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独立董事对公司 2018年度六届董事局
第一次临时会议审议的有关事项的
独立意见
陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年度六届董事局第一次临时会议于 2018年 1月 11日在公司第三会议室召开。作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对公司董事局换届的独立意见：
（一）本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，提名、审议程序符合《公司法》《公司章
程》等相关规定。
（二）被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质和能力，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒。
（三）同意全部提名，并提交公司2018年度第一次临
时股东大会审议。
二、独立董事对关于控股子公司西北工业大学明德学院股权结构变更事项的独立意见：
公司事前向独立董事提交了控股子公司明德学院股权结构变更的相关资料，独立董事进行了事前审查；本次股权结构变更是依据新修订的《民办教育促进法》及教育主管部门有关独立学院开展转设工作的相关政策要求，基于公司加强教育产业发展的需要，有利于促进明德学院及公司教育产业的发展，符合公司根本利益，未发现存在损害公司和全体股东利益的情形；本次股权结构变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定；同意该股权结构变更事项。
三、独立董事对追加 2017年度日常经营性关联交易额度事项的独立意见：
公司本次追加的 2017年度日常经营性关联交易额度是因并购交易完成产生的追溯性交易事项，属正常业务往来，符合公司业务特点，不会影响公司正常生产经营；未发现损害上市公司利益的行为；未发现存在损害中小股东权益的情况；关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序；该项交易无关联董事，无需董事回避表决；同意将该议案提交公司 2018年度第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事对公司 2018年度六届董
事局第一次临时会议审议的有关事项的独立意见》之签署
页）
独立董事：
王周户 刘书锦 聂鹏民
二〇一八年一月十一日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019—152晨光生物科技集团股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行借款、担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：
一、对外担保基本情况
公司第三届董事会第二十八次会议、2018年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过20亿元的议案》，同意公司及子公司在2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过20亿元，其中融资担保方式中所涉公司与子公司或子公司之间担保余额不超过6亿元(相关文件已于2019年3月26日、2019年4
月17日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）于近日向中国农业银行股份有限公司莎车县支行（简称“莎车县农行”）提出流动资金借款申请。经过核查，莎车县农行同意了莎车晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。
公司与莎车县农行签订了《最高额保证合同》，保证金额：12,500万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；保证担保的范围为：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金,以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
见2019年8月8日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
2019年8月21日莎车晨光与莎车县农行签订了第二批《流动资金借款合同》，金额：2,000万元。莎车县农行向莎车晨光发放了上述借款（详细内容请参见2019年8月22日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。
近日，莎车晨光与莎车县农行签订了最后一批《流动资金借款合同》，金额：3,000万元。2019年9月17日莎车县农行向莎车晨光发放了上述1,000万元借款，其余借款将于后期陆续发放。
三、累计对外担保情况
上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 60,000万元（其中：已签订合同的金额为22,100万元，未签订合同的金额为 37,900万元，实际担保金额为13,000万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的34.40%。公司银行借款由子公司提供保证担保的金额为31,000万元，公司及子公司无逾期对外担保情况。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年九月十八日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2017-021
苏交科集团股份有限公司
关于总经理辞职及新聘公司总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王军华先生提交的书面辞职报告。王军华先生因工作需要被推选为公司副董事长，其申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》、《公司章程》规定，王军华先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，王军华先生仍将在公司担任董事职务。公司董事会对王军华先生在担任公司总经理期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
根据公司董事长符冠华先生提名，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会第二十二次审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李大鹏先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一七年四月十八日
附件：
李大鹏先生简历
李大鹏先生，1977年 3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，重庆交通学院公路与城市道路专业毕业，本科，高级工程师。历任公司道桥三所副所长、经营部主任、副总经理，现任公司总经理。
截至本公告披露日，李大鹏先生持有公司股份2,207,983股，占公司股本总数的0.40%。李大鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-075
