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北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见北京数码视讯科技股份有限公司
监事会关于相关事项的审核意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的有关规定，我们作为公司的监事，就相关事项发表如下审核意见：
一、关于 2018年年度报告及其摘要的审核意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的审核意见
经审核，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、关于公司 2018年度日常关联交易及 2019年度日常关联交易预计的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2018年度已发生的日常关联交易符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式和定价符合市场规则，是公司正常生产经营的需要，有利于公司业务的正常开展，并将为双方带来效益，不存在损害公司其他股东利益的情形。
北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见四、关于 2018年度利润分配的审核意见
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性。符合公司股东的利益，不存在损害投资者利益的情况。
五、关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的审核意见
经审核，公司本次使用自有闲置资金进行委托理财和固定收益型金融衍生品投资是在确保公司日常经营和风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财和固定收益型金融衍生品投资，可以获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、关于拟注销部分已授予股票期权的审核意见
经核查，监事会认为公司本次注销部分已授予股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《备忘录》”）以及《公司股票期权激励计划》的相关规定。
七、关于回购注销部分限制性股票的审核意见
经审核，监事会认为：公司部分2018年限制性股票激励计划的激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》
北京数码视讯科技股份有限公司 监事会审核意见的规定不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。本次回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计377万股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
八、关于 2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的审核意见
公司监事会认为：公司本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2018年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
九、监事会关于会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
北京数码视讯科技股份有限公司监事会
2019年 4月22日
证券代码：300156 证券简称：天立环保公告编号：2014‐083
天立环保工程股份有限公司
关于变更名称、证券简称、经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司名称、证券简称、经营范围变更的说明
经天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第五次临时股东大会审议批准，公司决定将中文名称由“天立环保工程股份有限公司”变更为“神雾环保技术股份有限公司”，将英文名称由“TianLi Environmental
EngineeringCO.,LTD”变更为“Shenwu Environmental TechnologyCO.,LTD”，证券简称由“天立环保”变更为“神雾环保”；同时，公司的经营范围将依据工商行政管理部门的要求进行相应变更。公司股东大会决议公告详见2014年7月22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并已收到了北京市工商行政管理局换发的《营业执照》。同时，本次工商变更过程中，经北京市工商行政管理局核准，公司经营范围最终变更如下：密闭炉成套设备制造（仅限分公司经营）；技术开发；技术咨询；技术服务；专业承包；销售、安装环保节能成套设备；以下项目仅限分公司经营：工业炉窑节能减排的技术开发；密闭炉成套设备安装、技术服务。
二、公司名称、证券简称、经营范围变更的原因
公司名称、证券简称的变更是基于公司业务发展需要而作出的战略抉择；经营范围的变更系由于公司名称变更，应工商行政管理机关的要求而作出。
三、其他事项说明
经公司申请、深圳证券交易所核准，公司证券简称由“天立环保”变更为“神雾环保”，证券代码不变，仍为“300156”。新的证券简称将于2014年8月4日
起开始使用。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司
董事会
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2018-031广州弘亚数控机械股份有限公司
关于全资子公司收购意大利 MasterwoodS.p.A.公司
股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月10日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司收购意大利MasterwoodS.p.A.公司股权的议案》，同意全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”）以支付现金的方式收购意大利MasterwoodS.p.A.公司（以下简称“目标公司”）75%的股权，交易对价为1,596.27万欧元。具体内容详见公司2018年2月12日发布于中国证监会指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、进展情况
近期，香港弘亚完成了股权受让款的支付，并办理完毕 MasterwoodS.p.A.公司75%股权的交割手续，取得了意大利当地公证处出具的《产权交易公证书》。
本次交割完成后，MasterwoodS.p.A.公司的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|香港弘亚|25.5%|
||Muti 2 S.r.l.公司||
|2||49.5%|
||（注：香港弘亚全资子公司）||
|3|Muti 3 S.r.l.公司|16.5%|
|4|Marco Boschetti先生|8.5%|
|合计||100%|

注：香港弘亚直接持有目标公司25.5%的股权，并通过购买Muti 2Srl公司100%的股权间接持有目标公司49.5%的股权，即合计持有目标公司75%的股权。
三、备查文件
1、《产权交易公证书》
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2017-62
四川创意信息技术股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月16日，四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会2017年第三次临时会议，审议通过了《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
2017年半年度报告及摘要已于2017年8月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
