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证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2019-008
株洲宏达电子股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2019年1月25日以邮件方式发出会议通知，并于2019年1月30日在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼312会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到3人，实到3人，候选监事也出席了本次会议，会议由监事会主席王大辉先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会同意在确保公司不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，继续使用部分闲置募集资金及自有资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金的使用额度不超过人民币15,000万元，自有资金的使用额度不超过 8,000万元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审议：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
为进一步完善公司监事的薪酬管理，充分调动监事的工作积极性，根据《公司章程》的有关规定，参考行业水平并结合公司实际情况，监事会审议通过公司监事薪酬方案如下：
在公司担任具体管理职务的监事，除了领取其具体任职岗位的职务薪酬之外，额外领取监事职务薪酬人民币 1000元/人/月。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。本方案适用期限自审议通过后至新的薪酬方案日止。
经审议：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会进行审议。
三、备查文件
1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
株洲宏达电子股份有限公司监事会
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2014-010深圳翰宇药业股份有限公司
关于科研项目通过验收的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）近日收到了“重大新药创制”科技重大专项实施管理办公室《关于下达“重大新药创制”科技重大专项“十一五”计划部分课题验收结论的函》，经“重大新药创制”科技重大专项领导小组领导并牵头组织专家组技术和财务验收，公司“重大新药创制”项目“公斤级多肽药物制备中试技术平台”已完成各项研究内容，达到预期目标，经费使用符合规定，验收结论为通过验收。
作为“重大新药创制”科技重大专项，“公斤级多肽药物制备中试技术平台”项目起止时间为2009年1月至2010年12月。公司会根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定及审计机构确认意见，对相关专项经费资助进行会计处理，其中按规定确认为递延收益的，自长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2014年2月10日
西安宝德自动化股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
房 坤
本人作为西安宝德自动化股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律、法规的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司 2018年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现就本人2018年度履行职责情况述职如下：
一.出席公司会议及投票情况
2018年度本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|具体职务|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|房坤|独立董事|8|8|0|0|否|

2018年度，本人均按时亲自出席董事会，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2018年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二.发表独立董事意见情况
（一）2018年度，作为公司独立董事，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2018年度，对以下事项提出异议
2018年4月26日第三届董事会第二十三次会议上，依据相关法律法规及结合公司实际经
营情况，对《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于庆汇租赁有限公司2017年度业绩承诺未实现的说明的议案》提出了异议，并提出了相关建议。
（三）2018度，对以下事项发表了独立意见
1、2018年1月11日，第三届董事会第二十一次会议上，根据相关法律法规规定，对公司会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
2、2018年4月8日，第三届董事会第二十二次会议上，依据相关法律法规及结合公司实际经营情况，对公司拟以自有资产及在建工程作为抵押物抵押，向银行申请授信额度的事项发表同意的独立意见。
3、2018年4月26日，依据相关法律法规及结合公司实际经营情况，对2018年度关联交易预计事项提出了事前认可意见，同意将此议案提交第三届董事会第二十三次会议审议。
4、2018年4月26日，第三届董事会第二十三次会议上，对2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况，2017年度募集资金存放与使用情况，2017年度内部控制自我评价报告，公司2017年度关联交易事项，公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，公司2017年度计提资产减值准备事项，公司关于庆汇租赁有限公司2017年度业绩承诺未实现的说明，公司关于提请股东大会批准本公司与本公司的控股子公司之间进行短期资金拆借事项，公司关于2018年度关联交易预计事项，无法表示意见审计意见涉及事项等议题发表了独立意见，并提出了相关建议。
5、2018年6月14日，第三届董事会第二十五次会议上，对2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除事项、公司会计差错更正事项、公司2017年度计提资产减值准备事项、公司关于庆汇租赁有限公司2017年度盈利预测实现情况更正事项、董事会提请免去杨子善先生董事职务事项、提名刘悦女士担任公司第三届董事会董事等事项均发表了同意的独立意见。
6、2018年7月2日，第三届董事会第二十六次会议上，在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况后，对公司聘任王志强先生担任副总经理、董事会秘书事项发表了同意的独立意见。
7、2018年8月27日，第三届董事会第二十七次会议上，对2018年上半年公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2018年上半年公司对外担保情况、2018年上半年公司关联交易事项、2018年上半年募集资金存放与使用情况等事项，均发表了同意的独立意见。
三.任职董事会各专门委员会的工作情况
