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证券代码：600701 证券简称：工大高新 编号：2016—022哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于
公司发行股份购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 4月 29日核发《关于核准哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司向彭海帆等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2016］947号），哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 3日收到中国证监会的上述批复，批复内容如下：
一、核准你公司向彭海帆发行 103,068,783股股份、向郭增凤发行 12,268,260股股份、向周源发行 11,024,848股股份、向吴小勇发行 5,664,734股股份、向王博发行 4,196,380股股份、向王端端发行 3,123,165股股份、向袭著科发行 1,906,854股股份、向崔海涛发行 1,862,950股股份、向曹阳发行 1,791,402股股份、向宗关霞发行 301,367股股份、向付胜良发行 149,599股股份、向党旗发行69,379股股份、向哈尔滨工业大学高新技术开发总公司发行 33,057,742股股份、向银世代有限公司发行29,667,900股股份、向宁波恒亚投资管理合伙企业（有限合伙）发行 27,172,403股股份、向天津海泰优点创业投资企业发行 17,622,954股股份、向天津亚亨投资管理合伙企业（有限合伙）发行 14,423,905股股份、向天津恒成投资管理合伙企业（有限合伙）发行10,817,793股股份、向昆山中科昆开创业投资有限公司发行 9,746,204股股份、向皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）发行9,745,662股股份、向北京合众仁投资有限公司发行 9,277,892股股份、向国泰君安金融控股有限公司发行 7,796,530股股份、向天津聚益股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 7,796,530股股份、向天津渤海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 7,796,530股股份、向天津金健智投资合伙企
业（有限合伙）发行 7,699,507股股份、向珠海中珠创业投资有限公司发行6,181,828股股份、向天津海泰滨海创业投资有限公司发行 6,022,472股股份、向深圳市富盛创新创业投资企业（有限合伙）发行 5,896,180股股份、向海通开元投资有限公司发行 5,847,397股股份、向苏州中翰旅游投资企业（有限合伙）发行3,898,265股股份、向无锡天翼正元投资中心（有限合伙）发行 3,868,453股股份、向宁波正茂投资合伙企业（有限合伙）发行 3,606,111股股份、向上海远瞻冲和投资合伙企业（有限合伙）发行 3,595,271股股份、向北京君天华泰投资有限公司发行 3,463,016股股份、向杭州融裕创业投资合伙企业（有限合伙）发行2,575,716股股份、向上海松逸投资管理事务所（有限合伙）发行 2,575,716股股份、向苏州创东方高新创业投资企业（有限合伙）发行 2,575,716股股份、向上海杨浦盛维创业投资企业（有限合伙）发行 2,408,772股股份、向广州市太雅投资中心（有限合伙）发行1,287,858股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 137,275,614股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会2015年5月4日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 公告编号:临2019—083杭州钢铁股份有限公司关于使用
闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十九次会议以及于2019年6月25日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过122,000万元闲置募集资金进行短期现金管理，公司全资子公司宁波钢铁有限公司使用不超过48,000万元闲置募集资金进行短期现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，且该等理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别对此发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2019年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2019-037）。
现对公司前期使用闲置募集资金进行现金管理部分到期收回本金及收益情况公告如下：
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
1、公司全资子公司宁波钢铁有限公司于 2019年 6月 26日向兴业银行股份
有限公司宁波北仑支行购买了10,000万元结构性存款产品，产品信息如下：
（1）产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
（2）产品性质：保本浮动收益型；
（3）产品期限：自成立日至到期日，共183天；
（4）产品成立日：2019年6月26日；
（5）产品到期日：2019年12月26日；
（6）产品收益：预期年化收益率为4.04%；
（7）资金来源：闲置募集资金。
宁波钢铁有限公司于2019年12月26日收回本金10,000万元，收到相应收益2,063,136.99元。
2、公司全资子公司宁波钢铁有限公司于 2019年 6月 26日向浙商银行股份有限公司宁波分行购买了18,000万元结构性存款产品，产品信息如下：
（1）产品名称：浙商银行人民币单位结构性存款；
（2）产品性质：保本浮动收益型；
（3）产品期限：自成立日至到期日，共183天；
（4）产品成立日：2019年6月26日；
（5）产品到期日：2019年12月26日；
（6）产品收益：预期年化收益率为3.95%；
（7）资金来源：闲置募集资金。
宁波钢铁有限公司于2019年12月26日收回本金18,000万元，收到相应收益3,614,250元。
上述理财产品具体内容详见公司于 2019年6月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州钢铁股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（临2019-045）。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截止本公告日，前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额为 31.2亿元，截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 5亿元。