四川创意信息技术股份有限公司董事会2017年8月17日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-089哈尔滨誉衡药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规章制度的有关规定，我们作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二十二次会议相关议案发表独立意见如下：
本次交易是基于公司实际经营情况及推进战略转型的考虑，如本次交易实施完毕，公司的财务状况将得到改善，同时可为公司后续转型提供资金支持，符合公司整体发展要求及股东利益；本次交易涉及的相关协议内容均本着平等自愿、诚实信用原则制定，符合公司法、合同法等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形。因此，我们同意公司出售澳诺（中国）制药有限公司100%股权。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事：郭云沛、Liu, James Xiaodong、王瑞华二〇一九年十一月二十七日
证券代码：000021 证券简称：长城开发 公告编码：2014-062深圳长城开发科技股份有限公司
关于申报城市更新计划项目进展情况的公告
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|-|-|
||本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
||陈述或者重大遗漏。|
|2013 年10 月11日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上||
|披露了《关于公司总部彩田工业园拟纳入深圳市城市更新单元规划的提示性公||
|告》（2013-051 号），根据深圳市城市更新办法以及深圳市福田城市更新发展规||
|划纲要，本公司位于深圳市福田区彩田路 7006 号的总部彩田工业园拟纳入城市||
|更新单元规划，更新单元拟拆除重建用地面积 57,979 平方米，拟更新方向为新||
|型产业等功能。||
|2014年12 月29日深交所收市后，公司收到深圳市规划和国土资源委员会||
|《关于<2014年深圳市城市更新单元规划第五批计划>草案公示的公告》文件，||
|本公司所申报的项目已被列入该计划。||
|该计划草案需获得深圳市政府审核批准后方可实施，尚存在不确定性。目前||
|该事项对公司的正常生产经营将不会造成影响。||
|本公司将根据事项进展情况及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注||
|意投资风险。||

特此公告！
深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二零一四年十二月三十日
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|-|
|盈方微电子股份有限公司独立董事|
|关于第十届董事会第十二次会议相关事项的独立意见|

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2018年 1月 8日召开，本次会议审议了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任张雪芳女士为公司财务总监的议案》、《关于聘任蒋玉东先生为公司副总经理的议案》及《关于聘任潘XX先生为公司副总经理的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，现就上述事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司董事会专门委员会委员事项的独立意见
1、公司此次调整第十届董事会专业委员会部分委员职务主要是因为部分专门委员会委员提出辞职，并结合公司的实际情况，以规范公司董事会专业委员会的正常运作，相关人员的调整及其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效；
2、此次调整不存在损害公司中小股东利益的行为；
3、我们同意此次对第十届董事会专业委员会部分委员职务的调整。
二、关于聘任公司财务总监事项的独立意见
1、经审阅公司本次聘任的张雪芳女士个人履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
2、本次公司财务总监的提名及聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次聘任张雪芳女士为财务总监由公司总经理提名，董事会对本次聘任财务总监事项的审议、表决程序均合法合规。
3、本次所聘任的张雪芳女士在具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，且熟悉公司业务情况，能够胜任公司财务总监的职责要求。
综上所述，同意聘任张雪芳女士为财务总监，任期与本届董事会一致。
三、关于聘任公司副总经理事项的独立意见
1、经审阅公司本次聘任蒋玉东先生、潘XX先生的个人履历，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
2、本次公司副总经理的提名及聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次聘任蒋玉东先生与潘 XX先生为副总经理由公司总经理提名，董事会对本次聘任副总经理事项的审议、表决程序均合法合规。
3、本次所聘任的蒋玉东先生、潘XX先生均具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，能够胜任公司副总经理的职责要求。
综上所述，同意聘任蒋玉东先生、潘 XX先生为副总经理，任期与本届董事会一致。
独立董事：杨利成
《西安天和防务技术股份有限公司股东大会议事规则》
修订对照表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||条款||原内容||现修订内容|
|1||第三十条||董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权的征集应采用无偿的方式进行, 并应向被征集人充分披露信息。||董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可向公司股东征集其在股东大会上的投票权。股东征集投票权无最低持股比例限制。投票权的征集应采用无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。不得以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。||
|2||第三十二条||公司应当在公司住所地、公司主要办公地点或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。||公司应当在公司住所地、公司主要办公地点或者股东大会召集人指定的其他地点召开股东大会。股东大会会议应当设置会场，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。上市公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。||
|3||第六十九条||本议事规则自股东大会批准通过之日起实行，修改时亦同。||本议事规则作为章程附件自股东大会批准通过之日起实行，修改时亦同。||

西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2015-70安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于获得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近期获得中华人民共和国国家知识产权局授予的专利证书2份，具体情况如下：
一、发明名称：一种水稻专用生物质炭基复合肥料及其制备方法
证书号：第1801633号
发明人：金政辉、杨友坤、徐为宁、许继林
专利号：ZL 2013 1 0616977.1
专利申请日：2013年11月27日
专利权人：安徽省司尔特肥业股份有限公司
授权公告日：2015年9月30日
专利权期限：二十年，自申请日起算
专利权自授权公告之日起生效。
二、实用新型名称：一种磷酸一铵批量包装吊卸装置
证书号：第4662697号
发明人：金政辉、杨友坤
