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深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2018-105深圳市英威腾电气股份有限公司
关于转让参股公司部分股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、转让参股公司部分股权的背景介绍
2010年11月3日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）与固高科技（香港）有限公司（以下简称“固高”）及其股东固盈投资管理（香港）有限公司（以下简称“固盈”）签署了《增资及转股协议》，协议约定，英威腾以38,500,000元港币（HK$38,500,000.00）（以 2010年11月 3日汇率折算人民币为：33,079,200元）认购和受让固高股份 680,000股。详细内容见2010年11月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资暨参股固高科技（香港）有限公司公告》（公告编号：2010-43）。
2017年 5月 25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司签订《转股协议》，转让固高7.46%股权，转让完成后，公司持有固高4.98%股权。详细内容见2017年5月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2017-050）。
二、参股公司情况
名称：固高科技（香港）有限公司（Googol Technology（HK）Limited）注册地址：香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦10楼1008-09室
股份数量：5,465,977股
一年又一期财务情况（以下除特别注明外，货币单位均为港币）：
截至2017年12月31日，固高资产总额55,595.60万元，负债总额21,559.50
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）万元，应收款项总额8,732.40万元，净资产34,036.10万元；2017年度营业收入32,512.40万元，营业利润4,473.80万元，净利润6,448.90万元。
截至2018年6月30日，固高资产总额67,159.90万元，负债总额26,624.40万元，应收款项总额13,485.70万元，净资产40,535.50万元；2018年1-6月营业收入21,166.90万元，营业利润4,573.50万元，净利润4,763.10万元。
三、转让参股公司部分股权的主要内容
2018年 9月 26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司签订《转股协议》，转让固高4.98%股权，转让完成后，公司不再持有固高股权。
《转股协议》主要内容：
1、转股
英威腾目前持有固高股份272,238股，持股比例4.98%。经英威腾、固高和固盈三方友好协商，英威腾以每股200元港币，共计54,447,600元港币（HK$54,447,600）转让固高股份272,238股，股权占比4.98%，固盈同意受让上述股份。
2、股权转让款的支付
（1）固盈应于《转股协议》签订后，在7日内将其在协议所述的交割款的50%(HK$27,223,800)划入英威腾指定的专用账户，同时将有关的划款凭据传真或电子邮件给英威腾；固盈应于完成股转登记手续后，在2018年12月30日前将其在本协议所述的余下50%交割款(HK$27,223,800)划入英威腾指定的专用账户，同时将有关的划款凭据传真或电子邮件给英威腾。
（2）支付及提取交割款而产生银行费用由双方各自承担。
3、协议生效
（1）《转股协议》自各方法定代表人或授权代表签字、盖章后，并经英威腾董事会审议通过后生效。如因涉及到出让方或受让方所在地的相关行政和机构的审批，而至本次交易不能进行的，双方应就交易另行协商可行方案。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2018）（2）经协议各方协商一致，可以对协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经协议各方签署生效。
（3）受让方将转让款支付至转让方指定的银行户口视为付款义务履行完毕。
四、本次股权转让对公司的影响
1、本次股权转让完成后，英威腾将不再持有固高股份，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次股权转让将对 2018年净利润带来积极影响，预计影响金额为人民币3,500万元（受港币汇率波动影响，具体数据以公司收到股权转让款后财务核算为准）。
五、备查文件
1、《深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《转股协议》。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2018年9月26日
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
关于发行可转换债券、股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“建工集团”）以发行可转换债券及股份的方式购买其持有的重庆北新渝长高速公路建设有限公司（以下简称“北新渝长”）100%股权。同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行可转换债券及股份募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第8号—重大资产重组相关事项》的相关要求，公司董事会现对于发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2019年3月4日，公司筹划发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金事项事项，并向深圳证券交易所申请公司股票自 2019年3月5日起临时停牌。
2、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围。
3、公司聘请独立财务顾问等中介机构，并与其签署了保密协议。
4、公司组织相关中介机构对本次交易方案进行实质性调查、论证，并与本次交易的交易对方进行充分沟通、协商，形成初步方案。
5、公司和相关中介机构已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易的相关法律文件。
交易对方签署了附条件生效的《发行可转换债券及股份购买资产协议》。
7、2019年3月15日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议了《新疆北新路桥集团股份有限公司发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要》等相关议案。公司独立董事对本次发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见和独立意见，公司聘请的独立财务顾问对本次重大资产重组出具了核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号-重大资产重组相关事项》，公司董事会以及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为：公司本次重大资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，系《新疆北新路桥集团股份有限公司董事会关于发行可转换债券及股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会 2019年3月18日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-010
