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证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2017-001北京弘高创意建筑设计股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形；
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行；
3、本次股东大会第二议案采用特别决议表决，获得有效表决股份总数的2/3以上通过；
4、本次股东大会议案对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
二、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于召开 2017年临时股东大会通知的公告》
三、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年01月12日（星期四）14：30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年01月12日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年01月11日15:00至2017年01月12日15:00期间的任意时间。
4、股权登记时间：2017年01月09日（星期一）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：北京市朝阳区来广营西路朝来高科技产业园7号楼弘高大厦六层会议室；
网络投票平台：深证证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：何宁先生；
7、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计 9人，代表股份总数为611,369,552股，占公司股份总数1,025,800,523股的59.5993%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表的股份总数为
611,251,552股，占公司总股份数1,025,800,523股的59.5878%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共7人，代表的股份总数为
118,000股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.0115%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 7人，代表的股份总数为118,000股，占公司总股份数1,025,800,523股的0.0115%。
公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、全体高级管理人员、董事会秘书出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。北京大成律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司为全资孙公司北京弘高建筑装饰设计工程有限公司提供担保议案》
表决结果：同意611,320,352股，占本次会议有效表决权股份总数99.992%；
反对49,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意68,800股，占出席会议有表决权股份的
0.0113%；反对49,200股，占出席会议有表决权股份的0.0080%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议通过《修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意611,320,352股，占本次会议有效表决权股份总数99.992%；
反对49,200股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意68,800股，占出席会议有表决权股份的
0.0113%；反对49,200股，占出席会议有表决权股份的0.0080%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。
本议案为特别决议案，表决结果为通过。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2017年01月12日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2016-042北新集团建材股份有限公司
第六届监事会第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次临时会议于 2016年 4月 27日上午召开，会议通知于 2016年 4月 22日以电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达及电子邮件方式）进行表决。全体 3名监事参加了表决，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
会议经过审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《公司 2016年第一季度报告》。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的规定和要求，监事会对公司 2016年第一季度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司 2016年第一季度报告全文的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2016年第一季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规的要求；监事会未发现参与 2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司监事会
2016年 4月 27日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-102
苏州春兴精工股份有限公司
关于收购CALIENT Technologies,Inc.股权事项的进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”、“春兴精工”）于2017年8月17日召开的第三届董事会第三十次会议及2017年9月5日召开的2017年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司现金收购CALIENT Technologies,Inc.51%股权的议案》，同意公司以合并的方式收购CALIENT Technologies,Inc.（以下简称“CALIENT”）51%的股权，本次交易的基础交易对价为1.479亿美元，最终交易对价将根据《合并协议及计划》约定的价格调整机制确定。
2017年11月24日，公司召开第三届董事会第三十四次临时会议及2017年12月11日召开2017年第九次临时股东大会审议通过了《关于CALIENT Technologies,Inc.收购方案变更的议案》，同意各方主要对原收购方案的交割进程进行变更，并同意公司与相关各方就本次收购方案变更事宜相应签署《合并协议及计划第四修正案》及《股东协议》。
2017年12月18日，公司披露了《关于收购CALIENT Technologies,Inc.股权事项的进展公告》，公告编号（2017－146）。公司已于2017年12月15日（太平洋标准时间），按约支付了首次交割股权对价款3,000万美元，完成了本次收购事项的首次交割。
2017年12月30日，公司披露了《关于收购CALIENT Technologies,Inc.股权事项的进展公告》，公告编号（2017－156）。公司已于2017年12月26日（太平洋标准时间）按约支付了总额2,000万美元的第二次交割股权对价款，已完成本次收购事项的第二次交割。
因受制于当前国际贸易环境和国内货币政策调整的多重影响以及标的公司目前仍未实现盈利的客观现实等因素，截止公告披露日，双方仍未就第三次交割的具体实施方案达成一致意见。
2018年9月15日，公司披露了《关于收购CALIENT Technologies,Inc.股权事项的进展公告》，公告编号（2018－086）。公司与各相关方仍在积极磋商、充分协商本次资产收购第三次交割的相关事项，在遵循实现公司风险最小化，确保上市公司稳健经营的前提下，待形成确定的实施方案后，将及时履行信息披露义务。
