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证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-085厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2015年11月26日（星期四）上午9:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2015年11月20日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长邓电明先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》为保证正常的生产经营，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，董事会同意使用募集资金置换截至2015年10月31日预先已投入募投项目的自筹资金555,724,390.99元。
公司独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，公司保荐机构发表了同意的核查意见。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字(2015)第350ZA0259号”《关于厦门乾照光电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募
集资金等额置换的议案》
为进一步提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低资金成本，公司拟在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）
支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金
至公司其他账户。公司董事会认为上述置换符合相关法律法规和募集资金使用的规定，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事已对本次事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，公司保荐机构发表了同意的核查意见。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于推选王维勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
鉴于公司董事长邓电明先生因个人年龄原因申请辞去公司董事、董事长及董事会战略发展委员会主席职务，公司董事会提名王维勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至公司第三届董事会届满。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于董事长辞职及选举新董事的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会于2015年7月24日核发的《关于核准厦门乾照光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1783号），公司非公开发行人民币普通股（A股）11,455.3311万股，前述股份已于2015年11
月16日上市，公司总股本由59,000万股增至70,455.3311万股，公司注册资本由人民币59,000万元增至70,455.3311万元。同时，由于公司不再含有外资股份及运营需要，现拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《厦门乾照光电股份有限公司章程》修订情况对照表（2015年11月）。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担
保的议案》
为了满足公司运营需要，同时为进一步支持全资子公司的经营发展，公司向交通银行股份有限公司厦门分行申请集团综合授信额度人民币壹亿伍仟万元，期限一年，担保方式为信用方式。同时，经该银行同意，公司可转授权全资子公司厦门乾照光电科技有限公司使用不超过伍仟万元的额度，并由公司承担不可撤销之连带清偿责任。
因厦门乾照光电科技有限公司为公司的全资子公司，公司未要求其提供反担保。本次公司为全资子公司提供担保的事项符合相关法律规定，合法合规。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供信用担保的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开2015年第三次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《厦门乾照光电股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2015年11月26日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）096号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
关于全资子公司工商变更的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）接到全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）的通知，博韩伟业已于近日完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局石景山分局换发的新版《营业执照》。变更后《营业执照》的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91110107554873145E
2、名称：博韩伟业（北京）科技有限公司
3、住所：北京市石景山区鲁谷路35号9层901室
4、法定代表人姓名：李长军
5、注册资本：1000万元人民币
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、成立日期：2010年04月27日。
8、经营范围：销售食品；研发计算机软硬件及相关产品；销售自行研发产品；从事计算机及相关产品的批发；技术咨询、技术服务、技术转让；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；销售（含网上销售）日用品、针纺织品、鞋帽、服装服饰、小饰品、工艺品、礼品、珠宝首饰、玩具、文化体育用品、办公用品、纸制品、化妆品、陶瓷制品、皮革制品、健身器材、照相器材、通讯设备、灯光音响设备、电子产品、医疗器械（仅限一类）、汽车。（销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年十二月十八日
河南豫能控股股份有限公司独立董事关于
调整本次重大资产重组方案等事项的事前认可及独立意见
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“豫能控股”或“公司”）全体独立董事认真审阅本次重大资产重组方案调整的有关资料后，根据《公司法》、《证券法》、《合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对公司董事会 2016年第 7次临时会议审议的本次调整重大资产重组方案等相关事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：
