Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-100四川双马水泥股份有限公司关于
北京和谐恒源科技有限公司、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）要约收购四川双马水泥股份有限公司股份之第一次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
按照本次要约收购申报程序，本次要约期限内最后三个交易日，即 2016年 9月 29日、2016年9月 30日和 2016年10月 10日，预受的要约不可撤回。
2016年8月19日，北京和谐恒源科技有限公司（以下简称“和谐恒源”）与拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）就拉法基中国所持有的四川双马水泥股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”、“四川双马”） 197,913,228股股份（占股本总额的25.92%）的转让事宜签署了《关于四川双马水泥股份有限公司之股份转让协议》。天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（以下简称“天津赛克环”）与拉法基中国及拉法基瑞安（四川）投资有限公司（以下简称“拉法基四川”）就拉法基中国所持有的上市公司98,538,772股股份（占股本总额的12.91%）及拉法基四川所持有的上市公司 92,338,203股股份（占股本总额的12.10%）的转让事宜分别签署了《关于四川双马水泥股份有限公司之股份转让协议》。和谐恒源及天津赛克环互为一致行动人，总计收购四川双马50.93%股份（以下简称“本次股权转让”）。
本次股权转让完成后，和谐恒源、天津赛克环将合计持有四川双马50.93%的股权并成为四川双马的控股股东，从而导致和谐恒源、天津赛克环在公司中拥
有权益的股份超过30%而触发其对本公司的全面要约业务（以下简称“本次要约收购”）。
一、被收购公司名称及收购股份的情况
本次要约收购的目标公司为四川双马，涉及要约收购股份为四川双马除本次股权转让中收购人拟受让的股份以外的其他已上市无限售条件流通股。截至本公告出具之日，本次要约收购的股份的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|要约价格（元）|要约收购股份数量（股）|占被收购公司总股本的比例|
|无限售条件流通股|8.09|240,697,388|31.53%|

若上市公司在本公告出具之日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应调整。
二、要约收购目的
本次要约收购系本次股权转让后收购人成为上市公司的控股股东而触发。本次要约收购的主要目的系为履行法定全面要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的。
三、要约收购期限
本次要约收购期限共计 32个自然日（除非收购人向深交所申请延期并获得批准），期限自2016年9月9日至2016年10月10日。
本次要约期限内最后三个交易日，即2016年9月29日、2016年9月30日和2016年10月10日，预受的要约不可撤回。
在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn/）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
四、受要约人预受要约的方式和程序
1、收购编码：990044
2、申报价格：8.09元/股
3、申报数量限制
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东账户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
4、申请预受要约
四川双马股东申请预受要约的，应当在要约期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
5、预受要约股票的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。非限售流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
6、预受要约的确认
预受要约或撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。
7、收购要约变更
要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。
8、竞争要约
出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
9、司法冻结
要约期内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。
10、预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。
11、余股处理
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
12、要约收购资金划转
要约收购期满次一交易日，收购人将含相关税费的收购资金足额存入登记公司指定的结算备付金账户，然后通知登记公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
13、要约收购股份划转
要约期满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭深交所出具股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。
14、收购结果公告
收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。
五、受要约人撤回预受要约的方式和程序
1、撤回预受要约
股东申请撤回预受要约的，应当在要约期内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券账户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股
票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。
2、撤回预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。
3、撤回预受要约的确认
撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
在要约收购期限届满3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，证券登记结算机构根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
5、要约收购期间预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份被设定其他权利前通过深圳证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。
6、本次要约期限内最后三个交易日，即2016年9月29日、2016年9月30日和2016年10月10日，预受的要约不可撤回。
六、预受要约情况
截至2016年9月19日，预受要约数量合计0股。
七、本次要约收购详细信息
投资者欲了解本次要约收购详情，应阅读本公司于 2016年 9月 8日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《四川双马水泥股份有
限公司要约收购报告书》全文。
本次公告为要约收购四川双马股票的第一次提示性公告。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
2016年9月20日
神州高铁技术股份有限公司
董事会秘书工作规则
（经2016年8月24日第十二届董事会第三次会议审议通过）
第一节总则
第一条为规范公司董事会秘书行为，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及本公司《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。
第二条董事会秘书是由董事会聘任的公司高级管理人员。
董事会秘书直接对董事会负责，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络
人。
第二节董事会秘书的主要职责
第三条董事会秘书的主要职责如下：