2018年10月13日，公司披露了《关于收购CALIENT Technologies,Inc.股权事项的进展公告》，公告编号（2018－089）。公司与各相关方仍在积极磋商、充分协商本次资产收购第三次交割的相关事项，在遵循实现公司风险最小化，确保上市公司稳健经营的前提下，待形成确定的实施方案后，将及时履行信息披露义务。
2018年11月2日及2018年11月12日，公司召开第四届董事会第五次会议及
2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于签署出售CALIENT Technologies,Inc.25.5%股权框架协议暨关联交易的议案》，公司根据经营需要，将所持有的
CALIENT25.5%的股权转让给公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生或其指定的第三方，同时，公司对CALIENT余下股权的购买权利也同步转让给孙洁晓先生或其指定的第三方。目前公司已就上述交易的框架条款同交易对方达成一致，交易双方同意上述交易的最终交易价格将以具有证券从业资格的评估机构出具的评
估报告（估值报告）确定的评估值（估值）为基础，由双方协商确定，具体交易以双方签署的正式协议为准。
上述股权转让仅为初步意向，各方尚未签署正式合作协议书或股权转让协议书，上述关联交易的最终实现存在不确定性，有赖于交易各方相关正式协议的达成及正式协议中交易条件的满足，本次交易最终条款以协议方后续签署的正式协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二○一八年十一月十六日
证券代码：000626 证券简称：远大控股 公告编号：2018-044
远大产业控股股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
远大产业控股股份有限公司（以下简称：公司）股票（证券简称：远大控股，证券代码：000626）交易价格连续三个交易日内（2018年 8月3、6、7日）日收盘价涨幅偏离值累计达到20.77%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的异常波动。
二、说明关注、核实情况
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对相关问题进行了必要的核实，就有关情况说明如下：
1、公司第九届董事会于2018年7月30日召开2018年度第二次会议，审议通过了《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）>暨关联交易的议案》，该议案尚需公司于 2018年 8月 16日召开的 2018年度第一次临时股东大会审议批准。详见公司2018年7月31日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于<公司重大资产重组标的资产业绩承诺未实现的补偿实施方案（修订稿）>暨关联交易的公告》。
2、持有公司股份5%以上的股东连云港金控资本管理有限公司计划自 2018年6月29日起3个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易等方式，减持公司股份不超过598万股（占公司总股本比例不超过1%），目前仍处于减持期间，敬请投资者注意投资风险。详见公司 2018年 6月 29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《持股5%以上的股东减持股份预披露公告》。
3、公司全资子公司远大物产集团有限公司涉嫌操纵期货市场案，目前案件尚在调查中，敬请投资者注意投资风险。详见公司2017年9月25日、2018年4月 12日、2018年 4月 28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《风险提示公告》、《重大风险事项的进展公告》、《2017年年度报告正文》等公告。
4、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
7、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 7月 12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年半年度业绩预告》，截止本公告日，实际情况与预计情况不存在较大差异。
3、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
远大产业控股股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2019-074
深圳市沃特新材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间：
现场会议召开的时间为：2019年7月25日（星期四）15:00
网络投票的时间为：2019年7月24日至2019年7月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 7月 25日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月24日15:00至2019年7月25日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长吴宪。
（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共 10人，代表有表决权的股份 70,483,937股，占公司股份总数 118,837,250股的59.3113%，其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份70,369,637股，占公司股份总数的59.2151%；参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共4人，代表有表决权的股份114,300股，占公司股份总数的0.0962%。
2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的出席情况：
出席现场会议和通过网络投票的股东 7人，代表股份 3,945,700股，占公司有表决权股份总数的3.3203%。其中：出席现场会议的股东 3人，代表股份3,831,400股，占公司有表决权股份总数的3.2241%；通过网络投票出席会议的股东4人，代表股份114,300股，占公司有表决权股份总数的0.0962%。
3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会，北京市天元（深圳）律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1.00审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意70,483,937股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,945,700股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的
中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
表决结果：通过。
2.00审议通过《关于调整为子公司提供担保的议案》
表决情况：同意70,483,937股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 3,945,700股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。-
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠、唐江华律师见证，并出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加公章的股东大会会议决议；
