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江西世龙实业股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东利益出发，本着对股东大会负责的原则，认真履行监督职责。
一、对公司报告期内经营管理行为的基本评价
监事会成员列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。
监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，会议情况及决议内容如下：
1、第三届监事会第十次会议
公司于2016年4月19日以现场方式召开第三届监事会第十次会议，审计通过了《关于 2015年监事会工作报告的议案》、《关于 2015年总经理工作报告和2016年工作计划的议案》、《关于2015年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2015年度财务决算报告的议案》、《关于 2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》等。
2、第三届监事会第十一次会议
公司于2016年4月27以通讯方式召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2016年第一季度报告全文及正文的议案》。
3、第三届监事会第十二次会议
公司于2016年8月25日以通讯方式召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》、《公司2016年上半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
4、第三届监事会第十三次会议
公司于 2016年 10月 24以通讯方式召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及正文》
5、第三届监事会第十四次会议
公司于 2016年 12月 26日以通讯方式召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易补充增加额度的议案》。
三、监事会对报告期内有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
经检查，监事会认为：报告期内，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司建立了较为完善的公司内部控制制度，决策程序符合相关规定。监事会未发现公司董事、高级管理人员履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务检查情况
监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度、内控制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司目前财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，2016年年度财务报告真实地反映了公司的经营情况。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。
（三）公司资金募集及使用情况
报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督、检查，认为：公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定管理和使用募集资金，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。
（四）关联交易情况
监事会对公司2016年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司 2016年度所产生的关联交易是生产经营过程中正常发生的，遵循了公开、公正和诚实信用的原则。公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法，并按照相应的法规要求对关联交易履行了审批程序，关联交易事项作价公允，对
本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司无对外担保、债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）股东大会决议执行情况
报告期内，公司3名监事列席了公司股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。
（七）内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况
报告期内，按照证监会和深交所的相关要求，公司制定并执行了《内幕信息知情人登记制度》，在重大信息发布前，相关知悉内幕信息的人员均履行登记备案程序。经核查，本报告期内，公司未发生相关人员利用内幕信息进行股票交易的违规行为。
（八）对内部控制自我评价报告的意见
经认真审阅公司编制的《2016年年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2016年年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内控运作良好。
四、监事会2017年度的工作计划
2017年，监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，召开定期和临时会议，强化监督管理职能，促进公司规范运作，深化风险防范意识，对公司董事会的工作、高级管理人员的考核、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、主要管理制度的制定、项目的投向等重大事宜应加大监督力度，全面履行监督职责，维护好全体股东的合法权益，确保公司持续稳健发展。
江西世龙实业股份有限公司监事会2017年4月20日
证券代码：002539 证券简称：新都化工 公告编号：2014-019
成都市新都化工股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的时间：
现场会议召开时间：2014年3月28日上午10：00
（二）股权登记日：2014年3月24日
（三）现场会议召开地点：湖北省应城市盐化大道26号应城市新都化工有
限责任公司办公楼二楼会议室
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
（七）出席会议对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东。2014年3月24日下午收市后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
（八）参加会议的方式：股东到现场参会。
二、本次股东大会审议事项
（一）《2013年度董事会工作报告》；
（二）《2013年度监事会工作报告》；
（三）《2013年度财务决算报告》；
（四）《2013年度利润分配预案》；
（五）《2013年年度报告》及摘要；
（六）《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
（七）《关于公司2014年向银行申请不超过40亿元综合授信融资的议案》；
（八）《关于公司2014年为控股子公司提供不超过25亿元银行授信担保的
议案》；
（九）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
（十）《关于修改<未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》；
（十一）《关于修改<公司章程>的议案》。
上述议案全部为非累计投票制议案，第（一）项、（三）至（十一）项议
案已由2014年3月5日召开的公司第三届董事会第十七次会议审议通过，第（二）至（五）项和第（九）项议案已由2014年3月5日召开的公司第三届监事会第十
次会议审议通过。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记时间：
2014年3月27日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00
