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证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2014-010南京中电环保股份有限公司
关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1873号文核准，南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中电环保”）公开发行人民币普通股（A股）2,500万股。本次新股发行价格为每股人民币25.16元，扣除发行费用后募集资金净额为538,606,176.60元，其中超募资金为330,496,176.60元。以上募集资金全部存放于募集资金专户管理，并已由立信会计师事务所有限公司于2011年1月27日出具的信会师报字(2011)第10259号《验资报告》验证确认。
二、超募资金使用情况
2011年4月15日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,500万元用于永久补充流动资金。
2012年5月25日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,500万元用于永久补充流动资金。
2012年9月27日和2012年10月15日，经公司第二届董事会第十三次会议和2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司100%股权的议案》，同意公司使用超募资金13,900万元收购南京国能环保工程有限公司100%股权。
截至本次计划使用前，公司累计使用超募资金26,900万元，剩余可使用超募资金为7,699.05万元（含利息收入）。
本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划为：使用人民币6,500万元用于永久补充流动资金。
三、本次使用超募资金永久性补充流动资金的必要性和合理性
求日益增大，公司要求保有一定规模的流动资金来满足生产经营所需。特别是即将开始执行的市政污水BOT、烟气冶理、核电建造等大型项目，依据公司生产经营及确认合同收入的核算模式，在合同执行的前期需要垫付大量资金用于项目设备采购等。
2、随着公司业务向非电力行业水处理、市政污水处理、污泥处置及烟气冶理等领域的不断拓展，市场拓展及项目实施人员队伍增加，以致人力成本、管理费用等同步增加，各项费用将加大对流动资金的需求。
因此，本次使用部分超募资金 6,500万元用于永久补充流动资金，可以更好地满足公司持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，发挥募集资金的使用效率，促进生产经营的发展和效益的提升。
本次超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司相关承诺：
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司承诺在本次使用部分超募资金用作永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
五、相关审核和批准程序
2014年3月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意本次使用部分超募资金人民币6,500万元永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。
2014年3月8日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体监事一致同意本次使用部分超募资金人民币6,500万元永久补充流动资金,并提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
公司独立董事认为：
公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金 6,500万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形；有利于公司的持续经营并缓解公司面临的流动资金需求。此次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业
务备忘录第 1号－超募资金使用》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关合规性的要求。我们同意公司此次使用部分超募资金永久补充流动资金。
保荐机构出具了《华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》认为：
1、中电环保本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，监事会、独立董事均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号－超募资金使用》等有关法律法规及规范性文件的要求；
2、本次公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有助于公司扩大经营规模，符合公司发展方向和经营模式的特点，有助于发挥资金的使用效率，符合全体股东利益；
3、公司使用部分超募资金永久补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；
4、公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内也不进行上述高风险投资或为他人提供财务资助。
综上，保荐机构认为中电环保本次使用超募资金永久补充流动资金是合理、合规和必要的，保荐机构对此无异议。
六、备查文件
1、南京中电环保股份有限公司第三届董事会第二次会议决议
2、南京中电环保股份有限公司第三届监事会第二次会议决议
3、南京中电环保股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见
4、华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见
特此公告！
南京中电环保股份有限公司董事会 2014年 3月 8日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-102重庆莱美药业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东邱炜先生的函告，获悉邱炜先生将所持有本公司的部分股份解除质押和质押，具体事项如下：
