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潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人_陈洁_，作为潜能恒信能源技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与潜能恒信能源技术股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如
下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
潜能恒信能源技术股份有限公司八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上
潜能恒信能源技术股份有限公司的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
潜能恒信能源技术股份有限公司√是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股
东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情
潜能恒信能源技术股份有限公司形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
声明人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
（以下无正文）
潜能恒信能源技术股份有限公司（本页无正文，为潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事候选人声明之签字页）
声明人：__________________
陈洁
湖北蓝鼎控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：蓝鼎控股 公告编号：2015-48号湖北蓝鼎控股股份有限公司关于控股股东股票
部分解除质押并进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
||
|-|
|2015 年 5 月 29 日，公司接到控股股东蓝鼎实业 （湖北）有限|
|公司（以下简称“蓝鼎实业”）通知，蓝鼎实业在将其持有的部分本|
|公司股票解除质押后办理了股票质押式回购交易用于融资，具体情况|
|如下：|
|2014 年 12 月，公司控股股东蓝鼎实业将其持有的全部本公司非|
|限售流通股 72,687,000 股质押给中融国际信托股份有限公司。|
|近日，蓝鼎实业将上述被质押股份中的 5,000 万股解除了质押，|
|并将该 5,000 万股股份作为标的证券办理了股票质押式回购交易，质|
|权人为华融证券股份有限公司，融出方为华融通 3 号定向资产管理计|
|划。本次交易的初始交易日为 2015 年 5 月 28 日，购回交易日为 2016|
|年 5 月 30 日，相关质押登记手续已办理完毕。|
|截至本公告披露日，蓝鼎实业持有本公司股份 7,268.70 万股，|
|占公司总股本的 29.90%，全部处于质押状态。|

特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司董事会
二 O一五年六月一日
广东群兴玩具股份有限公司
独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，我们作为广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十二次会议拟审议的《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于审计委员会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案，我们认为：立信会计师事务所(特殊普通合伙)坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责。因此，同意公司续聘该会计师事务所为公司 2018年度的审计机构，同意将本议案提交至董事会审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《广东群兴玩具股份有限公司独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见》之签字页】
独立董事签字：
邢伟 纪晓腾 顾旭芬
全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司第三届董事会第五次会议相关事项进行了审核并发表以下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
结合当前经济环境、行业形势以及公司2016年度的实际经营成果，综合考量对股东的合理回报并兼顾公司长远发展，我们认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，有利于公司的长远发展和保障投资者权益。
我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的独立意见
经认真审核，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 5亿元的综合授信符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》的规定，有利于公司及子公司及时筹措经营所需资金，保障公司战略目标的顺利实施，符合公司及全体股东的利益。
我们同意公司及子公司向银行申请总额不超过5亿元的银行综合授信，在本次申请的额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，授信额度可循环使用。本次授权决议的有效期为一年。
三、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司及子公司使用额度不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行委托理财，自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用，滚动使用额度累计不超过50,000万元。
四、关于聘请公司 2017年度审计机构的独立意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意提交公司 2016年度股东大会审议。
五、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见
本次对聘任左桃林先生为副总经理、董事会秘书的提名、聘任、审议程序及任职资格均符合《公司法》等相关规定。经审阅左桃林先生的简历等资料，其不存在《公司法》第 146条以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们认为，左桃林先生的教育背景、工作经历和综合素养能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任左桃林先生为公司副总经理、董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。
六、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司各项内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评估报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。
七、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情
形。
八、关于公司 2017年度日常关联交易预计的独立意见
本次预计日常关联交易事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。本次交易事项及表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们一致同意本次日常关联交易事项。
九、关于股东未来分红回报规划（2017-2019年）的独立意见
