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独立董事述职报告 沈艳芳乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
本人作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年度，公司召开董事会会议19次，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|19|19|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司另一位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、2015年2月2日在公司第二届董事会第四十七次会议上，本人对公司《关于股东向公司提供借款的议案》发表了独立意见。
2、2015年3月27日在公司第二届董事会第四十八次会议上，本人对公司《关于预计2015年度日常关联交易》的议案、2014年度关联交易事项、公司内部控制自我评价报告、公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况、公司董
事、高级管理人员报酬事项、2014年度募集资金存放与使用、公司2014年度利润分
配预案发表了独立意见。
独立董事述职报告 沈艳芳3、2015年5月15日在公司第二届董事会第五十一次会议上，本人对公司《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》及《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案》发表了独立意见。
4、2015年5月25日在公司第二届董事会第五十二次会议上，本人对公司《关于撤回2014年度非公开发行股票申请文件的议案》、公司符合非公开发行股票的资格和各项条件、《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告》发表了独立意见。
5、2015年6月11日在公司第二届董事会第五十四次会议上，本人对公司《关于公司与关联方签署关联交易协议的议案》发表了独立意见。
6、2015年6月22日在公司第二届董事会第五十六次会议上，本人对公司《关于控股股东向公司提供借款的议案》发表了独立意见。
7、2015年7月8日在公司第二届董事会第五十八次会议上，本人对公司《关于对外投资北京益动思博网络科技有限公司暨关联交易的议案》发表了独立意见。
8、2015年7月22日在公司第二届董事会第五十九次会议上，本人对公司《关于调整公司第二期股权激励计划首次授予股票期权行权价格、期权数量及注销部分激励对象期权的议案》发表了独立意见。
9、2015年8月24日在公司第二届董事会第六十一次会议上，本人对公司《关于公司董事会换届并推选第三届董事会董事候选人的议案》发表了独立意见。
10、2015年 8月 31日在公司第二届董事会第六十三次会议上，本人对公司《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》以及《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<乐视网信息技术（北京）股份有限公司关于非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》发表了独立意见。
11、2015年 9月 23日在公司第二届董事会第六十四次会议上，本人对公司《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见。
综上，本人认为公司2015年审议的重大事项均符合相关法律法规之规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事述职报告 沈艳芳三、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会成员、提名委员会成员，2015年按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，就2014年度审计报告、2014年度募集资金存入和使用情况、2014年度内部控制自我评价报告等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
独立董事述职报告 沈艳芳独立董事：沈艳芳
日期：二〇一六年三月十七日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-037浙江海翔药业股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于 2018年4月3日召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；于2018年4月25日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。由于激励对象邓飞、冯红、周宏及李芝龙4人相继离职，公司本次拟向上述4人回购注销共279万股限制性股票，由此公司总股本将减 279万股，公司注册资本由 1,621,610,253元变更为1,618,820,253元。
以上公告信息刊登于2018年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于本次回购注销部分股权激励股份将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年四月二十六日
证券代码：002381 股票简称：双箭股份 公告编号：2014-005浙江双箭橡胶股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议决议，决定于2014年2月17日召开公司2014年第一次临时股东大会。
会议有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）召开时间：20141年2月17日（星期一）上午9：00
（二）股权登记日：2014年2月10日（星期一）
（三）召开地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司检测中心二楼会议室（四）召开方式：现场投票方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）出席对象：
1、凡2014年2月10日（星期一）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件一）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司第五届董事会候选人；
4、公司第五届监事会职工代表监事、股东代表监事候选人；
5、公司聘请的见证律师；
6、公司董事会同意列席的其他人员。
二、本次股东大会审议事项
1.1、选举公司第五届董事会非独立董事；
1.1.1、选举沈耿亮先生为公司第五届董事会董事；
1.1.2、选举沈会民先生为公司第五届董事会董事；
1.1.3、选举沈洪发先生为公司第五届董事会董事；
1.1.4、选举俞明松先生为公司第五届董事会董事；
1.1.5、选举沈林泉先生为公司第五届董事会董事；
1.1.6、选举吴建琴女士为公司第五届董事会董事；
1.1.7、选举沈凯菲女士为公司第五届董事会董事；
1.2、选举公司第五届董事会独立董事；
1.2.1、选举赵树高先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.2、选举罗培新先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.3、选举陈勇先生为公司第五届董事会独立董事；