三、备查文件
1、兴业银行回单；
2、浙商银行回单。
特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会
2019年12月28日
国泰君安证券股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十九次临时会议审议事项的独立意见
根据《证券公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《国泰君安证券股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，现对第五届董事会第十九次临时会议审议的有关事项发表以下独立意见：
1、经审阅刘信义先生的履历等材料，认为其符合担任上市公司和证券公司董事条件，能够胜任公司董事的职责要求，有利于公司经营与发展，提名程序符合法律、法规和《国泰君安证券股份有限公司章程》的相关规定，同意将《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会选举。
2、公司与上海国际集团有限公司、上海国际信托有限公司等关联方以及其他投资人共同发起设立国泰君安母基金首期基金，有利于进一步发展公司的相关业务，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定以及公司《章程》的相关规定。
国泰君安证券股份有限公司第五届董事会独立董事夏大慰、施德容、陈国钢、凌涛、靳庆军、李港卫二○一九年十二月五日
证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2014—017方大炭素新材料科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况。
●本次会议没有新提案提交表决。
●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会(以下简称“会议”)于2014年3月21日在公司办公楼五楼会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票方式举行。公司控股股东辽宁方大集团实业集团有限公司为本次会议审议议案《关于为关联方方大特钢提供担保并签署相关补充协议的议案》相关的关联方，回避表决。参加本次股东大会的有表决权的股东及授权代表人数 4人，代表股份5,398,413股。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于为关联方方大特钢提供担保并签署相关补充协议的议案》。
表决结果：同意 5,398,413股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由甘肃金城律师事务所律师魏彦珩、叶宁律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2014年第二次临时股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
吉林森林工业股份有限公司独立董事
关于重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《吉林森林工业股份有限公司公司章程》等的有关规定，我们作为吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会临时会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》进行了审核，并发表意见如下：1、公司股票停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对交易标的开展尽职调查、审计、评估等工作，并对有关方案进行充分审慎论证；积极与交易对方沟通协商本次交易具体事宜。公司充分关注事项进展并及时履行披露义务，并根据监管部门有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2、鉴于公司本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大，标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作预计无法在原预计时间内完成且具体交易方案仍在论证过程中，预计无法按期复牌。
证券代码：600072 证券简称：中船科技 公告编号：临 2018-004中船科技股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2018年1月19日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600072|中船科技|2018/1/12|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国船舶工业集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2017年12月30日公告了股东大会召开通知，单独持有公司37.38%股份的股东中国船舶工业集团有限公司在2018年1月8日提出临时提案并书面提
交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公
告。
3.临时提案的具体内容
《关于增补公司董事的议案》
根据控股股东中国船舶工业集团有限公司《关于增补中船科技股份有限公司董事候选人的临时提案的函》，公司董事会同意增补陈映华先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至第七届董事会届满，上述议案已经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见2018年1月9日公告的《中船科技股份有限公司第七届董事会第三十七次董事会会议决议公告》。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年12月30日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年1月19日 14点30分
召开地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月19日
至2018年1月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|累积投票议案|||
|1.00|关于增补公司董事的议案|应选董事（1）人|
|1.01|选举陈映华先生为公司董事|√|
|2.00|关于增补公司监事的议案|应选监事（1）人|
