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湘潭电化科技股份有限公司
2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2011年4月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]610号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 11,556,635股，每股发行价为人民币 19.53元。共计募集资金 225,701,082.00元，扣除承销商中介费等相关发行费用 18,790,000.00元，实际募集资金 206,911,082.00元，于 2011年 5月 19日汇入了本公司在中国建设银行湖南省湘潭市河西支行开立的账号为 43001512063052501411的募集资金专户内。此次募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-12号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 20,691.11万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.39万元；2014半年度实际使用募集资金7.60万元，2014半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.02万元；
累计已使用募集资金20,698.78万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.41万元。
截至2014年 6月30日，募集资金余额为人民币17.72万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放及管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求，规范公司募集资金的存放、使用等情况，维护全体股东的合法利益。公司于2011年5月25日与中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行（以下简称建行河西支行）、金元证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议规定公司募集资金账号为：43001512063052501411。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2014年 6月 30日止，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|43001512063052501411|177,218.23|
||177,218.23|

三、2014年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2014年半年度
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|||20,691.11||本年度投入募集资金总额|||||
|||0||已累计投入募集资金总额|||||
|||0|||||||
|||0%|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度 (%)(3) ＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|-|-|-|-|-|-|-|
|否|17,896.58|17,896.58||17,696.58|98.88|2011年6月|
|否|2,794.53|2,794.53|7.60|3,002.20|107.43||
||20,691.11||7.60|20,698.78|||

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 项目尚未实施完毕，该募集资金账户尚余17.72万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。
根据公司2011年第二次临时股东大会决议，本公司收购电化集团矿业分公司相关资产最终确定的收购募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 价款为17,896.58万元，2011年度支付17,696.58万元，尚未支付的200万元系押金，待相关资产产权过户手续办理完成后予以支付。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用与披露不存在重大问题。
湘潭电化科技股份有限公司
二〇一四年八月二十七日
证券代码：300302 证券简称：同有科技公告编号：2014-001
北京同有飞骥科技股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：25%-35%|盈利:2,939.64万元|
||盈利：1,910.77万元-2,204.73万元||

3、2013年度公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响额约为260万元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年度，公司加大了业务的拓展与扩张，公司销售收入及销售毛利较上年均有所增长，产品销售毛利率保持稳定。
2、随着公司规模的扩大，人员及资产的增加，职工薪酬增长明显，折旧摊销费用、房租等增长较快，销售费用、管理费用较去年同期增长40%左右。
综合上述因素，2013年度归属于上市公司股东的净利润同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，未经审计机构审计。
2、2013年度业绩的具体数据将在本公司 2013年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京同有飞骥科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十八日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2016-070
上海中信信息发展股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第三届董事会第十六次会议于2016年11月17日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼培训教室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于2016年11月11日以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于〈上海中信信息发展股份有限公司和银川市商务局签订合作意向协议书〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
