Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2017-009
西王食品股份有限公司
关于非公开发行 A股股票事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》于2016年9月28日第十一届董事会第三十三次会议和2016年10月17日2016年第三次（临时）股东大会审议通过，公司与保荐机构于 2016年10月28日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了申请文件，于2016年11月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163239号）。2016年12月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163239号），根据中国证监会的要求，公司修订了《2016年度非公开发行 A股股票预案》、《非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》，并经2017年2月 12日第十一届董事会第四十次会议审议通过，同时向中国证监会报送了非公开发行股票申请文件反馈意见回复材料。
本次非公开发行募集资金投资项目为联合收购Kerr Investment Holding Corp.（以下简称“Kerr”）80%股权。截至2016年10月31日（多伦多时间），公司加拿大子公司Xiwang Iovate Health Science InternationalInc.已支付本次交易首期购买价款。截至2017年2月13日，Kerr80%股权均已登记在Xiwang Iovate Health Science InternationalInc.名下。
司本次非公开发行 A股股票申请不构成重大影响。截至目前，公司本次申请非公开发行A股股票工作仍在正常进行中。
本次非公开发行 A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将按照相关法律法规的规定，根据非公开发行股票事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-043
美盛文化创意股份有限公司
关于调整非公开发行股票部分事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2016年2月3日召开第二届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并于 2016年 2月 19日召开 2016年第一次临时股东大会，审议并通过了关于本次非公开发行股票的有关决议。
2016年 3月 9日，本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。
为保证本次非公开发行股票顺利实施，根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公司于2016年7月13日召开第三届董事会第二次会议，对本次非公开发行股票部分事项进行调整，调整具体内容如下：
一、募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金投资项目部分调整，删除IP文化生态圈项目中SIP共塑平台的投融资模块，该模块投资额1,200万元，删除此模块后，本次非公开发行股票募集资金总额将由不超过人民币 303,031.22万元调整为不超过人民币301,831.22万元。调整前后如下：
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过9,000万股，其中赵小强先生认购金额不低于 100,000.00万元，新余乐活认购金额 8,550.00万元，新余天游认购金额 7,824.96万元，其余股份由特定投资者认购。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 303,031.22万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|IP文化生态圈项目|210,000.00|
|收购真趣网络100%股权|93,031.22|
||303,031.22|

调整后：
本次非公开发行股票数量不超过9,000万股，其中赵小强先生认购金额不低于 100,000.00万元，新余乐活认购金额 8,550.00万元，新余天游认购金额 7,824.96万元，其余股份由特定投资者认购。本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 301,831.22万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|IP文化生态圈项目|208,800.00|
|收购真趣网络100%股权|93,031.22|
||301,831.22|

二、删除本次募集资金投资项目 IP文化生态圈项目中 SIP共塑平台的投融资模块
调整前：
SIP平台的建设主要包括平台数据支撑、媒体支撑、业务支撑、资源支撑 4大方面。具体规划如下：
调整后：
SIP平台的建设主要包括平台数据支撑、媒体支撑、业务支撑3大方面，具体规划如下：
除上述内容调整，公司第二届董事会第二十六次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。公司将不以本次非公开发行股票募集资金或自有资金建设投融资相关模块。
本次非公开发行股票方案调整事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2016年7月14日
中颖电子 独立董事对股权激励相关事项的独立意见中颖电子股份有限公司
独立董事对股权激励相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第二届董事会第二十七次会议关于股权激励计划相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
2015年实施的《中颖电子股份有限公司限制性股票激励计划》中，董事会决定对15名受激励对象因离职或加入公司新设的子公司，经该等受激励对象同意，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票466,038股进行回购注销，回购价格为
9.47元/股。
我们一致认为公司本次已授予的部分限制性股票回购注销行为符合公司《限制性股票激励计划》以及《管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
（以下无正文）
中颖电子 独立董事对股权激励相关事项的独立意见本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对股权激励相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
杨旭波：
曾晓洋：
王天东：
年 月 日
