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深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买深圳市喜游国际旅行社有限公司55%的股权并发行股份募集配套资金，配套资金不超过标的资产交易价格的100%（以下简称“本次交易”）。
本次交易公司募集配套资金的认购方中，钟百胜系公司实际控制人、腾邦国际第二期员工持股计划为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。
我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司章程》的有关规定，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：1.本次交易的实施，有助于公司提高公司资产质量，提升公司核心竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2.本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定。公司本次交易具备可行性和可操作性。
3.根据法律、法规及规范性文件的规定，本次交易构成重大资产重组，且构成关联交易。公司董事会会议在审议与本次交易有关的议案时，关联董事应依法回避表决。
综上，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第三届董事会第二十次会议审议。
（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
张玥 李东明 董秀琴
招商证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司
使用募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金的核查意见招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“本保荐机构”)作为深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“洪涛股份”或“公司”)2013年非公开发行股票的保荐机构，于 2013年 12月 27日起承担保荐义务并承接公司首次公开发行股票并上市时的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“原保荐机构”）未完成的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》(2013年 2月 5日发布)等有关规定，对洪涛股份第三届董事会第四次会议审议的“关于使用募集资金投资项目的结余资金永久补充流动资金的议案”之事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、首次公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1198号文《关于核准深圳市洪涛装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，募集资金总额为81,000万元，扣除发行费用 2,883.94万元，实际募集资金净额 78,116.06万元于 2009年 12月 16日汇入公司募集资金专用账户中，以上新股发行的募集资金经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所验字[2009]223号《验资报告》审验。
二、募集资金管理情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储制度，并对其使用履行严格的审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》，公司于2010年12月和原保荐机构分别与平安银行股份有限公司深圳上步支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行营业部、中
国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年10月17日，洪涛股份的子公司深圳市洪涛装饰产业园有限公司会同原保荐机构与平安银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。公司所签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异。
作为公司2013年非公开发行股票的保荐机构招商证券委派保荐代表人张迎和张欢欢自2013年12月27日起对公司首次公开发行股票募集资金使用情况进行监督。
三、募集资金投资项目情况及资金结余情况
公司募集资金投资项目—“企业信息化建设项目”于2012年5月全面启动，包括信息化规划、搭建基础设施平台、视频会议平台建设、协同办公平台建设、企业管理平台建设五个步骤。截至2013年10月30日，该项目于已经按计划建设完成，达到预定可使用状态。该项目累计使用募集资金1,495.66万元，截至2014
年3月21日（洪涛股份第三届董事会第四次会议召开日），结余募集资金1,720.87万元（含利息），具体情况如下：
单位：元
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|项目名称|承诺募投项目投资金额|截至2013-10-31投入金额|2013-11-1至2013-12-31投入金额|尚需支付尾款金额|募投项目累计投入金额|累计投入金额占承诺投资金额比例|募投项目结余资金总额（含利息）||
||①|②|③|④|⑤=②+③+④|⑤/①|项目节余资金金额|项目资金利息|
|企业信息化建设项目|29,790,000.00|9,867,846.37|5,073,809.90|14,940.00|14,956,596.27|50.21%|14,833,403.73|2,375,310.95|