上海中信信息发展股份有限公司拟在上海与银川市商务局签订战略框架协议，依据信息发展产业发展规划和银川商务局企业发展战略，充分发挥双方优势，双方就《信息发展食安供应链产业园暨生态圈建设项目》达成合作意向协议书。
信息发展拟在银川市分期投资5亿元建设信息发展食安供应链产业园，并以此产业园为载体，分期实现信息发展农产品电商、食安云等业态在银川的投资落
地，打造银川食安供应链生态圈，助力银川农产品销售、流通以及食品安全水平的提升。旨在共同推动银川市农产品电商、食品安全等行业的快速健康发展，提高农产品流通效率与食品安全保障水平。
具体内容详见公司在 2016年 11月 17日刊登在证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上的专项公告《上海中信信息发展股份有限公司关于与银川市商务局签订战略框架协议的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于补选乐嘉锦先生为公司第三届董事会独立董事的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司原独立董事刘运宏先生已于 2015年 10月 16日由于个人原因，自愿提出辞去公司独立董事的职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名乐嘉锦先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件）。独立董事候选人乐嘉锦先生已取得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，将提交公司 2016年第四次临时股东大会审议。
在补选独立董事产生前，原独立董事刘运宏先生将按照有关法律、法规，继续履行其独立董事职责。公司对独立董事刘运宏先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
公司独立董事针对此事项发表了独立意见：同意公司第三届董事会补选独立董事候选人的提名，同意将该事项提交公司股东大会审议。《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》将于 2016年 11月 17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于召开上海中信信息发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司拟于2016年12月5日（星期一）在上海市普陀区中江路879号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2016年第四次临时股东大会。本次
股东大会审议《关于〈上海中信信息发展股份有限公司和银川市商务局签订合作意向协议书〉的议案》及《关于补选乐嘉锦先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
具体内容请见2016年11月17日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板
信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《上海中信信息发展股份有
限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《上海中信信息发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
2、《上海中信信息发展股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
附件：独立董事候选人乐嘉锦先生简历：
乐嘉锦，男，中国国籍，1951年出生，无永久境外居留权，1984年获复旦大学计算机理学硕士，教授，博士生导师。中国计算机学会数据库专委会委员，上海市计算机用户协会副理事长，上海市数据库用户协会理事长，中国软件行业协会理事，上海计算机开放系统协会理事长。曾任东华大学计算机学院教授、院长。现任东华大学计算机科学与技术学院教授委员会主任、博士生导师，上海计算机开放系统协会理事长，上海市计算机用户协会副理事长，上海市计算机学会数据库专委会主任。
截止公告日，乐嘉锦先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
乐嘉锦先生未在其他上市公司担任董事、监事、高级管理人员等职务；乐嘉锦先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-037广州阳普医疗科技股份有限公司
关于与广州金域检测科技股份有限公司 2014年、2015年关联交易
情况及 2016年关联交易情况预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月25日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于与广州金域检测科技股份有限公司 2014年、2015年关联交易情况及 2016年关联交易情况预计的议案》，同意公司与广州金域检测科技股份有限公司（以下称“金域检验”）2014年关联交易金额人民币 8,873,260.68元，2015年关联交易金额人民币15,344,420.26元，预计2016年关联交易总金额不超过人民币1800万元。关联董事申子瑜先生对本议案回避表决。具体内容如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
由于公司副董事长申子瑜先生自 2015年 8月起就任广州金域检测科技股份有限公司（以下简称“金域检验”）副总经理，根据《创业板股票上市规则》的有关规定，金域检验自 2015年 8月起成为公司的关联法人，另根据《创业板股票上市规则》第 10.1.6条的规定，金域检验自 2014年 8月至 2015年 8月期间视为公司的关联法人，公司与金域检验之间的产品销售自 2014年 8月起构成关联交易。关联交易的具体内容如下：
1.2014、2015年度日常关联交易情况
公司 2014年度与关联方金域检验发生关联销售交易金额为人民币8,873,260.68元，占公司2014年度同类业务的3.05%。
公司 2015年度与关联方金域检验发生关联销售交易金额为人民币
15,344,420.26元，占公司2015年度同类业务的4.47%。
2.2016年度日常关联交易预计
公司 2016年度日常关联交易事项主要为关联销售，关联方是金域检验。预计 2016年度公司与关联方金域检验发生的日常关联交易总金额不超过人民币1800万元。
3.2016年1-6月与关联方累计已发生的关联交易金额
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2016年 1‐6 月累计发生额（未经审计）|
