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证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016—022二六三网络通信股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》和《中小企业板信息披露业务备忘录第2号——定期报告披露相关事项》的相关规定，公司对2012年至2015年中相关财务数据作出会计差错更正，具体情况如下：
一、会计差错更正原因
公司之全资孙公司iTalk Global CommunicationsInc.（以下简称“iTalkGlobal公司”）在海外向个人客户提供家庭网络电话（VOIP）服务时向客户收取了综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees andCharges）用于弥补支付给联邦和各级政府以及第三方的监管费（RegulatoryFees）、附加费
（Surcharges）、紧急电话拨打费（emergency dialingcharges）、系统访问费（System AccessCharges）、客户设备维护/管理费（Customer Equipment
Maintenance /ManagementCharges）、知识产权/法律顾问费（Intellectual
Property /Legal ComplianceFees）等费用。公司原来仅从综合费的收取用途（用于弥补上述支出）进行判断，误将其作为营业成本的冲减处理，造成营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确。
依iTalkGlobal公司与客户间的服务协议判断，iTalkGlobal公司与客户间具有独立的商务关系。iTalkGlobal公司向客户收取的综合费（Applicable
Regulatory/Compliance Fees andCharges）符合企业会计准则中收入的定义（收入是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入），应予确认为营业收入。2012年12月（本公司于2012年11月完成对iTalkGlobal公司的收购并自2012年12月起合并其报表）至2015
年12月间，本公司仅从综合费（Applicable Regulatory/Compliance Fees andCharges）的收取用途（用于弥补上述支出）进行判断，误将其作为营业成本的冲减处理，造成营业收入与营业成本及现金流量表相关表项的列示不准确，现予更正。
二、更正事项对财务报表相关项目的影响
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||本次更正事项对历年净利润没有影响。本公司对上述前期差错采用追溯重述|||||||
||法进行处理，对公司前期报表项目影响的具体情况如下：|||||||
||单位：元|||||||
||营业收入||更正前||更正数||更正后|
|2012年度||382,227,363.60||4,818,848.40||387,046,212.00||
|2013年度||715,974,866.79||59,116,136.79||775,091,003.58||
|2014年度||684,897,755.79||60,515,010.69||745,412,766.48||
|2015年度业绩预告||657,470,316.59||58,891,440.73||716,361,757.32||
||营业成本||更正前||更正数||更正后|
|2012年度||172,583,238.28||4,818,848.40||177,402,086.68||
|2013年度||254,648,796.64||59,116,136.79||313,764,933.43||
|2014年度||215,592,158.39||60,515,010.69||276,107,169.08||

三、公司独立董事、监事会关于本次会计差错更正的意见
（一）独立董事发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，
基于独立判断，对公司第五届董事会第十一次会议审议的《关于前期会计差错更
正及追溯调整的议案》，发表独立意见如下：
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益。同意公司的会计处理方式。
（二）监事会发表的审核意见
公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。
四、备查文件
1、二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
2、二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的独立意见
4、监事会关于前期会计差错更正及追溯调整的议案的审核意见
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2016年3月18日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-084广州视源电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回并继续
购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月16日广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议
案》，同意公司在保证正常经营及资金安全的前提下使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金开展短期投资理财业务，在该额度内资金可以滚动使用，投资期限自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，同时授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2017年6月17日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州视源电子科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2017-050）。
2017年9月18日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，在审议通过之日起12个月内，同意将不超过人民币3亿元的理财产品额度，提高至不超过人民币5亿元，即使用不超过5亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，各项理财产品的期限不得超过6个月。同时，公司董事会授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2017年9月19日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州视源电子科技股份有限公司关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》（2017-073）。
一、到期的理财产品赎回情况
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-084券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-052）。
