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江苏筹胜律师事务所 法律意见书
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开2019年第六次临时股东大会的
法律意见书
江苏筹胜律师事务所
地址：江苏省苏州市相城区嘉元路959号元和大厦 616室
电话：0512-68553155 传真：0512-68552155
江苏筹胜律师事务所 法律意见书
江苏筹胜律师事务所
关于苏州春兴精工股份有限公司
召开 2019年第六次临时股东大会的法律意见书
致：苏州春兴精工股份有限公司
江苏筹胜律师事务所（以下简称“本所”）接受苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所温涛、王爱琴律师，对公司召开的 2019年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》）”及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《苏州春兴精工股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）、《苏州春兴精工股份有限公司股东大会议事规则》（简称“《股东大会议事规则》”）的规定而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师声明如下：
1.本法律意见书认定的事实真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
2.本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果发表法律意见。
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告、本次股东大会股权登记日的《股东名册》等）的真实性、完整性和有效性负责。
4.本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性的目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，具体法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集程序
1.公司于2019年 8月 19日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于提请召开2019年第六次临时股东大会的议案》。
2．2019年 8月 21日在《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登了《苏州春兴精工股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会通知的公告》，就本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席对象、会议登记方法、投票的操作程序及其联系方式等以公告形式通知了全体股东。
经审查，本所律师认为，公司本次股东大会通知的时间、通知方式和内容，以及本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2.本次股东大会的现场会议于2019年 9月5日（星期四）下午14:30，在苏州工业园区唯亭镇金陵东路 120号公司会议室召开。
3．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 9月 4日下午 15:00至 2019年 9月 5日下午 15:00期间的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、
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《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）经核验，出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计19人，均为2019年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的股东，该等股东代表公司股份数额476,426,000股，占公司股份总额的42.2342％。
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）7人，代表公司股份数额476,086,300股，占公司股份总额的42.2041％。
（2）通过网络投票参与表决的股东 12人，代表公司股份数额 339,700股，占公司股份总额的0.0301％。
（三）公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
经见证，本所律师确认本次股东大会审议的议案表决结果如下：1、《关于确定外部董事曹友强津贴的议案》：
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同意 476,411,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对 14,700股；弃权 0股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的99.9969％同意通过。
其中中小投资者表决结果:同意 1,106,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.6894％；反对 14,700股；弃权0股。
2、《关于为孙公司增加担保额度的议案》：
同意 476,391,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对 34,200股；弃权 0股。
本议案获得出席会议股东所持表决权股份总数的99.9928％同意通过。
其中中小投资者表决结果:同意 1,087,400股，占出席会议中小股东所持股份的96.9508％；反对 34,200股；弃权0股。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
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（此页系江苏筹胜律师事务所《关于苏州春兴精工股份有限公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书》的签章页，无正文）
江苏筹胜律师事务所 经办律师：温涛
负责人：温涛 王爱琴
本法律意见书于 2019年 9月 5日出具，正本一式三份，无副本。
股票简称：金洲慈航 股票代码：000587 公告编号：2017-08金洲慈航集团股份有限公司
关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理朱要文先生的辞职报告。为适应公司转型发展需要，提高公司经营效率，朱要文先生申请辞去公司总经理职务。朱要文先生辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员等职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱要文先生辞职报告自送达董事会之日起生效。朱要文先生未直接持有公司股份，通过深圳前海九五企业集团有限公司间接持有公司 393,338,362股股份。2015年公司重大资产重组报告书中，九五集团以现金认购的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让的原承诺不变。
