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证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2017-022中国出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金和闲置募集资金
进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财额度：不超过 43亿元（其中闲置自有资金不超过 33亿元，闲置募集资金不过超过10亿元）
委托理财投资类型：低风险保本保证收益型或保本浮动收益型
授权委托理财期限：股东大会作出决议起至公司2018年年度股东大会召开之日止
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营活动及实施募投项目的情况下，公司拟使用合计不超过 43亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中使用闲置自有资金理财不超过 33亿元，使用闲置募集资金理财不过超过 10亿元。主要购买“保本保证收益型或保本浮动收益型低风险理财产品”，风险等级可参考银行风险评级PR2及以下。上述额度内的资金可以循环使用。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司于 2017年 12月 29日召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响正常经营活动及实施募投项目的情况下，使用合计不超过 43亿元的闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财，其中使用闲置自有资金理财不超过 33亿元，使用闲置募集资金理财不过超过 10亿元。并提请股东大会授权董事会办理委托理财业务。授权期限为股东大会作出决议起至公司 2018年年度股东大会召开之
日止。
本议案尚需提交股东大会审议通过后实施。
二、委托理财对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，确保公司日常运营和资金安全的前提下，以合计不超过43亿元的闲置自有资金购和闲置募集资金买保本低风险理财产品(主要是银行保本理财产品)，不会影响公司日常经营资金需求和公司主营业务的正常开展以及募投项目实施。公司通过进行适度的保本低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险提示
公司虽然主要购买“保本保证收益型或保本浮动收益型低风险理财产品”，但由于不可抗力、国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。
四、风险控制分析
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|公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的下，开展银|
|行委托理财业务。在进行委托理财时公司将着重考虑收益和风险的匹配情况，并|
|将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并|
|保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资|
|风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，|
|在定期报告中及时披露报告期内委托理财的相关情况。|

五、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展和募投项目的实施，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风
险，保障资金安全；同意公司在不影响正常生产经营和募投项目实施的基础上使
用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本低风险理财产品。
六、监事会意见
监事会于 2017年12月29日召开了第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和募投项目实施的基础上使用闲置自有资金和闲置募集资
金购买保本低风险理财产品。
七、保荐机构关于使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见
经核查，保荐机构认为：中国出版在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行委托理财业务，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，本保荐机构对中国出版上述使用暂时闲置募集资金进行委托理财的事项无异议。
八、截至本公告日，公司进行委托理财的余额为零元。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会2017年12月30日
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2014-005人民网股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2014年 4月 17日以现场表决与通讯表决结合的方式召开。公司 9名董事现场出席本次会议，3名独立董事陈利民、骆家駹和李响以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长马利主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于《人民网股份有限公司 2013年年度报告及其摘要》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
《人民网股份有限公司 2013年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司 2013年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。
2、关于《人民网股份有限公司 2013年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
3、关于《人民网股份有限公司 2013年度总裁工作报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于《人民网股份有限公司 2013年度财务决算报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
5、关于《人民网股份有限公司 2013年度利润分配方案》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟以总股本 276,422,764股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 5元(含税)，共计分配现金股利人民币 138,211,382.00元，剩余未分配利润将结转下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后，公司总股本将增至 552,845,528股。
6、关于续聘人民网股份有限公司 2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构和公司内部控制审计机构，聘期一年。2013年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计，报酬为人民币 90万元；为公司提供内部控制审计，报酬为人民币 20万元。
7、关于《人民网股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
8、关于《人民网股份有限公司 2013年度社会责任报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司 2013年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
9、关于《人民网股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决情况：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
10、关于使用超募资金永久补充流动资金的议案；
