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证券代码：300480 证券简称：光力科技 公告编号：2018-038光力科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以电子邮件和书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第十二次会议通知，会议于2018
年8月16日上午9点在公司310会议室以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议由董事长赵彤宇主持。董事会秘书兼副总经理、财务负责人曹伟，副总经理刘春峰、副总经理王新亚、副总经理陈登照、副总经理赵旭阳列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
根据《公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会全权办理章程修订的工商登记事宜。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》修订对照表。
表决结果：其中7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需递交公司2018年第二次临时股东大会审议。
为满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名张健欣先生为公司第三届董事会董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
独立董事对此发表了同意的独立董事意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
表决结果：其中7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需递交公司2018年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》
为满足公司战略发展需要，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，董事会同意提名王林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事对此发表了同意的独立董事意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：其中7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需递交公司2018年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于聘任张健欣为公司副总经理的议案》
经公司总经理赵彤宇先生提名，董事会同意聘任张健欣先生为公司副总经理（简历详见附件）。
独立董事对此发表了同意的独立董事意见，具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《光力科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：其中7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
5、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2018年9月3日（星期一）下午2:30在公司310会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
光力科技股份有限公司董事会
附件：
1、张健欣简历
张健欣，男，1959年 12月出生，清华大学半导体器件及物理专业，大学本科学历，研究员职称。1983年 08月至 1995年 07月，历任中科院半导体所工程师及中科院微电子所工程师、科技处长、副所长职务；1995年 08月至 1996年 04月，在日本 DiscoCo.公司任课长职务；1996年 05月至 1998年 09月，在DISCOCo.上海办事处任首席代表职务；1998年10月至2007年12月，在迪思科科技(中国)有限公司，任总经理（兼董事）职务；2008年 01月至今在秦拓微电子技术(上海)有限公司，任董事长兼总经理职务。
截至目前，张健欣先生通过秦拓微电子技术（上海）有限公司间接持有公司股份 151,175股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
2、王林简历
王林，男，1979年 9月出生，电路与系统专业，硕士研究生学历。2012年9月至今，任华登投资咨询（北京）有限公司上海分公司合伙人职务；2004年4月至2012年8月，任三星半导体（中国）研究开发有限公司公司经理职务。
截至目前，王林先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2019-179
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理姚晓洁先生的辞职报告。姚晓洁先生由于个人原因，申请辞去其所担任的公司董事、总经理职务。
姚晓洁先生加入公司以来，在公司的业务发展和资源整合方面作出了卓越贡献。姚晓洁先生辞职后，将不在公司担任任何职务。姚晓洁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运行，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快补选新任董事及聘任公司总经理。
截至本公告披露日，姚晓洁先生不持有公司股份，除此之外，其配偶及其他关联人未持有公司股份。公司及董事会对姚晓洁先生为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等相关规定， 2019年12月 13日，公司召开了第三届董事会第八十六次会议，审议通过了《聘任陈曦先生为公司总经理》的议案，同意聘任陈曦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。独立董事对上述事项发表了同意的意见。简历详见附件。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 12月13日
附：陈曦先生简历
陈曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，现年40岁，毕业于天津育才职专。陈曦先生从事营销传媒行业 18年，2003年加入公司，曾历任创意策略总监、研发中心总监、子公司副总经理。
陈曦先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，同时也不是失信被执行人。符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事及高级管理人员的相关规定。
深圳市特力（集团）股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为深圳市特力（集团）股份有限公司的独立董事，2017年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、独立董事出席董事会的情况：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|备注|
|韦少辉|12|12|0|0||
|纪辉彬|12|12|0|0||
|李祥军|12|12|0|0||

作为公司的独立董事，我们与公司高层管理人员和经营班子建立了良好的沟通渠道，每次董事会前都能了解并获取做出决策所需要的情况和资料，也能及时了解公司的生产经营情况和公司未来发展规划，进而为董事会上的重大决策做好充分的准备工作。我们认真审议董事会的每个议案，积极参与讨论，充分发表自己的意见和看法并提出建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。我们在了解议案和充分沟通的基础上，认真行使独立董事的表决权，为维护全体股东尤其是中小股东的利益提供了有效的保障。
二、报告期内，独立董事分别对如下事项发表了独立意见：
1、对公司 2016年度关联方资金占用和对外担保情况、2017年度日常关联交易情况、公司2016年度利润分配方案、公司内部控制自我评价、2016年度募集资金存放与使用情况、关于《公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》、《关于取消部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》等事项发表独立意见；
