Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－046安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年5月8日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2019年5月15日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由过半数监事共同推举曹国中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
会议选举曹国中先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满。
曹国中先生简历详见公司于 2019年5月16日刊载于指定信息披
露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》。
（二）、审议通过《关于提请股东大会审议公司股份回购授权的议案》
表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票
与会监事同意将本议案提交公司股东会审议。
该议案的具体内容详见公司于 2019年5月16日刊载于指定信息
披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会二〇一九年五月十六日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-103
鸿利智汇集团股份有限公司
关于深圳市速易网络科技有限公司原股东
完成增持公司股票的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日收到深圳市速易网络科技有限公司（以下简称“速易网络”）原股东杨云峰先生通知，杨云峰先生于 2018年 7月 9日至 7月 13日期间通过深圳证券交易所集中竞价及大宗交易的方式增持了公司股票 620,200股，增持金额为 676.27万元。自2017年8月18日起至今，杨云峰先生累计增持公司股票8,515,682股，增持金额为9,005.93万元，占公司总股本的1.1944%，其增持金额已达到 9,000万元，本次增持承诺已完成。现将有关情况公告如下：
一、增持原因
对价的70%即25,200万元。
二、2018年7月9日至2018年7月13日期间增持情况
2018年 7月 9日至 2018年 7月 13日期间，杨云峰累计增持公司股票620,200股。具体增持情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持均价（元）|增持金额（万元）|占公司股本比例（%）|
|杨云峰|集中竞价交易|2018-7-9至2018-7-13|70,200|10.15|71.27|0.0098%|
||大宗交易|2018-7-12|550,000|11.00|605|0.0771%|
|合计|||620,200|10.90|676.27|0.0870%|

三、2018年7月9日至2018年7月13日期间增持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前持有公司股份||本次增持后持有公司股份||
||股份数（股）|占公司总股本比例（%）|股份数（股）|占公司总股本比例（%）|
|李牡丹|42,194,159|5.9183%|42,194,159|5.9183%|
|杨云峰|8,326,685|1.1679%|8,946,885|1.2549%|
|合计|50,520,844|7.0862%|51,141,044|7.1732%|

四、实施增持承诺前后，承诺人的持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持前持有公司股份||增持完成后持有公司股份||
||股份数（股）|占公司总股本比例（%）|股份数（股）|占公司总股本比例（%）|
|李牡丹|42,194,159|5.9183%|42,194,159|5.9183%|
|杨云峰|431,203|0.0605%|8,946,885|1.2549%|
|合计|42,625,362|5.9788%|51,141,044|7.1732%|

2017年8月18日至2018年7月13日，速易网络原股东李牡丹及杨云峰累计增持数量为8,515,682股，累计增持金额为9,005.93万元，占公司总股本的1.1944%。李牡丹及杨云峰本次增持公司股票的承诺已完成。
五、承诺人增持的股份锁定情况
根据速易网络原股东杨云峰和李牡丹签署的承诺函，杨云峰先生增持的公
司股票 8,515,682股，自 2018年 7月 14日起 18个月内，将不以任何方式转
让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份。
六、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会2018年7月13日
关于公司管理层 2017年度
绩效考核及薪酬情况的专项说明
根据《证券公司治理准则》的相关规定，现对公司管理层 2017年度绩效考核及薪酬情况说明如下：
一、公司高级管理人员 2017年度绩效考核情况
公司严格执行《公司高级管理人员绩效管理制度》，按制度规定完成了公司高级管理人员绩效考核。根据制度规定，公司高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩，同时充分反映风险控制和合规管理要求。
公司 2017年度无重大违法违规行为和重大风险发生。高级管理人员在考核年度认真履职，完成了各项年度工作任务。
二、公司管理层成员 2017年度薪酬情况
公司管理层成员的薪酬包括基本工资、年度绩效奖金、社会保险与福利，其中基本工资按月发放，年度绩效奖金根据公司经营管理目标完成情况提取，结合绩效考核情况进行分配，按年发放，社会保险与福利按相关规定执行。
2017年度公司管理层成员基本工资已按月全额发放，年度绩效奖金总额按《公司高级管理人员绩效管理制度》提取，并按《公司高级管理人员薪酬管理制度》发放，社会保险与福利已按相关规定执行。
长江证券股份有限公司董事会二〇一八年四月二十六日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2014-52甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司近日接第一大股东浙江上峰控股集团股份有限公司（直接持有本公司股份253,770,071股，占本公司总股本31.19%，以下简称“上峰控股”）通知，因融资业务需要，上峰控股将其持有的本公司有限售条件流通股13,240,000股与上海海通证券资产管理有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年12月01日，购回交易日是2016年12月01日。相关质押登记手续已办理完毕。
截止目前，上峰控股持有的本公司股份中用于质押的股份数为 161,240,000股，占公司总股本的19.82%。
特此公告
甘肃上峰水泥股份有限公司董事会二〇一四年十二月二日
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号： 2017-040成都天兴仪表股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月29日
（2）网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年6月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017年6月28日15：00至2017年6月29日15：00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长文武先生
6.会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7.股东出席会议情况：
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份89,343,200股，占上市公司总股份的59.0894％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份44,022,400股，占上市公司总股份的29.1153％。通过网络投票的股东12人，代表股份45,320,800股，占上市公司总股份的29.9741％。
