富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2015-019深圳市富安娜家居用品股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2015年03月31日以邮件方式送达。会议于2015年04月10日以现场方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过审议形成如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2014年度总经理工作报告〉的议案》。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2014年度报告全文》第四节董事会工作报告。
公司独立董事徐波先生、王平先生、张燃先生、张博女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2014年年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告期内，2014年度公司共实现营业收入1,969,766,903.82元，同比增长5.68%，实现营业利润485,223,409.66元，同比增长18%；实现利润总额490,571,394.92元，比上年同期增长16.11%，实现净利润376,552,542.02元，比上年同期增长
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)了19.56%。
本议案将提交公司股东大会审议。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案〉的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润人民币206,535,124.26元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积20,653,512.43元，减去当年分配的 2013年度现金红利32,229,749元，加上期初未分配利润594,672,927.82元，2014年度可用于股东分配的利润为748,324,790.65元。截止2014年12月31日，资本公积为518,939,260.36元。
公司2014年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税），剩余未分配利润结转入下一年度。
公司2014年度资本公积转增股本预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本，每10股转增10股。（未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。）
2014年度利润分配及资本公积转增股本预案为董事长林国芳先生提议，该预案与公司业绩成长性相匹配，现金分红不会造成公司流动资金短缺。因此该分配预案符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案将提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2014年度报告〉及其摘要的议案》。
本议案将提交公司股东大会审议。
《2014年年度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2014年年度报告摘要》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈募集资金2014年度存放与使用情况专项报告〉的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于〈2014年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、经关联董事林国芳、陈国红回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。
九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2015年度财务审计机构，聘期一年。
本议案将提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了事前确认意见和独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的事前确认意见》和《独立董事对相关事项的独立意见》。
十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险理
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)财产品额度的议案》。
为提升资金使用效率和收益，公司申请增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度至4.1亿元（包括于2014年03月25日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品额度的议案》中的3.5亿元额度）。该4.1亿元理财额度可滚动使用，投资期限自本议案通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
《关于增加自有闲置资金投资低风险理财产品额度的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》
《关于调整公司首期股票期权激励计划授予对象和期权数量的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的议案》
《关于调整公司二期股票期权激励计划授予对象和期权数量的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)十三、经关联董事林国芳先生、陈国红女士回避表决，会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
公司监事会对本次股权激励计划调整后的激励对象名单进行了核查，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《第三届监事会第九次会议决议公告》。
北京市中伦（深圳）律师事务所对此发表了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于首期股权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》。
根据公司首期《股票期权激励计划（草案）修订稿》和首期《股票期权激励计划考核管理办法》的考核结果，公司董事会认为首期股票期权激励计划第三个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予94名激励对象第三个行权期可行权股票期权共1,428,530份。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京市中伦（深圳）律师事务所此发表了法律意见，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于二期股权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。
北京市中伦（深圳）律师事务所对此发表了法律意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于调整募集资金投资项目投资进度的议案》
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告(2015)具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
平安证券有限责任公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《修订<会计政策>的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
十九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于独立董事薪酬的议案》。公司结合自身实际情况，拟确定董事会独立董事薪酬（税前）为每人每年6万元人民币。
公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交公司股东大会审议。
二十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》。
《关于召开2014年年度股东大会的通知》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司二〇一五年四月十日