Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：航天科技 证券代码：000901 公告编号：2014-临-060航天科技控股集团股份有限公司
关于收购控股子公司北京航天益来电子科技有限公司
部分个人股股东暨骨干人员持股的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
1.根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京航天益来电子科技有限公司(以下简称“益来公司”)经营发展情况，同意对益来公司实施骨干人员持股计划，同时公司出资 263.12万元收购自然人股权。
2.根据公司章程的规定，本次交易事项无需经过股东大会批准或政府有关部门审批。另外，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3.益来公司为公司控股子公司，公司原持股比例为82.21%，其余股东均为自然人，与公司不具有关联关系，因此该事项不构成关联交易。
二、基本概况
（一）概况
公司控股子公司益来公司成立于 1985年，法定代表人杨兴文，办公场所位于北京市石景山区双园路 9号 2栋北一层、北四层。截至 2014年 6月底公司共有员工 264人，其中副高以上职称人数 11人，硕士以上学历人数 57人。
表 1益来公司基本信息表
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|企业名称|北京航天益来电子科技有限公司|
|企业性质|其他有限责任公司|
|注册资本|3000万元|
|法定代表人|杨兴文|
|注册地址|北京市石景山区双园路9号2栋北一层、北四层|

益来公司是由公司控股的高新技术企业。主要从事节能环保产业及武器装备支援保障设备领域的产品研发、设计、生产、安装、调试及服务工作。
（二）公司股权结构
表 2益来公司股权结构
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|序号|股东姓名/名称|出资金额（万元）|出资比例|备注|
|1|航天科技控股集团股份有限公司|2466.2|82.21%||
|2|自然人股东|533.80|17.79%||
|合 计||3000|100%||

（三）骨干人员持股开展后预计达到的效果
采取骨干人员持股方式使管理层及核心技术和业务骨干分享益来公司的成长收益，与益来公司形成利益共同体，有利于调动管理层及核心技术和业务骨干的主观能动性，提高管理层及核心技术和业务骨干责任和风险防范意识，继而提高益来公司整体的绩效水平和盈利能力，实现股东利益的最大化；
同时有利于益来公司稳定和吸引优秀管理、技术和业务人才，为益来公司可持续发展提供人力资源保证。
三、骨干人员持股方案
本次益来公司骨干人员持股事宜前期经过了多次论证，最终确定益来公司的骨干人员持股方案为：益来公司骨干人员共计16人拟出资人民币429万元
收购益来公司现有自然人股东部分股权（转让价格为在评估价格基础上协商
确定），公司出资收购自然人股东剩余股权。
公司购买自然人股份基于以下三方面原因考虑。
（一）益来公司现有自然人股东目前均不在益来公司任职，已无法达到益来公司设立初期推行股权激励的初衷，一定程度上给益来公司的管理和日常经营造成困扰；
（二）益来公司现有骨干人员现阶段无法足额筹措到收购现有所有自然人持有股份；
（三）益来公司作为上市公司车联网及工业物联网的重要组成部分，在国家大力发展节能环保的大背景下具备不断做强做大的基础。但是受制于益来公司一直以来经营现金流紧张及注册资本偏少等情况，益来公司现阶段的发展受到了一定程度的制约，因此为增强益来公司骨干人员持股信心，公司决定收购骨干人员现阶段无法完成收购的股份。
四、出资方式
根据益来公司骨干人员的认购能力，持股骨干人员出资的来源主要通过骨干人员自筹现金解决，益来公司不为持股骨干人员提供借款或其他任何形式的财务资助。
五、对价方式
经与现自然人股东进行协商，益来公司在审计评估基础上确定了股权转让价格为每股净资产1.4元。以此价格为方案实施基础，预计益来公司骨干人员出资429万元，公司出资263.12万元。本方案价格的确定遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允。
六、股权转让
持股人员因离岗、离职（如调离、开除、除名、解聘、自行脱离企业、不辞而别、内退、退休、病退、长期病休等）等原因不再符合持股人员条件
的，应在 6个月内转让其所持全部股份。骨干人员入股时应对股权转让和退出作出承诺，并在出资协议和公司章程中约定。
持股人员离岗、离职超过 6个月尚未办理股权转让的，根据入股协议和公司章程，从第 6个月结束之日起冻结应转未转股权的权益，同时终止应转未转股权持有人的行权资格，其所占股份份额通过股东会后可分配给符合条件的他人购买。
持股人员转让所持股权，应当按照依法合规、公平公正的原则，优先向符合持股条件的益来公司内部人员转让（含新入职、新晋升人员），转让价格可以参考益来公司上一年度审计后的净资产值、资产评估值，或者自行约定转让价格。转让不成的，可以由益来公司国有控股股东收购。涉及国有股东权益变动的，应当按照国有产权管理有关规定执行。
七、骨干人员持股后公司股权结构
表3骨干人员持股后公司股权结构
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|序号|股东姓名/名称|注册资本（元）|占公司总股比（%）|
|1|航天科技控股集团股份有限公司|2654.14|88.48|
|2|自然人股东|345.86|11.52|
|合计||3000.00|100.00|

