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上海新阳半导体材料股份有限公司
关于 2014年度募集资金存放与使用情况的
专项鉴证报告
众会字(2015)第3399号上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“上海新阳公司”)截至2014年12月31日止的《上海新阳半导体材料股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。
一、管理层对专项报告的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定编制专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是上海新阳公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告
是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计凭证、计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为上海新阳公司截至2014年12月31日止的《上海新阳半导体材料股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定，与实际情况相符。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供上海新阳公司2014年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 何和平
中国注册会计师 秦凤
中国·上海 2015年4月22日
附件：上海新阳半导体材料股份有限公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-010
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月6日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第十九次会议。
有关会议召开的通知，公司于2017年2月24日以书面、通讯的方式送达各位董事。
本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事8名，其中三名独立董事以通讯方式参加会议，监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》
经审议，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自2017年3月8日开市起继续停牌，并承诺争取最迟不晚于2017年4月8日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2016年修订）》要求的重大资产重组预案或报告书，并在履行相关程序后复牌。
《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》刊登于2017年3月8日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年3月8日
中信证券股份有限公司
关于
中粮地产（集团）股份有限公司
发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易
产业政策和交易类型
之
专项核查意见
独立财务顾问
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件要求，中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”）作为中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“中粮地产”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，对本次交易涉及行业或企业是否属于重点支持推进兼并重组的行业或企业、是否属于同行业或上下游并购、是否构成重组上市、是否涉及发行股份、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形等事项进行了专项核查，现发表意见如下：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易的交易方案为：（1）中粮地产拟向明毅有限公司（英文名称 Vibrant OakLimited，以下简称“明毅”）发行股份购买大悦城地产有限公司（以下简称“大悦城地产”）9,133,667,644股普通股，占大悦城地产已发行普通股总股本的64.18%，占大悦城地产已发行普通股及可转换优先股合计股份数的59.59%；（2）同时，中粮地产拟采用询价方式向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金不超过 242,578.14万元，在扣除相关费用后，拟用于大悦城地产的中粮·置地广场项目、杭州大悦城-购物中心项目建设。融资规模不超过中粮地产以发行股份方式购买大悦城地产9,133,667,644股普通股股份交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前中粮地产总股本的20%，即不超过362,746,319股。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中粮地产与大悦城地产同属“房地产业”（K70）。中粮地产及大悦城地产均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、
电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及的行业与企业均不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
1、本次重大资产所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
中粮地产主要业务范围包括住宅地产、工业地产和部分自持物业的经营，专注于住宅开发业务。大悦城地产以开发、经营和管理大悦城品牌城市综合体为主要业务方向，专注于商业地产领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），中粮地产与大悦城地产同属“房地产业”（K70）。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
2、本次重大资产重组是否构成重组上市
2005年11月4日，公司原控股股东宝投公司将其所持有的公司 278,062,500股股份转让给中粮集团，转让完成后，中粮集团持有上市公司 278,062,500股国家股，占上市公司总股本的59.63%，公司的控股股东变更为中粮集团。
因此，上市公司最近一次控制权变更至上市公司审议本次重大资产重组的董事会召开之日已超过 60个月。同时，根据本次交易方案，本次交易完成后，不考虑募集配套资金的影响，中粮集团将直接持有上市公司20.94%的股权，通过明毅间接持有上市公司54.15%的股权，合计持有上市公司75.09%的股权，因此，本次重组不会导致中粮地产的控制权发生变更。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易不构成重组上市。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，
不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
根据中粮地产与明毅签署的《发行股份购买资产协议》，本次重大资产重组方式为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
