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厦门金达威集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
厦门金达威集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明：
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论：
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。鉴于近两年内公司并购和设立子公司的数量持续增加，基于内部控制建立和实施遵循的原则，公司对相关部分内控建设持续不断地进行中。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准
日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司及控制子公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计汇总占公司合并财务报表营业收入总额的 100.00%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:内控环境相关的公司治理；控制活动相关的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、生产管理、研究与开发、财务报告、关联交易、信息披露；控制手段相关的合同管理、内部信息传递、信息系统等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制规范》及其配套指引等相关规定，结合公司相关制度、流程、指引等文件体系，组织开展内部控制评价工作。
董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|重大缺陷|≥1%|1.董事、监事和高级管理人员发生舞弊行为|
|||2.对财务报告内部控制监督无效或已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；|

||||
|-|-|-|
|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|||3.财务信息系统存在重大缺陷，导致系统整体数据存在重大差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统。|
|重要缺陷|≥0.5%且<1%|1.反舞弊程序和控制措施存在一般性缺陷；|
|||2.对财务报告内部控制监督存在运行缺陷或已经发现并报告给管理层的较大缺陷在合理的时间内未加以改正；|
|||3.财务信息系统存在较大缺陷，导致系统整体数据存在较大差错风险，而财务报表等相关财务数据主要依赖信息系统。|
|一般缺陷|<0.5%|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量和定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|定量标准：潜在错报金额占净资产的百分比|定性标准|
|重大缺陷|≥1%|1.重大决策事项未按程序执行导致重大缺失；|
|||2.违反国家法律法规并受到巨额处罚；|
|||3.全球媒体频现公司直接责任的重大负面新闻|
|||4.重要业务缺乏制度控制或制度体系失效。|
|重要缺陷|≥0.5%且<1%|1.决策事项未按程序执行导致产生较大缺失；|
|||2.违反国家法律法规并受到一般性处罚；|
|||3.一般媒体出现公司直接责任的负面新闻，波及局部区域；|
|||4.重要业务制度或系统存在缺陷。|
|一般缺陷|<0.5%|除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他一般性控制缺陷。|

注：非财务报告内部控制缺陷，是指虽不直接影响财务报告，但不符合企业内部管理要求、对企业整体目标的实现将产生不利影响的事项。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务
报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
厦门金达威集团股份有限公司董事会2017年4月7日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临－093山西漳泽电力股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部四项提案。
2.本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月3日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2019年9月2日—2019年9月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月2日15:00至2019年9月3日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。
结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
7.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 1,493,727,926股，占上市公司总股份的48.5459％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 1,489,898,126股，占上市公司总股份的48.4214％。
通过网络投票的股东 6人，代表股份 3,829,800股，占上市公司总股份的0.1245％。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意1,491,112,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.8249％；反对2,615,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1751％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,570,046股，占出席会议中小股东所持股份的71.5228％；反对2,615,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.4772％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案2.00 关于全资子公司新能源公司所属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,491,112,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.8249％；反对 2,615,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1751％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,570,046股，占出席会议中小股东所持股份的71.5228％；反对 2,615,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.4772％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00 关于为控股子公司融资提供担保的议案
总表决情况：
同意 1,491,112,026股，占出席会议所有股东所持股份
的99.8249％；反对 2,615,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1751％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,570,046股，占出席会议中小股东所持股份的71.5228％；反对 2,615,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.4772％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00 关于拟发行债权融资计划的议案
