证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2017-029
创维数字股份有限公司
关于新增 2017年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同）第九届董事会第十九次会议和 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年日常关联交易预计情况的议案》，对公司 2017年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于 2017年 3月 17日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2017年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2017-007）。
现因公司及下属公司生产经营需要，基于与 Metz Consumer ElectronicsGmbH（以下简称“Metz”）、创维澳门离岸商业服务有限公司(以下简称“创维澳门离岸”)、深圳创维-RGB电子有限公司（以下简称“创维 RGB公司”）等公司存在必要的日常关联交易，预计 2017年度新增日常关联交易总金额不超过 8,000万元。公司于 2017年6月5日召开的第九届董事会第二十二次会议以4票同意的结果审议通过了前述 2017年度日常关联交易预计事宜，关联董事赖伟德、施驰、林劲、张知、应一鸣回避表决。全体独立董事发表了同意的事
前认可意见和独立意见。
本次新增预计关联交易金额为 8,000万元，占公司 2016年度经
审计净资产的3.01%，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和调整金额
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易||关联交易内|关联交易|原预计||截至披露日已|上年发生|
||关联人||||增加金额|||
|类别||容|定价原则|金额||发生金额|金额|
||创维RGB|DDR 、EMMC|市场价|2,000|3,000|2,722.66|763.32|
|向关联人||||||||
|采购原材|Metz、创维澳门离岸|购买电视机|市场价|13,000|5,000|10,865.72|10,110.12|
|料、产品||||||||
|－||||||||
||合计|－|－|－|8,000|－|－|

二、关联方介绍和关联关系
1、深圳创维-RGB电子有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：杨东文；
注册资本：人民币 70,000.00万元；
主营业务：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具；与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件；可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光
电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备，从事信息网络技术、
微电子技术、软件开发业务。一般商品的收购出口业务（不含配额许可证管理及专营商品）。从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务。在本市设立一家非法人分支机构。生产经营移动通信系统手机。增加:家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；
技术咨询，技术服务。增加：自有物业租赁，房地产经纪。增加：以旧换新电器电子产品的销售；
公司住所：深圳市南山区深南大道创维大厦 A座13－16楼（仅作办公）；
财务状况：截止 2016年 12月 31日总资产为人民币 2,663,141.71万元；截止 2016年 12月 31日净资产为人民币 886,350.23万元；2016年度主营业务收入人民币 2,544,488.62万元；2016年度净利润人民币 152,504.08万元。
（2）关联关系
创维 RGB为本公司控股股东，持有本公司56.50%股份；该关联人为《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形。
2、创维澳门离岸商业服务有限公司
（1）基本情况：
授权代表/董事：孙伟中,谢文龙,葛铭浙,黄景晖；
注册资本：澳门币 10万元；
主营业务：公司从事以下离岸业务：研究及开发业务，技术试验及分析业务，远距离售卖业务；业务备忘录记录是售电视机,电器及电子产品,牛肉；
公司住所：澳门南湾大马路 619号时代商业中心７楼 K室；
财务状况：截止 2016年 12月 31日总资产：人民币 192,099.62万元；截止 2016年 12月 31日净资产：人民币 8,766.39万元；2016年度主营业务收入：人民币 577,938.31万元；2016年度净利润：人民币 6,531.57万元。
（2）关联关系
创维澳门离岸公司为公司间接控股股东创维投资(控股)有限公司的下属企业；该关联人为《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形。
3、Metz Consumer Electronics GmbH
（1）基本情况：
授权代表/董事：Billenstein,Manfred；
注册资本：欧元 600万元；
主营业务：消费类电子产品研发、生产与销售；
公司住所：Nuremberg under HRB31763；
财务状况：截止 2016年 12月 31日总资产：人民币 36,905.44万元；截止 2016年 12月 31日净资产：人民币 1,468.06万元；主营业务收入：2016年度人民币 52,110.07万元；2016年度净利润：人民币 -3,530.29万元。
（2）关联关系
Metz Consumer ElectronicsGmbH为公司控股股东创维RGB的下属企业；该关联人为《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
以上关联方均为公司最终控股股东创维数码控股有限公司的下
属企业，创维数码为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的 2015-2016财年财报，其总营业收入为 429.54亿元（HKD，下同），净利润为 21.70亿元，总资产 420.60亿元，归属于母公司股东权益 150.92亿元。创维数码财务状况良好,具备良好的履约能力。
三、关联交易的主要内容
1、Strong集团以 OEM的方式向创维澳门离岸商业、Metz Consumer Electronics GmbH采购电视机，是借助 Strong集团其渠道在创维-RGB未销售的区域销售 Strong品牌。Strong集团拟扩大整体于渠道的销售额，增加了对电视机的采购量；基于创维 RGB原材料采购渠道优势，拟向其继续采购订单交付中部分用于机顶盒的存储芯片（DDR）、内存模块（EMMC）。
2、公司日常关联交易主要是本公司、控股子公司与关联法人之间的日常采购商品。定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
3、具体关联交易协议在实际采购时具体签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
１、本公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
4、以上公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。
五、独立董事意见
作为公司独立董事，我们同意公司对 2017年日常关联交易情况的预计进行调整，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
六、备查文件目录
1、创维数字第九届董事会第二十二次会议决议；
2、创维数字第八届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事独立意见和事前认可意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇一七年六月六日