证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-056
广州杰赛科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州杰赛科技股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第一次会议于2018年8月8日下午14:00在公司1510会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和资料于 2018年 8月 2日以专人送达和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中苏晶、马作武以通讯表决方式出席），公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长原普先生主持。本次会议符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举原普先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
选举杨新先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于组建公司第五届董事会专门委员会的议案》。
同意组建公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成如下：
董事会战略委员会：原普（主任）、朱海江、萧端、齐德昱、唐清泉；
董事会提名委员会：马作武（主任）、原普、朱海江、萧端、齐德昱；
董事会审计委员会：唐清泉（主任）、闵洁、马作武、萧端、杨新；
董事会薪酬与考核委员会：萧端（主任）、杨新、苏晶、马作武、唐清泉。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。
根据公司董事长原普先生的提名，决定聘任朱海江先生为公司总裁。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长原普先生的提名，决定聘任叶桂梁先生为公司董事会秘书。
任期三年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会秘书通讯方式：
办公电话：020-84118343
传真：020-84119246
电子邮箱：ir@chinagci.com
6、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
根据公司总裁朱海江先生的提名，决定聘任杨作昌先生、吴阳阳女士、黄向东先生、吉树新先生、潘磊女士为公司副总裁。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。
表决结果：
①聘任杨作昌先生为公司副总裁；
同意9票，反对0票，弃权0票。
②聘任吴阳阳女士为公司副总裁；
同意9票，反对0票，弃权0票。
③聘任黄向东先生为公司副总裁；
同意9票，反对0票，弃权0票。
④聘任吉树新先生为公司副总裁；
同意9票，反对0票，弃权0票。
⑤聘任潘磊女士生为公司副总裁；
同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
根据公司总裁朱海江先生的提名，决定聘任叶桂梁先生为公司财务总监。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任邓晓华女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
证券事务代表通讯方式：
办公电话：020-84118343
传真：020-84119246
电子邮箱：ir@chinagci.com
9、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提名，决定聘任肖发勇先生为公司内部审计部门（审计法务部）负责人。任期三年，自本董事会审议通过之日起至2021年7月11日，任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
不超过公司董事总数的二分之一。
公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书兼财务总监、证券事务代表和内部审计部门负责人简历见附件。
公司独立董事对上述4、5、6、7、8、9项聘任公司高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表和内部审计部门负责人事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于增资广州杰赛通信规划设计院有限公司的议案》。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对广州杰赛通信规划设计院有限公司增资的公告》（公告编号：2018-058）。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、涉及本次董事会的相关议案；
3、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议所涉事项的独立意见。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年8月9日
附件：
公司董事长、副董事长、高级管理人员、董事会秘书兼财务总监、
证券事务代表和内部审计部门负责人简历
董事长原普先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1963年 7月生，毕业于中国矿业大学计算机应用专业、中国矿业大学电器与自动化专业（硕士研究生），研究员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所高级工程师、副所长、中国电子科技集团公司第二十二研究所青岛分所所长，中国电子科技集团公司第五十研究所所长，中国电子科技集团公司通信事业部常务副总经理，中国电子科技集团公司第五十四研究所党委书记、副所长。2017年 8月至今任中电网络通信有限公司董事长、中国电子科技集团公司第五十四研究所第一负责人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司实际控制人中国电子科技集团有限公司存在关联关系。未持有本公司股份。
副董事长杨新先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1966年 6月生，毕业于成都电讯工程学院电子工程专业、电子科技大学通信与信息系统专业（博士学位），研究员级高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第三十研究所工程师、高级工程师、所长助理、副所长，成都卫士通股份有限公司董事、总经理，中国电子科技集团公司产业部副主任，中国电子科技集团公司通信事业部副总经理，中电网络通信有限公司副总经理。2018年 2月至今任中国电子科技集团公司第七研究所党委书记、副所长。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与公司控股股东中国电子科技集团公司第七研究所
