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国信证券股份有限公司
关于深圳市金溢科技股份有限公司首次公开发行股票
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：金溢科技|
|保荐代表人姓名：金蕾|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：王鸿远|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|公司2018年1月1日至 2018年12月31日以来的信息披露文件由国信证券股份有限公司保荐代表人认真审阅后，再报交易所公告。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|持续督导期内，公司建立、健全了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《内部审计制度》等规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|持续督导期内，公司相关规章制度均得到有效执行。|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|公司对募集资金实行专户存储制度，首发公开募集资金扣除发行费用后8,905.12万元（含增值税）后，募集资金净额为55,448.48万元后存入上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳深南支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行。截至2018年12月31日，公司累计已使用募集资金 22,694.85 万元，募集资金余额为人民币34,240.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2018年度，每|

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||月由银行抄送对账单，保荐代表人现场查询2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2018年共召开4次，列席2次|
|（2）列席公司董事会次数|2018年共召开12次（现场会议2次），列席2次|
|（3）列席公司监事会次数|2018年共召开4次（现场会议2次），列席2次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次，保荐代表人于2018年10月15日-10月17日及2018年1月2日-1月7日对公司进行了两次现场检查，检查了公司的生产经营、募集资金的存放和使用、信息披露、公司治理、内部决策与控制、承诺事项等情况等。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|现场检查报告已按要求上传至保荐业务专区。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|现场检查中发现公司2018年度业绩同比有所下滑，督促公司根据业务进展，做好信息披露工作，并积极耐心的做好投资者管理工作。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|2018年发表的独立意见共8次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|公司不存在需要保荐人向交易所报告的情形，保荐人也未曾向交易所报告。|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况|培训主题为《对外提供财务资助的监管规定和合规要求》、《关联交易的监管规定和合规要求》等|
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年5月17日|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2. 公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、首次公开发行股票前所持公司股份锁定承诺|是|不适用|
|2、持股5%以上股东持股及减持意向的承诺|是|不适用|
|3、关于上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案及承诺|是|不适用|
|4、发行人关于填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺|是|不适用|
|5、利润分配的承诺|是|不适用|
|6、避免同业竞争和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|7.关于公司“五险一金”的承诺|是|不适用|
|8、关于补交税费的承诺|是|不适用|
|9、关于招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述|是|不适用|

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|或重大遗漏的承诺|

四、其他事项
截止至本报告书出具之日，公司不存在其他重大事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为国信证券股份有限公司关于深圳市金溢科技股份有限公司2018年度保荐工作报告）
保荐代表人：
金蕾 王鸿远
国信证券股份有限公司
二〇一九年四月二十五日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2016-056江苏亚威机床股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月11日收到持股5%以上股东苏州沣盈印月投资中心（有限合伙）（以下简称“沣盈印月”）的通知，2016年7月8日起，其持有的公司股份比例发生如下变化：
一、股东权益变动情况
2016年6月15日，公司第三届董事会第二十三会议审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划所涉股票首次授予相关事项的议案》，董事会确定以2016年6月15日作为激励计划的授予日，向符合条件的 119名激励对象授予
646.5万股限制性股票。公司已完成了限制性股票授予登记工作，本次限制性股票已于2016年7月8日上市。公司股份总数由366,138,696股增至 372,603,696股。
沣盈印月持有公司股份数量18,425,222股未发生变化，但由于公司总股本增加，导致其持股比例由原来的5.0323%被动下降至4.9450%。
股东此次权益变动前后情况：
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|股东名称|股份性质|此次权益变动前持有股份|||此次权益变动后持有股份|||
