证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2016-065
神州长城股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有新增提案。
2、本次会议召开期间没有修改或否决议案的情况。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：公司董事会于2016年7月9日及2016年7月22日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《神州长城股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-057）、《神州长城股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2016-064），并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。
（二）会议召集人：神州长城股份有限公司第七届董事会
（三）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2016年7月25日（星期一）下午14:30起
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月24日下午15:00至2016年7月25日下午15:00的任意时间。
（四）现场会议召开地点：北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一
楼会议室
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）现场会议主持人：公司董事李尔龙先生
（七）会议出席对象：
1．截至2016年7月20日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决，代理人不必为本公司股东。
2．本公司董事、监事和高级管理人员；本公司依法聘请的见证律师；本公司董事会邀请的其他人员。
（八）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共16人，代表股份730,405,967股，占公司有表决权股份总数的43.0095%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份698,251,877股，占公司有表决权股份总数的41.1161%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 13人，代表公司股份32,150,490股，占公司有表决权股本总数的1.8934%。
（二）A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人15人，代表股份730,175,687股，占公司A股股东有表决权股份总数的50.9031%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人3人，代表股份698,251,877股，占公司A股股东有表决权股份总数的48.6776%。
通过网络投票出席会议的 A股股东及股东代理人共 12人，代表股份31,923,810股，占公司A股股东有表决权股份总数的2.2255%。
（三）B股股东出席情况
出席会议的B股股东及代理人1人，代表股份230,280股，占公司B股股东有表决权股份总数的0.0873%。
其中：
出席现场会议的 B股股东及股东代理人 0人，代表股份 0股，占公司 B股股东有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共1人，代表股份230,280股，占公司B股股东有表决权股份总数的0.0873%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司部分董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|730,405,967|730,393,687|99.9983|12280|0.0017|0|0|
|其中：A股股|730,175,687|730,163,407|99.9983|12280|0.0017|0|0|
|东B股股东|230,280|230,280|100|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以下|32,165,490|32,153,210|99.9618|12280|0.03818|0|0|
|股东其中：A股股|31,935,210|31,922,930|99.9615|12280|0.0385|0|0|
|东B股股东|230,280|230,280|100|0|0|0|0|

