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烟台双塔食品股份有限公司烟台双塔食品股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵慧娜，作为烟台双塔食品股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
烟台双塔食品股份有限公司反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
烟台双塔食品股份有限公司√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤
烟台双塔食品股份有限公司换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否
烟台双塔食品股份有限公司三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
赵慧娜本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：赵慧娜
二〇一七年六月五日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-076
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年6月2日公开发行 8,136,600张可转换公司债券【债券简称：模塑转债，债券代码：127004】，其中，公司控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）配售模塑转债2,690,268张，占发行总量的33.06%。详情见公司于2017年6月23日在《证券时报》和巨潮资讯网站发布的《公开发行可转换公司债券上市公告书》【公告编号：2017-042】。
公司于2017年8月18日接到模塑集团通知，2017年6月27日至2017年8月18日期间，公司控股股东江阴模塑集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的模塑转债1,247,388张，占发行总量的15.33%。
本次减持前后，公司控股股东持有模塑转债的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|债券持有人名称|本次减持前||本次减持后||
||数量（张）|占发行总量比例（%）|数量（张）|占发行总量比例（%）|
|江阴模塑集团有限公司|2,690,268|33.06|1,442,880|17.73|

特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-041英洛华科技股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
公司股东金华相家投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东金华相家投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华相家”）持有公司股份 13,494,272股，占公司总股本比例1.19%，计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,600,000股，占公司总股本比例0.14%。本次减持将自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内进行。
公司近日收到股东金华相家减持股份的计划，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
公司股东金华相家持有公司股份 13,494,272股，占公司总股本比例1.19%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：满足资金需求。
2、股份来源：公司非公开发行股份。
3、减持数量和占公司总股本的比例：拟减持数量不超过 1,600,000股，占公司总股本比例0.14%。若此期间公司有送股、资
本公积金转增股本、配股等除权除息事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整。
4、减持方式：通过集中竞价交易方式减持。
5、减持期间：本次减持将自减持计划公告之日起十五个交易日后六个月内进行。在上述减持期间如遇相关法律法规、规范性文件规定的窗口期则不减持。
6、减持价格：参照市场价格。
（二）截至本公告日，公司股东金华相家未出现违反承诺的事项。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，公司股东金华相家将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）在按照上述计划减持公司股份期间，公司股东金华相家将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
（三）金华相家属于公司控股股东横店集团控股有限公司的一致行动人。本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。公司基本面未发生重大变化。
（四）在本次减持计划实施期间，公司将遵守相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
股东减持股份告知函。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年六月六日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-051北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于对外投资成立全资子公司的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年5月22日在公司指定信息披露媒体上披露了《关于对外投资成立全资子公司的公告》。由于工作人员疏忽，将原披露公告中“三、投资的目的及对上市公司的影响和风险”之“1、对外投资的目的及对公司影响”中“2020年6月”误写为“2019年6月”。现更正如下：
更正前：
三、投资的目的及对上市公司的影响和风险
1、对外投资的目的及对公司影响
此次对外投资是基于公司与大同市政府签署《氢能产业项目框架合作协议》中合作条款的落地，在大同市投资建设氢能产业项目对公司氢能产业板块的发展起到积极作用。首航氢能科技有限公司成立后，将加快制氢厂、加氢站在大同市的落地，并推进山西省和全国其它地方制氢、加氢产业布局的调研和实施。
按照与大同市政府的合同约定，争取在 2019年 6月之前完成 2-3座加氢站建设，在此基础上获得大同市200-300辆氢燃料电池公交车引导订单，未来累计完成10-20座加氢站，每建一座加氢站，大同市政府给予 100辆氢燃料车引导订单，订单的落地支持公司拟收购新研氢能源科技有限公司大同氢燃料电池生产线产能的消化以及公司建设加氢站的稳定运营，公司将逐步形成较为完善的制氢、加氢、储氢、燃料电池、燃料电池车订单等氢能产业生态布局，有利于完善公司氢能产业生态的建设。
更正后：
三、投资的目的及对上市公司的影响和风险
1、对外投资的目的及对公司影响
此次对外投资是基于公司与大同市政府签署《氢能产业项目框架合作协议》中合作条款的落地，在大同市投资建设氢能产业项目对公司氢能产业板块的发展起到积极作用。首航氢能科技有限公司成立后，将加快制氢厂、加氢站在大同市的落地，并推进山西省和全国其它地方制氢、加氢产业布局的调研和实施。
按照与大同市政府的合同约定，争取在 2020年 6月之前完成 2-3座加氢站建设，在此基础上获得大同市200-300辆氢燃料电池公交车引导订单，未来累计完成10-20座加氢站，每建一座加氢站，大同市政府给予 100辆氢燃料车引导订单，订单的落地支持公司拟收购新研氢能源科技有限公司大同氢燃料电池生产线产能的消化以及公司建设加氢站的稳定运营，公司将逐步形成较为完善的制氢、加氢、储氢、燃料电池、燃料电池车订单等氢能产业生态布局，有利于完善公司氢能产业生态的建设。
除上述更正内容外，公告的其他内容均不变。
公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意！
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年6月14日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2018-089湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及未来增持计划的补充
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月3日在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了公司《关于控股股东增持公司股份及未来增持计划的公告》(公告编号:2018-087)。
