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证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2019-013
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场及电话会议表决的方式于 2019年 4月 25日召开，应出席董事 7名，实际出席董事 5名（董事孙卫平因事无法参加本次董事会，委托董事李旭阳出席；独立董事王艳因事无法参加本次董事会，委托独立董事王千华出席）。会议由董事李旭阳主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2018年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《2018年度独立董事述职报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事王千华、沈小平、王艳向公司董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司 2018年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
依据公司未来战略规划公司将在业务拓展、网络平台建设、信息化建设有大额资金投入，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
8、审议通过《关于公司 2018年度关联交易总结及 2019年度关联交易预计的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，回避 4票，弃权 0票
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见
9、审议《2018年度内部控制自我评价报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
独立董事发表了同意的独立意见。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于 2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于公司 2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于公司 2019年度使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
14、审议《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于公司 2019年第一季度报告的议案》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于董事 2018年度薪酬考核结果及 2019年考核方案的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，回避 4票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬考核结果和2019年度考核方案的议案》
表决情况：同意 4票，反对 0票，回避 3票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
18、审议通过《关于变更会计政策的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
19、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
20、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018年年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018年年度股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-209
江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书修订说明的公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日在指定信息披露媒体上首次公告了《江苏舜天船舶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件。在收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏舜天船舶股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 40号）后，公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善，并于2016年7月11日披露了《江苏舜天船舶股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订稿。
现为推动本次重大资产重组的顺利进行，经与江苏省国信资产管理集团有限公司协商，公司决定取消江苏省国际信托有限责任公司所持 15家公司股权资产的估值调整安排。公司已将报告书中“重大事项提示”之“九、盈利预测补偿及估值调整”和“重大事项提示”之“十三、本次交易对中小投资者保护的安排”之“（四）业绩承诺及补偿安排”中涉及估值调整的部分删除。
除上述调整外，本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的其他内容均不作调整。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年九月七日
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 编号：2014-77桂林广陆数字测控股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 15日接到股东中辉世纪传媒发展有限公司（以下简称“中辉世纪”）的通知，其持有的公司有限售条件股份 8,000,000股（占公司总股本的5.55%）质押给西藏信托有限公司用于自身资金需求，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押登记编号：1409010002，质押登记日为 2014年 9月1日，质押期限自2014年9月1日至2015年8月31日。
中辉世纪于 2014年 7月 18日将其持有的公司有限售条件股份 6,000,000股（占公司总股本4.16%）质押给安信证券股份有限公司用于自身资金需求，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，交易编号：GPZY980020140718001，质押登记日为2014年7月18日，质押期限自2014年7月18日至2015年7月8日。
中辉世纪持有公司有 14,093,076股，其中有限售条件流通股为 14,093,076股，其中质押8,000,000股，占其所持公司股份的56.77%，占公司总股本的5.55%；
质押6,000,000股，占其所持公司股份的42.57%，占公司总股本的4.16%。累计质押14,000,000股，占其所持公司股份的99.34%，占公司总股本的9.72%。
特此公告。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-060多喜爱集团股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月5日接到控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮的通知，控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮目前正筹划将其持有公司股份转让的事项，可能涉及某国有企业或其指定主体公司受让其大部分股份，该事项可能涉及公司的控制权发生变动，目前双方已签订股权转让框架协议，具体方案尚需双方充分磋商。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：多喜爱；股票代码：002761）自2018年12月6日（星期四）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年十二月五日
