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孙树敏
作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2014年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益，未受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，以实际行动维护了所有股东的合法权益。现将一年来参加会议和履行职责的情况报告如下：
一、参加会议及表决情况
2014年度公司召开了4次董事会，4次监事会，2次股东大会，4次审计委员会，1次战略委员会，1次薪酬与考核委员会，1次提名委员会。
本人均认真参加了公司的董事会、股东大会和相关委员会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
（一）2014年度出席董事会会议的情况
1、2014年4月20日在公司会议室参加第一届董事会第十三次会议；
2、2014年5月18日在公司会议室参加第二届董事会第一次会议；
3、2014年8月7日在公司会议室参加第二届董事会第二次会议；
4、2014年12月19日在公司会议室参加第二届董事会第三次会议；
（二）2014年度出席股东会会议的情况
2、2014年8月24日在公司会议室参加2014年第一次临时股东大会；
（三）2014年度出席审计委员会会议的情况
1、2014年01月20日在公司会议室参加第一届审计委员会第十次会议；
2、2014年04月19日在公司会议室参加第一届审计委员会第十一次会议；
3、2014年7月16日日在公司会议室参加第二届审计委员会第一次会议；
4、2014年10月16日在公司会议室参加第二届审计委员会第二次会议；
（四）2014年度出席薪酬与考核委员会会议的情况
2014年4月19日在公司会议室参加第一届薪酬与考核委员会第三次会议。.
在以上会议中，本人全部亲自出席；对出席的会议审议的所有议案，均投了赞成票；年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2014年度发表独立董事意见情况
（1）作为公司独立董事对于公司内部控制自我评价报告的独立意见如下：我们同意公司《2013年度内部控制自我评价报告》，该报告真实反映了公司内控制度的情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的重要活动、工作和成效等方面情况作了介绍，就本公司组织机构、业务管理流程、关联交易、对外担保等内部的重点控制活动进行了说明。希望公司进一步加强内部控制力度，继续推进公司内部控制的各项工作的开展，不断提高公司治理水平。
(2）作为公司独立董事关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见如下：
一、公司确定董事、监事、高级管理人员薪酬的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
二、公司董事、监事、高级管理人员薪酬金额的确定依据充分合理，符合公司以及公司股东的利益。
（3）作为独立董事，就公司《2013年度利润分配预案》发表如下独立意见：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2013年12月31日，公司可供分配利润为85,973,834.87元，资本公积金余额为10,491,847.01元,盈余公积金9,552,648.32元。
鉴于公司目前处于快速成长期，经营规模不断扩大，同时对流动资金需求逐渐增加，为满足公司快速发展需要，保证公司持续健康发展，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定2013年度不进行利润分配。
我们认为，公司2013年度利润分配预案符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合相关法律规定及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意2013年度利润分配预案。
（4）作为独立董事，对《关于续聘公司审计机构的议案》发表如下意见：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在2013年度担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度的审计机构。
（5）作为审计委员会委员，对续聘公司审计机构独立性发表意见如下：
本届审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性予以审查，并就其独立性发表意见：
公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）有各自独立的股东及董事、监事、高级管理人员，该等人员不属于关系密切的家庭成员，不存在签署合同、协议或其他安排的情况，不存在签署协议构成一致行动人的情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人及董事、监事、高级管理人员未在公司任职，未直接或间接持有公司的股份。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供服务的经办人员均不存在前述各项情况。公司股东及董事、监事、高级管理人员和员工未在天健会计师事务所（特殊普通合伙）任职，未直接或间接持有天健会计师事务所（特殊普通合伙）的股份。
（6）本人对公司最近三年关联交易审议程序的合法性及交易价格的公允性
发表了如下独立意见：
“公司发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价等原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，不存在损害公司及其他股东利益的情况。公司已按章程规定履行了必要决策程序，未损害公司利益。”
三、在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（1）作为独立董事，十分关注公司的日常规范运作和内部控制，利用去公司参加董事会、股东大会的机会，现场检查三会及专门委员会工作底稿准备及保存情况、询问公司管理层相关权限设置的执行情况及问责制度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观的形式表决权。
（2）报告期内，作为公的的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息工作进行监督，督促相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
（3）报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
目前公司已经建立起较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会情况发生；
(二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
(三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
（本页无正文，为山东鲁亿通智能电气股份有限公司独立董事关于《2014
年度独立董事述职报告》签字页）
独立董事签字：
孙树敏
长城证券股份有限公司
关于广东金明精机股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”或“公司”）2016年度非公开发行股票的持续督导机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的要求，对金明精机董事会出具的《广东金明精机股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下：
一、金明精机内部控制建设的基本情况
作为创业板上市公司，金明精机依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法规性文件的要求，建立并完善了有关公司治理及内部控制的各项规章制度；金明精机股东大会、董事会和监事会的运作符合有关法律、法规，及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的规定；金明精机制定并执行了合法合规的《独立董事工作细则》，董事会设立了审计、提名、战略、薪酬与考核四个专门委员会，法人治理结构基本完善。