|||股数|总股本|占总股本比例|股数|总股本|占总股本比例|
|沣盈印月|合计持有股份|18,425,222|366,138,696|5.0323%|18,425,222|372,603,696|4.9450%|
||其中：无限售条件股份|18,425,222||5.0323%|18,425,222||4.9450%|

二、其他相关说明
（一）2016年4月22日，和君沣盈资产管理有限公司（以下简称“和君沣盈”）与公司、公司第一大股东江苏亚威科技投资有限公司（以下简称“亚威科技”）签订了《战略合作协议》，同时，和君沣盈指定沣盈印月与亚威科技签署了《股份转让协议》，受让公司18,425,222股股份。各方在《战略合作协议》中约定：协议签署后，和君沣盈将充分利用自身的专业能力、经验及资源优势，在战略、组织、流程、精益生产、激励、人才培养等方面为亚威股份服务；和君沣盈与其他股东、董事及利益相关方共同协助亚威股份优化发展思路，整合发展资源，进一步放大亚威既有平台和品牌优势；亚威股份借助各方力量，坚持内涵式发展与外延式发展并举，推进企业转型升级步伐，加速实现企业转型升级的目标。
沣盈印月本次权益变动不涉及减持公司股份，原因为公司总股本增加后，其持股比例被动减少。和君沣盈坚定看好公司未来发展前景，致力于协助公司实现长期战略发展目标。
（二）股东上述权益变动未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
（三）股东上述权益变动未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
（四）上述权益变动具体情况详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《江苏亚威机床股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《江苏亚威机床股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-070爱司凯科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日以通讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年8月 24日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议由董事长李明之先生主持。
应参加出席表决的董事9人，实际出席表决的董事9人。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>全文及摘要的议案》
全体董事认为公司《2018年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《爱司凯科技股份有限公司2018年半年度报告》、《爱司凯科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
全体董事认为公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关要求，如实反映了公司截至 2018年 6月 30日募集资金的存放、使用情况，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《爱司凯科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为：公司根据目前募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及验收审批预定情况等，采取审慎的态度调整募集资金投资项目的预定可使用状态日期，符合募投项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。同意对公司部分募集资金投资项目的预定可使用状态日期进行延期调整。
公司监事会对该事项发表了同意的意见，独立董事、保荐机构江海证券有限公司均发表了明确同意意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《爱司凯科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
2、《爱司凯科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201434
中兴通讯股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 8月 19日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十六次会议的通知》。2014年 8月 22日，公司第六届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在公司深圳总部召开，本次会议由监事会主席谢大雄先生主持，应到监事5名，实到监事3名（监事周会东先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事何雪梅女士行使表决权；监事常青先生因工作原因未能出席本次会议，已书面委托监事会主席谢大雄先生行使表决权。）。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司关于为全资子公司中兴通讯（香港）有限公司债务性融资提供担保的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司关于拟注册发行长期限含权中期票据的议案》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司监事会2014年8月23日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2017-084
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2017年 12月 25日在公司会议室召开。本次会议通知和文件于 2017年 12月 19日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席高学东主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
监事会认为公司本次使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2019-071
债券代码：123022 债券简称：长信转债
芜湖长信科技股份有限公司
