证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-025惠州硕贝德无线科技股份有限公司
二〇一三年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会通知在2014年3月29日向指定媒体以公告形式发出（公告编号2014-023）。本次股东大会由董事会召集，以现场表决和网络投票方式召开，现场会议召开时间为2014年4月18日（星期五）下午2:00；网络投票时间：（1）通过互联网投票系统投票的时间为 2014年 4月 17日15:00至 2014年4月 18日15:00；（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年4月18日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
一、会议出席情况
本次股东大会现场会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所律师出席、列席了本次会议。
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 22人，所持有效表决权的股份数 66,863,630股，占公司股份总额的59.6922%。其中现场会议股东及股东代理人共 11人，所持有效表决权的股份数64,157,849股，占公司股份总额的57.2766%；通过网络投票参会的股东 11人，所持有效表决权的股份数 2,705,781股，占公司股份总额的2.4156%。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、议案的表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式，经审议通过如下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
《2013年度董事会工作报告》具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年年度报告》全文第四节“董事会报告”。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
独立董事孙进山先生代表 2013年任职的独立董事在 2013年年度股东大会上作了2013年度述职报告。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
《2013年度监事会工作报告》具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2013年年度报告》全文第八节“公司治理”之五“监事会工作情况”。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
3、审议通过了《2013年度报告及其摘要》；
具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
4、审议通过了《2013年年度审计报告》；
具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
5、审议通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》
具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
6、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
7、审议通过了《2013年度利润分配预案》；
具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
同时授权公司管理层办理营业执照等相关证照及公司章程中注册资本事项的变更。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
8、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014度审计机构的议案》；
具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
9、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
10、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
12、审议通过了《关于制定<股东回报规划（2013年-2015年）>的议案》；
具体内容详见于2014年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意66,863,630股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人有效表决权总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。本议案通过。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所
律师姓名：刘胤宏苏涛
法律意见书的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会
2014年4月18日