公司董事会对朱要文先生在公司担任总经理期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
2017年 2月 28日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任何玉水先生为公司总经理的议案》。根据董事长的提名，公司董事会同意聘任何玉水先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司独立董事已对聘任公司总经理事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任何玉水先生为公司总经理。
《第八届董事会第十次会议决议公告》、《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》详见公司同日披露在中国证监会指定信息披露媒体上的公告。
特此公告。
金洲慈航集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十八日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-003华闻传媒投资集团股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
2．预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：-70%— -30%|盈利：87,280.61万元|
||盈利：26,184万元—61,096万元||
|基本每股收益|盈利：约 0.1301—0.3035元|盈利：0.429元|

注：公司回购业绩承诺方应补偿公司的公司股份 16,071,225股于2017年9月 21日完成注销，公司总股本由 2,017,365,965股减少到 2,001,294,740股，本报告期基本每股收益按最新股本加权平均计算。
二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期与上年同期业绩相比减少的主要原因是本期部分子公司
业绩下降并可能计提商誉减值所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董事会
二○一八年一月三十日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2018-029优先股代码：140001 优先股简称：宁行优01可转债代码：128024 可转债简称：宁行转债宁波银行股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 15日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第六届监事会第八次会议的通知，会议于 2018年 5月 25日在宁波银行总行大楼召开。公司应出席监事 7人，亲自出席 7人，其中蒲一苇监事以电话接入方式出席会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由洪立峰监事长主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年现场检查和专项治理工作整改情况的评估报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过了关于宁波银行股份有限公司进一步深化整治银行业市场乱象自查工作的评估报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年度信息披露事务管理事项的评估报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了关于宁波银行股份有限公司监测中心运行情况的评估报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
五、审议通过了关于宁波银行股份有限公司信贷作业中心运行情况的评估报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司业务处理中心运行情况的评估报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
七、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年流动性风险管理履职情况的评估报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
八、审议通过了关于宁波银行股份有限公司 2017年度薪酬管理事项的评估报告。
本议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
上述议案详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的披露文件。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会 2018年 5月 26日
证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2019-041润建股份有限公司
关于成立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于成立子公司的议案》，为拓展公司海外业务，董事会同意公司以自有资金出资港币1亿元（或等额货币）设立子公司润建国际有限公司（以下简称“润建国际”），公司持有润建国际100%股权。（详见公司于2019年6月6日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。）
近日，公司已完成子公司注册工作，取得《公司注册证明书》，子公司主要信息如下：
公司名称：润建国际有限公司
英文名称：Runjian International Limited
注册地址：中国香港特别行政区
注册资本：港币1亿元
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|股东信息|出资额|
|润建股份有限公司|港币1亿元|

备查文件：
1、《公司注册证明书》；
2、《润建国际有限公司章程》。
特此公告。
润建股份有限公司董事会
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-107深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于美国全资子公司调整雇主养老金计划投资方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会审议通过了《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》，同意公司全资子公司SPL AcquisitionCrop.的全资子公司Scientific Protein LaboratoriesLLC(以下简称“SPL LLC”)2015年提取的养老金并用于投资的金额为 81.10万美元。详细内容参见2015年4月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的公告》。
