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证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-34科大国创软件股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度权益分派方案已获 2018年 4月 19日召开的公司 2017年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于 2018年 4月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，公司本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 202,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.225元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.25元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；本次利润分配不转增股本，不送红股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.05元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月11日，除权除息日为：2018年6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由公司自行派发：首发前限售股。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08******995|安徽酷智投资管理有限公司|
|2|02******534|储士升|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 1日至登记日：2018年 6月 11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：
咨询地址：安徽省合肥市高新区文曲路355号
咨询联系人：杨涛
咨询电话：0551-65396760
传真电话：0551-69396799
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2018年6月6日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-49河南豫能控股股份有限公司
关于法定代表人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 11月 22日召开了公司董事会 2018年第 7次临时会议，会议选举董事赵书盈先生担任公司第七届董事会董事长。根据本公司《章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。
公司已于近日完成了工商登记变更手续，法定代表人变更为赵书盈先生，并取得了河南省工商行政管理局换发的《营业执照》，基本信息如下：
公司名称：河南豫能控股股份有限公司
统一社会信用代码：91410000170011642P
类 型：股份有限公司(上市)
住 所：郑州市金水区农业路东41号B座8--12层
法定代表人：赵书盈
注册资本：壹拾壹亿伍仟零伍拾捌万柒仟捌佰肆拾柒圆整
成立日期：1997年11月25日
营业期限：长期
经营范围：投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年12月13日
证券代码：000408 证券简称：藏格控股 公告编号：2017-78
藏格控股股份有限公司
关于增加子公司 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次调整日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含5%），故该事项不需提交股东大会审议。
●日常关联交易调整对上市公司的影响：本次日常关联交易调整，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
藏格控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议和 2016年度股东大会通过了《公司 2017年预计日常关联交易的议案》，其中预计2017年子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）向格尔木通汇管业有限公司（以下简称“通汇管业”）采购商品（塑料管道）总额不超过 800万元。
由于公司生产经营与业务发展的需要，经公司七届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加子公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，公司将子公司2017年度预计将向格尔木通汇管业有限公司采购商品（塑料管道）限额由原 800万元增加到2300万元。独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见。根据《公司章程》的有关规定，本次调整日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（不含5%），故该事项不需提交股东大会审议。
（二）调整后的与通汇管业的预计2017年日常关联交易情况
公司 2017年度预计将向格尔木通汇管业有限公司采购商品（塑料管道）总额不超过 2300万元（公司 2016年向该公司采购商品为 546万元）。调整的主要原因：一是因生产需要增加淡水输送管道及为满足采卤井卤水采集对应配套气压输送管道及卤水输送管道；二是公司近期针对使用中的钢管进行排查，部分钢管
由于长达10余年处于露天使用，风化、侵蚀严重，钢管已经薄化需进行置换。
二、关联方的基本情况
格尔木通汇管业有限公司，成立于 2009年 7月，注册资本 10000万元，法定代表人陈小强，主要经营：塑胶管道生产、销售安装、塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务；塑胶原料及产品建筑材料、装潢材料、五金交电阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售；水暖管道维修；防腐保温工程；环保工程；
市政工程；建筑工程。公司关联人吕万举持有该公司30%的股份。
三、关联交易价格的确定方法
由交易双方按照公平合理的原则，根据具体情况协商确定。
四、关联交易对公司的影响
本公司是以钾肥生产、销售为主，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易调整的影响。公司董事会认为本次日常关联交易调整，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事王卫国先生、姚焕然先生、亓昭英女士生在董事会召开之前对此次关联交易调整事项进行了事前审核，认为：我们认真审阅了公司提交的《关于增加子公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，并了解了 2017年上半年关联交易执行情况，认为公司提交的增加 2017年度日常关联交易限额，是基于公司日常经营活动需求所发生的，增加限额符合公司发展需要，关联交易客观、公允，交易价格遵循以市场价作为定价原则，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的权益。因此，我们同意将《关于增加子公司 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议审议，关联董事需要回避表决。
公司独立董事发表意见如下：我们认真审阅了公司提交的《关于增加子公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，该议案公司是基于公司实际情况而产生的，且严格按照董事会及股东会决议执行，调整限额符合公司发展的需要。关联交易价格公允合理、体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司关联交易的工作和决策
程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司董事会在审议公司关联交易事项时，程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。关联交易价格公允，对公司及全体股东合理公平，没有损害公司及中小股东利益。据此，监事会同意将此次日常关联交易预计的调整。
七、独立财务顾问意见
