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证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2014-031
福建省闽发铝业股份有限公司
关于公司股东黄长远先生减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“闽发铝业”或“公司”）于 2014年 6月 11日收到公司股东、副董事长、总经理黄长远先生减持其所持有的公司股份的通知，黄长远先生于2014年6月10日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的闽发铝业股份300万股，占公司总股本（17,180万股）的1.75%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|黄长远|大宗交易|2014年6月10日|10.50|3,000,000|1.75|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|黄长远|合计持有股份|1847.2|10.75|1547.2|9.01|
||其中：无限售条件股份|461.8|2.69|161.8|0.94|
||有限售条件股份（高管锁定股）|1385.4|8.06|1385.4|8.06|

注：本公告所有数值保留至小数点后 2位数，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、承诺及履行情况
公司实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士分别承诺：
1、自公司股票上市之日起 36个月内（即自 2011年 4月 28日至 2014年 4月28日止），本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
2、上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事或高级管理人员（如有）期间：本人每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的25%；如本人在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内买入公司股份的，则由此所得收益归公司所有；在离职后六个月内，本人不转让所持有的公司股份，离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
本次减持不违反其股份锁定相关承诺，公司实际控制人及其一致行动人亦未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易平台进行交易，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司将督促实际控制人黄天火先生及其一致行动人黄长远先生、黄印电先生、黄秀兰女士按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
人拟减持股份的提示性公告》，公告编号：2014-030
四、备查文件
股东黄长远先生股份减持告知函。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2014年6月11日
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告码:2017-039深圳市卫光生物制品股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、辞职董事基本情况
（一）基本情况
深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张宗建先生递交的辞任公司董事职务的申请，该辞职董事不持有公司股份。张宗建先生辞职后不担任公司任何职务。
（二）辞职原因
张宗建先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）对公司董事会成员人数的影响
张宗建先生辞职后，公司董事人数小于九名，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补一名董事。
（二）对公司生产、经营上的影响
本次张宗建先生辞去董事职务，上述事宜未对公司生产、经营产生不利影响。
公司董事会对张宗建先生在担任公司董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
三、备查文件
张宗建先生的《辞职申请书》。
特此公告。
深圳市卫光生物制品股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2019-055珠海欧比特宇航科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
3．截至本次股东大会股权登记日，公司使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份 3,349,489股，占截至本次股东大会股权登记日公司总股本的0.4770%。因此，扣减公司已回购股份 3,349,489股，公司实际发行在外享有股东大会表决权等相关权利的股数为 698,808,723股。
一、会议召开和出席情况
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年 7月8日以公告形式发出会议通知，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为 2019年 7月 25日（星期四）14:45，召开地点为公司研发楼一楼 1号会议室。网络投票日期和时间：2019年 7月 24日至 2019年 7月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年7月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月24日下午15:00至 2019年7月25日下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份 161,581,551股，占公司有表决权股份总数的23.1224％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份161,504,519股，占公司有表决权股份总数的23.1114％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 77,032股，占公司有表决权股份总数的0.0110％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 31,390,582股，占公司有表决权股份总数的4.4920％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份31,313,550股，占公司有表决权股份总数的4.4810％。
通过网络投票的股东 1人，代表股份 77,032股，占公司有表决权股份总数的0.0110％。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议并通过了《关于聘任公司董事的议案》
总表决情况：
同意161,504,519股，占出席会议所有股东所持股份的99.9523％；反对77,032股，占出席会议所有股东所持股份的0.0477％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,313,550股，占出席会议中小股东所持股份的99.7546％；反对 77,032股，占出席会议中小股东所持股份的0.2454％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
国浩律师（深圳）事务所律师到会见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海欧比特宇航科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2018-014
