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证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编号：2017-10112鼎捷软件股份有限公司
关于公司持股5%以上的股东减持计划实施进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布了《关于持股5%以上股东减持股份计划的公告》（一）(公告编号：2017-06066)，公司股东 EQUITY DYNAMIC ASIALIMITED（以下简称“EQUITY”）计划在 2017年 7月 10日-2018年 1月 10日以集中竞价的方式减持公司股份总数量不超过 5,268,539股，即不超过公司总股本的2%。公司于近日收到股东 EQUITY出具的《股份减持计划实施进展情况的告知函》，截至本公告日该减持计划时间已过半，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（股）|减持比例|
|EQUITY DYNAMICASIA LIMITED|集中竞价|7月10日|16.16|59,000|0.02%|
|||7月11日|15.90|83,600|0.03%|
|||7月13日|15.87|84,400|0.03%|
|||7月14日|15.89|49,000|0.02%|
|||7月24日|14.65|24,400|0.01%|
|||7月25日|14.64|26,870|0.01%|
|||7月26日|14.83|48,700|0.02%|
|||7月28日|15.53|1,400|0.00%|
|||8月2日|15.81|153,600|0.06%|
|||8月3日|16.38|118,542|0.04%|
|||8月4日|16.21|73,600|0.03%|
|||8月7日|15.91|64,700|0.02%|
|||8月8日|16.30|246,200|0.09%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||8月9日|16.31|105,300|0.04%|
||8月10日|15.93|172,000|0.06%|
||8月11日|16.00|94,000|0.04%|
||8月14日|16.35|400,000|0.15%|
||8月16日|17.28|304,100|0.11%|
||8月17日|17.38|279,700|0.11%|
||8月18日|17.10|159,274|0.06%|
||8月21日|16.98|61,300|0.02%|
|合计|||2,609,686|0.99%|

注：其中7月10日-7月28日的减持情况已于7月28日在巨潮资讯网披露《关于公司持股5%以上股东减持股份的公告》（公告编号：2017-07089）。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|EQUITYDYNAMIC ASIALIMITED|合计持有股份|31,699,588|11.98%|29,089,902|10.99%|
||其中：无限售条件股份|31,699,588|11.98%|29,089,902|10.99%|
||有限售条件股份|-|-|-|-|

二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时本公司作出的相关承诺。
2、本次减持计划已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
三、备查文件
1、EQUITY出具的《股份减持计划实施进展情况的告知函》。
特此公告。
鼎捷软件股份有限公司董事会二零一七年十月十一日
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-028
广东精艺金属股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司第四届监事会第四次会议书面通知已于 2014年 6月 3日以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体监事，会议于 2014年 6月 9日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由监事会主席朱焯荣先生主持。经全体与会有表决权的监事审议并表决，本次监事会会议通过以下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
《广东精艺金属股份有限公司前次募集资金使用情况报告》及《广东精艺金属股份有限公司前次募集资金使用情况报告鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司监事会对照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况逐项自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
为进一步增加公司资本实力，降低财务成本，进而增强公司综合竞争力，提升公司的经营业绩和公司价值，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）。本议案逐项表决情况如下：
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
币1元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式及发行时间
本次非公开发行通过向特定对象非公开发行的方式进行，全部以现金方式认购，在中国证监会核准本次非公开发行的批复有效期内择机发行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象
本次非公开发行的发行对象为北京宏远创佳控股有限公司，北京宏远创佳控股有限公司认购本次非公开发行的全部股份。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、定价基准日
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第四次会议决议公告日（2014年6月10日）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、发行价格及定价原则
本次非公开发行股票价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即不低于7.20元/股。
定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
公司经与发行对象协商，最终确定本次发行的发行价格为 7.20元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、发行数量及发行规模
本次非公开发行的数量不超过3,680万股（含3,680万股）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权 0票。
