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关于子公司每克拉美与联金所、联金微贷签署战略合作协议的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-128
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于子公司每克拉美与联金所、联金微贷
签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司（以下简称“每克拉美”）与公司控股子公司深圳联金所金融信息服务有限公司（以下简称“联金所”）及深圳联合金融小额贷款股份有限公司（以下简称“联金微贷”）于2015年12月3日签署了战略合作协议。
在互联网大数据迅猛发展的时代背景下，联金所、联金微贷作为居于行业前列的P2P平台、微贷公司，在互联网技术、大数据分析、互联网精准营销等方面形成独特优势。每克拉美作为国内领先的专业钻石品牌连锁零售商，依靠上市公司品牌优势、线上线下门店优势、资本优势，利用互联网金融消费贷款、消费租赁与联金所、联金微贷联合打造钻石饰品业务的“互联网+”模式，有利于改善公司的资产和盈利结构，提高持续发展能力。现将主要情况公告如下：
一、协议各方基本情况
每克拉美系一家根据中国法律注册成立且合法存续的有限责任公司，专业的渠道钻石零售品牌，为广大消费者提供钻石镶嵌首饰、钻石裸石、钻石定制、钻石投资等产品及服务。联金所系一家根据中国法律注册成立且合法存续的有限责任公司，专业提供金融信息服务。联金微贷系一家根据中国法律注册成立且合法存续的股份公司，其拥有专业的小额借款信用审核技术和卓越的行业信誉。
二、协议主要内容
每克拉美委托联金所提供居间服务，寻求可以为借款用途用于购买每克拉美
关于子公司每克拉美与联金所、联金微贷签署战略合作协议的公告钻石饰品的资金借入方提供个人消费贷款的资金出借方。联金所为资金借入方提供专业的借款咨询服务及后续服务。联金微贷凭借专业的小额借款信用审核技术，负责对每克拉美、联金所推荐的资金借入方的个人借款申请资料进行信用审核。每克拉美为联金所平台投资理财的指定投资人根据投资期限和金额提供一定期限、价值的钻石、珠宝使用权，并通过其自有宣传推广渠道进行项目推广。
三、对公司的影响
1、公司全资子公司每克拉美与公司控股子公司联金所、联金微贷签订本战略合作协议，有利于公司利用“互联网+”模式，全面提升钻石、珠宝业务全产业链优势。
2、该项合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、风险提示
本协议未涉及具体项目和具体金额，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二○一五年十二月四日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2015-001浙江亚太机电股份有限公司
关于公司大股东股份解押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 7日接到公司第一大股东亚太机电集团有限公司（以下简称“亚太集团”）的通知，具体情况如下：
亚太集团于 2012年 2月 8日质押给中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行用于贷款担保的公司无限售条件流通股 17,000,000股股份（占公司总股本的4.61%）已于 2015年 1月 7日在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除证券质押登记手续。
截止目前，亚太集团持有的公司股份共计143,075,328股（占公司总股本的38.8%），其中质押股份数额为12,000,000股（占亚太集团所持公司股份的8.39%，占本公司总股本的3.25%）。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一五年一月七日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-035广东万和新电气股份有限公司
关于为公司董监高人员购买责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2019年8月28日召开的董事会四届四次会议和四届三次监事会会议审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1、投保人：广东万和新电气股份有限公司
2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元
4、保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：12个月
董事会提请股东大会在上述权限内授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事和监事对本议案回避表决，该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
北京真视通科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权激励计划
的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，
激励公司核心员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发
展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权
激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发
展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于本次激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司管
理人员、核心业务（技术）人员。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对
象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
首次授予各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售安排||业绩考核目标|
|第一次解除限售||以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于15%；||
|第二次解除限售||以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于25%；||
|第三次解除限售||以2015年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于35%。||

以上“净利润”、“净利润增长率”指归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
