Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国国际金融股份有限公司
关于中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称:中国国际金融股份有限公司|被保荐公司简称:中国应急(300527.SZ)|
|保荐代表人姓名:王子龙|联系电话：(010) 65051166|
|保荐代表人姓名:陈泉泉|联系电话：(010) 65051166|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|(1)是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|(1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度内控制度、内部审计制度、关联交易制度)|是|
|(2)公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|(1)查询公司募集资金专户次数|2次|
|(2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|(1)列席公司股东大会次数|0次|
|(2)列席公司董事会次数|0次|
|(3)列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|(1)现场检查次数|0次|
|(2)现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|(3)现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||

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|项目|工作内容|
|(1)发表独立意见次数|9次|
|(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况(现场检查报告除外)||
|(1)向本所报告的次数|无|
|(2)报告事项的主要内容|不适用|
|(3)报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|(1)是否存在需要关注的事项|无|
|(2)关注事项的主要内容|不适用|
|(3)关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|(1)培训次数|0次|
|(2)培训日期|不适用|
|(3)培训的主要内容|不适用|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资 委托理财、财务资助、套期保值等)|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他(包括经营环境、业务发展、财务状|无|不适用|

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|况、管理 状况、核心技术等方面的重大变化情况)|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、中国船舶重工集团公司、武汉船舶工业公司、武汉第二船舶设计研究所、西安精密机械研究所、中船重工科技投资发展有限公司、北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）关于股份锁定、持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|2、中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”，更名前名称为“湖北华舟重工应急装备股份有限公司”）、中国船舶重工集团公司、中国应急董事、监事和高级管理人员、中介机构关于招股说明书内容真实、准确、完整、及时的承诺|是|不适用|
|3、中国应急、中国船舶重工集团公司、中国应急非独立董事、高级管理人员关于稳定股价的承诺|是|不适用|
|4、中国应急、中国应急董事及高级管理人员、中国船舶重工集团公司关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|不适用|
|5、中国应急、中国船舶重工集团公司、武汉船舶工业公司、武汉第二船舶设计研究所、西安精密机械研究所、中船重工科技投资发展有限公司、北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙）、中国应急董事、监事及高级管理人员关于承诺履行的约束措施|是|不适用|
|6、中国应急关于利润分配政策的承诺|是|不适用|
|7、中国船舶重工集团公司关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、中国船舶重工集团公司关于规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

(正文结束)
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
王子龙 陈泉泉
中国国际金融股份有限公司年月日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-038江苏润和软件股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 11日召开的第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年实现归属于上市公司股东的净利润为 314,377,918.28元，母公司实现的净利润为 166,784,784.48元。按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金之后，截至 2018年 12月 31日，母公司可供股东分配利润为 373,858,078.75元，母公司年末资本公积金余额为 2,891,486,208.31元。
根据中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2018年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 14,999,445股，累计成交总金额148,753,014.66元（不含交易费用），视同现金分红金额为148,753,014.66元。
根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司 2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
公司近三年（含 2018年度）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本
方案或预案如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||以其他方||现金分红|
||||现金分红|||||
||||||式现金分||总额（含其|
||||金额占合|||||
|||分红年度合并|||红金额占||他方式）占|
||||并报表中|以其他方式||||
|||报表中归属于|||合并报表|现金分红总额|合并报表|
||现金分红金||归属于上|（如回购股||||
|分红年度||上市公司普通|||中归属于|（含其他方|中归属于|
||额（含税）||市公司普|份）现金分红||||
|||股股东的净利|||上市公司|式）|上市公司|
||||通股股东|的金额||||
|||润|||普通股股||普通股股|
||||的净利润|||||
||||||东的净利||东的净利|
||||的比率|||||
||||||润的比例||润的比率|
|2018年|0.00|314,377,918.28|0.00%|148,753,014.66|47.32%|148,753,014.66|47.32%|
