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证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2019-024浙江新澳纺织股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用额度不超过20,000万元（含20,000万元）的暂时闲置募集资金，主要用于购买安全性高、流动性好的一年内保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项投资决策权，并授权董事长签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见，详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江新澳纺织股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-029）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年7月29日，公司到期赎回使用闲置募集资金人民币2,000.00万元购买的短期银行理财产品，具体赎回情况如下：
单位：人民币万元
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|合作方|产品名称|产品类型|预期年化收益率[注]|理财金额|产品起息日|产品到期日|理财期限|状态|
|中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支行|共赢利率结构26686 期人民币结构性存款产品|保 本浮 动收益、封 闭式|3.80%/4.30%|2,000|2019年5 月 29日|2019年7月29日|61天|到期赎回|

[注]预期年化收益率来源于银行理财产品说明书，不等于实际收益，不构成收益承诺。
上述理财产品具体内容详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的进展公告》（公告编号：2019-018）。2019年 7月 29日，公司已将上述到期理财产品赎回，收回本金人民币 2,000.00万元，取得理财收益人民币 127,013.70元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、闲置募集资金进行现金管理的有关说明
（一）投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金主要用于购买低风险、流动性好的一年内保本型银行理财产品。同时，该产品应当符合安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行等条件。上述理财产品不得用于质押。
（二）风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但仍会受到宏观经济政策等影响，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金投资项目正常进行。
2、独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，披露现金管理的具体情况及相应的损益情况。
4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的建设，不影响公司主营业务的发展。通过适度的现金管理，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告提交日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为0元。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会2019年7月30日
金隅集团关于披露冀东水泥2018年年度报告的提示性公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2019－027北京金隅集团股份有限公司
关于披露冀东水泥 2018年年度报告的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于 2019年 3月 21日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )公布《冀东水泥 2018年年度报告》。
《冀东水泥 2018年年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
证券代码：603958 证券简称：哈森股份 公告编号：2019-040
哈森商贸（中国）股份有限公司
关于收到政府财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
2019年 8月 30日，哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）收到昆山市花桥经济开发区招商局的财政奖励942.61万元。其依据为：公司与江苏省昆山市花桥经济开发区管委会签署的《投资协议书》。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则 16号-政府补助》的相关规定，上述财政补贴将作为与收益相关的政府补助计入公司2019年损益，上述收到的财政补贴对公司2019年度损益产生一定影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会2019年9月3日
宁波博威合金材料股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度相关规定，作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第四届董事会第四次会议审议的以下议案进行了认真的了解和查验，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于支付现金购买HCG TayNinh公司及HTG公司100%股权事项的独立意见经审阅《关于支付现金购买HCG TayNinh公司及HTG公司100%股权的议案》，我们认为：
1、公司拟支付现金3,952.5亿越南盾（折17,000,000美元）通过公司在新加坡设立的全资控股公司Reonyuan Power Singapore Pte.Ltd（以下简称“ReonyuanPower”）收购HCG Tay Ninh Solar Power Joint StockCompany（以下简称HCG TayNinh公司）及Hoang Thai Gia Trust Investment and Management Co.,Ltd（以下简称HTG公司）100%股权，该事项有利于公司开拓光伏电站业务，在制造光伏组件的同时，实现价值链的延伸。
2、本次交易决策及表决程序符合相关法律法规和政策的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。
3、本次交易金额在公司董事会审批权限范围内，无需股东大会审议。本次交易不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
因此，我们同意上述议案内容。
二、关于投资建设100MW太阳能电站项目的独立意见
经审阅《关于投资建设100MW太阳能电站项目的议案》，我们认为：
1、投资建设100MW太阳能电站项目符合法律法规及规范性文件的规定，董事会表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定。
2、该项目的建设，符合越南相关产业发展需求，同时延伸企业价值链，更好地发挥产业协同效应，增强公司可持续发展能力，有利于提高公司的竞争力和盈利能力，有利于上市公司和投资者利益的最大化。
因此，我们同意上述议案内容。
独立董事：邱妘、门贺、包建亚
2018年9月20日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于新城控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第032号致：新城控股集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2019年第一次临时股东大会下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于新城控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《新城控股集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2019年1月29日召开的公司第二届董事会第十二次会议作出决议召集。公司董事会于2019年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2019年2月22日（星期五）下午14:00在上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座公司会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月22日上午9:15-15:00。
