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证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2017-027
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂 01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|33|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|688,419,900|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.7260|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席4人，独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议；总经理凌琳先生、副总经理王东升先生、副总经理李群立先生、副总经理曹诗雄先生、财务总监李艾君女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2016年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|688,419,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|688,419,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：2016年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|688,419,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|688,419,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|688,419,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：关于公司 2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|688,419,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：关于公司 2017年度日常关联交易预测的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|70,286,087|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|687,435,672|99.8570|984,228|0.1430|0|0.0000|

9、议案名称：董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|688,419,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

10、 议案名称：关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|688,419,900|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|关于公司 2016年度利润分配预案的议案|70,286,087|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|关于公司 2017年度日常关联交易预测的议案|70,286,087|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|8|关于公司 2017年度对外担保额度预测的议案|69,301,859|98.5996|984,228|1.4004|0|0.0000|
|10|关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案|70,286,087|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，已经有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案7涉及关联交易，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司持有公司股份618133813股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：赵世良、彭林
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
瑞茂通供应链管理股份有限公司2017年5月17日
中远海运控股股份有限公司独立董事关于
中远财务有限责任公司吸收合并关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董事会第六次会议审议的关于中远财务有限责任公司与中海集团财务有限责任公司进行吸收合并的关联交易事项，发表独立意见如下：
1、我们认为中远财务有限责任公司与中海集团财务有限责任公司本次吸收合并的关联交易事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定；我们认可本次交易相关审计机构和资产评估机构出具的审计报告和资产评估报告，本次评估假设前提具有合理性，评估方法选择恰当、合理，符合本次评估的目的所需，与本次评估目的具有良好的相关性，资产评估价值公允、合理。符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东的情形。
2、公司关联董事就该事项有关议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、全体独立董事同意该项关联交易。
中远海运控股股份有限公司独立董事杨良宜、吴大卫、周忠惠、张松声、顾建纲 2017年 11月 13日
山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于修改公司章程相关条款的独立意见
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》等议案，作为公司独立董事，我们对修改公司章程相关条款事项发表如下独立意见：
根据中国证券监督管理委员会公告[2016]23号《上市公司章程指引（2016年修订）》的等相关规定的要求，公司已在实际操作执行过程中，规范公司股东大会召开的相关程序，每次召开股东大会均提供网络投票方式；同时，在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决进行单独计票，并对单独计票结果及时公开披露。
公司本次对《公司章程》的修订，能进一步完善健全公司治理，保护中小投资者利益，并将公司已实际执行的规范运作与《公司章程》相匹配，本次公司对《公司章程》相关条款的修订，符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意本次对《公司章程》相关条款的修订，并同意将《关于修改公司章程相关条款的议案》提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于修改公司章程相
关条款的独立意见》之签署页）
独立董事签字： 张宝生 王东宁 余璇
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-052号