7、发行数量和发行价格的调整
公司股票在第四届董事会第四次会议决议公告之日起至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行价格将作相应调整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、限售期
本次发行的发行对象认购本次发行的股份自本次发行结束之日起三十六个
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
月内不得转让。之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、募集资金数额及用途
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 26,496万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于偿还公司部分银行借款及补充公司流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、上市地点
本次非公开发行的股份将在深圳证券交易所上市。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
本次非公开发行前公司滚存未分配利润将由本次非公开发行完成后的新老股东共享。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
12、决议的有效期
本次非公开发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》。
《广东精艺金属股份有限公司 2014年度非公开发行股票预案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
《广东精艺金属股份有限公司 2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》。
同意公司与本次非公开发行对象北京宏远创佳控股有限公司签署《广东精艺金属股份有限公司与北京宏远创佳控股有限公司附条件生效的股份认购协议》。
《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告》详见公司指定信
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
以上议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议表决。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司监事会二〇一四年六月九日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-048
天圣制药集团股份有限公司
关于公司副总经理被拘留暨辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年5月11日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到副总经理李忠先生家属的通知，李忠先生于2018年5月10日因涉嫌犯罪已被公安机关刑事拘留，不能履行公司副总经理职务。公司已收到李忠先生提交的书面辞职报告，李忠先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。截至本公告日，李忠先生持有本公司股份469,755股，占公司总股本的0.22%，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
截至本公告日，公司日常经营活动及重大事项正在代董事长刘维先生的全面负责和主持下正常推进。为应对潜在的风险，公司成立了应急小组并建立了相应的应急机制。
公司将继续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注后续信息披露并注意投资风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2018年5月14日
中国南玻集团股份有限公司 独董意见中国南玻集团股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对南玻集团《关于投资400万m2导光板光电玻璃生产线项目暨收购咸宁丰威科技有限公司100%股权的议案》进行了审议，经充分讨论，就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、公司董事会审议和表决上述关联交易的程序合法有效。
2、上述收购股权事项符合公司发展战略，有利于公司长远发展。
3、上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，同意公司上述关联交易。
独立董事：张建军、符启林、杜文君
日期：2016年5月20日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-089光正集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018年 8月 22日（星期三）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年8月12日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周永麟先生主持。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《2018年半年度报告及摘要》；
经审核，认为公司《2018年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
公司《2018年半年度报告》详见 2018年 8月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2017年半年度报告摘要》详见2018年8月23日《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十二日
中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司及其子公司开展远期结售汇业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、开展远期结售汇的目的
因公司存在境外业务，结算币种主要采用外币，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务的基本情况
公司（含子公司）拟在 15,000万美元的额度内开展远期结售汇业务。具体情况如下：
1、业务品种
公司此次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。
2、业务规模及业务期限
