Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东吴证券股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
2014年度，东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，监督公司年度审计工作，审查企业内部控制，履行上市公司关联交易控制和日常管理的职责。现对公司董事会审计委员会 2014年度履职情况汇报如下：
一、公司董事会审计委员会人员构成情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事韩晓梅女士、杨瑞龙先生、黄祖严先生及董事钱晓红女士、徐旭珠女士、马震亚先生共6名董事组成，其中独立董事韩晓梅女士担任主任委员(召集人)。公司董事会审计委员会的专业构成、独立董事比例及任命程序均符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、公司董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开8次会议，具体如下：
||||
|-|-|-|
|会议时间|会议名称|会议议题|
|2014-3-4|审计委员会2014年第一次会议|1、听取公司2013年度初步审计结果的汇报|
|||2、审议《关于修订公司内部会计制度的议案》|
|||3、审议《关于确定2013年审计费用的议案》|
|||4、审议《关于续聘审计机构的议案》|
|2014-3-24|审计委员会2014年第二次会议|1、听取天衡会计师事务所2013年度审计工作总结|
|||2、审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》|
|||3、审议《关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》|
|||4、听取公司2013年度合规管理有效性评估报告|
|||5、审议《关于确认2013年日常关联交易及预计2014年日常关联交易的议案》|
|||6、审议《关于修订〈公司审计委员会工作细则〉的议案》|
|||7、审议《关于审计委员会2013年履职情况报告的议案》|
|||8、听取公司2013年度稽核审计工作报告|
|2014-4-15|审计委员会2014年第三次会议|1、关于2014年第一季度报告的议案|

||||
|-|-|-|
|2014-6-23|审计委员会2014年第四次会议|1、关于向公司控股股东收购苏州市民卡有限公司部分股权的议案|
|2014-8-5|审计委员会2014年第五次会议|1、关于新增2014年日常关联交易预计的议案|
|2014-8-21|审计委员会2014年第六次会议|1、关于2014年半年度报告及其摘要的议案|
|2014-10-29|审计委员会2014年第七次会议|1、关于公司2014年第三季度报告的议案|
|||2、关于修订公司主要会计政策及会计估计的议案|
|||3、关于向东吴期货有限公司增资暨关联交易的议案|
|2014-12-22|审计委员会2014年第八次会议|1、关于公司2014年度财务报表审计计划的议案|
|||2、关于公司2014年度内部控制审计计划的议案|

三、公司董事会审计委员会2014年度主要工作情况
（一）审阅公司财务报表及批露
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2013年度、2014年上半年度财务报告、2014年第一季度和第三季度的主要财务数据。认为公司财务报告的编制符合《企业会计准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告真实、准确、完整，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意将其提交董事会审议通过后披露。
在公司 2013年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照证监会相关要求及公司《审计委员会年报工作细则》，全程参与年度审计工作。在年审会计师进场审计之前，董事会审计委员会全体委员审阅了公司 2013年度审计工作安排，与年审会计师充分讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法、重点审计领域等。在会计师事务所出具初步审计意见后，及时与年审会计师沟通年报审计及内控情况，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。2014年 3月 24日，审计委员会 2014年第二次会议认真审议了公司 2013年度财务报表，认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2013年度财务状况、经营成果和现金流量，公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
（二）监督及评价外部审计机构
公司董事会审计委员会在公司2013年年度报告编制期间，按照监管机构的相关要求，对年度报告的审计工作进行了全程的指导、监督和检查。审计委员会
与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）年审会计师就 2013年年度报告审计事项
召开了三次现场会议，听取了审计计划、初步审计结果及审计总结，并就审计工作中的相关事项进行了沟通。公司董事会审计委员会认为天衡会计师事务所坚持了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作，经公司审计委员会2014年第一次会议、第二届董事会第十二次会议和2013年度股东大会审议通过，公司决定续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度外部审计机构，对公司财务报表和内部控制进行审计。
（三）指导内部审计及内控评价工作
报告期内，公司董事会审计委员会听取了《公司 2013年度稽核审计工作报告》，《合规管理有效性评估报告》，审议了《内部控制评价报告》，并不定期与公司风控、稽核部门沟通，对公司的稽核审计、合规管理、内部控制工作等提出了指导性意见，促进了公司内部审计工作的持续改进和有效执行，对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
（四）审核公司关联交易
报告期内，董事会审计委员会对公司日常关联交易事项进行审核，对报告
期内与关联方发生的对外投资关联交易事项，进行事前了解并与相关人员进行沟通，防止关联股东通过关联交易损害公司利益。报告期内，各项关联交易事项合法合规，交易价格公正、公允，未损害其他股东、特别是中小股东的利益。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实发挥审计委员会的监督职能，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责。
东吴证券股份有限公司董事会审计委员会 2015年 4月 16日
青海华鼎实业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会会议资料
二○一六年十二月
召开方式：现场与网络投票相结合
召集人：公司第六届董事会
主持人：董事长于世光
现场会议召开的日期、时间、地点：
召开的日期时间：2016年 12月 22日（星期四）上午 9点 30分。
召开地点：广东鼎创投资有限公司会议室（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路 339号）
