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广东冠豪高新技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》以及《独立董事制度》等法律法规的有关规定，忠实履行独立董事职责，认真审慎地行使公司和股东所赋予的权利，维护公司及中小股东的合法权益。现将2018年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，公司第七届董事会独立董事共有4名，分别为刘来平先生、李耀先生、吕小侠女士、刘文先生。
公司已制定《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会专门委员会议事规则》等制度，明确规定独立董事的职责和义务，为独立董事开展工作提供有效保障。
报告期内现任独立董事情况：
刘来平先生，中共党员，博士研究生。现任深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司副总经理，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事。
李耀先生，中共党员，本科学历。现任中国中轻国际工程有限公司顾问总工程师,广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事，中国造纸协会常务理事，中国造纸协会专家委员会副主任，中国造纸学会副理事长，中国国际工程咨询公司专家委员会委员。
吕小侠女士，中共党员，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、高级审计师。现任广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。
刘文先生，博士研究生，教授级高级工程师。现任中国制浆造纸研究院副总工程师、研究开发部主任、特种纸技术研发中心主任、衢州分院院长以及中国造纸学会特种纸专业委员会秘书长，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。
二、年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2018年度，我们积极出席公司会议，履行独立董事职责。报告期内公司共召开了4次董事会、2次股东大会。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|参加董事会情况||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会次数|
|刘来平|4|3|1|0|0|
|李 耀|4|4|0|0|0|
|吕小侠|4|4|0|0|2|
|刘 文|4|4|0|0|2|

（二）会议决议情况
审议议案时，我们认真审阅会议材料，依据自己的独立判断充分发表独立意见，为公司的规范运作提出合理化建议，维护公司及中小股东的合法权益。
公司为我们履行职责提供必要的工作条件，对我们的工作给予大力支持和积极配合，我们通过现场及通讯方式充分了解公司运营情况，积极运用专业知识促进董事会科学决策。
三、年度履职重点关注事项的情况
2018年，第七届董事会独立董事秉承勤勉、尽责的工作态度，对所重点关注的事项进行审慎判断，具体情况如下：
（一）关联交易情况
严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等法律法规及《关联交易制度》的有关规定，对公司生产经营过程中所发生的关联交易的必要性、客观性以及定价公允性、对公司及股东权益的影响等方面作出判断。本年度就公司及控股子公司 2018年度的日常关联交易进行事前认可并发表独立意见。
（二）对外担保情况
我们对公司 2018年度的对外担保情况进行专项说明并发表独立意见，公司对外担保情况符合法律法规的有关规定。
（三）董事及高级管理人员聘任的情况
2018年8月24日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过《关于提名
林绮为公司第七届董事会董事候选人的议案》。我们对董事会聘任董事的事项发
表独立意见。
（四）续聘会计师事务所情况
2018年8月24日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》和《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》。我们对拟续聘事务所的具体情况进行了解，并发表独立意见。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关现金分红指引及本公司《利润分配管理制度》实施现金分红，积极回馈广大投资者。
我们对公司2017年度利润分配预案发表独立意见。
2018年5月30日，公司实施2017年度利润分配方案，以公司2017年12月31日的总股本1,271,315,443股为基数，向全体股东每10股派发0.13元（含税）现金红利，共计派发现金红利16,527,100.76元。
（六）募集资金管理情况
公司按照募集资金使用计划投入募投项目建设，做到专款专用，专户管理。
截至2018年12月31日，公司募集资金已按承诺累计使用662,781,671.43元，利用闲置募集资金暂时补充流动资金余额20,786,511.26元，募集资金账户余额为862,207.73元。我们严格按照募集资金管理规定对募集资金的存储及使用情况进行监督，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金等事项发表独立意见。
（七）会计政策变更和财务信息调整情况
财政部于 2017年 4月 28日发布《关于印发企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的通知》（财会[2017]13号），以及 2017年 12月 25日修订并发布《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行修订。根据要求公司将在编制2017年年度报告中，执行上述规定，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。自 2018年 1月 1日起，公司启用新的财务软件。由原来的金蝶 K3财务核算系统更换为用友 NC财务核算系统，公司存货发出计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。以上变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
公司依照财政部颁布的相关制度规定，对公司会计政策进行变更。修订后的
会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定。
我们对公司会计政策变更发表独立意见。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东严格履行与重大资产重组、再融资、分红、股份限售等相关承诺。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，使广大投资者能够获取更多有关公司的信息，有助于提升投资者对公司价值的判断能力。
（十）内部控制的执行情况
公司贯彻落实广东证监局关于做好内控工作的文件精神，于报告期内披露《2017年度内部控制评价报告》和《2017年度内部控制审计报告》。
公司已开展 2018年度内控自我评价工作，相关报告将与2018年度报告同时披露。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司按规定召集董事会及各专门委员会会议，会议的召开、表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则等有关规定，会议表决结果合法有效。
四、总体评价
