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证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2019-017
四川明星电力股份有限公司
第十届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 4月 29日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出了召开第十届董事会第三十七次会议的通知和会议资料，第十届董事会第三十七次会议于 2019年 5月 8日以通讯表决的方式召开，7名董事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案。
一、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第十届董事会非独立董事席位空缺 2名，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，董事会提名王更生先生、向伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事陈宏、何云、吴开超对本事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，董事任期自公司股东大会选
举通过之日起至下一届董事会换届选举完成之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的公告》（编号：临2019-018）。
二、审议通过了《关于召开 2018年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司同日发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》（编号：临2019-019）。
四川明星电力股份有限公司董事会 2019年 5月 8日
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2019-022亚士创能科技（上海）股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
2019年度第一季度公司营业收入为259,052,331.45元，其中主营业务收入为254,739,841.38元，其他业务收入为4,312,490.07元。公司主营业务收入产销情况如下：
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|类别||2019年1-3月产量|2019年1-3月销量|2019年1-3月销售收入(元)|
|保温装饰板（平方米）|自产|310,018.92|297,476.13|28,321,375.76|
|保温板（立方米）|自产|46,887.43|36,086.79|15,032,408.41|
|功能型建筑涂料（公斤）|自产|33,850,279.00|29,886,602.00|133,357,838.98|
||委托加工|-|29,032,813.38|66,940,390.42|
||定制生产|-|44,036.00|1,051,031.65|
|其他产品||||10,036,796.16|
|总计||-|-|254,739,841.38|

备注：报告期内，公司主营业务收入主要来自保温装饰板、保温板、功能型建筑涂料三类产品，以及装饰线条、配套辅材、聚苯石膏板等其他产品。报告期
内，功能型建筑涂料的销售收入占营业收入的比重较大，其次是保温装饰板和保
温板。公司委托生产的产品主要是涂料类产品。
二、主要产品销售价格变动情况
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|-|-|-|-|-|
|类别||2019年1-3月平均单价|2018年1-3月平均单价|变动幅度|
|保温装饰板（元/平方米）|自产|95.21|97.56|-2.41%|
|保温板（元/立方米）|自产|416.56|412.06|1.09%|
|功能型建筑涂料（元/公斤）|自产|4.46|4.28|4.26%|
||委托加工|2.31|2.06|11.93%|
||定制生产|23.87|19.56|22.02%|

三、主要原材料的采购价格变动情况
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|类别|单位|2019年1-3月采购平均单价|2018年1-3月采购平均单价|变动幅度|
|乳液|元/公斤|6.94|6.99|-0.70%|
|钛白粉|元/公斤|13.90|14.58|-4.69%|
|聚苯乙烯颗粒|元/公斤|9.10|10.27|-11.36%|
|树脂|元/公斤|7.74|8.77|-11.77%|
|助剂|元/公斤|17.39|17.08|1.80%|
|硅酸钙板|元/张|46.85|42.14|11.18%|
|颜填料|元/公斤|1.03|0.89|15.13%|

四、其他说明
以上主要经营数据来源于公司报告期内的财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：临2014－017大商股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2014年10月27日审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：一、会计政策变更情况概述
1、变更日期自2014年7月1日起。
2、变更原因
财政部自2014年1月26日起修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则，自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前采用的会计政策
中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部自 2014年1月26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月 15日颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
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|-|-|-|-|
|2013年12月31日|会计政策变更前的余额|会计政策变更调整金额|会计政策变更后的余额|
|可供出售金融资产|0.00|14,933,052.59|14,933,052.59|
|长期股权投资|39,655,153.14|-14,933,052.59|24,722,100.55|

