Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司章程修正案广东劲胜智能集团股份有限公司
章程修正案
广东劲胜智能集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议，提请股东大会批准修订《公司章程》部分条款，具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|原《公司章程》条款|修订后《公司章程》条款|修订原因|
|第15条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技术服务；大数据分析、技术服务。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。|第15条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、LED 等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技术服务；大数据分析、技术服务。计算机软件的技术开发及销售；机械设备的销售、租赁；机器人与自动化设备、机械电子设备、工业机器人及数控机床的设计、开发、服务、租赁；光电技术及产品开发、销售、租赁；五金制品、机械零部件、机电设备的技术开发、销售、租赁；国内贸易，货物及技术进出口。公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围，并在境内外设立分支机构。|根据公司经营需要修订|

广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二零一九年十月
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2018-049债券代码：128032 债券简称：双环转债
浙江双环传动机械股份有限公司
关于股东减持公司可转换公司债券的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日公开发行可转换公司债券（以下简称“双环转债”）1000万张（10亿元），其中公司实际控制人吴长鸿、陈菊花、陈剑峰、蒋亦卿及其一致行动人叶善群、实际控制人接持股的玉环市亚兴投资有限公司共计配售双环转债3,026,073张，占本次发行总量的30.26%。
2018年5月4日公司收到实际控制人及其一致行动人的通知，自2018年1月25日至2018年5月4日下午深圳证券交易所收市，公司实际控制人之一的蒋亦卿、陈剑峰、陈菊花及其一致行动人叶善群通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的双环转债合计1,000,098张，占发行总量的10%。本次减持后，公司实际控制人及其一致行动人、实际控制人间接持股的玉环市亚兴投资有限公司仍合计持有双环转债2,025,975张，占发行总量的20.26%。具体变动明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持有人|减持前持有数量（张）|减持前占发行总量比例|本次减持数量（张）|减持后持有数量（张）|减持后占发行总量比例|
|吴长鸿|877,106|8.77%|0|877,106|8.77%|
|叶善群|597,000|5.97%|577,200|19,800|0.20%|
|蒋亦卿|425,840|4.26%|10,000|415,840|4.16%|
|陈菊花|403,465|4.03%|403,465|0|0.00%|
|陈剑峰|399,662|4.00%|9,433|390,229|3.90%|
|玉环市亚兴投资有限公司|323,000|3.23%|0|323,000|3.23%|
|合 计|3,026,073|30.26%|1,000,098|2,025,975|20.26%|

特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2018年5月4日
新时代证券有限责任公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
为子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司
签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保
的核查意见
保荐机构:
新时代证券有限责任公司（以下简称“新时代证券”或“保荐机构”）作为珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，对和佳股份为子公司珠海恒源融资租赁有限公司与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项进行了专项核查，发表保荐意见如下：
一、对外担保情况概述
和佳股份于2014年5月30日召开了第三届董事会第十一次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》。
和佳股份拟为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“广东粤科”）签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保，担保金额为人民币3.5亿元，担保期限不超过60个月，租赁标的物为恒源租赁所拥有所有权并出售给广东粤科
租赁回租的部分租赁资产，资产净额共计人民币3.5亿元。具体租赁期及起租日以各回租合同规定的时间为准。恒源租赁的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共26名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,250.20万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供的信用担保期限一致。
上述对子公司恒源租赁与广东粤科签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
注册资本：419,951,730元
成立时间：2012年8月13日
注册地点：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面3315室
法定代表人：张平
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至2017年10月30日）的批发、零售。
股东构成：公司持有其96.428%的权益；深圳创达四海投资管理有限公司持有其0.312%的权益；珠海快易投资管理有限公司持有其0.119%的权益；其他24位自然人股东持有其3.141%的权益。
被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2013年12月31日/2013年度|2014年3月31日/2014年1-3月（未经审计）|
|资产总额|557,724,893.87|817,786,959.56|

||||
|-|-|-|
|负债总额|99,604,646.75|348,976,641.64|
|净资产|458,120,247.12|468,810,317.92|
|营业收入|18,029,092.60|16,001,800.14|
|利润总额|16,509,195.02|13,585,984.59|
|净利润|12,377,079.99|10,690,070.80|

三、担保的主要内容
1、担保方式：不可撤销的连带信用保证担保。
2、担保金额：人民币3.5亿元。
3、担保期限：不超过60个月，具体租赁期及起租日以各回租合同规定的时间为准。
4、反担保：恒源租赁的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共26名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 1,250.20万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供的信用担保期限一致。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币71,000万元，占和佳股份最近一期经审计的净资产97,847.45万元的72.56%。符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。无其他逾期担保事项。