2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的关于公司2019年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-092江西恒大高新技术股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月17日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届监事会第二十三次会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2019年 10月 06日以书面、传真或电子邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席周建先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《公司 2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十三次会议决议
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司监事会
二〇一九年十月十七日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-36
厦门三五互联科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司 2018年第一季度报告于 2018年 4月 26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-287
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司成都圣华房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为132.58亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产69.23%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,292.82亿元。上述两类担保合计总额度1,425.41亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司成都圣华房地产开发有限公司（以下简称“成都圣华房地产”）拟接受中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）提供不超过9.6亿元的贷款，期限36月，作为担保条件：成都圣华房地产以名下项目在建工程提供抵押，公司全资子公司西昌锦瑞光置业有限公司（以下简称“西昌锦瑞光置业”）以名下部分项目土地提供抵押，成都圣华房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第五十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：成都圣华房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2006年9月26日；
（三）注册资本：2,500万人民币；
（四）注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道麓山大道1段381号；
（五）法定代表人：吴圣鹏；
（六）主营业务：房地产开发经营；
（七）股东情况：公司全资子公司成都其士房地产发展有限公司持有其100%股权；
成都圣华房地产股权结构图如下：
（八）最近一年又一期财务数据（单位：万元）
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||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计）|
|资产总额|185,098.15|191,868.57|
|负债总额|184,875.49|186,608.50|
|长期借款|64,200.00|-|
|流动负债|120,675.49|186,608.50|
|净资产|222.66|5,260.07|
||2017年1-12月|2018年1-9月|
|营业收入|18,588.41|17,046.90|
|净利润|3,255.02|5,034.09|

以上2017年财务数据经立信中联会计师事务所会计师事务所审计并出具立信中联审字
F[2018]D-0113号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|成都圣华房地产|16.8|双国用（2008）第250号|双流县华阳街道办事|81,334.53|4.85|18.8%|住宅|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司合并持有100%权益的子公司成都圣华房地产拟接受中信银行成都分行提供不超过9.6亿元的贷款，期限36月，作为担保条件：成都圣华房地产以名下项目在建工程提供抵押，西昌锦瑞光置业以名下部分项目土地提供抵押，成都圣华房地产100%股权提供质押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
董事局认为，本次担保是为了满足公司经营融资需要，增强成都圣华房地产的资金配套能力，且成都圣华房地产系公司持有100%权益的子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，可以控制其经营、财务风险，故公司为其提供担保风险较小。同时成都圣华房地产以名下项目在建工程提供抵押，西昌锦瑞光置业以名下部分项目土地提供抵押，且成都圣华房地产100%股权提供质押，故本次公司对成都圣华房地产的担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为132.58亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产69.23%。公司及控股子公司为其
他控股子公司提供担保总额度为1,292.82亿元，占最近一期经审计合并报表归属母
公司净资产675.10%。上述两类担保合计总额度1,425.41亿元，占最近一期经审计合
并报表归属母公司净资产744.33%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第九届董事局第五十三次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十四日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2019-038维信诺科技股份有限公司
关于变更持续督导财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（曾用名“黑牛食品股份有限公司”，以下简称“公司”）于近日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）发来的《关于变更西藏知合资本管理有限公司收购维信诺科技股份有限公司持续督导财务顾问主办人的函》。
中信建投作为西藏知合资本管理有限公司（以下简称“收购方”）认购公司非公开发行股票事项的收购方财务顾问，委派赵军先生和史云鹏先生担任财务顾问主办人。具体内容详见公司于2018年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中信建投证券股份有限公司关于公司收购报告书之财务顾问报告》。根据相关规定，中信建投需在本次收购完成后12个月内履行持续督导义务。
鉴于中信建投财务顾问主办人史云鹏先生因工作变动不能继续履行本次收购事项持续督导的相应职责，为切实做好后续督导工作，中信建投委派陶李先生接替史云鹏先生继续履行后续持续督导义务。本次财务顾问主办人变更后，上述收购事项持续督导期间的财务顾问主办人为赵军先生、陶李先生。
陶李先生简历附后。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
附件：
陶李先生简历
陶李先生：硕士，现任中信建投证券投资银行部高级副总裁。曾主持或参与迪普科技IPO、黑牛食品非公开发行、杉杉股份非公开发行、王府井非公开发行、迪马股份公司债、中华企业公司债、上实发展公司债、玉龙股份重大资产重组、黑牛食品重大资产重组等项目。陶李先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
国信证券股份有限公司关于思美传媒股份有限公司
