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股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材本钢板B 公告编号：2018-020本钢板材股份有限公司关于与本溪钢铁(集团)有限责
任公司签订续租协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司 2015年 4月 20日签订《2300热轧机生产线续租协议》(内容详见公司2015-016号关联交易公告)，已于2017年12月31日到期。
上述生产线如由本溪钢铁(集团)有限责任公司自行使用将与公司产生同业竞争和关联交易，故本溪钢铁(集团)有限责任公司同意将其投资的 2300mm热轧机生产线继续租赁给公司使用。
2018年4月18日，公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司在公司会议室签署《2300热轧机生产线续租协议》。
本溪钢铁(集团)有限责任公司系本公司控股股东，为本公司之关联企业，因此本次交易构成关联交易。
2018年4月18日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司签署<2300热轧机生产线续租协议>的议案》，关联董事汪澍先生、曹爱民先生、韩革先生、唐朝盛先生作为关联董事回避表决，其余3位有表决权的董事均审阅了议案，并以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过该议案。
本公司独立董事对上述议案予以事前认可并对本次关联交易发表了独立意见，认为交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理。
按照深圳证券交易所相关规定，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次关联交易未构成该规定中的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
法定代表人：韩革
成立日期：1996年7月10日
企业性质：国有独资公司
注册资本：53.69亿元
主营业务：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制管、发电、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；印刷、报刊发行、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁、钢材调剂、废油收购（以上项目限分公司经营）、资产经营
管理、《本钢日报》出版；设计制作印刷品广告、利用自有（本钢日报）发布国内外广告、设计、制作电视台广告。
注册地点：本溪市平山区人民路16号
办公地点：本溪市平山区人民路16号
统一社会信用代码：91210500119726263U
本溪钢铁（集团）有限责任公司是辽宁省国资委下属的大型钢铁联合企业，系本公司之控股股东。截止2017年12月31日，本溪钢铁（集团）有限责任公司总资产994.8亿元，总负债845.38亿元，资产负债率84.98%，所有者权益149.43亿元，2017年度利润总额4.93亿元（以上数据未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的2300mm热轧机生产线由本溪钢铁（集团）有限责任公司投资建设。
公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司2015年4月20日签订2300热轧机生产线《租赁协议》(内容详见公司2015-016号关联交易公告)，已于2017年12月31日到期。上述生产线如由本溪钢铁(集团)有限责任公司自行使用将与公司产生同业竞争和关联交易，故本溪钢铁(集团)有限责任公司同意将其投资的 2300mm热轧机生产线继续租赁给公司使用。
四、交易协议的主要内容
1、续租时间
2018年1月1日起至2020年12月31日止。
2、定价依据及租金
本次交易定价在综合考虑甲方购买 2300mm热轧机生产线原值计提的折旧及国家附加税金为基础，并由交易双方根据生产、设备运行及加工利润情况协商确定利润分成，折旧、国家附加税金和利润分成总和不能超过上一年度加工费总额的35%，预计最高年租金不超过5亿元。
【注：租赁费最大值构成测算依据：1、本溪钢铁(集团)有限责任公司购买2300mm热轧机生产线原值为502400万元。2、平均折旧年限15--18年、采用年限法计算折旧。
3、最大计提的折旧约为 33,258.8万元（按集团分类折旧计算，综合折旧率约为6.62%--5.55%。）4、国家附加税金约为1691.2万元（税金1510万元，附加181.2万元）。
以上两项合计为34,950万元。2017年2300mm热轧机生产线加工费总额为14.35亿元】3、协议的生效
本续租协议经甲、乙双方有权机构批准且双方签字盖章后生效。
4、续租协议其他条款，仍按原《租赁协议》执行并保持不变。本续租协议是原《租赁协议》不可分割部分，与原《租赁协议》具有同等法律效力。
在租赁期间，根据法律、法规、规范性文件或监管机构等相关要求或根据甲乙双方的客观实际需要，双方有权改变 2300mm热轧机生产线的经营方式，经一方提议，双方书面确认，本协议可以终止。
续租协议届满前30日，经双方一致同意，可延长续租期限。
五、交易目的和对公司的影响
本次关联交易可继续保证优化公司产品结构，推进公司“打造精品板材基地”的发展战略，避免公司与本钢集团的同业竞争，减少公司和本钢集团之间的关联交易。
2300mm热轧机生产线经过几年的生产经营，从租赁情况来分析，该条生产线将为公司带来一定的增利空间，继续租赁本钢集团2300mm热轧机生产线，对公司是有利的。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年1月1日至今与关联方累计已发生的各类关联交易金额为68.54亿元。
七、独立董事事前认可和独立意见
本公司3位独立董事赵希男先生、钟田丽女士、金永利先生于会议前对上述关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。3位独立董事会后发表了独立意见，认为：公司对该议案的审议，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司第七届董事会第十五次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规；本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允合理；本次关联交易有利于优化公司产品结构，推进“打造精品板材基地”发展战略，避免了同业竞争，减少了关联交易，符合公司和全体股东的利益；未发现本次关联交易中有损害公司及公司非关联股东利益的情形；同意公司签订相关协议并履行相关协议下的交易。
八、保荐机构核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司与本溪钢铁(集团)有限责任公司签订 2300mm热轧机生产线《续租协议》事项是基于生产经营需要考虑，且有利于避免同业竞争，减少关联交易，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则,具有必要性，定价公允。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
2、公司第七届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事意见；
4、续租协议
5、保荐机构核查意见
本钢板材股份有限公司董事会二O一八年四月二十日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-041安徽荃银高科种业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）因重新筹划四川同路农业科技有限责任公司（以下简称“同路农业”）重大资产重组事项，公司股票（证券简称：荃银高科，证券代码：300087）已于 2017年 5月 12日开市起停牌，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-029）。停牌后，根据该事项的进展情况，公司分别于 2017年 5月 19日、2017年 5月 26日、2017年 6月 6日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-031、2017-032、2017-033）。
