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证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-152福建博思软件股份有限公司
关于控股子公司预中标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 12月 26日，陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）发布《关于陕西财政云核心业务应用系统市县推广项目的采购结果公告》。福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京博思致新互联网科技有限责任公司（以下简称“博思致新”）为“陕西财政云核心业务应用系统市县推广项目”中标供应商，中标公告期限为公告发布之日起1个工作日，现将具体预中标情况的有关内容如下：
一、预中标项目基本情况
1、采购项目名称：陕西财政云核心业务应用系统市县推广项目
2、采购项目编号：PM招 2019-164
3、采购人名称：省财政厅机关
4、采购代理机构名称：西安普迈项目管理有限公司
5、中标供应商：北京博思致新互联网科技有限责任公司
6、中标金额：50,630,000.00元
7、公示网站：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/
8、公示期限：2019年 12月26日至 2019年12月27日
二、采购人基本情况
名称：省财政厅机关
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2019-152地址：冰窖巷13号
联系方式：029-68936167
三、项目中标对公司的影响
本项目预中标金额合计 50,630,000.00元，占公司最近一期经审计营业收入的9.06%，项目的履行不影响公司业务的独立性。若该项目能够顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
目前，上述项目尚处于中标信息公示阶段，公示期限自2019年 12月26日至2019年12月 27日。能否最终中标，以最终的中标通知书为准。公司将按规定及时披露该项目后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2018－74秦川机床工具集团股份公司
关于下属子公司收到“2018年中国技能大赛-第六届全国职工职业技能大赛”补助经费的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）下属二级子公司宝鸡忠诚机床股份有限公司（以下简称“宝鸡忠诚”，公司间接持有其27%股权）近日收到宝鸡市总工会拨付给宝鸡忠诚的“2018年中国技能大赛-第六届全国职工职业技能大赛”补助经费 200万元，上述大赛由中华全国总工会、人社部、科技部、工业和信息化部和住建部主办，宝鸡忠诚协办。
宝鸡忠诚于 2018年 9月初成功举办了该项赛事，此次收到的补助经费主要用于第六届全国职工职业技能大赛数控装调维修工种和加工中心操作工种的实作考试赛场装备。
二、该笔补助对上市公司的影响
宝鸡忠诚将按照《企业会计准则》的相关规定对收到的补助经费确认“其他收益”，用于补偿企业发生的实作考试赛场装备费用等。
三、风险提示
该项资金最终对损益的影响以会计师审计确认为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、收款回单
秦川机床工具集团股份公司董 事 会
惠州中京电子科技股份有限公司
中小投资者单独计票管理办法
第一章总则
第一条为进一步促进惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大事项的科学决策，充分保障中小投资者依法行使权利，根据国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及证券监管机构的有关要求，结合公司实际情况制定本办法。
第二条本办法所称中小投资者是指在股东大会股权登记日单独或者合计持有公司5%（不含本数）以下股份的股东。
第二章单独计票的适用范围
第三条股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票并披露。本办法中所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项：（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事决定，有关董事、监事的报酬事项；
（二）利润分配方案、资本公积金转增股本方案、弥补亏损方案；
（三）公司增加或者减少注册资本；
（四）发行公司债券；
（五）公司合并、分立、解散、清算；
（六）修改公司章程中涉及中小投资者利益的条款；
（七）公司章程第四十七条规定的对外担保事项；
（八）公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
（九）公司拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交
易；
（十）股权激励计划；
（十一）其它影响中小投资者利益的重大事项。
第三章计票程序
第四条公司股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式。
中小投资者可选择现场投票和网络投票中的任意一种方式对股东大会审议事项进行投票。同一股东账户通过多种方式重复投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
第五条公司股东大会审议事项中包括第三条相关事项时，应单独登记中小投资者姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
股东大会会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数时，应将中小投资者的出席情况单列宣布。
股东大会对议案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。中小投资者出席股东大会现场会议的，应由推举的一名中小投资者代表与律师、监事代表和推举的另一名股东代表共同负责计票、监票。采用网络投票的股东，可通过相应的投票系统查验自己的投票结果。
公司统计股东大会表决结果时，除统计出席股东大会的全体股东表决结果外，应另行统计出席股东大会的中小投资者的表决情况。
第六条股东大会会议主持人宣布表决结果时，应将中小投资者对其单独计票事项的投票情况予以特别提示。
第七条股东大会会议记录、决议中均应说明本次会议审议事项中有无影响中小投资者利益的重大事项，如有，则应单独载明出席会议的中小投资者和代理人人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例、中小投资者对其单独计票事项的表决情况。股东大会会议记录中应对中小投资者对其单独投票事项投反对票的原因予以记录（如有）。
