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金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-034金安国纪科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2016年 4月 13日发出，2016年 4月 20日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
报告期内，监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
《2015年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2015年财务决算报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的
《2015年财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《2015年年度报告》及《2015
金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
《2015年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的内容。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于 2015年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年实现净利润8,267,627.30元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润10%提取法定盈余公积金 826,762.73元，加上年初未分配利润 316,899,200.56元，可供投资者分配的利润为 324,340,065.13元；本期合并报表的可供投资者分配利润为 423,461,675.70元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表、母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司 2015年度可供投资者分配利润为324,340,065.13元，资本公积余额为230,406,690.58元。
根据《公司章程》及公司《股东分红回报规划（2015-2017年）》相关规定，公司 2015年基本每股收益为 0.074元，不满足现金分红政策的基本条件之一，即本年度每股收益不低于0.1元，并结合公司后续持续发展及外延式拓展的长远规划，公司 2015年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
（五）审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
金安国纪科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告（六）审议通过了《公司<关于募集资金 2015年度存放与使用情况专项报告>》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
公司《关于募集资金 2015年度存放与使用情况专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的内容。
（七）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年外部审计机构的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司2015年度聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于2015年度董事、监事、高管薪酬情况》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会确认了2015年公司董监高人员领取的薪酬情况。“公司董监高薪酬情况”详见公司2015年度报告相关章节内容。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司监事会
二〇一六年四月二十二日
斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于全资子公司股权转让事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规，结合《公司章程》等有关规定，我们作为斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，就全资子公司转让股权事项，发表如下独立意见：
为进一步控制投资风险，公司决定以合理的价格转让斯太尔动力（江苏）投资有限公司所持青海恒信融锂业科技有限公司的全部股权，取得资金用于推进柴油发动机国产化进程和继续寻求新能源上下游的投资并购机会，符合企业发展战略，未损害公司及广大投资者权益，我们同意全资子公司签署股权转让框架协议。
独立董事:胡道琴吴振平孙钢宏
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司与美世科技签署合作框架协议的公告证券代码：002356 证券简称：赫美集团 公告编号：2016-064深圳赫美集团股份有限公司
关于全资子公司与重庆美世科技有限公司
签署业务战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年5月23日收到通知，公司全资子公司深圳浩美资产管理有限公司（以下简称“浩美资产”）以及深圳赫美珠宝有限公司（以下简称“赫美珠宝”）分别与重庆美世科技有限公司(以下简称“美世科技”)于2016年5月23日签署了关于出售或出租珠宝及其它资产的战略合作框架协议（以下简称“协议”），现将主要情况公告如下：
一、协议对方基本情况
美世科技成立于2015年11月，注册地址为重庆市江北区嘉陵一村。美世科技主要从事计算机软硬件开发、网络技术开发、电子商务及互联网信息的发布。
创始团队主要来自时尚品牌运营领域、互联网珠宝领域、计算机领域，现已形成了较强的产品开发及商务拓展能力，并于近期推出了互联网产品——“美世”（以下称为“美世平台”或“平台”）。
美世平台致力于整合商业体会籍资源及优质消费类品牌资源，聚集大量女性消费群体，打造一站式高品质生活方式的女性会员平台。会员可在平台中获得合作产品的免费享用权，使更多用户体验到高品质消费品，从而普及高品质生活理念；同时优质品牌在会员互动中能有效捕捉市场需求，优化产品体验，合作商家可在会员体验商品过程中有效提升品牌知名度和美誉度。
美世平台制定了完善的会员体系及积分制度，会员可根据会员等级按照相应积分使用规则在平台享受产品及服务。美世科技鼓励会员在平台及合作商家（品牌连锁店、购物中心）进行体验、消费。会员参与上述体验、消费的同时可获得会员积分，随着积分的累积可提升会员等级。美世平台的推出为高品质消费类品
深圳赫美集团股份有限公司 关于全资子公司与美世科技签署合作框架协议的公告牌提供了良好的体验平台，有利于促进消费品行业的供给侧改革，加快消费升级。
二、协议主要内容
（一）合作目标
浩美资产、赫美珠宝及美世科技本着长期平等合作、互利互惠、资源共享、优势互补的原则，充分利用浩美资产及赫美珠宝的珠宝资源和美世平台，有效整合资源和需求，实现整体利益的最大化。浩美资产可利用美世平台提高珠宝及其他资产的使用效率，丰富资产运营管理手段，提高资产运营管理能力；赫美珠宝可利用美世平台提高产品知名度，挖掘市场潜在用户，从而促进赫美珠宝设计师品牌的建立。