根据前述决议，SPL LLC的 2015年养老金计划应提取的 81.10万美元已交付BMO Harris BankN.A.，由其进行养老金计划的投资。近日，公司收到SPL LLC通知，其根据与BMO Harris BankN.A.的协议规定，提前30天于2015年11月 23日正式发函通知终止将其养老金计划的资金投资于 BMO Asset Management Corp.（以下简称“BMO”）发行的共同基金 BMO Moderate BalancedFund，该基金资产一般0%-10%投资于货币市场基金，30%-50%投资于股票，50%-70%投资于固定收益类证券。
同时，SPLLLC与BMO重新签署《投资管理协议》及附件《养老金投资指引》，BMO对SPLLLC交付的养老金计划的资金将用于投资低风险类资产。截至本公告日，养老金计划累计的总资金为 6,104,569.84美元，已经全部投资于固定收益类资产。
SPLLLC的上述调整不会对其日常生产经营活动及其养老金计划的正常运作产生重大影响，公司已不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资类事项。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年十二月三十日
北京国枫律师事务所
关于深圳市新纶科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0408号
致：深圳市新纶科技股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第四十二次会议决定召开并由董事
会召集。贵公司董事会于2016年6月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》公开发布了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2016年6月29日在深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13楼会议室如期召开，由贵公司董事长侯毅先生主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月29日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月28日15:00至2016年6月29日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登
记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计5人，代表股份113,876,348股，占贵公司股份总数的30.4939%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计0人，代表股份0股，占贵公司股份总数的0%。上述参加网络投票的股东的资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.《关于全资子公司苏州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》；
2.《关于全资子公司常州新纶申请银行授信及公司为其提供担保的议案》。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，前述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于深圳市新纶科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
潘波
2016年6月29日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-039云南铜业股份有限公司
关于收购云南铜业（集团）有限公司所持中国云铜（澳大利亚）投资有限公司100%股权的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易概述
为优化云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本公司”）业务结构，实现业务整合，拓宽融资渠道，云南铜业拟收购云南铜业（集团）有限公司（以下简称“云铜集团”）持有的中国云铜（澳大利亚）投资有限公司（以下简称“CYC公司”）100%股权。本次交易拟以进场交易方式，参照经备案的资产评估结果 5,721万元收购云铜集团所持 CYC公司100%的股权，收购完成后，CYC公司成为云南铜业的全资子公司。
（二）关联交易描述
云铜集团为云南铜业控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
（三）有关审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于收购中国云铜（澳大利亚）投资有限公司100%股权的关联交易的议案》。公司应到董事11人，实到董事7人，公司董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生、史谊峰先生五位为关联董事，回避该议案的表决，其余有表决权的六位董事全票通过同意上述议案。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。（具体内容见本公告第七项）
该议案无需提交股东大会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）本次交易涉及的关联方为云南铜业（集团）有限公司，公司基本情况为：
公司名称：云南铜业（集团）有限公司
注册地址：昆明市人民东路 111号
企业性质：非自然人出资有限责任公司
法定代表人：刘建平
注册资本：196,078万元
组织机构代码：530000216568762Q
成立日期：1996年 4月 25日
股权结构：中国铜业有限公司持有58%、云南省国有资产监督管理委员会持有21.5%、云南省工业投资控股集团有限责任公司持有20.50%。
经营范围：有色金属、贵金属的生产、销售、加工及高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装工程施工等等。
（二）云铜集团历史沿革及相关财务数据
云铜集团于1996年4月25日在云南省昆明市依法成立，经营范围为有色金属、贵金属的生产、销售、加工及高科技产品、有色金属、贵金属的地质勘察设计、施工、科研、机械动力设备的制作、销售、化工产品生产、加工、销售、建筑安装工程施工等等。
云铜集团最近一年又一期财务状况:
单位：万元
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||年度||资产总额||净资产||营业收入||利润总额||净利润|
|2018年2月28日||5,163,842.67||1,821,905.74||651,572.05||10,077.17||7,837.76||
|2017年||4,790,890.76||1,704,027.28||6,381,146.74||37,712.25||6,087.65||

注：1.以上为云铜集团合并报表数据；
2.云铜集团 2017年会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）审计，2018年2月28日财务数据未经审计。
（三）关联关系说明
