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中航三鑫股份有限公司
董事会审计委员会关于2016年度审计工作的总结报告
针对会计师事务所从事本年度公司审计工作，我们按照《中航三鑫审计委会年报工作规程》，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，与年审注册会计师进行了充分的沟通和协商，对其年度审计工作进行了必要的督促与严格的审阅，现就其年度审计工作情况报告如下：
一、与会计师事务所协商确定 2016年报审计工作的时间安排
经与年审注册会计师沟通协商，对2016年报审计工作时间安排如下：
1、预审时间安排： 2016年11月9日-2016年11月 30日对公司及其主要子公司进行预审
2、正式审计时间安排：2017年1月3日至2017年1月24日对公司2016年度财务报表正式审计
3、提供审计初稿时间：2017年3月9日前
4、提交正式审计报告时间：2017年3月29日前
二、审阅公司编制的财务会计报表，形成书面审阅意见
公司董事会审计委员会携审计部在众环会计师事务所进场前审议了公司财务部门编制的 2016年度财务会计报表等相关资料，通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会等相关会议资料、翻阅公司相关账册及凭证以及对重大财务数据进行分析，形成审阅意见如下：
公司编制的财务会计报表的有关数据真实反映了公司截止 2016年 12月 31日的资产负债情况和2016年度的生产经营成果，未发现有重大错报、漏报情况；
未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况。基于本次财务报表的审阅时间距离审计报告日及财务报表报出日尚有一段期间，提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债日期后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。公司董事会审计委员会同意以公司财务部门编制的2016年度财务会计报表为基础开展2016年度的财务审计工作。
三、书面函件督促
在会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作后，审计委员会委托财务部多次要求会计师事务所根据时间安排，加快工作进度，提高工作效率、按时完成审计任务。
四、公司与年审注册会计师见面会
年审注册会计师于 2016年 12月 8日现场面谈的方式与公司审计委员会全体成员进行了坦诚交流，年审注册会计师就初步审计后发现的一些问题及应进行调整的事项向审计委员会委员和审计部成员作了详细说明，需要调整事项已经作了调整；审计委员会委员和审计部成员在听取注册会计师的介绍和解答后，对公司年审的工作情况有了充分了解，并对年审注册会计师前期的审计工作表示了肯定，同时要求其按照审计计划尽快完成审计工作，以保证年报的如期披露。
五、审阅初审结果
年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会、审计部、财务部以通讯方式与年审注册会计师做了良好的沟通，并再次审阅了财务会计报表，发表审阅意见：
1、同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；
2、同意公司以此财务报表为基础制作公司2016年度报告及摘要；
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司2016年度报告的如期披露。
六、召开年审会议
2017年3月29日，审计委员会召开年审会议，讨论后认为：
1、年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，获取了充分的、适当的审计证据，并在此基础上发表了标准无保留审计意见。同意将下列文件提交公司年度董事会审议：
（1）《2016年度财务报告》；
（2）《2016年度关联交易事项的审计报告》；
（3）《2016年度对外担保事项的审计报告》；
（4）《2016年度审计部工作总结》；
（5）《2017年一季度审计部工作计划》；
（6）《2017年度审计工作计划》
（7）《审计委员会关于2016年度审计工作的总结报告》
2、关于会计师事务所执行审计业务的工作评价
在本公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2016年年报审计工作。
（1）独立性评价：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）所有职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。众环海华会计师事务所有限公司及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
（2）专业能力评价：审计小组的组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
（3）审计程序评价：众环海华会计师事务所有限公司在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
同意《关于续聘中审众环为公司2017年度审计机构的议案》，并提交公司董事会审议。
至此，公司2016年度审计工作圆满完成。
特此总结，并提交董事会会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，是董事会审计委员会关于2016年度审计工作的总结报告的签字页）
审计部专员签字：冉慧兰
审计部经理签字：熊天时
审计委员会委员签字：陈日华、王成义、傅俊旭
中航三鑫股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-108唐人神集团股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日
2、前次业绩预告情况：公司于2016年4月29日披露了《2016年第一季度报告》：预计公司 2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为50%-70%，预计2016年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）为3,390.56万元-3,842.63万元之间。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降 □其他
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||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||预计比上年同期增长 180%-200%，盈利6,329.04 万元-6,781.11 万元||盈利：2,260.37万元||

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
今年牲猪行情价格持续维持高位，公司今年二季度种猪及养猪业务实现较好的盈利；饲料产品结构和客户结构调整较好，饲料原料价格下跌，公司二季度饲料产业销售规模出现较大的增长，公司饲料盈利能力进一步增加。
四、其他相关说明
上述内容的修正不影响前期业绩预告中的其他内容描述，公司 2016年半年度业绩最终数据以公司后续披露的 2016年半年度报告数据为准。公司董事会就本次业绩预计的修正向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一六年七月四日
中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事关于有关事项的事前认可意见
本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于 2014年 2月 26日收到公司提交的《关于公司2014年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》、《公司关于对北京首都旅游集团财务有限公司的风险评估报告》、《公司关于在北京首都旅游集团财务有限公司存款的风险处置预案》等议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京首都旅游集团财务有限公司同受北京首都旅游集团有限责任公司控制，上述交易构成关联交易。王志强董事、李海滨董事因在公司与交易对方共同的母公司北京首都旅游集团有限责任公司任职，故为关联董事，在董事会审议有关事项时应回避本议案的表决。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们就上述关联交易事项与公司管理人员进行了必要的沟通，上述关联交易符合公司经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
