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证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-052深圳键桥通讯技术股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、公司分别于2015年4月16日、4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告》、《关于增加2014年度股东大会议案暨召开2014年度股东大会补充通知的公告》；
2、本次股东大会无变更、否决议案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2015年5月8日下午14:00
3、召开地点：深圳市南山区深南大道深南路高新技术工业村R3A-6层公司会议室
4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合方式
5、主持人：董事长王永彬先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会现场的股东及股东代表共4名，所持股份162,150,258股，参加网络投票的股东0人，所持股份0股，合计参与投票162,150,258股，占全部股份393,120,000股的41.25%，每一股份代表一票表决权。本次会议由公司董事会召集，董事长王永彬先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，
高级管理人员及见证律师列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，会议以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、会议以162,150,258股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《公司2014年年度报告及摘要》。
2、会议以162,150,258股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
3、会议以162,150,258股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
4、会议以162,150,258股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；
0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
5、会议以162,150,258股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 11,811,342股。赞成票 11,811,342股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 11,811,342股。赞成票 11,811,342股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
7、会议以162,150,258股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计 11,811,342股。赞成票 11,811,342股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
8、会议以162,150,258股赞成，占出席会议所有股东所持表决权100.00%；0股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.00%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计11,811,342股。
赞成票11,811,342股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
9、会议以161,838,916股赞成，占出席会议所有股东所持表决权99.81%；
311,342股反对，占出席会议所有股东所持表决权0.19%；0股弃权，占出席会议所有股东所持表决权0.00%，审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向银行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。
其中出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份共计11,811,342股。
赞成票11,500,000股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数
的97.36%；反对票311,342股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的2.64%；弃权票0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.00%。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所张晗律师、黄晓静律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2014年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
独立董事关于变更募集资金用途
暨投资设立控股子公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司发表如下独立意见：
公司本次变更募集资金用途暨投资设立控股子公司“北玻海泰”系结合行业特点和企业发展战略所做出的决策，有利于提高募集资金的使用效率，实现最优配置和最大效益，且不影响原募投项目的实施，不会对公司生产经营情况产生重大不利影响，符合全体股东的利益。不存在损害股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。
独立董事签字：
金文辉 郭雪萌 陈凡
新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规章制度的规定，作为新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、负责的态度，我们对公司对外投资暨关联交易事项发表以下独立意见：经核查，我们认为公司与控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司及中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司组成联合体共同投资韶关市武江市政工程PPP项目符合公司的战略发展方向，有利于本公司加快进入政府与社会资本投资市场，进一步发挥公司整体优势，实现公司主业转型升级。此项目采用“BOT+可行性缺口补助”模式，且业主履约能力较强，投资本项目在经济效益上可行。
