证券代码： 300214 证券简称：日科化学 公告编号：2015-043山东日科化学股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会是2015年第一次临时股东大会。
2、本次股东大会的召集人是公司董事会。
公司第二届董事会第二十一次会议于2015年7月21日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2015年 8月28日召开2015年第一次临时股东大会。
3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2015年8月28日下午14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月27日 15:00至2015年8月28日15:00期间的任意时间。
5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（授权委托书详见附件一）
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票操作流程请见附件三）
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日是2015年8月21日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点
本次股东大会在公司创研中心五楼会议室召开，具体地址是：山东省昌乐县英轩街3999号。
二、会议审议事项
议案一：《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》
议案二：《关于逐项审议公司向特定发行对象非公开发行股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值
2、发行方式及时间
3、发行对象及认购方式
4、定价基准日、定价原则和发行价格
5、发行数量及调整
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金金额及用途
10、关于本次发行决议的有效期
议案三：《关于本次非公开发行股票预案的议案》
议案四：《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
议案五：《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》议案六：《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》
议案七：《关于公司与发行对象签订〈非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》
议案八：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
议案九：《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案十：《关于提请股东大会批准公司实际控制人赵东日先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案十一：《关于修改<公司章程>的议案》
议案十二：《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》
议案十三：《填补被摊薄即期回报的措施的议案》
议案十四：《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》
相关议案已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，内容详见刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2015-035号）、《第二届监事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2015-036号）。
三、会议登记方法
1、登记时间
现场登记：2015年8月28日13:00—13:50
山东省昌乐县英轩街3999号，公司董事会办公室。
3、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真务请在2015年8月27日14:00前传至公司董事会办公室。
本次股东大会不接受电话登记。
四、其他事项
1、本次股大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：刘安成田志龙
会议联系电话：0536-6283716
会议联系传真：0536-6283716
电子信箱：rikechem@rikechem.com
联系地址：山东省昌乐县英轩街3999号，公司董事会办公室
邮政编码：262400
地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第二届董事会第二十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十二日
附件一
授权委托书
兹全权委托______________先生（女士）代表本人/本公司出席 2015年 8月28日在山东省昌乐县英轩街3999号创研中心五楼会议室举行的山东日科化学股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人股票账号：____________________ 持股数：____________________
股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________________________受托人签名：_________________受托人身份证号码：_____________________
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》||||
|2|《关于逐项审议公司向特定发行对象非公开发行股票方案的议案》||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式及时间||||
|2.03|发行对象及认购方式||||
|2.04|定价基准日、定价原则和发行价格||||
|2.05|发行数量及调整||||
|2.06|限售期||||
|2.07|上市地点||||
|2.08|募集资金金额及用途||||
|2.09|本次发行前滚存未分配利润的处置方案||||
|2.10|关于本次发行决议的有效期||||
|3|《关于本次非公开发行股票预案的议案》||||
|4|《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》||||
|5|《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》||||
|6|《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》||||
|7|《关于公司与发行对象签订〈非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》||||

|||
|-|-|
|8|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》|
|9|《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》|
|10|《关于提请股东大会批准公司实际控制人赵东日先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|
|11|《关于修改<公司章程>的议案》|
|12|《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》|
|13|《填补被摊薄即期回报的措施的议案》|
|14|《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》|

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2015年 月 日
注：授权委托书、股东登记表复印或按以上格式自制均有效。
附件二
山东日科化学股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮 编：|
|是否本人参会：|备 注：|

附件三
网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、交易系统投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 8月 28日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、交易系统投票操作方法
（1）投票代码：365214；投票简称：日科投票
（2）投票具体程序
A、买卖方向：均为买入
B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推；对于逐项表决的议案。
每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格（元）|
||总议案|100.00|
|1|《关于公司非公开发行股票符合相关法律、法规规定的议案》|1.00|
|2|《关于逐项审议公司向特定发行对象非公开发行股票方案的议案》|2.00|
|2.01|发行股票的种类和面值|2.01|
|2.02|发行方式及时间|2.02|
|2.03|发行对象及认购方式|2.03|
|2.04|定价基准日、定价原则和发行价格|2.04|
|2.05|发行数量及调整|2.05|
|2.06|限售期|2.06|
|2.07|上市地点|2.07|
|2.08|募集资金金额及用途|2.08|

||||
|-|-|-|
|2.09|本次发行前滚存未分配利润的处置方案|2.09|
|2.10|关于本次发行决议的有效期|2.10|
|3|《关于本次非公开发行股票预案的议案》|3.00|
|4|《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》|4.00|
|5|《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》|5.00|
|6|《关于公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告的议案》|6.00|
|7|《关于公司与发行对象签订〈非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议〉的议案》|7.00|
|8|《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》|8.00|
|9|《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》|9.00|
|10|《关于提请股东大会批准公司实际控制人赵东日先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|10.00|
|11|《关于修改<公司章程>的议案》|11.00|
|12|《关于制订公司未来三年股东分红规划的议案》|12.00|
|13|《填补被摊薄即期回报的措施的议案》|13.00|
|14|《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》|14.00|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（4）表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应委托股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票时间：2015年 8月 27日（现场股东大会召开
前一日）15:00，结束时间为2015年8月28日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11：30前发出后，当日下午13：00即可使用；
如服务密码激活指令上午11：30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东日科化学股份有限公司 2015年第一次临时股东大会投票”。进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作，最后确认并发送投票结果。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。