(2)中小股东(持有公司5%以下股份的股东)出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份341,200股，占上市公司总股份的0.2257％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份20,400股，占上市公司总股份的0.0135％。通过网络投票的股东10人，代表股份320,800股，占上市公司总股份的0.2122％。
8.出席或列席会议的其他人员：本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
1.议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2.表决情况
（一）审议并通过了《2016年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意89,041,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6626％；反对283,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3171％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.0305％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3048％。
（二）审议并通过了《2016年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意89,041,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6626％；反对283,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3171％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.0305％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3048％。
（三）审议并通过了《2016年度财务报告》。
总表决情况：
同意89,041,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6626％；反对283,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3171％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.0305％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3048％。
（四）审议并通过了《2016年度利润分配预案》。
总表决情况：
同意89,041,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6626％；反对301,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.3374％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对301,400股，占出席会议中小股东所持股份的88.3353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议并通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》。
总表决情况：
同意89,041,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6626％；反对283,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.3171％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0203％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.0305％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3048％。
（六）审议并通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。
成都天兴仪表（集团）有限公司是本公司控股股东，本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避，其所持本公司股份44,002,000股未计入有效表决权股份总数。
其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共14人，持有股份45,341,200股。
总表决情况：
同意45,039,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.3353％；反对283,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6248％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0399％。
中小股东总表决情况：
同意39,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.6647％；反对283,300股，占出席会议中小股东所持股份的83.0305％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.3048％。
3.表决结果
上述议案同意股数占有效表决权股份总数的1/2以上，均获得通过。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了公司独立董事2016年度述职报告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所
2.律师姓名：吴德成律师、程星星律师
3.结论性意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（2）出席本次股东大会会议人员的资格、召集人资格合法有效。
（3）本次股东大会会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1.成都天兴仪表股份有限公司2016年度股东大会决议。
2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会二O一七年六月二十九日
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2019-014孚日集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
||5,170,527,633.12||4,821,675,351.22||7.24|||
|营业总收入||||||||
|营业利润|590,092,796.95||517,004,992.96||14.14|||
|利润总额|587,481,967.13||535,687,091.84||9.67|||
|归属于上市公司股东的|448,974,755.34||410,203,237.93||9.45|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.49||0.45||8.89%|||
|加权平均净资产收益率|13.25%||12.63%||增加0.62个百分点|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
||8,073,785,643.41||7,409,386,658.24||8.97|||
|总 资 产||||||||
|归属于上市公司股东的|3,447,558,058.69||3,323,253,964.15||3.74|||
|所有者权益||||||||
|股 本|908,000,005.00||908,000,005.00||0.00%|||
