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同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-037深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 4月 12日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十五次会议的通知。本次会议于 2018年 4月 23日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告全文及正文的议案》。
公司董事、高级管理人员对公司《2018年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
《深圳同兴达科技股份有限公司 2018年第一季度报告全文及正文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳同兴达科技股份有限公司 2018年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）2018年4月23日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-017
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英威腾能源管理有限公司（以下简称“英威腾能源”）于近日正式收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201344200997，发证时间为2013年10
月11日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，被认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率缴纳企业所得税。英威腾能源将依照法定程序到税务主管机关办理税收优惠政策的有关事宜。以上税收优惠政策不影响公司2013年度业绩。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2014年3月10日
股票代码：002143 股票简称：*ST印纪 编号：2019—066
印纪娱乐传媒股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对印纪娱乐传媒股份有限公司的关注函》中小板关注函【2019】第 340号（下称“关注函”）。
自公司收到关注函后，积极开展自查与函询等相关工作，由于公司仍在积极准备破产和解等相关事项，工作量较大，截至目前，相关工作尚未完成，为确保关注函回复的内容真实、准确和完整，公司就本次关注函延期回复。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会2019年 9月18日
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|深圳可立克科技股份有限公司第二届董事会|
|审计委员会关于续聘 2016 年度外部审计机构的意见|

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，作为深圳可立克科技股份有限公司董事会审计委员会，现对公司续聘 2016年度外部审计机构事宜发表如下意见：
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计意见是客观的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果,表现出了良好的业务水平，其对公司经营状况和治理结构也较为熟悉，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构,并提请公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
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|（此页为《深圳可立克科技股份有限公司第二届董事会审计委员会关于续聘|
|2016年度外部审计机构的意见》之签字页）|

董事会审计委员会委员：
顾洁
李秉心
韦少辉
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|深圳可立克科技股份有限公司董事会审计委员会|
|2016年4月15日|
长江证券承销保荐有限公司
关于浙江世纪华通集团股份有限公司使用募集资金置换
已预先投入募集资金使用项目的自有资金之核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、“独立财务顾问”）作
为浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”或“公司”）发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的
独立财务顾问，根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对世纪华通拟使用募集资金置
换已预先投入募集资金使用项目的自有资金事宜进行了核查，具体情况如下：
一、募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕217号文核准，世纪华通由长
江保荐采用锁价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票
205,242,332股，发行价为每股人民币 20.22元，共计募集资金415,000.00万元，
扣减承销费用和其他发行费用7,522.12万元（不含税金额）后，世纪华通实际募
集资金净额为407,477.88万元。上述募集资金到位情况业经北京永拓会计师事务
所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（京永验字[2018]第210004
号）。
二、募集资金投资项目情况
世纪华通《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|277,560.00|277,560.00|
|75,702.50|70,000.00|
|26,956.00|25,000.00|

|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|11,876.00|10,000.00|
|26,091.00|25,000.00|
|7,440.00|7,440.00|
|425,625.50|415,000.00|

三、自有资金预先投入募集资金使用项目情况
截至2018年1月23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为5,982.80万元。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审核，并出具了《鉴证报告》（天健审
[2018]97号）。2018年 1月30日，世纪华通经第三届董事会第三十三决议通过
使用募集资金人民币 5,778.35万元置换先期已投入本次募集资金使用项目的自
有资金，其中用于置换已支付的本次交易现金对价 4,000.00万元，用于置换已
支付的本次中介费用 1,778.35万元。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月29日出具的《关于
浙江世纪华通集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天
健审[2018]7132号），2018年 3月 5日，公司全资子公司 Bangchengsheng
InternationalLimited和Jinshengze InternationalLimited分别以自有资金向Funplus
Holding支付 7,505,550.00美元和 4,503,350.00美元，合计 12,008,900.00美元，
折合人民币76,173,653.59万元。截至2018年3月5日，公司以自筹资金预先投
入募集资金投项目的实际投资金额为 13,600.17万元。世纪华通现拟使用募集资
金人民币 7,617.37万元置换本期已投入本次募集资金使用项目的自有资金，具
体情况如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|前次置换金额|
|277,560.00|11,617.37|4,000.00|
|7,440.00|1,982.80|1,778.35|
|285,000.00|13,600.17|5,778.35|

