证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2018-008
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 8日召开了第八届董事会第二十二次会议，会议以全票同意通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2018年1月26日（星期五）召开公司2018年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：南方黑芝麻集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月26日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年1月25日（星期四）-2018年1月26日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2018年1月26日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 25日下午 15:00至 2018年 1月26日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年1月22日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2018年 1月 22日（星期一）下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人持股东签发的《授权委托书》（见本通知附件二）出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司会议室。
二、本次股东大会审议的事项
（一）本次股东大会审议的事项
1、《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；
1.01、选举韦清文先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.02、选举龙耐坚先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.03、选举胡泊先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.04、选举陆振猷先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.05、选举李文杰先生为公司第九届董事会非独立董事；
1.06、选举刘世红先生为公司第九届董事会非独立董事。
2、《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》；
2.01、选举张志浩先生为公司第九届董事会独立董事；
2.02、选举李水兰女士为公司第九届董事会独立董事；
2.03、选举袁公章先生为公司第九届董事会独立董事。
3、《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》；
3.02、选举凌永春先生为公司第九届监事会非职工监事。
4、《关于公司 2017年度日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计的议案》；
5、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》。
（二）相关说明
1、以上第1、第 2和第 4项议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过；第3项议案已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过；第5、第 6项议案已经于2017年12月13日召开的公司第八届董事会第二十一次会议审议并获得通过，有关详情请查阅公司于 2017年 12月 14日及 2018年 1月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定披露媒体上登载的相关公告内容。
2、第4项议案为关联事项，股东大会表决时关联股东需回避表决。
3、第6项议案须以特别决议审议通过。
4、公司将单独披露中小股东（持股5%以下）投票表决情况。
三、议案编码
本次股东大会的议案编码如下表：
||||
|-|-|-|
|议案编号|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》|应选人数6人|
|1.01|选举韦清文先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|1.02|选举龙耐坚先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|1.03|选举胡泊先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|1.04|选举陆振猷先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|1.05|选举李文杰先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|1.06|选举刘世红先生为公司第九届董事会非独立董事|√|
|2.00|《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》|应选人数3人|

||||
|-|-|-|
|2.01|选举张志浩先生为公司第九届董事会独立董事|√|
|2.02|选举李水兰女士为公司第九届董事会独立董事|√|
|2.03|选举袁公章先生为公司第九届董事会独立董事|√|
|3.00|《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》|应选人数2人|
|3.01|选举李汉朝先生为公司第九届监事会非职工监事|√|
|3.02|选举凌永春先生为公司第九届监事会非职工监事|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》|√|
|5.00|《关于聘请公司2017 年度财务审计机构的议案》|√|
|6.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2018年1月23日、1月24日（9:00—11:30，14:30—17:30）2、登记办法：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件三），采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传真方式办理登记送达公司证券投资中心的截至时间为：2018年1月24日17:30。
3、登记地点：
（1）登记地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。
（2）信函送达地址：广西南宁市 36号南方食品大厦五楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻2018年第一次临时股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他
（一）会议联系方式
1、联系部门：南方黑芝麻集团股份有限公司证券投资中心
2、地址及邮编：广西南宁市双拥路36号南方食品大厦五楼邮编：530022。
3、联系人：唐芳芳、冯钰雯
4、联系电话及传真：0771-5308015（电话）0771-5308639（传真）
（二）其他
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东（或股东代理人）的食宿费用和交通费用自理。
2、出席现场会议的股东（代理人）请携带相关证件原件提前20分钟到达。
3、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第八届监事会第二十次会议决议。
八、附件
附件一：《公司2018年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程》；
附件二：《公司2018年第一次临时股东大会授权委托书》；
附件三：《公司2018年第一次临时股东大会会议回执》。
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月九日
附件一：
南方黑芝麻集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码： 360716 投票简称：芝麻投票
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票的提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||
|-|-|
|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A 投 X1 票|X1 票|
|对候选人 B 投 X2 票|X2 票|
|…|…|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（议案1，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（议案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（议案3，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以
将所拥有的选举票数在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年1月26日上午9:00—11:30、下午13:00—15:00的股票交易时间。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月25日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2018年1月26日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
南方黑芝麻集团股份有限公司
附件二:
2018年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席南方黑芝麻集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按照如下委托意愿进行表决，授权其签署股东大会需要签署的文件,委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|累积投票提案||||||
|1.00|《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》|应选人数6 人|同意票数|||
|1.01|选举韦清文先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|1.02|选举龙耐坚先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|1.03|选举胡泊先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|1.04|选举陆振猷先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|1.05|选举李文杰先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|1.06|选举刘世红先生为公司第九届董事会非独立董事|√||||
|2.00|《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会独立董事的议案》|应选人数3 人|同意票数|||
|2.01|选举张志浩先生为公司第九届董事会独立董事|√||||
|2.02|选举李水兰女士为公司第九届董事会独立董事|√||||
|2.03|选举袁公章先生为公司第九届董事会独立董事|√||||
|3.00|《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》|应选人数2 人|同意票数|||
|3.01|选举李汉朝先生为公司第九届监事会非职工监事|√||||
|3.02|选举凌永春先生为公司第九届监事会非职工监事|√||||
|非累积投票提案||||||
|4.00|《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》|√||||
|5.00|《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》|√||||
|6.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

注：
1、委托人可在上述议案后的“同意”、“反对”、“弃权”等表决意见选项下打“√”选择投票表决意见。
2、提案1、提案 2和提案 3均采用累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体如下：
（1）选举非独立董事：
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事：
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事：
股东所拥有的选举票数＝股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为自然人的，应亲笔签名；委托人为法人的，法定代表人签字并加盖法人公章。
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人股东账户：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期：
附件三：
南方黑芝麻集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会会议回执
致：南方黑芝麻集团股份有限公司：
本单位（本人）拟委托代理人（亲自）出席公司于 2018年 1月 26日（星期五）下午14:30召开的2018年第一次临时股东大会。
股东名称（姓名）：
统一社会信用代码（身份证号）：
证券账户：
持股数量：
联系电话：
签署日期： 年 月 日
注：
1、授权委托书、送达回执通过剪报、复印或按以上格式自制均有效。