1.2.4、选举李鸿女士为公司第五届董事会独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1、选举严宏斌先生为公司第五届监事会监事；
2.2、选举虞炳仁先生为公司第五届监事会监事。
3、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
特别强调事项：以上1、2项议案将采用累积投票方式表决，其中独立董事和非独立董事选举分别表决；独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交2014年第一次临时股东大会表决。
上述议案的具体内容详见2014年1月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次股东大会登记方法
（一）登记时间：2014年2月15日（星期六）上午9:00至下午 4:30
（二）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，股东请仔细填写《2014年第一次临时股东大会参加会议回执》（附件二），连同登记资料，于2014年2月15日14:30前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市洲泉镇永安北路 1538号浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部，邮编：314513（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2月15日16：30前到达本公司为准，不接受电话登记）。
（三）登记地点：浙江双箭橡胶股份有限公司证券与投资部
四、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券与投资部
联系人：沈惠强、沈锋强
联系电话：0573-88533969
传真：0573-88531023
特此通知。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一四年一月二十四日
附件一：
浙江双箭橡胶股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席浙江双箭橡胶股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|
|序号|议案名称|表决票数|
|1|《关于公司董事会换届选举的议案》||
|1.1|选举公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.1|选举沈耿亮先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.2|选举沈会民先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.3|选举沈洪发先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.4|选举俞明松先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.5|选举沈林泉先生为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.6|选举吴建琴女士为公司第五届董事会非独立董事||
|1.1.7|选举沈凯菲女士为公司第五届董事会非独立董事||
|注：审议议案1.1.1至1.1.7时，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×7，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。|||
|1.2|选举公司第五届董事会独立董事|表决票数|
|1.2.1|选举赵树高先生为公司第五届董事会独立董事||
|1.2.2|选举罗培新先生为公司第五届董事会独立董事||
|1.2.3|选举陈勇先生为公司第五届董事会独立董事||
|1.2.4|选举李鸿女士为公司第五届董事会独立董事||
|注：审议议案1.2.1至1.2.4时，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×4，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。|||
|2|《关于公司监事会换届选举的议案》|表决票数|

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|-|-|-|-|-|
|2.1|选举严宏斌先生为公司第五届监事会监事||||
|2.2|选举虞炳仁先生为公司第五届监事会监事||||
|注：审议议案2.1至2.2时，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×2，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。|||||
||议案|赞成|反对|弃权|
|3|《关于向银行申请综合授信额度的议案》||||

委托股东名称：
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：
委托日期：
有效期限：
附注：
1．各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不
填表示弃权。
附件二：
浙江双箭橡胶股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参加会议回执
截至2014年2月10日，本人/本单位持有浙江双箭橡胶股份有限公司股票，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
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|-|-|
|姓名或名称（签字或盖章）|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东帐号|持有股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人出席|备注|

时间：
关于披露重大资产重组预案的一般风险提示公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2018-118摩登大道时尚集团股份有限公司
关于披露重大资产重组预案的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次交易为摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向广州瑞丰集团股份有限公司出售其持有的武汉悦然心动网络科技有限公司的100%股权及总部大楼相关资产及负债（以下简称“本次交易”），本次交易尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 10月 22日（周一）开市起停牌，并于 2018年 10月 22日发布了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票停牌的公告》的公告（公告编号：2018-117）。