|2.01|选举金沂女士为公司监事|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已于2018年1月9日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。
议案2已于 2017年12月30日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中船科技股份有限公司董事会 2018年1月9日
附件1：授权委托书
授权委托书
中船科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1.00|关于增补公司董事的议案|应选董事（1）人|
|1.01|选举陈映华先生为公司董事||
|2.00|关于增补公司监事的议案|应选监事（1）人|
|2.01|选举金沂女士为公司监事||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2019-030江苏阳光股份有限公司
2019年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告
江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向原股东配售人民币普通股（A股）股票（以下简称“配股公开发行”、“本次发行”），现将本次配股公开发行募集资金使用的可行性分析说明如下：
一、本次募集资金使用计划
为了进一步提升公司综合实力，把握发展机遇，实现公司的发展战略，本次发行预计募集资金总额不超过人民币 100,000.00万元，扣除发行费用后全部用于偿还银行借款。
在本次募集资金到位前，公司将根据银行借款的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。本次拟配股公开发行募集资金总额应当以中国证监会等有权部门最终核准为准。
二、本次募集资金的必要性和可行性
（一）符合公司战略发展需要
公司所属行业为纺织制造业，细分为毛纺行业，按加工工艺可分为精纺呢绒行业，同时有子公司涉及热电产业，主要从事精纺呢绒面料、毛纺、电汽的生产和销售。公司科研实力雄厚，装备水平先进，在纺织行业内技术优势明显，是国内知名的精纺呢绒生产企业和薄型面料生产基地。
本次发行将增强公司资本实力，进一步增强公司综合竞争力，符合公司战略发展需要，也符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《纺织工业发展规划（2016—2020年）》等产业政策的导向，也是《中国制造2025》“促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展”的内在要求。
（二）优化资本结构，增强公司抗风险能力
1、优化公司资本结构，降低财务风险
截至 2019年 3月末，公司资产负债率为51.02%，在行业内处于较高水平。
本次发行符合国家“稳杠杆”政策。募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将进一步扩大，有助于改善公司偿债指标，降低公司的财务风险，使公司资本结构更为稳健。
2、降低财务成本，提升盈利能力
2016-2018年度，公司利息支出分别为 11,507.34万元、11,378.22万元和 9,417.82万元，占当年利润总额的比例分别为52.93%、95.63%和51.40%。大量的有息负债使公司财务负担沉重，利息支出金额较大。利用本次发行募集资金归还部分银行借款，可以大幅降低公司财务费用，提高经营业绩。
3、降低偿债风险
截至 2019年 3月 31日，公司短期借款 19.39亿元，占负债总额的比例为76.46%，面临较大的集中偿债压力。利用本次发行募集资金偿还部分银行借款，可以减轻公司的集中偿债压力，降低短期偿债风险，保障公司正常生产经营活动。
4、拓展公司融资渠道
随着公司经营规模逐年扩大，传统的银行融资渠道过于单一，已不能满足公司业务发展的需要。本次发行是公司利用资本市场进行股权融资的重要尝试，有利于公司拓宽融资渠道、丰富融资方式，进一步增强公司综合竞争力。
（三）本次配股公开发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件
公司具备健全且运行良好的组织机构，治理规范，在证券市场上树立了良好的市场形象。公司近年来业务稳健发展，财务状况良好，具有良好的股东回报机制。公司董事会对照上市公司配股相关资格和条件的要求，认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求。
综上所述，通过本次发行募集资金偿还公司银行借款，公司资本结构将得以优化，财务成本与偿债风险将大幅降低；同时，偿还现有负债也将改善公司信用环境，为公司未来更加有效地利用财务杠杆提供了充足的空间，有利于全面提升公司的价值，有利于公司战略发展目标的实现，有利于全体股东的长远利益。
三、本次募集资金投向涉及的报批事项
本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于偿还银行借款，不涉及报批事项。
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）对经营管理的影响
本次发行完成后，公司的资本实力将得以提升，信用环境将得以改善，有利于缓解公司资金压力，有利于公司业务经营规模的持续稳定扩大，并将带动公司经营业绩的增长，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。
（二）对财务状况的影响
本次发行完成后，一方面，公司总资产和净资产均将相应增加，进一步夯实公司的资本实力，公司的资产结构将得到进一步的优化，资产负债率也将下降，使得公司的财务结构更加稳健，有利于实现全体股东利益的最大化；另一方面，由于本次发行后公司总股本将有所增加，而公司经营效益需要经过一定的时间才能全部体现，因此不排除存在发行后公司每股收益将被摊薄的可能。
五、结论
本次配股公开发行募集资金数量与发行人现有业务规模、实际资金需求、管理层资金运用能力和公司整体战略发展方向是基本匹配的。本次发行完成后，公司资本实力将得以显著增强，财务状况将得到较大改善，抗风险能力将进一步提高，行业领先地位得到巩固。本次配股公开发行将有助于增强公司在行业中的综合竞争力，募集资金具有必要性和可行性，符合公司及全体股东的利益。
江苏阳光股份有限公司董 事 会
2019年6月19日
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|证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2019-046|