变更募集资金投资项目的独立意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了本次变更募集资金投资项目的信息披露文件、董事会和监事会关于本次变更募集资金投资项目的议案文件，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]31号文《关于核准思美传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年1月13日首次公开发行普通股（A股）1,235.1509万股，每股面值1元，每股发行价格人民币 25.18元，募集资金总额人民币 31,101.10万元，扣除发行费用合计 3,542.08万元后的募集资金净额为27,559.02万元。以上募集资金到位情况已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并由其出具了《验资报告》（天健验(2014)9号）。
根据公司 2010年第二次临时股东大会通过的关于募集资金投资项目的决议，本次发行募集资金扣除发行费用后，按照项目轻重缓急程度按以下顺序排列：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|投入进度|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||第一年|第二年|第三年|
|1|媒介传播研发中心项目|7,559|4,373|1,365|1,821|
|2|扩大媒介代理规模项目|20,000||||

三、募集资金使用和节余情况
1、公司募集资金投资项目的资金使用及节余情况
截至2014年12月31日，公司募集资金项目累计使用资金 225,829,744.50元，共节余募集资金51,852,105.70元（含利息收入）。
根据公司《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目之一“媒介传播研发中心项目”承诺投资总额为 7,559万元。截止 2014年 12月 31日，该募投项目已累计投入固定资产、数据购买、人力成本等共计 2,523.92万元，相关募集资金专户节余5,059.50万元(含利息收入)。
2、募集资金节余的主要原因
根据公司《招股说明书》的规定，公司募集资金投资项目之一“媒介传播研发中心项目”承诺投资总额为7,559万元。在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，优化配置资源，将原有的办公楼在空间上重新规划安排，节约了固定资产项目方面的支出，合理、有效地使用募集资金，节约了项目的整体投资。
四、拟使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况
经核查，“媒介传播研发中心项目”已经完成，能够有力地推动公司在媒介代理业务上的技术进步，增强公司在媒介代理业务上的技术竞争力，服务于公司的业务拓展。为提升募集资金使用效率，促进公司主营业务的发展，使得股东利益最大化，公司拟将上述节余募集资金合计 5,059.50万元（含利息收入)永久补充流动资金，用于公司日常营运资金的周转。
本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，未与其他募集资金项目相抵触，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资、未向他人提供财务资助。
公司使用节余募集资金补充流动资金，仅限于投向与主营业务相关的生产经营使用，公司承诺不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，并承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、不为他人提供财务资助。
该事项尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次拟将节余募集资金合计 5,059.50万元（含利息收入)永久补充流动资金的事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，拟提交公司2014年度股东大会审议，履行了必要的审批程序。
本次募集资金投资项目的变更符合公司发展战略规划，有利于提高公司市场竞争能力，符合全体股东利益。
保荐人对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于思美传媒股份有限公司变更募集资金投资项目的独立意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
汪怡 孔海燕
国信证券股份有限公司年 月 日
深圳市奥拓电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第三十二次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于调整公司 2018年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
经认真审核，我们认为：
本次激励计划激励对象数量的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市奥拓电子股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）》的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意对公司 2018限制性股票激励计划相关事项进行调整。
二、关于公司 2018年限制性股票激励计划首次授予的独立意见
公司独立董事对本次股权激励计划首次授予的相关事项发表独立意见如下：首次授予限制性股票的条件已经成就，并符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市奥拓电子股份有限公司2018限制性股票激励计划（草案）》的规定。
我们同意公司2018限制性股票首次授予日为2018年10月31日，并同意向符合条件的158名激励对象授予800万份限制性股票。
（此页无正文，为《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》的签署页)
独立董事签字：
_______________ _______________ _______________
马秀敏 王丽娜 贾广新
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事关于 2018年度关联交易预计的事前认可意见
我们作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司 2018年度关联交易预计的事项发表事前认可意见如下：
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司独立董事关于 2018年度关联交易预计的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
房坤 祁大同 王满仓
二〇一八年四月二十六日
独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据深圳证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》的有关规定和要求，作为公司独立董事，现对公司 2016年内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控
制的真实情况，对公司内部控制的总结较为全面，反映了公司重点控制活动的内部控制情况，涵盖治理结构及职能管控、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、研究与开发管理、资金管理、资产管理、财务与报告管理、全面预算管理、法律风险管理、信息披露管理、信息系统管理、审计监督、风险评估等各主要业务流程的内部控制情况。公司已建立了较为规范、健全、有效的内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项，未对公司治理、经营管理及发展产生不良影响。公司各项规章制度自制订以来得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司各项内部控制制度的情形。
独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
综上所述，我们认为，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、运行及监督情况，公司制定的内部控制评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定和整改具有较强的可操作性，有利于增强内控治理能力、提升内控治理效率、完善内控治理环境。