现根据《信息披露业务备忘录第 39号—股东及一致行动人增持股份》及深圳证券交易所的相关要求，对“二、后续增持计划”的内容进行补充披露，具体内容如下：
1.增持目的：基于对公司未来发展及对公司管理团队的信心，对公司目前价值的判断及对公司股票长期投资价值的认同。
2.增持主体：朱双全、朱顺全或其共同持有的曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司。
3.增持方式：通过证券交易所集中竞价或大宗交易方式增持。
4.增持时间：本增持计划的实施期限为首次增持之日起 6个月内，即 2018年11月1日至2019年5月1日。增持计划实施期间，公司股票存在停牌等情形的，增持期限可予以顺延。
5.增持股份的金额：不低于1,500万元人民币（含本次已增持部分），不超过3,000万元人民币（含本次已增持部分）。
除上述内容补充披露以外，其他内容不变。
特此公告
湖北鼎龙控股股份有限公司2018年11月12日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-076深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月21日，深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到合计持股5%以上的股东东莞康佳电子有限公司（以下简称“东莞康佳”）的书面减持股份告知函，东莞康佳于2014年11月20日至2014年11月21日期间通过大宗交易累计减持公司无限售条件流通股股份3,500,000股，占公司总股本的1.6%,具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股份数（股）|减持比例（%）|
|东莞康佳|大宗交易|2014年11月20日-21日|14.02|3,500,000|1.6%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本|股数（股）|占总股本|
|东莞康佳|合计持有股份|30,053,427|13.76%|26,553,427|12.16%|

证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-076
||||||
|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|30,053,427|13.76%|26,553,427|12.16%|
|有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、东莞康佳本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等规定的情况；
2、东莞康佳不是公司的控股股东和实际控制人；
3、东莞康佳未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺；
4、公司基本面未发生变化，公司将督促股东遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件等规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
东莞康佳出具的减持股份告知函。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2014年11月21日
证券代码：000932 股票简称：*ST华菱 公告编号：2017-58湖南华菱钢铁股份有限公司
关于部分监事拟减持公司部分股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表监事成沛祥先生计划自 9月 7日至 9月 25日期间，通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份15,000股，占公司总股份的0.0005%；其所持公司股份60,000股，占公司总股份的0.0020%。
成沛祥先生将根据市场和股价状况决定是否实施减持计划，最终是否减持存在一定不确定性。
公司于 2017年 8月 15日收到公司职工代表监事成沛祥先生出具的《公司董监高交易公司股票之事前报备通知》。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
成沛祥先生系公司第六届监事会职工代表监事。截至本公告日，持有公司股份 60,000股，占公司总股份的0.0020%，其中无限售条件流通股 15,000股，占其持有的公司股份总数的25%。
二、本次减持计划的主要内容
1、股份来源：为2008年公司实施限制性股票激励计划的获授股份。
2、拟减持数量：不超过15,000股，不超过公司总股份0.0005%。
3、拟减持的原因：个人资金需求。
4、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日后，自9月7日至9月25
日（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。
5、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易的方式。
6、减持价格：按照减持实施时的市场价格确定。
7、承诺履行情况说明：截止本公告发布之日，成沛祥先生不存在与拟减持股份相关仍在履行中的承诺和保证，其减持前述股份不存在违反相关承诺的情形。
备注：若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将相应进行调整。
三、相关风险提示
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次拟减持股份的监事将根据市场和股价状况决定是否实施减持计划，最终是否减持存在一定不确定性。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露减持进展情况。
3、本次拟减持股份的监事不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
四、备查文件
成沛祥先生出具的《公司董监高交易公司股票之事前报备通知》。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2016-007成都银河磁体股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月1日（星期五）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长戴炎；总经理吴志坚；董事会秘书朱魁文；独立董事何勇；国金证券股份有限公司保荐代表人陈黎。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
辽宁奥克化学股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见（二）辽宁奥克化学股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见（二）
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司关于股票期权激励计划首次授予所涉激励对象、期权数量、期权价格调整并对部分已授予股票期权进行注销的事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
公司本次对股票期权激励对象、数量、价格的调整及部分期权注销的决定，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司股票期权激励计划中的相关规定，一致同意公司对股票期权激励对象、数量和价格的调整，并对部分期权予以注销。由于预留股票期权已超过规定的授予期限，不再确定和授予激励对象。
同意将公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格调整为5.755元，激励对象调整为127人，期权总数调整为1,386.852万份，预留期权不再确定和授予激励对象。
独立董事：
林木西 史献平 张学勇
2015年 10月 14日
Stock： WazhouB Code：200706 No.：2017-48 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of Resolution of the 5th Meeting of 7th Board of Supervisors Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I.The convened statement of Board of Supervisors
1.When and how the notice is sent out
Meeting notice of the 5th Meeting of 7th Board of Supervisors of Wafangdian Bearing Company limited has been sent by fax on October 16,2017.