一、股份解除质押和质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|邱炜|否|1,311.87|2016.09.26|2016.12.22|何正伟|16.50|
|||520.00|2016.11.18|2016.12.22|西藏蓝山投资有限公司|6.54|
|||1,820.00|2016.10.12|2016.12.29|张玲|22.90|
|合 计||3,651.87|—|—|—|45.94|

2、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万）|质押开始日期|质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|用途|
|邱炜|否|2,100.00|2016.12.26|办理解除质押手续止|东证融汇证券资产管理有限公司|26.42|个人融资|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||1,820.00|2016.12.29|办理解除质押手续止|刘胜渝|22.90|个人融资|
|合 计|3,920.00|—|—|—|49.32|—|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，邱炜共持有本公司股份数量为 7,949.16万股，占本公司总股本的9.79%，邱炜已累计质押 7,880.00万股，占其所持有本公司股份的 99.13%，占本公司总股本的9.70%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券解除质押登记证明；
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司董事会2016年12月30日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-038
北京东方通科技股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投入和置换情况概述
北京东方通科技股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]66号文批准，公司实际向社会公众公开发行新股 643.3181万股，原股东公开发售股份 642.5115万股，每股发行价格 22元，募集资金总额282,882,512.00元，扣除承销费和保荐费后的余额249,074,309.60元。
原股东公开发售股份募集资金总额 141,352,530.00元，扣除原股东应承担的含税承销费11,308,202.40元后的净额130,044,327.60元，该净额归公司原股东所有。
公司发行新股募集资金总额 141,529,982.00元，减除与发行新股有关的不含税费用 30,007,254.29元，募集资金净额为 111,522,727.71元。计入“股本”6,433,181.00元，计入“资本公积－股本溢价”105,089,546.71元。
以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2014年 1月 23日出具大华验字[2014]000055号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。截至2014年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 6,050.05万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了《北京东方通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站)，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2014
北京东方通科技股份有限公司年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
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|募投项目名称|已预先投入资金|||
|||项目实施场所|固定资产-设备|
|Tong系列中间件产品升级项目|5,146.40|329.05|498.17|
|募投项目名称|已预先投入资金|||
|||办公场所投资|设备及软件系统|
|营销服务平台扩建项目|903.65|151.48|1.28|
|合计|6,050.05|--|--|

二、募集资金置换先期投入自筹资金的实施
关于募集资金运用，公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
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|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|
|Tong系列中间件产品升级项目|7,963万元|7,963万元|
|营销服务平台扩建项目|3,190万元|3,190万元|
|合计|11,153万元|11,153万元|

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了相关项目的部分投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
公司计划以募集资金人民币 6,050.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,050.05万元。公司本次置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定；公司以募集资金置换先期投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月。
北京东方通科技股份有限公司三、关于募集资金置换预先投入自筹资金的程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，全体与会董事一致同意公司使用募集资金人民币 6,050.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,050.05万元。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合上市公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币6,050.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,050.05万元。
