证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－110债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议决定，于2020年1月10日（星期五）下午14:30召开2020年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会，公司于2019年12月25日召开的第七届董事会第二十三次会议中审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间：2020年1月10日（星期五）下午14：30，会期半天。
网络投票时间：2020年1月10日。其中：
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年1月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
1月10日09:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2020年1月3日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至2020年1月3日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大
会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股
东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
议案1：《关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案》1.1补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事
1.3补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事
1.4补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事
议案2：《关于2020年贷款授权及贷款计划的议案》
议案3：《关于修订<公司章程>的议案》
议案4：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案5：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
上述事项已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
特别说明:
1、议案 1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。
2、议案3需股东大会特别决议通过。
3、议案1采取累积投票制，即每一股份拥有与应选独立董事相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有独立董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
三、本次股东大会结束后，将立即召开七届二十四次董事会，审议调整各专业委员会委员等相关事项。
四、提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|累积投票提案|||
|1.00|关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案|应选人数（4）人|
|1.01|补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|1.02|补选娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事|√|
|1.03|补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|1.04|补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事|√|
|非累积投票提案|||
|2.00|关于2020 年贷款授权及贷款计划的议案|√|
|3.00|关于修订<公司章程>的议案|√|
|4.00|关于修订<股东大会议事规则>的议案|√|
|5.00|关于修订<董事会议事规则>的议案|√|

五、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2020年1月8日（上午8:30至11:30，下午14:00至17:00）
3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
六、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
七、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：林宏余平
会议联系电话：0724－2309237
会议联系传真：0724－2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：448032
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
八、备查文件
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会二十三次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362783”，投票简称为“凯龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案（议案1），填报投给某候选人的选举票数。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
选举独立董事可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年1月10日09:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2： 授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2020年1
月10日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打√的栏目上可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|累积投票提案||||||
|1.00|关于独立董事任期届满离任及补选第七届董事会独立董事的议案|应选（4）人||||
|1.01|补选刘捷先生为公司第七届董事会独立董事|√||||
|1.02|补选娄爱东女士为公司第七届董事会独立董事|√||||
|1.03|补选王晓清先生为公司第七届董事会独立董事|√||||
|1.04|补选乔枫革先生为公司第七届董事会独立董事|√||||
|非累积投票提案||||||
|2.00|关于2020 年贷款授权及贷款计划的议案|√||||
|3.00|关于修订<公司章程>的议案|√||||
|4.00|关于修订<股东大会议事规则>的议案|√||||
|5.00|关于修订<董事会议事规则>的议案|√||||

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：
2020年第一次临时股东大会股东登记表
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|-|-|
|个人股东姓名/法人股东名称||
|股东地址||
|个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人员姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|发言人意向及要点||
|股东签字（法人股东盖章）||