八、骨干人员持股工作实施的意义和必要性
益来公司成立至今，经历了中高层频繁流动到相对稳定的阶段，现阶段随着企业的不断发展壮大，公司治理具有典型国营企业人治的特征，益来公司亟需探索一套激励机制以留住核心团队和骨干员工。但是要通过实现益来公司愿景来达成益来公司高层及核心业务技术骨干的愿景，仅通过提高薪酬等办法留住核心人才实现难度较大，适时实行益来公司核心团队持股计划，除可激励核心人才外，也可改善益来公司股权结构。
为了建立现代企业制度和完善公司治理结构，实现对企业高管人员和业
务技术骨干的激励与约束，使其个人利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，并充分调动他们的积极性和创造性，探索生产要素参与分配的有效途径，促使决策者和经营者行为长期化，实现企业的可持续发展，探索和建立核心团队持股机制，已势在必行。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事宁向东、怀效锋、王军、吴平对公司控股子公司益来公司实施骨干人员持股方案经过审慎研究，均事前认可并发表独立意见如下：公司控股子公司益来公司实施骨干人员持股方案，符合公司战略发展方向，充分调动益来公司相关利益者的积极性和创造性，有利于上市公司整体业绩的提升。同时，公司将加强子公司的管理，规避风险，力争获得良好的收益回报。本次事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
十、本次董事会审议事项
同意公司控股子公司益来公司实施骨干人员持股方案，同意航天科技出资 263.12万元收购自然人股权，并授权公司营业层具体办理相关工作。
十一、备查文件
公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月三十日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事。2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司召开了9次董事会和3次股东大会，本人不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情形。2018年度，在本人任职期间对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。报告期内，本人任职期间公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其他重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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||序号||时间||会议届次||独立事项意见||意见类型|
|1||2018年3月2日||第三届董事会第十四次会议||关于公司 2018 年预计日常关联交易的独立意见||同意||

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|2|2018年4月2日|第三届董事会第十五次会议|关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的独立意见|同意|
||||关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的独立意见|同意|
||||关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
||||关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
||||关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
||||关于公司2017年度利润分配预案的独立意见|同意|
||||关于控股股东及其他关联方占用上市公司资金及对外担保情况的独立意见|同意|
||||关于选举黄惠琴为公司第三届董事会独立董事的独立意见|同意|
||||关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见|同意|
||||关于公司2017年度财务决算报告的独立意见|同意|
|3|2018 年4 月 19日|第三届董事会第十六次会议|关于公司实际控制人及其关联方为公司借款提供担保暨关联交易的独立意见|同意|
||||关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||
|4|2018 年4 月 27日|第三届董事会第十七次会议|《关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》及与此相关议案的独立意见|同意|
|5|2018 年6 月 21日|第三届董事会第十八次会议|关于公司购买房产暨关联交易的独立意见|同意|
|6|2018 年8月9日|第三届董事会第十九次|关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

