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浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-061浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|尤夫股份|股票代码||002427|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|陈彦||李建英||
|电话|0572-3961786||0572-3961786||
|传真|0572-2833555||0572-2833555||
|电子信箱|ufg_cfo@unifull.com||ir@unifull.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
||||||
|-|-|-|-|-|
|||||本报告期比上年同|
|||上年同期|||
||本报告期|||期增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|营业收入（元）|1,013,627,870.28|1,026,635,448.31|1,026,635,448.31|-1.27%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|66,721,121.82|65,087,221.81|65,087,221.81|2.51%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损|||||
||55,850,621.69|63,230,565.31|63,230,565.31|-11.67%|
|益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|251,538,239.53|129,339,933.12|129,339,933.12|94.48%|
|基本每股收益（元/股）|0.17|0.2|0.20|-15.00%|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|0.2|0.20|-15.00%|
|加权平均净资产收益率|3.11%|5.89%|5.89%|-2.78%|
|||||本报告期末比上年|
|||上年度末|||
||本报告期末|||度末增减|
|||调整前|调整后|调整后|
|总资产（元）|3,204,084,457.73|3,066,986,794.30|3,066,986,794.30|4.47%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,131,475,117.81|2,112,485,430.59|2,112,485,430.59|0.90%|

浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年半年度报告摘要（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||26,475|||||
|前10名普通股股东持股情况|||||||
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|湖州尤夫控股有限公司|境内非国有法人|29.80%|118,650,000||||
||||||质押|118,650,000|
|佳源有限公司|境外法人|14.21%|56,580,800||||
|申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增1号|其他|3.15%|12,521,970|12,521,970|||
|中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金|其他|1.83%|7,299,755||||
|创金合信基金－招商银行－鹏德成长1号资产管理计划|其他|1.81%|7,202,396|7,202,396|||
|招商证券股份有限公司|国有法人|1.76%|6,990,679|6,990,679|||
|百年人寿保险股份有限公司－百年人寿－分红自营|其他|1.68%|6,682,030||||
|诺安基金－工商银行－沈利萍|其他|1.67%|6,664,447|6,664,447|||
|湖州玉研生物技术有限公司|境内非国有法人|1.66%|6,629,115||||
||||||质押|471,000|
|兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金|其他|1.66%|6,624,913|6,624,913|||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||前10名股东中，佳源有限公司、湖州玉研生物技术有限公司存在关联关系。|||||
|的说明|||||||
|参与融资融券业务股东情况说||无|||||
|明（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司2016年半年度报告摘要（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
√适用□不适用
|||
|-|-|
|新实际控制人名称|蒋勇|
|变更日期|2016年04月22日|
||《关于控股股东完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-042）刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）|
|指定网站查询索引||
|指定网站披露日期|2016年04月26日|

3、管理层讨论与分析
2016年上半年，世界经济延续弱势复苏格局，美元加息进程不确定性增大，对各方市场及经济造成较大影响；与此同时国内经济则处于结构调整的关键时期，经济增长速度放缓。在此背景下，公司结合自身现状，客观分析形势，通过加大技术创新，强化市场建设，优化产品结构，提升产品质量以及细化管理模式等各项举措，整体上保持了公司的基本稳定。
报告期内，公司实现营业收入101,362.79万元，同比减少1.27%；净利润6,870.83万元，同比增长0.85%；
归属于母公司所有者净利润6,672.11万元，同比增长2.51%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南南天电子信息产业股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的
法律意见书
云南南天电子信息产业股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为贵公司的常年法律顾问，本次指派刘革、杨杰群律师出席贵公司二〇一四年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定，就贵公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据贵公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明贵公司董事已于2014
年9月29日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2014年9月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2014年10月16日14:00在昆明市环城东路455号云南南天
