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证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014067关于与中电投电力工程有限公司签订《霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电工程PC总承包合同》暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（简称“露天煤业”或“公司”、“本公司”）2014年第九次临时董事会会议审议通过了《关于与中电投电力工程有限公司签订<霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电工程PC总承包合同>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司(简称“公司”)为了开发新能源、保护生态环境、促进经济与环境和谐发展，拟在霍林郭勒市境内建设霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏发电项目。公司（或简称“发包人”）拟将该项目工程建设业务通过竞争性谈判方式出包给关联方——中电投电力工程有限公司（以下简称“工程公司”、“承包人”），本次交易构成了关联交易。
2、中电投电力工程公司为露天煤业实际控制人中国电力投资集团公司的全资子公司，与公司分别被实际控制人中国电力投资集团公司直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
案回避表决。公司独立董事发表的了独立意见。
4、本次关联交易不适用《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.名称：中电投电力工程有限公司
2.住所：上海市田林路 888弄 7号
3.企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：施耀新
5.注册资本：人民币壹亿伍仟肆佰肆拾捌万伍仟陆佰元
6.税务登记证号码：310112792736752
7.经营范围：电力工程（除承装、承修、承试电力设施），房屋工程，港口与航道工程，化工石油工程，机电安装工程，建设工程设计，建设工程监理服务，建设工程造价咨询，建设工程招标代理，工程管理服务（工程类项目凭许可资质经营），从事货物及技术的进出口业务，机电设备销售，实业投资，物业服务。
8.主要股东或和实际控制人：工程公司为中国电力投资集团公司全资子公司。
9.财务数据：2013年度总资产 459,727万元，净资产 25,333万元，主营业务收入 436,264万元，净利润 439万元；2014年 8月末
总资产 545,962万元，净资产 25,133万元，主营业务收入 203,452
万元，净利润-200万元。
电力投资集团公司的全资子公司，与公司分别被实际控制人中国电力投资集团公司直接或间接控制，符合《股票上市规则》10.1.3条第
二项规定的情形，从而与本公司构成关联方。
三、关联交易基本情况
公司拟与签订《霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏发电工程 PC总承包合同》，公司委托工程公司承担该光伏项目工程的设备材料采购、运输、保管、土建施工、安装、调试等方面所需的所有工作和服务。总承包合同金额总价为人民币 15136.42万元(含税,此合同金额为初步预计金额，届时视具体工作和服务据实结算。）
四、交易的定价政策及定价依据
双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
五、与交易协议有关的主要情况
1.总承包合同金额：合同总价为人民币 15136.42万元(含税,此合同金额为初步预计金额，届时视具体工作和服务据实结算。）
2.定价原则和依据：双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额。
3.付款安排和结算方式：
（1）付款安排，合同款支付分别包括建安工程款支付，设备、材料款支付，质保金支付以及其他费用支付。其中：
建安发票结算，工程完工后预留5%的质保金。
2）设备、材料款，按比例分三次付款，即首次预付50%，二次预付30%，剩余货款承包人提交全额增值税发票结算并预留5%的质保金。
3）质保金的支付为工程移交一年后一个月内，支付建安工程质保金和设备、材料质保金。
4）其他费用的支付为当期发生，当月结算。
（2）结算方式以银行转账方式结算。
4.签署日期：目前尚未签订。
5.合同生效：合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章即行生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及的人员安置、土地租赁等情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
1.本交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
2.交易方工程公司具有相应的建设资质、建设经验，并且熟悉工程建设的全过程，能够保障安全施工、质量保证及提供技术服务等。
3.该项目的承包人为通过竞争性谈判方式确定。双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例。
包合同，后续项目运营由公司进行管理，公司不会对工程公司形成重大业务依赖，不会影响上市公司的独立性。
八、2014年年初至 8月 31日与工程公司累计已发生的各类关联交易的总金额
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|关 联 方|交易类型|交易金额|
|中电投电力工程有限公司|销售商品(电)|407.85万元|
|合 计|——|407.85万元|

上述关联方与公司之间的发生的关联交易履约情况良好。
九、独立董事事前认可和独立意见
根据有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司2014第九次临时董事会审议。
公司全体独立董事认为：公司拟向2014年第九次临时董事会提交《关于与中电投电力工程有限公司签订<霍林河露天煤业20MWp分布式光伏发电工程PC总承包合同>的议案》，拟将霍林河露天煤业 20MWp分布式光伏发电项目工程的建设业务通过竞争性谈判方式出包给中电投电力工程有限公司（简称“工程公司”），该工程公司承担此光伏项目工程的设备材料采购、运输、保管、土建施工、安装、调试等方面所需的所有工作和服务，此交易为关联交易事项。
基于我们得到的信息，我们认为该关联交易事项确系公司生产经营所需事项，双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定承包合同金额，且明确了具体合理的付款条件和付款比例，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
本交易不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影
响；工程公司具有相应的建设资质、建设经验，并且熟悉工程建设的全过程，能够保障安全施工、质量保证及提供技术服务等；该项目为公司20MWp分布式光伏发电工程项目的单一建设承包合同，后续项目运营由公司进行管理，公司不会对工程公司形成重大业务依赖，不会影响上市公司的独立性。
