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证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2019-017凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，现将相关事项公告如下：
一、聘任审计机构的情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。基于此，公司董事会拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
二、续聘会计师事务所的审议情况
2019年3月15日公司召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的
实际情况决定其报酬。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。
该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。
三、备查文件
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、公司独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
4、公司独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一九年三月十六日
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2019-042债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于第六届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 5月 17日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019年 5月 22日在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长陈尧根先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
具体内容详见 2019年 5月 23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
截至 2019年 5月 7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 15,317.16万元，经董事会审议通过，同意以募集资金置换已预先投入的上述自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2019）6661号《关于浙江亚太药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董
事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》具体内容详见 2019年 5月 23日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项发表了明确同意意见，具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董事会
2019年 5月 23日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2016-088中文在线数字出版集团股份有限公司关于调整第三期股票
期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月
30日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》,现将相关事项说明如下：一、已履行的相关审批程序
1、2016年4月12日，公司分别召开了第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应法律意见。
2、2016年4月28日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，《关于<公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，公司实施第三期股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票时所必须的全部
事宜。
监事会第二十次会议，审议通过了《关于核实公司第三期股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
4、2016年8月30日，公司召开第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
二、调整事由及调整结果
公司于2016年5月16日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于<
公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，并于2016年5月
31日披露了公司2015年年度权益分派实施公告。以公司总股本121,747,000股为基数，向全体股东每10股派0.197130元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.856505股。该方案已于2016年6月7日实施完毕。
根据公司《第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，若在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格、数量进行相应的调整。
调整后的预留限制性股票数量：
Q＝Q×（1＋n）=21×（1+0.9856505）=41.6986万股
0
经过上述调整后，第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的数量为41.6986万股。
三、本次调整对公司的影响
本次对第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的调整
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事对调整预留权益数量的意见
独立董事认为：公司本次对第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的调整属于授权范围，无需再次提交股东大会审议。符合《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及公司股权激励计划中的相关规定。同意上述调整。
五、监事会意见
经审议，监事会认为本次对第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量的调整，符合《上市司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》以及公司股权激励计划中的相关规定。
六、律师法律意见书结论性意见
北京市康达律师事务所对公司关于第三期股票期权与限制性股票激励计划
预留限制性股票数量的调整的相关事项出具法律意见书，认为：本次调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量已取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件和《公司第三期股票期权与限制性股票激励计划》、《公司章程》的相关规定。
七、备查文件
1、中文在线数字出版集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议；
