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证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2019-002深圳市聚飞光电股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日--2018年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
||||
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|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升：5%--35%|金额：205,513.97 万元|
||金额：215,789.67 万元--277,443.86 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：160%--190%|盈利：5,984.78 万元|
||盈利：15,560.43 万元--17,355.86 万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况：本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司根据既定的发展战略，积极推进各项业务，整体经营情况良好，主营业务保持稳定增长，公司核心产品全球市场占有率持续提升。
2、报告期内，预计影响公司净利润的非经常性损益金额约为2400万元，主要系政府各项补助收入。
3、上年度，根据会计的谨慎性原则要求，公司对部分资产计提了减值准备；
对全资子公司聚飞（香港）发展有限公司收购的 LiveCom Limited公司计提了商
誉减值损失。以上造成公司上年同期可比净利润基数较低。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2018年度的具体数据将在公司 2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-004安徽华信国际控股股份有限公司
关于增补公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日收到独立董事彭娟女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。鉴于彭娟女士辞职导致独立董事中没有会计专业人士，为确保董事会的正常运作，在新任独立董事经股东大会表决通过、正式上任前，彭娟女士仍应当依照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
公司及董事会对彭娟女士任职期间为公司及公司董事会所做的工作予以充分认可，并表示衷心的感谢！
公司已于2018年12月14日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》，同意洪乐先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》等相关文件。近期，洪乐先生与公司沟通，表示不担任公司会计专业独立董事。所以，公司不再将第七届董事会第二十次会议审议通过的《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。
公司于2019年1月11日召开的第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于增补公司独立董事的议案》，现将相关事项公告如下：
为使公司董事会能更好的履行其职责，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意：
提名傅仁辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
公司独立董事对上述事宜发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议，
上述增补独立董事完成后，公司第七届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事任期自公司股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日
附件：独立董事候选人
傅仁辉，男，1980年生，新加坡南洋理工大学会计学博士；特许金融分析师。
曾任荷兰伊拉斯姆斯大学会计系助理教授，美国普度大学会计学领域助理教授，2018年11月至今担任浙江海正药业股份有限公司独立董事。现任上海交通大学会计系讲师、副教授。
傅仁辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-038
二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议于2018年4月24日采取通讯方式召开。公司已于2018年4月20日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过现场及传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《二六三网络通信股份有限公司2018年第一季度报告全文》、《二六三网络通信股份有限公司2018年第一季度报告正文》。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》
2、《二六三网络通信股份有限公司2018年第一季度报告全文》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2018年4月25日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2017-037
杭州炬华科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2.预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降30%至40%|盈利 12,728.66万元|
||盈利7,637.20万元-8,910.06万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司坚持既定的发展战略，各项经营计划有序开展；本报告
期公司营业收入与上年同期相比基本持平，没有发生重大变化，公司经营稳定。
因实现收入的产品结构略有不同，毛利率同比有所下降，导致了净利润的下降。
2、预计公司2017年半年度非经常性损益金额约为1,095万元，主要为收到相关政府补贴。
四、其他相关说明