第四章信息披露
第九条采用中小投资者单独计票的股东大会决议公告还应列明：
（一）本次股东大会采用中小投资者单独计票的事项；
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式；中小投资者出席股东大会的情况，包括出席的中小投资者和代理人的人数、所持有表决权的股份数及占公司有表决权股份总数的比例；
（三）中小投资者对其单独计票事项的审议和表决情况，包括审议和表决的方式，对相关议案的同意票数、反对票数和弃权票数，其中同意票数占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例。
第十条公司披露的股东大会法律意见书应包含律师对中小投资者单独计票发表意见的情况。
第十一条股东大会结束后5个工作日内，公司应将中小投资者单独计票的情况报送属地证券监管机构。
第五章附则
第十二条本办法未尽事宜按中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。
第十三条本办法由公司董事会负责修订和解释。
第十四条本办法自公司董事会审议通过之日起执行。
惠州中京电子科技股份有限公司2015年8月31日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-097京蓝科技股份有限公司
关于京蓝生态科技有限公司对其全资子公司增资的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据生产经营需要，京蓝科技股份有限公司（以下简称“京蓝科技”、“公司”）全资子公司京蓝生态科技有限公司（以下简称“京蓝生态”）对其全资子公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）增资 80,000万元。
本次增资完成后，京蓝沐禾注册资本由20,000万元增加至100,000万元。
本次对外投资经公司第八届董事会第五十四次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《京蓝科技股份有限公司章程》的规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司的基本情况
1、企业名称：京蓝沐禾节水装备有限公司
2、注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗玉龙工业园区
3、注册资本：
增资前：20,000万元人民币
增资后：100,000万元人民币
4、股权结构：公司全资子公司京蓝生态持有京蓝沐禾100%的股权。
5、增资方式：以京蓝生态自有资金增资
6、经营范围：许可经营项目：无，一般经营项目：灌溉、农村饮水、建筑用PVC、PE、PP给排水管材及管件制造、销售；卷盘式、平移式、中心支轴式喷灌机等喷灌设备和滴灌带（管）、输配水软管、过滤器、施肥器等微滴灌设备的生产、销售及安装；生态环境治理工程设计、建设、维护及咨询；水利、电力、农业项目投资；农业机械、化肥、农膜、机电设备、建筑材料销售及进出口业务；
水利、水电工程设计、施工；市政公用工程施工；园林绿化工程；农村灌溉用水井凿井作业；沙地治理；种树、种草；水泥桩制作、网围栏刺线制作、架设；林木种子经营，飞播造林；文体用品、日用品、电力设备、电线电缆、电器购销。
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
||||2017年12月31日||2018 年6月30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||3,486,684,924.06||4,321,810,293.74||
|负债总额||2,589,104,543.67||3,348,460,167.49||
|净资产||897,580,380.39||973,350,126.25||
||||2017年度||2018 年1-6月|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||1,250,025,245.20||624,472,761.32||
|净利润||175,533,632.83||75,119,385.86||

8、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，京蓝沐禾不是失信被执行人。
三、增资协议
本次增资无需签订合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、增资目的：本次京蓝生态以自有资金对京蓝沐禾进行增资，主要是为了满足京蓝沐禾日常业务开展过程中的资金需求，提高其生产经营能力。
2、存在的风险：本次增资事项，后续尚需办理工商变更手续，公司将按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响：本次增资对象为公司下属公司，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年八月二十三日
京蓝科技股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二十一次会议
相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、《京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第二十一次会议审议的相关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、《关于豁免公司控股股东、实际控制人履行部分承诺的议案》
承诺人当前的实际情况较出具承诺时发生了较大变化，继续履行承诺将不利于维护上市公司利益。本次豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和未来发展需要,有利于维护上市公司及中小股东的利益。综上，我们同意本次豁免控股股东及实际控制人履行部分承诺事项，同意该事项提交股东大会审议。
二、《关于对外担保的议案》
本次公司为下属公司京蓝生态科技有限公司、京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）、京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）提供担保，以及子公司之间互相提供担保，可以满足其日常经营和业务发展中的资金需求，符合公司可持续发展要求及股东利益。京蓝园林、京蓝沐禾为担保方提供了相应的反担保，担保风险可控，同时我们认为其他股东未按其持股比例提供对应担保或向担保方提供反担保，是基于其持股比例较低，不参与京蓝园林、京蓝沐禾的日常经营及管理，且审批流程和时间较长，不能满足本次融资的时间要求而做出的决定，不会对公司带来重大风险。
