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青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
独立董事肖红英 2017年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为青岛市恒顺众昇集团股份有限公司的独立董事，2017年度根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《青岛市恒顺众昇集团股份有限公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2017年度履行职责情况报告如下：
一、出席公司会议的情况
2017年度，本人共参加公司董事会会议 4次，委托他人出席会议 1次；出席公司1次股东大会。
二、日常工作情况
2017年度任期内，本人认真审议了董事会提出的各项议案，认真听取公司有关人员的汇报，了解公司的动态和经营管理情况，并就有关问题提出建议，为董事会的决策提供参考意见。
本人报告期内认真、勤勉地履行职责，以维护公司整体利益。并认真贯彻执行《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
三、对公司重大事项发表意见情况
本人认为公司董事会 2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
报告期内本人关注公司内控制度执行情况，和信息披露工作，提请公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，真实、及时、完整的完成各项信息披露工作。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，参加相关培训，提高对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以便提高自己的履职能力。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
报告期内，本人在公司管理层的配合下，勤勉尽责，了解了公司在内控制度和经营管理方面的各项进展。2018年本人将继续本着诚信及勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为保持公司持续稳定发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
特此报告，谢谢！
独立董事：肖红英
二零一八年四月二十四日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第四次会议相关事项涉及关联交易的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着勤勉、尽责的态度，基于独立判断的立场，对拟召开的第三届董事会第四次会议关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案进行了认真审议，并发表如下事前认可意见：
(一)公司本次非公开发行股票的认购对象之一林洺锋先生为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，为公司关联方，本次发行涉及关联交易事项。林洺锋先生参与认购公司本次非公开发行的股票体现了其对公司未来发展的良好
预期及对公司发展的支持。
(二)公司与林洺锋先生就本次非公开发行股票签署了《关于深圳市洲明科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议之补充协议》，约定公司在本次非公开发行股票获得中国证监会正式核准后，在核准批文的有效期内，最终发行股票价格不低于16.96元/股且不低于发行期首日前20个交易日股票交易均价70%；该协议的内容符合相关法律、法规及规范性文件的规定，所确定的认购价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东、特别是中小股东的利益。
综上所述，我们认为：公司本次非公开发行股票涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事，我们认可上述关联交易事项并同意将本次非公开发行股票涉及关联交易的事项
提交公司第三届董事会第四次会议审议。公司董事会审议本次非公开发行有关议
案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也需回避表决。关联交易的审议程序需符合《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定。
独立董事：窦林平、胡左浩、梁文昭2016年3月31日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—019湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议已审议通过了公司2016年年度报告。为了进一步加强投资者管理工作，使投资者更好地了解公司的发展情况，方便广大投资者与公司沟通和交流，公司将于2017年3月30日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 “全景•路演天下 ”(http://rs.p5w.net)参与本次业绩说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长颜华先生、董事会秘书张琳女士、首席财务官贺锐先生、独立董事戴黔锋先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会2017年3月24日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2016-60江苏九鼎新材料股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 255,744,208股为基数，向全体股东每 10股派 0.1200元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.1080元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.1200元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0240元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.0120元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月11日，除权除息日为：2016年7月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：江苏省如皋市中山东路1号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部
咨询联系人：任正勇
电话：0513-87530125
传真：0513-80695809
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-074广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 11日收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第81号）（以下简称《年报问询函》），要求公司就《年报问询函》相关事项做出书面说明，并于 2018年5月21日前报送有关说明材料并对外披露。
收到《年报问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关人员及审计机构、保荐机构对《年报问询函》涉及的问题进行逐项落实。由于需要准备的资料较多、工作量较大，且需相关中介机构出具核查意见，公司预计无法按时完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》。公司将加快相关工作进度，尽快回复并披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十日
