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证券代码:600789 股票简称:鲁抗医药 公告编号:临2016-002
山东鲁抗医药股份有限公司
2015年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日。
2、业绩预告情况：经财务部门初步测算，预计2015年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为400-800万元。
3、本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩（2014年1月1日至2014年 12月31日）
1、归属于上市公司股东的净利润为-125,214,530.49元。
2、每股收益：-0.22元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、报告期内公司部分主导产品如：7-ACA、泰乐菌素等价格出现恢复性上涨，公司紧紧抓住市场变化带来的难得机遇，适时调整产销结构，加大战略品种的市场开发力度，公司盈利能力得到显著增强。
2、严格费用预算管理，加强对公司期间费用的管理与考核力度，公司期间费用同比下降10%以上。
3、通过挂牌转让下属子公司股权、可供出售资产变现等措施的实施，使得公司非经常性损益同比增加，助力公司实现扭亏为盈。
四、其他相关说明
以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会二0一六年一月二十九日
法律意见书
北京市万商天勤律师事务所
关于中国船舶重工集团动力股份有限公司
控股股东之一致行动人增持公司股份的
专项法律意见书
致：中国船舶重工集团动力股份有限公司
北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）受中船重工科技投资发
展有限公司（以下简称“中船投资”）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规和规范性文件的规定，就中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”、“中国动力”）控股股东之一致行动人中船投资自2018年8月8日起在未来六个月内通过股票二级市场间接增持公司股份事宜（以下简称“本次增持”），按照律师行业公认的标准、道德规范和勤勉尽责精神进行了专项核查，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师作如下声明：
1、本所仅根据中华人民共和国现行有效的法律法规、部门规章及其他规范性文件，对涉及公司本次增持股份的有关事实和法律事项进行审查和核实，且该等事实为本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实。
2、公司向本所保证其已经提供了本所为出具本法律意见书所必须的、真实、准确、完整的原始书面材料、副本资料、复印资料或作出承诺和/或说明，不存在任何隐瞒、虚假和重大遗漏；所提供的副本及复印件与正本和原件一致；所提供的文件上的签名和印章都是真实、有效的。
4、本法律意见书仅供公司本次增持股份之目的使用，不得用作任何其他目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次增持股份必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次增持股份所涉及有关事实进行核查和验证，现出具法律意见如下：
一、增持人的主体资格
经核查公司控股股东之一致行动人中船投资的最新营业执照，本次增持股
份的增持人基本情况如下：
公司名称：中船重工科技投资发展有限公司
统一社会信用代码：911101087461280780
法定代表人：张健德
注册资本：43200万人民币
成立日期：2003年01月02日
营业期限：2003年01月02日至2053年01月01日
住所：北京市海淀区昆明湖南路72号三层
经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
根据中船投资出具的确认文件并经本所核查，中船投资不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的以下情形：
（1）收购人负有数额较大债务，到期未清偿，且处于持续状态；
（2）收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为；
（3）收购人最近3年有严重的证券市场失信行为；
（4）收购人为自然人的，存在《公司法》第一百四十六条规定情形；
（5）法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
据此，本所认为，本次增持股份的增持人中船投资为依照中华人民共和国法律设立并有效存续的有限责任公司，具有完全民事行为能力，符合法律、法规及规范性文件规定的担任上市公司股东的主体资格，且不存在《管理办法》第六条规定的不得收购上市公司股份的情形，具备实施本次增持股份的主体资格。
二、本次增持股份的情况
（一）本次增持股份前增持人持股情况
根据中船投资股票交易账户信息并经本所核查，本次增持股份前，中船投资直接持有公司股票17,137,134股，占公司总股本0.99%；控股股东中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人直接持有公司股票 1,004,939,309股，占公司总股本57.95%。
（二）本次增持股份的具体情况
根据公司于2018年8月9日在巨潮资讯网披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于中船重工科技投资发展有限公司增持公司股份的公告》（公告编号：2018-059），中船投资认为公司价值低于所处行业平均水平，存在被低估情况，中船投资对公司未来业绩充满信心，决定增持公司股份，计划在未来6个月内，通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份，增持金额为1-3亿元人民币。
经核查中船投资股票交易账户信息，在2018年8月8日至2018年8月31日期间，中船投资集中竞价方式从二级市场间接增持公司股份，增持数量合计13,871,212股，占公司总股本的0.80%，增持金额合计人民币249,666,886.22元。根据公司公
告，中船投资已按照承诺完成增持计划。