基于此，本人同意将上述议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事王志强先生、李海滨先生应按规定予以回避。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司司独立董事关于关联交
易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：荆林波
傅穹
王秀丽
二〇一四年三月七日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-072
宁波先锋新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金的管理情况
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1836号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，发行价格每股26.00元，募集资金总额520,000,000.00元，扣除各项发行费用34,601,503.72元后，募集资金净额为485,398,496.28元。以上募集资金到位情况已由众环海华会计师事务所有限公司于2011年1月7日出具
众环验字(2011)003号《验资报告》。
公司于2014年9月5日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元用于暂时补充日常经营所需的流动资金，使用期限自第三届董事会第八次会议通过之日起不超过6个月。
二、募集资金使用情况
截止2014年9月5日，公司募集资金已全部指定资金投向，其中募集资金承诺投资项目18,644万元，其他与主营业务相关的营运资金29,895.85万元，具体情况如下：
募集资金承诺投资项目“600万平方米高分子复合工程新材料扩产项目募投项目”承诺金额18,644万元，已累计投入10,429.45万元，所节余的8,214.55万元资金已永久性补充流动资金。
其他与主营业务相关的营运资金投资使用情况：
2、PTFE膜材项目中试项目计划投入2,000万元，已累计投入1,878.44万元。
3、单丝复合生产线设备采购项目计划投入1,750万元，已累计投入1,243.74万元。
4、建设年产300万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目计划投入8,845.85万元，已累计投入5,561.61万元。
5、其他与主营业务相关的营运资金用于归还银行贷款5,900万元，永久性补充流动资金5,900万元。
截止公告日，公司已累计使用募集资金44,627.79万元。
三、公司前次使用募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2014年6月6日公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第四次会议通过之日起不超过3个月。截至2014年9月2日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000万元，在到期归还日前，公司已提前将上述资金全部归还至公司开立的募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划及其合理性、必要性：
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为了满足生产经营需要，弥补日常经营资金缺口，公司使用部分闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金，未超过本次募集资金净额的10%。本议案经第三届董事会第八次会议审议通过，使用期限不超过董事会批准之日起 6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司过去 12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用闲置募集资金用于临时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，可为公司减少利息负担约56万元。因此，本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。
五、公司董事会、监事会审议情况：
公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意使用闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体监事一致同意使用闲置募集资金人民币2,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
六、公司独立董事及保存机构的意见：
1、独立董事意见：
独立董事王溪红、李长爱认为：公司使用人民币2,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益，与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金。
2、保荐机构意见：
经核查，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）认为：
2、公司承诺本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号―超募资金使用》的有关规定；
3、使用闲置募集资金用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，降低财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营效益。
综上，中投证券同意先锋新材本次使用部分闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过6个月。
备查文件：
1、《宁波先锋新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
2、《宁波先锋新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《宁波先锋新材料股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
4、《中国中投证券有限责任公司关于宁波先锋新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年九月五日
股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A小天鹅B 公告编号：2017-05无锡小天鹅股份有限公司
关于 2017年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
根据公司经营发展的需要,为保证正常资金周转，本公司及控股子公司拟于2017年5月至2018年4月期间向中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司等各家银行申请合计54.6亿元的融资综合授信额度（含开立信用证、开具银行承兑汇票等）。
其中，本公司控股子公司合肥美的洗衣机有限公司(以下简称“合肥美的洗衣机”)拟于2017年5月至2018年4月期间向各家银行申请合计12.5亿元的融资综合授信额度（含开立信用证、开具银行承兑汇票等）。公司拟在上述额度范围内为子公司合肥美的洗衣机提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
合肥美的洗衣机以全部资产为上述担保提供了反担保。
该担保不构成关联交易，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准后实施。
对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
