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股票代码： 002772 股票简称：众兴菌业 公告编号： 2016-098天水众兴菌业科技股份有限公司
关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为子公司提供总额不超过5亿元人民币的担保（如有外币，按当时汇率折合成人民币计算，下同）。
2、对外担保情况：拟为安阳众兴菌业科技有限公司提供担保不超过2亿元；
拟为武威众兴菌业科技有限公司提供担保不超过1.5亿元；拟为吉林省众兴菌业科技有限公司提供担保不超过1.5亿元。
3、对外累计担保金额：截至本公告披露日，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额合计为 10,300万元，除此之外，公司以及公司子公司无其他对外担保。公司本次拟为子公司提供的总担保金额不超过5亿元人民币，累计对外担保总额为60,300万元，占公司最近一期经审计净资产的58.47%，占公司最近一期经审计总资产的35.83%；若按截至2016年06月30日的公司总资产和净资产，再加上本次非公开发行股票募集的资金计算，公司及子公司累计对外担保总额60,300万元，约占公司净资产的27.45%，约占公司总资产的20.41%。
一、担保情况概述
公司拟为子公司提供总额不超过5亿人民币担保额度，主要用于各子公司的项目建设，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|公司名称|与本公司的关系|拟提供担保额度|
|1|安阳众兴菌业科技有限公司|全资子公司|2亿元人民币|
|2|武威众兴菌业科技有限公司|全资子公司|1.5亿元人民币|

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|-|-|-|-|
|3|吉林省众兴菌业科技有限公司|全资子公司|1.5亿元人民币|
|合计|——|——|5亿元人民币|

二、被担保人基本情况
（一）安阳众兴菌业科技有限公司
公司名称：安阳众兴菌业科技有限公司
公司住所：汤阴县产业集聚区
法定代表人：刘亮
统一社会信用代码：91410523MA3XAT1K6C（1-1）
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年 06月 14日
营业期限：长期
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：食用菌、药用菌的研发、种植、销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副产品的销售；堆肥的生产和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）武威众兴菌业科技有限公司
公司名称：武威众兴菌业科技有限公司
公司住所：甘肃省武威市凉州区黄羊镇甘肃国际陆港凉州产业基地
法定代表人：刘亮
统一社会信用代码：91620602MA71MHTJ7A
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年06月16日
营业期限：2016年06月16日至2106年06月15日
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：食用菌、药用菌及其辅料的种植，销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；自营和代理各种商品及技术的进
出口业务。（国家禁止或限制及涉及许可的项目除外）（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）吉林省众兴菌业科技有限公司
公司名称：吉林省众兴菌业科技有限公司
公司住所：吉林省吉林市永吉县吉林（中国-新加坡）食品区食品加工区三平方公里起步区单层标准厂房 B
法定代表人：刘亮
统一社会信用代码：91220221MAOY5C2F33
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2016年06月21日
营业期限：长期
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：菌类的种植、销售；菌类辅料的销售；微生物技术、生物工程技术、农业新技术的研发、应用、研究、推广；农副产品的销售；自营、代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次拟进行担保事项的主要内容
截至目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，前述预计担保总额度为公司拟为子公司提供的总担保额度，公司对于子公司的担保尚需相关银行机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签订时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，同时将在担保事项发生时及时做出信息披露。公司将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，并将严格依照协议执行子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、审议情况
2016年08月22日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》。
五、关于本次担保风险的控制措施
公司本次对外担保对象为公司全资子公司，其财务风险处于公司可控范围内，子公司贷款用途为项目建设，预期未来经营情况稳定且现金流状况良好，公司为其提供担保的行为是可控的，公司为其提供担保不会损害公司及全体股东利益。
六、独立董事及董事会意见
独立董事认为：公司本次担保的对象为公司的全资子公司，公司对其提供担保，有利于其顺利得到项目建设所需资金，从而加速项目建设；有利于进一步巩固公司在西北地区的市场地位，有利于积极开拓东北市场，有利于加快公司双孢菇基地的建设，有利于提高公司整体的抗风险能力，有利于公司战略规划的实施。
目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。
上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司申请银行贷款提供担保。
公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资子公司，可有效控制和防范担保风险。担保行为符合子公司经营发展需要，能有效地帮助公司子公司补充项目建设资金，不存在损害公司利益的行为。董事会同意上述对外担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）对外担保情况
在公司本次拟新增对子公司提供担保额度以前，公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额合计为 10,300万元，除此之外，公司以及公司子公司无其他对外担保。
（二）逾期担保情况
本公司及子公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
（三）担保占比情况
本次对外担保发生后，公司及子公司累计对外担保总额 60,300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.47%，占公司最近一期经审计总资产的35.83%；若按截至 2016年 06月 30日的公司总资产和净资产，再加上本次非公开发行股票募集的资金计算，公司及子公司累计对外担保总额 60,300万元，约占公司净资产的27.45%，约占公司总资产的20.41%。
八、备查文件
