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证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2018-060
亚夏汽车股份有限公司
关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金
永久性补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
。
一、募集资金基本情况
（一）2011年度首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1046文核准，亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年 8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股发行价为 22.35元，应募集资金总额为人民币49,170.00万元，扣除发行费用4,615.33万元后，实际募集资金金额为44,554.67万元。该募集资金已于 2011年 8月 3日到位。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所(北京)有限公司出具会验字[2011]4484号《验资报告》验证。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。
公司于2011年9月8日、2011年9月25日分别召开第二届董事会第九次会议、
2011年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》、《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》、《关于变更募集资金投资项目的议案》。
公司于2014年6月29日、2014年7月18日分别召开了第三届董事会第十一次会议、2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于调整信息化募投项目投资估算的议案》和《关于使用部分超额募集资金和节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将部分剩余超额募集资金45.67万元、节余募集
资金和利息收入114.49万元及相关账户截至划转时产生的利息永久性补充公司流动资金，完成后将注销相关募集资金专项账户。
公司于2015年12月19日、2016年1月12日分别召开了第三届董事会第二十六次会议、2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将信息化募投项目投资规模由2,470万元减至1,087万元，并将剩余募集资金1,500万（含利息收入）元全部用于永久性补充流动资金。
经过上述调整后，目前公司2011年度首次公开发行募投项目的投资金额及使用情况如下：
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|-|-|
|项目名称|使用募集资金投资金额（万元）|
|品牌乘用车销售服务网络建设项目|10,792|
|芜湖广汽丰田汽车4S店子项目|2,530|
|芜湖瑞麟·威麟汽车4S店子项目|2,155|
|芜湖东风雪铁龙轿车4S店子项目|1,364|
|宣城瑞麟·威麟汽车4S店子项目|1,654|
|黄山北京现代汽车4S店子项目|1,468|
|黄山东风日产汽车4S店子项目|1,621|
|汽车用品中心项目|1,647|
|信息化建设项目|1,087|
|归还银行贷款|5,000|
|补充流动资金（对子公司增资）|17,400|
|对外投资（投建4S店）|7200|
|永久补充流动资金|1,598.70|
||44,724.70|

截止2018年4月30日，公司2011年度首次公开发行募集资金存放情况如下：
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|-|
|银行帐号|
|1317090019200286617|
|1317090014200008421|

（二）2016年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]461号文核准，公司于2016年4月非公开发行股票98,814,200股，发行价格10.12元/股，募集资金总额为人民币
999,999,704.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币
973,686,247.23元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2016]2742号《验资报告》。
公司于2017年10月26日、2017年11月14日-11月15日分别召开了第四届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司终止O2O汽车云服务平台建设项目，并将O2O项目对应的募集资金账户余额114,749,809.91元（含利息收入）用于汽车融资租赁项目。
经过上述调整后，目前公司非公开发行募投项目的投资金额及使用情况如下：
|||
|-|-|
|项目名称|使用募集资金投资金额（万元）|
|偿还银行贷款|30,000.00|
|汽车融资租赁项目|67,474.98|
||97,474.98|

截止2018年5月3日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：
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|-|
|银行账号|
|34050175510800000093|
|498010100100315231|
|20000473180010300000067|
|2610201021000398862|
|1100701021000543490|
|1100701021000626718|

合计 10,421,529.35二、本次拟终止募集资金投资项目情况
目前，公司正处于整体战略调整及转型的关键时期，同时公司正在筹划重大
资产重组，涉及部分原有资产的置出。为了进一步提高募集资金使用效率，保护
公司及广大股东的利益，公司决定终止“信息化建设项目”、“汽车融资租赁项目”的实施，并拟将包含利息在内的“信息化建设项目”剩余募集资金 261.55万元和“汽车融资租赁项目”剩余募集资金 1,042.15万元（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久性补充流动资金。未来公司将根据发展规划及实际经营需要，本着股东利益最大化原则进行使用。
三、项目终止对公司的影响及剩余资金安排
终止前述募投项目是根据公司实际经营情况进行的调整，前述项目终止后不会对公司现有业务造成不利影响，也不存在损害股东利益的情形。项目终止后剩余募集资金及利息（实际利息以资金转出当日银行结算余额为准）将全部用于永久性补充流动资金，也有利于公司的长远发展。
四、说明及承诺
1、本次拟终止募投项目对应的募集资金到账时间超过一年；
2、公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
3、公司承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审核及批准程序