（二）个人层面绩效考核
根据个人年度绩效考评结果，划分为优、良、合格和不合格四挡，分别对
应不同的可解除限售比例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核结果|优|良|合格|不合格|
|分数段|85分以上|70~85分|60~70分|60分以下|
|可解除限售比例|100%|100%|80%|0%|

若激励对象上一年度个人绩效考评结果为优、良和合格，激励对象根据年
度考评分数对应的个人可解除限售比例进行解除限售。
若激励对象上一年度个人绩效考评结果为不合格，公司将按照限制性股票
激励计划的规定，将激励对象所获授的限制性股票当期拟解除限售份额回购注
销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次激励计划实施期间每年度一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定被激励对象的解除限售资格及
数量。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，公司股东大会审议通过后生效。
北京真视通科技股份有限公司
董事会
2017年1月7日
河南通达电缆股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司不存在对外担保事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的公司对外担保情况。
二、关于公司《2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，我们认为：2016年半年度募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于调整部分募集资金项目实施进度的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公
司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于调整部分募集资金项目实施进度的议案》，发表如下独立意见：
本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募集资金投资项目投资进度调整，有利于募集资金投资项目的顺利实施。上述事项已经公司董事会审议批准，程序合法、合规。
四、关于转让子公司股权暨关联交易事项的事前认可及独立意见
本次关联交易公平、公开、公正，将有利于推动公司发展战略的实施，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益,此事项已取得我们的事前认可，同意将该议案提交董事会审议。
公司本次转让子公司股权，有利于推动公司发展战略的实施、符合公司的发展规划。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意本次关联交易的相关事项。
<以下无正文>
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
武宗章 朱永明 夏敏仁
江苏怡达化学股份有限公司
独立董事对第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第二届董事会第二十三次会议相关事项基于独立判断的立场发表如下独立意见：
（一）《关于申请新增银行授信额度及关联方为银行贷款提供担保的议案》的独立意见
公司本次向中国民生银行股份有限公司无锡分行、兴业银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限公司、富邦华一银行有限公司苏州分行申请综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。
公司全资子公司吉林怡达、珠海怡达、关联人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意公司此次关于申请新增银行授信额度及关联方为银行贷款提供担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏怡达化学股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》的签署页）
独立董事：
赵伟建 徐雪峰 刘斌
年 月 日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-058
上海摩恩电气股份有限公司
关于投资设立福建摩安资产管理有限公司的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩安投
资有限公司（以下简称“上海摩安”）拟以自有资金与上海龙闰投资管理有限公
司、正大光明股权投资有限公司共同投资设立福建摩安资产管理有限公司（具体
名称以工商登记部门核准为准，以下简称“福建摩安”或“标的公司”）。福建摩
安注册资本为人民币3,000万元（以下所称“元”皆指人民币元），其中上海摩安
认缴1,920万元，占比64%；上海龙闰投资管理有限公司认缴540万元，占比18%；
正大光明股权投资有限公司认缴540万元，占比18%。。
本次对外投资能够积极推进上海摩安在福建省的不良资产处置业务。同时有
助于上海摩安在银行不良资产处置清收及投资管理业务的布局与拓展，助力公司
业绩增长。
2．公司总经理兼董事张惟先生系上海龙闰投资管理有限公司的法定代表人
及执行董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关
联交易。
3．本次交易已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事张
惟先生回避了表决，独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。
4、根据《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，本次关联交易不
属于重大关联交易，无须提交股东大会审议批准。
产重组，无须经有关部门批准。
二、关联方及投资主体基本情况
1、公司名称：上海龙闰投资管理有限公司
公司性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：上海市浦东新区莲振路298号4号楼X220室
法定代表人：ZHANG
DENIS WEI
注册资本：5,000万元整
成立日期：2015年1月27日
经营范围：投资管理，企业资产委托管理，企业管理咨询。【依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
主要股东：刘兵和吴晓琼两位自然人股东共同投资。其中刘兵持股比例为
98%，吴晓琼持股比例为2%。
公司总经理兼董事张惟先生系上海龙闰投资管理有限公司的法定代表人及
执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联
交易。
上海龙闰投资管理有限公司自成立以来无实际经营.