|2017年|79,641,084.10|249,411,156.16|31.93%|0.00|0.00%|79,641,084.10|31.93%|
|2016年|71,546,670.00|303,579,054.80|23.57%|0.00|0.00%|71,546,670.00|23.57%|

二、董事会意见
公司第五届董事会第四十六次会议审议并通过了《2018年度利润分配预案》，公司董事会认为，公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，《2018年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。
三、监事会意见
公司监事核查后认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》等相关规定，未
损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将公司《2018年度利润分配预案》
提交至股东大会审议。
四、独立董事意见
公司提出的 2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》等相关规定，既遵循了公司的实际经营情况，又兼顾了公司长远发展。同时，公司对该议案的审议、决策程序合法、有效，不存在违法违规和损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，故我们一致同意该利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。
五、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2019年4月11日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2014-009
深圳光韵达光电科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日——2014年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-30%——0%|盈利：312.78万元|
||盈利：218.95万元—312.78万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
一季度受国内宏观政策及产业结构调整影响，电子消费类行业整体有所下降；同时本季度逢春节长假，公司发货后客户确认延迟，导致公司一季度业绩下滑。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。
2、2014年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月八日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2016-097茂硕电源科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）于2016年10月24日召开公司第三届董事会第5次临时会议、于2016年11月10日召开2016年第4次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2016年度第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司员工持股计划尚未购买公司股票。公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
尤洛卡精准信息工程股份有限公司证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2018—035尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于公司募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金情况：
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]955号文核准，于2010年7月26日公开发行人民币普通股（A股）股票共募集资金50,304.10万元，扣除发行费用 39,651,540.0元，实际募集资金净额为 463,389,460.00元。其中募集资金项目 15,039.48万元，超募资金31,299.47万元。以上募集资金的到位情况已由立信大华会计师事务所有限公司于2010年7月29日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出“具立信大华验字2010]096号”《验资报告》。2016年 9月 27日，公司取得中国证监会下发的《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向李巍屹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］2040号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过18,000万元。2016年12月 23日，公司非公开发行人民币普通股（A股）22,004,889股，募集配套资金人民币 179,999,992.02元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 172,777,987.13元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了瑞华验字【2016】第 37020031号《验资报告》。
二、募集资金存放、管理及使用情况：
公司严格按照《创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等法律法规有关规定和监管要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金实行专户存储，同时与银行、券商签订监管协议，对募集资金的使用实行严
尤洛卡精准信息工程股份有限公司格的审批手续，保证专款专用，定期出具使用专项报告并公开披露。历年的募集资金存放使用具体情况详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
募集资金专户余额情况
1、截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入47052.36万元，其中：2010年度使用募集资金7,122.92万元；2011年度使用募集资金 20973.29万元；2012年度使用募集资金 5445.13万元；2013年度使用募集资金 2014.82万元；2014年度使用募集资金 6586.95万元，2015年度使用募集资金 4246.79万元，2016年度使用募集资金 472.24万元，2017年度使用募集资金 190.22万元。截止 2017年 12月 31日，募集资金余额为人民币 2137.76万元（含已得存款利息）。
2、2016年 12月公司收到第二次募集资金人民币 18000万元，截止 2017年 12月末利息收入 75.60万元，2016年度使用募集资金 5,500.00万元，2017年度使用募集资金 12500.00万元，存款利息 75.60万元已转入流动资金。截止2017年12月31日募集资金无余额。
公司在募集资金使用上，均根据相关法律、法规、监管规定和公司制度履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，合法合规，所有投资项目均已建设完成并结项，不存在未经审批擅自使用的问题。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整。
三、募集资金专户销户情况
