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浙江我武生物科技股份有限公司2017年半年度报告摘要证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2017-044浙江我武生物科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员无异议。
声明：
全体董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|我武生物|股票代码||300357|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|颜华||||
|办公地址|浙江省德清县武康镇志远北路636号||||
|电话|（0572）8350682||||
|电子信箱|invest@wolwobiotech.com||||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|165,132,855.77|133,415,557.05|23.77%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|78,730,064.47|54,129,408.69|45.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||74,501,661.44|52,583,687.14|41.68%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|73,905,603.31|59,795,282.88|23.60%|
|基本每股收益（元/股）|0.4872|0.3350|45.43%|
|稀释每股收益（元/股）|0.4872|0.3350|45.43%|

浙江我武生物科技股份有限公司2017年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|加权平均净资产收益率|11.33%|9.01%|2.32%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|728,567,765.19|696,894,623.78|4.54%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|693,896,424.68|655,576,730.37|5.85%|

3、公司股东数量及持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||11,269||报告期末表决权恢复的优先|||0||
|报告期末股东总数|||||||||
|||||股股东总数（如有）|||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||持有有限售条件|质押或冻结情况|||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量||||||
||||||的股份数量|股份状态||数量|
|浙江我武管理咨询有限公司|境内非国有法人|38.86%|62,794,485||0||||
|||||||质押||14,590,000|
|胡赓熙|境内自然人|12.95%|20,931,494||15,698,621||||
|全国社保基金一一 二组合|其他|4.94%|7,989,879||0||||
|中国工商银行股份有限公司-富国文体健康股票型证券投资基金|其他|2.18%|3,528,349||0||||
|陈健辉|境内自然人|1.82%|2,935,152||2,201,364||||
|王立红|境内自然人|1.76%|2,840,000||2,130,000||||
|中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金|其他|1.60%|2,584,639||0||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|0.99%|1,592,500||0||||
|中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金|其他|0.77%|1,250,000||0||||
|曾锐|境内自然人|0.74%|1,200,891||0||||
|||1、我武咨询为公司的控股股东，胡赓熙、YANNI CHEN(陈燕霓)为公司的实际控制人。|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的|||||||||
|||2、陈健辉与实际控制人YANNI CHEN(陈燕霓)为姐弟关系。|||||||
|说明|||||||||
|||3、公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明||无。|||||||
|（如有）|||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
浙江我武生物科技股份有限公司2017年半年度报告摘要5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
药品生物制品业
2017年上半年，公司经营继续保持良好的发展态势，主要经营指标较去年同期稳步增长，公司实现营业收入16,513.29万元，比上年同期增长23.77%；营业利润9,092.16万元，比上年同期增长42.77%；归属于上市公司普通股股东的净利润7,873.01万元，比上年同期增长45.45%。
2017年上半年，公司董事会按照年度经营计划，继续提升药品的综合研发能力，不断完善公司产品在过敏性疾病领域的覆盖能力，部分项目取得了阶段性进展。报告期内，募集资金项目有序推进。“年产300万支粉尘螨滴剂技术改造项目”和“变应原研发中心技术改造项目”已投入使用。在产能增加的同时，通过优化销售模式、加强销售管理、强化学术支持、深化临床合作等多种方式继续扩大销售覆盖面。
公司经过长期翔实谨慎的调研，决定介入针对过敏性疾病的症状控制用药的新药研发。2017年7月对上海凯屹医药科技有限公司出资1300万元，持有其19.9%的股份，并可能视其产品国内/国际注册进展进一步投资。上海凯屹医药科技有限公司开发一种新型的支气管舒张剂，不仅可对哮喘患者进行症状控制治疗，还可缓解慢性阻塞性肺炎患者的病症，新药具有见效快、毒副作用小的优点。未来公司将以尘螨、花粉、点刺系列产品，及针对过敏性疾病的症状控制用药等产品，形成过敏性疾病诊疗领域的多种产品协同发展的产品格局。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
浙江我武生物科技股份有限公司法定代表人：胡赓熙 2017年 8月 8日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-076北京光线传媒股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三季度报告全文
将于 2015年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》和《证券日报》上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司董事会2015年10月26日
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－043北京合康新能科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东上海上丰集团有限公司（以下简称“上丰集团”）通知，获悉控股股东上海上丰集团有限公司将所持有本公司的部分股份解除质押登记暨进
行质押式回购交易。相关业务如下：
一、本次股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||是否为第||质押股数||质押开始||质押到期||质权人||本次质押||用途|
||||一大股东||||日期||日期||||占其所持|||
||||及一致行||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|上海上丰集团有限公司||是||17,900,000||2019年 6月6日||2020年 6月5日||海通证券股份有限公司||7.48%||自身资金需求||

