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股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-093号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于 2016年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日召开第二届董事会第四十次临时会议、于2016年3月28日召开2016年第二次临时股东大会审议通过公司2016年度非公开发行股票的相关议案。
2016年10月14日，公司第三届董事会第七次临时会议审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。根据公司2016年第二次临时股东大会对董事会的授权，结合发行数量相关内容的调整、公司2016年半年度报告财务数据和公司最新的经营情况等信息，现对公司《2016年度创业板非公开发行A股股票预案》的有关内容修订如下：
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||预案章节||章节内容||修订情况|
|重大事项提示||重大事项提示||更新本次非公开发行的审批情况；新增本次非公开发行的发行数量相关描述||
|第一节 本次非公开发行股票方案概要||一、本次非公开发行的背景和目的“（一）发行人基本情况”||更新公司注册资本和实收资本||
|||一、本次非公开发行的背景和目的“（三）本次非公开发行的目的”||更新公司最近一期的资产负债率、流动比率||
|||三、发行股份的价格及定价原则等方案概要“（五）发行数量”||增加发行数量上限数据及相关描述||
|||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化||更新发行前后的公司控股股东及实际控制人的持股比例||
|||七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序||更新本次非公开发行已履行及尚需履行的审批程序||

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|第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析|二、募投项目与现有业务的关系|新增公司最近一期的主营业务收入构成情况|
||四、本次募投项目基本情况|更新本次募投项目的报批事项情况；更新公司最近一期的部分财务数据|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况“（三）股东结构变动情况”|更新发行前后的公司控股股东及实际控制人的持股比例|
||五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况|更新公司最近一期的合并财务报表资产负债率|
||六、本次股票发行相关的风险说明|更新募投项目产业化风险；新增募投项目产能消化风险；更新本次发行导致净资产收益率下降及每股收益被摊薄的风险数据|
||七、本次发行前后发行人的股利分配政策是否存在重大变化|更新2015年度利润分配实施情况|
||八、与本次发行相关的董事会声明及承诺事项|更新对本次发行对股东即期回报的摊薄影响的测算；新增公司最近一期的主营业务收入构成情况|

特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年10月14日
独立董事关于第五届董事会
第三十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第三十八次会议审议通过的相关事项，发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于基金计划收购成都哆可梦网络科技股份有限公司22.43%股权的议案》的独立意见
1、基金本次投资项目已按《信中利惠程产业并购基金之合作协议》的约定履行了投资程序，目标企业最近一年一期连续盈利，预期未来持续盈利且增长，具有良好发展前景，符合《信中利惠程产业并购基金之合作协议》约定的基金投资目标要求。
2、本次股权转让价格根据具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告
为基准经交易双方协商确定，交易定价政策公允、合理。
3、根据相关法律法规的规定，基金本次投资项目不构成关联交易，审批程序合法、合规，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。
综上，我们同意在成交金额不超过人民币4亿元的前提下，授权公司委派人员在投资决策委员会上对该投资事项投赞成票。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2016年12月5日
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-023山东龙力生物科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙力生物”）因筹划资产收购事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：ST龙力，证券代码：002604）自2017年11月28日开市起停牌。经公司确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月12日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于2017年11月28日、2017年12月5日、2017年12月12日、2017年12月19日、2017年12月26日、2017年12月28日、2018年1月5日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日、2018年2月9日、2018年2月10日、2018年2月23日、2018年2月27日、2018年2月28日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-071）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-074）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-077）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-080）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-082）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》
（公告编号：2017-084）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-011）《关于筹划重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-012）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-014）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事宜公告》（公告编号：2018-019）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-021）、《关于筹划重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-022），具体详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至目前，公司正积极与相关各方就该资产收购重大事项进行沟通和商谈，各项工作正有序进行中。鉴于该事项尚具有不确定性，为了保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免引起公司股价异常波动，公司股票（证券简称：ST龙力，证券代码：002604）自2018年3月7日（星期三）开市起继续停牌。公司股票继续停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年三月六日
浙江南洋科技股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2015年1
月21日召开第三届董事会第三十次会议，审议公司本次非公开发行股票及员工持股计划等相关议案。公司董事长兼总经理邵奕兴及公司-第1期员工持股计划（本期员工持股计划包括公司部分董事、监事、高级管理人员）拟认购本次非公开发行的股票，因此本次非公开发行涉及关联交易事项。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司的独立董事，对该关联交易事项进行了事前审查，我们在认真审阅公司提交的关联交易材料后，发表事前书面意见如下：
