Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603031 证券简称：安德利 公告编号：2018-051
安徽安德利百货股份有限公司
关于变更董事会秘书公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司 2018年 11月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《安徽安德利百货股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号2018-049）。由于工作人员疏忽，将新任董事会秘书简历遗漏，深表歉意，现予以补充，内容如下：
王成先生简历：
王成，男，1974年 6月出生，财会专业，中国国籍，无境外永久居留权，证券与金融本科在读，曾任公司家电部副经理、经理、大客户部经理、行政部经理，2012年起担任公司证券事务代表，证券部副经理，具有证券从业人员资格。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司董事会
证券代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2015-060通威股份有限公司关于控股股东一致行动人
增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月10日，通威股份有限公司（以下称“公司”）接到公司控股股东一致行动人管亚梅女士通知，管亚梅女士计划在未来六个月内（自 2015年 7月13日起）通过二级市场购买本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人简介：管亚梅女士系公司实际控制人刘汉元先生配偶、公司控股股东通威集团有限公司董事长，属公司控股股东一致行动人。
二、增持目的：近期，A股市场出现连续非理性下跌，公司股票价格大幅波动，公司市值已严重偏离公司价值，基于对中国经济、中国资本市场以及公司发展前景的坚定信心，管亚梅女士决定以此次增持维护公司股价、促进公司市值的价值回归。
三、增持计划：管亚梅女士将结合证券市场情况以及通威股份的股票走势，自主决定增持的时间和数量，本次拟增持的金额不超过人民币3亿元。
四、增持方式：通过证券公司、基金管理公司定向资产管理计划等方式购买公司股票。
五、管亚梅女士承诺在增持结束后六个月内不减持其持有的本公司股份。
六、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》以及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关规定。
公司持续关注管亚梅女士所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十一日
山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第四次会议相关事项之独立意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意|
|见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为山西|
|广和山水文化传播股份有限公司独立董事，对于所涉及的事项，我们|
|已事先收悉公司提供的资料，并经与相关人员进行沟通，基于独立判|
|断，发表如下独立意见：|

一、关于《2017年度利润分配方案》的独立意见
||
|-|
|鉴于公司 2017 年末可供股东分配利润为负数， 2017 年度不实|
|施利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司实际情况及相关|
|规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。|
|我们对董事会提出的公司 2017 年度不进行利润分配及公积金转|
|增预案无异议。|
|二、对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》的独立意见|
|公司《2017 年度内部控制自我评价报告》对内部控制的建设和|
|运行情况进行了全面系统的评价，公司聘请的内控审计机构对公司内|
|控的审计出具了无保留意见的《内控审计报告》。我们认为：公司关|
|于内部控制的自我评价客观地反映了公司内部控制制度的建设及运|
|行情况，公司内部控制制度规范、合理、有效，不存在重大缺陷；公|
|司内部控制的实际情况符合内部控制的相关规范性文件的规定和要|

||
|-|
|求。公司现有内部控制制度能得到有效执行，公司的内控体系与相关|
|制度符合公司管理的要求和发展的需要。|
|三、对公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公|
|司审计机构的议案》的独立意见|

鉴于立信会计师事务所在本公司年度审计工作中，能根据中国注册会计师审计准则的要求，按照独立、客观、公正的执业准则，完成公司了委托的相关审计工作，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2018年度财务审计及内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。
|||
|-|-|
|四、对公司《关于高级管理人员薪酬的议案》||
|高级管理人员 2017 年度实际领取薪酬情况，符合公司相关制度||
|以及董事会确定的高管薪酬标准，符合责权利的原则，有利于公司持||
|续稳定发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。||
|此次确定 2018 年的高级管理人员薪酬，制定程序和审议程序合||
|法，符合公司现状；不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；我||
|们同意公司关于高级管理人员薪酬的议案。||
|五、对公司《关于修订<公司章程>的议案》||
||本次公司拟修订《公司章程》的相关条款符合相关规定和要求以|
|及公司情况；审议程序及表决程序规范、合理，符合有关法律法规；||
|不存在损害公司和中小股东合法利益的情形；我们同意本次对《公司||
|章程》相关条款的修订。||

|||
|-|-|
|六、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见||
|根据《关于规范上市公司与关联企业资金往来及上市公司对外担||
|保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《股||
|票上市规则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》的相关规定，作||
|为山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事，我们关注公司对外||
|担保情况，已于事先收悉公司提供的资料，并与相关人员进行沟通，||
|基本独立判断，现对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保||
|情况发表如下独立意见：||
||1、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方资金占用的情况。|
||2、报告期内，公司严格执行关于对外担保的相关规定，公司未|
|发生新增担保事项，没有为股东及其关联方提供担保事项。||