1、豫能控股本次重大资产重组方案调整系根据中国证监会于2016年4月发布的《关于<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条“经营性资产”的相关问答》的要求，经交易双方商洽，对本次重组方案中拟购买的华能沁北少数股权进行了相应调整。公司本次调整后的重组方案合理，具备可行性和可操作性，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等相关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东利益。
2、本次重组方案调整事项为：将原方案中“以发行股份及支付现金方式购买投资集团持有的华能沁北35.00%的股权”调整为“以支付现金的方式购买华能沁北12.00%股权”，同时调减了配套募集资金金额。华能沁北股权收购比例的调整对交易标的的生产经营不构成实质性影响，亦不影响标的资产及业务完整性，但调减的华能沁北23%股权的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原重组方案标的资产相应指标均超过20%。根据《重组办法》、《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等规定，本次重组方案调整构成重大调整，公司需重新履行董事会及股东大会的审议程序。
3、本次调整重组方案事项已经公司董事会2016年第7次临时会议审议通过。
上述董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，董事会召开前取得了独立董事的事先认可，关联董事依法回避了涉及关联交易议案的表决，会议形成的决议合法有效。
4、公司与交易对方投资集团签署的《<附条件生效的发行股份购买资产协议>
的补充协议》、《附条件生效的支付现金购买资产协议》符合《公司法》、《证券法》、《合同法》、《重组办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，协议内容合法、合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
5、本次重组标的公司之一鹤壁丰鹤2007年以部分电费收费权为投资集团发行 15年期固定利率债券 5亿元和 20年期固定利率债券 15亿元向国开行提供反担保。
为应对本次交易完成后上市公司可能承受的损失，保障中小股东利益，作为交易对方和被担保对象，投资集团以其持有的、有权处分的河南安彩高科股份有限公司（股票代码600207，下称“安彩高科”）、河南同力水泥股份有限公司（股票代码000885，下称“同力水泥”）的股权作质押，向鹤壁丰鹤提供反担保，并签署《质押反担保协议》。投资集团应充分关注所质押股票的二级市场价格，如未来出现由于二级市场股票价格变动导致所质押的股票市值低于担保债务本金时，投资集团应进一步追加担保物。上述措施符合法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，具备可操作性，有利于维护公司及中小股东权益。
6、我们同意公司对本次重大资产重组方案的调整，及根据调整后的方案修订相关文件。本次重组方案调整构成重大调整，调整后的重组方案尚需获得股东大会批准、河南省国资委批准和中国证监会核准。同时，公司应按照相关规定进行信息披露。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南豫能控股股份有限公司独立董事关于调整本次重大资产重组方案等事项的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事签字：
董鹏 刘汴生 申香华
年 月 日
证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：临2014-001
西藏矿业发展股份有限公司
2013年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
2.预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期2013年1月1日--2013年12月31日|上年同期2012年1月1日—2012年12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：2,200万元–3,300 万元|亏损： 12,745.42万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.046元–0.069 元|亏损： 0.2678元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司原全资子公司白银甘藏银晨铬盐化工有限责任公司（以下简称“白银银晨公司”），2012年全年处于停产状态，产生了较
大的损失。2012年 12月公司将持有的白银银晨公司的股权全部转让，使公司在 2013年能够轻装上阵，较大幅度的减少了亏损。
2、公司进一步拓展市场，强化营销策略，把握市场行情的变化，在价格相对较高的时候加大了销售力度，增加了当期销售收入及利
润。
3、公司加强内部管理，使成本费用有所降低。
四、其他相关说明
体数据以公司公布的2013年年度报告为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-029精华制药集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次会议的通知已于 2016年 3月 15日在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2016年3月31日下午14:30在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人23人，代表股份300,810,960股，占公司有表决权股份总数的71.57%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人10名，代表股份288,646,190股，占公司股份总数的68.68%；参加本次股东大会网络投票的股东13名，代表股份12,164,770股，占上市公司总股份的2.89%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：1、《关于继续筹划重大资产重组及申请继续停牌的议案》；
表决结果：同意300,797,610股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9956%；反对13,350股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0044%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2016-029出席本次会议中小投资者表决情况：同意29,242,861股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.95%；反对13,350股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.05%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
江苏洲际英杰律师事务所李卫平律师、谢颖律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016年第一次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1．精华制药集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2.江苏洲际英杰律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2016年4月1日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2017-073上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司法人股东曲水信佳科技有限公司（以下简称“信佳科技”）部分股份被质押的通知，获悉信佳科技将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|信佳科技|否（注）|6,000|2017年9月6日|办理解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|12.99%|企业资金安排|