本次担保的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。综上，我们同意上述担保事项并将其提交公司2019年第八次临时股东大会审议。
独立董事：陈方清、聂兴凯、朱江2019年11月22日
（此页无正文，为独立董事关于第九届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见之签字页）
陈方清 聂兴凯
朱江
深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《深圳市名家汇科技股份有限公司章程》等规定，作为深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着诚信、勤勉、谨慎的原则，基于我们的独立判断，在公司第二届董事会第十七次会议召开前，对公司本次非公开发行股票涉及关联交易的相关议案及资料进行了认真审核，发表事前认可意见如下：
1、公司控股股东暨实际控制人程宗玉参与认购本次非公开发行的股票，本次非公开发行股票事项构成关联交易，公司董事会审议本次发行有关议案时，关联董事程宗玉、刘衡应对相关议案回避表决。
2、公司本次调整和修订后的非公开发行方案、预案及涉及的关联交易事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及公司的发展，有利于增强公司的持续盈利能力和抗风险能力，加速推进公司的持续、健康发展，符合股东利益的最大化。公司控股股东暨实际控制人程宗玉参与本次认购，符合公司整体利益。
因此，我们一致同意将本次非公开发行股票涉及的相关议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。
（此页无正文，为深圳市名家汇科技股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见的签字页）
独立董事签字：
端木梓榕 夏成才 谢岭
年 月 日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2014－042浙江景兴纸业股份有限公司
五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出了召开五届七次董事会会议的通知，公司五届七次董事会于 2014年 10月 28日以通讯表决的形式召开。应参与表决的董事为 9人，实际参与表决的董事 9人。公司监事及其他高管人员列席会议。会议由董事长朱在龙先生主持，符合《公司法》及本公司章程的相关规定，会议合法有效。会议审议并以全票赞同通过以下议案：
一、以 9票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《浙江景兴纸业股份有限公司2014年第三季度报告全文及摘要》。
《浙江景兴纸业股份有限公司 2014年第三季度报告正文》全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为临2014－044。《浙江景兴纸业股份有限公司2014年第三季度报告全文》披露于巨潮资讯网。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权表决通过《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部对会计准则的修订，公司对会计政策进行相应变更，有关本议案的具体内容全文刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号为临2014－045《关于会计政策变更的公告》。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十九日
中信建投证券股份有限公司
关于泛海控股股份有限公司 2016年度持续督导现场检查报告
经中国证券监督管理委员会《关于核准泛海控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3113号）文件核准，泛海控股股份有限公司（下称“泛海控股”）于2016年1月向特定投资者非公开发行人民币普通股638,888,888股，发行价格为9.00元/股，募集资金总额5,749,999,992.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额5,696,607,799.21元。中信建投证券股份有限公司（下称“中信建投证券”）作为泛海控股非公开发行股票的保荐机构，对泛海控股进行持续督导，持续督导期为2016年2月1日至2017年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，中信建投证券对泛海控股2016年度的公司治理、内部控制、信息披露、业绩情况、股东承诺、募集资金使用等情况进行了现场检查，现将本次检查的情况报告如下：
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|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：泛海控股||||
|保荐代表人姓名：庄云志|联系电话：010-85130371||||
|保荐代表人姓名：黄平|联系电话：021-68801584||||
|现场检查人员姓名：庄云志、黄平|||||
|现场检查对应期间：2016年度|||||
|现场检查时间：2016年12月28日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所相关业务规则履行职责||是|||

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|-|-|-|
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|是||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|是||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是||
|（二）内部控制|||
|现场检查手段：|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|是||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||不适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）||不适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||