|关联交易销售|金域检验|5,465,000.85元|

二、关联方基本情况
1.公司名称：广州金域检测科技股份有限公司
2.成立时间：2006年5月26日
3.注册资本：389,204,577元
4.法定代表人：梁耀铭
5.主营业务：金域检验是一家从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学实验室，向各类医疗机构提供医学检验及病理诊断外包服务。
6.住所：广州市国际生物岛螺旋四路 1号标准产业单元一期生产区第三层304单元。
7.财务状况：
截止 2015年 9月 30日，金域检验总资产 196,428.42万元，总负债101,618.07万元，2015年1-9月营业收入171，105.40万元，净利润11，294.61万元。（本数据经立信会计师事务所审计）
三、履约能力分析
根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断,金域检验具备良好的履约能力。
四、关联交易的内容及定价
公司向金域检验销售多种品规的真空采血管及试剂类产品。公司向金域检验销售的产品价格均为市场标准价格，公司依据客户要求及技术规范进行成本和费
用测算，在考虑应得的合理利润的基础上向金域检验报价，定价原则与向其他客
户销售时一致。
五、关联交易目的和对本公司的影响
公司与金域检验的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易会一直持续。公司与金域检验的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。该日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,也不会因此对相关关联方产生依赖。
六、关联交易的审议程序
2016年8月25日，公司召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于与广州金域检测科技股份有限公司2014年、 2015年关联交易情况及 2016年关联交易情况预计的议案》，独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
此次关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
2、第三届监事会第二十五次会议决议
3、独立董事事前认可及第三届董事会第二十七次会议独立意见
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2016年8月25日
成都天兴仪表股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
作为成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，在 2013年度工作中，我们本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责、忠实履行职责，及时了解公司生产经营状况和重大事项的进展情况，从各自专业角度对公司的治理和经营发展等提出合理的意见和建议，对公司相关事项发表独立意见，对董事会的科学决策、公司的经营管理和发展起到了积极的作用。现将我们 2013年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况
2013年度公司董事会共召开了 10次会议，我们在每次会议上均行使了表决权。具体参会情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|赵泽松|10|3|7|0|0|否|
|余海宗|10|3|7|0|0|否|
|黄寰|10|3|7|0|0|否|

我们认真客观、公正思考相关议案，并以谨慎的态度行使表决权，
报告期内未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
（二）出席股东大会情况
报告期我们出席了 2013年 6月 18日在公司会议室召开的公司 2012年度股东大会。
二、发表独立意见情况
（一）2013年 4月 1日，公司召开第六届董事会第二次会议，我们对公司 2012年度与关联方资金往来及对外担保情况、公司 2013年度日常关联交易预计情况、公司 2012年度利润分配预案、公司 2012年度内部控制自我评价报告发表了独立意见。
（二）2013年 8月 6日，公司召开第六届董事会第三次会议，我们对 2013年半年度公司与关联方资金往来及对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
（三）2013年 12月 30日，公司召开第六届董事会第十二次临时会议，我们对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见；对公司章程中利润分配政策修订及公司重大资产重组后三年股东分红回报规划发表了独立意见。
上述独立董事意见公司已按有关规定进行了公告。
三、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）日常工作情况
我们作为公司董事会下属各专业委员会的召集人和委员，利用企
业管理、会计等专业知识和实践经验，积极参与公司重大事项的审议，对于需经董事会决策的重大事项，认真听取有关汇报，在董事会上发表意见，促进董事会决策的科学性和客观性，对公司的重大事项进行了有效的审查和监督。同时，独立董事在公司年度报告编制期间，多次与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行沟通，有效的监督保证了年报审计工作的顺利进行。
（二）现场调查情况
2013年度，我们利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
（三）对公司信息披露工作的监督
我们持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息。报告期内公司能够按照深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
（四）对公司治理专项活动的监督
报告期内，我们对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易等重大事项进行了认真的核查，对公司治理相关活动尤其是公司内部控制规范实施方案的推进情况进行了持续监督。
（五）学习和培训情况
我们积极参加各种培训，认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、其他工作
2013年度，公司运营情况正常，股东大会、董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策均履行相关程序。独立董事没有单独提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构、没有在董事会议案的表决中提出过弃权或反对。
