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证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 编号：2016-048德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）2015年10月 22日召开的公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的议案》，决定使用最高额度不超过41,000万元的资金（其中：闲置募集资金 11,000万元、自有资金 30,000万元）适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，并签署相关法律文件，在该额度内资金可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行理财和信托产品投资及委托贷款业务的公告》（公告编号2015-075）。
公司及全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司在近期以闲置募集资金向浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行购买 6,300万元理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司购买的理财产品主要内容
（1）产品名称：德财富2016021
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）理财产品投资方向：本理财产品募集资金100%投资于高流动性资产（银行存款、债券及货币市场工具等）
（4）本金及收益币种：人民币
（5）产品期限：180天
（6）投资收益率：3.8%/年
（7）产品起始日：2016年10月13日
（8）产品到期日：2017年4月11日
（9）购买理财产品金额：6,300万元
（10）理财本金及收益返还：到期日后的2个工作日内到账，若到期日为非工作日，则顺延至下一银行工作日
（11）资金来源：募集资金
（12）公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行无关联关系。
二、风险提示
1、本产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。
2、甲方认购该产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
3、除上述风险以外，甲方还应关注本产品的下述风险：
（1）乙方有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
（2）在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
五、公司前期购买理财产品的情况
1、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于 2015年 10月 12日向浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行购买3,000万元人民币“德财富2015029”理财产品。该理财产品已于2016年4月11日到期。
2、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2015年11月9日向交通银行股份有限公司德清支行购买6,300万元人民币“日增利提升98天”理财产品。该理财产品已于2016年2月15日到期。
3、公司于2015年11月9日向交通银行股份有限公司德清支行购买450万元人民币“藴通财富专项日增利98天”理财产品。该理财产品已于2016年2月15日到期。
4、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于 2015年 11月 25日向交通银行股份有限公司德清支行购买 1200万元人民币“日增利提升 92天”理财产品。该理财产品已于2016年3月1日到期。
5、公司于2016年2月16日向浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行购买458万元人民币“德财富2016012”理财产品。该理财产品已于2016年10月12日到期。
6、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2016年2月16日向浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行购买6300万元人民币“德财富2016012”理财产品。该理财产品已于2016年10月12日到期。
7、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2016年4月12日向浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行购买3600万元人民币“德财富2016015”理财产品。该理财产品将于2017年4月12日到期。
六、备查文件
1、第五届第十三次董事会决议；
2、德清农商银行理财产品协议书；
3、德清农商银行“德财富”2016年第21期人民币理财产品说明书。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
浙江卫星石化股份有限公司监事会
对限制性股票激励对象授予名单及相关授予事项的核查意见根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司监事会对本次限制性股票激励对象授予名单（以下简称“激励对象授予名单”）和相关授予事项进行了核查后，发表核查意见如下：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
公司本次限制性股票激励计划首次激励对象人员名单与公司2014年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
特此意见
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙江卫星石化股份有限公司监事会对限制性股票激励对象授予名单及相关授予事项的核查意见》之签字页）
监事签名：唐文荣 沈志明 江波
浙江卫星石化股份有限公司监事会 2014年9月26日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2014-051
北京海兰信数据科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 11月 28日于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开了第三届监事会第四次会议。公司于2014年11月25日以电子邮件及专人送达方式通知了全体监事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席罗茁先生召集和主持，经全体监事认真审议并举手表决，形成决议如下：
一、审议通过了《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》；
为了进一步促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，同意公司实施员工持股计划并拟定了《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》（以下简称“草案”）。
公司监事会发表核查意见认为：《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合草案规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。本次员工持股计划有利于公司的长期