专利号：ZL 2015 2 0278190.3
专利申请日：2015年04月30日
专利权人：安徽省司尔特肥业股份有限公司
授权公告日：2015年10月07日
专利权期限：十年，自申请日起算
专利权自授权公告之日起生效。
上述发明和实用新型专利已在公司的生产中获得应用，对公司优化产品结构、提升产品品质及提高生产效率等方面产生积极的影响；有利于公司进一步完善知识产权
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持公司在专用肥研发应用的领先地位，同时有利于提高公司的生产技术装备水平和提升公司的核心竞争力。对本期公司业绩不会产生重大影响。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一五年十月二十九日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2018-042南京宝色股份公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已经公司 2018年5月11日召开的 2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本202,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.110000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.099000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.022000元；持股 1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.011000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月20日，除权除息日为：2018年6月 21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在
册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年 6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****589|宝钛集团有限公司|
|2|08*****374|山西华鑫海贸易有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 8日至登记日：2018年 6月 20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：南京市江宁滨江经济开发区景明大街15号公司董事会办公室
咨询联系人：申克义、李萍
咨询电话：025-51180028
传真电话：025-51180028
六、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会2018年6月13日
证券代码：002494 证券简称：华斯股份 公告编号：2014-032华斯农业开发股份有限公司
关于使用非公开募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次非公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014] 79号文核准，华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式发行了人民币普通股（A股）2,053万股（每股价值人民币 1.00元），发行价格为14.60元/股。2014年2月28日，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》（大华验字[2014]000079号）验证，截至2014年2月27日，公司募集资金总额为
299,738,000.00元，扣除发行费用 14,020,000.00元，募集资金净额为
285,718,000.00元。
本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行费用后计划投资于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|拟投资总额（万元）|
|裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目|21,516.13|
|直营店建设项目|8,469.90|
||29,986.03|

二、本次非公开发行股票募集资金使用情况
截止2014年6月30日累计使用募集资金人民币 2,604,539.00元；其中本年度使用募集资金2,604,539.00元。截止2014年6月30日，资金利息收入扣除手续费后净收入46,152.43元，募集资金余额为人民币 283,159,613.43元。
根据公司募集资金使用的进度情况，未来 12个月将会有募集资金暂时闲置。
截至2014年6月30日，公司各募投项目投资进度及募集资金使用情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资金额|已付投资进度金额|利息收入|手续费支出|募集资金结余金|
|1|裘皮服饰生产基地搬迁升级改造项目|215,161,300|215,161,300|2,604,500|38,889|90|212,595,560|
|2|直营店建设项目|70,556,700|70,556,700|-|7,371|18|70,564,053|
|合计||285,718,000|285,718,000|2,604,500|46,260|108|283,159,613|

三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的进度安排，预计公司在未来 12个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司将使用不超过人民币 1.4亿元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 28,571.8万元的49.00%）闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
四、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项
目正常进行的措施
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营，本次暂时补充流动资金可减少公司向银行借款,预计可减少利息支出约385.00万元（按同期银行存贷款利率差计算）。公司承诺：
（一）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
（二）本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
（四）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
五、公司独立董事、监事会和保荐人出具的意见
（一）独立董事就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如
下独立意见
公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金
使用效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不进行证券投资等风险投资。因此同意公司本次使用不超过人民币1.4亿元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额28,571.8万元的49.00%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
（二）监事会就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下意见
监事会同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求前提下使用不超过人民币1.4亿元（占公司本次非公开发行股票募集资金净额 28,571.8万元的
49.00%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