2018年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会议事规则》的相关要求，主持审计委员会的日常工作，对公司的内部审计、内部控制及定期报告进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅相关资料，并保持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维护审计工作的独立性。
四.对公司进行现场调查及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，2018年度，本人除现场参加公司董事会及股东大会实地考察公司外，还与公司董事、高管及其他相关工作人员保持经常联系，关注公司的经营管理，了解公司的运行情况。在董事会上发表意见、行使职权，对于经董事会审议决策的重大事项，均进行了认真的核查，必要时发表了独立意见和专项说明，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，对公司信息披露情况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
五.培训和学习情况
作为公司的独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等规定履行职责，注重自身的培训和学习，不断提高自身保护公司和投资者利益的意识，加强自身履职的能力。
六.其他工作情况
1、报告期内，本人没有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2019年，本人将继续勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好的维护公司和中小股东的合法权益。从而提高公司决策水平和经营绩效，维护中小股东的合法权益不受侵害。
报告完毕。
西安宝德自动化股份有限公司
独立董事：房坤
二〇一九年三月二十日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-147北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事李孝念先生提交的书面辞职报告，李孝念先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，李孝念先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中将没有会计专业人士，李孝念先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，李孝念先生仍将按照相关规定继续履行独立董事及其在审计委员会、薪酬与考核委员会的职责。截至本公告日，李孝念先生未持有公司股票。李孝念先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对李孝念先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
为保证董事会的正常运行，公司于2019年 11月 26日召开了第三届董事会第八十三次临时会议，审议通过了关于《提名黎万俊先生为公司独立董事》的议案，同意提名黎万俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。黎万俊先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会 2019年 11月26日
附件：黎万俊先生简历
黎万俊，男，中国国籍，无境外居留权，现49岁，本科学历，中国注册会计师。历任杭州城建综合开发公司会计、浙瑞会计师事务所项目经理、浙江省直资产评估公司总经理助理、杭州同华会计师事务所（普通合伙）经理、北京兴华会计师事务所杭州分所部门经理；现任杭州同华会计师事务所（普通合伙）主任会计师。
黎万俊先生不持有公司股份，在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。且本人与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-032苏州天沃科技股份有限公司
2018年度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|7,944,718,380.63|10,403,683,552.02|-23.64%|
|营业利润|199,701,014.34|275,913,083.79|-27.62%|
|利润总额|190,793,429.27|267,201,357.08|-28.60%|
|归属于上市公司股东的净利润|72,860,129.45|225,145,578.55|-67.64%|
|基本每股收益（元）|0.0887|0.31|-71.39%|
|加权平均净资产收益率|2.18%|8.66%|-6.48%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|25,960,490,681.80|22,586,717,443.96|14.94%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,793,407,333.49|2,712,090,017.31|39.87%|
|股本|882,914,400.00|735,762,000.00|20.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|4.30|3.69|16.53%|
|（元）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。截至 2018年 12月 31日，公司总股本为
882,914,400.00股，已回购3,874,223股，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-0322018年，随着国内宏观经济运行保持在低位运行区间。在此背景下，公司围绕“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商；军民融合锻造国防科工建设重要力量”战略部署，抓住上海电气控股公司的机遇，积极应对市场带来的竞争环境变化，推进各业务板块调整发展，公司业务保持了稳定运行态势。
报告期内，公司实现营业总收入794,471.84万元，较上年同期下降23.64%；
营业利润19,970.10万元，较上年同期下降27.62%；利润总额19,079.34万元，较上年同期下降28.60%；归属于上市公司股东的净利润 7,286.01万元，较上年同期下降67.64%。报告期内，公司经营业绩下降的主要原因是：
1、报告期内，公司营业收入下降，主要是电力工程总包业务项目结构发生变化，新能源业务方面由于光伏市场萎缩，造成新能源业务收入减少，报告期风电项目增长，但风电项目建设周期较长，收入的增长暂未显现出来。
2、报告期内，公司计提各项资产减值准备较上年同期有较大增长，主要原因是受经济大环境影响，部分工程项目回款、部分产品货款回款低于预期，应收账款总量较期初增长，公司报告期内计提的坏账准备金额较上年同期有较大幅度增长。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产2,596,049.07万元，归属于上市公司股东的所有者权益379,340.73万元，股本88,291.44万元，归属于上市公司股东的每股净资产4.30元，增减变动幅度分别为14.94%、39.87%、20%、16.53%。归属于上市公司股东的所有者权益较期初增长39.87%，主要原因是报告期内公司非公开发行股票
147,152,400股，募集资金10.71亿元到账所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2019年1月31日在指定媒体披露了《2018年度业绩预告修正公告》，已对2018年10月31日披露的《2018年第三季度报告》中涉及的2018年度经营业绩预计情况进行了修正，修正后的公司2018年度业绩预计变动区间为1,000万元至11,000万元，本次年度业绩快报披露的2018年度归属于上市公司股东的净利润为7,286.01万元，与《2018年度业绩预告修正公告》所披露的预计区间相符。