电子信息产业股份有限公司三楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由贵公司董事会推荐的董事吴蜀军先生主持，符合法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 29名，代表有表决权股份数为98，510，336股，占贵公司股本总额的39.95%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权股份数为97,875,116股，占贵公司股本总额的39.69%；出席网络投票表决的股东共22名，代表有表决权股份数为 635,220股，占贵公司股本总额的0.26%；本次股东大会持股5%以下中小投资者共26名，代表有表决权股份数为697，395股，占贵公司股本总额的0.28%，其资格均合法有效。此外，贵公司部分董事、监事及高级管理人员也列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于处置本公司非经营性资产的议案》，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合贵公司章程规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为北京德恒（昆明）律师事务所《关于云南南天电子信息
产业股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章
页）
北京德恒（昆明）律师事务所 负责人：伍志旭
经办律师：刘革
杨杰群
二 O一四年十月十六日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2018-043安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于 2018年度开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2018年度开展商品期货套期保值业务的议案》。因业务发展需要，公司 2018年度需进行金属期货套期保值业务。具体情况公告如下：
一、套期保值的目的和必要性
公司从事商品期货套期保值，主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约，以达到规避价格波动风险的目的。
二、期货品种
仅限于从事与生产经营所需的原材料相关的铜、锌、螺纹钢等金属期货品种。
三、拟投入资金及业务期间
公司根据实际情况，铜、锌、螺纹钢等期货套期保值的保证金合计最高额度为不超过 17,000万元，业务期间为 2018年度。
公司套期保值期货持仓时间原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的套期保值头寸持有时间原则上不得超过现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、公司开展期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。
五、套期保值的可行性分析
由于公司生产所需的主要原料为电解铜、锌锭、杂铜、热轧带钢，这些原料与期货品种具有高度相关性，受市场波动比较大，在原材料价格大幅波动时将对公司盈利能力带来较大的压力。董事会认为通过开展商品期货套期保值业务规避价格波动风险是切实可行的，对生产经营是有利的。
六、套期保值的风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以摊平原材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定的风险。
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料成本价格或其上方卖出套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、内部控制风险：期货交易风险性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
七、公司采取的风险控制措施
公司《境内期货套期保值控制制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。
1、组织机构控制：公司成立期货领导小组，具体负责公司期货业务管理。期货领导小组由总裁、事业部总经理、公司财务部门、公司期货管理部门等相关人员组成，总裁担任组长，各事业部总经理为副
组长。公司各所属事业部、子分公司可按照实际状况，设立对应的期货套期保值业务领导小组，并明确小组人员构成和职责分工，依据本制度制定对应的操作细则，报公司期货管理部门备案。
2、保值效果评价：公司财务部负责对保值的效果进行核算，并定期出具评价报告，以检验期货套期保值的有效性。
3、风险管理
A、认真选择期货经纪公司；合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员。
B、公司的期货开户及经纪合同的按程序签订。
C、公司内部审计部门应定期或不定期地对套期保值业务进行检查，监督套期保值操作人员执行风险管理制度，及时防范业务中的操作风险。
D、当公司发生期货套期保值风险时，总裁应立即召开公司期货领导小组会议，分析讨论风险情况并采取相应的应急措施。
E、公司应合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，应合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
F、公司严格按照规定安排和使用境内期货从业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
G、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。
4、报告制度控制：公司期货管理部门每日向总裁报送期货套期保值业务情况，公司财务部门和期货管理部门每月对保值规范性和保值效果进行梳理、总结，并向期货领导小组汇报。
5、保密制度控制：公司期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值方案、交易情况、结算情况、资金情况与公司期货交易有关的信息。
6、信息披露义务：公司将严格按照深圳证券交易所信息披露要
求，及时履行信息披露义务。
7、档案管理制度：公司对期货保值的交易原始资料、结算资料、开户文件和授权文件应保存至少 10年。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券认为：
1、楚江新材 2018年度开展商品期货套期保值业务的目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产经营中商品因价格波动而造成的损失，保证公司业务稳步发展。
2、公司应严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值内部控制制度》的要求实施操作，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。
3、公司本次事项均已履行了相关法律法规、《公司章程》等规定的法定程序。楚江新材第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了本次事项。
基于以上，海通证券对楚江新材 2018年度开展商品期货套期保值业务事项无异议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；
3、保荐机构海通证券股份有限公司的核查意见。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
相关事项的事前认可意见
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟向成都必控科技股份有限公司（以下简称“必控科技”）32名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的必控科技68.1546%的股权，同时向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 20,500.00万元（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为上市公司的独立董事，就拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的公司本次交易涉及的事项及相关资料进行了事前审阅，现发表意见如下：
