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Kingson Law Firm
广东君信律师事务所
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广东君信律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
二○一三年度股东大会的法律意见书
致：广东鸿图科技股份有限公司
广东君信律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席广东鸿图于 2014年 4月 25日召开的二○一三年度股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2014年 3月 22日在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）2014年 3月 24日，广东鸿图在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《广东鸿图科技股份有限公司关于召开二○一三年度股东大会的通知的更正公告》，对本次股东大会的召开时间、股权登记日等内容进行了更正。
（三）本次股东大会于 2014年 4月 25日上午9：00在高要市金渡世纪大道 168号广东鸿图会议中心召开。本次股东大会由广东鸿图董事长黎柏其先生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人资格和出席会议人员资格
（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东大会的股东（包括股东代理人，下同）共计 3人，均为 2014年 4月 18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。
上述股东所持有表决权的股份数为 79,757,664股，占广东鸿图股份总数的41.61%。
（三）广东鸿图 7名董事、3名监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，1名其他高级管理人员列席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场投票方式
进行了表决，并在监票人监票、点票和计票后，当场公布表决结果。
（二）本次股东大会审议通过了《公司二〇一三年度董事会工作报告》。
参加本次股东大会的股东以 79,757,664股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（三）本次股东大会审议通过了《公司二〇一三年度监事会工作报告》。
参加本次股东大会的股东以 79,757,664股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（四）本次股东大会审议通过了《公司二〇一三年年度报告》及其摘要。
参加本次股东大会的股东以 79,757,664股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（五）本次股东大会审议通过了《公司二〇一三年度财务决算报告》。
参加本次股东大会的股东以 79,757,664股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（六）本次股东大会审议通过了《关于公司二〇一三年度利润分配方案》。
参加本次股东大会的股东以 79,757,664股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（七）本次股东大会审议通过了《关于续聘二〇一四年度审计机构的议案》。
参加本次股东大会的股东以 79,757,664股同意、0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（八）本次股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
参加本次股东大会的股东以 79,757,664股同意、0股反对，0股弃权审
议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
（九）本次股东大会审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》。
本议案采取累积投票方式进行表决。出资本次股东大会的股东通过表决，选举徐飞跃先生、何荣先生为广东鸿图第五届董事会董事。上述当选董事所得票数均占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司二〇一三年度股东大会法律意见书》签字页。）
广东君信律师事务所 律师：戴毅
负责人：谈凌
中国 广州 邓洁
二○一四年四月二十五日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-103惠州亿纬锂能股份有限公司
关于子公司亿纬集能完成工商变更登记的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到子公司惠州亿纬集|
|能有限公司（以下简称“亿纬集能”）完成工商变更登记的通知。因公司向亿纬集能|
|增资事项及其实际经营需求，公司对亿纬集能的注册资本及经营范围进行了变更，其|
|他信息不变。具体情况如下：|

|||||
|-|-|-|-|
|序号|变更事项|变更前|变更后|
|1|注册资本|51,831.40 万元人民币|116,831.40 万元人民币|
|2|营业范围|汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

注：公司第四届董事会第三十九次会议及第四届董事会第四十一次会议分别审议
通过了《关于对子公司亿纬集能增资的议案》，同意公司分别使用自有资金20,000万
元、105,000万元向子公司亿纬集能增资。上述增资完成后，亿纬集能注册资本将由
51,831.40万元增加至176,831.40万元，公司仍持有亿纬集能100%的股权。截至本公
告披露日，公司已向亿纬集能实缴出资65,000万元，剩余增资款项公司将根据亿纬集能生产经营需要继续支付。
亿纬集能已于近日完成工商变更登记手续，并取得了惠州仲恺高新区市场监督管理局核发的《营业执照》。具体信息如下：
公司名称：惠州亿纬集能有限公司
统一社会信用代码：91441300MA51W6K13R
住所：惠州市仲恺高新区71号小区B1、B2、B3栋厂房
企业类型：有限责任公司（法人独资，私营）
法定代表人：刘金成
成立日期：2018年6月20日
注册资本：116,831.40万元人民币
经营范围：汽车用锂离子软包电池（固态锂电池及金属锂电池除外）及汽车用锂离子软包电池模组（固态锂电池及金属锂电池除外）的生产、加工、销售、研发、售后服务和储能电池的生产、加工、销售、研发、售后服务，汽车用锂离子软包电池材料的加工、销售、研发，国内贸易，货物或技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2019年8月9日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014－049
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年5月19日起停牌，公司于2014年5月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2014-041）。
2014年5月23日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项，该会议决议公告（公告编号：2014-044）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司分别于2014年5月24日、5月31
日、6月10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的进展公告》（公告编号：2014-045、2014-046、2014-048）。
