Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2019-012
重庆秦安机电股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月24日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月24日 13点00分
召开地点：重庆市九龙坡区兰美路 701号秦安股份会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月24日
至2019年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2018 年度财务决算报告的议案|√|
|3|关于公司2018 年度独立董事履职报告的议案|√|
|4|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案|√|
|5|关于公司2018 年年度报告全文及摘要的议案|√|
|6|关于公司2018 年内部控制评价报告的议案|√|
|7|关于修改《公司章程》的议案|√|
|8|关于公司2018 年度利润分配的议案|√|
|9|关于公司（含子公司）2019 年度申请综合授信及贷款事宜的议案|√|
|10|关于为子公司提供担保的议案|√|
|11|关于公司（含子公司）2019 年度购买资产总额度的议案|√|

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|-|-|-|
|12|关于聘请2019 年度审计机构的议案|√|
|13|关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告及议案资料已于 2019年 4月 27日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露。
2、特别决议议案：8、12
3、对中小投资者单独计票的议案：8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603758|秦安股份|2019/5/17|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2019年5月23日上午9:00-12:00,下午14:00-17;00
（二）登记地点：重庆市九龙坡区兰美路 701号附3号202室
（三）登记方式：
1、法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；
2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或发送邮件方式登记，不接受电话登记。
以信函或者发送邮件方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记
文件交与会务人员。
六、 其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费用自理。
授权委托书见附件1。
（二）联系方式：
联系人：张华鸣、许锐
电话：023-61711177
邮箱地址：zq@qamemc.com
邮编：400039
地址：重庆市九龙坡区兰美路701号附3号
特此公告。
重庆秦安机电股份有限公司董事会
2019年4月27日
附件1：授权委托书
 
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆秦安机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月24日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2018 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2018 年度财务决算报告的议案||||
|3|关于公司2018 年度独立董事履职报告的议案||||
|4|关于公司2018 年度监事会工作报告的议案||||
|5|关于公司2018 年年度报告全文及摘要的议案||||
|6|关于公司2018 年内部控制评价报告的议案||||
|7|关于修改《公司章程》的议案||||
|8|关于公司2018 年度利润分配的议案||||
|9|关于公司（含子公司）2019年度申请综合授信及贷款事宜的议案||||
|10|关于为子公司提供担保的议案||||
|11|关于公司（含子公司）2019年度购买资产总额度的议案||||

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|12|关于聘请2019 年度审计机构的议案|
|13|关于修改《控股股东、实际控制人行为规范》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600809 证券简称：山西汾酒 公告编号：临 2018-036山西杏花村汾酒厂股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于 2018年 9月 21日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知。
会议于 2018年 9月 27日以传真和传阅会签方式召开，经 17名董事会签表决，全部同意。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》。
经常建伟总经理提名，聘任杨翔为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。
独立董事发表独立意见如下：
1、未发现所聘人员有《公司法》第 147条规定的限制担任公司高级管理人员情况。聘任的总经理助理的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
2、所聘人员提名、审核及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，同意《关于聘任公司总经理助理的议案》。
同意票 17票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
董事会
2018年 9月 28日
附：公司新任总经理助理简历