2018年 10月 21日，公司召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了本次交易的相关议案。具体方案及内容详见公司 2018年10月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《摩登大道时尚集团股份有限公司重大资产重组预案及其摘要》。
在交易推进过程中，市场环境可能会发生变化，从而影响本次交易的条件，交易双方可能需根据市场环境变化完善交易方案，如交易双方无法就完善交易方案的措施达成一致，交易双方均可能选择终止本次交易。另外，在本次交易审核过程中，监管机构的监管政策、审核要求也可能对本次交易方案产生重大影响，提请投资者关注本次交易可能被暂停、中止或取消的风险。
本次交易尚需公司股东大会审议通过，以及其他可能涉及的批准或核准，本次交易能否获得上述批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。
公司指定的披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
关于披露重大资产重组预案的一般风险提示公告《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年10月22日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-007
深圳市索菱实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2016年3月21日开市起停牌，具体内容详见公司于2016年3月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-004）。
2016年3月25日，公司确认本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，涉及标的公司为车联网技术与服务相关公司，具体内容详见公司于2016年3月26日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大资产重组停牌公告》（公告编
号：2016-005）。
2016年4月2日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《重大资
产重组进展公告》（公告编号：2016-006）。
截至本公告日，公司及独立财务顾问、律师及审计、评估等中介机构正在进行尽职调查、审计、评估等相关工作。公司董事会将在相关事项完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据本次重大资产重组的进展情况及相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2016年4月11日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-039山东东方海洋科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年9月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得无条件通过。
目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会作出的予以核准的决定文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十三次临时会议有关事项认真的审议并基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于补选公司副董事长的独立意见
公司董事会补选李家德先生为公司第五届董事会副董事长的审议和表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。经审阅李家德先生的个人简历等材料，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司副董事长的情形。李家德先生符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所规定的担任上市公司副董事长的任职资格和条件。同意公司董事会补选李家德先生为公司副董事长。
（以下无正文）
（本页无正文，为广州海鸥住宅工业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十三次临时会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
杨剑萍 吴传铨 康晓岳
年 月 日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2019-016东莞勤上光电股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人持有公司股份被司法轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)近日在定期核查股东持股情况时，通过查询中国证券登记结算有限责任公司(深圳分公司)提供的证券质押及司法冻结相关信息了解到，公司控股股东东莞勤上集团有限公司(以下简称“勤上集团”)、公司实际控制人李旭亮先生和温琦女士持有公司的股份被司法轮候冻结，现公司将相关信息公告如下：
一、本次被东莞市第三人民法院轮候冻结基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|本次被司法轮候冻结股份数量(股)|委托日期|轮候期限|冻结深度|本次轮候冻结占其所持股份比例|
|勤上集团|是|254,965,370|2019-04-23|36个月|冻结(原股+红股+红利)|100%|
|李旭亮|是|88,183,421|2019-04-23|36个月|冻结(原股+红股+红利)|100%|
|温琦|是|10,430,000|2019-04-23|36个月|冻结(原股+红股+红利)|100%|

二、上述主体持有的公司股份累计被司法冻结及轮候冻结的情况
截至本公告披露日，勤上集团持有公司股份254,965,370股，占公司总股本的16.79%。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，当前累计质押股份数量为 253,025,000股，占其所持有公司股份总数的99.24%，占公司总股本的16.66%；当前累计被司法冻结股份数量为254,965,370股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的16.79%；当前累计被司法轮候冻结的股份数量为254,965,370股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的16.79%。
截至本公告披露日，李旭亮先生直接持有公司股份 88,183,421股，占公司
总股本的5.81%，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，当
前累计质押股份数量为 88,183,421股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.81%；当前累计被司法冻结股份数量为 88,183,421股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.81%；当前累计被司法轮候冻结的股份数量为 88,183,421股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的5.81%。
