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证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2018-064
天津利安隆新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续2个交易日（2018年5月30日、2018年5月31日）内累计偏离20.06%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（六）公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，切实提高风险意识，请审慎决策、理性投资。本公司郑重提醒广大投资者再次关注公司的以下风险因素：
（一）市场竞争加剧的风险
高分子材料化学助剂行业处于充分竞争状态。尽管本公司主要产品在高分子材料的抗老化领域具备较强的竞争优势，在国内属于领先水平，但与巴斯夫等国际同行业巨头在人才、资金、技术上还存在较大差距，这些行业巨头对公司构成较大竞争压力，从而对公司产品价格和毛利水平产生压力，进而影响盈利水平。
（二）原材料采购成本波动的风险
受国际原油价格及国内外市场供应情况的影响，公司主要原材料的采购价格呈现较大幅度的波动。而直接材料占公司主营业务成本的比重较高，原材料价格波动的幅度及频繁程度给公司的生产经营带来较大影响。公司产品的价格相对于原材料价格变动具有一定的滞后性，因此在短期内不能完全抵消原材料成本波动所带来的风险。
（三）环保和安全生产的风险
公司抗老化助剂生产过程使用部分易燃易爆化工原材料，若公司经营管理不当，或安全环保措施不到位，则可能发生环保和安全事故，可能给公司财产、员工人身安全和周边环境带来不利影响。另外，虽然公司一直严格执行有关安全、环保方面的法律法规，但随着国家环保力度的加强，有关标准和要求可能会发生变化，公司如不能及时适应相应的变化，生产和发展将会受到限制。
（四）宏观环境因素变动的风险
公司出口业务所占比例较大，汇率和国家出口退税政策直接影响公司业绩，由于近年来人民币汇率在双向波动中出现了一定程度的升值，不仅使公司产品的国际市场竞争力略有下降，还给公司带来一定的汇兑损失。尽管内国内外宏观经济环境总体呈现回暖之势，市场需求有所增加，但同时国内国际市场都出现了一
些不确定的因素，给公司业绩的持续增长带来了不利影响。
（五）应收账款的风险。随着公司业务规模的不断扩大，公司应收账款金额不断增加（截止2017年12月31日，应收账款余额为209,867,665.95元，较上年末增长了14.19%。）。虽然绝大部分应收账款账龄在 1年以内，且主要集中财务状况良好的全球知名高分子材料制造企业，未曾发生过完全不能偿还货款的情况。但其占总资产及收入的比例均较高，即便公司加强了应收账款的管理，并已按照坏账准备计提政策足额提取了坏账准备，若国际、国内经济环境发生重大变化导致公司主要客户经营发生困难，公司仍将面临出现应收账款无法收回而损害公司利益的风险。
（六）公司快速扩张的管理风险。随着业务的拓展和产销规模的不断扩大，公司在生产管理、财务控制管理、人力资源管理等方面都面临较大的挑战，并对管理团队提出了更高要求，公司将需要大量生产、管理、技术、营销人员，这不仅是对人力资源的规划、招聘、培养和晋升机制提出了更高的要求，同时随着社会整体劳动力成本的上升，公司的人力资源成本将有可能持续增长，或会对公司的利润产生一定影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩。敬请广大投资者理性投资，注意风险！
特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2018年 5月 31日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2018-027
华意压缩机股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届监事会第六次会议通知于2018年3月19日以电子邮件形式送达全体监事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议于2018年3月29日，下午16：30以现场结合通讯方式召开
（2）现场会议召开地点：四川绵阳长虹商贸中心会议室
（3）监事出席会议情况：公司应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。
（4）会议主持人：监事会主席李云强先生
（5）会议列席人员：董事会秘书史强先生、证券事务代表巢亦文女士
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》
本议案经监事会审议通过后尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2017年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《2017年年度报告（全文及摘要）》
经审核，监事会认为董事会编制和审议华意压缩机股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案经监事会审议通过后尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《2017年年度报告全文》。
（三）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
监事会认为：公司2017年度利润分配预案的制定符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，符合公司发展需要，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
本议案经监事会审议通过后尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
监事会认为：根据公司2017年财务报告的审计工作开展情况，信永中和会计师事务所执业道德与专业技能能够较好地完成2018年公司财务报告与内部控制的审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所为公司2018年财务报告与内部控制的审计机构。
本议案经监事会审议通过后尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》
经认真审阅本报告，监事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，报告期内，按程序开展内部控制规范完善工作，通过日常内控检查和实施内部审计，对公司内部控制体系进一步梳理完善，保证了公司业务活动的正常进行，有利于保护公司资产的安全和实施风险控制。公司对内部控制情况按有关规定进行了评价，并出具了2017年度内部控制评价报告，监事会认为，公司2017年度内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
（六）审议通过《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》
经认真审阅公司提交的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》，监事会认为：
经审阅公司编制的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》及长虹集团财务公司2017年度经审计的年度财务报告及相关数据指标，公司持续风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符合深圳证券交易所有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《关于四川长虹集团财务有限公司持续风险评估报告》。
（七）审议通过《关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