3、独立董事意见
公司独立董事叶路先生、甘培忠先生、李琪女士经核查出具了独立意见。认为：公司本次用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合上市公司及全体股东的利益。独立董事一致同意公司使用募集资金人民币6,050.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,050.05万元。
4、保荐机构意见
公司保荐机构国信证券股份有限公司经核查出具了核查意见，认为：公司本次以募集资金人民币6,050.05万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,050.05万元事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与
北京东方通科技股份有限公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
四、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议；
2.第二届监事会第五次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
4.大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京东方通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
5.保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于东方通使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的核查意见》；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2014年5月28日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-047山东金城医药集团股份有限公司
关于子公司获得药品补充申请批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海金城药业有限公司近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的头孢羟氨苄胶囊的《药品补充申请批件》。
现就相关情况公告如下：
药品通用名称：头孢羟氨苄胶囊
批件号：2018B02813
受理号：CYHT1600436
剂型：胶囊剂
注册分类：化学药品
规格：按C16H17N305S计，0.25g
申请内容：申请头孢羟氨苄胶囊（规格：按 C16H17N305S计，0.25g）由江苏聚荣制药集团有限公司转移至上海金城药业有限公司。
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品此次申请事项符合药品注册的有关要求，同意江苏聚荣制药集团有限公司（生产地址：常州市洛阳市）头孢羟氨苄胶囊品种技术转让至上海金城药业有限公司（生产地址：上海市金山工业区揽工路958号），发给药品批准文号，同时注销江苏聚荣制药集团有限公司该品种的药品批准文号国药准字H19994007。质量标准执行《中国药典》2015年版二部，药品有效期为24个月，说明书和包装标签作相应修订。
药品生产企业：上海金城药业有限公司
药品批准文号：国药准字H20184062
药品批准文号有效期：至2023年05月03日
头孢羟氨苄胶囊，适用于治疗敏感细菌所致的尿路感染、皮肤软组织感染以及急性扁桃体炎、急性咽炎、中耳炎和肺部感染等。头孢羟氨苄胶囊产品文号转移工作的完成，可进一步丰富公司的产品种类，对公司未来发展具有积极意义。
上述产品的具体生产销售情况受到市场环境变化等不确定因素影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会 2018年5月31日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-033
恒康医疗集团股份有限公司
关于回复深交所《问询函》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒康医疗”）于 2019年4月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对恒康医疗集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2019】第 162号），以下简称“《问询函》”），根据公司核实情况，现将回复的内容公告如下：
一、阙文彬终止本次股权转让的具体原因，终止股权转让事项是否与张玉富、于兰军达成一致意见并签署相关协议。
回复：
2018年 11月 18日，公司实际控制人阙文彬先生与张玉富先生、于兰军先生签署了《恒康医疗集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）及《投票权委托协议》，协议约定张玉富先生、于兰军先生以全部承接阙文彬先生质押恒康医疗股票产生的债务及民生信托债务作为对价受让其持有的恒康医疗全部股份。
但张玉富先生、于兰军先生经过近半年时间，仍未能就债务转移、股份过户等具体事宜与债权人、法院等相关各方达成一致意见。且北京市第一中级人民法院于 2019年 3月 4日在“京东网”、“人民法院诉讼资产网”、“淘宝网”、“公拍网”、“中国拍卖行业协会网”发布的《北京市第一中级人民法院关于阙文彬持有恒康医疗（证券代码：002219）150万股的股票（第一次拍卖）的公告》，致使相关债务进一步恶化，阙文彬先生认为交易对方已经违背了全部承接协议约定之债务。故阙文彬先生决定于2019年3月29日解除其与张玉富先生、于兰军先生签署的《股份转让协议》及《投票权委托协议》。
目前，阙文彬先生与张玉富先生、于兰军先生正在友好协商关于终止股权转让协议涉及的相关事项。
恒康医疗集团股份有限公司
二、股权转让双方签署转让协议以来开展的主要工作，交易双方在交易过程中是否审慎评估可能导致交易终止的重大事项，相关风险提示是否充分。
1、双方签署股权转让协议以来开展的主要工作
回复：
阙文彬先生与张玉富先生就本次股权转让事项于 2018年 10月 6日签署了《股份转让框架协议》，协议约定阙文彬先生拟将其持有的公司 794,009,999股股份（占公司股本总额的42.57%）及由此所衍生的所有股东权益转让给张玉富先生及其共同受让方或受让方指定的第三方，恒康医疗收到张玉富先生 8000万元借款作为框架协议的生效条件。2018年 10月 16日恒康医疗收到张玉富先生人民币8000万元借款。