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|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|是|||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||||
|现场检查手段：||||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|||不适用（截至2016年末，泛海控股不存在对泛海控股之外的第三方提供担保的情况）|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|

||||
|-|-|-|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于泛海控股股份有限公司 2016年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：庄云志、黄平
中信建投证券股份有限公司二〇一七年四月二十一日
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-021江苏润和软件股份有限公司
关于全资子公司房产出售情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）于 2014年 11月 27日召开的 2014年第五次临时股东大会审议并通过了《关于同意全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司出售房产的议案》，同意公司全资子公司江苏润和南京软件外包园投资有限公司（以下简称“全资子公司”、“外包园公司”）将不超过总建筑面积30%的房产按市场公允价格对外出售，并按月披露房产出售及合同签订情况的公告。独立董事就外包园公司出售部分房产的事项一致发表了同意意见。以上具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2015年2月份，外包园公司未发生新的房产出售交易。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-66中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 2月 7日、2月8日披露了《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持公司股份的公告》、《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持公司股份的补充公告》（公告编号：2018-20、2018-21），基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续健康稳定发展，公司实际控制人、副董事长兼总经理邓冠彪先生计划自 2018年 2月 7日起 6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司股本总额的1%，不低于1000万元人民币。
2018年 3月 13日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份162,400股，占当时总股本的0.0214%，增持均价15.393元，详见公司2018年
3月14日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-27）。
2018年 3月 14日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 260,700股，占当时总股本的0.0344%，增持均价15.362元，详见公司2018年 3月15日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-28）。
2018年 5月 2日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 70,000股，占当时总股本的0.0092%，增持均价 14.3元，详见公司 2018年5月3日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-40）。
2018年 5月 9日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份137,900股，占当时总股本的0.0182%，增持均价14.517元，详见公司2018年5月10日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-43）。
2018年 6月 19日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 114,900股，占当时总股本的0.0089%，增持均价 9.26元，详见公司 2018年 6月20日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-57）。
2018年 7月 5日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 50,000股，占当时总股本的0.0039%，增持均价 8.82元，详见公司 2018年7月6日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-58）。
2018年 8月 10日，公司接到邓冠彪先生的通知，其于 2018年 8月 9日通过集中竞价的交易方式增持了本公司股份，具体实施情况如下：
一、股东增持计划的进展情况
（一）股东增持股份情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|占总股本比例|
|邓冠彪|集中竞价|2018/8/9|7.994|250,000|0.0194%|

鉴于公司在上述增持期间已实施了2017年度利润分配方案，公司总股本由 757,464,540股增至 1,287,689,718股，邓冠彪先生已经增持的股票数量亦相应进行调整，截至目前，邓冠彪先生在本次增持计划中，已累计增持 1,487,600股，占公司总股本的0.1155%。
（二）股东本次增持前后持股情况
本次增持前，邓冠彪先生直接持有公司股份 4,407,473股，占公司总股本的0.3423%；本次增持后，邓冠彪先生直接持有公司股份4,657,473股，占公司总股
本的0.3617%。
二、其他说明
1、本次增持计划的实施严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、增持人承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
