Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2017-024
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于聘任 2017年度财务报表审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司于 2017年 4月 7日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任 2017年财务报表审计机构及内控审计机构的议案》。
根据公司章程及相关制度的规定，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度审计机构，为公司进行 2017年年度会计报表审计和内部控制报告审计。并提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其 2017年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。
以上议案提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告
东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2015-065
新疆众和股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|254,164,156|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.64|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。本次会议采取现场加网络投票方式，公司董事长孙健先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事张新先生因工作原因未能参加会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事郭俊香女士因工作原因未能参加会议；
3、董事会秘书刘建昊先生出席会议；副总经理边明勇先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于注册发行长期含权中期票据的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|254,164,156|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司关于注册发行长期含权中期票据的议案》|5,669,169|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第1项议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天阳律师事务所
律师：秦明律师、邵丽娅律师
2、律师鉴证结论意见：
公司二○一五年第五次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、《新疆众和股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；
2、《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二〇一五年第五次临时股东大会法律意见书》。
新疆众和股份有限公司2015年12月29日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2016-08
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于中国国电集团公司非上市发电资产
核查情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 7月 31日披露的《国电电力关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争问题有关事项的公告》，公司控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）在每年财务决算后，对非上市发电业务资产是否符合注入公司条件进行核查，现将 2014年度核查结果公告如下：
根据 2012-2014年财务数据，中国国电的非上市资产中，有四家公司近三年平均净资产收益率超过10%，分别为国电山东电力有限公司、国电福建电力有限公司、国电大武口热电有限公司和国电宿迁热电有限公司。其中除国电大武口热电有限公司外，其余三家公司尚不具备注入公司的条件。
中国国电将加快解决上述问题，积极稳妥推进注资工作，切实履
行对公司的承诺，全力支持公司发展。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2018-070合诚工程咨询集团股份有限公司
关于收购控股子公司福建怡鹭工程有限公司
少数股东8.76%股权完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2018年9月17日与吴锐福签署《关于福建怡鹭工程有限公司之股权转让协议》，以自有资金945.46万元（含税）的价格受让吴锐福持有的福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）8.76%股权。本次收购完成后，合诚股份持有福建怡鹭69.48%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《合诚股份公司章程》及《合诚股份对外投资管理制度》等有关规定，本次收购控股子公司福建怡鹭8.76%股权的成交金额及所对应的 2017年度福建怡鹭总资产、营业收入及净利润均未达公司相应财务指标的10%，且不构成关联交易，因此本次收购事项在董事长权限范围内，无须提交董事会、股东大会审议。
2018年9月27日，福建怡鹭完成了股权转让相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
公司名称：福建怡鹭工程有限公司
统一社会信用代码：91350200737854975R
公司类型：有限责任公司
住所：厦门市翔安区莲亭路802号201
法定代表人：刘向东
注册资本：7507万人民币
成立日期：2002年06月11日
营业期限：至2052年06月10日
经营范围：1、园林景观绿化设计、施工、养护；2市政工程施工、养护；、3、道路工程施工、养护（待取得许可证后方可经营）；4、桥梁工程施工养护（待取得许可证后方可经营）；5、土石方工程；6、道路交通设施设计、施工、养护；
7、商品混凝土生产、商品沥青混凝土生产；8、道路管线工程施工；9、城市及道路照明工程施工；10、机械设备销售及租赁；11、特种路用材料开发及利用。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2018年9月27日
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2018-035安徽金种子酒业股份有限公司
2018年三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》第十九条相关规定，现将安徽金种子酒业股份有限公司 2018年三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期经营情况
1.产品分档次情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|分产品|本期营业收入|主要代表品牌|
|中高档酒|41,063.16|柔和系列、和泰系列、金种子系列|
|普通白酒|14,781.75|祥和系列、颍州系列|
|合计|55,844.91||

2.产品分销售渠道情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|
|分渠道|本期营业收入|
|直销（含团购）|1,520.06|
|批发代理|54,324.85|
|合计|55,844.91|

3.产品分区域情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|
|分渠道|本期营业收入|

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|-|-|
|省内|45,852.91|
|省外|9,992.00|
|合计|55,844.91|

