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证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号：2019-037当代东方投资股份有限公司
关于股东所持股份被轮候冻结进展暨新增轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于股东所持股份被轮候冻结进展
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 3日披露了《关于股东所持股份新增轮候冻结的公告》（公告编号：2019-028），厦门当代文化发展股份有限公司（以下简称“当代文化”）所持公司 175,555,554股的股份被浙江省杭州市中级人民法院轮候冻结。现经公司进一步核实，上述轮候冻结事项系原告杭州余杭金控控股股份有限公司与被告鹰潭市茂源财务咨询有限公司涉及一起借款合同纠纷，当代文化对该笔债务承担连带保障责任所致,涉及金额为51,502,500元。
二、新增轮候冻结事项
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司股东当代文化及鹰潭市当代投资集团有限公司（以下简称“当代集团”）所持公司股份新增轮候冻结事项，具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结股数（股）|委托日期|轮候期限|轮候机关|本次轮候占其所持股份比例(%)|冻结深度说明|
|厦门当代文化发展股份有限公司|是|175,555,554|2019-04-12|36|深圳市福田区人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|
|鹰潭市当代投资集团有限公司|是|85,400,000|2019-04-11|36|北京市第三中级人民法院|100%|冻结(原股+红股+红利)|

经向股东当代文化及当代集团核实，目前当代文化及当代集团均未收到法院
相关法律文书，具体情况有待进一步查实，公司将持续关注该事项的进展，并及
时履行信息披露义务。
三、股东股份累计被质押、司法冻结、轮候冻结的情况
当代文化持有公司股份 175,555,554股，占公司总股本的22.18%，其中：处于质押状态的股份共计 175,555,554股，占公司总股本的22.18%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于被司法冻结股份共计175,555,554股，占公司总股本的22.18%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于司法轮候冻结状态的股份共计706,622,216股，占其持有公司股份总数的比例为402.51%。
当代集团持有公司股份 85,400,000股，占公司总股本的10.79%，其中：处于质押状态的股份共计 85,400,000股，占公司总股本的10.79%，占其持有公司股份总数的比例为100%；处于被司法冻结股份共计 85,400,000股，占公司总股本的10.79%，占其持有公司股份总数的比例为100%。处于司法轮候冻结状态的股份共计512,400,000股，占其持有公司股份总数的比例为600%。
四、股东股份被司法轮候冻结的影响及风险提示
本次股东持有的公司股份被司法轮候冻结事项对公司的生产经营无直接影
响。公司将持续关注该事项的进展情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
2、《民事裁定书》。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-075深圳市索菱实业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 9月 28日收到公司董事叶玉娟女士的辞职报告。叶玉娟女士因个人原因申请辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
因叶玉娟女士辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的人数，辞职申请将在公司召开股东大会修改《公司章程》后方可生效，在此之前，叶玉娟女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其职责。本次辞职后，叶玉娟女士担任的董事会专业委员会相关委员职务将一并解除。
公司对叶玉娟女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
朗新科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《朗新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名徐长军先生、张明平先生、郑新标先生、彭知平先生、倪行军先生为第三届董事会非独立董事候选人。
我们认为：公司第二届董事会的任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的第三届董事会非独立董事候选人徐长军先生、张明平先生、郑新标先生、彭知平先生、倪行军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们一致同意推举上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的独立意见根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名林中先生、赵国栋先生、林乐女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为：公司第二届董事会的任期届满，进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。本次提名的公司第三届董事会独立董事候选人林中先生、赵国栋先生、林乐女士不存在《公
司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
我们一致同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提请股东大会审议。本次提名事项仍需经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
三、关于公司第三届董事会报酬及津贴标准的独立意见
经核查，公司第三届董事会报酬及津贴标准的决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司全体股东利益的行为。因此，我们一致同意公司第三届董事会成员报酬及津贴方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于回购注销部分限制性股票的独立意见
经审核，我们认为：公司2017年度限制性股票激励计划原1名激励对象因离职而已不再具备激励资格，根据《公司 2017年度限制性股票激励计划》的规定，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销；62名激励对象因所属业务单元业绩完成率没有达到100%、5名激励对象因个人绩效考核结果为“良好”以下导致当期拟解除限售的限制性股票部分不可解除限售，当期不可解除限售部分由公司回购注销。
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|公司本次回购注销行为符合《公司 2017 年度限制性股票激励计划》以及《上市|
|公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的权益。|
|我们同意对上述限制性股票进行回购注销。|

五、关于2017年度限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
本次解除限售符合《公司2017年度限制性股票激励计划》中的有关规定，2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期的 327名激励对象符合解除限售的资格条件，作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会
议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
六、关于2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