1、公司本次非公开发行股票涉及关联交易。
2、本次非公开发行股票发行数量不超过12900万股，发行价格为8.82元/股，不低于本次非公开发行股票定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，上述定价原则符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东利益之情形。
3、本次非公开发行股票符合公司战略，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合实力，建立和完善公司与员工利益共享机制，增强公司整体竞争力。
已提交我们审核，我们认为，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们一致同意提交公司董事会审议。
5、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；我们同意将公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项相关议案提交公司第三
届董事会第三十次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《浙江南洋科技股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事：
叶显根 李永泉 王呈斌 郑峰
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2016-061爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2013年1月16日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事宜。
2016年3月10日，公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》及《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。2016年4月20日，公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。2016年5月31日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》。
根据会议决议，公司及时办理了工商变更登记手续，并于2016年7月1日取得了湖南省工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：
91430000745928604G，注册资本由987,155,229元变更为987,120,414元，经营范围变更为：眼科医院的投资和医院经营管理服务，（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。眼科医疗技术的研究，远程医疗软件的研发、生产、销售；眼科、内科、麻醉科、检验科、影视像科、验光配镜（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二〇一六年七月四日
证券代码：002142 股票简称：宁波银行 编号：2015-002宁波银行股份有限公司第五届董事会
2015年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 31日以电子邮件及传真的形式向全体董事发出关于召开第五届董事会 2015年第一次临时会议的通知，并于 2015年 1月 7日进行了表决。公司应参加表决董事 18名，实际参加表决董事 18名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
会议以通讯表决的方式审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2015年机构发展规划的议案》。
本议案同意票 18票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
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|宁波银行股份有限公司董事会|
|二〇一五年一月九日|
新晨科技股份有限公司 独立董事意见新晨科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第九届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于调整2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的独立意见
鉴于公司2017年年度权益分派方案实施完毕，公司董事会对2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格进行了相应调整，调整方法和调整程序符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调整的相关规定。因此，我们一致同意公司调整2017年限制性股票激励计划股票数量及回购价格。
二、关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
公司层面2017年度业绩已达到考核目标，且授予的61名激励对象个人考核结果均为良好及以上，根据《公司 2017年限制性股票激励计划》等规定的解除限售条件，公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期的解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《公司 2017年限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售符合《公司 2017年限制性股票激励计划》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司为 61名激励对象办理第一个解除限售期的 70.822万股限制性股票的解除限售手续。
三、关于新晨科技股份有限公司部分募投项目延期的独立意见
公司本次拟对部分募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的谨慎
决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
新晨科技股份有限公司 独立董事意见《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等公司制度的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，履行了必要的审批程序。因此，我们一致同意公司将部分募投项目进行延期。
（以下无正文）
新晨科技股份有限公司 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
高冠江
新晨科技股份有限公司 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
李晓枫
新晨科技股份有限公司 独立董事意见（签字页）
独立董事签名：
罗炜
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2016-032
恒宝股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于2016年5月28日上午9时在江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室召开。公司已于2016年5月24日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：
一、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该议案需提交股东大会审议。
二、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
会议同意提名钱云宝先生、张东阳先生、高强先生、赵长健先生、曹志新先生、高山先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名岳修峰先生、王晓瑞女士、孙丽娟女士为公司第六届董事会独立董事候选人。以上6名董事候选人、3名独立董事候选人提交股东大会分两组采用累积投票制选举。其中3名独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2016年 6月 20日召开 2016年第二次临时股东大会，审
议董事会、监事会提交的相关议案。
