Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2018-009凌云工业股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2018年4月20日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议在公司所在地召开。本次会议应到董事九名，全部出席了会议。
公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长赵延成主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任翟斌为公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会任期届满。
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
关于聘任董事会秘书的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-011。
（二）审议通过《2017年度财务决算报告》
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（三）审议通过《2017年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，公司2017年度母公司实现净利润230,293,595.41元。根据《公司法》及《公司章程》规定，公司按当期净利润扣除提取法定盈余公积23,029,359.54元，加年初未分配利润256,080,942.15元，减2016年向股东分红64,032,650.04元，本公司2017年末可供股东分配的利润399,312,527.98元。
公司拟定 2017年度利润分配预案如下：以公司 2017年 12月 31日总股本455,070,966.00股为基数，向全体登记股东每10股派发现金红利2.20元（含税），共分配现金股利100,115,612.52元，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（四）审议通过《2018年度财务预算报告》，审议通过2018年资本性支出预算，授权公司总经理在董事会批准的限额内项目可予以调整。
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（五）审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（六）审议通过《2017年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2017年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
2017年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）审议通过《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》
2018年本公司预计与北方凌云工业集团有限公司及其子公司、兵工财务有限责任公司、中国兵工物资集团有限公司、中兵融资租赁有限责任公司以及本公司的联营企业发生关联交易，金额合计554,586万元。
本议案涉及关联交易，关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3人；反对0人；弃权 0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2018年度日常关联交易预计情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-012。
（九）审议通过《2017年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
2017年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十）审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
2018年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》
同意本公司（含全资及控股子公司）向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请不超过人民币 5,000万元的委托贷款额度，在基准利率的基础上协商但不超过市场利率，具体贷款时间、金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。
本议案涉及关联交易，关联董事赵延成、罗开全、李志发、牟月辉、李广林、何瑜鹏予以了回避表决。三名独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 3人；反对0人；弃权 0人。
向关联方申请委托贷款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-013。
（十二）审议通过《关于向子公司提供委托贷款额度的议案》
同意本公司 2018年以自有资金为下属全资及控股子公司提供总额度不超过人民币48,052万元的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，期限一年，委托贷款利率参照银行同期基准利率。
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
向子公司提供委托贷款的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-014。
（十三）审议通过《关于调整对部分子公司融资担保期限及额度的议案》
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
调整对部分子公司融资期限及额度的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-015。
（十四）审议通过《关于调整哈尔滨凌云汽车零部件有限公司担保期限的议案》
同意本公司继续为哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供 3,000万元担保额度，用于贷款和贸易链融资等业务，担保有效期到 2021年4月30日。
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
