证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-056天津瑞普生物技术股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2014年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015年4月29日（星期三）下午15:00
网络投票时间：2015年 4月 28日--2015年 4月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015年4月28日15：00至2015年4月29日15：00的任意时间。
4、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
5、股权登记日：2015年4月23日（星期四）
6、现场会议召开地点：公司四楼会议室
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议主要议题
1、《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》
2、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2014年度经审计的财务报告>的议案》
5、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<2014年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》
7、《关于<2014年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、《关于<2014年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》
上述议案已经公司 2015年 4月 7日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，相关董事会决议公告和监事会决议公告已于 2015年 4月 9日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体公开披露。
三、出席会议对象
1、截至 2015年 4月 23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记时间：
本次临时股东大会现场登记时间为2015年4月27日（星期一）上午9：00-下午17：00。
2、登记地点：天津市空港经济区环河北路 76号空港商务园西区 W2证券事务部
3、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一）。传真请在2015年4月 27日下午 5点前至公司证券事务部，请发送传真后电话确认。来信请寄：天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2，瑞普生物证券事务部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
五、联系方式
联系人：徐健、王兴中
联系电话：022-88958118
联系地点：天津市空港经济区环河北路76号空港商务园西区W2证券事务部指定传真：022-88958118
六、其他事项
1、会议材料备于公司证券事务部。
2、会期预计半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
附件1：参会股东登记表
附件2：授权委托书
附件3：网络投票的操作流程
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二○一五年四月九日
附件一：《参会股东登记表》
天津瑞普生物技术股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|

附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加天津瑞普生物技术股份有限公司 2014年年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》||||
|2|《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》||||
|3|《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》||||
|4|《关于<2014年度经审计的财务报告>的议案》||||
|5|《关于<2014年度财务决算报告>的议案》||||
|6|《关于<2014年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》||||
|7|《关于<2014年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》||||
|8|《关于<2014年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》||||
|9|《关于续聘会计师事务所的议案》||||
|10|《关于修订公司章程的议案》||||

（以下无正文，为授权委托书的签字页）
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
附件3：
网络投票的操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365119
2、投票简称：瑞普投票
3、投票时间：2015年4月29日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“瑞普投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|委托价格|
|总议案|全部议案|反对100元|
|议案1|《关于<2014年年度报告>及摘要的议案》|弃权1.00元|
|议案2|《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》|2.00元|
|议案3|《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》|3.00元|
|议案4|《关于<2014年度经审计的财务报告>的议案》|4.00元|
|议案5|《关于<2014年度财务决算报告>的议案》|5.00元|
|议案6|《关于<2014年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》|6.00元|

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|议案7|《关于<2014年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》|7.00元|
|议案8|《关于<2014年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》|8.00元|
|议案9|《关于续聘会计师事务所的议案》|9.00元|
|议案10|《关于修订公司章程的议案》|10.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权
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|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015年4月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令11:30前发出后，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。