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证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-080北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。
公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年7月8日、7月15日和7月22日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-047和2016-048）。
2016年7月27日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年7月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2016-050）。2016年8月5日和8月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051、2016-052）。
2016-058）。2016年8月19日和8月26日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062、2016-065）。2016年 8月 29日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。2016年8月31日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-068）。2016年9月2日、9月9日、9月20日、9月27日、10月11日和10月18日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-070、2016-073、2016-074、2016-075、2016-076、2016-078）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，资产重组方案的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年十月二十四日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-050招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2018年 4月销售及近期购得土地使用权情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月，公司实现签约销售面积61.36万平方米，同比增加18.82%；
签约销售金额103.96亿元，同比增加32.77%。2018年1-4月，公司累计实现签约销售面积 210.21万平方米，同比增加11.27%；签约销售金额 417.04亿元，同比增加21.44%。上述签约销售面积和金额统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，以上统计数据仅供投资者参考。
自2018年3月销售及购地情况简报披露以来，公司近期新增5个项目，情况如下：
1、徐州市金融集聚区一期项目，该项目位于徐州市新城区，东至汉风路、南至昆仑大道、北至太行路；土地面积 338,184.50平方米，计容建筑面积1,040,376.00平方米；土地用途为综合用地；土地使用年限为住宅用地70年、商办用地 40年、教育用地 50年；成交总价为 202,820.00万元，公司拥有该项目65%的权益。
2、杭州市余杭区塘栖镇项目，该项目位于杭州市余杭区塘栖镇西苑村，东至秋石路、南至横七路、西至规划道路、北至横六路；土地面积25,655.00平方米，计容建筑面积46,179.00平方米；土地用途为商住用地；土地使用年限为住宅用地 70年、商业用地 40年；成交总价为 50,953.00万元，公司拥有该项目100%的权益。
3、广州市增城区朱村街凤岗村项目，该项目位于广州市增城区朱村街凤岗村，东至工信路、南至规划道路、西至规划道路、北至广汕公路；土地面积35,506.50平方米，计容建筑面积99,418.20平方米；土地用途为商住用地；土地使用年限为住宅用地 70年、商业用地 40年、其他用地 50年；成交总价为 149,100.00万元，公司之控股子公司招商局置地有限公司拥有该项目50%的权益。
交界处，东临建材城、北至翠虹路；土地面积51,678.50平方米，计容建筑面积142,405.50平方米；土地用途为商业住宅用地；土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40年；成交总价为85,443.30万元，公司拥有该项目50%的权益。
5、昆山市裕元新天地项目，该项目位于苏州市昆山市开发区长江路西侧，南至黄河中路、北至东新街；项目包括裕元花园酒店（计容建筑面积 30,848.00平方米）、4层办公楼（计容建筑面积5,638.00平方米）、157个停车位在内的物业及物业所在土地的国有建设用地使用权和未开发地块的国有建设用地使用权；
其中，未开发地块土地面积18,102.00平方米、计容建筑面积73,611.00平方米，土地用途为商住用地，土地使用年限为住宅用地70年、商业用地40年；公司拥有该项目49%的权益，收购价款为24,500.00万元。
上述新增项目情况统计口径包含公司参与投资的全部房地产项目。鉴于未来公司可能就部分项目引入合作者，影响招商蛇口在项目中所占权益比例。上述比例供投资者作阶段性参考。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-022珠海欧比特宇航科技股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月19日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于核销坏账的议案》，核销坏账共计1,538,848.74元人民币。本次核销坏账事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次核销坏账的概述
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，拟对公司下属子公司已计提减值准备且已确认无法收回的应收账款予以核销,本次核销金额共计1,538,848.74元人民币。
二、本次核销坏账对公司的影响
本次核销的应收账款已全额计提坏账准备,不会对公司2017年年度业绩产生重大影响。本次核销坏账事项，真实反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》等相关法律法规要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情况，不涉及公司关联单位和关联人，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、公司对追讨欠款的后续相关工作
本次坏账核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项备查账，并继续催收应收账款。
四、独立董事意见