2018年，第七届董事会独立董事都勤勉尽责地履行独立董事的职责，为进一步推动公司合理规范运作和发展做出积极贡献。
2019年，作为现任独立董事，我们将继续加强与公司董事、监事和管理层的沟通交流，发挥独立董事的专业优势和独立判断，推动公司稳健发展。
独立董事：刘来平李耀吕小侠刘文二〇一九年三月十四日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-051
广东博信投资控股股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年11月6日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600083|博信股份|2017/10/30|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：苏州晟隽营销管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 10月 20日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有28.39%股份的股东苏州晟隽营销管理有限公司，在 2017年10月 27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
临时提案一、《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》
由于公司董事石志敏先生、黄元华先生、禤振生先生、张丹丹女士已辞去董事职务，我司提名罗静女士、陈苑女士、姜绍阳先生、刘晖女士为第八届董事会非独立董事候选人；
临时提案二、《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》
由于公司独立董事傅继军先生已辞去独立董事职务，我司提名刘微芳女士为第八届董事会独立董事候选人；
临时提案三、《关于补选广东博信投资控股股份有限公司监事的议案》
由于公司监事温宁先生、莫异泉先生已辞去监事职务，我司提名吴新民先生、周舒天女士为第八届监事会监事候选人。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 10月 20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年11月6日14点30分
召开地点：广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦公司 6楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年11月6日
至2017年11月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》|√|
|2|《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》|√|
|累积投票议案|||
|3.00|《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》|应选董事（4）人|
|3.01|罗静|√|
|3.02|陈苑|√|
|3.03|姜绍阳|√|
|3.04|刘晖|√|
|4.00|《关于补选广东博信投资控股股份有限公司监事的议案》|应选监事（2）人|
|4.01|吴新民|√|
|4.02|周舒天|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容详见 2017年4月8日及2017年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《第八届董事会第十次会议决议公告》、《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2017年10月28日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
广东博信投资控股股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》||||
|2|《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案》||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|3.00|《关于补选广东博信投资控股股份有限公司第八届董事会非独立董事的议案》||
|3.01|罗静||
|3.02|陈苑||
|3.03|姜绍阳||
|3.04|刘晖||

|||
|-|-|
|4.00|《关于补选广东博信投资控股股份有限公司监事的议案》|
|4.01|吴新民|
|4.02|周舒天|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2018-057东方明珠新媒体股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准百视通新媒体股份有限公司向上海文化广播影视集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金及吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司的批复》（证监许可【2015】640号）核准，东方明珠新媒体股份有限公司（已更名，以下简称“公司”）通过定向增发方式，非公开发行人民币普通股（A股）股票 308,356,457股，每股发行价格为 32.43元，募集资金总额为人民币 10,000,000,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 9,925,000,000.00元。本次发行募集资金已于 2015年 5月 12日全部到账并存入三个募集资金专用账户。该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 113951号验资报告。
根据公司第八届董事会第三十五次会议决议公告（公告编号：临2018-011）、2017年年度股东大会决议公告（公告编号：临2018-043），公司董事会及股东大会分别审议通过了《公司关于变更优质版权内容购买募集资金项目的议案》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，2018年 9月 17日公司及全资子公司百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称“百视通”）保荐机构及独立财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于上海与中国建设银行股份有限公司上海第五支行（银行帐号：31050166360000003417）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；前述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专项账户的开立情况如下：
单位：元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|开户单位|开户行|账号|存储金额|
|百视通网络电视技术发展有限责任公司|中国建设银行股份有限公司上海第五支行|31050166360000003417|无|

三、《四方监管协议》主要内容
（一）协议主体：
1、四方监管协议
甲方1：东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“甲方1”）甲方2：百视通网络电视技术发展有限责任公司（以下简称“甲方2”）
乙方：中国建设银行股份有限公司上海第五支行（以下简称“乙方”）丙方：海通证券股份有限公司（保荐机构、独立财务顾问）