(一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定;
(二)负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作,协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通;
(三)组织筹备董事会会议和股东大会,参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字;
(四)负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息出现泄露时,及时向深圳证券交易所报告并公告;
(五)关注媒体报道并主动求证真实情况,督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询;
(六)组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《深圳证券交
易所股票上市规则》及相关规定的培训,协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务;
(七)督促董事、监事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定及《公司章程》,切实履行其所作出的承诺;在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告;
(八)《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第四条董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第三节董事会秘书任职条件及任免
第五条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：
(一)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
(二)自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的；
(三)最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
(四)本公司现任监事；
(五)深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条公司应当在有关拟聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所自收到有关材料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以聘任。
第八条公司聘任董事会秘书之前应当向深圳证券交易所报送以下资料：
(一)董事会推荐书，包括被推荐人符合本规则任职资格的说明、职务、工作表现等内容；
(二)被推荐人的个人简历、学历证明（复印件）；
(三)被推荐人取得的董事会秘书资格证书（复印件）。
第九条公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责；在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第十条公司董事会正式聘任董事会秘书、证券事务代表后应当及时向深圳证券交易所提交以下资料并公告聘任情况：
（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
（二）董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
（三）公司董事长的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交易所提交变更后的资料。
第十一条上市公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十二条董事会秘书有以下情形之一的，上市公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在执行职务时出现重大错误或疏漏，给投资者造成重大损失；
（四）违反国家法律、法规、规章、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他规定和《公司章程》，给投资者造成重大损失。
第十三条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十四条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十五条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
公司在履行信息披露义务时，应当指派董事会秘书、证券事务代表或者《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.13条规定代行董事会秘书职责的人员负责与深圳证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。
第十六条本规则未尽事宜,依照国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行。
第十七条若本规则与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的,以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。
第十八条本规则由董事会负责解释和修改。
第十九条本规则自董事会审议通过之日起生效,修改时亦同。
神州高铁技术股份有限公司2016年8月24日
浙江金科过氧化物股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
根据《浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）平安证券有限责任公司于 2015年 5月 7日在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|496 996 993|
|末“4”位数|2774 7774|
|末“5”位数|00088 12588 25088 37588 50088 62588 75088 87588|
|末“7”位数|2271116 4271116 6271116 8271116 0271116 39326008932600|

凡参与本次网上定价发行申购浙江金科过氧化物股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有47,700个，每个中签号码只能认购500股浙江金科过氧化物股份有限公司A股股票。
发行人：浙江金科过氧化物股份有限公司保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-015浙江兆丰机电股份有限公司
关于 2019年第一季度使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月1日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，其中同意公司使用不超过 6亿元（含 6亿元）人民币，投资于期限不超过 12个月的低风险理财产品，在上述额度及自股东大会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年11月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、2019年第一季度，公司使用部分闲置自有资金滚动进行现金管理的进展情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约方|产品名称||起息日|到期日||实际收益/预计年化收益率|
|||理财金额|||是否||
|||（万元）|||保本||
||结构性存款-2018101040249号|1,000|2018-10-12|2019-1-12|保本固定收益型||
||共赢利率结构22245期人民币结构性存款产品-C189R0145|3,000|2018-10-12|2019-01-28|保本浮动收益型||
||结构性存款-2018101040767号|1,000|2018-11-7|2019-2-7|保本固定收益型||
||单位结构性存款185393号|4,000|2018-11-9|2019-2-11|保本浮动收益型||

||||||
|-|-|-|-|-|
|共赢利率结构22841期人民币结构性存款产品-C180S0141|5,000|2018-11-12|2019-2-12|保本浮动收益型|