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年6月2日在公司召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，已全面了解了公司第三届董事会第二十六次会议议案的全部内容，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的独立意见
1、公司全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）是在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上利用闲置资金购买低风险、流动性高的银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
2、公司内控制度较为完善，内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
3、迪科远望使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品的决策程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
我们一致同意迪科远望使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，授权有效期限为 1年，自本次董事会审议通过之日起 12个月内在上述额度内资金可以滚动使用。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
王玉辉 张英瑶
王世卿 毕会静
签字日期：2016年6月2日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-021
北京东方通科技股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公布了《2016年年度报告》，为便于广大投资者更全面地了解公司的经营情况，公司将于2017年4月10日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举办2016年年度报告网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：总经理黄永军先生，常务副总经理、董事会秘书兼财务总监徐少璞先生，独立董事李琪女士，保荐代表人周志林先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年3月31日
浙江苏泊尔股份有限公司股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2016-035浙江苏泊尔股份有限公司
关于控股股东追加限售承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）控股股东 SEB INTERNATIONALES.A.S（以下简称“SEB国际”）战略投资本公司的5,000万股股份已于2016年 6月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）完成过户登记手续，SEB国际承诺自取得本次战略投资的股份之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的苏泊尔上述股份，不由苏泊尔回购其持有的该部分股份。现将有关情况公告如下：一、追加限售承诺股东基本情况
1、追加限售承诺股东介绍
公司名称：SEB INTERNATIONALE S.A.S
企业地址：Chemin du Petit Bois, 69130Écully, France
注册资本：80,000,000欧元
法定代表人：Thierry de La Tourd’Artaise
经营范围：在所有企业参股以及从事与之有关的业务：购买与认购股本、债券、股份与权益、证券与有价证券以及这些证券的让与，参与和上述金融参股有关的一切金融活动，为营销而采购、制造和销售各种家用设备，并提供与之相关的服务业务。为直接或间接有助于实现企业宗旨而从事各种活动，尤其是在动产、不动产、金融、商业及工业领域的活动。
2、追加限售承诺股东持有上市公司股份的情况
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|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|SEBINTERNATIONALES.A.S|无限售条件股份|35,408.79|56.04%|无限售条件股份中包含控股股东SEB国际本次战略投资本公司的5,000万股股份|
||有限售条件股份|15,874.43|25.13%|限售期至2021年12月21日|
||合计：|51,283.22|81.17%||

3、追加限售承诺股东最近十二个月累计减持情况
控股股东SEB国际最近十二个月未减持公司股份。
浙江苏泊尔股份有限公司二、此次追加限售承诺的主要内容
控股股东SEB国际承诺自取得本次战略投资的5,000万股股份之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的苏泊尔上述股份，不由苏泊尔回购其持有的该部分股份。控股股东SEB国际授权本公司于两个工作日内向中国结算深圳分公司申请将该部分股份变更登记为有限售条件股份。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||限售起始日|限售截止日|设定的最低减持价|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)||||
|SEBINTERNATIONALES.A.S|有 限 售 条件股份|5,000|7.91%|2016年6月23日|2019年6月22日|无|

三、上市公司董事会的责任
公司董事会将明确披露并及时督促控股股东SEB国际严格遵守承诺，对于违反承诺减持股份的，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次变更5,000万股股份性质的相关手续。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一六年六月二十八日
证券代码：002404 证券简称:嘉欣丝绸 公告编号：2014—014浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2014年3月24日审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12个月。
详细情况公告如下：
一、投资理财产品的概况
1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
2、投资额度：公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币2亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。
不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关
系。
4、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资
期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源：公司自有闲置资金。
二、对公司日常经营的影响
公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益。
三、风险分析及风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险可控。
2、公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。
四、监事会意见
公司监事会对使用自有闲置资金购买理财产品的事项进行了核查，监事会认为：
公司在保障日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分自有闲置资金，择机投资安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，有比较充裕的自有资金和有效的内部控制制度。为提升公司自有资金的使用效
