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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-042康芝药业股份有限公司
关于拟出售公司部分闲置房产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为提高资产使用效率，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 24日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》，同意公司将位于海口市海垦路 118号三叶铭豪广场住宅 A1305房、A1405房、A1505房、A1605房四套房建筑面积合计为479.44平方米出售，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
本次处置房产事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次处置闲置房产事项需经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1.标的资产名称：公司持有的三叶铭豪广场住宅 A1305房、A1405房、A1505房、A1605房四套房建筑面积合计为479.44平方米（以下简称“三叶铭豪”）。
2.标的结构：框架结构共 17层。
3.建筑面积：479.44平方米。
4.房产证号：海口市房权证海房字第 HK190468号、海口市房权证海房字第HK190467号、海口市房权证海房字第HK190466号、海口市房权证海房字第HK190465号。
5.标的原值：该四套房产于2007年3月购买，购买价格1,408,276元。
6.标的状况：目前，该处房产的房产证，土地证齐全。不存在抵押、质押或者
其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。
三、拟出售闲置房产的目的
上述房产部分处于租赁状态，部分处于闲置状态，不能充分发挥其资产使用价值。出售上述房产可盘活闲置资产，优化资产结构、提高公司资产利用率，从而更好地适应公司战略发展规划。
四、拟出售闲房产对公司的影响
（一）公司出售房产对主营业务的影响
公司以“儿童大健康”为战略发展方向，主营业务已完成生殖医学医疗、妇儿健康医疗、儿童药品及用药安全、婴童康护用品为主的儿童大健康领域业务布局。
拟出售公司部分闲置房产，主要目的是为盘活闲置资产、促进公司主营业务发展，不会对公司主营业务产生重大影响。
（二）公司出售房产对财务指标的影响
如上述闲置房产按市场价格顺利出售并及时回收出售房产款项，公司将获得的出售款项用于补充公司日常生产经营所需的流动资金，减少经营资金融资需求，降低财务费用；同时减少固定资产折旧计提，对公司的财务状况和经营成果将产生积极影响。
（三）根据初步测算，如交易成功，该项交易预计获得的损益
公司相关部门对拟出售房产周边二手房市场价格进行了调研，并结合目前拟出售房产的实际状况提出了房产预计售价。公司财务部门根据业务部门提出的房产预计售价，并考虑相关税费等情况，对拟出售房产收益情况进行了测算。具体如下：
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|||||||||||预计资产处|||
|||||||账面净值||预计单价||||预计归母净|
||项目||面积（㎡|）||||||置金额（万|||
|||||||（万元）||（元/㎡）||||利润（万元）|
|||||||||||元）|||
|海口市海垦路三叶铭豪广场住宅A1305房、A1405房、A1505房、A1605房四套房||479.44|||90.04||≤14000||671.22||小于650||

根据测算，拟出售房产出售后，公司预计累计实现资产处置金额约 671.22万元，预计影响公司归属于母公司的净利润小于650万元,无需提交股东大会审议。
五、出售房产存在的风险
本次拟出售公司部分闲置房产的出售价格根据当地二手房市场的交易价格协
商确定。具体的出售方式、交易时间及购买方等尚未确定，交易是否成交尚存在不
确定性。
六、关于交易渠道的说明
公司本次出售房产，将通过公开招标和/或委托中介机构按照市场价格在二手房交易市场挂出等方式公开出售，以切实维护上市公司、中小股东以及公众投资者的利益。
七、相关审批程序和审核意见
（一）公司董事会审议情况
全体董事一致同意公司将位于海口市海垦路 118号三叶铭豪广场住宅 A1305房、A1405房、A1505房、A1605房四套房建筑面积合计为479.44平方米出售，并授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司拟出售部分闲置房产，有利于盘活闲置资产，完善资产结构，优化资产配置。有利于公司集中资源促进主营业务发展，符合公司战略发展规划要求。公司拟出售房产不存在任何抵押、质押、冻结以及存在其他限制性情形，无重大法律政策障碍。本次拟出售房产的出售价格将根据当地二手房市场的交易价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。同意《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》。
（三）监事会意见
经审核，监事会认为：公司拟出售部分闲置房产，有利于盘活闲置资产，完善资产结构，优化资产配置，有利于公司集中资源促进主营业务发展，符合公司战略发展规划要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益，因此一致同意《关于拟出售公司部分闲置房产的议案》。
八、其他说明
（一）本次拟出售公司部分房产具体的购买方尚未确定，目前无法确定与交易方是否存在关联关系。今后如交易方为关联方，公司将根据《公司章程》等相关法律法规重新履行其他必要的审批程序。
（二）根据有关规定，本次拟出售公司部分房产相关事项经公司董事会批准
后即可实施，不需提交股东大会审议。
（三）本次拟出售公司部分房产不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）董事会授权公司管理层代理公司本次出售房产相关事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。公司后续将根据房产出售情况及时履行相关程序及信息披露义务。
九、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十四次会议决议；
（二）公司第四届监事会第二十四次会议决议；
（三）独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年 6月 25日
京蓝科技股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第六十五次会议
相关议案的独立意见
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行股份方式收购中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）56.7152%股份；公司发行股份收购资产的同时，将进行配套融资，即采取询价方式向不超过 10名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过前述交易总金额的100%（以下简称“本次交易”）。配套融资发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。
