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北京双安律师事务所
关于中油金鸿能源投资股份有限公司
注销股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的股票期权
之法律意见书
致中油金鸿能源投资股份有限公司：
北京双安律师事务所（以下简称“本所”）接受中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，以特聘专项法律顾问的身份，就公司注销股权激励计划第二个行权期未达到行权条件的股票期权之事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所特作如下声明：
截至本法律意见书出具日，本所及签字律师均不持有金鸿能源的股份，与金鸿能源之间亦不存在其他可能影响公正履行职责的关系。
本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实以及对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
对于至关重要又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、金鸿能源或其他有关单位出具的证明文件而做出合理判断。
本所得到金鸿能源书面保证和承诺：金鸿能源向本所提供了为出具本法律意见书所需要的全部事实的文件，所有文件真实、完整，没有任何虚假、隐瞒、遗漏或误导，所有文件的副本或复印件均与正本或原件内容一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。
本法律意见书仅就公司注销股权激励计划第二个行权期未达到行权条件的股票期权之事宜依法发表法律意见，并不对股票期权激励相关事宜作任何形式的担保。
本法律意见书仅对公司本次注销股票期权事宜以及相关法律事项的合法和
合规性发表意见，不对本次注销股票期权事宜所涉及的标的股票价值发表意见。
本法律意见书仅供股票期权激励事宜之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所同意将本法律意见书作为本次注销股票期权事宜的必备法律文件之一，随其他申请材料一起备案或公开披露，并依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称《股权激励管理办法》）、《股权激励有关备忘录 1号》（以下简称《备忘录 1号》）、《股权激励有关备忘录 2号》（以下简称《备忘录 2号》）、《股权激励有关备忘录 3号》（以下简称《备忘录3号》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《执业规则》）以及《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》（以下简称“主板信息披露业务备忘录第 3号”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次注销股票期权所涉及的有关事实进行了核查和验证，出具法律意见如下：
一、股权激励计划概述
（一）2015年 7月 22日，公司召开第八届董事会 2015年第三次会议，审议通过了《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要（向76位激励对象授予1000万份股票期权，其中首次授予934万份，预留66万份）、《中油金鸿能源投资股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关事项。
（二）2015年7月22日，公司独立董事赵景华、曹斌、敬云川作出《关于中油金鸿能源投资有限公司股票期权激励计划（草案）》的独立意见》，同意本次股票期权激励计划。
（三）2015年7月22日，公司召开第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于股票期权激励对象名单的核查意见》。
（四）2015年 8月 7日，公司召开 2015年第一次临时股东大会审议通过了前述股票期权激励计划相关议案，本次股票期权激励计划授予条件已满足。
（五）公司于2015年9月16日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露了《关于股票期权激励计划授予登记完成的公告》，公司完成股票期权的授予登记工作。
二、本激励计划本次股票期权的注销
（一）根据公司于 2015年 8月 7日召开 2015年第一次临时股东大会审议通过的《中油金鸿能源投资有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》：公司具有对本计划的解释和执行权，并按本计划规定对激励对象进行绩效考核，若激励对象未达到本计划所确定行权条件，公司将按本计划规定的原则注销期权；公司股东大会授权公司董事会对激励对象的行权资格、行权或解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（二）根据 2017年 8月 24日公司第八届董事会 2017年第九次会议审议通过了《关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》。
根据《激励计划》的行权条件，公司第二个行权期考核目标为 2016年的净利润（扣除非经常性损益）应不低于 377 122304元（与2014年净利润311 671325.64相比，增长率不低于21%），但2016年公司的实际净利润（扣除非经常性损益）181,431,045.29元，无法达到业绩考核要求，故首次授予对应的第二个行权期的股票期权失效并注销。按规定公司将直接注销280.2万份股票期权。
（三）2017年8月24日，公司独立董事曹斌、敬云川、张帆发表独立意见如下：公司首次授予股票期权第二个行权期行权条件未达标，公司董事会对激励对象相应获授股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《激
励计划》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响全体股东的利益。因此，我们同意公司注销首次授予股票期权第二个行权期行权激励对象获授的相应股票期权。
（四）2017年8月24日，公司第八届监事会第五次会议审议通过了《关于获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案》。
综上，本所律师认为，公司对本激励计划本次股票期权的注销符合《激励管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规和规范性文件规定。
三、结论意见
综上，本所律师认为：
（一）公司对本激励计划本次股票期权的注销符合《激励管理办法》、《激励计划》等相关法律、法规和规范性文件规定。
（二）本次股票期权注销尚需向中国登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关登记手续。
（以下无正文）
（此页无正文，系《北京双安律师事务所关于中油金鸿能源投资股份有限公司注销股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件的股票期权之法律意见书》之签署页）