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||||||||||||公司持股|
||公司名称||法定代表人||注册资本||主营业务||住所|||
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|合肥美的洗衣机||殷必彤||13,552万美元||洗衣机、塑料制品产品、模具产品、家用电器的开发、设计、制造、销售，并提供售后服务。||合肥市高新区玉兰大道88号||69.47%||

2、被担保人财务数据（单位：万元）
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||||2016年12月31日||||||||2016年1-12月|||||
||公司名称|||||||||||||||
||||||||||资产负|||||||
||||总资产||总负债||净资产||||营业收入||利润总额||净利润|
||||||||||债率|||||||
|合肥美的洗衣机||760,473.6||506,610.0||253,863.9||66.6%||725,996.2||37,469.7||31,798.9||

三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司本次提供担保的控股子公司,经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。
子公司本次向银行申请融资仅用于流动资金周转，上述担保有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营。
公司独立董事认为:上述子公司经营状况良好，现金流正常稳定。上述对外担保均要求被担保单位以全部资产提供反担保，可有效控制担保风险。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2016年 12月 31日，公司为子公司提供的担保余额为 19,314.33元,占归属于上市公司股东净资产的3.23%，无违规对外担保行为。公司不存在为控股股东及其关联方或者直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司董事会
二零一七年三月九日
启迪环境科技发展股份有限公司独立董事
对公司第九届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见
作为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“启迪环境”或“公司”）第九届董事会独立董事，我们参加了公司于2019年10月16日召开的第九届董事会第二十二次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独立意见如下：
一、关于公司控股子公司与郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易事项的独立意见：
公司本次投资设立控股子公司暨关联交易事项系为推动产业园区低碳环保建设而发生，是公司经营发展的需要，有助于公司的长远发展。本次投资设立控股子公司暨关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司控股子公司与关联法人郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易事项。
二、关于公司控股子公司启迪科技城集团有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的独立意见：
公司本次投资设立控股子公司暨关联交易事项系为在区域建设低碳无废示范项目，是公司经营发展的需要，有助于公司的长远发展。本次投资设立控股子公司暨关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意公司控股子公司与关联法人启迪科技城集团有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易事项。
三、关于公司与河南豫资绿色环保产业投资基金(有限合伙)、河南豫资朴和实业发展有限公司以及郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨关联交易的独立意见：
公司本次投资设立控股子公司暨关联交易事项系为寻求环保细分领域合作发展，为区域提供全方位的环保与新能源服务而发生，是公司经营发展的需要，有助于公司的长远发展。
本次投资设立控股子公司暨关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，
我们同意公司与非关联法人河南豫资绿色环保产业投资基金(有限合伙)、河南豫资朴和实业发展有限公司以及关联法人郑州启迪东龙科技发展有限公司共同对外投资设立合资企业暨
关联交易事项。
四、关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的独立意见：
公司及公司控股子公司本次为控股子公司提供担保额度是应控股子公司生产经营需要，符合公司整体利益，为严控担保风险，公司为非全资子公司提供担保时，要求被担保人的其他股东提供同比例担保或以其持有的资产向公司提供反担保，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司本次拟为控股子公司提供担保额度事项，同时将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(此页无正文，签字页）
独立董事：
廖良汉 刘俊海 周琪
二零一九年十月十八日
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2019-006丝路视觉科技股份有限公司
关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月18日，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》。本次会计政策变更不需要提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因及变更日期
（1）新金融工具准则的会计政策
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”），并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求，公司拟对原采用的相关会计准则进行了相应调整。
（2）财务报表格式调整
2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
2、变更日期
（1）新金融工具准则的会计政策公司将于2019年1月1日起执行。
（2）财务报表格式调整均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
（1）新金融工具准则的会计政策本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规则执行。
（2）财务报表格式调整本次变更后，公司将按照财政部2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。
对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
应收票据 400,000.00应收票据及应收
233,997,424.17应收账款 233,597,424.17账款
应付票据 2,285,622.00应付票据及应付
50,229,126.88应付账款 47,943,504.88账款
管理费用 74,920,659.56管理费用 100,159,159.93
研发费用 25,238,500.37收到其他与经营 收到其他与经营
21,741,717.16 24,941,717.16活动有关的现金 活动有关的现金
收到其他与筹资 收到其他与筹资
3,200,000.00 ---
活动有关的现金 活动有关的现金
