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证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-024航天科技控股集团股份有限公司
关于张东普副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 7月 1日收到公司副总经理张东普先生的辞职报告。张东普先生因个人原因，辞去公司副总经理职务。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张东普先生的辞职报告自书面送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司正常生产经营活动。张东普先生在担任公司副总经理期间，其本人和其配偶及其他关联人均未曾持有公司股票。张东普先生辞职后，除了担任公司相对控股的浙江智慧车联网有限公司董事外，不再担任公司其他职务。
公司董事会对张东普先生在担任公司副总经理期间为本公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司
二〇一四年七月三日
证券代码：002530 公告编号：2018-069金财互联控股股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）和民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）同为金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，浙商证券原指定陈亮先生、郑麒先生作为独立财务顾问主办人，民生证券原指定陆文昶先生、罗路歆先生作为独立财务顾问主办人。
公司于近日收到浙商证券和民生证券分别出具的《关于变更金财互联控股股份有限公司独立财务顾问主办人的函》，浙商证券原财务顾问主办人陈亮先生、郑麒先生因工作原因，不再担任本次重大资产重组项目的财务顾问主办人，浙商证券委派冉成伟先生、赵亚南先生担任本次重大资产重组的财务顾问主办人，继续履行持续督导等相关职责。民生证券原财务顾问主办人罗路歆先生因工作变动原因，不再担任本次重大资产重组项目的财务顾问主办人，民生证券委派周刚先生接替罗路歆先生继续担任本次重大资产重组的财务顾问主办人，继续履行持续督导等相关职责。
本次变更后，浙商证券委派的公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问主办人为冉成伟先生、赵亚南先生。民生证券委派的公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问主办人为陆文昶先生、周刚先生。（冉成伟先生、赵亚南先生、周刚先生的简历详见附件）。
特此公告。
金财互联控股股份有限公司董事会2018年12月3日
证券代码：002530 公告编号：2018-069附件：
冉成伟先生、赵亚南先生、周刚先生简历
冉成伟先生，浙商证券投资银行业务总部高级业务副总监，本科学历，中国注册会计师，保荐代表人，2015年起开始从事投资银行业务，曾负责或参与浙江京华激光科技股份有限公司 IPO项目、浙大网新科技股份有限公司重大资产重组项目、科润智能科技股份有限公司新三板项目，具有丰富的项目经验。
赵亚南先生，浙商证券投资银行业务部业务副总监，本科学历，中国注册会计师，准保荐代表人，2015年起开始从事投资银行业务，曾负责或参与浙江龙盛集团股份有限公司公司债（小公募 50亿元）、浙江龙盛集团股份有限公司非公开发行股票、浙江众合科技股份有限公司重大资产重组项目、金财互联控股股份有限公司重大资产重组项目、宁波先锋新材料股份有限公司重大资产重组项目，具有丰富的项目经验。
周刚先生，民生证券投资银行业务部业务经理，硕士学历，准保荐代表人。2015年起开始从事投资银行业务，曾负责或参与福建安井食品股份有限公司首次公开发行项目、金财互联控股股份有限公司重大资产重组项目、江苏新宁现代物流股份有限公司重大资产重组项目、天津松江股份有限公司重大资产重组项目，具有丰富的项目经验。
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于 2014年度相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司2014年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
经核查，2014年度公司不存在与关联方发生重大关联交易的情形，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在当期或累计的对外担保事项。
三、关于公司《2014年度内部控制及其有效性认定的自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2014年度内部控制及其有效性认定的自我评价报
告》，查阅公司内部控制相关文件，审查公司内部控制制度的执行情况，我们认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司内部控制及其有效性认定的自我评价报告真实、客观地反应了公司内部控制制度的建立和实际运行情况。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
由于公司2014年度经营亏损，董事会提出2014年度拟不派发现金红利，我们认为：董事会提出的 2014年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司章程及相关法律法规的规定，有利于公司的健康稳定发展，不存在违法、违规
和损害公司股东利益的情形，同意提请公司2014年年度股东大会审议。
五、关于公司续聘2015年度审计机构的独立意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，并同意提请公司2014年年度股东大会审议。
六、关于公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
七、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，本次使用部分闲置募集资金购买银行投资产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 48,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 48,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公
司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
九、关于公司计提资产减值准备及核销资产的独立意见
本次计提资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而做出的，能公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。因此，全体独立董事同意公司本次计提资产减值准备及核销资产。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于2014年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
傅代国 王芹生
北京君正集成电路股份有限公司二○一五年三月二十六日
广西河池化工股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产出售和发行股份及支付现金购买重庆南松医药科技股份有限公司93.41%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
公司聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司（以下简称“北京国融”）担任本交重组的评估机构，并由其出具了《广西河池化工股份有限公司拟收购股权所涉及的重庆南松医药科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第030028号）、《广西河池化工股份有限公司拟转让资产所涉及的部分实物资产及负债评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第030024号）、《广西河池化工股份有限公司拟转让广西河化安装维修有限责任公司股权涉及的广西河化安装维修有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第030037号）、《广西河池化工股份有限公司拟转让河池化工有限责任公司股权涉及的河池化工有限责任公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2019]第030039号）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会对本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下意见：
