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证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2014—075山东齐星铁塔科技股份有限公司
国家电网中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署情况
近日，公司收到国家电网公司招投标管理中心、国网物资有限公司发给我公司的中标通知书，在“2014年宁夏宁东～浙江绍兴±800千伏特高压直流输电线路工程”招标活动中，我公司为铁塔项目中标人，共中一个包，中标价合计人民币6295.61万元，公司将按要求与项目单位签订书面合同。
公司已于2014年10月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《山东齐星铁塔科技股份有限公司国家电网中标的提示性公告》（公告编号：2014-70）。
二、交易对手方介绍
国家电网公司成立于2002年12月29日，注册资本2,000亿元，以投资建设运营电网为核心业务，为国家经济社会发展提供电力保障。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、合同履行对公司的影响
此次中标金额为 6295.61万元，占公司 2013年营业收入的9.08%。合同的履行将会对公司 2014年的业绩产生积极的影响，但不影响公司业务、经营的独立性。
四、风险提示
1、目前，公司与项目单位尚未签署合同，实际内容以正式合同为准；
特此公告。
山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
广东宝莱特医用科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位董事、各位股东：
本人作为广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“宝莱特”或“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在 2015年度的工作中,竭诚履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用及各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人2015年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、2015年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2015年度公司共召开了10次董事会会议和3次股东大会会议，本人自2015年7月上任以来，亲自出席了6次董事会会议，1次股东大会会议，没有出现连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2015年8月12日在公司第五届董事会第十四次会议上，本人对公司《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司提供质押担保的议案》进行了审核并发表了独立意见。
2、2015年8月19日在公司第五届董事会第十五次会议上，本人对公司2015年上半年“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”进行了审核并发表了独立意见。
3、2015年9月25日在公司第五届董事会第十六次会议上，本人对公司《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》进行了审核并发表了独立意见。
4、2015年10月10日在公司第五届董事会第十七次会议上，本人对公司《关于为控股子公司提供担保的议案》进行了审核并发表了独立意见。
5、2015年10月23日在公司第五届董事会第十八次会议上，本人对公司2015年第三季度“控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”进行了审核并发表了独立意见。
6、2015年12月15日在公司第五届董事会第十九次会议上，本人对公司《关于向控股子公司提供财务资助的议案》进行了审核并发表了独立意见。
本人认为公司董事会 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、2015年度专业委员会履职情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，按照《独立董事工作制度》、《薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参加了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、2015年度对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人除到公司出席董事会、股东大会现场调查外，本人还充分利用出差间隙等对公司进行实地调研，与公司管理层、技术研发人员、销售人员等进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用、销售等日常情况的介绍和汇报，及时获悉公司各重大事项的进展情况，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、2015年度在保护投资者权益等方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、利用参加董事会、股东大会以及其他出差时间对公司生产经营、财务管理、募集资金使用等情况进行现场调查，与公司管理层及其他相关人员进行交流、分析，并用自己专业知识给出独立、公正、客观的建议。
3、对公司治理、经营管理及董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票等事项进行监督检查。根据相关法律法规的规定及公司内部制度，不断督促公司健全法人治理结构，提高公司经营效率，规范公司运作。
六、培训与学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
七、其他工作情况
没有聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的独立董事任职前，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告,谢谢！
独立董事：陈思平2016年4月19日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-013
江苏润邦重工股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年4月15日以邮件形式发出会议通知，并于2015年4月26日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》
监事会对公司 2014年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮网刊登的公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告
摘要》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2015年第一季度报告》正文及全文》
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见巨潮网刊登的公司《公司2015年第一季度报告》正文及全文。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2014年度财务决算报告》
公司 2014年度实现营业收入 221,158.58万元，较 2013年度下降3.80%；