鉴于以上原因我们同意该关联交易议案并同意将该议案提交公司董事会审议。同时我们对公司董事会在审核此项议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，认为符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。关联董事对关联交易事项实施了回避表决。
十、备查文件
1．2014年第九次临时董事会决议。
2．独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会二〇一四年九月十一日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-016贵阳新天药业股份有限公司
关于申报中药配方颗粒研究试点单位的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）近日经查询贵州省食品药品监督管理局（http://www.gzhfda.gov.cn/）网站获悉，根据《贵州省食品药品监督管理局关于开展中药配方颗粒研究试点工作的通知》，经公司申报和专家评审，贵州省食品药品监督管理局已将公司列入中药配方颗粒研究试点企业公示名单。
具体情况如下：
根据贵州省食品药品监督管理局《贵州省药品监督管理局关于中药配方颗粒研究试点企业的公示》显示，公示期为7个自然日，公示日期从2019年1月28日至2019年2月3日止。
截至本公告日，公司尚未取得贵州省食品药品监督管理局的相关批复，待取得相关批复后，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关要求及时履行信息披露义务。
上述事项目前尚处于公示期，未来是否能够顺利取得相关批复尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年2月1日
双环科技独立董事
对担保事项的事前审核及独立意见
根据相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，我们基于独立判断的立场，就双环科技为全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）提供担保发表以下事前审核及独立意见：
一、事前审核
1、经查，以上担保符合国家相关法律法规的规定。
2、本次担保不涉及关联交易
3、本次担保属于公司内部担保，有利于公司生产经营的正常进行。
鉴于以上事实，我们同意按照程序将此议案提交董事会审议。
二、独立意见
1、本次担保符合国家相关法律法规和公司章程的规定。
2、重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金，由其母公司担保，获得流动资金，有利于全公司生产经营的正常开展。
3、本次担保没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
4、重庆宜化为本公司的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
鉴于以上情况，我们同意对重庆宜化提供担保。
独立董事：王远璋
王小宁
张建华
二〇一四年七月三十日
江苏双星彩塑新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规有关规定，我们作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议的相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对 2014年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如下意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形；公司无对外担保情况。
二、关于公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小板企业上市公司募集资金管理细则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅相关资料后，就《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表如下意见：
经核查，2014年半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的独立意见
关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金事项，众华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年8月18日出具《江苏双星彩塑新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2014)第 4615号），该报告鉴证结论为：公司截至 2014年 8月 5日止的以自筹资金预先投入募集资金项目的情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。
因此，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金140,652,078.81元。
（本页无正文，为《江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
________________ ________________ ________________廖家河 陈强 吕忆农
二〇一四年八月二十六日
浙江田中精机股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告（奚大华）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规、规章制度的规定和要求，认真履行职责，出席公司2015年度召开的相关会议，及时了解公司的生产经营情况，参与公司的决策和治理，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，以及维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、2015年出席董事会及股东大会的情况
2015年度公司召开了6次董事会会议，3次股东大会会议，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本着勤勉尽责的原则，认真审核了提交董事会和股东大会的所有议案，主动了解公司经营情况，并与公司经营管理层进行了充分的沟通，获取相关信息，以审慎态度行使表决权。本人认为2015年度公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，故对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对和弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人作为独立董事恪尽职守，基于独立判断的立场，依据《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关制度规定，就 2015年8月25日召开的公司第二届董事会第四次会议相关议案事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、关于2015年上半年公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况的独立意见