持续健康发展，同意将《北京海兰信数据科技股份有限公司员工持股计划（草案）》提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司监事会二〇一四年十二月一日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-029申通快递股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于近期接到公司股东南通泓石投资有限公司的通知，获悉其将持有的部分股份进行了补充质押，其股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
一、本次质押的具体情况
1、南通泓石投资有限公司本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接持有本公司股份比例|用途|
|南通泓石投资有限公司|否|700,000|2017-04-28|2018-11-22|兴证证券资产管理有限公司|0.78%|补充质押|
|南通泓石投资有限公司|否|2,800,000|2017-04-28|2018-11-15|兴证证券资产管理有限公司|3.13%|补充质押|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截至本公告日，南通泓石投资有限公司直接持有本公司89,500,000股，占公司总股本的5.85%；
其累计质押本公司股份89,500,000股，占其直接持有本公司股份的100%，占本公司总股份的5.85%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议
申通快递股份有限公司
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
二○一七年五月四日
百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司
关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权
暨关联交易事项的事前认可意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，现对公司关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易事项发表如下
事前认可意见：
公司放弃此次参股公司广西鸿生源股份有限公司增资扩股的优先认缴出资
权未违反相关法律法规的规定，公司放弃优先认缴出资权的原因具备合理性，因此，我们同意将《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为百洋产业投资集团股份有限公司独立董事对公司关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权暨关联交易事项的事前认可意见之签署页）
独立董事签名：
王运生 高程海 江虹锐
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2019-090号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于控股子公司使用闲置募集资金办理协定存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年4月 26日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过4.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资主体包括公司及公司全资下属公司，投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12个月）保本型理财产品和保本型转存结构性存款、定期存款等，可以滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。该议案有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月。（详细情况请参见公司2019年4月 26日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2019-040号、2019-041号、2019-044号）。
一、控股子公司使用闲置募集资金办理单位协定存款的情况
为进一步提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司控股子公司保定立中东安轻合金部件制造有限公司（以下简称“东安轻合金”）向中信银行股份有限公司保定分行申请办理人民币单位协定存款业务，具体情况如下：
1、约定募集资金专项账户作为单位协定存款账户进行利息结算，账号为8111801013600612750。
2、约定单位协定存款结算账户的活期存款留存额度为人民币伍拾万元。超过上述额度的作为协定存款，由中信银行按协定存款利率计息。
遇中国人民银行调整管理规定和利率的，将根据中国人民银行最新的规定和利率自动调整，以调整日为界分段计息。
4、约定协定存款留存额度部分根据中信银行挂牌公告的活期存款利率计息；
协定存款账户内协定部分按季结息，每季度末月 20日为结息日。计息期间遇利率调整，以调整日为界分段计息。
5、协定存款业务有效期从 2019年 8月2日起至 2020年8月 1日。
6、申请有效期最长不超过1年（含 1年），到期时任何一方没有提出终止或修改，即视作自动延期，自动延期利率默认为挂牌利率，如需使用优惠利率需重新申请。
二、对公司日常经营的影响
东安轻合金本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的。可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
（一）严格按照有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
（二）公司财务部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
《人民币单位协定存款申请书》-中信银行股份有限公司保定分行
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2019年8月6日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 公告编号：2019-097京汉实业投资集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 12日收到公司控股股东京汉控股集团有限公司（以下简称“京汉控股”）函告，获悉京汉控股将其所持有公司的部分股份办理了股票质押式回购交易及解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|质押用途|
|京汉控股|是|18,730,000|6.46%|2.39%|否|否|2019/11/8|2022/11/7|上海海通证券资产管理有限公司|偿还债务|
|合计|--|18,730,000|6.46%|2.39%|--|--|--|--|--|--|

本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、本次股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日期|质权人|
|京汉控股|是|20,000,000|6.90%|2.56%|2016/11/23|2019/11/12|上海海通|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||证券资产管理有限公司|
|合计|--|20,000,000|6.90%|2.56%|--|--|--|

3、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，京汉控股及其一致行动人（建水泰融企业管理有限公司、北京合力万通信息咨询中心（有限合伙）、班均、段亚娟）所持股份质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例|本次质押及解除质押前质押股份数量（股）|本次质押及解除质押后质押股份数量（股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售数量（股）|占已质押股份比例|未质押股份限售数量（股）|占未质押股份比例|