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
公司拟使用超募资金人民币 2.4亿元用于永久补充流动资金。
独立董事针对上述事项发表了独立意见：公司本次使用超募资金永久补充流动资金有利于促进公司主营业务的发展，提高资金使用效率，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，其内容和决策程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司使用超募资金人民币 2.4亿元永久补充流动资金。
《人民网股份有限公司关于使用超募资金永久补充流动资金的
公告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
11、关于修改《人民网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案；
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
修改后的《人民网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
12、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员 2013年度薪酬的议案；
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司董事 2013年度薪酬议案》须提交股东大会审议。
独立董事针对上述事项发表了独立意见：公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司董事和高级管理人员 2013年度薪酬，同意将《人民网股份有限公司董事 2013年度薪酬议案》提交公司股东大会审议。
13、关于调整独立董事津贴的议案；
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
独立董事针对上述事项发表了独立意见：董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司制定的《关于调整独立董事
津贴的议案》是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。同意公司独立董事薪酬标准，并同意将《关于调整独立董事津贴的议案》提交股东大会审议。
14、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2013年履职报告》的议案；
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
《人民网股份有限公司董事会审计委员会 2013年履职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
15、关于《人民网股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》的议案；
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
本议案须提交股东大会审议。
《人民网股份有限公司 2013年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
16、关于提请召开 2013年年度股东大会的议案。
表决结果:同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
股东大会会议通知另行发布。
特此公告。
人民网股份有限公司
董 事 会 2014年 4月 19日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-015
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于涉及诉讼的结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●案件所处的诉讼阶段：一审裁定，原告已撤诉
●上市公司所处的当事人地位：共同被告
●是否会对上市公司损益产生负面影响：截止2018年12月31日，机场路公司已经偿清原告国金租赁借款，公司因此而承担的人民币2.597亿元担保事项已经解除。鉴于法院裁定准许原告撤诉，因此该诉讼不会对公司损益产生负面影响。
近日，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“工大高新”、“公司”）收到上海金融法院（2018）沪74民初736号、（2018）沪74民初737号的民事裁定书，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
原告：上海国金租赁有限公司（以下简称“国金租赁”）
被告一：哈尔滨机场专用路有限公司（以下简称“机场路公司”）
被告二：哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
被告三：哈尔滨国际会展体育中心有限公司（以下简称“会展中心”）
被告四：上海程达投资发展有限公司（以下简称“上海程达”）
被告五：哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）
本次诉讼的基本情况详见公司2018年10月19日在指定媒体披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-128）。
二、本次诉讼的进展情况
原告国金租赁诉被告机场路公司、工大高新、会展中心、上海程达、工大集
团融资租赁合同纠纷一案，因机场路公司已经偿清国金租赁借款，原告国金租赁于2018年12月29日向上海金融法院提出撤诉申请。
经法院审查认为，原告撤诉的申请未违反法律规定，应予准许。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十五条第一款之规定，裁定如下：
准许原告国金租赁撤诉。
案件受理费合计人民币1,375,741元，减半收取合计人民币687,870.50元，由原告国金租赁负担。
三、本次裁定结果对公司本期利润或期后利润等的影响
截止2018年12月31日，机场路公司已经偿清国金租赁借款，公司因此而承担的人民币2.597亿元担保事项已经解除。鉴于法院裁定准许原告撤诉，因此该诉讼不会对公司当期和期后损益产生负面影响。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年二月二十二日
股票简称：华光股份 股票代码：600475 编号：临2016-061
无锡华光锅炉股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的回复修订公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163183号）（以下简称“反馈意见”）。根据中国证监会反馈意见的要求，公司已会同各中介机构对反馈意见所列问题之相关事项进行了认真核查和回复，并于 2016年 12月 2日在上海证券交易所网站披露了《无锡华光锅炉股份有限公司关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见回复》，公司已将上述回复资料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会要求，公司与相关中介机构对反馈意见回复说明内容进行了补充和修订，具体内容详见公司于2016年12月9日披露在上海证券交易所网站上的《无锡华光锅炉股份有限公司关于吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见回复（修订稿）》。
公司本次重大资产重组尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2016年12月9日
证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2019-047元成环境股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
