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深圳市奋达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2017年7月 24日，凡在2017年7月24日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派
发的利息；2017年7月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年7月25
日发行的深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：“16奋达01”、债券代码112415、以下简称“本期债券”）至2017年7月24日将期满1年。根据本公司“16奋达01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：16奋达01
3、债券代码：112415
4、发行人：深圳市奋达科技股份有限公司
5、发行总额：4亿元
6、债券利率：3.80%
7月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日。每次付息款项不另计利息）。
8、兑付日：本期债券的兑付日为2021年7月25日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2019年7月25日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。顺延期间兑付款项不另计利息）。
9、发行人上调票面利率和回售实施办法公告日：发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使上调票面利率选择权的公告。
10、投资者回售选择权：投资者有权选择在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额（回售价格：100元/张）回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
二、本次本息兑付方案
本期债券票面利率为3.80%，每10张“16奋达01”债券（面值1000元）本次兑付兑息金额为人民币38.00元（含税）。扣税后个人和证券投资基金债券持有人每手实际取得的兑付兑息额为人民币30.40元；扣税后非居民企业（包含QFII，RQFII）每手实际取得的兑付兑息额为人民币34.20元。
三、付息债券登记日、除息日、付息日及兑付资金发放日
1、债券登记日：2017年7月24日
2、除息日：2017年7月25日
3、付息日：2017年7月25日
4、兑付资金发放日：2017年7月25日
5、下一付息期起息日：2017年7月25日
6、下一付息期票面利率：3.80%
四、付息对象
本期债券付息对象为截至2017年7月24日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体债券持有人。2017年7月24日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2017年7月24日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、付息和兑付办法
本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次债券的兑付兑息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券兑付兑息申请，本公司将在本次兑付兑息款到账日2个交易日前将本期债券本次兑付兑息资金足额划付至中国结算深
圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次兑付兑息资金划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务，后续本期债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理。
如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作，本公司将在完成网下兑付后，向中国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［2009］3号）等规定，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，
由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
1、发行人：深圳市奋达科技股份有限公司
联系地址：广东省深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园
联系人：谢玉平
联系电话：0755-27353923
传真：0755-27486663
邮政编码：518108
2、主承销商：中泰证券股份有限公司
联系地址：济南市市中区经七路86号
联系人：李菲菲
联系电话：0531-68889436
传真：0531-68889295
邮政编码：250001
3、托管人：中泰证券股份有限公司
住所：济南市市中区经七路86号
联系人：李菲菲
联系电话：0531-68889436
传真：0531-68889295
邮政编码：250001
关于本次付息的相关事宜，投资者可以咨询以上机构或原始认购网点。
深圳市奋达科技股份有限公司 2017年7月20日
北大医药股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，在 2016年度工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司6次董事会、出席2次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|报告期内应出席董事会会议次数：6次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|郝颖|1次|5次|0次|0次|否|
|报告期内应出席股东大会次数：2次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，本人主持召开了 2016年审计委员会全部会议，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，协助制订和审查公司内部控制，并向董事会报告，配合公司监事会进行检查监督活动。
作为公司第八届董事会战略委员会委员，本人参与了公司长期发展战略规划
的研究并提出建议，对须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，恪尽职守，严格按照相关法律、法规和规章制度的规定，对公司相关事项发表独立意见。
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|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2016.01.06|第八届董事会第十二次会议|发表关于公司子公司签署股权终止协议暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2016.03.03|第八届董事会第十三次会议|发表关于公司高级管理人员变更的独立董事意见|同意|
|2016.04.29|第八届董事会第十四次会议|发表关于2015年度利润分配的独立意见|同意|
|||发表关于 2015 年度内部控制评价报告的独立意见|同意|
|||发表关于关联交易事项的独立董事意见|同意|
|||发表关于 2015 年度审计工作总结及聘请2016年度审计机构的独立意见|同意|
|||发表关于审议2015年度公司高级管理人员薪酬的独立意见|同意|
|||发表关于会计师事务所出具的非标准无保留审计意见审计报告的独立意见|同意|
|||发表关于提名公司非独立董事的独立意见|同意|
|||发表关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见|同意|

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|||发表独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见|同意|
|2016.08.15|第八届董事会第十六次会议|发表关于公司与北大方正集团财务有限公司关联存、贷款等金融业务风险评估报告的独立意见|同意|
|2016.10.27|第八届董事会第十七次会议|发表关于调整公司2016年度日常关联交易预计的议案的独立意见。|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况。同时，本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时，本人亦督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：郝颖