浙江帝龙新材料股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议通知于2016年7月28日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2016年8月1日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于变更公司名称的议案》,本议案需提交股东大会审议。
二、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》,本议案需提交股东大会审议。
上述议案一、议案二具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更公司名称及增加经营范围的公告》。披露时间：2016年8月2日。
三、会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,本议案需提交股东大会审议。
因公司拟变更公司名称及增加经营范围，需对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容详见刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）《公司章程修正案》。披露时间：2016年8月2日。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2016年8月2日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-019
山东金城医药化工股份有限公司
关于完成公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药化工股份有公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议及 2015年度股东大会，审议通过了关于《变更公司名称及相应修订<公司章程>》的议案，同意对公司名称进行变更。详见公司 2016年 2月 26日在巨潮资讯网发布的《山东金城医药化工股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2016-007），以及 2016年 3月 21日在巨潮资讯网发布的《山东金城医药化工股份有限公司 2015年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-018）。
2016年 3月 22日，经淄博市工商行政管理局审批，公司完成营业执照变更手续，并领取了新的《营业执照》。公司中文名称由“山东金城医药化工股份有限公司”变更为“山东金城医药股份有限公司”，其他登记事项不变。
公司证券简称“金城医药”和证券代码“300233”保持不变。
特此公告。
山东金城医药化工股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2017-029上海雪榕生物科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2017年 5月 19日以电子邮件等方式通知全体监事，并于 2017年 5月 24日以现场和通讯相结合进行表决的方式在公司会议室举行。本次会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席陈清明主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于控股股东向公司提供无息借款的议案》
为支持公司的发展，满足公司日常经营资金需求，提高融资效率，公司控股股东杨勇萍先生计划向公司及公司控股子公司提供总金额不超过人民币2亿元
（实际借款金额以到账金额为准）的无息借款，用于补充公司营运资金。借款期限为股东大会通过本议案之日起一年内有效。公司可根据流动资金需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告》。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司监事会2017年5月24日
证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2018-074森霸传感科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
森霸传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事董新杰先生的书面辞职报告。董新杰先生由于个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会审计委员会主任委员职务。
辞职后，董新杰先生不在公司担任任何职务。
由于董新杰先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，董新杰先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，董新杰先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事和董事会专门委员会的职责。公司将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
截至本公告日，董新杰先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。董新杰先生确认与公司董事会不存在意见冲突，亦无任何事项需要通知公司股东或债权人。
董新杰先生在任期间勤勉尽责、独立公正、恪尽职守，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对董新杰先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
森霸传感科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2018-006宁波润禾高新材料科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏.
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增 减 变 动 幅 度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||46,126.12||30,109.58||53.19||
|营业总收入|||||||
|营业利润|5,188.13||4,375.08||18.58||
|利润总额|5,725.78||4,446.13||28.78||
|归属于上市公司股东的净利润|4,840.42||3,628.65||33.39||
|基本每股收益（元）|0.64||0.51||25.49||
||17.07%||17.18%||下降 0.11 个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增 减 变 动 幅 度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|61,060.70||37,217.35||64.07||
|归属于上市公司股东的所有者权|46,497.24||24,443.83||90.22||
|益|||||||
|股本|9,760.00||7,320.00||33.33||
|归属于上市公司股东的每股净资|4.76||3.39||40.41||
