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证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2014—025
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月26日，公司董事会收到独立董事林三琳女士提交的书面辞呈。林三琳女士因个人原因向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员的职务。
林三琳女士辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，在公司股东大会补选新任独立董事就任前，林三琳女士仍将继续履行独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员的职责。
公司董事会及各专门委员会对林三琳女士在任职期间为公司董事会及各专门委员会工作所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2014年5月28日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-117
欣旺达电子股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“发行人”或“欣旺达”）公开发行面值总额不超过 7.8亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕3195号”文批准。欣旺达电子股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）为第三期发行，发行规模人民币1.8亿元。本期债券期限为3年，由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。本期债券简称“17欣旺03”，债券代码“112569”。
2017年8月15日（T-1日），发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价（簿记建档），利率询价区间为5.0%—6.8%，根据簿记建档结果，经发行人与主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为6.1%，本期债券发行规模为1.8亿元。
发行人将按照上述票面利率于2017年8月16日至2017年8月18日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参考公司2017年8月14日于深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）
欣旺达电子股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《欣旺达电子股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）票面利率公告》之签章页）
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-076
完美环球娱乐股份有限公司
关于监事辞职及选举公司监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 6月 29日接到公司监事魏社军先生的书面辞职报告。魏社军先生因个人原因，申请辞去公司监事的职务，辞职后，魏社军先生将不再担任公司任何其他职务。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，魏社军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产生新任监事前，魏社军先生承诺仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司及公司监事会对魏社军先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的相关规定，经公司监事会提名，拟选举梁田先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会第五次会议审议通过了《关于选举公司监事的议案》，同意选举梁田先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期与第三届监事会任期一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
该事项尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司监事会2015年7月1日
附：梁田先生简历
梁田：男，中国国籍，1970年出生，大专学历，无境外居留权。1996年至今，任北京洪恩教育科技股份有限公司研发部门项目经理。
梁田先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
截至披露日，梁田先生持股10%的石河子快乐永久股权投资有限公司持有本公司122,224,703股股份，占公司总股本的25.06%。梁田先生是公司控股股东石河子快乐永久股权投资有限公司的股东之一。除前述情形外，梁田先生与实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
各位股东及股东代表:
本人作为深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市科信通信技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，在2016年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司董事会会议、列席公司股东大会，认真审议公司董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。
现将2016年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2016年度，公司共计召开 5次董事会会议，本人实际出席 5次，其中现场表决 4次，通讯表决 1次；2016年度，公司共计召开 1次年度股东大会、2次临时股东大会，本人现场列席2次。
本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。
二、2016年度发表独立意见的情况
本人在报告期内发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|时间|会议届次|独立意见内容|意见类型|
|2016.1.28|第二届董事会2016年第二次会议|《2015年度利润分配预案》|同意|
|||《2015年度内部控制自我评价报告》|同意|
|||《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2016.8.16|第二届董事会2016年第三次会议|《2016年上半年内部控制自我评价报告》|同意|
|||《聘任股份有限公司高级管理人员并决定其薪酬》|同意|
|2016.12.5|第二届董事会2016年第五次会议|《关于公司使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金》|同意|
|||《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》|同意|
|||《关于公司实际控制人无偿为公司申请银行授信提供担保》|同意|

三、2016年度发表事前认可意见的情况
本人在报告期内发表事前认可意见情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|时间|会议届次|事前认可意见内容|意见类型|
