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证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2019—036兰州三毛实业股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十一次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于2019年4月23日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2019年4月26日下午16:00；
会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：现场加通讯表决。
4、董事出席人员：
公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、符磊、柳雷以现场书面方式审议表决，董事刘光靓以通讯方式表决，独立董事张海英、方文彬、马建兵以现场书面方式审议表决。应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：六届董事会董事长阮英先生。
列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议题一:关于向兴业银行兰州分行申请1亿元融资授信的议案
因经营需要，为保持充裕的流动性，满足业务发展的资金需要,公司(含子公司)向兴业银行兰州分行申请融资授信1亿元（最终以银行实际审批的融资授信额度为准）。融资授信期限拟定为一年,自公司与兴业银行兰州分行签订融资授信合同之日起计算。本次融资授信业务的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
议题二:关于向金融机构申请1.5亿元融资授信的议案
因经营需要，为保持充裕的流动性，满足业务发展的资金需要,公司(含子公司)向金融机构申请融资授信1.5亿元（最终以银行实际审批的融资授信额度为准）。融资授信期限拟定为一年,自公司及子公司与金融机构签订融资授信合同之日起计算。本次融资授信业务的开展不会损害公司和投资者的利益，对公司的经营成果无重大影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2019年 4月 27日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-048珠海英搏尔电气股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次会议于2018年10月11日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次董事会于2018年10月26日在珠海市高新区科技六路7号公司会议室召开，以现场与通讯相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
4、本次董事会由董事长姜桂宾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》；
公司编制《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会经审议，同意对外报出上述《2018年第三季度报告》。
《2018年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《2018年第三季度报告披露的提示性公告》。
三、备查文件
1、珠海英搏尔电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于珠海英搏尔电气股份有限公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3、《珠海英搏尔电气股份有限公司2018年第三季度报告》。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-85广东海印集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月16日收到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）的通知，海印集团将其持有的公司无限售条件流通股33,400万股（占公司股份总数的28.2062%）分别质押给五矿国际信托有限公司和平安银行股份有限公司广州分行，相关质押登记手续已于2014年12月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，海印集团持有本公司股份总数为743,657,744股（无限售条件流通股539,371,832股，有限售条件流通股204,285,912股），占总司股份总数的62.80%。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十二月十七日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2015-044株洲天桥起重机股份有限公司
关于完成股份性质变更手续的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月19日发布了《关于股东追加承诺公告》（公告编号：2015-038）。鉴于公司以发行股份及支付现金方式购买杭州华新机电工程有限公司100%股权并募集配套资金，公司控股股东株洲国有资产投资控股有限公司的关联方株洲市产业与金融研究所有限公司就所持公司股份追加锁定期事项作出了承诺。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完毕股份性质变更手续，并于 2015年 5月 26日收到结算公司出具的关于完成股份性质变更的材料。本次追加承诺股份性质变更前后的股本结构如下：
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|变更前||变更后||
||股份数量（股）|比例（%）|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|131,234,481|30.33|131,400,881|30.37|
|01首发后个人类限售股|30,277,788|7.00|30,277,788|7.00|
|03首发后机构类限售股|96,571,262|22.32|96,737,662|22.36|
|04高管锁定股|4,385,431|1.01|4,385,431|1.01|
|二、无限售流通股|301,405,519|69.67|301,239,119|69.63|
|其中未托管股数|0|0|0|0|
|三、总股本|432,640,000|100.00|432,640,000|100.00|

特此公告！
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-197北京耐威科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及总经理于2017年12月28日收到副总经理、财务总监白绍武先生的正式书面辞职报告，其因个人原因辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关法律法规的有关规定，白绍武先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。白绍武先生所负责的公司相关工作已进行了良好的交接。
白绍武先生在公司首次公开发行股票时作出如下承诺：（1）在其任职期间每年转让的股份不超过本人持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让所持有的公司股份。如果在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；如果在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份；（2）上述锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；（3）公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若发生职务变更、离职情况，仍将遵守上述承诺。
白绍武先生原定本届任期为2017年9月25日至2020年9月25日。截至本公告披露日，白绍武先生共持有公司股份 586,496股，占公司总股本的比例为0.31%，均为公司首次公开发行股票之前所持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分），其所持股份将严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其所作出的相关承诺进行管理。