2.The time,place and the way of holding the Board of Supervisors.
The 5th Meeting of 7th Board of Directors of Wafangdian Bearing Company limited was held at 309 meeting room at 15:00 October 26, 2017.
3.The members that should attend and actually present.
5 members should attend the meeting and actually 5 members were present.
4.The compere and the present member of the Board of Supervisors
The meeting shall be presided over by Mr Sun Shicheng, chairman of the board of supervisors the GM and General accountant attend the meeting.
5.Holding of meeting conforms to regulations of “Corporate Law” as well as “Article of Association”.
II.The deliberation of the Board of Supervisors
1. The Q3 report of 2017;
Approval result: 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote
The board of supervisors considers that: The formation and verify process of the Q3 report of 2017 meets law and regulations and the requirement made by CSRC. The truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
2. The Q3 Financial Final Report of 2017(un-audited);
Approval result: 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote
III.The documents for future reference
1.The Resolution of the 5th Meeting of 7th Board of Supervisors.
2.The notes to financial statements of Q3 in 2017 stamped by the company and singed by the legal representative of the Company, the principal of charging account work and the principal of account organization.
Board of Supervisors of Wa Fangdian bearing company limited October.27, 2017
申通快递股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明
申通快递股份有限公司
关于重大资产重组置入资产 2016年度业绩承诺实现情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
（一）重大资产重组方案
2015年12月3日浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2015年第三次临时股东大会决议公告，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案，本公司拟非公开发行股份及支付现金购买上海德殷投资控股有限公司（以下简称“德殷控股”）、陈德军、陈小英等合计持有的申通快递有限公司100%股权。基于资产评估结果，根据《浙江艾迪西流体控制股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产协议》(以下简称“重组协议”)的约定，申通快递有限公司100%股权作价 1,690,000.00万元，其中，股份支付金额为 1,490,000.00万元，现金支付金额为 200,000.00万元。向上海德殷投资控股有限公司发行822,884,966股股份、向陈德军发行43,424,223股股份、向陈小英发行40,568,472股股份，累计发行906,877,661股股份购买相关资产。本次购买资产所发行的股份数量为906,877,661股，每股面值1元，发行价格16.44元/股，根据公司2015年度股东大会审议通过的《关于公司2015年度利润分配的议案》，上市公司以2015年12月31日总股本33,177.60万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配利润3,317,760.00元，本次发行股份购买资产的股票发行价格经除息调整后确定为16.43元/股。
（二）重大资产重组的批复
2016年 12月 12日，本公司取得中国证监会证监许可[2016]3061号《关于核准浙江艾迪西流体控制股份有限公司重大资产重组及向上海德殷投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向德殷控股等发行股份购买相关资产事宜。
(三)重大资产重组的实施
申通快递股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项说明
证券交易所上市。上海德殷投资控股有限公司持有本公司约53.76%的股份，成为本公司控股股东。陈德军持有本公司2.84%的股，陈小英持有本公司2.65%的股份，陈德军、陈小英通过上海德殷投资控股有限公司持有本公司53.76%的股份，合计持有本公司59.24%的股份，陈德军、陈小英成为本公司的实际控制人。公司控股股东、实际控制人发生变更，本次交易构成反向购买。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自 2016年 12月 30日起发生变更,公司中文证券简称由“艾迪西”变更为“申通快递”。
二、资产重组业绩承诺情况
业绩承诺人上海德殷投资控股有限公司、陈德军、陈小英与本公司签署了本次发行股份及支付现金购买资产之《盈利预测补偿协议》，业绩承诺期间为2016年、2017年和2018年。业绩承诺人承诺置入资产2016年、2017年和2018年实现的净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）分别不低于117,000.00万元、140,000.00万元和160,000.00万元。
如果置入资产实际实现的净利润低于上述承诺净利润的，则业绩承诺人将按照《盈利预测补偿协议》的规定先以股份的方式进行补偿，股份不足补偿的部分以现金方式进行补偿。
三、2016年度业绩承诺实现情况
2016年度本次重大资产重组置入资产实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为1,182,850,718.32元。净利润实现数达到了承诺净利润，本期不存在需要业绩补偿的情况。
申通快递股份有限公司董事会2017年4月17日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-003