大连友谊（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第八届董事会第五次会议所审议的《关于购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份的议案》发表独立意见如下：
公司本次拟以现金购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份，是基于公司转型背景下的主动探索、谋变之举，有利于改善公司盈利能力，有利于公司的持续发展。本次收购中，公司聘请了具有执行证券期货相关业务资格的评估机构对武汉信用小额贷款股份有限公司进行了资产评估，交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。董事会对本次关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可、关联董事回避等程序，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》的有关规定。故我们同意公司本次购买武汉信用小额贷款股份有限公司30%股份的议案。
独立董事：朱新蓉张琦于红兰2017年9月11日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-021广州市昊志机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东、实际控制人汤秀清先生关于其所持有的公司部分股份质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|汤秀清|是|420万股|2016年6月7日|质权人申请解除质押登记为止|广发证券股份有限公司|11.56%|个人财务安排|
|合计|-|420万股|-|-|-|11.56%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，汤秀清先生直接持有公司股份 36,336,546股，占公司总股本的
总股本的4.20%，尚余32,136,546股未质押。
3、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东、实际控制人汤秀清先生质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《公司法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2016年6月8日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-48物产中拓股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议： 2016年 11月 10日（星期四）下午 14:00（2）网络投票:深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年 11月 10日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；互联网投票系统投票时间为：2016年 11月 09日下午15∶00至 2016年 11月 10日下午15∶00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路 303号浙江交通集团大厦 10楼 1018会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、会议总体出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人，代表股份235,285,725股，占公司有表决权总股份的59.8794％。
其中:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份235,275,325股，占公司有表决权总股份的59.8768％；
参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表股10,400股，占公司有表决权总股份的0.0026％。
(2)其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所唐建平、纪昌航律师对本次大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
1、审议《关于公司董事、监事报酬方案的议案》
表决情况：同意 235,285,725股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、审议《关于预计公司2016年度提供财务资助的议案》
表决情况：同意 235,285,725股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、审议《关于拟为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
表决情况：同意 235,285,725股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、审议《关于调整公司2016年度对外担保额度的议案》
表决情况：同意 235,285,725股，占出席会议股东所持有效表决权数的100％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、审议《关于与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）持有浙江省交通投资集团财务有限责任公司（以下简称“交投财务”）60％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，交投财务与本公司为关联公司，本次协议的签署构成关联交易。交投集团持有我司股份 152,497,693股，占比38.81%，本次股东大会关联股东交投集团回避了表决。
表决情况：同意 82,632,932股，占出席会议股东所持有效表决权数的99.8127％；反对 155,100股，占出席会议股东所持有效表决权数的0.1873％；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0％。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2.律师姓名：唐建平、纪昌航；
3.结论性意见：公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2016年第一次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2016年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2016年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于物产中拓股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一六年十一月十一日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2017-014厦门三维丝环保股份有限公司