本次增持完成后，截至2018年8月31日，中船投资持有公司31,008,346股股份，占公司总股本的1.79%。
据此，本所认为，增持人本次增持系集中竞价方式从二级市场间接增持公司股份，增持人本次增持股份行为符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次增持的信息披露
经本所律师核查，公司已按规定在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网就增持人本次增持计划、增持方式、本次增持前后增持人在公司中拥有权益的股份数量、比例等进行了披露。
据此，本所认为，本次增持已履行了相关信息披露义务。
四、免予提出豁免申请的法律依据
根据《管理办法》第六十三条的规定，在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者超过该公司已发行股份的50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位，相关投资者可以免予提出豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
经本所律师核查，本次增持股份前，公司控股股东中国船舶重工集团有限公司及一致行动人中船投资合计持有公司股份1,004,939,309股，占公司总股本的57.95%，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公司的上市地位。
据此，本所认为，本次增持符合《管理办法》第六十三条第二款第（三）项规定的增持人可以免于向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续的条件。
五、结论意见
综上所述，本所认为：
的情形，具备实施本次增持股份的主体资格；
2、增持人本次增持系通过上海证券交易所交易系统增持，增持人本次增持股份行为符合《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定；
3、本次增持已履行了相关信息披露义务；
4、增持人本次增持可依据《管理办法》第六十三条的规定免于向中国证监会提出豁免要约申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《北京市万商天勤律师事务所关于中国船舶重工集团动
力股份有限公司控股股东之一致行动人增持公司股份的专项法律意见书》的签
署）
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2018-029中国银行股份有限公司监事会
2018年第三次会议决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会 2018年第三次会议通知于 2018年 8月 17日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于 2018年 8月 28日在北京现场召开。会议应出席监事 6名，实际亲自出席监事 6名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议由王希全监事长主持，出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、《中国银行股份有限公司 2018年半年度报告》
本监事会认为本行 2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。
二、《监事长、股东监事 2017年度薪酬分配方案》
表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。
王希全监事长、刘万明监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。
三、《监事长和股东监事绩效考核办法（2018年版）》《监事长和股东监事 2018年度绩效考核实施方案》
表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。
王希全监事长、刘万明监事在本议案中存在利益冲突，回避表决。
以上第二项议案将提交本行 2018年年度股东大会审议批准。本行 2018年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
《监事长、股东监事 2017年度薪酬分配方案》见本行同日发布的董事会决议公告附件。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会二○一八年八月二十八日
合肥常青机械股份有限公司
独立董事关于董事会、监事会换届选举的独立意见
根据《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定,作为合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断立场,就公司第二届董事会第二十一次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》以及公司第二届监事会第十二次会议审议的《关于监事会换届选举的议案》发表如下独立意见:
1.本次董事会、监事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等有关规定。
2.经我们对各董事、监事候选人的审查,认为本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意,被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验,具备担任公司董事、监事的资格和能力。未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得任职的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此,我们同意将《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
(本页以下无正文,下页为签署页)
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|证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2017-031|
|中持水务股份有限公司|
|第二届监事会第一次会议决议公告|

