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证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-003浙江圣达生物药业股份有限公司
关于调整公开发行A股可转换公司债券方案及预案修订情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月6日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司关于公开发行A股可转换公司债券等相关议案。2018年9月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会通过了关于公开发行A股可转换公司债券等相关事项，并授权董事会办理本次债券发行相关事宜。
公司与通辽市黄河龙生物工程有限公司（以下简称“通辽黄河龙”或“标的公司”）全体股东签署的《关于通辽黄河龙生物工程有限公司之股权收购及增资协议》的相关约定：“若标的公司在上述期间内净资产减少（包括但不限于因经营造成亏损导致净资产减少等情形，但经甲乙双方认可的事项/情形除外）的，则在净资产减少数额经审计确定后的30个工作日内，由乙方按照各自向甲方转让的标的公司股权比例（即转让出资额/本次交易前标的公司注册资本总额）将标的股权对应的净资产减少金额（即标的股权比例乘以标的公司损益归属期间内净资产减少金额）以现金方式向圣达生物一次性全额补足，或由圣达生物在其后应向乙方支付的款项中相应扣除”。
根据交易各方后续签署的《关于通辽市圣达生物工程有限公司股权收购及增资过渡期损益承担的协议书》（以下简称“《过渡期损益承担协议书》”）的相关约定，标的公司经审计的过渡期净资产变化为-1,305.79万元，标的股权对应的过渡期损益为-805.24万元，此损益由转让方承担，由圣达生物在其后应向转让方支付的款项中扣除。因此，本次收购61.67%股权的交易价格确认为4,828.76
万元，同时调减募集资金需求并对公开发行A股可转换公司债券相关内容进行调整。2018年12月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》。
一、本次公开发行A股可转换公司债券方案调整的具体内容
（一）调整第一项
1、调整前
“（二）发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30,718.92万元（含30,718.92万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。”
2、调整后
“（二）发行规模
结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币29,913.68万元（含29,913.68万元），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。”
（二）调整第二项
1、调整前
“（十七）本次募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币30,718.92万元（含30,718.92万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金|
|1|关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目|13,634.00|13,634.00|
|2|年产1,000吨乳酸链球菌素项目|13,400.20|9,709.06|
|3|年产2,000吨蔗糖发酵物项目|9,280.48|7,375.86|
|合计||36,314.68|30,718.92|

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由
公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进
度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程
序予以置换。”
上述募集资金投资项目的具体情况详见公司公告的《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
2、调整后
“（十七）本次募集资金用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币29,913.68万元（含29,913.68万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资额|拟投入募集资金|
|1|关于通辽市黄河龙生物工程有限公司股权收购及增资项目|12,828.76|12,828.76|
|2|年产1,000吨乳酸链球菌素项目|13,400.20|9,709.06|
|3|年产2,000吨蔗糖发酵物项目|9,280.48|7,375.86|
|合计||35,509.44|29,913.68|

注：2018年12月25日，“通辽市黄河龙生物工程有限公司”更名为“通辽市圣达生物工程有限公司”
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。”
上述募集资金投资项目的具体情况详见公司公告的《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
（三）调整第三项
1、调整前
“（十九）评级事项
资信评级机构将为公司本次发行可转债出具资信评级报告。”
2、调整后
“（十九）评级事项
公司聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行信用评级，根据
中诚信证券评估有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为“A+”，本
次可转债信用等级为“A+”。”
除上述调整外，公司公开发行A股可转换公司债券方案的其他条款不变。
二、本次方案调整履行的相关程序
2018年12月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，对公开发行可转换公司债券方案中发行规模和募集资金用途中涉及募集资金金额进行了调整，以及对评级事项进行了调整。公司独立董事发表了同意的独立意见。
根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》的相关授权，该事项由董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
三、本次发行预案修订的说明
2018年12月29日，公司召开第二届董事会第十六次会议，对公开发行可转换债券方案进行了调整，审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|二、本次发行概况|（二）发行规模|将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币30,718.92万 元 （ 含 30,718.92 万元）调减为不超过人民币 29,913.68 万 元 （ 含29,913.68万元）。|
||（十七）本次募集资金用途|缩减了收购及增资项目资金规模。|