注：该项目于2013年10月31日已经建设完毕，但2013年11月1日至2013年12月31日仍有投入金额以及截至2014年3月21日尚有待支付尾款的原因主要由于部分款项采取分期支付方式、且信息化建设项目需要部分后续维护费用所致。
四、募集资金投资项目出现资金结余的主要原因
在“企业信息化建设项目”的实施过程中，公司从项目实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，进行严格的预算管理，合理控制采购成本；同时，在保证项目建设质量、控制项目实施风险的前提下合理控制铺底流动资金开支，降低项目实施费用，累计节约了包括设备购置费、工程委托方管理费、培训费、工程监理费、预备费、长期摊销费（用于机房及各类会议室建设装修）等合计约1,483.34万元的项目开支。
五、结余募集资金使用计划
随着公司经营规模的扩大和业务的拓展，在经营过程中所需流动资金也随之增加。鉴于公司募集资金投资项目—“企业信息化建设项目”已实施完毕，为提高结余募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，公司拟将该项目全部结余募集资金 1,720.87万元（包括利息收入）永久性补充流动资金，用于原材料采购付款、支付工程投标保证金、履约保证金等，以满足公司日常经营和发展的需要，最大限度发挥募集资金的使用效益。
本次拟用于永久性补充流动资金的结余募集资金到账时间已超过三年，公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、本次结余募集资金使用的审议情况
本次关于使用募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见。
七、招商证券的保荐意见
保荐机构经核查认为：洪涛股份本次使用募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金已经第三届董事会第四次会议审议通过，洪涛股份独立董事、监事会已发表同意意见，符合相关决策程序要求。洪涛股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。公司使用节余
募集资金1,720.87万元永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合全体股东的利益，未与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本保荐机构对洪涛股份使用募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金无异议。
(以下无正文)
【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市洪涛装饰股份有限公司使用募集资金投资项目的结余资金永久性补充流动资金的核查意见》之盖章页】招商证券股份有限公司2014年月 日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2015-007
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年1月26日，山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）收到山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）关于减持股份的通知。
太阳控股于2014年11月25日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股3,450万股，占公司总股本的1.50%；截止2014年11月25日，控股股东太阳控股共持有公司股份161,265.57万股。太阳控股于2014年12月3日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股8,040万股，占公司总股本的3.50%；截止2014年12月3日，控股股东太阳控股共持有公司股份
153,225.57万股。以上合计减持11,490万股，占公司总股本的5.00%。公司已于2014年12月3日披露简式权益变动报告书。
太阳控股于2014年12月15日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股3,450万股，占公司总股本的1.50%。
太阳控股于2015年1月26日通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股8,040万股，占公司总股本的3.50%。
具体情况如下：
一、太阳控股本次减持情况
1、太阳控股本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|太阳控股|大宗交易|2015.1.26|4.07元/股|8,040|3.50|
||合 计|||8,040|3.50|

2、太阳控股本次减持前后持股情况对照表
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

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|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|太阳控股|合计持有股份|149,775.57|65.16|141,735.57|61.66|
||其中：无限售条件股份|120,737.65|52.53|112,697.65|49.03|
||有限售条件股份|29,037.92|12.63|29,037.92|12.63|

