Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2017-042科达集团股份有限公司
关于投资者交流会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
科达集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“科达股份”或“上市公司”）于 2017年 5月 14日（星期日）下午通过电话会议系统召开了投资者交流会，公司管理层与参会投资者就公司战略、经营及其他问题进行了沟通和交流。
一、本次沟通会召开情况
2017年5月12日，公司发布《科达集团股份有限公司关于召开投资者交流会的预告公告》。
2017年5月14日，董事长刘锋杰先生，公司总经理唐颖先生，董事、财务总监王巧兰女士，董事、董事会秘书姜志涛先生出席本次交流会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关心的问题进行了回答。
二、本次沟通会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司通过电话会议系统就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
1、近期公司股价持续下跌，特别是近日更是触及跌停，请问公司有无重大利空或其他原因导致下跌，如公司大股东的股份质押平仓风险、解禁股东集中减持等。
作为上市公司，公司及公司股东高度关注公司的股价运行情况。公司及公司股东也关注到近期股价的运行态势，并对公司的基本面、经营及股东层面进行了关注了解，经了解公司基本面正常、经营良好，公司未有应披露而未披露的信息。
公司股东层面也未有应披露而未披露的信息，大股东层面未有股份质押平仓的风险。公司也关注到解禁股份的解禁及减持情况，经统计解禁股份的减持大多通过
大宗交易进行减持，对公司二级市场价格影响较小。
我们认为近期公司股价的下行主要是受整个市场及行业的影响。针对市场整体的下行压力，公司将着力做好两点：一、明晰公司发展战略，加强内部整合及创新：作为国内领先的数字营销公司，公司目前以“把营销做到极致，打造国内第一的数字营销公司；同时，积极探索交易等创新业务”为战略，同时公司也聘请了专业的咨询公司帮助公司梳理战略。2017年公司以内生整合为主，公司将着力通过内部整合及创新提升上市公司作为一个整体的品牌、竞争力及价值。二、更加注重投资者关系管理，加强市场沟通，及时传递公司的信息。正确、准确信息的及时传递，是保证投资者及时、准确了解公司的基础，也是使投资者不受不准确信息误导的关键。公司将更加重视投资者关系的管理，主动、及时、正确、准确的把公司的战略、经营信息传递给广大投资者，保持上市公司的透明性与公开性。
2、请问公司总经理唐颖先生选择增持公司股份的考虑？其他管理人员是否有增持计划或者公司是否有回购计划？
唐颖先生作为公司管理层，基于对公司未来发展前景的看好及公司未来发展的信心，决定增持公司股份。公司董事会及管理层对公司发展充满信心，不排除未来继续有增持或回购计划。
3、公司未来的发展战略是怎样的？
科达股份现有8家数字营销公司，分布在数字营销整个产业链条的不同节点，形成了在媒体（雨林木风、智阅网络）及数据支持（数字一百）下，包含创意策划（华邑）、线上推广（百孚思）、线下执行（上海同立）、媒体投放（派瑞威行）为一体的数字营销产业链。未来科达股份将围绕用户旅程，以客户需求为核心，将不同营销产品\公司进行创新和整合，形成行业解决方案，针对不同行业客户群进行延展和探索，构建完整营销生态链，致力于将不同行业的数字营销做到极致，打造数字产业营销集团，同时沿着一两个行业向交易端进行探索。
同时，公司已聘请专业咨询公司波士顿咨询公司（BCG），对公司核心业务内容进行梳理。借助 BCG全球视野，把握市场发展趋势，打造和借助生态的力量，构建在未来具备革命性的发展空间。
4、公司是否面临商誉减值的风险？
公司每年都会聘请专业的评估机构对各子公司进行商誉减值测试，从 2016
年对各家子公司进行的减值测试看，目前不存在商誉减值的风险。
5、公司 2016年业绩均实现较大幅度增长，请问主要原因是什么?