北京双安律师事务所
负责人：席向阳
经办律师:周礼光
经办律师：张丽华
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2017-033云南铜业股份有限公司
关于云南思茅山水铜业有限公司抵押借款
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）的下属公司云南思茅山水铜业有限公司(以下简称“山水公司”)与中国银行普洱市分行（以下简称“中国银行”）签署最高额抵押合同，借款额度为人民币20,000万元,合同约定期限为2013年1月24日至2018年12月31日，抵押合同下开展的项目贷款用于大平掌铜矿肖家坟尾矿坝项目建设，流动资金借款用于补充流动资金，山水公司将位于普洱市思茅区思茅港镇矿区面积为0.0919平方公里、评估价值为10,978万元的银子山铜矿采矿权进行抵押。
二、山水公司基本情况
1.基本情况
公司名称：云南思茅山水铜业有限公司
成立日期：2006年03月08日
注册地址：云南省普洱市思茅区思茅港镇大平掌铜矿
法定代表人：韩睿
注册资本：4,946.80万美元
主营业务：有色金属矿山开采；铜精矿、锌精矿生产；有色金属矿山选矿；铜精矿、锌精矿销售；
股权结构：玉溪矿业有限公司45%；励晶金属有限公司40%；
云南鼎泰投资有限公司10%；云南易门经一工贸有限责任公司5%。本公司持有玉溪矿业有限公司100%股权。
2.财务情况
截止 2016年 12月 31日，山水公司总资产 203,187.64万元、总负债 131,235.62万元、净资产 71,952.02万元。2016年度实现营业收入 113,760.75万元、利润总额 5,387.26万元、净利润 3,766.02万元（前述财务数据经审计）。
截止 2017年 3月 25日，山水公司总资产 195,820.93万元、总负债 122,540.07万元，净资产 73,280.87万元。2017年 1-3月实现营业收入 10,318.06万元、利润总额 1,164.21万元、净利润 857.63万元（前述财务数据未经审计）。
三、抵押标的的主要内容
山水公司以位于思茅区思茅港镇矿区面积为0.0919平方公里的银子山采矿权，批准的矿区面积0.0919km2；开采深度：由860m～750m，累计探明保有332+333+334类矿石量863565吨，铜金属量10831.77吨，平均品位1.27％。
四、抵押贷款数额
截止目前，山水公司抵押贷款金额为12,000万元（项目贷款3,000万元，流贷9,000万元）。
五、对公司的影响
本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。
特此公告
云南铜业股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015068华邦颖泰股份有限公司
关于对拟发行公司债券进行更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月27日公告了《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》（公告编号：2014033），中国证券监督管理委员会核准公司向社会公开发行面值不超过 15亿元的公司债券。本次公司债券分两期发行，第一期发行规模为8亿元，于2014年 6月 17日发行完毕。鉴于本次公司债为第二期发行，发行规模为 7亿元，征得主管部门同意，本次债券名称为“华邦颖泰股份有限公司2015年公司债券”。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：联合信用评级有限公司出具的《华邦颖泰股份有限公司 2014年公司债券（第二期）信用评级分析报告》、华邦颖泰股份有限公司与西南证券股份有限公司签订的《华邦颖泰股份有限公司 2014年公司债券受托管理协议》及《华邦颖泰股份有限公司2014年公司债券债券持有人会议规则》。
特此公告。
发行人：华邦颖泰股份有限公司董事会主承销商：西南证券股份有限公司 2015年8月12日
（本页无正文，为《华邦颖泰股份有限公司关于对拟发行公司债券进行更名
的公告》之签章页）
华邦颖泰股份有限公司年 月 日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2015-120西部证券股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司于2015年12月22日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届监事会全体监事发出了召开第四届监事会第六次会议的通知
及议案等资料。2015年12月29日，会议在西安市东新街319号陕西人民大厦会展中心二楼以现场会议结合通讯表决的方式召开。
西部证券股份有限公司第四届监事会第六次会议应到监事7名，实到7名，会议由监事会主席王尚敢先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司新增日常关联交易预计的提案》。
监事会认为：公司对新增日常关联交易的预计属于公司正常业务经营所需；关联交易定价参考市场价格进行，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；不影响公司的独立性，公司主要业务没有因此项关联交易而对关联人形成依赖。监事会对公司新增日常关联交易预计的提案无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、会议审议通过了《关于公司租赁西安人民大厦办公用房的提案》。监事会认为：该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。监事会对公司租赁西安人民大厦办公用房的提案无异议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西部证券股份有限公司监事会2015年12月29日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-196
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为联营公司融资交易提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司担保额度总金额为 9,521,811万元，包含本次提供的担保实际对外担保余额为 3,518,999万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）归属上市公司股东的股东权益的比例为250.42%，请广大投资者充分关注。
一、融资交易及担保情况的概述
为了加快公司宁波慈溪新潮塘2号地块阅江府项目发展，公司联营公司慈溪星坤置业有限公司（以下简称“慈溪星坤”）向国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）出让其名下宁波慈溪新潮塘2号地块阅江府项目项下现有的及其未来建成后形成的一切资产对应的收益权，收购价款34,000万元，融资期限12个月。