|产（元）|||||||

注：1、上表数据为合并报备数据。
2、基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入46,126.12万元，同比增长了53.19%；营业利润为5,188.13万元，同比增长了18.58%；利润总额为5,725.78万元，同比增长了28.78%；基本每股收益0.64元，同比增长了25.49%，加权平均净资产收益率为17.07%，同比下降了0.11个百分点。
（1）公司营业总收入取得较高增长的原因如下：
①公司宁海新厂生产基地释放的产能及公司募投项目的逐步实施导致产品销量大幅增长，同时随着原材料大幅上涨、产品研发的投入和产品竞争力的提升，公司经审慎决策后提升了产品价格。
②近年供给侧改革极大促进了产业升级和行业整合，使有机硅行业进入洗牌阶段，部分环保不合规的小型厂商被迫关停，使得行业集中度提升，下游客户的采购逐渐向规模较大型企业集中。公司因自身规模化及环保规范方面的优势在此轮供给侧改革中受益明显。
③公司加大市场推广和研发投入，保证了经营业绩的稳健增长。在市场推广方面，提高市场拓展并加大拓宽销售渠道的力度，并在完善老客户维护的同时提高新客户开发力度；在研发投入方面，公司坚持对新产品开发和技术创新的持续投入，提高产品竞争力，部分产品经 2017年上半年市场推广试用后，下半年中客户采购增长趋势已显现。
（2）归属于上市公司股东的净利润的较高增长主要是营业总收入大幅度增长所致。
二、财务状况
报告期内，公司财务状况良好。报告期末总资产为61,060.70万元，同比增长64.07%，主要是公司于2017年11月27日公开发行新股2,440万股、募集资金（净额）170,629,207.54元的到位扩充了公司资本及销售规模的扩大带动利润增长和规模效应摊薄固定费用所致；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为46,497.24万元，同比增长90.22%，主要是因公开发行新股2,440万股及经营净利润的增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月30日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-005）不存在差异。
四、其他说明
本公告所载2017年度的财务数据是经公司财务部门初步估算的结果，未经会计师事务所审计，公司2017年度业绩的具体数据将在公司公布的2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-100
海南海药股份有限公司
关于2017年半年度报告有关环保问题补充披露的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日在巨潮资
讯网披露了《2017年半年度报告》。根据监管要求，公司控股子公司重庆天地
药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）属于环境保护部门公布的重点排
污单位，公司现对《2017年半年度报告》中“第五节、重要事项，十五、社
会责任情况”之“2、重大环保情况”中的重大环保情况补充披露如下：
补充前：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
不适用
补充后：
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||主要污染|||||||||
||||排放||||||超标|
|公司或子|物及特征|||排放口分||执行的污染物||核定的排||
|||排放方式|口数||排放浓度||排放总量||排放|
|公司名称|污染物的|||布情况||排放标准||放总量||
||||量||||||情况|
||名称|||||||||
|||||||达到污水处理||||
|重庆天地||||||接收协议||||
|||间歇性排||||||3.057吨/||
|药业有限|COD||1|厂西门口|31.0mg/L|CJ343-2010标|2.79吨/年||无|
|||放||||||年||
|责任公司||||||准后进入到苏||||
|||||||家污水处理厂||||
|||||||达到污水处理||||
|重庆天地||||||接收协议||||
|||间歇性排||||||||
|药业有限|SS||1|厂西门口|8.7 mg/L|CJ343-2010标|0.78吨/年|3.3吨/年|无|
|||放||||||||
|责任公司||||||准后进入到苏||||
|||||||家污水处理厂||||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||达到污水处理||||
|重庆天地||||||接收协议||||
|||间歇性排||||||||
|药业有限|氨氮||1|厂西门口|2.6 mg/L|CJ343-2010标|0.23吨/年|0.75吨/年|无|
|||放||||||||
|责任公司||||||准后进入到苏||||
|||||||家污水处理厂||||
|||||||《锅炉大气污||||
|重庆天地||||锅炉房10||染物排放标||||
|||间歇性排|||12.9mg/m|||||
|药业有限|烟尘||2|米高空排||准）》|0.50吨/年|4.64吨/年|无|
|||放|||³|||||
|责任公司||||放||（GB13271-20||||
|||||||01）二级||||
|||||||《锅炉大气污||||
|重庆天地||||锅炉房10||染物排放标||||
|||间歇性排||||||14.91吨/||
|药业有限|氮氧化物||2|米高空排|91 mg/m³|准）》|1.65吨/年||无|
|||放||||||年||
|责任公司||||放||（GB13271-20||||
|||||||01）二级||||
|||||||《锅炉大气污||||
|重庆天地||||锅炉房10||染物排放标||||
|||间歇性排||||||||
|药业有限|二氧化硫||2|米高空排|6.9 mg/m³|准）》|0.39吨/年|2.98吨/年|无|
|||放||||||||
|责任公司||||放||（GB13271-20||||
|||||||01）二级||||

1、重大环保情况
2、防治污染设施的建设和运行情况
水污染防治方面：天地药业有配套的高浓度废水处理设施和综合废水处
理设施，生产废水和生活废水进入污水处理系统处理达到与苏家污水处理厂
协议的排放浓度后，进入到苏家污水处理厂进一步处理达到《城镇污水处理
处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准后达标排放。
大气污染防治方面：天地药业采用清洁生产，全部使用无污染的燃气锅
炉；对于车间的工艺废气，全部收集后集中处理达标排放。
粉尘污染防治方面：提取车间采用袋式除尘装置，保证达标排放。
固废：与有处理资质的公司签订协议，由有处理资质的公司无害处理。
除上述补充内容外，公司《2017年半年度报告》其他内容不变。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年十月三十一日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2016-049银邦金属复合材料股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