七、对带与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
||
|-|
|公司 2017 年度财务报告由立信会计师事务所（特殊普通合伙）|
|审计，该所为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段|
|无保留意见审计报告。|

立信会计师事务所在2017年度审计报告中指出：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，山水文化目前收入来源仅为经营性物业出租收入，公司经营困难，2017年度归属母公
司净利润为-2,548.33万元，累计亏损为47,301.78万元。在2017年12
月31日，流动负债高于流动资产25,250.03万元，非流动资产45,731.16万元中，投资性房地产45,456.20万元、固定资产61.89万元司法查封状态尚未解除完毕。山水文化已在财务报表附注二、（二）充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。
||
|-|
|作为山水文化的独立董事，我们认为：立信会计师事务所（特殊|
|普通合伙）对本公司出具的带与持续经营相关的重大不确定性事项段|
|无保留意见审计报告，真实客观地反映了本公司 2017 年度的财务状|
|况和经营情况，我们对审计报告无意见。针对公司持续经营能力存在|
|重大不确定性的事项，董事会出具了专项说明，我们认为董事会和管|
|理层拟采取的措施和办法符合公司实际情况，希望公司积极落实，切|
|实维护上市公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。|

独立董事： 王丽珠 彭 娟 庄礼伟
二零一八年四月二十六日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：临 2015-18号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次权益变动属于减持，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月2日接到公司股东申万菱信基金管理有限公司（以下简称“申万菱信”）的通知，申万菱信于 2015年 4月 1日通过上海证券交易所竞价交易系统减持其所持本公司无限售条件流通股1,400,000股，占目前公司总股本的0.15%。
上述减持后，申万菱信持有公司无限售条件流通股 47,440,000股，占公司目前总股本的4.99%，不再是公司持股5%以上股份的股东。
二、其他相关说明
1、本次权益变动情况系持股超过5%股东的股东行为，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
2、根据《上市公司收购管理办法》，上述权益变动具体情况，申万菱信需履行信息披露义务，相关信息详见本公司登载于上海证券交易所网站的《广东东阳光科技控股股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司 2015年4月3日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2017－045
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司摊薄即期
回报及填补措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”、“上市公司”）第九届董事会第八次会议审议通过了《关于王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案》。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）等文件的有关规定，王府井就本次交易对即期回报摊薄的影响进行了分析并制定以下具体填补回报措施。
一、本次交易摊薄当期每股收益的情况
（一）主要假设和前提
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）对上市公司2016年、2017年1-5月的备考财务数据进行了审阅，假设2017年上市公司全年实现的归属于上市公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后的归属于上市公司普通股股东的净利润=1-5月备考审阅数据×12/5。
上述假设仅为测算本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2017年盈利情况的承诺，亦不代表公司对2017年经营情况及趋势的判断。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对上市公司主要财务指标的影响
基于上述假设和前提，并结合信永中和出具的《备考审阅报告》（XYZH/2017BJA10630），测算本次交易对上市公司的主要财务指标的影响如下：
||
|-|
|2016年年报披露数|
|776,250,350|
|0.54|
|4.33|