3、本次增持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
4、公司将持续关注增持人员后续增持公司股份的进展情况，并按照相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年8月10日
神雾节能股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，积极维护公司、股东和员工的利益。监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。2018年公司监事会开展的主要工作如下：一、报告期监事会工作情况
报告期内，公司监事会严格遵守《上市规则》、《公司章程》等规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规。全年监事会共召开3次会议，内容涉及利润分配预案、定期报告、关联交易、增补监事候选人等重大事项。
会议均严格按照程序召开，监事会在审议每个议案前，力求做到深入分析、充分研讨和审慎决策，确保决策科学合理，符合公司实际。以上会议有关决议在中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网披露。
二、监事会对公司2018年度有关事项的审核意见
（一）公司依法运作情况
公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及公司管理制度情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，按程序决策。公司本着审慎经营的态度，结合公司实际情况，建立了内部控制制度并持续完善。但由于内部控制具有局限性，2018年度公司发生了未经审议程序的对外担保事项，故
监事会认为公司存在非财务报告内部控制重大缺陷。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，因财务报告存在对以往年度会计差错更正，故报告期内公司财务管理存在重大缺陷。
（三）检查募集资金管理情况
监事会认为，公司制定了《募集资金管理制度》，使公司募集资金管理有法可依，有规可循。报告期内，公司上期募集资金中有 1500万预付款项延续到本报告期使用的情况。
（四）监督关联交易情况
监事会对公司关联交易情况进行了监督。监事会认为，为进一步规范公司的关联交易管理，维护公司、公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法利益，公司明确了关联交易决策程序和管理职责与分工，确保公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则。报告期公司严格按《公司关联交易管理制度》、《公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》等制度，建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益。
公司关联交易事项符合有关规定，没有控股股东及关联方占用公司资金的情况。
（五）对2018年各定期报告的意见
监事会认为，公司2018年各定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对报告内容及结论均无异议。
（六）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人登记备案制度的情形进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度。公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记备案制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
三、2019年监事会工作计划
2019年，监事会将严格执行《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员加强监督，督促公司进一步完善法人治理结构，促进公司规范运作，提高法人治理水平。。
（一）监事会将继续加强监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
（二）监事会将通过加强对公司关联交易、对外投资、对外担保及募集资金的使用等重大事项的监督，保证资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高，切实保护中小股东的利益。
（三）监事会将通过对公司财务进行监督检查为手段，深入了解公司生产、经营层面情况，充分利用内部审计和外部审计机构的的力量，不断加强对企业的监督检查，防范公司经营的各项风险，切实维护公司及股东的利益。
神雾节能股份有限公司监事会2019年4月29日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201805-61华平信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年05月18日接到持股5%以上股东熊模昌先生的通知，获悉熊模昌先生将所持有的本公司部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|熊模昌|否|1,000万股|2018年05月17日|2018年6月10日|郭建邦|18.83%|个人资金需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，熊模昌先生持有公司股份53,098,200股，占公司总股本9.78%。熊模昌先生本次质押10,000,000股，累计质押本公司股份28,650,000股，占其所持有本公司股份的53.96%，占公司总股本的5.28%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-116健帆生物科技集团股份有限公司
关于限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的限制性股票共计309,560股，占回购前健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的0.0741%，涉及激励对象57名。
2、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由417,586,000股减少至
417,276,440股。
一、2016年限制性股票激励计划概述
1、2016年11月8日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《2016年限制性股票激励计划（预案）》。
