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郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-071郑州华晶金刚石股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年10月14日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第四届董事会第四次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2017年10月24日以通讯表决的方式召开，董事长郭留希先生主持会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司第四届董事会第四次会议以书面表决的方式审议通过以下议案：
1、审议通过公司《2017年第三季度报告》
2017年第三季度，公司实现营业收入397,461,128.81元，较上年同期增长75.06%；归属于上市公司股东的净利润79,263,344.07元，较上年同期增长115.80%。
公司《2017年第三季度报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
郑州华晶金刚石股份有限公司
2、审议通过公司《关于投资参股河南巩义农村商业银行股份有限公司的议案》
经审议，董事会同意公司拟认购河南巩义农村商业银行股份有限公司不超过股份 7,900万股，募股价格 2.80元/股，入股资金总额不超过 22,120万元。同时授权公司董事长郭留希先生签订本次股权认购协议、合同及相关法律文书等。
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站《关于投资参股河南巩义农村商业银行股份有限公司的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2017年 10月 26日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第五十七次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于为控股PPP项目公司赣州汉华缘环境建设有限公司提供担保的独立意见：
公司为控股 PPP项目公司赣州汉华缘环境建设有限公司（以下简称“汉华缘”）就“2017年赣州新能源汽车科技城 PPP项目（3标段）”向中国工商银行赣州分行申请借款人民币 2.8亿元，借款期限为 14年，项目公司汉华缘各方股东按持股比例提供担保，公司按持股90%（包括公司直接持有89.82%及控股子公司广州环发环保工程有限公司持有0.09%、全资子公司铁汉生态建设有限公司持有0.09%，合计90%）的比例为项目公司借款提供连带责任担保，担保金额为 2.52亿元本金、利息及其产生的其它费用；汉华缘股东之一赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司按其持股比例10%对本次担保提供连带责任担保，担保金额 2,800万元本金、利息及其产生的其它费用。公司控股 PPP项目公司汉华缘为公司合并范围内的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹
象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。汉华缘以其 PPP项目的收益权进行质押，为公司承担的保证担保责任提供反担保。
同意本次公司为控股 PPP项目公司汉华缘申请借款提供担保。
二、关于为控股PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司提供担保的独立意见：
公司为控股PPP项目公司宁夏中宁县铁汉生态环境建设有限公司（以下简称“中宁铁汉”）向中国农业发展银行中宁县支行申请6.9亿元借款提供担保，借款期限为15年，由公司提供全额保证担保，借款用于“中宁县生态连城黄河过境段一期PPP项目”建设。公司控股PPP项目公司中宁铁汉为公司合并范围内的控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。中宁铁汉以其PPP项目的收益权进行质押，为公司承担的保证担保责任提供反担保。中宁铁汉股东之一中宁国有资本运营有限公司为政府投资平台，根据政府方实际情况，未按持股比例对中宁铁汉提供担保。
同意本次公司为控股 PPP项目中宁铁汉申请借款提供担保。
特此发表意见。
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
2019年 1月 29日
目录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
二、 2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
京永专字(2019)第310097号山东同大海岛新材料股份有限公司全体股东：
我们接受山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“同大股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了同大股份的财务报表，包括2018年12月31
日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56号）的要求，同大股份编制了后附的《山东同大海岛新材料股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“资金占用情况表”）。如实编制和对外披露资金占用情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是同大股份管理层的责任。
我们对资金占用情况表所载资料与我们审计同大股份2018年度财务报表时
所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致，除了对同大股份实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度同大股份控股股东、实际控制人及其关联方占用挂牌公司资金情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为同大股份向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资
金情况时使用，不得用作任何其他用途。
附件：山东同大海岛新材料股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：李景伟
中国•北京 中国注册会计师：李海燕
二○一九年四月十七日
附件
编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|||||||||||
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2018-071浙江爱仕达电器股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议决议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，依据财政部颁布的相关会计准则，公司需对会计政策相应变更，以下为具体情况说明：
一、会计政策变更情况概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、会计政策变更日期
公司将按财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）规定的起始日开始执行。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号），其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会
计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更会计政策对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，同时相应调整比较期间报表项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