公司业绩稳定增长的主要原因来自于数字营销板块规模的迅速增长，2016年仅数字营销板块就实现营业收入47.78亿元，同比增长63%。一方面，各子公司协同效应彰显，通过相互协作增加整合营销项目，例如2016年捷豹滴滴项目。
另一方面，各子公司充分利用科达股份整体客户资源池，极大提高了各子公司获客几率；并通过集中采买提高公司利润返点。最后，科达股份数字营销板块各子公司内生增长迅速，市场规模实现快速扩张。其中派瑞威行 2014年营业收入 5亿元、2015年营业收入16亿元、2016年营业收入29.4亿元，实现了收入规模近百分之百的增长。
6、公司总部刚刚搬迁至北京，未来是否考虑以京津冀为重点，乃至在雄安新区开展互联网营销、汽车营销等相关业务，以大力支持新区建设？
科达股份旗下6家数字营销子公司办公地址坐落在北京，因此公司将总部设在北京，一方面便于运营管理，另一方面可以辐射全国。雄安新区的设立能够调整优化京津冀城市布局和空间结构，培育创新驱动发展引擎，作为国家层面的战略，作为上市公司科达股份高度关注新区的建设和发展。
7、新收购的三家公司业绩情况如何？
公司第二次重组，收购了爱创天杰、智阅网络、数字一百三家公司，2016年三家公司均超额完成承诺业绩，其中爱创天杰超额完成6.63%，智阅网络超额完成15.7%，数字一百超额完成5.91%。
8、营销行业是否存在季节性？
是否存在季节性是其所属行业决定的，比如汽车行业上半年处于淡季、下半年为旺季，第四季度会有一个利润的集中释放期。快消、3C行业来讲，夏季是旺季，而网服行业相对比较平均。整体来讲，营销行业一季度表现比较弱，三、四季度相对较好。
交流会最后，公司董事长刘锋杰感谢各位投资者对科达股份的支持与关注，科达股份已经成功转型数字营销公司，未来公司将致力于通过内生为主的方式实现公司更高更远的发展，无论从单个子公司的表现，还是从科达股份整体合力方面，科达股份管理层都对公司未来充满信心。目前，科达股份已开始公司整体战略的梳理，并扎实推进内部整合。未来公司将通过清晰的战略、切实的整合及扎
实的业绩持续提高上市公司整体价值，并将主动、及时、真诚的进行投资者沟通，以回报广大投资者。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月十五日
证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2019-037
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会于 2019年 11月 11日以电子邮件方式向全体监事发出召开第十三次会议的通知及会议材料，并于 2019年 11月 21日在公司会议室召开，应到监事 3名，亲自出席会议监事 3名，会议由监事长陈宗来先生主持，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：《关于控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司高硼硅防火玻璃技改项目的议案》
监事会认为：控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司（以下简称“常熟特种”）对高硼硅防火玻璃项目经过了多年的研发和技术攻关，目前在技术上取得了突破，可大幅提高成品率。因此，原则同意对该项目生产线进行技改及其可行性报告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2019年 11月 22日
证券代码：603030 证券简称：全筑股份 公告编号：临2015-015上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2015年 4月 24日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2015年4月1日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。
本次监事会就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：
1、审议通过《监事会议事规则》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2014年度利润分配预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《公司2015年第一季度报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会2015年4月24日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-022
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2018年 7月 4日在公司会议室召开。会议应到监事 7人，实到 7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长 12个月（即延长至 2019年 7月 20日）。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事任文涛回避表决。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜有效期的议案》
监事会同意股东大会授权公司董事会全权办理与公司非公开发行股票相关事宜的有效期延长12个月（即延长至2019年7月20日）。
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。关联监事任文涛回避表决。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会二〇一八年七月四日
安徽四创电子股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司审计委员会年报工作规程》等规定，作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就 2016年度履职情况向董事会汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2016年，公司第五届董事会审计委员会由独立董事杨棉之先生、张云燕女士、董事吴君祥先生共 3名成员组成，杨棉之先生担任主任委员。其中杨棉之先生于 2015年 4月提出辞职申请（详见编号：临 2015-019公告），因公司暂未补选财务独立董事，现杨棉之先生仍履行相关义务。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会根据相关规定，共召开4次会议：
1、2016年 3月 8日，董事会审计委员会召开 2016年第一次会议，审议了以下事项：
（1）同意将公司2015年度财务审计报告提交董事会会议审议；
（2）年审会计师事务所执行 2015年度财务报告审计工作的总结报告及聘请公司2016年度财务报告审计机构事项；
（3）年审会计师事务所执行 2015年度内部控制审计工作的总结报告及聘请公司2016年度内部控制审计机构事项；
（4）同意将公司2015年度内部控制评价报告提交董事会会议审议；
（5）公司2015年度内部审计工作情况总结；
（6）公司2016年度内部审计工作计划。
司第一季度报告、半年度报告及摘要和第三季度报告提交董事会审议。
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