营业利润14,408.50万元，较2013年度增长20.03%；利润总额16,677.45万元，较2013年度增长27.89%；归属于母公司股东的净利润 10,348.72万元，较2013年度增长2.58%。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司 2014年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见巨潮网刊登的《2014年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通捷安气体有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的议案》
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与南通威和船用配件有限公司发生日常关联交易情况的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
监事会认为，公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币39亿元综合授信。
具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-052四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金石东方；
证券代码：300434）自 2016年 4月 15日开市起停牌，并于 2016年 4月 18日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于重大事项停牌公告》，2016年4月22日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》；2016年4月28日、2016年5月6日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年5月12日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》；2016年 5月 19日、2016年 5月 26日、2016年6月2日、2016年6月12日分别发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年6月14日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》,2106年 6月 20日、2016年 6月 27日、2016年 7月 4日发布了《关于重大资产重组的进展公告》；2016年7月6日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司于 2016年 7月 13日召开了公司 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将自2016年7月14日开市起继续停牌。
公司预计自停牌首日起累计不超过 6个月的时间内，即在 2016年 10月 14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。如公司未能在 2016年 10月 14日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号
——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将与有关各方一起加快推进本次重大资产重组的相关工作。继续停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，每 5个交易日披露一次相关事项进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案并申请股票复牌，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-52南京云海特种金属股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，公司于2014年11月11日刊登了《重大事项停牌公告》（2014-048），公司股票已自2014年11月11日开市起停牌。
截至本公告日，上述事项仍在商议过程中，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云海金属；股票代码：002182）自2014年11月18日起继续停牌，待刊登相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据上述事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2014-008福安药业（集团）股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司相关承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号）及中国证券监督管理委员会重庆监管局《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》（渝证监发[2014]29号）文件精神，对公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体承诺事项进行了专项自查，截至 2013年 12月 31日，公司及相关主体各项承诺履行情况披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
（一）公司实际控制人、主要股东股份锁定承诺
本公司控股股东、实际控制人汪天祥及主要股东汪璐、蒋晨、黄开华、黄涛、赵兴飞、王立金、马劲、冯静、张新胜承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求发行人回购其持有的股份。
承诺日期：2011年3月22日；
承诺履行期限：2011年3月22日—2014年3月22日；
承诺履行情况：截至本公告发布日，公司控股股东及主要股东严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。
（二）公司上市时董事、监事、高级管理人员关于所持股份锁定承诺
本公司董事汪天祥、汪璐、蒋晨、王立金，监事黄开华、张新胜，高级管理人员冯静及关联方黄涛、马劲承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不要求公司回购其持有的股份。承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其直接
或间接持有本公司股票总数的比例不超过50%。
承诺日期：2011年3月22日；
承诺履行期限：长期有效；
承诺履行情况：截至本公告发布日，上述人员均严格遵守了承诺内容，未发现违反承诺的情形。
二、公司控股股东、实际控制人作出的其他承诺
（一）避免同业竞争承诺
公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺：本人目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对福安药业构成竞争的业务及活动或拥有与福安药业存在竞争关系的任何
经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与福安药业相同或相似的、对福安药业业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害公司及其他股东合法权益的活动。
（二）减少和规范关联交易承诺
