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证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-001兰州佛慈制药股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月9日召开的第五届董事会第十九次会议和2015年5月6日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司对不超过 60,000万元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为股东大会决议之日起一年内有效。具体内容详见2015年4月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015—018）。
根据上述股东大会决议，公司与交通银行兰州桥北支行签订了《协议书》，分别使用首发募投项目的闲置募集资金 18,000万元和佛慈大健康产业项目的闲置募集资金3,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”，具体事项公告如下：
一、购买理财产品基本情况
（一）首发募投项目闲置募集资金18,000万元购买理财产品基本情况
1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利91天”
2、产品金额：人民币18,000万元
3、产品类型：保本收益型
4、实际理财天数：91天
6、投资起始日：2016年01月08日
7、投资到期日：2016年04月08日
（二）佛慈大健康产业项目闲置募集资金3,000万元购买理财产品基本情况1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利91天”
2、产品金额：人民币3,000万元
3、产品类型：保本收益型
4、实际理财天数：91天
5、投资收益率（年利率）：4.1%—4.3%
6、投资起始日：2016年01月08日
7、投资到期日：2016年04月08日
（三）关联关系说明：公司与交通银行兰州桥北支行无关联关系。
二、主要风险揭示
本理财计划为保证收益型产品。银行保障理财资金本金，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。银行有权于提前终止日提前终止该产品，若银行行使提前终止的权利，则实际投资期限小于预期投资期限，投资者实际获得的理财收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益，投资者应当充分认识投资风险，谨慎投资。本理财计划有风险，包括但不局限于以下风险：1、市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2、信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3、流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
1、投资风险
尽管公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过12个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。
且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
四、对公司日常经营的影响
要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
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|序号|产品名称|理财金额（万元）|起始日期|理财天数|投资收益率(%)|是否到期|收益（万元）|
|1|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|20,000|2015.1.13|76|5.0|是|191.6|
|2|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|20,000|2015.4.1|89|5.8|是|282.8|
|3|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|21,000|2015.5.8|91|5.8|是|303.7|
|4|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|6,000|2015.5.19|41|5.6|是|37.7|
|5|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|6,000|2015.5.19|41|5.6|是|37.7|
|6|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|10,800|2015.7.6|94|5.3-5.4|是|147.4|
|7|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|9,200|2015.7.7|85|5.3-5.4|是|113.5|
|8|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|3,000|2015.8.12|49|5.3-5.4|是|21.3|
|9|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|18,000|2015.8.12|91|5.3-5.4|是|237.8|
|10|2015年兰州银行百合理财【坐享周末】系列滚续型对公理财产品|不超过12,000|2015.8.28|每周滚动使用|周五至周日不低于4.5（周一至周四3.9）|否||
|11|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|9,200|2015.10.9|81|5.0|是|102.1|

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|12|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|3,000|2015.10.9|81|5.0|是|33.2|
|13|交通银行“蕴通财富·日增利理财产品”|18,000|2015.11.16|92|4.6|否||

六、备查文件
交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议书。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会二O一六年一月七日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-050
立讯精密工业股份有限公司
关于对全资子公司昆山联滔电子有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
1、立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对全资子公司昆山联滔电子有限公司增资的议案》，同意公司以自筹资金向全资子公司昆山联滔电子有限公司（以下简称“昆山联滔”）增资人民币40,446.15万元。