|2016.12.5|第二届董事会2016年第五次会议|《关于公司实际控制人无偿为公司申请银行授信提供担保的议案》|同意|

四、任职董事会各专门委员会的工作情况
2016年，本人共参加了2次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：
1、2016年1月18日，公司召开了第二届董事会审计委员会2016年第一次会议，审议通过了《2015年度审计报告》、《2016年第一季度内部审计工作计划》、《2016年度内部审计工作计划》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2015年年度财务报告》、《第二届董事会审计委员会2015年工作报告》、《关于聘请公司2016年度审计机构的建议》的议案；
2、2016年1月18日，公司召开了第二届董事会提名委员会2016年第一次会议，审议通过了《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会提名委员会2015
年工作报告》的议案；
3、2016年1月18日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会2016年第一次会议，审议通过了《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会薪酬与考
核委员会2015年工作报告》的议案；
审议通过了《2016半年度审计报告》、《2016年上半年内部控制自我评价报告》、《第二届董事会审计委员会2016年上半年工作报告》的议案。
5、2016年8月5日，公司召开了第二届董事会提名委员会2016年第二次会议，审议通过了《聘任股份有限公司高级管理人员》、《深圳市科信通信技术股份有限公司第二届董事会提名委员会2016年上半年工作报告》的议案；
6、2016年8月5日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会2016年第二次会议，审议通过了《决定股份有限公司高级管理人员薪酬》、《第二届董事会薪酬与考核委员会2016年上半年工作报告》的议案。
五、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行多次实地现场考察，与公司经营管理人员沟通，对公司的经营情况和财务状况、内控情况进行了解；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、保护投资者合法权益。关注公司的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。监督公司实施各项内控制度。
2、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，独立、审慎地行使表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行了讨论。对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，我们详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
七、培训与学习情况
本人认真学习与上市公司相关的法律法规，加深认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对
公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的敏锐意识。
八、其他工作
1、本人未发生提议召开董事会的情况；
2、本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：刘勇
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-124木林森股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“木林森”)于 2017年12月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(172107号)(以下简称“《反馈意见通知书》”)。中国证监会依法对公司提交的《木林森股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照《反馈意见通知书》的要求,及时组织有关人员,在规定的期限内将反馈意见的回复披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准仍存在不确定性,公司将根据中国证监会审批的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司董事会
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-064宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2019年9月 29日上午 10:30在北京市朝阳区八里庄东里1号 CN02公司5层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议于 2019年9月 24日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由董事长张秀兵先生主持，会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中董事万丽莉女士以通讯表决的方式参加会议。公司全体监事会成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于收购参股公司部分股权的议案》
经审议，基于公司总体战略规划，董事会同意公司与天津星言云汇网络科技有限公司（以下简称：“星言云汇”）及其现有股东天津众行有道企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称：“天津众行”）、汤斯签署股权转让协议，以自有资金人民币3,600万元购买天津众行持有的星言云汇20%的股权。本次股权转让完成后，公司直接持有星言云汇40%的股权。本次交易事项符合公司战略规划及业务发展需要，对公司业务拓展及未来发展具有积极意义。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）《第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司董事会
2019年9月29日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2014-072
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于为公司经销商增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司与中国农业银行股份有限公司山东省分行（以下简称“银行”）于 2014年7月3日签署了《浪潮信息、中国农业银行互联网金融“贴心贷”业务合作协议书》，并于 2014年 9月 16日提交公司股东大会审议通过。根据该协议，银行为公司推荐的符合银行融资要求的经销商提供贷款业务，该贷款将全部用于经销商向本公司支付采购货款，公司为全体经销商在银行贷款敞口资金不超过 1,600万元人民币范围内提供相关担保，协议有效期为公司股东大会表决通过至 2015年6月30日。在该协议的有效期内，公司拟将上述为经销商的担保额度由 1,600万元人民币增至7,100万元人民币，追加担保额度5,500万元人民币。
公司董事会审议上述议案，表决结果为：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于浪潮信息对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产50％，因此本次担保事项尚需股东大会批准。
