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证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-023深圳汇洁集团股份有限公司
2017年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年6月30日
2、前次业绩预告情况：
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 27日披露的《2017年第一季度报告》中，预计 2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为10% -45%,2017年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为13,194.09万元至17,392.22万元。
3、修正后的预计业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40%-55%|11,994.63万元|
||盈利：16,792.48万元至18,591.68 万元||

二、本次业绩预告审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所的预审计。
三、业绩修正原因说明
主要系报告期内公司收入增长超过预期及成本费用控制有效所致。
四、其他说明
1、 本次业绩预告修正数据为公司财务部门的初步测算数据，未经审计机构审计，具体财务数据以公司正式披露的 2017年半年度报告为准。
2、 公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉
意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会2017年7月14日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2017-090号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年8月28日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2017年8月15日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司2017年半年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2017年半年度财务报告对外报出。
《2017年半年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》：
3、《独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2017年8月28日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）030号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2018年一季度报告披露提示性公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年4月25日，杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议，审议通过公司2018年一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年一季度报告全文》于2018年4月26日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事对三届董事会三次会议及2016年半年度相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，现对三届董事会十四次会议及2016年半年度相关事项发表如下意见：
一、关于2016年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关联方资金往来情况
（1）报告期内，公司不存在控股股东及实际控制人占用公司资金的情况；
（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、对外担保情况
报告期内，公司为下属子公司实际提供担保金额累计为人民币47,382.9万元，全部为对下属子公司的担保，占最近一期（2015年度）经审计归属于母公司所有
者权益（1,872,410,726.91元）的25.31%。
公司上述对外担保属于公司及下属公司正常生产经营和资金合理利用的需
要，均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，充分揭示了存在的风险，并认真履行对外担保情况的信息披露义务。
无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
报告期内，公司没有发生为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也没有为其他任何单位或个人提供担保的情况。
二、对公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见
1、关于2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的独立意见
我们认为：公司编制的《2016年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》内容属实、完整，公司对 2016年半年度募集资金的使用符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益和公司的长远发展；历次的决策和审议程序合法有效，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
2、关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品的独立意见
公司独立董事认为：我们认为，公司及其控股子公司购买保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。在确保不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司使用总额不超过2亿元的闲置资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，能够获得一定的投资效率，符合公司和全体股东的利益，我们同意公司及其控股子公司购买保本型理财产品。
