Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-067高新兴科技集团股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议无否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的日期和时间：2018年7月2日（星期一）下午2:00。
（2）网络投票的日期和时间：2018年7月1日-2018年7月2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月2日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月1日下午15:00，结束时间为2018年7月2日下午15:00。
2、召开地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819号本公司七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：董事长刘双广先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 563,220,214股，占上市公司总股份的31.8461％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份557,462,396股，占上市公司总股份的31.5205％。通过网络投票的股东5人，代表股份 5,757,818
股，占上市公司总股份的0.3256％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份19,490,057股，占上市公司总股份的1.1020％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份13,732,239股，占上市公司总股份的0.7765％。通过网络投票的股东 5人，代表股份 5,757,818股，占上市公司总股份的0.3256％。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会按照公司召开 2018年第二次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。本次股东大会的议案二经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 563,220,214股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 19,490,057股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 563,220,214股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,490,057股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
广东广信君达律师事务所刘东栓律师、赵广群律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《高新兴科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、广东广信君达律师事务所《关于高新兴科技集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2016-033
飞天诚信科技股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年7月20日收到董星先生的辞职报告，董星先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职报告于辞职报告递交至董事会之日生效，辞职后董星先生继续在公司工作，但不再担任公司任何管理职务。
董星先生不持有公司股份，不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。
公司对董星先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2016年7月22日
北京汇冠新技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，就公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况相关事项、2015年半年度利润分配预案发表如下专项说明及独立意见：一、关于公司2015年半年度报告中控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2015年半年度）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
1、报告期内（2015年1-6月），公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内（2015年1-6月），公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于2015年半年度利润分配预案
公司董事会提出的利润分配预案，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司全体股东的利益，审议程序合法，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对公司 2015年半年度报告审议相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事:
熊璋 游有仙 任勇
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2019-56中钨高新材料股份有限公司
关于非公开发行股票告知函问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
5月16日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到了公司非公开发行股票保荐机构招商证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”），针对告知函所列问题，公司会同相关中介机构进行了逐项落实、核查和说明。现对回复内容进行公开披露，具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于请做好中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复》（公告编号：2019-57）。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月十日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2016-036
广东天际电器股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（简称：天际股份、代码：002759）于 2016年 3月 17日开市起停牌。公司于 2016年 3月 17日发布了《关于重大事项停牌公告》（2016-003号）,于 3月 23日、3月30日、4月7日分别发布了2016-004号、2016-005号、2016-006号《重大事项继续停牌公告》。2016年 4月14日，公司申请延期复牌，并披露了《关于筹划重大资产重组暨申请延期复牌公告》（2016-007号），于 4月 21日、4月29日、5月6日、5月13日、5月20日、5月27日、6月3日、6月14日分别披露了2016-008号、2016-023号、2016-024号、2016-026号、2016-029号、2016-031号、2016-033号、2016-035号《关于重大资产重组进展公告》。
2016年 6月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案。并在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露相关公告。
根据相关监管要求，深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行公告复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过并经中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2016年6月16日
证券代码：002094证券简称：青岛金王 公告编号：2018-069
青岛金王应用化学股份有限公司
关于暂时补充流动资金的募集资金全部归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
补充流动资金的公告》。
使用募集资金暂时补充流动资金中的3500万元，已于2018年6月7日归还至公司募集资金专用账户，详情请查询公司于2018年6月8日发布的《青岛金王应用化学股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-054）。
2018年6月15日，根据募集资金使用安排，公司提前将尚未到期的4,500万元暂时补充流动资金的募集资金中的1420万元归还至募集资金专用账户，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问相关负责人。
2018年8月24日，公司将剩余的3080万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了独立财务顾问相关负责人。