总表决情况：
同意 1,491,112,026股，占出席会议所有股东所持股份的99.8249％；反对 2,615,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1751％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,570,046股，占出席会议中小股东所持股份的71.5228％；反对 2,615,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.4772％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
2.律师姓名：安燕晨 王凤娇
3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司九届七次董事会决议；
2.公司2019年第六次临时股东大会决议；
3.山西华炬律师事务所出具的公司2019年第六次临时股东大会的法律意见书。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年九月三日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-010浙江宏磊铜业股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-083）。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-097），公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。
公司于2015年12月21日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。根据相关证券法律法规要求，公司每5个交易日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。上述内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、关于延期复牌的董事会审议情况
公司于2016年1月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。鉴于公司控股股东拟发生变更，且公司筹划本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为了更好地保障公司和股东的利益，董事会同意公司向深交所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌，并将该议案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
二、本次重大资产重组的概况
截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜
已在进展之中。公司本次筹划重大资产重组方案为发行股份收购资产并同时出售上市公司资产，标的公司为互联网金融行业。公司此次重大资产重组工作已聘请新时代证券股份有限公司为独立财务顾问，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构。公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，争取尽快完成对本次重大资产重组事项涉及资产的审计、评估等相关事宜，公司也正在抓紧时间与交易相关方就重组方案、交易条款进行谈判、协商。但鉴于公司控股股东拟发生变更，且公司筹划本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，不排除存在对重组方案进行调整的可能性，公司预计无法按照原计划在2016年2月17日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2016年2月17日开市起继续停牌，预计不晚于2016年5
月16日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌；公司股票继续停牌期间，公司、交易对方和各中介机构将尽快完成本次重大资产重组相关的各项工作。若此项议案未被公司2016年第二次临时股东大会审议通过，则公司将终止本次重大资产重组并复牌，并自发布终止重大资产重组公告之日起6个月内将不再筹划重大资产重组事项。
公司股票申请延期复牌后，仍未能披露重大资产重组预案或报告书的，自发布终止重大资产重组公告之日起6个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司股票停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，充分及时地履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况的公告，直至重大资产重组预案确定并在指定信息披露媒体公告后复牌。
鉴于本次重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年年度报告摘要
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2015-13马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 2014年年度报告摘要1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|鼎泰新材||股票代码|||002352|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|黄学春|||杨涛|||
|电话|0555-6615924|||0555-6615924|||
|传真|0555-2916511|||0555-2916511|||
|电子信箱|dtxc@dingtaicn.com|||dtxc@dingtaicn.com|||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2014年||2013年|本年比上年增减|2012年|
|营业收入（元）||812,645,896.90||721,994,655.00||12.56%|833,419,819.29|
|归属于上市公司股东的净利润（元|）|24,124,414.93||40,280,988.95||-40.11%|47,785,243.97|
|归属于上市公司股东的扣除非经常||||||||
||||23,440,305.84||23,142,395.03|1.29%|34,733,092.75|
|性损益的净利润（元）||||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元|）|148,544,685.58||-114,279,125.71||229.98%|27,117,124.01|
|基本每股收益（元/股）||0.31||0.52||-40.38%|0.61|
|稀释每股收益（元/股）||0.31||0.52||-40.38%|0.61|
|加权平均净资产收益率|||3.31%||5.57%|-2.26%|6.66%|
|||||||本年末比上年末增||
||||2014年末||2013年末||2012年末|
|||||||减||
|总资产（元）||963,923,502.20||1,151,219,084.02||-16.27%|1,038,085,099.61|
|归属于上市公司股东的净资产（元|）|717,895,444.53||724,903,341.60||-0.97%|711,863,125.65|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||
|-|-|-|-|
||9,244|年度报告披露日前第5个交易|7,454|
|报告期末普通股股东总数||||
