证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号 2019-016
南京全信传输科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会二十九次会议决定于2019年5月14日（星期二）召开公司2018年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
2、股东大会的召集人：第四届董事会二十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：
2018年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：2019年5月13日至2019年5月14日，其中：①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月14日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 5月 13日下午 3:00至 2019年 5月 14日下午 3:00的任意时间。
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|-|
|5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结|
|合方式。|
|6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 8 日（星期三）|

7、出席对象：
（1）于股权登记日 2019年 5月 8日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师、中介机构代表等相关人员。
8、现场会议召开地点：南京市鼓楼区汉中门大街 301号 01栋 12楼公司总部会议室。
9、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
10、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
二、会议审议事项
本次会议审议以下议案：
1、关于审议公司 2018年年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科
技股份有限公司 2018年年度报告》和《南京全信传输科技股份有限公司 2018年年度报告摘要》。
2、关于审议公司 2018年度董事会工作报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2018年度董事会工作报告》。
3、关于审议公司 2018年度监事会工作报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告》。
4、关于审议公司 2018年度财务决算报告的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司 2018年度财务决算报告》。
5、关于审议公司 2018年度利润分配预案的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于 2018年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2019-023）。
6、关于审议修改公司章程的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司章程修订对照表》。
此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方通过。
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案
经董事会审计委员会审核通过，董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年（自股东大会审议通过之日起计算）。公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的意见，监事会发表了审核意见。
8、关于常州康耐特环保科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技有限公司原股东未完成业绩承诺拟应补偿股份的公告》（公告编号：2018-018）。
9、关于拟定向回购周一等五人 2018年度应补偿股份的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于拟回购并注销常州康耐特环保科技有限公司原股东未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2018-018）。
此议案为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方通过。
为保证常州康耐特环保科技有限公司原股东业绩补偿股份回购事宜顺利实施，特提请股东大会授权办理回购相关事宜，包括但不限于:（1）按照公司股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次周一等 5名自然人股份回购的具体相关事宜；（2）授权公司董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；（3）授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记等事宜；（4）办理本次业绩承诺补偿相关的其他事宜；（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
11、关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案
11.1关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议案
11.2关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议案
11.3关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案
11.4关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021）。
12、关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案
12.1关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案
12.2关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案
12.3关于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-021）。
13、关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
13.1关于选举傅聪聪先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
13.2关于选举纪海磊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-022）。
公司独立董事已向董事会分别提交了独立董事述职报告，并将在 2018年年度股东大会上述职。
上述议案已经公司第四届董事会二十九次会议和第四届监事会二十二次会议审议通过。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案（除累积投票提案外的所提案）||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案||√||
|2.00||关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案||√||

||||
|-|-|-|
|3.00|关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案|√|
|4.00|关于审议公司2018年度财务决算报告的议案|√|
|5.00|关于审议公司2018年度利润分配预案的议案|√|
|6.00|关于审议修改公司章程的议案|√|
|7.00|关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案|√|
|8.00|关于常州康耐特环保科技有限公司 2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案|√|
|9.00|关于定向回购周一等五人 2018年度拟应补偿股份的议案|√|
|10.00|关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案|√|
|累积投票提案|||
|11|关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案|应选人数4人|
|11.1|关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|11.2|关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|11.3|关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|11.4|关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|12|关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案|应选人数3人|

||||
|-|-|-|
|12.1|关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案|√|
|12.2|关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案|√|
|12.3|于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案|√|
|13|关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案|应选人数2人|
|13.1|关于选举傅聪聪先生为第四届监事会非职工代表监事的议案|√|
|13.2|关于选举纪海磊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案|√|

四、会议登记方法
1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
2、登记要求：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
3、登记时间：2018年5月13日上午9:00-下午3:00。异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2018年5月13日下午3:00之前送达或
传真到公司。
4、登记地点：江苏省南京市鼓楼区汉中门大街 301号 1栋 12楼公司证券部。
五、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：朱甜甜
联系电话：025-83245761
传 真：025-52777568
邮 箱：zt16310507@163.com
邮政编码：210036
2、参会费用情况
出席会议股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
1、第四届董事会二十九次会议决议；
2、第四届监事会二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十二日
附件一：
南京全信传输科技股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京全信传输科技股份有限公司 2018年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||表决意见|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||提案编码||提案名称|||||||
|100||总议案（除累积投票提案外的所提案）||√||||||
|非累积投票提案||||||||||
|1.00||关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案||√||||||
|2.00||关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案||√||||||
|3.00||关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案||√||||||
|4.00||关于审议公司2018年度财务决算报告的议案||√||||||
|5.00||关于审议公司2018年度利润分配预案的议案||√||||||
|6.00||关于审议修改公司章程的议案||√||||||
|7.00||关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案||√||||||
|8.00||关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补||√||||||

|||||
|-|-|-|-|
||偿的议案|||
|9.00|关于定向回购周一等五人2018年度拟应补偿股份的议案|√||
|10.00|关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案|√||
|累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）||||
|11|关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案||拥有表决票总数=持有股份数×4|
|11.1|关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议案|||
|11.2|关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议案|||
|11.3|关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案|||
|11.4|关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案|||
|12|关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案||拥有表决票总数=持有股份数×3|
|12.1|关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案|||
|12.2|关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案|||

||||
|-|-|-|
|12.3|于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案||
|13|关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案|拥有表决票总数=持有股份数×2|
|13.1|关于选举傅聪聪先生为第四届监事会非职工代表监事的议案||
|13.2|关于选举纪海磊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案||

备注：1、议案1-议案10，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。2、议案11、议案12、议案13，请按累积投票制填写同意股数。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。议案 11中选举非独立董事 4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；议案12中选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；议案 13中选举非职工代表监事 2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
委托人姓名和名称：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
备注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人（是/否）可以按自己的意思表决。
委托人/公司（签章）： 受托人（签章）：
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365447”，投票简称为“全信投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编|||||
||||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
||码|||||
|100||总议案（除累积投票提案外的所提案）||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案||√||
|2.00||关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案||√||
|3.00||关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案||√||
|4.00||关于审议公司2018年度财务决算报告的议案||√||
|5.00||关于审议公司2018年度利润分配预案的议案||√||
|6.00||关于审议修改公司章程的议案||√||
|7.00||关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案||√||
|8.00||关于常州康耐特环保科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况及周一等五人对公司拟进行补偿的议案||√||
|9.00||关于定向回购周一等五人2018年度拟应补偿股份的议案||√||
|10.00||关于授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案||√||
|累积投票提案（采取等额选举，填报投给候选人的选举票数）||||||
|11||关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案||应选4人||

||||
|-|-|-|
|11.1|关于选举陈祥楼先生为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|11.2|关于选举韩子逸先生为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|11.3|关于选举丁然女士为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|11.4|关于选举刘琳女士为第五届董事会非独立董事的议案|√|
|12|关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案|应选3人|
|12.1|关于选举高允斌先生为第五届董事会独立董事的议案|√|
|12.2|关于选举李友根先生为第五届董事会独立董事的议案|√|
|12.3|于选举胡晓明先生为第五届董事会独立董事的议案|√|
|13|关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案|应选2人|
|13.1|关于选举傅聪聪先生为第四届监事会非职工代表监事的议案|√|
|13.2|关于选举纪海磊先生为第四届监事会非职工代表监事的议案|√|

注：本次股东大会投票，对总议案100进行投票视为对所有非累积投票议案表达相同意见。
（2）填报表决意见
对于本次股东大会议案的非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|

|||
|-|-|
|对候选人A投X1票|X1票|
|对候选人B投X2票|X2票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选票票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年5月14日9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。