证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-026东方网力科技股份有限公司
关于 2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2015年 4月 16日下午 1时30分在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2015年 4月 16日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 4月 15日下午 3点至 2015年 4月 16日下午 3点。出席本次会议的股东及股东代理人共 15名，代表股份数49,494,508股，占公司有表决权股份总数的41.54%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共13人，代表股份数49,475,508股，占公司有表决权股份总数的41.53%；通过网络投票出席会议的股东共2名，代表股份数19,000股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《东方网力科技股份有限公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
2、审议《东方网力科技股份有限公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
3、审议《东方网力科技股份有限公司2014年度财务决算报告》
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
4、审议《东方网力科技股份有限公司关于 2014年度利润分配的预案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，以 2014年度实现的母公司净利润 135,792,495.48元为基数，公司拟定 2014年度利润分配和
资本公积金转增股本预案如下：以截至2014年12月31日公司股份总数11,914.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），合计派发现金红利人民币 14,297,400元。同时，以资本公积转增股本，每 10股转增 15股，合计转增股本 17,871.75万股。转增股本后公司总股本变更为 29,786.25万股。
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
5、审议《东方网力科技股份有限公司关于聘请公司 2015年度审计机构的
议案》
公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
6、审议《关于公司 2014年年度报告及年报摘要的议案》
关于《关于公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见 2015年 3月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会批准 2014年度单笔或累计金额不
超过 6亿元的融资额度的议案》
为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，现提议公司董事会提请股东大会，授权董事会批准 2015年单笔或累计向银行融资额度最高不超过 6亿元相关融资事宜并签署具体的融资协议及担保合同等协议。
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
8、审议《关于变更部分募集资金投资项目使用金额的议案》
关于《东方网力科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目使用金额的公告》详见2015年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
10、审议《关于变更东方网力科技股份有限公司经营范围的议案》
由于公司业务发展的需要，公司经营范围拟从“技术推广；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备（不含零售）”变更为“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；安防工程设计、系统集成与服务；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备，电子产品及辅助设备，通讯设备，信息产品、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口（以工商核准为准）”。
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
11、审议《东方网力科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》关于《东方网力科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》详见2015年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
12、审议《关于同意于小云先生辞去公司董事职务及选举蒋宗文先生为公
司董事的议案》
于小云先生因个人原因决定不再继续担任公司董事职务。
根据公司章程的有关规定，拟选举蒋宗文为公司董事，任期与其他董事相同，自股东大会审议通过之日起计算。蒋宗文先生简历详见附件。
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
13、审议《关于同意金林海先生辞去公司监事职务及选举郭军先生为公司
监事的议案》
金林海先生因个人原因决定不再继续担任公司监事职务。
根据公司章程的有关规定，拟选举郭军为公司监事，任期与其他监事相同，自股东大会审议通过之日起计算。郭军先生简历详见附件。
表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
14、审议《关于修订<东方网力科技股份有限公司公司章程>的议案》
根据公司实际情况，现需要对《东方网力科技股份有限公司公司章程》作出如下修订：
议，以及第二届董事会第十四次会议决议、第二届监事会第八次会议决议，公司依据审议通过的限制性股票激励计划并根据公司实际情况进行调整，共向 108名激励对象授予限制性股票152.50万股，上述授予完成后，公司总股本由11,762万股变更为11,914.50万股。
2、基于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，提议公司2014年度利润分配预案如下：以截至2014年12月31日公司股份总数11,914.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），合计派发现金红利人民币 14,297,400元。同时，以资本公积转增股本，每 10股转增 15股，合计转增股本 17,871.75万股。转增股本后公司总股本变更为 29,786.25万股。
3、因公司业务开展的需要，现需要对公司经营范围进行变更。
具体修订内容如下：
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|序号|《公司章程（草案）》|修改后的《公司章程》|
|1|第六条公司注册资本为人民币 11,762 万元。|第六条公 司 注 册 资 本 为 人 民 币29,786.25万元。|
|2|第十三条经依法登记，公司的经营范围是：技术推广；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备（不含零售）。|第十三条经依法登记，公司的经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；安防工程设计、系统集成与服务；制造电子计算机外部设备；销售计算机、软件及辅助设备，电子产品及辅助设备，通讯设备，信息产品、安全技术防范产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以工商核准为准）|

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|3|第十八条公司的股份总数为 11,762 万股，均为人民币普通股（A股）。|第十八条公司的股份总数为 29,786.25 万股，均为人民币普通股（A股）。|

表决结果：赞成票合计49,494,508股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计0股，弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意4,550,878股，占出席会议有表决权股份总数的9.19%；反对0股，弃权0股。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会办公室2015年4月16日