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证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-051号
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时会议于2014年6月30日以现场表决的方式召开，会议由监事会主席戚承军先生召集和主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司符合非公开发行股票的资格和条件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
经逐项审议，通过了公司本次非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）的具体方案，如下：
1.发行股票种类和面值：本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准文件后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，以价格优先的竞价方式确定发行对象。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
3.发行方式：本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准后 6个月内择机实施。若国家法律、法规对此有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
4.发行价格及定价原则：本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会2014年第二次会议决议公告日，即2014年7月1日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即不低于12.52元/股（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。
5.发行数量及认购方式：本次非公开发行股票数量不超过 15,654.9520万股（含15,654.9520万股）。在上述范围内，最终发行数量由公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若在定价基准日至发行日期间，因公司派息、送股、资本公积金转增股本及其他除权除息原因等导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。
本次非公开发行所有发行对象以现金方式按相同价格认购本次发行的股票。
6.限售期：本次非公开发行股票在发行完毕后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。
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|项目名称||投资总额（万元）|
|年 产2GW 单晶硅棒、切 片 项目|1.1 宁 夏 隆 基 年 产800MW单晶硅棒项目|55,442|
||1.2银川隆基年产1.2GW单晶硅棒项目|64,033|
||1.3 银川隆基年产 2GW切片项目|80,810|
|补充流动资金||40,000|
|||240,285|

本次募集资金投资项目年产 2GW单晶硅棒、切片项目拟通过公司全资子公司宁夏隆基硅材料有限公司和银川隆基硅材料有限公司具体实施，募集资金将通过公司向宁夏隆基硅材料有限公司和银川隆基硅材料有限公司增资的方式注入。
本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。
8.本次非公开发行股票前的滚存利润安排：本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由新老股东共享。
9.本次发行股票决议的有效期限：本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效
10.上市地点：本次非公开发行股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。
本议案尚需提交股东大会审议、逐项表决，并在股东大会审议通过后报中国
证监会审核通过后方可实施。
表决结果：上述10项内容均为3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
同意《西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》，具体内容详见公司公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用项目的可行性分析报告的议案》
同意《西安隆基硅材料股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》，具体内容详见公司公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意《西安隆基硅材料股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，具体内容详见公司公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于<公司未来三年分红回报规划（2014-2016年）>的议案》同意《公司未来三年分红回报规划（2014-2016年）》，具体内容详见公司公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司监事会二零一四年七月一日
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2017-022
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十八次会议通知于 2017年 3月 16日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2017年 3月 21日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：
一、关于设立募集资金专项账户的议案；
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金的存储、使用和管理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于设立募集资金专项账户的公告》。
二、关于投资有限合伙企业的议案；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
内容详见《关于投资有限合伙企业的公告》。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2017年 3月 22日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2019-036大唐电信科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 5月 31日召开第七届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》。
根据工作安排，蒋昆先生辞去公司董事会秘书职务。蒋昆先生辞去公司董事会秘书职务后，仍继续在公司担任副总经理的职务。公司董事会对蒋昆先生任公司董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
同意聘任王韶莉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至2019年10月10日本届董事会届满。