2、公司名称：正大光明股权投资有限公司
公司性质：有限责任公司
住所：福建省福州市鼓楼区洪山镇西环北路华侨新村17号
法定代表人：雷云
注册资本：10,000万元整
成立日期：2015年3月24日
经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。【依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
主要股东：雷云和陈莉莉两位自然人股东共同投资。其中雷云持股比例为
70%；陈莉莉持股比例为30%。
经查询，关联方以及投资主体均不属于“失信被执行人”。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：福建摩安资产管理有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：福建省
注册资本：人民币3,000万元整
经营范围：资产管理、创业投资，投资管理，实业投资，第三方理财信息咨
询（不含证券、期货信息，法律、法规规定需前置审批的项目除外），财务信息
咨询（除代理记账）企业管理咨询，经济信息咨询，投资咨询（除金融、证券），法律咨询，接受金融机构委托从事金融信息技术、业务流程外包，承办会展；其
他无需报经审批的一切合法项目。（以工商登记机关核准登记为准）。
持股比例：上海摩安认缴人民币1,920万元，占比64%。上海龙闰投资管理有
限公司认缴人民币540万元，占比18%。正大光明股权投资有限公司认缴人民币540
万元，占比18%。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易各出资人均以货币（现金）方式出资，同股同权。
五、交易协议的主要内容
上海摩安拟与公司关联方上海龙闰投资管理有限公司以及正大光明股权投
资有限公司共同投资设立福建摩安资产管理有限公司，其中上海摩安认缴人民币
1,920万元，占比64%；上海龙闰投资管理有限公司认缴人民币540万元，占比18%；
正大光明股权投资有限公司认缴人民币540万元，占比18%。本次交易各出资人均
以货币（现金）方式出资，同股同权。
六、交易目的和对上市公司的影响
通过设立福建摩安，上海摩安能够进入福建省开展银行不良资产的处置清收
业务，积极推动上海摩安在不良资产处置行业的布局，助力公司业绩增长。公司
同意下属全资子公司上海摩安设立福建摩安资产管理有限公司。本次交易完成
后，新公司将纳入上海摩安合并报表范围，对公司未来财务状况和经营状况将带
来积极影响，有利于公司长远发展。本次关联交易定价公允，符合市场原则，不
存在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序严格按照相关
法律法规及公司制度执行。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果
及独立性构成重大影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年初至今，公司未与相关关联人发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立
意见如下：
经核查，我们认为本次关联交易符合公司的业务发展战略，有利于公司长远
发展，且该交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规；符合公司和全
体股东的利益，没有损害本公司股东特别是中小股东的利益。本次关联交易决策
程序合法合规，关联董事回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其
他规范的要求。
因此，我们同意上海摩安设立福建摩安资产管理有限公司。
九、备查文件
1．第三届董事会第三十二次会议决议。
2．独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年五月二十六日
独立董事对吉林化纤股份有限公司第八届二十九次董事会
审议相关事项的独立意见
我们作为吉林化纤股份有限公司（简称：吉林化纤，代码：000420）的独立董事对 2017年度非公开发行事项发表如下意见：
公司召开第八届第二十九次会议审议通过《2017年度非公开增发预案（修订稿二）》和《本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订版）》的相关议案，我们认为本次非公开发行股票预案（修订稿二）切实可行，符合目前二级市场情况，符合公司未来战略发展，有利于公司改善自身资本结构，提高公司的盈利能力和抗风险能力，为股东提供长期稳定的回报。本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，有利于公司长期战略决策的延续和实施。我们同意相关议案。
独立董事：年志远、丁晋奇、刘彦文、李金泉
吉林化纤股份有限公司
二〇一八年九月六日
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2018-013
飞亚达（集团）股份有限公司
关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为快速应对市场变化，满足公司扩大经营的资金需求，有效降低融资成本，飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币2亿元，期限一年。本次借款由公司全资子公司深圳市亨吉利世界名表中心有限公司提供连带责任保证担保，本次借款额度在第八届董事会第二十四次会议决议批准的 2018年度总借款额度人民币 9亿元之内。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本次担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。
二、被担保人情况
公司名称：飞亚达集团（股份）有限公司
成立日期：1990年3月30日
注册地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦
法定代表人：黄勇峰
注册资本：43,874万元人民币
经营范围：生产经营各种指针式石英表及其机芯、零部件、各种计时仪器，加工批发 K金首饰表；国内商业、物资供销（不含专营、专控、专卖商品）；物业管理及物业租赁；设计服务；自营进出口业务。
主要财务数指标：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017 年 12月 31 日|2018 年 3月 31 日|

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||（经审计）|（未经审计）|
|资产总额|3,579,789,692.90|3,664,044,586.09|
|负债总额|1,111,816,815.92|1,138,499,362.10|
|所有者权益合计|2,467,972,876.98|2,525,545,223.99|
|营业收入|3,345,809,703.98|851,815,980.69|
|利润总额|189,715,313.26|78,441,839.20|
|净利润|142,616,359.20|59,518,000.75|

三、担保的主要内容
公司全资子公司深圳市亨吉利世界名表中心有限公司为母公司在招商银行股份有限公司深圳分行申请的人民币 2亿元为期一年的综合授信额度提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
本次子公司对母公司融资提供提供担保的事项已经深圳市亨吉利世界名表中心有限公司于 2018年 7月 2日召开的董事会审议通过，公司董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，公司全资子公司为母公司提供担保的风险在可控范围之内，且公司资信状况良好，公司全资子公司为本公司提供担保不会对公司及子公司产生不利影响。本次公司申请银行授信主要用于补充生产经营所需的流动资金，有利于促进公司业务发展，在公司第八届董事会第二十四次会议决议批准的 2018年度总借款额度人民币 9亿元之内。因此，同意本次全资子公司为母公司融资提供连带责任保证担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
