Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-088北京双杰电气股份有限公司
2018年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年 10月 8日（星期一）14时 30分
（2）网络投票时间：2018年 10月 7日—10月 8日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 10月 8日9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 10月 7日 15:00至 2018年 10月 8日 15:00的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 19人，持有表决权的股份 376,303,614股，占公司股份总数的64.2272%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 18人，代表股份数量 376,115,244股，占公司有表决权的总股份（585,894,522股）的64.1950%；通过网络投票的股东共计 1人，代表股份数量 188,370股，占公司有表决权总股份（585,894,522股）的0.0322%。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案
1、议案内容
因原监事王琼女士提出辞职，为保证公司监事会正常运作，根据《公司章程》的相关规定，同意补选陈暄先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 376,303,614股，同意票为 376,303,614股，占出席会议所有股东所持有效表决票的100.00%，反对票为 0股，弃权票为 0股；其中中小投资者同意票为 5,813,690股，占出席会议中小股东所持有效表决票的100.00%，反对票为 0股，弃权票为 0股，表决结果为当选。
3、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：穆曼怡，李伟
结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司董事会 2018年 10月 8日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-105无锡先导智能装备股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 10日发布了《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2018-102），唐新力先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务，唐新力先生担任第三届监事会监事会主席的原定任期为 2018年 2月 26日至 2021年2月26日。辞去监事后，唐新力先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。
截至本公告日，唐新力先生未直接持有公司股份，通过石河子市嘉鼎股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 587,395股。辞去监事会主席后，唐新力先生所持公司股份将继续依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的相关承诺进行管理。
为保证监事会正常履行职能，公司于2018年11月9日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，提名蔡剑波先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。2018年11月26日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，同意选举蔡剑波先生为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会选举通过之日起至第三届监事会任期届满为止。
蔡剑波先生简历见附件。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司监事会2018年11月26日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2018-105附件：
蔡剑波，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1982年7月毕业于南京理工大学机械制造专业，1982年7月至2002年4月，任江苏湖光光电有限公司机械工程师；2002年4月至2003年3月，任无锡友兴有限公司总经理；2003年3月至2004年4月，任江苏湖光光电有限公司机械高级工程师；2004年5月至今，在本公司生产部担任经理，负责公司的排产工作。
截至本公告披露日，蔡剑波先生通过石河子市嘉鼎股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1,174,285股，间接持有股份占公司股本总数的0.13%。
其与公司、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立调查的情形，亦不是失信被执行人。
、
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10) 5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
北京市竞天公诚律师事务所
关于北京宇信科技集团股份有限公司
2018
年第三次临时股东大会的法律意见书
致：北京宇信科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件，随其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集和召开的有关事实及公司提供的文件进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会根据2018年11月29日召开的第二届董事会第四次会议决议召集。经本所律师查验，公司董事会于2018年11月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京宇信科技集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），向公司全体股东发出会议通知。