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-032四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-107宁波圣莱达电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展
宁波圣莱达电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月4日在指定的信息披露媒体上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-047），因控股股东宁波金阳光电热科技有限公司正在对公司筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2015年8月4日开市起停牌。公司于2015年8月 29日发布了《宁波圣莱达电器股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的延期复牌公告》（公告编号：2015-063），公司股票延期至不晚于 2015年 11月 4日复牌。公司分别于 2015年 8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日、9月 10日、9月 17日、9月 24日、10月 1日、10月 15日、10月 22日、10月 29日、11月 5日、11月 12日、11月 19日、11月 26日、12月 3日、12月 10日发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048、2015-056、2015-062、2015-069、2015-073、2015-074、2015-079、2015-084、2015-088、2015-090、2015-092、2015-096、2015-097、2015-102、2015-104、2015-105、2015-106），上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
目前，公司及有关各方仍在积极推进重大资产重组的各项工作，与政府等有关部门商讨本次重组方案的操作性，相关中介机构亦已陆续进场开展尽职调查等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
二、风险提示
如公司未能在上述期限内（不晚于 2016年 2月 4日）披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》(2014
年修订)要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将于2016年2月4日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2016-006安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 2月 4日收到证券事务代表朱文先生提交的书面辞职报告，朱文先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常进行。公司将根据有关规定，尽快聘任新的证券事务代表。
朱文先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱文先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月四日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-113唐人神集团股份有限公司
第六届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于 2015年 12月 8日上午 9:00点在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开。本次会议的通知已于2015年12月5日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应到监事5人，实到监事5人，5名监事均现场出席会议，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司监事会主席刘宏先生召集并主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。
截至 2015年 11月 26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 25,283,269.91元，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天职业字[2015]14647”号鉴证报告确认。
本次 2014年非公开发行股份上市后，公司将用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币25,283,269.91元。
经审核，公司监事会认为：公司用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币 25,283,269.91元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司以募集资金人民币25,283,269.91元置换公司已预先投入募投项目自筹资金同等金额。
《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》。
公司在 2014年非公开发行股份上市后，使用本次非公开发行股份募集资金分别对全资子公司安徽骆驼饲料有限公司、茂名湘大骆驼饲料有限公司分别进行增资 8,450.59万元、8,763.38万元，增资金额合计为 17,213.97万元，合计增加实收资本17,213.97万元。
经审核，公司监事会认为：以对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司非公开发行股份的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目、增强公司竞争力、提升盈利能力，确保公司持续快速的发展。本次增资符合募集资金使用计划，同意公司使用募集资金对子公司增资。
《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一五年十二月八日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-128
北京合纵科技股份有限公司