|合计|-|6,000|-|-|-|12.99%|-|

注：本公司实际控制人包叔平先生为信佳科技持股51%的控股股东，信佳科技为包叔平先生的一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告发布日，信佳科技持有公司股份461,931,810股（全部为有限售条件股份），占公司总股本3,285,446,248股的14.06%。其中处于质押状态的为405,980,000股，占其所持公司股份总数的87.89%，占公司总股本的12.36%。
3、股权质押对相关承诺履行的影响
信佳科技作为公司2014年重大资产重组的交易对方，其所作的各项承诺详
见公司于2014年9月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2014-089）。截至本公告发布之日，信佳科技及其一致行动人包叔平先生所作承诺均得到严格履行。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、股份质押登记证明。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2017年9月9日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-128浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到上海市第一中级人民法院出具的《民事判决书》【（2018）沪01民初317号】，上海市第一中级人民法院就渤海银行股份有限公司上海分行诉公司及相关共同被告金融借款合同纠纷案（以下简称“本案”）作出一审判决，现将相关事项公告如下：
一、诉讼的基本情况
本案具体内容详见公司于2018年2月28日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2018-031）。
二、案件进展情况
根据上海市第一中级人民法院出具的《民事判决书》【（2018）沪01民初317号】，本案判决如下：
1、被告浙江尤夫高新纤维股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告渤海银行股份有限公司上海分行支付票款人民币 53,340,196.67元；
2、被告浙江尤夫高新纤维股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告渤海银行股份有限公司上海分行支付上述欠款金额自2017年8月22日起至实际清偿之日止的逾期利息；
3、被告颜静刚、被告梁秀红对被告浙江尤夫高新纤维股份有限公司的上述1、2项判决的债务履行承担连带保证责任。
如果未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费、财产保全费由被告浙江尤夫高新纤维股份有限公司、被告
颜静刚、被告梁秀红共同负担，并于本判决生效之日起十日内向本院缴纳。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
四、诉讼调解对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决为一审判决，判决尚未生效，公司计划在上述判决书送达之日起十五日内向上海市高级人民法院提出上诉，最终判决结果仍具有不确定性。由于上述借款属于公司表内金融借款，如果公司最终败诉，在融资功能恢复的前提下预计本案对公司期后利润的影响较小。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《上海市第一中级人民法院民事判决书》（2018）沪01民初317号
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
国信证券股份有限公司
关于黄山金马股份有限公司非公开发行的保荐总结报告书
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|申报时间：2016年2月26日|
|保荐机构编号：Z27074000||

一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|项 目|内 容|
|保荐机构名称|国信证券股份有限公司|
|注册地址|深圳市红岭中路1012号|
|主要办公地址|深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层|
|法定代表人|何如|
|联系人|曾信、符浩东|
|联系电话|0755-82130793、82133008|
|保荐代表人|陈立波、李天宇|
|保荐代表人联系电话|0755-82130463|

三、发行人基本情况
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|项 目|内 容|
|发行人名称|黄山金马股份有限公司|
|证券代码|000980|
|注册地址|安徽省黄山市歙县经济技术开发区|
|主要办公地址|安徽省黄山市歙县经济技术开发区|
|法定代表人|燕根水|

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|项 目|内 容|
|联系人|杨海峰|
|联系电话|0559-6537831|
|本次证券发行类型|非公开发行人民币普通股（A股）|
|本次证券发行时间|2013年12月17日|
|本次证券上市时间|2014年1月8日|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|
|年度报告披露时间|2013年度报告于2014年4月15日披露；2014年度报告于2015年4月7日披露；2015年度报告于2016年2月23日披露；|

四、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|国信证券保荐代表人对金马股份2014年1月1日至2015年12月31日的主要信息披露文件进行了事前审阅；对没有进行事前审阅的，在金马股份履行信息披露义务后五个交易日内完成了对文件的审阅。保荐代表人认为公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完成，不存在应予披露而未披露的事项。|
|2、现场检查情况|持续督导期内，保荐代表人共 6 次对公司进行了现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、公司治理、内部决策与控制、信息披露、承诺事项等情况等。|
|3、督导公司建立健全并有效执行规章制度（包括防止关联方占用公司资源的制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况|持续督导期内，公司建立健全了如下制度：《公司章程（2014年7月）》、《董事会议事规则》（2014年 7 月）、《董事会专门委员会议事细则》（2014 年7月）|
|4、督导公司建立募集资金专户存储制度情况以及查询募集资金专户情况|公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金总额为78,332.94万元，扣除保荐及承销费用3,916.65万元，其他发行费用 195.22 万元，实际募集资金净额为74,221.07 万元，全部存放于中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“专户银行”）账户中，专户银行账号为626261438。2014 年 1 月，金马股份、保荐机构共同分别与专户银行签署《募集资金三方监管协议》。持续督导期内，我公司保荐代表人前往银行核实募集资金专用账户资金 6 次，认为公司执行了募集资金专户存储制度，有效执行了三方监管协议。|