||（十九）评级事项|根据已出具的评级报告增加评级内容。|

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|-|-|-|
|四、本次发行的募集资金用途|四、本次发行的募集资金用途|缩减了收购及增资项目资金规模。|

特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2019年1月3日
山东金泰集团股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组继续停牌的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》以及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关规定，我们作为金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对于公司第九届董事会第二次会议审议的相关议案进行了事前审核，我们认为：
1、由于公司对重组标的资产进行了更换，公司与有关交易各方尚需进一步沟通、协商本次重大资产重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等具体事项，本次重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作尚未完成，故公司股票无法按期复牌。
2、为保障相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年7月13日起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月。继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、同意将本次《关于公司重大资产重组继续停牌议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议，因本次重大资产重组事项涉及关联交易，董事会在审议相关议案时请关联董事回避表决。
独立董事： 李敏 冯全甫 贾辉
二零一六年七月十一日
证券代码：600119证券简称：长江投资公告编号：2016-020
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年7月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年7月6日 14点00分
召开地点：上海市永和路 118弄35号楼长江投资公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年7月6日
至2016年7月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|
|3|关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司创新项目容错管理办法》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司六届二十九次董事会审议通过，请参见公司于 2016年 6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600119|长江投资|2016/6/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年6月30日（星期四）上午9:00－11:00，下午 14:00－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路 165弄 29号（靠近江苏路）纺发大楼 4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
联系电话：021-52383321，021-66601819。
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股东可以传真或信函方式登记。
六、 其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁1号线汶水路站；
（二）公司联系部门：上海永和路118弄35号长江投资公司董秘办公室
联系电话：021-66601817
传 真：021-66601820 邮政编码：200072
联 系 人：俞泓、景如画
（三）其他：本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2016年6月21日
附件1：授权委托书
 报备文件
长江投资六届二十九次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月6日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于长江投资公司为全资子公司长江投资（香港）有限公司借款提供担保的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||
|3|关于制定《长发集团长江投资实业股份有限公司创新项目容错管理办法》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
北京国枫律师事务所
关于无锡商业大厦大东方股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017] A0223号
致：无锡商业大厦大东方股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年4月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公开发布了《无锡商业大厦大东方股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2017年5月11日在无锡市中山路343号8楼公司会议室如期召开，由贵公司董事长高兵华先生主持。本次会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月11日9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次会议股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席本次会议的股东（股东代理人）共计5人，代表股份241,806,331股，占贵公司股份总数的42.6341%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据上海证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过现场投票和网络投票方式参加本次会议的股东共计15人，代表股份243,422,450股，占贵公司股份总数的42.9190%。上述参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所交易系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案： 1.2016年度财务决算报告；