2、2017年1月6日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于核实<公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
3、2017年1月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次限制性股票授予日为2017年1月24日，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
5、2017年3月16日，公司披露了《关于2016年限制性股票授予登记完成的公告》，公司以30.16元/股的授予价格向192名激励对象授予460.40万股，上市日期为2017年3月16日。
6、2017年8月28日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因一名激励对象离职，同意回购其已获受但尚未解锁的限制性股票18,000股，回购价格为29.96元/股，回购资金为公司自有资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
7、2017年9月14日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
8、2017年12月4日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》。2018年1月19日公司披露了《关于限制性股票预留部分授予登记完成的公告》，本次向17位激励对象授予预留部分限制性股票100万股，授予价格为16.55元/股，授予日为2017年12月4日，上市流通日为2018年1月23日。
9、2018年1月15日，公司披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成18,000股限制性股票的回购注销手续。
10、2018年4月2日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划首次授予股票第一个解限期解除限售条件成就的议案》，认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已达成，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，独立财务顾问出具了报告，律师出具了相应法律意见。
年4月25日。
12、2018年6月11日，公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据公司2017年度权益分派方案及《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予的限制性股票回购价格由29.96元/股调整为29.61元/股，预留授予的限制性股票回购价格由16.55元/股调整为16.20元/股。
二、本次回购注销部分限制性股票的说明
1、本次回购注销的原因
鉴于：1、公司2016年限制性股票激励计划的激励对象中有12名员工因个人原因离职，其中10名为首次授予激励对象，2名预留授予激励对象，根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；2、45名首次授予对象（不含离职激励对象）2017年年度考核未达到“良好”及以上，其第一解除限售期的解除限售额度未能全部解除限售，根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对首次授予激励对象第一解除限售期未能解除限售的限制性股票进行回购注销。
公司董事会本次回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予的尚未解除限售的限制性股票25.456万股，2016年限制性股票激励计划预留授予的尚未解除限售的限制性股票5.5万股，本次回购注销的限制性股票数量共计30.956万股，占2016年限制性股票激励计划总数的5.5239%、占公司回购前总股本的0.0741%。
根据公司2017年度权益分派方案及《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定，首次授予的限制性股票回购价格由29.96元/股调整为29.61元/股，预留授予的限制性股票回购价格由16.55元/股调整为16.20元/股，回购资金为公司自有资金。
2、回购注销完成情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具瑞华验字【2018】40030009号验资报告。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已完成。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
三、本次回购注销后公司股本结构变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|类别|本次变动前|本次增减变|本次变动后|

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||数量|比例|动（+、-）|数量|比例|
|一、有限售条件股份|310,621,210|74.38%|-309,560|310,311,650|74.37%|
|高管锁定股|1,500|0.00%|0|1,500|0.00%|
|股权激励限售股|4,356,960|1.04%|-309,560|4,047,400|0.97%|
|首发前限售股|306,262,750|73.40%|0|306,262,750|73.40%|
|二、无限售条件股份|106,964,790|25.62%|0|106,964,790|25.63%|
|三、股份总数|417,586,000|100%|-309,560|417,276,440|100%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，公司限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
特此公告
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十四日
证券代码：300161 股票简称：华中数控 编号：2019-069武汉华中数控股份有限公司
关于董事会提前换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司股东结构发生变化，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，经公司主要股东提议，并根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会决定提前换届选举。公司第十一届董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6名，独立董事3名。现将具体情况公告如下：
