证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2018-012上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上市公司不会对关联方形成依赖。
上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）为本公司全资子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。公司监事高国武先生担任上海同济检测技术有限公司董事，浦建集团与上海同济检测技术有限公司构成关联关系。
相关议案还将提交公司股东大会审议。
一、关联交易情况概述
（一）本次日常关联交易履行的审议程序
1、2018年 2月 23日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第三十八次会议议程。
2、2018年 3月 6日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会 2018年第一次会议，审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。
3、2018年3月6日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》。
关联董事张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公
司及子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
我们对浦建集团日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：
2017年3月1日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，对2017年度浦建集团的日常关联交易进行了预计。相关公告于 2017年3月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
1、2017年度浦建集团通过非公开招标方式发生的日常关联交易实际情况：
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|序号|关联交易类别|预计关联人名称|预计金额（万元）|合同签订金额（万元）|
|1|向关联人提供施工服务|上海浦东发展（集团）有限公司|800|14.4494|
|2|向关联人提供施工服务|上海浦东环保发展有限公司及其下属公司包括上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司|10,000|5,583.5823|
|3|向关联人提供施工服务|上海浦发升荣房地产开发有限公司、上海东鉴房地产开发有限公司|10,000|0|

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|4|向关联人提供施工服务|上海浦东投资经营有限公司及其下属公司包括上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司|1,000|249.2297|
|5|接受关联人提供施工服务|上海盛地市政地基建设有限公司|2,000|1,987.1240|
|6|向关联人承租办公用房|上海迎昕投资有限公司|270|270|
|7|获得关联人的保函授信额度|上海浦东发展集团财务有限公司|15,000|0|

注1：上表中第 2项，预计浦建集团 2017年向关联人上海浦东环保发展有限公司及其下属子公司即上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司提供施工服务总金额为人民币10,000万元；
注2：上表中第 3项，预计浦建集团 2017年向关联人上海浦发升荣房地产开发有限公司、上海东鉴房地产开发有限公司提供施工服务总金额为人民币10,000元；
注3：上表中第 4项，预计浦建集团 2017年向关联人上海浦东投资经营有限公司及其下属公司即上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司提供施工服务总金额为人民币1,000万元。
2、2017年度子公司浦建集团通过参与公开招标发生的关联交易实际情况：
2017年度，预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约 150,000万元，该类项目的招投标结果可能形成关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能形成的关联交易总额不超过人民币150,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海浦东环保发展有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性,公司在确认有关项目中标时将及时另行公告。
截至2017年12月31日，浦建集团通过公开招标形成的关联交易情况如下：
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|序号|关联交易类别|关联人名称|中标及合同签订金额（万元）|
|1|向关联人提供施工服务|上海心圆房地产开发有限公司|45,058.8086|

注1：上海心圆房地产开发有限公司为上海市浦东新区房地产(集团)有限公司之全资子公司。
（三）预计浦建集团自2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日止发生日常关联交易情况：
1、预计浦建集团通过非公开招标方式发生关联交易情况：
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|序号|关联交易类别|关联人名称|预计金额(万元）|
|1|向关联人提供施工服务|上海浦东发展（集团）有限公司|100|
|2|向关联人提供施工服务|上海浦东环保发展有限公司及其下属公司包括上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司|10,000|
|3|向关联人提供施工服务|上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司|130|
|4|接受关联人提供施工服务|上海盛地市政地基建设有限公司|1,000|
|5|接受关联人提供检测服务|上海同济检测技术有限公司|200|
|6|向关联人承租办公用房|上海迎昕投资有限公司|360|
|7|获得关联人的保函授信额度|上海浦东发展集团财务有限公司|15,000|

注1：上表中第2项，预计浦建集团向关联人上海浦东环保发展有限公司及其下属子公司即上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司提供施工服务总金额为人民币10,000万元。
注2：上表中第3项，预计浦建集团向关联人上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司提供施工服务总金额为人民币130万元。
2、预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易情况：
预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约300,000万元，该类项目的招投标结果可能导致关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币300,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括常熟浦发第二热电能源有限公司、上海心圆房地产开发有限公司、上海鉴韵置业有限公司、上海合庆建设开发有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。公司将持续关注浦建集团通过参与公开招标可能导致关联交易的进展情况，在确认有关项目中标时及时另行公告。
二、关联方基本情况介绍与履约能力分析
浦建集团为本公司全资子公司，浦发集团为本公司控股股东，故浦建集团与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。
（一）关联方基本情况及关联关系介绍
1、公司名称：上海浦东发展（集团）有限公司
关联关系：本公司控股股东
成立时间：一九九七年十一月十四日
注册资本：人民币399,881万元
企业性质：有限责任公司（国有独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东新区张杨路699号
法定代表人：葛海沪
经营范围：土地开发和经营管理，房地产开发经营，物业管理，工业、农业、商业及农业实业投资与管理，城市基础设施及社会事业投资与管理，经营各类商品及技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|14,313,804|6,688,235|1,768,798|108,136|

2、公司名称：上海市浦东新区建设（集团）有限公司
关联关系：本公司全资子公司
成立时间：一九九三年八月十一日
注册资本：人民币16,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区大同路1355号1幢112室
法定代表人：邵宇平
经营范围：建设项目总承包，工程设计，工业与民用建筑施工，市政、设备安装、装饰装修，工程施工，机场跑道、桥梁、各类基础工程施工，混凝土预制构件制作，建材测试，公路工程、地基与基础工程施工（凭资质），承包境外工业与民用建筑工程和境内国际招标工程等。
2017年主要财务指标(经审计)：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|251,994.83|36,021.34|170,494.01|3,592.31|