|共赢利率结构23014期人民币结构性存款产品-C180U0114|5,000|2018-11-22|2019-2-21|保本浮动收益型|
|共赢利率结构23308期人民币结构性存款产品-C181S0108|5,000|2018-12-13|2019-3-14|保本浮动收益型|
|单位结构性存款185502号|2,000|2018-12-27|2019-3-27|保本浮动收益型|
|共赢保本步步高升B款人民币理财产品B160C0184（注2）|4,000|2019-1-8|2019-1-18赎回2000万元|保本浮动收益型|
||||2019-1-30购买2500万元||
|结构性存款-2019101048482号|1,000|2019-1-16|2019-4-16|保本固定收益型|
|共赢利率结构24501期人民币结构性存款产品-C193T0101|3,000|2019-2-1|2019-5-22|保本浮动收益型|
|单位结构性存款195168号|4,000|2019-2-13|2019-5-15|保本浮动收益型|
|结构性存款-2019101048894号|1,000|2019-2-13|2019-5-13|保本固定收益型|
|共赢利率结构24778期人民币结构性存款产品-C194Q0178|5,000|2019-2-15|2019-5-16|保本浮动收益型|
|共赢利率结构24864期人民币结构性存款产品-C194R0164|5,000|2019-2-21|2019-5-23|保本浮动收益型|
|共赢利率结构25116期人民币结构性存款产品-C194U0116|2,000|2019-3-15|2019-6-26|保本浮动收益型|
|单位结构性存款195294号|2,000|2019-3-28|2019-6-26|保本浮动收益型|

注：1.本公司与上述签约方不存在关联关系；
2.中信银行“共赢保本步步高升B款人民币理财产品-B160C0184”为开放型产品，可
实时赎回。截至2019年3月31日，该产品未到期余额4500万元。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、额度内自有资金只用于投资期限不超过12个月流动性高、稳健型、低风险的理财产品，并优先选择保本型理财产品；同时，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、备查文件
银行相关理财产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一九年四月二日
荣丰控股集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人荣丰控股集团股份有限公司（下简称“荣丰控股”）董事会现就提名杨雄（会计专业人士）、胡智、臧家顺为荣丰控股第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。
被提名人已书面同意出任荣丰控股第八届董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合荣丰控股章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在荣丰控股及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有荣丰控股已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有荣丰控股已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在荣丰控股控股股东、实际控制人及其附属企
业任职。
√是□否
八、被提名人不是为荣丰控股或其附属企业、荣丰控股控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与荣丰控股及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干
部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事
任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括荣丰控股在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在荣丰控股未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人杨雄、胡智、臧家顺过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议__6_次，未出席_0__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人杨雄、胡智、臧家顺过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：荣丰控股集团股份有限公司
董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-058天马轴承集团股份有限公司
关于产业基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）于2017
年12月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与设立产业基金的议案》，决定出资不超过7.5亿元与深圳市正泽投资有限公司、中核恒通广东产业投资有限公司共同发起设立广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）。现将产业基金对外投资情况公告如下:
一、产业基金对外投资基本情况概述
产业基金拟人民币7.4亿元收购霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司（以下简称“微创之星”）持有的北京星河空间科技集团有限公司（以下简称“星河空间”）100%股权。近日，产业基金与微创之星签订了《股权转让协议》。
产业基金未纳入公司合并报表，本次投资事项不涉及关联交易,也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、产业基金的基本情况
1、公司名称：广州星河正泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）
2、企业类型：合伙企业(有限合伙)
3、经营场所：广州市海珠区广州大道南1601号之二、之三、之四自编 3048之三十七房间（自主申报）
4、执行事务合伙人：深圳市正泽投资有限公司
6、合伙期限：2017年12月15日到2047年12月15日
7、统一社会信用代码：91440101MA5AN3YF81
8、经营范围：股权投资管理;投资咨询服务;
三、产业基金投资标的基本情况
1、公司名称：北京星河空间科技集团有限公司
2、类型：有限责任公司(法人独资)
3、公司住所：北京市海淀区上地信息路18号三层3027室
4、法定代表人：吴龙鸣
5、注册资本：5000.00万元人民币
6、成立时间：2015年12月04日
7、营业期限：2015年12月04日到-长期
8、统一社会信用代码：91110108MA002C0T84
9、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；企业管理；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
四、投资协议的主要内容
协议主要条款如下：
（一）协议主体
收购方：广州星河正泽投资管理合伙企业（有限合伙）（以下称甲方）
转让方：霍尔果斯市微创之星创业投资有限公司（以下称乙方）
目标公司：北京星河空间科技集团有限公司
（二）转让价款
本次股权转让的定价为甲方与乙方经协商一致确定，本次股权转让的价格为7.4亿元（大写：柒亿肆仟万元整）。
（三）支付方式
本协议生效后 60个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的50%，即 3.7亿元（大写：叁亿柒仟万元整）。
本次股权转让的工商变更登记完成之后 60个工作日内，甲方向乙方支付股权转让款的50%，即3.7亿元（大写：叁亿柒仟万元整）。
（四）股权过户
在第一笔股权转让款支付完毕后十个工作日内，各方配合办理完毕本次股权转让的工商行政机关变更登记手续，甲方于工商变更登记日取得标的股权的所有权并享有法律法规和公司章程规定的股东权利。
（五）合同效力
本协议自各方盖章之日起成立并生效。
五、产业基金对外投资对上市公司的影响
本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为，产业基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn北京大成（昆明）律师事务所
