Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
飞亚达（集团）股份有限公司
第八届董事会第十一次会议
独立董事关于选聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司关于选聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“瑞华”）担任公司 2016年度的外部审计机构和内部控制审计机构的事项作出独立判断，发表事前认可意见如下：
1、经2014年度股东大会和第七届董事会第十七次会议审议通过，公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。2016年3月10日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了公司2015年度的各项审计工作。
因公司股东单位中国航空技术深圳有限公司（以下简称“深圳公司”）聘请瑞华作为该公司 2016年度财务决算审计的审计机构。为与公司股东单位深圳公司对公司财务决算审计的审计机构保持一致，以提高公司财务工作和审计工作的效率，避免重复审计，公司董事会提请选聘瑞华担任公司 2016年度的外部审计机构和内部控制审计机构。公司选聘审计机构具有合理理由，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次选聘会计师事务所符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司原聘请的会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此选聘事项无异议；
3、根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经审核，瑞华具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计；
4、本次选聘会计师事务所不存在损害公司和中小股东权益的情形。
因此，我们认为，公司选聘瑞华为公司 2016年度的外部审计机构和内部控制审计机构，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提请第八届董事会第十一次会议审议。
二○一六年十月二十七日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
山东龙力生物科技股份有限公司
独立董事对续聘2017年审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为山东龙力生物科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十四次会议将审议《关于续聘 2017年度审计机构的议案》，发表如下事前认可意见：
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。因此，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
我们同意将该议案提交第三届董事会第三十四次会议进行审议。
二〇一七年三月二十九日
【本页无正文，为山东龙力生物科技股份有限公司独立董事对续聘
2017年审计机构的事前认可意见签字页】
全体独立董事签名：
聂伟才 倪浩嫣 杜雅正
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-050
广东韶能集团股份有限公司关于与中车株洲电力机车研究所有限公司签订战略合作框架协议在新能源汽车、新能源等领域合作的公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、对外投资概述
（一）为培育竞争优势、实现优势互补、促进业务发展，广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中车株洲电力机车研究所有限公司（以下简称“中车株洲所”）达成一致，签订了战略合作框架协议（下称“《框架协议》”），决定在新能源汽车、清洁能源等领域开展多方位、深层次的战略合作。
（二）2016年 9月 2日，公司召开第八届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于与中车株洲电力机车研究所有限公司签订战略合作框架协议在新能源汽车、新能源领域合作的议案》。本项议案不需提交股东大会审议。
二、协议签订方情况
中车株洲所是中国中车股份有限公司旗下的全资子公司，在轨道交通、风电、新能源汽车、电力等领域从事研发、制造、销售等综合性业务。中车株洲所成立于 1992年 9月 9日；法定代表人：丁荣军；住所：湖南省株洲市田心；注册资本：526,450
万人民币。
公司与中车株洲所不存在关联关系。
三、投资协议的主要内容
（一）在新能源汽车领域深度合作。包括融资租赁等方式共同推进电动汽车产品在韶关、甚至广东地区的推广，中车株洲所对公司开拓新能源汽车领域提供技术支持及系统产品的配套。在同等条件下，湖南中车时代电动汽车股份有限公司优先采购公司控股子公司韶能集团韶关宏大齿轮有限公司（下称“宏大公司”）开发的动力总成等相关产品。
（二）在风电场的建设、风资源开发领域开展合作。双方利用自身资源优势，共同推进在韶关或者广东其他地区的优质风资源的获取，探讨联合开发的模式开展风电场的建设。利用公司的资源优势，向广东省已有的风电场业主单位推广中车株洲所的风电整机产品。
（三）在光伏发电领域开展合作。双方利用自身资源优势，共同推进在韶关或者广东其他地区光伏项目开发，近期将开展在公司内部厂房屋顶进行光伏项目试点合作的探讨。
（四）在机械加工领域开展合作。中车株洲所将公司列为重要的机械加工合作伙伴，在同等条件下，优先采购宏大公司的电机轴、变速箱、锻件、轨道交通传动件等产品；并将积极向中车内部企业及与中车株洲所合作企业推荐宏大公司的机械加工及锻造类产品。
（五）在工程和项目建设方面开展合作。公司将中车株洲所列为重要的工程项目合作伙伴，在同等条件下，优先采购中车株
洲所在生物质发电、水电、光伏、风电、基础建设的电气化系统。
（六）在新产业方面开展合作。中车株洲所和公司利用各自的优势，探求在工业机器人领域合作的双赢模式。
四、本次合作的目的及对公司的影响
（一）目的
公司与中车株洲所签订框架协议，是为了抓住机遇加快拓展新能源汽车、清洁能源等业务，实现公司的快速、健康、可持续发展。
（二）影响
1、公司本次签订框架协议将大力拓展在新能源汽车、清洁能源等领域的业务，促进公司业务的延伸与升级。
2、公司本次签订框架协议符合公司未来发展战略，可进一步有效拓展公司的发展空间,增强公司的发展后劲。
五、备查文件目录
（一）公司第八届董事会第十二次临时会议决议；
（二）中车株洲电力机车研究所有限公司与广东韶能集团股份有限公司签订的战略合作框架协议。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2016年 9月 2日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-049北京新雷能科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2019年6月12日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2019年6月28日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区科技园区双营中路139号院1号楼新雷能大厦五楼大会议室
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王彬先生
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