2018年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2018年第十次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2018年10月24日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月23日15:00至2018年10月24日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2018年10月17日（星期三）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表7人，共持有本公司股份250,422,245股，占公司总股本的43.0135%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共5人，持有本公司股份8,731,268股，占公司总股本的1.4998％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，持有本公司股份250,409,685股，占公司总股本的43.0113%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，持有本公司股份8,718,708股，占公司总股本的1.4976％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共2人，持有本公司股份12,560股,占公司股份总数的0.0022％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共2人，持有本公司股份12,560股，占公司总股份的0.0022％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）经非关联股东表决，审议通过《关于公司全资子公司与公司关联方签署采购框架协议暨新增2018年日常关联交易的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2018年10月8日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司全资子公司与公司关联方签署采购框架协议暨新增
2018年日常关联交易的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数8,731,268股，同意股数8,718,708股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.8562%；反对股数12,060股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.1381%；弃权股数500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0057%。
其中，中小投资者同意股数8,718,708股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.8562%；反对股数12,060股，占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.1381%；弃权股数500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0057%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
公司董事长刘泽刚先生为天津茂联法定代表人及董事长，其与一致行动人韦强先生、张仁增先生、高星女士作为关联股东已回避表决。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
1、议案内容
议案内容详见公司于2018年10月8日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的公告》。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数250,422,245股，同意股数250,409,685股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9950%；反对股数12,060股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0048%；弃权股数500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0002%。
其中，中小投资者同意股数8,718,708股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.8562%；反对股数12,060股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.1381%；弃权股数500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0057%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2018年第十次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2018年第十次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2018年10月24日
南京聚隆科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，公司监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着对公司利益和全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，有效发挥了监事会职能。现将2018年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会日常工作情况
2018年度，监事会召开了8次会议。监事会会议召开的具体情况如下表：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|届次|议案审议情况|
|1|2018年3月5日|第三届监事会第八次会议|1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》2、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》3、《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》4、《关于公司和关联自然人共同为子公司聚锋新材向银行借款提供担保的议案》|
|2|2018年4月20日|第三届监事会第九次会议|《关于<公司 2018 年第一季度报告>全文的议案》|
|3|2018年4月26日|第三届监事会第十次会议|1、《公司2017年度监事会工作报告》2、《关于 2017 年度公司财务决算报告及 2018年财务预算的议案》3、《关于公司 2017 年年度利润分配预案的议案》4、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》5、《关于续聘2018年度审计机构的议案》|
|4|2018年8月6日|第三届监事会第十一次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》|

|||||
|-|-|-|-|
|5|2018年8月29日|第三届监事会第十二次会议|1、《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》2、《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》|
|6|2018年8月31日|第三届监事会第十三次会议|1、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》2、《关于公司向银行申请综合授信暨关联自然人提供关联担保的议案》|
|7|2018年9月19日|第四届监事会第一次会议|《关于选举公司第四届监事会主席的议案》|
|8|2018年10月29日|第四届监事会第二次会议|《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》|

二、报告期内监事会对有关事项发表的意见
报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规及公司章程的有关规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司监事会依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司
的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司