|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|第四届董事会第二十四次会议决议公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年12月13日上午10:00在公司会议室召开了第四届董事会第二十四次会议。公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，其中董事张辉现场参加，张国芳、张辉阳、余丽华、李成言、陈永平、冯万奇六位董事以通讯方式参加，应到董事 7人，实到董事7人。会议由董事长张国芳先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》以及《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定、董事会运行情况并结合公司实际，公司第五届董事会仍由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。经公司第四届董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行审查后，董事会同意：
1、提名张国芳先生、张辉女士、张辉阳先生、余丽华女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
2、提名陈永平先生、冯万奇先生、洪艳蓉女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。三名独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。
董事会认为：上述候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的
情形或被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交
易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人具备《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。该项议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事、独立董事候选人进行选举。上述7位董事候选人经股东大会选举后，将组成公司第五届董事会，任期三年。
独立董事发表了明确同意的独立意见。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，拟于 2019年 12月30日召开公司2019年第三次临时股东大会审议选举公司第五届董事会董事和第五届监事会监事事宜，具体内容详见公司于 2019年 12月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的相关公告《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。
同意票7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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|甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司|
|董 事 会|
|2019年12月14日|

附件：公司第五届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
张国芳先生：男，汉族，1954年生，中国国籍，无境外居留权。曾任甘肃定西沙发厂厂长，兰州国际精品家私城经理。现任公司董事长，兰州国芳置业有限公司执行董事，甘肃浙江企业联合会会长，甘肃省慈善总会名誉会长，浙江省工商联第十一届常委。先后荣获中国光彩事业奖章、中国公益事业先锋人物、甘肃省非公有制经济杰出企业家、2006年度“十大风云浙商”、2009年“改革三十年30名杰出浙商”、2019年“浙商文化建设杰出贡献奖”等多项荣誉。
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|张辉女士：女，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，|
|毕业于英国巴斯大学运营管理专业。2004 年进入国芳集团，历任公司女装部经|
|理，总经理助理，负责百货业务招商运营等工作，现任公司董事、总经理。目前|
|兼任白银国芳商业投资管理有限公司、兰州和怡商贸有限公司执行董事兼法定代|
|表人，兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心负责人，兰州国芳百货|
|购物广场有限责任公司南关分公司负责人。|

张辉阳先生：男，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位。现任公司董事。张辉阳先生毕业于上海复旦大学国际金融专业、美国密歇根大学金融工程专业， 2006年进入国芳集团，曾任公司证券部经理、副总经理。
现任上海绿河投资有限公司董事长、宁波江丰电子材料股份有限公司董事。
余丽华女士：女，汉族，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生毕业。现任公司董事、财务总监。余丽华女士毕业于西北师范大学经济管理系区域经济学专业，国际注册高级会计师，中国注册会计师，全国企业经营管理人才库成员。1980年参加工作，曾任上市公司铜城集团财务经理，财务总监，副总经理；分公司总经理、财务总监等职务。曾任上市公司广东金马旅游股份有限公司财务总监。2006年至2007年任公司财务经理，2007年5月至今任公司董事、财务总监及公司子公司财务总监。
二、独立董事候选人简历
陈永平先生：男，汉族，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于
中国政法大学，获法律硕士学位，持有律师资格证书，现任公司独立董事。陈永
平先生曾任北京市洪范广住律师事务所高级合伙人，北京天驰洪范律师事务所高级合伙人，现任北京天驰君泰律师事务所高级合伙人。
冯万奇先生：男，汉族，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南财经学院财政学专业，本科学历，具有中国注册会计师资格，现任公司独立董事。冯万奇先生曾任致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
洪艳蓉女士：女，汉族，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于厦门大学，获法学博士学位，持有律师资格证书。历任北京大学法学院博士后、讲师。现任北京大学法学院副教授，兼任北京热景生物技术股份有限公司独立董事、北京华如科技股份有限公司独立董事。
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2016-051
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于 2016年 7月 29日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2016年 8月10日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，监事会主席占正奉先生主持会议，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2016年半年度报告及摘要》