截止本公告披露日,上海上丰集团有限公司合计持有本公司股份239,344,000股，占公司总股本的21.29%。本次进行股票质押后，上海上丰集团有限公司累计质押其持有公司股份153,000,000股，占公司总股本的13.61%，占其持有本公司股份总数的63.92%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2019年 6月10日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-032武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2018年 8月 21日上午 11点在公司 308会议室召开。会议通知于 2018年 8月 10日以电子邮件方式送达全体监事。应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事2人（监事岳蓉因工作原因未能出席会议，委托监事李士训代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），符合公司章程要求的法定人数。公司财务负责人、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
本次会议由监事会主席李士训主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《2018年半年度报告》及其摘要
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年半年度报告》及其摘要。监事会认为董事会编制和审核《2018年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。
2.审议《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
以3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2018年上半年相关资产计提资产减值准备 50,755,009.17元，将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序
合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。
公司《关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
3.审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
以 3票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的自有资金购买保本型理财产品，将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》披露于中国证监会指定信息披露网站。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司监事会二〇一八年八月二十一日
股票代码：000761 200761股票简称：本钢板材本钢板B编号：2016-031本钢板材股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会于 2016年 5月 20日以书面方式发出会议通知。
2、2016年 5月 26日下午在本钢宾馆会议室召开董事会会议。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 7人，实际出席会议的董事会人数为 6人，韩革先生因公出差委托赵忠民先生代为表决。
4、本次董事会会议的主持人为董事赵忠民先生。
5、本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举赵忠民先生为公司第七届董事会董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举赵忠民先生为公司第七届董事会董事长；
2、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举曹爱民先生为公司第七届董事会副董事长的议案》，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，董事会选举曹爱民先生为公司第七届
董事会副董事长；
3、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》，董事会专门委员会人员安排如下：
董事会战略委员会由赵忠民董事、韩革董事、赵希男独立董事三人组成，赵忠民先生任主任委员。
董事会审计委员会由钟田丽独立董事、金永利独立董事、曹爱民董事三人组成，钟田丽女士任主任委员。
董事会提名委员会由金永利独立董事、钟田丽独立董事、赵忠民董事三人组成，金永利先生任主任委员。
董事会薪酬与考核委员会由赵希男独立董事、金永利独立董事、赵伟董事三人组成，赵希男先生任主任委员。
4、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本钢板材股份有限公司期货管理办法》。
为了保证本公司期货经营工作的有效开展，保障公司经营活动更加稳健，根据国家相关法律法规制定本办法。
具体内容请详见 2015年 5月 27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《本钢板材股份有限公司期货管理办法》。
5、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《本钢板材股份有限公司关于开展期货业务的议案》。
为有效控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力，对冲公司采购的原燃料与销售的钢铁产品的现货库存价格风险，达到锁定合理利润的目的，2016年公司将根据新制订的《本钢板材股份有限公司期货管理办法》开展期货业务。
具体内容请详见 2015年 5月 27日刊登于《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《本钢板材股份有限公司关于开展期货业务的公告》。
独立董事意见：
公司为开展期货业务，制定了《本钢板材股份有限公司期货管理办法》，明确了组织架构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，开展期货业务。有利于公司降低经营风险，适应激烈的市场竞争、实现转型跨越发展。
公司确定的期货交易保证金的最高额度和交易品种合理，不影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的本次董事会决议；
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会二零一六年五月二十七日
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2014-41
常州亚玛顿股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十次会议通知于 2014年 8月 9日以电子邮件形式发出，并于 2014年 8月 15日在常州市天宁区青龙东路 639号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由董事长林金锡先生主持，应到董事9名，实到董事9名，其中8名董事现场出席，何明阳先生以通讯方式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《2014年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
（三）审议通过了《关于修改公司LOGO的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司战略发展需要，现将公司原来的 LOGO“ ”改为 “
”。
（四）审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事对此事项发表了独立意见。
二、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一四年八月十六日
关于获得政府补助的公告
证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-074北京北信源软件股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补助的基本情况
北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”或“北信源”)及子、分公司自2018年1月1日至本公告披露日，累计收到与收益相关的各项政府补助资金共计人民币9,320,748.09元，其中软件产品增值税即征即退政府补助资金为人民币8,136,298.09元，其他政府专项补助资金为人民币1,184,450.00元。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收款单位|发放主体|补助原因或项目|补助金额(元)|收款日期|政策依据|与资产/收益相关|计入会计科目|是否具有持续性|
|1|北京北信源软件股份有限公司|中关村企业信用促进会|中介服务资金(资助补贴)|60,000|2018年4月、5月|《北京市专利资助金管理办法》、《北京专利资助金管理办法实施细则（试行）》|与收益相关|其他收益|否|
|2|北京北信源软件股份有限公司|首都知识产权服务业协会|2017年度中关村技术创新能力建设专项资金(专利部分)|68,000|2018年4月|《中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法》（ 中 科 园 发〔2015〕52号）|与收益相关|其他收益|否|
|3|北京北信源软件股份有限公司|北京市海淀区国家税务局|增值税返还|7,254,928.60|2018年4月、7月|财政部、国家税务务总局关于软件产品增值税政策的通知|与收益相关|其他收益|是|