1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事就拟提交公司第三届董事会第十七次会议审议的与本次交易相关的议案予以事前认可。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，有利于增强独立性，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
3、独立董事同意将本次交易相关事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
文东华 林中祥 蒋岩波
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-032华灿光电股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月27日公告了《第二届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号2017-022号），因工作人员疏忽，上述公告有一处内容有误应删除，现将公告内容做出更正如下：
原公告内容：
5、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
5.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》。
因公司经营发展需要，公司需向关联方云南蓝晶科技股份有限公司（以下简称“蓝晶科技”）采购与日常经营相关的蓝宝石衬底片作为生产原材料。目前，正在实施与蓝晶科技的重组工作，重组成功后，蓝晶科技将成为公司的全资子公司。
2015年度，华灿光电与蓝晶科技发生关联交易的总金额为（不含税） 3,689.28万元。2016年度，在重组成功之前，仍属于关联方。预计向蓝晶科技的衬底片采购总金额（不含税）不超过1亿元。
公司独立董事对2016年度日常关联交易的议案发表了独立意见，公司监事会对2016年度日常关联交易的议案发表了审核意见。
此次关联交易事项需提交股东大会审议。
更正后：
5、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
特此公告。
华灿光电股份有限公司2017年2月27日
广东鸿图科技股份有限公司
内部控制评价报告
广东鸿图科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：广东鸿图科技股份有限公司、广东鸿图南通压铸有限公司、广东鸿图武汉压铸有限公司、广东鸿图（香港）贸易有限公司、宁波四维尔工业有限责任公司、宁波四维尔汽车零部件有限公司、宁波邦盛汽车零部件有限公司、四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司、长春一汽富晟四维尔汽车零部件有限公司、广东宝龙汽车有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、合同管理、对子公司的管理。
重点关注的高风险领域主要包括：市场风险、原材料波动风险、需求下滑风险、应收账款管理风险、财务报告质量、对外担保、对外投资。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷
具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的2%但小于4%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的4%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产总额相关的，以资产总额衡量，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于2%，则为重要缺陷；
如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告内部控制一般缺陷的迹象包括：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定，认定标准如下：
①非财务报告内部控制的重大缺陷包括：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
②非财务报告内部控制的重要缺陷包括：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。
③非财务报告内部控制的一般缺陷包括：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十三日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-010深圳市兆驰股份有限公司
关于开展 2015年远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）2015年 2月 12日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于开展 2015年远期外汇交易业务的议案》，同意公司和子公司于股东大会通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过 10亿美元的远期外汇交易业务。现将相关情况公告如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
由于公司主营业务收入的60%左右来自于海外，材料采购的60%左右也来自于海外，收汇或付汇主要以美元、欧元、港币等结算，当收付货币汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益会对经营业绩产生较大影响。公司为了降低汇率波动对利润的影响，使公司及海外控股子公司专注于生产经营，通过在金融机构开展远期外汇交易业务进行汇兑保值，锁定汇兑成本，降低经营风险。公司不做投机性、套利性的交易操作。
二、拟投入资金、业务期间和交易品种
公司和子公司拟于股东大会通过之日起 12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行折合不超过10亿美元的远期外汇交易业务。
公司拟开展的外汇业务品种为远期结售汇（DF），即在未来约定时间以约定汇率水平卖出人民币买入约定货币，或者买入人民币卖出约定货币的交易行为。
公司的远期外汇交易业务，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币，开展交割期与预测回款期一致、且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇业务。
公司及子公司将在上述额度内开展远期外汇交易业务，除有可能根据银行规定缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
三、远期外汇交易业务的风险分析
（一）公司层面的风险
由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，有可能出现人民币汇率波动超过预期的情形，公司研判汇率大幅波动方向与外汇套保合约方向不一致，由此带来一定的汇兑损失。但公司从事的是远期外汇交易业务，目的是为了锁定汇兑成本，并且不做投机性、套利性的交易操作，因此风险可控。
（二）市场风险
主要风险为到期日的即期汇率优于合约中约定的远期汇率，因约定的远期汇率是已知的，汇率损失幅度在可控范围内。
（三）流动性风险
远期结售汇期限均根据公司未来的收付款周期（预算）进行操作，对公司流动性没有影响。
（四）履约风险
主要是指不能按期与银行履约结汇、售汇的风险。公司的主要客户都与公司建立了长期稳定的合作关系，能够满足履约的需要。
四、远期外汇交易业务的风险应对