本次公司将非公开发行股票部分募集资金投资项目结项，节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，适应公司发展的需要，有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。本议案经监事会审议通过后尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于非公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的的公告》。
（八）审议通过《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经认真审阅公司提交的《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为：
公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司 2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》。
（九）审议通过《关于计提2017年度资产减值准备的议案》
公司监事会认为：2017年度坏账准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合《企业会计准则》的有关规定，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于计提2017年资产减值准备的公告》。
（十）审议通过《关于公司部分会计政策变更的议案》
经认真审阅公司提交的《关于公司部分会计政策变更的议案》，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）等相关文件规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次公司部分会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于公司部分会计估计变更的公告》。
（十一）审议通过《关于核销应收款项的议案》
经认真审阅公司提交的《关于核销应收款项的议案》，监事会认为：
公司本次应收款项的核销，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，更能客观真实地反映公司财务状况；决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意
公司本次应收款项的核销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容请参见同日在巨潮资讯网上刊登的《华意压缩机股份有限公司关于核销应收款项的公告》。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
华意压缩机股份有限公司监事会
2018年3月31日
厦门光莆电子股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项发表独立意见如下：
公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》等有关规定。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了其作为审计机构的责任与义务，我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《厦门光莆电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签署：_____________ _____________ _____________
汤金木 彭万华 唐炎钊
厦门光莆电子股份有限公司
苏州天沃科技股份有限公司 2016年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
众会字(2017)第2523号苏州天沃科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)2016年度的财务报表，包括2016年12月31日的公司及合并资产负债表，2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月17日出具了众会字(2017)第2521号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号文)》的要求以及参照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：年度报告披露相关事项》规定的控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表格式，天沃科技编制了后附的苏州天沃科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是天沃科技管理当局的责任，我们对汇总表所载资料与天沃科技2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对天沃科技实施了2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2016年度天沃科技的控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为天沃科技披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：苏州天沃科技股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（此页无正文）
众华会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月十七日
附件： 苏州天沃科技股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位:万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生金额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|张家港临江重工封头制造有限公司|全资子公司|其他应收款|6,769.73|9,102.41|12,354.59|3,517.54|资金拆借|非经营性占用|
||张家港锦隆重件码头有限公司|全资子公司|其他应收款|15,890.50|16,143.19|14,160.89|17,872.80|资金拆借|非经营性占用|
||张家港市江南锻造有限公司|全资子公司|其他应收款|-|2 1,690.00|21,690.00|-|资金拆借|非经营性占用|
||杭州忠泽机械工程有限公司|全资子公司|其他应收款|-|115.00|-|115.00|资金拆借|非经营性占用|
||江苏天沃综能清洁能源技术有限公司|控股子公司|其他应收款|225.00|144.13|-|369.14|资金拆借|非经营性占用|
||新疆和丰张化机新能源装备有限公司|全资子公司|其他应收款|130.00|17.41|-|147.41|资金拆借|非经营性占用|
||无锡红旗船厂有限公司|控股子公司|其他应收款|-|500.00|500.00|-|资金拆借|非经营性占用|
||天沃恩科(北京)核物理研究院有限公司|全资子公司|其他应收款|1,487.26|407.93|-|1,895.19|资金拆借|非经营性占用|
||张家港飞腾铝塑板股份有限公司公司|控股子公司|其他应收款|-|1,000.00|100.00|900.00|资金拆借|非经营性占用|
|小计||||24,502.49|49,120.07|48,805.48|24,817.08|||
|总计||||24,502.49|49,120.07|48,805.48|24,817.08|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2017-018江苏传艺科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足公司经营的需要，公司拟向江苏银行高邮支行申请额度为人民币7,000万元的授信额度；拟向中国银行高邮支行申请额度为人民币5,000万元的授信额度。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会拟提请股东大会授权公司总经理邹伟民先生全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【002】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日发布《百润股份：关于筹划非公开发行股票事项停牌公告》（公告编号：2015-【065】），公司正在筹划非公开发行股票事项，公司股票（证券简称：百润股份，证券代码：002568）已于2015年12月21日开市起申请停牌。
