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证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2017-073上海汉得信息技术股份有限公司
关于追加承诺限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次限售股份可上市流通数量为385,285股，占公司股本总额的0.04%；
2.本次限售股份可上市流通日为2017年9月1日。
一、 股东追加限售承诺情况
2016年4月27日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的议案》，同意公司使用超募资5,880万元，收购交易对手方即孟辉等4名自然人持有的上海汉得融晶信息科技有限公司（以下简称“汉得融晶”）49%股权。收购完成后，汉得融晶成为公司的全资子公司。
根据《股权转让合同》的约定：为激励股权出让方孟辉等4名自然人为汉得融晶继续服务，股权出让方在收到公司依据本合同支付的股权转让价款后的六个月内，应通过中国股票二级市场以市场公允价格购买公司股票，且该等股票的购买成本合计不少于本次股权转让价款金额的30%即人民币1,764万元。股权出让方依据上述约定完成购买公司股票后，将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）申请锁定三年，并按年逐步解锁。具体内容详见2016年4月27日公司披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体之《关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公49%股权的公告》（公告编号：2016-019）。
技有限公司49%股权的进展公告》（公告编号：2016-039），公司应向交易对手方即孟辉等4名自然人支付股权转让价款5,880万元已支付完毕，且汉得融晶工商变更登记手续办理完毕，并取得了上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》。
2016年7月13日，公司发布了《关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的进展公告》（公告编号：2016-045），交易对手方即孟辉等4名自然人已按照《股权转让合同》约定通过二级市场购买完毕公司股票。其中孟辉以不低于1,152万元的成本购买了公司股票873,100股，张凌明以不低于
216万元的成本购买了公司股票148,082股，王盛以不低于216万元的成本购买了公司股票142,400股，邱莉莉以不低于180万元的成本购买了公司股票120,700股。
2016年7月18日，公司收到交易对手方即孟辉等4名自然人关于承诺锁定所持股份的《承诺函》，且发布了《关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的进展公告暨关于公司股东追加承诺公告》（公告编号：
2016-046）。
2016年7月28日，公司发布了《关于使用超募资金收购上海汉得融晶信息科技有限公司49%股权的进展公告》（公告编号：2016-051），公司已为交易对手方即孟辉等4名自然人在中国结算办理完毕股票锁定手续，且在锁定手续完成之日起1年后、2年后、3年后分别解锁30%、30%、40%，且在上述锁定期间内，孟辉等4名自然人承诺不转让任何数量之被锁股票，也不以任何方式在被锁股票上设置第三方权益。
二、 申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东孟辉等4名自然人严格履行了追加限售承诺。
在2016年7月28日至2017年7月28日的12个月锁定期间内，孟辉等4名自然人未转让任何数量之被锁股票，也未以任何方式在被锁股票上设置第三方权益。
三、 本次解除限售股份的上市流通安排
根据孟辉等4名自然人所做承诺及其履行情况，自2017年7月29日起，孟
辉等4名自然人上述锁定股份可以解锁30%，即385,285股。
1、本次申请解除股份限售的股东为自然人孟辉、张凌明、王盛、邱莉莉。
2、本次解除限售股份的数量为385,285股，占公司股本总额的0.04%。
3、本次解除限售股份的上市流通日期为2017年9月1日。
四、 股份变动情况表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减（+，-）||||本次变动后|||
|||股份数量||||||||股份数量|||
|||||比例（%）||增加||减少||||比例（%）|
|||（股）||||||||（股）|||
|一、限售流通股（或|201,398,958||23.48||||385,285||201,013,673||23.43||
|非流通股）|||||||||||||
|高管锁定股|163,682,196||19.08||||||163,682,196||19.08||
||8,034,282||0.94||||385,285||7,648,997||0.89||
|首发后限售股|||||||||||||
||29,682,480||3.46||||||29,682,480||3.46||
|股权激励限售股|||||||||||||
||656,488,911||76.52||385,285||||656,874,196||76.57||
|二、无限售流通股|||||||||||||
||857,887,869||100.00||||||857,887,869||100.00||
|三、总股本|||||||||||||

特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一七年八月二十五日
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2015-010武汉金运激光股份有限公司
关于武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）与苏州德龙激光股份有限公司签署投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 2月 27日，武汉高投金运激光产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“投资基金”）与苏州德龙激光股份有限公司（以下简称“德龙激光”）签署了投资协议。
投资基金拟使用人民币148,8万元增资德龙激光，增资后持有德龙激光232.5万股权，占德龙激光总股权的4%。德龙激光对于此款项仅用于购置土地、厂房、企业主营业务运营流动资金等与公司主业相关用途，不得用于委托理财、委托贷款、股票交易和期货交易。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-148华映科技（集团）股份有限公司
2019年第三季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过《公司 2019年第三季度计提资产减值准备的议案》。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2019年 9月 30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2019年 9月 30日对相关资产等进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性等进行了充分地分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2019年前三季度计提各项资产减值准备共计人民币56,181.29万元,其中，2019年上半年计提各项资产减值准备共计人民币 31,804.16万元，第三季度（7月至9月）计提各项资产减值准备共计人民币 24,377.14万元，第三季度计提资产减值准备明细如下表：
|||
|-|-|
|项 目|第三季度计提额（万元）|
|一、坏账准备|8,108.94|
|二、存货跌价准备|10,488.97|
|三、固定资产减值准备|5,779.22|
|合 计|24,377.14|

合计数因四舍五入原因与所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
二、计提资产减值准备的说明
1、第三季度，公司计提坏账准备金额为人民币 8,108.94万元。其
中计提应收账款坏账准备人民币 8,077.66万元（公司应收中华映管账款
主要为美元货款，因汇率变动而调整应收账款账面余额及坏账准备，调整
金额计入“财务费用”及“资产减值损失”两个科目）,计提其他应收款