2018年11月4日，张玉富先生就承接债务等事项与拥有恒康医疗标的质权的债权人进行了商议，并提出了初步解决方案。
2018年 11月 18日，阙文彬先生与张玉富先生、于兰军先生签署了《股份转让协议》及《投票权委托协议》。
2018年12月至2019年3月，交易对方团队或双方与民生信托、华龙证券、四川信托、宏信证券、五矿证券、华鑫信托、东北证券等债权人就承接债务事项进行单独商议和多次沟通。
北京市第一中级人民法院于 2019年 3月 4日在“京东网”、“人民法院诉讼资产网”、“淘宝网”、“公拍网”、“中国拍卖行业协会网”发布了《北京市第一中级人民法院关于阙文彬持有恒康医疗（证券代码：002219）150万股的股票（第一次拍卖）的公告》，拍卖时间 2019年4月8日10时至4月9日10时。
2019年3月29日阙文彬先生决定解除其与张玉富先生、于兰军先生签署的《股份转让协议》及《投票权委托协议》。
2、交易双方在交易过程中是否审慎评估可能导致交易终止的重大事项，相关风险提示是否充分。
回复：
交易双方在交易过程中进行了审慎评估，并充分了解了标的股份存在被多个法院冻结或轮候冻结的状态。同时公司在2018年10月8日《关于控股股东签署<股份转让框架协议>的公告》中进行了明确的风险提示：“且标的股份尚处于多
恒康医疗集团股份有限公司
家法院冻结状态，最终股份转让能否完成尚存在不确定。”以及在 2018年 11月 19日《关于控股股东签署<股份转让协议>和<投票权委托协议>暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》进行了明确的风险提示“如股份未能按《股份转让协议》的约定解除质押和司法冻结，本次交易是否能够完成尚存在不确定性。”同时在2018年11月22日披露的《详式权益变动报告书》第一页进行了风险提示“本次采取承债式收购恒康医疗股份行为需经相关债权人同意，并且标的股份的质押、冻结、查封等限制性措施解除之后，方可以办理标的股份转移手续。
截至本报告出具日，上述债务转移行为尚未取得相关债权人的同意，并且标的股份涉及的质押、冻结、查封等限制性措施尚未解除，是否可以顺利取得相关债权人同意以及标的股份是否可以顺利解除质押、冻结、查封等股权转移限制措施存在不确定性。”
综上所述，公司对本次控股权转让存在的重大不确定性进行了充分的信息披露和风险提示。
3、请公司自查公司实际控制人、控股股东、股权受让方、董监高等近期股票交易情况，并向我部提交内幕信息知情人名单。
回复：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对控股股东阙文彬先生决定终止《股份转让协议》及《投票权委托协议》之日（2019年3月29日）前六个月内，公司向实际控制人、控股股东、股权受让方、董监高等下发了书面的自查报告，要求上述人员以及前述自然人的直系亲属，包括配偶、父母及年满 18周岁子女（以下合称“内幕信息知情人”）对交易恒康医疗股票的事项进行了自查，根据上述内幕信息知情人出具的自查报告显示自查主体在自查期间均不存在买卖公司股票的情形。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月四日
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武汉市江岸区建设大道971号新光大厦19层（430019）
19/F, Xinguang Plaza,971# jiangan jianshe Avenue,
wuhan 430019, China
Tel: 8627-82622591
Fax: 8627-82651002
北京大成（武汉）律师事务所
关于武汉高德红外股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉高德红外股份有限公司
北京大成（武汉）律师事务所受贵公司的委托，就贵公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、行政法规、规章及《武汉高德红外股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所指派齐剑天、郑勇律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司本次股东大会并审查了贵公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。贵公司已向本所保证和承诺：贵公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件，而无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、新提案的提出、股东大会的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为 2014年第二次临时股东大会之目的
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书而使用，未经本所同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司 2014年第二次临时股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会相关事宜发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司第二届董事会第二十七次会议决议，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会已于 2014年 4月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上将本次股东大会的召开时间、地点、会议议程以公告形式通知了公司全体股东。
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次股东大会现场会议于 2014年 5月 6日下午14：30在湖北省武汉市东湖开发区黄龙山南路 6号公司会议室召开，会议召开的时间和地点与通知的相关内容一致。
本次股东大会同时按照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了网络投票，其中，深圳证券交易所交易系统网络投票时间为 2014年 5月 6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；互联网投票系统网络投票时间为 2014年 5月 5日 15:00至 2014年 5月 6日 15:00期间的任意时间。
