Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华龙证券股份有限公司
关于鸿达兴业股份有限公司终止重大资产重组事项
之独立财务顾问核查意见
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”、“独立财务顾问”）接受委托，担任鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“鸿达兴业”）本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对公司筹划重大资产重组事项期间所披露进展信息的真实性、终止原因的合理性进行了审慎核查，并发表专项核查意见如下：
一、筹划重组进展信息披露情况
因筹划重大资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：鸿达兴业，证券代码：002002）自 2018年 3月 27日开市起停牌，公司于 2018年 3月 27日披露《重大资产重组停牌公告》（临2018-021）。此后根据相关事项进展情况，公司分别于 2018年4月3日、2018年4月12日、2018年4月19日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-034、临2018-035、临2018-038）。
由于本次重大重组相关的尽职调查、审计、评估工作仍在进行，重组方案仍需进一步论证和完善，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 4月 26日起继续停牌，具体情况详见公司于 2018年 4月 25日披露的《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（临2018-041）。此后公司分别于2018年 5月 4日、 2018年 5月 11日、2018年 5月 18日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-047、临2018-048、临2018-055）。
公司原计划在2018年5月26日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌，但由于本次重大资产重组标的资产涉及矿产资源，重组方案论证及尽职调查、审计、评估等工作量较大，相关工作尚未全部完成，
公司于2018年5月24日召开第六届董事会第二十次（临时）会议，审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日起继续停牌，具体情况详见公司于2018年5月25日披露的《重大资产重组延期复牌暨进展公告》（临2018-057）。此后公司分别于 2018年 6月 1日、2018年 6月 8日、2018年 6月 15日、2018年 6月 23日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-059、临2018-060、临2018-068、临2018-076）。
鉴于公司无法于2018年6月26日前披露本次重大资产重组预案（或报告书），为尽快恢复公司股票的正常交易，更好地保护投资者合法权益，公司股票于 2018年 6月 26日开市起复牌。公司于 2018年 6月 26日披露《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》（公告编号：临2018-077），于2018年 7月10日、2018年7月24日披露《重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-088、临2018-098）。
2018年7月26日，公司召开第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组事项，独立董事发表了独立意见，同意终止本次交易。
二、筹划重大资产重组期间上市公司所披露进展信息的真实性
上市公司在本次重大资产重组停牌期间及复牌后继续推进重大资产重组期间，严格依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，积极推进重大资产重组各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部决策程序，包括但不限于选聘本次重大资产重组涉及的独立财务顾问、会计师事务所、评估机构及律师事务所等中介机构；组织中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作；参与就本次重大重组方案及相关事项与相关主管部门的沟通、协商及论证；就本次重大重组方案及相关事项与交易相关各方沟通、协商及论证，并与交易对方签署了关于重大资产重组的《合作意向书》。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司在本次重大资产重组停牌期间及复牌后继续推进重大资产重组期间披露的重组进展信息真实。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及其合理性
本次重大资产重组程序启动后，公司及相关各方进行了协调磋商，积极推进本次重大资产重组的各项相关工作，公司组织独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构展开对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作。本次重组标的内蒙古盐湖镁钾有限责任公司的资产涉及规模较大的矿产资源，标的公司正在申请部分矿区的权属证书，包括 28.56平方公里矿区的采矿许可证和392.09平方公里矿区的矿产资源勘查许可证，由于所涉及的审批程序较复杂以及报告评审沟通周期较预期长，矿产许可证等相关证书办理未能如预期完成，此影响交易估值等关键交易条件的谈判协商，与交易对手尚未能达成一致共识。
基于上述采矿许可证和矿产资源勘查许可证的取得尚需一定时间且存在不确定性，该许可证对标的公司的估值具有重大影响，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方友好协商，上市公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、本次重大资产重组终止对公司的影响
目前，公司经营情况正常良好，本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的发展战略和正常经营。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，华龙证券股份有限公司认为，公司于本次重大资产重组停牌期间和股票复牌后继续推进重大资产重组期间根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定及时履行了信息披露义务，公司披露的重组进展信息真实；上市公司终止本次重大资产重组经过了充分的沟通和审慎的考虑，是基于维护上市公司全体股东和公司利益的前提下做出的决定，终止原因具有合理性，公司终止本次重大资产重组的程序及相关承诺符合相关法律法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于鸿达兴业股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之盖章页）
华龙证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2019-012
