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华泰联合证券有限责任公司
关于上海中信信息发展股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“本公司”）担任此次上海中信信息发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。
本公司及经办人员保证为本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
法定代表人（或授权代表）：
刘晓丹
财务顾问主办人：
王正睿 张璇 杨博俊
财务顾问协办人：
高元 许超 侯松涛
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2019-056沧州明珠塑料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东被动减持公司股份实施完毕的公告
股东钜鸿（香港）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“沧州明珠”）于 2019年11月 12日）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》披露了《关于持股5%以上股东被动减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-054），持本公司股份 79,384,779股（占本公司总股本比例5.5987%）的股东钜鸿（香港）有限公司（以下简称“钜鸿公司”）因存在被动减持情形，将以集中竞价交易方式减持不超过持有的公司9,396,000股股份（占本公司总股本比例0.6627%），本次被动减持累计金额不超过 8,893,055.33元。
公司接到钜鸿公司通知并通过在中国证券登记结算有限责任公司查询，获悉钜鸿公司于2019年 11月19日至20日累计被动减持2,773,000股公司股票，占公司总股本的0.1956%，成交金额达到预披露减持金额，本次被动减持公司股份事项完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况说明如下：
一、被强制执行情况
因广州兴华医药有限公司及钜鸿公司未按时履行偿债义务，2019年11月 19日至 20日，中泰证券股份有限公司按照广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州法院”）要求将钜鸿公司持有的沧州明珠2,773,000股股票通过集中竞价的方式强制变卖。变卖所得款项在扣减相关税费后直接划转至法院执行账户。
二、股东被动减持股份情况
1、本次被动减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股份的比例|
|钜鸿（香港）有限公司|集中竞价|2019 年 11月19 日|3.2165|2,250,000|0.1587%|
|||2019 年 11月20 日|3.1871|523,000|0.0369%|
|合计||||2,773,000|0.1956%|

注：1、钜鸿公司本次通过集中竞价交易方式被动减持的股份，全部来源于公司首次公开发行前取得的股份及因历年权益分派送转的股份。
2、钜鸿公司自 2012年 5月 9日披露简式权益变动报告书以来已累计减持公司股份4.3969%。
2、本次被动减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次被动减持前持有股份||本次被动减持后持有股份||
|||股数(股)|占公司总股本比例|股数（股）|占公司总股本比例|
|钜鸿（香港）有限公司|合计持有股份|79,384,779|5.5987%|76,611,779|5.4031%|
||其中：无限售条件股份|79,384,779|5.5987%|76,611,779|5.4031%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

3、后续可能继续被动减持情况
此次被动减持后，钜鸿公司所持公司股份被广州法院司法冻结的股份数量为 6,623,000股，占其此次被动减持后所持公司股份总数的8.6449%，占公司总股本的0.4671%。鉴于此，钜鸿公司该部分股票仍存在被广州法院继续处置的可能，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、其他情况说明
1、本次减持股份为广州法院对钜鸿公司冻结的部分股份进行强制处置而导致的被动减持，公司已在接到钜鸿公司通知后及时进行了预披露，本次减持计划的实施情况与此前预披露的减持计划一致。
2、公司与股东钜鸿公司为不同主体，在资产、业务、财务等方面均保持独立。本次被动减持不会对公司的治理结构及持续经营产生影响，也不会导致公司控制权发生变更。
3、由于钜鸿公司本次股份减持计划属于被动减持，未能按照相关规定的要
求在预披露公告日起十五个交易日后进行减持。公司已告知钜鸿公司须按照《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行股票交易。
4、钜鸿公司没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在其他应履行未履行承诺的情形。
5、公司将持续关注钜鸿公司所持公司股份的后续变化情况，并将按照相关规定及时代为履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2019年11月 22日
浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2018-025浙江苏泊尔股份有限公司
关于收购上海赛博电器有限公司100%股权完成工商变更登记
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第三次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购上海赛博电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以公司自有资金人民币27,400万元收购控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S（以下简称“SEB国际”）持有的上海赛博电器有限公司100%的股权。本次收购公司股权具体情况可参见2017年10月19日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《关于收购上海赛博电器有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。本次收购上海赛博电器有限公司100%股权后，其成为公司的全资子公司。
截至目前，本次股权转让工商变更登记手续办理完成，取得了上海市闵行区市场监督管理局于2018年4月19日颁发的营业执照，基本信息如下：
名称：上海赛博电器有限公司
住所：上海市闵行区莘庄工业区申南路398号
统一社会信用代码为: 91310000607291342Q
注册资本：13975.1643万元
成立日期：1994年04月27日
企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法人代表：苏明瑞
经营范围：生产电熨斗、吸尘器、电饭煲和其他小家电产品及其零配件（国家限制项目除外）并为公司的产品提供售后服务，销售自产产品；从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年四月二十四日
证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2019-039山东英科医疗用品股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作人员工作疏忽，公司2019年4月29日披露的《年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》漏附了附表《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，现予以补充更正。
本次补充更正给广大投资者带来不便，公司深表歉意。公司今后将加强公告编制过程中的审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司董事会