慈溪星坤以浙（2018）慈溪市不动产权第0028971号土地使用权为以上交易提供抵押担保，公司全资子公司宁波中玥置业有限公司（以下简称“宁波中玥”）以其持有的慈溪星坤33%股权提供质押担保，同时公司按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额为11,220万元。
公司于2018年8月30日召开2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》。
（详见刊登于2018年8月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告）。
二、担保额度使用情况
公司2018年8月30日召开的2018年第八次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》，其中审议通过为慈溪星坤提供23,100万元担保额度；本次担保前对慈溪星坤的担保额度为23,100万元，本次担保后对慈溪星坤的
实际担保金额为11,220万元，可用担保额度为11,880万元。
三、被担保人基本情况
公司名称：慈溪星坤置业有限公司
公司成立日期：2018年5月31日
公司注册地点：浙江省慈溪市古塘街道新潮塘南苑19、20号楼<1-2>室
公司法定代表人：刘中静
公司注册资本：40,000万人民币
公司主营业务：房地产开发经营;商务信息咨询;物业服务;企业管理咨询;市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验);企业营销策划;企业项目咨询;会展服务;酒店管理咨询;房地产信息咨询;房地产评估咨询。
股东情况：公司全资子公司宁波中玥持有其33%的股权，上海贺吉置业有限公司持有34%的股权，宁波兴胜博投资管理有限公司持有其33%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体
公司财务情况：
单位：万元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|或有事项涉及的总额|
|2018 年6月（未经审计）|61093.84|61127.52|-33.68|0|-33.68|-33.68|0|

四、担保协议的主要内容
1、协议方：本公司、国通信托
2、协议主要内容：本公司与国通信托签署《保证合同》，为慈溪星坤按协议履约按持股比例提供连带责任保证，担保金额为人民币 11,220万元。
3、保证担保范围：主合同约定的债权人主债权本金（包括但不限于主债务人应支付的全部融资本金）、主债务人应支付的全部融资成本、违约金、手续费、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、审计费、评估费、鉴定费、变（拍）卖费、公证费、执行费、差旅费等）总额的33%。
4、保证期限：自本合同生效之日起至主债权期限届满后另加三年。
五、董事会意见
第七届董事会第二十七次会议审议通过了上述担保事项，董事会审议认为：
公司为上述子公司按持股比例提供担保的行为，是基于子公司项目开发需要，目
前子公司项目开发正常，偿还债务能力较强，担保风险可控。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次为子公司提供担保。
六、公司担保情况
本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为9,521,811万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保金额为 3,518,999万元，占公司最近一期经审计（2017年 12月 31日）归属上市公司股东的股东权益的比例为250.42%。其中公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为379,754万元，占公司最近一期经审计（2017年12月31日）净资产的比例为27.02%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二○一八年十月二十日
国城矿业股份有限公司独立董事年报工作制度
（本制度已获公司2019年4月16日第十届董事会第三十一次会议审议通过）
第一章总则
第一条为了进一步提高公司规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《国城矿业股份有限公司公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条独立董事应在公司年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。
第三条独立董事应认真学习中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所对年度报告编制和披露提出的监管要求，积极参加其组织的培训。
第四条公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真实、准确、完整。
第五条公司董事会秘书、财务总监负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件。
第二章独立董事年报工作管理制度
第六条每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应当向独立董事汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。公司财务总监应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。同时，公司应组织安排独立董事对有关重大问题进行实地考察。有关事项应形成书面记录，相关当事人应在必要文件上签字。
第七条公司财务总监应在为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条在年审注册会计师进场前，独立董事应就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通。
排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通初审意见以及审计过程中发现的问题。独立董事应当履行见面的职责。见面会应形成书面记录及当事人签字。
第十条独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改或延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第十一条独立董事应当就年度内公司是否存在关联交易、对外担保、控股股东及其他关联人占用公司资金等情况出具专项说明并发表独立意见。
公司因执行新会计准则以外的原因做出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，独立董事应发表独立意见。
第十二条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。
第十三条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董事的二分之一以上同意后可独立聘请外部审计机构或咨询机构，对公司具体事项进行审计或咨询，由此发生的相关费用由公司承担。