四川川环科技股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人文建树先生的通知，获悉其将其直接持有的公司部分股权办理了解除质押手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|文建树|是|2,800,000|2018年9月11日|2019年3月12日|申万宏源证券有限公司|29.71%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人文建树先生持有本公司股票9,425,736股，占本公司总股本的7.63%，其中9,375,236股为限售股，50,500股为流通股。本次解除质押股份2,800,000股限售股，本次变动后，累计质押6,625,200股，占其持有公司股份的70.29%，占公司总股本的5.37%。质押期间，质押股票的表决权及投票权不发生转移，但该部分股份予以冻结不能转让。
三、备查文件
1、申万宏源证券有限公司出具的解除股权质押相关证明文件
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
四川川环科技股份有限公司董事会
证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2015-003仁和药业股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）于今日收到公司持股5%以上股东杨潇先生的通知，其于2014年9月22日质押给安信证券股份有限公司的公司无限售条件流通股份150,000,000股（占公司总股本15.14%）已于2015年3月2日办理了解除质押的手续。
截止公告日，杨潇先生持有本公司股份共计 150,000,000股，占公司总股本15.14%。公司持股5%以上的股东无本公司股份质押事项。
特此公告
仁和药业股份有限公司董事会二O一五年三月三日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2016-58湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东吴学民函告，获悉吴学民所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|吴学民|是|375,000股|2016年1月6日|2018 年 1月5日|华泰证券股份有限公司|2.03%|个人资金需求|
|||2,250,000股|2016 年 2 月18日|2018 年 2月17日|华泰证券股份有限公司|12.19%|个人资金需求|
|||3,650,000股|2016年12月22日|2017 年 12月21日|广发证券股份有限公司|19.77%|个人资金需求|
|合计||6,275,000股||||34%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，吴学民持有公司 18,458,538股、占公司总股本9.38%。其所
持有公司股份累计被质押6,275,000股，占公司总股本的3.19%。
3、吴学民承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关
信息。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2016年12月24日
A股股票代码：000585 股票简称：*ST东电 A股公告编号：2018-026东北电气发展股份有限公司
关于公司独立董事及监事的辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司（“本公司”）董事会近日收到本公司独立董事张陆洋先生的辞职申请。因个人工作繁忙原因，张陆洋先生申请辞去所担任的本公司独立董事职务。辞职后张陆洋先生不再担任本公司任何职务。
张陆洋先生已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
根据《公司法》和上市规则等相关规定，鉴于独立董事张陆洋先生的离任将导致本公司独立董事成员低于法定最低人数，独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增补独立董事。在增补独立董事就任前，张陆洋先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。
同时，本公司监事会收到股东代表监事李东先生的辞职申请，因个人工作繁忙原因，李东先生申请辞去所担任的本公司股东代表监事职务，辞职后李东先生将不再担任本公司任何职务。
鉴于李东先生的离任将导致本公司监事会成员低于法定最低人数，监事的辞职报告将在本公司股东大会选举产生新任股东代表监事后生效。本公司将按照《公司法》以及《公司章程》的有关规定，尽快增补股东代表监事。在增补监事就任前，李东先生仍继续履行监事职责。
李东先生已向本公司确认：其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其离任而须知会本公司证券持有人之事宜。
截止本公告披露日，上述人士均未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本公司及董事会谨此向上述人士任职期间对本公司之宝贵贡献，致以衷心感谢！
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
证券简称：现代投资证券代码： 000900公告编号：2014-007
现代投资股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
现代投资股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2014年 3月 27日上午 9点 30分在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2014年3月17日以传真或当面递交方式送达各位监事。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过了 2013年度报告全文及摘要
监事会审议通过了 2013年度报告全文及摘要，并发表了如下审核意见：
（一）公司 2013年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司 2013年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）至监事会提出本意见，没有发现参与公司 2013年度报告
全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）我们保证公司 2013年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司 2013年度股东大会审议。
二、审议通过了 2013年度利润分配预案
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2013年度实现净利润 523,626,628.23元，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 52,362,662.82元，公司本年度实现的可供股东分配利润为 471,263,965.41元。
以 2013年年末的股本总额 778,373,505股为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 1元（含税），同时以资本公积金每 10股转增 3股。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司 2013年度股东大会审议。
