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北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于东北证券股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJSEC000361-28号致：东北证券股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《东北证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北证券股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1.2014年11月14日，公司第八届董事会2014年第八次临时会议审议通过了《关于提议召开公司 2014年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2014年12月1日召开公司2014年第五次临时股东大会。
2．2014年11月15日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）分别刊载了《东北证券股份有限公司关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开的合法合规性、会议召开的日期及时间、股权登记日、会议召开方式、出席对象、现场会议召开地点、审议事项、现场会议登记方法、网络投票的具体操作流程等事项。
3.2014年11月26日，公司董事会又发布了《东北证券股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2014年11月24日。
2．本次股东大会的现场会议于 2014年 12月 1日下午 14:30时在吉林省长春市自由大路1138号东北证券大厦7楼会议室召开。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见3．本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行，其中：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2014年 12月 1日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2014年11月30日15:00至2014年12月1日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 12人，代表股份数 965,471,494股，占公司总股份数的49.3301%。出席现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过交易系统和网络投票系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会现场会议就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2．本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。并由该公司对其真实性负责。
3．本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见 4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会审议通过了：
1.逐项审议了总议案《关于发行证券公司短期公司债券的议案》；子议案包括：发行规模，债券期限，债券利率及确定方式，募集资金用途，拟上市交易场所，决议的有效期，授权事项。
2.《设立资产管理子公司并变更公司经营范围的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于东北证券股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于东北证券股份有限公司 2014年第五次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
胡媛
二○一四年十二月一日
天津红日药业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人叶祖光，作为天津红日药业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与天津红日药业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为天津红日药业股份有限公司或其附属企业、天津红日药业股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括天津红日药业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在天津红日药业股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 32次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
叶祖光郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：叶祖光
二○一六年三月二十二日
民生证券股份有限公司
关于
北京北斗星通导航技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
之
2016年业绩承诺实现情况的核查意见
民生证券股份有限公司接受委托，担任北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“北斗星通”或“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问（以下简称“独立财务顾问”）。按照《上市公司重大资产重组管理办法（ 2014年修订）》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规定的要求，独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，履行持续督导职责，并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具了本专项核查意见。
一、业绩补偿期限及利润承诺情况
王春华、王海波、贾延波和华信智汇承诺，华信天线 2015年度至 2018年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于44,100万元（其中2015年、2016年、2017年和2018年度实现的扣非净利润分别不低于7,800万元、9,800万元、12,250万元和14,250万元）。
正原电气、尤佳、尤源、尤淇承诺，佳利电子 2015年度至 2018年度累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于15,059万元（其中2015年、2016年、2017年和2018年度实现的扣非净利润分别不低于2,915万元、3,450万元、4,140万元和4,554万元）。
二、盈利预测补偿协议的主要条款
（一）未实现业绩承诺的补偿安排
（1）华信天线