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、新金融工具准则的会计政策变更对公司影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容与公司相关的主要包括：（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。首日执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益，并于2019年一季报起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
2、财务报表格式调整对公司影响
根据财会〔2018〕15号通知的要求，此次会计政策变更只涉及财务报表列报和相关科目调整，不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过了《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》，公司独立董事发表了独立意见。
四、董事会关于会计政策变更合理性说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，符合有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会2018年3月19日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2019-054昆明龙津药业股份有限公司
关于控股股东所持部分股份解除质押的公告
控股股东昆明群星投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东昆明群星投资有限公司（以下简称“群星投资”）提供的关于其持有的部分股份解除质押的资料，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的情况
1、股东股份解除质押的基本情况
群星投资于2019年6月10日办理完成股票质押式回购购回业务，其质押于广发证券股份有限公司的 3,000万股被解除质押，详见下表：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||解除质押股|||||||||
||||是否为第一大股||||质押开||质押到期||||本次解除质押占|
||股东名称||||数||||||质权人|||
||||东及一致行动人||||始日期||日期||||其所持股份比例|
||||||（股）|||||||||
|昆明群星投资有限公司||是||29,999,600||-||2019-6-10||广发证券股份有限公司||17.0940%||
|||||200||||||||||
|||||100||||||||||
|||||100||||||||||
|合计||||30,000,000||||||||17.0940%||

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
目前群星投资所持本公司股份处于质押状态的共计 6,000万股，占公司股份总数约14.98%，占其所持本公司股份比例约34.19%。除此之外，群星投资所持
股份并无被冻结、拍卖或设定信托之情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，群星投资持有本公司股份 17,550万股，均为无限售条件股份，占公司股份总数约43.82%；处于质押状态的股份数量6,000万股，占公司股份总数约14.98%，占其所持本公司股份比例约34.19%。详见公司于 2019年 6月 5日披露的《关于控股股东所持部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号：2019-053）。
群星投资另有所持的本公司股份3,000万股被划转至江海证券有限公司信用交易担保证券账户，占公司股份总数约7.49%，占其所持本公司股份比例约17.09%。详见公司于 2018年10月 25日披露的《关于控股股东开展融资融券业务的提示性公告》（公告编号：2018-058）。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
2、广发证券股份有限公司出具的《股票质押式回购业务交易确认书》。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-082网宿科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月21日召开第四届董事会第二十四次会议、2018年11月1日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，于2019年3月29日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于确定回购公司股份用途的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划（以下简称“本次回购”）。本次回购拟使用的资金总额为不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币9元/股（含，除息前）。本次回购决议的有效期为自公司2018年第三次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2018年11月13日，公司在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-119）。2019年1月16日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份并于2019年1月17日在中国证监会指定信息披露网站披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009）。
一、回购公司股份进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司回购股份的进展情况如下：
截至2019年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,122,329股，占公司总股本的0.33%，最高成交价为8.04元/股，最低成交价为7.93元/股，成交总金额为65,005,110.61元（不含交易费用）。
上述回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月16日）前五个交易日公司股票累计成交量18,526.88万股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将按规定履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年6月3日
招商证券股份有限公司
关于郴州市金贵银业股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金事项的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金事项进行了认真、审慎的核查。
核查的具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
金贵银业非公开发行 A股股票经中国证券监督管理委员会《关于核准郴州市金贵银业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]91号）核准，金贵银业非公开发行人民币普通股（A股）61,696,556股，每股发行价格为 19.77元，募集资金总额为人民币 1,219,740,912.12元，扣除各项发行费用人民币 27,421,696.56元，募集资金净额为人民币 1,192,319,215.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了天健验[2017]2-13号《验资报告》，并已经全部存放于募集资金专户进行管理。
公司已在银行开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户，用于存放非公开发行股票募集的资金，并与银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《公司非公开发行预案（二次修订稿）》，公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|2000t/a高纯银清洁提取扩建项目|101,403.02|44,554.82|
|2|3万t/a二次锑资源综合利用项目|27,345.90|20,660.00|