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于董事、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到邓明先生的书面辞职报告。邓明先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书以及战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，邓明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
截止本公告日，邓明先生未持有本公司股份，不涉及股份锁定事宜。
董事会对邓明先生在任职期间作出的贡献表示感谢。
邓明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作及相关工作的正常开展。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事补选及董事会秘书的选聘工作。根据相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长陈晓先生代行董事会秘书职责。
陈晓先生的联系方式如下：
地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧
电话：0563-4150393
传真：0563-4150330
邮箱：fxzqb@fengxing.com
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
董事会
二〇一八年三月九日
深圳翰宇药业股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对公司相关事项发表了如下独立意见：
一、关于董事、高管离职的独立意见
1、蔡磊先生因个人身体原因，辞去公司董事、财务总监职务；离职后，蔡磊先生不再担任公司任何职务。
2、经核查，公司董事、财务总监蔡磊先生离职无任何异常原因，不会对公司生产经营带来影响，公司董事会的审批程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、我们同意公司董事、财务总监蔡磊先生离职，对离职原因无异议。
二、关于补选公司第二届董事会董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名补选全衡先生为公司第二届董事会董事。我们认为全衡先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事的要求，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。我们同意提名补选全衡先生为公司第二届董事会董事，提交公司股东大会审议。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
我们同意董事会聘任魏红女士为公司财务总监。上述高级管理人员的聘任是
在充分了解被聘任人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
于秀峰 郭晋龙 王菊芳
深圳翰宇药业股份有限公司 2015年3月 13日
广东东方精工科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真，负责的态度，现对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下意见：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、公司董事会本次确定授予预留限制性股票的 3名激励对象，是根据公司发展与人才战略引进的优秀人才，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
2、授予价格依据审议通过本次预留限制性股票授予计划的第二届董事会第十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的50%确定，为每股3.83元，授予价格的确定符合有关法律、法规和规范性文件的要求；
3、本次授予限制性股票的授予日为 2014年5月9日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定。
4、根据公司《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定，预留限制性股票数量调整方法为：K＝K×（1＋n）
0
其中：K为调整后的限制性股票数量；K为调整前的限制性股票数量；n为 0
每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。因此预留限制性股票数量由 510,000股调整为 1,020,000股。本次预留限制性股票数量的调整符合相关法律法规及激励计划的相关规定。
5、激励对象认购预留限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司不存在为激励对象依本计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，原激励对象陈满因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
（下页无正文）
（此页无正文，为广东东方精工科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
广东东方精工科技股份有限公司独立董事：
郝世明 李克天 黄滨
年 月 日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2017-036
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于控股股东触犯短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、短线交易情况说明
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司（以下简称“齐翔集团”）于 2017年 4月 12日通过二级市场卖出公司股票55.19万股，又于2017年6月29日通过二级市场买入公司股票4.9万股。齐翔集团作为公司持股百分之五以上股东，两次交易时间间隔未超过6个月，已触犯《证券法》第四十七条关于短线交易的规定。
二、短线交易处理结果
1、齐翔集团已深刻认识到本次违规事件的严重性，就本次短线交易行为向广大投资致以诚挚的歉意，并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第四十七条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
2、公司董事会已向所有持有公司股份百分之五以上的股东、董事、监事及高级管理人员提醒并告知了相关规定，要求公司持股百分之五以上的股东、董事、监事和高级管理人员切实管理好自己名下的股票账户。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
广东金刚玻璃科技股份有限公司
全体董事、监事、高级管理人员关于因信息披露不实
被立案调查后股份暂停转让的承诺
广东金刚玻璃科技股份有限公司（下称“上市公司”）拟实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。
本人承诺并保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（本页无正文，为《上市公司及全体董事、监事、高级管理人员关于因信息披露不实被立案调查后股份暂停转让的承诺》之签章页）
庄大建 林文卿 林伟锋
卢侠巍 支毅 苏佩玉
林顺福 肖华 张坚华
郑鸿生 安吉申 何清
林仰先 林臻
