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风险投资管理制度深圳市海普瑞药业股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范公司及控股子公司风险投资业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资包括证券投资、房地产投资、信托产品投资及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。其中，证券投资包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生产品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。以下情形不适用本制度：
（一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为；
（二）固定收益类或承诺保本的投资行为，但无担保的债券投资仍适用本制度；
（三）参与其他上市公司的配股或行使优先认购权利；
（四）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有3年以上的证券投资；
（五）以套期保值为目的进行的投资；
（六）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条风险投资的原则：
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当谨慎、强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
风险投资管理制度第五条公司在满足主营业务所需资金的前提下，使用合理资金额度运作风险投资业务。公司不得使用募集资金等不符合国家法律法规和中国证监会、深交所相关规定的资金直接或间接进行风险投资。
第六条公司应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第七条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
第八条公司进行本制度规定的风险投资时，应同时在公告中承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
第九条本制度所称风险投资是指本公司及控股子公司进行的风险投资行为。
本公司参股子公司进行风险投资，对公司业绩造成较大影响的，应当参照本制度相关规定履行信息披露义务。
第二章风险投资的决策权限
第十条公司进行风险投资，应当经董事会审议通过后及时披露；进行金额在人民币5,000万元以上的除证券投资以外的风险投资，还应当提交股东大会审议。
第十一条公司进行证券投资，不论金额大小，均应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。
风险投资管理制度第三章风险投资的内部审批流程
第十三条在风险投资项目实施前，公司董秘办负责协调组织相关部门对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况等方面进行评估，并上报公司董事长；董事长根据制度规定的决策权限，将风险投资项目提交公司董事会、股东大会审议批准。
第十四条公司财务部要及时对风险投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。负责风险投资项目全过程资金的筹集、使用和管理，负责风险投资项目财务核算、报表编制、协同完成投资项目效果审计。
第十五条独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。
第四章风险投资的风险控制措施
第十六条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。
第十七条公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第十八条公司审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
第十九条公司审计委员会可以对风险投资进行事前审查，并对风险投资项目的风险、履行的程序、内控制度执行情况出具相关意见。每个会计年度末，公司审计委员会应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
第五章风险投资的信息披露
第二十条公司进行风险投资应该严格按照深交所中小企业板上市公司的要求及时履行信息披露义务。
第二十一条公司董事会应在做出风险投资决议后两个交易日内向本所提交以下文件：
（一）董事会决议及公告；
风险投资管理制度（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见；
（三）以公司名义开立的证券账户和资金账户（适用证券投资）。
第二十二条公司进行证券投资，至少应当披露以下内容：
（一）证券投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；
上述所称投资额度，包括将证券投资收益进行再投资的金额，即任一时点证券投资的金额不得超过投资额度。
（二）证券投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）证券投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）深交所要求的其他内容。
第二十三条公司进行证券投资的，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。
第二十四条公司年度证券投资属于以下情形之一的，公司应对年度证券投资情况形成专项说明，并提交董事会审议，独立董事应对证券投资专项说明出具专门意见：
（一）证券投资金额占公司当年经审计净资产的10%以上且绝对金额在人民币1,000万元以上的；
（二）证券投资产生的利润占公司当年经审计净利润的10%以上且绝对金额在人民币100万元以上的。
上述指标计算中涉及的数据如为负数，取其绝对值计算。
第二十五条证券投资专项说明应该至少包括以下事项：
（一）报告期证券投资概述，包括证券投资投资金额、投资证券数量、损益情况等；
（二）报告期证券投资金额最多的前十只证券的名称、证券代码、投资金额、占投资的总比例、收益情况；
风险投资管理制度（三）报告期末按市值最大的前十只证券的名称、代码、持有数量、投资金额、期末市值以及占总投资的比例；
（四）报告期内执行证券投资内控制度情况，如存在违法证券投资内控制度的情况，应说明公司已（拟）采取的措施；
（五）深交所要求的其他情况。
证券投资专项说明、独立董事意见应当与上市公司年报同时披露。
第二十六条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司根据情况给予责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，按照《证券法》的相关规定移送司法机关进行处理。
第六章附则
第二十七条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、行政法规、规范性文件的规定为准。
第二十八条本制度经公司董事会批准后执行，由董事会负责解释。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一四年八月二十六日
六届二次监事会决议公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2014-058
北方国际合作股份有限公司
六届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司六届二次监事会会议通知于 2014年 10月 20日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于 2014年 10月 30日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，李柏森监事委托李京涛监事表决。李京涛先生主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
1、会议通过了《公司2014年第三季度报告》议案的审核。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2014年第三季度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《北方国际合作股份有限公司 2014年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、会议通过了《公司会计政策变更》议案的审核
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票
3、会议通过了《核销对北方拉利贝拉工程建设股份有限公司长期股权投资》议案的审核
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票
备查文件：六届二次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会二〇一四年十月三十日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2019-015
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|459,501.33||318,707.65||44.18%||
|营业利润|76,203.70||7,032.48||983.60%||
|利润总额|75,403.53||7,251.49||939.83%||
