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证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2016-086上海康耐特光学股份有限公司
关于公司签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2122号文核准，上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）已向樟树市铮翔投资管理中心（有限合伙）、珠海安赐共创股权投资基金管理企业（有限合伙）、博时资本管理有限公司(代表“博时资本-康耐特1号专项资产管理计划”及“博时资本-康耐特2号专项资产管理计划”)、上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A股）125,766,869.00股，募集资金总额为人民币1,229,999,978.82元。扣除国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰居安”）承销费用20,298,116.68元及承销费用增值税税金1,217,887.00元后的余额1,208,483,975.14元，由国泰君安于2016年10月26日汇入公司账户。此外公司本次非公开发行股票发生其他发行费用2,763,320.45元，上述募集资金扣除发行费用及承销费用增值税税金后，募集资金净额为人民币1,205,720,654.68元。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2016]第4-00055号《验资报告》审验确认，公司本次非公开发行股份募集的配套资金已划入公司开立的募集资金专户，募集资金已全部到位。公司已对募集资金进行专户存储管理。
二、募集资金三方监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）、中国进出口银行上海分行、中信银行股份有限公司上海川沙支行（以下合称“乙方”）分别签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“本协议”）。募集资金专项账户的开
户和存储情况如下：
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|序号|开户主体|开户银行|募集资金专户|金额（元）|用途|
|1|公司|中国进出口银行上海分行|2010000100000320491|880,499,500.00|支付本次重组的现金对价|
|2|公司|中国进出口银行上海分行|2010000100000320642|127,984,475.14|支付本次重组的中介费用及其他发行费用、补充甲方流动资金|
|3|公司|中国进出口银行上海分行|2010000100000320518|140,000,000.00|旗计智能运营中心建设项目|
|4|公司|中信银行股份有限公司上海川沙支行|8110201012300492615|60,000,000.00|公司防蓝光树脂镜片生产线建设项目|

三、协议主要条款
1、甲方已在乙方开设专户，该专户仅用于公司对应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定独立财务顾问主办人或其他工作人员对乙方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的独立财务顾问主办人施继军、任永刚可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
独立财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身
份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的
合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过 1000万元或募集资金总额的百分之五的（以较低者为准），乙方应及时以电话或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的独立财务顾问主办人。丙方更换独立财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的联系方式书面通知更换后的独立财务顾问主办人联系方式。更换独立财务顾问主办人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求乙方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向发行人所在地证监局和深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
丙方义务至持续督导期结束之日后解除。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董事会
证券简称：天宝食品 证券代码：002220 公告编号：2018－055大连天宝绿色食品股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月2日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《关于对大连天宝绿色食品股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2018]第275号）（以下简称“关注函”）。关注函中要求公司于 2018年 8月 3日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到关注函后，立即组织律师、会计师及公司相关人员开展关注函的回复工作，对涉及的问题进行落实和核查。鉴于关注函中部分事项尚需律师、会计师进一步核实，工作量较大，同时律师、会计师需要履行相关核查程序及内部审批流程，公司无法按期完成关注函的全部回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复。具体内容详见公司于2018年8月4日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》（公告编号：2018-047）。
截至目前，公司正组织各中介机构及相关方对关注函涉及的问题进行落实和进一步核查，由于涉及的内容较多，包含境外子公司核查，目前尚未完成关注函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司预计于 2018年 9月 7日前向深圳证券交易所提交关注函的回复，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2014-064
江西特种电机股份有限公司
关于子公司购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金购买理财产品及进行结构性存款的议案》，同意公司拟使用不超过4.75亿元部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品或进行结构性存款,其中使用公司募投项目“年采选120万吨锂瓷石高效综合利用项目”2.8亿元，使用公司控股子公司宜春银锂新能源有限责任公司（以下简称“宜春银锂”）募投项目“年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”1.95亿元。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用。在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项。具体内容详见2014年7月16日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2014年9月3日，宜春银锂使用募集资金人民币6,000万元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）发行的“领汇财富.惠得利”理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、购买理财产品的主要情况
（一）领汇财富.惠得利
1、产品名称：领汇财富.惠得利。
2、挂钩标的：EUR/USD汇率
3、收益类型：保本浮动收益型。
4、理财期限：114天
5、投资起始日：2014年9月3日
6、投资到期日：2014年12月26日
