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证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-37深圳市长盈精密技术股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会审议事项的关联股东均未参加表决。
一、本次股东大会召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2019年4月26日（星期五）下午15：00
2、网络投票时间：2019年4月25日---2019年4月26日
其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋2楼公司大会议室
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
6、参加本次会议的股东及授权代表人数9人，代表公司股份数410,580,862股，占公司有表决权股份总数的比例为45.7798%。
其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2人，代表公司股份数17,855,386股，占公司有表决权股份总数的比例为1.9909%；参加现场投票表决的股东及股东代表（或代理人）共7人，代表公司股份数392,725,476股，占公司有表决权股份总数的比例为43.7889%。参加现场会议的股东中，股东陈小硕、朱守力、胡宇龙、陈杭4人作为本次股东大会审议的公司第四期员工持股计划的参与对象，为本次股东大会审议议案关联股东，回避了对全部议案的表决，代表公司股份数1,187,651股，占公司有表决权股份总数的比例为0.1324%。
7、中小股东出席的总体情况：上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份18,252,452股，占公司有表决权股份总数的比例为2.0352%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份397,066股，占上市公司有表决权股份总数的比例为0.0443%；通过网络投票的股东2人，代表股份17,855,386股，占上市公司有表决权股份总数的比例为1.9909%。
8、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会议。
二、本次股东大会议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
该议案由公司 2019年 04月 10日召开的第四届董事会第二十次会议提出并审议通过，详见公司于 2019年 04月 11日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意409,393,211股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意 17,855,386股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东的投票表决结果：同意 18,252,452股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
2、《关于制定<深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>的议案》
该议案由公司 2019年 04月 10日召开的第四届董事会第二十次会议提出并审议通过，详见公司于 2019年 04月 11日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意409,393,211股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意 17,855,386股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
中小股东的投票表决结果：同意 18,252,452股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》该议案由公司 2019年 04月 10日召开的第四届董事会第二十次会议提出并审议通过，详见公司于 2019年 04月 11日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
表决结果：同意409,393,211股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意 17,855,386股，反对0股，弃权0股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
中小股东的投票表决结果：同意 18,252,452股，反对 0股，弃权 0股，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所姚婷婷律师、杨颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二Ｏ一九年四月二十六日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2015-018欣龙控股（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2015年4月13日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2015年4月23日在海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议由董事长郭开铸先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决审议并通过了以下决议：一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
二、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》；
三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度总经理工作报告》；
四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度独立董事述职报告》；
五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度报告正文及摘要》；
六、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年内部
控制自我评价报告》；
七、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》；
八、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
九、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度计提资产减值准备情况的议案》；
十、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》；
公司 2014年度会计报表业经大华会计师事务所审计。经审计确认，公司本年度归属于上市公司股东的净利润为 4,873,532.94元。根据公司的具体情况及企业会计制度以及《公司章程》等的相关规定，公司决定将本年度的净利润用于弥补以前年度亏损，本年度不实施红利分配，也不实施公积金转增股本。
十一、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开 2014年度股东大会有关事项的议案》
上述第二、五、七、十项议案将提交到 2014年年度股东大会审议（本次会议相关文件及公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；同时，独立董事将向 2014年度股东大会提交述职报告。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2015年 4月 24日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-020
浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2017年4月12日以邮件及通讯方式发出，于2017年4月24日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度报告》及其摘要。
《2016年度报告披露提示性公告》刊登于2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；年报全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
详见公司2016年年度报告第四节。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
的一揽子生产运营模式，在行业快速发展变革中砥砺前行，引领影视 2.0时代商业模式的升级，继续朝互联网时代全球一流的综合娱乐传媒集团这一中长期战略目标迈进。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。
《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务审计报告》。
《2016年度财务审计报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》
公司独立董事和监事会就该事项发表了意见，《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为478,470,578.74元，母公司实现的净利润为331,580,864.23元。
根据《公司章程》规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金33,158,086.42元，任意盈余公积金0元。截至2016年12月31日，公司实际可供股东分配利润为 1786119296.21元；母公司实际可供股东分配的利润为467,672,883.35元，年末资本公积期末余额为2,861,276,446.79元。
2016年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 1,746,625,521股为基数，按每 10股派发现金股利人民币 0.30元（含税），现金分红总额 52,398,765.63元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
董事会认为：公司目前尚处于成长期，且主营业务资金需求量较大，本次审议的 2016年度利润分配预案与公司业绩和成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
详见公司2016年年度报告第八节。
2016年度董事、监事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
公司独立董事和监事会就该事项发表了意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事2016年度述职报告》。
公司原独立董事李明月先生、张学俊先生和叶雪芳女士及公司现任独立董事程惠芳、沈梦晖、王川分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。
十一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
公司出具了《2016年度内部控制自我评价报告》，独立董事和监事会分别就此发表了意见，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会和会计师事务所分别就报告相关内容出具了意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
报告具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事事前认可，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期 1年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于上海克顿文化传媒有限公司2016年度业绩承诺完成情况的说明》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于上海克顿文化传媒有限公司2016度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕4591号），2016年度，上海克顿文化传媒有限公司经审计后净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为31,172.54万元和27,797.06万元，完成业绩承诺，详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
公司拟于2017年5月16日召开2016年年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年4月24日
文件内容一致的承诺函山东金岭矿业股份有限公司
关于保证上报的电子文件与书面文件内容一致的承诺函
深圳证券交易所：
本公司董事会郑重承诺：保证向贵所上报的有关 2018年年度报告的所有电子文件与书面文件内容一致。
特此承诺。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-94
广东银禧科技股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、直接持有广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）432万股股份的董事兼总经理林登灿先生计划自本公告发布之日起十五个交易
日后的六个月内，即2017年12月20日至2018年6月20日以集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过126万股（不超过公司总股本比例0.25%），其中2017年12月20日至2017年12月31日减持总数不超过45.5万股公司股份。
2、直接持有公司106万股股份的董事兼副总经理黄敬东先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，即2017年12月20日至2018年6月
20日以集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过46.3749万股公司股份（不超过公司总股本比例0.09%），其中2017年12月20日至2017年12月31日减持总数不超过26.4999万股公司股份。
3、直接持有公司83.4万股股份的财务总监顾险峰先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，即2017年12月20日至2018年6月20日以集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过36.4875万股公司股份（不超过公司总股本比例0.07%），其中2017年12月20日至2017年12月31日减持总数不超过20.85万股公司股份。
银禧科技于2017年11月28日分别收到董事兼总经理林登灿先生、董事兼副总经理黄敬东先生、财务总监顾险峰先生的《股份减持计划告知函》，具体情况如下：
一、股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|任职情况|直接持股总数（股）|直接持股数占公司总股本比例（%）|
|林登灿|董事兼总经理|4,320,000|0.85|
|黄敬东|董事兼副总经理|1,060,000|0.21|
|顾险峰|财务总监|834,000|0.16|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称、减持方式、减持股份数量及占总股本比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|拟减持方式|拟减持不超过股份数量（股）||合计拟减持不超过股份数量占公司总股本比例（%）|