2014年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照法律法规和《公司章程》的规定独立公正地履行职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：赵泽松、余海宗、黄寰
二○一四年四月十六日
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015-027深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2015年2月13日以电子邮件方式送达。会议于2015年2月27日在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈晓江先生主持，以举手表决的方式，形成决议如下：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定，对照公司实际情况，董事会认为公司符合非公开发行股票的各项要求和条件。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
公司本次非公开发行股票构成关联交易，监事会成员均须回避表决，监事会无法形成决议，因此将本议案第1-10项提交股东大会审议。
（1）发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），面值为人民币1.00元/股。
（2）发行方式及时间
本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。
（3）发行对象
本次非公开发行对象为陈永弟、深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）、深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）。
（4）发行数量及发行规模
根据各发行对象与公司签署的《附生效条件的非公开发行股票认购协议》，以本次发行价格计算，发行对象的认购情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序|||||||
||||发行对象||认购股份（股）||认购金额（元）|
||号|||||||
|1||陈永弟||162,699,000||1,600,958,160.00||
|2||深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）||40,650,000||399,996,000.00||
|3||深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）||6,000,000||59,040,000.00||
|合 计||||209,349,000||2,059,994,160.00||

本次非公开发行股票数量不超过 20,934.90万股（含本数），募集资金不超过20.60亿元。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行数量将根据募集资金数量和调整后的发行价格做相应调整。若中国证券监督管理委员会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求等情况予以调减的，则认购人所认购的非公开发行股票数量相应调减。
（5）发行价格与定价方式
本次非公开发行股票价格为定价基准日（公司第三届董事会第三十一次会议决议公告日，即2015年3月2日）前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即9.84元/股。若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的，发行价格将相应调整。
（6）本次非公开发行股票的锁定期
本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的股票的限售期为 36个月，限售期自本次发行结束之日起开始计算。
（7）募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过20.60亿元，扣除发行费用后全部
投资于以下项目：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||募集资金投|
||序||||投资总额|||
||||项目名称||||入金额|
||号||||（万元）|||
||||||||（万元）|
|1||浙江80MW分布式光伏发电项目||62,400.00||60,000.00||
|2||安徽60MW分布式光伏发电项目||47,100.00||40,000.00||
|3||四川60MW分布式光伏发电项目||46,800.00||46,000.00||
|4||补充流动资金项目||-||60,000.00||
|合 计||||||206,000.00||

本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口由公司通过银行贷款、其他筹资方式解决。如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。在最终确定的本次募投项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（8）本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
本次非公开发行股票完成后，本次发行前公司的滚存未分配利润由公司新老股东共享。
（9）决议的有效期限
本次非公开发行股票有关决议的有效期为自股东大会审议批准本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月。
（10）股票上市地点
本次非公开发行股票将在深圳证券交易所上市交易。
3、《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》。
公司本次非公开发行股票构成关联交易，监事会成员均须回避表决，监事会无法形成决议，因此将本议案提交股东大会审议。
4、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
5、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
6、逐项审议了《关于公司与具体发行对象签署<附生效条件的非公开发行
股票认购协议>的议案》。
（1）同意公司与陈永弟签订《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。
公司本次非公开发行股票构成关联交易，监事会主席陈晓江回避表决。
表决结果：同意票2票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。该议案需提交公司股东大会审议通过。