我们认为，《股东未来分红回报规划(2017-2019年)》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013]43号）以及《公司章程》的要求，充分结合公司情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展，从而对利润分配作出制度性安排，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能够切实保护公司股东特别是中小股东的合法利益。因此，我们同意公司制定的《公司股东未来分红回报规划(2017-2019年)》。
十、关于公司 2016年度关联交易事项的独立意见
我们对公司 2016年发生的关联交易进行了核查，一致认为：公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
十一、关于坏账核销的独立意见
经核查，我们一致认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公司已计提了相应坏账准备，本次核销对公司2016年度净利润及其他财务指标基本无影响；本次核销坏账事项，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本次核销坏账事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《全通教育集团（广东）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
叶伟明______________
罗军______________
赵敏______________
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-086号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日开市起停牌。后经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 8月 1日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 7月 18日、8月 1日、8月 16日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2017-054号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-056号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号 2017-059号）。
2017年9月14日，公司召开十届董事会第四次临时会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票继续停牌。9月 15日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-066号）。
2017年10月16日，公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，公司股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。10月17日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-077号）。
上述停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务。
公司本次重大资产重组涉及购买资产及出售资产。2017年9月27日，公司分别与购买资产交易对手方、出售资产交易对手方签署了关于本次交易的框架协议，但具体交易方案尚未最终确定。截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项所涉及的各项工作，各项工作正在按计划进行。
公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十九日
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2019-046万兴科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日下午15:00召开了公司 2018年年度股东大会，并于同日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，公司董事会、监事会已完成换届选举，并聘任了公司总经理、财务总监、研发总监等相关人员。由于公司董事会秘书尚未有合适人选，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长吴太兵先生代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
吴太兵先生的联系方式公告如下：
邮政编码：850000
联系电话：0891-6361168
联系传真：0891-6506329
电子邮箱：zhengquan@wondershare.cn
通信地址：拉萨市柳梧新区东环路以西、1-4路以北、1-3路以南、柳梧大厦以东8栋2单元6层2号
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
（吴凤君）
各位股东及股东代表：
本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事,2018年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客观发表自己的观点，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席会议情况
2018年度就职以来，公司共召开董事会会议 10次，股东大会 2次，本人亲自出席了历次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况，并列席了股东大会。本人在认真阅读董事会各项议案、与公司经营管理层充分沟通的基础上，谨慎行使表决权，较好地维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人对 2018年度公司董事会的各项议案均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人认为公司 2018年度董事会和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人就公司以下事项发表了事前认可及独立意见：
1、2018年3月30日，公司召开了第三届董事会第十次会议，本人对以下事宜发表了独立意见：
（1）关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的独立意见；
（2）关于对全资子公司提供财务资助的独立意见；
（3）关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见。
独立董事2018年度述职报告（吴凤君）（1）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（2）关于对外提供担保事宜的独立意见；
（3）关于公司2017年度关联交易事项的独立意见；
（4）关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；
（5）关于公司2017年度内部控制评价情况的独立意见；
（6）关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；
（7）关于续聘2018年度审计机构事宜的事前认可及独立意见；
（8）关于会计政策变更的独立意见；
（9）关于终止第2期员工持股计划的独立意见；
（10）关于2018年高级管理人员薪酬考核方案的独立意见；
3、2018年 5月 4日，公司召开第三届董事会第十三次会议，本人对关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事宜发表了事前认可及独立意见；
4、2018年6月26日，公司召开了第三届董事会第十四次会议，本人关于终止重大资产重组的相关事宜发表了独立意见；
5、2018年8月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议，本人对本人对以下事宜进行了事前认可并发表了独立意见：
（1）关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（2）关于对外提供担保事宜的独立意见；