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一七年四月六日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-068中文在线数字出版集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中文在线，证券代码：300364）自2017年2月13日（星期一）开市起停牌，并披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-009）。公司于 2017年 2月 17日披露了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-014）。
经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经申请，公司股票于 2017年2月24日开市起继续停牌，并于同日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-017）。停牌期间，公司分别于 2017年 3月 3日、2017年 3月 9日、2017年 3月 16日、2017年 3月 23日、2017年 3月 30日、2017年 4月7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-021）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-022）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-024、公告编号：2017-031、公告编号：2017-032、公告编号：2017-033）。
2017年4月12日，公司召开第二届董事会第四十五次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 4月 13日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-045），2017年4月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后 3个月内披露本次重大资产重组预案，根据相关规定，公司于2017年4月24日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 4月 25日、2017年5月3日、2017年5月10日分别披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》
（公告编号：2017-053）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-055、公告编号：2017-056）。2017年5月10日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于 2017年 5月12日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-058），2017年 5月 18日、2017年 5月 25日、2017年 6月 2日、2017年6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-059、公告编号：2017-060、公告编号：2017-064、公告编号：2017-067）。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行中。
为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
公司正在筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年6月16日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-071山东龙力生物科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划资产收购重大事项，该事项预计达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的标准。鉴于上述事项存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：龙力生物；证券代码：002604）自 2017年 11月 28日开市起临时停牌，并自本次停牌之日起 10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十七日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2016-119广东江粉磁材股份有限公司
关于公司全资子公司开展融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于 2016年 11月 14日以现场结合通讯表决方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了《关于公司全资子公司开展融资租赁业务的议案》。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
公司全资子公司深圳市帝晶光电科技有限公司（以下简称“帝晶光电”）拟以部分生产设备、以售后回租的方式与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁业务，融资金额为合计不超过人民币1.16亿元。
本次交易尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。
本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。
二、交易对方简介
1、远东国际租赁有限公司
2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 88号金茂大厦35楼02－04室
3、法人代表：孔繁星
4、注册资本：181671.092200万美元
种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。
远东租赁与本公司、帝晶光电不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1、交易标的名称：帝晶光电部分生产机器设备
2、类别：固定资产
3、权属：深圳市帝晶光电科技有限公司
四、交易协议的主要内容
1、出租人：远东国际租赁有限公司
2、承租人：深圳市帝晶光电科技有限公司
3、租赁标的：深圳市帝晶光电科技有限公司部分生产机器设备
4、租赁方式：售后回租
5、融资金额：115,606,936元
6、租赁期限：3年
7、担保方式：连带责任保证担保，由汪南东先生、陈国狮先生及本公司提供连带责任担保。
五、交易目的及对公司的影响
通过开展融资租赁业务，利用帝晶光电的部分生产设备进行融资，有利于盘活帝晶光电的存量固定资产，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构，保证子公司持续发展的资金需求。
本次融资租赁业务的开展不会损害公司及股东利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、审批及授权
按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次审议的事项尚须提请公司股东大会审议通过后方可实施。公司董事会授权公司总经理在股东大会审议通过本议案后办理融资租赁协议的签署等相关事宜。
特此公告。
备查文件：
公司第三届董事会第三十七次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014-071内蒙古远兴能源股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1．召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月9日（星期四）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年10月9日9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2014年10月8日15:00至2014年10月9日15:00。
2．召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长贺占海先生
