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证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2019-075
美盛文化创意股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）董事会提议于2019年 12月26日召开2019年第二次临时股东大会。会议具体情况如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：公司董事长朱燕儀女士
4、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
5、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月26日下午 14时开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年 12月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 12月26日上午9:15至 2019年12月9日下午15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2019年12月 23日
(1)截止2019年12月 23日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
9、会议召开地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
此议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，请查阅公司于2019年 12月 10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
议案 1将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的项目可以投票|
|1.00|关于修订《公司章程》的议案|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为：2019年12月 25日 8:00-11:30 13:30-16:30
3、登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司证券部
4、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
五、其他事项
（1）联系方式
联系人：石丹锋
联系电话：0575-86226885
传真：0575-86226885
联系地址：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化创意股份有限公司
邮编：312500
（2）会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2019年 12月9日
附件一：
美盛文化创意股份有限公司
2019年第二次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称|法人股东法定代表人姓名|
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码||
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名|是否委托|
|代理人姓名|联系电话|
|代理人身份证号||
|个人股东签字/法人股东盖章||

附件二：
美盛文化创意股份有限公司董事会
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注||||
|||该列打钩的项目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

表决说明：
1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362699。
2、投票简称：“美盛投票”。
3、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2019年 12月 26日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年 12月26日(现场股东大会召开日)上午9:15，结束时间为2019年12月26日(现场股东大会结束当日)下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年 4月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2018-030上海华铭智能终端设备股份有限公司
关于举行2017年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华铭智能终端设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度报告全文及其摘要已经本公司第三届董事会第八次会议审议通过，详情请见2018年04月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年年度报告全文》、《上海华铭智能终端设备股份有限公司2017年年度报告摘要》。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的经营状况，公司拟举行2017年度网上业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2018年05月02日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2017年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张亮先生，董事会秘书蔡红梅女士，独立董事林清先生、财务负责人章烨军先生、保荐代表人杨卫东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2019-053
债券代码：128057 债券简称：博彦转债
博彦科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年7月19日下午15:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 7月 18日下午 15:00至 2019年 7月19日下午15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4.会议召集人：公司董事会，公司第三届董事会第二十六次临时会议决定于2019年7月19日召开公司2019年第一次临时股东大会。
5.会议主持人：公司董事长王斌先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有 13人，代表
股份135,557,309股，占上市公司总股份的25.8370％。
2.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表股份 135,176,509股，占上市公司总股份的25.7645％。
3.网络投票情况
通过网络投票方式出席本次股东大会表决的股东及股东代表有7人，代表股份380,800股，占上市公司总股份的0.0726％。；其中，通过网络投票方式出席会议的中小投资者为7人，代表股份380,800股，占上市公司总股份的0.0726％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况为：
同意135,550,209股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；反对7,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,428,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.5053％；反对7,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.4947％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：殷怡、张雪
（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，