证券代码:002537 证券简称:海联金汇 公告编号:2018-084
海联金汇科技股份有限公司
第三届监事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海联金汇科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第三十次（临时）会议于2018年8月8日上午在青岛即墨区青威路1626号公司会议室举行，本次会议通知于 2018年 8月 3日以电话通知、电子邮件等方式发出，会议由监事会主席杨良刚先生召集和主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟发起设立控股子公司暨关联交易的议案》；
经审议，监事会认为发起设立控股子公司暨关联交易事项程序合法、决策有效，该控股子公司的设立对公司金融科技板块业务的发展具有重要意义，有利于加快公司双主业驱动的战略布局，符合股东权益。
关于拟发起设立控股子公司暨关联交易的相关信息详见公司于 2018年 8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于拟发起设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-085）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
2、审议通过了《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》；
经审核，监事会认为公司拟采用集中竞价方式回购公司股份的议案程序和决策合法、有效，回购公司股份能有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司投
资的信心，同意采用集中竞价方式回购公司股份。
关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案的相关信息详见公司于 2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-086）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
3、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》；
经审议，监事会认为提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜程序合法、决策有效，有利于推进股份回购事宜，同意提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜。
关于采提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜的相关信息详见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于采用集中竞价方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-086）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
4、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》；
经审议，监事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过人民币2亿元的票据池业务。自董事会批准之日起，期限不超过1年。
关于开展票据池业务的相关信息详见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2018-088）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
5、审议通过了《关于全资子公司追加委托云南信托管理现金资产的议案》；
经审议，监事会认为公司全资子公司联动优势科技有限公司追加委托云南信托管理现金资产事宜有助于进一步推动联动优势业务发展，进一步提升本公司全资子公司价值和自有资金收益，符合股东权益。
关于全资子公司追加委托云南信托管理现金资产的相关信息详见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于全资子公司追加委托云南信托管理现金资产的公告》（公告编号：2018-090）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
6、审议通过了《关于公司全资子公司增加投资设立融资担保公司的议案》。
经审议，监事会认为公司全资子公司联动优势科技有限公司拟增加投资10,000万元设立融资担保公司事项是基于尽快推进项目开展以及实际业务发展需要，符合公司发展战略。
关于公司全资子公司增加投资设立融资担保公司的相关信息详见公司于2018年8月9日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网上的《关于公司全资子公司增加投资设立融资担保公司的公告》（公告编号：2018-091）。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司监事会
2018年8月8日
关于续聘会计师事务所及其报酬的公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2017-082
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于续聘会计师事务所及其报酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度报告审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。费用为 75万元。
本事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚须提交股东大会审批。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一七年十月三十日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2014-69浙江永太科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和股东出席情况
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“永太科技”） 2014年第三次临时股东大会于2014年11月7日下午 14:30在公司四楼会议室召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
出席本次会议的股东及代理人有17人，代表公司股份 142,280,181股，占公司总股本58.1937%，其中参加现场会议的股东及股东代理人16人，代表公司股份142,252,581股，占公司总股本58.1824%；参加网络投票的股东1人，代表公司股份27,600股，占公司总股本0.0113%。
本次会议由董事会召集，董事长王莺妹女士主持本次会议，公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况如下：
1、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意142,280,181股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
表决结果：同意142,280,181股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
3、审议并通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；
表决结果：同意142,280,181股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
4、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。
表决结果：同意142,280,181股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的100.00%；反对0股（含网络投票），占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。
