2016年年度股东大会决议公告证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-030广州市爱司凯科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现新增、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4.本次股东大会本次股东大会第7项和第8项议案内容与控股股东广州爱数特投资有限公司有关联关系，其作为关联股东须回避表决，本两项议案必须经参加本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过；第12项为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年5月11日（星期四）14:00
网络投票时间：2017年5月10日—2017年5月11日
其中：交易系统投票时间：为 2017年 5月 11日（周四）的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00；
互联网投票时间为：2017年5月10日（周三）下午15:00至2017年5月11日（周四）下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州市环市东路476号广东地质山水酒店C座3楼多功能会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李明之先生
2016年年度股东大会决议公告股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份56,215,177股，占公司总股份的70.2690％。
其中：
通过现场投票的股东5人，代表股份51,112,133股，占公司总股份的63.8902％。
通过网络投票的股东6人，代表股份5,103,044股，占公司总股份的6.3788％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份3,127,883股，占公司总股份的3.9098％。
其中：
通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司总股份的0.0001％。
通过网络投票的股东5人，代表股份3,127,783股，占公司总股份的3.9097％。
3、出席会议的其他人员：公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，具体情况如下：
1、审议通过了《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意 56,212,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对 2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,125,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.9297％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
总表决情况：
同意56,212,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对2,200股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
2016年年度股东大会决议公告股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,125,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.9297％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
总表决情况：
同意56,212,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9961％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,125,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.9297％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0703％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
同意56,207,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,120,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.7698％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
总表决情况：
2016年年度股东大会决议公告同意56,207,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,120,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.7698％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0703％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
6、审议通过了《关于公司及子公司 2017年度申请银行授信的议案》；
总表决情况：
同意56,207,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,120,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.7698％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0703％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
7、审议通过了《关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
本议案涉及关联交易事项，控股股东广州爱数特投资有限公司作为关联股东已回避表决，其所持表决权股份27,298,100股，本议案获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权达到二分之一以上通过。
总表决情况：
同意28,909,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0076％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0173％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,120,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.7698％；反对2,200股，占出席会议
2016年年度股东大会决议公告中小股东所持股份的0.0703％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
8、审议通过了《关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保的议案》；
本议案涉及关联交易事项，控股股东广州爱数特投资有限公司作为关联股东已回避表决，其所持表决权股份27,298,100股，本议案获得本次股东大会的非关联股东所持有效表决权达到二分之一以上通过。
总表决情况：
同意28,909,877股，占出席会议所有股东所持股份的99.9751％；反对7,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,120,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.7698％；反对7,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2302％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意56,207,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,120,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.7698％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0703％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
10、审议通过了《关于公司董事、监事2017年度薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意56,207,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对2,200股，占出席会
2016年年度股东大会决议公告议所有股东所持股份的0.0039％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,120,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.7698％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0703％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
总表决情况：
同意56,207,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,120,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.7698％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0703％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
总表决情况：
同意56,207,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,120,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.7698％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0703％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
2016年年度股东大会决议公告13、审议通过了《关于公司<2016年年度报告>全文及其摘要的议案》。
总表决情况：
同意56,207,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对2,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
其中，中小股东（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意3,120,683股，占出席会议中小股东所持股份的99.7698％；反对2,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0703％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1599％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师名称：谭闷然纪昌航
3、结论性意见：
本次股东大会经湖南启元律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
五、备查文件
1．广州市爱司凯科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2．湖南启元律师事务所《关于广州市爱司凯科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会2017年5月11日