二、其他相关说明
1、本次股份减持完成后，太阳控股持有公司股份141,735.57万股，占公司总股本的61.66%，仍为公司第一大股东。
2、太阳控股本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
3、太阳控股未做出过最低减持价格等承诺。
4、2014年10月25日，公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》，公司控股股东预计自2014年11月4日起的未来六个月内所减持股份合计将不超过公司总股本的10%；
截至2015年1月26日，太阳控股通过深圳证券交易所大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股22,980万股，占公司总股本的10.00%；
截至公告日，太阳控股合计持有太阳纸业141,735.57万股，占公司总股本的61.66%；太阳控股在未来12个月内不会继续减少其在太阳纸业拥有权益的股份。
5、承诺履行情况
1）太阳控股在太阳纸业首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内（即自 2006年11月16日至2009年11月15日止），不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。
2）太阳控股在关于追加股份锁定的承诺：
太阳控股承诺在未来两年内（自2010年9月10日至2012年9月9日止），不对其所持有的全部太阳纸业股票进行转让或者委托他人管理其所持有的太阳纸
业股份，也不由太阳纸业回购其所持有的股份。
3）太阳控股关于对认购公司非公开发行股票进行锁定的承诺：
太阳控股承诺认购本公司非公开发行的股票后，其本次认购的股票自非公开发行结束之日起三十六个月内（自2013年4月18日至2016年4月17日止）不得转让和上市流通。
太阳控股均履行了上述所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承
诺的情况。
三、备查文件
1、股东出具的《关于减持太阳纸业（002078）股份的通知》。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十七日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2014-08江苏爱康科技股份有限公司
关于分布式太阳能电站并网发电的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于2013年8月28日、12月23日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露了《关于投资建设2.23MW屋顶电站的公告》（公告编号：2013-50）、《关于投资建设 3.2MW屋顶分布式光伏发电项目的公告》（公告编号：2013-77），上述项目均由公司全资孙公司苏州中康电力开发有限公司（以下简称“苏州中康”）负责投资建设，合计5.43MW。
近日，接苏州中康通知，上述电站项目已实现并网发电。
按初步估算，上述项目年均发电约605.21万度。预计将对公司2014年整体业绩提供正面影响。
以上数据为初步估算，可能因为客观因素的变化而产生偏差，敬请投资者谨慎决策、理性投资。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十三日
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2016-079全通教育集团（广东）股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：全通教育，证券代码：300359）将于2016年10月13日开市起复牌。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年8月15日上午开市起停牌，并发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，于2016年8月19日发布了《关于重大事项停牌进展公告》。经公司及有关各方论证和核实，上述事项构成重大资产重组，公司于2016年8月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并分别于2016年9月2日、2016年9月9日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。由于本次重大资产重组准备事项尚未完成，经向深圳证券交易所申请，公司于2016年9月13日发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》，公司股票自2016年9月14日开市起继续停牌，并于2016年9月21日、2016年9月28日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》。上述内容具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：一、本次筹划的重大资产重组事项基本情况
公司拟收购有盈利能力、有市场优势的优质资产，增强与现有主营业务的协同效应，以提高公司盈利能力和市场竞争力。本次重组涉及的标的资产属于教育信息服务业，公司拟收购标的公司全部或部分股权，可能涉及发行股份购买资产，预计交易金额在人民币28亿元-40亿元区间。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项准备工作。公司与独立财务顾问、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对本次重大资产重组涉及的标的资产开展了尽职调查、审计、评估等工作，并基于前述工作与交易对方就本次重组方案开展了多次沟通、磋商与论证。
停牌期间，公司及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展公告，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因及对公司的影响
自筹划本次重大资产重组以来，公司及有关各方积极推进项目进程，包括与交易对方进行谈判、审计评估、方案论证等工作。但是，由于本次重组交易金额较大，涉及标的资产的评估工作量大且程序复杂，使得交易双方基于标的资产估值等情况进行谈判磋商的进度受到影响。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第22号-上市公司停复牌业务》相关规定，公司与交易对方预计无法在发出股东大会通知审议关于继续停牌筹划重组议案的同时确定本次重组框架协议的主要内容，同时本次重组在后续时间安排、核心条款的协商一致等方面存在较大不确定性。公司实际控制人与交易对方的实际控制人就公司本次重大资产重组事项进行了深入讨论，经认真听取各方意见，并与相关各方充分沟通后，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，决定终止筹划本次重大资产重组。
本次终止后，公司将持续跟进该标的资产的各项进展，待交易条件成熟后，公司再视具体情况择机启动相关事项。
目前，公司经营状况良好，本次终止筹划重大资产重组不会影响公司的正常经营，不会对公司的发展战略、经营规划造成不利影响。公司将在做好现有主营业务的基础上，不断完善公司发展战略，积极采取多种措施及渠道，寻找新的盈利增长点和行业发展机会，提升公司综合竞争力。
四、公司的决策程序及承诺
公司于2016年10月12日召开的第三届董事会第二次临时会议审议通过了《关
于终止重大资产重组的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问长城证券股份有限公司对此发表专项核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》有关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年10月13日（星期四）开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对本次筹划重大资产重组连续停牌给各位投资者造成的不便深
表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2016年 10月 12日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-046深圳丹邦科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 12日收到公司持股5%以上股东深圳市丹侬科技有限公司（以下简称“丹侬科技”）的大股东、公司董事刘文魁先生出具的《告知函》和相关法律文书，经中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东深圳市丹侬科技有限公司所持有的本公司股份被司法冻结。现将有关情况公告如下：
一、股东股份被司法冻结的基本情况
1、股东股份被司法冻结的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|冻结股数（股）|冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|司法冻结占其所持股份比例|占公司总股本比例|
|深圳市丹侬科技有限公司|33,835,053|2018-10-10|2021-10-09|深圳市南山区人民法院|100%|6.18%|