董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于
公司和股东利益的行为。公司董事会决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规和《公司章程》的有关规定，建立了完善的法人治理
结构和较为完善的内部控制制度。
（二）检查公司财务情况
监事会对2018年度公司的财务制度、财务状况、财务报告等情况进行了监
督和检查，认为公司财务制度健全、财务管理规范、财务状况良好，财务报告
能够真实、客观、准确、完整、公允的反映公司的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司2018年发生的关联交易进行了核查，认为公司各项关联交
易遵循了相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，严格执行了
审批程序和各项关联交易协议，决议审议程序合法合规，关联交易价格公允，
独立董事对关联交易都出具了独立意见，充分体现了公开、公平、公正原则，
遵守了相关法律法规的规定，符合公司日常经营及发展战略需要，未损害公司
及股东的利益。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，除公司为控股子公司提供担保外，公司及子公司未发生对外担保事项，亦未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）募集资金使用情况
报告期内，监事会对募集资金的管理情况进行了检查和监督，报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》及其他相关法律法规及规范性文件的规定，合理、规范的使用募集资金。
（六）对内部控制自我评价报告的意见
监事会仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况，认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结构，并设立了内部审计部门、配备相关人员，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求；公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2019年监事会工作安排
2019年，监事会将紧紧围绕公司既定的发展战略及经营计划，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉地履行职责，强化日常监督检查，进一步提高监督实效性；加强对公司对外投资、关联交易、对外担保等重大事项的监督，保证
资金合规及高效地使用，促进公司经营管理效率的提高；对公司财务状况、内部控制、股东大会的决议执行情况等实施有效的监督、检查；恪尽职守，督促公司规范运作，切实保护中小股东的权益。
南京聚隆科技股份有限公司监事会2019年4月26日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号： 2014-057深圳市宇顺电子股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司原董事徐岱、于忠厚因个人原因相继辞职，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，经公司股东推荐，公司董事会提名委员会资格审核，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，公司董事会同意提名杨彩琴女士为公司第三届董事会非独立董事、审计委员会委员及战略委员会委员，提名魏捷女士为公司第三届董事会非独立董事。
任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。(简历详见附件)上述事项需公司股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十五日
附件：董事候选人简历
杨彩琴：女，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，毕业于西安电子科技大学，本科学历。早年就职于航天部 691厂/771所,曾任法国汤姆逊(THOMSON)中国总部高级工程师、经理，加拿大电子工业公司执行副总裁，联信南方科技公司总经理；现任本公司副总经理。
杨彩琴女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
魏捷：女，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，大专学历。曾任天津大港油田天顺实业有限公司、深圳市晶浩达电子有限公司财务部经理，2004年起任本公司财务部副经理，为公司发起人股东之一，现任本公司关务中心总监。
魏捷女士未持有公司股份，除与公司实际控制人魏连速先生为姐弟关系之外，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-005号
河北汇金机电股份有限公司
关于为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司
提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 10月 27日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，2017年 11月13日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的议案》，同意本公司为深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）向银行机构申请借款5,000万元提供连带担保责任。具体内容详见公司 2017年 10月 28日披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-107）。
二、对外担保进展情况
近日，本公司、彭建文、窦雪媛与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额不可撤销担保书》，本公司、彭建文、窦雪媛为北辰德与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《授信协议》项下最高 2,000万元人民币的授信提供最高2,000万元人民币连带责任保证担保。
三、担保协议的主要内容
本公司、彭建文、窦雪媛与招商银行股份有限公司深圳分行签订了《最高额不可撤销担保书》，本公司、彭建文、窦雪媛为北辰德与招商银行股份有限公司深圳分行签订的《授信协议》项下最高 2,000万元人民币的授信提供最高 2,000万元人民币连带责任保证担保。主要内容如下：
1、保证担保范围：保证担保的范围为贵行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币贰仟万元整)，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
2、保证方式：连带责任保证。
3、保证期限：保证期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
四、公司累计对外担保金额
截至目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 8,500万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的7.82%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
五、备查文件
1、《授信协议》；
2、《最高额不可撤销担保书》。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-043博深工具股份有限公司关于同意河北翰鼎房地产开