该事项操作过程规范，遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，符合相关法律法规的要求，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形；本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该项关联交易。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
马洁 黄健 罗瑶
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
独立董事关于提取募投项目部分流动资金的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、及沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议关于提取募投项目部分流动资金的议案发表如下独立意见：
公司本次提取特种机器人项目、高端装备与3D打印项目及数字化工厂项目三个募投项目部分流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途之情形；有利于提高募集资金使用效率，保证募投项目的正常实施，符合公司及全体股东的利益，且决策程序合法、合规，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。
因此，我们同意公司从募集资金专户提取流动资金 11469.50万元用于上述募投项目的日常生产经营。
独立董事签字：
宋廷锋 朱向阳 郭克军
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-039厦门日上车轮集团股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日上集团”）于2015年6月24日9:00召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]735号)核准，日上集团由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）21,100,000.00股（每股面值1元），发行价格为每股 25.00元，募集资金总额为人民币 527,500,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币 17,405,000.00元，实际募集资金净额人民币 510,095,000.00元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了“信会师报字[2015]第211100号”验资报告。
二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况
公司本次非公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将依次用于以下项目：
序 投资金额拟投入募集资金项目名称 实施主体
号 （万元） （万元）
绿色建筑工业化集成系新长诚（漳州）重工有限公司
1 40,000.00 40,000.00
统生产项目（一期）
补充工程承包业务营运厦门新长诚钢构工程有限公司
2 12,750.00 12,750.00
资金项目
合计 52,750.00 52,750.00
如果本次非公开发行股票募集资金净额不能满足上述项目所需，不足部分将由公司以自有资金或银行贷款解决。在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。
三、本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目情况
截至 2015年 6月 9日止，公司本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为4,893.11万元，具体情况如下：
单位：人民币万元序号 项目名称 拟投入募集资金 自筹资金实际投入 1 绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期） 40,000.00 4,893.11绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）项目情况
截至 2015年 6月 9日止，新长诚（漳州）重工有限公司投入绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）资金 48,931,078.60元，其中土地投资 0.00元，相关配套投资48,931,078.60元。
公司本次对募集资金投资项目中预先投入的 48,931,078.60元自筹资金进行置换，置换募集资金总额 48,931,078.60元，本次募集资金置换与发行申请文件的相关内容描述一致。《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》经过公司第二届董事会第二十次会议及第十届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表相关独立意见、会计师出具鉴证报告、保荐机构也发表了意见。
四、募集资金置换预先投入自筹资金相关实施程序
1、发行申请文件对募集资金预先投入置换的规定
公司在2014年10月15日披露的《厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票预案》中明确载明：若公司在本次发行在募集资金到位前，公司将以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。”因此，本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件的内容。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元，由各实施主体根据项目已投入金额在募集资金到账后6个月之内进行置换。
2、独立董事的意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元，审议程序合法合规，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益的需要。一致同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。
3、监事会的意见
我们认为公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合募集资金使用计划，募集资金置换金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2015]第211202号”募集资金置换专项审核报告。募集资金置换审议程序符合相关规定，不存在侵害全体股东的利益，特别是中小股东的情形。监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。
4、保荐机构意见
日上集团以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情形。本保荐机构同意日上集团本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