二、交易对手基本情况
（一）融资提供方基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司山东省分行
负责人：益虎
公司类型：股份有限公司
住所：济南市经七路168号
（二）被担保对象
经公司资信审核，公司推荐给银行，银行审核确认后并纳入“贴心贷”客户范围的公司直接下游的非关联经销商。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：自股东大会表决通过后生效，有效期至2015年6月30日
3、担保金额：5,500万元
四、董事会意见
公司董事会认为：公司与中国农业银行合作，银行为公司推荐的符合银行融资要求的经销商提供贷款业务，该贷款将全部用于经销商向本公司支付采购货款，公司为经销商在银行贷款敞口资金提供的担保额度由 1,600万元人民币增至7,100万元人民币，追加担保额度5,500万元人民币，可以实现公司与经销商的共赢，在有效控制好风险前提下，有利于与公司的经销商客户建立良好的长期合作关系，有利于提高公司未来市场的竞争力，同意公司与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保。上述担保为满足公司正常经营需要，财务风险处于公司可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。
公司独立董事发表了如下意见：该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意公司与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保。
五、本次担保的目的、存在的风险和对公司的影响
1.目的：本次签订的合作协议主要是为了帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，同时也可推动公司下游产业的发展，实现公司与经销商的共赢。
2.风险及风险控制：
（1）风险因素
当经销商出现逾期还款时，银行无须先对经销商提起诉讼或仲裁，有权直接要求公司代为偿还银行对经销商直接授信的本息，因此公司承担着经销商未能如期还款而代为偿还的风险。
（2）风险控制
公司首先要对经销商进行信用调查，对资信优良的经销商进行筛选，再推荐给银行，方可获得银行的综合授信额度。此外，对资信不佳的经销商，公司将及时采取措施，不再将其列为享受银行综合贷款的经销商。
对公司的影响：在有效控制风险的前提下，有利于公司与经销商建立良好的长期合作关系，有利于提高公司的市场竞争力。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司的对外担保核定总额为260,100万元，占公司最近一期经审计净资产的244.17%，公司对控股子公司提供担保的总额 245,000万元，占公司最近一期经审计净资产的230.00%，对外担保实际发生余额为37,690.31万元，占公司最近一期经审计净资产的35.38%，不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议
2、《浪潮信息、中国农业银行互联网金融“贴心贷”业务合作协议书》
3、独立董事意见
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一四年十二月八日
东信和平科技股份有限公司
证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2018-38东信和平科技股份有限公司
关于配股公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180689号）。
公司已对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于2018年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的反馈意见回复，并已向中国证监会报送上述反馈意见回复材料。
根据中国证监会进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复材料进行了修订，现将反馈意见回复的修订稿进行公开披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的反馈意见回复修订稿。
公司本次配股事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司董 事 会
二○一八年八月十一日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2019-100中化岩土集团股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 27日收到公司副总经理水伟厚先生递交的书面辞职报告。水伟厚先生因个人原因申请辞去其担任的公司副总经理职务。
水伟厚先生的离职不会影响公司相关工作的正常运行。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，水伟厚先生的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，水伟厚先生将不在公司担任任何职务。
截至本公告披露日，水伟厚先生未持有公司股份。公司对水伟厚先生在任职期间为本公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-051
诚志股份有限公司
第六届董事会 2017年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届董事会 2017年第三次临时会议通知于 2017年 5月21日以电话方式通知全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2017年5月24日上午9:00以通讯方式召开
（2）董事出席会议情况：应表决董事7人，实际表决董事7人
（3）主持人：董事长龙大伟先生
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》
同意公司根据项目进展实际需要，通过“逐级、分期”到位的增资方式，使用募集资金先向全资子公司南京诚志清洁能源有限公司（以下简称“南京诚志”）增资 257,145.12万元，南京诚志在收到该笔资金后向其全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司（募投项目实施主体）增资257,145.12万元。以上两次增资全部计入实收资本。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于使用募集资金增资全资子公司
实施募投项目的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》
同意公司使用募集资金 96,420,272.71元置换先期投入募投项目（建设南京诚志清洁能源有限公司全资子公司南京诚志永清能源科技有限公司的 60万吨/年MTO项目）的同等金额自筹资金。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于以募集资金置换先期投入的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的议案》同意公司子公司南京诚志以自有资金捐赠的方式向清华大学教育基金会提供两笔捐赠，金额总计人民币 3,100万元。其中，一笔捐赠款 3000万元用于支持清华大学辅导员队伍的建设和发展，一笔捐赠款100万元用于支持清华大学学生国际组织实习活动。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的公告》。