二、报告期经销商变动情况
单位：个
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|-|-|-|-|
|区域名称|报告期末经销商数量|报告期内增加数量|报告期内减少数量|
|省内|385|12|5|
|省外|91|3||

特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2018-102天津松江股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日接到公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）关于办理股份解质押的通知，现将有关情况公告如下：
滨海控股解除了原质押给天津滨海农村商业银行股份有限公司的 100,000,000股无限售流通股,占公司总股本10.69%。上述解除质押登记手续已于2018年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
截止 2018年 10月 29日，滨海控股持有公司股票 451,846,189股，占公司股份总数的48.30%。其中被质押股票总数为343,572,888股,占其所持公司股份总数的76.04%，占公司股份总数的36.73%。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-018债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
2013年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月23日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露了公司2013年年度报告全文。根据上海证券交易所年报事后审核反馈意见，对公司2013年年度报告进行了修订。现将有关更正事项公告如下：
一、原年报全文“第10节财务报告”之“二、财务报表—母公司利润表”：
原披露数：
|||
|-|-|
|项 目|本期金额|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|78,238,053|

更正为：
|||
|-|-|
|项 目|本期金额|
|其中：对联营企业和合营企业的投资收益|78,238,054|

二、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—（五）投资收益—1、投资收入明细”：
原披露数：
|||
|-|-|
||本期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|-995,445|
|权益法核算的长期股权投资收益|78,238,053|

更正为：
|||
|-|-|
||本期发生额|
|成本法核算的长期股权投资收益|-995,446|
|权益法核算的长期股权投资收益|78,238,054|

三、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释
—（五）投资收益—2、按成本法核算的长期股权投资收益”：
原披露为：
|||
|-|-|
|被投资单位|本期发生额|
|南阳市庞大商务咨询服务有限公司|-99,969|
|合 计|-995,445|

更正为：
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|-|-|
|被投资单位|本期发生额|
|南阳市庞大商务咨询服务有限公司|-99,970|
|合 计|-995,446|

四、原年报全文“第10节财务报告”之“十三、母公司财务报表主要项目注释—（五）投资收益—3、按权益法核算的长期股权投资收益”：
原披露为：
|||
|-|-|
|被投资单位|本期发生额|
|斯巴鲁汽车（中国）有限公司|78,845,799|
|合 计|78,238,053|

更正为：
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|-|-|
|被投资单位|本期发生额|
|斯巴鲁汽车（中国）有限公司|78,845,800|
|合 计|78,238,054|

