Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2019-107证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于2019年11月22日、11月25日、11月 26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。经公司自查及向公司控股股东、实际控制人邢加兴先生及其一致行动人上海合夏投资有限公司核实，确认截止目前，除邢加兴先生因有限售条件股票质押违约正在积极寻求解决方案外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、业务重组和资产注入等重大事项。
根据公司目前业务经营现状，公司持续筹划长期资产的盘活变现，为主营业务发展提供资金支持。截止目前，相关出售资产事项正在筹划商议中，尚未与任何交易对方签订正式交易协议。后续如有任何实质性进展，公司将及时履行审议程序及信息披露义务。
公司提请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2019年11月22日、11月25日、11月26日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况。
经公司自查，按照新收入准则“总额法”口径，公司 2019年前三季度实现营业收入 57.57亿元，较上年同期营业收入 70.86亿元减少 13.29亿元，同比下
降18.8%，下降原因主要为整体服装行业消费增速放缓以及实体门店客流减少；
公司战略性关闭低效亏损店铺；同时公司主动收缩非核心品牌业务。目前，公司正围绕“收缩聚焦、降本增效、创新发展”的经营方针，努力实施结构性变革，狠抓当期销售，加快转型调整。基于公司目前经营情况，考虑到公司业务转型调整进度，公司预计2019年全年归属于上市公司股东的净利润可能为负值。
（二）重大事项情况。
经公司自查，公司目前正在筹划以自有物业为抵押物，以部分子公司股权为质押物，对外申请新增融资贷款，以进一步支持公司日常经营周转。此外，为有效盘活公司长期存量资产，为主营业务发展提供资金支持，公司拟出售部分资产，包括但不限于自有物业、股权类资产等。截止目前，公司尚未与任何交易对方签订正式交易协议。后续如有任何实质性进展，公司将及时履行审议程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）控股股东股份质押情况。
2019年 8月，控股股东、实际控制人邢加兴先生质押给海通证券股份有限公司的有限售条件股份141,600,000股（均为A股股份）因低于最低履约保障比例，未提前购回且未采取履约保障措施，海通证券发出股票质押违约书面通知，构成违约。邢加兴先生仍在积极寻求解决方案，包括但不限于与海通证券保持持续沟通，并计划通过补充担保物、追加保证金或提前赎回质押股份等措施解决质押违约问题。
经公司向控股股东、实际控制人邢加兴先生及其一致行动人上海合夏投资有限公司核实，除上述事项外，确认截止目前不存在应披露而未披露的其他重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、业务重组和资产注入等重大事项。
（四）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
经公司自查，未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
（五）股份回购情况
公司于 2019年 8月 28日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整回购 A股股份方案暨稳定股价措施的议案》，并经公司于 2019年 10月 16日召开的 2019年第三次临时股东大会、2019年第三次 A股类别股东会及 2019年第三次 H股类别股东会审议通过。根据调整回购方案，公司拟回购的 A股股份的资金总额为不超过 10,000万元，不低于 5,000万元；回购期限为 2019
年 3月 22日至 2020年 3月 21日；其中，用于维护公司价值及股东权益用途的回购期限为2019年10月16日至2020年1月15日。2019年11月13日，公司通过集中竞价交易方式首次回购 A股股份 480,100股，已回购 A股股份占公司总股本的0.09%，占公司 A股股本的0.14%，最高成交价为 4.20元/股，最低成交价为4.14元/股，用于回购的金额为 2,009,195元（不含交易费用）。
（六）其他股价敏感信息。
经公司自查，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。除公司公开披露的临时公告、定期报告及上述已经披露的信息外，公司不存在其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
（一）公司于 2019年 8月 7日披露了《拉夏贝尔关于实际控制人股份质押违约暨风险提示公告》，公司控股股东、实际控制人邢加兴先生质押给海通证券股份有限公司的 141,600,000股因低于最低履约保障比例，股票质押发生违约。
如不能采取有效化解质押风险的措施，海通证券有权依照约定进行违约处置，可能影响上市公司控制权的稳定。
（二）截止本公告披露日，公司以自有物业为抵押物，以部分子公司股权为质押物，对外申请新增融资事项仍在进一步筹划过程中，公司尚未与交易对方签署有关借款、抵押、质押等文件。公司亦未与任何交易对方签订任何正式出售资产的相关交易协议。上述事项存在一定的不确定性，后续进展情况以公司披露的相关公告为准。
（三）本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.com.hk），敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
四、董事会声明
本公司董事会确认：除前述第二部分涉及的披露事项外，截止目前，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2019年11月27日
证券代码：601328 证券简称：交通银行 公告编号：临 2014-006交通银行股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
滕铁骑监事、顾惠忠监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，分别书面委托华庆山监事长出席会议并代为行使表决权。
一、监事会会议召开情况
交通银行股份有限公司第七届监事会第四次会议于2014年3月28日下午和30日下午在上海召开。本公司于2014年3月14日以书面形式发出本次会议通知，2014年3月25日发出会议材料。会议由监事长华庆山主持，会议应到监事13人，亲自出席监事11人，滕铁骑监事、顾惠忠监事书面委托华庆山监事长出席会议并代为行使表决权。部分监管机构代表和部门负责人列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)关于《交通银行股份有限公司监事会对董事会高级管理层2013年度履职情况的意见》和《交通银行股份有限公司监事会对董事会专门委员会2013年度履职情况评价意见》的决议
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(二)关于《交通银行股份有限公司2013年度监事会报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(三)关于《交通银行股份有限公司2014年度监事会工作计划》的决议
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(四)关于《交通银行股份有限公司2013年度内部控制评价报告》的决议
同意披露《2013年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(五)关于《交通银行股份有限公司2013年度企业社会责任报告》的决议
同意披露《2013年度企业社会责任报告》。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(六)关于《关于银监会对我行内审履职情况现场检查意见的整改方案》的决议
