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证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-003阜新德尔汽车部件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）2015年6月19日、6
月23日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，经与公司董事会、管理层、控股股东及实际控制人就相关事项进行必要的核实，说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司及控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。请广大投资者充分了解股票市场风险及公司《招股说明书》中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、行业成长性风险
一般认为，汽车（尤其是乘用汽车）的消费量，与人均居民收入水平的高低密切相关。其主要表现为：一方面，当人均居民收入达到一定水平之后，汽车消费需求会出现明显释放；另一方面，在汽车消费需求处于较高水平、汽车保有量较大之后，宏观经济的周期性波动会带来人均居民收入的波动，继而引起对汽车需求的相应波动。当宏观经济处于健康增长阶段，汽车行业的景气度较高，反之则会造成汽车消费增长放缓甚至下降。
目前公司产品主要供应国内整车厂商和部分一级供应商，这些客户的品牌认知度高、市场占有率和经营业绩稳定。但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，可能使公司出现订单减少、存货积压、货款回收不畅甚或发生坏账的情况，公司因此面临经济的周期性波动导致经营成果和现金流量发生不利变化的风险。
2、市场竞争风险
公司客户主要为国内整车厂商和部分一级供应商，在这一市场上与公司形成竞争的企业，既有外资品牌厂商，也有自主品牌转向泵厂商。在乘用车领域，日韩、欧美车系的转向泵基本由内部配套供应，自主品牌整车厂商为自主品牌转向泵厂商的主要竞争市场；在商用车领域，国产自主品牌占据95%以上的市场份额。
同时，随着全球汽车零部件产业转移及国内零部件生产技术的日益提升，部分领先的自主品牌转向泵企业已通过向国内的合资汽车品牌或者向全球性汽车零部
件巨头提供产品等进入全球汽车零部件供应体系，与外资品牌展开竞争。
汽车整车厂商和一级供应商在选择供应商时，通常采取严格的采购认证制
度，经过较长时间的产品试用后才进入小批量订货、大批量采购阶段，且供应商一旦通过该采购认证，通常能够与客户建立合作关系。经过多年发展，公司与众多国内整车厂商长期合作，并进入了部分外资品牌供应商体系。
但是，面对自主品牌和外资品牌两方面的竞争压力，如果公司不能及时、全面地提高现有产品和服务的竞争力，公司面临的市场竞争风险将加大，可能在激烈的竞争中无法实现自身的业务发展目标。
作为高新技术企业和国家火炬计划重点高新技术企业，公司一直十分重视提升技术创新能力，拥有一系列发明及实用新型专利及专有技术，汽车转向泵产品相关技术在国内处于领先水平；自动变速箱油泵等产品的研发生产亦走在前列。
但是，汽车零部件制造具有生产工艺发展迅速，生产设备、生产技术更新较快等特点，如果公司不能准确把握相关产品的发展趋势、及时进行技术创新并形成技术储备，可能造成公司的技术创新滞后、技术储备不足，使得公司产品不能适应汽车行业的发展需求，进而影响公司的市场份额和经营业绩。
4、产品加速更替的风险
公司目前的主导产品为汽车转向泵，主要用作液压助力转向系统（HPS）的动力源，是汽车转向助力装置的构成要件。目前，汽车转向系统主要包括机械转向系统（MS）、液压助力转向系统（HPS）、电液助力转向系统（EHPS）和电动助力转向系统（EPS）四类，EPS是汽车转向系统的重要发展方向。EPS是机电一体化的高科技产品，国内自主研发进展较为缓慢。但是，随着人们对汽车环保、节能要求的提高和国家政策的支持，不排除在未来几年，EPS国内的研发速度及其对HPS的替代进程加快的可能，这将对汽车转向泵行业的发展和公司的转向泵销售产生重要的影响，进而使公司面临较大的经营压力。
5、公司业绩增长速度降低乃至业绩下滑的风险
公司2012年—2014年内经营业绩持续增长，营业收入和归属于母公司所有者的净利润均实现同比增长。未来，随着行业竞争日趋激烈及公司经营规模的不断扩大，公司业绩增速可能会有所降低，亦可能出现业绩较上期下滑甚至亏损的情形。
6、产品质量风险
随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求。美国、日本、加拿大、英国、澳大利亚和中国等国家均已实行缺陷汽车召回制度，要求汽车制造商（进口商）对其生产（进口）的缺陷汽车承担召回义务，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的产品质量要求较高。
公司已通过ISO/TS16949:2009质量管理体系认证和ISO14001:2004环境管理体系认证并严格实施，产品质量稳定。尽管如此，由于下游客户对零部件产品质量缺陷的容忍度很低，且产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及公司品牌形象带
来不利影响，甚至还存在为客户分担部分索赔责任的风险。
7、净资产收益率下降的风险
2012年—2014年，发行人每股收益（扣除非经常性损益后）分别为1.5950
元、1.7121元及1.6679元，呈现小幅上升后趋于稳定的态势；发行人加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益后）分别为24.98%、21.59%和18.14%，随着净资产规模的增加而逐年下降。
本次募集资金到位后，公司净资产有较大幅度增长，而募集资金投资项目由于受建设期、达产期、以及市场认可度的影响，效益难以在短期内体现，公司存在净资产收益率下降的风险。
有关公司风险因素的全部内容详见公司于2015年6月2日在巨潮资讯网披露
的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-039长沙景嘉微电子股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于2018年2月8日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
2.本次监事会于 2018年 2月 23日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
3.本次监事会应到3人，出席3人。
4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司董事会提名顾菊香女士、韩淑云女士2人为公司第三届监事会监事候选人，任期自2017年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
（1）提名顾菊香女士为公司第三届监事会非职工监事候选人；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（2）提名韩淑云女士为公司第三届监事会非职工监事候选人；
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司监事会2018年02月23日
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见湖北省广播电视信息网络股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会第十二次会议
