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独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见北京北信源软件股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，秉持对全体股东认真负责、维护广大中小股东利益的原则，基于独立判断的立场，就公司提交第二届董事会第十一次会议审议的有关议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
一、关于公司第一期核心人员持股计划的独立意见
1.《北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划（草案）》及其摘要的内容符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本核心人员持股计划的情形；
2.公司实施核心人员持股计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司健康持续的长远发展，健全公司的激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工的积极性；
3.本次核心人员持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形；
4.公司董事胡建斌、公司监事李旭为本次核心人员持股计划的参加对象，董事胡建斌为本次核心人员持股计划相关议案的关联董事，监事李旭为本次核心人员持股计划相关议案的关联监事，在审议本次核心人员持股计划相关议案时回避表决，符合相关法律、法规的规定。
综上，我们一致同意《北京北信源软件股份有限公司第一期核心人员持股计划（草案）》，该事项将由董事会提交公司股东大会审议通过后实施。
二、关于投资设立大数据产业投资基金的独立意见
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见公司本次参与投资设立产业基金，主要目的在于抓住大数据产业发展的大好趋势，充分借助专业投资团队的投资经营和风险控制体系。此次投资符合公司的发展战略，能够推进公司的产业转型升级，有利于促进公司开展资本运作，实现公司的健康长远发展。该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有资金3000万元与浙江华睿投资管理有限公司共同设立产业基金。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
李涛 杨成铭 赵战生
2015年6月 19日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2018-020
四川富临运业集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合。
2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2018年2月14日（星期三14:30时
网络投票时间：2018年2月13日（星期二）至2018年2月14日（星期三）其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年2月13日 9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月12日15:00至2018年2月13日15:00期间的任意时间。会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路239号N区29栋五楼会议室
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
3、召集人：公司董事会
4、主持人：副董事长蔡亮发先生
5、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份159,334,569股，占上市公司总股份的50.83%。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 155,290,508股，占上市公司总股份的49.54%；通过网络投票的股东 24人，代表股份 4,044,061股，占上市公司总股份的1.29％。
中小股东出席的总体情况
现场和网络投票的股东 26人，代表股份 5,183,361股，占上市公司总股份的1.65%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份 1,139,300股，占上市公司总股份的0.36%；通过网络投票的股东24人，代表股份4,044,061股，占上市公司总股份的1.29％。
2、公司聘请的见证律师以及部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
1、 审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》
表决结果：同意159,293,614股，占出席会议有效表决权股份数的99.97%；
反对 40,955股，占出席会议有效表决权股份数的0.03％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
中小投资者表决情况：同意 5,142,406股，出席会议中小股东所持有效表决权股份数的99.21%；反对40,955股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0.79%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所张晓彤律师、郭旭律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决议结果合法有效。
五、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市通商律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司二O一八年二月十四日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2017—29
厦门港务发展股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因筹划配股事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：厦门港务，股票代码：000905）已于 2017年 8月 15日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-28）。
截至本公告披露之日，公司已确定中介机构，公司及有关中介机构正积极开展有关尽职调查和评估、审计工作，目前尚未正式签订相关协议。因相关法律尽调、审计、评估等工作量较大，根据工作进度，公司拟于 2017年 8月 25日召开董事会审议配股议案，承诺不晚于2017年8月28日复牌并披露相关公告。
在此期间，鉴于相关事项尚存在不确定性，根据《主板信息披露业务备忘录第 9号—上市公司停复牌业务》及其他有关规定，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2015-103号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年7月28日，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准荣盛房地产发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2015】1782号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过534,375,000股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的有关授权,积极推进本次非公开发行股票后续事宜,并及时履行信息披露义务。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一五年七月二十九日
证券代码：300635 证券简称：达安股份 公告编号：2018-103
中达安股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中达安股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于 2018年 11月 16日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2018年 11月 21日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席甘露先生主持。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于调整 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》
由于 6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票共计 3.40万股，公司对本次限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由66人调整为60人，授予的限制性股票数量由68.80万股调整为65.40万股。
经审核，监事会认为：本次调整符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的授予激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
票>的议案》
公司监事会对公司 2018年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
1、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、公司2018年限制性股票激励计划授予条件已经成就，监事会同意以 2018年11月21日为授予日，向60名激励对象授予65.40万股限制性股票。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
中达安股份有限公司监事会2018年11月21日
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2019-017中石化石油机械股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第五次会议通知于 2019年 4月 13日通过电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 24日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2019年第一季度报告》及正文。
《公司 2019年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-018）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
监事会书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机械股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
监事会经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的调整和变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、七届五次监事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司监事会
2019年4月26日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-034苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工代表监事黄君女士的书面辞职报告，黄君女士因个人原因向公司提请离职并辞去其担任的公司第三届监事会非职工
代表监事职务，辞任后将不再在公司担任其他任何职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黄君女士辞职将导致公司第三届监事会成员低于法定人数，黄君女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效,在改选的监事就任前，黄君女士将继续履行其监事职责。黄君女士原定任期为2018年05月11日至2019年 02月 17日。截至本公告日，黄君女士未持有公司股票。
公司及公司监事会对黄君女士任职期间为公司的发展做出的贡
献表示衷心感谢!
