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证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2019－081
杭州顺网科技股份有限公司
关于公司高管股份减持计划数量过半暨减持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-078），公司副总经理兼财务总监李德宏先生持有本公司股份490,800股（占公司总股本比例0.0707%），计划以集中竞价交易方式减持公司股份不超过122,700股（占公司总股本比例0.0177%）。
近日，公司收到李德宏先生出具的《关于股份减持完成的告知函》，其减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、本次股份减持情况说明
1、本次股份减持情况
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|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|
||集中竞价交易|2019 年12月 17日|25.42|75,000|
|李德宏|集中竞价交易|2019 年12月 18日|26.667|45,000|
||合计|||120,000|

2、股东本次减持前后持股情况
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|||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|姓名|股份性质||占总股本||占总股本|
|||股数（股）||股数（股）||
||||比例（%）||比例（%）|
||合计持有股份|490,800|0.070|370,800|0.053|
|李德宏||||||
||其中：有限售股份|368,100|0.053|368,100|0.053|

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|姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||无限售股份|122,700|0.018|2,700|0.0004|

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其它事项说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
不存在违反上述规定的情况。
2、李德宏先生作为公司高级管理人员，依据相关规定，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有上市公司股份总数的25%。截至本公告披露日，李德宏先生严格履行上述承诺。本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况，李德宏先生后续将继续严格遵守减持规则的相关规定履行承诺。
3、李德宏先生不属于公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、截至本公告日，李德宏先生本次减持计划已实施完成。
三、备查文件
1、李德宏先生出具的《关于股份减持完成的告知函》。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2019年12月 19日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-50
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中房地产股份有限公司 2017年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年 1月 1月至 2017年 3月 31日
2、预计的业绩：√亏损
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|项目|本报告期2017年1月1日-2017年3月31日|上年同期2016年1月1日-2016年3月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约335.36 %|-560万元|
||约-2438万元||
|基本每股收益|约-0.082元|-0.019元|

二、业绩预告经过预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期较上年同期相比因新项目拓展、销售扩大、增加人员配置等因素，导致销售费用、管理费用较上年有较大幅度的上升，另本报告期部分项目利润率较低，致整体利润率下降。
四、其他相关说明
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露 2016年度业绩预告公告，公告编号2017-021。
2、本次预告的 2017年一季度业绩仅为初步核算数据，与 2017年一季度报告披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
中房地产股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
内蒙古远兴能源股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行职责的有关情况报告如下：
一、出席会议情况及投票情况
2015年度，公司共召开了11次董事会，在会议期间，认真仔细审阅会议文件及相关材料，积极参与各项议题的讨论，充分地发表独立意见。在董事会议案投票表决中，独立董事均投了赞成票。本着对公司和全体股东负责的态度。在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承担的职责，为公司的发展和规范运作提出意见建议，为董事会做出科学决策起到了积极的作用。
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|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|白颐|11|7|4|0|0|否|
|独立董事列席股东大会次数|||5||||

二、发表独立意见的情况
2015年度，我在公司做出各项重大决策前，根据各项决策的内容，在及时掌握资料和认真调查研究的基础上，尽职审议有关事项，对董事会议案发表独立意见。
1、2015年 1月 29日，第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》，就上述议案发表了独立意见。
2、2015年 3月 31日，第六届董事会第三十一次会议审议通过了《2014年
度利润分配预案》、《2014年度内部控制评价报告》、《关于2015年日常关联
交易预计的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于
计提资产减值损失的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于使