（二）协议主要内容
1、甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。
甲方 1将根据项目实施进展情况向该等专户调配项目资金。甲方 1及甲方 2承诺，该专户仅用于甲方 2募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。本协议履行期间，甲方 2在不影响募集资金使用的前提下可以将专户中的部分募集资金以定期存款方式存放，甲方 2承诺上述存款到期后将兑现的到期本息资金及时转入本协议规定的专户进行管理或以定期存款方式续存，并通知丙方，该定期存款不得质押。
2、甲方 1及甲方 2与乙方三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方 1的保荐机构及独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或联系人对甲方 1募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方 1制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方 1及甲方 2和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方 2现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方 1与甲方 2共同授权丙方指定的财务顾问主办人或联系人可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人或联系人向乙方查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信及甲方 1与甲方 2的书面授权。
5、乙方按月（每月 5日前）向甲方 2出具专户的对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方 2单次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 5000万元且达到募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）
的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件（经甲方 1及甲方 2书面确认）书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况（即甲方 2从专户支取金额符合本协议第六条约定的情形），以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方 1或者丙方可以要求甲方 2单方面终止本协议并注销专户。
9、丙方发现甲方1、甲方2、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲方1、甲方2、乙方及丙方四方法定代表人/负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
东方明珠新媒体股份有限公司 2018年 9月 18日报备文件
《募集资金专户存储四方监管协议》。
成都前锋电子股份有限公司独立董事
关于聘任公司 2017年度内控审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《成都前锋电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，我们作为公司独立董事，就公司八届二十六次董事会《关于聘任公司 2017年度内控审计机构的议案》发表独立意见如下：
经认真核查相关资料，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格和能力，具备多年为公司审计的经验，业务能力和职业素养较强，能够满足公司内控审计的工作需求。本次聘请内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的内控审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，我们同意公司聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度内控审计机构并支付报酬 20万元，同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
2018年 5月 18日独立董事：
张小灵
李小军
何年生
证券代码：600281 证券简称：太化股份 编号：临2016-025太原化工股份有限公司
与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：太原煤气化股份有限公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：人民币50000万元
●本次是否有反担保：互保
●对外担保累计数量：截止2016年4月26日，本公司对外担保累计为35200万元。
●对外担保逾期的累计数量：对外担保逾期的累计数量为零
一、担保情况概述
我公司与太原煤气化股份有限公司保持长期的良好合作关系，2012年12月 27日公司第二次临时股东大会审议通过了与太原煤气化股份有限公司互相提供担保的议案（双方互保额度为人民币捌亿元、互保期限三年）。该项互保已到期，现两公司本着长期发展友好合作关系以及本公司资金的需求，继续互相提供担保，互保期限为三年，互保金额为人民币伍亿元。
截止 2016年 4月 25日太原煤气化股份有限公司为我公司提供担保 19000万元，其中：锦州银行 14000万元、光大银行 5000万元。我公司为太原煤气化股份有限公司提供担保0元。
二、被担保人基本情况
太原煤气化股份有限公司是一家依法设立的股份有限公司，注册资本为人民币51374.7万元，该公司法定代表人为王锁奎。公司注册地址为太原市和平南路83号。经营范围为原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售等。
截止2015年12月31日太原煤气化股份有限公司资产总额为1250442万元，负债总额 1176845万元，净资产总额 73596万元，资产负债率94.11%，2015年实现主营业务收入 165483万元，净利润-205339万元。
三、担保协议的主要内容
我公司与太原煤气化股份有限公司继续互相提供担保，互保期限为三年，互保金额为人民币伍亿元。
四、董事会意见
我公司与太原煤气化股份有限公司进行互保，符合我公司长远发展和目前生产经营需求。
独立董事认为：与太原煤气化股份有限公司进行互保，符合我公司长远发展和目前生产经营需求。符合全体股东利益。鉴于公司部分主要生产装置关停，经营规模有所下降，建议公司 2016年度继续控制好公司对外担保额度，以管控公司经营风险。
本议案经公司2016年第五届董事会第二次会议审议通过，并同意提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额 35200万元、公司对控股子公司提供的担保总额 4200万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例49.27%、5.88%。没有发生逾期担保情况。
六、上网公告附件
被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
特此公告
太原化工股份有限公司
2016年4月26日
报备文件
（一）经与会董事签字生效的董事会决议
（二）被担保人营业执照复印件
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-065平顶山天安煤业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任