2016年9月1日，公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生因个人资金需求，将其所持有的公司无限售条件流通股股份 23,310,000股作为标的证券，质押给安信证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 9月 1日，购回交易日为2017年2月28日。
2016年9月1日，公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生因个人资金需求，将其所持有的公司无限售条件流通股股份 25,000,000股作为标的证券，质押给光大证券股份有限公司办理股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 9月 1日，购回交易日为2017年9月1日。
截至本公告日，沈于蓝先生共持有公司股份 283,040,000股，占公司总股本的34.44%，其中已累计质押股份 161,230,000股，占沈于蓝先生持有公司股份总数的56.96%，占公司股份总数的19.62%。
特此公告
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2016年9月2日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2017-013
高新兴科技集团股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年12月30日，披露了《高新兴科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（全文披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。公司根据2017年1月7日收到的深圳证券交易所出具的《关于对高新兴科技集团股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第1号），对本预案进行了相应的修订、补充和完善。本预案修订、补充、完善的主要内容如下：
1、补充披露了前次交易基本情况，请参见本预案“重大事项提示/十六、其他需要提醒投资者重点关注的事项”。
2、补充披露了标的公司利润承诺的可实现性，请参见本预案“重大事项提示/五、利润承诺与补偿安排/（六）利润承诺的可实现性分析”。
3、补充披露了本次交易利润补偿安排、利润补偿覆盖率的合理性以及利润补偿风险的应对和补救措施，请参见本预案“重大事项提示/五、利润承诺与补偿安排”。
4、补充披露了交易对方凯腾投资之普通合伙人凯利易方之实际控制人严祥军、劣后级有限合伙人韩利庆以及交易对方亿倍投资、亿格投资、亿泰投资之自然人合伙人的任职情况，请参见本预案“第三章交易对方的基本情况”之“一、交易对方的基本情况”。
5、补充披露了首次交易前的股权结构，请参见本预案“第四章标的公司基本情况/二、标的公司历史沿革（/六）物联股份变更为有限责任公司（2016年11月）”。
6、补充披露了标的公司中兴物联的无线通信模块产品在各行业领域的主要应用形式及具体用途情况，以及物联网管理平台及行业整体解决方案业务的具体形式，请参见本预案“第四章标的公司基本情况/五、标的公司主营业务构成及产品概况”。
7、补充披露标的公司经销模式的具体情况、收入确认原则和最终销售情况，以及经销模式和直销模式在客户结构、销售产品、结算流程、毛利率等方面的差异
情况，请参见本预案“第四章标的公司基本情况/六、标的公司主营业务模式及主
营业务流程/（四）销售模式”。
8、根据同一控制下客户合并计算销售收入的原则，修订了标的公司 2016年1-9月的前五大客户、前五大直销客户的具体情况，请参见本预案“第四章标的公司基本情况/八、标的公司的销售、采购情况/（三）标的公司前五大客户情况”。
9、补充披露了标的公司报告期内关联交易合理性和定价公允性分析，请参见本预案“第四章标的公司基本情况/八、标的公司的销售、采购情况/（五）关联销售和采购情况”。
10、补充披露了标的公司的独立性状况和独立盈利能力，请参见本预案“第四章标的公司基本情况/九、标的公司的独立性及独立盈利能力”。
11、补充披露了标的公司的商号、商标授权使用情况，以及专利权、软件著作权的权属情况，请参见本预案“第四章标的公司基本情况/十、标的公司主要资产负债及对外担保情况”。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一七年一月二十日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2016年度审计机构的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第七届董事会第一次会议关于聘请公司 2016年度审计机构的事项进行了审议，基于个人独立判断，发表独立意见如下：
经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的从业资格，该所拥有专业的审计团队和雄厚的技术支持力量，具有上市公审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，具备与公司开展业务相对应的行业审计经验，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度的财务审计和内控审计工作，并同意将该议案提交公司 2015年年度股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于聘请公司2016年度审计机构的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-075启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之
反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152421号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体回复内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《启明星辰信息技术集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年9月23日
TCL集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》（证监会[2007]128号，以下简称“通知”）第五条规定：“剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。”
TCL集团股份有限公司（以下简称“TCL集团”或“公司”）拟将其直接持有的T.C.L.实业控股（香港）有限公司100.00%的股权、惠州TCL家电集团有限公司100.00%的股权、TCL家用电器（合肥）有限公司100.00%的股权、惠州酷友网络科技有限公司55.00%的股权、惠州客音商务服务有限公司100.00%的股权、TCL科技产业园有限公司100.00%的股权、格创东智科技有限公司36.00%的股权以及通过全资子公司TCL金融控股集团（广州）有限公司间接持有的简单汇信息科技（珠海）有限公司75.00%股权、惠州TCL照明电器有限公司间接持有的惠州酷友网络科技有限公司1.50%股权向TCL实业控股（广东）股份有限公司出售（以下简称“本次重大资产出售”）。
公司于 2018年12月7日召开了董事会审议本次重大资产出售事宜，董事会作出决议之日起前20个交易日的区间段为自2018年11月8日至2018年12月6日。该区间段内，根据2018年11月8日收盘价格与2018年12月6日收盘价格计算，TCL集团股票（股票代码：000100）价格跌幅为0.40%%。同期，深证综指（399106）涨幅为1.26%，证监会制造业指数（883003）涨幅为1.27%，剔除上述指数影响，公司股票停牌前20个交易日价格累计跌幅分别为1.66%和1.67%，未达到《通知》第五条相关标准。