2、本次对全资子公司的增资事项已经公司董事会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司对昆山联滔的投资总额未超过董事会决策权限，不需提交股东大会审议。
3、本次对全资子公司的增资行为不构成关联交易。
二、增资标的基本情况
公司名称：昆山联滔电子有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册地址：江苏省昆山市锦溪镇锦昌路 158号
法定代表人：王来春
注册资本：81,553.85万元
经营范围：电脑周边设备、连接线、连接器；新型电子元器件，通讯及资讯产业的仪器及配件，塑胶五金制品；电子专用设备、测试仪器、工模具，遥控动力模型和相关用品及零配件研发和生产，销售自产产品；货物及技术的进出口业务。
本次公司以自筹资金人民币40,446.15万元对昆山联滔进行增资，增资完成后，立讯精密继续持有昆山联滔100%股权，昆山联滔注册资本增至人民币 122,000万元。
昆山联滔电子有限公司最近一年又一期的基本财务情况如下：
单位：人民币万元
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|项目|2015年12月31日（审计）|2016年6月30日（未审计）|
|总资产|284,246.02|250,677.88|
|负债合计|150,358.65|112,799.32|
|净资产|120,855.04|137,878.55|
|项目|2015年度（审计）|2016年6月30日（未审计）|
|营业收入|308,079.27|112,475.20|
|净利润|38,032.33|4,999.97|

三、本次增资目的、风险和影响
本次增资事项完成后，昆山联滔将以自筹资金人民币5.3亿元投资美特科技（苏州）有限公司，并取得其51%股权。本次增资，意在充实昆山联滔注册资本，为上述投资事项提供资金支持。
公司本次增资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 编号：2018-075深圳市欣天科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表王寒溪先生因个人原因于 2018年 9月 4日辞去公司证券事务代表的职务。辞职后，王寒溪先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，王寒溪先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，王寒溪先生未持有公司股份。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表协助董事会秘书开展工作。
王寒溪先生在担任公司证券事务代表期间，诚信勤勉、尽职尽责，公司董事会对王寒溪先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-056深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十九次会议（临时会议）审议批准的《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》,公司决定在不影响正常经营及发展的情况下，使用自有资金不超过 8,000万元人民币购买低风险保本型银行理财产品（以发生额作为计算标准并连续十二个月内累计计算），期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施（详见 2013年 10月 29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-041）。
公司购买的理财产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》规定的风险投资产品。
一、本次购买理财产品情况
2014年9月29日，公司与广发银行股份有限公司深圳金中环支行（以下简称“广发银行”）签订了理财产品合同,公司以自有资金 2,700万元购买其发行的理财产品,具体情况如下：
1、产品名称:广发银行“广赢安薪”高端保本型（B款）理财计划；
2、理财币种：人民币；
3、产品最长期限：91天；
4、产品类型：保本浮动收益型产品；
5、预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：4.9%；
6、投资金额：2,700万元；
8、理财收益计算：投资者的理财收益＝申购本金×理财计划到期承诺年化收益率×实际理财天数/365
9、理财产品投资范围：
本理财计划主要投资但不限于债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、中央银行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向融资工具、公司债、企业债、交易所债券、可转债、资产支持证券等）及货币市场工具（现金、同业拆借、同业存款、同业借款、债券质押式回购、债券买断式回购、票据质押式回购等低风险同业资金业务）。
不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中的投资品种。
10、理财产品到期：广发银行将按实际投资情况核算投资者的投资收益，并在产品到期后二个工作日内将本金及收益全部兑付至投资者理财账户。从到期日（或理财计划实际终止日）到理财资金返还到账日为资金清算期，资金清算期内不计付利息或投资收益。
11、提前终止权：
广发银行有权根据实际情况随时终止或暂停本理财计划。一旦广发银行终止本理财计划，将提前二个工作日以公告的形式通知投资者，并在终止日后二个工作日内向客户返还理财资金，客户理财收益按实际理财期限计算。
12、产品到期日：2014年12月29日。
13、资金来源：公司自有资金；
14、关联关系说明：公司与广发银行无关联关系。
二、投资风险及应对措施
（一）投资风险
1、尽管银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、资金存放与使用风险。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险应对措施
1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，
做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事可以对资金使用情况进行检查。
（3）监事会可以对资金使用情况进行监督。
2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；
（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。
（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
三、对公司日常经营的影响
公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高资金收益。
董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。
四、公告日前十二个月购买理财产品的情况