（一）天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）独立董事对公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2016年08月22日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2014—016新疆西部牧业股份有限公司
关于为新疆石河子花园乳业有限公司提供担保实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：新疆石河子花园乳业有限公司（公司的控股子公司）
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次公司为新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称：花园乳业）提供人民币1000万元担保，累计为其担保 2000万元。
●对外担保累计数量：公司2014年第一次临时股东大会审批同意为公司控股子公司花园乳业提供 5000万元担保，本次为向花园乳业首次实施担保人民
币 1000万元，本次担保实施后公司对外累计担保7400万元。
●本次担保事项无反担保。
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
经公司2014年 3月7日召开的 2014年第一次临时股东大会审议批准，同意公司为花园乳业提供人民币5000万元贷款担保。本次为首次向花园乳业提供1000万元担保，剩余3500万元根据需求情况另行实施。
花园乳业拟向中国工商银行股份有限公司石河子分行申请借款1000万元。
由于本公司控股其60%的股权。公司决定为其提供担保，期限6个月。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：新疆石河子花园乳业有限责任公司
成立日期：2003年06年27日
企业类型：有限责任公司
企业住所：石河子西郊花园镇
注册资本：7500万元
法定代表人：徐义民
经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：乳制品[液体乳（灭菌乳、酸牛乳）、乳粉（全脂乳粉、调味乳粉）]、饮料（蛋白饮料类）]的生产（食品批发）。生鲜乳收购。婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：货物的进出口业务。
与本公司关系：花园乳业为本公司控股60%的子公司。
财务情况：截止 2012年 12月 31日，经利安达会计师事务所审计的资产总额为 159,784,783.03元，负债总额为 65,726,651.38元，净资产为 94,058,131.65元，2012年度营业收入为 165,667,136.51元，净利润为5,465,249.38元。
三、担保协议主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：6个月，2014年3月24日至 2015年9月24日止
3、担保金额：总计1000万元
4、借款人根据实际用款需求提取借款，上述借款已于2014年4月2日到账。
四、董事会意见
公司董事会认为：花园乳业是公司持股60%的控股子公司，公司经营以乳制品为主，目前进入生产旺季，资金需求量较大，为保证公司经营的持续性，公司董事会同意担保的申请。本次担保不会对公司经营产生不利影响。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
公司 2014年第一次临时股东大会已经批准为花园乳业提供担保，本次公司为花园乳业向中国工商银行股份有限公司石河子分行借贷 1000万元提供担保。
本次担保实施后公司担保累计金额为7400万元，占公司净资产的11.27%，符合公司章程的有关规定。公司无逾期担保。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司
董事会
二〇一四年四月四日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-007
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2017年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2017年年度报告将于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及其摘要将于2018年4月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-023四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或“公司”）2015年年度报告全文及其报告摘要于2016年4月23日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2016年5月5日（星期四）15：00-17：00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次年度报告
说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长袁歆先生，董事、总经理、董事会秘书LIUJUNXIANG(刘骏翔)先生，董事Clyde KangdaDong(董慷达)先生，财务总监郑天相先生，独立董事辛彤先生，保荐代表人魏其芳将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2014-095
关于公司为控股子公司提供最高额保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 3月 2日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议及 2014年 3月 25日召开的公司 2013年度股东大会审议批准了《关于2014年度授信规模及对外担保额度的议案》，同意 2014年度公司为纳入合并报表范围的控股子公司的银行授信提供的担保不超过 5.25亿元人民币，其中为无锡利欧锡泵制造有限公司（以下简称“无锡锡泵”）提供的担保不超过9,000万元人民币。具体内容详见公司于2014年3月4日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2014-022）。
2014年 6月 3日，公司与中国银行股份有限公司无锡南长支行签订了《最高额保证合同》，公司为债权人中国银行股份有限公司无锡南长支行与债务人无锡锡泵之间自2014年6月3日起至2015年6月2日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，公司承担的保证最高本金余额为人民币1,000万元。具体内容详见公司于2014年6月9日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司提供最高额保证担保的公告》（公告编号：2014-061）。
2013年6月27日，公司与江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《最高额保证合同》，公司为债权人江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行与债务人无锡锡泵之间自2013年6月27日起至2014年6月26日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，公司承担的保证最高额为最高不超过人民币4,000万元。截止目前，上述担保已到期。
利欧集团股份有限公司
为了保证无锡锡泵的业务发展，公司拟继续为无锡锡泵与江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行所形成的新的债务提供担保。2014年9月29日，公司与江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行签订了《最高额保证合同》，公司为债权人江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行与债务人无锡锡泵之间自2014年9月29日起至2015年9月28日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同提供保证担保，公司承担的保证最高额为最高不超过人民币 4,000万元。
