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证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2015-025浙江诺力机械股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2014年日常关联交易情况及 2015年预计情况
1、2014年日常关联交易情况
单位：元
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|关联交易类别|交易类别细分|关联人|2014年预计|2014年实际|
|采购产品|材料采购|长兴诺力电源有限公司|30,000.00|28,324.79|
|销售产品|销售仓储搬运车辆|长兴诺力电源有限公司|50,000.00|40,580.77|
||销售仓储搬运车辆|山东诺力新能源科技有限公司|90,000.00|77,418.80|
||销售仓储搬运车辆|杭州诺力机械设备有限公司|20,000,000.00|11,907,011.37|
|合 计|||20,170,000.00|12,053,335.73|

2、2015年预计情况
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|交易类别细分|关联人|2015年预计|
|采购产品|材料采购|长兴诺力电源有限公司|50,000.00|
|销售产品|销售仓储搬运车辆|长兴诺力电源有限公司|60,000.00|
||销售仓储搬运车辆|山东诺力新能源科技有限公司|100,000.00|
||销售仓储搬运车辆|杭州诺力机械设备有限公司|14,000,000.00|
|合 计|||14,210,000.00|

二、关联方介绍和关联关系
1、主要关联方基本情况及关联关系
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|企业名称|注册地址|主营业务|与本公司关系|法定代表人/负责人|
|长兴诺力控股有限公司|长兴县雉城镇金陵南路商苑南区 57 号三层|实业投资|其他关联方|丁毅|
|长兴诺力电源有限公司|长兴经济开发区城南工业功能区（工一路）|蓄电池生产|其它关联方|毛英|
|长兴新大力电源有限公司|长兴县雉城镇新兴工业园区|蓄电池生产|其他关联方|谭建国|
|山东诺力新能源科技有限公司|山东兖州经济开发区智源路|蓄电池极板的生产|其它关联方|陈中牛|
|长兴诺力兴金都房地产开发有限公司|长兴县雉城镇金陵南路209 号|房地产开发|其他关联方|周学军|
|杭州诺力机械设备有限公司|浙江省杭州市下城区德胜中路488号|批发、零售：机械设备、机电设备（除轿车），五金；货物进出口|其它关联方|郭晓荣|

三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方在平等、自愿、互利互惠的基础上，本着公开、公平、公正的原则，以市场公允价格作为交易价格。当交易内容缺乏市场价格指导和政府价格指导时，以双方协议的价格作为交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的关联交易均是在关联双方平等自愿的基础上以市场公允价格进行，对公司财务状况、生产经营不构成重大影响，不会损害公司的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。
为维护公司及非关联股东利益，公司与各关联方签订了协议，协议价格公允、合理。
五、审议程序
1、此项关联交易经第五届董事会第十二次会议审议后,将提交 2014年年度股东大会审议；关联董事丁毅、毛英、丁韫潞、周学军、郭晓萍、王新华将回避表决。
关联方具有一定的履约能力，关联交易不会形成坏账。在同等情况下，关联交易能够降低采购成本，带动生产能力。关联交易不会损害公司和全体股东的利益。
董事会审议该关联交易时，关联董事回避了表决。
六、关联交易协议签署情况
1、根据公司与山东诺力新能源科技有限公司于 2015年 1月 5日签订的框架合同，公司与山东诺力新能源科技有限公司达成供需协议，协议期一年；2、根据公司与长兴诺力电源有限公司于 2015年 1月12日签订的框架合同，公司与长兴诺力电源有限公司达成供需协议，协议期一年；3、根据公司与杭州诺力机械设备有限公司于 2015年 1月 1日签订的“2015年度经销合同”，公司与杭州诺力机械设备有限公司达成年度经销协议，协议期一年；4、根据公司与长兴诺力电源有限公司于 2015年 1月 5日签订的框架合同，公司与长兴诺力电源有限公司达成采购协议，协议期一年。
七、报备文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见；
3、经与会监事签字确认的监事会决议；
浙江诺力机械股份有限公司董事会 2015年 4月 17日
证券代码：600192 证券简长城电工 公告编号： 2019-16
兰州长城电工股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所对公司 2018年
年度报告问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了公司 2018年年度报告，并于 2019年 4月 4日收到上海证券交易所《关于对兰州长城电工股份有限公司 2018年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2019】0414号）（以下简称“《问询函》”），详见公司于 2019年 4月 5日披露的《长城电工关于收到上海证券交易所 2018年年报问询函的公告》（公告编号：2019-15）。
收到《问询函》后，公司立即组织相关人员对《问询函》涉及的问题进行逐项核实，积极推进回复工作，鉴于本次《问询函》部分事项仍需进一步沟通、完善，为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向上海证券交易所申请，将延期至 2019年 4月 17日前回复《问询函》。公司将尽快完成对《问询函》的回复，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
关于安徽方兴科技股份有限公司 2013年度
盈利预测实现情况的专项审核报告
信会师报字[2014]第710061号安徽方兴科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的安徽方兴科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于 2013年度盈利预测实现情况的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该
专项审核报告第1页
准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于 2013年度盈利预测实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2013年度盈利预测的实现情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一四年三月六日