本业绩预告未经审计，上述财务数字均为预测数据，具体财务数据将在公司 2017年半年度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-036哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于下属公司广州誉东健康制药有限公司
收购药品生产技术等无形资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月18日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于下属公司广州誉东健康制药有限公司拟与广州迈特兴华制药厂有限公司签订<药品技术转让协议之补充协议>的议案》，同意公司下属公司广州誉东健康制药有限公司（以下简称“广州誉东”）与广州迈特兴华制药厂有限公司（以下简称“迈特兴华”）签署《药品技术转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），调整双方于前期签订的《药品技术转让协议》约定的收购资产范围。具体情况如下：
一、前期资产收购的审批程序
2017年4月10日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于下属公司广州誉东健康制药有限公司收购药品生产技术等无形资产的议案》，同意下属公司广州誉东以预计不超过人民币 30,352.93万元收购迈特兴华所属的以氯化钾缓释片、茶碱缓释片、维铁缓释片为核心品种的合计112个药品批准文号有关的生产技术及相关的专利、商标、辅料生产技术等系列无形资产。具体内容详见 2017年 4月 11日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于下属公司广州誉东健康制药有限公司收购药品生产技术等无形资产的公告》。2017年4月12日，广州誉东与迈特兴华签订了《药品技术转让协议》。
二、资产收购的进展情况
截至目前，广州誉东与迈特兴华已完成了核心品种氯化钾缓释片、茶碱缓释片、维铁缓释片所对应商标的转移，并于 2017年 7月完成了氯化钾缓释片的文号转移且通过了片剂生产线的GMP认证，广州誉东具备生产资质并已正式投产。
此外，氯化钾缓释片的一致性评价工作正在积极推进，目前进展顺利，未来该产
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
品通过一致性评价后，预计市场占有率及销量将进一步提升。
三、《补充协议》的签署背景
本次交易的核心品种之一氯化钾缓释片（补达秀）为国内口服补钾领域的领导品牌，市场份额排名第一，截至目前，其生产、销售及一致性评价工作有序开展，已达到本次资产收购的主要目的。
此外，经公司对茶碱缓释片、维铁缓释片产品的进一步调研、分析，公司在该产品领域的销售渠道资源不足，新启动市场消耗的资源较大，因此，在该产品的销售及推广方面不具有优势。
鉴于上述情况，经广州誉东与迈特兴华友好协商，双方拟签署《补充协议》，调整本次资产收购的标的范围，不再收购茶碱缓释片及维铁缓释片的生产技术及相关专利、商标、辅料生产技术等。
四、《补充协议》的主要内容
1、调整转让标的范围
⑴将《药品技术转让协议》的转让标的调整为：氯化钾缓释片及全部辅料品种的全部生产技术（含专利、非专利技术、工艺及质量标准、商标等知识产权，下同），具体包括：
1）氯化钾缓释片（批准文号：国药准字H10910069）生产技术；
2）“一种药用辅料的应用”发明专利（专利号：ZL 201010193728.2）；
3）“补达秀”注册商标（注册号：679384）；
4）辅料（批准文号：（91）卫药证字F-02号）生产技术。
⑵《药品技术转让协议》项下其他转让品种，包括维铁缓释片、茶碱缓释片等品种及“舒弗美”注册商标（注册号：694243）、“福乃得”注册商标（注册号：727084）等不再属于调整后的转让标的。
2、调整转让价格及其支付
⑴调整后的标的总转让对价合计为人民币 21,204.2496万元（含税价款）。
⑵广州誉东于相应条件全部成就或为广州誉东书面豁免后十个工作日内向迈特兴华支付剩余款项。
五、本次交易标的调整对公司的影响
截至目前，广州誉东尚未开展对茶碱缓释片、维铁缓释片等产品生产线的投资建设工作，本次交易标的的调整不会导致广州誉东的生产设备、员工出现闲置
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
等情况。后续，公司将在补达秀产品的基础上，继续开发或引进符合公司慢病战略发展方向的优秀品种，持续加强公司慢病品牌的建设工作。
六、备查文件
1、《第四届董事会第七次会议决议》；
2、《药品技术转让协议之补充协议》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年四月二十日
东莞勤上光电股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售暨关联交易的独立意见
东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上股份”或“公司”，股票代码：002638）拟向黄智勇出售勤上光电股份有限公司90%股权、广东勤上半导体照明科技工程有限公司100%股权、江西勤上光电有限公司30%股权、安徽省勤上光电科技有限公司30%股权、鄂尔多斯市莱福士光电科技有限公司30%股权、安徽邦大勤上光电科技有限公司25%股权、福建省国策光电科技开发有限公司20%股权、江苏尚明光电有限公司13.33%股权、广东慧誉同信投资管理有限公司4.67%股权以及广东省中科宏微半导体设备有限公司3.75%股权，黄智勇以现金方式支付本次交易对价（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《东莞勤上光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本人作为公司独立董事，就本次交易发表独立意见如下：
1、本次交易的相关事项经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议本次交易相关议案时履行了必要的法定程序。
2、本次交易构成重大资产重组，并符合法律、法规、相关监管规则及《公司章程》的要求，有利于加速公司业务转型，有利于提高公司资产质量和盈利能力，符合公司经营发展的战略，符合公司长远发展和公司全体股东的利益。
3、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，具备可操作性。
4、公司已聘请具有证券业务资格的审计机构对本次交易标的资产进行审计，
并由具有证券业务资格的评估机构对本次交易标的资产价值进行评估，为本次交易提供定价参考依据。本次审计、评估机构具有独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
5、本次交易的交易对方黄智勇先生为公司关联方，本次交易构成关联交易。