五、备查文件
1、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、厦门日上车轮集团股份有限公司独立董事对募集资金使用事项发表的独立意见；
3、厦门日上车轮集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2015]第211202号”募集资金置换专项审核报告
5、国金证券股份有限公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见。
特此公告！
厦门日上车轮集团股份有限公司董事会
2015年6月25日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-077
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 1日接到公司控股股东深圳市三瑞科技发展有限公司（以下简称“三瑞科技”）关于部分股份解除质押的函告，获悉其质押给中信证券股份有限公司的510万股公司股份已于2018年8月31日购回，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股票数量（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|深圳市三瑞科技发展有限公司|是|4,050,000|2017年8月31日|2018年8月31日|中信证券股份有限公司|3.20%|
|深圳市三瑞科技发展有限公司|是|1,050,000|2018年5月31日|2018年8月31日|中信证券股份有限公司|0.83%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年8月31日，三瑞科技持有公司股份 126,525,745股，占公司总股本的36.14%；本次解除质押股份数量为 5,100,000股，占三瑞科技持有公司股份的4.03%，占公司总股本的1.46%。
截至 2018年 8月 31日，三瑞科技质押公司股份 16,600,000股，占三瑞科技持有公司股份的13.12%，占公司总股本的4.74%。累计质押股数为 58,200,000股，占公司总股本的16.62%。
截至2018年8月31日，公司控股股东三瑞科技、实际控制人张华农先生及一致行动人深圳市雄才投资有限公司共持有公司股份170,305,853股，占公司股份总数的48.64%；目前共质押股份数为16,600,000股，占公司股份总数的4.74%；
共累计质押股份数为66,250,000股，占公司股份总数的18.92%。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2018年9月4日
证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2017-045大连电瓷集团股份有限公司
关于监事辞职暨补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日收到公司监事唐明书先生的书面辞职申请，唐明书先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，唐明书先生将不再担任公司任何职务。
由于唐明书先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，唐明书先生的辞职将在公司股东大会选举新任监事后生效，在新任监事就任前，唐明书先生仍将继续履行监事和监事会主席的职责。
为保证公司监事会的正常运作，公司于2017年4月17日召开了第三届监事会2017年第二次临时会议，会议审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》，公司监事会同意选举张晨女士（个人简历附后）为非职工监事候选人，任期自股东大会批准之日起至第三届监事会任期届满之日止，并同意提交股东大会审议。
上述监事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及有关规定的要求，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司监事会二〇一七年四月十八日
附件：
大连电瓷集团股份有限公司第三届监事会
补选非职工监事简历
张晨：1986年8月出生，性别：女，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2009年8月至2011年7月，任同济大学经济与管理学院项目专员；2012年8月至2013年4月，任上海鼎锋资产管理有限公司投资部研究员；2013年5月至2014年7月，任东海证券有限责任公司资产管理分公司产品设计及研究员；2014年7月至2015年11月，任上海金程教育培训有限公司副总裁；2016年6月至2016年12月，任上海高顿财经培训有限公司高级讲师；2017年1月至今，上海阜兴金融控股（集团）有限公司董事长助理。
张晨女士不直接或间接持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，经查询核实张晨女士不是失信被执行人。其具备担任公司监事的任职资格，能够胜任所聘任岗位职责要求。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
未来三年（2015—2017年）股东回报规划
为健全及完善安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）的相关要求和《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，综合考虑公司所处行业现状及发展趋势、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本等因素，制订了《未来三年
（2015—2017年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、未来三年股东回报规划（2015—2017年）
（一）公司股东回报的基本原则：
1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、未来三年（2015年—2017年），公司采取现金或者股票等方式分配利润，其中以现金分红为主，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
3、公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序，公司董事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中，应当通过多种渠道充分听取并考虑独立董事和中小股东的意见。
（三）公司实施现金分红应同时满足以下条件：
2、当年每股累计可供分配利润不低于0.2元。
公司未来十二个月内若存在拟对外投资、收购资产、购买设备、建筑物等累计支出（募集资金投资项目除外）达到或超过最近一期经审计总资产百分之三十的重大投资计划或重大现金支出事项的，可以不进行现金分红，或者适当降低现金分红的比例。
（四）公司累计未分配利润超过公司股本总数100%时，公司可以采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