白绍武先生在公司任职七年期间，兢兢业业，勤勉尽责，在上市发展、规范运作、财务规划、战略实施、业务布局等方面均为公司做出了重大贡献，公司及董事会对白绍武先生在公司担任副总经理、财务总监（以及曾担任的董事会秘书职务）期间对公司所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2017年12月28日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2018-001广东天际电器股份有限公司
关于2017年业绩预告修正及致歉的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日。
2、前次业绩预告披露的时间和预计的业绩情况
2017年10月26日，公司披露了《2017年第三季度报告全文及正文》，报告
中对2017年度经营业绩作出预测，经公司财务部门初步测算，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 20,792.43万元~24,642.88万元，同比预增幅度在170%~220%。
3、修正过程
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|-|-|-|-|-|
||2017年度归属于上市公司股东的||||
|2017年第三季报||170.00%|至|220.00%|
||净利润变动幅度||||
|预计实现利润|||||
||2017年度归属于上市公司股东的||||
|||20,792.43|至|24,642.88|
||净利润变动区间（万元）||||
|实际实现利润|2017年度归属于上市公司股东的||||
|||17,400.00|||
|（未经审计）|净利润（万元）||||
|考虑资产减值因素，资产减值区间（万元）||16,000.00|至|14,000.00|
|修正后2017年度归属于上市公司股东的净利润区|||||
|||1,400.00|至|3,400.00|
|间（万元）|||||

注：修正后2017年度归属于上市公司股东的净利润=[实际实现利润]-[资产减值金额]
4、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升□√同向下降其他
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|2017年度归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,400.00万元–3,400.00万元|盈利：7,700.90万元|
||比上年同期下降：81.82% - 55.85%||

本次修正后预计的业绩未经会计师事务所审计。
5、具体数据经会计师审计后，将在公司2017年度报告中予以披露。
二、业绩修正原因
1、受国家新能源汽车补贴政策调整等因素的影响，六氟磷酸锂市场销售价格从2017年下半年开始出现下滑，在第四季度下滑的幅度增大，导致公司 2017年度六氟磷酸锂业务业绩不及预期，因此需进行业绩修正。
2、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《企业会计准则》，公司应在年度终了时对资产进行减值测试。公司在2017年第三季度报告中对公司 2017年全年业绩的预计时，未考虑并购江苏新泰材料科技有限公司（以下简称：“新泰材料”）形成的商誉减值因素，因此，预测数据出现偏差需进行业绩修正。
三、业绩修正的说明
1、公司受国家新能源汽车补贴政策调整等因素的影响，全资子公司新泰材料的六氟磷酸锂产品销售价格持续走低，经营业绩未完成年度目标。
2、不考虑计提商誉减值准备的因素，公司2017年度归属上市公司股东的净利润约为17,400.00万元，同比2016年度增幅约为125.95%。
3、基于谨慎考虑，公司将计提商誉减值准备
2016年，公司以发行股份及支付现金方式收购新泰材料100%股权。收购完成后，在公司合并资产负债表中形成较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试，商誉减值计入减值当年损益。
受国家新能源汽车补贴政策调整等因素的影响，六氟磷酸锂市场销售价格从 2017年下半年出现下滑，公司通过对新泰材料相关资产进行全面评估和减值测试，并咨询了第三方机构，初步判断存在商誉减值的可能，出于谨慎考虑，公司将对该项目计提商誉减值，预计减值幅度为 16,000.00万元~14,000.00万元，将对公司2017年度经营业绩造成不利影响。
尽管公司 2017年度合并报表范围内实现净利润约为 17,400.00万元，但由于计提了商誉减值，导致归属于上市公司股东的净利润大幅减少。因此，需进行业绩修正。
四、其它说明及董事会致歉
1、截至2016年末，公司形成商誉资产余额为231,865.03万元，主要因非同一控制下收购新泰材料100%股权的交易形成。根据《企业会计准则》规定，每年会计年度终了时需要对商誉进行减值测试。截至本公告出具日，公司预计对新泰材料资产组计提商誉减值，从而对公司2017年度经营业绩造成不利影响，商誉资产余额亦相应降低。
2、公司2017年度第三季度报告中披露公司全年业绩的预计时，因未年度终了，公司未考虑商誉减值因素，导致预计数据出现偏差，公司董事会对业绩修正给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2018年1月31日
国金证券股份有限公司
关于南京全信传输科技股份有限公司
2017年度上半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：全信股份|
|保荐代表人姓名：周海兵|联系电话：021-68826825|
|保荐代表人姓名：罗洪峰|联系电话：010-66046958|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。持续督导人员已按照相关规定在公司信息披露文件公告前或公告后审阅公司文件内容。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|本保荐机构已督导公司建立健全了相关规章制度|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|按月检查，共6次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息|是|

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|项 目|工作内容|
|披露文件一致||
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|已按照相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|

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|-|-|
|项 目|工作内容|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年8月21日|
|（3）培训的主要内容|组织学习《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|-|-|-|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1.发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是|不适用|
|2.关于避免与公司同业竞争的承诺|是|不适用|
|3.实际控制人就报告期内公司及子公司部分员工未全额缴纳社保及住房公积金而存在追缴的风险作出的承诺|是|不适用|
|4.稳定股价的承诺|是|不适用|
|5.股份回购的承诺|是|不适用|
|6.发行人控股股东、实际控制人关于承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|7.填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8.利润分配政策的承诺|是|不适用|
|9.公司及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员、公开发行前持股 5%以上股东等承诺主体关于未履行或未及时履行相关承诺时的约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|本期间，未发生保荐代表人变更事项。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司2017年度上半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