用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于聘任年度审计机构的议案》，就上述事项发表了独立意见，并发表了关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明的独立意见。
3、2015年 7月 28日，第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于增资锡林郭勒苏尼特碱业有限公司的议案》，就上述事项发表了独立意见。
4、2015年8月10日，第六届董事会第三十四次会议审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要》，对关联方资金往来、对外担保情况发表了独立意见。
5、2015年 8月 17日，第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》、《关于公司2015-2017年股东分红回报规划的议案》等议案，就公司非公开发行股票及未来三年股东分红回报规划发表了独立意见。
6、2015年 11月 2日，第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》、《关于控股子公司对外提供担保的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于收购内蒙古博源化学有限责任公司40%股权的议案》，就上述事项发表了独立意见。
7、2015年 11月 8日，第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》等议案，就上述事项发表了独立意见。
8、2015年 12月 7日，第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购内蒙古博大实地化学有限公司8.46%股权的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》等议案，就上述事项发表了独立意见。
9、2015年12月20日，第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于进一步明确非公开发行股票方案募集资金用途的议案》，就上述事项发表了独立意见。
三、董事会专门委员会工作情况
2015年度，作为公司董事会提名委员会主任、战略委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，能积极组织参加相关会议，审议相关议案，切实履行职责。
报告期内，公司未召开提名委员会会议。
公司董事会战略委员会对公司未来“十三五”的发展进行讨论，发表了自己
的见解，对公司“十三五”的发展提出了期望及要求。
公司审计委员会及时了解公司财务和经营状况，加强与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通与交流，现场听取审计机构对年度审计工作的总结汇报，重点关注公司内部控制体系建立健全和规范运作情况，对相关事项从专业角度提供意见和建议。
公司薪酬与考核委员会审议公司高级管理人员履职情况和报酬情况以及年度绩效考核情况，认为公司高级管理人员薪酬符合公司相关规定。
四、对公司进行现场调查的情况
对公司的生产经营和运作情况进行了解，听取了管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，能够独立、客观、审慎地行使各项表决权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，切实维护公司和股东的合法权益。
五、保护投资者权益方面所作的其他工作
推动公司法人治理，加强公司内控制度建设。对于需经董事审议的议案，认真的审核有关材料，深入了解有关议案情况。对信息披露事项的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，截至目前没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
协助公司进一步做好投资者关系管理工作，确保公司能够通过电话、公司网站、互动易等方式，及时与投资者保持交流和沟通。
认真学习相关法律、法规和规章制度，对公司法人治理结构和保护社会公众股东等方面加深了理解，切实提高了保护公司和投资者利益的能力。
六、其他方面的说明
2015年，独立董事没有提议召开董事会会议的情况发生；没有提议解聘会计师事务所的情况发生；没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2016年，我将继续本着诚信与勤勉的精神，按照有关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定和要求，继续勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：白颐
二〇一六年四月七日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2018—148大连天神娱乐股份有限公司
关于公司为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
1、大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司北京天神互动科技有限公司（以下简称“天神互动”）经营发展，拟为其向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币4,500万元借新还旧贷款提供不可撤销的连带责任保证担保，本笔业务用于借新还旧。
2、董事会审议情况
公司于2018年11月28日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外担保不属于关联交易，对外担保事项在董事会权限范围之内，本次投资事项未达到公司股东大会审议程序标准，经公司董事会审议通过后即可实施。
二、被担保人基本情况
1、天神互动基本情况
统一社会信用代码：91110101551381321E
法定代表人：朱晔
成立日期：2010年3月9日
注册地址：北京市东城区朝阳区北大街8号富华大厦D座9层A室
注册资本：3281.6万元人民币
公司性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：技术推广服务；软件设计。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
天神互动系公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
2、天神互动财务情况
截至2017年12月31日，天神互动经审计资产总额为 313,991.03万元，负债总额为131,080.21万元，净资产为182,910.82万元；2017年度营业收入为
71,845.44万元，利润总额39,413.40万元，净利润为34,218.87万元。
截至2018年9月30日，天神互动资产总额为 321260.81万元，负债总额为136,417.54万元，净资产为184,843.27万元；2018年1-9月营业收入为 38,261.54万元，利润总额15,007.37万元，净利润为12,756.53万元（前述财务数据未经审计）。