大湖水殖股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司筹划重大事项,经申请，公司已于 2017年 9月 25日起停牌（公告编号：2017-037），并于 2017年 10月 16日进入重大资产重组停牌程序，具体详见公司于 2017年 10月 14日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-039）。停牌期满一个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于 2017年 10月 25日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-042），预计并申请公司股票自 2017年 10月 25日继续停牌不超过一个月。2017年 11月 25日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-049），因本次重大资产重组事项涉及资产范围较大，工作量较大，经申请，本公司股票于 2017年 11月 25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。停牌期间，公司每 5个交易日公告了事项进展情况（公告编号：2017-038、2017-041、2017-043、2017-044、2017-045、2017-047、2017-049、2017-050、2017-051）。
由于本次重大资产重组所涉及资产范围较广，尽职调查、审计及评估工作量大，本公司需与相关各方就本次重大资产重组有关事项进行进一步沟通，因此本公司预计无法在重组停牌后 2个月内复牌，需申请继续停牌。2017年 11月 24日，本公司第七届董事会第四次会议审议通过了《审议重大资产重组继续停牌的议案》，独立董事发表了同意关于重大资产重组继续停牌的独立意
见。经申请，本公司股票自 2017年 11月 25日起继续停牌，预计继续停牌不超过一个月。
本次重大资产重组事项为：公司拟收购西藏深万投实业有限公司的股权，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作，本公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，聘请了招商证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘请了湖南启元律师事务所担任法律顾问、聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、聘请了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司担任评估机构。公司已组织上述相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作，目前各项工作正在有序推进。
鉴于该事项在具体实施中尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
大湖水殖股份有限公司
董事会
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳歌力思服饰股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
二〇一九年九月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York•LosAngeles• San Francisco
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳歌力思服饰股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：深圳歌力思服饰股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)和《深圳歌力思服饰股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，以及深圳歌力思服饰股份有限公司（简称“公司”）与北京市中伦（深圳）律师事务所（简称“本所”）签订的《常年法律顾问合同》的约定，本所律师受指派作为公司的常年法律顾问出席公司 2019年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于2019年8月31日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和参加表决，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
根据会议通知，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，
法律意见书其中网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行。
本次股东大会的现场会议于2019年9月19日下午14:30在深圳市福田区泰然四路 29号天安数码城创新科技广场 A座 19楼 1号会议室召开；通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行投票的具体时间为 2019年 9月 18日下午15时至2019年9月19日下午15时。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点和内容与通知一致。
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
1.根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共25人，代表股份205,794,001股，占公司股本总额的61.89%。通过网络投票系统进行投票的股东共 6人，代表股份票 4,896,871股，占公司股本总额的1.47%。
经验证，通过现场参加本次股东大会的人员具备参加本次股东大会的合法资格。
2.出席、列席现场会议的其他人员包括：
（1）公司部分董事；
（2）公司部分监事；
（3）公司部分高级管理人员；
（4）本所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的议案共六项，分别为《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司2019年股票期权激励计划激励对象
法律意见书的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过中国证券登记结算有限责任公司投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，公司股东大会审议的上述议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
【以下无正文】
法律意见书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对第八届董事会第十八次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任及变更高管人员的议案
1、本次聘任高管的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；
2、拟聘任人员均具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任高管岗位的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
因此我们一致同意《关于聘任及变更高管人员的议案》。
二、公司关于2020年度对外提供贷款担保的议案
本次担保事项依据 2019年度的实际担保情况及对未来融资需求对公司 2020年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，符合公司经营发展需要，有利于提高决策效率，且不会增加公司在合并报表层面的潜在负债。因此我们一致同意《关于2020年度对外提供贷款担保的议案》。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见