经本所律师审核，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规
定，召集人的资格合法有效。
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的公司截止 2014年 4月 29日下午收市时之股东名称和姓名的《股东名册》，经本所律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6名，代表有表决权股份数 418,875,000股，占公司股份总额的69.81%，符合《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的股东的姓名、持股数量与《股东名册》的记载相符；出席现场会议的股东代理人所持有的《授权委托书》合法有效。据此，上述股东及股东代理人均具有出席本次股东大会的资格。
2.参加网络投票表决的股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的《高德红外 2014年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》，并经公司确认，参加本次股东大会网络投票的股东共 13名，代表股份数 5,035,929股，占公司股份总额的0.84%。参加网络投票的股东资格由网络投票系统识别。
3.出席会议的其他人员
经本所律师验证，公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、关于本次股东大会的提案
1.根据贵公司董事会于 2014年 4月 18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载的《武汉高德红外股份有限公司第二届第二十七次董事会决议公告》及《武汉
高德红外股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通
知》，贵公司的董事会已公布了本次股东大会的提案。
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书2.本次股东大会没有股东提出新的提案。
经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与董事会的公告内容相符。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1.出席本次股东大会现场会议的股东推举2名股东代表和1名监事以及本所律师共同对表决事项的表决投票进行了清点，符合《公司章程》的有关规定。
2.根据本所律师的审查，本次股东大会采取记名方式投票表决，出席现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议程的提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。
3.深圳证券信息有限公司提供了股东网络投票表决结果。
4.经合并统计现场会议投票和网络投票结果，本次股东大会对议案的表决结果如下：
审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
上述议案为普通决议事项，经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
据此，上述表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序等事宜，
均符合法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。本次股东
大会通过的各项决议合法有效。
关于武汉高德红外股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书（此页无正文，为《关于武汉高德红外股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成（武汉）律师事务所负责人：吕晨葵
经办律师：齐剑天
经办律师：郑勇
二〇一四年五月六日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2018-052
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于全资子公司变更住所及注册资本
并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司全资子公司哈尔滨三联礼德生物科技有限公司因经营发展需要，近日对公司住所及注册资本进行了变更，并完成工商变更登记手续，取得了哈尔滨市松北区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下：
变更前：
住所：哈尔滨市利民开发区人和木业北、区间路东办公楼扩建三楼
注册资本：伍佰万圆整
变更后：
住所：哈尔滨市呼兰区利民开发区沈阳大街西侧、祥云大街南侧（质检研发楼二楼）
注册资本：叁仟万圆整
除住所及注册资本变更外，哈尔滨三联礼德生物科技有限公司《营业执照》的其他登记事项均保持不变。
备查资料
1、哈尔滨市松北区市场监督管理局《准予变更登记通知书》；
2、哈尔滨三联礼德生物科技有限公司营业执照。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2018年 9月14日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2017－049债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年4月28日召开的公司股东大会审议通过。
公司利润分配方案具体为：以现有总股本416,259,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税）。本年度不进行资本公积转增股本。
本次实施的分配方案与2016年度股东大会审议通过的分配方案一致。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 416,259,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.2元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】三、权益分派日期
002115 三维通信股份有限公司本次权益分派股权登记日为：2017年 5月 18日，除权除息日为：2017年 5月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|01XXXXX940|李越伦|