公司此次开展的业务总额在 15,000万美元的额度内，期限自本议案经股东大会审议通过之日起12个月。
3、资金来源
公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
4、交易对方
具有衍生品交易业务经营资格的商业银行、投资银行等金融机构。
三、远期结售汇业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
3、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险；
4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会审议并通过了《衍生品交易管理制度》，规定公司财务平台跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时汇同相关金融机构评估已投资金融衍生品的风险敞口变化情况；
2、公司应跟踪分析金融衍生品交易的金融风险指标，针对各类金融衍生品或不同交易对手制定止损方案，设定适当的止损限额，明确止损业务流程，并严格执行止损规定；
3、公司应制定切实可行的应急处理预案，以及时应对金融衍生品业务操作过程中可能发生的重大突发事件；
4、控股子公司应跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易金融衍生品的风险敞口，并向公司报告金融衍生品交易情况、本期金融衍生品交易盈亏状况等。同时，制度对远期结汇业务的基本原则、审批权限及操
作程序、职责分工及日常管理、风险管理、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结汇业务的管理，防范投资风险。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展的远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于规避进出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：青岛双星开展远期结售汇业务是为了满足出口业务的保值需要，以正常出口业务为基础，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意青岛双星开展远期结售汇业务事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李亦中 马孝峰
中信证券股份有限公司 2018年 8月 24日
新光圆成股份有限公司
董事会提名委员会工作条例
提名委员会(以下简称委员会)是董事会按照股东大会决议设立的专门工作
机构，在董事会领导下开展工作，对董事会负责，负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并提出建议。
一、人员组成
委员会由至少3名委员组成，全部由公司董事担任，其中一名为主任委员作为召集人负责委员会的全面工作，由独立董事担任；委员会中独立董事应占半数以上。委员会的办事机构设在公司董事会办公室，董事会办公室承办委员会交办的任务。委员会成员由董事会任免，每届任期与董事会相同。任期届滿可连选连任。成员在任期届满前提出辞职的，必须向董事会提出书面辞职报告后方可辞去。
二、工作职责
1.根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及高级管理人员的职位和构成向董事会提出建议；
2.研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
3.广泛搜寻合适的董事及高级管理人员的人选；
4.对董事候选人进行审查并向董事会提出书面建议；
5.对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出书面建议；
6.对董事会其他各专门委员会的人员组成提出方案；
7.每年年度董事会上汇报委员会上一年度工作情况和本年度工作计划；
8.完成董事会交办的其他工作。
三、议事规则
1.委员会会议包括定期会议和不定期会议。
选的，由提名委员会的其他一名委员（独立董事）召集。
每次会议应于会议召开十日之前书面通知全体委员。
3.委员会会议主要就委员会职能内规定的事项进行讨论，会议通过的议案及表决结果,应向董事会出具书面报告。
4.委员会会议采取投票表决方式决定事项，委员会每个委员享有一票表决权。
决议必须经全体委员的半数以上通过方可生效。
不定期会议可以采取通讯表决的方式召开。
5.委员会会议应由委员本人出席，委员因故不能出席，可以书面委托且仅能委托其他委员代为出席，委托书中应载明授权范围。
6.提名委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事、或高级管理人员列席会议。
7.提名委员会认为必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
8.委员会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的委员在会议记录上签名。
9.委员会对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善管理。委员不得擅自泄露在职范围内知悉的属于公司机密的有关资料和信息。
四、经费开支
1.委员会每年应有经费预算，经董事会审批后，从公司董事会经费预算中列支。
2.委员会委员用于调研和会议的各项费用比照公司高级管理人员标准实报
实销；除此之外，公司不得以任何理由再作支付。
新光圆成股份有限公司2016年7月19日
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：海印股份|
|保荐代表人姓名：赵旭|联系电话：020-38381080|
|保荐代表人姓名：龙敏|联系电话：020-38381082|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4(专户银行每月提供银行对账单供审核)|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|2|
|（3）列席公司监事会次数|1|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|5|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|

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|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2016年12月28日|