（3）关于关联交易事项的独立意见；
（4）关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见。
6、2018年 11月 29日，公司召开第三届董事会第十七次会议，关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见：
（1）关于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的独立意见；
（2）关于本次股权激励计划设定考核指标的科学性和合理性的独立意见；
（3）关于聘任财务负责人的独立意见；
独立董事2018年度述职报告（吴凤君）8、2018年 12月 28日，公司召开第三届董事会第十九次会议，本人对关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的相关事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人按照《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，出席了 2017年薪酬与考核委员会年度会议等，审议了《荣科科技股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬分配方案》等议案，听取了高级管理人员的年度汇报并对高管人员的履职情况进行了考核，切实履行了委员职责。
作为第三届董事会提名委员会委员，本人按照《提名委员会议事规则》等相关规定，出席了公司第三届董事会提名委员会 2017年年度会议，审议通过了《2017年度董事会工作报告》，履行了提名委员会委员的职责。
四、保护投资者权益情况
2018年度，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对上市公司治理相关法规的了解，增强自觉保护社会公众股东权益的思想意识。在此基础上，认真审阅公司董事会议案，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了投资者的合法权益。
五、其他工作情况
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。因此，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2019年，公司完成了第四届董事会的换届选举工作。本人作为第四届董事会的独立董事，将一如既往地认真履行独立董事的职责，谨慎审阅董事会议案，持续关注公司的信息披露工作，不断提高履职能力，促进公司做大做强、持续健康发展。
独立董事：
吴凤君
独立董事2018年度述职报告（吴凤君）2019年4月24日
证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2015-025
岳阳兴长石化股份有限公司
控股股东、董事长声明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近期证券市场异常波动。为了稳定投资者对上市公司的市场预期，岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国石化集团经营管理有限公司、公司董事长李华先生发表如下声明：
一、诚信经营，以真实业绩回报投资者，以此奠定好证券市场的基石。控股股东同时承诺：主动承担社会责任，作为负责任的股东，在股市异常波动时期，不减持岳阳兴长公司股票。
二、诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间的了解和信任，共同见证企业发展，以增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。
三、着力提高上市公司质量，支持岳阳兴长加快转型升级和结构调整力度，建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。
我们将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的健康、良性发展。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2017-040江苏东华测试技术股份有限公司
关于2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东华测试技术股份有限公司《2017年半年度报告全文》于 2017年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江苏东华测试技术股份有限公司
董事会
盈方微电子股份有限公司
关于公司向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项及相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，作为盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第九届董事会第三十一次会议审议的关于公司非公开发行股票及其所涉
及关联交易事项以及关于终止2014年非公开发行A股股票暨撤回申请文件的全部内容：
一、关联交易事项
本次非公开发行的发行数量为不超过 8,000万股，根据本公司与陈志成先生于 2015年 11月 10日签署的《盈方微电子股份有限公司附条件生效的股份认购合同》，陈志成先生承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次发行的股份，认购的股份数量为本次发行股票总数的10%。
陈志成先生为公司实际控制人，陈志成先生认购本次非公开发行股份构成了本公司的关联交易。根据上述相关法律法规的规定，经核查，独立董事就本次关联交易事项发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票所涉及关联交易事项的必要性及合理性
公司本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司战略，有利于进一步提升公司的综合实力，增强公司的持续发展能力，为股东创造更多价值。同时，公司实际控制人陈志成的认购表明公司实际控制人对公司过往业务经营的肯定和对未来发展前景的坚定信心，是公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。
我们认为：公司本次非公开发行股票及陈志成先生认购部分非公开发行股份的安排必要且合理，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的具体交易安排
公司就陈志成先生认购部分本次非公开发行股票事宜与陈志成先生签署了《盈方微电子股份有限公司附条件生效的股份认购合同》。
我们在核查了上述合同条款以及该等合同所载明的关联交易事项后，出具了《盈方微电子股份有限公司独立董事关于公司向特定对象非公开发行股票涉及关联交易的事先认可函》。
我们认为：陈志成先生认购公司本次非公开发行的 A股股票，是基于对公司本次非公开发行股票募集资金投向市场前景的良好预期，能够降低公司资产负债率、提高公司抗风险能力，有利于公司长期战略决策的延续和实施；本次关联交易的表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和本公司的《公司章程》的规定，定价方
式公平、公允；交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3、董事会会议审议非公开发行股票所涉及关联交易事项的程序公司第九届董事会第三十一次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，在审议涉及关联交易事项的议案时关联董事陈志成回避表决。
我们认为：董事会在审议与本次交易相关的各项议案时所履行的程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、关联交易管理制度的相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、关于终止公司 2014年非公开发行 A股股票暨撤回申请文件自2014年12月26日公司2014年非公开发行股票预案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境和公司业务发展规划等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，并与发行对象、保荐机构等友好协商，公司决定终止本次非公开发行，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。
