Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海南海德实业股份有限公司
内部控制审计报告
内部控制审计报告
信会师报字[2018]第ZA13989号海南海德实业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南海德实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告第1页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所 中国注册会计师：李进华
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：谭道义
中国·上海 二〇一八年四月二十六日
内部控制审计报告第2页
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-161东方网力科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司2019年第三季度报告将于2019年10月29日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-032深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于聘请公司 2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘任期限为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，且自公司2017年度股东大会审议通过之日起生效。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了专业的审计服务，为公司生产经营提供了重要依据。
公司独立董事对本次聘任公司2018年度审计机构的事项进行了事前审核和发表了同意的事前认可意见，并发表了同意的独立意见。具体内容详见2018年4月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-062
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于全资子公司对外提供委托贷款展期事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 17日披露了《关于全资子公司对外提供委托贷款展期的公告》，公告编号为2019-058。公司于近日收到江阴天成会计师事务所有限公司出具的《江苏扬子卓能实业有限公司2019年1-9月审计报告》（天成审字（2019）187号），现将扬子卓能实业有限公司（以下简称“扬子卓能”）经审计的主要财务数据补充如下：经审计，截至2019年9月 30日，扬子卓能总资产55,002.57万元，其中流动资产合计 55,002.10万元；负债 34,669.74万元，其中流动负债合计 34,669.74万元；资产负债率63.03%；净资产20,332.83万元；2019年1-9月扬子卓能实现营业收入205,987.86万元，经营活动产生的现金流量净额38,502.31万元。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
中信建投证券股份有限公司
关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天润数娱拟以部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司向曾飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1995号）核准，公司向广东恒润互兴资产管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）76,395,412股，发行价格为10.90元/股，募集资金总额为人民币832,709,990.80元。2017年 12月 18日，中信建投证券在扣除发行相关费用后向发行人指定账户划转了认购股款。2017年12月18日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2017]0128号），经审验，截至2017年12月18日止，天润数娱已收到本次发行募集资金人民币800,409,990.80元。
公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本次募集资金投向项目情况如下：本次交易中募集配套资金总额不超过83,271.00万元，其中79,225.00万元用于支付收购标的资产的现金对价，剩余4,046.00万元拟用于支付中介机构费用。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为使公司募投项目顺利进行，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项目。根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 1月 3日出具的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（CAC证专字[2018]0001号），截至2018年1月3日，公司募投项目已经累计投入自筹资金人民币 8,160,000.00元。公司现拟使用募集资金人民币 6,970,000.00元置换先期（2018年 1月 3日）已投入本次募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：
金额单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|自筹资金实际投入金额|拟置换自筹资金金额|
|承销保荐费|200.00|200.00|
|审计费|276.00|276.00|
|律师费|180.00|180.00|
|评估费|160.00|41.00|
|合 计|816.00|697.00|

经公司2018年1月15日召开的第十一届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，公司拟使用募集资金6,970,000.00元置换预先已投入的自筹资金。公司本次以募集资金置换先期投入的自筹资金，与公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，同时置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。
四、相关方关于本次募集资金置换的意见
（一）董事会审议情况
2018年 1月 15日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,970,000.00元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。董事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
（二）监事会审议情况