二、本次交易摊薄即期回报的风险提示
本次交易完成后，北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）将实现整体上市，进一步消除中间层持股结构，提高上市公司决策效率。
从上述基于假设前提的模拟计算结果，预计本次交易完成后不存在摊薄上市公司即期回报的情况。
然而，受宏观经济、行业政策及竞争环境等多方面未知因素的影响，公司在经营过程中存在经营风险、市场风险，可能对公司的经营成果产生重大影响，因此不排除公司 2017年度实际取得的经营成果低于预期的情况，特此提醒投资者关注本次交易可能摊薄即期回报的风险。
三、本次交易摊薄即期回报的应对措施
本次交易实施完毕后,公司将采取下列填补措施，增强公司持续回报能力：1、加强募集资金管理，确保募集资金规范和有效使用
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司制定的《募集资金管理制度》，加强对募集资金存储、使用、管理及监督，规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率和效益，防范募集资金使用风险，保护投资者利益。
2、积极提升上市公司核心竞争力，规范内部控制
上市公司将致力于进一步巩固和提升在零售领域的核心竞争优势、拓宽市场，
努力实现收入水平与盈利能力的提升。上市公司将加强企业内部控制，提升企业
管理效率；推进全面预算管理，优化管理流程，全面有效地控制经营风险，提升经营效率和盈利能力。
3、不断完善公司治理，为上市公司发展提供制度保障
上市公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及上市公司财务的监督权和检查权，为上市公司发展提供制度保障。
四、上市公司董事、高级管理人员和控股股东及实际控制人的承诺
（一）上市公司董事、高级管理人员的承诺
上市公司全体董事及高级管理人员将忠实、勤勉的履行职责，维护上市公司和全体股东的合法权益，并对上市公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；5、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、本承诺出具日后，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的该等新的监管规定时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；8、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人作出的相关承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担相应的赔偿责任。”
（二）控股股东、实际控制人的承诺
控股股东王府井国际承诺：“1、本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动，不得侵占上市公司利益；2、本承诺出具日后，若监管部门就填补回报措施
及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的该等新的监管规定时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司作出的相关承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的赔偿责任；4、在本公司办理工商注销登记手续完成之日前，上述承诺将继续有效。”
实际控制人北京王府井东安集团有限责任公司承诺：“1、本公司将不会越权干预上市公司经营管理活动，不得侵占上市公司利益；2、本承诺出具日后，若监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的该等新的监管规定时，本公司承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；3、本公司承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司作出的相关承诺，若本公司违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担相应的赔偿责任。”
上述填补回报措施不等于对上市公司未来利润做出保证，请投资者予以关注。
特此公告。
王府井集团股份有限公司2017年8月19日
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：2017-026中农发种业集团股份有限公司 2016年年度利润分配实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.03元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/19|－|2017/7/20|2017/7/20|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月23日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,082,198,663股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利32,465,959.89元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