|5、列席公司董事会和股东大会情况|持续督导期间，发行人共召开股东大会 8 次，我公司保荐代表人列席股东大会0次。2014 年召开董事会 8 次，其中现场召开 4 次，通讯召开 4 次；2015 年召开董事会 7 次，其中通讯召开5次，现场召开2次；我公司保荐代表人列席（含通讯参与）董事会4次。|
|6、保荐人发表独立意见情况|持续督导期内，保荐人发表独立意见7次。2014年1月23日公告《国信证券股份有限公司关|

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|项 目|工作内容|
||于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》；2014年6月24日公告《国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》；2015 年1 月7 日公告《国信证券股份有限公司关于公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》；2015年2月14日出具《信证券股份有限公司关于公司继续以部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见》；2015 年4 月7 日公告《国信证券股份有限公司关于公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》。2015 年4 月7 日公告《国信证券股份有限公司关于公司 2014 年度募集资金存放与使用的专项核查报告》。2015 年4 月7 日公告《国信证券股份有限公司关于公司2015年度预计日常关联交易事项的专项核查意见》。|
|7、保荐人发表公开声明情况|无|
|8、保荐人向交易所报告情况|无|
|9、保荐人配合交易所工作情况（包括回答问询、安排约见、报送文件等）|持续督导期内，保荐人按时向交易所报送持续督导文件，不存在其他需要保荐人配合交易所工作的情况。|

五、对发行人、证券服务机构配合、参与保荐工作的评价
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|-|-|
|事 项|说 明|
|1、发行人配合保荐工作的情况|发行人能够按照本保荐人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐人的提问并积极配合现场工作的开展。|
|2、发行人聘请的证券服务机构参与保荐工作的情况|发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作。|
|3、其他|无|

六、保荐机构在履行保荐职责和协调发行人及其聘请的中介机构过程中发生的重大事项
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|-|-|
|事 项|说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、其他重大事项|无|

七、其他申报事项
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|-|-|
|申报事项|说 明|

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|申报事项|说 明|
|1、发行前后发行人经营业绩变动及原因分析|无|
|2、持续督导期内中国证监会和交易所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于黄山金马股份有限公司非公开发行的保荐总结报告书》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
陈立波 李天宇
法定代表人： ______________
何如
国信证券股份有限公司 2016年3月10日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2019-079江苏云意电气股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月 15日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟参与设立产业投资基金的议案》，同意公司与道阳（横琴）股权投资管理有限公司（以下简称“道阳投资”）共同投资设立珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）（以下简称“本基金”或“有限合伙企业”）。本基金规模为人民币9,000万元，其中道阳投资作为普通合伙人以货币出资人民币 45万元，公司作为有限合伙人使用自有资金以货币出资人民币 8,955万元。公司已与道阳投资签订了《珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）之合伙协议》，并完成了有限合伙企业的工商注册登记手续，取得了珠海市横琴新区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容详见公司于 2019年 7月 16日、2019年8月 28日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网上发布的相关公告。
二、本次投资的进展情况
近日，公司收到基金管理人道阳投资的通知，本基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
基金名称：珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）
管理人名称：道阳（横琴）股权投资管理有限公司
备案日期：2019年 10月16日
备案编码：SJC423
公司将根据本基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《私募投资基金备案证明》。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-38
河南双汇投资发展股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 31日，河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司证券事务代表黄志强先生的书面辞职报告，黄志强先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，黄志强先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。
黄志强先生在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会就黄志强先生担任公司证券事务代表期间对公司的贡献表示感谢。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二〇一八年八月三十一日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-092快乐购物股份有限公司董事会
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划资产购买事项，公司股票（证券简称：快乐购，证券代码：300413）自2017年4月5日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）。2017年4月19日，公司确认正在筹划的重大事项达到重大资产重组的标准，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）。