云南铜业（集团）有限公司为云南铜业控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为云铜集团所持CYC公司100%的股权，CYC公司基本情况为：
（一）基本情况
成立时间：2004年 8月 4日
注册资本：1,483.58万澳元
股权结构：为云铜集团全资子公司。
经营范围：铜产品贸易和贸易融资。
CYC作为云铜集团的海外平台，为云南铜业的采购代理，通过信用证方式与矿山或贸易商直接采购铜精矿，然后供应给云南铜业。
CYC公司最近一年又一期财务状况:
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||年度||2018年 2月||2017年度|
|资产总额||60,131.61||28,091.07||
|负债总额||54,974.94||22,832.55||
|应收款项总额||55,616.83||22,827.72||
|或有事项涉及的总额||0.00||0.00||
|净资产||5,156.67||5,258.52||
|营业收入||179.49||701.73||
|营业利润||43.26||594.81||

||||
|-|-|-|
|净利润|43.26|646.34|
|经营活动产生的现金流量净额|-20,560.47|-21,283.84|

注：CYC公司2017年12月31日会计报表已经信永中和澳大利亚会计师事务所审计，并出具2017财年审计报告。2018年2月财务数据未经审计。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易定价基础为：根据中威正信（北京）资产评估有限公司出具的有关评估报告（中威正信评报字（2017）第 1060号），以 2017年 5月 31日为评估基准日，经中铝公司备案的 CYC公司资产评估情况为：资产评估价值 8,545.02万元，负债评估价值 2,824.02万元，净资产评估价值 5,721万元。云铜集团所持 CYC公司100%的股权转让底价为 5,721万元。云南铜业拟以 5,721万元的价格进场摘牌。
五、交易目的和对上市公司的影响
（一）本次收购行为符合云南铜业实际业务需要，借助 CYC公司的原料采购平台，能够为云南铜业冶炼产能进一步提升后提供原料保障。
（二）本次收购行为借助 CYC公司的海外融资平台，能够有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本。
（三）本次收购行为完成后，可减少公司关联交易。
（四）若本次收购成功，公司将按《企业会计准则第 33号——合并财务报表》对其进行处理，该事项不会对公司损益产生重大影响，本次交易不存在《企业会计准则第 4号解
释》的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年年初至披露日，本公司与云铜集团发生关联交易累计已发生的各类关联交易的总金额为 228,364,154.75元。
七、独立董事事前认可及独立意见
本公司独立董事杨先明先生、尹晓冰先生、和国忠先生和陈所坤先生对该事项进行了事前审核认可并发表独立意见如下：
（一）本次关联交易遵循了公平、合理、公允的原则。
（二）本次关联交易有助于为公司冶炼产能提供原料保障。公司借助 CYC公司的海外融资平台，有利于进一步拓宽融资渠道，降低融资成本。本次收购行为完成后，可减少公司关联交易。
（三）该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（四）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
八、备查文件
（一）公司第七届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司第七届监事会第二十一次会议决议；
（三）公司独立董事就本次关联交易事项的独立意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018年4月11日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-066大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会2018年第四次临时会议于2018年8月23日以通讯方式召开。会议通知于 2018年8月17日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1．审议通过公司《2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及其摘要,具体内容详见 2018年 8月 24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
2．审议通过《关于终止公司<2018年限制性股票激励计划>的议案》
表决结果：同意3票，弃权 0票，反对0票。
经审核，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是充分调动公司董事、中高层管理人员、核心技术人员、管理人员的积极性，将股东利益、公司
利益和员工利益结合在一起，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。方案推进中，由于股权激励对象自有资金有限，且短期内无法解决认购资金来源问题，继续推进和实施本次股权激励计划已不具备条件。故经过审慎研究，监事会同意终止实施本限制性股票激励计划，与之配套的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
《关于终止公司2018年限制性股票激励计划的公告》，具体内容详见 2018年8月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会2018年第四次临时会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2014-061深圳市兆驰股份有限公司
2014年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标（合并报表）
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|336,611.35||259,380.12||29.78%||
|营业利润|29,710.48||27,571.01||7.76%||
|利润总额|32,838.88||27,907.54||17.67%||
|归属于上市公司股东的|28,270.06||24,019.69||17.70%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1764||0.1499||17.68%||
|加权平均净资产收益率|7.13%||6.95%||增加 0.18个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|684,851.92||721,285.64||-5.05%||
|归属于上市公司股东的|410,101.15||382,641.75||7.18%||
|所有者权益|||||||
|股 本|160,205.52||106,832.18||49.96%||
|归属于上市公司股东的|2.56||3.58||-28.49%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
现归属于上市公司股东的净利润28,270.06万元，比去年同期增长17.70%。主要原因：报告期内，更有竞争力的大尺寸电视（32寸以上）销售占比提升；随着公司LED产能增加和市场需求增加，LED背光和LED灯具销售增长较快。