经审议，监事会同意安徽山鹰纸业股份有限公司2016年半年度报告及摘要，并对公司编制的2016年半年度报告发表如下书面审核意见：
1、2016年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2016年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2016年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、2016年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司监事会二○一六年八月十二日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2019-052
永安行科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本公告披露日，永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上非第一大股东福弘（常州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州福弘”）持有公司股份10,258,640股，占公司总股本的5.47%。
减持计划的主要内容
常州福弘计划自本减持计划公告披露之日起3个月内采用集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份数量不超过 5,627,400股，占公司总股本的3%，即采用集中竞价交易方式减持公司股份的，自本公告披露之日起 15个交易日后的 3个月内，减持数量不超过 1,875,800股，占公司总股本的1%；采用大宗交易方式减持公司股份的，自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内，减持数量不超过3,751,600股，占公司总股本的2%。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|常州福弘|5%以上非第一大股东|10,258,640|5.47%|IPO前取得：5,234,000股其他方式取得：5,024,640股|

注：其他方式取得，指公司发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|常州福弘|2,394,000|1.78%|2019/5/10～2019/7/31|22.24-28.79|2019.03.15|

注：2019年6月20日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告（2019-038）》，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，转增股份已于2019年6月27日上市流通。常州福弘在公司本次股本转增前通过集中竞价、大宗交易方式累计减持2,394,000股，占公司转增前总股本（134,400,000股）的1.78%。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|常州福弘|不 超 过 ：5,627,400股|不超过：3%|竞价交易减持，不超过：1,875,800股大宗交易减持，不超过：3,751,600股|2019/9/24～2019/12/23|按 市 场价格|IPO 前取得及资本公积金转增股本|自身资金需求|

注：
1、通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为2019年9月24日起3个月内，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的1%。
2、通过大宗交易方式减持的，减持期间为 2019年 9月 5日起 3个月内，且任意连续90日内减持的股份总数不超过公司股份总数的2%，受让方在受让后6个月内不得转让所受让的股份。
3、若减持计划期间公司有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
公司股东常州福弘承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；
所持公司股份意向在锁定期满后两年内减持完毕（不排除根据其自身资金需求、实现投资收益、发行人股票价格波动等情况调整减持时间的可能性），减持价格为届时的二级市场价格或大宗交易确定的价格。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)本次减持计划系常州福弘根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，常州福弘将根据市场情况、上市公司股价等因素选择是否实施减持计划，存在一定不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，不存在不得减持股份的情形。常州福弘将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息告知及披露义务。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2019年9月2日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工氯碱B股 编号：临2018-020上海氯碱化工股份有限公司董事会
九届十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海氯碱化工股份有限公司董事会于2018年7月11日以通讯表决方式召开九届十八次会议。应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了相关议案，决议公告如下：
一、审议通过《关于投资建设20万吨/年氯乙烯项目的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为了增加平衡上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）下游返还氯化氢的调节方式，巩固化工区氯循环产业经济的稳定性以及完善公司化工区聚氯乙烯产品链。公司董事会同意在上海化工区投资建设20万吨/年氯乙烯项目。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，该项目投资金额属公司董事会审批范围，由公司董事会审议批准。
（一）项目建设的背景和意义