3、关于为下属子公司提供银行授信担保事项的独立意见
公司独立董事认为：本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保
证公司和子公司生产经营的资金需求，有利于公司的长远利益。我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为苏州春兴精工股份有限公司独立董事对三届董事会十四次会议及2016年半年度相关事项发表的独立意见签署页）
独立董事签字：
周中胜
方军雄
浙江东南网架股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2019年 10月29日召开，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解后，对以下事项发表独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
本次变更会计政策是根据财政部《修订通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，独立董事同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为浙江东南网架股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：毛卫民 胡旭微 王会娟
财通证券股份有限公司
关于
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
核查意见
签署日期：二〇一八年一月
财通证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“天山生物”、“上市公司”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的独立财务顾问，就本次交易的标的公司大象广告股份有限公司（以下简称“大象股份”）近期所涉河南和鼎高速公路管理有限公司（以下简称“河南和鼎”）诉大象广告股份有限公司合同纠纷一案进行了核查，具体情况如下：
一、诉讼情况
2018年1月19日，大象股份收到河南省郑州市中级人民法院工作人员送达的河南和鼎诉大象股份合同纠纷一案的传票、举证通知书、应诉通知书及起诉状。
根据起诉状，河南和鼎诉称，大象股份于 2005年通过拍卖方式从河南公路文化广告发展有限公司（以下简称“河南公路广告公司”）处取得郑少高速公路等四条高速公路广告位的经营权，双方于2005年和2006年分别签署了《高速公路广告位经营权转让协议书》及相关补充协议，最终确定的广告位为170个，经营权费总额为5,050万元，大象股份在支付505万元经营权转让费后，未支付剩余 4,545万元经营权转让费；经营权合同到期后，大象股份继续占用 20个广告位。2010年河南省交通厅将《高速公路广告位经营权转让协议书》涉及路段的路产路权划归给河南省收费还贷高速公路管理中心，并由其子公司河南和鼎负责统一管理管辖范围内的高速公路经营性资产的经营、收益和相关业务。据此，河南和鼎请求郑州市中级人民法院判决：（1）大象股份支付4,545万元经营权转让费，延展期利息16.4756万元及逾期付款利息74.1403万元，以上合计 4,635.6159万元；（2）大象股份支付2017年1月2日至起诉之日广告位占用使用费30万元；
（3）大象股份承担诉讼费。
二、相关情况说明
议书》及《补充协议》，双方约定将广告位总数调整为 170个，转让总价调整为 5,050万元，经营期限调整为 2007年 1月 1日至 2017年 1月 1日，其它内容以《高速公路广告位经营权转让协议书》及2006年3月31日双方签订的《高速公路广告位经营权转让补充协议书》为准。
根据“信用河南”网站的查询信息，2008年5月13日，河南公路广告公司注销。
截至本核查意见出具日，大象股份与河南公路广告公司签订的《高速公路广告位经营权转让协议书》、《高速公路广告位经营权转让补充协议书》及《补充协议》已终止。
三、大象股份实际控制人出具的承诺函
针对上述情况，大象股份实际控制人陈德宏、鲁虹于2018年1月25日签署了《关于承担或有损失的承诺函》，作出如下承诺：
“（一）在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并完成实施的前提下，如大象股份因郑少高速公路等四条高速公路广告位的经营权事宜向河南和鼎或其他权利人承担任何义务或责任（包括但不限于经营权费、违约金、利息、赔偿金、实现权利的费用），本人将及时以自有财产承担全部责任，确保大象股份不因此遭受任何损失。
（二）大象股份及其子公司、分公司不存在未在全国中小企业股份转让系统以及 2018年 1月 3日在巨潮资讯网公告的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》公开披露的对外担保及向第三方承担或有责任的承诺。在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如大象股份及其子公司、分公司因本承诺函出具日以前的对外担保及或有责任的相关承诺，向第三方承担法律责任，本人将及时以自有财产承担全部责任，确保大象股份及其子公司、分公司不因此遭受任何损失。
（三）在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如广告媒体经营权合同的转让方或广告媒体经营权的权利人因本承诺函出具日
以前的事实向大象股份及其子公司、分公司提起与经营权或经营权合同有关的权利主张、诉讼或仲裁，大象股份及其子公司、分公司向前述主体承担任何义务或责任（包括但不限于经营权费、违约金、利息、赔偿金、实现权利的费用），本人将及时以自有财产承担全部费用、损失及赔偿责任，确保大象股份及其子公司、分公司不因此遭受损失。
（四）除已公开披露的诉讼及仲裁外，大象股份及其子公司、分公司不存在其他未结的案件。在本次交易获得中国证券监督管理委员会核准并实施完成的前提下，如大象股份及其子公司、分公司因本承诺函出具日以前的事实被起诉或提起仲裁申请，导致大象股份及其子公司、分公司向原告或申请人承担任何义务或责任，本人将及时以自有财产承担全部费用、损失及赔偿责任，确保大象股份不因此遭受损失。
本承诺不影响本人已作出的其他承诺的效力。”
综上所述，独立财务顾问认为，大象股份与河南公路广告公司之间签订的《高速公路广告位经营权转让协议书》及相关补充协议已终止，对大象股份未来业务经营的持续性不会造成重大影响。针对上述诉讼，大象股份实际控制人陈德宏和鲁虹已出具了承诺函，确保大象股份不会因该诉讼遭受损失。因此，该诉讼对本次交易和上市公司不会造成重大不利影响。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之核查意见》之签字盖章页）财务顾问主办人签名：
刘勇 余懿