关于获得政府补助的公告
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||财政{2011}100号||||
|4|北京中软华泰信息技术有限责任公司|北京市海淀区国家税务局|增值税返还|744,692.31|2018年2月、4月、5月|财政部、国家税务务总局关于软件产品增值税政策的通知财政{2011}100号|与收益相关|其他收益|是|
|5|北京北信源软件股份有限公司|国家知识产权局专利局北京代办处|北京市专利资助金|2,650|2018年5月|《北京市专利资助金管理办法》（京知局〔 2014 〕 178号）、《北京市专利资助金管理办法实施细则（试行）》（京知局〔2015〕38号）和《关于申报 2018 年北京市专利资助金的通知》|与收益相关|其他收益|否|
|6|北京北信源软件股份有限公司|中关村知识产权促进局|2018年度中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资助项目|80,000|2018年6月|《中关村国家知识产权制度示范园区知识产权专项资金使用管理办法（暂行）》（京财文〔2010〕2418|与收益相关|其他收益|否|
|7|北京北信源软件股份有限公司|中国技术交易所有限公司|2017年度中关村技术创新能力建设专项资金（商标部分）|200,000|2018年6月|《中关村国家自主创新示范区技术创新能力建设专项资金管理办法》（ 中 科 园 发〔2015〕52号）|与收益相关|其他收益|否|
|8|江苏神州信源系统工程有限公司|南京市科学技术委员会|2017年高新技术企业培育资金|70,000|2018年6月|苏财教（2017）241号通知|与收益相关|其他收益|否|

关于获得政府补助的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|9|江苏神州信源系统工程有限公司|南京市科学技术委员会|2017年新培育高企奖励资金|500,000|2018年6月|市政府创新驱动“121”战略|与收益相关|其他收益|否|
|10|江苏神州信源系统工程有限公司|江苏省科学技术厅|2017年度企业研究开发费用省级财政奖励|158,700|2018年7月|《省政府关于加快推进产业科技创新中心和创新型省份建设的若干政策措施》（苏政发(2016年）107号）|与收益相关|其他收益|否|
|11|北京北信源软件股份有限公司武汉分公司|武汉市失业保险管理办公室失业保险基金|稳岗补贴|45,100|2018年7月|市人力资源和社会保障局 市财政局关于印发《武汉市稳定岗位补贴实施办法》的通知武 人 社 发〔2015〕82号|与收益相关|其他收益|否|
|12|上海北信源信息技术有限公司|国家金库上海市闵行区支库034046|增值税返还|136,677.18|2018年7月|财政部、国家税务务总局关于软件产品增值税政策的通知财政{2011}100号|与收益相关|其他收益|是|
|合计|--|--|--|9,320,748.09|--|--|--|--|--|