石家庄东方能源股份有限公司
设立灵丘东方新能源发电有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为加快发展清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力，公司在山西省灵丘县出资设立了全资子公司，进行新能源发电项目的开发、建设。目前该公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：
一、基本情况
1、名称：灵丘东方新能源发电有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：灵丘县新建北路风和美苑 3-1-801
4、法定代表人：张作栋
5、注册资本：人民币 500万元
6、成立日期：2016年 2月 3日
7、经营范围：新能源项目的开发与建设；可再生能源的开发与建设；热力工业；代收代缴热费；代理生产；技术咨询服务。
8、统一社会信用代码：91140224MAOGT7NW7M
二、本次出资设立灵丘东方新能源发电有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
三、本次设立灵丘东方新能源发电有限公司后，拟以该公司为主体，开发、建设相关新能源项目。投资项目具备条件后，将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程
序并根据进展情况及时履行信息披露义务。
请投资者注意投资风险。
特此公告
石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016年 3月 21日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2016-061威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日召
开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分
提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次使用总额不超过15,000万元
人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使
用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专
户，该资金将用于生产经营，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项
目建设进度。内容详见2015年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：
2015-093）。
根据董事会的决议，公司于2015年10月21日使用15,000万元募集资金暂时
补充公司流动资金，该笔资金的使用期限截至2016年10月20日。2016年10月10
日，公司已将上述15,000万元资金全部归还并转入公司募集资金专用帐户。
公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-016富春通信股份有限公司
关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(153229号)(以下简称“《二次反馈意见》”)。
中国证监会受理了公司发行股份购买资产的申请，依法对我公司提交的《富春通信股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查。现需要我公司就《二次反馈意见》有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内披露反馈意见回复，披露后2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
由于上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
附件：《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》全文
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年三月一日
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告附件：
中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书
153229号富春通信股份有限公司：
2015年 11月 12日，我会受理了你公司发行股份购买资产的申请。11月 27日，我会发出反馈意见。2016年 2月 16日，你公司公告了反馈意见回复并上报我会。我会依法进行了审核，现提出以下反馈意见：
1、反馈回复材料显示，春秋时代拟于 2016年 2月底之前与中影集团签署合作合同，《致命追击》引进手续将在 2016年 3月办理完毕，不存在引进失败的风险，不会对公司估值产生影响。请你公司补充披露《致命追击》引进手续办理的进展情况，不存在引进失败风险的依据。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
2、反馈回复材料显示，影片拍摄完成后，进口影片进口之前必须经国家广电总局审查通过并获得《电影片公映许可证》之后方可发行、放映、进口及出口。请你公司补充披露春秋时代进口影片是否存在无法获得《电影片公映许可证》的风险及对春秋时代生产经营的影响。独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告字作品是否存在著作权纠纷，《猴王的女儿》改编电影拍摄预计启动的日期，是否存在逾期未启动拍摄而被收回剧本开发选择权的风险，及对春秋时代生产经营的影响。请独立财务顾问和律师核查并发表肯定意见。
4、反馈回复材料显示，2015年 11月 24日，邓湘文、吴健就损害公司利益纠纷事宜向北京市第三中级人民法院起诉吕建民和春秋时代。2016年 1月 5日，原告代理律师代表邓湘文和吴健在开庭时提出变更诉讼请求的申请，诉讼请求包括请求判决北京春秋与春秋时代签订的转让电影《战狼》权利的协议无效，春秋时代返还给第三人北京青山亿水投资管理有限公司电影《战狼》的全部权利，另请求春秋时代返还无偿赠予的《幻想曲》、《寻找罗麦》等电影的全部权利。请你公司补充披露：1）上述涉诉事项对相关电影著作权归属的影响，著作权的最终归属及依据。2）上述涉诉事项对春秋时代报告期业绩真实性及本次交易评估值的影响。3）除《战狼》外，春秋时代是否还有其他影片与北京春秋或北京青山亿水投资管理有限公司在拍摄、制作等方面存在关联及影响。请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。
5、请独立财务顾问和律师补充披露对吕建民及春秋时代涉诉事项的专项核查报告，充分说明核查内容、核查方法、核查情况、核查结论及依据。
6、反馈回复材料显示，极端情况下，经测算，吕建民、春秋时代需向原告支付的赔偿金额约为 929万元。请你公司补充披露上述测算的依据及合理性，及能否覆盖相关诉讼可能导致的损失。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
7、反馈回复材料显示，吕建民针对诉讼案件相关问题补充承诺，如因
诉讼案件导致春秋时代有任何损失，承诺其个人将承担全部损失，确保春
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告秋时代不因诉讼案件产生任何实际损失。请你公司：1）补充披露并提供吕建民的承诺函。2）补充披露吕建民是否具备确保春秋时代不因诉讼案件产生任何损失的履约能力及保证其承诺履行的明确措施。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