|||日末普通股股东总数||
|前10名普通股股东持股情况||||

马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年年度报告摘要
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例||持股数量||持有有限售条件的股份数量|||
|||||||||||股份状态|数量|
|刘冀鲁||境内自然人||45.88%||35,708,113||26,931,085||质押|5,000,000|
|刘凌云||境内自然人||7.68%||5,978,235||5,571,176||||
|宫为平||境内自然人||2.80%||2,176,856||2,040,802||||
|黄学春||境内自然人||2.61%||2,031,705||1,904,104||||
|云南国际信托有限公司—睿金—汇赢通1号单一资金信托||其他||1.90%||1,475,567||0||||
|唐成宽||境内自然人||1.75%||1,360,428||1,020,321||||
|陆金华||境内自然人||1.49%||1,159,336||0||||
|吴翠华||境内自然人||1.00%||775,990||637,700||||
|华宝信托有限责任公司－时节好雨22号集合资金信托||其他||0.95%||740,035||0||||
|袁福祥||境内自然人||0.70%||544,267||510,200||质押|510,160|
||上述股东关联关系或一致行||||公司董事长刘冀鲁与公司总经理刘凌云系父女关系，属于一致行动人；未知其他股东之|||||||
||动的说明||||间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。|||||||
|||||前十大股东中“陆金华”通过“海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票1,159,336股，占公司总股本的1.49%；“罗青梅”通过“招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户"持有公司股票400,000股，通过普通证券账户持有公司股票113,000股，合计持有公司股份占公司总股本的1.34%；||||||||
||参与融资融券业务股东情况|||||||||||
||说明（如有）|||||||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2014年年度报告摘要
3、管理层讨论与分析
报告期内，经济形势持续低迷，国内工业的增长动力减弱、传统优势逐步流失、新的竞争优势尚未形成、实体经济吸引力不足，结构性矛盾的制约依然突出，回升基础尚不稳固，经济增长缺乏动力，且传统工业整体发展形势仍然保持相对低迷态势，工业经济运行将进入到转型升级的关键时期。
面对经济形势的新常态，公司管理层积极应对，坚持以发展为要务，巩固传统优势，不断调整产品结构和市场营销策略，以降本增效为核心，以效益为中心，以销售为龙头，以创新为手段，不断优化资源组合，加大技术创新力度，完善内控机制，有效提升公司治理水平，公司整体依然保持稳健发展方向。报告期内，经营情况如下：
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司法定代表人：刘冀鲁
2015年4月29日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-030辽宁大金重工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）于 2018年 1月 10日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用不超过 4亿元闲置自有资金购买1年以内的短期理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。具体内容详见 2018年 1月 11日载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《辽宁大金重工股份有限公司及子公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2018-002）。
公司于2018年5月11日与华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）签订协议，使用闲置自有资金1,500万元人民币购买资产管理计划。现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
使用1,500万元购买的理财产品
1、产品名称：华融通质押宝13号集合资产管理计划
2、管理人：华融证券股份有限公司
3、托管人：招商证券股份有限公司
4、产品投资期限：2018年5月11日-2018年11月10日
5、预期收益率：6%
6、资金总额：1,500万元人民币
二、关联关系说明
公司与华融证券无关联关系。
三、产品风险揭示
（一）市场风险
1、政策风险
2、经济周期风险
3、利率风险
4、上市公司经营风险
5、衍生品风险
6、购买力风险
7、权证投资风险
（二）管理风险
（三）流动性风险
（四）管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险
（五）本集合计划特有风险
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品主要属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，
披露理财产品的购买以及损益情况。
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对理财产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核对，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（4）公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督。
（5）公司将依据深交所的相关规定，披露投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
1、公司运用部分闲置自有资金进行理财产品投资是在确保不影响公司正常运营的前提下实施的，不会影响公司资金正常周转需要。
2、通过进行适度的较低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至公告日，以闲置自有资金购买的理财产品尚有 21,500万元未到期（含本次公告金额）。
七、备查文件
1、华融能质押宝13号集合资产管理计划资产管理合同；
2、交易确认书。
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-035天海融合防务装备技术股份有限公司
关于举行2017年年度业绩网上说明会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月27日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2017年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台
http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘楠先生、独立董事秦正余先生、财务总监白雪华先生、董事会秘书胡毓先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年四月二十一日
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|证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-117 号|
|四川省新能源动力股份有限公司|
|关于签订日常经营关联交易合同的补充公告|