1、公司第四届董事会第二十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久性补充流动资金的议案》。
2、公司监事会认为，公司本次终止“信息化建设项目”和“汽车融资租赁项目”，不会对公司现有业务造成不利影响，项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，也有利于公司的长远发展。董事会的审议程序符合法律、法规的相关规定。监事会同意公司将本议案提交股东大会审议。
并将剩余资金用于永久性补充流动资金。该事项已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，我们同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一八年五月五日
北京国枫律师事务所
关于中建西部建设股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0601号
致：中建西部建设股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年12月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开发布了《中建西部建设股
份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年12月25日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室如期召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月25日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年12月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场投票的股东（股东代理人）合计5人，代表股份582,568,346股，占贵公司股份总数的46.1494%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券交易所统计并经贵公司查验确认，通过网络投票方式参加本次会议的股东共计5人，代表股份1,243,677股，占贵公司股份总数的0.0985%。上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1.表决通过了《关于确认2019年度审计机构服务费用的议案》；
表决结果：同意583,812,023股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决通过了《关于与中建财务有限公司办理存款、结算业务暨关联交易的议案》。
表决结果：同意31,846,253股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7285%；
反对86,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2715%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中
国建筑股份有限公司回避表决，回避表决股份551,879,070股。
3.表决通过了《关于与中建财务有限公司开展28亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。
表决结果：同意31,832,953股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6868%；
反对100,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3132%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司回避表决，回避表决股份551,879,070股。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述第1项议案经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意；上述第2-3项议案经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中建西部建设股份有限公司2019
年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
张云栋
薛玉婷
2019年 12月 25日
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2015-138
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于对深交所监管关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月8日在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于 2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2015-134）。
2015年 12月 10日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江康盛股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第652号）（以下简称“关注函”）。公司董事会高度重视，根据该函要求，首先对内幕信息知情人及其近亲属在分配方案公告前一个月内买卖公司股票的情况进行了自查，因实施员工持股计划和重大资产重组，公司股票自 2015年 7月 6日起停牌，故以上人员均未在所述期间买卖公司股票。在认真自查基础上，结合公司情况，对 2015年度利润分配预案补充说明如下：
1、结合公司经营情况和发展前景，详细分析该利润分配预案的理由及预案与公司业绩是否相互匹配
近年来，面对宏观经济下行，家电行业增速放缓的大背景，公司积极求变，通过调整组织架构、提升管理效率、大力开展降本增效等得力举措，有效压缩了成本空间，提高了主营产品家电制冷管路件的毛利率和公司的整体盈利能力。同时，利用国家倡导节能减排和转型升级的契机，完成对公司大股东控制的成都联腾动力控制技术有限公司、新动力电机（荆州）有限公司、合肥卡诺汽车空调有限公司三家新能源汽车核心零部件企业的收购，成功涉足新能源汽车行业，不仅为公司发展新兴产业奠定了坚实的基础，而且为公司提供了全新的利润增长点（根据相关预测和大股东承诺，2015年度三家公司扣非净利润不低于5,000万元，2016年和1017年分别不低于 6,500万元、8,500万元）。受上述因素影响，公司
1-9月实现营业收入 154,768.70万元，同比增长3.21%；归属于母公司股东的净利润 6,718.40万元（经审计），与上年同期相比扭亏为盈。公司第三季度报告中预计2015年度净利润为8,000万元-11,000万元。