公司独立财务顾问国信证券股份有限公司发表意见如下：藏格控股增加子公司 2017年度日常关联交易预计的事项是为满足公司日常生产经营活动的需要,符合公司整体利益，没有损害公司及公司中小股东的利益；该事项已经公司第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，独立董事事前认可并发表同意的独立意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；独立财务顾问对该事项无异议。
八、备查文件
1、公司七届董事会第十二次会议决议；
2、公司七届董事会第七次会议决议；
3、独立董事事前认可意见和独立意见；
4、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
藏格控股股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-049北京东方园林环境股份有限公司
关于收到宣恩县生态环境综合提升 PPP项目
社会资本方采购项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到湖北省宣恩县住房和城乡建设局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为宣恩县生态环境综合提升 PPP项目社会资本方采购项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1.项目名称：宣恩县生态环境综合提升PPP项目社会资本方采购项目
2.中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——中邦建设工程有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司
3.项目总投资：132,168.27万元
4.建设内容：环水绿道工程建设；环城绿道工程建设；环山绿道工程建设 5.合作期限：17年（其中建设期2年，运营期15年）
6.运作模式：本项目拟采用BOT（“建设-运营-移交”）的运作模式
7.持股比例：政府方代表股权比例为20%，社会资本方股权比例为80%
二、交易对方情况介绍
宣恩县地处湖北省西南边陲，辖 3个镇、6个乡，户籍人口 41万人，总面积 2730平方公里。2017年 1-9月全县实现地区生产总值 42.85亿元；城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入分别达到25063元、9405元。
（以上信息来自宣恩县人民政府网站http://www.xe.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生过类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万元人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
2、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万元人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
3、联合体内部职责分工及股权比例：
牵头人——北京东方园林环境股份有限公司，负责本项目股权范围内的投资及营业执照范围内的园林绿化施工等工作，持股占项目公司的79%；
联合体成员——中邦建设工程有限公司，负责本项目股权范围内的投资及资质范围内的市政工程施工等工作，持股占项目公司的0.5%；
联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司，负责本项目股权范围内的投资、资质范围内的设计工作，持股占项目公司的0.5%；
政府方持股占项目公司的20%。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为 132,168.27万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和中邦建设工程有限公司、北京东方利禾景观设计有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年四月十七日
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕2-233号
惠州中京电子科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称中京电子公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的中京电子公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供中京电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为中京电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解中京电子公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
中京电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对中京电子公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，中京电子公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了中京电子公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李永利
中国·杭州 中国注册会计师：胡萍
二〇一七年四月十三日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2016年度
编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度资金占用的利息|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|惠州中京电子科技有限公司|子公司|其他应收款|20,338.32|25,811.63|37,444.58|8,705.37|资金往来|
|香港中京电子科技有限公司|子公司|其他应收款||1,243.46|1,243.46||资 金往来|
|惠州中京智能科技有限公司|子公司|其他应收款||3,094.60|3,094.60||资 金往来|
|-|-|-|20,338.32|30,149.69|4 1 , 782.64|8,705.37|-|
|-|-|-|20,338.32|30,149.69|4 1 , 782.64|8,705.37|-|

法定代表人：杨林 主管会计工作的负责人：余祥斌 会计机构负责人：廖慧群
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-227深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年9月8日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向银行申请开立银行保函的议案》，具体内容如下：
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|-|
|因业务发展需要，公司为全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司向银行申|
|请开立不超过人民币1,000 万元的银行保函，用于全资子公司蚌埠佳华快消品贸|
|易有限公司与宝洁（中国）营销有限公司之间的业务合作，期限为一年。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁
项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2017年6月30日，怡亚通的总资产为2,751,802.02万元，净资产为372,779.47万元，总负债为
2,379,022.55万元，一年内到期的非流动负债为57,220.00万元，资产负债率为86.45%。
三、被担保人基本情况
公司名称：蚌埠佳华快消品贸易有限公司（以下简称“蚌埠佳华”）
注册地点：安徽省蚌埠市淮河路1028号新世纪广场9楼2901室
法定代表人：张松涛
成立时间：2016年04月07日
经营范围：化妆品、日用百货的销售及相关产品的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
蚌埠佳华目前注册资本为人民币500万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,823,680万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十七次会议审议的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,798,836.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