由于本议案涉及关联交易，关联董事龙大伟、张喜民、雷霖、王学顺回避表决，由3名非关联董事进行表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
以上议案均无需提交股东大会审议。
公司独立董事对议案3发表了事前认可意见，并已对以上相关议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司独立董事对子公司向清华大学教育基金会捐赠暨关联交易的事前认可意见》、《诚志股份有限公司独立董事对公司第六届董事会 2017年第三次临时会议相关议案的独立意见》
公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司已对议案1、2、3发表了核查
意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的中信建投证券股份有限公司相关核查意见。
三、备查文件
1、第六届董事会2017年第三次临时会议决议
2、独立董事事前认可及独立董事意见
3、独立财务顾问核查意见
特此公告。
诚志股份有限公司
董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-083浩云科技股份有限公司
关于公司2018年股权激励计划股票期权
第一个行权期采用自主行权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 17日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2018年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售的议案》，确认公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称（“2018年股权激励计划”或“本激励计划”）股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意公司根据2018年第二次临时股东大会的授权，按照2018年股权激励计划的相关规定办理股票期权第一个行权期的相关行权事宜，具体内容详见公司 2019年6月18日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2018年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2019-078）。
依照2018年股权激励计划规定，本激励计划授予的股票期权分三次行权，可行权比例分别为股票期权授予总量的40%、30%和30%。本次行权为第一次行权，行权方式采用自主行权模式，截至本公告披露日，本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。公司2018年股权激励计划股票期权第一个可行权期实际可行权人数为10名，可行权股票期权共计675,096份。
本激励计划股票期权第一个行权期自主行权事项具体安排如下：
1、期权简称：浩云JLC1。
2、期权代码：036288。
有效期内行权完毕，本次行权有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
4、行权价格：第一个行权期的行权价格为6.72元/份。
5、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（华泰证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。
6、可行权日：可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算，至公告前1日；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
（3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；
（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司信息披露管理办法》第三十条规定应当披露的交易或其他重大事项的规定进行判定。
7、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
8、公司本次股票期权激励对象未包含董事、监事、高级管理人员和实际控制人。
9、行权专户资金的管理和使用计划及个人所得税缴纳安排：行权专户资金将用于补充公司流动资金，未使用的资金存储于行权专户。本次行权激励对象应缴纳的个人所得税由公司代收代缴。
10、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能造成的影响：
（1）公司在授予日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
（2）公司本激励计划第一个行权期可行权股票期权的行权价格6.72元/份，
可行权数量为675,096份，第一个行权期可行权股票期权如果全部行权，公司股本将增加675,096股，股东权益将增加4,536,645.12元，同时将影响和摊薄2019年度公司基本每股收益和净资产收益率。具体影响数据以经会计师审计的数据为准。
11、其他说明：
（1）本次自主行权将在公司向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理完成相关手续后生效。
（2）公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向本公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
（3）公司2018年股权激励计划第一个行权期可行权股票期权如全部行权，对公司股权结构不产生重大影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，本次行权不会导致公司股权分布不具备上市的条件。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-87安徽中鼎密封件股份有限公司
关于控股股东增持公司股份暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东安徽中鼎控股（集团）股份有限公司（以下简称“中鼎集团”）正在筹划要约收购公司股份事宜。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月4日开市起继续停牌。
公司于2017年7月13日接到控股股东中鼎集团的通知，考虑到要约收购的复杂性，中鼎集团将终止筹划要约收购公司股份事宜，并承诺在未来12月内不再进行要约收购事宜，公司股票将于 2017年7月14日复牌。同时基于对中国经济前景的看好及对公司未来发展的信心，为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者权益，中鼎集团拟自公司股票复牌后的6个月内根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的有关规定增持公司股份。现将相关情况公告如下：一、增持主体
本次增持的实施主体为公司控股股东中鼎集团。截至本公告披露日，中鼎集团持有公司547,193,977股股份，占公司总股本的44.33%。
二、增持计划的具体情况
1、增持目的：基于对中国经济前景的看好及对公司未来发展的信心，为维护资本市场稳定，切实保护广大投资者权益，中鼎集团拟增持公司股份。
2、增持方式：通过深圳证券交易所系统集中竞价方式。
3、增持数量和增持期限：在公司股票复牌后的6个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关增持规定，拟增持金额不低于公司总股份数的1%，拟增持股份不超过公司总股份数的2%。
