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证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-009山东联创节能新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月21日因重大事项停牌。2014年11月28日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年11月28日起停牌30天。公司分别于 2014年 12月 5日、2014年 12月 12日、2014年 12月 19日、2014年 12月 25日、2015年 1月 5日、2015年 1月 12日、2015年 1月 20日、2015年 1月26日、2015年2月2日、2015年2月9日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年2月16日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2015-014
沈阳化工股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼的基本情况
沈阳化工股份有限公司诉沈阳欧陆科技发展有限公司（以下简称“欧陆公司”）等公司侵犯商业秘密纠纷系列案件将于 2015年 4月 16日、17日在沈阳市中级人民法院开庭审理。
二、有案件的基本情况
原告：沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈阳化工/本公司”）被告：沈阳欧陆科技发展有限公司（以下简称“欧陆公司”）等公司
沈阳化工是微悬浮法聚氯乙烯糊树脂生产工艺的权利人。经辽宁知识产权司法鉴定所鉴定，沈阳化工拥有的微悬浮法聚氯乙烯糊树脂生产工艺属于商业秘密。
欧陆公司通过不正当手段获取沈阳化工商业秘密，并对其进行有偿转让。受让公司明知欧陆公司是采取不正当手段获得的沈阳化工商业秘密仍然购买并投入生产，严重侵犯了沈阳化工的商业秘密，应当承担侵权责任。
（三）诉讼请求
1、请求判令相关被告停止侵权行为、拆除侵权设施设备；
2、请求判令相关被告返还属于原告的文件、图纸、电子信息等涉及商业秘密载体；禁止相关被告披露、使用或允许他人使用原告的商业秘密；
3、请求判令相关被告连带赔偿原告经济损失；
4、请求判令相关被告连带赔偿原告案件执行结束前发生的全部律师费、交通费、食宿费、鉴定费等合理性支出；
5、请求判令相关被告承担本案诉讼费用。
三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，本公司无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因上述案件尚未审结，目前暂时无法判断本次诉讼对本期利润或期后利润的影响。
本公司将采取有力的法律措施依法维权，积极跟踪诉讼事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
民事起诉状。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一五年四月十日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2017-009惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第三次会议于 2017年 1月 24日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 36号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2017年1月19日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经表决，形成以下决议：
审议通过了《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的议案》
公司拟与控股股东惠州亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）签署《借款合同》，自2017年1月25日至2020年1月24日(以借款实际到账之日起算)，亿纬控股向公司提供总额为人民币4亿元的借款，用于公司扩大生产经营规模过程中与日常经营相关的资金支出。借款利率不超过中国人民银行同期贷款基准利率，到期一次还本付息。公司可选择提前还本付息，并按《借款合同》约定的利率标准及借款实际使用期限计收利息。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于控股股东向公司提供借款涉及关联交易事项的公告》（公告编号：2017-010）。
经审核，公司全体监事一致认为：本次借款用于公司扩大生产经营规模过程中与日常经营相关的资金支出，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意公司
本次关联交易事项。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会
2017年1月24日
深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于2014年第三季度报告的监事会审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》、《监事会议事规则》等制度的有关规定，我们作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，就公司2014年第三季度报告发表如下审核意见：
公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马竹茂 胡浪涛 崔美玲
深圳中青宝互动网络股份有限公司监事会2014年10月20日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-061深圳赛格股份有限公司
关于对拟发行公司债券进行更名的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”）于 2015年12月25日召开第六届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行公司债券的议案》，本公司拟在深圳证券交易所发行不超过人民币 5亿元的公司债券。
根据主管部门意见，本次债券名称由“深圳赛格股份有限公司非公开发行2016年公司债券”变更为“深圳赛格股份有限公司2016年非公开发行公司债券”。
本次公司债券名称变更不改变原签订的与本次公司债券发行相关的法律文件效力，原签订的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：发行人与广州证券股份有限公司签订的《深圳赛格股份有限公司非公开发行 2016年公司债券债券受托管理协议》、《深圳赛格股份有限公司非公开发行 2016年公司债券债券持有人会议规则》、《深圳赛格股份有限公司非公开发行 2016年公司债券承销协议》、《深圳赛格股份有限公司非公开发行 2016年公司债券抵押资产监管协议》、《深圳赛格股份有限公司非公开发行 2016年公司债券房地产抵押协议》；国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字（2016）第3-005号）、上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《深圳赛格股份有限公司非公开发行 2016年公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2016）010308）等。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会 2016年7月 19日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保公告编号：2015‐057神雾环保技术股份有限公司
关于控股股东部分股权解押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京万合邦投资管理有限公司（以下简称“万合邦”）的通知，万合邦将其质押给平安证券股份有限公司的24,370,000股公司股份于近日解除质押，并在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续；万合邦本次解除质押股份占公司总股本的8.44%，占其持有公司股份总数的42.66%。