重庆莱美药业股份有限公司
关于发行私募债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请发行总额不超过人民币 5亿元的私募债，具体内容如下：
一、本次发行方案：
1、发行规模：总额不超过人民币 5亿元；
2、债券期限：不超过 3年；
3、发行方式：中国工商银行股份有限公司作为主承销商公司向中国银行间市场交易商协会推荐注册并以余额包销方式承销；
4、发行利率：根据公司信用评级状况，参考市场同期私募债发行情况等，由公司和主承销商协商确定；
5、发行时间：在注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身需求在银行间债券市场分期择机发行；
6、募集资金用途：补充流动资金、偿还银行借款；
二、需提请股东大会授权事项
为提高工作效率，保证公司私募债顺利发行，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会（董事会授权董事长）全权处理本次发行私募债的相关事宜，包括但不限于：
发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次申请私募债发行申报事宜。
3、代表公司进行所有与本次私募债发行相关的谈判，签署与本次发行私募债有关的合同、协议和相关的法律文件。
4、及时履行信息披露义务。
5、办理与本次发行私募债有关的其他事项。
6、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、此次发行私募债的影响
此次发行私募债将提高公司直接融资比例，进一步优化债务融资结构，拓宽融资渠道，满足公司持续发展的资金需求，促进公司长期稳健发展。
四、本次私募债的审批程序
本议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议，且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
五、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
瀛通通讯股份有限公司
独立董事2018年度述职报告
作为瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2018年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2018年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在2018年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||7||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|谢峰|7|1|5|1|0|否|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
本人作为公司审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会的委员，对2018年度召开的各次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
2、股东大会出席情况
2018年，在本人履职期间，公司召开了三次股东大会，即2017年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会，本人亲自出席了上述会议。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，
就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行
使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2018年4月20日|第三届董事会第九次会议|《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可》|
|2018年7月19日|第三届董事会第十次会议|《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可》|
|2018年8月16日|第三届董事会第十一次会议|《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》|
|2018年10月29日|第三届董事会第十三次会议|《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》|
|2018年12月06日|第三届董事会第十四次会议|《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》|
|2018年12月18日|第三届董事会第十五次会议|《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司治理结构及经营管理的监督。
2018年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。对涉及公司利润分配、重大交易等重大事项发表专业意见。
2、对公司信息披露工作进行监督。
2018年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信
息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
我严格按照《公司章》及《关联交易管理制度》的规定，对公司的日常经营业务进行核查。经审核，报告期内公司与关联方之间未发关联交易。
2、对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规，通过认真核查，公司于报告期内不存在对外担保及资金占用的情况。
3、聘任或者更换会计师事务所情况
公司2017年度股东大会审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》的议案。报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。
4、内部控制的执行情况
报告期内，公司按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际，建立了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制制度，并使制度得到了有效的执行。通过内控建设及内控管理的开展，为公司各项业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。
5、年报编制沟通情况
在 2018年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取公司管理层对公司 2018年度的生产经营情况等重要事项的汇报，听取公司财务负责人对公司2018年度财务状况和经营成果的汇报；与审计会计师进行沟通，关注 2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与审计会计师就审计过程中发现的问题进行沟通，并积极予以解决，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、自律情况
2、作为独立董事，本人签署的声明与承诺的事项未发生变化，符合独立性的规定。
3、作为独立董事，不断加强学习《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，完善相关规章制度。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
