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证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2017-058河南森源电气股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年9月14日（星期二）上午10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月 14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 9月 13日下午15:00至 2017年 9月 14日下午 15:00的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭
会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共5人，代表公司股份 480,848,954股，占公司总股份929,756,977股的51.7177%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份472,300股，占公司总股份的0.0508%。
上述现场与网络出席股东共 8名，代表股份数为 481,321,254股，占公司总股份
929,756,977股的比例为51.7685%；其中中小股东4名，代表股份数为851,862股，占公司总股份929,756,977股的比例为0.0916%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
总表决情况：
同意 481,275,954股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9906%；反对 45,300股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0094%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意806,562股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的94.6822%；反对 45,300股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的5.3178%；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告！
河南森源电气股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2017-045西安国际医学投资股份有限公司
关于实际控制人向公司全体员工发出增持公司股票倡议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月7日，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人刘建申先生提交的《关于向公司全体员工发出增持公司股票的倡议书》，具体内容如下：
“鉴于公司良好的基本面，公司股票投资价值已经凸显，作为公司的实际控制人，我对公司的管理团队与未来持续发展充满信心，在此，我倡议公司和公司的全资子公司及控股子公司的全体员工积极买入国际医学股票（股票代码：000516）。
本人对此郑重承诺：凡 2017年 6月 8日至 6月 14日期间通过二级市场竞价交易买入的国际医学股票，且连续持有 12个月以上并在职的，若因增持国际医学股票产生的亏损，由本人予以补偿；收益则归员工个人所有。”
公司特别提示：公司董事、监事、高管如增持公司股份，还需遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
特此公告。
西安国际医学投资股份有限公司董事会
二○一七年六月八日
浙江我武生物科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
SHIMINCHEN（陈世敏）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2015年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，现将 2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5次|0次|0次|否|

2015年，公司共召开了5次董事会、3次股东大会。本人应参加5次董事会，实际参加5次董事会，以现场或通讯方式参加，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履
行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也未有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2015年2月9日，发表了《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于 2014年度利润分配的独立意见》、《关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》。
2、在2015年4月22日，出具了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
3、在 2015年 8月 10日，出具了《关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》。
4、在2015年10月28日，发表了《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员，并任审计委员会主任委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的建立和执行情况，对重大关联交易进行审计，审核公司的财务信息及其披露内容。
在公司2015年年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
本人作为公司薪酬和考核委员会委员，并任薪酬和考核委员会主任委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会薪酬和考核委员会工作细则》的规定，2015年积极组织薪酬委员会各委员对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，根据董事（非独立董事）及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性制定薪酬方案，并对薪酬制度执行情况进行监督；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并参与对其进行年度绩效考评，确保公司董事和高级管理人员的资格符合相关要求。