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，目前相关工作仍在进行中。公司原预计于2014年6月17日复牌，但由于本次发行股份购买资产的审计、评估等相关准备工作尚未全部完成，发行股份购买资产事项涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认，相关方案的内容需要依据审计和评估情况进一步商讨、论证和完善。为做到本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障发行股份购买资产事项的顺利进行，防止股票价格异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，即承诺争取在 2014年8月
15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
公司承诺如未能在上述延期期限内召开董事会审议并披露发行股份购买资
产预案（或报告书），自公司发布发行股份购买资产终止公告之日起至少6个月内将不再筹划发行股份购买资产事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间，公司会根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-113乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十九次会议于2019年 12月30日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2019年 12月25日以邮件方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决形成如下决议：
一、审议《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案》的议案
公司已于2019年 12月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2699号），核准公司向社会公开发行面值总额 75,000万元可转换公司债券，期限 5年。根据公司 2018年第一次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜》，公司股东大会授权公司董事会在相关法律、法规和《公司章程》允许的范围内，按照监管部门的意见，结合公司的实际情况，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案。
现公司董事会依据如上授权进一步明确公司可转债发行方案具体如下：
（1）发行规模及发行数量
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币75,000万元，共计750.00万张。
同意 7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（2）债券利率
本次发行的可转债票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%。
同意 7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（3）初始转股价格
本次发行的可转债的初始转股价格为 32.39元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
同意 7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（4）到期赎回条款
在本次发行的可转债期满后 5个交易日内，公司将按债券面值的107.80%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
同意 7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（5）发行方式及发行对象
本次发行的乐普转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A股股东实行优先配售，原 A股股东优先配售后余额部分（含原 A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足75,000.00万元的部分，由主承销商全额包销。本次可转换公司债券的发行对象包括：
①公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2020年 1月 2日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。
②社会公众投资者：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账
户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
③本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
同意 7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
（6）向原股东优先配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2020年 1月 2日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份数按每股配售0.4239元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
同意 7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于公司公开发行可转换公司债券上市》的议案
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2018年第一次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。
同意 7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议》的议案
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，经公司 2018年第一次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户。
同时，公司将按照相关法律、法规及规范性文件的规定，尽快与可转债募集资金专项账户存储银行、保荐机构海通证券股份有限公司签署募集资金三方监管
协议。同时董事会授权公司董事长与上述银行、保荐机构签署募集资金监管协议。
同意 7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一九年十二月三十一日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—071
浙江众合科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2018年8月23日（星期四）下午 14:30
互联网投票系统投票时间：2018年8月22日15:00-2018年8月23日15:00
交易系统投票具体时间：2018年8月23日9:30-11:30，13:00-15:00；
2、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路 1785号双城国际四号楼 17楼大会议
室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长陈均先生
6、股权登记日：2018年8月16日（星期四）
7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席情况
|||
|-|-|