公司于2015年11月10日召开的第九届董事会第三十一次会议决
议，审议通过了《关于终止公司2014年非公开发行A股股票暨撤回申请文件的议案》。
我们认为：公司决定终止该次非公开发行是基于目前的市场情况及相关法律法规规定，同时考虑资本市场融资环境、融资时机等多方
面因素，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，终止该次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动有实质性的影响。综上所述，我们一致同意终止该次非公开发行股票事项。
（此页无正文，为《盈方微电子股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行股票涉及关联交易事项的独立董事意见》签署页）
独立董事签字：
宗士才：_______________
沈红波：_______________
马萍：_______________
二〇一五年十一月十日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-085
苏州市世嘉科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第三届监事会第八次会议于2019年6月28日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2019年 7月 2日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
经核查，监事会认为：公司 2017年度限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已经满足；本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2017年限制性股票激励计划》的有关规定。因此，同意公司按照激励计划的相关规定办理预留授予部分 46名激励对象在第一个解除限售期所持有的 16.2750万股限制性股票的解除限售事宜。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、苏州市世嘉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
二〇一九年七月三日
证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-008江苏舜天船舶股份有限公司
子公司重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项受理的基本情况
2015年 1月 12日，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏舜天船舶发展有限公司（以下简称“发展公司”）就与江苏中显集团有限公司（简称“中显集团”）之间的买卖合同纠纷，向南京市雨花台区人民法院提起诉讼，请求中显集团立即向发展公司支付剩余货款及支付逾期付款产生的违约金。南京市雨花台区人民法院已于 2015年 1月 12日受理此案。
二、有关本案的基本情况
1、案件当事人：
原 告：江苏舜天船舶发展有限公司
住所 地：南京市雨花台区软件大道 21号
法定代表人：王军民
委托代理人：晏德熙、王齐飞
委托代理人所在单位：江苏国成律师事务所
被 告：江苏中显集团有限公司
住所 地：江苏省扬州市邗江区江阳工业园内
法定代表人：袁长胜
受理法院：南京市雨花台区人民法院
法院地址：南京市雨花台区雨花南路 6号
2、诉讼请求：
请求判令中显集团立即向发展公司支付货款 1,633,396.67元，并支付逾期付款产生的违约金；
3、提起诉讼的事实与理由：
2012年 9月 24日，发展公司与中显集团签订了编号为 SAM12Z019的《合作协议》，约定发展公司提供最高不超过 500万元的流动资金，用于采购指定产品并向中显集团销售。
2013年 4月 8日，发展公司与高邮市液压成套设备有限公司签订了《设备采购合同》，约定发展公司向其采购化工设备一批，总金额为 4,995,000元。同日，发展公司又与中显集团签订了《设备销售合同》，约定发展公司将采购来的一批化工设备销售给中显集团，总金额为 5,264,730元。合同还对质量标准、交货地点、验收标准及结算方式、违约责任等进行了约定。中显集团于 2013年 4月 10向发展公司出具了收条予以确认收货。但中显集团在收到货物后，并没有按照约定的时间向发展公司付清货款，虽经发展公司多次催要，至今尚欠发展公司部分货款未予支付。
中显集团的行为严重违反了合同约定，侵害了公司的合法权益。
为此，发展公司向南京市雨花台区人民法院就上述买卖合同纠纷提起诉讼。
三、判决和裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、公司其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或后期利润的可能影响
根据目前情况，上述诉讼事项对公司 2015年及后期利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院的裁决为准。我们将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的经济利益。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会
二〇一五年一月十四日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-040号
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会九届八次会议决议公告
重要提示：本公司及公司监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）监事会九届八次会议于2018年8月10日以通讯方式召开，会议通知于2018年8月6日以邮件形式发出，本次监事会应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议由监事会主席宋卫先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次监事会经参与表决监事审议一致通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》（详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》）。
上述募集配套资金在扣除发行费用及支付本次交易的现金对价后，用于实施“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目。其中，“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施主体是广之旅的全资子公司广州易起行信息技术有限公司，全球目的地综合服务网络建设项目与全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目实施主体是广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司。
根据募投项目实施的需要，同意公司将部分募集资金 7,610,000.00元出借给广之旅全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司用于推进全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目的实施，本次借款执行银行同期贷款基准利率，借款期限自 2018年 8月 10日起至 2019年 8月 9日；同意公司将部分募集资金 8,640,000.00元出借给广之旅全资子公司广州易起行信息技术有限公司用于“易起行”泛旅游服务平台建设项目的实施，本次借款执行银行同期贷款基准利率，借款期限自 2018年 8月 10日起至 2019年 8月 9日。上述借款到期后，由公司根据募投项目的实施情况另行确定采取延长借款期限或其他合法合规方式进行处置。