证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-055号
沈阳商业城股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月25日 13点30分
召开地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心23楼商业城会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月25日
至2019年11月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举陈快主为公司董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司在2019年11月8日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过。详见公司于2019年11月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600306|商业城|2019/11/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书以及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席的必须持有股东授权委托书。异地股东可凭上述资料采取信函或传真方式登记。股东须在指定的登记时间办理登记。
2、登记地点：沈阳商业城股份有限公司投资者关系部
3、登记时间：2019年 11月 22日上午9：30－11：30，下午13：30－4：
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
六、其他事项
公司联系地址：沈阳市沈河区青年大街 185号茂业中心写字间 23楼商业城投资者关系部
联系电话：024－24865832传真：024－24865832
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会2019年11月9日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
沈阳商业城股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月25日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举陈快主为公司董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2016-054通策医疗投资股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议和2016年第一次临时股东大会分别审议并通过了《通策医疗投资股份有限公司关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司于2016年6月23日及2016年9月15日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
近日，公司完成了相关工商变更登记手续并取得了登记日期为2016年9月22日的浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91330000102930559P
名称：通策医疗投资股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市上城区平海路57号
法定代表人：赵玲玲
注册资本：叁亿贰仟零陆拾肆万元整
成立日期：1995年08月30日
营业期限：1995年08月30日至2025年08月29日止
经营范围：医疗器械、日用品、消毒用品的销售，投资管理，经营进出口业务，技术开发、技术咨询及技术服务，培训服务（不含办班培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一六年九月二十八日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-069长春中天能源股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日收到
上海证券交易所《关于对长春中天能源股份有限公司控股子公司对外担保相关
事项的问询函》（上证公函【2019】0914号），现将问询函内容公告如下：
长春中天能源股份有限公司：
前期公司于 2019年 6月 18日公告，平安信托有限责任公司（以下简称平
安信托）诉青岛中天资产管理有限公司（以下简称中天资产）、邓天洲、黄博、江苏泓海能源有限公司（以下简称江苏泓海）借款合同纠纷一案，申请人平安
信托申请冻结了中天资产、邓天洲、黄博的全部股份。其中，江苏泓海为公司
控股子公司。2019年 6月 25日，公司公告称，根据平安信托来函显示，上述
合同纠纷为平安信托向中天资产发放流动资金贷款 3.5亿元（加上逾期利息为
3.8亿元），邓天洲、黄博、江苏泓海为本次贷款的担保人。同时，公司针对该
借款事项和担保流程进行自我核查后，未发现与之相关的任何担保合同文本及
提供担保的有关内部审批流程的有关记录和董事会、股东（大）会决议文件。
经事后审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》第17.1条，现有如下
问题需要公司核实并补充披露。
一、请中天资产、邓天洲、黄博、青岛中天能源集团有限公司、江苏泓海
分别说明平安信托来函所称上述借款及担保事项是否属实，如是，请披露江苏
泓海提供上述担保所履行的决策程序、决策人，并明确说明担保合同由谁签署。
二、如核实上述担保系未经公司正当决策程序的违规担保，请公司向中天
资产、邓天洲、黄博、青岛中天能源集团有限公司、江苏泓海核实并说明该违
规担保事项的责任人、违规行为的发生过程，江苏泓海的公章管理等内控制度
是否存在重大缺陷，并请说明拟如何解决该违规担保。
三、公告称，公司向邓天洲、黄博发函进行核实与查证但未获书面回复。
邓天洲、黄博为公司前实际控制人，且目前仍分别为公司常务副总裁、副董事
长兼董事。请邓天洲、黄博说明不回复公司函件的原因，其如何履行作为时任
实际控制人、现任董事、高管的相关职责，并按本函要求核实并回复。
四、请公司全面自查公司及下属公司是否存在为中天资产、邓天洲、黄博
等关联方债务违规提供担保以及是否存在资金被中天资产、邓天洲、黄博及其
附属企业非经营性占用的情况，如存在，应及时披露并提出具体可行的整改计
划。
请公司律师就上述事项逐一进行核查并发表意见。
请你公司披露本问询函，并于2019年7月2日之前，以书面形式回复我部
并披露回复内容。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2018-012西安宏盛科技发展股份有限公司
关于申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况说明
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年度、2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，公司股票于 2016年 4月 28日起被实施退市风险警示。公司已披露的 2016年年度报告显示公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为正数，上述导致退市风险警示的情形已经消除。
