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向日葵2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师(杭州)事务所
关于
浙江向日葵光能科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会法律意见书
致：浙江向日葵光能科技股份有限公司
国浩律师(杭州)事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2014年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)及《浙江向日葵光能科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中,本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
向日葵2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于2014年11月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2014年11月28日在贵公司会议室召开，公司董事长俞相明主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共5名，代表股份10,249,976股，占贵公司股份总数的0.9153%；网络投票方式参加本次股东大会的股东共计26人，代表股份2,032,842股，占贵公司股份总数的0.1815%。
2、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他列席会议的人员为贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票方式表决，出席会议的股东及委托代理人、参加网络投票的股东就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。
2、贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
3、本次股东大会审议通过了：《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相应条款的议案》。
表决结果：同意11,294,217股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
向日葵2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所权880,201股（其中，因未投票默认弃权880,200股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的7.1661%。该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
向日葵2014年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（此页无正文，为国浩律师（杭州）事务所关于浙江向日葵光能科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书之签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：杨钊、施学渊
二零一四年十一月二十八日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2017-144厦门三维丝环保股份有限公司
关于对外投资设立重庆三维丝节能环保工程有限公司的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月8日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立重庆三维丝节能环保工程有限公司的议案》。
根据公司发展规划，公司拟使用自有资金与吴刚、周毅共同出资设立重庆三维丝节能环保工程有限公司(暂定；以登记机关核准为准，以下简称“重庆三维
丝”)。重庆三维丝认缴注册资本为5000万，暂定实缴出资2000万元，其中首期出资1000万元于2017年12月15日前缴纳至重庆三维丝注册资本金账户内，剩余出资中的1000万元于2018年6月15日前缴纳至重庆三维丝注册资本金账户内。
出资比例：公司认缴出资3750万元，持有重庆三维丝75%的股权；吴刚、周毅及日后重庆三维丝团队骨干成员合计认缴出资1250万元，持有重庆三维丝25%的股权，其中吴刚、周毅共认缴出资1000万元，分别持有公司10%的股权，余5%的股权暂由吴刚代持，用于日后对重庆三维丝核心成员的股权激励。
重庆三维丝成立后，将主要从事滤料、滤料设备及工程业务，为公司创造新的盈利空间。
根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易对手方的情况介绍
1、吴刚，公民身份号码：34242119730819****，住所：安徽省合肥市包河区。
2、周毅，公民身份号码：51021219600312****，住所：重庆市九龙坡区。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：重庆三维丝节能环保工程有限公司(暂定；以登记机关核准为准)
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：5000万元人民币
4、法定代表人：周毅
5、住所：重庆市九龙坡区科城路68号智博中心14-4
6、出资方式：
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|-|-|-|-|
|投资人|出资方式|出资金额(万元)|持股比例|
|厦门三维丝环保股份有限公司|现金(自有资金)|3750|75%|
|吴刚|现金(自筹资金)|500|10%|
|周毅|现金(自筹资金)|500|10%|
|吴刚(代持)|现金(自筹资金)|250|5%|
|合计||5000|100%|

7、经营范围：滤料、滤料设备及工程业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。(暂定；以工商登记为准)
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资，公司将直接持有新公司75%股权。本次对外投资事宜将以自有
资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、对外投资目的和风险提示
本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，符合战略发展规划的需要；但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、厦门三维丝环保股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月八日
安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一七年八月十九日