关于股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东新疆润丰股权投资企业（有限合伙）（以下简称“新疆润丰”）的通知，获悉新疆润丰将其所持有的本公司部分股份办理了质押及解除质押手续；接到股东高前文先生的通知，获悉其所持有本公司的股份办理了质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押、解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质 押 股 数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆润丰股权投资企业（有限合伙）|否|4,792|2019年9月26日|2020年9月25日|国泰君安证券股份有限公司|23.25%|新 疆 润丰 资 金需求|
|高前文|否|1,617.69|2019年9月27日|2019年11月12日|安信证券股份有限公司|100%|个 人 资金需求|
|合计|否|6,409.69|——|——|——|——||

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|新疆润丰股权投资企业 （有限合|否|6,976|2018年10月9日|2019年9月30日|五矿证券股份有限公司|33.84%|

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|伙）|||||||
|合计|否|6,976|——|——|——|——|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截至公告披露日，新疆润丰持有公司股份20,613万股，占公司总股本的8.97%。其所持有公司股份累计被质押的数量为12,797万股，占其持有公司股份的62.08%，占公司总股份的5.57%。
2、截至公告披露日，高前文先生持有公司股份1,617.69万股，占公司总股本的0.70%。其所持有公司股份累计被质押的数量为1,617.69万股，占其持有公司股份的100%，占公司总股份的0.70%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
芜湖长信科技股份有限公司 董事会
未来三年（2015-2017年）股东回报规划湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
未来三年（2015-2017年）股东回报规划
为完善和健全湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制订未来三年（2015-2017年）股东回报规划（以下简称“本规划”）：
第一条本规划制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2015-2017年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
第二条公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
第三条公司未来三年（2015-2017年）的具体股东回报规划
1、未来三年（2015-2017年），公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配利润，在公司盈利、现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司将优先采取现金股利分配制度，重视对股东的投资回报。
2、未来三年（2015-2017年），在满足《公司章程》规定的分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且三个年度公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
3、公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
未来三年（2015-2017年）股东回报规划发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足现金分红相关规定的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。
第四条本规划的调整周期及执行、决策机制
公司应以三年为一个周期，重新审议公司未来三年的股东回报规划。公司应在总结三年以来公司股东回报规划的执行情况的基础上，充分考虑各项因素，以及股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定是否是对公司利润分配政策及未来三年股东回报规划予以调整。
公司的利润分配方案由公司管理层根据公司经营状况、中国证监会和证券交易所的有关规定拟定，提交公司董事会、监事会审议；独立董事应当对利润分配方案发表独立意见；董事会应就利润分配方案的合理性进行充分讨论，利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。公司当年盈利但未按照《公司章程》既定现金分红政策确定当年利润分配方案的，公司应在年度报告中披露具体原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司对现金分红政策进行调整或变更的，应当在定期报告中详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
第五条关于本规划未尽事宜
本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2015年04月08日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2019-006郑州华晶金刚石股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
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|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期下降：30%～50%||盈利：23,094.60万元||
|归属于上市公司|||||
|股东的净利润|盈利：11,547.30万元～16,166.22万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2018年度，公司立足超硬材料行业，持续加大产品及技术的研发投入，调整产品结构和业务布局，实施精细化管理，围绕年度经营计划推进各项工作。报告期内，影响公司净利润的主要原因如下：
1、公司对部分固定资产进行处置，导致资产处置损失较上年同期增加；
2、随着募集资金的投入，闲置募集资金进行现金管理的理财收益较上年同期减少，同时，公司处置股权取得的收益较上年同期减少1776万元，致使投资
收益较上年同期减少。
（二）报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响额约为-1,300万元。
郑州华晶金刚石股份有限公司
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果；