|京汉控股|289,736,131|37.04%|250,762,766|249,492,766|86.11%|31.89%|25,516,261|10.23%|0|0.00%|
|建水泰融|61,513,740|7.86%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|0|0.00%|
|合力万通|13,674,654|1.75%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|1,049,374|7.67%|
|班均|104,870|0.01%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|67,417|64.29%|
|段亚娟|3,175,972|0.41%|0|0|0.00%|0.00%|0|0.00%|2,370,743|74.65%|
|合计|368,205,367|47.07%|250,762,766|249,492,766|67.76%|31.89%|25,516,261|10.23%|3,487,534|2.94%|

4、控股股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资不涉及用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）控股股东京汉控股及其一致行动人未来半年内到期的质押股份累计数量 120,869,998股，占其所持股份比例为32.83%，占公司总股本比例为15.45%，所对应的融资余额为 392,542,000元；未来一年内到期的质押股份累计数量 162,869,998股，占其所持股份比例为44.23%，占公司总股本比例为20.82%，所对应的融资余额为 486,942,000元。还款资金来源于自筹或其他融资，控股股东具备相应的资金偿还能力。
（3）京汉控股不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利
益的情形。
（4）股份质押事项对公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议》；
2、《股票质押式回购交易部分购回申请表》；
3、《中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细》；
4、《关于京汉控股集团有限公司进行股票质押式回购交易及解除质押的函》。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会 2019年 11月 12日
证券代码：000519证券简称：江南红箭 公告编号：2015-21湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”或“江南红箭”）第九届董事会第九次会议通知于 2015年 4月 22日以邮件形式发出，会议于 2014年 4月 24日以通讯表决的方式召开。公司董事会成员 9人,实际参与表决董事 9人，
分别为张振华、李玉顺、牛建伟、申兴良、卢灿华、温振祥、李志宏、李晓龙、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：一、审议通过《关于公司 2015年第一季度报告全文及
正文的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 3亿元，使用期
限不超过十二个月。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2017-057
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示公告
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票于2017年1月3日（周二）开市起继续停牌，并发布了《关于公司股票临时停牌的公告》。公司根据该事项进展情况确定该事项涉及发行股份购买资产等事宜后于2017年1月17日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，每5个交易日发布了一次进展公告。
公司拟通过发行股份及支付现金购买刘世红等 38名股东合计持有的上海礼多多电子商务股份有限公司（下称“礼多多”）100%股权，交易总金额约为70,000万元；
同时拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过17,500万元，配套资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产事项的实施。具体见公司同日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，相关详情见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定的信息披露媒体上披露的公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司本次发行股份购买资产事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
南方黑芝麻集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月九日
关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函
鉴于关于北京恒华伟业科技股份有限公司现金及发行股份购买北京镭航世纪科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（简称“本次交易”），本人作为本次交易的交易对方，本人承诺：
本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律和财务顾问服务的专业中介机构提供本次重组相关信息和文件，保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，并保证所提供的信息真实、准确、完整。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人不转让其在上市公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为《关于提供信息真实性、准确性、完整性的承诺函》的签字页。）
承诺人：
高一文
承诺人：
樊真
2016年1月12日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-077上海润欣科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2018年 10月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。
2、本次监事会于2018年10月22日在公司会议室召开，采取现场结合通讯的方式投票表决。
3、本次监事会应参加表决3人，实进行表决3人。
4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增开立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》
为了确保公司募集资金投资项目的顺利实施，同时建立更加广泛的银企合作关系，进一步提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司募集资金的实际使用情况，监事会同意公司在花旗银行（中国）有限公司上海分行新增两个募集资金专户，将原存放于上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行的用于新恩智浦产品线项目的部分资金以及原存放于招商