二、独立董事关于公司 2017年新增日常关联交易的独立意见
公司本次新增与有机化工发生日常关联交易事项，有利于公司降低生产成本，实现了资源的综合利用和节能减排，属于正常生产经营需要。关联交易定价公允，遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意新增此项关联交易。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一七年八月十九日
三、独立董事对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致地核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至2017年6月30日，公司为控股子公司铜陵纳源材料科技有限公司实际担保362万元，除此之外，未发生其它任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：周泽将崔咪芬孙素明二O一七年八月十九日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-66债券代码：112338 债券简称：16迪科01
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于2016年3月1日至今累计新增借款/对外担保
情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》等相关规定，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2016年3月1日至今累计新增借款（含发行债券）/对外担保情况予以披露。
具体情况如下：
截至2016年6月20日，公司2016年3月1日至今累计新增借款约5.485亿元，其中银行借款约 5.485亿元，同时偿还银行借款约 5.33亿元。公司 2016年 3月 1日至今累计新增借款超过 2015年末经审计净资产的20%，主要系新增银行借款所致，属于本公司正常经营活动范围。
截至2016年6月20日，公司无对外担保情况。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-082汉鼎信息科技股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划重大事项，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：汉鼎股份，证券代码：300300）自2015年7月7日上午开市起停牌，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2019-012浙江仁智股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日披露了《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-009），因工作人员疏忽，统计董事表决意见时出现错误，现更正如下：
更正前：
（一）审议通过《关于公司计提资产减值准备及损失的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
更正后：
（二）审议通过《关于公司计提资产减值准备及损失的议案》。
表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权。
董事毕浙东对此项议案的表决意见为弃权，未向公司董事会说明弃权理由。
截至本公告披露之日，公司董事会办公室人员多次与其联系沟通，其仍未提供对本议案的弃权理由。
除上述更正内容外，原公告的其他内容不变。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。今后公司将加强公告编制过程中的审核工作，努力提高信息披露质量。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2018-037广东金明精机股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生关于将其持有的公司部分股份进行补充质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|马镇鑫|是|11,000,000|2018年6月26日|至办理解除质押登记手续之日|广发证券股份有限公司|6.76%|补充质押|
|合 计|-|11,000,000|-|-|-|6.76%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，公司总股本为418,923,580股，马镇鑫先生共持有公司股份162,706,500股，占公司总股本的38.84%，其中累计被质押的股份为83,000,000股，占本公司总股本的19.81%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购业务交易确认书》
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
浙江和义观达律师事务所 法律意见书浙江和义观达律师事务所
关于东方日升新能源股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：东方日升新能源股份有限公司
浙江和义观达律师事务所（以下简称“本所”）接受东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2016年 10月18日召开的2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
浙江和义观达律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会系由 2016年 9月 28日召开的公司第二届董事会第四十三次会议作出决议召集。公司董事会已于2016年9月29日在中国证监会指定的信息披露网站：巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的通知，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》。2016年 10月 12日，公司在巨潮资讯网上发布了关于召开本次股东大会通知的补充公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会通知的补充公告》。2016年 10月 14日，公司再次在巨潮资讯网上发布了召开本次股东大会的提示性公告，即《东方日升新能源股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告》。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、公司联系电话及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
1.本次股东大会于 2016年 10月 18日按上述会议通知的时间、地点、方式召开。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括：
