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证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-128中国武夷实业股份有限公司
关于收购诏安武夷永华房地产有限公司85%股权的关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1．公司全资子公司武夷名仕（诏安）房地产有限公司拟以不高于679.8725万元的价格收购香港华俊发展有限公司持有的诏安武夷永华房地产有限公司85%股权，协议尚未签订。
2．香港华俊发展有限公司为本公司大股东福建建工集团总公司全资子公司，其持有诏安武夷永华房地产有限公司85%股权。本次交易构成关联交易。
3．公司独立董事事前认可并同意本次交易，认为本次交易价格公允、决策程序合法、未发现有损害中小股东利益的情形。关联方董事丘亮新先生、林秋美先生和徐凯先生回避表决。本次交易不需要经过公司股东大会批准。
4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。本次交易需要经过外经部门批准和登记机关变更登记。
二、关联方基本情况
香港华俊发展有限公司为本公司大股东福建建工集团总公司全资子公司，住所为香港铜锣湾纪利佐治街1-5号金佰利20字楼，公司性质为有限公司，法定代表人为连明顺，注册资本500万港元，实缴480万港元，税务登记证号码16352049、主营业务为房地产投资开发，建誉发展有限公司持有其100%股权，实际控制人为福建建工集团总公司。其 2014年度的营业收入为0元、净利润为亏损0.26万元，2014年12月31日净资产469.40万元。
福建建工集团总公司是公司第一大股东，截至2015年6月 30日，其持有本公司30.58%股权。
8.最近三年主要财务数据
单位：万元
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|年度|净资产|营业收入|营业利润|净利润|
|2012 年|259,331.83|1,187,461.06|31,299.25|18,472.64|
|2013 年|273,048.71|1,154,534.63|31,401.03|17,773.69|

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|2014 年|285,599.91|1,017,378.33|24,167.81|17,189.43|

三、关联交易标的基本情况
本次交易标的是诏安武夷永华房地产有限公司85%股权。该股权目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等情形。
诏安武夷永华房地产有限公司，注册资本725万港元，成立于1993年3月30日，法定代表人为连明顺，住所为福建诏安工业园区南区。香港华俊发展有限公司持有其85%股权，福建诏安工业园区建设发展公司持有其15%股权。福建诏安工业园区建设发展公司将放弃优先受让权。
诏安武夷永华房地产有限公司开发项目位于诏安县南诏镇康华西路北侧，与诏安武夷名仕园A项目相邻，占地面积32.13亩（约21,418.20平方米），规划总建筑面积5.02万平方米，其中：住宅面积4.35万平方米、商业面积0.11万平方米、地下建筑面积0.35万平方米、配套公建面积0.03万平方米、地上不计容面积0.18万平方米，容积率2.1，建筑密度29.9%，绿化率42%。该项目之前由于开发条件不成熟一直未开发。目前该项目已具备开发条件，正处于开发前期准备阶段。其最近一年又一期财务状况如下：
单位：元
或
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||资产总额|负债总额|应收款项总额|或有事项涉及的总额|净资产|营业收入|营业利润|净利润|经营活动产生的现金流量净额|是否审计|
|2014年度|13,058,197.92|19,568,576.84|1,758,455.00||-6,510,378.92|0.00|-1,414,548.09|-7,441,235.42|549,084.27|是|
|2015年半年度|12,965,780.55|22,520,150.18|1,758,455.00||-9,554,369.63|0.00|-372,601.71|-3,043,990.71|-76,923.09|否|

四、交易的定价政策及定价依据
交易双方以协议方式商定上述股权的交易价格，在交易价格不高于679.8725万元的情况下由公司经营班子和大股东福建建工集团总公司具体在协议中约定。
五、交易协议的主要内容
公司全资子公司武夷名仕（诏安）房地产有限公司拟以不高于679.8725万元的价格收
购香港华俊发展有限公司持有的诏安武夷永华房地产有限公司85%股权，协议尚未签订。
六、涉及关联交易的其他安排
无
七、交易目的和影响
本次交易对公司2015年财务状况和经营成果不构成重大影响。本次交易有利于解决公司与大股东福建建工集团总公司的同业竞争问题，有利于武夷名仕（诏安）房地产有限公司武夷名仕园A项目与诏安武夷永华房地产有限公司武夷名仕园B项目协同开发。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日公司与该关联人未发生其他关联交易事项。公司与大股东之间的关联交易详见公司在指定媒体上披露的公告。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司子公司武夷名仕（诏安）房地产有限公司拟以不高于679.8725万元的价格收购香港华俊发展有限公司持有的诏安武夷永华房地产有限公司85%股权，香港华俊发展有限公司为本公司大股东福建建工集团总公司全资子公司，该事项构成关联交易。我们事前认可该事项，本次交易价格公允，公司董事会在审议该议案时关联方董事回避表决，决策程序合法；未发现本次交易有损害中小股东利益的情形。
十、备查文件
1．公司五届董事会第二十四次会议决议；
2．独立董事意见。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2019-053江苏神通阀门股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司控股股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“风林火山”）通知，风林火山将所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续。现将相关信息披露如下：
2018年 11月 23日风林火山将所持有本公司的部分股份 48,000,000股质押给中原资产管理有限公司用于融资。具体内容详见 2018年 11月 27日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告》。（公告编号：2018-079）。
截至2019年6月21日，风林火山已将其质押给中原资产管理有限公司的部分股份8,520,000股进行了解除质押
一、股份解除质押情况
风林火山所持部分股份解除质押情况如下：
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||||||||||||||本次解除质|
||||是否为第一||解除质押的|||||||||
