浙江盾安人工环境股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2019年 4月 19日召开了第六届董事会第十四次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十四次会议审议的相关议案，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（二）对外担保情况
1、报告期末，本公司已审批的担保额度合计为333,189.60万元人民币，报告
期内实际担保发生额合计为141,780.05万元；期末实际担保余额合计为194,437.50万元，占公司2018年12月末净资产的87.87%。
2、截至2018年12月31日，公司对子公司及子公司对子公司的担保情况如下表：
单位：万元
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||担保额度相关公||实际发生日期（协|实际担保金|担保类||是否履|是否为关|
|担保对象名称||担保额度||||担保期|||
||告披露日期||议签署日）|额|型||行完毕|联方担保|
|浙江盾安禾田金属有限公司|2018年7月17日|20,000.00|2018年9月25日|17,633.00|连带责任保证|3年|否|否|
|浙江盾安禾田金属有限公司|2018年7月17日|7,000.00|2018年2月9日|6,200.00|连带责任保证|3年|否|否|
|浙江盾安禾田金属有限公司|2018年7月17日|15,000.00|2018年10月26日|15,000.00|连带责任保证|3年|否|否|
|浙江盾安禾田金属|2018年7月17日|20,000.00|2018年4月23日|4,528.72|连带责|3年|否|否|

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|有限公司|||||任保证||||
|浙江盾安禾田金属有限公司|2018年7月17日|10,000.00|2018年2月27日|10,000.00|连带责任保证|3年|否|否|
|浙江盾安禾田金属有限公司|2018年7月17日|22,000.00|2018年4月16日|18,435.00|连带责任保证|3年|否|否|
|浙江盾安国际贸易有限公司|2018年7月17日|1,000.00|——|——|连带责任保证|3年|否|否|
|浙江盾安国际贸易有限公司|2018年7月17日|7,000.00|2018年7月31日|3,637.50|连带责任保证|3年|否|否|
|盾安（芜湖）中元自控有限公司|2018年7月17日|5,000.00|2018年3月2日|5,000.00|连带责任保证|3年|否|否|
|盾安（芜湖）中元自控有限公司|2018年7月17日|10,000.00|2018年4月26日|6,800.00|连带责任保证|3年|否|否|
|浙江盾安机电科技有限公司|2018年7月17日|11,000.00|2018年1月17日|8,100.00|连带责任保证|3年|否|否|
|上海风神环境设备工程有限公司|2018年7月17日|5,000.00|2018年3月23日|651.37|连带责任保证|3年|否|否|
|莱阳盾安供热有限公司|2018年7月17日|20,000.00|2017年4月26日|11,928.73|连带责任保证|3年|否|否|
|珠海华宇金属有限公司|2018年7月17日|3,000.00|——|——|连带责任保证|3年|否|否|
|盾安金属（泰国）有限公司|2018年3月23日|17,158.00|2018年4月2日|3,313.58|连带责任保证|1年|否|否|
|盾安传感科技有限公司|2018年7月17日|6,600.00|2015年10月29日|4,500.00|连带责任保证|5年|否|否|
|盾安精工（美国）|||||连带责||||
||2018年3月23日|3,431.60|——|——||——|否|否|
|有限公司|||||任保证||||

3、截至2018年12月31日，公司对关联方担保情况如下：
（1）安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”）为盾安控股集团有限公司（以下简称“盾安控股”）的控股子公司，江南化工与公司签订 50,000.00万元等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起三年。截至2018年12月31日，盾安环境对江南化工的担保余额为7,000.00万元，江南化工对盾安环境的担保余额为20,000.00万元。
（2）盾安控股为浙江盾安精工集团有限公司之控股股东，盾安控股与公司签订100,000.00万元等额连带责任互保，担保方式为连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起三年。截至2018年12月31日，盾安环境对盾安控股的担保余额
为71,709.60万元，盾安控股对盾安环境的担保余额为 85,400.00万元。
的审议程序。
5、截至报告期末，公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计到 2018年12月31日的违规对外担保情况。
二、关于2018年度利润分配预案的独立意见
公司 2018年度不进行利润分配，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司保持稳定健康的发展。
综上，我们一致同意公司董事会提交的2018年度利润分配预案。
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
公司现有的法人治理结构和内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和规范性文件以及公司经营实际需要，能有效防范各项经营风险，《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
综上，我们一致同意公司 2018年度内部控制自我评价报告。
四、关于续聘2019年度审计机构的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。
综上，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
五、关于为境外子公司提供内保外贷的独立意见
盾安泰国是公司境外子公司，其经营活动在本公司管控范围内，该担保事项有利于降低子公司融资成本，降低公司国际贸易风险。本次为盾安泰国提供担保履行了合法程序，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为。
综上，我们一致同意公司为盾安金属（泰国）有限公司提供担保的事项。
六、关于公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，2018年度公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、规范运作、严格执行董事会、监事会及股东大会所作的各项决议，所取得的薪酬是恰当的，并履行了相关审议程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意公司2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的事项。
七、关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
公司出具的《董事会关于募集资金 2018年度存放与实际使用情况的专项报
告》符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司募集资金实际使用情况与公司信息披露的情况不存在差异，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
综上，我们一致同意公司募集资金 2018年度存放与实际使用情况的专项报告。
八、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已充分考虑募集资金投资项目目前的投入情况，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常资金需求。若募集资金投资项目因实施进度需要使用时，公司将及时归还募集资金，以确保不影响募集资金投资计划的正常进行。
综上，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司本次关于企业财务报表格式和金融工具准则相关的会计政策变更是根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的权益的情形。
综上，我们一致同意公司本次会计政策的变更。
十、关于修改《公司章程》的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，公司董事会对《公司章程》部分条款予以修订。我们认为公司章程的修改符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，修改公司章程有助于完善公司治理。
综上，我们一致同意《公司章程》部分条款的修订。
十一、关于选举非独立董事的独立意见
1、本次提名的公司第六届董事会非独立董事候选人已征得蒋家明先生本人同意，提名程序和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法有效。
易所的惩戒，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
综上，我们一致同意公司董事会本次非独立董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：马永义、王新、彭颖红