作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了公司第八届董事会第六十五次会议审议的《关于调整本次发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于本次调整不构成交易方案重大调整的议案》以及《关于公司与中科鼎实三十七名股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议二>的议案》，并对有关情况进行了详细了解，现根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，发表独立意见如下：
1、公司董事会决定对本次交易的定价基准日、发行价格及发行股份数量、目标公司董事会成员安排进行调整（以下简称“本次调整”），本次调整相关议案已经公司第八届董事会第六十五次会议审议通过，会议的召开程序、表决程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会关于本次调整的相关决议合法有效。
2、根据《上市公司重大资产管理办法》及中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合本次调整的具体情况，我们认为本次调整不构成本次交易方案的重大调整。
3、公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议之补充协议二》符合《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司和中小股东的利益。
4、公司2018年第四次临时股东大会已授权公司董事会应审批部门的要求及监管部门的政策规定，对本次交易方案进行相应调整，故本次调整相关事项无需另行提交公司股东大会进行审议。
综上所述，上述事项符合公司和全体股东的利益，我们同意公司上述事项，并将按照法律、法规和《公司章程》的规定，监督公司合法有序地推进相关工作。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《京蓝科技股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六十五次会议相关议案的独立意见》的签字页）
独立董事：陈方清、石英、聂兴凯2018年12月3日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2015-032
深圳中国农大科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中国农大科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月15日接到通知，公司股东中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）于2015年7月15日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份412,300股，占公司总股本的0.49%，本次增持完成后，中科汇通合计持有公司股份4,207,421股,占公司总股本5.01%。
具体情况如下：
一、本次增持情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|中科汇通|集中竞价|2015年7月15日|31元|412,300|0.49%|
|合计||||412,300|0.49%|

上述增持前后，中科汇通持有国农科技股份变化情况详见下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持股数量、持股比例||增持后持股数量、持股比例||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|中科汇通|合计持有股份|3,795,121|4.52%|4,207,421|5.01%|
||其中：无限售条件流通股|3,795,121|4.52%|4,207,421|5.01%|

二、信息披露义务人所持有股份权利受限情况
中科汇通持有的国农科技股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质
押、冻结等的情况。
三、前六个月内买卖上市交易股份的情况：
本次增持前六个月内，除本次披露的增持股份外，信息披露义务人买入公司股份的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|增持数量|均价|占比|
|20150603|588,504|40.68|0.70%|
|20150617|171,669|40.72|0.20%|
|20150618|178,200|43.58|0.21%|
|20150619|15,000|41.04|0.02%|
|20150710|208,100|25.78|0.25%|
|20150709|1,466,824|24.35|1.75%|
|20150714|1,755,328|32.15|2.09%|

在本次增持前六个月内，除本次披露的增持股份外，信息披露义务人卖出公司股份的情况如下：
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|-|-|-|-|
|日期|减持数量|均价|占比|
|20150611|588,504|43.04|0.70%|

四、其他相关事项说明
1、中科汇通本次增持公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次增持后，中科汇通成为公司持股5%以上的股东，稍后将编制《简式权益变动报告书》，并及时披露。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十五日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2019-059
深圳市证通电子股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月14日、7月3日分别召开了第四届董事会第二十六次（临时）会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》；
公司于 2018年 11月 16日召开了第四届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司股份回购实施期限延期的议案》，股份回购期限自 2018年7月3日起至2019年7月3日止；
公司于2019年2月28日、2019年3月20日分别召开了第四届董事会第三十六次（临时）会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订<回购公司股份的预案>的议案》。以上具体事项详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告内容。
一、回购股份的具体情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“实施细则”）等法律法规、规范性文件的有关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年4月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 3,716,500股，占公司总股本的0.72%，其中最高成交价为 7.74元/股，最低成交价为7.22元/股，合计支付的总金额为 27,891,403.45元。公司回购股份符合既定回购方案及相关法律法规的规定。
二、其他说明
公司回购股份符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