公司本次闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过12个月，不改变或变相改变募集资金用途，可降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《华斯农业开发股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。
（三）保荐机构就上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜发表了如下核查意见
经核查，保荐机构认为：
华斯股份本次拟使用不超过 1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金使用效率；补充流动资金时间不超过12个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
华斯股份本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序，审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
华斯股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并已履行相关审批程序和法律手续。保荐机构同意华斯股份使用部分闲置募集资金 1.4
亿元用于暂时补充公司流动资金。
备查文件：
1、《华斯股份第二届董事会第十六次会议决议》；
项的独立意见》；
3、《华斯股份第二届监事会第十次会议决议》；
4、《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司使用非公开
募投项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。
特此公告。
华斯农业开发股份有限公司董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2015-039北京利德曼生化股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2015年 4月 29日收到董事马彦文先生的书面辞职报告。马彦文先生因个人原因，请求辞去公司第二届董事会董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，马彦文先生的辞职自报告送达公司董事会之日起生效。马彦文先生离职后不再担任公司其他任何职务。
马彦文先生辞职后，公司董事人数未低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司将增补一名董事。
马彦文先生目前持有公司股票 4,840,000股。马彦文先生承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。马彦文先生还承诺除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。
公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》规定：公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在公司
股票上市之日起十八个月内不得转让；公司董事、监事、高级管理人员自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的第一个交易日，深圳证券交易所和中国结算深圳分公司以相关离任人员所有锁定股份为基数，按照50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过深圳证券交易所挂牌交易出售的额度，同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当账户持有本公司股份余额不足 1000股时，其可解锁额度即为其持有本公司股份数。董事、监事和高级管理人员所持股份登记为有限售条件股份的，在申报离任六个月后的十二个月内如果解除限售的条件满足，董事、监事和高级管理人员可委托公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司申请解除限售。解除限售后，离任人员的剩余额度内部分将予以解锁，其余股份予以锁定。
自离任人员的离任信息申报之日起六个月后的十二个月期满，离任人员所持本公司无限售条件股份将全部予以解锁。
本公司将在申报离任后 2个交易日内到中国证券登记结算有限公司办理相关股份锁定事宜。
公司董事会对马彦文先生在担任公司董事期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
北京利德曼生化股份有限公司董事会
北大医药股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2015年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司 12次董事会、出席 2次股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|报告期内应出席董事会会议次数：12次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|王洪|4次|8次|0次|0次|否|
|报告期内应出席股东大会次数：2次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司第八届董事会提名委员会主任委员，本人主持召开了 2015年任职期间内的提名委员会全部会议，就公司高管的提名及任职资格的审查等事项进行了积极讨论，提出合理建议并最终形成决议。同时针对公司高管人员聘任发表了独立意见。
作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参与了对公司高级管理
人员薪酬的制订、绩效考核等事项。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，恪尽职守，严格按照相关法律、法规和规章制度的规定，对公司相关事项发表独立意见。
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|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2015.5.18|第八届董事会第一次会议|发表关于选举董事长的独立董事意见|同意|
|2015.7.6|第八届董事会第五次会议|发表独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2015.7.8|第八届董事会第六次会议|发表关于撤回发行股份购买资产及募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的独立董事意见|同意|
|2015.7.31|第八届董事会第八次会议|发表关于公司子公司签订股权转让协议暨关联交易的独立董事意见|同意|
|2015.8.14|第八届董事会第九次会议|发表独立董事关于公司高级管理人员变更的独立董事意见|同意|
|||发表关于公司2015年上半年关联方资金往来及对外担保情况的独立董事意见|同意|
|||发表关于开展金融衍生品业务的独立董事意见|同意|
|2015.10.29|第八届董事会第十次会议|发表关于开展金融衍生品业务的独立董事意见|同意|
|2015.11.6|第八届董事会第十一次会议|发表独立董事关于公司重大资产出售暨关联交易的独立董事意见|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营情况。同时，本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时，本人亦督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：王洪二〇一六年四月二十八日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2014-021北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告（二）本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 3日召开了2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于授权使用人民币2亿元额度对闲置配股募集资金委托理财的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行分期分批委托理财，累计循环使用额度不超过人民币 2亿元，期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施具体相关事宜。具体内容详见刊登于 2014年 3月4日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年第二次临时股东大会决议公告》。