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(七)关于《关于银监会对我行国际化战略成效现场检查意见的整改方案》的决议
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(八)关于《关于变更职工薪酬会计政策的议案》的决议
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(九)关于《交通银行股份有限公司2013年年度报告》的决议
本公司2013年年报的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告
的内容真实、准确、完整地反映本公司的实际情况，同意按照有关监管规定予以公开披露。监事会对本公司因执行财政部新修订的《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》以及首次制定的《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》而进行的有关会计政策变更等无异议。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(十)关于《交通银行股份有限公司2013年度财务决算报告》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
(十一)关于《交通银行股份有限公司2013年度利润分配方案》的决议
同意提交本公司股东大会审议。
表决结果：赞成13票、反对0票、弃权0票
特此公告
交通银行股份有限公司监事会
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2019-027
南通江山农药化工股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求，南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品|2019年 1至 3月产量（吨）|2019年 1至 3月销量（吨）|2019 年 1至 3月销售金额（万元）|
|除草剂产品|25,529.98|27,544.5|61,925.97|
|杀虫剂产品|4,331.87|5,456.98|9,395.9|
|氯碱产品|213,000.35|120,211.27|9,749.55|

注1：上述产量（含自用量）、销量为实物量，其中农药制剂按含量折原药计算（下同）。
注2：除草剂产品包括草甘膦、酰胺类产品；杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品；
氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品，其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算（下同）。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2019年 1至 3月平均售价（元/吨）|2018年1至3月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|除草剂产品|22,482.16|25,177.85|-10.71|
|杀虫剂产品|17,218.12|15,690.13|9.74|
|氯碱产品|811.03|973.62|-16.7|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要原料|2019年 1至 3月平均进价（元/吨）|2018年1至3月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|甘氨酸|9,614.67|9,936.43|-3.24|
|亚氨基二乙腈|11,235.23|9,693.60|15.90|
|甲醇|2,166.83|2,805.37|-22.76|
|煤炭|594.74|665.94|-10.69|
|黄磷|13,797.16|14,525.85|-5.02|
|外购电力（元/度）|0.61|0.59|3.39|

本报告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2015-062债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月30日召开的职工代表大会会议决议，选举高学成先生和赵文明先生（简历见附件）担任公司第六届监事会职工代表监事职务。
高学成先生和赵文明先生将与公司 2016年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司监事会
二○一五年十二月三十一日
附件：职工代表监事简历
高学成：男，1977年4月出生，大学本科学历（研究生在读）。现任公司营销管理中心副总经理，市场开发部部长。曾任宝胜集团团委副书记，宝胜集团销售处项目经理，进出口科科长。
赵文明：男，1973年 10月出生，大专学历（本科在读）。现任公司生产管理中心副总经理，中压电缆事业部经理，中压电缆事业部党支部书记。曾任公司生产管理中心总调度、中压电缆事业部副经理，宝胜普睿司曼绝缘工序班组长。
证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-024
能科节能技术股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月9日 14点30分
召开地点：北京市龙城丽宫国际酒店重庆厅（北京市昌平区昌平路 317号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月9日
至2016年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过。详见公司 2016年 11月 24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的董事会决议公告、监事会决议公告。议案见同日披露的会议资料。
3、对中小投资者单独计票的议案：是
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603859|能科股份|2016/12/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2016年12月5日（星期一）9:30-16:30
2.登记地址：北京市海淀区美和园东区 2号楼二层公司证券事务部
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2016年12月5日17时。
六、 其他事项
1．与会股东的交通、食宿费自理。
2．会议联系人：万晓峰电话：010-60603521传真：010-60603522
特此公告。
能科节能技术股份有限公司董事会
2016年11月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
第二届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
能科节能技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月9日召开的贵公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2015-026重大项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
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|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑股份有限公司|英国伦敦万达 ONE Nine Elms 项目|48.0|
|2|中国建筑一局(集团)|北京利星行中心项目|40.0|