1、公司于2013年11月19日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保证收益型人民币理财计划对公产品合同》，使用自有资金 2,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为 2013年 11月 19日，理财到期日为2014年2月19日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-049。
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2013-058。
3、公司于2014年3月5日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，使用自有资金1,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为2014年3月5日，理财到期日为2014年4月4日。
具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-004。
4、公司于2014年8月5日与广发银行股份有限公司深圳金中环支行签订了《广发银行“广赢安薪”高端保证收益型（B款）人民币理财计划对公产品合同》，使用自有资金 2,000万元购买其发行的理财产品。理财起始日为 2014年 8月 5日，理财到期日为2014年9月29日。具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买银行理财产品的公告》，公告编号：2014-045。
除以上行为外，公司本次公告日前十二个月未购买其他理财产品。
五、备查文件
公司理财产品合同
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二○一四年十月八日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2015-058湖北福星科技股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2015年 7月22日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2015年7月24日上午10时以通讯方式召开，应表决董事9人，实际表决董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司为下属控股子公司偿还债务提供担保的议案；
公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）与其控股子公司武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）、中国华融资产管理股份有限公司湖北省分公司（以下简称“华融资产”）于近日共同签署《债权转让协议》；武汉欢乐谷与华融资产签订《还款协议》（以下简称“主协议”）；
公司与华融资产签订《保证协议》。上述协议约定，福星惠誉拟将对武汉欢乐谷人民币50,000万元的债权转让给华融资产，武汉欢乐谷应按主协议的约定向华融资产分期偿还相应债务，公司为武汉欢乐谷对主协议项下应偿还的债权按80%份额承担连带保证责任。
公司独立董事认为：武汉欢乐谷为公司控股子公司，公司持有武汉欢乐谷
80%股权，对该公司享有实际控制权，对其提供担保是为了支持项目发展，满足项目建设资金需求。武汉欢乐谷目前经营情况良好，业务规模持续快速扩展,具备持续经营能力和偿还债务能力。福星惠誉按所持股份比例为其清偿主合同项下债务提供担保，有利于武汉欢乐谷低成本融资，促进项目快速发展。该担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉后湖置业有限公司借款提供担保的议案。
经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）之控股子公司湖北福星惠誉武汉置业有限公司（以下简称“湖北武汉置业”）之全资子公司湖北福星惠誉后湖置业有限公司（以下简称“后湖置业”）于 2015年 1月 30日与中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行（以下简称“工商银行”）签署两份《房地产借款合同》(合同金额均为 4亿元，上述两份借款合同以下合称“主合同”)；福星惠誉与工商银行签署《最高额保证合同》。相关合同约定，工商银行向后湖置业提供借款人民币共 8亿元，利率为中国人民银行同期基准利率上浮10%并按年调整，期限为 5年，本公司全资子公司福星惠誉为后湖置业偿还上述借款中的50%计人民币4亿元的债务提供连带责任保证担保(该担保时点，公司持有湖北武汉置业50.5%股权)。
近日，为了确保工商银行上述债权的实现，经三方协商一致，同意解除福星惠誉与工商银行于2015年1月30日签署的《最高额保证合同》，现福星惠誉与工商银行重新签署《最高额保证合同》，约定福星惠誉为后湖置业偿还上述借款人民币8亿元提供连带责任保证担保(该担保时点，公司持有后湖置业100%股权)。
公司独立董事认为：后湖置业现为公司全资子公司，目前经营状况良好，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。
公司为其偿付相应债务提供连带责任保证担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十五日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2018-076福建永福电力设计股份有限公司
关于确定自愿性披露标准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月3
日召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于制定公司日常经营重大合同自愿披露标准的议案》，为了保证公平的信息披露原则，使广大投资者能够更为全面地了解公司生产经营情况，同时结合公司当前的业务规模，针对公司签订的日常经营重大合同未达到《创业板信息披露业务备忘录第7号—日常经营重大合同》规定的“合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业总收入50%以上，且绝对金额在1亿元人民币以上”的披露标准的合同，公司拟定了自愿性披露标准。
公司自愿性披露标准如下：公司签订的单个工程勘察设计合同金额达到人民币2,000万元以上的（含2,000万元），单个工程总承包合同金额达到人民币
20,000万元以上的（含20,000万元）；或工程勘察设计合同金额虽未达到 2,000万元，工程总承包合同虽然未达20,000万元但公司认为所签订合同对公司产生重大影响的，公司将按照《创业板信息披露业务备忘录第7号—日常经营重大合同》及时披露。
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2015-071加加食品集团股份有限公司
第二届董事会2015年第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015年第七次会议于2015年9月2日以电子邮件方式发出通知，并于 2015年9月8日上午 10:00在公司会议室召开。本次会议为临时会议，以现场会议与通讯审议表决相结合的方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事 9名，本人出席董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟，公司高管陈伯球、段维嵬列席会议，公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：
