证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-17
凯迪生态环境科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）控股股东阳光凯迪新能源集团有限公司提议，公司 2017年第一次临时股东大会增加《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司
债券相关事项的议案》等三项临时提案，具体内容详见与本公告同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于 2017年第一次临时股东大会增加临时议案的公告》。
除增加上述三项临时提案外，公司 2017年第一次临时股东大会其他事项不变，更新后的股东大会通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是 2017年度第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会的召开提议已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年 2月 28日，下午15：00
（2）提供网络投票的议案和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年2月 28日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 2月 27日下午 15:00至 2017年 2月 28日下午 15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日:2017年 2月 22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1．《<员工持股计划（草案）>及其摘要》
本议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年 1月 9日在《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
2．《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年 2月 16日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
3．《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年 2月 16日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
4．《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
本议案已经第八届董事会第二十四次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年 2月 16日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的
股东。
三、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件三），并附身份证及股东账户卡复印
件，以便登记确认。传真于 2017年 2月 23日（股权登记日后一日）下午17：00前送达公司董事会秘书处。
2.登记时间：2017年 2月 23日（股权登记日后一日）上午 9:00至11:30，下午 14:00至17:00，逾期不予受理。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1号凯迪大厦708。
4.出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人：张鸿健薛雪静
联系电话：027-67869270
传真：027-67869018
2.本次股东大会出席者所有费用自理
六、备查文件
1．第八届董事会第二十三次会议决议
2.第八届董事会第二十四次会议决议
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 2月 16日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360939”，投票简称为“凯迪投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案 1|《员工持股计划（草案）及其摘要》|1.00|
|议案 2|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》|2.00|
|议案 3|《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》|3.00|
|3.1|发行规模|3.01|
|3.2|债券期限|3.02|
|3.3|债券利率及确定方式|3.03|
|3.4|还本付息方式|3.04|
|3.5|募集资金用途|3.05|
|3.6|发行对象及发行方式|3.06|
|3.7|决议的有效期|3.07|
|3.8|债券偿还保证|3.08|

||||
|-|-|-|
|3.9|担保条款|3.09|
|3.10|债券的挂牌转让|3.10|
|3.11|承销方式|3.11|
|议案 4|《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》|4.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；
c、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2017年 2月 28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 2月 27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 2月 28日
（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）身份证号码：代表本人（本单位）出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|议案 1|《员工持股计划（草案）及其摘要》||||
|议案 2|《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》||||
|议案 3|《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》||||
|3.1|发行规模||||
|3.2|债券期限||||
|3.3|债券利率及确定方式||||
|3.4|还本付息方式||||
|3.5|募集资金用途||||
|3.6|发行对象及发行方式||||
|3.7|决议的有效期||||

|||
|-|-|
|3.8|债券偿还保证|
|3.9|担保条款|
|3.10|债券的挂牌转让|
|3.11|承销方式|
|议案 4|《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》|

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：年月日
说明：
1.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审
议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：
凯迪生态环境科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会股东参会登记表
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|股东姓名/名称|
|身份证号/营业执照号|
|股东账号|
|持股数|
|联系电话|
|联系邮箱|
|联系地址及邮箱|

凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 2月 17日