2、对《关于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的
议案》发表了独立意见。
3、对《关于转让深圳市特发特力物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》发表独立意见；
4、对《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见；
5、对2017年半年度控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况、担保情况发表独立意见；
6、对《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表独立意见；
7、对《关于投资参与珠宝创新产业投资基金暨关联交易的议案》发表独立意见；
8、对《关于变更募集资金投资项目的议案》发表独立意见；
9、深圳市兴龙机械模具有限公司资产评估情况发表独立意见及核查意见。
独立董事： 韦少辉 纪辉彬 李祥军
二〇一八年四月二日
瑞华核字[2018]62020002号
目 录
·············································1···、·····专·····项····审·····核·····报·····告····· 1···········2···、·····存·····贷····款·····业·····务·····情····况·····汇·····总·····表····· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于甘肃电投能源发展股份有限公司在
甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2018]62020002号甘肃电投能源发展股份有限公司：
我们接受委托，在审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投公司”）2017年12月31日的合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《甘肃电投能源发展股份有限公司2017年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015年 4月 20日印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是甘肃电投公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作 1
为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《甘肃电投能源发展股份有限公司 2017年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解甘肃电投能源发展股份有限公司2017年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘志文
中国·北京 中国注册会计师：任惠民
2018年4月17日
甘肃电投能源发展股份有限公司在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表 2017年度
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司（盖章） 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|日均存款余额|人行同期贷款基准利率/该笔贷款利率(%)|
|栏次||1|2|3|4|5|6|
|一、在甘肃电投集团财务有限公司存款|1|0.00|2,473,015,505.94|2,167,961,223.38|305,054,282.56|212,724,207.47||
|二、向甘肃电投集团财务有限公司借款|2|0.00|30,000,000.00|0.00|30,000,000.00|||
|（一）短期借款|3|0.00|30,000,000.00|0.00|30,000,000.00||4.35/3.915|
|（二）长期借款|4|||||||

法定代表人：蒲培文 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉 3
证券代码：002163 证券简称：*ST三鑫 公告编号：2015-021中航三鑫股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）于2015年4月17日召开了五届七次董事会和五届五次监事会，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，现公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
自2014年1月26日起，财政部相继修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则，要求自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年7月23日，发布了《财政部关于修改〈企业会计准则—基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、后续颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自 2014年修订和新颁布的《企业会计准则
第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》及2014年7月23日修改的《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行财政部于 2006年 2月 15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、会计政策变更日期
公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、执行《企业会计准则第30号-财务报表列报》相关情况：
根据新准则要求，公司涉及资产负债表之递延收益应当单独列示，公司本期财务报表已按要求执行，可比较期间财务数据已重列。
2、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》相关情况：
公司 2013年度及本年度财务报表中关于长期股权投资、职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益披露的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本年度财务报表的净利润和所有者权益产生影响。
3、由于上述会计政策变更，公司 2014年度报告按照《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等的规定，列报 2014年期末、2013年期初、期末三期资产负债表。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司 2013年末和 2012年末资产总额、负债总额和净资产以及 2013年度和2012年度净利润未产生影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。本次会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次对会计政策的变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号—会计政策及会计估计变更》的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更可靠、更准确。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司第五届监事会第五次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一五年四月二十一日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2014-012山东新能泰山发电股份有限公司
关于公司及控股子公司向永诚财产保险
股份有限公司投保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，同时考虑到永诚财产保险股份有限公司（以下简称：永诚保险）提供较优惠价格可降低公司及控股子公司经营成本，经 2011年 4月 19日公司五届十七次董事会审议通过，公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜，与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》，开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。