经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共22名，持有公司股份4,395,258股，占公司有表决权股本总额的0.1958%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、通过现场及网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议现场及网络投票统计表，本次股东大会进行有效表决的股东共100名，代表公司股份88,913,061股，占公司有表决权股份总数的3.960386%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会采用记名投票的方式进行表决并按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行了计票、监票。根据上证所信息网络有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，公司在网络投票截止
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，审议通过了与会议通知相一致的议案。
在本次股东大会上，无其他新的议案提出。
出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于新城控股集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2019]第032号）之签署页）
广东信达律师事务所 见证律师：
韦少辉
负责人：张炯
易文玉
年 月 日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2017-106债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于 2017年 10月 18日以邮件或送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第四十次会议的通知，于 2017年 10月 24日以通讯表决方式召开了第六届董事会第四十次会议。公司 9名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：
（一）《关于<公司 2017年第三季度报告全文及正文>的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
《公司 2017年第三季度报告》同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn，《公司 2017年第三季度报告正文》同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）《关于公司2017年科研计划的议案》（该议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司及公司子公司 2017年拟投资重点科研项目 51项，共计投资约 32850.5万元：其中，新产品研制项目 16项，计划投资 31371万元；
基础性技术研究项目 19项，计划投资 743万元；工艺技术进步项目 12项，投资 629万元；测试技术研究项目 4项，计划投资 107.5万元。
本议案尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。
（三）《关于向部分子公司调整派出董事、监事的议案》（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
因工作需要，公司调整向部分子公司派出的董事、监事，具体情况如下:
1、向保定天威英利新能源有限公司调整派出董事、监事
公司向保定天威英利新能源有限公司（简称“天威英利”）调整派出董事、监事：张彩勃、张艳秀担任天威英利董事，丁强、杨明进不再担任天威英利董事。赵秀生担任天威英利监事，李志恒不再担任天威英利监事。
2、向保定天威卓创电工设备科技有限公司调整派出董事、监事公司向保定天威卓创电工设备科技有限公司（简称“卓创公司”）调整派出董事、监事：刘东升不再担任卓创公司董事。宋喜清不再担任卓创公司监事。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2017年 10月 25日
宜宾纸业股份有限公司2016年度临时公告证券代码：600793 证券名称：ST宜纸 编号：临2016-009宜宾纸业股份有限公司
关于重大资产重组预案审核意见函继续延期回复的公告本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月28日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“宜宾纸业”）披露了《宜宾纸业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重大资产重组预案”）及相关文件，并于 2016年 1月 7日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对宜宾纸业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的审核意见函》（上证公函【2016】0044号）（以下简称“《审核意见函》”），要求公司于2016年1月12日前书面回复并披露。
公司收到《审核意见函》后，积极组织相关中介机构等各方共同对《审核意见函》中涉及的问题进行逐项回复，由于相关问题的回复涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，券商、审计、评估等相关工作已经基本完善，正在进入最后的确认。故公司对《审核意见函》的回复延期至2016年1月15日披露。延期回复期间，公司股票将继续停牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司董事会
二○一六年一月十四日
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2014-036港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于取得快递业务经营许可证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、快递业务经营许可证的情况
近日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）接到国家邮政局国邮发[2014]220号批复文件并获发快递业务经营许可证，同意公司经营快递业务。快递经营许可证的具体信息如下：
许可证编号：国邮20140534C
业务范围：代理国际快递（邮政企业专营业务除外）
地域范围：上海市、江苏省南京市
发证机关：国家邮政局
二、经营资质对公司的影响
公司经批准取得在上海市、江苏省南京市经营快递业务的特许经营权，增加了公司的经营范围，这将有利于公司发挥自身的资源和网络优势开发国际快递业务，有利于公司规划、整合和拓展跨境电商的物流服务，进一步提升公司跨境现代综合物流服务的核心竞争力。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
2014年12月23日
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-011
安徽恒源煤电股份有限公司
股票异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本公司股票交易价格于2016年4月8日、11日和12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于2016年4月8日、11日和12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会自查及询问本公司管理层，公司目前生产经营正常。截至目前，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重
组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（二）经向公司控股股东及实际控制人核实，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票价格其它应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的行为。
三、董事会声明及相关方承诺
