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江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议公告股票代码：002239 股票简称：金飞达 公告编号：2015-065江苏金飞达服装股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议，于 2015年 6月 29日在公司会议室召开。有关本次会议的通知，已于 2015年 6月 25日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议应到董事5人，实到董事5人（其中独立董事3名）。董事以记名投票表决方式，通过了下面决议：
1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
根据公司战略发展的需要，公司董事会同意将公司的经营范围由原来的“服装及服装辅料、梭织面料、针织面料的生产、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”变更为“新能源技术开发；开发推广替代氟利昂应用技术；制造、销售无氟环保制冷产品及相关咨询服务；制造和销售汽车零部件；服装及服装辅料、梭织面料、针织面料的生产及销售；自营或代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”。
5票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过了《关于变更公司全资子公司南通奥源服装有限公司名称的议案》；
南通奥源服装有限公司为本公司的全资子公司，公司董事会决定将其名字变更为“南通金飞达服装有限公司”，具体以工商变更登记获准的名称为准。
江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议公告3、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
（1）关于增补丁涛为公司董事的议案
简历附后。
5票同意，0票反对，0票弃权
（2）关于增补郑宇为公司董事的议案
简历附后。
5票同意，0票反对，0票弃权
注：本次增补董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
非独立董事候选人丁涛、郑宇将采取累积投票制提交股东大会审议进行表决，董事的任职自股东大会审议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满为止。
4、审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年7月20日召开2015年第二次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的公告》。
5票同意，0票反对，0票弃权
上述1、3两项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二○一五年六月二十九日
江苏金飞达服装股份有限公司 董事会决议公告附件：
非独立董事侯选人简历
丁涛：男，1976年10月出生，中国国籍（有加拿大长期居留权），1998年上海交大机械制造与自动化专业毕业，2007年美国密西根大学 MBA毕业。1998-2000上汽集团下属汽车零部件企业研发工程师、2000-2001日本JVC公司专业视听系统销售经理、2001-2005加拿大在线销售公司运营总监，2007-2014美国科尔尼管理咨询公司董事，2014-2015任戴姆勒奔驰集团中国区战略总监。在美国、加拿大留学和工作 6年，在汽车及相关行业工作超过10年，具有广阔的国际化背景和深厚的汽车行业经验。现任江苏金飞达服装股份有限公司副总经理。
本人未直接或间接持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑宇：男，1979年10月，中国国籍。上海交通大学讲座教授、香港理工大学客座教授和西南交通大学兼职教授、博士生导师。2006年加入微软，主要从事城市大数据、时空数据挖掘和普适计算研究，是微软研究院“城市计算”领域的负责人，在顶级国际会议和刊物上发表相关论文50余篇，获得20多项国际发明专利和三项技术转化奖，2013年被MIT科技评论评为全球杰出青年创新者，2014年被美国《财富》评选为中国40位40岁以下商界精英。历任 ICDE2014程序委员会主席、普适计算顶级会议 UbiComp 2011本地主席、 UbiComp 2012工业界主席和数据挖掘顶级会议 KDD 2012分会主席。兼任人工智能领域国际旗舰刊物 ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology的主编及IEEE旗舰刊物IEEE Spectrum的顾问委员会成员。现任微软研究院主管研究员。
本人未直接或间接持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2019－临 050巨人网络集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 17日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，该预案已经公司 2018年 11月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购价格不超过 25元/股，具体内容详见公司于 2018年11月 7日披露在指定信息披露媒体上的相关公告。
一、 回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，回购期间，公司应当在以下时间及时披露回购进展情况：回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露；每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 7月 31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为 61,841,601股，占公司总股本的3.05%，最高成交价为19.88元/股，最低成交价为17.23元/股，成交总金额为1,145,148,119元（不含交易费用）。
二、 其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定。
事实发生之日（2018年11月30日）前五个交易日公司股份成交量之和29,725,632股的25%，即7,431,408股。
3、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制，后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内实施本次回购计划，并将按相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-064山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十六次会议通知于2019年5月5日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019年 5月 8日下午2：00以通讯方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司重大资产重组事项业绩承诺实现情况及补偿义务人对公司进行业绩补偿方案的公告》（公告编号2019-066）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。关联董事王蔚回避表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购及注销未完成业绩承诺对应股份的议案》
为保证本次业绩补偿方案顺利实施，提请股东大会授权董事会及经营管理层，全权办理实施上述补偿方案所涉的一切相关事宜，包括但不限于：（1）设立回购账户；（2）支付对价；（3）办理注销相关补偿责任人股份；（4）修改《公司章程》中有关股本和注册资本等相关条款进行相应修改，并报请有关政府主管部门核准或备案，办理相关的变更事宜；（5）办理与本次交易有关的其他事宜。