|（3）培训的主要内容|保荐机构对上市公司董事、监事、高级管理人员就其如何具体履行忠实、勤勉义务，董监高持股限制及内幕交易防治；上市公司信息披露；深圳证券交易所上市规则进行培训|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|积极配合|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|不适用|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|海印集团关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|海印集团关于避免同业竞争的补充承诺|是|不适用|
|鉴于海印广场及电器总汇部分物业存在权益瑕疵，海印广场中租赁物业总面积23,366.79平方米中存在权益瑕疵的物业面积为9,883.02平方米，电器总汇租赁物业总面积 17,398.75平方米中存在权益瑕疵的物业面积为10,497.64平方米。海印集团承诺：若权益瑕疵物业在未到期前因被拆迁等原因导致无法经营时，海印集团将向海印股份所遭受的损失进行弥补，补偿金额按房屋租赁合同剩余年限在本次评估过程中对应的未实现的净现金流量及相应的贴现率确定（权属瑕疵物业对应的净现金流量按其面积占标的企业总面积的比例估算）。当前述租赁合同终止行为发生在 2010 年 12 月 31 日之前时，如 2010 年 12 月 31 日之前对应的各年度未实现的净现金流与收益现值法评估报告中对于的净利润有差异，则按孰高原则采用相关数据计算补偿金额。|是|不适用|
|海印集团关于本次出售标的企业的物业出租方违约的承诺|是|不适用|
|2008年重大资产购买交易实施后，布料总汇将继续向海印集团租赁物业，由此产生新的经常性关联交易问题。布料总汇拟与海印集团签订长期租赁协议，约定至2014年6月1日前租金维持现有水平不变。|是|不适用|
|非公开发行股份锁定承诺|是|不适用|
|幻景娱乐科技发展（天津）有限公司控 股 股 东 Mirage Entertainment(Hong Kong) Limited及实际控制人Amber W Chan 、 高 永 昌 、 BradBilington业绩承诺|是|不适用|
|湖南红太阳演艺有限公司原股东施杰、刘文渊业绩承诺|是|不适用|
|广东商联支付网络技术有限公司原|是|不适用|

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|-|
|股东罗胜豪、吴文英业绩承诺|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|刘湘玫女士因工作变动不再担任海印股份保荐代表人。中信建投特委派龙敏女士接替刘湘玫女士担任海印股份保荐代表人，继续负责公司的持续督导工作，直至持续督导期结束。上述事项已于2017年2月9日公告。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东海印集团股份有限公司2016年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司年 月 日
2018年半年度业绩预告修正公告证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编码：2018-078深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日~2018年6月30日
2.前次业绩预告情况：
深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日披露了《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-042）和《2018年第一季度报告全文》（刊载于巨潮资讯网），其中对2018年1～6月经营业绩的预计为：2018年1~6月归属于上市公司股东的净利润约为-4,977万元～-3,895万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升√同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：6,708万元–5,626万元|亏损：2,164万元|

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
2018年半年度预计业绩修正的主要原因一：公司所处行业竞争日趋激烈，
毛利率较预期有所下降；主要原因二：部分项目销售订单交付延迟，导致公
2018年半年度业绩预告修正公告司报告期内销售业绩未达预期目标。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果。公司2018年半年度具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2.公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者深表歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会二〇一八年七月十四日
广州智光电气股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等规范性文件和《公司章程》的规定，作为广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）的第三届董事会独立董事，2013年度本人认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年公司共召开了六次董事会，本人均亲自出席，仔细阅读会议资料，认真审议议案，以认真严谨的态度行使表决权，同时积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2013年公司共召开两次股东大会，本人列席了 1次股东大会，另外一次因公出差未能列席。
二、履职情况
1.为审议董事会各项议案所做的工作
本人忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、对外投资、关联交易等情况进行核查，详细听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
2.为监督公司信息披露工作所做的工作
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规范性文件的要求严格进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。本人还持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。
同时，也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，以维护全体股东的同等知情权。
3.加强培训与学习所做的工作
2013年，本人自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
4.发表独立意见的情况
报告期内，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对2012年年度报告、2013年半年度报告等相关事项发表独立意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|会次|时间|发表独立意见的文件名称|意见类型|