四、募集资金置换预先已投入的自有资金事项的决策程序
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法
规和制度的规定，世纪华通召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二
次会议，会议审议并通过了以募集资金置换预先投入的自有资金事项。世纪华通
独立董事已发表了明确的同意意见。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
（一）世纪华通本次使用募集资金置换预先投入的自有资金事宜已经董事会、
监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》等有关规定。
（二）世纪华通本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，
符合募集资金使用的实施计划，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情况，
符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法规的要求。
本独立财务顾问对世纪华通本次以募集资金置换预先已投入募集资金使用
项目的自有资金无异议。
证券简称：宝安地产 证券代码：000040 公告编号：2014-21
宝安鸿基地产集团股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2014年 7月 10日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知， 2014年 7月 15日以通讯方式召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。本次会议审议通过了如下议案：
《关于公司向深圳平安大华汇通财富管理有限公司融资 27000
万元的议案》
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会
二 0一四年七月十七日
证券代码：300650 证券简称：太龙照明 公告编号：2018-060
太龙（福建）商业照明股份有限公司
关于增加公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太龙（福建）商业照明股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议于 2018年 10月 12日召开，会议审议通过了《关于增加公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、已审批的授信情况概述
经公司于 2018年 3月 29日召开的 2017年年度股东大会批准，公司及子公司向银行申请总额不超过 3.5亿元人民币的综合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据等银行授信业务（最终以银行实际审批的授信额度为准）。
二、本次申请增加授信额度情况
为满足公司生产经营活动中的资金需求，公司及子公司拟向银行申请增加总额不超过1亿元人民币的综合授信，上述综合授信包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行票据等银行授信业务。综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以合作银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需要来合理确定。该授信额度期限自2018年度第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018
年度股东大会召开之日为止，授信期限内，授信额度可循环使用。就申请银行综合授信拟提请股东大会授权公司管理层在该授信期限内，在不超过总授信额度的前提下，可根据与各银行协商情况适时调整在各银行的实际融资金额，并签署相
关法律文件（包括但不限于授信、贷款等融资有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会亦发表了明确的同意意见，此事项尚需提交公司2018年度股第一次临时东大会审议批准。
特此公告。
太龙（福建）商业照明股份有限公司董事会2018年10月12日
北京德恒律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见
致：沈阳惠天热电股份有限公司
北京德恒律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年 10月 13日，公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊载了《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2015年 10月 30日 14:30在沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第一会议室如期召开，由公司董事徐朋业先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2015年 10月 29日至 2015年 10月 30日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月 30日9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年10月29日15:00至2015年10月30日15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 52名，代表公司有表决权的股份 189,509,826股，占公司总股本的35.57%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表公司有表决权的股份 187,081,326股,占公司总股本的
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见35.11%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共49名,代表公司有表决权的股份2,428,500股，占公司总股本的0.46%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2015年 10月 23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共1项，为《关于向关联方惠涌公司出售热量的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案已由出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过，关联股东沈阳供暖集团有限公司回避表决。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见（此页为《北京德恒律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一五年十月三十日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018－71东江环保股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2018年8月20日召开本公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“临时股东大会”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2018年8月20日(星期一)下午14:00；
(2)网络投票时间：2018年8月19日 -2018年8月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 20日上午 9:30 -11:30，下午 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月19日下午15:00至2018年8月20日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：刘韧先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
出席的总体情况：
出席本次会议股东及其股东代表共16人，代表股份181,218,647股，占本公司股份总数的20.4282%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表15人，代表股份为170,032,916股，占本公司A股股份总数的24.7514%（通过网络投票的股东4人，代表股份2,423,096股，占本公司股份总数的0.2731%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为11,185,731股，占本公司 H股股份总数的5.5890%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）11人，代表股份20,796,788股，占本公司股份总数的2.3444%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议由本公司董事长刘韧先生主持，大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、关于补选赵学超先生为第六届监事会股东代表监事的议案
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2、关于公司及控股子公司提供对外担保的议案
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
3、关于拟注册发行长期含权中期票据的议案
表决结果：通过
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，贵公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、本公司2018年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2018年8月21日
附表：
（1）2018年第二次临时股东大会表决情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|普通决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|||
|议案1|关于补选赵学超先生为第六届监事会股东代表监事的议案|177,565,851|97.9843%|3,652,796|2.0157%|0|0.0000%|0|是|
|特别决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|||
|议案2|关于公司及控股子公司提供对外担保的议案|171,854,793|94.8328%|9,363,854|5.1672%|0|0.0000%|0|是|
|议案3|关于拟注册发行长期含权中期票据的议案|181,217,047|99.9991%|1,600|0.0009%|0|0.0000%|0|是|