（二）登记地点：湖北省应城市盐化大道26号应城市新都化工有限责任公司办公楼三楼314办公室
（三）登记方式：
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月27
日下午17：00点前送达或传真至公司，传真号码0712-3238742），不接受电话登记。
四、其他事项
（一）会议联系人：王生兵、陈晓丽
联系电话：0712-3238742
传真：0712-3238742
地址：湖北省应城市盐化大道26号应城市新都化工有限责任公司办公楼三楼314办公室
邮政编码：432401
（二）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
成都市新都化工股份有限公司董事会2014年3月5日
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本
单位）出席2014年3月28日召开的成都市新都化工股份有限公司 2013年年度
股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本
单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案|议案|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案一|《2013年度董事会工作报告》||||
|议案二|《2013年度监事会工作报告》||||
|议案三|《2013年度财务决算报告》||||
|议案四|《2013年度利润分配预案》||||
|议案五|《2013年年度报告》及摘要||||
|议案六|《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》||||
|议案七|《关于公司2014年向银行申请不超过40亿元综合授信融资的议案》||||
|议案八|《关于公司2014年为控股子公司提供不超过25亿元银行授信担保的议案》||||
|议案九|《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》||||
|议案十|《关于修改<未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划>的议案》||||
|议案十一|《关于修改<公司章程>的议案》||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符
号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2014年3月日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2016-033葵花药业集团股份有限公司
2015年年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年7月4日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 292,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴
税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年8月1日，除权除息日为：2016年8月2日。
自分配预案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，公司声明本次实施权益分派方案与股东大会审议通过的分配预案是一致的，本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过时间不超过两个月。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 8月 1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 8月 2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构
咨询地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号
咨询联系人：田艳
咨询电话：0451-82307136
传真电话：0451-82367253
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2016年7月25日
东方花旗证券有限公司
浙商证券股份有限公司
关于
凯撒（中国）股份有限公司
调整发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金
之
独立财务顾问意见
独立财务顾问
二〇一四年十月
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“凯撒股份”或“上市公司”）结合资本市场情况和公司资金需求，为推动本次重大资产重组事项的顺利进行，凯撒股份董事会经审慎研究，对本次交易方案进行适当调整，取消募集配套资金安排。
一、本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案及方案
调整情况
1、经凯撒股份第五届董事会第二次会议及其2014年第二次临时股东大会审议通过，凯撒股份本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案为：凯撒股份通过发行股份及支付现金方式购买深圳市酷牛互动科技有限公司（以下简称“酷牛互动”）100%股权，并募集配套资金，其中：
（1）酷牛互动100%股权的交易价格为75,000万元，凯撒股份向黄种溪等四名自然人非公开发行44,247,786股股份作为购买黄种溪等四名自然人持有的
酷牛互动100%股权的部分对价，同时支付30,000万元现金作为购买黄种溪等四名自然人持有的酷牛互动100%股权的现金对价部分。
如果定价基准日至股份发行日期间，公司股票发生除权、除息事项的，则发行数量随发行价格予以调整；如果酷牛互动股东认购的凯撒股份股份数不为整数的，则对不足1股的尾数应舍去取整；最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。
本次交易完成后，凯撒股份将直接持有酷牛互动100%的股权。
（2）凯撒股份拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套
资金不超过25,000万元。
认购对象认购资金折股数不足一股的余额计入上市公司资本公积，如果定价基准日至股份发行日期间，凯撒股份股票发生除权、除息事项的，则发行数量随发行价格予以调整。
调整后的方案为：
酷牛互动100%股权的交易价格为75,000万元，凯撒股份向黄种溪等四名自然人非公开发行 44,247,786股股份作为购买黄种溪等四名自然人持有的酷牛互动100%股权的部分对价，同时支付 30,000万元现金作为购买黄种溪等四名自然人持有的酷牛互动100%股权的现金对价部分。
如果定价基准日至股份发行日期间，凯撒股份股票发生除权、除息事项的，则发行数量随发行价格予以调整；如果酷牛互动股东认购的凯撒股份股份数不为整数的，则对不足1股的尾数应舍去取整；最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。
本次交易完成后，凯撒股份将直接持有酷牛互动100%的股权。
二、本次方案调整履行的相关程序
凯撒股份于 2014年 10月 16日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行了调整，取消了募集配套资金安排。
三、本次方案调整不构成对本次资产重组方案的重大调整
根据证监会 2013年 2月 5日发布的《配套募集资金方案调整是否构成原重组方案的重大调整》解答中的说明，在上市公司重大资产重组方案中调减和取消配套融资不构成重组方案的重大调整。
因此，本独立财务顾问认为，凯撒股份取消本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排，不构成对原资产重组方案的重大调整，本次重组方案调整合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司、浙商证券股份有限公司关于凯撒（中国）股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问意见》之签字盖章页）