根据上市公司的确认以及本独立财务顾问项目组查询相关公开信息的结果，本独立财务顾问认为：截止本核查意见出具之日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2018-083深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于董事、监事辞职及补选的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事辞职及补选情况
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到陈雷先生、郭庆先生的辞职申请，因工作原因，陈雷先生、郭庆先生申请辞去公司第五届董事会董事职务。辞去上述职务后，陈雷先生被补选为公司第五届监事会监事候选人；郭庆先生仍在全资子公司深圳市绿建实业发展有限公司担任董事兼总经理职务。
根据《公司法》、《公司章程》等的规定，陈雷先生、郭庆先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自送达董事会之日起生效。
经公司董事会提名委员会提名，公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意补选陈波先生、舒谦先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选董事候选人当选后，公司第五届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任
的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。
二、公司监事辞职及补选情况
公司监事会于近日接到商跃祥先生的辞职申请，因工作原因，商跃祥先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。辞去上述职务后，商跃祥先生不在公司担任其他职务。
鉴于商跃祥先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，其辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，商跃祥先生仍将继续履行原有职责。
公司第五届监事会第十次会议审议通过《关于补选公司监事的议案》，同意补选陈雷先生为公司第五届监事会监事候选人，并提交公司2018年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
公司对陈雷先生、郭庆先生及商跃祥先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2018年 8月 11日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-087苏州苏试试验集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会会议通知已于2019年9月28日以公告形式发布。2019年10月15日下午两点，公司于二楼会议室召开了2019年第四次临时股东大会，会议由钟琼华董事长主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 5名,代表股份 58,740,000股,占公司股份总数的 43.3258%；其中，通过网络投票出席会议的股东共 0名，代表股份 0股，占公司股份总数的 0%；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东(以下简称“中小投资者”) 0名，代表股份 0股，占公司股份总数的 0%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席本次会议；北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行，表决形成如下决议：
1、《关于收购宜特（上海）检测技术有限公司100%股权的议案》
表决情况：同意 58,740,000股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的 0%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果：同意 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《北京国枫律师事务所关于苏州苏试试验集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年10月15日
东旭光电科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
本人作为公司独立董事，我严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》等规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了建设性的意见或建议，就公司关联交易、发行债券或证券、募集资金使用等重大事项进行审核并出具了独立董事意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将 2018年度本人履行职责情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
1、出席董事会会议及投票情况。
2018年度，公司共召开27次董事会会议，本人实际出席了就任以后公司召开的全部27次董事会会议，对公司董事会会议审议的相关议案全部投了赞成票。
2、出席股东大会会议情况。
2018年度，公司共召开股东大会10次，其中年度股东大会1次，临时股东大会9次，本人实际出席了公司召开的全部10次股东大会会议。
二、发表独立意见情况
1、公司于2018年1月10日召开第八届董事会第二十八次会议，本人对《关于使用募集资金为四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》发表了同意的独立意见；本人对《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了同意的独立意见；
发表了同意的独立意见；本人对《关于全资子公司与昆明东旭启明投资开发有限公司签署<施工后续专业分包工程合同>的议案》事前认可并发表了同意的独立意见；
3、公司于2018年3月26日召开第八届董事会第三十二次会议，本人对《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见；本人对《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见；本人对《关于使用募集资金为上海申龙客车有限公司及四川旭虹光电科技有限公司实施增资的议案》发表了同意的独立意见；
4、公司于2018年4月13日召开第八届董事会第三十四次会议，本人对《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》事前认可并发表了同意的独立意见；
5、公司于 2018年 4月 19日召开八届董事会第三十五次会议，本人对公司关于2017年度利润分配预案、对公司2017年度内部控制自我评价报告、对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、对公司续聘2018年度财务及内控审计机构、对公司2017年度募集资金存放与使用情况、对公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况、对公司核销坏账情况等事项发表了同意的独立意见；并对公司《关于 2018年日常关联交易预计的议案》发表了事情认可及同意的独立意见；
6、公司于 2018年 5月 31日召开第八届董事会第三十八次会议，本人对公司《关于使用募集资金为募投项目公司广西源正新能源汽车有限公司增资的议案》发表了同意的独立意见；
7、公司于 2018年 6月 12日召开第八届董事会第三十九次会议，本人对公司《关于变更部分募集资金用途的议案》发表了同意的独立意见；本人对《关于收购控股股东子公司股权暨关联交易的议案》事前认可并发表了同意的独立意见；
9、公司于 2018年 7月 13日召开第八届董事会第四十二次会议，本人对公司《关于同意全资子公司为汽车销售客户提供担保的议案》发表了同意的独立意见；