|2|08XXXXX780|浙江三维股权投资管理有限公司|
|3|00XXXXX652|洪革|

六、咨询方式
咨询机构：三维通信股份有限公司证券部
咨询地址：杭州市滨江区火炬大道581号
咨询联系人：王萍、李冠雄
咨询电话：0571-88923377
传真电话：0571-88923377
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息安排时间的文件；
2、公司第五届董事会第十次会议决议；
3、公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第六次会议
有关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，我们作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司于 2016年 9月 14日召开的第七届董事会第六次会议，审阅了公司本次会议的议案及相关材料。现基于独立判断立场，我们就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司重大资产出售的相关议案
（一）本次交易构成上市公司重大资产出售，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的有关规定，具备重大资产重组的实质条件。
（二）本次重大资产出售的交易对方攀钢集团有限公司为公司的控股股东，鞍钢集团矿业有限公司为公司实际控制人鞍钢集团公司控制的下属企业，因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
（三）本次重大资产出售方案实施有利于公司调整资产结构，优化财务状况，促进公司持续健康发展，提升可持续经营能力；有利于公司增强独立性、减少关联交易和避免同业竞争。
（四）本次重大资产出售标的资产的交易价格按照标的资产经具有证券从业资格的评估机构评估并经鞍钢集团公司备案后的评估值确定，定价
方式合理公允，符合公司和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
（五）本次重大资产出售的评估机构北京中企华资产评估有限责任公司具有证券期货相关业务资格，除正常的业务关系外，评估机构及经办注册评估师与公司及本次交易的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
标的资产相关资产评估报告的评估假设前提能够按照国家有关法律、法规和规范性文件的规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。
综上，我们认为：公司为本次重大资产出售选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估定价公允。
（六）公司目前存在为拟出售标的公司提供担保的情况及标的公司非经营性占用上市公司资金的情况，各相关方已就此明确处理措施，不存在损害中小股东利益的情形。
（七）《重大资产出售协议之补充协议》符合《中华人民共和国合同法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司、攀钢集团钛业有限责任公司与交易对方签署该协议。
（八）同意《攀钢集团钒钛资源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
（九）董事会在审议本次重大资产出售相关议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
（十）同意将本次重大资产出售相关议案提交公司股东大会审议。
二、《关于公司实际控制人变更承诺事项的议案》
（一）本次实际控制人承诺变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，有利于保护公司和全体股东的利益。
（二）公司董事会在审议该议案时关联董事回避了对该事项的表决，审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的有关规定。
（三）同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于修订公司章程中利润分配政策条款及制定未来三年（2017年 -2019年）股东回报规划相关议案
（一）公司本次修订公司章程中利润分配政策相关条款及制定《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）修订后的章程利润分配政策条款及制定的股东回报规划符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定要求，有利于维护股东特别是中小股东的利益，保证公司可持续发展。
（三）同意《关于修订公司章程的议案》和《关于制定公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第六次会议有关事项的独立意见》之签字页）
张强董事 吉利董事 严洪董事
深圳市朗科智能电气股份有限公司
2017年年度内部控制自我评价报告
深圳市朗科智能电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：
公司名字 公司类型 持股比例
深圳市朗科智能电气股份有限公司 母公司 -
广东朗科智能电气有限公司 全资子公司 100%
浙江朗科智能电气有限公司 全资子公司 100%
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2.纳入评价范围的主要业务为智能控制器业务；
3.纳入评价范围的主要事项包括:组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、社会责任、财务报告、采购与付款、销售与收款、资金活动、质量控制与生产经营管理、资产管理、信息披露、合同管理、信息系统等；
4.重点关注的高风险领域主要包括信息披露、财务报告、资金活动、质量控制与生产经营管理、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以合并营业收入、资产总额作为衡量标准。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%，则认定
为一般缺陷；如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过合并营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性机制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标；
