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A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 编号：临2018-37
H股证券代码：998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司监事会会议决议公告
本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年8月6日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2018年8月27日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参会监事8名，实际参会监事8名。刘成监事长主持会议。本行部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。根据表决情况，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于提请审议<中信银行2018年半年度报告>的议案》
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
监事会就《中信银行 2018年半年度报告》（含半年度报告摘要，下同）出具审核意见如下：
1.半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和公司章程的有关规定；
2.鉴于本行为A股和H股上市公司，为同时满足两地监管要求，半年度报告在编排顺序上与中国证监会颁发的格式准则略有不同。除此以外，半年度报告
的内容和格式符合法律、法规和监管规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出本行当期的经营管理和财务状况等事项；
3.监事会出具本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的本行相关人员有违反保密规定的情形。
二、审议通过《关于提请审议<中信银行流动性风险管理办法（3.0版，2018年）>的议案》
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
三、审议通过《关于提请审议<中信银行优先股2018年度股息分配方案>的议案》
表决结果：赞成8票 反对0票 弃权0票
监事会就本行优先股2018年度股息分配方案出具审核意见如下：
1.优先股股息分配方案符合法律、法规、公司章程和本行优先股发行条款的相关规定；
2.同意本行优先股2018年度股息分配方案。
特此公告。
中信银行股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-023东方国际创业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2018年8月23日在公司会议室召开。本次会议应到监事5名,实到4名，监事谢子坚先生因工作原因请假，委托监事胡宏春代为表决。董事会秘书列席会议，会议由监事会主席卢力英先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议审议表决，全票赞成通过如下议案:
一、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》。
监事会认为：公司《2018年半年度报告及其摘要》公允、全面、真实地反映了公司2018年半年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司 2018年半年度的经营管理成果和财务状况；监事会在提出本意见前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。
二、审议通过《关于更选公司监事的议案》
公司第七届监事会监事谢子坚先生因到龄退休将不再担任公司第七届监事会监事，谢子坚先生已向公司监事会提交了辞呈。经控股股东东方国际(集团)有限公司推荐(东方国际党干[2018]21号文)，提名顾颖女士为东方国际创业股份有限公司第七届监事会监事，任期同第七届监事会期限。（简历附后）
公司监事会对谢子坚先生在任职期间为公司及公司监事会工作所做的贡献，表示衷心的感谢!
本议案需提交公司股东大会进行选举。
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-023特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会 2018年8月25日附件：候选监事简历
顾颖女士，出生于1978年3月，研究生学历，中国民主建国会成员，注册税务师、会计师、内审员。最近五年先后担任上海纺织(集团)有限公司审计部业务经理、上海纺织(集团)有限公司财务审计部业务经理。现任上海纺织(集团)有限公司审计风控部业务经理。
江苏林洋能源股份有限公司
2019年第四次临时股东大会会议材料
各位股东：
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“林洋能源”或“公司”）2019年第四次临时股东大会将审议二项议案，具体事项如下：
议案一、《关于为全资子公司提供担保的议案》
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，支持海外业务拓展，公司及全资子公司林洋能源科技（上海）有限公司（以下简称“上海林洋”）拟共同向花旗银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“花旗银行”）申请综合授信额度不超过等额 5,000万美元，其中上海林洋可使用额度不超过等额 3,000万美元，期限为一年。公司对上海林洋就使用该综合授信额度提供担保。上述事项授权公司董事长陆永华先生或财务负责人虞海娟女士在上述额度范围以内与花旗银行签署综合授信合同文本、担保文件及其他相关文件（包括该等文件的修正及补充），授权有效期限为股东大会审议通过之日起一年。
具体内容详见公司于 2019年 10月 22日在上海证券交易所网站发布的公告（临2019-87）。
该议案已经 2019年 10月 21日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
议案二、《关于收购南京华虹融资租赁有限公司100%股权暨关联交易的议案》南京华虹融资租赁有限公司（以下简称“华虹租赁”）系公司控股股东启东市华虹电子有限公司（以下简称“华虹电子”）持股100%的企业，主营业务为光伏发电设备融资租赁业务，因公司光伏电站建设开发业务发展需要，公司与华虹租赁开展了融资租赁业务。
光伏电站建设开发业务属于资金密集型业务，为降低光伏电站建设开发业务资金成本，光伏电站建设开发与融资租赁相结合的业务模式逐渐成为行业企业的
新业态。
为消除公司与华虹租赁的经常性关联交易，进一步为光伏电站和储能项目建设开发业务提供资金支持，并有效降低公司光伏电站和储能项目建设开发业务资金成本，进而提升公司新能源业务板块的整体竞争力，拓展新的利润增长点。
经公司管理层讨论后拟以自有资金人民币 32,100万元收购公司控股股东华虹电子持有的华虹租赁100%的股权，并提请股东大会授权董事会及其授权人士与启东市华虹电子有限公司签订相应的《股权转让协议书》。本次收购完成后，华虹租赁将成为公司的全资子公司，公司因融资租赁业务持续发生的日常性关联交易也将相应减少。
本次股权收购构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易的价格是根据华虹租赁截至2019年6月30日的股东全部权益的评估值协商确定，公司与关联方在本次关联交易定价过程中遵循了公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东的利益。
具体内容详见公司于 2019年 10月 22日在上海证券交易所网站发布的公告（临2019-88）