鉴于募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，节余的少量资金及利息永久性补充流动资金，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司第四届董事会2018年第一次会议及2017年年度股东大会审议通过了将相关募集资金专户注销议案，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告出具日，已完成账户销户手续。公司和国海证券与兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司泰安分行分别签订的《募集资金
尤洛卡精准信息工程股份有限公司三方监管协议》，公司与北京子公司、国海证券、兴业银行泰安分行签订的《募集资金四方监管协议》，公司与上海子公司、国海证券、兴业银行泰安分行签订的《募集资金四方监管协议》，公司与东兴证券、兴业银行股份有限公司泰安分行签订的《募集资金三方监管协议》，上述协议相应终止。
本次注销的募集资金专户情况如下：
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|户名|账号|开户银行|
|尤洛卡精准信息工程股份有限公司|376010100100486190|兴业银行济南分行|
|尤洛卡精准信息工程股份有限公司|376710100100291345|兴业银行泰安分行|
|尤洛卡精准信息工程股份有限公司|1604012129100005771|工行泰安高新支行|
|尤洛卡（上海）国际贸易有限公司|3767101001000 48084|兴业银行泰安分行|
|尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司|376710100100041852|兴业银行泰安分行|

特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2018年6月29日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-020
湖北宜化化工股份有限公司
关于 2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 11月 25日，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案的议案》等本次非公开发行的相关议案。2017年 1月 19日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等本次非公开发行的相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会[2017]第 5号公告）、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》的相关规定，公司拟对 2016年度非公开发行股票方案中部分内容进行调整。2017年 2月 24日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案》等相关议案。本次修订主要对本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量进行了调整。本次主要修订情况如下：
一、调整了本次非公开发行股票方案
1、本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首
日。
2、本次非公开发行股票的发行价格和定价方式调整为：
本次非公开发行股票的发行价格不低于按以下原则确定的价格（即发行底价）：
（1）定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
（2）公司本次发行前最近一期经审计的每股净资产。
3、本次非公开发行股票的发行数量调整为：
本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本 897,866,712股的20%，即 179,573,342股（含 179,573,342股）。
若公司在定价基准日至发行日期间发生资本公积金转增股本、派送股票股利或派发现金股利等除权、除息事项，则发行股票总数进行相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
二、修订了本次发行对公司股东结构的影响
由于调整了本次非公开发行股票的发行价格和发行数量，本次发行对股东结构的影响修订为：
本次发行将使公司股东结构发生一定变化，一方面公司将增加与发行数量等量的有限售条件流通股份，另一方面可能导致发行前公司原有股东持股比例有所下降，但上述情况不会导致公司实际控制权发生变化。本次非公开发行前，宜化集团为公司的控股股东，宜化集团持有公司 153,326,189股股份，持股比例为17.08%，公司实际控制人为宜昌市国资委。如若以本预案出具日公司总股本及本次非公开发行股份数量的上限计算，本次非公开发行完成后，公司总股本将由
897,866,712股增加至 1,077,440,054股，宜化集团持有公司股份比例将变为14.23%，同时本次非公开发行单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不超过 8,000万股，超过部分的认购为无效认购，因此宜化集团仍为公司的控股股东，宜昌市国资委仍为公司实际控制人。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。
三、补充了本次发行方案已经取得批准的情况
本次非公开发行相关事项已经公司第八届董事会第九次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过。
本次非公开发行股票方案尚需经过湖北省国资委批准，公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准后方可实施。
四、在预案第二节之“三、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（三）项目实施的具体方案”之“5、项目立项、环保等批复事项”中更新募投项目备案、环评等批复事项。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
北京国枫律师事务所
关于东方网力科技股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0101号
致：东方网力科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及东方网力科技股份有限公司（以下称“东方网力）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席东方网力2014年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第十六次会议决定召集。
2015年3月27日，东方网力在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《东方网力科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》和《东方网力科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
2.本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年4月16日下午在公司会议室召开。
经查验，东方网力董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及东方网力章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由东方网力第二届董事会第十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为东方网力董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计13人，代表股份49,475,508股，占东方网力有表决权股份总数的41.53%；通过网络投票的股东共计2人，代表股份19,000股，占东方网力