元成环境股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于 2019年 6月 3日 15点在浙江省杭州市庆春东路 2-6号杭州金投大厦 15楼公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会于2019年5月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长祝昌人先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议由董事会祝昌人先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《元成环境股份有限公司关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》，同意公司与关联方浙江越龙山旅游开发有限公司签订建设工程施工合同，合同价款为85,170万人民币（具体工程量按实结算）。
表决结果：赞成8票、反对 0票、弃权 0票。
（董事祝昌人先生为本议案关联方，因此回避表决）
特此公告。
元成环境股份有限公司董事会2019年6月3日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-050
广西丰林木业集团股份有限公司
关于股东减持股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于减持，未触及要约收购
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
本公司于2014年11月5日收到公司股东、控股股东一致行动人新疆丰诚股权投资有限公司（下称“新疆丰诚”）发来的《减持通知》，函件内容如下：
2014年11月4日，新疆丰诚股权投资有限公司通过大宗交易减持本公司股份合计19,800,000股，占公司总股本的4.22%。本次减持后，新疆丰诚股权投资有限公司不再持有本公司股份。
二、所涉及后续事项
上述权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。
特此公告。
广西丰林木业股份有限公司董事会
2014年11月5日
证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2016-028民丰特种纸股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司章程》规定，由董事长卢卫伟先生提议，民丰特种纸股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2016年8月17日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2016年8月24日召开，以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长卢卫伟先生主持，经过充分沟通、研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告》全文及其摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、审议通过了《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》；
鉴于公司原董事楼炜先生已辞去董事职务及董事会下设委员会相关职务，经公司第六届董事会第二十一次会议提名及 2016年第三次临时股东大会审议核准，选举陶霓女士为公司董事，根据规定，对公司董事会专业委员会委员进行调整，调整后的公司董事会专业委员会成员如下：
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||主任委员|委员|委员|委员|委员|
|战略委员会|卢卫伟|王红雯|曹继华|陶 霓|林 坚|
|提名委员会|王红雯|卢卫伟|施忠林|颜如寿|陶 霓|
|审计委员会|颜如寿|王红雯|施忠林|陶毅铭|郑伟明|

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|薪酬与考核委员会|施忠林|卢卫伟|颜如寿|王红雯|林 坚|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过了《关于增资民丰国际控股有限公司的议案》；
详见公司临2016-029公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
详见公司披露于上海证券交易所网站的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司董事会
证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临 2016-007山东华鹏玻璃股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年1月11日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于1月21日在公司五楼会议室召开，会议应到董事 9人，现场参会9人。会议由公司董事长张德华先生主持，公司监事、部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，会议经审议表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于投资设立上海成赢网络科技有限公司的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见2016年1月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于投资设立上海成赢网络科技有限公司的公告》（公告编号：临2016-008）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2016年1月21日
报备文件
《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2018-006宁波联合集团股份有限公司
2017年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计增加33,273万元，同比增加223.91％左右。
2.公司本次业绩预增主要是由于全资子公司宁波联合建设开发有限公司处置宁波经济技术开发区建宇置业有限公司股权等的非经常性损益事项所致，影响金额约为36,333万元，比上年同期的非经常性损益增加29,347万元。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计比上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 3,926万元，同比增加49.86％左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计 2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为48,133万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 33,273万元，同比增加223.91%左右。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加3,926万元，同比增加49.86%左右。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计，且注册会计师未出具对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：14,860万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：7,874万元。
（二）每股收益：0.49元。
三、本期业绩预增的主要原因
非经营性损益的影响。公司 2017年度归属于上市公司股东的净利润预计较上年增加，主要是非经常性收益增加所致。增加的主要原因如下：
（一）2017年 1月 6日，全资子公司宁波联合建设开发有限公司通过宁波产权交易中心公开出让其持有的宁波联合物业管理有限公司40％股权，该项交易增加公司非经常性收益约1,587万元。详情请见2017年1月10日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司出售宁波联合物业管理有限公司40％股权的公告》（临2017-001）。