广东金刚玻璃科技股份有限公司 2015年11月19日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-004深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年1月30日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期 11栋 6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2019年1月26日以电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
具体详见2019年1月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。
董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见 2019年 1月 31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
昆明川金诺化工股份有限公司
2018年9月 17日至12月 31日独立董事述职报告
（刘海兰）
各位股东及股东代表：
本人作为昆明川金诺化工股份有限公司第三届董事会（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对相关事项发表独立意见或事前认可意见。
现将本人2018年9月17日至 12月 31日履行独立董事职责情况述职如下：一、参加会议情况
任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，会前认真审阅会议材料与公司经营管理层进行充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年 9月 17日至 12月 31日共召开了 8次董事会会议，4次股东大会，本人均亲自参加了任期内的全部会议，对2018年9月17日至12月31日公司董事会审议的各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对和弃权的情形。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||应出席||现场席||委托出席||缺席|是否连续两次未亲|
|会议类型||||||||||
|||次数||次数||次数||次数|自出席会议|
||2||2||0||0|||
||1||1||0||0|||

二、独立董事在2018年9月17日至12月31日履职概况
作为公司的独立董事，本人对公司2018年9月17日至12月31日的董事会议案均进行了认真审议，积极发表意见和建议，针对公司发生的会计变更、非公开发行股票等事项发表了以下独立意见:
1、《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》
公司全体独立董事认为，公司非公开发行股票决议有效期延期的议案符合
《公司法》、《证券法》等有关法律法规和和规范性文件的规定。延长公司本次非
公开发行股票决议的有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票相关事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
同意将该议案提交公司 2018年度第三次临时股东大会审议。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司全体独立董事认为公司提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定。公司提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，有利于确保公司本次非公开发行股票相关事项的有效进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
三、总体评价和建议
2018年9月17日至12月 31日，本人对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况等进行了调查和监督，切实从内控制度体系上加强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。积极关注公司日常信息披露情况，对公司的信息披露情况进行了监督和检查，做到了尽职尽责，使所有股东获得了知晓公司重大信息的平等权利。并主动与公司管理层进行交流，及时了解公司本年度生产经营管理情况及重大事项进展情况，对公司战略投资工作开展、推进过程中可能存在的问题进行沟通。
2019年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，致力于维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：刘海兰
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2015-061赛摩电气股份有限公司
关于取得英国国家计量和法制办公室颁发 0.2级皮带秤 OIML及 EC认证证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
赛摩电气ICS-FH系列皮带秤由 NationalMeasurement&Regulation Office（英国国家计量和法制办公室）依据OIML（国际法制计量组织）R50:2014国际建议（连续累计自动衡器）完成型式评价工作，并颁发准确度等级为 0.2级的 OIML合格证书。同时该系列产品依据MID(欧洲计量器具指令)完成型式评价工作，并颁发准确度等级为 0.2级的 EC合格证书(欧盟型式评价证书)。在国际上是第一家同时获得皮带秤0.2级的OIML合格证书及0.2级的EC合格证书的企业。
准确度等级 0.2级皮带秤是国际法制计量组织 2014年发布的国际建议新增加的最高精度系列，目前在国际上仅有赛摩电气及南京三埃（本次重组标的公司）二家公司取得0.2级的OIML合格证书。
目前公司皮带秤产品国外市场销售占营业收入比例较小，该二证书的获得将有利于公司皮带秤产品在欧洲市场及其他国外市场的销售。
特此公告！
赛摩电气股份有限公司董事会
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前确认意见
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议将于2019年4月18日召开，本次会议将审议《关于续聘会计师事务所的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所的《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对2019年度续聘会计师事务所事项进行了事前审查后一致认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了各项审计工作，为保持公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：冯育升、谢俊源、李凡2019年4月16日
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-033
申科滑动轴承股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况：
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2015年5月8日以专人方式送达，会议于2015年5月12日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席钱忠先生主持，经与会监事认真讨论，以书面表决的方式，通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会同意公司在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续使用不超过13,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不影响募集资金项目的正常进行。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；