（2）2018年第二次临时股东大会中小投资者投票结果如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|普通决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例||
|议案1|关于补选赵学超先生为第六届监事会股东代表监事的议案|17,143,992|82.4358%|3,652,796|17.5642%|0|0.0000%|0|
|特别决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例||
|议案2|关于公司及控股子公司提供对外担保的议案|11,432,934|54.9745%|9,363,854|45.0255%|0|0.0000%|0|
|议案3|关于拟注册发行长期含权中期票据的议案|20,795,188|99.9923%|1,600|0.0077%|0|0.0000%|0|
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-007上海沃施园艺股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，具体情况如下:
一、公司首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1181号文核准，上海沃施园艺股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 11.39元，募集资金总额为 17,654.50万元，扣除各项发行费用 2,668.03万元后，募集资金净额为 14,986.47万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年6月25日出具的信会师报字[2015]第114403号《验资报告》进行了审验确认。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。
二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项
公司是一家以园艺用品的研发、生产和销售为主，兼顾园艺设计、工程施工和绿化养护等业务的综合服务提供商。公司的研发、采购、生产和销售等环节均需要大量的流动资金。
随着公司研发、生产和经营的深入，公司对流动资金的需求持续增加。为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司拟将4,100.00万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。上述闲置募集资金的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月，公司将在到期前归还募集资金专用账户。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。若募集资金项目因发展需要，实际进度超期，公司将及时使用自有资金或银行贷款归还，以确保募集资金项目的进度。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
公司独立董事发表如下意见：“在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金4,100.00万元用于补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金的决策程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定。因此，我们一致同意公司拟使用暂时闲置募集资金4,100.00万元用于补充流动资金。”
（二）监事会意见
公司监事会发表如下意见：“在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金4,100.00万元用于补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金。”（三）保荐机构核查意见
保荐机构华西证券股份有限公司发表如下意见：
“1、截至本核查意见出具日，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定。
2、在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金，有助于满足公司生产经营需要，同时提高募集资金使用效率，降低财务成本。
综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金补充流动资金的事项无异议。”
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、华西证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一八年一月九日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2019—015
安徽丰原药业股份有限公司关于
参与投资的产业基金完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于参与投资设立产业基金的议案》。公司出资20,000万元参与投资设立安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）。
上述内容详见公司于 2019年 3月 8日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号2019-005）。
近日，公司收到了基金管理人宁波隆华汇股权投资管理有限公司的通知，新材料产业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律、法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了基金的备案手续，相关情况如下：
基金名称：安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）
管理人名称：宁波隆华汇股权投资管理有限公司
托管人名称：徽商银行股份有限公司
备案日期：2019年4月28日
备案编码：SGH539
公司将严格按照相关法律法规的要求，对新材料产业基金的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月五日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-094美尚生态景观股份有限公司
关于 2018年创业板非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”或“公司”）于 2018年 1月 3日召开的第三届董事会第三次会议以及 2018年 1月 22日召开的公司 2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了关于公司 2018年创业板非公开发行股票（以下简称“非公开发行股票”）的相关议案；2018年 6月 20日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了关于本次非公开发行股票的相关修订稿议案，并公告了《美尚生态景观股份有限公司 2018年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》；2018年 7月 24日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了关于调整公司创业板非公开发行股票方案的相关议案，并公告了《美尚生态景观股份有限公司2018年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《美尚生态景观股份有限公司 2018年创业板非公开发行股票预案（二次修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：
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|-|-|-|
|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|修订了本次非公开发行股票的审议情况；修订了募集资金金额。|
|第一节 本次非公开发行股票概况|五、募集资金投向|修订了募集资金金额。|
||八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序|修订了本次非公开发行股票的审议情况。|
|第二节 董事会关于募集资金运用的可行性分析|一、本次募集资金投资计划|修订了募集资金金额。|
||三、本次募集资金投资项目的概况|删除了“补充流动资金”项目|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的|六、本次非公开发行的风险说明|修订了募投项目风险。|

