证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2014－017甘肃大禹节水集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议，于2014年4月11日上午9：00在公司三楼会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于 2014年 4月 1日以邮件或传真方式送达。会议由董事长王栋先生主持，部分监事及部分高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事 9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会任期于2014年1月28日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会提名委员会提名王栋先生、王冲先生、谢永生先生、杨继富先生、仇玲女士、张学双先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；万红波先生、赵新民先生、冯涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，候选人的个人简历请见附件。
董事会通过对上述九名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，也未有深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第3.1.3条规定之情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及相关制度中的有关规定，均具备担任公司董事的资格。董事会同意上述九位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期三年。党亚平
先生、王晋勇先生不再担任本公司董事，董事会对他们在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。表决情况如下：
(1)提名王栋先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(2)提名王冲先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(3)提名谢永生先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(4)提名杨继富先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(5)提名仇玲女士为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(6)提名张学双先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(7)提名万红波先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(8)提名赵新民先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
(9)提名冯涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 1票。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职务，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。
本议案尚需提交公司 2013年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。
对本议案独立董事审核后发表了独立意见。
特此公告。
甘肃大禹节水集团股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十二日
附件：
甘肃大禹节水集团股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
王栋，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。现为中共十八大党代表、中共酒泉市党代会代表、肃州区人大代表、酒泉市政协常委及十一届全国工商联常委、甘肃省工商联副主席。曾荣获甘肃省科技进步一等奖、酒泉市科技进步一等奖、甘肃省劳动模范、酒泉市十佳企业家、优秀共产党员、酒泉地区科技兴水先进个人等荣誉称号，甘肃省评标专家，甘肃省人民政府发展研究中心特约研究员，2008年奥运火炬手，2006年入选甘肃省“555创新人才工程”第二层次人选，甘肃省领军人才。2009年被酒泉市政府评为重大科技贡献奖获得者，2010年被中共甘肃省非公有制企业工作委员会评为优秀党员带头人，被甘肃省就业工作领导小组评为甘肃省首届创业明星，被中华全国工商业联合会授予科技进步二等奖； 2011年被科技部授予“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖。先后完成“内镶贴片式地下灌水器”等30多项科技成果和自主知识产权专利技术，开发成功2个国家重点新产品。主持承担国家“863”计划、“948”科技支撑计划、星火计划、火炬计划等重点科研项目20多项，建设实施国家西部专项、国家农业科技成果转化等产业化推广发展项目10多项。2005年起，任公司党委书记、总裁、董事长。2006年3月辞去公司总裁职务。现任公司董事长、党委书记。
王栋先生为公司实际控制人，与王冲先生为兄弟关系，与仇玲女士为夫妻关系，与朱芬女士为亲属关系。持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王冲，男，1971年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，经济师。现为酒泉市人大代表、天津市武清区政协委员、甘肃省青年企业家协会副理事长。1994年至2003年，历任中建六局五公司团委书记，机关党委书记，华东分局办公室主任；2003年底至2005年初任甘肃大禹节水有限责任公司副总经理。
节水（天津）有限公司董事长。
王冲先生和王栋先生为兄弟关系，与仇玲女士为亲属关系，三人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。与朱芬女士为夫妻关系，持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢永生，男，1968年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任甘肃大禹节水有限责任公司销售经理，甘肃大禹节水股份有限公司销售经理。2006年3月至今，担任集团公司总裁、董事。现兼任甘肃大禹节水（酒泉）有限公司执行董事。
