证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-029
恒信移动商务股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
根据恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日召开第五届董事会第十一次会议决议，公司决定于2014年4月28日召开公司2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年4月28日（星期二）上午10：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年4月27日下午 15:00至2015年4月28日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开地点：【北京市海淀区裕龙国际酒店B座3层第七会议室】
6、股权登记日：2015年4月20日
7、会议出席对象：
(1)凡2015年4月20日（星期一）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会
及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人
不必为本公司股东。（授权委托书式样附后）
(2)公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师及相关人员。
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
|||
|-|-|
|序号|审议事项|
|1|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》|
|2|逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》|
|2.1|本次交易整体方案|
|2.2|逐项审议发行股份购买资产方案|
|2.2.1|目标公司及标的资产|
|2.2.2|作价依据及交易对价|
|2.2.3|对价支付方式|
|2.2.4|支付期限|
|2.2.5|业绩承诺|
|2.2.6|对价调整|
|2.2.7|办理权属转移的合同义务和违约责任|
|2.2.8|损益归属|
|2.2.9|保证金|
|2.2.10|本次发行股份购买资产与公司控股股东现金购买目标公司股权的关系|
|2.3|逐项审议本次发行股份购买资产项下非公开发行股份方案|
|2.3.1|发行方式|
|2.3.2|发行股票种类和面值|
|2.3.3|定价基准日及发行价格|

|||
|-|-|
|2.3.4|易视腾相关股东的认购股份数量|
|2.3.5|易视腾相关股东取得对价股份的锁定期|
|2.3.6|本次发行前公司滚存未分配利润的处置|
|2.3.7|上市安排|
|2.3.8|决议的有效期|
|2.4|逐项审议本次交易配套融资的发行方案|
|2.4.1|发行方式|
|2.4.2|发行股票种类和面值|
|2.4.3|发行对象和认购方式|
|2.4.4|定价基准日及发行价格|
|2.4.5|配套募集资金金额|
|2.4.6|发行数量|
|2.4.7|募集配套资金用途|
|2.4.8|锁定期安排|
|2.4.9|本次发行前公司滚存未分配利润的处置|
|2.4.10|上市安排|
|2.4.11|决议有效期|
|3|《关于公司控股股东现金购买易视腾13.04%股权暨公司放弃优先购买权的议案》|
|4|《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|
|5|《关于<恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|6|《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》|
|7|《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》|
|8|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|9|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条|

|||
|-|-|
||第二款规定的议案》|
|10|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|
|11|《关于本次发行股份购买资产有关<审计报告>、【<备考合并盈利预测审核报告>】及<评估报告>的议案》|
|12|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|13|《关于制定《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案》|

上述议案内容详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上
的相关公告。
三、会议登记事项
1.登记方式：
(1)拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书或法人代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续；
(2)拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
(3)异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样，不接受电话登记。
2.登记地点及授权委托书送达地点：
恒信移动商务股份有限公司董事会办公室
地址：北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区北区11层邮编：100097
（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
电话：010-88846682 传真：010-88846699
联系人：段赵东苏竞
2015年4月27日（星期一）9:30-11:30 14:00-17:00
4．注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、采用深交所交易系统的投票程序如下：
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|365081|恒信投票|买入股票|对应申报价格|

（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为“买入”；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会的所有议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
||||
|-|-|-|
|议案|表决事项|委托价格|
|总议案|全部议案|100.00|
|1|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》|1.00|
|2|逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》|2.00|

||||
|-|-|-|
|2.1|本次交易整体方案|2.01|
|2.2|逐项审议发行股份购买资产方案||
|2.2.1|目标公司及标的资产|2.02|
|2.2.2|作价依据及交易对价|2.03|
|2.2.3|对价支付方式|2.04|
|2.2.4|支付期限|2.05|
|2.2.5|业绩承诺|2.06|
|2.2.6|对价调整|2.07|
|2.2.7|办理权属转移的合同义务和违约责任|2.08|
|2.2.8|损益归属|2.09|
|2.2.9|保证金|2.10|
|2.2.10|本次发行股份购买资产与公司控股股东现金购买目标公司股权的关系|2.11|
|2.3|逐项审议本次发行股份购买资产项下非公开发行股份方案||
|2.3.1|发行方式|2.12|
|2.3.2|发行股票种类和面值|2.13|
|2.3.3|定价基准日及发行价格|2.14|
|2.3.4|易视腾相关股东的认购股份数量|2.15|
|2.3.5|易视腾相关股东取得对价股份的锁定期|2.16|
|2.3.6|本次发行前公司滚存未分配利润的处置|2.17|
|2.3.7|上市安排|2.18|
|2.3.8|决议的有效期|2.19|
|2.4|逐项审议本次交易配套融资的发行方案||
|2.4.1|发行方式|2.20|
|2.4.2|发行股票种类和面值|2.21|
|2.4.3|发行对象和认购方式|2.22|
|2.4.4|定价基准日及发行价格|2.23|
|2.4.5|配套募集资金金额|2.24|