杨翔：男，1974年 8月生，中共党员，在职研究生学历。1997年参加工作，2005年加入雪花啤酒。历任钱江啤酒厂销售中心副总经理，浙江华润雪花啤酒销售公司销售发展部经理、总经理助理，华润雪花啤酒浙江区域公司营销中心副总经理兼杭州/餐饮销售大区总经理，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心夜场一部副总经理（主持工作），华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心总经理助理兼销售部总经理、销售部电商业务总监、销售部大客户业务总监、销售部终端推广总监，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心总经理助理兼夜场拓展部总经理，华润雪花啤酒（中国）有限公司营销中心国际业务部总监。现任华润雪花啤酒（中国）投资有限公司战略管理部副总监。
证券代码：603787 证券简称：新日股份 公告编号：2018-045
江苏新日电动车股份有限公司
第四届董事会第 20次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新日电动车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第20次会议的通知于2018年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2018年8月21日下午在江苏省无锡市锡山区锡山大道 501号会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事长张崇舜先生因工作原因授权委托董事陈玉英女士代为出席本次会议并表决；董事赵学忠先生、林筱诚先生，独立董事吴新科先生、邓嵘先生以通讯方式参加本次会议并表决。经超过半数以上董事推荐，会议由董事陈玉英女士主持。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。
根据《江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2018年股票期权激励计划规定的授予条件已经满足，确定2018年8月21日为首次授予日，行权价格为10.50元/股，向29名激励对象授予股票期权640万份。
公司董事王晨阳先生、李青先生为本次股权激励计划的激励对象，对此议案回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。公司独立董事发表了同意意见。
详情请阅 2018年8月22日刊登上海证券交易所网站的《江苏新日电动车股
份有限公司关于 2018年股票期权激励计划首次授予的公告》（公告编号：2018-046）。
2、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为满足全资子公司天津新日及湖北新日办理电动摩托车生产资质的需要，公司拟以自有资金8,010万元人民币向天津新日和湖北新日进行增资。本次增资完成后，天津新日注册资本由2,990万元人民币增加至8,000万元人民币，湖北新日注册资本由5,000万元人民币增加至8,000万元人民币。
本议案未达到应专项披露的事项标准。
三、上网公告附件
1、《独立董事关于2018年股票期权激励计划首次授予事项的独立意见》
2、《北京大成律师事务所关于江苏新日电动车股份有限公司 2018年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》
特此公告。
江苏新日电动车股份有限公司董事会2018年8月22日
股票简称：安阳钢铁 股票代码：600569
债券简称：11安钢01 债券代码：122107
债券简称：11安钢02 债券代码：122105
安阳钢铁股份有限公司
2011年公司债券（11安钢01、11安钢02）临时受
托管理事务报告
受托管理人：
（广州市天河区天河北路183-187号
大都会广场43楼4301-4316房）
本次安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”或“公司”）公司债
券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1186号文件核准公开发行，核准总规模为债券面值不超过人民币18亿元，分两期发行，于 2011年11月11日
发行人民币10亿元的公司债券（第一期）（简称“11安钢01”；债券代码：
122107），于2012年2月14日发行人民币8亿元的公司债券（第二期）（简
称“11安钢02”；债券代码：122105）。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为“11安钢01”、
“11安钢02”的受托管理人，代表上述债券全体持有人，持续密切关注对债券
持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公
司债券受托管理人执业行为准则》规定及上述债券《受托管理协议》的约定，
现就相关重大事项报告如下：
2018年4月12日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具“11安钢01”、“11安钢02”的跟踪评级报告，上调发行人主体信用等级至
“AA”，评级展望维持“稳定”，上调“11安钢01”、“11安钢02”债项信用
等级至“AA”，详细情况如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称、简称和代码
1、安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第一期）；11安钢01；1221072、安阳钢铁股份有限公司2011年公司债券（第二期）；11安钢02；122105（二）进行评级调整的评级机构名称：中诚信证券评估有限公司
（三）评级调整的时间：2018年4月12日
（四）前次评级结论：发行人主体信用等级为AA-，评级展望稳定，上述2
只债券的债项信用等级为AA-
（五）调整后的具体信用级别：经中诚信证评审定，上调发行人主体信用
等级至AA，评级展望维持稳定，上调上述2只债券的债项信用等级至AA
（六）评级机构进行评级调整的原因：2017年，受环保限产影响，安阳钢铁钢材产、销量均有所下降，但受益于钢材价格的回升及产品结构的调整优化，业务规模和盈利能力均大幅提升；同时安阳钢铁大幅增加环保支出，主要污染排放物指标优于国家特别限值排放要求，或将在环保限产差别化政策中受益。但中诚信证评也关注到，公司财务杠杆比率高，短期偿债压力较大，环保政策趋严仍将加大公司环保压力等因素对公司整体信用水平的影响。
二、影响分析及应对措施
（一）此次评级调整不会对发行人的偿债能力产生影响。
（二）此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回购资格
等造成影响。
广发证券作为“11安钢01”、“11安钢02”的受托管理人，根据《公司债
券受托管理人执业行为准则》准则第十一条、第十七条要求出具本临时受托管
