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融钰集团股份有限公司
独立董事关于公司总经理辞职的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东负责任的态度，对公司总经理尹宏伟先生辞职事项发表如下独立意见：
经核查，尹宏伟先生由于个人原因申请辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。尹宏伟先生辞职后，仍继续担任公司第四届董事会董事长、战略委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
我们认为上述事项不影响公司的正常经营，不会对公司的发展造成不利影
响。我们同意尹宏伟先生辞去公司总经理职务。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司总经理辞职的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
普峰、韩光、于雷
二〇一八年二月二十五日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2015－015江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东聂景华先生通知，根据其个人资金使用安排，聂景华先生于2015年3月11日将其持有的本公司 1410万股股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“浦发银行深圳分行”），并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 3月 11日起至聂景华先生办理解除质押登记手续之日止。
根据聂景华先生与浦发银行深圳分行签署的质押协议，2015年3月18日，聂景华先生将前期质押到期的860万股股权，通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
综上，聂景华先生本次新增质押股权为550万股。
聂景华先生直接持有本公司股份 6552万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有本公司股份 520万股，聂景华先生合计持有股份占公司总股本34.42%，上述新增质押的550万股股份占公司总股本的2.68%。
截至本公告日，聂景华先生个人共质押了 4622万股公司股份，占公司总股本的22.50%。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
华龙证券股份有限公司
关于甘肃靖远煤电股份有限公司发行股份购买资产暨重大
资产重组（关联交易）交易标的资产中五个生产矿
2015年度盈利预测实现情况的核查意见
二〇一六年三月
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“财务顾问”）作为甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“靖远煤电”）发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对靖远煤电重大资产重组交易标的资产 2015年度盈利预测实现情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、重大资产重组方案及审批核准、实施情况
1、重大资产重组方案简介
靖远煤电向靖远煤业集团有限责任公司（以下简称“靖远煤业”）发行股份购买靖煤集团所持有的煤炭生产、经营类资产及与之相关的勘探设计、瓦斯发电等经营性资产及负债。
2、本次重大资产重组相关事项的审批核准程序
根据公司 2012年 5月 18日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会于2012年8月20日以《关于核准甘肃靖远煤电股份有限公司向靖远煤业集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1144号），核准公司重大资产重组即向靖煤集团发行 181,575,634股股份购买相关资产及负债的方案。
3、本次重大资产重组相关事项实施情况
（1）本次购入资产的过户情况
利安达会计师事务所对靖远煤业向靖远煤电移交资产负债进行审计并出具了利安达审字(2012)第1378号《审计报告》。
截止 2013年 3月 2日，靖远煤业与公司就本次购入资产的房屋办妥所有权过户手续，就本次购入资产涉及的权利证照办妥转让登记手续。
（2）本次非公开发行股份的实施情况
本次向靖远煤业非公开发行 181,575,634股股份后，公司注册资本增至
359,445,634.00元。中瑞岳华会计师事务所对上述增资事项进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0044号验资报告。2013年3月11日，靖远煤电本次新增非公开发行的181,575,634股（限售流通股）在深圳证券交易所上市。
二、基于重大资产重组的盈利预测及其实现情况
1、盈利预测的主要指标
靖远煤电在重大资产重组时，于2012年5月3日公告了《2011年度、2012年度合并备考盈利预测报告》，预测了 2012年度至 2014年度所购买全部标的资产及公司 2012年度的盈利情况。另外，北京中锋资产评估有限责任公司以未来收益预期的估值方法对所购买标的资产中的红会一矿等五个生产矿的采矿权进行评估，公司作为定价参考依据，其评估报告中预测了所购买的标的资产中的红会一矿等五个生产矿于2013年度至2015年的盈利情况（以下统称“评估报告的盈利预测”）。
根据上述盈利预测，红会一矿等五个生产矿 2015年预计实现净利润30,517.41万元。
2、所购买标的资产中红会一矿等五个生产矿2015年度盈利预测的实现情况评估报告书所预测红会一矿等五个生产矿2015年度盈利预测实现情况
单位：万元
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|项目名称|实际数|预测数|差额|完成率|
|净利润|32,402.89||||
|非经常损益|399.43||||
|扣除非经常损益后的净利润|32,003.46|30,517.41|1,486.05|104.87%|

其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买标的资产中红会一矿等五个生产矿于 2015年度的实际经营状况，并按照与评估报告的盈利预测相一致的所购买资产中红会一矿等五个生产矿架构基础确定。
三、财务顾问核查意见
本财务顾问核查了靖远煤电编制的《关于盈利预测实现情况的专项说明》和
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对靖远煤电自 2015年 1月 1日起至 2015年 12月 31日止期间的《关于盈利预测实现情况的说明》出具的瑞华核字[2016]62050003号《关于甘肃靖远煤电股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》。华龙证券认为：靖远煤电发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）交易标的资产中五个生产矿2015年度实现的净利润达到了盈利预测水平。