||||||
|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2017/7/19|－|2017/7/20|2017/7/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放的对象外，公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国农垦（集团）总公司、中国农业发展集团有限公司、郭文江、宋全启、赵俊锋的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；
持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
按照上述通知规定，公司派发股息红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.03元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，每股实际派发现金红利人民币0.027元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.027元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）股东，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.027元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，其股息红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.03元（含税）。
五、 有关咨询办法
咨询地址：北京市朝阳区东三环北路16号农展馆文化产业楼2楼
联系部门：证券事务部
联系电话：010-56342171
特此公告。
中农发种业集团股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：600984 证券简称：*ST建机 公告编号：2016-040陕西建设机械股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日14点00分
召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015年度财务决算报告|√|
|4|公司2015年年度报告及摘要|√|
|5|2015年度募集资金存放与实际使用专项报告|√|
|6|2015年度独立董事述职报告|√|
|7|公司2015年度利润分配预案|√|
|8|关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计2016年度日常关联交易事项的议案|√|
|9|关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案|√|
|10|关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案|√|
|11|关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案|√|
|12|关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁机器设备的议案|√|
|13|关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公告于 2016年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2016年5月13日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11、12
应回避表决的关联股东名称：股东陕西建设机械（集团）有限责任公司回避议
案；8、9、10、11、12；股东柴昭一先生回避议案8。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600984|*ST 建机|2016/5/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；
2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件1），
代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；
时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。
六、其他事项
1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；
2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；
3、邮政编码：710032；
4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；
5、联系人：白海红、石澜。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会2016年4月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西建设机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司 2015年度董事会工作报告||||
|2|公司 2015年度监事会工作报告||||
|3|公司 2015年度财务决算报告||||
|4|公司 2015年年度报告及摘要||||
|5|2015 年度募集资金存放与实际使用专项报告||||
|6|2015 年度独立董事述职报告||||
|7|公司 2015年度利润分配预案||||
|8|关于确认公司 2015 年度日常关联交易事项及预计 2016年度日常关联交易事项的议案||||
|9|关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案||||
|10|关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案||||
|11|关于公司向西安重工装备制造集团有限公司租赁厂房的议案||||
|12|关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁机器设备的议案||||
|13|关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2019年第一次临时股东大会会议资料通威股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一九年一月
2019年第一次临时股东大会会议资料通威股份有限公司
二〇一九年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2019年1月3日下午14:00
会议地点：公司会议室
会议主持人：严虎副董事长
会议议程：
一、主持人宣布参会人员情况
1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和中介机构代表
2、介绍会议议题，表决方式
3、推选股票表决结果的清点、汇总代表（股东代表、监事及律师）
二、主持人宣布会议开始
三、审议会议议案：
1、《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》
四、投票表决：
1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式）
2、表决情况汇总并宣布表决结果
3、律师宣读法律意见
4、全体到会董事在会议记录和决议上签字
五、股东及股东代表提问
六、主持人宣布会议结束
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三日
2019年第一次临时股东大会会议资料议案一
通威股份有限公司
关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案各位股东：
公司于2017年12月15日召开的第六届董事会第二十次会议和2018年1月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行 A股可转换公司债券方案的议案》，根据上述议案，公司本次公开发行可转换公司债券决议的有效期为股东大会审议通过之日起一年，该议案将于 2019年 1月 4日届满。
2018年11月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730号），核准本公司向社会公开发行面值总额 50亿元可转换公司债券，该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
鉴于公司本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期将于 2019年1月4日到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期为自前次决议有效期届满之日起12个月，即有效期延长至2020年1月4日。除上述延长决议有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变。
请各位股东审议。
通威股份有限公司董事会报告人：严虎
二〇一九年一月三日
2019年第一次临时股东大会会议资料议案二
通威股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案
各位股东：
公司于 2017年 12月 15日召开的第六届董事会第二十次会议和 2018年 1月 5日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，确定了股东大会就公司公开发行可转换公司债券对董事会的授权事项，授权期限为股东大会审议通过之日起一年，该议案将于2019年1月4日授权期届满。
2018年11月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准通威股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1730号），核准本公司向社会公开发行面值总额 50亿元可转换公司债券，该批复自核准发行之日起 6个月内有效。
鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的决议有效期将于 2019年 1月 4日到期，为确保本次公开发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，拟提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜有效期为自前次决议有效期届满之日起 12个月，即有效期延长至 2020年 1月 4日。除延长股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的有效期外，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的内容不变。
请各位股东审议。
通威股份有限公司董事会报告人：严虎
二〇一九年一月三日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2019-072西藏诺迪康药业股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年12月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统本公司于2019年12月5日召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《董事会提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》，公司将于2019年12月23日召开2019年第一次临时股东大会，并发布了关于召开2019年第一次临时股东大会的相关通知（详见公司于2019年12月6日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年12月23日14点30分
召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月23日
至2019年12月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2019年 12月 5日召开第六届董事会第七次临时会议审议通过。相关公告已于2019年12月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600211|西藏药业|2019/12/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2019年12月19日9:00-17:30
4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路 427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。
联系人：刘岚
联系电话：（028）86653915
传 真：（028）86660740
邮 编：610000
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司董事会
2019年12月14日
 报备文件
公司第六届董事会第七次临时会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
西藏诺迪康药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-114福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于 2019年半年度计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2019年半年度计提减值准备的议案》，根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，为更加公允地反映公司2019年6月30日的财务状况以及2019年1-6月的经营成果，公司2019年上半年对相关资产计提了减值准备，现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况
1、计提应收款项坏账准备
公司对应收款项（包括应收票据、应收账款、其他应收款等）按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对具有类似的信用风险特征的应收款项，主要采用账龄分析法等方法计提坏账准备。2019年上半年公司计提应收账款坏账准备 11,689,309.55元，转回118,045.46元；计提其他应收款坏账准备2,638,874.32元。
2、计提存货跌价准备
公司按照成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备，并计入当期损益，2019年上半年共计提存货跌价准备2,695,665.31元。
二、本次计提减值准备对公司的影响
公司2019年上半年计提各项资产减值准备合计减少2019年1-6月利润总额 17,023,849.18元，减少 2019年 1-6月归属母公司股东净利润 11,908,948.00元。
三、审计委员会意见
公司计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够更加真实、公允地反映公司财务及资产状况，同意公司2019年上半年度计提减值准备。
四、独立董事意见
公司 2019年上半年计提减值准备符合《企业会计准则》的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司本次计提减值准备履行了相应的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》等的有关规定。我们同意本次计提减值准备事项。
五、监事会意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提减值准备，依据充分，符合公司的实际情况，公允地反映了报告期末公司的资产和财务状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2019年8月6日
股票代码：603569 股票简称：长久物流 公告编号：2018-【030】北京长久物流股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请文件告知函有关
问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司与相关中介机构对告知函所提出的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京长久物流股份有限公司与安信证券股份有限公司关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行A股可转换公司债券尚需中国证监会核准，能否获准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2018年4月3日
证券代码：600871 证券简称：*ST仪化 公告编号：临 2014-021中国石化仪征化纤股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中国石化仪征化纤股份有限公司（“公司”或“本公司”）实际控制人中国石油化工集团公司拟对本公司进行重大资产重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2014年6月12日起停牌不超过30日。公司于2014年6月12日披露了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组停牌公告》（临2014-018），并根据有关规定于2014年6月19日披露了《中国石化仪征化纤股份有限公司重大资产重组进展情况公告》（临
2014-020）。
截至本公告发布之日，重大资产重组相关方案尚在讨论中，此事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将充分关注该事项进展情况并及时履行披露义务。待有关事项确定后，本公司将及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
承董事会命吴朝阳董事会秘书中国，南京，二零一四年六月二十五日
证券代码：600683 证券简称：京投银泰 公告编号：2015-046
京投银泰股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月31日14点00分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月31日
至2015年7月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案|√|
|1.01|回购股份的目的|√|
|1.02|回购股份的方式和用途|√|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|1.05|拟用于回购的资金总额及资金来源|√|
|1.06|回购股份的期限|√|
|1.07|本决议的有效期|√|
|1.08|预计回购后公司股权的变动情况|√|
|1.09|管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购股份相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各项议案内容详见公司于2015年7月16日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：第1项议案、第2项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案、第2项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600683|京投银泰|2015/7/27|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、登记时间：2015年7月30日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:003、登记地点：京投银泰股份有限公司董事会办公室
地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层
联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628
六、其他事项
会期半天，与会股东食宿与交通费自理。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会
2015年 7月15日
附件1：授权委托书
 报备文件
京投银泰股份有限公司第九届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
京投银泰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月31日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购股份的议案||||
|1.01|回购股份的目的||||
|1.02|回购股份的方式和用途||||
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||||
|1.05|拟用于回购的资金总额及资金来源||||
|1.06|回购股份的期限||||
|1.07|本决议的有效期||||
|1.08|预计回购后公司股权的变动情况||||
|1.09|管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析||||