率，公司拟使用不超过2亿元的自有资金购买稳健型理财产品，符合公司利益。且购买的理财产品为安全性高、低风险、短期（不超过12个月）的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。此举不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用不超过人民币2亿元的自有闲置资金购买理财产品。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2014年3月26日
中潜股份有限公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中潜股份有限公司 2016年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字（2017）第2304号中潜股份有限公司全体股东:
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中潜股份有限公司(以下简称“中潜公司”)2016年度的财务报表，包括 2016年 12月 31日的合并及公司资产负债表， 2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2017年 4月 25日出具了众会字(2017)第 2301号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录－2006年第 2号》和《创业板信息披露业务备忘录第 10号—年度报告披露相关事项》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，中潜公司编制了后附的截至2016年12月31日止中潜公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中潜公司管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与中潜公司 2016年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对中潜公司实施了 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2016年度中潜公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为中潜公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：中潜公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 梁烽
中国注册会计师 陈芝莲
中国，上海 二〇一七年四月二十五日
附件： 中潜股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位:万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额（不含利息）|2016年度占用资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|-|-||-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初往来资金余额|2016年度往来累计发生金额（不含利息）|2016年度往来资金的利息（如有）|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|尚盟运动用品（香港）有限公司|全资子公司|应收账款|899.73|24,605.42|-|23,266.84|2,238.31|销售货款|经营性往来|
||尚盟运动用品（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|1,135.08|6,401.56|-|54.30|7,482.34|内部往来|非经营性往来|
||深圳市中潜潜水运动有限公司|全资子公司|应收账款|-|1,627.71|-|1,291.98|335.73|销售货款|经营性往来|
||深圳市中潜潜水运动有限公司|全资子公司|其他应收款|12,723.19|10,162.30|-|10,922.71|11,962.78|内部往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|方平章|高级管理人员|其他应收款|-|0.38|-|0.38|-|差旅备用金|经营性往来|
||陈静|高级管理人员|其他应收款|-|54.68|-|54.68|-|差旅备用金|经营性往来|
||明小燕|高级管理人员|其他应收款|-|2.00|-|2.00|-|差旅备用金|经营性往来|
||赵理|高级管理人员|其他应收款|-|2.00|-|2.00|-|差旅备用金|经营性往来|
||钟良伟|高级管理人员|其他应收款|-|52.00|-|52.00|-|差旅备用金|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-||
||-|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|14,758.00|42,908.05|-|35,646.89|22,019.16|-|-|

法定代表人：张顺 主管会计工作负责人：钟良伟 会计机构负责人：李桂妍
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-039
广发证券股份有限公司
2019年 4月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露广发证券（母公司）及由广发证券全资所有的广发证券资产管理（广东）有限公司 2019年4月的主要财务信息。
广发证券母公司及广发证券资产管理（广东）有限公司 2019年 4月经营情况主要财务信息
单位:人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2019年4月||2019年1-4月||2019年4月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|广发证券（母公司）|1,108,403,780.75|447,064,016.17|5,208,755,527.23|2,161,162,715.77|78,712,487,971.69|
|广发证券资产管理（广东）有限公司|108,672,215.08|55,886,305.04|424,159,927.68|222,377,668.18|4,971,285,640.51|

备注：上述数据依据中国企业会计准则编制，未经审计，且均为非合并报表数据。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二Ｏ一九年五月九日
无锡百川化工股份有限公司
独立董事周钧明 2016年度述职报告
作为无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和公司《章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，勤勉尽责，在深入了解公司情况的基础上，运用专业知识和经验对公司发展献计献策，充分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法利益，现将 2016年度的工作情况汇报如下：
二、发表的独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，关注股东的合法权益不受损害，详细了解公司运作情况，就相关事项发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表时间|董事会届次|事项|
|1|2016年3月29日|第四届董事会第二次会议|1、关于公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见2、独立董事关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于续聘会计师事务所的独立意见4、关于董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬情况的独立意见5、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见|
|2|2016年4月7日|第四届董事会第三次会议|1、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见2、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见3、关于前次募集资金使用情况的报告的独立意见|