专项审核报告第2页
安徽方兴科技股份有限公司
关于 2013年度盈利预测实现情况的专项说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的要求，本公司现将2013年度盈利预测实现情况专项说明如下：
一、盈利预测情况
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“本公司”）与蚌埠玻璃工业设计研究院（以下简称“蚌埠玻璃院”）以 2011年 6月 30日作为交割基准日实施重大资产重组，本公司以浮法玻璃生产线业务相关的资产及负债（即本公司除其控股参股公司股权、与控股参股公司的债权债务、对交通银行和中国银行的债务及其他政府专项资金外的全部资产和负债）与蚌埠玻璃院以其持有的蚌埠中恒新材料科技有限责任公司60%的股权、蚌埠华洋粉体技术有限公司100%的股权、蚌埠中凯电子材料有限公司（现更名为“蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司”）100%的股权以及部分土地使用权、房屋进行置换。
在上述重大资产重组实施之初，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本公司与蚌埠玻璃院签订了《关于重大资产置换的利润预测补偿协议》以及《关于重大资产置换的利润预测补偿协议之补充协议》，预测根据中恒公司60%股权《评估报告》及华洋公司100%股权《评估报告》，预测利润（即中恒公司60%股权及华洋公司100%股权2013年度预测净利润的总额）为1,277.37万元。
二、利润实现及盈利预测实现情况
2013年度，根据中恒公司60%股权及华洋公司100%股权实现“归属于母公司股东的净利润”6,026.03万元，较盈利预测数 1,277.37万元多 4,748.66万元，盈利预测完成率为471.75%。
安徽方兴科技股份有限公司二〇一四年三月六日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-013
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于续聘天衡会计师事务所为公司2014年度财务、内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2014年 4月 13日审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所为公司 2014年度财务、内控审计机构的议案》，同意续聘天衡会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务、内控审计机构。
此议案尚需提交公司 2013年度股东大会审议。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一四年四月十三日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2018-007
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司业绩预计增加2,180万元到3,690万元，同比增加65%到110%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比增加 2,180万元到 3,690万元，同比增加65%到110%。
（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计，注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,354.86万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：3,876.48万元。
（二）每股收益：0.3647元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
不断挖掘自身优势，提升产品质量，提高产品的互动性与表演效果，提升场馆吸引度、提高游客游览舒适度和满意度，增加了游客的忠诚度。营销方面，公司“大白鲸计划”坚持以海洋文化原创 IP为核心，根据游客的消费习惯变化及市场情况及时调整营销策略，充分运用多样化的营销方式，将线上线下营销方式相结合，对公司品牌宣传与客流增长产生了积极的影响，有力的提升了公司整体经营业绩。
2、其他业务收入：与去年同期相比，2017年公司轻资产项目芜湖和淮安项目新增收入，为公司带来新的利润增长点。
（二）非经营性损益的影响。
上期公司场馆升级改造对相关资产进行处置产生处置损失。
（三）其他影响。
上期期末对账面资产进行减值测试将存在减值迹象的资产计提减值准备，减值金额较大。
四、风险提示
公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十八日
证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2019－021
中闽能源股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项无需提交公司股东大会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易按照公平、公正、公允的定价原则，没有损害公司及股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019年 4月 16日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2019年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事张骏、王坊坤、苏杰、唐晖、黄福升、潘炳信回避表决，非关联董事一致表决通过此议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
2、上述议案在提交董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可，独立董事在董事会审议该议案时发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常生产经营所必须发生的，预计合理，定价公允，不会损害公司和股东的利益；董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，同意该关联交易事项。
（二）2019年度日常关联交易金额和类别
||||||
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|关联方|关联交易类型|关联交易内容|2019年度预计金额（万元）|2018年度实际发生额（万元）|
|福建省投资开发集团有限责任公司|租入|房屋租赁|90|53.60|
|海峡金桥财产保险股份有限公司|购买商品|保险费|363|321.01|