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-041广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“猛狮科技”）于 2017年 4月 7日召开的第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》，同意公司向关联股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）申请不超过 10亿元人民币的免息短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，有效期自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
2、沪美公司持有公司24.52%的股份，系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过，关联董事陈乐伍先生、陈乐强先生对本议案回避表决。本议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜，在授权期间，上述额度可循环使用。
4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
3、注册资本：2,900万元
4、住所：汕头市澄海区 324国道广益路 33号猛狮国际广场写字楼第 17层东侧
5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、法定代表人：陈银卿
7、成立日期：1999年5月5日
8、营业期限：1999年5月5日至长期
9、经营范围：生产、销售：塑料制品，玩具，工艺品（不含金银饰品），应急灯，逆变器，充电器。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
10、实际控制人：陈再喜
11、股权架构：
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|股 东 姓 名|出资额(万元)|持 股 比 例（%）|
|陈再喜|1,765.00|60.86|
|陈银卿|1,135.00|39.14|
|合计|2,900.00|100.00|

12、最近一年财务数据：
截至2016年12月31日，沪美公司资产总额为 1,318,137,623.72元；负债总额为1,576,702,997.74元；净资产为-258,565,374.02元；主营业务收入为 0元；净利润为-27,690,531.36元。以上数据未经审计。
13、与沪美公司的关联关系
沪美公司持有公司24.52%的股份，系公司控股股东，上述情形符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
三、关联交易的定价政策和定价依据
经双方协商同意，该等借款为免息短期资金拆借，借款额度可循环使用，借
款次数及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际生产及资金实际需求情况
决定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次公司拟向沪美公司借款是为了满足公司日常生产经营需要，有利于降低公司的融资成本。本次借款决策程序严格按照相关法律法规及公司制度执行。公司承担的整体风险较小，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
五、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的关联交易总金额
本年年初至披露日与沪美公司累计已发生关联交易0元。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，我们对公司向关联方沪美公司借款事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
公司已就《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》该项议案涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。公司向关联方沪美公司借款符合公司的生产经营需要，我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第五十五次会议审议。
董事会审议时，独立董事就公司本次向关联方沪美公司借款事项发表如下独立意见：
1、交易对方沪美公司持有公司24.52%的股份，系公司控股股东，本次交易构成关联交易。
2、本次交易为沪美公司免息向公司提供资金，符合公司的生产经营需要，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
3、在董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该项关联交易事项进行表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》规定，我们同意本次借款
事项并提交公司2016年度股东大会审议。
七、监事会意见
本次关联交易符合国家相关法律法规的要求；有利于公司保持较为充足的资金供给量，满足公司经营业务发展的资金需求，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
八、保荐机构意见
根据相关规定，保荐机构对猛狮科技本次向关联方沪美公司借款的事项进行了审慎核查，查阅包括但不限于公司相关业务管理制度、关联交易的信息披露文件、相关议案、董事会决议以及独立董事意见等，询问了公司董事、高级管理人员以及内部审计人员，核查了关联交易的合理性和必要性。
经核查，本保荐机构认为：上述关联交易已经公司董事会审议批准，独立董事进行了事前审查并发表了同意的独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求。上述关联交易事项尚须提交公司股东大会审议，有关关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。上述关联交易没有损害公司及非关联股东的利益。保荐机构同意公司开展上述交易事项。
九、备查文件
1、公司第五届董事会第五十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事对第五届董事会第五十五次会议相关事项的事前认可和独立意见；
4、中国中投证券有限责任公司关于关于广东猛狮新能源科技股份有限公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款暨关联交易的核查意见。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-077天邦食品股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股权解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东吴天星先生（目前持有公司流通股109,021,371股，占公司总股本的9.40%）有关办理股权解除质押的通知。
股东股份解除质押的基本情况：
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||||是否为第一||||||||||本次解除质押|
||股东||||解除质押股||质押开始||解除质押登|||||
||||大股东及一||||||||质权人||占其所持公司|
||名称||||数（万股）||日期||记日|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|吴天星||否||0.033||2016年1月4日||2019年6月14日||国泰君安证券股份有限公司||0.0003%||
|||||1,806.915||2016年1月11日||2019年6月14日||国泰君安证券股份有限公司||16.57%||
|||||74.000||2018年7月2日||2019年6月14日||国泰君安证券股份有限公司||0.68%||