截止 2013年 12月 31日，公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额为 444.57万元。
2014年，预计公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额不超过 800万元。
由于公司与永诚保险的实际控制人同为中国华能集团
公司，永诚保险为本公司关联方，本次交易属关联交易。
公司于2014年4月23日召开了六届十六次董事会会议，
以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项
关联交易。关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避了表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
永诚财产保险股份有限公司是一家由国内实力雄厚的大型电力企业集团和产业投资集团共同发起组建的全国性股份制财产保险公司，公司于 2004年 9月经中国保险监督管理委员会批准正式成立，总部位于上海，注册资本金 21.78亿元。法定代表人：杜林。公司经营范围：财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险；短期健康保险和意外伤害保险；上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务。
永诚保险的股东分别为华能资本服务有限公司持股20%，枫信金融控股责任有限公司持股14.95%，深圳能源集团股份有限公司持股7.98%，北方联合电力有限责任公司持股7.91%，中国大唐集团公司持股7.6%，中国华电集团资本控股有限公司持股7.6%，国电资本控股有限公司持股6.57%，中国电力投资集团公司持股6.57%，瑞士再保险股份有限公
司持股5%，福建省投资开发集团有限责任公司持股4.75%，国华能源投资有限公司持股3.99%，北京信远业隆投资管理有限公司持股3.8%，云南电网公司持股3.28%。
截止 2012年 12月 31日，永诚保险经审计后的资产总额 808,199.31万元，负债总额 542,598.34万元，所有者权益 265,600.97万元。2012年实现营业收入 461,716.20万元，净利润 17,210.71万元。
2、关联关系
由于公司与永诚保险的实际控制人同为中国华能集团公司，永诚保险为本公司关联方，本次交易属关联交易。
三、关联交易标的情况
永诚保险按照协议规定，在保险期限内视公司按照账面原值或新投产项目按照暂估值或工程项目的建筑安装工程一切险业务应按剔除前期费用和土地后的概预算金额作为保险金额投保，并视为足额投保。本协议项下企业财产一切险、机器损坏险和建筑安装工程一切险的赔偿处理，全部损失的理赔按照受损财产的重置价值在总保险金额以内给予赔偿，部分损失的理赔按实际损失在相应的分项保险金额内给予赔偿，不考虑保险金额与保险价值的比例关系。
2014年公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额预计不超过 800万元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
永诚保险在满足中国保险监督管理委员会有关规定的前提下，在不高于同行业收费标准的情况下，给予公司所有
企业优惠的保险条件。
五、关联交易协议的主要内容
为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，同时考虑到永诚财产保险股份有限公司提供较优惠价格可降低公司及下属公司经营成本，经 2011年 4月 19日公司五届十七次董事会审议通过，公司就财产保险、建筑安装工程一切险等保险事宜，与永诚保险山东分公司签订了《财产保险服务协议》，开展公司及控股子公司与永诚保险的保险业务。
协议有效期为一年，自本协议生效之日起算。在有效期满前30天，如任何一方未向对方以书面形式提出终止协议的要求或协议期满后无重大变化，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。协议主要内容详见刊登在2011年4月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2014年公司及控股子公司在永诚保险投保的保险费金额预计不超过 800万元。
六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
交易的目的：永诚保险作为一家经中国保险监督管理委员会批准的全国性股份制财产保险公司，具有办理财产保险业务的各项资质，该公司的电力、能源行业等财产保险业务位于中国保险行业的前列。而且，永诚保险在办理财产保险业务方面将给予较大的优惠政策，降低公司的经营成本。
对公司的影响：永诚保险作为全国性股份制财产保险公司，能为公司提供技术领先的风险管理服务，保障公司财产安全。本公司在永诚保险开展财产保险业务，主要基于公司正常生产经营的需要，主要目的是为了保障公司财产安全，降低生产经营风险，降低公司经营成本，为公司的长远、持续发展提供保障性支持。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易金额为368万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本次交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易是为不断提高公司对财产及工程项目的风险管理水平，保障公司及下属公司财产安全，降低未来经营之风险，交易内容合法、交易价格合理，没有损害非关联股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
九、备查文件
1、六届十六次董事会会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
二○一四年四月二十三日
江苏爱康科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）的独立董事，对第四届董事会第四次临时会议审议的相关议案经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于公司变更担保额度范围内融资机构的独立意见
我们认为根据被担保公司的经营情况需要，以及现有融资模式多样化的趋势，本次变更担保额度范围及期限范围内融资机构具有商业上的必要性和互利性。公司在原有担保对象、担保额度和担保期限不变的基础上，对经审议通过的被担保公司向金融机构或非金融机构申请的融资业务提供担保，不会损害股东利益。我们原则上同意该议案。提请董事会实时关注上述被担保方的经营情况。
（以下无正文，为江苏爱康科技股份有限公司关于第四届董事会第四次临时会议的相关独立意见）
独立董事：
杨胜刚 耿乃凡 何前
年 月 日
2017年年度权益分派实施公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2018-049厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《关于2017
年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》已获2018年4月27日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司拟以截止2017年12月31日的总股本346,119,096
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意以9.48元/股的价格回购注销4位离职的激励对象所持有的尚未解锁的限制性股票32,820股。截止2018年5月31日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。公司总股本由346,119,096股减少至346,086,276股。
鉴于公司董事会审议利润分配及资本公积金转增股本方案后股本发生了变
动，公司按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本346,086,276股为基
数，向全体股东每10股派2.000189元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800170元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