截至本公告披露日，温琦女士直接持有公司股份 10,430,000股，占公司总股本的0.69%，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，当前累计质押股份数量为 10,430,000股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的0.69%；当前累计被司法冻结股份数量为 10,430,000股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的0.69%；当前累计被司法轮候冻结股份数量为 10,430,000股，占其所持有公司股份总数的100%，占公司总股本的0.69%
三、上述主体持有的公司股份被司法冻结对公司的影响及风险提示
关于上述司法冻结及轮候冻结事宜，公司已通知相关股东尽快核实具体原因，公司将持续关注后续进展，并及时履行信息披露义务。
公司是独立于勤上集团、李旭亮先生和温琦女士的法人主体，上述主体所持公司股份被司法冻结事项尚未对公司的正常运行和经营管理造成重大影响，但相关司法冻结或轮候冻结股份若被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更。
公司将严格按照相关规定认真履行信息披露义务，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券轮候冻结数据表。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司2019年4月24日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2015-028
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2015年5月18日起停牌。
目前上述事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，维护投资者利益，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称“炼石有色”、证券代码“000697”）自2015年6月9日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一五年六月八日
兴业证券股份有限公司
关于格林美股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，兴业证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为格林美股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）的保荐机构，对格林美《内部控制规则落实自查表》进行了专项核查，核查具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
格林美根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规定，结合公司的实际情况，认真对公司内部控制规则落实情况进行了自查，并重点对内部审计和审计委员会运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行核查，并根据自查结果填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：格林美《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、客观地反映了公司内部控制的制定和运行的情况，本保荐机构对该自查表无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于格林美股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
谢运 杨超
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2019-033
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十三次会议通知于2019年4月17日（星期三）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2019年4月27日（星期六）以现场会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
经审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2018年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
《2018年度监事会工作报告》内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。
2018年度，公司实现营业收入352,502.42万元，实现归属于上市公司股东的净利润2,051.42万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,420.89万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经审核，公司《2018年度利润分配预案》是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要以及公司股东大会审议批准的《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。我们对公司 2018年度利润分配预案无异议，并同意提交公司2018年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金2018年度存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，公司监事会成员一致认为：报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，监事会认为公司在募集资金使用方面符合《募集资金管理制度》的规定，未发现违规使用募集资金的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
经审核，公司监事会成员一致认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务审计过程中，保持以公允、客观的态度进行独立审计，审计工作质量符合行业监管要求，我们同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年提供审计服务，聘期为一年。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年度日常关联交
易预计的议案》。
经审核，公司监事会成员一致认为：公司及其控股子公司2019年度拟与关联方发生的日常关联交易符合公司发展需求，交易价格按市场价格确定，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2018年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度证券投资情况的专项说明的议案》。
经审核，公司监事会成员一致认为：公司证券投资资金来源于公司自有和自筹资金，没有造成公司资金压力，也没有影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
十、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文