（1）截至2016年10月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
2.出席本次股东大会的股东及委托代理人共21人代表28名股东，代表股份
浙江和义观达律师事务所 法律意见书259,474,278股，占公司在股权登记日总股份的38.4638%。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，表决了会议通知公告所载明的议案，即：《关于为子公司东方日升（宁波）电力开发有限公司提供担保的议案》、《关于公司符合发行绿色公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次绿色公司债券相关事项的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》，其中《关于为子公司东方日升（宁波）电力开发有限公司提供担保的议案》经出席股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过，其余四项议案均经出席股东大会的股东及委托代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
经核查，本所律师认为，议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的表决结果
经核查，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。（以下无正文）
浙江和义观达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《浙江和义观达律师事务所关于东方日升新能源股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
浙江和义观达律师事务所 单位负责人：
（盖章） 童全康
经办律师：
张建立
经办律师：
许知难
二〇一六年十月十八日
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2017-047深圳康泰生物制品股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及摘要于2017年4月25日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于 2017年 4月 28日（星期五）下午 15:00-17:00在全景网举行 2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员有：公司董事长、总经理杜伟民先生，董事刘建凯先生，副总经理、董事会秘书、财务负责人苗向先生，独立董事罗党论先生，保荐代表人侯世飞先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2018-043大连电瓷集团股份有限公司
第三届监事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、会议召开情况
大连电瓷集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会2018年第三次临时会议于2018年5月24日以通讯方式召开。会议通知于 2018年5月19日以书面送达、电子邮件及电话方式向全体监事发出，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于石磊终止履行增持承诺的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经核查，监事会认为：石磊先生终止履行增持承诺的原因符合实际情况，董事会的审议表决程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》的有关规定，同意提交公司股东大会审议。
关于本议案具体内容详见2018年5月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）相关公告。
三、备查文件
《大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会2018年第三次临时会议决议》。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会
二〇一八年五月二十五日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-112
四川双马水泥股份有限公司
股票交易异常波动暨停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司认为近期本公司股票（股票简称：四川双马，股票代码：000935）涨幅较大，价格波动较为剧烈。为积极保护投资者权益，公司将就是否存在应披露而未披露信息等事项进行核查。经申请，公司股票于2016年10月25日开市起停牌，待公司完成相关工作并公告后复牌。
公司将尽快向相关各方进一步问询，并及时披露相关事项进展情况。
2016年8月2日，公司发布了《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国水泥有限公司与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）签署框架协议的公告》（公告编号：2016-68）。公司间接控股股东拉法基中国水泥有限公司（以下简称“拉法基中国”）已于2016年8月1日与天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下简称“天津赛克环”）签署了关于本公司股份转让及后续安排的《框架协议》，全面披露了《框架协议》约定的交易内容。交易双方约定后续相关交易文件的正式签署以完成股份补偿以及股东大会审议通过取消拉法基中国及其关联方向上
市公司作出的不竞争承诺为条件。
2016年8月3日，公司发布了《四川双马水泥股份有限公司关于拉法基中国海外控股公司执行盈利补偿承诺的进度公告（二）》（公告编号：2016-70）。截至公告日期，公司控股股东因都江堰拉法基水泥有限公司2014年和2015年未达盈利预测应补偿给中小投资者（除Lafarge China Offshore Holding Company
(LCOHC)Ltd.（以下简称“LCOHC”）和拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“四川控股”）以外的股东）的13,625,591股已全部赠送完毕。
瑞安、拉法基中国等同业竞争相关承诺的议案》。至此，此次交易所涉及的股份已经满足解除限售的条件。相关股份解除限售的手续现已办理完毕，请详见公司于2016年8月27日披露的《解除股份限售的提示性公告》。
2016年8月19日，LCOHC分别与天津赛克环和北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）正式签署股份转让协议，四川控股分别与天津赛克环和北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）正式签署股份转让协议（以下合称“本次股份转让”），LCOHC及四川控股拟协议转让其持有的四川双马合计426,962,222股股份，约占四川双马现有总股本的55.93%。该等股份的转让价格均为8.084351元/股，合计转让金额为3,451,712,466.39元。