第十四条独立董事应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券业务资格，以及年审注册会计师的从业资格进行检查。
第十五条独立董事应高度关注公司年审期间发生改聘会计师事务所的情形，一旦发生改聘情形，独立董事应当发表意见并及时向当地证券监管部门和深圳证券交易所报告。
第十六条与上述年报工作有关的沟通，意见和建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十七条在定期报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在定期报告披露前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告的内容，不得利用内幕信息为自己和他人牟利。在定期报告窗口期（定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；业绩预告、业绩快报公告前 10日）内，独立董事及其配偶不得买卖公司股票。
第三章附则
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本制度相关条款如与日后颁布的法律、法规或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2015-08-047深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第四届董事会第五次会议的会议通知于2015年8月13日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2015年 8月 24日在深圳市南山区深南路科技园工业厂房 25栋 1段3层公司会议室，以现场和通讯表决的方式召开。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》
《2015年半年度报告全文》刊登于2015年8月26日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年半年度报告摘要》刊登于2015年8月26日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-08-047。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容刊登于2015年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第四届监事会第四次会议对该议案进行了审核，具体审核意见详见刊登于2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第四次会议决议公告》。
独立董事对此事项发表了意见，具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立信息披露委员会的议案》
为进一步规范公司的信息披露管理，完善公司信息披露内控机制，提升公司信息披露质量，公司拟设立由董事长、财务负责人、董事会秘书、财务经理、证券事务代表等人员组成的信息披露委员会，信息披露委员会根据《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、《子公司重大信息报告制度》等信息披露法律法规制定《信息披露委员会工作细则》开展工作。其主要工作职责为：
（1）搭建重大信息内部报告传递补充渠道；
（2）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；
（3）根据董秘请求，对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议；
（4）监督、评价公司证券部门以外其它部门、子公司等信息披露管理制度执行情况；
（5）召开定期会议通报各方面重大信息，检视信息披露制度执行情况。
4、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司及各子公司日常经营或购买资产等资金需求，公司拟向招商银行深圳蔡屋围支行申请不超过人民币（或等值外币）3亿元，期限一年的集团综合授信额度。同时
提议授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授信协议，不再另行召开董事会。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司广州兴森快捷电路科技有限公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为满足公司日常经营或购买资产等资金需求，拟向中国工商银行广州开发区支行，申请不超过人民币（或等值外币）1.5亿元，期限一年的综合授信额度，该笔综合授信额度的使用主体为广州兴森快捷电路科技有限公司。同时提议授权公司董事长邱醒亚先生负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关授信协议，不再另行召开董事会。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
6、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司兴森快捷香港有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司兴森快捷香港有限公司根据经营发展规划，有不超过人民币（或等值外币）5亿元的融资需求计划，因该笔融资计划需由公司为其提供融资担保，故公司拟为全资子公司兴森快捷香港有限公司提供不超过人民币（或等值外币）5亿元，期限三年的融资担保。
该事项的具体内容详见刊登于2015年8月26日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》。
本议案需提交2015年第二次临时股东大会审议。
7、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年9月10日（星期四）下午14：30召开2015年第二次临时股东大会。《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》详见刊登于2015年8月26日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
2015年8月25日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2017-038
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司全资子公司浙江棒杰资产管理有限公司（以下简称“棒杰资产”）的通知，因业务开展需要，棒杰资产于近日完成了工商变更登记手续，并取得了义乌市市场监督管理局颁发的《营业执照》。现将相关情况公告如下：
一、本次工商变更主要信息对照表
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|变更/备案事项|变更/备案前|变更/备案后|