通知内容详见2016年5月31日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一六年五月二十八日
附件一：
恒宝股份有限公司
第六届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
钱云宝先生：中国国籍，1957年12月出生，大专学历。1979年3月至1987年1月就职于镇江前进印刷厂，任营销部经理；1987年2月至1992年7月就职于镇江市信息记录纸厂，任副厂长；1992年8月至1996年9月就职于丹阳市信息记录纸厂，任厂长；1996年9月至1999年3月就职于江苏现代安全印制有限公司，任董事长兼总经理；1999年3月至2000年9月就职于江苏恒宝实业发展有限公司，任董事长兼总经理；2000年9月至2014年4月任公司董事长；2012年 7月至 2013年 5月任公司总裁；2013年 5月至 2015年 1月任江苏恒神股份有限公司董事长；2014年7月至2015年1月任江苏恒神股份有限公司总经理。
2015年1月至今任江苏恒神股份有限公司董事长、总经理。现为公司控股股东、实际控制人，持有公司 143,925,147股股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张东阳先生：1966年 9月出生，1989年毕业于北京大学，本科学历。2006－2009年在摩托罗拉股份有限公司 GSM/UMTS事业部中国系统工程部担任高级经理；2010－2011年在摩托罗拉股份有限公司 GSM/UMTS事业部全球系统工程部担任总监；2011－2012年担任诺基亚西门子网络公司中国 LTE系统研发中心主任。现任公司董事长。持有公司600,000股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
高强先生：1970年 1月出生，大专学历，曾任江苏赛博电子有限公司营销公司副总经理、市场部副部长；2003年进入恒宝股份，先后担任公司营销中心总经理、通信事业部总经理、金融事业部总经理、销售总监。现任公司董事、总
裁。持有公司800,000股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵长健先生：1961年 5月出生，大专学历，经济师。2000年进入本公司，任公司副经理，2005年8月至2007年4月兼任董事会秘书。现任公司董事、副总裁、财务总监。持有公司540,000股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曹志新先生：1970年 5月出生，大学学历，系统分析员。1998年进入本公司，任生产中心副总经理。2004年 3月起任公司副总裁。现任公司董事、副总裁、总工程师。持有公司 2,065,844股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。2016年 5月，曹志新先生曾受深圳证券交易所通报批评，除上述情况外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
高山先生：1973年10月出生，本科学历，2005年进入本公司，历任研发中心项目总监、副总经理、公司通信产品事业部总经理兼金融支付事业部总经理，现任公司董事。持有公司247,000股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、独立董事简历
岳修峰先生：1968年11月出生，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任镇江大东造纸厂财务科员、镇江大东纸业有限公司财务部主任、镇江市审计事务所审计部主任、江苏立信会计师事务所有限公司评估部主任和审计部主任，现任公司独立董事。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王晓瑞女士：1965年11月出生，本科学历，律师。历任镇江市法律顾问处律师、镇江市第一律师事务所律师、江苏王江南律师事务所副主任律师；2012年 6月 28日起担任江苏大港股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙丽娟女士：1974年1月出生，江苏大学财务管理本科毕业，会计师、注册会计师。曾任华东制罐有限公司财务部会计；江苏大港股份有限公司子公司财务总监；江苏大港股份有限公司财务部部长、审计部部长、监事；江苏大港股份有限公司内审机构负责人、运营负责人；现任公司独立董事。未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2014-27德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2014年3月23日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由姚礼安先生主持，与会监事以举手表决的方式通过了如下决议：
会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
姚礼安先生任公司第五届监事会主席（姚礼安先生简历附后）,任期三年。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司监事会
2014年3月25日
附件：
姚礼安先生简历
姚礼安，男，1957年11月出生，初中文化,历任德清县洛舍绸厂支部书记，浙江德华装饰材料有限公司监事等职，现任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届监事会主席。
与公司拟聘用其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。未持有公司股份。没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2016-068
广广东东宝宝丽丽华华新新能能源源股股份份有有限限公公司司
22001166年年面面向向合合格格投投资资者者公公开开发发行行公公司司债债券券（（第第一一期期））
发发行行结结果果公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过30亿元人民币公司债券的申请已获中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2599号文”核准。
本次公司债券分期发行，本期发行规模为人民币20亿元，发行价格为每张100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的发行方式。
本期债券发行时间为2016年11月28日至2016年12月1日。本期债券发行工作已于2016年12月1日结束，实际发行规模为20亿元，最终票面利率为3.73%。
特此公告。
发行人：广东宝丽华新能源股份有限公司债券受托管理人/主承销商：安信证券股份有限公司二〇一六年十二月一日
（此页无正文，为《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）发行人：广东宝丽华新能源股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《广东宝丽华新能源股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页）
主承销商：安信证券股份有限公司
年月日
股票简称:富瑞特装 股票代码:300228 公告编号:2017-004张家港富瑞特种装备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2017年2月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年2月4日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本次监事会。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议经过讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及摘要》
监事会认为：公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号-股权激励计划》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于核实公司2017年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象的议案》
公司监事会经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