经对公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核
查：报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守有关规定，没有控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
2、关于2015年上半年公司对外担保的独立意见
报告期内，公司未发生对外担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益的情形。
3、关于公司2015年半年度利润分配的独立意见
公司2015年半年度利润分配预案为：以公司截至2015年6月30日的总股本6,668万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），本次利润分配不送红股、不进行转增股本。
上述方案由公司实际控制人钱承林、藤野康成、竹田享司、竹田周司提出，充分考虑了公司未来经营发展规划，同时履行《浙江上市公司董事长联合声明》中关于加大现金分红力度的承诺，积极回报股东，与公司的业绩和成长性相匹配，有利于公司持续健康发展，符合公司和公司股东的利益。
公司本次利润分配方案，符合《证券法》、《公司法》等法律法规以及《公司章程》相关规定，符合公司的利润分配政策。
4、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见
公司董事会本次审议的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币
4,000万元闲置募集资金购买保本理财产品，此举有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用闲置募集资金购买保本理财产品的决定。
5、关于公司2015半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2015年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、对公司进行现场检查的情况
2015年度，本人利用出差和参加会议的机会，多次到公司办公和经营所在地实地考察，听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的报告，对公司的生产经营和财务状况进行充分了解，获取公司重大事项的进展情况。
此外，还通过座谈、电话等方式，与公司其他董事、董事会秘书、高级管理人员以及其他相关人员密切沟通和联系，关注公司外部环境以及市场变化对公司的影响，及时向公司传递相关信息。
四、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，除了积极参加公司组织的各种相关培训以外，还一直持续学习法律法规，不断提高履职能力，勤勉尽责，全面了解上市公司，自觉保护社会公众股东权益，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、依据《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的要求，切实履行独立董事的职责，勤勉尽责，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
2、持续关注和督导公司的信息披露工作，使公司能严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。关注互动易平台投资者关心的问题和意见，积极推动公司落实董事会的各项议案。
六、董事会专门委员会履职情况
以及《公司薪酬制度执行情况》，履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。
本人作为公司第二届提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了提名委员会的日常工作，审议通过《提名公司第二届董事会董事长候选人的议案》、《提名公司第二届董事会各专门委员会委员候选人的议案》、《提名公司总经理候选人的议案》、《提名公司副总经理候选人的议案》以及《提名公司财务总监兼董事会秘书候选人的议案》以及《董事会提名委员会2014年度工作报告》，履行了提名委员会的责任和义务。
七、其他工作
1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会和提请召开临时股东大会的情况发生；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
4、报告期内，没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
以上是本人2015年度任职期间的履职情况汇报。2016年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法益。
特此报告，谢谢！
浙江田中精机股份有限公司独立董事: 奚大华
大连智云自动化装备股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（吴晓巍）
各位董事：
作为大连智云自动化装备股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，认真审议董事会各项议案并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
本人 2013年度履行职责的基本情况如下：
一、出席会议的情况
2013年公司共召开了13次董事会，其中公司现场召开会议2次，以现场结合通讯表决的临时董事会 11次，本人亲自出席公司现场董事会 8次，以通讯表决的方式参加董事会5次。没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。列席公司股东大会6次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人认为2013年公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：
1、2013年2月6日，独立董事对公司二届董事会第十四次会议《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于选举王德平为公司二届董事会董事的议案》发表了独立意见。
2、2013年 2月 28日，独立董事对公司二届董事会第十五次会议《大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见。
3、2013年4月1日，独立董事对公司二届董事会第十六次临时会议《关于
<大连智云自动化装备股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》发表了补充独立意见。