万合邦于2015年5月27日将其持有的本公司无限售条件流通股24,370,000
股质押给国开证券有限责任公司，并已于2015年5月27日办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年5月27日起至万合邦办理解除质押登记手续之日止。万合邦本次质押股权占公司总股本的8.44%，占其持有公司股份总数的42.66%。
截止本公告日，万合邦共持有本公司股份57,130,000股，占本公司总股本的19.79%，其中质押股份57,130,000股，占万合邦持有本公司股份总数的100%。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董事会
成都市高新区天府大道北段1480号拉德方斯大厦东楼6层邮政编码：610042
6/F, East Building, La Defense, 1480 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu 610042, P.R.China
电话/Tel：(8628) 6208 8000传真/Fax：(8628) 6208 8111
网址：www.zhonglun.com
北京中伦（成都）律师事务所
关于峨眉山旅游股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
【2017】中伦成律（见）字第014014-0011-041705号致：峨眉山旅游股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及深圳证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《峨眉山旅游股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1．《公司章程》；
2．公司第五届董事会第七十七次会议决议及决议公告；
3．公司第五届监事会第六十四次会议决议及决议公告；
4．公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告；
5．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
6．公司本次股东大会会议的其他文件。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第五届董事会第七十七次会议决议、公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2017年4月1日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会现场会议于 2017年 4月 18日下午 2:30在四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室召开，并通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 4月 17日 15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式、会议通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知一致。中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人资格
根据公司关于召开本次股东大会的通知，本次股东大会会议出席人员包括： 1.截止股权登记日 2017年 4月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东及其委托的代理人；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及其代理人共计100人，代表有表决权的股份235,431,807股，占公司有表决权股份总数的44.6813%。其中，出席现场会议的股东及其代理人共计 6人，代表有表决权股份 213,534,359股，占公司有表决权股份总数的40.5255%；通过网络投票的股东共 94人，代表有表决权的股份 21,897,448股，占公司有表决权股份总数的4.1558%。
本次股东大会的召集人为公司董事会。中伦律师和召集人共同对参加现场会议的股东及其代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。中伦律师认为，本次股东大会出席会议人员资格、会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经中伦律师见证，本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会各项议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。
本次股东大会议案的表决情况如下：
该议案的表决情况为：同意 235,430,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的99.9994%；反对1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份（含网络投票）的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意26,784,013股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的99.9951%；反对1,300股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0049%；弃权0股，占中小投资者出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的0.0000%。
该议案的表决结果为通过。
四、结论意见
基于上述事实，中伦律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式两份，无副本。
（以下无正文）
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2016-001
张家界旅游集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：张家界，证券代码：000430）已于 2015年 12月 15日（星期二）上午开市起停牌，详见公司于 2015年 12月 14日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（2015-050号）。根据进展情况，公司于 2015年 12月 21日、12月 28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2015-051号、2015-052号）。
停牌期间，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前相关中介机构正在现场开展尽职调查、审计等相关工作。
因上述事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 6日起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（管云鸿）
作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人以维护公司、股东和投资者的利益为原则，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权力和职责。现就本人2017年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况
（一）出席董事会的情况
2017年度本人任期内，公司共召开 2次董事会，本人亲自参加 2次。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，以谨慎负责的态度行使表决权。
本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，合法有效，未发现损害公司及全体股东利益的情形，本人对2017年度公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会的情况