存在关联关系。未持有本公司股份。
总裁朱海江先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1965年11月生，毕业于北京航空航天大学电子工程系微波与电磁场专业、通信测控技术研究所通信与电子系统专业（硕士研究生），高级工程师。曾就职于中国电子科技集团公司第五十四研究所工程师、主任、专务助理，北京中华通信系统工程公司项目技术负责人，湖南华加通讯工程有限公司副总经理，深圳市桑达通信有限公司办事处主任，石家庄雷曼电子技术开发公司高级工程师，中国电子科技集团公司通信事业部业务拓展部主任，2017年9月至2018年7月任中电网络通信有限公司国际业务部主任、中国电子科技集团公司第五十四研究所专务助理。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。除于 2018年 8月 1日前在公司关联方任职外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有本公司股份。
副总裁杨作昌先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1962年8月出生，毕业于清华大学无线电电子学系无线电技术专业，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四研究所研究室副主任、主任、副总工程师，广州金鹏集团副总裁，河北远东通信系统工程有限公司副总经理。2013年 4月至 2018年 5月任中国电子科技集团公司第五十四研究所副总工程师、管理研究中心主任。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。除于 2018年 5月前在公司5%以上股份的股东任职外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
副总裁吴阳阳女士简历：中国国籍，无永久境外居留权，1969年9月出生，
毕业于华南理工大学，硕士研究生，高级工程师。1990年 7月起任职于原信息产业部第七研究所八室、生产经营处，2000年任杰赛科技企划投资部总经理，2001年至2003年7月担任公司总裁助理兼企划投资部总经理。曾获评“中国电子科技集团第七研究所十佳标兵”、“总裁特别贡献奖”、“广州市海珠区委员会优秀政协委员”和“广州市优秀女企业家”。2003年7月起至今任杰赛科技副总裁，广州市第十二、十三届政协委员。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司 2,980,116股股份。
副总裁黄向东先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1968年6月出生，毕业于华南理工大学。曾任中国电子科技集团公司第七研究所印制电路板厂副厂长，2000年起任杰赛科技电子电路分公司总经理。曾获中国电子科技集团公司第七研究所“十佳青年”、“优秀党员”称号。2009年4月起至今任杰赛科技副总裁、2016年11月起任珠海杰赛科技有限公司董事长。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司855,071股股份。
副总裁吉树新先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1977年11月出生，毕业于河北大学，研究员级高级工程师。曾任中国电子科技集团公司第五十四所河北远东哈里斯通信有限公司数字集群事业部副经理、研发中心数字集群研究室主任，河北远东通信系统工程有限公司研发中心数字集群研究室主任、副主任兼数字集群研究室主任、无线通信事业部总经理兼市场部主任，2017年 7月起任
河北远东通信系统工程有限公司董事、总裁、副书记。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
副总裁潘磊女士简历：中国国籍，无永久境外居留权，1968年11月出生，毕业于电子科技大学。曾就职北方工业集团公司第209研究所、深圳高凯进出口公司、深圳博伦学校、深圳日宝来福公司、航天清华卫星技术公司。曾任中国电子科技集团公司第五十研究所驻京办职员、副主任、市场处副主任，中国电科通信事业部业务拓展部，2017年 10月至 2018年 8月任中电网络通信有限公司国际业务部海外经营处处长。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。除于 2018年 8月 7日前在公司关联方任职外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。
董事会秘书兼财务总监叶桂梁先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，1969年9月出生，毕业于杭州电子工业学院，高级会计师。曾任广州通信研究所财务处处长助理，2000年起任杰赛科技财务部总经理兼资金结算中心主任、总裁助理，2006年11月起任杰赛科技财务负责人。2012年4月起任杰赛科技财务总监，2017年12月起任杰赛科技财务总监兼董事会秘书，杰赛科技印尼有限公司、广州杰赛互教通信息技术有限公司和杰赛科技马来西亚有限公司董事。2017年 10月取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到
中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有公司 863,460股股份。
证券事务代表邓晓华女士简历：中国国籍，无永久境外居留权，生于 1988年 9月，毕业于华南农业大学行政管理专业，大学本科学历，2012年 1月取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书资格证书》。曾任杰赛科技董事会办公室信息披露主管。2015年10月起任杰赛科技证券事务代表。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。
内部审计部门负责人肖发勇先生简历：中国国籍，无永久境外居留权，生于 1979年 12月 28日，毕业于湖北民族学院财经系会计学专业，大学本科学历，中级会计师职称。2009年 5月任杰赛科技网络通信分公司财务经理，2016年 1月任杰赛科技财务部总经理助理，2018年 1月至今，任杰赛科技审计法务部副总经理。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。