|归属于上市公司股东的|3.80||3.66||3.83%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2018年度公司主营业务保持稳定增长的良好态势，实现营业总收入517,052.76万元，同比增加7.24%；营业利润59,009.28万元，同比增长14.14%；利润总额
58,748.20万元，同比增长9.67%；实现归属于上市公司股东的净利润44,897.48万元，同比增长9.45%。
截至2018年末，公司财务状况良好，总资产807,378.56万元、股东权益
344,755.81万元、每股净资产3.80元，分别较2017年末增长8.97%、3.74%、3.83%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第三季度报告中预计的公司2018年度归属于上市公司股东的净利润同比增长0%～20%，本次业绩快报披露的经营业绩与前次的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十一次会议相关议案的独立意见
精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买石振祥、陈本顺、石利平、石丽君、尹晓龙、万新
强、宁波鼎亮嘉亿股份投资中心（有限合伙）、宿迁普惠管理咨询有限公司持有
的江苏阿尔法药业有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权，标的公司作价112,200万元，公司以发行股票方式（发行30,202,264股股份）支付其中55.64%对价62,428,08万元，以现金形式支付其中44.36%对价49,771.92万元。在本次发行股份及支付现金购买资产同时，精华制药拟进行配套融资，向包括南通产
业控股集团有限公司在内的不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行不
超过37,313,432股股份，募集配套资金不超过80,000万元，用于支付购买标的资产的现金对价、本次交易相关中介发行费用及用于阿尔法药业在建的“年产
手性药物及其中间体 2100吨和副产品 3500吨技术改造项目”等，募集配套资金规模不超过交易总额的100%。（以下简称“本次交易”）本次发行股份及支付
现金购买资产与发行股份配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响
本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。如配套融资未能实施，公司将
自筹资金支付该部分现金对价。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重
大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》、”）、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，已于会
前认真审阅了公司第三届董事会第四十一次会议提供的《精华制药集团股份有
限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》全文及
其摘要等相关议案材料，经审慎分析，发表如下独立意见：
一、关于本次交易的决策程序
我们已在本次董事会会议召开之前，认真审查董事会提供的相关资料，并
在充分了解公司本次交易的背景信息前提下，针对相关资料进行了必要的沟通，与本次交易相关的议案获得了我们的事前认可。
《精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案》及本次交易的其他相关议案已提交公司第三届董事会第四
十一次会议审议通过。
鉴于本次发行股份募集配套资金的认购方南通产业控股集团有限公司为公
司控股股东，因此本次交易构成关联交易。董事会在对公司本次交易的其他相
关议案进行表决时，关联董事按规定回避表决。
公司本次董事会会议的召集召开、表决程序以及方式符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司本次董事会审议事
项和披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的程序
符合国家法律法规、政策性文件和《公司章程》的相关规定。
二、关于本次交易的方案
1、本次交易的《精华制药集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及签订的本次交易相关协议，符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规
定，本次交易的交易方案具备可操作性。
2、本次交易符合相关法律法规及监管规则的要求，有利于进一步打造公司
的综合竞争力；本次交易有利于提高公司资产质量、增强持续盈利能力；有利
于公司突出主业、增强抗风险能力；有利于公司增强独立性、减少关联交易、
避免同业竞争，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
3、公司本次交易募集配套资金方案切实可行，有利于增强公司本次交易完成后的资金实力，改善财务状况，提高本次交易的绩效。
公司本次交易募集配套资金的定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的规定。
4、公司本次交易标的资产的最终交易价格以评估值为依据，资产定价具有公允性、合理性，不会损害中小投资者利益。
综上，本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，体现了公平、公
开、公正的原则，符合上市公司和全体股东的利益。公司已按法律、法规及规
范性文件规定履行了现阶段的信息披露义务，现阶段所履行的程序符合法律法
规及规范性文件规定。本次交易事项尚需获得公司股东大会的审议通过、有权
国资部门的批准和中国证监会的核准。全体独立董事同意公司第三届董事会第
四十一次董事会会议的相关安排，并同意公司董事会适时将相关议案提交公司
股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为精华制药集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四
十一次会议相关议案的独立意见签字页）
独立董事签字：
高学敏
袁学礼
周卫国
股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2018-074张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年9月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年9月11日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事6名,实际出席董事6名，其中副董事长黄锋先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
公司因实施完成《2017年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）预留部分股票期权与限制性股票授予工作，授予68名激励对象共计84.75万份限制性股票，公司总股本增加847,500股；并因激励计划首次授予部分中有7名激励对象离职，第一期考核中有24名激励对象考核未合格，完成回购注销对应的31.06万股限制性股票，公司总股本减少310,600股。
综上所述，公司总股本将由473,839,092股增加至474,375,992股。现对公司章程进行相应修订，具体内容为：
原公司章程：
第六条 公司注册资本为人民币473,839,092元。
现修订为:
原公司章程：
第十七条 公司总股本为473,839,092股，均为普通股,并以人民币标明面值。
现修订为:
第十七条 公司总股本为474,375,992股，均为普通股,并以人民币标明面值。
董事会提请股东大会授权董事会办理修改《公司章程》以及工商变更登记相关事项。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司拟向华夏银行股份有限公司苏州分行申请2,858万元授信额度，期限一年。由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知议案》
公司定于2018年10月12日召开2018年第五次临时股东大会，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会2018年9月17日
