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深圳科创新源新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（钟宇）
本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2017年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、参加董事会情况
2017年度，公司共召开了7次董事会，本人出席董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|
|7|7|0|0|0|

2、参加股东大会情况
2017年度，公司共召开了3次股东大会，本人出席了3次股东大会。
3、对公司有关事项提出异议的情况
2017年度，本人忠实履行独立董事职责，认为公司 2017年度历次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，
依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。主要有：
1、2017年2月28日，在公司第一届董事会第八次会议上，对公司2016年下半年度利润分红、公司 2016年 12月 31日内部控制自我评价报告、关于补选公司独立董事、关于补选公司第一届董事会专门委员会委员、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、对公司转让控股子公司部分股权的事项分别发表了独立意见。
2、2017年 5月 26日，在公司第一届董事会第十次会议上，对公司向控股子公司提供借款的事项发表了独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为董事会审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，与公司 2017年度审计会计师事务所进行了沟通，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了沟通，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，及时进行调查，向相关部门和人员进行了解，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成2017年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小投资者权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高议事能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、其他工作
议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在自己的任职内将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
2018年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护公司及股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：钟宇
二〇一八年四月十二日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2014-012沙河实业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2014年 4月 21日接到三亚成大投资有限公司（以下简称“三亚成大”）、海南德瑞实业有限公司（以下简称“海南德瑞”）的通知，获悉截止当日收盘为止，三亚成大持有本公司股票 10,000,130股，占公司总股本的4.958％；海南德瑞持有本公司股票 3,266,633股，占公司总股本的1.620％；两公司合计持有本公司股票 13,266,763股，占公司总股本的6.577％。
海南德瑞为三亚成大控股子公司，两公司为一致行动人。
本公司将督促股东三亚成大、海南德瑞按照法律法规的规定，及时编制权益变动报告书，履行信息披露义务。
特此公告。
沙河实业股份有限公司二○一四年四月二十二日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2016-087
深圳市赢合科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 10月 24日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司<2016年第三季度报告全文>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》全文于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日
重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2019年4月2日公司召开的第四届董事会第八次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况等九项事项进行了认真审核，现就相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的意见
报告期内，没有发生规定禁止的控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金情况。公司与关联方的当期资金往来属正常的经营性资金往来，公司控股
股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的意见
报告期内，公司未发生任何形式的对外重大担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司关联交易事项的意见
报告期内，公司没有发生重大关联交易事项,亦不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于 2018年度利润分配预案的意见
经过审阅公司《2018年度利润分配预案》和公司《2018年年度报告》，我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况、《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
同意将公司利润分配预案提交公司2018年年度股东大会审议。
五、关于 2018年度募集资金年度存放与使用情况的意见
经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
六、关于公司内部控制评价事项的意见
公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了
较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促
进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司
内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司
内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交
易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
七、关于拟发行超短期融资券的意见
公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币
10亿元的超短期融资券，募集资金将用于满足公司经营活动的资金需求，包括但不限于补充公司营运资金、偿还金融机构借款以及其他中国银行间市场交易
商协会认可的用途等。该事项符合债券发行的有关规定和公司的实际情况，有
助于公司拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本及风险，符合公司及广
大投资者利益。我们一致同意公司发行总规模不超过人民币10亿元超短期融资券事项,并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于拟使用自有资金进行现金管理的意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保
