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证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-022北京东方国信科技股份有限公司
关于子公司业绩承诺实现情况的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、子公司海芯华夏（北京）科技股份有限公司情况说明
（一）公司收购海芯华夏（北京）科技股份有限公司的基本情况
1、2015年 6月 24日，北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“东方国信或公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自筹资金投资海芯华夏（北京）科技股份有限公司的议案》。同意以自筹资金12,000万元认购海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称“海芯华夏”）非公开发行的1,000万股股份，认购价格 12元/股。
2、2015年6月24日，公司与海芯华夏、内蒙古润和信息技术有限公司（以下简称“润和信息”）和自然人苏和签订了《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之认购协议》（以下简称“《认购协议》”）。
3、2015年 7月 17日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于签署<关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议>的议案》。同意公司与海芯华夏、润和信息和自然人苏和签订《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议》（以下简称“《补充协议一》”），就已签署的《认购协议》作出补充及修正。
4、2015年12月30日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于签署<关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议（二）>的议案》。同意公司与海芯华夏、润和信息和自然人苏和签订《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议（二）》（以下简称“《补充协议二》”），就已签署的《认购协议》以及《补充协议一》作出补充及修正，其中认购股份总额修正为2,000万股，认购价格修正为5.5元/股。
5、2016年4月26日，海芯华夏取得全国中小企业股份转让系统下发的《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函
【2016】3025号）。2016年6月3日完成本次股票发行，新增股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让。本次认购完成后，公司持有海芯华夏2,000万股（占股比43.48%）为第一大股东，海芯华夏成为公司的控股子公司。
6、2017年 8月 25日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于与海芯华夏（北京）科技股份有限公司、内蒙古润和信息技术有限公司、苏和签订关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议（三）的议案》。同意公司与海芯华夏、润和信息和自然人苏和签订《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议（三）》，就已签署的《认购协议》、《补充协议一》以及《补充协议二》作出补充及修正。
（二）业绩承诺情况
根据2017年8月25日，公司与海芯华夏原股东签署的《关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议（三）》，补充及修正后业绩承诺如下：
(a)发行人及创始股东连带且不可分地向认购方承诺，发行人经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的 2016年度、2017年度及 2018年度经营性税后净利润分别不低于人民币 1,000万元、人民币 2,000万元、人民币 3,000万元。
为本协议之目的，是指公司经由认购方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权益以后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。
(b)如发行人在承诺期内未能实现承诺净利润，则润和信息应在承诺期内各年度经认购方认可的拥有证券业务资格的中国注册会计师事务所出具的无保留意见的发行人年度审计报告公开披露后的10个工作日予以确认，并于确认后 90个自然日内向发行人或认购方支付完毕补偿，补偿方式（任选其一）：
（1）现金补偿
润和信息以向发行人支付现金方式进行补偿。
当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数-已补偿金额；
（2）股份补偿
润和信息按照全国中小企业股份转让系统相关规则所要求的方式，以所持发行人股份无偿向认购方进行补偿：
当期应补偿股份数=（当期承诺净利润数－当期实现净利润数）/股份价格×认购方持股占发行人总股本的比例；
注：股份价格=发行人发布当期年度报告日前20个交易日的加权平均股价。”
东方国信通过股转系统采取委托交易的形式，购买与当期应补偿股份数相同数量的发行人的股份，由于全国中心企业股份转让系统以 1000股为最小交易单位，500股以下忽略不计，500股以上（含500股）按1000股计算。润和信息在东方国信购买股份完成后3个工作日内，将东方国信因购买发行人股份所发生的相应交易金额（以下简称“股份交易款”）以现金形式支付给东方国信。
润和信息和东方国信应分别根据股转系统交易规则支付手续费。发生的法定税费，各方应按照有关法律的规定各自承担，相互之间不存在任何代付、代扣以及代缴义务。
若东方国信购买发行人股份后，润和信息无法在规定时间内足额向东方国信支付股份交易款，则润和信息和苏和应共同且连带地向东方国信承担支付股份交易款的义务且每延迟支付一日，润和信息或苏和应向东方国信另行赔付未支付金额【万分之三】的罚息。
（三）业绩承诺实现情况
1、海芯华夏2016年度业绩承诺实现情况
海芯华夏2016年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为969.49万元，未实现“2016年度经营性税后净利润不低于1000万元人民币”的承诺。海芯华夏已按照投资协议约定选择股份补偿，根据计算公式当期补偿股份数 49,000股,公司持有海芯华夏股权比例从43.48%增加到43.77%。
2、海芯华夏2017年度业绩承诺实现情况
海芯华夏 2017年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为 1539.43万元，未实现“2017年度经营性税后净利润不低于2000万元人民币”的承诺。海芯华夏已按照投资协议约定选择股份补偿，根据计算公式当期补偿股份数804,000股,公司持有海芯华夏股权比例从43.77%增加到45.33%。
3、海芯华夏2018年度业绩承诺实现情况
海芯华夏 2018年度经审计的扣除非经常性损益后净利润为 3,084.95万元，较其2018年度承诺经营性税后净利润不低于3000万元人民币超出84.95万元，完成了2018年度业绩承诺。
二、其他事项说明
截至本报告日，公司以 2018年 12月 31日为基准日，对其进行了资产评估及资产减值测试，截止2018年12月31日，海芯华夏100%股权价值未发生减值。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日
江西新余国科科技股份有限公司监事会
关于第二届监事会第六次会议相关事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，我们对公司第二届监事会第六次会议相关事项发表如下意见：
一、关于变更募集资金投资项目的审核意见
本次变更募集资金投资项目，是公司根据市场需求调整产业布局，为进一步提高募集资金使用效率做出的审慎决策，公司对募集资金投资项目进行了充分论证，本次募集资金投资项目变更符合公司发展战略，有利于为股东创造更大效益，本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，监事会同意《关于变更募集资金投资项目的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的审核意见
公司本次使用募集资金向全资子公司增资是基于募投项目的实际运营需要，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益，监事会同意公司使用募集资金 2,494.63万元及该专户相关利息和理财收益对特装公司进行增资，全部增加其注册资本，其中募集资金46.97万元用于调减后的“人工影响天气装备扩产项目”，其余募集资金全部用于新募投项目“人工影响天气和气象环境装备研发项目”。本次增资完成后，特装公司注册资本由3,000万元增加至约5,494.63万元（由于有滚动利息产生，具体金额以增资时该项目原募集资金专户实际余额为准）。