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|||会议|关于更换发行股份收购资产审计机构的独立意见|同意|
||||关于聘任 2018 年度会计师事务所的的独立意见||
|7|2018 年8 月 27日|第三届董事会第二十次会议|关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|同意|
||||关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明的独立意见||
||||关于全资子公司宁波新世达精密机械有限公司收购宁波亚仕特汽车零部件有限公司控股权的独立意见||
|8|2018 年9 月 27日|第三届董事会第二十一次会议|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人和战略委员会委员，2018年按照公司专门委员会工作规则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专业委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内部控制。
四、对公司进行现场调查的情况
在报告期任职期间，需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营
风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，
向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，真实、完整、及时地完成 2018年度的信息披露工作。
六、培训和学习情况
为了做一名称职的独立董事，切实履行相应的职责和义务，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行独立董事职责的汇报。2019年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：董新龙
2019年4月13日
北京盛通印刷股份有限公司独立董事
关于第四届董事会2018年第二次临时会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第四届董事会2018年第二次临时会议相关事项发表如下独立意见：
经审阅《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》及相关资料，我们认为：根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，经第四届董事会2018年第二次临时会议审议，确定公司本次激励计划预留限制性股票的授予日为2018年3月15日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
本次拟授予限制性股票的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》及本计划规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，有效调动公司员工的积极性，与员工共享公司发展成果，激发其责任感及使命感，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，本次向激励对象授予预留限制性股票有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。
综上，我们同意确定2018年3月15日为授予日为公司本次激励计划预留限制性股票的授予日，并同意按照本计划规定向4名激励对象授予预留限制性股票92万股，授予价格为6.14元/股。
（以下无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为《北京盛通印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会2018年第二次临时会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
马肖风
蒋力
李万强
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-008
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月22日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议以及2016年09月08日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（包括子公司）在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币70,000万元（此额度包括公司已使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品的金额）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。相关内容详见公司于2016年08月23日及2016年09月09日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据上述会议，2017年02月08日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了5,000万元人民币“蕴通财富·日增利60天”理财产品。现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理新购买理财产品的情况
1、购买主体：天水众兴菌业科技股份有限公司
2、申购金额：5,000万元人民币
3、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利60天”理财产品
4、产品起息日：2017年02月09日
5、产品到期日：2017年04月10日
6、本金收益约定：保证收益型
7、投资期限：60天
8、客户预期年化收益率：4.30%
9、理财收益计算公式：理财本金×实际年化收益率×实际投资天数/365（精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入）。
10、资金来源：闲置自有资金
11、产品到账日：产品到期日。
12、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。
二、风险及应对措施
（一）风险提示
公司对部分闲置自有资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，理财产品可能存在理财产品协议中所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
（二）应对措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，所购买理财产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》所涉及的品种；
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、公司独立董事、监事会有权对公司闲置自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买银行保本型理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能够获得一定的投资收益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日使用闲置自有资金进行现金管理未到期的理财产品情况
1、2016年12月14日,公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了
10,000万元人民币的“蕴通财富·日增利67天”理财产品和14,000万元人民币的“蕴通财富·日增利95天”理财产品。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-144），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、2016年12月17日，公司向中国建设银行天水麦积支行认购了5,000万元人民币的“中国建设银行‘乾元-众享’保本型人民币理财产品2016年第7期”。《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-147），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、2016年12月20日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了10,000万元人民币“蕴通财富·久久养老·月丰”理财产品。《关于使用部分闲
置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2016-147），详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、2017年02月08日，公司向交通银行股份有限公司天水分行营业部认购了5,000万元人民币的“蕴通财富·日增利60天”理财产品。
截至本公告日，公司尚持有使用闲置自有资金进行现金管理购买的尚未到期的理财产品共计44,000万元人民币（含本次）。除此之外，公司（子公司）再无使用闲置自有资金进行现金管理的情况。
五、备查文件
《交通银行“蕴通财富·日增利60天”理财产品协议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2017年02月09日
证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2019-029