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|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、监事会会议召开情况
中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2017年6月12日以邮件方式及专人送达发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。2017年6月12日下午5时在公司四楼会议室以现场和通讯结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，监事潘旻先生、李雅青女士因工作原因无法及时赶到以通讯方式出席会议。会议由监事郑淑文女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中持水务股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免提前5日通知召开本次董事会会议的议案》
同意豁免提前5日通知召开本次监事会会议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举郑淑文女士为公司监事会主席。任期与本届监事会任期相同。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
中持水务股份有限公司监事会 2017年6月12日
附件：
郑淑文女士简历
女，1981年出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权。2006年 6月至 2010年 8月，任北京建工金源环保发展公司工艺工程师；2010年 9月至2010年12月，任中持盈佰利（北京）环境工程有限公司技术部经理；2011年1月至2014年2月，任公司工程技术中心技术部经理；2014年2月至2014年10月，任公司工程事业部副总经理、技术部经理。2014年10月至今任公司污泥事业部副总经理。2016年2月至今，任公司监事会主席。
证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-063海航基础设施投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因公司控股股东海航基础控股集团有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码：600515，股票简称：海航基础）已于 2018年1月23日起停牌，经公司与相关各方积极商谈和论证，初步判定本次重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2018年 2月 6日起转入重大资产重组程序继续停牌。因本次重大资产重组涉及的资产范围较广、规模较大，涉及商讨事项较多，公司及有关各方仍需就相关事项深入协商、论证后达成交易方案，相关工作还需时间推进完成，经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌。相关停牌公告详见公司于 2018年 1月 23日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-002）、于 2018年 2月 6日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-005）、于 2018年 2月 23日披露的《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临2018-013）、于2018年3月23日披露的《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2018-025）、于2018年4月9日披露的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2018-028）、于 2018年 4月 25日披露的《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-036）及于2018年5月23日披露的《关于重大资产重组延期复牌暨进展情况的公告》（公告编号：临2018-060）。停牌期间，公司根据相关规定分别于 2018年1月30日，2018年2月13日，2018年3月2日、9日、16日、30日，2018年 4月 14日、21日，2018年 5月 4日、11日、18日披露了进展公告（公告编号分别为：临2018-004、011、015、018、022、026、031、033、053、054、059）。
股票停牌以来，公司积极推进本次重大资产重组相关工作。本次重大资产重
组前期拟定的四个收购标的为关联方持有的香港国际建设投资管理集团有限公司（以下简称“香港国际建投”，证券代码：00687.HK）不超过74.66%的股权和 DufryAG（证券代码：DUFN）不超过20.92%的股权，以及非关联方控制的天津住宅建设发展集团有限公司（以下简称“天津住宅集团”）不超过65%的股权、海南铁路有限公司（以下简称“海南铁路”）不超过40%的股权。
经过深入的讨论研究，本次重大资产重组标的资产中，海南铁路及天津住宅集团涉及国有资产管理部门的相关程序，且受项目挂牌时间和政府审批程序等因素的影响，与本次筹划重大资产重组的时间安排无法匹配，海南铁路及天津住宅集团将不纳入本次重组标的范围。海南铁路及天津住宅集团不纳入本次重组标的范围不会对本次重大资产重组的其他方面造成影响。公司及相关各方正积极推进香港国际建投、Dufry AG涉及的重大资产重组各项工作，待相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组预案，并及时公告并复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据项目进展情况，严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司郑重声明：公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2019-010新疆东方环宇燃气股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”、“东方环宇”）第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及公司下属子公司在确保不影响募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，使用不超过40,000万元闲置募集资金（含收益）进行现金管理，并提请股东大会授权董事会公司管理层具体实施相关事宜。该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资实施主体
公司及公司下属子公司
（二）投资理财范围
通知存款、协定存款、定期存款、大额存单、结构性存款、收益凭证、银行保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。
为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（三）投资额度及期限
使用不超过40,000万元，该额度范围内资金可滚动使用。期限自2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（四）实施方式
授权公司财务总监在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施和管理，授权期限自 2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险及风险控制措施
公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，总体上风险可控。针对可能
发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产
品。
2、公司将根据经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和
期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计
账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门
根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计
委员会报告。
5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、专项意见说明
（一）监事会核查意见
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
（二）独立董事独立意见
独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金符合有关法律、法规以及公司募集资金管理制度的有关规定，董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意上述议案。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司对东方环宇使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理发表核查意见如下：
1、公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事
会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事已发表同意意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议，目前履行了必要的审批程序，符合《上
市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定；
2、公司本次使用部分暂时闲置募集资金投资于银行保本型理财产品及结构
性存款产品事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资
金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的
情形；
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
因此，同意东方环宇本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会2019年4月17日
国金证券股份有限公司
关于爱柯迪股份有限公司
2017年度持续督导报告书
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|上市公司简称|爱柯迪|上市公司代码|600933|
|保荐机构|国金证券股份有限公司|保荐代表人|吴小鸣、谭军|