调整对哈尔滨凌云汽车零部件有限公司担保期限的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-016。
（十五）审议通过《关于向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的议案》同意本公司向广州凌云汽车零部件有限公司提供3,000万元担保额度，用于贷款和贸易链融资等业务，担保有效期到 2021年4月30日。
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
向广州凌云汽车零部件有限公司提供担保的情况详见公司临时公告，公告编号：临2018-017。
（十六）审议通过《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
同意公司于2018年5月22日召开2017年年度股东大会，具体事宜详见公司召开2017年年度股东大会的通知。
表决结果：同意 9人；反对0人；弃权 0人。
召开 2017年年度股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：临2018-018。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会 2018年4月 23日
苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议资料
（股票代码：603283）
2019年 08月
苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
苏州赛腾精密电子股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2019年08月 26日 14:00
会议地点：江苏省苏州市吴中经济开发区东吴南路4号公司会议室
主持人：孙丰先生
议程：
一、主持人致辞，介绍出席和列席会议的人员
二、审议如下议案：
1.审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
2.审议《关于增加全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本的议案》；
三、股东发言、质询
四、解答股东提问
五、股东投票表决
六、休会
七、宣布表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、宣布会议闭幕
苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
议案一
关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案各位股东：
鉴于公司 2018年限制性股票激励计划的激励对象马兴发、罗伟凯等 34名员工因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据公司《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2018年限制性股票股权激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将上述激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票合计237,750股进行回购注销。
根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司2018年限制性股票股权激励计划（草案）》第十三章“公司和激励对象各自的权利义务”里相关规定，公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。故本次回购涉及权益分派分红部分不做调整。则本次涉及需要回购注销的限制性股票的回购价格为14.49元/股。
详细内容请参见公司于 2019年 8月 10日在上海证券交易所网站登载的《赛腾股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-068）。
本议案经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
苏州赛腾精密电子股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议资料
议案二
关于增加全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本的议案各位股东：
为了公司业务发展需要，公司拟将全资子公司苏州赛腾菱欧智能科技有限公司注册资本由2,000万元增加到10,000万元。因公司累计对外投资交易的成交额超过最近一期经审计净资产的50%以上，本次对子公司增资需提交股东大会审议。
详细内容请参见公司于 2019年 8月 10日在上海证券交易所网站登载的《赛腾股份关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2019-069）。
本议案经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-032上海第一医药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2018年 12月 24日，公司控股股东百联集团有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份 138,240股，占公司股份总额的0.06%。
●增持计划基本情况：公司控股股东自本公告日起 6个月内通过集中竞价交易增持公司股份，累计增持不少于总股本的2%（含本次已增持股份）。
●相关风险提示：本次增持股份计划的实施可能存在资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”、“第一医药”）近日收到控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）的书面通知，基于对公司未来发展前景的信心，百联集团通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持了公司部分股票，并计划继续增持。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
㈠增持主体：控股股东百联集团。
㈡增持方式：通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持。