独立董事认为，本次核销的坏账不涉及公司关联方；公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2017年及以前年度损益产生影响；公司本次核销的坏账，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损
害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
因此，独立董事同意公司本次核销坏账事项。
五、监事会意见
公司监事会认为，本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，对公司当期业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司本次核销坏账事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议
2、第四届监事会第七次会议决议
3、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-050朗姿股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2018年8月14日以传真、邮件等通知方式发出，于2018年8月24日以现场和电话会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司 2018年半年度报告及摘要具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《证券日报》上。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》
公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生对外担保和违规对外担保的情形。
独立董事已发表独立意见，具体内容已于2018年8月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
的议案》
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及朗姿股份《募集资金管理办法》的要求，严格、规范使用募集资金，募投项目变更程序合法。
专项报告的具体内容已于 2018年 8月 25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于 2018年度中期利润分配方案的议案》
2018年 1-6月，母公司未分配利润为 73,175,825.22元，加上年初未分配利润135,703,514.97元，扣除2017年度现金分红60,000,000.00元后，母公司2018年上半年末可供股东分配的利润为148,879,340.19元。
2018年度中期利润分配预案：以 2018年 6月 30日的公司总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一期间。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于增加实际控制人之一申今花女士为公司提供借款暨关联交易的议案》
经公司于2018年3月29日召开的第三届董事会第二十六次会议审议，同意公司（含下属子公司）拟向控股股东申东日先生借款不超过人民币8亿元，用于支持公司生产经营及战略发展。
经本次董事会认真审议，同意增加公司实际控制人之一申今花女士与公司控股股东申东日先生共同为公司（含下属子公司）提供借款，总计金额不超过人民币 8亿元，借款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率或申东日先生\申今花
女士的资金成本计息，利息自借款金额到账当日起算，借款期限自 2017年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018年度股东大会召开之日止，在借款额度范围内，公司可随借随还，相关具体事项授权公司（含下属子公司）管理层办理。
独立董事对该议案发表了事前认可的意见和独立意见，具体内容已于 2018年8月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事申东日先生、申今花女士回避表决。
6、审议通过了《关于延长2014年员工持股计划存续期的议案》
根据《朗姿股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》的规定，公司2014年员工持股计划存续期自草案通过股东大会审议之日（即 2014年 11月 15日）起算，在满48个月后，将于2018年11月14日到期。经本次员工持股计划持有人决议通过并提议，为保证本次员工持股计划的激励效果，满足广大持有人的利益，公司董事会认真审议，决定将本次员工持股计划的存续期自原草案规定的到期日起延长12个月。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会。关于召开2018年第二次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、朗姿股份第三届董事会第三十次会议决议；
2、朗姿股份《2018年半年度报告》及摘要；
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会 2018年 8月 25日
江苏宏宝五金股份有限公司独立董事候选人声明
声明人俞乐平，作为江苏宏宝五金股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏宏宝五金股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为江苏宏宝五金股份有限公司或其附属企业、江苏宏宝五金股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括江苏宏宝五金股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏宏宝五金股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
俞乐平（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区或创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：俞乐平（签署）
日期：2014年4月24日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-134
露笑科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年12月27日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式举行，本次董事会议通知及相关文件已于2016年12月22日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
（一）审议通过了《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》