深圳市证通电子股份有限公司1、未在下列期间内回购公司股票：公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司首次回购股份事实发生日（2018年 9月 19日）前 5个交易日公司股票累计成交量为 11,836,260股。《实施细则》施行后公司未实施回购，公司后续实施回购，每5个交易日回购数量应不超过公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即2,959,065股。
3、未在下列交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据《实施细则》关于敏感期、回购数量和节奏等相关要求，以及市场情况、资金安排继续实施回购，并在回购期间严格遵照相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一九年五月八日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2018-042安徽荃银高科种业股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”或“荃银高科”）作为无独立请求权的第三人，就高大林、党贵明、李兵伏分别与四川永建置业有限责任公司（以下简称“四川永建”）、李云芬、陶永法之股权转让纠纷案，向四川省绵竹市人民法院（以下简称“绵竹市法院”）提起第三人撤销之诉（以下简称“本案”）。2018年 7月 5日，绵竹市法院对本案进行了一审开庭审理，但尚未判决。现将有关情况公告如下：
一、诉讼事项的基本情况
原告：安徽荃银高科种业股份有限公司
被告一：分别为高大林、党贵明、李兵伏
被告二：四川永建置业有限责任公司
被告三：李云芬
被告四：陶永法
案件诉求：请求绵竹市法院撤销作出的（2017）川 0683民初 69号、（2017）川 0683民初 73号、（2017）川 0683民初 77号判决的全部内容，并重新审理；诉讼费用由被告承担。
二、诉讼事项的事实和理由
法、李云芬、第三人四川竹丰种业有限公司（以下简称“四川竹丰”）合同纠纷案，四川顶邦于 2017年 12月 8日向绵竹市法院申请财产保全，请求对被申请人荃银高科的银行存款采取保全措施。根据（2017）川 0683民初 3029号《民事裁定书》，绵竹市法院裁定冻结公司在徽商银行合肥花园街支行的账户存款 1,224万元，期限一年。具体情况详见公司于 2018年 1月 31日披露的《关于银行账户部分存款被冻结的公告》（公告编号：2018-003）。
根据绵竹市法院对该合同纠纷案一审出具的（2017）川 0683民初 3029号《民事判决书》，荃银高科需以 1,122.40万元为限对四川永建的相关债务承担清偿责任及相应的诉讼费用。
因不服绵竹市法院上述判决，公司依法向四川省德阳市中级人民法院提起了上诉，请求其撤销一审判决，改判公司不承担清偿责任。
目前，该合同纠纷案仍在审理中。
2、在上述合同纠纷案的审理过程中，四川顶邦主张的依据是绵竹市法院在（2017）川 0683民初 69号、73号、77号判决中有一段关于四川永建与第三人四川竹丰股东签订的《股权转让协议》和《股权转让补充协议》应当被认定为无效的陈述，由此，公司方知上述《股权转让协议》和《股权转让补充协议》曾被绵竹市法院认定为无效的事实。
作为前述《股权转让协议》及《股权转让补充协议》中四川竹丰唯一的法人股东（持股比例为51%），公司认为绵竹市法院作出的（2017）川 0683民初 69号、73号、77号判决结果与公司存在利害关系。依据相关法律规定，公司应当属于无独立请求权的第三人，但公司并未获悉绵竹市法院任何关于上述股权转让纠纷案的进展信息，也未获绵竹市法院通知参加该案的诉讼过程，公司参与诉讼的相关程序性权益受到了严重影响。
此外，公司认为，《股权转让协议》及《股权转让补充协议》系
当事人的真实意思表示，未违反法律禁止性规定，应当被认定为有效。
综上，公司作为无独立请求权的第三人，向绵竹市法院提起第三人撤销之诉，请求其判令撤销作出的（2017）川 0683民初 69号、73号、77号判决的全部内容，并重新组成合议庭适用一审程序审理本案。
三、其他应披露未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在应披露尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对荃银高科本期利润或期后利润的影响
本次诉讼事项已于 2018年 7月 5日进行一审开庭审理，但尚未判决。目前暂无法判断对荃银高科本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险！
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、四川省绵竹市人民法院（2018）川 0683民撤 1号、2号、3号《传票》。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二〇一八年七月六日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014-044恒康医疗集团股份有限公司
关于公司拟发行短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，满足公司运营流动资金的需求，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司自身实际情况及发展需要，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过3亿元人民币的短期融资券。
一、本次发行具体内容如下：
1、计划发行规模：公司拟在中国银行间市场交易商协会注册总额不超过 3亿元人民币（含3亿元）的短期融资券；占公司最近一期经审计净资产的37.35%（截至2013年12月31日公司归属于上市公司股东的净资产为80313.22万元），符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“短期融资券待偿还余额不得超过企业净资产的40%”的规定；
2、发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内择机发行；
恒康医疗集团股份有限公司4、发行期限：不超过365天；
5、发行方式：通过簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行；
6、承销方式：由主承销商组织承销团，以余额包销的方式在全国银行间债券市场公开发行；
7、发行利率：发行利率根据择期发行时银行间债券市场的市场状况，结合信用评级等级与承销商协商确定；
8、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
二、关于本次发行短期融资券的授权事项
为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，并同意董事会授权给经营层，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案，以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
2、聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；
6、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起两年内有效；
该事项尚需提请公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。本次发行短期融资券的事宜是否获得注册具有不确定性。
恒康医疗集团股份有限公司特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十二日
证券代码：002323 证券简称：*ST百特 公告编号：2019-018江苏雅百特科技股份有限公司
