股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-054号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的事项为特别决议事项，必须经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
一、会议召开和出席情况
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会于2016年4月22日（星期五）14:30在重庆市渝北区洪湖西路18号上丁企业公园6栋三楼会议室以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长居年丰先生和副董事长徐爱武先生因其他公务安排无法履行担任本次股东大会主持人职务，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事兼董事会秘书陶荣先生主持。公司部分董事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议没有股东委托公司独立董事进行投票，通过现场投票、网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人持有的股份数合计为 188,711,892股，占公司有表决权股份总数421,662,163股的44.75%。现场出席本次股东大会的股东及
股东代表共 5名，代表有表决权的股份数 188,711,892股，占公司有表决权股份总数的44.75%。通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共 0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
本次会议通过现场投票及网络投票方式进行有效表决的股东及股东代理人中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）共计2人，代表有表决权的股份数为1,143,000股，占公司有表决权股份总数的0.27%。
二、议案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）认真审议并以现场记名投票的表决方式通过了如下议案：
1、逐项审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
1.01激励对象的确定依据和范围；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
1.02限制性股票的来源和数量；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的
0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
1.03激励对象获授的限制性股票分配情况；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,743股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的99.9999%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 149股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0001%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
1.04本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
1.05授予价格和授予价格的确定方法；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
1.06限制性股票的授予与解锁条件；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
1.07本计划的调整方法和程序；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
1.08限制性股票会计处理；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
1.09授予程序及激励对象解锁的程序；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
1.10本公司与激励对象各自的权利义务；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
1.11本计划的变更与终止；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
2、审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
表决结果：该项议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
同意 188,711,892股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况为：同意 1,143,000股，反对0股，弃权0股。
三、律师发表见证意见
北京市万商天勤律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具了法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《重庆博腾制药科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《北京市万商天勤律师事务所关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年4月22日