关于云南旅游股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：云南旅游股份有限公司
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018年 8月 31日（星期五）下午 14:30在公司二楼一号会议室（世博路 10号）召开，北京大成（昆明）律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派杨晓莉、陈自航律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师是按照《股东大会规则》的要求对公司 2018年第二次临时股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效以及股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年第二次临时股东大会的必备文件公告，并依法对法律意见书承担责任。
本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行了审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司于2018年8月15日在《中国证券报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网网站上刊登公告了《云南旅游股份有限公司董事会关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，公司定于 2018年 8月 31日下午 14:30在公司二楼一号会议室（世博路 10号）召开 2018年第二次临时股东大会，同时，公司按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了本次股东大会的网络投票平台，股东可以通过网络投票系统进行投票。本次会议通过深圳证券交易系统进行网络投票时间具体为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn体时间为 2018年 8月 31日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 30日下午 15:00至 2018年 8月 31日下午 15:00期间的任意时间。
公司公告的通知载明了召开会议的时间、地点、召集人、会议召开方式、会议审议的议案，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权，或通过网络投票行使表决权，明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、登记地点和登记时间。
公司董事会在召开会议的通知中列明了本次股东大会的审议议题，并按《股东大会规则》的有关规定，对本次股东大会所审议议题的内容进行了充分披露。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、出席会议的股东情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 404,943,786股，占上市公司总股份的55.4116％，其中有表决权的股份 404,943,78股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn通过现场投票的股东 4人，代表股份 404,943,786股，占上市公司总股份的55.4116％，其中有表决权的股份 404,943,786股，占公司总股份 730,792,576股的55.4116%。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.00%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 2,900,800股，占上市公司总股份的0.3969％；其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2,900,800股，占上市公司总股份的0.3969％；通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.00%。
经验证，出席现场会议股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人具有《股东大会规则》规定的资格，合法有效。
3、出席会议的其他人员
经见证，出席会议的人员除股东及委托代理人外，还包括公司董
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn事、监事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决，所审议议案与会议通知相符。
（一）审议的会议通知中的议案为：
《关于修改<公司章程>的议案》
（二）披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第二十六次（临时）会议通过，议案的具体内容请查阅 2018年 7月 10日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-061）。
（三）上述议案再股东大会审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者进行单独计票。
（四）上述议案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
现经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经本所律师见证，公司本次股东大会就上述通知中所列明的议案
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决，并按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果，无人对表决结果提出异议。
本次股东大会的表决结果(含现场和网络投票)如下：
审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为：赞成 404,943,786股，反对 0股，弃权 0股。赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份的100％。获得有效表决权股份总数的 2/3以上，表决结果以特别决议通过。
其中，中心股东的表决结果为：赞成 2,900,800股，反对 0股，弃权 0股。赞成股数占中小股东有效表决权股份的100％。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
本法律意见书正本三份，无副本。
大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons.cn(本页无正文，为《北京大成（昆明）律师事务所关于云南旅游股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字页)
北京大成（昆明）律师事务所 经办律师：
负责人：马巍 杨晓莉
陈自航
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-60内蒙古兴业矿业股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十九次会议通知于2017年8月19日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出，会议于 2017年 8月 29日上午十时在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 2人（其中：监事李玉平书面授权委托监事会主席李金良代行表决）。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下：
一、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《兴业矿业：关于会计政策变更的公告》。
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
三、审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
该报告的内容详见公司于2017年8月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业矿业：2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司监事会二〇一七年八月三十一日