2017年度本人任期内，公司召开股东大会 1次，本人实际列席股东大会 0次。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前
提下，依靠自己的专业知识做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
（一）2017年 2月 9日，公司第五届董事会第二十三次会议审议的董事会换届选举事项发表如下独立意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会任期将满，经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，公司第六届董事会非独立董事候选人为包文东先生、刘凤祥先生、吴红平先生、张杰先生、朱知国先生、李苏滨先生，独立董事候选人为黄松先生、戴志刚先生、和国忠先生。
经审查公司董事会提供的上述董事候选人的相关资料，未发现候选人有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现候选人被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，上述董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。其中独立董事候选人均具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。公司董事会对上述人员的审议、表决等程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
我们同意上述非独立董事候选人及独立董事候选人的提名，同意将该议案提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。
三、作为董事会专业委员会委员工作情况
本人在担任公司薪酬与考核委员会委员期间，积极组织各委员参加薪酬
与考核委员会的日常工作，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并
参与对其进行年度绩效考评，对公司董事、高级管理人员的薪酬计划、薪酬
方案提出建议，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的
薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
本人在担任公司董事会审计委员会主任委员期间，严格按照《董事会审
计委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽责充分发挥审计委员会的专业职能
和监督作用，每季度出席审计委员会会议，审议公司内部审计部门提供的工
作计划和工作报告，还重点审核公司财务情况，审核公司内部控制制度的建
立与执行情况，审核公司募集资金的存放与使用情况，审核公司控股股东、
实际控制人及关联方占用公司资金的情况及公司对外担保的情况。在年度审
计工作中，本人积极参与审计委员会与审计机构沟通，并及时对公司财务报
表进行审阅。在此期间，本人督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系
和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计
工作的如期完成。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况和财务
状况，同时，到公司现场深入了解公司生产经营情况，积极与公司董事、监
事及高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营动态；作为审计委
员会主任委员，本人积极参与公司内部审计部门沟通、了解、掌握公司内部
审计制度的执行情况，并按时审议内审部门提交的内审工作报告和总结，及
时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作
自担任公司独立董事以来，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确
性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生
重大影响的事项。2017年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、
《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》和公司《信息披露
管理制度》等有关规定。同时，公司重视投资者关系，认真接待到公司调研
的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通，
保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者特别是中
小股东的合法权益。
（二）监督公司的治理结构及日常经营管理
本人严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》的规定
履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表
自己的意见与观点，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护
中小股东的利益。本人对公司的高级管理人员的任免、内部控制的完善及
执行情况、募集资金使用情况、关联交易等相关事项进行认真核查和监督，
积极有效地履行了独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和客观性。
（三）对公司内部审计的监督。
本人在公司内部审计工作中切实履行独立董事职责。日常工作中，关注
公司内部审计制度的完善和执行情况，发挥了独立董事对公司内部审计的监
督作用。
（四）学习和沟通情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所
下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投
资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作
（一）本人未发生提议召开董事会的情况；
（二）本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
联系人：管云鸿
电子邮箱：kmgyh@sina.com
本人在第五届董事会届满离任，于2017年2月28日届满离任，在此之前，本人按照《公司法》、《公司章程》的相关规定认真履行独立董事职责，积极做好了任内独立董事相关工作，维护了全体股东尤其是中小股东的权益。本人将会继续关心公司的发展情况，关注广大中小股东的权益。最后，感谢公司和相关工作人员对本人工作的大力支持和配合！
特此报告，谢谢！
独立董事：管云鸿 2018年 03月 28日
北京晓程科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺函
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事或高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。
为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，本人作为公司全体董事或高级管理人员作出以下承诺：
（一）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（二）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
（三）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（四）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（五）若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（六）本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承
诺，本人同意，中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施。
特此承诺。
