上海亚虹模具股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规和监管规定，紧紧围绕公司章程要求，认真履行董事会职能，加强董事履职能力建设，充分发挥独立董事作用，认真贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，促进董事会运作效率和决策水平的不断提升。公司全体董事均能够依照法律、法规及《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，有效地保障公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2018年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司总体经营情况
（一）公司主要业务回顾
公司致力于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装和 SMT表面贴装等配套加工服务。目前主要面向汽车仪表盘、汽车内外饰件、微波炉面（门）板等细分领域进行模具开发和相关注塑件产品的配套加工生产，主要客户为家电和汽车配件厂商。
公司自设立以来，以精密塑料模具设计及研发技术为支撑，立足于家电和汽车行业的细分领域，并积极谋求在上述领域做深做强。凭借丰富的精密模具开发和生产管理经验，公司的产品具有良好的市场口碑。
（二）行业基本情况
1、汽车塑料内外饰件行业概况
汽车轻量化使塑料作为原材料在汽车饰件、外装件等零部件领域被广泛采用。汽车塑料饰件可分为外饰件和内饰件，外饰件主要是通过以塑代钢来增加塑料制品的应用量，减轻汽车重量，达到节能的目的，如保险杠等；内饰件以舒适、环保与安全为应用特征，可应用于仪表板、座椅等制品，以减轻碰撞时对人体的伤害，提高汽车的安全系数。
汽车塑料内外饰件行业是汽车零部件行业的重要组成部分，汽车零部件行业的发展又同整车制造行业的发展密切。根据国家统计局的相关数据，2018年末全国每千人汽车保有量为 170辆，距离主要发达国家保有量水平还有比较大的差距，比如美国的千人保有量大概是在 800辆左右，欧洲、日本大概在 500至 600辆左右。参照中等发达国家汽车保有量平均水平及车型更新换代的需求，我国汽车行业及与之配套的汽车零部件行业具备较大的增长潜力，且随着汽车轻量化进程的加速，塑料在汽车中的应用将更加广泛，汽车塑料内外饰件行业市场规模必将进一步扩大，未来发展前景较好。
2、塑料模具行业概况
我国塑料模具下游应用需求主要集中在汽车、家电、消费电子产业、OA设备、建筑建材、医药耗材等行业，其中汽车和消费电子产业对于塑料模具的需求量占比最高，合计约占到总体需求总量的50%左右。近年来，我国汽车、家电等主机行业快速发展，产能持续增加，同时随着技术进步，塑料零部件使用比例持续上升，直接推动了我国塑料模具行业的快
速发展。
随着塑料制品的应用日渐广泛，为塑料模具提供了一个广阔的市场，同时对模具也提出了更高的要求。大型化、高精密度、多功能复合型的模具将受到青睐。
（三）报告期财务状况及经营成果
截至 2018年 12月 31日，公司（包含下属全资子公司）总资产 56,666.18万元,较上年末增加 1,612.76万元，增幅为2.93%；归属于母公司所有者权益 42,348.80万元，较上年末增加 2,792.60万元，增幅为7.06%；报告期内，公司实现营业收入 63,733.63万元，与上年同期相比增加 6,349.65万元，增幅为11.07%；归属于母公司股东的净利润 4,292.60万元，较上年同期相比减少 197.43万元，降幅为4.40%。
二、2018年董事会运作情况
（一）董事会会议情况
全体董事均能以认真负责的态度参加董事会，勤勉尽职，切实维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。2018年，公司董事会共召开了 7次会议。具体情况如下：
公司会计政策变更的议案》、《公司 2018年第一季度报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》、《公司 2017年度内部控制评价报告》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》、《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》、《关于提请召开公司 2017年年度股东大会的议案》。
2、公司于 2018年 7月 11日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提请召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、公司于 2018年 7月 27日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
4、公司于 2018年 8月 27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《公司 2018年半年度报告及摘要》、《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5、公司于 2018年 9月 26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司 2018年第二次临时股东大会的议案》。
通过《公司 2018年第三季度报告》。
7、公司于 2018年 12月 26日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
（二）专门委员会积极履职，协助董事会科学决策
董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4个专门委员会按照职责权限，凭藉自身专业知识和经验，对重大经营管理事项进行认真讨论研究，为董事会科学决策提供专业化支持。
全年董事会各专门委员会共召开会议 11次，审议通过 19项议案。
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 1次年度股东大会和 2次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容。
（四）独立董事勤勉尽责，促进公司规范运作
三、2019年董事会工作计划
2019年，公司董事会将继续秉承对全体股东负责的原则，根据公司实际情况及发展战略，科学高效决策重大事项，进一步提升公司核心竞争力，以最大程度满足行业发展的多元化需求，保障公司健康、稳定和可持续发展，实现全体股东和公司利益最大化。为此，公司董事会将主要从以下几个方面，着力推进公司的发展。
（一）信息披露方面
董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
（二）投资者关系管理方面
2019年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者，特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密。
（三）公司规范化治理方面
（四）日常经营方面
在日常经营业务上，公司将继续致力于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装和 SMT表面贴装等配套加工服务。2019年，特别是要加强与主要汽车配套供应商的业务合作及市场开拓的力度，持续扩大汽车业务的客户基础，与国际知名汽车零部件一级供应商建立更紧密的业务伙伴关系，其中包括延锋伟世通、大陆汽车、安道拓座椅等现有客户及其他目标客户。该等一级供应商均是在其各自产品领域中的领导者，其产品应用于不同的汽车制造商，因此他们拥有庞大而稳定的生产需求，公司加强与重点客户之间的合作，并以优秀的产品品质和服务争取更多高价值的订单。
上海亚虹模具股份有限公司董事会 2019年 4月 26日