（4）原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
（7）原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
（8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及公司业务范围的变化，不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、本次变更履行的决策程序
公司于2018年10月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于变更会计政策的合理性说明
董事会认为：根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的要求，本次会计政策变更，对公司无重大影响，对当期及前期的损益、总资产、净资产不产生影响，仅对财务报表项目列示产生影响。因此，同意此次变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更事项决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号:2017-077海南海药股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议，于 2017年 9月 6日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于 2017年9月8日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司购买研发大楼的议案》
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于购买研发大楼的公告》。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事会
二〇一七年九月八日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2017-057
广东正业科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
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|广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年7月11日以公|
|告形式在深圳证券交易所网站和中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于召开|
|2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-054）。本次股东大会|
|采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2017年7月27|
|日（星期四）下午2:00在东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2号广东正业科|
|技股份有限公司一楼培训室以现场会议的方式召开，本次股东大会由董事会召集|
|董事长徐地华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师|
|出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》|
|的规定。|

本次大会网络投票时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月27日（星期四）下午2点
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年7月26日下午15:00至
2017年7月27日下午15:00期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 11人，代表股份
121,741,914股，占公司有表决权总股份的61.76414%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 11人，代表股份 121,741,914股，占公司有表决权总股份的61.76414%；参加网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权总股份的0%。其中持股5%以下中小股东9人，所持股份合计20,491,912股，占公司总股份的10.3963%。
三、提案审议与表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成如下决议：
1、审议通过了《关于投资建设正业科技智能装备工业园与正业科技总部项
目的议案》。
具体表决结果如下：同意121,741,914股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中出席会议的持股5%以下中小股东表决结果：同意20,491,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的16.8323%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》。
具体表决结果如下：同意121,741,914股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中出席会议的持股5%以下中小股东表决结果：同意20,491,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的16.8323%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》
具体表决结果如下：同意121,741,914股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。其中出席会议的持股5%
以下中小股东表决结果：同意20,491,912股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的16.8323%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师李忠、饶春博出席本次股东大会，并出具法律意见。
结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、公司2017年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会2017年 7月27日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2017-028
深圳市新亚电子制程股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月5日下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告网上业绩说明会。本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（网址：http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
公司出席本次说明会的人员有：公司董事长许雷宇先生、独立董事卜功桃先生、财务总监罗然女士、董事会秘书彭聪先生，在网上与投资者进行沟通。届时，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东：
本人作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2014年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2014年度履职情况简要报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人严以律己、尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，依法审慎行使表决权，认真履行作为独立董事的各项职责。2014年度，本人任职期间公司共召开董事会会议 5次，本人本年度出席会议情况如下：
