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证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-082深圳文科园林股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。同意公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用阶段性自有闲置资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），使用的最高额度不超过人民币 4亿元，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。具体内容详见公司于2018年4月28日刊载于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2018-035）。
公司近日使用闲置自有资金进行投资理财，具体事项公告如下：
一、本次购买理财产品基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||产品||||||||年化收||关联|
||序号||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日|||||
||||||||类型||||||||益率||关系|
|1||中国民生银行股份有限公司深圳分行||挂钩利率结构性存款（SDGA180396）||保本浮动收益型||7,000万元||2018年9月14日||2018年12月14日||4.00%||无||

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的
影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：
1.公司提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2.公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.公司独立董事、监事会将会定期对资金使用情况进行检查。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司的影响
1.公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
四、公司前十二个月内购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||产||||||||||关|||
||序||||||品||||||||||联|||
||||受托方||产品名称||||金额||起息日||到期日||年化收益率||||收益情况|
||号||||||类||||||||||关|||
||||||||型||||||||||系|||
|1||汇丰银行(中国)有限||人民币Libor日区间累计投资产品||持有到||8,000万元||2018年5月3日||2018年6月4日||1.35%-3.30%||无||已赎回，投资收益234,666.67||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司深圳分行||期保本保证收益型||||||元|
|2|招商银行股份有限公司深圳国创支行|招商银行单位结构性存款（CSZ01361）|保本浮动收益型|6,000万元|2018年5月3日|2018年6月7日|1.15%-3.43%|无|已赎回，投资收益199,342.47元|
|3|中国民生银行股份有限公司深圳分行|与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）|保本浮动收益型|8,000万元|2018年5月3日|2018年6月12日|3.90%|无|已赎回，投资收益341,917.81元|
|4|汇丰银行(中国)有限公司深圳分行|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期保|8,000万元|2018年6月12日|2018年7月12日|1.35%-3.30%|无|已赎回，投资收益220,000.00元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本保证收益型|||||||
|5|招商银行股份有限公司深圳国创支行|招商银行单位结构性存款（CSZ01505）|保本浮动收益型|6,000万元|2018年6月12日|2018年9月12日|1.35%-4.44%|无|已赎回，投资收益671,473.97元|
|6|中国民生银行股份有限公司深圳分行|挂钩利率结构性存款（SDGA180004）|保本浮动收益型|8,000万元|2018年6月12日|2018年9月12日|4.55%|无|已赎回，投资收益917,479.45元|
|7|汇丰银行(中国)有限公司深圳分行|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期保本保|5,000万元|2018年7月19日|2018年8月20日|1.35%-2.62%|无|已赎回，投资收益116,444.44元|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||证收益型|||||||
|8|汇丰银行(中国)有限公司深圳分行|人民币Libor日区间累计投资产品|持有到期保本保证收益型|3,000万元|2018年7月19日|2018年10月19日|1.35%-3.11%|无|尚未赎回|

五、备查文件
1.相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一八年九月十八日
浙江省围海建设集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，对公司截至
2013年12月31日的控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情况进行了
认真的核查和了解，相关情况说明和独立意见发表如下：
（一）报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
公司与其他关联方发生的资金往来均属于经营性资金往来，均根据《公司章程》、公司《关联交易管理制度》等规定履行了相关审批程序，不存在违规资金往来的情形。
报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。
（二）报告期内不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也不存在直接或间接为资产负债率超过
70%的被担保对象提供担保的情形。
截至 2013年 12月 31日，公司对外提供的尚未履行完毕的担保总额为19,330.00万元，占公司报告期末净资产的20.69%，且所有担保均为对子公司的担保。公司实施前述所有担保均严格按照《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等规定履行了相关审批程序，不存在违规对外担保的情形。报告期内，公司不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定相违背的情形。
二、关于公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，对公司2013年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合公司《章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案。