由于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，且重组方案尚需进一步商讨、论证，经公司申请，公司股票于 2017年 6月 9日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组进展情况及停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-036）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估和方案论证工作。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年六月十六日
无锡贝斯特精机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度无锡贝斯特精机股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
（2017年8月）
第一条 为提高无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，健全内部约束和责任追究机制，保证年报信息披露的质量，严肃年报信息披露相关责任人的工作，根据中国证监会的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中，相关人员不履行或不正确履行职责、义务，或因其他个人原因对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条 责任追究应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第四条 公司证券投资部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第五条 年报信息披露相关责任人包括但不限于：公司董事、监事、高级管理人员及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第六条 因下列情形之一，造成公司年报信息披露发生重大差错的，公司董事会依照情节严重程度追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则及通知等规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反公司《章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
无锡贝斯特精机股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法做出的处理决定的；
（四）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。
第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免予处理：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正，挽回全部或大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）因客观原因或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不予追究责任；
（五）董事会认为应当从轻、减轻或者免于处理的其他情形。
第九条 在对责任人做出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十条 责任追究的形式包括：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十一条董事、监事、高级管理人员因失职，出现年报信息披露重大差错，公司在进行上述处罚的同时董事会将视事件情节严重或提请股东大会免除其职务。
第十二条公司董事、监事、高级管理人员及与年报信息披露工作有关的其他人员发生责任追究范围的事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第十三条本制度未尽事宜，或者与有关法律、法规相悖的，按有关法律、法规、规章处理。
第十四条本制度由公司董事会负责解释。
第十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
无锡贝斯特精机股份有限公司
二零一七年八月二十一日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2017-011江苏常铝铝业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2017年04月11日下午13:00在公司三楼会议室召开，会议通知及各项议案于 2016年04月01日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事,会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席汪和奋女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认全资子公司2016年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》
《关于补充确认公司2016年度使用闲置募集资金购买银行理财的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2019-058
嘉凯城集团股份有限公司
关于开展城市客厅资产证券化（类REITs）运作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为创新融资模式，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以下属子公司（以下简称“项目公司”）持有的若干城市客厅资产（以下简称“物业资产”）设立商业广场类REITs资产支持专项计划（以下简称“专项计划”，专项计划名称以设立时名称为准），进行资产证券化运作（以下简称“本项目”）。
公司已于 2019年 9月 11日召开第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于开展城市客厅资产证券化（类REITs）运作的议案》，公司进行本次资产证券化融资运作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、城市客厅资产证券化方案
（一）拟入池物业资产
公司拟根据现有项目的建设、运营情况初步选定海盐城市客厅、崇福城市客厅、塘栖城市客厅、泽国城市客厅、瓶窑城市客厅、店口城市客厅、枫桥城市客厅、双林城市客厅八处物业资产作为本项目入池资产。本项目入池资产的范围将根据实施过程中的资产评估和税务测算结果具体调整。
（二）交易结构
本项目拟采用“专项计划+私募基金与财产权信托”两层架构，具体包括：
公司下属子公司嘉凯城集团商业资产管理有限公司（以下简称“嘉凯城商管”）拟受让第三方对项目公司的部分企业间借款、往来款等债权（以下简称“存量债权”），其后，嘉凯城商管将作为委托人以其持有的对项目公司的存量债权作为委托财产通过选定的信托机构设立财产权信托（以下简称“信托”），并作为信托的受益人持有全部的信托受益权。
公司拟选定私募基金管理人设立私募基金（以下简称“私募基金”），并作为初始基金份额持有人认购私募基金份额。
随后，私募基金将根据私募基金文件的约定，直接或者间接收购项目公司的100%股权，并由私募基金向项目公司发放一定金额的人民币资金借款（或有，视具体情况而定），搭建私募基金对项目公司的“股+债”投资架构。
公司将选定符合资质的专项计划管理人（以下简称“管理人”）设立资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），并与嘉凯城商管共同作为专项计划的原始权益人向管理人（代表专项计划）分别转让持有的全部私募基金的基金份额及全部信托受益权，发行资产支持证券。同时，公司将作为增信主体为专项计划提供相应的增信。本项目交易完成后，项目公司持有的物业资产仍属于公司合并报表范围内。