网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 12月 22日至 2016年 12月 22日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人介绍出席本次会议人员情况
1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份
2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员
三、推选计票人、监票人
四、宣读议案
议案、《青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》（议案详细内容附后）
五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表决
六、计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果
七、根据表决结果宣读本次股东大会决议
八、律师发表见证意见
九、主持人宣布会议结束
议案：
青海华鼎实业股份有限公司
关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床
有限责任公司资产的议案
各位股东：
一、资产出售基本情况
青海华鼎实业股份有限公司（下称：“青海华鼎”或“公司”）第六届董事会第十五次会议审议通过了《青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》，同意公司将全资子公司青海一机数控机床有限责任公司纳入处置范围的资产（青海一机数控机床有限责任公司所拥有的房屋建（构）筑物、部分机器设备及无形资产--土地使用权）按不低于北京中科华资产评估有限公司出具的（《中科华评报字（2016）第172号资产评估报告书》）评估价值14735.05万元，通过公开交易市场予以处置。于2016年11月11日召开的公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《青海华鼎关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》。
二、出售资产进展情况
上述资产分别于 2016年 10月 18日至 2016年 11月 14日和 2016年 11月 15日至 2016年 11月 28日在青海省产权交易市场挂牌交易，截至两次挂牌截止日，公司均未征集到符合条件的意向受让方。为继续推进本次资产出售，公司将在原评估价值14735.05万元的基础上下降10%（即13261.545万元）挂牌交易。
||
|-|
|以上议案请审议，并授权董事会办公室相关人员具体办理处|
|置资产的相关事宜。|

青海华鼎实业股份有限公司董事会
二○一六年十二月六日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2015-065号浪潮软件股份有限公司
复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划相关事项是否涉及重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票于2015年7月8日上午开市起停牌。
为拓展京津冀地区业务，公司拟在河北设立公司，投资金额初步确定为人民币3亿元，公司预计上述事项将会给公司业务带来重大影响。停牌期间，公司对于上述事项进行了慎重考虑和详细论证，并征求了各方的意见，但是与合作伙伴就控制权等问题无法达成一致，公司决定终止上述事项。今后，公司继续依靠自身力量，推进在京津冀地区业务。经公司申请，公司股票自2015年7月13日上午开市起复牌。
目前，公司经营情况良好，管理团队稳定，主营业务快速发展。公司积极借助资本市场的力量，加大在电子商务、电子政务及大数据方面的投入，推进智慧政府解决方案的全面实现。未来，公司将持续专注于智慧政府方案和服务供应商，深耕细分行业领域，利用在软件和服务行业的多年积累，结合云计算和大数据带来新技术变革，为推动公司成为领先的智慧政府方案和服务商而努力。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
北京康辰药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议审议的相关事项
的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断原则，现就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
我们认为：在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5亿元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的结构性存款产品或银行理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定以及《北京康辰药业股份有限公司募集资金管理办法》，有利于提高公司资金使用效率。公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。本项议案符合《公司章程》的规定。
因此，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
我们认为：公司在保证正常经营、资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20亿元（含）的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的低风险的投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买或及时赎回理财产品以保证公司资金需求，因此不会影响公司的日常经营及主营业务正常开展。
因此，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
（本页以下无正文）
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-080厦门厦工机械股份有限公司管理人
涉及诉讼进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案金额242,803,159元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到最高人民法院《民事判决书》【（2019）最高法民终591号】。现将本次诉讼案件进展情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件基本情况
2016年 11月 1日，公司向福建省高级人民法院提起诉讼，要求长春市厦工顺达机械有限公司（以下简称“长春顺达”）支付拖欠货款及资金占用费共计27,363.62万元；
要求通化市顺达工程机械配件有限公司（以下简称“通化配件”）支付拖欠货款及资金占用费共计7,084.77万元；要求通化市顺达机械设备有限公司（以下简称“通化设备”）支付拖欠货款及资金占用费共计 894.13万元；要求白山市顺达工程机械销售有限公司（以下简称“白山顺达”）支付拖欠货款及资金占用费共计 1,886.91万元；要求松原市厦工顺达机械销售有限公司（以下简称“松原顺达”）支付拖欠货款及资金占用费共计 574.68万元。并要求长春顺达为通化配件、通化设备、白山顺达、松原顺达等的债务承担连带清偿责任；要求通化配件为长春顺达的债务以21,785.63万元为限承担连带清偿责任；要求通化配件为通化设备的债务承担连带清偿责任；要求通化配件为白山顺达的债务以1,357.75万元为限承担连带清偿责任；要求张振权、宫世娜、张颖为长春顺达、通化配件、通化设备、白山顺达、松原顺达等的债务在 21,400万元限额内承担连带清