重要内容提示：
●本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
●本次会计政策变更事项已经公司七届四十八次董事会和七届二十五次监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）财务报表格式调整
财政部于 2019年 4月 30日发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），执行企业会计准则的非金融企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2019年半年度及以后期间的财务报表。
（二）新金融工具准则
2017年 3月 31日，财政部发布了《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》，2017年 5月 2日，财政部发布了
《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以上四项简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行新金融工具准则。
（三）会计准则修订
1、财政部于 2019年 5月 9日发布了《企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），自 2019年 6月 10日起施行。
2、财政部于 2019年 5月 16日发布了《企业会计准则第 12号—债务重组》（财会〔2019〕9号），自 2019年 6月 17日起施行。
二、会计政策变更的主要内容
本次会计政策变更的主要内容如下，未作具体说明的事项以财政部文件为准。
（一）财务报表格式调整的主要内容：
1.资产负债表：将资产负债表中原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
2.利润表：将利润表中“减：信用减值损失”项目及“减：资产减值损失”项目，变更为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”及“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3.现金流量表：现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到
其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（二）新金融工具准则变更的主要内容：
1、金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性。
2、金融资产减值准备计提方法由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
3、进一步明确了金融资产转移及其终止确认的判断原则。
4、拓宽了套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
5、金融工具列报要求相应变动。
（三）企业会计准则修订变更的主要内容：
1、企业会计准则第 7号-非货币性资产交换
（1）在准则的适用范围方面，将应适用其他准则的交易进行了明确。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的权利。
（4）非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对
比例”基础上增加“其他合理的比例”。
（5）附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
2、企业会计准则第 12号-债务重组
（1）在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互呼应。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量。
（4）信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
三、本次会计政策变更对公司的影响
由于上述会计准则的颁布、修订，公司需对原会计政策相关内容进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司本次会计政策的变更是根据新会计准则的颁布、修订作出的相应调整，只涉及财务报表列报的调整，除上述项目变动影响外，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策的变更只涉及财务报表列报的调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。修订后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，客观、公允地反映了公司财务状况和经营成果。我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、平煤股份第七届董事会第四十八次会议决议
2、平煤股份第七届监事会第二十五次会议决议
3、平煤股份独立董事对第七届董事会第四十八次会议相关议案发表的独立意见
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2019年 8月 22日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016－013
腾达建设集团股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会对本公司非公开发行股票出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153613号）的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改情况公告如下：
一、公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情况。
二、除时任副总经理徐君明被上交所通报批评之外，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施及整改的情况：
1、因时任公司副总经理徐君明于2010年4月7、8、9日3次减持持有的公司股票，构成定期报告公告前禁止交易期间买卖公司股票行为。2011年6月3日，上海证券交易所发布《关于给予腾达建设集团股份有限公司副总经理徐君明通报评批的决定》（上证公字[2011]20号）。
2、接到上交所的通报批评后，徐君明于2011年9月向公司上缴了违规操作净收益639,772.30元。
特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-045上海来伊份股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市松江区沪亭南路 85号嘉富丽花园酒店一楼宴会厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|228,411,420|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|66.9422|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席10人，董事张潘宏女士因公外地出差未能出席本
次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书因公外地出差未能出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,222,760|99.9174|188,660|0.0826|0|0.0000|

