股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-022债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈。
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 会议召开时间：2014年5月21日上午10:00
 股权登记日：2014年 5月14日（星期三）
 会议召开地点：河北省唐山市滦县滦河西路1号滦州国际大酒店六楼第三会议室
 会议方式：现场会议
 本次会议不提供网络投票
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、股权登记日：2014年5月14日（星期三）
3、会议召开方式：现场会议
4、召开时间：2014年5月21日上午10:00
5、会议召开地点：河北省唐山市滦县滦河西路 1号滦州国际大酒店六楼第三会议室
二、本次会议审议议案
本次会议拟审议以下十四项议案：
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年年度报告》及其摘要
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》;
7、审议《公司独立董事2013年度述职报告的议案》
8、审议《关于公司 2014年度就金融债务申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司 2014年度为子公司提供对外担保余额的议案》
10、审议《关于公司 2014年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案》
11、审议《关于公司 2014年度日常关联交易额度预计的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、逐项审议《关于董事会换届选举的议案》
13.1关于选举庞庆华为公司董事的议案；
13.2关于选举杨家庆为公司董事的议案；
13.3关于选举王玉生为公司董事的议案；
13.4关于选举李金勇为公司董事的议案；
13.5关于选举武成为公司董事的议案；
13.6关于选举贺静云为公司董事的议案；
13.7关于选举孙志新为公司董事的议案；
13.8关于选举贺立新为公司董事的议案;
13.9关于选举杨晓光为公司董事的议案;
13.10关于选举张毅为公司董事的议案；
13.11关于选举刘小峰为公司董事的议案;
13.12关于选举史化三为公司董事的议案；
13.13关于选举高志谦为公司董事的议案。
14、逐项审议《关于监事会换届选举的议案》
14.1关于选举贾乐平为公司监事的议案；
14.2关于选举姜风忠为公司监事的议案。
以上第9、10、12项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过；以上第 11项议案须经出席本次会议的无关联关系股东所持有表决权股份的过半数通过；其他8项议案须经出席本次会议的股东所持有表决权股份的过半数通过，其中第13、14项议案采用累积投票制表决，对相关候选人逐一进行表决。
上述议案内容详见2014年 4月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《第二届董事会第三十五次会议决议公告》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》及相关公告。
三、会议出席对象
1、凡在股权登记日，即 2014年 5月 14日，下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管的本公司股东名册内之本公司股东均有权现场出席本次会议并参加表决，不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本公司的股东）出席本次会议和参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司邀请的其他人士。
四、会议登记方法
1、登记方式：
(1)由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件等能够表明其法定代表人身份的有效证明；
(2)由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人、董事会或其他决策机构签署的书面委托书、法人股东股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件；
(3)个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；
(4)由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡；
(5)由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公
证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证件；e、委托人股票账户卡。
(6) 前述出席会议人员须在登记时间到本公司指定地点办理登记，也可以信函、电话或传真方式办理登记。
2、登记时间：2014年5月16日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。
3、登记地点：公司董事会秘书办公室。
4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2014年5月21日上午10：00前入场。
五、其他事项
1、本次会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区五环外王四营乡黄厂路甲3号，庞大双龙培训中心四楼
邮政编码： 100023
联系电话： 010-53010230
传 真： 010-53010226
联系人：刘中英
2、会议期及费用：本次会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席本次会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、第二届董事会第三十五次会议决议；
2、第二届董事会第三十六次会议决议；
3、第二届监事会第十五次会议决议；
4、第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会
2014年4月29日
附：授权委托书(剪报及复印均有效)
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席庞大汽贸集团股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
委托有效期：本次股东大会
表决方法：
1、第 1至 12项议案，在“赞成”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，其他栏打“×”。
2、第13、14项议案实行累积投票制表决，请填票数，如果直接打勾，代表将拥有的表决票总数平均分配给打勾的候选人。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|议案1|公司2013年度董事会工作报告||||
|议案2|公司2013年度监事会工作报告||||
|议案3|公司2013年年度报告及其摘要||||
|议案4|公司2013年度财务决算报告||||
|议案5|公司2013年度利润分配预案||||
|议案6|关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案||||
|议案7|公司独立董事2013 年度述职报告||||
|议案8|关于公司2014年度就金融债务申请授信额度的议案。||||

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|-|-|-|
|议案9|关于公司2014年度为子公司提供对外担保余额的议案||
|议案10|关于公司2014年度因消费信贷、融资租赁等日常经营业务为购车客户提供担保的议案||
|议案11|关于公司2014年度日常关联交易额度预计的议案||
|议案12|关于修改公司章程的议案||
|议案13|关于董事会换届选举的议案|--------------------|
||总表决票数： 股×8= 股|投票数（附注）|
|13.1|关于选举庞庆华为公司董事的议案||
|13.2|关于选举杨家庆为公司董事的议案||
|13.3|关于选举王玉生为公司董事的议案||
|13.4|关于选举李金勇为公司董事的议案||
|13.5|关于选举武成为公司董事的议案||
|13.6|关于选举贺静云为公司董事的议案||
|13.7|关于选举孙志新为公司董事的议案||
|13.8|关于选举贺立新为公司董事的议案||
|13.9|关于选举杨晓光为公司董事的议案||
|13.10|关于选举张毅为公司董事的议案||
|13.11|关于选举刘小峰为公司董事的议案||
|13.12|关于选举史化三为公司董事的议案||
|13.13|关于选举高志谦为公司董事的议案||
|议案14|关于监事会换届选举的议案|------------------|
||总表决票数： 股×2= 股|投票数（附注）|
|14.1|关于选举贾乐平为公司监事的议案||

|||
|-|-|
|14.2|关于选举姜凤忠为公司监事的议案|

如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人：（签字）
委托单位：（盖章）
附注：
就第13项董事选举议案和第14项监事选举议案，本公司将采用“累积投票方式”进行投票并统计表决结果。在填写“累积投票方式”时，请按照下述要求填写您的表决意愿：
（i）就第13（或14）项议案而言，您持有的每一股份均有与应选董事（或监事）人数相同的表决权。例如，如您拥有100万股本公司股份，本次选举应选董事（或监事）人数为十三位（或二位），则您对第13（或14）项议案的表决权股份总数为 1300万股（或 200万股），即 100万股×13＝1300万股（或 100万股×2＝200万股）。
（ii）请注意，您可以对每一位董事（或监事）候选人投给与您持股数额相同的表决权；也可以对某一位董事（或监事）候选人投给您持有的每一股份所代表的与应选董事（或监事）人数相同的全部表决权，或对某几位董事（或监事）候选人分别投给您持有的每一股份所代表的与应选董事（或监事）人数相同的部分表决权。
（iii）您对某几位董事（或监事）候选人集中行使了您持有的每一股份所代表的与应选董事（或监事）人数相同的全部表决权后，对其他董事（或监事）候选人即不再拥有投票表决权。即您给予十三位董事（或二位监事）候选人的全部表决票数之和不可超过您持有的全部股份拥有的表决权。
（iv）请特别注意，您对某几位董事（或监事）候选人集中行使的表决权总数，多于您持有的全部股份拥有的表决权时，投票无效，视为放弃表决权；您对某几位董事（或监事）候选人集中行使的表决权总数，少于您持有的全部股份拥有的表决权时，投票有效，差额部分视为放弃表决权。
（v）董事（或监事）候选人所获得的票数超过出席股东大会所代表有表决权的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，为中选董事（或监事）候
选人。