2.2016年度利润分配预案；
3.2016年度董事会报告；
4.2016年度监事会报告；
5.2016年年度报告；
6.2016年度公司高级管理人员薪酬审核意见；
7.2016年度公司高级管理人员薪酬考核管理办法；
8.关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案。
本次会议现场选举2名股东代表、1名监事为计票人和监票人，本所律师与计票人、监票人共同负责计票和监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表
决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于无锡商业大厦大东方股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
臧欣
张莹
2017年5月11日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2019-068龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
一、会计政策变更情况概述
财政部于2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财会[2019]6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。根据上述修订要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称“公司”）对相关财务报表格式进行变更，并按照要求编制公司的财务报表。
公司于2019年8月28日召开了第八届董事会第六十二次会议、第八届监事会第三十六次会议，审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）会计政策变更的具体内容：
结合公司实际情况，对公司 2019年半年度及以后期间的财务报表及格式进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：
1、原资产负债表“应收票据及应收账款”项目拆分计入新增的“应收票据”和“应收账款”项目；
2、原资产负债表“应付票据及应付账款”项目拆分计入新增的“应付票据”和“应付账款”项目；
3、原资产负债表列报项目“可供出售金融资产”变更在“其他权益工具投资”列报。
（二）会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号和企业会计准则的要求编制2019年中期财务报表，影响金额如下：
1、报告期影响金额：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||合并资产负债表||母公司资产负债表||
|项目|会计政策变更前|会计政策变更后|会计政策变更前|会计政策变更后|
|应收票据及应收账款|2,705,696,394.38||1,570,754,612.51||
|应收票据|||||
|应收账款||2,705,696,394.38||1,570,754,612.51|
|应付票据及应付账款|4,420,758,998.22||2,570,507,345.40||
|应付票据||374,163,616.73||294,163,616.73|
|应付账款||4,046,595,381.49||2,276,343,728.67|
|可供出售金融资产|21,562,353.00||15,882,353.00||
|其他权益工具投资||21,562,353.00||15,882,353.00|

2、年初影响金额：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||合并资产负债表||母公司资产负债表||
|项目|会计政策变更前|会计政策变更后|会计政策变更前|会计政策变更后|
|应收票据及应收账款|2,916,704,016.72||1,463,839,937.55||
|应收票据|||||
|应收账款||2,916,704,016.72||1,463,839,937.55|

||||||
|-|-|-|-|-|
|应付票据及应付账款|4,979,809,021.75||2,606,163,023.54||
|应付票据||162,665,560.90||68,500,000.00|
|应付账款||4,817,143,460.85||2,537,663,023.54|
|可供出售金融资产|21,562,353.00||15,882,353.00||
|其他权益工具投资||21,562,353.00||15,882,353.00|

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、关于会计政策变更的专项意见
（一）监事会意见
公司此次会计政策变更是根据财政部文件对财务报表格式进行的修订，董事会对本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。
（二）独立董事意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求进行的合理变更。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1、龙建股份独立董事意见；
2、龙建股份董事会关于会计政策变更的说明；
3、龙建股份监事会关于会计政策变更的说明。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2019年 8月 30日
报备文件
1、龙建股份第八届董事会第六十二次会议决议；
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2014-021银座集团股份有限公司
关于为子公司提供贷款担保的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：泰安银座商城有限公司
●本次担保总额：4500万元人民币
●截止本公告日，本公司已实际提供的全部担保余额为115500万元人民币
●截止本公告日，本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
我公司全资子公司——泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座”），为保证其经营需要，拟分别向泰安市商业银行灵山支行申请 1500万元、向泰安市工商银行财源支行申请 3000万元的流动资金贷款，贷款期限均为一年。本公司拟为泰安银座上述两笔共计 4500万元的贷款提供担保，担保期限均为12个月，并承担连带责任。
公司 2013年度股东大会审议通过《关于 2014年度为子公司提供担保的议案》，批准了公司 2014年度为子公司提供担保的预计额度，该担保额度适用于2014年度股东大会召开日前，子公司实际申请担保时由公司董事会进行审议并披露。详见 2014年 3月 19日、6月 28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。经公司第十届董事会 2014年第四次临时会议审议，全票通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意为泰安银座上述两笔共计4500万元的贷款提供担保，并承担连带责任，该续贷担保金额在股东大会的批准额度之内。