法定代表人签名：
沈继宁
财通证券股份有限公司2018年 1月26日
常州千红生化制药股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为常州千红生化制药股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就对使用超募资金1,650万元人民币收购常州英诺升康生物医药科技有限公司部分股东所持该公司部分股权发表如下意见：
本次收购与募集资金投资项目不相抵触，不会影响原有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；
本次收购有利于丰富公司的产品结构、充实技术研发实力，增强公司的核心竞争力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。
（此页无正文，仅为独立董事关于第三届董事会第七次会议意见的签字盖章页）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2018-032
深圳市长方集团股份有限公司
关于拟对存货管理内部控制的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月24日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于拟对存货管理内部控制整改的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）下发的《深圳证监局关于对深圳市长方集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（【2018】23号）（以下简称“<决定>”），责令公司对检查中发现的问题进行改正。
根据《决定》提出的相关问题，公司高度重视，责成相关人员对所涉问题认真对照有关法律法规的规定和内部管理制度进行梳理和分析，积极查找问题根源，明确整改责任人和整改期限，形成了相应的整改方案，具体情况如下：
问题一、存货管理内部控制存在缺陷
检查发现，你公司存货相关管理制度未能有效执行。根据你公司存货管理制度，物料管理部门应在每月月末对存货进行盘点，并由财务部门复核，但你公司实际是按季度对存货进行抽盘，抽盘比例仅为20%，对于盘点产生的差异，未核实原因，也未核算其影响。此外，检查发现你公司财务部门与业务部门缺乏有效衔接，部分存货实际库龄和账面库龄不符，但财务部门没有及时掌握并更新存货库龄、品质状态、售价等相关信息。
整改措施：通过此次暴露的存货内控缺陷问题，在完善存货内部控制制度的同时，举一反三，对整个公司的内部控制进行了检查、梳理和完善。内部控制梳理和完善小组责令各职能（业务）部门限期修订和完善本部门存在缺陷的内部控
制。内部控制梳理和完善小组制定公司内部控制定期评价循环机制，即每半年“回头看”,确保内部控制完善的长效机制。由相关业务部门牵头，限期对我司各个环节的内部控制进行检查，并加强与信息披露、内部审计等相关部门的配合与协同管理，具体包括：各环节的内部控制制度是否健立、内部控制是否有效实施和内部控制是否完善。同时，加强内部控制自我评估，对存在的内控风险点及控制缺陷进行完善，并建立追责机制，确保落实到位。
公司严格把好财务人员招聘关，注重专业能力与水平和职业素养；财务部门工作岗位科学搭配，提高工作效率，确保会计信息处理及时；除了会计主管复核外，还增加会计经理复核程序，确保会计信息的真实性、完整性。
整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人
整改完成时间：已完成
问题二、未及时审慎评估搬迁对存货跌价准备计提的影响
你公司于2016年10月11日召开总经理办公会，拟将公司相关生产线从坪山长方工业园搬迁至惠州东江长方工业园，并于2016年12月20日开始陆续运输设备等相关生产工具和办公用品。但你公司在2017年1月披露2016年全年业绩预告时，未考虑搬迁可能产生的影响，未及时将相关减值情况纳入核算。
整改措施：针对以上问题，公司及时采取以下整改措施：
1、按照国家有关会计基础工作规范和要求,进一步提高财务会计信息
质量,充分认识财务会计信息质量的重要性,努力提高财务会计信息的真实性、完整性和及时性,认真总结基础工作规范化的经验教训,进一步强化对财务会计基
础工作的监督和检查。
他资料，确保财务信息披露真实、准确、完整。
3、定期组织了财务人员针对《企业会计准则》等相关专业知识进行培训，使其熟悉各类相对复杂会计业务的处理，并组织考核和工作业绩评价，提升财务人员专业能力，减少对审计机构的依赖，并积极配合审计工作。
4、招聘优秀的财务人员，充实财务部门力量，提高整体财务部人员业务水平和能力。
公司将通过健全存货管理制度和存货内控制度来加强存货管理，根据企业自身特点来完善提高存货核算的准确性，加强公司财务人员和中介机构审计人员的沟通交流，避免再发生类似情况。
整改责任人：董事长、总经理、财务负责人
整改完成时间：已完成
深圳证监局的后续整体整改要求：
1、你公司全体董事、监事和高级管理人员应当加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识，健全内部控制制度，切实提高公司规范运作水平。
2、你公司应夯实财务会计基础工作，提升存货相关管理水平，强化财务部门和仓储等业务部门之间的沟通衔接，财务部门应及时掌握存货完整信息，确保存货跌价准备计提的规范性，从源头提高业绩预告信息披露质量。
整体整改措施：
公司全体董事、监事和高级管理人员将持续加强对证券法律法规的学习，强化规范运作意识。公司全体董事、监事和高级管理人员积极参加证监会、深交所等监管部门组织的各项有关公司治理、财务规范核算、信息披露方面的相关培训，不断提升工作素养和能力。公司将在董事会和管理层的领导下，组织财务、证券、审计等部门，对内部控制制度和会计核算进行全面梳理学习，健全公司内部管理制度，增强内部控制的严谨性和有效性。
加强财务部门和其他业务部门之间的沟通，就公司的信息流转制度进行梳理，提高部门信息传递效率，以增强财务会计核算工作的真实准确和完整及时。根据
公司实际业务情况，进一步加强公司财务人员对《企业会计准则》的学习培训，督促财务人员梳理学习并提高在存货等重要事项涉及的会计政策、会计核算制度及方法等方面的专业能力。
充分发挥审计人员独立第三方客观公正的审计作用。根据审计需要，由审计机构开展对重点项目、重要事项、关键岗位、经营管理层的现场访谈、以及部分现场核查，以确保审计工作客观、公允、完整。
公司将进一步加大信息披露培训与宣传力度，提高信息披露相关人员的意识与能力，保障信息披露符合相关法律法规及公司各项制度要求，实现公司信息披露符合真实、准确、完整、及时、公平等要求。