2、本次股东大会的召开程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，根据本所律师见证，现场会议于2018年12月17日（周一）下午14：00在北京市朝阳区酒仙桥东路9号电子城研发中心A2号楼5层北京宇信科技集团股份有限公司VIP会议室如期召开，由于公司董事长洪卫东先生因工作原因无法参会，经半数以上董事推选，会议由公司董事王燕梅女士主持；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月16日下午15:00至2018年12月17日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致，会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《北京宇信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其授权代理人。
此外，通过网络投票的公司股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券
交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票
结果统计表，参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共计5人，代表公司有表决权股份数147,364,520股，占有表决权公司股份总数的36.8402%。
以上合计，出席本次股东大会现场投票和参加网络投票的股东共13人，代表公司有表决权股份数191,551,280股，占有表决权公司股份总数的47.8866%。
2、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员与本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席或列席本次股东大会人员资格合法有效，符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》
等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
根据本所律师查验，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决了会议通知中列明的下列议案：
1、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》；
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等相关规定，本次股
东大会对上述议案就中小投资者（依据深圳证券交易所信息披露专区关于股东大会决议公告披露要点相关规定，中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高管；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）表决情况进行了单独计票。
公司股东代表、监事代表和本所律师共同对现场投票进行了监票和计票。深圳证券信息有限公司提供了网络投票结果。公司在网络投票截止后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。根据《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的上述议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文）
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2014-019深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届监事会第五次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第三届监事会第五次会议（临时会议）通知于2014年4月19日以专人送达给各位监事和各位高管人员。
会议于2014年4月25日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席韩伟净女士主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下议案及相关事项，并形成决议：
1、审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票预案(修订案)>的议案》
鉴于本次非公开发行对象深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）已于 2014年 4月 21日成立，为推进非公开发行股票项目的进行，公司对预案的部分内容进行了修订。有关本次预案的具体修订情况详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳和而泰智能控制股份有限公司非公开发行股票预案(修订案)》。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司与深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)签订<非公开发行股票认购合同之补充合同>的议案》
公司与深圳市创东方投资有限公司、深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)协商一致，对公司与深圳市创东方投资有限公司于 2013年 12月 12日签订的《非公开发行股票之认购合同》的部分条款进行了修订，形成了《非公开发行股票认购合同之补充合同》，具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署非公开发行股票认购合同之补充合同的公告》。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一四年四月二十五日
股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2018-137
供销大集集团股份有限公司
关于取消 2018年第五次临时股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》、《关于2019年日常关联交易预计的议案》，并将上述议案提交公司 2018年第五次临时股东大会审议，具体请见 2018年 12月 8日《第九届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-127）等相关公告。
公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》、《关于取消 2018年第五次临时股东大会部分议案的议案》。公司董事会经审慎考虑，认为公司第九届董事会第十八次会议审议通过的《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》涉及的交易需要进一步的完善。经与各方沟通后，综合考虑各种因素，决定终止上述交易，并取消将《关于与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司资产交易的议案》提交公司 2018年度第五次临时股东大会审议。本次取消股东大会部分议案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。现将取消部分议案后的2018年第五次临时股东大会相关事宜通知如下：