至此公司已将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十五日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
“14科陆01”2018年第一次债券持有人会议的
法律意见书
国枫律证字[2016]C006-8号
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（简称“14科陆01”）2018年第一次债券持有人会议，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司作为本次债券持有人会议的法定文件使用，不得用于其他任何用途。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集与召开程序
经本所律师核查，本次债券持有人会议由贵公司“14科陆01”债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）召集。贵公司、国信证券已于 2018年 1月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开”14科陆01”2018年第一次债券持有人会议的通知》。
上述公告载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项。
本次债券持有人会议于2018年2月9日（星期五）10:00至11:00在广东省深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A座以现场方式召开，投票方式采用记名方式进行现场投票表决，会议由国信证券委派代表担任主席并主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
本所律师对出席本次会议的债券持有人与截至债权登记日（2018年 2月 2日）下午15:00交易时间结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的债券持有人进行核对与查验，出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人的委托代理人共0名，代表有表决权的本期债券0张，占公司有表决权债券总张数的0%。
除债券持有人及债券持有人的委托代理人外，国信证券委派的人员、本所律师及贵公司同意的相关人员列席了本次债券持有人会议。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
经查验，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司“14科陆01”2018年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司”14科陆01”2018年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）北京国枫（深圳）律师事务所经办律师：
负责人：金俊__________________ 殷长龙__________________
李航__________________2018年2月9日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2015-01
数源科技股份有限公司
关于相关承诺履行情况的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东西湖电子集团有限公司原承诺，将在国资委及中国证监会的制度安排下设置股权激励计划，保证上市公司的长期发展。
2014年 2月15日，公司发布公告，杭州市国资委初步同意在一年之内明确对本公司股权激励计划的修改、推进及审核意见。
经多次与国资委沟通，现就进展情况说明如下：
我公司拟议中的股权激励，是杭州市推进国有企业改革的一部分，故计划在杭州市国有企业改革方案和实施细则出台后对原有思路和方案进行适当修改调整，时间争取在实施细则出台后一年之内。
特此公告。
数源科技股份有限公司
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-057深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，于2015年6月16日发布《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-051），公司股票自2015年6月16日开市起停牌。目前公司正在积极推动该项工作，相关事项仍在筹划中。鉴于相关事项仍存在不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有公开信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 6月 23日
关于北京无线天利移动信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会的法律意见书
致:北京无线天利移动信息技术股份有限公司
上海市通力律师事务所(以下简称“本所”)接受北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄雅程律师、吴欣律师(以下合称“本所律师”)根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件(以下统称“法律法规”)及《北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定就公司2018年年度股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
本所律师已经对公司提供的相关文件进行了审查和验证,在进行审查验证过程中,本所假设:
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的复印件是同原件一致的,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
在上文所述基础上,本所按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神,就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司公告的《北京无线天利移动信息技术股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开二十日前以公告方式通知各股东。
公司董事会已在会议通知中载明了本次会议召开的时间、地点及股权登记日等事项,并列明了提交本次会议审议的议案。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式:现场会议于 2019年 5月 15日 13:00在北京市石景山区实兴大街30号院6号楼9层召开;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日9:30至11:30、13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00的任意时间。本次会议召开的时间和地点均符合会议通知的内容。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二. 关于出席本次会议人员资格、召集人资格
本次会议由公司董事会召集。根据公司提供的出席会议股东及股东代理人统计资料及相关验证文件,参加现场会议投票的股东(或股东代理人)共计 3人,代表公司有表
决权的股份数为98,571,316股,占公司有表决权股份总数的比例为49.8843%。
基于公司依据深圳证券交易所提供的本次网络投票的统计数据,参加本次会议网络投票的股东共计3人,代表公司有表决权的股份数为36,923,893股,占公司有表决权股份总数的18.6862%。
经本所律师核查,本所律师认为,上述出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效。
三. 关于本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东(或股东代理人)以记名投票的方式对会议通知中列明的议案逐项进行了表决,其中涉及关联交易的议案,关联股东回避表决,公司按有关法律法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的议案获本次会议审议通过。
经本所律师核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供北京无线天利移动信息技术股份有限公司为本次会议之目的而使用,除经本所事先书面同意外,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本壹式贰份,并无任何副本。
上海市通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄雅程律师
吴欣律师
二○一九年五月十五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-021新疆中泰化学股份有限公司
六届十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十六次监事会会议于2018年1月29日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018年 2月 3日在北京新疆大厦会议室召开。会议应参加表决的监事 5名，实际参加表决的监事3名，监事尚晓克先生因工作原因无法出席会议，授权谭顺龙先生代为出席会议并行使表决权，监事周芳女士因工作原因无法出席会议，授权沈耀华先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