2017年9月2日，公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-069）。
（一）公司向交通银行广州东圃支行认购了5,000万的“蕴通财富·日增利”保证收益型理财产品。公司已于近期赎回该理财产品，收回全部本金 5,000万，年化收益率为4.2%，获得理财收益人民币42万元。
（二）公司向中国民生银行股份有限公司广州分行认购了5,000万的“中国民生银行综合财富管理服务业务（产品代码:FGDA17333L）”保本浮动收益型理财产品。公司已于近期赎回该理财产品，收回全部本金5,000万，年化收益率为4.85%，获得理财收益人民币82.18万元。
（三）公司全资子公司广州视睿电子科技股份有限公司（以下简称“广州视睿”）向中国民生银行股份有限公司广州分行认购了5,000万的“中国民生银行综合财富管理服务业务（产品代码:FGDA17236L）”保本浮动收益型理财产品。
公司已于近期赎回该理财产品，收回全部本金5,000万，年化收益率为4.8%，获得理财收益人民币60.49万元。
二、新购买理财产品情况
（一）2017年9月，公司使用自有资金10,000万元向交通银行广州东圃支行购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富·日增利90天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：10,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：4.40%
7、产品期限：2017年9月-2017年12月
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-084（二）2017年9月，公司全资子公司广州视睿使用自有资金10,000万元向交通银行广州东圃支行购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富·日增利90天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：10,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：4.40%
7、产品期限：2017年9月-2017年12月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
（三）2017年10月，公司使用自有闲置资金5,000万元向交通银行广州东圃支行购买银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：蕴通财富·日增利73天
2、发行人：交通银行股份有限公司
3、投资币品：人民币
4、认购金额：5,000万元
5、产品类型：保证收益型
6、预期收益率：4.40%
7、产品期限：2017年10月-2017年12月
8、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。
三、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响
（一）投资目的：在保证公司闲置自有资金安全的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，增加公司收益，降低财务成本。
（二）存在的风险分析
1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。
2、相关工作人员的操作风险。
（三）拟采取的风险控制措施
证券代码：002841 证券简称：视源股份 2017-084目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
（四）对公司及全资子公司日常经营的影响
（1）本次使用自有闲置资金购买保本型理财产品是在确保公司及全资子公司所需资金和保证自有闲置资金安全的前提下进行的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常发展。
（2）购买保本型的银行理财产品，风险较小，同时有利于提高资金使用效率，增加投资收益。
四、累计购买理财产品的情况
自公司第二届董事会第十五次会议决议之日起至本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计40,000万元。
五、备查文件
相关理财产品的说明书及认购资料
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2017年11月1日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-121吉林省金冠电气股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：金冠电气，股票代码：300510）将于 2017年 9月1日（星期五）开市起复牌。
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股票募集配套资金事项，经深圳证券交易所批准，公司股票已于2017年8月22日开市起停牌，并于同日发布了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2017-105）；8月29日发布了《关于公司股票继续停牌的公告》(公告编号：2017-120）。
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次非公开发行股票的相关工作，截至2017年8月31日，认购对象报价环节已经结束。根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（2015年 11月修订）等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年9月1日（星期五）开市起复牌。
本次非公开发行由国泰君安证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构（主承销商），并聘请北京市金杜律师事务所对本次非公开发行股票的全部发行过程进行现场见证。公司将与中介机构加快落实本次非公开发行股票的后续工作，并且将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
二零一七年九月一日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-028大连三垒机器股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间： 2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日。
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：80%-50%|盈利：432.09万元|
||盈利：86.42万元–216.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润预计同比下滑，主要因为：（1）受人民币汇率因素影响，子公司的外币资产项目形成的汇兑损失较上年同期大幅增加；（2）人民币理财及存款利息收入较上年同期有所下降；（3）总部管理费用较上年同期有所增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体的财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2014-047
中粮地产（集团）股份有限公司