北京晓程科技股份有限公司2017年1月17日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-009思美传媒股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“思美传媒”或“公司”）于 2017年 1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准思美传媒股份有限公司向张子钢等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕78号）（详见公司于 2017年 1月 19日刊登在巨潮资讯网的《思美传媒股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获中国证监会正式批复的公告》，公告编号：2017-003）。
截至目前，本次交易已完成标的资产杭州掌维科技有限公司（以下简称“掌维科技”）、上海观达影视文化有限公司（以下简称“观达影视”）、上海科翼文化传播有限公司（以下简称“科翼传播”）的股权过户手续及相关工商变更登记，掌维科技、观达影视、科翼传播已成为本公司的全资子公司。
一、本次交易的实施情况
（一）标的资产过户情况
本次交易的标的资产为掌维科技100%股权、观达影视100%股权和科翼传播20%股权。
上哲永晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上哲永晖”）及思美传媒就掌维科技100%股权过户事宜办理完成了工商变更登记，掌维科技100%股权已过户登记至思美传媒名下。
2017年2月27日，经上海市松江区市场监督管理局核准，上海鹿捷企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹿捷咨询”）、舟山青春旋风股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青春旋风”）、芒果文创（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芒果投资”）、上海骅伟股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“骅伟投资”）及思美传媒就观达影视100%股权过户事宜办理完成了工商变更登记，观达影视100%股权已过户登记至思美传媒名下。
2017年2月27日，经上海市闵行区市场监督管理局核准，陆慧斐、邓翀及思美传媒就科翼传播20%股权过户事宜办理完成了工商变更登记，科翼传播20%股权已过户登记至思美传媒名下。
（二）后续事项
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户手续完成后，公司尚需完成以下事项：
1、公司尚需按照《观达影视收购协议》的约定，向观达影视原股东鹿捷咨询、青春旋风、骅伟投资、芒果投资支付现金对价合计人民币390,398,846.26元。
公司尚需按照《掌维科技收购协议》的约定，向掌维科技原股东张子钢、张瑾、张萍、张琦、鼎维投资、萌皓投资、华睿文华、华睿新锐、上哲永晖支付现金对价合计人民币265,530,112.10元。
2、公司尚需按照《观达影视收购协议》向观达影视原股东鹿捷咨询、骅伟投资、芒果投资合计发行18,192,955股股票。
公司尚需按照《掌维科技收购协议》向掌维科技原股东张子钢、张瑾、张萍、张琦、鼎维投资、萌皓投资、华睿新锐、上哲永晖合计发行 9,135,402股股票。
公司尚需按照《科翼传播收购协议》向科翼传播原股东邓翀、陆慧斐合计发
行3,454,230股股票。
3、公司尚需向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额预计不超过74,143.17万元。
4、公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关办理注册资本的工商变更登记手续。
5、公司尚需根据法律法规的要求就本次交易继续履行信息披露义务。
二、中介机构关于标的资产过户完成的意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问国信证券股份有限公司于 2017年 3月 1日出具了《国信证券股份有限公司关于思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户事宜之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易尚需实施的后续事项符合相关法律、法规的规定，不存在实质性障碍或无法实施的重大风险。
（二）法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问浙江天册律师事务所于2017年3月1日出具了《浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，认为：本次交易已经取得交易各方权力机构及中国证监会的批准；本次交易的标的资产已经按照相关协议完成过户手续；相关各方尚需继续实施本法律意见书第四条所述后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
三、备查文件
见》。
2、《浙江天册律师事务所关于思美传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年3月2日
上海市锦天城律师事务所
关于
郑州华晶金刚石股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路上海中心大厦 12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所关于
郑州华晶金刚石股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：郑州华晶金刚石股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《郑州华晶金刚石股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会现场会议的全过程。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2016年 8月 16日在巨潮资讯网等信息披露媒体上刊登《郑州华晶金刚石股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的届次、召集人、会议召开日期、时间、会议召开方式、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、联系方式等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2016年 9月 6日下午 13:30在郑州市高新开发区
上海市锦天城律师事务所 法律意见书冬青街 24号公司会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2016年9月5日15时至2016年9月6日15时期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 11名，代表有表决权的股份320,931,454股，占公司股份总数的47.3266%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共9名，代表有表决权的股份7,944,746股，占公司股份总数的1.1716%。
3、经核查，出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事和其他高级管理人员，该等人员均具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：
上海市锦天城律师事务所 法律意见书1、审议通过《关于公司部分国有土地使用权收储的议案》。
表决结果：
同意 328,825,000股，占出席会议的股东及股东代表有效表决权股数总数的99.9844%；反对 51,200股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0156%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0%。
其中中小投资者表决情况：
中小股东表决情况：同意 8,603,246股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.4084%；反对 51,200股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5916%；弃权0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