银行股份有限公司上海松江支行的用于高通骁龙处理器 IOT解决方案项目的部分资金分别转入花旗银行（中国）有限公司上海分行的两个新增募集资金专户，并同意公司与保荐机构、花旗银行（中国）有限公司上海分行签署募集资金专户存储三方监管协议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《上海润欣科技股份有限公司第三届监事会第四次会议会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司监事会2018年10月22日
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2015-162通鼎互联信息股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
公司股票（证券简称“通鼎互联”，证券代码“002491”）连续三个交易日（2015年 10月 20日、10月 21日、10月 22日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，已构成股票交易异常波动。
二、关注并核实的情况
针对公司股票交易异常波动，公司向控股股东、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核查，有关情况说明如下：
（一）2015年 4月 28日,公司披露了《2015年非公开发行预案》等与公司本次非公开发行股票相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年 10月 10日，公司披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告》等与公司本次非公开发行反馈意见回复相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述反馈意见回复的书面材料已于 2015年 10月 13日报送至中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）。
截至目前，公司2015年非公开发行股票申请尚未取得中国证监会核准。
（二）2015年9月12日，公司披露了《关于发行公司债券预案公告》等与公司拟向合格投资者公开发行公司债券相关的公告。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司发行公司债券的申请材料尚未提交深圳证券交易所。
（三）2015年4月28日，公司披露了有关公司实际控制人、董事长沈小平
先生的重大信息：公司实际控制人、董事长沈小平先生应相关部门要求协助调查，暂不能完全履行董事长职责。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经半数以上董事推举，暂由公司董事钱慧芳女士代理行使董事长职责，全面负责公司的经营管理，直至董事长沈小平先生恢复履行职责，或者董事会认为有必要改选董事长并通过改选董事长议案之日。具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2015年5月25日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于免去沈小平先生公司董事长职务的议案》，并通过《关于提请股东大会免去沈小平先生公司董事职务的议案》，因沈小平先生正协助相关部门调查，无法正常履行公司董事长职责，特免去其公司董事长职务，并提请公司股东大会免去其公司董事职务。
2015年 6月 10日，公司 2015年第二次临时股东大会免去沈小平先生公司董事职务，并增补宋军为公司董事。
公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。
截至目前，公司未收到相关部门以及沈小平先生家属有关该事项进展的通知。
（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（五）公司近期经营正常，经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
（六）公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（七）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、是否存在应披露而未披露的信息说明
公司董事会确认，目前公司没有其他任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该重大事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉其他本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）公司 2015年非公开发行股票尚需要得到中国证监会核准，能否顺利实施仍存在不确定性。
（三）公司发行公司债券的申请在提交深圳证券交易所后仍需要通过深圳证券交易所的审核，并得到中国证监会核准，能否顺利实施仍存在不确定性。
（四）公司实际控制人沈小平先生应相关部门要求协助调查，公司提醒广大投资者关注以下风险：
1、针对上述事项，公司董事会、股东会已经做出决议，更换了董事长、董事。2015年6月10日起，沈小平先生不在公司担任任何职务。公司自成立以来，一直实行有效的董事会决策及高管团队分工负责的运作模式，拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司经营稳定，运作正常。虽然公司已采取合理和必要的措施保证公司经营管理的稳定，但是实际控制人沈小平先生协助调查事项仍可能对公司的未来经营产生一定影响。
2、截至目前，公司本次非公开发行股票、发行公司债的发行方案符合《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规的规定。公司将密切关注该事项的进展情况，及时评估其对本次非公开发行股票、发行公司债券事项可能产生的影响，并采取相应措施确保发行方案合规推进和实施。
3、截至目前，公司未收到相关部门以及沈小平先生家属有关该事项进展的通知，公司将持续跟踪，及时地履行信息披露义务。
（五）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十二日
证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2018-011浙江中欣氟材股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2042号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股28,000,000股新股。本次公开发行后，公司总股本从84,000,000股增至112,000,000股，公司注册资本从84,000,000元增至112,000,000元。
公司于2017年12月23日、2018年1月9日分别召开了第四届董事会第六次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。公司于2018年1月18日、2018年2月6日分别召开了第四届董事会第七次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司现已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并于近期取得了由浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：浙江中欣氟材股份有限公司
统一社会信用代码：91330600723626031R
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人：陈寅镐
注册资本：壹亿壹仟贰佰万元整
成立日期：2000年08月29日
营业期限：2000年08月29日至长期
经营范围：危险化学品的生产（范围详见《安全生产许可证》），2,3,4,5-
