证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2017-048常州强力电子新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2017年9月22日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名钱晓春先生、管军女士、莫宏斌先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杨立先生、程贵孙先生、王兵先生、刘剑文先生为第三届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
上述独立董事候选人均已取得证券交易所颁发的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生 3名非独立董事、4名独立董事，共同组成公司第三届董事会。
公司第三届董事会成员任期自公司 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届
董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第二届董事会独立董事陈丽花女士、狄小华先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司独立董事职务（在公司担任独立董事职务已满六年），也不在公司担任其他职务。陈丽花女士、狄小华先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。独立董事陈丽花女士、狄小华先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对二位独立董事在任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司
董事会
附件：
一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、钱晓春先生，1964年2月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，本科学历，高级工程师，高级经济师。2010年 1月至 2011年 10月，任常州强力电子新材料有限公司执行董事兼经理。2010年至2015年6月，任常州强力先端电子材料有限公司执行董事兼经理。2010年以来，任常州春懋国际贸易有限公司执行董事兼经理、常州杰森化工材料科技有限公司执行董事兼经理、中国感光学会理事、中国感光学会辐射固化专业委员会副理事长。2011年1月至2015年4月，任公司总经理。2016年7月至今，任常州强力昱镭光电材料有限公司董事长。2011年10月至今，任公司董事长。
截止本公告披露日，钱晓春先生持有公司股份 76,636,092股，占公司总股本的29.80%；钱晓春先生与管军女士系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司股份 126,817,717股，占公司总股本的49.31%，是公司控股股东、实际控制人。除此以外，钱晓春先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、管军女士，1964年8月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，大专学历，中级会计师，高级经济师，2010年 1月至 2011年 10月，任常州强力电子新材料有限公司监事。2011年10月至今，任公司董事、副总经理，常州强力先端电子材料有限公司监事。
截止本公告披露日，管军女士持有公司股份 50,181,625股，占公司总股本的19.51%；管军女士与钱晓春先生系夫妻关系，为一致行动人，合计持有公司股份126,817,717股，占公司总股本的49.31%，是公司控股股东、实际控制人。
除此以外，管军女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、莫宏斌先生，1969年2月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，本科学历。2008年 1月至 2010年 12月，任旭化成管理（上海）有限公司市场开拓部部长兼采购部部长。2011年 1月至 2011年 10月，任常州强力电子新材料有限公司副总经理。2013年12月至2015年10月，任常州强力光电材料有限公司总经理。2016年 6月至今，任绍兴佳凯电子材料有限公司执行董事兼经理、绍兴佳英感光材料科技有限公司董事长。2011年10月至今，任公司董事、副总经理。
截止本公告披露日，莫宏斌先生持有公司股份2,317,250股，占公司总股本的0.90%。莫宏斌先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
二、第三届董事会独立董事候选人简历
1、杨立先生,1962年8月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，博士研究生，教授，博士生导师，历任苏州大学化学系助教，苏州大学测试中心讲师，日本 NGK株式会社中央研究所主任研究员。现任上海交通大学化学化工学院教授，上海交通大学能源研究院教授，上海交通大学汽车动力电池材料研究所副所长，上海交通大学电化学与能源技术研究所副所长，江苏绿色电源材料工程技术研究中心技术委员会委员，公司独立董事。
截止本公告披露日，杨立先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、程贵孙先生，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、博士后，副教授，历任华东师范大学商学院讲师，上海多道股权投资管理有限公司监事。现任华东师范大学经济与管理学部副教授，公司独立董事。
截止本公告披露日，程贵孙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、王兵先生，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学管理学（会计学）博士，国家审计署博士后，美国休斯顿大学和国际内部审计师协会访问学者。现任南京大学商学院会计学系副教授、硕士生导师，中国审计学会理事，南京聚隆科技股份有限公司独立董事，幸福蓝海影视文化集团股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，王兵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
员，中国建材股份有限公司独立董事，山东高速股份有限公司独立董事。
截止本公告披露日，刘剑文先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。