公司根据上述更正内容，修订了2013年年报全文。更正对公司2013年年度报告
的内容没有实质影响。除上述更正内容外，公司2013年年度报告其他内容不变，修订后的2013年年报全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。若由此给投资者造成不便，敬请谅解。
特此公告。
庞大汽贸集团股份有限公司董事会2014年4月23日
证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2018-047杭州诺邦无纺股份有限公司
关于聘任2018年年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘任2018年年度审计机构的议案》，拟聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构。现将有关事项具体公告如下：
一、公司聘任会计师事务所情况说明
公司原聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务和内控审计服务。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已至，综合考虑公司发展及合作需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。
公司已就更换会计师事务所事项与天健会计师事务所进行了沟通并征得了其理解和支持，对本事项无异议。天健会计师事务所在担任公司审计机构期间严格执行中国注册会计师审计准则，认真履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。公司对天健会计师事务所长期以来为公司的辛勤工作表示衷心感谢！
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：9111010856949923XD
成立日期：2011年2月22日
执行事务合伙人：杨荣华、刘贵彬、冯忠
主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。瑞华会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司 2018年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，对此发表同意意见并将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，更好的适应公司未来业务发展需要。本次聘任审计机构符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构。
该议案尚需通过公司股东大会审议。
四、备查文件
1.诺邦股份第四届董事会第十六次会议决议；
意见；
3.诺邦股份独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州诺邦无纺股份有限公司董事会
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2017-045安徽雷鸣科化股份有限公司
关于全资子公司以资本公积转增注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：安徽雷鸣矿业有限责任公司，为本公司全资子公司。
增资金额：雷鸣矿业拟使用资本公积 9,000万元转增注册资本，转增后，雷鸣矿业公司注册资本由 1,000万元增加到10,000万元，公司对其持股比例仍为100%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、增资事项概述
安徽雷鸣矿业有限责任公司（以下简称“雷鸣矿业”）为安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”或“公司”）的全资子公司，雷鸣矿业公司成立时，雷鸣科化把4.35亿元竞拍的矿山资源作为长期股权投资注入到雷鸣矿业，其中1,000万元作为注册资本，剩余 4.25亿元作为资本公积。根据雷鸣矿业现有业务发展情况，现有注册资本已不能满足需求，为落实雷鸣科化“做大矿山资源”的发展战略，增强雷鸣矿业的整体实力，促进其业务发展，雷鸣矿业拟使用资本公积 9,000万元转增注册资本。转增后，雷鸣矿业公司注册资本由 1,000万元增加到10,000万元，公司对其持股比例仍为100%。
2017年8月 29日，公司召开第七届董事会第三次会议，以 9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于全资子公司以资本公积转增注册资本的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》
的相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、名称：安徽雷鸣矿业有限责任公司
2、统一社会信用代码：91341322MA2MTBNU07
3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：萧县龙城镇萧淮路南段汽五队南侧
5、法定代表人：石葱岭
6、注册资本：人民币 1,000万元
7、成立日期：2016年2月19日
8、经营范围：非煤矿山开采、加工、销售；设备租赁、维修；机械设备零配件销售、技术咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：雷鸣科化持有雷鸣矿业100%的股权，雷鸣矿业为雷鸣科化的全资子公司。
10、主要财务指标
单位：万元
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|项目|2016 年12 月31 日|2017 年6 月 30 日|
|资产总额|46,738.32|67,834.21|
|负债总额|3,475.03|3,391.27|
|资产净额|43,263.29|64,442.94|
|营业收入|—|3,229.09|
|净利润|-236.71|918.92|

上表所述 2016年度财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年半年度财务数据未经审计。
三、本次增资对公司的影响
本次增资事项符合公司“做大矿山资源”的发展战略，有利于提升雷鸣矿业
业务发展能力，增强雷鸣矿业资金实力和综合竞争力，扩大生产经营规模，提升
公司整体经济效益，加快企业转型发展。
本次增资完成后，雷鸣矿业仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、增资的风险分析
本次增资是从公司长远战略规划做出的慎重决策，但矿山在生产经营过程中，可能面临安全生产、运营管理、国家产业政策和环境保护政策等方面的风险因素。
公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2017年8月30日
证券代码：600161 证券名称：天坛生物 编号：2017-068北京天坛生物制品股份有限公司
董事会七届四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2017年 10月 23日以电子形式发出会议通知，于 2017年 10月 30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司 2017年第三季度报告》。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于参与设立国药中生生物创新股权投资基金暨关联交易的议案》