1、2015年年报审计工作中的履职情况
2016年，除召开上述 4次审计委员会会议外，审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在 2015年年度报告审计期间，还召开了 2次与年报审计会计师沟通见面会，具体如下：
2016年 2月 11日，审计委员会召开 2015年年报第一次审计沟通见面会，与众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“众华事务所”）年审会计师对本年度审计工作安排进行了沟通，包括2015年度审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点等，并在年审会计师进场审计前，对公司财务报表进行了审议且形成书面意见。
2016年3月7日，审计委员会召开了2015年年报第二次审计沟通见面会，听取了众华事务所年审会计师对公司2015年度财务会计报告的初步意见，并进行交流和沟通，主要包括收入成本核算情况、期末应收账款和坏账准备计提情况、持续经营能力的改进措施等。在年审会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅和表决，并形成书面意见。
2、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
众华事务所是一家具有从事证券相关业务资格的审计机构，审计委员会认为该所能够较好完成委托的各项工作，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，满足财务、内控审计工作的要求，且从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）对公司2016年度财务报告及内部控制审计机构聘任发表意见
同意续聘众华事务所为公司2016年度审计机构，负责公司年度财务报告审计及内部控制审计工作，并将该意见提请董事会审议。经核查了解，众华事务所是第一批取得证券期货相关业务执业资格的会计事务所之一，熟悉证券监管要求，并已为多家上市公司提供审计服务，积累了丰富的经验，在业内享有较高的声誉，
具有为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司续聘众华事务所为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
（3）审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付众华事务所2015年财务报表审计和内部控制审计的服务费合计为50万元，与所披露的审计费用情况相符。
（4）与外部审计机构讨论和沟通，监督、评估其是否勤勉尽责
报告期内，董事会审计委员会与众华事务所就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大事项。董事会审计委员会认为众华事务所对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
3、审核业绩预增情况
报告期内，董事会审计委员会对公司发布的2015年年度业绩预增进行了审核，认为公司加强经营管理，抓住机遇，拓展市场，改善经营质量，促进了公司营业收入和利润的增长。
4、指导内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司《2016年度内部审计工作计划》、内部审计工作报告，及时督促公司2016年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计出现的问题提出指导性意见，提高内部审计的工作成效。
5、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
6、评估内部控制的有效性
公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，能够严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层
规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，加强对公司内部控制评价管理，积极督促和指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，并认真审阅了内部控制自我评价报告。因此董事会审计委员会认为公司内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
7、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门及相关部门与众华事务所进行充分有效的沟通，董事会审计委员会在听取相关意见后，积极进行协调，以求高质量、高效率的完成相关审计工作。
四、年度履职情况总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司制定的《审计委员会年报工作规程》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，切实履行了相关职责，充分发挥了监督、评估、审查与协调作用。2017年，董事会审计委员会将继续根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的相关要求，进一步规范审计委员会的运作，同时密切关注公司内、外部审计工作，更好地发挥指导、监督作用。为推动公司实现“国内卓越，世界一流”的目标而持续创新，为维护全体股东的利益而不懈努力。
（本页无正文，为安徽四创电子股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告之签章页）
董事会审计委员会委员签章:
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2015-038新湖中宝股份有限公司
关于股东股份质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司近日接第一大股东浙江新湖集团股份有限公司（直接持有本公司股份 3,806,910,170股，占本公司总股本46.78%，下称"新湖集团"）通知，新湖集团将原质押给中诚信托有限责任公司的本公司股份 229,136,100股解除质押,并于 2015年 3月 30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记解除手续。
截至目前，新湖集团持有的本公司股份中用于质押的股份数为
2,914,119,226股，占公司总股本的35.81%。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会二 0一五年四月一日
股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2018—071南京钢铁股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开第七届董事会第九次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下，对最高额度不超过10亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议批准该议案起12个月有效期内滚动使用。董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。【详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/，下同）的《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2018-055号）】