9、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东14人，代表股份63,901,742股，占上市公司总股份的38.6906％。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份62,662,742股，占上市公司总股份的37.9404％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,239,000股，占上市公司总股份的0.7502％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份2,443,000股，占上市公司总股份的1.4792％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,204,000股，占上市公司总股份的0.7290％。通过网络投票的股东1人，代表股份1,239,000股，占上市公司总股份的0.7502％。
10、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下提案：
议案 1.00《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 63,901,742股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意 2,443,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的
相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京新雷能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于北京新雷能科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司董事会
关于新疆国统管道股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见书
日期：二〇一五年二月十三日
北京BEIJING︱上海SHANGHAI︱深圳SHENZHEN︱广州GUANGZHOU︱武汉WUHAN︱成都 CHENGDU
青岛QINGDAO︱重庆CHONGQING︱东京TOKYO︱纽约 NEWYORK︱香港HONGKONG︱伦敦 LONDON
北京市中伦（广州）律师事务所
关于新疆国统管道股份有限公司 2015年第一次
临时股东大会的法律意见书
致：新疆国统管道股份有限公司
北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称“本所”）受新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派全奋律师、金涛律师（以下简称“本所律师”）对公司召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《新疆国统管道股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理解出具本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师按照中国律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
中伦律师事务所 法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．经核查，本次股东大会由公司第五届董事会召集。为召开本次股东大会，公司于2015年1月27日召开第五届董事会第八次临时会议，审议通过了于2015年2月13日召开公司2015年第一次临时股东大会的议案，并将第五届董事会第八次临时会议审议通过的《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授信额度的议案》提交给股东大会审议。
2．2015年 1月 28日，公司董事会在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上刊登了召开本次股东大会的通知。根据上述公告，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议通知载明现场会议召开时间、地点、网络投票时间、网络投票程序、出席对象、审议事项、股权登记日等内容。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2015年 2月 13日下午 14时 30分在公司会议室如期召开，会议由董事长徐永平主持。本次股东大会网络投票中通过深圳证券交易所交易系统实施的投票于 2015年 2月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00进行，通过深圳证券交易所互联网系统投票于2015年2月12日下午15:00至 2015年 2月 13日下午 15:00期间的任意时间进行，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
根据会议通知，本次股东大会的出席对象为股权登记日2015年2月9日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及股东授权委托代理人（以下简称“股东代理人”）。
中伦律师事务所 法律意见书
1．出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计 2名，代表有效表决权股份数38,040,410股，占公司有表决权股份总数的32.7505%。本所律师已核查了上述股东或股东代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书。
2．参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计 5名，代表股份数 84,600股，占公司有表决权股份总数0.0728%，,以上通过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。经核查，本次股东大会不存在既参加网络投票又现场投票的股东。
综合以上1、2两点，参加表决的股东及股东代理人共计 7名，代表股份数 38,125,010股，占公司有表决权股份总数的32.8234%。
3．列席人员
列席本次股东大会的人员有公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书和见证律师。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司第五届董事会负责召集。
经核查，本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会审议的议案为：《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授信额度的议案》。上述议案的具体内容已由公司董事会于 2015年 1月 28日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露。
经查验，本次股东大会审议事项与公告中列明的事项完全一致。
中伦律师事务所 法律意见书
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会现场会议以记名投票方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