项目主办人：
王冠鹏 赖燕滨
项目协办人：
吴孜 胡平
部门负责人：
崔洪军
内核负责人：
马骥
法定代表人（或授权代表）：
马骥
东方花旗证券有限公司年 月 日
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司、浙商证券股份有限公司关于凯撒（中国）股份有限公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问意见》之签字盖章页）
项目主办人：
王新 刘海燕
项目协办人：
许王俊 于乐
部门负责人：
周旭东
内核负责人：
盛建龙
法定代表人（或授权代表）：
吴承根
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号:2016-069四川科伦药业股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“科伦药业”）第五届监事会第九次会议通知于2016年12月2日以电话和电子邮件方式送达全体监事。第五届监事会第九次会议于2016年12月5日在成都以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事郭云沛以通讯方式出席。会议的召集召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于原3名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司将本次限制性股票的授予对象由312人调整为309人，原3名激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予限制性股票的总数不变。
公司监事会已对上述调整进行了核实，以上调整符合《公司2016年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2016年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2016年12月6日为授予日，向309名激励对象授予748.1067万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司监事会2016年12月6日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-028北京高盟新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016年 4月 11日以书面和电子邮件形式发出，并由专人送达。本次会议于2016年4月22日下午14:00在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席罗善国先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》
本议案以赞成3票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。
公司监事认真审阅了《2016年第一季度报告》等资料，认为编制和审议公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第一季度报告全文》。
二、审议通过了《关于超募资金投资项目<聚氨酯粘合剂技术改造项目竣工报告>的议案》
本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。
公司超募资金投资项目《聚氨酯粘合剂技术改造项目》已建设完毕，该项目的基本情况如下：
本项目拟建设总投资为 3,000.00万元，项目资金来源为首次公开发行股票的募集资金和企业自有资金。该项目现已建设完工并投入使用，实际总投资为 3,521.85万元，其中募集资金实际投入（含利息收入支出）3,126.59万元，自有资金实际投入 42.19万元，应付账款 353.07万元。截至项目竣工日，该超募资金投资项目节余募集资金（含利息收入）8.39万元。
三、审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的议案》
本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。
公司超募资金投资项目“聚氨酯粘合剂技术改造项目”已全部建设完毕并投入使用，截至2016年4月19日，该项目节余募集资金（含利息收入）共计 8.39万元,占该项目预计投资总额的0.28%。为降低资金成本，提高募集资金的使用效率，公司拟使用该项目节余募集资金 8.39万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营，同时注销相关的募集资金专项账户，该项目剩余应付账款由公司自有资金进行支付。
《关于超募资金投资项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于向招商银行北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》本议案以赞成3票，反对0票，弃权0票的表决结果获得通过。
根据公司生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京世纪城支行以信用方式申请总额度1亿元人民币综合授信，授信期限为一年。本授信额度下的资金可以用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、国内公开有追索权保理和境内履约类保函，在总授信额度内，以上业务种类可相互调剂使用。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
监事会
金正大生态工程集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2018年8月21日召开，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，就以下事项，按照有关规定进行了认真仔细的核查，发表独立意见如下：
一、关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司截至 2018年 6月 30日与关联方资金往来事项进行了认真核查，我们认为：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司截至到2018年6月30日的累计担保和当前对外担保事项进行了核查，我们认为：公司为控股子公司提供担保已经公司股东大会审批，除此之外，无其他对外担保情况，公司的控股子公司也无对外担保情况。
三、关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于 2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、关于董事会补选独立董事的独立意见
先生本人同意，且其任职资格已经过公司董事会提名委员会审查，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效；
2、本次提名秦涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，秦涛具备相关法律法规所规定的上市公司董事任职资格，未发现有、也未收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况；
3、经审查，我们认为秦涛先生具备担任独立董事的相应条件，具有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验，未发现有《公司法》及其他相关法律法规中规定的不得担任公司独立董事的情况。
4、秦涛先生尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。
因此，同意秦涛为独立董事候选人的提名，公司需将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
独立董事：王蓉、王孝峰、李杰利2018年8月21日