及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2019年第一季度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
2019年4月27日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将经审计后公司2018年度的财务决算情况报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
2018年度，公司实现营业收入 602,984,114.96元，同比上升49.11%；实现归属于上市公司股东的净利润124,649,353.29元，同比增长46.40%。
主要财务指标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|2018年|2017年|增减变动率|
|602,984,114.96|404,385,389.09|49.11%|
|124,649,353.29|85,140,455.29|46.40%|
|36,301,688.53|-2,891,545.14|1355.44%|
|28,455,088.65|237,069,180.91|-88.00%|
|0.18|0.12|50.00%|
|0.18|0.12|50.00%|
|5.55%|3.83%|44.91%|
|3,470,397,331.53|3,389,948,965.54|2.37%|
|2,348,377,813.08|2,144,025,573.32|9.53%|

二、主要财务状况、经营成果及现金流量分析
（一）报告期末主要资产、负债构成及变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年末||2017年末||比重增减|
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
|287,630,414.26|8.29%|418,477,015.12|12.34%|-4.05%|
|218,272,120.47|6.29%|260,966,562.38|7.70%|-1.41%|
|107,262,175.21|3.09%|145,097,199.70|4.28%|-1.19%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2018年末||2017年末||比重增减|
|金额|占总资产比例|金额|占总资产比例||
|516,160,663.11|14.87%|501,015,792.12|14.78%|0.09%|
|197,059,883.61|5.68%|244,996,446.83|7.23%|-1.55%|
|524,535,553.68|15.11%|302,696,111.67|8.93%|6.18%|
|182,964,187.95|5.27%|165,703,340.19|4.89%|0.38%|
|837,568,183.37|24.13%|784,919,836.64|23.15%|0.98%|
|135,507,291.24|3.90%|13,175,076.24|0.39%|3.51%|
|249,313,578.79|7.18%|365,018,398.06|10.77%|-3.59%|
|599,000.00|0.02%|8,789,399.99|0.26%|-0.24%|
|71,533,475.65|2.06%|73,483,116.85|2.17%|-0.11%|
|531,015,000.00|15.30%|519,000,000.00|15.31%|-0.01%|
|326,232,957.51|9.40%|317,455,929.85|9.36%|0.04%|
|133,217,282.93|3.84%|176,930,697.49|5.22%|-1.38%|
|77,561,354.99|2.23%|88,816,548.34|2.62%|-0.39%|

（二）报告期主要经营数据及现金流变动情况
||||
|-|-|-|
|本期发生额|上期发生额|本年比上年增减|
|602,984,114.96|404,385,389.09|49.11%|
|488,617,352.77|320,123,846.61|52.63%|
|56,521,724.62|18,837,408.99|200.05%|
|59,631,381.55|46,062,864.35|29.46%|
|36,919,173.05|47,227,599.92|-21.83%|
|21,721,833.69|13,983,032.74|55.34%|

||||
|-|-|-|
|本期发生额|上期发生额|本年比上年增减|
|200,414,449.17|168,997,397.43|18.59%|
|28,455,088.65|237,069,180.91|-88.00%|

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-078
北京久其软件股份有限公司
关于公司管理层增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2015年7月16日下午收市后接到公司董事兼副总裁及财务总监邱安超先生的通知，其于2015年7月16日通过深圳证券交易所交易系统增持 26,300股公司股份，占公司总股本197,810,840股的0.0133%。现将有关情况公告如下：一、本次股份变动前持股数量和持股比例
|||
|-|-|
|职务||
||持股数量（股）|
|董事、副总裁、财务总监|144,000|

二、本次股份变动的方式、数量、价格、比例和起止日期
邱安超先生于2015年7月16日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持 26,300股公司股份，占公司占总股本的0.0133%，成交均价为 37.78元/股，成交金额为993,614元。
三、本次股份变动后持股数量和持股比例
||||
|-|-|-|
|职务|本次变动数量（股）||
|||持股数量（股）|
|董事、副总裁、财务总监|+ 26,300|170,300|

公司将继续关注公司董事长和管理层增持计划的进展情况，并依据相关规定
及时履行信息披露义务。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-002成都振芯科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年1月8日以书面方式向全体董事发出第三届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2016年1月 20日在公司 1号会议室召开，应参会董事 9人，实际参会董事9人。本次会议的通知和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长莫晓宇先生主持，经参会董事审议与表决，本次会议一致通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财》的议案
为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，且在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置的自有资金进行委托理财。
在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。
公司独立董事、监事会对上述事宜发表了同意意见。