四、律师法律意见书意见
上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。
该《法律意见书》认为：公司 2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1、2014年第三次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2014年11月8日
北京国枫律师事务所
关于北京科锐配电自动化股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0571号
致：北京科锐配电自动化股份有限公司
北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2018年10月29日（星期一）14:00在北京市海淀区西北旺东路 10号院东区 4号楼北京科锐 319会议室召开。北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派曲凯律师、王丽律师出席了本次会议，并出具本法律意见书。
会议召开前和召开过程中，本所律师审查了有关本次会议的全部材料，并对出席会议人员的资格、股东大会的召集、召开程序等重要事项的合法性进行了现场核验。在此基础上，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
1、2018年10月11日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，会议决定于2018年10月29日召开2018年第六次临时股东大会。
2、公司本次会议已于大会召开的十五日前将会议时间、地点、会议方式、会议审议事项、出席会议的人员、会议登记等事项通知了各股东。
3、公司本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行。
（1）现场会议的召开时间为2018年10月29日14:00；
（2）网络投票时间为：2018年 10月 28日至 2018年 10月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2018年10月28日15:00至2018年10月29日15:00的任意时间。
经核查，公司第六届董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次会议人员的资格
根据核查现场出席本次会议股东、授权代表签名及授权委托书，出席本次会议现场投票的股东及授权代表共 3人，代表公司股份 236,798,841股，占公司有表决权股份总数的47.3340%。现场出席本次会议的还有部分公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
根据核查深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统数据结果，参与本次会议网络投票的股东共 1人，代表公司股份 130股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
经核查，本所律师认为，本次会议出席、列席会议人员的资格符合相关法律、法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了表决。本次会议现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规
则》规定的程序进行监票和计票；本次会议网络投票由网络投票系统按账户系统统计投票结果。公司统计了现场投票及网络投票的表决结果。
经核查，公司本次会议审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的议案，本次会议没有股东提出临时议案。
（二）本次会议的表决结果
经核查，本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于回购公司股份的预案》
1.1回购股份的目的和用途；
1.2回购股份的方式；
1.3回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.4回购资金总额及资金来源；
1.5回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.6回购股份的期限；
1.7决议的有效期。
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；
3、《关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案》。
上述议案1为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
经核查，本次会议的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
基于以上事实，本所律师认为，公司 2018年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京科锐配电自动化股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
曲凯
王丽
2018年10月29日
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2019-066浙江兆丰机电股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司《2019年第三季度报告全文》于2019年 10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董事会
二○一九年十月二十九日
2016年半年报独立董事意见江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，对截止 2016年 6月 30日公司关联方资金占用情况和对外担保情况进行了认真核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：
一、关联方占用公司资金事项
经核查，公司未发生、也不存在以前期间发生并延续到报告期内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
我们认为：公司能够认真执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险；报告期内，公司与关联方发生的资金往来均属于正常生产经营的需要，已按照规定履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、公司对外担保事项
经核查，公司对外担保情况如下:
1、公司为保证全资子公司江苏盛泽东方纺织城发展有限公司（以下简称“纺织城公司”）在建项目资金周转需要，采用最高额连带责任保证方式为纺织城公司银行融资合计人民币40,000.00万元提供担保，截止2016年6月30日，公司对纺织城公司实际担保余额39,998.39万元；
2、按照房地产公司经营惯例，房地产开发商为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该住房抵押贷款保证责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记手续后解除，截止2016年6月30日，公司及控股子公司为商品房承购人向银行
2016年半年报独立董事意见抵押借款提供担保余额为人民币4,831.00万元。
除上述情况外，公司无其他任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项，没有发现公司存在违规担保和逾期担保事项发生。
我们认为：公司能够认真执行有关规定，严格控制对外担保风险；报告期内，公司对外担保属于正常生产经营的需要，已按照规定履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：
金德环 连向阳 万解秋
2016年8月22日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-179北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
