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北京当升材料科技股份有限公司 2017年度权益分派实施公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2018-053北京当升材料科技股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过利润分配及资本公积金转增方案的股东大会届次和日期
1、北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2017年度利润分配及资本公积金转增方案已于 2018年 4月 23日经公司 2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配及资本公积金转增方案的时间未超过两个月。
二、原权益分派方案及调整情况说明
1、原披露的2017年度权益分派方案
根据《公司章程》和《公司现金分红管理制度》的相关规定，经事先征求公司独立董事及监事会意见，并结合公司实际情况，公司决定以截至 2017年 12月31日总股本366,068,040股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.30元（含税），共计分配现金股利47,588,845.20元，公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
公司2017年度利润分配和资本公积金转增方案的具体内容详见《关于2017年度利润分配及资本公积金转增预案的公告》（公告编号：2018-020）。
2、利润分配方案调整情况说明
上述利润分配方案披露后，公司2017年度非公开发行的70,654,733新股于 2018年 4月 17日上市，公司总股本由 366,068,040股增加至 436,722,773股。
北京当升材料科技股份有限公司 2017年度权益分派实施公告按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
鉴于此，公司按照最新总股本计算，将2017年度利润分配实施方案调整为：以截至本公告披露日公司总股本 436,722,773股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.089680元（含税），共计分配现金股利 47,588,807.13元，公司2017年度不进行资本公积金转增股本。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关要求，本次权益分派计算过程中保留6位小数，为保证现金分红金额不超过公司董事会及股东大会审议通过的方案，将第7位小数做舍位处理。
三、本次实施的权益分派方案
公司本次实施的权益分派方案为：以公司现有总股本 436,722,773股为基数，向全体股东每10股派1.089680元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.980712元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.217936元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.108968元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
四、分红派息日期
本次权益分派股权登记日：2018年 5月 28日，除权除息日：2018年 5月29日。
北京当升材料科技股份有限公司 2017年度权益分派实施公告五、权益分派对象
本次分派对象为：截至2018年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
六、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****965|北京矿冶科技集团有限公司|
|2|08*****002|中材国信投（天津）投资管理有限公司－北京中材国信投投资管理中心（有限合伙）|
|3|08*****990|常州金沙科技投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月11日至登记日：2018年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其现金红利在原托管证券商处领取。
七、咨询方式
咨询机构：证券事务部
咨询联系人：陶勇
咨询电话：010-52269718
传真号码：010-52269720-9718
咨询地址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号
八、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
北京当升材料科技股份有限公司 2017年度权益分派实施公告2、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2018年5月22日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2016-063
四川大通燃气开发股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 21日以通讯表决方式召开了第十届董事会第二十六次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于申请银行授信额度的议案》：
根据公司发展需要及资金需求安排，同意公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过1亿元（含1亿元）人民币的授信额度，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，利率不高于中国人民银行贷款基准利率上浮10%，授信期限为 12个月。公司将以所持有的位于成都市成华区经华北路 2号第 3层至 5层商业用房产作抵押，抵押面积共计 14,955.83平方米；并授权公司管理层与银行机构签署上述授信融资项下的相关法律文件。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十二日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-060北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于北京五洲图圆进出口贸易有限公司
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司全部股权的议案》，同意公司以北京五洲图圆进出口贸易有限公司（以下简称“五洲图圆”）截止到2014年6月30日的账面净资产值为定价参考依据，以自有资金17.31万元收购五洲图圆100%股权。详细内容请见刊登在 2014年 8月 22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于收购北京五洲图圆进出口贸易有限公司股权的公告》。
目前，五洲图圆已完成了工商变更登记手续，并于 2014年 9月 3日取得了北京市工商行政管理局顺义分局核准换发的《营业执照》。营业执照登记的相关信息如下：
注册号：110105015142835
名 称：北京五洲图圆进出口贸易有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市顺义区杨镇二街村农场路62号167室
法定代表人：王国华
注册资本：1000万元
成立日期：2012年08月06日
营业期限：2012年08月06日至2032年08月05日
经营范围：销售日用品、五金交电、道路沥青、装饰材料、电气设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、金属材料（不含电石、铁合金）、机械设备、计算机软硬件及辅助