五、保荐机构核查意见
作为和佳股份首次公开发行股票并上市的保荐人，新时代证券对和佳股份为子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保的事项进行了专项核查，发表意见如下：
和佳股份为控股子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保，有利于公司的可持续性发展，符合公司的
整体利益；上述担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董
事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。公司为控股子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定。保荐机构对本次和佳股份为控股子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保的事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《新时代证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合
同事宜提供履约担保的核查意见》之盖章页）
保荐代表人签名： 2014年5月30日
段俊炜
2014年5月30日
过震
保荐机构公章： 新时代证券有限责任公司 2014年5月30日
（公章）
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-128安徽开润股份有限公司
监事会关于 2019年限制性股票激励计划激励对象名单
的审核意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号——股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）及《安徽开润股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部网站进行了公示，公司监事会结合公示情况对《安徽开润股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象人员名单进行了审核，具体情况如下：一、公示情况
公司于2019年 12月3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《安徽开润股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《安徽开润股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《安徽开润股份有限公司 2019年限制性股票激励计划的激励对象名单》等公告。公司在信息披露的同时，在公司内部网站公示了《安徽开润股份有限公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单》（包含姓名和职务）。
1、公示内容：公司2019年限制性股票激励计划的激励对象姓名及职务；
2、公示时间：2019年 12月3日至 2019年12月 17日；
3、公示方式：通过公司内部网站进行公示；
二、监事会审核意见
（一）公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等事项。
（二）根据《管理办法》、《备忘录第8号》、《公司章程》及公司对拟激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《备忘录第 8号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本次激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2019-054号重庆博腾制药科技股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议于 2019年 6月 28日（星期五）以通讯会议方式召开，会议通知已于2019年6月25日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司增资的议案》。
为促进公司生物药 CDMO业务发展，董事会同意公司以自有资金对全资子公司重庆博腾生物医学研究院有限公司（以下简称“博腾生物研究院”）增资3,000万人民币（以下简称“本次增资”）。本次增资完成后，博腾生物研究院的注册资本将由1,000万人民币增至4,000万人民币。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2019年6月28日
北京晓程科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（盛杰民）
本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况
2015年度，公司共召开了8次董事会和3次股东大会，全部会议本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在
2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二.对公司重大事项发表独立董事意见情况
2015年度，本人详细了解公司运作经营情况，与公司其他独立董事就下列事项共同发表了独立意见：
1.2015年3月4日，在公司第五届董事会第十三次会议上，分别对《关于 2014年度募集资金使用情况专项报告》、《关于2014年度内部控制自我评价报告》、《关于2014年度利润分配预案》、《关于2014年度控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况》、关于聘任公司2015年度财务审计机构、关于计提资产
减值准备、关于会计政策变更、关于增补董事候选人、关于聘任总经理等相关事项发表独立意见。
2.2015年7月27日，对《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》发表独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点了解公司生产经营和主要产品销售情况以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、董事会战略决策委员会及薪酬与考核委员会委员，严格履行各委员会的主要职能。
本人作为提名委员会的主任委员，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责。严格按照《独立董事工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定开展工作，组织并参加提名委员会的各项工作；本人在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才。
另外，作为公司薪酬与考核委员会的委员，本人根据《薪酬与考核委员会细则》的要求，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。
此外，本人作为公司战略与投资委员会的委员，结合公司所处行业发展情况
及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询
问，在此基础上利用自身的财务专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.在年报工作中，本人认真听取公司年度财务状况和经营情况的汇报，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题及时与年审会计师进行有效沟通，督促年报工作进展，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