三、关于设立募集资金专项账户及签订募集资金监管协议的审核意见
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和
规范性文件的要求，监事会同意公司在招商银行股份有限公司南昌阳明路支行开设账户
作为公司“人工影响天气装备研发项目”的募集资金专户，并以招商银行股份有限公司南昌阳明路支行账户作为公司全资子公司新余国科特种装备有限公司“人工影响天气装备研发项目”募集资金专户；同意公司与全资子公司特装公司作为同一方与中航证券有限公司、招商银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
四、关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的审核意见
公司根据当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，延长使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，监事会同意《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
[本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于第二届监事会第六次会议相关事项的审核意见之签署页]
与会监事签字：
朱泰东 黄桦 陈炜
2018年11月28日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2018-034积成电子股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2018年8月27日在公司会议室召开，会议通知于2018年8月16日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《2018年中期总经理工作报告》。
二、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
三、会议以同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过《2018年半年度报告及摘要》。
《 2018年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2018年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2018年8月29日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-121陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购及延期购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 25日接到控股股东郭鸿宝先生通知，郭鸿宝先生通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分别与中国民族证券有限责任公司、首创证券有限责任公司进行股票质押式回购延期购回及股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
郭鸿宝先生将其持有的无限售流通股 6,300,000股股票于 2014年 6月 24日质押给中国民族证券有限责任公司进行为期183天的股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 6月 24日，购回交易日为 2014年 12月 24日。郭鸿宝先生在本次股票质押式回购交易到期之前，与中国民族证券有限责任公司进行为期 183天的股票质押式回购延期购回交易，购回交易日延期至2015年6月19日。本次业务已由中国民族证券有限责任公司于 2014年 12月 23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券质押登记手续。
郭鸿宝先生将其持有的无限售流通股 7,500,000股股票于 2014年 6月 24日质押给首创证券有限责任公司进行为期 92天的股票质押式回购交易，并于质押式回购交易到期日进行延期购回交易，将购回交易日延期至2014年12月24日。
郭鸿宝先生在本次股票质押式回购延期购回交易到期后再次进行为期 365天的股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 12月 25日，购回交易日为 2015年 12月 24日。本次业务已由中国民族证券有限责任公司于 2014年 12月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕证券质押登记手续。
截至本公告日，郭鸿宝先生共持有本公司股票97,865,790股，占本公司总股本的40.78%，上述延期购回及再次质押的 13,800,000股股票占本公司总股本的
5.75%。至此，郭鸿宝先生共质押了 96,699,341股股票，占其持有本公司股票总数的98.81%，占本公司总股本的40.29%。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一四年十二月二十五日
三湘股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2015]8922号
目 录
内部控制审计报告 1
内部控制审计报告
天职业字[2015]8922号三湘股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了三湘股份有限公司（以下简称“三湘股份”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三湘股份董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对上述公司财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，三湘股份于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
[此页无正文]
叶慧
中国注册会计师：
中国·北京
二○一五年四月二十七日
郭守俊
中国注册会计师：
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610)5776-3888;传真: (8610)5776-3777
电子邮件:tylawf@tylaw.com.cn邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于北京超图软件股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见
京天股字（2014）第062号致：北京超图软件股份有限公司
北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014年 4月 29日召开。本次股东大会在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《北京超图软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集召开和表决情况出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》、《北京超图软件股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料；同时本所经办律师出席本次股东大会现场会议，依法参与了现场
参会人员身份证明文件的核验工作，见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程，并依法参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于 2014年 4月 4日召开第二十四次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在巨潮资讯网、《证券时报》等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采取现场投票的方式召开。现场会议于2014年4月29日上午9:30在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层公司6－1会议室召开，由公司董事长钟耳顺先生主持，完成了全部会议议程。
经查验，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会的公司股东及股东代表（含股东代理人）共计 11人，共
计持有公司有表决权股份30,354,569股，占公司股份总数的24.82%。
除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事和高级管理人员以及本所律师等人员出席、列席了现场会议。