（二）合作内容
浩美资产拥有珠宝货品及其它品类资产，可对外销售或提供租赁服务；赫美珠宝及其控股子公司拥有出众的珠宝设计能力、珠宝制造能力，并拥有以上述设计、制造能力而生产的钻石镶嵌、黄金等贵金属珠宝货品，可对外销售；美世科技定位拥有珠宝流通及处置平台即美世平台，希望拓展珠宝渠道用于向平台用户提供免费珠宝佩戴等服务。
浩美资产及赫美珠宝或其指定控股子公司将根据美世科技的业务需求向其提供珠宝或其他资产，供美世科技在平台进行展示,为平台用户提供服务。
三、对公司的影响
1、协议的签署和实施，将促进公司布局珠宝产业链，进军品质消费品行业。
2、协议的履行将对公司未来经营活动和经营利润将产生积极作用。
3、浩美资产及赫美珠宝与美世科技的合作不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、风险提示
本协议属于业务战略合作框架协议，其成果未来在市场产生的经济效益存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳赫美集团股份有限公司董事会
二○一六年五月二十四日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2019-042保定乐凯新材料股份有限公司
关于解聘公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月18日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》，独立董事也对此议案发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，解聘崔胜威先生公司财务总监职务，且不再担任公司任何职务。其职务变动不会影响公司的正产生产经营活动。
截至本公告披露日，崔胜威先生未持有公司股份。
备查文件：
1、保定乐凯新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
2、保定乐凯新材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2017-040深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于监事辞职及补选公司监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 5月 19日收到公司监事柒昕妤女士的书面辞职报告。柒昕妤女士因个人原因，不能继续有效地履行公司监事之职，申请辞去公司监事职务。
柒昕妤女士辞去公司监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，柒昕妤女士仍将履行监事的职责。
公司监事会对柒昕妤女士在职期间的勤勉工作深表感谢！
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，推荐刘明浩先生(简历见附件)为公司第三届监事会监事候选人，该人选已经第三届监事会第五次会议审议通过，需提交公司股东大会选举后方可生效。
监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司监事会2017年5月23日
附件:简历
刘明浩先生：1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，毕业于郑州轻工业学院电化学专业，目前在读香港浸会大学MBA（深圳班）。2009年6月加入本公司，先后担任子公司产品管理工程师，售后主管、市场部助理经理、售后服务部经理。现任售后服务部总监。
刘明浩先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中监事任职资格。
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2014-007新疆中泰化学股份有限公司关于对控股子公司阜康市
博达焦化有限责任公司提供财务资助暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助暨关联交易事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
依据公司发展战略规划及下属公司生产运营资金需求，2014年度公司向控股子公司阜康市博达焦化有限责任公司（以下简称“博达焦化”）提供财务资助额度10,000万元，财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。
博达焦化为本公司的控股子公司，本公司持有其66.67%股权。博达焦化其他股东乌鲁木齐环鹏有限公司（为本公司股东，持有中泰化学75,000,000股的股份，占公司总股本的5.39%）、阜康市西沟煤焦有限责任公司（为本公司参股公司阜康市灵山焦化有限责任公司的全资子公司）本次未同比例对阜康市博达焦化有限责任公司进行财务资助。
该事项经公司2014年1月12日召开的五届二次董事会审议通过，在审议该议案时，关联董事对相关议案作了回避表决，其余董事全部同意。根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，该事项将提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、乌鲁木齐环鹏有限公司：成立于1994年10月29日，注册资本19,230万元，法定代表人李良甫，法定住所为乌市西山路76号，主营业务为化工产品的研究、
生产、销售。
截止2012年12月31日，该公司资产总额231,665万元，负债总额137,956万元，净资产93,708万元，2012年1-12月实现营业收入73,040万元，净利润1,629万元。
截止2013年6月30日，该公司资产总额229,663万元，负债总额134,011万元，净资产95,652万元，2013年1-6月实现营业收入27,099万元，净利润1,233万元。
2、乌鲁木齐环鹏有限公司为乌鲁木齐国有资产经营有限公司下属子公司，实际控制人为乌鲁木齐市国资委。
（二）与本公司的关联关系
乌鲁木齐环鹏有限公司为本公司股东，持有本公司5.39%的股份，是公司持股5%以上的股东，公司董事李良甫先生担任乌鲁木齐环鹏有限公司董事长、法定代表人。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
财务资助期限、利率、种类以签订的具体合同为准。
（二）关联交易协议签署情况
以上关联交易尚未签订具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司根据资金状况为控股子公司博达焦化提供财务资助是为保证其正常运营需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事事前认可和发表的意见
（一）公司独立董事事前认可意见
中泰化学向控股公司博达焦化提供财务资助有利于保证博达焦化的正常生
产运营，博达焦化的其他股东乌鲁木齐环鹏有限公司、阜康市西沟煤焦有限责任公司本次未进行同比例财务资助，上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）公司独立董事就日常关联交易发表了独立意见
公司于2014年1月12日召开了五届二次董事会，审议通过了公司对控股公司阜康市博达焦化有限责任公司（以下简称“博达焦化”）提供财务资助事项，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