继成功切入新能源核心零部件产业后，公司于2015年8月启动重大资产重组事宜，拟以现金6.75亿元收购朗博集团有限公司持有的富嘉融资租赁有限公司（以下简称“富嘉租赁”）75%股权，目前该收购方案已经公司董事会和股东大会批准并对外披露，后续相关工作正在推进中。如收购成功，公司将实现实体产业与现代金融服务的有效结合。一方面，公司在掌握新能源汽车关键零部件的生产与供应资源的基础上，通过将融资租赁引入新能源汽车销售领域，为下游客户提供金融支持，实现公司新能源汽车业务向“制造-销售-租赁-服务”全产业链商业模式的转变；另一方面，公司可以紧抓国内融资租赁业务高速发展的历史机遇，借助公司在新能源汽车领域积累的资源优势，将富嘉租赁打造成国内领先的融资租赁业务平台。截至2015年9月30日，富嘉租赁已实现净利润3,640.44万元，根据相关预测和交易对方朗博集团有限公司的承诺，2015年、2016和2017年富嘉租赁的扣非净利润将分别不低于7,000万元、10,000万元、14,000万元（若公司本次重大资产购买于2016年1月1日至2016年12月31日之间实施完毕，富嘉租赁的利润承诺期将顺延至2018年，扣非承诺净利润为不低于18,000万元）。未来，现代金融服务业良好的业绩预期将进一步优化公司的财务结构、提升公司的综合竞争力。
随着公司经营业绩的逐步提升、发展规模的逐渐扩大和发展领域的不断拓宽，公司目前股本情况（股本总额 37,880万股，其中流通股为 18,454万股）与行业内同等规模上市公司相比，存在股本总额、流通股数量、股东数量偏少等问题。
鉴此，控股股东陈汉康先生结合公司当前稳定的经营和盈利情况以及良好的发展前景，本着有利于公司长远发展，最大限度防止重要信息泄露等原则，提前提出了2015年度利润分配预案。
2、预案实施的可行性
截止2015年9月30日，本公司资本公积为112,727.57万元，每股资本公积 2.9759元，货币资金 23,290.54万元，母公司未分配利润 21,795.64万元。本次利润分配预案转增股本金额没有超过资本公积金额，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，预案合理可行，符合《公司章程》的股东回报要
求，符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等证券法规相关规定。
3、本次利润分配方案的决策过程以及信息披露的及时性
2015年 12月 5日上午，公司董事会收到控股股东提出的 2015年度利润分配预案。12月 5日下午，公司采取现场及通讯相结合的方式召集 6名董事会成员（过半数董事会成员）就此预案进行讨论。与会董事认为，该预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，股本转增后将有利于推动公司做大做强，符合公司发展规划，符合有关法律、法规以及《公司章程》、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》中分配政策的规定，一致同意该预案。
公司董事会根据信息披露制度相关规定，于12月7日收市后提交披露了《关于 2015年度利润分配预案的预披露公告》（公告编号：2015-134），保证了信息披露的及时性、公开性。
4、本次利润分配预案预披露前三个月内投资者调研的详细情况
本利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并向深圳证券交易所及时报备了内幕信息知情人登记表。
本次利润分配预案预披露前三个月内公司未现场接待投资者调研。
5、风险提示
（1）公司收购的三家新能源汽车零部件企业，在市场环境、国家政策、行业竞争、技术研发等方面仍可能存有不可预测的风险和不利变化。其盈利能力和未来前景受多方面因素的影响，公司提醒投资者关注新能源汽车零部件企业的承诺业绩存在无法实现的风险。
（2）公司本次重大资产重组尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于本次交易所涉及的股权转让根据有关规定还需要经过其注册地商务主管部门审批后方可实施。本次交易能否取得上述批准存在不确定性。同时，由于富嘉租赁的业务经营记录和盈利记录较短，公司提醒投资者关注其承诺业绩存在无法实现的风险。
（3）本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。敬请广
大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2015-022
江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
2015年4月23日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）八届董事会第三十次会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司分别为四家全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。
公司为子公司提供的 2014年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为四家子公司申请2015年度授信额度提供保证担保，担保总额不超过9亿元，期限为一年，具体情况如下：
2014年预计为子公司担保明细表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||全资子公司名称||预计担保金额（不超过）||备注|
|1||武汉名杰模塑有限公司||1.5亿元||资产负债率 52.37％||
|2||沈阳名华模塑科技有限公司||3.5亿元||资产负债率50.96％||
|3||上海名辰模塑科技有限公司||2.5亿元||资产负债率67.87％||
|4||烟台名岳模塑有限公司||1.5亿元||资产负债率71.60％||

上述被担保的子公司中，烟台名岳资产负债率超过70％，根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2014年度股东大会表决通过后实施。
二、被担保人基本情况
【1】被担保人名称：武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）
注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区
法定代表人：赵正平
注册资本：6,600万元人民币
住所：武汉经济技术开发区14号工业区
经营范围：汽车零部件、塑钢门窗、型材、模具、塑料新材料的加工及销售，
机械、模具、塑料工程技术服务。进出口业务。
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有武汉名杰100％股份。
主要财务状况：截止2014年12月31日，该公司资产总额48,933.98万元，净资产23,306.22万元，2014年度实现净利润7,163.46万元。
【2】被担保人名称：沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路6号
法定代表人：孙新春
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：汽车零部件制造、销售、汽车零配件技术开发、技术咨询，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅助材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有沈阳名华100％股份。
主要财务状况：截止2014年12月31日，该公司资产总额82,661.99万元，净资产40,536.25万元，2014年度实现净利润10,501.30万元。
【3】被担保人名称：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）注册地点：浦东新区金海路900号
