道道全粮油股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，严格依法履行职责。
公司董事会在本年度的工作报告如下：
一、报告期内经营情况回顾
1、行业情况与总体经营分析
2018年，全球整体食用植物油市场供给充足，总供给量稳中有升。国内包装食用植物油，依旧保持增长态势。虽经历中美贸易战波折，食用植物油价格
较2017年整体仍略有下降，下降幅度为约2%。2018年，公司坚决执行年初制定的发展目标，坚持稳中求进，以菜籽油为主导产品，开发推广其他品类油品，深耕华中市场，发展西南、华东市场，开发西北、华北与华南市场等区域市场。
报告期内，公司实现营业收入360,049.52万元，较2017年同期增长9.04%；
2018年实现利润总额29,604.09万元，较2017年同期增长20.07%；实现归属于上市公司股东的净利润21,955.67万元，较2017年同期增长14.74%。净利润的增长主要受益于公司终端市场的发展、业务规模的增长及资产处置收益。
2、生产经营进展
（1）生产布局
继2017年公司募投项目岳阳临港食用植物油加工综合项目投产后，2018
年9月，公司投资并控股绵阳菜籽王粮油有限公司，投资控股绵阳菜籽王为公
司带来四川本地优质菜籽资源优势，并利用“菜子王”原有市场基础，进一步做
大做强细分行业菜籽油类的领先优势。
（2）市场布局
深耕华中，发展西南、华东市场，开发西北、华北、华南市场等区域市场，是公司近两年的市场发展战略规划。2018年，公司继续坚持这一市场发展战略
规划，西南、华东市场均较2017年有不同程度的增长，华南、华北现已经发展区域有效经销商22家。
（3）品牌规划
巩固华中领域的品牌影响力和忠诚度，加快西南、华东、西北、华南、华
北等战略市场的品牌建设投入，快速提升品牌影响力。为加强自身品牌建设，
吸引优秀的品牌管理与推广人才，2018年11月，公司与相关专业人才发起设
立了至简天成文化传媒有限公司，现阶段该公司主要为公司品牌建设及推广提
供服务，未来该公司亦成为公司发展增长的动力之一。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
公司首次公开发行募集资金总额为人民币 1,182,500,000.00元，扣除承销、保荐费及其他发行费用，实际募集资金净额为人民币 1,117,306,433.93元。截止 2018年 12月 31日，本公司累计使用募集资金人民币 883,192,536.42元，其中：以前年度使用709,870,350.00元，本年度使用173,322,186.42元，均投入募集资金项目。
截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币883,192,536.42元，募集资金专户余额为人民币 262,349,363.93元，与实际募集资金净额人民币 234,113,897.51元的差异金额人民币 28,235,466.42元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||项目可行|
||||||项目达到预|||
||募集资金承|本报告期投|截至本期末累|截至期末||本报告期实|性是否发|
|承诺投资项目|||||定可使用状|||
||诺投资总额|入金额|计投入金额|投资进度||现的效益|生重大变|
||||||态日期|||
||||||||化|
|岳阳临港新区食用|||||2017 年 06|||
||||||||否|
||72,000.00|8,268.87|63,189.19|87.76%||||
|油加工综合项目|||||月30日|18,903.95||
|重庆子公司“二期||||||||
|600 吨/日食用油精|||||2019 年 06||否|
||12,000.00|3,113.05|3,688.21|30.74%||||
|炼项目”|||||月30日|||
||||||2019 年 12|||
|营销网络建设项目|||||||否|
||27,664.00|5,950.30|21,441.85|77.51%||||
||||||月31日|||

承诺投资项目小计 --
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目小计|111,664.00|17,332.22|88,319.25|79.09%|--|18,903.95|--|