本人作为公司提名委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，2015年度根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构向董事会提出新聘高管候选人的建议，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人对公司进行了多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，指导公司内部审计工作、2014年年度报告、2015年季度报告、2015年半年度报告、募集资金的使用等事项，并通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做工作情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。本人积极参与相关董事会会议，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况和财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2015年度履行职责情况汇报。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持表示敬意和衷心感谢。
独立董事：陈世敏2016年4月6日
1证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-039
利亚德光电股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月29日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《财务管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。
一、经测试，2016年度计提各类资产减值准备 55,458,642.39元，对 2016年度利润总额影响金额为55,458,642.39元（经会计师事务所审计），计提项目明细如下：
（一）、坏账准备计提方法
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断标准：应收帐款期末余额单笔在300万元以上、其他应收款期末余额单笔在100万元以上。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：在资产负债表日，对单项金额重大项目进行单独减值测试，按其未来现金流现值低于其账面价值的差额确定减值损失，计提坏账准备。对单项测试未减值的应收款项，视同为单项金额非重大的应收款项。
|||
|-|-|
|按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法||
|组合1：除组合2以外单项金额非重大的且不单独计提坏账准备的应收款项|账龄分析法|
|组合2：关联方之间的往来款项|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收账款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1年以内（含 1年，下同）|3|3|
|1－2年|10|10|
|2－3年|20|20|
|3－4年|30|30|
|4－5年|50|50|
|5年以上|100|100|

3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
单项金额不重大的应收款项，如有客观证据表明其已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益，公司对除应收账款和其他应收款外的应收款项，结合本公司的实际情况，确定预计损失率为零，对于个别信用风险特征明显不同的，单独分析确定预计损失率。
（二）、坏账准备计提情况
按照公司计提坏账准备的政策，2016年应收账款坏账准备期初余额 102,484,131.78元，期末余额为 150,346,658.01元，2016年末应收账款应计提坏账准备 47,862,526.23元，转回的坏账准备 0元；2016年其他应收账款坏账准备期初余额 8,465,416.48元，期末余额为 13,756,551.91元，2016年末其他应收账款应计提坏账准备 5,291,135.43元，转回的坏账准备 0元；剔除 2016年度合并范围增加对期末资产减值准备的影响，2016年计入损益表中的坏账准备金额40,150,688.26元。
2、存货跌价准备
（1）存货跌价准备的计提方法
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生
产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，
确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
（2）计提存货跌价准备情况
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|项目|年初余额|本期增加金额||本期减少金额||期末余额|
|||计提|其他|转回或转销|其他||
|原材料|17,927,865.95|7,518,098.00||||25,445,963.95|
|委托加工物资|||||||
|在产品|||||||
|产成品|53,715,703.79|9,768,033.30||||63,483,737.09|
|工程成本|1,022,086.61|-221,603.29||||800,483.32|
|发出商品|2,461,668.29|-551,762.21||||1,909,906.08|
|合 计|75,127,324.64|16,512,765.80||||91,640,090.44|

剔除2016年度合并范围增加对期末资产减值准备的影响，2016年计入损益表中的存货跌价准备金额15,307,954.13元。
二、对公司财务状况和经营成果的影响
本次计提坏账准备、存货跌价准备对 2016年度利润总额影响金额为55,458,642.39元，影响金额超过2015年度净利润3.32亿元的10%，该影响金额
已在公司于2017年3月28日披露的《2016年年度报告》中体现，已披露的 2016
年净利润数据不需调整。
三、董事会意见
以上计提资产减值准备的事项已经过公司第三届董事会第七次会议审议通过。董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止 2016年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、独立董事意见
独立董事认为：经审查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2016年度计提相关资产减值准备。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明
监事会认为：经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次坏账准备、存货跌价准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司2016年度财务报表更公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
六、报备文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年3月30日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-086
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于变更公司2015年度审计机构的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年 3月 31日，公司 2014年度股东大会审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为本公司2015年度财务审计机构。