关于重大合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大合同的基本情况
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”或“三维丝”）与齐星集团下属子公司签订了相关合同，合同总金额共计 41,938.06万元，公司已分别于 2015年 1月 12日、2015年 4月 3日、2016年 8月 2日在巨潮资讯网披露相关公告，具体合同情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|签约时间|合同金额（元）|
|1|邹平县电力集团有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护合同|2014年12月|33,462,920.00|
|2|邹平县电力集团有限公司6号炉脱硝系统投资、建设及运行维护合同 补充合同|2014年12月|650,000.00|
|3|山东齐星长山热电有限公司 1—3 号炉脱硝系统投资、建设及运行维护合同|2014年12月|83,765,228|
|4|邹平齐星开发区热电有限公司 1—3 号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同|2015年1月|96,298,054|
|5|邹平齐星开发区热电有限公司 6 号炉脱硝系统投资、建设及运行维护检修合同|2015年3月|81,914,500|
|6|邹平齐星开发区热电有限公司1-3号炉电袋除尘系统改造工程商务合同|2016年7月|18,142,306.56|
|7|邹平齐星开发区热电有限公司4号炉电袋除尘系统改造工程商务合同|2016年7月|10,651,649.28|
|8|邹平齐星开发区热电有限公司6号炉电袋除尘系统改造工程商务合同|2016年7月|13,100,304.24|
|9|邹平齐星开发区热电有限公司6号炉脱硫除尘超低排放系统建造工程商务合同|2016年7月|23,139,789.84|
|10|山东齐星长山热电有限公司1-3号炉脱硫除|2016年7月|16,995,891.84|

|||||
|-|-|-|-|
||尘超低排放系统建造工程商务合同|||
|11|邹平县电力集团有限公司4-5号炉超低排放超低排放系统建造工程商务合同|2016年7月|17,251,887.60|
|12|邹平县电力集团有限公司6号炉超低排放超低排放系统建造工程商务合同|2016年7月|15,660,261.84|
|13|邹平县电力集团股份有限公司4-5号炉脱硝系统建造工程商务合同|2016年8月|8,347,687.68|

注：编号1-2为北京洛卡在被公司并购前签署的合同。
二、重大合同的进展情况
上述编号 1-5的合同总金额为 29,609.07万元，均已完成工程建造、环保验收工作，并进入运行维护阶段。截止 2016年 12月底，已确认收入 17,845.74万元、累计回款 1,410.00万元、确认长期应收款 12,137.83万元、应收账款 5,111.62万元。因采用BT+OT方式来建造脱硝项目，5年内按付款情况逐步移交脱硝系统设备，按完工百分比法确认脱硝系统的建造收入和成本，同时确认对应的长期应收款，在后续按月开具增值税发票并转入应收账款。上述长期应收款没有计提坏账准备；应收账款 1年以内按照5%计提坏账准备，1-2年按照10%计提坏账准备。
上述编号 6-13的合同总金额为 12,328.99万元，上述合同项目在 2016年 12月底大部分通过 168小时试运行（系统连续 7天稳定不间断达标运行），目前正处于系统消缺阶段，待消缺完成环保验收后正式移交。根据合同约定，移交完成后逐步回收款项，并开始将脱硝系统的所有权移交业主方。截止 2016年 12月底，根据《建造合同》会计准则采用完工百分比法，上述合同项目完工百分比为85%，确认了 8,918.75万元收入，后期的剩余建造收入及技术服务费收入
在未来两年分别确认。
三、针对齐星集团资金链事件所采取的措施
综合媒体报道，2017年 4月 3日，齐星集团、西王集团和邹平县人民政府签署《委托经营三方协议》。根据协议，西王集团将对经营困难的齐星集团进行为期三个月的全面托管经营，三方可根据实际情况，调整托管期限。三方协议将以托管时间为界，划清齐星集团新老债务。对于此前的债务，仍由齐星集团与债权银行沟通，确保债务延期手续的正常办理；而托管期内的银行利息，明确由西王集团垫付。
作为三方协议之一，邹平县政府也将在托管期内协调处理齐星集团的债务问题。协议签署后，西王集团联合邹平县政府抽调人员组建了 20个工作组，对齐星集团及其旗下 19个子公司进行全面接管，4月 3日、4日两天已派出管理团队入驻齐星集团及其下属公司，进行情况摸底、物资盘点、资产梳理等托管交接工作。西王集团将为齐星集团的重启投入十几亿资金，这部分资金将封闭运行。
针对齐星集团资金链问题，公司高度重视，并已积极采取各种补救措施，以防范有关齐星集团下属子公司合同项下的回款风险。
1、现场深入了解。2017年 3月 24日公司总经理朱利民带队会同公司法律顾问一道到齐星集团与分管财务的副总裁杨国凯先生进行了深入的交流了解情况，特别是对公司的回款问题进行口头沟通。
2、发出工作函。2017年 3月 29日，公司向齐星集团发出书面工作函，要求齐星集团完成还款计划的签字盖章，维护公司的正当权益。
3、与接管工作组沟通。因齐星集团被西王集团托管，未能按照之前约定签署还款计划书，2017年 4月 2日，总经理朱利民带队与法律顾问再次赴齐星与政府沟通齐星合同的还款问题，并已将相关还款要求等书面材料提交接管工作组领导，并与相关政府方和接管方领导继续沟通。
4、供暖季时加强回款。公司将利用BT+OT合同的运营权归公
司的优势，特别是在年度供暖季期间，利用脱硝特许经营装置对电厂的环保作用时机，加强做好公司整体回款工作。齐星集团在邹平的主营业务是热、电、铝业，其中热力、电力均属于民生工程，尤其是邹平老厂和长山电厂承担着全县城全部的民用冬季供暖及部分工业供热。公司合同业务所对应是齐星集团相对优质的热、电资产，有利于公司应收账款的回收。
5、资产抵押。公司与电厂进行资产移交时，将要求对方以此资产作为抵押确保未来款项的收回，如此对方电厂和齐星集团本部发生破产引发电厂清算事项，此项资产应该由公司进行出售而获得相应的款项。
四、风险提示
公告中所涉及的财务数据尚未经会计师事务所审计，由于齐星集团的资金链问题，公司目前正在与会计师事务所积极沟通确认中。上述编号 1-5合同的应收账款、长期应收款的坏账准备计提及编号 6-13合同的收入确认尚存在不确定性，可能会对公司 2016年度业绩快报的相关数据产生影响。如果取得进展，公司将及时予以进一步披露。
公司特提醒广大投资者注意投资风险！