同意公司出资 1亿元与中国生物技术股份有限公司、中国医药投资有限公司等共同发起设立国药中生生物创新股权投资基金，并授权总经理就该基金设立事宜签署相关文件。
详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》（2017-069）。
同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。5名关联董事回避表决。
三、审议通过《关于修订并续签<金融服务协议>的议案》
同意公司与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）续签《金融服务协议》，由国药财务向公司提供金融服务，在协议有效期内，
公司在国药财务的日存款余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）和贷款综合授信额度（全部为信用贷款）均不超过人民币 15亿元人民币。
详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司关联交易公告》（2017-069）。
同意将该议案提交 2017年度第四次临时股东大会审议。
同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。5名关联董事回避表决。
四、审议通过《关于召开 2017年度第四次临时股东大会的议案》详见同日公告的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2017年度第四次临时股东大会的通知》（2017-070）。
同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2017年 10月 30日
证券代码：601377证券简称：兴业证券公告编号：临 2019-070兴业证券股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知
书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于近期再融资政策将有重大调整，结合公司实际情况，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 3日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于撤回公司本次非公开发行股票事项申请文件的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行A股股票事项的申请文件。
2019年12月30日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2019】390号），根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，中国证监会决定终止对公司本次非公开发行A股股票事项行政许可申请的审查。
特此公告。
兴业证券股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三十日
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临2016—063
浙江康恩贝制药股份有限公司
关于2015年度业绩现场说明会暨投资者接待日活动召开情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、业绩说明会暨接待日类型
本次公司2015年度业绩现场说明会暨投资者接待日活动以现场交流方式举行。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2016年 5月 3日（周二）下午14:00—17:00
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道 3399号杭州华美达酒店
三、参加人员
公司董事长胡季强先生，总裁王如伟先生，常务副总裁、财务总监陈岳忠先生，副总裁、董事会秘书杨俊德先生和公司全资子公司贵州拜特制药有限公司总经理朱麟先生。
四、投资者参加方式
投资者以现场提问形式，就所关心的问题与公司管理层进行沟通交流。
五、业绩说明会暨接待日主要内容
本次业绩说明会暨投资者接待日活动的主要内容见《公司2015年度业绩说明会暨投资者接待日活动会议纪要》，已登载在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者查阅。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-021南京康尼机电股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年7月29日在公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年7
月26日以电子邮件、电话通知等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席张金雄先生召集与主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次部分募投项目延期符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于公司的长远发展。监事会同意公司该部分募集资金投资项目延期事项。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于将轨道交通门控装置项目之节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
监事会同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之轨道交通门控装
置项目节余募集资金51,541,358.81元人民币（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，认为符合《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求。监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司监事会二〇一六年八月二日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2018-027债券代码：136493 债券简称：16成渝01
四川成渝高速公路股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.10元
A股每股现金股息（扣税后）：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金股息人民币0.10元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）、香港联合交易所投资者扣税后每股现金股息为人民币0.09元。
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