三、审议通过了 2013年度监事会工作报告
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
此项预案需提交公司 2013年度股东大会审议。
四、审议通过了公司 2013年度内部控制自我评价报告
根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通
知》的有关规定和要求，公司监事会对公司《2013年度内部控制自我评价报告》以及内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。
公司监事会认为，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，通过实施企业内部控制规范工作，进一步建立健全了内部控制，保证了公司经营活动的正常进行，保障了公司资产的安全和完整。公司2013年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司2013年度内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
现代投资股份有限公司
监事会
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-075
易联众信息技术股份有限公司
关于对外投资设立厦门易联众易方科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为协同易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）在传统业务+互联网产品领域开展专业化培训、实施、运营、服务等的发展需要，推进公司业务布局快速达成预期目标的要求，公司拟通过全资子公司易联众健康医疗控股有限公司（以下简称“健康控股公司”）与丁德明先生共同对外投资设立厦门易联众易方科技有限公司（暂定名，以工商注册登记核准为准，以下简称“易方科技”），注册资本为 1,000万元（人民币，下同），其中健康控股公司拟以自有货币资金出资650万元，占注册资本的65%，丁德明先生以自有货币资金出资350万元，占注册资本的35%。
2、本次投资事项已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规章制度规定，该投资事项无须经股东大会审议，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
姓名：丁德明
住址：厦门市思明区洪文1里
个人简历：丁德明，男，1976年2月出生。2001年起加入易联众信息技术股份有限公司，任职软件程序员，2008年任职创新中心开发部经理，2013年任技术支持部总经理，现任易联众健康医疗控股有限公司副总经理。
上述主体与公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
三、易方科技基本情况
1、易方科技基本情况
公司名称：厦门易联众易方科技有限公司
拟注册地：福建省厦门市
注册资本：1,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：从事计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；
信息采集、信息发布、信息系统集成；经济信息服务；计算机软硬件及配件、办公设备的销售；数据处理和存储服务；数字内容服务；开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成网络通信产品，提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务；
互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；商务信息咨询；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；互联网信息服务；通信设备零售；集成电路设计；计算机及通讯设备租赁。
未来拟开展的主要业务规划：主要围绕公司传统业务+互联网方向，设计标准化、流程化、规范化的开发、实施、运营、培训及服务体系，对外提供咨询、培训、系统集成等相关服务，并承担公司部分项目的开发、实施、服务、运营等工作，助力提升公司产品的推广效率和运营服务能力。
拟设立易方科技的股权结构及出资方式：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投资方名称||投资金额||出资方式||股权比例|
||||（万元）|||||
|易联众健康医疗控股有限公司||650||自有货币资金||65%||
|丁德明||350||自有货币资金||35%||
|合计||1,000||—||100%||

以上信息以工商注册登记核准为准。
2、公司同意丁德明先生根据易方科技未来发展的情况，适时将其所持易方科技的部分股权转让给易方科技骨干或新引进的人才，公司放弃优先认购权。
四、投资目的及对公司的影响
本次投资设立易方科技是为了加快拓展公司传统业务+互联网产品市场覆盖率的重要举措，将会通过打造标准化、流程化、规范化的开发、实施、运营、培
训及服务体系，提升公司业务推进的效率和水平，降低成本，助力公司加速完成
在传统业务+互联网产品的市场布局，提高公司盈利能力。
五、本次投资存在的风险
本次投资可能面临政策风险、业务风险、经营风险等。公司将不断完善易方科技的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进易方科技稳健发展。
六、其他
公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
《第三届董事会第十五次会议决议》
易联众信息技术股份有限公司董事会2016年7月15日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2018-053江门市科恒实业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月28日以邮件及专人送达方式发出。本次会议于2018年9月6日在公司（江门市江海区滘头滘兴南路22号）会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席赖志敏先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
监事会经审核后认为：本次关联交易事项的决策程序合法合规，董事会表决时关联董事回避表决；本次交易不会对公司日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。监事会同意此次关联交易事项。
审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司监事会2018年9月7日
江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-057江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|亚太科技|股票代码||002540|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|罗功武||沈琳||
|电话|0510-88278652||0510-88278652||
|传真|0510-88278653||0510-88278653||