监事会认为：公司本次以募集资金向控股子公司广之旅的全资子公司北京广之旅国际旅行社有限公司、广州易起行信息技术有限公司提供借款实施募投项目，未违反本次募集资金用途的相关承诺，有利于满足项目资金需求，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在改变募集资金用途和损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
监事会
二○一八年八月十日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-030鞍山森远路桥股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东郭松森先生的通知，由于质押股份市值的减少，根据相关协议，郭松森先生将其持有的公司部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭松森|是|4,850,000|2018年6月28日|2018年9月28日|中信建投证券股份有限公司|2.28%|补充质押|
|郭松森|是|1,400,000|2018年6月29日|2018年12月13日|海通证券股份有限公司|0.66%|补充质押|
|郭松森|是|1,500,000|2018年6月29日|2018年12月19日|海通证券股份有限公司|0.71%|补充质押|
|合计||7,750,000||||3.65%||

截至公告披露日，郭松森先生持有公司股份 212,749,742股，占公司总股本的43.94%；累计质押的股份数量为 155,894,000股，占其所持股份比例73.28%，占公司总股本的32.19%。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、股票质押式回购交易申请表
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2015-004
康跃科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月27日接到控股股东寿光市康跃投资有限公司（以下简称“康跃投资”）通知，康跃投资与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
2015年1月23日，康跃投资与海通证券签订了《股票质押式回购交易协议》，康跃投资以其持有的公司限售股（解禁日期2017年8月1日）10,000,000股（占公司总股本的15%）作为标的证券，质押给海通证券办理股票质押式回购交易进行融资。
本次交易已由海通证券于2015年1月23日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，交易的初始交易日为2015年1月23日，回购交易日为2018年1月22日，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截至本公告日，康跃投资共持有本公司股份42,000,000股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的63%；本次质押股份10,000,000股，占其持有公司股份的23.8%，占公司总股本的15%。
截至本公告日，康跃投资累计质押股份10,000,000股，占其持有公司股份的23.8%，占公司总股本的15%。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会二O一五年一月二十七日
||
|-|
|北部湾港股份有限公司|
|投资者接待和推广制度|

（经2015年3月11日第七届董事会第七次会议审议通过）
第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北海港股份有限公司（以下简称：“公司”）投资者接待和推广的行为和管理，加强公司的推广以及与外界的交流和沟通，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，并结合公司具体情况，制定本制度。
第二条本制度所述的投资者接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。
第三条制定本制度的目的是：规范公司投资者接待和推广的行为，在公司接受调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及公平性，改善公司治理，促进公司与投资者及之间的良性关系，增进外界对公司的进一步了解和认知。
第四条在投资者接待和推广工作中，应遵循以下基本原则：（一）公平、公正、公开原则。公司人员在进行投资者接待和推广活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得有差别对待。
（二）诚实守信的原则。公司相关的投资者接待和推广工作
应客观、真实和准确，不得有虚假记载和误导性陈述。
（三）保密原则。公司相关的投资者接待和推广工作人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息。
（四）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在投资者接待和推广的过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
（五）高效低耗原则。在进行投资者接待和推广的工作中，公司应充分注意提高工作效率，降低投资者接待和推广的成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者及来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第五条董事会秘书为公司投资者接待与推广事务工作的负责人。公司证券法务部是负责投资者接待与推广事务具体工作的职能部门。
第六条公司从事投资者接待和推广工作的人员需要具备以下素质和技能：
（一）具有良好的职业道德；
（二）全面了解公司各方面情况；
（三）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等证券市场的运作机制和规章制度；
（四）具有良好的沟通和协调能力。
第七条公司可在年度报告披露后举办年度报告说明会，公司董事长、总经理、财务负责人、独立董事、董事会秘书应出席说明会，会议包括以下内容：
（一）公司所处行业的状况、发展前景、存在的风险；
（二）公司发展战略、生产经营、募集资金使用和项目等；
（三）公司财务状况和经营业绩及其变化趋势；
（四）公司在业务、市场营销、技术、财务、募集资金投向
及发展前景等方面存在的困难、障碍、或有损失；
（五）投资者关心的其他问题。
公司应至少提前 2个交易日发布召开年度报告说明会的通知，公告内容包括日期及时间、召开方式、召开地点、公司出席人员名单等。
第八条公司拟发行新股或可转换公司债券的，应当在发出召开股东大会通知后 5日内举办投资者说明会，详细说明再融资的必要性、具体发行方案、募集资金使用的可行性、前次募集资金使用情况等。公司举办投资者说明会必须有保荐机构代表参加。
第九条公司通过业绩说明会、分析师会议、路演和接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通的，不得提供未公开重大信息。
第十条公司举办业绩说明会、分析师会议和路演应创造条件使所有投资者均有机会参与，可以同时采取网上直播的方式进行，并事先以公告的形式就活动时间、方式和主要内容等向投资者予以说明。
第十一条 在进行业绩说明会、分析师会议和路演前，公司应确定投资者、分析师提问可回答范围，若回答的问题涉及未公开重大信息，或者回答的问题可以推理出未公开重大信息的，公司应拒绝回答。
第十二条 业绩说明会、分析师会议和路演结束后，公司应及时将主要内容置于公司网站或以公告的形式对外披露。
第十三条 机构投资者、分析师和新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、合法、妥善地安排沟通，避免参观者有机会获取未公开信息。
方关于直接沟通的书面文件，书面文件内容包括沟通目的，沟通内容，拟拜访对象等。公司与特定对象进行直接沟通必须事先得到董事长的同意。
第十五条 直接沟通应有书面记录，采访人和被采访人应在书面记录上签字。
第十六条 公司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中存在错误、误导性记载的，应要求其改正；拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。