关于重大资产重组进展公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2014-057富春通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2014年7月31日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票于2014年 8月 1日上午开市起按照重大资产重组事项停牌。公司分别于 2014年 8月 7日、8月 14日发布了《关于重大资产重组进展公告》，2014年 8月 28日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》， 2014年 9月 4日、9月 12日、9月 19日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在继续推进本次重大资产重组的各项工作，正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十六日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019－031
湘潭电化科技股份有限公司
关于湘潭鹤岭污水处理有限公司签署污泥处置特许经营合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概况
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月9日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于投资建设城市污泥处置项目的议案》，同意公司及下属公司湘潭鹤岭污水处理有限公司（以下简称“鹤岭污水处理”）投资建设城市污泥处置项目。具体内容详见公司2017年6月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设城市污泥处置项目的公告》（公告编号：2017-028）。鹤岭污水处理于2019年3月4日在湘潭市住房与城乡建设局举办的湘潭市城区污水处理厂污泥处置特许经营服务采购项目招标会上，成功中标。2019年3月22日，经湘潭市人民政府授权，湘潭市住房和城乡建设局与鹤岭污水处理签署了《污泥处置特许经营合同》。
本次特许经营合同的签署不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、名称：湘潭市住房和城乡建设局
2、地址：湘潭市岳塘区河东大道168号
三、合同的主要内容
甲方：湘潭市住房和城乡建设局
乙方：湘潭鹤岭污水处理有限公司
1、特许经营区域范围：湘潭市城市两区（岳塘区、雨湖区）污水处理厂污泥处置。
营的权利，包括但不限于：对项目的投融资、建设，对企业相关设施的拥有、管理、运营、维护和更新等权利，在提供合格服务后获取合理服务费用等权利。
3、特许经营规模：设计日处理污泥150吨。
4、特许经营期限：除非依据本合同约定的提前终止，项目特许经营期应为30年，即自2019年4月1日至2049年3月31日止。特许经营期限届满后，在符合国家和地方相关规定的情况下，乙方在同等条件下优先获得污泥处置特许经营权。
5、污泥处置服务的结算价格原则上每三年核定一次，若遇乙方根据相关部门要求进行重大新建、改扩建工程，核定期可短于三年。
6、污泥处置服务费价格测算核定的基本方法采用成本加成法。根据《关于印发推进城市污水、垃圾处理产业化发展意见的通知》（计投资［2002］1591
号）及本次《竞争性磋商文件》，核定污泥处置合理的投资回报率为9%。特许经营期限内，该投资回报率不变，除非今后国家相关法律法规或行业政策另有规定。
7、污泥处置结算价格的核定：污泥处置结算正式价格以甲方会同政府相关职能部门依法核定为准。在污泥处置结算正式价格核定之前，双方同意自合同签订开始按政府暂定价即中标价格270元/吨计费。
8、污泥处置服务费用的支付：污泥处置服务费用每两个月结算一次，甲方委托市财政局按照经甲方核定的污泥处置服务费用于每两个月之后的10个工作日内支付乙方污泥处置服务费。市政府或授权单位有权对支付凭证、支付程序和支付结果进行核查，并有权对明显不合理的支付进行调整。
四、对上市公司的影响
本次特许经营合同的签署，符合国家有关部门关于城市污泥处理稳定化、减量化、无害化、资源化的要求，实现了湘潭市城市两区（岳塘区、雨湖区）范围内城市污泥的集中处理，有效促进污泥资源化利用，保护生态环境。同时，该项目采用“政府特许、政府采购、企业经营”的模式，采用成本加成法的方式进行定价，对公司未来经营业绩产生积极影响。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年三月二十五日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2016-116内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)关于其所持有的公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||
|||||||||||||本次质押|||
||股东||一大股东|||||质押开始日|||||||
||||||质押股数|||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行|||||期|||||||
|||||||||||||股份比(cid:10)|||
||||动人||||||||||||
|兴业集团||是||首发后机构类限售股||3,882,948|2016-12-06||兴业银行股份有限公司呼和浩特分行||1.0749%||兴业集团融资||
|||||无限售流通股||31,846|||||||||
|合计||||3,914,794|||||||1.0749%||||

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司364,200,086股股份，占本公司总股本的30.51%，其中已质押股份364,200,086股，占兴业集团持有本公司股份总数
的100%，占本公司总股本的30.51%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2019-053湘潭电化科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
持股5%以上股东钟利波先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份 29,008,000股（占公司总股本比例为5.25%）的股东钟利波先生计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后，即从2019年8月 26日起至2020年2月 25日止，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2,480,000股（占公司总股本比例为0.45%）。
公司近日接到持股5%以上股东钟利波先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：钟利波
2、截至本公告披露日，钟利波先生持有公司股份数量为29,008,000股，均为无限售条件流通股，占公司总股本的5.25%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持的原因：资金需求。
2、股份来源：协议转让(包括资本公积金转增股本)。
3、减持方式：集中竞价交易。
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于协议转让双方在交易完成后6个月内共同遵守减持比例要求的规定。
5、价格区间：不低于5元/股。
若减持期间公司有增发、送股、配股、资本公积金转增股本等除息除权事项，减持股份数量、比例将做相应调整。
三、相关风险提示
1、钟利波先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。本次减持计划实施期间，公司将督促钟利波先生严格遵守上述有关法律法规的规定并及时履行信息披露
义务。
3、钟利波先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司日常的经营、决策不会产生影响。
四、备查文件
1、钟利波先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一九年八月二日
《董事会议事规则》修订建议