本次解除限售符合《公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划》中的有关规定，2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留授予的第一个解除限售期的 3名激励对象符合解除限售的资格条件，作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
独立董事：穆钢、谢德仁、林中、赵国栋
浙江巨龙管业股份有限公司
独立董事对2016、2017年度公司相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为浙江巨龙管业股份有限公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责，现就以下事项发表如下意见：
一、《2016年度利润分配方案》的独立意见
经公司三届二十次董事会审议通过 2016年度利润分配方案为：2016年度不进行现金分配，以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。我们认为：上述分配预案符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司利润分配方案并提交公司股东大会审议。
二、关于续聘公司2017年审计机构的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，在担任本公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽职，合理公允地发表独立审计意见。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
三、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
经核查，公司在日常经营活动中能够认真执行公司《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理办法》等有关规定，严格控制公司与控股股东及其关联方的资金往来。
截至本报告出具日，公司未发生对外担保事项，也不存在资金被关联方占用的情形。
四、关于公司2016年度《内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司出具的《内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司内部控制制度较为完善，
各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度适合公司管理的要求和发展的需要，并得到有效的实施。公司对控股子公司、关联交易、重大投资、信息披露等重点活动的内部控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司实际情况，对控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。
五、《关于确定公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》的独立意见
综合考虑公司高级管理人员的履职情况、诚信责任、勤勉尽职、经济责任等方面，并结合公司经营情况，公司确定高级管理人员2017年度薪酬标准。我们认为：公司高级管理人员的薪酬水平兼顾对高管的诚信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了对高管的激励与约束作用，有利于公司长远发展；会议决策程序符合相关法律法规和制度的规定，我们同意《关于确定公司高级管理人员
2017年度薪酬的议案》。
七、《关于2017年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》的独立意见
经核查，1、上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款公允、合理，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（此页无正文，为浙江巨龙管业股份有限公司独立董事对2016、2017年度公司相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：
郝玉贵 傅坚政 陆竞红
证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2019-022北京捷成世纪科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|实际购回日|质权人|
|徐子泉|是|57,300,000|2018年1月22日|2019年3月28日|2019年3月 28日|华泰证券股份有限公司|
|合 计|-|57,300,000|-|-|-|-|

2018年1月22日，徐子泉先生将其持有的本公司股份57,340,000股质押给华泰证券股份有限公司，质押期限至2019年3月28日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。2019年3月28日，徐子泉先生将前述57,300,000股股份解除质
押，并于2019年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了
解除质押登记手续。
2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，徐子泉先生共持有本公司股份 812,852,200股，占公司股份总数的31.57%，本次合计解除质押股份 57,300,000股，占其持有本公司股份总数的7.05%，占公司股份总数的2.23%。
截至公告披露之日，徐子泉先生累计质押本公司股份 602,105,855股，占其持有本公司股份总数的74.07%，占公司股份总数的23.38%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司董事会
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2018-16号四川浩物机电股份有限公司
关于重大资产重组事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由及工作安排
因控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司筹划涉及本公司的重大事项，本公司已于 2017年 10月 24日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（详见 2017-37号公告），公司股票（证券简称：浩物股份；证券代码：000757）自 2017年 10月 24日开市起停牌。2017年 10月 31日，本公司披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（详见 2017-40号公告）。经与各方论证，控股股东筹划涉及本公司的重大事项构成重大资产重组事项，本公司于 2017年 11月 7日披露了《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（详见 2017-42号公告），并于 2017年 11月 14日及 2017年 11月 21日分别披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（详见 2017-43号、2017-44号公告）。2017年 11月 23日，本公司申请继续停牌，披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（详见 2017-45号公告），并于 2017年 11月 30日、12月 7日、12月 14日及 12月 21日披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（详见 2017-46号、2017-47号、 2017-48号、2017-50号公告）。
《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（详见 2017-54号公告）。
2018年 1月 8日，本公司召开七届二十次董事会会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（详见 2018-02号公告）。2018年 1月 15日、2018年 1月 22日，本公司披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（详见 2018-05号、2018-06号公告）。