公司第四届董事会成员与黄智勇先生均不存在关联关系，审议本次关联交易的董事会不涉及关联董事回避。本次关联交易遵循了公平原则，定价方式公平、公允，交易程序符合国家法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
6、本次交易事宜尚需获得公司股东大会的审议通过。
综上所述，我们认为本次交易符合国家有关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。我们同意公司进行本次交易，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
鞠新华 王治强
年月日
广发证券股份有限公司
关于无锡百川化工股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的要求，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为无锡百川化工股份有限公司（以下简称“百川股份”、“公司”或“上市公司”）的非公开发行股票的保荐机构，就百川股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理等事宜进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡百川化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1368号）核准，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）42,857,142股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 10.01元，募集资金总额为人民币428,999,991.42元，扣除相关发行费用人民币11,925,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 417,074,991.42元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月29日对非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“苏公W[2017]B142号”《验资报告》。
二、募集资金的存放情况
上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，并与子公司百川化工（如皋）有限公司、保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
三、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益，具体情况如下：
1、投资目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
最高额度为闲置募集资金不超过 2.50亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。
3、投资品种
本次公司使用闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的低风险投资产品；（2）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（3）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
公司购买理财产品不得用于质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、资金来源
公司闲置募集资金。
5、投资期限
自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起24个月内有效。
6、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权及签署有关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。
公司使用募集资金购买理财产品的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
7、本次投资理财不构成关联交易。截止目前，公司的投资理财余额为零。
8、信息披露公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。
四、投资风险及风险控制措施
1、以上额度内资金只能购买短期的保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
4、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、履行的程序
1、董事会审议情况
2017年11月7日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，使用期限为自公司2017年第四次临时股东大会审议通过之日起24个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。
2、监事会审议情况
2017年11月7日，公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司使用不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
3、独立董事意见
2017年11月7日，公司独立董事发表明确同意独立意见：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过 2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过 2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，广发证券认真核查了上述运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下意见：
(1)公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经通过公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过，待 2017年第
四次临时股东大会审议通过后实施，全体独立董事发表了明确同意的独立意见；
(2)公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《无锡百川化工股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