由于黄君女士离任导致公司监事会人数不足三名，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名赖星宇先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监
事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.10规定，赖星宇先生自本公告披露日之前六个月，不存在买卖上市公司股票的情况。公司监事会认为其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司监事要求，符合公司监事候选人的条件。监事会提名赖星宇先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并不会导致最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事
总数的二分之一。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
附：
赖星宇先生个人简历
赖星宇，男，1987年 2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2008年 6月毕业于南京工业职业技术学院，商务信息专业，大专。2008年 8月至 2010年 11月份任苏州国电供用电工程安装有限公司采购；2010年 12月至今任苏州工业园区和顺电气股份有限公司行政。
赖星宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3中规定的不得担任高管的情形。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询核查，截至本公告日，赖星宇先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2016-031福建金森林业股份有限公司
关于收到行政处罚决定书公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（闽调查通字 15011号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司信息披露事项进行立案调查。
2016年 8月 18日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]93号）现将主要内容公告如下：
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，中国证监会对福建金森信息披露违法行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了做出行政处罚的事实、理由、依据及当事人享有权利，当事人福建金森、王国熙、应飚未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案已调查、审理终结。
经查明，福建金森存在以下违法事实：
一、福建金森披露的《重大资产重组报告书（草案）》中存在虚假记载
2014年5月28日，福建金森因筹划重大事项发布停牌公告。同日，公司成立工作小组，开展并购福建连城兰花股份有限公司（以下简称“连城兰花”）部分股权的工作。
2015年 1月 28日，福建金森召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》等各项相关议案。
2015年1月30日，福建金森向证监会提交了申请材料，取得证监会行政许可申请材料接收凭证。
2015年 2月 7日，福建金森在证监会正式受理重大资产重组申请前撤回申请，并披露了《关于向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关申报材料并终止本次重大资产重组的公告》。
福建金森2015年1月13日披露的《重大资产重组报告书（草案）》和 2015年 1月 30日向证监会报送的《重大资产重组报告书（草案）》中存在虚假记载。
对上述行为直接负责的主管人员是时任福建金森董事长王国熙和时任福建金森董事会秘书应飚。
以上事实，有当事人询问笔录、上市公司公告、上市公司重大资产重组报告
等证据为证。
福建金森的上述行为违反了《上市公司重大资产重组管理办法》第四条“上市公司实施重大资产重组，有关各方必须及时、公平地披露或者提供信息，保证所披露或者提供信息的真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”、《证券法》第二十条第一款“发行人向国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门报送的证券发行申请文件，必须真实、准确、完整”和第六十三条“发行人、上市公司依法披露的信息，必须真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的规定，构成了《证券法》第一百九十三条第一款所述“发行人、上市公司或者其它信息披露义务人未按照规定披露信息，或者所披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”和第二款所述“发行人、上市公司或者其他信息披露义务人未按照规定报送有关报告，或者报送的报告有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”的情形。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条之规定，中国证监会决定：
一、对福建金森给予警告，并处罚款30万元；
二、对王国熙、应飚给予警告，并分别处以5万元罚款。
上述当事人应自收到本处罚决定书之日起 15日内，将罚款汇交中国证券监督管理委员会（开户银行：中信银行总行营业部，账号：7111010189800000162，由该行直接上缴国库），并将注有当事人名称的付款凭证复印件送中国证券监督管理委员会稽查局备案。当事人如果对本处罚决定不服，可在收到本处罚决定书之日起 60日内向中国证券监督管理委员会申请行政复议，也可以收到本处罚决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，上述决定不停止执行。
三、公司对证监会作出的行政处罚决定的说明及态度
根据上述《行政处罚决定书》内容，公司股票不会因《行政处罚决定书》中的处罚决定而被暂停上市或终止上市。
公司及相关当事人诚恳地向全体投资者致歉，董事长王国熙先生诚恳地向全体投资者致歉，同时将以该事件为契机，深刻吸取教训，加强相关法律法规学习，提高规范运作意识，重视信息披露质量，不断提高公司治理水平。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2018-029山东三维石化工程股份有限公司
合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“承包商”）于近日收到公司与神华榆林能源化工有限公司（以下简称“业主”）在榆林市签订的《神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）硫磺回收装置设计、采购、施工（EPC）总承包合同》（以下简称“合同”或“本合同”），合同价款为 120,870,000元。公司于 2018年 7月 31日在公司指定信息披露媒体中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了该项目的中标公告（公告编号2018-025）。