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一七年四月六日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-090深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司持有的部分子公司股权被冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过查询国家企业信用信息公示系统知悉，公司持有的部分子公司的股权被冻结。具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|持有被冻结股权的子公司名称|执行法院|执行裁定书文号|被执行人|冻结期限自|冻结期限至|冻结期限（年）|被执行人持有股权、其它投资权益的数额（万元）|
|1|九江妙士酷实业有限公司|江苏省镇江市中级人民法院|（2018）苏11民初516号|本公司|2018年11月1日|2021年10月31日|3|3953.445162|
|2|广东索菱电子科技有限公司|江苏省镇江市中级人民法院|（2018）苏11民初516号|本公司|2018年10月25日|2021年10月24日|3|2500|
|3|惠州市索菱精密塑胶有限公司|江苏省镇江市中级人民法院|（2018）苏11民初516号|本公司|2018年10月25日|2021年10月24日|3|500|
|4|惠州市妙士酷实业有限公司|江苏省镇江市中级人民法院|（2018）苏11民初516号|本公司|2018年10月25日|2021年10月24日|3|500|
|5|武汉英卡科技有限公司|江苏省镇江市中级人民法院|（2018）苏11民初516号|本公司|2018年10月31日|2021年10月30日|3|625|
|6|上海三旗通信科技有限公司|江苏省镇江市中级人民法院|（2018）苏法执11民初字第516号|本公司|2018年10月23日|2021年10月22日|3|2730|
|7|上海航盛实业有限公司|江苏省镇江市中级人民法院|（2018）法执苏11民初字第516号|本公司|2018年10月23日|2021年10月22日|3|4750|

目前，公司及子公司尚未收到相关法院的正式法律文书、通知或其他信息，相关事项尚未进入诉讼阶段，公司暂无冻结申请人的信息，未知具体冻结原因。
冻结期间上述股权禁止转让、变更、过户、抵押等行为。在未经有管辖权的法院作出判决并生效之前，公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风险，上述股权司法冻结事项暂不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更。
公司将持续关注该事项的进展，公司将按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
第三届董事会第七次会议决议公告证券代码：300425 证券简称：环能科技 公告编号：2017-061环能科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知及会议议案已于2017年7月11日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2017年7月13日在公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
本次会议由公司董事长倪明亮先生主持，公司监事、部分高级管理人员、财务总监候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
公司董事会于2017年7月12日收到公司财务总监唐益军先生提交的书面辞职报告，因工作变动原因，唐益军先生申请辞去公司财务总监职务，该辞职报告自送达董事会时生效。
经公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任肖左才先生为公司财务总
监，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
第三届董事会第七次会议决议公告经公司第三届董事会提名委员会审核，同意聘任唐益军先生为公司副总经
理，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于高级管理人员变动的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》。
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次授予及2016年度权益分派已实施
完毕，公司注册资本由“18560.5889万元”变更为“37527.4766万元”，根据股东大会的授权，同意公司相应修订《公司章程》，并办理工商变更手续等相关事宜。《公司章程修正案》已同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《关于向关联方采购服务、销售设备的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关联交易公告》。
关联董事文世平先生回避表决，6名非关联董事进行了表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
公司独立董事已就上述第一项、第二项议案出具了同意的独立意见，第四项议案已经独立董事事前认可并出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。
三、备查文件
第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
环能科技股份有限公司董事会2017年7月13日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2014-003安徽皖通科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖通科技”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号，以下简称“《监管指引》”）和中国证券监督管理委员会安徽监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》等相关规定，对公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查，截至公告日，公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合《监管指引》要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
现将尚未履行完毕的承诺履行情况专项披露如下：
一、避免同业竞争承诺
承诺内容：
为避免与皖通科技同业竞争和保护皖通科技其他股东的合法权益，公司持股5%以上的股东（王中胜、杨世宁、杨新子、张汀、纪
仕光等 5人）于 2008年 3月 25日出具了《关于避免与安徽皖通科技股份有限公司同业竞争的承诺函》，作出如下承诺：