|||||488.400||2016年1月7日||2019年6月17日||国泰君安证券股份有限公司||4.48%||
|||||1336.500||2016年11月1日||2019年6月17日||国泰君安证券股份有限公司||12.26%||
|||||55.000||2018年6月28日||2019年6月17日||国泰君安证券股份有限公司||0.50%||
|合计||||3760.848||-||-||-||34.50%||

截至本公告披露日，吴天星先生累计质押公司股份为18,901,650股，占其所持公司股份总数的17.34%，占公司总股本的1.63%。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-058山东龙泉管道工程股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下：
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|专利号|专利名称|专利类型|申请日|有效期|证书号|
|ZL201510603510.2|防止PCCP喷涂外防腐层时溅到承插口上的方法|发明专利|2015.9.22|20年|第2497850号|
|ZL201510604003.0|口径大于1400mm 的立式钢筒混凝土管外防腐全自动喷涂装置|发明专利|2015.9.22|20年|第2518805号|
|ZL201510604056.2|口径小于1400mm 卧式钢筒混凝土管外防腐全自动喷涂装置|发明专利|2015.9.22|20年|第2559808号|
|ZL201620972955.8|带有断丝检测的埋置式预应力钢筒混凝土管|实用新型专利|2016.08.30|10年|第6205531号|

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|ZL201620973013.1|带有断丝检测的内衬式预应力钢筒混凝土管|实用新型专利|2016.08.30|10年|第6208743号|

以上专利权人为：山东龙泉管道工程股份有限公司。
“防止 PCCP喷涂外防腐层时溅到承插口上的方法”提高了喷涂的质量和效率，简单易行，经济实用；
“口径大于 1400mm的立式钢筒混凝土管外防腐全自动喷涂装置”和“口径小于 1400mm卧式钢筒混凝土管外防腐全自动喷涂装置”操作简单，使用效率高；
“带有断丝检测的埋置式预应力钢筒混凝土管”和“带有断丝检测的内衬式预应力钢筒混凝土管”整体结构简单，设计科学合理，具有良好的操作性、实用性，并且制造工艺简单，可及时确定管材运行隐患位置，及时进行维修，避免事故发生。
上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年八月二十八日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-062
浙江方正电机股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况：
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2019年6月28日（星期五）下午 13:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 28日（星期五）上午9:30-11：30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6月27日（星期四）下午15:00至2019年6月28日（星期五）下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路73号方正电机行政楼一楼会议室。
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长张敏先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有表决权的股份 74,856,803股，占公司有表决权股本总额的15.9713%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共计 3人，代表有表决权的股份数 74,856,803股，占公司有表决权股本总额的15.9713%,其中中小投资者共 1名，合计持有公司股份 378,586股，占公司有表决权股份总数的0.0808%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计0人，所持（代表）股份0股，占公司有表决权股本总额的0%,其中中小投资者共0名，合计持有公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。公司聘请的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
四、提案审议情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于变更注册资本相应修订公司章程的议案》
现场表决情况：同意 74,856,803股，反对0股，弃权0股；
网络表决情况：同意 0股，反对0股，弃权0股；
合计表决结果：同意股数74,856,803股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 378,586股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所蒋政村、吴媛丽律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2019年第三次临时股东大会决议；
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-60杭州中恒电气股份有限公司
关于全资子公司收购北京殷图仿真技术有限公司60%股权完成工商变更登记的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
一、股权收购概述
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月18日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司60%股权的议案》。同意全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司（以下简称“中恒云能源”）以人民币5,490万元收购北京殷图仿真技术有限公司（以下简称“北京殷图”）60%的股权。
交易完成后，中恒云能源持有北京殷图60%的股权，为北京殷图的控股股东；田力持有北京殷图40%的股权。具体内容详见公司于2015年6月19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》和《杭州中恒电气股份有限公司关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司60%股权的公告》。
二、工商变更情况
近日，北京殷图已办理完成了股权转让的工商变更手续，并取得了工商管理部门换发的新的营业执照，北京殷图股权结构由“田力、张瑞霞各持有北京殷图90%、10%的股权”变更为“中恒云能源、田力各持有北京殷图60%、40%的股权”，相关登记信息如下：
公司名称：北京殷图仿真技术有限公司；
营业执照注册号：110108002925243；
公司类型：其他有限责任公司；
住所：北京市海淀区中关村东路66号1号楼0703；
法定代表人：胡明亮；
注册资本：1000万元；
成立日期：2007年01月25日；
营业期限：2007年01月25日至2027年01月24日；