|3|2016年7月8日|第四届董事会第五次会议|1、关于向江苏海基新能源股份有限公司增资的独|

|||||
|-|-|-|-|
||||立意见2、关于与江苏海基新能源股份有限公司关联交易的的独立意见|
|4|2016年8月15日|第四届董事会第六次会议|1、关于公司对外担保情况和控股股东及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见|

2016年7月6日，我对公司拟在第四届董事会第五次会议上审议的两项关联交易进行了事前审查并发表了事前认可意见。以上独立意见均已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、专业委员会履职情况
作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会实施细则》的规定，根据实际工作需要，及时组织召开了公司董事会审计委员会会议，在定期报告审计工作中，对公司财务报表进行审阅，严格督促内部审计工作进展，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。
作为公司第四届董事会提名委员会委员，本人严格按照公司《董事会提名委员会实施细则》的规定，根据实际工作需要，按时参加董事会提名委员会会议，对公司人员配置及相关中高层管理人员的选择和选举程序提出了建议,为促进公司法人治理结构建设发挥了较好的作用。
作为第四届董事会战略委员会委员，本人严格按照公司《董事会战略委员会实施细则》的规定，参加了公司董事会战略委员会会议，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究和讨论，为董事会决策提供了专业支持。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2016年度，本人多次到公司进行现场调查，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，并与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密
切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运行动态，
同时对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履
行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展、投资项目等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告及其他有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
4、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性，切实的维护公司和广大股东的利益。
5、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
独立董事签名： 周钧明
年 月 日
湖湖北北台台基基半半导导体体股股份份有有限限公公司司
媒媒体体信信息息及及敏敏感感信信息息排排查查制制度度
中国·襄阳
二〇一四年三月
媒体信息及敏感信息排查制度目 录
媒体信息及敏感信息排查制度第一章总则
第一条为了进一步完善湖北台基半导体股份有限公司（下称“公司”）的规范运作和治理水平，强化公司应对媒体质疑的能力，建立快速反应和应急处置机制，提高投资者关系管理工作水平，切实保护投资者合法权益，根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和中国证监会湖北监管局《关于上市公司建立和完善媒体质疑快速反应制度有关要求的通知》（鄂证监发[2013]24号）文件要求，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度所称媒体信息，是指可能或者已经明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在网络（包括股吧、QQ群、博客、微信等新媒体）、报刊、电视、电台等媒体上对公司的报道、传闻等。
本制度所称敏感信息是指在公司生产经营活动中发生或即将发生的会明显影响社会公众投资者投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于：
(一)与公司业绩、利润等事项有关信息；
(二)与公司收购、兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关信息；
(三)与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关信息；
(四)对公司日常经营产生重大影响的相关事项；
(五)其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件。
第三条董事会秘书为媒体信息及敏感信息排查工作的直接责任人；证券部协助董事会秘书进行排查工作。
媒体信息及敏感信息排查制度第二章媒体信息的排查与管理
第四条证券部指定专门人员，及时关注媒体上对公司的报导、传闻及投资者反映的信息。
第五条公司相关工作人员在知悉媒体质疑信息后的第一时间向董事会秘书报告。董事会秘书在知悉相应的情况后，及时向董事长报告。若发现涉及公司的不稳定因素，应立即向中国证监会湖北监管局报告。
相关媒体信息若有涉及信息披露义务的事项，董事会秘书应依法进行信息披露。需履行会议审定程序应立即报告董事长或监事会主席，并按《公司章程》规定及时向全体董事、监事发出会议通知。在相关信息披露之前，所有知情人均负有信息保密义务，按信息保密相关的规章、制度执行。
第六条证券部在董事会秘书的领导下，对涉及公司的媒体信息做出快速反应，通过内部信息自查，向股东、实际控制人等相关各方发问询函等方式进行认真核实。在核实的基础上，及时作出正面回应，主动依法披露相关事项或予以澄清，并视情况决定是否申请股票停牌，从而消除市场的不良影响，确保全体股东公平地知悉公司的重大信息。
第七条媒体传播的信息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司在第一时间向中国证监会湖北监管局及深圳证券交易所提供信息传播的证据，并发布澄清公告。披露的澄清公告包括下列内容：
（一）媒体传播的信息内容及其来源；
（二）媒体传播的信息涉及事项的真实情况及对相关责任人等进行调查、核实情况；
（三）有助于说明问题实质的其他内容。
第八条公司在进行相关媒体信息排查工作的同时，充分发挥投资者关系互动平台的作用，做好疏导化解工作。对投资者通过电话、传真、网络、邮件等渠道向公司反映的情况，在核实的基础上，及时、耐心、细致地答复投资者
媒体信息及敏感信息排查制度的疑问，妥善处理各类咨询或投诉，切实防止投资者因情绪激动而引发的群体性事件的发生。
第三章敏感信息的排查与管理
第九条董事会秘书、证券部应对公司、控股股东公司的网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露；同时对敏感信息的归集、保密及披露进行管理。必要时，董事会秘书、证券部可以对公司各职能部门进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为，切实保护中小投资者利益。
公司各部门应及时将敏感信息在第一时间向董事会秘书报告，并对其所提供的信息、资料的真实性、准确性和完整性负责。
第十条持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应进行敏感信息排查，其持股情况或控制公司的情况发生或拟发生较大变化时，该股东或实际控制人应立即将有关信息以书面的形式告知董事会秘书。
持有公司5%以上股份的股东持有的本公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应立即将有关信息以书面形式通知董事会秘书。
在排查过程中，董事会秘书、证券部应密切关注公司控股股东拟转让持有公司股份的动向，并对其股份转让的进展情况及时向董事会报告。
第十一条董事会秘书、证券部应注意收集可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的市场传闻，并保持与公司控股股东和实际控制人的密切联系，及时掌握控股股东、实际控制人发生的敏感信息。
第十二条公司敏感信息在公开披露前均属应保密的信息，公司应将知悉该信息的人员控制在最小范围内并严格保密。在公司未将该敏感信息公开披露前，任何知情人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