（2）同意公司与深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。
公司本次非公开发行股票构成关联交易，监事会成员均须回避表决，监事会无法形成决议，因此将本议案提交股东大会审议。
（3）同意公司与深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订《附生效条件的非公开发行股票认购协议》。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。该议案需提交公司股东大会审议通过。
7、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
公司本次非公开发行股票构成关联交易，监事会成员均须回避表决，监事会无法形成决议，因此将本议案提交股东大会审议。
8、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司监事会二○一五年三月二日
亚夏汽车股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易事项的独立意见
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《亚夏汽车股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第二十四次会议审议的《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈亚夏汽车股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）等与本次重大资产重组的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：1、本次提交董事会审议的重大资产重组相关议案，在提交董事会审议前，已事先提交我们审阅并经我们事先认可。
2、公司本次重大资产重组构成关联交易，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，也没有代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对相关议案进行了表决。本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。表决程序符合有关法规和公司章程的有关规定。
3、公司符合实施本次重大资产重组、向特定对象发行股份购买资产的各项条件，本次重大资产重组符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性，没有损害中小股东的利益。
选聘程序合法合规。本次重大资产重组置入资产、置出资产作价系参考前述评估机构出具的评估价值由各方协商确定，关联交易定价原则和方法恰当、交易公平合理，且履行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是公众股东的行为。
5、重大资产重组报告书（草案）符合相关法律法规及监管规则的要求，具备可行性和可操作性，无重大法律政策障碍。
6、本次重大资产重组将有利于改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
7、公司本次重大资产重组方案以及签订的相关交易协议等文件均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，本次重大资产重组方案具备可操作性。
8、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
9、本次重大资产重组尚需获得公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。公司已在《重组报告书（草案）》对本次重大资产重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
我们作为公司的独立董事，同意公司本次重大资产重组的总体安排。
（以下无正文）
（以本页无正文，为《亚夏汽车股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
周友梅 汪莉 赵定涛
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-077保龄宝生物股份有限公司
关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“年产 5000吨结晶海藻糖项目”、“技术中心建设项目”的实施进度，本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：
一、募集资金投资项目概述
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】183号文核准，向 8名特定投资者非公开发行了人民币普通股（A股）股票4,942.80万股，每股发行价格为人民币 12.60元，募集资金总额为62,279.28万元，扣除发行费用22,800,010.95元后，实际募集资金净额为 599,992,789.05元。上述募集资金到位情况已经山东汇德会计师事务所有限公司审验，并出具了（2013）汇所验字第 7-002号《验资报告》。
公司募集资金项目如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|
|1|年产5万吨果糖（固体）综合联产项目|23,000.00|
|2|年产 5000 吨结晶海藻糖项目|14,000.00|
|3|年产 5000 吨低聚半乳糖项目|11,000.00|
|4|糊精干燥装置项目|8,600.00|
|5|技术中心建设项目|3,400.00|
|合 计||60,000.00|

截止 2015年 9月 30日，除年产 5000吨结晶海藻糖项目和技术中心建设项
目外，其他项目均已建成投产。
二、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况
根据项目具体情况，公司决定对募投项目“年产 5000吨结晶海藻糖项目”、“技术中心建设项目”的实施进度进行调整，各项目投资及实施进度如下表（截至2016年10月15日）：
单元：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|募集资金计划投入金额|截止2016年10月15日累计投入金额|截止2016年10月15日募集资金累计投入资金进度|截止2016年10月15日募集资金项目工程进度|原计划完工时间|
|1|年产 5000 吨结晶海藻糖项目|14,000.00|6430.22|45.93%|80%|2016 年9 月 30日|
|2|技术中心建设项目|3,400.00|1152.67|33.90%|60%|2016 年9 月 30日|

三、本次调整募集资金投资项目实施进度的说明
（一）项目调整实施进度的原因
1、年产 5000吨结晶海藻糖项目