公司对控股公司博达焦化提供财务资助有利于保证博达焦化的正常生产运营，博达焦化的股东乌鲁木齐环鹏有限公司、阜康市西沟煤焦有限责任公司本次未进行同比例财务资助，上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
六、保荐机构的意见
1、中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助的条件是公允的。
2、中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助事项已经中泰化学五届二次董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，相关决策程序符合中泰化学《公司章程》及法律法规的有关规定；中泰化学董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；根据中泰化学《公司章程》和《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准后方
可实施，有关关联股东需在股东大会上对该议案回避表决。截至目前，中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助事项的审议程序符合有关法律法规及中泰化学《公司章程》的规定。
综上所述，本保荐机构对中泰化学向下属公司及下属公司之间拟提供财务资助相关事项无异议。
七、备查文件
1、公司五届二次董事会决议；
2、公司独立董事事前认可意见及发表的独立意见；
3、保荐机构东方花旗证券有限公司出具的意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一四年一月十三日
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|证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-069|
|债券代码:128005 债券简称:齐翔转债|

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于 “齐翔转债”停止转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
“齐翔转债”将从2015年6月3日起停止转股。
根据安排，截至 2015年 6月 2日收市后仍未转股的“齐翔转债”将被强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月20日至2015年5月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cnicfo.cn）上连续刊登了十八次实施“齐翔转债”赎回事宜公告，敬请广大投资者查阅。
一、“齐翔转债”的基本情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]261号文核准，公司于2014年4月18日公开发行了1,240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额124,000万元。后经深圳证券交易所深证上[2014]160号文同意，公司 124,000万元可转换公司债券于 2014年 5月 13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“齐翔转债”，债券代码“128005”。
二、“齐翔转债”停止交易情况说明
根据安排，“齐翔转债”将于2015年6月3日起停止转股。公司将对截至 2015年6月2日收市后仍未转股的“齐翔转债”实施强制赎回，特提醒“齐翔转债”持券人注意在限期内转股。
三、赎回相关事宜联系人与联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系人：周洪秀、姜能成
电话：0533-7547767；0533-7547782
传真：0533-7547782
联系地址：淄博市临淄区杨坡路206号齐翔腾达大厦
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2015年5月30日
证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2019-012武汉理工光科股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年实现净利润12,231,605.27元，因法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%，本年不再提取。年初未分配利润189,116,243.20元，扣除已实施2017年度现金分红方案派现13,917,135.00元，本次可供股东分配的利润合计187,430,713.47元。
根据公司实际经营情况及公司章程，公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本5,566.854万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），实际分配利润共计 5,566,854元，不进行资本公积金转增股本。
公司 2018年度利润分配预案已经 2019年 4月 19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2019年4月19日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2016-081保龄宝生物股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“保龄宝”或“公司”）关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知于 2016年 12月 23日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2016年12月30日上午9点30分在公司办公楼五楼会议室召开。应出席董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘宗利先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。
公司住所地禹城市高新开发区已经升级为国家级高新技术产业开发区，并更名为山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区。根据高新区关于统一注册地址的要求，拟对公司注册地址进行变更（最终以工商营业执照登记为准）。同时根据《上市公司章程指引(2016年修订)》有关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见于 2016年 12月 31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《保龄宝生物股份有限公司章程修正案》。
此议案须提交公司2017年第一次临时股东大会以特别决议审议通过。。
2、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司股东大会议事规则（2016年修订）》的有关规定，拟对公司股东大会议事规则进行了修订。修订后的《股
东大会议事规则（2016年12月修订）》具体内容详见2016年12月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
