证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2019-020
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月11日 14点00分
召开地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月11日
至2019年4月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号||议案名称|投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1|《关于 2018年度董事会工作报告的议案》||√|
|2|《关于 2018年度监事会工作报告的议案》||√|
|3|《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》||√|
|4|《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》||√|
|5|《关于公司 2018 年度报告的议案》||√|

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|-|-|-|
|6|《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》|√|
|7|《关于公司 2018 年度资本公积金转增股本方案的议案》|√|
|8|《关于公司追认 2018年度日常关联交易的议案》|√|
|9|《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度预计日常关联交易报告的议案》|√|
|10|《关于公司聘任 2019年度审计机构的议案》|√|
|11|《关于修改公司章程的议案》|√|

【注】：本次股东大会审议上述第1项议案《关于2018年度董事会工作报告
的议案》之后，将听取独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案：议案7、议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案 9
应回避表决的关联股东名称：议案8应回避表决的关联股东为张林兴，议案9应回避表决的关联股东为：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、李朋、吉红丽、张林兴。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601015|陕西黑猫|2019/4/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。
代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。
（二）登记时间
2019年4月11日(星期四)上午11:30之前。
（三）登记地点
陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼三楼证券事务部办公室。
六、 其他事项
联系地址：陕西省韩城市煤化工业园
邮政编码：715403
联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部
联系电话：0913-5326936
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2019年3月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西黑猫焦化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月11日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于2018年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于2018年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》||||
|4|《关于公司 2018 年度财务决算方案的议案》||||
|5|《关于公司2018 年度报告的议案》||||
|6|《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》||||
|7|《关于公司 2018 年度资本公积金转增股本方案的议案》||||

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|8|《关于公司追认 2018 年度日常关联交易的议案》|
|9|《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况和 2019 年度预计日常关联交易报告的议案》|
|10|《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》|
|11|《关于修改公司章程的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。