股本总额的0.01%。出席本次股东大会现场会议的人员还有东方网力部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经查验，本次股东大会审议及表决的事项为东方网力已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《东方网力科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（2）《东方网力科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（3）《东方网力科技股份有限公司2014年度财务决算报告》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（4）《东方网力科技股份有限公司关于2014年度利润分配的预案》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（5）《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司2015年度审计机构的议案》经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（6）《关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（7）《关于提请股东大会授权董事会批准2015年度单笔或累计金额不超过6亿元的融资额度的议案》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（8）《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（9）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（10）《关于变更东方网力科技股份有限公司经营范围的议案》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（11）《东方网力科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（12）《关于同意于小云先生辞去公司董事职务及选举蒋宗文先生为公司董事的议案》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（13）《关于同意金林海先生辞去公司监事职务及选举郭军先生为公司监事的议案》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
（14）《关于修订<东方网力科技股份有限公司公司章程>的议案》
经表决，同意股份49,494,508股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行，本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的东方网力董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的东方网力董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及东方网力章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于东方网力科技股份有限公司2014
年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所
经办律师
胡琪
王月鹏
2015年4月16日
证券代码：002675 股票简称：东诚生化 公告编号：2014-029
烟台东诚生化股份有限公司
关于部分限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.烟台东诚生化股份有限公司（以下简称“东诚生化”或“公司”）本次申请解除限售的首发前机构类限售股的数量为4,050,000股，占公司总
股本的2.34%；本次申请解除限售的首发后机构类限售股的数量为
34,452,000股，占公司总股本的19.94%。
2.本次限售股份可上市流通日为2014年6月11日。
一、公司首次公开发行和股本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]355号”文批准，烟台东诚生化股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行人民币普通股 2,700万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中：网下配售 810万股，网上发行 1,890万股，发行价格为 26.00元/股。
经深圳证券交易所《关于烟台东诚生化股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2012]133号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。首次公开发行前已发行股份数量8,100万股，目前公司总股本为17,280万股，尚未解除限售的股份数量 9,261万股。
2013年 5月 16日，公司 2012年度股东大会通过了《2012年度利润分配的预案》。以同意公司以2012年12月31日的公司总股本10800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共分配股利2700万元（含税），送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。送转后公司总股本变为17280万股。2013年7月1日本次权益分派实施完毕。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1.本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
（1）上市公告书中做出的承诺
公司股东烟台华益投资有限公司承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。
上述股份锁定期满后，每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
公司股东烟台金业投资有限公司承诺：自公司本次发行的股份上市交易之日起12个月内，将不转让或委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该股份。
公司董事、监事和高级管理人员齐东绮、石涛、吕春祥、徐传良、易琼、朱春萍、宋天峰承诺：自公司股票上市交易之日起一年内，不转让其所持有的华益投资的股权；上述承诺锁定期届满后，在其任职期间内，每年转让其持有华益投资的股权不超过其所持该公司股权的25%，每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持华益投资的股权及其间接持有的公司股份。
石涛女士已于2012年6月8日辞去公司监事及监事会主席职务，已完全遵守并履行完毕上述承诺；宋天峰女士已于2012年8月3日辞去公司董事会秘书职务，已完全遵守并履行完毕上述承诺。
(2)股东后续追加锁定的承诺：
1）2013年5月20日公司接到公司股东烟台金业投资有限公司（以下简称“金业投资）的承诺函，承诺对其所持公司首次公开发行前股份解禁后，自愿追加限售期半年，即金业投资持有的21,532,500股限售股于2013年5月27日解禁变为无限售流通股后，自愿继续锁定半年（即自2013年5月27日至2013年11月26日）。
2）2013年11月16日公司接到公司股东金业投资的承诺函，承诺对其所持公司首发后机构类限售股，自限售到期日即2013年11月26日起，自愿追加限售期半年，金业投资持有的3,445.2万股限售股于限售期截止日即2013年11月26日后，自愿继续锁定半年（即自2013年11月27日至2014年5月26日）。