（五）现金分红比例
未来三年（2015年—2017年），在满足现金分红的条件下，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。
（六）利润分配的期间间隔
未来三年（2015年—2017年），公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期利润分红。
三、股东回报规划的决策机制
分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。在审议公司利润分配方案的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。
2、公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途;独立董事应该对此发表明确意见；公司还应在召开审议分红的股东大会上为股东提供网络投票方式。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
四、利润分配政策调整机制
公司的利润分配政策不得随意变更。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化而确需调整利润分配政策，公司董事会应在利润分配政策的修改过程中，与独立董事充分讨论，并充分考虑中小股东的意见，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。在审议修改公司利润分配政策的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，并经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在提交股东大会的议案中详细说明、论证修改的原因，独立董事应当就利润分配方案修改的合理性发表独立意见。
公司利润分配政策的调整需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并在定期报告中披露调整原因。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十四日
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-029广州海鸥卫浴用品股份有限公司
关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次增资概述
2014年4月18日广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第十次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向子公司珠海爱迪生节能科技有限公司增资的议案》。
珠海爱迪生节能科技有限公司（以下简称“子公司”或“珠海爱迪生”）是本公司的控股子公司，现有注册资本 2200万元；本公司持有73.64%股权，盈兆丰国际有限公司（本公司在香港设立的全资子公司，成立于2005年4月13日，由本公司在香港独资设立，注册资本500万港元，经营范围为是一般贸易。现任董事为唐台英、叶煊，住所为香港湾仔告士打道 138号联合鹿岛大厦七楼。以下简称“盈兆丰”）持有26.36%股权。
现本公司拟向珠海爱迪生增资 705万元，所增注册资本由本公司以自有资金形式出资；由盈兆丰以自有资金形式出资195万元。本次增资后，珠海爱迪生注册资本由2200万元增至3100万元。增资后投资各方出资比例变为：本公司出资 2325万元，占注册资本75.00%；盈兆丰出资775万元，占注册资本25.00%。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；依据公司章程属于董事会权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、标的公司基本情况
1、公司名称：珠海爱迪生节能科技有限公司
2、法定代表人：高大勇
3、注册资本：2200万元
4、注册地址：珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面
5、公司类型：中外合资经营企业
6、成立日期：2006年9月29日
7、经营范围：研发、生产和销售自产的暖通空调（HVAC）温度、压力控制器，暖通空调系统集成及服务，中水及热能回用系统，及节能产品的研发。
证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2014-0298、本次增资前后的股权结构
单位：（人民币）万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出资方名称|增资前||本次增资|增资后||
||出资金额|出资比例|增资金额|出资金额|出资比例|
|广州海鸥卫浴用品股份有限公司|1620|73.60%|705|2325|75.00%|
|盈兆丰国际有限公司|580|26.40%|195|775|25.00%|
|合计|2200|100%|900|3100|100%|

（9）该公司最近两年及一期的主要财务指标如下表所示：
单位：（人民币）元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||2014年3月31日||2013年12月31日||2012年12月31日|
|资产总额|67,192,196.47||57,119,529.43||55,703,301.64||
|负债总额|16,159,234.22||16,348,778.83||26,205,418.15||
|净资产|51,032,962.25||40,770,750.60||29,497,883.49||
|营业收入|15,861,489.81||73,961,566.67||87,097,876.89||
|净利润|2,262,131.65||11,272,867.11||13,583,555.81||

注：以上 2012年度数据已经中瑞岳华会计师事务所审计，2013年度数据已经瑞华会计师事务所审计。2014年1-3月数据未经审计。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资目的是为了满足珠海爱迪生经营发展需要，使其增强资本实力、改善资产结构，从而提高其日常经营活动和对外交往的信用等级，将有利于珠海爱迪生提升产业竞争力和市场开拓能力，促进其经营状况和盈利能力持续改善。本次增资对合并报表当期利润无直接影响。
四、备查文件
公司第四届董事会第十次临时会议决议
特此公告。
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2016-126中科云网科技集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会，于2016年11月10日下午14:00在公司北京办公总部会议室以现场与网络投票相结合会议方式召开。公司董事会于2016年10月26日、10月28日、11月5日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》、《关于 2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨召开 2016年第二次临时股东大会的补充通知的公告》、《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、召开时间：2016年11月10日下午14:00