E-mail：xf@uppsg.com
2019年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：
谢峰
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-092
棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于更换董事、聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事李孟尧先生、胡永兵先生、丁秋莲女士以及副总经理杨镜良先生的书面辞职报告，具体情况如下：
一、董事辞职情况
李孟尧先生申请辞去董事职务；胡永兵先生申请辞去董事职务；丁秋莲女士申请辞去董事、提名与薪酬考核委员会委员职务。上述人员的辞职报告自提交之日起生效。
李孟尧先生辞职后，拟委派其负责公司生态城镇内容端的产业整合事宜；胡永兵先生辞职后，不在公司担任任何职务；丁秋莲女士辞职后，仍担任公司控股子公司桂林棕榈仟坤文化旅游投资有限公司任董事长。
二、副总经理辞职情况
杨镜良先生申请辞去公司副总经理职务，杨镜良先生辞职后，不在公司担任任何职务。杨镜良先生的辞职报告自递交之日起生效。
三、更换董事、聘任副总经理的情况
根据《公司章程》规定，由于董事李孟尧先生、胡永兵先生、丁秋莲女士的辞职导致公司董事会成员不足9人，公司须增补董事。经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，根据公司董事会提名与薪酬考核委员会提名，同意增补冯玉兰女士、巫欲晓先生、黄德斌先生担任公司第三届董事会董事，任期自公司 2016年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
经公司总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会审查，公司第三届董事会
第三十六次会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任刘歆先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、其他说明
董事李孟尧先生、胡永兵先生、丁秋莲女士，及副总经理杨镜良先生在任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对李孟尧先生、胡永兵先生、丁秋莲女士、杨镜良先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司2016年7月26日
广东明家科技股份有限公司
证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-095广东明家科技股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得
中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月7日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2015年 9月 7日召开的 2015年第 73次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经公司申请，公司股票（股票简称：明家科技，股票代码：300242）于2015年9月8日（星期二）开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东明家科技股份有限公司
董事会
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2018-010青海互助青稞酒股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司（以下简称“华实投资”）的通知，华实投资将其持有的本公司股份 570万股办理了补充质押，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|华实投资|是|285|2018年2月12日|2018年11月22日|长江证券股份有限公司|0.97%|补充质押|
|华实投资|是|285|2018年2月12日|2019年5月30日|长江证券（上海）资产管理有限公司|0.97%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，华实投资持有本公司股份为29,300万股，占本公司总股本的65.11%，现已经质押其持有本公司股份20,312.2万股，占华实投资持有本公司股份总数的69.32%，占本公司总股本的45.14%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东华实投资质押的股份目前不存在平仓风险，也不会导致其实际控制权发生变
更。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-038浙江亚厦装饰股份有限公司
控股股东部分股权解冻公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2015年5月13日接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称“亚
厦控股”）的通知，亚厦控股于 2015年 5月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解冻及质押，具体情况如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《解除证券质押登记通知》，亚厦控股所持有的质押给华夏银行股份有限公司杭州解放支行 1,364.6048万股（2014年 7月 9日公司实施权益分派东每 10股转增 2.996237股，原质押的 1,050万股变更为 1,364.6048万股）的公司股权已于 2015年 5月 13日解冻。
上述股份解冻是由于亚厦控股已全部归还所欠华夏银行股份有限公司杭州解放支行的借款。
亚厦控股共持有公司股份296,314,204股，占公司股份总数的33.22%。截止本公告披露日，亚厦控股累计质押其持有的公司股份 11,615.9726万股，占公司股份总数的13.02%。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十三日
第一创业证券股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对 2016年 1至6月份控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、公司无控股股东，不存在控股股东占用公司资金的情况。
二、2016年1至6月，公司不存在任何关联方占用公司资金的情况。
三、2016年 1至 6月，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：缪晴辉付磊吕随启刘斌雷宏业二〇一六年八月五日
飞天诚信科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
公司股东：
本人自2011年4月9起担任飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，任期至2014年4月8日届满，经2014年3月1日年度股东大会选举，继续担任公司独立董事。
2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2016年度的履职情况报告如下：