3、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构的议案》。
2016年，公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）按照法律法规及相关政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，独立地完成审计工作，较好地履行了双方规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
公司拟继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年审计机构，续期一年，审计费为60万元。
公司独立董事同意本次续聘并出具了事前认可意见与独立意见，内容详见
2016年12月31日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
4、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2017年 1月 16日下午 14:00召开公司 2017年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
《保龄宝生物股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》于 2016年 12月 31日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司
董事会
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2018-085
北京华力创通科技股份有限公司
关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1.本次计提资产减值准备的原因
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次计提资产减值准备，是依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。公司及下属子公司对2018年6月末各类存货、应收款项、其他应收账款、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对 2018年半年度末相关资产进行全面清查和资产减值测试后，本年半年度末计提各项资产减值准备 16,999,452.15元，转回 14,615.00元，请参见下表：
单位：元
||||
|-|-|-|
|年初余额|本年计提|本期转回|
|83,648,739.79|16,999,452.15||
|173,014.03||14,615.00|
|7,933,917.74|||
|91,755,671.56|16,999,452.15|14,615.00|

二、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届
监事会第十四次会议审议通过。公司本次计提资产减值准备事项未达到股东大会
审议标准，无需提交公司股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2018年半年度营业利润 16,984,837.15元。
四、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
2018年半年度公司计提应收账款坏账准备16,999,452.15元，其他应收款转回坏账准备 14,615.00元，应收账款及其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法分为两种：
1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
||
|-|
|期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项|
|金额重大的应收款项。|
|对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据|
|表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的|
|差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应|
|收款项，再按组合计提坏账准备。|

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
|||
|-|-|
|账龄组合|账龄分析法|
|合并范围内关联方组合|不计提坏账准备|
|备用金、押金、保证金组合|不计提坏账准备|

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例|
|5.00%|
|10.00%|
|30.00%|
|50.00%|
|80.00%|
|100.00%|

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
经审核，公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司计提资产减值准备。
六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核后认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，没有损害中小股东的合法权益，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们一致同意本次计提资产减值准备。
七、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于会计谨慎性原则做出的决定，符合《企业会计准则》等相关法规和公司会计政策的相关规定，依据充分，审批程序合法合规，资产减值准备计提公允、合理，真实地反映了公司的财务状况和经营状况，同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十四次会议决议；
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十四次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司董事会
证券代码：300239 证券简称：东宝生物 公告编号：2015-013包头东宝生物技术股份有限公司
关于拟参与竞买包头稀土高新区出让国有建设用地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015年 3月 3日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟参与竞买包头稀土高新区出让国有建设用地使用权的议案》，现将具体情况公告如下：
1、出于对公司未来经营发展规划的考虑，公司需购置土地。目前拟参与竞买地块已由内蒙古自治区国土资源厅包头稀土高新区国土资源管理分局于2015年2月17日发出了[2015]第2号挂牌出让国有建设用地使用权公告。因该事项
尚处于筹划阶段，且土地竞拍市场存在不确定性，请投资者注意风险。
2、公司本次拟参与竞买的两地块具体情况如下：第一块土地位于滨河新区西区三路以南、光耀路以东，为工业用地，土地面积109128.6平方米，以实测面积为准，起始价365元/平方米。第二块土地位于滨河新区西区三路以南、西区四路以北，为工业用地，土地面积22459.87平方米，以实测面积为准，起始价363元/平方米。