设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；技术进出口；货物进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术推广服务；承办展览展示活动；企业形象策划；
经济贸易咨询；仓储服务（不含危险化学品）。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年9月5日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2014-039江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议由曹坚先生召集并于2014年9月24日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2014年 9月 30日 9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司及子公司继续向常州新航建设发展有限公司提供委托贷款的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行贷款对外提供财务资助，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2014年10月9日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－056
河南新大新材料股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘任的高级管理人员任期已满，公司于2014年8月22日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任左涛先生为公司总裁，聘任宇德海先生为公司首席战略官兼副总裁、聘任买智勇先生、范建增先生、张建华先生、申君来先生、宋中学先生为公司副总裁，聘任许玉柱先生为公司财务总监，任期至第三届董事会届满之日止。（上述高级管理人员简历详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告）
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-079深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于公司控股子公司申请发行资产支持票据的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了进一步拓宽融资渠道，盘活物流园不动产，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司宝湾物流控股有限公司（以下简称“宝湾控股”）拟以其下属子公司持有的无锡宝湾物流园、成都新都宝湾物流园、成都龙泉宝湾物流园、武汉宝湾物流园 4个物流园项目作为标的资产，通过设立资产支持票据信托，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15亿元的资产支持票据。公司于 2019年 12月 6日召开了第五届董事会第三十二次会议，会议审议通过《关于公司控股子公司申请发行资产支持票据的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、资产支持票据发行要素
1．基础资产：信托受益权
2．发行规模：最高不超过人民币 15亿元
3．产品期限：最长不超过 18年，每3年设立开放期，具体年期以实际签署的文件为准。
4．发行利率：优先级票面利率预计在4.0%至5.0%之间，具体以最终发行利率为准。
5．发行对象：银行间债券市场机构投资者
6．发行及流通场所：全国银行间债券市场
7．发行载体管理机构：建信信托有限责任公司
8．主承销商：招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司
9．增信措施：
（1）信托贷款的借款人（即 4个标的资产项目公司）以其持有的物流园的不动产权及仓储业务收入分别抵押、质押给单一资金信托计划；
（2）公司控股股东中国南山开发（集团）股份有限公司提供差额支付、流动性支持等增信措施。
二、本次资产支持票据具体情况
（一）交易结构
1．宝湾控股通过单一资金信托计划向 4个标的物流园的项目公司发放信托贷款，项目公司以其经营收入为主要还款来源按期偿还信托贷款本息，并将物流园的不动产权及仓储业务收入分别抵押、质押给单一资金信托计划。
2．宝湾控股以单一资金信托计划的信托受益权为基础资产设立资产支持票据信托，发行人向合格投资者发行代表资产支持票据信托受益凭证的资产支持票据并向宝湾控股支付募集资金。资产支持票据信托成为单一资金信托的唯一受益人。
3．资产支持票据信托会定期收到来自于单一资金信托分配的信
托利益（来源于标的物流园项目公司定期偿还的贷款本息）。资产支持票据信托收到上述资金后，需按照信托成立时与投资者约定的融资利率向投资者支付还本付息。
（二）拟发行的资产支持票据情况
本次发行的资产支持票据将分为优先级和次级，总发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元）（以本次信托计划实际成立时的规模为准），其中优先级资产支持票据向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持票据由宝湾控股认购。优先级资产支持票据和次级资产支持票据的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。
三、本次申请发行资产支持票据对公司的影响
作为一种创新融资方式，若本次资产支持票据成功发行，将有利于缓解宝湾控股的资金压力，盘活物流园不动产，拓宽融资渠道，优化公司的负债结构。本次发行资产支持票据不会对公司持续经营产生影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。
四、本次发行资产支持票据尚需履行的程序
本次宝湾控股申请发行资产支持票据事项经公司董事会审议通
过后，尚需提交股东大会审议。
本次发行资产支持票据事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
本次发行资产支持票据事项尚需报中国银行间市场交易商协会，并在获得其批准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次资产支持票据的发行情况。
五、相关授权
公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1.根据本次发行进度与相关主体签署所需的必要文件。
2.依据监管机构的要求调整本次发行交易结构以及相关交易细节，完备交易文件及其他相关文件。
3.就本次发行作出所有必要和附带的行动及步骤。
该等授权自股东大会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
六、备查文件
1.第五届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 12月 7日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2019-004山西蓝焰控股股份有限公司
关于公司已离职独立董事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司已离职独立董事王超群先生《关于计划减持公司股票的告知书》，王超群先生计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份。
2、王超群先生持有公司股份 305,494股，占公司总股本比例0.0316%；本次计划减持不超过 76,374股，占公司总股本比例0.0079%。
一、股东的基本情况
1、股东姓名：王超群
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持目的：个人资金安排；
2、股票来源：以自有资金从二级市场购买；
3、拟减持股份数量及比例：计划减持不超过 76,374股，占公司总股本比例0.0079%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易；