金明精机在财务会计、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露等重大事项方面均建立了相应的内部管理制度，能够确保日常运作和重大事项的决策程序合法合规。
二、内部控制的实施情况
（一）募集资金管理办法的实施
本保荐机构检查并审阅了公司2016年度募集资金使用的记录文件，经核查， 2016年度，公司募集资金的使用及存放严格遵守了有关法律法规的要求，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
（二）信息披露管理制度的执行
本保荐机构检查并审阅了公司 2016年度发布的公告文件，并核对了公司向
交易所上报公告内容的真实性、准确性。经核查，公司 2016年度有效地遵守了《信息披露管理制度》，信息披露工作表现良好，未发生因信息披露违规而被证券监管机关处罚的情况。
（三）财务内部控制制度的执行
经核查，在财务会计方面，公司已根据《企业会计准则》、《公司法》等有关法律法规的要求制定了相应的内部管理制度，能够确保财务会计信息的准确、可靠，以及财务会计系统的安全、有效。
（四）其他内部控制制度的执行
经核查，金明精机遵守《公司章程》及相关规章制度的规定，履行必要的决策程序，内控制度执行良好。
三、金明精机对内部控制的自我评价
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构对公司内部控制评价报告的核查意见
长城证券认为：金明精机的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合内部控制制度和执行情况符合我国相关法律法规及规范性文件对上市公司内控制度管理的规范要求，公司在经营管理所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的内部控制，公司董事会出具的内部控制评价报告符合公司实际情况。长城证券对金明精机《2016年度内部控制评价报告》无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
宋平 秦翠萍
长城证券股份有限公司
2017年 月 日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2016-042
深圳长城开发科技股份有限公司独立董事
对相关事项发表独立意见的公告
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|本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

根据中国证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的有关规定，作为深圳长城开发科技股份有限公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，在查阅有关规定后，就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司开展的衍生品业务的独立意见
鉴于公司每年有大量的原材料进口及成品出口业务，需要对外支付和收取美元，为了规避汇率波动风险以及外币贷款利率波动风险，公司通过利用合理的金融工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险，提高公司竞争力。公司已为操作衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，配备了专职财务人员，签约机构经营稳健、资信良好。
我们认为：公司开展的衍生品业务主要为锁定汇率、利率，规避汇率、利率波动风险，符合法律、法规的有关规定。
二、独立董事关于公司追溯调整可比期间财务报表的独立意见
公司独立董事认为：公司收购开发维修100%股权，符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合并的规定，公司按规定对报表期初数及上年同期数进行追溯调整，是对公司经营状况的客观反映，财务核算符合有关规定，未损害公司及其他股东的利益，我们同意本次追溯调整。
深圳长城开发科技股份有限公司
独立董事：庞大同谢韩珠邱大梁
二○一六年四月二十七日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2015-016黑龙江京蓝科技股份有限公司
关于执行新会计准则并变更会计政策的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月9日召开了公司第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于执行新会计准则并变更会计政策的议案》。根据深交所《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
国家财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订，相继修订和发布了《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订《企业会计准则第37号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日，财政部令第76号发布财政部关于修改《企业会计准则——基本准则》的决定，自公布之日起施行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后公司采用的会计政策为财政部在2014年1月26日起陆续发布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》。
其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
4、会计政策变更日期
公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
1、公司根据财政部（财会[2014]6号）的通知要求，执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
2、公司根据财政部（财会[2014]7号）的通知要求，执行《企业会计准则第30号—财务报表列报》的会计准则，修改了财务报表中的列报，包括利润表中其他综合收益项目分为两类列报：（1）以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目；（2）以后会计期间不能重分类进损益的项目。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
3、公司根据财政部（财会[2014]8号）的通知要求，执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》，该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
4、公司根据财政部（财会[2014]10号）的通知要求，执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》，通过投资方是否拥有对被投资方的权力、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额来判断某个被投资方是否应被合并。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
5、公司根据财政部（财会[2014]11号）的通知要求，执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。
该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
6、公司根据财政部（财会[2014]14号）的通知要求，执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对“持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资”按《企业会计准则第22号—金融资产的确认和计量》处理。对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算，其中对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。该会计政策变更对公司财务报表无重大影响。