经本所律师审查，本次股东大会表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于郑州华晶金刚石股份有限公
司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
沈国权
负责人： 经办律师：
吴明德 魏栋梁
2016年9月 6日上海杭州北京深圳苏州南京重庆成都太原香港青岛厦门天津济南合肥郑州福州
地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 公告编号：2017-43四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所《年报问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年4月26日收到深圳证券交易所《关于对四川金宇汽车城（集团）股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第94号）（以下简称“年报问询函”），深圳证券交易所要求公司就《年报问询函》所述问题作出书面说明，及时履行披露义务，并于 2017年5月2日前报送有关说明材料。
公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关部门及年审会计师共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，同时部分内容需公司年审会计师发表核查意见。因此，公司无法在 2017年 5月 2日前完成报送有关说明材料及信息披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》，同时承诺尽快完成《年报问询函》回复工作，预计于 2017年 5月 5日之前回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董 事会
二○一七年五月三日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《浙江迪安诊断技术股份有限公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“迪安诊断”或“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1、经审阅相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、相关人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
因此，我们一直同意聘任陈海斌先生为公司总经理，聘任陈作秀先生为公司常务副总经理，聘任娄歆懿先生、张燕女士、沈立军先生、魏政刚先生、胡妙申先生、王彦肖女士为公司副总经理，聘任沈立军先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。
二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
因公司高级管理人员换届，公司对高级管理人员薪酬进行审议，议案内容及审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，合法有效。
我们认为公司高级管理人员薪酬水平符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益。我们一致同意公司总经理陈海斌先生2017年度的薪酬为100万元/年；公司常务副总经理陈作秀先生2017年度的薪酬为150万元/年；公司副总经理娄歆懿先生2017年度酬薪
为80万元/年；公司副总经理张燕女士2017年度酬薪为80万元/年；公司副总经理、财务负责人沈立军先生2017年度的薪酬为80万元/年；公司副总经理魏政刚先生2017年度的薪酬为80万元/年；公司副总经理胡妙申先生2017年度的薪酬为60万元/年；公司副总经理王彦肖女士2017年度的薪酬为60万元/年。
独立董事： 蔡江南 陈威如 丁国其
浙江迪安诊断技术股份有限公司2017年7月21日
北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会的
法律意见书
金证法意[2014]字0530第0125号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010—57068585 传真：010—65185057
金诚同达律师事务所 法律意见书北京金诚同达律师事务所
关于
天津泰达股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书
金证法意[2014]字0530第0125号致：天津泰达股份有限公司
受天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）聘请和北京金诚同达律师事务所（以下简称“本所”）委派，本所律师出席泰达股份二○一四年第二次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人资格，提案审议情况，股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
泰达股份二○一四年第二次临时股东大会经公司第七届董事会第三十九次
（临时）会议决议召开，并于2014年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《天津泰达股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。该《通知》已列明召开本次股东大会的时间、地点、会议内容等相关事项。
金诚同达律师事务所 法律意见书（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场记名投票表决
（三）会议召开时间、地点：
现场会议于2014年5月30日下午3:30在天津市河西区解放南路256号泰达大
厦20层公司报告厅召开，由公司董事长张秉军主持。
经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《通知》，有权参加本次股东大会的人员为截至2014年5月26日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或授权代表；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的本所见证律师。
出席本次股东大会的股东及其授权代表共4人，代表股份498,744,810股，占公司有表决权股份总数1,475,573,852股的33.80%。股东持有相关持股证明，授权代表持有授权委托书。
经审查，出席本次股东大会的股东具有相应资格，符合《公司法》和《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的提案
根据《通知》，本次股东大会审议的议案为：
《关于投资79.43亿元建设扬州现代服务业集聚区（Y-MSD）项目的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
金诚同达律师事务所 法律意见书（一）出席本次会议的股东以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，公司按照法律、法规和规范性文件的规定，由公司股东代表、监事及本所律师共同进行了监票、验票和计票并当场公布表决结果；
（二）本次会议投票表决结果如下：
议案：同意498,744,810股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100%；
反对0股，弃权0股。
本次股东大会审议通过了上述议案。
经审查，本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于天津泰达股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 经办律师：（签字）
贺宝银： 张晓明：
贺维：
国海证券股份有限公司
关于广东英联包装股份有限公司控股股东翁伟武先生
为公司授信融资提供担保暨关联交易事项的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就英联股份控股股东翁伟武先生为公司授信融资提供担保暨关联交易事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