四氟苯甲酰氯、2,3,4,5-四氟苯甲酸、2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酸、2,4,5-三氟苯甲酰氯、2，4-二氯-5-氟苯乙酮、2,4-二氯苯乙酮、2-氯代对氟苯乙酮、2,6-二氯-3-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪、2,3,5,6-四氟对苯二甲腈、2,3,5,6-四氟对苯二甲酸、2,3,5,6-四氟苄醇、2,3,5,6-四氟对苯二甲醇、2,3,5,6-四氟-4-甲基苄醇、2,3,5,6-四氟-4-甲氧基甲基苄醇、2-甲氧基甲基-4-溴甲基-5-甲基异恶唑-3(2H)-酮（BMMI）、9,9-二[(4-羟乙氧基)苯基]芴（BPEF）、奈诺沙星环合酸、莫西沙星环合酸、2,4,5-三氟-3-氯苯甲酸、二甲基哌嗪、二氯氟苯、氯化钾、硫酸钠、环丁砜、硫酸铵、亚硫酸钠水溶液、工业副产盐、氯化钾硼酸盐、乙二醇的制造；医药中间体、化工原料及产品（除危险化学品和易制毒品）的销售与技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1．公司《营业执照》
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
2018年02月12日
无锡先导智能装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）的独立董事，我们参加了公司召开的第三届董事会第五次会议，经审慎分析，对会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象和授予数量事项的独立意见
经核查，公司董事会对首期限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律、法规及规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司调整 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
公司拟向首期限制性股票激励计划激励对象实施授予，我们认为：
1、根据2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司首期限制性股票激励计划授予日为 2018年 5月 7日，该授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的规定，同时《激励计划（草案）》规定的激励对象获授权益的条件也已成就。
禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，提升公司竞争力，增加公司对行业内人才的吸引力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。
综上，我们一致同意公司以 2018年 5月 7日为本次激励计划的授予日，向192名激励对象授予138.50万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《无锡先导智能装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
赵湘莲 杨亮 赵康僆
年 月 日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-043北京金一文化发展股份有限公司
关于举办 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2018年度报告及其摘要》等相关议案，并于2019年4月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司2018年年度报告的相关公告。为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营情况，公司将于2019年4月22日15:00至17:00在全景网举行2018年度网上业绩说明会，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长武雁冰先生、董事兼总经理钟葱先生、副总经理兼董事会秘书孙玉萍女士、财务总监薛洪岩先生、独立董事李韶军先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-031
深圳市安奈儿股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，并于 2019年 5月 16日召开了 2018年度股东大会，审议通过了该议案。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司2018年度股东大会决议，公司将对8名已离职激励对象及14名 2018年度考核分数小于 95分但大于或等于 80分的激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的147,927股限制性股票进行回购注销的处理，具体内容详见公司于2019年4月24日、2019年5月17日分别刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本次回购注销完成后，公司总股本将由 131,861,730股减少至 131,713,803股，公司注册资本将由 131,861,730元减少为131,713,803元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司将按照法定程序继续实施本次回购注销及减少注册资本相关事宜。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告！
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2019年5月17日
司能石油化工有限公司
关于避免同业竞争的承诺函
本公司（指司能石油化工有限公司及其控制的企业）为广西柳工集团有限公司（以下简称“柳工集团”）控股的企业。本公司目前主要从事润滑油、冷却液及制动液等的研发、生产和销售，柳工集团及其控制的其他企业为本公司生产的“柳工”牌润滑油、冷却液、制动液等相关产品的经销商，销售用于柳工集团及其控制的其他企业产品装机用油和服务用油。为厘清本公司与柳工集团及其控制的其他企业之间的业务关系，明析其业务领域，避免现有的或潜在的同业竞争，本公司承诺如下：
1、自本承诺函出具之日起，本公司不从事任何与柳工集团及其控制的其他企业现有业务或产品相同、相似或相竞争的生产制造及其他经营活动，包括但不限于不以新设、直接或间接地投资、收购、兼并中国境内或境外与司能石化现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的方式，与柳工集团及其控制的其他企业发生任何形式的同业竞争。如未来本公司通过投资、收购、兼并等方式控制的已经存续的企业，存在与柳工集团及其控制的其他企业届时的业务、产品相同、相似或相竞争的经营活动的，本公司将在实际取得控制权之日起六个月内，确保其遵循本函的承诺。
2、如柳工集团及其控制的其他企业进一步拓展其主营相关业务，本公司将不与柳工集团及其控制的其他企业拓展的产品、业务相竞争。
3、本公司保证严格履行上述承诺，如出现因本公司违反上述承诺而导致柳工集团及其控制的其他企业的权益受到损害的情况，本公司将依法承担损害的赔偿责任。
特此承诺。
（以下无正文，为签署页）
（本页无正文，为《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）
承诺人：司能石油化工有限公司
签署日期：2017年12月25日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2016-026