|||补充医疗保险|145|116.11|
|||团体意外险|19|14.73|
|合 计|||617|505.45|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
（1）福建省投资开发集团有限责任公司
法定代表人：严正
注册资本：人民币1000000万元
公司类型：有限责任公司（国有独资）
经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：福州市湖东路169号天骜大厦14层
2018年 6月主要财务数据（未经审计）：资产总额 12,278,868万元，净资产4,864,317万元，实现营业总收入243,371万元。
（2）海峡金桥财产保险股份有限公司
法定代表人：杨方
注册资本：人民币150000万元
公司类型：股份有限公司（非上市、国有控股）
经营范围：机动车保险，包括机动车交通事故责任强制保险和机动车商业保险；企业/家庭财产保险及工程保险（特殊风险除外）；责任保险；船舶/货运保险；短期健康/意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：福建省福州马尾区湖里路27号福建自贸区福州片区服务大厅二楼
128,595万元，实现营业总收入20,446万元。
2、与公司的关联关系
（1）福建省投资开发集团有限责任公司为公司的控股股东
（2）海峡金桥财产保险股份有限公司的第一大股东是福建省投资开发集团有限责任公司
3、履约能力分析
根据上述关联人财务和资信状况，关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方遵循平等、自愿、等价、有偿的原则签订书面协议，约定协议生效条件、有效期、交易定价原则和依据、交易价格、付款安排和结算方式等主要条款。
关联交易定价以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的关联交易是基于正常的业务往来，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，符合公司经营发生的需要。上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，定价公允，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不依赖上述关联交易。
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-010
索通发展股份有限公司
关于持股5%以下股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至 2018年 8月 11日(减持计划披露日)，天津卓华投资管理有限公司（以下简称“天津卓华”）持有索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）无限售流通股 13,704,922股，占公司总股本的4.03%。
减持计划的主要内容：天津卓华因自身资金需求，计划减持不超过13,670,915股，占公司总股本的4.02%。减持期间为自公告披露之日起3个交易日后的6个月内进行；减持方式为集中竞价或大宗交易，其中，采取集中竞价方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%；
减持价格视市场价格确定。
减持计划的实施结果：截至 2019年 2月 15日，天津卓华累计减持13,669,243股，占公司总股本的4.02%，减持时间区间届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|天津卓华|5%以下股东|13,704,922|4.03%|IPO前取得：9,789,230 股其他方式取得：3,915,692股|

注：上述股份来源中，其他方式取得为资本公积转增股本所得。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|天津卓华|13,669,243|4.02%|2018/8/16～2019/2/15|集中竞价交易、大宗交易|10.51－15.29|171,441,470.43|已完成|35,679|0.01%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
索通发展股份有限公司董事会 2019/2/16
证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2017-022
广东天安新材料股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月17日收到保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）《关于更换广东天安新材料股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。光大证券原指定的保荐代表人卫成业先生工作变动原因，不再担任公司首次公开发行股票持续督导工作的保荐代表人，为保证公司持续督导工作的有序进行，光大证券决定委派保荐代表人申晓毅先生接替卫成业先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市项目持续督导保荐代表人为晏学飞先生和申晓毅先生。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会 2017年11月20日
附：申晓毅先生简历
申晓毅，保荐代表人，注册会计师协会非执业会员。曾就职于广东康元会计师事务所、德勤华永会计师事务所，2008年 5月加入光大证券至今，负责了君华集团收购齐翔腾达项目、雪松文旅收购希努尔项目，协办或参与了华声股份IPO项目、金新农IPO项目、天安新材IPO项目、华声股份发行股份购买资产项目。
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2017-114号云南城投置业股份有限公司关于公司
拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过人民币27亿元（含27亿元）公司债券。
2、公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）为本次交易提供担保在公司2017年度授权范围之内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
3、本事项尚需提交公司2017年第六次临时股东大会审议。
为拓宽公司（含下属公司）融资渠道，优化财务结构，合理控制公司融资成本，公司拟向中国证监会申请面向合格投资者公开发行公司债券（下称“本次发行”），具体情况如下：一、本次发行符合相关发行条件
经核查公司相关情况，公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的有关规定，具备相应的发行条件和资格。
二、发行要素
1、发行规模