2018年 1月 15日，公司第九届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。公司监事会认为公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间间距募集资金到账时间也未超过6个月。因此，监事会同意公司以非公开发行股票募集资金人民币 6,970,000.00元置换先期（2018年 1月 3日）投入募投项目的自筹资金人民币6,970,000.00元。
（三）独立董事意见
经核查，公司本次用募集资金置换预先对募集资金投资项目已投入的自筹资金不会改变公司募集资金用途，能够保证本次募集资金投资计划的正常进行，有利于满足公司日常经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意公司用募集资金 6,970,000.00元置换预先对募集资金投资项目已投入的自筹资金6,970,000.00元。
五、独立财务顾问意见
经核查，天润数娱本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了《鉴证报告》，并经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序。天润数娱本次使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且本次置换实施时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定和公司《募集资金管理制度》。本财务顾问对天润数娱本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
钟秋松 龚建伟
中信建投证券股份有限公司2018年1月15日
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-142
北京旋极信息技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“旋极信息”或“公司”）于2018年5月30日开市起因筹划重大事项停牌。2018年6月13日，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年6月29日，经向深交所申请，公司股票自2018年6月29日开市起继续停牌。2018年7月26日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票自2018年7月30日开市起继续停牌。2018年8月27日，财务顾问发表了《关于公司重大资产重组事项延期复牌的核查意见》，对公司重大资产重组事项延期复牌事项出具了专项核查意见。经向深交所申请，公司股票自2018年8月30日开市起继续停牌。2018年9月7日，公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，公司股票自2018年9月10日开始起继续停牌。2018年9月26日，财务顾问出具《关于公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性的专项核查意见》。经向深交所申请，公司股票自2018年10月8日开市起继续停牌。2018年10月27日，公司披露《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自2018年10月30日开市起继续停牌。停牌期间，公司严格遵循相关规定，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司本次拟购买资产之一为合肥瑞成产业投资有限公司（以下简称“合肥瑞成”）股权。截至目前，公司与合肥瑞成股东之一北京嘉广资产管理中心（有限合伙）（以下简称“北京嘉广”）签订了《合作意向书》，约定了购买其持有的合肥瑞成股权的相关事宜，并已向北京嘉广支付意向金10,000万元。公司亦与合肥瑞成的其他股东均进行了沟通，目前通过集体磋商、单独沟通等多种方式已了解到各股东的交易意愿及各自诉求，正在与部分股东就交易估值、交易方案、交易协议等细节进行深入沟通。
此外，公司还通过公开资料搜集、股东访谈、行业专家调研等多种方式对最
终标的开展调查，从行业、财务、法律、战略规划等多角度深入了解标的，并聘请中国电子信息产业发展研究院对合肥瑞成项目最终标的Ampleon及所处的集成电路和射频器件行业进行技术、市场、政策的评估，对旋极收购本项目后的协同发展、未来的整合落地等提供建议，目前已形成相关报告。
未来公司将依据相关信息进一步完善交易方案，并继续通过各种方式与合肥瑞成各股东及关联方进行磋商，尽快签订合作相关协议，并及时履行信息披露义务。
公司本次拟购买的另一资产为深圳市斯普瑞特通信技术有限公司（以下简称“斯普瑞特”）股权，公司已与斯普瑞特各股东签署《收购意向书》，约定收购其持有的斯普瑞特全部股权的相关事宜，目前正在协同中介机构对其开展尽职调查。
公司聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“财务顾问”）、北京市天元律师事务所（以下简称“法律顾问”）为本次重大资产重组的中介机构。财务顾问协助上市公司不断优化本次交易方案，充分考虑本次交易内外部因素及影响条件，从境内外股权安排、标的公司股权架构调整、项目执行周期等方面持续完善本次交易的方案细节，通过各种渠道了解标的公司，分析其市场价值及未来成长性；财务顾问与法律顾问正在进一步完善交易方案，并协助公司与标的股东沟通谈判收购事宜；法律顾问正在协助公司与合肥瑞成股东签署相关协议。
目前上述事项正在推进中，尚存在不确定性。为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司股票（证券简称：旋极信息，证券代码：300324）自2018年11月9日开市起继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京旋极信息技术股份有限公司董事会2018年11月8日
宁波银行股份有限公司中长期资本规划
（2016年-2018年）
2012年 6月份中国银行业监督管理委员会（以下简称“中国银监会”）出台了《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称“《资本管理办法》”），并于 2013年 1月 1日正式实施。《资本管理办法》规定,我国非系统重要性银行的资本充足率(含储备资本)不得低于10.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，核心一级资本充足率不得低于7.5%，并要求商业银行 2018年底前全面达标。
基于以上监管要求，为保持充足的资本水平和较高的资本质量，考虑公司实际经营状况和业务发展需要，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）修订了中长期资本规划。
一、中长期资本规划目标
根据《资本管理办法》以及公司经营管理现状，公司 2016年 -2018年资本规划目标如下：
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|目标值|2016 年|2017 年|2018 年|
|资本充足率|≥12%|≥12%|≥12%|
|一级资本充足率|≥10%|≥10%|≥10%|
|核心一级资本充足率|≥9%|≥9%|≥9%|

二、设定资本规划目标的必要性和可行性
（一）必要性