7、投资收益率：如果观察日（到期日前3个工作日）欧元兑美元汇率定盘价高于初始即期汇率600BP，年收益率为4.21%；否则年收益率为4.1%。
8、资金来源：宜春银锂募集资金。
9、关联关系说明：公司及宜春银锂与交通银行之间不存在关联关系。
二、主要风险揭示
（一）政策风险：产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响产品的投资运作和到期收益。
（二）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。
（三）市场风险：产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成产品投资的资产价格发生波动，从而影响产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。
（四）流动性风险：客户不得在产品存续期内提前终止产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（五）产品不成立风险：如果因募集规模低于约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。
（六）提前终止风险：为保护客户利益，在产品存续期间发行方可根据市场变化情况提前终止产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。
（七）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响产品的投资管理，从而影响产品的到期收益。
（八）兑付延期风险：如因产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
（九）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收
益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（十）信息传递风险:发行方将按照说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询发行方披露的产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知发行方。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知发行方导致发行方在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。
三、风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、《短期理财业务管理制度》的要求开展理财业务，加强对理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严格控制投资风险，保证资金的安全。具体措施如下：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事和监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查。
四、对公司的影响
在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，为提升闲置募集资金使用效率，公司使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东争取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2014年8月13日，宜春银锂使用募集资金人民币5,000万元购买了招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）发行的“招商银行点金黄金赢52178号理财计
划（区间型）（代码：52178）”理财产品；
2、2014年8月13日，宜春银锂使用募集资金人民币5,000万元购买了交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）发行的“蕴通财富.日增利133天”理财产品；
3、2014年8月13日，公司使用募集资金人民币10,000万元购买了工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）发行的“工银理财共赢3号保本型（定向江西）2014年第272期”理财产品；
4、2014年8月13日，公司使用募集资金人民币5,000万元购买了中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）发行的“中信理财之信赢系列（对公）14161期人民币理财产品”
截至公告日，公司在过去12个月内累计购买理财产品尚未到期的金额共计3.1亿元（其中宜春银锂使用闲置募集资金1.6亿元，公司使用闲置募集资金1.5亿元），占公司最近一期经审计净资产的34.69%。
本次购买理财产品事项在公司股东大会授权范围内。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司董事会
二0一四年九月五日
广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》的有关规定，作为广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，现就公司第三届董事会第十次会议的相关事项发表如下意见：
一、关于公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的独立意见1、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟订、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定；
2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施2019年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的主体资格；
3、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，亦符合公司业务发展的实际需要。同时，全体激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效；
4、本次激励计划的内容符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益，我们同意公司不就本次激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响聘请独立财务顾问发表专业意见；
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；。
6、公司实施本次激励计划有利于健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心骨干人员的积极性、创造性与责任心，最终提升公司业绩。
经过认真审阅本次激励计划相关文件，我们认为公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了本次激励计划，本次激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
二、关于公司本次股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
本次股票期权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考
核、个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司市场规模、未来盈利能力及企业成长性，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次股票期权激励计划设定了以2018年公司营业收入为基数，2019-2021年营业收入增长率分别不低于20%、40%、60%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，博济医药对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