通过此次检查，公司深刻认识到在信息披露管理及内部控制规范运作工作中存在的问题和不足。公司认为本次检查对于进一步提高公司信息披露、规范经营管理意识、加强合规及风险控制等方面起到了重要的推动作用。公司将引以为戒，认真落实各项整改措施，并进一步强化公司董事、监事、高管及相关人员的专业培训，树立规范运作意识，完善信息披露管理体系，从而促进公司持续、健康、稳定发展。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-112云南铜业股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）第七届董事会第三十五次会议以通讯方式召开，会议通知于 2018年 12月 25日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018年 12月 28日，会议应发出表决票 11份，实际发出表决票 11份，在规定时间内收回有效表决票 11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：一、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司100%股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌出售全资子公司北京云铜鑫晨贸易有限公司100%股权的公告》。
二、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司上海云铜贸易有限公司100%股权的议案》；
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌出售全资子公司上海云铜贸易有限公司100%股权的公告》。
三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于子公司部分资产核销的议案》；
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于子公司部分资产核销的公告》。
四、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的预案》；
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借款担保的公告》。
本预案需提交公司股东大会审议。
该事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
五、关联董事回避表决后，以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于 2018年度追加日常关联交易预计的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。
武建强先生、田永忠先生、姚志华先生、王冲先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于 2018年度追加日常关联交易预计的公告》。
六、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于所属相关企业对外捐赠的议案》；
为更好履行社会责任，构建和谐政企关系，公司所属企业西南铜业分公司、玉溪矿业有限公司、玉溪矿业有限公司狮子山矿、赤峰云铜有色金属有限公司、易门铜业有限公司及云南思茅山水铜业有限公司拟对外进行捐赠。捐赠共计 14项，其中资金捐赠 6项，总金额为 464,083.30元,实物捐赠
8项，总金额不超过 406,000元。捐赠费用均由各单位自筹。
七、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》；
由于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总额，根据公司非公开发行 A股股票预案，公司拟根据项目情况调整并确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。
八、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金为楚雄滇中有色金属有限责任公司增资的议案》；
根据公司本次非公开发行 A股股票发行预案对募集资金投资项目实施方式作出的安排，公司以本次非公开发行的募集资金 15,000.00万元为楚雄滇中有色金属有限责任公司进行增资，用于滇中有色 10万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目。
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用募集资金为楚雄滇中有色金属有限责任公司增资的公告》。
九、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议案》。
根据公司本次非公开发行 A股股票发行预案对募集资金置换先期投入作出的安排，公司以本次非公开发行的募集资金 66,613.18万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
具体内容详见刊登于 2018年 12月 29日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会 2018年 12月 28日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2018-020思美传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司分别于 2018年 2月 7日及 2018年 2月 28日召开第四届董事会第十一次会议、2018年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围，并对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善，具体情况如下：
1、原章程：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务。
修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务，从事经营性互联网文化活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、原章程：
第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修改为：
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