3.积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在2015年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
4.持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
5.了解公司治理结构及经营管理。本人关注公司的生产经营、管理状况和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况和可能产生的经营风险，掌握董事会决策所需的情况和资料；董事会会议召开前，本人会对公司事先提供的相关会议议案资料进行认真审核，在会议上能够明确地发表自己的意见，独立、客观、审慎地行使各项表决权。
六、培训和学习情况
注重相关法律、法规和规章制度的学习。本人通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法
规，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策；为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议；为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人2015年度独立董事工作的支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：盛杰民2016年3月25日
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2019-010拓尔思信息技术股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年2月27日以通讯方式召开，公司于2019年2月 22日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，出席会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》
根据公司 2016年《限制性股票激励计划》规定，公司股权激励计划中限制性股票第三个解锁期的解锁条件是以2015年净利润均值为基数，2018年扣除非经常性损益后的净利润增长率不低于40%。根据公司《2018年度业绩预告》及《2018年度业绩快报》公布的业绩区间及数据，公司2018年扣除非经常性损益后实现的净利润与上述解锁条件相差较大，无法达到上述第三个解锁期的解锁条件。因此，董事会同意公司回购注销第三个解锁期全部已授予但尚未解锁的限制性股票1,450,650股。
根据公司 2016年《限制性股票激励计划》的规定，激励对象获授限制性股票后公司实施了现金分红，需对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。
由于尚未解锁的限制性股票所涉现金分红部分均由公司代管，公司未实际派发，因此，本次实际回购价格仍为10.85元/股，回购总金额为 15,739,552.50元。
根据公司 2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本议案不需要提交股东大会审议。此次回购注销限制性股票后，公司将依照《中华人民共和国公司法》的相关规定履行减资的法定程序。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于回购注销限制性股票的公告》及相关文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会2019年 2月28日
证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2015-052中国中期投资股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升50%--70%|盈利：647.17万元|
||盈利：约980万元--1100万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0426元—0.0478元|盈利：0.0281元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2015年半年度净利润较上年同期大幅上升，主要是由于本期公司参股公司中国国际期货有限公司业绩大幅上升，公司投资收益增加所致。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中进行详细披露，提请广大
投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
中国中期投资股份有限公司董事会
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2018-090
广东凯普生物科技股份有限公司
关于回购股份比例达1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；并于2018年7月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述方案。公司于2018年7月31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
截至2018年8月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份2,023,863股，支付的总金额为36,064,509.99元（不含交易费用）。累计回购的股份数量占公司目前总股本的比例为1.11%，最高成交价为18.85元/股，最低成交价为16.42元/股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一八年九月三日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0128林州重机集团股份有限公司
关于深圳证券交易所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 17日收到深圳证券交易所《关于对林州重机集团股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 540号）。收到该函后，公司高度重视，根据相关法律、法规的规定，实施了必要的核查程序，对有关问题逐项进行了落实和说明，现就关注函所提及问题做出书面说明并公告如下：
一、关注函问题及回复
问题1、你公司与交易对手方协商终止本次交易的具体决策过程及原因，包括提议人、协商时间、协商参与人、协商内容、合规性等。
回复：
1、公司股票因筹划重大事项于 2015年 8月 27日上午开市起停牌。
2、2015年 9-11月期间，公司与交易对手方代表以及标的资产管理部门进行了多次接洽，并聘请中介机构对林州市城乡供热有限公司、林州市自来水公司、林州市污水处理厂等标的资产进行了必要的尽职调查。
3、2015年 11月 6日，中介机构基本完成了标的资产的尽职调查和审计评估工作，公司结合尽调结果与中介机构进行了充分的沟
通。
4、2015年 11月 9日，经公司董事长兼总经理郭现生先生提议，公司与标的资产主管部门及领导、独立财务顾问等中介机构就标的资产的独立性、盈利能力及补偿方式等进行了充分的沟通、协商、论证。
论证参与人包括：标的资产的主管部门领导及标的资产负责人，独立财务顾问等中介机构，公司董事长兼总经理郭现生、董事会秘书曹庆平。通过分析标的公司的资产质量和财务数据，认为供热公司和自来水公司前期投入较大，且资产收益不能达到公司期望的目标值，污水处理厂项目刚进入试运营阶段，未来产生收益尚需要一定的时间，且不能达到公司期望的目标值。在标的公司未来业绩无法达到预期的情况下，将其并入上市公司，不能对公司未来的经营产生积极的影响，不利于公司未来的经营发展。为切实保护全体股东和上市公司的整体利益，董事长兼总经理郭现生提议终止筹划本次重大资产重组事项。
5、2015年 11月 13日上午，公司第三届董事会第二十三次会议，以现场和通讯表决相结合的方式审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨复牌的议案》。
6、综上，公司董事会认为，公司决定终止本次交易是合理的，没有违反我国法律法规的相关规定，具有合规性。