|3|中国建筑第八工程局|辽宁沈阳盛京金融广场项目（A、C 标段）|32.8|
|4|中国建筑第三工程局|湖南长沙富兴世界金融中心项目|32.0|
|5|中建中东公司|科威特大学萨巴赫·萨利姆大学城附属设施项目|28.7|
|6|中国建筑第八工程局|江苏南京仙林万达茂项目|25.2|
||中国建筑第二工程局|福建厦门联芯集成电路制造项目|20.0|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑一局(集团)|山东威海上善堂农业大棚光伏发电项目|12.0|
|2|中建港务建设有限公司|上海国际航运中心洋山深水港区四期工程道路堆场项目|12.0|
|3|中国建筑第五工程局|河北廊坊永清台湾工业新城经四路及国际服装城景观大道项目|10.0|
|项目金额合计|||260.7|
|项目金额合计 / 2014年度经审计营业收入|||3.3%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
江西沃格光电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指引意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审议了公司第二届董事会第二十次会议相关议案和材料的基础上，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
一、关于《江西沃格光电股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
公司 2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。
因此，我们同意《江西沃格光电股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
二、关于会计政策变更的议案
公司依照财政部于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。
因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
江西沃格光电股份有限公司独立董事：陈玉罡阳如坤李汉国2019年8月22日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-026河南明泰铝业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年4月16日,河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 4月 15日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150748号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-075黑龙江国中水务股份有限公司
关于回购公司股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年7月11日、2018年7月27日召开第七届董事会第五次会议及2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2018年7月12日、2018年7月28日在上海证券交易所网站上披露的（临2018-068）、（临2018-074）相关公告。
根据本次回购方案，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股股份。回购资金总额不低于人民币 10,000万元，不超过人民币 20,000万元，资金来源为自有资金。按回购资金总额上限人民币20,000万元、回购股份价格不超过人民币4元/股测算，预计回购股份数量上限为 5,000万股，约占公司总股本的3.02%。回购期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6个月。在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-075还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式申报，债券申报联系方式如下：
1、申报地点：上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼；
2、申报时间：2018年 7月28日至 2018年 9月10日，每个工作日8:30-17:30；
3、邮政编码：200336；
4、联系人：张茜；
5、联系电话：021-62265371；
6、传真：021-62187072；
7、邮箱：zhangxi@interchina.com；
8、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2018年7月28日
民生证券股份有限公司关于
江苏洛凯机电股份有限公司
增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下称“洛凯股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等有关规定，对洛凯股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行审慎核查，核查情况及发表核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏洛凯机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1691号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2017年10月17日首次公开发行普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币7.23元，募集资金总额 28,920.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额共计人民币 25,423.55万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2017]01280002号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用计划及使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目、募集资金使用计划及实际投入情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资|使用募集资金量|截至2019年6月30日募集资金累计投入金额|
|1|断路器关键部件生产基地建设项目|19,859.77|19,859.77|3,505.58|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|研发中心建设项目|4,208.45|4,208.45|597.69|
|3|营销与服务网络建设项目|2,191.60|1,355.33|121.73|
|4|偿还银行贷款及补充流动资金|6,000.00|-|-|
|合计||32,259.82|25,423.55|4,225.00|

截至2019年6月30日，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为4,225.00万元，募集资金余额为22,370.13万元。（包含累计收到的银行存款利息扣除手续费的净额149.82万元和理财产品投资收益1,021.77万元）。
结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。