2018年 1月 23日，本公司召开二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（详见 2018-09号公告）。本公司股票于 2018年 1月 24日开市起继续停牌，并承诺连续停牌时间自停牌之日起不超过 6个月，即本公司将于 2018年 4月 24日前披露重大资产重组的相关信息。2018年 1月 31日、2018年 2月 7日，本公司披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（详见2018-14号、2018-15号公告）。
二、停牌期间安排
截至目前，本公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了沟通和论证，并组织中介机构开展尽职调查及相关的审计、评估工作。鉴于本次重大资产重组事项的相关工作尚在进行中，重组方案还需进一步商讨、论证及完善，为确保本次重大资产重组事项披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，防止本公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司股票将继续停牌。
本公司将争取于 2018年 4月 24日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组相关事项。同时，本公司承诺若在 2018年 4月 24日前仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，本公司将及时申请股票复牌并披
露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对本公司的影响。若本公司决定终止重组，或者本公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，本公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、必要的风险提示
停牌期间，本公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一八年二月十四日
东北制药集团股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
姚海鑫
本人作为东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，本着诚实、守信、勤勉、尽责的精神，独立地履行职责，积极出席董事会相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下。
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开十次董事会会议和两次股东大会。具体参会情况如下： 1.现场参加董事会会议
（1）2015年4月2日，公司第六届董事会第十五次会议，会议采取记名表决票的方式表决各项议案，审议了《2014年度董事会工作报告》、《东北制药集团股份有限公司 2014年度报告摘要》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于确定2015年度融资及担保总额度的议案》、《关于对子公司增资的议案》、《调整董事会专业委员会人员的议案》、《选举公司副董事长的议案》等十八项议案，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。独立董事做了述职报告。
（2）2015年12月28日，公司第六届董事会第二十二次会议，审议了《关于东北制药集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》和《东北制药集团股份有限公司首期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）及其摘要的议案》等十三个议案，并进行了议案投票表决，表决结果：各项议案均全票通过。各位董事对公司首期员工持股计划发表了意见。
2.以通讯形式参加董事会会议
（1）第六届董事会第十三次会议于2015年1月15日以通讯表决方式召开。
会议审议并以记名投票表决方式通过了《关于补选公司董事的议案》，表决结果：
全票同意。
（2）第六届董事会第十四次会议于2015年2月11日以通讯表决方式召开。
会议审议并投票表决通过了《关于增补公司独立董事的议案》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：全票同意。
(3)第六届董事会第十六次会议于2015年4月27日以通讯表决方式召开。
会议审议并以记名投票表决方式通过了议案《公司 2015年第一季度报告全文及正文》和《关于解聘王远航公司副总裁职务的议案》。表决结果：全票同意。
(4)第六届董事会第十七次会议于 2015年 6月 8日以通讯表决的方式召开,会议审议并以记名投票表决通过了《关于竞买土地使用权的议案》，表决结果：全票同意。
(5)第六届董事会第十八次会议于 2015年 8月 27日以通讯表决方式召开。
会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：《2015年中期报告全文及摘要》、《关于变更及终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》及《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：全票同意。
（6）第六届董事会第十九次会议，于2015年10月22日以通讯表决方式召开。会议审议并以记名投票表决方式通过了《2015年第三季度报告》和《2015年全年业绩预告》的议案，表决结果：全票同意。
（7）第六届董事会第二十次会议于2015年11月30日以通讯表决方式召开。
以记名投票表决方式通过如下议案：《关于公司向控股股东东北制药集团有限责任公司借款的议案》和《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：全票同意。
（8）第六届董事会第二十一次会议于2015年12月23日以通讯表决方式召开。会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》及《关于公司向下属三家子公司提供委托贷款的议案》。表决结果：全票同意。
以上各次董事会会议，本人均按时亲自出席并行使表决权，会议召开前认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。认真审议各项议题，对不明事项积极主动向公司相关人员了解和询问，积极参与讨论并提出合理化建议，并就会议中的相关事项发表独立意见，为公司董事会做出正确决策起了积极的作用。
2015年，本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于本人的工作也给予大力支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司第六届其他三位独立董事一起,对报告期第六届董事会各次会议的相关重要发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人担任公司第六届董事会审计委员会主任委员，提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会委员。按照《董事会专门委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，就相关议案发表了独立意见，提出了意见或建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年 11月 19日，作为公司第六届董事会审计委员会主任委员，本人专程到公司进行调研，听取了公司审计部关于公司内部审计情况的专题汇报，全面了解了公司2015年的内部审计情况，并提出了加强公司内部审计工作的建议。
此外，利用参加公司现场董事会会议的机会，到公司进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、财务情况、公司管理、公司内部治理规范运作方面的汇报；并与公司董事会秘书、财务总监及财务工作人员、审计部负责人就会计法规、公司财务状况以及账务处理等方面进行讨论和交流；及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。对公司及其子公司的银行贷款及其担保、银行授信及其使用情况、公司经营状况等事项，多次向公司管理层和财务部门相关人员了解情况，提醒公司注意信息公开、防范风险。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、认真学习法律、法规和各项规章制度。为切实履行独立董事职责，本人认真学习证监会和深交所新出台的各项法规、制度，加深对规范公司治理和保护投资者权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