二、被担保人基本情况
泰安银座主要从事商品零售和批发业务。
法定代表人：郑良玉；
企业类型：有限责任公司（法人独资）；
住所：泰安市东岳大街81号；
注册资本：1432.90万元，全部为本公司出资，占注册资本的100%；
经营范围：在本店内零售卷烟、雪茄烟；零售预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；三类：6822-1角膜接触镜（软性、硬性）及护理用液（塑型角膜接触镜除外）；音像、图书零售；小包装食盐零售。纺织品、化妆品、服装鞋帽、日用百货、日用杂品、五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险品）、工艺美术品、家具、摩托车及配件、计算机及软件、办公设备批发、零售；金银制品的零售、维修、翻新；通讯器材销售；家用电器维修；钟表销售、维修；眼镜验配、销售、维修；奇石展销、场地租赁。
截止 2013年 12月 31日，泰安银座总资产为 62778.92万元，净资产为 32872.89万元，资产负债率为47.64%。
三、董事会意见
泰安银座为本公司子公司，在泰安享有较高的知名度，自开业以来，取得了较好的经济效益和社会效益，资信较好，公司为其提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经公司第九届董事会第十五次会议、2012年第二次临时股东大会通过，公司为青岛银座投资开发有限公司在农行青岛分行市南支行、中国银行青岛市李沧区支行申请的不超过9亿元的贷款提供担保，期限不超过3年，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议，上述贷款发生余额为8.6亿元。
经公司第十届董事会 2013年第四次临时会议通过，公司为泰安银座分别在泰安市商业银行灵山支行申请的 1500万元、在中国工商银行股份有限公司泰安财源支行申请的 3000万元流动资金贷款提供担保，贷款期限均为一年，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议，上述贷款中泰安银座在泰安市商业银行灵山支行申请的 1500万元贷款已偿还，公司对应的贷款担保已解除；其余贷款已全额实际发生。
经公司第十届董事会第四次会议通过，公司为山东银座置业有限公司以其位于济南市天桥区顺河街三角地的项目土地使用权和在建工程抵押在招商银行洪楼支行申请的2亿元贷款提供担保，期限为2年，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议，上述贷款已全额实际发生。
经公司第十届董事会 2013年第六次临时会议通过，公司为泰安银座在泰安市商业银行灵山支行申请的两笔分别为 5000万元和1500万元流动资金贷款提供担保，贷款期
限均为一年，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议，上述两笔贷款均已全额实际发生。
经公司第十届董事会 2014年第三次临时会议通过，公司为滨州银座商城有限公司在招商银行股份有限公司滨州分行申请办理的授信总额5000万元、期限18个月的黄金租赁授信业务提供担保，并承担连带责任。截止审议本次担保的董事会会议，上述贷款尚未发生。
鉴于上述情况，截止审议本次担保的董事会会议，公司实际对外担保总额为人民币 115500万元（担保对象全部为公司100%控制的子公司），公司及公司全资或控股子公司无对外担保，公司及公司全资或控股子公司不存在逾期担保的情况。
五、备查文件
1．董事会决议；
2．泰安银座商城有限公司最近一期经审计的财务报表；
3．泰安银座商城有限公司营业执照复印件。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2014年7月22日
中牧实业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理办法
中牧实业股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理办法
第一章总则
第一条为规范中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，保障公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称“《业务指引》”）以及有关法律、法规、规章和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，特制定本办法。
第二条公司按照《股票上市规则》、《业务指引》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本办法。
第三条公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。对于不符合暂缓、豁免披露条件的应披露信息，应当及时披
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露。
第二章暂缓、豁免披露信息的范围
第五条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第六条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第七条本办法中所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本办法所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第三章暂缓、豁免披露信息的审批
第九条公司依据本办法判断并决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确
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认后，交由董事会办公室专人妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十条办理暂缓、豁免信息披露事项应执行如下内部审核程序：（一）申请暂缓或豁免披露的部门（或单位）填写《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》（详见附件1），列明申请暂缓、豁免信息披露事项的内容、原因、依据及期限，经部门（或单位）负责人签字后及时提交公司董事会办公室提出初审意见；
（二）公司董事会秘书对通过董事会办公室初审的相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核后，将《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》及相关材料提交公司董事长予以审批；
（三）经公司董事长审批同意对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关人员应签署书面保密承诺（详见附件2）。《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》、书面保密承诺及相关材料由公司董事会办公室归档保管。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。相关信息暂缓披露期限届满后满足对外披露要求的，应在原《信息披露暂缓或豁免事项登记审批表》备注事项进展说明后对外