7、公司根据财政部（财会[2014]16号）的通知要求，执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
8、公司根据财政部（财会[2014]23号）的通知要求，执行《企业会计准则第37号—金融工具列报》。该会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。
本次变更不会对公司2013年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
经公司第七届董事会第二十六次会议审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决
策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
四、独立董事意见
经过充分了解，独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。独立董事认为：本公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映本公司财务状况和经营成果。本次变更不会对公司2013年度以及本年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生重大影响，不会损害本公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意本公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经公司第七届监事会第十三次会议审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
黑龙江京蓝科技股份有限公司董事会二O一五年三月九日
证券代码：002240 证券简称：威华股份 编号：2014-041广东威华股份有限公司
第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的发出时间和方式：2014年6月23日以电子邮件方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2014年6月26日上午，在广州市天河北路183号大都会广场17楼董事会会议室以通讯表决方式召开。
3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、会议召集人、主持人：董事长李建华先生召集并主持本次会议。
5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
关联董事李建华先生回避表决，其余 8名董事以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与广东威华集团有限公司签订资金使用协议的议案》。
4名独立董事就上述关联交易事项事前出具了认可意见，并对该项议案发表了独立意见：一致同意。
该项议案中关于关联交易事项详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于关联交易的公告》（威华股份2014-042号临时公告）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二次（临时）会议决议；
2、《独立董事关于关联交易事项事前认可的独立意见》；
3、《独立董事关于公司第五届董事会第二次（临时）会议关联交易事项的独立意见》。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一四年六月二十六日
证券代码：300423 证券简称：鲁亿通 公告编号：2017-001山东鲁亿通智能电气股份有限公司2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年12月31日
2.预计的业绩：同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%-45%|盈利：4400.75万元|
||盈利：2420.41万元–3080.53万元||

注：①本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，因受国内整体经济形势和下游客户需求变化的影响,公司营业收入较上年同期下降，预计2016年归属于上市公司股东的净利润同比出现下降。
预计2016年非经常性损益对公司净利润的影响约为81.00万元。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2．2016年年度业绩的具体数据将在公司 2016年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2015-070
湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北新洋丰肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]700号）核准，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票48,690,610股，发行价格为每股24.50元，本次新增股份已于2015年5月19日在深圳证券交易所上市。
本次发行募集资金总额为人民币 1,192,919,945.00元，扣除发行费用 21,986,150.19元，募集资金净额为 1,170,933,794.81元。上述募集资金到位情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于 2015年 5月 4日出具了大信验字[2015]第11-00004号《验资报告》。
为满足公司发展需要，保障募集资金投资项目的顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金已预先对募投项目进行了投入。
截止 2015年 10月 15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币107,250,615.06元，具体情况如下：
单位：元
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||||||募集资金承诺||截止披露日自有|||
||募集资金投资项目||投资总额||||||拟置换金额|
||||||投资金额||资金已投入金额|||
|江西新洋丰肥业有限公司120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）||562,000,000.00||540,013,794.81||25,722,107.65||25,722,107.65||
|荆门新洋丰中磷肥业有限公司60万吨/年硝基复合肥项目||630,920,000.00||630,920,000.00||81,528,507.41||81,528,507.41||
|合计||1,192,920,000.00||1,170,933,794.81||107,250,615.06||107,250,615.06||

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2015年 10月 15日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大信专审字[2015]第 11-00255号《湖北新洋丰肥业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的审核报告》。
二、募集资金置换先期投入的实施
1、公司已在发行申请文件中对募集资金置换预先投入作出了安排，即“本次募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将以募集资金置换或偿还前期已投入的自筹资金。”本次拟置换金额与发行申请文件的相关内容描述一致。不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月。