和谐恒源与天津赛克环于2016年9月8日公告了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2016年9月9日起向除本次股权转让中收购方拟受让的股份以外的其他已上市无限售条件流通股的股东发出全面要约收购，要约收购期限为：2016年9月9日至2016年10月10日。目前，本次全面要约收购已经实施完毕。
请详见公司于2016年10月15日披露的《北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）关于全面要约收购四川双马水泥股份有限公司股份结果暨股票复牌等相关事项的公告》。
现相关各方正在按法律法规及监管规则继续推进有关工作。
四川双马水泥股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2014-003厦门科华恒盛股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第五次会议通知已于2014年1月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2014年1月26日10时在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。
公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持，以举手表决方式，逐项表决通过以下事项：
与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意吕永明先生因个人原因辞去公司副总裁兼财务总监职务，辞职之后，吕永明先生不再担任公司的任何职务。
根据相关法律法规及公司《章程》的规定，由公司总裁陈成辉先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定从2014年1月26日起，正式聘任汤珊女士担任公司副总裁兼财务总监职务，其任期自本次聘任之日起至第六届董事会届满之日止。汤珊女士个人简历附后。
《厦门科华恒盛股份有限公司关于财务总监变更的公告》、《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》于2014年1月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2014年1月28日
附件：
汤珊女士
中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，福建龙岩人，大学本科，高级会计师。
历任：厦门协成实业总公司协成净化设备厂主办会计；厦门科华电子有限公司会计主管；厦门科华恒盛股份有限公司财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理、财务副总监、总裁助理。现任厦门科华恒盛股份有限公司副总裁兼财务总监。
于2012年8月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。于2013年6月参加深圳证券交易所财务总监培训，并取得财务总监培训结业证书。汤珊女士目前持有本公司股份56,000股，占公司股份总数0.03%，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司0.25%的股份，除上述情况外，汤珊女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2019-049露笑科技股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江露超投资管理有限公司（以下简称“露超投资”）使用自有资金出资510万元与贝达嘉德企业管理咨询（深圳）有限公司（以下简称“贝达嘉德”）、深圳润维投资管理有限公司（以下简称“深圳润维”）共同设立浙江露笑一元节能技术有限公司（以下简称“露笑一元”）。具体情况请详见公司2019年3月15日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于子公司拟对外成立合资公司的公告》（公告编号：2019-036）。
近日，露超投资完成了露笑一元的工商注册登记手续，并取得了诸暨市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
公司名称：浙江露笑一元节能技术有限公司
统一社会信用代码：91330681MA2BHDP91R
类型：有限责任公司
住所：浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道8号
法定代表人：王进
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2019年4月1日
营业期限：2019年4月1日至长期
经营范围：从事节能技术、新能源技术的研究开发、推广服务；计算机系统集成；弱电工程、园林绿化工程、建筑机电安装工程的施工；交通控制设备安装；
批发零售：太阳能设备，电线电缆，机电设备，五金产品，仪器仪表，计算机、软件及辅助设备，通信设备（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东：露超投资持股51%，贝达嘉德持股29%，深圳润维持股20%。露超投资为公司全资子公司。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
瑞华核字【2019】02190006号
目 录
1、专项审核报··告·············································· ················ ····· 1
········2···、·········附····表········ ···················· ·········· ···················· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2019】02190006号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“绿盟科技公司”）2018年 12月31日合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是绿盟科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计绿盟科技公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解绿盟科技公司2018年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供绿盟科技公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：徐宇清
中国·北京 中国注册会计师：谢春媛
附表
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|||||||——|
