证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-035金融街控股股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议在召开期间无增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）现场会议召开时间：
2014年第一次临时股东大会现场会议于 2014年8月1日下午14:30召开。
（二）召开地点
北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层第一会议室。
（三）表决方式
现场投票与网络表决相结合。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台。
（四）召集人：金融街控股股份有限公司第六届董事会。
（五）主持人：金融街控股股份有限公司董事长刘世春先生。
（六）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年 8月 1日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年7月31日下午15:00至2014年8月1日下午15:00。
（七）会议的召开
本次出席会议的股东及股东代表共227人，持有和代表股份 1,432,827,007股，占公司有表决权总股份的47.333638%，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事出席了会议，第七届董事会董事候选人、独立董事候选人、第七届监事会监事候选人以及高级管理人员列席了会议。应公司邀请，
北京观韬律师事务所指派律师见证了本次会议，相关中介机构人员列席了本次会议。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况：
亲自参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共227人，持有和代表股份1,432,827,007股，占公司有表决权总股份的47.333638%。
（二）现场会议出席情况：
亲自参加和授权代理人参加本次股东大会现场会议的股东共 14人，代表股份1,205,766,426股，占公司有表决权总股份的39.832661%。
（三）网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东共213人，代表股份 227,060,581股，占公司有表决权总股份的7.500978%。
四、提案审议和表决情况
（一）采取累积投票制选举公司第七届董事会董事的议案
1.表决情况
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|-|-|-|-|-|
|||A代表股份数量(股）|同意股份||
||||数量 （股）|占A的比例%|
|董事候选人王功伟|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,404,098,788|97.994997%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|201,505,066|87.522126%|
|董事候选人刘世春|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,403,348,812|97.942655%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|200,755,090|87.196380%|
|董事候选人鞠瑾|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,407,619,710|98.240730%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|205,025,988|89.051411%|
|董事候选人高靓|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,407,315,909|98.219527%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|204,722,187|88.919457%|
|董事候选人吕洪|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,403,530,940|97.955366%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|200,937,218|87.275486%|
|董事候选人上官清|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,441,447,205|100.601622%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|238,853,483|103.744115%|

备注：单独或合计持股5%及以上股东指北京金融街投资（集团）有限公司及其一致行动人，合计持有公司股份数为29.74%；和谐健康保险股份有限公司——万能产品及其一致行动人，合计持有公司股份数为9.99%。下同。
2.表决结果：王功伟先生、刘世春先生、鞠瑾先生、高靓女士、吕洪先生、上官清
女士均当选为公司第七届董事会董事。
（二）采取累积投票制选举公司第七届董事会独立董事的议案
1.表决情况
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|-|-|-|-|-|
|||A代表股份数量(股）|同意股份||
||||数量 （股）|占A的比例%|
|独立董事候选人祁怀锦|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,404,323,004|98.010646%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|201,729,282|87.619513%|
|独立董事候选人林义相|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,404,304,721|98.009370%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|201,710,999|87.611571%|
|独立董事候选人张志强|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,399,371,104|97.665042%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|196,777,382|85.468694%|

2.表决结果：祁怀锦先生、林义相先生、张志强先生均当选为公司第七届董事会独立董事。
（三）采取累积投票制选举公司第七届监事会监事的议案
1.表决情况
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|-|-|-|-|-|
|||A代表股份数量(股）|同意股份||
||||数量 （股）|占A的比例%|
|监事候选人胡国光|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,399,220,404|97.654525%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|196,626,682|85.403239%|
|监事候选人陈广垒|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,402,522,538|97.884988%|
||单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|
||持股5%以下股东|230,233,285|199,928,816|86.837494%|

2.表决结果：胡国光先生、陈广垒先生均当选为公司第七届监事会监事。
（四）审议公司第七届董事报酬的议案
1.表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量(股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量 （股）|占A的比例%|数量 （股）|占A的比例%|数量 （股）|占A的比例%|
|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,419,366,240|99.060545%|2,156,619|0.150515%|11,304,148|0.788940%|
|单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|230,233,285|216,772,518|94.153423%|2,156,619|0.936710%|11,304,148|4.909867%|

2.表决结果：审议通过了公司第七届董事报酬的议案。
公司董事6人，将按照公司《激励基金实施办法》的规定，从公司获得激励基金。
未与公司签订劳动合同的董事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。
（五）审议公司第七届独立董事报酬的议案
1.表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量(股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量 （股）|占A的比例%|数量 （股）|占A的比例%|数量 （股）|占A的比例%|
|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,418,840,440|99.023848%|2,066,811|0.144247%|11,919,756|0.831905%|
|单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|230,233,285|216,246,718|93.925046%|2,066,811|0.897703%|11,919,756|5.177251%|

2.表决结果：审议通过了第七届独立董事报酬的议案。
公司独立董事 3人，公司在独立董事任期内向其支付的报酬为每人每年从公司获得独立董事津贴18万元人民币（税后）。除此之外，公司在独立董事任期内不向其支付其他报酬。公司独立董事不作为激励基金的激励对象。
（六）审议公司第七届监事报酬的议案
1.表决情况
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||A代表股份数量(股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量 （股）|占A的比例%|数量 （股）|占A的比例%|数量 （股）|占A的比例%|
|出席会议所有有表决权股东|1,432,827,007|1,419,253,440|99.052672%|2,002,023|0.139725%|11,571,544|0.807602%|
|单独或合计持股5%及以上股东|1,202,593,722|1,202,593,722|100%|0|0|0|0|
|持股5%以下股东|230,233,285|216,659,718|94.104429%|2,002,023|0.869563%|11,571,544|5.026008%|

2.表决结果：审议通过了公司第七届监事报酬的议案。
同意公司第七届监事会监事报酬为每人每年从公司获得监事津贴 10万元人民币（税后）。未与公司签订劳动合同的监事，公司在其任期内不向其支付其他报酬。公司监事不作为激励基金的激励对象。
五、律师出具的法律意见
应公司邀请，北京观韬律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具了“观意
字（2014）第0228号”法律意见书，主要法律意见如下：“综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。”
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
2014年8月2日