㈢增持情况：百联集团于2018年12月24日增持公司股份 138,240股，占公司股份总额的0.06%。本次增持前，百联集团持有公司股份数为98,021,194股，持股比例为43.94%。本次增持后，百联集团持有公司股份数为98,159,434股，占公司总股本的44.00%。
㈣资金安排：自有或自筹资金。
二、后续增持计划
㈠增持主体：控股股东百联集团。
㈡增持股份的目的：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可。
㈢增持股份的种类：A股普通股。
㈣增持股份的数量：不低于总股本的0.67%,不超过总股本的2%（含本次已增持股份）。
㈤增持股份的价格：百联集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定择机增持。
㈥增持股份的方式：集中竞价交易。
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2018-032㈦增持股份计划的实施期限：自本次增持之日起6个月内实施完毕。增持计划实施期间，上市公司股票若因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
㈧增持股份的资金安排：自有或自筹资金。
㈨其他事项。
1、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持主体在实施增持计划过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。
4、百联集团承诺：在设定的后续增持计划实施期限内不减持其持有的该上市公司全部股份。
5、公司将持续关注控股股东后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持股份计划的实施可能存在资本市场情况发生变化导致增持计划无法实施的风险因素。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
特此公告
上海第一医药股份有限公司 2018年12月25日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-061广州好莱客创意家居股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2015年 6月15日起停牌，并于2015年7月7日进入重大资产重组程序。
自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，但公司与交易对方经过多次沟通与磋商，未能在交易对价、交易方式及部分合作条款达成一致。在综合考虑公司经营发展及有效控制风险的情况下，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性。依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，基于维护公司利益及全体股东的权益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项，具体内容详见 2015年 9月 10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司终止重大资产重组公告》（公告编号：临2015-057）。
2015年9月11日上午10:00-11:00，公司在上海证券交易所“上证e互动”平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开了投资者说明会，就终止本次重大资产重组的有关事项与投资者进行了交流和沟通，具体内容详见 2015年 9月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：临2015-060）。
按照相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 9月 14日开市起复牌。
公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2019-082
上海爱建集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）于2019年 12月 24日收到公司控股股东上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”或“增持人”）《告知函》，告知均瑶集团于2019年12月23日将已质押给上海银行股份有限公司白玉支行的爱建集团 109,550,168股无限售流通股股票办理了解除质押业务，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，上述解除质押股份占爱建集团总股本的6.75%。
一、股份解除质押基本情况
2019年12月24日，公司接到公司第一大股东均瑶集团《告知函》，告知均瑶集团于 2019年 12月 23日将已质押给上海银行股份有限公司白玉支行的爱建集团 109,550,168股无限售流通股股票办理了解除质押业务，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续，上述解除质押股份占爱建集团总股本的6.75%。
二.解质押具体情况
|||
|-|-|
|股东名称|上海均瑶（集团）有限公司|
|本次股份|109,550,168股|
|占其所持股份比例|23.34%|
|占公司总股本比例|6.75%|
|解除质押时间|2019年12月23日|

|||
|-|-|
|质权人|上海银行股份有限公司白玉支行|
|持股数量|469,337,855股|
|持股比例|28.94%|
|剩余被质押股份数量|358,165,687股|
|剩余被质押股份数量占其所持股份比例|76.31%|
|剩余被质押股份数量占公司总股本比例|22.08%|

本次均瑶集团解除质押的股份，目前暂无后续质押计划。未来如有变动，将根据实际情况及时履行告知义务，公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
三、公司控股股东持股情况
截至本公告日，均瑶集团持有爱建集团股份总数为469,337,855股，占爱建集团总股本的28.94%,本次股份解除质押后，均瑶集团累计质押股份数量为 358,165,687股，占均瑶集团所持有爱建集团股份的76.31%,占爱建集团总股本的22.08%。
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2019年12月25日
国投中鲁果汁股份有限公司发展战略管理制度