证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用最高不超过人民币6亿元
的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金
管理产品，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司按照法
规要求择机使用自有资金行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
九、关于聘任公司总工程师的意见
经认真审议，我们一致同意聘任王志军先生为公司总工程师：
1、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：
(1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
(2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
(3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
(4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
(5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
2、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
独立董事：刘保奎、章新蓉、袁林2019年4月2日
2017年年度权益分派实施公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2018-055新开普电子股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年年度权益分派方案已获 2018年 4月 10日召开的 2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司 2017年年度权益分派方案为：以截止 2017年 12月 31日公司总股本324,475,501股为基数，向全体股东每10股派发现金0.6元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币19,468,530.06元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 162,237,751股，转增后公司总股本增加至486,713,252股。
公司权益分派方案经股东大会审议通过后，公司回购注销了445名限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 5,620,740股。基于前述因素，截至 2018年 5月 7日，公司总股本由 324,475,501股减少至 318,854,761股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
因此，公司按最新股本计算的 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 318,854,761股为基数，向全体股东每 10股派 0.610576元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.549518元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
2017年年度权益分派实施公告税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.088139股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.122115元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.061058元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为318,854,761股，分红后总股本增至481,092,495股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月21日；
除权除息日为：2018年5月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月22日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2018年5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****193|杨维国|
|2|01*****577|付秋生|
|3|01*****882|赵利宾|
|4|01*****526|杜建平|
|5|01*****609|郎金文|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月14日至登记日：2018年5
2017年年度权益分派实施公告月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 5月 22日。
六、股份变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减||本次变动后|||
||股份性质||股份数量||||（+、-）||股份数量|||
||||||比例||||||比例|
||||（股）||||（股）||（股）|||
|一、限售条件流通股/非流通股||114,541,394.00||35.92%||58,280,253.00||172,821,647.00||35.92%||
|其中：高管锁定股||108,895,665.00||34.15%||55,407,628.00||164,303,293.00||34.15%||
|首发后限售股||5,645,729.00||1.77%||2,872,625.00||8,518,354.00||1.77%||
|二、无限售条件流通股||204,313,367.00||64.08%||103,957,481.00||308,270,848.00||64.08%||
|合 计||318,854,761.00||100.00%||162,237,734.00||481,092,495.00||100.00%||

七、本次实施送（转）股后，按新股本481,092,495股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.2487元。
八、咨询机构
1、咨询机构：公司证券事务部；
2、咨询地址：郑州市高新技术产业开发区迎春街18号；
3、咨询联系人：华梦阳、赵鑫；
4、咨询电话：0371-56599758；
5、传真电话：0371-56599716。
九、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2016-101深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]601号核准），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长城证券股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）36,596,683股，发行价格为每股33.57元。本次非公开发行股票募集资金总额 1,228,550,648元，扣除发行费用 28,658,585元后，募集资金净额为人民币1,199,892,063元。
截至 2015年 04月 30日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2015]000241号”验资报告
验证确认。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息)，其中2015年度使用募集资金323,683,979元。