本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》1、发行股票的种类和面值；
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,361,831|99.9325|12280|0.0083|87300|0.0592|
|其中：A股股东|147,231,131|147,131,551|99.9324|12280|0.0083|87300|0.0593|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,065,910|99.6904|12280|0.0382|87300|0.2714|
|其中：A股股东|31,935,210|31,835,630|99.6882|12280|0.0385|0|0|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
2、发行方式和发行时间；
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,361,831|99.9325|12280|0.0083|87300|0.0592|
|其中：A股股东|147,231,131|147,131,551|99.9324|12280|0.0083|87300|0.0593|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,065,910|99.6904|12280|0.0382|87300|0.2714|
|其中：A股股东|31,935,210|31,835,630|99.6882|12280|0.0385|0|0|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
3、发行价格和定价原则；
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,361,831|99.9325|12280|0.0083|87300|0.0592|
|其中：A股股东|147,231,131|147,131,551|99.9324|12280|0.0083|87300|0.0593|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,065,910|99.6904|12280|0.0382|87300|0.2714|
|其中：A股股东|31,935,210|31,835,630|99.6882|12280|0.0385|0|0|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
4、发行对象、发行数量及认购方式；
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,361,831|99.9325|12280|0.0083|87300|0.0592|
|其中：A股股东|147,231,131|147,131,551|99.9324|12280|0.0083|87300|0.0593|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,065,910|99.6904|12280|0.0382|87300|0.2714|
|其中：A股股东|31,935,210|31,835,630|99.6882|12280|0.0385|0|0|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
5、募集资金用途；
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,361,831|99.9325|12280|0.0083|87300|0.0592|
|其中：A股股东|147,231,131|147,131,551|99.9324|12280|0.0083|87300|0.0593|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,065,910|99.6904|12280|0.0382|87300|0.2714|
|其中：A股股东|31,935,210|31,835,630|99.6882|12280|0.0385|0|0|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
6、限售期；
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,361,831|99.9325|12280|0.0083|87300|0.0592|
|其中：A股股东|147,231,131|147,131,551|99.9324|12280|0.0083|87300|0.0593|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,065,910|99.6904|12280|0.0382|87300|0.2714|
|其中：A股股东|31,935,210|31,835,630|99.6882|12280|0.0385|0|0|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
7、上市地点；
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,361,831|99.9325|12280|0.0083|87300|0.0592|
|其中：A股股东|147,231,131|147,131,551|99.9324|12280|0.0083|87300|0.0593|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,065,910|99.6904|12280|0.0382|87300|0.2714|
|其中：A股股东|31,935,210|31,835,630|99.6882|12280|0.0385|0|0|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
8、本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排；
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,361,831|99.9325|12280|0.0083|87300|0.0592|
|其中：A股股东|147,231,131|147,131,551|99.9324|12280|0.0083|87300|0.0593|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,065,910|99.6904|12280|0.0382|87300|0.2714|
|其中：A股股东|31,935,210|31,835,630|99.6882|12280|0.0385|0|0|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
9、本次非公开发行决议有效期；
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,361,831|99.9325|12280|0.0083|87300|0.0592|
|其中：A股股东|147,231,131|147,131,551|99.9324|12280|0.0083|87300|0.0593|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,065,910|99.6904|12280|0.0382|87300|0.2714|
|其中：A股股东|31,935,210|31,835,630|99.6882|12280|0.0385|0|0|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
（三）审议通过了《关于<神州长城股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,366,531|99.9357|12280|0.0083|82600|0.0560|
|其中：A股股东|147,231,131|147,136,251|99.9356|12280|0.0083|82600|0.0561|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以下股|32,165,490|32,070,610|99.7050|12280|0.0382|82600|0.2568|
|东其中：A股股东|31,935,210|31,840,330|99.7029|12280|0.0384|82600|0.02586|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于<神州长城股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,366,531|99.9357|12280|0.0083|82600|0.0560|
|其中：A股股东|147,231,131|147,136,251|99.9356|12280|0.0083|82600|0.0561|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,070,610|99.7050|12280|0.0382|82600|0.2568|
|其中：A股股东|31,935,210|31,840,330|99.7029|12280|0.0384|82600|0.02586|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,366,531|99.9357|12280|0.0083|82600|0.0560|
|其中：A股股东|147,231,131|147,136,251|99.9356|12280|0.0083|82600|0.0561|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,070,610|99.7050|12280|0.0382|82600|0.2568|
|其中：A股股东|31,935,210|31,840,330|99.7029|12280|0.0384|82600|0.02586|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的<神州长城股份有限公司非公开发行股份A股股票之股份认购协议>的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,366,531|99.9357|12280|0.0083|82600|0.0560|
|其中：A股股东|147,231,131|147,136,251|99.9356|12280|0.0083|82600|0.0561|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,070,610|99.7050|12280|0.0382|82600|0.2568|
|其中：A股股东|31,935,210|31,840,330|99.7029|12280|0.0384|82600|0.02586|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
（七）审议通过了《关于<神州长城股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|730,405,967|730,311,087|99.9870|12280|0.0017|82600|0.0113|
|其中：A股股东|730,175,687|730,080,807|99.9870|12280|0.0017|82600|0.0113|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,070,610|99.7050|12280|0.0382|82600|0.2568|
|其中：A股股东|31,935,210|31,840,330|99.7029|12280|0.0385|82600|0.2596|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于提请股东大会审议同意陈略及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|147,461,411|147,366,531|99.9357|12280|0.0083|82600|0.0560|
|其中：A股股东|147,231,131|147,136,251|99.9356|12280|0.0083|82600|0.0561|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|
|持股5%以下股|32,165,490|32,070,610|99.7050|12280|0.0382|82600|0.2568|
|东其中：A股股东|31,935,210|31,840,330|99.7029|12280|0.0384|82600|0.02586|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

关联股东陈略先生回避表决。
本议案获得通过。
（九）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|730,405,967|730,311,087|99.9870|12280|0.0017|82600|0.0113|
|其中：A股股东|730,175,687|730,080,807|99.9870|12280|0.0017|82600|0.0113|

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|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,070,610|99.7050|12280|0.0382|82600|0.2568|
|其中：A股股东|31,935,210|31,840,330|99.7029|12280|0.0385|82600|0.2596|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

本议案获得通过。
（十）审议通过了《关于拟聘请中德证券有限责任公司、九州证券股份有限公司担任本次非公开发行的联合保荐机构（主承销商）的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|730,405,967|730,311,087|99.9870|12280|0.0017|82600|0.0113|
|其中：A股股东|730,175,687|730,080,807|99.9870|12280|0.0017|82600|0.0113|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,070,610|99.7050|12280|0.0382|82600|0.2568|
|其中：A股股东|31,935,210|31,840,330|99.7029|12280|0.0385|82600|0.2596|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

本议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会（或其授权人士）全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》
表决结果：
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||代表股份（股）|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|反对比例（%）|弃权（股）|弃权比例（%）|
|与会全体股东|730,405,967|730,311,087|99.9870|12280|0.0017|82600|0.0113|
|其中：A股股东|730,175,687|730,080,807|99.9870|12280|0.0017|82600|0.0113|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持股5%以下股东|32,165,490|32,070,610|99.7050|12280|0.0382|82600|0.2568|
|其中：A股股东|31,935,210|31,840,330|99.7029|12280|0.0385|82600|0.2596|
|B股股东|230,280|230,280|100.0000|0|0|0|0.0000|

本议案获得通过。
上述议案具体内容详见公司于 2016年 7月 9日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第七届董事会第十次会议决议公告及相关公告。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达(北京)律师事务所
2、律师姓名：钱昱婷律师、薛常青律师
3、结论性意见：信达律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、本次股东大会决议及相关文件
2、广东信达(北京)律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一六年七月二十六日