4.不断加强自身学习和自我修养，不断提高风险意识、遵纪守法意识。
六、其他
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，公司董事会、董事会秘书及相关人员在本人履行职责的过程中，给予了积极有效的配合和大力支持，在此表示衷心感谢。2016年，本人将继续本着诚信守信、勤勉尽责的精神，利用自己经济和财会方面的专业知识和独立董事经验，为公司发展提出更多、更好的建议，按照法律法规和《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，充分维护公司及全体股东的利益。
特此报告。
独立董事：姚海鑫二零一六年三月二十二日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2019-057易联众信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制。根据财会〔2019〕6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕6号的规定对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
按照上述通知的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司采用的会计政策为财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更的影响
根据财会〔2019〕6号的相关规定，公司对财务报表相关科目进行列报调整：1、资产负债表
将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
将利润表“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
3、现金流量表
明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具
持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司以前年度及 2019年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、本次会计政策变更履行的审批程序
公司于2019年8月22日召开第四届董事会第十二次次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的核查意见
经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查：本次会计政策变更是根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合
理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
七、备查文件
《第四届董事会第十二次会议决议》；
《第四届监事会第十次会议决议》；
《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司董事会
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2017-045
珠海华金资本股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十五次会议于 2017年 8月 29日以通讯方式召开。会议通知已于 8月 19日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名，符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》
详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《2017年半年度报告摘要》，《2017年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
(二)审议通过了《关于参与珠海华发新科技投资控股有限公司增资暨关联交易的议案》
公司关联董事谢伟、许楚镇先生实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与珠海华发新科技投资控股有限公司增资暨关联交易的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
本公司独立董事进行事前审核并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2017年8月31日
常州千红生化制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《常州千红生化制药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定,作为常州千红生化制药股份有限公司的独立董事,承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，发表如下独立意见：
经审阅蒋文群女士、范泳女士、姚毅先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合董事会秘书、审计总监及证券事务代表的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
因此，我们同意聘任蒋文群女士为董事会秘书，聘任范泳女士为审计总监，聘任姚毅先生为证券事务代表。
（此页无正文，仅为独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案所发表的独立意见）
独立董事：
荣幸华 邵蓉 张继稳
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-79
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第三十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称公司或徐工机械）第七届董事会第三十次会议（临时）通知于 2015年 8月 8日（星期六）以书面方式发出，会议于 2015年 8月 11日（星期二）以非现场方式召开。公司董事会成员 9人，实际行使表决权的董事 9人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王一江先生、刘俊先生、李锁云先生、吴江龙先生、陆川先生、陈开成先生、林爱梅女士、薛一平先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
一、关于投资设立徐州徐工环境技术有限公司的议案
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2015年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-80的公告。
二、关于聘请 2015年度审计机构及支付审计费用的议案公司拟续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）(简
称江苏苏亚)为公司 2015年度审计机构,聘期一年。
经与江苏苏亚协商，2015年年报审计业务的报酬为 135万元（含增值税），2015年年报内部控制审计业务的报酬为 52万元（含增值税），2015年半年报（如需要）审计业务的报酬为 56万元（含增值税），其人员执行上述审计业务所发生的膳宿、交通等差旅费用由江苏苏亚自行承担。
表决情况为： 9票同意，0票反对，0票弃权
本事项已经取得独立董事的事前认可，独立董事就该事项发表了独立意见详见附件。
该议案尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议批准。
三、关于召开2015年第四次临时股东大会的议案
董事会决定于2015年8月27日（星期四）召开公司2015年第四次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
