广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2017-042
广东精艺金属股份有限公司
关于出租部分厂房、办公室的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本次交易的基本情况
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月18日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于出租部分厂房、办公室的议案》，同意公司及全资子公司芜湖精艺铜业有限公司分别将坐落于广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区及黄龙村委会龙汇路1号厂房3、芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号的房屋建筑物、仓库及场地等分别出租给广东顺德云旗贸易有限公司、广东冠邦科技有限公司、佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司、佛山市顺德区珺棋金属有限公司、佛山市将轩户外用品有限公司、芜湖市天行车业有限公司、芜湖亚奇汽车部件有限公司、芜湖精艺金属有限公司、芜湖市天申新材料科技有限公司9家公司（以下统称“承租方”）使用，合同总金额为1,665.85万元。
独立董事对上述交易议案进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，此项交易无需提交公司股东大会审议批准。
公司与部分承租方存在关联关系，详见下述表格。
二、交易对方的基本情况
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|序号|承租方名称|法定代表人||经营范围||住所||与公司是否构成关联交易|
|1|广东顺德云旗贸易有限公司|霍亮成||研发、设计、销售:汽车、汽车零配件，经营以上项目的进出口业务；汽车美容装饰服务；国内商业、物资供销业||佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之五的办公大楼二楼北向（由西往东数）第四间办公室||否|
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|2|广东冠邦科||江龙翔||管、棒、带型材加工新工艺、新技术的研究开发、||佛山市顺德区北滘镇西海|是|

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||技有限公司||技术转让、技术服务、技术咨询及相关加工系统（包括机械、电气、液压设备）的研究开发；机械设备出租；生产、销售：升降机械、汽车液压升降尾板及配件、环保设备；加工、制造：机电产品（不含国家政策规定的专营、专控项目），经营和代理各类商品及技术的进出口业务|村竹排沙工业区||
|3|佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司|林庆健|制造：塑料制品（不含废旧塑料）、五金制品|佛山市顺德区北滘镇碧江居委会都宁堤北片工业区南北二路9号|否|
|4|佛山市顺德区珺棋金属有限公司|苏智文|销售：金属材料、金属制品、塑料制品（不含废旧塑料）|佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号广东精艺金属股份有限公司办公楼201号房|否|
|5|佛山市将轩户外用品有限公司|周建辉|生产销售：户外燃气炉具、烤炉、塑料藤家具、户外用品、五金配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务|佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号广东冠邦科技有限公司 4号厂房之一|否|
|6|芜湖市天行车业有限公司|马季骏|电动车及配件、燃油车及配件、摩托车及配件、钢材、电器、五金、水暖、日用百货、塑料制品、建材、机电产品销售|安徽省芜湖市弋江区中国芜湖商品交易博览城F区1幢1层108-113、121-126号门面|否|
|7|芜湖亚奇汽车部件有限公司|孙岩|汽车部件的开发、设计、生产、销售|芜湖鸠江经济开发区祥泰路5号|否|
|8|芜湖精艺金属有限公司|易仁华|金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）、热水器、壁挂炉、空调制冷配件制造、销售|安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号|否|
|9|芜湖市天申新材料科技有限公司|杨军|新材料、新型汽车材料、隔音隔热材料、环保建筑材料的研发、机械设备制造，纸制品、包装装潢印刷品、家具、建材、装潢材料销售，广告创意策划，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），道路普通货物运输|安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号|否|

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三、租赁协议的主要内容
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|序号|出租房名称|承租方名称|租赁资产|租赁用途|租赁面积（平方米）|租赁起始日|租赁终止日|合同总金额（含物业费、万元）|
|1|广东精艺金属股份有限公司|广东顺德云旗贸易有限公司|办公室|办公|37.73|2016.7.1|2016.11.30|0.53|
|2|广东精艺金属股份有限公司|广东冠邦科技有限公司|办公室|办公|888|2016.9.1|2017.5.23|16.69|
||||办公室|办公|888|2017.5.24|2019.12.31|59.68|
||||厂房|仓储|7,617.65|2016.9.1|2016.10.31|19.81|
||||厂房|仓储|8,300.15|2016.11.1|2017.5.23|72.75|
||||厂房|仓储|8,300.15|2017.5.24|2019.12.31|337.28|
|3|广东精艺金属股份有限公司|佛山市顺德区恒百健塑料制品有限公司|厂房|仓储|6,600|2016.9.1|2016.12.31|33|
||||厂房|仓储|6,600|2017.1.1|2021.8.31|462|
|4|广东精艺金属股份有限公司|佛山市顺德区珺棋金属有限公司|办公室|办公|40|2016.12.1|2017.11.30|1.03|
|5|广东精艺金属股份有限公司|佛山市将轩户外用品有限公司|办公室|办公|764|2017.1.1|2017.6.30|9.86|
||||厂房|仓储|5,443|2017.1.1|2017.6.30|42.45|
||||办公室|办公|764|2017.7.1|2019.12.31|49.28|
||||厂房|仓储|5,443|2017.7.1|2019.12.31|212.28|
|6|芜湖精艺铜业有限公司|芜湖市天行车业有限公司|厂房|仓储|2,062.5|2016.11.18|2017.11.17|17.33|
|7|芜湖精艺铜业有限公司|芜湖亚奇汽车部件有限公司|厂房|仓储|1,687.5|2016.10.19|2017.10.18|17.21|
||||厂房|仓储|1,500|2016.11.23|2017.5.22|7.65|
||||厂房|仓储|3,563|2017.4.1|2017.10.18|19.93|
|8|芜湖精艺铜业有限公司|芜湖精艺金属有限公司|厂房|仓储|5,250|2017.3.1|2018.2.29|45.69|
|9|芜湖精艺铜业有限公司|芜湖市天申新材料科技有限公司|办公室|办公|399.6|2017.3.1|2020.2.30|28.77|
||||厂房|仓储|7,875|2017.3.1|2020.2.30|212.63|
|合计|-|-|-|-|-|-|-|1,665.85|

说明：
1、上述1～2、4～5项租赁的资产坐落于广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区；
2、上述第3项租赁的资产坐落于广东省佛山市顺德区北滘镇黄龙村委会龙汇
路1号厂房3；
3、上述6～9项租赁的资产坐落于芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号；
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4、上述租赁资产均不存在抵押、质押等权利限制，也不存在任何争议、诉讼或仲裁事项，不存在被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
四、交易定价依据
根据公平、公正的原则进行交易，按照国家政策和市场原则、参照租赁房屋所在地的市场价格，经协议双方协商一致确定租赁价格。
五、上述交易的目的及对公司的影响
1、上述对外出租的资产的目的：有利于公司整合经营资源，盘活公司资产，降低运营成本；
2、上述对外出租的资产对合同所在年度内的损益影响为：将会增加公司的租金收入和利润。
六、上述交易不涉及人员安置、债务重组等情况。
七、上述交易完成后不会产生同业竞争问题。
八、独立董事意见
作为公司独立董事，我们对上述交易行为进行了调查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和公司《章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述交易事项发表独立董事意见如下：1、事前认可
《关于出租部分厂房、办公室的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、交易的定价
上述交易事项是公司正常经营活动所需，交易事项合法合规、真实有效，交易定价公平合理，不存在损害本公司和广大股东利益的情况。
3、交易决策程序
公司董事会在审议上述交易议案时，交易表决程序合法有效，符合公司《章程》的有关规定。
鉴于上述原因，我们同意《关于出租部分厂房、办公室的议案》。
九、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、房屋租赁合同；
3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
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特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日