证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2015－034浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据 2014年浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2015年与关联人上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司和杭州博圣生物技术有限公司发生日常关联交易总额不超过5,810.00万元。2014年公司与关联人发生的日常关联交易金额为1,651.84万元。
2015年 3月 13日，公司第二届董事会第二十一次会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于 2015年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈海斌先生、徐敏女士、陈启宇先生回避表决。
本次日常关联交易事项尚需提交2014年年度股东大会审议。
（二）关联交易类别和金额
公司2015年度拟继续与关联人发生关联交易金额不超过5,810.00万元，具体内容如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2015年预||2014 年实际发生|||
||关联交易类别||关联人||计发生额|||||
||||||||发生金额|||
||||||（万元）||||占同类业务比例（%）|
||||||||（万元）|||
|向关联人采购产品||上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司||1,200.00||905.17||1.17%||

||||||
|-|-|-|-|-|
||杭州博圣生物技术有限公司|1,000.00|0.00|0.00%|
|向关联人销售商品|上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司|200.00|116.30|0.09%|
||山西迪安医学检验中心有限公司|0.00|319.35|0.24%|
||杭州博圣生物技术有限公司|1,000.00|0.00|0.00%|
|向关联人提供劳务|上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司|410.00|251.26|0.19%|
||山西迪安医学检验中心有限公司|0.00|45.50|0.03%|
||杭州博圣生物技术有限公司|1,000.00|0.00|0.00%|
|接受关联人提供的劳务|浙江韩诺健康管理有限公司|0.00|11.65|0.01%|
||山西迪安医学检验中心有限公司|0.00|2.61|0.00%|
||杭州博圣生物技术有限公司|1,000.00|0.00|0.00%|
|合计||5,810.00|1,651.84|1.73%|

注：2014年，山西迪安医学检验中心有限公司、浙江韩诺健康管理有限公司已变更为公司控股子公司。
(三)2015年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||截止披露日累计发|
||关联交易类别||关联人|||
||||||生额（万元）|
|向关联人采购产品||上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司||93.42||
|向关联人销售商品||上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司||7.79||
|向关联人提供劳务||上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司||20.12||
|合计||||121.33||

二、关联人介绍及关联关系
（一）关联人基本情况及关联关系
1、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”）
注册资本： 2,311,380,364元
公司住所：上海市曹杨路510号9楼
法定代表人：陈启宇
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：生物化学产品，试剂，生物四技服务，生产销售自身开发的产品，仪器仪表，电子产品，计算机，化工原料（除危险品），咨询服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务[企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营]。
复星医药际控制人为郭广昌先生，股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东||持股数量（股）|持股比例|
|上海复星高科技（集团）有限公司||920,641,314||39.83%|
|其他||1,390,739,050||60.17%|
|合计||2,311,380,364||100%|

复星医药（合并口径）简要财务及经营数据如下表：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||科目||2013 年 12月 31 日|2014 年 9月 30 日|
|资产总额||2,947,519.09||2,758,958.07|
|负债总额||1,181,067.67||1,110,687.65|
|归属于上市公司股东的所有者权益||1,533,218.45||1,459,325.86|
||科目||2013 年度|2014 年 1-9 月|
|营业收入||999,640.90||707,078.09|
|归属于上市公司股东的净利润||202,705.77||138,907.96|

注:以上数据已经审计。
关联关系：公司董事陈启宇为复星医药执行董事,复星医药是公司的关联法
人。
2、杭州博圣生物技术有限公司（以下简称“博圣生物”）
注册资本：2188.23万元
公司住所：杭州市西湖区天目山路160号国际花园东塔楼 11A
法定代表人：张民
公司类型：有限责任公司
经营范围：批发、零售：第Ⅲ类、第Ⅱ类医疗器械（具体详见《医疗器械经营企业许可证》内容）（在许可证有效期内方可经营）。服务：软件、生物技术产品的研究、开发、技术服务；批发、零售：化学试剂（除化学危险品及第一类易制毒化学品），仪器设备，电子计算机及配件；货物进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
博圣生物股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东||出资额（人民币万元）||出资比例|
|张民||820.565||37.5%||
|罗文敏||820.565||37.5%||
|迪安诊断||547.1||25%||
|合计||2188.23||100%||

博圣生物简要财务及经营数据如下表：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
||科目||2014 年 9 月 30 日|
|资产总额||256,902,487.91||
|负债总额||160,588,152.81||
|所有者权益合计||96,314,335.10||
||科目||2014 年 1～9 月|
|主营业务收入||207,608,337.36||
|营业利润||63,875,304.06||
|净利润||47,457,494.86||

注：以上数据未经审计。
关联关系：公司董事陈海斌为博圣生物董事,公司董事徐敏为博圣生物监事，博圣生物是公司的关联法人。
（二）关联人履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏帐损失。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述各关联人发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。
（二）关联交易协议
1、2014年1月1日，公司与复星医药控股子公司签订《合作协议》，约定公司向其采购结核感染T细胞检测项目相关试剂产品等，合同有效期为2015年1月1日至2015年12月31日。
2、2013年10月23日，公司与复星医药控股子公司签订《试剂销售合同》，约定公司向其医学采购试剂耗材等产品，合同自2013年10月23日起生效。
3、2012年8月24日，公司全资子公司南京迪安医学检验所有限公司（以下简称“南京迪安“）与复星医药控股子公司签订《管理咨询与技术服务协议》，约定南京迪安向其提供检测外包服务及技术咨询服务等，合同有效期为2012年4月1日至2017年3月31日。
4、2012年8月24日，公司全资子公司杭州迪安基因工程有限公司（以下简称“迪安基因”）与复星医药控股子公司签订《试剂购销合同》，约定迪安基因向其销售体外诊断试剂。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均系向关联人购买试剂耗材等日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，此部分关联交易有利于降低公司整体采购成本，发挥公司与关联人的协同效应，促进公司发展，是合理的、必要的。
上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
公司预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。同时，上述关联交
易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司第二届董事会第二十一次会议召开前，独立董事已对会议审议的《关于2015年度日常关联交易预计的议案》进行了审慎核查并出具如下书面认可意见：该日常关联交易是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的采购客户同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，且公司近年来与关联人日常关联交易金额占同类交易金额的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。基于上述情况，我们同意将《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
第二届董事会第二十一次会议召开时，独立董事就公司2015年度预计发生的日常关联交易事项再次发表如下独立意见：
经核查，2015年公司与关联人上海复星医药(集团)股份有限公司控股子公司、杭州博圣生物技术有限公司拟发生的日常关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。上述关联交易与公司全年的营业收入相比金额较小，公司业务不会因此对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意《关于2015年度日常关联交易预计的议案》。
2、平安证券有限公司核查意见
迪安诊断2015年度日常关联交易计划符合公司经营活动的需要，上述日常关联交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，表决时，关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。平
安证券有限公司对迪安诊断预计2015年度日常关联交易无异议。
六、备查文件
1、《浙江迪安诊断技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》2、《浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》3、《平安证券有限责任公司关于浙江迪安诊断技术股份有限公司预计 2015年日常关联交易事项的核查意见》
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2015年3月17日