为满足公司发展的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过 1.9亿元的综合授信额度、向中国民生银行股份有限公司申请不超过 1.5亿元人民币的综合授信额度及向中国平安银行股份有限公司申请不超过 1亿元人民币的综合授信额度，期限均为1年，拟由公司控股股东翁伟武先生以包括但不限于抵押、保证等方式为上述授信融资提供担保。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
翁伟武先生系公司控股股东、实际控制人之一，截至本核查报告出具之日，翁伟武先生持有公司3,612万股，占公司总股本的30.10%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为满足公司发展的资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请不超过 1.9亿元的综合授信额度、向中国民生银行股份有限公司申请不超过 1.5亿元
人民币的综合授信额度及向中国平安银行股份有限公司申请不超过 1亿元人民币的综合授信额度，期限均为1年，拟由公司控股股东翁伟武先生以包括但不限于抵押、保证等方式为上述授信融资提供担保。
翁伟武先生为公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。
四、交易目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司的经营业绩产生不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2017年年初至本次关联交易披露日，公司未与该关联人发生其他关联交易。
六、履行的审批程序
《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》已经公司第二届董事会第三次会议以及公司第二届监事会第三次会议审议通过，关联董事翁伟武先生回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。此项交易尚需获得股东大会的批准。
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司控股股东翁伟武先生为公司申请授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本保荐机构同意公司控股股东翁伟武先生为公司申请银行授信提供担保暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司控股股东翁伟武先生为公司授信融资提供担保暨关联交易事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗凌文 许超
国海证券股份有限公司 2017年3月24日
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-16号江苏四环生物股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
2015年3月27日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第七届董事会第十一次会议。本公司于2015年3月15日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、江永红、程度胜、卢青、徐小娟。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事审议，通过以下决议及议案：
一、审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至2014年12月31日，母公司期末未分配利润为-458,652,942.56元。不具备利润分配的条件。
公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015
年财务报告及内部控制审计机构的议案》；
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-16号表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员 2014年度报酬》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《公司 2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议了《2014年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于公司计提资产减值准备的议案；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了关于免去胡新洲先生公司副总经理职务的议案；
根据公司经营发展需要，董事会决定免去胡新洲先生公司副总经理职务。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江
苏阳光生态园科技有限公司收购资产的议案；
根据公司发展战略，公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）于 2015年 3月 27日，与江苏阳光生态园科技有限公司签订了《资产收购合同》，收购对方位于江阴市新桥镇苗木基地的苗木、组培资产，根据江苏中天评估事务所对上述资产出具的苏中资评报字（2015）第C2015号评估报告，经双方协商，确定转让价格为 20,200万元（详见同日公告于巨潮资讯网的临-2015-21号公告）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了关于公司全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司向江
苏顺丰生态园林有限公司收购资产的议案；
晨薇生态园于2015年3月27日，与江苏顺丰生态园林有限公司签订了《资
股票代码： 000518 股票简称：四环生物 公告编号：临 -2015-16号产收购合同》，收购对方位于江阴市云亭街道云亭村（绮山）苗木基地的苗木资产，根据江苏中天评估事务所对上述资产出具的苏中资评报字（2015）第C2016号，经双方协商，确定转让价格为 11,800万元（详见同日公告于巨潮资讯网的临-2015-22号公告）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议关于召开 2014年年度股东大会的议案；
详见同日公告于巨潮资讯网的《关于召开2014年年度股东大会通知》。
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年3月27日
深圳市英维克科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》、《深圳市英维克科技股份有限公司独立董事工作制度》及《募集资金管理办法》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：2017年上半年，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017年上半年募集资金的存放和使用情况，2017年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司根据财政部 2017年 5月印发修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司 2017年 1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
三、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：公司认真贯彻执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规规定。 2017年上半年公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；2017年上半年公司没有发生对外担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市英维克科技股份有限公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见的签署页）
钟景华 肖世练 金立文