理事务报告，并就发行人债券信用评级发生变化的事项提醒投资者关注。
广发证券将持续密切关注对“11安钢01”、“11安钢02”债券持有人利益
有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司
债券受托管理人执业行为准则》及相关《受托管理协议》等规定和约定履行债
券受托管理人职责。
（以下无正文）
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2018-007
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年4月19日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十次会议的通知，2018年4月26日公司以通讯方式召开第八届董事会第二十次会议，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、 关于公司2018年第一季度报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、 关于公司向控股子公司委托贷款的议案
为减少公司控股子公司上海国之旅国际货运代理有限公司（以下简称“货代公司”）的财务成本，保证其日常生产经营发展的需要，经董事会研究决定，同意授权经营管理层通过委托贷款方式借款给货代公司，公司向下属控股子公司累计委托贷款金额不超过600万元，授权有效期至2019年3月31日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、 关于修改公司章程部分条款的议案
（详见关于修改公司章程部分条款的公告2018-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2018年4月27日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2017－039重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司第五届董事会第十五次会议于 2017年 10月 13日以书面方式通知各位董事，会议于 2017年 10月 26日在北京中国人寿广场 A18层会议室召开。会议应出席董事 11人，实际出席董事 9人。董事长、执行董事杨明生，执行董事林岱仁、徐海峰，非执行董事王思东、刘慧敏，独立董事张祖同、Robinson DrakePike（白杰克）、汤欣、梁爱诗现场出席会议；执行董事许恒平、非执行董事尹兆君因其他公务无法出席，分别书面委托执行董事徐海峰、非执行董事刘慧敏代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由杨明生董事长主持，与会董事经充分审议，一致通过如下议案：
一、《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
独立董事对 2017年三季度会计估计变更发表了同意的独立意见。2017年三季度会计估计变更详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的议案》
2017年第一次临时股东大会通知另行公布。
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
三、《关于公司高管人员 2017年度绩效目标合同的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
四、《关于公司 2018-2020年审计师选聘工作安排的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
五、《关于公司与中国人寿保险（集团）公司续签〈保险业务代理协议〉的议案》
关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
六、《关于公司与国寿财富管理有限公司续签〈日常关联交易框架协议〉的议案》
该交易构成公司在香港联交所上市规则下的关联交易。关联董事杨明生、林岱仁、徐海峰、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
议案表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
七、《关于国寿安保基金公司与国寿投资控股有限公司签署关联交易框架协议的议案》
关联董事杨明生、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
八、《关于公司投资 703项目的议案》
关联董事杨明生、林岱仁、王思东、刘慧敏、尹兆君回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
九、《关于公司投资 NFJR项目的议案》
该交易构成公司在上海证券交易所上市规则下的关联交易。关联董事杨明生回避了该议案的表决。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。有关详情请见本公司同日另行发布的公告。
议案表决情况：同意 10票，反对 0票，弃权 0票
十、《关于国寿鑫达两全保险产品的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十一、《关于公司 2017年 3季度偿付能力报告的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十二、《关于〈公司关于 2016年反洗钱现场执法检查发现问题
整改情况及整改方案的报告〉的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十三、《关于修订公司〈投资管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
十四、《关于修订公司〈控股子公司管理办法〉的议案》
议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2017年 10月 26日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2018-011精伦电子股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2018年6月22日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2018年6月28日以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事6人，应参与表决董事3人，实际参会董事6人，实际参与表决董事3人，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