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|-|-|-|
|讨论与分析|||
|第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施|修订了募集资金金额。|

特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2016-021宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第十六次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2016年 4月 18日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。
会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，通过如下议案：
一、审议并一致通过了《关于公司参与设立股权投资基金的议案》
为拓展投资渠道，推进公司战略发展，提升公司综合竞争实力，公司拟与上海中民银孚投资管理有限公司（以下简称“上海中民”）、民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”）共同发起设立宁波美康民生股权投资基金合伙企业（有限合伙）（名称以工商局核准为准）。该合伙企业的认缴出资总额目标规模为人民币 7.51亿元。其中，民生加银作为优先级有限合伙人出资人民币 5.5亿元，公司作为劣后级有限合伙人出资人民币2亿元，上海中民作为普通合伙人出资人民币0.01亿元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和本公司《章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码: 002313证券简称:日海智能
日海智能科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人日海智能科技股份有限公司董事会现就提名宋德亮为日海智能科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任日海智能科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：日海智能科技股份有限公司董事会
日期：2018-08-27
深圳市瑞凌实业股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“瑞凌股份”或“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十九次会议审议议案的相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见
1、公司第三届董事会任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
2、本次董事候选人、独立董事候选人的提名符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效。
3、非独立董事候选人邱光先生、齐雪霞女士、王巍先生、成军先生、袁宇辉先生、王岩先生均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
4、独立董事候选人吴毅雄先生、杨依明先生、徐政先生均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
上述三名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
5、本次董事会换届选举提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。
我们同意 9名董事候选人（含 3名独立董事候选人）的提名，并将该事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事：
吴毅雄 史耀武 杨依明
深圳市瑞凌实业股份有限公司二〇一八年六月二十六日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2014-007北京合众思壮科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京合众思壮科技股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2014年1月6日以通讯方式召开。会议通知于2013年1月2日以电话、传真或电子邮件的方式发出，会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事、部分高级管理人员、董事会秘书列席会议。
会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议，以通讯表决方式进行表决，最终全票通过了如下议案：
（一）关于同意全资子公司向银行借款并提供担保的议案
决定同意全资子公司合众思壮北斗导航有限公司向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请期限壹年，金额贰仟万元人民币的流动资金借款，并为其提供担保。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的二届董事会第三十次决议
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二○一四年一月八日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2017-088中原特钢股份有限公司
第三届监事会第三十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十九次会议于 2018年 12月 21日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018年 12月 14日以电子邮件方式发送至各位监事。
本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。
本次会议由监事会主席张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议以通讯投票表决方式通过以下议案：
《关于会计政策变更的议案》
同意5票；反对0票；弃权0票。本议案以5票同意获得通过。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
中原特钢股份有限公司监事会2018年12月22日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-088惠州亿纬锂能股份有限公司
关于公司与 Daimler AG签订多年供货协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）与DaimlerAG（以下简称“戴姆勒”）签订了《供货合同》，在本合同签署生效之日起至2027年12月31日期间，向戴姆勒提供零部件的供应。
本事项对公司经营业绩的影响暂不确定，以具体订单签订为准，公司届时将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年8月2日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-021邦讯技术股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（下称“邦讯技术”、“公司”、“本公司”）于2016年1月18日召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十一次会议，于2016年2月3日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《第二期员工持股计划（草案）》等相关议案，同意公司实施第二期员工持股计划，并委托财富证券有限责任公司设立的“畅盈8号集合资产管理计划”进行管理，通过二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有邦讯技术股票。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2016年4月29日，“畅盈8号集合资产管理计划”通过二级市场购买方式共计买入邦讯技术股票7,382,231股，占公司总股本4.61%，购买均价为25.84元。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会2016年4月30日
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2017-019深圳市同益实业股份有限公司
关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等规范性文件的要求，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，针对本次限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
本公司于2017年1月16日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于1月17日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间（2016年8月26日（公司上市时间）至2017年1月16日）内买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持
股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，自查期间，核查对象买卖同益股份股票的人员及明细如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖方向||变更股数|
|1||刘刚||事业部总监||2016/9/21||买入||500||
|||||||2016/9/23||卖出||500||
|||||||2016/9/30||买入||500||
|||||||2016/10/10||卖出||500||
|2||李黎明||销售助理||2016/9/21||买入||2500||
|||||||2016/9/22||卖出||2100||
|||||||2016/9/23||卖出||400||
|||||||2016/9/23||买入||100||
|||||||2016/9/26||卖出||100||
|||||||2016/11/4||买入||800||
|||||||2016/11/7||卖出||800||
|||||||2016/11/7||买入||1500||
|||||||2016/11/8||买入||900||
|||||||2016/11/9||卖出||1200||
|||||||2016/11/9||买入||1300||
|||||||2016/11/10||卖出||2500||
|||||||2016/11/10||买入||600||
|||||||2016/11/11||卖出||600||
|||||||2016/11/11||买入||2400||
|||||||2016/11/14||卖出||2400||
|||||||2016/12/2||买入||1800||
|||||||2016/12/7||买入||700||
|||||||2016/12/8||买入||900||
|||||||2016/12/9||买入||2300||
|||||||2016/12/12||买出||5000||
|||||||2016/12/14||卖出||500||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务||买卖日期||买卖方向||变更股数|
|||||||2016/12/16||卖出||200||
|3||丁海峰||监事会主席近亲属||2016/12/7||买入||100||
|||||||2016/12/8||卖出||100||