一、评估机构的独立性
公司为本次重组聘请的评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司具有证券期货业务资格，除正常的业务关系外，评估机构及经办注册评估师与公司及本次重组的其他交易主体无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益关系或冲突，具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
评估机构对评估对象进行评估所采用的评估假设前提按照国家相关法律法规执行，遵循了市场评估过程中通用的惯例和准则，符合评估对象的实际情况，
评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次资产评估的目的是确定本次重组拟出售资产和拟购买资产于评估基准日的公允价值，为本次重组提供价值参考依据。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结论具有公允性。
本次重组拟出售资产和拟购买资产的交易价格按照标的资产经具有证券期
货业务资格的评估机构评估值为依据，由交易各方协商确定，定价方式合理公允，符合公司和股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
综上所述，公司董事会认为，公司就本次交易聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广西河池化工股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》之盖章页）
广西河池化工股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-019九阳股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到下述人员的书面辞职报告：
1、王旭宁先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，其辞职后仍在公司担任公司董事长、董事、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员及首席产品官职务。公司四届十七次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任杨宁宁女士为公司总经理。
2、黄淑玲女士因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会提名委员会委员职务。黄淑玲女士离任后，不再担任公司董事及高级管理人员职务，仍在公司任职。
3、杨宁宁女士因工作原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职后仍在公司担任公司董事、总经理（公司四届十七次董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任杨宁宁女士为公司总经理）、审计委员会委员及战略委员会委员职务。
4、韩润女士因工作原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，其辞职后仍在公司任职（公司四届十七次董事会审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，提名韩润女士为公司第四届董事会非独立董事候选人）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司将尽快完成董事会秘书的选聘工作，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长王旭宁先生代行董事会秘书职责。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司及公司董事会上述人员在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
截至本公告披露日，王旭宁先生未直接持有公司股份，黄淑玲女士直接持有
公司股份150,000股，杨宁宁女士直接持有公司股份1,000,000股，韩润女士直接持有公司股份 500,000股，上述人员辞去相应职务后仍将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规。此外，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：000166证券简称：申万宏源公告编号：临 2015-73
申万宏源集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请
中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了非公开发行股票的申请文件，并于2015年9月7日取得中国证监会出具的
《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152656号）；公司于2015年10月13日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152656号），并于2015年11月3日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。
由于目前市场环境发生较大变化，公司和保荐机构经审慎研究和充分论证后，向中国证监会提交了关于中止审查公司非公开发行股票申请文件的申请。2015年12月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（152656号），中国证监会同意公司中止审查申请。
经2015年12月12日公司第四届董事会第十三次会议审议同意，公司对经公司2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行股票
相关议案进行了修订，将于2015年12月29日召开2015年第三次临时股东大会，审议关于本次非公开发行A股股票的调整方案，待决议通过后，公司将向中国证监会提交恢复审查的申请。
鉴于本次非公开发行股票方案拟进行调整，本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会
二○一五年十二月十六日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2018-051江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于公司股东减持股份计划期限届满的公告
股东冯金生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月9日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东将被强制卖出部分股份的提示性公告》（公告编号：2018-002），公司股东冯金生先生因青海四维信用担保有限公司与青海百生洗煤有限公司的股权质押担保纠纷一案，其持有的公司5,000,000股股份将被法院强制卖出。2018年3月7日，公司披露了《关于持股5%以上股东减持股份至5%以下的公告》（公告编号：2018-015），冯金生先生已不再是公司持股5%以上股东。2018年 5月 3日，在减持计划时间过半时，公司披露了《关于公司股东减持股份的进展公告》（公告编号：2018-039）。
截至2018年7月29日，上述减持计划期限届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施的情况公告如下：一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价|减持数量|占总股本|
|股东名称|减持方式|减持期间||||
||||（元/股）|（股）|比例|
|||2018年3月5日～2018年3||||
||||7.9573|1114000|0.5570%|
