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证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-132
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十一次会议于2018年12月18日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于2018年12月14日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了《关于签订<易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议>暨延长部分承诺履行期限的议案》，具体情况如下：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张岭、曩麒、刘志强、王来福回避表决，审议通过了《关于签订<易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议>暨延长部分承诺履行期限的议案》。鉴于易生金服所处行业的产业政策、市场环境等客观环境较《B轮增资协议》签署时已发生较大变化，导致其预计无法于2018年12月31日前进入合格上市实质阶段。因此公司董事会同意与海航旅游集团有限公司签署《补充协议》，将易生金服进入合格上市实质阶段的截止日期由2018年12月31日变更为2019年6月30日，本次协议签署不存在损害公司和中小股东利益的情形。该议尚需提交股东大会审议（具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn今日公告）。
特此公告
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-026
泛海控股股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：公司 2016年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（四）会议召开日期和时间
1、现场会议召开日期和时间：2016年 2月 22日下午14:30。
2、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 2月 22日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 2月 21日 15:00至 2016年 2月 22日 15:00期间的任意时间。
（五）股权登记日：2016年 2月 16日。
（六）再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
（七）出席会议对象
1、凡于 2016年 2月 16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项的合法性和完备性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会表决的议案
1、关于收购中国民生信托有限公司部分股权的议案；
2、关于参与中国民生信托有限公司增资的议案；
3、关于为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司融资提供担
保的议案。
上述议案已经公司第八届董事会第五十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2016年 2月 5日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述议案1、议案 2为普通议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案 3为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 1所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
（二）登记时间：2016年 2月 22日14:00-14:20。
（三）登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1、《授权委托书》
2、股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年二月五日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2016年第二次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案1|关于收购中国民生信托有限公司部分股权的议案||||
|议案2|关于参与中国民生信托有限公司增资的议案||||
|议案3|关于为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司融资提供担保的议案||||

1、本次议案均采用常规投票，常规投票制表决票填写方法：在所列每一项表决事项下方的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，以打“√”为准，不必在该项表决的股数栏中填写投票股数。
2、上述议案1所述事项为关联交易，相关关联股东须放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月 22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
（三）股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
（四）股东投票的具体程序为：
1、输入买入指令；
2、输入证券代码360046；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元。
议案相应申报价格具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格|
|总议案||100|
|议案1|关于收购中国民生信托有限公司部分股权的议案|1.00|
|议案2|关于参与中国民生信托有限公司增资的议案|2.00|
|议案3|关于为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司融资提供担保的议案|3.00|

4、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
5、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
6、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（一）股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（二）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
（三）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年2月21日15:00至2016年2月22日15:00期间的任意时间。
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-047北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣之联”）近日接到公司控股股东、实际控制人王东辉先生、吴敏女士函告，获悉王东辉先生将其持有的质押给中国进出口银行的本公司股票7,500,000股解除质押，并将其所持有的本公司股票7,000,000股质押给中国进出口银行深圳分行、吴敏女士将其持有的本公司股票5,000,000股质押给中国进出口银行深圳分行，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股数占其所持股份比例|用途|
|王东辉|是|7,500,000|2016年5月4日|2017年5月18日|中国进出口银行|6.38%|担保|