（一）公司董事会确认，公司未发现任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向；公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
（二）公司控股股东及实际控制人确认，截至目前，公司控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
四、相关风险提示
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露网站，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
唐山港集团股份有限公司独立董事
关于公司四届二十二次董事会审议的关联交易事项
的事前审查意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的规定，我们作为唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司四届二十二次董事会拟审议的《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》和《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》发表如下事前审查意见：
经认真核查，我们认为本次涉及关联交易的事项符合公司实际经营需要，遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议，并按规定进行披露。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临 2016-076号云南城投置业股份有限公司
关于召开 2016年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年11月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年11月17日 14点
召开地点：昆明市民航路 869号融城金阶广场 A座21楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年11月17日
至2016年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司增资昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》|√|
|2|《关于公司收购股权的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的临 2016-072号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第四十三次会议决议公告》、临 2016-073号《云南城投置业股份有限公司关于公司增资昆明七彩云南城市建设投资有限公司的公告》、临 2016-074号《云南城投置业股份有限公司关于公司收购股权的公告》。
2、特别决议议案：议案1、议案2。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。
应回避表决的关联股东名称：云南省城市建设投资集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600239|云南城投|2016/11/10|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2016年11月11日16：30）。
2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。
3、登记时间：2016年11月11日9:30—11:30 14:30—16:00
4、登记地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座27楼
云南城投置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：卢育红土倩
邮政编码： 650200
联系电话： 0871-67199767
传 真： 0871-67199767
2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会 2016年11月2日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
云南城投置业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年11月17日召开的贵公司 2016年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司增资昆明七彩云南城市建设投资有限公司的议案》||||
|2|《关于公司收购股权的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人
在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2016-022
南京中央商场（集团）股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月3日下午1点30分
召开地点：南京市建邺区雨润路 10号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月3日
至2016年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度财务决算报告|√|
|4|公司2015 年度利润分配预案|√|
|5|公司2015 年度报告及其摘要|√|
|6|公司聘请会计师事务所的议案|√|

听取公司2015年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1至6分别经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，议案4、5、6于 2016年 4月 28日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600280|中央商场|2016/5/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东代表持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续；
2、 社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
3、 异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
5、 登记地点：南京市建邺区雨润路10号南京中央商场（集团）股份有限公司证券投资部。
六、其他事项
、公司联系地址：南京市建邺区雨润路10号
2、邮政编码：210041
3、联系电话：025-66008022
4、传真：025-66008020
5、联系人：韩冬冬
6、与会股东食宿及交通费用自理
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会 2016年5月12日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京中央商场（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年6月3日召开的贵公司 2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015 年度董事会工作报告||||
|2|公司2015 年度监事会工作报告||||
|3|公司2015 年度财务决算报告||||
|4|公司2015 年度利润分配预案||||
|5|公司2015 年度报告及其摘要||||
|6|公司聘请会计师事务所的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2018-079
转债代码：113511 转债简称：千禾转债
千禾味业食品股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月 6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规的规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象颜彬已离职，不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票 40,000股将由公司回购注销，回购价格为 9.177元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 325,985,200股变更为325,945,200股，公司注册资本也相应由 325,985,200元减少为325,945,200元。