除本次担保外，本年度公司及控股子公司的担保累计金额为人民币 7,405.1万元，占公司最近一期经审计净资产的3.00%，公司的担保均不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。
特此公告。
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年七月五日
北京市金杜律师事务所
关于广东奥马电器股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：广东奥马电器股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东奥马电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席了公司于 2016年 3月 10日召开的 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1.《公司章程》；
2.《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》；
3.《广东奥马电器股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第三届董事会第二十四次会议决议、股东大会通知及《公司章程》的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，由公司第三届董事会第二十四次会议决议召开。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1.本次股东大会的现场会议于 2016年 3月 10日下午 14:00在公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路 8号冠捷大厦 8层中融金（北京）科技有限公司）召开。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 3月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年3月9日下午15:00至2016年3月10日下午15:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据股东大会通知，截至 2016年 3月 4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计3名，代表公司有表决权股份33,773,539股，占公司股份总数的20.4255%。其中：
1.出席现场会议的股东共计2名，代表有表决权股份33,766,539股，占公司股份总数的20.4213%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表有表决权股份7,000股，占公司股份总数的0.0042%。
除公司股东以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.《关于<广东奥马电器股份有限公司二〇一六年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.1激励对象的确定依据和范围；
1.2股票激励计划的股票来源、标的股票数量；
1.3激励对象获授的股票期权分配情况；
1.4股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期；
1.5股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
1.6股票期权的授予与行权条件；
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.8公司授予权益、激励对象行权的程序；
1.9公司与激励对象各自的权利义务；
1.10公司、激励对象发生异动的处理；
2.《关于<广东奥马电器股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于广东奥马电器股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
林青松
谢元勋
单位负责人：
王玲
二〇一六年三月十日
河南省中原内配股份有限公司
2014年度财务预算报告
特别提示：本预算报告为公司 2015年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
经过公司慎重研究，按照合并报表口径，根据河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划，并以经审计的2014年度的经营业绩为基础，依据2014年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划，经过分析研究，编制了公司2015年度的财务预算。主要指标如下：
一、2015年度预算主要指标
1.产销量：气缸套产销量不低于4000万只，其中国内市场产销量1550万只；国际市场产销量2450万只；
2.营业收入：同比增长5%-30%；
3.归属于母公司所有者的净利润：同比增长5%-30%。
二、确保预算完成的主要措施
2015年度，为实现公司持续健康发展，顺利完成年度各项经营指标，必须全力以赴做好以下工作：
1、坚决贯彻“质量第一”的思想，全力推进“精品”工程，确保低级错误为零，重点市场、重点产品百分之百客户满意，以质量赢市场，向质量要订单；
2、强力推进战略性重点技术项目的研发及产业化，完善和开发适应未来缸套发展的具有高性价比、技术先进的材料体系；
4、深入推进精益生产，全面覆盖生产、质量、设备、物流、人力资源等五大领域；
5、抓干部队伍建设，增强领导干部紧迫感、危机感、责任感，进一步优化干部结构，保证干部队伍始终处于健康的充满活力的状态；
6、强化财务管理，推进成本细化管理和分类管理，强化生产成本的管控与分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警体系，降低财务风险，保证各项财务指标的实现。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议通过。
河南省中原内配股份有限公司董事会二○一五年四月二日
北京国枫律师事务所
关于湖南千山制药机械股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0087号
致：湖南千山制药机械股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司第五届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2015年 3月 25日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《湖南千山制药机械股份有限公司关于召开 2014年度股东大会通知的公告》。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次股东大会的审议事项并对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于 2015年 4月 15日在长沙经济技术开发区盼盼路 9号公司行政办公楼一楼会议室如期召开，现场会议由贵公司董事长刘祥华先生主持。
经查验，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议公告所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律法规、规范性