审议通过《新疆国统管道股份有限公司关于申请综合授信额度的议案》：同意 38,068,910股，占出席本次会议的有表决权股份总数的99.8529%；反对 56100股，占出席本次会议的有表决权股份总数的0.1471%；弃权 0股。其中，网络投票表决结果如下：同意28,500股，反对56,100股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与会议通知所载一致，根据表决结果，审议议案均获得了参与表决的公司股东及股东代理人有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；会议表决程序和表决结果均真实、合法、有效。
本法律意见书正本贰份，经本所经办律师签字，并加盖本所公章后生效。
（本页以下无正文，下接签署页）
中伦律师事务所 法律意见书
本页无正文，为《北京市中伦（广州）律师事务所关于新疆国统管道股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页。
北京市中伦（广州）律师事务所 负责人：______________
林泽军
经办律师：______________
全奋
______________
金涛
年 月 日
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2019-016
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“天山生物”）于2019年1月29日召开第四届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》。
鉴于公司董事陈德宏先生因涉嫌合同诈骗罪被刑事拘留，已不能正常履行相应的岗位职责，根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司认为其已不再适合担任上市公司董事职务。公司监事会于2019年1月29日召开第四届监事会2019年第一次临时会议，决议提请股东大会免去陈德宏先生董事职务（详见2019-014号公告）。
同日，公司召开了第四届董事会2019年第二次临时会议，审议通过《关于提请股东大会免去陈德宏先生董事职务的议案》，董事会同意免去陈德宏先生董事会战略委员会委员职务，并提请股东大会免去陈德宏先生董事职务（详见2019-015号公告）。
自董事会审议通过之日起陈德宏先生将不再担任公司董事会战略委员会委员职务，其董事职务的免除尚需股东大会审议通过后生效。陈德宏董事职务被免除后，将不在上市公司担任董事、监事、高级管理人员职务。
陈德宏于2018年9月11日经公司股东大会选举为第四届董事会董事，原任期至2021年9月10日。截至本公告日，陈德宏先生持有公司37,279,083股股份，其所持有公司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及《盈利补偿协议》和重组相关承诺进行管理。
公司独立董事对上述事项相关资料以及实施、决策程序进行核查后，认为:公司免去陈德宏先生公司董事职务的程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定，同意本次董事会的决定。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2018-064
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度报告及摘要于 2018年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-107美年大健康产业控股股份有限公司
第七届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次（临时）会议于2019年 10月18日以书面、电子发送等形式发出会议通知，会议于 2019年10月 24日上午9时以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由董事长俞熔先生主持，经与会董事认真讨论，会议通过如下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告全文及其正文》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
《公司 2019年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2019年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一九年十月二十四日
证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2016-015深圳冰川网络股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议、2016年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用不超过 4亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2016年8月30日、2016年9月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订了理财产品协议书，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、公司购买银行理财产品的基本情况
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|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年化收益率|
|北京银行股份有限公司深圳|结构性存款产品(代码：|13,000|2016年9月29日|2017年3月15日|保本浮动收益型|2.94%|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|分行|JJ01160944)||||||
|北京银行股份有限公司深圳分行|结构性存款产品(代码：JJ01160945)|24,000|2016年9月29日|2017年7月20日|保本浮动收益型|3.04%|

关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议、2016年度第二次临时股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然投资产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。
2、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
5、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险，在保证公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置自有资金进行现金管理的情形。
六、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《深圳冰川网络股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》；
3、《深圳冰川网络股份有限公司2016年度第二次临时股东大会决议》；
4、《深圳冰川网络股份有限公司监事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见》；
5、《深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