偿责任。2016年 11月 10日，福建省高级人民法院正式受理该案。具体内容详见公司 2016年 12月 28日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2016-066”号公告。
2018年10月25日，福建省高级人民法院就公司与长春顺达、通化配件、通化设备、白山顺达、松原顺达等合同纠纷一案进行公开审理，并出具福建省高级人民法院（2016）闽民初119号《民事判决书》。具体内容详见公司2018年12月12日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2018-078”号公告。
二、本次公告的诉讼案件进展情况
公司不服福建省高级人民法院（2016）闽民初 119号《民事判决书》，向最高人民法院提起上诉，法院对上述案件开审理并于2019年7月10日出具最高人民法院（2019）最高法民终591号《民事判决书》，判决主要内容如下：
1、维持福建省高级人民法院（2016）闽民初119号民事判决第一项、第二项、第四项、第五项、第六项；第一项即“通化配件应于本判决生效之日起十日内支付公司货款42,090,515.46元及资金占用费”、第二项即“长春顺达应于本判决生效之日起十日内支付公司货款183,683,886.49元及资金占用费”、第四项即“白山顺达应于本判决生效之日起十日内支付公司货款13,087,259元及资金占用费”、第五项即“松原顺达应于本判决生效之日起十日内支付公司货款3,941,498.05元及资金占用费”、第六项即“张振权、宫世娜对通化配件尚欠公司货款42,090,515.46元及资金占用费在2.14亿元限额内承担连带清偿责任；张振权、宫世娜承担担保责任后有权向通化配件追偿”；
2、撤销福建省高级人民法院（2016）闽民初119号民事判决第三项、第七项；
3、张颖在2.14亿元范围内对本判决确定的长春顺达、通化配件、白山顺达、松原顺达尚欠公司货款及资金占用费承担连带清偿责任，张颖承担保证责任后，有权向长春顺达、通化配件、白山顺达、松原顺达追偿；
4、如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当加倍支付延迟履行期间的债务利息；
5、一审案件受理费 1,932,005.65元，保全费 5000元，合计 1,937,005.65元，由公司负担 280,901. 33元，由通化配件、张振权、官世娜负担 309,354元，由长春顺达负担 1,240,683.17元，由白山顺达负担 83,440. 35元，由松原顺达负担 22,626.8元；一审案件鉴定费 35,000元由公司负担；二审案件受理费 294,288.54元由公司负担。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据案件进展情况，基于谨慎性原则，截至本公告披露日公司已按照会计政策及相关会计准则的规定共计提坏账准备22,966.44万元。鉴于上述诉讼案件尚未履行完毕，尚无法准确判断本次诉讼案件的进展情况对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对上述诉讼案件的进展进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司管理人
2019年8月28日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2015-039盛和资源控股股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）在资本市场出现非理性波动的情况下，从保护全体股东利益角度出发，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司将积极采取以下措施，以共同维护资本市场的健康稳定发展。
1、公司控股股东综合研究所承诺自本公告发布之日（2015年 7月 10日）起未来一年内不减持持有的盛和资源股票，以实际行动维护市场稳定，切实保护投资者利益；一如既往继续支持盛和资源经营发展，提升盛和资源业绩，以稳定真实的业绩回报投资者。
2、2015年 7月 7日，经公司董事会会议决议，公司拟以自有资金不超过 1亿元回购股份，价格不超过 7月 6日收盘价格 19.24元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起至2015年12月31日。
3、公司支持鼓励公司股东、董事、监事及高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司股票等方式稳定公司股价。
4、公司将进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，展现给投资者一个真实的上市公司，并定于 2015年7月13日（星期一）下午15:30-17:00在上海证券交易所“上证e互动”网络平台与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
5、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良
好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2015年 7月 11日
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2018-024
义乌华鼎锦纶股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事韩建先生的书面辞职信。韩建先生因个人原因向公司董事会提出辞去独立董事和审计委员会、战略委员会以及提名委员会的职务。韩建先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
鉴于韩建先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会全体成员人数的三分之一。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，韩建先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，韩建先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会的职责。公司将尽快组织提名新的独立董事人选，并按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对韩建先生任职期间的工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会2018年3月31日
股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2016-057
西安博通资讯股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所《关于对西安博通资讯股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易预案的审核问询函》
暨公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“博通股份”或“本公司”）于 2016年 8月 2日，召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》、《关于西安博通资讯股份有限公司重大资产重组具体方案的议案》等相关议案，具体内容请见公司 2016年 8月 3日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及附件。