三、关于续聘会计师事务所的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，现对公司续聘财务审计机构一事发表如下独立意见：
经审查，天健会计师事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所作为公司2014年度财务报告的审计机构。
四、关于2013年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规章制度的规定，作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，对公司 2013年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于公司2014年度对控股子公司担保的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）和《公司章程》、《与关联方资金往来及对外担保管理规定》等的有关规定，作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司 2014年度对控股子公司担保情况进行了仔细的核查，基于个人客观、独立判断的立场，现就公司本次对外担保情况发表以下独立意见：
（一）公司在2014年度对控股子公司提供的担保，是为满足公司正常经营业务的需要，是充分、合理的；
（二）上述担保事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定；
（三）上述被担保人均为公司全资或控股子公司，该担保事项有利于公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事
项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为浙江省围海建设集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第十一次会议事项《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表独立意见如下：
根据公司2013年第二次临时股东大会决议和《浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票预案》，其中本次募集资金投资项目“舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目”实施主体为公司全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称“六横投资”）；奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目实施主体为全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称“奉化投资”），投资金额合计60,000万元。为保证募集资金投资项目顺利进行，公司将根据实际生产经营需要，以自有资金对募集资金投资项目进行前期投入，募集资金到位后，由募集资金置换公司预先已投入该项目的自有资金，截至2014年3月31日，公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为5,213.34万元，其中：
1、由六横投资作为实施主体负责建设的舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 3,549.79万元。
2、由奉化投资作为实施主体负责建设的奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 1,663.55万元。
我们认为，该等前期投入资金的使用不存在与募集资金项目的实施计划相抵触的情形，未影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情况。董事会提议使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金，该提议符合相关法律规章的规定，符合公司和股东的发展；因此，同意公司用募集资金5,213.34万元置换预先投入募集资金的自筹资金事项。
浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事：姜彦福、童本立、苏德文二〇一四年四月十八日[以下无正文]
[本页无正文，浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页]
独立董事签名：
姜彦福 童本立
苏德文
二〇一四年四月十八日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-053上海润欣科技股份有限公司
关于2016年半年度报告及2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2016年7月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《2016年半年度报告》和《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。经事后核查，现对披露的部分内容予以更正如下：
1、《2016年半年度报告》“第三节董事会报告/第二、投资状况分析/1、募集资金使用情况/（2）募集资金承诺项目情况”中的“项目达到预定可使用状态日期”填写有误，现更正如下：
原内容：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否|||||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||已变|募集资||本报|截至期|||||是否||
||||调整后投|||末投资|到预定|本报告|告期末||行性是|
|承诺投资项目和|更项|金承诺||告期|末累计|||||达到||
||||资总额|||进度|可使用|期实现|累计实||否发生|
|超募资金投向|目(含|投资总||投入|投入金|||||预计||
||||(1)|||(3)＝|状态日|的效益|现的效||重大变|
||部分|额||金额|额(2)|||||效益||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
||变更)|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|工控MCU与|||||||2013年|||||
|||4,502.1||||100.00||||||
|ARM嵌入式系统|否||4,502.17|0|4,502.17||01月|717.38|2,513.58|是|否|
|||7||||%||||||
|研发项目|||||||01日|||||
|智能手机关键元|||||||2013年|||||
|||15,671.||||100.00||1,043.2||||
|件开发和推广项|否||9,840|1,368|9,860.08||01月||4,950.2|否|否|
|||67||||%||9||||
|目|||||||01日|||||
|现有产品线规模||||||100.00||||||
||否|7,000|2,687.83|0|2,687.83|||||否|否|
|扩充项目||||||%||||||

更正后：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否|||||||||||
|||||||截至期|项目达||截止报||项目可|