坏账准备人民币 31.28万元。
2、第三季度，公司计提存货跌价准备金额为人民币 10,488.97万元。
3、第三季度，华映视讯（吴江）有限公司参考福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司出具的资产评估报告（闽中兴评字（2019）第 RE30024号）计提固定资产减值准备人民币 5,779.22万元（该评估报告
用于公司及全资子公司通过江苏省产权交易所挂牌转让华映视讯（吴江）有限公司100%股权）。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司第三季度计提资产减值准备共计人民币 24,377.14万元，扣除所得税及少数股东的影响，本次减值计提减少 2019年度归属于母公司净利润 23,571.28万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
依据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司 2019年第三季度按谨慎性原则计提减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。
公司计提资产减值充分，公允地反映了公司的资产情况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
五、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，没有损害中小股东的合法权益，同意公司本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议(2019-146号公告)
2、公司第八届监事会第三次会议决议（2019-145号公告）
3、独立董事关于公司第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-057天舟文化股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司《2015年半年度报告》已于 2015年 8月11日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二○一五年八月十一日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—04獐子岛集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》关于年度终了的存货盘点规定及公司相关制度，公司正在进行底播虾夷扇贝的年末存量盘点，大华会计师事务所同步实施监盘。目前发现部分海域的底播虾夷扇贝存货异常。根据企业会计准则的相关规定，可能对部分海域的底播虾夷扇贝存货计提跌价准备或核销处理，相关金额将全部计入 2017年度，预计可能导致公司 2017年度全年亏损。
鉴于盘点及相关减值测试工作正在进行中，具体金额尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：獐子岛，证券代码：002069）自2018年1月31日（星期三）开市起停牌，公司将不晚于2018年2月5日（星期一）披露盘点结果并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会
2018年1月31日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-062天津赛象科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 17日以书面方式发出召开第七届监事会第四次会议的通知，会议于2019年 10月28日下午2：00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《天津赛象科技股份有限公司2019年第三季度报告》。
监事会对季度报告无异议，专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核天津赛象科技股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
关于《会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司监事会
海南双成药业股份有限公司
独立董事关于控股子公司关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《海南双成药业股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，关于第三届董事会第二十四次会议审议关联交易事项，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅相关材料，现发表对该等事项事前书面意见如下：
公司控股子公司宁波双成药业有限公司将研发中心大楼四楼及部分设备出租给宁波守正药物研究有限公司的关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并有利于公司资源的有效使用。因此，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事签署：董万程、商小刚2019年2月18日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2018-034
深圳市英维克科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：55.99% - 85.33%|盈利：1,363.44万元|
||盈利：200 万元–600万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期内业绩下降的主要因素有：
1、本报告期内执行的订单中大项目较多，这类项目实施周期较长，一般需要安装验收，造成收入确认相对滞后；
2、公司于2017年4月实施了限制性股票激励计划，与上年同期相比，本报告期增加了股份支付费用；
3、公司持续加大新产品研发和新业务开拓的投入，导致公司在研发、管理和销售费用较上年同期有较大幅度增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，有关
2018年第一季度经营业绩的具体数据，公司将在2018年第一季度报告中详细披
露，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-073
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于安徽盛运环保（集团）股份有限公司第五届监事会任期将届满，根据
《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定，公司2019年4月29日召开第五届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事
候选人的选举的议案》，公司监事会同意提名王鑫华先生和翁冉先生为公司第
六届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事方思魏先生共同组成公司第六届监事会。非职工代表监事候选人简历详见
附件，职工代表监事简历详见同日发布的《关于选举第六届监事会职工代表监
事的公告》。
第六届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监
事人数未超过公司监事总数的二分之一。根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需
提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。监事任期自公司股东大
会选举通过之日起三年。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事
会监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真
履行监事职务。
附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历
特此公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司监事会
2019年4月30日
附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历