该议案已经 2019年 10月 21日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
江苏林洋能源股份有限公司董事会
证券代码：601975 证券简称：ST长油 公告编号：临2019-010中国长江航运集团南京油运股份有限公司
关于与招行分行签署金融服务协议的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次关联交易的基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2019年3月18日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于与招行南京分行签署金融服务协议的议案》。
公司独立董事李玉平、刘红霞和张琦已事先审议、研究了本次关联交易并同意提交公司董事会予以审议，认为上述关联交易是交易双方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，对公司而言，协议项下交易的条款和条件，一般比独立第三方提供的更为有利，是按对独立股东而言公平合理的条款进行的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。
公司董事会审计与风险管理委员会对公司签署《金融服务协议》事项发表书面审核意见：上述金融服务协议是交易双方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，条款和条件公平合理，不存在损害公司及全体股东合法权益的行为。同意将该议案提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）本次关联交易的预计金额
公司及其下属全资、控股子公司在招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招行南京分行”）的日终存款余额（不包括来自招行南京分行的任何贷款所得款项）不超过等值人民币 10亿元；招行南京分行向公司及其下属全资、控股子公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过等值人
民币20亿元。
二、关联方介绍和关联关系
招商银行股份有限公司南京分行，成立于 1996年，是招商银行全资附属的一级分行，法定代表人宋刚。招商局集团有限公司为本公司实际控制人，招商局集团董事长李建红任招商银行股份有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3第三款规定，招商银行股份有限公司为长航油运的关联法人，招行南京分行与长航油运的交易为关联交易。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）服务项目
招行南京分行将为公司及其下属全资、控股子公司提供如下服务：
1、存款服务；
2、结算服务；
3、信贷服务；
4、票据服务；
5、外汇服务；
6、其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务）。
（二）交易的定价政策
1、关于存款服务：招行南京分行为公司及其下属全资、控股子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，不低于同期中国国内主要国有银行同类存款利率。
2、关于结算服务：招行南京分行免费为公司及其下属全资、控股子公司提供境内结算服务，跨境及境外结算费率将不高于国内及当地其它金融机构同类业务收费水平。
3、关于信贷服务：招行南京分行承诺向公司及其下属全资、控股子公司提供优惠的贷款利率，不高于公司及其下属全资、控股子公司在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。
4、关于票据服务：相关费率将不高于国内其它金融机构同类产品收费水平。
5、关于外汇服务：相关汇率将不逊于国内其它金融机构就同类服务采用的
汇率。
6、关于其他金融服务：招行南京分行就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
（三）交易额上限
公司及其下属全资、控股子公司在招行南京分行的日终存款余额（不包括来自招行南京分行的任何贷款所得款项）不超过等值人民币 10亿元；招行南京分行向公司及其下属全资、控股子公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超过等值人民币20亿元。
（四）期限及终止
《金融服务协议》经双方相关权利机构批准并签署后生效，协议期限为自签订日起三年。协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，协议条款仍然有效。
四、关联交易的目的和影响
根据《金融服务协议》，招行南京分行为公司提供包括存款、结算、信贷、票据及外汇服务在内的多项金融服务，并将以潜在较高存款利息和较低贷款利率为本公司持续发展服务。
特此公告。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年三月二十日
长城汽车股份有限公司独立非执行董事
关于董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《长城汽车股份有限公司章程》等有关规定，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）独立非执行董事本着实事求是、认真负责的态度，经核查相关资料，对公司董事会各事项发表独立意见如下：
一、关于2017年度利润分配方案的独立意见
公司2017年度利润分配实施方案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《长城汽车股份有限公司章程》等相关法规及公司规章制度规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定并建立了较为完善的对外担保的管理制度，2015年度，本公司为控股子公司天津长城滨银汽车金融有限公司提供担保（截至2017年12月31日止，担保余额为4,960万元）。2017年度，本公司为全资子公司泰德科贸有限公司提供1.1亿元美元的担保，为间接全资子公司亿新发展有限公司提供3.5亿元美元的担保，上述担保符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。担保事项的审议及决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《长城汽车股份有限公司章程》的规定，不存在损害本公司利益及中小股东合法权益的情况，同意本公司本次会计政策变更。
独立非执行董事：
马力辉 李万军
吴智杰
东方明珠新媒体股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2019]第ZA13558号东方明珠新媒体股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称贵公司） 2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李萍
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：刘欢
中国·上海 二 O一九年四月二十八日
内部控制审计报告第2页
独立董事提名人声明
提名人中国长江电力股份有限公司董事会，现提名吕振勇为中国长江电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国长江电力股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国长江电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国长江电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国长江电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国长江电力股份有限公司董事会