具体内容详见公司于2018年2月9日、2018年3月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，新换发的《营业执照》公司经营范围变更为：设计、制作、代理、发布国内外各类广告，企业形象策划，市场调研服务，会展服务，培训服务，经济信息咨询服务，经营性互联网文化服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
除经营范围变更外，公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2018年3月10日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2017-009
温州宏丰电工合金股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2016年01月01日至2016年12月31日
2．业绩预告情况：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：685.51%～715.39%|盈利：324.63万元|
||盈利：2550 万元～2647万元||

注：公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议以及 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购温州新科特种材料有限公司股权暨关联交易的议案》，公司收购了温州新科特种材料有限公司（以下简称“新科特材”）100%股权，该收购已于 2016年 10月 11日完成工商变更登记手续。本公司收购新科特材100%股权，属于同一控制下企业合并，根据《企业会计准则》的规定，公司对上年同期对比数据进行了追溯调整，调整后的 2015年归属上市公司股东的净利润由原571.75万元调整为324.63万元。
二、业绩预告审计情况
公司 2016年业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
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|1、公司主要原材料价格较上年上涨，产品销售量增长，使得营业收入稳步|
|增长。|

额预计为-112.32万元，其中1-9月份非经常性损益总额为-72.68万元，主要系收购同一控制下温州新科特种材料有限公司所致。
3、子公司本年度计提的存货跌价准备对归属于上市公司股东的净利润影响金额预计为326.34万元。
4、公司本年度计提的商誉减值对归属于上市公司股东的净利润的影响金额预计为391.40万元。
5、公司本年度计提的应收款坏账准备对归属于上市公司股东的净利润影响金额预计为416.53万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-045北京真视通科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期接到公司股东金石投资有限公司（以下简称“金石投资”）通知，2016年 7月 1日，金石投资将其质押给中信证券股份有限公司的本公司4,128,420股（占本公司股份总数的5.12%）股份解除质押，上述解除质押手续已经在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|金石投资|否|4,128,420|2016年4月28日|2016年6月30日|中信证券股份有限公司|100%|
|合 计||4,128,420||||100%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，金石投资持有本公司股份总数为4,128,420股，占本公司股份总数的5.12%，本次解除质押后，金石投资已不存在质押的本公司股份。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年7月4日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2018-043
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年5月8日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2018年5月14日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，其中现场出席会议的董事8名，委托出席董事1名。董事崔军先生因工作原因未能亲自出席，委托董事张坤强先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司已完成非公开发行股票工作，根据本次发行结果，同意对《公司章程》相关条款修订如下：
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|修订前|修订后|
|第六条公司注册资本为人民币844,985,080元。|第六条公司注册资本为人民币855,865,396元。|
|第十九条公司股份总数844,985,080股，均为人民币普通股。|第十九条公司股份总数855,865,396股，均为人民币普通股。|

根据公司2016年第五次临时股东大会会对董事会的授权：“授权董事会在本次发行后
办理公司章程修改、有关工商变更登记的具体事宜”，因此本议案无需再次提交股东大会审议。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见2018年5月16日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、保荐机构、监事会及会计师事务所出具的相关意见详见指定信息披露网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一八年五月十六日
东方花旗证券有限公司
关于深圳市联得自动化装备股份有限公司
控股股东为全资子公司银行授信提供担保暨关联交易的核
查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对联得装备控股股东为公司全资子公司银行授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查，核查情况如下：
一、关联交易概述
随着公司全资子公司东莞联鹏的生产规模的不断扩大，根据其在生产项目工程建设中的实际资金需要，公司控股股东聂泉先生拟为东莞联鹏向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请 30,000万元人民币贷款无偿提供连带责任担保，不收取任何费用，担保期限为自具体贷款合同项下约定的借款人履行债务期限届满之日后三年。具体担保额度最终以中国建设银行股份有限公司东莞市分行实际批复的额度为准。