（二）2017年 9月 29日，全资子公司宁波联合建设开发有限公司通过宁波产权交易中心公开挂牌出让其持有的宁波经济技术开发区建宇置业有限公司100%股权，该项交易增加公司非经常性收益约32,615万元。详情分别请见 2017年8月5日、2017年 8月22日、2017年9月30日、2017年10月26日、2017年 10月 31日、2017年 11月 14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司拟出售资产的公告》（临2017-023）、《2017年第一次临时股东大会决议公告》（临2017-031）、《关于子公司出售资产的进展公告》（临2017-035）、《关于子公司挂牌出售资产的竞价结果公告》（临2017-037）、《关于子公司出售资产的进展公告》（临2017-038）、《关于子公司出售资产的结果公告》（临2017-042）。
（三）2017年 10月 27日，控股子公司宁波联合进出口股份有限公司通过宁波产权交易中心公开挂牌出让其拥有的宁波北仑区小港宏源路 21号不动产，该项交易增加公司非经常性收益约 1,221万元。详情请见 2017年 11月 14日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司出售资产的公告》（临2017-043）。
上述资产的出售，致使公司 2017年度的非流动资产处置收益较上年大幅增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，然本次所预告的业绩未经审计，其与审计后的数据可能存在差异。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一八年一月三十日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-059
陕西黑猫焦化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年8月18日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|657,822,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.73|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李保平主持。会议召开及表决情况符合《公
司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网
络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席4人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事吉红丽因公出差未出席本次会议，董事段飞因病请假未出席本次会议，独立董事崔丕江因公出差未出席本次会议，独立董事陶树生因公出差未出席本次会议，独立董事乔桂霞因公出差未出席本次会议。
2、公司在任监事 5人，出席2人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事樊明因公出差未出席本次会议，监事范小艺因公出差未出席本次会议，监事范艺红因公出差未出席本次会议。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书何晓明出席本次会议，总经理吉忠民出席本次会议，财务总监刘芬燕出席本次会议，副总经理张林兴因病请假未列席本次会议，副总经理梁晓忠列席本次会议，总工程师王彩凤列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|657,822,100|70.73|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于投资设立参股公司延安能源集团黑猫联合能源有限责任公司的议案》|18,822,100|2.02|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：第1项议案
3、涉及优先股股东参与表决的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、田瑀
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
陕西黑猫焦化股份有限公司 2016年8月 19日
国盛证券有限责任公司
关于
通化葡萄酒股份有限公司终止重大资产重
组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二零一八年十二月
声明
国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“独立财务顾问”）受通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“通葡股份”、“上市公司”、“公司”）委托，担任通葡股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问。独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对通葡股份终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、独立财务顾问对通葡股份终止本次重大资产重组事项出具核查意见是依据交易各方提供的相关资料独立形成的。通葡股份及交易对方已承诺关于本次重组的资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。
2、独立财务顾问提请投资者注意，独立财务顾问的职责范围并不包括应由通葡股份董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对通葡股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，独立财务顾问不承担任何责任。
3、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或说明。
4、独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规及部门规章等无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整；相关各方遵循诚实信用原则，各项协议得以顺利履行。
本独立财务顾问受上市公司委托，担任本次重大资产重组事项的独立财务顾问，按照相关规定就上市公司终止本次重大资产重组的相关事宜进行了审慎核查，出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组事项的主要历程
2018年2月23日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于<通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并于2018年2月24日披露了上述事项相关公告。
2018年3月6日，公司收到上海证券交易所《关于对通化葡萄酒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】0205号），公司与相关中介机构于2018年3月19日对所列问题进行了逐项回复，并于2018年3月20日披露了上述回复事项相关公告。
公司股票已于2018年3月20日复牌。按照上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关要求，公司分别于2018年3月24日、2018年4月24日、2018年5月24日、2018年6月23日、2018年7月24日、2018年8月24日、2018年9月25日、2018年10月24日、2018年11月24日公告了重大资产重组进展情况。
二、终止筹划本次重大资产重组的原因及其合理性
2018年下半年，上证综指持续震荡走低，波动幅度较大，公司股票价格亦出现震荡下跌，公司面临的外部环境特别是资本市场环境发生了较为明显的变化。
公司及相关方就本次重大资产重组情况进行了多次论证，认为继续推进本次重大资产重组具有较大不确定性。
为维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，经重组各方审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
三、决策程序及承诺
序，同意终止本次重大资产重组事项。
公司承诺将在第七届董事会第十二次会议决议公告刊登后及时召开投资者说明会，公司在投资者说明会召开情况公告刊登后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司终止本次重大资产重组的原因符合独立财务顾问从上市公司及相关方了解到的客观事实。上市公司终止本次重大资产重组事项获得了董事会批准，独立董事发表了明确意见，其关于终止重组的审议程序符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》、《上海证券交易所上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等相关法规规定。