公司于2014年3月7日与北京银行股份有限公司清华园支行（以下简称“北京银行清华园支行”）签署了银行理财产品协议，共计以人民币 8000万元的闲置募集资金购买保本保收益理财产品。现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
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|产品名称|稳健系列人民币 25 天期限银行间保证收益理财产品(产品代码：SRB1403042)|
|购买理财产品金额（人民币）|8000万元整|
|产品类型|保本保证收益型|
|产品收益率|预计年化收益率4.15%|

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|起息日|2014 年 03 月 07 日|
|到期日|2014 年 04 月 01 日|
|产品投资方向及范围|1.本产品单独构成一个理财计划，理财计划下募集资金由理财行统一进行投资和管理。2.理财计划下募集资金的投资范围为在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类 金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、 银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存 单、回购/逆回购交易等。3.上述各投资品种的投资比例(指初始投资本金额占理财计划下募集资金总额的比例，下同)如下： 银行间债券及同业市场为 90%；现金、存款为 10%；各投资比例均可在[-10%，10%]区间范围内浮动。|
|资金来源|公司闲置配股募集资金|
|关联关系说明|公司与北京银行股份有限公司清华园支行无关联关系|
|产品主要风险提示|(1)市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收 益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。(2)流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。(3)提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期 的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。|

二、风险控制措施针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司财务中心设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部对公司理财产品业务进行事中监督和事后审计；
与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本保收益型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目的正常进行，不影响公司主营业务的正常发展，通过进行适度的保本保收益型短期理财，对部分闲置的募集资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况
2014年2月19日，公司利用闲置配股募集资金1.2亿元，购买了北京银行股份有限公司清华园支行稳健系列人民币90天期限银行间保证收益理财产品（详见2014年2月21日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》），该产品将于2014年5月20日到期。
除前述事项外，公司过去十二个月内无其他利用闲置配股募集资金委托理财事项。
五、备查文件
公司与北京银行股份有限公司清华园支行的《北京银行机构理财产品合约》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会2014年3月10日
证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2018-001深圳市科信通信技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月26日召开第二届董事会 2017年第四次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金3,100万元向全资子公司惠州市源科机械制造有限公司（以下简称“惠州源科”）进行增资。
近日，惠州源科完成了工商变更登记手续，并取得了由惠州市惠阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。登记的相关信息如下：
名称：惠州市源科机械制造有限公司
统一社会信用代码：91440300691178915H
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：惠州市惠阳区镇隆镇甘陂村万里工业区
法定代表人：王青
注册资本：人民币叁仟伍佰万元
成立日期：2009年07月08日
营业期限：2009年07月08日至2024年07月08日
经营范围：注塑产品、机柜（架）、机箱、五金件、金属制品的生产与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
深圳市科信通信技术股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2015-019振兴生化股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在策划重大事项，经公司申请，公司股票于2015年1月27日开市起停牌（详见公司2015年1月27日、2015年2月3日、2015年2月10日、2015年2月17日和2015年3月3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-004、2015-006、2015-013、2015-015、2015-016）。
截至本公告日，本次重大事项相关工作正在推进中。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000403，证券简称：ST生化）自2015年3月10日上午开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月九日
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会关于重组
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明
为改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量和盈利能力，以实现公司股东的利益最大化，四川长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金的形式购买杭州长城动漫游戏有限公司100%股权、滁州长城国际动漫旅游创意园有限公司45.74%股权、杭州宣诚科技有限公司100%股权、北京新娱兄弟网络科技有限公司100%股权、上海天芮经贸有限公司100%股权、杭州东方国龙影视动画有限公司100%股权、湖南宏梦卡通传播有限公司100%股权。（以下简称“本次交易”）
公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）经公司向深圳证券交易所申请并于2014年7月25日发布公告：公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000835）自2014年7月25日开市时起停牌。
（二）停牌期间，公司每周发布一次重大资产重组事件进展情况公告。