（三）产品要素
（1）挂牌场所：拟申请在深圳证券交易所挂牌；
（2）产品规模：专项计划的发行规模不超过 19亿元，视物业资产评估值、评级要求、市场条件、政策环境以及监管部门的要求确定；
（3）产品成本：以发行市场利率为准；
（4）产品分级：专项计划发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。优先级资产支持证券面向合格机构投资者发行，次级资产支持证券由公司或公司指定主体认购。资产支持证券的具体规模、期限等相关要素将根据物业资产评估值、评级要求、市场条件、政策环境以及监管部门的要求进行调整。
（5）产品期限：不超过 8年，其中优先级资产支持证券在专项计划设立日起第2年末、第5年及第8年末设票面利率调整权和投资者退出选择权；次级拟定为8年，随优先级资产支持证券结束而结束。产品期限可根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求进行调整。
（6）物业资产整租安排：公司将指定主体（以下简称“整租方”）整体承租物业资产，以保障产品存续期内现金流的稳定。
（7）增信方式：
公司拟作为增信主体为产品提供以下信用增进措施：（i）自行或者指定第三方作为物业运营方/资产服务机构，为物业资产提供相应的资产管理服务；（ii）为整租方在租赁合同及商业服务协议项下向项目公司支付租金、商务服务费等的义务提供连带责任保证担保；（iii）为专项计划优先级资产支持证券本息提供差额补足；（iv）在专项计划优先级资产支持证券开放退出时承担流动性支持义务；
（v）在专项计划优先级资产支持证券评级下调时承担优先级资产支持证券收购义务；（vi）向专项计划账户支付并及时补足保证金；（vii）在进入专项计划处置期时承担直接或间接回购全部物业资产的义务；（viii）公司在专项计划设立满1年起享有对物业资产直接或者间接的优先收购权并支付一定的权利维持费。
中国恒大集团（China EvergrandeGroup）拟为公司的回购及其他担保义务提供保证担保。具体信用增进措施以产品发行时签署的交易文件约定为准。
（8）退出方式：
a)如届时中国法律允许公募REITs，则公司将择机通过发行公募 REITs实现投资人退出；
b)在未实现公募REITs且未进入专项计划处置期的情况下，可由公司行使优先收购权直接或者间接收购物业资产，并以公司支付的优先收购权行权对价向投资人进行分配从而实现投资人退出；
c)在进入专项计划处置期时，由公司履行直接或间接回购全部物业资产的义务，并以公司支付的回购价款向投资人进行分配从而实现投资人退出。如公司未履行直接或间接回购全部物业资产的义务的情况下，则产品中的权利人将有权对物业资产直接或者间接进行市场化处置，并以处置价款向投资人进行分配从而实现投资人退出。若发生前述市场化处置，因公司持有次级资产支持证券，可能获得资产处置的超额收益。
（四）开展城市客厅资产证券化目的和影响
本项目是公司在政策鼓励开展资产证券化运作的大背景下，积极探索融资渠道、优化资产负债结构的重大创新尝试。公司通过发行专项计划，积极响应公募REITs政策导向，在未来公募REITs中抢占先机。
本项目项下，公司以自持物业资产为基础资产，设立商业广场类REITs的资产证券化产品，充分利用自持物业，盘活存量资产，为产业转型及轻资产运营提供有利条件。本项目涉及的上述交易将对公司持续经营产生积极推动作用。
二、董事会批准及授权事项
为保证本项目顺利、高效地进行，董事会批准按照上述“城市客厅资产证券化方案”安排实施本项目，并同意授权公司管理层全权办理专项计划发行、基金和信托设立有关的所有事宜，包括但不限于：
1、在法律法规允许的范围内，根据监管要求、市场情况和公司需要，制定本次专项计划的具体发行方案以及修订、调整发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、期限、利率或其确定方式、增信方式、发行时间、交易流通场所等与本次专项计划发行条款有关的全部事宜。
2、聘请为本次专项计划发行提供服务的承销商、计划管理人及其他中介机构办理本次专项计划相关事宜。
以及签署、执行、修改专项计划存续期需签署的必要文件。
4、如监管部门对发行专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会或董事会重新表决的事项之外，根据监管部门新的政策规定和证券市场的实际情况，对本次专项计划的具体方案进行相应调整。
5、办理与本次专项计划相关的其他事宜。
6、本授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、备查文件
1、《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议》
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十二日
证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2019-050
金龙羽集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：第二届董事会
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议于2019年10月25日作出决议决定召开2019年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019年11月12日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年11月12日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场投票与网络投票结合
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年11月06日
（1）截止 2019年 11月06日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园办公楼7楼会议室
二、会议审议事项：
1、审议《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
上述提案已经公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，详见公司于2019年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》|√|

四、会议登记方法
1、自然人股东须持本人身份证（原件及复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）办理登记手续；
法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件及复印件）、营
业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证（原件及复印件）、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书（原件）、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（原件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
2、登记时间：2019年 11月11日上午9:30-11：30，14：00-16:30。
3、登记地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288号金龙羽工业园 6楼证券部。
4、异地股东可以凭以上证明文件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于 2019年11月 11日 16:30送达），不接受电话登记。
邮寄地址：深圳市龙岗区吉华街道吉华路288号金龙羽工业园5楼证券部；
邮 编：518112
传真号码：0755-28475155
邮寄报道的请在信封上注明“股东大会登记”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：夏斓、黄晓婷
2、会议联系电话、传真：0755-28475155
3、联系电子邮箱：xl@szjly.com
4、参加股东大会的股东及其代理人费用自理。