内容详见2015年8月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2015-81的公告。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2015年 8月 11日
附件：
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事
关于聘请 2015年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，徐工集团工程机械股份有限公司在董事会召开前向我们提供了《关于聘请2015年度审计机构及支付审计费用的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司聘请2015年度审计机构事项发表如下意见：
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）多年连续为公司提供审计服务，勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。
鉴于此，同意《关于聘请 2015年度审计机构及支付审计费用的议案》提交董事会审议。
2015年8月11日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
刘俊 陈开成 林爱梅 薛一平
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2019-027海伦钢琴股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于 2019年 4月 13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2019年 4月24日上午9:30以现场表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议，会议形成如下决议:
一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》
经审核，《公司2019年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2019年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
二、审议通过《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司 2015年非公开发行募集资金投资项目智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）拟结项，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成
本，公司拟将该项目结余募集资金（含截至2019年4月18日利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
《关于公司智能钢琴及互联网配套系统研发与产业化项目（一期）结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2018-54深圳天源迪科信息技术股份有限公司
关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月10日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事长不再兼任总经理及新聘任总经理的议案》。
因公司战略管理需要，公司董事长兼总经理陈友先生不再兼任总经理职务。
陈友先生离任总经理职务后，继续担任公司董事长以及董事会提名委员会委员职务。陈友先生担任总经理职务的原定任期与第四届董事会一致，陈友先生的离任申请自送达董事会时生效。
截至本公告日，陈友先生持有公司股份 40,555,964股，占公司总股本10.16%。陈友先生所持股份将继续遵守其相关声明和承诺，严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规和制度进行管理。
经董事长陈友先生提名，公司第四届董事会提名委员会对拟聘任人员的任职资格和履历进行了审查，认为苗逢源先生任职条件、工作经历均符合任职要求，苗逢源先生具备担任公司高级管理人员的任职资格。
公司董事会审议后同意聘任苗逢源先生为公司总经理（简历见下文附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
附件
苗逢源先生的简历如下：
苗逢源，男，汉族，生于1963年12月，中共党员，工商管理硕士。
曾任深圳市国微电子有限公司副董事长，负责企业经营管理工作。曾任中国电信集团云南省电信公司总经理、中国电信集团安徽省电信公司副总经理，负责相应省份的市场经营及管理工作。
曾任合肥市第十四届人大代表、云南省第十二届人大代表。安徽省信息化专家咨询委员会委员。曾荣获信息产业部“信息通信行业CSR十佳管理者”、“全国服务满意杰出管理者”，安徽省政府“安徽省劳动模范”，中国电信集团公司“中国电信集团公司优秀人才”等荣誉。
苗逢源先生及其配偶或其他关联人目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，没有相关法律法规所指不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定的情形，其提名、聘任程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2017-086
游族网络股份有限公司
关于 2017年股票期权激励计划股票期权
授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，游族网络股份有限公司（以下简称“公司”或“游族网络”）完成了《游族网络股份有限公司 2017年股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权授予的登记工作，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2017年7月17日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。北京市中伦律师事务所出具了《北京市中伦律师事务所关于游族网络股份有限公司股权激励计划的法律意见书》、上海荣正咨询有限公司就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
股票期权激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
3、2017年7月25日至2017年8月3日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2017年8月10日，公司监事会发表了《监事会关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》。
4、2017年8月15日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了公司《关于2017年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年8月15日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第三十次会议，审议并通过《关于调整公司2017年股票期权激励计划激励对象名单及股票期权数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授予的具体情况
1、股票来源：激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2、股票期权授予日：2017年8月15日
3、股票期权的行权价格：29.25元/份
4、本次授予向 180名激励对象共授予 4,996.4万份股票期权，具体分配如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占授予股||占目前|
||||||获授的股票期|||||
||姓名||职务||||票期权总||总股本|
||||||权数量(万股)|||||
||||||||数的比例||的比例|
|刘楠||副总经理、董事会秘书||50||1.00%||0.06%||
|核心管理人员及核心技术（业务）人员（179人）||||4,946.4||99.00%||5.75%||

|||||