独立董事：丁克、刘国常、郝英奇2019年1月29日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-062深圳市欣天科技股份有限公司
第三届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议于2019年5月17日上午10:30以现场结合通讯的表决方式召开。
本次会议通知已于2019年5月13日通过电子邮件形式发出。
本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长石伟平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议的审议情况
经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
（二）审议通过了《关于补充审议会计估计变更的议案》；
本次补充审议会计估计变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和和经营成果，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。因此，公司董事会一致同意本次补充确认会计估计变更。
具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
1、《公司第三届董事会第六次（临时）会议决议》；
2、《关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年5月20日
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2017-023天津普林电路股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年04月14日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十五次会议的通知》，同时送达公司全体监事和高级管理人员。本次会议于2017年04月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长曲德福先生主持，出席本次会议的还有监事及高级管理人员。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
1．《2016年度总经理工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，通过总经理工作报告以及管理层讨论相关内容。
2．《2016年度董事会工作报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司独立董事向董事会提交了《2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。
该项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
3．《2016年度财务决算报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2016年度，公司实现营业收入36858.92万元，较上年同期下降3.94%；归属上市公司股东的净利润-9882.79万元，较上年同期下降104.79%。
公司2016年度财务决算报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2016年12月31日的
资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。
该项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
4．《2016年年度报告及摘要》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
5．《2016年度利润分配预案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度归属于上市公司股东的净利润为-9882.79万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提
升，加之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更好的保证公司的稳定发展，2016年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
该项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
6．《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曲德福先生、严光亮先生、张太金先生回避表决，6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
独立董事已就此项议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
7．《关于聘请2017年度审计机构的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的《2016年度审计报告》真实、准确地反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量状况。公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘用期一年。
该项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
8．《2016年度内部控制自我评价报告》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为：截至2016年12月31日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件并结合实际情况，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了较为有效的执行。
该项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
9．《2017年第一季度报告全文及正文》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
经审议，董事会认为公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10.《关于增补第四届董事会独立董事的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司独立董事涂红女士因个人原因申请辞去公司独立董事及有关专门委员
会职务。辞职后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，经公司董事会提名委员会提名，董事会同意增补陆宇建先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见2017年04月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及增补独立董事的公告》（公告编号：2017-025）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2017年04月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
本议案独立董事候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后提交公司
11.《关于变更经营范围并修订公司<章程>的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体修订内容详见2017年04月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-026）。
该项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。
12.《关于召开2016年年度股东大会的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
公司定于2017年05月31日召开2016年年度股东大会，详情请查阅公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-028）。