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
2018年9月20日，公司以闲置募集资金 22,000万元向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行大厂支行购买利多多对公结构性存款，产品代码为1101189788，产品类型为保证收益型，预计年化收益率3.7%，产品投资期限为 32天。【详见 2018年 9月 21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《南京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2018-065号）】
公司已于2018年10月22日赎回上述到期的结构性存款，收回本金22,000万元，并收到收益72.36万元，本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部按期赎回。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二○一八年十月二十三日
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－056宁波港股份有限公司
2015年 11月份主要生产数据提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年11月份，宁波港股份有限公司预计完成集装箱吞吐量173.5万标准箱，同比增长1.3%；预计完成货物吞吐量4108万吨，同比下降7.8%。
本公告所载2015年11月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：600708 证券简称：海博股份 公告编号:临 2015-028上海海博股份有限公司
关于重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易之标的资产完成过户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海博股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2015年7月6日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海海博股份有限公司重大资产重组及向光明食品（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1459号）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事
宜。截至目前，本次重大资产重组事项已完成置入资产和置出资产的过户手续及相关工商变更登记事宜，具体如下：
一、置入资产的过户情况
日前，本次重大资产重组置入资产农工商房地产（集团）股份有限公司完成股份公司转有限公司操作，现更名为农工商房地产（集团）有限公司（下称“农房集团”）。本次重大资产重组置入资产农房集团100%股权和上海农工商房地产置业有限公司（以下简称“农房置业”）25%股权的过户手续及相关工商变更登记工作已完成。上海市工商行政管理局核准了农房集团的股东变更登记，并核发了新的《营业执照》（注册号：310000000004724）；上海市工商行政管理局核准了农房置业的股东变更登记，并核发了新的《营业执照》（注册号：310229001443940）。本次工商变更登记完成后，农房集团和农房置业成为本公司的全资子公司。
二、置出资产的过户情况
日前，置出资产中的股权类资产（包括上海海博投资有限公司100%股权、上海海博出租汽车有限公司100%股权、上海海博宏通投资发展有限公司80%股权、上海思乐得不锈钢制品有限公司70%股权、安吉海博山庄酒店有限公司100%股权、上海临港奉贤经济发展有限公司7.5%股权、光明海博投资有限公司100%股权）已过户至光明集团，并完成相关工商登记变更手续。
三、后续事项
置入资产和置出资产过户后，公司尚需办理如下事宜：
1、就本次发行股份新增注册资本等事宜办理相应的工商变更登记；
2、本次新增发行股份尚需按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关要求办理登记事宜。
四、关于重大资产重组实施进展的中介机构意见
1、独立财务顾问意见
公司本次交易的独立财务顾问海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户之专项核查意见》，公司本次交易的独立财务顾问华福证券有限责任公司出具了《华福证券有限责任公司关于上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及资产过户之专项核查意见》，认为：（1）上市公司本次重大资产重组事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
（2）本次重大资产重组涉及置入资产过户的工商变更登记手续已办
理完毕，相关手续合法有效，上市公司已经合法有效地取得置入资产。
置出资产中的股权类资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，相关手续合法有效，光明集团已经合法有效地取得该等资产。
（3）上市公司尚需根据法律法规的要求就本次重大资产重组的新增股份发行和上市办理相关手续，并需向工商行政管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。相关交易方尚需继续办理置出资产中非股权类资产的过户手续。上述后续事项办理不存在实质性障碍，对上市公司不构成重大风险。
2、法律顾问意见
公司本次交易的法律顾问上海市金茂律师事务所出具了《上海市金茂律师事务所关于上海海博股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割情况的法律意见书》，认为：本次交易已经取得现阶段根据法律、法规和规范性文件必须取得的批准和授权，具备资产交割的条件；本次交易涉及的置入资产的过户手续已办理完毕；本次交易涉及的置出资产中，对于不需要办理过户登记手续的资产，交付义务已经履行完毕，对于已交付但尚未办理过户手续的置出资产就办理完毕过户手续不存在重大法律障碍，对本次交易的交割不构成重大不利影响；公司尚需办理新增股份的登记手续等后续事项，该等后续事项办理不存在实质性障碍。
特此公告。
上海海博股份有限公司董事会 2015年 8月 29日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2018-102浙江嘉化能源化工股份有限公司
关于回购股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购本公司股份方案的议案》等相关议案，综合考虑公司财务状况、未来发展、合理估值水平等因素，公司用于回购公司股份的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 50,000万元，在回购股份价格不超过人民币 11元/股的条件下，预计回购股份数量不低于 454.55万股，占公司总股本的0.31%。公司于 2018年7月 20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2018-085）。