三、担保协议主要内容
公司为子公司北京天神互动科技有限公司向江苏银行股份有限公司北京分
行申请的4500万元流动资金借款，我公司知晓本笔业务为借新还旧，公司为天神互动提供不可撤销的连带责任保证担保。
具体条款以后续签署的相关协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次提供担保的对象为公司全资子公司天神互动，对其提供担保是为了支持其生产经营及业务布局发展，有利于公司的长远利益，财务风险处于公司可控制范围内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计担保情况及逾期担保的数量
本次担保前，公司累计对外担保额度为 50,000万元；本次担保后，公司累计对外担保额度为人民币 54,500万元，占公司最近一期经审计净资产的5.93%。
其中，公司为全资子公司提供担保金额为 54,500万元，占公司最近一期经审计净资产的5.93%。
公司及控股子公司未发生其他对外担保，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年11月28日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-048永高股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日收到公司控股股东公元塑业集团有限公司（以下简称“公元集团”）的通知，公元集团于 2015年8月28日、2015年9月1日通过浙商聚金永高1号定向资产管理计划增持了公司部分股份。现将相关情况公告如下：
一、增持人
公元塑业集团有限公司
二、增持目的及计划
2015年7月11日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于维护资本市场稳定相关措施的公告》（公告编号：2015-038），为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）和浙江证监局《关于组织辖区上市公司开展维护公司股价稳定工作的通知》的相关规定，为了共同维护资本市场的稳定，切实维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员自2015年7月11日起六个月内不减持其所持有的公司股份。并且会通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他符合监管要求的方式积极主动增持公司股票。
三、增持方式及资金来源
永高股份有限公司2、增持公司股票资金来源为公元集团自筹资金。
四、本次增持股份数量及比例
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|股东姓名|增持日期|增持均价（元/股）|增持数量（股）|增持金额（元）|增持占总股本比例|增持方式|
|公元集团|2015年8月28日|7.8894|750,000|5,917,058.20|0.09%|定向资产管理计划|
|公元集团|2015年9月1日|7.9234|514,900|4,079,766.00|0.06%|定向资产管理计划|
|合计|||1,264,900|9,996,824.2|0.15%||

本次增持前，公元集团持有公司股份368,740,000股，占公司总股本42.68%，增持完成后，其持有公司股份370,004,900股，占公司总股本的42.82%。
五、其他事项说明
1、公元集团本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）及浙江证监局《关于组织辖区上市公司开展维护公司股价稳定工作的通知》等规定。
2、公司控股股东承诺：本次增持将根据中国证监会和深圳交易所的有关规定在增持股票之日起六个月内不减持所持公司股份。
3、本次的股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
4、公司将根据相关监管规定，持续关注公司控股股东、持股5%以股东及董事、监事、高级管理人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一五年九月一日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-052
上海华峰超纤材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
一、会议召开和出席情况
上海华峰超纤材料股份有限公司 2016年第一次临时股东大会由公司第三届董事会召集并于2016年6月18日发出《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一），下午14:30开始，网络投票时间：2016年7月3日-7月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月3日下午15:00-2016年7月4日下午15:00的任意时间。
经与会董事一致推举，董事段伟东先生主持了本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共3名，代表公司有表决权的股份数为185,494,250股，占公司股份总数的39.0514%；参加网络投票的股东共30人，代表公司有表决权的股份数5,916,069股，占公司股份总数的1.2455%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式的表决方式审议了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》。
表决结果为：同意股份数191,400,819股，占出席会议有表决权股份的99.9948%；
反对9,500股，占出席会议有表决权股份的0.0050%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 9,186,069股，占出席会议中小股东所持股份的99.90%；反对 9,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.10%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
通过现场见证，北京市海润律师事务所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海华峰超纤材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京市海润律师事务所出具的《关于上海华峰超纤材料股份有限公司2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2016）090浙江水晶光电科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2016年11月4日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年11月10日上午9时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议并通过了以下议案：
