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江苏长海复合材料股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏长海复合材料股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，2014年度公司共召开了7次董事会，3次股东大会。本人应出席董事会7次，实际出席6次，委托出席1次，不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况，且出席了2次股东大会。
报告期内，本人履行了独立董事忠实、勤勉的义务，认真审议了董事会提出的各项议案，认为2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作细则》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见：
1、2014年4月2日召开的第二届董事会第十四次会议，本人就公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司2013年度对外担保情况、公司2013年度关联交易事项、及与会审议的《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2013年
度内部控制自我评价报告》、《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。
2、2014年6月6日召开的第二届董事会第十六次会议（临时），本人就公司审议的重大资产重组有关事项发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的独立意见》。
3、2014年7月28日召开的第二届董事会第十七次会议（临时），本人就公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况，及与会审议的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》，并就审议的重大资产重组有关事项发表了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组的独立意见》。
4、2014年11月25日召开的第二届董事会第二十次会议（临时），本人就更换会计师事务所、公司使用自有闲置资金购买理财产品及会计政策变更事项发表了《江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》。
三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员。在2014年主要履行以下职责：本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会实施细则》等相关制度的规定召集和主持会议，根据公司实际情况，搜寻符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会主任委员职责。
本人作为公司董事会审计委员会委员，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的机会了解公司生产经营情况，对公司未来发展战略与
管理层进行交流，通过电话和网络与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、公司累计和当期对外担保情况、执行情况的专项说明
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对公司报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查。2012年10月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司提供担保的议案》。
公司为全资子公司向商业银行申请不超过人民币3,000万元的综合授信额度提供连带责任保证担保，担保期限自天马瑞盛取得商业银行综合授信额度之日起不超过三年。此次担保实施后，公司及其控股子公司累计对外担保总额为3,000万元。
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解够公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
七、培训情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构的相关法规的认识和理
解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高履职能力，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
八、其他事项
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人将继续通过与公司董事会、监事会、经营管理层的密切沟通与合作，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健、运作更加规范，提高公司治理能力。
特此报告！
独立董事（签字）：
李力
2015年2月2日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-087金通灵科技集团股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 21日召开第四届董事会第二十三会议，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。
《金通灵科技集团股份有限公司2019年非公开发行股票预案》（以下简称“非公开发行预案”）将于2019年12月23日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需经有权国资审批机构的批准、公司股东大会逐项审议通过及中国证监会核准。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十一日
证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2015-003哈尔滨博实自动化股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称‚公司‛）第二届董事会第十三次会议的召开情况如下：
1、会议通知时间和方式：通知于2015年1月23日以电子邮件和书面方式发出。
2、会议召开时间、地点和方式：2015年2月5日上午9：00在公司三楼301会议室，以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中蔡鹤皋先生、齐荣坤先生、胡凤滨先生以通讯方式参加。
4、会议主持人：董事长邓喜军先生。
5、列席人员：公司第二届监事会成员及其他高级管理人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事认真审议，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。
为满足公司生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司哈尔滨松北支行（额度1.2亿元）、兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（额度1亿元）及中国光大银
行股份有限公司哈尔滨黄河支行（额度1亿元）三家银行申请授信额度，总规模不超过人民币3.20亿元，保证形式为信用方式，有效期为董事会通过之日起2年。上述授信包括但不限于银行借款、签发银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证及保理等业务。以上申请额度在董事会的决策权限内，该额度尚须银行审批，具体授信额度以银行最终审批为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过。
2、审议通过了《关于出让哈尔滨海威精炼环保装备有限公司股权的议案》。
公司于2014年5月22日对外公告（详见巨潮网cninfo.com.cn，2014年5月22日‚关于对外投资的公告‛，公告编号2014-028），以参股形式设立哈尔滨海威精炼环保装备有限公司（以下简称‚海威公司‛），其注册资本人民币1,000万元（其中实缴200万元），公司持有其45%的股权，实缴人民币90万元。
在2014年5月22日‚关于对外投资的公告‛中‚项目可能存在的风险中‛第1点，公司披露了‚在其（海威公司）经营初期，如能获得国外‘专利或专有技术’使用授权许可，会对其经营带来极大促进，反之，其经营将面临很大风险。‛海威公司设立以来，虽经各方积极开展工作，但一直未取得有效的相关授权。经与杨子巍先生协商，公司决定将持有海威公司的全部股权出让给杨子巍先生，转让价格为人民币90万元（公司已收妥该股权转让价款），定价依据为公司对海威公司的实缴资本，比照净资产为溢价转让。本次出让后，公司不再持有海威公司股权，原对海威公司尚未出资部分的认缴义务一并转让。截止2014年12月31日，海威公司总资产为人民币222.56万元，净资产为人民币164.55万元；2014年度，实现营业收入为人民币152.39万元，净利润为人民币-35.45万元（以上数据未经审计）。本次出让股权，对公司无重大影响。具体数据将在公司2014年度报告中披露。