公司于2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行股票方案（修订案）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等有关公司非公开发行股票并募集资金事项的议案，由于本次非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2018年3月17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司需将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
二、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；
（关联监事尚晓克先生、谭顺龙先生回避表决）
公司于2017年3月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项。
由于公司 2017年第四次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于2018年3月17日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起12个月为止。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
三、逐项审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
1、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆银行股份有限公司申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰融资租赁有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
3、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆喀什农村商业银行股份有限公司申请18,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
同意5票，反对0票，弃权0票
5、新疆中泰融资租赁有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行行申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
6、北京中泰齐力国际科贸有限公司向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
7、新疆中泰融资租赁有限公司向中国外贸金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
8、新疆中泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请50,000万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2018年 2月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
四、会议以赞成票 3票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克先生、谭顺龙先生回避表决）
详细内容见 2018年 2月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
五、逐项审议通过关于新增预计公司2018年度日常关联交易的议案；
1、新增预计公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克先生、谭顺龙先生回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
2、新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆利华棉业股份有限公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克先生、谭顺龙先生回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
3、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克先生、谭顺龙先生回避表决）同意3票，反对0票，弃权0票
4、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见 2018年 2月 6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年度日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二〇一八年二月六日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2017-034安徽荃银高科种业股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议（临时会议）于 2017年 6月 6日以通讯方式召开。会议通知于 2017年 5月 31日以电子邮件方式送达。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由董事长张琴女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：
会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司 2016年度股东大会暨确定召开时间的议案》。
经审议，董事会同意于 2017年 6月 28日（星期三）召开 2016年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见刊载于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《安徽荃银高科种业股份有限公司关于召开 2016年度股东大会的通知》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一七年六月七日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2015－056
四川成飞集成科技股份有限公司
更正公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司于2015年9月2日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《2015年第三次临时股东大会决议公告》，由于工作人员疏忽，导致上述公告中第2页，三、（一）会议表决情况及中小投资者表决情况的反对票统计错误，现对相关内容更正如下：
更正前：
会议有效表决票83,961票，以20,700股赞成，65,161股反对，0股弃权，审议否决了《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。
其中中小投资者表决情况为：赞成 20,700股，占出席会议中小股东有表决股份数的24.65%；反对65,161股，占出席会议中小股东有表决股份数的75.35%；弃权0股。
更正后：
会议有效表决票83,961票，以20,700股赞成，63,261股反对，0股弃权，审议否决了《关于公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。
其中中小投资者表决情况为：赞成 20,700股，占出席会议中小股东有表决股份数的24.65%；反对63,261股，占出席会议中小股东有表决股份数的75.35%；弃权0股。
公司因自身疏忽需作出如上更正，给投资者造成不便，特向广大投资者表示诚挚的歉意，并敬请谅解。公司以后将进一步加强信息披露的内部审核工作。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2015年 9月7日
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2015-048广州毅昌科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2015年6月11日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2015年6月15日上午以通讯方式召开，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真或专人送达等方式审议表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于日常经营重大合同的议案》。
表决情况：赞成 8票，反对 0票，弃权 1票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于日常经营重大合同的公告》。
二、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的公告》。
三、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决情况：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
同意自公告之日起两年内向南昌银行股份有限公司广州分行申请综合授信（具体授信类别包括但不限于流贷、银行承兑汇票、信用证等），币种：人民币；金额：肆亿元整；有效期两年；担保方式为信用。
