讯召开5次），我们均亲自或委托参加了所有董事会的表决。
||||
|-|-|-|
|名称|董事会||
||亲自出席|委托出席|
|郑洪涛|9|0|
|宁亚平|8|1|
|刘作毅|8|1|

我们在董事会召开前认真查阅有关会议资料及参考资料，就重点问题主动向公司问询，组织研讨并与管理层及相关部门进行深入沟通，
对公司的经营发展动向进行前瞻性思考并提出建设性意见；会议中详
—1—
尽发表各自意见，独立、客观、审慎地行使表决权。
报告期内，公司充分尊重并支持我们的工作，采纳了主要的合理化建议，我们未对公司董事会会议议案及其他事项提出异议，对董事会各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票。
我们认为公司董事会的通知、召开，对所涉各项议案的审议、表决以及重大事项的决策均符合法定程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》有关规定，我们本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项共同发表独立意见。
我们对公司2013年度相关事项发表独立意见情况如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|独立意见|意见类型|
|2013年4月 13日|关于公司 2012年度日常关联交易执行情况的独立意见|同意|
||关于公司为子公司融资提供担保独立意见|同意|
||关于公司对陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的独立意见|同意|
||关于公司 2013年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
||关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
||对公司《2012 年度内部控制自我评价报告》的意见|同意|
|2013年7月 26日|于公司关联交易的独立意见|同意|
|2013年8月 11日|关于公司聘请 2013年度内控审计机构的独立意见|同意|
||关于公司聘请 2013年度财务审计机构的独立意见|同意|
|2013年8月 22日|关于增加 2013年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

三、日常工作情况
我们利用召开董事会和股东大会的时机对公司进行了多次现场
—2—
考察，及时了解公司的经营、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
除此之外，刘作毅先生深入公司冀东大区、冀中南大区、渝川大区、辽宁大区、吉林大区和山西大区做水泥方面的实地调研并利用自己水泥方面专业知识与公司共同做水泥行业的战略研究及细分区域
市场，制定相关经营策略；公司审计委员会主任委员郑洪涛先生积极参与公司组织的部门领导和内控方面人员培训，并亲自授课20课时、累计培训40人次，指导公司内部控制制度建设并对公司内控建设提出指导性的意见和建议；宁亚平女士利用召开相关会议及其他时机多次接受公司财务方面的咨询，并耐心讲解。
（一）专门委员会工作情况
作为公司董事会审计委员会委员，我们与其他审计委员一起，积极与会计师事务所沟通，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制定和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
（二）《独立董事年报工作制度》的执行情况
我们按照《独立董事年报工作制度》对公司年度财务报告的编制、审核等过程实施了全程监督，对公司定期报告签署了书面确认意见。
—3—
（三）保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露管理制度》的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保公司在2013年度真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，以保障社会公众股东和投资者的知情权。
2、对于公司重大决策事项，事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向董事会秘书及相关人员询问、了解具体情况。
3、持续关注公司的生产经营和法人治理情况，关注公司的财务管理、关联交易、投资项目进展情况等，保持与公司管理层的及时沟通。
4、及时掌握公司内部控制活动的开展情况，积极督促公司内控体系的建设和落实，强化公司的风险防范体系，促使公司治理水平不断提高。根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，我们对公司《2013年度内部控制评价报告》进行了审核。
报告期内，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部
控制。
5、充分利用公司每次召开董事会和股东大会的机会，通过实地考察，与相关人员沟通和查阅有关资料，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险，切实维护全体股东的利益。
—4—
（四）培训和学习情况
我们及时认真学习公司董事会所转发的证监会、河北证监局和深圳证券交易所最新发布的法规、规章制度和通知，并自主学习有关的法律法规，通过不断加强相关法律、法规、规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股
东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（五）其他事项
1、2013年度我们无提议召开董事会和股东大会的情况；
2、2013年，我们作为董事会审计委员会委员提议聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构；
3、2013年度我们无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
四、总体评价
2013年，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2014年，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，深入了解公司生产经营和运作情况，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，认真工作，诚信履
—5—
—6—
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-072江西博雅生物制药股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2017年 6月 8日以通讯方式通知，并于 2017年 6月 11日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期市场环境，公司拟对 2017年度非公开发行股票方案中的“发行价格及定价方式”条款进行调整，具体调整内容如下：
调整前：
发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的价格将做相应调整。具体调整办法如下：假设调整前发行价格为 P，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分 0
红为D，调整后发行价格为P，则：
1
派息/现金分红：P=P -D
1 0
送股或转增股本：P=P/（1+N）
1 0
两项同时进行：P=（P-D）/（1+N）
在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
调整后：
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。
若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的价格将做相应调整。具体调整办法如下：假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/（1+N）
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
在此基础上，本次发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2017年度非公开发行 A股股票预案修订情况说明的公告》、《江西博雅生物制药股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于公司 2017年度非公开发行 A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
具体内容请见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西博雅生物制药股份有限公司2017年度非公开发行A股股票方案论证分析报告（修
订稿）》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于调整2017年度非公开发行A股股票方案的独立意见。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会