1、本人及本人控制的公司和/或其他经济组织目前未从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营；
2、本人及本人控制的其他公司和/或经济组织将来不从事与皖通科技及其下属子公司已生产经营或将来生产经营的产品具有同业竞争或潜在同业竞争的产品的生产经营或投资。本人将采取合法和有效的措施，保障本人控制的公司和/或其他经济组织亦不从事上述产品的生产经营。
承诺期限：持有公司股权期间。
履行情况：截至公告日，承诺人均严格履行了上述承诺。
二、股份锁定承诺
承诺内容：
1、公司实际控制人王中胜、杨世宁、杨新子等 3位股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；三十六个月锁定期满后，在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份；
2、除上述股东外，公司首次公开发行股票前的其他股东均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让所持有的公司股份；
3、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：自公
司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不转让其持有的公司股份；在任职期间，每年转让的股份不得超过其持有的公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。
承诺期限：在公司任职期间。
履行情况：截至公告日，承诺人均严格履行了上述承诺。
三、发行股份购买资产承诺
承诺内容：
1、自皖通科技向烟台华东电子科技有限公司（以下简称“烟台华东”）非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的皖通科技股份，也不由皖通科技回购该部分股份；
2、烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）2011年度、2012年度及 2013年度实现的经审计后的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币 1,636.44万元、2,000.00万元和 2,293.52万元；
3、烟台华东现有 30名自然人股东（王志洁、程庆威、刘钟禹、王浩、王夕众、刘永义、张安波、王广君、马术宏、李大林、于明顺、王立春、彭山林、范广涛、刘培琳、曲华、侯燕、孙东升、王俊卿、刘桂滨、胡向平、刘峰、曲光辉、初雅萍、栾成鹰、陈志敏、刘炼钢、郭斌、张堃、许栋涛）承诺：自公司向烟台华东非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的烟台华东股权，也不由烟台华东收购该部分股权。
承诺期限：2011年 10月 18日至 2014年 10月 17日。
履行情况：截至公告日，承诺人均严格履行了上述承诺。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2014年 2月 12日
证券代码：002530 公告编号：2019-023金财互联控股股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年 4月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
为方便广大股东和投资者进一步了解公司2018年年度报告和经营管理情况，公司将于2019年4月25日（星期四）15:00~17:00在全景网举行2018年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理朱文明先生、副董事长徐正军先生、董事朱小军先生、独立董事陈丽花女士、财务总监褚文兰女士、董事会秘书房莉莉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
金财互联控股股份有限公司董事会 2019年4月23日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-074苏州中科创新型材料股份有限公司
关于调整深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、产业投资基金设立的基本情况
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）于2016年12月28日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立产业投资基金的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司（以下简称“中科创资本投资”）出资2.5亿元人民币发起设立的深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中科鼎泰”或“产业投资基金”），产业投资基金采用有限合伙企业形式设立，基金规模为10亿元人民币，其中中科创资本投资作为劣后级有限合伙人出资2.5亿元人民币，占基金规模的25%。2017年1月12日，中科创资本投资与深圳市聚海盛世资产管理有限公司（以下简称“聚海盛世”）签署了《深圳市中科创资本投资有限公司与深圳市聚海盛世资产管理有限公司关于合作设立产业基金之框架协议》（以下简称“《框架协议》”），聚海盛世作为普通合伙人出资500万元。2017年1月13日该产业投资基金取得了由深圳市市场监督管理局核发的营业执照，具体内容详见2016年12月29日、2017年1月18日公告于《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司拟设立产业投资基金的公告》、《关于投资设立产业投资基金的进展公告》和《关于投资设立产业投资基金的进展公告》。
二、调整事项
经中科创资本投资与聚海盛世协商，中科鼎泰募集资金总规模由 10亿元人民币调整为不高于 4亿元,中科创资本投资出资额拟由 2.5亿元调整为 1亿元。
上述事项已经 2017年 6月 2日召开的公司第四届董事会第十七会议审议通过，同日，中科创资本投资与聚海盛世签署了《深圳市中科创资本投资有限公司与深圳市聚海盛世资产管理有限公司关于合作设立产业基金之框架协议之补充协议》
（以下简称“《补充协议》”）。《补充协议》约定：
1、根据双方对产业基金业务前期发展所需资金的测算，经双方协商一致，同意将产业基金募集总规模调整为不高于4亿元，视项目进展情况分批出资；
2、深圳市中科创资本投资有限公司拟出资 1亿元，剩余基金份额由其他投资者认缴，采用认缴制，由基金管理人按照实际投资步骤需要通知出资；
3、如果上述出资不能满足未来业务发展需要，各方可以考虑增加后续投资或另行设立新的产业基金开展业务。
4、补充协议由双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后并经中科新材董事会及股东大会审议通过后方可生效。
三、调整出资额对公司的影响
