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上海良信电器股份有限公司专项审计说明
关于对上海良信电器股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA10848号上海良信电器股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海良信电器股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海良信电器股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郑晓东
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：韩晨君
中国·上海 二 O一七年三月二十三
附件 上海良信电器股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元
编制单位：上海良信电器股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|总计||||||||||

法定代表人：任思龙 主管会计工作负责人：卢生江 会计机构负责人（会计主管人员）：程秋高
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2018-042北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十一次董事会于2018年5月11日以通讯方式发出通知，2018年5月21日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事9名，实际出席会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。
公司决定于2018年6月6日召开2018年第五次临时股东大会，会议审议如下议案： 1.00关于内蒙化工出售部分资产暨关联交易的议案
本议案属关联交易，相关关联股东需回避表决。
本议案经公司第六届第九次董事会审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网于2018年4月24日披露的《第六届第九次董事会决议公告》（2018-029）、《关于内蒙化工出售部分资产暨关联交易的公告》（2018-030）及2018年4月27日披露的《关于内蒙化工出售部分资产暨关联交易的补充说明》（2018-034）。
2.00公司2018年度日常关联交易预计报告
本议案属关联交易，相关关联股东需回避表决。
本议案经公司六届七次董事会、六届四次监事会审议通过。具体内容详见公司2018年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第六届第七次董事会决议公告》（2018-015）、《第六届第四次监事会决议公告》（2018-016）及《2018年日常关联交易预计报告》（2018-020）。
具体详情参见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（2018-043）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2017-125
方大锦化化工科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-9月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
（1）2017年1-9月份利润情况表
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|项 目|本报告期（1-9 月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11600 万元–12000万元|盈利:4152万元|
||比上年同期上升：179% - 189%||
|基本每股收益|盈利：约 0.17元|盈利:0.0609元|

（2）2017年7-9月份利润情况表
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|项 目|本报告期（7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5498 万元–5898万元|盈利:3105万元|
||比上年同期增长：77% - 90%||
|基本每股收益|盈利：约 0.08元|盈利:0.0455元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
报告期内，化工产品市场价格走势良好，公司产品销售价格较上年同期上涨幅度较大，公司主营业务利润增长幅度较大；另一方面公司管理改善，导致利润增长。
四、其他相关说明
上述业绩预告为本公司财务部门依据掌握的情况进行的初步核算，本公司2017年1-9月份具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露，本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会二○一七年九月二十二日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-01丽珠医药集团股份有限公司
关于限制性股票激励计划（草案）
获得中国证券监督管理委员会备案无异议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年12月15日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划草案”）及其摘要，并于 2014年 12月 16日披露了相关公告。随后，本公司将激励计划草案及其相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并就上述事项与中国证监会进行了沟通，本公司根据中国证监会提出的反馈意见对激励计划草案进行了修订。
本公司于2015年1月13日获悉，中国证监会已对本公司报送的激励计划草案及修订内容确认无异议并进行了备案，本公司将尽快按照相关程序将激励计划草案修订稿提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-064赞宇科技集团股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赞宇科技，证券代码：002637）自2017年9月27日下午13:00起停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。
2017年9月29日，公司与珠海万源水务投资管理企业（有限合伙）、浙江赞宇科地股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海聚尚投资中心（有限合伙）、上海统赢资产管理合伙企业（有限合伙）、江阴睿信投资管理有限公司、厦门添盈股权投资管理合伙企业（有限合伙）、陈朗云分别签订了《资产购买协议》，约定公司拟收购交易对方合计持有的武汉新天达美环境科技股份有限公司73.815%的股份，交易价格合计为70,742.20万元人民币。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成发行股份购买资产或借壳上市，不需要经过有关部门批准。
本次交易已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次交易事项尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。交易相关内容详见 2017年 9月 30日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：赞宇科技，证券代码：002637）将于2017年10月9日（星期一）开市起复牌。