|||2017年12月20日-2018年6月20日|其中2017年12月20日-2017年12月31日减持不超过||
|林登灿|集中竞价/大宗交易|1260000|455000|0.25|
|黄敬东||463749|264999|0.09|
|顾险峰||364875|208500|0.07|

注：在不考虑上述股东未来股份可能增加的情形之下，以本次公告披露日上述股东持股数量及性质为准，计算得出未来六个月最大可减持股份数量。
2、减持原因：主要为因股票期权行权及限制性股票解锁而需缴纳个税的资
金需求以及偿还股票期权行权融资资金。
3、减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内（法律法规禁止减持的期间除外）
4、股份来源：林登灿先生所减持股份来源为其在二级市场增持的股份、公司股票期权与限制性股票激励计划所获授的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）；黄敬东先生所减持股份来源为其在公司股票期权与限制性股票激励计划所获授的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）；顾险峰先生为其在公司股票期权与限制性股票激励计划所获授的股份（包括其持有公司股份期间公司资本公积转增股本而相应增加的股份）。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定
6、若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，股份数将相应进行调整。
三、承诺与履行情况
1、林登灿先生在公司首次公开发行股份时承诺：
“自发行人依法获准首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其现已间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在其任职期间内，每年减持的股份数量不超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其间接持有的发行人股”，截至目前，林登灿先生严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
根据相关规定董监高“在任职期间内，每年转让股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离任后半年内不转让其所持有的公司股份。”黄敬东先生、顾险峰先生一直严格遵守上述规定，不存在违法规定的情形发生。
2、林登灿先生在公司资产重组非公开发行股份时承诺：
“本人通过本次发行认购的银禧科技股份自新增股份上市之日起三十六个
月内不得转让。本次发行结束后，由于送股、转增股本等原因而对应新增取得的银禧科技股份，亦应遵守上述锁定要求。”截至目前，林登灿先生严格履行承诺，迄今没有任何违反承诺的事项发生。
四、相关风险提示
1、林登灿先生、黄敬东先生及顾险峰先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
2、林登灿先生、黄敬东先生及顾险峰先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持期间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
3、本次减持计划没有违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
2、黄敬东先生出具的《股份减持计划告知函》
3、顾险峰先生出具的《股份减持计划告知函》
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
神州数码信息服务股份有限公司
以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目情况专项说明
一、募集资金基本情况
根据神州数码信息服务股份有限公司(简称神州信息)2014年第六届董事会第九次临时会议决议及 2014年第四次临时股东大会决议通过的《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案（修订）》，以及经中国证券监督管理委员会下发证监许可[2014]1258号《关于核准神州数码信息服务股份有限公司向冯健刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，神州信息向冯健刚发行6,073,988股股份、向王宇飞发行 5,540,462股股份、向张丹丹发行 4,432,369股股份、向贺胜龙发行3,078,033股股份、向王正发行820,809股股份、向蒋云发行287,283股股份、向王建林发行 287,283股股份购买相关资产，核准神州信息非公开发行不超过 10,856,269股新股募集上述发行股份购买资产的配套资金。
2014年 12月 3日，神州信息向冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云、王建林发行股份20,520,227股。
截至2014年12月18日止，神州信息共募集配套资金236,666,661元。2014年12月 18日，该配套资金经由神州信息独立财务顾问西南证券股份有限公司扣除财务顾问费用1,000万元后的净额226,666,661元业已划入神州信息于中国光大银行北京中关村支行开立的银行账户（账号为75080188000114242）。
二、公司配套融资使用投向
根据神州信息《神州数码信息服务股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，神州信息通过发行股份并支付现金的方式购买冯健刚、王宇飞、张丹丹、贺胜龙、王正、蒋云、王建林持有的北京中农信达信息技术有限公司100%股权，同时，向不超过 10名其他特定投资者发行股份募集配套资金。神州信息本次募集的配套资金将用于支付本次现金交易对价，剩余部分用于支付本次交易中介费用与补充流动资金（若支付中介机构费用后仍有结余）。
本次配套募集资金到位之前，神州信息可以自筹资金支付本次交易的中介机构费用。
在募集资金到位后，神州信息以募集资金置换以自筹资金已支付的中介机构费用。
三、以自筹资金预先投入募集配套资金使用项目的情况
根据神州信息的实际经营情况，在本次募集资金到位之前，神州信息将以自筹资金对配套资金使用项目先行投入，待募集资金到位后以募集配套资金置换先行投入的自筹资金。
截至 2014年 12月 31日，神州信息以自筹资金先行支付的项目包括律师费用、审计机构费用、评估机构费用等。累计以自筹资金投入额为 2,367,691.95元，具体情况见下表：
单位：元
项目 截至2014年12月31日自筹资金投入额律师费用 900,000.00评估机构费用 900,000.00审计机构费用 540,000.00其他费用（股份登记费用） 27,691.95合计 2,367,691.95四、本说明的批准
本说明业经神州信息第六届董事会2015年第一次临时会议于2015年1月9日批准。
神州数码信息服务股份有限公司2015年1月9日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-099国轩高科股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王志台，作为国轩高科股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导
干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：王志台二〇一九年十二月三日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 1日以通讯方式召开第三届董事会第四十一次会议，审议了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了上述事项的有关情况，认真审阅并审议了上述议案的材料，并就上述事项相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会第四十一次会议相关事项发表意见如下：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅杨胜高先生的个人履历、教育背景、工作经历等材料，认为其具备了相应的知识水平和管理能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关限制担任公司副总经理的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。