公司控股股东、实际控制人汪天祥承诺在作为福安药业控股股东及实际控制人期间，将尽可能减少和规范与本公司及其控股子公司之间的关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易将严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及公司章程履行合法审批程序并订立相关协议、合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过
关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。
（三）关于避免资金占用承诺
公司控股股东、实际控制人汪天祥于2010年8月24日出具《关于不再占有发行人资金、资产的承诺函》，承诺：不再占用福安药业资金、资产,不滥用控股股东及实际控制人的权利侵占发行人的资金、资产。
（四）关于职工住房公积金承诺
公司控股股东、实际控制人汪天祥作出书面承诺：如果发生公司及其控股子公司职工追索住房公积金及因此引起的诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，汪天祥将承担相应的赔偿责任；如果住房公积金主管部门要求公司及其控股子公司对以前年度的员工住房公积金进行补缴，汪天祥将按主管部门核定的金额无偿代公司及其控股子公司补缴；如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司及其控股子公司带来任何其他费用支出和经济损失，汪天祥将全部无偿代公司及其控股子公司承担。
公司控股股东、实际控制人所作出的上述承诺长期有效，截至本公告发布日，公司控股股东汪天祥严格遵守了承诺内容，未发现违反上述承诺的情形。
三、关于利润分配政策及股东回报规划的执行情况
经2012年7月18日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，公司制定了《利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划》，该规划对于现金分红及股票股利分配政策的主要内容如下：
在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，将优先采取现金方式分配利润，公司每年以现金方式分配的利润应不低于母公司当年实现的可分配利润的
当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配，董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事应发表独立意见
在当年盈利的条件下，公司每年度至少分红一次，董事会可以根据公司的经营状况、发展阶段以及资金需求状况提议公司进行中期分红。
公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模，盈利增长速度相适应，并考虑对未来债券融资成本的影响，以确保润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。公积金转增股本时，所留存的公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
承诺期限：三年。
截至本公告之日，公司遵守了上述承诺，执行了符合上述政策的利润分配方案。
四、超募资金永久补充流动资金时所作的承诺
经公司2013年7月4日召开的第二届董事会第六次会议和2013年7月22日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金17000万元用于永久补充流动资金，并承诺公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。同时，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，公司承诺本次使用超募资金补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
截止本公告日，上述承诺正常履行，未发现违反上述承诺的情形。
五、重大资产重组承诺
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
兴业证券股份有限公司
关于河北四通新型金属材料股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“四通新材”或“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，对四通新材 2017年度内部控制情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、兴业证券的核查工作
兴业证券保荐代表人通过以下措施对四通新材内部控制的完整性、合理性及有效性进行了全面、认真的核查：
1、查阅股东大会、董事会、监事会会议资料，查阅公司各项业务制度及管理制度、信息披露文件以及各类原始凭证等；
2、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内审部、会计师事务所、律师事务所有关人员进行沟通；
3、审阅公司出具的《2017年度内部控制自我评价报告》
二、公司内部控制环境
公司已根据《公司法》以及中国证券监督管理委员会有关规定的要求，建立了股东会、董事会、监事会和以及在董事会领导下的经理层，并按照中国证监会 2001年 8月 16日颁布的证监发[2001]102号文《关于在上市公司中建立独立董事的指导意见》的精神建立了独立董事制度。公司形成了较为完善法人治理机构的基本框架，并明确了股东会和股东、董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的职责。
董事会下设立各专门委员会。各专门委员会根据《公司章程》及相关会议事规则等规定，对公司审计、内控体系、发展战略、薪酬等方面进行监督并提供专
业咨询意见。
根据国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，公司设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织结构并遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则设置部门和岗位。
各机构在日常的运行中权责明确、相互协调、相互制衡、确保了公司的规范运作和科学决策，保证了股东大会决议和董事会决议的顺利执行。
三、公司内部控制制度的建设情况
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建立完善和规范的法人治理结构和独立的内部管理控制制度，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理办法》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理办法》等重大规章制度，各机构依法行使各自职权，通过制度的制定和执行，在完善法人治理结构，规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。
在上述规章制度的基础上，公司制定了较为详细的内部管理与控制制度，涵盖了财务管理、生产管理、原材料采购、对外销售等整个生产经营过程，确保公司各个流程都有章可循，确保公司规范运行。
四、公司主要内部控制的执行情况
（1）信息披露方面的实施情况
兴业证券检查并审阅了公司 2017年度发布的公告文件，并核对公司向交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2017年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，没有应披露而未披露的事项，也没有发生重大信息泄露的事项。
（2）关联交易及对外担保的实施情况
截至本核查意见签署日，公司发生的关联交易均按相关规定履行了审批手续和披露程序。公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，亦不存在为其