3、[2015]第 2号公告标的土地使用权的出让人为：内蒙古自治区国土资源厅包头稀土高新区国土资源管理分局，地址：包头市稀土高新区滨河新区腾飞大街滨河大厦303。
4、本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
5、包头东宝生物技术股份有限公司与上述出让人无关联关系。
公司董事会同意经理层在公司章程规定的范围内参与竞买，待本地块招拍挂结果公布，且公司签署上述土地成交确认书后履行后续信息披露。
本事项在公司董事会审批权限之内。
特此公告。
包头东宝生物技术股份有限公司董事会
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-025葵花药业集团股份有限公司关于使用自有资金
对控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司
增资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为满足本公司控股子公司葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司（以下简称衡水公司）经营发展需要，本公司决定对衡水公司增资 2800万元，全部计入注册资本。在本公司向衡水公司增资同时，衡水公司其他股东实施同比例增资。衡水公司增资扩股实施完毕后，衡水公司注册资本为 7000万元，各股东股权比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|增资前持有股权（万元）|增持股权（万元）|增资后持有股权（万元）|增持后持股比例|
|1|葵花药业集团股份有限公司|2100|2800|4900|70.00%|
|2|刘海港|810|1080|1890|27.00%|
|3|龙陵|45|60|105|1.50%|
|4|李洪建|45|60|105|1.50%|

上述增资事项不构成关联交易，业经公司第二届董事会第十六次会议审议通
过。
二、交易对手方介绍
本公司为葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司控股股东，持股比例为70%。
自然人刘海港先生、龙陵女士、李洪建先生为衡水公司参股股东，参股比例分别为27%、1.5%、1.5%。
上述三位自然人股东均非本公司关联方。
三、交易标的基本情况
（一）出资方式：各方均为现金出资
（二）衡水公司基本情况
1、公司名称：葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司
2、注册地址：衡水开发区滏阳四路东侧、新区六路以南ZB-0001号
3、法定代表人：关彦斌
4、注册资本：3,000.00万元
5、公司类型：有限责任公司
6、股权比例：本公司持股2,100万元，比例70.00%；刘海港持股810万元，比例27.00%；李洪建持股45万元，比例1.50%；龙陵持股45万元，比例1.50%7、经营范围：生产颗粒剂（含头孢类、青霉素类）、硬胶囊剂（含头孢类、青霉素类）、片剂、散剂、干混悬剂；销售公司自产产品
8、成立日期：2004年8月2日
9、主要财务数据
截止2014年12月31日，衡水公司（单体）的资产总额为29,476.74万元，负债总额为 20,375.84万元，归属于母公司所有者的所有者权益为 9,100.90万元，营业收入为 36,581.66万元，归属于母公司所有者的净利润为 5,556.61万元。
四、投资目的
自本公司对衡水公司并购实施整合后，近年来衡水公司主营业务收入、净利润等经营指标持续走强，为加快衡水公司发展步伐，改善其资产结构，降低负债水平，提升综合实力，公司决定对其实施增资扩股。
五、风险防控措施
衡水公司是本公司之控股子公司,公司通过实施集团化管理能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司投资安全。但并不排除衡水公司因行业政策调整、突发性事件带来的投资风险。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年4月20日
贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2014年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司的独立董事，就续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的事项，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度会计审计机构，同意将《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：王洪、杨世林、何建国、果德安 2014年 2月 28日
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2018-009
深圳市易尚展示股份有限公司
关于延长 2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等相关议案。根据前述股东大会决议，公司2016年非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月到期。
鉴于公司2016年度非公开发行股票仍在积极筹划项目发行，而本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期即将过期，为确保公司本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司于2018年2月12日召开了第三届董事会2018年第一次会议，审议通过了《关于延长2016年度非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的议案》。公司董事会同意并提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。除延长上述有效期外，公司本次非公开发行股票方案其他内容保持不变。公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和独立意见。
关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的事宜尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
杭州杭氧股份有限公司
2017年第三次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 8楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州杭氧股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0841致：杭州杭氧股份有限公司