以上政府补助均系以现金方式补助，截至本公告日，已全部到账。
二、补助类型及对公司的影响
（一）公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规的使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用；
（二）上述政府补助的取得预计对公司2018年度净利润产生的影响约为人民币932.07万元。
（三）公司根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定确认上述事
关于获得政府补助的公告
项，并划分补助的类型。具体会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
三、风险提示和其他说明
上述数据未经审计，具体会计处理以及对公司2018年度利润产生的影响需以审计机构年度审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
有关补助的收款凭证或政府批文。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018年7月27日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017‐040北京安控科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《北京安控科技股份有限公司2016年年度报告》全文及摘要已于2017年3月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2017-078冠昊生物科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2017年9月29日召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案》，根据股东推荐并经董事会第三届提名委员会提名，薛志福先生、李建辉先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述监事候选人需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生2名监事后，与公司职工代表选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。
公司第三届监事会职工代表监事刘愿宜先生在新一届监事会产生后，不再担任公司监事。刘愿宜先生在担任公司监事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘愿宜先生在职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对刘愿宜先生在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司监事会2017年9月30日
附件：
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
薛志福先生：男，1938年 3月出生，中国国籍，教授职称，2008年 5月至今担任冠昊生物科技股份有限公司监事会主席。1964年 7月医学院毕业后参加工作，2001年退休，期间曾任新疆卫生厅科教处处长，卫生部科教司计划处长，卫生部医药科技发展研究中心主任等职务。
截至公告日，薛志福先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
李建辉先生：男，1968年2月出生，中国国籍，高级会计师职称，中国注册会计师、中国注册评估师。现任公司监事会监事；兼任广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事；广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事；四川浩物股份有限公司独立董事；广东华特气体股份有限公司独立董事；侨银环保股份有限公司独立董事；广州仲裁委仲裁员、光领会计师事务所顾问。
截至公告日，李建辉先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
神州易桥信息服务股份有限公司
公司未来三年（2018-2020）股东回报规划
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）为完善和健全科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定，结合公司发展规划、盈利能力等实际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》。
一、制定股东回报规划的基本原则
结合公司发展规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，充分考虑公司未来三年盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况，在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出。
二、未来三年回报规划的原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配综合考虑对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；在公司符合利润分配条件、满足公司正常经营以及中长期发展战略需要的前提下，公司优先选择现金分红方式；公司利润分配不得超过当年累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、未来三年股东回报具体规划
（一）公司积极采取现金或者股票方式分配股利，或者法律、法规允许的其他方式向股东进行权益分派。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素。
（二）公司利润分配政策为：
1、利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应当重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。
2、利润分配形式：公司采取积极的现金或者股票方式分配股利，在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的分红条件的情况下，公司每年度采取的利润分配方式中必须含有现金分配方式；若公司营业收入增长迅速，可以在满足上述现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案。
3、实施现金分红时应同时满足的条件：
⑴公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后
剩余的净利润）为正值，且公司累计可供分配的利润为正值，同时公司有充足的现金流；
⑵审计机构对公司该年度、半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
⑶实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
⑷公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
4、现金分红比例：公司每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的10%；且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润总额的30%。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出现金分红政策：
⑴公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
⑵公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
⑶公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述规定处理。
四、股东回报规划的决策机制
（一）公司董事会根据既定的利润分配政策制订利润分配方案的过程中，需要与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当就利润分配方案的合理性发表独立意见。在审议公司利润分配方案的董事会会议上，需经全体董事过半数同意，并分别经公司三分之二以上独立董事同意，方能提交公司股东大会审议。
（二）公司当年盈利且符合实施现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配方案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；独立董事应该对此发表明确意见；公司还应在召开审议分红的股东大会上为股东提供网络投票方式。
（三）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话沟通、筹划投资者接待日或邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
五、本规划未尽事宜
依照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一八年四月十四日
东华工程科技股份有限公司独立董事
关于聘任桂长田为公司副总经理的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对聘任桂长田先生为公司副总经理事项发表独立意见如下：
1、桂长田先生不存在《公司法》第 146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处分，也不存在其他不得担任上市公司高层管理人员的情形。
2、桂长田先生的教育背景、工作经验、综合能力等能够满足拟聘岗位的相关要求。
3、对桂长田先生的提名和选聘程序规范，符合国家有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、同意将该聘任事项提交董事会审议。
独立董事：魏飞 张志宏 李朝东
二○一六年九月六日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-064山东共达电声股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 29日召开的第三届董事会第二十一次会议决议，公司已于2017年9月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-062），现就本次股东大会召开事宜再次提示公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东共达电声股份有限公司章程》的规定。
4、现场会议召开时间：2017年10月16日(星期一）下午14：00
网络投票时间：2017年10月15日至2017年10月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 10月 16日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月15日15:00至2017年10月16日15:00期间任意时间。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-0646、股权登记日：2017年10月9日(星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日 2017年10月9日(星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（山东省潍坊市坊子区凤山路68号）。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司向关联方及第三方借款的议案》。
议案具体内容详见公司于2017年9月29日于指定信息披露网站巨潮资讯网及指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《山东共达电声股份有限公司关于向关联方及第三方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-061）。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备 注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司向关联方及第三方借款的议案》|√|

四、会议登记事项
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印
件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-064代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。
5、登记地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号证券部。
6、登记时间：2017年10月13日上午9：00～11：30，下午14:00～16:30。
7、联系方式：0536-2283666-259
8、传真号码：0536-2283006
9、联系人及电子邮箱：
蔡芳祺：gettop@gettopacoustic.com
10、本次股东大会不接受会议当天现场登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。
六、备查文件
1、《山东共达电声股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
二〇一七年十月十二日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-064附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362655”，投票简称为“共达投票”。
2.填报表决意见
对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年10月16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2017-064附2:
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东共达电声股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名或盖章）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2017年 月 日
委托书有效日期：2017年 月 日 至 年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于公司向关联方及第三方借款的议案》||||