6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7．股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22人，代表股份 593,118,428股，占上市公司总股份的42.6534％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份591,098,626股，占上市公司总股份的42.5081％。通过网络投票的股东 18人，代表股份 2,019,802股，占上
市公司总股份的0.1453％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 2,364,602股，占上市公司总股份的0.1700％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份344,800股，占上市公司总股份的0.0248％。通过网络投票的股东18人，代表股份2,019,802股，占上市公司总股份的0.1453％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：
1．特别议案：《关于修订<公司章程>的议案》；
总表决情况：同意 592,332,528股，占出席会议所有股东所持股份的99.8675％；反对785,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1325％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,578,702股，占出席会议中小股东所持股份的66.7640％；反对 785,900股，占出席会议中小股东所持股份的33.2360％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案经出席会议有效表决权股份的2/3以上表决通过。
2．《关于为参股子公司提供委托贷款的关联交易议案》；
总表决情况：同意 592,318,727股，占出席会议所有股东所持股份的99.8652％；反对787,401股，占出席会议所有股东所持股份的0.1328％；弃权 12,300股（其中，因未投票默认弃权 12,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 1,564,901股，占出席会议中小股东所持股份的66.1803％；反对 787,401股，占出席会议中小股东所持股份的33.2995％；弃权 12,300股（其中，因未投票默认弃权 12,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.5202％。
表决结果：本议案获得通过。
3．《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
总表决情况：同意 592,263,827股，占出席会议所有股东所持股份的99.8559％；反对842,301股，占出席会议所有股东所持股份的0.1420％；弃权 12,300股（其中，因未投票默认弃权 12,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：同意 1,510,001股，占出席会议中小股东所持股份的63.8586％；反对 842,301股，占出席会议中小股东所持股份的35.6213％；弃权 12,300股（其中，因未投票默认弃权 12,300股），占出席会议中小股东所持股份的0.5202％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2．律师姓名：王半牧、刘学亮
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认的股东大会决议；
2．律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二〇一四年十月九日
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2017-009苏州禾盛新型材料股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年1月13日以邮件、书面形式通知全体监事，并于2017年1月20日14:00在公司会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由公司监事会主席黄文瑞先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事经表决，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》
监事会同意公司向关联方公司实际控制人张伟先生借款 2亿元人民币用于公司开展业务，借款期限为自借款之日起的3年，年利率为5%。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
（二）审议通过了《关于子公司收购股权暨关联交易的议案》
监事会同意公司全资子公司禾盛香港控股有限公司以 1.00美元收购 Capital Steward Global Limited100%股权。Capital Steward Global Limited为公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司的实际控制人张伟先生持股100%的中科创资本有限公司的全资子公司。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
（三）审议通过了《关于对两家全资子公司提供担保的议案》
为保证子公司正常经营需要，监事会同意公司增加对合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）和苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴
禾源”)银行融资担保额度，合肥禾盛担保额度由 6,000万元人民币增加至不超过2亿人民币；兴禾源担保额度由2亿元人民币增加至不超过3亿元人民币。上述对外担保期限为一年（自协议签署之日起一年内有效，实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对
三、备查文件
1、经与会监事签署的公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会二〇一七年一月二十一日
证券代码：002537 证券简称：海立美达 公告编号：2014-011
青岛海立美达股份有限公司
章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛海立美达股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议对本公司章程进行了修订，具体如下：
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|原条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为15,248万元。|第六条 公司注册资本为15,146.40万元。|
|第十九条 公司股份总数为 15,248 万股，公司的股本结构为：普通股15,248万股。|第十九条 公司股份总数为15,146.40万股，公司的股本结构为：普通股15,146.40万股。|

公司章程其他条款不变。
青岛海立美达股份有限公司董事会
二〇一四年四月一日
证券代码：002560 证券简称:通达股份 公告编号:2014-027河南通达电缆股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项（重大资产收购）,公司股票已于 2014年 4月 17日开市起停牌。根据洽谈进展，本次收购拟发行股份购买资产。经公司申请,公司股票自 2014年 4月 24日开市时起继续停牌。本公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2014年 5月 23日前披露符合《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意，公司股票将于2014年5月23日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产相关公告后恢复交易。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年四月二十四日