本次发行的公司债券票面总额不超过人民币 27亿元（含 27亿元），且本次发行后累计公开发行公司债券余额不超过发行前公司最近一期净资产额的40%。
2、发行方式
本次发行在获准发行后，可以一次发行或分期发行。
3、票面金额及发行价格
本次发行的公司债券面值100元，按面值平价发行。
4、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券票面利率由公司和簿记管理人根据利率询价确定利率上限后通过簿记
建档方式确定。
5、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司原股东优先配售。
6、债券期限
本次发行的公司债券期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。
7、增信措施
本次发行由公司控股股东省城投集团提供全额不可撤销连带责任保证担保。
8、募集资金用途
本次发行的募集资金拟用于补充流动资金、偿还公司借款以及项目投资。
9、债券上市安排
本次发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易。
10、偿债保障措施
本次发行的公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
11、承销方式
本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。
12、决议有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
三、授权事项
为保证本次发行和上市工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东大会授权董事会及总经理办公会办理本次发行和上市相关事宜，包括但不限于下列各项：
修订及调整本次发行方案（包括但不限于公司债券的发行规模、利率、期限、发行方式、还本付息方式、是否设计回售条款或赎回条款、募集资金用途、偿债保障措施、债券上市安排等）；
2、授权公司董事会在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次发行工作；
3、授权公司总经理办公会对选择债券受托管理人及相关发行中介机构享有审批决策权。
上述授权在本次发行核准有效期内持续有效。
公司将根据本次发行的实际情况进行延续披露。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年8月5日
证券代码：600897 股票简称：厦门空港 编号：临 2019-026
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于 2019年 9月 16日上午以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2019年 9月 6日分别以专人、电子邮件或传真等形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事十名，实际出席董事十名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
因工作变动原因，陈金珍先生向公司董事会辞去财务部经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会同意聘任傅颖南先生为公司财务部经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
独立董事认为本次聘任公司高级管理人员的聘任程序合法有效，聘任的高级管理人员具备相关任职条件，被聘任者的经验和学识能够胜任相应的工作。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
附件：简历
傅颖南，男，1984年出生，硕士，注册会计师，历任厦门翔业集团有限公司计财部干部、青岛佰翔天厨食品有限公司财务部经理等职。
八一钢铁 600581新疆八一钢铁股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015-2017年）
为了进一步完善新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立科学合理的分红机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，特制订公司未来三年股东回报规划（2015-2017年）（以下简称“本规划”）。具体内容如下：
第一条制订本规划考虑的因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析行业发展趋势、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后，做出的合理安排。
第二条本规划的制定原则
本规划的制定以相关法律法规及规范性文件关于利润分配的规定为前提，遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公司长期发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和股东（特别是中小股东）的意见，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
第三条公司2015-2017年具体股东回报规划
（一）公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金流能够满足正常经营和长期发展的前提下，应优先采取现金方式分配利润。
（二）公司实施现金分红时应同时满足下列条件：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
八一钢铁 6005813、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
（三）以现金方式分配利润后，仍留有可供分配的利润且董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东利益时，可结合公司股本规模和股票价格情况，采取股票方式分配股利。
（四）在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上按年进行利润分配，也可以根据公司盈利及资金状况进行中期现金分红。
（五）在满足上述现金分红条件的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10％，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和发展要求拟定，并由股东大会审议决定。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30％。
（六）公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红预案，独立董事发表意见，并提交股东大会以普通决议通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