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务、应用软件服务；销售机械设备、电子产品、通信设备、计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
三、其他说明
根据中恒云能源与田力、张瑞霞签署的《关于北京殷图仿真技术有限公司拟收购资产实际盈利数与净利润预测数差额之补偿协议》中规定：
北京殷图2015年（考核期）计划完成实际净利润为不低于800万元人民币（净利润预测数），若北京殷图在考核期实际利润（以具有证券业务资格的会计师事务所出具的专项审核意见中的数字为准）未能达到预测数，标的资产出让方应按照协议的约定，就北京殷图实际净利润与预测净利润的差额对中恒云能源进行补偿。补偿金额的计算方式如下：补偿金额=（当年净利润预测数–当年实际净利润数）/800万*9150万*60%。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
深圳万润科技股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已事前从公司获得并审阅了公司第四届董事会第四次会议拟审议的《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》等相关材料，经认真审阅及问询公司和董事会，对本次交易发表如下事前认可意见：1、本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。
2、本次关联交易，有助于满足公司全资子公司北京万象新动移动科技有限公司日常经营资金需求及业务发展需要，是合理、必要的交易。
全体独立董事同意将《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。
深圳万润科技股份有限公司独立董事：陈俊发、汤山文、熊政平二〇一七年十月二十六日
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2019-042航天彩虹无人机股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2019年 10月9日以通讯表决方式召开。
会议通知已于 2019年9月 29日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。公司董事胡梅晓先生主持本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
选举胡梅晓先生担任公司董事长、战略委员会委员及召集人（简历见附件一），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为胡梅晓先生。
2、以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任杜志喜先生为公司董事会秘书（简历见附件二），任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。
杜志喜先生联系方式如下：
联系电话：0576-88169898
传真号码：0576-88169922
电子邮箱：nykj@nykj.cc
通信地址：浙江省台州市开发区开发大道 388号
公司独立董事对本次董事会上述聘任事项发表了明确的同意意见，就本事项发表的独立意见登载于 2019年 10月 11日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告
航天彩虹无人机股份有限公司董事会二○一九年十月九日
附件一：胡梅晓先生简历
胡梅晓先生，男，1974年 10月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理学硕士学位，高级工程师。曾任北京空气动力研究所人事教育处副处长、所办公室主任，中国航天空气动力技术研究院院办公室主任、院长助理、副院长，航天神舟环境工程有限公司总经理、彩虹无人机科技有限公司董事兼总经理、北京航天益森风洞工程技术有限公司董事长、北京航天特种设备检测研究发展有限公司执行董事、北京航天易联科技发展有限公司董事。现任中国航天空气动力技术研究院院长、航天彩虹无人机股份有限公司董事兼总经理、彩虹无人机科技有限公司董事长兼党委书记。
截止提案日，胡梅晓先生持有公司股份 15700股，占公司总股本0.0017%，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
附件二：杜志喜先生简历
杜志喜先生，1969年出生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，浙江大学硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师。曾任中国建设银行股份有限公司温岭市支行信贷专职审批人、中国建设银行股份有限公司台州市分行信贷岗位；台州市财政局财务管理岗位，宁波鄞州农村合作银行国际业务部副总经理、审计部副总经理；浙江南洋电子薄膜有限公司副总经理；浙江南洋科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。现任航天彩虹无人机股份有限公司副总经理，北京南洋慧通新技术有限公司董事、浙江南洋慧通新材料有限公司董事、杭州南洋新材料科技有限公司董事、宁波东旭成新材料科技有限公司董事。
截止提案日，杜志喜先生持有公司股份 38600股，除在上述单位任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其它相关规定和公司章程等要求的任职资格。
深圳市同为数码科技股份有限公司
首次公开发行股票网上中签率公告
主承销商：国信证券股份有限公司
特别提示
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“同为股份”、“发行人”）首次公开发行不超过2,700万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2016]2864号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为2,700万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,620万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,080万股，占本次发行数量的40.00%，本次发行价格为人民币12.34元/股。
同为股份于2016年12月15日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“同为股份”股票1,080万股。
本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年12月19日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下投资者应根据《深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2016年12月19日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年12月19日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进