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）2017年第三次临时股东大会现场会议定于2017年07月18日（星期二）下午14:30在浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭氧股份的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《杭州杭氧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供杭氧股份2017年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭氧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭氧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了杭氧股份2017年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，杭氧股份本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年07月18日（星期二）下午14:30在杭氧股份公司会议室召开。网络投票时间为2017年7月17日—2017年7月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年07月18日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年07月17日下午15:00至2017年07月18日下午15:00期间的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于2017年06月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站上公告。公告载明了本次股东大会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、本次股东大会出席对象、会议审议议题，并告知了本次股东大会现场会议的登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、投票规则以及会议联系方式、会议费用、网络投票系统异常情况的处理方式等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
《关于转让吉林市杭氧博大气体有限公司资产的议案》
上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、2017年06月30日发布的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《第五届监事会第三十二次会议决议公告》等公告中分别披露。公司独立董事对上述议案发表了意见，并在2017年06月30日发布的《独立董事关于公司第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》中披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计7名，代表股份共计625048745股，占杭氧股份总股本的75.1463%；单独或合计持有杭氧股份5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共3名，代
浙江天册律师事务所 法律意见书表股份共计927,450股，占杭氧股份总股本的0.11%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计5名，代表股份共计515086922股，占杭氧股份总股本的61.9262%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表股份共计109961823股，占杭氧股份总股本的13.2201%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
《关于转让吉林市杭氧博大气体有限公司资产的议案》
表决结果：同意股份数625047945股，反对股份数800股，弃权股份数0股，同意股份占有效表决权股份比例为99.9999%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数926650股，反对股份数800股，弃权股份数0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为99.9137%。。
浙江天册律师事务所 法律意见书根据表决结果，本次会议议案获得同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于杭州杭氧股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》（编号：TCYJS2017H0841）的签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一七年七月十八日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：虞文燕
签署：
承办律师：周丽鹏
签署：
启迪桑德环境资源股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
启迪桑德环境资源股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括股份公司和下属子公司，涵盖了市政施工、污水处理业务、自来水业务、固体废弃物处理业务、环卫服务业务、再生资源业务、环保设备安装及技术咨询业务和融资租赁业务等，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的86.85%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的92.22%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、集团管控、社会责任、人力资源、筹资管理、投资管理、工程项目、研发管理、运营管理、销售管理、采购管理、资产管理、财务管理、财务报告、担保业务、关联交易、全面预算、合同管理、信息系统等；重点关注的高风险领域主要包括：公司治理、融资租赁业务管理、PPP（即政府和社会资本合作模式）项目投资、财务管理、对外投资管理、采购招投标管理、工程施工管理、关联交易、运营管理、对子公司管控等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制手册、内部控制评价手册、管理制度等组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|营业收入的错报||错报≥营业收入1.5%||营业收入0.7%≤错报＜营业收入1.5%||＜营业收入0.7%||
|净资产的错报||错报≥净资产1.5%||净资产0.7%≤错报＜净资产1.5%||＜净资产0.7%||
|资产总额的错报||错报≥资产总额0.6%||资产总额0.3%≤错报＜资产总额0.6%||错报＜资产总额0.3%||

说明：本年度具体缺陷认定标准根据孰低原则或分别情形适用
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为财务报告内部控制重大缺陷的迹象：
（1）公司董事、监事和高级管理人员任何程度的舞弊行为；
（2）对已公布的财务报告进行更正；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）公司审计委员会对内部控制的监督无效；
（5）公司内部审计职能无效；
（6）控制环境无效；
（7）沟通后的重大缺陷没有在合理的期间得到的纠正；
（8）因会计差错导致检查机构处罚；
（9）其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。
出现以下情形的，一般应认定为财务报告内部控制重要缺陷的迹象：