三、本次增持计划合法合规性的说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
四、其他事项说明
1、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、中鼎集团承诺在增持期间及增持股份完成后6个月内不转让所持有的公司股份。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为美亚光电第二届董事会独立董事，认真审阅了公司董事会向本人提交的有关资料，并且向公司有关部门和人员进行了询问，现对公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的独立意见
本次部分募集资金投资项目变更投资结构、调整投资进度履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司部分募集资金投资项目变更投资结构、调整投资进度。
二、关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的独立意见
独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，根据候选人的个人简历，我们认为赵惠芳女士符合担任上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。因此我们同意增补赵惠芳女士成为公司独立董事候选人。
三、关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用不超过6亿人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品。
独立董事签名：钱进、杨辉、潘立生
二○一四年十一月十二日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2014-014
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
关于使用超募资金暂时性补充流动资金的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁聚龙金融设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]443号文）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股） 2,120万股，发行价格为每股 22.38元，募集资金总额为人民币
474,456,000.00元，扣除发行费用合计人民币37,667,859.93元后，募集资金净额共计人民币436,788,140.07元。其中超募资金为282,608,140.07元。该募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证并出具会验字[2011]6095号《验资报告》。
（二）历次超募资金使用情况
经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，公司以5,751,790.00元超募资金收购辽宁三优金融设备有限公司66.19%股权，并以超募资金35,517,680.00元对其增资。
经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司以15,000,000.00元超募资金偿还银行贷款，以15,000,000.00元超募资金暂时性补充流动资金。2012
年2月17日，公司已将用于暂时性补充流动资金的15,000,000.00元超募资金一次性按期归还至募集资金专户。
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金50,000,000.00元设立全资子公司，组建集国家金融机具工程技术研究中心——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机具工程技术研究中心创新园区。
经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使用超募资金15,000,000.00元暂时性补充流动资金，同时使用43,000,000.00元实施北京营销中心建设项目。公司已将用于暂时性补充流动资金的15,000,000.00元超募资金一次性按期归还至募集资金专户。
经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司根据生产经营需求，使用28,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金。
经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用超募资金 15,000,000.00元收购浙江新大机具有限公司26%股权并使用 28,730,000.00元单方对其增资。2013年 7月，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，解除《浙江新大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议》，公司已收回前期投资款项。
经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司使用超募资金25,000,000.00元对募投项目《纸币清分机产业化技术改造项目》和《研发中心技术改造项目》追加投资。
经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超募资金20,000,000.00元暂时性补充流动资金，并已将上述款项一次性按期归还至公司募集资金专户。
截至目前，公司累计使用超募资金 202,269,470.00元，公司募集资金专户尚未落实使用计划的超募资金余额为80,338,670.07元。
二、本次超募资金使用计划
根据公司发展需要及募集资金使用情况，本次拟实施一项超募资金使用计
划：
（一）项目概况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年8月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部治理制度的要求。为了提高募集资金的使用效率，公司结合实际生产经营需求及财务状况，拟使用2,000万元超募资金暂时性补充流动资金。上述超募资金使用期限不超过6个月，到期归还至公司募集资金专户。
（二）超募资金补充流动资金的必要性说明
公司本次使用超募资金补充流动资金是为了满足公司目前生产经营所需流
动资金需求，同时能够提高超募资金使用效率，降低财务成本，如按同期银行贷款利率计算，6个月内可为公司减少利息支出约660,000元。上述流动资金补给能够进一步提升公司营运效率是合理且必要的。
（三）公司履行的承诺事项
本次使用部分超募资金暂时性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次超募资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
过去12个月内，公司未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来12个月内也不会进行此类高风险投资。
三、超募资金使用计划履行的相关审议程序
（一）董事会审议情况
案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2012年8月修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次审议事项无须提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