5、减持价格：按减持时的市场价格确定；
6、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内。
（二）股份锁定承诺及履行情况
本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致，承诺如下：
1、在本人任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。
2、本人在任期届满前离职，在本人任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
（1）每年转让的股份不得超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；
（2）离职后半年内，不得转让本人所持公司股份；
（3）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
截至本公告日，王超群先生一直严格履行上述承诺，现其从公司离职已满半年，本次拟减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情
况，后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
三、相关风险提示
1、本次拟减持股份的股东将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的进展情况公告。
2、本减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次拟减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
《关于计划减持公司股票的告知书》。
特此公告
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-071绿景控股股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿景控股股份有限公司（以下简称：公司、本公司）董事会于今日收到公司董事、总经理刘宇女士提交的书面辞职报告。刘宇女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会董事和公司总经理等职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，刘宇女士辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会运作，辞职报告自送达公司董事会起生效。辞职生效后，刘宇女士将继续担任公司控股子公司广州市花都绿景房地产开发有限公司执行董事、广州市恒远物业管理有限公司执行董事及总经理职务。公司将按法定程序尽快完成补选公司董事及聘任公司总经理的工作。
截至本公告日，刘宇女士未持有本公司股份。
公司对刘宇女士在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示诚挚的感谢！
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年十一月十八日
(钟田丽)
本人按照国家有关法律法规的规定和要求，在 2017年度较好地履行了独立董事职责。现将 2017年度工作情况报告如下：
一．出席公司会议及投票情况
2017年度公司董事会共召开了 7次会议，本人出席了全部会议。对因故未曾出席会议的议案，本人进行了委托授权。
其中，2017年 3月 28日召开的第七届董事会第六次会议，审议了 2016年度董事会报告、财务决算报告、内控制度自我评价报告、2017年投资框架协议和日常关联交易以及修订公司章程和股东大会会议议事规则等议案；2017年 4月 28日召开的第七届董事会第七次会议，审议了 2017年第一季度报告、关于开展期货业务以及召开 2016年度股东大会等议案；2017年 6月召开的第七届董事会第八次会议，审议了关于签订东北特岗等三家公司破产重整之投资框架协议的议案；2017年 8月 23日召开的第七届董事会第九次会议，审议了 2017年半年报告、财务有限公司风险评估报告、高级管理人员辞职等议案；2017年 9月 28日召开的第七届董事会第十次会议，审议了关于设立募集资金专项账户的议案；2017年 10月 27日召开的第七届董事会第十一次会议，审议了 2017年度第三季度报告的议案；2017年 12月 7日召
开的第七届董事会第十二次会议，审议了关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期以及授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期等议案；2017年 12月 26日召开的本年度第一次临时股东大会，对第七届董事会第十二次会议审议的议案进行了表决。
二．发表独立意见情况
根据公司的实际情况和外部经济环境的变化，在 2017年度董事会相关议题的各项议案审议中，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票的情况。特别是第七届董事会第八次会议审议的关于签订东北特岗等三家公司破产重整之投资框架协议的议案，从公司为国有股权和国家政策视角，本文也投了赞成票。
三．专业委员会履职情况
本人作为审计委员会主任委员，参与了公司 2017年年度财务报告和各季度以及半年度的财务报告审议，听取了公司高级管理人员的季度与年度有关工作汇报；作为提名委员会委员，审议并同意了公司在 2017年度有关高管辞职与调整等相关议案。较好地履行了公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员的责任与义务。
四．对公司生产经营的了解情况
作为公司独立董事，本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关
注公司外部经济环境和市场钢材原材料以及产品价格变化对公司的影响。关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营以及财务状况。
五．学习与培训情况
本人在 2017年度注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解。更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六．其他事项
报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况；未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2018-044
山东国瓷功能材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算国瓷材料现任董事、监事、高级管理人员的持股表决情况。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2018年5月11日下午14：00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月11日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年5月10日下午3:00至2018年5月11日下午3:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省东营市东营区辽河路24号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体情况：
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|类别|现场|网络|合计|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|2|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|186,688,050|7,504,684|194,192,734|