509.88%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币855,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的155.76%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2017年9月8日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-103星辉互动娱乐股份有限公司
2015年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2015年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）已于 2015年 11月 12日获得中国证券监督委员会《关于核准星辉互动娱乐股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2584号）。
本期债券发行规模不超过人民币7.5亿元，期限为5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为4.50% -6.30%，票面利率由本公司和主承销商（簿记管理人）根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。
2015年11月24日，本公司和主承销商（簿记管理人）在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，经本公司和主承销商（簿记管理人）协商一致，最终确定本期债券的票面利率为6.30%。
发行人将按上述票面利率于2015年11月25日至2015年11月27日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请参见2015年11月23日刊登在《证券时报》、或公告在巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn）及深交所网站（http://www.szse.com.cn）上的《星辉互动娱乐股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券发行公告》。
特此公告。
发行人：星辉互动娱乐股份有限公司主承销商（簿记管理人）：广发证券股份有限公司2015年11月25日
星辉互动娱乐股份有限公司（本页无正文，为《星辉互动娱乐股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
星辉互动娱乐股份有限公司年 月 日
星辉互动娱乐股份有限公司（本页无正文，为《星辉互动娱乐股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》之盖章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002111证券简称：威海广泰 公告编号：2017-039威海广泰空港设备股份有限公司
董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2017年8月8日收到董事任伟先生提交的书面辞职报告。任伟先生因个人原因，请求辞去公司第五届董事会董事职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，任伟先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至本公告日，任伟先生未持有公司股票。任伟先生在辞去上述职务后，继续担任副总经理和董事会秘书职务。
本公司董事会原有董事 9人，其中 3名独立董事；上述董事辞职后，董事会现有董事 8人，其中 3名独立董事（含 1名会计专业人士），董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一，公司没有由职工代表担任的董事。
上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将尽快提名推荐合适的董事候选人，并提交公司股东大会审议。
公司董事会对任伟先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
威海广泰空港设备股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2018-112浙江永太科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月7日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”）在公司三楼会议室以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第二十七次会议。本次会议的通知已于2018年12月3日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度的审计机构。
同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，同时需对中小投资者的表决进行单独计票。
二、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
经公司总经理何人宝先生提名，公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任陈一进先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
同意9票，弃权0票，反对0票。
独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》
公司将于 2018年 12月 27日14:30（星期四）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1号浙江永太科技股份有限公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开 2018年第四次临时股东大会，审议董事会需提交股东大会审议的相关议案。
同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》（2018-114）详见《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2018年12月11日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-090
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015年第三季度报告于 2015年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年10月26日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2014-062山东隆基机械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持基本情况
2014年11月17日，山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东精工模具设计有限公司（以下简称“精工模具”）减持股份的通知：2013年5月21日至2014年 11月17日下午收盘，精工模具通过深圳证券交易所大宗交易系统，累计减持隆基机械 9,910,000股，占隆基机械总股本的5%，具体情况如下：
1、股东减持股份情况
|||||
|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）||
||||股数（股）|
|大宗交易|2013年05月21日|11.00|530,000|
|大宗交易|2013年10月11日|11.19|1,100,000|
|大宗交易|2013年10月17日|11.07|650,000|
|大宗交易|2013年10月17日|11.07|1,050,000|
|大宗交易|2013年10月23日|11.22|630,000|
|大宗交易|2013年10月25日|11.09|1,070,000|
|大宗交易|2014年11月12日|15.40|3,000,000|
|大宗交易|2014年11月17日|17.16|1,880,000|
||||9,910,000|

||||
|-|-|-|
|本次变动前|||
|数量（股）|比例（%）|数量（股）|
|15,030,000(注）|10.06|15,120,000|