2014年3月5日，公司第二届监事会第十五次会议以3票赞成、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于使用超募资金 2000万元暂时性补充流动资金的议案》，同意上述超募资金使用计划。
（三）公司独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用超募资金2000万元暂时性补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，符合公司业务发展的需要，能够降低公司的财务费用，符合全体股东的利益。公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金，仅与主营业务相关的生产经营使用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，同意公司使用超募资金2000万元暂时性补充流动资金。
（四）保荐机构专项核查意见
保荐机构中国名族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）经核查，认为：
2、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东的利益；
3、公司使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金事项已经董事会审议通过和监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等要求，且对募集资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；
4、公司最近12个月未进行证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司承诺未来12个月内也不会进行此类高风险投资。
同意聚龙股份本次使用超募资金20,000,000元暂时性补充流动资金。
六、备查文件
1．《第二届董事会第二十九次会议决议》；
2．《第二届监事会第十五次会议决议》；
3．《聚龙股份独立董事关于公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金的独立意见》；
4．《中国民族证券有限责任公司关于公司使用部分超募资金暂时性补充流动资金之专项意见》
辽宁聚龙金融设备股份有限公司董事会二〇一四年三月七日
多氟多化工股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
第一章总则
第一条为进一步建立健全多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事（非独
立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司的考核和评价体系，根据《公
司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“委员会”）,并制定本细则。
第二条委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研究公司董事、
总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
第二章人员组成
第三条委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。
第四条委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之一以上
提名，并由董事会选举产生。
第五条委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。
主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。
第六条委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不
再担任公司董事（独立董事）职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三条至第五条规定补足人数；在改选出的委员就任前，提出辞职的委员仍应履行委员职务。
第七条委员会下设由公司财务部门和人力资源部门工作人员组成的工作组。工作组
的主要职责为：
(一) 为委员会实施考核、制定薪酬方案以及股权激励计划草案提供相关资料；
(二) 筹备委员会会议；
(三) 执行委员会会议决议。
第三章职责权限
第八条委员会的主要职责是：
(一) 研究董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；
(二) 研究和审查董事、经理人员的薪酬政策与方案；
(三) 制定公司股权激励计划的草案;
(四) 监督检查董事、经理人员薪酬的决策及披露程序及内容;
(五) 董事会授权的其他的事项。
第九条委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审
议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章议事规则
第十条委员会每年至少召开两次会议，经主任委员或二分之一以上委员提议可召开
临时会议。会议召开前至少两天须通知全体委员，会议由主任委员召集和主持。当委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职权。委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他独立董事委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。
紧急情况下，会议召集人可随时电话通知召开会议，但应说明情况紧急需立即召开会议的原因。
第十一条 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席，委托出席，视同出席；每名委员有一票的表决权；会议
做出的决议,必须经全体委员过半数通过。
第十二条 委员会会议可以采取现场会议、网络视频会议或电话会议的方式召开。
现场会议的表决方式为举手表决或投票表决；以非现场方式参会的委员的表决结果通过指定时间内收到的有效表决票或指定时间内委员发来的传真、邮件等书面回函进行确认，表决的具体形式应由会议召集人在会议通知中确定。
第十三条 委员会对董事和经理人员的考核应按如下程序进行：
（一）董事和经理人员向委员会提交述职报告，报告中应包含自我评价内容；
（二）委员会下设工作组向委员会提供如下资料作为考核依据：董事和经理人员岗
位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况，董事和经理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（三）委员会召开会议对董事及经理人员进行考核。
第十四条 委员会以考核结果为依据并结合公司的经营业绩情况，制定董事和经理
人员的薪酬及奖励方案并报公司董事会审议。
第十五条 委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席委员
会会议。
第十六条 委员会会议审议表决的事项如涉及委员会委员自身，该委员应当回避。
第十七条 委员会会议应有会议记录，出席会议的委员应在记录上签名，会议记录
应交由公司董事会秘书保存，作为董事会决策的依据。会议通过的议案或提案应提交董事会审查决定。
第十八条 出席会议的委员和列席会议人员对会议审议事项均有保密义务，不得擅
自披露有关信息。
第十九条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公
司支付。
第五章附则
第二十条 本细则由董事会制订并通过之日起施行。本细则如需修改，由委员会提
出，董事会审议通过。