二〇一七年四月二十七日
证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2015-024号河北四通新型金属材料股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2015年半年度报告全文及摘要已于 2015年 7月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅！
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会 2015年7月30日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2016-006广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东罗伟广先生函告，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗伟广|否|21,287,100|2016年1月15日|2017年1月16日|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|99.44%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，罗伟广先生持有公司21,407,100股，占公司总股本的9.92%，累计质押股份21,287,100股，占罗伟广先生持有本公司股份总数的99.44%，占公司总股本的9.86%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十九日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-045号川化股份有限公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
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|公司股票（证券代码：000155，证券简称：川化股份）自 2018|
|年 6 月 15 日（星期五）开市起复牌。|
|一、停牌情况|
|川化股份有限公司（简称“公司”）因筹划购买四川省能源投|
|资集团有限责任公司持有的四川能投锂业有限公司 50%股权，并签|
|署股权收购框架协议，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、|
|《主板信息披露业务备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》的相|
|关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：川化股份，证券代码|
|000155）于 2018 年 6 月 14 日上午开市起停牌。|
|二、协议签署情况|
|2018 年 6 月 14 日，公司召开第六届董事会 2018 年第 4 次临时|
|会议审议通过了《公司关于与四川省能源投资集团有限责任公司签|
|署<股权收购框架协议>的议案》，并与四川省能源投资集团有限责|
|任公司签订了《股权收购框架协议》（具体内容详见与本公告同时|
|刊登的《川化股份有限公司第六届董事会 2018 年第 4 次临时会议决|
|议公告》和《川化股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公|
|告》，公告编号：2018-044、047 号）。|
|三、复牌安排|

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|-|
|按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务|
|备忘录第 9 号——上市公司停复牌业务》的相关规定，经公司申请|
|公司股票（证券代码：000155，证券简称：川化股份）自 2018 年 6|
|月 15 日（星期五）开市起复牌。|
|四、风险提示|
|本次签署的框架协议为意向性协议，具体实施方案将以交易双|
|方最终签署的股权转让协议为准。|
|公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和|
|巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准|
|敬请广大投资者理性投资，注意风险。|
|特此公告。|
|川化股份有限公司董事会|
|二○一八年六月十五日|
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-095浙江万安科技股份有限公司
关于诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江诸暨万宝机械有限公司（以下简称“浙江万宝”）收到浙江省绍兴市中级人民法院送达的传票【（2019）浙 06民终 4013号】和民事上诉状，详细内容见公司 2019年 10月17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司诉讼事项的进展公告》（编号2019-087）。
二、诉讼的进展情况
近日，公司收到浙江省绍兴市中级人民法院送达的民事判决书【（2019）浙06民终 4013号】，判决结果如下：
1、维持浙江省诸暨市人民法院（2019）浙0681民初4407号民事判决第一项，即确认浙江楠源机械制造有限公司与浙江诸暨万宝机械有限公司签订的供货合同、附加协议于2019年1月 24日解除；
2、撤销浙江省诸暨市人民法院（2019）浙0681民初4407号民事判决第二项；
3、浙江诸暨万宝机械有限公司应支付给浙江楠源机械制造有限公司货款 211,493.52元，并赔偿该款自2018年11月 19日起至款付清之日止按年利率6%计算的利息损失，款限于判决生效后十日内付清；
4、驳回原告浙江楠源机械制造有限公司其余诉讼请求。
如果未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，负有给付金钱义务的当事人应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
一审案件受理费用11,185元，财产保全费用 4,270元，由浙江诸暨万宝机械有限公司负担4,482元，由浙江楠源机械制造有限公司负担10,973元；二审案件受理费 11,185元，由浙江诸暨万宝机械有限公司负担 3,244元，由浙江楠源机械制造有限公司负担7,941元。上述款项自本判决生效之日起七日内缴纳。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除本次披露诉讼外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次判决为终审判决，判决涉及金额不大，对公司业绩没有大的影响。
五、备查文件
1、民事判决书（2019）浙 06民终 4013号。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年11月22日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2015-023山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于股东减持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年5月5日收到公司高管胡长青先生的通知，2015年5月5日，胡长青先生的配偶王方女士通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场减持本公司股份20,001股，具体减持情况如下：一、减持情况说明
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|证券代码|证券简称|股份变动人姓名|变动日期|变动股份数量（股）|成交均价|变动原因|变动比例(‰)|当日结存股数|董监高姓名|职务|变动人与董监高的关系|
|000488|晨鸣纸业|王方|2015-05-05|-20,001|10.305|竞价交易|0.0103|0|胡长青|高管|配偶|

二、其他说明
本次减持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。公司将继续关注高管人员股份变动的相关情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一五年五月七日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-069