根据相关监管规定，上海证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌。
2016年 8月 5日，公司收到了上海证券交易所《关于对西安博通资讯股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案的审核问询函》（上证公函﹝2016﹞0922号），要求公司在2016年8月19日之前，针对上述问题书面回复上海证券交易所上市公司监管一部，修改重大资产重组预案并披露。该事项公司已于 2016年8月6日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《博通股份关于收到上海证券交易所<关于对博通股份发行股份购买资产暨关联交易预案的审核问询函>的公告》。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构等各方共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实。由于部分问题的回复涉及对相关事项和数据的进一步核实、补充，故无法在2016年8月19日前完成。公司将继续积极协调各方推进《问询函》的回复工作，预计于2016年8月26日前向上海证券交易所提交回复文件，待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告，同时申请公司股
票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性。《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）是公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西安博通资讯股份有限公司董事会2016年8月18日
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临 2015-059号罗顿发展股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月12日和2015年12月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《本公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》和《本公司关于2015年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，定于 2015年 12月 28日召开公司 2015年第一次临时股东大会。现就公司 2015年第一次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月28日14点00分
召开地点：北京市三里河路1号西苑饭店会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月28日
至2015年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于出售公司部分房地产暨关联交易的议案|√|
|2|关于公司与关联方签署《增资扩股协议》及补充协议的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2015年 11月 10日、2015年 11月 11日、2015年 12月 12日和 2015年 12月 17日已在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了上述议案。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2
应回避表决的关联股东名称：海南罗衡机电工程设备安装有限公司、海口国能投资发展有限公司和北京德稻教育投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600209|罗顿发展|2015/12/21|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）参会手续
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证参加会议；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡参加会议。
3、参加现场会议的股东或股东代理人应在 2015年 12月 28日下午 2:00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
（二）股东和股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股
东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
1、拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代
表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件）及出席人身份证办理参会登记手续；
2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
3、登记地点：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北 12楼董秘办
4、登记时间：2015年12月26日—27日上午 9时至 11时，下午 3时至 5时。
六、其他事项
（一）与会股东交通费、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系地址：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董秘办
邮编：570208联系人：林小姐、王先生联系电话：0898-66258868-801
电子信箱：lawtonfz@163.com传真：0898-66254868
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会2015年12月18日附件：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
罗顿发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月28日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于出售公司部分房地产暨关联交易的议案||||
|2|关于公司与关联方签署《增资扩股协议》及补充协议的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
沈阳金山能源股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
经认真审核公司提交的公司《关于公司及控股子公司关联交易的议案》及相关资料，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。
独立董事：
李国运 ______________
李永建 ______________
张文品 ______________
引力传媒股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见：
一、公司调整后的2017年非公开发行的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、公司为本次非公开发行股票编制的《引力传媒股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2017年修订）》等法律、法规和规范性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，符合公司和全体股东的利益。
