《深圳市新纶科技股份有限公司章程》修订情况对照表
（2014年 4月）
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）文件精神以及浙江证监局相关要求，为进一步规范公司现金分红政策，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，公司拟对《公司章程》中涉及利润分配政策的现金分红条款进行修订。具体修订请见下表：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第一百八十一条 “公司的利润分配政策为：（一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理资回报、兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配的原则；2、存在未弥补亏损、不得分配的原则；3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。（二）利润分配的程序公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审并出具书面意见。（三）利润分配的形式公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法法规允许的其他方式分配利润。（四）现金分配的条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无|第一百八十一条 “公司的利润分配政策为：利 （一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的投润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理资回报、兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则：1、按法定顺序分配的原则；2、存在未弥补亏损、不得分配的原则；3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。（二）利润分配的程序资 公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、经金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并监董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及核事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审并出具书面意见。独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议律、 （三）利润分配的形式公司遵循重视投资者的合理投资回报和有利于公长远发展的原则，采取现金、股票、现金与股票相结损或、者法律、法规允许的其他方式分配利润，其中现金裕红，方式应优于股票的分配方式，具备现金分红条件的应当首先采用现金分红进行利润分配。保 （四）现金分配的条件：|

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|留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。（五）现金分配的比例及时间在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三实现的年均可分配利润的30%。（六）股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外提出并实施股票股利分配预案。（七）利润分配的决策程序和机制公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交|1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏生提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充实施现金分红不会影响公司后续持续经营；二 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无出留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发（募集资金项目除外）。发 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十行个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支及达到或者超过公司最近一期经审计净资产的40%。（五）现金分配的比例及时间满 在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远低展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进计一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况年资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不和于当年实现的可分配利润的 10%，且任意三个连续会结年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三，实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安程等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序。提出差异化的现金分红政策：证 （一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出及排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中发占比例最低应达到80%；可 （二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中通占比例最低应达到40%；流 （三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出|

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|（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。（八）有关利润分配的信息披露：1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决（九）利润分配政策的调整原则：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投方式以方便中小股东参与股东大会表决。（十）监事会应对董事会和管理层执行公司利润配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政规划执行情况发表专项说明和意见。（十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的金。”|会排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中小占比例最低应达到20%；或 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的可以按照前项规定处理。（六）股票股利分配的条件金 在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权配构合理的前提下，应当具有公司成长性、每股净资产况摊。 薄等真实合理因素，可以在提出现金股利分配预案案外，提出并实施股票股利分配预案。用 （七）利润分配的决策程序和机制董 公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章提的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董 事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件需其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意规提出分红提案，并直接提交董事会审议。分红预案经议事会审议通过，方可提交股东大会审议。议 股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当所过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交票（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中分股东关心的问题。并 公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策策及、股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或司变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东资益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利分配政策的议案经详细论证后，由独立董事、监事会|

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|表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过（八）有关利润分配的信息披露：1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决（九）利润分配政策的调整原则：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东持表决权的 2/3 以上通过。公司同时应当提供网络投方式以方便中小股东参与股东大会表决。（十）监事会应对董事会和管理层执行公司利润配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政规划执行情况发表专项说明和意见。（十一）存在股东违规占用公司资金情况的，公应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的金。”|

原章程其他条款不变。
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