以上第2、3、4、5、7、8、10、11项议案须提交公司2016年年度股东大会审议。相关文件刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一七年四月二十六日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向工商银行申请授信并由神州数码系统集成服务有限公司提供担保的
独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第七届董事会第五次会议审议的关于公司及子公神州数码信息系统有限公司（以下简称“信息系统公司”）、神州数码金信科技股份有限公司（以下简称“金信公司”）、北京中农信达信息技术有限公司（以下简称“中农信达公司”）因业务经营需要向工商银行中关村支行（以下简称“工商银行”）申请授信并由神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）提供担保的事项，发表独立意见如下：
1、公司及子公司信息系统公司、金信公司、中农信达公司向工商银行申请授信有助于促进公司和子公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、公司及子公司信息系统公司、金信公司、中农信达公司向工商银行申请授信并由系统集成公司就信息系统公司、金信公司、中农信达公司的担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、本公司与下属子公司信息系统公司的其他参股股东之间不存在关联关系，其他参股股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保；结合信息系统公司经营状况及资产结构看，其短期偿债能力一般，本次担保有一定的风险，但
本次授信担保主要是信息系统公司为了进一步扩大经营业务，有利于公司整体战略目标的实现，并没有损害公司及全体股东的整体利益，且本次担保对象为公司下属控股子公司，担保风险可控；
5、同意公司及子公司信息系统公司、金信公司、中农信达公司向工商银行申请授信并由系统集成公司就信息系统公司、金信公司、中农信达公司提供担保事宜，并提交公司股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司及子公司神州数码信息系统有限公司、神州数码金信科技股份有限公司、北京中农信达信息技术有限公司向工商银行申请授信并由神州数码系统集成服务有限公司提供
担保的独立意见》之签字页）
独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
2017年3月28日
苏州苏试试验集团股份有限公司
章程修正案
苏州苏试试验集团股份有限公司根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《公司法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|章节|章程原条款|修改为|
|第一百零六条|董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事。董事会设董事长1名。全部董事由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会由5 名董事组成，其中包含2名独立董事。董事会设董事长1名。全部董事由股东大会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百二十七条|公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事工作规则。公司设3名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。|公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定另行制定独立董事工作规则。公司设2名独立董事，其中至少有一名会计专业人士。|
|第一百四十二条|独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与辞职有关的或其认为有必要引起股东和债权人注意的情况进行|独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，对任何与辞职有关的或其认为有必要引起股东和债权人注意的情况进行|

|||
|-|-|
|说明。如因独立董事辞职导致公司独立董事少于三人或董事会成员低于法定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。|说明。如因独立董事辞职导致公司独立董事少于公司章程规定人数或董事会成员低于法定最低人数的，在改选的独立董事就任前，独立董事仍应当按照法律、行政法规及本章程的规定，履行职务。董事会应当在两个月内召开股东大会改选独立董事，逾期不召开股东大会的，独立董事可以不再履行职务。|

公司章程其他条款不变。
苏州苏试试验集团股份有限公司2017年9月12日
广东温氏食品集团股份有限公司独立董事
关于公司 2018年上半年控股股东及其他关联方
占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司 2018年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下专项说明和独立意见：
一、关于2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金的专项说明和独立意见
2018年上半年，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于2018年半年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在为子公司之外的其他第三方提供担保的情况。
2018年上半年度，公司为下属子公司提供的担保均已按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。担保风险可控，不存在损害公司及社会公众股东合法权益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
独立董事：陈舒、万良勇、许治、胡隐昌
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-12浙江永太科技股份有限公司
关于重大事项的继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司(以下简称"公司")因拟进行主业相关行业的股
权投资，该事项交易方式为股权加现金，预计金额超过10亿，须提交董事会及股东大会审议。经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：永太科技，证券代码：002326）自2016年1月8日开市起停牌。公司于2016年1月8日、1月15日、1月22日及1月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-01）及《关于重大事项的继续停牌公告》（公告编号：2016-04、05、10）。
鉴于目前，上述重大事项仍在磋商且存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2016年2月5日开市起继续停牌。公司将加快推进本次股权投资的相关工作，待该事项确定后，及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2016年2月5日
第二届董事会第三十次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-085福建纳川管材科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三十次会议于2014年7月28日上午在公司会议室召开，会议以现场表决及传真表决方式召开，会议有表决权董事9人，参与表决董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2014年7月22日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