一、股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会。
二、会议召开的日期、时间
⒈现场会议日期、时间：2018年12月27日14:50。
⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2018年 12月 27日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 26日 15:00至 12月27日15:00期间的任意时间。
三、审议事项
本次会议股权登记日、会议地点等均保持不变，具体请见公司今日《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2018-138）。
公司为由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
供销大集集团股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十五日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-007河南华英农业发展股份有限公司
关于公司与自然人张兴坤、张兴华签订
《合作框架协议》的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
一、合作概况
为优化业务结构，发挥协同效应，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“华英农业”）于 2017年 1月 25日与自然人张兴坤、张兴华签订了《合作框架协议》。公司拟收购张兴坤、张兴华持有的山东泽众食品有限公司（以下简称“泽众食品”）部分股权或公司以增资方式拥有泽众食品的股权，确保股权转让完成后或增资后公司持有泽众食品的股权不低于51%。
上述协议为框架合作协议，待双方签署正式合作协议后，公司将及时召开董事会、股东大会（如需要），履行相应审议程序及信息披露义务。
本次协议的签订不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、交易标的及其股东情况
1、泽众食品法定代表人为张兴坤，注册资本人民币 1500万元，实收资本人民币 300万元，经营范围：禽类屠宰、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。注册号为371327200012536。
2、自然人张兴坤、张兴华合计持有泽众食品100%股权，其中张兴坤认缴出资额 900万元,持有泽众食品60%股权，实缴人民币 150万元；张兴华认缴出资额 600万元,持有泽众食品40%股权，实缴人民币 150万元。
3、沂南县同心畜牧养殖专业合作社（以下简称“同心合作社”）法定代表人张志亮，成员出资总额人民币 10万元，经营范围为采购、供应成员需要的饲料、畜禽，销售成员养殖的畜禽及技术服务，实际控制人为张兴坤。
4、自然人张兴坤、张兴华及张志亮与公司董事、监事、高管、持股5%以上股东及实际控制人不存在关联关系。
三、合作框架协议的主要内容
1、合作方
甲方（受让方）：河南华英农业发展股份有限公司
法定代表人：曹家富
乙方（转让方）：
乙方一：张兴坤（身份证号：37132119840214****）
乙方二：张兴华（身份证号：37132119810927****）
2、合作方式
乙方转让合法拥有的泽众食品51%的股权或甲方以增资方式方式拥有泽众食品51%的股权。但确保股权转让完成后或增资后甲方持有泽众食品的股权不低于51%。
3、转让或增资价款及支付方式
转让或增资价格原则参照具有证券资质的评估机构出具的评估报告并由甲乙双方协商确定，评估机构由甲方指定。具体转让或增资价格在双方签订的正式《股权转让协议》或《增资协议》中约
定。
转让或增资价款支付方式和支付期限根据泽众食品资产相关权利确认与未来经营绩效相匹配的原则由甲、乙双方在签订的正式《股权转让协议》或《增资协议》中约定。
4、同业禁止
正式《股权转让协议》或《增资协议》签订后，乙方及其关联方不得擅自自营或与他人经营或投资与甲方（含分子公司）相同或相似的业务，不得在他人经营的与泽众食品同类或类似业务的企业中任职或担任顾问，否则乙方向甲方支付违约金人民币 100万元。
5、排他事项
乙方承诺在本协议的有效期限内，甲乙双方之间关于泽众食品股权转让或增资事宜的谈判是独家的，乙方不会与任何对泽众食品股权转让、增资扩股已经表示或可能表示兴趣的第三方联系、谈判或与该第三方达成协议及任何类似的安排，否则乙方向甲方支付违约金人民币 200万元。
6、乙方的承诺
（1）对于由并购日前未在正式《股权转让协议》或《增资协议》中列明的事项导致的在并购日后产生的泽众食品的或有负债，最终由乙方承担无限连带赔偿责任。
（2）泽众食品的资产权属清晰，不存在任何的瑕疵或纠纷，未设置任何担保，且泽众食品未对外担保、未涉及任何诉讼及重大争议（经甲乙双方同意的且在正式《股权转让协议》或《增资协议》中列明的除外）。
（3）保证泽众食品股权的合法性，乙方持有泽众食品的股权未设定任何担保物权，不存在任何权利瑕疵及权属争议，乙方拥有所
有权及完全的处分权。
（4）配合甲方指定的中介机构进行尽职调查，保证为尽职调查、审计、评估、股权转让、增资扩股提供的有关资料、有关资产清单、债权债务明细、财务资料、合同及其他文件真实、合法。
（5）保证泽众食品符合食品安全、生产安全、环境保护等相关法律法规的要求。
（6）为保证双方合作后生产的稳定性，乙方承诺同心合作社的生产经营、财务由泽众食品控制。
7、本协议的变更和终止
（1）甲乙双方协商一致同意本协议变更或解除时，须订立书面协议并经各方签字、盖章。
（2）如果甲方董事会或股东大会未能批准本次交易或甲乙双方签署的正式《股权转让协议》或《增资协议》，则本协议自动终止，且甲方无需承担任何责任。
（3）一方违反本协议导致本协议不能继续履行，并且未予以补救或纠正，守约方有权单方解除本意向书；守约方行使解除协议的权利，不影响守约方追究违约责任的其他权利。
（4）甲乙双方签署正式的《股权转让协议》或《增资协议》之日起，本协议自行终止。
8、协议的效力及有效期
（1）本协议经甲乙双方签字、盖章后生效。
（2）本协议为框架协议，具体事宜以双方协商一致后另行签署的《股权转让协议》或《增资协议》为准。
（3）本协议有效期为自本协议签署之日起 6个月。
9、保密义务
（1）双方均需对本协议协商、签订过程、协议的内容以及在协商、签订及履行过程中知悉的对方的任何商业秘密予以严格保密；
未取得对方书面同意，任何一方都不得以任何形式向任何不相关的第三方披露，除非中国法律或政府主管机关另有强制性的规定、要求或甲方根据交易所要求履行信息披露义务。
（2）本协议终止后，本保密条款依然有效，各方均需承担保密义务。
四、合作目的及风险提示