但因公司 2016年度经审计的营业收入低于1000万元，根据上海证券交易所《股票上市规则》第 13.2.1条第（三）项的规定:“最近一个会计年度经审计的营业收入低于 1000万元或者被追溯重述后低于 1000万元”，公司股票自公司2016年年度报告披露后起被继续实施退市风险警示。
二、公司 2017年度经审计的财务报告情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2018]第 ZA12906号）：公司 2017年度实现营业收入 11,054,120.13元，实现归属于上市公司股东的净利润-1,516,852.68元，截至2017年12月31日归属于上市公司股东的净资产为 96,573,953.17元。
公司《2017年年度报告》全文及其摘要已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过。内容详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2017年年度报告》全文及其摘要。
三、经排查公司涉及退市风险警示情形已消除的情况
公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条关于退市风险警示进行了逐项排查。经过排查，公司 2017年度报告经审计的营业收入指标涉及退市风险警示的情形已消除，也不触及其他退市风险警示的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及公司 2017年度经营情况，经排查公司原来涉及退市风险警示情形的情况已消除。
四、公司涉及其他风险警示情形的情况
公司近年来营业收入较低，2017年营业收入 11,054,120.13元，同比增长105.11%；公司扣非后归属于上市公司股东的净利润多年为负，2017年扣非后归属于上市公司股东的净利润为-1,945,502.94元，表明公司主营业务处于转型初期，未来增长存在不确定性，投资者难以判断公司前景。根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.1.1和第13.3.1条，公司申请被实施其他风险警示。
鉴于上述原因，经公司第九届董事会第十九次会议审议，同意公司申请撤销公司股票退市风险警示及实施其他风险警示。公司已向上海证券交易所提出了对公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的申请。根据相关规定，上海证券交易所将于收到公司申请之日后的五个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示，并实施其他风险警示。在上海证券交易所审核期间，公司不申请停牌，公司股票正常交易。
公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2018-019
科达集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年2月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|30|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|367,070,130|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.4191|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长刘锋杰先生因公出差未能出席，由半数以上
董事推举董事王巧兰女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，表
决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事长刘锋杰先生因公出差未出席本次会议，董事唐颖先生、胡成洋先生因公出差未出席本次会议，独立董事蔡立君先生、张忠先生、潘海东先生因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席成来国先生、职工代表监事张晓莉女士因公出差未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
1.01议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|367,070,130|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.02议案名称：回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|367,070,130|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|367,070,130|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.04议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|367,070,130|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.05议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|367,070,130|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

 1.06议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|367,070,130|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|367,070,130|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|回购股份的方式|144,504,071|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.02|回购股份的价格|144,504,071|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.03|回购股份的金额|144,504,071|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.04|回购股份的种类|144,504,071|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.05|回购股份的期限|144,504,071|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.06|决议的有效期|144,504,071|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》|144,504,071|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：宋勇鹏、刘云龙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
科达集团股份有限公司2018年2月27日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2017-065浙江司太立制药股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人正在筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2017年11月27日起停牌，具体内容详见公司于2017年11月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-061）和 2017年 12月 2日披露的《重大事项停牌进展公告》（公告编号：临2017-062）。