王韶莉女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会
秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作
经验，不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。王韶莉女士的董事会秘书任职资格已经
上海证券交易所审核通过。其简历附后。
公司独立董事对本次聘任事项发表了独立意见。公司独立董事认为：王韶莉女士具备担任上市公司董事会秘书的任职资格，未发现《公司法》禁止担任
公司高级管理人员职务的情形，不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，具备履行职务的条件和能力；公司的聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2019年6月1日附：王韶莉女士简历
王韶莉，女，42岁，中共党员，毕业于北京大学，本科学历。1999年 7月参加工作，曾先后担任大唐电信科技股份有限公司市场部市场策划经理、战略部策划经理，接入产品部综合管理部经理，西安大唐电信有限公司综合管理部经理，大唐电信科技股份有限公司人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理（主持工作），现任大唐电信科技股份有限公司人力资源部总经理。
大商股份有限公司独立董事对公司拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的独立意见
作为大商股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司于 2019年 3月 8日召开的第九届董事会第二十八次会议。根据证监会及上交所的有关规定，我们本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，对公司有关情况进行了认真了解和审慎查验，在听取公司董事会和高管层有关人员相关意见的基础上，就公司本次日常关联事项发表如下独立意见：
关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的独立意见
经认真核查，我们认为公司及下属公司与关联方友好集团签订《大商股份有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》，系本公司正常的生产经营需要，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》等有关规定。同意《大商股份有限公司关于拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议》的议案。同意将此关联交易事项提交公司股东大会审议。
独立董事：胡咏华、孙广亮、王岚、陈弘基、张磊 2019年3月8日
（以下无正文，仅为《大商股份有限公司独立董事对公司拟与新疆友好（集团）股份有限公司签订关联交易框架协议的独立意见》的签字页）
独立董事：
胡咏华________________
孙广亮________________
王岚________________
陈弘基________________
张磊________________
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2015-051骆驼集团股份有限公司
关于股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2015年 7月 28日，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司持股5%以上股东湖北驼峰投资有限公司（以下简称“驼峰投资”）通知，驼峰投资因看好公司发展前景，增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司股东驼峰投资于 2015年 7月 28日，通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份 1495484股，占公司总股本的0.18%，增持金额 30008717.96元。
本次增持前，驼峰投资持有公司股份 112,123,040股，占公司总股本的13.16%；本次增持后，驼峰投资合计持有公司股份 113618524股，占公司总股本的13.34%。
二、本次增持符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及上海证券交易所业务规则的相关规定。
三、驼峰投资承诺，在本次增持完成后 6个月内不减持所持有的公司股份。
四、公司将根据有关规定，持续关注驼峰投资增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
骆驼集团股份有限公司
董事会
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2018-001号山西焦化股份有限公司
关于继续实施重大资产重组有关事项获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）2017年 8月 15日第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于继续推进重大资产重组事项的议案；2017年 9月 27日，公司召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了本次重大资产重组方案；2017年 10月 18日，山西省国资委批复同意继续实施重大资产重组的方案；2017年 10月 20日，公司 2017年第三次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组方案；
2017年 10月 27日，中国证监会正式受理本次重大资产重组申请文件；
2017年 12月 25日，根据中国证监会反馈意见的相关要求，为了保证本次继续推进重大资产重组方案的延续性和一致性，公司召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了关于修订本次重大资产重组方案、调整本次重大资产重组交易作价及发行方案等相关事项，并将提交 2018年 1月 10日召开的公司 2018年第一次临时股东大会审议。
2018年 1月 8日，本公司收到山西省国资委出具的《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于山西焦化集团有限公司对山西焦化股份有限公司继续实施重大资产重组有关事项的批复》（晋国资产权函〔2018〕 8号），山西省国资委就山西焦化集团有限公司（以下简称山焦集团）对山西焦化股份有限公司继续实施重大资产重组涉及的交易作价等有关
事项出具了同意意见。
公司本次重大资产重组方案尚须提交公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，本次资产重组事项尚存在不确定性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会 2018年 1月 9日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编码：2018-017
贵州赤天化股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●履约的重大风险及不确定性：本协议是双方合作的指导性文件，具体合作项目以双方商定的具体协议条款为准；
●对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2018年度经营业绩不构成影响。
一、战略合作协议签订的基本情况
（一）合作对方的基本情况
公司中文名称：中钰资本管理（北京）有限公司
公司英文名称：Ch-gemstone Capital (Beijing) Corp.