||已变|募集资||本报|截至期|||||||
||||调整后|||末投资|到预定|本报告|告期末|是否达|行性是|
|承诺投资项目和|更项|金承诺||告期|末累计|||||||
||||投资总|||进度|可使用|期实现|累计实|到预计|否发生|
|超募资金投向|目(含|投资总||投入|投入金|||||||
||||额(1)|||(3)＝|状态日|的效益|现的效|效益|重大变|
||部分|额||金额|额(2)|||||||
|||||||(2)/(1)|期||益||化|
||变更)|||||||||||
|承诺投资项目||||||||||||
|工控MCU与||||||||||||
|||||||100.00|||2,513.5|||
|ARM嵌入式系|否|4,502.17|4,502.17|0|4,502.17||不适用|717.38||是|否|
|||||||%|||8|||
|统研发项目||||||||||||
|智能手机关键元||||||||||||
|||15,671.6||||100.00||1,043.2||||
|件开发和推广项|否||9,840|1,368|9,860.08||不适用||4,950.2|否|否|
|||7||||%||9||||
|目||||||||||||
|现有产品线规模||||||100.00||||||
||否|7,000|2,687.83|0|2,687.83||不适用|||否|否|
|扩充项目||||||%||||||

2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》附件“募集资金2016年上半年度使用情况对照表”中“项目达到预定可使用状态日期”填写有误，现更正如下：
原内容：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金前承诺投资总额|募集资金后承诺投资总额(注2)|截止本报告期末累计投入金额(注3)|本报告期投入金额|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|2016年1-6月实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目|否|4,502.17|4,502.17|4,502.17|0|100.00|2013年1月1日|717.38|是|否|
|智能手机关键元件开发和推广项目|否|15,671.67|9,840.00|9,860.08|1,368.00|100.00|2013年1月1日|1,043.29|否|否|
|现有产品线规模扩充项目|否|7,000.00|2,687.83|2,687.83|0|100.00|不适用|不适用|不适用|否|

更正后：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金前承诺投资总额|募集资金后承诺投资总额(注2)|截止本报告期末累计投入金额(注3)|本报告期投入金额|截至期末投入进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|2016年1-6月实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|工控MCU与ARM嵌入式系统研发项目|否|4,502.17|4,502.17|4,502.17|0|100.00|不适用|717.38|是|否|
|智能手机关键元件开发和推广项目|否|15,671.67|9,840.00|9,860.08|1,368.00|100.00|不适用|1,043.29|否|否|
|现有产品线规模扩充项目|否|7,000.00|2,687.83|2,687.83|0|100.00|不适用|不适用|不适用|否|

除上述更正外，原《2016年半年度报告》和《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》中的其他事项保持不变，更正后的内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制和传递过程中管理、审核的工作力度，不断提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2017-067
江苏通润装备科技股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“通润装备”或“本公司”）全资子公司常熟通润装备发展有限公司（简称“装备发展”）和常熟大森股权管理企业（有限合伙）、常熟焱润股权管理企业（有限合伙）约定共同出资设立江苏通润工具箱柜有限公司（公司名称暂定，最终以工商登记为准，以下简称“新设公司”）。新设公司注册资本拟定为5,000万元人民币，出资方式：现金出资。
新设公司拟承接本公司龙腾厂区现有的工具箱柜部分制造业务，本公司龙腾厂区工具箱柜相关生产设备将出售给新设公司。
2、2017年10月10日本公司第五届董事会第五次临时会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资设立公司的议案》，表决结果 7票同意、0票反对、0票弃权。独立董事对本次投资事项发表了事前认可意见并同意提交董事会审议，在董事会上独立董事发表了独立意见。根据公司《章程》及《关联交易制度》相关审批权限的规定，该次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
3、由于常熟大森股权管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人王雪良、常熟焱润股权管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人田利丰是通润装备的原董事和高管，两人辞职未满1年，因此上述两家合伙企业是本公司的关联方，本次投资行为属于关联交易。
4、本次共同投资的关联交易，未构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
常熟大森股权管理企业（有限合伙）（以下简称“常熟大森”）；住所：常熟市海虞镇中新路100-4号；企业类型：有限合伙企业；执行事务合伙人：王雪良；
认缴出资额：800万元人民币；主营业务：股权管理；投资咨询及投资管理服务。
常熟大森的合伙人均为本公司和控股子公司的管理人员或关键岗位员工，合伙人均为自然人，分别是王雪良、孔浩轶、邵志芳、夏云飞、邵冬梅、郭盛、何文英、吴妹、程纯、邵琦、徐晓东、王志刚、沈健、潘文杰、张枫、张明、许晓春、于国强、顾强、朱喜兵、顾愉磊、黄燕芳、陶国军、褚国强、陈飞。其中王雪良出资300万元，占常熟大森出资额的37.50%；孔浩轶出资40万元，占常熟大森出资额的5%，其余23人合计出资460万元，占常熟大森出资额的57.50%；其余23人中单人出资额均未超过常熟大森出资额的5%。
常熟焱润股权管理企业（有限合伙）（以下简称“常熟焱润”）；住所：常熟市海虞镇中新路100-4号；企业类型：有限合伙企业；执行事务合伙人：田利丰；
认缴出资额：700万元人民币；主营业务：股权管理；投资咨询及投资管理服务。
常熟焱润的合伙人均为本公司和控股子公司的管理人员或关键岗位员工，合伙人均为自然人，分别是田利丰、王勇、张明霞、殷云江、殷晓东、王瑞林、张燕、赵林发、顾卫国、范志晔、高健、陈维刚、陈建青、浦林燕、徐永文、濮雪康、章应飞、吴明、杨健、徐建锋、马义元、陆建江、夏俊辉、褚晨薇、徐庆荣、周瑛、金国琴。其中田利丰出资260万元，占常熟焱润出资额的37.14%；王勇出资35万元，占常熟焱润出资额的5%，顾卫国出资35万元，占常熟焱润出资额的5%，其余24人合计出资370万元，占常熟焱润出资额的52.86%；其余24人中单人出资额均未超过常熟焱润出资额的5%。
