海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2016-016海欣食品股份有限公司
第四届董事会第十一会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知，于 2016年 4月 9日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、本次会议于 2016年 4月 19日上午在福州市仓山区建新北路 150号公司四楼会议室以现场方式召开。
3、会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
4、会议由董事长滕用雄先生召集和主持。
5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过《2015年度总经理工作报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、会议审议通过《2015年度董事会工作报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事胡继荣、张伙星、肖阳分别提交了《2015年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司2015年度股东大会上述职。
《海欣食品股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》于 2016年 4月 21日在巨潮资讯网公开披露。《海欣食品股份有限公司 2015年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
海欣食品（002702）3、会议审议通过《2015年度财务决算和 2016年度财务预算报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
截至 2015年 12月 31日，公司合并报表口径资产总额 96,331.99万元，净资产总额为74,787.34万元。2015年度实现营业收入81，474.30万元，同比减少4.74%；实现利润总额-3435.41万元，同比减少232.46%；归属于上市公司股东的净利润-3,951.41万元，同比减少314.83%；经营活动产生的现金流量净额1983.24万元，同比增加250.89%。详细内容参见公司《2015年年度报告》之“第十节财务报告”。
公司2015年度财务预算（合并报表口径）如下：主营业务收入90,000万元、同比增长10.46％，利润总额 1,210万元，同比增长135.22%，归属于上市公司股东的净利润510万元，同比增长112.91％。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、会议审议通过《关于公司 2015年度报告及摘要的议案》，表决结果为： 7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2015年度报告》详见巨潮资讯网。
《海欣食品股份有限公司 2015年度报告摘要》还将刊登在 2016年 4月 21日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
5、会议审议通过《2015年度利润分配预案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于上市公司股东的净利润为-39,514,111.00元，母公司净利润为-17,108,973.89元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2015年度母公司实现的净利润
-17,108,973.89元为基数，加上上年未分配利润219,950,684.87元，减报告期内已分配现金股利14,140,000.00元，截至2015年12月31日，公司可供分配利润为188,701,710.98元。
鉴于公司2015年度母公司实现净利润为负数，公司2015年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下年度，用于补充公司营运资金或对潜在标的的收购。公司利润分配方案符合国家法律法规以及《公司章程》的规定。
海欣食品（002702）公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本预案，尚需提交2015年年度股东大会审议。
6、会议审议通过《关于非独立董事、高管薪酬考核情况的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
2015年度非独立董事、高级管理人员薪酬发放情况（单位：万元）：
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|姓名|职务|年薪总额|已发月薪|年末发放|2015年度评估分|调整后考核系数|年末应发|
|滕用雄|董事长|41.93|28.73|13.2|83.19|1|13.2|
|滕用伟|非独立董事|34.95|23.08|11.87|82.85|1|11.87|
|滕用庄|非独立董事|41.13|29.26|11.87|81.64|1|11.87|
|滕用严|非独立董事兼总经理|49.08|38.52|13.2|83.45|0.8|10.56|
|林天山|副总经理兼董事会秘书|40.42|25.9|13.2|82.61|1.1|14.52|
|郑顺辉|财务总监|45.22|30.7|13.2|82.13|1.1|14.52|

2016年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬考核基数：
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|姓名|职务|月度工资总额（万元）|年度绩效考核奖金||
||||业绩达成奖金（万元）|利润达成奖金（万元）|
|滕用雄|董事长|43|8|16|
|滕用伟|非独立董事|40|8|16|
|滕用庄|非独立董事|40|8|16|
|滕用严|非独立董事、总经理|45|10|20|
|林天山|副总兼董事会秘书|40|7|14|
|郑顺辉|财务总监|42|7|14|

公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
7、会议审议通过《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》，表决结果为：
7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016
海欣食品（002702）年度的审计机构，聘期一年。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
8、会议审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
9、会议审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
本报告尚需提交公司2015年度股东大会审议。
10、会议审议通过《2015年度社会责任报告》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司2015年度社会责任报告》详见巨潮资讯网。
11、会议审议通过《关于终止部分募投项目的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意对鱼糜及其制品技术研发中心项目实施终止，结余资金留存募集资金专户存储以待将来有新项目时投入使用。
《海欣食品股份有限公司关于终止部分募投项目的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
12、会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安
海欣食品（002702）全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
《海欣食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
13、会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司使用不超过29,000万元（人民币，币种下同）的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中的风险投资品种。在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。
公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
《海欣食品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
14、会议审议通过《关于预计 2016年度日常关联交易的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于预计 2016年度日常关联交易的议案》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
公司独立董事发表了事前同意意见和独立意见，详见巨潮资讯网。
15、会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同意公司对部分组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：
海欣食品（002702）海欣食品股份有限公司组织结构图（2016）
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|战略发展委员会|
|提名委员会|
|薪酬委员会|
|审计委员会|