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2016-038郑州宇通客车股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2016年 10月 10日发出通知，2016年 10月 11日以通讯方式召开，9名董事对会议议案进行了表决。符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
同意刘春志先生因个人原因辞去公司财务总监职务。
聘任吕学庆先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一六年十月十一日
上海实业发展股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关审议事项
的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海实业发展股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事出席了公司第七届董事会第十八次（临时）会议，现就公司董事会聘任公司副总裁、增补董事等议案发表独立意见如下:
1.经认真审阅公司副总裁候选人汪良俊先生的履历等资料，我们认为，汪良俊先生具备履行职责所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所在岗位职责的要求；聘任汪良俊先生的提名、审议、表决程序及其任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，没有《公司法》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。因此，我们同意聘任汪良俊先生为公司副总裁。
2.我们认为，汪良俊先生作为董事候选人，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职资格的规定，具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，能够胜任相关职责的要求；公司董事会对董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
证券代码：600219 证券简称：南山铝业 编号：临 2015-041山东南山铝业股份有限公司
关于收到参股公司南山集团财务有限公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东南山铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 5月 28日收到参股公司南山集团财务有限公司（以下简称“南山财务公司”）2014年年度利润分配的分红款人民币2,100.00万元。
南山财务公司本次利润分配方案已获得该公司股东大会审议通过，本次共分配现金红利人民币 10,000.00万元，本公司持有其21%的股权，可获得现金红利人民币2,100.00万元。
特此公告。
山东南山铝业股份有限公司
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2018-057保定天威保变电气股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
2018年 7月 24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]833号文核准，公司采取非公开发行股票方式向中国兵器装备集团有限公司发行 306,921,413股股份，新增股份已于 2018年 8月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行完成后公司股份总数变为 1,841,528,480股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZG11666号《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票认购资金到位情况的验资报告》，公司注册资本变更为人民币 1,841,528,480元。
现根据实际情况，修改公司章程相应条款如下：
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|修改章节|修改前|修改后|
|第一章|第六条 公司注册资本为人民币 1,534,607,067 元。|第六条 公司注册资本为人民币 1,841,528,480 元。|
|第三章第一节|第二十条 公司股份总数为1,534,607,067 股，公司的股本 结 构 为 : 普 通 股1,534,607,067 股,无其他种类股。|第二十条 公司股份总数为1,841,528,480 股，公司的股本 结 构 为 : 普 通 股1,841,528,480 股,无其他种类股。|

修订完成的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2018年 9月 17日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-036亿嘉和科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。
（二）本次会议通知于2019年7月24日以电话方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更部分募集资金专项账户有助于加强募集资金管理，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，故同意公司变更部分募集资金专项账户并签署相应的三方监管协议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于变更部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2019-037）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会2019年7月31日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2015-015
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年4月9日14点00分
召开地点：广州经济技术开发区东区连云路8号
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年4月9日
至2015年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案|√|
|2|关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案|√|
|3|关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案|√|
|4|关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》|√|
|5|关于制定《累积投票制实施细则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，详见2015年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603898|好莱客|2015/4/2|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年4月8日17:00时前公司收到传真或信件为准）。
3、登记时间：2015年4月8日（星期三）8:30-11:30、14:00-17:00
4、登记地点：广州经济技术开发区东区连云路8号
六、会议登记方法
1、会议联系方式
通讯地址：广州经济技术开发区东区连云路8号
邮编：510530
电话：020-82150886
传真：020-82150883
联系人：鄢志平
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2015年3月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