报告期内股本增长49.96%，原因为公司2014年5月回购注销285,000股已不符合激励条件的限制性股票；6月实施了2013年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年第一季度报告中对2014年半年度的公司经营业绩进行了预计：预计2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%-30%（详细内容参见2014年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《深圳市兆驰股份有限公司2014年第一季度报告正文》（2014-032）。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二○一四年七月三十一日
汉嘉设计集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司第五届董事会第十次会议审议的关于公司2019年12月及2020年度日常经营关联交易预计的事项，经过认真讨论和审核，发表事前认可意见如下：
我们认真审阅了公司提交的《关于公司2019年12月及2020年度日常经营关联交易预计的议案》，并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和非关联股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司2019年12月及2020年度日常经营关联交易预计的议案》提交第五届董事会第十次会议审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《汉嘉设计集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
|||
|-|-|
|黄平|黄廉熙|
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2017-002
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于对子公司提供年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏金通灵流体机械科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年 1月 3日召开了第三届董事会第十八次会议，会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对子公司提供年度担保额度的议案》。
为支持控股子公司日常经营业务顺利开展，公司拟对合并报表范围内的 3家子公司提供不超过 15,800万元人民币的年度担保额度，用于子公司办理银行授信及银行借款事项，担保有效期均为经股东大会审议通过后，上一年度每笔担保到期日起的 12个月，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
本次担保不构成关联交易，担保额度占公司最近一期经审计净资产的18.75%，被担保子公司的资产负债率已超过70%，本次担保需提交公司股东大会审议。
公司拟对子公司提供年度担保额度情况：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|被担保子公司名称|公司持股比例|年度担保额度（万元）|
|1|南通新世利物资贸易有限公司|72%|5,000|
|2|高邮市林源科技开发有限公司|65%|4,000|
|3|泰州锋陵特种电站装备有限公司|70%|6,800|
|合 计|||15,800|

二、被担保人基本情况
1、公司名称：南通新世利物资贸易有限公司
类型：有限责任公司
注册地址：南通市钟秀中路135号1幢401-405室
法定代表人：季伟
注册资本：500万元
主营业务：钢材、有色金属、电线电缆、五金交电、轴承、紧固件、起重设备、通风设备、机械配件、包装材料、焊接材料及配件、机电产品、低压电器、食品仪表、劳护用品、办公用品、水暖配件销售；电动工具、气动工具的销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
新世利公司现有股东为：本公司及自然人钱中伟、管晓军、张建国，持股比例分别为72%、18%、6%和4%。
截至2015年12月31日，新世利公司资产总额为22,110.77万元，负债总额为
20,652.53万元；净资产为1,458.24万元；2015年1-12月营业收入22,833.80万元，利润总额44.14万元，净利润29.43万元。以上数据已经审计。
截至2016年9月30日，新世利公司资产总额为36,370.75万元，负债总额为
34,887.66万元；净资产为1,483.09万元；2016年1-9月营业收入12,584.46万元，利润总额33.14万元，净利润24.86万元。以上数据未经审计。
2、公司名称：高邮市林源科技开发有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：高邮市界首镇工业区
法定代表人：何杰
注册资本：8,571.43万元人民币
主营业务：新能源开发、应用、推广、工程技术咨询，生物质发电，复合肥、秸秆压块加工、销售，设备制造、销售，农林产品收购、销售、承包建设能源工程，自有资产投资管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
林源科技现有股东为：本公司、盛卫东、北京市计科能源新技术开发公司、苏州盛泉万泽股权投资合伙企业、俞文耀、沈锦华，持股比例分别为65%、28.14%、
2.66%、1.4%、1.4%、1.4%。
截至2015年12月31日，林源科技资产资产总额为9,438.55万元，负债总额为5,552.97万元；净资产为3,885.58万元；2015年1-12月营业收入33.45万元，利润总额-1,137.06万元，净利润-1,137.06万元。以上数据已经审计。
截至2016年9月30日，林源科技资产总额为9,365.41万元，负债总额为5,991.95万元；净资产为3,373.46万元；2016年1-9月营业收入0万元，利润总额-682.83万元，净利润-512.12万元。以上数据未经审计。
3、公司名称：泰州锋陵特种电站装备有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：泰州市经济开发区祥泰路401号
法定代表人：冯兰江
注册资本：7,810万元
主营业务：生产柴（汽）油发电机组、非民用无人靶机、风机、压缩机、汽轮机、燃气轮机和移动电站，销售卡车装柴（汽）油发电机组、卡车、自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
锋陵特电现有股东为：本公司及自然人罗俊，持股比例分别为70%和30%。
截至 2015年 12月 31日，锋陵特电资产总额为 7,011.09万元，负债总额为 7,753.82万元，净资产为-742.73元；2015年度营业收入 642.73万元，利润总额1,260.49万元，净利润1,174.53万元。以上数据未经审计。
截至2016年9月30日，锋陵特电资产总额为8,344.90万元，负债总额为
7,824.84万元；净资产为520.06万元；2016年1-9月营业收入2,312.46万元，利润总额-137.83万元，净利润-137.83万元。以上数据未经审计。
三、担保协议的内容