二、被担保人基本情况
被担保人：无锡利欧锡泵制造有限公司
成立日期：1980年4月15日
注册地点：无锡经济开发区高运路123号
法定代表人：何宝荣
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：泵、中丝漆包机、通用机械及配件的制造、销售，铸铁、冷件、锻压加工；通用机械设备的组装，上述产品的技术咨询和服务；金属材料，电气机械及器材，五金的销售；泵站设备的销售及安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）**（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。
被担保人与公司关系：公司控股子公司，公司持有无锡锡泵72%的股权。
被担保人最近一年及一期的财务状况：
2013年，无锡锡泵实现营业收入8,586.58万元，亏损1,654.48万元。截止2013年12月31日，无锡锡泵资产总额为16,054.34万元，净资产为1,015.58万元。
2014年1-6月，无锡锡泵实现营业收入6,486.66万元，净利润10,705.81万元。
截止2014年6月30日，无锡锡泵资产总额为22,348.52万元，净资产为11,743.36万元。
三、最高额保证合同主要内容
（一）合同有关当事人
债权人：江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行
利欧集团股份有限公司
保证人：利欧集团股份有限公司
债务人：无锡利欧锡泵制造有限公司
（二）主合同
本合同的主合同为债权人与债务人之间自 2014年 9月 29日起至 2015年 9月28日止签署的借款、银票、贸易融资、保函、资金业务及其他授信业务合同，及其修订或者补充。
（三）保证范围
保证人在本合同项下担保的范围为债务人主合同项下发生的全部债务，包括但不限于全部本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项。
（四）保证最高额
保证人在本合同项下承担的保证最高额为最高不超过人民币4,000万元。
（五）保证方式
合同保证方式为连带责任保证。
（六）保证期间
本合同项下的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
四、董事会意见
为支持无锡锡泵的经营发展，公司决定为无锡锡泵与江苏银行股份有限公司无锡梁溪支行所形成的债务不超过4,000万元提供保证担保。无锡锡泵未就本次担保提供反担保。无锡锡泵为公司控股子公司，公司对无锡锡泵具有控制权，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为 1,128.10万元，占本公司最近一期经审计净资产（2013年度合并报表）的0.75%。其中对全资子公司长沙利欧天鹅工业泵有限公司实际担保余额 239.29万元,对无锡锡泵实际担保余额为888.81万元。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
利欧集团股份有限公司
应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议
2、公司2013年度股东大会决议
3、《最高额保证合同》
利欧集团股份有限公司董事会2014年10月8日
圣邦微电子（北京）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人盛庆辉，作为圣邦微电子（北京）股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
盛庆辉本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：盛庆辉（签署）
日期：2018-07-13
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2018-040号成都天翔环境股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年4月24日召开了公司第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更公司会计政策事项为董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2017年4月28日颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行会计准则的企业范围内施行。
财政部 2017年 5月 10日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号-〈政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
财政部 2017年 12月 25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司采用的会计政策为财政部 2017年制定、修订的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更的日期
公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
根据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。
公司根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定要求编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为：本次会计政策的变更依据为财政部 2017年新修订的相关会计准则，变更后的会计政策能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，公司董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2017年修订和新颁的具体会计准则以及公司实际经营特点对会计政策进行的相应变更，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠的会计信息。本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响，符合公司实际情况，具有必要性和合理性。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策的变更符合相关法律、法规的规定，变更后的会计政策能更客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,同意对本次会计政策的做相应变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2015-119深圳市同洲电子股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议通知于2015年12月17日以电子邮件、短信形式发出。会议于2015年
12月22日上午10时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室以通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长袁明先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
议案一、《关于拟对外转让所持有的泰斗微电子科技有限公司股权的议案》有关拟对外转让所持有的泰斗微电子科技有限公司股权的详细内容请见于