（一）关联董事范崇国回避表决，其他董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司购买设备资产暨关联交易的议案》；
《关于公司购买设备资产暨关联交易的公告》（公告编号（2016）091号）全文详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
独立董事就本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。内容详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会通知的议案》。
《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号（2016）092号），详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2016年11月12日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-049北京利尔高温材料股份有限公司
关于公司实际控制人一致行动人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日接到公司董事、副总裁赵伟先生关于拟增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司董事、副总裁赵伟先生（系公司实际控制人、董事长赵继增之子，赵继增先生的一致行动人）。
二、增持目的及计划：为提振市场信心，维护公司股价，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和保护公司股东利益，赵伟先生计划自2015年7月14日起未来六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及市场情况以自筹资金不低于 3000万元增持公司股份。
三、增持方式：根据市场情况，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股票。
四、本次增持前控股股东及实际控制人持股情况
增持计划实施前，赵继增持有公司股份287,183,872股，持股比例为23.96%。
赵伟持有公司股份4,426,386股，持股比例为0.37%，合计持股291,610,258股，持股比例为24.33%。
五、上述增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号文件的规定。
六、实际控制人一致行动人本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
七、公司实际控制人、董事长赵继增及董事、副总裁赵伟先生承诺，在增持
期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
公司将关注赵伟先生增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一五年七月十四日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
公司本次聘任高级管理人员的审议表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定,本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格、具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。基于独立判断，独立董事对公司此次聘任高级管理人员的议案无异议。
二、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经核查，公司本次回购注销部分限制性股票的回购依据、回购数量及价格符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销部分限制性股票事项不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意公司按照激励计划的相关程序回购注销限制性股票事宜。
股票代码：002359 股票简称：北讯集团 公告编号：2018-004北讯集团股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月12日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用35,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期前公司应及时足额将该部分资金归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司2017年7月13日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2017-081）。
公司已于2018年1月10日将上述用于暂时补充流动资金的35,500万元募集资金归还至募集资金专项账户，使用期限未超过6个月。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告
北讯集团股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号：2018-015号
南国置业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,166,120,490.01||2,899,068,588.72||9.21||
|营业利润|186,685,470.56||121,865,657.77||53.19||
|利润总额|188,632,737.62||123,233,752.95||53.07||
|归属于上市公司股东|57,374,415.87||43,281,353.35||32.56||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.03||0.03||0.00||
|加权平均净资产收益|1.27||1.08||0.19||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|23,044,253,734.79||20,793,572,720.35||10.82||
|归属于上市公司股东|4,512,560,433.46||4,541,874,720.01||-0.65||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,734,215,770.00||1,734,215,770.00||0.00||
|归属于上市公司股东|2.60||2.62||-0.76||
|的每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩的说明