日期：2018年 12月 12日
证券代码： 603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2014-002浙江万盛股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日收盘涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2014年10月14日、10月15日、10月16日，公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，公司目前生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
经向控股股东（临海市万盛投资有限公司）和实际控制人（高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富）函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司、公司控股股东及实际控制人承诺至少未来 3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。”
四、上市公司认为必要的风险提示
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会二零一四年十月十六日
证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2016-014
武汉市汉商集团股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉市汉商集团股份有限公司监事会八届十一次会议于 2016年 4月 26日在公司总部 8楼会议室召开，会议由监事会主席杨汉生先生主持，应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权分别审议通过了以下议案：
一、公司 2015年度报告及摘要
监事会对公司 2015年年度报告及摘要进行了审核，认为：公司 2015年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项；公司 2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、公司监事会 2015年度工作报告
公司监事会根据《公司法》等国家有关法律法规和本公司章程赋予的职权，积极努力地开展工作，忠实履行职责，维护公司和股东的合法权益，监事会对下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内公司根据国家法律法规和公司章程的规定进行运作，管理较为规范，决策程序合法，业务流程较为清晰，内部控制制度较为有效。公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务中，没
有发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司年度财务报告后出具的无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、检查募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
4、公司收购、出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。
5、关联交易情况
报告期内，公司无关联交易。
6、执行现金分红政策情况
董事会在执行现金分红政策和股东回报规划方面，履行了相应决策程序和信息披露。
7、企业内部控制工作开展情况
报告期内，公司按照《武汉市汉商集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》开展内控工作，并出具了《武汉市汉商集团股份有限公司 2015年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
三、公司 2016年一季度报告及正文
监事会对公司 2016年一季度报告及正文进行了审核，认为：
公司 2016年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司 2016年一季度的经营管理和财务状况等事项；公司 2016年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部控制制度》的各项规定；公司监事会在提出本意见之前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于换届选举监事会成员的议案
公司第八届监事会任期将于 2016年 5月届满，需进行换届选举。
根据公司监事会及股东提名，推荐张霞和张军为公司第九届监事会非职工监事候选人，并提交 2015年度股东大会审议。
经公司 2016年 3月 22日召开的第九届四次职工代表大会选举，决定由杨汉生出任公司第九届监事会职工监事，与 2015年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
武汉市汉商集团股份有限公司监事会
2016年 4月 28日
附：监事候选人和职工监事简历
杨汉生，男，1958年9月出生，大专，中共党员，高级政工师、助理经济师。1976年9月参加工作，1980年12月至1989年9月，任汉阳百货商场副柜长、人保干事、机要干事；
1989年 10月至1996年6月，任汉阳商场监察室副主任、主任，汉商集团监察室主任、纪委副书记；1996年6月至2004年5月，任汉商集团监事会监事、纪委副书记、保卫监察审计部部长、集团办公室主任。2004年 5月至今，任汉商集团党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席。先后荣获武汉市五一劳动奖章、市纪检监察系统先进工作者、市消防工作先进个人。
张霞，男，1971年2月出生，本科，学士学位，1992年参加工作。1992年-1993年武汉建工集团构件二厂，技术员、团总支书记；1993-1996年武汉市城建基础工程公司，分公司技术负责人；1996-2001年湖北智诚建设监理公司，项目副总监，副经理；2001至今湖北首义律师事务所，副主任律师。兼任武汉市仲裁委员会仲裁员、湖北省法学会建筑与房地产专业委员会理事、建筑工程专业委员会执委。
张军，男，1963年 4月出生，大学本科，经济师，1981年-1985年，武汉大学经济管理系就读，获经济学学士学位；1985年-1986年，三峡省筹备组计划经济委员会，主任科员；1986年-1992年，湖北省宜昌市政府办公室，主任科员；1992年-2000年，广东省深圳市南山区政府，南山国债管理公司，总经理；2000年-2006年，武汉证券公司南方管理总部，总经理，2006年至今，参股创立宜昌宜洋汽车后市场集团公司，担任董事。
中国国旅·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM 北京
BEIJING
上海
SHANGHAI
深圳
SHENZHEN
香港
HONGKONG致：中国国旅股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中国国旅股份有限公司
二Ｏ一五年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2015）-04-012受中国国旅股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2015年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等规定以及《中国国旅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司2015年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2015年1月23日，公司第二届董事会第二十次会议决议召开2015年第一次临时股东大会。