统一信用代码：91110105771555768E
法定代表人：禹勃
注册地址：北京市朝阳区光华东里8号院3号楼8层801内0901室
经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；经济贸易咨询;财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字资料）；市场调查；承办展览展示活动。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”），是中国大陆一家秉承“全球视野，中国机会”专注于医药医疗等大健康领域的并购、股权债权投资、融资、顾问业务的专业金融服务机构，投资团队拥有深厚的行业背景，团队核心成员不仅具有深厚医药医疗行业背景，并且拥有丰富的投资经验，能够准确判断企业投资价值并借助业内资源，有效提升企业价值。中钰资本有多家紧密合作的金融平台，可获得资金、风控、法律等全面的帮助。中钰资本大健康领域拥有丰富的可投项目资源，为并购和股权业务奠定了良好的基础。
中钰资本荣获-清科集团评选的2015年度中国医疗健康领域投资机构10强；
投中集团评选的 2015年度最佳回报中资私募股权投资机构、最活跃中资私募股权投资机构、2016年度中国最活跃中资私募股权投资机构、2017年度中国核心竞争力产业最佳投资机构；融资中国评选的2015年度至2017年度中国最佳并购投资机构、中国医疗健康产业十佳投资机构；投资家评选的 2017年度最佳大健康领域私募股权投资机构Top10等重要奖项。
2016年中钰资本审计后的合并数据如下：资产总额：52,691.43万元；净资产：45,982.32万元；营业收入：11,308.80万元；净利润：2,779.10万元。
（二）战略合作协议签署情况
20178年1月25日，公司与中钰资本管理（北京）有限公司签署了《贵州赤天化股份有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司战略合作协议》。
二、战略合作协议的主要内容
协议双方本着“平等互利、优势互补”的原则，整合彼此优势资源，一方面依托上市公司平台，充分发挥公司产业运营优势，另一方面依托中钰资本深厚的医药医疗行业背景及坚实的金融资源背景，充分发挥其投资研判能力和资本运营优势，以推动公司成为“专注先进制药与高端医疗的大健康行业领导者”为目标，协助公司投资收购与公司可产生业务协同发展的优质标的项目。
1、项目投资
中钰资本利用其深厚的医药医疗行业背景向公司推荐可供投资项目，对于经双方认可、并经双方的有权决策机构决策通过的项目，中钰资本协助公司完成最终收购。
公司有权优先选择合适的项目以包括但不限于定向增发、直接收购、股权置换等方式将对项目进行最终控股收购。具体项目的投资安排，由双方根据项目实际情况另行约定。
2、项目管理
公司最终收购项目前，由双方共同对项目的运营进行规范化的公司治理，并优先将中钰资本的资源对接到所投资的项目。对于项目，中钰资本有权派驻相关人员对项目治理、经营管理进行监督与管理。双方参与项目管理的具体方式，根据项目实际情况另行协商。
3、投资方向
双方未来投资方向将涵盖生物制药、干细胞治疗与基因药物等先进医药制造领域，以及专注糖尿病、肿瘤治疗的高端医疗服务领域。
4、各方约定下一步将继续行积极磋商，早日确定投资标的股权、促成基金实际运作，为赤天化未来产业链整合打下坚实的基础。
三、对上市公司的影响
本合作协议的签署对本公司 2018年度经营业绩不构成影响。本合作协议的签署，有利于发挥双方各自优势，有利于公司的长远发展，符合公司战略发展方
向。
四、重大风险提示
本合作协议的签署为合同双方后续合作奠定了良好的基础，具体合作方式、合作项目另行商议和约定。公司将在实施具体项目时，履行决策程序和信息披露义务。
五、备查文件目录
《贵州赤天化股份有限公司与中钰资本管理（北京）有限公司战略合作协议》特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十六日
证券简称：*ST天威 证券代码：600550 编号：临 2014-056债券简称：天债暂停 债券代码：122083
保定天威保变电气股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 4月 28日收到公司独立董事陈金城先生的书面辞职申请。按照党政领导干部在企业兼职或任职的有关文件要求，陈金城先生申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会审计与风险防范委员会主任委员职务。辞职后，陈金城先生将不在公司担任任何职务。
陈金城先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事制度》的有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将按照相关法
律、法规的要求和公司的内部程序，尽快选聘新的独立董事。
陈金城先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈金城先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2014年 4月 29日
茶花现代家居用品股份有限公司独立董事
关于使用募集资金置换预先投入
募投项目自筹资金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司提交的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及其他相关材料，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司本次使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金使用管理办法》的规定。
公司本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司利益和发展需要，有利于提高公司的资金利用效率。我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
独立董事：陈玲、肖阳、潘越
陕西延长石油化建股份有限公司
独立董事关于公司关联交易的独立意见
陕西延长石油化建股份有限公司于
⒛14年3月25日召
开了第五届第十三次董事会,审
议通过了《关于公司 2014
年度
日常经营性关联交易的议案》和《关于子公司签署后勤
及医疗服务协议的议案》,在此之前,我
们认真审核了公司
提供的有关上述关联交易的资料,基于独立的立场,就
关联
交易事项发表意见如下
:
上述关联交易遵循了公平、合理的原则,符合《公司法》、,该