|出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人|人数 22人|
||代表股份 162,404,524 股|
||占公司股份总数的比例29.52%|
|其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人|人数 10 人|
||代表股份154,502,813 股|
||占公司股份总数的比例 28.09%|
|参与本次股东大会网络投票表决的股东|人数 12 人|
||代表股份 7,901,711 股|
||占公司股份总数的比例 1.44 %|

9、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票表决相结合的方式召开。
（一）审议通过《关于调整2018年度与浙江浙大网新机电工程有限公司互保范围
的议案》
本次议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限
公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
浙大网新科技股份有限公司持有本公司 57,317,110股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司 35,285,600股回避本次表决；
浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司11,900,000股回避本次表决；
浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司 7,560,000股回避本次表决；
1、表决情况：
经表决，同意 42,934,983股，占出席有效表决权的股份总数的85.29%；反对264,480股，占出席有效表决权的股份总数的0.53%；弃权7,142,351股，占出席有效表决权的股份总数的 14.19%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,372,785股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的76.69%%；反对 264,480股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.83%；弃权 7,142,351股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的22.47%。
2、表决结果：通过
（二）审议通过《关于 2018年度增加为全资孙公司提供担保额度的议案》
1、表决情况：
经表决，同意 154,997,693股，占出席有效表决权的股份总数的 95.44%；反对 264,480股，占出席有效表决权的股份总数的 0.16%；弃权 7,142,351股，占出席有效表决权的股份总数的 4.40%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,372,785股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 76.69%；反对 264,480股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.83%；弃权7,142,351股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的22.47%。
2、表决结果：通过
（三）审议通过《关于调整公司 2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》
本次议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
浙大网新科技股份有限公司持有本公司 57,317,110股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司 35,285,600股回避本次表决；
浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司11,900,000股回避本次表决；
浙江浙大圆正集团有限公司持有本公司7,560,000股回避本次表决；
1、表决情况：
经表决，同意 42,934,983股，占出席有效表决权的股份总数的 85.29%；反对 264,480股，占出席有效表决权的股份总数的 0.53%；弃权 7,142,351股，占出席有效表决权的股份总数的 14.19%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,372,785股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 76.69%；反对 264,480股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.83%；弃权 7,142,351股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的22.47%。
2、表决结果：通过
（四）审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
1、表决情况：
经表决，同意 155,044,493股，占出席有效表决权的股份总数的 95.47%；反对
7,360,031股，占出席有效表决权的股份总数的 4.53%；弃权 0股，占出席有效表决权
的股份总数的 0.00%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,419,585股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 76.84%；反对 7,360,031股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 23.16%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.00%。
2、表决结果：通过
（五）审议通过《关于 2018年度增加为全资孙公司网新智林提供担保额度的议案》1、表决情况：
经表决，同意 154,997,693股，占出席有效表决权的股份总数的 95.44%；反对 264,480股，占出席有效表决权的股份总数的 0.16%；弃权 7,142,351股，占出席有效表决权的股份总数的 4.40%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 24,372,785股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 76.69%；反对 264,480股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的 0.83%；弃权7,142,351股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的22.47%。
2、表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：徐伟民章佳平
3、法律意见书结论性意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、经国浩律师（杭州）事务所对公司2018年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2016－075湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“凯龙股份”）第六届监事会第九次会议于2016年12月8日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，并于 2016年 12月 13日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于 2017年贷款授权及贷款计划的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充确认关联交易及2016年12月日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2016－077）；