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度资产总额、负债总额、净资产及净利润不会产生影响。由于上述情况，公司调整了2014年第三季度报告相应报表项目。
2、执行《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况。
公司本次会计政策变更之前财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，自 2014年 7月 1日起按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施导致的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年第三季度的财务状况和经营成果产
生影响。
三、公司独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策的变更。
四、公司监事会意见
经审核，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、大商股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、大商股份有限公司第八届监事会第七次会议决议；
3、大商股份有限公司独立董事意见。
特此公告！
大商股份有限公司董事会2014年10月27日
国泰君安证券股份有限公司
关于江苏龙蟠科技股份有限公司
2018年度日常关联交易执行情况
及 2019年度日常关联交易预计的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“龙蟠科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，对龙蟠科技2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下：
一、2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计
（一）2018年度日常关联交易预计和执行情况
公司第二届董事会第十一次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》，预计公司与四家关联经销商泰州市畅能瑞商贸有限公司、泰州市恒安商贸有限公司、南京瑞福特化工有限公司、南京威乐佳润滑油有限公司 2018年关联交易总额不超过4,000.00万元。2018年公司与四家关联经销商实际交易总额为 3,294.80万元，未超过股东大会审批的范围。
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联方||2018年实际发生金额|
|向关联方销售商品||泰州市畅能瑞商贸有限公司||1,419.63||
|||泰州市恒安商贸有限公司||175.42||
|||南京瑞福特化工有限公司||396.45||
|||南京威乐佳润滑油有限公司||1,303.30||
|合计||||3,294.80||

（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交||2019年|本年年初至披露|2018年实际发|占同类|
||关联方|||||
|易类别||预计金|日与关联人累计|生金额|业务比|

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||||额||已发生的交易金|||例（％）|
||||||额||||
|向关联方销售商品|泰州市畅能瑞商贸有限公司|1,750.00||288.04||1,419.63|0.96||
||泰州市恒安商贸有限公司|250.00||51.85||175.42|0.12||
||南京瑞福特化工有限公司|650.00||166.33||396.45|0.27||
||南京威乐佳润滑油有限公司|1,600.00||293.19||1,303.30|0.88||
|合计||4,250.00||799.40||3,294.80|2.23||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|主营业务|注册资本（万元）|法定代表人|住所|关联关系说明|
|泰州市畅能瑞商贸有限公司|钢材、五金、润滑油、汽车配件、尿素、船舶配件、电动工具、绳、网、带、服装、洗涤用品、化妆品、办公用品、建筑材料批发、零售；一类医疗器械零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|500.00|石书红|泰州市高港区胡庄镇史庄村|公司实际控制人石俊峰之姐石书红及之妹石珍红控制的公司|
|泰州市恒安商贸有限公司|汽车配件、润滑油、建筑材料、装饰材料、化工原料（不含危险化学品）、五金工具、服装、鞋帽、纺织品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|100.00|石珍红|泰州市高港区口岸街道江平线西侧|公司实际控制人石俊峰之妹石珍红控制的公司|
|南京瑞福特化工有限公司|化工产品、润滑油、汽车配件、汽车用品、环保设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营|50.00|骆金琴|南京市栖霞区尧化街道尧辰路3号东城世家25幢107室|公司实际控制人朱香兰之姐之配偶周桂富控制的公司|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||活动）|||||
|南京威乐佳润滑油有限公司|润滑油、汽车用品、电子产品、汽车零配件批发与零售；道路货物运输（须取得许可或批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|300.00|秦娟|南京市玄武区红山路92号|公司董事秦建之妹秦娟及之妹之配偶薛领建控制的公司|