经查验，本所律师认为，上述出席会议人员的资格均合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票的表决方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行监票、计票。
本次股东大会当场公布了表决结果，通过了下列议案：
（一）《2013年度董事会工作报告》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）《2013年年度报告全文》及摘要
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）《2013年度利润分配预案》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）《2013年度董事薪酬的议案》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）《2013年度监事薪酬的议案》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意票30,354,569股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于北京超图软件股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：_____________
杜若岩
_______________
袁琳
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-057深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）持有深圳市玲涛光电科技有限公司（以下简称“玲涛光电”）100%的股权，玲涛光电为公司全资子公司,为满足玲涛光电日常生产经营需要，公司拟为玲涛光电增加在银行办理不超过2000万元综合授信的事宜提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。
公司于2016年5月4日召开第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市玲涛光电科技有限公司
2、法定代表人：王伟权
3、类型：有限责任公司
4、注册资本：3350万元
5、注册地址：深圳市宝安区西乡街道鹤洲恒丰工业城 B15厂房五、六层
6、经营范围：光电产品的销售、技术开发，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）
7、与瑞丰光电关系：公司持有玲涛光电100%的股权，玲涛光电为公司全资子公司。
8、财务状况：玲涛光电2015年营业收入为1.86亿元，净利润为 2,933.50万元，总资产为2.34亿元；2016年一季度营业收入为0.53亿元，净利润为
1,037.88万元，总资产为2.53亿元。
注：上述2015年度财务数据已经审计；2016年1季度财务数据未经审计。
三、为玲涛光电担保的主要内容
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-057公司拟为玲涛光电增加在银行办理不超过2000万元综合授信的事宜提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。
四、董事会意见
董事会认为：公司为玲涛光电提供担保，有利于促进玲涛光电的业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意本次为玲涛光电在银行办理不超过2000万元综合授信的事宜提供连带责任保证担保。
五、监事会意见
监事会认为：被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；同意公司为深圳市玲涛光电科技有限公司总额不超2000万元为期一年的银行综合授信提供连带责任保证担保。
六、独立董事意见
独立董事认为：
1、被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
2、本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
3、本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
鉴于以上原因我们同意公司为深圳市玲涛光电科技有限公司申请额度不超
人民币2000万元贷款业务提供连带责任担保。
七、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至本公告日，公司为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保额度为6000万元，实际已使用3,760.22万元；公司为北京中讯威易科技有限公司提供担保 900
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2016-057万元，实际已使用72.70万元；子公司对母公司担保总额度为3.93亿元，实际已使用1.10亿元。
八、备查文件
1、《第二届董事会第三十六次会议决议》
2、《第二届监事会第二十六次会议决议》
3、《公司独立董事关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保之事前认可意见》
4、《公司独立董事关于为深圳市玲涛光电科技有限公司提供担保之独立意见》
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
2016年5月4日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2018-024厦门灿坤实业股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2680万元–2948万元|盈利：1107万元|
||比上年同期下降：342% -366%||
|基本每股收益|亏损：0.14元-0.16元|盈利：0.06元|

2017年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为680万元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
因欧美市场景气变化，客户库存管控，原物料涨价等因素，影响到营收和毛利，以及存货评价减损，使整体利润减少，预计2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润为亏损。
公司持续透过研发创新、模组化开发设计，用料部品规格减量，提高产品单价及附加价值，供应链采购成本降价操盘，加大生产制程自动化，与客户互动适当调价反应原材料成本，扩大接单动能提升营收及获利。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司会计部初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-102宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会是临时股东大会，为2016年度内第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2016年 12月 14日下午14：00
网络投票时间：2016年 12月 13日—2016年 12月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 12月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 13日 15:00至 2016年 12月 14日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 12月 8日。于股权登记日 2016年 12月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点
本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议议题
（一）会议审议事项
1、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案；
2、关于变更会计师事务所的议案。
（二）披露情况
相关议案内容详见 2016年 11月 29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第六届董事会第二十五次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披
露在上述媒体的所有文件。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：
2016年12月13日（星期二）8：30-11:30, 13:30-17:00
2016年12月14日（星期三）8：30-11:30, 13:30-14:00
（三）联系登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部
邮政编码：750400
联系电话： 0951-4038950-8934
传真： 0951-4519290
联系人：陈晓非徐金叶