|总 计|——|——|——|||||||——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京神州绿盟科技有限公司|孙公司|其他应收款||142.28||142.28||代垫限售性股票解除限售个税|非经营性往来|
||北京亿赛通科技发展有限责任公司|子公司|其他应收款||46.83||46.83||代垫限售性股票解除限售个税|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——||189.11||189.11||——|——|

法定代表人：沈继业 主管会计工作的负责人：黎宏 会计机构负责人：胡节红
深圳冰川网络股份有限公司监事会
关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的审核意见
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月28日召开公司第二届监事会第四次会议。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和深圳冰川网络股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，公司监事会就《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》发表如下审核意见：
公司在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，在原基础上增加使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
使用闲置募集资金进行现金管理的决策和审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法津、法规和规范性文件的规定。
综上所述，我们一致同意公司增加使用不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的银行保本型产品或结构性存款，使用期限不超过 12个月，在上述额度及期限内可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳冰川网络股份有限公司监事会关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的审核意见之签字盖章页）
监事签名：
______________ ______________ ______________
谢小康 阮司俊 吴武陵
深圳冰川网络股份有限公司监事会
年 月 日
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2018-063骅威文化股份有限公司
关于公司股票继续停牌暨延期回复深交所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及发行股份购买资产的重大事项，经申请，公司股票自2018年6月5日开市起停牌，2018年6月20日该重大事项转入重大资产重组程序，公司股票继续停牌，停牌期间，公司根据相关规定履行信息披露义务。
2018年9月27日，公司第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于<骅威文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等相关议案，公司拟采用现金支付及发行股份的方式购买杭州旭航网络科技有限公司（以下简称“旭航网络”）100%股权，同时拟向不超过10名特定对象发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2018年9月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《骅威文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，深圳证券交易所于 2018年 10月 15日向公司下发了《关于对骅威文化股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函（需行政许可）[2018]第41号)（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关事项做出书面说明，并在2018年10月20日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
截至目前，公司积极组织中介机构及交易各方就《问询函》涉及的问题逐项落实并回复中，鉴于回复问询工作量较大，公司无法在 2018年 10月 20日前完成重组问询函回复。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 10月 22日起继续停牌，待公司向深圳证券交易所报送《问询函》书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时履行信息披露义务并按照相关规定申
请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者及时关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十日
湛江国联水产开发股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，就公司第四届董事会第十五次会议有关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
3、报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2018年12月31日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
4、截止2018年12月31日，公司为全资子公司担保金额为5.54亿元,占公司2018年末经审计净资产的比例为25.28%,主要是为全资子公司广东国美水产食品有限公司、湛江国联饲料有限公司和湛江国联水产种苗科技有限公司提供的担保。
5、被担保方信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于公司2018年度内部控制的自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《关于2018年度内部控制的自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，能够
适应公司管理的要求和公司发展的需要，并能得到有效的执行。《关于2018年度内部控制的自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司聘任2019年审计机构的独立意见
经仔细审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提请股东大会审议。
四、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