|电子信箱|dm@yatal.com||zd@yatal.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,191,662,528.86|1,198,533,803.94|-0.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|144,054,086.77|139,228,147.30|3.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||146,244,677.66|116,310,279.08|25.74%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-13,199,516.76|41,312,046.66|-131.95%|
|基本每股收益（元/股）|0.1385|0.1339|3.44%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1385|0.1339|3.44%|
|加权平均净资产收益率|5.18%|5.49%|-0.31%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,023,306,915.29|3,085,705,709.00|-2.02%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,797,463,881.54|2,706,394,232.75|3.36%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数|97,725||||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
|股东名称||股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件|质押或冻结情况|

江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||的普通股数量|股份状态|数量|
|周福海|境内自然人|42.49%|441,915,000|331,436,250|||
|周吉|境内自然人|7.88%|81,900,000||||
|于丽芬|境内自然人|4.56%|47,385,000||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1.09%|11,331,800||||
|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|其他|0.41%|4,270,003||||
|胡海艳|境内自然人|0.35%|3,688,172||||
|中信银行股份有限公司－中银智能制造股票型证券投资基金|其他|0.33%|3,433,784||||
|王永宽|境内自然人|0.28%|2,933,000||||
|中信信托有限责任公司－招商财富专户理财信托金融投资项目1508期（添富1号）单一资金信托|其他|0.25%|2,620,000||||
|刘自力|境内自然人|0.19%|2,000,000||||
|||以上股东中周福海、于丽芬、周吉为家庭成员关系（于丽芬为周福海之|||||
|||妻、周吉为周福海之女）；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披|||||
|||露管理办法》中规定的一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司紧密围绕已制定的2016年度战略目标、经营计划，积极稳步开展各项工作。报告期，公司实现营业收入119,166.25万元，较上年同期变动-0.58%；归属于上市公司股东的净利润为14,405.41万元，较上年同期增长3.47%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,624.47万元，较上年同期增长25.74%。报告期，公司产能稳定增长，汽车热交换系统、底盘系统、悬挂系统和制动系统等市场的销售订单稳定，汽车动力系统及车身用铝持续供应，非汽车行业市场不断开发。公司型材、管材和棒材报告期的产销量均超5.9万吨，报告期末订单持有量约8千吨。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司2016年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
2014年8月9日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于注销合资经营企业并新设全资子公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目的议案》，同意注销德莫特（无锡）金属打印科技有限公司。2015年12月9日，该公司办理完成工商注销手续。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事长：周福海2016年8月25日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2014-045中航飞机股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月11日收到独立董事杨乃定先生的书面辞职报告。杨乃定先生自2008
年7月14起至今担任公司独立董事，即将任满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。杨乃定先生辞职后,不会导致公司独立董事占董事会人数的比例低于《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的法定要求，根据《公司章程》的有关规定，杨乃定先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。杨乃定先生辞职后，将不再公司担任任何职务。
杨乃定先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨乃定先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一四年七月十二日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2016-037号南兴装备股份有限公司
关于聘任公司副总经理的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月17日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，董事会同意聘任何健伟先生为公司副总经理，主管销售业务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见内容详见2016年8月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
何健伟先生简历如下：
何健伟先生，1964年 2月出生，中囯国籍，无国外居留权，EMBA，毕业于香港国际商学院。曾供职于佛山分析仪器厂、佛山市伟顺实业有限公司、飞利浦<中国>投资有限公司。2015年6月加入南兴装备股份有限公司至今。
何健伟先生未持有公司股份，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会 2016年 8月 18日
股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2014—31武汉凯迪电力股份有限公司