周海兵
罗洪峰
中信国安信息产业股份有限公司独立董事
关于同意将关联交易提交董事会审议的意见
经认真审核公司提交的公司向中信国安投资有限公司转让公司及控股子公司共同持有的北海中信国安红树林房地产开发有限公司60%股权、转让公司及控股子公司共同持有的香河国安建设公司49%股权关联交易相关资料，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
（本页无正文，为独立董事同意将关联交易提交董事会签字页）
独立董事签字：
年 月 日
山西锋卫律师事务所
关于山西振东制药股份有限公司
终止实施首期限制性股票激励计划的
法律意见书
山西太原长风街705号和信商座21层
电话:0351-2715333/4/5/6传真:0351-2715337邮编:030006
二○一五年一月
山西锋卫律师事务所
关于山西振东制药股份有限公司
终止实施首期限制性股票激励计划的
法律意见书
【2015】锋意字第0105-1号致：山西振东制药股份有限公司
山西锋卫律师事务所（以下简称“本所”）接受山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“振东制药”）委托担任公司常年法律顾问，并就振东制药终止首期限制性股票激励计划（以下简称“本次终止”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）》(以下简称“《股权激励计划》”)、公司相关董事会决议、监事会决议、股东大会决议以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府或行业监管部门公开信息对相关事实和资料进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次终止的有关的文件资料和事实进行了核查和验证。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺和声明：
1、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实和《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法（试行）》(以下简称“《管理办法》”)、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励（股票期权）实施、授予、行权与调整》、《创业板信息披露业务备忘录第9号：股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》(前述五份备忘录合称“《股权激励备忘录》”)等法律、法规和规范性文件以及《山西振东制药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)发表法律意见。
2、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次终止所必备的法定文件，随其他申报材料一同上报或公告。本所律师同意公司自行引用或根据监管部门的审核要求引用本所律师出具的法律意见书的相
关内容。
4、对于从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事
务所、资产评估机构等公共机构直接取得的报告、意见、文件等文书，本所律师履行了《证券法律业务管理办法》、《证券法律业务执业规则》要求的相关义务，并将上述文书作为出具法律意见的依据。
5、公司已保证，其已向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的全部有关事实材料，并且有关书面材料及书面证言均是真实有效的，无任何重大遗漏及误导性陈述，其所提供的复印件与原件具有一致性。
6、本所律师已对出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
7、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖于有关政府部门、发行人、其他有关单位或有关人士出具或提供的证明文件、证言或文件的复印件出具法律意见。
8、本法律意见书仅供公司本次终止事宜之目的使用，不得用作任何其他用途。
根据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司提供的文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、关于首期限制性股票激励计划的基本情况
1、公司于2014年6月9日分别召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事
对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2014年9月11日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二
次会议，审议通过了《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。该激励计划经中国证监会备案无异议。
3、根据公司第二届董事会第三十二次会议，公司董事会于2014年9月11日发出了召开公司2014年第一次临时股东大会的通知，审议《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订
稿）》及其它事项。2014年9月30日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《山西振东制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其它事项，公司限制性股票激励计划获得股东大会批准。
4、公司于2014年10月28日召开了第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于调整股权激励对象、授予数量和授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、关于终止首期限制性股票激励计划的原因
公司在推出首期限制性股票激励计划后，受外围经济环境和市场
环境的影响，公司2014年业绩增长不如预期，公司若继续实施，本次限制性股票激励计划将很难真正达到预期的激励目的和效果。为充分落实员工激励目的，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使社会资金通过资本市场实现优化配置，经过审慎研究，公司拟终止实施首期限制性股票激励计划。
本所认为，公司终止实施股权激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
三、关于终止首期限制性股票激励计划的决策权限
2015年1月15日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于终止实施<公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）>的议案》。
2015年1月15日，公司第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于终止实施<公司首期限制性股票激励计划草案（修订稿）>的议案》。
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，董事会被授权决定首期限制性股票计划的变更与终止。
本所认为，根据2014年第一次临时股东大会的授权，经过董事会审议批准程序，公司有权提前终止股权激励计划。
四、结论意见
经适当核查，本所认为公司终止首期限制性股票激励计划符合《管理办法》等相关法律法规和公司《股权激励计划》等相关法律文件的规定；公司董事会有权作出终止股权激励计划的决策。
本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为山西锋卫律师事务所关于山西振东制药股份有限公司终止实施首期限制性股票激励计划的法律意见书之签署页）
山西锋卫律师事务所（盖章）
负责人：
刘正
承办律师：
李阳
承办律师：
张帅
二〇一五年一月十五日
上海金力泰化工股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规则运作指引》，以及上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”或“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》，作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第六届董事会第十次会议相关事项发表独立意见如下：一、独立董事关于使用部分超募资金投资设立合资公司的独立意见