（1）关键岗位人员舞弊；
（2）可能对财报可靠性产生重大影响的检查职能失效；
（3）重要缺陷未能及时纠正；
（4）其他无法确定具体影响金额但重要程度类同的缺陷。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷的迹象。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，在参照财务报告内部控制缺陷认定的基础上，以潜在风险事件可能造成的直接财产损失金额大小为标准，将非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷，定量标准具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||指标名称||重大缺陷定量标准||重要缺陷定量标准||一般缺陷定量标准|
|营业收入的错报||错报≥营业收入1.5%||营业收入0.7%≤错报＜营业收入1.5%||＜营业收入0.7%||
|净资产的错报||错报≥净资产1.5%||净资产0.7%≤错报＜净资产1.5%||＜净资产0.7%||
|资产总额的错报||错报≥资产总额0.6%||资产总额0.3 %≤错报＜资产总额0.6%||＜资产总额0.3%||

说明：本年具体缺陷认定标准根据孰低原则或分别情形适用
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
根据对内部控制目标实现影响程度，并考虑缺陷对公司经营合法合规、生产运营、声誉、运营安全以及保护周边环境等维度的影响，将非财务报告内部控制缺陷分为一般缺陷、重要缺陷和重大缺陷，定性标准具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|法规|运营|声誉|安全|
|严重违规并被处以重罚或承担刑事责任 。|生产故障造成停产一个月以上 。|负面消息在全国各地流传，对企业声誉造成重大损害|导致三位以上职工或公民死亡。|
|违规并被处罚。|生产故障造成停产一个月以内。|负面消息在某区域流传，对企业声誉造成较大损害。|长期影响多位职工或公民健康。|
|轻微违规并已整改。|生产短暂暂停并在二周内能够恢复。|负面消息内部流传，外部声誉无较大影响。|长期影响一位职工或公民健康。|

（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无。
董事长（已经董事会授权）：
启迪桑德环境资源股份有限公司
2018年4月8日
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2016-011
河南佰利联化学股份有限公司
关于2016年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”）预计2016年度将与关联方焦作市维纳科技有限公司（以下简称“维纳科技”）发生日常关联交易，预计总金额不超过6,112.91万元。2015年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为2,890.05万元。
2016年2月5日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。本次关联交易不涉及关联董事回避表决。
因本次日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，该事项无需提交股东大会审议。
2、2016年全年日常关联交易预计情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||上年实际发生||||
||||||合同签订金额||||||
||关联交易类别||关联人||||||||
||||||||||占同类业务|）|
||||||或预计金额||||||
||||||||发生金额||||
||||||||||比例（％||
|向关联人销售商品||维纳科技||3,000||1,072.28||0.46|||
|向关联人采购原材料||维纳科技||3,000||1,704.86||4.99|||
|向关联人出租厂房||维纳科技||112.91||112.91||13.96|||
|合 计||||6,112.91||2,890.05|||||

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况及关联关系
（1）基本情况
维纳科技法定代表人：冯立明，注册资本：1000万元人民币，主营业务：从
事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；生产、销售：精细陶瓷；销售化工产品（不含危险及易制毒化学品）及普通机械加工（以上范围中凡涉及专项许可的项目，凭许可证或有关批准文件从事生产经营）。住所：焦作市中站区西1公里焦克路北。截至2015年12月31日，维纳科技注册资本为1000万元人民币，总资产为7,570.88万元人民币，净资产为4,068.73万元人民币；2015年实现营业收入5,549.97万元人民币，净利润为236.13万元人民币。
（2）与公司的关联关系
维纳科技是本公司的参股公司，本公司占维纳科技注册资本比例为21.3%。
2、履约能力分析
维纳科技依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要事项
1、关联交易主要内容及定价原则
公司向维纳科技采购磨介、陶瓷结构件等产品；销售钛白粉、氯氧化锆等产品；出租厂房。以上交易均将按照一般市场经营规则进行，与其他同类产品的客户同等对待。公司与维纳科技之间不可避免的关联交易，将遵循公开、公平、公正的市场原则按市场价格确定。
2、关联交易协议签署情况
2016年1月15日，公司和维纳科技签署了框架性的《购销合同》，有效期至2016年12月31日止。根据合同约定：公司向维纳科技销售钛白粉、氯氧化锆等产品，预计2016年总金额不超过3000万元；向维纳科技采购磨介、陶瓷结构件等产品，预计2016年总金额不超过3000万元。此外，协议还约定了产品验收、质量保证及责任、定价与结算、违约责任等。2016年1月15日公司和维纳科技签署了《厂房租赁合同》向维纳科技出租厂房，预计租金收入2016年总金额不超过112.91万元。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，预计此类交易仍将持续发生，定价政策和定价依据是公平和公正的，交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司及中小投资者的利益，有利于公司专心致力于主营业务的研发生产和核心竞争能力的提高。同时，上述关联交易占同类交易金额的比
例较低，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司事前提交了2016年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。
公司第五届董事会第十八次会议对《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》进行了审议并获得通过。我们认为：2016年度日常关联交易程序符合《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。因此，我们同意此项议案。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意
见。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会二○一六年二月五日