由于常熟大森股权管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人王雪良、常熟焱润股权管理企业（有限合伙）的执行事务合伙人田利丰是通润装备的原董事和高管，两人辞职未满1年，因此上述两家合伙企业是本公司的关联方，本次投资行为属于关联交易。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：现金出资，资金来源由各股东自筹。
占注册资本的70%；常熟大森出资 800万元，占注册资本的16%，常熟焱润出资700万元，占注册资本的14%。
新设公司拟承接本公司龙腾厂区现有的工具箱柜部分制造业务，本公司龙腾厂区工具箱柜相关生产设备将出售给新设公司。
四、对外投资合同的主要内容
投资额和出资方式：装备发展以现金出资3,500万元，占注册资本的70%；
常熟大森以现金出资 800万元，占注册资本的16%，常熟焱润以现金出资 700万元，占注册资本的14%。江苏通润工具箱柜有限公司不设董事会，设执行董事1名，设总经理1名，均由装备发展委派。
合营合同自对外投资事项经本公司董事会审议通过之日起生效。各投资方承诺在本合同签署且生效后，将各自认缴的出资款项在 2017年 12月 31日前以银行转账方式一次性汇入公司的指定账户，完成出资。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资目的是：在工具箱柜业务受到“反倾销反补贴”调查的背景下，通过与主要核心员工共同投资，在企业内部建立一种长效机制，在企业与员工之间建立利益共同体，使得公司管理人员与及关键岗位员工与公司同命运、共发展,同时通过整合公司现有业务，提高管理效率，有利于工具箱柜业务的新品开发和市场开拓，也有利于提高公司核心业务的经营业绩及核心竞争力，提高企业抗风险能力。装备发展此次对外投资3,500万元人民币，为本公司对其的增资款，对本公司财务及经营状况不会产生不利影响，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
本公司龙腾厂区现有的部分工具箱柜制造业务由新设公司承接，短期内可能会影响少数股东权益，但长期来看有利于提升工具箱柜的经营业绩，对公司的整体发展是有利的，符合全体股东的长远利益。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对本次投资事项发表了事前认可意见并同意提交董事会审议，在董事会上独立董事发表了独立意见，具体如下：
我们认为：本次关联交易的内容符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，决策程序合法、合规、有效。本次关联交易的目的是在工具箱柜业务受到“反倾
销反补贴”调查的背景下，通过与核心员工共同投资，在企业与员工之间建立利益共同体，使得公司管理人员与及关键岗位员工与公司同命运、共发展，同时通过整合公司现有业务，提高管理效率，有利于工具箱柜业务新产品、新市场的开发和开拓，也有利于提高公司核心业务的经营业绩及核心竞争力，提高抗风险能力，符合通润装备的根本利益，不损害中小股东的利益；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
七、保荐机构意见
东吴证券保荐代表人通过查阅了相关交易对手方相关资料、对外投资合同、关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：
上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事对本次投资事项发表了事前认可意见并同意提交董事会审议，在董事会上独立董事发表了独立意见。根据公司《章程》及《关联交易制度》相关审批权限的规定，该次关联交易事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
本次关联交易有利于在企业与员工之间建立利益共同体，使得公司管理人员与及关键岗位员工与公司同命运、共发展，也有利于工具箱柜业务新产品、新市场的开发和开拓，提高公司核心业务的经营业绩及核心竞争力，提高抗风险能力，符合通润装备的根本利益，不存在损害中小股东的利益的行为。
保荐机构对公司上述关联交易无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第五次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见；
3、合资经营合同。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-58广东锦龙发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 8月 30日召开的第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1.变更原因
财政部于 2018年 12月 26日颁布了《关于修订印发 2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕36号），于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（上述两项财务报表格式下称“新财务报表格式”）。
财政部于 2019年 5月颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 7号——非货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8号）（下称“准则第 7号”）、《关于印发修订<企业会计准则第 12号——债务重组>的通知》（财会〔2019〕9号）（下称“准则第 12号”）。
根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更。
2.变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
3.变更前采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（下称“企业会计准则”）。
4.变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部颁布的新财务报表格式、准则第 7号、准则第 12号执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。
二、变更后采用的会计政策及其对公司的影响
（一）新财务报表格式变更的主要内容：
对部分资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，新增了“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“信用减值损失”、“其他资产减值损失”等科目，删除了“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“应收利息”、“应付利息”等科目，“利息净收入”包含分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产按照实际利率法计算的利息收入。
基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中，并反映在“融出资金”、“买入返售金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“短期借款”、“应付短期融资款”、“拆入资金”、“卖出回购金融资产”和“应付债券”中，而不再单独列示“应收利息”项目或“应付利息”项目。“应收利息”科目和“应付