问题2、请说明你公司董事、监事、高管在决策和推进重大资产重组过程中，是否履行勤勉尽责的义务，是否存在过错及违规行为。
回复：
1、2015年 8月 26日，公司董事长兼总经理、董事会秘书与相关部门负责人就重大资产重组事宜进行初步磋商时，为限定重组相关信息的知悉范围，结合信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相
关事项，公司于 2015年 8月 26日收盘后及时向贵所申请了停牌。公司股票自 2015年 8月 27日上午开市起停牌。
2、公司股票停牌后，公司董事会责成董事会秘书曹庆平，负责协调中介机构与标的公司进行尽职调查工作，并要求公司董事、监事、高级管理人员全力配合此次重大资产重组工作。
3、公司股票停牌后，公司及时聘请中介机构，并与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司签订了保密协议和财务顾问协议，并结合独立财务顾问等中介机构加快推进重组事项的筹划商谈、分析推进、尽职调查、审计评估和方案论证等一系列工作，且根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，每五个交易日披露一次重大资产重组的进展公告。
4、经公司核查，公司董事、监事、高管及其近亲属没有违规买卖本公司股票，公司董事、监事、高管在审议上述事项时履行了勤勉尽责的义务。因此，公司董事、监事、高管不存在过错及违规行为。
问题3、请你公司对与本次重大资产重组事项相关的信息披露进行全面自查，说明公司的信息披露是否合法合规，是否不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，是否充分披露重组终止风险。
回复：
1、公司本次重大资产重组的启动、进行、终止过程履行的法定程序完备，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定。
2、停牌期间，公司根据工作计划和进展情况，每五个交易日披露一次筹划事项的进展情况，经核查，公司董事会认为，公司关于本
次重大资产重组事项的信息披露程序是严格按照“中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项”开展工作，不存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。且公司在披露的《关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告》中，对本次终止筹划重大资产重组事项对公司的影响和投资者风险提示进行了充分的披露。
问题4、你公司终止本次交易的后续安排。
回复：
根据相关规则要求及公司此前承诺，本次终止筹划重大资产重组事项后，公司承诺自本公司股票复牌之日（2015年 11月 16日）起 6个月内（即 2016年 5月 16日前）不再筹划重大资产重组事项。同时，公司将会继续关注与公司战略方向及业务规划相关的且具有持续盈利能力的标的资产，积极谋求公司的转型升级，促进公司的稳定健康可持续发展。
二、其他说明
公司将根据相关规则要求严格遵守此前承诺事项。
在本次重组相关工作开展过程中，公司严格按照相关法律法规及时履行了信息披露义务，并在历次重大事项进展公告中对相关风险进行了充分披露。本次重大资产重组事项的终止经过了公司的审慎研究和论证，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年十一月十九日
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-054
江苏宝利国际投资股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年10月 16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年10月 11日以书面形式发出。本次会议应到监事3名，实到监事 3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王罡先生主持，全体监事审议通过了以下议案：
审议通过《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王罡先生、季珍女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司职工代表大会已选举俞科英女士为公司第五届监事会职工代表监事。
本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制方式进行表决。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司监事会
2019年 10月 16日
附件：
江苏宝利国际投资股份有限公司
股东代表监事候选人简历
1、王罡先生，1973年 10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称，现任公司审计部总监、非职工代表监事。主要工作经历：1995年8月至2002年 12月，任中建八局三公司技术员、技术负责人、项目副经理、科技开发部经理；2003年 1月至 2010年 12月，任金光纸业（中国）投资有限公司审计组长；2011年1月至 2017年3月，任上海雪榕生物科技股份有限公司审计经理；2017年11月起，任公司审计部总监；2019年1月起，任公司非职工代表监事。
王罡先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
2、季珍女士，1987年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，现任公司非职工代表监事。主要工作经历：2009年1月-2010年1月，任张家港天腾氨纶纱有限公司财务助理，2010年1月-2011年5月，任江苏爱康科技股份有限公司资金部资金专员，2011年 6月至今，任公司资金部副经理；2017年5月起，任公司非职工代表监事。
季珍女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-006
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年1月15日收到职工代表监事王健先生的书面辞职报告。王健先生因个人原因申请辞去所任公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司监事会对王健先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王健先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，王健先生的辞职报告将在公司补选出新的职工代表监事之日起生效。
为保障监事会的正常运行，公司于2015年1月16日召开职工代表大会，补选赵秀玉先生为公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期至公司第三届监事会任期届满时止。
公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司监事会
附件：赵秀玉先生简历
赵秀玉先生：1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。在1992年至2003年期间，就职于深圳市泰科通信工业公司、深圳市特发信息股份有限公司，从事行政、物业方面的管理工作；2004年2月加入深圳键桥通讯技术股份有限公司，从事行政、人事、物业方面的管理工作。赵秀玉先生先生符合《公司法》和《公司章程》对监事的任职要求，截至目前，赵秀玉先生持有公司股票3万股，与公司持股百分之五以上的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-027康芝药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）部分股权质押的通知，现将有关情况公告如下： 2017年 4月 24日，宏氏投资将其持有的本公司流通股份 10,474,200股质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称为“国泰君安”）进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年4月24日，到期购回日为2018年4月24日。质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在国泰君安办理了相关手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份被质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