《2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。公司监事会将对激励对象名单进行审核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会2017年2月10日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-070乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称:公司）第三届董事会第二十七次会议于2016年6月29日（星期三）在北京市昌平区超前路37号公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2016年 6月 27日以邮件方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事5名；独立董事陈磊先生因在国外出差未能参会，委托独立董事徐猛先生代为出席。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议《关于调整公司非公开发行股票方案》的议案
1、股票发行数量
调整前：本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 9.92亿元（含9.92亿元），本次非公开发行的股票数量不超过27,026,767股（含27,026,767股）（按拟募集资金总额和不低于36.70元/股的价格测算）。
调整后：本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过7.19亿元（含7.19亿元），同时，因公司于2016年6月实施了2015年年度股东大会审议通过的2015年度权益分派方案，除权除息后的发行底价调整为不低于18.27元/股。本次非公开发行的股票数量不超过39,334,009股（含39,334,009股）（按拟募集资金总额7.19亿元和不低于18.27元/股的价格测算）。
2、募集资金用途
调整前：本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 9.92亿元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额（亿元）|
|收购乐普药业40%股权项目|7.19|
|乐普心血管网络医院及O2O营销网络体系建设项目|2.73|
||9.92|

调整后：本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 7.19亿元，该等募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
|||
|-|-|
|项目名称|项目投资总额（亿元）|
|收购乐普药业40%股权项目|7.19|
||7.19|

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容无变化。
本次调整后，乐普心血管网络医院及O2O营销网络体系建设项目将按照既定建设目标及计划安排改由公司自有资金建设完成。
同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《乐普(北京)医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》的公告（公告号：2016-074）。
同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、审议《关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《非公开发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》的公告（公告号：2016-075）。
同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
四、审议《关于公司本次募集资金使用的可行性报告（修订稿）》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《本次募集资金使用的可行性报告（修订稿）》的公告（公告号：2016-076）。
同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
五、审议《关于公司非公开发行摊薄上市公司即期回报情况及填补措施（修订稿）》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《非公开发行摊薄上市公司即期回报情况及填补措施（修订稿）》的公告（公告号：2016-077）。
同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年六月二十九日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-079
江苏润邦重工股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2018年10月12日以邮件形式发出会议通知，并于 2018年10月15日以通讯表决的方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》。
监事会认为，公司孙公司昆山新昆生物能源热电有限公司（以下简称“新昆热电”）经营情况稳定，公司对其提供担保有利于其业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为新昆热电提供担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为孙公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
深圳市超频三科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（宫兆辉）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2018年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2018年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事出席会议情况
2018年度，公司共召开董事会会议11次，本人严格按照《公司章程》等规定和要求，全部亲自出席会议，无委托出席或缺席情况，勤勉履行独立董事职责。
每次董事会本人均认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反对票和弃权票的情形，为董事会的决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司共召开 7次股东大会，本人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求出席会议，诚信、勤勉地履行了作为独立董事应尽的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
2、在 2018年 5月 20日公司召开的第二届董事会第六次会议上，本人对公司关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项发表了同意的独立意见；同时，本人对公司关于发行股份购买资产暨关联交易相关事项发表了同意的事前认可意见。
3、在2018年6月5日公司召开的第二届董事会第七次会议上，本人对公司关于参与公开摘牌收购个旧圣比和实业有限公司49.5%股权、关于补选公司董事的事项发表了同意的独立意见。
4、在2018年7月3日公司召开的第二届董事会第八次会议上，本人对公司关于向浙江炯达能源科技有限公司提供借款的事项发表了同意的独立意见。
5、在 2018年 8月 28日公司召开的第二届董事会第九次会议上，本人对公司关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项、关于回购注销部分2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票、关于参与设立中咨超频三智慧城市产业投资合伙企业（有限合伙）等事项发表了同意的独立意见；同时，本人对公司关于为控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易、关于公司向银行申请授信额度暨关联担保、关于为全资子公司申请银行授信提供担保的事项发表了同意的事前认可意见。
6、在2018年9月4日公司召开的第二届董事会第十次会议上，本人对公司关于向激励对象授予预留限制性股票的事项发表了同意的独立意见。
7、在2018年10月22日公司召开的召开第二届董事会第十一次会议上，本人对公司关于会计政策变更、关于聘任公司高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。