本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）博彦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
（二）北京国枫律师事务所关于博彦科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2019年7月20日
证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-061号中基健康产业股份有限公司
关于公司二股东终止协议转让公司部分股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司第二大股东新疆五家渠城市建设投资经营有限公司（以下简称“五家渠城投公司”）的通知，五家渠城投公司与湖南汇垠天星股权投资私募基金管理有限公司（以下统称“汇垠天星”）进行协商并达成一致，决定对五家渠城投公司与汇垠天星于2015年12月3日签署的《关于新疆中基实业股份有限公司之股份转让协议》予以解除，并签订《关于解除股份转让协议之协议书》，现就相关事宜公告如下：
一、股份转让基本情况
2015年11月24日，本公司发布《关于公司第二大股东拟协议转让部分公司股份并公开征集受让方的公告》（公告编号：2015-086）。公司第二大股东五家渠城投公司拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的本公司无限售流通股53,989,850股A股股份，占本公司总股本的7%。
2015年12月4日，本公司发布《关于公司第二大股东转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2015-090）。公司接到股东方五家渠城投公司通知，确定汇垠天星为本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《关于新疆中基实业股份有限公司之股份转让协议》，拟转让本公司无限售流通股共计53,989,850股，占公司总股本的7.00%。本次股份转让的价格按照公司2015年7月1日停牌前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值的90%计算，即每股转让价格为人民币10.87元。目标股份53,989,850股的转让价款共计人民币586,869,669.50元（￥伍亿捌仟陆佰捌拾陆万玖仟陆佰陆拾玖元伍角）。《股份转让协议》自转让方、受让方法定代表人或及授权代表签署并加盖公章之日起成立，自国务院国资委审核批准之日起生效。
2016年1月14日，本公司发布《关于股东方协议转让国有股份获国务院国资委批复的公告》（公告编号：2016-002号）。同日，公司披露五家渠城投公司《简式权益变动报告
书》、汇垠天星《简式权益变动报告书》。
截至目前，上述股份协议转让尚未完成深圳证券交易所审核及证券过户登记，五家渠城投公司仍持有公司100,000,000股股份，占公司总股本的12.97%，仍为公司第二大股东。
二、《关于解除股份转让协议之协议书》主要内容
由于市场环境发生变化，五家渠城投公司与汇垠天星双方经协商一致，于2016年8月11日签订《关于解除股份转让协议之协议书》，其主要内容如下：
1、经双方协商同意，双方自签订本协议之日起解除原协议，任何一方均不承担违约责任；
2、自本协议生效之日起3日内，五家渠城投公司应配合汇垠天星前往上海浦东发展银行广州分行将双方共管账户内的全部股权转让款及利息退至汇银天星指定的账户；
3、因签署及履行本协议而发生的所有税费由双方依法自行承担；
4、凡当事人之间因本协议所发生的或者与其有关的任何争议，均应当提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的网上仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
三、备查文件
五家渠城投公司及汇银天星签订的《关于解除股份转让协议之协议书》。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2018-050广东领益智造股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4.本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况：
1.会议召集人：公司董事会
2.会议主持人：董事长曾芳勤女士
3.会议召开日期和时间：
现场会议：2018年4月11日（星期三）下午14：30
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 4月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年4月10日下午15:00—4月11日下午15:00。
4.现场会议召开地点：广东省东莞市黄江裕元工业园裕元三路1号309会议室
5.表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
7.会议出席情况：
（1）出席现场会议的股东（包括股东授权代表）5人，代表有效表决权股份数量为5,191,258,029股，占公司总股本的76.5231%。
（2）通过网络投票出席会议的股东 18人，代表股份数量为 55,007,152股，占公司总股本的0.8108%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，其中《关于修订<公司章程>的议案》须经出席会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。具体表决情况如下:
1.审议并通过了《关于变更公司英文名称的议案》
同意 5,246,025,781股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9954%，其中现场投票5,191,258,029股，网络投票54,767,752股。
反对229,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0044%，其中现场投票0股，网络投票229,700股。
弃权 9,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%，其中现场投票0股，网络投票9,700股。
中小股东总表决情况：同意 54,767,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5648%；反对229,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4176%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176%。
表决结果：通过。
2.以特别决议审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 5,246,025,781股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9954%，其中现场投票5,191,258,029股，网络投票54,767,752股。
反对229,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0044%，其中现场投票0股，网络投票229,700股。
弃权 9,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%，其中现场投票0股，网络投票9,700股。
中小股东总表决情况：同意 54,767,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5648%；反对229,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4176%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176%。
表决结果：通过。
3.审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 5,246,025,781股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9954%，其中现场投票5,191,258,029股，网络投票54,767,752股。
反对229,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0044%，其中现场投票0股，网络投票229,700股。