|名称变更|浙江棒杰资产管理有限公司|浙江棒杰商贸有限公司|
|法定代表人变更|陈国英|张成|
|经营范围变更|资产管理服务（不含国有资产等国家专项规定的资产）、投资管理服务、商务信息咨询服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|服装批发；货物进出口、技术进出口；资产管理服务（不含国有资产等国家专项规定的资产）、投资管理服务、商务信息咨询服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、本次工商变更后主要信息
统一社会信用代码: 91330782307692259E
名称：浙江棒杰商贸有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：浙江省义乌市稠江街道经济开发区新科路E1号518室
法定代表人：张成
注册资本：伍千万元整
成立日期：2014年 10月 23日
营业期限：2014年 10月 23日至 2034年 10月 22日
经营范围：服装批发；货物进出口、技术进出口；资产管理服务（不含国有资产等国家专项规定的资产）、投资管理服务、商务信息咨询服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2017年6月20日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-082安徽开润股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年9月14日上午以通讯表决方式召开，公司以电话、电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
审议通过《关于为公司控股及全资子公司提供担保的议案》。
公司拟为控股子公司上海润米科技有限公司向中国建设银行股份有限公司上海松江支行申请的不超过 5,000万元的综合授信以及全资子公司沃歌（上海）品牌管理有限公司向杭州银行股份有限公司上海分行申请的不超过 5,000万元的综合授信提供担保。
本议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司133,625,635股，占总股本的61.39%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2018-083）、（2018-084）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会 2018年9月 14日
浙江跃岭股份有限公司
总经理工作细则
第一章总则
第一条为规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《公司法》和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本细则。
第二条本细则所称经理人员，包括公司总经理、副总经理，以及《公司章程》规定的除董事会秘书以外的其他高级管理人员。
第三条公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。
第四条公司经理人员应当勤勉尽责地履行职责，具备正常履行职责所需的必要的知识、技能和经验，并保证有足够的时间和精力履行职责。
第五条公司经理人员应当严格执行董事会决议、股东大会决议等相关决议，不得擅自变更、拒绝或消极执行相关决议。
第六条公司经理人员的任职资格、产生方式、任期、薪酬待遇，按《公司章程》及公司其他管理制度和董事会有关决议的规定执行。公司经理人员及其构成发生变动应经董事会审议批准。
第二章经理人员的责任
第七条经理人员除应当履行法律、法规和公司章程规定的诚信义务和勤勉的义务外，还应当遵守本细则规定的责任。
第八条经理人员应当接受董事会薪酬与考核委员会的考核。
第九条经理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）列席股东大会和董事会，并对股东、股东代表、董事的质询进行答复。
（二）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（四）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息；
1、法律有规定；
2、公众利益有要求；
3、该经理人员本身的合法利益有要求。
第十条经理人员及其配偶、子女持有公司或公司关联企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。
第十一条经理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该经理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：
（一）涉及刑事诉讼时；
（二）成为人民币300万元以上（含300万元）到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；
（三）被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。
第三章经理人员的职权
第十二条除行使《公司章程》赋予的职权外，总经理还可行使下列职权：（一）关注公司信息披露，配合公司及董事会秘书开展的信息披露工作，组织领导公司内部控制的日常运行，做出日常经营的其他决策；
（二）提议召开董事会临时会议；
（三）对董事会决议持有异议时，有权请求复议一次，在申请复议期间，应严格执行董事会决议；
（四）因故不能履行职责时，有权临时指定一位副总经理代行职务；
第十三条财务总监为公司财务负责人，分管公司财务管理工作。
第十四条副总经理及财务总监就其所分管的业务和日常工作对总经理负责，并在总经理的领导下贯彻落实所负责的各项工作。
第十五条非董事兼任的总经理有权列席董事会会议。
根据董事会需要，总经理还可以指定其他经理人员列席董事会会议。
未兼任董事的总经理和其他经理人员在董事会会议上没有表决权。
第十六条总经理在《公司章程》规定限度内自行决定关联交易、购买出售重大资产、借款和委托理财等事项的，应当在其后最近一次召开的董事会会议上向董事进行报告。经理等高级管理人员应当及时向董事会、监事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件及变化情况，保障董事、监事和董事会秘书的知情权。
第十七条年度董事会上，总经理应当代表经理人员，就上一年度的整体工作情况向董事会作详细全面的报告。
第十八条总经理决定其他经理人员的分工及各自相应的职权，报董事会备案。
第十九条总经理、副总经理可根据公司法定代表人的授权，代表公司对外签署协议。该协议对公司具有约束力。
第四章总经理办公会议
第二十条总经理办公会议由总经理召集并主持，总经理因故不能主持会议时，可以指定一名其他经理人员主持会议。
副总经理、财务总监可以向总经理提议召开总经理办公会。
第二十一条有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第二十二条总经理办公会议由经理人员出席。
董事长、董事会秘书有权列席会议，董事长有权指派未兼任经理人员职务的董事列席会议。