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披露。
第十一条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司须及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第四章罚则
第十二条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于滥用暂缓、豁免程序规避应当履行的信息披露，不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露管理制度》中的责任追究条款执行。
第五章附则
第十三条本办法未尽事宜，按照有关法律法规、部门规章及《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司内幕信息管理制度》等相关规定执行。公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免的规定与本办法存在冲突的，以本办法为准。
第十四条本办法自公司董事会通过之日起实施。
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第十五条本办法由公司董事会负责解释和修改。
附件1：
中牧实业股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表
|||
|-|-|
|登记时间|登记人员|
|申请部门（单位）|申请人员|
|暂缓或豁免披露的事项内容||
|暂缓或豁免披露的原因和依据||
|暂缓披露的期限||
|是否填报暂缓豁免事项的知情人登记表或内幕信息知情人登记表|相关知情人是否已书面承诺保密|
|部门（单位）负责人审核意见||
|董事会秘书审核意见||
|董事长审批意见||

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附件2：
中牧实业股份有限公司
暂缓与豁免事项知情人保密承诺函
作为中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：
1、本人明确知晓公司《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》的内容；
2、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，负有信息保密义务，在暂缓、豁免披露事项的原因消除及期限届满之前，本人承诺不泄露该信息；
3、本人作为公司暂缓、豁免事项的知情人，有义务在获悉公司暂缓、豁免事项之日起，主动填写公司《信息披露暂缓或豁免事项知情人登记表》，并向公司董事会办公室备案；
4、如因保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。
知情人签名:
年 月 日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临 2017- 053紫金矿业集团股份有限公司
有关刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿项目勘探进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 最新钻探成果把卡库拉勘查区（KakulaDiscovery）的矿带至少延长到了 12公里，并肯定了卡库拉与卡库拉西勘查区（Kakula WestDiscovery）之间的鞍部区域存在连续高品位铜矿化的事实。
 卡库拉勘查区新增资源估算将与整个矿化带一起在2017年底完成。勘查区边界未封闭、资源量增长潜力大。
 卡库拉西勘查区很快成为与卡库拉资源区相似的又一高品位采矿区。
 卡库拉西勘查区的多个钻孔穿切到了20-50m的厚大富矿体。
 14台套钻机设备在卡莫阿-卡库拉铜矿勘查区施工。
 矿区的年矿石处理量最终将提升到1,800万吨以上。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）就与加拿大艾芬豪矿业公司（Ivanhoe MinesLimited，以下简称“艾芬豪公司”）合资的卡莫阿-卡库拉铜矿勘查区（Kamoa-Kakula CopperDiscovery）新钻孔的化验结果及其他进展情况公告如下:一、勘探进展
在2016年发现卡库拉（Kakula）高品位铜矿化带后，本公司及艾芬豪公司加快了勘探进程，投入14台套钻探设备在卡莫阿-卡库拉铜矿勘查区进行钻探施工。2017年勘探施工的钻孔中已有43个取得了化验结果，肯定了矿带的延伸和资源区的拓展。
根据最新勘探结果，在已确认的、产状平缓的卡库拉高品位矿化带（卡库拉资源区- Kakula MineralResource）西部约4公里处的卡库拉西勘查区（KakulaWest），已有化验结果的20个孔，其中多个孔穿切到了 20-50m的厚大富矿体，圈定了一个至少2.9公里长、1公里宽的高品位矿化带，使得矿化带长度至少达到了 12公里，即在原卡库拉资源区7.7公里长的基础上又延长了60%。
卡库拉西具有与卡库拉资源区相似的高品位矿化特征，肯定了卡库拉西为又一个重大的、高品位铜矿化区带的找矿新发现，将成为又一高品位采矿区。同时卡库拉西和卡库拉资源区之间鞍部区域的钻探结果，肯定了高品位矿化带在两个区域之间的连续性。
卡莫阿-卡库拉铜矿勘查区资源边界未封闭，多个找矿靶区收到了良好的效果。
预计2017年10月份前完成钻探工程施工，今年底有望完成包括卡库拉西资源估算在内的资源更新。
艾芬豪公司曾于2017年5月按43-101标准完成了卡库拉高品位铜矿带的资源更新，卡库拉按1%铜边界品位圈矿，获得控制级+推断级铜金属资源量 1,266万吨、平均铜品位3.10%，其中包括平均铜品位6.09%的高品位控制级铜金属资源量708万吨。
二、开发方案进展
卡库拉矿段年处理 600-800万吨矿石量的开发方案研究进展顺利。随着卡库拉西勘查区找矿勘探工作的进展，矿区的开发规划将会不断更新，卡莫阿-卡库拉铜矿区的年矿石处理量最终将提升到 1800万吨以上。
须提请投资者关注的是，目前卡库拉西勘查区新发现的矿化体尚待进行资源圈算，存在不确定性，本公司将根据后续进展情况予以公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月十九日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-034力帆实业（集团）股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第三届监事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017年5月2日以传真或电子邮件方式送达各位监事，于2017年5月5日（星期五）以通讯表决方式召开第三届监事会第二十九次会议。本次会议应参会监事6名，参会监事6名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。