公司将根据相关规定在法定披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务，因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
特此公告。
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年9月29日
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回
报措施的说明
苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买李虎林、徐萍持有的载元派尔森新能源科技有限公司（以下简称“载元派尔森”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
为了贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件精神和要求，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事会就本次交易对即期回报的影响进行了认真分析，对本次交易完成后摊薄即期回报的风险及公司拟采取的相关措施说明如下：
一、本次交易摊薄即期回报影响
本次交易前，公司2018年度实现的基本每股收益为0.34元/股。根据天职业字[2019]第 28784号《苏州晶瑞化学股份有限公司备考审阅报告》，本次交易完成后，公司2018年度备考基本每股收益为0.38元/股。本次交易将有利于增强上市公司盈利能力、提高上市公司的每股收益。因此，本次交易完成后公司不存在因发行股份及支付现金购买资产而导致即期每股收益被摊薄的情况。
二、上市公司对本次交易摊薄即期回报采取的措施
本次交易预计不会摊薄公司的每股收益，但本次交易完成后，公司的股本规模将扩大，若标的公司无法实现《苏州晶瑞化学股份有限公司与李虎林、徐萍关于载元派尔森新能源科技有限公司之业绩承诺补偿协议》中的业绩承诺，将可能导致公司即期回报被摊薄的情况。对此，公司拟采取以下措施，以降低本次交易
可能摊薄公司即期回报的影响：
（一）加快完成对标的资产的整合、充分发挥协同效应
本次交易完成后，公司将加快对标的资产的整合，根据实际经营情况对载元派尔森在经营管理、技术研发、业务拓展等方面提供支持，帮助载元派尔森实现预期效益。同时，本次交易完成后，公司将与载元派尔森在产品、技术、管理等方面紧密合作。公司与载元派尔森在锂电池材料应用领域能形成较好的协同效应，双方能进一步完善及整合客户体系及资源，共享研发资源并互为补充，从而提升双方产品的市场覆盖及竞争力，增强公司盈利能力，实现协同发展。
（二）完善公司治理结构
公司将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，不断完善治理结构，完善并强化投资决策程序，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员的监督权，从而维护公司股东的合法权益。
（三）加强募集资金管理，防范募集资金使用风险
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司将根据《募集资金使用管理办法》以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件对本次募集配套资金相关事项进行严格规范管理。公司董事会将持续监督对募集资金的专户存储，保障募集资金按顺序用于规定的用途，配合独立财务顾问等对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险，提高募集资金使用效率。
（四）严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制
本次交易完成后，公司将继续按照《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2018-2020年）》的规定，实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结
合上市公司实际情况、政策导向和市场意愿，在公司业务不断发展的过程中，完善公司股利分配政策，增加分配政策执行的透明度，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者合理回报。
三、公司董事、高级管理人员对填补即期回报措施能得到切实履行作出的承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事及高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。为贯彻执行上述规定和文件精神，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：
1、本人承诺将不会无偿或以不公平条件直接或间接向其他单位或者个人输送利益，也不会单独及/或与其他单位或个人共同以直接或间接方式损害公司利益；
2、本人承诺将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，严格遵守及执行公司相关制度及规定，对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺将严格遵守相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所等监管机构规定和规则以及公司制度规章关于董事和高级管理人员行为规范的要求，不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺将全力支持公司董事会或薪酬与考核委员会在制定及/或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该薪酬制度议案时投赞成票（如有投票/表决权）；
5、本人进一步承诺，若公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该员工股权激励的行权条件等安排与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩，并在公司董事会或股东大会审议该股权激励方案议案时投赞成票（如有投票/表决权）。
6、自本承诺出具之日至公司本次重组发行证券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
四、公司控股股东及其一致行动人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施的承诺
上市公司控股股东新银国际有限公司及其一致行动人上市公司实际控制人罗培楠出具了如下承诺：
1、本公司/本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益；
2、本公司/本人将积极支持公司具体执行填补即期回报的相关措施；
3、自本承诺函出具日至公司本次交易完成前，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州晶瑞化学股份有限公司董事会关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的说明》之签章页）
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
2019年8月21日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-050北京荣之联科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第三届监事会第二十一次会议于 2016年 7月 25日在公司 15层会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于调整回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