4、2013年4月16日，独立董事对公司二届董事会第十七次会议《关于2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所》、《关于募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于公司 2012年度对外担保情况》、《关于公司内部控制自我评价报告》、《关于公司 2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金》等议案发表了独立意见。
5、2013年 5月 27日，独立董事对公司二届董事会第二十次会议《关于公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》发表了独立意见。
6、2013年 7月 23日，独立董事对二届董事会第二十一次会议《关于控股股东及其他关联方占用公司资金》、《公司对外担保情况》出具了专项说明、对《2013年半年度利润分配预案》发表了独立意见。
7、2013年10月28日，独立董事对二届董事会第二十四次会议《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。
8、2013年12月04日，独立董事对二届董事会第二十五次临时会议《股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项》发表了独立意见。
9、2013年12月25日，独立董事对二届董事会第二十六次临时会议《关于使用部分超募资金增资控股子公司大连捷云自动化有限公司的议案》发表了独立意见。
三、参加专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略投资委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和技术委员会五个专门委员会。
本人作为审计委员会的召集人，严格按照监管要求和《董事会审计委员会实施细则》召集和主持会议，根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报、了解、掌握 2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能；
作为战略投资委员会的委员，关注公司所在行业的政策导向及市场变动情
况，与其他委员对公司的长期发展战略规划进行研究并提出建议；作为薪酬与考核委员会的委员，与其它委员对公司管理层薪酬方案及考核机制进行讨论完善，力求达成有效的激励机制。
四、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人及时了解报告期内公司的生产经营状况、管理和内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况等各方面情况，对所有提交董事会审议的议案和附件进行认真审核，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿,严格执行法律法规的相关规定,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
监督和核查董事、高管履行职责情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
本人将继续严格按照相关法律法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流，为
公司董事会提供决策参考建议，积极维护公司整体利益和中小股东合法权益。希望公司在董事会领导之下，能够更好更快地向前发展，以优异的业绩回报广大投资者。
大连智云自动化装备股份有限公司独立董事：吴晓巍
2014年3月25日
江苏必康制药股份有限公司独立董事
关于预计 2016年度日常关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《江苏必康制药股份有限公司章程》、公司《独立董事制度》的有关规定，作为江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事第二十六次会议拟审议的《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》、《关于预计全资子公司2016年度日常关联交易的议案》，在会前收到了该等事项的相关材料，并听取了公司有关人员关于该等事项的报告，经审阅有关资料，基于独立判断的立场，现发表该等事项的事前书面意见如下：
拟提交董事会审议的有关公司及全资子公司预计 2016年度日常关联交易的议案材料符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，符合公司的长远利益。公司及全资子公司预计所发生的日常关联交易定价依据为参照市场价格，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
我们同意将《关于预计公司 2016年度日常关联交易的预案》、《关于预计全资子公司2016年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
【本页无正文，为《江苏必康制药股份有限公司独立董事关于预计 2016年度日常关联交易事项的事前认可意见》之签字页】
黄新国
黄辉
杜杰
二〇一六年四月二十三日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0009浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于部分管理层股东计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月28日收到王先玉先生、荆萌先生和王春桥先生关于计划增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人
王先玉先生：公司董事长；
荆萌先生：公司副总经理；
王春桥先生：公司副总经理。
二、增持目的及计划
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，王先玉先生计划在未来不超过12个月的时间内，累计增持40——60万股星星科技公司股份。荆萌先生、王春桥先生计划在未来不超过 12个月的时间内，分别累计增持星星科技公司股份20——30万股。
三、增持方式
通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
四、本次增持前持股情况
增持计划实施前，王先玉先生持有本公司股份 10,095,600股，占公司总股
本的4.97%；荆萌先生持有本公司股份 4,902,000股，占公司总股本的2.41%；
王春桥先生持有本公司股份5,795,400股，占公司总股本的2.85%。
五、王先玉先生、荆萌先生和王春桥先生承诺
遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的6个月内，不转让持有的公司股份。
六、其他
公司将持续关注王先玉先生、荆萌先生和王春桥先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-002
浙江南洋科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉股东罗培栋、宁波新亚联合创业投资有限公司（以下简称“新亚联合”）所持有的本公司部分股份被质押,具体情况如下:
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|罗培栋|否|1280万股|2015年8月27日|至申请解除质押登记为止|中国农业银行股份有限公司慈溪市支行|30.89%|个人融资|
|宁波新亚联合创业投资有限公司|否|372万股|2016年10月27日|至申请解除质押登记为止|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|57.13%|公司资金需求|
|罗培栋|否|2000万股|2017年1月10日|至申请解除质押登记为止|中泰证券股份有限公司|48.26%|个人融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，罗培栋先生共持有公司股份41,441,860股，占公司总股本的5.85%，其所持有公司股份累计被质押的数量为3,280万股，占公司总股本的4.63%;新亚联合共持有公司股份6,511,629股，占公司总股本的0.92%，其所持有公司股份累计被质押的数量为372万股，占公司总股本的0.52%。
三、股东业绩承诺及履行情况
根据罗培栋、宁波新亚联合创业投资有限公司（由宁波新亚联合科技有限公司更名而来）在公司2014年发行股份购买资产时所作的业绩补偿承诺：承诺利润补偿期间（即2014年、2015年及2016年）东旭成实现的净利润（以东旭成合并报表归属于母公司股东的净利润数为基础，按扣除非经常性损益前后孰低原则确定）分别不低于5,000万元、6,500万元及8,450万元。东旭成在利润补偿期间实际利润未达承诺利润的，将向南洋科技进行补偿。东旭成2014年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为6,666.65万元和6,551.75万元，达到业绩承诺。东旭成2015年度经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为
7,850.95万元和7,468.90万元，达到业绩承诺。东旭成2016年1-9月未经审计的净利润和扣除非经常性损益后的净利润分别为7,605.56万元和
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二0一七年一月十二日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2016-011山东地矿股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露了《第八届董事会 2016年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2016-009），同时披露了《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2016-010），现就上述公告补充更正如下：
一、《第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告》（公告编号：2016-009）补充如下：本次议案尚需提交股东大会审议表决，股东大会召开日期另行通知。
二、《关于向控股股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2016-010）
原文：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等文件的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
现更正为：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》等文件的规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.3条（五）款规定，本次交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元，需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
除上述更正外，其他内容不变。更新后的《第八届董事会2016年第二次临时会议决议公告》、《关于向控股股东借款暨关联交易公告》详见公司同日巨潮咨讯网公告。
对于上述补充更正给投资者带来的不便敬请谅解。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-002北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2016年1月2日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第二十一次会议于2016年1月6日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
综合考虑资本市场情况和公司融资规划，根据公司股东大会授权，同意公司董事会将本次非公开发行股票的发行数量由原来的依据本次非公开发行价格确定调整为不超过10,000万股。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
（二）、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
《北京昆仑万维科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（三）、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
《北京昆仑万维科技股份有限公司非公开发行股票预案》的具体内容详见刊登于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本次非公开发行股票已作出事前认可并发表了独立意见。
（四）、审议通过《关于公司非公开发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《北京昆仑万维科技股份有限公司关于非公开发行方案的论证分析报告》的具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案已作出事前认可并发表了独立意见。
（五）、审议通过《关于公司与关联方签订长期互联网金融战略合作框架协议的议案》
同意公司与北京快乐时代科技发展有限公司、北京瓴岳信息技术有限公司、银客未来科技（北京）有限公司和LendInvestLimited分别签订长期互联网金融战略合作框架协议，在互联网金融领域建立长期密切合作的关系。相关协议的具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
关联董事周亚辉回避了表决。
公司独立董事对本议案已发表了独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）、审议通过《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》