8、反馈回复材料显示，2014年 8月 20日，春秋时代与北京春秋、北京登峰国际文化传播有限公司、南京军区艺术中心签署协议，确认北京春秋将其与北京登峰国际文化传播有限公司、南京军区艺术中心签署的《电影〈兵锋〉（暂定名）联合投资合同书》（《兵锋》系《战狼》原名）项下的权利义务全部转让给春秋时代。请你公司结合邓湘文和吴健的诉讼请求，补充披露上述表述是否准确充分。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
9、反馈回复材料显示，电影行业制片公司的营业收入取决于回收的制片方可分账票房、版权收入及制片方的投资比例，其中制片方可分账票房从预测的总票房扣减税金、专项基金、影院及院线提留、数字发行费、发行佣金和宣发费用后确认。请你公司结合春秋时代预测期电影档期安排、同类影片竞争情况、可比交易中票房的预测情况等方面，进一步补充披露预测总票房的测算依据和合理性。请独立财务顾问和评估师核查并发表明确意见。
10、请你公司进一步补充披露上市公司未来是否存在收购春秋时代剩余股权的后续计划，若有，补充披露未来收购的整体安排、定价原则等。
请独立财务顾问核查并发表明确意见。
关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告你公司应当在收到本通知之日起 30个工作日内披露反馈意见回复，披露后 2个工作日内向我会报送反馈意见回复材料。
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2018-089厦门乾照光电股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日公告了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的提示性公告》（公告编号：2018-084），公司拟以发行股份及支付现金的方式收购浙江博蓝特半导体科技股份有限公司控股权。公司于2018年9月17日公告了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产提示性公告的补充公告》（公告编号：2018-088）。具体公告内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至本公告披露之日，本次资产重组有关事项正在有序推进，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定积极推进本次资产重组事项的尽职调查、审计和评估等各项工作。为保证信息披露的公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述媒体刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2018年10月8日
北京市德恒（济南）律师事务所
关于山东登海种业股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
北京市德恒（济南）律师事务所
山东省济南市经十路 13777号中润世纪广场 5栋6层邮编：250014
电话：(86)531-81663606传真：(86)531-81663607
北京市德恒（济南）律师事务所 登海种业股东大会法律意见书北京市德恒（济南）律师事务所
关于山东登海种业股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
德恒JN-20140513-1号致：山东登海种业股份有限公司
北京市德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派孟庆强律师、胡琦秀律师（以下简称“本所律师”）出席公司2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《山东登海种业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东登海种业股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
北京市德恒（济南）律师事务所 登海种业股东大会法律意见书一、股东大会的召集、召开程序
2014年4月21日公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。2014年4月23日公司将召开股东大会的详细内容刊登在了巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会公告载明了本次股东大会会议召开的时间、地点、内容、出席对象以及会议登记办法等事项。
本次股东大会于2014年5月13日上午8:00在公司培训中心会议室举行。会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开股东大会公告一致。
本所律师认为，公司本次股东大会公告召开的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计9人，代表股份258,154,085股，占公司股份总数的73.34%。出席本次股东大会的股东及股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明。
本次股东大会的召集人为公司董事会，公司董事长毛丽华女士主持会议。公司董事、监事、公司高级管理人员及见证律师等列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东大会议案
本次股东大会审议议案如下：
1．《2013年度报告》全文及其摘要；
2．《2013年度董事会工作报告》；
3．《2013年度监事会工作报告》；
4．《2013年度财务决算报告》；
北京市德恒（济南）律师事务所 登海种业股东大会法律意见书5．《2013年度利润分配预案》；
6．《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司独立董事进行了述职。
本次股东大会审议议案与召开股东大会公告中列明的议案一致。除上述议案外，无新提案提交本次股东大会审议。
本所律师认为，本次股东大会审议的上述议案符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知公告的议案进行了审议，以现场、记名投票表决方式进行了表决，并按规定的程序进行监票，当场公布表决结果。
本次股东大会审议表决了如下议案：
1．《2013年度报告》全文及其摘要
表决结果：同意 258,154,085股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
2．《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 258,154,085股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
3．《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 255,689,993股,占出席会议有表决权股份总数的99.05%；反对2,464,092股,占出席会议有表决权股份总数的0.95%；弃权0股。
4．《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 258,154,085股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
5．《2013年度利润分配预案》
表决结果：同意 258,154,085股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