2、公司于2015年1月24日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上发出 2015年第一次临时股东大会会议通知公告。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
中国国旅·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书3、公司于 2015年 2月 7日、2月 10日在《中国证券报》和上海证券交易所网站上刊登本次股东大会补充公告，补充说明了本次股东大会网络投票相关事项。
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。其中，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。
5、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台投票，2015年2月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票，2015年2月11日9:15-15:00。
6、2015年 2月 11日下午 2时，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店三层紫金厅举行。会议由公司董事长王为民主持。
综上，本所认为：
本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》之规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、截至 2015年 2月 4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的资料，出席会议的股东及股东代表共计22人，代表股份644,681,898股，占公司股份总数的66.04%。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
综上，本所认为：
中国国旅·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
三、股东大会的表决程序
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
3、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由2名股东代表和1名监事代表及本所律师清点表决情况。
4、本次股东大会通过上证所信息网络有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票权总数和统计数。
5、会议审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：
1）审议通过了《关于公司2015年预算（草案）的议案》。
表决结果：同意633,955,117股，占公司出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对8,468,365股，占公司出席会议有表决权股份总数的1.31%；弃权2,258,416股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.35%。
2）审议通过了《关于公司2015年投资计划的议案》。
表决结果：同意633,955,117股，占公司出席会议有表决权股份总数的98.34%；反对8,468,365股，占公司出席会议有表决权股份总数的1.31%；弃权2,258,416股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.35%。
3）审议通过了《关于选举刘平春为公司第二届董事会董事的议案》。
表决结果：同意642,423,482股，占公司出席会议有表决权股份总数的
中国国旅·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书99.65%；反对2,257,716股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.35%；弃权700股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.00%。
综上，本所认为：
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
中国国旅·2015年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：临 2015-010上海华东电脑股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年2月27日，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150344号）。
中国证监会依法对公司提交的《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，公司将及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一五年二月二十八日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临 2016-079江苏中天科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年11月28日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第七次会议的通知。本次会议于2016年12月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2016年12月29日（星期四）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2016年第二次临时股东大会，会议召开的具体事宜详见2016年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏中天科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2019-014
中国国际贸易中心股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|817,720,206|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|81.1808|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林明志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12人，出席 5人，公司董事林明志先生、陈延平先生、王义杰先生、邢诒鋕先生及尹锦滔先生出席会议，高燕女士、郭惠光女士、黄小抗先生、任亚光先生、任克雷先生、吴积民先生及马蔚华先生因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事金玉英女士出席会议，栾日成先生、
翟中联先生因其他公务未出席会议；
3、公司董事会秘书王京京女士出席会议；
4、公司高级管理人员唐炜先生、林南春先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