公司此次拟使用超募资金3,006万元与艾仕得新加坡设立合资公司，可以更好的实现公司的市场战略，有望扩大公司的市场份额，进一步提高市场竞争力，增强产业化布局，符合公司长远发展战略，有助于提高超募资金的使用效率，增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次超募资金的使用计划已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（2014年 12月修订）》及《公司章程》等相关规定。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
因此我们同意使用部分超募资金投资设立合资公司。
二、独立董事关于使用闲置超募资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金状况较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过3,000万元的闲置超募资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司
及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置超募资金进行现金管理的决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等有关规定，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。
因此我们同意公司使用闲置超募资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
签署
刁勇 独立董事
（此页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
签署
陈乃蔚 独立董事
（此页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
签署
崔祯植 独立董事
万达信息股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（李柏龄）
各位股东及股东代表：
作为万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2013年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事议事规则》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2013年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2013年度，自担任公司第五届董事会独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2013年度召开的第五届董事会会议 1次，出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|1|1|0|0|0|0|

一、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年 12月 10日，在公司第五届董事会 2013年第一次临时会议上，
就下列事项发表了独立意见：（1）聘任公司高级管理人员相关事项；（2）第五届
董事会董事及独立董事、监事会监事津贴。
二、对公司进行现场调查的情况
自2013年12月担任独立董事以来，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的人员管理、岗位职责考核情况、董事会决议执行情况、财务情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2013年度，本人任第五届董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员。
各专门委员会按照相关规定要求，对公司的内部控制情况、募集资金存放与使用情况、审计部工作情况、公司高级管理人员的绩效考评情况及考核方案、股权激励计划实施等事项进行监督核查。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。报告期内，对需经董事会审议决策的重大事项均进行了认真的核查，发表了独立意见，积极有效的履行了自己的职责。
五、培训和学习情况
2013年度，本人认真学习中国证监会、上海证监局以及深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2014年，本人将抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大，持续健康发展。
特此报告。
独立董事：
李柏龄
二〇一四年四月十七日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2019-121博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年10月 28日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2019年 10月25日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长王坚强先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议后，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司董事会已按照法律、法规和中国证监会的有关规定编制了《公司 2019年第三季度报告》，编制程序符合相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年1-9月，公司实现营业收入66,097.08万元，比上年同期增长37.54%；
实现营业利润 13,134.39万元，比上年同期增长39.13%；净利润为 10,954.69万元，比上年同期增长34.86%，实现归属于母公司的净利润 10,408.39万元，比上年同期增长29.80%；每股收益0.41元，比上年同期增长13.89%。
具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的《2019年第三季度报告全文》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-054
泛海控股股份有限公司
关于非公开发行股票预案披露的提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因正在筹划非公开发行股票事项，本公司股票于 2016年 3月 7日上午开市起停牌，待公司确定并披露相关事项后复牌。
2016年 3月 14日，公司第八届董事会第五十七次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行 A股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。本次非公开发行股票具体方案详见 2016年 3月 15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《泛海控股股份有限公司关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易公告》，以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《泛海控股股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案》等相关公告。
经公司申请，公司股票将于 2016年 3月 15日上午开市起复牌。
本次非公开发行股票事宜尚需提交公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-72债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届董事会2015年第四次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015年 12月 18日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2015年 12月 21日上午9：00
会议召开方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 11人，实际参加表决的董事 11人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。