（一）公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对交易操作原则、审批权限、内部管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
（二）公司成立外汇远期交易操作小组，作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由资金管理部牵头负责该业务，按照《远期
外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。
（三）严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。
（四）公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
五、会计政策及核算原则
公司开展的远期外汇交易业务，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董 事会
二○一五年二月十三日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2017-003
长城影视股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月19日披露了《长城影视股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2016-064）。王恒忠先生由于个人原因申请辞去公司独立董事和董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，王恒忠先生的辞职导致公司董事会独立董事少于董事会成员的三分之一。
因此，王恒忠先生将按照有关法律法规、行政法规和公司章程的规定继续履行职责直至新任独立董事补选工作完成。
2017年1月20日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司股东提名，并经公司提名委员会审核通过，同意补选高凤勇先生为第五届董事会独立董事候选人，任期与公司第五届董事会任期一致。
公司独立董事对补选高凤勇先生为第五届董事会独立董事候选人发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《长城影视股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十七次会议审议事项的独立意见》。
上述独立董事候选人任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
高凤勇先生的简历详见附件。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
附件：高凤勇先生简历
高凤勇：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任南方证券有限公司投行部项目经理、营业部总经理；百瑞信托有限责任公司信托部总经理、副总裁，现任上海力鼎投资管理有限公司董事兼总经理、上海滦海投资管理有限公司董事长、上海晋宇投资管理有限公司监事、广州力鼎凯得投资管理有限公司经理、深圳市力鼎基金管理有限责任公司总经理、陕西建设机械股份有限公司监事、河南晟世鼎鑫企业管理有限公司董事、河南百川畅银环保能源股份有限公司董事、中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。
高凤勇先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高凤勇先生不存在《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
孟焰
各位股东：
作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，2015年，我严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极出席相关会议，较好地发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2015年度的工作情况汇报如下：
一、报告期内出席会议的情况。
本人积极履行了独立董事的职责，参加了2015年度公司董事会、股东大会。
我认为：2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
||应参加董事会|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次|
|独立董事姓名|||||缺席次数||
||次数|次数|参加次数|次数||未亲自参会|
|孟焰|16|1|14|1|0|否|

2015年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
此外，本人出席了公司2014年年度股东大会。
二、报告期内发表独立意见的情况。
根据相关法律和法规，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2015年经营情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观、专业的判断,没有对应审核的事
项提出异议。我在2015年发表的独立意见如下：
||||
|-|-|-|
|发表时间|会议|内容|

中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
||||
|-|-|-|
|2015年3月16日|第八届董事会第九次会议|关于公司向上海万良企业管理咨询有限公司申请1.6亿元借款的关联交易的独立意见|
|2015年4月16日|第八届董事会第十次会议|关于公司计提资产减值准备事项的独立意见|
|||关于《公司2014年度内部控制评价报告》的独立意见|
|||关于《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见|
|||关于公司2015年度为控股子公司提供担保额度的独立意见|
|||关于《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的独立意见|
|||关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款业务关联交易的独立意见|
|||关于公司 2015 年度预计提供物业管理服务类日常性关联交易的独立意见|
|||关于公司聘任会计师事务所的独立意见|
|||关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见|
|||关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易的独立意见|
|2015年6月26日|第八届董事会第十二次会议|关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2.5 亿元借款的关联交易的独立意见|
|2015年8月27日|第八届董事会第十三次会议|关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见|
|2015年9月8日|第八届董事会第十六次会议|关于控股子公司中粮万科房地产开发有限公司向其股东北京万科企业有限公司提供借款的独立意见|
|2015年10月29日|第八届董事会第十九次会议|关于公司向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的关联交易的独立意见|
|2015年12月29日|第八届董事会第二十四次会议|关于公司及控股子公司提供财务资助额度的独立意见|

三、报告期内开展现场办公的情况。
本人在2015年度通过参加公司举办的独立董事现场办公工作以及现场会议,全面了解公司总体情况，为我能够做出专业的独立判断奠定了基础。
2015年，本人对包括北京、南京、长沙、天津在内的下属重点城市公司及项目进行了考察。重点听取了城市公司在财务会计基础工作、项目运营控制上采取的措施与取得的成效，特别关注到公司采取股权融资、债权融资等多种方式并举的融资方式，在灵活使用财务杠杆、优化股权结构、加强成本控制、提升项目运营管控能力等方面做出的成绩，为公司发展提供了强有力的资金支持。在项目考察过程中，结合公司实际情况，从严控负债率水平，提高自有资金使用效率等方