谢永生先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨继富，男，汉族，生于1957年8月，籍贯天津，无境外居留权。日本筑波大学博士，中国水利水电科学研究院教授级高级工程师，博士生导师，教育部回国留学基金评审专家，中国水利学会第九届理事。
曾先后担任天津市北郊区西堤头人民公社副社长、天津市北郊区委农村政策研究室任主任科员、日本科技厅科技振兴事业团博士后研究员兼日本筑坡大学研究员、中国水利水电科学研究院水利研究所高级工程师。现在本公司股东单位——中国水利水电科学研究院下属水利研究所任副所长，兼任国家节水灌溉北京工程技术研究中心主任助理。
主持完成的项目：“十一五”国家科技支撑计划重点项目“农村安全供水集成技术研究与示范”、“十一五”国家科技支撑计划课题“农村供水管网优化设计与标准化、信息化集成技术研究”、“十五”国家节水农业重大科技专项课题“北方干旱内陆河地区节水农业综合技术集成与示范”等。先后获得农业节水科技一等奖1项“内镶片式滴灌管生产线国产化研制与产业化”、大禹水利科学技术一等奖1项“精量高效灌溉水管理关键技术与产品研发、甘肃省科技进步技术一等奖1项“农业高效节水地下滴灌系统开发及关键技术研究”、新疆生产建设兵团科技进步二等奖1项“干旱地区规模化灌溉农业类型区农业高效用水模式及产业化示范”。
先后参与创造水力驱动活塞式施肥泵、一种打孔装置及其方法、自调式管道
恒效混合器、高速打孔在线检测装置、闸管输水软管开孔器、一种人工填料地下渗滤生活污水处理系统、农村供水工程计算机辅助设计及信息管理系统V1.0、农村饮水安全信息管理系统1.0、淹没式暗管排水流量测定仪、拖式激光平地铲等11项专利；主、参编《中国农村饮水安全科技新进展》等著作 11部，译著西尾道德所著日文版《土壤微生物基础知识》1部；发表《农村饮水安全科技支撑体系现状及建议》等论文 26篇。在农业节水、农村供水及改善农村水环境等方面具有独到的专业特长。
杨继富先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
仇玲，女，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中学高级教师（副教授级）。曾在酒泉市第一中学从事教育教学工作20年，现任酒泉市肃州区教育局教研室教研员。获市级优秀班主任、优秀教师、“园丁奖”。在教学工作中，锐意改革，形成了独特的教学风格，多次在优质课赛评选中荣获一等奖。
在从事教研员工作中，充分发挥研究、指导和服务的职责，用人格修养加上专业素养定期开展师资培训、引领教师专业化成长，培养了许多骨干教师，为肃州区全面提高教育教学质量做出了不懈的努力，取得了优异成绩。有多篇论文在省级刊物发表或获奖。
仇玲女士与王栋先生为夫妻关系，与王冲先生为亲属关系，三人各自均独立行使表决权，彼此间不存在一致行动的情形。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张学双，男，1972年生，甘肃酒泉人，大学本科学历，助理工程师。2000年8月至2002年6月任甘肃大禹节水公司生产部部长，管理生产工作；2002年 6月至 2006年 3月任甘肃大禹节水公司行政部部长、供应部部长、研发中心主任，管理行政部、供应部和研发中心工作；2006年3月至2010年6月任甘肃大禹节水公司副总裁，分管供应、水电公司和基建项目工作；2010年 7月至今任大禹节水（天津）有限公司总经理。2005年获得甘肃省科技进步奖三等奖。2014年 1月被天津市人才工作领导小组批准入选“天津市新型企业家培养工程”。
肃质量发表“假如WTO对我国水资源及节水浇灌标准的影响”论文。
张学双先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
万红波，男，1964年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，会计学副教授，资深注册会计师。毕业于兰州大学，从事教学科研工作二十多年，曾在专业核心期刊上发表了《资产负债观下的财务理念变化》、《混合经济时代的会计理念》、《新企业会计准则指南金融业》、《基于公司治理视角的上市公司软实力及其信息披露问题研究》、《关于多重会计计量模式的探讨》、《股票期权的理性回归——费用化确认对股票期权影响》等 20余篇学术论文，个人主编教材一部，主持或参与省部级课题七项，主要涉及税收筹划、全面预算管理、企业内部控制、财务制度设计等方面。先后主持了兰州石化多经事业部的纳税筹划、甘肃大圣公司股票上市调研、青海省电力公司会计核算办法研究、甘肃省邮政局人力资源开发项目、榆中地方税务局新《企业会计准则》及《公司法》调考、连铝公司财务优化等项目。被中华会计网校、纳税人俱乐部等评为专业名师。现担任科技部重点建设基金财务专家，甘肃省高级会计师评委，甘肃省高级审计师评委，甘肃省会计学会理事，甘肃省注册会计师协会常务理事，甘肃省科技厅、甘肃地方税务局等政府部门以及甘肃省电力公司等多家大型国有企业单位财务顾问，黄河股份有限公司等上市公司的独立董事。
万红波先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵新民，男，1970年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，法学学士。
的发行上市；“中西药业”、“长城电工”的股权分置改革和资产重组。现为上海科汇律师事务所任职律师，兼任上市公司“祁连山”的独立董事；华龙证券有限责任公司、陇达期货经纪有限公司、长城电工股份公司、海默科技股份公司等上市和非上市企业的法律顾问。
赵新民先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯涛，男，1956年10月12日生，西安市蓝田县人，中共党员，获经济学博士学位，曾任原陕西财经学院系主任、西安交通大学经济与金融学院副院长、西安市社科联副主席等职，现任西安交通大学经济金融学院证券研究所所长，教授、博士生导师。从事专业主要有制度与转型经济研究、金融与投资经济研究、国际金融与货币政策理论研究。任教以来，多次被评选为学院优秀教师、优秀硕士生导师、跨世纪人才，92年曾获得第三届霍英东教育基金奖。97年获得国务院特殊津贴待遇。近几年来，主持国家社科基金、教育部重大课题、及省部级课题8项，横向课题11项，出版专著、教材8部，在《经济学季刊》、《经济学家》、《金融研究》等期刊发表论文100余篇。
社会兼职有：陕西省政府决策咨询委财政金融组委员、西安市决策咨询委财政金融组组长，中华外国经济学会理事、陕西省中华外国经济学会会长、陕西省中小企业信用担保协会副会长、西北大学兼职博导。曾任多家上市公司独立董事、长安银行首届独立董事；1996年以来一直担任西安高新区风险投资公司专家顾问，参与过四十多家公司的股权投资及股权回购的决策；2004年担任西部水泥股份（香港上市公司）战略顾问，参与该公司在英国创业板上市及2010年转入香港主板市场上市的策划及相关工作；2011年参与筹建陕西航空高新技术产业投资基金，本人作为该基金的合伙管理人。
冯涛先生与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。