本合同为公司日常经营类合同，无需提交公司董事会审议。
二、交易对方介绍
（一）业主基本情况
公司名称：神华榆林能源化工有限公司
统一社会信用代码：91610806MA70391C58
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：345,000万元
法定代表人：张先松
住所：陕西省榆林市榆神工业区榆神工业区清水煤化学工业园区
成立日期：2016年6月14日
经营范围：煤炭洗选加工；燃煤发电机组的投资建设和电力生产、销售；烯烃制精细化工品；以煤炭为原料，生产、销售工业用聚乙烯（PE树脂）、聚丙烯（PP）树脂、副产硫酸铵、混合碳四、混合碳五、工业丙烷、氮气、液氮以及生产工业用乙烯、聚合级丙烯；蒸汽销售；仪器设备、车辆及房屋租赁；聚乙烯、聚丙烯、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；技术开发服务；餐饮、住宿、培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）关联关系说明
公司与业主不存在关联关系。
（三）最近一个会计年度公司与业主的交易金额为48.22万元，占公司当年营业总收入的0.06%。
（四）履约能力分析
业主为中国神华煤制油化工有限公司全资子公司，资金实力雄厚，信用优良，具备良好的履约能力。
三、合同主要内容
（一）合同签订时间
本合同签订时间为2018年8月24日。
（二）合同生效
本合同自双方代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。双方签字、盖章时间不一致时，以最后一方签字并盖章的日期为准。
（三）合同价款及支付
本合同价款为人民币120,870,000元（大写：壹亿贰仟零捌拾柒万圆人民币）,不含税金额为人民币 106,376,829元，税额为 14,493,171元（设计部分税率
为6%；设备部分税率为16%；建安部分税率为10%）。本合同价款分为预付款、进度款和质保金等，按本合同约定的支付节点、时间和比例进行支付。
（四）工作范围
本合同工作范围包括硫磺回收装置的设计，设备材料采购、运输，施工，单机试车、机械完工直至工程中间交接，包括联动试车、投料试车、开车和性能考核阶段对业主的技术指导和支持服务。
（五）合同期限
合同装置全部完工并实现中间交接日期：不晚于2020年5月31日。
（六）违约责任
若发生以下事项：A若非业主的原因而未能满足本合同规定的进度计划要求、B性能考核失败、C关键人员调离，承包商应按照合同约定向业主支付相应赔偿金,承包商最高责任限额不超过根据所有已发生的变更调整过的合同总价的10%。
四、合同签署对公司的影响
（一）本合同金额为人民币120,870,000元，占公司最近一个会计年度（2017年度）经审计营业总收入的16.03%。本合同的顺利履行预计会对公司 2018年度、2019年度及2020年度的营业收入产生积极的影响。
（二）硫磺回收业务作为公司“拳头产品”，此次合同订立有利于进一步丰富公司硫磺回收业务在煤化工领域的实践、应用，巩固硫磺回收业务市场领先地位。
（三）公司在资金、人员、技术、产能等方面均可为本合同的顺利履行提供充分保障。本合同对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行本合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
（一）本次合同签署对公司 2018年度经营业绩不会产生重大影响。
（二）针对《神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）硫磺回收
装置设计、采购、施工（EPC）总承包合同》，合同双方均具有履约能力，但该合同在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。
（三）敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、备查文件
《神华榆林循环经济煤炭综合利用项目（一阶段工程）硫磺回收装置设计、采购、施工（EPC）总承包合同》。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-028濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2019年3月20日以电子邮件形式发出，并于2019年4月1日上午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》，详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-029）。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度监事会报告
的议案》
《2018年度监事会报告》详见登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》部分内容。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
详见同日登载于巨潮资讯网的《2018年度内部控制自我评价报告》。
监事会对本报告发表了核查意见，监事会认为：公司现有的内部控制制度符
合国家法律、法规和证券监管部门的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了持续和有效的执行，在公司经营的各个流程、环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
根据公司2019年度经营计划及相关资金使用安排，拟定公司2018年度利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），不送红股，亦不以公积金转增股本。监事会认为：董事会提出的公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报告的议案》
详见登载于巨潮资讯网的《2018年度财务决算报告与2019年度财务预算报
告》。
本议案需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会2019年4月3日
宝鼎科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2018年度根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人2018年度的履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会会议和投票情况
1、出席董事会的情况
2018年度，公司董事会共召开了9次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决）9次，没有委托出席或缺席情况。
对2018年度历次董事会会议，本人秉持客观独立的原则以及对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度，仔细阅读董事会会议资料，认真分析宏观经济形势及行业发展趋势，结合公司实际情况，对历次会议审议议案的合理性加以分析，对各项议案审慎表决。2018年度，本人对9次董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，未对各项议案及相关事项提出异议。
2、出席股东大会的情况