10、公司于2018年7月27日召开第八届董事会第四十三次会议，本人对公司《关于聘任公司财务总监的议案》发表了同意的独立意见；
11、公司于 2018年 8月 3日召开第八届董事会第四十四次会议，本人对公司《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》发表了同意的独立意见；
12、公司于 2018年 8月 8日召开第八届董事会第四十五次会议，本人对公司《关于公司控股股东修订增持承诺的议案》发表了同意的独立意见；
13、公司于2018年8月30日召开第八届董事会第四十六次会议，本人对公司2018年1-6月份的关联方资金往来、公司2018年1-6月份对外担保情况发表了同意的独立意见；
14、公司于2018年12月7日召开第八届董事会第五十一次会议，本人对公司《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表了同意的独立意见；
本人对《关于使用非公开发行募集资金对控股子公司增资的议案》发表了同意的独立意见；
15、公司于2018年12月9日召开第八届董事会第五十二次会议，本人对公司公开发行A股可转换公司债券相关议案事前认可并发表了同意的独立意见，包括公司符合发行可转换公司债券的条件、公司公开发行可转换公司债券方案、公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告、提请股东大会授权董事会全权处理本次公开发行可转换公司债券相关事宜等；同时，本人对公司前次募集资金使用情况、公司A股可转换公司债券持有人会议规则、公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）、公司关于本次公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺等事项事前认可并发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
信息披露工作，督促公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项；同时，督促公司重视投资者关系，耐心接听投资者电话咨询，保证公司与投资者交流渠道畅通，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。凡需经公司董事会会议审议决策的重大事项，公司均做到了提前提供相关资料，并及时与我沟通，帮助我了解具体情况，充分关注公司关联交易、财务运作、资金往来等情况，并积极了解行业发展及公司经营动态，严格履行独立董事职责，努力提高公司规范运作和科学决策水平。
3、在公司定期报告编制过程中履行职责。每个报告期结束后，公司均安排管理层向独立董事汇报公司该报告期的经营情况和重大事项的进展情况。在年报审计初期和后期，公司均安排独立董事与会计师见面，沟通和交流在年报审计过程中关注和发现的问题，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
4、积极响应中国证监会、深圳证券交易所号召，严格执行最新出台的各项规定，并及时提醒和督促公司董监高及相关人员遵照执行，规范运作，配合监管部门共同维护市场秩序。
5、我认真学习相关法律法规，积极参加公司及监管部门组织的相关培训。
通过学习和培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，以切实加强对公司投资者利益的保护能力。
独立董事：张双才
北京市时代九和律师事务所
关于
北京安控科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
募集配套资金发行有关事项的法律意见书
地址：北京市宣武门外大街甲1号环球财迅中心B座2层（100052）电话：010-5933 6116 传真：010-5933 6118
二〇一五年十月
北京市时代九和律师事务所
关于
北京安控科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
募集配套资金发行有关事项法律意见书
引言
致：北京安控科技股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）接受北京安控科技股份有限公司的委托，担任其本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下称“本次交易”）的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定，已出具了《北京市时代九和律师事务所关于北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及《北京市时代九和律师事务所关于北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之补充法律意见书（一）》（以下简称“《补充法律意见书》”）。现就本次交易中发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行有关事项，出具本法律意见书。
除特别说明外，本所在《法律意见书》及《补充法律意见书》中发表法律意见的前提、声明、释义同样适用于本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本所同意公司在其为本次交易所制作的相关文件中按照中国证监会的审核要求引用本法律意见书的相关内容，但其作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相关文件的相关内容进行再次审阅并确认。
本法律意见书仅供公司为本次交易之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
正文
一、本次募集配套资金的批准或授权
2015年 2月10日，安控科技第三届董事会第十四次会议审议批准了本次交易的相关议案，包括《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于<北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>的议案》、《关于标的资产评估相关事项的议案》、《关于批准本次交易有关审计、评估、盈利预测报告及备考财务表审阅报告的议案》、《关于签订附生效条件的<北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》等。独立董事就上述议案进行了事前审查认可，并发表了独立意见。
2015年 2月 26日，安控科技 2015年第一次临时股东大会审议通过《关于北京安控科技股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》等相关议案。股东大会授权董事会根据有关法律法规或相关证券监管部门的要求修改方案（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）。该次股东大会决议已由安控科技在指定信息披露网站予以公开披露。
2015年 6月 2日，安控科技召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司实施 2014年度权益分派后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量议案》，同意对本次交易方案进行调整。
2015年 8月 5日，中国证监会作出《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1903号），核准了本次交易的方案。
2015年 10月9日，根据股东大会授权，安控科技召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产之配套融资发行股票数量的议案》，由于近期股票市场情况发生了较大变化，为维护全体股东利益，同意发行数量调整为：本次募集配套资金金额不超过8,130万元人民币，且不超过本次交易总额的25%。同日，安控科技第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司发行股份及支付现金购买资产之配套融资发行股票数量的议案》，独立董事发表了独立意见。