本次出让股权后，此项业务如有后续进展，公司将根据双方需要，以合同方式展开合作。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，通过。关联董事王春钢先生回避表决。
三、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一五年二月六日
成都利君实业股份有限公司
舆情管理制度
第一章总则
第一条为了提高成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《成都利君实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制订本制度。
第二条本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第二章舆情管理的组织体系及其工作职责
第三条公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第四条公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称：舆情工作组），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。
做出决策和部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜；
（二）拟定各类舆情信息的处理方案；
（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；
（四）负责做好向四川证监局的信息上报工作及深圳证券交易所的信息沟通工作；
（五）各类舆情处理过程中的其他事项。
第六条舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报四川证监局。
第七条公司董事会办公室设专职人员负责建立舆情信息管理档案，记录信息包括但不限于“文章题目、质疑内容、刊载媒体、情况是否属实、产生的影响、采取的措施、后续进展”等相关情况。该档案应即时更新并整理归档备查。
第三章各类舆情信息的处理原则及措施
第八条各类舆情信息的处理原则：
（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的媒体危机应对方案。
（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理危机的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，严格保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传。
（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，低调处理、暂避对抗，积极配合做好相关事宜。
（四）系统运作、化险为夷。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，努力将危机转变为商机，化险为夷，塑造良好社会形象。
第九条各类舆情信息的报告流程：
（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关职能部门负责人以及董事会办公室专职工作人员在知悉各类舆情信息后立即报告董事会秘书。
（二）上报公司领导及监管部门
1、董事会秘书在知悉相关的情况后，及时向舆情工作组报告，第一时间采取处理措施；
2、对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应；
3、若发现各类舆情信息涉及公司的不稳定因素时，需立即向四川证监局报告。
第十条各类舆情信息处理措施：
（一）各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与深圳证券交易所沟通并发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报四川证监局，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见。
（二）加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者传达“公司对事件高度重视、事件正在调查中、调查结果将及时公布”的信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判，
防止网上热点扩大；
（三）按照有关规定做好信息披露工作；
（四）加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。
第四章责任追究
第十一条公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司董事会有权根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。
第十二条公司关联人或聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。
第五章附则
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第十四条本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
成都利君实业股份有限公司
董事会
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2018-061浙江兆丰机电股份有限公司
关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业
(有限合伙)的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司作为有限合伙人投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云栖基金”），以自有资金认缴出资额 7000万元人民币。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-058）。
二、对外投资进展情况
公司于近日收到通知，杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）已完成工商变更登记手续，并换发了新《营业执照》，基本登记信息如下：
统一社会信用代码：91330106MA2AY8JE26
名称：杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块16号3幢360室
执行事务合伙人：浙江银杏谷投资有限公司（委派代表：陈向明）
成立日期：2017年11月20日
合伙期限：2017年11月20日至长期
经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询（上述经营范围未经金融等监管
部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
登记机关：杭州市西湖区市场监督管理局
核准日期：2018年9月25日
本次工商变更完成后，合伙人及出资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|合伙人类型|合伙人名称或姓名|认缴出资额（万元）|出资比例|
|普通合伙人|浙江银杏谷投资有限公司|1,000|1.149%|
|有限合伙人|杭州银杏雨股权投资合伙企业（有限合伙）|8,000|9.195%|
||浙报传媒控股集团有限公司|10,000|11.494%|
||新湖中宝股份有限公司|10,000|11.494%|
||杭州士兰控股有限公司|5,000|5.747%|
||王坚|10,000|11.494%|
||刘健|10,000|11.494%|
||张拥军|10,000|11.494%|
||沈利萍|10,000|11.494%|
||邵辉|6,000|6.897%|
||浙江兆丰机电股份有限公司|7,000|8.046%|
|合计||87,000|100.00%|

快公司发展步伐，使公司获得更大的发展空间。
四、备查文件
1、杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）营业执照；
2、杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议；
3、杭州云栖创投股权投资合伙企业（有限合伙）入伙协议及其补充协议。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一八年九月二十八日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-049中颖电子股份有限公司
2016年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年半年度报告及摘要已于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2016年8月25日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了公司2016年半年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年半年度报告全文》、《2016年半年度报告摘要》于2016年8月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2016-033