七、备查文件
1．第二届董事会第二十次（临时）会议决议；
金龙羽集团股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362882”，投票简称为“金龙投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案,填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年 11月11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年11月 12日（现场股东大会结束当日）15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
本人（本单位） 为金龙羽集团股份有限公司股东，兹委托 （先生/女士）为代表本人（本单位）代理人，代为出席金龙羽集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会，代理人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议相关文件。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
本人（本单位）对本次股东大会各项提案的投票指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于增补郑康俊先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》|√||||

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人证券账户卡号：
委托人持股性质及数量：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 2019年11月日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2018-035杭州杭氧股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2018年4月20日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2018年4月13日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会董事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司山东杭氧气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司全资子公司——山东杭氧气体有限公司提供总额为3,000万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《关于为控股子公司江苏杭氧润华气体有限公司提供委托贷款的议案》；
同意为公司控股子公司——江苏杭氧润华气体有限公司提供总额为3,500万元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起三年，利率按银行同期贷款基准利率执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了关于《2018年第一季度报告》的议案；
审议通过《2018年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《2018年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告》正文详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭州杭氧股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-044海航投资集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航投资集团股份有限公司，2015年年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,430,234,425股为基数，向全体股东每 10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.200000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月21日，除权除息日为：2016年6月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的
本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****054|海航资本集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日至登记日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层
咨询电话：010-50960309
传真电话：010-50960300
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第七届董事会第十六次会议决议；
3、2015年年度股东大会决议。
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-135浙江永强集团股份有限公司三届二十三次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2015年12月23日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，经全体董事同意，会议于2015年12月25日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议对外投资的议案》；
日前，经公司证券投资领导小组讨论通过，决定以0价格受让孙羽薇在宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博睿维森”）14.0351％的财产份额（认缴出资额2亿元），并以不超过人民币2亿元认缴出资成为博睿维森之有限合伙人，并与博睿维森普通合伙人等签订了《宁波博睿维森股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议书》等系列文件。《关于对外投资的公告》（编号：2015-133号）已于2015年12月18日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本次会议审议确认公司证券投资领导小组做出的上述投资决定，并继续授权董事长办理后续出资等相关事宜。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一五年十二月二十五日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编号：2018-109上海良信电器股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)，于近日取得国家知识产权局颁发的3项实用新型专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL 2018 2 0278460.4|一种外设有浪涌抑制模块的接触器|实用新型|2018.02.26|10年|第7985731号|
|ZL 2017 2 1796425.3|旋转式隔离开关触头模块|实用新型|2017.12.20|10年|第7999780号|
|ZL 2017 2 1724967.X|一种电磁式脱扣装置|实用新型|2017.12.12|10年|第7998738号|

以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告！
上海良信电器股份有限公司
董事会
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2017-43瓦房店轴承股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 9月