本所律师认为，安控科技本次交易已经获得必要的批准和授权，并已经取得中国证监会核准，已具备实施条件。
二、本次募集配套资金的定价基准日和发行价格的确定事宜
（一）定价基准日和发行底价的确定情况
根据安控科技 2015年第一次临时股东大会决议，本次募集配套资金发行股份的定价基准日为发行期首日。本次向特定投资者募集配套资金的发行价格根据《创业板发行办法》等相关规定，将按照以下方式进行询价：
（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
（2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关规定，根据竞价结果与独立财务顾问（主承销商）协商确定。
（二）中国证监会的批复情况
根据中国证监会作出的《关于核准北京安控科技股份有限公司向林悦等发行 5
股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1903号），核准安控科技非公开发行股份募集配套资金不超过 8,130万元。
综上，本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日；在取得中国证监会的核准批文后，安控科技有权在批文的有效期内，与安信证券共同选择发行时间，并确定发行期首日；股东大会已授权董事会根据竞价结果与安信证券协商确定发行价格；根据中国证监会的批复，本次募集配套资金的数额不得超过8,130万元。
三、结论意见
综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日：
（一） 本次募集配套资金已履行了必要的法定程序，取得了必要的批准和授权，并已经取得中国证监会核准，已具备实施条件；
（二） 本次募集配套资金的定价基准日为发行期首日；在取得中国证监会的核准批文后，安控科技有权在批文的有效期内，与安信证券共同选择发行时间，并确定发行期首日；股东大会已授权董事会根据竞价结果与安信证券协商确定发行价格；根据中国证监会的批复，本次募集配套资金的数额不得超过 8,130万元。
[本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于北京安控科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金发行有关事项的法律意见书》签署页]
北京市时代九和律师事务所
负责人：________________
黄昌华
经办律师：________________
李志强
经办律师：________________
郑瑞志
2015年 10月9日
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事工作制度》、《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司章程》的相关规定，我们作为宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对公司《关于签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》进行了事前审查，现发表事前认可意见如下：
我们认为，公司与关联方北京斯普汇德文化中心(有限合伙)拟发生的关联交易，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司业务的独立性造成影响。我们一致同意将上述议案提交公司第三届董事会第九次会议审议，关联董事在审议此议案时应当回避表决。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
全体独立董事签名：
________________ ________________ ________________
方军 王正鹏 徐轶尊
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2019-026浙江省围海建设集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。
提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费
标准，协商确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司独立董事对该议案发表了事前意见和明确同意的独立意见，参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该事项已经公司第五届董事会第四十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2019-019苏州海陆重工股份有限公司
职工代表大会决议公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司于2019年3月29日在公司会议室召开公司职工代
表大会，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并举手表决通过了如下决议：
一、与会代表经过讨论一致同意选举陈华女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
陈华女士将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第
五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。由于此次陈华女士为连任监事，在第五届监事会监事就任前，仍由其依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行职工代表监事职务。
上述职工代表监事最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司2019年3月30日
附件：
职工代表监事个人简历
陈华：女，1972年生，汉族，中国国籍，无境外居留权，高中文化，任公司销售内勤、公司第四届监事会职工代表监事。陈华女士未持有公司股票，与本公司及持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。陈华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
深圳华大基因股份有限公司
章程修订对照表
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）2019年5月21日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告〔2019〕10号）等法律法规的要求并结合公司的实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订。主要修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||修改前的《公司章程》||修改后的《公司章程》|
|1||第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。||第二十二条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。||
|2||第二十三条 公司收购本公司股||第二十三条 公司收购本公司股||

|||
|-|-|
|份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式。公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的百分之五；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当一年内转让给职工。|份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。公司因本章程第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十二条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。|

