证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-011
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2019年 3月 20日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议由公司董事长沈仁荣先生召集并主持，会议通知于 2019年 3月4日以电话通讯方式发出。
3、本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司监事和董事会秘书列席本次会议。
4、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司 2018年度董事会工作报告》。
2018年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司现任独立董事马钧先生、佟成生先生及许强先生已向董事会提交了
2018年度独立董事述职报告，将在 2018年度股东大会上进行述职。《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
2、审议通过《公司 2018年度总经理工作报告》。
与会董事认真听取了沈仁荣先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2018年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于 2018年年度报告及其摘要的议案》。
公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》内容详见 2019年 3月21日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告披露提示性公告》刊登在2019年3月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
4、审议通过《公司 2018年度财务决算报告》。
2018年度公司共实现营业收入人民币45,844.05万元，同比下降7.47%；营业利润人民币 8,901.18万元，同比上升4.89%；净利润人民币 8,289.68万元，同比上升10.59%。
《2018年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2018年度利润分配预案》。
公司 2018年度利润分配预案为：以 2018年 12月 31日公司总股份 8,800
万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利人民币2元（含税），共计派发人民币1,760万元，剩余未分配利润结转下一年度。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作需求，现公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。
公司独立董事对该议案进行了事前审议，并对该议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度外部审计机构，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2019年度日常关联交易事项的议案》。
根据2018年公司生产经营情况及2019年公司生产经营计划，同意本次关联交易相关事项，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度日常关联交易预计公告》。
独立董事对该议案进行事前认可，同意公司 2019年度日常关联交易事项。
同时，公司独立董事对此项议案发表了独立意见，一致同意本项议案。因公司董事长兼总经理沈仁荣先生、董事於彩君女士为关联董事，故对本议案进行了回避表决。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司董事会认为：公司在各方面建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。
《2018年度内部控制自我评价报告》和公司独立董事、监事会的相关意见以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
2018年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该报告发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了《鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司对公司年度募集资金存放和使用情况出具了《核查意见》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明的议案》。
2018年，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。相关议案详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于 2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事、监事及高级管理人员的2019年薪酬方案，原则上与2018年持平（2018年薪酬详见 2018年度报告中披露数据），如公司员工整体上调薪酬，薪
酬亦可上调；独立董事年度津贴为7.2万元（税后）。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
12、审议通过《关于提名增补公司第二届董事会董事候选人的议案》。
公司第二届董事会董事兼副总经理朱百坚先生于2019年1月21日因个人原因申请辞去其第二届董事会董事兼副总经理职务。按照现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。现提名增补胡柏安先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司申请授信及借款额度的议案》。
根据公司实际经营发展需要，公司计划申请总额度不超过 100,000万元的授信及借款额度，以满足公司未来发展的资金需求。本次授信及借款期限自股东大会通过之日起十二个月。在此期间签署并履约的授信及借款相关协议的截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。授信及借款期限内，授信及借款额度可循环使用。公司董事会授权法定代表人沈仁荣先生及公司管理层全权办理此次授信及借款相关工作。
上述议案的有效期为十二个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 60,000万元的自有资金及暂时闲置募集资金择机购买低风险保本型理财产品以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。在上述额度内，资金可滚动使用。
上述议案的有效期为十二个月，自股东大会审议通过本议案之日起计算。
独立董事对本议案发表了独立意见，一致同意本议案，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
15、审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。
为顺应汽车行业发展态势，进一步提升公司竞争力和盈利能力，保障公司持续稳定的发展，公司拟在桐乡经济开发区投资设立全资子公司，出资额为人民币 30,000万元。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
16、审议通过《关于召开公司 2018年度股东大会的议案》。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第九次会议的部分议案及公司第二届监事会第九次会议的部分议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于2019年4月10日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2018年度股东大会。
《关于召开 2018年度股东大会的通知》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《杭州雷迪克节能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会2019年3月21日