附件1：授权委托书
授权委托书
广州好莱客创意家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月9日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》||||
|2|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》||||
|3|《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》||||
|4|《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》||||
|5|《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600766 证券简称：园城黄金 公告编号：2019-017
烟台园城黄金股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月12日 14点30分
召开地点：园城黄金会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月12日
至2019年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 7月 25日召开的第十二届董事会第九次会议及审议通过，详细内容详见公司 2019年 7月 26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》刊登的公司公告。
2、特别决议议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：徐诚东、园城实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600766|园城黄金|2019/8/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理有关手续；个人股东持本人身份证、有效股权凭证、股东帐户卡办理登记手续，委托出席的必须有授权委托书，出席人身份证。
2、登记时间：2019年 8月8日（上午9:30－11:30下午1:30－4:00）。
3、登记地点：烟台市芝罘区南大街 261号园城 8楼董事会办公室
六、 其他事项
1、会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、公司地址：烟台市芝罘区南大街 261号园城 8楼。邮编 264000联系电话：0535-6636299传真：0535-6636299
3、联系人：刘昌喜逄丽媛
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台园城黄金股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司及其子公司烟台罗润商贸有限公司向股东申请借款额度暨关联交易的议案》||||
|2|《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
凯诺科技股份有限公司
董事会审计委员会 2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《审计委员实施细则》、《公司董事会审计委员会对年报财务报告审议工作规程的有关规定》的有关规定，作为凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任审计委员会成员，现就 2013年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司审计委员会由独立董事穆炯、曹政宜及公司董事、总经理王建华三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的穆炯担任。
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极开展工作，共召开了 4次会议，全体委员亲自出席了全部会议。具体会议及审议情况如下：
1、审计委员会在公司财务会计报表定稿后于 2013年 4月 20日召开年审会议，审议并通过了如下事项：
（1）审议通过了《公司2012年财务会计报表》；
（2）审议通过了《关于天衡会计师事务所从事公司 2012年度审计工作的总结报告》；
（3）审议通过了《关于继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2013年度财务审计机构的议案》，并提交公司董事会审议。
2、审计委员会于2013年4月25日召开2013年第二次会议，审议通过了《公司2013年第一季度财务会计报表》，同意提交公司董事会审议。
3、审计委员会于2013年8月29日召开2013年第三次会议，审议通过了《公司2013年半年度财务会计报表》，同意提交公司董事会审议。
4、审计委员会于2013年10月28日 2013年第四次会议，审议通过了《公司2013年第三季度财务会计报表》，同意提交公司董事会审议。
三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）2012年年报审计工作中的履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会实施细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司 2012年年度报告工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2012年年度报告的审计工作。
审计委员会在年审会计师进场前认真审阅了公司司财务部门编制的 2012年度财务会计报表等相关资料，通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东大会、董事会、监事会等相关会议资料、公司相关账册及凭证、以及对重大财务数据实施分析程序，形成审阅意见并同意以公司经理层提交的公司财务部门编制的2012年度财务会计报表为基础开展 2012年度的财务审计工作。
在年审会计师进场开始审计工作后，就预审过程中的问题、审计进展情况与会计师进行沟通，并督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。2013年 4月 16日，年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会召开了与年审注册会计师的见面会，与其做了良好的沟通，并再次审阅了财务会计报表，发表审阅意见：同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见；同意公司以此财务报表为基础制作公司 2012年度报告及摘要；会计师事务所项目组应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2012年度报告的如期披露。
在年审会计师审计工作完成后，召开了年审会议对公司审计报告及审计工作总结、财务决算报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议，并同意将经审计的相关报告提交董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作情况
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行 2012年度财务报表审计工作情况进行了监督评价，认为天衡会计师事务所作为本公司的财务审计机构能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合理性、公允性，维护股
东权益及企业利益方面起到了积极的作用。为此，审计委员会提议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为本公司2013年度财务审计机构。
（三）对公司内部审计工作指导情况
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计相关工作资料，我们未发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，充分发挥审计委员会审查、监督的作用，确保有足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司合规运作起到了积极的作用。
凯诺科技股份有限公司董事会审计委员会穆炯、曹政宜、王建华2014年 3月24日