公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会办公室
2、申报时间：2018年 7月 7日起-2018年 8月 20日止（9:30-11:30;13:30-17:00（双休日及法定节假日除外））
3、联系人：吕科霖、王晓锋
4、联系电话：028-38568229
5、传真号码：028-38226151
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2018年7月7日
证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2016-001
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司）于 2015年12月29日发布了临 2015-122号《公司重大事项停牌公告》，公司正在接洽与筹划股权资产收购的重大事项,为避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年12月28日下午起停牌。鉴于目前推进该项重大事项的条件尚不成熟，经公司审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。现将相关情况公告如下：
一、本次筹划重大事项的基本情况
积极培育生物医药产业是公司发展战略的重要组成部分，2012年以来，公司进行了多项生物医药研发项目的投资，并积极择机以适当方式建立、获得生物药产业化平台。
公司本次接洽与筹划股权资产收购的标的公司为国内某生物技术有限公司，主要从事干细胞储存、免疫细胞治疗、干细胞药物研发等业务，符合公司发展战略。
二、公司在推进重大事项期间所做的主要工作
停牌期间，公司与标的公司及其主要股东就合作目标、交易条件、交易估值、工作进展安排进行了多次洽谈，努力推进该重大事项。
三、终止本次重大事项的原因
根据公司与标的公司及其主要股东会谈的情况，各方虽然有合作意愿，但对本次重大事项有关的交易条件、进程安排以及按照上市公司信息披露等监管规则要求必须相互配合的工作等尚无法达成一致意见，公司认为目前推进该重大事项的条件尚不成熟，经审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。根据有关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年 1月4日复牌。
本次筹划重大事项的终止，不会对公司正常的业务经营造成不利影响，不会影响公司未来的发展战略，终止该重大事项对公司当期业绩无影响。
公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
公司对因本事项给投资者带来的不便表示歉意！
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2016年1月4日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2018-116号债券简称：15海正 01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
关于财务总监辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监刘远燕女士提交的书面辞职报告。刘远燕女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。刘远燕女士辞去财务总监职务后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，刘远燕女士的辞职报告于送达公司董事会之日起生效。刘远燕女士的辞职不会影响公司正常运作。公司董事会将积极寻找合适的财务总监候选人，尽快完成财务总监的选聘工作。在董事会聘任新的财务总监之前，指定公司董事、总裁林剑秋先生代行公司财务总监职责。
公司董事会对刘远燕女士在担任公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
||
|-|
|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-031|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|第四届董事会第二十次会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 29日上午 10:00在公司会议室召开了第四届董事会第二十次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中张国芳、余丽华二位董事现场参加，张辉、张辉阳、李成言、陈永平、冯万奇五位董事以通讯方式参加，应到董事 7人，实到董事7人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于向银行申请授信额度和银行贷款的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司兰州城关中心支行申请授信人民币20,000万元（授信期限1年）并申请银行贷款人民币15,000万元（贷款期限为 1年）；由公司控股子公司兰州国芳商业投资管理有限公司拥有的商业房产作为抵押物提供担保；同时全额追加公司控股股东、实际控制人张国芳先生和实际控制人张春芳女士提供个人连带责任保证（担保的最高债权余额为人民币 20,000万元整，期限为壹年）。实际银行贷款的额度、利率、期限、用途等以银行批准为准。具体内容详见公司于 2019年 8月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关于公司向银行申请授信额度和银行贷款的公告》（公告编号：2019-033）。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司对外投资的议案》
董事会认为：本次对外投资事项符合公司发展战略及长远业务布局，通过受让标的公司股权控股标的公司，标的公司将成为公司控股子公司。公司借助奥特莱斯业态的模式发展和市场红利，多层次整合业务资源、优化供应链体系，对当前公司主业体系、业态模式起到重要的补充作用。通过市场、业务和技术等资源整合，体现协同效应。公司可分享后期标的公司的经营成果，为股东创造价值。
本次投资资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司日常生产经营和财务状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2019年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2019-034）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
||
|-|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2019年8月30日|
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-013中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：
1、原条款：
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
董事、监事候选人由持有公司股份不少于5%且连续持有不少于 180日的股东推荐，经由公司董事会提名委员会审核后交由董事会向股东大会提出议案。
以累积投票制选举董事、监事，按照得到的投票权数的顺序确定当选，同时，当选者的得票数不得低于有效表决权的过半数。如得票数相
同或未能产生出需当选的人数，启动多轮投票确定，直至选举出应选举的人数。
修改为:
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权提名董事候选人、非职工代表监事候选人。单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。
单独或合并持有公司3%以上股份的股东以临时提案的方式提名董事候选人、监事候选人的，应在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
股东大会就董事候选人、监事候选人进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
采取累积投票时，每一股东持有的表决票数等于该股东所持股份数额乘以应选董事、监事人数。股东可以将其总票数集中投给一个或者分别投给几个董事候选人、监事候选人。独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。每一董事候选人、监事候选人应单独计票。
实行累积投票选举公司董事、监事的具体程序与要求如下：
（一）股东大会选举董事、监事时，投票股东必须在一张选票上注