截止2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入323,683,979元(含利息)，暂时补充流动资金850,000,000元，募集资金余额为29,688,771元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金管理制度》等规定的要求，分别在中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行开设公司募集资金专项账户，账号分别为765365165950、44201503500052558599、4000023329200801151专门用于本公司募集资金项目建
设资金的存储与使用，并分别于 2015年 5月 8日至 2015年 5月 18日与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。
经公司 2015年 6月 1日召开的第四届董事会第三十一次会议决议，公司按照本次非公开发行股票募集资金的投资计划将募集资金净额及增资前产生的利息全部增资到全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（简称“深度公司”）。公司已于 2015年 6月 4日前将募集资金及利息全部转入深度公司，并将上述募集资金专户予以注销。
鉴于公司本次募集资金使用计划为增资全资子公司深圳公司用于 380平台扩建项目，深度公司于 2015年 6月 4日至 2015年 6月 11日分别与中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国建设银行股份有限公司深圳福田支行、中国工商银行股份有限公司深圳福田支行，及公司保荐机构长城证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，账户号分别为 760165319019、44201503500052559202、4000023319200803271。
１、截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限
760165319019 200,268,957 21,373,841 活期
公司深圳上步支行
中国建设银行股份
有限公司深圳福田 44201503500052559202 550,526,287 7,614,768 活期
支行
中国工商银行股份
有限公司深圳福田 4000023319200803271 450,430,582 700,162 活期
支行
合计 1,201,225,826 29,688,771
注：初始存放金额含募集资金利息1,333,763元。
三、2015年度募集资金的使用情况
2015年度募集资金使用情况如下：
募集资金使用情况表
金额单位：人民币元募集资金总额 1,199,892,063
本报告期投入募集资金总额 323,683,979报告期内变更用途的募集资金总额 ---
累计变更用途的募集资金总额 ---
已累计投入募集资金总额 323,683,979累计变更用途的募集资金总额比例 ---
项目可是否已 是否
截至期末累截至期末投 行性是承诺投资项目和超募 变更项募集资金承诺调整后投资总本报告期投 项目达到预定可本报告期实 达到
计投入金额 资进度(%) 否发生资金投向 目(含部 投资总额 额(1) 入金额 使用状态日期 现的效益 预计
(2) (3)＝(2)/(1) 重大变分变更) 效益
化承诺投资项目
深度分销 380整合平
否 1,200,000,000 1,199,892,063 323,683,979 323,683,979 26.98% - 192,311,718 是 否台扩建项目
承诺投资项目合计 1,200,000,000 1,199,892,063 323,683,979 323,683,979 26.98% - 192,311,718
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 无
(分具体募投项目)
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用
无
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
无
施方式调整情况
募集资金投资项目先
无
期投入及置换情况
经公司2015年6月5日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会用闲置募集资金暂时 同意公司本次使用闲置募集资金人民币7亿元暂时补充流动资金。2015年12月4日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司补充流动资金情况 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意将原投资于银行理财产品的两笔闲置募集资金于到期后，将其暂时补充流动资金，总额不超过人民币1.5亿元，累计暂时补充流动资金总额不超过8.5亿元，使用期限不超过十二个月。截止报告期末，上述款项尚未到期。
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
无
用途及去向
募集资金使用及披露
深度分销380整合平台扩建项目是在原有深度分销380整合平台的基础上进行扩建，因此其项目效益无法单列，上述反映的项目效益，即“本报中存在的问题或其他
告期实现的效益”人民币192,311,718元，为深度分销380整合平台的整体效益。
情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，报告期内，不存在募集资金管理违规情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
报告期内，本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2015）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-002深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于回购部分社会公众股份的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年7月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案》，并于2015年08月21日公告了《关于回购公司部分社会公众股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2015年12月31日，公司回购股份数量为26,074,516股，占公司总股本的比例为3.03%，成交最高价为 12.25元/股，最低价为 10.10元/股，成交金额为296,789,700.91元（含交易费用）。
回购期限自股东大会审议通过回购股份方案原则上不超过 6个月，且回购股份价格不超过 15.03元/股。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额 3亿元，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。公司将依据规定严格履行信息披露义务。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一六年一月五日
独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）担任本次天津膜天膜科技股份有限公司重大资产重组的独立财务顾问。中信建投证券在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
1、独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务,有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、独立财务顾问已对上市公司的交易对方披露的文件进行充分核查,确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查,内核机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间,已采取严格的保密措施,严格执行风险控制和内部隔离制度,不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司出具的《独立财务顾问在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司 2016年9月28日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2018-083天舟文化股份有限公司