关于出售部分可供出售金融资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（股份）有限公司（以下简称“公司”）根据 2010年 12月 23日公司 2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议授权总经理处置可供出售金融资产的议案》，同意授权总经理根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况处置可供出售的金融资产，并决定处置的时机与数量。为更好地满足公司经营发展的资金需求，公司于近日出售了部分可供出售金融资产（招商证券股份有限公司股份，股票简称:招商证券，证券代码：600999.sh），现将有关情况公告如下：
一、交易概述
本次出售前公司持有招商证券股份 63,365,756股，占其总股本的1.09%。
近日，公司通过上海证券交易所竞价交易系统累计出售招商证券股票35,000,079股。截至2014年11月24日收盘，公司尚持有招商证券股份28,365,677股，占其股份总数的0.49%。
二、本次交易对公司的影响
经公司初步测算，本次出售部分招商证券股票扣除成本和相关交易税费后获得的所得税后投资收益约为3.41亿元。本次交易有利于提高公司资产流动性及资产使用效率，符合公司发展战略需要。
三、备查文件
1、公司2010年第二次临时股东大会决议
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会公告
二〇一四年十一月二十五日
证券简称：拓邦股份 证券代码：002139 公告编号：2019019深圳拓邦股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行公告的更正公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 5日，深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），因工作人员疏忽，导致上述公告内容中债券代码有误，现就该事项做出如下更正：
原公告相关内容为：
“重要提示：1、拓邦股份公开发行可转换公司债券（以下简称“拓邦转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1842号文核准。本次发行的可转债简称为“拓邦转债”，债券代码为“128139”。”
更正后相关内容为：
“重要提示：1、拓邦股份公开发行可转换公司债券（以下简称“拓邦转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1842号文核准。本次发行的可转债简称为“拓邦转债”，债券代码为“128058”。”
除上述更正内容外，《发行公告》其他内容保持不变，更正后的《深圳拓邦股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（更新后）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司董事会因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将加强信息披露的审核工作力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年3月 5日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2016-021
鞍钢股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第一次会议于 2016年 6月 8日在鞍钢东山宾馆召开。本公司现有董事 7人，出席会议的董事 7人，其中董事姚林先生因公未能亲自出席会议，授权董事王义栋先生代为出席并表决。出席会议人数达到本公司章程规定的法定人数，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。公司监事会成员列席会议。
二、董事会会议审议情况
议案一：以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
会议选举姚林先生为公司第七届董事会董事长。
议案二：以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》。
根据深交所和香港联交所的相关规则要求，公司第七届董事会专门委员会构成如下：
（1）战略委员会：
召集人：姚林
成员：王义栋、马卫国、吴大军、罗玉成
（2）提名委员会：
召集人：吴大军
成员：姚林、张景凡、马卫国、罗玉成
（3）审计委员会：
召集人：罗玉成
成员：马卫国、吴大军
（4）薪酬与考核委员会：
召集人：马卫国
成员：姚林、李忠武、吴大军、罗玉成
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
鞍钢股份有限公司董事会 2016年 6月 8日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2019-045四川科伦药业股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币 28亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1492号文核准。本次债券分期发行，四川科伦药业股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）（品种一：债券简称“19科伦01”，债券代码“112894”；
品种二：债券简称“19科伦02”，债券代码“112895”）基础发行规模 3亿元（含 3亿元），设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币 15亿元（含 15亿元）。本期债券引用品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和长江证券承销保荐有限公司（以下简称“主承销商”）将根据本期债券发行情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。
2019年 04月 19日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，品种一询价区间为4.0%-4.8%，品种二询价区间为4.2%-5.0%。根据网下向合格机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为4.50%，品种二不发行。
发行人将按上述票面利率于 2019年 04月 22日至 2019年 04月 23日面向合格机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2019年 04月 18日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《四川科伦药业股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2019-040）。
特此公告。
（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：四川科伦药业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《四川科伦药业股份有限公司2019年面向合格投资者公开
发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