|3|国家级企业技术中心建设项目|24,388.80|18,717.10|
|4|偿还银行贷款|35,300.00|35,300.00|
|合计||188,437.72|119,231.92|

在《公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》中，对公司募集资金置换先期投入做出了如下安排：“本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式自筹资金先行投入，待本次非公开发行募集资金到位后将以募集资金予以置换。”。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年4月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,482.35万元，具体情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|||
|||建设投资|偿还银行贷款|合 计|
|2000t/a 高纯银清洁提取扩建项目|101,403.02|3,746.74|-|3,746.74|
|3 万 t/a 二次锑资源综合利用项目|27,345.90|33.02|-|33.02|
|国家级企业技术中心建设项目|24,388.80|52.59|-|52.59|
|偿还银行贷款|35,300.00|-|23,650.00|23,650.00|
|合 计|188,437.72|3,832.35|23,650.00|27,482.35|

四、以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金所履行的程序
公司于 2017年 5月 11日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金27,482.35万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
公司独立董事、监事会均发表了意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所有关规定。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金情况出具了《关于郴州市金贵银业股份有限公司以自筹资金预先投入
募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]2-353号），认为公司管理层编制的截至 2017年 4月 30日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了公司截至 2017年 4月 30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
五、保荐机构的核查意见
招商证券通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会和监事会关于本次募集资金置换预先投入自筹资金事项的有关决议文件，同时参考公司独立董事关于本次募集资金置换的意见及会计师出具的专项审核报告，对本次募集资金置换的合规性进行了审慎核查。
经核查，招商证券认为：
公司本次以募集资金人民币 27,482.35万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 27,482.35万元事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，并履行了规定的程序。
招商证券同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
黄华 李昕遥
招商证券股份有限公司2017年5月11日
华联控股股份有限公司
监事会议事规则
(第九届监事会第十二次会议修订)
第一章总则
第一条为了适应建立现代企业制度的需要，规范监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《华联控股股份有限公司章程》的规定，特制定本规则。
第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。
第三条监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监事会和监事的职责。
第四条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职责时，公司各业务部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。
第二章监事会的组织机构
第五条监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责，并报告工作。
第六条监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司董事会秘书、证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三章监事会及监事会主席的职权
第七条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）股东大会决议或《公司章程》规定的其他职权。
监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。
第八条监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所，律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。
第九条监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的执行情况；
（三）代表监事会向股东大会报告工作。
第十条当董事或总经理与公司发生诉讼时，由监事会主席代表公司与董事或总经理进行诉讼。
第四章监事会会议的召集、主持及提案
第十一条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十二条监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第十三条监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）证券监管部门要求召开时；
（六）《公司章程》规定的其他情形。
第十四条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室可以向全体监事征集会议提案及向公司员工征求意见。
第十五条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
第五章监事会会议通知
第十六条召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当提前十日将盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十七条书面会议通知应当至少包括举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
口头会议通知至少应包括会议的时间、地点及议题，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第六章监事会会议的召开
第十八条监事会定期会议应当以现场方式召开。
监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真或电子邮件方式进行并作出决议，并由参会监事签字。
第十九条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第二十条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第七章监事会会议的表决
第二十一条监事会会议的表决实行一人一票，可采用举手、投票或通讯方式进行。
第二十二条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
第二十三条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以