关于子公司蓝光电厂进行融资租赁业务的公告
本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容：公司拟以河南蓝光环保发电有限公司（下称“蓝光电厂”）的部分设备向湖北国中融资租赁有限公司（以下简称“国中租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币60， 000万元，融资期限为 3年。
2、国中租赁公司与公司及公司前十大股东不存在任何关联关系，故以上交易不构成关联交易。
3、本次交易已经本公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。
一、交易概述
公司拟与国中租赁公司签署《融资租赁合同》，将公司拥有蓝光电厂部分设备以“售后回租”方式向国中租赁申请办理融资租赁业务，融资金额为 60,000万元，融资期限为 3年。
国中租赁公司与公司及公司前十大股东不存在任何关联关系，故以上交易不构成关联交易。
上述融资租赁事项已经本公司第七届董事会第四十二次会议决议通过，表决结果为同意 8票、反对 0票、弃权 0票。(详见第七届董事会第四十二次会议决议公告)。公司独立董事张龙平先生、徐
长生先生、邓宏乾先生同意本次交易，并发表了事前独立意见。（独立董事意见附后）。
二、交易对方情况介绍
1、名称：湖北国中融资租赁有限公司
2、企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
3、注册地址：武汉市东湖开发区老武黄公路 206号慧谷时空
4、法定代表人：马德龙
5、注册资本：美元柒仟万元整
6、经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。
7、股东情况：旭日东升（香港）控股有限公司，出资 1960万美元，出资比例 28%;武汉德中元咨询管理有限公司，出资 1540万美元，出资比例22%;武汉和大融达投资管理有限公司，出资 1750万美元，出资比例25%;北京旭日东方投资管理有限公司，出资 1750万美元，出资比例25%
8、关联关系：国中租赁公司与本公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
名称：我公司合法拥有的位于蓝光电厂的1、2号机组设备及相关设施(详见评估报告第四部分资产评估明细表)
类别：固定资产
权属：上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及诉讼或仲裁事项，未被查封、冻结，即无权利限制。
账面价值：截止 2014年 3月账面原值 99,236.79万元、已计提的折旧或准备 15044.38万元、账面净值 84192.41万元。
评估价值：经公司与中国银行武汉洪山支行、国中租赁公司三方共同委托的评估机构，对交易标的物截止 2014年 3月 31日的评估价值为人民币 83,363万元，大写：人民币捌亿叁仟叁佰陆拾叁万元整。
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：我公司合法拥有的位于蓝光电厂的1、2号机组设备(详见评估报告第四部分资产评估明细表)
2、融资金额：60,000万元
3、租赁方式：租赁合同期内，公司按照租赁合同的约定向国中租赁公司分期支付租金。在公司付清租金等款项后，上述租赁物由公司按名义货价留购，名义货价和最后一期租金同时支付
4、租赁期限：3年。
5、租赁月息：4.745‰
7、租金及支付计划：租金总额 66,504万元,分 12期每季还款。
详见下表：
||||
|-|-|-|
|期数|租金支付日|每期还款额|
|1|2014/10/15|60,985,100.00|
|2|2015/1/15|60,188,550.00|
|3|2015/4/15|59,476,800.00|
|4|2015/7/15|58,765,050.00|
|5|2015/10/15|55,694,000.00|
|6|2016/1/15|54,982,250.00|
|7|2016/4/15|54,270,500.00|
|8|2016/7/15|53,558,750.00|
|9|2016/10/15|52,847,000.00|
|10|2017/1/15|52,135,250.00|
|11|2017/4/15|51,423,500.00|
|12|2017/7/15|50,711,750.00|
|合计||665,038,500.00|

8、租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归国中租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价和最后一期租金同时支付后租赁设备所有权归还公司。
10、起租日：国中租赁公司首次支付回租物品转让价款之日。
11、此项交易自双方盖章签字后生效。
五、本次融资租赁对公司的影响
通过融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，增加长期借款比率，盘活公司现有资产，切实缓解流动资金压力。
六、备查文件
1、本公司第七届董事会第四十二次会议决议公告
2、关于公司申请设备融资租赁的独立意见
特此公告
武汉凯迪电力股份有限公司董事会
关于七届董事会第四十二次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，作为武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，认真阅读了公司提供的相关资料，对公司申请设备融资租赁的事宜发表如下独立意见：
1、同意公司将蓝光电厂部分设备以“售后回租”方式向国中租赁公司申请办理融资租赁业务，融资金额为60，000万元，融资期限为 3年。
2、同意公司采取售后回租方式，与国中租赁公司签订融资租赁合同。租赁合同期内，公司按照租赁合同的约定向国中租赁分期支付租金。在公司付清租金等款项后，上述租赁物由公司按名义货价留购，名义货价和最后一期租金同时支付。
3、同意上述租赁事项的租赁期限：3年；租赁月息：4.745‰；
租赁服务费：租赁服务费不超过 360万元（该费用为一次性收取，分 3年摊销）；租金及支付计划：分 12期每季还款；租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归国中租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价和最后一期租金同时支付后租赁设备所有权归还公司；名义货价：600元；起租日：国中租赁公司首次支付回租物品转让价款之日。
武汉凯迪电力股份有限公司
独立董事：张龙平徐长生 邓宏乾 2014年 7月 11日
证券代码：002322 证券简称：理工监测 公告编号：2014-056
宁波理工监测科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2014年9月18日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事，会议于2014年9月29日上午11:00时在宁波市北仑保税南区曹娥江路22号公司会议室如期召开，出席会议监事应到3人，实到3人；会议由公司监事会主席郑键女士主持。
本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议并表决，一致通过以下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于第二期股权激励预留限制性股票解锁的议案》。