2、中文在线数字出版集团股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议；
3、中文在线数字出版集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；
4、北京市康达律师事务所《关于中文在线数字出版集团股份有限公司调整第三期股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票数量以及向激励对象授
予第三期股票期权与限制性股票激励计划预留权益的法律意见书》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2016年8月31日
浙江森马服饰股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002563 证券简称：森马服饰内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙江森马服饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||不适用|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江森马服饰股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||谢获宝|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||郭建南|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||陈劲|11|

浙江森马服饰股份有限公司董事会 2014年03月14日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2015-041远光软件股份有限公司
关于 2014年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、股权激励计划简述及股票回购注销的依据
1、2014年 8月 26日，公司第五届董事会第十次会议审议并通过了《远光软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，按照中国证监会要求，公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。
2、2014年9月26日，公司获悉报送的草案经证监会备案无异议。
3、2014年10月9日，公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
4、2014年10月28日，公司2014年第一次临时股东大会审议并通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
5、2014年 11月 8日，公司发布《关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告》。
6、2014年11月21日，公司发布《关于完成股份回购的公告》。
8、2015年 5月 21日，公司第五届董事会第十九次会议审议并通过了《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司回购股份授予与注销的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象王冰玉、彭涛、徐伟、彭俊文、万品伟等 5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计74,700股进行回购注销。
9、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，上述 5名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销事宜已于 2015年 6月 23日办理完成。本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总额由 458,121,323股变更为458,046,623股。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
二、回购原因、价格及定价依据及注销情况说明
公司限制性股票 5名激励对象离职，根据公司《2014年限制性股票激励计划》（修订稿）“第八章本计划的变更和终止”以及“第十章限制性股票的回购注销”的相关规定，公司将回购注销 5名激励对象持有已获授但尚未解锁的 74,700股限制性股票。具体情况如下：
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|-|-|-|
|序号|姓名|拟回购数量|
|1|王冰玉|12,300|
|2|彭涛|25,200|
|3|徐伟|10,000|
|4|彭俊文|14,900|
|5|(cid:10) 万品伟|12,300|

本次回购价格为10.9645元/股。定价及回购注销数量调整依据：公司《2014年限制性股票激励计划》（修订稿）第十章限制性股票的回购注销第10.2条回购价格的调整方法规定：若在授予日后公司发生派送股票红利、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等事项，公司应对限制性股票的回购价格做相应调整，调整方法如下：（1）公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细P＝P0/（1＋n）其中：P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格；n为每
股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股
或股票拆细后增加的股票数量）。
公司《2014年限制性股票激励计划》（修订稿）第十章限制性股票的回购注销第 10.3条回购价格的调整方法规定：若在授予日后公司发生资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的回购数量进行相应的调整。调整方法如下：（1）资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细Q＝Q0×(1＋n)其中：Q0为调整前的标的股票数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)；Q为调整后的标的股票数量。鉴于公司2014年度利润分配尚未实施，因此本次回购价格为授予价格。
三、独立董事意见
根据公司 2014年《限制性股票激励计划》（修订稿）“第八章本计划的变更和终止”以及“第十章限制性股票的回购注销”的相关规定，鉴于激励对象王冰玉、彭涛、徐伟、彭俊文、万品伟等 5人因离职已不符合激励条件，同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。
公司董事会审议上述议案时关联董事黄建元先生、黄笑华先生、周立先生回避表决，程序合法，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
四、监事会核实意见
公司第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销 2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象王冰玉、彭涛、徐伟、彭俊文、万品伟等5人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 74,700股进行回购注销。本次授予与注销符合相关法律法规及公司股权激励计划规定的情况。
五、律师意见
上海精诚申衡律师事务所律师认为，公司董事会已取得实施本次回购注销的合法授权；本次回购注销的程序、数量和价格等符合《公司法》、《激励管理办法》、《备忘录 1-3号》、《中小企业板业务备忘录第 9号》、《公司章程》以及《限制
