证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-059华油惠博普科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。
2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年 9月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司第二届董事会
3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2015年10月8日下午15:00。
网络投票时间：2015年10月7日-2015年10月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年10月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 10月7日下午15:00至10月8日下午15:00。
5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17号金澳国际大厦写字楼 12层会议室。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议参加情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 8人，代表股份206,652,083股，占公司股份总数515,625,000股的40.0780%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份206,651,983股，占公司股份总数515,625,000股的40.0780%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1人，代表股份100股，占公司股份总数515,625,000股的0.0000%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3人，代表股份21,120,679股，占公司股份总数515,625,000股的4.0961%。
现场会议由董事长黄松先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（二）《关于公司公开发行公司债券的议案》
1、发行规模：本次公开发行的公司债券规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。
作为特别决议议案，表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
2、发行方式和发行对象：本次公司债券面向《管理办法》规定的合格投资者公开发行。
作为特别决议议案，表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3、债券期限：本次公司债券的期限不超过 5年（含 5年），可设置第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。具体发行期限提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
作为特别决议议案，表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
4、债券利率：本次公司债券为固定利率债券，本期债券的票面利率由公司与主承销商按照市场情况确定，票面利率采取按年计息。
作为特别决议议案，表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
5、募集资金用途：本次公司债券募集的资金可用于偿还公司借款或补充流动资金等方面。
作为特别决议议案，表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
6、担保条款：本次公司债券无担保。
作为特别决议议案，表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
7、上市场所：本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
作为特别决议议案，表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
作为特别决议议案，表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
9、决议的有效期：本次向合格投资者公开发行公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月内有效。
作为特别决议议案，表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意票206,652,083股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中中小股东表决情况为：同意票 21,120,679股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所张剡、王娟律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、华油惠博普科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所《关于华油惠博普科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
二一五年十月八日