8、在2018年11月12日公司召开的第二届董事会第十二次会议上，本人对公司关于公司向银行申请授信额度暨关联担保、关于为全资子公司增加银行授信担保额度的事项发表了同意的独立意见；同时，本人对公司关于公司向银行申请授信额度暨关联担保、关于为全资子公司增加银行授信担保额度的事项发表了同意的事前认可意见。
公司关于 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、关于为银行授信额度提供补充抵押担保的事项发表了同意的独立意见；
10、在 2018年 12月 26日公司召开的第二届董事会第十四次会议上，本人对公司关于部分募集资金投资项目调整实施进度的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及提名委员会。
本人为第二届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。在 2018年 1月1日至2018年12月31日期间主要履行以下职责：
1、审计委员会工作情况。2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，公司召开了4次审计委员会会议。作为公司审计委员会召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，在 2018年内主持了审计委员会的日常工作。报告期内，本人组织了审计委员会对公司年报、中报、季报等定期报告相关事项的审议，续聘年审会计师事务所等工作，审查了公司内部控制制度及其执行情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，切实履行了董事会审计委员会委员的责任和义务。
2、薪酬与考核委员会工作情况。2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，公司召开了4次薪酬与考核委员会会议。作为薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作。报告期内，本人对公司 2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就、对公司回购注销部分 2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票、对公司向激励对象授予预留限制性股票等事项进行了审查，同意提交董事会审议，并监督其实施。
四、对公司进行现场检查的情况
报告期内，本人利用参加股东大会、董事会等会议的机会以及其他时间对公司进行现场考察，了解公司的经营情况、内控制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、对外投资及关联交易审议等相关事项。保持与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等情况，并时
刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定履行信息披露义务，确保公司 2018年度真实、及时、完整的完成了信息披露工作，维护了公司和投资者利益。
2、本人有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的文件和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六、其他工作
1、报告期内，没有发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、报告期内，没有发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，没有发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报，本人认为，2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
2019年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。
（以下无正文，下接签署页）
【本页无正文，为《深圳市超频三科技股份有限公司 2018年度独立董事述职报告》之签署页】
深圳市超频三科技股份有限公司独立董事：
宫兆辉
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-026
山东仙坛股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、董事长王寿纯先生增持公司股份计划的告知函，王寿纯先生基于对公司战略规划和未来持续稳定发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可并持续看好，计划自公告之日起6个月内，通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式适时增持公司股份，拟增持股份数量的区间范围为30万股至40万股，增持价格不高于30.00元/股。
一、计划增持主体的基本情况
1、增持人：公司控股股东、董事长王寿纯先生
2、增持主体持有公司股份情况：本次增持前，王寿纯先生持有本公司股份 89,076,600股，占公司总股本的28.82%。
3、王寿纯先生在本次公告前的12个月内已披露的增持情况：
股份计划的公告》（公告编号：2019-001）。
4、王寿纯先生在本次公告前6个月内未减持公司股份。
二、增持计划的主要内容
1、本次拟增持股份目的：基于对公司战略规划和未来持续稳定发展的信心，以及对公司长期投资价值的认可并持续看好,进而增持公司的股份，以更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展。
2、本次拟增持股份的数量：增持股份数量的区间范围为30万股至40万股。
3、本次拟增持股份的价格：增持价格不高于30.00元/股
4、本次拟增持股份实施期限：自增持计划公告之日起不超过 6个月（敏感期除外）。
5、增持方式：通过深圳证券交易所集中竞价交易、大宗交易等方式增持。
6、资金来源：增持主体自有资金或自筹资金。
7、本次增持是基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时不再继续实施本增持计划。
8、王寿纯先生在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
三、增持计划实施的不确定性风险
1、本次增持计划可能存在因公司股票价格持续超出增持计划披露的价格区间，导致增持计划无法实施的风险。
2、本次增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险。
若出现导致增持计划无法实施的风险，王寿纯先生将采取切实可行的措施，并予以及时披露相关情况。
四、其他相关说明
关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司在增持计划实施期间发生派发红利、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，王寿纯先生将根据股本变动对增持计划进行相应调整并通知本公司及时披露。
4、本公司将继续关注王寿纯先生增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2018-008四川科伦药业股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购股份事项所涉议案《关于回购公司股份的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经2017年4月21日召开的公司2016年度股东大会审议通过。公司于2017年3月31日、2017年4月21日、2017年4月28日、2017年7月12日分别在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》上披露了《关于回购公司股份的预案》、《2016年度股东大会决议公告》、《关于回购股份的报告书》、《关于回购股份报告书的补充公告》。
截止2018年1月31日，公司累计实施回购数量为2,163,116股，占公司目前总股本的比例为0.15%，成交的最高价为15.5元/股，成交的最低价为15.09元/股，支付的总金额为33,317,447.68元（包含交易费用等），符合公司《关于回购股份的报告书》的相关内容。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2018020
浙江东晶电子股份有限公司
关于拟设立全资子公司的公告
本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金在浙江省宁波市设立全资子公司开展贸易业务。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：浙江宏瑞供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准为准）2、注册资本：10,000万元