2017年年度权益分派实施公告暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000948股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400038元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.200019元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为346,086,276股，分红后总股本增至692,205,360股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月8日，除权除息日为：2018年6月11日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
2017年年度权益分派实施公告
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||00*****356||蔡永太||
|2||00*****516||李晓斌||
|3||01*****358||麻秀星||
|4||00*****571||黄明辉||
|5||00*****049||叶斌||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月1日至登记日：2018年6月8
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2018年6月11日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动|本次变动后||
|股份类型||||||
||数量（股）|比例|公积金转股（股）|数量（股）|比例|
|一、限售条件流通股/|84,287,561|24.35%|84,295,551|168,583,112|24.35%|
|非流通股||||||
|高管锁定股|80,933,285|23.38%|80,940,957|161,874,242|23.38%|
|股权激励限售股|3,354,276|0.97%|3,354,594|6,708,870|0.97%|
||261,798,715|75.65%|261,823,533|523,622,248|75.65%|
|二、无限售条件股份||||||
||346,086,276|100%|346,119,084|692,205,360|100%|
|三、股份总数||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本692,205,360股摊薄计算，2017年年度每股净收益为0.28元。
八、咨询机构：公司证券部
咨询地址：厦门市思明区湖滨南路62号
咨询联系人：万樱红
咨询电话：0592-2273752
传真电话：0592-2273752
九、备查文件
2017年年度权益分派实施公告1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司董 事 会
二〇一八年六月五日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2015-018号
浙江华通医药股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838号）文核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股
（A股）1,400万股，于2015年5月27日在深圳证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由4,200万元增加至5,600万元，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第610388《验资报告》。
根据公司 2014年第二次临时股东大会授权，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》。公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：
注册号：330621000004792
名 称：浙江华通医药股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号
法定代表人：钱木水
注册资本：伍仟陆佰万元整
成立日期：1999年08月16日
营业期限：1999年08月16日至长期
经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、
生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素（药品经营许可证有效期限到 2019年 6月 5日止）；中药材收购（有效期至 2019年 6月 5日止）；医疗器械（详见医疗器械经营许可证浙绍食药监械经营许20140010号，许可证有效期限到2015年10月14日止）；批发兼零售：预包装食品，散装食品；批发、零售：日用百货、化妆品、消毒用品、无需审批的医疗器械；商品信息咨询；房屋租赁；国内广告代理、发布、设计、制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2015年7月18日
苏宁云商集团股份有限公司独立董事
关于公司拟出售PPLiveCorporation股权暨关联交易的事前意见
苏宁云商集团股份有限公司下属境外子公司Great UniverseLimited（为公司全资子公司香港苏宁电器有限公司在开曼群岛设立的全资子公司）与关联方苏宁文化投资管理有限公司（以下简称“苏宁文化”）拟签署《Share Purchase
Agreement》（以下简称“股权转让协议”），约定GreatUniverse将其持有PPLiveCorporation（以下简称“PPTV”或“标的公司”）68.08%的股权（以下简称“标的股权”）转让给苏宁文化或其指定的子公司，转让价款合计为258,799.31万元（以下简称“本次交易”）。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》有关规定，公司独立董事经审阅本议案内容，认为：1、一方面，由于公司与阿里巴巴集团合作，带来的外资持股将对公司下属PPTV业务经营持续性带来影响，公司拟出售PPTV股权，符合国家法律法规要求，确保公司规范运作；另一方面，本次交易对方为公司关联方苏宁文化，苏宁文化作为PPTV股权的收购方，有助于公司继续推进PPTV既定的战略业务发展，保持与公司业务发展的协同性，不会影响公司的持续经营能力。
2、本次交易定价是按照第三方评估机构评估价格定价，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东的利益。
3、本次交易涉及关联交易，董事会审议本次股权转让有关议案时，关联董事应回避表决，审议程序需符合关联交易的有关规定。
因此，我们一致同意将本议案内容提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2015年10月28日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-068四川科新机电股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年9月30日
2.预计的业绩：扭亏为盈
3．业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期（2016 年 1-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 1100万元-1500万元|亏损：502.70万元|

其中：2016年7月1日—2016年9月30日的业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016 年 7-9 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 50万元-350万元|亏损：911.37万元|

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度预计业绩实现扭亏为盈的主要原因是：本年前三季度，公司营业收入和上年同期相比有较大幅度增长，毛利率水平有一定的提升，加之本年度处置了上年度处于亏损的新疆科新和武汉星联和两个子公司，经营情况同比有所好转；同时，摊销或直接计入当期损益的政府补助等非经常性损益对报告期净利润产生一定的影响。