公司于2014年6月9日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2013年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司确定的股权登记日 2014年 7月 4日收市时总股本 208,718,250股为基数，每 10股转增 10股，上述利润分配方案已于 2014年 7月 7日实施完成，公司总股本由 208,718,250股增加至 417,436,500股，暨公司注册资本应由 208,718,250元增加至417,436,500元。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。
二、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《章程修正案》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。
三、审议通过《关于召开公司 2014年第四次临时股东大会议案》
第二届董事会第三十次会议决议公告公司定于 2014年 8月 15日（星期五）下午召开 2014年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年七月二十八日
证券代码：002070 证券简称：*ST众和公告编号：2017-031
福建众和股份有限公司
关于子公司取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）子公司深圳天骄科技开发有限公司（以下简称“深圳天骄”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的一项关于锂镍钴铝氧化物的发明专利证书，具体情况如下：
专利名称：一种采用低热固相反应制备锂镍钴铝氧化物材料的方法
专利号：ZL 2014 1 0144890.3
专利类型：发明专利
申请日：2014年04月11日
授权公告日：2017年01月18日
有效期：二十年
证书号：第2347118号
专利权人：深圳市天骄科技开发有限公司
特此公告。
福建众和股份有限公司董事会
成都麦田投资有限公司
关于自承诺出具日至华塑控股股份有限公司非公开发行股票完成后六个月内不减持公司股票的承诺
华塑控股股份有限公司（以下简称“华塑控股”）拟以非公开发行方式发行 45,000万股 A股股票（以下简称“本次非公开”），作为华塑控股的控股股东，现承诺如下：
自本承诺函出具之日起至华塑控股本次非公开发行股票完成后六个月内，将不减持其所持华塑控股股份（包括承诺期间因华塑控股发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份）。
此承诺为不可撤销的承诺，若本公司违反上述承诺减持华塑控股股份，减持股份所得收益将全部上缴华塑控股，并承担由此引发的法律责任。
特此承诺。
承诺人：成都麦田投资有限公司 2015年 7月 15日
证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2019-060
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划减持数量过半暨部分减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 27日披露了《关于公司董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-011）。公司董事、监事及高级管理人员张水平、张志红、谢晓锋、吴杰、朱文锋、罗庆水、刘钊、简宝良、祝凤鸣、张德柱计划自公告披露之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式合计减持公司股份不超过1,522,250股，占公司总股本比例不超过1.76%。
近日，公司收到董事、监事、高级管理人员张水平、张志红、谢晓锋、吴杰、朱文锋、刘钊、祝凤鸣、张德柱分别出具的《关于股份减持进展情况的告知函》，张水平、谢晓锋、吴杰、朱文锋、祝凤鸣、张德柱股份减持计划已实施完毕，张志红、刘钊股份减持数量过半。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事及高级管理人员减持股份实施细则》等减持规定，现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1.股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||减持均价|减持股数|占总股本|
|序号|股东名称|减持方式|减持时间|（元/股）|（股）|比例(%)|
|1|张水平|集中竞价|2019/3/20-2019/9/5|28.18|377,250|0.44|
|2|张志红|集中竞价|2019/3/20-2019/9/5|29.59|233,100|0.27|
|3|谢晓锋|集中竞价|2019/3/20-2019/9/5|31.77|245,000|0.28|

4 吴杰 集中竞价 2019/3/20-2019/9/5 28.91 225,000 0.26
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|5|朱文锋|集中竞价|2019/3/20-2019/9/5|29.72|30,000|0.03|
|6|刘钊|集中竞价|2019/3/20-2019/9/5|29.89|38,400|0.04|
|7|祝凤鸣|集中竞价|2019/3/20-2019/9/5|28.99|82,500|0.1|
|8|张德柱|集中竞价|2019/3/20-2019/9/5|31.04|37,500|0.04|
|合 计|||——||1268750|1.46|

注：本次减持的股份系公司首次公开发行前已发行的股份。
2.股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||序||股东|||||||||||
||||||股份性质||||占总股本||||占总股本|
||号||名称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||||比例(%)||||比例(%)|
|1||张水平||合计持有股份||1,509,000||1.74||1,131,750||1.31||
|||||其中：无限售条件股份||377,250||0.44||0||0.00||
|||||高管锁定股||1,131,750||1.31||1,131,750||1.31||
|2||张志红||合计持有股份||1,500,000||1.73||1,266,900||1.46||
|||||其中：无限售条件股份||375,000||0.43||141,900||0.16||
|||||高管锁定股||1,125,000||1.3||1,125,000||1.30||
|3||谢晓锋||合计持有股份||980,000||1.13||735,000||0.85||
|||||其中：无限售条件股份||245,000||0.28||0||0.00||
|||||高管锁定股||735,000||0.85||735,000||0.85||
|4||吴 杰||合计持有股份||900,000||1.04||675,000||0.78||
|||||其中：无限售条件股份||225,000||0.26||0||0.00||
|||||高管锁定股||675,000||0.78||675,000||0.78||
|5||朱文锋||合计持有股份||120,000||0.14||90,000||0.10||
|||||其中：无限售条件股份||30,000||0.03||0||0.00||
|||||高管锁定股||90,000||0.1||90,000||0.10||
|6||刘 钊||合计持有股份||300,000||0.35||261,600||0.30||
|||||其中：无限售条件股份||75,000||0.09||36,600||0.04||
|||||高管锁定股||225,000||0.26||225,000||0.26||

合计持有股份 330,000 0.38 247,500 0.29
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||其中：无限售条件股份|82,500|0.1|0|0.00|
|||高管锁定股|247,500|0.29|247,500|0.29|
|8|张德柱|合计持有股份|150,000|0.17|112,500|0.13|
|||其中：无限售条件股份|37,500|0.04|0|0.00|
|||高管锁定股|112,500|0.13|112,500|0.13|