利息”科目仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付但于资产负债表日尚未收到或尚未支付的利息，在“其他资产”或“其他负债”项目中列示。对于上述列报项目的变更，公司采用未来适用法进行会计处理，未对上年比较数据进行追溯调整。
（二）准则第 7号变更的主要内容：
1.在准则的适用范围方面，对应适用其他准则的交易进行了明确；
2.明确了非货币性资产交换的确认时点。对于换入资产，企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认；
3.在货币性资产定义方面，强调收取固定或可确定金额的货币资金的权利；
4.非货币性资产交换不具有商业实质，或者虽具有商业实质但换入资产的公允价值不能可靠计量时，同时换入多项资产的，对换出资产的账面价值总额的分摊依据，在“换入资产的原账面价值的相对比例”基础上增加“其他合理的比例”；
5.附注披露内容增加“非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因”。
（三）准则第 12号变更的主要内容：
1.在债务重组定义方面，强调重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难、债权人作出让步，将债务重组涉及的债权和债务指定为《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。重组债权和债务的会计处理规定与新金融工具准则相互
呼应；
2.对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则；
3.明确了债权人放弃债权采用公允价值计量；
4.在附注的信息披露方面删除了对或有应收和或有应付的披露、公允价值的确定方法及依据。对债权人增加了债务重组导致的对联营或合营企业的权益性投资增加额及投资比例的披露，对债务人增加了债务重组导致的股本等所有者权益增加额的披露。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新财务报表格式及会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果。董事会对本次会计政策变更事项的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.公司第八届董事会第十三次会议决议；
2.公司第八届监事会第七次会议决议；
3.独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一九年八月三十日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号:2016-034
北京北纬通信科技股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2016年11月29日以现场结合通讯方式召开，会议已于2016年11月27日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长傅乐民先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议并通过了《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），拟向激励对象授予208.1万股限制性股票。
独立董事对公司《限制性股票激励计划》发表了独立意见。
张军、刘宁、张齐系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
《限制性股票激励计划》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见、《2016年度限制性股票激励计划激励对象名单》刊登于2016年11月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东
大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
二、审议并通过《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》
张军、刘宁、张齐系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2016年11月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施北京北纬通信科技股份有限公司 2016年度限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬和考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
张军、刘宁、张齐系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的
表决。
表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
四、审议并通过《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的议案》
《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于2016年11月30日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、备查文件
1、《北京北纬通信科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》；
2、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；
3、《北京北纬通信科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》；
4、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划激励对象名单》；
5、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
厦门延江新材料股份有限公司 2017年度利润分配预案证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-015厦门延江新材料股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次利润分配预案已经公司董事会和监事会全体成员讨论并通过，公司 2017年度利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
一、2017年度利润分配预案情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度财务报表及审计报告》确认，公司 2017年度实现的归属于母公司的净利润为 90,130,041.18元，母公司累计可分配利润168,971,368.65元、母公司资本公积为 454,094,185.24元。鉴于目前公司经营盈利情况良好，为回报公司股东，综合考虑了公司利润水平及未来发展潜力，2017年度具体利润分配预案如下：
以2017年12月31日公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 3.00元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 30,000,000元（含税），本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。同时，以截至 2017年末总股本 100,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 5股，共计转增股本 50,000,000股。分配完成后公司股本总额增至 150,000,000股。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