|归属于上市公司股东的|61,228.88||6,778.96||803.22%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.64||0.07||814.29%||
|加权平均净资产收益率|7.49%||0.86%||6.63%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,193,813.68||1,029,707.03||15.94%||
|归属于上市公司股东的|840,936.43||795,268.38||5.74%||
|所有者权益|||||||
|股 本|95,785.40||95,785.40||0.00%||
|归属于上市公司股东的|8.78||8.30||5.78%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。2017年度数据为追溯调整后的会计数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业总收入459,501.33万元，同比增长44.18%；实现营业利润76,203.70万元，同比增长983.60%；实现利润总额75,403.53万元，同比增长939.83%；归属于上市公司股东的净利润61,228.88万元，同比增长803.22%。公司营业收入、营业利润、利
润总额、净利润均较去年同期大幅增长，主要原因系报告期内国际原油均价回升及国内能源
安全战略推动，油田服务市场景气度显著提升，市场对于油田技术服务及钻完井设备等业务
需求快速增加，公司各产品线订单增加，毛利率有所提升，经营业绩同比大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月18日披露《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司2018年度业绩预告修正公告》（详见巨潮资讯网：2019-006号公告），报告中预计公司2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为760%至810%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2018-021
新天科技股份有限公司
关于使用募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日第三届董事会第三次会议、2017年4月21日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。经公司2017年8月18日第三届董事会第七次会议及2017年9月8日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，公司对使用闲置募集资金购买理财产品的额度进行了调整，由不超过人民币5亿元调增至不超过人民币6.2亿元，有效期为自获股东大会审议通过之日起不超过12个月。
因上述使用募集资金购买保本理财产品的授权期限即将届满，为提高资金使用效率，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司拟继续使用募集资金不超过人民币6.8亿元购买保本理财产品，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1236号”文核准，公司向社会公开发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元，扣除律师费、审计费等其他发行费用4,896,123.91元后，公司首发募集资金净额为人民币387,318,376.09元。上述募集资金已于2011年8月23日全部到位，业经中勤万信会计师事务所有限公司审验，并出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1356号”文核准，公司通过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）70,198,181
股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为772,179,991.00元，扣除各项发行费用人民币12,192,898.18元后，募集资金净额为人民币759,987,092.82元。
上述募集资金已于2016年9月20日全部到位，业经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了勤信验字【2016】第1135号《验资报告》。
二、本次投资情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募集资金正常使用计划的情况下，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，计划使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用不超过人民币6.8亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押。
上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 18个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
5、资金来源
公司暂时闲置募集资金。
三、投资风险及控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
2、控制措施
（1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合。公司经营管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与核查，必要时将聘请专业机构进行审计。
（4）使用闲置募集资金购买理财产品时，公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺。
（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常业务经营。
公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
独立董事认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增
加公司收益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：本次使用募集资金购买理财产品，能够提高公司募集资金的使用效率，增加收益，不会影响公司募投项目的正常开展和日常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用募集资金购买保本型理财产品。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：新天科技本次使用不超过人民币68,000万元募集资金购买保本型理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，并拟提交股东大会进行审议，决策程序合法合规；新天科技使用闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，海通证券同意新天科技使用不超过人民币68,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对有关事项的独立意见；
4、保荐机构海通证券的核查意见。
特此公告。
新天科技股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
北京易华录信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会 法律意见书北京市海勤律师事务所
关于北京易华录信息技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
海勤非诉字（2019）第103号致：北京易华录信息技术股份有限公司
北京市海勤律师事务所（以下简称本所）接受北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派范耀东、赵燕燕律师出席公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则）》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2019年11月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。本次股东大会于2019年12月 6日上午10时在公司会议室举行。经审查，本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司代理董事长主持召开本次股东大会，并完成了全部会议议程，董事会工
北京易华录信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会 法律意见书作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是2019年 12月2日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，以及公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