2015年12月28日，公司发布《百润股份：关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2015-【069】）。2016年1月5日，公司发布《百润股份：关于筹划非公开发行股票事项继续停牌公告》（公告编号：2016-【001】）。
自公司股票停牌以来，公司及相关中介机构正在积极推进各项工作，本次非公开发行股票方案尚需进一步讨论，且因公司尚需取得相关有权部门的批准文
件，存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成股价异常波动，经公司申请，公司股票（证券简称：百润股份，证券代码：002568）自2016年1月12日开市起继续停牌，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
第三届董事会第三十九次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-025
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十九次会议通知。会议于2019年4月24日15:00在公司会议室以现场会议方式召开，以投票方式表决。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2018年经营工作总结及2019年经营计划>的议案》表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于<2018年度财务报告>的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
第三届董事会第三十九次会议决议公告四、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2018年，公司实现营业收入13.24亿元，同比下降36.06%；实现利润总额-0.53亿元，同比下降114.13%；实现归属于上市公司股东的净利润为-0.79亿元，同比下降125.98%；实现经营活动产生的现金流量净额 1.60亿元，同比下降68.24%。
公司独立董事分别对 2018年度工作情况进行了述职总结，并撰写了述职报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于 2018年度利润分配预案的议案》
经董事会讨论通过，公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本
865,184,815股为基数，向全体股东每10股派发0.15元人民币（含税），合计现金分配红利12,977,772.23元（含税）。
独立董事同意该事项并发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
独立董事同意该事项并发表了独立意见，该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
独立董事同意该事项并发表了独立意见，该报告具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
第三届董事会第三十九次会议决议公告表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行的 2018年度审计工作中，依据准则，认真开展了审计活动，出具了客观、全面的审计报告。
同意续聘“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019年度审计机构。
独立董事同意该事项并发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于全资子公司计提商誉减值准备的议案》
经董事会讨论，同意对全资子公司昊天节能装备有限责任公司计提21,922.28万元的商誉减值准备。
独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2018年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于全资子公司资产核销的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
第三届董事会第三十九次会议决议公告表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了《关于高级管理人员2018年度奖励实施的议案》
为有效应对行业面临的激烈竞争态势，提升工作的积极性和主动性，保障公司的长效有序良性发展，结合公司实际情况及 2018年高级管理人员岗位任职考察结果，经提名、薪酬与考核委员会审议通过，建议公司高级管理人员 2018年度的奖励总额为 102.94万元，由董事会授权董事长兼总经理王长荣女士具体执行。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名王长荣、王建、杜政修、苏国建为第四届董事会非独立董事候选人，其中兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总人数的二分之一，任期自股东大会通过之日起三年。
独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容及候选人简历详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交2018年度股东大会采用累积投票制选举产生。
十五、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期已届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会提名李群生、刘荣军、张亚兵为第四届董事会独立董事候选人，任期自股
第三届董事会第三十九次会议决议公告东大会通过之日起三年。
独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容及候选人简历详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述三位独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会采用累积投票制选举产生。
十六、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
经董事会审议，决定于 2019年 5月 17日召开 2018年年度股东大会，具体详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于召开 2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
2018年第五次临时股东大会决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-125
跨境通宝电子商务股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无新提案提交表决。
2.本次股东大会无否决或修改提案的情形。
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4.根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年10月15日(星期一)下午十四时三十分
（2）网络投票时间：2018年10月14日-2018年10月15日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月15日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年10月14日下午15:00至2018年10月15日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：跨境通宝电子商务股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长杨建新先生