二、监事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆铁路口岸物流开发有限责任公司提供反担保的议案》
表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《关于力帆实业（集团）股份有限公司为全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司银行借款向重庆铁路口岸物流开发有限责任公司提供反担保的公告》（公告编号：临2017-035）。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600522 股票简称：中天科技 公告编号：临2014-053江苏中天科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于 2014年11月30日以书面形式发出了关于召开公司第五届监事会第十一次会议的通知。
本次会议于 2014年 12月 10日以通讯方式召开，应参会监事 3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。
根据公司《非公开发行 A股股票预案》，本次拟扩大实施地点的募投项目是公司非公开发行股票募集资金投资项目之一——南通经济技术开发区国家级分布式光伏发电示范区 150MWp屋顶太阳能光伏发电项目，该项目核准投资额为 135,000万元，预计募集资金投入金额为135,000万元，项目原计划在南通经济技术开发区内各相关企业厂房及公共建筑物屋顶安装太阳能光伏发电系统，总装机容量为150MWp。
为确保该项目使用优质的屋顶资源建设分布式光伏电站，加快项目建设进度，降低本次非公开发行摊薄本公司即期回报的影响，公司现计划将 150MWp屋顶太阳能光伏发电项目的实施地点从南通经济技术开发区扩大至南通地区，总装机容量、总投资、建设期及实施主体等均不发生变化。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一四年十二月十日
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2017-002青海春天药用资源科技股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2016年度我公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少约35%到45%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
归属于上市公司股东的净利润为 35,757.60万元，每股收益为0.56元。
三、本期业绩预减的主要原因
本次业绩预告期间，受国家食品药品监督管理部门冬虫夏草类产品相关政策发生变化、冬虫夏草作为保健品试点工作停止，以及公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司根据青海省食品药品监督管理局相关通知要求，于 2016年 3月 31日停止主要产品冬虫夏草纯粉片生产等事项的影响，同时也受国内经济大环境仍处于下行阶段、社会消费力水平和购买力水平恢复缓慢等市场环境的影响，本次业绩预告期间公司产品销售、营业收入发生较大幅度的下降，并导致公司归属于上市公司股东的净利润同比将减少约35%到45%。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2017年1月20日
证券代码：603818证券简称：曲美家居 公告编号：临2016-065
曲美家居集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年10月25日下午2点以现场方式召开，会议通知于2016年10月15日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2016年第三季度报告正文及全文的议案》
公司董事会编制的《2016年第三季度报告正文及全文》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的议案》
《关于部分募集资金投资项目调整实施内容和延期的公告》详见公司在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
全体监事一致认为：本次募投项目调整实施内容及延期事项设的内容及决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定。本次部分募投项目调整实施内容及延期事项符合公司长远发展的战略需要。本次募投项目变更，不存在改变募集资金投向，不会损害公司及全体股东的利益。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-031重庆百货大楼股份有限公司
第六届四十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月9日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届四十二次董事会会议通知和会议材料。
本次会议于2016年8月12日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司增加注册资本金的议案》
公司决定所属重庆商社汽车贸易有限公司持股50%的重庆百事达华众汽车销售服务有限公司向其全资子公司重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司增资300万元。
（二）审议通过《关于重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司增加注册资本金的议案》
公司决定所属重庆商社汽车贸易有限公司持股50%的重庆百事达华众汽车销售服务有限公司向其全资子公司重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司增资300万元。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2016年8月13日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2016-003
中国巨石股份有限公司
关于公司股东增持计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到控股股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）以及第二大股东振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）通知，中国建材、振石集团分别于 2015年7月8日提出的关于增持公司股份的计划已经实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次增持计划