经本所律师审核，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计6人，代表股份224,689,560股，占公司总股本的41.4436%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司审核确认，在网络投票时间内通过网络投票表决的股东共 17人，代表股份 12,368,896股，占公司总股本的2.2814%。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师以及保荐代表人等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《股东大会规则》、和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序以及表决结果
本次股东大会就通知中列明的事项进行了审议，会议采取了记名投票表决和网络投票相结合的方式。
出席本次股东大会会议的股东以记名投票方式逐项进行了表决。表决时按照《股东大会规则》和公司章程的规定分别进行了监票、点票和计票；公司部分股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对各项议案进行了网络投票，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决统计资料。
北京易华录信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会 法律意见书公司合并统计现场投票和网络投票结果。
本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
1、审议《关于推选林拥军先生为公司第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 237,058,456股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
股东投票结束后，出席会议的董事签署了相关决议及会议记录。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《《股东大会规则》、和公司现行章程的规定，合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
本意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，为本法律意见书签字页）
北京易华录信息技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会 法律意见书（本页为北京易华录信息技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京市海勤律师事务所 经办律师（签字）：
负责人：张庆华 范耀东：
赵燕燕
2019年12月 6日
德豪润达 公司独立董事的独立意见广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事对公司出售子公司股权关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司出售子公司股权的关联交易事项发表独立意见如下：
公司本次出售子公司股权关联交易事项表决程序合法，关联董事回避了表决。关联交易的价格公允，不存在损害公司及公司全体股东的利益的情形。且本次交易不会影响上市公司的独立性，交易完成后不会产生日常关联交易，也不存在同业竞争的情况。因此，独立董事一致同意此次股权转让的关联交易。
独立董事:王学先王建国姜景国二〇一四年十二月十四日
德豪润达 公司独立董事的独立意见（本页以下无正文，为独立董事对公司出售子公司股权关联交易事项发表独立意见的签字页）
独立董事签字：
王学先 王建国 姜景国
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2015-020四川科新机电股份有限公司
关于公司董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务总监易东生先生的书面辞职报告，易东生先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书兼财务总监的职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。易东生先生辞职后，将不再担任公司其他任何职务。
截止本公告披露之日，易东生先生未持有公司股份。
易东生先生的辞职不影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书和财务总监。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长林祯华先生代行董事会秘书职责。
易东生先生在担任公司董事会秘书兼财务总监期间，勤勉尽职，认真负责，为上市公司的规范运作做出了大量富有成效的工作和突出贡献。在此，公司董事会对易东生先生在担任董事会秘书兼财务总监期间所做的工作给予高度评价，并表示由衷的感谢。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2018-024中远海运科技股份有限公司
关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年上海辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心（sse_roadshow），参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 9月 28日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总会计师戴静女士，副总经理、董事会秘书周晓梅女士将通过网络在线交流形式与投资者就投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十六日
中银律师事务所
Z H O N G Y I N L AW Y E R
北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO-A座31层 邮编：100022
电话：010-58698899 传真：010-58699666
成都市高新区吉泰五路118号凯旋广场3栋3104室 邮编：610041
电话：028-85432306/85432302 传真：028-85432116
北京市中银（成都）律师事务所
关于川化股份有限公司
2015年年度股东大会的法律意见书
致：川化股份有限公司
北京市中银（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受川化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师赵燕颖、李仕珺出席并见证了公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。本法律意见书仅供公司2015年年度股东大会之目的使用。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
现本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《川化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，
法律意见书并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司本次股东大会相关事宜出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2015年 4月 27日以董事会书面决议案方式审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》。依据该决议，公司董事会于 2016年 4月 29日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站上公告了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，通知中载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。
公司于2016年5月9日以通讯方式召开第六届董事会2016年第二次临时会议，审议通过了《关于同意增加股东大会临时提案的议案》。根据该决议，公司董事会于2016年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站及深圳证券交易所网站上公告了《关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告》，通知中载明了增加临时提案的情况说明、董事会审核意见和临时提案内容。
并载明了召开会议基本情况、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、出席会议登记办法等事项。
对于此次股东大会临时提案的增加，本所律师认为，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。故本次股东大会临时提案的增加符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式。现场会议于 2016年 5月 20日下午 14时 30分在四川省成都市青白江区川化宾馆 3号会议室召开，本次会议由公司董事长杨跃先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统投票平台投票的时间为2016年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台投票的时间为2016年5月19日15:00至2016年5月20日15:00。
基于以上所述并经本所律师查验，公司本次股东大会的召集和召开程序符合