性股票激励计划》（修订稿）的规定。截至本法律意见书出具日，除尚需就本次回购注销所引致的注册资本减少履行法定程序外，公司已经履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。
六、回购后公司股本结构的变动情况
本次回购注销前后公司股本结构变动前情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次回购注|）||本次变动后|||
|||数量（股）||比例（%）||销数量（股|||数量（股）||比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|69,682,169||15.21||74,700|||69,607,469||15.2||
|01 首发后个人类限售股|53,882,046||11.76|||||53,882,046||11.76||
|02 股权激励限售股|8,563,824||1.87||74,700|||8,489,124||1.85||
|04 高管锁定股|7,236,299||1.58|||||7,236,299||1.58||
|二、无限售条件股份|388,439,154||84.79|||||388,439,154||84.8||
|三、总股本|458,121,323||100||74,700|||458,046,623||100||

特此公告。
远光软件股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2016-015
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司将于2015年3月18日（星期五）09:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2015年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长商晓波先生、财务总监万胜平先生、董事会秘书汪国胜先生、独立董事任德慧女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年三月十日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2017-090湖南尔康制药股份有限公司
关于减少并购基金投资额的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
一、并购基金设立情况
1、2016年 4月 14日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司出资不超过人民币2.4亿元与深圳物明投资管理有限公司（以下简称“物明投资”）共同发起设立医药及大健康行业的产业并购基金，基金总规模为 10亿元，尔康制药为基金的有限合伙人，出资人民币不超过 2.4亿元；物明投资为基金的普通合伙人，出资人民币500万元；其他出资人为基金的有限合伙人，向产业基金出资不超过人民币 7.55亿元，由物明投资向其他合格投资者非公开募集。
2、公司与物明投资、昌都市凯文华诚投资管理有限公司（以下简称“凯文华诚投资”）、金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）签订《昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，全体合伙人的认缴出资额为 10亿元人民币，物明投资为普通合伙人，总认缴出资 500万元，凯文华诚为劣后级有限合伙人，总认缴出资500万元，尔康制药为劣后级有限合伙人，总认缴出资 24,000万元，金元证券（代表金元平安银行长沙分行 1号定向资产管理计划）为优先级有限合伙人，总认缴出资75,000万元。
3、2016年 11月 9日，昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）完成工商注册登记。
二、本次减少投资金额情况
合伙）拟将注册资本由100,000万元减少至60,000万元，各合伙人按原出资比例出资，物明投资认缴出资额由500万元变更为300万元，凯文华诚认缴出资额由 500万元变更为 300万元，尔康制药认缴出资额由 24,000万元变更为 14,400万元，金元证券（代表金元平安银行长沙分行1号定向资产管理计划）认缴出资额由75,000变更为45,000万元。
2、基金合伙人将就本次减少投资额事项签署《昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的补充协议。
三、补充协议相关内容
甲方：深圳物明投资管理有限公司
乙方：昌都市凯文华诚投资管理有限公司
丙方：湖南尔康制药股份有限公司
丁方：金元证券股份有限公司
1、全体合伙人已按《昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的约定完成实缴出资。
2、合伙企业将出资规模由人民币 100,000万元减少至人民币 60,000万元，各合伙人同比例减少出资，甲方出资额由人民币500万元减少至人民币300万元，乙方出资额由人民币 500万元减少至人民币 300万元，丙方出资额由人民币 24,000万元减少至人民币 14,400万元，丁方出资额由人民币 75,000万元减少至人民币45,000万元。
3、合伙企业按照本协议约定，将各方出资资金按照原出资路径返回至各方账户。
4、本补充协议为《昌都市康祥健康产业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》的不可分割的组成部分，本补充协议没有约定的，以《合伙协议》为准；本补充协议与《合伙协议》有冲突的，以本补充协议为准。
四、本次减少并购基金投资金额的审议程序
公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于减少并购基金投资额的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司
章程》等规定，本次减少并购基金投资金额事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
五、本次减少并购基金投资金额的影响
公司参与投资并购基金，有利于进一步拓宽公司投资平台，对公司持续经营能力将产生积极影响，本次减少并购基金投资金额不会对公司产生重大影响。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-048安徽安凯汽车股份有限公司
关于2015年8月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2015年 8月份产销快报数据如下：
单位：辆
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|-|-|-|-|
|八月份产销量数据|2015年8月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|692|5705|-2.01%|
|销量|744|5668|-6.41%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 9月 8日
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-021号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：赢时胜；
证券代码：300377）于2016年3月21日、3月22日、3月23日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将情况说明如下：
1、公司于2015年7月30日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司非公开发行股票方案>的议案》等相关内容,2016年2月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]319号）。公司2016年3月8日由于在公司非公开发行股票的过程中发布了《停牌公告》。公司2016年3月18日公布了《关于公司股票复牌的公告》，披露了公司已完成本次非公开发行股票的认购缴款工作的相关事项。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