深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事
对第七届董事会第三十次临时会议相关议案的独立
意见
作为公司的独立董事，我们审议了公司第七届董事会第三十次临时会议的相关材料。根据有关法律、法规的规定，现就本次会议审议的议案发表独立意见如下：
1、公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 114,162,038.69元，审议程序合法合规，符合公司在发行预案中已披露对募集资金置换先期投入募投项目自筹资金作出的安排，置换金额经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。
同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 114,162,038.69元。
独立董事：
刘鸿玲 韦少辉 纪辉彬
北京荣之联科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，我们作为北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，对2015年上半年关联方资金往来和对外担保情况及第三届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了认真的检查和落实，发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、2015年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
关联方除日常经营性资金往来以外，不存在其他占用公司资金的情况。
2、2015年4月27日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司向北京车网互联科技有限公司提供人民币5,000万元的连带责任担保。2015年6月18日公司签署了担保协议，担保期限为2015年6月18日到2016年6月18日。本次担保的审议、决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等规定，子公司营运状况良好，还贷能力有保障，担保风险可控，本次担保不会对公司的财务状况、经营活动产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。独立董事已发表了同意该担保事项的独立意见。
除此之外，截至2015年6月30日，公司无其他对外担保事项。
二、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司2015年半年度募集资金存放与使用情况发表如下意
见：
公司2015年1-6月募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于聘任高级管理人员的独立意见
董事会在对聘任高级管理人员提名方式、审议和表决的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定。
经审阅高级管理人员履历等材料，所聘高级管理人员教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求。未发现其《公司法》规定禁止任职的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。
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|-|
|鉴于上述情况，我们同意公司聘任 Wu Huan（吴欢）先生为公司副总经理，|
|任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。|

（以下无正文）
（本页无正文，为《北京荣之联科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
任光明
林钢
高思华
李全
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-099无锡先导智能装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24
日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于 2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后釆用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财会[2018]15号文件规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、审批程序
公司于 2018年 10月 24日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-099明确意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生实质性影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-099公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：经审核，公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-022
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
2014年度预计日常关联交易的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2014年度预计日常关联交易的议案》。公司相关董事已经回避表决，本次关联交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交 2013年年度股东大会审议。
一、 2014年度日常关联交易预计情况
根据 2013年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司预计 2014年日常关联交易情况如下：
为规范公司与关联方交易行为，切实维护公司及股东权益，按照公开、公平、公正的原则，公司及下属子公司就 2014年度与成都军通通信股份有限公司（以下简称“成都军通”）、梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司（以下简称“移动信息”）发生关联交易情况进行了合理预测:
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||||预计2014年度|2013年度关|
|关联交易类别|公司名称|关联交易内容|||
||||关联交易金额|联交易金额|
|向关联方采购商品|成都军通通信股份|通信塔安装劳务|不超过4,000|2934.74|
|或接受服务|有限公司|通信工程施工及维护|不超过4,000|0|
||梅泰诺（北京）移动||||
|||技术咨询服务|不超过500|0|
|向关联方销售商品|信息技术有限公司||||
|或提供服务|成都军通通信股份||||
|||通信塔产品销售|不超过500|18.39|
||有限公司||||
|合计|||不超过9,000|2,953.13|

二、 关联方介绍和关联关系
1.成都军通通信股份有限公司
公司性质：股份有限公司（非上市）
注册资本：7500万元
注册地址：成都市成华区东虹路58号
主营业务：主要为通信运营商、专用通信网、设备供应商等提供网络建设、网络运维、网络优化等全方位的通信支撑服务。
目前经营情况：成都军通依法存续经营，生产经营正常。成都军通 2013年度主营业务收入为 2.32亿元，净利润为 503.84万元，截至 2013年 12月 31日资产总额为 3.26亿元，负债总额为 1.95亿元，所有者权益为 1.31亿元。此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险，公司将密切关注业务进展情况。