总经理可以要求相关部门经理、项目负责人列席会议。
第二十三条总经理办公会议不实行表决制。
总经理办公会议所议事项，出席人员有权发表意见，列席人员经总经理或主持会议的其他经理人员的许可后也可以发表意见。在保障出席或列席人员充分发表意见的前提下，由总经理或主持会议的其他经理人员作出决定。
如果总经理或主持会议的其他经理人员与具体分管业务的副总经理或部门经理就决定事项发生严重分歧意见时，应将会议讨论详细情况报告董事长。
董事长与总经理或主持会议的其他经理人员的决定意见一致的，按此执行。
董事长不同意总经理或主持会议的其他经理人员的决定意见，或董事长认为有必要提请董事会决定的，应当提请董事会决定。
第二十四条总经理办公会议应制作会议纪要。会议纪要应包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人、主持人姓名；
（二）会议出席人员、列席人员及记录员的姓名；
（三）会议议程；
（四）会议发言要点；
（五）会议决定事项。
出席会议的经理人员和记录员应当在会议纪要上签名。
列席会议的人员如发表意见并有会议纪要记录在案的，可以要求在会议纪要上签名确认。
第二十五条总经理办公会议的会议纪要是经理人员对其作出的决定承担责任的重要依据。出席会议的经理人员及列席会议的相关人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
会议纪要由公司总经理办公室保存，保存期十年。
第五章附则
第二十六条本细则由总经理制订，经董事会通过后生效，修改时亦同。
第二十七条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。本细则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本细则。
第二十八条本细则由总经理办公室负责解释。
浙江跃岭股份有限公司
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-020
广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、概述
（一）会计政策变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）（下称《通知》），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则通知要求编制截至2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）公司需对原会计政策进行相应的变更。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司采用财政部于 2017年 12月 25日修订发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号）的规定编制财务报表。
2、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将采用《通知》的相关规定编制财务报表，对于未变更部分，仍按照财政部前期发布的其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《通知》要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（一）资产负债表
1、将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
2、将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
3、将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
4、将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
5、将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
6、将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
7、将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
①对于合并资产负债表项目的影响
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|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|||
|变更前|变更后|变更前|
|应收票据|应收票据及应收账款|55,103,939.06|
|应收账款||420,160,313.81|
|应收利息|其他应收款|-|
|应收股利||-|
|其他应收款||103,509,138.22|
|固定资产清理|固定资产|-|
|固定资产||7,222,889,342.95|
|工程物资|在建工程|1,476,012.55|

||||
|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|||
|变更前|变更后|变更前|
|在建工程||380,298,134.43|
|应付票据|应付票据及应付账款|95,447,000.00|
|应付账款||353,799,821.18|
|应付利息|其他应付款|5,344,601.85|
|应付股利||188,930.70|
|其他应付款||206,017,811.40|
|专项应付款|长期应付款|36,121,936.00|
|长期应付款||72,553,703.66|

②对于母公司资产负债表项目的影响
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|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|||
|变更前|变更后|变更前|
|应收票据|应收票据及应收账款|32,604,199.80|
|应收账款||38,159,688.44|
|应收利息|其他应收款|-|
|应收股利||-|
|其他应收款||2,371,574,356.59|
|固定资产清理|固定资产|-|
|固定资产||688,313,505.64|
|工程物资|在建工程|-|
|在建工程||28,353,403.11|
|应付票据|应付票据及应付账款|38,000,000.00|
|应付账款||2,666,127.25|
|应付利息|其他应付款|2,014,235.06|
|应付股利||188,930.70|

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|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|||
|变更前|变更后|变更前|
|其他应付款||105,114,144.49|
|专项应付款|长期应付款|19,220,000.00|
|长期应付款||-|

（二）利润表项目：
1、新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目。