2、2018年度业绩的具体财务数据将在公司2018年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
2019年 1月 30日
证券代码：300497 证券简称：富祥股份 公告编号：2019-110债券代码：123020 债券简称：富祥转债 公告编号：2019-110江西富祥药业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东浙江永太科技股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月5日收到持有公司股份5%以上股东浙江永太科技股份有限公司（下称“永太科技”）的《关于减持富祥股份股票的通知》，永太科技于2019年7月29日至8月5日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持公司股份共计2,634,794股，占剔除回购社会公众股后的公司总股本的1.00%。
现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
占剔除回购社会减持均价 减持股数 公众股后的总股股东名称 减持方式 减持日期
（元/股） （股） 本后的减持比例（%）2019年7月29日 16.21 212,780 0.08
2019年7月30日 16.25 134,300 0.05
集中竞价交易2019年7月31日 16.27 35,000 0.01
永太科技
2019年8月2日 15.63 2,115,248 0.81
2019年8月5日 15.45 137,466 0.05
合计 - - 2,634,794 1.00
2、股东本次减持前后持股情况
本次减持前持有股份 本次减持后持有股份占剔除回购 占剔除回购股东名称 股份性质 社会公众股 社会公众股股数(股) 股数(股)
后的总股本 后的总股本比例(%) 比例(%)合计持有股份
20,929,200 7.94 18,294,406 6.97永太科技
其中：无限售条件股份
20,929,200 7.94 18,294,406 6.97有限售条件股份
0 0 0 0
*注：1、表格中若出现合计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。
2、2019年8月2日，公司通过股份回购证券专用账户回购公司股份880,940股，永太科技被动增加持股比例0.03%。
二、其他相关说明
1、永太科技本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、公司章程等有关法律、法规及规范性文件的规定；
2、永太科技上述减持未违反相关承诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，该减持计划详见公司于 2019年3月 26日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》；
3、永太科技在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中就减持价格作出如下承诺：本公司减持富祥股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所的规则要求。永太科技未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
三、备查文件
永太科技《关于减持公司持有的江西富祥药业股份有限公司股票的通知》。
特此公告。
江西富祥药业股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-073深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 22日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件，根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、公司本次重大资产重组进展情况
2014年8月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了公司本次重大资产重组的相关议案。2014年8月22日，公司披露了《深圳珈伟光伏照明股份有限公司股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》及《深圳珈伟光伏照明股份有限公司股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告文件。具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
目前，公司本次重大资产重组涉及的相关审计、评估工作尚在进行中，重组报告书及相关文件正在加紧编制和审核中。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会会议，审议本次重大资产重组的报告书等相关议案，并与交易对方签订相关补充协议。
二、特别提示
根据公司与交易对方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。公司于 2014年8月22日披露的《深圳珈伟光伏照明股份有限公司股
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号:2014-073份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“特别风险提示”中对公司本次重大资产重组的相关风险因素做出了特别说明，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次重大资产重组事项以前每三十日发布一次重大资产重组事项进展公告。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-025中国海诚工程科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请涉及补充评估
相关情况的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）非公开发行股票拟增资控股长沙长泰智能装备有限公司（以下简称“长泰公司”），本次增资的定价依据为上海东洲资产评估有限公司（以下简称“东洲评估”或“评估机构”）出具的《中国海诚工程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估报告》（沪东洲资评报字（2016）第0070139号，以下简称“《原资产评估报告》”)；2016年10月14日，东洲评估以2016年7月31日为基准日对长泰公司进行补充评估，出具了《中国海诚工程科技股份有限公司拟对长沙长泰智能装备有限公司增资项目评估报告》（沪东洲资评报字（2016）第0853139号，以下简称“《首次补充资产评估报告》”)。