书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第二十四条监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第二十五条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第二十六条监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议记录。
第二十七条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十八条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十九条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会
议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第八章附则
第三十条本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，公司监事会应立即修订并报股东大会审议批准。
第三十一条在本规则中，“以上”包括本数。
第三十二条本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
第三十三条本规则由监事会解释。
华联控股股份有限公司二O一八年四月二十五日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-070
大连智云自动化装备股份有限公司
第三届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“智云股份”）第三届董事会第二十一次临时会议于2016年8月26日上午9:30在公司三楼第一会议室召开。会议通知于2016年8月22日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场投票的方式召开，公司 6名董事全体出席了本次会议，公司监事、高管列席了本次会议。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次董事会会议由公司董事长谭永良先生召集和主持。
经公司全体董事认真审议并表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于调整公司本次创业板非公开发行股票方案的议案》；
同意对公司本次创业板非公开发行方案进行调整，对拟募集资金总额进行调减，具体调整如下：
调整前：公司本次创业板非公开发行股票拟募集资金总额不超过 100,000万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||项目资金投入总额||拟使用募集资金金额|
|1||3C智能制造装备产能建设项目||25,217.00||25,217.00||
|2||锂电池智能制造装备产能建设项目||23,189.00||23,189.00||
|3||南方智能制造研发中心建设项目||27,329.00||27,329.00||
|4||补充流动资金||24,265.00||24,265.00||
|合 计||||100,000.00||100,000.00||

注：上述3C智能制造装备仅指触控显示、摄像头、指纹模组的智能制造装备。
调整后：公司本次创业板非公开发行股票拟募集资金总额不超过80,000万元（含本
大连智云自动化装备股份有限公司数），扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||项目||项目资金投入总额||拟使用募集资金金额|
|1||3C智能制造装备产能建设项目||25,217.00||20,005.00||
|2||锂电池智能制造装备产能建设项目||23,189.00||16,529.00||
|3||南方智能制造研发中心建设项目||27,329.00||22,694.00||
|4||补充流动资金||24,265.00||20,772.00||
|合 计||||100,000.00||80,000.00||

注：上述3C智能制造装备仅指触控显示、摄像头、指纹模组的智能制造装备。
除上述内容外，本次非公开发行方案无其他修订。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
该议案无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于公司创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》；
结合此次发行方案的调整情况，同意对公司本次创业板非公开发行股票预案进行调整。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
该议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司2016年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
三、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》；
经审议，同意对公司本次创业板非公开发行股票论证分析报告进行调整。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
该议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司2016年度创业板非
大连智云自动化装备股份有限公司公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。
四、审议通过《关于公司创业板非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》；
经审议，同意对公司本次创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
进行调整。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
该议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。
五、审议通过《关于公司创业板非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》。
经审议，同意对公司本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告进行调整。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。
该议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于创业板非公开发行股票摊薄即期回报风险提示及填补措施（修订稿）的公告》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年8月26日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-13号西安旅游股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式：
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于 2016年 3月 11日以书面方式通知各位监事。会议于 2016年 3月 21日（星期一）上午9：30在公司会议室召开，应到监事 3名，实到 3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
议案审议情况：
1、审议通过《二〇一五年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《二〇一五年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的要求。
3、审议通过《二〇一五年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交 2015年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2015年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会二〇一六年三月二十一日