差异化分红送转：否
本年度不实施公积金转增股本。
H股股东的现金股息发放不适用本公告。
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月5日的2017年年度股东大会审议通过。2017年度股东周年大会决议公告于 2018年 6月 6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日 2018年 6月 21日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本3,058,060,000股为基数，每股派发现金红利0.10元（含税），共计派发现金红利305,806,000.00元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/21|－|2018/6/22|2018/6/22|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除“自行发放对象”以外的A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）H股现金红利派发不适用本公告。有关 H股现金红利发放的安排，请参见本公司于2018年6月5日发布于香港联合交易所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk及本公司网站http://www.cygs.com的公告。
2.自行发放对象
四川省交通投资集团有限责任公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）和《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）等有关规定，
持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际计征税率为20%；持股期限在1个月以上至 1年
（含 1年）的，实际计征税率为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。本次利润分配暂不代扣个人所得税，实际发放现金红利人民币 0.10元/股，个人及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从资金账户扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，由本公司向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司 A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东:根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金股息为每股人民币0.09元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照《通知》的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于沪股通投资者（包括企业和个人）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）的规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人香港中央结算有限公司账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利人民币0.09元/股。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照《通知》的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（4）对于其他机构投资者和法人股东：本公司不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.10元，由其按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税。
五、 有关咨询办法
对本次权益分派如有疑问，可按以下联系方式咨询：
联系部门：本公司董监事会办公室
联系地址：四川省成都市武侯祠大街 252号（邮政编码：610041）
联系电话：028-85525025
联系传真：028-85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2017-003
杭叉集团股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 1月 18日 14:30时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年1月13日以通讯方式发出。本次会议应到监事5名，实到监事 5名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席洪艺女士主持，与会监事审议并以举手投票表决方式进行表决。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的议案》
公司预先使用自有资金对募集资金项目进行了投入建设，并履行了相关必要的程序，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项鉴证报告。同时募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
本次公司同意使用募集资金18,198.21万元置换已预先投入的自筹资金，可以提高资金使用效率，保证了公司股东的利益，我们同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金。
表决情况：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，使用不超过人民币 10亿元的闲置自有资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不会影响公司主营业务正常发展的情况下，使用不超过人民币 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
第五届监事会第二次会议决议
特此公告。
杭叉集团股份有限公司监事会
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2015－041北京华联综合超市股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2015年 9月 10日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于2015年9月15日下午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事推举李翠芳女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
(一)《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
选举李翠芳为公司第六届董事会董事长。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(二)《关于选举董事会审计委员会委员的议案》；
选举陈胜昔、田向阳、郭丽荣为董事会审计委员会委员，陈胜昔为主任委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(三)《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举田向阳、郑晓武、李翠芳为董事会薪酬与考核委员会委员，田向阳为主任委员。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(四)《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
聘任尹永庆为公司总经理。
根据总经理的提名，聘任饶满琳为公司常务副总经理，聘任马作群、Li Xin为公司副总经理，马作群兼任公司财务总监。
聘任李春生为公司董事会秘书。
以上人员简历见附件。
公司独立董事郑晓武、田向阳、陈胜昔对会议聘任高管人员发表了意见，认为公司高管人员的聘任程序合法，上述人员具备任职资格和能力。
表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
附件：高级管理人员简历
尹永庆，男，1962年 1月出生，工商管理硕士。曾任本公司财务总监、北京华联集团投资控股有限公司审计部总监、本公司监事、本公司副总经理，现任本公司董事、总经理。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
饶满琳，女，1977年 8月出生，中共党员，大专学历。曾任本公司银川分公司总经理、兰州分公司总经理、本公司副总经理，现任本公司董事、常务副总经理、西北大区总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马作群，男，1966年10月出生，中共党员，本科学历，中国注册会计师，中国注册评估师，高级会计师。曾任黄石矿务局主管会计，黄石市审计事务所审计部副经理，海南华昌审计事务所副所长，湖北香江会计事务所主任会计师，中瑞华会计师事务所高级项目经理，国资委监事会专业技术人员，北京华联商厦股份有限公司财务总监，北京华联集团投资控股有限公司审计部总监。现任本公司副总经理兼财务总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