董事、高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月19日收到余涛先生的书面辞职报告。余涛先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会下设审计委员会委员、战略决策委员会委员职务、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，余涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响相关工作的正常进行。余涛先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将根据法定程序尽快完成董事补选的工
作。截至本公告日，余涛先生未持有公司股份。
公司对余涛先生在担任公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2019年3月20日
东北证券股份有限公司
关于江苏中超电缆股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“中超电缆”或“公司”）2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中超电缆《内部控制规则落实自查表》进行了核查。核查意见如下：
2013年，保荐机构通过查阅中超电缆三会会议资料，查阅公司内部控制制度以及各项业务和管理制度，查阅相关信息披露文件，查阅公司内部审计部门和审计委员会相关工作报告文件，查阅募集资金银行对账单、募集资金使用明细及相关合同、凭证，查阅关联交易协议、关联交易相关三会会议资料、独立董事发表的意见等文件，查阅公司对外担保履行审议程序的相关资料、反担保协议、对外披露文件等资料，查阅重大投资相关协议、审议会议资料、对外披露文件等资料，查阅公司内幕信息知情人员登记管理制度、上市公司内幕信息知情人员档案及重大事项进程备忘录等文件，通过与董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部门相关人员进行沟通等方面，对公司内部控制规则的落实情况进行了核查。
通过核查，保荐机构认为：中超电缆已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司披露的自查情况反映了公司内部控制规则的落实情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于江苏中超电缆股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
柴育文王粹萃
东北证券股份有限公司年月日
上海华虹计通智能系统股份有限公司董事、监事、高管
关于公司 2019年半年度报告及其摘要的确认意见
公司于2019年8月27日以通讯表决的方式召开第三届董事会第二十一次会议，审议公司 2019年半年度报告及其摘要。审议后全体董事、监事及高级管理人员一致认为：公司 2019年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年上半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致同意审议通过 2019年半年度报告及其摘要。本公司全体董事、监事及高管保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（本页为《上海华虹计通智能系统股份有限公司董事、监事、高管关于公司 2019年半年度报告及其摘要的确认意见》之签章页）
全体董事签字：
秦伟芳___________ 陈宇峻___________ 钱亮___________闵新力___________ 尤建新___________ 朱扬勇___________陈德荣___________
全体监事签字：
黄新宇___________ 夏臣保___________ 高晓___________全体高级管理人员签字：
钱亮___________ 曹天虹___________ 彭凌祺___________李华___________
上海华虹计通智能系统股份有限公司
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-120利亚德光电股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件告知函有关问题回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司利及亚其德董光事电会股全份体有人限员公保司证（信以息下披简露称“的公内司容”真）实于、2准01确7年和完6月整，5日没收到中国有证虚券假监记督载管、理误委导员性会陈（述以或下者简重称大“遗中漏国。证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170203号）（以下简称“反馈意见”）。公司会本同公相司关及中其介董机事构会对全反体馈人意员见保所证提信出息的披问露题的进内行容了真认实真、研准究确，和并完于整20，17没年6月29有日虚向假中记国载证、监误会导报性送陈了述反或馈者意重见大回遗复漏相。关材料。
2017年 10月 24日，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）收到证监会出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。公司会同中信建投证券等有关中介机构，就《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》中涉及的问题进行了认真核查和落实，并就相关问题进行了说明和答复，现根据要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见2017年10月 26日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准。公司将根据该事项进展情况，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年10月26日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-140广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2019年 11月 28日下午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年 11月18日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。
公司董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
《关于聘任会计师事务所的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更
公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的议案》。
董事会同意公司注册地址由“广东省汕头市澄海区广益路 33号猛狮国际广场综合商贸楼A1501、A1601号”变更为“河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间215室”；公司中文名称由“广东猛狮新能源科技股份有限公司”变更为“猛狮新能源科技（河南）股份有限公司”；公司英文名称由“Guangdong Dynavolt Renewable Energy Technology Co.,Ltd.”变更为“Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co.,Ltd.”。变更后的注册地址、公司名称以工商行政管理机关最终核准的内容为准。基于上述变更，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订。董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记/备案手续等相关事宜。
