证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2016-036
河南中孚实业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年3月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月16日9点0分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月16日
至2016年3月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于公司对外投资设立子公司的议案||√|
|2|关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案||√|
|3.00|关于调整公司非公开发行股票方案的议案||√|
|3.01|本次发行股票的种类和面值||√|
|3.02|发行方式及发行时间||√|
|3.03|发行对象及认购方式||√|
|3.04|发行数量||√|
|3.05|定价方式及定价原则||√|
|3.06|本次发行股票的限售期||√|
|3.07|上市地点||√|
|3.08|募集资金投向||√|
|3.09|本次非公开发行前的滚存未分配利润安排||√|
|3.10|本次发行决议有效期||√|
|4|关于公司非公开发行股票预案（二次修订版）的议案||√|
|5|关于公司与特定发行对象分别签订《<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议》的议案||√|
|6|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案||√|
|7|关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（二次修订版）的议案||√|
|8|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发||√|

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|-|-|-|
||行股票相关事宜的议案||
|9|关于公司以部分机器设备为抵押在中原银行股份有限公司申请3 亿元人民币综合授信额度的议案|√|
|10|关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的 3 亿元人民币融资额度提供担保的议案|√|
|11|关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行安阳分行申请的 1,000 万元人民币融资额度提供担保的议案|√|
|12|关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业有限公司在金融机构申请的 1.1 亿元人民币融资额度提供担保的议案|√|
|13|关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的不超过 2 亿元人民币融资额度提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1-13项议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2015年 2月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的相关公告。
2、特别决议议案：2-13
3、对中小投资者单独计票的议案：2-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：3-6
应回避表决的关联股东名称：河南豫联能源集团有限责任公司及其他关联人5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2016/3/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理参会登记手续；社会公众股东持本人身份证和股东帐户卡办理参会登记手续；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席，委托出席的必须持有授权委托书办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间、地点
2016年3月14日（上午8:00-11:30，下午15:00-18:00），在本公司证券部办理参会登记手续，通过传真或信函方式登记的请及时与我们电话确认。
六、 其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路 31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会 2016年2月28日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中孚实业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月16日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司对外投资设立子公司的议案||||
|2|关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案||||
|3.00|关于调整公司非公开发行股票方案的议案||||
|3.01|本次发行股票的种类和面值||||
|3.02|发行方式及发行时间||||
|3.03|发行对象及认购方式||||
|3.04|发行数量||||
|3.05|定价方式及定价原则||||
|3.06|本次发行股票的限售期||||
|3.07|上市地点||||
|3.08|募集资金投向||||
|3.09|本次非公开发行前的滚存未分配利润安排||||
|3.10|本次发行决议有效期||||
|4|关于公司非公开发行股票预案（二次修订版）的议案||||
|5|关于公司与特定发行对象分别签订《<附条件生效的||||

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||非公开发行股份认购协议>之补充协议》的议案|
|6|关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案|
|7|关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施（二次修订版）的议案|
|8|关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案|
|9|关于公司以部分机器设备为抵押在中原银行股份有限公司申请3 亿元人民币综合授信额度的议案|
|10|关于公司为控股子公司林州市林丰铝电有限责任公司在金融机构申请的3亿元人民币融资额度提供担保的议案|
|11|关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州市立信碳素有限公司在中国银行安阳分行申请的 1,000万元人民币融资额度提供担保的议案|
|12|关于公司及河南中孚电力有限公司为河南金丰煤业有限公司在金融机构申请的 1.1 亿元人民币融资额度提供担保的议案|
|13|关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的不超过2亿元人民币融资额度提供担保的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。