根据公司与王春华、王海波、贾延波和华信智汇签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，承诺期届满，华信天线累计实现扣除非经常性损益后的净利润小于累计承诺扣非净利润时，王春华、王海波、贾延波和华信智汇以其持有的公司股票对累计净利润差额进行补偿。具体如下：
应补偿股份数额=（截至承诺期末累计扣非净利润承诺数－截至承诺期末累计实现扣非净利润数）÷补偿期内各年的扣非净利润承诺数总和×标的资产的交易价格÷本次发行股份购买资产的发行价格
若在承诺期限内公司实施转增股本或送股分配的，则补偿股票数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增或送股比例）。
若在承诺期限内公司实施现金分配的，补偿股份所对应的现金分配部分应相应返还给公司。计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
交易对方补偿股票数量不超过公司对其发行股票的总量。
在承诺期届满后三个月内，同意聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对华信天线扣非净利润的累计实现情况进行专项审计，在专项审计的审计报告
出具之日起三十日内，公司通知交易对方应补偿的股票数，按照 1元总价回购应补偿的股票，同时上市公司董事会应召集股东大会审议股份回购事宜，并授权董事会按照法律法规的规定在股东大会通过三十日内予以注销。
若王春华、王海波、贾延波和华信智汇持有北斗星通股份数量不足以补偿时，差额部分以现金补偿，具体补偿金额计算方式如下：
现金补偿金额=（应补偿的股份数-已补偿的股份数）×本次发行股份购买资产的发行价格。
王春华、王海波、贾延波和华信智汇按照在华信天线持股比例承担各自补偿义务，并相互之间承担连带保证责任。
（2）佳利电子
根据公司与正原电气、尤源、尤佳及尤淇签署的《盈利预测补偿协议》及补充协议，承诺期内，佳利电子累计实现扣除非经常性损益后的净利润小于承诺累计扣非净利润的，正原电气、尤源、尤佳、尤淇按照承诺累计扣非净利润
与实际实现累计扣非净利润的差额以现金方式进行补偿。
现金补偿金额=承诺累计扣非净利润-实际实现累计扣非净利润
在承诺期届满后三个月内，北斗星通将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对佳利电子扣非净利润的累计实现情况进行专项审计并出具审计报告。专项审计的审计报告出具之日起三十日内，公司通知交易对方应补偿的现金数额。
现金补偿义务人应在专项审计报告出具且收到北斗星通要求其履行补偿义务的通知后的三十日内，向公司进行补偿。
正原电气、尤佳、尤源、尤淇按照其在佳利电子相对持股比例分配承担前述全部现金补偿，并相互之间承担连带保证责任。
（二）减值测试及补偿
在盈利承诺期限届满后三个月内，北斗星通将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对华信天线、佳利电子分别进行减值测试，并出具专项审核意见。
若标的资产期末减值额高于盈利承诺期内已补偿金额，则负有补偿义务的交易对方应以现金方式向北斗星通另行补偿。
另行补偿的现金数额=标的资产减值额－承诺期内已补偿金额。
王春华、王海波、贾延波、华信智汇应在减值测试报告出具且双方书面确认后三十日内，向北斗星通进行补偿。
王春华、王海波、贾延波和华信智汇按照在华信天线持股比例承担各自补偿义务，并相互之间承担连带保证责任。
正原电气、尤佳、尤源、尤淇应在减值测试报告出具且收到北斗星通要求其履行补偿义务的通知后的三十日内，向北斗星通进行补偿。
正原电气、尤佳、尤源、尤淇按照其在佳利电子相对持股比例分配承担前述全部现金补偿，并相互之间承担连带保证责任。
三、标的公司2016年业绩承诺的实现情况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2017]002095号北京北斗星通导航技术股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告”，华信天线公司 2016年净利润为 9,004.64万元，扣除非经常性损益后的净利润为8,885.57万元。佳利电子公司2016年净利润为4,728.94万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,527.62万元。。
四、独立财务顾问核查意见
民生证券通过与标的公司、北斗星通高管人员进行交流，查阅北斗星通与交易对方签署的发行股份购买资产的协议及业绩补偿协议、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的对标的公司业绩承诺实现情况的专项审核报告，对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，独立财务顾问认为，标的公司华信天线实际实现的扣非净利润为业绩承诺的90.67%，未实现2016年的业绩承诺，主要原因系测量测绘行业竞争日益激烈，高精度导航定位天线产品整体价格呈下降趋势所致。标的公司佳利电子实际实现的扣非净利润为业绩承诺的131.24%，已实现2016年的业绩承诺。
待标的公司业绩承诺期满后，北斗星通将聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司扣非净利润的累计实现情况以及减值情况进行专项审计并出具审计报告，北斗星通将根据上述专项审计的结果计算相关交易对手方是否需履行补偿义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京北斗星通导航技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之2016年业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
李晓东 陈朗平
民生证券股份有限公司2017年 4月 26日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2015-027浙江世宝股份有限公司
关于董事及监事辞任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 5月 11日分别收到董事楼润正先生、周锦荣先生、赵春智先生及监事王奎泉先生的辞职申请。楼润正先生、王奎泉先生因其个人工作安排变动的原因，分别申请辞去公司董事、监事职务，自本届任期届满起生效。董事周锦荣先生、赵春智先生因任期满六年，根据证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，无法继续担任公司独立董事，分别申请辞任，自本届任期届满起生效。
楼润正先生、周锦荣先生、赵春智先生及王奎泉先生已分别向公司确认，其与公司董事会、监事会并无意见分歧，并无任何其它有关其辞任的事宜须知会公司股东、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司，公司亦并无因其的辞任而须作出赔偿。
楼润正先生、周锦荣先生、赵春智先生及王奎泉先生辞任后均不在公司继续任职。
公司对楼润正先生、周锦荣先生、赵春智先生及王奎泉先生为公司作出之宝贵贡献致以诚挚谢意。
公司本届董事会、监事会将分别于 2014年年度股东大会届满到期，届时将选举产生公司新一届董事会、监事会。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2015年5月13日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 编号：2014－003
山东金岭矿业股份有限公司