王鑫华先生：中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，本科学历，2007年7月至2013年9月在安徽盛运环保设备有限公司任信息中心经理；2013年10月至2017年6月在拉萨盛运环保电力有限公司任行政副总；2017年7月至今，任职于安徽盛运环保（集团）股份有限公司，目前担任公司行政总监。
截至本公告日，王鑫华先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。
翁冉先生：中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，本科学历。2007年12月至2011年1月在安徽省正大环境工程有限公司任综合管理部经理；2011年1月至2013年4月在安徽盛运环保工程有限公司任人事部经理；2013年4月至2016年12月在安徽盛运环保技术工程有限公司任综合部经理；2017年1月至2018年1月在桐庐盛运环保电力有限公司任总经理助理；2018年2月至2018年8月在桐庐盛运环保电力有限公司任行政副总兼法人代表；2018年8月至今，任职于安徽盛运环保（集团）股份有限公司，目前担任人力资源副总监。
截至本公告日，翁冉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条和《公司章程》所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其不属于“失信被执行人”。
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2015-102
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于调整非公开发行股票的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行的非公开发行股票方案已经公司第八届董事会第二十八次会议和公司 2015年第二次临时股东大会审议通过。详见公司 2015年 9月 23日和 2015年 10月 10日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非公开发行 A股股票预案》等相关公告。
目前，公司结合实际情况，拟对非公开发行股票方案进行调整并论证，鉴于有关调整事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称“湖北广电”，证券代码000665）于 2015年 11月 10日（星期二）开市起停牌。公司将尽快确定相关事项，预计 2015年 11月 17日开市起复牌并公告相关内容。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2016－108深圳市洲明科技股份有限公司
2016年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情况；
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。
一、本次会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会已于2016年11月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号2016-101），并于2016年11月29日披露了《关于2016年第六次临时股东大会增加临时议案暨2016年第六次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号2016-107）。
2、现场会议召开时间：2016年12月9日下午14:30。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号公司会议室。
4、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议。
（2）网络投票时间：2016年12月8日-2016年12月9日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年12月9日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2016年12月8日15:00－2016年12月9日15:00。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长林洺锋先生。
7、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、本次股东大会的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共6人，代表股份数量262,796,537股，占公司股份总数的45.6452%。
1）现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，持有或代表公司股份数为262,796,537股，占公司有表决权股份总数的45.6452%。
2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共0
人，持有或代表公司股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场会议和网络投票的股东人数共4人，代表股份数量400股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
其中：通过现场投票的股东人数共4人，代表股份数量400股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
通过网络投票出席会议的股东人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京康达律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深
圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
会议以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
表决结果：同意262,796,537股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意262,796,537股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%。
该项议案经出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过《关于调整对全资/控股子公司银行综合授信及担保额度的议案》
表决结果：同意262,796,537股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的100.0000%；反对0股,占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的
0.0000%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权的0.0000%。
其中，出席会议中小投资者的表决情况如下：同意400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所李一帆、许国涛律师对本次股东大会进行了现场见
证，并出具了《关于深圳市洲明科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》，认为：经核查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次股东大会审议的议案合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第六次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2016年12月9日
广西河池化工股份有限公司
关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”或“河池化工”）拟进行重大资产出售和发行股份及支付现金购买重庆南松医药科技股份有限公司93.41%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
就本次重组事宜，公司已于2019年8月21日披露停牌公告，公司股票自2019年8月21日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