《关于变更公司注册地址、公司名称并修订<公司章程>的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》。
公司将于 2019年 12月 16日召开 2019年第四次临时股东大会审议上述第（一）（二）项议案。
《关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
三、备查文件
公司第六届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见
监事会认真审议《公司内部控制自我评价报告》后认为：
该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；通过多年的内控制度建设,公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系。
报告期内,公司进一步加强和规范公司内部控制建设,对内控体系及运行机制进行了持续优化,提高了公司持续运作水平和风险防范能力。
公司能够严格按照相关规章制度对经营活动进行有效的管理和控制,已建立起较为完善的法人治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重大或重要缺陷,实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。
二○一四年四月二十四日
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-061武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月 23日收到公司持股5%以上股东孟凡博先生（系公司实际控制人孟庆南先生与王丽丽女士之子，现任公司董事长兼总裁）关于办理股票质押式回购业务的通知，具体情况如下：
由于自身资金需要，孟凡博先生将其持有的本公司有限售条件流通股（即：高管锁定股）10,400,000股质押给海通证券股份有限公司，并于2015年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记。此次质押式回购交易的初始交易日为2015年10月22日，购回交易日为2016年10月21日。
截至本公告日，孟凡博先生共持有本公司股份 46,290,000股，占公司股份总数的8.33%；截至本公告日，孟凡博先生共质押其持有的本公司股份 10,400,000股，占本公司股份总数的1.87%，占其所持本公司股份的22.47%。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十四日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-023北京雪迪龙科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年3月31日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
本公司2015年年度股东大会审议通过的2015年度权益分派方案为：
以公司2015年12月31日总股本604,880,320股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.88元（含税），共计53,229,468.16元。本次股利分配后剩余未分配利润
585,125,993.57元，滚存至下一年度。
公司2015年度利润分派方案经第二届董事会第二十九次会议审议通过后于2016年3月10日在公司指定信息披露媒体上披露，自披露日至实施日期间公司股本总额未发生变化；且本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案完全一致。
本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过之日起未超过两个月。
公司目前不存在回购账户。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本604,880,320股为基数，向全体股东每10股派0.880000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.792000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.880000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.176000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.088000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月11日，除权除息日为：2016年4月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|证券账户号码|证券账户名称|持股数量(股)|备注|
|1|01*****877|敖小强|380,260,000|董事|
|2|01*****214|王凌秋|7,800,000|董事|
|3|01*****290|郜武|7,474,920|董事|
|4|00*****549|陈华申|375,000|监事|
|5|01*****598|吴宝华|370,000|监事|
|6|01*****671|周家秋|2,180,000|高管|

||||||
|-|-|-|-|-|
|7|01*****502|赵爱学|2,125,900|高管|
|8|01*****264|王强|43,500|高管|
|9|01*****295|缑冬青|30,000|高管|
|合计|||400,659,320||

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月1日至登记日：2016年4月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他说明
本次现金分红总额为人民币53,229,468.16元(含税)，资本公积金转增股本总额为0股，送红股0股。本次除权除息后的公司总股本为604,880,320股。
七、咨询办法
咨询部门：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-80735666
传真电话：010-80735777
咨询联系人：魏鹏娜
八、备查文件
1．中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2.董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3.2015年年度股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一六年四月一日
深圳市海王生物工程股份有限公司
独立董事专项说明和独立意见
作为深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第六届董事局第三十八次会议议案发表如下独立意见：
一、2016年半年度募集资金使用和存放情况的专项报告
经核查，我们认为公司2016年半年度募集资金使用和存放的情况符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《深圳市海王生物工程股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况。