经核查，杨胜高先生与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系，也没有持有公司的任何股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨胜高先生不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
综上，我们同意聘任杨胜高先生为公司副总经理。
二、关于募投项目“平安城市全球产业化项目”新增实施主体的议案
经过认真核查后，我们认为：公司本次增加募集资金投资项目实施主体，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。
公司此次新增募投项目实施主体的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
因此，我们同意上述募集资金投资项目“平安城市全球产业化项目”增加公司全资子公司英飞拓软件作为实施主体事项。
独立董事：
丑建忠 任德盛 赵晋琳
二○一六年十一月二日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-73
福建三木集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于 2014年 12月 7日在三木大厦 15楼会议室召开，本次会议由公司董事长高旭斌先生召集，会议通知于 2014年 12月 4日以书面、电子邮件、传真等方式送达全体董事。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议程序符合公司章程规定。
经审议，公司董事会做出以下决定：
一、批准通过以下七项对外担保议案
1、《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为福建三木进出口贸易有限公司提供担保的议案》
3、《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》
4、《关于为福州高泽贸易有限公司提供担保的议案》
5、《关于为福州开发区联得益贸易有限公司提供担保的议案》
6、《关于为武夷山宝岛酒店管理有限公司提供担保的议案》
7、《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
担保议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果皆为：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、选举蔡钦铭先生为公司第七届董事会副董事长。
蔡钦铭先生简历：男，1974年1月出生，中共党员，硕士，1996年9月至2005年10月先后在福州经济技术开发区计划统计局、开发区管委会办公室工作；
投资有限公司董事。2014年9月18日至今担任公司副总裁，2014年10月28日至今担任公司董事。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、同意调整公司薪酬委员会委员如下
主任：卢少辉
委员：高旭斌陈雄
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、批准通过《关于对外转让青岛森城鑫投资有限责任公司55％股权的议案》
同意以 22825万元的价格向福州和宇实业有限公司转让公司所持有的青岛森城鑫投资有限责任公司55％股权。议案具体内容见同日公告。上述议案需要提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于决定召开2014年第六次临时股东大会的议案》
关于公司2014年第六次临时股东大会有关事项另行通知。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
西部证券股份有限公司
关于湖南华凯文化创意股份有限公司及其控股股东、实际控制人为全资子公司申请银行信贷业务提供关联担保的
核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对华凯创意拟对全资子公司上海华凯展览展示工程有限公司（以下简称“上海华凯”）申请银行信贷业务提供关联担保事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联担保情况概述
根据公司2018年度融资计划（已经公司第二届董事会第八次会议及公司
2017年年度股东大会审议通过），因实际经营中的资金需求，上海华凯拟向中国银行上海市闸北支行（下称“中国银行”）申请非融资性保函授信2,000万元。
根据中国银行授信条件，上海华凯请求公司为其上述非融资性保函授信提供保证担保。
应上海华凯请求，为支持公司子公司经营发展，公司拟为上海华凯申请中国银行非融资性保函授信2,000万元提供连带责任担保。同时由公司控股股东、实际控制人周新华先生及其配偶罗晔女士为上海华凯本轮次申请非融资性保函授
信事宜提供连带责任担保。
本次银行授信业务已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，根据《湖南华凯文化创意股份有限公司对外担保管理制度》，本事项尚需提交公司 2018
年第一次临时股东大会审议。
二、相关方基本情况
（一）基本情况：
被担保人名称：上海华凯展览展示工程有限公司
成立日期：2009年04月16日
住所：上海市静安区共和新路3088弄2号301室
法定代表人：周新华
注册资本：3,000万元
经营范围：展览展示工程，建筑装饰工程，多媒体设计、制作，模型的设计、制作，灯光音响安装，机电设备安装，图文设计制作，建筑装饰装修工程设计与施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）与本公司关系：上海华凯系公司全资子公司
（三）被担保人的主要财务数据
单位：元
||
|-|
|2016年度（经审计）|
|531,110,553.66|
|371,456,478.43|
|369,478,682.92|
|159,654,075.23|
|373,591,559.60|
|27,906,821.78|
|23,923,757.54|

三、担保的主要内容
为上海华凯提供担保的主要内容：
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：2,000万元人民币
（三）担保期限：根据公司与银行签订的合同具体约定
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本核查意见公告日，公司累计有效对外担保金额（含本次对外担保）为13,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构西部证券认为：
上海华凯为公司全资子公司，公司为上海华凯申请银行非融资性保函授信业务所提供的担保有利于其顺利获得银行授信，促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力，提高公司整体的资金使用效率，符合公司及股东的整体利益。公司对上海华凯有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。华凯创意董事会已审议通过了本次担保事项，独立董事也发表了同意的独立性意见。
综上，西部证券对华凯创意、公司控股股东、实际控制人及其配偶为上海华凯申请银行授信提供关联担保事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于湖南华凯文化创意股份有限公司及其控股股东、实际控制人为全资子公司申请银行信贷业务提供关联担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：_______________ ________________
邹扬 李锋
西部证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002317 公告编号：2017-096