同意公司为防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施以及实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的承诺。相关措施及承诺的具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）、审议通过《关于公司召开2016年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2016年1月25日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度第一次临时股东大
会。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（八）、审议通过《关于北京昆仑万维科技股份有限公司增资北京快乐时代科技发展有限公司的议案》
同意以北京昆仑万维科技股份有限公司为投资主体，向北京快乐时代科技发展有限公司增资1.8亿人民币，增资完成后，昆仑万维持有快乐时代19.21%的股份。
具体情况详见公司同日刊登在证监会指定的信息披露网站上的专项公告《关于对参股子公司增资的公告》
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票
三、备查文件
1、《经与会董事签字的第二届董事会第二十一次会议决议》
2、《公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见》
3、《公司独立董事关于公司非公开发行股票相关事项之事前认可意见》
4、《公司独立董事关于公司关联交易相关事项的独立意见》
5、《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取措施的公告》
6、《中国国际金融股份有限公司关于北京昆仑万维科技股份有限公司关联交易的核查意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会2016年1月7日
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2015）002号常州光洋轴承股份有限公司
重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月7日，常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》等相关议案，并于2014年12月9日披露了《常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，公司股票于2014年12月9日开市起复牌。现就本次重组相关事项现阶段的进展情况公告如下：
一、本次重大资产重组的进展情况
截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的审计、评估、盈利预测及草案编制等工作正在有序进行中。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的具体方案，并提交股东大会审议，同时披露本次重大资产重组的相关文件。
二、特别提示
审议批准，中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组方案能否最终成功实施存在不确定性，请投资者仔细阅读《常州光洋轴承股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》披露的本次交易所涉及的风险事项。
2、目前公司尚未发现可能导致本公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知之前，将每30日发布本次重大资产重组进展公告。
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
深圳能源集团股份有限公司
《董事会议事规则》修订对照表
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|序号|原表述|修订后表述|
|1||新增第六条 董事会决定公司重大问题时，应事先听取公司党委的意见。后续条款序号顺延。|
|3|第十一条 董事会行使下列职权：（九）审议批准在公司资产负债率未超过 70%情况下，总投资额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益 20%以下，人民币3000万元以上的控股项目；|第十二条 董事会行使下列职权：（九）审议批准总投资额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益 50%以下，人民币 3000 万元以上的项目，但投资事项达到如下标准的，还应当提交股东大会审议：1.主业范围以外的项目；2.在境外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资的项目；3.公司资产负债率在70%以上的:（1）直接投资项目；（2）所属公司为投资主体且所属公司资产负债率在70%以上的投资项目；|
|4|（十）审议批准符合下列条件的产权变动事项：1. 涉及资产总额占公司最近一期经审计的资产总额 20%以下，但涉及资产净额超过人民币3000万元以上的产权变动事项；2.涉及资产产生的营业收入占公司最近一期经审计的营业收入 20%以下，但涉及资产净额超过人民币 3000万元以上的产权变动事项；3.涉及资产净额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益 20％以下，但超过人民币3000 万元以上的产权变动事项。上述事项如系涉及标的企业绝对控股权发生变动的股权变动，则须提交公司股东大会审议；|（十）审议批准涉及资产净额超过人民币 3000 万元的产权变动事项，但产权变动事项达到如下标准的，还应当提交股东大会审议：1.涉及主业范围内的控股权变动事项；2.根据国有资产监督管理或上市公司监督管理相关法律、法规及规范性文件规定应当由股东大会决定的其他产权变动事项。|
|5|（十一）审议批准人民币 8 亿元以下的贷款事项；|（十一）审议批准金额占公司最近一期经审计的归属于母公司股东权益20%以下的贷款事项；|
|6|（十二）审议批准综合授信额度的事项，启动额度时按贷款权限执行；|删除本款，后续序号顺延。将本条权限平移至由董事长决定|
|7|（十五）审议批准金额在人民币 300 万元以上，公司最近一期经审计归属于母公司股东权益1%以下的资产减值准备的|（十四）审议批准金额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净利润的比例在10%以上，公司最近一期经审计归属于母公司所有者净利润的比例|

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|-|-|-|
|序号|原表述|修订后表述|
||计提和转回；|在50%以下的资产减值准备的计提和转回；|
|8|（十六）审议批准单笔原值金额在人民币300万元以下的资产损失核销；|（十五）审议批准公司及其所属公司资产减值准备财务核销；|
|9|（十七）决定公司内部管理机构的设置；|（十六）审议批准公司组织管控和机构设置方案；|
|10|（二十）管理公司信息披露事项；|（二十）管理公司信息披露事项（含定期公告、临时公告）；|