6、《华林证券股份有限公司关于深圳冰川网络股份有限公司使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》；
7、公司与北京银行股份有限公司深圳分行签署的相关理财产品协议书。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2018-006西安晨曦航空科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易到期购回的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司持股5%以上股东高文舍先生的通知，高文舍先生将其在2017年2月6日通过股票质押式回购交易质押给海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）的本公司股份，于 2018年 3月 6日办理了到期购回业务，相关手续已办理完毕。现将有关情况公告如下：
一、股东股票质押式回购交易到期购回的基本情况
1、股东股票被质押的基本情况
具体情况详见公司于2017年6月28日、2018年2月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于持股5%以上股东部分股权质押的公告》（2017-039）及《关于持股5%以上股东股票质押式回购交易部分股份到期购回解除质押、延期购回的公告》（2018-003）。
2、股东股票质押式回购交易到期购回的基本情况
2018年 3月 6日，高文舍先生将其质押给海通证券的 4,127,199股，办理了质押式回购交易到期购回业务，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|到期购回股数（股）|初始交易日|到期购回交易日|质权人|本次到期购回占其所持股份比例|
|高文舍|否|4,127,199|2017/2/6|2018/3/6|海通证券股份有限公司|49.05%|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，公司持股5%以上股东高文舍先生共持有公司股份 8,413,500股，占公司总股本的9.31%；本次到期购回股份 4,127,199股，占高文舍先生持有本公司股份的49.05%，占公司总股本的4.57%。
截至本公告披露之日，高文舍先生累计质押其持有的本公司股份 3,719,200股，占其所持公司股份的44.21%，占公司总股本的4.11%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
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|-|
|西安晨曦航空科技股份有限公司|
|董事会|
|2018 年3月7日|
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-110苏州天沃科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于 2017年 5月 15日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2017年 5月 18日下午以现场加通讯的方式召开。本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”的议案》。
同意公司设立全资子公司“张家港澄杨产业发展有限公司”。详情可查阅公司于 2017年 5月 19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于设立“张家港澄杨产业发展有限公司”的公告》。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司拟更名暨修改工商注册信息的议案》。
同意公司将全资子公司“张家港临江重工封头制造有限公司”更名为“张化机（苏州）重装有限公司”（以下简称“张化机”），并修改注册资本、法定代表人和经营范围（最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。详情可查阅公司于 2017年 5月 19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于全资子公司拟更名暨修改
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2017-110工商注册信息的公告》。
3、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》。
详情可查阅公司于 2017年 5月 19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于计提资产减值损失的公告》。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十次会议决议
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2017年5月19日
茂业通信网络股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市西城区阜外大街 1号四川大厦东座 15层 邮编：100037电话：(010)68364873 传真：(010)68348135
目 录
一、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
二、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明附送资料
1.上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2.大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从业许可证
1.合伙企业营业执照
2.证券期货相关业务许可证复印件
关于茂业通信网络股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
中兴华专字（2017）第010151号茂业通信网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托对茂业通信网络股份有限公司（以下简称“茂业通信”）2016年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2016年度的利润表和合并利润表、2016年度的现金流量表和合并现金流量表进行审计，并出具了中兴华审字（2017）第010635号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，茂业通信编制了本专项说明所附的上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“资金占用表”）。
编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是茂业通信的责任。我们对资金占用表所载资料与我们审计的茂业通信2016年度会计报表进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。
本专项说明仅供了解茂业通信控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作其他任何目的。为了更好地理解茂业通信控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用表应当与已审计的会计报表一并阅读。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：聂捷慧
中国·北京 中国注册会计师：李峰杰
