证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2017-023债券代码：112233 债券简称：14漳发债
福建漳州发展股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年年度股东大会
2.召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司 2017年 4月 13日召开的第七届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2016年年度股东大会的议案》（董事会决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网），本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2017年 05月 19日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 05月 19日上午9：30-11：30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 05月 18日下午 15:00至 2017年 05月 19日下午 15:00期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2017年 05月 12日
7.出席对象：
（1）在 2017年 05月 12日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2017年 05月 12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议的议案八《关于子公司与福建漳龙管业科技有限公司签署<销售合同>的议案》、议案九《关于子公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署<销售合同>的议案》及议案十《关于下属企业漳州晟达置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》三项关联交易事项进行回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事及高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
（一）审议《2016年董事会工作报告》
（二）审议《2016年监事会工作报告》
（三）审议《2016年年度报告》及年度报告摘要
（四）审议《2016年财务决算报告》
（五）审议《2017年财务预算方案》
（六）审议《2016年利润分配预案》
（七）审议《关于 2017年度对外担保额度的议案》
（八）审议《关于子公司与福建漳龙管业科技有限公司签署<销售合同>的议案》
（九）审议《关于子公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署<销售合同>的议案》
（十）审议《关于下属企业漳州晟达置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》
（十一）审议《关于聘任 2017年度审计机构的议案》
上述议案的具体内容见于 2017年 04月 15日公司刊登于巨潮资讯网上的公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有议案||√||
|1.00||议案一、《2016年董事会工作报告》||√||
|2.00||议案二、《2016年监事会工作报告》||√||
|3.00||议案三、《2016年年度报告》及年度报告摘要||√||

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|-|-|-|
|4.00|议案四、《2016年财务决算报告》|√|
|5.00|议案五、《2017年财务预算方案》|√|
|6.00|议案六、《2016年利润分配预案》|√|
|7.00|议案七、《关于2017 年度对外担保额度的议案》|√|
|8.00|议案八、《关于子公司与福建漳龙管业科技有限公司签署<销售合同>的议案》|√|
|9.00|议案九、《关于子公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署<销售合同>的议案》|√|
|10.00|议案十、《关于下属企业漳州晟达置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》|√|
|11.00|议案十一、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》|√|

四、会议登记等事项
1．登记方式
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡原件和出席人身份证原件办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；
异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托人身份证原件及股东账户卡原件以及代理人身份证原件办理登记手续。
2.登记时间：2017年 05月 16日及 05月 17日9:00-11:00、15:00-17:00。
3．登记地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21层福建漳州发展股份有限公司证券部
4.本次年度股东大会现场会议预期半天，与会股东食宿及交通费自理。
电话：0596-2671029；
传真：0596-2671876；
联系人：韩金鹏苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场 21层证券部
邮政编码：363000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1.第七届董事会第八次会议决议
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一七年四月十五日
附件1：
参加网络投票的操作程序
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：360753
投票简称：漳发投票
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年05月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 05月 18日下午3：00，结束时间为 2017年 05月 19日下午3：00。
投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司 2016年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||表决意见|||
||序号||议案名称||||
|||||同意|反对|弃权|
|1||《2016年董事会工作报告》|||||
|2||《2016年监事会工作报告》|||||
|3||《2016年年度报告》及年度报告摘要|||||
|4||《2016年财务决算报告》|||||
|5||《2017年财务预算方案》|||||
|6||《2016年利润分配预案》|||||
|7||《关于2017年度对外担保额度的议案》|||||
|8||《关于子公司与福建漳龙管业科技有限公司签署<销售合同>的议案》|||||
|9||《关于子公司与福建漳龙商贸集团有限公司签署<销售合同>的议案》|||||
|10||《关于下属企业漳州晟达置业有限公司与关联方签署<建设工程施工合同>的议案》|||||
|11||《关于聘任2017年度审计机构的议案》|||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为法人的加盖公章）。