|||
|-|-|
|2|关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次回购股份相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
新湖中宝股份有限公司
2015年第七次临时股东大会
会议资料
2015.10.13
新湖中宝股份有限公司
2015年第七次临时股东大会
关于与万得等签署《合资合作协议》的议案
各位股东：
新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖”或“本公司”、“公司”）拟与上海万得信息技术股份有限公司（以下简称“万得”）及其创始股东签署《合资合作协议》。具体情况如下：
一、对外投资概述
1、公司拟与万得及其创始股东签署《合资合作协议》：
（1）基于万得在金融信息领域积累的显著优势,通过独立公司开展金融业务领域的全方位合资合作，构建机构投资者之间金融资产交易的信息服务平台；各方共同选择万得旗下一境内公司为目标公司，本公司向目标公司增资 28亿元人民币，取得和持有目标公司20%的相应股权；
（2）为进一步加强新湖和万得的长期合作，本公司拟以货币资金人民币 6亿元，以增资扩股的方式取得万得1%的股份。
2、本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资协议主体的基本情况
（一）公司董事会已对交易当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
（二）协议主体
1、名称：上海万得信息技术股份有限公司
住所：上海市浦东新区福山路 33号 9楼
法定代表人：陆风
成立时间：2005年 04月 04日
注册资本：63600万人民币
组织形式：股份有限公司（非上市）
股权结构：
|||
|-|-|
|股东名称|持股比例（%）|
|上海秀齐股权投资管理中心（有限合伙）|43.64|
|陆风|29.16|
|曹剑|6.27|
|其他股东|20.93|
|合计|100|