1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过关于《公司向民生银行申请综合授信》的议案；
会议同意公司向民生银行股份有限公司长沙分行申请综合授信20,000万元，授信期为1年（具体起止时间与银行签订协议约定），公司无需担保或抵押，授信保证方式为信用。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2015年9月8日
浙江步森服饰股份有限公司
关于全资子公司股权转让暨关联交易的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，我们作为公司的独立董事，基于独立的立场及判断，已于会前获得并认真审阅了与本次交易相关的全部议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，我们认为：
1、本次股权转让价款在具有证券从业资格的评估机构的评估结果的基础上,由双方协商确定，符合市场规则。
2、本次交易构成上市公司的关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、我们对本次交易事项进行审查后，认为其符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司全体股东的利益。
因此，我们对该交易事项表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：方铭、叶醒、林明波2016年11月16日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2015-029
飞天诚信科技股份有限公司
关于股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月26日收到公司股东厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业（以下简称“盈泰投资”）、宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（以下简称“宇鑫投资”）、厦门宝嘉九鼎投资管理中心（以下简称“宝嘉投资”）的《股份减持计划告知函》，上述股东拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公告如下：
一、持有股份情况
1、公司首次公开发行股票于2014年6月26日上市交易，根据股份流通限制及自愿锁定的承诺，其所持有的限售股于2015年6月26日起解除限售。截至本公告日，上述股东持股情况如下：
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|股东名称|持股总数（股）|持股总数占总股本比例（%）|
|厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）|2,137,421|2.25%|
|宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心（有限合伙）|1,068,790|1.12%|
|厦门宝嘉九鼎投资管理中心（有限合伙）|1,068,790|1.12%|

二、股份减持计划
1、减持股东名称：盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资
2、减持原因：根据公司自身发展需要拟减持部分股份。
3、减持期间：2015年7月2日-2016月7月2日（12个月内）。
4、拟减持数量：预计未来12个月内全部减持完毕。
5、减持方式：大宗交易方式或集中竞价交易方式。
三、其它相关事项说明
1、盈泰投资、宇鑫投资、宝嘉投资存在关联关系。
2、本次减持计划实施后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
3、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1.厦门盈泰九鼎股权投资合伙企业的《股份减持计划告知函》
2.宇鑫九鼎（厦门）投资管理中心的《股份减持计划告知函》
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-007上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“泰胜风能”）第三届董事会第二十四次会议由公司董事长张福林先生召集，于2019年2月14日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2019年 2月20日在公司402会议室以现场的方式召开。应出席本次董事会会议的董事 13人，亲自出席的董事 13人，其中独立董事 5人。
会议由公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》
全体董事同意公司使用自有资金对外投资，与朔州泰能重工装备有限公司共同出资设立朔州泰胜风能装备有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 5,000万元。其中泰胜风能认缴出资人民币 3,500万元，占出资总额的70%；朔州泰能重工装备有限公司认缴出资人民币 1,500万元，占出资总额的30%。
董事会专项授权公司总经理签署上述投资事项所涉及的相关协议、文件及各类材料，并在董事会权限范围内就上述投资事项中的未决事项做出决定。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的公告》（2019-009）。
二、 审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会非独立董事的议案》公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经
董事会提名委员会初步审查，董事会提名张福林、柳志成、黄京明、夏权光、张锦楠、邹涛、窦建荣、林俊 8人为公司第四届董事会非独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
1、提名张福林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
2、提名柳志成先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
3、提名黄京明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
4、提名夏权光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
5、提名张锦楠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
6、提名邹涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
7、提名窦建荣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