行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为14,785,964户，有效申购股数为99,725,235,000股，配号总数为199,450,470个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000199450470。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《深圳市同为数码科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,233.81806倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50.00%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为270万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,430万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0243669519%，有效申购倍数为4,103.91914倍。
三、网上摇号抽签
主承销商与发行人定于2016年12月16日（T+1日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2016年12月19日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：深圳市同为数码科技股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司 2016年 12月 16日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-084债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于拟变更公司名称的议案》，董事会同意变更公司名称，并提请股东大会授权办理变更公司名称等事项的相关手续，具体情况如下：
一、拟变更前后公司名称
||||
|-|-|-|
|名称|变更前|拟变更|
|中文名称|海航凯撒旅游集团股份有限公司|凯撒同盛发展股份有限公司|
|英文名称|HNA-CAISSA TRAVEL GROUP CO., LTD.|CAISSA TOSUN DEVELOPMENT CO.,LTD.|

公司证券简称“凯撒旅游”、证券代码“000796”不作变更，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。
二、公司名称拟变更原因说明
随着公司整合上下游产业链资源，构建全产业链集团战略规划的稳步推进，公司业务已由最初出境旅游为主，航空、铁路配餐业务为辅的发展模式转变为出境旅游业务、国内旅游业务、会奖业务、旅游电子商务、航空及铁路配餐业务、项目投资与项目管理等多元化产业共同发展的控股平台。未来，随着公司发展战略的进一步推进，公司的产业及区域布局将更加广泛、完善；同时公司本次变更名称与公司实际经营状况、组织架构及股权结构更为匹配。本次变更名称不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导
投资者的情形。
三、独立董事意见
独立董事对公司名称变更的合理性、变更后的公司名称是否与主营业务相匹配发表了独立意见。经核查，公司名称变更后将与公司实际经营状况及组织架构更为匹配，能进一步满足公司经营管理及业务发展需要，有利于进一步提升企业品牌形象与品牌价值。公司名称变更符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，也不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。同意变更公司名称的事项，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
四、其他说明
1、本次公司名称变更需提交股东大会以特别决议审议通过。
2、本次拟变更的公司名称已获得《企业名称变更核准通知书》。
3、上述变更事项存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议
2、独立董事意见
3、企业名称变更核准通知书
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会 2019年 10月31日
佛山市国星光电股份有限公司2013年度业绩快报股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2014-004佛山市国星光电股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
||1,142,376,274.38||947,972,381.37||20.51%||
|营业总收入|||||||
||87,782,067.65||33,691,566.24||160.55%||
|营业利润|||||||
||127,076,971.60||52,519,028.90||141.96%||
|利润总额|||||||
||111,896,299.00||39,332,841.13||184.49%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.2602||0.0915||184.37%||
|基本每股收益|||||||
||5.25%||1.87%||3.38%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
||3,404,048,900.83||3,152,399,710.55||7.98%||
|总资产（元）|||||||
||2,167,467,776.39||2,098,611,527.71||3.28%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||430,000,000.00||430,000,000.00||0.00%||
|股本（股）|||||||
||5.04||4.88||3.28%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|||||||

注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列。
佛山市国星光电股份有限公司2013年度业绩快报2、上述归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据（未扣除非经常损益）填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、整体经营情况
2013年，公司在加强新产品研发和品质管控的同时，着重加强成本费用的控制，同时在下游照明应用方面，加大渠道拓展与品牌建设的力度，使公司取得了较好的经营业绩。报告
期公司营业总收入同比增长20.51%，利润总额同比增长141.96%，归属于上市公司股东的净利润同比增长184.49%，实现基本每股收益0.2602元/股，同比增长184.37%，归属于上市公司股东的每股净资产5.04元，同比增长3.28%。
2、主要财务数据变动原因分析
（1）报告期公司营业总收入较上年同期相比增长20.51%，主要系公司主营业务收入增加所致；
（2）营业利润增长160.55%，利润总额增长141.96%，归属于上市公司股东的净利润增长184.49%，基本每股收益增长184.37%，主要系：①母公司营业收入增长，利润增加；②上年同期计提参股公司旭瑞光电股份有限公司长期股权投资减值准备4,092.00万元，致使上年同期利润大幅下降所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2014年1月17日发布了编号为2014-001号的《佛山市国星光电股份有限公司2013年年度业绩预告修正公告》，预计2013年归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升150%-200%。本次业绩快报披露的业绩在前次业绩预告的范围之内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人王垚浩先生、主管会计工作的负责人及会计机构负责人汤琼兰女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