注：公司于2014年4月22召开了2013年度股东大会，会议审议通过《山东隆基机械股份有限公司2013年度利润分配方案》的议案，以2013年末149,400,000.00股总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，同时向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司除权除息为2014年6月17日，在此之前，精工模具于2013年5月21日、10月11日、10月17日10月23日、10月25日分别减持530,000股、1,100,000股、1,700,000股、630,000股、1,070,000股，除权除息后精工模具持有本公司股份共计20,000,000股，占公司总股本的6.69%。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，精工模具仍是持有本公司5%以上股份的股东；
4、股东香港精工模具设计有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。除此之外无其他承诺，本次减持不违反其股份锁定承诺。
5、上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《山东隆基机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
董事会
宏润建设集团股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002062 证券简称：宏润建设内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|不适用||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

宏润建设集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|不适用|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|不适用|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

宏润建设集团股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||程骁|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||胡剑辉|15|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||张建明|15|

宏润建设集团股份有限公司董事会2015年03月26日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号： 2015-042深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司股东股权质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东深圳市欧菲投资控股有限公司（简称“欧菲投控”）通知，欧菲投控将其持有的公司股票进行了股权质押式回购业务，具体内容如下：
2015年6月17日欧菲投控将其持有的公司股份2600万股(占公司总股本2.52%，占其所持有公司股份的12.41%)质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年6月17日，回购期限为2016年6月17日，上述质押已在广发证券办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，欧菲投控持有本公司股份总数20,945万股，占公司总股本的
20.32%，均为有限售条件流通股，本次质押后累计质押本公司股份合计14，290万股，占公司总股本的13.87%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司质押其持有的公司股份1950万股，全部是无限售流通股，占公司股份总数的1.89%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
深圳欧菲光科技股份有限公司2015年6月19日
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2016-043
黑牛食品股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略发展规划，拟出资4000万元人民币设立两家全资子公司，用于研发、生产和销售电子元器件业务。
2、董事会审议情况
公司于2016年5月31日召开第三届董事会第二十一次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
本次对外投资不需公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体介绍
本公司是唯一投资主体，无其他投资主体。
三、拟设立子公司的基本情况
（一）出资方式
公司拟以自有货币资金进行出资，设立两个全资子公司。
（二）标的公司基本情况
该标的公司的主要投资人为本公司，持股比例为100%，其他主要情况如下：1、云谷（固安）科技有限公司有限公司
（1）公司名称：云谷（固安）科技有限公司
（2）注册资本：3000万元人民币
（3）法定代表人：金亮
（4）经营范围：技术推广服务，研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；
基础软件服务、应用软服务等；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务等。
2、霸州市云谷电子科技有限公司
（1）公司名称：霸州市云谷电子科技有限公司
（2）注册资本：1000万元人民币
（3）法定代表人：金亮
（4）经营范围：技术推广服务，研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务等；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务等。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
根据公司战略规划与经营管理需要，在河北省廊坊市固安县和河北省霸州市设立两家子公司，用以电子元器件业务的研发、生产和销售。设立子公司有利于规范项目实施，保护中小投资者的权益。
董事会授权经营层负责设立子公司的注册登记等事宜。
2、设立子公司存在的风险
由于子公司的设立尚需工商行政部门核准，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。除前述风险外，不存在其他重大风险。公司提醒广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
本次对外投资所投入的资金全部来源于公司自有资金，本次设立子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-080珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于筹划公司控制权变更的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 20日收到股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）的《告知函》，格力金投与金元顺安基金管理有限公司、新余东西精华金融科技投资合伙企业（有限合伙）以及金鹰基金管理有限公司等公司股东正在筹划股权转让事项，拟通过协议转让的方式将上述三名股东合计持有的超过公司总股本7%的股份转让至格力金投。同时，格力金投正在与公司现控股股东颜军先生沟通关于颜军先生放弃其所持股份的部分表决权事宜，该事项可能涉及公司控制权变更。
格力金投为珠海格力集团有限公司全资子公司，格力金投的实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员，主营股权投资、资本运营管理、资产管理、资产重组与并购、财务顾问服务等业务。本次股权转让事项已获得珠海市国有资产监督管理部门的审批。
因该事项仍在进一步洽谈，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：欧比特，股票代码：300053）自 2019年 11月 21日开市起停牌，停牌时间预计不超过5个交易日。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。有关公司的信息均以在上述指定的媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事会
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-040