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并营业收入为指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过合并资
产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性做判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
（以下无正文）
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-56
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第十次会议，于2016年8月1日以电话、专人送达等方式发出会议通知和会议议案，并于8月12日15:00在公司会议室召开。会议应参加会议的董事6人，实际参加会议表决的董事6人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
会议由董事长蒋仁生先生主持，经与会董事讨论、审议并通过如下议案：
一、审议通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《2016年半年度报告全文》及摘要，详见证监会指定信息披露网站）
二、审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。（《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，详见证监会指定信息披露网站）
三、审议通过了《关于提请聘任公司副总经理的议案》
本次董事会同意聘任张静女士为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，详见与本公告同日公告于证监会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司2016年半年度报告及相关事项的独立意见”。
四、审议通过了《关于提请聘任公司总经理助理的议案》
本次董事会同意聘任孙海天先生、谢莉女士为公司总经理助理，任期与本届董
事会任期一致。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
独立董事对本议案内容发表了同意的独立意见，详见与本公告同日公告于证监会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于公司2016年半年度报告及相关事项的独立意见”。
五、审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》
根据公司二届董事会第十一次会议决议，2013年7月,公司在恒丰银行重庆分行设立“超募资金专项”账户，存放超募资金共计 48,822.84万元。随后，公司以 16,000.00万元超募资金投资建设“结核诊断试剂生产车间”，项目实施主体为安徽智飞龙科马生物制药有限公司，2014年 4月以增资的方式注入项目资金 16,000.00万元； 2015年2月公司以增资方式，对全资子公司智飞绿竹负责实施的 “AC-Hib三联疫苗产业化项目”按工程建设进度注入剩下的项目资金 15,963.00万元；2015年7月9日，经公司第二届第二十七次董事会会议决议，公司监事会、独立董事、保荐机构发表意见，同意公司使用剩余 12,819.13万元（不含利息）的闲置超募资金永久性补充流动资金。截至 2016年 6月 30日，公司存储于恒丰银行重庆分行的超募资金专户利息余额为5904.59万元。
为获取更好的服务，方便募集资金管理，拟变更上述募集资金专户，具体如下：1、在兴业银行重庆分行新开设“超募资金专项”账户，将原存于恒丰银行重庆分行的原专户余额扣除银行手续费后全部转入该账户存储。
2、将在恒丰银行重庆分行的原募集资金专户注销。
3、根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件要求，公司和保荐机构“申万宏源证券”与兴业银行重庆分行签订募集资金三方监管协议。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三方监管协议签署后另行公告。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2016年8月16日
附：本次聘任的高级管理人员简历
张静，女，47岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。近五年曾任公司质量管理部部长、质量管理部总监、监事会主席、总经理助理等职务，现任公司副总经理。任期为2016年8月至2018年7月。
张静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，除了通过公司员工持股计划持有 6万股公司股份外，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
孙海天，男，38岁，法学硕士，2000年取得律师法律资格，中国国籍，无境外居留权。2011年加入本公司，近五年主要担任公司法律事务部总监，现任公司总经理助理，任期为2016年8月至2018年7月。曾任重庆市律师权益保障委员会委员、重庆市律师协会公司法委员会委员、重庆鲁本律师事务所创始合伙人、重庆市律师协会民商法委员会委员、重庆市北碚区人民政府法律顾问、西南大学法律硕士兼职导师。
孙海天先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，除了通过公司员工持股计划持有 6万股公司股份外，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
谢莉，女，34岁，本科，中国国籍，无境外居留权，高级人力资源管理师。曾担任有限公司人力资源部经理、股份公司人力资源部总监、监事会主席等职务，现任
公司总经理助理，任期为2016年8月至2018年7月。
谢莉女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。无《公司法》规定禁止任职或被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，除了通过公司员工持股计划持有 5万股公司股份外，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
北京暴风科技股份有限公司
选聘会计师事务所专项制度
第一章总则
第一条为了规范北京暴风科技股份有限公司（以下简称“公司”）选聘（含续聘、改聘及会计师事务所报酬）执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。