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定 关联
交易未损害公司及其他股东,特
别是中、小股东和非关联股
东的利益,同
意上述关联交易
;
证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临 2018-008
南京熊猫电子股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月 11日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，同意公司自董事会审议通过之日起一年内，在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金不超过人民币 5亿元（含 5亿元）购买期限不超过 12个月的较低风险的保本型理财产品，在额度范围内和决议有效期内，授权总经理办理相关事项，公司独立董事对此发表了同意的意见。详见公司于 2017年 7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司于2018年3月1日与上海浦东发展银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币21,000万元购买保本型银行理财产品，期限90天，预期年化收益率为4.60%；与兴业银行股份有限公司签订协议，使用暂时闲置的自有资金人民币10,000万元购买保本浮动收益型银行理财产品，期限62天，固定收益预期年化收益率为2.75%，浮动收益预期年化收益率区间为1.78%-1.82%。该等事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
一、购买理财产品的相关情况
（一）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款
1、名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
2、币种：人民币
3、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
4、产品代码：1101168902
5、投资金额：人民币21,000万元
6、产品收益率：4.60%/年
7、收益类型：保证收益型
8、募集期：2016年10月8日
9、产品成立日：2016年10月9日
10、开放日及开放时间：自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日。开放日的9:00至17:00为开放时间，但销售方有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。）
11、申购及申购确认日：购买方可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日销售方扣款并确认份额，T+1日若销售方扣款成功并确认份额即为申购确认日。（T日、T+1日均为工作日）
12、投资到期日：认购/申购确认日（不含当日）后第90天（如本产品被销售方宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）。
13、存款本金和产品收益兑付日：兑付日为产品到期日当天或在销售方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日24:00前，不保证在兑付日销售方营业时间内资金到账。
14、提前赎回权：在本产品中公司无提前赎回权。
15、提前终止日：申购确认日后第30天及第60天，如遇节假日顺延至下一工作日。
16、提前终止权：若提前终止日前2个工作日的1个月Shibor低于1.5%，则销售方有权但无义务，相应在提前终止日前终止本产品投资，销售方在提前终止日前1个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知购买方。
（二）兴业银行企业金融结构性存款
1、名称：兴业银行企业金融结构性存款产品
2、币种：人民币
3、产品性质：保本浮动收益型
4、产品规模：人民币10,000万元
5、产品期限：62天
6、成立日：2018年3月1日
7、起息日：认购起息日为成立日当日
8、到期日：2018年5月2日
9、提前终止：如果销售方提前终止本产品，将提前2个工作日通过销售方营业网点或销售方网站公布提前终止日并指定支付日（一般为提前终止日之后的3个工作日以内）。销售方将购买方提前终止日所持有的产品金额相对应的本金与收益划转至协议中购买方账户。销售方无须为本产品的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其它任何责任。
10、产品收益：固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额*固定收益预期年化收益率*观察期存续天数/365，固定收益预期年化收益率为2.75%；
浮动收益=本金金额*浮动收益预期年化收益率*观察期存续天数/365，浮动收益预期年化收益率区间为1.78%-1.82%；浮动收益根据观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动变化情况确定。
11、观察期存续天数：为起息日至到期日（不含该日）的天数。
二、对公司的影响
在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。
三、风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告
中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事意见
独立董事的意见，详见公司于2017年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的《南京熊猫电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（临2017-032）。
五、公司累计进行委托理财的金额
截止本报告日，公司使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的余额为人民币50,000万元，投资金额在董事会审批额度内。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会 2018年3月2日报备文件
（一）上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同
（二）兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）