为统筹做好募集资金投资项目的效益与资金使用安全，满足结晶海藻糖产品在食品、医药等领域的应用升级，公司对项目工艺进行了创新改进，导致项目实施进度延缓。此次公司调整募集资金项目实施进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合相关规定的要求。因此董事会决定推迟该项目实施进度。
2、技术中心建设项目
为满足公司在健康服务、终端消费品、医药原辅料、生物医药等战略业务发展的需要，兼顾公司产业化转化效益与资金使用安全，按照公司的技术发展规划，满足供给侧改革下公司创新发展的需求，公司放缓了该项目的实施进度。因此董事会决定推迟该项目实施进度。
（二）项目调整实施进度的计划
鉴于以上实际情况，公司拟调整募集资金投资项目的完成时间。经公司审慎
测算，调整后的项目实施进度表如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|原计划完工时间|调整后预计完工时间|
|1|年产 5000 吨结晶海藻糖项目|2016年9月30日|2016年12月31日|
|2|技术中心建设项目|2016年9月30日|2016年12月31日|

四、本次调整募集资金投资项目实施进度的影响
本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
五、审批程序
1、2016年10月25日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，同意对募集资金投资项目的实施进度进行调整。
2、2016年10月25日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为本次募集资金投资项目调整实施进度符合客观事实，将有利于募集资金投资项目的顺利实施，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
六、专项意见
1、公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对募集资金投资项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，本次调整不影响项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目的实施进度。
2、公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见：
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议
程序。本次募集资金投资项目的调整，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及
募投项目实施主体、实施地点、投资方向的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司调整募集资金投资项目实施进度的决定无异议。
具体内容详见中国证监会指定的中小企业板信息披露网站。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、民生证券股份有限公司关于保龄宝生物股份有限公司调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的核查意见；
4、独立董事关于调整非公开发行募集资金投资项目实施进度的独立意见。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2017-067上海飞凯光电材料股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年8月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名。
会议由董事长JINSHAN ZHANG先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》
具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于房屋租赁暨关联交易的公告》。
由于交易对方塔赫（上海）新材料科技有限公司系公司实际控制人、董事长兼总经理JINSHAN ZHANG所控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了《关于上海飞凯光电材料股份有限公司房屋租赁暨关联交易的核查意见》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.审议通过《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的议案》具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《上海飞凯光电材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-093深圳市爱施德股份有限公司
关于选聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年12月 13日召开第五届董事会第三次(临时)会议、第五届监事会第三次（临时）会议审议通过了《关于选聘 2019年度审计机构的议案》，同意聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司 2019年度审计机构，现将相关事项公告如下：
一、关于选聘2019年度审计机构的情况说明
公司 2018年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢。
公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面考虑，经公司认真考察了解、董事会审计委员会审查、独立董事事前认可，提议聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度审计机构。
二、2019年度审计机构的基本情况
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼 B2座 301室
执行事务合伙人：王子龙
统一社会信用代码：911100000785632412
成立日期：2013年09月 02日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
三、聘请会计师事务所履行的程序
1、公司董事会审计委员会于2019年 12月 10日，召开了第五届董事会审计委员会2019年第三次会议，审议通过了《关于选聘2019年度审计机构的议案》，同意聘请亚太事务所为公司2019年度审计机构。
2、2019年 12月 13日，公司召开第五届董事会第三次（临时）会议和第五届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于选聘 2019年度审计机构的议案》，同意聘请亚太事务所为公司2019年度审计机构，期限一年。