依据《北京荣之联科技股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，公司对将要回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购数量和单价根据2015年度权益分派实施情况进行相应调整，监事会对公司本次回购注销限制性股票的原因、激励对象名单及调整后的数量和单价进行核查后认为：公司部分激励对象因出现离职或2015年度个人绩效考核未达标等情形，公司决定将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票数量合计471,075股进行回购注销，涉及激励对象共计25人，符合公司《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
三、备查文件
1、《第三届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一六年七月二十七日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-090
万兴科技集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%-25%|盈利4,831.54万元|
||盈利5,314.69 万元至6,039.43万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司持续加大研发投入，重点产品完成大版本升级，拓宽产品矩阵，提升了产品竞争力，促进营业收入持续增长，带动营业利润持续增长。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约 1,300万元左右，上年同期为1,044.70万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度具体财务数据将在公司2019年半年度报告中详细披露。
3、敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
万兴科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2019-030多氟多化工股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东李世江先生通知，获悉李世江先生将所持有本公司的部分股份办理了质押手续。具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李世江|是|1012|2019-06-04|2020-06-03|国泰君安证券股份有限公司|11.57%|质押融资|

二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告日，李世江先生共持有公司股份 87,481,960股，占公司总股本的12.79%。其中,本次质押数量为 10,120,000股，占其本人所持股份总数的11.57%，占公司总股本的1.48%。截止本公告日，李世江先生所持有公司股份累计质押 54,620,000股，占其持有本公司股份总数的62.44%，占公司总股本的7.99%。
三、其他情况说明
李世江先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前，李世江先生未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。未来其股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严
格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2017-014新疆天顺供应链股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺投资”）的全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称“天恒祥物业”）发生日常关联交易，上述预计关联交易事项的主要内容为公司2017年度所需物业服务、停车服务，预计交易总金额不超过39万元。
公司于2017年4月11日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《2017年度日常关联交易预计》的议案。本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。
根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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||||||关联交易||关联交易||合同签订金额||截至披露日|
||关联交易类别||关联人|||||||||
||||||内容||定价原则||或预计金额||已发生金额|
|接受关联人提供的劳务||天恒祥物业||物业服务费停车费||实行市场调节价，由双方协商确定||39万元||0元||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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||||||||||||实际发生额||实际发生额|
||关联交易||||关联交易||实际发||预计|||||
||||关联人||||||||占同类业务||与预计金额|
||类别||||内容||生金额||金额|||||
||||||||||||比例（％）||差异（%）|
|接受关联人提供的劳务||天恒祥物业||物业服务费||13万||13万||100%||0%||

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司
注册资本：100万元
法定代表人：胡晓玲
住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号601室
经营范围：物业管理；家政服务、停车服务；房屋装饰、装潢服务；园林绿化工程；花木销售、租赁；房屋租赁等；供热服务。
最近一期财务数据：截止2016年12月31日，天恒祥物业资产总额
1,055,931.18元，净资产705,773.11元；2016年实现营业收入858,026.74元，净利润-21,448.57万元。
（二）与上市公司的关联关系
天恒祥物业系公司控股股东天顺投资的下属全资子公司，是公司的关联法人，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）履约能力分析
天恒祥物业在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
关联交易的定价原则和依据是通过实行市场调节价，由双方共同协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与天恒祥物业的日常关联交易是公司生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，并且天恒祥物业已为公司服务多年，具有丰富的物业管理经验。同时公司与天恒祥物业的交易定价实行市场调节价，由双方共同协商确定，具备公允性，该交易未损害上市公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行。上述日常关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司业务不会因此对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事先审核了公司2017年度日常关联交易预计事项，同意将2017年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
因物业服务、停车服务的需要，新疆天顺供应链股份有限公司与公司控股股东新疆天顺投资有限公司下属全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司发生日常关联交易，上述关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理，符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