8、提名林俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》（2019-010）。
三、 审议通过《关于公司董事会换届选举之选举第四届董事会独立董事的议案》公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经董事会提名委员会初步审查，董事会提名葛其泉、金之俭、李苒洲、祁和生、温从军 5
人为公司第四届董事会独立董事候选人。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务。
公司独立董事对本事项发表了明确的独立意见。
本议案对每位候选人的提名采取逐项表决的方式，具体表决结果如下：
1、提名葛其泉先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
2、提名金之俭先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
3、提名李苒洲先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
4、提名祁和生先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
5、提名温从军先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司 2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于董事会换届选举的公告》（2019-010）。
四、 审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
鉴于本次董事会会议所审议的部分议案需公司股东大会审议通过，董事会同意召开公司 2019年第一次临时股东大会，会议时间为 2019年 3月 12日。具体会议通知由公司证券部拟订，并于会议召开日十五天前以公告形式发出。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
会议通知请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（2019-012）。
备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事关于董事会换届选举事项的独立意见；
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
安徽聚隆传动科技股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
安徽聚隆传动科技股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“《企业内部控制规范体系》”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评
价范围的单位包括：公司及所属的全资子公司宁国聚隆减速器有限公司、宁国聚隆精工机械有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括:关联交易、担保业务、重大投资等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额大于等于经常性税前利润5%的错报认定为重大缺陷，对金额大于等于经常性税前利润2%的错报认定为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊；
②已经公布的财务报告存在重大变更、当期财务报表存在重大错报；
③内部控制的监督无效、重要业务缺乏控制以及重大缺陷未得到整改；
④注册会计师发现财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
⑤因会计差错导致证券监管机构的行政处罚。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失超过公司
资产总额1%的为重大缺陷，造成直接财产损失超过公司资产总额0.5%的为重要缺陷，其余为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
①缺乏民主决策程序，如缺乏计提决策程序；
②公司决策程序不科学，如决策失误；
③违反国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；
④管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失。
⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
董事长（已经董事会授权）：
安徽聚隆传动科技股份有限公司
广东德赛律师事务所
关于
远光软件股份有限公司终止 2015年限制性股票激励计划
的
法律意见书
广东德赛律师事务所
地址：珠海市吉大景山路东大商业中心15、16楼
电话：0756—3355171传真：3355170、3362820
http://www.dslawyer.com
广东德赛律师事务所
关于远光软件股份有限公司终止 2015年限制性股票激励计划的法律意见书
致：远光软件股份有限公司
广东德赛律师事务所接受远光软件股份有限公司(以下简称“远光软件”或“公司”)的委托，担任远光软件2015年限制性股票激励计划（以下简称“2015年股权激励计划”）终止相关事宜的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录4号》”）等相关法律、法规及规范性文件和《远光软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，就公司终止2015年限制性股票激励计划（以下简称“本次终止”）的相关事宜出具本法律意见书。
就本法律意见书的出具，本所特作出如下声明：
1、本所依据对我国现行有效的、与本次终止相关的法律、法规及规范性文件的理解，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
2、本所仅就本次终止所涉及的有关事实与法律问题发表意见，并不对本次终止所涉及的标的股票价值、考核标准等的合理性以及会计、财务、审计等专业事项发表意见。
3、本所已取得公司的如下保证，即其已向本所提供了出具本法律意见书所必需的全部事实材料，所提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字均全部真实；所提供的文件以及有关的口头陈述均真实、准确、完整、无遗漏，且不包含任何误导性的信息；一切足以影响本所出具本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，且无任何隐瞒、疏漏之处。
4、本所已根据相关法律、法规及规范性文件的规定严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次终止的合法性、合规性进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
5、本法律意见书仅供公司本次终止之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他用途。
6、本所同意将本法律意见书作为公司本次终止所必备的文件随其他材料一起上报，并依法对本法律意见书承担责任。