|-|-|-|-|
|合计（180人）|4,996.4|100.00%|5.81%|

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司总股本总额的10%。
公司授予过程中，除2名激励对象因个人原因放弃股票期权，5名激励对象因离职而失去激励对象资格，本次实际授予股票期权的激励对象与公司2017年第二次临时股东大会审议通过的公司2017年股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
5、本次股票期权激励计划实施后，不会导致公司股权分布情况不符合上市条件的要求。
6、行权安排
本激励计划有效期自股票期权授予之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过60个月。
股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，激励对象应在未来48个月内分四期行权。股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|第一个行权期||自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||20%||
|第二个行权期||自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||20%||
|第三个行权期||自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第四个行权期||自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止||30%||

7、行权的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的股票期权，在行权期的4个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核目标|

|||
|-|-|
|第一个行权期|相比2016年,2017年度营业收入增长率不低于30%|
|第二个行权期|相比2016年,2018年度营业收入增长率不低于50%|
|第三个行权期|相比2016年,2019年度营业收入增长率不低于70%|
|第四个行权期|相比2016年,2020年度营业收入增长率不低于90%|

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。
（2）个人层面绩效考核要求
根据公司《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象上一年度绩效考核对应行权比例进行行权。激励对象的当期未行权的股票期权由公司注销。
三、股票期权激励计划授予股票期权登记完成情况
1、期权简称：游族JLC2
2、期权代码：037749
3、授予股票期权登记完成时间：2017年10月9日
四、本次股票期权激励计划实施对公司的影响
股票期权激励计划的实施有利于进一步完善公司的法人治理结构，吸引和留住优秀人才、促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2017年10月9日
东方花旗证券有限公司
关于珠海艾派克科技股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“艾派克股份”或“上市公司”）重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对艾派克股份出具的《内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。
具体情况如下：
一、内控规则落实情况
上市公司结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实情况自查表》。
二、核查意见
东方花旗通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对艾派克股份填写的《内部控制规则落实情况自查
表》进行了逐项核查。
经核查，东方花旗认为：艾派克股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；艾派克股份填写的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》之签章页）
项目主办人：
王冠鹏 向清宇
东方花旗证券有限公司2016年3月13日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-24
中国天楹股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，上市公司股票自 2017年 8月 22日开市起开始停牌。2017年 8月 29日，上市公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：TY2017-60），经核实，上市公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，经向深交所申请，上市公司股票自2017年8月29日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。停牌期间，上市公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重组进展情况公告，相关公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
公司分别于 2017年 11月 3日和 2017年 11月 21日召开了第七届董事会第五次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，详见公司于2017年11月4日和2017年11月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：TY2017-103）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：TY2017-116）。
在本次停牌累计满四个月前，独立财务顾问国金证券股份有限公司对公司延期复牌事项进行了核查，并出具了专项核查意见，详细内容请参见 2017年 12月 22日刊登于巨潮资讯网上的《关于中国天楹股份有限公司重大资产重组停牌
期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
2017年 12月 25日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案，具体详见公司 2017年 12月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重组相关文件进行审核。因此，公司股票将继续停牌，待深圳证券交易所审核并发布修订公告后另行通知复牌。
公司于 2018年 1月 5日收到深圳证券交易所下发的《关于对中国天楹股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第1号）（以下简称“问询函”）。
收到问询函后，公司已组织中介机构等相关各方对问询的相关问题积极研讨并准备回复工作。公司分别于 2018年 1月 10日、2018年 1月 17日、2018年 1月 24日、2018年 1月 31日、2018年 2月 7日、2017年 2月 14日、2018年 2月 28日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：TY2018-05、TY2018-07、TY2018-11、TY2018-13、TY2018-15、TY2018-18、TY2018-22），于 2018年 1月 13日、2018年 1月 20日、2018年 1月 27日、2018年 2月 3日、 2018年 2月 10日、2018年 2月24、2018年 3月 3日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：TY2018-06、TY2018-08、TY2018-12、TY2018-14、TY2018-16、TY2018-20、TY2018-23）。
鉴于本次资产重组事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。本次筹划的资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2018年3月6日