|本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2018年 12月 18日，四川省新能源动力股份有限公司（简称
“公司”）发布了《四川省新能源动力股份有限公司关于与四川能
投化学新材料有限公司签订日常经营关联交易合同的公告》（公告
编号：2018-113号）和《四川省新能源动力股份有限公司关于与四
川能投鼎盛锂业有限公司签订日常经营关联交易合同的公告》（公
告编号：2018-115号），现根据深圳证券交易所的相关要求，对上
述公告内容进行补充披露，具体内容如下：
一、关于《公司与四川能投鼎盛锂业有限公司签订日常经营关
联交易合同的公告》补充内容
原公告：“一、关联交易概述（四）根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，本次日常关联交易事项尚需本公司股东
大会审议，股东大会在审议该事项时关联股东须回避表决。”
补充后：“一、关联交易概述（四）根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 10.2.11条的规定，本次日常关联交易事项尚需本
公司股东大会审议，股东大会在审议该事项时关联股东须回避表决。
因该协议期限超过三年，公司将在每年年初对该协议项下发生的日
常关联交易进行预计，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.2.13条的规定在合同执行满三年后严格按照第 10.2.11条的规
定重新履行日常关联交易的审议程序及披露义务。”
二、关于《公司与四川能投化学新材料有限公司签订日常经营
关联交易合同的公告》补充内容
原公告：
“三、关联交易协议的主要内容
（二）购销货物
催化剂品名：0.5%钯碳催化剂 H2MAX50；
数量：44100公斤(干基)，其中钯金属 220.5公斤；
质量规范：符合南充晟达 PTA项目开车的要求。
（三）合作期限：自协议签订之日起至双方权利义务履行完毕
之日止。”
本次补充后：
“三、关联交易协议的主要内容
（二）购销货物
催化剂品名：0.5%钯碳催化剂 H2MAX50；
数量：44100公斤(干基)，其中钯金属 220.5公斤；
质量规范：符合南充晟达 PTA项目开车的要求。
交易金额：在 2018年 12月至 2019年 2月预计不超过 8500万
元。
（三）合作期限：自协议签订之日起至双方权利义务履行完毕
之日止。根据协议约定，当公司把提单交付给能投新材时，公司即
完成合同项下的交货及相关义务，能投新材应当在 2019年 3月 30
日之前向公司支付协议项下的全额款项。”
除上述内容补充披露以外，其他内容不变。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018年 12月 22日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-077深圳市金溢科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），并在规定的起始日期开始执行。
2、变更日期
自公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、会计政策变更对公司的影响
公司编制2018年第三季度及以后期间的财务报表将执行《关于修订印发
2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司调整以下财务报表的列报，并对
可比会计期间的比较数据进行相应调整：
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-0771、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
该会计政策的变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司总资产、负债总额、所有者权益以及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，提高公司财务信息的准确性，为投资者提供更加真实、公允、准确可靠的财务会计信息，体现了稳健、谨慎性原则。本次会计政策变更是合理的，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计政策变更。按照规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、备查文件
1、深圳市金溢科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2018年10月19日
证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2019-064幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于 2019年 12月 9日以邮件和电话的方式发出。会议于2019年 12月 13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1.审议通过《关于新增 2019年度日常关联交易预计额度的议案》。
因本议案涉及关联交易，关联董事蒋小平、任桐、曹勇、李折四人回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。
表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2019年度日常关联交易预计额度的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》、《中国国际金融股份有限公司关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司新增 2019年度日常关联交易预计额度的核查意见》。
2.审议通过《关于公司提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2019年 12月30日召开2019年第二次临时股东大会，本次股东
大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会2019年 12月13日
南京红太阳股份有限公司
证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－015
南京红太阳股份有限公司
关于南京生化通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201832006157，发证时间：2018年11月30日，有效期：三年。
本次系南京生化原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，南京生化自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2018年至2020年）继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
鉴于南京生化 2018年已按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本次南京生化通过高新技术企业重新认定不会对公司2018年度经营业绩产生影响。
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董事会
二零一九年三月二十六日
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3四-五层 邮编：100027F4-5,C40-3,Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing. 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http:// www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2015】第0039号