1、《资本管理办法》、《中国银监会关于实施<商业银行资本管
理办法（试行）>过渡期安排相关事项的通知》要求已经达标的商
业银行在过渡期及之后年度仍要满足达标要求。因此，鉴于中小银行的个体风险相对略大，为有效预防突发情况的发生，公司的资本充足率目标有必要在监管最低要求基础之上增加 1.5个百分点；
2、未来三年，随着新增网点业务发展、新型业务的增长，预计公司的加权风险资产规模和资本消耗仍将保持较快增长。考虑到资本补充的审批进度，为确保业务持续稳定发展，公司需要制定合理的资本充足率目标；
3、充足、合格的资本有利于公司各项业务持续、稳定、健康发展，也有利于公司保持良好的风险抵御能力。
（二）可行性
1、公司各项业务保持良好发展，盈利能力稳步增长，符合再融资相关规定并具备发行各类融资工具的条件；
2、作为上市银行，公司具有顺畅的资本补充渠道，能够满足未来资本补充的需要。
如果未来公司业务发展较快，资本充足率下降较快，公司可以通过以下渠道进行资本补充：
（1）根据监管规定和资本市场状况，合理选择非公开发行普通股、公开发行普通股、普通股配股和可转换公司债券并转股的方式，补充核心一级资本；
（2）通过发行优先股、永续债等符合监管要求的资本工具补充其他一级资本；
（3）通过发行二级资本债券、混合资本债券和其他满足二级资
本工具合格标准的资本工具补充二级资本，降低资本补充的融资成本，完善融资结构；
（4）其他方式。公司将根据监管规定和资本市场状况，合理选择其他融资创新方式进行资本补充。
具体安排方面，在相关法律法规允许、监管部门批准的情况下，公司拟于 2016年公开发行可转换为 A股股票的公司债券，募集资金总额不超过人民币 100亿元，募集资金将用于支持未来业务发展，可转债持有人转股后将用于补充公司的核心一级资本。
三、资本管理措施
为保证资本规划目标的实现，公司计划在以下四个方面加强资本管理：
(一)强化资本约束机制，树立资本有偿使用的理念
1、公司将不断优化业务结构，持续完善资本管理，着力提升资本使用效率，大力拓展低资本消耗业务，推动公司向“轻资本、高收益和高中收”的资本节约型业务转型；
2、公司将强化考核引导，坚持“效益优先、资本约束”的考核导向，不断深化以 RAROC和 EVA为核心的经营管理考核体系，完善资本约束激励机制，引导各级机构树立资本约束意识，实现资本的优化配置。
（二）加强资本充足状况的评估和监测工作
公司将不断完善内部资本评估程序，定期评估资本充足状况，确保资本充足水平与风险管理水平相适应，确保资本充足水平符合
监管规定；公司将定期或不定期对资本充足状况进行压力测试，确保公司的资本储备能够应对不利的市场条件变化，同时满足未来的发展需要。
（三）深化内部风险管理体系建设，稳步推进新资本协议项目建设
公司将构建风险管理长效机制，坚持“控制风险就是减少成本”的风险管理理念，不断提高风险管理的水平；稳步推进新资本协议项目建设，提高有效防范和计量风险的能力；不断完善前中后台一体化的全面风险管理体系，以保证风险管理在有效支撑业务开展的同时，引领业务的健康发展。
（四）不断完善资本补充机制
公司将根据宏观环境、监管要求、市场形势、业务发展等情况的变化，对资本规划进行定期重检和动态调整，确保资本水平与未来业务发展和风险状况相适应。
公司将不断开拓收入来源，提高盈利能力，合理分红，实现资本的自我积累和内生增长。
公司将积极研究创新资本工具，合理使用各类外源性资本补充渠道，确保资本能够满足业务发展的需要。
宁波银行股份有限公司董事会二〇一六年一月十五日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2016-154汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二○一六年十月二十九日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2017-058
传化智联股份有限公司
关于大股东对公司第二期股票期权激励对象在特定期间内
买入公司股票的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司特别提示：本次承诺行为是由公司大股东传化集团有限公司（以下简称“传化集团”）发起的，并非董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。
一、具体事项
近日，传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）收到公司大股东传化集团提交的《关于大股东对公司第二期股票期权激励对象在特定期间内买入公司股票的承诺说明》，具体内容如下：
鉴于公司第二期股票期权第一个行权期未达到“2016年主营业务收入相比 2015年度增长不低于35%”的行权条件，故第二期股票期权激励计划第一个行权期授予的股票期权无法行权。
基于对传化智联未来持续发展充满信心，大股东传化集团为了充分调动公司核心员工的积极性，增强组织竞争力，因此承诺：如公司第二期股票期权激励对象（以下简称“激励对象”）在2017年5月18日至5月31日期间，通过二级市场买入传化智联股票（股票代码：002010），且连续持有 6个月以上并且在职，若因增持传化智联股票并在特定期间内减持造成的损失，由传化集团予以补偿；
收益则归激励对象个人所有。
二、其他事项
大股东传化集团承诺范围为：本次348名激励对象各自在公司第二期股票期权激励计划第一个行权期所获授的股数，涉及股票总额为7,257,000股。
三、法律意见
浙江浙经律师事务所出具了法律意见书，认为本次第二期股票期权激励对象购买公司股票且大股东承诺补偿损失事宜，已履行了信息披露义务，且不违反相关法律法规的禁止性规定，大股东传化集团作出的承诺公正、合法、有效。
四、备查文件
1、《关于大股东对公司第二期股票期权激励对象在特定期间内买入公司股票的承诺说明》
2、《关于传化智联股份有限公司第二期股票期权激励对象以自有资金按市场价格购买公司股票且公司大股东承诺补偿损失合法合规性的法律意见书》
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2017年5月17日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表
宁波鲍斯能源装备股份有限公司分别于 2015年 11月 2日和 2015年 11月 16日召开第二届董事会第十二次会议和十三次会议，审议通过了本次交易的预案。公司已根据“中国证券监督管理委员会公告（2014）53号”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》等法律法规要求编制重组报告书，并于2015年 11月 25日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，现对重组报告书和预案主要差异进行如下说明：
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|序号|重组报告书章节|主要差异内容及原因|
|1|重大事项提示|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议，确定了本次交易涉及的审计、评估数据、标的资产最终交易作价和发行股份数据。2、补充了本次交易对上市公司的影响。3、补充了本次重组相关方做出的重要承诺。4、删除预案中的待补充披露的信息提示。|