鉴于此次中科创资本投资对产业投资基金的出资为自筹资金，对公司的生产经营不会造成重大影响。目前该产业投资基金的投资活动正在平稳有序地按计划推进。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一七年六月五日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2019–108
北京东土科技股份有限公司
关于北京拓明科技有限公司业绩承诺补偿的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 24日召开的公司第五届董事会第四次会议、于 2019年 5月 17日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购、注销等相关事宜的议案》。公司于 2015年度完成收购北京拓明科技有限公司（以下简称“拓明科技”）100%股权事项。鉴于拓明科技未完成业绩承诺，根据公司与拓明科技原股东常青、宋永清、王广善、江勇及北京慧智立信科技有限公司（以下简称“慧智立信”）签署的《盈利预测及补偿协议》，常青、宋永清、王广善、江勇及慧智立信（以下简称“业绩承诺主体”）应向公司进行业绩承诺补偿。具体内容详见公司于2019年4月26日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于北京拓明科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2019-053）。现将拓明科技业绩承诺补偿进展情况公告如下：
一、业绩承诺实现情况及业绩补偿方案
（一）业绩承诺实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京拓明科技有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报[2016]第711314号）、《关于北京拓明科技有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZG10945号）、《关于北京拓明科技有限公司2017年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第 ZG10625号）和《关于北京
拓明科技有限公司2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》（信会师报字
[2019]第ZG11347号），拓明科技业绩承诺实现情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2015年|2016年|2017年|2018年|

||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润|不低于4,000.00万元|不低于5,200.00万元|不低于6,760.00万元|不低于8,112.00万元|
|实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润|4,635.96万元|5,410.41万元|6,804.23万元|4,912.65万元|
|盈利预测完成率|115.90%|104.05%|100.65%|60.56%|

拓明科技2015年至2018年累计承诺实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润不低于24,072.00万元，实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 21,763.25万元，未完成利润为 2,308.75万元，盈利预测完成率为90.41%，未实现业绩承诺。
（二）业绩补偿方案
根据公司与业绩承诺主体签署的《盈利预测及补偿协议》，业绩承诺主体应向公司补偿金额为61,766,168.76元，各业绩承诺主体应向公司补偿的现金及股份情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|业绩承诺主体|承担应补偿金额的比例|现金补偿（元）|应补偿股数（股）|应退回分红金额（元）|
|常青|46.80%|7,226,641.74|4,052,323|437,650.88|
|宋永清|31.20%|4,817,761.16|2,701,549|291,767.29|
|王广善|9.29%|1,434,519.27|804,404|86,875.63|
|江勇|7.97%|1,230,690.91|690,108|74,531.66|
|北京慧智立信科技有限公司|4.74%|731,929.10|410,428|44,326.22|
|小计|100.00%|15,441,542.18|8,658,812|935,151.68|

2019年4月，常青、宋永清、王广善、江勇及慧智立信均向公司出具了《拓明科技2015年-2018年盈利预测实现情况及业绩补偿情况确认函》，对上述业绩承诺实现情况和业绩补偿方案进行了明确认可。
二、业绩承诺补偿进展情况
截至本公告日，业绩承诺主体慧智立信、王广善、常青已完成业绩承诺补偿；
江勇已完成股份补偿，尚未完成现金补偿；宋永清尚未完成股份补偿和现金补偿。
具体业绩承诺补偿进展情况如下：
（一）现金补偿进展情况
公司于2019年5月6日向业绩承诺主体常青、宋永清、王广善、江勇及慧智立
信分别发出了《拓明科技业绩补偿支付通知书》，要求各业绩承诺主体于2019年5
月31日前向公司支付现金补偿及应返还现金分红。
2019年5月17日，公司收到慧智立信支付的现金补偿及应返还现金分红合计人民币776,255.32元，慧智立信完成现金补偿及应返还现金分红的支付。
2019年5月31日，常青、王广善向公司出具《付款承诺函》，承诺2019年9月30日前支付现金补偿及应返还现金分红分别合计人民币7,664,292.62元、人民币1,521,394.90元。延长期间，将按全部未清偿金额向公司支付年利率5%的利息。
如至2019年9月30日仍未完全清偿，除就全部未清偿金额按照年利率5%向公司支付利息外，还将就全部未清偿金额按照年利率13%向公司加付罚息，直至付清之日为止。同日，江勇向公司出具《付款承诺函》，承诺于2019年9月30日前支付现金补偿及应返还现金分红合计人民币1,305,222.57元。如至2019年9月30日仍未完全清偿，就全部未清偿金额按照年利率5%向公司支付利息，直至付清之日为止。
2019年9月9日，公司收到王广善支付的现金补偿及应返还现金分红合计人民币1,521,394.90元以及延长期间利息，王广善完成现金补偿及应返还现金分红的支付。
2019年9月27日，公司收到常青支付的现金补偿及应返还现金分红合计人民币7,664,292.62元以及延长期间利息，常青完成现金补偿及应返还现金分红的支付。
截至本公告日，宋永清未向公司支付现金补偿及应返还现金分红，亦未确认相关支付安排。
（二）股份补偿进展情况
2019年8月20日，公司办理完成常青、王广善、江勇和北京慧智立信科技有限公司业绩承诺应补偿股份的回购注销手续，回购注销股份数量共计5,957,263股,常青、王广善、江勇和北京慧智立信科技有限公司完成股份补偿。具体内容详见公司于2019年8月21日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告》（公告编号：2019-090）。