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2018-022陕西省天然气股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票，中小投资者标准按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》第二十六条关于中小投资者的规定执行。
2.对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性、民主性。
互动邮箱：public@shaanxigas.com
互动电话：029-86156198
3.本次股东大会无否决提案的情况。
4.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
5.本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）陕西省天然气股份有限公司 2018年第二次临时股东大会现场会议于2018年4月9日14:30在位于西安市经济技术开发区A1区开元路 2号的陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11楼会议室召开。
（二）本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长李谦益先生因公务原因无法出席会议，经半数以上董事共同推举董事方嘉志先生主持会议，公司董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网分别刊登了《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知的公告》。会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。
（四）本次股东大会网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 4月 9日上午9：30－11：30时，下午13：00－15：00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 4月 8日下午15：00时至 2018年 4月 9日下午15：00时期间的任意时间。
（五）出席会议的股东及股东授权代表共计 19人，代表公司有表决权股份 718,148,685股，占公司有效表决权股份总数的64.5773%，其中：1.通过现场投票的股东及股东授权代表共计 5名，代表公司有表决权股份 717,919,445股，占公司有效表决权股份总数的64.5567％；
2.通过网络投票的股东 14人，代表公司有表决权股份 229,240股，占公司有效表决权股份总数的0.0206％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 15人，代表公司
有表决权股份 1,618,229股，占公司有效表决权股份总数的0.1455%。
（六）公司部分董事、部分监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员、见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：
审议通过了《关于公司控股股东燃气集团避免同业竞争承诺延期履行的议案》
该事项关联股东陕西燃气集团有限公司（持有股份 615,650,588股）回避表决。
表决结果：同意 102,268,857股，占出席会议有表决权股份总数的99.7763%；反对 208,940股，占出席会议有表决权股份总数的0.2038%；
弃权 20,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0198%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,388,989股，占出席会议中小股东所持股份的85.8339%；反对 208,940股，占出席会议中小股东所持股份的12.9116%；弃权 20,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2545%。
本议案为普通决议事项，表决同意的股份数超过了此次出席股东大会有表决权股份总数的二分之一，获得股东大会审议通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉、靳文静现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；会议的召集人及出席会议人员的资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《陕西永嘉信律师事务所关于陕西省天然气股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
2018年 4月 10日
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2017-030四川海特高新技术股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于2017年8月10日以书面形式发出，会议于2017年8月20日上午10：30在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席虞刚先生召集并主持。
本次会议应到监事3名，虞刚、欧智、马勇等3名监事均亲自出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，会议审议通过了以下议案并做出如下决议：
（一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2017-031）具体内容刊登于2017年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
（二）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。
《董事会关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-032）具体内容刊登于2017年8月22日《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司监事会 2017年8月 22日
重庆博腾制药科技股份有限公司
董事会提名委员会议事规则
（2015年8月）
第一章总则
第一条为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。
第二条董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。
第三条本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。
第五条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。期间如有委员辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委员。
第三章职责权限
第八条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事细则
第十二条提名委员会每年至少召开一次会议，由主任委员提议召开，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
提名委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十三条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决的方式。
第十五条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十六条提名委员会在必要时可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会备案。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章附则
第二十一条本议事规则自董事会决议通过之日起施行。