|2|重要风险因素|1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报告以及交易各方签署的相关重组协议对相关数据和描述进行了更新|
|3|本次交易概况|1、将预案中“第一节 本次交易的背景和目的”和“第二节 本次交易的具体方案”合并为报告书中“第一节 本次交易概况”。2、补充披露了本次交易决策过程和批准情况3、在“本次募集配套资金的用途”中补充披露了“募集资金投|

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|||资项目投资构成及效益。4、补充披露了本次募集配套资金采取锁价发行方式、关于本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度情况说明以及本次募集配套资金失败的补救措施。|
|4|第二节 上市公司的基本情况|1、补充披露了鲍斯集团的历史沿革。2、补充披露了上市公司的合法经营情况。|
|5|第三节 交易对方的基本情况|补充披露了交易对方的历史沿革。补充披露了配套资金认购方的历史沿革。|
|6|第四节 交易标的基本情况|1、补充披露了标的公司及其子公司报告期内的行政处罚情况。2、补充披露了标的公司主要负债情况。3、补充披露了标的公司生产和服务流程及方式、主要产品的生产销售情况、技术研发情况及环境保护、质量控制及安全生产情况。4、补充披露了标的公司人员情况6、删除了“预估值及定价“7、增加了标的公司的债权或债务转移情况和报告期内主要会计政策及相关会计处理|
|7|第五节 交易标的资产评估情况|1、补充披露资了产评估情况2、补充披露了董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析|
|8|第六节 发行股份情况|本节为报告书中新增章节，补充披露了本次发行股份具体情况|
|9|第七节 本次交易的主要合同|本节为报告书中新增章节，补充披露了本次交易的主要合同|
|10|第八节 本次交易的合规性分析|本节为报告书中新增章节，补充披露了本次交易的合规性分析|
|11|第九节 董事会就本次交易对上市公司的影响进行的讨论与分析|本节为报告书中新增章节1、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析2、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析3、标的公司财务状况、盈利能力及现金流量分析4、本次交易完成后上市公司财务状况、盈利能力分析|

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|||5、本次交易对上市公司未来发展前景的影响|
|12|第十节 财务会计信息|本节为报告书中新增章节1、补充披露了标的公司最近两年及一期财务报表2、补充披露了上市公司最近一年及一期的备考财务报表|
|13|第十一节 同业竞争与关联交易|本节为报告书中新增章节补充披露了同业竞争与关联交易相关内容|
|14|第十二节 本次交易对上市公司治理机制的影响|本节为报告书中新增章节1、补充披露本次交易完成后上市公司的治理结构2、补充披露本次交易完成后上市公司的独立性|
|15|第十四节 其他重大事项|1、补充披露了本次交易完成后，公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用及为实际控制人及其关联人提供担保的情形2、补充披露了公司负债结构与本次交易对负债的影响3、补充披露了上市公司最近十二个月内发生资产交易的情况4、补充披露了本次交易后上市公司的现金分红政策及安排的说明5、补充披露了交易对方对是否泄露内幕信息及进行内幕交易的说明6、补充披露了在全国中小企业股份转让系统申请挂牌的进度及协议安排的说明7、补充披露了其他能够影响股东及其他投资者做出合理判断的、有关本次交易的所有信息|
|16|第十五节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见|1、补充披露了独立董事对本次交易的意见2、补充披露了独立财务顾问对本次交易的意见3、补充披露了律师对本次交易的意见|
|17|第十六节 与本次交易有关的中介机构|本节为报告书中新增章节，补充披露了本次交易独立财务顾问、审计机构、律师事务所和资产评估机构等中介机构的基本信息|
|18|第十七节 董事会及中介机构声明|本节为报告书中新增章节，补充披露了董事会及中介机构声明|
|19|第十八节 备查文|本节为报告书中新增章节，补充披了露备查文件及备查地点|

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|件及备查地点|

（以下无正文，为盖章页）
（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）宁波鲍斯能源装备股份有限公司2015年11月25日
（本页无正文，为《宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页）海通证券股份有限公司2015年11月25日
山东鲁阳股份有限公司
《未来三年（2015-2017）股东回报规划》
为完善和健全山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东合法权益，董事会综合公司的盈利能力、发展规划、股东回报、外部融资环境等因素，特制订《公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的原则
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划考虑的因素
1、综合分析公司发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、融资环境和成本等因素。
2、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、未来三年（2015—2017年）的具体股东回报规划
1、利润分配形式：公司将采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，公司可以根据实际盈利情况和资金需求状况进行中期利润分配。
2、现金分红的条件
（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
3、发放股票股利的条件
公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。
4、现金分红比例和期间间隔
在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%,多于三分之二以上的全体公司董事另行决定的除外,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
5、差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
四、利润分配方案的制定及决策程序
交股东大会批准。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。
3、公司年度盈利，管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需就此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场或网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