3、公司本次选聘 2019年度审计机构的议案尚需提交股东大会以普通决议审议，该事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可及独立意见
董事会在审议《关于选聘2019年度审计机构的议案》前，已取得了独立董事的认可并发表了独立意见。独立董事认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求。
经公司审计部审阅亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）相关执业资料、调查亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的诚信情况等，认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件。公司第五届董事会审计委员会已对聘请2019年度会计师事务所的事项进行了审议并形成审查意见。
本次聘请审计机构的事项审议程序符合相关法规的规定，不会损害全体股东的合法权益。独立董事一致同意公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，并提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第三次（临时）会议决议；
2、第五届监事会第三次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见。
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|-|
|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
2019年 12月13日
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照有关法律法规的要求，勤勉、独立地履行各项职责，积极出席公司董事会会议和股东大会会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见，积极维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2013年度工作汇报如下：
一、出席公司会议情况
1、出席公司董事会及投票情况
2013年度公司共召开九次董事会会议，其中现场会议两次，通讯会议七次。
本着勤勉尽责的态度，本人全部亲自参加了上述董事会会议，并对所有议案进行了认真审核，均投了赞成票。
2、列席股东大会情况
2013年度公司共召开四次股东大会会议，本人列席了2012年度股东大会，并在会上作了年度述职报告。
二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|发表意见类型|
|1|2013-2-27|关于第二期股票期权激励计划（草案）的独立意见|同意|
|2|2013-3-14|关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|3||关于公司2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|4||关于公司聘任2013年度审计机构的独立意见|同意|
|5||关于公司2013年度日常关联交易的独立意见|同意|
|6|2013-6-13|对《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》等相关事项的独立意见|同意|
|7|2013-7-8|关于第二期股票期权激励计划期权授予事项的独立意见|同意|
|8|2013-8-8|关于关联方资金往来、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|9||关于公司调整第二期股票期权行权价格的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|10||对公司与关联人共同投资设立子公司事项的独立意见|同意|
|11|2013-10-24|关于公司对外担保的独立意见|同意|
|12|2013-12-27|关于公司使用部分闲置自有资金进行短期银行理财业务投资的独立意见|同意|

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注和督促信息披露工作
2013年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规、部门规章以及《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等相关要求，对董事会和股东大会的议案及相关资料进行认真审阅、审慎表决，对需要对外公告的内容督促公司及时履行披露义务；
平时积极关注公司网站和巨潮资讯网等，查阅公司公开披露的信息，总体认为公司信息披露工作规范，不存在重大差错、虚假记载等情形。
2、积极关注，深入了解，为公司发展提出合理建议
作为公司的独立董事，本人深入了解公司经营情况，积极关注并收集政策法规、行业动态以及中小投资者关心的问题，及时将有关信息反馈给管理层并提出相关建议和意见。
①多渠道掌握经营动态。在日常工作中，本人经常通过电话、邮件等方式与公司高管层、证券部保持联系，及时了解公司经营动态；利用开会、出差等机会，到公司进行实地走访与参观，深入了解公司生产经营状况，关注募投项目实施，督查董事会决议执行以及内控制度建设及实施情况等。2013年本人在公司现场工作时间不少于10天。
②广泛关注外部信息，加强沟通，提出合理化建议。本人一方面通过对财经网站、股吧、网络平台的关注，收集中小投资者对公司关心的问题，并将相关意见及时反馈给公司高管层，促进公司与公众股股东之间的沟通；另一方面积极关注外部环境、行业动态及市场变化对公司的影响，以及媒体对公司的相关报道，及时与管理层交换意见，并结合自己的专业特长提出相关建议和意见。
四、其他工作
1、年报规程履职情况
在 2013年报编制期间，本人一方面听取公司管理层对公司生产经营情况、重大事项进展情况等的汇报；另一方面协同审计委员会其他委员与公司财务部、审计部及会计师确定公司 2013年度审计工作计划，持续关注年度审计工作的进程，加强与会计师的沟通，确保如期出具公司审计报告，及时履行年报披露工作。
2、各专业委员会的履职情况
（1）作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2013年度本人主持召开了四次会议，分别审议了《公司第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要、《公司第二期股票期权激励计划实施考核办法》、《公司 2012年度高级管理人员奖励分配方案》、《公司董事会薪酬与考核委员会 2012年度工作报告》等六个议案，对公司实施第二期股票期权激励计划进行研究与分析，并对激励对象的资格、授予条件等情况进行核查，形成相关意见提交公司董事会审阅。