本报告期内，公司实现营业收入316,612.05万元，较上年同期增长了9.21%；
实现营业利润18,668.55万元，较上年同期增长了53.19%；实现利润总额18,863.27万元，较上年同期增长了53.07%。业绩增长的主要原因是襄阳城市广场项目、成都泛悦城市广场项目、成都泛悦国际项目结利以及投资收益增加。
本报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润5,737.44万元，较上年同期增长了32.56%，主要原因是襄阳城市广场项目、成都泛悦城市广场项目、成都泛悦国际项目结利以及投资收益增加。
2、财务状况的说明
本报告期末，公司总资产2,304,425.37万元，较报告期初增长了10.82%，主要是因为公司土地储备及项目开发投资增加所致。
本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益451,256.04万元，较报告期初下降了0.65%，主要是因为公司向股东分配利润所致；股本173,421.58万元，与期初持平。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2017年第三季度报告中预计 2017年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为0%至50%，金额范围为 4,328.14万元至 6,492.21万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在较大差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
南国置业股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十八日
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
第一期股权激励计划行权价格及行权数量调整的
法律意见书
中国•北京复兴门内大街158号
远洋大厦F408
F408,Ocean Plaza
158 Fuxing Men Nei Street,Xicheng District
Beijing,China 100031
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：美的集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于美的集团股份有限公司
第一期股权激励计划行权价格及行权数量调整的
法律意见书
嘉源(2016)-03-097敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》（以下简称“备忘录 1号”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“备忘录 2号”）和《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“备忘录 3号”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”）的委托，就美的集团第一期股权激励计划（以下简称“第一期股权激励计划”）行权价格及行权数量调整（以下简称“本次调整”）涉及的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，对美的集团本次调整的批准与授权及调整情况等事项进行了核查，查阅了美的集团本次调整的相关文件及有关事项。
在前述调查过程中，本所得到公司如下保证：就本所认为出具法律意见书所
必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确和完整，有关副本材料或者复印件与原件一致。
本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实及国家正式公布、实施的法律、法规和规范性法律文件，并基于对有关事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书仅对美的集团本次调整的相关法律事项的合法、合规性发表意见。
本法律意见书仅供美的集团为本次调整之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。
本所同意将本法律意见书作为美的集团实施本次调整的必备法律文件之一，随其他申请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。
基于以上前提及限定，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就美的集团本次调整事宜发表法律意见如下：
一、本次调整的批准与授权
经核查，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次调整已履行了如下程序：
1、美的集团于2014年2月17日召开公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<股票期权激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》等第一期股权激励计划相关议案。
4,267,391,228股为基数，每 10股派发现金 12.00元（含税），派发现金共计 5,120,869,473.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金每 10股转增 5股，共转增 2,133,695,614股。该分配方案已于2016年5月6日实施完毕。
3、根据美的集团 2014年第一次临时股东大会的授权，美的集团于 2016年 5月 9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第一期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，同意对第一期股权激励计划的行权价格及行权数量进行调整。
本所认为，截至本法律意见书出具之日，美的集团为实施本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准，上述已履行的程序符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
二、关于本次调整的内容
根据公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于调整第一期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》及公司确认，本次调整情况如下：
1、2016年4月26日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以公司总股本 4,267,391,228股为基数，每 10股派发现金 12.00元（含税），派发现金共计 5,120,869,473.60元，剩余未分配利润结转以后年度分配，同时以资本公积金每 10股转增 5股，共转增 2,133,695,614股。该分配方案已于2016年5月6日实施完毕。