公司此次与自然人张兴坤、张兴华签订《合作框架协议》，是为了优化业务结构、发挥协同效应、提升公司的盈利能力。
目前甲乙双方仅达成初步合作协议，最终合作事宜仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
五、其他
《合作框架协议》中约定甲方指华英农业或其控股子公司。该框架协议系双方合作意愿和合作原则的框架性约定，在相关泽众食品评估报告出具后，双方在协商一致的情况下将就股权转让或增资事宜签署正式的《股权转让协议》或《增资协议》，届时公司将及时履行相应审议程序及信息披露义务。
六、备查文件
1、《合作框架协议》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十五日
青岛天能重工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛天能重工股份有限公司章程》、《青岛天能重工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，就公司第三届董事会第二十三次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
由于公司公开发行可转换公司债券工作的需要，根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司董事会编制了截至 2019年 6月 30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《青岛天能重工股份有限公司截止 2019年 6月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。
经审阅相关资料，我们认为：董事会编制和审核截至2019年6月30日的《关于前次募集资金使用情况的报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，符合中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们同意将该议案提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为公司独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议有关事项独立意见的签署页）
宋进军 王亚平 王桂林
年 月 日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-34国海证券股份有限公司
2019年 4月主要财务信息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司 2019年 4月主要财务信息如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|项目/时期|2019 年 4 月|
|营业收入|296,332,039.29|
|净利润|112,703,783.07|
|期末净资产|13,349,632,569.41|

重要提示：1.上表为初步核算且未经审计数据，相关数据以公司定期报告为准；
2.上表为母公司财务报表数据。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会
二○一九年五月九日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-41
中百控股集团股份有限公司第八届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年10月
25日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年10月18日以电子邮件形式发
出。应参加表决董事11名，实际表决董事11名，参会董事符合法定人数，董
事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议
通过了以下议案:
一、《公司2017年第三季度报告全文及摘要》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
二、《公司章程修改案》。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
经公司董事会审议，拟在原章程“第二章经营宗旨和范围”之后，增加“第三章党的建设”，并修改原章程第一百六十五条。《中百控股集团股份有限公司公司章程修改案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
中百控股集团股份有限公司董事会
二○一七年十月二十六日
（方国建）
本人经过湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司“）董事会推荐和股东大会选举，于 2014年 6月 19日当选为公司第八届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，持续关注公司信息披露及媒体报道，深入了解公司生产经营情况，积极参加董事会、股东大会会议，忠实履行职责，维护了广大股东，特别是中小股东的合法权益。现将本人履职情况报告
如下：
一、出席董事会、股东大会的情况
自本人当选公司独立董事以来，2014年度公司共召开 4次董事会和 2次临时股东大会，本人均亲自出席会议，并列席了年度股东大会的会议。在会议召开前，本人认真审阅每个议案和每件事项，为参加会议做好充分的准备工作。本着勤勉务实和诚信负责的原则，积极参与讨论并提出合理化建议，发表独立意见。各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、独立发表意见的情况
（一）2014年 6月 19日，公司召开第八届董事会第一次会议，本人对关于聘任公司高级管理人员的议案发表独立意见，认为本次聘任是在充分了解被聘任人身份、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，被聘任人具备担任公司高级管理人员的水平与能力。本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意相关议案。
（二）2014年 8月 26日，公司召开第八届董事会第二会议，本人对《关于公司 2014年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，及公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。本人认为公司本次分配预案，既充分考虑中小股东的投资回报，同时有助于满足公司将来生产经营的资金需求。本事项决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。报告期内，不存控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，同意相关议案。