二○一七年四月七日
附表1、
上市公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
编制单位：茂业通信网络股份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|中兆投资管理有限公司|上市公司之大股东|其他应收款|70,293.78|||70,293.78||股权处置|非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计||||70,293.78|||70,293.78||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计||||70,293.78|||70,293.78||||
|其它关联资金往来|资金往 来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|||||||||||

公司法定代表人： 刘宏 主管会计工作负责人：汪强 会计机构负责人：张雷
附表2：
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
编制单位：茂业通信网络股份有限公司
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||股东或关联||||||期初余额（2016年1|报告期新增占用金额||报告期偿还占用金额|期末余额（2016年12||预计偿还方|预计偿还金|预计偿还时间|
||||占用时间||发生原因|||||||||||
||人名称||||||月1日）（万元）|（2016年度）（万元）||（2016年度）（万元）|月31日）（万元）||式|额（万元）|（月份）|
|中兆投资管理有限公司||2016年1月||子公司股权处置||70,293.78|||70,293.78|||现金||||
|当年新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明||||||||||||||||
|未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明||||||||||||||||

公司法定代表人： 刘宏 主管会计工作负责人：汪强 会计机构负责人：张雷
安徽华茂纺织股份有限公司 复牌公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2015-074债券代码：112074 债券简称：12华茂债
安徽华茂纺织股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“华茂股份”）于2015年5月7日早间接控股股东安徽华茂集团有限公司函件通知，该公司拟筹划与本公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：华茂股份、股票代码：000850）自2015年5月7日开市起停牌。2015年5月28日，公司披露了《安徽华茂纺织股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-036），确认上述正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票自2015年5月28日起继续停牌，并分别于2015年8月25日、9月22日、10月22日披露《安徽华茂纺织股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-053、2015－057、2015－062）。
公司债券（债券简称：12华茂债，债券代码：112074）在公司股票停牌期间正常交易，不停牌。
2015年11月19日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于<安徽华茂纺织股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2015年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次重组事项的相关内容，同时披露《安徽华茂纺织股份有限公司董事会继续停牌公告》（公告编号：2015-71），自2015年11月20日起公司股票继续停牌。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。
公司于2015年11月26日收到深圳证券交易所《关于对安徽华茂纺织股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2015】第 36号），根据上述函件的要求，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，并对本次重大资产重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及相关公告详见公司于2015年12月02日
安徽华茂纺织股份有限公司 复牌公告在巨潮资讯网及指定媒体刊登的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华茂股份、股票代码：000850）自2015年12月02日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易是否能通过上述程序以及取得最终核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会
二○一五年十二月一日
关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司20.83%股权的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2017-015厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司20.83%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建建研科技有限公司（以下简称“福建建研科技”）于2016年9月12日，通过云南产权交易所有限公司产权交易平台公开竞价的方式，以人民币 5554.346344万元成功取得云南招标股份有限公司（以下简称“云招股份”）21.67%的股权。
为了进一步深耕云南市场，加快云南区域的市场开拓，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司决定参与于 2017年 3月 7日挂牌的关于云南招标股份有限公司375万股股份的竞拍，若此次成功竞得云招股份375万股股份，则福建建研科技将持有云招股份42.50%股权，成为云招股份第一大股东。本次交易最终交易价格以实际成交价格为准。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、公司名称：云南招标股份有限公司；
2、注册资本（实收资本）：1,800万元；
3、经济类型：国有参股企业
4、经济性质：股份有限公司（非上市）
关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司20.83%股权的公告6、经营范围：基本建设项目、技术改造项目、技术引进项目的机电设备国内和国际招标；土木工程、建筑工程、市政道路、线路管网、设备安装工程的勘察、设计、施工、监理招标；公路工程、水利水电、政府采购、药品采购的招标和咨询服务；工程、设备咨询服务；设备成套服务，设备监理服务。货物进出口、技术进出口；
7、成立时间：1995年7月28日；
8、财务状况：
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|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|