2014年2月25日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-017厦门艾德生物医药科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2019年2月28日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间为：2019年2月27日—2019年2月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月27日15:00至2019年2月28日15:00期间。
4、股权登记日：2019年2月21日（星期四）
5、现场会议召开地点：厦门市海沧区鼎山路39号公司1楼会议室
6、现场会议主持人：郑惠彬先生
由于公司董事长LI-MOUZHENG先生因公出差不能主持本次会议，由半数以上董事共同推举董事郑惠彬先生主持本次会议。
7、出席会议情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份92,321,726股，占上市公司总股份的64.1123％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份67,887,146股，占上市公司总股份的47.1439％。通过网络投票的股东8人，代表股份24,434,580股，占上市公司总股份的16.9685％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份23,964,567股，占上市公司总股份的16.6421％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份7,601,546股，占上市公司总股份的5.2789％。通过网络投票的股东7人，代表股份16,363,021股，占上市公司总股份的11.3632％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意70,419,159股，占出席会议非关联股东所持股份的97.4009％；反对1,879,117股，占出席会议非关联股东所持股份的2.5991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。关联股东厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）、厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）、厦门市德惠盛股权投资合伙企业（普通合伙）对本议案回避表决。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意14,718,520股，占出席会议非关联中小股东所持股份的88.6784％；
反对1,879,117股，占出席会议非关联中小股东所持股份的11.3216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
总表决情况：
同意70,419,159股，占出席会议非关联股东所持股份的97.4009％；反对1,879,117股，占出席会议非关联股东所持股份的2.5991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。关联股
东厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）、厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）、厦门市德惠盛股权投资合伙企业（普通合伙）对本议案回避表决。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意14,718,520股，占出席会议非关联中小股东所持股份的88.6784％；
反对1,879,117股，占出席会议非关联中小股东所持股份的11.3216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决情况：
同意70,419,159股，占出席会议非关联股东所持股份的97.4009％；反对1,879,117股，占出席会议非关联股东所持股份的2.5991％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。关联股东厦门市海沧区科英投资合伙企业（有限合伙）、厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通合伙）、厦门市德惠盛股权投资合伙企业（普通合伙）对本议案回避表决。该议案为由特别决议通过的议案，并经出席会议非关联股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意14,718,520股，占出席会议非关联中小股东所持股份的88.6784％；
反对1,879,117股，占出席会议非关联中小股东所持股份的11.3216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意92,321,526股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。该议案表决通过。
中小股东总表决情况：
同意23,964,367股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对200
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所指派江志君律师、张世骏律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会
证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2016-075湖南博云新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月18日召开的第四届董事会第五十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以在决议有效期内进行滚动使用。此议案于2016年9月5日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
详见 2016年 9月 6日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号2016-053）。
近日，公司使用闲置募集资金50,00万元购买北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）“稳健系列人民币48天期限银行间保证收益理财产品”，相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：稳健系列人民币48天期限银行间保证收益理财产品
2、产品类型：保本收益型
3、产品期限：48天
4、预期年化收益率：2.65%。
5、产品收益计算日：2016年 11月10日
6、产品到期日：2016年12月28日
7、认购资金总额：人民币 50,00万元
8、资金来源：公司闲置募集资金
二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）产品不成立的风险：发生下述任一情形，理财行有权宣布本产品不成立，客户将承担本产品不成立的风险：①符合产品合约约定的产品不成立的条件(如有)；②本产品募集期结束时募集资金总额未达到必要的规模上限或/及下限；