光力科技股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日 (2019年 5月 30日、2019年 5月 31日和 2019年 6月 3日)收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、近期除已披露的2018年年度报告的补充公告外，公司其它披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经核查，控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为；
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
1、近期公司股价波动幅度较大，公司特别提醒投资者，注意投资风险，避免概念题材炒作，理性决策，审慎投资。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-35河北常山生化药业股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司董事长兼总经理高树华先生提名，董事会同意聘任吴志平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
吴志平先生简历详见附件。
公司独立董事通过对吴志平先生的任职资格及能力进行认真审核，认为其任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。全体独立董事同意聘任吴志平先生为公司副总经理、董事会秘书任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会 2017年4月17日
附件：
吴志平先生简历
吴志平，男，中国国籍，无境外居留权，1982年10月出生，研究生学历，经济学硕士、保荐代表人、注册会计师、注册税务师、中级会计职称。2006年 9月-2010年 8月，任职于安永华明会计师事务所；2010年 8月-2017年 3月，任职于兴业证券股份有限公司投资银行总部。曾负责或参与多家企业的改制辅导、首发上市、再融资以及并购重组等工作。
截至目前，本人未持有常山药业股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2015-018上海斯米克控股股份有限公司
关于控股股东财务支持承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于上海斯米克控股股份有限公司（以下简称"公司"）目前出现流动负债超过流动资产情况，短期偿债能力可能发生困难，为此，公司控股股东斯米克工业有限公司于2015年2月26日出具了财务支持承诺，具体如下：
自做出本承诺之日起一年内，若上海斯米克控股股份有限公司出现营运资金周转困难，无法偿付短期流动负债，斯米克工业有限公司承诺无条件为上海斯米克控股股份有限公司提供财务支持，包括提供资金、担保、保证等方式，以协助上海斯米克控股股份有限公司解决短期偿债困难。
特此公告。
上海斯米克控股股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日
股票代码：300381 股票简称：溢多利
公告编号：2019-086债券代码：123018 债券简称：溢利转债
广东溢多利生物科技股份有限公司
关于控股子公司完成股权过户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月
20日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十四次会议审议
通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司计划收购津
市市溢新企业管理服务中心（有限合伙）、津市市利华企业管理服务中心（有
限合伙）、津市市溢合企业管理服务中心（有限合伙）所持有的公司控股子公
司湖南新合新生物医药有限公司（以下简称“新合新”）4.8057%股权。具体内
容详见公司于2019年9月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-075）。
截至本公告日，本次交易标的新合新4.8057%股权过户手续及相关工商变
更登记已经完成。
一、标的公司基本情况
新合新已于 2019年 10月 23日完成股权变更登记手续并取得了津市市市场监督管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：914307810642225690），具体如下：
名称：湖南新合新生物医药有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：常德市津市市嘉山工业新区
法定代表人：刘喜荣
注册资本：2642.6831万元
成立日期：2013年 03月22日
经营范围：生物医药产品的研究、技术咨询及技术转让；精细化工产品（不含危险化学品）、生物原料的生产销售及进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
二、本次交易的目的和对公司的影响
1、本次交易完成后，公司持有新合新74.8057%的股权，有利于优化目标公司股权结构，提高公司运营效率及治理水平。
2、本次交易不会导致公司合并范围发生变化；本次交易符合公司整体战略布局，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十五日
国海证券股份有限公司
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
内部控制规则落实情况自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“富春环保”或“公司”）的保荐机构，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“本保荐机构”）对富春环保根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。
核查的具体情况如下：
一、公司内控规则落实情况
富春环保结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
本保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对富春环保填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：富春环保的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；《浙江富春江环保热电股份有限公司内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签署页）
保荐机构：国海证券股份有限公司
保荐代表人：
吴晓明 郭刚
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2015-010
北京太空板业股份有限公司
关于选举产生第六届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 21日召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举杨坤先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历见附件）。
杨坤先生将与公司 2014年度股东大会选举产生的 2名非职工监事共同组成第六届监事会，任期至第六届监事会届满。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司监事会
北京太空板业股份有限公司 公告附件：
第六届监事会职工监事简历
杨坤简历
杨坤先生：职工监事，1982年生，土木工程专业本科学历，国家注册二级建造师资格。中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2007，担任北京天恒建设工程有限公司技术负责人，2007年至今，担任北京太空板业股份有限公司研究所所长，2010年8月至今，担任北京太空板业股份有限公司监事，2011年6月至今，担任北京斯曼德建材技术发展有限公司监事。
杨坤先生直接持有公司0.3%的股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300257 证券简介：开山股份 公告编号：2019-061浙江开山压缩机股份有限公司
关于 Sorik Marapi地热能有限公司
地热电厂 COD后按期收到首次售电收入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月27日发布了《关于SorikMarapi地热能有限公司地热电站正式投入商业运营（COD）的公告》（详见巨潮资讯网公告编号:2019-049），公司印尼SorikMarapi地热能有限公司（以下简称“SMGP”）第一期机组45MW(±10%)通过额定容量测试（URC），于9月28日起开始投入商业运营（COD）。
截至本公告日，印尼SMGP已按期收到首次售电收入合计3,220,695.74美元，SMGP项目第一期机组COD前后售电相关情况如下：
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|地热项目名称|印尼SMGP 240MW地热项目||
|并网发电起始时间|2019.9.28||
|PPA规定第一期上网规模（MW）|45（±10%）||
|电费计费期间|2019.9.30以前|2019.10.1-2019.10.31期间|
|实际运行时间|调试运行期间|100%运行|
|电费价格（含税）|2.025美分/kwh【注】|8.1美分/kwh|
|实际运行功率（MW）|/|42.43|
|执行照付不议情况|100%|100%|