（2017年版）
第一章总则
第一条为保证国投中鲁果汁股份有限公司公司（以下简称“公司”）发展战略管理工作的科学性、有效性和及时性，防范发展战略制定与实施中的风险，规范公司发展战略管理工作，确保公司发展战略目标的实现，根据财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》的要求，制定本制度。
第二条本制度所称发展战略，是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并实施的长远发展目标与战略规划。
第三条本制度是公司发展战略管理工作的依据，适用于公司各职能部门及各分、子公司（系“控股子公司”，下同）。
第四条公司发展战略应遵循股东利益最大化原则。
第二章发展战略管理机构
第五条公司发展战略管理实行统一领导，分层管理。与公司发展战略相关的重大事项需提交公司董事会发展战略与投资委员会研究、董事会或股东大会审议表决。与公司发展战略相关的具体事项原则上由公司总经理办公会审议决定。
第六条公司董事会和股东大会是发展战略管理的决策机构，主要职责包括：
（一）审批公司发展战略管理制度；
（二）审批公司发展战略规划；
（三）审批公司发展战略规划的调整方案；
（四）决定公司发展战略的相关重大事项。
第七条公司董事会下设发展战略与投资委员会，是公司发展战略的咨询、建议和审核机构，主要职责包括：
（一）审议公司发展战略提案；
（二）审议公司发展战略调整方案；
（三）跟踪研究国家产业政策的变化趋势、国内外市场发展趋势，对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
（四）根据公司发展战略，对《公司章程》和其他文件规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（五）对《公司章程》和其他文件规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（六）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第八条公司战略发展部是公司发展战略工作的组织协调和日常管理部门，主要职责包括：
（一）组织制订公司发展战略管理制度；
（二）组织编制公司发展战略规划方案；
（三）根据实际情况，对公司发展战略提出调整方案；
（四）负责协调公司各部门及各分、子公司发展战略日常管理工作以及其他相关工作；
（五）组织相关职能部门开展对公司发展战略重要问题的研究；
（六）追踪、监督公司发展战略规划的实施情况。
第三章发展战略规划内容
第九条公司发展战略规划主要包括以下内容：
（一）公司发展内、外部环境分析：分析机会和威胁，识别优势和劣势；
（二）公司发展战略规划：分析并确定公司愿景、使命、价值观、指导思想、战略定位、远期战略目标等；
（三）公司职能及业务发展规划：分析并确定技术创新发展规划、营销发展规划、生产发展规划、投资发展规划、资本运营及资金管理规划、人力资源发展规划等。
第四章发展战略编制及调整的审批程序
第十条公司发展战略编制、审批程序如下：
（一） 董事会发展战略与投资委员会提出发展战略编制要求；
（二） 公司战略发展部制定战略编制计划，回顾上一个5年规划的执行情况，分析当前宏观市场情况和行业情况，进行基础分析，并提出公司总体战略规划；
（三） 各职能部门及各分、子公司制定本职能体系或业务体系的发展方案；经战略发展部汇总整理后，形成公司发展战略规划方案初稿；
（四） 公司总经理办公会审核后，提交董事会发展战略与投资委员会对公司发展战略规划方案初稿进行审议，形成提案提交公司董事会审批。
第十一条公司发展战略调整、审批程序如下：
（一） 在发现本制度第二十条列示之情况时，发展战略与投资委员会提出发展战略调整要求。
（二） 公司战略发展部制定发展战略调整计划；公司各职能部门及各分、子公司撰写本职能体系或业务体系的发展战略调整方案，经战略发展部汇总整理后形成公司发展战略规划方案初稿；
（三） 公司董事会发展战略与投资委员会对公司发展战略调整方案初稿进行审议，形成提案提交公司董事会审批。
第五章发展战略规划方案的实施与监督
第十二条公司主要通过年度经营计划将发展战略目标分解为年度目标实施。
第十三条公司各职能部门及各分、子公司是发展战略的实施主体。
第十四条公司各职能部门及各分、子公司应以公司确定的发展战略为行动指南，编制年度工作计划。
第十五条公司战略发展部负责组织相关职能部门对发展战略规划的实施过程进行日常管理、监控和研究分析，确保发展战略规划方案的
有效实施。
第十六条公司财务部负责根据发展战略规划编制年度财务预算，并对预算执行情况进行定期分析。
第十七条公司各职能部门及各分、子公司发展战略规划的实施情况、重点发展战略目标的完成情况将作为关键性考核因素，纳入其部门
（公司）及其负责人的绩效考核体系。战略发展部负责牵头组织相关考核。
第六章发展战略规划编制及调整的时间安排
第十八条公司发展战略每五年编制一次。
第十九条公司发展战略规划应保持相对稳定。在非编制年度内，经发展战略评估，发现下列情况之一的，应按照本制度规定的审批流程进行战略调整，促进公司内部资源能力和外部环境条件的动态平衡：（一）经济形势、产业政策、行业状况、竞争格局等外部环境发生重大变化，对公司战略实现产生重大影响，致使年度经营情况与发展战略规划中的年度滚动规划目标相比出现重大差异的；
（二）公司经营管理内部条件发生重大变化，总经理办公会与发展战略与投资委员会协商，或董事会认为确需对发展战略做出调整的。
第七章发展战略规划的文档保管
第二十条公司发展战略文档包括公司发展战略文件、公司发展战略规划调整文件等。
第二十一条公司发展战略的相关文档是重要档案，应按照公司档案管理相关规定进行归档管理。
第八章附则
第二十二条本制度由公司董事会授权公司战略发展部负责拟定并进行解释。
第二十三条本制度受中国法律、法规以及《公司章程》的约束。如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审批。此前公司的相关管理规定，凡与本制度有抵触的，均依照本制度执行。
第二十四条本制度未尽事宜，执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。
第二十五条本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临 2019-030山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于近日收到公司董事赵德利先生、监事陈伟先生的辞职报告，因工作原因赵德利先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务，陈伟先生申请辞去公司监事会主席及监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，赵德利先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，赵德利先生辞职后不再担任公司任何职务；陈伟先生的辞职将导致公司监事会低于法定人数，其辞职申请自公司股东大会补选新的监事后生效。