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会）”《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1877号）核准，并经上海证券交易所同意，爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”或“爱柯迪”）首次公开发行 13,824.00万股人民币普通股 A股并于 2017年 11月 17日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构，负责爱柯迪上市后的持续督导工作。
根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《“保荐办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上海证券交易所持续督导工作指引》（以下简称“《工作指引》”）等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，保荐机构通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式对爱柯迪进行了持续督导，现将 2017年国金证券对爱柯迪的持续督导工作总结如下：
一、2017年持续督导工作情况
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|工作内容|
|建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划|

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|根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。|
|通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作|
|持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告|
|持续督导期间，上市公司或有关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等|
|督导上市公司及其董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺|
|督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等|
|督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等|
|督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存|

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|在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏|
|对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|
|对上市公司的信息披露文件未进行事先审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告|
|关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正|
|持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告|
|关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或已披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告|
|发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐|

||
|-|
|人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形|
|制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量|
|上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形|
|持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项|

二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
根据《保荐办法》、《上市规则》和《工作指引》等相关法律、法规和规范性文件，保荐代表人在爱柯迪 2017年首次公开发行股票并上市完成后的持续督导期间内对公司的信息披露进行了事前或事后审阅，审阅的信息披露文件包括董事会决议及公告、股东大会决议及公告、监事会决议及公告、募集资金管理和使用的相关公告、对外投资、担保的相关决议和公告以及年度报告等公告文件。
保荐机构对爱柯迪信息披露中的下列事项进行了重点审查：
（一）审阅信息披露文件的内容及格式，确信其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定的要求；
（二）审查董事会、监事会和股东大会的召集与召开程序，确信其合法合规；
（三）审查董事会、监事会和股东大会的出席人员资格、提案与表决程序，确信其符合《公司章程》的规定；
（四）审查董事会、监事会和股东大会表决通过的决议内容，确信其符合相关法律、法规及《公司章程》的规定；
（五）审查相关证券服务机构及其签名人员出具的专业意见，确信其不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形。
三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，爱柯迪在 2017年度持续督导期间不存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司 2017年度持续督导报告书》之签章页）
保荐代表人签名：
吴小鸣
谭军
保荐机构：国金证券股份有限公司 年 月 日
（加盖公章）
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—087福建东百集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年7月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年7月23日14点30分
召开地点：福建省福州市鼓楼区八一七北路84号东百大厦25楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年7月23日至2019年7月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
信息披露文件涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于修订《公司章程》的议案|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公告全文详见公司同日在上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告。公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
（二）特别决议议案：2
（三）对中小投资者单独计票的议案：1
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登
陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票
平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
信息披露文件网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600693|东百集团|2019/7/16|

（一）公司董事、监事和高级管理人员。
（二）公司聘请的律师。
（三）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1.法人股东持法人营业执照复印件(需盖公章)、授权委托书（需盖公章）、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡以及代理人本人身份证办理登记手续。
（二）登记时间、地点
1.登记时间：2019年7月19日上午9:30—11:30，下午2:30—4:30
2.登记地点：福建省福州市八一七北路 84号东百大厦26楼董事会办公室
信息披露文件六、 其他事项
（一）会议联系人：刘海芬、林雨茜
（二）联系电话：0591-87660573；传真：0591-87531804
本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿自理。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年7月5日附件1：授权委托书
信息披露文件附件1：授权委托书
授权委托书
福建东百集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年7月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公司公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于修订《公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2018-053中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第四十四次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第四十四次会议于2018年10月9日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过《关于中国中冶设立广州区域子公司的议案》，并形成相关决议如下：1.为抓住粤港澳大湾区建设的市场机遇，做大、做深广东区域市场，同意中国中冶与深圳市华建宇建设工程有限公司（以下简称“深圳华建宇”）对广东汇兴建筑工程有限公司（以下简称“广东汇兴”）进行增资扩股，后将广东汇兴更名为“中冶城市投资控股有限公司”（以工商注册为准），注册资本金人民币 10亿元。其中，中国中冶认缴出资人民币6亿元，占注册资本的60%；深圳华建宇认缴出资人民币 4亿元，占注册资本的40%。上述增资扩股完成后，纳入本公司合并报表范围的二级子公司户数将增加。
2.同意中国中冶与深圳华建宇关于合资成立广州区域子公司的合作经营合同及中冶城市投资控股有限公司（名称以工商注册为准）章程。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2016-056
安徽广信农化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年10月10日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|233,383,800.00|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.9910|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长黄金祥先生主持，采取现场投票及网络
投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书的正常出席；其他高管的列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,382,000|99.9992|1,800|0.0008|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,382,000|99.9992|1,800|0.0008|0|0.0000|