关于控股股东承诺履行进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照山东证监局通知要求以及《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，现将截止2013年12月31日公司控股股东山东金岭铁矿承诺履行进展情况公告如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|承诺事项|承诺人|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|资产置换时所作承诺|山东金岭铁矿|1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。|2009年04月30日|长期|正在履行过程中|
|||2、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。|2009年04月30日|长期|正在履行过程中|

公司没有不符合监管指引要求的承诺和超期未履行的承诺等相关情况。
特此公告
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2014年1月27日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2017-020长江润发机械股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者参与股东大会决议的重要事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者表决情况单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、现场会议时间：2017年4月10日15:00
网络投票时间：2017年4月9日-2017年4月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月9日下午15:00至2017年4月10日下午15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省张家港市金港镇长江西路99号张家港市长江大酒店8楼会议室；
4、表决方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决；
5、股权登记日：2017年4月5日
6、会议主持人：董事长郁霞秋女士；
参与公司本次股东大会投票的股东及授权代表共8人，参加会议的股份总数为211,862,431股，占公司总股份的43.1688%，其中具有表决权的股份总数为211,862,431股，占公司总股份的43.1688%。具体如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共 7人，参加现场会议的股份总数为211,822,531股，占公司总股份的43.1607%。
（2）通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票的股东共1人，其所持有表决权的股份总数为39,900股，占公司总股份的0.0081%。
（3）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份211,862,431股，同意211,862,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者表决结果：同意12,183,190股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0%。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市通商律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、长江润发机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议。
2、北京市通商律师事务所《关于长江润发机械股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司2017年4月10日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015－76佛山佛塑科技集团股份有限公司关于
发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月16日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准公司向广州华南理工大学科技园有限公司、上海联创创业投资有限公司等 10名交易对方发行合计120,164,700股股份购买相关资产；同时核准公司非公开发行不超过37,313,432股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司于2015年 6月 16日、7月 16日、8月 15日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金实施进展公告》，以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
公司收到中国证监会核准文件后，按照文件要求和公司股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金事项相关事宜。截至本公告出具日，相关工作进展情况如下：
2015年 5月 14日，广州华工百川科技股份有限公司（于 2015年 4月 22日变更名称为“广州华工百川科技有限公司”，以下简称“华工百川”）转让涉及的工商登记变更手续已办理完毕，华工百川已过户至本公司名下。（详见 2015年 5月 16日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金事项之标的资产过户完成的公
告》）
截至目前，公司聘请的审计机构正在对华工百川自评估基准日至资产交割日期间的过渡期损益进行审计，尚未完成相关的审计工作。本次交易涉及的股份变动事宜尚未向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理新增股份上市手续、向工商管理机关办理公司注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行不超过 37,313,432股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，公司有权在中国证监会核准文件有效期内募集配套资金，但募集资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
公司将积极推进本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的实施工作，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会
二○一五年九月十五日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2019-069
甘肃靖远煤电股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