主承销商：长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-004
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2017年01月16日（星期一）下午14:30时
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2017年01月15日下午 15:00至2017年01月16日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2017年01月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
（2）召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长付景林先生
（6）会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
2、会议出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计21人,代表股份110,506,558股，占公司有表决权股份总数股的17.8603%。
（2）出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 5人，代表股份 83,764,790股，占公司有表决权股份总数的13.5382%；通过网络投票的股东 16人,代表股份26,741,768股，占公司有表决权股份总数的4.3221%。
（3）公司董事长，部分董事、监事、高管人员，董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京市海润律师事务所穆曼怡、陈静律师出席了会议并出具了法律意见
书。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
（一）以特别决议方式审议通过《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》
表决结果：同意 107,434,301股，占出席会议具有表决权股份比例的97.2198%；反对 3,038,757股，占出席会议具有表决权股份比例的2.7498%；
弃权33,500股，占出席会议具有表决权股份比例的0.0303%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意 24,432,367股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的88.8300%；反对 3,038,757股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的11.0482%；弃权33,500股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的0.1218%。
（二）以特别决议方式审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意83,768,590股，占出席会议具有表决权股份比例的75.8042%；
反对 3,072,257股，占出席会议具有表决权股份比例的2.7802%；弃权23,665,711股，占出席会议具有表决权股份比例的21.4157%。
其中，中小投资者（持有公司总股份5%以下的股东）的表决结果：同意766,656股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的2.7874%；反对 3,072,257股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的11.1700%；弃权23,665,711股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决权股份总数的86.0427%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润律师事务所
2、律师姓名：穆曼怡、陈静
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会的法律意见书》
2、经与会董事与记录人签字的股东大会决议
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2017年01月16日
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2019-009债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月29日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“阳普医疗”或“公司”）召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请材料。具体情况如下：
一、本次非公开发行股票的基本情况
2017年 2月 6日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票等议案。2017年 2月 22日，公司召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票等议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。具体内容详见2017年2月7日、2017年2月22日公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2017年 5月 3日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170761号）。中国证监会依法对公司提交的《广州阳普医疗科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
具体内容详见 2017年 5月 3日公司刊登在巨潮资讯网上的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2017-055）。
2017年 7月 3日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了关于调整非公开发行股票方案的相关议案，对非公开发行股票方案中的“发行价格和定价原则”及“限售期”条款作了调整。具体内容详见2017年7月4日公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
2017年 7月 7日，公司及相关中介机构对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170761号）作了反馈意见回复。具体内容详见2017年7月7日公司刊登在巨潮资讯网上的《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复公告》（公告编号：2017-084）。
2018年1月15日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票决议及授权延期的相关议案。
2018年 1月 31日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票决议及授权延期的相关议案。具体内容详见 2018年 1月 16日、2018年1月31日公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