弃权 9,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%，其中现场投票0股，网络投票9,700股。
中小股东总表决情况：同意 54,767,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5648%；反对229,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4176%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176%。
表决结果：通过。
4.审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 5,246,025,781股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9954%，其中现场投票5,191,258,029股，网络投票54,767,752股。
反对229,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0044%，其中现场投票0股，网络投票229,700股。
弃权 9,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%，其中现场投票0股，网络投票9,700股。
中小股东总表决情况：同意 54,767,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5648%；反对229,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4176%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176%。
表决结果：通过。
5.审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意 5,246,025,781股，占出席会议所有股东所持有的表决权股份总数的99.9954%，其中现场投票5,191,258,029股，网络投票54,767,752股。
反对229,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0044%，其中现场投票0股，网络投票229,700股。
弃权 9,700股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0002%，其中现场投票0股，网络投票9,700股。
中小股东总表决情况：同意 54,767,752股，占出席会议中小股东所持股份的99.5648%；反对229,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.4176%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0176%。
表决结果：通过。
三、律师见证意见
广东任高扬律师事务所高德刚律师、何焕明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为，领益智造本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人员资格、表决程序等事宜，均符合现行法律、法规及《公司法》《大会规则》及《公司章程》等的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2018年第三次临时股东大会决议；
2.广东任高扬律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会二〇一八年四月十二日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201433中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 8月 19日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第六届董事会第二十次会议的通知》。2014年 8月 22日，公司第六届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）以电视会议方式在公司深圳总部、北京、西安、厦门等地召开，本次会议由副董事长谢伟良先生主持，应到董事 14名，实到董事7名，委托他人出席董事7名（董事长侯为贵先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托副董事长谢伟良先生行使表决权；副董事长张建恒先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托董事王占臣先生行使表决权；董事董联波先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托副董事长谢伟良先生行使表决权；董事史立荣先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事曲晓辉女士行使表决权；董事殷一民先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权；董事何士友先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事谈振辉先生行使表决权；独立非执行董事张曦轲先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托独立非执行董事曲晓辉女士行使表决权。），公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司关于为全资子公司中兴通讯（香港）有限公司债务性融资提供担保的议案》，同意将此议案提交公司二○一四年第一次临时股东大会审议。决议内容如下：
1、同意公司为中兴香港境外债务性融资（包括但不限于银行贷款、发行企业债券等方式）提供金额不超过20亿元人民币的连带责任保证担保，担保期限不超过三年（自股东大会决议生效之日起计算期限）。
2、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权代表可以在不超过前述担保额度以及担保期限的范围内依据中兴香港与债务性融资相关
方的协商结果确定具体的担保金额和具体的担保期限，并与债务性融资相关方协商并签署与前述担保相关的所有担保协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等担保相关的其他事宜。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述中兴香港债务性融资相关事项的基本情况及独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及张曦轲先生就该事项发表的独立意见，详见与本公告同日刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
二、为进一步促进本公司业务发展，优化债务结构，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过 90亿元人民币（含90亿元人民币）的长期限含权中期票据。长期限含权中期票据指发行人不规定到期期限但拥有赎回权与递延支付利息权、票据持有人通常不能要求清偿但可按约定取得利息的一种中期票据。
本公司董事会审议通过《公司关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》，同意将此议案提交公司二○一四年第一次临时股东大会审议。决议内容如下：
1、同意公司发行规模不超过人民币90亿元（含90亿元）的长期限含权中期票据的注册发行方案。
2、同意授权公司法定代表人侯为贵先生或侯为贵先生授权的有权代表：
（1）确定本次注册发行的相关服务机构包括但不限于主承销商、簿记管理人等；
（2）在不超过前述长期限含权中期票据注册发行方案的范围内依据公司与发行相关方的协商结果确定具体的发行方案（包括发行时机、金额、期数等），并与发行相关方协商并签署相关的协议和其他相关法律合同及文件，办理相关的其他事宜；
（3）在注册后，根据注册发行方案赎回条款决定赎回事项；
（4）在注册后，根据注册发行方案支付利息条款决定利息支付及递延支付利息安排。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2014年 10月 15日（星期三）在公司深圳总部四楼大会议室召开公司二○一四年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2014年8月23日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2018-26广东锦龙发展股份有限公司