2、新增“财务费用”项目下“其中：利息费用”和“利息收入”明细项目，核算财务费用中的利息费用和利息收入。
3、将“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
①对于合并利润表项目的影响
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|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|||
|变更前|变更后|变更前|
|管理费用|管理费用|180,257,671.35|
||研发费用||

②对于母公司利润表项目的影响
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|-|-|-|
|受影响的报表项目名称|||
|变更前|变更后|变更前|
|管理费用|管理费用|32,660,025.95|
||研发费用||

（三）所有者权益变动表项目：
新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更仅影响公司财务报表的列报项目，对公司当期和前期的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。除上述事项外，公司报告期内无其他会计政策的变更。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为:根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，决策程序合法、有效，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司独立董事认为：根据《通知》的规定，公司依法对会计政策进行了变更，并调整了财务报表的列报。本次会计政策变更后，公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响财务报表所有者权益、净利润。本次会计政策变更的决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于公司本次会计政策变更的意见
监事会认为：根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
（一）第九届董事会第十五次会议决议；
（二）第九届监事会第八次会议决议；
（三）独立董事对公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2017-050
中文在线数字出版集团股份有限公司
第二届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十六次会议于 2017年 4月 24日在北京市东城区安定门东大街 28号 2号楼 9层905号召开，会议通知于2016年4月19日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事 7人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议通过了《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》；
董事会经核查认为：公司2017年第一季度报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2017年第一季度报告全文》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》；
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于提议召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2017年4月24日
证券简称：国祯环保 证券代码：300388 公告编号：2018-056
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年4月19日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次会议通知于2018年4月8日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体监事发出。
本次会议由监事会主席陈会武先生召集和主持，本次会议应参与表决监事5人，实际表决监事5人，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的《2017年年度报告》及《2017年年报摘要》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年年度报告》及《2017年年报摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
三、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
2017年，公司实现营业收入26.28亿元，同比增长79.67%；归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，同比增长49.57%；经营活动产生的现金流量净额（不含特许经营权项目投资支付的现金）3.81亿元，同比增加91.44%；每股收益为0.65元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
四、审议通过了《公司2017年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现的净利润为161,664,736.98元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积16,166,473.70元后，加上年初未分配利润164,747,538.41元，截至2017年12月31日止，母公司可供分配利润为
279,678,954.99元，资本公积余额为796,157,215.35元。
公司以 305,544,367股（公司总股本扣除拟回购注销离职人员限制性股票124,100股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）,送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
五、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
六、审议通过了《公司2017年募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2017年度在募集资金的使用管理上，公司按照募集资金管理的相关规定进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
七、审议通过了《关于公司监事报酬事项的议案》
2018年度公司监事的薪酬计划情况如下：未在公司参与企业经营的监事，不在公司领取薪酬；在公司担任具体管理职务的监事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务报酬。公司监事薪酬水平与业绩考核相关。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