二、终止本次非公开发行股票的原因
自公司2017年申请非公开发行股票事项以来，宏观经济形势、资本市场环境、融资时机都发生了变化，鉴于此，并综合考虑公司自身情况，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请材料。
三、终止本次非公开发行股票对公司的影响
目前，公司日常生产经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，主要是基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、终止本次非公开发行股票的审议程序
2019年1月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。
根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次终止非公开发行股票事项发表了独立意见，同意公司本
次终止非公开发行股票事项并撤回申请材料。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2019年1月30日
海通证券股份有限公司
关于
北京国电清新环保技术股份有限公司2013年度
内部控制自我评价报告的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“国电清新”或“公司”）首次公开发行股票持续督导之保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，履行对国电清新持续督导职责,对公司2013年度内部控制自我评价报告进行了核查，并发表了专项意见,具体情况如下：
一、国电清新对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
二、保荐机构意见
通过列席公司重要会议、对公司进行现场检查、资料查阅及管理层沟通访谈等方式，对国电清新内部控制制度的建立和实施情况进行核查后，本保荐机构认为：2013年度国电清新建立了较为完善、有效的内部控制制度，符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司自身经营的状况和特点，并得到了有效实施。国电清新对2013年度内部控制的自我评价真实、客观反映了其内部控制制度的建设和运行情况。
本保荐机构对《北京国电清新环保技术股份有限公司2013年度内部控制自我
评价报告》无异议。
保荐代表人：章熙康 胡连生
海通证券股份有限公司2014年3月31日
泰禾集团股份有限公司独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第三十次会议审议的《关于参与设立上海融乐健康产业有限公司暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：
公司已将上述关联交易事项与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并阅读了相关材料。
本次公司参与发起设立融乐健康布局大健康产业，是为了拓展投资渠道，增加投资收益，有利于提升公司综合竞争力，促进公司多元化布局。合作方以认缴的注册资本金额出资，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
我们同意将上述关联交易事项提交公司第八届董事会第三十次会议审议。
独立董事：封和平
蒋杰宏
郑新芝
二〇一七年八月二十二日
南方黑芝麻集团独立董事的独立意见南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易等相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第八届董事会第九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买朱杰、朱玉华及上海山晓投资管理有限公司所持鹿邑县金日食用油有限公司100%股权，同时拟向韦清文、李汉朝、李玉琦、李玉珺 4名特定投资者发行股份募集不超过 31,350万元配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据有关法律法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，本着任职、负责的态度，我们审阅了公司董事会提供的关于本次重组事项的所有相关文件，基于独立判断，对本次重组事项发表如下独立意见：
1、本次提交董事会审议的本次交易相关议案在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅。经认真审议，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
2、本次交易的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。
南方黑芝麻集团独立董事的独立意见珺为公司实际控制人之一李汉荣之子，因此根据《上市规则》，本次交易中募集配套资金部分构成关联交易。
4、本次交易有利于横向拓展公司产业链，巩固公司芝麻产业的领导地位，实现行业整合，发掘公司未来潜在盈利增长点，提高公司的盈利能力，促进公司持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
5、本次交易已聘请具有相关证券业务资格的评估机构对资产进行评估。本次交易价格将以具有证券从业资格的评估机构对标的资产截至评估基准日进行评估而出具的评估结论确定的评估值协商确定，定价原则符合相关法律法规的规定。
6、本次交易预案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易预案具备可操作性。同意公司董事会就本次交易事项的总体安排。
7、待本次交易的相关审计、评估等工作完成后，公司就本次交易事项的相关内容再次召集召开董事会会议进行审议时，我们将就相关事项再次发表意见。
8、本次交易的相关事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，本次董事会的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和公司章程的规定。
9、本次交易尚需取得公司股东大会的审议批准，股东大会在审议涉及关联交易事项的相关议案时，与相关议案有利害关系的关联股东应回避表决。
综上所述，我们同意本次交易方案。
二、关于续聘审计机构的事项
经审查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京永拓”）具备从事证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具备为公司提供审计服务的资格和能力，能够满足公司2015年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同时，北京永拓具备从事内部控制审计的资质和能力，熟悉相关业务。为保证公司相关审计工作的顺利进行，我们同意公司聘任北京永拓为公司2015年度财务报告的审计机构（包括财务审计和内控审计）。
（以下无正文，下接签字页）
南方黑芝麻集团独立董事的独立意见（本页无正文，为《南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》签字页）
独立董事：黄克贵、张志浩、李水兰
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2016-017深圳中国农大科技股份有限公司