||股东||||||质押||解除||||押占其所持|
||||大股东及||股份数量||||||质权人|||
||名称||||||开始日期||质押日期||||股份比例|
||||一致行动人||（股）|||||||||
||||||||||||||（%）|
|风林火山||是||8,520,000||2018年11月23日||2019年6月21日||中原资产管理有限公司||9.50||
|合计||||8,520,000||||||||9.50||

二、控股股东股份累计被质押情况
截至本公告日，风林火山持有本公司股票 89,707,061股，占公司总股本比例约为18.47%，累计质押股份79,985,000股，占其所持公司股份总数的89.16%，占公司总股本比例约为16.47%。
风林火山资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，所持股票的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，风林火山将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对
三、备查文件
1、解除质押申请受理回执。
特此公告
江苏神通阀门股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-050
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于控股股东为公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营所需，拟向民生银行乌鲁木齐分行申请不超过 2,000万元的授信额度，公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士拟为本次授信提供连带责任担保。授信期限壹年。何开文先生、岳亚梅女士为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。
何开文先生、岳亚梅女士为公司控股股东，本次交易构成关联交易。
公司于 2017年8月8日召开第二届董事会第十八次会议，会议以4票同意、 0票反对、0票弃权，2票回避审议通过了《关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》，关联董事何开文、岳亚梅回避表决。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况及与公司的关联关系
关联方名称 与公司的关联关系 备注
一、控股股东和实际控制人：
||
|-|
|公司的控股股东、实际控制人，担任公司董事长|
|公司的控股股东、实际控制人，|

担任公司董事、总经理 股权，持有鑫海安都19.09%股权
三、关联交易主要内容
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营所需，拟向民生银行乌鲁木齐分行申请不超过 2,000万元的授信额度，公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士拟为本次授信提供连带责任担保。授信期限壹年（具体时间以签订合同为准）。以上担保均尚未签署相关担保协议。
四、交易目的及对上市公司的影响
公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。
该授信进一步拓宽公司融资渠道，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生关联交易总额
截至本公告日，除已经股东大会审议的关联交易外，公司与何开文先生、岳亚梅女士累计已发生关联交易总额合计为0元。
六、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
事前认可意见：何开文先生、岳亚梅女士为公司提供银行授信担保额度的关联交易事项是合理必要且有利于公司发展的，我们作为新疆熙菱信息技术股份有限公司的独立董事，同意将《关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》提交董事会审议。
独立意见：公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士为本次综合授信提供无偿担保，不向公司收取任何费用。有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。
审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关担保行为符合法律法规的要求。
因此，我们一致同意何开文先生、岳亚梅女士为公司提供银行授信担保。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士以及公司全资子公司上海熙菱拟为公司银行授信提供担保暨关联交易事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的事前认可意见
3、独立董事关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的独立意见
4、中德证券有限责任公司关于公司控股股东及全资子公司为公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 2017年8月9日
广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：力合股份有限公司
受力合股份有限公司(下称“公司”)之委托，广东德赛律师事务所(下称“本所”)指派李间转律师、翁玲玲律师(下称“本所律师”)，就公司 2014年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《规则》)及其他相关法律、法规、条例、规则的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在核查验证过程中，本所律师得到公司如下承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具本法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2014年 1月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。前述通告列明了本次股东大会的基本情况、审议事项、股东行使表决权的方式以及现场会议参加办法等事项。通告的刊登符合有关法律、法规、《规则》及公司《章程》的有关规定。
公司本次股东大会的召集人为公司董事会。
本次股东大会采取现场会议的方式。
公司本次股东大会于：2014年 1月 21日(星期二)上午10：00时在珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼 6层本公司会议室召开，召开的时间、地点与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《规则》及公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据公司董事会会议确定的股权登记日，截止2014年 1月16日下午收市时登记在册的全体股东有权出席会议并参加表决，因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决。