（三）2014年 9月 29日，公司召开第八届董事会第三次会议，本人对《关于协议转让汉新发电公司15%股权的议案》所发生的关联交易情况发表独立意见。本人认为本次股权转让有利于公司盘活资产，降低对银行贷款的依赖程度，节约财务费用，提升公司整体效益，符合公司及全体股东的利益，同意相关议案。
（四）2014年 10月 29日，公司召开第八届董事会第四次会议，本人对《关于公司会计政策变更的议案》发表独立意见。公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意相关议案。
三、专业委员会履职情况
本人任公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，提名委员会主任委员。2014年度组织召开一次提名委员会会议，研究审议了关于聘任公司高级管理人员的相关议案；参加了一次审计委员会的
会议，审议了《关于公司会计政策变更的议案》。并在以上审议通过后提交董事会审议。
四、保护中小股东合法权益方面所做的工作
（一）本人持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度,要求公司严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正；
（二）作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况,和法人治理情况。对公司进行了多次现场考察，也与公司高管分别进行了座谈，了解公司的生产经营状况和财务状况；
对募集资金使用、对外担保、财务资助等事项多次主动问询，积极跟踪关注董事会和股东大会决议履行情况；主动获取做出决策所需要的各项资料,有效地履行了独立董事的职责。运用自身专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使表决权，切实保护公众股东的利益；
（三）本人积极学习相关法律、法规和规章制度,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,不断提高对公司和投资者利益的保护能力,加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-119上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于收购武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理
有限公司部分股权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
2015年 12月 17日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“延华智能”或“公司”）与西藏金缘投资管理有限公司（以下简称“西藏金缘”）签订了《股权转让协议》，公司拟收购西藏金缘持有武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司（以下简称“延华高金管理公司”或“标的公司”）的40%股权。
本次收购前，公司持有延华高金管理公司20%股权，本次收购完成后，公司将持有延华高金管理公司60%股权，延华高金管理公司将成为公司控股子公司。本次交易尚需提交公司董事会审议通过方可生效，无需提交股东大会审议。《股权转让协议》生效后，公司将按照最新的持股比例向标的公司履行出资义务。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手基本情况
企业名称：西藏金缘投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：拉萨市金珠西路 158号阳光新城 B3幢 2单元4－1号法定代表人：段小光
注册资本：7,000万人民币元
经营范围：投资管理，经济信息咨询，证券投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项活动。】
西藏金缘投资管理有限公司系江苏金茂创业投资管理有限公司（现已更名为“江苏金茂投资管理股份有限公司”，以下简称“江苏金茂”）的全资子公司。江苏金茂将其持有标的公司40%的股权于 2015年 7月 23日转让于西藏金缘投资管理有限公司。江苏金茂现有股权投资、固收投资、融资租赁三个业务板块。主要通过创业投资并协同其他金融工具，协助企业规范化、持续性的快速成长，帮助中小企业进行价值发现、挖掘和提升。
公司与交易对手方不存在关联关系。
三、标的公司基本情况
企业名称：武汉延华高金智慧城市产业投资基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道 111号武汉光谷国际商务中心 A座 16层 11室
法定代表人：段小光
注册资本：500万人民币元
经营范围：管理或受托管理股权类投资并从事相关咨询服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方
式公开募集和发行基金）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
延华高金管理公司是武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，负责基金的投资决策、投后管理等日常运作事务。帮助公司更好的开展产业整合和并购重组，加深公司在湖北省等中部地区的区域布局，进一步打造和提升公司在智慧城市领域内的行业整合能力。
截至本公告披露日，标的公司现有股东尚未履行出资义务，尚未编制财务报告。
四、股权转让协议的主要内容
（一）股权转让价格及交割
根据延华高金管理公司注册资本及各股东认缴出资比例，经交易双方协商，确认本次标的公司股权转让的交易价格为 0元。
自《股权转让协议》生效之日起三十日内，交易双方就全部股权转让完成交割。
（二）股权结构变化
本次股权转让前后，标的公司的股权结构对比如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次转让前||||本次转让后|||
||股东名册||认缴||认缴||认缴||认缴|
||||金额||比例||金额||比例|
|上海延华智能科技（集团）股份有限公司||100||20%||300||60%||
|湖北省高新技术产业投资有限公司||200||40%||200||40%||
|西藏金缘投资管理有限公司||200||40%||—||—||
|合 计||500||100%||500||100%||

本次《股权转让协议》生效后，公司及标的公司其他股东将根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定向标的公司履行出资义务。
（三）违约责任
如协议一方不履行或严重违反本协议的任何条款，违约方须赔偿守约方的一切经济损失。除协议另有规定外，守约方亦有权要求解除本协议及向违约方索取赔偿守约方因此蒙受的一切经济损失。
（四）生效条件
《股权转让协议》须经交易双方签字盖章及公司董事会审议通过方能生效。