北京市德恒（济南）律师事务所 登海种业股东大会法律意见书6．《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 258,154,085股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
本次股东大会审议的各项议案均以出席公司本次股东大会会议的股东（包括授权委托代表）所持表决权有效通过。本次公司股东大会会议记录及决议由出席会议的董事签字。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，下接签署页）
北京市德恒（济南）律师事务所 登海种业股东大会法律意见书（本页为北京市德恒（济南）律师事务所关于山东登海种业股份有限公司2013
年度股东大会的法律意见书之签署页）
北京市德恒（济南）律师事务所
负责人： 张帆
经办律师：孟庆强
经办律师：胡琦秀
浙江中欣氟材股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提交公司第四届董事会第十次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》（深证上[2010]243号），以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，以及以前期间发生并累计至 2018年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
2、报告期内，以及以前期间发生并累计至 2018年 6月 30日，公司不存在违规对外担保情况。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
我们认真审阅了《2017年度募集资金存放和实际使用情况》的专项报告。报告期内，公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。
我们一致同意公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（以下无正文，仅为浙江中欣氟材股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见签字页。）
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沈玉平
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余劲松
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张福利
朗姿股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件及《朗姿股份有限公司独立董事制度》、《朗姿股份有限公司章程》，我们已提前审阅了公司拟提交本次董事会审议的《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划（草案）》及其摘要等资料，我们基于独立判断的立场发表独立意见如下：
《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨 2016年度计划（草案）》及其摘要项下的2016年度员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的股票来源将部分来自公司控股股东、实际控制人及其关联方持有的公司股票，且参与员工将接受公司控股股东、实际控制人提供的资金支持，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的规定，本期员工持股计划涉及关联交易事项，在公司董事会及股东大会审议相关议案时应履行回避表决程序。
我们对本期员工持股计划的安排表示认可，并同意公司将《朗姿股份有限公司第二期员工持股计划暨2016年度计划（草案）》及其摘要提交公司董事会审议。
独立董事：王庆、刘宇
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-121
中潜股份有限公司
关于子公司房屋租赁暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2019年11月 15日，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司（以下简称“潜水运动”）与杨学君女士签订《房屋租赁合同》，租赁其所持有的深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8厂房）5A2的物业作为潜水运动经营场所，租赁期限自2019年 10月15日至 2020年4月 14日，月租金为人民币 61,494.00元。
2、杨学君女士为公司实际控制人之一，同时亦是公司董事长张顺先生的配偶。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事张顺先生回避了表决，独立董事针对上述关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会发表了明确同意意见。根据相关规定，本次关联交易尚需提交公司 2019年第五次临时股东大会审议，与该关联交易相关的关联股东须回避表决。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况及关联关系介绍
1、关联方姓名：杨学君女士
2、构成的关联关系：本次交易对手杨学君女士为公司的实际控制人，同时杨学君女士亦是公司董事长张顺先生的配偶。
三、关联交易主要内容
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-121
公司子公司潜水运动与杨学君签署《房屋租赁合同》，主要内容如下：
1、房屋租赁合同主体：出租方：杨学君 承租方：潜水运动
2、出租房屋地址：深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8厂房）5A2
3、租赁房屋面积：569.39平方米
4、租赁期限：2019年10月 15日起至2020年4月 14日止
5、租金及缴纳期限：月租金总额为人民币 61,494.00元，潜水运动应于 2019年 10月 15日前交付首期租金，金额为人民币 61,494.00元，并于每月 5日前向杨学君女士交付租金。
6、合同生效日期：公司2019年第五次临时股东大会审议通过之日。
四、交易的定价政策及定价依据
本次关联交易标的房屋所处位置为深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8厂房）5A2，合同相关方参考同地段及相近楼层的市场公允价协商确定房屋租赁价格。上述关联交易遵循了市场定价原则，决策程序严格按照公司相关制度进行，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为公司全资子公司潜水运动向杨学君女士租赁其持有的物业用作经营场所，属于公司的子公司的正常经营行为，该关联交易是客观形成的，对潜水运动具有必要性和连续性，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、当年年初至本次披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2019年初至本公告日，除本次关联交易外，公司及子公司与杨学君女士未发生其他关联交易。
七、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们就全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司房屋租赁的交易事项进行事前
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-121
审阅，本着独立、客观、公正的原则，了解潜水运动公司与杨学君女士拟签订《房屋租赁合同》的关联交易事项，认为本次关联交易符合公司的实际需要，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