第二十二条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本议事规则解释权归属公司董事会。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-096
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】80号文核准，公司于2010年1月18日向社会公开发行人民币普通股（A）股2,000万股，每股发行价格 36.5元，募集资金总额为73,000万元，扣除发行费用3,797.04万元，公司实际募集资金净额为69,202.96万元。公司三项募集资金投资项目计划资金需求额为
30,500万元，超额募集资金净额为 38,702.96万元。
二、超募募集资金使用情况
截至2014年9月30日，公司超募资金投向累计使用 18,893.47万元，如下表所示：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|||董事会决议||金额（万元|）|
|超募资金金额|||||38,702.96|||
|超募资金投向||募集资金超额部分归还银行借款1,000万元及永久补充公司流动资金10,000万元|第一届董事会第十一次会议决议||11,000|||
|||设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目|第二届董事会第四次会议决议||2,000|||
|||设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司实施中高压电缆附件生产基地项目|第二届董事会第六次会议||1,599.80|||
|||收购深圳市先施科技股份有限公司52.4742%股权|第二届董事会第七次会议||4,293.67|||
|超募资金剩余金额（不含相关利息收入和其他手续费支出）|||||19,809.49|||

深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告三、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，为保障公司对短期流动资金的需求，降低财务费用，在保证募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第三届董事会第十八次会议审议批准之日起不超过6个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金预计将为公司节省财务费用约54万元，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。
四、公司承诺本次使用部分超募资金暂时补充流动资金将严格按照下列要求执行：
1、过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
2、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资；
3、上述资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营活动，未改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行；
4、单次补充流动资金时间未超过十二个月；
5、在上述资金使用期限届满前，及时归还至募集资金专项账户；
6、按照实际需求补充流动资金并对外披露相关法定信息。
五、审核批准程序
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意本次使用部分超募资金 3,000万元暂时补充流动资金。
公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意本次使用部分超募资金 3,000万元暂时补充流动资金。
六、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告（一）独立董事独立意见
公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规及公司《章程》等的相关规定，并履行了规范性的审核程序。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金，能够有效地提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本和经营成本，不会影响募集资金的正常使用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用超募资金暂时补充流动资金。
（二）监事会意见
公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，符合有关法律、法规、公司《章程》及《募集资金管理制度》的有关规定，程序合法、合规，不影响募集资金的正常使用，也不存在损害股东利益的情形。
（三）保荐机构意见
本保荐机构认为浩宁达本次使用部分超募资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，同意浩宁达本次使用部分超募资金暂时补充流动资金的使用计划。
七、备查文件
1、深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、深圳浩宁达仪表股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于《深圳浩宁达仪表股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金》的核查意见。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十九日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2015—25獐子岛集团股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司向参股公司大连翔祥食品有限公司、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司购买少量原材料；向参股公司大连翔祥食品有限公司、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司、控股股东长海县獐子岛投资发展中心及其子公司大连獐子岛耕海房地产开发有限公司、孙公司大连耕海置业有限公司销售少量产品。
2014年度公司发生的日常关联交易总额 233.72万元，预计 2015年日常关联交易总额不超过2,800万元。
公司于 2015年 4月 25日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了公司《关于2015年日常关联交易预计的议案》。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：人民币元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生|||
||关联交易||||合同签订金额或|||||
||||||||||占 同 类 业|
||||关联人|||||||
||类别||||预计金额|||||
||||||||发生金额||务比例|
||||||||||（％）|
|向关联人采购原材料||大连翔祥食品有限公司||2,000,000.00||91,712.28||0.01%||
|||云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司||12,000,000.00||58,090.00||0.01%||
|||小 计||14,000,000.00||149,802.28||0.02%||
|向关联人销 售 产品、商品||大连翔祥食品有限公司||10,000,000.00||1,863,649.95||0.251%||
|||长海县獐子岛投资发展中心||1,000,000.00||0||0||
|||大连獐子岛耕海房地产开发有限公司||1,000,000.00||311,014.13||0.042%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||大连耕海置业有限公司|1,000,000.00|12,737.30|0.002%|