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票具体操作流程见附件1）。
五、其他事项
本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360982
2、投票简称：中绒投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|表示对以下一至二项议案统一表决|100|
|议案 1|关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案|1.00|
|议案 2|关于变更会计师事务所的议案|2.00|

（2）上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 14日的交易时间，即上午9：30—11： 30和下午13：00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案|||||
|2|关于变更会计师事务所的议案|||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
2016年月日
北京北信源软件股份有限公司
关于前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）
情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经证监会《关于核准北京北信源软件股份有限公司向田秋桂等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1719号）核准，北京北信源软件股份有限公司以23.35元/股非公开发行1,520,857股、1,490,021股、415,246股人民币普通股（A股），同时支付现金对价 2000万元，分别向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行股份购买其三人共同持有的北京中软华泰信息技术有限责任公司（以下简称“中软华泰”）100%股权。
截至2015年9月14日，中软华泰股东由自然人田秋桂、马永清、王俊锋变更为北京北信源软件股份有限公司，该事项在北京市工商行政管理局海淀分局办理了工商变更登记手续。本次发行股份及支付现金购买资产的过户手续已经完成，公司已合法拥有中软华泰100%的股权。公司变更后的注册资本为人民币27,022.6124万元。
公司前次非公开发行股票 3,426,124股仅涉及以发行股票形式购买自然人田秋桂、马永清、王俊锋所持有的中软华泰100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。
二、前次募集资金实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照情况
截至2015年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。
前次募集资金使用情况是发行股份及支付现金购买资产及资产的权属变更情况。
2015年9月14日，标的资产已全部变更登记至公司名下，变更后中软华泰已变更为公司的全资子公司，针对该次变更过户，北京市海润律师事务所出具了《北京市海润律师事务所关于北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户的法律意见书》，对标的资产权属变更登记事宜进行验证；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票出具了《验资报告》（瑞华验字[2015] 01660008号）进行验证，自然人田秋桂、马永清、王俊锋以中软华泰100%股权作为认购对价的出资全部到位。
2015年9月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了本次向自然人田秋桂、马永清、王俊锋发行3,426,124股股份申请登记相关事宜，并于2015年10月9日公告了《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况暨新增股份上市公告书》，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2015年10月15日。
根据本公司与自然人田秋桂、马永清、王俊锋签订的《北京北信源软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）》、《业绩补偿协议》的规定，自评估基准日至交割日，标的资产产生的利润归公司所有，若标的资产产生亏损，由原自然人股东田秋桂、马永清采用现金方式补足。
2、前次募集资金变更情况
公司是发行股份及支付现金购买资产，无前次募集资金项目变更的情况。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
公司发行股份及支付现金购买资产，实际投资总额与承诺投资总额无差异。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况
无对外转让或置换的前次募集资金投资项目。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
无临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
（1）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件2。
（2）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况
无前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
7、前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司非公开发行股份及支付现金购买标的资产后，公司业务经营稳定，运行期间资产权属未发生变更。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
前次募集资金使用（发行股份及支付现金购买资产）情况报告的募集资金使用情况与公司其他信息披露文件中披露的有关内容一致，不存在差异。
四、结论
董事会认为，本公司按发行股份及支付现金购买资产协议中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2016年1月21日
附件1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||8,000.00||已累计使用募集资金总额|||8,000.00||
|变更用途的募集资金总额||||||各年度使用募集资金总额|||8,000.00||
|||||||其中：2015年|||8,000.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额|||截止日募集资金累计投资额||||非公开发行股份购买资产完成工商变更登记日|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额||
|1|购买北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权|购买北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权|8,000.00|8,000.00|8,000.00|8,000.00|8,000.00|8,000.00|-|2015年9月14日|

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预计效益|
|序号|项目名称|||2014年|2015年|2016年|||
|1|购买北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权|——|注1|837.15|1,194.00|——|2,031.15|是|
|注：1.公司在《发行股份及支付现金购买资产协议》中承诺，2014年度、2015年度、2016年度、2017年度北京中软华泰信息技术有限责任公司实现的净利润分别不低于833.33万元、1,041.66万元、1,302.08万元、1,627.60万元；2.上表中承诺效益、实际效益，均为公司扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润。|||||||||
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2015-027湖南博云新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：博云新材；证券代码：002297）交易价格连续三个交易日（2015年7月6日、7月 7日、7月8日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，上述股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、上市公司认为必要的风险提示