综上，我们认可该议案的全部内容，并且同意将此议案提交公司第三届董事会第三十八次会议审议。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为：
1、公司全资子公司深圳市中潜潜水运动有限公司与公司实际控制人杨学君女士签订《房屋租赁合同》，是为了满足潜水运动公司日常经营工作场所的需求；此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为及向关联方输送利益的情形，我们认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。
2、公司已遵照《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关要求履行了本次关联交易必需的审议程序，公司关联董事张顺先生对本议案进行了回避表决。
综上，我们认可并同意本次房屋租赁暨关联交易事项，同意将本次房屋租赁暨关联交易事项提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
八、监事会意见
公司监事会认为：公司全资子公司深潜水运动与杨学君女士签署房屋租赁合同，是为了满足潜水运动公司日常经营办公的需求；此次交易的租赁价格系根据所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益及向关联方输送利益的情形。监事会成员一致同意潜水运动与杨学君女士签订《房屋租赁合同》。
九、保荐机构核查意见
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2019-121
1、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过（关联董事张顺先生回避表决）。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了明确的同意意见。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。
2、潜水运动公司与杨学君女士签订《房屋租赁合同》，是为了满足潜水运动日常经营工作场所的需求，交易价格以市场价格为基础，经交易双方充分协商确定，定价公允、合理，该关联交易不会损害公司及其他非关联股东的利益。
综上，保荐机构对公司本次关联交易无异议。
九、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2、中潜股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议；
3、中潜股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见；
4、中潜股份有限公司独立董事关于子公司房屋租赁暨关联交易的事前认可意见；
5、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中潜股份有限公司关联交易的核查意见；
6、房屋租赁合同
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-073
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于收到国家进口贴息资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“本公司”)近日收到深圳市经济贸易和信息化委员会下发的文件《关于下达2014年度上半年国家进口贴息资金的通知》(以下简称“通知”)，将向我公司下发 2014年度上半年进口贴息资金。截至本公告日,本公司已收到贴息资金513万元人民币。
根据《企业会计准则》相关规定,经本公司初步判断,该贴息资金属于与收益相关的政府补助,在收到时确认为营业外收入，相关会计处理以年度审计报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年九月九日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-068上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“上海佳豪”或“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2015年 09月 02日以邮件及通讯方式通知，经全体监事同意，本次会议于 2015年09月10日以通讯方式召开。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
监事会认为本次交易的程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次交易尚需获得公司股东大会的审议通过及中国证监会的核准。本次交易的资产评估价格及交易作价公平、合理。本次交易有利于公司持续发展。本次交易不会损害公司股东特别是中小股东的利益。监事会同意公司董事会就本次交易事项做出的相关安排，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于〈上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。
2015年8月20日，公司召开了第三届第十四次董事会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“原报告书”），并于2015年8月21日在中国证监会指定的信息披露网站披露了相关内容。
根据 2015年 9月 2日收到的深圳证券交易所出具的《关于对上海佳豪船舶工程设计股份
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2015-068有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第 27号）的要求，公司对原报告书及其摘要进行了相应的修订、补充和完善，制作了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要。
监事会认为，上述报告书及摘要符合法律、法规和规范性文件的有关规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司与交易对方及实际控制人签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议案》
监事会认为与本次交易对方（即金海运股东李露）及实际控制人刘楠签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
四、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2015-081深圳世纪星源股份有限公司
关于“南油工业区福华厂区”城市更新项目进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 20日，深圳市中级人民法院向本司送达了《民事裁定书》，主要内容如下：
经审查，本院认为，华南国仲深裁【2014】D267号仲裁裁决已发生法律效力，该裁决已驳回申请人深圳市优瑞商贸有限公司、深圳市瑞思投资有限公司、高雷、郭建文关于赔偿损失的仲裁请求，被申请人深圳世纪星源股份有限公司解除仲裁财产保全的申请符合法律规定，应予准许。裁定解除对深圳世纪星源股份有限公司名下位于深圳市南山区东滨路与向南路交界处的土地使用权（宗地号：T102-0041，土地面积38500.75平方米）的查封。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