赵德利先生及陈伟先生在分别担任公司董事及董事会专业委员会、监事会主席相关职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会及监事会对赵德利先生、陈伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2019年8月28日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，会议审查通过翟艳婷女士、曹彦杰先生担任公司董事任职资格，同意提名翟艳婷女士、曹彦杰先生担任第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止；公司于2019年8月28日召开第五届监事会第十次会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，会议同意提名马学军先生担任公司第五届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会2019年8月29日
简历：
翟艳婷女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任天鹅股份财务总监兼财务部部长、美国天鹅董事长。历任天鹅股份财务部会计、财务部副部长。
截至本公告披露日，翟艳婷女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
曹彦杰先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任山东供销资本投资（集团）公司副总经理，兼任山东供销惠农投资有限公司董事、总经理、山东省供销社农产品有限公司董事。曾任枣庄市山亭区林业局、枣庄市山亭区委办公室、山东供销资本投资公司人力资源部经理。
截至本公告披露日，曹彦杰先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
马学军先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师；现任山东供销资本投资（集团）有限公司副总经理、山东供销股权投资基金管理有限公司风控总监，曾任中国轻骑集团有限公司办公室（董事会办公室）科员、秘书，瑞华会计师事务所（原齐鲁会计师事务）项目经理、山东瑞华投资有限公司项目经理、山东三融集团有限公司投资部、拉萨经济技术开发区祥隆投资有限公司（原山东中祥投资管理有限公司）投资部经理、济宁金百特生物工程有限公司监事、山东华升化工有限公司董事、总经理、山东大华广济生化工程有限公司董事、总经理、山东华众沃赋股权投资管理有限公司董事、风控总监（兼副总经理）、山东中惠泽贸易有限公司财务总监。
截至本公告披露日，马学军先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：2017-010
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年2月8日
(二) 股东大会召开的地点：石家庄市和平东路383号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|458,342,165|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.4951|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,公司董事长王玉锁先生因其他公务无法出席并主持
会议,由公司全体董事推举公司董事马元彤先生主持会议,会议以现场会议与网
络投票相结合的方式召开,河北同骥律师事务所闫晓佳律师、韩树辰律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席2人，公司董事王玉锁先生、杨宇先生、金磊先生、徐孟洲先生、李鑫钢先生因有其他工作安排未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席会议；
3、董事会秘书王东英女士出席会议；公司总裁刘铮先生、副总裁史玉江先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：选举于建潮先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|458,335,565|99.9985|6,600|0.0015|0|0.0000|

2、议案名称：选举刘铮先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|458,335,565|99.9985|6,600|0.0015|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|选举于建潮先生为公司董事的议案|3,182,142|99.7930|6,600|0.2070|0|0.0000|
|2|选举刘铮先生为公司董事的议案|3,182,142|99.7930|6,600|0.2070|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据表决结果，本次临时股东大会上所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：河北同骥律师事务所
律师：闫晓佳、韩树辰
2、律师鉴证结论意见：
河北同骥律师事务所出具了《法律意见书》，认为：“贵公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格合法；表决程序、表决结果合法、有效。”
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新奥生态控股股份有限公司2017年2月9日
证券代码:600746 股票简称：江苏索普 编号：临2014—008
江苏索普化工股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 2月 20日，本公司接到控股股东江苏索普（集团）有限公司（以下简称“索普集团”）的通知，因融资担保的需要，索普集团与中信银行股份有限公司苏州分公司于 2014年 2月 14日签订了股票质押合同，将其持有的3700万股本公司无限售流通股质押给中信银行股份有限公司苏州分公司，期限为三年，该笔质押于 2014年 2月 19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续。