2017年9月27日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案。在本次重大资产重组中，公司拟以发行股份方式向芒果传媒有限公司等16名交易对方购买湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司100%股权、上海芒果互娱科技有限公司100%股权、上海天娱传媒有限公司100%股权、芒果影视文化有限公司100%股权、湖南芒果娱乐有限公司100%股权，并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司同日披露在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》、深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》等相关规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
快乐购物股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-049惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于签署发行股份购买资产框架协议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：硕贝德，证券代码：300322）自2017年2月23日开市起停牌。
本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为湖北五方光电科技有限公司（以下简称“五方光电”）100%股权，为无关联关系的第三方，其主要从事精密光学元器件的研发、生产和销售，其实际控制人为廖彬斌。公司已与标的公司及其实际控制人就本次交易进行沟通，公司实际控制人与此次交易对手方签署了《关于收购湖北五方光电科技有限公司有关事项框架协议》（以下简称“框架协议”）。前述框架协议仅为交易各方对此次收购事项的初步意向，并非最终方案。本次收购事项方案尚需进一步论证和沟通协商，并履行必要的内外部相关决策、审批程序，本次收购事项尚存在不确定性，最终交易方案以各方签署的正式协议为准。
现将框架协议的主要内容公告如下：
一、框架协议主要内容
1、框架协议的主体
甲方：朱坤华（公司实际控制人及法定代表人）
乙方：廖彬斌（五方光电实际控制人）
丙方：罗虹、魏蕾、奂微微、海克洪、罗传泉、荆州市五方群兴光电技术服务中心（有限合伙）
2、初步交易方案
本次交易拟通过发行股份及支付现金的方式购买标的公司全部股权并募集配套资金。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
3、标的资产的估值和交易价格
目标公司的交易价格最终以具有证券期货相关业务资格的评估机构对目标公司截至交易基准日出具的评估报告所确认的评估值为基础并经各方协商一致确定。
4、业绩承诺和补偿
补偿义务人就目标公司实现的盈利承诺期限为2017年度、2018年度、2019年度。
若目标公司于各盈利承诺期内未能实现其承诺的数额，则补偿义务人应对甲方进行补偿，具体补偿标准由正式签署的交易协议确定。
二、后续工作安排
1、本协议自各方签署之日起生效。
2、本框架协议签署后将后续签署正式的交易协议。
三、其他
本框架协议系公司实际控制人与目标公司股东就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案和交易细节以后续签订的正式协议为准。
四、风险提示
本次重大资产重组的相关工作仍在进行中，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-011北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于 2019年 3月 19日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2019年3月8日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于获得银行综合授信的议案》。
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2019年3月19日
深圳市天地（集团）股份有限公司董事会
独立董事意见
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二二十一临时次会议审议通过了“关于调整公司第八届董事会董事”的议案，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细的了解，认为本次董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理、准确判断的资料信息充分，董事会召开程序合法、有效。
基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论后我们就本次会议审议“关于调整公司第八届董事会董事”的议案发表如下独立意见：（1）本次董事候选人提名程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
（2）经核查，本次董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，具有履职所必需的工作经验，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则中的有关规定，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；
（3）同意本次董事会确定的董事候选人，董事的任职资格将以提案方式提请公司2015年第4次临时股东大会审议。
独立董事：程汉涛、沈险峰、梁融
二〇一五年十二月九日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2015—021上海泰胜风能装备股份有限公司
关于 2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司实际控制人之一、持股5%以上股东柳志成先生关于公司 2014年度利润分配预案的提案
2015年 4月 2日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的实际控制人之一、持股5%以上股东柳志成先生向公司董事会提交了公司 2014年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、为回报股东，与所有股东尤其是中小股东分享公司发展的经营成果，实际控制人之一、持股5%以上股东柳志成先生提议公司 2014年度利润分配预案为：以截至 2014年 12月 31日公司总股本 324,000,000股为基数向全体股东每 10股派人民币现金 1元（含税），合计派发人民币 32,400,000元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增股本 324,000,000股。转增股本后公司总股本变更为 648,000,000股。
2、柳志成先生承诺在公司有关董事会、股东大会审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
二、公司董事会对于上述 2014年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到实际控制人之一、持股5%以上股东柳志成先生有关 2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的提案及承诺后，及时通知了能够参与现场讨论的柳志成、黄京明、夏权光、朱守国、林寿桐、张福林 6名董事（占
公司董事会成员总数的 1/2以上），对该预案进行了讨论，董事会上述成员讨论研究认为：