3、议案名称：关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|233,382,000|99.9992|1,800|0.0008|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》部分条款的议案|2,622,000|99.9314|1,800|0.0686|0|0.0000|
|2|关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案|2,622,000|99.9314|1,800|0.0686|0|0.0000|
|3|关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案|2,622,000|99.9314|1,800|0.0686|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：刘中贵、黄猛
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、 备查文件目录
1.公司2016年第二次临时股东大会决议；
2.国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
安徽广信农化股份有限公司2016年10月11日
证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2019-017号京能置业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
京能置业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 4月 12日召开了第八届董事会第三次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《公司关于控股子公司计提资产减值准备和转回资产减值准备的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的原因
大连京能阳光房地产开发有限公司（简称“大连公司”）于 2011年 11月正式成立，注册资本金 10000万元（本公司出资 5100万元，占比51%；大连阳光世界发展有限公司出资 4900万元,占比49%）。大连公司于 2012年 3月通过招拍挂方式取得大连旅顺口区琥珀湾（A区）三个地块，土地出让金共计 49747万元。
签订《国有土地使用权出让合同》后，大连公司按照开发流程及年度开发建设经营计划要求开展了一系列前期工作，但由于军事设施保护的原因,导致该规划项目至今未能开发建设。
2017年 1月 25日及 2017年 3月 29日，旅顺口区政府（以下简称“区政府”）分别以旅政函发[2017]4号《旅顺口区人民政府关于解决琥珀湾（A区）地块有关问题的函》及《情况说明》，正式致函大连公
司，琥珀湾（A区）地块项目因新的《中华人民共和国军事设施保护法》而无法实施，并提出两个建议:一是解除相关土地的《国有土地使用权出让合同》，在五年之内分期退还已缴纳的土地出让金；二是以土地置换方式解决琥珀湾（A区）地块土地问题。本公司对区政府的函件及区政府提出的建议进行了深入的研究，并多次与区政府进行沟通，协商未果。
大连公司已无法进行琥珀湾（A区）地块项目的开发，妥善解决方案尚在研究，待事项有进展时将及时披露进展情况。
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一）计提减值准备的方法、依据和标准
为客观反映公司报告期内的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》以及公司执行的会计政策的相关规定：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
（二）计提减值准备的具体情况
公司在 2018年报告期末聘请了具有证券期货执业资格的中水致远资产评估有限公司对公司可能存在减值迹象的存货进行了评估。经过评估机构对大连琥珀湾地块的评估，该存货评估值 54586.37万元，其账面余额 58022.88万元,因此计提存货跌价准备 3436.51万元。上述计提资产减值准备符合公司的实际情况及会计准则的规定，且计提减值准备金额充足。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次大连公司对存货计提减值准备 3436.51万元，将导致本公司 2018年归属于母公司所有者权益减少 1752.62万元，归属于母公司的净利润减少 1752.62万元。
四、独立董事对关于计提 2018年度资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
五、监事会对关于计提 2018年度资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会 2019年 4月 13日
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2015-015
南京音飞储存设备股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]962号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，并于 2015年 6月 11日在上海证券交易所挂牌上市。
为完善公司的法人治理机构，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合本次发行上市后的实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
根据2014年5月8日召开的公司2013年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理申请公开发行股票并上市事宜的授权期限
的议案》，公司股东大会授权公司董事会按照公司本次公开发行股票的实施结果对《公司章程》（草案）作进一步的完善，并在本次股票发行完成后办理相关工商变更登记事宜。
公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于根据股东大会授权修改公司章程部分条款的议案》，同意对《公司章程》中部分条款的修订。
公司董事会根据股东大会的授权对《公司章程》作如下修改：
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|事项|修订前|修订后|
|名称|南京音飞储存设备股份有限公司章程（草案）|南京音飞储存设备股份有限公司章程|

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|-|-|-|
|第三条|第三条 公司于年月日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公开发行人民币普通股2,500万股，于年月日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2015年5月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公开发行人民币普通股 2,500万股，于 2015年 6月11日在上海证券交易所上市。|
|第一百六十六条|第一百六十六条 公司股票在证券交易所上市后，按中国证监会的规定指定报刊和互联网网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百六十六条 公司指定上海证券交易所网站(www.see.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事会将根据股东大会的授权办理相关工商变更登记等手续。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司2015年7月2日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-011
中原证券股份有限公司关于监事辞任的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年2月26日收到监事王金昌先生提交的书面辞职报告，王金昌先生因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事职务。公司监事会将按规定提名新的监事候选人，并在获取相关任职资格后，提交公司股东大会审议。
公司及公司监事会对王金昌先生担任公司监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中原证券股份有限公司监事会2018年2月27日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015-007云南驰宏锌锗股份有限公司
关于变更配股持续督导保荐代表人的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)2015年3月10日收到保荐机构上海华信证券有限责任公司（以下简称“华信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，公司原保荐代表人之一吴淑芬女士因工作变动，不再担任公司2013年配股持续督导的保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，华信证券指派查胜举先生接替吴淑芬女士，同韩轶嵘女士一起继续履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
证券代码：600667 证券简称：太极实业 编号：临2015－008
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司控股股东正在筹划涉及本公司的重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年1月5日起停牌。2015年1月16日，本公司发布《无锡市太极实业股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2015-003），本公司控股股东筹划的重大事项对本公司构成重大资产重组，公司股票自2015年1月16日起预计停牌不超过一个月。
截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正在积极推进。因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，本公司股票将继续停牌，并将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案或者重大资产重组报告书，及时公告并复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会2015年2月13日
独立董事提名人声明
提名人北京空港科技园区股份有限公司董事会，现提名王再文为北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与北京空港科技园区股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次末出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括北京空港科技园区股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在北京空港科技园区股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：北京空港科技园区股份有限公司董事会