为更好的适应公司未来业务发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟变更2015年度审计机构，现将有关事项说明如下：
一、关于变更审计机构的情况说明
鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的重组事项已实施完毕，公司主营业务发生了重大变化，为保持公司主营业务审计事项的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会审议提议，公司拟将2015年度审计机构变更为众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华会计师事务所”）。
公司已就变更审计机构事宜通知了原审计机构立信会计师事务所，并就相关事宜进行了沟通。公司董事会对立信会计师事务所为公司辛勤工作表示感谢。
二、拟新聘审计机构的情况
众华会计师事务所于1993年在上海创建，于2013年12月转制成为特殊普通合伙会计师事务所。众华会计师事务所具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供相应的服务。
三、审计委员会及董事会、监事会审议情况
1．公司董事会审计委员会根据公司重组后经营情况，同意公司改聘众华会计师事务所为公司2015年度审计机构。
2．公司于2015年10月23日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了审计委员会提交的《关于变更公司2015年度审计机构的议案》，董事会一致同意改聘众华会计
师事务所为公司2015年度审计机构，聘期一年。关于2015年度审计费用，公司董事会
拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确定。
董事会同意将该议案提交公司2015年第三次临时股东大会审议，该议案自公司股东大会审议通过之日起生效。
3．公司于2015年10月23日召开第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司2015年度审计机构的议案》，监事会一致同意改聘众华会计师事务所为公司2015年度审计机构。
四、独立董事意见
公司独立董事对《关于变更公司2015年度审计机构的议案》进行了事前认可，并发表了独立意见：
1．为提高审计工作质量，公司董事会同意将公司聘请的2015年度审计机构变更为众华会计师事务所，负责公司2015年度财务报告审计和内部控制审计等工作。公司改聘审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
2．经审核，众华会计师事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
3．本次变更会计师事务所符合《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（证监会字[1996]1号）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2007]第40号）等规则的有关规定。
4．本次变更会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
五、备查文件
1．公司第七届董事会第二次会议决议；
2．公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3．公司第七届监事会第二次会议决议。
特此公告
浙江禾欣实业集团股份有限公司2015年10月26日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－091岭南生态文旅股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为有效推进岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恒润文化集团有限公司（以下简称“恒润集团”）文化旅游业务的进一步发展，公司拟对恒润集团的银行授信业务提供不超过 53,450万元（含本数）的担保，担保期间为主债务履行期届满之日起两年。公司拟对上海恒润文化科技有限公司（以下简称“恒润文化”）的银行授信业务提供不超过人民币10,000万元（含本数）的担保。上述担保事项均尚未签订担保协议，具体以实际签订合同为准。
根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及 2018年年度股东大会审议通过的《关于 2019年度对外担保额度预计的议案》,为恒润集团提供不超过 53,450万元的担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议。为恒润文化提供不超过 10,000万元的担保事项尚需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）恒润集团基本情况
公司名称：上海恒润文化集团有限公司
类型：其他有限责任公司
注册住所：上海市奉贤区青工路655号
法定代表人：刘军
注册资本：21,000万元人民币
成立日期：2008年3月21日
经营范围：影视策划，电影制片，从事数码影像、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，影院机房工程施工，综合布线，计算机
网络工程施工，建筑装饰装修建设工程设计与施工，音响系统设备、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售，展览展示服务，展台制作设计，电器设备、电子设备、低压成套开关设备、影院座椅、播放服务器设备、玩具、液压成套设备（除特种设备）的设计、销售，自有设备租赁，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
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||股东名称||认缴额（万元）||出资占比|
|岭南生态文旅股份有限公司||20,200||96.19%||
|广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）||800||3.81%||
|合计||21,000||100%||

财务情况：恒润集团截至2018年12月31日经审计的资产总额为149,606.99万元、负债总额为 78,030.08万元、净资产为 71,576.90万元，营业收入 73,511.26万元，净利润13,972.05万元。
公司直接持有恒润集团96.19%的股权，广西国富创新医疗健康产业基金合伙企业（有限合伙）持有恒润集团3.81%的股权，恒润集团系公司的控股子公司，公司与恒润集团不存在其他关联关系。
（二）恒润文化基本情况
公司名称：上海恒润文化科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册住所：上海市奉贤区青村镇钱桥路756号1045室
法定代表人：刘平
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2005年4月28日
经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告,从事计算机科技、数码科技、数字科技、自动化科技、机电科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软件开发,景观、雕塑、机械设备设计,游乐设备、自动化设备、机电设备设计、制造、加工(以上限分支机构经营)、安装、维修、批发、零售,电影制片、电影发行、电影放映,从事货物进出口及技术进出口业务。