公司在 15,800万元人民币年度担保额度内对上述 3家子公司提供连带责任担保，主要用于办理银行授信及银行贷款。担保有效期均为经股东大会审议通过后，上一年度每笔担保到期日起的 12个月，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议。
担保的具体期限和金额依据被担保子公司与金融机构最终协商后签署的合同确定。
四、董事会意见
董事会认为：本次为下属子公司提供银行授信及银行贷款保证担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司对上述子公司日常经营有控制权，此次担保行为的财务风险处于可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益，同意通过本议案，并提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（含本次担保）为 22,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为26.47%，均为公司对控股子公司提供的担保。公司无逾期对外担保，无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，若担保事项发生变化，公司将及时披露相应的进展公告。
七、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二○一七年一月三日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2019-072汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份达到1%的公告公司控股股东、实际控制人吴艳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”或“汉鼎宇佑”）于 2019年7月13日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于控股股东、实际控制人股份减持完成暨减持股份达到1%并进行股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-069），公司控股股东、实际控制人吴艳女士计划通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过6,831,364股
（含），不超过公司总股本的1%，自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施。
2019年8月 8日，公司收到吴艳女士的通知，截至本公告日，吴艳女士合计减持股份数量达到公司总股本的1.00%,具体情况如下：
一、股份减持情况
1、股东通过大宗交易减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股)|占总股本比例（%）|
|吴艳|大宗交易|2019.7.22|9.41|3,000,000|0.44|
|||2019.7.30|9.59|2,365,000|0.35|
|||2019.7.31|9.59|635,000|0.09|
|||合计||6,000,000|0.88|

2、股东通过集中竞价交易减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股)|占总股本比例（%）|
|吴艳|集中竞价交易|2019.8.5-2019.8.8|9.679|830,257|0.12|

注：上述减持的股份来源为汉鼎宇佑首次公开发行股票并上市前吴艳女士持有的汉鼎宇佑股份。
3、上述减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|吴艳|无限售流通股|225,472,724|33.16|218,642,467|32.16|

注：吴艳女士所持汉鼎宇佑股份均为无限售流通股。因 2019年8月6日，公司回购部分限制性股票注销完成后，总股本由683,136,428股变更为 679,945,828股，故吴艳女士持股比例发生相应变化。
二、其他相关说明
1、吴艳女士本次减持符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章、业务规则的规定。
2、吴艳女士本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在已披露减持计划范围内。
吴艳女士承诺自该次大宗交易减持之日起连续六个月内通过证券交易系统
出售的股份低于公司股份总数的5%。
3、本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、备查文件
股份减持告知函。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年八月八日
华邦颖泰股份有限公司
独立董事相关独立意见
一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为华邦颖泰股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司 2014年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：
1、控股股东及其他关联方占用公司资金
报告期内，公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。不存在控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫付工资、福利、保险、广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支出的行为。
2、公司对外担保情况
截至 2014年 6月 30日，公司及控股子公司之间的担保总额为 53,852.64万元，系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保；公司及控股子公司对外担保为1,200.00万元，以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的4.75%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的9.87%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
公司对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，并能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保等违规对外担保事项，也没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
二、关于公司2014年半年度利润分配的独立意见
公司 2014半年度利润分配预案符合公司现行利润分配政策的要求，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，符合公司的经营现状，有效的兼顾
了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意公司 2014年半年度利润分配预案，并同意董事会将其提交公司股东大会审议批准。
华邦颖泰股份有限公司
独立董事：刘星、盘莉红、伍斌