审议通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保的议案》。
同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请2000万元的综合授信提供连带责任担保，期限两年。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。（关联董事张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生回避了表决）
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临2018-012号《精伦电子股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》全文”。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2018年6月29日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临 2015-001
北京首商集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，未触及要约收购
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化
北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”、“本公司”、“公司”）于 2015年 1月 30日收到北京西单友谊集团（以下简称“西友集团”）的《北京首商集团股份有限公司详式权益变动报告书》，现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
西友集团于2015年1月26日与全国华联商厦联合有限责任公司（以下简称“全国华联”）签署《代垫“首商股份”对价股份偿还及股利分配协议书》。本公司 2006年 8月实施股权分置改革时，股东全国华联持有的本公司 845,000股已经质押，西友集团为其向流通股股东垫付股改对价 245,692股。由于全国华联所持首商股份 845,000股已于 2014年 11月 28日解除质押，双方约定全国华联按原股权分置改革方案中的有关规定向西友集团偿还首商股份 245,692股股份，作为其对西友集团代为支付股改对价的偿还。
本次权益变动前，西友集团持有本公司无限售条件流通股 131,631,031股，占公司总股本的19.99%。本次权益变动后，西友集团将持有公司无限售条件流通股 131,876,723股，占公司总股本的
20.03%。
二、所涉及后续事项
本次权益变动情况未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
本次股东权益变动事项的信息披露义务人需披露详式权益变动报告书，具体内容详见本公司于 2015年 1月 31日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《北京首商集团股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司董事会
2015年 1月 30日
证券代码：600780 股票简称：通宝能源 编号：临2017-030山西通宝能源股份有限公司
九届董事会十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山西通宝能源股份有限公司九届董事会十一次会议于 2017年 11月 29日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2017年 11月 24日以电子邮件方式发出且确认送达。参加会议的董事 7名，实际表决的董事 7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作变动，赵曙光先生不再担任公司总会计师职务。
经公司总经理提名，聘任卫真女士为公司总会计师，任期自本次会议通过日起至九届董事会任期届满日止。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
卫真女士简历：
卫真，女，汉族，1968年 8月生，中共党员，全日制大专学历，在职大学学历，学士学位，高级会计师，曾任山西煤炭运销集团有限公司财务管理部副部长。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
2、审议通过了《关于晋能保德煤电有限公司向交通银行山西省分行质押电费收费权的议案》。
同意晋能保德煤电有限公司以电费收费权按交通银行山西省分行到位贷款占项目实际贷款比例进行质押。交通银行固定资产贷款授信额度不超过 10亿元。
表决票：7票，赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
3、审议通过了《关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的议案》。
因发电量增加，燃料费较年初预算增加，公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司 2017年向关联人阳泉煤销通源贸易有限责任公司购买燃料预计金额 8.5亿元，较年初预计金额增加约 1亿元。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可并同意的独立意见。
本议案涉及关联交易，关联董事王启瑞先生、夏贵所先生、魏绍青先生回避表决。
内容详见《通宝能源关于增加 2017年度日常关联交易预计金额公告》(临2017-032)。
表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
三、公告附件
1、山西通宝能源股份有限公司九届董事会十一次会议决议。
2、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员及关联交易等事项的独立意见。
3、山西通宝能源股份有限公司独立董事关于增加 2017年度日常关联交易预计金额的事前认可独立意见。
特此公告。
山西通宝能源股份有限公司董事会 2017年 11月 29日
证券代码：601898证券简称：中煤能源公告编号：2019- 026
中国中煤能源股份有限公司 2018年年度 A股利润分派实施公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.078元
扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金的现金红利暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）股东的现金红利为每股0.0702元，沪股通香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）投资者（包括企业和个人）的现金股利为每股0.0702元。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/15|－|2019/7/16|2019/7/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年6月28日的2018年度股东周年大会审议通过。2018年度股东周年大会决议公告刊登于 2019年 6月 28日的上海证券交易所网站、香港联交所网站及本公司网站，6月29日的《上海证券报》和《证券时报》。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2019年7月15日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体 A股股
东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 13,258,663,400股为基数，每股派发现金红利0.078元（含税），共计派发现金红利1,030,373,400元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/7/15|－|2019/7/16|2019/7/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
股东中国中煤能源集团有限公司的现金红利由公司直接派发，对于公司其他 A股股东的现金红利，公司委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
公司H股股东的现金股息派发不适用本公告。
2.自行发放对象
股东中国中煤能源集团有限公司的现金红利由公司直接派发。
3.扣税说明
（1）对于个人股东和证券投资基金的现金红利，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得
额；持股期限超过 1年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用20%的
税率计征个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”），由公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息人民币 0.0702元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（沪股通），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利每股人民币0.0702元。
（4）对于机构投资者，其红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.078元。
（5）如存在 QFII以外的其他非居民企业股东，该等股东应按照《中华人民共和国企业所得税法》第三十九条的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
五、 港股通投资者利润分配事宜
对于上海证券交易所或深圳证券交易所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所中煤能源H股股票（以下简称“港股通”），公司已与中国结算上海分公司及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下合称“中国结算上海分公司及深圳分公司”）签订《港股通 H股股票现金红利派发协议》，中国结算上海分公司及深圳分公司作为港股通投资者名义持有人接收公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通投资者。
港股通投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）以及《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的相关规定：对内地个人投资者通过港股通投资香港联交所上市 H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过港股通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。H股公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与公司 H股股东一致，请参见公
司于 2019年 6月 28日登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）和本公司网站的关于 2018年度股东周年大会投票表决结果的公告。
六、 有关咨询联系方式
联系部门：中国中煤能源股份有限公司证券事务部
联系电话：010-82236028
特此公告。
中国中煤能源股份有限公司董事会2019年7月8日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2017-033新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于参加
新疆上市公司 2017年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下称“公司”）发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 7月 21日下午 15:00-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2017年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长康健先生、董事会秘书周小力女士、公司财务总监吕文颖女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：2018－003长春经开（集团）股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
（二）本次会议通知已于 2018年 3月 2日以通讯方式向各位监事发出，会议材料已提前向各位监事进行了传送。