特此说明。
（本页无正文，为《TCL集团股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
TCL集团股份有限公司年 月 日
关于厦门科华恒盛股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
关于厦门科华恒盛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
厦门科华恒盛股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用
1
资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于厦门科华恒盛股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第350ZA0034号厦门科华恒盛股份有限公司全体股东：
我们接受厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了科华恒盛公司 2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表， 2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第350ZA0024号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，科华恒盛公司编制了本专项说明所附的厦门科华恒盛股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是科华恒盛公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计科华恒盛公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对科华恒盛公司实施于 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2014年度科华恒盛公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供科华恒盛公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） ：熊建益
中国注册会计师
：陈涌根
中国〃北京 二Ｏ一五年三月四日
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|厦门科华恒盛股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表||||||||||
|编制单位：厦门科华恒盛股份有限公司|||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014 年度占用累计发生金额（不含利息）|2014 年度占用资金的利息(如有)|2014 年度偿 还 累 计发生金额|2014 年期末占用资金余额|占用形成原因|
|现大股东及其附属企业||||||||-||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|前大股东及其附属企业||||||||-||
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|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014 年度往来累计发生金额（不含利息）|2014 年度往来资金的利息(如有)|2014 年度偿 还 累 计发生金额|2014 年期末往来资金余额|往来形成原因|
|大股东及其附属企业||||||||-||
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|上市公司的子公司及其附属企业||||||||-||
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|关联自然人及其控制的法人||||||||-||
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|其他关联人及其附属企业|漳州耐欧立斯科技有限责任公司公司|联营企业|其他应收款|-|100,338.00|-|-|100,338.00|非经营性往来|
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|总计|-|-|-|-|100,338.00|-|-|100,338.00||
|本表已于2015年3月4日获第六届董事会第十九次会议批准。||||||||||
|公司法定代表人： 陈成辉 主管会计工作的公司负责人: 汤珊 公司会计机构负责人：汤珊||||||||||
证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-024无锡隆盛科技股份有限公司
关于公司对外投资设立合资公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年 2月 25日，无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。为了贯彻公司整体战略发展，促进公司在汽车传感器领域的业务布局，全面提升公司的市场竞争力，进一步实现公司及股东利益的最大化。董事会同意公司与柳州恒致科技有限公司共同投资设立柳州致盛汽车电子有限公司。具体内容详见2019年2月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、对外投资进展情况
柳州致盛汽车电子有限公司已于2019年4月15日完成工商注册登记，并取得了由柳州市柳东新区行政审批局颁发的《营业执照》。主要信息如下：
统一社会信用代码：91450200MA5NQ29T9A
名称：柳州致盛汽车电子有限公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄恒
注册资本：壹仟万圆整
成立日期：2019年4月15日
营业期限：长期
住所：柳州市阳和工业新区阳和北路3号办公大楼5楼
经营范围：汽车、工程机械、机器设备传感器、电磁阀的设计、生产、制造、销售及技术服务；货物进出口贸易：汽车零部件的开发、生产、销售、技术服务；通用机械、电气机械及器材、仪器仪表、通信设备及电子产品、五金交电、建筑用材料、装饰装修
材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司董事会
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2015-047辽宁大金重工股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁大金重工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于 2015年 10月 30日在公司会议室以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2015年 10月 22日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 6人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并以通讯投票表决方式，一致通过如下决议：