LiXin（曾用名李新），男，1967年11月出生，美国籍，工学硕士和管理学硕士。曾任美国 DextrysInc.全球实施总监、International Planning and ResearchCorp.管理顾问、麻省理工学院软件架构师和研究员、Expedior inc.管理顾问和方案架构师。现任本公司副总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李春生，男，1967年 1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾任北京华联商厦股份有限公司证券部经理、证券事务代表、职工监事，本公司证券部经理、证券事务代表、职工监事。现任本公司董事会秘书。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2019－023湖南海利化工股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，扩大湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，公司决定即日起增加《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露媒体。
增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会 2019年 7月 13日
证券代码: 600105 证券简称:永鼎股份 公告编号：临2017-064江苏永鼎股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●控股股东质押股份未出现平仓风险
本公司于2017年11月17日接到控股股东永鼎集团有限公司(以下简称“永鼎集团”)的通知。具体内容如下：
一、公司股份质押
（一）股份质押的具体情况
1、2017年11月15日，永鼎集团将其持有的本公司3,300万股无限售流通股(占本公司总股本963,893,092股的3.42%)质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行，质押期限为壹年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续。
2、永鼎集团持有本公司 351,458,652股股份（其中 108,216,734股为限售流通股），占本公司总股本（963,893,092股）的36.46%，本次质押后累计质押股份数量为14,204万股,占其持股总数的40.41%,占本公司总股本的14.74%。
（二）控股股东的质押情况
本次股权质押的目的是为永鼎集团（本公司控股股东）向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请的流动资金借款提供质押担保；其还款资金来源包括但不限于经营所得及投资分红，不存在违约风险，无可能引发平仓风险或被强制平仓的情形。
二、公司股份解质
线附近，永鼎集团将其持有的本公司 700万股无限售流通股(占本公司当时总股本的0.74%)质押给中国工商银行股份有限公司吴江分行，用于补充质押。
上述质押登记解除手续永鼎集团已于 2017年 11月 16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
2、永鼎集团持有本公司 351,458,652股股份（其中 108,216,734股为限售流通股），占本公司总股本（963,893,092股）的36.46%，本次解质后剩余被质押股份数量为11,504万股,占其持股总数的32.73%,占本公司总股本的11.94%。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会2017年11月18日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2017[002]招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第三十次会议的通知于 2017年 1月 6日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2017年 1月 16日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12名，实际参加董事 12名。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
1、关于“十三五”期间进一步优化船队的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于计提资产减值准备并提交公司股东大会批准的议案。
董事会同意本公司持股51%的控股子公司中国能源运输有限公
司(ChinaVLCC)在 2016年末按评估值计提资产减值准备约 63,762.2
万元人民币，并将此议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
减值具体内容请见公司同日发布的《招商轮船关于计提 2016年度固定资产减值准备的公告》，公告编号2017[004]号。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一七年一月十七日
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2019-066江苏长电科技股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十八次会议，一致审议通过了《关于使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司独立董事对此事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了同意的专项核查意见。具体内容详见刊载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏长电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2018-085号）。
公司在将闲置募集资金暂时补充流动资金期间，以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提，对资金进行了合理的安排与使用，没有变相改变募集资金用途。在募集资金投资项目因投资建设需要使用部分补流的募集资金时，公司及时归还该部分资金，确保投资项目的正常进行。截至 2019年 11月 21日，上述暂时用于补充流动资金的 10亿元闲置募集资金已全部归还至募集资金专项账户，并已将归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十二日
证券代码：603656 证券简称：泰禾光电 公告编号：2019-048合肥泰禾光电科技股份有限公司关于
持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东颜天信先生关于将其所持有的公司部分股份解除质押登记的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股票质押解除情况
颜天信先生于2017年8月10日将其所持有公司限售流通股中的2,190,000股（公司于2018年5月实施资本公积转增股本，每10股转增4股，转增后，颜天信先生质押股数调整为3,066,000股）与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，质押期限自2017年8月10日起至2020年8月5日（具体请详见公告：2017-025）。
2019年7月2日前，颜天信先生已将该笔质押中1,533,000股提前解除质押，占公司股份总数的1.03%（具体请详见公告：2019-002、2019-037、2019-043）。
2019年7月2日，颜天信先生将上述质押中766,500股提前解除质押，占公司股份总数的0.51%。
二、剩余股份质押情况
截至本公告日，颜天信先生持有公司股份 9,913,680股，占公司股份总数的6.66%。本次解除质押后，颜天信先生累计质押的股份总数为 766,500股，占其持有公司股份总数的7.73%，占公司股份总数的0.51%。
三、备查文件
1、颜天信先生关于所持公司部分股份解除质押的告知函；
2、股票质押式回购交易部分解除质押申请表。
特此公告。
合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2018-002号
中储发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月12日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|18|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,310,620,039|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.5790|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席10人，公司董事伍思球先生因公务未能参会；
2、公司在任监事 3人，出席2人，公司监事彭曦德先生因公务未能参会；
3、董事会秘书薛斌先生出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,310,600,539|99.9985|19,500|0.0015|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,310,600,539|99.9985|19,500|0.0015|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案|8,279,049|99.7650|19,500|0.2350|0|0.0000|