证券代码：600358 证券简称：*ST联合 公告编号：2014-临019国旅联合股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司 2011年、2012年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1的规定，上海证券交易所自 2013年 5月 3日起对公司股票实行“退市风险警示”的特别处理，公司股票代码不变，公司股票简称由“国旅联合”变更为“*ST联合”，公司股票报价的日涨跌幅限制由10%变为5%。
经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度的财务审计并出具的标准无保留意见的审计报告：截至 2013年 12月 31日，归属于上市公司股东的净资产 458,607,801.49元，2013年度实现营业收入 118,568,746.96元，实现归属于上市公司股东的净利润 10,461,728.18元。公司 2013年年度报告已登载于 2014年 4月 16日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
对照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司已不存在涉及触及退市风险警示及其他风险警示的情形。鉴于上述原因，公司于2014年4月15日向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示特别处理的申请，公司股票自2014年4月16日起停牌。
上海证券交易所于2014年4月22日同意了公司撤销股票退市风
险警示的申请。根据《上海证券交易所股票上市规则》13.2.17的规定，公司股票将于 2014年 4月 23日继续停牌 1天，4月 24日起撤销退市风险警示并复牌交易。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二 O一四年四月二十三日
证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2018－004
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
王府井集团股份有限公司
关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司之资产过
户完成情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“王府井”）吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）事宜已获得中国证券监督管理委员会《关于核准王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的批复》（证监许可[2017]2307号）的核准。公司收到核准文件后及时开展了本次吸收合并的相关实施工作，现将相关事项公告如下：
一、资产、负债交割情况
根据交易各方就本次吸收合并事项签订的《吸收合并协议》及其补充协议，本次吸收合并完成后，被合并方王府井国际将注销法人资格，合并方王府井作为存续公司，将承继及承接王府井国际的所有资产、负债、合同及其他一切权利与义务。
2017年 12月 31日，王府井与王府井国际已就本次吸收合并涉及的资产、负债签署《资产交割协议》，约定以2017年12月31日作为本次吸收合并的交割日，对于无需办理权属变更登记手续而所有权即可转移的资产，其所有权自交割日起即由王府井国际转移至王府井；考虑到王府井国际下属子公司北京王府井国际商业管理有限责任公司将在本次吸收合并过程中一同注销，王府井国际不存在需要办理权属变更登记手续方能转移所有权的资产。
对于王府井国际的全部负债，自交割日起，依法由王府井承担。
二、验资情况
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次吸收合并进行了验资并
出具了《验资报告》（XYZH/2017BJA10660号）。
截至2017年12月31日，北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）、北京信升创卓投资管理中心（有限合伙）（以下简称“信升创卓”）、福海国盛（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福海国盛”）认购王府井发行的人民币普通股296,390,323股，同时王府井国际持有的公司38.18%的股权对应的股本296,390,323.00元予以注销。本次吸收合并后，王府井的注册资本和股本保持不变，仍为776,250,350.00元。
三、现金选择权实施情况
2017年 12月 22日，公司发布了《关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司异议股东现金选择权申报公告》，拟于2018年1月2日接受本次吸收合并异议股东的现金选择权申报。
2018年 1月 3日，公司发布了《关于吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司异议股东现金选择权申报结果公告》，本次现金选择权申报期内，没有异议股东申报行使现金选择权。
基于上述，公司本次交易涉及的现金选择权已实施完毕，没有异议股东行使现金选择权。
四、后续事项
1、股份发行登记及托管
本次吸收合并，王府井尚需就本次向王府井东安、信升创卓、福海国盛发行的 296,390,323股人民币普通股（A股）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份发行登记托管手续。
2、股份注销
上述向王府井东安、信升创卓、福海国盛发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续的同时，王府井国际持有的 296,390,323股人民币普通股（A股）尚需完成注销手续。
本次吸收合并涉及的股份发行登记及注销手续完成后，尚需办理公司的工商变更手续和王府井国际的工商注销手续。
4、对过渡期损益进行审计
根据交易各方签署的《吸收合并协议》及其补充协议以及《资产交割协议》，各方同意以距交割日最近的月份的月末（即2017年12月31日）为审计基准日，由王府井聘请的具备证券期货从业资格的会计师事务所对王府井国际在该期间因盈利而导致王府井国际相应的净资产增加或因发生亏损而导致王府井国际相应的净资产减少情况进行审计。