（三）本次会议于 2018年 3月 6日在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席的监事 5人，实际出席 5人。
（五）本次会议由监事会主席殷实主持召开。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于与控股子公司进行债务重组的议案》(具体内容详见公司 2018-004号公告)
公司监事会认为，根据《企业会计准则》和《公司法》中关于公司解散和清算的有关规定进行本次债务重组，符合公司实际情况，经过本次债务重组后，公司可进一步整合资源、维护公司和股东的合法
权益。公司董事会审议本次债务重组议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司本次债务重组。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春经开(集团)股份有限公司监事会
二〇一八年三月七日
●报备文件：
公司第八届监事会第十二次会议决议。
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2018-038号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于2017年度利润分配事项征求意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）等相关规定，为做好内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配工作，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大中小投资者的利益，现就公司2017年度利润分配事项向广大投资者征求意见。
请按照附件《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2017年度利润分配事项征求意见表》的要求填写相关内容，并以电子邮件或传真的方式回复至公司。
电子邮箱：junzheng@junzhenggroup.com
传 真：0473-6921034
本次征求意见于2018年4月11日起至2018年4月13日下午5:00时止。
特此公告。
附件：内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2017年度利润分配事项征求意见表
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2018年4月11日
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2017年度利润分配事项征求意见表
|||
|-|-|
|投资者信息|姓名/公司名称|
||证件号码/营业执照号码|
||证券账户|
|2017年度利润分配事项意见或建议||

说明：请投资者完整填写表中的个人信息。
北京万通地产股份有限公司独立董事
关于公司出售资产的独立意见
北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开第七届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于出售资产的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京万通地产股份有限公司的独立董事，基于我们客观、独立判断，就上述事项发表独立意见如下：
1、本次出售资产事项符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中同华资产评估有限公司对转让
标的分别进行了审计和评估，在协议签署双方的协商下，依据股权评估进行定
价，定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
2、会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害上市公司及其股东特别是中小投资者
利益的情形。该事项尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《北京万通地产股份有限公司独立董事关于公司出售资产的独立意见》签字页）
独立董事:
殷雄 荣健 李路路
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：2017-007
海南椰岛（集团）股份有限公司
关于 2016年度报告再次延期披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月7日披露《公司 2016年年度报告》，经公司申请，2016年年度报告披露时间延期至2017年4月12日。
截止本公告披露日，因公司 2016年度报告相关工作尚未完成（详见公司2017-008号公告），为确保年报质量和信息披露的准确性，经公司申请，现将《公司 2016年度报告》披露时间再次延期至 2017年 4月 29日，同时将《公司 2017年第一季度报告》披露时间一并延期至 2017年 4月 29日。公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2017年4月11日
股票代码：600815 股票简称：*ST厦工 公告编号：临 2018-038厦门厦工机械股份有限公司
关于公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
撤销退市风险警示的起始日:2018年5月9日
撤销退市风险警示后,公司股票简称由“*ST厦工”变更为“厦工股份”,股票代码“600815”不变,股票价格日涨跌幅限制由5%变更为10%。
公司股票停牌日期:2018年5月8日。
公司股票撤销退市风险警示后，公司经营情况不会发生重大变化。虽然公司2017年度净利润实现扭亏为盈，但仍可能面对国家政策、宏观经济、行业去产能、市场和环保标准等变化的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票种类、简称、证券代码以及撤销风险警示的起始日
（一）厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)股票简称由“*ST厦工”变更为“厦工股份”。
（二）公司股票代码不变，仍为“600815”。
（三）撤销退市风险警示的起始日：2018年5月9日。
二、撤销风险警示的适用情形
公司因2015年度、2016年度连续两年经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第（一）项规定，公司股票已于2017年5月2日被实施退市风险警示，股票简称从“厦工股份”变更为“*ST厦工”。