||||
|-|-|-|
|3|第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地会议室或股东大会通知规定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照有关规定及董事会作出的决议，提供网络或法律、法规允许的其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东以网络方式参加股东大会时，由股东大会的网络方式提供机构验证出席股东的身份。|第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地会议室或股东大会通知规定的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|4|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不|第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事每届任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。|

||||
|-|-|-|
||得超过公司董事总数的二分之一。||
|5|第一百〇七条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名。董事会可根据需要设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。|第一百〇七条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，可设副董事长一名。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|6|第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外的其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|
|7|第二百○一条 本章程自 2018 年第二次临时股东大会通过之日起实施，2018 年度第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。|第二百○一条 本章程自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起实施，2018 年度第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》同时废止。|

注：具体以工商登记机关核准登记为准。
除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本次修订后的《公司章程》
尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年5月21日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-027哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于举行网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及报告摘要于2017年4月25日刊登于中国证监会指定的网站。为了投资者进一步了解公司的生产经营等情况，本公司将于 2017年 5月 4日(星期四)下午 3点至 5点在全景网举办 2016年年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长李寅先生、总裁赵晓红女士、董事会秘书兼财务总监李斌先生、独立董事李丛艳女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2018-136
航锦科技股份有限公司
关于子公司对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、进展情况
2018年9月3日，航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于子公司对外投资的公告》（公告编号2018-121）。公司子公司长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶光”）拟出资800万元，对湖南九强讯盾信息技术有限公司（以下简称“九强讯盾”）吸收合并湖南九强自控科技有限公司后的公司进行增资扩股，占注册资本的51%，并签署了《并购协议》，。
截至2018年11月9日，相关吸收合并及增资扩股工作已实施完成；九强讯盾在长沙市工商行政管理局完成了工商基本信息变更登记手续，并领取了新的营业执照，具体变更情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||变更事||变更前||变更后||变更后|
||项||||（吸收合并）||（增资扩股）|
|股东||刘洪梅、罗凯、肖小月||肖小月、杨玉龙||肖小月、杨玉龙长沙韶光半导体有限公司||
|注册资本||500万人民币||500万人民币||1,473.92万人民币||

二、对公司的影响
长沙韶光主营业务为集成电路设计、封装、测试与销售；软件开发与服务等，在航天、航空、船舶、兵器、电子及核等武器装备配套领域积累了数十年的研制、生产和销售经验，拥有强大的市场、技术与产业链资源以及雄厚的资金实力。
九强讯盾的主营业务为计算机技术开发、服务及设备制造；软件开发与服务；
通信终端设备研发等，拥有超过数十人的高水平技术开发队伍，丰富的专业技能、
航锦科技股份有限公司 公告
行业经验和创造力。
双方业务分布于特种电子设备产业链的上下游，具有高度协同效应，完成并购后可共同致力于武器装备配套急需的自主可控加固计算机研制、生产与销售。
上市公司的军工业务采用了“内生+外延”的发展策略。长沙韶光此次对九强讯盾实施增资扩股是上市公司军工板块外延式扩张的印证，有助于公司扩大军工业务规模、拓展军工业务市场。
三、备查文件
长沙市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》、《内资企业登记基本情况表》。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十二日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-023威海华东数控股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（简称“本次会议”）通知于2016年3月29日以电话、邮件等方式发出，会议于2016年4月8日在公司会议室召开。会议由董事长刘永强主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
1、审议通过《2015年度总经理工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
2、审议通过《2015年度董事会工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2015年度董事会工作报告》具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告全文》第四节。
独立董事刘玉平、刘庆林、宋希亮向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2015年年度股东大会上述职。
3、审议通过《2015年年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2015年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-025）同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》。