公司拟以发行股份及支付现金的方式向胡德良、李向红、江阴天佑德贸易有限公司、重庆惠众实业有限公司购买江苏爱多能源科技有限公司100%股权（交易作价 60,000万元），向上海士辰投资管理中心（有限合伙）、上海正伊投资管理中心（有限合伙）购买上海正昀新能源技术有限公司100%股权（交易作价60,000万元)。同时，拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 50,005万元。但由于今年以来新能源汽车行业政策发生了若干变化，本次重组标的之一上海正昀新能源技术有限公司 2016年承诺业绩的实现存在较大不确定性，经审慎研究，从充分保障上市公司及广大中小股东利益的角度出发，公司拟对本次重大资产重组方案进行调整，预计达到重大调整标准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司撤回本次重组申请文件。
表决结果：同意7票、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于拟对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整的议案》
为继续推进公司在新能源行业的战略布局，继续实施公司在新能源汽车领域的业务布局，同意公司对原发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行重大调整，于本次停牌期间（即 2016年 12月 23日起的停牌期间）与相关各方就重组方案和关键协议条款进行重新商议，筹划修订后的重组方案。
表决结果：同意7票、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
露笑科技股份有限公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016年度财务会计报告审计机构，聘期一年，2016年的审计费用拟提请公司股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照有关标准确定。本次更换公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效,聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，征得了其理解和支持。
公司独立董事发表了事前认可及独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《露笑科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟变更 2016年度财务审计机构。公司独立董事已审阅《关于更换会计师事务所的议案》及相关文件，我们认为，公司改聘会计师事务所的决策程序符合相关法律法规等要求，且致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司董事会和股东大会审议。
表决结果：同意7票、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议
（四）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年1月12日召开2017年第一次临时股东大会，对《关于更换会计师事务所的议案》进行审议。具体内容详见 2016年 12月 28日披露于公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》
随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足对发展新能源领域的业务布局需要所需资金需求，本次拟向重庆富民银行股份有限公司申请新增授信额度伍亿元人民币整，最终以上述银行实际审批的授信额度为准，授信期限为两年。
申请的授信额度主要包括银行借款、承兑汇票、票据贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2011年11月11日公司第三次临时股东大会第二次修订)》规定，授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律责任、经济责任全部由本公司承担。
表决结果：同意7票、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见.；
3、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十七日
深圳汇洁集团股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（薛义忠）
各位股东及股东代表：
自我担任深圳汇洁集团股份有限公司（“公司”）第二届董事会独立董事以来，均严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定。2017年1月1日-2017年4月20日，我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在2017年度履职情况报告
如下：
一、出席会议情况
2017年度本人任职公司独立董事期间，公司共召开了董事会会议1次，股东大会1次。我实际参加董事会会议1次，股东大会1次。认真审议董事会会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
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|-|-|-|-|
|会议时间|会议届次|发表独立意见事项|独立意见|
|2017年 3月 30日|第二届董事会第十八次会议|《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见|同意|
|||《关于公司 2016年度内部控制规则的落实情况自查的议案》的独立意见|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||《关于聘任公司 2017年度财务审计机构的议案》的独立意见|同意|
|||《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的独立意见|同意|
|||《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》的独立意见|同意|
|||《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》的独立意见|同意|
|||《关于调整董事会成员人数的议案》的独立意见|同意|
|||《关于修改公司章程的议案》的独立意见|同意|
|||《关于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》的独立意见|同意|
|||《关于董事会换届推选独立董事候选人的议案》的独立意见|同意|
|||《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见|同意|
|2017年 3月 30日|2016年度报告|关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保的专项说明和独立意见|无违规担保，无控股股东及其他关联方占用资金情况|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度本人任职公司独立董事期间，我积极、有效地履行了独立董事
