证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2017-013号中基健康产业股份有限公司
第七届董事会第二十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司第七届董事会第二十次临时会议于2017年4月27日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2017年4月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议《公司 2016年第一季度报告》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议《关于增补公司董事的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
会议同意增补李豫先生为公司第七届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第七届董事会届满之日。李豫先生简历详情请见附件一。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《关于修订公司章程的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
会议同意对《中基健康产业股份有限公司》以及历次章程修正案有关条款进行修改。
《章程修订案》详情请见附件二。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议《关于公司拟对外投资的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
为促进产业健康发展，公司拟与新疆昆仑石股权投资管理有限公司（以下简称“昆仑石投资公司”）通过共同投资方式，设立“昆仑石番茄产业基金”。该投资行为不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（详见公司于同日披露的《关于公司拟对外投资的公告》）。
五、审议《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
（详见公司于同日披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告》）。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
附件一：
董事简历
李豫，男，汉族，1969年11月出生，中共党员，在职本科学历。1991年10月至 2001年10月，时任新疆兵团哈管局计划委办事员、科员；2001年11月至2002年10月，时任新疆生产建设兵团第十三师计划委副主任科员；2002年11月至2006年1月，时任新疆生产建设兵团第十三师农业综合开发办公室副主任（正科）；2006年2月至2009年7月，时任新疆生产建设兵团第十三师国资委副主任；2009年8月至2017年4月，时任哈密银桥投资有限公司董事长、总经理；2010年5月至2017年4月，时任哈密汇德典当有限公司董事长、总经理；2011年2月至2017年4月，时任新疆生产建设兵团第十三师红星金融服务有限公司董事长、总经理。现任中基健康产业股份有限公司党委书记。
李豫先生不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李豫先生未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李豫先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
附件二：
章程修订案
为认真贯彻落实兵团及师市党委关于充分发挥国有企业党组织的政治核心作用的意见要求，依据中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》，现就公司《章程》以及历次《章程修正案》（以下简称“原章程”）有关条款进行如下修改：
一、修改条款
原章程第一章
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
现修改为
第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持党对国有企业的领导，贯彻全面从严治党，充分发挥公司党委的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国党章》（以下简称《党章》）及其他有关规定，制定本章程。
原章程第一章
第八条总经理为公司的法定代表人。
现修改为：
第八条董事长为公司的法定代表人。
原章程第五章
第一百二十七条董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件；
(五)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
(六)公司当期净资产百分之五以内的包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、贷款、委托理财等事项的资金运作权限，但有关法律、法规、规范性文件、
深圳证券交易所发布的相关文件及本章程特别规定的事项除外。该等授权不得合并使用。
(七)董事会授予的其他职权。
现修改为：
第一百二十七条董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司发行的股票、公司债券及其他有价证券；
(四)签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
(七)公司当期净资产百分之五以内的包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、贷款、委托理财等事项的资金运作权限，但有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所发布的相关文件及本章程特别规定的事项除外。该等授权不得合并使用。
(八)董事会授予的其他职权。
原章程第五章
第一百四十三条总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)行使法定代表人的职权，签署应由法定代表人签署的文件；
(二)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(三)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(四)拟订公司内部管理机构设置方案；
(五)拟订公司的基本管理制度；
(六)制订公司的具体规章；
(七)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(八)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(九)拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
(十)提议召开董事会临时会议；
(十一)公司章程和董事会授予的其他职权。
现修改为：
第一百四十三条总经理对董事会负责，行使下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案；
(四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制订公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(七)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)拟订公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘任和解聘；
(九)提议召开董事会临时会议；
(十)公司章程和董事会授予的其他职权。
二、新增条款
在第七章后，增加党建工作一章，包括三小节：
第一节党组织的机构设置
第一百七十三条公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党中基健康产业股份有限公司纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百七十四条公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百七十五条公司党委设党委工作部作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪检监察室作为工作部门。
第一百七十六条党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节公司党委职权
第一百七十七条公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）研究布置公司党群工作，加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百七十八条公司党委对董事会、经营管理层会议拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。
第三节公司纪委职权
第一百七十九条公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。
公司对章程作出上述修订后，《公司章程》相应章节条款依次顺延。
原章程其余条款保持不变。