关于参与设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、产业投资基金情况概述
天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 18日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》，公司与宁波梅山保税港区合娱投资管理合伙企业（有限合伙）和其他有限合伙人共同投资设立宁波梅山保税港区合思益远投资合伙企业（有限合伙）（下称“产业投资基金”）。具体请详见公司于 2017年 7月 18日发布的《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-065）。
二、产业投资基金进展情况
根据产业投资基金的募集进度及各方沟通和协商情况，2018年 9月 14日，经产业投资基金全体合伙人协商一致，共同签署了《宁波梅山保税港区合思益远投资合伙企业（有限合伙）全体合伙人变更决定书》及变更后的合伙协议，决定对产业投资基金规模进行调整。具体如下：
产业投资基金首期出资额由 11,110万元变更为 5,110万元。其中同意公司认缴首期出资额由人民币 6,000万元调整至人民币 3,000万元；同意原有限合伙人宁波梅山保税港区酷乐投资管理合伙企业（有限公司）退出产业投资基金。
变更前，首期合伙人出资情况：
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|名 称|出资额（万元）|合伙人类型|
|宁波梅山保税港区合娱投资管理合伙企业（有限合伙）|110|普通合伙人|
|天舟文化股份有限公司|6,000|有限合伙人|
|宁波梅山保税港区酷乐投资管理合伙企业（有限合伙）|3,000|有限合伙人|
|上海波克城市网络科技股份有限公司|2,000|有限合伙人|
|合计|11,110|-|

变更后，首期合伙人出资情况：
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|-|-|-|
|名 称|出资额（万元）|合伙人类型|
|宁波梅山保税港区合娱投资管理合伙企业（有限合伙）|110|普通合伙人|
|天舟文化股份有限公司|3,000|有限合伙人|
|上海波克城市网络科技股份有限公司|2,000|有限合伙人|
|合计|5,110|-|

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、其他说明
1、公司本次减少产业投资基金投资额度，不会对公司财务及经
营状况产生重大影响。
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|-|
|2、公司将严格按照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘|
|录第 21 号：上市公司与专业投资机构合作事项》及相关法规要求，|
|持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。|
|四、备查文件|
|1、《宁波梅山保税港区合思益远投资合伙企业（有限合伙）合伙|
|协议》；|
|2、《宁波梅山保税港区合思益远投资合伙企业（有限合伙）全体|
|合伙人变更决定书》。|

特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-048贵阳新天药业股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员
减持股份的预披露公告
公司董事兼副总经理王金华先生、监事会主席潘光明先生、财务总监兼董
事会秘书袁列萍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持有贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新天药业”）股份4,402,830股（占本公司总股本比例3.7600%）的公司董事兼副总经理王金华先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过600,000股(占其持有公司股份总数的
13.6276%，占公司总股本的0.5124%)。
持有公司股份204,000股（占本公司总股本比例0.1742%）的公司监事会主席潘光明先生计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过51,000股(占其持有公司股份总数的
25.0000%，占公司总股本的0.0436%)。
持有公司股份255,000股（占本公司总股本比例0.2178%）的公司财务总监兼董事会秘书袁列萍女士计划在自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月
内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过63,750股(占其持有公司股份总数的25.0000%，占公司总股本的0.0544%)。
公司于近日收到公司董事兼副总经理王金华先生、监事会主席潘光明先生、财务总监兼董事会秘书袁列萍女士的《股份减持计划告知函》，拟分别减持其持
有的公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截止本公告日，拟减持股份的公司部分董事、监事、高级管理人员持股情况如下表：
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|股东名称/姓名|职务|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|王金华|董事、副总经理|4,402,830|3.7600%|
|潘光明|监事会主席|204,000|0.1742%|
|袁列萍|财务总监、董事会秘书|255,000|0.2178%|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持事项的具体安排
1、减持原因：股东资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份及公司实施2017年度权益分派所获得的股份。
3、减持数量及占公司股本的比例：
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|-|-|-|
|股东名称/姓名|拟减持股份数量（股）|占公司总股本比例|
|王金华|600,000|0.5124%|
|潘光明|51,000|0.0436%|
|袁列萍|63,750|0.0544%|

4、减持期间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持（公司董事、监事、高级管理人员窗口期内不减持）。
5、减持方式：集中竞价方式。
6、减持价格：根据减持时市场价格确定，但不低于公司首次公开发行股票
发行价（公司首次公开发行股票发行价为18.41元/股，经实施2017年度利润分配
方案，除权除息后发行价为10.71元/股）。
若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则对应的减持股份数量和减持价格做相应调整。
（二）股东相关承诺及履行情况
1、董大朝等132名自然人股东（包括王金华先生、潘光明先生）承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员王金华先生、潘光明先生、袁列萍女士承诺：除股份锁定承诺外，担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内不转让直接或间接持有的公司股份，离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过所持公司股份总数的50%。
3、持有公司股份的董事及高级管理人员王金华先生、袁列萍女士承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其股票的减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。下同）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末的收盘价低于发行价的，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月。