3、公司名称：上海浦东环保发展有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一一年一月二十六日
注册资本：人民币 16,200万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浦东新区金海路3288号4幢3楼东侧
法定代表人：王鸿
经营范围：对固废处理、污水处理、资源再利用项目的投资与管理，环保高新技术开发及相关产品的研制，并提供技术咨询，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务（取得许可证后方可从事经营活动），污水处理及净化再利用，新能源发电及电能、热能的综合利用。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|214,741|183,752.43|8,950|24,363|

4、公司名称：上海浦城热电能源有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九八年六月十一日
注册资本：人民币65,000万元
企业性质：有限责任公司（中外合资）
住所：上海市浦东新区御桥路869、889号
法定代表人：陆建浩
经营范围：垃圾管理、清运、处理，粪便清运，供电、热能综合利用，环保高新技术开发、产品研制，提供相关技术咨询。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|88,786|82,814.94|28,281|6,217|

5、公司名称：上海黎明资源再利用有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一一年三月二十四日
注册资本：人民币30,862万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区金海路3288号4幢208A室
法定代表人：华银锋
经营范围：从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务，污水处理及净化再利用（取得许可证后方可从事经营活动），新能源发电及电能、热能的综合利用，市政环保处理设施的建设（除专项审批）。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|131,104|43,473.87|28,875|9,635|

6、公司名称：常熟浦发第二热电能源有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一〇年一月二十七日
注册资本：人民币40,950万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：常熟市经济开发区长春路103号
法定代表人：徐霖
经营范围：生活垃圾处理（生活垃圾焚烧发电）、发售自产电热能、废渣制砖、环保技术开发、再生物资利用。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|69,557|46,928.78|8,992|1,143|

7、公司名称：上海华夏文化旅游区开发有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九三年十月二十二日
注册资本：人民币39,853万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：浦东新区华夏东路1539号
法定代表人：徐建君
经营范围：旅游景区开发，房地产开发经营，园林规划、设计，会务服务，国内贸易（专项审批除外）,仓储（除危险品），附设分支机构。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|137,532|8,291.23|1,104|-2,204|

8、公司名称：上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九四年十二月三十一日
注册资本：人民币73,707.8583万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区凌白路1600号
法定代表人：蒋大超
经营范围：在批租地块内综合开发、建造、出租独用别墅、公寓及物业管理。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|152,968|30,815.20|1,995|-878|

9、公司名称：上海盛地市政地基建设有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：一九九五年十二月二十九日
注册资本：人民币4,166万元
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市浦东新区惠南镇城西路 200号5楼66室
法定代表人：邵宇平
经营范围：市政公用工程施工，公路建设工程施工，园林绿化工程，水利水电建设工程施工，房屋建筑工程施工等。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|7,677|3,016.71|3,960|25|

10、公司名称：上海同济检测技术有限公司
关联关系：公司监事高国武先生担任上海同济检测技术有限公司董事
成立时间：一九九九年十二月二十九日
注册资本：人民币1,200万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市杨浦区阜新路281号
法定代表人：高国武
经营范围：建设工程质量检测；岩土工程勘察；水文地质勘察；工程测量勘察；测绘；建筑、市政、汽车配件、环保、计算机、消防科技、消防设备检测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|25,216.31|25,216.31|25,019.98|1,890.63|

11、公司名称：上海迎昕投资有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一五年五月六日
注册资本：人民币500万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区浦东大道2752号206室
法定代表人：唐兆海
经营范围：投资管理，企业管理服务，资产管理，商务信息咨询，财务咨询，房地产信息咨询，金融信息服务（除金融业务），电子商务（不得从事金融业务）房地产开发经营，物业管理，受托房屋租赁等。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|2,374|2,370.52|434|-10|

12、公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司
关联关系：浦发集团子公司
成立日期：一九九八年三月九日
注册资本：100,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（国有控股）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层
法定代表人：王鸿
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。
2017年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|投资收益|净利润|
|1,866,021.52|276,171.32|42,498.83|18,873.23|28,576.25|

13、公司名称：上海心圆房地产开发有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一〇年一月二十八日
注册资本：人民币20,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区爱博路175号204室
法定代表人：林黎明
经营范围：房地产开发、经营，物业管理。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|155,411|19,837|3,088|694|

16、公司名称：上海鉴韵置业有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一二年十一月三十日
注册资本：人民币2,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号3E-1889室
法定代表人：徐军
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，建筑装潢材料、建筑五金的销
售，以上相关业务的咨询服务（除经纪）。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|-|-|-|-|
|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|54,519|46,897|0|32|

17、上海合庆建设开发有限公司
关联关系：浦发集团子公司
成立时间：二〇一七年一月六日
注册资本：人民币150,000万元
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
住所：上海市浦东新区龙东大道6111号1-2幢
法定代表人：邵宇平
经营范围：房地产开发，物业管理，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，绿化养护，企业管理咨询，商务信息咨询，市场营销策划，文化艺术交流活动策划，各类广告的设计、制作、代理、发布，收费停车场经营。
2017年主要财务指标（未经审计）：
（单位：人民币万元）
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|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|9,807|9,519|0|-481|

（二）关联方履约能力分析。
本公司及控股子公司的关联法人履约能力较强，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏帐的可能性很小。
三、定价原则和定价依据
浦建集团与关联方发生的交易，均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易，是浦建集团日常经营所需，不会损害上市公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不影响上市公司独立性。同时，上述通过参与公开招标可能导致的关联交易预计，因有关项目系由业主公开招标，浦建集团参与公开招标存在不中标和业主延后招标的重大不确定性。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第三十八次会议决议；
（二）公司独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日