关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“本公司”）于 2018年 4月 12日披露了《第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2018-24），现就第七届董事会第三十四次会议审议通过的《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》补充公告如下：为偿还本公司借款，本公司董事会同意本公司向渤海国际信托股份有限公司（下称“渤海信托”）融资人民币 6亿元。渤海信托拟设立单一资金信托（中国民生银行股份有限公司为信托委托人，渤海信托为信托受托人及管理人），以信托资金 6亿元受让本公司所持有的中山证券有限责任公司 31,450万股股权（占中山证券注册资本18.5%，下称“标的股权”）对应的收益权，期限不超过三年，并约定到期回购。自渤海信托向本公司支付第一笔股权收益权转让价款之日，渤海信托即拥有标的股权收益权。
1．上述股权收益权包括获得以下股权收益的权利
（1）在任何情形下处置标的股权产生的收入；
（2）自渤海信托享有标的股权收益权之日起标的股权因送股、公积金转增、拆分股权、配股等事项而形成的派生股权在任何情形下产生的收入；
（3）自渤海信托享有标的股权收益权之日起，标的股权和标的股权的派生股权产生的股息红利等孳息；
（4）自渤海信托享有标的股权收益权之日起，标的股权和标的股权的派生股权产生的其他任何现金收入、财产性收益；
（5）因标的股权发生法律诉讼、仲裁等产生的任何赔偿等。
2．转让期限内标的股权收益的安排
（1）在转让期限内，如渤海信托收取标的股权收益的，用于抵扣本公司应支付的回购价款。
（2）标的股权设定质押，质押股权产生的以下派生权益作为质物一并质押：因质押股权送股、公积金转增、拆分股权等派生的股权；
基于质押股权而产生的股息、红利；其它基于质押股权而产生的派生权益。
质押股权所产生的股息、红利等收益，划入渤海信托指定的信托账户，用于清偿主债权。
3．到期回购
本公司承担无条件溢价回购标的股权义务，回购期限最长不超过 36个月，回购日为对应的回购期限届满之日。回购期限届满之日，本公司向渤海信托足额支付全部回购价款后，此次转让的标的股权收益权属于本公司。回购价款包括回购本金及回购溢价款，回购本金等于转让价款本金即 6亿元，回购溢价率为不高于9%/年，回购溢价款按季度结算。
4．渤海信托的资金来源、具体的质押权人
渤海信托的资金来源为中国民生银行股份有限公司募集的理财资金，募集销售对象为高净值客户，公司客户或同业客户，销售对象与本公司不存在关联关系。
本公司以标的股权向渤海信托提供质押担保，具体的质押权人为渤海信托。
待本公司股东大会审议通过《关于通过子公司股权收益权转让与回购方式进行融资的议案》后，本公司将与渤海信托签署《股权收益权转让与回购合同》。本公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一八年四月十六日
证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2016-026卫宁健康科技集团股份有限公司
2015年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司 2015年度报告及摘要已于 2016年 3月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十四日
佛山华新包装股份有限公司
独立董事的专项说明及独立意见
一、对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，就2014年上半年控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，基于每个人客观、独立判断的立场作出专项说明，并发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
2、公司于2014年5月16日举行的2013年年度股东大会上，已得到股东大会批准为控股子公司提供不超过人民币21亿元额度（含子公司之间担保）的连带责任担保；于2014年6月6日举行的2014年第一次临时股东大会上，股东大会批准上述担保额度调整为25亿元，其中公司对下属子公司担保21亿元，子公司之间互相担保4亿元。报告期内公司不存在除对控股子公司以外的对外担保，截至报告期末对控股子公司已批准担保额为15.45亿元，报告期末对控股子公司实际担保余额（未解除担保责任）合计为8.79亿元，占归属于母公司所有者净资产的50.10%；
3、公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；
4、公司在报告期内没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。除前述为控股子公司提供担保外，2014年上半年公司无其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期内的对除子公司以外的担保事项。
二、独立董事对公司增加 2014年度日常关联交易预计金额事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》的规定，作为佛山华新包装股份有限公司的独立董事，
我们对佛山华新包装股份有限公司控股子公司增加与龙邦投资发展有限公司日常关联交易预计金额的事宜，发表独立意见如下：
1、上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事均回避了表决，体现了公平、公正、公开的原则,表决程序有效；
2、公司结合日常关联交易实际发生情况和未来经营需要，对日常关联交易未来发生金额进行合理预计，符合公司和全体股东的利益，符合国家相关规定；
3、关联方遵循公正公平交易和市场定价的原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合上市公司和全体股东的利益；
4、我们同意公司增加2014年度日常关联交易预计金额的议案。
独立董事：赵伟杨贞瑜张文京
二○一四年八月二十九日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-010深圳市赢合科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,088,533,644.44||1,586,331,194.25||31.66%||
|营业利润|383,007,506.58||251,161,623.36||52.49%||
|利润总额|386,051,601.29||252,864,180.68||52.67%||
|归属于上市公司股|330,557,532.05||220,916,395.59||49.63%||
|东的净利润|||||||
|经营活动产生的现|74,559,952.32||-47,207,413.65||改善121,767,365.97元||
|金流量净额|||||||
||0.94||0.72||30.56%||
|基本每股收益|||||||
|加权平均净资产收|14.22%||16.08%||下降1.86%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||5,187,783,485.63||3,151,402,011.83||64.62%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股|2,970,996,751.72||1,253,400,326.97||137.03%||
|东的所有者权益|||||||
||376,210,670.00||314,790,670.00||19.51%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股|8.47||4.06||108.62%||
|东的每股净资产|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入2,088,533,644.44元，较上年同期增长31.66%；
营业利润383,007,506.58元，较上年同期增长52.49%；利润总额386,051,601.29元，较上年同期增长52.67%；归属于上市公司股东的净利润330,557,532.05元，较上年同期增长49.63%；经营活动产生的现金流量净额为74,559,952.32元，同比改善121,767,365.97元；基本每股收益0.94元，较上年同期增长30.56%。