基于以上所述，本所依据有关法律、法规及中国证监会、深交所的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次终止的相关事项发表如下法律意见：
一、2015年股权激励计划的批准及实施
1、经核查，2015年股权激励计划已履行以下批准程序：
（1）公司董事会薪酬和考核委员会拟定《远光软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》并提交第五届董事会第二十四次会议审议。
（2）2015年10月26日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《远光软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《远光软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等有关议案。
（3）2015年10月26日，公司独立董事就2015年股权激励计划发表独立意见。
（4）2015年10月26日，公司第五届监事会第十四次会议审议通过《远光软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划（草案）》、《远光软件股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（5）2015年10月26日，公司监事会出具《远光软件股份有限公司监事会关于2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见》。
（6）2015年10月26日，律师等中介机构就公司2015年限制性股票激励计划（草案）相关事宜出具相应报告。
2、经核查，2015年股权激励计划尚未提交公司股东大会审议，未实施授予。
综上，本所律师认为，2015年股权激励计划符合当时法律法规及规范性文件之规定。
二、终止2015年股权激励计划的批准
经核查，截至本法律意见书出具日，本次终止已履行以下批准程序：
1、2016年10月25日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过《关于终止2015年限制性股票激励计划的议案》，同意公司终止2015年股权激励计划。
2、2016年10月25日，公司独立董事出具独立意见，同意公司终止2015年股权激励计划。
3、2016年10月25日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于终止2015年限制性股票激励计划的议案》，同意公司终止2015年股权激励计划。
本所律师认为，鉴于2015年股权激励计划尚未提交公司股东大会审议，本次终止经董事会批准即可，无需提交公司股东大会审议。故，本次终止已履行必要的法定程序。
三、终止2015年股权激励计划的原因
经核查，公司推出2015年股权激励计划后，市场环境及相关条规发生了较大的变化，公司已根据现行法规及公司实际情况制定2016年限制性股票激励计划并提交股东大会审议通过，因此决定终止2015年股权激励计划。
本所律师认为，终止2015年股权激励计划的理由不违反《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录4号》等现行法律法规及规范性文件之规定。
四、终止2015年股权激励计划对公司的可能影响
本所律师认为，2015年股权激励计划尚未提交公司股东大会审议及尚未实施授予，本次终止不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营业绩产生重大影响。由于公司已实施2016年限制性股
票激励计划，本次终止不会影响对公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干员工的激励。
五、终止2015年股权激励计划涉及的信息披露
经核查，截至本法律意见书出具日，公司已向深交所申请公告第五届董事会第三十五次会议决议、第五届监事会第二十三次会议决议、独立董事意见等文件，符合《管理办法》、《备忘录4号》等法律法规及规范性文件之规定。
六、结论
综上所述，本所律师认为，本次终止符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录4号》等相关法律法规规范性文件及《公司章程》之规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司已履行终止2015年股权激励计划的必要法定程序，2015年股权激励计划于第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十三次会议作出决议之日起终止。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
（本页无正文，为《广东德赛律师事务所关于远光软件科技股份有限公司终止 2015年限制性股票激励计划的法律意见书》之签署页）
广东德赛律师事务所（盖章）
负责人：
王先东
经办律师：
易朝蓬
经办律师：
乔守东
签署日期： 年 月 日
七届二十二次董事会吉林化纤股份有限公司独立董事
李光民先生 2014年述职报告
作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参会情况
2014年度应出席董事会9次、股东大会4次，实际出席董事会9次，股东大会4次。
二、发表独立意见情况
1、七届十一次董事会发表的个人独立意见
公司非公开发行A股股票的相关事宜已经公司第七届董事会第九次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。由于市场形势、外部经济环境发生变化，结合公司生产经营的需要，公司对2013年度非公开增发事项进行调整，调整的相关事项在提交董事会审议前，已经得到独立董事的事前认可。我认为：本次调整适应了市场和外部经济形势变化，满足了公司生产经营的需要，符合公司和中小股东利益。
2、关于出售资产的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：“上市规则”）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关法律法规的规定，我作为吉林化纤股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司关于出售河北吉藁化纤有限责任公司（以下简称“河北吉藁”）98.645%的股权、湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称“湖南拓普”）50.33%的股权转让给吉林市铁路投资开发有限公司（以下简称：“吉林铁投”）事项，发表独立董事意见如下：
①在常规粘胶纤维价格下滑、环保要求不断提高、竞争对手先进生产线大规模投产的背景下，河北吉藁、湖南拓普出现严重亏损，严重拖累了公司经营业绩的改善、削弱了公司核心竞争力。
根据吉林市国资委相关会议纪要精神的要求，经吉林市市委、市政府协调，公司与吉林铁投协商一致，拟将公司持有的河北吉藁98.645%的股权和湖南拓普50.33%的股权转让给吉林铁投。上述交易事项既不构成关联交易，也不构成《上市公司重大重组管理办法》规定的重
七届二十二次董事会大资产重组。本次交易完成后，公司将不再直接或间接持有河北吉藁、湖南拓普的股权。
②上述交易事项在提交董事会审议前已获得独立董事的事前认可。公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