厦门延江新材料股份有限公司 2017年度利润分配预案2、监事会审议情况
监事会认为：公司 2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》及《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该议案，并同意将该预案提交公司2017年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
着眼于 2017年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2015－2017）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形，有利于培养投资者长期支持与投资公司的信心。上述方案的实施，不会造成公司流动资金短缺及其他不良影响，同意公司董事会将2017年度利润分配预案提交2017年年度股东大会审议。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2014-041
兴业皮革科技股份有限公司
关于开立理财产品专用结算账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月24日召开第二届董事会第十三次会议以及于2013年5月20日召开 2012年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。于 2013年 6月 28日召开第二届董事会第十五次会议以及于 2013年7月18日召开2013年第一次临时股东大会，审议通过《兴业皮革科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。于 2014年 4月 24日召开第三届董事会第三次会议以及于2014年5月20日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见公司于2013年4月26日、2013年7月2日和2014年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兴业皮革科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-012）、《兴业皮革科技股份有限公司关于增加使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2013-030）和《兴业皮革科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-023）。
公司于华侨银行（中国）有限公司厦门分行开立了理财产品专用结算账户（账号：817260200002105）。
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账
户，该账户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。
特此公告。
兴业皮革科技股份有限公司董事会2014年6月26日
金叶珠宝股份有限公司独立董事
关于签订合作协议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《金叶珠宝股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
1、作为公司第七董事会独立董事，我们对公司与南开大学、深圳前海九五企业集团有限公司等签署合作协议事项进行了事前审核。
我们认为本次交易事项是公司适应国家战略发展，发挥跨行业合作优势及优化资源配置的积极举措，本次合作事项将助推公司进一步加快技术创新步伐，推进高新技术的研究开发及成果产业化转化，符合公司长远发展战略。本次签订合作协议事项没有发现存在损害公司和中小股东利益情形，同意将本次关联交易的议案提交公司董事会审议。
2、本次董事会审议《关于签订合作协议的议案》时，关联董事朱要文、何小敏按照规定回避了表决。本次关联交易的审议及决策程序没有发现损害公司和中小股东利益情形，董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。我们同意董事会审议的《关于签订合作协议的议案》。
独立董事签名：
____________ ____________ ____________
纪长钦 张武 胡凤滨
金叶珠宝股份有限公司董事会二〇一五年七月二十八日
证券代码：000982 证券简称：*ST中绒 公告编号：2018-34宁夏中银绒业股份有限公司 2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在 2018年一季度报告中详
细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司于2018年4月14日发布了2017年度业绩快报，本业绩快报盈利数据仅为公司财务部门初步测算，未经注册会计师审计。若最终经审计后的公司2017年度业绩继续亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1的相关规定，公司股票存在被暂停上市的风险。请广大投资者注意上述风险。
3、截至本公告披露日，公司重大资产重组进程缓慢，中绒集团尚未筹足到实施交割所需的资金，本次交易存在较大的不确定性，存在因为中绒集团筹资不足导致本次交易不能在4月30日的期限最终实施完毕或者重组失败的风险。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：14,000 万元–16,000万元|亏损：14,892.19万元|
|基本每股收益|亏损：0.0776 元-0.0886元|亏损：0.0825元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期，属于行业生产销售淡季，营业收入年度占比较低，产品单位加工成本相对较高，造成毛利率降低，影响公司业绩；
2、报告期，公司利息支出等与融资相关的费用支出较高，影响公司业绩。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步测算，具体数据将在 2018年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会 2018年 4月 14日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2014-016广东欧浦钢铁物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募投项目正常进行的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据公司募投项目建设进度的安排，公司拟将“加工中心建设项目”的部分闲置资金 5,000万元人民币暂时用于补充流动资金。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东欧浦钢铁物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]32号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,752.75万股，每股发行价格为 18.29元，募集资金总额为人民币 582,536,500.00元，扣除发行费用 44,843,761.79元，实际募集资金净额为人民币 537,692,738.21元。以上募集资金已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年1月 22日进行了审验，并出具《验资报告》（瑞华验字[2014]48340007号）验资确认。