监事会对该项议案事项发表意见：本次延期造成对募投项目实施进度的影响，并未改变募投项目的内容，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能
力，符合股东的长远利益，具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意本次募集资金投资项目延期。
《关于募集资金投资项目延期的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司监事会二〇一五年五月十三日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2019）057号浙江永贵电器股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划实施进展
暨股份数量减持过半的公告
持股5%以上股东涂海文先生、卢红萍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 13日在巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：（2019）047），持本公司股份 15,605,196股（占公司总股本比例4.0676%）的股东涂海文先生及持本公司股份 3,901,299股（占本公司总股本比例1.0169%）的股东卢红萍女士计划自2019年10月 14日至2020年4月14日止以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,586,181股（占本公司总股本比例1.4561%）。
2019年 12月4日，公司收到涂海文先生和卢红萍女士出具的《关于减持公司股份计划减持数量过半的告知函》，截至 2019年 12月 3日，涂海文先生和卢红萍女士累计减持数量已达到预披露的股份减持计划数量的一半，根据深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、截至 2019年12月 3日，本次减持计划的具体实施情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|卢红萍|集中竞价|2019-11-08|8.883|324,400|0.0846%|
|涂海文|集中竞价|2019-11-21|8.592|200,000|0.0521%|
||集中竞价|2019-11-22|8.696|300,000|0.0782%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||集中竞价|2019-11-25|8.561|200,000|0.0521%|
||集中竞价|2019-11-26|8.567|187,400|0.0488%|
||集中竞价|2019-11-28|8.434|191,500|0.0499%|
||集中竞价|2019-11-29|8.420|715,300|0.1864%|
||集中竞价|2019-12-03|8.234|701,400|0.1828%|
|合计||||2,820,000|0.7351%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|卢红萍|持有股份|3,901,299|1.0169%|3,576,899|0.9324%|
||其中：无限售流通股|2,263,615|0.5900%|1,939,215|0.5055%|
||限售股股份（包含高管锁定股）|1,637,684|0.4269%|1,637,684|0.4269%|
|涂海文|持有股份|15,605,196|4.0676%|13,109,596|3.4171%|
||其中：无限售流通股|3,322,566|0.8660%|826,966|0.2156%|
||限售股股份|12,282,630|3.2016%|12,282,630|3.2016%|

注：上述小数合计数误差均由四舍五入造成。
二、其他相关说明
1、涂海文先生与卢红萍女士不是上市公司的控股股东、实际控制人，本次减持不会导致上市公司控制权发生变更。
2、本次减持事项与此前已披露的股东减持计划、承诺一致，实际减持情况符合此前披露的减持计划，公司将持续关注股东减持计划的实施进展情况并按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
3、截至本公告日，涂海文先生与卢红萍女士的减持计划尚未全部实施完毕，其
将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，剩余股份
的减持存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
三、备查文件
涂海文先生与卢红萍女士出具的《关于减持公司股份计划减持数量过半的告知函》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2019年 12月4日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—025
华润三九医药股份有限公司
关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据公司十三五战略规划，为保障公司业务发展资金需求，扩展公司融资渠道，公司拟向控股股东的股东华润医药集团有限公司（以下简称“华润医药集团”）或其境内全资子公司申请人民币80,000万元借款额度，借款期限为自每笔借款合同签订之日起不超过一年，利率水平不高于市场同期借款利率。
华润医药集团是公司控股股东华润医药控股有限公司（以下简称“华润医药控股”）的股东，因此本次交易构成关联交易。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易对方基本情况
（一）基本情况
公司名称：华润医药集团有限公司
注册办事处：香港湾仔港湾道 26号华润大厦 41楼
主要办公地点:香港湾仔港湾道 26号华润大厦 41楼 4104-05室
企业性质：投资控股
注册地：香港
董事会主席：傅育宁
已发行及缴足资本：27,241百万港元
税务档案号码：06/38230542
主营业务：于中国从事研发、制造、分销及零售种类繁多的医药及其他营养保健品。
实际控制人：中国华润总公司、华润股份有限公司、CRC BlueskyLimited、华润(集团)有限公司、华润集团(医药)有限公司。
主要股东：北京国有资本经营管理中心、北京医药控股有限公司、北京医药投资有限公司。
主要财务数据：截至2016年12月31日，华润医药集团的总资产为133,986百万港元，净资产为54,302百万港元；2016年实现营业收入156,705百万港元，净利润5,968百万港元。
（二）关联关系
华润医药集团是公司控股股东华润医药控股的股东，因此本次交易构成关联交易。
三、关联交易情况
（一）借款金额：不超过人民币 80,000万元的借款额度。每笔借款至少提前 10个工作日与出借方申请,由公司根据需要与出借方签订借款合同。
（二）借款方：公司或公司全资子公司
（三）出借方：华润医药集团或其境内全资子公司
（四）借款期限：自每笔借款合同签订之日起不超过一年。
（五）借款利率：经双方协商，不高于市场同期借款利率。
（六）借款的发放和偿还：借款合同生效后，将合同约定的借款金额按约定时间出借给公司，公司按照合同的约定支付本金和利息；公司可根据自身资金情况提前至少5个工作日与出借方申请沟通提前归还。
（七）担保措施：无担保。
四、关联交易的目的及对公司的影响
该项关联交易借款主要用于满足公司营运资金的需求，保障公司业务发展的需要，可优化公司的债务结构、降低融资成本；借款利率水平不高于市场同期借款利率，符合市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响；公司主营业务不会因该项关联交易而对关联方形成依赖。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截至本公告日，过去12个月内，公司未与华润医药集团发生借款。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议。