2.本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。其中股东烟台华益投资有限公司（以下简称“华益投资”）上市前承诺的限售期届满后，每年转让的股份比例不超过其所持有公司股份总数的25%，符合其出具的承诺。
截止到本公告时，华益投资持有公司限售股份为12,150,000股。公司可以按每年不超过该股东所持有的公司股份总数的25%的比例，分4年为其申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资缩股等导致股东所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度做相应变更。根据该股东所做之承诺，其持有公司股份在解禁后的变动，应当遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规
定，公司董事会将自行监督并参照其上市时所做承诺的要求执行。
3.本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，上市公司对其不存在违规担保。
4.除上述承诺外，上述股东未做出其他承诺。
5.上述股东在招股说明书和上市公告书中做出的承诺一致。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1．本次解除限售股份的上市流通日期为2014年6月11日。
2．本次解除限售股份的数量为38,502,000股，占公司总股本的22.28%。
3．本次申请解除股份限售的股东人数为2位，股份解除限售及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|烟台金业投资有限公司|34,452,000|34,452,000||
|2|烟台华益投资有限公司|12,150,000|4,050,000|注1|
|合 计||46,602,000|38,502,000||

注1：齐东绮、吕春祥、徐传良、易琼、朱春萍对其通过烟台华益投资有限公司间接持有的股份作出了限售承诺，公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：东诚生化本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定，解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违
反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
五、北京市中伦律师事务所关于股东股份锁定承诺的法律意见
本所律师认为：自华益投资承诺的上述限售期届满后，公司可以按每年不超过公司发行上市时华益投资所持公司股份总数25%的比例，分4年为华益投资申请办理全部解除限售的手续。因公司进行权益分派、减资缩股等导致华益投资所持公司股份变化的，可解除限售的股份额度做相应变更。华益投资所持公司股份在解除限售后的变动，应当遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份减持的相关规定。
五、备查文件
1．限售股份上市流通申请书
2．限售股份上市流通申请表
3．股份结构表和限售股份明细表
4．民生证券股份有限公司关于烟台东诚生化股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见
5.北京市中伦律师事务所关于烟台东诚生化股份有限公司为烟台华益投资有限公司所持股份解除限售的咨询意见
特此公告！
烟台东诚生化股份有限公司董事会2014年6月10日
证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-033
瑞泰科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于 2016年 8月 11日通过电子邮件方式向全体董事发出，于 2016年 8月18日下午在北京朝阳区五里桥一街一号院27号楼公司第二会议室采用现场加通讯表决的形式召开。
会议应到董事9人，实到董事9人，其中出席现场会议的董事7人，以通讯方式出席会议的董事 2人，出席会议的董事占董事总数的100%。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长曾大凡先生主持，经与会董事认真审议、充分讨论，通过如下决议：
会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过《公司2016年半年度报告》。
《瑞泰科技股份有限公司2016年半年度报告》已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过。
《瑞泰科技股份有限公司2016年半年度报告》全文详见2016年8月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《瑞泰科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》登载于2016年8月20日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
瑞泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2015--02中润资源投资股份有限公司
关于公司重大资产重组的进展公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年11月4日开市时停牌。2014年12月2日，公司刊发《关于公司重大资产重组停牌的公告》，筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组。
目前，该重大资产重组方案的进一步论证及相关的尽职调查、评估、审计工作仍在进行中。该事项仍存在不确定性，公司股票将继续停牌。
本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事
关于五届十六次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，作为公司的独立董事，经认真核查，现对公司五届十六次董事会审议的关于公司为子公司提供担保的事项发表独立意见如下：
公司为子公司杭州滨原公司项目融资提供担保支持，有利于合作项目的顺利推进。公司合作方股东按股权比例对等提供担保，不会损害公司和中小股东利益。本次担保在股东大会的授权范围内，审批程序合法有效。
独立董事：贾生华、汪祥耀、王曙光
本人作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2017年度任职期间诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,较好地发挥了独立董事的作用。现就2017年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2017年度内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。2017年公司共召开董事会5次，股东大会2次，本人除股东大会外，其他会议均按时出席，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度内本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权，作出了独立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对2017年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
本人认为公司2017年审议事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、