本年前三季度，预计非经常性损益对归属于母公司股东的净利润影响约690万元。
科技创新爱人宏业四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年前三季度的具体财务数据将在公司2016年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司董事会二〇一六年十月十三日
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-078浙江大东南股份有限公司
关于控股股东部分股权被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 8月2日接到控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）的通知，获悉大东南集团所持有本公司的部分股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
1、股东股份被冻结的基本情况
2018年7月26日，大东南集团所持有的本公司部分股票92,910,000股（占公司总股本的4.95%，占其持有公司股份总数的17.61%）被珠海市香洲区人民法院司法冻结（冻结期限自2018年7月26日起至2021年7月25日止）。据了解，上述股份被司法冻结的原因系大东南集团融资纠纷所致。
2、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告日，大东南集团持有公司股份总数为 527,501,692股，占公司股份总数的28.08%。此次冻结股份数为92,910,000股，占公司股份总数的4.95%，占其持有公司股份总数的17.61%；累计司法冻结股份数为 358,370,000股，占公司股份总数的19.08%，占其持有公司股份总数的67.94%。
二、对公司的影响及风险提示
本次控股股东股份被司法冻结事项对公司的生产经营无直接影响。公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2018年8月3日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-055广西河池化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年3月14日开市起停牌；2017年3月28日，公司确认本次筹划的事项构成重大资产重组，公司股票自2017年3月28日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司股票停牌期间，公司严格按照有关规定要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
2017年4月18日，公司召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《广西河池化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
2017年4月26日，公司收到深圳证券交易所公司管理部发来《关于对广西河池化工股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函【2017】第7号，以下简称“重组问询函”），公司已组织各中介机构及相关人员对问询函所关注的问题开展相关工作，截至本公告日，公司尚未完成对重组问询函的回复，公司股票将继续停牌，待公司回复重组问询函所关注问题并经深圳证券交易所批准后，将及时履行信息披露义务并向深圳证券交易所申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 6月 20日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-062金亚科技股份有限公司
关于公司存在退市风险的提示性公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及实际控制人周旭辉先生因涉嫌违反证券法律法规，分别于 2015年 6月 4日及 6月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：成稽调查通字151003、15004号）。上述信息，公司已于2015年6月6日在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2015-065）。
2017年 11月 13日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2017]124号）。公司已于 2017年 11月 13日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-092）。
2018年 3月 6日，公司及实际控制人周旭辉先生收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2018]10号）。公司已于同日就该事项在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-022）。
根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，尚不能排除公司股票存在退市的风险。公司提示投资者注意风险，理性投资。
特此公告！
金亚科技股份有限公司董事会二〇一八年五月二十五日
观韬律师事务所
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盈泰中心2号楼17层
GUANTAO LAW FIRM
邮编：100140
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北京观韬律师事务所
关于福建雪人股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
观意字（2015）第0234号致：福建雪人股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）接受福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于任何其他目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京〃上海〃西安〃成都〃大连〃深圳〃济南〃厦门〃香港〃天津
Beijing〃 Shanghai〃Xi’an〃 Chengdu〃 Dalian〃 Shenzhen〃 Jinan〃Xiamen〃HongKong〃 Tianjin
一、本次股东大会的召集和召开程序
2015年6月11日，公司于中国证监会指定的信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建雪人股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告》，以公告形式通知召开本次股东大会。公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、会议出席对象和登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司本次股东大会现场会议于2015年6月26日14:00在福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室召开，会议由公司董事林汝捷先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 26日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 25日下午 3:00至 2015年 6月 26日下午 3:00的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集。
2、出席本次股东大会会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议股东的登记情况及办理登记手续提交的身份证明、账户卡、授权委托书等证明文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司股份28146000股，占公司股份总数的17.5913％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共4人，代表公司股份35900股，占公司股份总数的0.0224%。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由身份验证机构验证其身份。
3、出席会议的其他人员