因此，本保荐机构同意公司使用不超过2.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于无锡百川化工股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
袁海峰 杜涛
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-038兰州佛慈制药股份有限公司
关于国有建设用地使用权拍卖出让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经兰州市人民政府批准，兰州市国土资源局决定以拍卖方式出让兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）位于安宁区的G1408号宗地的国有建设用地使用权，并于近日发布了土地挂牌出让公告（详见兰州市公共资源交易网http://ggzy.lanzhou.gov.cn）。具体情况如下：
一、出让宗地基本情况
1、宗地编号：G1408号
2、宗地位置：安宁区B575号规划路以南、533号规划路（鑫源路）以东、T550号规划路（莫高大道）以西、T511号规划路以北
3、供地条件：（1）供应方式：净地供应；（2）配建保障房：若竞价未达到限定的最高地价，须按照住宅总建筑面积10%的比例无偿配套建设保障性住房，产权无偿交市政府；若竞价过程中，报价达到了限定的最高地价，且有两家以上竞买者，则以配建保障性住房22220㎡为基数开始竞配建面积，产权无偿交市政府；（3）宗地内须配建幼儿园一所，建成后无偿交所在区教育行政部门管理。
4、出让面积：105767.1平方米，合158.651亩
5、用地规划指标：（1）用地性质：居住、商业用地（其中：商业用地面积不超过总用地面积的40%）；（2）容积率：居住用地≤3.5，商业办公用地≤5.0；
（3）绿地率：居住用地≥30%，商业办公用地≥20%；（4）建筑密度：居住用地≤20%，商业办公用地≤45%。
6、出让年限：商业用地40年，居住用地70年
8、竞买起始价：81420万元
9、增价幅度：100万元或其整数倍
二、竞买人范围
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加，本次拍卖出让的地块不接受联合竞买。
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|-|
|三、竞买申请及竞买保证金缴纳|
|申请人可于 2015 年 6 月 19 日至 2015 年 7 月 8 日（工作日）向兰州市公共|
|资源交易中心提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为 2015 年 7 月 8 日|
|17:00时（指银行交换到账时间）。|
|四、拍卖出让时间及地点|
|1、拍卖时间：2015年7月 10日（星期五）上午9：30；|
|2、拍卖地点：兰州市城关区通渭路 127号规划国土大厦 16楼大会议厅。|

上述拍卖使用权的建设用地属于公司首发上市募投项目建设所在土地，根据兰州市相关文件规定，该块土地拍卖所得收益的85%归属本公司，用于公司兰州新区项目建设。
公司将持续关注该土地拍卖交易进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二0一五年六月二十三日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201612-73华平信息技术股份有限公司
关于控股股东、实际控股人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月13日，华平信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“华平股份”)接到控股股东、实际控制人刘焱、刘晓露、刘海兰的告知函，刘焱通过大宗交易将持有的140万股股份转让给刘海兰，占公司股份总数的0.261%；刘晓露通过大宗交易将持有的173万股股份转让给刘海兰，占公司股份总数的0.323%。
具体情况如下：
一、股东权益变动情况：
1、减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|刘焱|大宗交易|2016年12月13日|8.30|1,400,000|0.261|
|刘晓露|大宗交易|2016年12月13日|8.30|1,730,000|0.323|
|合计：|||-|3,130,000|0.584|

2、增持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|增持期间|增持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|刘海兰|大宗交易|2016年12月13日|8.30|3,130,000|0.584|
|合计：|||-|3,130,000|0.584|

二、股东本次权益变动前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）*|股数（股）|占总股本比例（%）|
|刘焱|合计持有股份|7,365,600|1.395|5,965,600|1.113|
||其中：无限售条件股份|1,841,400|0.349|441,400|0.082|
||有限售条件股份|5,524,200|1.046|5,524,200|1.031|

华平信息技术股份有限公司 公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|刘晓露|合计持有股份|28,524,760|5.402|26,794,760|4.999|
||其中：无限售条件股份|7,131,190|1.351|5,401,190|1.008|
||有限售条件股份|21,393,570|4.051|21,393,570|3.991|
|刘海兰|合计持有股份|-|-|3,130,000|0.584|
||其中：无限售条件股份|-|-|3,130,000|0.584|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

（备注*）被动稀释情况说明：因公司2016年实施限制性股票激励计划，授予155名激励对象限制性股票数量为799.6万股，授予限制性股票的上市日期为2016年8月18日，公司股本由52,800万元增加至53,599.6万元。公司本次股本变动前，刘焱女士持有公司股份比例为1.395%，因公司股本总数增加导致刘焱女士持股比例降低至1.374%，持股比例被动稀释0.021%；刘晓露先生持有公司股份比例为5.402%，因公司股本总数增加导致刘晓露先生持股比例降低至5.322%，持股比例被动稀释0.080%。
三、其他相关事项说明：