公司在上海化工区华胜厂区域现有二氯乙烷装置，该装置主要用于平衡公司下游用户返回的氯化氢，是化工区氯循环产业链上的重要一环。但由于国内二氯乙烷市场需求不稳定，当二氯乙烷产品出现滞销情况时，将直接影响到氯循环产业链上各生产装置的稳定运行。本项目的建设可增加平衡返回氯化氢的调节方式，有利于氯循环产业链的稳定运行，同时可根据二氯乙烷和氯乙烯的市场情况，灵活组织生产，提升返回氯化氢的吨氯效益。
公司在上海化工区天原厂区域已形成聚氯乙烯特种树脂生产基地，但由于化工区聚氯乙烯产品链中缺失氯乙烯装置，因此造成天原厂所需的氯乙烯原料完全依赖外购。同时，目前华胜厂现有二氯乙烷产品全部面向市场销售，而本项目的建设可将华胜厂的部分二氯乙烷产品通过裂解工艺制得氯乙烯产品，将华胜厂现
有二氯乙烷产品更加合理利用，可完善化工区聚氯乙烯产品链，为天原厂特种聚氯乙烯新材料的发展奠定基础。
（二）项目选址
项目选址在上海化学工业区 C2地块，即华胜厂区域预留用地内。项目总占地面积36852m2，总建筑面积为5098m2。
（三）建设内容
项目建设20万吨/年氯乙烯装置及配套设施。主要建设内容包括二氯乙烷裂解单元、二氯乙烷/氯乙烯精制单元。配套建设焚烧炉、循环水站、冷冻站、变电所、废水收集和处理等。
原料及产品罐区、消防水池、消防事故池等依托现有设施。
（四）项目建设规模
综合考虑国内氯乙烯的市场情况和单台裂解炉的最大产能，本项目氯乙烯产品的生产规模定为20万吨/年。
项目年操作时间为8000小时。
（五）技术方案
项目采用引进技术，二氯乙烷裂解采用气相进料、二氯乙烷精制采用二塔精馏工艺、氯乙烯精制采用三塔精馏工艺。
（六）环境、安全、消防、卫生的情况
项目环保、安全、消防和卫生都按照国家和上海市相关规定执行。
（七）项目建设期
项目建设期18个月。
（八）投资估算和资金筹措
项目总投资 52,933万元，其中建设投资 48,257万元，建设期利息 1,564万元，流动资金3,112万元。项目资本金17,643万元，借款35,290万元。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会二O一八年七月十二日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-226中安消股份有限公司
关于重大资产购买暨关联交易实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大资产购买暨关联交易基本情况
2016年 3月 18日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议审议通过《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》等相关议案，公司拟以支付现金的形式购买澳洲安保集团100%股权及两处永久物业、泰国卫安股权，详见公司于2016年3月19日披露的《中安消第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2016-055）。2016年4月 19日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《中安消股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，详见公司于 2016年 4月 20日披露的《中安消第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2016-089）。2016年5月16日，公司2016年第三次临时股东大会审议通过上述收购事项，详见公司于2016年5月17日披露的《中安消2016年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-115）。
二、本次重大资产购买暨关联交易实施进展情况
2016年5月18日，公司完成泰国卫安（Impact SuccessLimited、United Premier InternationalLimited）股权过户手续，详见公司于2016年5月19日披露的《中安消关于重大资产购买暨关联交易的进展公告》（公告编号：2016-117）。
截至本公告日，公司已接管澳洲安保集团的日常运营，正在积极推进本收购项目涉及的两处永久物业的过户手续，待过户手续办结之后，公司将及时公告进展情况。
三、其他提示
公司将根据本次重大资产购买暨关联交易的实施进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人章程，已充分了解并同意由提名人浙江海正药业股份有限公司董事会提名为浙江海正药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江海正药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括浙江海正药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的
境内上市公司数量未超过五家；本人在浙江海正药业股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任浙江海正药业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：章程
证券代码：600076 证券简称：青鸟华光 公告编号：临2015--037潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司
被中国证监会立案调查进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 3月 20日收到中国证监会《调查通知书》（编号：鲁证调查通字 1351号）。因公司涉嫌未按规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。上述信息本公司已于 2013年 3月 21日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露（公告编号临2013-009）,并在以后的历次定期报告中进行了披露。
2013年 8月 15日，公司收到了中国证监会山东监管局下发的《关于要求潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司公开说明有关事项的监管函》（鲁证监函【2013】116号）、《关于对潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2013】6号）。
2013年 8月 31日，公司根据山东监管局下发的《关于要求潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司公开说明有关事项的监管函》的要求，对该文件所要求的事项进行了公告说明并进行了信息披露（公告编号临2013-019）。
的相关情况进行了详细说明，并披露了《关于公司实际控制人相关情况的说明暨整改报告的公告》和《关于公司实际控制人信息披露情况的更正公告》（公告编号临2013-021）。