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|合计电费收入（含税）|3,220,695.74美元|
|税费说明|增值税：免征增值税企业所得税：a.自COD起算，共计10年企业所得税100%减免；b.自上述a点中所给予的企业所得税减免到期后起算，共计2年企业所得税50%减免；c.自上述b点中所给予的企业所得税减免到期后起，全额缴纳企业所得税；d.其他税费：电力能源产量税及能源奖金，分别为售电收入的2.5%和0.5%。开采税：COD之前每年每公顷2美元，COD之后每年每公顷4美元。|

【注】：SMGP项目调试运行期间，电费收入按照PPA规定基础电价8.1美分/kwh的25%执行。
根据2019.10.1-2019.10.31期间运行数据，公司预计SMGP一期45MW全年可实现售电收入3,059.47万美元，当前预计全年可为SMGP贡献利润1,486.66万美元，具体效益测算及费用说明见下表：
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|-|-|-|
|项目|预计2020年金额（万美元）|说明|
|营业收入|3,059.47||
|营业成本|883.86|固定资产折旧649万美元，预计未来仍将保持；|
|||运维直接人工以及材料费用162万美元，预计随着投运规模扩大，费用有降低的空间；|

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|-|-|-|
|项目|预计2020年金额（万美元）|说明|
|||运行期项目保险费用47万美元,设备租赁费用25万美元，预计运行规模扩大，未来将减少。|
|管理费用|264.79|税费117万美元，其中开采税25万美元、电力能源产量税及能源奖金92万美元；|
|||管理人员费用66万美元，项目仍处于建设期，预计建设期结束后费用将大幅减少；|
|||维护及安保费用35万美元，项目仍处于建设期，预计建设期结束后费用将大幅减少。|
|财务费用|424.16|利息，预计将随贷款本金偿还而逐渐减少|
|利润总额|1,486.66||
|所得税费用|-||
|净利润|1,486.66||

SMGP项目开始获得售电收入后，除在当前能够为SMGP项目贡献上述利润外，根据国内会计准则规定，母公司向控股子公司销售的地热发电机组也可以逐步按期体现设备销售利润。
SMGP第一期地热电厂成功投入商业运营，并按期足额收到售电收入，对公司2020年的业绩有重大影响，也标志着公司井口模块化地热电厂开发模式及“边投资、边建设、边运营、边收益”的商业模式的确立，标志着公司开发海外地热发
电市场取得了重要进展。
SMGP项目第一期地热电厂成功商业运行，为后续各期地热电厂开发建设奠定了良好的基础，创造了良好的开发环境。目前，在总结一期开发建设经验的基础上，SMGP项目第二期地热电站建设正在按计划有序推进。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十九日
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2018-010中核苏阀科技实业股份有限公司
关于修订公司《股东大会议事规则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十七次全体会议于2018年3月23日在苏州市汇融广场假日酒店会议室召开。
会议审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，议题如下：
根据证监会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《上市公司章程指引》（2016年修订）的规定，为进一步完善公司治理结构，更好的维护中小股东权益，公司拟对《中核苏阀科技实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关条款进行修订。具体修订内容如下：
修订条款对照表
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|原章程条款序号、内容|修订后条款序号、内容|
|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第三十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未|第三十六条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持|