关联关系：成都军通为本公司参股子公司，持股比例为35.20%，本公司派驻成都军通的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3第3项规定，成都军通为本公司的关联法人。
2.梅泰诺（北京）移动信息技术有限公司
公司性质：有限责任公司
注册资本：1200万元
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号102号楼303室
主营业务：利用NFC近场通讯技术，支持多种采用NFC技术的用户载体和受理终端，通过整合多方跨行业资源，向公众用户提供便捷支付、认证业务运营服务，同时向企业用户提供相应的便捷支付与线下验证技术解决方案。
目前经营情况：移动信息依法存续经营，业务拓展顺利，目前已与多家电信运营商、第三方支付公司及相关方达成战略合作协议，共同进行移动支付业务的推广和运营。2013年度主营业务收入为198.38万元，净利润为-1116.78万元，截至2013年12月31日资产总额为2719.84万元，负债总额为411.58万元，所有者权益为 2308.27万元。此项关联交易系其正常经营生产所需，不存在无法正常履约的风险，公司将密切关注业务进展情况。
关联关系：移动信息为本公司参股子公司，持股比例为12.50%，本公司派驻移动信息的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 10.1.3第3项规定，移动信息为本公司的关联法人。
三、 关联交易的主要内容
1.定价政策和定价依据
定价原则：公司与各关联方的关联交易过程中，彼此均视为平等的市场主体，交易价格遵循市场竞争下的正常商业惯例，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方同类商品或服务的价格，定价公允。
2.关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计范围内签署。交易价款根据具体交易涉及的产品及服务数量计算和结算，交货方式按订单或协议中约定的方式和时间执行。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的商品、劳务等是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东利益的行为。
五、 独立董事意见
公司独立董事对该关联交易计划事先认可后，同意将该计划提交公司第二届董事会第二十一次会议审议，并发表如下独立意见：公司 2014年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。本次关联交易需要经过公司董事会审议，并在关联董事回避的情况下，审议通过后方能提交股东大会审议。我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。
六、 备查文件
1.第二届董事会第二十一次会议决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事关于相关事项的独立意见；
4.第二届监事会第十七次会议决议；
5.相关框架协议。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十四日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2018-089山东双一科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，并于 2018年 10月 9日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 4亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式。上述资金额度自股东大会审议通过之日起至 2019年 1月 31日前可以滚动使用。具体内容详见公司 2018年 9月 18日、2018年 10月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、公司使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
公司于2018年9月 7日使用人民币3,000万元闲置募集资金购买了银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发行的本金保障型理财产品——“银河金鼎”收益凭证2855期，投资期限90天。具体内容详见公司于2018年9月11日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-050）。该理财产品于2018年12月5日到期赎回，全部本金及收益于2018年12月6日到账，赎回本金3,000万元人民币，获得理财收益284,794.52元，实际年化收益率为3.85%。
二、本次购买理财产品情况
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|理财产品名称|“银河金山”收益凭证3198期|
|产品类型|本金保障固定收益型|
|理财币种|人民币|
|金额（万元）|3,000.00|

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|收益起算日|2018年12月7日|
|产品到期日|2019年1月 9日|
|年化固定收益率|3.75%|

三、审批程序
《关于继续使用闲置募集资进行现金管理的议案》已经过公司 2018年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，公司拟采取如下措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
1、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。
2、通过对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，同时提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额为
39,780.00万元（含本次交易）。
七、备查文件
1、“银河金鼎”收益凭证2855期到账凭证
2、“银河金山”收益凭证3198期产品说明书及交易认购协议；
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会2018年12月10日
云南铜业股份有限公司第六届董事会独立
董事关于公司董事会换届选举非独立董事
候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第三十六次会议审议的《云南铜业股份有限公司关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的预案》发表独立意见如下：
一、本次董事会换届选举的非独立董事候选人的推荐及提名程序规范，符合有关法律法规及本公司章程等有关规定；
二、经充分了解本次提名的非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们没有发现其有《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则及本公司章程规定的不能担任公司董事的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒，非独立董事候选人全部具备担任上市公司董事的资格。
三、同意将该预案提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会独立董事：
龙 超 杨先明 尹晓冰 和国忠
二〇一六年六月二日
证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2016）033号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
关于董事、董事会秘书、副总经经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日收到公司董事、董事会秘书、副总经理尹松涛先生的辞职报告，尹松涛先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不再担任公司及所属子公司的任何职务。