||云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司|1,000,000.00|0|0|
||小 计|14,000,000.00|2,187,401.38|0.295|
|合 计||28,000,000.00|2,337,203.66|0.315%|

二、关联人介绍和关联关系
1、大连翔祥食品有限公司
法定代表人：何春雷
注册资本：430万美元
主营业务：水产品加工、仓储、国际贸易等。
住所：大连保税区IC-54
与本公司的具体关联关系：为本公司持股49%的参股子公司，公司执行总裁何春雷担任该公司董事长。
2、云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司
法定代表人：石振宇
注册资本：8,500万元
主营业务：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。
住所：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭
与本公司的具体关联关系：为本公司持股20%的参股子公司，公司副总裁、董事会秘书孙福君担任该公司董事长。
3、长海县獐子岛投资发展中心
法定代表人：石敬信
注册资本：9,754万元
主营业务：集体资产管理业务；经济信息咨询服务；货物进出口等。
住所：长海县獐子岛镇沙包村
与本公司的具体关联关系：为持有本公司45.76%股份的控股股东。
4、大连獐子岛耕海房地产开发有限公司
法定代表人：王大权
注册资本：10,000万元
主营业务：房地产开发、销售；房屋出租；房屋中介；物业管理；室内外装饰装修工程；花木园林工程设计；建筑材料销售等。
住所：长海县獐子岛镇沙包村南山屯
与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的子公司。
5、大连耕海置业有限公司
法定代表人：王大权
注册资本：5,000万元
主营业务：房地产开发、销售；物业管理等。
住所：大连市甘井子区辛寨子镇小辛寨子村
与本公司的具体关联关系：为公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心的孙公司。
公司发生的关联交易金额较小，且相关各关联人业务运营正常、财务状况良好，具备履约能力、交易风险可控。
三、关联交易主要内容
公司生产的虾夷扇贝、海参、鲍鱼等产品具有突出的差异化、品牌化优势，细分市场份额领先；参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司、大连翔祥食品有限公司在国内经营产品品质、细分市场份额领先的鲟鱼、金枪鱼等品种。因此，根据经营业务及客户需求，公司与关联方发生少量的日常关联交易。公司遵照公开市场原则进行相关交易的定价、付款与结算，交易公平、定价公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司基于经营业务及客户需求，遵照公开市场原则，与关联方发生少量的日常关联交易。交易的定价、付款、结算公平公允，相关交易占公司同类业务的比重低于3%，未对公司产生实质性影响，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，对公司《关于 2015年日常关联交易预计的议案》进行了事前审查，并发表意见如下：
公司2015年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第二十五次会议及 2014年年度股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
獐子岛集团股份有限公司董事会2015年4月28日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2017-042江苏长海复合材料股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议决定于 2017年 9月 15日召开公司 2017年第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年9月15日下午14：00
（2）网络投票的时间：2017年9月14日－2017年9月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月15日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统开始投票的时间为： 2017年9月14日下午15：00至2017年9月15日下午15：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
7、会议出席对象：
（1）截至 2017年 9月 11日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他相关人员。
8、会议地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村长海股份办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2017年中期资本公积金转增股本的预案》；
2、审议《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
议案二为特别决议事项，上述议案具体内容详见2017年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2017-039）。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||审议《关于公司 2017年中期资本公积金转增股本的预案》||√||
|2.00||审议《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2017年 9月 14日17：00前送达公司证券投资部收。来信请寄：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村江苏长海复合材料股份有限公司证券投资部收，邮编213102（信封请注明“股东大会”字样）。
不接受电话登记。
2、登记时间：2017年9月13日、2017年9月14日，上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登记地点：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村江苏长海复合材料股份有限公司证券投资部。
4、联系方式：
联系人：徐珊
联系电话：0519-88712521
联系传真：0519-88712521
联系地址：江苏省常州市武进区遥观镇塘桥村
邮政编码：213102
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会人员的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2017年8月29日
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称
投票代码：365196，投票简称：长海投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
江苏长海复合材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件三：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席江苏长海复合材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
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||||||表决意见|||
||提案编码||提案名称|||||
|||||同意||反对|弃权|
|1.00||审议《关于公司2017 年中期资本公积金转增股本的预案》||||||
|2.00||审议《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》||||||

委托人对受托人的指示如下：
说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；