第二条公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。
第三条一般情况下，公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、股东大会审议。
第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职
责。
第二章会计师事务所执业质量要求
第五条公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格：
1、具有证券期货相关业务资格；
2、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度；
3、熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策；
4、具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师；
5、具有良好的社会声誉，近三年没有因证券期货违法执业受到注册会计师监管机构的行政处罚。
第三章选聘会计师事务所的程序
第六条选聘会计师事务所的一般程序：
1、公司审计委员会可根据审计事项的具体要求，提出应聘的会计师事务所的资质条件；
2、参加竞聘的会计师事务所在规定的时间内，将审计业务应聘书上报公司董事会审计委员会；
3、对参加竞聘的会计师事务所进行资质审查；
4、确定承担审计事项的会计师事务所后报请公司董事会及股东大会批准；
5、与会计师事务所签订相关审计业务约定书。
第七条邀请选聘会计师事务所的简单程序：
对于执行公司非年报审计业务的会计师事务所选聘可以采用简单程序，即：1、经审计委员会同意，公司内部审计部门拟订审计业务约定书，明确审计的目的，业务范围、完成时间、审计费用、双方的责任、权利和义务；
2、公司内部审计部门在审计业务约定书确定的业务范围内选定符合条件的承担该审计事项的会计师事务所；
3、公司与会计师事务所签订相关审计业务约定书。
第八条公司审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第九条受聘的会计师事务所应当按照相关审计业务约定书的规定履行义
务，完成审计项目，不得转包或分包给其他会计师事务所。
第十条审计工作完成后，公司审计委员会或审计委员会委托内部审计部门对审计报告进行检查、验收、认定、符合要求后，支付审计费用。
第四章改聘会计师事务所的特别规定
第十一条当出现以下情况时，公司应当改聘会计师事务所：
1、会计师事务所执业质量出现重大缺陷；
2、会计师事务所审计人员和时间安排难以保障公司按期披露年报信息；
3、会计师事务所要求终止对公司的审计业务。
第十二条如果在年报审计期间发生第十一条所述情形，会计师事务所职位出现空缺，审计委员会应当履行尽职调查后向董事会提议，在股东大会召开前委任其他会计师事务所填补该空缺，但应当提交下次股东大会审议。
第十三条除十一条所述情况外，公司不得在年报审计期间改聘执行会计报表审计业务的会计师事务所。
第十四条审计委员会在审核改聘会计师事务所提案时，应约见前任和拟聘请的会计师事务所，对拟聘请的会计师事务所的执业质量情况认真调查，对双方的执业质量做出合理评价，并在对改聘理由的充分性做出判断的基础上，发表审核意见。审计委员会审核同意改聘会计师事务所的，公司在发出董事会会议通知十个工作日前，向公司注册地所属证监局书面报备，报备内容包括拟更换会计师事务所的理由、拟聘任会计师事务所的名单及相关资料，以及审计委员会书面审核意见和调查记录等。
第十五条董事会审议改聘会计师事务所议案时，独立董事应当明确发表意见。
第十六条董事会审议通过改聘会计师事务所议案后，发出股东大会会议通知，并书面通知前任会计师事务所和拟聘请的会计师事务所参会。前任会计师事务所可以在股东大会上陈述自己的意见，公司董事会应为前任会计师事务所在股
东大会上陈述意见提供便利条件。
第十七条公司拟改聘会计师事务所的，将在改聘会计师事务所的股东大会决议公告中详细披露解聘会计师事务所的原因、被解聘会计师事务所的陈述意见（如有）、审计委员会和独立董事意见、最近一期年度财务报表的审计报告意见类型、公司是否与会计师事务所存在重要意见不一致的情况及具体内容、审计委员会对拟聘请会计师事务所执行质量的调查情况及审核意见、拟聘请会计师事务所近三年是否收到行政处罚的情况、前后任会计师事务所的业务收费情况等。
第十八条会计师事务所主动要求终止对公司的审计业务的，审计委员会应向相关会计师事务所详细了解原因，并向董事会作出书面报告。公司按照上述规定履行改聘程序。
第五章附则
第十九条公司选聘执行重大资产重组等专项审计业务的会计师事务所和承办公司资产评估业务的资产评估机构，参照本制度履行相关选聘程序，披露相关信息。
第二十条本制度自公司股东大会审议通过后生效。本制度实施后，相关法律法规和中国证监会有关规定变动的，遵照相关法律法规和中国证监会有关规定执行。
北京暴风科技股份有限公司2015年07月06日
宁波先锋新材料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
为了满足公司业务正常发展需求，提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，公司于 2014年 9月5日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用人民币 2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自该次董事会审议通过之日起不超过六个月。
我们认为：公司使用人民币2,000万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动，能有效地降低公司财务费用，提高闲置募集资金使用效益和公司盈利能力，符合股东和广大投资者的利益，与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，闲置募集资金用于补充流动资金期限届满之前，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金是合理的，也是必要的，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化。我们同意公司本次使用闲置募集资金2,000万元暂时补充流动资金。
（以下无正文，为签字页）
【此页无正文，为宁波先锋新材料股份有限公司关于相关事项的独立意见之签署页】
独立董事：
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李长爱 王溪红
二〇一四年九月五日