经相关各方论证和协商，本次重大事项因涉及重大资产收购，对公司构成重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2017年 12月 11日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即自 2017年11月27日起，预计连续停牌不超过一个月。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司董事会2017年12月9日
湖北松之盛律师事务所
黪
湖北松之盛律师事务所
关于武汉三镇实业控股股份有限公司
⒛14年第二次临时股东大会的法律意见书
致:武
汉三镇实业控股股份有限公司
“ ”
湖北松之盛律师事务所
(以下简称
本所
)接受武汉三镇实业控股股份有限公司
(以下简称
“武汉控股”
或
“公司”
)的委托,指
派本所律师出席公司于
⒛14年4月18日召开的
⒛14年第二次临时股东大会现场会议,并依据
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》
《上市公司股东大会规则》等现行法律、法规和规范性文件)、
以及武汉控股的《公司章程》规定,对本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项,出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和文件资料进行了审核,出席了武汉控股
⒛14年第二次临时股东大会,现
出具法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集、召开程序
:
经核查,本次股东大会是由武汉控股第六届董事会第十八次会议决定召开的,会
议决定于
⒛14年4月18日召开
⒛14年第二次临时股东大会,董事会并已于⒛14年4月3日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站上刊登了相关公告,在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记事项等内容。⒛14年荃月 18日,本次股东大会如期召开。
I9 籼技瓣孵
‘∶∶∶∶∶
sFf
1∶::∶;。
本所律师认为:武汉控股本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
:
经核查,出
席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3
人,持
有代表股4⒛,227,192股
,占
公司总股本
7Og,bs9,692股
的鸫 出席股东大会的股东及股东代理人均持有有效的证明文件。
GO。 %。
同时,出席本次股东大会的还有公司的董事、监事和高级管理人员。
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为:出席本次临时股东大会现场会议的人员资格、召集人资格均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案
:
本次股东大会审议了如下议案
:
议案 关于公司符合公司债券发行条件的议案
1。 :
2.关
议案 于发行公司债券的议案
:
2.1发行规模
2.2发行价格、债券利率及其确定方式
2.3债券期限
2.4发行方式
2.5发行对象及向公司股东配售的安排
2.6募集资金用途
2.7上市场所
2.8担保条款
2.9赎回条款或回售条款
鑫
湖北松之盛律师事务所2.11本次发行对董事会及其授权人士的授权事项
2.12偿债保障措施
本所律师认为:本次临时股东大会议案的提出符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
:
经审核,本
次股东大会出席股东及股东代理人对大会审议的议案,以记名投票的方式进行了表决,表决票由监事进行监督清点,并当场宣布表决结果。出席会议的股东和股东代理人没有对表决结果提出异议。根据表决结果,议案获得本次股东大会全票表决通过。
本所律师认为:本次临时股东大会的表决程序符合相关法律、法规和
《公司章程》的规定,表
决程序和结果合法有效。
五、结论意见
:
综上所述,本所律师认为:武
汉控股⒛
1荃
年第二次临时股东大会的召集召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定;出席股东大会人员资格和召集人资格合法有效;股东大会的表决程序符合法律法规和
《公司章程》的规定。本次临时股东大会通过的决议合法有效。
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此页系《湖北松之盛律师事务所关于武汉三镇实业控股股份有限公司2014年
第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页
)
负责人
:
经办律师
:
⒛14年4月18日
″1〃l么sz`″s/l彻e¨勿犭c勿 Fc,927-86777385乃/@27-8677,385
`⒓
航天信息股份有限公司
与
北京航天金盾科技有限公司股东
之
发行股份及支付现金购买资产协议
之补充协议
二〇一六年六月六日
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
本协议由以下甲、乙各方于2016年 6月 6日在北京市海淀区签署：
甲方：航天信息股份有限公司，为一家依法设立并有效存续的股份有限公司，其公开发行的 A股股票在上海证券交易所挂牌交易（证券代码为600271），注册资本为 92,340万元，注册地址在北京市海淀区杏石口路甲 18号，法定代表人为时旸。
乙方：北京航天金盾科技有限公司股东，统称“乙方”或“乙方各方”
乙方1：宋旭东，中华人民共和国自然人，身份证号：310112197110280011，住址：上海市普陀区光新路428弄1号2606室
乙方2：朱晓，中华人民共和国自然人，身份证号：230103196512143254，住址：北京市丰台区东高地益丰园5栋1单元502号
乙方3：曹兵，中华人民共和国自然人，身份证号：37232819721213065X，住址：山东省博兴县博城二路89号6号楼2单位202号
乙方4：李银波，中华人民共和国自然人，身份证号：11010819720104897X，住址：北京市朝阳区望京花园东区206楼1103号
乙方5：陈辉，中华人民共和国自然人，身份证号：432828196908120635，住址：长沙市芙蓉区凌霄路12号
乙方6：李增和，中华人民共和国自然人，身份证号：370205197309234015，住址：上海市闵行区莘朱路651弄9号302室
乙方7：王芝芬，中华人民共和国自然人，身份证号：330702196211131225，住址：浙江省金华市婺城区青青小区中1幢1单元702室
乙方8：吴健，中华人民共和国自然人，身份证号：33072119870916361X，住址：浙江省金华市婺城区安地镇山道村072号
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
鉴于：
本协议双方已于 2016年 3月 25日签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，同意甲方以发行股份及支付现金的方式购买乙方合计持有的航天金盾31.12%股权。目前，与本次交易有关的审计、评估已经全部完成。因此，各方经友好协商，根据审计和评估结果，对《发行股份及支付现金购买资产协议》中的未决事项达成补充协议如下：
1. 标的资产的交易价格