经本次股东大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 6人，代表股份数 153,023,058股，占公司总股数的44.39％。
经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及其委托代理人身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
（二）公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。
三、关于本次股东大会议案的表决程序和结果
本次股东大会的议案表决情况如下：
审议通过了《关于选举邹超勇先生为公司监事的议案》
该项议案同意票数 153,023,058股，占出席会议有效表决权股份总数的100％；反对票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％；弃权票 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
四、关于议案的合法性问题
经本所律师审查，本次股东大会所通过的议案，无违反《公司法》、《证券法》及相关法律、法规之规定，因而合法有效。
五、关于原议案的修改和临时提案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上未对原议案进行修改，也没有提出临时提案。
六、结论
综上所述，本所律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
本法律意见书于 2014年 1月 21日签署，正本三份，无副本。
（本页无正文，为《广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东德赛律师事务所（盖章）
负责人： 吴友明
经办律师： 李间转
翁玲玲
二 O一四年一月二十一日
广东德赛律师事务所地址：
珠海市吉大景山路东大商业中心15、16楼。
苏州中来光伏新材股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议相关事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的事前认可意见
经审阅《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，我们一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
我们一致同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。
二、关于公司2018年度日常关联交易预计的事前认可意见
经审阅《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，并通过了解本次日常关联交易预计的背景情况，我们认为：公司出于谨慎性原则考虑，将ENERGY GAPCORPORATION作为公司之关联方，并对2018年度日常关联交易进行预计，符合公司及全体股东的利益，同时，公司2018年度拟发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，该等交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。
我们一致同意将《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》提交公司第
三届董事会第十次会议审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见之签署页】
独立董事签名：
柳正晞 沈文忠 蒋文军
独立董事意见出具日：2018年3月1日
河北汇金机电股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、出席董事会、股东大会的次数及投票情况
1、出席董事会情况
报告期内，公司共召开了13次董事会，本人应参加董事会13次，现场出席董事会 12次，通过通讯方式参加董事会 1次，本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、出席股东会情况
报告期内，公司共召开了7次股东大会，本人应出席股东大会7次，实际出席股东大会7次。
二、发表独立意见情况
1、2018年 1月 22日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议《关于收购北京中科拓达科技有限公司70%股权的议案》，本人发表了同意的独立意见；
审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》本人发表了事前认可意见及同意的独立意见。
2、2018年 3月 25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》、《关于取消授予预留限制性股票的议案》，本人均发表了同意的独立意见。
3、2018年 4月 12日，公司召开第三届董事会第十八次会议，本人就《关于聘任公司 2018年度财务审计机构的议案》、《关于拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司51%股权及债权转让暨关联交易的议案》、《关于定向回购彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资 2017年度应补偿股份暨关联交易的议案》涉及的相关事项发表了事前认可意见，并对以下事项发表了同意的独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见；（2）公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；（3）关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见；（4）关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见；（5）关于聘任公司 2018年度财务审计机构的独立意见；（6）关于公司会计政策变更的独立意见；（7）关于为控股子公司前海汇金提供担保的独立意见；（8）关于公司及控股子公司申请银行授信额度的独立意见；（9）关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品独立意见；（10）关于公司2017年度计提资产减值准备的独立意见；（11）关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的独立意见；（12）关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见；（13）关于深圳市北辰德科技股份有限公司2017年度业绩承诺未实现情况及定向回购彭建文、韬略投资、北辰德投资、赵琦、杜海荣、王俊、金一、德北辰投资2017年度应补偿股份暨关联交易的独立意见；（14）关于公司拟出售北京东方兴华科技发展有限责任公司51%股权及债权转让暨关联交易的独立意见；（15）关于聘任公司高级管理的独立意见。