上述授权的有效期为股东大会批准之日起12个月。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。关联董事王蔚回避表决。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号2019-067）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年5月8日
美的集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美的集团”）于2019年1月21日召开第三届董事会第五次会议，作为公司的独立董事，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，就相关事项发表独立意见如下：一、关于对2017年和2018年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销事项
的独立意见
本次回购注销部分限制性股票事宜符合《管理办法》及有关法律、法规和规范性的规定，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划（草案）》及《公司章程》的规定，不会影响公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》和《2018年限制性股票激励计划（草案）》的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。因此，我们同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职、违反“公司红线”、所在单位 2017年度经营责任制考核为“一般”及职务调整等原因的 30名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 177.5917万股和根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》回购注销因离职及职务调整等原因的 47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计223.75万股。
二、关于2017年限制性股票激励计划预留授予的第一次解除限售期解锁条件成就事项的独立意见
1、公司符合《管理办法》和公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，未发生本次激励计划中规定的不得解锁的情形；
3、公司本次激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们同意公司 50名激励对象在本次激励计划预留授予的第一次解除限售期内可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 162.9万股，同意公司为其办理相应的解锁手续。
美的集团股份有限公司独立董事：薛云奎管清友韩践
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2015-069
鸿达兴业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、鉴于公司前次重大资产重组的注入资产2014年度业绩未达到盈利预测承诺值，根据2012年8月8日公司与各重组方签署的《盈利补偿协议》，公司应向各重组方回购并注销应补偿股份17,572,280股，且该等股份已不享有利润分配的权利。
因此，公司本次权益分派的股本基数由862,263,981股调整为844,691,701股，每 10股派发现金红利由2元（含税）调整为2.041606元（含税）。
本次实施的分配方案在公司股东大会审议通过的分配方案基础上进行了调整，本次调整与公司2014年度股东大会决议的相关内容一致，且符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
2、本次权益分派后，公司股票除息价计算方法为：除息价=前收盘价-每股现金股利
本次权益分派每股现金股利为0.204161元。
上述拟回购注销的业绩补偿股份，不参与本次除权除息。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月22日召开的2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案及调整说明
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|1、公司2014年度股东大会审议通过的 2014年年度利润分配方案|
|经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014 年度净利润|
|405,478,628.35 元，提取法定盈余公积 21,685,364.47 元，加年初未分配利润|
|-188,624,983.65元，2014年末未分配利润为 195,168,280.23元；公司（合并）2014|
|年度净利润为 347,053,097.73元，提取法定盈余公积 21,685,364.47 元，加年初未|
|分配利润 406,203,052.02元，2014年末未分配利润为 731,570,785.28元。|
|公司拟以2014年12月31日的总股本 862,263,981股为基数，用未分配利润向|
|全体股东每 10股派现金红利2元（含税），共计派发现金红利 172,452,796.20 元|
|（含税），拟分配的现金红利占公司 2014 年合并报表中实现归属于上市公司股东的|
|净利润的 49.69%；剩余未分配利润（母公司）22,715,484.03元结转下年度分配。|
|本次分配，不以资本公积转增股本、也不送红股。|
|2、股本变化情况|
|公司于2015年4月25日召开的第五届董事会第十九次会议和 2015年 5月22|
|日召开的 2014年度股东大会审议通过《关于公司重大资产重组 2014年度业绩承诺|
|实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》，鉴于公司前次重大资产重组|
|注入资产内蒙古乌海化工有限公司 2014 年度实现的净利润数（扣除非经常性损益和|
|会计估计变更影响后）未达到 2014年度盈利预测承诺值，股东大会同意公司向前次|

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|重大资产重组各重组方（鸿达兴业集团有限公司、广州市成禧经济发展有限公司及|
|乌海市皇冠实业有限公司）回购合计应补偿股份数 17,572,280股并注销。|
|上述回购注销业绩承诺补偿股份的具体事宜详见公司于 2015年4月28 日刊登|
|的《关于公司重大资产重组 2014年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业|
|绩补偿的公告》（临 2015-043）。|

3、本次权益分派调整说明
根据2012年8月8日公司与各重组方签署的《盈利补偿协议》，各重组方应补偿股份17,572,280股不享有利润分配的权利。
因此，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司2014年年度利润分配方案派发现金红利总额为172,452,764.49元人民币（含税）。公司2014年年度权益分派方案调整为：以股本844,691,701股为基数，向股东每 10股派 2.041606元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.837445元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.939526元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.306240元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.102080元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月19日，除权除息日为：2015年6月