为与全体股东分享公司成长的经营成果，同时结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司本年度利润分配预案为：以股份登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.30元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
我们认为，该利润分配预案符合公司实际经营情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意提请股东大会审议。
五、关于公司2019年度日常性关联交易预计的独立意见
事前认可：公司2019年度日常性关联交易预计符合国家相关法律法规的要求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价公允、合理，有利于双方获得合理的经济效益。请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。我们同意将此议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
独立意见：公司2019年度日常性关联交易预计是公司生产经营所需，按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意公司2019年度日常性关联交易预计事项，并同意提交2018年度股东大会审议。
六、关于公司办理2019年度银行综合授信业务的独立意见
公司办理2019年度银行综合授信业务符合相关规定，符合公司实际经营发展需要，不存在损害中小股东的利益。我们同意提交2018年度股东大会审议。
七、关于公司本次限制性股票激励计划解除限售条件成就的独立意见
经核查公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况以及激励对象名单，我们认为本次董事会关于同意公司2017年限制性股票激励计划51名激励对象在限制性股票第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期可解除限售共 1,281,000股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法>及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，激励对象符合解除限售资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
八、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：刘建勇、杨静、梁金华2019年4月17日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2019-021上海神开石油化工装备股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配方案（以下简称“分配方案”）于2019年5月10日经公司2018年度股东大会审议通过，分配方案的具体内容为：以2018年12月31日的公司总股本
363,909,648股为基数，向全体股东按每10股派息0.50元（含税），共派发现金红利18,195,482.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、自该分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。
二、本次实施的利润分配方案
公司2018年度利润分配方案为：以公司现有总股本363,909,648股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额
【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配的股权登记日为：2019年5月30日（星期四）；除权除息日为：2019年5月31日（星期五）。
四、分红派息对象
本次利润分配对象为：截止2019年5月30日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、利润分配方法
公司此次利润分配现金红利全部委托中国结算深圳分公司代派，将于2019
年5月31日（星期五）通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、咨询办法
咨询机构：上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室
咨询地址：上海市闵行区浦星公路1769号
咨询联系人：王振飞
咨询电话：021-64293895
咨询传真：021-54336696
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关确认文件；
2、公司第三届董事会第三十次会议决议；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2019年5月23日
江阴海达橡塑股份有限公司关于提前归还部分前次募集资金暂时补充流动资金的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2014-001江阴海达橡塑股份有限公司
关于提前归还部分前次募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 8月 8日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金14,600万元暂时补充流动资金，并提交到提供网络投票的 2013年第二次临时股东大会审议。2013年8月26日， 2013年第二次临时股东大会审议通过了该项议案，使用期限自该次股东大会批准之日起不超过6个月。
截至 2014年 1月 2日，公司已合计将 2,000万元人民币归还至公司募集资金专户，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 12,600万元。现根据募集资金投资项目整体进展资金需求情况，2014年1月3日，公司已将1,000万元人民币归还至公司募集资金专户（开户行：中国银行江阴周庄支行，账号：479360353963）；
同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日
内蒙古平庄能源股份有限公司 计提资产减值准备和损失处理内部控制制度内蒙古平庄能源股份有限公司
计提资产减值准备和损失处理内部控制制度
第一章总则
第一条为了规范内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“公司”）及其分公司、控股子公司的资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理，确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，有效防范和化解公司资产损失风险，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》及其应用指南、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所指资产包括应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产、存货和长期资产。