法定代表人：姚伟
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有上海名辰100％股份。
主要财务状况：截止2014年12月31日，该公司资产总额为88,877.14万元，净资产28,557.20万元，2014年度实现净利润1,751.42万元。
【4】被担保人名称：烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）
注册地点：福山高新区上庄工业园
法定代表人：姚伟
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具高科技产品的开发、研制、销售，油漆喷涂，机械制造、加工（以上不含专项审批项目），城市基础设施及公用事业建设、房地产开发（凭资质经营），货物和技术进出口业务（国家限定禁止进出口的商品及技术除外）。
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有烟台名岳100％股份。
主要财务状况：截止2014年12月31日，该公司资产总额26,551.42万元，净资产7,540.31万元，2014年度实现净利润2,700.58万元。
烟台名岳虽然资产负债率超过70%，但公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
以上数据均经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
为全资子公司提供担保主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
期限：一年
担保金额：合计不超过9亿元人民币
四、董事会意见
经董事会审核，四家公司均为公司全资子公司，所申请银行授信额度提供担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。随着中国汽车业的发展，作为汽车零部件配套的各子公司资产优良，后续发展前景广阔。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
五、独立董事意见
公司分别为四家全资子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生
产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年12月31日，公司对全资子公司担保实际发生额为59,340万元人民
币，占公司2014年12月31日末经审计的净资产的比例42.68%，不存在逾期担保。
七、备查文件
1、经全体董事签字的八届三十次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2015年4月25日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-107
泛海控股股份有限公司
关于境外附属公司实施对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为加快公司海外发展步伐，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）境外附属公司中泛控股有限公司（系香港联合交易所主板上市公司，股票代码00715，以下简称“中泛控股”）的间接全资附属公司中泛房地产开发第三有限公司（以下简称“买方”）与 80 SOUTH, LLC以及 SEAPORT DEVELOPMENT HOLDINGS,LLC（以下合称“卖方”）于 2015年 8月 5日签订买卖协议（以下简称“买卖协议”），约定买方有条件地同意收购及卖方有条件地同意出售包括但不限于位于美国纽约曼哈顿下城区 72区 1段的 31及 13号地块（街道地址为 80 South Street, New York, theU.S.及 163 Front Street, New York, theU.S.）之土地及对其开发权之所有权利、业权及权益（以下简称“该等物业”，统称“美国纽约南街 80号项目”），收购价款为 390,000,000美元。
（二）审议表决情况
本事项已经 2015年 8月 5日召开的公司第八届董事会第三十八次临时会议审议通过（同意：17票，反对：0票，弃权：0票）。
本事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本事项不构成关联交易。
二、交易双方基本情况
本次交易的买方中泛房地产开发第三有限公司为公司境外附属公司中泛控股的间接全资附属公司，主要从事投资控股业务。
本次交易的卖方 80 SOUTH, LLC以及 SEAPORT DEVELOPMENT HOLDINGS, LLC均为在美国特拉华州注册成立的有限责任公司，主要从事房地产业务。
三、投资标的基本情况
本次拟收购的该等物业位于美国曼哈顿下城区的南街海港街区，占地面积 14,718平方英尺（约 1,368平方米）。
该等物业计划开发为混合用途之商务及住宅大厦。
四、买卖协议的主要条款
买方同意收购卖方所拥有的该等物业，包括项目土地以及相关权益。
（一）收购价格
本次收购价款为 390,000,000美元，将由买方根据买卖协议分阶段支付。
（二）收购价格调整
本项目的开发面积尚待纽约市城市规划委员会认证文件确定。若
纽约市城市规划委员会认证文件确定的项目开发面积达到 157,953平方英尺但小于 303,113平方英尺，则收购价款相应调减；若纽约市城市规划委员会认证文件确定的项目开发面积小于 157,953平方英尺，则买卖协议自动终止，卖方应退还买方已支付的款项。
（三）项目交割
交割将于卖方取得纽约市城市规划委员会认证后的第 45天进行。
五、对外投资目的、对公司的影响、存在的风险
为响应国家“走出去”战略、适应企业国际化发展趋势、开拓公司发展空间，近年来公司积极实施海外发展战略，先后成功收购了美国洛杉矶 Fig Central项目、旧金山 First& Mission项目、Sonoma Country Inn项目及 Graywood Ranch Subdivision项目。目前海外各项目的开发建设工作正在稳步推进。
本次收购符合公司的投资策略和海外发展战略，有利于增强公司的海外房地产业务实力，提高公司持续盈利能力。
本次收购后期尚存在国外同行业竞争、产品市场开拓、资金运作、价格波动以及汇率变动等方面的风险。另外，该项目尚存部分未尽事宜，项目实质交割具有一定的不确定性。
六、其他
关于本次对外投资的具体情况，详见中泛控股 2015年 8月 5日于中泛控股及香港交易及结算所有限公司各自的网站发布的相关公告。
公司将持续关注交易进展，并根据相关规定履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月六日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-052山东联创互联网传媒股份有限公司
2019年一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司 2019年一季度报告已于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2019年4月27日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 编号：2017-012朗姿股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2017年 2月 12日以传真、邮件、电话等通知方式发出，于 2017年 2月 22日以现场会议方式召开。会议由李美兰女士主持，会议应到监事3人，实到3名。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事经认真审议会议相关议案内容，作出了以下决议：