媒体信息及敏感信息排查制度第十三条公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司经营状况、财务状况及其他公司经营情况与任何机构和个人进行沟通时，不得提供公司未公开披露的敏感信息。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及其他人员在接受新闻媒体采访、参加新闻发布会等公开媒体活动时，应事先就被采访内容征询董事会秘书的意见，不得泄露公司未公开的敏感信息，涉及已公开信息的，应统一以公告内容为准。
第十五条公司应对网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄露未公开敏感信息。
第十六条如尚未披露的敏感信息难以保密或已泄露，公司应按要求及时采取措施予以解释和澄清。
第十七条公司披露敏感信息时，应根据公司《信息披露管理办法》，按中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行并提交相关文件。
第十八条公司股东、实际控制人不得滥用股东权利、支配地位，不得要求公司向其提供敏感信息。
第四章附则
第十九条本制度未尽事宜，按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《公司章程》等有关规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。
股票代码：002050 股票简称：三花股份 公告编号：2016-018浙江三花股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司现将募集资金 2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2015〕1454号文核准，本公司于 2015年 12月非公开发行人民币普通股46,349,942股，共募集资金399,999,999.46元，扣除发行费用5,999,999.47元后的募集资金净额为 393,999,999.99元。该次募集资金于 2015年 12月 21日到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕531号）。
因募投项目的实施主体为全资子公司杭州三花微通道换热器有限公司（以下简称三花微通道）及其下属子公司，本公司于 2015年 12月 29日将募集资金393,999,999.99元以增资方式拨付给三花微通道。
(二)募集资金使用和结余情况
2015年度实际使用募集资金0.00万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元；累计已使用募集资金 0.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元。
于2015年12月31日，募集资金余额计393,999,999.99元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。
2016年1月，本公司、三花微通道与保荐机构华林证券有限责任公司、中信银行股份有限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及三花微通道在使用募集资金时已经严格遵行。
(二)募集资金专户存储情况
于 2015年 12月 31日，本公司与三花微通道有 2个募集资金专户，募集资金存放情况见下表：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|开户银行|银行账号|
|中信银行杭州凤起支行|8110801013200233616|
|中国银行新昌支行营业部|388370013812|

三、募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
2015年度，募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2015年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、收购资产运营情况
本期，本公司以发行股份为对价，收购了浙江三花钱江汽车部件集团有限公司所持三花微通道的100%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于2015年7月3日办妥。得益于营业收入的增长以及美元汇率的升值等因素，三花微通道取得了较好的经营业绩，利润贡献效果较为明显。
2015年度，三花微通道实现归属于母公司所有者的净利润计 11,506.83万元，占本公司合并利润表“归属于母公司所有者的净利润”60,540.69万元的19.01%。
2015年度，三花微通道实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润11,170.74万元，较承诺的扣除非经常性损益后的利润实现数 11,002.90万元多167.84万元，承诺利润完成率为101.53%。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江三花股份有限公司董事会
2016年4月15日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
编制单位：浙江三花股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||40,000.00||本年度投入募集资金总额||0.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||无||已累计投入募集资金总额||0.00||||
|累计变更用途的募集资金总额|||无||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||无||||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|在墨西哥建设微通道换热器生产线项目|否|22,755.00|22,755.00||||2017年12月|||否|
|新增年产80万台换热器技术改造项目|否|7,996.00|7,996.00||||2016年06月|||否|
|补充营运资金|否|9,249.00|9,249.00|||||||否|
|承诺投资项目合计||40,000.00|40,000.00||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无|||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||存放于募集资金专户。|||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||无|||||||
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-57中化岩土集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2017年 10月 10日下午 14:00在北京市大兴工业开发区科苑路 13号公司会议室以现场会议方式召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 10月 9日下午15:00至2017年10月10日下午15:00。
会议由公司董事会召集，吴延炜董事长主持。
2、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 1,171,241,095股，占公司总股份的65.0690%。其中：
（1）通过现场投票的股东 7人，代表股份 826,090,660股，占公司总股份的45.8939%。
（2）通过网络投票的股东 6人，代表股份 345,150,435股，占上市公司总股份的19.1750%。
（3）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份94,512,400股，占公司总股份的5.2507%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份70,875,000股，占公司总股份的3.9375%。通过网络投票的股东3人，代表股份23,637,400股，占公司总股份的1.3132%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。
三、议案审议表决情况
(一)审议通过《关于公司及下属公司的房地产业务自查报告的议案》