尹松涛先生未持有公司股份，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司及董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
尹松涛先生在担任公司董事、董事会秘书、副总经理期间勤勉尽职、认真负责，以其丰富的知识和专业能力为公司发展做出了重要贡献，公司及董事会对其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！
在未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定公司副总经理、财务负责人邢文瑞先生代行董事会秘书职责，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定尽快聘任新的董事会秘书和补选董事。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
广东安居宝数码科技股份有限公司
未来三年(2018-2020年)股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及《广东安居宝数码科技股份有限公司章程》，在兼顾公司持续发展的基础上，为进一步明确公司对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，公司特制定本规划。
一、基本原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
二、2018-2020年股东回报规划
(一)利润分配的方式
基于公司股东回报规划的基本原则，公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
(二)现金分红的条件
1、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生，公司每年应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。
2、重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或
超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过3,000万元；
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(三)现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
(四)股票股利分配的条件
在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。
(五)公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。
三、利润分配的研究论证程序与决策机制、审议程序及调整机制
(一)利润分配政策的研究论证程序与决策机制
1、公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当的、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。
2、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并充分听取股东(特别是中小股东)和独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，提出年度或中期利润分配预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
3、股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
4、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。
5、如年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
6、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
7、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
(二)利润分配政策的审议程序
1、利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意。
2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
董事会、股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
(三)利润分配的调整机制
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化并对公司生产经营造成重大影响，公司可以调整利润分配政策，调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点。
公司董事会在有关调整利润分配政策(修订公司章程)的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，并由独立董事和监事会发表意见。
有关调整利润分配政策(修订公司章程)的议案应经董事会审议通过后方能
提交股东大会审议，公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会采用现场和网络投票相结合的方式，并经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的2/3以上通过。
四、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
广东安居宝数码科技股份有限公司二○一八年四月二十三日
上海润欣科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司章程等有关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在审慎阅读会计师事务所有关专项鉴证意见和保荐机构专项核查意见的基础上，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议拟审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
我们认为，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，符合全体股东利益；公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。因此，我们一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文，后附签署页）
（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页）
徐逸星(签字)：
刘飞(签字)：
秦扬文(签字)：
北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 4月 5日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《召开公司 2017年第二次临时股东大会》的议案。