三、公司为本次非公开发行股票编制的《引力传媒股份有限公司非公开股票预案（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
四、公司修订的关于本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响的分析和填补回报措施，符合中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定，符合公司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
五、公司董事会审议相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为引力传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
____________ ____________ ____________
卢闯 郭秀华 郎劲松
引力传媒股份有限公司
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2014-027中国软件与技术服务股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第五届董事会第二十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2014年10月30日以电子邮件和短信方式发出。
（三）本次董事会会议于2014年10月30日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《根据新的企业会计准则要求追溯调整期初数的议案》
同意公司按照2014年7月1日新执行的企业会计准则要求，对期初数相关项目和金额进行追溯调整。具体情况如下：
根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》的要求，公司原在成本法核算的不具有控制、重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，自2014年7月1日期转为可供出售金融资产核算，并追溯调整2014年报表期初数据。此项调整对报表的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013 年 12 月 31 日调整前|调整金额|2013年12月31日 调整后|

|||||
|-|-|-|-|
|一、长期股权投资|82,115,900.52|-13,549,608.67|68,566,291.85|
|二、可供出售金融资产|-|+13,549,608.67|13,549,608.67|

长期股权投资具体追溯调整明细如下：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被投资单位|交易基本信息|2013 年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）|2013年12月31日|||
||||长期股权投资（+/-）|可供出售金融资产（+/-）|归属于母公司股东权 益（+/-）|
|北京中软华融软件技术有限公司|公司持有 12.25%的股权||-1,689,082.15|+1,689,082.15||
|北京中软世纪软件科技有限公司|公司持有 17.50%的股权||-1,842,336.34|+1,842,336.34||
|北京中软仕园物业管理有限公司|公司持有 16.40%的股权||-383,752.29|+383,752.29||
|上海浦东中软科技发展有限公司|公司持有 9.82%的股权||-1,239,828.03|+1,239,828.03||
|中电新视界技术有限公司|公司持有 5.00%的股权||-5,000,000.00|+5,000,000.00||
|北京长城长宽网络公司|公司持有 3.30%的股权||0.00|0.00||
|武汉长软华成系统有限公司|公司持有 18.00%的股权||-3,194,609.86|+3,194,609.86||
|上海软件产业促进中心|公司持有 12.50%的股权||-200,000.00|+200,000.00||
|合计|-||-13,549,608.67|+13,549,608.67||

2、根据新修订的《企业会计准则第30号-财务报表列报》的要求，“性质和功能不同的项目，在财务报表中应单独列报”，对原公司报表中的相关列报需进行重分类调整，并追溯调整。一是，本公司外币报表折算差额科目自2014年7月 1日起转至其他综合收益科目下列报，并追溯调整 2014年报表期初数据；二是，按照新准则要求将权益法下在被投资单位因其他变动引起的权益变动以后将主分类进损益的其他综合收益中享有的份额，自2014年7月1日起转至其他综合收益科目下列报，并追溯调整2014年报表期初数据。
此项调整对报表的影响如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2013年12月31日 调整前|调整金额|2013年12月31日 调整后|
|一、资本公积|1,213,080,255.88|-16,198.28|1,213,064,057.60|
|二、外币报表折算差额|-45,363,883.54|+45,363,883.54|0.00|
|三、其他综合收益|-|-45,347,685.26|-45,347,685.26|

|||||
|-|-|-|-|
|（一）其他综合收益|-|+16,198.28|16,198.28|
|（二）其他综合收益|-|-45,363,883.54|-45,363,883.54|

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、上网公告附件
1、中国软件第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会2014年10月30日
证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2014-031天津松江股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及再质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司近日收到控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）通知，滨海控股于2014年3月3日和4月28日分别将原质押给渤海证券股份有限公司的1000万股和6300万股公司股票解除质押。上述解除质押登记手续已分别于2014年3月3日和4月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
另外,滨海控股将持有4200万股公司股票质押给了渤海证券股份有限公司，质押期限自 2014年 4月 29日起至双方办理质押解除手续为止。上述质押已于2014年4月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
至本公告发布之日，滨海控股累计质押公司股票总数为34200万股,占其所持公司股份总数的94.02%，占公司股份总数的54.60%。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于湖北兴发化工集团股份有限公司使用募集资金