自《广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》首次披露之日起算前12个月内，公司未发生与本次交易相关的资产交易，无需累计计算相应数额。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广西河池化工股份有限公司关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
广西河池化工股份有限公司2019年8月28日
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017013东方电子股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方电子；证券代码：000682）自 2016年 10月 10日开市起停牌。公司于 2016年 10月 11日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016020），于 2016年 10月 15日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016021）。
后经公司确认，该重大事项涉及重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年10月24日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2016年10月24日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016022），并分别于 2016年 10月 29日、2016年 11月 5日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016024、2016025）。2016年11月 10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016026），股票于 2016年 11月 10日（星期四）开市起继续停牌，并于 2016年 11月 17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016027、2016028、2016031、2016032）。2016年12月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016034），股票于2016年12月12日（星期一）开市起继续停牌。2016年12月17日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016036）。2016年 12月 22日公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016039）。2016年12月29日、 2017年 1月 5日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016040、2017001）。2017年1月10日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017004），股票于 2017年1月10日（星期四）开市起继续停牌。2017年1月17日、2017年1月24日、2017年2月
7日、2017年 2月 14日、2017年 2月 21日、2017年 2月 28日、2017年 3月 7日公司发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017006、2017007、2017008、2017009、2017010、2017011、2017012）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进重大资产重组的各项工作，包括就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商、论证及汇报，组织各中介机构开展尽职调查、审计、评估等各项工作。
2016年12月29日，标的公司之一的烟台东方威思顿电气股份有限公司（以下简称“威思顿”）除上市公司以外的全部股东与东方电子集团有限公司（以下简称“东方电子集团”）签署了《关于烟台东方威思顿电气股份有限公司之股权转让协议》、《关于烟台东方威思顿电气股份有限公司之股权转让协议补充协议》及《股权转让的利润预测补偿协议》，拟将其全部持有的威思顿合计70%股权转让给东方电子集团；2017年 1月 20日，威思顿召开股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案；2017年2月6日，威思顿向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌申请的相关材料，并获得《受理通知书》；2017年3月6日，威思顿取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意烟台东方威思顿电气股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]1271号），威思顿股票自2017年3月8日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
目前，威思顿股东正在与东方电子集团积极推进协议签署后的股权过户等相关工作。在上述股权过户完成后，东方电子集团计划将把其持有的威思顿70%股权转让给上市公司。上市公司收购威思顿剩余70%股权的计划保持不变，公司本次重大资产重组行为将构成关联交易。
鉴于本次重组涉及标的的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，交易方案仍在商讨、论证中，本次交易标的之一威思顿的股权结构正在调整过程中，该事项尚存不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司2017年度第一次临时股东大会审议
通过并申请，公司股票自2017年1月9日停牌期满后继续停牌，继续停牌的期限不超过三个月。
公司预计将在 2017年 4月 10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次重大资产重组预案或报告书，并申请公司股票复牌。
公司股票停牌期间，公司将严格按照各项相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
三、必要风险提示
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会2017年3月8日
证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2019-046深圳市建艺装饰集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开第二届董事会第四十五次会议，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2019年 4月 30日中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表；2019年5月 9日财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》的通知（财会【2019】8号）；2019年 5月 16日财政部发布关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会【2019】9号）。
根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）要求编制财务报表，执行关于印发修订《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》的通知（财会【2019】8号）及关于印发修订《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会【2019】9号）的通知的相关规定。
其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
4、变更的日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式的变更
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，对相关项目列报进行调整：