2、股东股份被司法冻结的情况说明
在刘文魁诉深圳市丹侬科技有限公司、第三人邹盛和、第三人王李懿公司解散纠纷一案[案号：(2018)粤0305民初14717号]中，刘文魁诉请解散深圳市丹侬科技有限公司，经刘文魁申请诉讼保全，深圳市南山区人民法院于 2018年 10月 10日冻结了深圳市丹侬科技有限公司持有的深圳丹邦科技股份有限公司股份33,835,053股，解冻日期为2021年10月9日。
二、股东股份累计被冻结的情况
截至本公告日，公司持股5%以上股东深圳市丹侬科技有限公司持有公司股
份33,835,053股（占公司总股本的6.18%），累计被冻结33,835,053股，占其持
有公司股份的100%，占公司总股本的6.18%。
三、其他风险提示
本次股东股份被冻结事项不会影响公司的正常生产经营，公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
2、《告知函》及相关法律文书。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2019-065江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于控股股东减持数量过半暨减持计划实施完毕公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日在指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-056）：合计持有公司股份153,863,625股（占本公司总股本42.10%）的控股股东昆山飞达投资管理有限公司（以下简称“飞达投资”）、昆山吉立达投资咨询有限公司（以下简称“吉立达投资”）、昆山亚通汽车维修服务有限公司（以下简称“亚通汽修”），拟以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过10,966,792股（即合计不超过公司总股本的3%）。其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内实施，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
公司于2019年12月2日在指定媒体巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东减持比例达到1%暨减持进展公告》（公告编号：2019-063），公司控股股东飞达投资、吉立达投资和亚通汽修于2019年11月29日通过大宗交易方式合计减持公司股份366万股，占本公司总股本1.001%，具体内容详见公告。
公司于近日收到公司控股股东飞达投资、吉立达投资和亚通汽修出具的《股份减持计划减持数量过半暨减持计划实施完毕的告知函》，内容如下：飞达投资于2019年12月16日，通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持本公司股份120万股，占本公司总股本的0.328%，吉立达投资于2019年12月17日，通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持本公司股份120万股，占本公司总股本的0.328%，亚通汽修于2019年12月18日，通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持本公司股份
资和亚通汽修累计减持公司股票合计726万股，占公司总股本的1.986%，减持股数已超过减持计划的50%，不再继续减持，本次减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定现将其本次减持计划的实施情况公告如下：
一、减持计划实施情况
1、股东减持公司股份的具体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例（%）|
|飞达投资|大宗交易|2019年11月29日|6.1|1,220,000|0.334|
||大宗交易|2019年12月16日|5.78|1,200,000|0.328|
|小计||||2,420,000|0.662|
|吉立达投资|大宗交易|2019年11月29日|6.1|1,220,000|0.334|
||大宗交易|2019年12月17日|5.85|1,200,000|0.328|
|小计||||2,420,000|0.662|
|亚通汽修|大宗交易|2019年11月29日|6.1|1,220,000|0.334|
||大宗交易|2019年12月18日|5.85|1,200,000|0.328|
|小计||||2,420,000|0.662|
|合计||||7,260,000|1.986|

2.股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前||本次减持后||
|||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|飞达投资|合计持有股份|53,210,000|14.56|50,790,000|13.89|
||其中：无限售流通股|53,210,000|14.56|50,790,000|13.89|
||有限售条件股份|0|0|||
|吉立达投资|合计持有股份|47,443,625|12.98|45,023,625|12.32|
||其中：无限售流通股|47,443,625|12.98|45,023,625|12.32|
||有限售条件股份|0|0|||
|亚通汽修|合计持有股份|53,210,000|14.56|50,790,000|13.89|
||其中：无限售流通股|53,210,000|14.56|50,790,000|13.89|
||有限售条件股份|0|0|||
|合计||153,863,625|42.10|146,603,625|40.10|