第二十一条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十二条本细则由公司董事会负责解释。
多氟多化工股份有限公司董事会2016年3月
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-042上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）因正筹划非公开发行股票相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：松芝股份，股票代码：002454）自2016年5月23日（星期一）上午开市起停牌。公司于
2016年5月21日刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》，公告编号：2016-035，并于2016年5月28日刊登了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》，公告编号：2016-041。
截至本公告日，公司以及各方仍在商谈该事项。鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：松芝股份；证券代码：002454）于2016年6月6日（星期一）开市起继续停牌。公司将密切关注事项进展情况，加快事项筹划进程，待相关事项确定后，及时在指定信息披露媒体公告并申请公司股票复牌。敬请投资者关注。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年6月3日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2016-016杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于为全资子（孙）公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司北京数字天域科技有限责任公司（以下简称“北京数字天域”）、全资孙公司数字天域（香港）科技有限公司（以下简称“香港数字天域”）提供担保，担保额度实际可用余额适用于股东大会审议通过生效后一年内发生的担保事项。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚须获得公司股东大会批准。具体内容公告如下：
一、担保情况概述
北京数字天域为公司国内移动互联网业务的主要经营主体，由于其规模的不断扩大，经营资金需求量日益增加，为满足北京数字天域生产经营发展的正常需要，公司拟为北京数字天域向银行等金融机构申请综合授信额度或其他融资方式提供不超过等值人民币20亿元额度的连带责任担保。
同时，香港数字天域为公司海外移动互联网业务的主要经营实体，由于目前公司海外业务快速增长，投融资需求不断增加，为解决公司境外经营实体的资金需求，公司拟为香港数字天域就商业银行等金融机构申请综合授信额度或其它商定的融资方式提供不超过等值人民币10亿元额度的连带责任担保。
二、被担保人基本情况
（一）北京数字天域的基本情况
1、公司概况
公司名称：北京数字天域科技有限责任公司
成立时间：2002年05月23日
注册资本：6000万元人民币
法定代表人：何志涛
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市海淀区西北旺镇冷泉东北街296号楼5层1509室
经营范围：通讯技术推广、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机技术培训；批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年5月14日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
2、数字天域近一年一期的主要财务指标 单位：万元
||||
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|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|资产总计|21,922.79|69,599.02|
|负债合计|4,168.85|50,727.73|
|所有者权益|17,753.94|18,871.29|
|项目|2014年（经审计）|2015年1-9月（未经审计）|
|营业收入|14,460.56|16,345.85|
|营业利润|5,910.65|7,726.67|
|净利润|5,105.64|6,617.35|

（二）数字天域（香港）科技有限公司基本情况介绍
1、公司概况
公司名称：数字天域（香港）科技有限公司
商业登记证号：60835964-000-01-14-4
办公地址：Room 1501,Grand Millennium Plaza(Lower Block),181Queenˊs
Road Central,Hong Kong.
成立时间：2013年1月4日
注册资本：5万美金
执行董事：何志涛
业务范围：移动互联网技术开发、技术服务和技术咨询。
2、香港数字天域近一年一期的主要财务指标 单位：万元（人民币）
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（经审计）|2015年9月30日（未经审计）|
|资产总计|25,541.93|45,680.58|
|负债合计|1,835.75|6,165.85|
|所有者权益|23,706.18|39,514.74|
|项目|2014年（经审计）|2015年1-9月（未经审计）|
|营业收入|20,266.04|21,977.95|
|营业利润|13,511.45|14,488.71|
|净利润|13,511.45|14,488.71|

（三）、与本公司的关系：
北京数字天域为本公司的全资子公司，香港数字天域为本公司全资孙公司。
（四）、公司为全资子（孙）公司提供担保的担保期间将根据子（孙）公司实际订立的融资、担保合同中的具体条款而确定。
三、董事会意见
公司董事会认为本次公司提供担保的对象为公司的全资子（孙）公司，上市公司持有100%股权。公司提供以上担保有利于进一步提升上述全资子（孙）公司的
生产经营能力，充分满足其生产经营所需资金需求，有效提升该公司经营效益。公
司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重
大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。我们同意提交股东大会审议。
四、独立董事相关意见
本次担保为满足本公司全资子（孙）公司经营发展的资金需求，被担保对象北京数字天域和香港数字天域，具备良好的经营情况和财务状况以及良好的偿债能力。本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，不会损害公司及公司股东利益。本次担保尚需提交公司股东大会审议通过。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
本次提请股东大会批准的对外担保总额为人民币30亿元，占公司2014年末经审计净资产的355.52%。
截至2016年1月31日，公司及控股子公司尚未对外提供任何担保事项，未承担担保责任。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
根据相关规定，本次担保尚需提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十四次会议决议
（三）公司独立董事对第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表的独立意见；
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2016年2月3日