关于提名公司独立董事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 25日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
因公司独立董事李凤玲先生离职（见公司 2016年 10月 27日在巨潮资讯网上披露的公告，编号2016-165），公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运转，公司董事会拟增补陈浩先生（简历请见附件）为公司第二届董事会的独立董事候选人。
独立董事候选人经公司董事会通过后需报送深圳证券交易所备案审核,审核无异议后需提交公司 2016年第十五次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。
公司独立董事对增补独立董事候选人事宜发表独立意见为：
一、作为候选人，陈浩先生不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。
二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一六年十一月二十五日
附件:
独立董事候选人简历
陈浩先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现为君联资本管理股份有限公司总裁。此前,1989-1992年任深圳赛格集团经理，1992年-2001年任联想集团总经理，2001年-2015年任君联资本管理股份有限公司董事总经理/首席投资官，2015年至今任君联资本管理股份有限公司总裁。
截至公告日，陈浩先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事及高级管理人员的任职资格的条件。
山东益生种畜禽股份有限公司监事会
关于公司股票期权与限制性股票激励
计划（草案修订稿）激励对象名单的
核查意见
山东益生种畜禽股份有限公司第三届监事会第五次会议已审议通过《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划修订稿”）。
公司监事会已于 2013年 02月 18日召开第三届监事会第三次会议，审议通过《关于核查公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）之激励对象名单的议案》，并形成决议，详见 2014年 02月 20日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因本激励计划修订稿《股票期权与限制性股票激励计划之激励对象名单》与 2014年 02月 18日监事会审核的名单一致，故《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）激励对象名单的核查意见》请参阅 2014年 02月 20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《山东益生种畜禽股份有限公司监事会关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）激励对象名单的核查意见》。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
海际证券有限责任公司
关于四川双马水泥股份有限公司本次资产重组前 12个月内购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“四川双马”或“上市公司”）董事会审议本次交易前十二个月内，除本次交易外，四川双马其他购买、出售资产的情况如下：
公司注册资本为300万元，主要业务为面向社会和学校提供青少年足球培训和青少年足球赛事运营，同时兼营组织小规模的社会足球比赛。
除上述资产收购事项外，四川双马在最近 12个月内进行了如下对外投资事项：为后续经营做准备的目的设立了6个一级全资子公司、7个二级全资子公司、通过子公司投资2个合伙企业和1个参股公司；向子公司江油拉豪划转水泥业务相关资产、债权债务及人员；向子公司遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司通过现金方式增资 1亿元；向四川双马宜宾水泥制造有限公司通过债转股方式增资的1.5亿元。
上述对外投资事项不存在连续对同一或者相关资产进行出售的情形。上述资产交易不属于重大资产交易，除以上资产交易外，四川双马近 12个月内也未发生其他重大资产交易。
经核查，本次交易上市公司拟实施重大资产出售，上市公司近 12个月不存在连续对同一或者相关资产进行出售的情形。上述资产交易无需经股东大会批准，已经履行了必要的审批程序。
（以下无正文）
（此页无正文，为《海际证券有限责任公司关于四川双马水泥股份有限公司本次资产重组前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）
海际证券有限责任公司2017年6月23日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-012浙江永强集团股份有限公司四届十四次董事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）通知于2018年2月2日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年2月9日以通讯表决方式举行。应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事、高管等列席了本次会议。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议对外投资的议案》；
会议同意公司以人民币5,000万元认缴出资成为宁波博睿苏菲股权投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人，公司每年将另行向其执行事务合伙人宁波仰华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）支付管理费，支付标准为公司认缴出资额的2%，并授权本公司董事长负责办理本次投资后续所有相关事项，包括但不限于办理后续出资及一切与本次交易相关文件的签署等事宜。
《关于对外投资的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年二月十一日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2019-014天润曲轴股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 4月 4日（星期四）下午15:00－17:00在全景网举办 2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理徐承飞先生，独立董事姜爱丽女士，董事、董事会秘书、副总经理、财务总监刘立女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2019年 3月 30日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-113
债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
第八届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十八次会议于 2018年 10月 29日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。
会议通知于 2018年 10月 23日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
1、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》
会议以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司今日公告）。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司旅游业务发展需要，公司董事会同意聘任魏灵女士为公司副总裁，协助负责旅游业务的日常经营管理工作。
特此公告。
附件：个人简历