|合 计|--|7,500,000|--|--|--|6.38%|--|

2、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王东辉|是|7,000,000|2017年5月19日|2018年5月18日|中国进出口银行深圳分行|5.95%|担保|
|吴敏|是|5,000,000|2017年5月19日|2018年5月18日|中国进出口银行深圳分行|6.87%|担保|
|合 计|--|12,000,000|--|--|--|12.82%|--|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份117,608,893股，占公司总股本的比例为18.50%；其中，王东辉先生累计质押所持公司股份数量为92,347,100股，占其所持有公司股份总数的78.52%，占总股本的比例为14.53%。吴敏女士持有公司股份72,762,009股，占公司总股本的比例为11.44%；其中，吴敏女士累计质押所持公司股份数量为35,144,000股，占其所持有公司股份总数的48.30%，占总股本的比例为5.53%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年六月一日
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2017-004
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于公司继续推进重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于 2016年 9月 20日(星期二)上午开市起停牌，并已于 2016年 9月21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司已于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051）。根据本次重大资产重组进展情况，公司分别于2016年10月18日、2016年11月15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。在公司股票停牌期间，公司根据规定每5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。
2016年 12月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）事项的相关议案，并于2016年12月13日晚间在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。2016年 12月 26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第107号，以下简称“问询函”）。公司与交易各方及中介机构按照问询函的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修
订。2017年1月3日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所<关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函>之回复》，并披露了《山东瑞丰高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等文件。
2017年1月6日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议本次交易相关议案，根据投票结果，本次交易相关议案未审议通过。具体内容详见公司于 2017年1月6日晚间披露于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司于2017年1月9日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，决定继续努力推进本次交易。期间，公司与江苏和时利新材料股份有限公司（以下简称“标的公司”或“和时利”）及配套融资认购方进行了充分沟通，三方均表示要坚定不移地推动本次交易。
和时利控股股东对完成 2016年至2018年的对赌业绩信心满满，且2016年已超额完成对赌业绩（未经审计）。若本次交易完成后之后，公司将获得和时利强大的技术资源，打破国外巨头在高端材料领域的技术垄断，奠定该领域竞争优势。
为满足新产品持续催化需求，保持长期竞争优势和持续盈利能力，和时利形成了以PBT纤维、PBT树脂技术研发为基础，以PBAT和 TPEE树脂及其改性产品、PBT纤维技术为主攻方向；以 TPEE树脂应用开发为未来研发方向的三层梯队式研发结构布局。和时利的技术研发结出了硕果。最核心的是掌握TPEE树脂直接酯化连续法生产和PBAT批量化生产技术，并且产品质量达到国际先进水平。
TPEE广泛应用于汽车核心部件、医疗卫生器具、高端电线电缆及轨道交通等领域。该产品长期被杜邦、帝斯曼等发达国家巨头所垄断。目前我国该产品严重依赖进口，是全球最大的 TPEE进口国。尽管 TPEE产品的市场主要由杜邦、DSM等国外厂商占领，但和时利的 TPEE仅用了不到一年的规模化生产和市场开拓便取得了丰硕的成果，逐渐成为和时利新的利润来源之一。2016年 1-9月，和时利 TPEE树脂产量为 2,418.544吨，销售收入为 2,798.43万元，毛利率近50%，在市场开拓的初期就实现了良好的业绩和市场的好评。
PBAT广泛应用于包装材料及农膜等领域，是解决白色污染的最优解决方式。随着国家对环保的日益重视，以及禁塑、限塑相关政策法规陆续出台，生
物降解塑料发展空间巨大，该产品长期被巴斯夫等国际巨头垄断。据了解，PBAT树脂在2015年也实现了小规模销售收入。2016年和时利将 PBAT产品送比利时 OWS检测，OWS第一阶段反馈，证明该材料具备良好的生物降解性，而第二阶段检测将于2017年初结束。检测完成后OWS将出具生物降解性能测试报告。
届时，和时利即具备了向全世界供应生物降解材料 PBAT的资质。
PBAT树脂、TPEE树脂是和时利未来重点打造的拳头产品。PBAT主要市场是塑料包装薄膜、农用薄膜、一次性塑料袋和一次性塑料餐具。2014年我国塑料薄膜产量已达到 1,261.77万吨，农用薄膜产量 219.17万吨，并处于高速增长阶段。中国塑料加工能力占全球的40%，按此估算，全球塑料薄膜需求量保守估计为3,000万吨，而生物降解塑料2014年全球市场容量仅为66.8万吨。随着各国政策推进、大众环保意识增强及技术进步和成本降低，PBAT市场空间巨大。
TPEE最主要的应用领域是汽车工业，根据 IHS数据显示，全球 TPEE消费45%应用于汽车工业。TPEE被广泛用于汽车 CVJ防尘罩、球头腕、空气软管、安全气囊、前大灯座，除此之外也被应用于汽车输油管道、液压和气压刹车系统管道系统。根据中国汽车工业协会统计，2015年国内汽车销量为 2,459.76万辆，较2008年增长162.22%，年复合增长率为14.77%。中国汽车工业快速发展带动包括 TPEE在内的树脂行业需求迅速增长。
TPEE还可以生产铁轨枕木垫。目前，TPEE所生产的铁路枕木垫已在国内地铁、高铁投入使用。受益于轨道交通建设，TPEE作为重要的铁轨减震垫材料，在未来几年需求将得以释放。根据规划，到 2020年，铁路网规模达到 15万公里，其中高速铁路3万公里，覆盖80%以上的大城市。铁路建设高速发展为TPEE提供了良好的市场空间。
此外，TPEE在医药和电缆领域有重要应用。可以用于输液袋、输液管、包扎胶布、假体、人造皮肤等。全球8%TPEE应用于电线电缆。目前，已经应用于中高端电缆和特种电缆，如船舶、采矿、军工、航天等方面，未来有较好的发展空间。
若本次交易完成后，公司与和时利优势互补，协同效应明显。公司将主营业务拓展到高端材料领域，丰富产品线，实现多元化发展，为公司业绩提升拓展新空间。公司坚定不移的施行“不断通过内生增长与外延式扩张相结合的方
式，实现立足实业，突出主业，做大做强新材料产业”的发展战略，做强做大上市公司，回报投资者，振兴民族工业，实现实业报国。