相关事项的专项说明和独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第八届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的精神，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律法规，严格控制资金往来及对外担保风险。报告期内，公司与控股股东及关联方的资金往来都属于正常的经营性资金往来，控股股东及关联方没有占用公司资金，也没有通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金。报告
期内，公司没有为大股东及其他关联方、其他单位或个人提供任何担保，即截止 2013年 12月 31日止，公司无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
二、关于 2013年度日常关联交易实际和 2014年度日常关联交易
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见预计的独立意见
1、2013年度的日常关联交易都是基于公司经营状况和供应商、客户情况而发生，属于公司正常业务经营需要。公司第八届董事会第三次会议和公司 2012年度股东大会审议通过了《关于 2013年日常关联交易预计》的议案，预计总额为 3848.86万元，2013年实际发生日常关联交易总额为 3887.81万元，预计与实际发生额度基本一致。
2、关于 2014年关联交易预计。我们已对公司《关于 2014年的日常关联交易预计》的议案事前认可，其预计的关联交易是公司正常业务经营的需要；交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和投资者权益的情形。
三、关于公司 2013年度利润分配预案的独立意见
经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度母公司实现净利润为 171,286,778.58元，弥补上年度亏损 129,417,923.93元，余额为 41,868,854.65元,提取10%法定盈余公积金 4,186,885.47元，期末可供股东分配的利润为 37,681,969.18元。董事会决定：拟以 2013年 12月 31日公司总股本 388,761,371股为基数，每10股送现金0.8元（含税），共计分配股利31,100,909.68元，剩余未分配利润 6,581,059.50元转入 2014年度。
我们认为公司 2013年度利润分配预案符合公司目前的实际情况，重视对投资者的回报，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意提请董事会将分配预案提交
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见股东大会审议。
四、对公司内部控制自我评价的独立意见
1、2013年，公司对照中国证监会、深圳证券交易所关于内部控制的有关规定，结合公司的实际情况，修订、完善、批准及实施的一系列内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前经营情况的需要。
2、公司内部控制的自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，公司的法人治理、日常经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
3、公司的内部控制基本规范、合理、有效，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
4、公司已经建立起的内部控制体系是健全的，在设计与执行等方面不存在重大与重要缺陷。但由于内部控制固有的局限性、动态性，以及内部环境、外部宏观环境、行业政策法规的变化，会使原有控制活动出现偏差，建议公司及时进行内部控制体系的调整和完善，继续加强内部控制体系建设，提高风险控制能力，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。
五、关于公司制定《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》和调整独立董事薪酬的独立意见
1、公司制定的《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》明确了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬依据和考核办
湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见法，能有效调动董事、监事与高级管理人员工作的积极性和创造性，保障公司持续、稳定、健康发展，符合国家系列法规和劳动人事部门的相关规定。
2、公司董事会提出的调整独立董事薪酬的议案，是根据相关规定，参照其他上市公司并结合公司的现实状况制定的，有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，有利于公司的长远发展。
3、同意将《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬管理规定》和调整独立董事薪酬的议案提交股东大会审议。
独立董事签名：
杜百川 蒋大兴 程虹 张兆国
二〇一四年三月二十六日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2018－148万泽实业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万泽股份，证券代码：000534）自 2018年 1月 26日开市起停牌，并于 2018年 3月 21日披露了《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等公告文件，后因筹划其他重大资产重组（重大资产购买）事项，公司股票申请自 2018年 3月 22日开市起继续停牌。公司原计划争取在 2018年 5月 26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于尽职调查及审计评估工作进度等原因，公司无法在上述期限内披露重组预案或草案。同时，公司还正在筹划另一重大资产重组（重大资产置换）事项，具体方案尚未确定。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 5月 25日开市起复牌。公司分别于 2018年 6月 8日、6月 23日、7月 7日、 7月 21日、8月 4日、8月 18日、9月 1日、9月 15日、10月 9日、10月 23日、11月 6日、11月 20日披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-081、086、093、099、103、106、108、110、114、123、133、136）。
公司原计划收购上海一郎合金材料有限公司部分股权并增资获得控制权，构成重大资产购买事项。但由于公司与交易对方未能在重组意向协议有效期期满（2018年 6月 20日）时就本次重大资产重组方案及利润承诺及业绩补偿方案的主要条款达成一致意见，公司决定终止筹划本次重大资产购买事项。公司正在筹划的重大资产置换事项与上述重大资产购买事项系两个相互独立的事项，不存在互为前提条件的情况。终止筹划本次重大资产购买事项不会对公司推进重大资产置换事项造成影响。