（2）作为公司董事会审计委员会委员，2013年度本人参加了五次会议，分别就审计部提交的内部审计工作报告、募集资金专项审核报告、内控评价报告以及公司聘任审计机构等 18个议案进行了审议，每季度听取审计部的工作汇报，及时了解公司运营情况及募集资金的使用情况，并对公司内控制度的实施进行监督。
（3）作为公司董事会战略委员会的委员，2013年度本人参加了三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期银行理财业务投资的议案》等3项议案，对公司使用闲置自有资金进行短期银行理财业务等事项进行了审慎研究与分析，提出可行性预案，提交董事会决策。
3、培训和学习情况
本人作为公司第五届董事会独立董事，为提高自己的履职能力，认真学习最新的法律法规和规章制度，积极参加监管部门组织的相关培训，2013年，参加了由深圳证券交易所在深圳举办的第五十一期上市公司独立董事培训班，并取得相关合格证书。
4、2013年度本人没有提议召开董事会和解聘会计师事务所的情况，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、对公司的建议
目前国内服装辅料行业仍处于深度调整，伟星股份须更快地完成转型升级，建议公司做好以下方面：
1、加大国际化市场开拓力度，继续推进与国际知名品牌的合作；同时做好知识产权保护建设，避免不必要的贸易冲突。
2、继续推进第二期股权激励计划的实施，深化绩效考核，完善薪酬体系和激励机制，激发各层级团队的积极性和创造性，促进公司稳健发展。
3、进一步完善公司内控制度，对各类重大事项的审批权限充分量化，提高可操作性。
最后，衷心感谢公司对本人工作的支持与配合。2014年，本人将继续忠实、勤勉地履行职责，积极维护公司和中小股东的合法权益，为进一步促进公司稳健发展而发挥独董应有的作用。为方便与大家的沟通交流，特公布本人的联系方式（Email：xujinfa0005@sohu.com）。
独立董事：徐金发
2014年3月20日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-090申科滑动轴承股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年10月8日开市起停牌，并于2015年10月15日、2015年10月22日、2015年 10月 29日和 2015年 11月 5日披露了《关于重大资产重组的进展公告》，2015年11月6日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。（详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）
截至本公告日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，鉴于本次重大资产重组事项所涉及的程序较复杂，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善，各中介机构仍在进行进一步尽职调查、审计和评估，为了防止股价波动，保护中小股东利益，公司股票将继续停牌，待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一五年十一月十二日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2017-065北京易华录信息技术股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日。
2、预计的业绩：同比上升
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%-20%|7,808.39万元|
||7,808.39万元—9,370.07万元||

注：2016年将北京华录亿动科技发展有限公司纳入合并报表，属于同一控制下的企业合并，按照合并会计准则对报表的相关数据进行了调整。
二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2017年上半年公司经营稳定发展，智能交通、公共安全等传统业务保持持续增长，拉动业务收入稳定增长。同时公司积极布局大数据产业，稳步推进数据湖战略，加大城市数据湖核心技术的研发投入，着力打造DT时代的城市数据生态圈，因此研发支出、成本费用较上年同比增长较快。
预计2017年1-6月非经常性损益对公司净利润的影响约为730.7万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规
的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2017年7月11日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2015-029号唐山汇中仪表股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月24日召开了2014年年度股东大会。
1、审议通过《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：以公司总股本9,600万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.40元（含税），共计派发现金股利人民币1,344.00万元（含税）；以资本公积金2,400万元向全体股东每10股转增股本2.5股，资本公积转增股本合计2,400万股。上述权益分派方案于2015年5月15日实施完毕，公司总股本由9,600万股变更为12,000万股。
2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》：在公司经营范围中增加一项“阀门”。
近日，公司完成工商变更登记手续并取得了唐山市工商行政管理局换发的
《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：130293000010814
名称：唐山汇中仪表股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：唐山市高新技术开发区清华道
法定代表人：张力新
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：1998年05月18日
经营范围：仪器仪表技术的开发（非研制）；超声流量计制造；多声路超声流量计；超声水表制造；户用超声热量表、插入式超声热量表、管段式超声热量表制造；便携式超声流量计制造；矿用隔爆兼本
安型超声流量计制造；电子产品维修、检测及技术咨询服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；货物及技术的进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；阀门*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
唐山汇中仪表股份有限公司董事会2015年6月9日