面提出专业化建议。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议文件
四、报告期内在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
作为公司独立董事，本人在 2015年内积极、有效地履行了独立董事的各项职责，在审议公司生产经营、财务管理、关联交易、重大对外担保等情况之前，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料，在董事会上发表意见，行使职权。本人认真审阅每次董事会的各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
在报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，结合公司的实际情况，认真审阅了公司出具的2014年年度报告及其摘要，审核公司2015年一季报、半年度报告、三季报以及公司 2014年内部控制评价报告，听取了公司审计监察部 2015年第一季度、半年度、第三季度工作汇报，同时本人通过自己自身的专业对公司财务状况与重大决策做出独立的判断。作为薪酬与考核委员会委员，认真审阅了公司2014年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜。
2016年，本人将一如既往地勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，积极关注公司日常经营管理及财务状况，利用自己的专业能力为公司经营发展及董事会的科学决策提供有效的参考意见，促进上市公司持续稳定健康发展，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：孟焰
二〇一六年三月二十六日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2019-048
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于注册资本变更及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注册资本及章程修订概述
根据可转债转股情况，公司拟修订《公司章程》中关于注册资本及公司总股本的相关条款，修订内容具体如下：
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|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币827,178,715元。|第六条 公司注册资本为人民币827,181,692元。|
|2|第十九条 公司股份总数为827,178,715股，均为普通A股。|第十九条 公司股份总数为827,181,692股，均为普通A股。|

二、审批程序
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]338号”文核准，公司于2017年6月2日公开发行了813.66万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
81,366.00万元。根据相关规定和《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，公司本次发行的可转换公司债券自2017年12月08
日起开始进入转股期。
2016年6月17日,公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案》，股东大会授权公司董事会在发行完成后，根据可转债发行和转股情况适时修改
《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转债挂牌上市等事宜。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于终止收购中国中材股份（香港）有限公司的
事前认可函
在北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次临时会议召开前，公司已向全体独立董事提交了《关于公司终止收购中国中材股份（香港）有限公司的议案》等相关资料，该议案中所述事项为关联交易，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司原计划收购中国中材股份（香港）有限公司100%股权（以下简称本次收购），但由于本次收购未能通过中国政府主管部门的备案/核准，公司拟终止本次收购。作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为终止本次收购是基于目前客观情况而做出的恰当选择，同意将该议案提交公司第六届董事会第十六次临时会议审议。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于终止收购中国中材股份（香港）有限公司的事前认可函签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2019年 4月 21日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在2013年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2013年度的履职情况汇报如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司共召开8次董事会、2次股东大会（包含1次年度股东大会、1次临时股东大会），本人均按时出席。具体情况如下：
（1）出席董事会会议情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年度应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|8|8|0|0|0|

（2）出席股东大会会议情况：
||||
|-|-|-|
|本年度应参加股东大会次数|现场出席次数|备注|
|2|2|无|

二、对公司重大事项发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2013年 1月26日|第一届董事会第二十次会议|2012 年度利润分配的议案|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|2013年 1月26日|第一届董事会第二十次会议|关于董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的2013 年度薪酬的议案、关于提名陈三联先生为第二届董事会独立董事候选人的议案、关于提名郝玉贵先生为第二届董事会独立董事候选人的议案、关于提名梁陈勇先生为第二届董事会独立董事候选人的议案|同意|
|2013年 7月30日|第二届董事会第三次会议|关于转让武原镇创新科技园内 2313㎡土地的议案|同意|
|2013年8月31日|第二届董事会第四次会议|关于审议公司三年及一期财务审计报告的议案|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2013年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权力，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2013年，本人认真学习中国证监会、中国证监会浙江监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会主任委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，定期召开薪酬与考核委员会会议、审计委员会和提名委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