上述情况具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、本次筹划的重大资产置换事项基本情况
公司拟与大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）进行资产置换，其中：拟置出标的资产为公司持有的常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”）股权以及西安新鸿业投资发展有限公司股权，拟置入标的资产为万泽集团直接及间接持有的内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）的控股股权。本次筹划的重大资产置换事项基本情况详见公司 2018年 5月 25日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-078）。
二、复牌后继续推进重大资产置换事项进展情况
公司已聘请财达证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，并聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）、开元资产评估有限公司、上海立信资产评估有限公司、广东信达律师事务所为本次重组的审计、评
估、法律机构。公司与交易对方及有关方正在就本次重大资产重组方案的具体细节进行沟通、协商及论证，目前相关各项工作均在有序推进中。
本次重大资产置换事项涉及公司持有的常州万泽天海股权，为了统筹安排公司持有的常州万泽天海100%股权，经公司 2018年 7月 20日召开的 2018年第四次临时股东大会审议批准，公司和关联方深圳市万泽房地产开发集团有限公司已解除此前就常州万泽天海50%股权签署的《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议》（公告编号：2018-091、096）。
为确保公司仍以高温合金为主业实施战略转型，公司拟阶段性推进本次重大资产置换事项，先以所持有的常州万泽天海50%股权与万泽集团持有的内蒙双奇34%股权进行置换。该事项已经公司 2018年 9月 28日召开的第九届董事会第五十七次会议审议通过，并经公司 2018年 10月 22日召开的 2018年第五次临时股东大会审议批准（公告编号：2018-112、122）。
三、重大风险揭示
截止目前，公司筹划的本次重大资产重组（重大资产置换）事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署关于重组事项的正式协议；上述重大资产重组事项尚需公司董事会、股东大会审议通过。
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司承诺每十个交易日披露一次继续筹划重组事项的进展公告。
2、如果公司最终还是未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终
决定终止本次重组事项的，公司承诺自相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会
2018年 12月 5日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2015-026
宁波理工监测科技股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年4月23日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长周方洁先生，总经理张鹏翔先生，独立董事靳明先生，副总经理兼董事会秘书李雪会先生，副总经理兼财务负责人王惠芬女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司董事会2015年4月18日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2019-081深圳市海王生物工程股份有限公司
关于部分媒体近日报道说明的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况说明
近日，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“海王生物”）留意到部分媒体刊登了《海王生物收购武汉三甲医院遭抵制医院并购潮后隐忧频现》、《上市药企改制三甲医院，院长带头抵制》、《重磅！海王生物收购三甲医院遭院长公开抵制》等内容，公司对报道内容进行了核实，认为报道内容存在夸大描述及存在与事实不符的情况。
为让投资者对情况进行了解，澄清事实，同时维护公司及全体股东利益，现将相关情况公告说明如下。
二、公司与湖北江汉油田总医院合作实际情况
1、公司下属子公司湖北海王医药集团有限公司（以下简称“湖北海王”）与湖北江汉油田总医院具有友好合作关系，湖北江汉油田总医院为当地知名三甲医院。为了增加与医院合作的粘性并进一步巩固关系，根据医院意愿，湖北海王全资子公司孝感海王银河投资有限公司（以下简称“孝感海王”）近期参与了江汉油田总医院战略投资者遴选。
2、孝感海王仅仅是计划与医院进行战略合作，无权对医院现有管理体系进行改变，也不可能接管任何一家医院。孝感海王目前与湖北江汉油田总医院战略合作意愿仅处于商谈阶段，截止目前孝感海王没有缴纳收购保证金，没有对医院开展尽职调查，也没有签订战略合作意向协议。
4、如孝感海王在该项目上有进一步进展，公司将严格按照规定履行审批程序和披露相关信息。
三、其他说明
1、针对媒体报道个别人员罔顾事实并通过微信群等渠道散播对公司不利的有关内容情况，为维护公司和全体股东利益，公司已收集了相关材料，不排除向行业主管部门等进行举报。
2、公司留意到个别媒体出现了对公司虚假、不实报道的情况，公司保留以法律手段采取下一步行动的权利。
3、公司作为上市公众公司，已按照规定披露了公司应披露信息。公司愿意与社会各界进行充分沟通，同时针对上述不实报道问题，公司会进一步跟踪，纠正不实报道。若因相关媒体的误导性报道对公司造成恶劣影响，损害广大投资者及公司的利益，公司将保留追究相关当事人法律责任的权利。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一九年八月七日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2018-015荣丰控股集团股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2.预计的经营业绩：盈利
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利:200 万元 -- 300万元|亏损：-1028.17万元|
||比上年同期增长：119.45% - 129.18%||
|基本每股收益|盈利：约 0.01 -- 0.02元|亏损：-0.07元|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩比上年同期大幅增长是因长春国际金融中心项目住宅部分达到确认收入条件。
四、其他相关说明
上述数据为财务部门预测，具体财务数据将在2018年一季度报告中披露，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，请投资者注意风险。