本议案以9票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》、监事会、独立董事等公告全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2019-001
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
关于部分监事及特定股东减持公司股份的进展公告
公司监事戎兵先生、特定股东李新伟先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分监事减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-072），公司股东戎兵、李新伟先生拟以集中竞价方式分别减持股份不超过 323,400股、229,000股，将于公告披露之日起15个交易日后3个月内进行。
公司于近日收到公司戎兵、李新伟先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，截至 2019年 1月 11日，戎兵、李新伟先生预披露的股份减持计划时间已过半。根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例|
|李新伟|集中竞价交易|2018年12月3日|8.836|48,000|0.02%|
|||2018年12月4日|8.807|49,540|0.02%|
|戎兵|集中竞价交易|2018年12月28日|8.145|24,800|0.01%|
|合计||||122,340|0.05%|

股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股
份。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(万股)|占总股本比例|
|戎 兵|合计持有股份|1,498,520|0.55%|1,473,720|0.54%|
||其中：无限售条件股份|323,480|0.12%|298,680|0.14%|
||有限售条件股份|1,175,040|0.43%|1,105,290|0.41%|
|李新伟|合计持有股份|937,640|0.34%|840,100|0.31%|
||其中：无限售条件股份|229,160|0.08%|0|0.00%|
||有限售条件股份|708,480|0.26%|840,100|0.31%|

二、其他相关说明
1、戎兵、李新伟先生本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、本次减持情况与2018年11月8日披露的减持计划一致，不存在差异情况。截至本公告日，戎兵先生减持数量为 24,800股，本次减持计划尚余可减持股份数量 298,600股，李新伟先生减持 97,540股，本次减持计划尚余可减持股份数量0股。本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、戎兵、李新伟先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺。截至本公告日，都严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。目前承诺正常履行中。
4、戎兵、李新伟先先生不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。李新伟先生于2018年12月5日辞去公司监事职务，该事项于2018年12月21日公司2018年第二次临时股东大会审议通过，根据相关法规规定，监事离职后，半年内不得转让其所持本公司股份，李新伟先生目前为公司特定股东。
5、截至本公告日，戎兵先生减持计划尚未全部实施完毕，其将根据市场、
上市公司股价情况等情形决定是否继续实施本次股份减持计划，存在减持时间、
减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
6、公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
戎兵、李新伟先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：000737 证券简称：南风化工 编号：2014-39
南风化工集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司西安南风日化有限责任公司（以下简称“西安南风”）在西安银行股份有限公司城西支行办理融资业务提供不超过500万元人民币信用担保，在中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行办理融资业务提供不超过2,000万元人民币信用担保，担保期均为一年。上述担保均为新增担保。
2、公司拟为全资子公司西安南风牙膏有限责任公司（以下简称“西安牙膏”）在西安银行股份有限公司南二环支行办理融资业务提供不超过500万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为新增担保。
3、公司拟为全资子公司天津市南风贸易有限公司（以下简称“天津南风”）在中国银行天津分行办理融资业务提供不超过500万元人民币信用担保，担保期为一年。本次担保为新增担保。
上述担保事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。由于公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
输（货运）；五金机电产品的制造、加工和销售；机械加工、设备制造及安装、维修。
截至2013年12月31日,西安南风经审计的总资产205,787,828.98元，负债总额190,870,602.90元，净资产14,917,226.08元，2013年实现营业收入314,928,490.97元，利润总额4,901,017.13元，净利润4,901,017.13元。
截至 2014年 9月 30日，西安南风未经审计的总资产 225,245,608.45元，负债总额 208,226,983.06元，净资产 17,018,625.39元，2014年1—9月实现营业收入264,851,899.00元，利润总额2,101,399.31元，净利润 2,101,399.31元。
2、西安牙膏成立于 1998年 1月 25日，注册地址西安市莲湖区丰禾路 282号，法定代表人文琳，注册资本 975.5万元，公司持有100%的股份。主要从事牙膏、牙刷、卫生用品（洗涤）的开发、生产、销售。
截至2013年12月31日，西安牙膏经审计的总资产8,789,991.44元，负债总额 35,757,320.16元，净资产-26,967,328.72元，2013年实现营业收入9,949,772.40元，利润总额-45,209.43元，净利润-45,209.43元。
截至2014年9月30日，西安牙膏未经审计的总资产12,175,482.62元，负债总额40,750,050.57元，净资产-28,574,567.95元，2014年1—9月实现营业收入9,092,538.15元，利润总额-1,607,239.23元，净利润-1,607,239.23元。
3、天津南风成立于 2002年 11月 13日，注册地址天津开发区第二大街 27号，法定代表人王耀刚，注册资本 503.3万元，公司持有100%的股份。经营范围：进出口经营权：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的山品和技术除外；化肥批发。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。