||||
|-|-|-|
|2.4.6|发行数量|2.25|
|2.4.7|募集配套资金用途|2.26|
|2.4.8|锁定期安排|2.27|
|2.4.9|本次发行前公司滚存未分配利润的处置|2.28|
|2.4.10|上市安排|2.29|
|2.4.11|决议有效期|2.30|
|3|《关于公司控股股东现金购买易视腾13.04%股权暨公司放弃优先购买权的议案》|3.00|
|4|《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|4.00|
|5|《关于<恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|5.00|
|6|《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》|6.00|
|7|《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》|7.00|
|8|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|8.00|
|9|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》|9.00|
|10|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|10.00|

||||
|-|-|-|
|11|《关于本次发行股份购买资产有关<审计报告>、【<备考合并盈利预测审核报告>】及<评估报告>的议案》|11.00|
|12|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》|12.00|
|13|《关于制定《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》的议案》|13.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票的投票程序
（1）投票时间
互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月27日下午15：00，结束时间为2015年4月28日下午 15:00
（2）股东办理身份认证的流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
①申请服务密码的流程
登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”——“申请密码”，并填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8位的数字密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活
校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码
激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 14:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
③取得申请数字证书申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东根据获取的服务密码或数字证书登录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（3）操作方法
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“恒信移动商务股份有限公司 2015年第一次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、其他事项
本次2015年第一次临时股东大会的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。并于会前半小时到会场办理登记手续，参会股东登记表详见附件一，授权委托书详见附件二，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件。
特此通知
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一五年四月九日
附件一：
恒信移动商务股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名（或名称）：|身份证号码（或营业执照号码）：|
|股东账号：|持股数：|
|代理人姓名：|代理人身份证号码：|
|联系电话：|电子信箱：|
|联系地址：|邮政编码：|
|是否股东本人（法人股东是否法定代表人/负责人）：||

附件二
恒信移动商务股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托________________(先生/女士)代表本人出席恒信移动商务股份有限公司
2015年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》||||
|2|逐项审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》||||
|2.1|本次交易整体方案||||
|2.2|逐项审议发行股份购买资产方案||||
|2.2.1|目标公司及标的资产||||
|2.2.2|作价依据及交易对价||||
|2.2.3|对价支付方式||||
|2.2.4|支付期限||||

|||
|-|-|
|2.2.5|业绩承诺|
|2.2.6|对价调整|
|2.2.7|办理权属转移的合同义务和违约责任|
|2.2.8|损益归属|
|2.2.9|保证金|
|2.2.10|本次发行股份购买资产与公司控股股东现金购买目标公司股权的关系|
|2.3|逐项审议本次发行股份购买资产项下非公开发行股份方案|
|2.3.1|发行方式|
|2.3.2|发行股票种类和面值|
|2.3.3|定价基准日及发行价格|
|2.3.4|易视腾相关股东的认购股份数量|
|2.3.5|易视腾相关股东取得对价股份的锁定期|
|2.3.6|本次发行前公司滚存未分配利润的处置|

|||
|-|-|
|2.3.7|上市安排|
|2.3.8|决议的有效期|
|2.4|逐项审议本次交易配套融资的发行方案|
|2.4.1|发行方式|
|2.4.2|发行股票种类和面值|
|2.4.3|发行对象和认购方式|
|2.4.4|定价基准日及发行价格|
|2.4.5|配套募集资金金额|
|2.4.6|发行数量|
|2.4.7|募集配套资金用途|
|2.4.8|锁定期安排|
|2.4.9|本次发行前公司滚存未分配利润的处置|
|2.4.10|上市安排|

|||
|-|-|
|2.4.11|决议有效期|
|3|《关于公司控股股东现金购买易视腾13.04%股权暨公司放弃优先购买权的议案》|
|4|《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》|
|5|《关于<恒信移动商务股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|6|《关于公司与特定对象签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》|
|7|《关于公司与特定对象签署附条件生效的<非公开发行A股股票的股份认购协议>的议案》|
|8|《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》|
|9|《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条第二款规定的议案》|
|10|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》|
|11|《关于本次发行股份购买资产有关<审计报告>、【<备考合并盈利预测|

|||
|-|-|
||审核报告>】及<评估报告>的议案》|
|12|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|13|《关于制定《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案》|

委托人姓名：______________________________________________
委托人身份证号码：______________________________________
委托人持股数量：______________________________________________________
委托人股东账户号码：__________________________________________________
受托人（代理人）姓名：_______________________________________________
受托人（代理人）身份证号码：_________________________________________
委托日期：___________________________________________________________