甘肃靖远煤电股份有限公司（以下称“公司”）于 2019年12月2日召开的第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）更换为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），现将有关事项具体公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
2019年4月 18日，公司 2018年年度股东大会审议通过《关于聘用 2019年度审计机构的议案》，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内部控制审计机构，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的 2019年3月 26日《关于聘用2019年度审计机构的公告》(公告编号：2019-011)、2019年4月19日《2018年年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-024)。
根据公司经营发展和审计业务的需求，经审慎考虑，由董事会审计委员会提议，拟改聘信永中和会计师事务所担任公司2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与信永中和会计师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。
公司已就更换 2019年度审计机构事宜与瑞华会计师事务所进行了充分沟通，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来提供的专业、严谨、负责的审计服务表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所基本情况
机构名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码：91110101592354581W
执行事务合伙人：李晓英、叶韶勋、张克
成立日期：2012年 03月02日
主要经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议聘请信永中和事务所为公司 2019年度财务和内部控制审计机构。
2、2019年 12月 2日，公司召开第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘信永中和事务所为公司 2019年度财务和内部控制审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司同日公告《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。
4、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、九届十三次董事会决议；
2、九届十一次监事会决议；
3、独立董事发表的独立意见；
4、监事会发表的意见。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-144京蓝科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：京蓝科技，股票代码：000711）自 2016年10月19日下午盘中临时停牌，后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司于2016年11月3日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-126），于2016年11月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-137）。停牌期间，公司每5个交易日发布了一次进展公告。以上信息已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正竭尽全力积极推进相关工作，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序开展，交易方案涉及的相关问题仍需各方进一步论证和协商。因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 11月 25日开市起继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，停牌期间，公司将及时披露上述事项的进展情况，每5个交易日发布一次进展公告。敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-059新疆交通建设集团股份有限公司
第二届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司于 2019年 9月 12日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2019年9月 17日在公司会议室现场召开第二届董事会第十三次临时会议。本次会议由公司董事长沈金生先生主持，应出席董事 8人，实际出席董事 8人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于拟投资广东省省道 S221线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程 PPP项目并成立项目公司的议案》
公司拟参与广东省省道S221线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程PPP项目投标，以下为项目概况：
一、基本情况
本项目名称为省道 S221线大埔县湖寮至枫朗段公路改建工程 PPP项目。
项目位于广东省梅州市大埔县。本项目为山岭重丘区二级公路升级改建为一级公路，项目起点位于大埔县湖寮镇坳背，接省道 S221线大埔段改造工程（大埔县城段）终点，起点桩号为K52+575，途经塔子里、下坝子、曲滩水电站、苏江排、沙岗尾、百侯古镇旅游区、锅炉下、九龙亭、黄沙坑口，终点位于枫朗镇枫朗牌楼处，终点桩号为K64+633。
二、项目建设运营内容
路线全长12.048km。路线基本走向为自西北向东南走向。项目全线采用一级公路技术标准，设计速度采用80km／h。根据本项目的特点及梅州市大埔县财政收支情况，本项目合作期设置为12年，其中，建设期 2年，运营期 10年；
工程建设期为 2019年至 2020年，运营期为 2021年至 2030年。
三、项目实施方式
本项目由梅州市大埔县公路局负责具体实施运作，并经梅州市大埔县政府（下称“县政府”）授权，大埔县公路局作为实施机构，负责本项目的全面实施。
县公路局通过公开招标采购社会资本，并由中标社会资本与政府方出资代表共同组建的项目公司签订《PPP协议》。
合作期内，项目公司负责本项目的融资、投资、建设和运营维护工作。提供满足合同要求的公共服务，接受实施机构、行业主管部门和公众的监管。享有合同文件规定的业主权利并承担相应义务，按照国家工程建设质量管理、安全生产、环境保护等相关法律、法规，对项目的融资、投资、建设及经营实施全方位科学管理。负责组织、沟通、协调交通行业主管部门、地方政府、设计单位及各参建单位之间的工作关系，努力为项目建设创造和谐、规范、有序的良好工作环境。
对投资控制、设计变更、工期、合同执行等。
运营期内，项目公司获得相关使用者付费收入以及政府可行性缺口补助；县财政局根据定期考核的结果将可行性缺口补助拨付给实施机构，实施机构根据合同对项目公司监督考核，并根据考核结果支付可行性缺口补助。运营期满后，项目公司将项目设施无偿移交给政府指定机构。
四、项目总投资情况与资金来源构成