鉴于《首次补充资产评估报告》评估基准日为2016年7月31日，至今已超过有效期限，为验证长泰公司是否发生对上市公司的不利变化，东洲评估以2016年12月31日为基准日对长泰公司再次进行了补充评估。主要情况如下：
一、以2016年12月31日为评估基准日的评估结果
本次补充评估以2016年12月31日为基准日，对长泰公司股东全部权益价值进行补充评估，补充评估结果如下：
按照资产基础法评估，被评估单位在基准日市场状况下股东全部
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-025权益价值评估值为215,278,380.74元。其中：总资产账面值367,763,174.13元，评估值463,788,076.64元，增值额96,024,902.51元，增值率26.11%；总负债账面值261,786,551.77元，评估值248,509,695.90元，减值额13,276,855.87元，减值率5.07%；净资产账面值105,976,622.36元，评估值215,278,380.74元，增值额109,301,758.38元，增值率103.14%。
按照收益法评估，被评估单位在相关假设条件下股东全部权益价值评估值为6,500.00万元，比审计后账面净资产减值4,097.66万元，减值率为38.67%。
最终采用资产基础法的评估结果。
二、本次评估结果与前次评估结果的差异说明
单位：元
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|项目|基准日为2016年12月31日||基准日为2016年7月31日||基准日为2015年10月31日||
||评估值|增值率|评估值|增值率|评估值|增值率|
|资 产 基础法|215,278,380.74|103.14%|223,163,884.24|105.42%|223,245,898.33|105.44%|
|收益法|65,000,000.00|-38.67%|197,000,000.00|81.33%|211,000,000.00|104.26%|

长泰公司股东全部权益价值已经具有证券期货相关业务评估资格的同一评估机构东洲评估进行评估，三次评估均采用资产基础法与收益法进行评估，在评估方法、关键评估参数等方面基本一致，并采用资产基础作为评估结论，评估结论不存在重大差异。
从评估结果来看，收益法评估结果减少幅度较大主要由于长泰公司部分业务因缺乏市场、客户资源及资金支持从而发展较为缓慢，从谨慎角度考虑，相应下调了其未来年度经营业绩；但是从作为本次评估结论的资产基础法来看，资产基础法评估结果较原评估（基准日为2015年10月31日）、首次补充评估（基准日为2016年7月31日）分别减少3.53%、3.57%，变化相对较小。三次资产基础法评估差异主要来
自固定资产、无形资产、存货等科目的变化，评估结果差异具有合理
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-025性。
三、保荐机构的核查意见
经核查，根据东洲评估出具的补充评估报告，本次募集资金拟增资控股的长泰公司在2016年8月1日至2016年12月31日期间资产状况未发生重大变化，作为评估结论的资产基础法评估结果差异较小，且根据《增资协议》的约定，过渡期损益由长泰公司原股东承担或享有，故增资控股长泰公司交易的对价公允，继续按照以2015年10月31日为评估基准日的资产评估报告所确定的交易价格推进本次非公开发行，不会损害上市公司及全体股东的利益。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事专项意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和公司独立董事工作制度的有关规定，作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会2017年第十四次临时会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于签署《皇庭V国际公寓管理顾问合同》暨关联交易的独立意见
1、本次关联交易有利于落实公司战略转型，拓展不动产管理服务业务。我们认为本次关联交易客观真实，程序合法有效，交易价格经双方协商确定，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、公司本次关联交易不影响公司的正常生产经营活动，履行了必要的审批程序，关联董事在董事会上回避表决，表决程序符合法律规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《证券法》等法律规定。同意上述关联交易事项。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事：熊楚熊王培汪军民2017年9月7日
新华都购物广场股份有限公司独立董事
关于事前认可第三届董事会第二十次会议有关事项的函
新华都购物广场股份有限公司拟向交通银行股份有限公司福建省分行申请总额不超过人民币贰亿元的组合授信额度、向中国工商银行股份有限公司福建省分行福州五四支行申请总额为人民币肆亿元的流动资金贷款授信额度，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式为公司提供担保。
本次交易涉及关联担保事项，构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经对公司本次关联担保事项进行了解和审阅，对公司董事会拟审议的关联担保事项进行了事前审核，对于将上述关联担保交易议案提交公司董事会审议表示认可。
独立董事：黄建忠_____________
戴亦一_____________
张白____________
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见北京太空板业股份有限公司
独立董事关于向 2018年股权激励计划激励对象授予限制性股的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》，以及《北京太空板业股份有限公司章程》，作为北京太空板业股份有限公司（下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司股权激励相关事项发表独立意见如下：
1、本次限制性股票的首次授予日符合关于授予日的相关规定；
2、本次授予符合公司2018年股权激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定，限制性股票的授予条件已经成就，不存在不得授予限制性股票的情形。
3、公司股权激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
公司实施本激励计划，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员、核心技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展，实施本激励计划，不存在损害全体股东利益的情形。