3、注册地址：宁波梅山保税港区
4、法定代表人：王皓
5、经营范围：供应链管理服务，实业投资、投资管理、乳制品批发与销售、有色金属类大宗商品贸易。
以上信息均以工商行政管理部门最终核准的结果为准。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响、可能存在的风险及采取的措施
1、设立全资子公司的目的和影响
本次投资可进一步拓宽公司业务范围，培育新的利润增长点。同时，公司以自有资金出资，不会对公司财务及现有经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、可能存在的风险及采取的措施
（1）市场风险
当前经济形势复杂多变，市场需求的变化和价格的波动较大。公司将密切注意宏观经济政策与相关的产业走向，做到提前预警，并根据实际情况调整经营策略。
（2）资金风险
为保证公司资金安全、避免发生资金风险，公司将针对下游客户建立相应的评估和准入标准，考察其财务状况、经营情况、业务资质和信用情况，关注其履约情况。
（3）质量风险
贸易商品的质量控制是否达标，将会影响贸易的正常进行和资金回收。公司将从源头上监督供应商严格按照要求履行合同、严把质量关，按相关标准做好质量检测工作。
四、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议。
特此公告
浙江东晶电子股份有限公司董事会二〇一八年五月九日
光大证券股份有限公司
关于江苏双星彩塑新材料股份有限公司
使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“双星新材”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，就双星新材拟使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的事项进行了认真、审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]55号”文核准，双星新材非公开发行人民币普通股（A股）172,117,039股股票，每股面值 1元，发行价格为 11.62元/股，公司募集资金总额为人民币1,999,999,993.18元，扣除各项发行费用（含税）32,427,116.95元后，实际募集资金净额为人民币1,967,572,876.23元，以上募集资金到位情况由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年3月 10日出具的众会字（2017）第2244号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金的使用情况
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏双星彩塑新材料股份有限公司截至2017年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，截至2017年12月31日，2017年非公开发行股票募集资金余额157,469.30万元，2017年度使用募集资金金额为42,205.08万元。
三、本次使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的基
本情况
本次非公开发行实际募集资金拟投入的项目将依公司实际投入需要逐步开
展，由于项目从启动到建成均需要过程，所以存在短期闲置募集资金。公司本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全，并在保证不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用最高不超过人民币20,000万元的自有资金和最高不超过人民币130,000元的暂时闲置募集资
金用于美元、人民币定期存款或者购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，在该额度内资金可以循环滚动使用，具体情况如下：（一）定期存款
1、在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放。
2、存款期满，将及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单不得质押。
3、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专项账户进行管理或以相同方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
4、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
5、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户，并及时通知保荐机构。
（二）理财产品
1、投资产品品种
为控制风险，公司购买理财产品的发行主体应当为商业银行，产品期限不超过12个月，产品须符合以下条件：
（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
（2）流动性好，不影响募集资金投资计划正常进行；
（3）投资产品不得质押；
（4）投资产品不得为以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、投资期限
自获股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个银行理财产品的投资期限不超过12个月。期间可以滚动使用。
3、投资额度
自有资金最高额度不超过人民币20,000万元，暂时闲置的募集资金最高额度不超过130,000万元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
4、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权。
四、审议程序
本次使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理事宜，已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。本次公司使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理事宜尚需股东大会审议通过。
五、信息披露
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司进行现金管理的情况。
六、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
定期存款风险较低，理财产品属于低风险投资品种，能够保证本金安全，但
金融市场受宏观经济、货币政策、财政政策、产业政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。
2、风险控制措施
（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的商业银行所发行的产品。
（2）公司将持续完善低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合。
（3）理财产品业务由公司财务部负责选择合作金融机构，针对相关市场信息变动及风险评估提出申请，履行相应的审批程序后进行操作，并对相关业务进行核算与登记归档。
公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会和监事会关于本次募集资金使用计划的议案文
件，对此次使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的合理
性、必要性、有效性进行了核查。
保荐机构认为：本次公司使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的议案已履行了必要的法律程序，并且公司为此事项制定了相应的操作流程，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
本次使用使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理不会
影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的计划无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏双星彩塑新材料股份
有限公司使用暂时闲置的募集资金及部分自有闲置资金进行现金管理的核查
意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
安宏亮 王鹏
光大证券股份有限公司年 月 日