二、其他相关说明
董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定；
2、飞达投资、吉立达投资和亚通汽修本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，截止本公告披露日，本次减持计划已经实施完毕；
3、飞达投资、吉立达投资和亚通汽修为公司控股股东，本次股份减持计划完成后，飞达投资持有公司5,079万股，占公司总股本的13.89%、吉立达投资持有公司4,502.3625万股，占公司总股本的12.32%、亚通汽修持有公司5,079万股，占公司总股本的13.89%。截至本公告披露日，飞达投资、吉立达投资和亚通汽修合计持有本公司股份146,603,625股，占公司总股本的40.10%，仍为公司的控股股东。不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、股东出具的《股份减持计划减持数量过半暨减持计划实施完毕的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2019-034
北京光环新网科技股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2019年4月16日在北京市东城区东中街9号东环广场A座二层公司会议室以现场会议方式召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，选举郭晓玉女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。郭晓玉女士将与 2018年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。
郭晓玉女士任职资格符合相关法律、法规的规定，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2019年4月17日
附件：职工代表监事简历
郭晓玉，中国国籍，汉族，1976年出生，大专学历，中级会计师。1998年至2003年就职于北京美洲大厦房地产开发有限公司，2003年3月至今在公司财务管理部工作。
截至本公告日，郭晓玉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
步步高商业连锁股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关要求，作为公司的独立董事，我们对公司截至2014年6月30日的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
独立董事：胡金亮、王敬、周兰
二○一四年七月二十八日
深圳文科园林股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,000万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1178号文核准。
本次发行均为新股，不涉及老股转让。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式进行。本次发行股份数量为3,000万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量1,200万股，占本次发行数量的40%。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2015年6月17日（T-1日，周三）14:00-17:00；
二、网上路演网站：全景网(http://rsc.p5w.net)；
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人(主承销商)相关人员。
《深圳文科园林股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已于 2015年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：深圳文科园林股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-032神州长城股份有限公司
关于筹划重大资产注入事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月8日在指定信息披露媒体发布了《关于设立境外合资公司的对外投资公告》（公告编号：2017-096），披露了公司在阿曼设立合资公司——神州-阿曼石油化工有限公司事宜（合资公司已设立）。合作协议约定：公司持有合资公司87%股权；合资公司的合作方阿曼苏丹国沙摩克投资服务股份公司和艾尔巴希尔投资有限公司应向合资公司注入项目所需土地，土地地点位于杜库姆经济特区，面积 5,000,000平米，如有必要该土地面积可增加。
现合资公司拟向阿曼杜库姆经济特区管委会（以下简称“特区政府”）申请10,000,000平米土地（以下简称“项目用地”），用作合资公司日处理30万桶石油炼化厂项目用地，并拟以该项目用地的评估值作价纳入合资公司报表。经公司和特区政府进行沟通，并经各中介机构进行论证，初步认定该事项构成重大资产重组。公司分别于 2018年 2月 2日和 2月 8日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-016）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-018），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对方：阿曼杜库姆经济特区管委会
2、交易标的：10,000,000平米项目用地
3、交易方式：合资公司通过每年缴纳较少量的使用费取得该项目用地不少于50年的使用权，并以项目用地的评估值作价纳入合资公司报表。
4、本次交易不涉及业绩承诺和股份锁定安排，本交易事宜尚须提交公司董事会、股东大会审议通过。
5、经公司与特区政府和各中介机构沟通，初步认定该项目用地的评估值超
过公司最近一期经审计净资产的50%，以该项目用地的评估值作价纳入合资公司报表事宜构成重大资产重组。本次交易不影响公司在合资公司的持股比例。
二、本次筹划的重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司已聘请了中德证券有限责任公司、中联资产评估集团有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市金杜律师事务所等中介机构开展该项工作，未来公司还将进一步聘请阿曼当地律师和国际性评估机构出具相关法律文件和报告。
三、风险提示
截至本公告披露日，合资公司和特区政府尚未签署正式协议，每年的土地使用费和使用年限存在不确定性；评估机构的评估报告还未出具，评估值存在不确定性；合资公司和特区政府签署正式协议的条件还未完全具备等，因此该事宜还存在重大的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司筹划的重大资产注入事项，尚存较大不确定性，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一八年二月二十七日
中联重科股份有限公司监事会
关于 2019年半年度资产拟核销的书面意见
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次资产核销事项。
监事：
王明华 何建明 刘小平
中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇一九年八月三十日
德联内审字（2016）第16010号
审计委员会各委员：
2016年半年报报告期内，公司审计部开展了内部审计工作，现将有关的工作情况报告如下：
一、审计概况：
为了核查公司内部控制的执行情况和财务收支核算的真实性、完整性和真确性，我们对集团公司的财务收支情况以及涉及的相关内部控制活动进行了专项审计，旨在自我评价，并完善公司内部控制及财务核算，使之符合相关法规准则及公司内控制度的要求。我们的审计目标是测试与运营相关的内部控制方面是否存在漏洞，各关键控制点在实务工作中是否得到有效执行，财务收支会计核算是否符合会计制度的规定，会计凭证是否真实、完整，会计核算是否正确。审计涉及的期间是 2016年 1月 1日至 2016年 06月 30日。审计的范围包括 2016年半年度财务报表。
二、审计依据：
我们在审计过程中按照《中国内部审计准则》和内部审计实务指南以及公司内部审计制度的规定计划和实施本项内部审计工作，并采用了我们认为应当采用的必要的审计程序，根据抽查结果，我们认为需要采用的充分、恰当的审计程序。
三、内部审计评价的依据
公司内部审计评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《中国内部审计准则》及内部审计
实务指南等法律法规的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上对公司截至2016年06月30日内部控制设计与运行的有效性和公司的经营情况、财务成果进行评价。
四、内部审计运用的方法
内部审计是按照内部审计准则的规定实施，审计过程中，运用个别访谈、制度审阅、穿行测试、抽样测试、实地查验、比较分析和专题讨论等方法，充分收集公司内部控制设计和执行是否有效的证据，财务收支凭证是否真实完整，财务审批手续是否完善，如实填写审计工作底稿。公司内部控制评价采用的评价方法和审计程序是适当的，获取的评价和审计的证据是充分的。
五、内部控制缺陷及其认定
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量标准。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
||||
|-|-|-|
|缺陷等级|定义|定量标准|
|重大缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。|1）错报金额≥资产总额的 1%；2）错报金额≥营业收入|