江苏大港股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2016年8月26日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事，于2016年9月1日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席贡震秋女士主持，经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选监事的议案》
因公司重大资产重组实施完毕，股权结构调整，完善法人治理结构及国资改革和监管的需求，贡震秋女士辞去公司监事会主席及监事职务。因工作变动，骆群先生辞去公司监事职务。以上监事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。具体内容详见刊载于 2016年 9月 2日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、监事辞职的公告》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会同意提名练敏女士、孙学林先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日。练敏女士、孙学林先生的简历见附件。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单个股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会上本议案将采取累积投票制。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监
事会议事规则〉的议案》
修订后的《监事会议事规则》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏大港股份有限公司监事会
二○一六年九月二日
附件：
练敏，女，1984年11月出生，汉族，中共党员，研究生学历，2010年6
月毕业于南京工业大学生物化工专业，曾任镇江科技新城管委会园区办副主任，镇江大学科技园发展有限公司总经理，现任江苏大港股份有限公司党委副书记、纪委书记。练敏女士不持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
孙学林，男，1966年生，汉族，中共党员，注册会计师，注册资产评估师，博士研究生在读，现任中国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理，大成基金管理公司董事。孙学林先生不持有本公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-015山东隆基机械股份有限公司 2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,723,460,903.19|1,471,762,825.86|17.10%|
|营业利润|57,266,461.34|70,560,133.28|-18.84%|
|利润总额|60,564,443.66|70,740,599.41|-14.39%|
|归属于上市公司股东的净利润|54,951,305.44|60,156,017.81|-8.65%|
|基本每股收益（元）|0.14|0.16|-12.50%|
|加权平均净资产收益率|2.88%|3.42%|-0.54%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,257,907,026.54|2,702,015,690.90|20.57%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,231,310,298.26|1,856,074,593.32|20.22%|
|股本|416,100,301.00|385,873,624.00|7.83%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.36|4.81|11.43%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2017年度实现营业总收入1,723,460,903.19元，较上年同期增长17.10%，主要是报告期内，公司进一步优化产品市场结构以及公司新开市场，公司销售业绩稳步增长所致。
2017年1-12月实现归属于上市公司股东的净利润为54,951,305.44元，较上年同期下降
值准备，影响了公司业绩。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产为3,257,907,026.54元，较上年同期增长20.57%，归属于上市公司股东的所有者权益2,231,310,298.26元，较上年同期增长20.22%，归属于上市公司股东的每股净资产5.36元，较去年同期增长11.43%，主要是公司报告期内，完成非公开发行股票所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月31日披露的《2017年度业绩预告修正公告》中对2017年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-056山东联创互联网传媒股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 4月 26日召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次计提商誉减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
（一）公司收购上海新合文化传播有限公司（以下简称“上海新合”）100%股权所形成商誉
公司于 2015年 6月收购上海新合100%股权，形成商誉人民币 115,268.28万元。根据《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，2018年度终了时，公司评估了上海新合商誉所涉及的资产组的可收回价值，并确定与上海新合相关的商誉发生了减值迹象。公司聘请了北京中天华资产评估有限责任公司（以下简称“中天华”）对上海新合商誉所涉及的资产组可收回价值进行了评估，并出具了《以财务报告商誉减值测试为目的确定上海新合文化传播有限公司资产组可收回价值资产评估报告》（中天华资评财报字[2019]第 3016号），根据评估结论，上海新合资产组账面价值23,308.93万元，采用收益法评估值26,986.37万元。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供了价值参考依据，公司计提商誉减值准备金额为 111,590.84万元。
（二）公司收购上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）100%股权所形成商誉
公司于 2016年 3月收购上海激创100%股权，形成商誉人民币 87,051.75元。根据《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，2018年度终了时，公司评估了上海激创商誉所涉及的资产组的可收回价值，并确定与上海激创相关的商誉发生了减值迹象。公司聘请了中天华对上海激创的商誉所涉及的资产组可收回价值进行了评估，并出具了《以财务报告商誉减值测试为目的确定上海激创广告有限公司资产组可收回价值资产评估报告》（中天华资评财报字[2019]第 3015号），根据评估结论，上海激创广告有限公司资产组账面值为38,765.88万元，资产组收益法评估值 49,507.70万元，。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供了价值参考依据，公司计提商誉减值准备金额为76,314.08万元。
（三）公司收购上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）100%股权所形成商誉
公司于 2016年 3月收购上海麟动100%股权，形成商誉人民币 66,404.52万元。根据《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，2018年度终了时，公司评估了上海麟动商誉所涉及的资产组的可收回价值，聘请了中天华对上海麟动的商誉所涉及的资产组可收回价值进行了评估，并出具了《以财务报告商誉减值测试为目的确定上海麟动市场营销策划有限公司资产组可收回价值资产评估报告》（中天华资评财报字[2019]第3017号），根据评估结论，上海麟动市场营销策划有限公司资产组账面值为19,747.73万元，资产组收益法评估值 75,043.89万元。该评估报告