保荐机构经核查后认为：上述预计日常关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对天顺股份上述关联交易无异议。
六、备查文件
1.《第三届董事会第十次会议决议》；
3.《独立董事关于对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》
4.《广州证券股份有限公司关于新疆天顺供应链股份有限公司2017年度预计日常关联交易的核查意见》
新疆天顺供应链股份有限公司董事会 2017年4月13日
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2019-057维尔利环保科技集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年6月3日召开的2018年年度股东大会审议通过，2018年年度股东大会决议已于2019年6月4日在中国证监会指定信息披露媒体披露。
2、本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司2018年度实施了股份回购，截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量 30,327,873股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定：“上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。”因此公司 2018年度利润分配以报告期末总股本 814,112,830股扣减已回购股份30,327,873股即783,784,957股为基数。
2019年1月1日至2019年1月20日（回购期满日），公司未再回购股份。截至回购期满，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量30,327,873股，上述股份注销事宜已于2019年1月30日办理完成，注销完成后，公司总股本变更为783,784,957股。除上述变更外，公司股本无其他变更情况，公司现有股本783,784,957股与2018年末权益分派股本基数一致。
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本783,784,957股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
（注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月
（含1个月）以内，每10股补缴税款0.10元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.05元；持股超过1年的，不需补缴税款。）
分红前本公司总股本为783,784,957股，分红后总股本不变，仍为783,784,957股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月17日，除权除息日为：2019年6月18日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****735|常州德泽实业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月10日至登记日：2019年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省常州市新北区汉江路156号
咨询联系人：沈娟
咨询电话：0519-89886102
传真电话：0519-85125883
七、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议
2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
维尔利环保科技集团股份有限公司
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-036
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年4月 26日上午9：00在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2017年 4月 15日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中独立董事王晓川先生、梁仕念先生、缪恒生先生采取通讯表决方式参会。
公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
董事会认为，公司编制和审核《公司 2017年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上的公告。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
二、《关于对前期财务报表追溯调整的议案》；
公司自2009年以来，一直为高新技术企业，但自2012年开始，公司未享受企业所得税税收优惠政策。2017年4月25日，公司收到沂源县地方税务局《企业所得税优惠事项备案表》（2016年度、2017年度），同意公司自2016年1月1
日至2017年12月31日可享受15%所得税税率优惠。因公司2016年每次披露的定期报告中财务报表均按照25%企业所得税税率核算，故需对前期财务报表进行追溯调整。根据《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2016年修订稿）的相关规定，本次将对2016年第一季度的财务报表进行追溯调整，后续公司将于2017年披露每次定期报告的同时对 2016年每次定期报告的财务报表进行追溯调整。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司董事会认为：公司进行的追溯调整，符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况和经营成果。
公司独立董事发表了明确同意意见。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
T&P天阳律师事务所 准油股份2015年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 08号
天阳律师事务所
二 O一五年三月
T&P天阳律师事务所 准油股份2015年第一次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2015]第 08号
致：新疆准东石油技术股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆准东石油技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司2015年第一次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2015年2月17日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的会议召集人、现场会议时间召开日期和时间、现场会议召开地点、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议审议事项、会议出席对象、参加现场会议登记方法、参与网络投票的股东的身份确认与设票程序及其他事项等内容。
2、公司临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于 2015年 3月 6日10：00时在新疆阜
T&P天阳律师事务所 准油股份2015年第一次临时股东大会康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室如期召开。