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东办理股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年3月8日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生通知：问泽鸿先生与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
问泽鸿先生将其持有的 2,800万无限售流通股与中信证券进行期限为 1年的股票质押式回购业务，初始交易日为 2016年 3月 7日，约定回购交易日为 2017年3月7日。上述质押已在中信证券办理了相关手续。
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有本公司股份26,260万股，占本公司总股本的59.79%（全部为无限售流通股），本次质押的 2,800万股占其所持有公司股份的10.66%。现累计质押20,326.40万股，占本公司总股本的46.28%，占其所持有公司股份的77.40%。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一六年三月八日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2017—047
紫光股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议，于 2017年 8月 11日以书面方式发出通知，于 2017年 8月 24日在致真大厦紫光会议室召开。
会议由监事会主席康旭芳女士主持，会议应到监事 3名实到 3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过公司《2017年半年度报告》全文及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2017年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、通过公司《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况，公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
为了满足日常经营所需流动资金、提高募集资金使用效率、降低财务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司使用不超过人民币 10亿元（含人民币 10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项
目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高募集资金使用效率，节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、通过关于公司会计政策变更的议案
根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），同意公司对现行会计政策进行相应变更：公司在利润表中“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述修订后准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》进行调整。
2017年上半年，公司计入其他收益的政府补助金额 230,789,675.28元，冲减相关费用的政府补助金额0.00元，计入营业外收支的政府补助金额203,666,481.00元。
本次变更对公司2017年度财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及以前年度财务报表的追溯调整。
经审核，监事会认为本次公司会计政策变更是根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定进行的调整，符合国家相关政策规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、通过关于计提资产减值准备的议案
为真实反映公司的资产状况，同意公司对截至 2017年 6月 30日存在减值迹象的资产计提资产减值准备，计提金额为人民币 120,202,373.74元，其中坏账损失 41,816,103.86元，存货跌价损失 78,386,269.88元。本次计提资产减值准备将减少公司2017年半年度合并归属于母公司所有者净利润5,290.07万元。
根据《企业会计准则》等相关规定，经认真核查公司上述资产的相关情况，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合法律、法规及相关文件的规定，计提依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合
规。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
监事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-009
易事特集团股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于 2017年1月20日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年1月12日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席时小莉女士因个人原因委托职工监事孙晓玲女士代为表决，本次会议由职工监事孙晓玲女士主持。
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决，并通过决议如下：
一、审议通过了《关于实际控制人为公司向兴业国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司实际控制人为公司向兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）申请2.1亿元人民币信托贷款提供担保事宜涉及的关联交易公平、合理，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司经营发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，监事会一致同意关于实际控制人为公司与兴业国际信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案。
具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人为公司向兴业国际信托有限公司
申请的信托贷款提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司与广东粤财信托有限公司签署<信托贷款合同>暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司拟向广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”）申请10亿元人民币贷款事项主要用于公司参与收购清洁能源及相关产业项目。有利于公司了更好地推动公司的战略布局、扩大业务规模，促进公司整体战略目标的实现，符合公司实际经营情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，监事会一致同意关于公司与广东粤财信托有限公司签署<信托贷款合同>暨关联交易的议案。
具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与广东粤财信托有限公司签署<信托贷款合同>暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
三、审议通过了《关于实际控制人为公司向广东粤财信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：实际控制人为公司向粤财信托申请10亿元人民币信托贷款提供担保暨关联交易事项。我们认为本次关联交易公平、合理，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司经营发展的需要和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，监事会一致同意关于实际控制人为公司与广东粤财信托有限公司申请的信托贷款提供担保暨关联交易的议案。
具体内容详见公司同日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于实际控制人为公司向广东粤财信托有限公司
申请的信托贷款提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
易事特集团股份有限公司监事会2017年1月20日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2018－111中工国际工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金相关事项