于提名王冬凯先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见；对关于聘任公司董事会秘书的事项发表了同意的独立意见；对关于聘任公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。
5、2018年5月8日对第三届董事会第二十次会议审议的关于出售合肥汇璟先进陶瓷材料科技有限公司股权暨关联交易发表了同意的独立意见。
6、2018年 5月 29日对第三届董事会第二十一次会议审议的关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保发表了同意的独立意见；对关于向控股股东增加借款暨关联交易的相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
7、2018年 6月 12日对第三届董事会第二十二次会议审议的关于控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为其下属全资子公司借款提供担保发表了同意的独立意见；对关于控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为其下属全资子公司借款提供反担保发表了同意的独立意见。
8、2018年 7月 13日对第三届董事会第二十三次会议审议的关于出售上海棠棣信息科技股份有限公司29.7498%股权发表了同意的独立意见；对关于出售全资子公司石家庄璟融科技有限公司100%股权发表了同意的独立意见；对为控股子公司南京亚润科技有限公司提供担保发表了同意的独立意见；对关于控股子公司南京亚润科技有限公司为其下属全资子公司提供担保发表了同意的独立意见。
9、2018年 8月 21日对第三届董事会第二十四次会议审议的关于公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况发表了同意的独立意见；对 2018年半年度对外担保情况发表了同意的独立意见；对公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立意见。
表了同意的独立意见。
11、2018年 10月 24日对第三届董事会第二十六次会议审议的关于公司会计政策变更发表了同意的独立意见；对关于公司 2018年前三季度计提资产减值准备发表了同意的独立意见；为公司拟出售河北汇金康健医疗设备有限公司股权暨关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见。
12、2018年 11月 16日对第三届董事会第二十七次会议审议的关于补选公司第三届董事会非独立董事发表了同意的独立意见；对关于拟出售深圳市北辰德科技股份有限公司16%股权暨关联交易发表了事前认可意见及同意的独立意见；
对关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票发表了同意的独立意见。
13、2018年 12月 20日对第三届董事会第二十八次会议审议的关于变更股东增持承诺主体的相关事项发表了同意的独立意见。
三、专门委员会情况
本人任期内，作为公司董事会审计委员会召集人，参与公司按照规定进行的内部审计，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，对定期报告的相关事项进行了认真审阅。作为薪酬与考核委员会委员，对董事、高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场检查的情况
本人在任期内，作为独立董事对公司进行了实地考察，与公司其他董事、监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料进行审核、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、维护股东权益
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实
听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
本人在公司 2018年度报告编制过程中，认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。
六、其他工作
2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，按照相关法律法规的要求，独立公正的履行好职责，不断提高公司治理水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，推动公司长远健康发展。
独立董事：刘淑君
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2017年第七次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和《关于规范上市公司对外担保行业的通知》（证监发[2005]120号文）等规定的要求，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东及投资者负责的态度，对公司第三届董事会2017年第七次会议相关事项发表如下独立意见：1、关联方资金往来问题
截止 2017年 6月 30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守(证监发[2003]56)号文的规定，不存在与（证监发[2003]56）号文规定相违背的情形。
公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。
2、对外担保情况
2017上半年公司没有发生对外担保。截至到 2017年 6月 30日，公司对外担保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
3、对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金2017年半年度的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确和完整，认真履行信息披露业务。
4、关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案
本次公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，计划使用最高额度不超过1.5亿元人民币的闲置募集资
金投资保本型银行理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用最高额度不超过1.5亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品事项。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为关于第三届董事会2017年第七次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2014-045