|资产总额（万元）|38,944.19|44,332.18|
|负债总额（万元）|23,439.19|32,019.00|
|所有者权益（万元）|15,505.00|12,313.18|
|项目|2016年|2015年|
|营业收入（万元）|15,762.16|11,957.47|
|营业利润（万元）|4,326.17|32,89.43|
|净利润（万元）|3,821.82|2,533.28|

以上财务数据业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所审计确认。
9、股东构成情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股比例|
|1||昆明众越工贸有限责任公司||35.00%||
|2||福建建研科技有限公司||21.67%||
|3||云天化集团有限责任公司||12.50%||
|4||云南煤化工集团有限公司||12.50%||
|5||云南力晨经济技术咨询有限公司||10.00%||
|6||云南冶金集团投资有限公司||8.33%||

10、评估情况
根据云南永盛资产评估公司永盛评报字（2016）第12号《资产评估报告书》，
以 2016年 3月 31日为基准日，云招股份净资产账面价值为 12,843.45万元，评
关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司20.83%股权的公告估价值为13,310.32万元。转让标的对应评估价值为 2,772.54万元。
三、交易主要内容及定价情况
1、标的出让方情况：
||||
|-|-|-|
|公司名称|云天化集团有限责任公司|云南冶金集团投资有限公司|
|注册地|云南省昆明市滇池路 1417号|云南省昆明经开区经开路 3号科技创新园 A17-10室|
|法定代表人|张文学|蒋绍平|
|注册资本|360,000万元人民币|35,000 万元人民币|
|经济类型|国有控股|国有控股|
|公司类型|有限责任公司|有限责任公司|
|所属行业|化学工业|冶金|
|持有标的公司股权比例|12.50%|8.33%|

2、标的的出让方与公司不具有关联关系，上述交易也不构成关联交易。
3、转让定价
根据云南产权交易所有限公司关于云南招标股份有限公司 375万股挂牌项目公告（项目编号：G317YN1000208）,依据云南永盛资产评估有限公司出具的评估报告，上述标的挂牌底价为11.00元/股，375万股共计人民币4,125.00万元。
4、支付方式
一次性支付：受让方应于《产权交易合同》生效之日起 5个工作日内一次性将交易价款支付至云交所资金监管账户（以到账为准）。
四、交易的资金来源
股权转让价款来源：采用现金方式，以自有资金支付上述股权转让款。
五、本次收购的目的及对公司的影响
(一)本次收购的目的
云招股份拥有中央投资项目招标代理甲级资质、工程招标代理甲级资质、
关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司20.83%股权的公告政府采购代理甲级资质、国际招标代理甲级资质、安全评价机构甲级资质等，招标代理项目涉及化工、冶金、水利电力、市政、民用航空、卫生医药、烟草、金融各行业，咨询业务范围包括PPP项目全过程咨询，安全评价，安全标准化咨询及评审，能源审计，节能评估，节能验收，能源管理体系咨询及认证。
云南地处古代南方丝绸之路要道，拥有面向“三亚”、肩挑“两洋”的独特区位优势，是“一带一路”建设中的重要省份。若此次竞拍成功，将进一步拓宽公司技术服务领域，对建立和完善云南地区的业务渠道起到积极重要的作用，促进公司“跨区域、跨领域”战略的进一步实施。
(二)本次收购对公司的影响
1、公司需支付购买对价，公司现金流存在一定的净流出，但不会对公司今年的财务状况及经营成果带来较明显的影响。
2、公司使用自有资金收购云招股份20.83%的股权，收购完成后，本公司合并报表的范围不会发生变化。
六、程序说明
根据相关内控制度的规定，本项议案经公司董事会审议通过后即可实施，本项投资无需提交股东大会审议。
七、其他事项
公司董事会将积极关注本次竞拍事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
关于全资子公司参与竞拍云南招标股份有限公司20.83%股权的公告厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2016-032
浙江栋梁新材股份有限公司
关于控股股东进行股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年3月29日接到控股股东之一万邦德集团有限公司（以下简称“万邦德集团”）的通知，获悉万邦德集团所持有本公司的全部股份22,471,680股股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万邦德集团有限公司|是|22,741,680|2016年3月28日|至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理解除质押为止|四川信托有限公司|100%|融资|
|合计|-|22,741,680|-|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万邦德集团持有的公司全部股份数量为22,471,680股，占公司总股本的比例9.44%。其所持有上市公司股份累计被质押的22,471,680数量，占总股本的比例100%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
浙江栋梁新材股份有限公司董事会 2016年3月30日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-094神州易桥信息服务股份有限公司
关于变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司名称变更的说明
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 4日召开第七届董事会 2018年第九次临时会议，审议通过了《关于变更公司名称和注册地址的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，并经 2018年 6月 15日召开的公司 2018年第三次临时股东大会审议批准，公司决定将公司中文名称变更为“顺利办信息服务股份有限公司”，英文名称变更为“Shunliban Information ServiceCo.,Ltd”，注册地址变更为“青海省西宁市城西区五四西路 57号 5号楼”，经营范围变更为“信息技术开发、推广、服务、咨询与转让；研制、开发多媒体网络信息系统软件、多媒体网络工程设计咨询、企业中介代理并提供相关的技术、管理和咨询服务；物业租赁、服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
公司于近日完成了工商变更登记手续，取得了青海省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司最终核准登记事项如下：
企业名称：顺利办信息服务股份有限公司
统一社会信用代码：916300002265924591
类型：股份有限公司（上市）
住所：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼
法定代表人：彭聪
注册资本：76579.9353万元人民币
经营范围：信息技术开发、推广、服务、咨询与转让；研制、开发多媒体网络信息系统软件、多媒体网络工程设计咨询、企业中介代理并提供相关的技术、管理和咨询服务；房屋租赁服务；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）二、公司名称变更原因说明