交易的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016－078）；
4、审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》；
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2016－079）；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司监事对以上关联交易及募集资金使用情况发表了审核意见，具体见容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对第六届监事会第九次会议相关事项的审核意见》。
三、备查文件
1.第六届监事会第九次会议决议
2.监事关于对第六届监事会第九次会议相关事项的审核意见
特此公告！
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会2016年12月13日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2014—030福建三钢闽光股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年5月22日召开的公司2013年度股东大会审议通过，该次股东大会决议公告刊登于2014年5月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本534,700,000股为基数，向全体股东每10股派0.11元人民币现金（含税；扣税后，A股合格境外机构投资者（QFII、RQFII）以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.099元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.1045元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0165元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0055元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月24日，除权除息日为：2014年6月25日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 6月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****914|福建省三钢（集团）有限责任公司|

五、咨询机构：福建三钢闽光股份有限公司证券投资部
咨询地址：福建省三明市工业中路群工三路
咨询联系人：徐燕洪 苏青
咨询电话：0598-8205188
传真电话：0598-8205013
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2017-02
河北宣化工程机械股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议于 2017年 2月 14日以通讯表决方式召开，2017年 2月 7日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
一、关联董事常战芳、周之胜、周绍利回避表决，非关联董事宋学镜、吴向芳、李涛、高栋章、杨志军、李耿立以 6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于提请股东大会批准河钢集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》。
公司拟通过发行股份方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），本次重组前，河钢集团有限公司（以下简称“河钢集团”）通过河北宣工机械发展有限责任公司（以下简称“宣工发展”）间接持有公司 7,036.9667万股股份，占总股本的35.54%，为公司的间接控股股东。
根据重组方案，若不考虑募集配套资金，本次重组完成后公司的总股本为 448,004,555股（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准），其中河钢集团持有公司 151,414,333股股份，占总股本的33.80%，河钢集团的一致行动人宣工发展持有公司70,369,667股股份，占总股本的15.71%；因此河钢集团及其一致行动人合计持有公司 221,784,000股股份，占总股本的49.51%。根据重组方案，若考虑募集配套资金，本次重组完成后公司的总股本为652,728,961股（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准），其中河钢集团持有公司151,414,333股股份，占总股本的23.20%，河钢集团的一致行动人宣工发展持有公司 70,369,667股股份，占总股本的10.78%；因此河钢集团及其一致行动人合计持有公司221,784,000股股份，占总股本的33.98%。
鉴于河钢集团承诺其本次认购的所有上市公司股份（包括但不限于送红股、
转增股本等原因增持的股份）自股份上市之日起 36个月内不进行转让；本次交易完成后 6个月内，如上市公司股票连续 20个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，则以上股份锁定期自动延长6个月。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次交易符合免于提交豁免要约申请的条件。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，公司董事会提请公司股东大会同意河钢集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份。在公司股东大会经非关联股东批准同意免于发出要约后，河钢集团及其一致行动人可以免于向中国证监会提交豁免申请，直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让和过户登记手续。
公司独立董事高栋章、杨志军、李耿立对该项议案已出具独立意见。
本议案需提交股东大会审议通过。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于修订公司章程的议案》。全文详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。全文详见《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-013多氟多化工股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划期满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日披露了《关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-081），详见2017年8月15日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司侯红军先生、韩世军先生、赵双成先生、杨华春先生、程立静先生、陈相举先生、郝建堂先生、谷正彦先生、陈岩先生计划在公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价/大宗交易方式减持公司股份合计不超过4,868,069股（占当前公司总股本的0.75%）。