万达信息股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司 2014年第一季度报告全文已于 2014年 4月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-022
深圳英飞拓科技股份有限公司
关于使用自有资金投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》，具体内容公告如下：
一、概述
1、投资目的
在不影响公司正常经营和生产建设的情况下，提高公司资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用不超过5.5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司运用自有资金投资的品种为保本型银行理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。
4、投资期限
投资产品的期限不得超过十二个月。
5、资金来源
资金来源为公司自有资金。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事应当对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以不超过5.5亿元的自有资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事及监事会对公司使用自有资金投资理财的意见
1、独立董事的独立意见：
公司本次拟投资理财产品的资金为公司自有资金，公司在保证正常运营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。因此，同意公司在 5.5
亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
2、监事会发表意见如下：
公司资金状况和现金流情况良好，不存在重大财务风险，使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品，有利于提高资金的利用效率和收益。因此，同意公司在 5.5亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳英飞拓科技股份有限公司董事会
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-014昇兴集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年4月18日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长林永贤先生召集。
会议通知已于 2018年 4月 8日以专人递送、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张），实际参加会议董事七人（收回表决票七张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于控股子公司昇兴博德新材料温州有限公司拟对“旋口铝瓶”项目增加投资的议案》，表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司于2016年10月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案、报告书以及昇兴股份与温州博德科技有限公司（以下简称“博德科技”）之全体股东、博德科技签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》。在上述《发行股份及支付现金购买资产协议》中，昇兴股份、温州博德真空镀铝有限公司（以下简称“博德真空”）对昇兴股份以募集配套资金向博德真空支付的股权转让现金对价作出安排，约定博德真空应当以昇兴股份向其支付的股权转让价款2,910万元作为出资，与昇兴股份以自
筹资金6,790万元出资，共同设立新项目公司博德新材料。公司持有博德新材料70%的股权，博德真空持有其30%的股权，注册资本为 9,700万元。并在新项目公司博德新材料成立后新建一条年产 22,000万只“旋口铝瓶”生产线，项目投资总额为20,000万元。
为了进一步扩大产能，有效保障铝瓶产品产量，可以更好的发挥其与控股子公司及控股子公司博德科技在客户资源方面的协同效应，并在继续开拓、满足啤酒生产商对高端金属包装不断增长的需求的基础上，依托公司在食品、饮料包装领域的客户资源，争取将铝瓶产品拓展应用于碳酸饮料、功能饮料、凉茶、蛋白质饮料、调味品等食品、饮料包装领域，同时拓展公司的产品线，进一步增强为公司现有食品、饮料行业客户提供高端产品包装服务的能力，实现拓展客户群体、提升客户黏度。因此，博德新材料为将来扩大产能提前做好布局，拟对“旋口铝瓶”原生产线设备进行调整，调整后的生产设备的产能从原年产 22,000万只提高到年产 43,200万只，不因将来扩大产能而更换所有设备，而只需再配备“扩充模组”相关设备。当市场销售量超过 22,000万只需要增加产能时再配备该设备，以达到产能年产43,200万只，满足市场需要。
项目投资估算为33,707.54万元（其中建设投资为28,860.04万元，建设期利息1,569.78万元，铺底流动资金为3,277.72万元），比原投资20,000万元增加13,707.54万元,本次增加投资的资金来源为自有资金6,007.54万元和银行借款7,700万元。增资后项目整体资金来源为自有资金 15,707.54万元，银行借款18,000万元。
本项目投资金额在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司《关于会计政策变更的公告》及《关于控股子公司昇兴博德新材料温州有限公司拟对“旋口铝瓶”项目增加投资的议案》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，供投资者查阅。
备查文件：
《昇兴集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2018-17
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
Announcement on Extending the Auditing Services of
Pan-China CPA to Year 2018
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or significant omission carried in this announcement.
According to Shenzhen Stock Exchange Share Listing Rules (Revised 2014), and Working Criteria of Auditing Committee of Board, the Company held meetings of the Auditing Committee on March 8,2018 and March 16, 2018 respectively. Good communications were made with Pan-China CPA regarding the annual report.