神思电子技术股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月26日召开的2015年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案的实施距离公司股东大会通过的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.300000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月21日，除权除息日为：2016年6月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年6月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****071|山东神思科技投资有限公司|
|2|08*****394|济南优耐特投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月14日至登记日：2016年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年6月22日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转增|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|36,450,000|45.5625|36,450,000|72,900,000|45.5625|
|二、无限售流通股|43,550,000|54.4375|43,550,000|87,100,000|54.4375|
|三、总股本|80,000,000|100|80,000,000|160,000,000|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本160,000,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.31元。
八、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市高新区舜华西路699号
咨询联系人：王廷山、李宏宇
咨询电话：0531-88878969
传真电话：0531-88878968
九、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
神思电子技术股份有限公司董事会二○一六年六月十五日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—13中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会
2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年1月26日以本人签收或邮件方式发出。2019年2月1日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第二次会议。会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事发表意见，以 9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：1、审议通过《关于修订公司章程及其附件部分条款的议案》。为进一步促进公司规范运作，提升公司法人治理水平，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等相关规定，拟对《中嘉博创信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其附件《董事会议事规则》、《监事会议事规则》部分条款进行修订和完善，确保《公司章程》相关条款符合相关法律、法规及部门规章的规定。
2、审议通过《关于修订证券投资管理办法的议案》。
3、审议通过《关于修订关联交易决策与控制制度的议案》。
4、审议通过《关于修订对外担保管理办法的议案》。
上述1-4项议案尚需提交公司股东大会审议，且第1项议案以特别决议通过。
5、审议通过《关于修订信息披露事务管理制度的议案》。修订后的《信息披露事务管理制度》与本公告同日披露在巨潮资讯网上。
6、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。修订后的《董事会专门委员会工作细则》与本公告同日披露在巨潮资讯网上。
《公司章程》及其上述制度、办法、细则的修订内容，详见公司于本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司章程及相关制度(办法)的修订案》。
7、审议通过《关于补选刘一平为公司董事会独立董事的议案》。
因公司独立董事徐小伍先生提出辞职申请(可查阅2019年1月29日巨潮资讯网上的《独立董事辞职公告》)，经公司大股东中兆投资管理有限公司提名刘一平先生为本次补选独立董事候选人，公司董事会同意将候选人刘一平提交公司股东大会补选。补选独立董事候选人刘一平个人资料见本公告附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明于本公告日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
独立董事候选人刘一平先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
公司第七届董事会独立董事对公司第七届董事会补选独立董事候选人发表了“同意提名并提交股东大会审议”的意见。该意见于本公告日刊载于巨潮资讯网。
该议案须提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会表决。
8、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知(议案)》。该通知于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，通知名称为《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
中嘉博创信息技术股份有限公司董事会2019年2月2日附件：公司补选独立董事候选人个人资料
刘一平，男，56岁，硕士研究生，所在单位深圳市西博创新投资有限公司。曾在天津通用机械公司任经理助理、天津经济技术开发区总公司任项目经理、环美家具（天津）有限公司任总经理助理、深圳市中华自行车（集团）股份有限公司任人事部专员、深圳市高新投集团有限公司任业务总监、深圳市龙岗区创业投资引导基金管理有限公司任董事副总经理；现任深圳市西博创新投资有限公司合伙人，兼任深圳市同洲电子股份有限公司、深圳市坤琦鑫华股份有限公司、深圳市矽电半导体有限公司监事。与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存
在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘一平未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；没有《公司法》第一百四十六条规定情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，不存在不得提名为独立董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及深交所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-114北京掌趣科技股份有限公司
关于公司办公场所迁址公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日搬迁至新址办公，现将新办公地址公告如下：
办公地址：北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心C座
邮政编码：100192
以上地址名称为预先核准名称，如有变动将及时披露。
公司迁址将有序进行，妥善安排。
公司原披露的投资者关系联系电话、传真、电子邮箱等其他联系方式保持不变。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2016年12月15日