截至本公告日，索普集团持有本公司股份 174,683,000股，占本公司总股本的57.01%；本公司被质押和冻结的股份总数为 8714万股，占公司总股本的28.44%。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会 2014年 2月 20日
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2016-035新疆天润乳业股份有限公司为
公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖
有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
本次担保金额：本次为控股子公司担保2,000万元人民币
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为优化农业产业结构、加快兵团现代畜牧业发展，结合十二师提出的“以大力发展畜牧业，作为农业结构调整的突破口，带动园艺业和特色旅游服务业”的总体要求，为确保公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司（以下简称“天润烽火台”）建设标准化示范牧场以及生产经营的持续、稳健发展，为满足天润烽火台的担保融资需求，现向中国农业银行新疆乌鲁木齐西山路（兵团）支行申请贷款 2000万元人民币。2016年 9月 26日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于新疆天润乳业股份有限公司为公司控股子公司新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天润烽火台为建设标准化示范牧场，向中国农业银行新疆乌鲁木齐西山路（兵团）支行贷款2,000万元人民币，同意本公司为天润烽火台该笔银行贷款提供担保。
董事会表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司
成立时间：2015年12月24日
企业地址：新疆乌鲁木齐沙依巴克区西山农牧场烽火台小镇社区明朗路 1
号五站一室办公楼
法定代表人：苏辉
注册资本：2,000万元人民币
公司性质：其他有限责任公司
经营范围：养殖业，农畜产品收购，畜牧技术咨询服务，农业技术推广服务；
销售：农畜产品。
截止2016年8月31日，天润烽火台资产总额2,575.27万元，负债总额为 575.27万元，负债总额及其中的银行贷款总额为 0元，流动负债总额为 575.27万元，资产净额2,000万元，营业收入、净利润均为0元，资产负债率为22.34%。
天润乳业持有天润烽火台51%的股权，天润烽火台为天润乳业控股子公司。
三、董事会意见
公司控股子公司天润烽火台申请银行贷款，并由本公司对天润烽火台贷款进行担保，是根据天润烽火台标准化示范牧场建设项目进度及资金需求情况，并依照董事会议授权开展的合理经营行为。该项担保不会影响公司的持续经营能力，不会损害公司及股东的利益，有助于天润烽火台标准化示范牧场建设项目工程建设的顺利推进，同意对公司控股子公司提供担保。
公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：天润烽火台向银行申请贷款为正常流动资金需要，且被担保方天润烽火台为公司控股子公司，公司对天润烽火台提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，公司本次对外担保决策程序合法、合理、公允，对外担保没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意对公司控股子公司提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外（控股子公司和参股公司）提供担保总额为 0元（不包含本次担保）。
本公司不存在逾期担保。
公司没有发生对除控股子公司外的对外担保事项。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会2016年9月27日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2018-066香溢融通控股集团股份有限公司
关于房屋租赁合同诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）房屋租赁合同，已向承租方提起诉讼，法院出具了受理案件通知书。
公司为案件原告，宁波明州一三七一城隍商业经营管理有限公司（以下简称：一三七一公司）为案件被告。
涉案金额：租金欠款、房屋占用费、拖欠员工工资等 1339.69万元；滞纳金1274.27万元；麦当劳租金损失赔偿及违约金775.81万元。
该诉讼案件尚未开庭审理，目前尚无法准确评估对公司经营业绩的影响。
一、 本次诉讼基本情况概述
1、房屋租赁合同有关事宜
2014年11月28日，公司与一三七一公司签订《租赁合同》、《补充协议》，公司将拥有的位于宁波市海曙区药行街 195号（证载面积18260.40平方米，其中公司已经出租给浙江麦当劳餐厅食品有限公司（以下简称：麦当劳）的面积除外）的城隍庙商城地块等房产出租给一三七一公司，租期自2014年12月1日至2022年11月30日。并约定公司正在申请对城隍庙商城增建及外立面改造，如获政府批准，由一三七一公司负责实施，费用亦由其承担等。上述签订《租赁合同》事宜已经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。2016年2月16日，双方签订《补充协议二》，租期延长至 2024年5月30日。
《租赁合同》和《补充协议二》约定，租期内一三七一公司按自然季度支付租金，同时应按期向公司提供三期《履约银行保函》，并就租赁保证金和工资保
证金的支付做了约定。《租赁合同》约定了双方有权提前终止合同并要求对方赔偿损失的情形及相应的违约责任。
2014年12月5日，公司与一三七一公司签订了《员工借用协议》，将员工借用给一三七一公司使用，员工的薪酬、福利等支出均由一三七一公司承担，借用期间自2015年1月1日至2022年11月30日，后因租期延长，员工借用期限亦延至2024年5月30日到期。
上述合同、协议签订后，公司于2015年7月20日按照房屋现状向一三七一公司交付房产，一三七一公司开始承租并支付租金。2015年一三七一公司提供第一期的银行保函，并开始对租赁房产进行装修工程，至2018年5月1日开业。