③国家相关法律、法规、监管规定、政策或要求出现重大变更，或者金融市场情况出现重大变化，经理财行谨慎合理判断难以按照本合同规定向投资者提供本产品。如果本产品不成立，则届时客户交易账户内已止付的理财本金将自动解除止付，已从客户交易账户转出并计入理财账户的理财本金将于本合同约定的起息日后3个工作日内返还至客户交易账户；在此情况下，客户仅能获得理财本金按届时适用的活期存款利率计付的利息。
（2）市场风险：由于金融市场内在波动性，市场利率可能发生变化，关联标的价格走势可能对产品结构不利，本产品所投资的金融工具/资产的市场价格也可能发生不利变化，这些都可能使客户收益低于以定期存款或其他方式运用资金而产生的收益。
（3）流动性风险：本产品不允许客户提前终止或仅允许客户在特定期间并按照特定要求提前终止(具体以理财产品交易合同约定为准)，客户需要资金时不能随时变现，可能使客户丧失其他投资机会。
（4）提前终止及再投资风险：理财期限内，如果理财行认为有必要，有权随时提前终止本产品，一旦本产品被提前终止，则本产品的实际理财天数可能小于预定的理财天数，客户无法实现期初预期的全部收益，并且可能届时面临较差的再投资环境和机会。
（5）信息传递风险：本产品不提供对账单和报告，客户可根据理财合同所载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果由于客户原因所致联系信息有误、客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解本产品信息，因此而产生的责任和风险由客户自行承担；
另外，客户预留在理财行的有效联系方式变更的，应及时通知理财行；如客户未能及时告知，理财行很可能在需要时无法及时联系客户，由此产生的责任和风险由客户自行承担。
（6）法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政
策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品发行、投资、兑付等工作的正常进行。
（7）不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非理财行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，理财行对此不承担任何责任。
2、投资风险控制措施
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|合作银行|产品名称|资金来源|金额（万元）|起息日期|到期日|是否赎回|投资收益（元）|
|交通银行|蕴通财富·日增利56天|募集资金|53,00|2016年11月02日|2016年12月28日|否||

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|交通银行|蕴通财富·日增利51天|募集资金|27,00|2016年11月07日|2016年12月28日|否|

五、备查文件
北京银行股份有限公司理财产品协议。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-048大连三垒机器股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于 2017年 6月 13日以电子邮件及传真的方式发出，于 2017年 6月 16日 14时在北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座12楼会议室召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共7人，实际出席现场会议董事1人，董事金秉铎先生、周大昕先生及独立董事戴华先生、李阳先生、郑联盛先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，董事朱谷佳女士因出差原因书面委托陈鑫先生出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
经董事长提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任金秉铎先生为公司总经理、董事会秘书；同意聘任黄斌先生为公司副总经理；同意聘任段海军先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止，简历详见附件。
独立董事对该议案发表了独立意见。
(二)审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为补充公司流动资金，更好满足日常经营活动的资金需求，公司拟向股东俞建模
先生借款人民币5,000万元，借款利率为同期银行贷款基准利率4.35%/年，借款期限自实际发生之日起不超过12个月，公司可根据自身实际情况提前归还。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。
具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》的《关于向股东借款暨关联交易的公告》。
(三)审议通过了《关于变更募集资金存放账户的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
为进一步加强对募集资金的有效管理，提升募集资金使用效率，公司决定注销原在浦发银行大连分行营业部设立的募集资金专用账户，同时在中国民生银行股份有限公司北京东四支行开设新的募集资金专用账户，并将原募集资金专用账户余额（包括募集资金产生的利息）全部转入新开专户。
公司董事会授权管理层办理募集资金专户变更事宜，并与中国民生银行股份有限公司北京东四支行及保荐机构平安证券签署募集资金三方监管协议，待三方监管协议签署完毕后，公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时发布相关公告。
由于公司募集资金投资项目已经终止，本次募集资金专户变更事项，未改变募集资金用途，未影响未来募集资金投资计划。公司将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定对募集资金进行存放和管理。
独立董事对该议案发表了独立意见。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
董事会
附件：
（1）金秉铎，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，2003年至今任三垒股份（002621）董事，总经理兼任董事会秘书。
金秉铎先生已经取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，持有本公司股票11,846,250股，持股比例为5.27%；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（2）黄斌，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国斯坦福大学硕士研究生。2010年4月至今任北京楷德教育咨询有限公司董事长。
黄斌先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（3）段海军，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任瑞华会计师事务所高级项目经理，中植企业集团风险控制委员会审计经理，中植企业集团财务管理中心财务总监。
段海军先生未持有本公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被列为失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。