2、董事会审议情况
公司 2015年 10月 26日召开的第六届董事会第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 107,250,615.06元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事发表了独立意见、监事会发表了审核意见、会计师事务所出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司发展和全体股东利益。募集资金使用与披露的募集资金投资项目实施计划一致，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
据此，独立董事一致同意公司使用募集资金 107,250,615.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
4、监事会意见
监事会认为：本次置换不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用募集资金107,250,615.06元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
5、注册会计师出具鉴证报告的情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2015年 10月 15日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了大信专审字[2015]第 11-00255号《湖北新洋丰肥业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的审核报告》，认为公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2015年 10月 15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
6、保荐机构核查意见
保荐机构认为：公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了大信专审字[2015]第11-00255号《湖北新洋丰肥业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的审核报告》，第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意意见，履行了现阶段必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。
本保荐机构同意湖北新洋丰肥业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信专审字[2015]第 11-00255
号《湖北新洋丰肥业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况的审核报告》；
5、东北证券股份有限公司关于湖北新洋丰肥业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2015年10月27日
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会现就提名于建青先生为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司或其附属企业、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议47次，未出席 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会2016年 12月 16日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-029号楚天科技股份有限公司
关于公司 2015年度利润分配方案的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2015年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：一、利润分配方案基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司实际控制人唐岳先生||||
|提议理由：鉴于公司 2015 年度实际经营和盈利情况，资本公积金较为充足，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东分享公司经营成果，提高公司股票的流动性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，对公司 2015 年度利润分配方案提出建议。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每 10 股|1|1.05|5|
|分配总额|以公司 2016 年 3 月 31 日总股本数 278,983,982 股为基数，向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金股利 1.05 元（含税），共计派发现金红利 29,293,318.11 元（含税）,每 10 股派发红股 1股（含税），以资本公积每 10 股转增 5 股，综合上述送转增，公司总股本变为 446,374,372 股。|||
|提示|本次转增，总股本数将出现小数，具体股本数以中国登记结算公司登记为准。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管
指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
报告期内，公司实现营业收入 974,828,683.26元，营业利润 153,014,943.64元，利润总额 170,681,141.33元，归属于股东的净利润 153,389,016.73元，归属于股东的扣除非经常性损益后的净利润 135,867,983.47元。
鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求。本次利润分配方案不仅可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，也让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变化情况及未来减持计划
截至本利润分配方案披露前 6个月内，提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持其所持有的公司股票。
暂未接到提议人、公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的书面减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 278,983,982股增加至 446,374,372股，按新股本摊薄计算，公司 2015年度基本每股收益为 0.39元。
2、本次利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交 2015年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关
内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会 2016年 4月 12日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2018-16
新疆国际实业股份有限公司
关于未来三年股东回报规划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善和健全新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配决策机制，增强现金分红的透明度，更好地维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（[证监发（2012）37号]）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关文件要求，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会在充分考虑公司发展战略、盈利能力及现金流状况后，制定了股东回报规划，具体内容如下：