2018年4月24日，公司2017年度财务会计报告审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见审计报告（致同审字（2018）第 350ZA0090号）。
经审计，公司2017年度实现营业收入 444,856.55万元，归属于上市公司股东的净利润为12,463.23万元，归属于上市公司股东的净资产为54,639.18万元。
公司《2017年年度报告》全文及摘要已经2018年4月24日召开的公司第八届董事会二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的公告。
经公司自查，公司符合撤销退市风险警示的条件，也不触及其他退市风险警示。2017年度公司已实现扭亏为盈，净资产为正，营业收入超过1,000万元，审计意见类型为标准无保留意见，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.14条的规定及公司 2017年度的经营状况，公司符合撤销股票退市风险警示的条件。公司目前主营业务稳定，具备持续经营能力，受益于国家加大基础设施建设投资及环保排放升级等政策措施的推动，工程机械市场持续升温，2017年实现营业收入444,856.55万元，较上年增长37.26%，归属于上市公司股东的净利润为12,463.23万元，公司已实现扭亏为盈，不存在其他风险警示的情形。
鉴于上述原因，2018年 4月 24日召开的公司第八届董事会第二十四会议审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，公司已向上海证券交易所提交了撤销公司股票退市风险警示的申请，具体内容详见公司于2018年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的“临 2018-024”号公告。
上海证券交易所于2018年5月7日同意了公司撤销股票退市风险警示的申请。
三、撤销风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.21等相关规定，公司股票将于 2018年5月8日停牌一天，2018年5月9日起撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%。
撤销退市风险警示后，公司股票转出风险警示板交易。
四、其他风险提示或者需要提醒投资者重点关注的事项
公司 2017年度净利润实现扭亏为盈，但仍可能面对国家政策、宏观经济、行业去
产能、市场和环保标准等变化的风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2018年5月8日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-006转债简称：中海转债 转债代码：110017
中海发展股份有限公司
关于实施“中海转债”赎回事宜的第二次提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回登记日：2015年2月9日
●赎回价格：100.687元/张（含当期利息，且当期利息含税）
●赎回款发放日：2015年2月13日
●赎回登记日次一交易日（2015年 2月 10日）起，“中海转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“中海转债”将在上海证券交易所摘牌。
中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”、“本公司”或“公司”）于 2011年 8月 1日发行的人民币 39.5亿元 A股可转换公司债券（简称“中海转债”、转债代码110017）自 2012年 2月 2日起可转换为本公司 A股股票，目前的转股价格为每股人民币 6.24元。
本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有15个交易日（2014年12月17日至2015年1月8日）收盘价格不低于“中海转债”当期转股价格（6.24元/股）的130%，根据《中海发展股份有限公司发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发中海转债的提前赎回条款。经本公司 2015年第一次董事会会议审议，董事会决定行使“中海转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“中海转债”全部赎回。
依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款，本公司分别于2015年1月12日、2015年1月13日披露了《中海发展股份有限公司关于实施“中海转债”赎回事宜的公告》、《中海发展股份有限公司关于实施“中海转债”赎回事宜的第一次提示公告》，为提醒广大投资者注意，现再次就赎回有关事宜向全体“中海转债”持有人公告如下：
一、提前赎回条款
本公司于2011年7月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cnshippingdev.com）的《募集说明书》中提前赎回条款约定如下：
“转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的A股可转债：
A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
B、当本次发行的A股可转债未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的A股可转债持有人持有的A股可转债票面总金额；
i：指A股可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
二、本次“中海转债”赎回的有关事项
（一）赎回条件的成就情况
本公司A股股票自2014年11月26日至2015年1月8日连续30个交易日中已有15个交易日（2014年12月17日至2015年1月8日）收盘价格不低于“中海转债”当期转股价格（6.24元/股）的130%，已满足“中海转债”的赎回条件。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2015年 2月 9日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“中海转债”。
（三）赎回价格
根据《募集说明书》中关于有条件赎回的约定，赎回价格为100.687元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额，即100元/张；