他非关联方提供担保的情形。
（3）财务管理制度的实施情况
公司已按国家有关规定制定了会计核算制度和内部控制管理制度，并明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，日常执行中能遵循有关制度和程序的要求。
（4）对外投资管理的实施情况
公司严格控制投资风险，根据公司章程等相关规定，按投资额的大小履行相应的审批程序进行信息披露。
五、公司对内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。经与公司聘请的审计机构沟通确认，公司对财务报告内部控制有效性的评价结论与注册会计师对财务报告内部控制有效性的审
计意见不存在差异。
六、兴业证券对四通新材内部控制自我评价报告的核查意见
经核查，兴业证券认为：四通新材的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；四通新材在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；四通新材的内部控制自我评价报告基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于河北四通新型金属材料股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵新征 王剑敏
兴业证券股份有限公司年月日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-074
常州强力电子新材料股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间
2016年9月12日（星期一）下午15：00。
（三）现场会议召开地点
常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长钱晓春先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《常州强力电子新材料股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东委托代理人共22名，代表股份42,797,213股，占公司有表决权总股份的51.59%。其中出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东）共15名，代表股份18,326股，占公司有表决权总股份的0.02%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股42,778,987股，占公司有表决权总股份51.56%。
参加本次股东大会网络投票的股东共14人、代表股份18,226股，占公司有表决权总股份的0.02％。
2、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
1．审议通过《关于公司 2016年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意42,794,513股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.99%；
反对2,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01%；
弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意15,626股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的85.27%；
反对2,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的14.73%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：
同意42,790,413股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.98%；
反对3,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01%；
弃权3,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.01%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：
同意11,526股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的62.89%；
反对3,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的17.46%；
弃权3,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.64%。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2．律师姓名：王蕾、盛安彦
3．综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、常州强力电子新材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2014-33宁波GQY视讯股份有限公司
关于举行2013年度报告网上说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司定于2014年4月21日（下周一）下午 15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行 2013年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理郭启寅先生，独立董事杨克泉先生，董事会秘书兼财务总监谢诚正先生，平安证券有限责任公司保荐代表人邹文琦先生等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二○一四年四月十六日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-064东华能源股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年10月10日接到公司第一大股东东华石油（长江）有限公司（以下简称“东华石油”）关于其持有的本公司股份解除质押的通知：东华石油将其质押给招商银行股份有限公司南京分行的2,700万股和5,000万股本公司无限售
流通股解除质押，并于2014年10月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除证券质押登记手续。
上述股份的质押情况，分别详见2013年10月9日、2013年11月12日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于控股股东股份质押的公告》。
截止本公告日，东华石油（长江）有限公司共持有本公司股份16,268万股，占公司总股本的23.50%；上述解除质押的7,700万股股份占公司总股本的11.12%。
本次解除质押后，东华石油剩余质押股份为8,500万股，占公司总股本的12.28%。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2014年10月10日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2017-045吴通控股集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第五次会议的会议通知于2017年5月20日以电子邮件和电话通知的方式发出，通知了公司全体监事。公司本次监事会会议于 2017年 5月 25日下午13：30时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人（其中，监事张宏伟先生以通讯表决方式参与表决）。公司本次监事会会议全体监事独立履行职责。