The 20th meeting of the 7th term of Board were held on March 26, 2018, on which the proposal to extend the service of Pan-China CPA as auditor of the Company for year 2018 was adopted.
The Board of Directors suggests that Pan-China CPA has been providing auditing services with all diligence and professional standard. The auditing report is appropriately reflecting the financial position and performances of the Company of year 2017. The results are according with the practical situation of the Company.
Auditors assigned by Pan-China CPA are fully capable of their duties and have been conducting auditing works on schedule. They also provided suggestions to the Company in the process. They have satisfied in all aspects the needs of auditing works of the Company. Therefore the Company propose to extend its services to year 2018.
The auditing fee for year 2018 is proposed of RMB 0.9 million; and the internal control auditing fee of RMB 0.26 million.
This proposal is subject to the examination at theShareholders’ Meeting 2017.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
March 28, 2018
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证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2015-024
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|448,863,561.40||982,474,238.79||-54.31%||
|营业利润|8,147,607.93||11,611,892.89||-29.83%||
|利润总额|7,574,877.28||12,249,721.56||-38.16%||
|归属于上市公司股东的净利润|5,939,901.64||5,901,055.30||0.66%||
|基本每股收益（元）|0.0195||0.0193||1.04%||
|加权平均净资产收益率|1.40%||1.38%||0.02%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|451,216,087.86||548,519,147.13||-17.74%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|412,766,549.96||421,662,141.36||-2.11%||
|股 本|305,370,000.00||305,370,000.00||0.00%||
||1.35||1.38||-2.17%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年，受房地产行业遇冷、宏观经济下行影响，国内钢铁价格持续探底，伴随煤焦产业持续的产能过剩，国内焦炭价格随之一路下行，上半年连续下跌近400元左右，跌幅近30%，至近7年来最低水平，国内焦炭市场走入漫长的低谷
期，第二季度起价格止跌企稳，但弱势格局终难摆脱，市场疲态尽显。全年焦炭
价格及煤化工产品均处在低迷状态。在严峻的市场形势下，公司一方面紧跟市场，
及时调整原材料采购渠道、数量和质量，优化配煤方案，尽可能节约采购成本；
以销定产，尽可能降低库存积压占用资金的成本，在没有任何优势的竞争格局中求生存。根据对焦煤产业未来走势的判断，会同子公司适时处置其全资子公司华坪县圣达煤业工贸有限公司（以下简称“圣达工贸”）股权，解除煤矿经营风险，同时及时回收资金。另一方面，公司积极探索重组改革思路，将原来的单一传统煤焦化产业结构调整为以新兴动漫产业为主体，原传统产业为辅助的双主业并行结构，锐意改革，以思路换发展，寻找新的利润增长点。公司董事会于 2014年12月审议通过了重大资产重组方案，并于2015年1月报经公司股东大会审批通过。
2014年公司实现营业收入448,863,561.40元，较上年同期减少533,610,677.39元，下降54.31%，实现利润总额 7,574,877.28元，较上年同期减少 4,674,844.28元，下降38.16%，主要系本期子公司处置圣达工贸致使销售收入减少以及本期减少产量、销售降低所致；实现归属于母公司的净利润5,939,901.64元，较上年同期增加 38,846.34元，增长0.66%，主要系优化企业结构，淘减落后产能，处置孙公司圣达工贸取得投资收益所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告无重大差异。原2014年度业绩预告（公告编号：2015-015）如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-3.41%～18.62%|盈利：590.11万元|
||盈利：570万元～700万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0187～0.0229元|盈利：0.0193元|

四、其他说明
本期业绩数据系未审计数据，具体财务数据将在公司2014年度报告披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2015年4月15日
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，我们作为湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司股票增值权激励计划的相关事项，发表如下独立意见：
（1）未发现公司存在有关法律、法规规定的禁止实施股票增值权激励计划的情形，公司具备实施股票增值权激励计划的主体资格。
（2）公司本次股票增值权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在禁止获授股票增值权相关规定的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
（3）《股票增值权激励计划（草案）》的内容中对各激励对象股票增值权的授予安排、行权安排（包括授予份额、授予日期、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（5）公司实施股票增值权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
（6）我们认为，公司本次股票增值权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益，一致同意公司实行股票增值权激励计划。
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事：许秀成、张慧德、陈继勇 2016年6月27日
永高股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为永高股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅候选人的个人履历等相关资料，我们对公司第三届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表如下独立意见：
经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任程序符合公司章程的规定。