为公司计提商誉减值准备提供了价值参考依据，公司计提商誉减值准备金额为 11,107.80万元。
（四）公司收购上海鏊投网络科技有限公司（以下简称“上海鏊投”）100%股权所形成商誉
公司于 2017年 9月收购上海鏊投100%股权，形成商誉人民币 58,246.52万元。根据《会计监管风险提示第 8号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，2018年度终了时，公司评估了上海鏊投商誉所涉及的资产组的可收回价值，公司聘请了中天华对上海鏊投的商誉所涉
及的资产组可收回价值进行了评估，并出具了《以财务报告商誉减值测试为目的确定上海鏊投网络科技有限公司资产组可收回价值资产评估报告》（中天华资评财报字[2019]第3018号），根据评估结论，上海鏊投网络科技有限公司资产组账面值为29,039.98万元，资产组收益法评估值129,081.91万元，。该评估报告为公司计提商誉减值准备提供了价值参考依据，公司计提商誉减值准备金额为 8,131.59万元。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
本次计提商誉减值准备金额为 207,144.31万元，该项减值损失计入公司 2018年度合并损益，导致公司 2018年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少207,144.31万元。
三、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的说明
董事会审计委员会认为本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提商誉减值准备并提交董事会审议。
四、独立董事关于本次计提商誉减值准备的独立意见
公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。综上，独立董事同意本次计提商誉减值准备。
五、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见
公司监事会认为本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-032
南京三超新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或公司）于第一届董事会第十一次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）使用不超过人民币5000万元（含5000万元）的自有资金、不超过1亿元（含1亿元）募集资金，购买银行保本型理财产品。具体内容详见公司 2017年 5月 25日及 6月 13日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
近日，子公司江苏三超使用部分闲置募集资金购买了保本型银行理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|委托方|受托方|产品名称|收益类型|金额（万元）|产品到期日|预计年化收益率|关联关系|资金来源|
|江苏三超金刚石工具有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|南京银行股份有限公司城东支行|保本保证收益型|6000|2017.9.13|3.4%|无|募集资金|

二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，使用部分闲置募集资金进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金的使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。
四、相关审核及批准情况
《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议和 2017年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司已发表同意意见。
五、公告日前十二个月内公司使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品
的情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|委托方|受托方|产品名称|收益类型|金额（万元）|产品到期日|预计年化收益率|关联关系|资金来源|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-季稳鑫1号|保本保证收益型|600|2016.08.31|2.80%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|350|2016.09.07|2.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|700|2016.10.12|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|800|2016.11.23|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联壁合-月稳鑫1号|保本保证收益型|600|2017.01.11|2.60%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|中国工商银行股份有限公司句容支行|工行理财共赢3号保本型2017年第19期A款|保本浮动收益型|1776|2017.08.13|3.3%|无|募集资金|
|南京三超新材料股份有限公司|中国工商银行股份有限公司句容支行|工行理财共赢3号保本型2017年第19期B款|保本浮动收益型|800|2017.10.18|3.5%|无|募集资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-季稳鑫1号|保本保证收益型|600|2017.8.30|3.4%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|南京银行股份有限公司城东支行|珠联璧合-月稳鑫1号|保本保证收益型|2300|2017.8.16|3.4%|无|自有资金|

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|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|846|2017.8.22|3.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|909|2017.8.27|3.70%|无|自有资金|
|南京三超新材料股份有限公司|宁波银行南京分行营业部|智能定期理财2号|保本浮动收益型|245|2017.8.29|3.60%|无|自有资金|

六、备查文件
1、第一届董事会第十一次会议决议；
2、第一届监事会第八次会议决议；
3、2017年第一次临时股东大会会议决议；
4、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见；
6、理财产品认购相关资料。
南京三超新材料股份有限公司董事会 2017年8月9日
仙乐健康科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上发行结果公告保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“仙乐健康”、“发行人”）首次公开发行不超过2,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1658号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“仙乐健康”，股票代码为“300791”。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为54.73元/股，发行数量为2,000万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的网上认购缴款工作已于2019年9月17日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上定价发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：19,930,855
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：1,090,815,694.15
3、网上投资者放弃认购数量（股）：69,145