（二）履约能力
上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
四家关联方是公司经销商渠道客户，公司每年初与经销商签订经销协议书，授权经销商在特定区域内独家销售龙蟠品牌相关产品。公司对全体经销商执行统一的价格体系和促销政策，公司对关联经销商与非关联经销商销售价格一致。
四、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该关联交易没有损害公司和股东权益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、关联交易决策程序
2019年4月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石俊峰、朱香兰和秦建回避表决，公司独立董事认可了上述关联交易事项，并就该事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案尚需提交 2018
年年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：龙蟠科技与关联方发生的关联交易事项基于公司日常经营发生，决策程序合法有效，未损害其他股东的利益，未影响公司独立性；
2019年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第十九次会议通过，且公司独立董事发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求。保荐机构对公司本次审议的2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于江苏龙蟠科技股份有限公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________ ____________________
伍前辉 支洁
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2017-093安通控股股份有限公司
关于公司涉及重大诉讼结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：终审判决
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：人民币 14,282,230.12元
是否会对上市公司损益产生负面影响：黑龙江黑化集团有限公司针对本次诉讼已于 2016年 10月 20日向本公司提供了 1,500万元的涉诉保证金，因此本次诉讼案件不会对本公司本期利润或期后利润等产生负面影响。
一、本次诉讼的基本情况
安通控股股份有限公司（以下简称“安通控股”或“本公司”，曾用名“黑龙江黑化股份有限公司”、曾用简称“黑化股份”）于 2016年 10月 21日公告了《关于涉及重大诉讼的公告》，因双鸭山矿业集团有限公司（以下简称“双鸭山矿业”）与安通控股（原黑化股份）、黑龙江黑化集团有限公司（以下简称“黑化集团”）就煤炭买卖合同的履行存在争议，双鸭山矿业向黑龙江省双鸭山市中级人民法院递交了民事起诉状，法院已立案受理；公司于 2017年 9月 2日公告了《关于公司涉及重大诉讼的进展公告》，黑龙江省双鸭山市中级人民法院作出一审判决：判决被告安通控股与被告黑化集团于本判决生效后十五日内共同给付原告双鸭山矿业集团有限公司货款人民币 12,771,644.12元及利息人民币1,457,000元共计人民币14,228,644.12元。案件受理费107,172元，由被告安通控股、黑化集团共同负担。如不服本判决，可以在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于
黑龙江省高级人民法院。上述公告的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告，公告编号：2016-071和2017-057。
黑化集团和安通控股因与双鸭山矿业买卖合同纠纷一案，不服双鸭山市中级人民法院【（2016）黑05民初27号】民事判决，向黑龙江省高级人民法院提出上诉，法院于2017年11月6日立案并进行了受理。
近日，公司收到由黑化集团转送的黑龙江省高级人民法院民事判决书【（2017）黑民终563号】，黑龙江省高级人民法院对上述煤炭买卖合同的履行存在争议一案作出终审判决。
二、案件的判决情况
经黑龙江省高级人民法院，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 101,172元，由安通控股负担 53,586元，黑化集团负担53,586元。
本判决为终审判决。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。
