证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-064
中捷缝纫机股份有限公司
关于持有公司3%以上股份的股东提出临时议案
暨公司 2014年第五次（临时）股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于 2014年7月 11日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《公司关于召开 2014年第五次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2014-060），定于2014年7月28日召开本公司2014年第五次（临时）股东大会。
2014年 7月 17日，公司董事会接到本公司第二大股东中捷控股集团有限公司（持有本公司112,953,997股无限售条件流通股，占总股本的16.42%，以下简称“中捷集团”）书面通知，根据相关法律法规，结合公司实际情况，中捷集团提出增加《关于修改公司章程的议案（7月17日）》、《关于修订公司股东大会议事规则的议案（7月17日）》、《关于修订公司董事会议事规则的议案（7
月17日）》及《关于修订公司独立董事制度的议案（7月17日）》四个议案，提交公司2014年第五次（临时）股东大会审议。
中捷集团提出的四个议案内容，详情请参见2014年7月18日在巨潮资讯网上披露的《公司章程修正案（7月17日修订）》、《股东大会议事规则（7月17日修订）》、《董事会议事规则（7月17日修订）》、《独立董事制度（7月17日修订）》。
公司董事会已对上述四个议案进行了审核，董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意提交公司 2014年第五次（临时）股东大会审议，会议其他事项不变。增加临时议案后的公司 2014年第五次（临时）股东大会通知
见附件。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司2014年7月18日
附件：
中捷缝纫机股份有限公司
关于召开 2014年第五次（临时）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第五届董事会第一次会议决议，召集召开公司2014年第五次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
2014年第五次（临时）股东大会
（二）股东大会的召集人
公司第五届董事会
（三）会议召开的合法合规性
本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。
（四）会议时间
现场会议召开时间：2014年7月28日（周一）下午13:30—15:30
网络投票时间：2014年7月27日—7月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年7月27日15:00—2014年7月28日15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大
会，如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的，以第一次投票结果为准;同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）会议出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年7月23日（星期三）。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议召开地点
浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198号中捷股份综合办公楼一楼会议室
二、会议审议事项
（一）《关于修改公司章程的议案》
（二）《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
（三）《关于修订公司董事会议事规则的议案》
（四）《关于修订公司监事会议事规则的议案》
（五）《关于修订公司独立董事制度的议案》
（六）《关于修改公司章程的议案（7月17日）》
（七）《关于修订公司股东大会议事规则的议案（7月17日）》
（八）《关于修订公司董事会议事规则的议案（7月17日）》
（九）《关于修订公司独立董事制度的议案（7月17日）》
三、会议登记方法
（一）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、
委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：中捷缝纫机股份有限公司五楼证券投资中心
地址：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号 邮编：317604
（三）登记时间：2014年7月23日—7月25日上午8:00—11:00下午13:00—17:00，2014年7月28日上午8:00—11:00。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2014年7月28日上午11:00前送达或传真至本公司登记地点。
（四）其他注意事项：
会议联系人：王端、郑学国，联系电话：0576-87338207/87378885，传真：0576-87335536，邮箱：wd@zoje.com，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：362021
2.投票简称：中捷投票
3.投票时间：2014年 7月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，中捷投票昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
根据深交所相关规定，对同一事项有不同提案且公司提供网络投票方式的，股东大会不得设置“总议案”，故公司2014年第五次（临时）股东大会网络投
票取消“总议案”。
1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|议案一||《关于修改公司章程的议案》||1.00||
|议案二||《关于修订公司股东大会议事规则的议案》||2.00||
|议案三||《关于修订公司董事会议事规则的议案》||3.00||
|议案四||《关于修订公司监事会议事规则的议案》||4.00||
|议案五||《关于修订公司独立董事制度的议案》||5.00||
|议案六||《关于修改公司章程的议案（7月17日）》||6.00||
|议案七||《关于修订公司股东大会议事规则的议案（7月17日）》||7.00||
|议案八||《关于修订公司董事会议事规则的议案（7月17日）》||8.00||
|议案九||《关于修订公司独立董事制度的议案（7月17日）》||9.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

如股东通过网络投票系统单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。
（4）议案 1和议案 6为同一事项，议案 2和议案 7为同一事项，议案 3和议案8为同一事项，议案5和议案9为同一事项，根据相关规定，属于对同一事项有不同提案，股东或其代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意或者反对票。对不同提案投同意或者反对票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数
的表决结果将视为“弃权”。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年7月27日15：00至2014年7月28日15：00之间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、投票结果查询。股东通过深交所交易系统投票的，可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票系统投票的，可于投票当日下午 6:00后登陆互联网投票系统，点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
五、其他事项
网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年7月18日
附：股东大会授权委托书
中捷缝纫机股份有限公司
2014年第五次（临时）股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（人）出席中捷缝纫机股份有限公司2014年第五次（临时）股东大会，并代为行使表决权。
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|委托人：|委托人持股数：|委托人证券账号：|
|议案||表决情况|
|议案一、《关于修改公司章程的议案》||赞成 反对 弃权|
|议案二、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》||赞成 反对 弃权|
|议案三、《关于修订公司董事会议事规则的议案》||赞成 反对 弃权|
|议案四、《关于修订公司监事会议事规则的议案》||赞成 反对 弃权|
|议案五、《关于修订公司独立董事制度的议案》||赞成 反对 弃权|
|议案六、《关于修改公司章程的议案（7月17日）》||赞成 反对 弃权|
|议案七、《关于修订公司股东大会议事规则的议案（7月17日）》||赞成 反对 弃权|
|议案八、《关于修订公司董事会议事规则的议案（7月17日）》||赞成 反对 弃权|
|议案九、《关于修订公司独立董事制度的议案（7月17日）》||赞成 反对 弃权|

注：1、股东请在选项中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票；3、授权书用剪报或复印件均有效。
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