根据相关规定，现将公司股份回购进展情况公告如下：
2018年 7月 20日、23日及 24日，公司通过集中竞价系统分别回购股份为14,912,230股、14,861,319股及14,845,888股，累计回购股份44,619,437股，详见公司于 2018年 7月 21日、24日及 25日在指定媒体披露的《关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：2018-086）及《关于回购股份进展的公告》（公告编号：2018-087、088）。
截止目前，公司累计回购股份 51,780,523股，占公司总股本的比例为3.49%，支付的总金额为498,496,330.91元（不含印花税、佣金等交易费用）。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一八年八月二十九日
湖南联合创业律师事务所
电话：（86731）84466135 84587500 传真：（86731）84587501地址：长沙市长岛路6号香格里.嘉园商务楼5楼 邮编：410001
湖南联合创业律师事务所
关于熊猫金控股份有限公司
2015年第三次临时股东大会法律意见书
致：熊猫金控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，湖南联合创业律师事务所（下称“本所”）接受熊猫金控股份有限公司（证券简称：熊猫金控；证券代码：600599；下称“公司”）委托，指派阳立、周静芬律师（下称“本所律师”）出席公司2015年第三次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。本所同意公司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件随同其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次临时股东大会由2015年5月21日召开的公司第五届董事会第三十一次会议决定召开。2015年5月22日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《熊猫金控股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告》和《熊猫金控股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》，2015年6月3日刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师经审查认为，公司召开本次临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、股东投票办法等；公司召开本次临时股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。
（二）经本所律师查验，公司董事会提请本次临时股东大会审议的议案为：
1、审议《关于变更熊猫网络支付有限公司投资主体的议案》；
2、审议《关于变更熊猫小额贷款有限公司投资主体的议案》；
3、审议《关于北京市熊猫金融信息服务有限公司补充风险备用金的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
经审查，以上议案符合《规则》的有关规定，并已在本次临时股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经本所律师现场核查，本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，未参与现场投票的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2015年 6月 8日14：30（星期一）；现场会议召开地点为：公司办公楼一楼会议室。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经本所律师查验，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次临时股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次临时股东大会的通知，出席本次临时股东大会的人员应为：
（一）2015年 6月 2日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（二）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次临时股东大会的股东及股东代表共11人，代表股份70,396,740股，占公司总股本的42.40%；其中：
1、参加本次临时股东大会现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份70,382,340股，占公司总股本的42.39%；
2、参加本次临时股东大会网络表决的股东共9人，代表股份14,400股，占公司总股本的0.01%。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次临时股东大会股东及
其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或因此而导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次临时股东大会上没有股东提出新的议案。
四、本次临时股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会的现场投票按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。本次临时股东大会的网络投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定进行。出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
五、本次临时股东大会的表决结果
本次临时股东大会审议的议案，除《关于修改<公司章程>的议案》必须经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过外，其余议案必须经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次临时股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经本所律师合理查验，本次临时股东大会审议的《关于修改<公司章程>的议案》已经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本次临时股东大会审议的其余议案，已经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过（公司本次临时股东大会的具体表决结果，请参见公司本次临时股东大会决议的相关公告）。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-023广誉远中药股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份的通知债权人公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 25日召开 2017年年度股东大会，审议并通过了《关于公司业绩承诺实现情况及回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》（详见 2018年 5月 26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公司临2018-022号公告）。