（一）根据公司重大资产重组期间签订的重大资产重组相关协议之约定，公司已向昊华化工总公司(以下简称“昊华化工”)指定的承接方黑化集团出售公司截至2015年9月30日的全部资产及负债，且公司已于2016年7月13日与黑化集团、昊华化工签订了《置出资产交割确认书》，约定对于黑化股份在交割日2016年7月13日前未能取得债权人同意或未能实现顺利转移的债务、担保，黑化股份应预留等额现金或偿付金额，若届时黑化股份无法筹集该等现金或资金，则黑化集团有义务代黑化股份履行相应的清偿或支付义务且黑化集团将无条件放弃向黑化股份进行追索的权利，昊华化工对黑化集团的前述责任/义务承担连带责任。同时，黑化集团、昊华化工、中国化工装备总公司出具承诺如下：如任何人或实体（包括但不限于任何公司、企业、金融机构、政府机构）就最迟交割日（涉及需要办理权属变更登记手续方能转移所有权/使用权的资产，包括但不限于土地、房产、运输工具、商标、专利、对外投资和股票等，则最迟为该等资产在有权机关办理完毕变更登记手续之次日）前与黑化股份的存续、业务、运营、管理、交易、供货、采购、仓储、资产（包括有形及无形资产）、融资、环境保护、雇佣、社会保险及员工福利、违约行为、违法违规行为、任何债务、任何法
定或约定的支付或清偿义务相关的任何事实：（i）向黑化股份及其关联方提出任何主张、请求、争议、索赔；或（ii）针对黑化股份及其关联方启动任何司法、仲裁或行政程序，黑化集团应立即采取一切现实可行的措施有效避免黑化股份及其关联方因此遭受实际损失。在此情形之下，如黑化股份及其关联方因此实际负担任何赔偿或支付义务，均由黑化集团代为赔偿该等损失或代为偿付该等金额。
（二）黑化集团针对双鸭山矿业买卖合同的履行存在争议一案的相关诉讼已于 2016年 10月 20日向本公司提供了 1,500万元的涉诉保证金，如公司因本次诉讼需负担任何偿付义务，均由前述保证金进行先行偿付。
基于上述，本次诉讼的结果不会对本公司本期利润或期后利润等产生负面影响。
四、报备文件
黑龙江省高级人民法院民事判决书【（2017）黑民终563号】
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会2017年12月15日
股票简称：中远海发 股票代码：601866 公告编号：临2017-023中远海运发展股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A股股票相关事项已经公司第五届董事会第九次会议、2016年第四次临时股东大会、2016年第一次 A股类别股东大会及 2016年第一次 H股类别股东大会审议通过，并于 2016年 12月 15日取得国务院国有资产监督管理委员会《关于中远海运发展股份有限公司非公开发行 A股股票有关问题的批复》（国资产权[2016]1265号）。
根据中国证券监督管理委员会发布的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》和《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》等有关法律、法规的要求，公司于 2017年 4月 20日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，调整了本次非公开发行股票方案中的发行对象、定价基准日、发行价格及定价方式、发行数量、限售期安排、决议有效期、募集资金投向等事项，并据此编制了《中远海运发展股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
主要修订内容如下：
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|预案章节|预案内容|修订内容|
|特别提示|特别提示|1、 修改了本次非公开发行股票的审批情况；2、 修改了发行对象；3、 修改了定价基准日、发行价格及定价方式；4、 修改了发行数量；5、 修改了限售期安排；6、 修改了募集资金投向7、 修改了决议有效期|
|第一节 本次非公开发行A股股票方案概要|一、发行人基本情况|修订了公司名称及股票简称信息|
||二、本次非公开发行的背景和目的|修订了中国远洋海运集团有限公司（简称“中远海运集团”）参与公司非公开发行的表述，并更新公司财务数据|
||三、本次非公开发行对象及其与公司的关系|修改了发行对象及其承诺认购数量|
||四、本次非公开发行方案概要|修改了发行方式、发行对象、定价基准日、发行价格及定价方式、发行数量、限售期安排、决议有效期|
||五、本次非公开发行A股股票募集资金投向|修改了募集资金总额及用途|
||六、本次非公开发行是否构成关联交易|修改了中远海运集团及其于本次发行前持有公司股份的情况|
||七、本次非公开发行是否导致公司控制权发生变化|修改了本次发行数量上限及本次发行后，中远海运集团持股比例的变化情况|
||八、本次非公开发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序|更新本次非公开发行已取得的批准情况|
|第二节 发行对象的基本情况及《股份认购协议》摘要|一、中远海运集团基本情况|中国海运（集团）总公司（简称“中国海运”）相关内容删除，修订为中远海运集团基本信息|
||二、《股份认购协议》摘要|删除公司与中国海运签署的附条件生效的《股份认购协议》相关内容，修订为公司与中远海运集|