1、审议通过了《关于向控股股东申请借款的议案》
监事会认为：本次关联交易有利于公司的生产经营和发展，交易方式和价格符合市场规则，本次交易的决策程序严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和《公司章程》等相关制度进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
有关本次借款的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。
表决票数：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会2017年2月24日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 公告编号： 2015-076福建七匹狼实业股份有限公司
关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于公司稳健的现金流控制政策，公司留存充足的货币资金。为提升资金使用效率，提高资金收益，公司第五届董事会第十次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金投资理财额度及投资品种的议案》，同意公司将闲置自有资金进行投资理财的总额度提高至 20亿元人民币，并且该 20亿元人民币的理财额度不再限制投资品种，由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度。
鉴于上述决议已到期，为最大限度的提升自有资金的使用效率，根据公司实际经营情况和资金使用计划，公司拟申请继续使用 20亿元人民币额度的闲置自有资金进行投资理财，且由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行风险投资品种投资的额度（相关额度可由公司及其并表范围内的子公司共享）。2015年11月10日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财事宜。
一、投资概况
1、投资目的
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度
公司拟申请闲置自有资金进行投资理财的总额度为 20亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、资金投向
公司本次申请的 20亿元人民币的投资理财额度将用于投资理财产品，在此
额度内不限制投资品种，由公司在风险可控的前提下自由分配购买保本理财产品的额度以及进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资（即股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资）品种投资的额度。
4、投资额度有效期
本次申请的投资理财额度自该事项经公司股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开之日为止。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。
5、资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财，资金来源合法合规。
6、规范要求
公司只能使用自有资金进行风险投资，不能使用募集资金进行风险投资。
公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资；公司进行证券投资，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。
二、内控制度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行投资理财操作。
公司已制定《投资管理制度》、《证券投资管理制度》，规定了投资管理组织机构、决策权限、决策程序等等，规范了公司投资理财行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
三、风险分析与控制措施
1、风险分析
2）银行保本理财产品、债券质押式逆回购等业务安全性高、流动性好、风险可控，投资风险较小，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入。
3）证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等风险投资相对可控性偏弱、风险较高，公司除严格遵守法律法规、交易所规则、公司章程等规定进行操作外，还将组建专业的投资小组进行上述投资，负责理财收益与风险的分析、评估工作，审慎决策，并建立相关的业务流程和检查监督机制，最大限度把控风险。
2、风险控制措施
1）公司股东大会审议通过后，公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司资金管理及投资部门负责人组织实施。公司财务部、审计部、经营管理中心相关人员负责及时分析和跟踪，发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
2）公司审计部负责对公司投资理财业务的审计监督工作，不定期对相关业务进行全面检查，并将检查情况报告公司管理层。同时，公司审计委员会在每个会计年度末应对所有风险投资项目进展情况进行检查，对于不能达到预期效益的项目应当及时报告公司董事会。
3）公司应向深圳证券交易所报备相应的证券账户以及资金账户信息，接受深圳证券交易所的监管。对于公司证券账户资金密码和交易密码应分由财务中心和证券投资部分别管理，以保证用于证券投资资金的安全。
4）公司将根据信息披露的相关规定，在定期报告中披露报告期内各项投资理财的损益情况。
四、对公司的影响
1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。
2、公司利用自有暂时闲置资金进行投资理财，可以使资金使用效率最大化，有力提高公司收益，符合公司和全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。
验和人才，并对相关业务流程进行了梳理，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。
五、承诺
本公告日，公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司承诺在使用闲置自有资金进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表独立意见认为：公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管
理经验，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行投资理财事宜，并同意将此事项提交2015年第四次临时股东大会审议。
七、其他事项