4、监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
五、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，在本规划确定的期间届满前董事会应制定新的回报规划。
2、在充分考虑公司经营情况、发展目标、资金需求及融资环境，并充分听取公司股东、独立董事意见及监事意见的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东回报规划，独立董事及监事会对股东回报规划发表独立意见，相关议案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
股东大会上的投票权。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，并自公司股东大会审议通过之日起生效及实施，修订时亦同。
山东鲁阳股份有限公司董事会 2015年 8月 13日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 公告编号：2017－065关于重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产收购的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深圳惠程，证券代码：002168）自 2017年 1月 23日开市起停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资产重组，2017年2月6日公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-009），公司股票自2017年2月6日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。
公司于2017年2月13日、2017年2月20日、2017年2月27日、2017年3月 6日、2017年 3月 13日、2017年 3月 22日、2017年 3月 29日、2017年 4月 7日、2017年 4月 14日、2017年 4月 21日、2017年 4月 28日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、2017年 6月7日、2017年6月14日、2017年6月21日分别发布了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号分别为：2017-015、2017-017、2017-018、2017-026、2017-027、2017-033、2017-034、2017-040、2017-041、2017-042、2017-046、2017-047、2017-048、2017-049、2017-050、2017-052、2017-057、2017-059）。
2017年3月14日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于<深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《深圳市惠程电气股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2017-030）等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，深圳证券交易所对公司本次重组尚未审核完毕。根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司股票自 2017年 6月 28日开市起继续停牌，待公司落实完毕深圳证券交易所对本次重组报告书提出的相关问询事项并经深圳证券交易所批准后，将及时申请复牌。
公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组相关事项进展情况公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司董事会
二零一七年六月二十八日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2018—032债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司
关于参加投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高上市公司规范运作水平，进一步做好投资者关系管理工作，本公司将于2018年12月13日（星期四）15：00—17：00，参加重庆上市公司协会联合上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区2018年投资者网上集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：本次投资者接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网（http://www.p5w.net）进入本公司互动平台参与互动交流，本公司高管届时将与投资者进行网上交流和沟通。
公司出席本次活动的人员有：董事长徐平先生，董事会秘书、副总经理谢勇彬先生，财务总监官燕女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会 2018年 12月 5日
证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2019-061
成都西菱动力科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
公司根据上述决议进行现金管理，现就相关情况公告如下：
一、本次募集资金现金管理情况
1、兴业银行企业金融结构性存款
签约银行：兴业银行股份有限公司成都分行
投资本金：人民币2,100.00万元
结算账户：
账户号：431350100100029820
账户名：成都西菱动力科技股份有限公司
开户行：兴业银行成都人北支行
产品期限：2019年6月10日至2019年9月9日
产品类型：保本浮动收益型
资金来源：首次公开发行闲置募集资金
关联关系：公司与兴业银行股份有限公司不存在关联关系
二、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理产品安全性高，产品发行方已在协议中提供了保本承诺；产品期限较短，流动性好，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截止本公告日，公司使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理余额为人民币23,400.00万元，未超出公司董事会决议授权的额度和期限。
三、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
成都西菱动力科技股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-058