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；
每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-028天虹商场股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2018年4月22日以通讯形式召开，会议通知已于2018年4月16日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
一、会议审议通过《关于公司增加经营范围及修订<章程>的议案》
同意公司增加“汽车清洗服务；经营体育场馆；经营电子游艺厅；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务”的经营范围，并对公司《章程》相应条款修订如下：
|||
|-|-|
|修订前内容|修订后内容|
|第十四条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、 化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、 体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品 等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特 许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务。|第十四条 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：日用百货、纺织品、服装、 化妆品、食品、食盐、饮料、保健食品、农副产品、家用电器和电子产品、文化、 体育用品及器材、建材及化工产品、机械设备、五金、家具、玩具、工艺美术品 等商品的批发、零售及相关配套服务；酒类的批发和零售；金银珠宝首饰零售业务；国内图书、报刊、音像制品的零售业务；停车场的机动车辆停放业务；以特许经营方式从事商业活动；自有物业出租经营；在线数据处理与交易处理业务；汽车清洗服务；经营体育场馆；经营电子游艺厅；休闲健身活动策划；体育项目策划及经营；从事餐饮服务及管理；饮料及冷饮服务。|

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一八年四月二十三日
新劲刚2018年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港
HONGKONG致：广东新劲刚新材料科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2018)-04-118受广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2018年5月16日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。2018年5月29日，公司董事会在指定信息披露媒体上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》，对本次股东大会的有关事项再次做了提示性说明。
2、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会的会议地点为广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号广东新劲刚新材料科技股份有限公司办公楼二楼多媒体会议室。
4、2018年5月31日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事
新劲刚2018年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
长王刚主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计19人，代表有效表决权的股份数43,212,191股,占公司有表决权总股份100,000,050股的43.2122%。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小股东共13名，代表股份2,144,138股，占公司有表决权总股份100,000,050股的2.1441%。
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，现场出席会议的股东或股东代理人共计14人，代表股份43,068,791股，占公司有表决权总股份100,000,050股的43.0688%。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东5名，代表股份143,400股，占公司有表决权总股份100,000,050股的0.1434%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事会秘书和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由两名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本
新劲刚2018年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案合法获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（此页以下无正文）
新劲刚2018年第一次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于广东新劲刚新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌______________
经办律师：韦佩______________金田______________年 月 日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2018-032号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于股东部分股份解除质押及延期购回交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东臧永兴先生部分股份解除质押及延期购回交易的通知，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|臧永兴|是|1|2017年2月9日|2018年5月9日|海通证券|0.00%|
|合计||1||||0.00%|

二、股东股份延期购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|原购回交易日|延期后购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|臧永兴|是|7919999|2017年2月9日|2018年5月9日|2019年5月9日|海通证券|22.92%|个人资金需求|
|合计||7919999|||||22.92%||

三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，臧永兴先生共持有公司普通股股数34,560,000股，占公司股
份总数的11.88%；本次质押后，臧永兴先生累计质押股数为34,319,999股，占其
本人持有公司股份总数的99.31%，占公司总股本的11.80%。
四、备查文件
1、股票质押业务部分购回申请表；
2、股权融资业务提前/延期购回申请表；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-156
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关办理股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
中南城投2018年7月30日质押给江苏资产管理有限公司的130,738,826股公司股份，于2018年8月31日在中国证券登记结算有限责任公司提前办理了股权质押解除手续。
本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,284,345,732股，占公司总股份的34.62%，占中南城投所持公司股份的63.73%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月四日
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2015-046云南旅游股份有限公司
第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次（临时）会议于2015年12月3日以传真、电子邮件的方式发出通知，2015年12月7日上午会议以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以5票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司与深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）签订<商品房购销合同>暨重大关联交易的预案》。
公司控股子公司云南世博兴云房地产有限公司（以下简称“世博兴云”）拟与深圳市世博兴云旅游投资中心（有限合伙）（以下简称“旅游投资中心”）签署《商品房购销合同》，旅游投资中心拟购买世博兴云世博低碳中心项目A幢及B幢写字楼物业，购买面积10637.07㎡，销售价格17,066.93万元。基于世博兴云为公司控股子公司，旅游投资中心为公司大股东云南世博旅游控股集团有限公司全资子公司云南世博投资有限公司作为合伙人发起设立的合伙企业，为公司关联方，故本次交易构成重大关联交易。
详细内容见 2015年 12月 9日《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司关联交易公告》。
该预案将提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
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云南旅游股份有限公司监事会
2015年12月9日