广东众生药业股份有限公司
关于公司董监高减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月4日披露了《关于公司董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-056），对公司董事、副总经理、财务总监龙春华女士，副总经理李滔先生，监事丁衬欢女士、李素贤女士拟减持公司股份的计划进行了预披露。
截至目前，公司董监高人员减持股份计划的减持时间区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017] 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将股份减持计划实施进展情况披露如下:
一、已披露的减持计划的主要内容
1、拟减持的原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司首次公开发行前持有的公司股份、公司股权激励计划获得的股份及公司首次公开发行后以资本公积转增股本获得的股份。
3、拟减持的数量及占公司总股本的比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|公司任职情况|拟减持数量（股）|占总股本比例|
|1|龙春华|董事、副总经理、财务总监|500,000|0.0614%|
|2|李滔|副总经理|300,000|0.0368%|
|3|丁衬欢|职工监事|16,000|0.0020%|
|4|李素贤|监事|8,000|0.0010%|
|合计|||824,000|0.1012%|

减持期间如遇公司分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，
则减持数量将相应进行调整。
证券代码：002317 公告编号：2017-096
4、减持期间：自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、价格区间：根据减持时市场价格确定。
二、股份减持计划实施进展情况
截至本公告披露日，龙春华女士、李滔先生、丁衬欢女士、李素贤女士均未发生减持公司股份事宜。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促上述人员严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）本次减持计划实施具有不确定性，上述人员将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。
（三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一七年十月二十四日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-034江苏国信股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“江苏国信”或“公司”）非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人承诺
公司全体董事承诺：本非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
二、发行对象承诺
本次非公开发行股票的发行对象4名，分别为深圳华侨城资本投资管理有限公司、中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国江苏国际经济技术合作集团有限公司和建信（北京）投资基金管理有限责任公司。前述4名发行对象承诺：自江苏国信股份有限公司本次非公开发行的股票上市之日起12月内，不转让本公司所认购的股份。
三、保荐机构（主承销商）承诺
公司本次非公开发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司承诺：本保荐机构（主承销商）已对本新增股份变动报告及上市公告书进行了核查，确认本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、发行人律师承诺
公司本次非公开发行股票律师北京市金杜律师事务所承诺：本所及签字律师已阅读新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的法律意见书的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、审计及验资机构承诺
公司本次非公开发行股票审计机构及验资机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读新增股份变动报告及上市公告书，确认新增股份变动报告及上市公告书与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在新增股份变动报告及上市公告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认新增股份变动报告及上市公告书不致因所引用内容出现虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
宇环数控机床股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（苟卫东）
2018年度，本人作为宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2018年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
本人经公司第二届董事会第十三次会议审议，并经公司2018年第二次临时股东大会选举，于2018年11月13日正式担任公司第三届董事会独立董事。2018年度，在本人任期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序，合法有效。本人出席会议的情况如下：
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年度，在本人任期内，公司共召开董事会会议2次，本人亲自出席2次（其中现场表决方式1次，通讯表决方式1次），认真仔细审议了董事会的各项议案，发表了相关审议意见，作出了独立、客观、公正的判断，履行了独立董事勤勉尽责的义务，并对本人任期内公司董事会审议的各项议案均投了赞成票。
2、列席股东大会会议情况
2018年度，在本人任期内，公司共召开1次股东大会，本人亲自出席1次。
二、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，严格遵照公司有关制度规定，积极参与各专门委员会的日常工作，切实履行各专门委员会委员的职能。
2018年度，在本人任期内，公司共召开 1次提名委员会，本人亲自出席 1次（现场表决方式），在提名过程中按照深圳证券交易所的相关规定对公司新任高级管理人员、董事会秘书候选人资格进行严格的审查考核后再将相关名单提报至公司董事会进行审批。
三、发表独立意见情况
2018年度，在本人任期内，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会和股东大会；在公司作出决策前,本人就公司相关事项发表了独立意见，具体如下：
2018年11月13日，在第三届董事会第一次会议上对“关于公司房屋租赁暨关联交易事项”发表了事前认可意见；对“关于聘任高级管理人员有关事项”、“关于公司房屋租赁暨关联交易事项”发表了独立意见。
四、公司现场办公调查情况
2018年度，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，还不定期到公司现场检查，查询相关资料，进一步了解公司的经营和财务状况；同时本人还通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，公司也及时向本人汇报董事会决议的执行情况、公司的生产经营、财务管理、关联交易和信息披露等情况，本人可以及时获悉公司重大事项进展，随时掌握公司经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）监督公司信息披露工作：持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）对公司治理结构和经营管理的监督：保持与管理层的及时沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司内部日常经营情况并及时获取相关外部信息，积极有效地履行独立董事的职责，督促公司修订及新制订各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议。