4、公司股东王金华（担任董事、高级管理人员）承诺：自锁定期满后两年内依法减持的，每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司/本人/本企业名下股份总数的25%，减持价格不低于本次公开发行时的发行价（期间如有分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则做除权除息处理）。本公司/本人/本企业保证减持时遵守中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定，并提前三个交易日公告，公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。如本公司/本人/本企业未履行上述承诺出售股票，本公司/本人/本企业承诺将该部分出售股票所获得的收益（如有）全部上缴新天药业所有，且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起10日内将收益上缴新天药业。
截至本公告日，王金华先生、潘光明先生、袁列萍女士均严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施具有不确定性，王金华先生、潘光明先生、袁列萍女士将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划实施期间，公司将督促王金华先生、潘光明先生、袁列萍女士严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（四）本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
1、王金华先生、潘光明先生、袁列萍女士分别出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年4月10日
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 2018-07四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司于2018年2月27日召开第九届董事会第二十一次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部制定并印发了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并要求自2017年5月28日起施行。
2017年5月10日财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》（财会
[2017]15号）进行了修订，并要求自2017年6月12日起施行。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对2017年施行的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更日期
依照《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》规定的施行日期执行。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 2018-07本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南，企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营及政府补助的会计处理将按照上述两项新准则中的规定执行，公司财务报表格式及列报将按照《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求，公司对“持有待售的非流动资产、处置组和终止经营”相关会计政策作出相应变更，该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（二)根据《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，公司对“政府补助”相关会计政策作出相应变更，该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
（三）根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，在资产负债表中增加列式持有待售资产和持有待售负债科目，在利润表中增加列示持续经营净利润和终止经营净利润科目。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。新增“其他收益”行项目，反映计入其他收益的政府补助等。
（四）除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不会对
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 2018-07公司以前年度及2017度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2018年2月27日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了关于会计政策变更的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事独立意见
经审核，独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议。
2、第九届监事会第十二次会议决议。
证券代码：000803 证券简称：*ST金宇 2018-07特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-100江苏通达动力科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起停牌。公司分别于 2017年 2月 13日、2017年 2月 18日发布了《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
经公司确认，此次事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于 2017年2月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）、于2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）。
公司于2017年4月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年4月6日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2017-021）。
公司于2017年4月21日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于累计停牌满3个月申请继续停牌的议案》，并于2017年4月22日披露了《关于累计停牌满 3个月继续停牌的公告》（公告编号：2017-033），于 2017年 5月 23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-049），于2017年6月22日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2017-060）。
具体方案及内容详见公司2017年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏通达动力科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案》。截至目前，本次交易涉及标的公司的审计、评估工作尚在积极进行中。
2017年 7月 28日，公司召开媒体说明会，对中证中小投资者服务中心有限责任公司和媒体普遍关注的公司重大资产重组相关问题进行了说明，公司于2017年7月 31日披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-074），同日在互动易平台刊载本次说明会文字记录。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关法律法规的要求，公司将在落实完毕相关问询事项后，向深圳证券交易所申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