租期内，一三七一公司出现逾期不付租金及员工工资，且未按期提供后续银行保函，公司催要无果，向保函开具银行要求兑付第一期的保函，抵偿部分工资及欠租。2018年5月16日，公司向一三七一公司发出《催告函》，要求一三七一公司支付欠租及工资等欠款并提供保函，但其收到函件后未作出任何实质性的补救措施。为避免公司权益进一步受损，2018年6月27日，公司按合同约定向一三七一公司发出《解除函》，要求解除与其签署的《租赁合同》及其补充协议、《员工借用协议》，要求一三七一公司立即支付全部欠租、工资欠款及一切损失，并于收函后20日内归还房屋。但截至起诉日，一三七一公司未支付欠租及工资欠款，未向公司赔偿损失，拒绝向公司归还房屋。
2、麦当劳租金损失及违约金事宜
2000年，公司与麦当劳签订《麦当劳房屋租赁合同》，租期至2022年3月25日止，该租赁房屋与一三七一公司租赁房屋相邻。一三七一公司承租后擅自对麦当劳餐厅停水、切断麦当劳的电缆线、破坏烟道、隔油池等造成麦当劳巨大损失，致使麦当劳自2015年7月27日未向公司支付任何租金。截止2018年10月31日，公司对麦当劳的租金收益损失暂计318.81万元。
在与麦当劳租赁期限内，因城隍庙改造工程需要对麦当劳租赁房屋进行加
固，依据公司与一三七一公司约定，一三七一公司应于2016年3月25日前完成麦当劳加固事项并确保能验收通过，逾期需承担违约责任，且须保障并承担麦当劳餐厅公用事业部分的正常供应的相应责任，但至今一三七一公司未完成麦当劳公用事业正常供应义务，导致麦当劳无法入场装修。
3、公司的诉讼请求
鉴于一三七一公司上述严重违约行为，公司多次与其协商谈判无果，2018
年11月30日，公司向宁波市海曙区人民法院提起诉讼，诉讼请求主要内容如下：（1）请求判决确认公司与一三七一公司签订的《租赁合同》、《补充协议》、《补充协议二》及《员工借用协议》、《<员工借用协议>之补充协议》于2018年6月28日解除；
（2）判令一三七一公司立即将其承租的位于宁波市海曙区药行街195号的租赁房产（已经出租给浙江省麦当劳餐厅食品有限公司的面积除外）等归还公司；
（3）判令一三七一公司立即向公司支付至合同解除日即2018年6月28日止的租金欠款合计521.33万元；以及因一三七一公司拖欠租金所致的算至2018年10月31日止的滞纳金1274.27万元；
（4）判令一三七一公司立即按照合同约定向公司支付自2018年6月29日起暂计算至2018年10月31日止的房屋占用费489.33万元；
（5）判令一三七一公司立即向公司支付已代其支付的工资及福利费欠款、工资税欠款、水电费欠款等，上述代付款合计329.03万元。
（6）判令一三七一公司自2018年10月31日起向公司支付借用员工工资、奖金及福利，并向相关部门支付水电、物业等杂费直至实际归还房产之日止；
（7）判令一三七一公司赔偿因违约行为所致的公司对麦当劳租金收益损失及违约金合计金额775.81万元（暂算至2018年10月31日），实际支付至全部损失停止止；
（8）判令一三七一公司配合公司办理租赁房产增建面积（1108.61平方米）的产权证。
一三七一公司与公司签订合同的具体情况及进展，详见公司临时公告：
2014-042、2014-043、2014-044、2014-045、2014-047、2015-004、2015-030、2016-004、2016-005；以及定期报告：2016年年报、2017年年报、2018年半年报。
二、 诉讼进展情况
三、 本次诉讼对公司本期或期后利润的影响
公司通过诉讼有利于维护自身的合法权益，及时减少损失，控制风险，尽快收回资产。
该诉讼案件尚未开庭审理，目前尚无法准确评估对公司经营业绩的影响。
公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司2018年12月5日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-083重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重庆钢铁股份有限公司管理人关于
2017年半年度主要经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
重庆钢铁股份有限公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，特将 2017年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|生产量（万吨）|销售量（万吨）|销售价格（元/吨）|
|板材|25.81|24.68|2976|
|热卷|101.12|99.58|2993|
|棒材|6.52|6.3|3297|
|来料加工|21.43|21.43|767|

特此公告。
重庆钢铁股份有限公司管理人
2017年 8月 31日
(集 )股
关于哈尔滨高科技 团 份有限公司
⒛17年
度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及
}市
公司对外担保若干问题的通知》等相关规定,本着实事求是的态
“ ”
度,哈
尔滨高科技
(集团)股
份有限公司
(以
下简称 公司
)全
体
独立董事对公司
⒛17年度对外担保情况进行了认真核实,基
于独立
判断,现
发表独立意见如下
:
根据中准会计师事务所审计结果,并经我们核实后确认:公
司
2017年
度发生的对外担保均严格履行了审批程序和信息披露义务
,
不存在违规担保的情况。
独立董事:韩
东平
签署日期:⒛18年3月21日
FR□H : F∩×N□. : 2日18。
彐.19 9:43 P3
关于哈尔滨高科技
(集
团)股份有限公司
2o17年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定夕本着实事求是的态
度,哈尔滨高科技
(集团)股份有限公司
(以卞简称
〃公司”
)全体
独立董事对公司
2017年度对外担保情况进行了认真核实,基于独立
判断,现发表独立意见如下
:
根据中准会计师事务所审计结果,并经我们核实后确认:公司
2o17年度发生的对外担保均严格履行了审批程序和信启、披露义务
,
不存在违规担保的情况。
独立董事:韩东平 何慧梅
签署日期∶2018年3月21日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018-078
上海海利生物技术股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日14点45分