经本所律师审查，公司董事会已于 2017年 4月 6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会现场会议于2017年4月21日下午14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室如期召开，因公司董事长刘伟先生出差，会议由董事黄鑫先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2017年4月21日下午14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2017年 4月 20日-2017年 4月 21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月20日15：00至2017年4月21日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 4人，代表股份227,389,129股，占公司有表决权总股份数的33.3027%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 2人，代表股份227,377,829股，占公司有表决权总股份数的33.3011%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共2人，代表股份11,300股，占公司有表决权总股数的0.0017%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．关于《提名彭松先生为公司独立董事》的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议的议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
北部湾港股份有限公司独立董事
关于 2016年度利润分配事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对第七届董事会第三十二次会议审议的关于 2016年度利润分配和公积金转增股本事项进行了认真审查，基于本人独立判断的立场，现发表以下独立意见：
公司董事会在审议 2016年度利润分配和公积金转增股本事项时充分听取了独立董事的意见，充分考虑了对投资者的合理回报和公司长远发展。公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、企业会计准则及证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》等规范性文件相关政策规定，符合《公司章程》确定的现金分红政策以及公司未来三年股东分红规划（2014-2016年）。
北部湾港股份有限公司独立董事：
周永生、王运生、林仁聪 2017年 3月 29日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2018-082
珠海中富实业股份有限公司
关于收到实际控制人通知函的公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
公司于2018年6月9日发布了《关于收到实际控制人通知函的公告》（公告编号：2018-046），公司实际控制人鉴于控股股东深圳市捷安德实业有限公司（以下简称“深圳捷安德”）面临破产清算的状况，拟引入深圳前海沃众阳光创投股权基金管理有限公司（以下简称：“深圳沃众”）参与对深圳捷安德的重组。
深圳沃众为表达参与深圳捷安德重组的诚意，表示将向公司提供人民币1亿元的流动资金信用借款，并已于2018年6月8日向公司汇入首期款人民币1000万元。
二、进展情况
公司近日收到实际控制人通知函，其已终止了与深圳沃众关于对深圳捷安德重组事项的商谈，且公司至今未收到深圳沃众的后续借款，故公司决定终止与深圳沃众的借款合作，根据深圳沃众向公司出具的《承诺函》，深圳沃众放弃前期已汇入公司的1000万元借款，公司无需偿还。
三、对本公司的影响
公司因上述事项将产生1000万元的当期收益，公司将依据《企业会计准则》进行账务处理，最终情况经审计后确定。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2018年10月30日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-123丽珠医药集团股份有限公司
关于新设立的控股子公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 30日召开了公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司出资设立珠海市丽珠基因检测科技有限公司暨关联交易的议案》，同意公司与珠海横琴新区观联谷投资合伙企业（有限合伙）及珠海祥和泰投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立珠海市丽珠基因检测科技有限公司，详情请参见公司于 2016年 12月 1日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《丽珠医药集团股份有限公司关于对外投资新设子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-107）。
2016年 12月 30日，珠海市丽珠基因检测科技有限公司已办理完成工商注册登记手续，并取得由广东省珠海市工商行政管理局金湾分局下发的统一社会信用代码为91440400MA4W4E2E0M的《营业执照》，具体内容如下：
名称：珠海市丽珠基因检测科技有限公司
商事主体类型：其他有限责任公司
住所：珠海市金湾区创业北路38号研发大楼一楼
法定代表人：陶德胜
注册资本：人民币10,000万元
成立日期：2016年12月30日
经营范围：生物医药科技领域、基因检测领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；基因检测及疾病筛查服务；临床检验服务。医学研究和试验发展；医疗设备租赁服务；健康咨询（不得从事心理咨询、诊疗活动）；生物医药咨询（不得从事诊疗活动）；计算机技术开发、技术服务；前述技术与产品的进出口业务。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2016年12月31日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-151号泰禾集团股份有限公司
关于收到《公司 2016年非公开发行公司债券符合深交所
转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年7月22日、2016年8月8日召开的第七届董事会第五十次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于2016年非公开发行公司债券方案的议案》（详见公司2016-89号、2016-98号公告）。
2016年10月20日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于泰禾集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】690号），具体内容如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过60亿元人民币的泰禾集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合深交所转让条件无异议。
二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。
公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司债券的发行应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在无异议函出具之后发生重大变化，应当及时报告深交所。如发生重大变化未及时告知深交所的，无异议函自动失效。
四、公司应当自无异议函出具之日起十二个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2018-009
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日接到公司控股股东、实际控制人周福海先生的函告，获悉周福海先生所持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东质押的基本情况
1、股东股份本次质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|周福海|是|60,000,000|2018年2月8日|9999年1月1日|上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行|12.09%|融资|