截至本公告日，因宋永清所持有的公司限售股份已办理质押，公司暂无法回购及注销其持有的公司股份，宋永清尚未办理股份补偿，亦未确认相关回购注销安排。
公司将持续督促业绩承诺主体江勇尽快完成支付现金补偿及应返还现金分
红。同时，公司将继续督促宋永清就业绩承诺补偿事宜给出明确的计划和时间安排。公司将根据上述事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2018-068
大连三垒机器股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于 2018年 8月 10日以传真或电子邮件的方式发出，会议于 2018年 8月 20日14时在北京市朝阳区建国路81号华贸写字楼1座703大会议室召开。会议应到监事3名，实际现场出席会议监事2名，监事会主席万亚娟女士以通讯方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由监事会主席万亚娟女士主持，符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2018年半年度报告》及其摘要
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
经审核，我们认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
经核查,公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了 2018年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准
确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。
公司监事会一致同意公司根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关要求，2018年起财务报表按照新的格式进行编制。同意此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年 12月31日资产负债表以及2017年度利润表进行相应调整。公司执行前述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议
2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司监事会
北京久其软件股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第三十二次（临时）会议
审议的相关事项的事前认可意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》等相关规定，作为北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议的2019年度日常关联交易预计情况发表事前认可意见如下：
经过认真审核，我们认为：公司预计的2019年度日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，且定价公允，有利于交易双方互利互惠，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，董事会审议该关联交易事项时，关联董事栗军需要回避表决。
（以下无正文）
本页为独立董事对公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议的相关事项的事前认可意见之签字页
独立董事：
王元京 戴金平 李岳军
2018年12月10日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-111
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第二十四次会议于 2015年 10月 29日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于 2015年 10月 26日以邮件和电话形式发出。会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长柴国生先生主持，经与会董事审议，通过如下议案：
1、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司 2015年第三季度报告》。
《公司2015年第三季度报告》可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司 2015年第三季度报告》正文登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
2、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，同意对原《控股子公司管理制度》进行修订。
修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年10月 29日
珠海全志科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
尊敬的各位董事：
作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）的独立董事，本人蔡敏 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实履行独立董事职务，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2015年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 2015年度出席会议及投票情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
公司2015年度共召开的9次董事会，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职位|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|蔡敏|独立董事|9|9|0|0|否|

 2015年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2015年 3月 3日在公司第二届董事会第五次会议上，发表了关于聘任公司
高级管理人员的独立意见。
2015年 6月 3日在公司第二届董事会第六次会议上，发表了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见。
2015年6月29日在公司第二届董事会第七次会议上，发表了关于聘任公司高级管理人员、关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