一、股东回报规划考虑因素及制定原则
股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况。公司股东回报规划坚持持续、稳定的利润分配政策，在保证公司正常经营业务可持续发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，同时为保持公司股本规模与发展规模相适应，在满足规定的现金股利分配之余，可进行股票股利分配。
二、公司股东回报具体规划
1、公司利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票结合方式。
2、在符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年实现的可分配利润为正且现金流满足公司正常经营，确保持续发展的前提下，公司可进行现金分红。原则上当年应进行一次现金分红，且未来三年（2018-2020年）以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%，公司可根据当年盈利情况和实际情况进行中期现金分红。
公司董事会将综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的
现金分红比例，原则上参照如下分配比例，但若出现如重大资产重组、发生重大资金支出、保持公司股本规模与发展规模相适应或其他重大事项，可以相应调整：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、在保证公司最低分红比例的前提下，为保持公司股本规模与发展规模相适应，根据《公司章程》的有关规定，可采取股票股利进行利润分配。
6、公司可根据发展需要及公积金情况，通过资本公积金转增股本的方式增加公司股本规模和回报投资者。
7、利润分配方案决策程序和机制
公司经营管理层结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出年度或半年度分红建议，利润分配方案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。董事会在审议利润分配议案时，应当进行专项研究论证，独立董事应对此发表独立意见，监事会对决策过程进行监督并形成决议。
三、股东回报规划决策机制
公司股东回报规划由董事会制定并报股东大会批准后实施。董事会根据公司发展战略、经营状况、盈利规模、现金流量状况，在考虑全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，进行专项研究论证，听取独立董事意见，监事会对决策过程进行监督并形成决议，广泛听取投资者意见，最后经股东大会审议通过方可生效。
四、股东回报规划意见的征求
公司董事会秘书主要负责投资者关系管理工作，证券部为投资者关系管理的联系部门，公司未来三年股东回报规划在董事会审议披露后，将提交股东大会审议，在此期间，公司将充分征求股东特别是中小股东对公司股东分红回报规划及利润分配的意见及诉求，及时答复中小股东关心的问题。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-018江苏吴通通讯股份有限公司
关于最近 12个月内购买、出售资产的说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“上市公司”、“吴通通讯”）拟发行股份及支付现金购买互众广告（上海）有限公司（以下简称“互众广告”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求，现对公司在本次重大资产重组前 12个月内购买、出售资产的情况公告如下：
2014年9月11日，中国证监会出具《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司向薛枫等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕943号），同意公司通过发行股份及支付现金相结合的方式购买薛枫、黄威、谢维达合法持有的北京国都互联科技有限公司（以下简称“国都互联”）合计100%股权。同时，公司向实际控制人万卫方非公开发行股份募集配套资金和使用自有资金支付部分现金对价。以2013年12月31日为基准日，国都互联100%股权的交易作价为 55,000万元。2014年 9月 17日，国都互联100%股权完成资产过户的工商变更登记。2014年9月29日，本次新增股份56,209,489股办理完毕登记手续。2014年12月10日，上市公司完成工商变更登记。
公司前次重大资产重组已履行了必要的审批程序，前次重大资产重组与本次交易相互独立，不存在关联的情况。截至本说明出具日，除收购国都互联100%股权时，上市公司最近12个月内不存在其他购买、出售资产的情况。
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号:2016-014号河南新野纺织股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月22日下午15:00-17:00（星期五）在深圳证券信息有限公司网上投资者关系互动平台举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长魏学柱先生，公司总经理陶国定先生，财务总监、董事会秘书许勤芝女士，独立董事华冠雄先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-83杭州中恒电气股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东杭州中恒科技投资有限公司（以下简称“中恒投资”）的通知，获悉其所持有公司的部分股份被解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为控||||||||||||
||||股股东或||本次解除质||||||||||
||||||||占其所持||占公司总||||||
||股东名称||第一大股||押股份数量||||||起始日||解除日期|质权人|
||||||||股份比例||股本比例||||||
||||东及其一||（股）||||||||||
||||致行动人||||||||||||
|杭州中恒科技投资有限公司||是||10,000,000||4.99%||1.77%||2019-05-14||2019-11-01||南京证券股份有限公司|
|杭州中恒科技投资有限公司||是||7,000,000||3.49%||1.24%||2019-05-14||2019-11-01||南京证券股份有限公司|
|杭州中恒科技投资有限公司||是||51,000,000||25.45%||9.05%||2018-11-20||2019-11-04||招商银行股份有限公司杭州分行|
|合计||||68,000,000||--||--||--||--||--|

二、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为控||||占公|是否为|是否|||||
|||||占其所||||||||
|股东名|股股东或|本次质押股|）||司总|限售股|为补||||质押|
|||||持股份||||质押起始日|质押到期日|质权人||
|称|第一大股|份数量（股|||股本|（如是，|充质||||用途|
|||||比例||||||||
||东及其一||||比例|注明限|押|||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||致行动人|||||售类型）||||||
|杭州中恒科技投资有限公司|是||51,000,000|25.45%|9.05%|否||否|2019-11-04|至质权人办理解除质押登记手续之日止|招商银行股份有限公司杭州分行|经营性流动资金|

上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||已质押股份||||未质押股份|||
||||||||||||||||情况||||情况|||
||||||||||||||||已质|||||||