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|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例|31.20%|1.25%|32.45%|

其中中小股东出席情况：
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|类别|现场|网络|合计|
|1、出席会议的股东和代理人人数|0|2|2|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|0|7,504,684|7,504,684|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份数的比例|0.00%|1.25%|1.25%|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张曦先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
（五）会议出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案1.00《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|194,192,734|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

备注：表中占比指的是占出席会议有表决权股份总数的比例，以下均同。
其中中小股东表决情况：同意7,504,684股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。
议案2.00《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|194,192,734|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

其中中小股东表决情况：同意7,504,684股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。
议案3.00《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|类型|票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|194,192,734|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

其中中小股东表决情况：同意7,504,684股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。
议案4.00《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|194,192,734|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

其中中小股东表决情况：同意7,504,684股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。
议案5.00《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|194,192,734|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

其中中小股东表决情况：同意7,504,684股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。
议案6.00《关于补选公司监事的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|194,192,734|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

其中中小股东表决情况：同意7,504,684股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，表决通过。
议案7.00《关于确认2017年度日常关联交易及2018年度日常关联交易预计的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|占比|票数|占比|票数|占比|
|A股|194,192,734|100.00%|0|0.00%|0|0.00%|

其中中小股东表决情况：同意 7,504,684股，占出席会议中小股东所持股份的100.00%，
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00%，弃权0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.00%，表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
见证律师：杜国平、冯晓月
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、山东国瓷功能材料股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书；
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2018年5月11日
安徽开润股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责。积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，较好地维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就公司监事会 2017年度工作报告
如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开11次会议，具体情况如下：
1、2017年 2月 16日公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
2、2017年 4月 11日公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《公司 2016年监事会工作报告》、《公司 2016年度报告及其摘要》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
3、2017年 4月 25日公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《公司2017年第一季度报告全文》.
4、2017年 5月 22日公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<安徽开润股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
6、2017年 6月 28日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
7、2017年 7月 28日公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告全文及摘要》、《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整限制性股票激励计划股票授予价格和数量的议案》、《关于变更部分募集资金用途收购控股子公司部分股权暨关联交易的议案》。
8、2017年8月4日公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
9、2017年 8月 28日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票数量和激励对象的议案》。
10、2017年9月25日公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<安徽开润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
11、2017年10月13日公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《公司2017年第三季度报告全文》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
2017年度，公司监事会在股东大会、董事会和公司管理层的支持配合下,履行章程赋予的各项工作职能。在公司治理的过程中，监事会主要按照有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，切实履行自己的职责，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，一致认为如下：1、依法运作情况
2017年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关资料等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司董事会、股东大会会议的召集和召开均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，决策程序合法合规，建立并完善了内部控制制度；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守、勤勉尽责，未
发现董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。
2、财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了检查和监督，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司 2017年度财务报告能够真实、客观反映公司的财务状况和经营成果。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的“标准无保留意见”的审计报告
真实、客观。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用与管理情况进行认真核查后，认为：公司建立了募集资金管理制度，并严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
4、关联交易情况