二、2018年董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及表决内容
报告期内，公司共召开 5次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
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||序号||会议名称||会议时间||审议议案|
|1||第二届董事会第三次会议||2018年1月23日||《关于公司全资子公司道道全粮油岳阳有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》||
|2||第二届董事会第四次会议||2018年4月23日||《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》||
|||||||《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》||
|||||||《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》||
|||||||《关于公司2017年度财务决算报告的议案》||
|||||||《关于公司2018年度财务预算报告的议案》||
|||||||《关于公司2017年度利润分配预案的议案》||
|||||||《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》||
|||||||《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的议案》||
|||||||《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||
|||||||《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》||
|||||||《关于确认2017年度公司董事薪酬的议案》||
|||||||《关于确认2017年度公司高级管理人员薪酬的议案》||
|||||||《关于2017年度董事会提名委员会工作报告的议案》||
|||||||《关于2017年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》||
|||||||《关于2017年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》||
|||||||《关于2017年度董事会审计委员会工作报告的议案》||
|||||||《关于确定2018年度公司董事薪酬政策的议案》||
|||||||《关于确定2018年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》||
|||||||《关于公司及全资子公司2018年度拟向银行申请授信的议案》||
|||||||《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议案》||
|||||||《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||
|||||||《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》||
|||||||《关于修订<期货套期保值内部控制制度>的议案》、||
|||||||《关于公司2018年开展套期保值业务的议案》||
|||||||《关于2018年第一季度报告全文及正文的议案》||
|||||||《关于公司会计政策变更的议案》||
|||||||《关于公司会计差错更正的议案》||
|||||||《关于政府收储土地的议案》||
|||||||《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》||
|3||第二届董事会第五次会议||2018年8月2日||《关于公司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》||
|||||||《关于公司变更公司章程及变更工商登记的议案》||
|||||||《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》||

《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
第二届董事会2018年8月
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||||《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|
||||《关于公司会计政策变更的议案》|
|5|第二届董事会第七次会议|2018年10月26日|《关于公司2018年第三季度报告全文及其摘要的议案》|
||||《关于2018年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|
||||《关于公司控股子公司向公司借款的关联交易议案》|

2、对股东大会决议和授权事项的执行情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 1次年度股东大会和 1次临时股东大会，共审议通过 19项议案，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，对利润分配、变更公司章程、对外投资等事项做出了决策，董事会和经营层对股东大会的各项决策与授权均严格执行，完成了利润分配、变更公司章程、对外投资等工作。具体情况如下：
2018年5月16日，召开了2017年年度股东大会，审议了《关于公司
2017年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2017年度董事会工作报
告的议案》、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》、《关于公司
2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度财务预算报告的议
案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司2017年度内
部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘公司2018年度审计机构的议
案》、《关于确认2017年度公司董事薪酬的议案》、《关于确认2017年度公
司监事薪酬的议案》、《关于确定2018年度公司董事薪酬政策的议案》、
《关于确定2018年度公司监事薪酬政策的议案》、《关于公司及全资子公司
2018年度拟向银行申请授信的议案》、《关于公司及全资子公司2018年度向
银行申请授信、公司全资子公司拟占用公司授信额度及相关担保事项的议
案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于政府收储土地的议案》。
2018年8月22日，召开了2018年第一次临时股东大会，审议了《关于公
司与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》、《关于公司变更<公司章程>
及变更工商登记的议案》。
公司独立董事均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、及其他有关法律、法规、制度的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职责，了解生产经营状况和内部控制制度的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化意见和建议，并按照有关规定对公司的募集资金存放与使用、利润分配、关联交易、对外担保等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。除参加会议时间外，独立董事还累计安排了十天以上的时间亲自到公司对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，认真履行应有的监督职能。独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司2018年度股东大会上述职。
4、董事会各专门委员会履职情况
报告期内，各专门委员会发挥专门议事职能，为董事会科学决策提供有力保障。公司董事会提名委员会对于现任的董事、高级管理人员加强了平时的沟通和调查，了解各位董事、高级管理人员的履职和工作绩效情况；董事会审计委员会审议了公司定期报告，对公司审计部审计工作进行了监督并作出总结，提出续聘年度审计机构的议案；董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、高级管理人员的年度薪酬方案；董事会战略发展委员会审核了公司发展战略规划。
三、公司未来发展的展望及2019年董事会工作规划
1、行业发展格局与趋势
2019年，我们预计食用植物油全球市场供给充足，原料市场整体波动不大，但中美、中加关系给市场带来一定的不确定性。市场方面，公司作为食用植物
油领先企业和菜籽油类产品的代表性企业，仍将坚持菜籽油类产品为主，为市
场提供差异化的产品，完成生产与市场的合理布局。
2、总体发展战略
2019年是公司“三五”规划发展的第四年，也是关键的一年，公司将继续按
“乘势而上，快速发展”的原则，加快完成生产与市场的合理布局，实现从区域
性品牌到全国性品牌的突破。
3、董事会工作规划
小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，进一步提高公司规范运营及治理水平，严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露，确保信息披露的真实、准确和完整；充分利用好公司的募集资金，发挥募投项目的经济效益，全方位提高公司生产经营管理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多渠道加强与投资者的联系和沟通，树立公司良好的资本市场形象。
道道全粮油股份有限公司董事会2019年4月10日