召开地点：上海市奉贤区金海公路 6720号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任会计师事务所的议案|√|
|2|关于补选第三届董事会董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 10月29日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过；已于 2018年 10月 30日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603718|海利生物|2018/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021-60890800）。
2、登记时间：2018年11月13日（9:30-15:00）。
3、登记地点：上海市奉贤区金海公路 6720号公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、 公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、 与会股东食宿及交通费自理。
3、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。
4、 出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。
5、 联系方式
联系地址：上海市奉贤区金海公路 6720号
上海海利生物技术股份有限公司董事会办公室
邮政编码：201403
传真：021-60890800
电话：021-60890892（直线）
联系人：梁霞
收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会
2018年10月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海海利生物技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任会计师事务所的议案||||
|2|关于补选第三届董事会董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2014-025
广州珠江实业开发股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东大会没有被否决提案；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况；
●本次股东大会召开前不存在补充议案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）广州珠江实业开发股份有限公司 2014年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年 8月 11日下午 14:00时在广州环市东路 371-375号世贸大厦南塔 17楼会议室召开。网络投票时间为2014年8月11日9:30时—11:30时和13:00时—15:00时。
（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|91|
|所持有表决权的股份总数（股）|227,422,292|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|31.98|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|72|
|所持有表决权的股份数（股）|12,727,905|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|1.79|

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长郑暑平先生主持，会议召开符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,公司全体高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
二、提案审议情况
（一）总表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数（股）|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于向控股股东借款的议案|12,161,508|88.27|1,406,843|10.21|208,976|1.52|是|

（二）中小投资者（持股5%以下股东）表决情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意股数（股）|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|关于向控股股东借款的议案|12,161,508|88.27|1,406,843|10.21|208,976|1.52|是|

注:以上议案为关联交易议案，关联股东广州珠江实业集团有限公司（系公司控股股东，持有表决权股份 212,926,507股）、广州市人民政府国有资产监督管理委员会（系公司实际控制人，持有表决权股份32,141,173股）、郑暑平(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司董事长，持有表决权股份502,293股)、廖晓明(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副总经理，持有表决权股份 60,840股)、梁宇行(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，持有表决权股份 114,075股)、罗小钢（系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副总经理，持有表决权股份12,000股）、韩巍(系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司资产运营部总经理，持有表决权股份29,250股)均回避表决。
三、律师见证情况
北京市德恒（广州）律师事务所秦家乐律师、陈铭律师出席了本次股东大会
并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各
项决议均合法有效。
四、上网公告附件
法律意见书
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司
2014年8月12日