2、议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,222,760|99.9174|188,660|0.0826|0|0.0000|

3、议案名称：关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|228,222,660|99.9174|188,760|0.0826|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案|22,760|10.7653|188,660|89.2347|0|0.0000|
|2|关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案|22,760|10.7653|188,660|89.2347|0|0.0000|
|3|关于减少注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案|22,660|10.7180|188,760|89.2820|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的3项议案，均为特别决议，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上同意表决票。
本次会议的所有议案均获得股东审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、代侃
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股
东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海来伊份股份有限公司2018年6月29日
国泰君安证券股份有限公司
关于广晟有色金属股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1804号）核准，同意公司非公开发行不超过 42,803,028股新股。本次广晟有色实际发行39,679,645股，发行价格为34.15元/股，募集资金总额为1,355,059,967.85元，扣除相关发行费用 21,459,517.85元（含税）后，本次发行实际募集资金净额为 1,333,600,450.00元。
截至 2016年 10月 27日，上述募集资金已全部到位，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中喜验字[2016]第0407号）审验确认。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。
二、公司承诺募集资金投资项目情况
根据《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行预计募集资金总额不超过 1,356,000,000.00元，扣除相关发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
|1|大埔新诚基矿山扩界项目|17,549.47|17,549.47|
|2|红岭矿业探矿项目|2,737.35|2,737.35|
|3|公司研发基地建设项目|15,364.71|15,313.18|
|4|偿还银行贷款|100,000.00|100,000.00|
||合计|135,651.53|135,600.00|

同时，为抓住市场有利时机，使项目尽快完成，在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况，通过自筹资金、银行贷款等方式进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。
公司可根据实际情况，在不改变投入项目的情况下，对上述单个或多个项目的募集资金拟投入金额进行调整，若本次实际募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹资金等方式解决。
三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。公司本次拟置换预先投入募投项目的自筹资金情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|拟投入募集资金|拟置换预先投入金额|
|1|大埔新诚基矿山扩界项目|153,095,150.00|11,219,152.89|
|2|红岭矿业探矿项目|27,373,500.00|8,607,097.08|
||合计|180,468,650.00|19,826,249.97|

注：扣除发行费用后，公司本次募集资金净额较预案中的拟投入募集资金总额有所下降，故此，公司拟缩减大埔新诚基矿山扩界项目的募集资金投入金额。如有不足，公司将通过自筹资金等方式解决。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2016年 12月13日出具了中喜专审字[2016]第1341号《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》，认为广晟有色编制的截至2016年11月30日的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关
规定，在所有重大方面公允反映了广晟有色截至 2016年11月30日以募集资金置
换预先投入募投项目资金的情况。
四、公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的审议程序
1、2016年11月 28日，公司第七届董事会 2016年第一次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司本次使用募集资金向控股子公司增资以及缩减“大埔新诚基矿山扩界项目”的募集资金投入金额的程序合法、合规。
2、2016年12月13日，公司第七届董事会 2016年第二次会议、第七届监事会 2016年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司本次募集资金的置换程序合法、合规。
五、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司本次发行相关信息披露文件、公司董事会和监事会关于本次募集资金置换预先投入自筹资金事项的有关决议文件，同时参考公司独立董事关于本次募集资金置换的意见及会计师出具的专项鉴证报告，对本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的合规性进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：
广晟有色本次以募集资金人民币19,826,249.97元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定。
因此，保荐机构对广晟有色本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于广晟有色金属股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张翼
徐岚
国泰君安证券股份有限公司 2016年 12月13日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2017-044重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司第八届监事会第二次会议通知于2017年8月11日以书面方式发出，并于 2017年 8月 25日在上海召开。会议由周竹平监事会主席主持。应出席会议的监事 4人，亲自出席会议的监事 4人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2017半年度会计估计变更的议案》