综上，公司全体独立董事一致同意本次股权激励计划授予日为2018年2月 8日，及公司向本激励计划确定的符合授予条件的 41名激励对象授予 1662.056万股限制性股票。
北京太空板业股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《北京太空板业股份有限公司独立董事关于向 2018年股权激励计划激励对象授予限制性股票的独立意见》之独立董事签字页）
独立董事签字：
王爱群
冯东
袁泉
2018年2月8日
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于 2018年度计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及东华工程科技股份有限公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，我们在事前核查公司 2018年度计提资产减值准备相关材料的基础上，基于客观独立地判断，对此予以事前认可，并发表独立意见如下：
1、公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，审议程序合法，计提依据充分。
2、公司本次计提资产减值准备系遵循稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵，同意本次计提资产减值准备。
独立董事：
张志宏 崔 鹏 黄攸立
二○一九年二月二十七日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-091浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于公司间接控股股东签署《收购意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事情概述
近日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司间接控股股东单位苏州正悦投资管理有限公司（以下简称“苏州正悦”）的通知，苏州正悦与航天科工投资基金管理（北京）有限公司（以下简称“航天基金管理公司”）签订了《收购意向协议》。
二、《收购意向协议》的主要内容
航天基金管理公司拟发起设立基金收购尤夫控股的股权，为进一步推进本次收购相关事宜，各方达成以下收购意向协议：
（一）收购方案
（1）收购方式和收购目标：航天基金管理公司将发起设立基金收购尤夫控股的股权。
（2）有关本次收购的价格、价款支付进度、交割进度、公司治理安排等，由双方另行协商，在正式收购协议中予以约定。
（二）收购工作安排
（1）本意向协议签署后，航天基金管理公司尽快完成对相关方的尽职调查工作，苏州正悦应促使相关方配合尽职调查，及时、全面地提供尽调信息和资料。
（2）本意向协议签署后，双方应各自完成本次收购相关的决策程序（如需）。
（三）排他期
苏州正悦承诺，自本意向协议签署之日起90日内，将不得与其他潜在意向购买方协商或谈判尤夫控股收购或尤夫控股持有的尤夫股份股票转让等事项，不得以任何方式向其他潜在意向购买方销售或转让尤夫控股股权中的任何权益或
可行使、兑换或转换为尤夫控股股权的衍生权益或达成相应的协议或安排。除非协议任何一方在排他期期满前 10日书面通知另一方，本条约定的排他期自动延长90日。
（四）交易税费
本次收购过程中涉及到的税费由各方根据法律规定各自承担。
（五）法律管辖及争议解决
（1）本意向协议的生效、解释和履行均应适用中华人民共和国已颁布的法律并依此进行解释。
（2）凡因意向本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应原告住所地有管辖权的法院裁决。
（六）无约束性条款
本意向协议除第三、五条对双方具有强制性约束力外，其它条款仅对双方谈判具有指引性作用或作为双方签署正式收购协议的参考，并不具备法律上的强制力与约束力。具体的条款以双方签署的正式收购协议的约定为准。
三、其他相关说明
《收购意向协议》为各方意向性约定，存在不确定性，最终股权转让完成尚需各方签署正式的股权转让协议。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2018年5月17日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2015-015号
中航光电科技股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十四次会议于2016年3月18日通过邮件和专人送达方式向各位监事发出会议通知，于2016年3月28日在中航光电科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事5名，现场出席4名，监事吴筠女士因工作原因不能亲自出席本次会议，授权委托曹贺伟先生代为行使表决权。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由监事会主席武兴全先生召集与主持，经与会监事认真审议并投票表决形成如下决议：
一、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2015年度公司内部控制评价报告》。
经审议，监事会成员一致认为：公司建立健全了较为完善的内部控制体系，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的实际需要，并能得到有效执行。2015年度公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《2015年年度报告全文及摘要》。
经审议，监事会成员一致认为：公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；公司2015年年度报告所载内容充分反映了2015年公司整体经营成果和2015年12月31日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果及对有关事项做出的评价是客观公正的。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-018宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年3月31日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。公司第三届董事会第三次会议通知已于2017年3月21日以电话的方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，会议由董事长陈金岳主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于以部分募集资金向全资子公司增资用于募投项目并签订募集资金监管协议的议案》。