监事会对报告期内公司发生的关联交易进行监督检查后认为：关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，定价公允，不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。
5、对外担保情况
报告期末，公司无对外担保情况，不存在为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
6、收购、出售资产情况
报告期，公司收购资产定价合理，决策程序完整、合规、未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成资产流失。
7、对公司内部控制自我评价报告的意见
报告期，监事会通过对公司各事业部及财务、风控、人事等关键部门的进行监督和检查，认为公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了内部控制制度，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，公司内部控
制制度健全，执行情况良好。公司内部控制自我评价报告能够公允的反映其内部控制制度的建设及运行情况。
安徽开润股份有限公司监事会2018年4月11日
证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2017-032
广东海大集团股份有限公司
关于核心团队员工持股计划首期持股计划
完成股票购买的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月15日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<广东海大集团股份有限公司核心团队员工持股计划（修订稿）>及其摘要的议案》（以下简称“核心团队员工持股计划”），同意公司非经持股计划管理委员会决定终止并报董事会、股东大会审议通过，核心团队员工持股计划将永续存在，每年滚动推出；首期持股计划资金1,200万元。具体内容详见2017年2月16日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-019）及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《核心团队员工持股计划》。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司核心团队员工持股计划首期持股计划实施情况公告如下：
截至2017年3月21日，公司核心团队员工持股计划首期持股计划已由“广发原驰•海大核心 1号定向资产管理计划”通过二级市场完成公司股票购买，购买均价16.15元/股，购买数量720,187股，占公司截至本公告日总股本的比例为0.047%。
根据核心团队员工持股计划规定，公司核心团队员工持股计划首期持股计划购买的公司股票将自本公告之日起锁定12个月。
特此公告。
广东海大集团股份有限公司董事会二O一七年三月二十二日
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立
意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、
《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《股权激励备忘录1-3号》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整限制性股票数量，符合《管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》及《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票
数量进行调整。
二、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、本次授予对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资
格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
2、董事会确定本次公司限制性股票预留激励计划的授予日为2016年11
月3日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计
划或安排。
4、公司实施激励计划预留权益的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和
经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
综上，独立董事同意公司激励计划预留限制性股票的授予日为2016年11月3日，并同意激励对象获授预留限制性股票。
（本页无正文，为深圳市普路通供应链管理股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事：
____________ ____________ ____________
董玮 潘斌 傅冠强
浙江海亮股份有限公司
以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的审核
报告
大信专审字[2018]第 4-00093号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
以募集资金置换已投入
募集资金项目的自筹资金的审核报告
大信专审字[2018]第4-00093号浙江海亮股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的浙江海亮股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2018年8月31日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。
我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2018年 8月 31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、管理层和治理层的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
治理层负责监督贵公司的募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金情况报告过程。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
（二）在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭义喜
中国·北京 中国注册会计师：李赟莘
二○一八年九月二十一日
浙江海亮股份有限公司以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明浙江海亮股份有限公司
关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2018】616号）核准，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）256,860,319股，发行价格为每股8.09元。截止2018年9月19日，本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A股） 256,860,319股，募集资金总额 2,077,999,980.71元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用28,414,267.70元后，实际募集资金净额为人民币2,049,585,713.01元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2018]第4-00034号《验资报告》。
二、募集资金承诺投资项目的计划
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资额（万元）|
|收购诺而达三家标的公司100%股权项目|89,424.00|
|广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|40,000.00|
|安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|50,000.00|
|高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目|11,323.00|
|年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目|15,000.00|
|铜及铜合金管材智能制造项目|12,110.00|
|补充流动资金项目|34,767.00|
|合计|252,624.00|

募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。公司非公开发行股票实际募集资金到位后，将用募集资金置换公司预先已投入该项目的
自筹资金。如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分拟以银行贷款等方式
自筹解决。
浙江海亮股份有限公司以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明三、截至2018年8月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
||
|-|
|项目名称|
|收购诺而达三家标的公司100%股权项目|
|广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|
|安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|
|高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目|
|年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目|
|铜及铜合金管材智能制造项目|
|合计|

四、募集资金置换情况
||
|-|
|项目名称|
|收购诺而达三家标的公司100%股权项目|
|广东海亮年产7.5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|
|安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目|
|高精密环保型铜及铜合金管件智能化制造技改项目|
|年产10,000吨新型高效平行流换热器用精密微通道铝合金扁管建设项目|
|铜及铜合金管材智能制造项目|
|合计|

