申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-032申通快递股份有限公司
关于召开 2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2018年5月17日（周四）下午14：30。
网络投票时间：2018年5月16日～2018年5月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 5月 16日 15:00至 2018年 5月17日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2018年5月11日（周五）
7、出席对象：
（1）截至2018年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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二、会议审议事项
1、会议议案
（1）《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
（2）《公司2017年年度董事会工作报告》
（3）《公司2017年年度监事会工作报告》
（4）《公司2017年度财务决算报告》
（5）《关于公司2017年度利润分配的议案》
（6）《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》
（7）《关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案》
（8）《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
上述议案经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容刊登在2018年04月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。
3、公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》|√|
|2.00|《公司2017年年度董事会工作报告》|√|
|3.00|《公司2017年年度监事会工作报告》|√|
|4.00|《公司2017年度财务决算报告》|√|
|5.00|《关于公司2017年度利润分配的议案》|√|
|6.00|《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》|√|
|7.00|《关于公司2017年日常关联交易总结及 2018年日常关联交易预计的议案》|√|
|8.00|《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》|√|

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四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。
2、登记时间：2018年5月14日（周一）9:00——11:00、13:30—17:00
3、登记地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼
4、登记手续：
（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。
（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），在 2018年5月14日17：00前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系人：余志强、郭林
联系电话：021-60376669
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
申通快递股份有限公司董事会2018年4月26日
申通快递股份有限公司
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362468
投票简称：申通投票
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
申通快递股份有限公司
附件二：
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓名/名称|证件号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮件|
|联系地址||
|是否本人参会||
|备 注||

注：
1、本登记表扫描件、复印件均有效。
2、法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。
股东签字（盖章）：
年 月 日
申通快递股份有限公司
附件三：
授权委托书
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席申通快递股份有限公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》||||
|2|《公司2017年年度董事会工作报告》||||
|3|《公司2017年年度监事会工作报告》||||
|4|《公司2017年度财务决算报告》||||
|5|《关于公司2017年度利润分配的议案》||||
|6|《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》||||
|7|《关于公司2017年日常关联交易总结及 2018年日常关联交易预计的议案》||||
|8|《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）：
受托人姓名（签名）：
委托日期： 年 月 日
注：本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。