荣丰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-021天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年4月10日（星期二）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月10日（星期二）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月9日（星期一）15:00至2018年4月10日（星期二）15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴宏先生
6.股权登记日：2018年3月30日（星期五）
7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计11人，代表有表决权股份
72,392,273股，占公司股份总数的56.5565%。其中，参加本次会议的中小投资者 5名，代表有表决权股份1,210,318股，占公司股份总数的0.9456%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共6人，代表有表决权股份41,737,146股，占上市公司股份总数的32.6071%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代表有表决权股份30,655,127股，占公司股份总数的23.9493%；
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师、保荐机构中信建投证券股份有限公司代表列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2.审议通过《2017年度监事会工作报告》。
表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3.审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4.审议通过《2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
5.审议通过《2017年年度报告及摘要》。
表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份
总数的0.0000%。
6.审议通过《2017年度利润分配及资本公积转增股本的方案》。
表决结果：同意72,392,273股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，同意1,210,318股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。
7.审议通过《2017年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意72,362,273股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0414%。
其中，同意 1,180,318股，占出席会议中小股东所持股份的97.5213%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4787%。
8.审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》。
表决结果：同意72,362,273股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0414%。
其中，同意 1,180,318股，占出席会议中小股东所持股份的97.5213%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权30,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4787%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：薛天天、马锐
3.法律意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年四月十一日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-028 TCL集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年3月18日以电子邮件形式发出通知，并于2016年3月28日上午十点在惠州市仲恺高新区TCL科技大厦24楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2015年度董事会工作报告》。
详见本公司2015年年度报告全文[第四节]之《董事会报告》。
本议案将提交本公司2015年度股东大会审议。
二、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2015年度财务报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2015年度财务报告》。
本议案将提交本公司2015年度股东大会审议。
三、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《本公司 2015年年度报告全文及摘要》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2015年年度报告
全文》及《2015年年度报告摘要》。
本议案将提交本公司2015年度股东大会审议。
四、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计工作情况的总结报告》。
详见本公司2015年年度报告全文[第八节第六点]之《董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况》。
五、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经董事会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构。
本议案将提交本公司2015年度股东大会审议。
六、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2015年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司净利润为人民币 823,940,971元，加上年初未分配利润人民币 1,549,167,125元，扣除当年利润分配 1,058,612,000元(其中提取盈余公积 82,394,097元及对股东现金分配976,217,902.56元)，2015年度可供股东分配的利润为人民币1,314,496,096元。
公司 2015年度利润分配预案为：以 2015年 3月 28日公司总股本 12,213,681,742股为基数，拟向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），共计分配利润977,094,539.36元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
董事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，该预案已经公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)认可。
本议案将提交本公司2015年度股东大会审议。