同意公司变更募集资金用途：在香山糖厂日榨 10,000吨甘蔗技改工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额 5,000万元；
南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目中智能配送中心建设项目的实施地点由南宁五合变更为南宁牛湾，实施方式由租赁仓库经营变更为购买土地自建仓库经营，实施方式更改后购买土地自建仓库经营拟投入金额 7,800万元,与原来租赁仓库经营实施方案相比增加 1,487.7万元。以上变更后的项目总投资额度不变。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2015年第四次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十二日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-034
江苏通光电子线缆股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4月11日（星期二）上午开市起临时停牌；2017年4月11日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-023），公司正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2017年 4月 12日（星期三）上午开市起继续停牌；2017年 4月 18日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-028）；2017年4月25日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-030）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产各项工作，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年5月3日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司专项审计说明
关于对浙江友邦集成吊顶股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2016]第110864号浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江友邦集成吊顶股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2015年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：黄晔
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：林烨
中国·上海 二〇一六年三月十八日
专项审计说明第2页
附件
浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
编制单位：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
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|经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|||||||||||

企业法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2017-025江苏力星通用钢球股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2017年 4月 5日以书面和邮件的方式发出，会议于 2017年 4月 10日在公司二楼1号会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱兵主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、审议并通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》
经审核，我们认为：本次借款对象为公司全资子公司，资产质量较好，对其提供借款是为了支持其业务发展，没有损害公司和股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等关于公司提供借款的相关规定。同意公司向全资子公司力星金燕钢球（宁波）有限公司提供最长不超过三十六个月、最高不超过 8,000万元人民币的借款。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司监事会2017年4月11日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-105广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“雪莱特”）为满足公司经营和发展的资金需求，拓宽融资渠道，公司拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）合作开展售后回租赁融资业务，融资金额合计不超过7,000万元，融资期限三年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次融资租赁业务不构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定，本次融资租赁业务已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次融资租赁业务在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、合同方基本情况
1、公司名称：远东国际租赁有限公司
2、成立时间：1991年09月13日
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦35楼02－04室
4、法定代表人：孔繁星
5、注册资本：181,671.0922万美元
带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、远东租赁与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、合同的主要内容
1、出租人：远东国际租赁有限公司
2、承租人：广东雪莱特光电科技股份有限公司
3、租赁方式：售后回租
4、租赁标的：公司部分设备
5、融资金额：合计不超过7,000万元人民币
6、租赁期间：三年
截止目前，公司尚未签署本次融资租赁业务相关合同，实际融资金额和期限将以远东租赁核准的结果为准。实际发生的融资金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、本次融资租赁业务的目的和对公司的影响
公司与远东租赁合作开展售后回租赁融资业务系为满足公司经营和发展的资金需求，拓宽融资渠道。公司开展本次融资租赁业务有利于优化债务结构，为顺利开展经营业务提供支持。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用，对公司生产经营不会产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》
2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-002
北京万集科技股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日收到公司控股股东翟军的通知，获悉翟军所持有本公司的部分限售流通股份被质押，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|翟军|是|13600000|2017-1-9|质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止|国信证券股份有限公司|24.212%|融资|
|翟军|是|11588500|2017-1-9||海通证券股份有限公司|20.631%|融资|
|翟军|是|7242500|2017-1-9||海通证券股份有限公司|12.894%|融资|
|合计||32431000||||57.736%||

截至公告披露日，翟军先生持有本公司股份数量 56170720股，占公司总股本的比例52.64%。其所持有公司股份累计被质押的数量 44014400股，占总股本的比例41.25%，占翟军先生所持本公司股份总数的78.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会 2017年 01月 10日