法律意见书《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本次股东大会大会的《股东签名册》，对公司法人股股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：
(1)公司的股东和股东代理人共 5人，所持表决权股份总数为144,076,300股，约占公司有表决权股份总数的30.65%；
（2）公司的董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人士。
此外根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行有效表决的股东共 107名，代表有表决权的股份数为 14,484,566股，占公司有表决权股份总数的3.08%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，通过网络投票及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计112人，代表有表决权的股份数合计为158，560，866股，占公司股份总数的33.74%；其中中小股东及其代理人共计 111人，代表有表决权的股份数合计为15,060,866股，占公司股份总数的3.20%。
本所认为，上述人员均拥有合法有效的资格出席本次股东大会。此外，本次股东大会的召集人为公司董事会，会议的召集经第六届董事会第4次会议审议通过，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名及网络投票相结合的方式表决，现场会议履行了全部议程并以书面方式表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。本次股东大会审
法律意见书议通过了如下议案：
1、公司董事会二〇一五年度工作报告的议案；
2、公司监事会二〇一五年度工作报告的议案；
3、公司二〇一五年年度报告的议案;
4、公司二〇一五年度财务决算报告的议案；
5、公司二〇一五年度利润分配方案的议案；
6、公司关于二〇一五年度日常关联交易执行情况暨二〇一六年度日常关联交易预计的议案；
7、公司关于聘任二○一六年度审计机构的议案；
8、公司关于二○一五年度计提资产减值准备的议案；
9、公司关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案；
10、公司关于变更承诺事项的议案
以上议案 1-5,7-10为普通决议案，即由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2以上通过。以上议案 6为关联交易议案，关联股东四川化工控股（集团）责任有限公司回避表决。
上述议案与公司召开股东大会通知公告及关于 2015年年度股东大会增加临时提案的公告里列明的议案一致。会议记录经出席会议的公司董事签名。
在对上述议案进行表决时，由股东代表、监事代表及本所律师负责计票和监票，计票结果显示上述议案获通过。
基于以上所述并经本所律师查验，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等的规定，合法有效。
法律意见书本法律意见书一式贰份。
（此页下无正文）
法律意见书（本页无正文，为北京市中银（成都）律师事务所关于川化股份有限公司2015
年年度股东大会的法律意见书签署页）
北京市中银（成都）律师事务所 见证律师(签字)：
负责人：
李新卫 赵燕颖
李仕珺
二○一六年五月二十日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015－103深圳金信诺高新技术股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会不存在增加临时提案的情形；
3、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2015年6月16日上午10:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月15日下午15:00—2015年6月16日下午15:00期间的任何时间。
3、会议主持人：董事长黄昌华先生
4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共4人，代表股份数量229,563,288股，占公司有表决权股份总数的56.1922%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份数量229,504,888股，占公司有表决
权股份总数的56.1779%；通过网络投票出席会议的股东人数共1人，代表股份数量58,400股，占公司有表决权股份总数的0.0143％。
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的北京市金杜律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式，每项议案的表决结果如下：
1、审议通过《收购东莞瀚宇电子有限公司100%股权的议案》
表决结果：同意229,504,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9746%；反对58,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对58,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意229,504,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9746%；反对58,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对58,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
表决结果：同意229,504,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9746%；反对58,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0254%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席
本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；反对58,400股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占出席本次股东大会持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市金杜律师事务所孙昊天律师、肖兰律师现场见证，并出具了《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》，认为“本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效”。
五、备查文件
1、深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年6月16日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-090上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年10月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2017年10月21日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。
会议由监事会主席甘霖先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年第三季度报告>的议案》
公司《2017年第三季度报告》全文详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯
光电材料股份有限公司关于为长兴电子材料（昆山）有限公司提供委托贷款的公告》。
经审核，监事会认为：长兴电子材料（昆山）有限公司系公司全资子公司安庆飞凯高分子材料有限公司的控股子公司，经营情况良好，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，基于其业务发展需要，本次公司以自有资金通过中国建设银行股份有限公司昆山分行向长兴电子材料（昆山）有限公司提供人民币1,800万委托贷款，该事项的决策程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码: 002845证券简称:同兴达
深圳同兴达科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人万锋现就提名胡振超为深圳同兴达科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳同兴达科技股份有限公司第2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳同兴达科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳同兴达科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳同兴达科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳同兴达科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳同兴达科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳同兴达科技股份有限公司或其附属企业、深圳同兴达科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳同兴达科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委