5、经查询，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
6、公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除第二部分第1条所述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、本次非公开发行股票已经完成认购缴款工作，公司与东吴证券等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的后续工作。提醒投资者在交易本公司股票前应对股票市场价格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并做出审慎判断。
3、公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会2016年3月23日
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2017-112
广东星徽精密制造股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室召开，本会议通知已于 2017年 8月 23日发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席马俐女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》、《广东星徽精密制造股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《2017半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》刊登2017年半年度报告披露提示性公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于变更会计政策的议案》
公司针对财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）相应变更公司会计政策，符合公司实际情况及政策
要求，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司 2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量产生影响。本次会计政策变更的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，监事会全体监事同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、广东星徽精密制造股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东星徽精密制造股份有限公司监事会2017年8月28日
深圳市新纶科技股份有限公司
2017年年度内部控制自我评价报告
深圳市新纶科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括深圳新纶母公司及其全部控股子公司。纳入评价范围单位资产总
额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司财务报告的编制与披露、战略发展、组织架构、人力资源、企业文化、投资和筹资、预算管理、成本费用、采购和销售、生产管理、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产管理、工程项目、担保业务、合同管理、内部信息传递、内部监督等进行了重点测试评价，涵盖了公司所有职能管理部门及其主要业务流程，对包括公司及其子公司的重要业务单位、重要业务流程和关键控制点等相关业务流程进行了穿行测试。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方
面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号-年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司内部控制制度及公司的实际情况，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|合并报表利润总额|错报<利润总额的3%|利润总额的3%≤错报<利润总额的5%|财务报表的错报金额≥利润总额的5%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司
财务报表已经或很可能被注册会计师出具否定意见或拒绝表示意见；审计委员会和内部审计
部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|合并报表利润总额|错报<利润总额的3%|利润总额的3%≤错报<利润总额的5%|财务报表的错报金额≥利润总额的5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|定性判断|对存在的问题不采取任何行动可能导致较小范围的目标偏离|对存在的问题不采取任何行动有一定可能导致较大的负面影响。|对存在的问题不采取任何行动有较大的可能导致严重的偏离控制目标的行为。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。一般缺陷可能导致的风险均在可控范围内，未对公司的经营管理活动质量和财务目标的实现造成重大影响，且已认真落实整改。
深圳市新纶科技股份有限公司审计管理中心
云南能源投资股份有限公司独立董事
关于玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的事前认可
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》《公司独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，现对玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易事项发表如下事前认可意见：
本次交易旨在解决玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目资金需求，促进公司天然气业务持续快速健康发展，控股股东云南省能源投资集团有限公司为玉溪公司向中国银行玉溪市分行申请玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目借款提供差额补足还款责任，体现了控股股东对公司天然气业务发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益特别是中小股东利益的情形。
我们同意玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱天然气支线管道一期工程借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会 2019年第八次临时会议审议，关联董事在审议该议案时应履行回避表决程序。
[以下无正文]
[此页无正文，为《云南能源投资股份有限公司独立董事关于玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的事前认可》之签署页]
杨勇 杨先明 和国忠
证券代码：002505 证券简称：大康牧业 公告编号：2014-067湖南大康牧业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“大康牧业”）于2014