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为69,145股，包销金额为3,784,305.85元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.35%。
2019年9月19日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）招商证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-23189775、0755-23189780
联系人：股票资本市场部
发行人：仙乐健康科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司2019年9月19日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2015-14
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于 2014年度报告披露时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告预约披露时间原为2015年3月26日。因审计工作量较大且进度未达预期，经公司申请并经深圳证券交易所同意，公司 2014年度报告披露时间变更为 2015年 4月 28日，由此给广大投资者带来不便，敬请谅解。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一五年三月十九日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2018-057号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2018年半年度报告及摘要于 2018年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
长春高新技术产业（集团）股份有限公司证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2016-086
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届董事会
2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第一次临时会议于 2016年 12月 29日以电话方式发出通知。会议于2016年12月30日（星期五）下午3时在公司第一会议室以现场会议方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长杨占民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了《关于取消 2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会将继续支持长春金赛药业有限责任公司依法规范运作、自主经营、做大做强。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
大亚圣象家居股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
我们作为大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要求，出席公司董事会和股东大会，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。现将2018年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开13次董事会会议，1次年度股东大会和5次临时股东大会。我们出席董事会及股东大会的情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度应|现场出席|以通讯方式|委托出||是否连续两次||
|独立董事|||||缺席董事||出席股东|
||参加董事|董事会次|参加董事会|席董事||未亲自参加董||
|姓名|||||会次数||大会次数|
||会次数|数|次数|会次数||事会会议||
|段亚林|13|2|11|0|0|否|6|
|黄兵兵|13|2|11|0|0|否|6|
|张立海|13|2|11|0|0|否|5|

本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我们均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，我们主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息，在会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
一年来，我们依照有关法律法规的规定，客观真实地对以下事项发表了独立意见：
1、2018年3月8日，第七届董事会第十次会议，我们对关于公司2017年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所议案、对公司2017年度内部控制评价报告、关于日常关联交易事项、关于商标使用许可的关联交易事项、关于字号使用许可的关联交易事项、关于增补眭敏先生为公司第七届董事会董事、关于控股股东及
其他关联方占用公司资金和对外担保情况发表了独立意见。
2、2018年6月1日，第七届董事会第十三次会议，我们对关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票相关事项、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项发表了独立意见。
3、2018年7月18日，第七届董事会第十四次会议，我们对关于聘任公司总裁和关于更换公司董事的议案发表了独立意见。
4、2018年7月26日，第七届董事会第十五次会议，我们对关于回购注销部分2016年限制性股票事项、关于回购注销部分2017年限制性股票事项、关于公司
2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁相关事项、关于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁相关事项、关于增补许永生先生为公司第七届董事会董事发表了独立意见。
5、2018年8月24日，第七届董事会第十八次会议，我们对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。
6、2018年10月16日，第七届董事会第十九次会议，我们对关于聘任公司董事会秘书的议案发表了独立意见。
7、2018年10月26日，第七届董事会第二十次会议，我们对关于会计政策变更的议案发表了独立意见。
8、2018年11月12日，第七届董事会第二十一次会议，我们对关于子公司购买研发楼的议案、关于回购注销部分2016年限制性股票事项、关于回购注销部分2017年限制性股票事项发表了独立意见。
9、2018年12月26日，第七届董事会第二十二次会议，我们对关于全资子公司关联交易事项的议案发表了独立意见。
我们认为公司2018年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事均回避了表决，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所有关规则以及公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，进行信息管理和披露，确保公司在2018年度真实、
准确、及时、完整地完成了信息披露工作。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018年度，不定期对公司经营管理和内部控制制度等方面的建设和执行情况及董事会决议执行情况进行现场调查。
对需经董事会审议决策的重大事项，事先对会议资料进行充分研究审核，深入了解企业的经营管理，内部控制制度的完善及制度执行情况，与相关业务部门人员进行沟通，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、为了加深对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的理解和认识，提高保护公司和中小股东权益的思想意识，积极主动学习相关法律法规，尤其是相关部门出台的新政新规，切实加强对公司和投资者的保护能力。
四、其他工作
1、年报工作履行的职责
我们严格按照公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保2018年年度报告工作进展顺利。我们在公司2018年度财务报告