|||月16日||||
|冯金生|集中竞价|||||
|||2018年5月3日～2018年5||||
||||7.3089|866000|0.4330%|
|||月16日||||
|合 计||——|——|1980000|0.99%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前||||本次减持后|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）||占总股本比例|
|冯金生||无限售条件流通股||10043292||5.02%||8063292.00||4.03%||

二、其他相关说明
1、冯金生先生本次减持未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、截至 2018年 7月 29日，冯金生先生的减持计划期限已届满。由于冯金生先生是公司原董事，任期自2015年5月18日至2018年5月17日，冯金生先生已于2017年8月21日向公司辞去董事职务，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月，继续遵守相关限制性规定，因此本次减持计划在实施期间内未全部完成；后续将继续按照《实施细则》进行减持。
3、冯金生先生非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
冯金生先生出具的《告知函》。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会2018年7月31日
深圳市新纶科技股份有限公司与交易对方关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“新纶科技”、“本公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向唐千军、劳根洪、中信证券投资有限公司（以下简称“中信投资”）、金石坤享股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“金石坤享”）、共青城景从投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“景从投资”）、共青城景从贰号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“景从贰号”）购买其合计持有的宁国市千洪电子有限公司（以下简称“千洪电子”）100%股权并募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。在本次交易中，本公司采取了如下保密措施和保密制度：
一、为防止正在筹划的本次交易信息泄露，本公司于 2017年 9月 6日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-78），本公司股票自2017年9月6日起停牌，且于2017年9日20日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-81），公告了筹划本次交易事项并继续停牌。
二、在本次交易前，本公司董事会已经通过了《深圳市新纶科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。本公司在本次交易中遵照该制度严格控制了内幕信息知情人范围，并督促相关内幕信息知情人履行保密义务。
三、本公司已根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了保密协议。各中介机构保证本公司所提供的保密信息仅用于与本项目有关的用途；保证在未征得本公司允许的前提下，不会将所掌握的保密信息用于本项目以外的其他用途；保证对本公司所提供的保密信息予以妥善保存；为与本项目有关的目的，仅可向其有知悉必要的管理人员及工作人员披露保密信息，不得向关联人员以外的人披露保密信息；在关联人员知悉保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的保密义务，并促使关联人员履行同等的保密义务。
四、本公司与交易对方签署的发行股份及支付现金购买资产协议中约定：交易各方应严格履行本次交易相关的保密义务。除非根据中国法律、行政法规的规定应向有关政府主管部门或证券监管部门办理有关批准、备案手续，或为履行在本协议下的义务或声明与保证需向第三人披露，或向其财务顾问或法律顾问对本协议进行咨询，各方同意并促使其有关知情人对本协议的所有条款及本次交易有关事宜严格保密。
五、本公司承诺，在本次交易过程中，本公司及相关人员未公开或泄露相关信息，也不存在利用该信息进行内幕交易和操纵市场的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市新纶科技股份有限公司与交易对方关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
深圳市新纶科技股份有限公司（盖章）法定代表人：
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-053北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 7月 13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年7月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《截至2018年6月 30日止的前次募集资金使用情况专项报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容请见公司于 2018年 7月 18日在巨潮资讯网披露的《截至 2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
详细内容请见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第三届董事会独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，对公司2018年年度控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保的情况，进行了认真的核查，基于独立判断立场，就相关情况作出说明并发表独立意见如下：
一、控股股东及其他关联方占用公司资金情况
2018年年度，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到 2018年年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、公司对外担保情况
2018年年度，公司的对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分披露了对外担保的具体情况，担保审批程序合法，符合有关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
(以下无正文)
（此页无正文，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见签字页）独立董事签字：
刘剑洪 乔惠平 谢获宝
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-010深南金科股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了以 4,095.00万元的价格向福建三元达控股有限公司（以下简称“三元达控股”）出售本公司与通讯业务有关的资产和负债（特定资产负债除外）。根据公司与三元达控股签署《重大资产转让协议》的相关约定，本次交易完成后，对于未取得对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签订的与通讯业务有关的业务合同，一定时期内会涉及上市公司与三元达控股（或其指定第三方）发生代收代付资金的情况。公司预计 2019年度因上述交易事项与三元达控股（或其指定的第三方）发生的日常关联交易总金额不超过人民币17,000万元，占公司最近一年经审计净资产的56.65%。
（二）、关联交易审议程序
1、董事会审议情况
公司于2019年3月22日召开第四届董事会第二十一次会议，经非关联董事投票表决审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。公司独立董事事前认可该事项，一致同意提交第四届董事会第二十一次会议审议，并在会上对此议案发表同意意见。