2018年度，公司召开了3次股东大会，本人2次列席股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》的规定，本人就公司2018年度以下事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|1|2018.2.27三届二十一次董事会|关于计提商誉减值准备的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|2|2018.4.26三届二十二次董事会|1)关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||2)关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||3)关于《2017年度内部控制的自我评价报告》的独立意见|同意|
|||4)关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|||5)关于聘请公司2018年度财务审计机构的独立意见|同意|
|||6)关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2017年业绩承诺的独立意见|同意|
|||7)关于为全资孙公司提供担保的独立意见|同意|
|||8)关于公司会计政策变更事项的独立意见|同意|
|||9)关于向银行申请授信的事项发表独立意见|同意|
|3|2018.7.17三届二十四次董事会|关于拟转让所持有的亿昇（天津）科技有限公司股权事项的独立意见|同意|
||||同意|
|4|2018.7.24三届二十五次董事会|1）关于公司 2018 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|
|||2）关于对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
||||同意|
|5|2018.8.28三届二十六次董事会|1）关于使用结余募集资金永久补充流动资金的独立意见|同意|
|||2）关于注销募集资金专户的独立意见|同意|
|||3）关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|6|2018.10.12三届二十七次董事会|关于转让上海复榆新材料科技有限公司100%股权暨关联交易的独立意见|同意|
|7|2018.10.29三届二十八次董事会|关于为复榆（张家港）新材料科技有限公司提供关联担保的独立意见|同意|

三、在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次进入公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况；
同时通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况；时刻关注公司所在行业的市场变化和发展趋势，分析公司上下游市场行情，判断公司发展面临的有利和不利因素，及时就公司未来发展战略规划与调整问题提出建议。2018年度，本人在公司现场办公时间不少于10天。
四、作为董事会各委员会委员所做的工作
议事规则》的规定，在2018年积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，同时筛选管理型、综合型人员，为公司转型升级做好人才储备。
2、作为公司审计委员会委员，本人与其他委员会委员共同对公司内部控制制度和内部审计制度的健全、执行情况进行监督，及时审核公司财务信息和审计部出具的内部审计报告；与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，我本着忠实、诚信的原则，在多方面关注上市公司动态，认真履行独董职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
1、在监督信息披露方面的工作。在2018年度公司日常信息披露工作中，本人关注信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《信息披露事务管理制度相关要求》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行公司信息披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保证所有投资者有平等的机会、渠道获得公司有关信息。
2、在公司规范运作方面的工作。2018年度，本人按照《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面与控股股东和实际控制人的独立性，检查控股股东及其他关联方违规占用公司资
金、公司对外担保等情形充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。
3、不断提高自身的履职能力。为更好地履行职责，本人自觉学习与公司主营业务、资本市场相关的专业知识，扩展并深入学习行业发展知识，同时关注不断变化的市场环境，加快知识更新速度，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议召开股东大会会议的情况；
3、报告期内，没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
七、2019年工作展望
2018年底，公司董事会进行了换届选举，本人将不再担任公司的独立董事。
但本人将继续秉承诚信、勤勉的精神，继续关注和支持公司的发展，为公司提供建设性意见。
感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持！
独立董事：丛培国2019年1月31日
西南证券股份有限公司
关于重庆博腾制药科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“独立财务顾问”）作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”或“公司”）2015年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件要求，对博腾股份本次交易中募集配套资金之非公开发行股票解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
2015年 7月 13日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司向丁荷琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1627号），本次交易获得中国证监会的核准。
博腾股份本次交易中募集配套资金之非公开发行的 2,691,400股股份已于 2015年 11月 11日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并于2015年11月24日在深圳证券交易所创业板上市，股份性质为有限售条件流通股。本次发行后，博腾股份总股本由 418,970,763股增至421,662,163股。
二、本次限售股份上市流通的有关承诺
本次申请解除限售股份的股东承诺自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让其持有的本次发行取得的股份。
本次申请解除股份限售的股东均严格履行本次发行中的法定承诺，即在限售期内不减持本次发行取得的限售股份。