同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟对外转让所持有的泰斗微电子科技有限公司股权的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）
议案二、《关于拟对外转让所持有的湖北同洲信息港有限公司51%股权的议案》
有关拟对外转让所持有的湖北同洲信息港有限公司51%股权的详细内容请见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于拟对外转让所持有的湖北同洲信息港有限公司51%股权的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权（董事侯颂、李宁远弃权，对于此事项持保留意见）
议案三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意聘任刘道榆先生为公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生
效。（刘道榆先生个人简历见附件）
有关公司聘任证券事务代表的详细内容请见于同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2015年12月22日
附件：刘道榆先生个人简历
刘道榆先生，1981年生，中南大学财务管理硕士研究生学历及数学与应用数学本科学历。2007年3月至2009年6就职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司任投资研究员；2009年7月至2011年8月就职于摩比天线技术（深圳）有限公司任投融资经理；2011年9月至2015年4月就职于深圳市乐普泰科技股份有限公司任证券事务代表；2015年 5月至今，就职于深圳市同洲电子股份有限公司拟任证券事务代表。刘道榆先生已经取得《深圳证券交易所董事会秘书资格证书》，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未在其他公司任职或兼职，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-092
中南红文化集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）于 2018年9月6日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露了《中南红文化集团股份有限公司关于诉讼事项的公告》。因工作人员笔误，公告内容“原告：包轶婷，女，1999年3月生。”的出生年份有错误，现对该部分内容更正如下：
更正前：原告：包轶婷，女，1999年3月生。
更正后：原告：包轶婷，女，1994年3月生。
除上述更正内容外其他内容不变。
公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年 9月8日
首创证券有限责任公司
关于世纪天鸿教育科技股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的核查意见
首创证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“世纪天鸿”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对世纪天鸿 2019年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
世纪天鸿根据2019年度日常经营需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司下属子公司山东鸿翼教育科技有限公司（以下简称“鸿翼教育”）及北京天梯志鸿教育科技有限责任公司（以下简称“天梯志鸿”）2019年度与公司实际控制人任志鸿及其关联方淄博华鸿物流有限公司（以下简称“华鸿物流”）的日常关联交易合计总金额不超过67.50万元（含税）。
2019年4月24日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任志鸿先生、张立杰先生、张学军先生回避表决，由其他非关联董事进行表决。监事会、独立董事发表了明确的同意意见。本议案尚需须提交2018年度股东大会审议批准，与该关联交易存在关联关系的股东应回避表决。
（二）2019年预计日常关联交易类别及金额
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联交易定价原||合同签订金额||上年发|
||关联交易类别||关联人||关联交易内容|||||||
||||||||则||或预计金额||生金额|
|房屋租赁||任志鸿||向关联人租赁办公场所||参照市场价格协商确定||预计不超过32万元||45万元||

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|-|-|-|-|-|-|
|房屋租赁|淄博华鸿物流有限公司|向关联人租赁办公场所及配套设施|参照市场价格协商确定|预计不超过32万元|--|
|关联方代收公用事业费|淄博华鸿物流有限公司|关联方代收物业、电费等公用事业费|公用事业价格|以实际消耗为准，预计不超过3.5万元|--|

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||实际发生|实际发生|||
||关联交易||||关联交易||实际发生|||||||披露日期及索|
||||关联人||||||预计金额||额占同类|额与预计|||
||类别||||内容||金额|||||||引|
||||||||||||业务比例|金额差异|||
|关联租赁||任志鸿||天梯志鸿租赁办公场所||45万元||45万元||100%||--|2018.4.20《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-015）||
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||||||不适用|||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）||||||||||不适用|||||

二、关联人介绍和关联关系
（一）任志鸿先生基本情况
1、关联关系：任志鸿先生系公司实际控制人，现任公司董事长、总经理、总编辑。
2、履约能力分析：任志鸿先生为公司实际控制人，个人信用状况良好，具备良好的履约能力。
（二）淄博华鸿物流有限公司基本情况
公司名称：淄博华鸿物流有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省淄博市高新区民祥北路7号
法定代表人：安静
注册资本：4000万元
成立日期：2006年9月21日
营业期限：2006年9月21日至2036年09月20日
统一社会信用代码：91370303793922119U
主营业务：产业园区的开发与运营管理。
截至2018年12月31日，华鸿物流资产总额41,771.28万元，净资产-1,356.84万元，2018年度实现营业收入为786.73万元，净利润为-1,574.76万元；2019年1-3月实现营业收入170.96万元，净利润为-554.82万元（以上数据未经审计）。
控股股东和实际控制人：北京志鸿教育投资有限公司持有华鸿物流100%的出资，任志鸿先生为华鸿物流的实际控制人。
1、关联关系：华鸿物流为公司控股股东志鸿投资的全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条，华鸿物流为公司关联法人。
2、履约能力分析：华鸿物流依法存续且经营情况正常，具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
（一）鸿翼教育、天梯志鸿与任志鸿关联交易主要内容
鸿翼教育、天梯志鸿向公司实际控制人任志鸿租赁其位于北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心A座15层A1507-1512的办公场所，租赁期为2019年1月1日至2019年12月31日，其中鸿翼教育租赁面积85㎡，天梯志鸿租赁面积36