我们同意聘任冀雄先生为公司总经理，同意聘任张炜先生为公司常务副总经理，同意聘任林映富先生、张贤康先生、杨永安先生、王杰军先生、邵军先生为公司副总经理，同意聘任杨永安先生为公司财务总监，同意聘任陈志国先生为公司董事会秘书。
独立董事：王占杰钟永成陈信勇 2014年8月8日
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015-105号厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于股票复牌的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购一家境外公司，鉴于该事项对公司有重大影响，能否成功实施存有不确定性。经向深圳证券交易所申请，于2015年12月12日发布《关于拟筹划重大事项的停牌公告》，公司股票自2015年12月14日（星期一）开市起停牌。公司于2015年12月18日披露了《关于拟筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-100）。
在此期间公司与交易对方就收购股权事项进行多次的沟通洽谈，并取得了一致意见。2015年12月18日公司通过在德国注册的全资子公司蒙发利德国有限公司与德国上市公司MEDISANAAG主要股东共同签署了《股权转让协议》并发出要约收购意向。相关内容详见于2015年12月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司蒙发利德国有限公司与MEDISANAAG股东签署股权转让协议暨
要约收购意向的公告》（公告编号：2015-103）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：蒙发利，股票代码：002614）将于2015年12月21日（星期一）开市起复牌。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-023
南通江海电容器股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召集人：公司董事会；
2、（1）现场会议召开时间：2019年8月 16日下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年8月15日-2019年8月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月16日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 8月15日 15:00-2019年8月 16日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79号南通江海电容器股份有限公司五楼会议室；
4、会议方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式；
5、股权登记日：2019年8月12日；
6、会议主持人：董事长陈卫东先生；
7、会议出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共 10人，代表股份数
293,491,960股，占公司总股数的36.004％。其中，中小投资者代表股份数 2,371,248股，占公司总股数的0.291%。具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理 8人，代表股份数 293,438,860股，占公司总股数的35.998％；
（2）通过网络投票的股东2人，代表股份 53,100股，占上市公司总股份的0.0065％。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、谢文武律师进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
审议通过了《公司为控股孙公司优普电子（苏州）有限公司提供委托贷款的议案》
表决结果为：同意 293,438,960股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.98%；反对票为 53,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.02%；弃权票为0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%。
其中，中小投资者的表决情况为：2,318,248股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的97.76%；53,000股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的2.24%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
四、江苏世纪同仁律师事务所律师委派律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表
决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1、《南通江海电容器股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司2019年8月 17日
江苏亿通高科技股份有限公司
独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏亿通高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，对公司拟提交第六届董事会第四次会议审议的关于公司《续聘2017年度财务审计机构》的议案进行了审查，就上述议案事项发表事前认可意见如下：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，为公司提供 2016年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司 2017年度的审计工作。我们一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期为一年，2017年度审计总费用为人民币58.30万元，并同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。
特此公告！
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亿通高科技股份股份有限公司独立董事对 2017年续聘会计师事务所的事前认可意见》之签署页）
独立董事：_________ ________ _________
杨金才 惠彦 周俊
江苏亿通高科技股份有限公司2017年4月17日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-117深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2017年10月21日发出（全部经电话确认），会议于 2017
年10月26日上午10:00在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由李文燕先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《2017年第三季度报告》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
二、审议通过了《关于向银行追加申请授信额度的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
根据公司 2017年度的经营计划和资金状况，董事会同意公司向银行追加申请不超过 30,000万元的综合授信额度，并授权公司董事长签署相关协议。本次授权事项的有效期自董事会审议通过之日起至公司 2017年度股东大会召开之日止。
三、审议通过了《关于金之川日常关联交易预计的议案》
（表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
公司于 2017年 9月完成收购金之川，因业务需要，金之川预计 2017年 9至12月将与三家关联法人发生关联交易，合计不超过 2,955,000.00元。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于金之川日常关联交易预计的公告》。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年十月二十七日