（三）公司与本次交易对方就重大资产购买事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
（四）公司已按照上市公司重大资产重组相关法律法规和规范性文件的要求制定了《四川长城国际动漫游戏股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》。
（五）2014年11月9日，公司与本次交易对手方就本次重大资产购买签订了《股权转让协议》。
（六）公司的独立董事事前认真审核了本次重大资产购买的相关文件，对本次交易相关事项进行书面认可，同意提交本公司董事会审议。
本次交易构成重大资产重组，依据现行的法律法规的要求，尚需履行的批准程序包括但不限于：
（一）本公司审议重组报告书草案的董事会审议通过；
（二）本公司关于本次交易的股东大会审议通过；
（三）中国证监会予以核准。
但根据《上市公司重大资产重组管理办法》，自2014年11月23日起，与本次交易相同的重大资产收购在经过公司董事会、股东大会批准后，无需证监会审批。
（四）其他可能涉及的批准程序。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》的规定，就本次交易相关事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明。
四川长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
2014年11月9日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017―036深圳市桑达实业股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司 2016年度权益分派方案已获 2017年 4月 20日召开的公司2016年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2016年度股东大会审议通过的二〇一六年度利润分配方案的具体内容：公司以2016年12月31日公司总股本422,254,134股为基数，每10股派发现金0.20元（含税），计 8,445,082.68元，余295,082,210.96元结转以后年度。
公司2016年度不进行公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、利润分配方案
本公司2016年度利润分配方案为：以公司现有总股本422,254,134股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税）。公司2016年度不进行公积金转增股本。
2、扣税情况
（1）扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；
（2）持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.20元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，
再按实际持股期限补缴税款；
（3）持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；
（4）对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2017年5月22日；除权除息日为：2017年5月23日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2017年5月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****961|中国中电国际信息服务有限公司|
|2|08*****829|中国电子进出口总公司|
|3|08*****806|深圳市龙岗区城市建设投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 4日至登记日：2017年 5
月22日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代
派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
六、调整相关参数
1、公司不存在股东承诺最低减持价的情况。
2、公司不存在衍生品种。
七、咨询办法
咨询地址：深圳市南山区科技路桑达科技大厦公司证券部
咨询联系人：李红梅 朱晨星
咨询电话：（0755）86316073
传 真：（0755）86316006
八、备查文件
1、本公司第七届董事会第七次会议决议
2、本公司二○一六年度股东大会决议
3、中国结算深圳分公司确认有关公司2016年度分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
二○一七年五月十六日
浙江双环传动机械股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第四届董事会第九次会议审议的相关事项认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们对公司2016年上半年关联方资金占用及对外担保情况进行了认真审查，发表独立意见如下：
1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
2、公司对外担保情况
截止 2016年 6月 30日，公司实际对外担保总额为 17444.02万元，占公司报告期末（2016年6月30日）经审计净资产的6.00%,担保对象均为公司全资子公司。公司对全资子公司的担保属于正常生产经营所需，且担保事项均按照有关规定履行了必要的审批程序，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其他对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。
二、关于 2016年半年度利润分配预案的独立意见
经过核查，公司 2016年半年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，符合中国证券监督管理委员会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及公司《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司持续健康发展。因此，我们同意本次利润分配预案，并同意提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。
三、关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司 2016年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
四、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，有利于提高闲置募集资金使用效率、降低财务费用，符合公司生产经营发展需要。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金项目建设资金需求和项目正常进展，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事：刘赪、蔡宁、章良忠
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-099债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十次会议（以下简称“会议”）于 2019年 10月 9日在四川省成都市高朋东路 10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年10月8日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
监事会认为：本次提供担保事项不存在损害中小股东利益的情形，公司审议程序合法、有效，监事会同意为全资子公司提供担保事项。
此议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-100）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一九年十月十日