河南新野纺织股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告---李斌
各位股东：
本人作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2014年本人任期内的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，并进行实地考察，做到了独立客观判断，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2014年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2014年度出席董事会和股东大会情况
2014年公司召开董事会会议共17次，股东大会共计7次。本人亲自出席了任期内的17次董事会，并列席了7次股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
公司 2014年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2014年度本人对本人任期内的公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
二、发表独立意见情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就任期内公司2014年生产经营中的重大事项发表独立意见。
1、在2014年3月31日召开的第七届董事会第九次会议上，就关于与河南奔马股份有限公司等七家互保单位续签互保协议事项发表独立意见如下：
经核查，公司与以上互保单位续签互保协议的行为，是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
公司续签互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，以上互保单位生产经营稳定，具有一定的偿债能力，以上互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司本次与互保单位续签互保协议。
2、在2014年4月8日召开的第七届董事会第十次会议上，就相关事项发表独立意见如下：
（1）关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，我们对公司2013年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
①公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
②公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（3）关于公司聘任2014年度财务审计机构的独立意见
经核查，亚太（集团）会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2014年度审计机构。
（4）关于公司2013年度利润分配的独立意见
经亚太（集团）会计师事务所审计，截止2013年12月31日，公司可分配利润为628,529,447.84元，资本公积金620,488,570.19元。
董事会提议，以公司2013年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分
待适当时机予以分配和转增。我们认为，该利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，且兼顾了公司与股东利益，我们同意公司董事会的利润分配预案，并提交公司2013年年度股东大会审议。
3、在2014年5月12日召开的第七届董事会第十二次会议上，就相关事项发表独立意见如下：
（1）关于本次公司拟非公开发行股票事宜的独立意见
本次非公开发行股票事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，拟募集资金投资的项目科学合理，符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。
同意将公司本次非公开发行股票的相关议案提交股东大会审议批准。
（2）关于《修改公司章程》和《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》的独立意见
公司本次修订《公司章程》、《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》进一步完善了现金分红机制，明确现金分红在利润分配中的优先性，制订了较稳定、长期的股东分红规划，兼顾股东的短期利益和长期回报，能更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。公司此次修订《公司章程》及制定《公司未来三年（2014年—2016年）股东回报规划》，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意提交公司股东大会审议。
4、在2014年6月6日召开的第七届董事会第十三次会议上，就对外担保事项发表独立意见如下：
公司与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的行为是正常的、必要的经营管理行为，该担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
公司续签互保协议的主要目的是为了满足公司正常的经营发展需求，河南华晶超硬材料股份有限公司生产经营稳定，具有一定的偿债能力，互保行为不会损害公司和股东的利益，同意公司与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协
议。
5、在2014年7月29日召开的第七届董事会第十五次会议上，就相关事项发表独立意见如下：
（1）公司本次非公开发行股票的相关事宜已经公司第七届董事会第十二次会议和2014年第二次临时股东大会审议通过。基于国有资产管理的相关规定和河南省国资委的要求，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对本次非公开发行的方案进行调整和修订，调整和修订的相关事项在提交董事会审议前，已经得到我们的事前认可。我们认为：本次调整和修订符合国家有关法律、法规和政策的规定，满足了公司生产经营的需要，符合公司和社会公众股东的利益。同意将修订公司本次非公开发行股票的相关议案提交股东大会审议批准。
（2）经审阅公司《关于解聘归来法先生副总经理职务的议案》、《关于解聘吕来党先生总工程师职务的议案》，因年龄原因解聘归来法先生副总经理职务、解聘吕来党先生总工程师职务符合相关法律、法规的规定。同意上述解聘高级管理人员的提案。
6、在2014年8月25日召开的第七届董事会第十六次会议上，就相关事项发表独立意见如下：
本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2014年上半年对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查和落实，在对公司进行了必要的检查和问询后，对公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金和对外担保情况发表以下独立意见：
（1）公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（2）公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
三、履行董事会审计委员会和提名委员会职责情况
本人作为董事会审计委员会、提名委员会成员，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会议事规则》的规定，在公司 2013年年度报告编制和披露过程中，按照中国证监会文件的要求，积极与公司及年审会计师沟通，听取公司管理层对 2014年度经营情况及年度审计工作的安排情况，审阅了公司编制的财务报表及会计师初审意见后的财务报表，出具了审核意见。
四、加强监督工作的情况
1、对公司信息公开披露情况进行监督
在一年的工作中，与公司董秘和其他高管经常交流和强调公司信息公开披露
的重要性，要求能够严格按法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定进行披露。督促公司认真作好此项工作。2014年中本人任期内公司的信息披露真实、准确、及时、完整。
2、对公司治理结构情况进行较详细调查
报告期内，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实地听取了相关人员的汇报，进行现场调查，获取做出决策所需要的情况和资料，勤勉尽责，忠实地履行独立董事职务，并结合公司治理活动的开展，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。认真对待董事会审议的各个议案，对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真的审核，综合了解情况进行判断。在2014年的任期内工作认真、有效地履行了独立董事的职责。
在本人任期内公司能够规范运作，诚实经营，经营业绩增加，财务管理健康，发展良好。
五、其他事项
2014年度本人任期内，本人未有提议召开董事会会议、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，及时了解公司的决策和经营动态，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：李斌
2015年4月9日