公司本次监事会会议由监事会主席许强先生召集和主持。公司本次监事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次监事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司股份制改造方案的议案》
2017年3月15日、2017年3月31日，公司第三届监事会第三次会议和2017年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于控股子公司上海宽翼通信科技有限公司改制设立股份有限公司及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。
监事会现同意宽翼通信制定的股改方案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2017]第ZA15247号”《审计报告》确认，以截至 2017年 3月 31日的宽翼通信账面净资产人民币 111,188,044.83元人民币为基准按4.4475：1的比例折股整体变更为股份有限公司，变更后宽翼通信总股本为
25,000,000股，净资产大于股本的部分86,188,044.83元人民币计入其资本公积。
宽翼通信的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于控股子公司宽翼通信股份制改造方案的公告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会2017年5月25日
证券代码： 300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2017-27
常熟瑞特电气股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 04月 20日披露了公司《2016年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营、新产品和新技术开发、财务状况和经营业绩等情况，公司将于 2017年 05月 03日（星期三）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://rs.p5w.net/参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理龚瑞良先生，财务总监陆国良先生，董事会秘书、副总经理王东先生，独立董事李兴尧先生以及海通证券股份有限公司保荐代表人臧黎明先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：江山化工 编号：2015－010浙江江山化工股份有限公司
关于 2015年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
2015年 3月 26日，浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议，以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2015年日常关联交易预计的议案》，关联董事孙勤芳、麻亚峻、周峰回避表决。
2015年度，公司全资子公司宁波浙铁江宁化工有限公司（以下简称“浙铁江宁”）因日常经营需要与关联方宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）、宁波镇洋化工发展有限公司（以下简称“镇洋化工”）发生的采购原材料、销售产品等关联交易总额预计不超过8000万元。2014年公司与浙铁大风的关联交易发生额为1393.35万元，与镇洋化工的关联交易发生额为 1200.45万元。
本事项尚须获得公司股东大会的批准，浙江省铁路投资集团有限公司及其一致行动人浙江省发展资产经营有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|预计金额（不超过）|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（％）|
|向关联人销售产品|浙铁大风|3000|1241.42|1.17%|
||小计|3000|1241.42|1.17%|
|向关联人采购原材料|浙铁大风|2000|151.93|0.14%|
||镇洋化工|3000|1200.44|1.12%|
||小计|5000|1352.37|1.26%|
|合计||8000|2593.80|-|

（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
2015年年初至披露日，公司与浙铁大风累计已发生的各类关联交易金额为539.2万元，公司与镇洋化工累计已发生的各类关联交易金额为0万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1.宁波浙铁大风化工有限公司
关联方名称：宁波浙铁大风化工有限公司
注册资本：伍亿伍仟万元
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：傅建永
企业住所：宁波市镇海区宁波化工区海天中路655号
经营范围：聚碳酸酯、碳酸二苯酯的生产及技术咨询服务；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
浙铁大风于 2011年 5月注册成立，目前该公司主营聚碳酸酯等项目尚未建成投产。截至2014年12月31日，该公司（未经审计）总资产190,715.51万元，净资产54,865.10万元，2014年度实现营业收入0万元，净利润-93.07万元。
2.宁波镇洋化工发展有限公司
关联方名称：宁波镇洋化工发展有限公司
注册资本：五亿伍仟万元
企业类型：有限责任公司
法定代表人：傅建永
企业住所：浙江省宁波市化学工业区(蟹浦)
经营范围：许可经营项目：危险化学品生产(限有效许可证核准的品种生产)；
食品添加剂(盐酸、氢氧化钠)的生产(有效期至2014年7月19日止)。一般经营项目：氯化石蜡制造、加工；提供相关技术服务；自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；气瓶检验(凭有效许可证经营)。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）截至2014年12月31日，该公司（未经审计）总资产 280,279.22万元，净
资产71,288.91万元，2014年度实现营业收入99,827.86万元，净利润-118.03万元。
（二）与上市公司的关联关系
公司与浙铁大风、镇洋化工均系浙铁集团的下属企业，受同一实际控制人控制而构成关联关系。
（三）履约能力分析
浙铁大风、镇洋化工注册资本高，投资规模大，其自身履约能力强。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容
浙铁江宁向浙铁大风提供循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)，因无市场参考价，该交易定价将采用成本加成定价法，即以生产成本加投资收益确定交易价格。浙铁江宁向浙铁大风采购蒸汽冷凝水，因无市场参考价，该交易定价将以所在宁波石化经济技术开发区上网蒸汽标煤热值折算价格换算确定。
浙铁江宁向镇洋化工采购氢气，该交易定价参考宁波石化经济技术开发区的氢气市场价协商确定。
2.关联交易协议签署情况
公司将在原合同到期前与关联方续签相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