八、审议通过了《关于确认2017年部分日常关联交易及预计2018年日常关联交
易的议案》
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于确认2017年部分日常关联交易及预计2018年日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
九、审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
十、审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》
监事会认为，公司限制性股票激励对象夏尚、叶勇、范春艳、何迎春、方兴
等5人因个人原因辞职并已办理相关离职手续，根据公司《激励计划》的规定，同意将激励对象夏尚、叶勇、范春艳、何迎春、方兴等5人已获授但尚未解锁的限制性股票合计85,400股全部进行回购注销，回购价格为人民币13.86元/股，公司就本次限制性股票回购向激励对象夏尚、叶勇、范春艳、何迎春、方兴等5人支付回购价款共计约人民币1,170,834元。董事会本次关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销夏尚、叶勇、范春艳、何迎春、方兴等5人已获授但尚未解锁的全部股份。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
十一、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政
策规定，公司董事会就该事项的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，计提的资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：5票赞成，0票反对；0票弃权。
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司监事会二〇一八年四月十九日
证券代码：200168 证券简称：雷伊 B 公告编号：2016-013
广东雷伊（集团）股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东雷伊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：雷伊B，证券代码：200168）于2016年3月7日开市起继续停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
目前公司正积极与相关各方就拟筹划的重大事项进行商谈，相关事项仍在积极筹划中，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东雷伊（集团）股份有限公司
董事会
二 O一六年三月四日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-76号四川浩物机电股份有限公司
关于子公司投资设立合资公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2018年 6月 26日召开七届二十八次董事会会议，审议通过了《关于子公司拟投资设立合资公司的议案》，即本公司全资子公司内江金鸿曲轴有限公司出资与德国 Feuer Powertrain GmbH& Co. KG设立福伊尔动力曲轴（四川）有限公司，内容详见《关于子公司投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-71号）。福伊尔动力曲轴（四川）有限公司已于 2018年 7月 5日办理完毕工商登记手续，并取得内江市工商行政管理局颁发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91511000MA623QKB4B
2、名称：福伊尔动力曲轴（四川）有限公司
3、类型：有限责任公司（中外合资）
4、住所：四川省内江市市中区汉渝大道 1558号
5、法定代表人：李朝晖
6、注册资本：3000万元人民币
7、成立日期：2018年 7月 5日
8、经营期限：2018年 7月 5日至 2048年 7月 4日
9、经营范围：制造、销售：曲轴、汽车配件、柴油机及配件；货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－26新疆北新路桥集团股份有限公司
2018年第一季度建筑业经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号—上市公司从事土木工程建筑业务》等相关规定，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018年第一季度建筑业经营情况简报如下：一、总体情况
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|项目类型|新中标且签约项目||新中标未签约项目||截至报告期末累计已签约未完工项目||
||数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|数量（个）|金额（万元）|
|施工项目|3|1,277,898.90|1|4,875.90|87|3,735,787.37|
|合计|3|1,277,898.90|1|4,875.90|87|3,735,787.37|

二、截至报告期末重大项目履行情况
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|项目名称|业务模式|签订日期|工期|合同价款（万元）|履行情况|
|福 建 省 南平 市 顺 昌至 邵 武 高速 公 路 项目|施工总承包|2016年4月8日|36个月|399,587.31|正在履行，已完成项目施工的64.44%，对上计量22期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。|
|重 庆 渝 北至 长 寿 高速公路（渝长 高 速 公路扩能）项目|施工总承包|2016年9月20日|3年|546,551.59|正在履行，已完成项目施工的14.10%，对上计量14期。不存在未按合同约定及时结算与回款的情况，交易对手方的履约能力不存在重大变化。|
|广 元 至 平武 高 速 公路项目|施工总承包|2018年1月22日|4年|1,076,800.00|项目正在前期准备中，尚未开工。|

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－26
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|重 庆 巫 溪至 巫 山 高速 公 路 巫山 至 大 昌段 白 泉 隧道 工 程 项目|施工总承包|2018年1月22日|3年|197,624.93|项目正在前期准备中，尚未开工。|

由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日