|第三届董事会第八次会议|2013 年 4月18日|①对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明的独立意见|同意|
|||②关于续聘会计师事务所的独立意见||
|||③关于 2012 年度内部控制评价报告的独立意见||
|||④关于公司 2012 年度不进行利润分配的独立意见||
|第三届董事会第十一次会议|2013 年 8月22日|①对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||②对公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见||

5、任职董事会各专门委员会工作的情况
本人作为董事会下设的各专门委员会成员，2013年主要履行了以下职责：⑴薪酬委员会工作情况
2013年，公司薪酬委员会共召开一次会议，本人亲自出席，听取了公司董事和高级管理人员的年度述职报告，并对其 2013年度薪酬进行了审核。认为公
司董事、监事、高级管理人员的薪酬及奖金发放符合公司相关考核和激励办法，
公司披露的董事、监事、高级管理人员的薪酬与实际情况相符。
⑵审计委员会工作情况
在公司 2013年年报审计工作中，本人作为审计委员会成员，按照公司年报审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；分阶段出催函要求会计师按计划提交审计报告；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了二次现场考察，主要了解公司的生产经营、财务管理、内部控制和关联往来、对外担保等情况，及时了解公司日常经营状态和公司重大事项。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
公司经营管理方面：2013年，本人积极、主动了解经营、管理的重大事项，如有疑问主动向相关人员了解具体情况，确保公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》执行。
五、联系方式
E-mail：yongpingruan@163.com
六、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上是本人2013年度履行情况的汇报。2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：阮永平
海波重型工程科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（喻超）
各位股东及股东代表：
本人作为海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，监督公司规范化运作，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会和股东大会的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
公司 2017年度召开了 11次董事会，3次股东大会，本人亲自出席董事会 6次，亲自出席股东大会2次。
二、发表独立意见的情况
2017年度任期内，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。本年度，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
选人并调整董事会相关专门委员会委员和聘任证券事务代表发表了独立意见。
2017年8月21日，在公司第三届董事会第十五次会议上，对关于2017年半年度报告全文及其摘要发表了独立意见。
2017年9月11日，在公司第三届董事会第十六次会议上，对2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告发表了独立意见。
2017年 10月 25日，在公司第三届董事会第十七次会议上，对 2017年第三季度报告全文以及关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案发表了独立意见。
2017年11月13日，在公司第三届董事会第十八次会议上，对关于投资设立全资子公司的议案发表了独立意见。
2017年11月30日，在公司第三届董事会第十九次会议上，对关于续聘公司 2017年审计机构的议案发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加审计委员会相关会议，对公司的内部审计、内部控制、季报和半年报等定期报告事项进行了审阅。
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，严格履行主要职能，勤勉尽责地履行职责，积极参加薪酬与考核委员会相关会议，对公司薪酬与考核制度的建设、制度执行情况进行了讨论和监督。
四、现场检查工作情况
2017年度，我们利用参加现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持经常联系，认真审阅公司传达的监管文件，及时掌握最新的监管精神和公司的日常生产经营情况，同时关注网络、报纸等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、在工作中保持充分的独立性，与公司其他董事、监事、高管以及相关工作人员保持联系，对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五、培训和学习情况
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、其他情况
1、本年度未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、本年度未发生独立董事提议召开董事会的情况；
3、本年度未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、本年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：喻超2018年4月12日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2017-063绵阳富临精工机械股份有限公司
关于公司与全资子公司共同投资设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司与全资子公司共同投资设立孙公司的议案》，公司拟与全资子公司湖南升华科技有限公司（以下简称“升华科技”）各自以自有资金共同投资设立孙公司，项目总投资预估为 13,000万元，具体将根据项目进展分期投入，其中新公司注册资本1,000万元人民币。
公司根据《公司章程》等的相关规定，本次投资设立孙公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