本次申请解除股份限售的股东不存在占用博腾股份非经营性资金的情况，博腾股份也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次限售股份上市流通情况
本次限售股份上市流通数量为 2,691,400股，上市流通日期为 2016年 11月24日，具体情况如下：
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|-|-|-|
|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|全国社保基金五零一组合|1,449,200|1,449,200|
|财通基金－宁波银行－上海理成资产管理有限公司|621,100|621,100|
|财通基金－宁波银行－理成5号资产管理计划|621,100|621,100|
||2,691,400|2,691,400|

注：上表中“全国社保基金五零一组合”的基金管理人是博时基金管理有限公司。
本次限售股上市流通后，博腾股份股本结构变动情况如下：
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|-|-|-|-|
|本次限售股上市流通前||变动数（+、-）||
|数量（股）|比例（%）||数量（股）|
|281,664,663|66.26|-2,691,400|278,973,263|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|
|237,414,663|55.85|-2,691,400|234,723,263|
|2,691,400|0.63|-2,691,400|-|
|234,723,263|55.22|-|234,723,263|
|44,250,000|10.41|-|44,250,000|
|-|-|-|-|
|44,250,000|10.41|-|44,250,000|
|143,437,500|33.74|+2,691,400|146,128,900|
|143,437,500|33.74|+2,691,400|146,128,900|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|
|-|-|-|-|
|425,102,163|100.00||425,102,163|

注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：博腾股份本次交易中募集配套资金之非公开发行的 2,691,400股限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；博腾股份本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；博腾股份本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本独立财务顾问同意博腾股份本次限售股份上市流通。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于重庆博腾制药科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解禁上市流通的核查意见》之签章页）
项目主办人：
王晖 孙勇
西南证券股份有限公司2016年11月21日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-020
骅威文化股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 18日收到公司控股股东郭祥彬先生的函告，获悉郭祥彬先生将其持有的公司部分股票进行了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东部分股份补充质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数|补充质押日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|股份性质|
|郭祥彬|是|300万股|2017年4月17日|2017年12月19日|华泰证券股份有限公司|0.35%|高管锁定股|
|合计|——|300万股|——|——|——|0.35%|——|

2、股东累计被质押的情况
截至本公告日，郭祥彬先生持有公司股份 231,212,616股（其中限售股份173,409,462股，无限售流通股份57,803,154股），占公司总股本的26.89%，处于质押状态的股份累计 193,188,600股，占其所持有公司股份总数的83.55%，占公司总股本的22.47%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一七年四月十九日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2017-031中水集团远洋股份有限公司
关于向控股股东借款的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司于2017年4月25日与控股股东中国农业发展集团有限公司签署《系统内融资协议书》，公司借款一亿壹仟万元用于收购中渔环球食品有限公司金枪鱼延绳钓项目。上述事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过（详见 2017-004号公告），并经公司 2017年 3月 10日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过（详见
2017-015号公告），独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍
公司名称：中国农业发展集团有限公司
法定代表人：余涤非
注册资本：419148.82586万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市西城区西单民丰胡同三十一号
统一社会信用代码：91110000100003057A
经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。承包境外渔业工程及境内渔业国际招标工程；海洋捕捞、养殖、加工方面的国际渔业合作；承担本行业我国对外经济援助
项目；对外提供与渔业有关的咨询、勘察和设计；利用外方资源、资金和技术在境内开展劳务合作；进出口业务；承办来料加工；水产行业对外咨询服务；渔船、渔机及渔需物资的销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2016年度经审计的财务数据：资产总额 3,055,339.90万元，所有者权益总额 1,314,117.04万元，营业收入 2,566,905.67万元，净利润 80,903.36万元。
中国农业发展集团有限公司是本公司控股股东，故本公司向中国农业发展集团有限公司借款构成关联交易，符合深圳证券交易所股票上市规则10.1.3条第一项之规定。
三、交易的主要内容
1.借款金额：11,000万元。
2.借款期限：12个月。
3.借款用途：收购中渔环球食品有限公司金枪鱼延绳钓项目。
4.借款利率：4.6%。
5.借款的发放与偿还：本公司已收到中国农业发展集团有限公司汇款 11,000万元。按《系统内融资协议书》约定，公司于每季末结息，并于 2018年 4月 24日前归还借款本金 11,000万元及剩余利息。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，符合全体股东利益。