对激励对象名单进行核查后，监事会认为，公司 4名激励对象解锁资格合法有效，满足公司股权激励计划预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第二期解锁手续。
特此公告。
宁波理工监测科技股份有限公司监事会 2014年9月30日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2018-023福建七匹狼实业股份有限公司
关于公司金井仓库发生火灾事故的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 6日晚上 23时左右，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）位于福建省晋江市金井镇南工业区的B2仓库车间发生火灾事故。事故发生后，公司立即启动应急预案，组织现场救援并积极配合消防官兵进行灭火工作。由于火灾处置得当，火灾未波及其他厂房。
目前事故具体原因及造成的损失正在调查核实中。本次事故未造成人员伤亡，未对公司正常生产经营造成重大影响。主要受损资产均已向保险公司投保了财产保险，公司已经向投保公司报案并配合保险公司进一步勘查财产损失情况。
公司管理层将认真吸取此次火灾事故教训，加强公司及下属各子公司安全管理，防止类似事故再次发生。公司将根据事故调查进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
董事会
2018年8月7日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-080北京金一文化发展股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产重组事项，拟收购深圳市佰利德首饰有限公司100%股权，公司股票（股票简称：金一文化，证券代码：002721）自2018年2月27日开市起停牌，于同日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。公司于2018年3月6日发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
停牌期间，公司及有关各方积极推进重大资产重组事项的各项工作。关于交易标的的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进行中，交易双方就交易细节仍在谈判及磋商，有关事项仍存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并提请注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年 3月13日
天海融合防务装备技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人秦正余先生/女士，作为天海融合防务装备技术股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天海融合防务装备技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为天海融合防务装备技术股份有限公司或其附属企业、天海融合防务装备技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天海融合防务装备技术股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在天海融合防务装备技术股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议11次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
秦正余本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：秦正余（签署）
日期：2017-01-09
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事关于股票期权相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整股票期权激励计划行权数量及行权价格的独立意见
经核查，公司本次调整股票期权激励计划行权数量及行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》中相关规定，不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司调整股票期权激励计划行权数量及行权价格。
二、关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的独立意见
我们认为，公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》等有关法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划（草案修订稿）》中规定的不得行权的情形。
经核查，公司股票期权计划预留授予期权第一个行权期的4名激励对象均满足《股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的行权条件，其作为公司股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期行权的激励对象主体资格合格、有效。
公司股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
本次行权有利于公司进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全长期激励与约束机制，充分调动公司中高层管理人员、核心业务（技术）人员积极性，
有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展并分享公司业绩成长所带来的价值增值。
一致同意 4名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。
独立董事： 王平心 孙东东 蔡江南
独立董事关于变更会计政策的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事
关于变更会计政策的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十八次临时会议审议的《关于变更会计政策的议案》进行了审查，基于独立立场，我们就该事项发表以下独立意见：
一、公司依据财政部相关会计政策规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益。
二、公司本次会计政策变更，决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司本次变更会计政策。
独立董事关于变更会计政策的独立意见
深圳华侨城股份有限公司独立董事：
许 刚、吴安迪、余海龙、周纪昌
二〇一九年十月二十九日
国电长源电力股份有限公司
第七届董事会第十次会议独立董事意见
本人作为公司独立董事，参加了国电长源电力股份有限公司第七届董事会第十次会议。根据有关法律、法规的规定，本人于会前审阅了会议拟定的各项议案，同意将上述议案提交董事会讨论，现就相关议案发表独立意见如下：
一、关于 2014年部分日常性关联交易重新预计的议案
（一）该项议案的主要内容