财务情况：恒润文化截至2018年12月31日经审计的资产总额为 9,615.88万元、负债总额为 7,583.21万元、净资产为 2,032.67万元、营业收入为
12,213.81万元、净利润为312.58万元。
公司直接持有恒润集团96.19%的股权，恒润集团持有恒润文化100%的股权，
因此，公司合计持有恒润文化96.19%的股权，恒润文化系公司的控股二级子公司，公司与恒润文化不存在其他关联关系。
三、担保主要情况
公司拟对恒润集团的银行授信业务提供不超过 53,450万元（含本数）的担保，担保期间为主债务履行期届满之日起两年。公司拟对恒润文化的银行授信业务提供不超过人民币10,000万元（含本数）的担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以合同为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第五十二次会议以特别决议案方式审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意提供上述担保事项，上述议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
五、监事会意见
监事会认为：本次会议审议的担保事项是为了有效推进公司项目的顺利落地，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。因此，我们同意公司为子公司上海恒润文化集团有限公司提供不超过 53,450万元的担保，我们同意公司为子公司上海恒润文化科技有限公司提供不超过10,000万元的担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度不超过 63,450万元，占公司2018年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产的14.09%。截至本公告出具日，公司实际对外担保余额为人民币 63.03亿元，占公司 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东的净资产的139.91%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十一日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-076精华制药集团股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或
处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2019-14泸州老窖股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告
董事、高级管理人员沈才洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、副总经理沈才洪先生的《股份减持告知函》，沈才洪先生因个人资金需求，拟自本减持计划公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，以集中竞价方式减持其所持有的公司股份不超过 46,125股（占公司总股本比例0.003%）。具体情况如下：
一、拟减持人员的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|担任公司职务|持股总数（股）|占公司总股本比例(%)|其中||
|||||有限售条件流通股（股）|无限售条件流通股（股）|
|沈才洪|董事、副总经理|184,500|0.01|138,375|46,125|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的具体安排
2.股份来源：股权激励股份。
3.拟减持股份数量及占公司总股本的比例
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|担任公司职务|拟减持股份数不超过（股）|拟减持股份不超过公司总股本比例(%)|
|沈才洪|董事、副总经理|46,125|0.003|

4.减持方式：集中竞价交易方式。
5.减持期间：自本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持。
6.价格区间：根据减持时市场价格确定。
（二）承诺情况
沈才洪先生在执行减持计划期间，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所相关监管要求，避免在“敏感期”减持股票，不进行反向交易；在减持数量过半或减持时间过半时以及减持完毕后，将减持情况及时告知董事会，按规定进行信息披露。
三、相关风险提示
1.本次减持计划未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促沈才洪先生严格遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2.本次减持计划实施具有不确定性，沈才洪先生将根据自身情况、市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按减持计划实施完成的不确定性。
3.沈才洪先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。公司将持续关注本次减持计划的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
沈才洪先生出具的《股份减持告知函》。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码： 000661 证券简称：长春高新 公告编号：2014-66长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第七届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届十六次监事会会议通知于 2014年 11月 27日以专人送达、传真等方式发出。
2、本次会议于 2014年 12月 12日下午 2时在本公司会议室以现场会议方式召开。
3、会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
4、会议由公司监事会主席李秀峰主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、本次监事会会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人的议案》；
第七届监事会提名李秀峰先生、乔林先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），提请公司 2014年第一次临时股东大会采用累积投票的方式选举，一并与公司 2014年临时职工代表大会选举产生的职工代表监事李茜女士（简历附后）共同组成本公司第八届监事会。
本公司监事会对公司第七届监事会监事刘晓宇先生对公司做出
的贡献和付出的辛勤工作表示衷心的感谢。
2、本次监事会会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事津贴标准的议案》；
公司第八届监事会监事津贴标准拟设定为独立董事津贴标准的25%，即 2,250元/人•月（含税）。