公司于 2016年度实施完成重大资产重组，根据公司与重组交易方公司控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）签署的《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》、《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》，由于重组标的山西广誉远国药有限公司 2016年、2017年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润未能达到东盛集团承诺金额，东盛集团需以其持有的公司限售股股份 232,316股履行业绩补偿义务，该部分股份将由公司以 1.00元的价格予以回购注销。注销完成后，公司总股本将由 353,111,304股变更为352,878,988，注册资本相应由 353,111,304元变更为 352,878,988元。
二、需债权人知晓的相关信息
||
|-|
|由于公司本次回购注销部分股份将导致注册资本减少，故根据《中华人民共和国公|
|司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知|
|者自本公告披露起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者|

||
|-|
|提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关|
|债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如要求公司清偿债务或|
|提供相关担保的，应按照以下要求及时申报债权：|

1、申报方式：现场申报、邮寄申报、传真申报。
2、申报所需材料
（1）证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证；
（2）债权人为法人的，需同时提供法人营业执照副本、法定代表人身份证明文件，委托他人申报的，除上述文件外，还需提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证；
（3）债权人为自然人的，需同时提供身份证；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人的有效身份证件。
3、申报地址：陕西省西安市高新区高新六路 52号立人科技园 A座六层公司董事会办公室。
4、申报时间：2018年 5月 31日至 2018年 7月 14日（工作日8:30-11:30；
13:30-17:00）
3、联系人：葛雪茹、康云
4、电话：029-88330835
5、传真：029-88330835
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年五月三十日
中信建投证券股份有限公司
关于王府井集团股份有限公司终止本次重大资产重
组事项的核查意见
独立财务顾问
中信建投证券股份有限公司
二〇一七年一月
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“本独立财务顾问”）作为王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”、“公司”）本次重大资产重组的独立财务顾问，在获悉王府井拟终止本次重大资产重组事项后，按照相关规定审慎核查了本次重大资产重组终止的原因，并依据核查确认的相关事实，出具本核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要过程
2016年9月27日，王府井股票停牌并披露了《王府井集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2016-059），进入本次重大资产重组程序。
2016年 10月 27日，王府井披露了《王府井集团股份有限公司重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：临2016-065）。由于公司与交易对方需要进一步沟通、协商交易方案、标的资产涉及的相关具体事项，以及本次重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂、工作量大，经公司申请，王府井股票自2016年10月27日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
2016年 10月 31日，王府井召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》等与本次重组有关的议案。
2016年11月2日，王府井披露了《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次重组相关的公告与文件，并发出了《王府井集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076），拟将本次重组相关事项提交2016年11月21日召开的公司第二次临时股东大会审议。
2016年 11月 16日，王府井披露了《王府井集团股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》（公告编号：临2016-078），鉴于本次重组相关事项尚待进一步论证，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。
事项尚待进一步论证，将 2016年第二次临时股东大会延期至 2016年 12月 8日召开。
2016年12月2日，王府井披露了《王府井集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-080），鉴于本次重组相关事项尚待进一步论证，存在一定不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
2016年 12月 6日，王府井披露了《王府井集团股份有限公司关于 2016年第二次临时股东大会的再次延期公告》（公告编号：临2016-081），因本次重组相关事项尚未完成论证，将 2016年第二次临时股东大会再次延期至 2016年 12月23日召开。
2016年12月21日，王府井披露了《王府井集团股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会的再次延期公告》（公告编号：临2016-084），因本次重组相关事项还需进一步论证，将 2016年第二次临时股东大会再次延期至 2016年 12月28日召开。