23日。
三、权益分配对象
本次分派对象为：截止 2015年6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东，上述拟回购注销的各重组方应补偿股份不享有利润分配权利。
四、除息参考价
本次权益分派后，公司股票除息价计算方法为：除息价=前收盘价-每股现金股利
本次权益分派每股现金股利为0.204161元。
上述拟回购注销的业绩补偿股份，不参与本次除权除息。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下各重组方以及限制性股票激励对象的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****117|鸿达兴业集团有限公司|
|2|08*****118|广州市成禧经济发展有限公司|
|3|08*****064|乌海市皇冠实业有限公司|
|4|01*****032|王羽跃|
|5|01*****132|贺耀武|
|6|01*****494|殷付中|
|7|00*****257|嵇雪松|
|8|00*****936|朱卫红|
|9|01*****440|刘光辉|
|10|01*****128|姚兵|
|11|01*****446|黄泽君|
|12|01*****762|刘奎|
|13|01*****874|吴鹏|
|14-58|**********|中层管理人员、核心技术（业务）人员，共计45人|

3、股权激励限制性股票现金红利派发安排：根据《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定：“激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付(公司有权视该应付股利的使用及存放情况决定是否支付利息)；若根据本计划不能解锁，则由公司收回。”因此，本次限制性股票的现金分红由公司代为收取和管理，在回购注销第一期限制性股票（30%部分）时，公司将扣除代为收取的该部分限制性股票的现金分红，并做相应会计处理。
关于公司将回购注销第一期限制性股票的详细情况见公司于2015年4月28日刊登的《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告》（临2015-042）。
六、咨询机构
咨询地址：广州市荔湾区东沙荷景路33号鸿达大厦证券事务部
咨询联系人：林少韩
咨询电话：020-81802222
传真电话：020-81652222
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年六月十六日
创维数字股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2016]000050号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
创维数字股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2016]000050号创维数字股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了创维数字股份有限公司（以下简称创维数字）2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
大华内字[2016]000050号三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，创维数字于 2015年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师:
二〇一六年三月二十三日
顺利办信息服务股份有限公司
独立董事对第八届董事会 2019年第四次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规及规章制度的规定，我们作为顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的立场，对公司第八届董事会2019年第四次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案公司 2016年发行股票购买资产并募集配套资金之智慧企业孵化云平台项目实施完毕并结项，同时将节余资金永久补充流动资金，是基于公司募集资金投资项目实际情况而决定，有利于提升募集资金使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司履行的决策审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。同意公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，并提交公司股东大会审议批准。
二、关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金的议案
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|公司拟终止2016年发行股票购买资产并募集配套资金之企业大数据中心平|
|台项目，是受国家政策调整影响并结合公司整体发展布局而做出的谨慎决定，不|
|会对公司正常经营产生不利影响；项目节余资金用于永久补充流动资金，有利于|
|提升募集资金使用效率、降低财务费用、提高资金使用效益，符合全体股东的利|
|益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。|

公司履行的决策审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定。同意
公司《关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金的议案》，
并提交公司股东大会审议批准。
独立董事签名：王爱俭张萱关旭星2019年7月8日
证券代码：000882 证券简称：华联股份 公告编号： 2017-015北京华联商厦股份有限公司
关于为控股子公司华联院线提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外担保概述
北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开了第七届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于为华联院线提供贷款担保的议案》，表决结果为9票同意，0票否决，0票弃权。公司近日于北京与北京银行股份有限公司华安支行（以下简称“北京银行”）签订了《保证合同》，为北京华联电影院线有限公司（以下简称“华联院线”）在北京银行申请的贷款提供贷款担保，担保金额20,000万元人民币，期限3年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限内，不需提交股东大会审议。
二、华联院线基本情况
公司名称：北京华联电影院线有限公司
成立日期：2015年12月03日
注册资本：20,000万元
注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路8号院1号楼2层201
法定代表人：阳烽
经营范围：电影发行；电影放映；项目投资；出租商业用房；设计、制作、代理、发布广告；文艺演出票务代理；电脑动画设计。
与公司关系：公司持有华联院线83%股权，华联院线为公司控股子公司
截至 2016年 12月 31日，华联院线未经审计资产总额 22,216.52万元，负债总额 2,689.27万元（均为流动负债，银行贷款总额 0万元），净资产为
19,527.25万元，资产负债率12.10%；2016年度实现营业收入2,945.43万元，利润总额-389.59万元，净利润-472.75万元。华联院线不涉及担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