发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄漏该信息并明确告知在此期间不得买卖公司证券。
第十七条 必要时，公司将与特定对象的沟通情况置于公司网站上或以公告的形式对外披露。
第十八条 必要时，公司将通过召开新闻发布会、投资者恳谈会、网上说明会等方式扩大信息的传播范围，以使更多投资者及时知悉了解公司已公开的重大信息。
第十九条 公司实施再融资计划过程中（包括非公开发行），向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第二十条 公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向对方提供未公开重大信息，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖该公司证券。一旦出现泄漏、市场传闻或证券交易异常，公司应及时采取措施、报告深圳证券交易所并立即公告。
开重大信息的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。
第二十二条公司及相关信息披露义务人在以下情形下与特定对象进行相关信息交流时，一旦出现信息泄漏，公司及相关信息披露义务人应立即报告深圳证券交易所并公告：
（一）与律师、会计师、保荐代表人、保荐机构等进行的相关信息交流；
（二）与税务部门、统计部门等进行的相关信息交流。
第二十三条公司进行投资者接待和推广活动应建立备查登记制度，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访及宣传、推广等活动予以详细记载。至少应记载以下内容：
（一）活动参与人员、时间、地点、方式；
（二）活动的详细内容；
（三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
（四）其他内容。
第二十四条公司及相关信息披露义务人接受调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，不得以任何形式披露、透露或泄露非公开重大信息。公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法律、法规和规范性文件规定应披露的重大信息，应及时向深圳证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第二十五条公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度规定，应当承担相应责任。
行；本制度如与日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-55号西安旅游股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式：
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 2017年 8月 10日以书面方式通知各位监事。
二、会议召开和出席情况
第八届监事会第四次会议于 2017年 8月 18日（星期五）上午10：30在公司会议室召开，应到监事 3名，实到 3名，会议由监事会主席曾进女士主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案审议情况：
审议通过《二〇一七年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：董事会编制和审议西安旅游股份有限公司 2017年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安旅游股份有限公司监事会二〇一七年八月十八日
江苏新宁现代物流股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的有关事项和公司2013年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于对公司2013年度关联交易事项的独立意见
我们根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，对公司关联交易情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司2013年度未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的关联事项，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，对公司报告期内控股股东及其关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况。
2、报告期内，除为全资及控股子公司提供担保的事项外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
三、关于对公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们通过仔细阅读公司编制的《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的立信会计师事务所出具的《鉴证报告》，并询问公司相关人员后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
公司编制的《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所对公司出具的2013年募集资金存放与使用情况的相关意见。
四、关于对公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们通过仔细阅读公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。我们认为公司《2013年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰富行
业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为我司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司 2014年度审计机构，聘期一年。
六、关于对 2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《2014年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》和《2014年度监事薪酬方案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 2014年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案依据公司的实际经营情况制定的，约束与激励并重，体现了公平与效率的统一，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于对公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
我们通过仔细阅读公司提供的《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
2013年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
独立董事： 张维宾 李心合 万解秋
江苏新宁现代物流股份有限公司二〇一四年四月二十四日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-50海虹企业（控股）股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年 5月 11日开市起停牌，于 2017年 6月 1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中。本次重组的交易方式初步拟定为交易双方共同出资设立合资公司或其他股权合作方式，初步拟订的交易方案有可能导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不涉及发行股份和募集配套资金。
本次重组的具体交易方式尚未最终确定，不排除根据交易进展进行调整的可能性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年七月二十四日