||||||||本次质押前||本次质押后||占其所||占公司|||||||||
||股东名||持股数量||持股比|||||||||||||||||
||||||||||||||||押股||占已|||||
||||||||质押股份数||质押股份数||持股份||总股本||||||未质押股份||占未质|
||称||（股）||例|||||||||||||||||
||||||||||||||||份限||质押|||||
||||||||量（股）||量（股）||比例||比例|||||||||
||||||||||||||||||||限售和冻结||押股份|
||||||||||||||||售和||股份|||||
||||||||||||||||||||数量||比例|
||||||||||||||||冻结||比例|||||
||||||||||||||||数量|||||||
|杭州中恒科技投资有限公司||200,389,724||35.56%||70,100,000||121,100,000||60.43%||21.49%||0||0||0||0||
|朱国锭||34,261,650||6.08%||0||0||0||0||0||0||34,122,937||99.60%||
|包晓茹||9,364,400||1.66%||0||0||0||0||0||0||0||0||
|合计||244,015,774||43.30%||70,100,000||121,100,000||49.63%||21.49%||0||0||34,122,937||27.76%||

三、其他说明
本次股份质押风险在可控范围之内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。公司控股股东中恒投资具备相应的资金偿还能力，其所持有的股份目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。后续如出现平仓风险，将采取包括但不限于提前购回、补充质押等措施应对风险。
公司将持续关注其质押变动情况及风险，并按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司提供的证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
广东风华高新科技股份有限公司独立董事
对《关于公司拟参与竞拍肇庆新区部分土地使用权的议案》
独立意见
风华高科公司广大股东：
2019年 8月 14日风华高科公司（以下简称公司）召开第八届董事会 2019年第六次会议，审议了《关于公司拟参与竞拍肇庆新区部分土地使用权的议案》。独立董事对议案进行了认真研究，现发表如下独立意见：一、公司拟参与的肇庆新区部分土地使用权的议案，拟参与竞拍的目标地块总面积为 428亩，用于公司第二园区建设项目，牵涉的金额特别巨大，属于重大投资。我们认为，第二园区建设项目的决策权不在董事会，应该交由股东大会审议。
二、第二园区建设需要占用大量的资金，公司的融资能力至关重要，公司因追溯调整等事项目前正处于中国证监会的立案调查期间，公司遭受行政处罚的风险增大，融资能力将很可能因行政处罚而受到限制。因此，从公司自身的融资能力来考虑更应当慎重。
三、公司拟参与的肇庆新区部分土地使用权的重大投资，将对广大股东尤其是中小股东的利益会产生重大影响。我们建议，对于购地建设第二园区项目的整体规划应当提交由股东大会审议，在股东大会审议通过后，
再结合实际具体分步骤实施，而不是由董事会决策并实施。
基于以上考虑，我们独立董事认为，对于公司拟参与竞拍肇庆新区部分土地使用权的议案，应当慎重。股东大会和董事会的决策权限，应当依据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定予以确定。
广东风华高新科技股份有限公司
独立董事：李耀棠、苏武俊、于海涌、谭洪舟 2019年 8月 14日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-079
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于子公司收回银行理财产品本金及收益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月3日，公司子公司深圳市中天实业有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金2,000万元在兴业银行购买保本浮动收益型结构性存款产品，具体内容详见公司于2015年7月4日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2015-047)。
上述理财产品本金和收益已按合同约定于 2015年 9月 29日到期赎回，赎回的本金2,000万元及收益159,698.63元已全部收回至中天公司募集资金专户。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-128安徽荃银高科种业股份有限公司
关于董监高履行增持公司股票承诺的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）要求，公司 2015年度上半年减持过公司股份的董事、监事及高级管理人员于 2015年 7月 8日作出承诺，在公司股票复牌后及时通过证券公司、基金管理公司定向资产管理或其他适当方式按照其减持股份成交额的10%增持公司股份。承诺公告见 2015年 7月 9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于大股东及部分董事、监事和高级管理人员计划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-079）。
公司股票复牌后，为履行上述承诺，公司副董事长陈金节先生、监事冯旗先生（已于 2015年 8月 26日辞职）分别于 2015年 12月 18日、2015年 12月 21日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划实施情况
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|增持人姓名|承诺增持金额|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持数量占公司总股本比例（%）|增持金额（元）|承诺履行情况|
|陈金节|不少于2,452,000元|集中竞价交易|2015年12月18日|11.45|10,000|0.0032|114,500|未完成|
|冯旗|不少于51,000元|集中竞价交易|2015年12月21日|11.76|5,000|0.0016|58,800|已完成|

二、增持前后股份变动情况
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|增持人姓名|增持前||增持后||
||持股数量（股）|占公司总股本的比例（%）|持股数量（股）|占公司总股本的比例（%）|
|陈金节|7,990,000|2.52|8,000,000|2.5253|
|冯旗|170,000|0.0537|175,000|0.0552|

三、其他说明
1、陈金节先生和冯旗先生本次增持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、陈金节先生承诺，在增持期间及增持完成后 6个月内不减持其所持公司股份。冯旗先生承诺，本次通过深圳证券交易所交易系统增持的公司股份 6个月内不减持。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年十二月二十一日
江苏中超电缆股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
作为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《江苏中超电缆股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，现对第三届董事会第六次会议审议的《关于投资设立全资子公司的议案》发表如下独立意见：公司成立西藏中超电缆材料有限公司（筹）主要目的是为了提高公司的市场占有率，适应公司经营发展的需要，促进公司效益最大化，符合公司战略规划及长远利益。
因此，我们全体独立董事一致同意该议案。
独立董事：鲁桐史勤叶永福二〇一四年十二月二十九日