本议案将与董事会审议的《关于董事津贴标准的议案》一并提请公司 2014年第一次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
监事会
2014年 12月 13日
附件：
简 历
一、第八届监事会非职工代表监事候选人简历
李秀峰，男，汉族，1968年 12月出生，经济师。曾任吉林天河酒精有限公司干部，长春大成玉米开发有限公司干部，长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理助理；现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司监事会主席。
乔林，男，汉族，1957年 9月出生，高级政工师。曾任长春高
新技术建设开发公司工程部部长，长春高新东光电子有限公司总经理，长春高新技术产业（集团）股份有限公司总经理办公室主任、人事教育部部长；现任公司控股股东长春高新超达投资有限公司监事、长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委副书记、工会主席、职工代表监事。
上述非职工代表监事候选人除另有说明外均未持有公司股份、与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、第八届监事会职工代表监事简历
李茜，女，汉族，1963年 5月出生，高级政工师。曾任：东北师范大学附属中学教师、长春市第九十中学教师、长春高新技术产业开发区进出口贸易公司业务员；现任长春高新技术产业（集团）股份有限公司党委办公室党群干事、工会委员。
该职工代表监事不持有公司股份，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300683 证券简称：海特生物 公告编号：2019-031
武汉海特生物制药股份有限公司
关于参加湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
召开时间：2019年6月13日（星期四）15:10-16:50。
召开方式：网络在线交流方式。
一、说明会情况
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司决定以网络在线交流方式参加湖北证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动。公司将积极参与活动并围绕2018年年度报告、经营状况、发展战略、公司治理等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
二、说明会召开时间
本次说明会召开时间为2019年6月13日15:10-16:50。
三、参加人员
公司出席本次年度网上说明会的人员有公司副总经理、董事会秘书陈煌先生，财务总监夏汉珍女士。
四、投资者参加方式
本次说明会将通过网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可通过互联网
直接登陆“全景·路演天下”投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net/）在线参与本次说明会。
特此公告。
武汉海特生物制药股份有限公司
董事会
东兴证券股份有限公司
关于北京合众思壮科技股份有限公司
资产重组审核分道制的专项核查意见
独立财务顾问：东兴证券股份有限公司
二〇一七年三月
东兴证券股份有限公司关于北京合众思壮科技股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“合众思壮”）于2017年3月7日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案。根据上述议案，合众思壮拟发行股份购买天派电子（深圳）有限公司（以下简称“天派电子”）100%股权。
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）作为此次上市公司资产重组的独立财务顾问，按照深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》的要求对合众思壮本次重组分道制审核相关事项进行了核查。具体情况说明如下：
一、本次资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次资产重组为合众思壮发行股份购买天派电子100%股权，本次交易前，合众思壮主要从事卫星导航领域和空间信息应用领域的相关业务，面向行业市场提供北斗高精度产品、服务和空间信息应用解决方案，目前业务划分为北斗高精度、北斗移动互联和空间信息应用三个业务板块。合众思壮一直寻求在坚持原有业务的同时，拓展合众思壮北斗高精度定位导航和空间信息应用产品和服务的产业链条，致力于汽车高精度导航和自动（辅助）驾驶方面的产品和服务，以实现原有业务结构的优化及拓展。
天派电子主营业务为车载导航多媒体的研发、生产、销售和服务，按照证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），天派电子业务属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组的重组方所属行业属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的九大行业。
二、本次资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游产业并购，是否
东兴证券股份有限公司关于北京合众思壮科技股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见构成借壳上市
1、本次资产重组所涉及交易类型不存在同行业或上下游产业并购
经核查，本次交易前，合众思壮主要从事卫星导航领域和空间信息应用领域的相关业务，面向行业市场提供北斗高精度产品、服务和空间信息应用解决方案。
本次交易标的天派电子主营业务为车载导航多媒体的研发、生产、销售和服务。
合众思壮一直寻求在坚持原有业务的同时，拓展合众思壮北斗高精度定位导航和空间信息应用产品和服务的产业链条，致力于汽车高精度导航和自动（辅助）驾驶方面的产品和服务，以实现原有业务结构的优化及拓展。本次交易完成后，上市公司将在原业务基础上，进一步延伸至车载多媒体的研发、生产、销售和服务业务。因此，上市公司收购天派电子不属于同行业产业并购。
2、本次资产重组不构成借壳上市
本次交易前，郭信平为上市公司的控股股东和实际控制人，持股比例为39.46%；截至本专项核查意见出具之日，根据目前已知信息，如交易方案实施，则郭信平的持股比例下降为31.21%，仍为上市公司的控股股东和实际控制人。
因此，本次交易前后郭信平的实际控制人地位未发生变化，本次交易不构成《重组办法》第十三条规定的重组上市。
三、本次资产重组是否涉及发行股份
根据合众思壮与交易对方签署的协议，本次资产重组方式为发行股份的方式购买资产。本独立财务顾问认为，本次资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情形
经核查，上市公司不存在如下情形：
（1）最近三年受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分；
（2）被中国证监会立案稽查尚未结案；
（3）股票被暂停上市或实施风险警示（包括*ST和ST）；
（4）进入破产重整程序。
本独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案等情
东兴证券股份有限公司关于北京合众思壮科技股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见形。