的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考查，认真听取公司经营层对公司年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司年度财务状况和经营成果的汇报；积极主动与年审注册会计师进行沟通，关注年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极组织安排协调予以解决。
2、无提议召开董事会情况。
3、无提议聘用或解聘会计师事务所情况。
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
各位董事，2019年度，我们将认真审慎地履行职责，努力维护全体股东及广大中小股东的利益。
独立董事：段亚林、黄兵兵、张立海
2019年3月18日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-032
北京华力创通科技股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 4月1日以电话方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十三次会议的通知，会议于2017年4月6日以通讯表决方式举行，会议由董事长高小离主持，应到董事9人，实到董事9人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经全体董事讨论后形成如下决议：
一、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>相应条款的议案》
2017年1月13日公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，根据公司2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会向 105名激励对象授予 6,530,000股限制性股票，并于2017年2月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了 2016年限制性股票激励计划授予登记工作。公司实收资本由 555,120,000元增加至 561,650,000元，公司总股本由 555,120,000股增加至561,650,000股。
2016年 9月 6日，公司第三届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于回购并注销公司<限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》、《关于回购并注销公司<2015年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》，拟回购 2014年限制性股票激励计划部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票 396,000股、2015年限制性股票激励计划部分激励对象所持有但尚未解锁的公司限制性股票 72,000股，合计 468,000股。2017年 3月 28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了上述限制性股票的回购过户手续及注销事宜。公司实收资本由561,650,000元减少至561,182,000元，公司总股本由561,650,000股减少至561,182,000股。
综上，2016年限制性股票激励计划授予登记完成及公司2014年、2015年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成后，公司实收资本由 555,120,000元增加至 561,182,000元，公司总股本由 555,120,000股增加至561,182,000股。公司章程相应条款也应相应修改。
本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十三次决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-056上海钢联电子商务股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2018年 5月 2日（星期三）下午 14:45
网络投票时间：2018年5月1日-2018年5月2日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月2日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月1日15:00至2018年5月2日15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 9楼会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 19人，代表公司有表决权的股份 56,417,948股，占公司总股本的35.4321%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 13人，代表公司有表决权的股份 8,354,280股，占公司总股本的5.2467%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 9人，代表公司有表决权的股份数为 48,737,290股，占公司总股本的30.6084%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 673,622股，占公司总股本的0.4231%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 10人，代表公司有表决权的股份数为 7,680,658股，占公司总股本的4.8237%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 10人，代表公司有表决权的股份 7,680,658股，占公司总股本的4.8237%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于钢银电商股票期权激励计划第三次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司持有公司股份 40,104,743股，已回避表决。
表决结果为：
同意16,312,385股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9950%；其中，现场投票表决同意8,632,547股，网络投票表决同意7,679,838股；
反对820股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.0050%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对820股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,353,460股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9902%；反对 820股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0098%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
2、审议通过《关于公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红共计持有公司股份 47,510,768股，已回避表决。
表决结果为：
同意8,745,973股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
98.1901%；其中，现场投票表决同意1,065,335股，网络投票表决同意7,680,638股；
反对161,207股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的
1.8099%；其中，现场投票表决反对161,187股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 8,193,073股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的98.0704%；反对 161,207股，
反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的1.9296%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》；
2、 上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2018年 5月 2日