28日收到大连市财政局拨付给本公司 2017年首台（套）重大技术装备保险补助项目保费补贴资金 146万元。
具体情况详见下表
单位：万元
项目 金额 收到时间 来源和依据
2017年首台（套）重大技术装
146 2017.09.28 大财指企[2017]442号
备保险补助项目
此笔政府补助将影响公司 2017年度当期损益 146万元。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2015-073威海广泰空港设备股份有限公司
第五届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次临时会议于2015年8月25日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于2015年8月28日以通讯表决的方式召开。
3、会议由董事长李光太先生召集，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、公司3名监事收悉全套会议资料。
5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，公司董事会对2015年上半年募集资金存放与实际使用情况进行了全面核查，出具了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见 2015年 8月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2014-075）。
2、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》。
根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规
定，经董事会认真审核，认为《2015年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年半年度报告全文及摘要内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2015-074）。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2015年8月29日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-094号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，为维护云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员的相关承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事和高级管理人员作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、本人承诺拟公布的股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
作为填补回报措施的相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人的相关承诺
作为公司的控股股东、实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年5月21日
兴业证券股份有限公司
关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：劲拓股份|
|保荐代表人姓名：刘秋芬|联系方式：021-38565706|
|保荐代表人姓名：徐长银|联系方式：021-38565727|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训时间|2015-1-9|
|（3）培训的主要内容|董监高买卖股份管理、信息披露的注意事项、内幕交易相关概念及规定。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|无|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4．控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5．募集资金存放及使用|无|无|
|6．关联交易|无|无|
|7．对外担保|无|无|
|8．收购、出售资产|无|无|

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|-|-|-|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无重大变化|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司控股股东、实际控制人吴限关于避免同业竞争的承诺；2、公司控股股东、实际控制人吴限承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由|无|
|2．报告期内中国证监会和深交所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3．其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市劲拓自动化设备股份有限公司持续督导期间跟踪报告》之签署页）
保荐代表人：
刘秋芬
保荐代表人：
徐长银
保荐机构：兴业证券股份有限公司2015年9月18日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2015—035
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任万明琪先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
万明琪先生简历如下：
万明琪，男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2006年 9月至 2012年 4月任职江西工业职业学院，2012年 5月至 2015年5月任职江西华伍制动器股份有限公司证券部，2015年6月加入公司，任公司证券部经理。
万明琪先生已参加了深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。万明琪先生目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中规定的不得担任证券事务代表的情形。
公司证券事务代表联系方式：
姓名：万明琪
职务：证券事务代表
办公电话：0791-85985546
办公传真：0791-85950696
电子邮箱：wmq1974_07@163.com
办公地址：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66号
邮编：330052
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一五年八月二十七日
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2019-022
苏州安洁科技股份有限公司
关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易基本情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）于 2018年8月13日召开的第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议， 2018年 8月 31日召开的 2018年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》。原项目实施主体为惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”），变更后项目实施主体为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”）。此次变更涉及的募投项目为“消费电子金属精密结构件建设项目”。拟将原计划租赁厂房及厂房改造变更为：由威博金属购买土地（85亩左右）并建设厂房供该项目使用，详情请见公司于2018年8月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于变更募投项目实施主体、实施内容的公告》（公告编号：2018-066）。