经营范围：计算机软硬件的开发、销售，计算机专业技术领域及产品的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。
经营情况：
万得是中国大陆领先的金融信息和软件供应商、服务商。万得以
“Wind资讯”为核心，开发了一系列围绕信息检索、数据提取与分
析、投资组合管理应用等领域的专业分析软件与应用工具，主要产品包括金融终端、金融信息数据库、金融数据分析软件工具。万得现有机构客户包括国内基金公司、证券公司、QFII机构、保险公司、商业银行，并还包含大量的私募基金和海外投资机构等。
截至2014年12月31日，万得资产总额29.25亿元，净资产22.62亿元，2014年实现净利润 6.01亿元;截至 2015年 6月 30日,万得资产总额 30.53亿元，净资产为 24.91亿元，2015年 1-6月实现净利润 3.87亿元。
2、陆风，男，中国国籍，万得创始股东、实际控制人。
三、投资协议的主要内容
（一）合作范围
万得及其创始股东、新湖拟进行金融业务领域的全方位合资合作（以下简称“万得合作平台业务”），该等业务范围包括但不限于：
业务范围主要定位是一家金融资产信息平台服务商，主要是股票、基金、债券、期货、保险、外汇等各类境内外标准化金融产品，及票据、凭证、资产证券化产品等各类境内外非标准化金融产品的研究开发、组合设计、线上线下业务合作的各个环节提供相关配套等服务。
（二）合作方式
1、各方将共同协商并确定万得旗下现有的一家境内公司，作为目标公司，成为万得及其创始股东创新、独立且全面开展万得合作平台业务的惟一主体、平台和载体。
2、万得及其创始股东一致同意并承诺将目标公司作为万得合作平台业务的惟一平台，除新湖书面同意外，万得及其创始股东在本协议签署前已开展的相关合作平台业务和相应资产（如有）均应无条件纳入目标公司。
3、本公司向目标公司增资人民币 28亿元，从而取得和持有目标公司20%的相应股权。（1）在协议签署生效后且在万得完成目标公司的迁址后 30天内，公司应完成向目标公司缴款增资金额 28亿元的50%部分（首期增资款），即 14亿元。（2）上述第（1）部分资金投入后，万得及其创始股东负责尽快完成本公司取得和持有目标公司20%股权及目标公司经营范围变更等工商变更登记手续。（3）在上述工商登记完成的前提下，于协议签署生效后的 6个月内，本公司应完成向目标公司增资 28亿元的剩余50%部分，即 14亿元。
4、在目标公司完成本公司投资入股并取得20%股权的全部工商变更登记手续届满一年后的 12个月内，本公司有权自主选择和决定按照各方另行具体约定的时间，按上述投资的相同估值（即本次投前估值 112亿）和条件，向目标公司增加投资不超过 28亿元并取得相应股权。
5.在目标公司满足上市条件的情形下，各方应全力协助目标公司尽快启动独立上市程序。
6、为进一步加强公司和万得的长期合作，互利共赢双边关系，本公司拟以货币资金共计人民币 6亿元，以增资扩股的方式取得万得1%的股份，该认股对价应在协议签署后一个月内支付完成。
（三）目标公司的治理
目标公司应建立健全股东会、董事会和经营层三级管理体系。董事会由 3人构成，其中万得及创始股东提名 2人，新湖提名 1人，董事长由万得提名的董事担任；董事会会议至少应由 2名董事参加方可举行，且至少有 1名新湖提名董事出席。
除由新湖委派财务总监以外，目标公司其他高级管理人员由万得及其创始股东推荐或提名，并由目标公司董事会依法聘请。
（四）协议的生效
协议于各方法定代表人或授权代表签署并加盖公章之后成立，各方应在签署后 30天内完成内部有关决策审议流程，审议通过后即生效。
（五）违约责任
协议签署后，除不可抗力以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定承担违约责任；一方承担违约责任应当赔偿对方由此所造成的全部损失。
四、交易的目的和对公司的影响
万得是中国大陆领先的金融信息和软件供应商、服务商。经过近几年的系统整合，公司涵盖证券、银行、期货、保险的互联网金融框架已逐步成型。本次合作有利于双方整合各自资源优势，尤其是依托万得多年积累的数据和社区资源优势，关注机构投资者、资产所有者之间的业务交流和专业合作，以及线上线下的资产交易信息服务，以
第三方中立的原则提供优质可靠规范的服务,构建一个专业机构间的生态服务平台。
新湖中宝股份有限公司董事会二〇一五年十月十三日