文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东（股东代理人）共计 134人，代表股份 86,997,494股，占贵公司股份总数的48.119%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 154名，代表股份6,061,628股，占贵公司股份总数的3.352%。
经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至2015年4月8日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的全部议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行了逐项审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东委托代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。参加网络投票的股东通过该等投票平台进行了网络投票，贵公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会议案的网络投票表决情况进行了统计。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东委托代理人就列入本次股东大会的议案进行了逐项审议并通过了如下议案：
1、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于2014年董事会工作报告的议案》；
3、《关于2014年监事会工作报告的议案》；
4、《关于2014年财务决算报告的议案》；
5、《关于2014年利润分配预案的议案》；
6、《关于2015年财务预算报告的议案》；
7、《关于修订<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》；
8、《关于2015年度公司向银行申请综合授信计划的议案》；
9、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；
10、《关于本次重大资产购买构成关联交易的议案》；
11、《关于本次交易符合<关于上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
12、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》；
13、《关于签署<关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书>、<盈利预测补偿协议>的议案》；
14、《关于签署<关于附条件生效的转让湖南乐福地医药包材科技有限公司股权之协议书>补充协议的议案》；
15、《关于签署<盈利预测补偿协议>之补充协议的议案》；
16、《关于<湖南千山制药机械股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告
书（草案）>及其摘要的议案》；
17、《关于本次交易不构成<重组办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
18、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测审核报告和备考报告的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事项的议案》；
20、《关于<前次募集资金使用情况的报告>的议案》。
经查验，贵公司本次股东大会的会议记录已由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和主持人等签署，会议决议已由出席会议的贵公司董事签署。
综上所述，本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于湖南千山制药机械股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人张利国
北京国枫律师事务所 经办律师 秦桥
潘继东
2015年4月15日
重大资产重组进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-035荣科科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 15日发布了《重大事项停牌公告》，公司正在筹划重大事项，公司股票于 2016年2月15日开市起停牌；2月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划以发行股份及现金支付相结合的交易方式收购某医疗信息化软件企业事宜实施重大资产重组停牌；公司分别于 2月 29日、3月 7日、3月 21日、3月 28日、4月 5日、4月 11日、4月18日发布了《重大资产重组进展公告》；于3月15日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》。
目前，公司及有关各方正在积极推动各项工作，财务顾问、律师事务所、审计机构等中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等。
待本次重大资产重组的具体方案确定后，公司董事会将召开会议，对相关议案进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所上市公司信息披露业务备忘录的有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一六年四月二十五日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-057北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2016年4月8日以电子邮件形式发出会议通知，于 2016年 4月 13日上午以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由夏曙东主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对上海北大千方科技有限公司增资的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资暨合作经营公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2016年4月14日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号
中签结果公告
保荐人（主承销商）：中原证券股份有限公司
根据《濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）中原证券股份有限公司于2015年6月24日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼
主持了濮阳惠成电子材料股份有限公司首次公开发行股票中签摇号
仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在中华人民共和国广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
现将中签结果公告如下：
末“三”位数： 932 182 432 682
末“四”位数： 8495 0495 2495 4495 6495 5973
末“五”位数： 96057 16057 36057 56057 76057 74395
24395
末“六”位数： 891922 141922 391922 641922
末“七”位数： 3530579 6177384 1850351 5021821 0409234
凡参与网上定价发行申购濮阳惠成电子材料股份有限公司首次