本次交易的交割日为 2017年 12月 31日，王府井尚需聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对王府井国际在过渡期内（自本次吸收合并的审计、评估基准日 2017年 5月31日至交割日 2017年 12月 31日）的损益等净资产变动进行审计，并依据审计结果确定是否需要进行相关补偿。
5、承诺的履行
本次吸收合并过程中，交易各方严格履行相关承诺，承诺期限尚未届满的，相关承诺方将继续履行有关承诺事项。
上述未尽事项不存在重大法律与合规障碍，本次交易相关后续事项的实施不存在重大风险。
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问中信建投证券股份有限公司核查后，认为：本次交易已依法取得了必要的批准和授权；王府井国际的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务已经交割完成，由王府井承继及承接，本次交易已按照《资产交割协议》实施了交割；王府井本次交易涉及的现金选择权已实施完毕；王府井已就本次交易履行了相关的信息披露义务，符合相关法律的要求；在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在重大风险和障碍。
六、律师的核查意见
法律顾问北京市海问律师事务所核查后，认为：本次交易已依法取得了必要的批准和授权；王府井国际的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务已经交割完成，由王府井承继及承接，本次交易已按照《资产交割协议》实施了交割；王府井本次交易涉及的现金选择权已实施完毕；王府井已就本次交易履行了相关的信息披露义务，符合相关法律的要求；在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在重大法律障碍。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
北京德怀律师事务所
关于北京昊华能源股份有限公司转让北京昊华诚和
国际贸易有限公司股杈事宜的
法律意见书
德怀专字【⒛
10】
第
"8号
-六
二⊙ 年十一月
北京德怀律师事务所
关于北京昊华能源股份有限公司转让北京昊华诚和国际贸
易有限公司股杈事宜的
法律意见书
德怀专字【20I6】笫078号
:北
致 京昊华能源股份有限公司
北京德怀律师rh务
所(以下简称
“
本所●接受北京昊华能源股份有限公司 “ ”
(以下简称
矢华能源
)委托,作为昊华能源转让所持北京奘华诚和国际贸易 “ ”
有限公司(以下简称
诚和l因贸)股权艹⒒的专项法律顾问,就本次股杈转让相关事宜,依法出共本法律意见书。
为出具本法纠F志见书,本所律师依
+l}《
中华人民共和国公司法》(以下简称 “《公司法》”
)、
《}"华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”
)及有关法律、法规和规范性艾件的规定,对昊华能源本次股杈转让的有关手项进行了必要的核查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所需奄阅的文件资料。
在前述核查过程中,本所律师得到昊华能源如下倮证
:
l、
向本所律帅捉供了出具法律意见书所必需的真实、准确、完整、有效之原始书面材料或茁刂本材料:吴华能源委托相大各方提供的,视
为芙华能源提供。
●保证提供文件内容真实、准确、完整。
∠ F啕
^j
4
文件原件△的签字和印章均为芪实、有效之签章◇
提供的羽料为副本的,与下本—
敛;为
复印件的,△原件—
敛。
5、
足以彤响本法律意见书之一
切△实垌|资料均已向本所披萜,并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏。
6、
截至本法律意见书出具之冂,各项文件在提供给本所审查之后均没有发生任何修改、修汀或其他变动。
对于本法律意见书,本所律师声明如下
:
l、
本法律意见书依据昊华能源提供的有关文件和资料出具,如有其他未提供的与本次股权转让有关的文件、资料,本所律师不承担因此导致本法律意见书不准确、不完整或不全面的相关法律责任。
2、
本所律师仅依掘本法律意见书出具之冂已经发生或存在的事实和我国现行适用的法律、法规及其他规范性文件的有关规定发表法律意见。
3、
本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断,最终依赖于昊华能源向本所提供的文件、资料、说明及承诺。对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的乎实,依赖有关政府部门、审计机构、评估机构及其他相关单位出具的意见、报告、说明、承诺书或其他文件发表意见。
4、
本法律意见书仅对本次股杈转让所涉及的法律问题发表意见,并不对有关参与本次股杈转让的共他中介机构所出具的诸如《审计报告》、《资产评估报告》等专业报待发表意见。本法律意见书引用共他中介机构所出具的上述专业报告的结论或涉及到上述专业报告内容的,并不表明本所律师对该等巾介机构所出具的上述专业报告的真实性和准确性做出任何明示或默示的判断、确认和保证。
5、
本法律意见书仅供吴华能源本次股杈转让之目的使用,非经本所书面同意,不得被任何人用于任何其他目的。
基于以上声明与保证,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对昊华能源提供的文件、资料及有关事实进行了核查和验证,现
出具法律意见如下
:
一、本次股杈转让双方的主体资格
(—)转让方的主体资格
本次股权转让的转让方为吴华能源。
经核查,昊华能源成立廿2θθ2午12月31日,现持有北京市⊥商局核发的注册号为llO0θ000⒓19835的《/lY业法人竹业执照》,于
20】
0年3月31冂在上海证券交易所H市,证券代码:6011θ1,氵丨:册资本为1,199,998,岁2元,住所为北京
lj门头沟卜新桥南大往j2号
,法定代表人耿养谋,经营范围:许丨刂经营项日
:
开采、洗选原煤;制造、加Π销售煤制川丨。一
般经什项日:l乜力开发;能源产i、
品技术丌发、技术咨询、技术转让、技术引进、技术培训◇
经核查,本所律师认为,转让方昊华能源为依法设立、合法存续的企业法人,不存在依法需要终止、解散或破产之情形,具备本次股权转让的主体资格。
(二)受让方的主体资格
根掘《公司法》、《屮华人民共和国企Nl/因有资产法》、《企业国有产杈转让筒IlL衙行办法》(以下简称《哲行办法)以及其他亻r关法律、法规和规章的规定,本次股杈转让拟通过拮l9方武转让,公丌征集意向受让方。
j经
本所律师认为 过挂牌方式公开征集的受让方应当为具有完仝民事行为能力的民事法律主体。
二、本次股杈转让的标的
(-)本
次股杈转让的国标公司
诚和国贸成立于2θ⒓午9月23冂,现持有北京市△商行政管理局门头沟分局核发的注册弓为11010㈨ 《企业法人营业执照》,注册资本为