浙铁江宁与浙铁大风是毗邻企业，为了实现资源合理配置、形成规模效应，降低运行费用，提高经济效益，浙铁江宁向浙铁大风提供循环水、脱盐水和仪表空气(包含压缩空气)等三项公用工程服务。蒸汽冷凝水为浙铁大风项目副产物，富含一定的热量。为综合利用资源，增加外销蒸汽量，提高经济效益，浙铁江宁利用蒸汽冷凝水的热量，节约自身对蒸汽的消耗，同时循环利用了水资源。镇洋化工生产氢气，公司正在积极筹划BDO装置柔性化技术创新，为保障原材料的供应，扩宽原料采购途径，防止形成采购依赖，并进一步发挥镇洋化工在产品服务和保障供货方面的优势，浙铁江宁向镇洋化工采购氢气。
浙铁江宁与关联人进行的关联交易，交易定价公平合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不影响公司经营独立性；浙铁江宁向浙铁大风提供产品的关联交易，年交易金额预计不超过 3000万元，占公司最近一个会计年度经审计主营
业务收入的1.34%；浙铁江宁向浙铁大风采购原材料的关联交易，年交易金额预计不超过 2000万元，占公司最近一个会计年度经审计营业成本的0.89%；浙铁江宁向镇洋化工采购原材料的关联交易，年交易金额预计不超过 3000万元，占公司最近一个会计年度经审计营业成本的1.34%。本次关联交易金额较小，公司业务不会因此对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，不会对公司造成重大影响。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可意见
上述关联交易符合公司经营发展的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。基于此，本人同意将上述议案提交公司第六届董事会第九次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事孙勤芳、麻亚峻、周峰应按规定予以回避。
2.独立董事发表的独立意见
公司日常关联交易预计是生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，价格公允；
在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可意见、独立董事意见。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2015年3月28日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2016-037北京康拓红外技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）于2016年6月22日收到上海丰瑞投资集团有限公司（以下简称“上海丰瑞”）的《关于股份减持计划告知函》，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
上海丰瑞于 2016年 6月 30日至 2016年 7月 1日期间，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持其所持有公司股份合计 5,500,000股，占公司总股本的1.96%。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|上海丰瑞|大宗交易|2016 年6月30日|19.67|250|0.89|
|||2016 年7月1日|20.20|300|1.07|
|合计||||550|1.96|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|上海丰瑞|合计持有股份|2,100|7.50%|1,550|5.54%|
||其中：无限售条件股份|1,050|3.75%|500|1.79%|
||有限售条件股份|1,050|3.75%|1,050|3.75%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定；
2、上海丰瑞减持公司股份事项已按照有关规定进行了预先披露，具体内容详见 2016年 6月 23日公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》；
3、本次减持后，上海丰瑞仍持有公司股份15,500,000股，占公司总股本的5.54%，仍为公司持股5%以上股东；
4、上海丰瑞本次减持严格遵守了在公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中所作出的相关承诺。
三、备查文件
1、上海丰瑞《股份减持告知函》。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-074宁波先锋新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 25日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第九次会议。公司于 2014年9月15日以书面送达及电子邮件形式通知了全体董事，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢先锋先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于公司全资子公司为本公司提供担保的议案》
具体内容详见于2014年9月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露的专项公告。公司独立董事对此发表了独立意见。
上述议案属于董事会权限范围，无需提交股东大会审议。
审议结果：表决5票，同意5票，反对0票，弃权0票
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年九月二十五日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于全资子公司签订《蒸汽购销合同》的独立意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2017年 4月 26日以通讯表决方式召开了八届三十次会议，公司共有董事 9名，出席会议董事 9名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
鉴于公司全资子公司天津泰达能源发展有限责任公司（以下简称“泰达能源”）、三级子公司国华能源发展（天津）有限公司（以下简称“国华能源”）与天津泰达津联热电有限公司（以下简称“津联热电”）签定的蒸汽购销合同已到期，为了保证泰达能源、国华能源正常生产经营，公司全资子公司泰达能源、全资三级子公司国华能源于 2017年 4月 26日分别与津联热电签订了 2017年度《蒸汽购销合同》。对上述议案我们发表独立意见如下：
1、关于决议表决程序。董事会全体董事对上述交易事项进行审议表决，并一致通过。符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、关于交易的公平性。在本次交易事项中，由于 2016年以来原材料燃煤等价格上涨，结合预计的 2017年度热力产品产销情况和津联热电热力补贴核定情况，泰达能源、国华能源与交易方是按照市场化原则协商约定了 2017年度蒸汽购销价格，并已经公司董事会审议通过。我们认为，公司作为在天津开发区（东区）生产蒸汽和热水的唯一供应商，此次蒸汽购销价格是按照市场化原则，经泰达能源、国华能源与有关方协商确定的、是
公允的。虽然本次公司与津联热电约定的 2017蒸汽价格比 2016年蒸汽价格有一定幅度提高，但由于根据环保要求，预计 2017燃气蒸汽产量在全年蒸汽总产量占比大幅提高，同时燃煤价格大幅上升并可能继续波动，导致蒸汽成本大幅增加，预计 2017年经营业绩为亏损；在政府应给予津联热电 2017年度的财政补贴核定工作完成之前，为保证全资子公司泰达能源、三级全资子公司国华能源正常稳定的生产经营签订了本次《蒸汽购销合同》。