2018年第五次临时股东大会决议公告规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计6名，代表股份数为663,896,328股，占公司总股本的42.6110%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表共计4名，代表股份数为662,022,032股，占公司总股本的42.4907%；通过网络投票的股东及股东代理共计2名，代表股份数为1,874,296股，占公司总股本的0.1203%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理共计3名，代表股份数为27,854,296股，占公司总股本的1.7878%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议的所有议案均需获得出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过方能生效。本次会议以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于发行境外债券的议案》
投票表决结果：同意 663,766,328股，占出席会议有表决权股份总数的99.9804%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 130,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0196%。
其中中小投资者表决情况：同意27,724,296股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.5333%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权130,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.4667%。
（二）审议通过了《关于为境外三级子公司发行境外债券提供担保的议案》
投票表决结果：同意 663,766,328股，占出席会议有表决权股份总数的99.9804%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 130,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0196%。
其中中小投资者表决情况：同意27,724,296股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.5333%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权130,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.4667%。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次境外发行债券相关事
2018年第五次临时股东大会决议公告宜的议案》
投票表决结果：同意 663,766,328股，占出席会议有表决权股份总数的99.9804%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 130,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0196%。
其中中小投资者表决情况：同意27,724,296股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.5333%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权130,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.4667%。
（四）审议通过了《关于对全资二级子公司提供担保的议案》
投票表决结果：同意 663,766,328股，占出席会议有表决权股份总数的99.9804%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权 130,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0196%。
其中中小投资者表决情况：同意27,724,296股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的99.5333%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权130,000股，占出席本次股东大会中小投资者股东所持表决权股份总数的0.4667%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（北京）事务所冯江、张鼎映律师现场见证，并出具了法律意见书。意见如下：
1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的有关规定；
2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；
3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；
4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、股东大会规则和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效。
四、备查文件
1.跨境通宝电子商务股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议；
2018年第五次临时股东大会决议公告次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一八年十月十六日
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-046永高股份有限公司
关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2015年 8月 26日，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。现就公司以自有资产抵押向银行申请贷款的相关事宜公告如下：
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以东城开发区埭西路2号土地22,446.9平方米、房产10,623.92平方米,东城街道东城开发区埭西路2号土地22,934.80平方米、房产17,002.5平方米,东城开发区埭东路4号土地 3,811平方米、房产 5,085.57平方米,合计净值 1,544.74万元、评估价值 9,530万元抵押给中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行（下称“工行黄岩支行”）。
起止时间为2015年9月24日至2018年9月23日止。公司拟以江口街道永固路 5号土地 21,381.8平方米、房产 15,488.83平方米，合计净值 2,764.19万元、评估价值 3,615万元抵押给工行黄岩支行。起止时间为 2015年 9月 24日至 2018年 9月 23日止。最终借款金额以公司与银行实际签订的合同为准。本次抵押资产为公司正常银行借款所需，对公司生产经营不存在不利影响。
截止 2015年 7月 31日，以上抵押账面净值共计 4,308.93万元，评估值为13,145万元，此抵押经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-002深圳广田集团股份有限公司
关于公司控股股东股权结构及注册资本变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）有关股权结构和注册资本变更的通知，现将有关事项公告如下：
一、广田控股股权结构及注册资本变更基本情况
1、股权结构变更情况