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违反其股份锁定承诺的情况。
2、控股股东、实际控制人刘晓丹、刘晓露于2015年5月22日签署的《一致行动协议》将于2016年12月31日到期。经过各方友好协商和沟通，刘晓丹、刘晓露、刘焱、刘海兰四人已于2016年12月13日签订新的《一致行动协议》，协议签订后，刘晓丹、刘晓露、刘焱、刘海兰为公司控股股东、实际控制人。其中刘焱为刘晓丹、刘晓露之母，刘晓丹与刘晓露为兄妹关系，刘晓露与刘海兰为夫妻关系。
3、刘焱女士、刘晓露先生未曾做过最低减持价格等承诺。
4、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人刘晓丹、刘晓露、刘焱、刘海兰合计持有公司股份10,123.916万股，合计占公司总股本比例为18.888%。
公司控股股东、实际控制人承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
5、公司基本面未发生重大变化。
四、备查文件：
华平信息技术股份有限公司 公告特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2015-082深圳市汇川技术股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请综合授信额度
提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）为公司控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“经纬轨道”）向招商银行股份有限公司苏州城中支行（以下简称“招商银行”）申请综合授信额度人民币15,000万元提供连带责任担保，经纬轨道另一股东马建锋按其在经纬轨道的持股比例向苏州汇川提供人民币7,500万元的反担保。具体情况可通过以下链接查询：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-09-30/1201661469.PDF
二、担保事项进展
近日，公司接到苏州汇川通知，该担保事项的担保书与反担保合同已经签署完毕，具体情况如下：
1、根据经纬轨道与招商银行签署的《授信协议》，招商银行为经纬轨道提供总额为人民币15,000万元的授信额度，授信期限三年。苏州汇川向招商银行出具了《最高额不可撤销担保书》，为上述授信提供连带责任担保，主要内容如下：
（1）担保范围：招商银行在授信额度内向经纬轨道提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币15,000万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费
用和其他相关费用；
（2）担保方式：连带责任保证；
（3）担保期限：自担保书生效之日起至授信协议项下债务履行期限届满之日后两年止。
2、苏州汇川与马建锋签署了《反担保保证合同》，马建锋就上述担保事项向苏州汇川提供反担保保证，主要内容如下：
（1）反担保范围：如经纬轨道未偿付招商银行借款本息和相应费用，在苏州汇川承担保证责任后，马建锋按其在经纬轨道的持股比例（50%）承担实际清偿金额的50%，上限为人民币7,500万元；
（2）反担保方式：连带责任保证；
（3）反担保期限：自反担保合同生效之日起至授信协议项下债务履行期限届满之日后两年止。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币16,978.49万元（包括上述提供的担保），占公司2014年度经审计净资产的4.90%；其中，公司全资子公司对控股子公司提供担保总额为人民币15,000万元，占公司2014年度经审计净资产的
4.33%；公司及控股子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保情形。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十五日
证券代码：000007 证券简称：零七股份 公告编号：2015-017
深圳市零七股份有限公司
第九届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次（临时）会议于2015年3月4日上午9：00以通讯方式召开，会议通知于2015年3月1日以短信和邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》；
原公司副董事长柴宝亭先生因工作原因，于 2015年 3月 1日辞去副董事长职务，董事会另有任命。鉴于此，经第九届董事会董事研究决定，选举张天闻先生为公司第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会届满。
本公司对柴宝亭先生在担任副董事长职务期间为公司作出的贡献表示感谢！二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
原公司总经理张天闻先生因工作原因，于2015年3月1日辞去总经理职务。
鉴于此，由丁玮董事长提名，经公司第九届董事会提名委员会审议同意和公司董事会研究决定，聘任柴宝亭先生为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满。
独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。
本公司对张天闻先生在担任总经理职务期间为公司作出的贡献表示感谢！
三、以 7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司变更法定代表人的议案》；
因工作原因，张天闻先生于 2015年 3月 1日辞去公司法定代表人职务。鉴于此，经公司第九届董事会董事研究决定，改由董事柴宝亭先生担任（张天闻先生、柴宝亭先生的实际辞职、任职日期以公司完成法定代表人工商变更登记之日
为准）。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2019-016惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于股价异动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月20日、2月21日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，达到20.03%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司于2019年2月21日披露了《关于签订项目合作协议书的公告》，拟投资10亿元在广州黄埔区或开发区建设5G产业总部项目。截止到本公告披露日，公司5G天线已确认营业收入约为65万元，已发货未确认收入约为380万元。公司5G产品除5G天线已批量出货外，毫米波芯片模组和5G射频模组还处于流片或样品测试阶段，产品能否研发成功并获得市场订单尚存在较大不确定性。本协议书拟投资的相关项目受产品研发情况、市场需求情况、公司融资情况、有权机构审批情况、政府配套土地、资金、优惠政策及相关服务落地情况等影响，能否顺利实施及实施进度具有较大不确定性。