2015年 8月 7日在公司第二届董事会第九次会议上，发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2015半年度募集资金存放与使用情况、关于公司向银行申请授信额度等事项的独立意见。
2015年9月11日在公司第二届董事会第十次会议上，发表了关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行现场调查，听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报外，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，获知公司的最新动态；并时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为提名委员会委员，2015年度，本人认真审阅公司对董监高提名人员专业背景、从业经历等事项进行详细核查，发挥了独立董事的监督作用。
作为薪酬与考核委员会委员，2015年度，本人认真审阅公司年度薪酬福利制度，进行了沟通、讨论，并发表了相关意见，发挥了独立董事的监督作用。
作为审计委员会委员，2015年度，本人严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，参与审计委员会会议四次，对公司的内部审计、内部控制、季报和中报等定期报告事项进行了审阅。在公司2015年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师、财务部沟通，听取了外部审计师年度预审及内控审计情况，勤勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
五、保护投资者权益方面所作的工作
通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
六、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2016年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，为公司发展提供更多有建设性的建议和意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
（本行以下无正文）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事 2015年度述职报告的签字页）
独立董事：
蔡敏
年月日
证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2016031合肥城建发展股份有限公司
关于修改 2016年度银行借款计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于修改2016年度银行借款计划的议案》。
《关于 2016年度银行借款计划的议案》已于2016年3月21日召开的第六届董事会第五次会议（公告编号2016010）和 2016年 4月 29日召开的 2015年年度股东大会（公告编号2016021）审议通过。
公司分别于2016年4月28日通过拍卖方式取得肥西[2016]6号地块（公告编号2016020）、2016年6月29日通过拍卖方式取得瑶海区E1606号地块（公告编号2016027），鉴于上述项目开发投入较大,拟对原《2016年度银行借款计划》做出如下调整:
一、原议案中“公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 25亿元的银行借款”修改至“公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币50亿元的银行借款”。
二、原议案中“授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币3.5亿元的相关借款事宜”修改至“授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币10亿元的相关借款事宜”。
修改后的《2016年度银行借款计划》如下：
公司董事会拟提请股东大会授权董事会在召开 2016年年度股东大会前，公司及全资或控股子公司累计申请不超过人民币 50亿元的银行借款，授权董事长办理在上述额度内单笔金额不超过人民币10亿元的相关借款事宜。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的
事前认可
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第三届董事会第十六次会议审议的《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案事项发表事前认可如下：
1、关于公司 2019年度日常关联交易预计的事前认可
我们认真审议了公司《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，我们认为，公司 2019年度日常关联交易预计符合公司正常生产经营需要，本次日常关联交易均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允合理的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司董事会审议。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：崔荣军、祝祥军、张陆洋2019年4月24日
证券代码：000815 证券简称：*ST美利 公告编号： 2015-067中冶美利纸业股份有限公司
关于《债务减让协议》履行进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2015年 8月 20日收到长城资产管理公司兰州办事处发来的《确认函》，该函称：就长城资产管理公司兰州办事处与西北轴承股份有限公司、中冶美利纸业股份有限公司于 2014年 12月 31日签署的《债务减让协议》（中长资[兰]合字[2014]19号），截至 2015年 8月 3日，确认西北轴承股份有限公司已经履行完毕该协议项下的全部债务。
《债务减让协议》（中长资[兰]合字[2014]19号）具体内容已于 2015年 1月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司对长城资产管理公司兰州办事处所享有的由公司提供保证担保的 10145万元债权根据《债务减让协议》约定属于协议确认的债权债务，由于确认函已确认西北轴承股份有限公司（现更名为“宝塔实业股份有限公司”）已经履行完毕《债务减让协议》（中长资[兰]合字[2014]19号）项下的全部债务，公司对西北轴承股份有限公司提供担保的 10145万元的债务已经履行完毕，公司相应的担保责任已经解除。
特此公告
中冶美利纸业股份有限公司二 0一五年八月二十二日