置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“独立财务顾问”）作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“兴发集团”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对兴发集团使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了认真、审慎核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1395号）核准，兴发集团向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行了人民币普通股 98,360,653股，每股发行价为 9.15元，募集资金总额为人民币 899,999,974.95元，扣除发行相关费用共计 29,549,791.83元后，募集资金净额为870,450,183.12元。该项募集资金已于2019年12月3日全部到位，并经中勤万信会计师事务所审验并出具了勤信验字【2019】第 0070号《验资报告》。
为规范兴发集团募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，2019年12月 11日，兴发集团、天风证券分别与中国银行股份有限公司三峡分行（以下简称“中国银行三峡分行”）、中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉
分行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并在中国银行三峡分行下属分支机构西陵支行、民生银行武汉分行下属分支机构宜昌分行（以下简称“开户银行”）开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：
|||||
|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|存放金额（元）|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|中国银行西陵支行|631612287|450,000,000.00|
||民生银行宜昌分行|567777752002|431,199,974.95|

注：上述募集资金金额已扣除承销保荐费用，募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行相关的其他发行费用。
二、募集资金投资项目概况
根据《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及募集资金实际到位情况，兴发集团本次募集资金扣除发行相关费用后具体使用计划如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||||原拟投入募||实际拟投入募集|
||||项目||项目实施主体||项目投资总额|||||
||号||||||||集资金金额||资金金额|
|1||有机硅技术改造升级项目||湖北兴瑞硅材料有限公司||68,800.00||52,000.00||35,000.00||
|2||10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目||湖北兴瑞硅材料有限公司||35,394.00||24,000.00||15,000.00||
|3||偿还银行贷款||湖北兴发化工集团股份有限公司||72,000.00||72,000.00||37,000.00||
|4||补充上市公司流动资金||湖北兴发化工集团股份有限公司||2,000.00||2,000.00||45.02||
|合计||||||178,194.00||150,000.00||87,045.02||

注：募集资金不足的部分，公司将以自有及自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并按计划达到预期收益，公司已根据项目建设实际情况以自筹资金进行了先期投
入。截至 2019年 12月 10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
为 636,418,500.90元，拟使用募集资金置换金额为 636,418,500.90元，具体情况
如下：
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||实际拟投入募集||自筹资金预先||募集资金置换|
||序号||项目|||||||
||||||资金金额||投入金额||金额|
|1||有机硅技术改造升级项目||350,000,000.00||257,052,600.90||257,052,600.90||
|2||10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目||150,000,000.00||9,365,900.00||9,365,900.00||
|3||偿还银行贷款||370,000,000.00||370,000,000.00||370,000,000.00||
|4||补充上市公司流动资金||450,183.12||-||-||
|合计||||870,450,183.12||636,418,500.90||636,418,500.90||

（二）自筹资金支付部分发行费用的情况
截至2019年12月10日，公司已用自筹资金支付发行费用7,575,791.83元，拟使用募集资金置换金额为7,575,791.83元。因此，本次以募集资金置换预先投入自筹资金的总额为643,994,292.73元，其中拟置换使用自筹资金预先投入募投项目金额 636,418,500.90元，拟置换使用自筹资金预先支付的中介机构及其他发行费用7,575,791.83元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2019年12月10日以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了审核，并出具了《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》（勤信鉴字【2019】第0074号）。
四、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审议程序
公司于 2019年 12月 13日召开的九届十七次董事会会议、九届十四次监事会会议分别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，公司全体独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
兴发集团本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，会计师
事务所针对该事项出具了鉴证报告。本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的事项履行了必要审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
上市公司在募集资金到位前先行以自筹资金投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进度需要，募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