公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有36,000个，每个中签号码只能认购500股濮阳惠成电子材料股份有限公司A股股票。
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2018-048安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于全资子公司变更注册资本和经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：董事杨劲松先生因伤住院治疗，暂时无法正常履职，待其康复后将继续履行职责。
安徽聚隆传动科技股份有限公司全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）近日对注册资本及经营范围进行变更，聚隆精工已于2018年9月4日完成了相应的工商变更登记手续，并取得了宁国市市场监督管理局换发的《营业执照》。聚隆精工注册资本由“壹亿捌仟玖佰零玖万肆仟圆整”变更为“壹亿捌仟玖佰贰拾柒万圆整”，经营范围由“洗衣机减速离合器配件、机器人减速器、机器人关键零部件、其他机电产品的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“洗衣机减速离合器配件、机器人减速器、机器人关键零部件、其他机电产品的研发、生产和销售；
厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
除上述事项发生变更外，其他登记事项不变。变更后的《营业执照》具体信息如下:
统一社会信用代码：913418811534208158
名称：宁国聚隆精工机械有限公司
类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：宁国经济技术开发区创业北路16号
法定代表人：刘翔
注册资本：壹亿捌仟玖佰贰拾柒万圆整
成立日期：2004年05月26日
营业期限：长期
经营范围：洗衣机减速离合器配件、机器人减速器、机器人关键零部件、其他机电产品的研发、生产和销售；厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件
聚隆精工《营业执照》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2018年9月6日
北京市邦盛（深圳）律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会
法 律 意 见 书
二〇一五年一月
邦盛律师 临时股东大会法律意见书北京市邦盛（深圳）律师事务所
关于
深圳市惠程电气股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳市惠程电气股份有限公司
北京市邦盛（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次临时股东大会的相关事宜，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的提案、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见，本所律师不对本次临时股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次临时股东大会有关的文件、资料进行审查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本法律意见书仅供本次临时股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
本所律师根据相关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
邦盛律师 临时股东大会法律意见书一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，公司分别于2015年1月7日、2015年1月10日刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）及《关于增加2015年第一次临时股东大会议案暨2015年第一次临时股东大会的补充通知》（以下简称“《补充通知》”），对本次临时股东大会的会议召集人、会议方式、召开日期、时间、会议期限、股权登记日、现场会议召开地点、出席会议对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、单独计票提示和其他有关事项予以了公告。
2、本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2015年1月22日14：30在深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月21日15：00至2015年1月22日15：00期间的任意时间。
经审查，本次临时股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次临时股东大会通知的内容一致，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数 162,987,486股，占公司股份总数的21.53%。公司董事会成员出席了本次临时股东大会，公司高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了本次临时股东大会。
2、根据本次临时股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 18人，代表有效表决权的股份数 4,221,164股，占公司股份总数的0.56%。
3、本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
邦盛律师 临时股东大会法律意见书经审查，本次临时股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次临时股东大会的提案
根据《通知》及《补充通知》，本次临时股东大会审议的议案为：
1、《关于未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》
2、《关于公司利用自有资金进行证券投资事项的议案》
3、《关于变更为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保方式的议案》
经审查，本次临时股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次临时股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司的通知等相关公告文件，本次临时股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司本次临时股东大会就公告中列明的审议事项进行了逐项表决。
本次临时股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2015-2017）的议案》
表决结果：同意167,032,200股，反对0股，弃权176,450股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.89%。
2、审议通过了《关于公司利用自有资金进行证券投资事项的议案》
表决结果：同意167,032,200股，反对0股，弃权176,450股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.89%。
3、审议通过了《关于变更为间接控股公司吉林高琦聚酰亚胺材料有限公司提供担保方式的议案》
表决结果：同意73,581,269股，反对0股，弃权176,450股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.76%。(关联股东吕晓义先生回避表决)