2014年8月7日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—084华昌达智能装备集团股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日接到公司控股股东暨实际控制人之一颜华先生将其所持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|颜华|是|6,600,000|2017年10月13日|质押期限至办理解除质押手续为止|郑彩凤|4.02%|个人投资|
|合计|-|6,600,000|-|-|-|4.02%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布之日，颜华先生持有公司股份数为164,331,158股，占本公司总股本的30.15%，本次质押后其处于质押状态的股份数为 162,350,000股，占其持有公司股份总数的98.79%，占公司总股本的29.79%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2015-072光正集团股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概述
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于办理应收账款保理业务的议案》，同意公司向深圳多赢商业保理有限公司新疆分公司申请办理人民币 3,000万元的应收账款保理业务,并授权董事长周永麟先生代表公司签署《保理业务合同》等相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述申请办理保理业务无需提交公司股东大会审议。
本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
1、基本情况
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|-|-|-|-|
||650000159005336||深圳多赢商业保理有限公司新疆分公司|
|注册号||名称||
||有限责任公司分公司(自然人投资或控股)||王晓宁|
|类型||负责人||
||新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际中心A栋22层2208-2209|||
|营业场所||||
||自2014年5月15日|||
|营业期限||营业期限至||
||受托资产管理（不含金融，保险，证券，期货及其他限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；企业管理咨询（不含限制项目）；供应链管理咨询；经营进出口业务。|||
|经营范围||||
||高新技术产业开发区工商局||2015年3月25日|
|登记机关||核准日期||
||2014年5月15日||存续|
|成立日期||登记状态||

光正集团股份有限公司
2、交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的关系。
三、交易标的
本次保理业务的标的为公司在经营中发生的部分应收账款。
四、交易协议主要内容
1、保理方式：应收账款无追索权保理方式；
2、保理融资金额：保理融资总额不超过人民币 3000万元；
3、融资费率：保理费率由双方协商确定；
4、保理融资期限：具体以签订保理合同期限为准。
五、此项交易对公司的影响
通过办理应收账款保理业务，公司将缩短应收账款回笼时间，降低应收账款管理成本，加速资金周转，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会2015年12月24日
苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，我们作为苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎原则，基于独立判断，对公司第一届董事会第十九次会议的相关事项进行了事前审查，现就该等议案发表意见如下：
《关于变更审计机构的议案》
经核查，天健会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的专业经验与能力，能够满足公司2019年度财务审计和相关专项审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事：徐彩英刘海山曹征2019年9月22日
浙江星星科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十三次会拟审议的有关事项发表如下事前认可意见：
一、关于确认关联交易事项的事前认可意见
2019年1月27日，萍乡经济技术开发区管理委员会（以下简称“萍乡经开区管委会”）通过其控制的萍乡范钛客网络科技有限公司与公司实际控制人叶仙玉及其他股东签署了《股份收购协议》，根据该协议约定，本次股份转让交易完成后，萍乡经开区管委会将成为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定，公司与萍乡经开区管委会签署的《星星科技智能终端科技园项目投资协议》及履行该协议项下的交易需履行关联交易审议程序。
经查阅我们认为：《星星科技智能终端科技园项目投资协议》中约定事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，未对公司独立性构成影响，我们同意将《关于确认关联交易事项的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，关联董事叶仙玉、蒋亦标、林海平、王先玉、潘清寿、毛肖林需回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江星星科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事：
俞毅 王太平 吴丹枫
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2018-060通鼎互联信息股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年5月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2018年4月23日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席陈斌先生召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于盛建勤等 4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司 2018年业绩承诺的提案》。本提案需提交公司股东大会审议。
监事会认为：本次关于盛建勤等4名交易对方不再履行浙江微能科技有限公司2018年业绩承诺的事项符合中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，承诺人已完成2016年、2017年年度业绩承诺，并不存在由于主观原因延迟或怠于履行承诺的情形。相关事项的审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意将该提案提交公司股东大会审议。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司监事会
二〇一八年五月四日