20,
"774445的
θ00万元,实收资本为⒛,000,J元,住所为北京市门头沟区黑山大街
彡号
,
法定代表人范汀涛,经营范田:销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动 焦碳、矿丨丨!没备、木材制品、伞属材料(除贞命 建筑材料、仪器仪)、 )、
表、百货:货物进出口。
经核查,本所律师认为,本次股权转让的目标公司诫和国贸为依法设立、合法存续的企业法人,不存在依法需要终止、解散或破产之情形,具备被转让的主体资格。
(二)本次股权转让的目标股权
经核企,转让方昊华能源认缴出资20000丿j元、实缴出资2θ000万元,持有日标公司诚和凵贸lO0%的股权。本次昊华能源拟转1L的
日标股权为持有的诚和L±n贸
10θ%的股权。
经本所律师合理核查,昊华能源持有诚和国贸的股权不存在抵押、质押、担保及其他股权受限制的情形。
本所律师认为,本次昊华能源拟转让的诚和国贸100%股权为合法持有,产
权杈属清晰,不
存在权利受限的情形。
三、本次股杈转让的评估
北京LNl融兴华资产评估有限责任公司对诚刀|国贸公司股东全部杈益价值
r昀
进行评估,于20】6年1l月17闩出其了《北京昊华能源股份有限公司拟转让所持有的北京昊华诚和国际贸易有限公司股权项目评估报告》(国
融兴华评报字
[2016]第
02⒀巧号),评估结果为:在评估基准冂201θ
年lO月31冂,诫和国贸公司股东命部权益价值为640θl力元◇评估结论仗用+l效期j为自评估基准冂起1年。
经核奄,该评估报告尚需报北京市国资委核准。
四、本次股杈转让的授权、批准
本次股杈转让,已征得旧有控股股东的同意,尚筘取得昊华能源诓事会会议的批准和授权。
本所律师认为,本
次股权转让尚需取得与本次通过挂牌方式进行股权转让
前所需的相关批准和授权。
五、结论性意见
本所律师认为,在
完成本法律意见书所述之评估报告经市国资委核准程序并取得相关批准和授权后,本
次通过挂牌方式进行股杈转让即符合《公司法》、《证券法》和有关法律、法规、规范性文件的规定,不存在履行的重大法律障碍。
本法律意见书—
式五份,具
有同等法律效力。
(此页无疋文,为
《北京德怀律师孪务所关于北京昊华能源股份有限公司转让北京昊华诚和国际贸易有限公司股权事宜的法律意见书》之签字盖章页〉
矶
彬
经办律师
:
二吗-÷、年+-月
+江
日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2015-032号上海置信电气股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于 2015年 6月 5日发出会议通知，会议于 2015年 6月 16日在南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事长王航先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于对公司发行股份购买资产暨关联交易具体方案进行补充的议案》。本议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过了《关于本次发行股份购买资产相关审计报告及评估报告的议案》。本议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
监事会认为公司本次发行股份购买资产涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；董事会审议公司本次发行股份购买资产涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事审议相关议案时回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会2015年6月16日
上海剑桥科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日召开了第三届董事会第八次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，根据公司所提供的资料，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
我们认为，公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用制度》的规定，决策程序合法、合规，符合公司募集资金的实际使用情况，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事（签字）：
____________________ ____________________ ____________________
褚君浩 姚铮 任远
2019年2月26日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2017-19甘肃省农垦集团有限责任公司要约收购
甘肃莫高实业发展股份有限公司股份的申报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于 2017年 5月 11日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甘肃莫高实业发展股份有限公司要约收购报告书》
●预受要约申报代码：706040
●要约收购简称：莫高收购
●要约收购支付方式：现金支付
●要约收购价格：13.42元/股
●要约收购数量：部分要约（16,056,000股）
●要约收购有效期：自2017年5月15日至2017年6月13日
●要约收购期届满后，过户清算手续办理时间另行公告
现就甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称“甘肃农垦”、“收购人”）要约收购甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“莫高股份”、“公司”）有关事项公告如下：
一、本次要约收购申报的有关事项
1、被收购公司名称：甘肃莫高实业发展股份有限公司
2、被收购公司股票名称：莫高股份
3、被收购公司股票代码：600543
4、收购股份的种类：人民币普通股
5、预定收购的股份数量：16,056,000股
6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：5%
7、支付方式：现金支付
8、要约价格：13.42元/股
二、要约价格及其计算基础
（一）要约价格
本次要约收购的要约价格为13.42元/股。
（二）计算基础
1、要约收购提示性公告日前6个月内收购人未取得莫高股份的股票。