4、审议通过《2015年度财务决算报告》；
公司2015年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2016JNA20099）。
公司全年实现营业收入23,042.87万元，同比下降33.31%；实现归属于上市公司股东的净利润为-21,175.31万元，大幅亏损。截止2015年12月31日归属于上市公司所有者权益合计87,319.78万元，同比下降19.31%；截止2015年12月31日公司总资产为216,039.03万元，同比下降8.55%。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》；
业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的审计报告（报告编号：XYZH/2016JNA20099），公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润-211,753,099.67元，截止2015年末可供股东分配的利润为-236,606,921.56元。结合公司实际情况，2015年度不派发现金红利、股票股利，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
公司监事会、独立董事、保荐机构对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年度内部控制自我评价报告》、《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2016-024）及《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》及保荐机构出具的核查意见。
7、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《威海华东数控股份有限公司内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见。
8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强，能够真实准确的反应公司的财务状况、经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并授权公司董事长根据工作量确定报酬。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》。
9、审议通过《关于拟对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。关联董事刘永强、吕书国、王进、陈家会回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的《关于对外投资设立子公司及关联交易的公告》（公告编号：2016-026）。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》及保荐机构出具的核查意见。
10、审议通过《重大事项内部报告制度》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《重大事项内部报告制度》。
11、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的通知》。
经研究，拟定于2016年4月29日（星期五）召开2015年年度股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-027）。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易等事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的专项核查意见》；
5、《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司2015年度内部控
制自我评价报告的核查意见》；
6、《国金证券股份有限公司关于威海华东数控股份有限公司2015年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年四月九日
华数传媒控股股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
华数传媒控股股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属的子公司华数传媒网络有限公司、孙公司杭州华数传媒电视网络有限公司、孙公司杭州萧山华数数字电视有限公司、孙公司富阳华数数字电视有限公司、孙公司桐庐华数数字电视有限公司、孙公司淳安华数数字电视有限公司、孙公司建德华数数字电视有限公司、孙公司临安华数数字电视有限公司、孙公司杭州大江东华数数字电视有限公司、孙公司浙江华数传媒资本管理有限公司、孙公司杭州携云科技有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.74%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.92%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开
发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、信息披露、关联交易等；重点关注的高风险领域主要包括：资金活动、采购业务、销售业务、资产管理、信息系统、合同管理、财务报告、担保业务、信息披露、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价规则(试行)》的相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施后，对金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1％的错报认定为重大缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为重要缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则(试行)》相关附件。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的财务报告内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
⑴当已经对外公告的财务报告出现重大差错进行错报更正的情况（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；
⑵审计师发现、而公司未能自行发现当期财务报告存在重大错报的情况；
⑶董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为的情况；
⑷审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效的情况。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1%的非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为重要缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则(试行)》相关附件。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
⑴严重违反国家法律、法规；
⑵因企业决策程序不科学而导致的重大交易失败；
⑶管理人员或技术人员大量流失；
⑷重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
⑸重大缺陷没有在合理期间得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、持续、稳定发展。
董事长：王健儿华数传媒控股股份有限公司二〇一七年四月二十四日