六、其他工作
2013年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2013年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
姓名：郝玉贵
电子邮箱：yghaohao@126.com
各位股东、股东代表，2014年度，本人将更深入地参与公司及公司董事会的各环节工作，认真审慎地履行职责，努力维护广大中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事述职报告签字页）
独立董事：郝玉贵
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2015-040北京华力创通科技股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为维护公司股价稳定，促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员召开紧急会议，采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：
1.从即日起6个月内，即从2015年7月10日起至2016年1月10日止，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员承诺在此期间不通过二级市场减持本公司股份。2015年5月9日公告的控股股东、实际控制人股份减持计划（详见2015年5月9日巨潮资讯网《关于控股股东、实际控制人股份减持的提示性公告》）宣布取消。
2.积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动维护公司股价稳定。2015年6月8日，《北京华力创通科技股份有限公司2015年限制性股票激励计划》涉及736万股限制性股票授予登记完成上市。未来公司将继续积极推动股权激励方案，积极探索员工持股计划和股份回购，增强市值管理能力，完善公司治理水平，充分调动员工工作积极性和创造力，提高企业凝聚力和公司竞争力，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
3.在法律法规许可的情况下，公司鼓励公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、全体员工及其亲朋好友在公司股票复牌后择机买入公司股票。
5.公司将强化信息披露，进一步提高信息披露的及时性和透明度，提高公司信息披露质量，及时澄清不实传言，积极加强投资者关系管理，定期组织机构调研会，诚邀各类投资者走进公司，介绍公司业务与战略，共同见证公司发展，增进对公司的认知。
6.公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
深圳市奋达科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司共召开 7次董事会，其中 1次以现场方式召开，4次以现场结合通讯方式召开，2次以通讯方式召开，本人出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|2|4|1|0|否|

2015年度，公司共召开 4次股东大会，本人因其它公务安排，未能参加 4次股东大会。
本着严谨细致认真负责的态度，本人与公司经营管理层保持了充分沟通，认真审议董事会提交的议案，对2015年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2015年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议|事项|意见类型|
|2015-2-16|二届十二次董事会|关于增补第二届董事会董事候选人的议案(cid:10)|同意|
|||关于聘任公司高级管理人员的议案|同意|
|2015-4-22|二届十三次董事会|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|||关于公司内部控制自我评价报告|同意|
|||关于公司 2014 年度利润分配方|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||案||
|||关于会计政策变更|同意|
|||关于续聘瑞华担任公司 2015 年度审计机构|同意|
|2015-8-8|二届十四次董事会|控股股东及其他关联方占用公司资金情况|同意|
|||公司对外担保情况(cid:10)|同意|
|2015-11-27|二届十七次董事会|关于公司回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的事项|同意|
|||关于公司发行公司债券的事项|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2015年度，本人在公司工作的时间超过10天。本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、公司的战略规划情况、董事和高级管理人员的薪酬情况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1.公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《信息披露事务管理制度》关于信息披露工作的相关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
2.任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为第二届董事会提名与薪酬委员会主任，研究和审查董事及高级管理人员的选择标准和程序、薪酬政策与方案，对公司薪酬制度执行情况进行监督；
作为董事会战略委员会委员，对公司长远发展战略规划及公司发展的重大事项经行研究并提出建议。
3.培训和学习情况
作为公司独立董事，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极
参加深圳证监局、深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，
不断提高自己的履职能力，养成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，促进公司进一步规范运作。
五、公司存在的问题及建议
公司已形成了比较完善的法人治理结构，各方面运作比较规范。建议公司加大技术研发投入，组建高水平研发团队，以绩效管理充分调动研发团队的积极性，以项目管理确保研发项目的顺利进行。
六、联系方式
E-mail:njyshen@126.com
七、其他事项
未有提议召开董事会情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；未有提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生。
2016年，本人将一如既往的本着勤勉、忠实、独立的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会及相关人员在 2015年度工作中给予的积极有效的配合和支持，表示衷心的感谢！
深圳市奋达科技股份有限公司独立董事：沈勇
二〇一六年四月廿日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-012浙江日发精密机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项存在不确定性。为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：日发精机，证券代码：002520）于2014年3月18日上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年三月十八日