㎡，上述关联交易金额合计不超过32万元。
（二）鸿翼教育与华鸿物流关联交易主要内容
鸿翼教育向华鸿物流租赁位于淄博市高新区民祥北路华鸿物流三期7号楼的办公场所及配套设施，租赁期为2019年5月1日至2019年12月31日，其中房屋租赁面积1,398㎡，配套设施为中央空调费用，按实际发生结算，预计交易金额不超过32万元；华鸿物流向鸿翼教育收取的物业费、电费等公用事业费用参照当地公用事业价格按实际消耗结算，预计交易金额不超过3.5万元。上述关联交易金额合计不超过35.5万元。
（三）定价依据
以上关联交易均以公平的市场价格进行，价格参照交易所在地周边同类交易价格及当地公用事业的收费价格确定。
（四）结算方式
各方根据日常经营实际需要在预计交易额度范围内确定具体的付款和结算方式并签订协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司下属子公司鸿翼教育、天梯志鸿向公司实际控制人任志鸿及其关联方华鸿物流租赁办公场所主要是满足日常办公及业务开展所需。
2、上述日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公平合理地进行。
3、公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅发行人董事会决议、监事会决议和独立董事意见，查阅关联交易合同，了解关联方基本情况，关联交易定价原则和前期关联交易实施情况等方式进行核查。
经核查，本保荐机构认为，世纪天鸿预计的2019年度日常关联交易符合公司正常经营发展的需要，参照市场价格协商确定交易价格，没有损害公司及其他非关联股东的利益。本次关联交易预计事项履行了必要的内部审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
综上，本保荐机构对世纪天鸿2019年度日常关联交易预计事项无异议。
（本页无正文，为《首创证券有限责任公司关于世纪天鸿教育科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘侃巍 刘 宏
保荐机构：首创证券有限责任公司年 月 日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-113
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
第二届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司第二届董事会 2018年第四次临时会议通知于 2018年 11月 12日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年 11月 14日会议以通讯方式举行，应到董事 8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以 8票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于为中山冠景提供担保的议案》，详细内容见今日刊登的《关于为中山冠景提供担保的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十五日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-011
上海安诺其纺织化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：安诺其、证券代码：300067）于2016年3月4日、3月7日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深交所《交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
公司董事会通过电话、邮件及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境没有发生重大变化；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。公司2015年度业绩快报已于2016年2月26日披露，可供投资者参阅。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年三月七日
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2016-010上海巴安水务股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满。
为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，现将第三届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。
二、选举方式
职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
股东代表监事由股东大会采用累积投票制选举产生，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐
现任监事会有权推荐第三届监事会股东代表监事候选人，在本公告发布之日单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司现任监事会书面提名推荐第三届监事会股东代表监事候选人。单个股东推荐的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2016年2月1日前）以书面方式向公司监事会推荐股东代表监事候选人并提交相关文件。
2、上述推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、股东代表监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；
9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
10、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、股东代表监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、监事候选人履历表、学历、学位证书复印件（证书原件备查）；
3、被推荐的监事候选人身份证明复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。
（二）推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、证券账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
2、推荐人必须在2016年2月1日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：陆天怡、吴明朗
联系部门：公司证券部
联系电话：021-32020653
联系传真：021-62564865
联系地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路666号
邮编：201716
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司监事会
附件：
上海巴安水务股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐书
提名人： 联系电话
证券账户： 持股数量：
监事候选人信息：
姓名： 性别： 出生日期：
电话： 传真： 电子邮箱：
任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是□否（请是或否前打“√”）简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等,可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