本项目总投资为 51922.06万元，其中建设投资 49594.75万元，建设期利息 2327.31万元。项目第一部分建安工程费为 44498.4万元，第二部分设备购置费为 14.07万元，第三部分工程其他费为 2977.22万元，预留费用及安全生产经费 2105.04万元。
项目总投资额约51922.06万元，其中项目静态总投资额约49594.75万元，建设期利息2327.31万元。项目资本金占比20%，约 10384万元。其中政府方出资代表出资 3115万元，占30%股权，社会资本方出资 7269万元，占70%
股权。剩余80%资金通过债务性融资解决。
五、项目公司情况
若公司成为本项目中标社会资本方，将与政府方出资代表共同组建项目公司，政府方出资代表占30%股权，社会资本方占70%股权。（最终以招标文件为准）六、投资的必要性
（一）与公司发展战略契合
目前公司的发展战略是以路桥、市政、水利、铁路等基础设施施工业务为主业，完善发展公路工程勘察设计、试验检测和公路养护等相关产业，坚持全生产要素、全生命周期、全产业链、全价值链的发展理念，目标是成长为基础设施投资、建设、运营及管理为一体的总投资商、总承包商、总运营商。本项目为公路工程PPP项目，投资建设本项目可推进公司战略实施进程。
（二）提升品牌知名度与促进省外市场的开发
该项目属于省外项目，项目位于广东省梅州市，目前公司尚未在广东省落地项目，投资该项目将提高我公司在当地市场的知名度，扩大影响力，从而获得更多的关注度。同时可以以该项目为支点，深耕当地市场，不断扩大市场份额。该项目的实施可以积累当地地质地形的施工经验，为后期市场开拓提供决策依据。
（三）提升企业核心竞争力
本项目作为投资、建设、运营一体化的项目，项目的实施对提升企业施工管理能力、运营管理能力具有强有力的推动作用，是提升企业核心竞争力催化剂。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第十三次临时会议决议
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会 2019年 9月17日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-040
广东红墙新材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018年 6月 22日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-041）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年6月23日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018-089
广州市香雪制药股份有限公司
关于回购公司股份完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》，同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月，以不超过人民币1.3亿元的自筹资金从二级市场以集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购股份，回购价格为不超过人民币10元/股，预计回购股份约为1,300万股，占公司目前已发行总股本（66,147.6335万股）比例约1.97%。具体内容详见公司分别于2017年12月14日、2017年12月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2017-117）、《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-120）。
截止2018年12月24日，公司股份回购期限已届满，现将有关事项公告如下：一、回购股份情况
公司分别于2018年2月7日和2018年7月6日进行了回购，详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-010）、《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号：2018-053）。
截止本公告日，公司累计回购股份数量为8,767,604股，占公司总股本1.33%，最高成交价为8.6元/股，最低成交价为7.83元/股，支付总金额为71,886,299.96元（不含手续费）。
根据经股东大会审议通过的股份回购方案，公司股份回购方案已经实施完毕。
二、回购股份用途
本次回购的股份存放于公司回购股份专用账户，公司将用于实施股权激励计划并予以实施，相关股份过户之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
三、其他
由于本次回购股份的目的是用作公司股权激励计划，公司总股本不会发生变化，如果后续涉及股份注销，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年12月25日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2017-110深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）通知，获悉大富配天投资将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、 股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市大富配天投资有限公司|473,336|2017-10-19|2018-1-19|中国国际金融股份有限公司|0.14%|增加质押|
|深圳市大富配天投资有限公司|4,000,000|2017-10-20|2018-8-23|江苏银行股份有限公司深圳分行|1.20%|增加质押|
|合计|4,473,336|-|-|-|1.34%|-|

2.控股股东大富配天投资持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3.截至目前，公司控股股东大富配天投资及实际控制人合计持有本公司股份 406,448,170股，其中未质押股份合计为 220,534,209股，未质押比例为54.26%。控股股东及实际控制人股票质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质权人平仓的风险。
4.控股股东股份累计被质押的情况：
截至目前，大富配天投资共持有公司股份333,008,170股，占公司总股本43.39%。
截止目前，大富配天投资共质押公司股份185,913,961股，占公司总股本24.22%。
二、 备查文件
1.股份质押合同
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
2017年10月25日
日发精机独立董事关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事关于使用暂时闲置募集资金和自有资金
购买理财产品事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审查了关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案相关资料，并就相关情况与公司管理层及相关部门进行了调查和交流，经讨论后对该事项发表如下独立意见：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金和自有资金存储收益，拟在不影响公司正常运营和募投项目实施的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，滚动使用最高不超过50,000万元的闲置募集资金和不超过 5,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。因此，同意使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品。