2、公司于2019年2月15日披露了《关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告》；于2019年2月18日披露了《关于公司持股5%以上股东权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书》；于2019年2月19日披露了《关于取得专利证书的公告》；于2019年2月20日披露了《关于控股股东部分股份解除质押的公告》等相关公告。除上述已披露的公告外，近期公司、控股股东及实际控制
人不存在其他应披露而未披露的重大事项，且不存在其他处于筹划阶段的重大事项；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、股票异动期间，经核查，除可交换债券换股外，未发生公司控股股东、实际控制人、内幕信息知情人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除上述已披露的公告外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、公司就建设5G产业总部项目与广州市黄埔区人民政府、广州开发区管理委员会签订的《项目合作协议书》仅为双方达成的初步意向，仅作为双方投资合作达成初步意向的依据，具体项目的落地尚需根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定履行相应的审批程序、签署正式合作协议后方可实施，项目的实施能否获得相应有权机关的批准存在一定的不确定性；
2、项目合作协议项下的投资项目涉及土地及基础建设投资，土地的取得时间、项目的建设进度受政府政策的影响具有一定的不确定性；
3、项目合作协议项下的投资项目涉及金额较大，需根据资金到位的情况分期分步实施，项目所需资金受政府配套融资到位时间、公司融资进度等因素的影响，投资的金额和落地时间具有一定的不确定性；
4、公司于2019年1月29日披露了2018年度业绩预告，预计公司2018年归属于上市公司股东的净利润为增加6,000万元–7,000万元；
5、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
6、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2019年2月21日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事对有关事项的事前认可
致：江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，对公司 2017年度日常关联交易计划、续聘 2017年度审计机构等事项进行了事前审阅和审查，认为：
一、公司2017年度日常关联交易计划为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，公司拟发生的关联交易事项定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、江苏公证天业会计师事务所（普通特殊合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
因此，同意将《关于公司2017年度日常关联交易计划的议案》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》提交第三届董事会第十六次会议审议。
特此确认。
（本页无正文，为《江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事对有关事项的事前认可》之签署页）
独立董事：
赵一飞 曾庆生 李林海
北京利德曼生化股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及北京利德曼生化股份有限公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就聘任公司高级管理人员事项发表如下独立意见：
公司本次聘任的高级管理人员的任职资格和聘任程序符合有关
法律法规和公司章程的规定。经对丁耀良先生和张新宇先生的工作经历及任职资格进行审查，丁耀良先生和张新宇先生具有多年的企业管理和相关工作经历,可以胜任所聘任的工作，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
同意聘任丁耀良先生为公司副总裁，聘任张新宇先生为公司财务负责人。
同意将《关于聘任公司高级管理人员的议案》提交董事会审议。
独立董事：王瑞琪、黄振中、张力建
鞍山森远路桥股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的利益。
本人2014年度履行独立董事职责情况如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开了11次董事会会议和2次股东大会会议，本人亲自参加了公司召开的董事会和股东大会，没有委托出席或缺席会议的情况，也没有连续两次未出席会议的情况。
本人对提交董事会的相关议案进行认真审议，作为独立董事对董事会和股东大会各项议案及相关事项没有提出异议，均发表了同意意见。公司董事会和股东大会会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
1、出席董事会会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|刘家镇|11|5|6|0|0|否|

2、出席股东大会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|刘家镇|2|2|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人作为森远股份的独立董事，按照《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，认真、谨慎的履行职责，对以下议案发表了独立意见，具体如下：
1、2014年 3月 20日公司第三届董事会第九次会议，对《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》、《关于公司关联交易事项的专项说明》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告》《、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司 2014年度财务审计机构的议案》、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》发表了同意的独立意见。