3、召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦六层公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合
5、召集人：公司第三届董事会
6、主持人：公司董事长王禹皓先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共2人（以下简称“股东”），代表股份数为181,560,100股，占公司股份总数的22.6950%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 45
人，代表股份数为2,235,978股，占公司股份总数的0.2795％。
3、通过现场和网络参加本次会议的股东及股东代理人共计 47人，拥有及代表的股份数为183,796,078股，占公司股份总数的22.9745%。
4、公司部分董事、监事出席会议，公司部分高级管理人员列席会议，公司聘请的律师秦庆华、曹金发出席并见证本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议了下列议案：
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
有效票183,796,078股；
同意票 183,674,278股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.9337%；
反对票 121,800股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0663%；
弃权票 0股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：
有效票2,236,078股；
同意票 2,114,278股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的94.5530%；
反对票 121,800股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的5.4470%；
弃权票 0股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数2/3以上通过。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》
依照公司章程及股东大会议事规则的有关规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举陈继先生、黄婧女士为公司第三届董事会董事。
2.01审议通过《关于选举陈继先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
总表决情况：
同意票 182,199,920股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.1256%；
其中，中小投资者表决情况：
同意票 628,920股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的28.1260%；
本议案获得出席本次股东大会的所有股东所持股份总数 1/2以上通过。
2.02审议通过《关于选举黄婧女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
总表决情况：
同意票 182,201,928股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的99.1327%；
其中，中小投资者表决情况：
同意票 641,928股，占出席本次股东大会的中小股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的28.7078%；
本议案获得出席本次股东大会的所有股东所持股份总数 1/2以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市首信律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
五、备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一六年十一月十一日
鸿博股份有限公司
关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复
中国证券监督管理委员：
根据贵会 2016年 1月 21日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》[153554]号的要求，鸿博股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）在保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及其他相关中介机构的协助下，对反馈意见通知书中提出的问题进行了逐项落实，回复如下：（文中涉及的简称和术语与尽职调查报告的释义相同）：
反馈意见、请申请人提供本次补充流动资金的测算依据并说明补流规模的合理性。请保荐机构核查。
回复如下：
【发行人说明、保荐机构核查情况】
2016年1月29日，公司召开的第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过本次非公开发行方案的调整方案，调整后募集金额为78,360万元，其中23,400万元用于补充公司流动资金。
发行人补充流动资金主要基于以下几点考虑：
（1）公司业务规模快速发展提升营运资金需求
经过几年的快速发展，公司已经从单一票据行业企业发展成为集票据印刷、高端包装印刷、RFID智能标签制作、数字印刷、网络数据技术服务与研发、彩票无纸化销售与研发等为一体的综合印制服务企业。公司业务规模也快速发展。随着国内彩票市场规模保持稳定增长的趋势，公司在热敏纸彩票、即开型彩票等行业的可预计盈利能力持续而稳定；公司智能卡产品已经取得银联、万事达、维萨等银行卡组织的资质认证，业务规模处于快速上升期；彩票无纸化业务和智能标签等多个发展方向在未来年度将给公司创造新的业务增长点。公司业务规模的快
速增长将导致匹配的营运资金需求逐年增加。
（2）公司当前财务状况需要增加流动资金的获取渠道
目前，公司流动资金主要通过生产经营积累以及银行借款等债务融资方式予以解决。2012年末、2013年末、2014年末及2015年9月末，公司各期末的有息负债余额分别为10,000.00万元、8,250.00万元、16,750.00万元和18,500.00万元，呈明显上升趋势。同时，2012年、2013年、2014年及 2015年 1-9月公司财务费用分别为 182.09万元、832.11万元、1,055.69万元和 1,168.24万元，财务费用大幅增加，财务费用占营业收入的比例分别为0.27%、1.17%、1.22%、2.54%，债务融资方式将大幅增加公司的财务成本。由于公司未来对于流动资金仍有较大需求，若未能实现持续融资，将可能会影响公司的正常运营，增加公司的偿债风险。因此，利用募集资金补充流动资金可以降低财务费用、优化财务结构、缓解公司短期偿债压力、减少财务风险。