证券代码：002348 证券简称：高乐股份 公告编号：2017-005广东高乐玩具股份有限公司 2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年1－12月主要财务数据和指标
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入||403,507,350.39|414,433,040.77|-2.64%|
|营业利润||40,282,026.41|65,936,254.61|-38.91%|
|利润总额||50,099,119.77|65,739,160.85|-23.79%|
||归属于上市公司股东的净利润|42,513,563.19|55,855,800.20|-23.89%|
|基本每股收益（元/股）||0.0448|0.0590|-24.07%|
||加权平均净资产收益率（%）|3.46%|4.66|-1.2%|
|||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产||1,319,155,851.65|1,241,810,250.99|6.23%|
||归属于上市公司股东的所有者权益|1,239,899,865.69|1,217,362,787.66|1.85%|
|股本||947,200,000.00|473,600,000.00|100.00%|
||归属于上市公司股东的每股净资产|1.309|2.5704|-49.07%|

注：以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度,公司实现营业总收入为4.04亿元，较上年同期下降2.64%,利润总额0.50亿元，
归属于上市公司股东的净利润为 0.43亿元，较上年同期分别下降减少23.79%、23.89%，每
股收益相应下降，主要原因是玩具市场竞争激烈，销售价格下降，导致毛利率有所下降。管理费用增加、财务费用利息收入及汇兑收益减少所致。
报告期内，公司财务状况良好，虽然营业总收入稍微下降，但总资产同比增长6.23%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长1.85%。主要是公司在本报告期末新增广东泛爱众网络科技有限公司，将其纳入合并报表范围所致。
本报告期末，股本较报告期初增长100%，归属于上市公司股东的每股净资产下降49.07%，主要是报告期内公司实施 2015年度利润分配方案，以 2015年 12月 31日总股本 473,600,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 1股并派发现金 0.50元（含税），同时以资本公积每10股转增 9股。送转后总股本增至947,200,000股，摊薄了归属于上市公司股东的每股净资产金额所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2017年 2月 25日发布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的发布的《2016年度业绩预告修正公告》不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东高乐玩具股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2016-026
广州万孚生物技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第七次会议于 2016年 6月 3日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2016年 5月 25日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到监事 3名，实到3名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。会议通过以下议案：
一、审议通过《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的议案》
为规范经销商信用管理，合理支持经销商拓展融资渠道，公司拟为经销商向华夏银行股份有限公司广州开发区支行申请订单融资提供不超过 4000万元人民币的担保额度，单户经销商向华夏银行申请贷款金额最高不超过 200万元人民币。
我们认为:公司与华夏银行广州开发区支行开展融资合作,为经销商订单融资提供担保,可以进一步规范经销商信用管理,合理支持经销商拓宽融资渠道,符合公司强化销售渠道建设的发展方向,同时可以加速资金回笼,减少应收账款,加快存货周转优化公司财务结构，有利于符合公司和全体股东的利益,且不存在损害中小股东利益的情形。因此,同意公司与华夏银行开展融资合作并为经销商提供总额为4000万元的担保。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与华夏银行开展融资合作并为经销商订单融资提供担保的公告》。
本议案以 3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司监事会 2016年6月3日
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会二十九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定，对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，我们对公司2017年度的关联交易事项进行认真核查后认为，公司2017年度未发生重大或异常的关联交易事项；未发现有损害公司和非关联股东利益的情形。
三、关于2017年度利润分配预案的独立意见
公司现金分红政策没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意董事会提出公司2017年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
四、关于2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2017年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
五、关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司2007-2017年度审计机构。广东正中珠江会计师事务所能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司2018年度审计工作的稳健和连续性，我们一致认可，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所2018年度审计机构，同意提交公司股东大会审议。
七、关于公司董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
八、关于公司第二期限制性股票激励计划第二个解锁期条件成就可解锁的
相关事项的独立意见
公司的经营业绩和71名激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司
《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票第二个解锁期解锁条件的要求，公司董事会关于各激励对象限制性股票有关的限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司第二期股权激励计划第二个解锁期的解锁条件已经达成，同意公司董事会按照公司《高新兴科技集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理 71名激励对象所授予的限制性股票第二个解锁期股票解锁相关事宜。
九、关于公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期条件
成就可解锁的相关事项的独立意见
公司的经营业绩和525名激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公