2、监事会审议情况
公司于2019年3月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
权代表回避表决。
二、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||||预计代||截 至 披 露|||
||||||交易||交易||||||上年发生|
||关联交易类别||关联人||||||结算金||日 已 发 生|||
||||||内容||定价||||||金额|
||||||||||额||金额|||
||||||||原则|||||||
|出售通讯业务相关资产及负债拟发生的代收代付结算业务||三元达控股或其指定第三方||代收代付结算业务||代收全款代付||17,000||3,505.67||13,959.42||
|||合计||||||17,000||3,505.67||13959.42||

三、关联人基本情况及关联关系
（一）关联人基本情况。
名称：福建三元达控股有限公司
住所：福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道 89号福州软件园产业基地二期7#楼三楼
注册资本：5,000万元
法定代表人：黄国英
主营业务：对通信业、电子业、工业、农业、林业、贸易业、交通运输业、房地产业、制造业、建筑业的投资；投资咨询；计算机软硬件的批发、代购代销；
计算机软硬件的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，三元达控股总资产39,568.34万元人民币，净资产705.60万元人民币，2018年度营业收入0万元人民币；2018年度净利润-1,000.80万元。
（二）与本公司的关联关系
三元达控股为本公司12个月内持股5%以上股东黄国英先生控制的公司，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，三元达控股为本公司关联方。
（三）履约能力分析
三元达控股为依法存续并持续经营的独立法人，经营情况正常，财务状况良好，不存在履约能力障碍，三元达控股具有开展相关业务的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）交易的定价政策：关联交易均严格按照相关法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行，合同交易价格遵循了公开、公平和价格公允、合理的原则。
（二）交易内容及金额：预计 2019年关联交易总额不高于人民币 17,000万元。具体金额以双方实际发生的金额为准。
（三）关联交易协议情况：公司日常经营中实际发生的关联交易，公司将根据相关法律法规的要求与关联方签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）本次日常关联交易为公司拟转让与通讯业务有关资产及负债后，对于未取得相对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签订的与通讯业务有关的业务合同，预计在一段时期内公司会发生与三元达控股（或其指定第三方）的代收代付结算业务。公司与三元达控股拟发生上述日常关联交易主要原因是在公司拟转让与通讯业务有关资产及负债之前，公司已参与投标或已中标业务所涉及的未执行完毕合同（含已签订及未签订的合同），为不影响上市公司信用，在完成通讯业务有关资产及负债转让后，将由三元达控股最终享有或承担相关权利与义务，公司仅为其进行代收代付结算业务。上述关联交易涉及的未执行完毕合同项下的权利义务主要包括：负责工程前期的测试、勘测、施工图设计、预算编制、系统安装调试、开通、对承建系统的工程网优及技术服务等。公司转让与通讯业务相关的资产及负债后，标的资产所签署的全部业务合同项下的权利义务，将转移至三元达控股（或其指定的第三方）概括承担。上述日常关联交易是基于公司实施战略转型的背景下所产生，具有必要性。
（二）公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，不会损害广大中小股东的利益。
（三）上述关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性。
五、独立董事意见
（一）公司独立董事在公司第四届董事会第二十一次会议召开前，审阅了相关议案资料，并发表如下事前认可意见：经核查，我们认为公司的 2019年的日常关联交易是由于公司 2017年出售与通讯业务有关的资产和负债后，对于未取得相对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签订的与通讯业务有关的业务合同，一定时期内涉及公司需要与福建三元达控股有限公司（或其指定第三方）发生代收代付资金的情况而产生。不存在害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意公司《关于预计 2018年日常关联交易的议案》，并将此议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事针对公司拟发生的日常关联交易事项发表了独立意见：我们审阅了公司预计2019年日常关联交易的相关资料。我们认为公司2019年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易是由于公司 2017年出售与通讯业务有关的资产和负债后，对于未取得相对方同意的待执行合同或因交易对方原因需要公司协助继续签订的与通讯业务有关的业务合同，一定时期内会涉及公司需要与福建三元达控股有限公司（或其指定第三方）发生代收代付资金的情况而产生，上述关联交易没有对公司独立性构成不利影响，不存在害公司及其股东利益的情况。我们同意公司对2019年日常关联交易的预计。
六、备查文件
1、深南金科股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、深南金科股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、深南金科股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、深南金科股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年三月二十三日
证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2016-30
长城信息产业股份有限公司独立董事
关于中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《长城信息产业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎分析，在事前知晓并认真审阅过公司第六届董事会第三十一次会议审议的议案及其他相关文件后对中国长城计算机深圳股份有限公司（以下简称“长城电脑”）换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项于2016年3月10日发表如下独立意见：
一、中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规等有关法律规定。在召开董事会审议该事项前，相关议案已获得全体独立董事的事前认可。
二、本次交易通过公司与长城电脑换股合并，且长城电脑购买优质资产新增长城电脑主营业务，增强了盈利能力，进一步改善公司的经营状况，提高公司的资产质量，增强公司的持续盈利能力和长期发展潜力，提升公司价值和股东回报，以维护上市公司和股东利益。本次交易符合国家法律法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
四、本次交易的相关事项已经公司第六届董事会第二十九次及第三十一次会
长城信息产业股份有限公司 2016-30号公告议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，本次董事会会议的召开、表决程序及方式符合有关法律法规和《长城信息产业股份有限公司章程》的规定。
五、《中国长城计算机深圳股份有限公司换股合并长城信息产业股份有限公司及重大资产置换和发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了本次交易的相关风险，符合相关法律法规规定，具有可行性。
综上所述，我们认为公司本次交易有利于公司长远发展，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情况，表决程序合法，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