（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《新疆准东石油技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会会议签到册》，根据现场会议参会自然人股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的《准油股份 2015年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》等资料，参加本次临时股东大会表决的股东及股东代理人数共计57人，参与投票的股份数为81,417,003股，占公司股本的34.04％，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为 46人，代表股份74,652,020股，占公司总股本的31.21%；
（2）参加网络投票的股东人数为 11人，代表股份 6,764,983股，占公司总股本的2.83%。
2、出席会议的其他人员
根据公司提供的《新疆准东石油技术股份有限公司2015年第一次临时东大会股东大会签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下议案：
T&P天阳律师事务所 准油股份2015年第一次临时股东大会1、《关于补选公司独立董事的议案》；
2、《关于注销全资子公司准油能源的议案》；
3、《关于参股公司收购哈萨克斯坦油气资产的议案》。
经查验《新疆准东石油技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会表决票》、《准油股份2015年第一次临时股东大会现场参会股东股份统计表》、《新疆准东石油技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会议案表决票统计汇总表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述第 3项议案关联股东进行了回避表决，其所持有表决权的股份未计入出席本次临时股东大会有表决权的股份总数；上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次股东大会现场会议履行了监督程序，并宣布本次股东大会表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一五年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 准油股份2015年第一次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
常娜娜
二零一五年三月六日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2014-107号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于为全资子公司成都荣盛伟业房地产开发有限公司、临沂荣盛房地产开发有限公司、沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年 12月 9日，公司第四届董事会第八十五次会议审议通过了《关于为成都荣盛伟业房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为临沂荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》、《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》，同意为全资子公司成都荣盛伟业房地产开发有限公司（以下简称“成都荣盛伟业”）向中国民生银行成都分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2.39亿元，担保期限不超过 54个月；同意为全资子公司临沂荣盛房地产开发有限公司（以下简称“临沂荣盛”）向中国民生银行济南分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 6.886亿元，担保期限不超过 60个月；同意为全资子公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司（以下简称“沈阳荣盛锦绣”）向东亚银行（中国）有限公司沈阳分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 2.6亿元，担保期限不超过 60个月。
成都荣盛伟业与中国民生银行成都分行不存在关联关系。
临沂荣盛与中国民生银行济南分行不存在关联关系。
沈阳荣盛锦绣与东亚银行（中国）有限公司沈阳分行不存在关联关系。
鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%且临沂荣盛资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述担保需经公司股东大会审议通过后方可生效。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人成都荣盛伟业的基本情况
被担保人：成都荣盛伟业房地产开发有限公司；
住所：成都市成华区万科北街 18号；
法定代表人：王建新；
成立日期：2013年 1月 5日；
注册资本：伍仟万元人民币；
经营范围：房地产开发与经营，房屋租赁。
截至 2014年 9月 30日，成都荣盛伟业资产总额233，763万元，负债总额150，429万元，资产负债率为64%，净资产83，334万元，营业收入 0.00万元，净利润-1，715万元。
（二）被担保人临沂荣盛的基本情况
被担保人：临沂荣盛房地产开发有限公司；
住所：兰山区南坊街道武汉路与大青山路交汇处东和商务大厦 1911房间；
法定代表人：傅海育；
成立日期：2012年 12月 13日；
注册资本：壹仟捌佰万元人民币；
经营范围：房地产开发与销售，物业管理。
截至 2014年 9月 30日，临沂荣盛资产总额237，332万元，负债总额171，602万元，资产负债率为72%，净资产65，730万元，营业收入43，856万元，净利润5，569万元。
（三）被担保人沈阳荣盛锦绣的基本情况
被担保人：沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司；
住所：沈阳经济技术开发区花海路 36号；
法定代表人：台文献；
成立日期：2012年 5月 8日；
注册资本：贰仟万元人民币；
经营范围：房地产开发，商品房销售，自有房屋出租。
截至 2013年 12月 31日，沈阳荣盛锦绣资产总额 110,944.16万元，负债总额 49,611.27万元，资产负债率为44.72%，净资产
61,332.89万元，营业收入 41,664.45万元，净利润 3,496.31万元。
三、担保协议的主要内容
（一）成都荣盛伟业担保协议的主要内容
（1）全资子公司成都荣盛伟业为满足荣盛香榭兰庭二期项目开发需要，拟向中国民生银行成都分行融资不超过 2亿元，期限不超过 30个月，并由公司为本次融资提供连带责任保证担保。
（2）本次担保金额不超过 2.39亿元。如成都荣盛伟业违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用亦属于担保范围；保证担保期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的全部债务履行期限届满之
日起满两年之日。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任保证担保。
（二）临沂荣盛担保协议的主要内容
（1）临沂荣盛因开发临沂荣盛华府项目需要，拟向中国民生银行济南分行融资不超过 5.50亿元，期限不超过 36个月，并由公司为本次融资提供连带责任保证担保。
（2）本次担保金额不超过 6.886亿元。如临沂荣盛违反借款合同，
则因违反借款合同规定而产生的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用亦属于担保范围；保证担保期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的全部债务履行期限届满之日起满