本公司筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：000968 证券简称：煤气化 公告编号：2016-009太原煤气化股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原煤气化股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（A股、煤气化、000968）已自 2015年 12月 24日开市起停牌，公司于 2015年 12月 24日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-067）。因该事项仍存在不确定性，为了维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 22日开市起继续停牌，并预计在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，公司于 2016年 1月 22日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2016-003）。
截至本公告日，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等工作，本次重组的交易框架和具体事项还在商议和筹划中。
停牌期间，公司将根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
太原煤气化股份有限公司董事会二〇一六年二月十八日
投资决策程序与规则（第二次修订稿）深圳莱宝高科技股份有限公司
投资决策程序与规则
（第二次修订稿）
第一章 总则
第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率，明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。
第二条 本规则所称投资是运用公司资金所涉及的主业范围投资和非主业投资的统称。
第三条 主业范围投资系指与公司主营业务相关的已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术等无形资产等。
第四条 非主业投资系指：
（一）对外股权投资，是指公司与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所进行的投资；
（二）证券投资，是指公司通过证券交易所的股票转让活动买卖上市交易的股票以及购买基金、国债、企业债券及其他衍生金融品种所进行的投资；
（三）风险投资是指公司将风险资本投向刚刚成立或快速成长的未上市新兴公司（主要是高科技公司），在承担投资风险的基础上为被投资公司提供长期股权投资和增值服务，再通过上市、兼并或其它股权转让方式撤出投资，取得高额回报的一种投资方式；
（四）法律、法规规定的其他对外投资方式。
第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法性，符合国家宏观经济政策。
投资决策程序与规则（第二次修订稿）第二章 投资决策权限
第六条 投资项目立项由公司董事会和股东大会按照各自的权限，分级审批。
第七条 公司董事会的投资决策权限为：
（一）单项金额在公司最近一个会计年度合并报表净资产值20％以下的投资事项，包括股权投资、经营性投资，年累计金额不超过公司最近一个会计年度合并报表会计净资产值的20％；
（二）累计余额在 5000万元人民币以下的证券、金融衍生品种进行的投资（不含外汇衍生品交易）；
但涉及运用发行证券募集资金进行投资的，需经股东大会批准。
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范以正常生产经营活动为基础、以真实的交易背景为依托的外汇汇率或利率风险为目的。公司外汇衍生品交易业务的决策权限如下：
外汇衍生品交易金额折合人民币单次或任意时点余额不超过公司最近一期经审计净资产10%的，由公司总经理办公会研究通过；外汇衍生品交易金额折合人民币单次或任意时点余额超过公司最近一期经审计净资产10%、但不超过公司最近一期经审计净资产50%的，由公司董事会审议通过。
金额折合人民币单次或任意时点余额超过公司最近一期经审计净资产50%的外汇衍生品交易，需经公司董事会审议通过后，还需提请公司股东大会审议通过后方可生效。
第八条 超过公司董事会权限范围以外的投资由公司股东大会决定。
第三章 主业范围投资的决策程序
第九条 对主业范围的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十条 资产经营部对各投资建议或机会加以初步分析，从所投资项目市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹集项目投资所需资源、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估，认为可行的，组织编写项目建议书，并上报总经理。
投资决策程序与规则（第二次修订稿）第十一条 总经理组织对项目建议书进行审查，认为可行的，组织资产经营部编写项目的可行性研究报告提交董事会战略委员会审议。董事会战略委员会审议通过后，将提交董事会审议。
第十二条 董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十三条 需要由股东大会审议通过的对内投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第十四条 如果资产经营部或总经理（总经理办公会议）认为投资项目不可行，应按上述程序提交不可行的书面报告，由董事会（股东大会）最终决策。
第四章 非主业投资的决策程序
第十五条 对非主业的投资建议，由公司的股东、董事、高级管理人员、相关职能部门、相关业务部门和各下属公司书面提出。
第十六条 总经理组织相关人员对项目的投资建议进行研究。
第十七条 总经理认为可行的，组织资产经营部、财务部等相关部门和人员编制项目投资方案的草案，并对项目的可行性做出评审意见，经总经理办公会同意后报董事会战略委员会审议。董事会战略委员会审议通过后，将提交董事会审议。
第十八条 董事会和总经理认为必要时，应聘请外部机构和专家对投资项目的可行性进行咨询和论证。
第十九条 需要由股东大会审议通过的对外投资项目，在董事会审议通过后提交股东大会审议。
第二十条 如果总经理（总经理办公会）认为投资建议不可行，应按上述程序提交不可行的书面报告，由董事会（股东大会）最终决策。
第五章 实施、检查和监督
第二十一条 投资项目经董事会或股东大会审议通过后，由总经理负
投资决策程序与规则（第二次修订稿）责实施。
第二十二条 在投资项目实施过程中，总经理如发现该投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力之影响，可能导致投资失败，应提议召开董事会临时会议，对投资方案进行修改、变更或终止。
经股东大会批准的投资项目，其投资方案的修改、变更或终止需召开临时股东大会进行审议。
第二十三条 投资项目完成后，总经理应组织相关部门和人员对投资项目进行验收评估，并向董事会、股东大会报告。
第二十四条 公司监事会有权对公司投资行为进行监督。
第二十五条 独立董事有权对公司的投资行为进行检查。
第六章 董事、总经理、其他管理人员及相关责任单位的责任
第二十六条 公司董事、总经理及其他管理人员应当审慎对待和严格控制投资行为产生的各种风险，对违规或失当的投资行为负有主管责任或直接责任的上述人员应对该项错误投资行为造成的损失依法承担连带责任。
上述人员未按本规则规定程序擅自越权审批投资项目，对公司造成损害的，应当追究当事人的经济责任和行政责任。
第二十七条 责任单位或责任人怠于行使其职责，给公司造成损失的，可视情节轻重给予包括经济处罚在内的处分并承担赔偿责任。
第二十八条 公司股东大会及董事会有权视公司的损失、风险的大小、情节的轻重决定给予责任单位或责任人相应的处分。
第七章 附则
第二十九条 公司投资行为的信息披露按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定执行。
第三十条 本规则由公司董事会负责制订报股东大会批准后生效，修
投资决策程序与规则（第二次修订稿）改时亦同。
第三十一条 本规则由公司董事会解释。
深圳莱宝高科技股份有限公司
二〇一九年十二月十二日