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|预案章节|预案内容|修订内容|
|||团签订的附条件生效的《股份认购协议》摘要|
|第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|一、本次募集资金使用计划|删除增资中远海运租赁及补充流动资金项目，对增资佛罗伦项目进行调整|
||二、本次募集资金的可行性分析|删除增资中远海运租赁相关内容，更新增资佛伦罗相关内容，并修订偿还到期企业债券可行性分析|
||三、本次非公开发行对公司经营业务和财务状况的影响|修改了募投项目，并更新资产负债率变动情况|
|第四节 董事会关于本次非公开发行A股股票对公司影响的讨论与分析|一、本次非公开发行后公司业务、章程、股东结构、高管和业务结构的变动情况|修改了发行数量，并根据发行数量及认购对象调整相应修订本次发行对公司股东结构的影响|
||二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况|删除增资中远海运租赁及补充流动资金项目|
||三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况|修改了控股股东表述|
||四、本次非公开发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形|修改了控股股东表述|
||五、本次发行后资产负债率的变化情况|更新相关财务数据|
||六、本次股票发行相关的风险说明|根据募集资金使用项目调整修改了行业竞争风险等|

||||
|-|-|-|
|预案章节|预案内容|修订内容|
|第五节 利润分配情况|一、公司现行利润分配政策|更新《公司章程》修订案的审议程序|
||二、公司最近三年现金分红及利润分配的具体实施情况|更新2016年度利润分配情况|
||三、未来三年（2016年-2018年）股东回报规划|更新《中海集装箱运输股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）》的审议程序|
|第六节 本次非公开发行摊薄即期回报的分析及采取的填补措施|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|根据公司2016年度财务数据更新本次发行对公司主要财务指标的影响测算|
||三、董事会关于本次非公开发行必要性和合理性的说明|更新了负债规模及资产负债率等财务数据|
||四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况|删除中远海运租赁项目与公司现有业务的关系以及在人员、技术、市场等方面的储备情况等内容|
||五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施|删除增资中远海运租赁及补充流动资金相关表述|