浙江金固股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）通知于2016年6月24日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2016年6月30日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司《关于前次募集资金使用情况的报告》出具鉴证报告。
公司及审计机构出具的报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年第四次临时股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于制定<浙江金固股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。本议案赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
《浙江金固股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》。本议案赞成票 7票，反对票0票，弃权票 0票，此项决议通过。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经审议，董事会同意召集于2016年7月18日（星期一）召开公司2016年第四次临时股东大会。
《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》详见刊登于2016年7月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2016-060的公告内容。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2016-049
棕榈园林股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
持本公司股份 48,908,000股（占本公司总股本比例8.88%）的股东南京栖霞建设股份有限公司因自身经营发展需要，自本计划披露之日起15个交易日后至 2016年12月31日通过证券交易所集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 1,100万股（合计不超过本公司总股本的2%）。
一、持股情况概述
1、股东名称：南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）
2、股东持股情况：截止 2016年 4月 7日，栖霞建设共持有公司股份 48,908,000股，占公司总股本的8.88%。其中无限售流通股 38,908,000股，首发后机构类限售股10,000,000股。
二、股份减持计划
1、减持原因：栖霞建设自身经营发展需要。
2、拟减持股份的来源：本公司IPO前的发起人所持股票及因本公司实施资本公积转增所获得的股票。
3、拟减持数量：
预计在减持期间内累计减持数量不超过公司总股本的2%，按公司目前总股本550,798,600股计算，减持数量合计不超过1,100万股。（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量应做相应调整）。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后至2016年12月31日通过证券交易所集中竞价交易方式进行，且任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%。
5、减持方式：集中竞价交易。
6、拟减持价格区间：不低于28元/股，若计划减持期间有除权除息事项，上述价格应做相应调整。
三、股东关于股份减持的承诺
栖霞建设拟减持事项未违反其此前已披露承诺。
四、其他相关事项
1、本公告为公司根据中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》作出的预披露信息。
栖霞建设将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、栖霞建设不属于公司控股股东、实际控制人，其本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、栖霞建设本次减持将严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
栖霞建设出具的《关于拟减持棕榈园林股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会2016年4月7日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-049
兰州三毛实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：三毛派神，股票代码：000779）已于 2018年 3月 21日开市起停牌。具体内容详见公司 2018年 3月 21日披露的《兰州三毛实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-009）。停牌期间，公司按照规定披露了本次重大资产重组事项的进展情况（公告编号：2018-010、2018-011、2018-012、2018-023、2018-024、2018-027、2018-028、2018-029、2018-031、2018-032、2018-033、2018-037、2018-038、2018-042、2018-044）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在组织各相关中介机构对标的资产开展财务顾问、审计、法律及评估等各项工作，并对交易方案和标的资产涉及的相关事项进行进一步论证和沟通，截至本公告披露之日，本次重大资产重组的各项工作正在积极推进中。
鉴于公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2016-075号安徽富煌钢构股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开第五届董事会第三次会议，审议并通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金2,000万元在巢湖市黄麓镇富煌工业园设立全资子公司安徽富煌物资有限公司（具体名称以工商注册为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、拟投资设立子公司的基本情况
1、企业名称：安徽富煌物资有限公司（具体名称以工商注册为准）。
2、法定代表人：张少流。
3、出资方式：公司以自有资金出资。
4、经营范围：金属材料、电线电缆、机电设备、电子产品、五金水暖、仪器仪表、机械设备及配件、建筑材料、装潢材料、玻璃及其制品、塑钢及其制品、铝制品、木皮及木制品、橡塑制品、纸制品、包装材料、氧气、氩气、二氧化碳、丙烷、天然气、化工原料、油漆的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
5、注册资本：人民币2,000万元。
6、公司地址：巢湖市黄麓镇富煌工业园。
上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