公正的原则，公司董事会审议和表决上述事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|会议日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2017-4-24|第二届董事会第二十二次会议|关于2016年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的独立意见||
|||关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见||
|||公司2016年度内部控制自我评价报告发表的独立意见||
|||关于公司控股股东及其他关联方占用资金和当期累计对外担保等情况的独立意见||
|||公司2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|||公司延长部分募集资金投资项目期限的独立意见||
|||公司变更部分募集资金投资项目的独立意见||
|||公司制订《员工购房借款管理办法》的独立意见||

|||||
|-|-|-|-|
|2017-5-15|第二届董事会第二十三次会议|关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案的独立意见|同意|
|2017-8-01|第二届董事会第二十四次会议|关于变更部分募集资金用途暨永久补充流动资金的议案的独立意见|同意|
|2017-8-17|第二届董事会第二十五次会议|关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见|同意|
|||对公司当期累计对外担保及控股股东及关联方占用资金的情况进行的专项说明和发表的独立意见||
|2017-10-20|第二届董事会第二十六次会议|关于公司开展远期结售汇业务的议案|同意|
|||关于公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案||

三、对公司进行现场考察的情况
2017年度，本人利用参加董事会以及其他时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、财务情况及治理情况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进展情况能够做到及时的了解和掌握。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，
积极关注公司经营情况。利用参加董事会、现场沟通会等机会，听取公司管理层对经营状况和重大事项的汇报，对董事会审议的议案及有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使表决权。与相关人员进行沟通、问询、交流，通过查阅有关资料，对公司的业务发展、风险事件及其他重大事项情况进行了解，促使公司更加注重规范运作。
（二）本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，提升自身履行职责的能力。
五、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会委员，亲自出席薪酬与考核委员会、审计委员会会议，按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》对董事、监事、高级管理人员薪酬方案进行审议，并对公司2017年报审计工作与审计会计师进行沟通，对公司的财务情况及内控管理等工作情况进行充分讨论；严格按照《董事会审计委员会工作细则》要求对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构事项进行了审核，并提交董事会审议。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有向董事会提请召开临时股东大会。
规对独立董事的规定和要求，独立客观、公正谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、管理层以及外部中介机构的沟通与交流，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望公司在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及其他工作人员对本人工作的配合与支持。
独立董事： 黄小坤
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2018-055
包头东宝生物技术股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知于2018年7月26日以直接送达或发送电子邮件方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。
2、会议召开方式：现场召开。于2018年7月30日上午9:00在包头稀土高新区包头东宝生物技术股份有限公司二楼会议室召开。
3、本次会议应出席董事 7名，实出席董事 7名（其中：现场出席 6人，委托出席 1人）。独立董事王大宏先生因出差不能亲自出席本次会议，委托独立董事哈斯阿古拉先生代为出席。监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、财务总监赵秀梅女士列席了本次会议。
4、会议由董事长王军先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意，形成决议如下：
1、审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
与会董事认真审阅和了解公司 2018年半年度报告全文及摘要后，一致认为公司 2018年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事
项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经认真审议，全体董事一致认为，2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告内容符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。
本议案独立董事出具了明确同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
公司已于 2018年 6月 26日完成了 2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，向 33名激励对象共授予了 312万股人民币普通股，授予完成后公司总股本由460874108股增加至463994108股。相应公司注册资本及公司章程中对应内容需进行修订。董事会同意变更公司注册资本及修订公司章程事项。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
公司因发展需要，拟向控股股东内蒙古东宝经贸有限公司借款，金额不超过12000万元，用于公司生产经营使用。借款利率按银行同期贷款基准利率计算，计息方式按照借款实际使用天数计息。
内蒙古东宝经贸有限公司持有公司股份149143800股，占目前公司总股本的32.14%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条关联方认定标准，控股股东内蒙古东宝经贸有限公司为公司关联方，本次借款构成关联交易。
公司董事长王军先生、董事王丽萍女士、董事王富荣先生为关联董事，对本议案回避表决。本议案独立董事出具了明确同意的事前认可独立意见及独立意见。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度报告披露提示性公告》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《公司章程》及修订对照表、《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》、独立董事出具的事前认可意