修订后的全文详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中远海运发展股份有限公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
中远海运发展股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号：2018-033
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年10月11日
(二) 股东大会召开的地点：中国(上海)创业者公共实训基地(上海市杨浦区国定东路200号5号楼2楼会议室)
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|69,049,923|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.9784|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由公司董事长涂木林先生主持，本次股东大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书涂月玲女士出席会议；公司其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整独立董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,049,923|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|69,049,923|100|0|0|0|0|

(二) 累积投票议案表决情况
3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|涂木林|69,049,923|100|是|
|3.02|蔡瑞美|69,049,923|100|是|
|3.03|涂国圣|69,049,923|100|是|
|3.04|丁风云|69,049,923|100|是|
|3.05|金政荣|69,049,923|100|是|
|3.06|孙佩峰|69,049,923|100|是|

4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|郭田勇|69,049,923|100|是|
|4.02|万华林|69,049,923|100|是|
|4.03|钮彦平|69,049,923|100|是|

5、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|俞秀丽|69,049,923|100|是|
|5.02|苟文川|69,049,923|100|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3.01|涂木林|6,574,923|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3.02|蔡瑞美|6,574,923|100|0|0|0|0|
|3.03|涂国圣|6,574,923|100|0|0|0|0|
|3.04|丁风云|6,574,923|100|0|0|0|0|
|3.05|金政荣|6,574,923|100|0|0|0|0|
|3.06|孙佩峰|6,574,923|100|0|0|0|0|
|4.01|郭田勇|6,574,923|100|0|0|0|0|
|4.02|万华林|6,574,923|100|0|0|0|0|
|4.03|钮彦平|6,574,923|100|0|0|0|0|
|5.01|俞秀丽|6,574,923|100|0|0|0|0|
|5.02|苟文川|6,574,923|100|0|0|0|0|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通决议通过的议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：陶涛、姚方方
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2015-042
宁波拓普集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年8月21日14时在公司总部1110号会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开，董事会秘书办公室已于2015年8月11日以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件）发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际七名董事出席了现场会议，此外，董事蒋会昌先生和独立董事包新民先生以通讯表决的方式参加了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《拓普集团2015年半年度报告》的议案
经审议，通过了《拓普集团2015年半年度报告》（全文及摘要）。
本报告的全文及摘要披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于《拓普集团2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经审议，通过了《拓普集团2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
本报告的具体内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会2015年8月21日
证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：临2019-028
福耀玻璃工业集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第九次会议于2019年8月28日上午在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村公司五楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2019年 8月 12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。公司原监事倪时佑先生已于2018年12月因病去世，目前公司暂未补选一名新的监事，因此，本次会议应出席监事两人，白照华先生、陈明森先生两位监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于<公司2019年半年度报告及摘要>的议案》。表决结果为：赞成2票；无反对票；无弃权票。
公司监事会认为：
1、经审核，《公司2019年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司 2019年半年度报告
及摘要》的格式和内容符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息能从各方面客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
2、截至监事会提出本意见时止，监事会未发现参与公司2019年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过《关于提名监事候选人的议案》。表决结果为：赞成 2票；无反对票；无弃权票。
因公司原监事倪时佑先生已于2018年12月去世，目前公司监事会空缺一名股东代表监事，公司监事会同意提名马蔚华先生为第九届监事会中的股东代表监事候选人，并提请公司股东大会审议。监事候选人马蔚华先生的简历详见附件。
该议案尚需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》。表决结果为：赞成 2票；无反对票；无弃权票。
公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部分别于 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、于2019年5月9日发布的修订后的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及于 2019年 5月 16日发布的修订后的《企业会计准则第12号——债务重组》（财会〔2019〕9号）的规定进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司及所有股东的利益。
特此公告。
福耀玻璃工业集团股份有限公司监 事 会
二○一九年八月二十九日
附件：监事候选人简历
马蔚华先生，男，71岁，中国国籍。马蔚华先生现任壹基金公益基金会理事长、深圳国际公益学院董事会主席、泰康保险集团股份有限公司监事长。马蔚华先生现时亦担任联想控股股份有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代号：3396）、中国邮政储蓄银行股份有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代号：1658）、中国国际贸易中心股份有限公司（于上海证券交易所上市，股票代码：600007）、中国东方航空股份有限公司（于上海证券交易所(股票代码：600115)及香港联合交易所有限公司上市（股份代号：0670）上市）及华宝投资有限公司的独立非执行董事，担任贝森金融集团有限公司（于香港联合交易所有限公司上市，股份代号：0888）主席兼非执行董事。马蔚华先生于 2008年10月至2015年5月任永隆银行有限公司（现已更名为“招商永隆银行有限公司”）董事长，于1999年1月至2013年5月任招商银行股份有限公司执行董事、行长兼首席执行官。马蔚华先生于 1982年 8月毕业于吉林大学国民经济管理专业，获得经济学学士学位；于 1999年 6月毕业于西南财经大学经济学专业，获得经济学博士学位。马蔚华先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前无持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，马蔚华先生不属于失信被执行人。马蔚华先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
山西通宝能源股份有限公司独立董事关于全资子公
司山西阳光发电有限责任公司拟收购晋能保德煤电
有限公司100%股权和公司拟转让山西国兴煤层气输
配有限公司40%股权的独立意见
根据中国证监会、上海证券交易所及山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我作为公司的独立董事，认真阅读了相关会议资料，秉着诚信、公正及对全体股东负责的态度，对公司提交的《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司拟收购晋能保德煤电有限公司100%股权的议案》和公司《关于拟转让山西国兴煤层气输配有限公司40%股权的议案》进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、对公司《关于全资子公司山西阳光发电有限责任公司拟收购晋能保德煤电有限公司100%股权的议案》的独立意见
公司全资子公司山西阳光发电有限责任公司拟收购晋能保德煤电有限公司100%股权，有利于增加装机容量，拓展主营业务规模，提升未来盈利能力和抗风险能力，进一步增强公司竞争力，本次关联交易不影响公司独立性，亦不会损害其他股东利益。
二、对公司《关于拟转让山西国兴煤层气输配有限公司40%股权的议案》的独立意见
公司拟将所持有的国兴煤层气40%股权转让给山西燃气产业集团有限公司，是贯彻落实山西省委、省政府加快综改试验区建设、推进
气化山西战略，而进行的产业结构和资产结构的调整，不会对公司的盈利能力和可持续发展能力造成不利影响。
三、公司董事会对该关联交易的表决程序符合《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定。
四、该关联交易定价公允、决策程序合规、不存在损害公司或非关联股东利益的行为。
独立董事：
崔劲 张志铭 辛茂荀
2015年 12月 9日
证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2019-004
宁波精达成形装备股份有限公司
关于 2019年度公司银行授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了公司《关于公司2019年度银行综合授信额度的议案》。根据公司2018年度发展计划，为满足运营资金需求，公司2019年度拟向银行申请不超过人民币25000万元综合授信额度。授信额度最终以银行实际审批的金额为准，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准，授信期限1年。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。同时董事会提请授权董事长签署授信相关文件,董事长可转授权。
该事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
宁波精达成形装备股份有限公司董事会
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2014－014中国长江电力股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决和修改提案的情况。
●本次会议没有新增提案的情况。
一、会议召开和出席情况
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）2014年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）于 2014年 4月 25日下午在北京市海淀区玉渊潭南路 1号 B座三峡集团公司大楼召开。
本次股东大会采用现场累积投票的方式，股东出席会议的情况如下：
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|29|
|所持有表决权的股份总数（股）|13,133,675,237|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.5980|