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2018-010
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|投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。|有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。|
|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起60日内,请求人民法院撤销。|

上述股东大会议事规则修订议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十七日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-101启迪设计集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171579号）（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，积极组织相关中介机构就反馈意见中提出的问题进行了研究和讨论，对问题逐项进行核查落实，并按照要求对有关问题进行了回复。
现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《启迪设计集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否最终实施尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年9月26日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般性风险提示公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-35德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
一般性风险提示公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项于 2015年 11月 27日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票于 2015年 11月 27日停牌。根据相关事项的进展情况，公司确认筹划的相关事项构成发行股份购买资产，并于 2015年 12月 11日在中国证监会指定信息披露网站上发布了《关于筹划发行股份购买资产暨继续停牌的公告》，并继续停牌。
2016年3月23日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<德尔未来科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》及其他相关议案。
公司拟以发行股份及支付现金方式，购买江苏中亚玻璃纤维有限公司、镇江新区昊星投资管理合伙企业（有限合伙）、黄若冰、宗健合计持有的镇江博昊科技有限公司70%股权，购买蔡伟伟、宁波赛宝创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门乾盈领金股权投资合伙企业、刘长江、王振中、杭州赛圣谷海大创业投资合伙企业（有限合伙）、林行、浙江赛伯乐股权投资管理有限公司合计持有的厦门烯成石墨烯科技有限公司79.66%股权，并向10名其他特定对象发行股份募集配套资金。具体方案以公司董事会审议并公告的重组报告书为准。
根据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易尚需公司股东大会审议批准以及中国证监会核准，能否取得上述核
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的一般性风险提示公告准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十三日
证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2019-010广东伊之密精密机械股份有限公司
关于回购公司社会公众股的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“伊之密”或“公司”） 于2018|
|年7月 24日召开第三届董事会第六次会议、2018年8月9日召开 2018年第一|
|次临时股东大会审议通过了《关于公司回购部分社会公众股份的议案》。公司分|
|别于2018 年7月24日披露了《关于公司拟回购部分社会公众股份有关事项的公|
|告》（公告编号：2018-069）、2018年9月6日披露了《关于首次实施回购公司|
|社会公众股的公告》（公告编号：2018-084）、2018年10月 8日披露了《关于|
|回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-088）、2018年11月2日|
|披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-097）、2018|
|年12月3日披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：2018-104）|
|2019年 1月3日披露了《关于回购公司社会公众股的进展公告》（公告编号：|
|2019-001）、2019年1月31日披露了《关于回购公司社会公众股比例达到1%|
|的公告》（公告编号：2019-009）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等相关规定，回购期间，|
|公司应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司|
|回购股份的进展情况公告如下：|
|截至 2019年1月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交|
|易方式回购公司股份数量为5,059,410股，占公司总股本的1.1712%，最高成交|
|价为7.38 元/股，最低成交价为 5.74元/股，支付的总金额为33,713,310.21元人|
|民币（含交易费用）。|
|公司后续将根据已披露的回购计划，在回购期限内视市场情况择机实施回购|
|并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。|