司《第三期限制性股票激励计划》中对首次授予部分限制性股票第一个解锁期解锁条件的要求，公司董事会关于各激励对象限制性股票有关的限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司第三期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期的解锁条件已经达成，同意公司董事会按照公司《第三期限制性股票激励计划》的相关规定办理525名激励对象所授予的限制性股票第一个解锁期股票解锁相关事宜。
十、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定和要求。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
钮彦平 毛真福 叶伟明
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2018-072湖南景峰医药股份有限公司
关于子公司获得新药注册证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，经中国农业农村部审查，批准湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司海门慧聚有限公司（以下简称“海门慧聚”）等7家单位申报的匹莫苯丹原料等5种兽药产品为新兽药，并于2018年12月13日公示了核发《新兽药注册证书》(中华人民共和国农业农村部公告第101号)事项。海门慧聚获批新兽药详情如下：
一、新兽药的基本信息
药品名称：匹莫苯丹原料
类别：二类
监测期：4年
证号：（2018）新兽药证字67号
企业名称：海门慧聚药业有限公司
二、对上市公司影响及风险提示
海门慧聚本次获得二类《新兽药注册证书》，标志着海门慧聚在新药研发、cGMP管理及产业化、市场化方面已具备相当综合性能力，也对公司后续稳健发展均有着积极意义。
由于医药行业的固有特点，产品销售情况可能受到市场环境、行业政策、环保因素、供求关系等因素影响，具有较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会2018年12月13日
上海巴安水务股份有限公司独立董事
对第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2017年半年度及第三届董事会第十五次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》证监发([2005]120号)等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定,我们对公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，进行了认真负责的核查,现发表独立意见如下:
1、截至本报告期末,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与《通知》规定相违背的情形。
2、截至本报告期末，公司为其担保的子公司经营情况稳定，对子公司提供担保有利于其业务发展，利于公司长远利益，符合广大股东的根本利益，无违规担保情况发生。
3、截至本报告期末，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
我们认为，公司依据财政部修订及颁布的最新会计准则解释对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。一致同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为上海巴安水务股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘涛 费一文 顾强
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2017-060深圳赛格股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2017年8月30日收到公司董事长王立先生的书面辞职报告。
王立先生因工作变动原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事职务，辞职后王立不再担任公司董事长、董事、董事会发展战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。王立先生辞职后，将不在公司担任其他任何职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定，王立先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。王立先生上述辞职决定自辞职报告送达董事会时即生效。王立先生任职的公司法定代表人将履职至工商登记变更完成之日止，除此之外，王立先生将不再担任公司的任何职务。
公司将按照有关规定尽快增补董事并选举产生新一任董事长。
王立先生在任职期间，勤勉、尽职地履行了各项职责，本公司及董事会对王立先生所做出的重要贡献表示衷心感谢！
深圳赛格股份有限公司董事会 2017年8月 31日
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
对公司第六届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2017年度本公司对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通鸿图”）、广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）及控股子公司广东宝龙汽车有限公司（以下简称“宝龙汽车”）提供了额度合共为97,886.75万元的连带责任保证担保，具体为：1、为南通鸿图申请银行贷款提供2笔额度分别为33,000万元、9,000万元的连带责任保证担保；2、为武汉鸿图申请银行贷款提供3笔额度分别为25,886.75万元、15,000万元、5,000万元的连带责任保证担保；3、为宝龙汽车申请银行贷款提供2笔额度分别为5,000万元、5,000万元的连带责任保证担保。相关担保是为了上述子公司正常经营业务所需，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。
上述担保事项均已经过本公司董事会、股东大会等必要的审批程序审议通过，符合全资子公司当前发展需要，程序合法合规。截至2017年12月31日，本公司及属下子公司累计对外担保余额合计94,891.10元，占公司2017年末净资产的21.86%；对外担保余额均为对全资子公司或控股子公司的担保。截至报告期末，无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的风险，公司不存在违规对外担保等情况；公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、对公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》及《独立董事制度》等相关规定，作为广东鸿图科技股份有限公司的独立董事，现就董事会关于《公司2017年度内部控制评价报告》发表如下独立意见：
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们同意董事会出具的《2017年度内部控制评价报告》。
三、关于公司计提商誉减值的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《内部会计控制制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于公司计提商誉减值准备的议案》进行了认真审议，并就有关情况向公司进行了询问，现基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、公司本次计提商誉减值准备，不涉及公司关联单位和关联人。
2、公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，对收购广东宝龙汽车有限公司60%股权时形成的商誉计提2,726.80万元减值准备，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期资产的价值，公允地反映公司财务状况以及经营成果。
3、本次计提商誉减值准备不会对公司当期利润产生重大影响，没有损害公司及中小股东的利益，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