两年之日。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任保证担保。
（三）沈阳荣盛锦绣担保协议的主要内容
（1）沈阳荣盛锦绣因开发沈阳荣盛锦绣天地三期项目需要，拟向东亚银行（中国）有限公司沈阳分行融资不超过人民币 2亿元，期限不超过 36个月，并由公司为本次融资提供连带责任保证担保。
（2）本次担保金额不超过 2.6亿元。如临沂荣盛违反借款合同，则因违反借款合同规定而产生的罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）和所有其他应付合理费用亦属于担保范围；保证担保期间自借款合同生效之日起至借款合同约定的全部债务履行期限届满之日起满
两年之日。债权人与债务人对本次担保履行期限进行变更，以双方变更后的担保合同履行期限为准，公司承诺对本次融资提供连带责任保证担保。
四、公司董事会意见
公司董事会认为，成都荣盛伟业为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持成都荣盛伟业的发展。随着成都香榭兰庭二期项目的不断推进，成都荣盛伟业有足够的能力偿还本次借款。
公司董事会认为，临沂荣盛为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持临沂荣盛的发展。随着临沂荣盛华府项目的不断推进，临沂荣盛有足
够的能力偿还本次借款。
公司董事会认为，沈阳荣盛锦绣为公司的全资子公司，目前经营状况良好。公司通过为本次融资提供连带责任保证担保，可以更好的支持沈阳荣盛锦绣的发展。随着沈阳荣盛锦绣天地三期项目的不断推进，沈阳荣盛锦绣有足够的能力偿还本次借款。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司的担保总额为961，651万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的77.03%,上述担保均为对本公司全资子公司及控股子公司的担保。公司无逾期担保事项发生。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一四年十二月九日
深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，在仔细审查了公司第三届董事会第十八次（临时）会议的相关事项后，发表如下独立意见：
一、关于调整股票期权激励计划中激励对象及注销部分已获授但未行权股票期权事项的独立意见
经核查，我们一致认为：公司本次对股票期权激励计划进行的调整，符合《深圳中青宝互动网络股份有限公司股票期权激励计划（草案修订版）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）、以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。因此我们同意公司第三届董事会第十八次（临时）会议的《关于调整股票期权激励计划中激励对象及注销部分已获授但未行权股票期权的议案》。
二、关于股票期权激励计划中首次授予的期权第二个行权期可行权事项的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股票期权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件，其作为公司激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司《股票期权激励计划》对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公
司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意激励对象在公司《股票期权激励计划》规定的第二个行权期内行权。
独立董事：
王红波 黎伟 王一江
二〇一五年十月十六日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2015-031广东金明精机股份有限公司
关于公司重大事项停牌公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，因该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金明精机，股票代码：300281）自2015年5月12日（星期二）开市起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关情况。
停牌期间，公司将根据该重大事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一五年五月十一日
公司监事会意见广东劲胜智能集团股份有限公司
监事会关于公司 2016年限制性股票激励计划之预留授予
激励对象人员名单的核查意见
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年11月24日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予 2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，以 11月24日为授予日，向22名激励对象授予100万股限制性股票。
监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真核查了公司《2016年限制性股票激励计划之预留授予激励对象人员名单》等相关文件，现发表核查意见如下：
公司 2016年限制性股票激励计划所确定的预留授予激励对象均为在公司或下属子公司任职的员工，经董事会薪酬与考核委员会审定并已在公司内部公示不少于 10日。本次预留授予激励对象人员名单公示期间，未有任何组织或个人对激励对象人员名单提出异议或作出反馈。
公司监事会核查了 2016年限制性股票激励计划预留授予激励对象的名单及其职务信息的准确性，审核了激励对象的身份证件、与公司或子公司签署的劳动合同、在公司或子公司任职期间的工资单、公司或子公司为其缴纳社会保险的记录，以及激励对象绩效考核、职务调整的记录等，确定本次预留授予激励对象符合相关法律法规、规范性文件所规定的获授限制性股票的条件，不存在《管理办法》等规定的禁止作为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，公司监事会一致同意公司 2016年限制性股票激励计划所确定的预留授予激励对象人员名单。
(本页以下无正文)
公司监事会意见（本页无正文，为广东劲胜智能集团股份有限公司监事会关于公司 2016年限制性股票激励计划之预留授予激励对象人员名单的核查意见签署页）
出席会议监事：
乐嘉隆 王恩培 祁增东
广东劲胜智能集团股份有限公司二〇一七年十一月二十四日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2018-058
福建元力活性炭股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日以书面方式向各监事发出公司第四届监事会第三次会议通知。本次会议于 2018年 12月 3日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于转让广州创娱网络科技有限公司100%股权的议案》；
监事会认为，公司转让广州创娱网络科技有限公司100%股权，有利于整合公司资源，聚焦优势业务，优化资源配置，降低财务杠杆；本次交易遵循公开、公正、公平、合理的原则，不存在损害公司及投资者、特别是中小投资者利益的情形；本次交易履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程的规定。
因此，同意公司转让广州创娱网络科技有限公司100%股权。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一八年十二月四日