一、公司第十届董事会情况
公司第十届董事会由9名董事组成：陈吉红、王晓北、武明飞、田茂胜、朱志红、熊清平、朱永平（独立董事）、杨鹏（独立董事）、王典洪（独立董事），任期将于2021年 5月届满。在新一届董事会董事任职前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行董事职务。
公司第十届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、选举第十一届董事会事项
公司于2019年 10月24日召开第十届董事会第六次会议，审议通过以下议案：
1．《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，同意股东阎志及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司提名陈吉红、范晓兰、田茂胜、朱志红为公司第十一届董事会非独立董事候选人；同意股东武汉华中科技大产业集团有限公司提名王晓北、武明飞为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
以上候选人名单，将提交公司 2019年第二次临时股东大会以累积投票制方
式进行逐项表决。
2．《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，同意股东阎志及其一致行动人卓尔智能制造（武汉）有限公司提名杨鹏为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意股东武汉华中科技大产业集团有限公司提名王典洪为公司第十一届董事会独立董事候选人；同意合计持股5%以上股东陈吉红、朱志红、熊清平、张英、文碧、解顺兴共同提名朱永平为公司第十一届董事会独立董事候选人。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2019年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举。独立董事候选人的《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊登于深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）。
其中独立董事候选人杨鹏为会计专业人士；杨鹏、王典洪、朱永平已取得独立董事资格证书。
特此公告。
附：
第十一届董事会非独立董事候选人简历
第十一届董事会独立董事候选人简历
武汉华中数控股份有限公司董事会 2019年 10月25日
附：
武汉华中数控股份有限公司
第十一届董事会非独立董事候选人简历
陈吉红，中国籍，男，1965年出生，华中科技大学教授、博士生导师。陈吉红先生近五年一直担任公司董事长，现任公司董事长、国家数控系统工程技术研究中心主任、“高档数控系统”国家重大领域创新团队负责人，2016年入选国家“万人计划”，兼任“高档数控机床与基础制造装备”国家重大科技专项总体组专家、国家智能制造标准化专家咨询组专家、中国机床工具协会副理事长、中国机电一体化协会智能工厂分会副理事长、教育部第七届科学技术委员会先进制造学部委员、全国机床数控系统标准化委员会（TC367）副主任委员。
范晓兰，中国籍，女，1969年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师，湖北省企业家协会常务副会长，武汉市创业天使导师团导师。2003年到 2007年，任宜昌市政府团市委书记、党组书记；2007年到 2008年，任当阳市政府市委副书记、市长；2008年到 2012年，任湖北宜化集团副总、华北区域总裁、华北区域党组书记；2012年 2月起，担任卓尔控股有限公司董事局董事、副总裁，卓尔宇航集团有限公司董事长。
田茂胜，中国籍，男，1980年出生，硕士研究生学历，正高职高级工程师。
2006年 7月入职武汉华中数控股份有限公司，先后担任硬件工程师、开发一部副部长、数控系统产品部副部长等职务；2014年5月至 2016年6月，担任子公司深圳华数机器人有限公司常务副总经理；2016年6月30日至 2017年3月 15日，担任公司副总裁兼董事会秘书；2017年3月15日至今，担任公司总裁兼董事会秘书。田茂胜先生现任公司总裁兼董事会秘书。
朱志红，中国籍，男，1964年出生，硕士研究生学历，华中科技大学教授。
国家数控系统工程技术研究中心总工程师，获国务院特殊津贴专家。2016年荣获“十二五”机械工业科技创新领军人才称号。现任武汉华中数控股份有限公司
董事、副总裁、总工程师、中央研究院院长。
王晓北，中国籍，男，1975年出生，中共党员，本科学历。曾任华中科技大学动力工程系辅导员，华中科技大学电子信息工程系辅导员、系分团委书记，华中科技大学后勤集团饮食服务总公司采购供应部经理、办公室主任、总经理助理，后勤集团办公室主任,接待总公司总经理。现任武汉华中科技大产业集团有限公司副总经理。
武明飞，中国籍，男，1978年出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任武汉华中科技大产业集团有限公司行政部主管、办公室副主任、综合办主任、办公室主任。现任武汉华科机电工程技术有限公司董事长，武汉华中科技大产业集团有限公司总经理助理、第四届董事会秘书。
武汉华中数控股份有限公司
第十一届董事会独立董事候选人简历
杨鹏，中国籍，男，1976年出生，硕士研究生学历。2001年至 2004年，担任湖北万信资产评估有限公司项目经理；2004年至 2012年，任湖北万信资产评估有限公司董事、副总经理；2012年至 2013年，任湖北万信资产评估有限公司董事长；2012年至今，任湖北万信房地产评估有限公司董事长、湖北万信土地评估咨询有限公司董事长；2013年至今，担任同致信德（北京）资产评估有限公司董事、总裁。杨鹏先生现任公司独立董事。
王典洪，中国籍，男，1957年出生，博士研究生学历，教授职称，博士生导师，享受国务院政府津贴专家。2004年至2014年，任中国地质大学（武汉）校长助理，2008年 2月至 2018年 10月，任武汉工程科技学院院长。王典洪先生现任公司独立董事。
朱永平，中国籍，男，1965年出生，硕士研究生学历。2003年至 2013年，
任湖北省机电研究院副院长；2013年至 2018年，任湖北省机电研究院股份公司董事、副总经理、总经理、董事长等。2018年至今，任湖北工业大学教授、湖北省机电一体化应用协会理事长；2017年至今，任湖北省机械工程学会副理事长兼秘书长；2018年至今，任湖北省智能制造学会联合体主席团副主席兼秘书长。朱永平先生现任公司独立董事。