三、公司前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018年1月28日，公司召开了第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2018年 7月 19日，公司已将上述用于补充流动资金的 4,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2018年7月30日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用人民币不超过6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。2018年12月14日，公司已将上述用于补充流动资金的6,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
2018年 12月 17日，公司召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金（不超过 6,000万元）用于暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集
资金专户日止）。2019年 9月 23日，公司已将上述用于补充流动资金的 6,000
万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。
公司不存在前次使用募集资金暂时补充流动资金，到期尚未归还的情况。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据募投项目（断路器关键部件生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销与服务网络建设项目）的实施进度安排，预计公司有部分募集资金暂时闲置。
本着股东利益最大化原则，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募投项目资金需求的前提下，公司拟增加最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。
本次暂时补充流动资金将不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。期限届满或募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序
公司于2019年9月23日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司增加最高额度不超过人民币12,000万元（含12,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次公司董事会审议批准之日起不超过 12个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。
公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行
了审查，并发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
民生证券作为洛凯股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，对洛凯股份增加使用部分闲置募集资金补充流动资金发表核查意见如下：
1、洛凯股份本次计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》等法规的有关规定。
2、洛凯股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行了必要的决策程序，并经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
综上所述，保荐机构同意洛凯股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏洛凯机电股份有限公司增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________ ___________________
范信龙 梅明君
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2019-085债券代码：113543 债券简称：欧派转债
欧派家居集团股份有限公司
关于控股股东减持公司公开发行可转换公司债券的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“欧派转债”）14,950,000张，发行总金额 1,495,000,000元。其中，公司控股股东姚良松先生及其一致行动人合计认购欧派转债9,226,710张，认购金额 922,671,000元，认购比例为61.72%。
2019年 9月 4日至 10月 18日期间，姚良松先生及其一致行动人通过上海证券交易所交易系统累计减持欧派转债 5,980,000张，占发行总量的40.00%，上述减持情况已经按照要求分别披露，请见《欧派家居关于控股股东及其一致行动人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-063）、《欧派家居关于控股股东及其一致行动人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-065）、《欧派家居关于控股股东及其一致行动人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-078）及《欧派家居关于控股股东及其一致行动人减持公司公开发行可转换公司债券的公告》（公告编号：2019-079）。
2019年 11月 4日，公司接姚良松先生通知，2019年 10月 23日至 11月 4日期间，其通过上海证券交易所交易系统共计减持欧派转债 1,495,000张，占发行总量的10.00%，具体变动明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|持有人|本次减持前持有数量（张）|本次减持前占发行总量比例|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|本次减持后占发行总量比例|
|姚良松|3,246,710|21.72%|1,495,000|1,751,710|11.72%|
|合计|3,246,710|21.72%|1,495,000|1,751,710|11.72%|

自2019年9月4日至本公告日，姚良松先生及其一致行动人累计减持欧派转债7,475,000
张，占发行总量的50%。截至本公告日，姚良松先生共计持有欧派转债1,751,710张，占发行总量的11.72%。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会2019年11月5日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-031亚宝药业集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司于2019年8月26日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任任蓬勃先生为公司董事会秘书，任期至本公司第七届董事会届满为止（简历见附件）。
任蓬勃先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事就聘任董事会秘书的事宜发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚宝药业集团股份有限公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见》。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2019年8月27日
附件：任蓬勃简历
任蓬勃，男，1973年 8月出生，硕士研究生，经济师。历任本公司上市办主任、证券部部长、董事会秘书、副总经理兼董事会秘书。现任本公司副总经理。