2015年 7月 8日，本公司分别收到控股股东中国建材及第二大股东振石集团发来的关于计划增持本公司股份的通知，其中，中国建材计划自 2015年 7月9日起，于未来6个月内根据市场情况增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股本的5%；振石集团计划自2015年7月9日起，于未来6个月内根据市场情况增持本公司股份，累计增持金额不低于2,500万元人民币（含2,500万元人民币）。中国建材、振石集团承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
上述增持计划的内容详见公司于 2015年 7月 9日披露的《关于控股股东及第二大股东增持公司股份的公告》（公告编号：2015-050）。
二、本次增持计划实施情况
公司于 2016年 1月 7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行股份登记托管手续，公司股份总数由 872,629,500股变更为 1,105,526,152股。本次增持计划均在非公开发行股份之前实施，具体如下：
1、中国建材
中国建材通过上海证券交易所交易系统分别于2015年9月15日增持本公司股份2,100,000股，于2015年9月16日增持本公司股份1,000,000股，合计增持本公司股份3,100,000股。
本次增持计划实施前，中国建材持有本公司股份295,086,135股，占公司股份总数（即 872,629,500股）的33.82%；本次增持计划实施后，中国建材持有本公司股份298,186,135股，占公司股份总数（即872,629,500股）的34.17%。
中国建材累计增持股份数量占公司股份总数（即872,629,500股）的0.36%，累计增持比例未超过公司已发行股份总数的2%。
截至 2016年 1月 9日，中国建材已完成 2015年 7月 8日提出的增持计划。
中国建材持有的公司股份数量占公司非公开发行完成后的股份总数（即 1,105,526,152股）的26.97%。
2、振石集团
振石集团通过证券公司定向资产管理计划方式分别于2015年7月17日增持本公司股份394,100股；于2015年7月23日增持本公司股份581,100股，合计增持本公司股份975,200股，增持金额合计为2,538.80万元人民币。
本次增持计划实施前，振石集团持有本公司股份171,414,023股，占公司股份总数（即 872,629,500股）的19.64%；本次增持计划实施后，振石集团持有本公司股份172,389,223股，占公司股份总数（即872,629,500股）的19.76%。
振石集团累计增持股份数量占公司股份总数（即872,629,500股）的0.11%，累计增持比例未超过公司已发行股份总数的2%。
截至 2016年 1月 9日，振石集团已完成 2015年 7月 8日提出的增持计划。
振石集团持有的公司股份数量占公司非公开发行完成后的股份总数（即 1,105,526,152股）的15.59%。
三、承诺及其他事项
1、本次增持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、根据中国建材、振石集团的承诺，在本次增持计划实施期间及法定期限内，中国建材、振石集团未减持所持有的公司股份。
四、律师核查意见
北京市嘉源律师事务所就公司控股股东中国建材本次增持计划实施情况发表了专项核查意见，认为中国建材具备实施本次增持股份的合法主体资格；中国建材本次增持股份行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定；本次增持股份符合《上市公司收购管理办法》规定的增持人可以免于向中国证监会提交豁免发出要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件；公司已就本次增持股份履行了相关信息披露义务。
特此公告。
备查文件：《北京市嘉源律师事务所关于中国巨石股份有限公司控股股东增持公司股份之法律意见书》
中国巨石股份有限公司董事会2016年1月19日
证券代码：600819 股票简称：耀皮玻璃 编号：临 2016-034 900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届监事会于 2016年 9月 9日向全体监事发出召开第十二次会议的通知及会议资料，并于 2016年 9月 20日在公司会议室召开，应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡立强先生主持。
部分高管列席了会议。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议题：《关于建设常熟车门玻璃生产线项目的议案》
监事会认为：控股子公司上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司利用常熟生产基地闲置厂房发展下游汽车玻璃加工业务，投资 9000万元人民币建设常熟汽车车门玻璃加工中心，可提升公司汽车玻璃的生产
能力，满足不断增加的订单需求，并通过上下游联动可优化产业价值链，增强公司盈利能力，符合公司上下游一体化战略，有利于公司及股东的利益。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2016年 9月 21日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-123
通威股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行可转换公司债券事项已经公司 2017年 12月 15日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性文件的规定而受到证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十五日
中国联合网络通信股份有限公司
中国联合网络通信股份有限公司独立董事
关于调增中国联合网络通信有限公司与中
国联合网络通信集团有限公司 2018年及
2019年持续关联交易中金融服务-贷款服务交易限额的事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，以及中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅公司第六届董事会第五次会议《关于调增中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司2018年及2019年持续关联交易中金融服务-贷款服务交易限额的议案》后，发表独立意见如下：
一、事前认可
我们事前审核了《关于调增中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司 2018年及 2019年持续关联交易中金融服务-贷款服务交易限额的议案》的相关资料，同意将上述事项提交董事会审议。
二、独立意见
1、本次关联交易事项是基于双方日常及一般业务往来并且按一般商业条款签订，调增年度限额后的相关贷款服务交易条款公平合理，不存在损害公司及股东（尤其是中小股东）利益的情况。
2、本次关联交易事项涉及内容、审议和披露程序符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的有关规定。
中国联合网络通信股份有限公司
冯士栋 吴晓根 吕廷杰
陈建新 熊晓鸽
中国联合网络通信股份有限公司二〇一八年八月十五日