报告期内，公司经营业绩增长的主要原因：1）2018年，公司持续加大研发投入，通过技术升级与创新使得产品性能和品质大幅提升，公司产品获得客户的充分认可。2）2018年，公司积极调整经营策略， LG化学、CATL、ATL、比亚迪和孚能科技等优质客户订单占比大幅提升，订单质量明显提高，客户结构持续提升。3）2018年，公司建立的全价值链运营管控体系发挥重要作用，通过推动采购、研发、销售、计划、生产和财务全价值链协同和精细化管理，公司运营效率和经营质量稳步提升，使得毛利率和净利率同比显著提升，经营活动产生的现金流量净额同比明显改善。
2、财务状况说明
公司2018年末总资产为5,187,783,485.63元，较年初增长64.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为2,970,996,751.72元，较年初增长137.03%；股本376,210,670.00元，较年初增长19.51%；归属于上市公司股东的每股净资产为8.47元，较年初增长108.62%。
公司2018年末总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、股本和归属于上市公司股东的每股净资产大幅增加，主要是由于报告期内净利润增长以及非公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2018年年度报
告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十三日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-056
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
公司债券代码：112960 公司债券简称：19深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
关于向财务公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为增强公司控股子公司深圳能源财务有限公司（以下简称：财务公司）的金融服务能力，公司及控股子公司深圳妈湾电力有限公司（以下简称：妈湾公司）、深圳市广深沙角B电力有限公司（以下简称：广深公司）拟向财务公司增资共计人民币50,000万元，增资后财务公司注册资本金由人民币100,000万元增加至人民币150,000万元。其中公司拟按70%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币35,000万元，妈湾公司拟按20%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币10,000万元，广深公司拟按10%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币5,000万元。
上述增资事项已经公司董事会七届一百零三次会议审议通过。根据公司《章程》规定，本次增资行为尚需提交公司股东大会审议批准。本次增资行为不构成关联交易。
二、财务公司的基本情况
成立时间：1996年6月5日。
统一社会信用代码：914403002792415218。
法定代表人：周群。
注册资本：人民币100,000万元。
企业类型：有限责任公司。
注册地址：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦32楼。
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资(投资范围限于银行间市场国债、央行票据、金融债、短期融资劵、企业债、公司债,证券投资基金,股票一级市场申购、股票战略投资者配售)；(以上项目凭 00012445号《金融业务许可证》经营)；自有物业租赁。
股东结构：本公司持有70%股权，妈湾公司持有20%股权，广深公司持有10%股权。
主要财务数据：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 9月 30日（未审计）|2018 年 12月 31 日（已审计）|
|资产总额|1,608,039.63|1,587,423.21|
|负债总额|1,442,364.03|1,433,421.26|
|所有者权益总额|165,675.59|154,001.95|
|归属于母公司所有者权益|165,675.59|154,001.95|
|项 目|2019 年 1-9 月（未审计）|2018 年（已审计）|
|营业收入|21,273.42|27,393.18|
|利润总额|15,560.93|14,557.92|
|归属于母公司所有者的净利润|11,673.64|11,209.82|
|经营活动产生的现金流量净额|-136,896.58|122,095.74|

三、增资方案
本次增资为货币出资，由公司向财务公司缴纳增资款人民币35,000万元，妈湾公司向财务公司缴纳增资款人民币10,000万元，广深公司向财务公司缴纳增资款人民币5,000万元。此次增资完成后，财务公司股权结构保持不变。
四、增资目的及对公司的影响
此次增资事宜能满足财务公司经营不断扩大的需要，也能满足监管部门鼓银行业金融机构完善和强化资本补充机制的相关政策要求。
五、增资风险及控制措施
本次增资主要存在资本回报率低的风险。财务公司将进一步通过强化资金管理、提高资金使用效率、积极开展同业业务等手段提高资本回报率。
六、董事会审议意见
（一）同意财务公司新增注册资本金人民币 50,000万元，增资后注册资本金由人民币100,000万元增加至人民币150,000万元。
（二）同意公司按70%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币35,000万元；
同意妈湾公司按20%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币 10,000万元；同意广深公司按10%持股比例向财务公司缴纳增资款人民币5,000万元。
（三）同意将本议案提交公司股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一九年十二月七日
平安证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“独立财务顾问”）受獐子岛集团股份有限公司委托，担任本次重大资产出售的独立财务顾问。平安证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信本次交易方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及证券交易所的相关规定；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签章页）
财务顾问主办人：
赵宏 石军
平安证券股份有限公司（盖章）年 月 日
天风证券股份有限公司
关于广州高澜节能技术股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作为广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）对公司将部分募集资金置换预先投入自筹资金的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
天风证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了募集资金使用计划的信息披露文件，查阅了董事会、监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、高澜股份募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]94号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次公开发行1,667万股人民币普通股，本次发行不涉及发行人股东公开发售股份。
公司本次发行由主承销商天风证券股份有限公司采用网上按市值申购方式
向社会公众投资者定价发行的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行的股票数量为1,667万股，网上发行数量为1,656.78万股，为本次发行股票数量的