见、独立意见等内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）。
其中《2018年半年度报告披露提示性公告》将同时刊登于 2018年 8月 1日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》，供投资者查阅。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可独立意见、独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
中油金鸿能源投资股份有限公司监事会关于
公司使用闲置募集资金补充流动资金的意见
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下称“公司”）于2017年3月20日召开了第八届监事会2017年第一次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，我们作为公司监事，经过了解与监督检查，对本次会议审议的使用闲置募集资金补充流动资金议案发表如下意见：
1、截止到监事会召开之日公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金超过12个月未还的行为，也不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。
2、公司将部分闲置募集资金补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害公司股东，尤其是公司中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司将 2.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
监事：宣丽萍、李建新、张培贤2017年3月20日
浙江富春江环保热电股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）的相关规定，为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”），具体如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
二、本规划制定的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
三、公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的具体内容
未来三年，公司将进一步强化回报股东的意识，利润分配方案将坚持以现金分红为主，通过提高现金分红水平来提升对股东的回报。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，未来三个年度内，公司原则上每年度进行一次现金分红，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的35%。
在条件允许的情况下，公司董事会可以提议进行中期现金分红。
如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
四、股东回报规划的决策机制
1．公司董事会应结合公司盈利情况、资金供给和需求、股东回报规划等提出合理的分红建议和预案，并结合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制订年度利润分配方案和中期利润分配方案，并经公司股东大会表决通过后实施。公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。
董事会在决策和形成分红方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
2．公司股东大会对董事会提出的利润分配方案进行审议时，应通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，切实保障社会公众股东参与股东大会的权利。董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
如果公司当年度盈利但董事会未作出现金分红预案的，公司应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。
独立董事应对此发表独立意见并公开披露。
3．公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
4．公司接受所有股东、独立董事、监事和社会公众股东对公司分配方案的建议和监督。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划
的情况及决策程序进行监督。
五、股东回报规划的调整机制
公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变
更本规划的，经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。调整后的回报股东规划应不得违反中国证监会以及深圳证券交易所的有关规定。
六、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
七、本规划由公司董事会负责解释，本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2014年9月29日
股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2015-058
三湘股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”或“公司”）因筹划重大事项于2015年2月13日开市起停牌。2015年3月6日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于同日开市起实施重大资产重组停牌。2015年4月3日，根据重大资产重组进展情况需要，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
2015年6月6日发布了《关于重大资产重组延期复牌及进展公告》，停牌期间，公司遵循相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告（具体公告情况可见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）。
截至本公告日，公司仍在积极组织审计机构、评估机构、独立财务顾问、法律顾问等相关中介机构对拟重大重组标的资产进行尽职调查、审计、评估等各项工作。
因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号—重大资产重组》（2015年1月9日修订）等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
三湘股份有限公司
董事会
证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2015-005浙江万里扬变速器股份有限公司
临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万里扬变速器股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事宜，为避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万里扬，证券代码：002434）自2015年2月17日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。公司债券（证券简称：14万里债，证券代码：112221）不停牌。
特此公告。
浙江万里扬变速器股份有限公司董事会