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|召开会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|5|5|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2014年度，本人就公司聘任高级管理人员、关联交易借款、募
集资金使用等有关事项做出客观、独立、公允地判断，发表了独立意
见，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了积极的作用。
本人在公司 2014年度召开的董事会上发表独立意见情况如下:
1、2014年3月19日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了关于独立董事对公司聘任高级管理人员和向控股股东借款事项的独立意见；
2、2014年 4月 28日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了关于募集资金使用的独立意见。
三、日常工作情况及在保护投资者权益方面所作的工作
1、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真事前审核，独立、审慎地行使了表决权；深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
4、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，平时一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加
公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会会议；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
五、公司对独立董事的工作提供协助的情况
公司为保证独立董事有效行使职权，为独立董事提供了必要的工作条件。在履行独立董事职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，资料及时、详细，对独立董事提出的意见和建议予以采纳，对要求补充的信息及时进行了补充或解释。
六、联系方式
E-mail：bhguo@tsinghua.edu.cn
作为公司的独立董事，本人严格按照法律、法规、相关指引履行了独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，维护了广大投资者的权益。
独立董事：郭宝华 陈俊发 孟芳
证券代码：002323 证券简称：ST百特 公告编号：2019-100江苏雅百特科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”、“ST百特”）于 2019年12月 13日召开2019年第一次临时股东大会和2019年第一次职工代表大会，进行监事会换届选举，由股东大会以累积投票方式选举2名股东代表监事和由职工代表大会选举产生1名职工代表监事。为保证监事会工作的开展，在股东大会和职工代表大会结束后，召开第五届监事会第一次会议，选举公司监事会主席。
第五届监事会第一次会议于2019年12月 13日以现场、通讯相结合的方式在江苏省盐城市青年西路88号召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名。本次会议由监事会王朝嫔女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；
会议选举王朝嫔女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满时止。（简历请见附件）
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《江苏雅百特科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司监事会 2019年 12月14日
附件：简历
王朝嫔女士，中国国籍，1988年生，无境外永久居留权，大专学历。2013年6月至 2015年3月任职于山东雅百特公司工程部，负责工程项目公司管理工作。2015年3月至今任山东雅百特工程运营总监助理、综合管理部经理。
截至本公告披露日，王朝嫔女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于最高人民法院失信被执行人。
中信证券股份有限公司
关于金正大生态工程集团股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的专项意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，中信证券股份有限公司作为金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“金正大”、“公司”）的保荐机构，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准金正大生态工程集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2014[1074]号）核准，金正大采用向特定投资者以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）81,422,924股，发行价格为每股25.30元。
截止2014年11月6日，金正大实际已非公开发行人民币普通股（A股）股票81,422,924股，每股面值1元，发行价为每股25.30元，募集资金总额为人民币 2,059,999,977.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,471,422.92元后，实际募集资金净额为人民币 2,027,528,554.28元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2014】第3-00039号的验资报告。
二、非公开发行股票公告书承诺募集资金投资项目情况
公司本次非公开发行A股股票相关事项已经获得于2014年5月12日召开的第三届董事会第四次会议、2014年5月29日召开的2014年第三次临时股东大会审议
通过。金正大募集资金计划投资情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资额（万元）|拟用募集资金投入金额（万元）|
||序号||项目名称||||
|1||金正大诺泰尔化学有限公司年产 60 万吨硝基复合肥及 40 万吨水溶性肥料工程项目||323,727.09||123,000.00|
|2||农化服务中心项目||58,000.00||43,000.00|
|3||补充流动资金||-||40,000.00|
|||合计||381,727.09||206,000.00|

根据本次非公开发行股票预案，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开募集资金到位之前，公司已对上述部分募投项目进行了前期投入。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于金正大募集资金项目先期投入情况审核报告（大信专审字[2014]第 3-00149号），经审核，截至 2014年 11月 21日止，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
||项目名称||自筹资金预先投入金额（元）|投入时间|
|金正大诺泰尔化学有限公司年产 60万吨硝基复合肥及40万吨水溶性肥料工程项目||514,223,543.21||2014年5月14日至2014年11月21日|
|合计||514,223,543.21|||

四、董事会审议情况