||||
|-|-|-|
|||的 1%。|
|重要缺陷|指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标。|1) 资产总额的 0.5%≥错报金额>资产总额的1%；2) 营业收入的 0.5%≥错报金额>利润总额的1%。|
|一般缺陷|除重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。|1)错报金额＜资产总额的 0.5%；2)错报金额＜营业收入的 0.5%。|

1、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；
（2）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（3）重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
（4）公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
（5）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
财务报告一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大决策程序不科学；
（2）违反国家法律、法规或规范性文件；
（3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
（6）内部控制重大或重要缺陷未能得到及时整改；
（7）其他可能对公司产生重大负面影响的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
六、内部审计结论
截至2016年06月30日，公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要，在所有重大事项上合理控制了各种风险，促进了公司整体业务的发展和目标的达成，保证了公司、债权人和广大投资人的利益。
我们认为 2016年半年度财务报表完整、真实、准确的反应了公司经营活动。财务报表的编制遵循了会计基本准则，能真实地反应交易和事项的经济实质。
内审部
证券代码：300209 证券简称：天泽信息 公告编号：2015-106天泽信息产业股份有限公司
第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 14日召开的董事会第十九次会议、2015年8月17日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<天泽信息产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。2015年 8月 19日，公司第三届董事会 2015年第一次临时会议审议通过了《关于变更员工持股计划的资产管理机构及托管银行并签订<资产管理合同>的议案》，本员工持股计划现将委托南华期货股份有限公司（以下简称“南华期货”）成立“南华期货天泽信息投资 1号资产管理计划”进行管理，主要通过二级市场购买、参与认购公司非公开发行的股份等法律法规许可的方式取得并持有天泽信息股票，具体内容详见公司于2015年7月15日、2015年8月20日刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 2015年 9月 17日，公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《第一期员工持股计划实施进展公告》（2015-094）。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的相关要求，现将本员工持股计划的最新实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买公司股票。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十五日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-141
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于部分业绩补偿承诺方所持股份被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前期已披露业绩补偿承诺方所持股份被冻结或轮候冻结的情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||冻结/轮候冻|||||
||||业绩补|||||||||||
||序||||总持有数量||||结数量占总||冻结/轮候冻|||
||||偿承诺||||冻结/轮候冻结数量（股）||||||公告编号|
||号||||（股）||||持有数量比||结机关|||
||||方|||||||||||
||||||||||例|||||
|1||方炎林||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市南山区人民法院||2018-064||
|2||||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市罗湖区人民法院||2018-066||
|3||||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市南山区人民法院||2018-076||
|4||||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市福田区人民法院||||
|5||||28,269,543||4,326,166||15.30%||深圳市福田区人民法院||2018-080||
|6||||28,269,543||28,269,543||100.00%||广东省广州市中级人民法院||||
|7||||28,269,543||218,000||0.77%||深圳市南山区人民法院||||
|8||||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市南山区人民法院||2018-087||
|9||||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市南山区人民法院||2018-103||
|10||||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市南山区人民法院||||
|11||||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市南山区人民法院||||
|12||||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市南山区人民法院||||
|13||||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市南山区人民法院||||
|14||||28,269,543||28,269,543||100.00%||深圳市南山区人民法院||||

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-141
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|15||28,269,543|28,269,543|100.00%|深圳市福田区人民法院||
|16||28,269,543|28,269,543|100.00%|深圳市南山区人民法院|2018-110|
|17||28,269,543|28,269,543|100.00%|深圳市南山区人民法院||
|18||28,269,543|28,269,543|100.00%|深圳市南山区人民法院|2018-118|
|19|李培勇|3,348,124|3,348,124[注]|100.00%|深圳市罗湖区人民法院|2018-066|
|20||3,348,124|3,348,124[注]|100.00%|广东省广州市中级人民法院|2018-080|