本所认为，本次调整符合《管理办法》及《公司股权激励计划（草案）》的相关规定。
三、结论意见
综上所述，本所认为：
1、美的集团本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准。
2、本次调整的相关事宜符合《管理办法》、《公司章程》及《公司股票期权激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。
本法律意见书正本三份。
本法律意见书仅供本次调整之目的使用，任何人不得将其用作任何其他目的。
特此致书！
（以下无正文）
（此页无正文，为美的集团第一期股权激励计划相关事项调整法律意见书签字页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：徐莹
刘兴
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2018-066北京赛升药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2018年10月29日在公司会议室召开，会议通知于2018年10月25日以电子邮件的形式发出。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名，会议由董事长马骉先生主持，公司监事，高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
经与会董事投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司〈2018年第三季度报告〉的议案》；
经审核，全体董事一致认为，公司《2018年第三季度报告》符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
2、审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》；
董事会认为：为提高募集资金使用效率，提升公司经济效益，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，更有利于提高资金利用率的审慎态度，公司拟变更“营销网络建设项目”的实施方式、内部结构：将预计投资购置办公室改为租赁方式，同时增加人力培训及学术推广会议、营销网络管理平台费用，满足公司建设营销人才队伍及提升品牌知名度的需求。除上述变更外，项目实施主体、实现目的等未发生变化。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》；
根据公司目前募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了使募投资金最大效率地使用，公司采取谨慎态度，决定对募投项目“新建医药生产基地项目”、“新建心脑血管及免疫调节产品产业化项目”及“营销网络建设项目”进行延期。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
4、审议通过《关于变更注册资本的议案》；
公司于2018年8月21日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。由于部分激励对象放弃认购，本次实际授予数量为4,166,000股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为88人，授予价格为 6.76元/股，确定 2018年 8月 21日为授予日。截至本次董事会召开日，公司已办理完成上述限制性股票登记上市的工作。
上述事项涉及公司注册股本变更，由480,000,000股变更为484,166,000股。
具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司股本拟发生变更，涉及公司股本的公司章程条款需要作出相应的变更，公司章程修改前后对照表如下：
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|-|-|
|修改前|修改后|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币48,000 万元。 (cid:10)|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币48,416.60 万元。 (cid:10)|
|第十九条 公司股份总数为 48,000 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为 48,416.60万股，均为普通股。|

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事会同意拟使用不超过人民币 60,000万元的自有闲置资金进行投资理
财，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。期限为股东大会审议通过之日起
1年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了核查意见。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于向子公司增资及关联交易的议案》；
为了进一步扩大市场，提高经营发展速度，公司拟以自有资金向子公司沈阳君元药业有限公司（以下简称“君元药业”）增资人民币5000万元，其中人民币300万元计入注册资本金。同时，北京亦庄生物医药并购投资中心（以下简称“并购基金”）拟以现金向君元药业增资人民币 5000万元，其中人民币 300万元计入注册资本金。增资完成后，君元药业注册资本将增加至人民币1200万元。
鉴于公司为并购基金之有限合伙人，并持有其 21,000万元出资额（持有份额为26.25%）。因此本次交易事实将形成关联交易。本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
关联董事马骉、马丽、王雪峰对本议案回避表决。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票。
本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不影响公司当年
净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，全体董事一致同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见。《关于会计政策变更的公告》及相关具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
9、审议通过《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
2018年10月29日
证券代码：002670 证券简称：华声股份 公告编号：2015-072广东华声电器股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次权益变动原因