关于召开二○一五年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次会议为深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月20日14:30
（2）网络投票时间：2016年5月19日～2016年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 5月 20日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 5月 19日15:00—2016年5月20日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票+网络投票
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席对象：
（1）截止2016年5月13（周五）日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席
会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：深圳市福南山区中心路3333号中铁南方总部大厦3楼第二会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司2015年年度报告及报告摘要》的议案；
2、审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案；
3、审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》的议案；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》的议案；
6、审议《关于独立董事津贴及高管薪酬》的议案；
7、审议《关于续聘财务及内控审计机构》的议案；
8、审议《关于公司董事会换届选举》的议案（累积投票制）
8.1选举李林琳女士为公司第九届董事会董事；
8.2选举黄翔先生为公司第九届董事会董事；
8.3选举吴涤非先生为公司第九届董事会董事；
8.4选举刘多宏先生为公司第九届董事会董事；
8.5选举徐愈富先生为公司第九届董事会董事；
8.6选举徐文苏先生为公司第九届董事会董事；
8.7选举曾凡跃先生为公司第九届董事会独立董事；
8.8选举苏晓鹏先生为公司第九届董事会独立董事；
8.9选举孙晓英女士为公司第九届董事会独立董事。
9、审议《关于公司监事会换届选举》的议案（累积投票制）
9.1选举赵泽萱女士为公司第九届监事会监事；
9.2选举魏杰女士为公司第九届监事会监事。
10、审议《关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案》
上述具体内容详见同日公告（公告编号：2016-013、2016-014、2016-015、2014-016）
本次审议的议案 10涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过方为有效；
三、会议听取事项
听取《公司2015年度独立董事履职情况报告》。（详见同日在巨潮资讯网公告）
四、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2.登记时间：2015年 5月 19日全天（星期四）、5月 20日开会前半个小时（星期五）。
3.登记地点：深圳市南市区中心路 3333号中铁南方总部大厦 3楼第二会议室深圳中国农大科技股份有限公司董事会秘书处（邮编：518034）
五、其它事项
1.会议联系方式：
联系人： 徐文苏 詹峰
联系电话：（0755）83521596 联系传真：（0755）83521727
2.会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、授权委托书（见附件）
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会秘书处
二〇一六年四月三十日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳中国农大科技股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|2015年年度报告及报告摘要||||
|2|2015年度董事会工作报告||||
|3|2015年度监事会工作报告||||
|4|2015年度财务决算报告||||
|5|2015年度利润分配预案||||
|6|关于独立董事津贴及高管薪酬的议案||||
|7|关于续聘财务及内控审计机构的议案||||
|8|关于公司董事会换届选举的议案|本议案实施累积投票制，请填票数，（如直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候|||
|8.1|选举李林琳女士为公司第九届董事会董事|选人）|||
|8.2|选举黄翔先生为公司第九届董事会董事||||
|8.3|选举吴涤非先生为公司第九届董事会董事||||

||||
|-|-|-|
|8.4|选举刘多宏先生为公司第九届董事会董事||
|8.5|选举徐愈富先生为公司第九届董事会董事||
|8.6|选举徐文苏先生为公司第九届董事会董事||
|8.7|选举曾凡跃先生为公司第九届董事会独立董事||
|8.8|选举苏晓鹏先生为公司第九届董事会独立董事||
|8.9|选举孙俊英女士为公司第九届董事会独立董事||
|9|关于公司监事会换届选举的议案|本议案实施累积投票制，请填票数，（如直接打钩，代表将拥有的表决票总数平均分配给打钩的候|
|9.1|选举赵泽萱女士为公司第九届监事会监事|选人）|
|9.2|选举魏杰女士为公司第九届监事会监事||
|10|关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二○一 年 月 日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-004
唐山冀东水泥股份有限公司
关于股东、关联方及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会河北监管局《关于进一步做好河北辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（冀证监发[2014]20号）要求，本公司对实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司截至2013年年底之前尚未履行完毕的承诺情况进行
专项自查，现公告如下：
一、公司股东承诺事项情况
本公司于2011年对菱石投资有限公司（以下简称“菱石投资”）非公开发行股票，菱石投资和冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东发展”）承诺如下：
1、菱石投资承诺
自本次非公开发行新增股份上市交易首日（2012年2月1日）起，菱石投资在本次非公开发行过程中认购的134,752,300股本公司股票36个月内不予转让。
菱石投资认购的本公司股份于2012年2月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了锁定手续，锁定期至2015年2月1日。
2、冀东发展承诺
在必须与本公司发生商业往来时，将严格依照国家有关法律、法规及本公司《章程》中关于关联交易的有关规定，依据市场规则，本着一般商业原则、公平合理进行交易，切实保障本公司和其他股东利益，并
保证不通过上述关联交易取得任何不正当的利益或使本公司承担任何
不正当的义务；在本公司就与冀东发展可能发生的交易行为进行决策
时，冀东发展将依法回避参与该等交易决策的表决权。
以上两项承诺正在严格履行中。
