证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-92号西安旅游股份有限公司
关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：二〇一六年第三次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会，2016年 10月 10日召开第七届董事会 2016年第十六次会议审议通过《关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2016年 10月 26日下午14:30。
网络投票时间：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 10月 26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 10月 25日下午 15:00至 2016年 10月 26日下午 15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止 2016年 10月 20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师。
7、会议地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
1.1选举公司第八届董事会非独立董事：
1.1.1选举谢平伟先生为公司第八届董事会董事；
1.1.2选举王伟先生为公司第八届董事会董事；
1.1.3选举段伟先生为公司第八届董事会董事；
1.1.4选举景英杰先生为公司第八届董事会董事；
1.1.5选举岳福云先生为公司第八届董事会董事；
1.1.6选举吴妍女士为公司第八届董事会董事。
1.2选举公司第八届董事会独立董事：
1.2.1选举金博先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.2选举陶克俭先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.3选举李铁军先生为公司第八届董事会独立董事。
本议案实行累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。非独立董事和独立董事分开表决。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
2.1选举曾进女士为公司第八届监事会监事；
2.2选举徐荣女士为公司第八届监事会监事。
本议案实行累积投票制，以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
上述议案的内容详见 2016年 10月 11日公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、出席现场会议登记办法：
1、登记时间： 2016年 10月 24日
（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）
2、登记地点：西安市南二环西段 27号西安旅游大厦七层西安旅游股份有限公司董事会办公室。
联系人：梦蕾、何风雨
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办公室）
3、登记方式：
1）符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
2）委托代理人登记时须提交的手续
对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。
3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、其他事项
1、本次股东大会出席者所有费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、第七届董事会 2016年第十六次会议决议
2、第七届监事会 2016年第十五次会议决议
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。投票程序比照深交所新股申购操作。
2、投票代码：360610，投票简称：西旅投票
投票期间，交易系统将挂牌本公司投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。具体如下：
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|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|360610|西旅投票|买入|对应申报价格|

3、深交所网络投票的具体流程
(1)输入买卖方向指令：买入
(2)输入证券代码：360610
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||
|1.1|《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》||
|1.1.1|选举谢平伟先生为公司第八届董事会董事|1.01|
|1.1.2|选举王伟先生为公司第八届董事会董事|1.02|

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|-|-|-|
|1.1.3|选举段伟先生为公司第八届董事会董事|1.03|
|1.1.4|选举景英杰先生为公司第八届董事董事|1.04|
|1.1.5|选举岳福云先生为公司第八届董事会董事|1.05|
|1.1.6|选举吴妍女士为公司第八届董事会董事|1.06|
|1.2|《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》||
|1.2.1|1.2.1 选举金博先生为公司第八届董事会独立董事|2.01|
|1.2.2|1.2.2 选举陶克俭先生为公司第八届董事会独立董事|2.02|
|1.2.3|1.2.3 选举李铁军先生为公司第八届董事会独立董事|2.03|
|2|审议《关于监事会换届选举的议案》||
|2.1|2.1 选举曾进女士为公司第八届监事会监事|3.01|
|2.2|2.2 选举徐荣女士为公司第八届监事会监事|3.02|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见，以累积投票制议案申报股数对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(6)不符合上述要求的投票申报无效，视为未参与投票。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统的投票时间为：2016年 10月 25日下午 15:00至
2016年 10月 26日下午 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东登录互联网投票系统，根据获取的数字证书或服务密码经过身份认证后，方可通过互联网投票系统投票。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。
投票结果查询
股东大会结束后的次一交易日，股东可通过会员查询投票结果。通过互联网投票的股东可登录深交所互联网投票系统点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果。
三、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票为准。
3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有分议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。
5、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。
6、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席西安旅游股份有限公司二〇一六年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
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|委托人股东账户：|委托人持股数：|
|委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：||
|被委托人签字章：||
|被委托人身份证号码：||

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||||
|1.1|《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》||||
|1.1.1|选举谢平伟先生为公司第八届董事会董事||||
|1.1.2|选举王伟先生为公司第八届董事会董事||||
|1.1.3|选举段伟先生为公司第八届董事会董事||||
|1.1.4|选举景英杰先生为公司第八届董事董事||||
|1.1.5|选举岳福云先生为公司第八届董事会董事||||
|1.1.6|选举吴妍女士为公司第八届董事会董事||||
|1.2|《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》||||
|1.2.1|1.2.1 选举金博先生为公司第八届董事会独立董事||||

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|1.2.2|1.2.2 选举陶克俭先生为公司第八届董事会独立董事|
|1.2.3|1.2.3 选举李铁军先生为公司第八届董事会独立董事|
|2|审议《关于监事会换届选举的议案》|
|2.1|2.1 选举曾进女士为公司第八届监事会监事|
|2.2|2.2 选举徐荣女士为公司第八届监事会监事|

如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，视同为被委托人可以按自己决定表决。
委托人签名：
委托日期： 年 月 日