2016年12月24日，王府井披露了《王府井集团股份有限公司关于2016年第二次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：2016-088），鉴于本次重大资产重组事项目前尚待进一步论证，存在一定不确定性，决定撤销原提交公司2016年第二次临时股东大会审议的本次重组相关议案。
2016年 12月 31日，王府井披露了《王府井集团股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2016-092），鉴于本次重组相关事项尚需进一步论证，存在一定不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
2017年1月19日签署了《王府井集团股份有限公司重大资产购买相关协议之终止协议》，根据该协议“4.1鉴于重大资产购买相关协议均未生效，双方无需就终止重大资产购买相关协议承担任何违约责任”。
二、终止本次重大资产重组的原因
根据本独立财务顾问与王府井和王府井国际的沟通，本独立财务顾问了解到：本次重大资产重组自启动以来，各方均积极推进本次重组工作。现鉴于相关事项尚待论证，继续推进本次重组存在不确定性。经重组双方友好协商，决定终止本次重大资产重组。
三、本次重大资产重组终止程序符合相关法律规定
本独立财务顾问认为，王府井本次重大资产重组终止原因符合本独立财务顾问从王府井及王府井国际了解到的客观事实，终止程序符合上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法律法规的规定。
四、本独立财务顾问积极采取措施，努力推进本次重大资产重组，并已做到勤勉尽责
（一）参与并协调交易双方的重组方案谈判
本独立财务顾问协助交易双方论证、谈判重组方案，包括研究资产重组事宜、设计整体重组方案、论证重组的具体路径和方法、沟通交易细节、安排项目工作时间表、布置各阶段重点工作等。
（二）及时与交易双方沟通重组进程
在王府井公告《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》前，本独立财务顾问多次与交易双方沟通本次重组方案，并配合王府井准备《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及董事会材料。
在王府井公告《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》后，本独立财务顾问就重组进程和工作积极与交易双方保持沟通。
（三）对王府井、王府井国际及交易标的进行全面的尽职调查
本独立财务顾问按照相关法律、法规的相关要求，对王府井、王府井国际和贝尔蒙特香港有限公司（英文名Belmont Hong KongLtd.）进行了全面的尽职调查。
（四）组织召开中介机构协调会
自本次重大资产重组启动以来，本独立财务顾问组织召开了多次中介机构协调会，对整个重组过程中所遇到的法律、审计和评估问题，持续与相关中介机构进行讨论，并会商解决方案。
（五）出具《独立财务顾问报告》
关于本次重大资产重组事项，本独立财务顾问根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律、法规的有关规定，并通过全面尽职调查以及对《王府井集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等信息披露文件进行审慎核查后，出具了《独立财务顾问报告》。
（六）终止重组所做的工作
停牌期间，本独立财务顾问与交易双方积极探讨是否有继续推进本次重大资产重组的可能。在充分听取了交易双方关于终止本次重大资产重组的原因后，本独立财务顾问在尽最大努力确认无法继续推进本次重大资产重组后，经交易双方协商一致，决定终止本次重大资产重组。随后，本独立财务顾问协助王府井按照上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的规定，完成法律法规规定的终止程序和信息披露工作。
综上所述，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定要求，本独立财务顾问在王府井本次重大资产重组过程中已做到勤勉尽责。
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2018-037中国巨石股份有限公司
股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份解除质押情况
中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”或“公司”）于 2018年 9月12日收到第二大股东振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”）通知，振石集团为其在中国民生银行杭州分行申请的一年期 6亿元人民币综合授信提供担保而设定的股份质押已于 2018年 9月 11日全部解除（质押股份 110,880,000股，占公司总股本的3.17%），并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份的解除质押登记手续。
二、本次股份质押情况
在上述质押解除的当天，振石集团将其持有的 110,880,000股中国巨石股份重新质押给中国民生银行杭州分行，为其在中国民生银行杭州分行申请的一年期6.8亿元人民币综合授信提供担保，质押期限为2018年9月12日至2019年9月12日。上述股份质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
三、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，振石集团共持有中国巨石 546,129,059股股份，占公司总股本的15.59%；本次股份质押完成后，振石集团累计质押的中国巨石股份数量为510,039,981股，占公司总股本的14.56%。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2018年9月13日
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2018-041江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第六届董事会第十四次会议于 2018年 10月 22日在公司总部以现场会议方式召开，会议通知及会议文件于 2018年 10月12日发出。会议由宋建明董事长主持，会议应到董事14人，实到董事11人，曹中独董因公务原因未能亲自出席会议，委托袁秀国独董代为出席并表决,蒋建圣独董、吴敏艳独董因公务原因未能亲自出席会议，委托张荷莲独董代为出席并表决。监事和部分高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于审议《江苏常熟农村商业银行股份有限公司2018年第三季度报告》的议案
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行 2018年第三季度报告》。
同意14票，反对0票，弃权0票。
二、关于新设宜兴、兴化支行的议案
董事会授权高级管理层办理宜兴、兴化支行的报批、筹建、开业等事宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。
同意14票，反对0票，弃权0票。
三、关于会计政策变更的议案
根据财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，本公司将从2019年1月1日起按照上述新准则规