授权法定代表人丁金铎先生在授信有效期内代表本公司签署上述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖法定代表人私章与丁金铎本人亲笔签名具有同等法律效力。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司关于
上海良信电器股份有限公司《内部控制规则落实自查表》
的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“良信电器”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关要求，对良信电器《内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、内部控制的基本情况
良信电器对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、公司内部控制规则落实情况存在的问题及整改措施
通过自查，公司未发现存在违反内部控制规则的情况。
三、保荐机构核查工作
东吴证券保荐代表人通过与良信电器董事、监事、高级管理人员、财务部、审计部等相关部门人员交流，查阅股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录以及各项业务和管理规章制度，结合日常的持续督导工作，审阅公司出具的《内部控制规则落实自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查。公司已经制定了较为完备的公司治理及内部控制的各项规章制度，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制制度执行情况良好，公司的《内部控制规则落实自查表》反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于上海良信电器股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨伟 潘瑶
保荐机构：东吴证券股份有限公司2017年3月23日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-009上海安硕信息技术股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司现金收支具有较为明显的季节性，资金闲置会导致较大利益损失。为了达到收益和风险的均衡，提高资金使用效率，使存量资金产生合理的利息收入，增加公司收益，根据《上海安硕信息技术股份有限公司理财产品管理制度》，上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”或“公司”）即控股子公司拟使用最高不超过2亿元的闲置自有资金购买银行短期保本型理财产品，详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置资金购买短期低风险保本型的银行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用自有资金最高不超过2亿元人民币购买银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，合理配置理财产品的期限结构。购买同一银行同一理财产品的额度不能超过当期理财产品总额度的60%；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自公司2017年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。
上海安硕信息技术股份有限公司
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用闲置资金购买低风险的银行理财产品。投资银行理财产品不影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2017年2月 27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意使用自有资金最高不超过2亿元资金购买银行短期保本型理财产品。
2、监事会审议情况
2017年2月 27日，公司召开第二届监事会第十八次会议，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前
上海安硕信息技术股份有限公司
提下，公司使用自有资金最高不超过2亿元购买银行短期保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益。同意公司使用暂时闲自有资金最高不超过2亿元购买银行理财产品。
五、独立董事发表的独立意见
公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的银行短期保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益。
公司使用最高不超过2亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品，有于提高闲置资金的现金管理收益，不存在损害股东利益的情形，相关决策程序合规，同意公司使用自有资金最高不超过 2亿元购买银行短期保本型理财产品。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构核查认为：
公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，同时公司独立董事已发表对此事项的同意意见。该事项尚需股东大会审议通过。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定。
保荐机构同意公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2019-033北新集团建材股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年 8月 16日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间
①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年8月16日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 8月 15日下午15:00—8月 16日下午 15:00期间的任意时间
（二）召开地点：北京未来科学城七北路 9号北新中心 A座 17层会议室
（三）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长王兵先生
（六）出席情况
股东和股东授权代表的出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 45人，代表有表决权股份 750,269,522股，占公司有表决权股份总数的44.41%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 10人，代表有表决权股份 653,006,210股，占公司有表决权股份总数的38.65%；通过网络投票出席会议的股东共 35人，代表有表决权股份共 97,263,312股，占公司有表决权股份总数的5.7569%。
此外，公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决和网络投票方式审议并通过了《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的议案》
总表决情况：同意 750,241,522股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963%；反对 28,000股，占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0037%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决情况：同意 111,175,652股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9748%；反对 28,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0252%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：张美娜、贡嘉文
3.结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1.2019年第一次临时股东大会决议
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于北新集团建材股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
北新集团建材股份有限公司 2019年 8月 16日
河南新野纺织股份有限公司独立董事
关于公司提高对孙公司担保额度的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于执行证监发[2005]120号文有关问题的说明》的规定和要求，以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的态度，对公司本次提高对孙公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”）提供担保额度事项进行了认真审查，现发表独立意见如下：