（3）彩票品种的研发创新需要持续流动资金补充
随着公司业务的不断扩展，公司将继续在研发机构建设与高端专业技术人才的引进和培养方面加大投入，不断提升核心技术水平。因此，公司需要持续加大研发投入，积极挖掘和培育新业务，提高产品研发和产业链覆盖速度，带动各项业务协同发展，由此会带来公司运营资金需求的进一步增长。本次非公开发行股票所募集资金用于补充流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，为公司彩票品种的研发创新提供资金支持，进一步增强公司可持续发展能力。
（4）本次募集资金补充流动资金的测算分析
根据同花顺资讯的统计，按照中国证监会行业分类，目前中国证券市场印刷业上市公司共有5家（含鸿博股份），加其他与公司业务有类似的企业，共选取比较公司7家。
同行业上市公司最近三年及一期的资产负债率（合并报表口径）比较情况如下表：
单位：%
||||
|-|-|-|
|2015.9.30|2014.12.31.|2013.12.31|
|18.45|19.89|24.13|

||||
|-|-|-|
|2015.9.30|2014.12.31.|2013.12.31|
|19.59|24.87|21.76|
|18.31|23.74|31.97|
|51.68|45.39|41.04|
|34.00|27.65|32.71|
|21.33|21.09|21.21|
|22.49|16.79|13.41|
|26.55|25.63|26.60|
|21.33|23.74|24.13|
|40.72|33.50|25.98|

从上表可以看出，公司资产负债率高于同行业上市公司平均值和中位数，其主要原因是：一方面，随着公司经营规模的持续扩大，而应收账款回款较慢，为缓解公司流动资金的压力，公司借款规模持续增大，由2013年末的8,250.00万元增加至2014年末的16,750.00万元，增幅达103.03%，2015年9月末进一步增加至18,500万元，较2014年末增长10.45%；另一方面，随着公司采购金额的增加，且受子公司鸿博昊天厂房建设和四川鸿海购买土地影响，公司应付账款和应付票据金额由2013年末的17,667.73万元增长至2015年9月末的25,766.69万元。受上述因素影响，公司负债规模2014年末较2013年末增长14,517.49万元，增幅达46.48%，2015年9月末较2014年末进一步增长15,799.26万元，增幅达34.53%。
在不考虑发行费用的情况下，假设本次募集资金78,360万元全部到位，公司募集资金将23,400万元补充流动资金，分别以2015年9月30日、2014年12月31日报表为基准，公司资产负债率的变化情况如下表：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|原始报表||模拟变动||
|2015.9.30|2014.12.31||2015.9.30|
|63,209.96|58,276.95|23,400.00|86,609.96|
|87,932.89|78,298.56|54,960.00|230,212.50|
|151,142.85|136,575.51|78,360.00|229,502.85|
|61,263.68|45,436.48|-|61,263.68|
|288.69|316.63|-|288.69|
|61,552.37|45,753.11|-|61,552.37|
|40.72%|33.50%|-|26.82%|

从上表可以看出，本次募集资金全部使用后，以2015年9月30日资产负债表为基准，公司资产负债率水平将由发行前的40.72%降至发行后的26.82%，以2014年12月31日资产负债表为基准，公司资产负债率水平将由发行前的33.50%降至发行后的21.29%，公司长期偿债能力将得到显著增强，与同行业平均水平趋同。
综上所述，公司的资产负债率已经处于行业相对较高的水平，公司需要优化资本结构，降低资产负债率水平，保证基本的偿债能力，确保公司的财务安全。
【保荐机构核查意见】
保荐机结合发行人最近三年及一期财务状况、盈利能力以及现金流量等情况，复核了发行人补充流动资金规模的测算过程；查阅发行人信息披露文件、三会资料，并对发行人主要经营管理人员进行了访谈，了解本次募集资金的必要性以及公司发展战略和未来发展规划等方面情况。保荐机构核查后认为：发行人本次补充流动资金的测算依据充分、补流规模合理。
（本页无正文，为《鸿博股份有限公司关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》之签章页）
鸿博股份有限公司年 月 日
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2019-20
国药集团一致药业股份有限公司
关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告
本公司及董事全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、国药集团一致药业股份有限公司（简称“国药一致”）拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称“国控租赁”）签订融资租赁业务合同；
2、国控租赁的董事长为国药一致董事，故本次交易构成关联交易，本次关联交易尚须提交公司股东大会表决。
一、本次交易概述
1、为解决分销医疗合作项目的资金来源，公司拟与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租赁”）签署融资租赁协议，国控租赁购买公司分销医疗合作项目指定的相关设备并出租给公司，待租赁期满后，公司按协议规定价格购买相关设备。
目资金支持，公司获得采购份额，由公司承担国控租赁资金成本的方式，实现扩大销售份额和利润增长的经营目标。
根据公司业务运营状况及资金需求，公司拟通过国控租赁开展融资租赁业务进行融资，信用额度不超过 5000万元，期限不超过 5年。
国药一致现任董事李智明先生兼任国控租赁董事长，故国控租赁构成国药一致关联方，此次开展融资租赁业务构成关联交易。
2019年 4月 23日，公司召开第八届董事会第十次会议，会议以 4票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，关联董事刘勇、马占军、李智明、姜修昌、连万勇、李东久、林兆雄回避了上述议案的表决，独立董事对上述事项予以了事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，本次交易须提交股东大会审议，关联股东国药控股股份有限公司、中国医药对外贸易有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、国控租赁基本情况
1、基本信息
住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530号 A5集中辅助区三层 318室
法定代表人：李智明
注册资本：250000万人民币
公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