三、担保协议主要内容
主债务人：北京华联电影院线有限公司
被担保的主合同：北京银行与主债务人签订的《借款合同》
被担保债权：主合同项下北京银行的全部债权，包括债权本金（最高限额为人民币贰亿元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项
担保方式：保证担保
债务履行期：主合同项下首次提款日起3年
四、董事会意见
华联院线为公司持股83%的控股子公司，主要从事影院的经营与管理。为提高华联院线的资产运营效率、优化华联院线财务结构，华联院线向北京银行申请2亿元贷款，用于购置其业务需要的固定资产。为促进华联院线业务发展、降低华联院线财务成本，公司同意为华联院线贷款提供100%保证担保。
华联院线为公司的控股子公司，董事会已经对其经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估，华联院线的偿债能力较强，该担保事项风险可控。
公司持有华联院线83%的股份，对其具有控制权，能够充分了解其经营管理情况、控制其投资、融资等重大事项，故本次公司单独为华联院线提供担保且未提供反担保，不会对公司及股东利益造成损害。
五、截至信息披露日对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次担保前，公司对外担保的实际担保余额为0，无逾期担保，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。本次担保后，公司对控股
子公司华联院线担保总额为20,000万元人民币，占公司2015年12月31日经审计净资产的3%。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四次会议决议；
2、《保证合同》
特此公告。
北京华联商厦股份有限公司董事会2017年4月12日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于融捷股份有限公司
控股股东、实际控制人及其他关联方资金
占用情况的专项审核报告
中天运〔2018〕核字第90095号融捷股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了融捷股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度财务报表，包括2017年12月31日合并及母公司资产负债表、2017年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2017年4月20日签发了中天运[2018]审字第90646号审计报告。
在此基础上，我们对后附贵公司管理层编制的 2017年度《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
按照根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，和相关资料编制和对外披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对贵公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载信息与本所审计贵公司 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对贵公司实施 2017年度财务报表审
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解贵公司 2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：叶焕为
中国·北京 中国注册会计师：张建功
二○一八年四月二十日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：融捷股份有限公司 2017年度 单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与公司关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|其他关联人及附属企业|||||||||||
|小计|||||-|-||-|||
|公司的子公司及其附属企业|甘孜州融达锂业有限公司|子公司|其他应收款|203,527,928.43|54,555,000.00|||258,082,928.43|往来款|非经营性往来|
||东莞市德瑞精密设备有限公司|子公司|其他应收款|121,368.64|-104,439.83|||16,928.81|往来款|非经营性往来|
||四川路翔锂业有限公司|子公司|其他应收款|1,130,000.00|-1,130,000.00|||-|往来款|非经营性往来|
||芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司|子公司|其他应收款|1,020,000.00||||1,020,000.00|往来款|非经营性往来|
||四川长和华锂科技有限公司|孙公司|其他应收款||21,000,000.00|262,570.84|6,067,425.00|15,195,145.84|往来款|非经营性往来|
|小计||||205,799,297.07|74,320,560.17|262,570.84|6,067,425.00|274,315,003.08|||
|总计||||205,799,297.07|74,320,560.17|262,570.84|6,067,425.00|274,315,003.08|||

法定代表人：吕向阳 主管会计工作的负责人：郭学谦 会计机构负责人：李振强
兴业证券股份有限公司
关于上海会畅通讯股份有限公司
2018年半年度持续督导跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：会畅通讯（300578）|
|保荐代表人姓名：匡志伟|联系电话：021-38565726|
|保荐代表人姓名：雷亦|联系电话：021-38565817|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于放置关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|

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|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|发表独立意见次数共计4次。包括：《兴业证券股份有限公司关于公司首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》、《兴业证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》、《兴业证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制评价报告的核查意见》、《兴业证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|不适用|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.股份限售承诺|是|不适用|

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|2.持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3.稳定股价承诺|是|不适用|
|4.关于招股说明书信息披露事项的承诺|是|不适用|
|5.关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|6.关于承诺的保障措施的承诺|是|不适用|
|7.关于利润分配的承诺|是|不适用|
|8.避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9.关于规范关联交易的承诺|是|不适用|