具体内容详见于上海证券交易所（以下简称“上证所”）网站（www.sse.com.cn）披露的本公司《关于会计估计变更的公告》。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
二、《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A股 2017年半年度报告>正文及摘要的议案》
本公司 A股 2017年半年度报告正文及摘要详见上证所网站（www.sse.com.cn）。
在公司 A股 2017年半年度报告正文及摘要经过董事会审议，同时财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 A股 2017年半年度报告>正文及摘要的议案》，同时认为：
1.公司 A股 2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规和《公司章程》的规定；
2.公司 A股 2017年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 A股 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
三、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H股 2017年中期报告>的议案》
在公司 H股 2017年中期报告经过董事会审议，同时财务报告经罗兵咸永道会计师事务所审阅的基础上，监事会审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 H股 2017年中期报告>的议案》，同时认为：
1.公司 H股 2017年中期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司 H股 2017年中期报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 H股 2017年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
四、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司向太平洋资产管理有限责任公司增资的议案》
本次太平洋资产管理有限责任公司（以下简称“资产管理公司”）拟增加注册资本 8亿元人民币，其中资产管理公司以未分配利润转增注册资本 4亿元人民币，各股东均按持股比例以现金出资共计 4亿元人民币。会议同意本公司按照上述方式向资产管理公司增资合计 6.4亿元人民币，其中现金出资 3.2亿元人民币，资产管理公司未分配利润转增股本 3.2亿元人民币；若有股东不认购此次增资或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例
出资。
本次增资完成后，资产管理公司注册资本为 21亿元人民币。若各股东均按持股比例同比例出资，本公司对资产管理公司的出资额将达到 16.8亿元人民币（含资产管理公司未分配利润转增股本 3.2亿元人民币），持股比例保持不变。若有股东不认购此次增资或未在规定时间内缴纳出资款，由本公司与其他愿意认购的股东按持股比例同比例出资。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 2017年 8月 28日
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临 2015-002证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
重大资产重组进展暨收到《授予选择权的函》的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 11月 12日收到实际控制人锦江国际（集团）有限公司（以下简称“锦江国际”）发来的函，锦江国际与美国投资基金喜达屋资本集团（通过各自附属公司），已就喜达屋资本集团出售卢浮集团和全资子公司卢浮酒店集团100%股权的事宜签署相关协议，锦江国际提请公司研究决定是否作为收购方参与该项目。
本公司于 2014年 11月 21日披露《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组及连续停牌公告》，公司股票自2014年11月24日起继续停牌，停牌时间不超过30天；于2014年12月23日披露《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自2014年12月24日起继续停牌，本次停牌时间不超过30天；于2014年11月28日、2014年12月5日、2014年12月12日、2014年12月19日、2014年12月30日分别披露五则《上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产重组进展公告》。
本公司于2015年1月6日收到上海锦江国际投资管理有限公司（以下简称“锦国投”）发来的《授予选择权的函》。
Mourgue-Molines（以下简称“托管人”）签署了一份《保证金托管协议》，锦国投已向卖方支付了一笔保证金并交由托管人托管，卖方有权按照该等协议的有关约定行使出售卢浮集团（Groupe duLouvre）100%股权（以下简称“目标股权”）的卖出期权，锦国投有权指定其关联方作为前述股权受让方、并在卖方行使卖出期权时由该关联方作为股权受让方签署《股份购买协议》、《交割托管协议》、《应收账款转让协议》等协议。
锦国投同意授予本公司（包括本公司的附属公司，下同）受让上述股权的选择权，具体如下：
1、如本公司同意收购目标股权，则在卖方行使卖出期权时，本公司有权作为股权受让方与卖方及其相关方签署《股份购买协议》、《交割托管协议》、《应收账款转让协议》等协议，并享有该等三份协议项下的权利、承担该等协议项下的义务。鉴于锦国投支付的保证金本金将转为股权转让价款的一部分，在签署该等三份协议后，本公司需向锦国投支付上述保证金本金等额的款项。
如本公司同意收购目标股权，但卖方未行使卖出期权导致股权无法进行转让，或者本公司不具备收购目标股权的法定条件，则由锦国投和卖方履行各自在《卖出期权协议》和《保证金托管协议》项下的权利、义务，本公司不享有任何权利、也不承担任何义务。
2、如本公司放弃收购目标股权，则在卖方行使卖出期权时，锦国投将继续履行与卖方已签署的相关协议，本公司无需承担任何法律责任。
本公司董事会将对上述事项进行充分论证与讨论后决定是否行使上述选择权。
停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每周发布一次有关事项进展公告。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年1月6日
,证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-044浙江百达精工股份有限公司
关于拟投资建设“年产 7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省台州市新建厂区，投资建设“年产 7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”，投资总额约为人民币60,000万元。
特别风险提示:
1.尚未取得项目用地，项目存在不确定性；
2.本次对项目投资金额、建设周期、新增固定资产、销售收入、净利润等均为预估数，存在一定不确定性；
3.鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响，项目建设及经济效益存在一定的不确定性；
4.本项目尚须提交公司股东大会审议；
5.公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