2、2014年 7月 15日公司第三届董事会第十一次会议，对《关于公司 2014年度非公开发行 A股股票构成关联交易的议案》的关联交易事项发表了事前认可的独立意见；对《公司 2014年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告》、《公司关联方参与认购公司 2014年非公开发行股票增发股份》、《关于未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》、《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司为子公司提供担保的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
3、2014年7月29日公司第三届董事会第十二次会议，对2014年上半年度公司关联方资金占用、对外担保情况、募集资金存放与使用情况发表了：公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；公司不存在对外提供担保的情况；公司 2014年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况的独立意见。
发表了同意的独立意见。
5、2014年12月26日公司第三届董事会第二十次会议，对《关于公司继续向招商银行申请综合授信额度的议案》发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会会议情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事、监事及高级管理人员的薪酬进行了审核和考核，对公司薪酬制度的执行情况进行监督，积极促进了公司薪酬体系建设和完善，切实履行了主任委员的责任和义务。
本人作为董事会战略委员会委员，积极参与公司发展战略的讨论研究和方案的制订，及时就行业前景、市场状况以及公司发展过程中面临的风险与挑战等重要事项提出个人意见，为公司发展战略的决策起到积极作用。
四、对公司进行现场检查的情况
作为公司独立董事，按照深圳证券交易所相关制度的规定及公司《独立董事工作制度》的要求，忠实履行独立董事职务。报告期内，本人除了现场参加会议外，还进行了多次实地现场考察，积极与公司董事、高级管理人员及相关人员沟通、交流，听取公司管理人员对公司相关事项的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注公司信息披露工作，监督公司严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规
和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
认真、有效履行职责，认真审议每一项议案，利用自身的专业知识公正、严谨地行使表决权。
本年度参加了深圳证券交易所举办的第五十六上市公司独立董事培训班，积极学习相关法律、法规、规范性文件，不断提高专业水平和决策能力，切实保护
全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人2014年度工作汇报。
特此报告，请审议。
独立董事：刘家镇
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-105
深圳诺普信农化股份有限公司
关于公司实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人卢柏强先生的通知，获悉卢柏强先生将其所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|卢柏强|是|2,190|2018年11月30日|申请解除质押登记为止|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|8.87%|资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，卢柏强先生共持有公司股票 246,957,915股，占公司总股本的27.02%，累计质押其持有的公司股份 170,369,900股，占卢柏强先生持有公司股份总数的68.99％，占公司总股本的18.64%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一八年十二月四日
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-004
广东翔鹭钨业股份有限公司
2017年度业绩快报公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||977,037,937.91||714,754,264.53||增长36.70%||
|营业利润||71,521,349.74||61572561.37||增长16.16%||
|利润总额||78,496,338.48||65826406.20||增长19.25%||
|归属于上市公司股东净利润||68,622,509.02||57,111,920.89||增长20.15%||
|基本每股收益||0.69||0.76||减少9.21%||
|加权平均净资产收益率||9.52%||13.12%||减少3.6%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||1,522,296,878.37||736,102,179.40||增长106.81%||
|归属于上市公司股东所有者权益||786,909,850.89||465,826,570.47||增长68.93%||
|股本||100,000,000.00||75,000,000.00||增长33.33%||
|归属于上市公司股东每股净资产||7.87||6.21||增长26.73%||

注：上述数据以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度公司实现营业收入97703.79万元，较上年同期增加36.70%，主要是翔鹭公司拓展客户资源，钨行业行情回暖，产品销量及销售价格双增；另外收购大余隆鑫泰钨业有限公司增加合并报表营业收入。
2017年度公司利润总额7849.63万元、归属于上市公司股东的净利润6862.25万元，较上年同期分别增长19.25%、20.15%，主要是公司成本控制及销售额增长所致；基本每股收益较上年同比减少9.21%，主要为增加流通股本摊簿了每股收益数。