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—023转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040广东生益科技股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2019年4月23日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。2019年4月15日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知，2019年4月19日发出会议资料。全体董事出席了会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经公司董事和高级管理人员出具书面确认意见，内容详见公司于2019年4月25日刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2019年第一季度报告正文》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
（二）审议通过《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）及摘要》
关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避2票。
上述议案经独立董事发表同意意见，财务顾问出具了财务顾问报告，律师出具了法律意见书，内容详见公司于 2019年 4月 25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司 2019年度股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：
2019-025）和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划（草案）》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》
关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避2票。
内容详见公司于2019年4月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2019年度股票期权激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2019年度股票期权激励计划相关事宜的议案》
为保证公司2019年度股票期权激励计划（简称“股权激励计划”）的顺利实施，同意提请股东大会授权公司董事会负责办理实施股权激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授权数量，确定股票期权的行权价格；
（2）确定股权激励计划的授权日，在激励对象符合条件时向激励对象授出股票期权，并办理授出股票期权所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，按照股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理行权的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整股票期权数量、行权价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格、注销激励对象已获授未行权的股票期权、办理已死亡的激励对象已获授未行权的股票期权的补偿事宜、终止股权激励计划；
（6）授权董事会对公司股权激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（8）为股权激励计划的实施委任收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；
（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使
的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就股权激励计划向有关政府机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他必要的、与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为本次股权激励计划有效期。
关联董事刘述峰、陈仁喜回避表决。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，回避2票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经独立董事发表同意意见，内容详见公司于2019年4月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）。
（六）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2019年4月25日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
以上第二、三、四项议案须提交公司股东大会审议通过后生效。
三、上网公告附件
《广东生益科技股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议事项的独立意见》
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
宏发科技股份有限公司
第八届董事会提名委员会 2015年度第一次会议决议
宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会提名委员会 2015年度第一次会议于2015年11月27日以通迅会议方式在厦门召开。本次会议应到委员3名，实到委员3名，董事会秘书林旦旦出席了会议，会议由主任委员董云庭主持。与会委员经认真审议并发表如下意见：
一、同意公司提名郭满金先生继续担任总经理、刘圳田先生继续担任副总经理兼财务总监、林旦旦先生继续担任副总经理兼董事会秘书，上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》146条和148条规定的任一情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
二、同意公司提名董事会专门委员会成员如下：
1、审计委员会：选举独立董事许其专、独立董事蒋悟真及刘圳田董事为审计委员会委员，独立董事许其专担任主任委员。
2、薪酬与考核委员会：选举独立董事董云庭、独立董事许其专及郭满金董事为薪酬与考核委员会委员，独立董事董云庭担任主任委员。
3、提名委员会：选举独立董事董云庭、独立董事许其专及郭满金董事为提名委员会委员，独立董事董云庭担任主任委员。
4、战略委员会：选举独立董事董云庭、郭满金董事、陈龙董事、曾智斌董事、丁云光董事为战略委员会委员，郭满金董事担任主任委员。
上述事项，经公司董事会审议通过后生效。
证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2018-023
中国西电电气股份有限公司
关于国家审计署审计控股股东涉及本公司有关情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国审计法》的规定，国家审计署于2017年对中国西电电气股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国西电集团有限公司（以下简称“中国西电集团”）2016年度财务收支等情况进行了审计，本公司作为中国西电集团的控股上市公司接受了相关审计。国家审计署已向社会公布了《中国西电集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果》，中国西电集团亦在其官方网站上公告了整改情况。
审计署审计结果表明，中国西电集团坚持创新驱动，加快产品结构调整，实现规模较快增长；转变发展方式，推动主业降本增效，优化国内外产业布局；
完善集团管控模式，不断健全预算管理和业绩考评体系，提升经营管理水平。审计也指出中国西电集团在财务管理和会计核算、经营管理等方面还存在一些问题。