截至 2013年 12月 31日，天津南风经审计的总资产 71,787,863.40元，负债总额 46,372,532.51元，净资产 25,415,330.89元，2013年实现营业收入382,221,541.37元，利润总额7,914,852.45元，净利润5,900,895.43元。
截至2014年9月30日，天津南风未经审计的总资产81,057,348.69元，负债总额49,956,889.87元，净资产31,100,458.82元，2014年1—9月实现营业收入267,788,717.20元，利润总额7,581,935.33元，净利润5,685,127.93元。
三、担保协议的主要内容
1、西安南风在西安银行股份有限公司城西支行和在中国银行股份有限公司西安二环世纪星支行办理融资业务,担保最高额度分别为 500万元人民币和2,000万元人民币，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保期均为一年。少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时西安南风拟为公司提供反担保。
2、西安牙膏在西安银行股份有限公司南二环支行申请办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为500万元人民币，担保期为一年。同时西安牙膏拟为公司提供反担保。
3、天津南风在中国银行天津分行办理融资业务，公司拟作为担保人为其提供信用担保，担保最高额度为500万元人民币，担保期为一年。同时天津南风拟为公司提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，由于上述融资所获资金是用于子公司日常经营需要，保证其各项业务的顺利开展，属于正常经营的资金需求。由于公司对以上子公司的生产、销售绝对控制，少数股东拟按照相应持股比例向公司提供反担保，同时子公司拟为公司提供反担保，因此上述担保无担保风险，不会损害公司及中小投资者的利益，同意公司为其提供担保。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截止目前(含上述担保），公司及控股子公司对外担保总额为155,900万元，占2013年度经审计净资产的457.49％，其中对控股子公司担保总额为42,100万
元，无逾期担保、无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二O一四年十二月五日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2019-090无锡雪浪环境科技股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2019年10月 25日以直接送达方式发出通知，于2019年10月 29日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议由陈宇先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事会认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2019年第三季度报告》
监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2019年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-009债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：55.52% - 90.08%|盈利：2,893.50万元|
||盈利：4,500.00万元–5,500.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司整体业务收入同比增长，公司品牌升级及渠道转型初见成效，2018年1-3月份归属于上市公司股东的净利润同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据以公司披露的
2018年第一季度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2018年3月30日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2018-087欧普康视科技股份有限公司
关于2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
2018年10月25日欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2018年第三季度报告》已于 2018年 10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2014-019思源电气股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
思源电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议的会议通知于2014年4月11日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议于2014年4月24日采取了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会董事审议并通过了以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年第一季度报告全文》和《公司2014年第一季度报告正文》。
与会董事认为公司2014年第一季度报告客观地反映了公司2014年第一季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2014年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
《公司2014年第一季度报告正文》详见2014年4月26日刊载于《证券时报》的公司2014-020号公告及中国证监会指定的信息披露网站。《公司2014年第一季度报告全文》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购子公司思源清能电气电子有限公司少数股东权益的决议》。
公司决定使用自有资金2,500万元收购思源清能电气电子有限公司24.92%的股权，本次收购完成后，思源清能电气电子有限公司将成为本公司的全资子公司。
本决议具体内容详见2014年4月26日公司在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站刊登的2014-021号公告《关于收购控股子公司思源清能电气电子有限公司少数股东股权权益的公告》。
三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在香港设立全资子公司的决议》。
公司决定下属全资子公司上海思源输配电工程有限公司使用自有资金700万港币（折合
人民币564万元），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。
本决议具体内容详见2014年4月26日公司在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站刊登的2014-022号公告《关于在香港设立全资子公司的公告》。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日