鉴于国药一致现任董事李智明先生兼任国控租赁董事长，故国控租赁构成国药一致关联方。
经查询，国控租赁不属于失信被执行人。
2、股权结构：国药控股股份有限公司持有25.20%的股权；国药控股股份香港有限公司持有10.80%的股权，上海溥慧企业管理合伙企业（有限合伙）持有4.00%的股权，深圳峰顺投资企业（有限合伙）持有23.38%的股权，PAGACⅡ-3（HK）LIMITED持有19.50%的股权，上海沄想通远企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有9.98%的股权，深圳市松禾成长股权投资合伙企业（有限合伙）持有4.14%的股权，河南睿贤实业有限公司持有3.00%的股权。
3、财务状况
国控租赁合并层面 2018年经审计的资产总额 2,248,801.81万元，净资产 353,384.58万元，2018年营业收入 158,940.75万元，净利润
38,015.67万元。
三、关联交易标的基本情况
根据各医疗合作项目进度，公司与国控租赁开展融资租赁业务，信用额度不超过 5000万元。业务申请期限自公司董事会通过之日起1年内，具体融资租赁业务期限以单项融资租赁合同约定期限为准（期限不超过 5年）。
四、关联交易的定价政策和定价依据
交易定价遵循公平、公正、公开的原则，参照市场价格水平协商确定租赁利率及服务费率。
五、关联交易协议的主要内容
1、国控租赁购买公司分销医疗合作项目指定的相关设备并出租给公司，待租赁期满后，公司按协议规定以 100元价格购买相关设备。
2、国控租赁提供医疗合作项目所需资金，公司按约定的利率，向国控租赁支付费用。
六、交易目的和对上市公司的影响
随着公司分销医疗合作项目的逐步推进，项目投资资金逐步增加，项目资金需求大且回报期长，因此在资金配置要求上，公司需要以长期、稳定的资金匹配长期资产，减少现金流的波动对日常经营的影响。
采用融资租赁的融资解决方案，将改善公司的融资结构，避免资金“长债短借”错配，影响日常经营资金，并利用资金杠杆，确保项目设备的资金投入。同时，公司支付的租金开具增值税专用发票，可抵扣增值税，相对于租金所含的利息费用可抵扣税款，降低融资费用。
上述关联交易未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司本期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公
司开展融资租赁业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司未与国控租赁发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可：根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等的有关规定，我们作为国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真查阅了相关资质证明和听取相关人员汇报的基础上，对公司《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》进行了研究讨论。我们认为，公司与关联公司开展融资租赁业务不会影响公司在财务上的独立性，没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将议案提交公司董事会审议。
独立董事发表意见：经市场化方案比较，我们认为，公司与关联方展开融资租赁的利率公允，同时有利于优化融资结构，拓宽融资渠道，不占用企业银行授信额度，减少项目投资对正常经营资金的占用，减轻当期流动资金压力。鉴于此，我们同意公司开展融资租赁业务。
九、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
3、独立董事关于本次关联交易的独立意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2019-137牧原食品股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 11日上午 9:00以通讯表决的方式召开第三届董事会第十七次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2019年 10月 8日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告全文及正文>的议案》。
报告全文详见2019年 10月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告
正文详见2019年10月 12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》详见2019年10月 12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见2019年10月 12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金利息及自有资金对全资子公司增资的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于使用募集资金利息及自有资金对全资子公司增资的公告》详见 2019年10月 12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在惠民县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在临海市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在银海区设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在柳城县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在
庆云县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在邹平市设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在景泰县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在安阳县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳县、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于在沭阳县设立子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在惠民县、临海市、银海区、柳城县、庆云县、邹平市、景泰县、安阳市、沭阳县设立子公司的公告》详见 2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于
全资子公司投资设立孙公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于全资子公司投资设立孙公司的公告》详见2019年 10月12日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会