五、财务顾问执业能力及中介机构及经办人员诚信记录
东兴证券担任本次重组的独立财务顾问。根据中国证券业协会 2016年 12月 13日公告的《关于 2016年度证券公司从事上市公司并购重组财务顾问执业能力专业评价结果的公告》，东兴证券并购重组财务顾问业务执业能力专业评价结果为A。
本次重组的其他中介机构分别为中伦律师事务所、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）、中通诚资产评估有限公司。
经核查，本次重组的中介机构及经办人员不存在受到中国证监会行政处罚、行政监管措施或证券交易所纪律处分且未满规定期限的情形。
六、财务顾问认为有必要说明的其他事项
无。
（以下无正文）
东兴证券股份有限公司关于北京合众思壮科技股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于北京合众思壮科技股份有限公司资产重组审核分道制的专项核查意见》之签章页）
项目协办人：_____________
项目主办人：_____________ ______________
东兴证券股份有限公司 2017年 月 日
福建青松股份有限公司 独立意见福建青松股份有限公司独立董事关于
使用结余募集资金永久性补充流动资金事项的独立意见
我们作为福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，在查阅了公司的有关资料，了解相关情况后，对公司使用结余募集资金永久性补充流动资金事项发表如下独立意见：
公司将募投项目结余的募集资金 3,800万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化。公司将已完成建设的募投项目专用账户余额永久性补充流动资金符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并已承诺自本次将已完成建设的募投项目专用账户余额永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。因此，我们同意公司将募投项目结余的募集资金3,800万元永久性补充流动资金。
独立董事：
梁丽萍 罗正鸿
日期：2014年8月15日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2019-024债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于转让参股子公司和信健康股权的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 11日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》。公司拟以 1,140.00万元人民币的价格将持有参股子公司广东和信健康科技有限公司（以下简称“和信健康”）的12.70%股权，转让给珠海和信盈通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“和信盈通”）。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理邓冠华先生同时以 1,260.00万元人民币的价格将持有和信健康的14.04%股权转让给和信盈通、自然人李静、自然人王惠玲。具体内容详见《关于转让参股子公司和信健康股权的公告》（公告编号：2019-020）。
2019年3月27日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于转让参股子公司和信健康股权的议案》。同日，交易各方正式签署了《和信股权转让合同》。根据合同安排，受让方将在本合同签订起五个工作日内，向转让方支付股权转让款的50%，并待和信健康完成相关股权变更工商登记手续后五个工作日内，支付股权转让款的50%余款。
公司董事会将密切关注该事项的进展情况，并按照深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2018-58深圳市深宝实业股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 6月 27日，深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司重大资产重组事项的相关议案。
2018年 6月 29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《深圳市深宝实业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请接收凭证》（181013号）。
2018年 7月 5日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（181013号）（以下简称“《补正通知书》”）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市深宝实业股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，并要求公司在《补正通知书》发出之日起 30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。
公司将严格按照《补正通知书》的要求，积极准备补正材料并及时报送。公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司将根据重组进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一八年七月六日
南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见
作为南京埃斯顿自动化股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，审阅了公司第二届董事会第十次会议的议案及相关资料，经认真核查，现对公司首期股权激励计划相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司首期股权激励计划进行调整的独立意见
1、由于公司股权激励计划确定的个别激励对象因为个人原因，自愿放弃部分或全部其获授的限制性股票，公司按照激励计划对激励对象授予名单及其获授的限制性股票数量进行了调整。
我们同意公司按照股权激励计划相关规定进行上述调整，经调整后，公司首次授予的限制性股票的激励对象从91人调整为89人，首次授予的限制性股票数量从189万股调整为159.93万股。
2、公司本次对限制性股票激励对象名单及授予数量的调整符合《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的条件，激励对象的主体资格合法、有效，不存在不得获授限制性股票的情形，激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。据此，同意公司的上述调整。
二、关于公司首期股权激励计划所涉限制性股票相关授予事项的独立意见
1、本次授予限制性股票的授予日为2015年9月8日，该授予日符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》以及公司首期股权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司首期股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，同意确定公司首期股权激励计划的授予日为2015年9月8日。