2、议案名称：审议关于公司公开发行公司债券的议案
议案进行逐项表决，逐项表决结果如下：
2.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

 2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

 2.03议案名称：向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

 2.04议案名称：债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

 2.05议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

2.06议案名称：担保方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

 2.07议案名称：股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

 2.08议案名称：上市场所
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

 2.09议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

 2.10议案名称：授权董事会以及同意董事会再授权有关授权事项
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|817,683,606|99.9955|36,600|0.0045|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：王云松、刘天娇
2、律师见证结论意见：本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国国际贸易中心股份有限公司
证券代码：600112 股票简称：*ST天成 公告编号：临2018－025贵州长征天成控股股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查进展情况
贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的《调查通知书》（稽查总队调查通字 180009号），对公司 2016年年度业绩预告与年度报告业绩披露差异进行立案调查。详情请见公司于2018年1月11日、2018年2月9日、2018年3月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关信息（公告编号：临2018-003、临2018-017、临2018-023）。
截至本公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司将积极配合中国证监会的调查工作。公司目前生产经营情况正常。
二、风险提示
如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司董事会
2018年4月9日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2019-069文投控股股份有限公司
关于增加经营范围并修订公司《章程》的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）完成了关于增加经营范围及修订公司《章程》的工商变更登记手续，并领取了沈阳市市场监督管理局换发的新的营业执照。现将有关事项公告如下：
2019年9月12日，公司召开九届董事会第三十五次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》。2019年10月8日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于 2019年9月16日、2019年10月9日披露的2019-056、2019-067号公告。
公司基本信息变更情况如下：
1、公司经营范围变更为：实业投资，投资信息咨询，影视文化信息咨询服务，游戏软件开发，设计、制作、代理、发布各类广告，会展会务服务，承办展览展示，文化活动策划，组织文化艺术交流活动，体育活动的组织、策划，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，自有房屋及机器设备租赁，金属制品、珠宝首饰、电子产品及配件、体育用品、工艺美术作品(不含象牙及其制品)、陶瓷制品、针纺织品、玩具、文化用品、箱包、服装服饰及配饰生产、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2、对公司《章程》中经营范围相关的条款进行修改，详见公司发布的最新《章程》。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会2019年10月16日
国浩律师（上海）事务所
关于上海畅联国际物流股份有限公司
2019年第三次临时股东大会法律意见书
致：上海畅联国际物流股份有限公司
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年12月27日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《上海畅联国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2019年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2019年 12月 11日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决
权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会现场会议于2019年12月27日10：30如期在上海市浦东新区杨高北路 1000号外高桥皇冠假日酒店一楼迎宾厅召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行投票的具体时间为：2019年 12月 27日9:15--9:25， 9:30--11:30和13:00--15:00；通过互联网投票平台进行投票的具体时间为：2019年12月27日9:15--15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份总数183,005,026股，占公司总股本的49.6397%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计7名，代表有表决权股份总数为 44,349,503股，占公司总股本的12.0296%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于<上海畅联国际物流股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
（二）《关于<上海畅联国际物流股份有限公司 2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
（三）《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决（其中关联股东对于相关议案回避表决），并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海畅联国际物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————李强 李强
——————————
齐鹏帅
二〇一九年月日
证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2017-004北京海量数据技术股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2017年 3月 21日上午10：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知及会议材料于2017年3月16日以书面和电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长陈志敏先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]154号文核准，公司公开发行人民币普通股（A股）2,050万股，注册资本由人民币6,150万元增加至 8,200万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具致同验字（2017）第110ZC0088号《验资报告》。公司股票于2017年3月6日在上海证券交易所上市。
根据公司公开发行情况，现拟对《公司章程（草案）》相关条款进行修改，并授权公司管理层办理工商登记变更手续及相关事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2017-006）。
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权0票
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金的使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权0票
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《使用自有资金进行现金管理的议案》。
为提高公司及子公司闲置自有资金使用效率，增加流动资金存款收益率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，并提请公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。
在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权0票
该议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《注销全资子公司<海量智能数据（香港）有限公司>的议案》。
根据公司未来经营发展的需要，为整合公司业务资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，公司决定注销全资子公司海量智能数据（香港）有限公司（以下简称“香港海量”)，其基本情况如下：
1、名称：海量智能数据（香港）有限公司
2、住所：UNIT2508A，25/F BANK OF AMERICA TOWER CENTRAL HONG KONG3、董事：朱华威
4、注册资本：50万美元
5、公司类型：有限公司
6、经营范围：系统集成和IT专业服务
7、股权结构：北京海量数据技术股份有限公司持有香港海量100%股权
香港海量最近一期财务数据如下：
截至2016年12月31日，香港海量的总资产为49.99万美元，净资产为49.33万美元，2016年度香港海量实现营业收入 0.00万美元，净利润为-1.72万美元（以上数据已经致同会计师事务所审计）。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权0票
（五）审议通过《签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规的规定，公司拟与招商银行北京清华园支行、北京银行学院路支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司将在具体签订《募集资金专户存储三方监管协议》时及时履行信息披露义务。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权0票
（六）审议通过《提请召开 2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 4月 6日下午14：00在公司会议室召开 2017年第三次临时股东大会，审议前述1、2、3项议案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-009）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京海量数据技术股份有限公司董事会2017年3月22日