证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-061
创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2018年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2018年第四次临时会议书面通知于2018年7月20日发出，会议于2018年7月25日（星期三）下午14:30在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》。
具体内容详见2018年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于为建华医院银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-062）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于为建华医院银行授信提供担保的独立意见》详见2018年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于确认公司珍珠业务资产相关<股东全部权益价值评估项目资产评估报告>的议案》。
根据公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》批准，公司将以公开拍卖的方式
整体转让珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产。
公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产包括：浙江千足珍珠有限公司100%股权、诸暨市千足珍珠养殖有限公司100%股权、浙江珍世堂生物科技有限公司100%股权、浙江千足珠宝有限公司100%股权、山下湖珍珠控股有限公司100%股权、常德有德商贸有限公司100%股权、浙江英格莱制药有限公司100%股权、湖南千足珍珠有限公司100%股权。银信资产评估有限公司对上述珍珠业务子公司分别出具了《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。各子公司的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》以2017年12月31日为评估基准日。评估结果基本情况如下：
1、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第 0157号），于评估基准日，被评估单位浙江千足珍珠有限公司的股东全部权益价值评估值为 37,721.56万元，评估增值7,850.36万元，增值率26.28%。
2、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第 0163号），于评估基准日，被评估单位浙江英格莱制药有限公司的股东全部权益价值评估值为 2,989.86万元，评估增值672.28万元，增值率29.01%。
3、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第 0164号），于评估基准日，被评估单位湖南千足珍珠有限公司的股东全部权益价值评估值为 915.27万元，较账面股东全部权益价值增值1,029.73万元。
4、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第 0158号），于评估基准日，被评估单位诸暨市千足珍珠养殖有限公司的股东全部权益价值评估值为 12,270.64万元，评估增值78.14万元，增值率为0.64%。
6、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第 0160号），于评估基准日，被评估单位浙江千足珠宝有限公司的股东全部权益价值评估值为 235.73万元，评估减值43.97万元，减值率15.72%。
7、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第 0161号），于评估基准日，被评估单位山下湖珍珠控股有限公司的股东全部权益价值评估值为 702.53万元，评估增值480.44万元，增值率216.33%。
8、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第0162号），于评估基准日，被评估单位常德有德商贸有限公司的股东全部权益价值评估值为7,038.94万元，较账面股东全部权益价值增值780.77万元，增值率12.48%。
公司对上述珍珠业务子公司的持股比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||持股比例|||
||子公司名称|||||
||||直接||间接|
|浙江千足珍珠有限公司||100.00%||||
|浙江英格莱制药有限公司||75.00%||25.00%||
|湖南千足珍珠有限公司||75.00%||25.00%||
|诸暨市千足珍珠养殖有限公司||100.00%||||
|浙江珍世堂生物科技有限公司||100.00%||||
|浙江千足珠宝有限公司||100.00%||||
|山下湖珍珠控股有限公司||100.00%||||
|常德有德商贸有限公司||100.00%||||

公司直接持有浙江英格莱制药有限公司75%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有浙江英格莱制药有限公司25%股权。公司直接持有湖南千足珍珠有限公司75%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有湖南千足珍珠有限公司25%股权。
故根据上述报告，公司的相关珍珠业务资产即上述八家子公司的股东全部权
益价值评估值合计为 63,175.3175万元（公司通过山下湖珍珠控股有限公司间接
持有浙江英格莱制药有限公司25%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有湖南千足珍珠有限公司25%股权）。
公司董事会对银信资产评估有限公司对公司相关珍珠资产的评估结果予以确认。
上述八家子公司的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》详见 2018年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于批准公司珍珠业务资产<审计报告>对外报出的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对八家珍珠业务资产子公司截至 2018年 6月 30日的财务状况和经营成果进行审计。经审计，八家子公司的主要财务数据如下：
1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江千足珍珠有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZF10561号），2018年 6月 30日浙江千足珍珠有限公司总资产634,783,972.07元，净资产285,636,060.47元；2018年 1月至 2018年 6月实现的营业收入 10,885,071.09元，净利润-13,080,262.21元。
2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江英格莱制药有限公司审计报告及财务报表》信会师报字[2018]第 ZF10562号），2018年 6月 30日浙江英格莱制药有限公司总资产 29,821,044.75元，净资产 26,978,257.00元；
2018年1月至2018年6月实现的营业收入8,581,151.57元，净利润 3,802,416.52元。
3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南千足珍珠有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZF10566号），2018年 6月 30日湖南千足珍珠有限公司总资产 14,310,207.38元，净资产-1,785,629.04元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入0元，净利润-641,071.21元。
4、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《诸暨千足珍珠养殖有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZF10563号），2018年 6月30日诸暨千足珍珠养殖有限公司总资产157,110,651.79元，净资产114,451,363.20
元；2018年 1月至 2018年 6月实现的营业收入 2,257,653.00元，净利润-7,473,598.35元。
5、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江珍世堂生物科技有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZF10564号），2018年 6月 30日浙江珍世堂生物科技有限公司总资产 59,533,721.30元，净资产 9,262,818.66元；2018年 1月至 2018年 6月实现的营业收入 144,511.57元，净利润-1,818,481.55元。
6、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江千足珠宝有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZF10565号），2018年 6月 30日浙江千足珠宝有限公司总资产 41,504,321.05元，净资产-1,965,499.73元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入3,920,362.00元，净利润-3,284,278.09元。
7、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山下湖珍珠控股有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZF10568号），2018年 6月 30日山下湖珍珠控股限公司总资产43,424,045.81元，净资产-1,203,458.06元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入1,464,496.27元，净利润-3,481,195.41元。
8、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常德有德商贸有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第 ZF10567号），2018年 6月 30日常德有德商贸有限公司总资产 61,324,164.98元，净资产 61,324,164.98元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入0元，净利润-1,257,575.42元。
故根据上述报告，截止2018年6月30日，公司的相关珍珠业务资产即上述8家子公司经审计的净资产合计为486,399,920.49元（公司通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有浙江英格莱制药有限公司25%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有湖南千足珍珠有限公司25%股权）。
公司董事会同意公司对外报出上述子公司的《审计报告及财务报表》。上述八家子公司的《审计报告及财务报表》详见 2018年 7月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于为建华医院银行授信提供担保的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会2018年7月27日