公司决定将本次募集资金净额中的 92,610,000元对公司的全资子公司宁波新世达精密机械有限公司（以下简称“新世达”）增资，增资价格为每股 54元人民币（以公司收购新世达100%股权的交易价格27,000万元除以新世达当时的总股本 500万元为计算依据），用以认购新世达 1,715,000元人民币的出资额，其余部分计入新世达的资本公积。本次增资后新世达注册资本总额将变更为 6,715,000元人民币。新世达将开设专户对上述增资款 92,610,000元进行专项存储，并与专户存储银行、独立财务顾问及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。
独立董事对此项议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对此项议案出具了核查意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年3月31日
关于筹划重大资产重组的进展公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2018-066腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）筹划重大资产重组事宜，公司于2018年7月18日发布了《关于筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-052），于2018年8月1日、2018年8月15日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-055、2018-056）内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司与本次重大资产重组相关各方正在积极推进本次重大资产重组方案，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定推进本次重大资产重组事项的尽职调查、审计和评估等工作。为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息以在上述指定媒体披露的公告为准，本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-063汉王科技股份有限公司
关于控股子公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 3月 19日召开的第四届董事会第三十二次会议及2018年4月26日召开的2017年度股东大会审议通过关于控股子公司北京汉王鹏泰科技有限公司拟改制设立股份有限公司并申请在新三板挂牌的议案，详情请参见公司于 2018年 3月 20日、 2018年 4月 27日刊登在指定信息披露媒体证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2018年 10月 25日，公司控股子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京汉王鹏泰科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3537号），同意汉王鹏泰股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，转让方式为集合竞价转让。因汉王鹏泰申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会核准汉王鹏泰股票公开转让，汉王鹏泰挂牌后纳入非上市公众公司监管。
汉王鹏泰将尽快办理在全国股转系统挂牌相关手续，上述手续办理仍存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。现将相关事项公告如下：
一、汉王鹏泰基本情况
法定代表人：刘迎建
注册资本：1111万元
统一社会信用代码：91110108089640513L
注册地址：北京市海淀区东北旺西路 8号 5号楼 3层 363室
成立日期：2014年 1月 13日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件、；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计。
二、公司对汉王鹏泰的持股情况
截至本公告披露日，公司持有汉王鹏泰90.01%股权。
三、汉王鹏泰挂牌对公司的影响
汉王鹏泰在新三板挂牌有利于其拓展融资渠道，完善内部治理结构，提升品牌影响力，促进和推动其持续、稳定、健康发展。
汉王鹏泰在新三板挂牌未涉及公司核心业务和资产，不会影响公司业务的正常开展，不会影响公司的独立上市地位。公司作为汉王鹏泰的控股股东，汉王鹏泰本次挂牌有利于增强公司持续盈利能力，增强公司资产的流动性，提升公司持有资产的价值，符合公司战略发展的需要，有利于实现股东利益的最大化。
四、备查文件
1、《关于同意北京汉王鹏泰科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2018]3537号）。
特此公告。
汉王科技股份有限公司董事会 2018年 10月 26日
江苏雅百特科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告（范晓亮）
各位股东及股东代表们：
作为江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2018年度任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
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|报告期内董事会会议召开次数||10||||股东大会2018年任期内召开次数|4|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|范晓亮|独立董事|7|0|0|否|0||

本人对公司 2018年度董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为公司董事、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、2018年度发表独立意见
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|序号|会议届次|发表时间|发表事项|发表意见|
|1|第四届董事会第十六次会议|2018.3.19|1、独立董事关于前期会计差错更正的独立意见；2、独立董事关于公司高级管理人员薪酬方案的独立意见。|同意|
|2|第四届董事会第十七次会议|2018.4.3|1、独立董事关于债券债务转让暨关联交易的事前认可意见；2、独立董事关于债券债务转让暨关联交易的独立|同意|