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|聂泉先生为公司控股股东，并担任公司董事长及总经理，根据《深圳证券交易所创业板|
|股票上市规则》的有关规定，聂泉先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。|
|公司于2019 年12 月9日召开第三届董事会第十四次会议，会议以5票同意、0 票反对、|
|0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公司控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联|
|交易的议案》，关联董事聂泉回避表决。|

前述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况及与公司的关联关系
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|关联方名称|与公司的关联关系|备注|
|聂泉|公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长及总经理|直接持有公司64.07%股权|

三、关联交易主要内容
1、担保方：聂泉
2、担保金额：30,000万元
3、担保期限：自具体贷款合同项下约定的借款人履行债务期限届满之日后三年
4、保证方式：连带责任保证担保
东莞联鹏、聂泉先生目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述计划贷款及担保总额仅为东莞联鹏、聂泉先生拟申请的贷款额度和拟提供的担保额度，具体贷款及担保金额尚需银行机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、交易目的及对上市公司的影响
联得装备控股股东聂泉先生为全资子公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。该授信进一步拓宽公司融资渠道，有利于公司日常业务的开展，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生关联交易总额
本年初截至本公告披露日，关联人聂泉先生累计与公司及全资子公司发生的关联交易总额为11亿元人民币。
六、独立董事发表的事前认可意见及独立意见
独立董事发表事前认可意见如下：经核查，我们认为控股股东聂泉先生为东莞联鹏拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的行为，不影响公司的独立性。因此，我们同意将《关于公司控股股东为全资子公司申请贷款提供担保暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议，并按照相关规定履行有关信息披露义务。
独立董事意见如下：公司控股股东、董事长及总经理聂泉先生（持有公司股份比例为64.07%）拟为本次担保事项无偿提供连带责任担保，不收取任何费用。鉴于聂泉先生与公司具有关联关系，此项交易构成关联交易。前述担保情况暨关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意聂泉先生为东莞联鹏拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款提供担保这一关联事项。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东聂泉先生为东莞联鹏拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款提供担保暨关联交易事项符合公司的总体发展需要，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。该事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关审议程序和审批权限的规定，本保荐机构对上述事项无异议。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于深圳市联得自动化装备股份有限公司控股股东为全资子公司银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
郑睿 郁建
东方花旗证券有限公司2019年12月9日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-056精华制药集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本次会议的通知已于2019年5月29日在《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况，未出现变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式进行，现场会议于2019年6月13日下午14:30在公司会议室召开，由董事长尹红宇先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月13日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月12日下午15:00至2019年6月13日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会聘请北京市炜衡（南通）律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人 14人，代表股份 519,571,806股，占公司有表决权股份总数的63.8153%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人 8名，代表股份 518,334,578股，占有表决权股份总数的63.6633%；参加本次股东大会网络投票的股东 6名，代表股份 1,237,228股，占有表决权股份总数的0.1520%。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票与网络投票相结合方式，审议并通过了以下议案：1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
表决结果：同意518,422,478股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7788%；反对1,149,328股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.2212%；弃