截至2016年1月28日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,667万股，募集资金总额为人民币 258,718,400.00元，扣除与发行有关的费用人民币31,104,058.02元后，公司实际募集资金净额为人民币
227,614,341.98元，该募集资金已于 2016年1月28日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]410045号《验资报告》，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
三、高澜股份招股说明书披露的募集资金投资项目情况
根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），高澜股份首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的流动资金，按轻重缓急顺序投资以下项目：
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|序号|项目名称|预计投资总额（万元）|拟投入募集资金（万元）|建设期|备案文号|环保批文|
|1|岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目|16,678.00|16,678.00|1年|岳发改备[2012]265号|岳环评表[2012]156号|
|2|企业科研中心建设项目|2,839.80|2,839.80|1年|广东省发改委110100392929041|穗开环建影字[2011]188号|
|3|补充流动资金|6,000|3,244.04||||
|合计||25,517.80|22,761.84||||

岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对公司全资子公司岳阳高
澜增资实施。公司及子公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金额低于项目所需资金，公司将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际需要，用银行贷款、自筹资金进行先期投入岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目、企业科研中心建设项目。募集资金到位后，将以相应额度的募集资金置换先期投入。
四、自筹资金预先投入募投项目的情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投
入，截至2016年2月22日，自筹资金实际投资额82,835,105.66元。具体情况
如下：
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|其中||
|||||设备投资|工程建设投资|
|1|岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目|166,780,000.00|82,835,105.66|12,691,680.40|70,143,425.26|
|2|企业科研中心建设项目|28,398,000.00|-|-|-|
|3|补充流动资金|32,440,400.00|-|-|-|
|合 计||227,618,400.00|82,835,105.66|12,691,680.40|70,143,425.26|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了信会师报字[2016]第410101号《广州高澜节能技术股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
高澜股份第二届董事会第14次会议和第二届监事会第9次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金82,835,105.66元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：高澜股份本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。高澜股份上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，天风证券对高澜股份本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
【本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于广州高澜节能技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
吴卫华 徐浪
天风证券股份有限公司年 月 日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：上海金力泰化工股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于上海金力泰化工股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2017)-04-104受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2017年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海金力泰化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 2017年 5月 23日，公司第七届董事会第六次（临时）会议决议召开公司2017年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.公司于2017年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发出《上海金力泰化工股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》
（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记事项及联系方式等。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2017年 6月 9日（星期五）下午 13:30在上海市化学工业区楚工路139号公司综合楼底楼培训室举行，现场会议由董事长 Wu Yichao主持。本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 6月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月8日15:00至2017年6月9日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1.根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、深圳证券信息有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 5人，代表股份 151,642,524股，占公司股份总数的32.2410%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方深圳证券信息有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
1.本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2.出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。其中，审议《关于公司参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》时，关联股东绍兴柯桥领英实业有限公司回避表决，该关联股东所持有的表决权未计入有效表决权总数。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3.公司通过深圳证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4.本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于上海金力泰化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
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