1、审议通过《2015年第三季度报告》；
公司董事、高级管理人员保证公司2015年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于续聘审计机构的议案》；
独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；
此议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于提名董事候选人的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会接受由控股股东阜新隆达科技发展有限公司推荐，经提名委员会审核提名陈雪芳女士为公司第二届董事会候选人。陈雪芳女士如果当选为公司董事，本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
陈雪芳女士简历具体参见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见。
此议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
同意聘任张荔女士担任公司内审部负责人，专职负责公司内部审计工作。
张荔女士简历具体参见附件。
独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》；
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
附件：
陈雪芳女士简历
陈雪芳女士，女，1963年出生，大专学历，注册会计师，高级会计师，1982年~2001年在辽宁省阜新市化工厂工作，历任出纳、会计、主管会计、财务科
长、主管财务副厂长；2002年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务总监；2003年1月~2009年8月在阜新市清源污水处理有限公司工作，任财务部部长；2009年9月~2015年10月任本公司内审部负责人。陈雪芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。陈雪芳女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。
张荔女士简历
张荔，女，1956年出生，大专学历，助理会计师，1976年~2000年在阜新市农场工作，历任出纳、会计；2001年~2003年在辽宁盼盼三维钢结构工程有限公司工作，任财务会计；2003年1月~2009年8月任职于阜新市清源污水处理有限公司财务部部长；2004年~2015年10月任本公司财务主管。张荔女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与实际控制人和持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。张荔女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒，也未受到过证券交易所的处罚。
广发证券股份有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”或“公司”）发行股份及支付现金购买福建森源家具有限公司（以下简称“森源家具”）的100%股权并募集配套资金事项的独立财务顾问暨主承销商，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，就永安林业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会文《关于核准福建省永安林业（集团）股份有限公司向苏加旭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监发行字[2015]2076号）核准，上市公司于2015年 12月1日向上海瀚叶财富管理顾问有限公司和黄友荣2名特定对象非公开发行普通股（A股）股票 31,877,394股，发行价为每股人民币 13.05元。截至 2015年 12月 31日，永安林业共募集资金 41,600.00万元，扣除各项发行费用2,042.26万元后，募集资金净额为39,557.74万元。上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验（2015）第7-146号”《验资报告》验证确认。
公司对上述募集资金采取了专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况
截至 2019年8月31日，募集资金累计投入 38,805.57万元（包括使用900.00万元购买智能定期存款），尚未使用的金额为1,196.66万元（其中：募集资金余
额1,106.17万元，募集资金存款专户累计利息收入扣除手续费后净额90.49万元）。
募集资金总额在扣除发行费用后的净额用于以下方向：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|
|1|补充公司流动资金|20,000.00|20,000.00|
|2|森源家具信息系统升级改造|3,600.00|1,905.57|
|3|森源家具营销与服务网络建设项目|11,000.00||
|4|森源家具大岭山项目（调整后项目）||11,000.00|
|5|支付重组交易现金对价|5,000.00|5,000.00|
|合计||39,600.00|37,905.57|

三、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
鉴于目前募集资金投资项目的实施进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态，为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增加公司资金的流动性，在保证募投项目资金需求的前提下，经公司董事会研究决定：同意公司使用不超过 2000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公司将按时将其归还至公司募集资金专户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计能节约财务费用约100万元。
四、公司说明与承诺
1．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少银行借款，降低公司财务费用，提升公司经营效益；
2．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目
的实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况；
3．本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
4.在上述资金使用期限届满前，公司将根据募投项目的资金需求，及时将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金分批归还至募集资金专项账户。若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司须将该部分资金提前归还至募集资金专户，以满足募投项目资金使用需求；