二、关于调整首次授予的限制性股票回购价格和数量的议案
经审核，我们认为：鉴于目前公司 2015年度资本公积转增股本方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，公司对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格和回购数量进行调整，该调整方法和调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》等有关规定。因此，我们一致同意上述调整。
三、关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案
经审核，公司独立董事认为：本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《限制性股票激励计划》等相关规定,程序合法合规。前述十四人因离职已不符合激励条件,同意按照《限制性股票激励计划》的有关规定回购注销其尚未解锁的限制性股票。
四、关于前次募投项目结项及剩余募集资金全部补充流动资金的议案
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们认为，鉴于目前前次募集资金募投项目已建成并已达到预定可使用状态或完成股权的工商变更和募集资金款项的支付，满足结项的相关条件。结项后的剩余募集资金用于投入到公司的运营资金中有利于提高资金的使用效率，降低公司财务成本，实现公司运营效益的最大化，符合全体股东的利益。本事项的审议和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，我们同意公司对前次募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金，并将该议案提交公司股东大会审议通过后实施。
五、关于董事局换届选举非独立董事的议案
鉴于公司第六届董事局董事任期将满，经推荐和审核，董事局第三十八次会议审议通过了公司第七届董事局非独立董事候选人员名单。我们认为：
（1）公司第七届董事局董事候选人的推荐和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；
（2）经审阅董事候选人张思民先生、张锋先生、许战奎先生、刘占军先生的个人履历资料，认为上述董事候选人具备相应的任职资格与能力；未发现有《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
（3）同意公司第六届董事局第三十八次会议审议通过的候选人名单，同意该议案的表决结果。
六、关于董事局换届选举独立董事的议案
鉴于公司第六届董事局董事任期将满，经推荐和审核，董事局第三十八次会议审议通过了公司第七届董事局独立董事候选人员名单。我们认为：
(1)公司第七届董事局独立董事候选人的推荐、提名程序规范，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(2)根据审阅独立董事候选人简历，其任职资格符合《公司法》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关规定，候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
(4)未发现本次独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者或禁入尚未解除的情形。
（4）同意公司第六届董事局第三十八次会议审议通过的独立董事候选人名单，同意该议案的表决结果。
七、关于第七届董事局董事津贴的议案
公司参考目前国内上市公司董事津贴的整体水平，并结合深圳地区及本公司的实际情况确定第七届董事局董事津贴水平，我们认为本次董事局会议审议通过的津贴符合市场水平，本议案的审议程序符合法律法规及公司制度的相关规定，同意该议案的表决结果。
八、关于2016年半年度对外担保及资金占用情况的专项说明
通过对公司2016年半年度对外担保及资金占用情况的核查，我们认为：
（1）公司严格遵守了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）公司严格按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，认真履行了对外担保的审批程序和信息披露义务。
（3）截止 2016年 6月 30日，本公司累计担保余额为人民币 28,348.51万元（全部为本公司对子公司提供的担保或子公司之间提供的互保），公司的担保属于公司生产经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益的情况。
（4）截止2016年6月30日，公司应收关联方债权余额为10482.04万元，该资金余额主要为公司向关联方出售股权的应收转让款。公司不存在关联方非经营性资金占用的情况。
特此意见。
独立董事：任克雷、李罗力、詹伟哉
永清环保股份有限公司
独立董事对第四届董事会2017年第一次临时会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的第四届董事会2017年第一次临时会议《关于重大资产重组继续停牌的议案》等相关材料，现发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务。
2、公司股票停牌后，公司与相关各方积极推进本次重组各项工作，但重组方案涉及的相关问题尚需与各方进一步沟通、协商。鉴于上述原因，公司预计无法按时复牌，为确保本次重大资产重组工作的顺利进行，公司申请继续停牌。
3、为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，同意公司向深圳证券交易所申请股票自2017年12月09日起继续停牌，停牌时间预计不超过一个月。
4、公司董事会审议本次《关于重大资产重组继续停牌的议案》的相关审议
程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司向深圳证券交易所申请重大资产重组继续停牌。
独立董事（签名）：张玲 袁定江 洪源
北京市浩风律师事务所
关于
天津汽车模具股份有限公司
二零一五年年度股东大会
之
法律意见书
(2016)浩律证字第002号
北京市浩风律师事务所 法律意见书法律意见书正文
致：天津汽车模具股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《天津汽车模具股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，北京市浩风律师事务所(以下简称“本所”)接受天津汽车模具股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了于 2016年 4月 19日下午 14:50在天津空港经济区航天路77号贵公司105会议室召开的贵公司二零一五年年度股东大会(以下简称“本次会议”)，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见，已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件、资料。
贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和及时的，确信没有任何遗漏。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于以上所述，本所律师根据《规则》第五条和其他相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，谨出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