2015年11月4日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于<广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。相关协议分别于 2015年10月15日、11月4日签署完毕。
本次交易尚需获得公司股东大会对交易方案及相关事项的审议通过，尚需获得中国证监会核准以及中国证监会（或其派出机构）对公司持有国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）5%以上股权股东资格的批准。
二、权益变动具体说明
受本次交易影响，深圳前海财智发展投资中心（有限合伙）（以下简称“前海发展”）、深圳前海财智远大投资中心（有限合伙）（以下简称“前海远大”）、北京迅杰新科科技有限公司（以下简称“北京迅杰”）、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）（以下简称“凤凰财鑫”）、北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙）（以下简称“凤凰财智”）、中江国际信托股份有限公司（以下简称“中江信托”）、江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”）以及自然人罗桥胜先生发生符合《上市公司收购管理办法（2014年修订）》（以下简称“《收购办法》”）定义的权益变动情况，并应根据该办法的要求履行权益变动信息披露义务。前述权益变动情况提示说明如下：
1、前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智以及公司实际控制人
本次交易前，前海发展、前海远大、凤凰财鑫不持有公司股份。根据本次交易方案，为募集配套资金，公司拟向前海发展发行股份158,620,689股、向前海
远大发行股份 124,137,931股、向凤凰财鑫发行股份 68,965,517股。本次交易完成后，上述各方持有公司股份占届时公司总股本的比例分别为16.94%、13.26%、7.37%。
公司现股东凤凰财智持有公司股份 59,658,719股，占公司当前总股本的29.83%。本次交易完成后，因公司总股本变化，凤凰财智所持公司股份占届时公司总股本比例减少为6.37%。
前海发展、前海远大、凤凰财鑫以及凤凰财智均为公司实际控制人杜力先生、张巍先生（以下合称“公司实际控制人”）控制的企业。本次交易前，公司实际控制人通过凤凰财智控制公司股份59,658,719股，占总股本的29.83%；本次交易完成后，公司实际控制人通过上述四家企业合计控制公司股份 411,382,856股，占届时公司总股本的43.95%。本次交易不导致公司实际控制人变更。根据《收购办法》第十二条、第六十三条等规定，上述四家企业所持公司股份应合并计算，本次收购可免于向中国证监会提交豁免要约收购义务申请。前海发展及其一致行动人本次免于以全面要约方式增持股份的申请已经公司董事会同意，尚需股东大会批准。
2、中江信托
本次交易前，中江信托不持有公司股份。根据本次交易方案，公司拟向中江信托发行149,769,210股股份，作为购买中江信托所持国盛证券股权所支付50%对价。本次交易完成后，中江信托持有公司股份占届时公司总股本的比例为16.00%。
3、赣粤高速
本次交易前，赣粤高速不持有公司股份。根据本次交易方案，公司拟向赣粤高速发行 51,668,874股股份，作为购买赣粤高速所持国盛证券股权所支付50%对价。本次交易完成后，赣粤高速持有公司股份占届时公司总股本的比例为5.52%。
4、北京迅杰
本次交易前，北京迅杰不持有公司股份。根据本次交易方案，为募集配套资金，公司拟向北京迅杰发行股份101,206,896股。本次交易完成后，北京迅杰持有公司股份占届时公司总股本的比例为10.81%。
5、罗桥胜先生
公司股东罗桥胜先生持有公司股份 19,600,000股，占公司当前总股本的9.80%。本次交易完成后，因公司总股本变化，罗桥胜先生所持公司股份占届时公司总股本的2.09%。
三、本次权益变动一览表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前持股||本次交易后持股||权益变动原因|
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）||
|前海发展|-|-|158,620,689|16.94|认购配套募集发行|
|前海远大|-|-|124,137,931|13.26|认购配套募集发行|
|中江信托|-|-|149,769,210|16.00|取得对价股份|
|北京迅杰|-|-|101,206,896|10.81|认购配套募集发行|
|凤凰财鑫|-|-|68,965,517|7.37|认购配套募集发行|
|凤凰财智|59,658,719|29.83|59,658,719|6.37|公司总股本增加导致持股比例下降|
|赣粤高速|-|-|51,668,874|5.52|取得对价股份|
|罗桥胜|19,600,000|9.80|19,600,000|2.09|总股本增加导致持股比例下降|
|其他股东|120,741,281|60.37|202,499,914|21.64||
||200,000,000|100.00|936,127,750|100.00||
||59,658,719|29.83|411,382,856|43.95||
||140,341,281|70.17|524,744,894|56.05||
||200,000,000|100.00|936,127,750|100.00||

三、以下公告敬请投资者关注
1、《广东华声电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；
2、前海发展及其一致行动人出具的《收购报告书摘要》；
3、中江信托出具的《简式权益变动报告书》；
4、赣粤高速出具的《简式权益变动报告书》；
5、北京迅杰出具的《简式权益变动报告书》；
6、罗桥胜先生出具的《简式权益变动报告书》。
特此公告
广东华声电器股份有限公司董事会
二〇一五年十一月五日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2017-046
康跃科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年8月28日以现场加通讯方式召开，会议通知已于2017年8月16日以书面或通讯方式发出，出席现场会议的董事4人，以通讯表决方式出席会议的董事为郭晓伟、孙金辉、张扬军、路江涌、秦学昌。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。会议由董事长郭晓伟先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过如下议案：
1．关于2017年半年度报告及摘要的议案；
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
公司《2017年半年度报告及摘要》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。
2、关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案；