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，毕亚雄董事主持会议，部分高级管理人员参加了会议。
二、提案审议情况
经会议审议并以记名累积投票表决方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于改选公司部分董事的议案》
会议选举卢纯先生为公司第三届董事会董事。
表决结果：获得票数13,133,585,587股，占出席本次股东大会的
股东及股东授权代理人所持具有表决权股份数的99.9993%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京德恒律师事务所杨继红律师和卢少阳律师
见证并出具法律意见书，见证意见为：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.北京德恒律师事务所出具的法律意见书。
2.经与会董事签字的股东大会决议。
特此公告。
中国长江电力股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
云南博闻科技实业股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
2015年度，董事会审计委员会（以下简称：审计委员会）根据公司《章程》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》等规定，充分发挥专业委员会的作用，忠实勤勉地履行职责，积极督促公司提高治理水平。
现将2015年审计委员会年度履职情况报告如下：
一、基本情况
（一）委员会设立的情况
公司设立了审计委员会，制定了《董事会审计委员会议事规则》、《董事会审计委员会年报工作规程》。第八届董事会审计委员会成员为独立董事王建军先生、独立董事孙曜先生和董事高云飞先生，其中主任委员由独立董事王建军先生担任。
2015年 5月 7日，王建军先生因独立董事任期届满不再担任公司审计委员会成员、主任委员。2015年 5月 8日，经公司第九届董事会第一次会议选举产生新一届审计委员会成员由独立董事吴革先生、独立董事孙曜先生和董事高云飞先生组成，其中主任委员由独立董事吴革先生担任。
（二）委员会成员的基本情况
吴革先生：1967年 5月出生，先后毕业于南京师范大学、南开大学和对外经贸大学，理学学士、会计学硕士、经济学博士。2002年5月至2008年5月曾任公司独立董事；曾任中国金融会计学会第四届理事会常务理事；中国会计学会财务成本分会第六、七届理事会理事；现任对外经贸大学国际商学院会计系教授，博士生导师。2015年5月至今任公司独立董事。
孙曜先生：1972年10月出生，中共党员，国际注册管理咨询师，北京航天航空大学硕士研究生。1996－2000年任日本英之杰株式会社经理；2000－2004年任丹麦迈克罗机械公司总监；2004年至 2014年 12月任北京和君咨询有限公司副总经理；2011年 1月至今任广东天际电器股份有限公司独立董事；2012年5月至今任公司独立董事。
高云飞先生，1970年10月出生，大学学历。2000年8月至2004年10月在西南证券昆明营业部工作；2004年11月至今在本公司工作；2006年5月至2007
年 4月任公司总经理助理；2007年 4月至 2012年 5月任公司副总经理；2012年5月至今任公司董事；2014年5月至今任公司副总经理。
王建军先生（原独立董事、审计委员会成员、主任委员），1970年8月出生，中共党员，经济学硕士，云南财经大学副教授，现在清华大学经济管理学院会计系攻读财务分析与财务管理方向博士研究生。1992年 7月至今从事财务管理和会计学教学、研究及实务工作；1998年至2004年7月任云南财经大学教务科长；
2009年 5月至今任公司独立董事；2009年 7月取得上海证券交易所独立董事资格证书。2015年 5月 7日，王建军先生因任期届满已卸任公司第八届董事会独立董事。
二、工作情况
（一）召开会议情况
1、2015年 1月 9日，审计委员会召开 2015年第一次（临时）会议，审议通过了《2014年度内部控制自我评价计划与实施方案》、《2015年度风险管理工作计划》和《2015年内部审计工作计划》。
2、2015年 3月 23日，审计委员会与年审注册会计师举行沟通见面会，就2014年公司财务审计与内控审计过程当中发现的重大问题做专项沟通。
3、2015年 4月 2日，审计委员会召开 2015年第二次（定期）会议，审议通过了《公司 2014年度财务会计报表》和《聘请财务审计和内控审计机构的议案》，并决定提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
4、2015年4月27日，审计委员会召开2015年第三次（定期）会议，审议通过了《公司2015年第一季度财务会计报表》，并决定提交公司第八届董事会第二十次会议审议。
5、2015年8月21日，审计委员会召开2015年第四次（定期）会议，审议通过了《公司2015年半年度财务会计报表》，并决定提交公司第九届董事会第二次会议审议。
6、2015年 10月 26日，审计委员会召开 2015年第五次（定期）会议，审议通过了《公司2015年第三季度财务会计报表》，并决定提交公司第九届董事会第三次会议审议。
（二）年报工作情况
1、2015年1月9日，审阅公司《2014年年报工作计划》。
2、2015年1月16日，就公司2014年度财务报告审计工作时间安排与年审注册会计师进行了沟通，确定了公司 2014年审计工作时间安排。签署了书面确认意见。
3、2015年2月10日，在年审注册会计师进场前审阅了公司 2014年财务会计报表，一致同意将财务报表提交给年审注册会计师进行审计。
4、2015年3月23日，与年审会计师针对2014年度财务审计及内控审计过程当中发现的问题做专题沟通，与注册会计师做充分交流。
5、2015年 3月 23日，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再次审阅了公司财务会计报表，认为公司2014年度的会计报表编制符合《企业会计准则》等有关要求，会计报表客观真实地反映了公司 2014年度的财务状况、经营成果和现金流量。
5、审计委员会在年审会计师审计过程中与其保持持续沟通，并先后三次督促年审注册会计师在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证了各阶段工作的有序开展。
6、2015年 4月 2日，审计委员会召开 2015年第二次（定期）会议，审议通过了《公司 2014年度财务会计报表》和《关于聘请财务审计和内控审计机构的议案》，并决定提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
（三）内控及内审工作情况
1、审计委员会深入了解公司内控规范体系的设计和运行情况，督促公司内控自评小组开展内控自评工作，监督内控自评和审计工作的规范性和合规性，对内部控制评价报告和审计意见提出建议，并跟踪内控缺陷的整改落实情况。2015年公司内部控制运作情况符合上市公司治理规范的要求，公司内部控制不存在重大缺陷和重要缺陷，能够有效防范经营风险。
2、审计委员会指导公司风控内审部开展内审业务工作，审阅内部审计工作报告，评估内审工作的结果，督促内审问题的整改，提高了公司内审工作成效。
（四）监督及评估外部审计机构工作情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘任的外部审计机构。2015年审计委员会与年审注册会计师沟通确定了年度审计范围、审计计划、审计方法等，并就审计过程的相关事项进行了沟通和交流。在审计过程中，年审注册会计师严格遵守执业道德，保持职业谨慎性、独立性和必要的关注，认真细致的开展工作，
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：临2015-036
山东鲁北化工股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期A股市场的非理性下跌，为维护资本市场稳定，同时基于山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）对未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施稳定公司股价、树立良好的企业形象。
一、公司控股股东山东鲁企业集团总公司将于近期择机对公司股票进行增持。
二、公司控股股东承诺六个月内不减持公司股票。
三、公司将通过上交所“E互动”平台向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，加强投资者管理，坚定投资者信心。
四、公司坚持规范运作，加强内部控制，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，加强市场营销工作，不断提升公司盈利能力，用实实在在的业绩回报股东、回报投资者。
五、公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的企业形象，维护资本市场的健康、稳定发展。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 编号：临2019-022
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
2019年 1-9月经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》的相关规定，现将公司 2019年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、产品销售情况：
单位：万元
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|按产品档次|本期销售收入|上期销售收入|变动比例|
|中高档酒|86124.34|84008.77|2.52%|
|普通酒|37964.82|40542.00|-6.36%|
|合计|124089.16|124550.77|-0.37%|