独立董事对本关联交易的独立意见：作为公司独立董事，我们在充分调查了解交易情况，审阅了相关材料后，发表意见如下：本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业的关联交易，关联董事均回避了表决。该关联交易涉及借款主要用于满足公司营运资金的需求，保障公司业务发展的需要，利率水平不高于市场同期借款利率，遵循市场化原则，没有损害公司和中小股东的利益。综上，我们同意公司董事会2017年第五次会议对以上议案的表决结果，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、审议程序
1、独立董事同意将本议案提交本次会议审议。
2、该交易作为关联交易，审议过程中关联董事均回避表决。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
八、备查文件
1、董事会2017年第五次会议决议
2、监事会2017年第四次会议决议
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一七年八月十八日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-050英洛华科技股份有限公司
关于公司部分董事减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-036）。公司董事长许晓华先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过 866,520股，占公司总股本比例0.076%。
2019年 6月 24日，公司董事长许晓华先生以集中竞价交易方式减持其所持公司股份 433,320股，实际减持数量达到预披露拟减持数量的50%。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规规定，现将许晓华先生减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）截至 2019年 6月 24日，股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持价格区间（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本的比例（%）|
|许晓华|集中竞价|2019-6-24|7.78-8.06|433,320|0.04|

(二）本次减持前后股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有的股份||本次减持后持有的股份||
|||股数（股）|占总股本的比例（%）|股数（股）|占总股本的比例（%）|
|许晓华|合计持有股份|3,466,080|0.31|3,032,760|0.27|
||其中：无限售条件股份|866,520|0.08|433,200|0.04|
||有限售条件股份|2,599,560|0.23|2,599,560|0.23|

本次减持股份前，许晓华先生持有公司股份 3,466,080股，其中 2,599,560股为高管锁定股份,866,520股为无限售条件股份。
二、其他相关说明
（一）本次减持未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司规章制度的要求。
（二）截至 2019年 6月 24日，许晓华先生的减持计划尚未实施完毕。本次减持数量在已披露的减持计划范围内。许晓华先生本次减持其所持公司股份实施情况与此前已披露的减持计划和其相关承诺一致，并将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（三）许晓华先生不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一九年六月二十五日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2017-065
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
2017年第一次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
3、本次股东大会关联股东回避表决；
4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
公司董事会于2017年7月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
1、召集人：本公司董事会
2、表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：公司四楼会议室（安徽省合肥双凤开发区）
4、现场会议召开时间：2017年8月8日（星期二）下午14:30分
5、主持人：董事长商晓波先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
参加本次股东会议的股东及股东代理人共17名,代表股份192,719,192股,占公司股份总数的55.20%。其中：参加现场会议的股东及代表8名，代表有表决权股份 180,388,305股，占公司股份总数的51.67%；参加网络投票的股东9名，代表有表决权股份 12,330,887
股，占公司股份总数的3.53%。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议，安徽天禾律师事务所徐兵、熊丽蓉律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式行使表决权，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于日常经营性关联交易事项的议案》
该议案属于关联交易，关联股东商晓波、商晓红、邓烨芳、商晓飞、汪国胜、邓滨锋回避表决。
表决结果：同意15,237,730股，占出席会议有表决权股份总数的98.58%；反对218,962股，占出席会议有表决权股份总数的1.42%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,762,730股，占出席会议有表决权股份总数的82.57%；反对218,962股，占出席会议有表决权股份总数的1.42%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于公司及其全资子公司向银行申请增加综合授信总额人民币10000万元的议案》
表决结果：同意192,500,230股，占出席会议有表决权股份总数的99.89%；反对218,962股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%；弃权 0股（其中，未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 12,762,730股，占出席会议有表决权股份总数的6.62%；反对 218,962股，占出席会议有表决权股份总数的0.11%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
安徽天禾律师事务所的徐兵、熊丽蓉律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、安徽天禾师事务所出具的《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年八月九日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-059华灿光电股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年04月10日以会议、电话、邮件方式向各位董事送达。
2.本次董事会于 2019年 04月25日 14:30以现场会议结合电话会议方式召开，会议由董事长俞信华先生主持。
3.本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。监事李琼、杨忠东、童惠芬、副总裁王江波、李鹏（LIPENG）、财务负责人姬小燕列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2018年第一季度报告全文》