长城信息产业股份有限公司独立董事：武士国、张玉川、余新培二〇一六年三月十一日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2015-066
债券代码：112118 债券简称：12金螳01
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于“12金螳01”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司公开发行 2012年公司债券（第一期）募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月24日公告了公司《关于“12金螳01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-063），并于 2015年 9月 28日、2015年 9月 30日分别发布了公司《关于“12金螳01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》、《关于“12金螳01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2015-064、2015-065）。投资者可在回售登记日选择将持有的“12金螳01”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“12金螳01”回售登记日为2015年9月24日、9月25日、9月28日、9月29日、9月30日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“12金螳01”的回售申报数量为2,000,030张，回售申报金额为20,000.30万元(不含利息)，剩余托管量为4,999,970张，托管金额49,999.70万元。
针对回售申报情况，公司已准备足够的资金，确保回售款项的支付。回售资金到账日为2015年10月29日。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一五年十月八日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-020广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 16日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第二次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1楼会议室以现场形式召开。会议通知已于 2014年 4月 6日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过《关于审议 2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《2013年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于审议 2013年度报告及摘要的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2013年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
天赐材料（002709）该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《2013年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2013年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、审议通过《关于审议公司 2013年度审计报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《2013年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
四、审议通过《关于审议公司 2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《2013年度财务决算报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
五、审议通过《关于审议公司 2013年度利润分配预案的议案》
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013年度审计报告，母公司2013年度实现净利润 51,178,936.61元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金5,117,893.66元，加上年初未分配利润166,551,166.79元，扣除实施2012年度利润分配方案14,820,000.00元，2013年末未分配利润为197,792,209.74元。
根据公司的实际情况和股利分配政策，以2014年1月23日公司首次公开发行并上市后总股本120,413,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发现金股利 18,061,980元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
天赐材料（002709）经认真核查，公司监事会成员一致认为，公司 2013年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及公司 2013年度第三次临时股东大会通过的《广州天赐高新材料股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司实际及公司发展战略需要，有利于于公司的长远发展，同意将该预案提请公司 2013年度股东大会进行审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
六、审议通过《关于审议公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，各项内部控制制度能够得到有效地执行，保证公司的规范运作。公司《2013年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观、完整地反映公司内部控制制度的建设与运行情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2013年度内部控制自我评价报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
七、审议通过《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，2013年度，在担任公司审计机构过程中，能够认真负责，坚持独立审计的原则，客观独立地发表审计意见，出具的审计报告能够全面、客观、公正的反映公司的财务状况经营成果。为此，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2014年度公司及纳入公司合并报表范围内的子公司的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
天赐材料（002709）该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
经认真审核，公司监事会成员一致认为，公司及公司子公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元，自有资金不超过人民币0.8亿元适时购买保本型银行理财产品的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司子公司使用闲置募集资金不超过人民币1亿元，自有资金不超过人民币0.8亿元购买保本型银行理财产品。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
九、审议通过《关于 2014年度日常关联交易预计的议案》
关联监事施莉莎对该项议案进行了回避表决，本议案经非关联监事认真审核后，一致认为公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司2013年发生的日常关联交易及对2014年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交2013年度股东大会审议。