的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，监督并核查股东
大会所通过的决议的执行情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司相关账册、会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
2、持续的关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规的要求完善信息披露管理制度，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、专业委员会工作情况
本人担任董事会提名委员会主任，同时兼任公司董事会战略委员会委员。
2017年度本人任职公司独立董事期间，本人召集了提名委员会的召开，审议了提名委员会的各项议案，跟进并了解了相关事项。
五、其他事项
2017年度本人任职公司独立董事期间，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2017年4月20日，第二届董事会任期届满，本人担任公司独立董事的履职也圆满结束，未来将由公司股东大会选举出的新一届独立董事为公司履行独立董事职责。本人在汇洁担任了两届独立董事，见证了公司的发展壮大。希望公司未来在新一届董事会的领导下，继续稳健经营，规范运作，增加公司盈利能力，回馈全体股东。
最后，在此对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。
以上是本人在2017年度履职情况的汇报。
本人联系方式：xueyizhong@grandall.com.cn
（薛义忠）》签字页）
独立董事：
年 月 日
太极计算机股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见
太极计算机股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于 2019年 12月 27日在公司C区会议中心召开，根据相关法律、法规要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司的《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表以下独立意见：
1、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十八条规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
2、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
鉴于上述，我们同意聘任肖益先生为公司副总裁；同意聘任李庆先生为公司总裁助理；同意聘任王茜女士为公司财务总监兼董事会秘书。
独立董事：赵合宇、王璞、王均2019年12月27日
广西河池化工股份有限公司
关于 2013年度证券投资情况的专项说明
按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第 4号——证券投资》、《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等相关规定，我公司董事会对 2013年度证券投资情况进行了认真的核查，现将有关情况专项说明如下：
一、报告期末证券投资情况
1、公司于 2009年认购了交银上证 180ETF基金，认购资金为 1,000,000元。
投资情况见下表：（单位：万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品|证券||初始投资|期初持|期末|期末持|报告期|会计核算||
|||证券简称|||||||股份来源|
|种|代码||金额|有数量|账面值|股数量|损益|科目||
|||交银上证||||||交易性金融||
|基金|519686||100.00|99.47|71.52|99.47|-5.87||购买|
|||180ETF||||||资产||

二、报告期末在可供出售金融资产中核算的股票
公司持有部分在可供出售金融资产中核算的股票，按《信息披露业务备忘录第 25号——证券投资》的要求，披露如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司|初始投资|期初持有|期末|期末持股|报告期|会计核算||
|公司名称||||||||股份来源|
||类别|金额|数量|账面值|数量|损益|科目||
|国海证券|||||||||
||证券||||||可供出售|原始|
|股份有限||40,000,000|66,671,173|640,554,486|55,992,525|238,502,132.65|||
||公司||||||金融资产|购买|
|公司|||||||||

报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司转让了持有的国海证券 2360万股股份，同时参与了国海证券配股认购，相关详细内容见 2013年 11月 6日、2013年 12月 3日、2013年 12月 25日刊登于中国证券报、证券时报及巨潮网站 www.cninfo.com.cn上的《董事会决议公告》（公告编号：2013-035）、《关于公司参与国海证券配股的公告》（2013-036）、《关于协议转让国海证券股份有限公司部分股权暨关联交易公告》（公告编号：2013-037）、《2013年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-043）。
三、报告期内执行证券投资内控制度情况
报告期内，公司制定了《证券投资内控制度》，公司证券投资活动合法、合规，投资活动严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，未发现有违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。
特此说明。
广西河池化工股份有限公司董事会二〇一四年四月十二日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2017－015中航电测仪器股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 3月 7日收到公司监事会主席郭廷仁先生的书面辞职报告。郭廷仁先生因达到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司第五届监事会主席、监事职务，辞职后，郭廷仁先生将不在公司担任任何职务。截止本公告日，郭廷仁先生未持有公司股份。
由于郭廷仁先生在任期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，郭廷仁先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在此之前，郭廷仁先生仍按照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2017年3月13日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于增补吕伟加先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意推选吕伟加先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期至第五届监事会届满为止，并提请公司股东大会选举。