发有限公司转让石家庄天同汽车制造有限公司股权
并放弃优先受让权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
博深工具股份有限公司（以下简称“公司”或“博深工具”）与河北翰鼎房地产开发有限公司（以下简称“翰鼎地产”）分别持有石家庄天同汽车制造有限公司（以下简称“天同汽制”）各50%的股权，现翰鼎地产拟将其持有的天同汽制50%股权计5600万元人民币，以9000万元人民币的价格转让给石家庄天同房地产开发有限公司（以下简称“天同地产”）。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于同意河北翰鼎房地产开发有限公司转让石家庄天同汽车制造有限公司股权并放弃优先受让权的议案》。本次股权转让事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：石家庄天同汽车制造有限公司
法定代表人：冀振国
注册资本：11200万元人民币
经营范围：汽车（不含小轿车）、农用车、汽车配件、农机配件、工程机械生产销售，房屋租赁。
截止2015年9月30日，天同汽制的资产总额为122,369,320.51元，负债总额为116,914,247.68元，净资产为5,455,072.83元；2015年1-9月份实现营业总收入0元，净利润-3,467,406.72元。（以上数据未经审计）
三、交易双方情况介绍
1、出让方介绍
公司名称：河北翰鼎房地产开发有限公司
法定代表人：陈增龙
注册资本：1000万元人民币
经营范围：房地产开发与经营，建筑安装（特种设备除外）、建筑装饰工程施工，物业管理，建材（木材经营除外）、房屋租赁（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）2、受让方介绍
公司名称：石家庄天同房地产开发有限公司
法定代表人：刘东
注册资本：2000万元
经营范围：房地产开发与经营，物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、交易双方与本公司关系：不存在关联关系
本次交易前，天同汽制的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|翰鼎地产|5600|50%|
|2|博深工具|5600|50%|

本次交易后，天同汽制的股权结构如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|持股比例|
|1|天同地产|5600|50%|
|2|博深工具|5600|50%|

四、交易情况
翰鼎地产拟出让其所持有的天同汽制全部股权，即天同汽制50%股权计5600万元人民币。受让方为天同地产，受让价格为9000万元人民币。
五、交易对公司的影响
天同汽制是本公司为获取生产用地指标于2011年6月以受让方式取得的股权资产，与公司从事的金刚石工具、电动工具制造主业不相关，不宜长期持有。后在公司通过竞拍方式取得部分生产用地的情况下，公司于2012年12月将持有的天同汽制50%股权转让给翰鼎地产。
在本次翰鼎地产将其持有的天同汽制50%股权转让给天同地产的交易中，公司放弃优先受让权符合公司对于天同汽制股权处置的一贯思路。公司同意翰鼎地产与天同地产的本次股权转让事项并放弃优先受让权，对公司权益不构成影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司放弃本次股权转让的优先受让权，符合公司对于天同汽制股权处置的一贯思路，并未改变公司持有天同汽制的股权比例，对公司在天同汽制的权益没有影响，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次放弃优先受让权不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司对上述事项的审议、决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，我们同意翰鼎地产转让天同汽制股权并同意公司放弃优先受让权。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十六日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2019）065号华鹏飞股份有限公司
关于公司控股股东的一致行动人减持股份的公告
控股股东、实际控制人张京豫的一致行动人张倩保证向本公司提供的信息
内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
华鹏飞股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人张京豫先生的一致行动人、持股5%以上股东、副总经理张倩女士减持公司股份的通知，获悉张倩女士于2019年9月24日通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司9,534,488股股份，占公司总股本的2.00%。本次减持股份的具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|减持股东|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|张倩|大宗交易|2019年9 月 24 日|6.37|9,534,488|2.00|
|合计||--|--|9,534,488|2.00|

张倩女士通过大宗交易方式减持的公司股份是公司首次公开发行前持有的股份及之后以资本公积金转增股本所获得的股份，本次减持股份的总数未超过公司股份总数的2%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|张倩|合计持有股份|38,473,176|8.07|28,938,688|6.07|
||其中：无限售条件股份|9,618,294|2.02|83,806|0.02|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|28,854,882|6.05|28,854,882|6.05|

二、相关情况说明
1、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2019年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律法规的规定，拥有权益的股份达到公司已发行股份的5%后，通过证券交易所的证券交易，其拥有权益的股份占公司已发行股份的比例每增加或者减少5%，应当在该事实发生之日起3日内编制权益变动报告书，截止本公告披露日，张倩女士及其一致行动人拥有公司权益的股份比例累计减少5.74%，因此，本次减持导致一致行动人持有公司股份累计减少的比例超过5%。
2、本次减持后，张倩女士持有公司股份28,938,688股，占公司总股本的6.07%，仍为公司持股5%以上股东。
3、张倩女士在公司首次公开发行股票并在创业板上市时承诺，在张京豫先生担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%；在张京豫先生离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
截止本公告披露日，上述股东已严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
4、本次减持股东在减持前未做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
1、张倩女士出具的《股票减持告知函》
2、中国证券登记结算有限公司董监高每日持股变化明细表
特此公告。
华鹏飞股份有限公司
董事会
二O一九年九月二十五日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-007浙江盾安人工环境股份有限公司