公司于 2019年 2月 27日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意全资孙公司威博金属拟使用募集资金预计不超过人民币 4500万（实际价格以竞拍价为准），参与竞拍位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段 55,464㎡工业用地的使用权，主要用于募投项目厂房建设使用，授权法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理办法》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 11号：土地使用权及股权竞拍事项》等相关规定，本次拟进行竞拍土地事项无需提交公司股东大会审议。
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞拍方的基本情况
名称：惠州威博金属科技有限公司
统一社会信用代码：91441322MA523A6K3C
住所：博罗县罗阳街道小金村柏子岭组经塘平(土名)
法定代表人：李棱
注册资本：47,696.510872万元人民币
类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2018年8月2日
经营范围：研发、生产、销售：手机、电脑、可穿戴技术产品及其他数码电子产品的精密配件、汽车配件、塑胶制品、五金制品；通信设备、计算机及其他电子设备制造；新材料的研究及开发；粉末冶金、液态金属、压铸及相关新工艺技术的研发与应用；物业租赁；物业服务；信息管理、信息咨询及信息技术服务；
国内贸易；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、交易对手方的基本情况
本次参与竞拍土地出让方为惠州市博罗县国土资源局，地块位于惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段。
四、交易标的基本情况
地块位置：惠州市博罗县罗阳街道办事处小金村委会塘上、塘下、水尾、田心村民小组沙鸡埔、烂寨岭、竹头窝、上板、岭排、门边（土名）地段
地块规划编号：博国土资（用地）挂字[2018]10号
用途：工业用地
出让面积：55,464㎡
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告
容积率：>1.0
建筑密度：≥30%
绿地率：≤20%
挂牌起始价：3,915.00万元
竞买保证金：1,958万元
地块最终竞得价以所签订的土地使用权出让合同确认的土地出让金总额为准。
五、独立董事意见
根据公司募集资金投资项目和投资计划，公司此次使用募集资金购买土地，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。本次使用募集资金购买土地不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，本次使用募集资金的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定，独立董事同意此次使用募集资金购买土地的事项。
六、交易对公司的影响
威博金属本次参与竞拍国有土地使用权，是为了满足威博金属未来业务发展对生产经营场地的需要，为威博金属未来的发展提供必要的保障。根据公司发展战略，结合公司实际情况并充分考虑了风险因素，本次交易对公司发展将起到积极的推动作用，为公司未来产业升级提供保障，有利于提升公司综合竞争实力，为公司长远发展打下坚实基础。
七、其他
1、上述竞拍土地的取得仍须政府部门履行相关程序，因此该事项可能存在不确定性风险。
2、本次竞拍事项后续如有新的进展和变化，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，并在指定信息披露媒体进行披露。敬请广大投资者谨慎投资，注
苏州安洁科技股份有限公司 关于全资孙公司拟参与竞拍土地使用权的公告
意投资风险。
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-040大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第四十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第四十一次会议于 2015年 4月 22日发出通知，于 2015年 4月 28日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 7人，实到董事 7人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2015年第一季度报告>的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司《2015年第一季度报告全文》和《2015年第一季度报告正文》
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2015年第一季度报告全文及正文。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在 12个月内进行滚动使用，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。
独立董事发表如下意见：
公司滚动使用最高额度不超过人民币 15,000万元闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司在一年内累计购买不超过人民币15,000万元额度的银行保本理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。
监事会出具如下意见：
本次公司计划对最高额度不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置募集资金进行现金管理，以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。
保荐机构出具如下意见：
本次公司计划对最高额度不超过15,000万元的部分闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告》。
三、审议通过《关于控股子公司及其下属单位使用部分闲置资金用于理财计划的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司及其下属单位拟使用不超过人民币 6000万元闲置资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。
独立董事发表如下意见：
控股子公司及其下属单位滚动使用最高额度不超过人民币6,000万元闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
我们同意控股子公司在一年内累计购买不超过人民币6,000万元额度的银行保本理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于控股子公司及其下属单位使用部分闲置募集资金用于理财计划的公告》。
四、审议通过《关于公司控股子公司增加注册资本并申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》
子议案一：《关于公司控股子公司增加注册资本的议案》
同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意大唐融合通信股份有限公司增资扩股，以1.5元/股价格增加900万股，公司放弃优先认购权。
子议案二：《关于公司控股子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
同意大唐融合通信股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司为支持其挂牌事宜同意为其出具相关承诺类文件。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年04月28日