截至目前，公司第五届监事会现有监事三名，分别为吕伟加、陈栋梁、袁炳华，其中袁炳华为职工代表监事。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一七年四月十三日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2014-030步步高商业连锁股份有限公司
关于发行股份购买资产事项延期复牌及进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 22日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-008），因公司正在筹划重大事项，公司股票自2014年3月24日上午开市起停牌。
2014年 4月 4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，同意公司筹划发行股份购买资产事项。
2014年4月8日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2014-019），公司股票自 2014年4月8日起继续停牌。
自公司股票停牌以来，公司以及有关各方积极推动本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等各项工作，目前已取得重要进展。
公司原预计于 2014年5月 8日开市起复牌，由于相关准备工作尚未完成，为做到信息披露的真实、准确、完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于 2014年5月8日开市起继续停牌，公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次发行股份购买资产的各项工作。公司承诺争取不晚于 2014年6月9日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司将
根据发行股份购买资产事项的推进情况确定是否向深证证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2014年6月9日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划本次发行股份购买资产事项的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项的相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
继续停牌期间，公司将每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2015-076巨轮股份有限公司
关于公司股东股权过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 27日，公司实际控制人、董事长吴潮忠先生与新余外轮投资管理有限公司（以下简称“外轮投资”）签署了《股份转让协议书》，外轮投资将其持有的本公司无限售流通股 19,500,000股股份（占本公司总股本的2.66%）转让给吴潮忠先生。详细内容请见刊登于 2015年 9月 8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于股东协议转让公司股份的公告（2015-070）》、《关于实际控制人吴潮忠先生受让原第一大股东股份计划进展的公告（2015-071）》、《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到吴潮忠先生提供的由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，外轮投资转让给吴潮忠先生的 19,500,000股股份变更登记手续已于 2015年 9月 18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告日，吴潮忠先生共持有本公司 133,704,529股股份，占本公司总股本的18.24%，为本公司第一大股东。外轮投资不再持有公司股份。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二 0一五年九月二十二日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-074苏州天沃科技股份有限公司
关于公司控股股东股份质押暨解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 18日接到公司控股股东陈玉忠先生关于其所持有的本公司部分股权质押的通知，具体如下：一、股东股份质押的基本情况
2016年4月14日，陈玉忠先生分别将其所持有本公司的股票450万股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司；500万股质押给中国民生信托有限公司。
陈玉忠先生已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限自2016年4月14日起，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押登记日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|陈玉忠|是|450|2016-4-14|2016-8-18|上海国泰君安证券资产管理有限公司|1.81|个人资金需求|
|陈玉忠|是|500|2016-4-14|2018-4-14|中国民生信托有限公司|2.01|个人资金需求|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|陈玉忠|是|450|2016-2-1|2016-4-15|上海国泰君安证券资产管理有限公司|1.81|

三、股东股份累积被质押情况
截止本公告日，陈玉忠先生共持有本公司股份 248,329,674股，占公司总股
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2016-074本的33.57%。陈玉忠先生共质押其所持有的公司股份 219,300,000股，占公司股份总数的29.65%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-119号泰禾集团股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议通知于2019年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2019年半年度报告》及摘要。
监事会认为：经审核，董事会编制和审议公司 2019年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
监事会
二〇一九年八月三十一日