柳志成先生提议的公司 2014年度利润分配预案，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果；上述利润分配预案与公司业绩相匹配、与公司成长性相符；
实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
以上 6名董事书面承诺在董事会开会审议上述 2014年度利润分配预案时投赞成票。
公司实际控制人之一、持股5%以上股东柳志成先生于 2015年 4月 2日下午 15时后提交了相关提议和承诺，公司董事会 6名董事随后进行了讨论，并立即开展了信息披露工作。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
三、其他说明
本次利润分配预案尚须经公司董事会和 2014年年度股东大会审议批准，并最终以董事会审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2015年 4月 3日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-018
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网上刊登了《关于召开公司2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-016），由于工作人员疏忽，造成了上述公告中有关股权登记日的披露有误，现对相关内容更正如下：
原内容为：
一、股权登记日：2015年5月13日；
二、会议出席对象：
1、截止2015年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
现更正为：
一、股权登记日：2016年5月13日；
二、会议出席对象：
1、截止2016年5月13日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
其他说明：
鉴于公司2015年度股东大会需进行董事会及监事会的换届选举，故对相关议案所涉及的累积投票情况作出如下补充说明：
1、本次非独立董事候选人共有6位，股东可在可表决票数总数的范围内将表决票数投给一位或多位候选人。（非独立董事选举中可表决票数总数为股东截至股权登记日持股数×6）；
3、本次监事候选人共有2位，股东可在可表决票数总数的范围内将表决票数投给一位或多位候选人。（监事选举中可表决票数总数为股东截至股权登记日持股数×2）；
除上述更正及补充说明外，其他内容不变。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二〇一六年五月三日
田国辉
关于提供信息的真实性、准确性和完整性
之承诺函
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司拟向田国辉（以下简称“本人”）发行股份及支付现金，购买本人持有的深圳市巨能伟业技术有限公司40%的股权。
本人现作出以下承诺：
本人为本次资产重组所提供信息是真实、准确、完整和及时的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
本人保证向参与本次资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本人保证为本次资产重组所出具的说明及确认均为真实、准确、完整和及时，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本次资产重组的进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的文件和信息仍然符合真实、准确、完整、及时、有效的要求。
本人保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺！
（以下无正文）
（此页无正文，为《田国辉关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签署页）
田国辉（签字）：
京山轻机 000821 公告证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2014-69
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本公司股票（股票简称：京山轻机；股票代码：000821）在 2014年 12月18日、12月19日、12月22日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上。
●经公司征询控股股东及实际控制人，截止本报告披露日，公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票（股票简称：京山轻机；股票代码：000821）已连续三个交易日（2014年12月18日、12月19日、12月22日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。
3、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
4、2014年 6月 30日，公司披露了《湖北京山轻工机械股份有限公司发行
京山轻机 000821 公告股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关信息，详见当日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
目前该事项经中国证监会2014年12月5日通知已恢复审核。
5、经核查，公司目前生产经营正常，不存在对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
6、经本公司控股股东及实际控制人书面回函，公司控股股东及实际控制人除上述发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜外不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来3个月内不会策划除公司已披露的上述信息（本条第4项）外的其他重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司于 2014年 6月 30日公告的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，2014年12月5日，中国证监会已恢复审核，能否最终实施存在不确定性。本次事宜有关风险详见 2014年 6月 30日《中国证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《湖北京山轻工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中“重大风险提示”内容。
京山轻机 000821 公告2、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、截止本公告日，由于公司还未开始2014年度财务合并报表工作，因此暂时无法对 2014年度业绩进行预测，公司不存在业绩泄露的情形。公司将尽快完成业绩预计，并按有关规定及时披露。
4、公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
2014年12月22日
中山联合光电科技股份有限公司