2、公司股权激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，
激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在依本计划获取标的股票向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
5、公司董事韩邦海、潘文兵、徐秋云、吴蔚、余继军属于本次股权激励计划的激励对象，根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及《章程》中的有关规定，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
综上，我们一致同意以2015年9月8日为授予日，向89名激励对象授予159.93万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，南京埃斯顿自动化股份有限公司独立董事关于公司首期股权激励计划相关事项的独立意见的签字页）
杨京彦 石柱 段星光
广东广州日报传媒股份有限公司 关于云彩彩票平台上线运营的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2014-029广东广州日报传媒股份有限公司
关于云彩彩票平台上线运营的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州先锋报业有限公司与广州天夏科技有限公司合作开发的彩票代购服务平台“云彩彩票”已完成互联网（www.dyjw.com）、手机客户端“云彩彩票”（安卓版和 IOS版）、官方微信“云彩”（服务号：YC6636）、云彩手机网（3g.dyjw.com）及手机下载网站（wap.dyjw.com）的上线准备工作，已于近日全面上线运营。
风险提示：
（一）政策风险
国家对互联网彩票监管日趋严格，未来是否出台相关政策对互联网彩票的销售、代理业务进行管控，仍具有不确定性。公司将密切留意行业政策，积极按照法律法规，遵守国家政策做好规范经营。
（二）市场风险
目前彩票代购平台众多，市场竞争激烈。公司云彩彩票业务尚处于开展初期，其收入取决于平台未来运营推广力度和营销策略，因此公司未来的收入规模及盈利状况目前尚无法估算。公司将充分利用旗下《足球》、《篮球先锋报》、《足球大赢家》等媒体的品牌影响力和内容竞争优势，加大线上线下推广力度，为用户提供互联网、手机客户端、微信用户立体化购彩服务，提升产品的核心竞争力。
（三）技术风险
在互联网、移动互联网运营彩票代购平台需要防范技术风险，保证用户资金安全。公司将加大对平台的技术投入，增强用户的资金使用安全性，确保用户信息安全和支付安全。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会二〇一四年四月十七日
欣旺达电子股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
（李善民）
各位股东及股东代表：
作为欣旺达电子股份有限公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，本人尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、2013年度出席董事会和股东大会会议情况
2013年度，公司共召开董事会会议5次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李善民|5|5|0|0|否|

2013年度，公司共召开股东大会2次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李善民|2|2|0|0|否|

本人能按时出席公司董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、2013年发表独立董事意见的情况
2013年度,本人作为独立董事,就公司以下事项发表了独立意见:
（一）经审核有关材料,本人对第二届董事会第十次会议《关于部分超募资金暂时补充
流动资金的议案》发表了独立意见；
（二）在第二届董事会第十一次会议上，对关于公司2012年度内部控制自我评价报告、关于2012年募集资金存放与使用的独立意见、关于公司2012年度利润分配方案、关于2012年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于公司2012年关联交易事项等议案发表了独立意见；
（三）对第二届董事会第十二次会议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》及《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见；
（四）对公司第二届董事会第十三次会议关于2013年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于2013上半年募集资金存放与使用等议案发表独立意见；
三、专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制订的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。
（一）战略委员会的履职情况
2013年公司共召开董事会战略委员会两次,本人作为公司董事会战略委员会的委员，能够按时参加会议,并分别就两次会议的议案内容发表了积极的意见和建议。如在第二届战略委员会第四次会议上就关于审议<2013年欣旺达战略规划报告>的议案提出如下建议:“战略主要把握的是宏观方向,但一定要注意抓住重点,并就每一期的实施情况做总结,然后再进一步修订战略,以期达到更好的战略目标”。除此之外,积极参与战略委员会的日常工作，为公司的日常经营，内控管理等提出了自己的建议。
（二）审计委员会的履职情况
本人作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
（三）提名委员会的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管
理人员的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会召集人的专业职责。
四、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2013年内积极履行独立董事职责，会同其他独立董事和公司高级管理人员，多次到公司新厂区进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件,积极学习证监局组织的培训内容，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,为公司的战略决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
（一）无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议;
（二）无提议召开董事会情况发生;
（三）未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、综述
作为公司的独立董事,在2013年本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的
决策,为公司的健康发展建言献策。因为个人工作原因，本人不再适合担任公司独立董事，且已在第二届董事会第十四次会议上提出了辞呈。在此衷心地祝愿公司在未来能够稳步发展壮大，成为行业的佼佼者。
独立董事：李善民2014年4月13日