2.公司与控股股东发生的关联交易不存在占用公司资金的情形，不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。
五、独立董事意见
本公司独立董事康太永先生、程庆桂女士经认真审议，发表如下意见：
1.本次公司与控股股东的关联交易，属于正常的商业交易行为，该协议内容合法，符合公司的利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。交易的决策程序严格按照相关制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避。
2.本次交易是为满足公司业务发展需求，提高上市公司资金使用效率，降低资金成本，有利于公司可持续发展。
3.交易条款客观公允，借款利息按市场价格确定，公允、合理，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
六、备查文件
1.中水集团远洋股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2.《系统内融资协议书》；
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-110
财信国兴地产发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票自 2017年 5月 2日开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露主要内容|
|1|2017-5-2|2017-048|关于重大事项停牌的公告|因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年5月2日开市起停牌。|
|2|2017-5-9|2017-050|关于重大事项停牌的进展公告|重大事项进展情况。|
|3|2017-5-16|2017-052|关于重大资产重组停牌公告|公司确认该事项构成重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自 2017年5月16日开市起继续停牌。|
|4|2017-5-23|2017-059|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|5|2017-6-1|2017-061|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|经公司申请，公司股票自2017年6月1日开市起继续停牌。|
|6|2017-6-8|2017-063|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

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|-|-|-|-|-|
|7|2017-6-15|2017-065|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|8|2017-6-22|2017-066|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|9|2017-6-29|2017-068|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|10|2017-7-3|2017-069|第九届董事会第三次临时会议决议公告|审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。|
|11|2017-7-3|2017-070|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告|经公司申请，公司股票自 2017年7月3日开市起继续停牌。|
|12|2017-7-10|2017-072|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2017-7-17|2017-074|第九届董事会第四次临时会议决议公告|审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。并将该事项提交公司股东大会审议。|
|14|2017-7-17|2017-075|关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告|公司申请继续停牌，并将该事项提交公司股东大会审议。|
|15|2017-7-24|2017-079|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|16|2017-7-31|2017-082|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|17|2017-8-2|2017-083|2017年第二次临时股东大会决议公告|股东大会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》|
|18|2017-8-2|2017-084|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|股东大会审议通过公司继续停牌申请，公司股票自 2017年8月2日开市起继续停牌。|
|19|2017-8-9|2017-087|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|20|2017-8-16|2017-092|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|21|2017-8-23|2017-098|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

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|22|2017-8-30|2017-107|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|23|2017-8-31|2017-108|关于重大资产重组停牌期间更换中介机构的公告|更换了法律顾问及资产评估机构。|
|24|2017-09-06|2017-109|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织中介机构开展尽职调查、制作材料等各项工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
三、风险提示
截至本公告披露日，上市公司尚在与交易对方就本次交易的具体方案进行谈判、沟通、协商，上市公司与部分交易双方对本次交易方案的估值等重要条款尚存在分歧，本次重组可能存在终止或者失败的风险，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019－057
江西华伍制动器股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到公司股东江西华伍科技投资有限责任公司的通知：江西华伍科技投资有限责任公司根据其资金使用安排，于2019年7月18日解除了与中信银行股份有限公司南昌分行的780万股股票质押交易。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江西华伍科技投资有限责任公司|是|7,800,000|2019年3月7日|2019年7月18日|中信银行股份有限公司南昌分行|100%|