）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括深圳同兴达科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳同兴达科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议34次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：万锋
日期：2017-02-28
浙商证券股份有限公司
关于杭州杭氧股份有限公司关联交易的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭州杭氧股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，对杭氧股份本次关联交易进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、关联交易基本情况
杭州杭氧股份有限公司(以下简称“杭氧股份”或“公司”)控股股东——杭州制氧机集团有限公司（以下简称“杭氧集团”）已将原办公大楼弘元大厦全部出售给公司，现为满足其正常经营、办公场所之需要，特向公司租赁相关房产。
公司与杭氧集团于2017年8月11日在杭州签订经营、办公场所租赁合同，将公司位于杭州市下城区中山北路592号弘元大厦其中1,341.86平方米房产出租给杭氧集团，租金为每平方米每天 4.9元，每年租金为 2,399,917元；租赁期为 2017年1月1日至2019年12月31日共计为3年，总金额为7,199,751元；租金的支付时间及方式为先付后租，租金实行每季预付一次的方式。
二、关联方基本情况
名称：杭州制氧机集团有限公司
成立时间：1995年9月21日
统一社会信用代码：91330100143085793U
注册资本：18,000万元
企业法人：蒋明
注册地址：杭州市下城区中山北路592号
公司类型：国有独资
经营范围：市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理；实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务；通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业
务含下属分支机构的经营范围。
截至 2016年 12月 31日，杭氧集团资产总额为 1,136,791.92万元，负债总额为608,691.41万元，净资产为362,826.07万元；2016年度营业收入为497,818.53万元，净利润为14,676.34万元。
截至 2017年 7月 31日，杭氧集团持有公司61.49%的股份（因公司本次非公开发行股票于 2017年 8月 14日上市，新股上市后杭氧集团持股比例为54.40%），为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本次关联交易的租赁价格参照该物业周边其他房屋租赁市场价格，经双方协商确定，交易价格合理公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
本次关联交易是杭氧集团为了满足其经营、办公的需要向公司租赁房产，双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目的，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易本着市场公平、有利于公司的原则执行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，没有损害公司和中小股东利益。
五、该关联交易事项的审批程序
该关联交易事项已经公司第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过，公司独立董事已发表明确的同意意见。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：该关联交易事项已经杭氧股份独立董事认可并发表了独立意见，并经公司董事会、监事会审议通过，表决时，关联董事已回避表决，程序合法有效；公司对关联交易进行了充分的信息披露，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规定，保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）：__________________ _________________
王一鸣 罗军
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-066
美的集团股份有限公司
第一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月 27日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第二十四次会议通知，并于2014年12月2日上午召开通讯会议，会议应到董事13人，实到董事13人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
1、以 13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司章程修正案》（《公司章程修正案》已于同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议，股东大会召开的具体时间另行通知。
2、以 13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会专门委员会委员调整的议案》。
鉴于公司原董事黄晓明先生已离职，独立董事朱桂龙先生已向公司递交辞职报告，依据《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，对黄晓明先生、朱桂龙先生担任委员职务的董事会战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会作出相应调整，调整后董事会各专门委员会的构成如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||委员会||委员会召集人||委员|
|战略发展委员会||方洪波||方洪波、李飞德、吴世农、符正平、黎文靖||
|薪酬与考核委员会||吴世农||方洪波、李飞德、吴世农、郭学进、黎文靖||
|提名委员会||符正平||方洪波、李飞德、符正平、郭学进、黎文靖||
|审计委员会||黎文靖||方洪波、袁利群、吴世农、符正平、黎文靖||

特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-018浩云科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年3月4日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年2月28日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开及议案的审议符合有关法律、法规、公司章程以及公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过了下列决议：
一、审议通过了《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分限制性股票的议案》。
公司监事会对本次预留部分限制性股票授予的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
1、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2018年股权激励计划”）已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过；
2、公司本次预留部分限制性股票的授予日符合相关法律法规以及公司 2018年股权激励计划的相关规定；
3、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选或最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司2018年股权激励计划预留部分限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
的授予日，以授予价格5.94元/股，合计授予22名激励对象96.50万股限制性股票。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分限制性股票的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于 2018年股权激励计划预留部分授予激励对象名单的议案》。
监事会对公司《2018年股权激励计划预留部分授予激励对象名单》进行了核查，并出具了明确的核实意见。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《2018年股权激励计划预留部分授予激励对象名单》以及《第三届监事会关于2018年股权激励计划预留部分授予激励对象名单的核实意见》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会