对于本次审计涉及本公司的有关问题，公司高度重视，制定了具体整改措施和方案，切实抓好整改落实。本公司认为，本次审计对于公司强化经营业务管控，提升内部控制建设、风险防范及合规经营，具有积极的指导作用。本公司将以此次审计整改为契机，举一反三，进一步总结整改工作的有益经验，强化制度建设，建立长效机制，不断提升管理水平和风险防控能力，促进公司持续健康发展。
本次审计发现的问题对本公司整体经营业绩以及财务报告无重大影响。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2015-074
福建火炬电子科技股份有限公司
关于变更董事会秘书、财务总监及证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）郑平先生因个人原因，申请辞去董事会秘书及财务总监职务（仍担任公司董事及副总经理），公司董事会接受其申请。
公司于2015年12月23日召开了第三届董事会第十二次会议，会议审议通过：（1）根据公司董事长蔡明通先生提名，经董事会提名委员会和上海证券交易所资格审查，同意聘任陈世宗先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，同时陈世宗先生不再担任公司证券事务代表；同意聘任谢妙娟女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。（2）根据总经理蔡劲军先生提名，经董事会提名委员会审查，同意聘任李海松先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。陈世宗先生、李海松先生、谢妙娟女士简历附后。
公司对郑平先生在担任公司董事会秘书及财务总监期间的出色工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会2015年12月24日
附件：
陈世宗先生简历：男,中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历。曾任天健光华会计师事务所审计员，2010年4月至今任公司证券事务代表。现任全资子公司福建立亚新材有限公司监事和控股子公司福建立亚特陶有限公司监事。
通讯地址：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
邮政编码：362000
电话：0595-22353689
传真：0595-22353679
邮箱：investor@torch.cn
李海松先生简历：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历，中级会计师。曾任职于厦门灿坤实业股份有限公司成本会计，厦门松霖卫浴有限公司主办会计，福建古杉生物能源有限公司财务经理，2011年3月至今任厦门雷度电子有限公司财务经理。
谢妙娟女士简历：女,中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。曾任好美国际酒店董事长秘书，2011年4月至今任公司证券事务专员。
通讯地址：泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号
邮政编码：362000
电话：0595-22353679
传真：0595-22353679
邮箱：investor@torch.cn
证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2017-008
债券代码：122278 债券简称：13华域 02
华域汽车系统股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月26日 14点00分
召开地点：上海市虹口区同嘉路 79号上海汽车集团股份有限公司培训中心 3号楼 3楼报告厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2016 年度董事会工作报告|√|
|2|2016 年度监事会工作报告|√|
|3|2016 年度独立董事述职报告|√|
|4|2016 年度财务决算报告|√|
|5|2016 年度利润分配预案|√|
|6|2016 年年度报告及摘要|√|
|7|关于预计 2017 年度日常关联交易金额的议案（关联股东回避）|√|
|8|关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案|√|
|9|关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公|√|

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||司提供担保的议案||
|10|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017 年度公司财务审计机构的议案|√|
|11|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017 年度公司内控审计机构的议案|√|
|12|关于修订《公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的提案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司 3月30日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布的相关公告。
2、特别决议议案：12
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600741|华域汽车|2017/5/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件1）
2、现场参会登记时间：2017年5月24日（周三）9：00—16：00
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165弄29号4楼“维一软件”（纺发大
楼）靠近江苏路
轨道交通：地铁2号线江苏路站4号口出
公共交通：临近公交车有 01路、20路、44路、62路、71路、138路、562路、
825路、923路、925路等
4、联系办法
电话：021-52383315
传真：021-52383305
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
2、公司联系办法：
电话：021-22011701
传真：021-22011790
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
八届十一次董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华域汽车系统股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月26日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2016年度董事会工作报告||||
|2|2016年度监事会工作报告||||
|3|2016年度独立董事述职报告||||
|4|2016年度财务决算报告||||
|5|2016年度利润分配预案||||
|6|2016年年度报告及摘要||||
|7|关于预计2017年度日常关联交易金额的议案（关联股东回避）||||
|8|关于公司下属子公司向银行申请授信额度并提供相应担保的议案||||
|9|关于公司向华域科尔本施密特铝技术有限公司提供担保的议案||||
|10|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度公司财务审计机构的议案||||
|11|关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任2017年度公司内控审计机构的议案||||
|12|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。