(以下无正文)
日发精机独立董事关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见（此页无正文，为日发精机独立董事关于使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的独立意见签字页）
全体独立董事：
仝允桓 汤立民 潘自强
二○一七年六月十二日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-071杭州炬华科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月 17日召开的第三届董事会第十八次会议及2019年1月7日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》等有关本次回购事项的相关议案。公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于依法予以注销并相应减少注册资本或实施股权激励计划、员工持股计划等。本次回购金额总额不低于人民币20,000万元（含）且不超过人民币40,000万元（含），回购价格不超过人民币 10元/股（含）。回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。公司于2019年 1月18日披露了《关于回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-006）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
公司于2019年2月 1日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-009）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-010），2019年3月5日、2019年 4月3日、2019年 5月7日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-014、2019-016、2019-032）,2019年 5月 8日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-033）, 2019年6月4日、2019年7月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-036、2019-040）,2019年 7月 20日披露了《关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-042）, 2019年8月3日、2019年9月3日披露了《关于回购公司股份的进展公告（》公告编号：2019-043、2019-051）， 2019年9月7日，披露了《关于回购公司股份比例达3%暨回购进展公告》（公告编号：2019-053），2019年10月9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-054）。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至 2019年10月 31日，公司累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 14,177,203股，占公司目前总股本的3.46%，最高成交价为9.988元/股，最低成交价为7.08元/股，成交总金额120,214,058.67元（不含交易费用）。符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2、公司每五个交易日回购股份的数量，未超过首次回购股份事实发生之日（2019年1月31日）前五个交易日公司股票累计成交量10,346,300股的25%；
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并将按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会 2019年11月5日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-042安徽国风塑业股份有限公司
监事会五届十一次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司监事会五届十一次会议于 2014年 8月 27日在公司会议室召开，会议通知于 2014年 8月 15日发出。会议应参与投票监事 3名，实际参与投票监事 3名。会议由监事会主席汪丽雅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《国风塑业关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》；
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《国风塑业 2014年半年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议安徽国风塑业股份有限公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案获得同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司监事会 2014年 8月 29日
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-067
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年12月2日签发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163128号），中国证监会依法对东兴证券股份有限公司推荐的《江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司与相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书要求，对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内将有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2016年12月6日
董事、高级管理人员关于2019年第三季度报告的书面确认意见宁波理工环境能源科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于 2019年第三季度报告的书面确认意见
根据《证券法》第68条的要求，本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签名：
周方洁 朱林生 沈习武
陈超 杨柳锋 于雪
靳明 段逸超 马中
高级管理人员签名：
王惠芬 李雪会 欧阳强
伍卫国 欧江玲
2019年 10月24日