能否成功推进本次交易还需与相关方进行沟通，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-144深圳市长亮科技股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集候选人的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“长亮科技”或“公司”）第二届监事会任期将于2016年9月13日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》等相关规定，将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会将由三名监事组成，其中由职工代表出任的监事1名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举，股东大会选举非职工监事时采取累积投票制。
三、监事候选人的推荐（监事候选人提名表见附件）
(一)股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总
数3%以上的股东可向第二届监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会
的监事候选人。
(二)职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
向本公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选
人进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监
事应履行的各项职责。
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
(一)推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件；
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件；
（3）股票账户卡复印件。
(二)推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在本公告通知的截止日期2016年9月23日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：徐亚丽周金平
联系电话：0755－86168118-828
联系传真：0755－86168166（董事会办公室周金平收）
联系地址：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园1区2栋A座5层
邮政编码：518057
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司监事会2016年9月13日附件：
深圳市长亮科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人提名表
提名人：______________________联系电话:______________
证券账户：___________________持股数量:_______________
被提名的候选人信息
姓名：____________性别：__________出生日期：___________
电话：____________传真：__________电子邮箱：___________
任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是□否（请在“是”或“否”前打“√”）简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）
其他说明（注：指与上市公司、持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）
提名人（签名或盖章）：
年 月 日
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司章程》及本公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第三届董事会第七十一次会议相关事项发表独立意见如下：
苗棣、彭松发表关于同意《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩
补偿责任方 2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案的独立意见：
我们认为，公司已就业绩承诺补偿款进行了积极的催收，在此情况下，刘伟、颐涞投资本次向公司书面出具承诺函，保证业绩补偿款支付时间，同时公司亦将持续催要该笔款项，在上述两方充分履行承诺的情况下，公司应获得的该笔业绩补偿款将得到足额支付，公司后续将本议案提交至提交股东大会审议，该等业绩承诺补偿涉及的款项延期支付履行了法律法规所需的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
刘俊彦发表关于反对《关于浩耶信息科技（上海）有限公司业绩补偿责任
方 2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项》的议案的独立意见：
因浩耶信息科技（上海）有限公司未完成 2017年业绩承诺，业绩补偿责任方刘伟、颐来投资未能按照协议约定按时支付补偿款，因此，目前公司暂未收到该等业绩补偿款，由此可能对公司当期的财务状况构成一定的影响。因此，本人不同意议案的内容，建议公司管理层代表公司督促业绩补偿责任方尽早支付业绩补偿款并将本议案提交股东大会审议。
独立董事：彭松、刘俊彦、苗棣2019年1月28日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018095华邦生命健康股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开及议案审议情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2018年10月25日以传真和电子邮件的形式发出，2018年10月29日通过通讯表决的方式召开，公司8名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《华邦生命健康股份有限公司2018年第三季度报告全文
及正文》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2018年第三季度报告全文及正文》。
（二）审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2018097）。
本议案尚需提交至公司2018年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司总经理辞职暨聘任新总经理的公告》（公告编号：2018098）。
（四）审议通过了《关于收购广西大美大新旅游有限公司股权暨关联交易的议案》；
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
其中关联董事张松山先生已回避表决。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于收购广西大美大新旅游有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018099）。
（五）审议通过了《关于收购陕西太白山秦岭旅游股份有限公司股份暨关联交易的议案》；
为有效地整合公司资源，拓展公司在旅游产业的布局，公司组建全资子公司重庆华邦颐康旅游发展有限责任公司（以下简称“华邦颐康”），作为公司及实际控制人名下旅游资产整合的平台。作为整合方案的一部分，华邦颐康决定以自筹资金20,329.66万元受让公司关联方西藏汇邦科技有限公司（以下简称“汇邦科技”）持有的陕西太白山秦岭旅游股份有限公司（以下简称“秦岭旅游”）全部 28,000,000股股份（其中，18,666,666股为无限售流通股，9,333,334股为限售股），占秦岭旅游总股本的35%。