1、资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”，列示位置移至“资产处置收益”上方。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
利润表新增“净敞口套期收益”项目，反映净敞口套期下被套期项目累计公允价值变动转入当期损益的金额或现金流量套期储备转入当期损益的金额。该项目应根据“净敞口套期损益”科目的发生额分析填列；如为套期损失，以“-”号填列。
利润表新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。该项目应根据“信用减值损失”科目的发生额分析填列。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、合并所有者权益变动表
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
以上报表项目列报的调整仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
（二）《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》变更的主要内容
1、细化该准则的适用范围。
2、明确了换入资产应当在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，
换出资产应当在满足资产终止确认条件时终止确认；明确了换入资产的确认时点与换出资产的终止确认时点存在不一致时的会计处理原则。
3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
根据新准则的衔接规定，企业对 2019年 1月 1日至准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的非货币性资产交换，不要求进行追溯调整。
（三）《企业会计准则第 12号—债务重组》变更的主要内容
1、在债务重组定义方面，将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
2、重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。
3、对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
4、明确了债权人放弃的债权采用公允价值计量。
5、信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。
根据新准则的衔接规定，企业对 2019年 1月 1日至准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则进行调整，对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不要求进行追溯调整。
上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要
求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部相关文件的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第四十五次会议决议；
2、第二届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四十五次会议相关事宜的独立意见。
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会2019年8月28日
江西赣能股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
根据证监会有关要求，我们对公司证券投资情况进行了认真核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，现将有关情况说明如下：
一、经公司二届五次董事会审议通过，同意公司以不超过5,000万元的自有资金投资开放式基金。报告期初，公司持有交银蓝筹基金，账面价值 309.13万元。报告期内，公司赎回所持全部交银蓝筹基金，取得投资收益85.47万元。2015年公司未有新增基金投资。
二、2012年，公司因参与泰豪科技（600590）非公开发行股份方案而持有泰豪科技流通股9,000,000股（持股比例1.80%）。报告期初，公司持有泰豪科技7,600,000股。报告期内，公司出售所持泰豪科技4,600,000股，取得投资收益3,732万元。截至本报告期末，公司共持有泰豪科技无限售条件流通股3,000,000股，持股比例0.48%。
上述证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形，符合《公司章程》的规定，决策程序合法、合规，资金安全能够得到保障。
江西赣能股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—041
深圳华强实业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本公司 2016年第一次临时股东大会召开期间无否决或变更提案的事项。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月23日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年9月22日下午15:00至2016年9月23日下午15:00
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路华强广场A座6楼会议室
3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长胡新安先生
6、会议的出席情况
（1）出席本次会议的股东共17人，代表有表决权股份551,597,378股，占公司总股本的76.4709%。其中：
A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人（该 5人持有及代理了10名股东的股份数），代表股份551,517,146股，占上市公司总股份数的76.4598%；
B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7人，代表股份80,232股，占上市公司总股份的0.0111％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及见证律师出席会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经参与表决的股东及股东代理人所持表决权半数通过，本次会议以普通决议方式通过了所有议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 551,521,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对 75,732股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,749,767股，占出席会议中小股东所持股份的95.8514％；反对75,732股，占出席会议中小股东所持股份的4.1486％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于补选公司董事的议案》---董事候选人李曙成先生
总表决情况：
同意 551,529,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9876％；反对 68,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0124％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,757,199股，占出席会议中小股东所持股份的96.2586％；反对68,300股，占出席会议中小股东所持股份的3.7414％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据选举结果，李曙成先生成为公司第八届董事会董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：郑素文、陈震宇
3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规
定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳华强实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议