i：指可转债当年票面利率，即1.3%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2014年 8月 1日）起至本计息年度赎回日（2015年2月10日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.3%×193/365=0.687元/张。
对于个人投资者和证券投资基金持有的“中海转债”当期应计利息，本公司按20%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为100.550元/张；对于合资格境外机构投资者（QFII）持有的“中海转债”当期应计利息，本公司按10%的税率代扣代缴所得税后，实际赎回价格为100.619元/张；对于除上述两种情况以外的投资者持有的“中海转债”当期应计利息，本公司不代扣代缴所得税，实际赎回价格为 100.687元/张。
（四）赎回程序
本公司将在赎回期结束前在本公司选定的中国证监会指定媒体上和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布“中海转债”赎回提示公告至少3次，通知“中海转债”持有人有关本次赎回的各项事项。
当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日（2015年 2月 10日）起所有在中登上海分公司登记在册的“中海转债”将全部被冻结。
本公司在本次赎回结束后，在中国证监会指定媒体上和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款发放日：2015年2月13日
本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有
人相应的“中海转债”数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（六）交易和转股
赎回登记日次一交易日（2015年2月10日）起，“中海转债”将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，“中海转债”将在上海证券交易所摘牌。
三、咨询联系方式
联系机构：本公司董事会秘书办公室
联系电话：（021）6596 7165/ 6596 7160
联系传真：（021）6596 6160
联系电邮：csd@cnshipping.com
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一五年一月十三日
黄石东贝电器股份有限公司
独立董事关于公司实际控制人变更的独立意见
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开董事会会议，会议审议通过《关于黄石东贝冷机实业有限公司公司受让江苏洛克电气集团有限公司所持黄石东贝机电集团有限责任公司39.14%股权暨公司实际控制人变更的议案》。作为公司的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经认真阅读聘请的独立财务顾问万联证券有限责任公司出具的《万联证券有限责任公司关于黄石东贝电器股份有限公司管理层收购事项之独立财务顾问报告》、审查相关文件，并对公司实际控制人变更相关事宜进行了详细了解，从独立、公正的角度出发做出了审慎判断，发表意见如下：
黄石东贝冷机实业有限公司（以下简称“冷机实业”）拟受让江苏洛克电气集团有限公司（以下简称“江苏洛克”）所持有的公司控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）39.14%股权（以下简称“本次股权转让”或“本次收购”）。本次股权转让系由冷机实业和江苏洛克友好协商达成，为交易双方的真实意思表示。
本次股权转让前，江苏洛克持有东贝集团41.42%股权，冷机实业持有东贝集团9.26%股权。本次股权转让完成后，冷机实业将合计持有东贝集团48.41%股权，冷机实业变更为东贝集团的控股股东并间接控制公司50.04%股份。本次股权转让将导致公司间接控股股东及实际控制人发生变更；本次股权转让完成后，公司的控股股东仍为东贝集团，东贝集团的控股股东变更为冷机实业。鉴于冷机实业的单一股东黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智合伙”）为合伙企业，其执行事务合伙人黄石兴贝机电有限公司无控股股东和实际控制人，故本次股权转让完成后，公司无实际控制人。
此外，为进一步巩固其对东贝集团的控制权,冷机实业与东贝集团参股股东
黄石艾博科技发展有限公司（以下简称“艾博科技”）签署《股权委托管理协议》，约定艾博科技将其持有的东贝集团5.51%股权（以下简称“目标股权”）除所有权、收益权与最终处置权外的其他权利委托冷机实业行使，委托期限自本次股权转让完成之日起至艾博科技不再持目标股权之日止（以下简称“股权托管安排”）。
基于上述，股权托管安排生效后，冷机实业将合计控制东贝集团53.92%股权。
鉴于冷机实业单一股东汇智合伙的合伙人中包括部分公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制的法人等，结合《上市公司收购管理办法》第 51条等相关法律法规，本次股权转让需取得公司董事会、股东大会的审议批准。在本次股权转让取得公司董事会、股东大会批准后，冷机实业须依法向公司除东贝集团外的其他股东发出全面收购要约。
本次股权转让暨管理层收购是建立在公司具备健全且运行良好的组织机构以及有效的内部控制制度的基础上。公司董事会成员中独立董事的比例已经达到1/2，公司董事会审慎履行了相关义务。本次收购对公司资产、人员、业务、财务、机构的独立性不会产生任何不良影响。
公司已聘请具有证券、期货从业资格的资产评估机构提供公司资产评估报告。
公司董事、监事、高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十八条规定情形。
公司董事会在审议《关于黄石东贝冷机实业有限公司公司受让江苏洛克电气集团有限公司所持黄石东贝机电集团有限责任公司39.14%股权暨公司实际控制人变更的议案》时，关联董事朱金明、林银坤、阮正亚回避表决，该议案取得全部3位独立董事同意，表决程序符合相关法律法规的规定。本次股权转让尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的非关联股东所持表决权过半数通过。
综上，我们认为，本次股权转让决策程序符合相关法律法规的规定，相关方案切实可行，不存在损害公司中小股东和非关联股东利益的情形。我们同意本次股权转让相关事宜，并同意将本次股权转让相关议案提交公司股东大会审议。
以下无正文。