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
独立董事认为：公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规的情形。
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》获审议通过，并于同日在巨潮资讯网披露。
3．关于会计政策变更的议案；
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
公司《关于会计政策变更的议案》获审议通过，有关公告于同日在巨潮资讯网披露。
4、关于设立全资子公司的议案。
表决情况：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票
公司《关于设立全资子公司的议案》获审议通过，有关公告于同日在巨潮资讯网披露。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会2017年8月28日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2014-064聚光科技（杭州）股份有限公司
关于控股股东办理质押回购业务及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东浙江睿洋科技有限公司（浙江睿洋科技有限公司为本公司第一大股东，为本公司的控股股东之一，以下简称“睿洋科技”）的通知，睿洋科技于近期办理了股票质押回购业务及解除股权质押业务，现将有关情况公告如下：
1、睿洋科技于2014年9月25日将其持有的本公司无限售流通股6,800,000股质押给了广发证券股份有限公司，办理了股票质押回购业务，交易时间为2014
年9月25日，约定购回日期为2015年9月25日；质押期间该部分股份予以冻结不能转让。
2、2014年7月4日，睿洋科技将其持有的本公司无限售流通股8,200,000股质押给了国信证券股份有限公司，并办理了股权质押登记手续（详见公司《关于控股股东股权质押的公告》，公告编号：2014-036）；2014年9月26日，睿洋科技将上述已质押股份中的8,200,000股解除质押，并已于2014年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权解除质押登记手续。
截止本公告日,睿洋科技共持有本公司111,523,200股股份，占本公司总股本的25.06%，其中本次计质押股份6,800,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的6.10%，占本公司总股本的1.53%；累计质押股份62,750,000股，占睿洋科技持有本公司股份总数的56.27%，占本公司总股本的14.10%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一四年十月十三日
山东共达电声股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的独立意见
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”或“共达电声”）拟通过向北京乐华圆娱文化传播股份有限公司（以下简称“北京乐华”）全体股东非公开发行股份及支付现金的方式，收购前述全体股东所持北京乐华100%股权（以下简称“本次交易”）；同时，公司拟向山东共达投资有限公司（以下简称“共达投资”）、三生（深圳）资本管理有限公司（以下简称“三生资本”）2名特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次配套融资”，与本次交易合称“本次重组”）。本次交易行为构成重大资产重组。
一、关于本次交易的独立意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了本次重组的相关材料，并基于我们的独立判断，对本次重组事项发表独立意见如下：
1、我们对公司本次重组事项的相关材料进行了仔细审阅，《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本次重组方案具备可操作性。本次提交公司第三届董事会第十四次会议审议的相关议案在提交董事会审议前，已经我们事前认可。
2、公司本次董事会会议的召集、召开、审议、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议本次交易事项相关议案时履行了法定程序，会议形成的决议合法有效。
《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和中国证监会颁布的监管规则，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、本次配套融资的认购对象中，共达投资系公司第一大股东潍坊高科电子有限公司的全资子公司。本次重组完成后，交易对方杜华持有公司股份比例均在5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，为公司的关联方。本次交易构成关联交易。董事会审议与本次交易相关议案时，关联董事应进行回避，审议程序须符合关联交易的有关规定。
本次交易（及关联交易）定价公允且具有合理性，不存在损害中小股东利益的情况。
5、本次交易的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司（以下简称“卓信大华”）为具有证券业务资格的专业评估机构。卓信大华及经办评估师与公司、北京乐华及其各自股东均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
6、本次交易及相关事项尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
综上，本次交易符合公司和全体股东的利益，独立董事同意本次董事会就本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于本次交易评估相关事项的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要在内的本次重组方案的相关材料后，经审慎分析，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定，对关于本次交易评估相关事项发表如下独立意见：
2、评估机构和评估人员所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供定价参考依据。卓信大华采用了市场法和收益法两种评估方法分别对标的资产价值进行了评估，并最终选择了市场法的评估值作为本次评估结果。本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日所表现的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《山东共达电声股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
张宏 古群 盛杰民