《公司 2019年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2019年第一季度报告披露的提示性公告》内容将同时刊登于《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年四月二十九日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-016渤海水业股份有限公司
关于第六届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2017年2月17日以电子邮件方式发出。
2、本次会议于 2017年 3月 2日上午 9:30以通讯表决的方式召开，地点为天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层公司会议室。
3、本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事 9人（9名董事全部以通讯表决方式表决，无委托出席情况），无缺席情况。
4、本次会议由公司董事长江波先生主持，公司监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意公司股东李华青女士向公司的一级控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供借款，同意公司股东石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）向公司的二级控股子公司沙河市嘉诚环境工程有限公司提供借款。详细内容见同日披露的《关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
本议案的审议不存在关联董事，不需要回避表决。
公司的独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见书》和《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的
独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
2、《关于拟为公司控股子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意公司为控股子公司嘉诚环保工程有限公司提供担保，详细内容见同日披露的《关于拟为公司控股子公司提供担保的公告》。
公司的独立董事对本次关联交易发表了独立意见。详细内容见同日披露的《独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意修改《公司章程》的部分条款，详细内容见同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
4、《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
同意召开 2017年第二次临时股东大会。详细内容见同日披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于公司股东拟为公司控股子公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见书；
3、关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
渤海水业股份有限公司董事会2017年3月2日
证券代码：002188 证券简称：巴士在线 公告编号：2017-47巴士在线股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步落实公司发展规划，支持产业持续发展，贯彻专业化、集约化管理方针，拟以自有资金向全资子公司“浙江新嘉联电子科技有限公司”(以下简称“新嘉联”)进行增资，增资金额为人民币2,500万元，增资完成后新嘉联仍为公司全资子公司。
2017年 9月 4日，公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资事项属于公司董事会审议决策事项，无需经过股东大会批准。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以自有资金出资，出资完成后公司仍持有新嘉联100%股权。
2、标的公司基本情况
名称：浙江新嘉联电子科技有限公司
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
浙江省嘉善县东升路36号314100Tel:+86 57384252627Fax:+86 57384252318http: //www.busonline.com
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：嘉善县惠民街道东升路 36号(巴士在线股份有限公司内 1号厂房 1楼)
法定代表人：王献蜀
注册资本：500万元整
成立日期：2006年6月7日
营业期限：2006年6月7日至2021年6月6日
经营范围:从事电子科技领域内的技术研发、技术转让、技术服务；电声器材、电声元器件、电声组合件、电声配件的生产、制造加工；电声器材、电声元器件、电声组合件以及相关的工装、设备的研发、销售；经营进出口业务；智能硬件、智能终端设备及其组件的研发、销售；计算机软件、智能硬件和智能终端设备的应用软件的开发、技术服务、技术转让；生产销售镍铁钴代铬镀液。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、本次增资前，新嘉联的注册资本为人民币 500万元，本次增资完成后，新嘉联的注册资本为人民币3,000万元。
4、主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||2016 年度(经审计)||2017 年 1-6 月(未经审计)|
|资产总额||844.13||543.31||
|负债总额||427.94||127.51||
|净资产||416.19||415.80||
|营业收入||2,918.43||567.82||
|净利润||-309.28||-0.39||

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对全资子公司的增资主要目的是进一步落实公司发展规划，支持产
业持续发展，贯彻专业化、集约化管理方针，符合公司的整体发展战略。
巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.
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2、本次变更不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、本次增资后，新嘉联的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期效果仍存在一定的不确定性。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
巴士在线股份有限公司董事会二〇一七年九月五日
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证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-019江苏长海复合材料股份有限公司
关于举行2015年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月20日（星期三）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行 2015年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网上互动平台 http://irm.p5w.net参与互动交流。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长杨国文先生、总经理杨鹏威先生、董事会秘书兼财务总监蔡志军先生、独立董事蔡桂如先生。
欢迎广大投资者积极参与！
江苏长海复合材料股份有限公司董事会