③经交易双方协商，上述交易以经具有证券期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据，交易合同内容公平合理，遵循了公平、公正的客观原则，保护了全体股东的合法权益。
根据以上意见，我认为上述交易是公平、公开、合理的，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
3、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《公司章程》的有关规定，作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，我认真阅读了公司提供的相关资料，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了仔细的核查。基于客观、独立判断的立场，现就公司2014年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况发表以下独立意见：报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况，不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的各种情形，不存在违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《公司章程》有关规定的行为。
4、对公司2014半年度对外担保情况的专项说明及独立董事意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《公司章程》的有关规定，作为吉林化纤股份有限公司的独立董事，我认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了仔细的核查。基于客观、独立判断的立场，现就公司2014年半年度对外担保情况发表以下独立意见：
报告期内公司没有新增对外担保。
我认为，公司现有的担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，经过必要授权，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在违反证监发（2003）56号文规定的担保事项。
5、关于出售闲置厂房的独立意见
七届二十二次董事会根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称：“上市规则”）、《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关法律法规的规定，我作为吉林化纤股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司关于出售2167.2平方米的一栋建筑物和面积为16783.96平方米的土地使用权事项，发表独立董事意见如下：
①股份公司处理的闲置厂房给吉林凯美化工有限公司有利于公司的发展。
②上述交易事项在提交董事会审议前已获得独立董事的事前认可。公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
③经交易双方协商，上述交易以经具有证券期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据，交易合同内容公平合理，遵循了公平、公正的客观原则，保护了全体股东的合法权益。
根据以上意见，我认为上述交易是公平、公开、合理的，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、现场调查的情况
报告期内，本人经常到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，加深对公司的认识和了解。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露情况：报告期内，本人能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理细则》、《独立董事工作细则》和《公司章程》等法律、法规有关规定，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
3、对公司的治理结构及经营管理的调查。2014年，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况。
五、其他工作情况
1、作为公司董事会审计委员会主任，对公司2014年审计报告组织多次讨论，提出建设性的意见，并监督落实情况。
2、无提议召开董事会的情况；
七届二十二次董事会3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
六、联系方式
独立董事：审计委员会主任――李光民
电 话：13844628000
独立董事签名：
吉林化纤股份有限公司
二○一五年三月二十六日
证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2019-024长缆电工科技股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东
持股情况的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 2017年第一次临时股东大会
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》，该方案尚需提交公司 2019年 4月 10日召开的 2018年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。
根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2019年3月18日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：
一、公司前十大股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|1|俞正元|65,604,035|33.97%|
|2|唐陕湖|4,058,792|2.10%|
|3|肖上林|3,966,773|2.05%|
|4|罗兵|3,958,513|2.05%|
|5|张建纯|3,548,735|1.84%|
|6|吴蓉翔|3,234,676|1.68%|
|7|薛奇|3,208,181|1.66%|
|8|吴跃坚|3,191,369|1.65%|
|9|郭长春|2,382,415|1.23%|
|10|吴小林|1,818,288|0.94%|

二、公司前十大无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司无限售流通股份比例|
|1|肖上林|3,966,773|3.55%|
|2|张建纯|3,548,735|3.18%|
|3|吴蓉翔|3,234,676|2.90%|
|4|吴跃坚|3,191,369|2.86%|
|5|冯波涛|1,604,973|1.44%|
|6|李春瑜|1,342,707|1.20%|
|7|谢涛|1,179,147|1.06%|
|8|母斌|1,159,941|1.04%|
|9|唐陕湖|1,014,698|0.91%|
|10|罗兵|989,628|0.89%|

特此公告！
长缆电工科技股份有限公司董事会2019年3月25日