一、2016年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2016年1月1日至2016年12月31日公司共召开9次董事会，即第二届董事会第十五次会议至第二届董事会第二十三次会议，本人均参加了上述会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2016年度公司共召开了3次股东大会：2016年4月20日，本人列席《2015年度股东大会》的现场会议，并向股东进行述职报告；2016年 8月 9日，本人列席《2016年第一次临时股东大会》的现场会议；2016年 12月 26日，本人列席《2016年第二次临时股东大会》的现场会议。2016年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他独立董事一起就相关事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，具体如下：
1、2016年3月1日，为公司召开的第二届第十五次董事会会议（临时）出具了《独立董事对聘任公司副总经理的独立意见》；
2、2016年3月28日，公司召开第二届第十六次董事会会议审议《2015年年度报告全文及摘要》及其他议案，为公司出具了《独立董事对第二届第十六次董事会会议相关事项独立意见》，包括《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司2015年度关联交易事项的独立意见》、《关于公司调整2016年度董事薪酬方案的独立意见》、《关于公司调整2016年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》、《关于调整部分募集资金投资项目投资金额的独立意见》和《关于聘任公司2016年度财务审计机构的独立意见》；
3、2016年4月28日，为公司召开的第二届第十八次董事会会议（临时）出具《独立董事对第二届第十八次董事会会议相关事项独立意见》，对会议审议的《使用不超过人民币70,000万元自有闲置资金进行现金管理的议案》发表独立意见；
4、2016年7月21日，为公司召开的第二届第十九次董事会会议（临时）出具《独立董事对第二届第十九次董事会会议相关事项独立意见》，对该次会议拟审议的《关于对公司与关联方共同投资设立公司之关联交易予以追认的议案》进行了事前审核，发表独立意见；
募集资金存放与使用情况的独立意见》；
6、2016年10月17日，为公司召开的第二届第第二十一次董事会会议（临时）出具《独立董事对第二届第二十一次董事会会议相关事项独立意见》，对会议审议的《签署股权购买框架协议》的议案发表独立意见。
7、2016年12月8日，为公司召开的第二届第第二十三次董事会会议（临时）出具《独立董事对第二届第二十三次董事会会议相关事项独立意见》，包括《关于对外投资购买股权的议案》、《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在职期间认真履行了各个委员会责任和义务如下：
（一）薪酬与考核委员会工作情况：2016年度，本人主持召开了一次会议，讨论并审议了现有公司高管人员的薪酬事宜。
（二）提名委员会工作情况：2016年度，本人参加了一次提名委员会会议，审议了如下议案：《同意聘任飞天诚信副总经理的议案》并同意将该等议案提交公司董事会审议。
（三）战略委员会工作情况：2016年度，本人参加了一次战略委员会会议，为公司的发展战略提供建议。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2016年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在 2017年，本人将继续勤勉尽职，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，维护全体股东合法权益。
特此报告。
飞天诚信科技股份有限公司独立董事叶路
证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2019-014
南京聚隆科技股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 10%|盈利：584万元|
||盈利：584万元–643万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，净利润同比上升主要原因：
1、受上游化工原材料价格略有回调、公司产品结构优化的影响，销售毛利率较去年同期有所上升；
2、一季度汽车市场销售下降，影响公司销售收入。
四、其他相关说明
1．预计本报告期内非经常性损益为223万元。
2．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公司2019
年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京聚隆科技股份有限公司
董事会
华林证券股份有限公司
关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
2012年公开发行公司债券
重大事项的临时受托管理事务报告
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“中泰桥梁”或“发行人”）2012年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）的受托管理人，代表本次债券全体持有人，持续密切关注对本次债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定，现就本次债券重大事项报告如下：
一、主要财务数据概况
公司2016年末经审计净资产249,087.80万元，2016年12月31日借款余额71,984.60万元。截至2017年7月31日，公司合并口径下（以下同）借款余额为123,071.01万元，较2016年12月31日借款余额增加51,086.41万元。2017年1-7月份累计新增借款占公司2016年末经审计净资产的20.51%。（未经审计）
二、新增借款的分类披露
公司 2017年 7月末较 2016年末各类借款余额变动情况及占 2016年末经审计净资产比例情况如下：
1、银行借款：新增11,220万元，占比4.5%；
2、公司债券：新增16.38万元，占比0.007%；
3、其他借款：新增45,400万元，占比18.23%；
4、融资租赁：减少5,549.97万元，占比-2.23%；
发行人已根据《公司债券发行与交易管理办法》相关规定，于 2017年 8月 5日公告的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于 2017年累计新增借款的公告》（公告编号：2017-084）中就累计新增借款情况予以披露。
上述新增借款情况属于《公司债券受托管理人执业行为准则》规定之重大事项。华林证券作为本次债券的受托管理人，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理
人职责，就 2017年度发行人新增债务融资情况与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本临时受托管理事务报告，并就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者关注相关风险。
经发行人反馈，其 2017年度新增借款用于满足公司业务发展需要，公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
华林证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司2012年公开发行公司债券重大事项的临时受托管理事务报告》之签章页）
债券受托管理人：华林证券股份有限公司2017年8月5日