2017年12月，公司完成重大资产出售暨关联交易事项，形成以企业互联网服务业务为主的发展模式。企业互联网服务业务以“顺利办”品牌为支撑，以“连锁化”和“互联网化”的O2O模式为中小微企业提供全程孵化、一站式综合服务。
为进一步凸显公司“顺利办”品牌，并进行有效传播，同时保持公司名称和品牌名称一致，树立公司良好的资本市场形象，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，公司决定变更公司名称。
三、其他事项说明
公司其他规章制度中涉及公司名称、注册地址、经营范围的条款按照新换发的《营业执照》进行相应的修订。
公司已向深圳证券交易所提交证券简称变更的申请，待获得深圳证券交易所批准后，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年六月二十六日
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司
公司章程修正案
（2018年 3月）
根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的审议通过《关于增加营业范围及修订<公司章程>的议案》、《公司2017年度利润分配预案》及中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
具体修订对照如下：
|||
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|原条款|修订后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币【712,481,401】元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币【997,473,961】元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自行研制、生产的生物制品、多肽制剂产品、医药及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表与零部件的进口（特殊规定的除外）；诊断技术、医疗技术的技术开发、服务、咨询；细胞治疗技术的技术开发、服务、咨询、转让；药物、诊断试剂、三类医疗器械、生物科技和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：自行研制、生产的生物制品、多肽制剂产品、医药及其原料、生化制品的出口和与公司生产、科研相关的原辅材料、机械设备、仪器仪表与零部件的进口（特殊规定的除外）；诊断技术、医疗技术的技术开发、服务、咨询；细胞治疗技术的技术开发、服务、咨询、转让；药物、诊断试剂、三类医疗器械、生物科技和生化工程的原料及产品的研制、生产、销售，技术转让、服务；化妆品、护肤品、日用产品、文化用品、电子产品、食品、酒类、饮料、精制茶、保健品的销售。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为【712,481,401】股，公司的股本结构为：普通股【712,481,401】股，其他种类股零股。|第十九条 公司股份总数为【997,473,961】股，公司的股本结构为：普通股【997,473,961】股，其他种类股零股。|

其他条款不变，特此修订。
安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-014欣旺达电子股份有限公司
关于举行2014年年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了便于投资者全面深入的了解公司情况，欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月3日（星期五）下午15:00～17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办2014年年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总经理王明旺先生、副总经理项海标先生、董事会秘书孙威先生、财务总监肖光昱先生、独立董事柳木华先生、保荐代表人刘宁斌先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
股票代码：002290 股票简称：*ST中科 公告编号：2019-091苏州中科创新型材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|2019年8月26日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）|
|第五届董事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政|
|策变更的审议权限在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况|
|如下：|

一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2019年4月30日财务部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年5月9日财务部发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》。
2019年5月16日发布修订了《企业会计准则第12号——债务重组》。
根据上述文件的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，公司需按照该文件的规定编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）及财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部修订颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《企业会计准则第 7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号）、《企业会计准则第 12号——债务重组》（财会
[2019]9号）的规定执行。其他未变更部分，按照财政部发布的《企业会计准则
—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更，是根据法律、行政法规或国家统一的会计制度要求进行的变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
四、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策的变更。
五、独立董事关于本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：经核查，公司依据财政部分别于2019年4月30日财务部颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订；2019年5月9日财务部发布修订了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》；2019年5月16日发布修订了《企业会计准则第12号——债务重组》的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。因此，同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会2019年8月28日