年04月21日召开的第四届董事会第二十九次（临时）会议和2014年05月06日召开的2013年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司合计使用不超过45亿闲置募集资金投资保本型理财产品，并在股东大会审议通过之日起十二个月内可滚动使用上述资金额度。
一、购买理财产品的基本情况
近日，公司和子公司纽仕兰（上海）乳业有限公司（以下简称“纽仕兰”）分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多公司理财产品合同保证收益-14天周期型1号》、《利多多公司理财产品合同保证收益型-财富班车1号》以及《利多多公司理财产品合同保证收益型-财富班车2号》，购买金额共计33.5亿元。上述理财产品均为保本收益型产品，浦发银行确保公司和纽仕兰的本金安全并按合同约定支付产品收益。合同的具体内容如下：
（一）基本情况
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||公司名|||||||||||||
||||产品名称||购买金额||产品代码||年收益率||产品收益起算日||投资期限|
||称|||||||||||||
|大康牧业||14天周期型1号||2亿元||2101113502||4.30%/年||2014年7月9日||不设固定到期日，按银行的投资周期（14天）滚动||
|||财富班车1号||5亿元||2101137331||4.50%/年||2014年7月9日||30天||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||财富班车2号|7亿元|2101137332|4.60%/年|2014年7月9日|60天|
||财富班车2号|18亿元|2101137332|4.60%/年|2014年7月8日|60天|
|纽仕兰|财富班车1号|1.5亿元|2101137331|4.50%/年|2014年7月9日|30天|

说明：
1、上述14天周期型1号理财产品的银行投资周期为每两周的工作日周三为投资周期起始日。公司可在本投资周期起始日至本投资周期结束日的每个工作日
9:00-17:00（产品成立日除外）提交对下一周期投资理财全部或部分赎回的申请，银行系统将会在下一个投资周期的起始日返还公司的投资本金。
2、投资周期滚动期间，浦发银行有权根据投资运作情况对14天周期型理财产品的产品收益率进行不定期调整，并及时将调整后的产品收益率告知公司。
3、投资期限如遇投资兑付日为非工作日将相应延长。因系统对尾数处理方式的不同，公司实际获得的收益相比预期收益可能存在一定尾差。
（二）产品收益计算
1、14天周期型理财产品：在每个投资周期的起始日支付上一投资周期的投资收益。如遇不可抵抗力等意外情况，支付将酌情延迟。收益计算方法：本周期收益=本周期产品购买金额×本周期年化收益率×本周期天数（含周期起始日和结束日）/365；
2、财富班车1、2号理财产品：投资的到期支付款项=该笔投资本金+该笔投资本金×产品收益率×投资期限÷365。
（三）终止权：浦发银行有权提前终止本产品。
（四）产品风险提示
上述理财产品包括但不限于下述风险：
1.政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2.市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市
场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变
化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.延迟兑付风险：理财产品一个投资周期结束，如遇不可抗力等意外情况导致无法在约定兑付日分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
4.流动性风险：若本产品发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回理财产品的风险。同时公司不可提前终止本产品，则公司应准备持有理财产品直至该投资周期结束，在投资周期期间公司无法取用产品本金和获取投资收益。
5.再投资风险：浦发银行可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6.信息传递风险：公司应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响公司投资决
策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
7.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
二、风险应对措施
针对上述理财产品可能发生的投资风险，公司会采取如下措施：
（一）公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向及产品进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（二）公司内部审计部为理财产品的监督部门，采取定期和不定期相结合的方式对银行理财产品投资项目进行全面监督审计，发现问题及时向公司审计委员会报告。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司影响
公司和纽仕兰本次共计使用33.5亿闲置募集资金投资保本型银行理财产品
是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，此次投资将对公司2014年第三季度业绩产生积极影响。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|购买金额|产品类型|预计年化收益率|收益（元）|
|1|2014年5月9日|2014-046|上海浦东发展银行上海分行|33.50亿元|保本保收益|5.50%/年|26,249,315.07|
|2|2014年5月9日|2014-046|上海浦东发展银行上海分行|1.50亿元|保本保收益|5.50%/年|1,175,342.47|
|3|2014年5月14日|2014-047|上海浦东发展银行上海分行|10.00亿元|保本保收益|3.80%/年|4,327,777.78|
|4|2014年7月2日|2014-063|厦门国际银行股份有限公司上海分行|2.00亿元|保本浮动收益型|5.70%/年|未到期|
|5||||3.00亿元||||
|6||||5.00亿元||||

五、备查文件：公司和纽仕兰与浦发银行签订的《利多多公司理财产品合
同》文本。
特此公告。
湖南大康牧业股份有限公司董事会2014年07月11日
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于第四届董事会 2019年第四次会议相关事宜的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，现就公司第四届董事会 2019年第四次会议审议相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》提交公司2019年第二次临时股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的议案
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及
企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2016-2018年净利润均值为基数，2019年-2021年净利润增长率分别不低于20%、25%、30%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》提交公司 2019年第二次临时股东大会进行审议。
（以下无正文，为关于第四届董事会2019年第四次会议相关事项的独立董事意见签字页）
（本页无正文，为关于第四届董事会2019年第四次会议相关事项的独立董事意见签字页）
独立董事：
刘平春 庄志伟
孙进山
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一九年三月十四日