证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2014-012
北京利德曼生化股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2014年 3月 7日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于 2014年 3月 20日在公司二层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3名，实到监事 3名，会议由公司监事会主席张雅丽女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：
一、2013年度监事会工作报告
《 2013年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案需提交 2013年度股东大会会议审议。
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、关于 2013年度财务决算的议案
2013年公司实现营业收入 34,363.02万元，较去年同期增长
8.31%；利润总额 12,825.85万元，较去年同期增长11.70%；总资产达 124,398.40万元，较去年同期增长10.07%；归属于上市公司所有者权益合计 85,112.36万元，较去年同期增长11.84%；归属于上市公司股东的净利润 11,007.20万元，较去年同期增长 11.99%。
《 2013年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案需提交 2013年度股东大会会议审议。
3票同意， 0票反对，0票弃权。
三、2013年年度报告全文及摘要
本公司监事会对 2013年年度报告及摘要进行了审核，提出如下审核意见：
1、2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；
2、2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所创业板的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年年度经营实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、监事会在提出本意见前，没有发现参与 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案需提交 2013年度股东大会会议审议。
3票同意， 0票反对，0票弃权。
四、关于 2013年度利润分配的预案
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年母公司实现净利润 109,368,725.11元，按照《公司法》、公司章程规定，提取法定盈余公积金 10,936,872.51元，2013年实现可供分配的利润 98,431,852.60元，加上年初未分配的利润 158,437,967.16元，扣除本年度支付股利 19,968,000.00元，截至 2013年末，可供股东分配的利润为 236,901,819.76元。
考虑到公司资金需求状况及未来发展的需要，根据《公司章程》及相关规定，拟以 2013年末总股本 153,600,000股为基础，向全体股东分配现金股利为每 10股 1.4元(含税)，共计派送 21,504,000.00元，占本年可供分配利润的21.85%；剩余未分配利润 215,397,819.76元，结转以后年度分配。
本议案需提交 2013年度股东大会会议审议。
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
五、关于支付会计师事务所 2013年度审计费用的议案
根据审计工作情况，同意公司向华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)支付 2013年度审计费用 50万元。
3票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、关于聘请 2014年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案同意聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年
度财务审计机构，承担公司 2014年度审计工作。
本议案需提交 2013年度股东大会会议审议。
3票同意，0票反对， 0票弃权。
七、关于公司 2014年度预算的议案
2014年公司预计营业收入 53,780.68万元，较 2013年实际销售收入 34,363.02万元增长56.51%；预计营业成本 21,274.11万元，较 2013年实际成本 12,660.63万元增长68.03%；预计利润总额 14,313.51万元，较 2013年实际利润总额 12,825.85万元增长11.60%；预计归属于母公司股东的净利润 12,277.44万元，较 2013年实际净利润 11,007.20万元增长11.54%，在扣除非经常性损益因素影响下，预计归属于母公司股东的净利润较 2013年实际净利润 10,752.77万元增长11.81%。
特别提示：本预算为公司２０１4年度经营计划的内部管理预算指标，并不代表公司对２０１4年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交 2013年度股东大会会议审议。
3票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司监事会对募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了审核，提出如下审核意见：2013年度，公司存在误使用募集资金的情形，公司及时进行了纠正，对相关人员进行了问责，并对已使用
的募集资金进行了逐笔核实。公司应继续加强募集资金使用相关规定的学习及与保荐代表人的沟通，确保募集资金的规范使用。
除此以外，公司2013年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
九、关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案
本公司监事会对 2013年度内部控制自我评价报告进行了审核，提出如下审核意见：
1、2013年度，公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代企业管理的要求，能够满足公司现阶段发展的需要，对公司经营管理起到了有效控制、监督作用；
2、公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所创业板的有关规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益；
3、公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，涵盖了公
司运营的各层面和各环节，保证了公司内控活动的执行及监督充分有效，不存在明显薄弱环节和重大缺陷；
4、公司《2013年度内部控制自我评价报告》客观、公正地反映了公司内部控制的真实情况。
《 2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
本公司监事会对使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审核，提出如下审核意见：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用(2012年 8月修订)》的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案需提交 2013年度股东大会会议审议。
3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于修改公司章程的议案
《公司章程》修订对比说明详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于聘任公司高级管理人员的议案
聘任王毅兴先生为公司执行总裁，自公司股东大会审议批准修改后的公司章程后生效，任期与本届董事会任期相同；聘任陈宇东先生、王建华先生担任公司副总裁职务，自董事会聘任之日起就任，任期与本届董事会任期相同。
3票同意，0票反对，0票弃权。
十三、关于公司高级管理人员 2014年度薪酬的预案
公司高级管理人员 2014年度薪酬有利于调动高级管理人员的积极性，完善高级管理人员激励约束机制和绩效考核体系，有利于促进公司持续、健康、稳定地发展。
《2014年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司
监事会
2014年 3月 20日