除以上人员，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、关于本次股权激励计划内幕信息保密情况
公司对自身内控进一步自查，已按中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关要求，明确内幕信息的范围和内容以及未公开重大信息的传递、审核、披露流程，对未公开内幕信息的保密措施，内幕信息知情人的范围和保密责任，以及信息不能保密或已经泄漏时，公司应采取的应对措施。
公司董事会是内幕信息的管理机构，公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人。公司董事会秘书已及时、完整地将本次股权激励计划的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息进行了登记。
根据公司自查，本次股权激励计划系由公司董事长、董事会秘书等会同相关中介机构共同负责方案的讨论和制订，并由公司董事会、监事会对本次股权激励计划的相关事宜进行审议，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人档案》登记人员范围之内。
四、核查对象在自查期间买卖公司股票是否涉及内幕交易的核查
根据公司自查，公司在策划本次股权激励计划事项过程中，严格按照《信息披露制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，与相关中介机构签订了附保密条款的顾问合同。在公司发布关于本次股权激励计划的第二届十二次董事会议决议公告前，未发生信息泄露的情形。
自查期间买卖同益股份股票的核查对象共计3人，确认在自查期间进行的股票交易纯属个人投资行为，与本次股权激励计划内幕信息无关。
五、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披
露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在发布关于本次股权激励计划的第二届十二次董事会议决议公告前，未发生信息泄露的情形；上述人员买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次股权激励计划内幕信息无关。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一七年三月八日