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为：本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合非公开发行申请文件的内容及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定。
五、独立董事意见
公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不存在损害股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要。同意公司使用募集资金 514,223,543.21元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
六、监事会意见
本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形，所履行的程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意公司使用募集资金514,223,543.21元置换预先投入募投项目的自筹资金。
七、保荐机构核查意见
保荐机构就本次募集资金置换已投入自筹资金事项与金正大董事、高级管理人员及相关人员进行了访谈，并查阅了本次非公开发行募投项目的可研报告、项目实施进度文件以及本次董事会会议资料、监事会会议资料及独立董事意见等，认为：金正大本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经第三届董事会第十次会议和公司第三届监事会第八次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，并由会计师事务所出具了审核报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定要求。
金正大本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
本保荐机构将持续关注公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。
基于以上意见，保荐机构对金正大本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于金正大生态工程集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项意见》之签署页）
保荐代表人：
史建杰 任松涛
保荐机构：中信证券股份有限公司
2014年12月1日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2018-035依米康科技集团股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月 24日召开第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司<2018年第一季度报告>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》（全文）于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告！
依米康科技集团股份有限公司董事会
广东志润律师事务所
关于天津国恒铁路控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：天津国恒铁路控股股份有限公司
广东志润律师事务所(以下简称“本所”)接受天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第二次临时股东大会，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《天津国恒铁路控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于 2014年 9月 26日刊载的《天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会2014年第一次临时会议决议公告》（以下简称“《董事会决议》”）；
2.贵公司于 2014年 9月 26日刊载的《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
3.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本所律师认为，贵
公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议召集人、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2014年 10月 13日下午14：00在深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 A座裙楼 4楼汇商慧会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 13日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年10月10日15：00，结束时间为2014年10月13日15：00。
5.本次股东大会由贵公司董事宋金球先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止 2014年 9月 30日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9人，代表贵公司股份数
会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给贵公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 81人，代表贵公司股份15043766股，占贵公司总股份数的1.0071%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项审议了列入《股东大会通知》的以下议案：
1、《关于选举第九届董事会非独立董事的提案》
1.1、《关于选举李强先生为公司第九届董事会董事的提案》；
表决结果：同意191563463票，占出席股东大会有表决权股份总数的97.42%，当选。
1.2、《关于选举于臣家先生为公司第九届董事会董事的提案》；
表决结果：同意190201453票，占出席股东大会有表决权股份总数的96.73%，当选。
1.3、《关于选举邓小壮先生为公司第九届董事会董事的提案》；
表决结果：同意189846663票，占出席股东大会有表决权股份总数的96.55%，当选。
1.4、《关于选举刘湘先生为公司第九届董事会董事的提案》。
表决结果：同意189842853票，占出席股东大会有表决权股份总数的96.55%，当选。
2、《关于选举第九届董事会独立董事的提案》
2.1、《关于选举赵兵先生为公司第九届董事会独立董事的提案》；
表决结果：同意190565660票，占出席股东大会有表决权股份总数的96.92%，当选。
2.2、《关于选举胡国强先生为公司第九届董事会独立董事的提案》；
表决结果：同意190380937票，占出席股东大会有表决权股份总数的96.82%，当选。
2.3、《关于选举俞辉先生为公司第九届董事会独立董事的提案》。
表决结果：同意190136235票，占出席股东大会有表决权股份总数的96.70%，当选。
3、《关于选举第八届监事会监事的提案》
3.1、《关于选举刘顺刚先生为公司第八届监事会监事的提案》；
表决结果：同意190684043票，占出席股东大会有表决权股份总数的96.98%，当选。
3.2、《关于选举尤明奇女士为公司第八届监事会监事的提案》。
表决结果：同意190581843票，占出席股东大会有表决权股份总数的96.92%，当选。
经本所律师见证，贵公司指定的代表对现场投票进行监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页为广东志润律师事务所《关于天津国恒铁路控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文）