2017年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于中山联合光电科技股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2018SZA20213中山联合光电科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中山联合光电科技股份有限公司（以下简称联合光电公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月16日出具了XYZH/2018SZA20211号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及深圳证券交易所相关披露的要求，联合光电公司编制了本专项说明所附的联合光电公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是联合光电公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计联合光电公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对联合光电公司 2017年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计联合光电公司 2017年度财务报表时联合光电公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解联合光电公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供联合光电公司为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一八年四月十六日
附件一
2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中山联合光电科技股份有限公司 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-||||||-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-||||||-|-|

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
北京中科三环高技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
我作为北京中科三环高技术股份有限公司独立董事，本着对公司和全体股
东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，认真负责地参加公司股东大会和董事会，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，在公司关联交易和对外担保事项等经营活动中进行独立判断，进行客观公正的评价，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。
一、报告期内出席会议情况
（一）董事会会议
1、2016年度，我亲自出席了报告期内公司所有应出席的董事会会议。
2、我对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
1、2016年度，我亲自出席了报告期公司所有应出席的股东大会会议。
2、我对所出席的所有股东大会会议审议的议案，均投了赞成票，并对需要发表意见的议案均发表了意见。
2016年度公司运转正常，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项均履行了相关程序，合法有效，故2016年度我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2016年度，我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
（一）在2016年3月17日召开的公司第六届董事会第八次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
2、关于对公司预计2016年度日常关联交易的独立意见；
3、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见；
4、关于聘任2016年度财务审计和内控审计机构的独立意见；
5、关于公司用暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
6、关于公司及控股子公司使用自有资金购买银行理财产品的独立意见；
7、关于公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的独立意见。
（二）在2016年8月18日召开的公司第六届董事会第十次会议上，我们发表了如下独立意见：
1、关于关联方资金占用情况的独立意见；
2、关于担保情况的独立意见。
上述发布独立意见情况的具体内容详见公告。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年7月29日，我与其他独立董事一起对公司下属天津生产基地进行了实地考察，听取了下属子公司天津三环乐喜新材料有限公司管理层对于2016年上半年生产经营情况的汇报，了解了天津工厂实际生产经营情况和财务状况，对存在的不足也提出了自己的专业意见和建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
报告期内，我及时了解公司的日常经营情况和可能产生的经营风险，在各
次会议上充分发表意见；同时，对公司信息披露和依法运作情况进行监督和核查，避免出现任何的违规事项，有效地履行了独立董事职责，维护了公司和中小股东的合法权益。另外，通过学习国家有关法律法规，加深了相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股东权益的意识。
五、其他事项
（一）作为公司第六届董事会审计与风险控制委员会的成员，2016年度，根据中国证监会的有关规定和公司相关制度的要求，我认真履行了职责，参加了董事会审计与风险控制委员会的所有会议，并审议了相关议案。
1、第六届董事会审计与风险控制委员会2016年第一次会议于2016年1月22
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审阅了公司初步编制的财务会计报表，并听取了管理层对于2015年度经营情况的汇报。
2、第六届董事会审计与风险控制委员会2016年第二次会议于2016年3月55
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
（1）公司2015年度财务会计报告；
（2）关于公司2015年度内部控制的自我评价；
（3）关于致同会计师事务所有限公司从事本年度审计工作的总结报告；
（4）续聘致同会计师事务所有限公司作为公司2016年财务和内部控制的审计单位。
3、第六届董事会审计与风险控制委员会2016年第三次会议于2016年4月25
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2016年第一季度财务会计报告。
4、第六届董事会审计与风险控制委员会2016年第四次会议于2016年8月17
日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2016年半年度报告。
5、第六届董事会审计与风险控制委员会2016年第五次会议于2016年10月26日在公司会议室召开会议。会议应到3人，实到3人。审计与风险控制委员会全体委员以签名表决方式一致同意通过了以下议案：
公司2016年第三季度报告。
6、第六届董事会审计与风险控制委员会2016年第六次会议于2016年12月21日在公司会议室召开会议。会议听取了公司管理层关于2016年度总体经营情况，与公司财务部、审计部及会计师事务所就2016年年报工作进行了沟通，详细审阅了公司2016年年报审计计划，确定了审计范围、时间安排等事项。
以上是我在2016年的履职情况。2017年我将按照相关法律法规对独立董事的要求，更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同
公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通和合作，维护公司整体利益和中小投资者的合法权益。
述职人：王瑞华
2017年3月21日