证券代码：300716 证券简称：国立科技 公告编号：2018-042广东国立科技股份有限公司
关于调整募投项目部分设备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东国立科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1831号）核准，广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,668万股，发行价格为12.14元/股，募集资金总额为人民币32,389.52万元，扣除发行费用人民币4,568.50万元后，公司募集资金净额为人民币27,821.02万元。募集资金已于2017年11月2日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年11月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验[2017] 3-107号”《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
二、募投项目调整部分设备的必要性
因公司“研发中心技术改造项目”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备符合当时要求，但由于近几年智能化设备不断升级及优化，导致该募投项目原计划采购的部分设备和实际情况有差异。
由于公司下游客户主要是高档鞋材、电子配套、家用电器、汽车等消费品领域，该领域大多具有产品繁多、更新换代快等特点，个性化和潮流性特征强，这就要求公司能够根据客户的需求不断开发新配方、新产品，提供差异化服务。
为了给客户提供更加多样化、个性化、潮流化的产品，基于研发设备与技术的升级改进以及工艺优化等原因，为进一步适应市场需求，更好的提高研发设备的综合配套能力和利用率，根据实际需求，公司拟对“研发中心技术改造项目”的部分设备进
行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。公司此次调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。
三、募投项目部分设备调整的具体情况
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|-|
|根据目前市场需求状况，并结合公司现有研发方向，公司拟调整“研发中心技术|
|改造项目”中“设备购置及安装”部分的设备。调整前后对比如下：|
|（一）调整前的设备|

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|-|-|-|
|序号|设备名称|数量（条/台/套）|
|1|双螺杆挤出机试样生产线|1|
|2|单螺杆挤出机试样生产线|1|
|3|注塑机试样生产线|2|
|4|密练机试样生产线|1|
|5|EVA射出机样机生产线|1|
|6|研发中心消防设施|1|
|7|研发中心环保设施|1|
|8|研发中心配电设施|1|
|9|DIN耐磨试验机|1|
|10|立式低温弯折试验机|1|
|11|曲折试验机|1|
|12|ROSS耐折试验机|1|
|13|TABER耐磨测试验机|1|
|14|鞋子弯折试验机|1|
|15|MARTINDALE摩擦试验机|1|
|16|弹性试验机|1|
|17|伺服控制拉力试验机|1|
|18|耐黄变试验机|1|
|19|电脑恒温恒湿试验机|1|
|20|耐候度验机|1|
|21|脆化试验机|1|

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|-|-|-|
|22|熔融指数测定|1|
|23|冷热冲击试验机|1|
|24|电子比重计|1|
|25|橡胶加工分析仪|1|
|26|耐臭氧试验机|1|
|27|低温回缩试验机|1|
|28|维卡/热变型温度试验机|1|
|29|数位冲击试验机|1|
|30|小型试样机|2|
|31|ROHS检测仪|1|
|32|高低温万能材料试验机|1|
|33|配方室操作台、检测室操作台及设备|1|
|34|服务器系统一套|1|
|35|机柜及电源一套|1|
|36|网络系统一套|1|
|37|电脑|30|
|38|电话系统|-|
|39|办公家具|-|
|40|空调系统|-|
|41|办公用品（复印、打印等）|-|

（二）调整后的设备
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|-|-|-|
|序号|设备名称|数量（条/台/套）|
|1|双螺杆挤出机试样生产线|1|
|2|注塑机试样生产线|1|
|3|密炼机试样生产线|2|
|4|研发中心消防设施|1|
|5|研发中心环保设施|1|

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|-|-|-|
|6|研发中心配电设施|1|
|7|力学性能测试仪器|1|
|8|小型实验机器及设备|1|
|9|大型分析测试仪器|1|
|10|配方室操作台、检测室操作台及设备|1|
|11|办公家具|1|
|12|物理性能测试仪器|1|
|13|电学性能测试仪器|1|
|14|热学性能测试设备|1|
|15|化学试样前处理设备及试剂|1|
|16|研发辅助设备（含模具、制具等）|1|
|17|小型打料造粒模压试验线|1|
|7618|微发泡材料实验室设备|1|
|19|连续玻纤复合材料实验室设备|1|
|20|碳纤维复合材料实验室设备|1|
|21|高分子材料合成实验室设备|1|

四、本次调整对募投项目的影响
本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整将进一步扩大公司的产品研发规模及提升公司的综合研发实力，增强公司产品的研发技术含量，为客户提供差异化产品设计，提升公司整体研发技术水平，提高公司产品的竞争力。有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的相关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。
五、相关审批程序及核查意见
（一）董事会审议情况
2018年7月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目部
分设备的议案》，董事会认为：为了给客户提供更加多样化、个性化、潮流化的产品，
基于研发设备与技术的升级改进以及工艺优化等原因，为进一步适应市场需求，更好的提高研发设备的综合配套能力和利用率，根据实际需求，公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。
（二）监事会意见
2018年7月16日，公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。公司监事会认为：为了给客户提供更加多样化、个性化、潮流化的产品，基于研发设备与技术的升级改进以及工艺优化等原因，为进一步适应市场需求，更好的提高研发设备的综合配套能力和利用率，根据实际需求，公司监事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。
本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司关于募投项目“研发中心技术改造项目”部分设备的调整，不涉及取消原募集资金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，募投项目的投资总额不发生变化，不存在损害公司和股东利益的情形。本次调整将进一步扩大公司的产品研发规模及提升公司的研发实力，增强公司产品的研发技术含量，为客户提供差异化配方设计，提升公司整体研发技术水平，提高公司产品的竞争力。有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，符合募集资金使用的有关规定，对募集资金投资项目的实施具有积极影响。公司本次对募投项目部分设备的调整，其调整内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意公司本次调整募投项目部分设备，同意提交至公司2018年第一次临时股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分设备事项未影响具体募投项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，亦不存在变更募集资金投资项目实施主体和实施方式的情形，符合募投项目建设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提升公司产品研发技术水平和竞争力，符合募集资金使用的有关规定；本次调整募投项目部分设备事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，决策程序合法合规。因此，保荐机构对公司本次调整募投项目部分设备的事项无异议。
六、备查文件
1、《第二届董事会第二次会议决议》；
2、《第二届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见》；
4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》。
特此公告。
广东国立科技股份有限公司董事会2018年7月17日