2015年 1月，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及证券市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2014]53号）并进行了信息披露（公告编号临2015-001）。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。
如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定为重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市。若公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为或欺诈发行，则不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1条规定的重大违法退市信息。公司将及时披露相关信息，敬请投资者充分关注前述公司被立案调查事项和及相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司董事会 2015年 4月 13日
独立董事提名人声明
提名人黑龙江交通发展股份有限公司董事会，现提名姚长辉先生为黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任黑龙江交通发展股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黑龙江交通发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事
的期间；
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员运作指引》、公司《审计委员会年报工作规程》等有关规定，现将浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会2015年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由独立董事寿苗娟（主任委员、会计专业人士）、金志霄和董事、总会计师许为民三名成员组成。
二、审计委员会会议召开情况及2014年年报工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了六次会议，会议召开情况如下：（一）2015年3月10日，审计委员会召开六届十六次会议，组织安排审计委员会成员、独立董事与审计机构就2014年度报告审计工作进行沟通交流。1、学习上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》；2、审计师对2014年度审计工作、审计重点和内容进行充分阐述，并与与会人员就2014年审计中存在的问题进行了充分讨论并提出意见和建议；3、审计委员会审阅了公司编制的2013年财务会计报表，并出具了书面审阅意见。
（二）2015年3月10日，审计委员会召开六届十七次会议，在会计师事务所出具2014年度审计报告初稿后，审计委员会再次审阅公司财务报表。
（三）2015年3月17日，审计委员会召开六届十八次会议，审议并通过以下议案：1、2014年度财务会计报告；2、关于续聘 2015年度审计机构；3、审计委员会关于天健会计师事务所2014年度财务审计工作的总结报告；4、关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告；5、公司2014年度内部控制自我评价报告；6、公司 2014年度财务报告内部控制审计报告；7、公司关于募集资金存放与实际使用的专项报告；8、关于 2014年度日常关联交易执行情况及 2015年日常关联交易预计，并形成书面审阅意见，提交董事会审议。
（四）2015年4月23日，审计委员会召开六届十九次会议，审议通了 2015
年第一季度报告。
（五）2015年7月27日，审计委员会召开了七届一次会议，审议通过了 2015年半年度报告。
（六）2015年 10月 26日，审计委员会召开了七届二次会议，审议通过了2015年第三季度报告。
三、报告期公司董事会审计委员会工作情况
（一）审核公司财务报告前与会计师事务所、公司财务部门进行沟通；审核公司 2014年度审计工作计划，与会计师事务所协商确定年度财务报告有关审计事项；在审计过程中，履行职责，发函督促会计师遵循独立、客观、公正的执业准则，按照审计总体工作计划和约定时间完成年度审计工作。审计委员会审阅了公司编制的2014年财务会计报表，并出具了书面审阅意见。
（二）会计师事务所对公司 2014年度审计工作出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅公司财务报表并出具书面审核意见；
（三）监督公司财务信息的有关披露工作；
（四）监督公司内部审计工作，并就审计过程中发现的问题向董事会报告，并与公司管理层进行沟通；
（五）审查督促公司内控制度的完善；
（六）与公司年度审计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流；
（七）对会计师事务所从事年度审计工作进行总结；
（八）对聘请2015年会计师事务所进行表决；
（九）对公司募集资金存储及使用情况的监督指导。
四、审计委员会对公司相关事项的审核意见
（一）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，其审计人员对公司的审计认真、负责，根据其操守和履职能力，提议公司董事会续聘其为2015年度报告审计机构。
（二）会计师事务所审核后对 2014年度财务报告出具的审核意见，审阅了公司财务部门提交的经注册会计师出具初步审计意见后公司出具的财务报表，审
计委员会按照会计准则及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则和公司有关财务制度规定编制以及资产负债表日后事项予以了重点关注。通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，认为：公司 2014年度财务会计报表已经按照企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。审计委员会同意以此财务报表为基础制作公司 2014年度报告及年度报告摘要提交董事会会议审议。
（三）对内部控制制度执行情况的审阅意见为：公司已有效的执行公司结合自身经营特点制定的一系列内部控制的规章制度，保证了公司经营管理的正常进行。
（四）公司2014年内部审计工作意见：审计委员会认为公司内审部门积极主动的开展了内控工作，但由于相关配备不够完善，建议进一步加强内审机构的完善。
五、董事会审计委员会2015年度履职情况总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的相关职责。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会审计委员会
二○一六年三月二十九日
（本页无正文，为浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职报告签字页）
审计委员会委员：
寿苗娟
许为民
金志霄