2015年7月22日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-100山东瑞康医药股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏。
2015年11月20日，山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“本公司”）收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153298号）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本公司将根据中国证监会对本次非公开发行股票事宜的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东瑞康医药股份有限公司 2015年11月24日
融捷股份有限公司公告（2015）
证券代码：002192 证券简称：*ST融捷 公告编号：2015-057融捷股份有限公司
关于股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）2011年10月26日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划行权价格、期权数量和授予激励对象的议案》，因激励对象余泓、唐方强已离职，董事会同意注销其已授予合计10万份股票期权；2011年12月26日公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划期权数量和授予激励对象的议案》，因激励对象陈德龙已离职，董事会同意注销其获授资格并注销其合计获授的6万份股票期权；2015年7月29日第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司已授予全部股票期权因不符合行权条件而予以注销的议案》，因行权条件未达标，董事会同意公司注销全部已授予但尚未行权的股票期权，其中首次授予的股票期权171万份，预留授予的股票期权20万份。
关于注销全部已授予股票期权事项的更详细信息请查阅2015年7月31日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司已授予全部股票期权因不符合行权条件而予以注销的公告》（公告编号：2015-045）。
近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。2015年8月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《注销证券结果报表》，公司已完成上述股票期权的注销事宜。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2015年8月24日
内部控制审计报告
众环审字（2019）010230号中百控股集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称“中百集团公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中百集团公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 杨红青
中国注册会计师 夏希雯
中国 武汉 2019年3月26日
证券代码：000968 证券简称：*ST煤气 公告编号：2017-020太原煤气化股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日
2、预计的经营业绩：同向上升
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|项目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：7,200万元-7,800万元|亏损：25,039万元|盈利：1,284万元|
|基本每股收益|盈利：约0.09元-0.10元|亏损：0.49元|盈利：0.03元|

3、太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月完成了非公开发行股份购买资产，煤炭业务相关资产、负债、人员
等全部从上市公司剥离，置入了山西蓝焰煤层气集团有限责任公司
（以下简称“蓝焰煤层气”）100%股权，公司转型为煤矿瓦斯治理及
煤层气勘探、开发与利用企业。
4、本报告期公司基本每股收益按照账面普通股股数 776,617,153股计算；上年同期（重组后）归属于上市公司股东的净利润为蓝焰煤
层气 2016年第一季度报表数据，基本每股收益按照重组前后普通股加权平均数 470,548,499股计算；上年同期（重组前）数据为重组前上
市公司 2016年第一季度报告披露数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度，公司净利润较上年同期增加，是由于本年度工程施工业务量增加，同时公司加强了内部管理、提高了结算效率。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部初步测算结果。
2、公司 2017年第一季度业绩的具体数据将在 2017年第一季度报告中详细披露，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2016-040苏州苏大维格光电科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格光电科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2016年 4月 15日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于 2016年 4月 25日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
《公司2016年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于向子公司提供财务资助的议案》
为满足公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）、
控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）经营发展需要并降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向维旺科技
提供额度不超过7,000万元人民币的财务资助、向维业达提供额度不超过
5,000万元人民币的财务资助。
公司本次向维旺科技、维业达提供财务资助旨在节约公司融资成本，降低财务费用，进一步提高公司经济效益，符合公司和全体股东的利益。本次财务
资助内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被资助对象日常经营有绝对控制权，此次财务资助行为的风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司向维旺科技提供额度不超过7,000万元人民币的财务资助、向维业达提供额度不超过5,000万元人民币的财务资助。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于向子公司提供财务资助的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司苏州维旺科技有限公司（以下简称“维旺科技”）拟向中国农业银行股份有限公司苏州工业园区支行申请4,000万元人民币的综合授信额
度，公司为支持全资子公司业务发展，保证其日常经营所需流动资金需求，拟
为维旺科技该笔综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年。