七、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2015年度内部控
制自我评价报告》。
八、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《2015年度社会责任暨可持续发展报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2015年度社会责任暨可持续发展报告》。
九、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于调整为子公司提供担保额度的公告》。
本议案将提交本公司2015年度股东大会审议。
十、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于增加低风险投资理财额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于增加低风险投资理财额度的公告》。
十一、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于增加公司注册资本及修订公司<章程>的议案》。
根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》以及第五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权，2015年1月16日至2016年1月16日期间共行权49,281,260份；据公司2015年年第一次临时股东大会审议通过的《关于首期回购公司部分社会公众股份的预案》，公司首期回购部分社会公众股份的方案已于2016年1月16日实施完成，回购股份数量为15,601,300股，现已注销；行权及回购注销完成后，公司总股本为由12,202,723,782股增加至12,213,681,742股，注册资本由人民币
12,202,723,782.00元增加至12,213,681,742.00元。中汇会计师事务所有限公司于2016年2月26日对上述情况出具了《验资报告》（中汇深会验[2016]011号）。
由于公司注册资本及股份总数发生变化，相应修订公司《章程》有关条款，修订详情及公司《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
根据公司2012年第一次临时股东大会决议及2015年第一次临时股东大会决议，本次事项已经公司股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。
十二、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
十三、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于华星光电“星居计划”二期无息住房贷款计划的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于华星光电“星居计划”二期无息住房贷款计划的公告》。
十四、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于本公司 2015年度坏账核销的议案》。
本公司2015年度拟核销坏账7,445万元，其中：应收账款核销5,263万元，其他应收款核销2,182万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。
此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
十五、会议以12票赞成，0票弃权，0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司 2015年度股东大会的议案》。
拟定于2016年4月19日下午14点在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2015年度股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案： 1.《本公司2015年度董事会工作报告》；
2.《本公司2015年度监事会工作报告》；
3.《本公司2015年度财务报告》；
4.《本公司2015年度利润分配预案》；
5.《本公司2015年年度报告全文及摘要》；
6.《关于调整为子公司提供担保额度的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2014-058深圳赛格股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次董事会决议内容不对公司当期损益产生任何影响。
一、会议召开情况
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十八次临时会议于 2014年 9月 4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2014年 9月 1日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、会议审议情况
会议经书面表决，审议并通过了《关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的议案》。经公司董事会研究，认为本公司对华控赛格仍具有重大影响，根据《企业会计准则第 2号--长期股权投资》的规定，仍然列入“长期股权投资”科目，以权益法进行财务核算。详情请见同日公司在指定
信息媒体披露的《深圳赛格股份有限公司关于确定本公司所持有的深圳华控赛格股份有限公司股权会计核算方法的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
注：本公司指定信息披露媒体为：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A鲁泰B 公告编号：2014-034
鲁泰纺织股份有限公司关于部分
已不符合激励条件的限制性股票完成回购注销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟注销股权激励授予股份公告的发布情况
公司于8月7日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票的公告》，对股权激励计划的前期实施情况及回购注销的情况及依据进行了说明，该事项由七届董事会独立董事发表了《关于回购注销部分尚未解锁限制性股票的独立意见》、七届监事会发表了《关于回购注销部分尚未解锁的限制性股票的审核意见》、山东德衡律师事务所律师出具了《关于鲁泰纺织股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。
二、本次回购注销限制性股票的情况
2014年6月11日，公司七届十一次董事会审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》。由于激励对象高红
2013年度绩效考核不合格，根据《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》（修订稿）的相关规定，其第三期尚未解锁的1.8万股限制性股票不得解锁，由公司将其进行回购注销；由于公司原激励对象中的杨俊、王福业、杨泽志、翟慎波、杨建于2013年8月至2014年5月期间离职，已不符合激励计划“第二十条限制性股票的解锁安排及考核条件”。将原激励对象杨俊、王福业、杨泽志、翟慎波、杨建已获授的全部股份尚未解锁的1.2万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股全部进行回购注销。本次回购注销股份合计4.2万股，回购价格为4.085元/股。