说明：公司控股股东、实际控制人聂景华先生持有江西华伍科技投资有限责任公司90%的股份。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，江西华伍科技投资有限责任公司持有公司股份780万股，占
公司总股本的2.06%。目前江西华伍科技投资有限责任公司持有的公司股份未进
行质押。
二、控股股东股份累计被质押情况
聂景华先生直接持有公司股份6226.75万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有公司股份780万股，聂景华先生合计持有股份占公司总股本的18.5%。目前聂景华先生直接持有及间接持有的公司股份共质押了54,954,015股，占公司总股本的14.51%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-87探路者控股集团股份有限公司
关于再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
探路者控股集团股份有限公司（“北京探路者户外用品股份有限公司”于2015年7月完成工商变更登记，更名为“探路者控股集团股份有限公司”，以下简称“公司”）今日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201511000319，有效期：三年），公司再次通过高新技术企业的认定。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司再次通过高新技术企业认定后，将在2015年至2017年连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。公司将按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月四日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-001优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01宁波银行股份有限公司
关于股东减持公司股份的进展公告
本公司股东华茂集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
宁波银行股份有限公司（以下简称“本公司”）近日收到股东华茂集团股份有限公司（以下简称“华茂集团”）的《关于减持宁波银行股份有限公司股份实施进展的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，截至2018年1月15日，华茂集团减持本公司股份计划实施数量已过半，现将有关情况公告如下：
一、华茂集团本次减持计划的主要内容
本公司于2017年6月30日在巨潮资讯网披露了《宁波银行股份有限公司大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-030），华茂集团因投资需要，计划在该公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过38,997,940股
（占本公司原总股本比例1%）。2017年7月11日，本公司完成了2016年度权益分派，每10股派发现金红利3.5元（含税），并以资本公积转增股本每 10股转增 3股，分派实施后本公司总股本由3,899,794,081股变更为5,069,732,305股。因此，华茂集团减持本公司股份变更为不超过50,697,323股（占本公司总股本比例1%）。
二、华茂集团减持股份实施进展情况
截至2018年1月15日，华茂集团减持宁波银行股份共计27,550,000股，已超过计划减持股份数量的50%。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持股数|占总股本的比例|
|股东名称|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）|（%）|
||集中竞价交易|2017年8月24日|16.07|1350000|0.0266|
||集中竞价交易|2017年8月25日|16.20|3650000|0.0720|
||集中竞价交易|2017年10月16日|16.57|2550000|0.0503|
||集中竞价交易|2017年10月17日|16.71|1500000|0.0296|
||集中竞价交易|2017年10月18日|16.79|1000000|0.0197|
||集中竞价交易|2017年10月27日|16.96|5000000|0.0986|
||集中竞价交易|2017年11月20日|18.14|1000000|0.0197|
|华茂集团||||||
||集中竞价交易|2017年11月21日|18.79|800000|0.0158|
||集中竞价交易|2017年11月23日|18.95|323620|0.0064|
||集中竞价交易|2018年1月2日|18.46|3010800|0.0594|
||集中竞价交易|2018年1月3日|18.49|365580|0.0072|
||集中竞价交易|2018年1月11日|18.35|300000|0.0059|
||集中竞价交易|2018年1月12日|18.53|3200100|0.0631|
||集中竞价交易|2018年1月15日|19.04|3499900|0.0690|
|合计|-|-|-|27550000|0.5433|

三、华茂集团本次减持前后持股情况
截至2018年1月15日，华茂集团减持前后持股情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||||||（截至2017年7月20日）||||（截至2018年1月15日）|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||（%）||||（%）|
|华茂集团||合计持有股份||277550000||5.4746||250000000||4.9312||
|||其中：无限售条件股份||277550000||5.4746||250000000||4.9312||
|||有限售条件股份||0||0||0||0||

四、其他事项说明
（一）本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况，亦未违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（二）华茂集团本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，华茂集团实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划尚未实施完毕。
（三）华茂集团不属于本公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，不会对本公司持续经营产生重大影响。
（四）本公司将持续关注华茂集团减持计划实施的进展情况，并严格按照相关规定和有关要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
华茂集团股份有限公司《关于减持宁波银行股份有限公司股份实施进展的告知函》。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会二○一八年一月十七日