证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2019-036
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年6月14日
3.股权登记日
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||股份类别||股票代码||股票简称||股权登记日|
|Ａ股||603993||洛阳钼业||2019/5/14||

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：鸿商产业控股集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2019年 4月 26日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
24.69%股份的股东鸿商产业控股集团有限公司，在 2019年5月17日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
鉴于洛阳钼业第五届董事会第七次临时会议已于2019年5月17日审议通过了《关于公司拟向合营公司提供不超过 8亿元人民币融资担保事宜的议案》，并将提交股东大会审议，且公司已于2019年4月26日发出了《洛阳栾川钼业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会、2019年第二次H股类别股东大会的通知》，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，现鸿商集团提议将《关于公司拟向合营公司提供不超过 8亿元人民币融资担保事宜的议案》作为临时提案提交公司 2018年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2019年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年6月14日 13点 00分
召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道钼都利豪国际饭店国际会议厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年6月14日
至2019年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|-|
||||投票股东类型|
|序号|议案名称|||
||||A 股股东+H股股东|
|非累积投票议案||||
||关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年|√||
|1||||
||度《财务报告》及《财务决算报告》的议案|||
||关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019 年|√||
|2||||
||度预算的议案|||
||关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018 年|√||
|3||||
||度利润分配预案的议案|||
||关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018|√||
|4||||
||年度董事会报告》的议案|||
||关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018|√||
|5||||
||年度监事会报告》的议案|||
||关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018|√||
|6||||
||年年度报告》的议案|||
|7|关于续聘2019 年度外部审计机构的议案|√||
||关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的|√||
|8||||
||议案|||
||关于使用闲置自有资金购买理财或委托理财产|√||
|9||||
||品的议案|||
||关于对直接或间接全资子公司提供融资担保的|√||
|10||||
||议案|||
||关于给予董事会派发 2019 年度中期及季度股|√||
|11||||
||息授权的议案|||
||关于提请股东大会给予董事会增发公司 A股及|√||
|12||||
||/或H股股份一般性授权的议案|||
||关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权|√||
|13||||
||的议案|||
||关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大|√||
|14||||
||资产重组条件的议案|||
|15|关于公司本次重大资产购买方案的议案|√||
||关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的|√||
|16||||
||议案|||
||关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司|√||
|17||||
||重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳|||

||||
|-|-|-|
||上市的议案||
||关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上|√|
|18|市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条||
||规定的议案||
||关于公司本次重大资产购买股票价格波动是否|√|
||达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方||
|19|||
||行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五||
||条相关标准的说明的议案||
||关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大资|√|
|20|||
||产购买报告书（草案）》及其摘要的议案||
||关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主|√|
|21|||
||要财务指标的影响及填补回报措施的议案||
||关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重|√|
|22|||
||大资产购买相关事宜的议案||
||关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021|√|
|23|||
||年)的议案||
||关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元人民|√|
|24|||
||币融资担保事宜的议案||

注：本次股东大会将同时听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第六次临时会议和第七次临时会议审议通过，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinamoly.com）发布的相关公告。
2、特别决议议案：2018年年度股东大会议案10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23和24。
3、对中小投资者单独计票的议案：2018年年度股东大会议案7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23和24。
4、涉及关联股东回避表决的议案：24
应回避表决的关联股东名称：洛阳矿业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
附件1：2018年年度股东大会授权委托书
授权委托书
洛阳栾川钼业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
||关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018||||
|1|年度《财务报告》及《财务决算报告》的议||||
||案||||
||关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2019||||
|2|||||
||年度预算的议案||||
||关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2018||||
|3|||||
||年度利润分配预案的议案||||
||关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司||||
|4|||||
||2018年度董事会报告》的议案||||
||关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司||||
|5|||||
||2018年度监事会报告》的议案||||
||关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司||||
|6|||||
||2018年年度报告》的议案||||
|7|关于续聘2019 年度外部审计机构的议案||||
||关于使用闲置自有资金购买结构性存款计||||
|8|||||
||划的议案||||
|9|关于使用闲置自有资金购买理财或委托理||||

|||
|-|-|
||财产品的议案|
||关于对直接或间接全资子公司提供融资担|
|10||
||保的议案|
||关于给予董事会派发 2019年度中期及季度|
|11||
||股息授权的议案|
||关于提请股东大会给予董事会增发公司 A|
|12||
||股及/或H股股份一般性授权的议案|
||关于给予公司董事会回购 H股股份一般性|
|13||
||授权的议案|
||关于公司本次重大资产购买符合上市公司|
|14||
||重大资产重组条件的议案|
|15|关于公司本次重大资产购买方案的议案|
||关于公司本次重大资产购买不构成关联交|
|16||
||易的议案|
||关于公司本次重大资产购买不构成《上市公|
|17|司重大资产重组管理办法》第十三条规定的|
||借壳上市的议案|
||关于公司本次重大资产购买符合《关于规范|
|18|上市公司重大资产重组若干问题的规定》第|
||四条规定的议案|
||关于公司本次重大资产购买股票价格波动|
||是否达到《关于规范上市公司信息披露及相|
|19||
||关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128|
||号）第五条相关标准的说明的议案|
||关于《洛阳栾川钼业集团股份有限公司重大|
|20||
||资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案|
||关于本次重大资产购买摊薄即期回报对公|
|21|司主要财务指标的影响及填补回报措施的|
||议案|

|||
|-|-|
||关于提请股东大会授权董事会全权办理本|
|22||
||次重大资产购买相关事宜的议案|
||关于公司未来三年股东回报规划|
|23||
||(2019-2021 年)的议案|
||关于公司拟向合营公司提供不超过 8 亿元|
|24||
||人民币融资担保事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。