本议案须经本公司股东大会审议通过。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0051浙江星星科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年4月17日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本648,803,942股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本为648,803,942股，权益分派后公司总股本增至973,205,913股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年4月26日，除权除息日为：2018年4月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年4月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2018年 4月 27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年4月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的股息由公司自行派发或代管：首发后限售股、股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****576|叶仙玉|
|2|08*****320|星星集团有限公司|
|3|01*****218|王先玉|
|4|01*****273|毛肖林|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月18日至登记日：2018年4月26日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年4月27日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动股数|本次变动后||
||数量（股）|比例|资本公积金转增股本数（股）|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/非流通|252,887,033|38.98%|126,443,517|379,330,550|38.98%|

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|高管锁定股|121,774,963|18.77%|60,887,482|182,662,446|18.77%|
|首发后限售股|125,057,070|19.28%|62,528,535|187,585,605|19.28%|
|股权激励限售股|6,055,000|0.93%|3,027,500|9,082,500|0.93%|
|二、无限售条件流通股|395,916,909|61.02%|197,958,455|593,875,364|61.02%|
|三、总股本|648,803,942|100.00%|324,401,971|973,205,913|100.00%|

七、调整相关参数
1、本次权益分派实施后，按新股本973,205,913股摊薄计算，2017年度每股收益为0.0684元。
2、本次权益分派实施后，公司股权激励计划所涉限制性股票的回购价格将进行调整，公司将根据相关规定实施调整并公告。
八、有关咨询办法
咨询地址：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业园区A4号
咨询联系人：李伟敏、赵金伟
咨询电话：0576-89081618
传真电话：0576-89081616
九、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司
董事会
成都运达科技股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依法运作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及其他利益相关者的合法权益。现将监事会主要工作情况报告如下：
一、监事会会议情况
在2016年里，公司监事会共召开了8次会议，会议情况如下：
2016年3月23日，公司第二届监事会召开了第八次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》、《关于受让成都穿克牵引技术有限公司100%股权的议案》；
2016年4月22日，公司第二届监事会召开了第九次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于2015年年度报告全文
及摘要的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《2015年年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》；
2016年4月26日，公司第二届监事会召开了第十次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。审议通过《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》；
2016年5月31日，公司第二届监事会召开了第十一次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。
审议通过《关于调整公司股票增值权激励计划所涉股票增值权行权价格和数量的
议案》；
2016年7月15日，公司第二届监事会召开了第十二次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。
审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
2016年8月19日，公司第二届监事会召开了第十三次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。
审议通过《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
2016年 10月 25日，公司第二届监事会召开了第十四次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。
审议通过《关于公司<2016年第三季度报告全文>的议案》；
2016年 12月 26日，公司第二届监事会召开了第十五次会议，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，符合法律、行政法规和公司章程的规定。
审议通过《关于<成都运达科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<成都运达科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