2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于深圳华强实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
2016年9月24日
山东美晨科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（金建显）
各位股东及股东代表：
本人于2014年10月份被聘任为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将2015年度履行职责的基本情况报告如下：一、出席会议情况和投票情况
任职期间本人认真参加了公司召开的历次董事会,履行了独立董事的义务,认为 2015年度公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序合法有效。
2015年公司共召开了13次董事会会议我应出席会议13次,现场出席会议12次,以通讯方式参加1次，无委托出席、缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
对于提交董事会审议的议案,本人均认真审议,积极参与各议题的讨论并提出合理建议,以谨慎的态度行使表决权,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
自担任独立董事以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起对于相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。共同发表过以下独立意见：
2、2015年3月10日第二届董事会第二十次会议就关于公司2014年度利润分配预案、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2014年度公司内部控制评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况专项报告、续聘会计师事务所为公司 2015年度审计机构、向控股子公司提供委托贷款、公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权、同意公司全资子公司对外投资设立控股孙公司、董事会换届选举、调整公司董事、高级管理人员薪酬标准、公司2014年度关联交易事项发表了独立意见。
3、2015年 4月 02日第三届董事会第一次会议上就关于聘任公司总经理、聘任公司副总经理、聘任公司财务总监、公司聘任董事会秘书的相关事项发表了独立意见。
4、2015年 4月 08日第三届董事会第二次会议上就关于共同发起设立并购基金、同意公司全资子公司对外投资设立控股孙公司等事项发表了独立意见。
5、2015年4月21日第三届董事会第三次会议上就关于变更参股公司股权、关于全资子公司对外投资参股浙江虹越花卉股份有限公司暨关联交易事项发表了独立意见。
6、2015年 5月 06日第三届董事会第四次会议上就《共同发起设立并购基金事项的议案》发表了独立意见。
7、2015年5月21日第三届董事会第五次会议就关于修改《公司章程》、向赛石园林及其全资子公司提供委托贷款、开展融资租赁业务事项发表了独立意见。
8、2015年 6月 16日第三届董事会第六次会议就关于调整非公开发行股票募集资金金额及发行股份数量、在诸城设立全资子公司、公司为全资及控股孙公司银行融资提供担保事项进行授权事项发表了独立意见。
9、2015年 6月 29日第三届董事会第七次会议就关于《山东美晨科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》修订事项发表了独立意见。
交易事项事项发表了独立意见。
11、2015年 10月 23日公司召开第三届董事会第九次会议就关于公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司事项发表了独立意见。
12、2015年11月11日公司召开第三届董事会第十次会议就关于子公司为母公司银行融资提供担保事项进行授权、新增日常关联交易预计、公司会计估计变更、全资子公司与公司关联方共同投资设立杭州花印文化传媒有限公司暨关联交易事项发表了独立意见。
13、2015年 12月 08日公司召开第三届董事会第十一次会议，独立董事就关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款、使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品、控股孙公司在江西石城设立全资子公司、成立江西石城双石旅游置业有限公司及以竞价方式购买土地使用权事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场检查的情况
2015年，作为独立董事，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议；
由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，在听取公司有关人员汇报的同时，进行现场调查。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，我们对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，同时，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目进度等事项。同时，我们对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责。
资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、专业委员会履职情况
为了强化董事会的决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、战略委员会成员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》的规定，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况，募集资金实际存放与使用情况、货币资金管理内部审计报告，非公开发行相关议案、公司对外投资参股北京商联在线科技有限公司等事项进行了审议，并形成了决议。
六、学习和培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1.无提议召开董事会的情况；
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
2015年度独立董事述职签字页
独立董事签字：
金建显：
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-103苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司独立董事离职的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事徐学明先生的书面辞职申请，徐学明先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《苏州斯莱克精密设备股份有限公司章程》的有关规定，徐学明先生的离职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，未导致公司董事会成员低于法定人数。公司在新聘任董事之前，徐学明先生仍需继续履行独立董事的职责，公司董事会将尽快提名推荐合适的独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。
截止本公告日，徐学明先生未直接或间接持有公司股份。徐学明先生的原定任期为 2018年9月 14日到2021年 9月13日，其不存在未履行完毕的股份相关承诺。
徐学明先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对徐学明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会二零一九年十二月二十日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-082
山西仟源医药集团股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》已于2015年 8月 12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十二日