2、股东股份累计质押的情况
2017年9月14日，周福海先生所持公司股份质押110,000,000股（具体详见公司2017年9月15日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》，公告编号：2017-043）。2017年12月25日，周福海先生所持公司股份质押6,760,000股。（具体详见公司2017年12月28日登载于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人股份质押的公告》，公告编号：
截至本函告出具日，周福海先生共持有公司股份496,432,134股、占公司总股本的39.07%，周福海先生所持有公司股份累计质押176,760,000股，占其所持公司股份比例35.61%，占公司总股本的13.91%。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东周福海先生质押的股份目前不存在平仓风险。周福海先生未来股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人周福海先生出具的《关于股份质押的函告》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2018年2月12日
安徽省皖能股份有限公司关于董事会决议公告前
股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字
[2007]128号）（以下简称“《128号文》”）第五条规定：“剔除大盘因素和同行
业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举
证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公
司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中
国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓
审核上市公司的行政许可申请。”
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”；A股股票简
称：皖能电力；A股股票代码：000543.SZ）本次交易在董事会决议公告前20
个交易日的区间段为自2018年8月1日至2018年8月28日，该区间段内本公司股票（股票代码：000543）、深证成指及公用事业（证监会）指数的累计涨跌幅如下：
|||||
|-|-|-|-|
||皖能电力|深证成指|公用事业（证监会）指数|
|董事会决议公告日前20个交易日收盘价（2018年8月1日）|4.87|9,005.37|1,519.44|
|董事会决议公告日前1日收盘价（2018年8月28日）|4.54|8,733.75|1,464.75|
|绝对涨跌幅|-6.78%|-3.02%|-3.60%|
|剔除计算的相对涨跌幅|-|-3.76%|-3.18%|

注：按照中国证监会行业分类，本公司属于电力、热力、燃气及水生产供应业，行业指数对应公用事业（证监会）指数。
数据来源：Wind资讯
本公司董事会决议公告前20个交易日内剔除深证成指、公用事业（证监
会）指数后计算的相对涨跌幅数均未达到上述通知所规定的20%，本公司的股
票交易价格未出现异常波动。
特此说明。
（以下无正文）
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-026号
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于（以下简称“公司”）2016年 6月 30日以书面、传真方式发出会议通知，于2016年7月3日以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下议案：
一、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》
二、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改<董事会议事规则>的公告》
三、审议并通过了《关于调整公司董事薪酬方案的议案》
根据公司转型发展的需要，结合公司实际情况，同意由董事会薪酬与考核委员会提交的拟调整公司董事薪酬方案，内容为：
（一）、董事薪酬（津贴）根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。
（二）、董事长及在公司担任高级管理职务的董事，依据公司高级管理人员薪酬方案的规定领取相应薪酬；在公司担任其他管理职务的董事，依据其在公司的任职岗位领取相应薪酬。本条所述人员不再领取董事薪酬（津贴）。
（三）、独立董事津贴按月发放，总额为9.6万元/年（税后）。
（四）、不在公司担任具体管理职务的董事，将不在本公司领取薪酬。
（五）、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案将提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
四、审议并通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》
同意由董事会薪酬与考核委员会提交的拟调整公司高级管理人员薪酬的方案，公司高级管理人员的薪酬根据岗位责任，参考公司业绩、行业水平综合确定。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
五、审议并通过了《关于修改公司<对外投资活动管理制度>的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改公司<对外投资活动管理制度>的公告》
六、审议并通过了《关于修改公司<证券投资内控制度>的议案》
表决结果：其中5票赞成，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《关于修改公司<证券投资内控制度>的公告》
七、审议并通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务发展的情况下，同意授权公司经营层以不超过公司最近一期经审计的净资产值20%的资金额度进行证券投资，本次证券投资资金额不超过人民币 4000万元(占公司 2015年度经审计净资产的18.32%)，证券投资范围限定在新股申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）投资，投资取得的收益可进行再投资，投资收益的金额不包含在本次授权投资额度内，且用于证券投资的资本金在本额度范围内可循环使用。本次授权投资期限自第一笔证券投资之日起至董事会认定不再进行证券投资之日止。
同意表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德实业股份有限公司关于证券投资的公告》
八、审议并通过了《关于调整公司内部职能机构的议案》
为提升公司管理效率，充分发挥公司组织架构优势，按照“精简高效”的原则，对公司组织机构进行调整，具体调整内容为：公司拟设5个部门：金融事业部、风控法务部、财务管理部、运营管理部、投资银行部。原行政人事部更名为运营管理部，原证券事务部职能合并到金融事业部，原监察审计部职能合并到风控法务部，撤销经营管理部。
表决结果：5票赞成,0票反对，0票弃权；
九、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二〇一六年七月四日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2016-061
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会近日收到副总经理李苏黎女士、副总经理岳虎臣先生提交的书面辞职报告，李苏黎女士、岳虎臣先生因个人原因请求辞去公司副总经理的职务。根据相关法律法规的规定，李苏黎女士、岳虎臣先生的辞职报告自送达本公司董事会时生效。公司已对李苏黎女士、岳虎臣先生任职期间的履职行为进行离任审计。自公告之日起，李苏黎女士、岳虎臣先生不再担任瑞和股份任何职务。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日