根据公司对 2014年日常关联交易的重新预计，公司所属单位与中国国电集团公司下属单位等关联法人发生的接受劳务的关联交易中公司所属火电厂向国电燃料有限公司、国电科学技术研究院（以下简称“电科院”）和国电新能源技术研究院支付的中介费，因电科院工作范围增加，导致公司接受电科院的服务费用将增加 520万元，上述接受劳务关联交易总额将超过年初预计的 1,500万元，达到 2,100万元。根据湖北省经信委下达的《2014年度全省电力电量平衡方案及发电量计划的通知》，公司所属国电长源第一发电有限责任公司和国电长源荆门热电厂转移电量到国电青山热电有限公司和国电汉川发电有限公司代发关联交易量有所增加，将超过年初预计的 21,000万元，达到 23,000万元。
（二）发表意见的依据、该项议案涉及事项的合法合规性
公司上述部分日常性关联交易重新预计事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：议案中所反映的 2014年上半年关联交易情况属实，上述接受劳务和转移电量关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见
同意《关于 2014年部分日常性关联交易重新预计的议案》。
二、关于为国电长源（河南）煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案
（一）该项议案的主要内容
国电长源（河南）煤业有限公司（以下简称“河南煤业”）为公司控股子公司，本公司出资占其注册资本的75％。河南煤业在中国银行股份有限公司武汉花桥支行（以下简称“花桥支行”）的短期借款10,000万元于 2014年6月8日到期。经协商，河南煤业拟采用信托理财产品续借此笔贷款，续借期限 1年，公司同意继续为河南煤业上述贷款提供连带责任保证担保,担保期限不超过 2年。同时，河南煤业其它股东将按持股比例对长源公司进行反担保，公司将按担保金额收取1％的担保费。
（二）发表意见的依据、该项议案涉及事项的合法合规性上述担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《公司章程》的有关规定。
（三）对上市公司和中小股东权益的影响
我们认为：为河南煤业提供银行借款担保，保证其经营中所需流动资金，符合公司经营思路，有利于该公司开展煤炭购销，以获得收益。该事项未损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（四）结论性意见
同意《关于为国电长源（河南）煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案》。
独立董事：乐瑞、徐长生、沈烈
2014年 7月 17日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事关于公司使用部分超募资金向全资子公司增资
用于鼎利职业教育学院运营项目的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资用于鼎利职业教育学院运营的议案》相关事项进行了认真的核查并发表如下独立意见：
经过我们各自独立的审核以及讨论，审议后我们认为：公司本次使用超募资金21,300万元向全资子公司智翔信息进行增资用于鼎利职业教育学院运营项目，有利于公司双主业稳健发展，符合公司长远的战略规划。本次超募资金使用计划不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，资金使用履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等法律、法规、规范性文件的相关规定。我们一致同意公司本次使用部分超募资金对全资子公司智翔信息进行增资用于鼎利职业教育
学院运营项目。
独立董事：张英海谢春璞郑欢雪
二○一五年十月二十二日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2014—010兰州海默科技股份有限公司
四届监事会十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司监事会于 2014年 3月 6日在公司召开四届十六次会议并列席董事会四届二十五次会议。会议通知于 2月 25日以电子邮件方式送达全体监事。参加会议监事应到 3人，实到 3人。会议由监事会主席王镇岗先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议以举手表决方式审议并通过如下议案：
一、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的兰州海默科技股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、《2013年监事会报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、《2013年财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、《2013年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2013年度合并归属于母公司的净利润为人民币22,503,569.31元，其中母公司的净利润为人民币3,962,582.31元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积
金396,258.23元，截止2013年12月31日，母公司可供分配利润为人民币29,986,430.91元。
公司2013年利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本128,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计分配现金股利6,400,000元，剩余未分配的利润结转到以后年度。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为，公司董事会作出的 2013年度利润分配预案，符合公司《章程》规定和企业实际情况，有利于公司的发展，同意公司董事会提出的 2013年度利润分配预案,同意将利润分配预案提交公司 2013年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、《关于聘请 2014年度审计机构的预案》
经核查，监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公平地对公司会计报表发表审计意见。同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、《2013年内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效执行。公司 2013年度《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于 2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为 2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、《2013年度控股股东及其关联方资金占用与担保的专项说明》监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明》，真实，准确。
公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本次会议审议通过的 1-5项议案需提交本公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
监事会
二〇一四年三月六日