根据《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》、《闲置土地处置办法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《关于进一步加强房地产市场监管完善商品住房预售制度有关问题的通知》以及中国证券监督管理委员会颁布的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，本公司对报告期（2014年1月1日至2017年6月30日）内公司及下属公司的房地产业务进行了专项自查。经自查，报告
期内公司及下属公司不存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价之违法违规行为，不存在因前述违法违规行为受到行政处罚的情形，亦不存在因上述违法违规情形正在被（立案）调查的情形。
表决结果：同意 1,171,228,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9869％；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0131％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审计通过《关于全体董事、监事及高级管理人员、控股股东和实际控制人关于中化岩土及下属公司涉及房地产业务相关事项的声明与承诺的议案》
公司全体董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人吴延炜关于中化岩土及下属公司涉及房地产业务相关事项分别做如下声明与承诺：
1、中化岩土出具的《中化岩土集团股份有限公司关于本公司及下属公司房地产业务的专项自查报告》已如实披露了中化岩土及其下属公司在报告期内涉及房地产业务的自查情况。
2、中化岩土及下属公司目前不存在因闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为。
3、中化岩土及下属公司不存在因扰乱房地产市场秩序被住房和城乡建设部门、国土资源部门等主管部门处罚或立案调查的情形。公司及下属公司亦不存在用地违法违规行为。
4、本承诺作出后，如中化岩土因上述违法违规行为受到处罚或被立案调查的，中化岩土将及时、如实披露相关信息。
5、如因存在未披露的土地闲置等违法违规行为或正在被有关主管部门立案调查的事项给上市公司和投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任。
6、本承诺自作出之日起生效。
表决结果：同意 1,171,228,695股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9989％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9869％；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0131％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,171,228,695股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989％；反对12,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 94,500,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.9869％；反对 12,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0131％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、中化岩土集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司董事会
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2015－095号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2015年 12月 8日上午 9时 30分以现场方式在公司十一楼会议室召开，会议通知于2015年12月4日以邮件方式送达。本次会议由公司董事长唐球先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
一、审议通过了《关于<与唐球签订《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司与唐球关于非公开发行股票之认购协议的补充协议》>的议案》
关联董事唐球、鄢建红、鄢建兵回避表决。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签订附条件生效的股份认购协议的补充协议的公告》。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-156惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司董事及高级管理人员减持计划的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员刘建华先生计划自2019年9月5日至2019年12月31日止（窗口期不减持），以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过1,000,000股（占公司总股本比例0.10%）。具体内容详见公司于2019年8月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于公司董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2019-104）。
截至本公告披露日，刘建华先生披露的前述减持公司股份计划时间已过半，依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将刘建华先生减持公司股份的实施进展情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
截至本公告披露日，公司董事及高级管理人员刘建华先生本次减持计划时间已过半，刘建华先生尚未通过任何方式减持公司股份。
二、股东目前持有公司股份情况
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||序号||股东名称||任职情况||持股数量（股）||占公司总股本比例|
|1||刘建华||董事、高级管理人员||11,166,563||1.15%||

三、其他事项
1、刘建华先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创
业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且刘建华先生已承诺将严格按照以上规定实施股份减持计划。
3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年 11月4日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-003
成都红旗连锁股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2014年1月24日下午3:00点在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于 2014年 1月 17日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事 3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“超市扩建技术改造”募投项目调整的议案》。
与会监事一致认为：公司“超市扩建技术改造”募投项目调整，是公司根据不断变化的市场做出的谨慎决定。本次募投项目调整不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，亦不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，我们同意公司本次“超市扩建技术改造”募投项目调整。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一四年一月二十四日