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-056权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
出席本次会议中小投资者表决情况：同意108,962股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的8.6588%；反对1,149,328股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的91.3332%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市炜衡（南通）律师事务所谢颖律师、朱浩律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第二次临时股东大会法律意见书》。
四、备查文件
1.精华制药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.北京市炜衡（南通）律师事务所关于精华制药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年6月14日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-052江苏力星通用钢球股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关事项，具体内容详见2018年8月10日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-035）。本次回购股份相关事项已经公司于 2018年8月28日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。
根据回购方案，公司计划以自有资金回购公司部分社会公众股，公司将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A股社会公众股，本次回购资金总额不低于人民币 4,000万元，不超过人民币 12,000万元；
公司本次回购股份的价格不超过人民币18元/股；若依据回购上限12,000万元人民币测算，预计回购股份约为 6,666,667股，约占公司已发行总股本的4.99%，回购股份数量不超过公司已发行股份总额的5%。回购股份的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过8个月。公司将根据回购方案、回购实施期间股票市场价格变化情况，结合公司经营状况实施本次回购，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由
公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2018年8月29日至2018年10月13日，工作日8:30—11:00，14:00-18:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：江苏省如皋市如城街道兴源大道68号公司董事会办公室
联系人：张邦友
邮政编码：226500
电话号码：0513-87513793
传真号码：0513-87516774
电子邮箱：board@jgbr.cn
3、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会2018年8月29日
贵州久联民爆器材发展股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为久联发展的独立董事，现就公司第六届董事会聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、本次董事会拟聘任魏彦先生为公司总经理；聘任张毅先生、江国华先生、廖长风先生、尚力先生为公司副总经理；聘任袁莉女士为公司财务总监（财务负责人）；聘任彭文林先生为公司总工程师；
聘任王丽春女士为公司董事会秘书。董事会聘任各位高级管理人员的提名、聘任程序符合相关规定。
2、经查阅公司董事会提供的上述各位高级管理人员的简历以及我们的了解，我们认为本次聘用的高级管理人员具备相关的专业知识和能力，能够胜任聘任岗位。
3、未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和公司章程规定的不得担任高级管理人员的情形。
综上，我们同意董事会关于聘任公司高级管理人员的审议结果。
独立董事：王新华、张瑞彬、张建 2019年 6月 25日
中山达华智能科技股份有限公司
董事会审计委员会关于2015年度计提资产减值准备
合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准备第8号-资产减值》等相关文件规定，作为中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“达华智能”)董事会审计委员会委员，通过对公司计提资产减值准备相关材料的审查，对公司2015年度计提资产减值准备合理性说明如下：
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次资产减值准备。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司
董事会审计委员会：岑赫刘杰韩洋
二○一六年四月二十日
广东奥飞动漫文化股份有限公司广东奥飞动漫文化股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
（谭燕）
根据《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求。作为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事，2015年，本人认真履行独立董事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，并对相关事项发表了独立意见。恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1、董事会：2015年度公司共召开了 13次董事会议，并对 77项议案进行审议。本人每次均出席会议，对董事会的各项会议和议案，本着勤勉、诚信、负责的态度，认真阅读会议材料，并发表意见，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对审议的各项议案及相关事项均全部赞成，未提出异议。
2、股东大会：2015年度，公司召开了5次股东大会，本人出席了2次股东大会。
二、发表独立意见的情况
1、2015年 2月 2日，在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人对《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