董事会当年未作出现金分红预案的，应当在定期报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途等。独立董事应当对此发表独立意见。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过公司网站、座谈、电话、邮件等渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的公司利润分配及经营问题。
（七）如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第四条股东回报规划的决策机制
（一）股东回报规划由董事会根据公司战略发展目标、实际经营情况、盈利规模及现金流量状况并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见拟定，在董事会审议通过后提交股东大会审批。
（二）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要调整股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的股东回报规划不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。
股东回报规划的调整方案应当由董事会拟定，独立董事对此发表独立意见，
八一钢铁 600581经董事会、监事会审议通过后提交股东大会，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
第五条股东回报规划的制定周期
公司以每三年为一个周期，对公司利润分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报规划。
第六条股东回报规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效，修订调整时亦同。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2015年3月27日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-083广州好莱客创意家居股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年12月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2016年12月29日
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-072潍坊亚星化学股份有限公司
关于收到按日连续处罚决定书的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
自 2016年 11月 1日至 2017年 3月 22日，潍坊市环保局连续向公司出具《行政处罚决定书》，依据潍坊市环保局在 2016年 10月 19日-2017年 2月 14日期间的取样，认为公司工业园区污水在排入污水处理厂管道之前氯化物、氨氮浓度超过《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）规定的排放限值，对公司处以应缴纳排污费数额五倍的罚款及实施按日连续处罚，处罚金额合计4,690,800元。2017年4月，公司以“公司工业园区污水系经过公司预处理之后，通过虞河箱涵输送到污水处理厂进行再处理并达标后排放，未对环境造成污染，潍坊市环保局依据公司进入虞河箱涵前的污水指标提出行政处罚，适用法律、法规不当”为由，将潍坊市环保局向潍坊高新区法院提起诉讼（详见临 2017-041公告）。在潍坊市环保局的协调下，2017年8月，公司工业园区污水通过已敷设的单管进入虞河污水处理厂处理，针对环保行政处罚纠纷一案，公司撤诉。
近日，公司收到了潍坊市环保局下发的《按日连续处罚决定》：依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款、《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）第十二条第一款、《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）第十九条的规定，潍坊市环保局对公司自2017年3月22日起至2017年 4月 19日止、自 2017年 5月 4日起至 2017年 5月 26日止、自 2017年 6月 8日起至2017年6月28日止实施按日连续处罚，共计3,804,760元。
该三笔处罚系针对2017年8月公司污水单管进入虞河污水处理厂之前的行为作出，以上罚款金额公司已在三季度报表中进行计提。
公司将及时公告该事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年十一月八日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游 编号：临 2015-014
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股
黄山旅游发展股份有限公司
六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司六届董事会第五次会议通知于 2015年 4月 26日以传真、电子邮件及书面送达的方式告知各位董事。会议于2015年5月5日在黄山汤泉大酒店一楼会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 7名，董事李明浩先生、黄慧敏先生因工作安排冲突，分别委托董事黄世稳先生、王玉求先生出席会议并代为表决。会议由董事长黄林沐先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于李明浩先生辞去公司董事、副总裁职务的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该信息详见公司同日临2015-016号公告。
二、关于黄慧敏先生辞去公司董事、副总裁及董事会秘书职务的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该信息详见公司同日临2015-017号公告。
三、关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案；
1、关于增补解传付先生为公司董事的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于增补何益飞先生为公司董事的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
