证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2017-034内蒙古远兴能源股份有限公司
七届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月11日以书面、传真或电子邮件方式向公司9名董事发出了关于召开七届一次董事会会议的通知，会议于 2017年 5月 19日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层公司会议室召开。本次董事会应到董事9名，实到9名，经全体董事一致同意，推举董事宋为兔先生主持会议，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
董事会选举宋为兔先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
董事会选举公司第七届董事会专门委员会委员如下，董事会各专门委员会委员任期与本届董事会一致。（简历附后）
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|专门委员会名称|委员会主任|委员会委员|
|战略委员会|宋为兔|隋景祥 王 勇 梁润彪 丁喜梅 孙朝晖 戴继锋|
|审计委员会|隋景祥|王 勇 韩俊琴 梁润彪 戴继锋|
|提名委员会|王 勇|韩俊琴 隋景祥 宋为兔 梁润彪|
|薪酬与考核委员会|韩俊琴|王 勇 隋景祥 丁喜梅 吴爱国|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任梁润彪先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会聘任纪玉虎先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
经公司总经理提名，董事会聘任吴爱国先生、纪玉虎先生、董龙先生、刘义先生、赵国智先生、郝占标先生为公司副总经理，聘任郝占标先生为公司财务总监（财务负责人），以上人员任期与本届董事会一致。（简历附后）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书提名，董事会聘任陈月青先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
陈月青先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。（简历附后）
证券事务代表联系方式：
电话：0477-8139873，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc
联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦12层证券事务部
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一七年五月十九日
附件1：董事长简历
宋为兔，男，1977年 3月出生，中共党员，硕士学历，会计师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司财务部主管，内蒙古博源控股集团有限公司董事会秘书。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理。
宋为兔先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.05%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长、总经济师，北京中稷弘立资产管理有限公司执行董事、总经理，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件2：董事会专业委员会委员简历
宋为兔先生简历见附件1
梁润彪，男，1963年4月出生，中共党员，硕士研究生，工程师、政工师。
历任乌审旗第一化工厂车间副主任、主任，内蒙古伊克昭盟碱湖试验站七厂副厂长、厂长，原鄂尔多斯杭锦旗科强公司总经理，原内蒙古伊克昭盟碱湖试验站站长，锡林郭勒盟苏尼特碱业有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。现任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，本公司总经理。
梁润彪先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司1.85%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司副董事长，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
丁喜梅，女，1965年12月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。历任伊克昭盟化工研究设计院副院长、副总工程师，内蒙古伊化化学科技公司副总
经理、副总工程师，内蒙古博源控股集团有限公司总工程师。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师。
丁喜梅女士未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.39%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁兼总工程师，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
吴爱国，男，1965年 3月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任伊克昭盟化工研究设计院科强化工厂书记，锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理，内蒙古苏里格天然气化工有限公司总经理，内蒙古博源联合化工有限公司总经理。现任内蒙古博源控股集团有限公司董事，本公司副总经理。
吴爱国先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司2.58%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，为公司实际控制人妹夫，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
孙朝晖，男，1966年12月出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。历任伊盟化工总公司总裁专职秘书，内蒙古远兴能源股份有限公司总经理办公室主任，内蒙古伊化学有限公司董事会秘书、总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理助理，河南桐柏碱矿有限公司总经理，鄂尔多斯市伊化实业有限公司总经理。
现任河南中源化学股份有限公司总经理，内蒙古博源控股集团有限公司董事。
孙朝晖先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司4.07%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事，与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体
或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
戴继锋，男，1973年11月出生，中共党员，硕士研究生。历任亿利资源集团有限公司质检科长、销售部长，桐柏安棚碱矿有限责任公司营销部副经理、经理，桐柏博源新型化工有限公司副总经理，锡林郭勒准棚煤业有限责任公司总经理，海南融海置业公司总经理，内蒙古博大实地化学有限公司党总支书记、副总经理、董事长，现任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁。
戴继锋先生未持有本公司股份，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司3.79%的股份，任内蒙古博源控股集团有限公司董事、副总裁，为公司实际控制人侄子，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
隋景祥，男，1966年 3月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任内蒙古外经贸厅副主任，内蒙古外经贸集团财务部副部长。现任内蒙古证券期货业协会信息培训部研究员，内蒙古兴业矿业股份有限公司独立董事。
隋景祥先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、公司及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
王勇，男，1975年10月出生，中国社会科学院法学硕士，2000年考取律师资格。历任内蒙古建中律师事务所综合业务部长、主任助理、业务总监、北京分所主任、管理委员会主任、高级合伙人，现任内蒙古加度律师事务所负责人、主任，包头市律师协会常务理事兼金融证券保险涉外委员会主任，内蒙古自治区律
师协会常务理事，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司独立董事。
王勇先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、公司及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
韩俊琴，女，1971年 8月出生，本科学历，曾任鄂尔多斯市东羊建筑公司会计，恒泰证券东胜营业部客服部经理、业务部经理。现任大同证券有限责任公司鄂尔多斯天骄路证券营业部总经理。
韩俊琴女士未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、公司及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。其已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
附件3：总经理简历
梁润彪先生简历见附件2
附件4：董事会秘书简历
纪玉虎，男，1974年 5月出生，中共党员，本科学历，经济师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司证券事务部经理、事业发展部经理、总经理助理。现任本公司副总经理兼董事会秘书。
纪玉虎先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
附件5：副总经理、财务负责人简历
吴爱国先生简历见附件2
纪玉虎先生简历见附件4
董龙，男，1966年11月出生，中共党员。历任内蒙古远兴能源股份有限公司企业计划管理部经理、总经理助理、锡林郭勒苏尼特碱业有限公司副总经理、内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站站长、内蒙古博源煤化工有限责任公司党委书记兼副总经理。现任本公司副总经理。
董龙先生持有本公司股份 5,040股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
刘义，男，1972年 9月出生，中共党员，经济师、高级营销师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司销售公司综合管理部经理、市场开发部经理、鄂尔多斯科强化工有限公司副总经理、桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理、河南中源化学股份有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
刘义先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
赵国智，男，1969年10月出生，中共党员，注册安全工程师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站设备科科长、鄂尔多斯科强化工有限公司副总经理、内蒙古伊高化学有限公司生产技术部经理、内蒙古博源控股集团有限公司企业运营中心总经理、公司安全环保总监。现任本公司副总经理。
赵国智先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
郝占标，男，1970年12月出生，中共党员，本科学历，会计师。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站财务科科长、内蒙古远兴能源股份有限公司财务部经理、副总会计师、桐柏安棚碱矿有限责任公司副总经理、河南中源化学股份有限公司副总经理兼财务总监。现任本公司副总经理兼财务总监。
郝占标先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件6：证券事务代表简历
陈月青，男，1979年 9月出生，中共党员，本科学历。历任内蒙古远兴能源股份有限公司碱湖试验站综合管理部宣传、信息化、文秘主管、企业管理部经理，公司证券事务部投资主办。现任本公司证券事务部投资主管。
陈月青先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在不得担任公司证券事务代表的情形，已取得深交所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。