长期资产包括长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉以及其他长期资产。
第三条本制度所指资产减值是指第二条所指资产的可收回金额低于其账面价值，资产减值准备为对应上述资产的减值准备。
第四条本制度所指资产损失是指有确凿和合法证据表明该项资产的使用价值和转让价值发生了实质性且不可恢复的灭失，已不能给企业带来未来经济利益流入。包括已计提和未计提资产减值准备的资产发生的损失。
第五条本制度适用于公司及其分公司、控股子公司（以下简称“下属企业”）的资产减值准备计提、资产损失确认及核销管理。
第二章资产减值准备的计提
第六条公司及下属企业在资产负债表日，判断资产存在可能发生减值的迹象时，应当对相关资产进行减值测试，存在减值迹象的，应当根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策相关规定确定是否需计提相关资产减值准备，并按照规定进行审批及履行信息披露义务。
第七条公司及下属企业计提各项资产减值准备，公司及下属企业财务部门应提供书面报告，详细说明损失估计及会计处理的具体方法、依据、数额及对
内蒙古平庄能源股份有限公司 计提资产减值准备和损失处理内部控制制度本企业财务状况和经营成果的影响等。
第八条除采用账龄分析法对应收款项计提坏账准备不需审批外，采用其他方法计提的减值准备应按以下权限办理审批手续：
(一)单笔计提减值准备在 1,000万元以下，且在一个会计年度内累计计提减值准备未超过 5,000万元，经公司财务部审核，公司总经理、董事长批准后实施；
(二)单笔计提减值准备 1,000万元及以上 5,000万元以下，且在一个会计年度内累计计提减值准备未超过公司最近经审计净资产的5%，经公司财务部审核，公司总经理办公会审议，董事长批准后实施；
(三)单笔计提减值准备 5,000万元及以上，且在一个会计年度内累计计提减值准备未超过公司最近经审计净资产的10%，由公司董事会审批；
(四)对于超过上述董事会审批权限的，由公司董事会审议后提交股东大会批准。
第九条对于公司及下属企业计提资产减值准备达到董事会审批标准的，公司审计委员会应当出具关于合理性的说明，公司监事会应出具相应的审核意见。
第十条年度终了公司及下属企业对相关资产进行减值测试，计提资产减值准备达到董事会审批标准的，应当在次年的 3月底前提交审议，并在董事会审议通过后两个交易日内履行信息披露义务，且披露时间不得晚于公司年度报告
披露时间。
第十一条公司及下属企业计提资产减值准备达到董事会审批标准的，应当在董事会审议通过后两个交易日内，按深圳证券交易所相关规定向其提交以下文件并公告：
（一）董事会决议；
（二）审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明；
（三）监事会意见；
（四）公司计提资产减值准备的公告；
（五）深圳证券交易所要求的其他资料。
第三章资产损失的确认及核销
内蒙古平庄能源股份有限公司 计提资产减值准备和损失处理内部控制制度第十二条公司及下属企业进行资产损失的处置，应当在对资产损失组织认真清理调查的基础上，取得合法证据，具体包括：具有法律效力的相关证据，社会中介机构的法律鉴证或公证证明以及特定事项的企业内部证据等。
公司及下属企业在核销坏账后，应建立辅助账，保留追索权，如发现债务人经营改善或有重组事项，应继续追偿。
第十三条期末对确需核销的资产，由本单位相关部门向财务部门提交拟核销资产的相关证明材料，财务部门拟定申请核销资产的申请报告，申请报告至少包括下列内容：
(一)核销数额和相应的书面证据；
(二)形成的过程和原因；
(三)追踪催讨和改进措施；
(四)对公司财务状况和经营成果的影响；
(五)涉及的有关责任人员处理意见；
(六)公司董事会认为必要的其他书面材料。
第十四条公司及下属企业核销资产应按以下权限办理审批手续：
(一)单笔核销金额在 1,000万元以下，且在一个会计年度内累计核销金额未超过5,000万元，经公司财务部审核，公司总经理、董事长批准后实施；
(二)单笔核销金额 1,000万元及以上 5,000万元以下，且在一个会计年度内累计核销金额未超过公司最近经审计净资产的5%，经公司财务部审核，公司总经理办公会审议，董事长批准后实施；
(三)单笔核销金额 5,000万元及以上，且在一个会计年度内累计核销金额未超过公司最近经审计净资产的10%，由公司董事会审批；
(四)对于超过上述董事会审批权限、涉及关联交易的坏账损失，由公司董事会审议后，提交股东大会批准。
第十五条需提交股东大会批准的核销资产事项，公司董事会应向股东大会作出书面报告。董事会的书面报告至少包括下列内容：
(一)核销和计提数额；
(二)核销资产形成的过程及原因；
(三)追踪催讨和改进措施；
(四)对公司财务状况和经营成果的影响；
内蒙古平庄能源股份有限公司 计提资产减值准备和损失处理内部控制制度(五)对涉及的有关责任人员处理结果或意见；
(六)核销和计提资产减值准备涉及的关联方偿付能力以及是否会损害其他股东利益的说明。
第十六条公司监事会列席董事会审议核销资产事项的会议，公司审计委员会应当出具关于合理性的说明，公司监事会应出具相应的审核意见。
第十七条在提交给董事会的年度决算报告中，公司财务部应对上述资产减值及损失的处理情况作出说明。说明应包括减值及损失的类别、清理及追索情况、金额与产生的原因、内部审批程序等。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程的规定执行；本制度如与相关法律、法规、规章、规范性文件和本公司章程之相关规定相抵触，按相关规定执行，公司董事会应及时修订本制度。
第十九条本制度的解释权归公司董事会。
第二十条本制度自董事会审议通过之日生效。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董事会
2015年11月30日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2013-043
安徽神剑新材料股份有限公司
第三届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次（临时）会议于2014年8月9日以电子邮件或传真的形式发出会议通知，2014年8月15日以现场及通讯的方式召开。
会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以填写表决票的方式审议表决。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于明确本次非公开发行募投项目资金的投入方式的议案》。
本次募投项目：年产5万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目、年产 4万吨新戊二醇项目及研发中心建设项目，均在公司全资子公司芜湖神剑裕昌新材料有限公司厂区内实施。经公司管理层讨论后决定，募集资金到位后，采取对神剑裕昌增资形式投入募集资金。募集资金将根据工程施工进度、设备安装调试进度等项目具体实施情况、流动资金使用情况，分批增资，陆续投入。
特此公告
安徽神剑新材料股份有限公司
董事会
二○一四年八月十五日