一、项目概述
（一）项目基本情况：
项目名称：“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”
实施主体：浙江百达精工股份有限公司
投资金额：约为人民币60,000万元
实施地点：浙江省台州市
项目预期建设周期：48个月。分期实施，第一期规划年产 2500万件高效节
能压缩机核心零部件，计划2020年7月投产，第二期规划年产 3050万件高效节能压缩机核心零部件，计划2021年7月投产，第三期规划年产 1550万件高效节能压缩机核心零部件，计划2022年7月投产。
（二）审议程序：
公司于2018年08月06日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于拟投资建设“年产7100万件高效节能压缩机核心零部件项目”的议案》，项目尚须提交公司股东大会审议。
（三）本事项涉及资金来源于公司自筹资金。
（四）本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目背景
经过多年发展，中国已经成为全球空调压缩机生产和消费大国，受益于国内市场需求的持续增长及国内制造业整体实力的提升，国内家用空调及压缩机行业已经处于全球领先的水平，并且占据全球大多数市场份额。2017年国产家用空调销量为1.43亿台，同比增长25.7%，国产家用空调在全球市场的份额接近90%。
除家用空调外，压缩机广泛应用于汽车空调以及热泵干衣机、除湿机等领域。压缩机市场不断扩大，未来需求量将超过2亿台。
公司已经进入压缩机行业20多年，是国内最大的压缩机零部件制造商之一，凭借先进的技术工艺、优质的产品质量及齐全的产品种类和完善的质量管理制度，在压缩机核心零部件领域具备较强的市场竞争力和品牌知名度，与美芝、凌达、海立、松下、瑞智、三菱、大金、丹佛斯、三洋、LG等国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。
公司上市后，进一步取得广大客户的信赖，在新产品开发上取得质的突破， 2018年，公司已成功切入压缩机核心零部件除叶片以外的产品，并已与瑞智、海立等签订战略合作协议。由于公司原场地有限（现已租用厂房15012平方米），严重影响公司的发展，因此公司拟投资新建63,000平方米厂房，用于生产 7100万件高效节能压缩机核心零部件。
三、投资估算及经济效益
本项目计划总投资约为人民币60,000万元，其中土地厂房及配套设施等投资约为人民币19,460万元，设备投资约为人民币32,600万元，铺底流动资金
约为人民币7,940万元。
项目实施完成后，公司将新增固定资产约48,060万元，达产后新增销售收入约60,290万元，净利润约5,803万元，税后投资回收期（包括 2年建设期）8.48年。
四、项目对公司的影响
本项目的实施将有利于扩大公司生产规模，拓展市场份额，丰富产品结构，进一步提高公司整体盈利能力和市场竞争力，促进公司长期可持续发展。
五、项目风险分析
（一）本项目涉及部分产品尚处于小批量生产阶段或开发阶段，存在技术、品质稳定性不确定风险，最终导致整体项目盈利能力不确定的风险。
（二）随着我国压缩机零部件集中度日趋提高，竞争成为行业主流，若公司不能紧跟行业步伐，快速反应，及时进行新产品、新技术的开发与创新，将面临市场空间受挤压、产能利用率不足进而导致项目达不到预期收益。
（三）项目投入运营后可能面临宏观经济、行业政策、市场环境等变化，给项目建设进度、资金使用和盈利能力带来风险。
六、备查文件
（一）董事会决议
（二）监事会决议
（三）独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2018年08月07日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2015-043
中国巨石股份有限公司
关于披露非公开发行股票预案暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：公司股票将于2015年5月7日起复牌。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年4月22日发布了《中国巨石股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015-035），并在确定筹划的重大事项为非公开发行股票事项后，于2015年4月29日发布了《中国巨石股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号2015-036），详见公司于2015年4月22日、2015年4月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
公司已于2015年5月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，并定于2015年5月7日在指定媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。
根据上海证券交易所有关规定，经申请，公司股票将于2015年5月7日起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2015年5月5日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2016-050
宁波拓普集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161488号）（以下简称“反馈意见”），详细内容请见公司于2016年7月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拓普集团关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-042）。
公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求就有关问题作出书面说明和解释，现将上述书面说明和解释予以公开披露，详见公司于2016年8月16日在上海证券交易所网站披露的《拓普集团关于2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按要求及时向中国证监会报送将反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2016年8月15日
重庆建工集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案
的事前认可意见
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对拟提交公司第三届董事会第三十七次会议审议的议案进行了事前审查，并发表事前意见：
一、经审查《公司 2018年度日常关联交易执行情况及 2019年度日常关联交易预计报告》，我们认为：
本次公司对 2018年度日常关联交易执行情况的确认以及对 2019年度日常关联交易事项的预计符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要。上述关联交易不会对公司的持续盈利能力造成影响，不会对经营成果及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及其它非关联股东利益的情况。
综上，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第三十七次会议审议。
（以下无正文，为独立董事签字页）
（此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十七次会议相关议案的事前认可意见》签字页）
发表意见独立董事签名：
陈箭宇：
张永水：
童文光：
重庆建工集团股份有限公司董事会 2019年 1月 25日