截至 2017年 12月 31日，公司总资产为 152,229.69万元，较上年末增长106.81%；归属于上市公司股东的所有者权益 78,690.99万元，较上年末增长68.93%；归属于上市公司股东每股净资产7.87元，增长26.73%；股本10,000万元，较年初增长33.33%；主要原因：其一、因上市发行新股取得募集资金；其二、收购大余隆鑫泰钨业有限公司合并报表范围变化；其三、本期利润增加。
报告期内，公司经营情况良好，财务状况稳定，没有对财务数据指标产生重大影响的其他事项。
三、与前次预计的差异说明
公司在 2017年第三季度报告披露的业绩预告中，2017年与 2016年相比，归属于母公司股东净利润同比变动幅度为+5%至+35%，归属于母公司股东净利润金额区间为5996.75万元至7710.10万元。本业绩快报的经营业绩与2017年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
海南珠江控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易事项的事前认可意见（更正后）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号--上市公司重大资产重组》等有关法律、法规以及《海南珠江控股股份有限公司章程》的有关规定，作为海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对拟提交公司第七届董事会第三十次会议审议的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的方案及相关文件进行了认真的事前核查，并对本次交易方案及相关事项予以事前认可。
公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，了解到本次交易方案具体为：
（1）资产置换。公司以截至2016年5月31日（以下简称“基准日”）暂定价格为59,959.84万元的主要资产与部分负债（以下简称“置出资产”）与北京粮食集团有限责任公司（以下简称“京粮集团”）持有的北京京粮股份有限公司（以下简称“京粮股份”或“标的公司”）股份中的等值部分进行置换，京粮集团通过资产置换取得的置出资产将最终由其指定的第三方予以承接；
（2）非公开发行股份购买资产。标的公司100%股份（以下简称“置入资产”）的价值超过公司置出资产的部分（包括京粮集团持有标的公司扣除进行资产置换后的剩余股份，以及标的公司其他股东持有的标的公司的股份，京粮集团及标的公司其他股东合称“交易对方”），由公司以非公开发行股份的方式向交易对方购买；
（3）向京粮集团非公开发行股票募集配套资金。为提高本次重大资产重组绩效，增强公司盈利能力，公司拟向京粮集团非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过6亿元，且不超过本次置入资产交易价格的100%。募集配套资金在扣除发行费用后将用于标的公司研发中心项目、渠道品牌建设项目及支付
本次重大资产重组交易税费（含中介机构费用）和公司职工安置费用等项目。
（以上重大资产重组方案内容合称“本次重大资产重组”或“本次交易”）。
我们认为：
1、本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力。
2、公司已聘请具有证券从业资格的审计机构和评估机构对置出资产、置入资产进行审计、评估，本次交易置出资产、置入资产作价将参考具有证券从业资格的资产评估机构出具的评估报告确定的评估价值由各方协商确定。
3、本次交易事项符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上，我们同意将《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨并募集配套资金关联交易预案》等本次交易相关议案提交公司第七届董事会第三十次会议审议，本次交易构成关联交易，关联董事按相关法律、法规及《海南珠江控股股份有限公司章程》的规定回避表决。
海南珠江控股股份有限公司独立董事：龚朴、黄伟民、王志钢
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-055杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于收购慈溪市振华机械有限公司100%股权原股东
冯国华承诺事项履行的进展情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、承诺事项概述
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（简称“公司”）收购慈溪市振华机械有限公司（简称“慈溪振华”）100％的股份，根据公司与慈溪振华 2018年11月签署的《股权转让协议》及慈溪振华、转让方签署的相关承诺函，转让方之一即慈溪振华原股东冯国华向公司作出承诺：
（一）本次交易完成后（以交割日为准）12个月内，冯国华承诺以自有资金增持公司的股份，且拟累计增持不低于150万股公司的股份。
（二）宁波邦洋机械科技有限公司目前和未来均不从事于与振华机械相同或相似的业务，并至迟应于2019年8月30日前办理完成公司名称、经营范围的工商变更登记，变更后的名称、经营范围应取得沪宁股份认可。如该条承诺事项未实现，本人愿意于 2019年9月 30日前向沪宁股份支付赔偿金100万元。
二、承诺履行进展情况
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司登记记载，截止 2019年7月 31日，冯国华以自有资金增持公司股份已达 150.3067万股。据此，该项承诺已在承诺期限内履行完成。
（二）根据慈溪振华提供的营业执照副本及其他变更资料，宁波邦洋机械科技有限公司于近日在宁波市市场监督管理局办理完成了工商变更登记，变更后的名称、经营范围已取得公司认可。具体情况如下：
名称：宁波邦洋科技有限公司
统一信用代码：91330201MA2CHXJC3C
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：应书华
注册资本：叁佰捌拾万元整
成立日期：2018年 07月16日
营业期限：2018年 07月16日至 2038年 07月15日
住所：浙江省宁波杭州湾新区庵东镇工业区纬一路125号
经营范围：电子配件、电子产品、家用电器、汽车配件研发、制造、加工。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动）
据此，该项承诺已在承诺期限内履行完成。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司相关登记表
2、宁波邦洋科技有限公司营业执照副本复印件
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会