5．公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前12个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、相关审议程序
（一）董事会审议情况
公司第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项和审议程序符合中国证监会、深交所和公司的相关规定；使用募集资金暂时补流可以降低公司财务费用，提高资金的使用效率；本次使用部分闲置募集资金暂时补流不存在变相改变募集资金用途的情形，不会损害公司股东利益，同意公司使用不超过人民币 2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
（三）监事会意见
公司第八届监事会第十二次会议审议通过《关于同意公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币 2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
六、广发证券意见
经核查，广发证券认为：永安林业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见。本次补充流动资金用于永安林业主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
综上，广发证券对永安林业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建省永安林业（集团）股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
俞汉平 李映文
广发证券股份有限公司 2019年9月27日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2016-018百洋产业投资集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，由于该事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月2日（星期三）开市起停牌。公司于 2015年12月2日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-093），并于2015年12月9日、12月16日、12月23日、12月30日，2016年1月7日、1月14日、1月21日、1月28日、2月4日、2月18日、2月25日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。2016年2月26日举行的公司第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请停牌继续延期的议案》，将公司股票停牌期限延至不迟于2016年5月1日前复牌，详见《2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-015）。截至本公告日，关于本次重大资产重组的相关的审计、评估和谈判工作仍在进行中。
鉴于本次重大资产重组事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票仍将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2019-023号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次|
|会议于 2019年4月23日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2019|
|年 4月19 日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董|
|事 8 名，实际出席董事 8 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、|
|召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事讨|
|论和表决，审议通过如下决议：|
|一、审议通过了《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》。|
|公司《2019年第一季度报告》全文及正文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-024|
|号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和|
|巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。|
|表决结果：同意8票，反对 0票，弃权0票。|
|二、审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》。|
|关联董事陈迅回避表决。|
|公司《关于高级管理人员职务调整的议案》（公告编号：2019-025号）请详见公司|
|发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上的公告。|
|表决结果：同意7票，回避表决 1票，反对0票，弃权0票。|

特此公告
备查文件：
《公司第三届董事会第二十四次会议决议》
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
南京红太阳股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十三次会议相关事项的意见函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本人作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则，并基于独立判断立场，对公司第八届董事会第十三次会议审议的关于公司团队激励计划暨第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）相关事项进行了认真审阅，现就该事项发表如下意见：
1、《南京红太阳股份有限公司团队激励计划暨第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、公司审议本次员工持股计划相关事项的程序合法、合规，充分征求了员工的意见，关联董事对相关议案回避表决，不存在损害员工及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，不存在违反相关法律、法规的情形；
3、本次员工持股计划的实施有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，能够有效调动经营管理层和公司员工的积极性，提高公司内部的凝聚力和公司的市场竞争力,更好地促进公司长期、稳定、健康发展。
综上，我们认为公司实施本次员工持股计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将本次员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。
【此页无正文，为南京红太阳股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十三
次会议相关事项的意见函之签字页】
独立董事： 管亚梅
黄辉
涂勇
签署日期： 二零一九年七月二十六日