四、其他事项报告
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|事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海会畅通讯股份有限公司2018年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
匡志伟 雷亦
兴业证券股份有限公司2018年9月14日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-023
河南森源电气股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第五届监事会第五次会议于 2015年 4月 28日下午在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议决议情况公告如下：
一、会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
（1）会议通知发出时间：2015年4月10日；
（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。
2、召开会议的时间、地点和方式
（1）会议时间：2015年4月 28日13:00；
（2）会议地点：公司会议室；
（3）会议方式：现场表决方式。
3、会议出席情况
会议应出席监事 3人，实际出席人数 3人。
4、会议的主持人和列席人员
（1）会议主持人：公司监事会主席赵中亭先生；
（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。
5、会议召开的合法性
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
2、审议通过了《2014年年度报告及摘要》；
经审核，认为董事会编制和审核公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需公司2014年度股东大会审议。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
2014年公司紧紧围绕董事会2014年初制定的经营和发展规划，积极主动应对外部环境的变化，坚持“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的经营理念，各项工作按序时计划进度，平稳、有序的展开，并取得了显著的成绩,保持了公司业务持续快速的增长。
表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
此项议案尚需公司2014年度股东大会审议。
4、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》；
公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司 2014年度实现合并报表归属于母公司净利润 263,089,921.18元,母公司实现净利润 211,675,870.73元，截至2014年12月31日的资本公积822,038,682.25元。根据《公司法》、《公司章程》和《股东分红回报规划》及国家有关法律、法规的规定，应提取10%的法定盈余公积金21,167,587.07元，加年初未分配利润 536,010,231.02元，2014年度可供股东分配的利润 670,826,830.52元。董事会提议公司2014年度利润分配预案为：1、以2014年12月31日公司总股本 397,797,744.00股为基数，向全体股东每 10股送派现金股利 2.30元（含税），共计派发现金股利 91,493,481.12元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的34.78%。分配后未分配利润总额为 579,333,349.40元，结转以后年度。2、以资本公积向全体股东按每 10股转增 10股的比例转增股本，转增后公司资本公积减少为 452,697,631.59元，公司股本总额增加至795,595,488股。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
此项议案尚需公司2014年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2015年第一季度季报全文及正文的议案》
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，认为董事会编制和审核公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，认为本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
河南森源电气股份有限公司
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-001北京中科金财科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会
核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】3136号），主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过25,673,534股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
发行人和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1.发行人：北京中科金财科技股份有限公司
联系人：贺岩、李燕
联系电话：010-62309608
电子邮箱：zkjc@sinodata.net.cn
2.保荐人：中信证券股份有限公司
联系人：黄新炎、李艳梅
联系电话：010-60833016 010-60833081
传真：010-60836960
3.主承销商：中信证券股份有限公司
发行联系人：张欣亮、黄文凡
联系电话：010-60833616 010-60838368
传真：010-60833659
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2016年1月5日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2017021
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于对第六届董事会第七次会议决议公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年3月31日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网发布了《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2017017），由于工作疏忽,现需对公告中部分内容进行更正，给广大投资者带来不便，公司深表歉意。具体更正内容如下：
原公告：
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，独立董事就此事项发表了意见，《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
更正为：
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计
机构，独立董事就此事项发表了意见，《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。关于本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
13、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