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）065号浙江永贵电器股份有限公司
第二届董事会第八次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（临时会议）于2014年10月21日14时以通讯方式召开，会议通知已于2014年10月16
日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长范纪军主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司2014年第三季度报告全文的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《公司2014年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-043
广东正业科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议的通知于 2016年 4月 20日以传真、邮件、专人送达的方式向各位董事发出,并于2016年4月26日在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中董事陈世荣以通讯方式表决）。会议召开及表决符合《中国人民共和国公司法》及《广东正业科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐地华先生主持，参会董事认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
一、审议通过了《关于广东正业科技股份有限公司 2016年第一季度报告的议案》
《2016年第一季度报告披露提示性公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》，《 2016年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案经全体董事审议，9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2016年4月26日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2014-088上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”或“松芝股份”）于2010年 7月完成首次公开发行股票并上市，公司聘请国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）担任首次公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期于 2012年12月31日届满，因公司尚有未使用完毕的募集资金，国元证券对公司尚未使用完毕的募集资金仍履行持续督导职责。
2014年 10月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《非公开发行 A股股票预案》。2014年11月6日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于<2014年度非公开发行股票预案>的议案》。2014年11月7日，公司与广发证券有限责任公司（以下简称“广发证券”）签署了《关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司增发人民币普通股的保荐协议》，聘请广发证券担任该次非公开发行股票的保荐机构。2014年11月7日，公司与广发证券签署了《首次公开发行股票尚未使用募集资金之持续督导协议》。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，广发证券承继公司首次公开发行股票尚未使用完毕募集资金之持续督导职责，持
续督导期间为2014年11月7日起至募集资金使用完毕之日止。广发证券指定詹先惠先生和魏先勇先生担任公司持续督导期间的保荐代表人。
公司本次非公开发行 A股股票事宜尚需获得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准，以及核准的时间均存在不确定性。
特此公告。
附件：保荐代表人简历
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2015年1月21日
附件：
詹先惠先生，保荐代表人，长期从事中国境内企业改制及资产重组、首次公开发行上市、上市公司再融资的财务顾问、承销运作等实务工作，曾先后负责万华化学（600309）、博汇纸业（600966）、恒天海龙（000677）、光迅科技（002281）、青岛特锐德（300001）、华仁药业（300110）、鸿路钢构（002541）、金岭矿业（000655）、古井贡酒（000596）、歌尔声学（002241）等十几家公司的资本运作、股票发行上市业务，具有丰富的投资银行实务经验。
魏先勇先生，保荐代表人。曾负责和参与千红制药（002550）IPO项目、三普药业（600869）重大资产重组项目（项目主办）、中华企业（600675）公开发行公司债券项目（项目主办）、以及歌尔声学（002241）定向增发、海通证券(600837)定向增发、绿盟科技（300369）IPO项目以及其他若干企业的改制、辅导和上市工作。
证券代码：002105 证券简称：信隆实业 公告编号：2015-025
深圳信隆实业股份有限公司
关于维护公司股价稳定的声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关注到近期国内证券市场出现大幅波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟采取以下措施，稳定公司股价，切实维护广大投资者的权益。具体包括：
1.本公司将继续坚持做好企业的持续健康发展、诚信经营、规范运作，进一步增强公司核心竞争力，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩回报股东、回报投资者。
2.本公司控股股东利田发展有限公司承诺即日起 6个月内（2015年 7月 11日-2016年1月11日）不减持公司股份，切实维护全体股东的利益。
3.本公司将努力完善投资者回报机制，倡导资本证券市场价值投资理念，持续实施现金分红，共同分享上市公司的发展成果。
4.公司将继续提高信息披露质量，加强信息披露的及时性和透明度，通过电话、实地调研、深交所“互动易”平台等多种形式与投资者保持真诚沟通，增进彼此之间的了解和信任，共同见证公司发展，坚定投资者的信心。
今后，本公司及全体员工将一如既往地坚决支持中国经济、中国资本市场的稳定健康发展，以实际行动切实维护资本市场改革发展的良好局面。
特此公告。
深圳信隆实业股份有限公司董事会2015年7月11日