本次为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保，以保证其日常经营所需流动资金需求，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，维旺科技为公司全资子公司，公司对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保公平、合理，不会损害公司和中小股东的利益。
同意公司为全资子公司维旺科技向银行申请综合授信额度提供担保。
董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于为全资子公司苏州维旺科技有限公司提供担保的公告》详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保的议案》
鉴于控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）与中国民生银行股份有限公司南京分行签订的委托贷款借款合同将于 2016年 7月 8日到期。为支持控股子公司维业达业务发展，公司拟为维业达继续接受江苏高科技投资集团有限公司通过中国民生银行股份有限公司南京分行提供的人民币 4,000万元委托贷款提供连带责任保证担保，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，公司对被担保对象日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。同意公司本次为控股子公司维业达续贷继续提供担保。
董事会授权董事长陈林森先生或董事长指定的授权代理人代表公司在董事会批准的担保额度内办理本次担保事宜，签署相关法律文件。
公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于为控股子公司苏州维业达触控科技有限公司续贷继续提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间另行通知。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的议案》
由于预留授予股票期权激励对象李陆保因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关规定，该名激励对象已不具备激励对象资格，注销已授予的 3.15万份股票期权。注销后，公司股票期权激励计划首次授
予激励对象为 54名、首次授予股票期权数量为 318.72万份，预留股票期权授予激励对象调整为 15名、预留授予股票期权数量调整为 38.595万份。同时，因公司 2015年年度权益分派方案实施，首次授予的股票期权行权价格由 14.695元调整为 14.675元，预留授予的股票期权行权价格由 15.595元调整为15.575元。
公司独立董事对本项议案发表了意见，国浩律师（上海）事务所发表了法律意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
关联董事朱志坚作为本激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余6名参会的非关联董事参与表决并一致同意该议案。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格光电科技股份有限公司
董事会
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-监-001航天科技控股集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“航天科技”或“上市公司”）第五届监事会第二十五次会议于2017年4月6
日9:00时以通讯表决的方式召开。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效，与会监事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案》，并同意提交公司临时股东大会审议。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告
航天科技控股集团股份有限公司监事会二〇一七年四月六日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2017－27号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司时骏有限公司贷款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易情况概述
因经营需要，本公司全资子公司时骏有限公司（英文名：CENTURY SHINERLIMITED）向永隆银行有限公司(英文名：WING LUNG BANK,LIMITED)申请贷款不超过港币肆亿元整，贷款期限不超过24个月。
董事会同意本公司为时骏有限公司向永隆银行有限公司申请的不超过港币肆亿元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金及其利息、复息及罚息、违约金、和实现债权的相关费用。保证期限为自担保书生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。
该笔担保金额在本公司2015年度股东大会审议通过的公司2016年度担保额度计划范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本情况
公司名称：时骏有限公司（英文名：Century shinerLimited）
成立日期：2015年11月
注册地址：14/F, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HK业务性质：房地产投资（香港区域）
深圳市中洲投资控股股份有限公司
100%
中洲投资控股（香港）有限公司
Centralcon InvestmentHolding（HongKong）Company Limited
100%
祥铭投资有限公司
Wealth Famous Investment Limited
100%
时骏有限公司
Century Shiner Limited
3、被担保人的财务情况
截至2016年9月的财务数据
|||
|-|-|
|科目名称|金额（港币元）|
|资产总额|871,628,236.04|
|负债总额|871,630,113.79|
|其中：银行贷款总额||
|其中：流动负债总额|871,630,113.79|
|净资产|-1,877.75|

三、担保事项的主要内容
本公司同意为时骏有限公司向永隆銀行有限公司申请的不超过港币肆亿元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金及其利息、复息及罚息、违约金、和实现债权的相关费用。保证期限为自担保书生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第七届董事会第四十八次会
议审议通过，董事会同意本公司为时骏有限公司向永隆银行有限公司申请的不超过港币肆亿
元整贷款提供连带责任保证担保，保证担保范围为本金及其利息、复息及罚息、违约金、和实现债权的相关费用。保证期限为自担保书生效之日起至借款履行期届满之日起另加两年。
该笔担保金额在本公司2015年度股东大会审议通过的公司2016年度担保额度计划范围内，无需提交本公司股东大会审议。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司担保余额为人民币756,447.47万元，占公司2015年经审计归属于上市公司股东净资产的比重为134.72%，其中人民币担保余额为 597,460万元、港币担保余额179,498.8万元折计人民币158,987.47万元（按2017年2月20日中国人民银行公布的港币对人民币汇率中间价0.88573换算），公司无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十二日