本次变更前，广田控股股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|叶远西|80%|
|2|叶嘉铭|20%|
|3|叶嘉乐|20%|

本次变更后，广田控股股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例|
|1|深圳亨特实业有限公司|99%|
|2|叶远西|0.8%|
|3|叶嘉铭|0.1%|
|4|叶嘉乐|0.1%|

2、注册资本变更情况
变更前，广田控股注册资本为1亿元人民币。本次变更后，广田控股注册资
本增加至100亿元人民币。
二、公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系
截止目前，公司与控股股东、实际控制人之间的控制关系如下图所示：
100%
叶远西 深圳亨特实业有限公司 叶嘉铭 叶嘉乐
0.8% 99% 0.1% 0.1%
广田控股集团有限公司
12.38% 38.18%
深圳广田集团股份有限公司
三、其他说明
叶嘉铭、叶嘉乐为公司实际控制人叶远西先生的直系亲属，为一致行动人。
叶远西先生持有深圳亨特实业有限公司100%股权。本次广田控股股权结构变更
后，公司的实际控制人不发生变化。广田控股股权结构变更不会导致公司主要业务结构发生变化，也不会对公司主营业务、财务状况、评级状况及偿债能力产生重大影响。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一七年一月十二日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2017-104欧浦智网股份有限公司
关于与全资子公司共同收购股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司（以下简称“上海欧浦”）于2017年11月30日在佛山市顺德区与上海沌石信息科技中心（有限合伙）（以下简称“沌石信息”）的全体合伙人签订了《合伙财产份额转让协议》，子公司上海欧浦拟以零对价收购马苏持有沌石信息76%的资产份额，公司拟以零对价方式收购卫东等持有沌石信息24%的资产份额。收购完成后沌石信息原合伙人将退出，上海欧浦作为普通合伙人，公司作为有限合伙人。
交易对方中的马苏先生是公司现任董事、总经理，卫东先生是公司现任副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会 2017年第二次会议审议通过，关联董事马苏先生回避表决。本次交易在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
二、关联方基本情况
1、名称：马苏
身份证号码：31010419**********
马苏先生系公司现任董事、总经理，属于公司关联自然人。
2、名称：卫东
身份证号码：32012319**********
卫东先生系公司现任副总经理，属于公司关联自然人。
三、交易标的基本情况
名称：上海沌石信息科技中心（有限合伙）
成立日期：2017年08月08日
注册地点：上海市浦东新区川沙路1098号8幢
执行事务合伙人：马苏
经营范围：从事信息科技、计算机科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询，计算机网络工程，商务信息咨询，企业管理咨询，市场营销策划，电子商务（不得从事金融业务），金属材料及制品、计算机、软件及辅助设备的销售，货运代理，各类广告的设计、制作、代理、发布，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：
转让前 转让后
|||
|-|-|
|持股比例|股东（合伙人）名称|
|76%|上海欧浦钢铁物流有限公司|
|24%|欧浦智网股份有限公司|

截至本公告日，上述股东尚未实缴出资。
四、交易的定价政策及定价依据
鉴于沌石信息成立时间较短，原股东尚未对沌石信息实缴出资，沌石信息也未实际经营。经交易对方友好协商，本次交易的转让价格为0元。
五、协议主要内容
出让方为上海沌石信息科技中心（有限合伙）的全体合伙人，合计认缴出资额为 5000万元，其中马苏为执行合伙人，持有沌石信息76%的合伙份额。
受让方为欧浦智网股份有限公司及全资子公司上海欧浦钢铁物流有限公司。
出让方与受让方经友好协商，订立本合伙财产份额转让协议（以下简称“本协议”）。
1、鉴于合伙企业未实际开展业务，出让方未实际出资，因此：
马苏将其持有的76%的财产份额作价零元人民币转让给上海欧浦；
其他合伙人将其持有的24%的财产份额作价零元人民币转让给欧浦智网；
因本协议所产生的税、费（如有）由双方各自依法承担。
2、本协议各方，作为合伙企业的全体合伙人，共同同意，将根据本协议的规定，对原《合伙协议》进行修订，以反应本协议的内容。本协议生效后，转让方与受让方将配合合伙企业办理相关工商登记变更手续。工商登记变更手续应在本协议生效后 30日内完成。
3、转让方保证对财产份额拥有所有权和完全的处分权，保证在财产份额上无其他
瑕疵，标的公司不存在未披露负债和担保事项。
六、涉及关联交易的其他安排
本次股权收购不涉及其他安排。
七、交易的目的和对公司的影响
本次交易是基于公司发展战略规划及长远利益的考量，能有效避免潜在的同业竞争和关联交易。本次交易有助于提升公司在钢铁供应链领域的系统研发能力，增强公司竞争力，符合公司与全体股东的利益。本次交易不会对公司本期财务状况和经营成果产生重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至本公告披露日，公司与关联自然人马苏先生和卫东先生已发生的关联交易总金额为0元。
九、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，我们对该项关联交易事项予以了事前认可。经核查，本次交易标的没有实际经营，原股东尚未实缴出资，故本次交易经双方友好协商定价为0元，符合市场原则，交易公平合理，定价公允。
本次交易的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》等的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司及全资子公司以零对价方式共同收购上海沌石信息科技中心（有限合伙）全部股权。
十、备查文件
1、第五届董事会2017年第二次会议决议
2、《合伙财产份额转让协议》
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2017年11月 30日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015-072山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于中国证监会受理公司非公开发行股票申请的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）于2015年11月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年11月3日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153127号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东济宁如意纺织股份有限公司董事会
2015年11月4日
爱尔眼科医院集团股份有限公司独立董事关于
关于调整创业板非公开发行股票方案事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上司公司非公开发行股票实施细则》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,我们作为爱尔眼科医院集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,基于独立判断的立场,经过认真审阅公司本次非公开发行股票方案调整涉及的相关议案后,发表如下事前认可意见:
公司第四届董事会第九次会议审议的《关于调整<公司2016年创业板非公开发行股票方案>的议案》、《关于<公司 2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司创业板非公开发行股票方案之论证分析报告(修订稿)>的议案》、《关于公司创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《公司关于本次创业板非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）>的议案》等议案属于公司本次非公开发行的一部分，现根据股东大会的授权，董事会决定对公司非公开发行股票方案进行调整。本次非公开发行股票方案、预案的再次修订不涉及新增关联交易，表决过程中关联董事将回避表决。
本次会议议案相关内容、安排符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件的相关规定，有利于公司的可持续发展，符合公司及公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述,我们一致同意将上述议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民二○一七年四月二十七日
江苏金飞达服装股份有限公司
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-049江苏金飞达服装股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，公司股票已于2014年7月21日开市起停牌。经公司进一步了解确认该事项构成重大资产重组后，于 2014年 8月 4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。2014年8月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年8月6日披露。
公司于2014年8月11日、2014年8月18日发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。目前公司重大资产重组的相关工作正按计划稳步推进，公司股票于 2014年8月25日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会二〇一四年八月二十二日
承德南江股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第33号——关联交易》和《公司章程》等有关规定，我们作为承德南江股份有限公司第六届董事会独立董事，基于独立判断，并经认真研究，现对本次关联交易发表以下意见：
在董事会审议该议案之前，我们就上述关联交易事项与公司管理层进行了深入沟通，经过审慎研究和独立判断，我们向公司董事会提交了事前认可意见，并同意将该议案提交董事会审议。
本次对东沣新能源增资，有利于公司扩展新的业务领域，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力。该事项符合公司长远利益，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不会对公司正常生产经营造成影响，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。
本议案经公司第六届董事会第五次会议审议时，关联董事王栋先生、陈维焕先生、赵永生先生和沈林翔先生回避了表决，非关联董事经表决一致通过上述议案，会议表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。同意公司本次对外投资暨关联交易事项。
独立董事：曹国华张志勇郭蕙宾
上海安诺其集团股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会，具体内容如下：
1、第二届监事会第十六次会议于2014年3月24日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年年度报告及年报摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》、《2013年度内部控制自我评价报告》、《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2013年呆滞应收账款进行核销的议案》。
2、第二届监事会第十七次会议于2014年4月21日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2014年第一季度报告全文》。
3、第二届监事会第十八次会议于2014年7月14日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过《关于监事会换届选举的议案》、《关于提请召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
4、第二届监事会第十九次会议于2014年7月31以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》、《关于2014年上半年呆滞应收账款进行核销的议案》。
5、第三届监事会第一次会议于2014年8月4以现场会议方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
6、第三届监事会第二次会议于2014年10月20以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《公司2014年第三季度报告全文》。
7、第三届监事会第三次会议于2014年12月8以通讯方式召开，应出席监事3名，实际亲自出席3名，审议通过了《关于注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于股权激励计划涉及的首次授予股票期权数量和行权价格及预留股票期权数量和限制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》、《首期股票期权与限制性股票激励计划第一个行权解锁期可行权解锁的议案》、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》。
二、监事会对公司2014年度有关事项的独立意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：
公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2014年度财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用与管理情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金没有变更投向和用途。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司未发生收购、出售资产交易的情况。
（五）公司关联交易情况
公司2014年度未发生重大关联交易事项，只与关联方发生小额关联交易。公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、
公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在任何内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
截止2014年12月31日，公司累计对外担保金额为人民币6,000万元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的比例为6.82%，分别为公司对控股子公司江苏安诺其化工有限公司提供的担保，担保金额分别为人民币1,000万元以及对全资子公司东营安诺其提供的担保，担保金额分别为5,000万元。除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保，亦无担保逾期情况。公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2014年度内部控制自我评价报告发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2015年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》等规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。
上海安诺其集团股份有限公司监事会二〇一五年三月十二日