根据上海东洲资产评估有限公司（下称“东洲评估”）出具的“沪东洲资评报字【2016】第0024231号”《航天信息股份有限公司拟收购北京航天金盾科技有限公司31.12%股权所涉及北京航天金盾科技有限公司股东全部权益价值评估报告》，航天金盾100%股权在评估基准日（2015年12月31日）的评估结果为22,000万元（采取市场法和收益法两种评估方法，评估结果采用收益法）。经甲方与乙方协商一致，确定航天金盾31.12%股权的交易价格为【6,846】万元，其中以非公开发行股份方式支付 1,530,487股股份，以现金方式支付 20万元。乙方各方所获具体对价数额详见附件一。
2. 协议生效及其他
2.1本补充协议作为《发行股份及支付现金购买资产协议》的组成部分，自《发行股份及支付现金购买资产协议》生效时生效。本补充协议有约定的，以本补充协议为准，本补充协议未约定的，以《发行股份及支付现金购买资产协议》的规定为准。
2.2除非本协议另有规定，本补充协议所使用的词语的定义与《发行股份及支付现金购买资产协议》中所使用的相同词语的含义相同。
2.3双方可就本补充协议之任何未尽事宜通过协商和谈判另行签订补充协议。
2.4本协议一式十份，各方各持壹份，其余用于办理相关审批、登记或备案手续，每份文本均具有同等的法律效力。
（以下无正文）
发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
附件一：乙方各方持有的航天金盾出资额、持股比例以及本次交易对价
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东姓名|出资额（万元）|持股比例（％）|本次交易取得股份对价数额（股）|本次交易获得的现金对价数额（万元）|
||王芝芬|420|21.43|2,135,767|—|
||吴健|180|9.18|915,328|—|
||宋旭东|3|0.15|12,536|6.00|
|1|朱晓|2|0.10|8,357|4.00|
|2|曹兵|2|0.10|8,357|4.00|
|3|李银波|1|0.05|4,178|2.00|
|4|陈辉|1|0.05|4,178|2.00|
|5|李增和|1|0.05|4,178|2.00|
||合计|3|0.15|3,092,879|20.00|
|注：表格中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为带有小数点的数值均直接取整数造成||||||

发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
（此页无正文，为航天信息股份有限公司与北京航天金盾科技有限公司股东之《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》之签署页二）
签署方：
北京航天金盾科技有限公司股东：
王芝芬
吴健
宋旭东
朱晓
曹兵
李银波
陈辉
李增和
签署日期：
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2019-051
南京华脉科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年6月12日召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司2019年6月14日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-036）。
截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 14,900万元全部归还至募集资金专户，并将归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2018-009债券代码：122134 债券简称：11华微债
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|-|
|吉林华微电子股份有限公司|
|关于控股股东承诺全额认购可配股份的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月23日收到公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司（以下简称“上海鹏盛”）出具的《以现金方式全额认购吉林华微电子股份有限公司2018年配股股票的承诺函》，上海鹏盛承诺将以现金方式全额认购公司本次配股方案中确定的其可配售的全部股份，并确认其用于认配股份的资金来源合法合规。公司本次配股方案尚需经公司股东大会审议通过，并报经中国证监会核准后方可实施。
特此公告。
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|吉林华微电子股份有限公司|
|董事会|
|2018年1月24日|
上海凌云实业发展股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，在听取公司董事会、监事会、经营层及其他有关人员汇报后，我们对以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于《公司2015年度不分配利润、不进行资本公积转增股本的预案》报告期内，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2015年末累计未分配利润为负数，公司不分配利润，不进行资本公积金转增资本。我们认为董事会提出的 2015年度不分配、不转增的预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及投资者利益的情况。
二、关于《公司2015年度内部控制评价报告》
根据中国证监会、上海证券交易所的相关要求，我们对《公司 2015年内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷，我们同意《公司 2015年度内部控制评价报告》所做出的评价结论。
三、关于《聘请2016年度财务及内控审计机构、确定审计费用的提案》
我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地按计划完成公司委托的各项工作，因此同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务及内控审计机构，并同意审计费用为37万元。
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2018-048H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
第四届董事会第 77次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第 77次会议于 2018年 6月 29日（星期五）以书面方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席10人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议审议通过如下事项：
一、审议通过《关于广汽本田增城工厂量产零部件外部集中仓库建设项目的议案》,同意合营企业广汽本田汽车有限公司增城工厂量产零部件外部集中仓库建设项目。项目计划总投资51,357万元，资金来源由企业自筹解决。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于广汽丰田扩大产能及增加产品品种建设项目（二期）的议案》，同意合营企业广汽丰田汽车有限公司扩大产能及增加产品品种二期建设项目。项目新增投资 245,072.81万元（折合 38,379万美元），资金来源由企业自筹解决。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于执行委员会设置调整的议案》，同意根据发展需要，对执行委员会设置进行调整，调整后执行委员会不设副主任，现任副主任全部转为执行委员会成员。
审议结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会