四、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》及《公司独立董事制度》，参考安徽省上市公司独立董事津贴水平，并结合公司实际情况，同意将独立董事津贴由目前的3.6万元/年（税前）调整为5万元/年（税前）。独立董事出席公司董事会会议和股东大会的差旅费及按《公司章程》履行职权所需的费用均由公司承担。
本议案须提交公司2014年度股东大会审议。
五、关于聘任解传付先生、何益飞先生为公司副总裁的议案；
1、关于聘任解传付先生为公司副总裁的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任何益飞先生为公司副总裁的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、关于聘任洪海平先生、汤石男先生、王坤先生为公司总裁助理的议案；
1、关于聘任洪海平先生为公司总裁助理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任汤石男先生为公司总裁助理的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任王坤先生为公司总裁助理的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、关于聘任丁维先生为公司董事会秘书的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会秘书联系方式：
联系地址：安徽省黄山市黄山风景区汤泉
电话：0559-5580567 传真：0559-5580505
电子信箱：hslydw@126.com
邮政编码：245800
公司独立董事对上述增补董事、调整独立董事年度津贴及聘任公司高级管理人员等事项均表示同意。（上述董事候选人及高管简历见附件）
鉴于公司六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》（详见公司于 2015年 4月 16日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站刊登的“临2015-007”公告），董事会决定将本次《关于增补解传付先生、何益飞先生为公司董事的议案》、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》提交公司2014年度股东大会一并审议。股东大会通知详见同日临2015-018号公告。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2015年5月6日
附件：公司董事候选人及高管人员简历
解传付，男，1964年生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任黄山云谷索道公司副总经理，黄山玉屏索道公司总经理。现任本公司总裁助理。
何益飞，男，1968年生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，中共党员。历任黄山风景区管委会计财处财务科科长，本公司审计部经理、财务部经理、财务总监。现任本公司总会计师兼财务总监。
洪海平，男，1966年出生，大学学历，中共党员。历任黄山园林局办公室副主任，园林开发分公司总经理助理、副总经理。现任本公司景区开发管理公司总经理。
汤石男，男，1973年生，大学学历，中共党员。历任黄山狮林大酒店人事行政部经理，屯溪徽商故里大酒店副总经理。现任本公司北京徽商故里总经理（兼北京徽商故里后海店总经理、北京徽商故里远大店总经理、北京徽商故里三里河店总经理）。
王坤，男，1983年生，大学学历，中共党员。历任狮林大酒店人事行政部经理，本公司市场营销中心策划部经理。现任本公司合肥徽商故里总经理。
丁维，男，1985年生，研究生学历，中共党员。历任本公司董事会办公室员工。现任本公司投资发展中心战略主办，其间在本公司旅行社管理公司挂职锻炼。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2018－115债券代码：122267、136351、136439、136520
债券简称：13永泰债、16永泰01、16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
相关事项说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、永泰集团有限公司媒体见面会事项说明
公司控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）于2018年7月8日召开了媒体见面会，提及永泰集团将主导全集团范围内的资产处置计划和债务处置计划的意向。
本公司于2018年7月8日召开了第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司参与永泰集团有限公司资产和债务处置的议案》，公司将参与上述永泰集团主导的资产和债务处置计划。
二、媒体相关报道事项说明
公司近日关注到个别媒体报道“公司债项违约或涉及私募返费”等信息。为了避免广大投资者对报道的内容产生误读，公司对媒体报道的内容进行了核实，并对上述媒体报道作出如下澄清。
2018年7月5日，公司2018年度第四期短期融资券取消发行，导致公司2017年度第四期短期融资券未能如期兑付。主要原因为：公司在发展过程中没有管控好负债规模和负债率，整体负债率较高，公司流动性出现暂时性困难。不存在公司债项违约涉及私募返费等其他原因。公司将与主承销商和受托管理人一起积极研究各项措施，多途径筹集资金，化解流动性风险，保障公司的正常生产经营和投资者的合法权益。
公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司公开披露的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的内容为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一八年七月九日
证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2017-065债券代码：123021 债券简称：14东证债
东方证券股份有限公司
关于“14东证债”回售实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
回售代码：182038
回售简称：东证回售
回售价格：人民币100元/张
回售登记日：2017年8月21日
回售有效登记数量：0手（一手为10张）
回售资金发放日：2017年8月28日
根据《债券募集说明书》中设定的回售条款，2014年东方证券股份有限公司公司债债券持有人于回售登记日（2017年8月21日）对其所持有的全部或部分“14东证债”登记回售，回售价格为债券面值（人民币100元/张）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“14东证债”(债券代码：123021)回售有效期登记数量为0手，回售金额为0元。因此确认本次最终实施回售的数量为0手。根据《东方证券股份有限公司关于“14东证债”回售实施的公告》（公告编号：2017-050），发行人可对回售债券进行转售，经发行人最终确认，本期债券转售数量为0手，注销数量为0手。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2016-039