|11||新增（二十四）负责公司法治建设，建立健全合规管理体系，法律合规风险控制，促进法律管理与经营管理的深度融合；（二十五）统筹全面风险管理机制、内部控制机制的建设和有效实施，就全面风险管理、内部控制工作的有效性对股东大会负责，审议批准公司年度全面风险管理报告、内部控制自我评价报告、风险管理策略和重大风险管理解决方案；（二十六）审议批准公司薪酬方案、公司特殊贡献奖的奖励办法、公司企业年金方案、住房公积金方案、公司高管人员考核办法及年度考核结果、减持参股上市公司股份的后评价报告、所属公司（上市公司除外）长效激励约束机制；（二十七）审议批准通过证券交易系统转让参股上市公司股份，且未达到国资监管规定须报国资监管机构审核的事项；（二十八）审议批准单笔金额在人民币500万以上的捐赠事项；（二十九）审议公司及其下属公司有偿或者无偿对外提供资金帮助、委托贷款等对外借款行为，但两种情况除外：（1）存贷款业务属于企业主营业务的；（2）资助对象为上市公司合并报表范围内、持股比例超过50%的控股子公司。（三十）审议批准未纳入预算的参股上市公司减持事项；（三十一）审议并提出实施管理层和核心骨干持股的企业名单，拟订公司及所属企业管理层和核心骨干持股的总体方案。（三十二）对于受让上市公司股份、转让参股上市公司的股份、与上市公司进行资产重组、上市公司|

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|-|-|-|
|序号|原表述|修订后表述|
|||国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券、国有股东参股的非上市企业参与非国有控股上市公司资产重组等按照证券监管规定和国资监管规定，应当由董事会决策的事项。|
|12|第十一条 董事长行使下列职权：（六）批准在公司资产负债率未超过70%情况下的投资额在人民币 3000 万元以下，1000万元以上的境内主业项目投资；|第十二条 董事长行使下列职权：（六）批准投资额在人民币 3000 万元以下，1000万元以上的项目投资；但投资事项达到如下标准的，还应当提交股东大会审议：1.主业范围以外的项目；2.在境外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区投资的项目；3.公司资产负债率在70%以上的:（1）直接投资项目；（2）所属公司为投资主体且所属公司资产负债率在70%以上的投资项目；|
|13|（十二）批准涉及资产净额在人民币3000 万元以下，500 万元以上的产权变动事项。但如果上述事项系涉及标的企业绝对控股权发生变动的股权变动，则须提交公司股东大会审议；|（十二）批准涉及资产净额在人民币 3000 万元以下，500 万元以上的产权变动事项，但产权变动事项达到如下标准的，还应当提交股东大会审议：1.涉及主业范围内的控股权变动事项；2.根据国有资产监督管理或上市公司监督管理相关法律、法规及规范性文件规定应当由股东大会决定的其他产权变动事项。|
|14||新增（十三）审议批准综合授信额度的事项，启动额度时按贷款权限执行；|
|15|“总经理”、“副总经理”称谓。|对应修改为“总裁”、“副总裁”。|
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2018－070
云南云投生态环境科技股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）收到云南省临沧市中级人民法院发来的（2018）云09民初8号《民事判决书》，临沧市中级人民法院就公司以“建设工程合同纠纷”为由对云南安然实业集团镇康商贸投资开发有限责任公司（以下简称：“安然商贸公司”）、李文刚、卞金华、罗世欣提起的民事诉讼案作出一审判决，相关情况如下：
一、诉讼事项的基本情况
2016年4月8日，公司与安然商贸公司签订《安然南伞综合项目室外景观工程施工合同》，合同约定公司对该合同下的“室外硬化、铺装、小品、绿化”工程进行承包，被告安然商贸公司按约定支付工程款及资金占用费。后被告安然商贸公司向公司出具款项支付金额及时间计划的承诺函。被告李文刚对于上述承诺承担连带责任保证。
为担保公司的债权，被告安然商贸公司以其名下安然公馆项目在建工程提供抵押担保，公司与被告安然商贸公司签订《在建工程抵押合同》，并办妥抵押登记。同时，被告李文刚作为保证人与原告签订《保证合同》，对主合同债权债务承担连带保证责任，并且被告卞金华、罗世欣以其持有的安然商贸公司股权为主合同提供质押担保。
公司已经按照合同约定完全履行了合同义务，但被告安然商贸公司未向公司支付任何工程款项，构成严重违约，给公司造成了严重的经济损失。因此公司向临沧市中级人民法院提起诉讼，并申请诉讼保全。（具体内容详见公司于 2018年3月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于诉讼事项的公告》，公告编号为2018-016）。
二、案件进展情况
近日，公司收到云南省临沧市中级人民法院发来的（2018）云 09民初 8号《民事判决书》。经临沧市中级人民法院开庭审理，判决如下：
（一）被告云南安然实业集团镇康商贸投资开发有限责任公司在本判决发生法律效力之日起十五日内支付原告云南云投生态环境科技股份有限公司工程款 71,209,871.70元及自 2016年 10月 28日起至实际付清工程款之日止的资金占用费（2016年10月28日至2018年1月15日资金占用费为7,023,762.67元， 2018年 1月 15日至付清款项之日止的资金占用费按合同约定年费率8%标准计付，计算基数为：未付工程款+逾期未付资金占用费）；
（二）被告云南安然实业集团镇康商贸投资开发有限责任公司在本判决发生法律效力之日起十五日内支付原告云南云投生态环境科技股份有限公司赶工奖励1,000,000元；
（三）被告李文刚对本判决第一项、第二项确定的债务承担连带清偿责任，在承担连带保证责任后，有权向云南安然实业集团镇康商贸投资开发有限责任公司追偿；
（四）原告云南云投生态环境科技股份有限公司有权对被告云南安然实业集团镇康商贸投资开发有限责任公司提供的抵押物（在建工程抵押登记证明编号为“镇房建字第（2016）403号”）折价或以拍卖、变卖所得价款享有优先受偿权；
（五）原告云南云投生态环境科技股份有限公司对被告卞金华提供质押的云南安然实业集团镇康商贸投资开发有限责任公司20%的股权拍卖、变卖所得价款，就本判决第一项确定的债务在14,241,970元担保数额范围内优先受偿；
（六）原告云南云投生态环境科技股份有限公司对被告罗世欣提供质押的云南安然实业集团镇康商贸投资开发有限责任公司80%股权的拍卖、变卖所得价款，就本判决第一项确定的债务在56,967,890元担保数额范围内优先受偿；
（七）驳回原告云南云投生态环境科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。本案案件受理费 437,968.00元、诉讼保全费 5,000元，均由云南安然实业集团镇康商贸投资开发有限责任公司负担；李文刚、卞金华、罗世欣对云南安然实业集团镇康商贸
投资开发有限责任公司负担的上述费用承担连带责任。
三、特别提示
如相关当事人不服上述判决，可在判决书送达之日起十五日内，向临沧市中级人民法院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于云南省高级人民法院。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据上述公司诉安然商贸公司、李文刚、卞金华、罗世欣案件一审判决，被告安然商贸公司需向公司支付工程款71,209,871.70元，如全额收回将降低公司坏账准备；被告需向公司支付资金占用费、赶工奖励 8,023,762.67元（利息暂计算至2018年1月15日），如收到将增加公司本期利润；上述案件受理费及诉讼保全费442,968元由被告承担，如收回将增加公司本期利润。