证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-059苏宁云商集团股份有限公司
关于使用自有资金投资货币市场基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效益，公司不断优化现金管理模式，在保障资金的安全性、流动性的基础上，持续开展投资理财业务。公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》，同意公司在满足日常资金需求的情况下，使用自有资金规模不超过50亿元（含）用于投资货币市场基金。
一、投资概况
1、投资目的
公司一直加强资金的流动性管理，在满足公司日常资金需求的前提下，持续通过购买保本型、固定收益类型的银行理财产品，以及投资货币市场基金的方式丰富资金投资渠道，在保障资金安全的前提下，获取较高的资金收益。
2、资金投向
根据《货币市场基金管理暂行规定》（证监会、人民银行证监发〔2004〕78号）“货币市场基金应当投资于现金；一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具”。
上述货币基金投向符合公司《投资理财管理制度》规定的投资范围，不涉及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）、公司《风险投资管理制度》的规定的风险投资，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。
此外，货币市场基金作为储蓄替代型产品，具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点，符合公司“安全性高、低风险、稳健型”的投资原则，可作为现金管理的重要工具。
3、资金来源
全部为公司自有资金，不使用募集资金，资金来源合法合规。
4、投资额度
满足日常支付需求情况下，使用资金不超过50亿元（含），在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资货币市场基金的规模不超过50亿元
（含）。
5、授权实施期限
公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体组织实施、行使决策权。授权期限自董事会决议通过之日起1年内有效。
6、公司与提供货币基金产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
货币市场基金的资金投向均为高流动性或固定收益类产品，主要受货币政
策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。此外也存在由于人为操作失误等可能引致的相关风险。
2、拟采取的风险控制措施
公司已经制订了《重大投资及财务决策制度》、《投资理财管理制度》等与货币市场基金投资相关的内部控制制度，对货币市场基金投资进行风险控制的措施将从如下方面展开：
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好，资金运作能力强的基金管理公司所发行的产品。
（2）明确内部审批程序
货币市场基金的投资事项具体由公司资金管理中心负责，指派专人研究基金产品及市场行情；负责根据公司营运资金情况，安排并实施货币基金投资方案：包括选择合适的基金管理公司及货币基金产品、合作协议内容审核，实施货币市
场基金份额的申购、赎回等。相关投资安排经财务负责人、法务部负责人、总裁、董事长审批通过后方可实施。
公司将加强市场的分析和调研，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。
公司将实时分析和跟踪货币市场基金的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司将根据相关监管规定履行信息披露义务。
三、审批程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》、《重大投资及财务决策制度》等有关规定，公司计划使用不超过50亿元（含）自有资金投资货币市场基金，投资规模占公司2016年度经审计净资产的7.61%，未超过20%，无需提交股东大会审议，经公司董事会审议通过后，同意授权公司管理层负责对额度内基金投资事项的审批。
四、对公司的影响
公司使用自有资金不超过50亿元（含）投资货币市场基金，用于加强现金管理。本投资事项是在确保公司日常运营和资金安全的前提下提出的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金，开展货币市场基金投资，能够有效地提高资金使用效率，获得财务收益；同时投资标的均为流动性较强、固定收益型的产品，安全性高，有利于保护中小股东的利益。
五、独立董事及监事会相关意见
1、独立董事意见
公司独立董事就本次公司《关于使用自有资金投资货币市场基金的议案》进行了审阅，并与管理层就公司前期开展的投资理财情况进行了解，发表如下独立意见：
经过审核，我们认为公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，持续丰富公司投资理财的渠道和产品种类，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用自有资金不超过50亿元（含）用于投资货币市场基金。
2、监事会意见
经审核，监事会成员一致认为公司在充分保障日常资金运营需求的前提下，使用自有资金投资货币市场基金，将进一步加强公司资金管理能力，提高公司资金使用效益，且不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用自有资金规模不超过50亿元（含）投资货币市场基金，在额度内资金可以滚动使用。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第六次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会2017年8月31日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2017-40
浙商中拓集团股份有限公司
第六届监事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2017年6月21日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次监事会于2017年6月23日以通讯表决方式召开。
3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的议案
内容详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-34《关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
2、关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案
内容详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-35《关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