2016年第 6次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 6日以传真表决方式召开 2016年第 6次临时董事会，会议召集人为公司董事长宋广菊女士，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、董事会以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》，作为公司第二期股票期权激励计划的激励对象，张万顺、朱铭新和刘平为关联董事，对本议案回避表决。
同意公司建立并实施第二期股票期权激励计划，同意公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘要。公司第二期股票期权激励计划（草案）摘要详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》刊登的《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号2016-041号），全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》。
公司独立董事已对公司第二期股票期权激励计划（草案）发表了独立意见。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《保利房地产（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二期股票期权激励计划（草案）的独立意见》。
本议案须经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知。
二、董事会以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》，作为公司第二期股票期权激励计划
的激励对象，张万顺、朱铭新和刘平为关联董事，对本议案回避表决。
同意提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票期权计划有关的全部事宜，包括但不限于：
1、确定股票期权激励计划的授权日；
2、在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股、增发、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予股份数量、行权价格做相应的调整；
3、在激励对象符合授予条件时向激励对象授予股票期权，并办理授予股票期权所需的全部事宜；
4、对公司和激励对象是否具备行权资格、符合行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5、决定激励对象是否可以行权；
6、办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
7、办理尚未行权的股票期权锁定事宜；
8、决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、收回并注销激励对象尚未行权的股票期权、办理已死亡的符合行权条件激励对象尚未行权股票期权的继承事宜、终止公司股票期权激励计划；
9、对公司股票期权激励计划进行管理；
10、批准与签署、执行、修改、终止任何与本次股票期权激励计划有关的协议和其他相关合同文件；
11、如遇《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件发生修订的，依据该等修订对本次股票期权激励计划相关内容进行调整；
12、根据股票期权激励计划的规定，决定是否对激励对象行权获得的收益予以收回；
13、办理实施本次股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案须提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知。
三、董事会以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定公司〈第二期股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》，作为公司第二期股票期权激励计划的激励对象，张万顺、朱铭新和刘平为关联董事，对本议案回避表决。
《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案须提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知。
四、董事会以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于制定公司〈第二期股票期权激励计划管理办法〉的议案》，作为公司第二期股票期权激励计划的激励对象，张万顺、朱铭新和刘平为关联董事，对本议案回避表决。
《保利房地产（集团）股份有限公司第二期股票期权激励计划管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案须提交公司股东大会审议，股东大会相关事项另行通知。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一六年六月七日
证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临 2017-008览海医疗产业投资股份有限公司
第八届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2017年3月13日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）公司于2017年3月16日在以通讯表决方式召开了本次会议。
（四）本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。
（一）审议通过了《关于公司会计政策、会计估计变更的议案》
由于重大资产重组完成后，公司经营范围及主营业务均发生变更，为使财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况，董事会同意公司变更原有的会计政策、会计估计,而将继续执行本次重大资产重组置入标的资产现行的相关会计政策、会计估计。
另外，根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。公司拟按照前述要
求，进行相应的会计政策变更。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日披露的《关于公司会计政策、会计估计变更的公告》。
