证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-015
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）、会议召开情况
1.召开时间：
现场会议时间：2019年01月31日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年01月30日下午15:00至2019年01月31日15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年01月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
2.召开地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层。
3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长付景林先生
6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
（二）、会议出席情况
1.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计16人,代表股份50,430,023股，占公司有表决权股份总数的5.5562%。
2.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人 9人,代表股份 50,264,463股，占公司有表决权股份总数的5.5380%；通过网络投票的股东7人,代表股份165,560股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。
3.公司董事长，部分董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司
聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、王静出席了会议并出具了法律意见
书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
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|议案序号|议案|有效表决权股份总数|表决意见||||||表决结果|
||||同意||否决||弃权|||
||||股份数量（股）|占有效表决权比例|股份数量（股）|占有效表决权比例|股份数量（股）|占有效表决权比例||
|1.00|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|2.00|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|3.00|《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.00|《关于公开发行公司债券的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.01|发行规模|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.02|发行方式|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.03|债券品种及期限|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.04|募集资金用途|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.05|票面金额及发行价格|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.06|债券利率及其确定方式|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.07|还本付息的期限和方式|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.08|发行对象与配售规则|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.09|担保安排|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.10|赎回条款或回售条款|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|

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|4.11|上市安排|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.12|偿债保障措施|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|4.13|决议的有效期|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|5.00|《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|
|6.00|《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|通过|

其中议案二、议案三以特别决议方式通过，议案四逐项表决通过。
（二）出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况
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|议案序号|议案|出席会议持有公司5%以下股东有效表决权的股份总数|表决意见||||||
||||同意||否决||弃权||
||||股份数量（股）|占出席会议持有公司5%以下股东有效表决权比例|股份数量（股）|占出席会议持有公司5%以下股东有效表决权比例|股份数量（股）|占出席会议持有公司5%以下股东有效表决权比例|
|1.00|《关于公司下属公司向商业银行申请综合授信的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|2.00|《关于公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|3.00|《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.00|《关于公开发行公司债券的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.01|发行规模|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.02|发行方式|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.03|债券品种及期限|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4.04|募集资金用途|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.05|票面金额及发行价格|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.06|债券利率及其确定方式|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.07|还本付息的期限和方式|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.08|发行对象与配售规则|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.09|担保安排|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.10|赎回条款或回售条款|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.11|上市安排|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.12|偿债保障措施|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|4.13|决议的有效期|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|5.00|《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|
|6.00|《关于授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》|50,430,023|50,287,943|99.7183%|142,080|0.2817%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、王静
3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2019年 01月 31日