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||||意见。||
|3|第四届董事会第十九次会议|2018.4.24|1、独立董事关于续聘会计师事务所及支付报酬的事前认可意见；2、独立董事关于追认 2017 年日常关联交易超额部分及预计 2018 年度日常关联交易的事前认可意见；3、独立董事关于公司接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的事前认可意见；4、独立董事关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的事前认可意见；5、独立董事关于对外担保情况与关联方资金往来情况的专项说明及独立意见；6、独立董事关于续聘会计师事务所及支付报酬的独立意见；7、独立董事关于2017年内部控制自我评价报告的独立意见；8、独立董事关于2017年度利润分配预案的独立意见；9、独立董事关于确认2017 年度高管薪酬结果的独立意见；10、独立董事关于追认 2017 年日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的独立意见；11、独立董事关于拟接受控股股东及一致行动人、实际控制人资金拆借的关联交易的独立意见；12、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见；13、独立董事关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的独立意见；14、独立董事关于子公司收购资产业绩承诺实现情况及相关自然人对公司进行业绩补偿的独立意见。|同意|
|4|第四届董事会第二十一次会议|2018.8.29|1、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见；2、独立董事关于公司对外担保的独立意见；3、独立董事关于前期会计差错更正的独立意见。|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
2018年度本人在任职期间（2月 7日-12月 31日）同时担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。
1、本人担任审计委员会委员期间，积极组织审计委员会工作，根据《公司
法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规
程》及其他有关规定，认真履行职责。对季度财务报表、半年度财务报告、内部审计报告等进行了审议,并审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。
2、本人任职期间积极组织薪酬与考核委员会工作，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，召开薪酬与考核委员会工作会议，审议通过了《关于确认2017年度高管薪酬结果的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、江苏省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理的意见和建议。
4、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用优秀的业绩回报广大投资者。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
独立董事：范晓亮2019年 4月25日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-020号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于董监高人员薪酬调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月8日,深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)以现场方式召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于董监高人员薪酬调整的议案》,本议案涉及的董事、监事薪酬尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：公司董、监、高人员的薪酬调整方案是依据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而确定的，有利于调动其工作积极性，激励公司董、监、高人员忠于职守、勤勉尽责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司董、监、高人员薪酬调整方案，并同意将该议案中涉及的公司董事、监事2017年度薪酬事项提交公司2016年度股东大会审议。
依据公司《绩效考核制度》，董事会薪酬与考核委员会根据公司近年来业绩情况，公司董、监、高人员2016年度的考核情况，结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，建议对公司董、监、高人员2017年度薪酬调整如下：
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|序号|姓名|职务|2016年领薪情况（含税/万元）|2017年调整后薪酬（含税/万元）|调整金额（万元）|
|1|苏日明|董事长|50.00|100.00|50.00|
|2|朱新武|副董事长、董事会秘书|45.00|80.00|35.00|
|3|苗志国|董事、总经理|45.00|80.00|35.00|
|4|苏永明|董事、副总经理|35.00|50.00|15.00|
|5|苏啟皓|董事、副总经理|35.00|50.00|15.00|
|6|苏江洪|监事会主席|20.00|25.00|5.00|

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|-|-|-|-|-|-|
|7|刘雪|职工监事|17.00|20.00|3.00|
|8|吴炜圳|职工监事|15.00|20.00|5.00|
|9|李城峰|财务总监|30.00|50.00|20.00|
|10|刘丽|副总经理|30.00|50.00|20.00|
|11|狄爱玲|副总经理|30.00|50.00|20.00|

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|备查文件|
|1、公司第三届董事会第三十次会议决议；|
|2、公司第三届监事会第十四次会议决议|
|2、公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。|
|特此公告！|
|深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司|
|董事会|
|2017年3月 9日|