1、公司提高对全资孙公司锦域纺织提供担保的额度，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资孙公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及孙公司产生不利影响。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司提高对全资子公司锦域纺织提供担保的额度。
独立董事：华冠雄 王咏梅 马书龙
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-008湖南博云新材料股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年2月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及其相关议案于 2017年 2月 7日以邮件形式发出。公司应参会董事 9名，实际参会董事 9名。
会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总裁的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
因工作调整原因,石伟先生不再担任公司财务总监职务。经公司总裁李詠侠先生提名，董事会提名委员会审查推荐及本次董事会审议，同意聘任朱锡峰先生为公司财务总监，聘任何国新先生为公司副总裁。公司副总裁、财务总监任期与本届董事会相同。
详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总裁的公告》。公司独立董事已对本事项发表独立意见。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2018-116国轩高科股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法规规定，董事会同意聘任徐国宏先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。徐国宏先生简历如下：
徐国宏先生，1988年 3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学，博士学历。历任公司工程研究总院材料研发工程师、项目管理工程师，2018年7月在公司证券事务部任职，并于2018年9月通过深圳证券交易所培训取得董事会秘书资格证书（证书编号：2018-4A-2236）。
徐国宏先生目前尚未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
徐国宏先生联系方式如下：
电话：0551-62100213
传真：0551-62100175
电子邮箱：xuguohong@gotion.com.cn
联系地址：安徽省合肥市岱河路599号
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日
苏州世名科技股份有限公司
2015年度股东大会决议
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会于 2016年 2月 17日下午 2:00在公司餐厅二楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长吕仕铭主持，与会股东或股东代表共 28人，代表股份 4803.7万股，占公司股份总数的96.07%，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员出席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州世名科技股份有限公司章程》的规定。
本次股东大会审议并通过如下决议：
一、《公司 2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
二、《公司 2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
三、《公司 2015年度财务决算报告》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
四、《关于公司 2015年度利润分配的预案》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，
反对 0股，弃权 0股。
五、《关于公司 2016年度聘请审计机构的议案》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
六、《关于调整公司首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
七、《关于延长授权公司董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜股东大会授权期限的议案》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
八、《关于公司填补被摊薄即期回报的措施及承诺》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
九、《关于向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
十、《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
十一、《关于公司 2013-2015年度财务审计报告的议案》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，
反对 0股，弃权 0股。
十二、《关于修订<苏州世名科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
十三、《关于调整首次公开发行募集资金投资金额的议案》
表决结果：同意 4803.7万股,占与会有表决权股份总数的100%，反对 0股，弃权 0股。
（本页以下无正文）
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的公告
公司聘请沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称“沃克森”）为本次非公开发行股票用于增资控股安明斯智能股份有限公司（以下简称“安明斯”）55%股权的评估机构，对安明斯截至2016年9月30日的股东全部权益价值进行评估并出具了《深圳中华自行车（集团）股份有限公司拟进行增资涉及的安明斯智能股份有限公司股东全部权益评估报告》（沃克森评报字[2017]第0001号）（以下简称“《资产评估报告》”）。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，公司董事会就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性发表意见如下：
一、评估机构的独立性
公司本次交易聘请的评估机构为沃克森（北京）国际资产评估有限公司，该公司具有相关部门颁发的评估资格证书和证券业务资格。本次评估机构的选聘程序合规，除业务关系外，评估机构及经办评估师与公司、安明斯股东、安明斯均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构和评估人员对标的资产所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为公司非公开发
行股票并运用募集资金增资控股安明斯提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；沃克森采用了资产基础法和收益法两种评估方法，并最终选择了资产基础法的评估值作为本次评估结果。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确。本次拟购买资产的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告评估值为基础由交易各方协商确定，拟购买资产的评估定价具备公允性。
综上所述，董事会认为，沃克森具有证券期货相关业务评估资格，评估机构的选聘程序符合相关规定；沃克森及其关联人独立于公司及其关联人，在本次评估工作中保持了充分的独立性；本次评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；沃克森实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；沃克森在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估对象实际情况的评估方法，评估方法与评估目的的相关性一致，评估结论具备合理性。
特此公告。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2015-062号宁夏东方钽业股份有限公司
六届十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司六届十四次董事会会议通知于 2015年 11月 6日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2015年 11月 20日在东方钽业办公楼二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事陈林先生主持。经认真审议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同意代新年先生辞去公司证券事务代表的议案》。具体内容详见 2015年 11月 21日《证券时报》公司2015—063号公告。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。具体内容详见 2015年 11月 21日《证券时报》公司2015—064号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会