获得中国机械工业集团有限公司批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）持有的中国中元国际工程有限公司100%股权，并向国机集团非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于近日收到控股股东国机集团出具的《国机集团关于中工国际工程股份有限公司资产重组及配套融资有关问题的批复》（国机战投【2018】506号）。国机集团作为国家出资企业，根据《上市公司国有股权监督管理办法》等有关规定，批复了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金有关事项，原则同意公司本次资产重组及配套融资的总体方案。
本次交易方案尚须经公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2018年 12月 21日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2015-103
上海姚记扑克股份有限公司
关于对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月15日披露了《上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“《预案》”）（具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告）。公司根据2015年12月21日收到的深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 58号《关于对上海姚记扑克股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《问询函》”），对重组预案进行了相应的修订、补充和完善。预案修订、补充和完善的主要内容如下：
1、根据《问询函》要求修订披露了万盛达扑克内部重组的具体方案、进展情况、预计完成时间及逾期未完成可能对本次交易造成的重大影响，参见《预案》修订稿“第五节标的公司——万盛达扑克/十二、其他事项/（一）万盛达扑克重大资产收购或出售事项”。
2、根据《问询函》要求按业务类型修订披露乐天派营业收入具体明细及占比，并说明2015年乐天派营业收入、净利润大幅增长的原因及合理性，参见《预案》修订稿“第六节标的公司——乐天派/六、乐天派最近三年主营业务发展情况/（六）乐天派报告期内业务发展情况”。
4、根据《问询函》要求补充披露了乐天派与本次交易对手之一中清龙图的现行业务关系、依赖性及本次交易对乐天派未来业绩、持续经营能力的影响。参见《预案》修订稿“第六节标的公司——乐天派/十三、关于乐天派与中清龙图现有业务关系的说明”。
5、根据《问询函》要求修订披露如果上市公司选派相关人员担任乐天派董事会成员参与经营管理，相关人员是否参与奖励分配的情况，参见《预案》修订稿“第二节本次交易的具体方案/三、业绩奖励”。
6、根据《问询函》要求修订披露中清龙图主要产品《刀塔传奇》发生著作权、商标专用权侵权及不正当竞争方面的诉讼对本次交易、乐天派相关业务的影响，参见《预案》修订稿“第四节交易对方/四、其他事项说明/（三）交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况说明”。
7、根据《问询函》要求补充披露预案中募集配套资金的调价方案是否合法合规，参见《预案》修订稿“第九节本次交易的合规性情况/六、对募集配套资金调价方案合法合规性的说明”。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2015年12月25日
上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导智能装备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于无锡先导智能装备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会法律意见书
致：无锡先导智能装备股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《无锡先导智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2018年 8月15日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2018年 8月 30日下午 14:00在江苏省无锡市新区新锡路 20号公司一号楼会议室召开；
网络投票的日期和时间为2018年8月29日-2018年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月30日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过互联网系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 29日15:00至2018年8月30日 15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份 468,755,732股，占公司股份总数的53.1675%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共 18名，代表有表决权的股份33,469,627股，占公司股份总数的3.7962%。通过现场和网络投票的股东为 26名，代表股份 502,225,359股，占上市公司总股份的56.9637%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意502,225,359股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决结果：同意35,590,326股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司 2018年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
顾海涛
负责人： 经办律师：
顾功耘 丁飞翔
年 月 日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编: 200120
电 话:（86）21-20511000；传真:（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2019－47天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年6月26日北京时间16:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年6月22日以邮件方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，吕敬崑董事因工作原因通过网络方式远程参加本次会议，会议由董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的议案》
会议选举陈建波先生为公司第四届董事会董事长。选举董树林先生为第四届董事会副董事长。两位董事的任期均自本次董事会会议通过之日起，至本届董事会期满之日止。
根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为陈建波先生，公司将及时办理工商变更等事项。
本项表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于公司董事长、副董事长辞职及选举公司董事长暨变更法定代表人、选举副董事长的公告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津经纬辉开光电股份有限公司
董事会
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2019-052高伟达软件股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东鹰潭市鹰高投资咨询有限公司（以下简称“鹰高投资”）的通知，获悉鹰高投资将其所持有公司的部分股份予以质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|鹰 潭 市 鹰高 投 资 咨询 有 限 公司|是|9,393,900股|2019-9-20|办 理 解除 质 押登 记 手续之日|国泰君安证券股份有限公司|9.64%|补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，鹰高投资共持有公司股份 97,424,176股，占公司总股本的21.81%，其所持有公司股份累计质押 25,393,900股，占公司总股本的5.68%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会 2019年 9月 23日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）014号广东新宝电器股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押