二、本公司承诺及履行情况
本公司在陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）收购报告书、权益变动报告书和重整计划中承诺：
将本公司在陕西省的水泥资产以定向增发的方式注入秦岭水泥，以解决上市公司同业竞争问题，并提高秦岭水泥盈利能力。本公司承诺拟注入资产2010年的净利润不低于人民币2亿元。该事项属上市公司重大资产重组，尚需取得本公司董事会和股东大会、秦岭水泥董事会和股东大会批准，以及中国证监会核准。
此项进展情况为：
因履行承诺启动该重大资产重组事项，秦岭水泥股票于2010年5月7日起停牌，对拟定向增发资产进行了评估、审计等，制订了具体的发行方案。经与有关部门沟通认为，上市公司目前不宜分拆业务重组注入另一家上市公司或单独申请主板上市且你公司重组方案会加大两家上市
公司间的同业竞争问题，因而中止，秦岭水泥股票于2010年6月7日起复牌。复牌后本公司一直与相关方在探讨合适的履行承诺的解决方案。
目前本公司正在就履行上述向秦岭水泥注入资产承诺事项进行积
极筹划。
秦岭水泥股票于2013年12月6日起停牌，拟向重组方发行股份购买资产同时本公司以承债方式收购秦岭水泥现有全部资产的方式进行重
组。目前该重大资产重组事项相关各方及中介机构正在就重组方案涉及
的相关问题与有关方面进行积极沟通。
三、除上述之外，无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-078债券代码：128061 债券简称：启明转债
启明星辰信息技术集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年9月16日14：30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2019年8月31日以公告形式发出。
1、会议召开时间
现场会议时间：2019年9月16日下午14：30；
网络投票时间：2019年9月15日—2019年9月16日；
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月15日下午15：00至2019年9月16日下午15：00期间的任意时间；
2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；
3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-078债券代码：128061 债券简称：启明转债
本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计30人，代表股份370,791,248股，占公司总股份的41.3510%。
其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人10人，代表股份326,494,943股，占公司总股份的36.4110%；通过网络投票的股东20人，代表股份44,296,305股，占公司总股份的4.9400%。
参与投票的中小股东26人，代表股份82,248,304股，占公司总股份的9.1724%。
其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人6人，代表股份37,951,999股，占公司总股份的4.2324%。通过网络投票的股东20人，代表股份44,296,305股，占公司总股份的4.9400%。
2、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
总表决结果：同意361,443,790股，占出席会议所有股东所持股份的97.4791%；
反对9,347,458股，占出席会议所有股东所持股份的2.5209%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意72,900,846股，占出席会议中小股东所持股份的88.6351%；反对9,347,458股，占出席会议中小股东所持股份的11.3649%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
上海瑛明律师事务所北京分所委派律师李艳清、姜振磊出席见证了本次股东
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2019-078债券代码：128061 债券简称：启明转债
大会并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、上海瑛明律师事务所北京分所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2019年9月17日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-092高伟达软件股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置自有资金购买短期保本理财产品。
依照公司于2016年4月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金不超过 3.7亿元人民币的额度内购买低风险、安全性高、流动性好的理财产品，该额度内，资金可滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理部门和财务部门具体实施。
现就公司使用部分闲置自有资金购买银行短期保本理财产品的相关具体事宜，公告如下：
一、理财产品主要情况
(一)理财产品基本情况
单位：人民币万元
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|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额|产品成立日期|产品到期日|产品类型|预期年化收益率|
|1|招商银行|淬金池（日日盈）|1,000.00|2016/9/23|不定期|浮动收益型|2.90%|
|2|招商银行|淬金池（日日盈）|1,000.00|2016/9/23|不定期|浮动收益型|2. 90%|

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|3|招商银行|淬金池（日日盈）|1,000.00|2016/9/23|不定期|浮动收益型|2. 90%|
|4|招商银行|淬金池（日日盈）|1,000.00|2016/9/23|不定期|浮动收益型|2. 90%|
|5|招商银行|淬金池（日日盈）|1,000.00|2016/9/23|不定期|浮动收益型|2. 90%|
|总额|||5,000.00|-|-|-|-|

(二)主要风险提示
理财产品发行人提示了本金及理财计划收益风险、管理人风险、合作销售机构风险、银银合作渠道下相关资金风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品一般常见风险。
二、风险控制措施
1、公司董事长或其授权代表人在额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司通过进行适度的银行理财产品投资，可以提高资金使用
效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公
司股东谋取更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买一年内银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
相关理财产品认购材料。
特此公告
高伟达软件股份有限公司董事会 2016年 9月 23日