截至2018年3月6日，该次减持计划期限届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将上述人员减持计划实施情况披露如下：
一、股东减持股份情况及减持前后持股情况
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|股东姓名|职务|本次减持前||计划减持数量（股）|实际减持数量（股）|实际减持数量占公司公司总股本比例（%）|本次减持后||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）||||持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|侯红军|董事总经理|7,280,640|1.13|1,820,160|0|0|7,280,640|1.13|
|韩世军|董事副总经理|3,172,755|0.49|793,189|0|0|3,172,755|0.49|
|赵双成|监事会主席|2,998,788|0.46|749,697|749,697|0.12|2,249,091|0.35|
|杨华春|副总经理|1,644,362|0.25|411,091|169,200|0.03|1,475,162|0.23|
|程立静|副总经理财务总监|1,298,260|0.20|324,565|324,565|0.05|973,695|0.15|
|陈相举|副总经理董秘|1,239,152|0.19|309,788|309,788|0.05|929,364|0.14|

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|郝建堂|副总经理|1,233,317|0.19|308,329|308,329|0.05|924,988|0.14|
|谷正彦|副总经理|375,000|0.06|93,750|0|0|575,000|0.09|
|陈岩|董事|230,000|0.04|57,500|0|0|230,000|0.04|
|合 计||19,472,274|3.01|4,868,069|1,861,579|0.29|17,810,695|2.76|

注：谷正彦所持股份增加部分为2017年股权激励计划新授予的200,000股。
二、其他相关说明
1、上述高管该次减持计划已按照相关规定于 2017年 8月 15日进行了预先披露，截至2018年3月6日，该次减持计划期限已届满。
2、该次减持计划及实施情况符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定。
3、上述股份变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2014--29广东广弘控股股份有限公司
关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权
挂牌转让底价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整所属子公司广州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称“嘉兴公司”）100%股权(其中公司持有嘉兴公司80%股权、全资子公司广东省广弘食品集团有限公司持有嘉兴公司20%股权)在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。
2、本次调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、交易概述
1、公司于2013年10月24日和2013年11月12日分别召开了第七届董事会第九次会议和2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案》，同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售公司所持有嘉兴公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品
集团有限公司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出
售底价不低于1.4亿元。股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权挂牌转让涉及相关事宜（详见 2013年 10月 26日、2013年 11月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2013--34、2013--38、2013--41）。
公司分别于2013年11月14日—12月11日和2014年5月30日—6月27日将嘉兴
公司100%股权委托南方联合产权交易中心公开挂牌转让，挂牌出售底价为1.4亿元。两次挂牌均没有征集到意向单位，嘉兴公司股权挂牌转让中止。公司将根据市场情况及股东大会对经营管理层的授权，研究后再对该项目进行决策（详见
2013年12月20日、2014年7月4日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网公司公告，编号：2013--45、2014--27）。
2、由于受广州市番禺区楼市降价影响，以及未来房地产市场（尤其是商业金融地产市场）存在较大的不确定因素，为了加快盘活上市公司现有土地资源，最大限度实现“三旧”改造获批项目的经济效益，促进和支持主业的发展，同时根据市场调研和各方反馈的意见，公司拟将嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。
3、公司于2014年8月8日召开了2014年第五次临时董事会会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司
100%股权挂牌转让底价的议案》，同意调整嘉兴公司100%股权在南方联合产权交易中心挂牌转让底价，转让底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325
亿元。董事会提请股东大会授权经营管理层负责嘉兴公司100%股权转让涉及相关事宜。
4、公司独立董事发表了如下独立意见：
（1）我们认真审阅了公司提交审议的《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，并认真审查了与此相关的文件，认为该事项符合目前的市场环境，通过调整转让底价出售股权尽快回笼资金，有利公司稳健发展。该事项经过公司管理层充分论证和谨慎决策，对公司及全体股东是公平合理的，符合公司及全体股东的利益。本次股权转让符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
（2）同意董事会审议的《关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案》，该议案经董事会审议通过后须提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
（3）本次出售股权，通过合理配置资产，将公司现有资源、资金集中投入到主业经营、发展食品加工业等事项中，可以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。
我们同意公司调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的
议案，同意将原挂牌转让底价由不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。
5、本次转让不构成重大资产重组，按照《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定该事项需提请公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次出售采用在南方联合产权交易中心以挂牌转让方式进行，交易对方尚无法确定。
三、本次交易标的基本情况
详见公司于2013年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：2013—38。