本次《蒸汽购销合同》中约定的 2017年蒸汽价格比 2016年蒸汽价格有一定幅度提高，将对公司 2017年经营业绩有正向影响，保证了公司正常生产经营的稳定性、连续性，继续保证公司在天津开发区生产蒸汽和热水的唯一供应商的优势；同时公司与有关方将向有关部门说明情况、争取及时落实相关政策，待津联热电的财政补贴金额确定后，根据实际情况和需要，公司与有关方将再行协商调整蒸汽购销价格并签订补充协议，此次签署《蒸汽购销合同》符合公司和全体股东的根本利益。
我们同意泰达能源、国华能源签署上述协议，并据此进行 2017年日常生产和交易结算。
独立董事：魏莉、李莉、樊登义2017年4月26日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-109游族网络股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2019年11月 29日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年 12月4日下午 15:30在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以通讯及现场表决的形式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《游族网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司参与投资设立产业基金的议案》
为促进公司长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资管理优势，公司拟以自有资金 4,000万元人民币参与投资设立江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”），基金规模 50,000万元，其中公司参与投资后将占基金出资总额的8%。
保荐机构对该议案发表了同意的核查意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会 2019年 12月4日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-015云南能源投资股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司/云南能投”）于2019年3月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准云南能源投资股份有限公司向云南能投新能源投资开发有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]274号），公司发行股份购买资产暨关联交易事项已获得中国证监会核准，具体内容详见公司于2019年3月2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南能源投资股份有限公司关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-013）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至目前，本次发行股份购买资产暨关联交易之标的资产已过户完成，具体情况如下：
一、本次交易标的资产过户情况
截至本公告披露日，云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“新能源公司”）持有的马龙云能投新能源开发有限公司（以下简称“马龙公司”）100%股权、大姚云能投新能源开发有限公司（以下简称“大姚公司”）100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司（以下简称“会泽公司”）100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司（以下简称“泸西公司”）70%股权转让至云南能投的股东变更工商变更登记手续已分别办理完成。大姚公司于2019年3月4日取得大姚县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91532300069825502Q），马龙公司于2019年3月5日取得曲靖市马龙区市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530300069820437Q），会泽公司于2019年3月5日取得会泽县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91530300594576401D），泸西公司于2019年3月5日取得泸西县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91532527579837546Q）。
上述变更完成后，马龙公司、大姚公司、会泽公司成为公司的全资子公司，泸西公司成为公司
的控股子公司。
二、本次交易的后续事项
根据本次交易已获得的批准与授权、交易各方就本次交易签署的协议，本次交易尚待完成的后续事项主要包括：
1、公司尚需就发行股份购买资产涉及的新增股份按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关要求办理登记事项，并向深圳证券交易所办理上述发行股份的上市事宜；
2、公司尚需向工商管理部门办理发行股份新增股本、修订公司章程等事宜的变更登记及备案手续；
3、公司尚需聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所对标的资产在过渡期内的损益情况进行审计确认；
4、本次交易双方需继续履行本次交易协议的约定及其作出的相关承诺；
5、本次交易涉及的后续信息披露事宜。
三、关于标的资产过户情况的中介机构意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次交易的独立财务顾问中国国际金融股份有限公司认为：
云南能投本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产过户手续已办理完毕，过户手续合法有效。云南能投尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深交所申请办理本次交易新增股份的登记、上市手续，向注册地工商登记机关办理本次交易涉及的因注册资本增加、公司章程修改等事宜的变更登记手续，本次交易相关后续事项在合规性方面不存在可预期的实质性障碍，对上市公司本次发行股份购买资产实施不构成重大影响。
（二）法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问上海市锦天城律师事务所认为：
1.本次交易已经获得了现阶段必要的批准及授权，《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》及其补充协议项下的生效条件均已满足，本次交易可依法实施。
2.本次交易的标的资产已完成过户手续。
3.云南能投尚需依照相关法律、法规及规范性文件的要求办理本法律意见书第四部分所述本次发行股份购买资产尚待完成的后续事项，且上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
四、备查文件
1、中国国际金融股份有限公司出具的《关于云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易资产交割过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户事宜的法律意见书》；
3、标的资产过户完成后的营业执照。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
2019年3月7日