注册资本拟从955,800,496元人民币减至955,758,496元人民币。自公告日起已满45天，公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。
公司回购注销上述部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票4.2万股，符合相关法律、法规及公司《2011年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
2014年 8月 26日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份注销手续，本次回购注销完成前后公司股本结构变化情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动(本次回购数)|本次变动后||
||数量|比例(%)||数量|比例(%)|
|一、有限售条件股份|123,204,353.00|12.89%|-42,000.00|123,162,353.00|12.89%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|4,971,953.00|0.52%|-42,000.00|4,929,953.00|0.52%|
|其中：境内法人持股||||||
|境内自然人持股|4,971,953.00|0.52%|-42,000.00|4,929,953.00|0.52%|
|4、外资持股|118,232,400.00|12.37%||118,232,400.00|12.37%|
|其中：境外法人持股|118,232,400.00|12.37%||118,232,400.00|12.37%|
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件股份|832,596,143.00|87.11%||832,596,143.00|87.11%|
|1、人民币普通股|556,987,947.00|58.27%||556,987,947.00|58.28%|
|2、境内上市的外资股|275,608,196.00|28.83%||275,608,196.00|28.83%|
|3、其他||||||
|三、股份总数|955,800,496.00|100.00%|-42,000.00|955,758,496.00|100.00%|

特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
长江证券承销保荐有限公司
关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”、“新莱应材”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，保荐机构对新莱应材募集资金投资项目延期的核查意见如下:
一、募集资金的基本情况
新莱应材经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1276号文核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股 27元，应募集资金总额为人民币450,900,000元，扣除发行费用后公司实际募集资金净额为406,466,815.25元，扣除募集资金拟投资额 313,020,000.00元，超募资金93,446,815.25元。上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验〔2011〕综字第010104号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下三个项目：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金计划使用进度|||||
||||||募集资金计||||||配套流动|
||序号||项目名称|||||||||
||||||划投资总额||||||资金|
||||||||第一年||第二年|||
|1||电子洁净应用材料生产项目||16,650.00||8,166.63||5,444.42||3,038.95||
|2||生物医药应用材料生产项目||11,988.00||5,591.22||3,727.48||2,669.30||
|3||研发中心建设项目||2,664.00||2,543.50||-||120.50||
|合计||||31,302.00||16,301.35||9,171.90||5,828.75||

二、前次募集资金投资项目变更调整情况
募投项目实施内容及实施地点的议案》。公司计划将原募投项目之一生物医药洁净应用材料生产项目中的部分实施内容做变更，重新制定该项目所需的生产、检测及项目所需配套设备的购置计划，同时在公司已取得土地使用出让权的土地上新建两座厂房，新建厂房用于变更后项目的实施地点。本次拟变更的募投项目可使用金额为人民币78,761,385.82元，占公司募集资金总额的19.38%。变更后项目建设周期计划为2年。本次变更部分募投项目实施内容及实施地点事宜已经公司2015年5月19日召开的2014年年度股东大会审议通过。
截至2017年3月31日，上述募集资金投资项目的实际建设进度如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投资总额|募集资金实际使用金额|截至期末投资进度|达到预计可使用状态时间|
|1|生物医药应用材料生产项目|11,988.00|4,580.33|38.21%|2017年5月18日|

三、本次募集资金投资项目延期计划
2017年4月21日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目延期的程序符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》等有关法律法规的规定，同意部分募集资金投资项目——研发中心建设项目的达到预计可使用状态时间由2017年5月18日调整为2019年5月18日。
四、保荐机构意见
保荐机构及保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，经核查，有关募集资金投资项目延期计划经2017年4月21日召开的公司第三届董事会第十二次会议审议通过，同日召开的第三届监事会第十二次会议对事项发表明确同意意见，全体独立董事也发表明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规定。本次募集资金投资项目延期计划无需提交股东大会审议。
保荐机构对本次募集资金的延期计划无异议。
(以下无正文)
