广东明家科技股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2014-010广东明家科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明家科技”）根据中国证监会广东证监局《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（广东证监【2014】4号文）的要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司截至 2013年 12月 31日尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、首次公开发行股票前，实际控制人、控股股东及持股5%以上股东关于股份锁定的承诺
公司控股股东，实际控制人周建林、首次公开发行前持股5%以上的自然人股东周建禄、王平承诺：自公司股票在证券交易所创业板上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，亦不以任何理由要求公司回购本人持有的公司股份。
承诺履行期限：2011年7月12日-2014年7月11日
履行情况：截至公告之日，承诺人均遵守了上述承诺。
二、首次公开发行股票前，实际控制人、控股股东及持股5%以上股东关于避免和规范关联交易的承诺
本公司控股股东，实际控制人周建林及持有5%以上股份的主要股东周建禄、王平分别承诺：
1、本人及其控制的其他企业不会利用承诺人拥有明家科技股东权利操纵、指示明家科技或者明家科技董事、监事、高级管理人员，使得明家科技以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害明家科技利益的行为；
广东明家科技股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告2、本人及其控制的其他企业与明家科技进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护明家科技的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。
承诺履行期限：长期有效
履行情况：截至公告之日，承诺人均遵守了上述承诺。
三、首次公开发行股票前，实际控制人、控股股东及持股5%以上股东关于避免同业竞争的承诺
为避免与公司之间可能出现同业竞争，维护公司利益和保证公司长期稳定的发展，公司控股股东及实际控制人周建林、发行前持有本公司5%以上股份的主要股东周建禄和王平分别承诺：
1、本人及本人控制的除明家科技以外的其他企业保证现时不存在与明家科技相同或同类的经营业务；
2、本人及本人控制的除明家科技以外的其他企业将不在任何地方以任何方式自营与明家科技相同或相似的经营业务，不自营任何对明家科技经营及拟经营业务构成直接竞争的类同项目或功能上具有替代作用的项目，也不会以任何方式投资与明家科技经营业务构成或可能构成竞争的业务，从而确保避免对明家科技的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争；
3、如本人从第三方获得的任何商业机会与明家科技经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知明家科技，并尽力将该商业机会让予明家科技；
4、如本人违反上述保证与承诺而给明家科技造成损失的，本人将予以赔偿。
承诺履行期限：长期有效
履行情况：截至公告之日，承诺人均遵守了上述承诺。
四、首次公开发行股票前，实际控制人、控股股东关于公司整体变更时全体自然人股东补缴所得税的承诺
2011年3月12日，发行人控股股东周建林就明家有限整体变更为股份公司所涉及的个人所得税问题承诺：如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴（或被追缴）整体变更设立股份公司时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税，本人将先行承担全体股东应补缴（或被追缴）的个人所得税款。如因公司当时未履行代扣代缴义务而导致公司承担罚款或其他损失的，将全部由本人负责
广东明家科技股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告缴纳，保证不使公司因此遭受任何的经济损失，不对公司本次发行及上市及未来经营活动产生不利影响。
承诺履行期限：长期有效
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
五、首次公开发行股票前，实际控制人、控股股东关于补缴2007年所得税优惠的承诺
公司 2007年 12月被广东省科学技术厅认定为“高新技术企业”，有效期三年。根据广东省的相关政策，公司 2007年减按15%的税率计缴企业所得税。由于广东省的相关政策与国家有关部门颁布的行政规章存在差异，公司存在被国家有关税务机关认定 2007年度享受15%所得税优惠税率条件不成立的可能性，公司可能需按照33%的所得税税率补缴2007年度的所得税差额 229.39万元。对于公司存在可能补缴2007年度企业所得税差额的风险，公司控股股东周建林承诺：一旦发生上述情况，愿意承担公司需向税务部门补缴的全部所得税差额和一切相关费用。
承诺履行期限：长期有效
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
六、首次公开发行股票前，实际控制人、控股股东关于武汉雷之神防雷技术有限公司（以下简称“武汉雷之神”）补缴所得税的承诺
子公司武汉雷之神2008年度采用查账征收方式计缴企业所得税，2009年度采用核定征收方式计缴企业所得税。公司控股股东暨实际控制人周建林作出承诺：若相关税务部门就上述核定征收事宜要求武汉雷之神补缴税款及其他相关费用，本人将承担全部责任。
承诺履行期限：长期有效
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
七、首次公开发行股票前，公司控股股东、实际控制人关于补缴社会保险和住房公积金的承诺
公司控股股东、实际控制人周建林作出承诺：应有权部门要求或决定，公司及下属子公司需要为员工补缴此前应由公司缴付的社会保险费，或公司因未为员工足额缴纳社保而承担任何罚款或损失，其本人愿意承担需要补缴的全部社会保险费和或该等罚款或损失，保证公司不会因此遭受任何损失。
广东明家科技股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告公司控股股东、实际控制人周建林作出承诺：应有权部门要求或决定，公司及下属子公司需要为员工补缴住房公积金，或公司及下属子公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其本人愿意承担需要补缴的全部住房公积金和或该等罚款或损失。
承诺履行期限：长期有效
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
八、首次公开发行股票前，公司控股股东、实际控制人关于旺亿企业有限公司（以下简称“香港旺亿”）存续期间合法经营的承诺
公司控股股东及实际控制人周建林声明及承诺：
1、香港旺亿在存续期间合法经营，不存在任何违法行为；香港旺亿的撤销是严格按照香港法律规定的程序实施并已获得相关部门的核准，其撤销行为不存在潜在纠纷；2、本人保证上述声明是真实的；3、如本人作出的上述声明有任何不实，本人愿意承担法律责任；如因香港旺亿存续期间存在违法行为或者其撤销行为存在潜在纠纷而导致明家科技遭受损失，本人愿意向明家科技全额赔偿。
承诺履行期限：长期有效
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
九、公司董事、监事和高级管理人员的股份锁定承诺
截止 2013年 12月 31日，担任公司董事、监事和高级管理人员的周建林、周建禄、陈卫东、黎伟、王培育、张雷、黎炬勇、高兴龙、陈涵涵、阮航、汪文勇、曾文国、王永钢承诺：
在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
承诺履行期限：除高兴龙和周建禄外，其他人员的承诺长期有效
（注：（1）高兴龙已于 2014年 1月 27日离职，其承诺履行期限至 2014年 7月 28日止；（2）周建禄已于 2014年 1月 28日离职，其承诺履行期限至 2014年 7月 29日止。（3）公司于 2014年 1月 27日召开股东大会，聘请吴向能为独立董事，吴向能承诺：“在担任公司董事、监事及高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。”）
广东明家科技股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告履行情况：截至公告之日，承诺人均遵守了上述承诺。
十、首次公开发行前，公司监事阮航之配偶、自然人股东刘文勃的承诺
首次公开发行前，公司监事阮航之配偶、自然人股东刘文勃承诺：如本人配偶阮航仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让本人所持有的本公司股份。
承诺履行期限：长期有效
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
十一、公司分红政策及未来三年股东回报规划(2012年-2014年)的承诺
2012年6月7日，公司审议通过了《分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》，其中规定：“未来三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件、同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”有关本次承诺的具体内容详见 2012年 6月 7日于巨潮资讯网上披露的《分红政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》。
承诺履行期限：2012年6月22日-2014年6月21日
履行情况：截至公告之日，承诺人遵守了上述承诺。
经核查，截至本公告披露之日，公司尚无不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的相关情况。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2014年 2月11日