3、关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的议案
内容详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-36《关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的公告》。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，关联监
事姚慧亮、沈安回避表决，表决通过。
4、关于拟修订《公司章程》的议案
内容详见 2017年 6月 24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-38《关于拟修订<
公司章程>的公告》。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通
过。
上述议案2、议案 4尚需提交公司 2017年第三次临时股东
大会审议。
备查文件：
1、第六届监事会 2017年第一次临时会议决议；
特此公告
浙商中拓集团股份有限公司监事会 2017年 6月 24日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-46
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
报告书（草案）及其摘要
修订说明的公告
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”、“上市公司”、“本公司”、“公司”）于 2016年 3月 24日披露了《德尔未来科技控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告），并于2016年4月1日收到深圳证券交易所下发的《关于对德尔未来科技控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第25号），根据《问询函》的要求，公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。
现将重组报告书补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
1、在重组报告书“第六章标的资产的评估/三、博昊科技本次评估增值的合理性”和“第六章标的资产的评估/四、烯成石墨烯本次评估增值的合理性”部分，结合标的公司所在行业发展情况、行业地位、核心竞争力及客户拓展等，补充披露了本次评估增值的合理性。
2、在重组报告书“第四章交易标的基本情况之博昊科技/八、最近三年股权转让、增资、改制及资产评估情况/（一）最近三年股权转让及增资情况/3、最近三年博昊科技增资及股权转让的原因、定价”中，补充披露 2015年 2月份上市公司增资取得博昊科技股权的原因及作价依据。
在重组报告书“第四章交易标的基本情况之博昊科技/八、最近三年股权转让、增资、改制及资产评估情况/（三）最近三年股权转让、增资及资产评估与本次交易作价的差异说明”中，补充披露 2015年 2月增资博昊科技的价格与本次交易作价的差异及原因。
3、在重组报告书“第五章交易标的基本情况之烯成石墨烯/八、烯成石墨烯最近三年股权转让、增资、改制及资产评估情况/（五）最近三年股权转让、增资及资产评估与本次交易作价的差异说明”部分进行了补充披露。
4、分别在重组报告书“第十章本次交易定价的依据及公平合理性的分析/二、上市公司董事会对博昊科技评估合理性及定价公允性的分析/（二）博昊科
技定价的公允性分析”和“第十章本次交易定价的依据及公平合理性的分析 /三、上市公司董事会对烯成石墨烯评估合理性及定价公允性的分析/（二）烯成石墨烯定价的公允性分析”部分，对博昊科技、烯成石墨烯所选取的可比上市公司的可比性及合理性进行了补充披露。
5、在重组报告书“第十五章其他重要事项/十三、业绩承诺的具体依据及合理性分析”部分，对博昊科技及烯成石墨烯的业绩承诺方所做业绩承诺的具体依据及合理性进行补充披露。
6、在重组报告书“重大事项提示/十三、本次交易相关业绩承诺及业绩补偿”部分，对博昊科技及烯成石墨烯的业绩承诺方所做业绩承诺包括非经常性损益的原因，以及未对非经常损益进行预测的情况进行了补充披露。
7、在重组报告书“第十一章管理层讨论与分析/九、标的公司业绩可实现性分析”部分，对业绩承诺的可实现性进行了补充披露。
8、在重组报告书“第八章本次交易合同的主要内容”部分，补充披露标的公司业绩承诺期内各期应补偿的金额及对应补偿方式的举例说明，以及该利润补偿方案及保障措施的可行性。
9、在重组报告书“第四章交易标的基本情况之博昊科技/五、主营业务发展情况/（七）安全生产与环境保护情况”部分，以及“第九章本次交易的合规性分析/一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定/（一）符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定/2、本次交易符合有关环境保护的法律和行政法规的规定”部分，对博昊科技生产的环保情况进行补充披露。
10、在重组报告书“第十五章其他重要事项”之“四、本次交易方案中的奖励对价安排”部分，对本次交易中奖励对价的会计处理合理性进行补充披露。
11、在重组报告书“第四章交易标的基本情况之博昊科技/五、主营业务发展情况/3、产品销售对象及主要客户的销售情况”部分，对博昊科技与凡道实业的具体业务往来进行补充披露。
12、在重组报告书“第五章交易标的基本情况之烯成石墨烯”之“十、
其他情况说明”之“（七）关于本次交易对方、认购对象是否属于《基金法》、《私募基金管理办法》、《管理人登记和基金备案办法》所规范的私募投资基金、私募基金管理人的说明”部分，对宁波赛宝、厦门乾盈领金私募股权基金备案登记的办理情况及对本次交易的影响进行补充披露。
重组报告书摘要的相关内容已依据修订后的重组报告书相应修订。修订后的重组报告书及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会2016年4月7日
证券简称：佛塑科技 证券代码：000973 公告编号：2016－08
佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
被认定为“国家技术创新示范企业”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据国家工业和信息化部网站发布的《两部门关于发布2015年国家技术创新示范企业名单的通知》（工信部联科〔2015〕412号）获悉，经工业和信息化部、财政部审核，公司被认定为“2015年国家技术创新示范企业”。
公司被认定为国家技术创新示范企业，是对公司技术创新能力和研发科研能力的肯定，是公司综合实力的体现，有利于进一步提升公司的自主创新能力，提高公司的行业地位和品牌知名度。公司将继续贯彻落实“专注于新能源、新材料和节能环保产业的研发与生产”的发展战略，加强技术创新和技术改造，推进技术创新体系建设，加快公司转型升级。公司被认定为“国家技术创新示范企业”，不会对公司 2015年、2016年财务状况和经营业绩产生重大影响。
国家技术创新示范企业实行动态管理，每三年复核评价一次，对合格的示范企业予以确认，不合格的撤销称号。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一六年一月十六日