五、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让完成后，公司将持有延华高金管理公司60%股份，有利于更好的实施武汉延华高金智慧城市产业投资基金合伙企业（有限合伙）的对外投资，契合公司“外延扩张和内生增长”的双轮驱动战略，有助于进一步提升公司在智慧城市领域内的行业整合能力。
公司控股延华高金管理公司，有利于进一步整合湖北省及华中地区资源，实现金融资本和产业资本的双向融合，为“智城模式”的落地和智慧城市建设与运营创造独到的优势。同时，公司将借此吸引更多的专业投资人员，打造智慧城市产业收并购的投研平台，为公司资本运作集聚人才。
本协议的签订预计会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生较为积极的影响。
六、风险提示
基金管理公司日常运作将面临市场风险、经营风险等，公司将根据相关事项的进展情况及相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。本《股权转让协议》需经公司董事会审议通过后生效，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《股权转让协议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
河北建投能源投资股份有限公司
第七届董事会独立董事关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的独立意见
本人作为河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，审阅了本公司董事会提供的《关于提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期的议案》。根据国家有关法律法规和本公司《公司章程》的规定，基于独立立场，对该事项发表以下独立意见：
一、延长本次非公开发行股票决议有效期有利于公司非公开发行工作的顺利推进，符合公司及全体股东的利益。
二、董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
基于上述情况，我们同意公司董事会提请股东大会延长非公开发行股票决议有效期。
独立董事：
赵强 曾鸣 龚六堂
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2016-025永高股份有限公司
关于以子公司资产抵押向银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月1日，永高股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以子公司资产抵押向银行申请授信的议案》。现就子公司以资产抵押向银行申请授信的相关事宜公告如下：
为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以公司全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司（以下简称“公元太阳能”）部分房产、土地等资产，抵押给中国建设银行股份有限公司黄岩支行申请金额不超过9,926万元（玖仟玖佰贰拾陆万元整）的授信，占公司最近一期经审计净资产的4.19%。起止时间为2016年8月11日到 2019年 8月 10日，本次抵押资产具体明细如下：一、公司位于江口街道黄椒路888号的部分工业用房
||||
|-|-|-|
|序号|房产证号|房产面积（㎡）|
|1|台房权证黄字第 16312854号|9,296.41|
|2|台房权证黄字第 16312855号|1,685.95|
|3|台房权证黄字第 16312856号|2,945.16|
|4|台房权证黄字第 16312857号|3,024.82|
|5|台房权证黄字第 16312858号|6,921.49|
|6|台房权证黄字第 16312859号|3,974.86|
|7|台房权证黄字第 16312860号|6,515.39|
|8|台房权证黄字第 16312861号|666.01|

二、公司位于江口街道黄椒路 888号的部分工业用地
||||
|-|-|-|
|序号|土地证号|土地面积（㎡）|
|1|黄岩国用（2016）第01200003号|37,949.4|

永高股份有限公司截止 2016年 6月 30日，本次抵押资产的账面价值总计为 6,355.27万元，评估抵押价值总计为9,926万元，根据《公司章程》的规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
公司将根据实际经营需要与银行签订授信合同，最终实际签订的合同总额将不超过上述总额度。本次抵押资产为公司正常银行融资所需，对公司生产经营不存在不利影响。
特此公告。
永高股份有限公司董事会二○一六年八月一日
湖北宜化化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王红峡先生/女士，作为湖北宜化化工股份有限公司第8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北宜化化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为湖北宜化化工股份有限公司或其附属企业、湖北宜化化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖北宜化化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在湖北宜化化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王红峡（签署）
日期：2015-12-02
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-034无锡华东重型机械股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于 2016年 5月 23日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2016年5月23日、2016年5月30日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 6月 4日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-030），公司股票自 2016年 6月 6日（星期一）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2016年6月14日披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-033）。上述公告均刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的财务顾问、律师及审计机构正在对本次重组涉及的相关资产开展尽职调查工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年6月21日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注