关于举办2013年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2014年3月20日（星期四）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限责任公司提
供的投资者关系管理互动平台举办2013年度报告业绩说明会，本次业绩说明
会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台
（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：董事长姚新义先生、总裁葛亚飞先生、常务副总裁江挺候先生、董事会秘书兼总裁助理何晓梅女士、财务负责人孙存军先生、独立董事樊高定先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知！
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2016-006
江苏通光电子线缆股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升88%—108%|盈利1203万元|
||盈利2261万元—2502万元||

其中:非经常性损益对净利润的影响约为219万元，主要为套期保值损益及政府补贴。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润上升的原因：
1、公司加大了市场开拓力度，销售收入较2015年同期有所上升；
2、高毛利率产品收入比重较2015年同期有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据
将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2016年4月8日
江西世龙实业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
本人作为江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司本年度相关会议并认真审议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，对报告期内董事会的各项议案进行了调查了解并认真地审阅，在会议期间，认真地听取其他董事的意见，并提出自己的意见并参与讨论，对各项议案认真审议，审慎表决。
（一）出席董事会会议情况
2016年度，公司共召开 7次董事会，本人亲自出席了 7次董事会，无缺席现象。对提交董事会审议的各项议案规范、合理地行使表决权，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席股东大会会议情况
2016年度，公司召开了2次股东大会，本人全部亲自参加。
二、发表独立意见情况
2016年度，根据相关法律法规和有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东负责的态度，与另外两位独立董事就公司日常关联交易预计和聘任会计师事务所进行了事前许可，对相关事项发表了独立意见，详情如下：
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|序号|发表独立意见事项|独立意见类型|
|1|关于《公司2015年度利润分配方案》的独立意见|同意|
|2|关于《公司2016年度预计日常关联交易议案》的独立意见|同意|
|3|关于《公司续聘会计师事务所议案》的独立意见|同意|
|4|关于《2015 年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》的独立意见|同意|
|5|关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见|同意|
|6|关于《使用闲置募集资金投资银行保本理财产品》的独立意见|同意|
|7|关于《2016 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》的独立意见|同意|
|8|关于《公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|9|关于《公司同意汪国清先生辞去总经理职务》的独立意见|同意|
|10|关于《聘任公司常务副总经理张海清先生担任公司总经理职务》的独立意见|同意|
|11|关于《公司2016年度预计日常关联交易补充增加额度》的独立意见|同意|

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）公司的治理结构及经营管理调查情况
2016年度，对经董事会、股东大会审议决策的重大事项，本人都提前进行了认真的查验。本人多次到公司履行尽职调查义务，深入了解公司的发展及经营情况，并通过会谈、电话等方式与公司高管及其他董事保持了密切联系，及时知
悉企业的生产经营、财务状况、对外担保、关联交易等情况，同时监督和核查董
事、高管的履职情况、公司内部控制等制度的建设及执行情况等；对提交至公司董事会的各项议案事项均认真审议、客观分析作出决策，对重要事项发表独立意见。在公司法人治理结构的完善、风险防控和生产经营决策等方面提出了相关建议，积极有效的履行了职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和中小股东的合法利益。
（二）公司信息披露情况的监督
持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
四、专业委员会履职情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员，在公司审议2015年高级管理人员薪酬等工作中，认真审定了公司董事及高级管理人员的履职情况，对公司薪酬执行情况进行了必要的监督，并且对公司的生产经营情况进行了审计监督。
五、其他事项
2016年，本人作为公司独立董事，没有行使以下特别职权。
（一）提议召开临时股东大会；
（二）提议召开董事会；
（三）向股东征集股东大会的投票权；
（四）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。
六、联系方式
独立董事姓名：蔡启孝
电子邮箱：ahawcai@foxmail.com
2017年，本人将积极主动学习证监会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，不断提高履行职责的能力，切实发挥独立董事的职能作用，为公司的科学决策和风险防范提供及时和更好的意见和建议，促进公司规范运作，保护全体股东的合法权益。
独立董事：____________
蔡启孝
2017年4月20日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-004荣盛石化股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第三届监事会第四次会议通知于 2014年 2月 6日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。
监事会于2014年2月17日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席李居兴先生主持，本次监事会会议应出席的监事3人，实到人数3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
经认真审查，公司监事会成员一致认为：公司募集资金投资项目已基本建设完成，将节余募集资金及利息16,302.53万元永久补充流动资金，同时，将待支付合同款及质保金等合计13,636.36万元(含12,000万元以募集资金和超募资金购买的未到期短期保本型银行理财产品)保留在募集资金账户，并按合同约定支付，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意将节余募集资金永久性补充流动资金。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司监事会2014年2月17日