|||||||||||||本次质||
||||第一大|||||||||||
||||||质押股数||质押开始|||||押占其||
||股东名称||股东及||||||质押到期日|质权人|||用途|
||||||（股）||日期|||||所持股||
||||一致行|||||||||||
|||||||||||||份比例||
||||动人|||||||||||
|海南宏氏投资有限公司||第一大股东||10,474,200||2017.4.24||2018.4.24||国泰|5.89%||用于企业|
|||||||||||君安|||生产经营|
|合 计||||10,474,200|||||||5.89%|||

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，宏氏投资共持有公司股份 177,695,947股，均为无限售条件股份，占公司总股本的39.49%。其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为0股。截止本公告日，宏氏投资累计质押公司股份为177,695,847股，占其持有公司股份总数的99.99994%，占公司总股本的39.48797%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2017年4月 25日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2015-004浙江新和成股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2015年 4月 3日以电子邮件方式发出会议通知，于2015年4月10日上午10：00在公司会议室召开。
应到董事十一名，实到十一名，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议由董事长胡柏藩主持，经表决形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事李伯耿、王永海、陈劲、韩灵丽向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2014年度股东大会上述职。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度总经理工作报告》；
三、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度报告正文及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议；
四、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；
五、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度利润分配预案》，董事会提议2014年度以公司现有总股本 1,088,919,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3.5元（含税），合计派发现金 381,121,650.00元，其余未分配利润结转下年，该议案需提交股东大会审议；
六、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
七、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度社会责任报告》；
八、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存
放和使用情况的专项报告》；
九、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》；
十、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》,该议案尚需提交股东大会审议；
十一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
十二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
十三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于企业会计准则变更的议案》；
十四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘任天健会计师事务所为本公司审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
十五、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2018-122山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于向交通银行申请固定资产贷款的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟向交通银行山西省分行申请固定资产贷款，贷款额度为5000万元人民币，贷款期限3,用于公司新建智能装备及工业机器人项目。
2018年 11月 23日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于向交通银行申请固定资产贷款的议案》，现将具体情况公告如下：
一、固定资产贷款情况
本次向交通银行山西省分行申请的固定资产贷款额度为5,000万元人民币，贷款期限3年。
二、担保方式
公司以位于太原不锈钢产业园区丰源西路 26号的土地（晋（不锈钢）政地国用（2015）第00006号）及在建工程和不锈钢园区钢园北路以北、丰源路以西的土地（晋（2017）太原市不动产权第0015019号）及在建工程做抵押担保。
三、贷款的目的及对公司的影响
本次申请固定资产贷款，将为公司新建智能装备及工业机器人项目建设筹措资金，落实相关工程款项，有助于项目的按时建成，从而保证项目后续的按时正常运营和效益的实现，符合公司整体利益。
特此公告
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会
陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十四次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2017-31
陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于 2017年 4月 21日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十四次会议的通知，并于 2017年 4月 26日（星期三）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
1.关于聘任王琼为公司市场总监的议案；
董事会同意聘任王琼为公司市场总监，任期与公司第八届董事会一致。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.关于聘任孙西燕为公司总裁助理的议案。
董事会同意聘任孙西燕为公司总裁助理，任期与公司第八届董事会一致。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述人员简历附后，截止本决议之日，上述人员未持有本公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
新聘的高级管理人员任职资格尚需中国银监会核准。公司独立董事对
陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十四次会议 决议公告上述人员的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2017年 4月 28日
附简历：
王琼简历
王琼，女，1970年 12月出生，陕西咸阳人，中共党员，西安交通大学管理学博士，经济学博士后；1994年 7月参加工作，先后在法士特集团、光大银行、中信银行、中信信托工作；历任深圳中顺易金融服务有限公司副总经理，首席市场营销官；现任陕国投市场总监。
王琼与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
孙西燕简历
孙西燕，女，汉族，1978年 9月出生，陕西西安人，香港理工大学MBA、上海交通大学EMBA。2001年参加工作，先后在工商银行深圳分行、东亚银行西安分行工作，曾任东亚银行西安分行副行长；
现任陕国投总裁助理。
陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十四次会议 决议公告孙西燕与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止本公告之日，未持有本公司的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件规定要求的任职条件。
北京国枫律师事务所
关于新疆国际实业股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0129号
致：新疆国际实业股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵公司章程的有关规定，本所指派律师出席贵公司 2015年年度股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年3月25日召开的第六届董事会第十一次会议决定召集。根据股东签名及股东出具的授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共1人，代表股142,605,016股，占贵公司股份总数的29.64%；经查验，上述股东及股东的委托代理人参加会议的资格合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席现场会议的人员为贵公
司董事、监事、高级管理人员及贵公司律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果并经查验，通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共6人，持有贵公司股份381,610股，占贵公司股份总数的0.08%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会会议的人员符合相关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，合法、有效。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会是由贵公司董事会根据2016年3月25日召开的第六届董事会第十一次会议决定召集。贵公司董事会已分别于2016年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《新疆国际实业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》、《新疆国际实业股份有限公司关于召开 2015年年度股东大会的通知》，贵公司董事会已于本次股东大会召开前20日以公告方式通知全体股东。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点（包括进行网络投票的时间、采用的网络投票系统）、审议事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人等事项。
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开，贵公司委托深圳证券信息有限公司提供本次股东大会的网络投票服务。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 26日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016年4月25日15:00至2016年4月26日15:00。
本次股东大会现场会议于2016年4月26日14:30在本次股东大会公告通知的会议地点召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
三、股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的九项议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。
本次股东大会采用了现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就公告的会议通知中所列明的审议事项进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。除审议上述议案外，独立董事在本次股东大会的现场会议上进行了述职报告。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，贵公司委托的深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的统计结果，出席和参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东共7人，代表有表决权股份数142,986,626股，占贵公司有表决权股份总数的29.72%。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会形成决议如下：
1.审议并通过《2015年度董事会工作报告》；
2.审议并通过《2015年度监事会工作报告》；
3.审议并通过《公司2015年度财务决算报告》；
4.审议并通过《公司2015年度利润分配预案》；
5.审议并通过《2015年度报告全文及其摘要》；
6.审议并通过《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》；
7.审议并通过《关于2016年度贷款计划的议案》；
8.审议并通过《关于2016年度担保计划的议案》；
9.审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
经查验，本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行并由贵公司委托的深圳证券信
息有限公司提供投票结果。上述投票结束后，贵公司就表决情况当场清点、统计并公布了表决结果。其中，第九项议案为特别决议事项，经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的贵公司会议主持人、董事、监事、董事会秘书签署，会议决议由出席本次股东大会的贵公司董事签署。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于新疆国际实业股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
朱明
姜黎
2016年4月26日
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-60
经纬纺织机械股份有限公司
关于董事、副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年10月 11日收到公司董事、副总经理管幼平先生提交的书面辞职报告，管幼平先生因工作变动原因辞去公司董事、副总经理职务。
根据《公司法》及有关法律法规的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞职后，管幼平先生将不再担任公司任何职务。管幼平先生的辞职不影响公司正常运作。截止目前，管幼平先生未持有公司股份。
公司董事会对管幼平先生在公司任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司董事会