致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2015年第二次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2015年4月3日召开的2015年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 青岛QINGDAO|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 天津 TIANJIN 成都 CHENGDU 菏泽HEZE|

法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开 2015年度第二次临时股东大会的通知》（以下称“《会议通知公告》”），公司董事会于2015年3月19日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
《会议通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2015年 4月 3日下午 1:30在安徽省合肥市高新区科学大道 91号国祯大厦三楼大会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《会议通知公告》内容，会议由公司董事长李炜先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月2日下午15:00至2015年4月3日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表2名股东，均为2015年3月30日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东
法律意见书或其授权代表，所持股份总数 39,425,535股，占公司有表决权股份总数的44.6867%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计2名，所持股份总数19,849,963股，占公司有表决权股份总数的22.4989%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共4名，所持股份总数59,275,498股，占公司有表决权股份总数的67.1856%。
（二）会议召集人
根据《会议通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。各项议案均以出席会议的股东所持表决权的有效票数审议通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付 洋 律师：江 华
_____________
叶剑飞
二O一五年四月三日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2014—058湖北华昌达智能装备股份有限公司
关于公司办理订单融资和应收账款保理组合业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次融资业务概述
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为加速资金周转，保障经营资金需求，拟以公司经营业务中签订的订单合同所对应的销售款及未来发生的应收账款为质押向中国工商银行股份有限公司十堰分行营业部（以下简称“工商银行”）申请办理额度为2,300万元的国内订单融资和应收账款保理组合业务。公司将在收到约定订单项下销售货款的款项后，立即将该款项支付至工商银行为公司开立的贷款回款专户，由工商银行从回款账户中扣除贷款额及利息，如应收账款到期后没有归还，工商银行拥有追索权。
本次融资业务经公司董事会批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。
以上融资计划是公司与工商银行初步协商后制订的预案，相关融资事项以正式签署的融资合同为准。本次融资业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方为中国工商银行股份有限公司十堰分行营业部。
三、交易标的基本情况
交易标的：公司经营业务中签订的订单合同及对应的应收账款。
四、交易协议的主要内容
1、融资用途：用于公司在订单项下约定销售商品的原材料采购、组织生产及货物运输等相关用途，并符合国家法律、法规及有关政策的规定。
2、融资额度：人民币2,300万元。
3、融资期限：国内订单融资业务和应收账款保理业务组合，期限各6个月。
动，具体费率由双方协商确定。
五、办理本次融资业务的目的
提高资金使用效率，利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
六、备查文件
湖北华昌达智能装备股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2015-040
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月12日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2015年6月9日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主席周志强先生主持，公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议：
1、审议通过了《关于使用超募资金投资嘉兴博集医疗科技有限公司的议案》公司监事会认为：公司使用超募资金600万元投资嘉兴博集医疗科技有限公司符合公司实际发展的需要，是公司经过慎重分析决定的，符合公司目前的整体规划，本次投资有助于提升公司的综合竞争力，进一步加强公司在所属行业的竞争优势，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关审议程序合法合规，同意公司本次超募资金投资项目。
《关于使用超募资金投资嘉兴博集医疗科技有限公司的公告》、《关于使用超募资金投资嘉兴博集医疗科技有限公司的可行性研究报告》、独立董事发表的独立意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
公司监事会认为：本次公司使用超募资金 500万元投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司，该事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（2014年 12月修订）》及《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，有利于拓宽公司的业务范围，促进公司的业务开拓，提升公司的综合竞争力和盈利能力，符合公司的发展战略，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次使用超募资金对外投资暨关联交易项目。
《关于使用超募资金投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司暨关联交易的公告》、《关于使用超募资金投资永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司的可行性研究报告》、独立董事发表的独立意见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会
二〇一五年六月十二日
第七届董事会第九次会议决议公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019临-004浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第九次会议，于2019年1月18日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2019年1月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》
和公司章程的有关规定。会议由董事长余瑾先生主持，审议并通过
《关于与荆州吉利汽车研究开发有限公司关联交易的议案》：
同意本公司控股公司台州钱江新能源研究院有限公司（以下简称
“钱江新能源公司”）与荆州吉利汽车研究开发有限公司（以下简称