（二）审议通过了《关于公司借款予控股子公司用于受让土地使用权的议案》公司于 2016年 12月 21日顺利摘牌取得上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）95%股权。根据公司前期披露的《重大资产购买报告书（草案）》（修订稿），和风置业还待办理完成其占有划拨用地转出让用地的相关手续，并缴纳土地使用权出让金。公司作为和风置业控股股东将全力协助和风置业加快办理其占有划拨用地的转出让手续事宜。（详见《重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）“第四章交易标的基本情况二、主要资产权属情况”之“（二）土地使用权情况”）
现和风置业拟与上海黄浦区规划土地管理局签订《上海市国有建设用地使用权出让合同》，获取该宗土地使用权以作为和风置业未来的经营地。因和风置业流动资金不足，公司拟向和风置业提供借款不超过 25,000万元，用于和风置业支付该宗地的国有建设用地使用权出让价款及各项税费。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
览海医疗产业投资股份有限公司董事会2017年3月17日
证券代码：601117 股票简称：中国化学公告编号：临 2014-038中国化学工程股份有限公司
关于重大合同签约的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
近日，本公司所属全资子公司华陆工程科技有限责任公司与巴基斯坦国家炼油有限公司(National RefineryLimited)签署了国家炼油有限公司界区内升级项目(NRL ISBL UpgradationProject)采购总承包合同，合同工期预计为 26个月，合同总金额 1.57亿美元，折合人民币约 9.61亿元，占本公司 2013年营业收入的1.56%。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司二○一四年十二月八日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2016－038
债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160162号）（以下简称“反馈意见”），要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释。
2016年3月22日，公司及保荐机构向中国证监会报送《非公开发行股票申请文件反馈意见延期回复的申请》，向中国证监会申请反馈回复时间延期至不晚于2016年4月29日。
截至目前，公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对《反馈意见》逐项进行了详细的研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王府井集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
王府井集团股份有限公司二○一六年四月二十八日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-029灵康药业集团股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：海南灵康制药有限公司（以下简称“灵康制药”）
本次担保金额：人民币12,000万元；截至2018年4月30日，公司对全资子公司的实际担保余额为 3,525.27万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请2018年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》，同意公司及下属全资子公司（灵康制药、浙江灵康）2018年度向银行申请综合授信总额不超过人民币 15亿元（含15亿元，包括已申请但尚未到期的综合授信）。同时公司及下属全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的5亿元（灵康制药4亿元、浙江灵康1亿元）综合授信提供相应的担保（具体融资金额将视公司及全资子公司的实际需求来确定）。同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件，授权期限为 2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
在上述股东大会批准的额度内，近日公司全资子公司海南灵康制药有限公司与中国光大银行股份有限公司海口分行（以下简称“光大银行海口分行”）签订《综合授信协议》（合同编号：392118050051），向光大银行海口分行申请授信额
度12,000万元人民币；公司与光大银行海口分行签订《最高额保证合同》（合同编号：392118050051-B），为灵康制药向光大银行海口分行申请的银行综合授信提供连带责任保证。公司及子公司未提供反担保。
二、被担保人基本情况
名称：海南灵康制药有限公司
注册号：91460000062331438Q
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷二横路16号
法定代表人：陶小刚
注册资本：贰亿元人民币
经营范围：粉针剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、无菌原料药、冻干粉针剂（含头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）、小容量注射剂、原料药的生产及销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司的关系：下属全资子公司
截至2018年3月31日，灵康制药资产总额为78,695.76万元，净资产为
60,197.70万元；2018年1-3月营业收入为5,898.23万元，净利润为582.89
万元。
三、担保协议的主要内容
公司在《最高额保证合同》项下担保的最高债权额，为光大银行海口分行与公司全资子公司灵康制药（主合同债务人）在 2018年 5月 28日至 2021年 1月8日期间所签署的主合同而享有的一系列债权承担连带责任保证，保证期间为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次为海南灵康制药有限公司向光大银行海口分行申请的综合授信额度提供信用担保，是为了满足其日常经营活动及投资计划的资金需求。该公司生产经营正常，公司为其提供担保风险可控，该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及下属子公司无对外担保（不包括公司对子公司的担保），无逾期担保；公司对全资子公司的担保总额为1.70亿元（含本次担保），占公司2017年度经审计净资产的13.08%，无逾期担保。截至2018年4月30日，公司对全资子公司的实际担保余额为 3,525.27万元，占公司2017年度经审计净资产的2.71%，无逾期担保。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2018年5月31日