四、交易的主要内容及有关核准情况
1、公司拟调整在南方联合产权交易中心挂牌转让嘉兴公司100%股权，股权挂牌出售底价由原来的不低于1.4亿元调整为不低于1.20325亿元。
2、该事项尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议通过。
五、涉及出售股权的其他安排
对于本次出售嘉兴公司股权涉及员工安置问题，公司将按照《劳动合同法》等有关法律、法规和相关政策规定，结合嘉兴公司实际情况执行。（详见2013年10月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司公告，编号：
2013—38）
六、本次股权转让对公司的影响
本次嘉兴公司股权挂牌如转让成功，将导致公司长期股权投资减少，货币资金增加。假如本次股权挂牌转让以底价1.20325亿元成交，经初步测算，公司可获得约8,000万元的投资收益。公司拟将转让所得资金根据公司发展规划，用于发展公司主业以及食品加工业等，以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。
七、本次股权转让执行过程中可能存在的风险
1、存在征集不到受让方的风险；
2、存在本公司股东大会审议后不予以批准的风险；
3、存在因自然灾害或其它不可抗拒事项导致本次股权转让事项无法执行的风险。
本公司提醒广大投资者审慎投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、广东广弘控股股份有限公司2014年第五次临时董事会会议决议。
2、独立董事对调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的独立意见。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 编号：2018-077深圳市同益实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开的第二届董事会第二十六次会议、2018年9月7日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于2018年8月22日、9月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司完成注册地址变更及《公司章程》备案的工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91440300745194612K
名 称：深圳市同益实业股份有限公司
类 型：上市股份有限公司
住 所：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001
法定代表人：邵羽南
注册资本：8429.2230万元人民币
成立日期：2002年12月25日
经营范围：兴办实业（具体项目另行审批）；塑胶制品的销售；机械设备的销售；电子元器件，组件及制品的销售；金属制品的销售；导热导电材料的销售；
软件产品的销售；国内商业、物资供销业，货物及技术出口（不含法律、行政法
规、国务院规定禁止及决需前置审批的项目）。^技术服务（材料性能测试，金属、塑胶、无机非金属的物理、化学性能的测试服务；产品及半成品模流分析、制作模具、成型验证、表面处理、检测、失效问题定位分析服务；硬件设计服务；工业设计，整机设计服务；软件设计服务）；普通货运；油漆销售（凭《危险化学品经营许可证》经营）。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
昇兴集团股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（胡继荣）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规和规章制度的规定，恪守独立董事诚信、勤勉义务，认真履行独立董事职责、积极了解公司生产经营情况、关注公司发展状况、认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事作用，切实维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开 14次董事会，本人亲自参加了所有董事会会议，其中以通讯方式参会 10次、现场方式参会 1次，委托独立董事刘微芳参会 1次，无缺席会议的情况。会议期间，本人在认真核查资料和了解情况的基础上，对历次董事会审议的相关议案进行了客观谨慎的审议，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，对会议作出科学决策起到了积极的作用。
上述14次会议的所有议案，本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
2016年度，公司共召开股东大会3次，本人列席了其中2次会议。
二、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，2016年度本着认真负责、实事求是的态度，对以下事项进行认真了解和核查，并发表了独立意见：
（一）2016年 4月 15日，在公司第二届董事会第三十二次会议上，本人在对相关资料和公司实际情况进行核查后，分别就公司 2015年度利润分配及资本公积转赠股本方案、2015年募集资金存放和实际使用情况、关于 2015年 12月 31日与财务报
表相关的内部控制的评价报告、聘请外部审计机构、2015年公司高管薪酬绩效考核结果与 2016年度考核指标、公司的关联交易及对外担保情况等事项发表了明确同意的独立意见。
（二）2016年 5月 23日，在公司第二届董事会第三十四次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，就公司拟通过增资扩股的方式以现金出资 2550万元认购广东昌胜照明科技有限公司51%的股权的事项发表了同意的独立意见。
（三）2016年 6月 12日，在公司第二届董事会第三十五次会议上，就公司变更部分募集资金银行专户、部分募集资金投资项目延期的事项发表了同意的独立意见。
（四）2016年8月19日，在公司第二届董事会第三十六次会议上，就公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况、2016年半年度关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明、参与发起设立保险公司的事项发表了独立意见。
（五）2016年9月6日，就公司拟发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权并募集配套资金的相关事项发表了同意的事项确认意见。
（六）2016年9月7日，在公司第二届董事会第三十八次会议上，本人对公司本次发行股份及支付现金购买的温州博德科技有限公司70%权益的评估事项进行了核查，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性等资产评估事项发表了独立意见。
（七）2016年9月7日，在公司第二届董事会第三十八次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，对公司编制的《前次募集资金使用情况报告》发表了同意的独立意见。
（八）2016年9月7日，在公司第二届董事会第三十八次会议上，就公司拟发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权并募集配套资金的相关事项发表了同意的独立意见。
（九）2016年 10月 9日，在公司第二届董事会第四十次会议上，本人在对相关资料与公司实际情况进行审查及核实后，对公司以自有资金参与投资设立产业并购基金的事项发表了明确同意的独立意见。
（十）2016年10月20日，在公司第二届董事会第四十一次会议上，就公司使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项发表了同意的独立意见。
（十一）2016年11月20日，在公司第二届董事会第四十三次会议上，就发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权并募集配套资金的项目，公司不调