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|-|
|特此公告。|
|广东伊之密精密机械股份有限公司董事会|
|2019年 2月1日|
第四届董事会第十次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第十次（临时）会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
根据《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定，我们对公司首次授予的限制性股票第二个解锁期和预留授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就的事项进行了审查和监督，认为公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，同意公司按照《激励计划》的规定办理首次授予的限制性股票第二期和预留授予的限制性股票第一期解锁的相关事宜。
第四届董事会第十次（临时）会议独立董事意见独立董事：
洪觉慧 罗贵华 李宁
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2016-050浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2016年 9月 13日以直接送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2016年 9月 19日在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席成华强先生主持，会议应参与表决监事 3人，实到参与表决监事 3人。公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
经审核，监事会认为：本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途的情形，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 86,625.00万元。
具体内容详见 2016年 9月 20日公司在指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
监 事 会
2016年 9月 20日
各位股东及股东代表：
作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》等有关法律、法规及规范性文件的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
本人出席会议的情况：
（一）出席了公司2016年召开的7次董事会和1次股东大会。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异
议、反对和弃权的情形；
（二）无授权委托其他独立董事出席会议情况；
（三）本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
四川川大智胜软件股份有限公司本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大问题进行核查，就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|-|-|-|-|
|1|2016年3月28日|关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况、公司2015 年利润分配预案、关于高级管理人员 2015 年度绩效考核的议案、公司2015年度内部控制自我评价报告、关于公司2016年度与四川大学关联交易额度预计议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于董事会换届的议案、关于转让川大智胜系统集成有限公司部分股权的议案|同意|
|2|2016年5月6日|关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案|同意|
|4|2016年8月10日|关于对控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|5|2016年9月2日|关于公司与四川川大智胜系统集成有限公司 2016年度日常关联交易额度预计议案|同意|

三、2016年主要工作
（一）通过多种方式及时了解掌握公司的经营发展动态
2016年度，本人对公司进行了多次考察，了解日常经营活动中可能产生的经营风险，通过电话和邮件形式，与公司其他董事、高级管理人员保持着密切联系，了解了公司生产经营情况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、财务运行情况等。
2016年度，本人充分行使了独立董事的应有职权，对每次提交董事会会议审议的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视独立董事提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权
益。
（二）督促公司规范运作
本人持续关注公司信息披露工作，及时了解公司信息披露网站和
四川川大智胜软件股份有限公司报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
（三）在专门委员会的履职情况
本人作为公司提名委员会主任，在履职期内能够严格按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，结合公司实际情况研究董事、高级管理人员选择的标准和程序，以及对董事候选人、高级管理人选进行先期审查，并向董事会提出建议。
本人作为公司战略委员会委员，在履职期内能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，充分利用专业知识和经验，对公司发展战略提出意见和见解，促进公司经营的稳健发展。
四、其他方面的说明
1.本人未有提议召开董事会会议；
2.本人未有提议解聘会计师事务所的情况；
3.本人未有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事：雷维礼
二〇一七年三月二十日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-058
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会及全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月30日以现场结合通讯表决方式举行，会议通知于2018年8月24日以电话、邮件等方式发出。应出席本次会议的董事为 9名，实到董事 9名，公司监事及高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长姜艳女士主持，经与会董事认真审议并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》（议案1）根据《关于公司定向回购四川恒泽建材有限公司原股东喀什新兴鸿溢创业投资有限公司、喀什泽源创业投资有限公司2017年度应补偿股份的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购、注销等相关事宜的议案》，公司已经完成395,966股股份回购注销，公司总股本152,399,494股变更为152,003,528股。
现董事会对《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》作进一步修订和补充（详见附件），修订条款如下：
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|序号|章程|修订后的《章程》|
|1|第六条 公司注册资本为人民币15,239.9494 万元|第六条 公司注册资本为人民币15,200.3528万元|
|2|第十九条 公司首次公开发行完成后的股份总数为 6,800 万股，均为普通股。公司非公开发行完成后的股份总数为 7,815.358 万股，均为普通股。公司权益分派以送红股及资本公积金转 增 股 本 后 公 司 总 股 本 为|第十九条 公司首次公开发行完成后的股份总数为 6,800 万股，均为普通股。公司非公开发行完成后的股份总数为7,815.358万股，均为普通股。公司权益分派以送红股及资本公积金转增股本后公司总股本为 15,239.9494 万|

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|15,239.9494 万股，均为普通股。|股,均为不、普通股。股份回购注销完成后，公司总股本变更为 15,200.3528万股，均为普通股。|

变更内容最终以工商核准结果为准。
修订后的公司章程将刊登于公司制定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（议案2）
公司于2018年9月18日（星期二）下午14：00在公司二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。
2018年第二次临时股东大会的通知详情请见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于召开 2018年第二次临时股东大会通知》的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会