1．公司于2015年4月29日披露的《2015年第一季度报告》中预计，公司 2015年 1-6月份归属于上市公司股东的净利润变动区间为-3000万元至-2200万元，截至目前未发现实际情况与预计情况存在重大差异。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）034武汉光迅科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议于 2017年 8月 3日下午三时在公司 432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2017年7月28日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名。公司监事会7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
公司独立董事就本议案发表了独立意见，公司监事会对本次激励计划激励对象名单发表了核查意见，详见巨潮资讯网。
董事胡广文、金正旺为本激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报、巨潮资讯网；《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《武汉光迅科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》
董事胡广文、金正旺为本激励计划的关联董事，回避了对该议案的表决。
有效表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票。
《武汉光迅科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划绩效考核办法》
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）034详见巨潮资讯网。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为具体实施股权激励计划，公司董事会提请股东大会就2017年限制性股票激励计划的相关事宜向董事会授权，授权事项包括：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施2017年股权激励计划的以下事项：
（1）确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量、授予价格及回购价格进行相应的调整；
（5）授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
（6）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议；
（8）为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（9）实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就2017年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；办理因激励计划实施导致股本变动涉及的《公司章程》的修订、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2017）0342017年限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。
以上三项议案尚需国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一七年八月四日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-042安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2015年4月22日召开。我们作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司使用闲置超募资金购买银行理财产品的独立意见
本次公司使用闲置超募资金1,300万元购买短期银行保本型或保证收益型理财产品，以不影响公司日常经营和超募资金投资计划的正常进行为前提，能够提高公司闲置超募资金使用效率和增加现金管理收益，符合公司及全体股东利益。同时，该事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用（2014年 12月修订）》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。因此，同意公司使用上述额度的超募资金购买银行理财产品。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则》对公
司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：李燕徐淑萍鲁炜高用明二○一五年四月二十三日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2017-007
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：本公司目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大违反证券法律法规行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 3日收到中国证监会调查通知书（编号：深专调查通字 2015689号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至目前，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论文件。
如果本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第
11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
咨询方式：电话0532-68004136。联系人：赵子明。
咨询地点：青岛市城阳区空港工业园恒顺众昇集团。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一七年三月三日
海宁中国皮革城股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第二十七次会议相关议案进行了审核，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的独立意见
1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将任期届满，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事候选人共九人，其中非独立董事候选人为：张月明先生、孙伟先生、钱娟萍女士、殷晓红女士、邬海凤女士、沈国甫先生；独立董事候选人为：丛培国先生、史习民先生、何斌辉先生。
我们认为第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、我们认为，根据有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。
3、经审阅上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的履历及资料，我们认为上述9名候选人符合上市公司董事的任职资格，被提名的董事候选人均具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任董事工作的要求，独立董事符合独立董事候选人的相应条件，具有独立性和履职能力，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。
和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司 2017年第二次临时股东大会审议。
二、关于为控股子公司提供担保的独立意见
被担保方海宁中国皮革城进出口有限公司为本公司控股子公司，经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力。根据公司 2013年年度股东大会会议决议，公司已为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司，向银行申请综合授信业务提供担保，担保最高金额为人民币1亿元，期限三年，即将到期，公司拟继续为其提供不超过1亿元的银行综合授信业务担保，期限三年。
本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。因此，同意公司继续为控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司向银行申请综合授信业务提供担保，担保最高额为人民币 1亿元，期限三年，同意授权公司董事长在此额度内决定和签署相关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事：
李玉中
于永生
翁晓斌