六、备查文件
《临沧市中级人民法院民事判决书》1份。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
2018年8月2日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2014-018烟台龙源电力技术股份有限公司第二届
监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2014年 4月 23日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2014年 4月 11日发出，会议应参加表决监事 3名，实际表决监事 3名。会议由监事会主席王鸿艳女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。会议经认真审议，以通讯方式表决，形成如下决议：
一、审议通过公司 2014年第一季度报告。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会发表意见如下：
监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
监事会发表意见如下：
公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金的行为符合相关法律、法规以及《公司章程》和《募集资金管理制度》等规定，履行了必要的程序。监事会同意公司使用闲置募集资金 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6个月，公司保证到期归还到募集资金专户。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司监事会二○一四年四月二十四日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2014-043
中山大学达安基因股份有限公司
第五届董事会 2014年第七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“达安基因”、“公司”)第五届
董事会2014年第七次临时会议于2014年7月18日以电子邮件的形式发出会议
通知，并于2014年7月23日（星期三）上午10∶00在广州市高新区科学城香
山路19号公司一楼会议室现场召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司
应到董事 9名，实到董事 8名，独立董事徐爱民先生因工作原因未能出席本次
会议，书面授权委托独立董事胡志勇先生代表出席会议并表决。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决
的方式通过并形成书面决议如下：
一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《中
山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要
的议案》。董事长何蕴韶先生、董事周新宇先生、董事程钢先生作为《中山大
学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》的受益人回避
表决。
公司第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过了《中山大学达安基因
股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，根据中国证
券监督管理委员会的沟通反馈意见，公司董事会对《中山大学达安基因股份有
限公司首期股票期权激励计划（草案）进行了修改和完善，并形成了《中山大
学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》。
本议案已经中国证券监督管理委员会备案无异议，尚须提交公司股东大会
审议。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《中山大学达安基因股份有
限公司关于首期股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明》、《中山大学达安基因股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、独立董事发表的独立意见刊载于 2014年 7月 25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《中山大学达安基因股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》摘要刊载于2014年7月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于参股投资设立投资管理公司及参与成立医疗健康产业投资基金的议案》。
详细情况请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于参股投资设立投资管理公司及参与
成立医疗健康产业投资基金的公告》（公告编号：2014—045）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会2014年第七次临时会议决议。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
2014年7月24日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017050浙江东晶电子股份有限公司
关于成立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召
开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，
内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2017035）。
近日，经上海市金山区市场监督管理局核准，公司完成了对上海子公司
上海晶思电子技术有限公司的工商注册登记手续并领取了《营业执照》，相
关信息如下：
名称：上海晶思电子科技有限公司
统一社会信用代码：91310116MA1J9R5D7Q
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王皓
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2017年08月09日
住所：上海市金山区朱枫公路9135号枫泾商城4号楼2563室
经营范围：从事“电子、机械设备、集成电路、网络、电子产品”科技
专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、企业管理咨询，有
色金属，铝合金制品销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十七日