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|涉及条款|修订前|修订后|修订依据|
|1|第二十条|第二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真，紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传真等书面通知；通知时限为会议召开前三个工作日（不含会议当日）。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或其他书面形式进行并作出决议，并由参会董事签字。|第二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真，紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传真等书面通知；通知时限为会议召开前。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式或其他书面形式进行并作出决议，并由参会董事签字。|《上市公司章程指引（2016修订）》第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：【具体通知方式】；通知时限为：【具体通知时限】。|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2|第二十六条|第二十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。会议记录为永久性保管。|第二十六条 董事会会议应当有记录，出席会议的董事、董事会秘书和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。会议记录保存期限不少于 10年。|《上市公司章程指引（2016修订）》第一百二十二条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限不少于 10年。|
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-248
渤海金控投资股份有限公司
关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对下属子公司
增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开 2016年第十四次临时董事会，审议并通过了《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司对下属子公司增资的议案》，同意公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）以其持有的 Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）6,632,919,973股普通股以及 239,000股优先股对下属子公司增资，详见公司于 2016年 11月 22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-237号、2016-241号公告。
截止公告日，天津渤海已将其持有的HKAC 6,242,919,973普通股及239,000股优先股增资至全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”），香港渤海亦已将此 HKAC 6,242,919,973普通股及 239,000股优先股增资至其全资控制的子公司Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）。天津渤海持有 HKAC剩余 3.9亿普通股将在解除质押后通过上述方式增资至Avolon。
增资完成后，天津渤海仍持有香港渤海100%股权，香港渤海仍通过直接持有及间接控制方式合计持有Avolon100%股权，HKAC成为Avolon的控股子公司。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年12月2日
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-038浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司2015年半年度报告及摘要已于2015年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一五年八月二十六日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2018-035
德奥通用航空股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产交易事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：德奥通航；股票代码：
002260)自2017年12月5日(星期二)上午开市起停牌并披露了《关于申请停牌的公告》(公告编号：2017-104)。公司于2017年12月12日披露了《关于停牌进展的公告》(公告编号：2017-107)。
经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，由于该事项仍存在重大不确定性，公司股票自2017年12月18日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号：2017-108)。公司于2017年12月23日、12月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号分别为：2017-110；2017-111)。
停牌期满1个月后，经申请，公司股票自前次停牌期限届满后第一个交易日(即2018年1月8日)上午开市起继续停牌并披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-001）。公司分别于2018年1月13日、1
月20日、1月27日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号分别为：2018-002、2018-003、2018-004）。
2018年2月1日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》并于2018年2月3日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-006），据此，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月6日开市起继续停牌。公司于2018年2月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号为：2018-007）。
由于预计无法在重大资产重组停牌后3个月内披露本次重大资产重组预案
（或报告书），根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2018年2月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2018-009）。2018年2月27日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-012）。
2018年2月28日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司因筹划重大资产重组继续申请停牌不超过3个月，据此，公司向深圳证券交易所提出延期复牌申请，公司股票自2018年3月6日起继续停牌不超过3个月。公司于2018年3月1日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）。公司分别于2018年3月8日、3月15日、3月23日、3月30日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-015、2018-016、2018-024、2018-026）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的各中介机构正在对标的公司进行尽职调查，审计、评估等有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年4月10日上午开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
继续停牌期间，公司将积极推进本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日