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：殷长龙 黄亮__________________
罗雯__________________
年 月 日
卫宁健康科技集团股份有限公司
2014年股票期权激励计划预留授予期权激励对象名单
（2016年 11月调整后）
一、预留授予期权部分
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的期权||占授予期权|）||占目前总股|
||序号|姓名|职位||||||||
||||||数量（份）||数量的比例（%|||本的比例（%）|
|中层管理人员、核心技术（业务）人员及子公司主要管理人员(42名)||||2,253,300||100%|||0.2750%||
|合计||||2,253,300||100%|||0.2750%||

2、中层管理人员、核心技术（业务）人员及子公司主要管理人员
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||姓名||公司/子公司||职务|
|1|毕有发||公司||核心技术||
|2|陈刚宏||公司||核心技术||
|3|陈辉||公司||管理||
|4|陈凌云||子公司||管理||
|5|陈鹏飞||子公司||核心技术||
|6|褚中良||子公司||核心技术||
|7|丁峰峰||公司||核心技术||
|8|范春||公司||核心技术||
|9|方涛||公司||管理||
|10|冯阳||公司||管理||
|11|高健||公司||核心技术||
|12|高志翔||公司||核心技术||
|13|郭兴尚||公司||核心技术||
|14|黄峰||公司||管理||
|15|黄春唐||子公司||核心技术||
|16|黄鹰||公司||管理||
|17|江家余||公司||核心技术||
|18|康明健||子公司||核心技术||
|19|亢亦侠||公司||管理||
|20|李丛森||公司||管理||
|21|李家飞||公司||核心技术||
|22|梁荣波||子公司||核心技术||
|23|倪杰||公司||管理||
|24|沈德鸣||公司||核心技术||
|25|沈妍||子公司||管理||
|26|汪军||子公司||核心技术||
|27|王玮||子公司||核心技术||

|||||
|-|-|-|-|
|28|王文珏|公司|管理|
|29|王兴花|公司|管理|
|30|夏晓芬|公司|核心技术|
|31|杨健|子公司|管理|
|32|于俊府|公司|管理|
|33|俞高|公司|核心技术|
|34|俞辛夷|公司|管理|
|35|喻永明|子公司|管理|
|36|袁华慧|公司|核心技术|
|37|张桑|公司|管理|
|38|赵大平|公司|管理|
|39|赵颖|公司|管理|
|40|郑丽娟|公司|管理|
|41|周宝|公司|管理|
|42|周振鹏|公司|管理|

卫宁健康科技集团股份有限公司董事会
二○一六年十一月十七日
珠海市乐通化工股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年8月12日开始，我作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度任职期间我对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，报告期内，公司共召开董事会10次，本人做为独立董事出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|沙振权|4|4|0|0|

报告期内，公司共召开董事会薪酬与考核委员会1次，本人做为董事委员出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|沙振权|1|1|0|0|

二、发表独立意见情况
（一）2013年8月12日，在公司第三届董事会第一次会议上发表了《关于第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见》具体内容如下：
1、经审阅本次会议拟聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、董事会秘书以及财务总监等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力；不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会拟聘任高级管理人员无异议。
（二）2013年8月29日，在公司第三届董事会第二次会议上发表了《关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》具体内容如下：
1、关于确定第三届董事会独立董事津贴的议案独立意见
2、关于调整高级管理人员薪酬的议案独立意见
3、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案独立意见
（三）2013年10月25日，在公司第三届董事会第四次会议上发表了《关于第三届董事会第四次会议相关议案的独立意见》具体内容如下：
1、公司能够按照《公司章程》和相关法律法规的要求，审慎对待并严格控
制对外担保。
2、珠海乐通新材料科技有限公司(以下简称“乐通新材料”）为公司的控股子公司，公司为控股子公司申请银行综合授信额度进行担保，满足控股子公司发展的资金需要，符合公司长久利益，未损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。同意控股子公司乐通新材料向交通银行珠海分行申请人民币5,000万元综合授信额度及以信用保证的方式为乐通新材料在使用此授信额度时提供连带责任担保。
三、2013年度任职期间主要工作
（一）及时了解掌握公司的经营发展动态
在2013年度任职期间，我对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，我积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。本年度重点关注公司的基建工程项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势、关联交易的发生等重大经营活动，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为我对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持。
我欣慰地看到公司管理层能够审慎、果决地应对外部变化，采取积极措施，以负责任的态度克服困难，保证了公司业绩的稳定增长，基本完成了年初制订的经营目标。
（二）督促公司规范运作
在信息披露方面，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制度》的有关规定，及时、完整、真实地履行信息披露义务。2013年，公司规范地披露信息，没有出现损害公司和全体股东的合法权益的情况。
在内部控制方面，2013年公司内部控制体系运行总体保持平稳有效，内控控制机制健全且、稳定，治理层和经营层权责明确、清晰，运作有效。公司股东大会、董事会及专门委员、监事会能够依据公司治理制度规范、有效的进行运作；
董事会审计委员会及公司审计部能够独立对公司内部控制体系的完整性、有效性以及运行状况实施监督、评价和完善；财务总监、董事会秘书能够按照监管政策的要求和公司治理制度切实履行职责。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、联系方式
电子邮箱：bmzhqsha@scut.edu.cn
本人对公司董事会、经营层及相关人员在本人履职过程中给予的有效支持和帮助表示衷心的感谢。
报告完毕，谢谢！
独立董事：沙振权
广东世荣兆业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见
一、关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于放弃参股公司同比例增资权暨关联交易的议案》发表独立董事专项意见如下：
公司放弃此次参股公司同比例增资权主要是综合考虑了公司自身情况和玉柴船舶动力股份有限公司的经营情况而做出的决策，符合公司持续发展的方向和长远利益。公司在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定。该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此我们同意放弃此次参股公司同比例增资权。