2、本次要约收购报告书公告前 30个交易日内，公司的每日加权平均价格的算术平均值为13.0296元/股。
3、本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于提示性公告日前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算术平均值，符合《上市公司收购管理办法》的规定。
三、股东预受要约的方式和程序
1、申报代码：706040
2、申报价格：13.42元/股
3、申报数量限制
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
4、股东申请预受要约的，应当在收购要约有效期内每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预受要约事宜，证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。股票停牌期间，股东仍可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
5、预受要约的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
6、预受要约的确认
预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记结算公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股票不得进行转托管或质押。
7、预受要约的变更
收购要约有效期间内，如收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记结算公司自动解除相应股份的临时保管；被收购公司股东如接受变更后的收购要约，需重新申报。
8、竞争要约
出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
9、司法冻结
要约收购期间预受要约的股份被司法冻结的，证券公司应当在协助执行股份冻结前通过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。
10、预受要约情况公告
收购要约有效期内的每个交易日开市前，甘肃农垦将在上海证券交易所网站上公告上一交易日的预受要约以及撤回预受的有关情况。
11、余股处理
要约期满后，若预受要约股份的数量不高于16,056,000股，则甘肃农垦按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过 16,056,000股时，甘肃农垦按照同等比例收购预受要约的股份。计算公式如下：
甘肃农垦从每个预受要约股东处购买的股份数量＝该股东预受要约的股份数×（16,056,000股÷要约期间所有股东预受要约的股份总数）
甘肃农垦从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记结算公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
12、要约收购资金划转
要约收购期满次一交易日，甘肃农垦将含相关税费的收购资金足额存入其在登记结算公司的结算备付金账户，然后通过传真《要约收购履约资金划付申请表》方式通知登记结算公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
13、要约收购股份划转
收购要约期满次一交易日，甘肃农垦将向上海证券交易所法律部申请办理股份
转让确认手续，并提供相关材料。甘肃农垦将在收购要约期满的三个工作日内凭上海证券交易所出具的股份转让确认书到登记结算公司办理股份过户手续。
14、收购结果公告
要约期满后的第三个工作日，在办理完毕股份过户登记和资金结算手续后，甘肃农垦将本次要约收购的结果予以公告。
四、受要约人撤回预受要约的方式和程序
1、撤回预受要约
预受要约股份申请撤回预受要约的，应当在收购要约有效期的每个交易日的交易时间内，通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份撤回预受要约事宜，证券公司营业部通过上海证券交易所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。
2、公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关撤回预受要约的申报手续。
3、撤回预受要约的确认撤回预受要约申报经登记结算公司确认后次一交易日生效。登记结算公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。撤回预受要约申报当日可以撤销。在要约收购期限届满 3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，登记结算公司根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前 3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
5、要约收购期间预受要约的股份被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司应当在协助执行股份被设定其他权利前通过上海证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。
6、本次要约期限届满前最后三个交易日，预受的要约不可撤回。
五、受要约人委托办理要约收购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司
接受要约的股东通过其股份托管的证券公司营业部办理要约收购中相关股份预售、撤回等事宜。
六、要约收购期间的交易
被收购公司股票在要约收购期间正常交易。
七、要约收购手续费
要约期满后，转受让双方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照A股交易执行。
八、要约收购的清算
本次要约收购有效期满后，公司将另行发布要约收购结果公告、要约收购清算公告（如有股份接受要约），请投资者关注要约收购资金到账日。
九、联系方式
联系部门：甘肃莫高实业发展股份有限公司证券部
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层
邮政编码：730000
电话：0931-8776219
传真：0931-4890543
联系人：朱晓宇
特此公告
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一七年五月十一日