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2018年 8月 31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
浙江海亮股份有限公司董事会
2018年9月21日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2018-56中钢国际工程技术股份有限公司
对外担保进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近日，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“我公司”）与江苏银
行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行”）《最高额保证合同》已签
署完毕，我公司下属全资子公司中钢设备有限公司向江苏银行申请6亿元人民币
的综合授信额度，由我公司提供最高额度连带责任保证担保。该事项已经公司
第八届董事会第五次会议、2017年度股东大会审议通过。
二、担保合同的主要内容
1.被保证的主债权最高额：人民币6亿元。
2.保证担保的范围：主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利
息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉
讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
3.保证期间：自主合同项下的债务履行期限届满之日起两年内。
4.担保方式：连带责任保证。
三、备查文件
1．第八届董事会第五次会议决议；
2.2017年度股东大会决议；
中钢国际工程技术股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B 公告编号：2018-100山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
依据黄冈市财政局《关于下达黄冈晨鸣林浆纸一体化项目专项政府性补助资金计划的通知》（黄财建[2014]81号），为扶持黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）林浆纸一体化项目及配套设施建设，黄冈市财政局拨付黄冈晨鸣专项补助资金人民币 2652.81万元，该笔资金于2018年7月16日拨付到黄冈晨鸣账户。
上述政府补助与公司日常经营活动无关，是否具有可持续性存在不确定性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
黄冈晨鸣本次获得的政府补助用于购建长期资产，故为与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则》的相关规定，黄冈晨鸣收到的上述补助资金计入专项应付款。
3、补助对公司的影响
本次获得的政府补助，不会对公司的当期损益产生影响。
4、风险提示和其他说明
本次获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于下达黄冈晨鸣林浆纸一体化项目专项政府性补助资金计划的通知》
2、收款凭证
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2015-014
北京福星晓程电子科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2014年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
2、计提资产减值准备金额明细表
项目 本年发生额合并范围的坏账准备 8,467,771.53母公司单体坏账准备 12,796,218.01二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
公司根据以往坏账损失发生额及其比例、债务单位的实际财务状况和现金流量情况等相关信息，对年末应收款项做出了合理估计。并对有客观证据表明单项金额重大或单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项进行了单项减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。本期合并报表层面应收款项计提坏账准备8,467,771.53元，母公司单体计提坏账准备12,796,218.01元。
注：
计算过程：期末应收账款余额中无单独计提减值准备的应收款项，均按组合
计提坏账准备，计提比例如下：
按组合计提坏账准备的计提方法
应收市场部人员款项组合 固定比例法
应收款项账龄组合 账龄分析法
组合中，应收市场部人员款项组合计提坏账准备比例为：
账龄 计提比例(%)
1年以内（含1年） 50%
1年以上 100%
采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|5%10%50%100%|

按上算方法计算的合并层面应收款项坏账准备如下：
|||||
|-|-|-|-|
|年初余额|本期增加金额|本期减少金额||
||计提|转回或回收|其他变动数|
|36,684,853.903,987,277.15|6,188,164.072,279,607.46||811,717.4434,586.04|
|40,672,131.05|8,467,771.53||846,303.48|

注：其他变动数系外币报表折算汇率变动影响数。
按上算方法计算的母公司单体层面应收款项坏账准备如下：
||||
|-|-|-|
|年初余额|本期增加金额|本期减少金额|
||计提|转回或回收|
|32,038,300.671,242,812.02|12,744,839.8551,378.16||
|33,281,112.69|12,796,218.01||

三、对公司财务状况和经营成果的影响
资产减值准备将减少公司2014年度母公司所有者的净利润约1279.62万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约847万元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2014度财务报表能够更加公允地反映截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意公司本次资产减值准备的计提。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司已就计提2014年度资产减值准备事宜，向我们提供了详细资料，并向我们做了充分的说明，为我们作出独立判断提供了帮助。公司上述资产减值准备符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。本次公司计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2014年度财务报表能更公允的反映截至2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月六日