六、培训和学习情况
本人于 2018年 11月 28日至 30日参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习证监会、深交所、证监局等监管部门发布的各项法律法规和文件精神，更加全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，增强规范运作意识与风险责任意识，提升基础管理能力与决策能力，形成自觉保护全体股东尤其是中小股东的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司的进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、报告期内，本人未提议召开董事会。
2、报告期内，本人未提议聘用或解聘会计师事务所。
3、报告期内，本人未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
八、自查结论
本人与宇环数控机床股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求。包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
||
|-|
|以上是本人 2018年度履行职责情况汇报。2019年度，本人将不断加强对相关法|
|律法规的学习，严格按照制度要求认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解|
|公司经营情况，利用自己的专业知识和经验，为公司的健康发展献计献策，为董事会|
|的决策提供建设性的建议。全面提高董事会决策的科学性，保护广大投资者特别是中|
|小股民的合法权益不受侵犯，同时督促公司加强经营管理，提升业绩。|

独立董事：苟卫东
二〇一九年四月八日
招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） 2018年度第 2次
临时受托管理事务报告
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。
一、发行人概况
（一） 公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司
（二） 公司注册地址：北京市朝阳区建国路 118号招商局大厦五层
（三） 公司信息披露联系人：侯岳屏
（四） 联系电话：010-56529051
（五） 联系传真：010-56529111
（六） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： www.szse.cn
二、本期债券基本情况
（一） 债券名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
（二） 债券简称：17招路 01
（三） 债券代码：112562
（四） 债券期限：5年期
（五） 债券利率：4.78%
（六） 债券发行规模：人民币 200,000万元
（七） 债券还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
（八） 募集资金用途：补充营运资金，股权投资或资产收购
（九） 债券发行首日：2017年 8月 7日
（十） 债券上市交易首日：2017年 8月 28日
（十一）债券上市地点：深圳证券交易所
三、重大事项提示
光大证券作为“17招路01”的受托管理人，现将本期债券重大事项报告如下：
1、董事长变更
（1）招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 11月 16日收到公司董事长邓仁杰先生提交的辞职申请。因工作原因，邓仁杰先生申请辞去公司董事、董事长职务，同时辞去其在战略委员会及提名委员会中担任的职务，同时，不再担任公司法定代表人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，邓仁杰先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，邓仁杰先生将不在公司担任任何职务，邓仁杰先生未持有公司股份。
（2）2018年 11月 16日，经公司第一届董事会第二十四次会议决议通过，选举王秀峰先生为公司第一届董事会董事长。
（3）新任董事长简历
王秀峰先生：1970年出生，高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，获得清华大学高级管理人员工商管理
硕士学位。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委书记、董事、总经理，行云数聚（北京）科技有限公司、招商新智科技有限公司董事，招商局交通信息技术有限公司董事长；招商局亚太有限公司董事会主席兼首席执行官；招商局亚太投资（深圳）有限公司董事长兼总经理，招商局公路科技（北京）有限公司董事长；曾任招商局华建公路投资有限公司财务总监、山东高速副董事长、中原高速董事、皖通高速董事；中国冶金科工股份有限公司副总裁、党委常委、中冶京唐建设有限公司董事长、党委书记、中国第二十二冶金建设公司总经理。
王秀峰先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、总经理变更
公司董事会于 2018年 11月 16日收到公司总经理王秀峰先生提交的辞职申请。因工作原因，王秀峰先生申请辞去公司总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王秀峰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，此之后，王秀峰先生仍担任公司董
事。
以上人事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力没有重大不利影响，对公司董事会、监事会决议有效性没有重大影响。以上人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》约定，光大证券对该事宜面向合格投资者进行披露。
光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本期债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等的规定和约定，履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）2018年度第 2次临时受托管理事务报告》之盖章页）
受托管理人：光大证券股份有限公司 2018年 11月 22日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-001西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生的通知，获悉其持有的公司部分股份解除质押的情况，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|张国桉|是|2,599,999股|2017年12月19日|2019年1月21日|海通证券股份有限公司|1.93%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，张国桉夫妇直接持有公司117,458,728股股份，占公司总股本的26.03%，通过国民信托有限公司－国民信托·金润 35号单一资金信托间接持有公司17,288,547股股份，占公司总股本的3.83%，合计持有公司134,747,275股股份，占公司总股本的29.86%。本次办理解除股票质押式回购交易业务后，张国桉先生累计质押股份99,908,894股，占其合计持有本公司股份总数的74.15%，占本公司总股本的22.14%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日