北京市浩风律师事务所 法律意见书贵公司第三届董事会第六次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议和董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)于 2016年 3月 29日在中国证监会指定信息披露网站和指定报刊上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、股权登记日、会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容。会议公告已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2016年 4月 19日下午 14:50在天津空港经济区航天路 77号贵公司 105会议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长常世平先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共 9名，所持有表决权股份数共计 110,414,773股，占贵公司股份总额411,520,000股的26.8310%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共27名，所持有表决权股份数共计16,656,218股，占贵公司股份总额411,520,000股的4.0475%。
(二)列席本次会议的人员
北京市浩风律师事务所 法律意见书经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，并以记名投票方式逐项进行了表决。随后，按法律、法规及《章程》规定的程序进行监票，并当场公布表决结果。
列入会议议程的提案共七项，其中六项为普通决议事项，一项为特别决议事项。根据表决结果，全部提案均获本次股东大会审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式肆份，无副本。
(以下无正文，下接签字页)
北京市浩风律师事务所 法律意见书(此页无正文，为北京市浩风律师事务所关于天津汽车模具股份有限公司二零一五年年度股东大会之法律意见书签字页)
北京市浩风律师事务所(盖章) 经办律师：
负责人：韩旭 孙宇
韩旭
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2018-034吴通控股集团股份有限公司
关于全资孙公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 28日收到全资孙公司江苏国都互联科技有限公司（以下简称“江苏国都”）的通知：江苏国都已将法定代表人由“罗明伟”变更为“万吉”。上述工商变更登记手续已于2018年3月23日完成，并取得了由苏州市相城区市场监督管理局换发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
名称：江苏国都互联科技有限公司
统一社会信用代码：913205073308702363
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：苏州市高铁新城南天成路58号
法定代表人：万吉
注册资本：1000万元整
成立日期：2015年02月12日
营业期限：2015年02月12日至******
经营范围：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务。设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2018年3月28日
山东丰元化学股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《山东丰元化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司及子公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》规定，本着独立、认真、严谨的态度，我们对公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下：1、截至2018年12月31日，公司及子公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、2018年度，公司及子公司不存在对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的对外担保等情况。
二、关于公司 2018年度内部控制情况的独立意见
经审阅董事会提交的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实情况自查表》，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合国家法律、法规及监管部门的规定，且组织机构完整、运转有效，保护了公司资产及运营的安全与稳定。公司对 2018年度内部控制的自我评价全面、客观、真实。
三、关于公司 2018年度利润分配预案的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司 2018年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际情况相匹配，符合公司规章制度及整体战略发展要求，不存在损害公司及股东利益的情况。
因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案并提交 2018年年度股东大会审议。
四、关于 2018年度募集资金存放与使用的独立意见
经审慎核查，我们认为：2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于 2019年度日常关联交易预计的独立意见
经审慎核查，我们认为：因日常生产的需要，山东丰元化学股份有限公司拟与公司参股企业山东联合丰元化工有限公司发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。
六、关于公司续聘会计师事务所的独立意见
经审慎核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018年度财务报告和内部控制审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2019年度的审计工作，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务报告和内部控制的审计机构。
七、关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见
经核查，公司目前财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，运用不超过 10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高资金的使用效率，增加公司收益，不会对生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金进行委托理财。
八、关于会计政策变更的独立意见
经审慎核查，我们认为：公司根据财政部最新颁布的新金融工具会计准则的相关规定，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公
司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
(此页无正文，为山东丰元化学股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页)
独立董事签名：
杨桂朋 崔光磊
谷艳
年 月 日