除上述股东及股东代理人外，列席本次股东大会的人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和其他相关人员。
经本所律师审查，本次股东大会召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由股东代表、监事和律师进行计票和监票，当场公布表决结果。
本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会投票表决结束后，公司对议案合并统计现场投票和网络投票的投票结果。经与会股东审议，本次股东大会逐项表决通过了以下议案：
1、审议并通过《关于收购OPCON下属子公司股权暨关联交易的议案》；
关联股东陈胜回避该项议案的表决。
表决结果为：同意：13085900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对：0股，弃权：0股。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意：3,039,900股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对：0股，弃权：0股。
2、审议并通过《关于授权董事会全权办理收购 OPCON下属子公司股权相关事宜的议案》；
表决结果为：同意：28181900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的100%，反对：0股，弃权：0股。
其中持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意：3039900股，占参加会议的中小股东所持有表决权股份总数的100%，反对：0股，弃权：0股。
经本所律师审查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京观韬律师事务所关于福建雪人股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京观韬律师事务所 经办律师：王维
负责人：韩德晶
徐丙坚
2015年6月26日
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2019-011债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年2月 15日以电话、电子邮件形式发出会议通知，并于2019年2月25日在公司会议室以现场会议方式召开。公司应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席罗照亮先生主持。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及有关规定的要求和公司相关会计政策的规定，公司在资产负债表日对截至2018年12月31日的公司及下属子公司长期股权投资、应收账款、其他应收款项等资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分分析和评估，根据公司经营管理层的提议，公司本着谨慎性原则拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备合计168,746.98万元，占公司2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的551.50%，最终减值计提金额将经审计后确定。
监事会认为，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的有关规定，能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果；公司本次计提资产减值事项的决策程序规范、合法，符合公司的实际情况和相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次计提资产减值。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司监事会二〇一九年二月二十五日
独立董事意见书
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为恒立实业发展集团股份有限公司的独立董事，对公司第八届董事会第十三次会议审议的有关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断立场，发表意见如下:
一、公司 2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等有关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2019年前三季度的经营管理和财务状况等事项，未发现2019年第三季度报告披露前有违反保密规定的行为发生。
二、我们对公司 2019年前三季度对外担保的情况进行了认真核查，2019年前三季度公司未发生对外担保，不存在违反《公司章程》等相关规定的情形。截止 2019年 9月 30日，公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告
期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
独立董事（签字）：管黎华、王孝春、卢剑波二〇一九年十月二十八日
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2013年度业绩快报证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2014-004重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|846,216,441.51|712,658,503.43|18.74%|
|营业利润|154,043,728.58|144,538,288.47|6.58%|
|利润总额|164,644,065.79|149,078,923.53|10.44%|
|归属于上市公司股东的净利润|140,647,110.24|126,453,477.58|11.22%|
|基本每股收益（元）|0.91|0.82|10.98%|
|加权平均净资产收益率|14.26%|13.94%|0.32%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,298,616,567.92|1,122,981,941.59|15.64%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,038,593,660.71|952,196,550.47|9.07%|
|股本|155,000,000.00|155,000,000.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.70|6.14|9.12%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩说明：
报告期内，公司经营业绩情况良好，公司实现营业总收入84,621.64万元，较去年同期增长18.74%；实现营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为15,404.37万元、16,464.41万元、14,064.71万元，分别较去年同期增长6.58%、10.44%、11.22%，主要为营业收入同比增加及补贴收入同比增加引起；实现基本每股收益0.91元，较去年同期增长10.98%，主要为净利润增加所致。
2.财务状况说明
报告期内，公司资产状况良好。报告期末，公司总资产、净资产分别为129,861.66万元、103,859.37万元，比年初分别增长15.64%、9.07%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年1月18日披露的2013年度业绩预告修正公告中预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2013年度业绩快报增减变动幅度为5.00%～15.00%。现经过对2013年度财务数据的初步核算，公司2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年增长11.22%，与已披露的业绩修正预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的2013年业绩快报内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2014年2月26日