本次股份转让分两次实施，首次，华邦颐康将受让汇邦科技持有秦岭旅游的 18,666,666股（无限售流通股）股份，占秦岭旅游总股本的23.33%；后续待汇邦科技持有的秦岭旅游9,333,334股(限售股)解除限售后，华邦颐康将继续受让汇邦科技持有的该部分股份，占秦岭旅游总股本的11.67%。股份转让具体事宜由董事会授权公司总经理在董事会审议通过后12个月内完成实施。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
其中关联董事张松山先生已回避表决。
本次收购的首次交易详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于收购陕西太白山秦岭旅游股份有限公司股份暨关联交易的公告》（公告编号：2018100）。
（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018101）。
（七）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司内部审计制度（2018年10月）》。
（八）审议通过了《关于修订<控股子公司内部控制制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司控股子公司内部控制制度（2018年10月）》。
（九）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司募集资金使用管理办法（2018年10月）》。
（十）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司信息披露管理制度（2018年10月）》。
（十一）审议通过了《关于修订<突发事件管理制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司突发事件管理制度（2018年10月）》。
（十二）审议通过了《关于制定<全面预算管理制度>的议案》；
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司全面预算管理制度（2018年10月）》。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018102）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《华邦生命健康股份有限公司公司章程（2018年10月）》。
本议案尚需提交至公司 2018年第三次临时股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018103）。
二、备查文件
第七届董事会第四次会议决议。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2018年10月31日
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、200429公告编号：2015-025广东省高速公路发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因控股股东广东省交通集团有限公司正在谋划与本公司有关的重大事项，公司股票（股票简称：粤高速A、粤高速B，股票代码：000429、200429）已于 2015年 4月 8日起停牌。
经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：粤高速A、粤高速B，股票代码：000429、200429）称、代码）自 2015年 4月 22日起继续停牌。
截止本公告日，公司及相关各方正积极商讨并推进相关工作。按照相关要求已履行部分报批和审议程序，独立财务顾问、审计、评估等中介机构已进场工作，并收集整理相关调职调查资料，公司正有序推进发行股份购买资产事宜。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会二〇一五年五月二十日
股票代码：300225 股票简称：金力泰 编号：2019-058上海金力泰化工股份有限公司
关于控股股东股权转让过户完成
暨公司实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司实际控制人变更概况
2019年11月12日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宁夏华锦资产管理有限公司（以下简称“宁夏华锦”）的通知，宁夏华锦的独资股东华锦资产管理有限公司（以下简称“华锦资产”）已与海南自贸区大禾实业有限公司（以下简称“大禾实业”）签署《宁夏华锦资产管理有限公司股权转让协议》，华锦资产将其持有的100%宁夏华锦股权转让予大禾实业。本次股权转让后，公司控股股东未发生变化，仍为宁夏华锦。宁夏华锦直接持有公司72,561,000股股份，占公司总股本15.43%，同时继续行使股东吴国政所委托的4.54%公司股份表决权，大禾实业间接合计实际控制公司19.97%表决权，公司的实际控制人由中国国防金融研究会变更为自然人刘少林。具体内容详见公司于2019年11月13日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东的股东签署股权转让协议暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-057）及2019年11月18日披露的《详式权益变动报告书》与《简式权益变动报告书》。
二、本次控股股东权益变动过户登记情况
截至本公告披露日，华锦资产持有的100%宁夏华锦股权已完成过户，大禾实业持有宁夏华锦100%的股份。宁夏华锦的法定代表人变更为刘少林，并取得了宁夏银川市审批服务管理局核发的《营业执照》，本次公司实际控制人的变更已完成工商
变更登记。
三、控股股东权益变动后的公司控制权情况
本次控股股东权益变动前，中国国防金融研究会间接合计控制公司19.97%表决权，为公司的实际控制人。
本次控股股东权益变动后，大禾实业间接通过宁夏华锦持有公司15.43%股权，同时宁夏华锦继续行使股东吴国政所委托的4.54%公司股份表决权，大禾实业间接合计控制公司19.97%表决权，公司实际控制人变更为自然人刘少林。
四、其他事项
1、本次权益变动后，公司控股股东未发生变化，仍为宁夏华锦。
2、经查询最高人民法院网，大禾实业不属于“失信被执行人”。
3、公司本次实际控制人变更不会对公司生产经营、财务状况和偿债能力等产生不利影响。
五、备查文件
1、宁夏华锦资产管理有限公司《营业执照》；
2、宁夏华锦资产管理有限公司工商变更文件；
3、宁夏华锦资产管理有限公司《告知函》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2014026丽江玉龙旅游股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获 2014年4月2日召开的2013年度股东大会审议通过,距离股东大会通过分配、转增股本方案的时间未超过两个月,现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 281,790,109股为基数，向全体股东每10股派1.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.080000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.140000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.180000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月17日，除权除息日为：2014年4月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****076|丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司|
|2|08*****720|云南省旅游投资有限公司|
|3|08*****782|丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司|
|4|08*****009|云南协力投资发展有限公司|
