天润曲轴股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年公司召开董事会会议8次，股东大会2次，因第二届董事会于2013年11月18日进行换届，在本人任期内公司召开董事会1次，股东大会1次，本人均亲自出席。
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2013年度就以下事项发表了独立意见：
2013年11月18日，对公司第三届董事会第一次会议审议事项发表独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
综上，我同意公司聘任徐承飞先生为公司总经理，刘立女士为公司董事会秘书，同意聘任周先忠先生为公司常务副总经理，于秋明先生、刘红福先生、刘立女士、初忠智先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师，聘任刘立女士兼任公司财务总监。
三、专业委员会履职情况
作为董事会考核与薪酬委员会召集人，积极组织相关会议，根据高管工作职责制定了相应的薪酬方案，对公司薪酬体系情况进行调研，对公司薪酬制度的制定、执行情况进行监督。
作为提名委员会委员，积极参加会议，研究董事会秘书、高管人员的选择标准和程序，对其候选人进行审查并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加股东大会、董事会时间及其他时间，到公司进行现场了解和检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督
作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
（二）对公司治理及经营管理的监督
深入了解公司的生产经营管理状况，内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进度等相关事项，详实听取了管理层的汇报，进行了现场调查，及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
（三）加强自身学习，提高履职能力
本人已取得独立董事资格证书，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，忠心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人2013年度工作的积极配合与全力支持。2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
电子邮箱：gmr@ytu.edu.cn
独立董事：
郭明瑞
2014年 3月 25日
天润曲轴股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年公司召开董事会会议8次，股东大会2次，因第二届董事会于2013年11月18日进行换届，在本人任期内公司召开董事会1次，股东大会1次，本人均亲自出席。
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2013年度就以下事项发表了独立意见：
2013年11月18日，对公司第三届董事会第一次会议审议事项发表独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
综上，我同意公司聘任徐承飞先生为公司总经理，刘立女士为公司董事会秘书，同意聘任周先忠先生为公司常务副总经理，于秋明先生、刘红福先生、刘立女士、初忠智先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师，聘任刘立女士兼任公司财务总监。
三、专业委员会履职情况
作为提名委员会委员召集人，积极组织会议，研究董事会秘书、高管人员的选择标准和程序，对其候选人进行审查并提出建议。
作为考核与薪酬委员会委员，积极参加会议，根据高管工作职责制定了相应的薪酬方案，对公司薪酬体系情况进行调研，对公司薪酬制度的制定、执行情况进行监督。
作为审计委员会委员，积极参加会议，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。在公司2013年年报编制过程中，认真听取管理层对2013年度财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议，积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。
作为战略委员会委员，积极参加会议，积极履行职责，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议，对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加股东大会、董事会时间及其他时间，到公司进行现场了解和检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督
作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
（二）对公司治理及经营管理的监督
深入了解公司的生产经营管理状况，内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进度等相关事项，详实听取了管理层的汇报，进行了现场调查，及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
（三）加强自身学习，提高履职能力
本人已取得独立董事资格证书，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，忠心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人2013年度工作的积极配合与全力支持。2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
电子邮箱：jfh2000@163.com
独立董事：
金福海
2014年3月25日
天润曲轴股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，勤勉尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年公司召开董事会会议8次，股东大会2次，因第二届董事会于2013年11月18日进行换届，在本人任期内公司召开董事会1次，股东大会1次，本人均亲自出席。
本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委托其他独立董事出席会议情况；未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2013年度就以下事项发表了独立意见：
2013年11月18日，对公司第三届董事会第一次会议审议事项发表独立意见：
1、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况。
综上，我同意公司聘任徐承飞先生为公司总经理，刘立女士为公司董事会秘书，同意聘任周先忠先生为公司常务副总经理，于秋明先生、刘红福先生、刘立女士、初忠智先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师，聘任刘立女士兼任公司财务总监。
三、专业委员会履职情况
本人作为审计委员会召集人，积极领导审计委员会开展工作，审议公司募集资金存放与使用情况、公司定期报告、内审部门日常审计和专项审计等事项。详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。
在公司2013年年报审计工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加股东大会、董事会时间及其他时间，到公司进行现场了解和检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时掌握公司的经营情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露工作的监督
作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关公司人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
（二）对公司治理及经营管理的监督
深入了解公司的生产经营管理状况，内部控制的完善及执行情况，董事会决议执行情况，财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进度等相关事项，详实听取了管理层的汇报，进行了现场调查，及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况，信息披露和内部制度建设情况进行了监督和核查。
（三）加强自身学习，提高履职能力
本人已取得独立董事资格证书，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，忠心感谢公司董事会、管理层及相关工作人员对本人2013年度工作的积极配合与全力支持。2014年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
电子邮箱：mhong99@163.com
独立董事：
孟红
2014年 3月 25日