二、关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项的议案》发表独立董事专项意见如下：
目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，同意调整使用闲置资金进行低风险短期投资理财相关事项，同意公司及公司控股子公司使用累计不超过人民币 13亿元自有闲置资金投资保本型理财产品并将该事项提交股东大会审议。
上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增
加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
广东世荣兆业股份有限公司独立董事（签字）：
朱霖 景旭 张曜晖
二〇一七年十月三十日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2018-26峨眉山旅游股份有限公司
关于对外投资成立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为整合利用峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）大数据中心现有资源优势，抢占乐山政务云市场，推动公司大数据落地应用、走向市场、成为公司新的经济增长极，经公司第五届董事会第九十次会议审议，同意公司与成都双禾科技发展有限公司（以下简称“双禾科技”）共同投资500万元成立控股子公司（以下简称“标的公司”）“科技运营公司”（最终名称以工商核定为准），其中公司出资 350万元，持股比例占70%；双禾科技出资150万元，持股比例占30%。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、交易对手方介绍
1、名称：成都双禾科技发展有限公司
2、住所：成都市武侯区科华北路47号
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：何自林
5、注册资本：壹仟万元人民币
6、经营范围：计算机软硬件开发及销售；计算机维护；网络技术服务；系统集成；
网络工程设计施工、销售；安防产品、办公耗材、电力设备、电器产品、通讯器材、机电设备、五金建材；市场营销策划及调研（依法经批准的项目；经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://shixin.court.gov.cn/）、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站
（http://shixin.court.gov.cn/index.html）、国家发改委和财政部网站以及其他途径查询，双禾科技不存在失信被执行人情况。
三、投资标的的基本情况
1、公司与双禾科技约定出资方式为现金，由公司和双禾科技使用自有资金共同出资。
2、标的公司基本情况：
（1）公司性质：有限责任公司
（2）名称及经营范围：
名称暂定“科技运营公司”，主要经营范围是“信息及数据项目建设；数据开发及应用，数据信息服务、数据处理及存储服务、数据管理服务；信息化和大数据工程项目的投资、管理、建设和运营服务；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息处理技术、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务；云计算技术的应用、互联网、物联网、传感网技术的开发应用；智能工程的开发、应用、咨询服务；智能化管理系统开发应用；利用互联网提供增值服务、信息服务、技术支持服务；销售：数据分析平台、数据交换平台、办公设备”（最终名称及经营范围以工商核定为准）。
（3）股东：峨眉山旅游股份有限公司、成都双禾科技发展有限公司
（4）出资金额及持股比例：公司出资350万元，持股比例70%；双禾科技出资150万元，持股比例30%，公司控股，双方按持股比例进行利润分配或承担亏损。
四、对外投资合同的主要内容
1、标的公司注册资本金为500万元人民币。各方认缴出资金额及在标的公司持股比例为：公司出资人民币 350万元，占标的公司注册资本的70%。双禾科技出资人民币 150万元，占标的公司注册资本的30%。上述金额在标的公司完成工商注册登记并取得营业执照后30个工作日内一次性缴足。
2、标的公司采用现代企业法人治理结构，成立股东会、董事会、监事会。董事会由3名董事组成，公司推荐2名、双禾科技推荐1名；设董事长1名，由公司推荐；
董事任期三年，任期届满，可连选连任。监事会由 3名监事组成，公司推荐 1名、双禾科技推荐 1名、职工监事 1名；设监事会主席 1名，由双禾科技推荐；监事任期为三年，监事任期届满，连选可以连任。经营管理机构设总经理 1名和总监 3名，由董事会决定聘任。
3、未能按照认缴的期限及金额完全履行出资义务的，除应继续交足差额外，还应
按中国人民银行同期贷款利率上浮50%向守约方支付迟延违约金。此外，由此造成的相关责任由该方自行承担。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的：
为整合利用公司大数据中心现有资源优势，抢占乐山政务云市场，推动公司大数据落地应用、走向市场、成为公司新的经济增长极。
2、必要性
有利于盘活公司现有大数据建设资产及资源。有利于抢占政务云市场，形成公司新的经济增长极。有利于公司积累技术、人才、经验和渠道，增强公司大数据产业的核心竞争优势。
3、风险及对公司的影响
目前，政务云市场竞争较为激烈，合资公司有可能因为人力和技术力量不足，导致市场竞争优势不强，难以有效拓展外部市场；或者系统研发、运营维护成本过高，导致出现经营亏损的风险。
六、双禾科技与本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或者利益安排，此次对外投资事项不构成关联交易。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第九十次会议决议
2、交易对手方（双禾科技）基本情况
3、出资协议书（草案）
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2018-097南宁八菱科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间
2018年1月1日至2018年6月30日
2.前次业绩预告情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018年 4月 27日披露的《2018年第一季报告》中预计：2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-55.00%至-30.00%，相对应的 2018年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,541.97万元至5,509.74万元。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：90% - 60%|盈利：7,871.05万元|
||盈利：787.11 万元 - 3148.42万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
公司预计2018年上半年业绩下降幅度超出预期，主要原因如下：
分客户对产品结算价格进行预降价(公司与客户协商确定售价后，再进行多退少补)，导致公司上半年营业收入同比下降。
2.公司按权益法确认的投资收益同比下降：一是参股公司重庆八菱汽车配件有限责任公司由于销量下降、产品降价等原因，预计上半年业绩出现大幅下滑，二是由于参股公司广西华纳新材料科技有限公司的两家子公司部分生产线临时停产以及原材料涨价的原因，导致利润大幅下降。
3.《远去的恐龙》大型科幻演出项目还处于市场推广期，上半年门票收入较少，预计印象恐龙文化艺术有限公司出现亏损。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准；
2.公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2018年7月4日