|5|08*****077|丽江摩西风情园有限责任公司|
|6|08*****089|云南联合外经股份有限公司|
|7|08*****078|云南丽江白鹿国际旅行社有限公司|

五、调整相关参数
本公司控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“雪山开发公司”）于2008年8月14日作出承诺：承诺其所持有的本公司股份自 2011年11月2日解除限售后的三年内，减持价格不低于人民币20元/股，(当派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使丽江旅游股份或股东权益发生变化时，应对该价格进行除权除息处理）。公司2008年、2009年、2010年、2011年、2012年实施了派息或转增股本方案后，雪山开发公司的限售价格调整为不低于人民币11.44元/股，本次派息方案实施后，雪山开发公司的限售价格调整为不低于人民币11.32元/股。
六、有关咨询办法
丽江玉龙旅游股份有限公司证券部
咨询地址：丽江市古城区香格里大道760号丽江玉龙旅游大楼
咨询联系人：王岚
咨询电话：0888-5306319
传 真：0888-5306333
七、备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案、转增股本的决议。
2．登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3．深交所要求的其他文件
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2017-113
深圳市英维克科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2017年11月15日以电子邮件等形式送达全体董事，会议于2017年 11月 21日在深圳市龙华区观澜街道观光路 1303号鸿信工业园 9号厂房 3楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事朱晓鸥、钟景华、肖世练、金立文以通讯表决方式出席）。
本次会议由董事长齐勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
2017年4月14日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理2017年股权激励相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会“办理公司2017年股权激励相关事宜”。
2017年 9月 22日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司 2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的议案》及《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》同意预留限制性股票的授予数量由200,000股调整为492,354股，并同意以2017年9月22日为授予日，授予6名激励对象492,354股限制性股票。
截至 2017年 11月 21日，新增股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记完成。
公司股本由202,091,992股变更为202,584,346股，注册资本由202,091,992元变更为202,584,346元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求及公司 2017年第一次临时股东大会决议的授权，董事会同意根据本次登记结果对《公司章程》相关条款进行修改，并授权相关人员办理工商变更登记手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
修订后《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月二十二日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201818康力电梯股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月28日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币4亿元的票据池业务，公司及子公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。该事项须提交公司2017年年度股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下：
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行
公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池业务的合作银行，具体合作银行授权管理层根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池业务服务能力等因素最终确定。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起一年。
4、实施额度
公司及子公司使用不超过人民币4亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币4亿元，业务期限内，该额度可滚动使用。
5、实施方式
在风险可控的前提下，公司可根据需要为票据池的建立和使用采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式。具体形式及金额授权管理层根据公司经营需要具体确定及办理，但不得超过票据池业务额度。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，在客户、供应商的结算过程中使用票据的频率不断提高，公司在收取销售货款过程中，由于使用票据结算的客户增加，持有及应付账款由商业汇票支付的需求相应增加，票据池业务的开展有利于推动商业汇票结算业务的实施。
1、收到票据后，公司可通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本；
2、公司可利用票据池尚未到期的存量有价票证资产作质押，开具不超过质押金额的银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司及子公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司及子公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户，对公司及子公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司及子公司可通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司及子公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具商业汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若
票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司及子公司追加担保。
风险控制措施：公司及子公司与合作银行开展票据池业务后，公司及子公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司及子公司可使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、具体票据池业务由财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪票据池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、公司内部审计部为票据池业务的监督部门，对公司票据池业务进行审计和监督；