公司本次投资设立全资子公司，是为了便于公司大宗原材料及相关物资集中采购、统一调配，真正地将成本控制落到实处，强化原材料及产能的合理利用，优化资源配置，降本增效，实现生产资源的统一管理和产业效益最大化，推动公司品牌影响力和产品核心竞争力的提升。
四、存在的风险
子公司设立尚需工商行政部门审批，子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。
五、备查文件
1、《公司第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2016年12月24日
证券简称：新华制药 证券代码：000756 编号：2015-17
山东新华制药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）于2015年4月24日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据香港联合交易所的有关规定及本公司的实际情况，本公司对《公司章程》部分条款修订如下：
一、原《公司章程》第一百四十二条：
“公司的财务报表除应当按中国会计准则及法规编制外，还应当按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入，应当在财务报表附注中加以注明。公司在分配有关会计年度的税后利润时，以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。”
修订为：“公司的财务报表应当按中国会计准则及法规编制。”
二、原《公司章程》第一百四十三条“公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制，同时按国际或者境外上市地会计准则编制。”
修订为：“公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制。”
上述修订《公司章程》的议案将提交本公司周年股东大会审议。
三、备查文件
1、董事会会议记录；
2、独立董事意见。
山东新华制药股份有限公司董事会
证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2018-058广东广州日报传媒股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2018年8月28日下午16:00在公司会议室召开。会议通知于2018年8月17日以电子邮件的形式发出，会议应到监事三人，实际参会监事三人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席刘芳女士主持，与会监事认真审议并通过以下事项：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、客观地反映了公司截至2018年上半年的实际情况，在提出本意见前未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《广东广州日报传媒股份有限公司2018年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东广州日报传媒股份有限公司2018年半年度报告摘要》（2018-056）于2018年8月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，在提出本意见前未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《广东广州日报传媒股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2018-059）于2018年8月30日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司监事会
二○一八年八月三十日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-029
福建博思软件股份有限公司
关于 2016年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,301,620.49元，母公司实现净利润27,950,260.66元，截止2016年12月31日，公司合并报表未分配利润为 145,541,481.37元，母公司报表未分配利润111,862,764.44元。公司拟定2016年度利润分配预案如下：
一、2016年度利润分配预案
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、公司上市后分红回报规划的相关规定，结合公司 2016年度经营情况、2016年中期现金分红情况及未来经营发展情况，公司2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、关于2016年度未提出利润分配预案的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》规定，公司应积极推行以现金方式分配股利，在公司当年度实现的可分配利润为正值的情况下，公司分配的现金股利应不少于当年实现的可供分配利润的20%；同时根据公司上市后的分红回报规划的相关规定：公司采取现金、现金与股票结合方式分配股利；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；如公司当年度实现盈利，在依据本章程提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配的，现金分红金额不少于当年实现的可分配利润（以合并报表为基础）的百分之
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-029
三十。公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红议案，并交付股东大会进行表决。公司接受所有股东、董事（含独立董事）、监事对公司分红的建议和监督。
2016年半年度公司已按以截止 2016年 7月 31日的总股本 68,139,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元（含税）人民币现金，共计派发现金股利人民币13,627,800元。单一年度以现金方式分配的金额已超过当年实现的可分配利润38,301,620.49元的30%，为此公司拟定不再对2016年度利润进行分配，不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、独立董事意见
独立董事经审议认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》、公司上市后的分红回报规划的规定，该利润分配预案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情况，同意公司2016年度利润分配预案，并提请股东大会审议。
四、监事会意见
监事会结合公司2016年的经营情况、2016年中期现金分红情况以及未来经营发展的需要，经审议，同意 2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日