2、2015年2月12日，在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人对《关于申请银行授信额度的议案》、《关于终止募投项目的议案》、《关于使用募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。
3、2015年4月27日，在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人对公司对外担保及关联方资金往来情况、2014年度募集资金存放与实际使用情况、2014年度内部控制自我评价报告、2014年度利润分配预案、续聘会计师事务所、《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》发表了独立意见。
广东奥飞动漫文化股份有限公司议案》、《关于调整股票期权激励对象、数量及行权价格的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的议案》、《关于注销部分激励对象已经获授但尚未行权的期权与回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票以及取消全部预留权益的议案》、《关于转让参股子公司股权暨关联交易的议案》发表了独立意见。
5、2015年8月10日，在公司第三届董事会第二十九次会议上，本人对《关于奥飞影业北京向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于奥飞影业香港向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于奥飞多屏向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》、《关于全资子公司爱乐游对外投资的议案》、《关于签订四月星空收购框架协议的议案》发表了独立意见。
6、2015年8月17日，在公司第三届董事会第三十次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案发表了独立意见。
7、2015年 8月 19日，在公司第三届董事会第三十一次会议上，本人对公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况、控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。
8、2015年9月10日，在公司第三届董事会第三十二次会议上，本人对《关于拟申请挂牌新三板的控股子公司股权变动暨关联交易的议案》发表了独立意见。
9、2015年9月28日，在公司第三届董事会第三十三次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案发表了独立意见。
10、2015年 12月 2日，在公司第三届董事会第三十五次会议上，本人对《关于为全资子公司奥迪玩具提供担保的议案》、《关于应收账款合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》发表了独立意见。
11、2015年12月18日，在公司第三届董事会第三十六次会议上，本人对《关于转让参股子公司股权的议案》发表了独立意见。
三、任职董事会各委员会工作情况
为了积极推动董事会专业委员会工作，公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
广东奥飞动漫文化股份有限公司 2015年任职期间，本人积极参与各任职专业委员会会议，对公司各季度财务状况、募集资金使用情况、担保情况、对外投资情况以及高管人员薪酬考核体系等方面进行了解、核实并给予相关意见和建议。
四、保护投资者权益方面的工作
1、作为公司独立董事，本人在 2015年认真履行独立董事的职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人及其他相关工作人员保持联系，择机到公司现场，及时了解公司的生产经营状况、内控制度建设等情况，对提交给董事会及专业委员会的各项议案进行独立、审慎的审议，发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、严格关注和监督公司的信息披露情况，公司一直按照《股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等规定持续、规范进行信息披露。公司2015年共披露文件230份，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司的发展规划变化，做到了公司信息披露真实、准确、完整、公平、及时。同时公司根据《投资者关系管理制度》，指定投资者关系与公关部为公司投资者关系管理的职能部门，公司网站专门开设了投资者互动模块，作为投资者与公司沟通的平台。2015年度，公司组织董事会成员、部分高管参加了网上业绩说明会，积极回答了投资者提出的问题。
五、培训和学习
本人作为广东奥飞动漫文化股份有限公司的第三届董事会独立董事已经取得独立董事资格证书，平时自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加公司、财务顾问以及各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
广东奥飞动漫文化股份有限公司4、未对董事会议案及公司其它相关事项提出异议。
七、联系方式
独立董事谭燕女士：mnstjs@mail.sysu.edu.cn
在过去的 2015年，非常感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持。2016年我将继续以谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，为促进公司健康、快速发展，尽自己应尽的责任。
以下无正文。
广东奥飞动漫文化股份有限公司(本页无正文，为广东奥飞动漫文化股份有限公司独立董事2015年度述职报告签字页)独立董事：
谭燕
签署日期：2016年3月29日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2017-073美康生物科技股份有限公司
关于参加 2017年宁波辖区上市公司投资者网上
集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2017年 11月 28日下午 15:00-17:00举行，平台登陆地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2017年11月21日