二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，第三届董事会2014年第三次临时会议于2014年3月7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会决定将闲置募集资金人民币5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起六个月止。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约150万元，
到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。
根据公司募投项目建设进度的安排，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响该项目建设进度。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司拟将“加工中心建设项目”的部分闲置资金5,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限自本议案经董事会审议通过后 6个月止，到期后公司将用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户。此举有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不会影响该项目的建设进度。因此，本次以5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，我们同意该项议案。
四、监事会意见
公司拟将“加工中心建设项目”的部分闲置资金 5,000万元人民币暂时用于补充流动资金，内容及程序均符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的有关规定，有助于公司降低财务费用、提高募集资金使用效率。公司在保证“加工中心建设项目”资金需求的前提下使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用 5,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
五、保荐机构保荐意见
经核查，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
1．公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。公司已承诺，本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
2．公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定的要求。
综上，华泰联合证券同意欧浦钢网本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、公司承诺
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，公司将用自有资金将该部分资金归还至募集资金专户；
3、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资；
5、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
七、备查文件
1、公司第三届董事会2014年第三次临时会议决议；
2、公司第三届监事会2014年第二次会议决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的《关于广东欧浦钢铁物流股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之保荐意见》。
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司董事会
2014年3月7日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-079
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于第二期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 8月22日召开第三届董事会第七次会议、2016年 9月 20日召开 2016年度第一次临时股东大会审议通过了《上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要，以及 2016年 11月 8日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司第二期员工持股计划实施路径的议案》，同意实施公司第二期员工持股计划。具体详见公司 2016年8月24日、2016年9月 20日及 2016年 11月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。截至本公告日，公司第二期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，具体情况如下：
一、第二期员工持股计划基本情况
公司第二期员工持股计划于2016年11月21日通过二级市场以竞价方式买入本公司股票1,913,071股，占公司当时总股本的0.9873%，成交均价为 41.816元/股。锁定期为2016年11月 22日至 2017年 11月 21日。公司第二期员工持股计划的存续期为 24个月，自股东大会审议通过员工持股计划之日起算。上述内容详见公司于2016年 11月21日、2017年11月 20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据公司《第二期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期满前2个月，经公司董事会和出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意后，员工持股计划存续期可以延长。2018年 7月 9日第二期员工持股计划管理委员会召开第二期员工持股计划持有人会议，审议关于公司第二期员工持股计划延期的事项，存续期在原定终止日基础上延长24个月，即至2020年 9月20日止。具体详见公司 2018年 7月 20日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
二、第二期员工持股计划的出售情况及后续工作
截至本公告日，公司第二期员工持股计划所持有的 1,913,071股已全部出售完毕，占公司总股本 193,765,944股的0.9873%%。根据《上海新阳半导体材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第二期员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行资产清算和分配工作。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2019年 9月5日