明所选举的所有董事、监事，并在其选举的每名董事、监事后标注其使用的表决票数；
（二）如果选票上该股东使用的表决票总数超过了其所合法拥有的表决票数，则该选票无效；反之为有效选票；
（三）表决完毕后，由监票人清点票数，并公布每个董事候选人、监事候选人所得票数。
（四）董事候选人、监事候选人以其得票多少的顺序确定其是否当选，但当选董事、监事所得的票数必须达出席该次股东大会股东所持表决权（以未累积的股份数为准）的二分之一以上。若两名或两名以上候选人得票相同，且该得票数在拟当选人中最少，如其全部当选将导致当选人数超过应选人数的，则应就该等得票相同的董事、监事候选人在下次股东大会时进行选举。若当选的董事、监事不足应选人数的，则应就所缺名额在下次股东大会时另行选举。由此导致董事会、监事会成员不足本章程规定人数的三分之二时，则下次股东大会应当在该次股东大会结束后的二个月以内召开。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二〇一八年四月二日
公告编号：临2016-005
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于获准发行绿色金融债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）于近日相继获得中国银行业监督管理委员会和中国人民银行同意本公司发行绿色金融债券的批文。根据《中国银监会关于浦发银行发行绿色信贷专项金融债券的批复》（银监复〔2015〕657号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字〔2016〕第 9号），公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过 500亿元人民币的绿色金融债券，募集资金专项用于绿色产业项目贷款。
公司将按照《中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知》、《中国银监会、国家发展改革委关于印发能效信贷指引的通知》、中国人民银行公告〔2015〕第 39号、《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》和《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》组织做好债券发行工作，并确保所披露的信息真实、准确、完整。
公司将在每期债券发行结束后，在规定期限内向中国银监会和中国人民银行报告当期债券的发行情况。公司绿色金融债券发行结束后，按照监管机构有关规定在全国银行间债券市场交易流通。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2016年1月20日
证券代码：600158 证券简称：中体产业 公告编号：2016-08
中体产业集团股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年5月6日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳门外大街225号公司本部二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|227,265,848|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.93|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由刘军董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事彭晓、孙立平、独立董事康伟、权忠光因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事刘元莹因公务未能出席本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2015年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,265,848|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：《2015年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,262,848|99.99|0|0.00|3,000|0.01|

3、议案名称：《2015年经审计的财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,262,848|99.99|0|0.00|3,000|0.01|

4、议案名称：《公司2015年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,262,848|99.99|0|0.00|3,000|0.01|

5、议案名称：《2015年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,262,848|99.99|0|0.00|3,000|0.01|

6、议案名称：《2015年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,262,848|99.99|0|0.00|3,000|0.01|

7、议案名称：《关于续聘公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,262,848|99.99|0|0.00|3,000|0.01|

8、议案名称：《关于选举王慧女士为独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|227,262,848|99.99|0|0.00|3,000|0.01|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2015年董事会工作报告》|41,025,867|100.00|0|0.00|0|0.00|
|2|《2015年监事会工作报告》|41,022,867|99.99|0|0.00|3,000|0.01|
|3|《2015年经审计的财务报告》|41,022,867|99.99|0|0.00|3,000|0.01|
|4|《公司 2015 年度利润分配方案》|41,022,867|99.99|0|0.00|3,000|0.01|
|5|《2015 年度独立董事述职报告》|41,022,867|99.99|0|0.00|3,000|0.01|
|6|《2015年年度报告》及《摘要》|41,022,867|99.99|0|0.00|3,000|0.01|
|7|《关于续聘公司审计机构的议案》|41,022,867|99.99|0|0.00|3,000|0.01|
|8|《关于选举王慧女士为独立董事的议案》|41,022,867|99.99|0|0.00|3,000|0.01|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的8项议案，均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：唐丽子、高照
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中体产业集团股份有限公司2016年5月6日
证券代码：600230 股票简称：*ST沧大 编号：2016-27号沧州大化股份有限公司
关于沃原分公司尿素装置暂缓开车的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、沃原分公司基本情况
沧州大化股份有限公司沃原分公司（以下简称“沃原分公司”)，主营尿素产品的生产及销售，拥有年产 55万吨尿素生产装置。2015年度（经审计），公司总资产4.48亿元，营业收入3.36亿元，净利润-1.45亿元。
二、尿素装置暂缓开车原因及安排
2016年上半年尿素生产企业普遍维持高开工率，同时由于国家取消了尿素行业生产的相关优惠政策，企业生产成本增加，尿素出口减少，尿素市场整体行情一路下行，创 2012年以来市场价格新低，沃原分公司根据市场情况对尿素装置进行了大检修，现检修完毕。鉴于目前尿素市场持续低迷，尿素产品成本倒挂，故决定暂缓尿素装置开车。尿素装置恢复生产的时间根据市场形势确定。
装置暂停生产期间，公司将做好设备保养、员工安排等相关工作，同时，视市场的变化，做好复产的原料、人员等相关准备工作。
三、对上市公司的影响
经公司财务部门初步测算，预计尿素装置的暂缓开车年度内将减少营业收入 2.3亿元，减少亏损9064万元。
2015年度，沃原分公司总资产4.48亿元，占公司总资产比例11.27%；营业收入 3.36亿元，占公司营业收入比例18.73%，沃原分公司尿素装置的暂缓开车对公司不构成重大影响。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会