根据相关规定，本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况
名称：湖南升华科技有限公司；
住所：湖南省醴陵市陶瓷科技工业园B区；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
法定代表人：彭澎；
注册资本：柒仟伍佰万元；
主营业务：新材料的研发、生产、销售；
相互关系：公司持有升华科技100%的股份，升华科技系公司全资子公司。
三、拟设立公司基本情况
名称：湖南升华新材料科技有限公司；
住所：宁乡高新技术产业园欧洲北路169号；
企业类型：有限责任公司；
法定代表人：彭澎；
注册资本：壹仟万元；
经营范围：新材料技术推广服务；新能源技术推广；汽车动力电池材料的研究；汽车动力新技术的推广与应用；锂离子电池材料的研制；化工产品检测服务。
股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（单位：万元）||持股比例|
|湖南升华科技有限公司||510||51%||
|绵阳富临精工机械股份有限公司||490||49%||
|合计||1,000||100%||

（以上事项均以市场监督管理部门核准登记的内容为准）
四、投资协议主要内容
甲方：湖南升华科技有限公司
乙方：绵阳富临精工机械股份有限公司
（一）股东及其出资情况
公司由甲、乙双方股东共同投资设立，总投资额预估为 13,000万元，包括启动资金和注册资本两部分，其中：
1、启动资金1,000万元，按双方注册资金出资比例出资：
（1）甲方出资510万元，占启动资金的51％；
（2）乙方出资490万元，占启动资金的49％；
2、注册资本壹仟万元：
（1）甲方以现金作为出资，出资额伍佰壹拾万元人民币，占注册资本的51％；
（2）乙方以现金作为出资，出资额肆佰玖拾万元人民币，占注册资本的49％。
（二）公司管理及职能分工
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|-|
|1、公司设董事会，董事会成员为三人，其中董事长一人，由甲方的彭澎女|
|士担任，副董事长一人，由甲方的彭澍先生担任 ，其他董事一人，由乙方的蒲|
|煦林先生担任。董事由股东会选举或产生，董事任期每届 3年，任期届满，可连|
|选连任。董事长由董事会选举产生，对董事会负责。董事长在任期届满前，董事|
|会不得无故解除其职务。|

2、由甲方指派彭澍先生兼任公司的总经理，负责公司的日常运营和管理。
3、由乙方指派其夏勇先生为公司的财务负责人，负责公司财务方面的日常
管理监督工作。
4、由甲方指派肖舒枚担任公司的监事。
（三）资金、财务管理
1、公司成立前，资金由临时帐户统一收支，并由甲乙双方共同监管和使用，一方对另一方资金使用有异议的，另一方须给出合理解释，否则一方有权要求另一方赔偿损失。
2、公司成立后，资金将由开立的公司账户统一收支，财务统一交由甲乙双方共同聘任的财务会计人员处理。公司账目应做到日清月结，并及时提供相关报表交甲乙双方签字认可备案。
（四）盈亏分配
1、利润和亏损由甲、乙双方按照实缴的出资比例分享和承担；
2、公司税后利润，在弥补公司以前年度亏损，并提取法定公积金（税后利润的10%）后，方可进行股东分红。
（五）增资
增资：若公司储备资金不足，需要增资的，各股东按出资比例增加出资，若全体股东同意也可根据具体情况协商确定其他的增资办法。
若增加第三方入股的，第三方应承认本协议内容并分享和承担本协议下股东的权利和义务，同时入股事宜须征得全体股东的一致同意。
五、投资的目的、影响及风险
（一）目的、影响
此次与全资子公司共同投资设立孙公司，目的是为了提升公司在高性能锂离子正极材料领域的研发能力，有利于增强公司的核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力，对公司以后年度的业绩将产生积极影响。本次投资符合公司战略发展要求，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）风险
受宏观经济环境、行业发展周期及经营管理等因素的影响，是否能达到预期的投资效果存在一定的不确定性。
六、备查文件
2、投资合作协议书。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102)号文、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2014年半年度公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了募集资金存放和使用的有关审批程序，不存在任何违法、违规行为。
二、独立董事关于2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、公司独立董事关于公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至2014年06月30日，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
2、公司独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
经核查，截至2014年06月30日，公司未发生重大关联交易事项，发生的关
联交易决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
3、公司独立董事关于关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2014年上半年关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年06月30日的关联方违规占用资金情况。
三、关于修改《公司章程》的专项说明和独立意见
1、本次修改《公司章程》相关条款符合中国证监会于2014年5月28日发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》文件相关规定及公司实际情况。
2、本次修改《公司章程》相关条款，将有助于进一步完善公司法人治理结构和提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东依法享有的权利，符合公司和全体股东的利益。
3、本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
4、综上，我们全体独立董事对董事会提出的《公司章程》修改方案无异议，并一致同意将此修改方案提交公司股东大会审议。
四、关于董事会换届的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名委员会提名杨振华先生、曹忻军先生、陈洪顺先生、王守言先生、
朱恒伟先生为公司第三届董事会董事候选人；提名石慧斌先生、王慧女士、刘俊彦先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的利益。
我们作为北京飞利信科技股份有限公司独立董事，我们对公司第三届董事会董事候选人事项发表以下独立意见：