公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2018-033浙江仙琚制药股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2096号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票98,708,111股，发行价为每股人民币 8.93元，共计募集资金 88,146.34万元，坐扣承销和保荐费用 1,586.63万元后的募集资金为 86,559.71万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2015年 10月 28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 364.87万元后，公司本次募集资金净额为 86,194.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕420号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金67,292.69万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,079.08万元；2018年半年度实际使用募集资金 10,652.27万元，2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 321.03万元；累计已使用募集资金 77,944.96万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,400.11万元。
截至 2018年 6月 30日，募集资金余额为人民币 8,570.91万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年11月与中国工商银行股份有限公司仙
居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|1207051129201273158|5,811.25|
|1207051129201272779|36,387.67|
|1207051129201272655|35,666,912.12|
||50,000,000.00|
||85,709,111.04|

[注]：根据2017年10月公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。截止2018年6月30日，公司使用上述闲置募集资金购买了兴业银行理财产品0.5亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2018年8月30日
附件
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司 单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||86,194.84||本年度投入募集资金总额|||||
|||—||已累计投入募集资金总额|||||
|||—|||||||
|||—|||||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|否|55,000.00|55,000.00|10,652.27|46,750.12|85.00|2018年11月|—|—|
|－|20,000.00|20,000.00||20,000.00|100.00|—|—|—|
||13,146.35|11,194.84||11,194.84|100.00|—|—|—|
|－|88,146.35|86,194.84|10,652.27|77,944.96|—|—|—|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无。 — — —项目可行性发生重大变化的情况说明 无。 — — —募集资金投资项目实施地点变更情况 无。 — — —募集资金投资项目实施方式调整情况 无。
根据2015年11月公司第五届董事会第十四次会议审议通过，并经保荐机构中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,996.41万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无。
公司尚未开始使用的募集资金8,570.91万元，以理财产品形式存放5,000万元、募集资金专户尚存余额3,570.91万尚未使用的募集资金用途及去向
元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2014-023苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划投资事宜，于2014年4月4日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司股票（代码：002081）自2014年4月4日开市起停牌。
目前，公司正全力推进各项工作开展，有关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，敬请广大投资者注意投资风险。
在公司股票停牌期间，12金螳01（代码：112118）正常交易。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2016-039
山东仙坛股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2016年7月29日以电话及书面方式通知全体监事，会议于2016年8月11日上午10:00在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：
一、审议通过了公司《2016年半年度报告及其摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规和中国证监会、深交所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2016年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
经审核，公司监事会认为：公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项决策和审议程序合法合规。
《关于使用自有资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司监事会