4、独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查；
5、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计即期余额不超过人民币4亿元，上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司及子公司与合作银行开展合计即期余额不超过人民币4亿元的票据池业务，上述额度可滚动使用。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2018年3月30日
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第七十二次会议相关事项
发表的独立意见
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日召开了第五届董事会第七十二次会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《广宇集团独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，经审慎、认真的研究，就本次会议审议的事项发表如下独立意见：
一、《关于财务资助事项的议案》
独立董事对就本次会议审议的《关于财务资助事项的议案》发表如下独立意见：
1、公司控股子公司对合作股东方提供财务资助，经股东方协商一致，在留足项目后续开发所需资金，合理安排归还金融机构及股东的各项借款后，按股东出资比例向合作股东方提供财务资助，提高资金使用效率且可有效控制风险，更好地保护合作各方的合法经济利益，有利于各方的进一步合作。
2、财务资助事项发生时，被资助方会按约定支付资金占用费，不存在损害公司及中小股东权益的事项。
3、公司对财务资助采取了恰当的风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。
4、公司董事会在审议财务资助涉及关联交易时，关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
5、根据公司2017年年度股东大会决议，对控股子公司合作股东方财务资助事项经公司第五届董事会第七十二次会议审议通过后即可实施。
综上所述，我们同意本次董事会审议的财务资助事项。
二、《关于跟投的议案》
独立董事对就本次会议审议的《关于跟投的议案》发表如下独立意见：
广宇集团股份有限公司
企业舟山聚宇投资管理合伙企业（有限合伙）参与“祥符汽车园”项目和“天台广宇碧桂园”项目跟投；众宇投资和聚宇投资参与“东港空间”项目的跟投，符合公司经营发展，有利于实现员工与公司整理利益的有效绑定从而通过有效激励风险共担实现公司整理利益的最大化。本次关联交易定价遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、本次关联交易经关联董事回避表决，并经出席董事会有表决权的董事三分之二以上审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，审议程序符合相关法律法规的规定。
3、根据公司2017年年度股东大会关于跟投事项的授权，本次关联交易经公司第五届董事第七十二次会议审议通过后即可实施，无须再行提交股东大会审议。
综上，我们认为，公司此次交易有利于公司整体利益的实现，我们同意此次关联交易。
三、《关于对子公司提供财务资助的议案》
独立董事对就本次会议审议的《关于对子公司提供财务资助的议案》发表如下独立意见：
1、公司拟对康益德房产的财务资助事项符合公司及子公司未来生产经营的需求，有利于提升其营运能力和资信水平，有利于快速提高其盈利能力，有利于其尽早地贡献投资收益，有利于实现公司和全体股东的利益。
2、在发生财务资助时，股东方将按照出资比例提供同等条件的财务资助，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、公司对财务资助采取了恰当地风险防范措施，该事项出现违约的风险较小。
4、本次财务资助事项经董事会审议，须提交公司股东大会审议，其决策程序合法有效。
综上所述，我们同意公司本次对康益德房产的财务资助事项。
独立董事：姚铮、何美云、张淼洪2018年6月15日
北京易华录信息技术股份有限公司北京易华录信息技术股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断，对公司第四届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》（证监公司字[2006]38号）及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，对公司报告
期内（2018年1月1日至2018年12月31日）控股股东、实际控制人及关联方占用资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、2018年4月8日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于审议为控股子公司山东易华录信息技术有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司山东易华录信息技术有限公司向金融机构申请的总额为人民币 16,000万元的贷款提供最高额保证。
北京易华录信息技术股份有限公司公司上述的担保风险在公司可控范围内，且其决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规定的要求，我们对《北京易华录信息技术股份有限公司内部控制自我评价报告》进行了认真审查并发表以下独立意见：
公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外担保、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《公司 2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司 2018年度关联交易和 2019年度预计关联交易事项的独立意见
经审核，公司2018年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
公司在2019年度与关联人拟发生的日常经营关联交易为公司经营所需，对公司经营业绩不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效。对公司2019年度日常经营关联交易预计事项无异议。
四、关于续聘公司 2019年度审计机构的独立意见
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们对《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》进行了审议，认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司担任年度审计机构的条件
北京易华录信息技术股份有限公司和能力，同意聘任为本公司 2019年度审计机构，聘期一年，并同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
五、关于公司回购注销部分限制性股票的独立意见
公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《限制性股票激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意对张权、韩建国、徐耀辉、张丽坤这4名已离职激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计102,000股进行回购注销。
六、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经仔细审阅公司《2018年度利润分配预案》等相关资料，并就有关情况进行询问后，我们认为：为更好地回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意公司2018年度利润分配预案，并同意提交至2018年年度股东大会审议。
独立董事：梁云凤杨晓光吴晶妹