所以，我们同意公司本次计提商誉减值准备事项。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对中小投资者负责的态度，我们对公司 2017年度利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立的判断，现就 2017年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司本次分配方案是依据公司实际情况制订的，符合《公司章程》的利润分配政策以及股东大会经审议批准的《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》。该方案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案：
拟以截至 2017年 12月 31日公司的总股本 354,717,911股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.00元（含税），以股本溢价形成的资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，不进行送股，分配完成后公司股本总额增至 532,076,866股。本次现金红利分配共计70,943,582.20元，剩余未分配利润617,497,484.21元转入下一年度。
独立董事：
孔小文、熊守美、肖胜方、梁国锋
二〇一八年四月二十日
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2016-068
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于股东股权解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年8月5日收到公司股东永星兴业有限公司(以下简称“永星兴业”)的通知，其于2015年7月29日质押给华鑫国际信托有限公司的股份已于2016年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续，本次解质押股份数量为5,200,000股，占公司总股本的1.31%。
永星兴业持有本公司股份数量为26,412,802股，占公司总股本的6.68%。本次解质押后，永星兴业剩余质押股份数量为16,600,000股，占公司总股本的4.20%。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月五日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的独立意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2588号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统向不超过 10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票，此次非公开发行了普通股（A股）股票 45,977,011股。截至 2015年 12月 22日，本公司共募集资金 599,999,993.55元。公司已于 2016年 1月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增A股股份登记托管及股份限售手续。
公司根据披露的募集资金投向以及董事会、股东大会的审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。
公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则。截至 2016年 6月 30日，公司不存在改变募集资金用途的情况，募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，募集资金的使用行为审议及审批程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对 2016年半年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用的专项报告》，我们同意公司出具的《关于公司2016年半年度募集资金存放与使用的专项报告》。
二○一六年九月二十日
（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
雅本化学董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
雅本化学拟以发行股份及支付现金的方式购买王博、胡长春、袁熙琛、王亚夫、于德武、樊刚持有的上海朴颐化学科技有限公司（以下简称“朴颐化学”）100%的股权，并向蔡彤、王卓颖、马立凡、李航、上实上投领华投资基金等 5位特定投资者非公开发行股份募集不超过本次交易价格100%的配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成上市公司重大资产重组，但由于本次交易发行股份购买资产，故须提交中国证监会并购重组委审核。
根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第13号——重大资产重组》（以下简称“备忘录13号”）的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）因公司筹划支付现金与发行股票购买资产事项，公司于2015年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告，公司股票自2015月9月16日起开始停牌。2015年10月15日，由于本次交易涉及的资产、业务核查工作量较大，停牌期间内又适逢中秋、国庆两大假期，公司股票不能在规定的时间内复牌，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，继续停牌。
（二）股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问等中介机构并与各中介机构签署了保密协议，对交易方案进行了充分的论证，并与交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
（三）股票停牌期间，公司每周发布一次交易事项进展情况公告。
（四）股票停牌期间，公司按照发行股份购买资产相关法律、法规、规范性
文件的要求编制了本次交易的报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管
理委员会要求的有关文件。
（五）鉴于公司拟召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次重大资产重组的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
（六）2015年11月27日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了公司本次发行股份购买资产的相关议案。公司股票于深圳证券交易所审核通过后复牌。
（七）2015年11月27日，公司与朴颐化学的全体股东签订了附生效条件的《雅本化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》。
（八）2015年11月27日，公司聘请的相关中介机构分别出具了相关报告和发表了相关意见。
（九）公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制本次发行股份购买资产并募集配套资金报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监
督管理委员会要求的有关文件。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金行为提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及备忘录13号的规定，就本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：公司本次发行股份购买资产并募集配套资金所提交的法律
文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
（本页无正文，为雅本化学董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明签章页）
雅本化学股份有限公司董事会