综上，独立财务顾问对上市公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-078梅花生物科技集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于2019年12月27日下午在公司三楼会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由王爱军女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过以下议案：
1、关于选举王爱军女士为董事长的议案
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
2、根据董事会提名，聘任何君先生为总经理
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
3、根据总经理何君先生提名，聘任梁宇博先生为公司副总经理
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
4、根据总经理何君先生提名，聘任王有先生为公司副总经理
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
5、根据总经理何君先生提名，聘任王丽红女士为公司财务总监
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
6、根据董事长王爱军女士提名，聘任刘现芳女士为董事会秘书
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求，基于独立立场，针对公司聘任高级管理人员发表了如下意见：
1.上述人员提名程序及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
2.公司聘任的以上高级管理人员具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责要求；
3.未发现以上高级管理人员有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现上述人员存在被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
高级管理人员简历附后。
7、关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案
根据《梅花生物科技集团股份有限公司提名委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会提名委员会委员。
会议选举公司独立董事罗青华先生、独立董事郭春明先生、董事长王爱军女士为公司提名委员会委员，其中独立董事罗青华先生为公司提名委员会主任委员。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
8、关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
根据《梅花生物科技集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会薪酬与考核委员会委员。
会议选举公司独立董事罗青华先生、独立董事郭春明先生、董事何君先生为公司薪酬与考核委员会委员，其中罗青华先生为公司薪酬与考核委员会主任委员。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
9、关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案
根据《梅花生物科技集团股份有限公司审计委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会审计委员会委员。
会议选举公司独立董事郭春明先生、独立董事罗青华先生、董事长王爱军女士为公司审计委员会委员，其中主任委员由独立董事郭春明先生（会计专业人士）担任。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
10、关于选举第九届董事会战略委员会委员的议案
根据《梅花生物科技集团股份有限公司战略委员会工作细则》，因上届董事会到期换届，需选举新一届的董事会战略委员会委员。
第九届董事会战略委员会由董事长王爱军女士、独立董事郭春明先生、独立董事罗青华先生、董事何君先生和董事梁宇博先生五人组成，其中王爱军女士为战略委员会主任委员。
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
三、上网公告附件
1.独立董事关于公司聘任高级管理人员的专项意见
2.第九届董事会第一次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一九年十二月二十七日
附：
王有先生，1975年生，中国国籍，本科学历，中共党员，2002年7月加入公司，历任通辽梅花生产办经理、氨基酸项目部经理、通辽东区生产经理、通辽梅花副总经理，现为子公司新疆梅花总经理、上市公司副总经理。
王丽红女士，1981年生，中国国籍，中共党员，天津商业大学会计学专业毕业，注册会计师。2005年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识。现任上市公司财务总监。
刘现芳女士，1984年生，中国国籍，本科学历，2006年7月加入公司，历任上市公司证券部信息披露专员、信息披露主管、上市公司证券事务代表、董事会秘书等职位，现任上市公司董事会秘书。
证券代码：600399证券简称：抚顺特钢公告编号：临2015-072抚顺特殊钢股份有限公司
关于非公开发行股票预案获得辽宁省国资委批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2015年1月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，2015年7月27日，公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了公司非公开发行股票预案（调整稿）等相关事项（具体内容详见公司信息披露指定媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
2015年8月9日，公司接到控股股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢集团”）关于非公开发行股票预案获得辽宁省国资委批复的通知。根据辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会
《关于抚顺特殊钢股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》
（辽国资产权[2015]97号），原则同意公司本次非公开发行股票预案并批复如下：
一、为提升抚顺特钢特种冶炼能力，优化公司资产结构，我委原则同意抚顺特钢非公开发行股票方案。
二、抚顺特钢本次非公开发行股票募集资金额20亿元人民币，发行股票种类为人民币普通股（A股），发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价。
三、本次非公开发行股票发行对象为不超过10名特定对象，各发
行对象以现金方式进行认购。本次非公开发行的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。
四、请东北特钢集团按照国有股权管理的有关规定，正确行使股东权利，维护国有股东权益，监督募集资金投入方向，按照计划使用所筹资金，促进企业健康发展。
五、请在股份发行完成后5个工作日内，将有关发行情况报我委备案。
公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
抚顺特殊钢股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日