二、销售渠道情况：
单位：万元
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|渠道类型|本期销售收入|上期销售收入|变动比例|
|直销（含团购）|24376.71|23300.91|4.62%|
|批发代理|96880.10|98574.52|-1.72%|
|国际销售|2832.35|2675.34|5.87%|
|合计|124089.16|124550.77|-0.37%|

三、区域情况：
单位：万元
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|区域情况|本期销售收入|上期销售收入|变动比例|
|上海地区|32369.14|29206.86|10.83%|
|浙江地区|38920.25|41781.06|-6.85%|
|江苏地区|12705.72|13017.62|-2.40%|
|其它地区|37261.70|37869.89|-1.61%|
|国际销售|2832.35|2675.34|5.87%|
|合计|124089.16|124550.77|-0.37%|

注：以上数据口径为酒类业务。
四、经销商情况：
单位：个
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|区域名称|报告期末经销商数量||报告期内增加数量||报告期内减少数量||
|上海地区||142.00||3.00||3.00|
|浙江地区|664.00|||4.00||48.00|
|江苏地区||196.00||7.00||20.00|
|其它地区||872.00||10.00||23.00|
|国际销售|22.00|||3.00||0.00|
|合计|1,896.00||27.00||94.00||

特此公告。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董 事 会
二○一九年十月二十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
中國中車股份有限公司
CRRC CORPORATION LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：1766）
董事會會議通知
中國中車股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2019年8月29日（星期四）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其子公司截至2019年6月30日止六個月的未經審計的中期業績。
承董事會命
中國中車股份有限公司董事長
劉化龍
中國•北京
2019年8月8日
於本公告日期，本公司的執行董事為劉化龍先生、孫永才先生及徐宗祥先生；非執行董事為劉智勇先生；獨立非執行董事為李國安先生、吳卓先生及辛定華先生。