整本次重组募集配套资金的发行底价的事项发表了同意的独立意见。
三、董事会专门委员会履职情况
本人作为第二届董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，认真履行有关职责，具体如下：
作为审计委员会主任委员，按照公司《董事会审计委员会议事规则》的要求，认真履行职责，深入公司了解采购、生产、销售等情况，适时了解公司生产经营状况；
与公司相关部门及时沟通，了解公司内部控制制度的执行情况，核查并完善各项管理制度，督促公司规范运作。报告期内，召集、参加了审计委员会会议6次，审议了有关的定期报告、财务决算、利润分配、聘请外审机构、公司审计部的工作报告和计划、募集资金专项报告等事项，指导公司审计部的开展工作，与会计师事务所沟通年报审计事宜，促进审计质量与效率的提高。
作为薪酬与考核委员会委员，对公司经营管理情况进行了深入的了解，通过与人力资源部、财务部、审计部和证券部等部门进行沟通，查阅相关资料，对非独立董事、高级管理人员的履职、业绩、工作表现等有关情况进行了必要的跟踪了解。2016年，参加薪酬委员会会议 1次，审核了 2015年度董事、高管人员绩效考核指标完成情况和2016年度高级管理人员绩效考核指标，调整外部董事津贴的事项。
四、到公司进行现场工作的情况
本人多次到公司进行现场考查和沟通。检查公司内部控制制度的完善及执行情况、财务管理情况、募集资金使用、深入车间了解公司的生产经营情况、各项目进展情况。通过现场查阅资料、与公司高管座谈交流、电话询问、邮件往来、现场与公司董事、财务负责人及审计负责人等相关工作人员进行沟通，主动、及时地对有关事项进行跟踪，及时获悉公司重大事项的进展情况。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责，对需要经董事会、董事会专门委员会审议的议案，事先进行认真的审阅，详细了解议案有关情况，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、投资项目进度等相关事项，同时对公司募集资金使用、关联交易等进行了核查监督，对公司定期报告及其它有关事项等作出了客观、公正的判断。
3、关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要
求，加强信息披露工作，保证了公司信息披露的公平、真实、准确、及时、完整。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，不断加强对完善公司治理结构和保护社会公众投资者合法权益的认识和理解，提高了自己的履职能力和保护公司及投资者权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2016年度的履职情况汇报，对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
最后，衷心希望公司在董事会和经营层的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，以优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
（本页为《昇兴集团股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》之签署页，无正文）
独立董事（签名）：胡继荣
2017年4月24日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-049福建金森林业股份有限公司
关于与中国银行将乐支行签订短期流动资金贷款协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建金森林业股份有限公司（以下称“公司”）已于2012年6月4日第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》，因该授信额度为中长期固定资产贷款15000万元、短期流动资金贷款2000万元。
短期流动资金需要每年周转，且需每年都与中国银行将乐支行签署相关协议，因此建议授权总经理在授信期限内全权办理。
上述申请授信事宜，其所签署的申请授信合同（协议）、担保（保证或抵押或质押等）合同和一切与上述申请授信有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由公司承担。
公司独立董事李国安、强桂英、郑钟芳对该议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
福建金森林业股份有限公司董事会
山西太钢不锈钢股份有限公司
2018年中期信息公开全文
2018年 8月
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。公司负责人张志方、主管会计工作负责人高建兵、会计机构
负责人(会计主管人员)卜彦峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
二、公司基本情况
1、中文名称（上市公司）：山西太钢不锈钢股份有限公司，简称：太钢不
锈
2、外文名称：SHANXI TAIGANG STAINLESS STEELCO.,LTD.，缩写：STSS
3、法定代表人：张志方
4、股东名称：太原钢铁（集团）有限公司/公众股
5、注册地址：山西省太原市尖草坪街2号。
6、办公地址：山西省太原市尖草坪街2号，邮政编码：030003。
7、网址：http://www.tisco.com.cn。
8、简介
山西太钢不锈钢股份有限公司是太原钢铁（集团）有限公司1998年6月对
不锈钢生产经营业务等经营性资产重组后，发行 A种上市股票，公开募集设立
的股份有限公司；2006年6月，太钢不锈完成对太钢（集团）钢铁主业资产的
收购，拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施。公司主要产品有不锈钢、
冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。不锈钢、高
牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢
市场占有率国内第一。公司坚持以新制胜，重点产品批量应用于石油、化工、
造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、大型电站、“神舟”系列飞船等重点领
域和新兴行业，笔尖钢、高锰高氮不锈钢、第三代核电用挤压不锈钢 C型钢等
新产品为我国关键材料的国产化发挥着重要作用。
公司与全球80多个国家和地区开展了经贸合作，不锈钢等产品在国际市场
广受好评。
三、主要会计数据和财务指标
（一）报告期收入利润情况
单位：万元
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|报表项目|本期累计金额（1-6月）|上年同期金额（1-6月）|变动比率(%)|
|营业收入|3677025|3303707|11.30|
|销售费用|79095|81667|-3.15|
|管理费用|127990|115184|11.12|
|财务费用|56942|68336|-16.67|
|利润总额|327585|68185|380.44|
|净利润|280054|67477|315.04|

（二）报告期资产负债情况
单位：万元
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|主要报表项目|年初余额|期末余额|变动比率(%)|
|资产总额|7449609|7162250|-3.86|
|存货|769654|783496|1.80|
|应收账款|152565|197114|29.20|
|固定资产净值|4950152|4791381|-3.21|
|负债总额|4715716|4290415|-9.02|
|应付账款|709547|612921|-13.62|
|应交税费|25453|44934|76.54|
|所有者权益|2733893|2871835|5.05|