关于此议案具体内容及独立董事、监事会意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2016-087
福建三元达通讯股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年8月18日在福建省福州市铜盘路软件园C区28号楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2016年8月11日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任林杰先生为公司副总经理的议案》；
同意公司聘任林杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2016-088）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任吴笛先生为公司副总经理的议案》；
同意公司聘任吴笛先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于聘任公司副总经理
的公告》（公告编号：2016-088）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
福建三元达通讯股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2016-64宁波GQY视讯股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2016年 10月 17日开市起停牌，具体内容详见公司于 2016年 10月 17日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-60）。2016年10月22日，公司发布《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2016-61）。根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后，公司于 2016年 10月 29日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-63）。
截至本公告日，公司重大资产重组相关工作正在积极筹备中，公司以及有关各方正在努力推进各项工作。鉴于相关事项尚存在不确定性,为了维护广大投资者利益，保证信息披露公平，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一六年十一月四日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2014-058山东金城医药化工股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东淄博金城实业投资股份有限公司（以下简称“金城实业”，持股数为 47,580,000股，占本公司股份总数的37.67%）的通知，收悉内容如下：
金城实业将质押给海通证券股份有限责任公司作股票质押式回购交易的本公司7,500,000股股权，办理了解除质押手续（相关质押公告详见公司于2014年 6月 10日刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站上 2014-036公告）。
本次解押股权占其所持有本公司股份的15.76%，占本公司股份总数的5.94%。
本次股份解除质押后，金城实业质押的股权已全部解除。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十三日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2015-039杭州远方光电信息股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】239号文核准，于 2012年3月29日首次公开发行普通股股票（A股）1,500万股，每股发行价格人民币 45元，募集资金总额为 675,000,000.00元，扣除各项发行费用 42,811,200.00元，募集资金净额为 632,188,800.00元，较募集资金投资项目资金需求 179,050,000.00元超募资金 453,138,800.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验[2012]76号《验资报告》。
根据2015年4月23日公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过的关于《合并公司部分募集资金存放专项账户》的议案，同意注销原在杭州银行萧山支行（以下简称“萧山支行”）开设的账号为 3301040160001327272的募集资金专项账户，该专户仅用于公司与主营业务相关的营运项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述账户注销后公司将超募资金合并存放至公司在杭州银行滨江支行（以下简称“滨江支行”）开设的账号为
78708100539473的募集资金专项账户，该专户仅用于公司与主营业务相关的运行项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途。
公司已与杭州银行滨江支行（以下简称“专户银行”）以及保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》。协议主要内容约定如下：
一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
78708100539473，截至2015年4月28日，专户余额为 30,379万元。该专户仅用于公司与主营业务相关的营运项目募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司以存单方式存放的募集资金30370万元，开户日期为2015年4月28
日，期限12个月。公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知平安证券。公司存单不得质押。
二、公司及上述专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、平安证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。平安证券应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司和专户银行应当配合平安证券的调查与查询。平安证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权平安证券指定的保荐代表人赵宏、邹文琦可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证
明；平安证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送平安证券。
专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，专户银行应当及时以传真方式通知平安证券，同时提供专户的支出清单。
七、平安证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。平安证券更换保荐
代表人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向平安证券出具对账单或向平安证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合平安证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、平安证券三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且平安证券督导期结束后失效。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一五年六月九日