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-045四川北方硝化棉股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：北化股份，股票代码：002246）于 2015年11月23日开市时起停牌，公司于2015年11月23日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。因正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年11月26日开市时起继续停牌，公司于2015年11月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司分别于2015年11月28日、2015年12月5日、2015年 12月 12日、2015年 12月 19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2015年 12月 23日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，于 2015年 12月 26日、2016年 1月 4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年1月25日、2016年2月1日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，并于2016年2月2日披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》，公司于 2016年 2月 17日召开了关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌事项的投资者说明会，并披露了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌投资者说明会召开情况的公告》、《重大资产重组停牌进展公告》，公司于2016年2月19日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌
的议案》，并披露了《2016年第一次临时股东大会决议公告》、《2016年第一次临时股东大会的法律意见书》，公司分别于2016年2月23日、2016年2月29日、 2016年 3月 7日、2016年 3月 14日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、 2016年 4月 4日、2016年 4月 11日、2016年 4月 18日、2016年 4月 25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，公司于 2016年 4月 29日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年4月29日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司于2016年5月2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》，相关内容详见2015年11月24日、2015年11月26日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月23日、2015年12月26日、2016年1月4日、2016年 1月 11日、2016年 1月 18日、2016年 1月 25日、2016年 2月 1日、2016年 2月 2日、2016年 2月 17日、2016年 2月 20日、2016年 2月 24日、2016年3月1日、2016年3月8日、2016年3月15日、2016年3月22日、2016年3月29日、2016年4月5日、2016年4月12日、2016年4月19日、2016年4月 26日、2016年 4月 30日、2016年 5月 3日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司拟收购西安北方惠安化学工业有限公司持有上海惠广精细化工有限公司52%股权及海外某公司持有的甲纤企业50%股权的相关工作正常有序推进。拟发行股份收购控股股东中国北方化学工业集团有限公司持有的部分环保行业资产同时募集部分配套资金事项，该事项所涉业务、资产、人员的梳理、方案细节的确定、相关协议的签署、审计、评估及方案报批等各项工作正常有序推进。
为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情
况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
由于本次公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：300066 证券简称：三川股份 公告编号：2015-015江西三川水表股份有限公司
2014年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《2014年年度报告》及其摘要等相关事项。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014
年年度报告全文》、《2014年年度报告摘要》已于2015年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西三川水表股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-119宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。；
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会于 2016年 9月 8日（星期四）下午2：30在浙江省奉化市西坞街道尚桥路18号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2016年 8月 24日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 8日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 9月 7日15：00至 2016年 9月 8日15：00的任意时间。
公司总股本 348,511,161股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 7人，所持股份224,042,657股，占公司有表决权股份总数的64.2856%，其中：出席现场会议的股东及股东授权代理人 7人，所持股份 224,042,657股，占公司有表决权股份总数的64.2856％；参与网络投票的中小股东 0人，所持股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司部分董事、监事出席了本次会议。德恒上海律师事务所委派王贤安、朱樑律师见
证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于修改公司<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 224,042,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于预计公司 2016年日常关联交易的议案》
总表决情况：同意 224,042,657股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所王贤安、朱樑律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2016年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、本次会议的表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016年第五次临时股东大会会议决议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016年9月8日