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第2项议案为特别决议议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、袁青
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中储发展股份有限公司2018年1月13日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2019-041债券代码：136801 债券简称:16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于成立山东创业新环境服务有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）为进一步推进固、危废处置业务板块的发展，拓展本公司控股子公司山东创业环保科技发展有限公司（以下简称“山东公司”）在东营市的市场空间，扩充山东公司的市场控制范围，山东公司计划与东营市润鋫园林市政有限公司（以下简称“东营润鋫公司”）在东营市共同出资设立项目公司，以实施东营经济技术开发区危险废物中转站项目（以下简称“本项目”）。
本项目预估总投资约人民币2,053.9万元，其中项目公司注册资金为人民币 1,000万元，其中山东公司出资人民币 510万元，东营润鋫公司出资人民币 490万元；剩余人民币1,053.9万元，由项目公司融资解决。
（二）董事会审议情况
本公司第八届董事会第十八次会议于 2019年 9月 16日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。本公司已于2019年9月10日将本次董事会会议通知和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于设立山东创业新环境服务有限公司（暂定名）的议案》（以下简称“该议案”）。
该议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
本议案事项无须经股东大会批准，但须经政府有关部门的批准。
（三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）本项目基本情况：
1.项目名称：
东营经济技术开发区危险废物中转站项目。
2.项目地点：
项目拟选址位于东营经济技术开发区滨海临港产业园。
3.项目内容：
本项目为新建危险废物的收集、暂存、中转项目，建设地点位于东营经济技术开发区滨海临港产业园，预计占地 15亩，设计每年 2万吨危险废物的收集、暂存规模。
4.危险废物收储种类：
本项目主要收集、暂存的危险废物拟包括HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物等，不涉及医疗废物和放射性危险废物。
5.项目收益模式：
本项目的收益主要来源于危废收储费用，且危废收储后以供给山东公司危废处置项目处置为主。
（二）项目公司基本情况：
1.项目公司名称：
项目公司暂定名为山东创业新环境服务有限公司，最终以工商部门登记注册为准。
2.股东及股权结构：
项目公司拟由本公司控股子公司山东公司与东营润鋫公司在东营设立独立法人的合资公司开展本项目相关工作，注册资金为人民币1,000万元，其中山东公司出资 510万元，占比51%，东营润鋫公司出资 490万元，占比49%。山东公司注资款拟由山东公司郯城处置中心项目节余资本金投入，不需本公司对其增加股权投资。
3.主营业务：
项目公司主营业务：危险废物治理、固体废物治理、放射性废物治理、大气污染治理、水污染治理、环境修复。固体废物、工业废物、危险废物、污泥、餐厨垃圾、畜禽粪便、建筑垃圾、灰渣收集储存转运及综合回收利用资源化（以工
商行政部门批注为主）。
上述项目公司主营业务最终以工商部门登记注册为准。
4.合作股东介绍
东营润鋫公司为民营企业，注册资本人民币1,000万元，经营范围为市政工程、环境治理、园林绿化等，熟悉危废行业情况，可实现与山东公司资源互补，充分发挥各自的优势，实现最佳的资源配置。
三、对外投资对本公司的影响
投资本项目，有利于进一步扩大本公司在山东地区的固、危废业务规模，增加市场控制范围，同时有利于增加本公司业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。
四、对外投资的风险分析
由于完全市场化的运作模式，因此本项目理论上存在危险废物供应不足的风险。考虑到东营市已制定有关固废、危废的相关处理条例，政策上有一定的保障，同时项目公司通过设定适当合理的收储价格，项目原料在一定程度上可以得到保障。
山东公司在沂水、郯城两处处置中心项目在建设及不久之后的运营中，培养了一批工程建设、危废收储、工艺运行、业务开发等方面经验丰富的管理及技术人员，可为本项目的建设和运营管理提供最基础保障。
上述成立项目公司的投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。关于投资的后续事项，本公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司董事会
2019年9月16日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2017-002杭州天目山药业股份有限公司
关于有关股东转让公司股份事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要风险提示：
财通汇理 1号、融通汇理 1号决定终止协议转让公司股份方式。
财通汇理 1号、融通汇理 1号到期日分别为 2017年 1月 15日、2017年 1月 29日，资产管理合同终止后将进行变现处理，存续期较短，上述资管计划将主要通过大宗交易、少量通过集合竞价的方式减持完天目药业股份，实施期限自2017年1月16日起二个月内，价格根据二级市场行情确定。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”或“天目药业”）于 2016年 12月 7日、2016年 12月 16日、2016年 12月 26日分别披露《关于股东在北部湾产权交易所公开挂牌转让公司股份的提示性公告》（公告编号：临2016-099）、《关于有关股东公开挂牌转让公司股份事项进展公告》（公告编号：临2016-108）、《关于有关股东公开挂牌转让公司股份事项进展公告》（公告编号：临2016-114）。
转让安排。
财通汇理 1号、融通汇理 1号下一步将主要通过大宗交易、少量通过集合竞价的方式减持完天目药业股份，实施期限自 2017年 1月 16日起二个月内，价格根据二级市场行情确定。长城汇理及一致行动人将根据进度及时履行信息披露义务，请广大投资者注意风险。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会