注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1.本次减持，符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规。
2.本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。
3.本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
4.截至本公告日，减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
张水平、张志红、谢晓锋、吴杰、朱文锋、刘钊、祝凤鸣、张德柱分别出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2019-058北京高盟新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于 2019年11月 4日下午 14:30在公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月 4日上午09:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 11月 3日 15:00至 2019年 11月 4日15:00期间的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王子平先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议的股东（股东代理人）共13名，所持股份130,084,084股，占公司有表决权股份总数的48.7866%。其中：出席本次股东大会现场会议并现场投票表决的股东（股东代理人）共3名，所持股份36,914,186股，占公司有表决权股份总数的13.8442%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理共计10人，所持股份 93,169,898股，占公司有表决权股份总数的34.9423%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了以下决议：
1、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决结果：同意 130,084,084股，占出席会议有效表决权股份数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意7,777,874股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由泰和泰（北京）律师事务所蒲莉律师、司阳律师现场见
证，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司2019年第一次临时股东大会
的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员
均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、北京高盟新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、泰和泰（北京）律师事务所出具的《关于北京高盟新材料股份有限
公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》
北京高盟新材料股份有限公司董事会
申通快递股份有限公司
申通快递股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的
事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下事前认可意见和独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见
1、经过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核，我们认为，公司在报告期间内已严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，建立了有效的内部控制体系并得到了良好执行，不存在资金被控股股东及其他关联方违规占用的情况。
2、截止2016年12月31日，公司没有为本公司的控股股东及关联方、非法人单位及个人提供担保，不存在违规对外担保的情形。
二、关于公司《2016年度内部控制评价报告》的独立意见
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并得到了有效的落实和执行。公司内部控制按照各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的实际情况。
三、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
公司2016年度利润分配方案是基于公司2016年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《未来三年股东回报规划》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2016年度利润分配方案并同意将该方案提交公司 2016年度股东大会审议。
四、针对《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的独立意见 2016年度公司募集资金实际存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，亦不存在擅自改变募集资金用途而损害公司及股东利益的情况，公司《关于2016年度募集资金实际存放与
申通快递股份有限公司
使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整。
五、关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《申通快递股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们一致同意公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计事项。
六、关于聘请公司2017年度审计机构的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
通过对《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》及公司提供的其他相关资料的认真审阅，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意聘请其为公司2017年度审计机构，并同意将上述事项提交董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们同意聘请其为公司2017年度审计机构，并同意将上述事项提交 2016年度股东大会审议。
七、关于2017年高级管理人员薪酬的独立意见
申通快递股份有限公司
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司关于 2017年度高级管理人员的薪酬计划情况发表意见如下：经过认真审查后认为公司高级管理人员的薪酬计划符合公司目前经营管理的实际情况，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合投资者的利益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
八、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
1、经审查张艺帆女士的个人履历等相关资料，认为其与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人情形。
2、本次聘任公司内部审计负责人的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，聘任程序合法有效，不存在损害股东和公司利益的情形。
因此，我们同意聘任张艺帆女士为公司内部审计负责人。
（以下无正文）
申通快递股份有限公司
（本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见签字页）
独立董事签字：
章武生
俞乐平
沈红波