经审阅公司8名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们同意上述8名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名。
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
顾克明 李荣 王汉坡
年 月 日
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-038赛摩电气股份有限公司
关于继续推进公司发行股份购买资产事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2019年4月3日召开2019年第13次并购重组委工作会议，对赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产事项（以下简称“本次交易”）进行了审核，审核结果未获得通过（具体内容详见公司于2019年4月4日在巨潮资讯网披露的《关于公司发行股份购买资产事项未获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公
告》）。2019年4月22日，公司收到中国证监会《关于不予核准赛摩电气股份有限公司向杨海生等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2019]714号）。
2019年4月25日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议继续推进公司发行股份购买资产事项的议案》，独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
鉴于本次交易系公司为加快落实发展战略，布局工厂智能化，拓展包括汽车电子、消费电子行业等智能化要求高的其他工厂智能化业务领域，增强公司盈利能力而实施的战略转型升级；同时，通过本次交易的实施，公司的业务领域可延伸扩展至高速发展、市场巨大的消费电子行业，不仅可以丰富产品结构，还可以分散因宏观经济环境变化带来的经营风险，为公司未来业绩稳步增长奠定坚实的基础，本次交易符合公司及全体股东的利益，继续推进本次交易符合公司未来发展的要求。根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》对董事会的授权，董事会决定继续推进本次交易。
目前，公司正积极推动本次交易涉及的各项工作，会同交易各方对交易方案进行充分论证并修改。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-120青岛特锐德电气股份有限公司
关于全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）根据青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）全资子公司西安特锐德智能充电科技有限公司(以下简称“西安特充”)发展战略的需求、生产经营需要以及未来发展规划，西安特充拟增加注册资本2,500万元人民币，增资完成后，西安特充注册资本增加至3,000万元人民币。其中，特锐德以自有资金增资1,900万元，增资后占西安特充80%的股权。
（2）根据2015年8月26日召开的公司2015年第3次临时股东大会股东大会授权，本次对外投资已由公司股东大会授权董事会决策，在公司董事会决议批准后具体实施。
（3）本次对外投资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
（1）西安特充基本情况
西安特锐德智能充电科技有限公司为公司全资子公司，成立于2015年7月，住所为西安市高新区新型工业园，注册资本500万元，法定代表人李宁。西安特充工商注册信息如下：
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|公司名称|西安特锐德智能充电科技有限公司|
|工商注册号|610100400013138|
|注册地址|西安市高新区新型工业园创业大道6号二号楼|
|法定代表人|李宁|
|注册资本|500万元|
|公司类型|有限责任公司|

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|-|
|成立日期|
|经营范围|

（2）股权结构
公司将以自有资金1,900万元人民币对西安特充增资，增资完成后持有西安特充80%的股权；袁庆民以自有资金480万元人民币对西安特充增资，增资完成后持有西安特充16%的股权；茹永刚以自有资金120万元人民币对西安特充增资，增资完成后持有西安特充4%的股权。
本次增资完成前后西安特充股权结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||占注册资本金额（万元）|比例|占注册资本金额（万元）|比例|
|特锐德|500|100%|2400|80%|
|袁庆民|0|0|480|16%|
|茹永刚|0|0|120|4%|
|合计|500|100%|3000|100%|

本次增资完成后，公司对西安特充出资比例由增资前的100%下降至80%，公司仍为西安特充控股股东，不会导致公司合并会计报表范围的变动。
三、增资交易方介绍
本次增资的交易方为自然人袁庆民、茹永刚。
（1）袁庆民先生，获得美国项目管理协会（PMI）认证的PMP项目管理师证书，曾任职于华为电气技术有限公司、艾默生网络能源有限公司。袁庆民先生熟悉电力电子、嵌入式软硬件、监控软件、机电控制等相关业务和技术，熟悉公司管理、研发业务管理、HR管理等管理业务，对电动汽车充电、风电、光伏、通讯电源、监控、数据中心等行业有深入了解和丰富的经验。
（2）茹永刚先生，获得美国项目管理协会（PMI）认证的PMP项目管理师证书，曾任职于华为电气技术有限公司、宝德股份自动化有限公司、艾默生网络能
源有限公司。茹永刚先生有着近20年的电力电子产品开发及研发管理经验，承担
了多个重大电力电子产品的开发。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资完成后，将进一步增强西安特充资本实力和综合竞争力，加快其项目研发进度和发展步伐，对加快公司产业的布局及业务多元化发展具有重要意义，有利于公司立足长远，提升和完善公司的产业链布局，有利于公司相关业务的发展，并为公司带来新的利润增长点。
本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成重大的风险。本次对全资子公司增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。此外，本次增资完成后，公司对西安特充的持股比例将变为80%，仍为西安特充的控股股东，不影响公司对其的实际控制权。
五、备查文件
青岛特锐德电气股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。
六、其他
公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2015年11月 27日