“荆州吉利公司”）签署《技术开发（委托）合同》，荆州吉利公司
有意让钱江新能源公司成为其电池供应商并将动力锂电池开发项目委
托给钱江新能源公司，在钱江新能源公司完全、正确履行合同项下全
部义务并达到荆州吉利公司要求的情况下，荆州吉利公司支付
28,921,200（含税）元人民币作为本合同对价。授权公司经营班子具
体负责签署《技术开发（委托）合同》等协议和文件,办理相关事宜。
本次关联交易无须提交股东大会审议。
本议案构成关联交易，关联董事杨健先生、徐志豪先生、刘金良
先生回避了本议案的表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
具体情况详见同日刊登的《关于控股公司受托开发动力锂电池及
系统项目的关联交易公告》。
第七届董事会第九次会议决议公告
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2019年 1月 29日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2019-007
北京数字政通科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 22日召开的第四届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的公告》。由于公司2018年业绩未达到公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的第三期的解锁条件，同时9名激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件。因此，公司将回购注销第三期的全部限制性股票 371.28万股和已离职激励对象尚未解锁的限制性股票 11.55万股，回购注销股票共计382.83万股。回购注销处理后公司总股本将由目前的 424,340,905.00股减少至420,512,605.00股。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。自本公告之日起四十五日内，债权人有权主张《公司法》第一百七十七条项下的权利，要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2014-064
深圳市英威腾电气股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”或“英威腾公司”）第三届董事会第二十六次会议通知及会议资料已于 2014年 9月 5日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于 2014年9月10日（星期三）上午9:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，其中议案一因实际控制人、董事长兼总经理黄申力先生与公司构成关联方，公司与黄申力先生的共同投资构成关联交易，作为关联董事黄申力先生需要回避，此议案由非关联董事共计 8人参加表决；议案二至议案八实际参加表决的董事 9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、以 8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事黄申力先生（董事长）回避表决的表决结果审议通过了《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的议案》。
同意独立投资人黄申力先生、王明旺先生、张杰先生、危可宁先生与英威腾公司、欣旺达电子股份有限公司、郑州市加滋杰交通科技股份有限公司共同投资设立合资公司。本议案涉及关联交易，关联董事黄申力先生回避了对本议案的表决，由非关联董事进行了表决。
《关于公司对外投资行之有道汽车服务股份有限公司的公告》刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。独立董事就上述事项进行了事前认可，并对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司对外投资深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司对外投资深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司的公告》。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司投资设立深圳市英创盈投资有限公司的议案》。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于公司投资设立深圳市英创盈投资有限公司的公告》。
4、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法>的议案》。
《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司管理层持股计划管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
以上管理办法不涉及英威腾控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及英威腾总部人员。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
5、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则>的议案》。
《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司合伙人激励计划实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
以上细则不涉及英威腾控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及英威腾总部人员。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）本项议案尚需提交公司股东大会审议。
6、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则>的议案》。
《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司期权激励计划实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
以上细则不涉及英威腾控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及英威腾总部人员。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
7、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则>的议案》。
《深圳市英威腾电气股份有限公司子公司股份奖励计划实施细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网。
以上细则不涉及英威腾控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及英威腾总部人员。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《独立董事对第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
8、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于 2014年9月29日（星期一）下午2:00召开公司2014年第二次临时股东大会，会议地点为广东省深圳市南山区龙井高发科技工业园 4号厂房公司五楼北多功能厅，股权登记日为 2014年9月23日（星期二），会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2014）券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会