二、监事会对2016年度有关事项的监督意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席了董事会和股东大会，对会议召开程序、决议执行情况、公司内部控制制度落实情况等进行监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集召开均按照相关规定，决策程序符合相关要求，决议内容合法有效，未发现违法违规的行为。公司董事及高级管理人员能够以公司利益为出发点，忠实勤勉地履行职责，未发现有违法违规、损害公司和股东利益的情形。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，主要购买资产情况为：（1）公司共计出资人民币 750万元认购司姆泰克文化创意（北京）有限公司新增注册资本93.75万元，增资完成后公司持有其15%股权；（2）公司以248.29万元的自有资金受让了成都穿克牵引技术有限公司100%股权的议案；（3）公司以 36万元的自有资金受让控股子公司嘉兴运达其他股东合计12%股权，公司现持有嘉兴运达72%股权。监事会认为：公司报告期内发生的收购事项均是在公开、公平、公正的原则下进行的，交易价格合理、公允，没有发现损害股东权益的情形，不存在违反法律法规及《公司章程》规定的情形。
（五）公司关联交易情况
监事会依照《公司章程》、《关联交易管理制度》的要求对公司2016年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：报告期内，公司没有发生重大关联交易，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司无对外担保情形。
（七）内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司严格落实内幕信息知情人登记管理制度。在披露定期报告及筹划其他重大事项时，及时向深圳证券交易所报送内幕信息知情人名单。经监事会核查，报告期内未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情
形，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）内部控制制度落实情况
公司已经建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的运行，公司
《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部制度的建设及运行情况。
三、2017年度工作计划
2017年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极开展各项工作，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2017
年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
1、加强公司财务和内部控制的监督检查，对公司的财务运作情况实施监督，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、加强学习，提高业务水平和专业素质，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。
3、加强对公司对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用及管理等重大事项的监督。
成都运达科技股份有限公司监事会
2017年3月29日
民生控股股份有限公司
2016年年度财务决算报告
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2016年年度财务决算结果如下表：
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|项目|2016年（单位：人民币元）|
|营业收入|329,377,964.58|
|利润总额|27,831,458.60|
|归属于上市公司股东的净利润|16,642,972.36|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|-33,925,225.17|
|经营活动产生的现金流量净额|-383,234,751.61|
|现金及现金等价物净增加额|-28,369,816.99|
|基本每股收益|0.0313|
|稀释每股收益|0.0313|
|扣除非经常性损益的基本每股收益|-0.0638|
|加权平均净资产收益率|1.92%|
|扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率|-3.92%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.6493|
|每股经营活动产生的现金流量净额|-0.7205|
|项目|2016年末（单位：人民币元）|
|总资产|920,886,016.65|
|归属于上市公司股东的所有者权益|877,234,963.56|
独立董事对公司相关事项的独立意见证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-008福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司制度的规定，作为公司独立
董事，基于独立判断，我们对公司第四届董事会第七次会议相关事项发表如下
独立意见：
一、关于公司控股股东、实际控制人增持计划变更的独立意见
由于金融市场环境变化、融资渠道受限等原因，加上控股股东质押率较高，增持资金筹措难度加大，增持计划的实施遇到困难，预计无法在原定增持期限内完成增持计划。为确保切实履行增持计划承诺，控股股东申请变更本次增持计划。公司董事会审议本次增持计划变更事项时，关联董事回避表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次增持计划变更符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定。该事项不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意实际控制人陈志江先生增持计划变更事项，并同意将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。
福建纳川管材科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见（此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事对相关事项的独
立意见》的签字页）
独立董事签名：
邱晓华： .
陈岱松： .
许年行： .
时间：二○一九年一月六日
福建纳川管材科技股份有限公司
唐山冀东水泥股份有限公司独立董事
对增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的
事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，我们于事前审阅了《关于增加公司2018年度日常经营性关联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议，本着认真、负责、独立判断的态度就该事项发表如下独立意见：
一、拟发生的关联交易均为与公司日常生产经营相关的正常交易，是正常的商业行为；
二、拟发生的关联交易对公司独立性没有影响，有利于公司扩大市场占有率，公司业务不会因此交易而对关联人形成依赖或者被其控制；
三、董事会在审议上述关联交易时，关联董事履行了回避表决义务，上述关联交易的审议程序合法、合规；
四、拟发生的关联交易定价机制合理，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司和中小股东的利益，同意该议案。
独立董事：孔祥忠
独立董事：柴朝明
独立董事：姚 颐