《关于 2014年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
天赐材料（002709）网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2014年4月18日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-106苏州天沃科技股份有限公司
关于筹划对外投资收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外投资收购事项，于2018年6月25日披露了《关于筹划对外投资收购事项的公告》（编号：2018-072），并于7月2日、7月9日、7月16日、7月23日、7月30日披露了《关于筹划对外投资收购事项进展公告》（编号：2018-077、2018-079、2018-086、2018-087、2018-088）。
截止本公告日，本次筹划对外投资收购工作处于正常推进中。各方正在组织对上海浦景化工技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）进行必要的尽职调查工作，公司与潜在合同方、标的公司股东正在继续推进收购方案的商讨制定。
本次筹划对外投资收购可能采用的方案包括但不限于自筹资金、非公开发行股票募集资金、联合投资等多种方式。
鉴于有关事项尚在进行中，存在较大不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，公司将根据对外投资收购工作进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
江苏国泰 股东大会法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份
有限公司 2018年第二次（临时）股东大会的法律意见书
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2018年第二次（临时）股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2018年7月6日，贵公司召开第七届董事会第十七次（临时）会议，决定于2018年7月23日召开2018年第二次（临时）股东大会。2018年 7月 7日，贵公司在《证券时报》、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2018年第二次（临时）股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、会议登记方法等事项外，还包括会议审议事项等内容。
经查，贵公司在本次股东大会召开15日前刊登了会议通知。
江苏国泰 股东大会法律意见书2、贵公司本次股东大会于 2018年 7月 23日 14:00在张家港市人民路 109号国泰大厦 30楼会议室如期召开，会议由董事长张子燕先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，贵公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共21名，所持有表决权股份数共计772,256,212股，占公司股本总额的49.1641%。根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计6名，持有公司有表决权股份数为 35,108,890股，占公司股本总额的2.2351%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计27名，持有公司有表决权股份数共计807,365,102股，占公司股本总额的51.3992%。
本次股东大会由贵公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
贵公司的部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召开人资格的审查，本律师认为：出席本次股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。本次股东大会的召集人资格合法、有效。
江苏国泰 股东大会法律意见书三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
1、《关于控股子公司拟购买华通公司房屋暨关联交易的议案》；
2、《关于修改公司<章程>的议案》。
上述议案2以特别决议的形式审议通过，其他议案以普通决议的形式审议通过。本次股东大会按照法律、法规及公司《章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提出异议。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
江苏国泰 股东大会法律意见书（此页无正文，为江苏世纪同仁律师事务所关于江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2018年第二次（临时）股东大会法律意见书之签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 阚赢
谢文武
2018年7月23日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-018
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人孔祥洲先生、王伟先生告知，获悉其两人解除了为公司融资进行担保质押在华能贵诚信托有限公司处的股份，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押期限|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|本次解除质押情况||||||||
|孔祥洲|是|13,625,900|2017年2月15日|24个月|华能贵诚信托有限公司|23.13%|为公司融资进行担保|
|王伟|是|3,800,000|2017年2月15日|24个月|华能贵诚信托有限公司|21.86%|为公司融资进行担保|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孔祥洲先生持有公司58,903,920股股份，占公司总股本的
21.31%，累计质押股份8,903,000股，占其个人所持股份的15.11%，占公司总股本的3.22%。
截止本公告日，王伟先生持有公司17,386,960股股份，占公司总股本的6.29%，
其股份不存在质押情形。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具股份冻结明细。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2019年3月8日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2014-019杭州远方光电信息股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议，于2014年4月16日发出会议通知，并于 2014年4月23日以现场方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事 3名。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李倩主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了关于《2014年第一季度报告》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014年第一季度报告》符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整反映了公司 2014年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《2014年第一季度报告》已于 2014年 4月 24日公布在创业板指定信息披露网站www.szse.cn。
2、审议通过了关于《变更超募资金存放专项账户》的议案；
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一四年四月二十四日