暴风集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年 5月 9日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2018年 5月3日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过了《关于申请撤回公司非公开发行股票申请文件并重新申报
的议案》
鉴于本公司本次非公开发行A股股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境等因素以及本公司发展战略发生了诸多变化，经与各中介机构深入沟通和交流，综合考虑并审慎决策，公司拟向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件，调整非公开发行方案，待完成方案调整并履行完毕相关决策程序后择机重新申报。
《关于申请撤回非公开发行股票申请文件并重新申报的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。详见中国证监会指定的信息披露网站。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年5月9日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-100深圳劲嘉集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）于 2018年 2月11日召开的第五届董事会2018年第二次会议、于2018年3月5日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，《关于回购部分社会公众股份的预案》的具体内容于2018年2月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》，具体内容于2018年3月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年8月17日召开的第五届董事会2018年第八次会议、于2018年9月3日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过了关于调整回购部分社会公众股份事项，《关于调整回购部分社会公众股份事项的公告》的具体内容于2018年8月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》（调整后），具体内容于2018年9月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2018年9月30日，公司累计回购股份24,530,932股，占公司目前总股本的1.6410%，最高成交价为8.74元/股，最低成交价为7.27元/股，成交金额为
关于回购公司股份的进展公告 第 1页共 2页
192,493,111.53元（不含交易费用）。
公司将按照调整后的回购股份方案继续实施股份回购，并依据相关规定及时披露回购股份进展公告，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
关于回购公司股份的进展公告 第 2页共 2页
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-53
厦门港务发展股份有限公司
2018年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议无否决议案的情况
2、本次会议无涉及变更以往股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年9月10日（周一）下午15:00；
2、网络投票时间：2018年 9月 9日—2018年 9月 10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 9日下午 15:00至 2018年 9月 10日下午 15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：本公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式；
(四)召集人：公司董事会；
（五）主持人：董事长陈朝辉先生；
（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；
（七）会议的出席情况:
1、参加现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份293,467,816股，占公司股份总数531,000,000股的55.2670％。
其中，（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份293,455,716股，占公司股份总数的55.2647%。出席本次股东大会现
场会议持有5%以上股份的股东代理人1人，代表股份292,716,000股，占公司股份总数的55.1254%。
（2）参加网络投票的股东2人，代表股份12,100股，占公司股份总数的
0.0023％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）3人，代表股份751,816股，占公司股份总数0.1416％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
(一)本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式；
(二)表决情况：
1、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
总表决结果：本议案同意股份293,467,816股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权股份 0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份751,816股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对股份0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%；
表决结果：该议案获得通过。
2、《关于本公司为厦门港务建材供应链有限公司银行综合授信提供担保的议案》；
总表决结果：本议案同意股份293,455,716股，占出席会议有表决权股份总数的99.9959％；反对股份12,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0041％；
弃权股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
其中，中小投资者表决结果：同意股份739,716股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.3906％；反对股份12,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.6094％；弃权股份0股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2、律师姓名：鞠慧颖女士、崔丽霞女士
3、结论性意见：本所律师认为，厦门港务发展股份有限公司2018年度第三次临时股东大会的召集、召开及表决程序以及出席本次股东大会人员的资格、会议召集人的资格以及本次股东大会的表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京市众天律师事务所出具的关于2018年度第三次临时股东大会的法律意见书；
2、公司2018年度第三次临时股东大会决议。
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会
2018年9月10日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018-047四川成飞集成科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟将公司旗下现有锂电池业务资产以中航锂电（江苏）有限公司为平台进行重组。
公司于2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组事项的提示性公告》（公告编号：2018-045），并于2018年7月23日披露了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-046）。详细内容请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的信息。
截至本公告披露日，本次重大资产重组有关事项正在进一步论证中，公司及相关中介机构就本次重组有序开展尽职调查、审计、评估等各项工作。公司将根据本次重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2018年8月4日