年 月 日
关于天虹商场股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：天虹商场股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）和《天虹商场股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受天虹商场股份有限公司(下称“公司”)的委托，指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师根据《股东大会规则》的要求,依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,参加了本次股东大会现场会议，并对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证,现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、通知和召开程序
(一)本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所律师认为，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
(二)本次股东大会的通知
公司董事会于 2015年 6月 27日在中国证监会信息披露指定网站
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登《天虹商场股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》(下称“《董事会公告》”),以公告形式通知召开本次股东大会。
上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案内容进行了披露。
本所律师认为,本次股东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
(三)本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：
1.本次股东大会现场会议于2015年7月13日（星期一）下午14:30在公司位于深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室召开，由公司董事总经理高书林先生主持。
2.本次股东大会网络投票时间为2015年7月12日－7月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月13日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月12日15:00－2015年7月13日15:00。
公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与《董事会公告》载明的相关内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
(一)出席本次股东大会的股东
1.出席本次股东大会现场会议的股东
本所律师查验了出席本次股东大会现场会议的股东登记册、营业执照、身份证明文件、授权委托书以及截至 2015年 7月 3日 15:00深圳证券交易所交易结
束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册,出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 4人,代表公司有表决权的股份599,290,104股，占公司股份总数的比例为74.8925%。经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的资格。
2.参加本次股东大会网络投票的股东
在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司股份总数的比例为0%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行验证。
3.出席本次股东大会现场会议的股东和参加网络投票的股东共 4人，代表公司有表决权的股份599,290,104股，占公司股份总数的比例为74.8925%。
(二)出席、列席本次股东大会的其他人员
出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构人员。
本所律师认为,出席、列席本次股东大会的股东、股东委托代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议了如下议案:
1.审议《关于提名钟思均先生为公司非独立董事候选人的议案》；
2.审议《关于公司对下属子公司提供担保的议案》；
3.审议《关于公司增加经营范围并修订<章程>的议案》。
(二)表决程序和表决结果
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行
了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；
网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票结束后，公司对每项议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。投票结果显示，本次股东大会审议的上述全部议案获得有效通过，具体表决情况如下： 1.前述第 1项议案的表决结果为 599,290,104股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：19,738,204股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
2.前述第2项议案的表决结果为599,290,104股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：19,738,204股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%）。
3.前述第 3项议案的表决结果为 599,290,104股同意（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%），0股反对（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%），0股弃权（占有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
其中，持股5%以下的中小投资者表决情况为：19,738,204股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的100%），0股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份数的0%），0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效
表决权股份数的0%）。
主持人在会议现场宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所律师认为,本次股东大会审议的议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书正本三份,经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
(以下无正文,为签字、盖章页)
（本页无正文,为《关于天虹商场股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：陈娅萌
经办律师：佘文婷
日期：2015年7月13日