注：其中包含李培勇股权激励股票270,000股。
二、本次业绩补偿承诺方所持股份被轮候冻结的基本情况
近日，公司在定期核查股东持股情况时，发现业绩补偿承诺方方炎林所持有的公司股份新增1笔被轮候冻结的情况，具体如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||轮候冻结|||||||
||||业绩补偿||总持有数量||轮候冻结数量||数量占总||||||轮候冻结|
||序号||||||||||轮候机关||轮候期限|||
||||承诺方||（股）||（股）||持有数量||||||日期|
||||||||||比例|||||||
|1||方炎林||28,269,543||5,902,492||20.88%||深圳市福田区人民法院||36个月||2018-11-05||

因业绩补偿承诺方方炎林涉嫌对上市公司隐瞒债务、合同诈骗、非法占用倍泰健康资金和多次违规质押非法套取资金等行为,已被广州市天河区人民检察院批准逮捕，详细内容请见公司于2018年8月20日披露的《关于部分业绩补偿承诺方被批准逮捕的公告》（公告编号：2018-089）。故公司目前无法与方炎林及其配偶李询取得联系，尚未获悉上述股份被轮候冻结的原因。
公司将持续关注相关事项的后续进展情况，并严格按照监管规则履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定
媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注，并注意投资风险！
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2018-141
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2018年11月20日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-050
瀛通通讯股份有限公司
关于参加 2019年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北省证监局、湖北省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举
行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年6月13日（星期四）15:10至16:50。
届时公司副总经理兼董事会秘书曾子路先生、证券事务代表胡钪女士将通过网络在线问答互动的形式，与投资者就公司2018年度业绩、公司治理、经营状况、可持续发展等投资者关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会2019年6月11日
保定乐凯新材料股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对股东和公司负责的原则，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、公司重大事项的决策程序和合规情况等方面进行有效监督，维护了公司和全体股东权益。现将2015年度公司监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
2015年度监事会共召开了四次会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议具体情况如下：
||
|-|
|会议时间|
|2015年2月6日|
|2015年5月21日|
|2015年8月17日|
|2015年10月23日|

二、监事会对2015年度有关事项的监督意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、收购、出售资产、关联交易、对外担保及关联方资金占用、内部控制等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的历次董事会和股东大会，并按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。监事会认为：2015年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司管理层依法经营，规范运作，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、规范性文件和《公司章程》以及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查，认为公司财务制度较健全，运作规范，状况良好，无重大遗漏和虚假记载。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，未发现其违反职业操守的行为。
（三）募集资金存放与使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行检查，认为：2015年度，在募集资金的存放与管理上，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理制度》的有关规定执行，报告期内，公司使用募集资金对募投项目投入金额为5.84万元，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
监事会对公司收购、出售资产情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易，不存在损害股东权益或造成公司资产流失情形的情况。
（五）公司关联交易情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2014年日常关联交易及2015年度日常关联交易计划的议案》，经过认真审核，监事会认为：
（1）公司与关联方之间的关联交易是满足正常生产经营所必需的，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（2）该部分交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖或者被其控制。
（3）董事会在审议《关于确认公司2014年日常关联交易及2015年日常关联交易计划的议案》时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（六）对外担保及关联方资金占用情况
监事会对公司对外担保及关联方资金占用情况进行检查，认为：报告期内，公司未发生对外担保业务，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
报告期内，未发生关联方占用资金的情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）对内部控制自我评价报告的意见
监事会根据《2015年公司内部控制自我评价报告》，认为：公司已建立比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。
（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，严格按照公司制订的《内幕信息知情人登记制度》执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间，均要求相关内幕信息知情人进行了登记备案。报告期内，公司未发生利用内幕信息违规买卖股票的行为。
三、监事会2016年工作展望
在2016年里，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件，切实履行职责，依法列席公司董事、股东大会及相关会议，及时掌握公司重大决策事项和监督各项决策程序的合法性，为公司经营、投资活动开展监督活动，以切实维护和保障公司及股东利益，勤勉地履行监督职责，做好各项本职工作，进一步促进公司规范运作。
保定乐凯新材料股份有限公司监事会2016年4月26日