及前次部分股份质押到期解除质押的公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东新宝电器股份有限公司近日接到公司控股股东广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”）通知，东菱集团所持有本公司的部分股份被质押及之前质押的公司部分股份到期办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押||质押开||质押|||||||
||股东名称||||||||||质权人||||用途|
||||大股东及一||||||||||占其所持|||
||||||股数||始日期||到期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|广东东菱凯琴集团有限公司||公司第一大股东||23,000,000||2018年2月22日||2019年2月22日||东莞证券股份有限公司||6.66%||融资||
|合计||--||23,000,000||--||--||--||6.66%||--||

2、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第一|||||本次解除质||
|||解除质押|质押开|解除质|||解除质|
|股东名称|||||质权人|||
||大股东及一|||||押占其所持||
|||股数|始日期|押日期|||押原因|
||致行动人|||||股份比例||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广东东菱凯琴集团有限公司|公司第一大股东|57,460,000|2015年8月25日|2018年2月23日|海通证券股份有限公司|16.65%|股票质押式回购交易到期购回|
|合计|--|57,460,000|--|--|--|16.65%|--|

 2015年 8月 25日，东菱集团将其所持有的新宝股份首发前机构类限售股 34,000,000股,以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司,初始交易日为2015年8月25日,购回交易日为2017年2月24日(后延期一年，购回交易日变更为 2018年 2月 23日)。（详见公司于 2015年 8月 26日在巨潮资讯网上发布的《广东新宝电器股份有限公司关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号2015-044）。
公司2015年年度股东大会审议通过公司 2015年度利润分配方案：以2015年 12月 31日的公司总股本 442,001,200股为基数，公司向全体股东每 10股派发现金股利3.00元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。东菱集团上述被质押股份数转增后为44,200,000股。
公司 2016年年度股东大会审议通过公司 2016年度利润分配方案：以公司总股本625,721,360股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。东菱集团上述被质押股份数转增后为57,460,000股。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，东菱集团共持有公司股份345,139,879股，占公司总股本的42.43%，其中累计被质押的股份数量为73,050,000股,占其所持有公司股份总数的21.17%，占公司总股本的8.98%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年2月26日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-042唐人神集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）自 2015年4月20日开市起停牌，2015年4月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（具体内容详见巨潮资讯网<www.cninfo.com.cn>登载的公告，公告编号：2015-038）。
2015年4月29日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。具体内容详见公司于2015年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2015-040）。
截至本公告披露之日，有关各方及中介机构积极推动各项工作，目前正在对筹划发行股份购买资产进行审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为了维护投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展情况的公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年五月四日
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－030大连天宝绿色食品股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2018年6月8日上午9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号工厂会议室召开，会议采取现场召开的方式。召开本次会议的通知已于 2018年 5月 31日以电话、书面方式通知各位董事。本次会议由董事长黄作庆先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，达到法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议由董事长黄作庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于拟设立全资子公司大连鲜仓物流有限公司的议案》。
根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司大连鲜仓物流有限公司。
《关于拟设立全资子公司的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟设立全资子公司大连天宝智方贸易代理有限公司的议案》。
根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司大连天宝智方贸易代理有限公司。
《关于拟设立全资子公司的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司 2015年度员工持股计划存续期继续展期的议案》。
鉴于公司2015年度员工持股计划存续期即将到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于2018年6月1日召开持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意，并提交董事会审议公司2015年度员工持股计划存续期继续展期事宜。经本次董事会审议，同意2015年度员工持股计划的存续期继续延长，延长时间不超过12个月。如一年期满前仍未出售股票，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
《关于2015年度员工持股计划存续期继续展期的公告》详见信息披露指定媒体《证券时报》及信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
关联董事李宏泽先生、王运良先生、叶华女士回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会二〇一八年六月八日
国光电器股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2018-55本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国光电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月21日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应的条款进行修改，具体变更情况如下：
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|变更前的经营范围|变更后的经营范围|
|电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;音响设备制造;计算机零部件制造;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;|电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;音响设备制造;计算机零部件制造;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造、玩具零售、玩具批发。|

该议案需提交2018年第三次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，变更后的经营范围以工商部门核准登记为准。
特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一八年九月廿二日