邦盛律师 临时股东大会法律意见书经审查，本次临时股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的提案、表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
本法律意见书正本一式三份,经本所加盖公章并由本所负责人及经办律师签字后生效。
（本页以下无正文，下接签字页）
（此页无正文，为《北京市邦盛（深圳）律师事务所关于深圳市惠程电气股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛（深圳）律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
孟良勤 孟良勤
宋建明
年 月 日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号： 2016-52
英洛华科技股份有限公司关于设立
浙江英洛华智能消防装备有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据产业发展战略，为了做优做强智能装备产业，以自有资金出资 5000万元设立全资子公司“浙江英洛华智能消防装备有限公司”（以工商行政管理部门核准为准），公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。
（二）由于本次对外投资金额在董事会授权范围内，也不属于关联交易，不需提请股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）标的公司基本情况：
浙江英洛华智能消防装备有限公司：
1、股权结构：公司持有其100%股权
2、注册地址：浙江东阳横店电子产业园区工业大道 196号
3、注册资本：5000万元
三、对外投资合同的主要内容
本次设立“浙江英洛华智能消防装备有限公司”全部由公司独家出资，未签订对外投资合同，相关事项将在该公司章程中予以明确。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司投资设立“浙江英洛华智能消防装备有限公司”，主要是根据产业发展规划，为了做优做强智能装备产业。本次对外投资将会优化公司的产业结构，培育新的利润增长点，进一步改善公司的财务状况。
五、备查文件目录
1、公司第七届董事会第九次会议决议
2、浙江英洛华智能消防装备有限公司章程
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一六年七月二十六日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-027
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
设立广州东方新能源有限公司和确山东方能源有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
加快发展清洁能源产业，将清洁能源作为公司新的利润增长点，增加公司持续经营能力，公司分别在广东省广州市、河南省驻马店市确山县出资设立了广州东方新能源有限公司、确山东方能源有限公司，进行新能源发电项目的研究、实验发展以及开发、建设。目前上述公司已经完成工商登记注册，现就相关情况说明如下：
一、基本情况
（一）广州东方新能源有限公司基本情况
1.名称：广州东方新能源有限公司
2.类型：有限责任公司（法人独资）
3.住所：广州市天河区棠下荷光三横路 5号 401房
4.法定代表人：刘文堂
5.注册资本：人民币 500万元
6.成立日期：2018年 3月 16日
7.经营范围：研究和实验发展（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.统一社会信用代码：91440101MA5AQXNB3B
（二）确山东方能源有限公司基本情况
1.名称：确山东方能源有限公司
2.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.住所：确山县未来大道与爱民路交叉口电子商务产业二楼
4.法定代表人：陈耀峰
5.注册资本：人民币 500万元
6.成立日期：2018年 3月 26日
7.经营范围：风力发电：生物质发电；光伏综合开发、建设及运营。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8.统一社会信用代码：91411725MA4512TC2F
二、本次出资设立广州东方新能源有限公司、确山东方能源有限公司的资金来源为公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。
三、本次设立广州东方新能源有限公司、确山东方能源有限公司后，拟以上述公司为主体，开发建设相关新能源项目。投资项目具备条件后，将根据相关法律法规及《公司章程》规定履行董事会或股东大会的决策程序并根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会 2018年 4月 3日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-03芜湖海螺型材科技股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议的书面通知于 2018年 1月 12日发出，于 2018年 1月 22日上午以通讯方式召开。会议由董事长万涌先生主持，应到董事 9人，实到 9人，监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于投资设立安徽芜湖海螺米安特国际贸易有限公司（筹）的议案》。
为服务公司海外项目建设和运营，降低投资风险，根据经营管理需要，董事会同意公司与新加坡企业 VICTORI INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“VICTORI公司”）在芜湖市江北产业集中区共同出资设立“安徽芜湖海螺米安特国际贸易有限公司（筹）”（以下简称“海螺米安特”），注册资本 1000万美元，其中，公司出资 550万美元，占比55%， VICTORI公司出资 450万美元，占比45%。海螺米安特经营范围为：化学建材设备、化学建材原料进出口业务及技术服务；承包国内外工程项目、对外派遣实施工程所需的劳务人员（具体最终以工商部门核定为准）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
海螺型材第七届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2018年 1月 23日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2018-002北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开2017年第十次临时董事会、2017年12月15日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举林中先生、周洪波先生、林杰辉女士为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。截至2017年第四次临时股东大会通知发出之日，林杰辉女士尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案方法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。林杰辉女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2017年11月29日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
近日，公司接到林杰辉女士的通知，林杰辉女士已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2018年1月15日