定，对金融工具进行确认、计量（含减值）和列报披露。涉及前期比较财务报表数据与新准则要求不一致的，不进行调整；金融工具原账面价值和2019年1月1日新账面价值之间的差额，计入2019年期初留存收益或其他综合收益。
独立董事对此事项发表了独立意见，认为本次会计政策变更是为严格执行财政部企业会计准则的规定而进行的合理变更，本次会计政策变更的审批程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意本次会计政策变更。
同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2018年10月22日
股票代码：603383 股票简称：顶点软件 公告编号：2018-057
福建顶点软件股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2018年8月27日在福建省福州市鼓楼区铜盘软件大道89号软件园13号楼三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2018年8月17日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席欧永先生召集并主持，应到监事 3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。审议通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》
公司监事会对公司2018年半年度报告及其摘要的书面审核意见如下：
1、公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2、公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理状况和财务状况。内容真实、准确、完整。3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
经核查，公司编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（三）审议通过《关于调整限制性股票激励计划授予价格与数量的议案》
经审核，公司监事会认为公司本次对限制性股票授予价格与数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《限制性股票激励计划》的规定，同意公司本次对限制性股票授予价格与数量的调整。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
（四）审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会对限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件成就相关情况进行
了核查，发表意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解锁的情形。
2、本次可解锁的134名激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规以及公司《限制性股票激励计划》规定的不得参与股权激励计划或不得解锁的情形。
3、公司层面的业绩考核条件及本次可解锁的激励对象个人层面的业绩考核条件均已达成。
综上，公司监事会认为：本次可解锁的134名激励对象解锁资格合法有效，公司限制性股票激励计划第一个解锁期已届满，相关解锁条件已成就，本次解锁
不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司按相关法律法规及《限制性股票激励计划》的要求，为134名符合解锁条件的激励对象所持共计 939,120股限制性股票办理解锁手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
福建顶点软件股份有限公司监事会2018年 8月 28日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临 2018-078
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2018年8月24日以邮件形式发出，会议于2018年8月28日下午13:00-14:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。
本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）关于审议公司2018年半年度报告及摘要的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
有关公司2018年半年度报告及摘要具体情况，详见公司同日披露的《2018
年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。
（二）关于审议公司2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报
告的议案
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
有关公司2018年上半年募集资金存放与实际使用的具体情况，详见公司同日
披露的《关于2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2018年8月28日
证券代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临 2016-061西宁特殊钢股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2016年8月3日起停牌一天，并于2016年8月3日披露了《西宁特殊钢股份有限公司重大事项停牌公告》（临2016-060号）。
鉴于目前推进该项重大事项的条件尚不成熟，经公司审慎考虑，决定终止筹划本次重大事项。现将相关情况公告如下：
一、本次筹划的重大事项的基本情况
公司本次筹划的重大事项为拟进行公司重大债务重组。
二、公司所做的主要工作
2016年8月3日，公司组织各方与相关方对本次重大事项进行沟通和协商。
三、终止本次重大事项的原因
经与相关方磋商，最终未能就公司重大债务重组的方式、价款等实质条款达成一致意见。公司认为继续推进该事项条件尚不成熟，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司决定终止筹划本次重大事项。
四、终止筹划本次重大事项对公司的影响
本次终止重大债务重组对公司业绩无影响，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。未来公司将继续遵循公司的发展战略，积极创造有利条件进一步完善产业布局，寻找新的盈利增长点，提升公司综合竞争力，不断做强做大，为投资者创造更大价值。
五、股票复牌安排
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年8月4日（星期四）开市起复牌。公司董事会对因本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均在上述指定信息披露媒体刊登的为准。
敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
西宁特殊钢股份有限公司董事会