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2018年10月30日
个人简历：
魏灵，女，1974年出生，西北大学经济学硕士学位，曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司财务总监，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司副总裁、高级副总裁，海航凯撒旅游集团股份有限公司财务副总监，凯撒世嘉旅游管理顾问股份有限公司执行总裁。
魏灵女士不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
魏灵女士本人及其亲属间接持有公司0.39%股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-020
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，拟使用不超过 10000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财，该10000万元理财额度可滚动使用，使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：
一、拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。
（三）投资对象：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的保本类委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
公司承诺投资的产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》涉及的风险投资品种。
（四）委托理财的期限：期限为自股东大会审议通过之日起一年以内。
（五）理财产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（七）公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。
二、投资审批、决策与管理程序
在投资理财项目实施前，公司财务部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，并上报公司管理层；投资项目开始实施后，财务部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。公司内审部负责对投资理财项目的审计与监督。独立董事和监事会可以对投资理财资金使用情况进行检查。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）风险分析
1、投资风险：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、资金存放与使用风险；
3、相关人员操作和道德风险。
（二）拟采取的风险控制措施
1、针对投资风险，拟采取的措施如下：
公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。
独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。
（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。
3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
四、对公司的影响
公司本次运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前公司购买理财产品情况
公司于 2017年 3月 2日召开第三届董事会第十七次会议，批准、同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 7000万元，该 7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。
自公司第三届董事会第十七次会议决议之日起至本公告日公司使用自有闲置资金购买理财产品情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|是否关联交易|产品名称|投资金额|起止日期|风险评级|产品类型|预计年化收益率|资金类型|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期|4300万元|2017年3月7日—2017年6月5日|低风险|保证收益型|3.65%|自有资金|
|2|中国民生银行股份有限公司长沙分行|否|中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款|2500万元|2017年3月7日—2017年6月7日|二级|保本浮动收益型|3.6%|自有资金|

六、审批程序
2017年3月15日，公司召开第三届董事会第十八次会议，全体董事对《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了审议，同意公司使用不超过
10000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
2017年3月15日，公司召开第三届董监事会第十五次会议，全体监事对《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行了审议，同意公司使用不超过10000万元人民币的自有闲置资金进行委托理财。
公司使用闲置自有资金进行委托理财事项尚需股东大会审议通过。
七、独立董事意见
公司独立董事经审议后认为：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，一致同意公司使用不超过 10000万元自有闲置资金进行委托理财，授权公司管理层具体实施相关事宜。并同意将《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司 2017年第一次临时股东大会进行审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：泰嘉股份本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用临时闲置流动资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于上述情况，保荐机构对公司董事会审议本次使用临时闲置自有资金进行委托理财事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会2017年3月16日
股票代码：000564 股票简称：西安民生 公告编号：2015-007
债券代码：112158 债券简称：12民生债
西安民生集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称“西安民生”、股票代码“000564”）自2014年12月22（星期一）上午开市起停牌。公司于2014年12月23日发布了《重大事项停牌公告》，详见当日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
公司控股股东海航商业控股有限公司正在就此重大事项进行初步论证，鉴于相关事项尚存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及有关法律法规和规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。
特此公告
西安民生集团股份有限公司
董事会
二〇一五年二月四日
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-035
荣丰控股集团股份有限公司
关于向控股股东申请增加借款额度的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
1、为满足长春荣丰房地产开发有限公司（以下简称“长春荣丰”）资金周转需求，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，同意长春荣丰向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称“盛世达投资”）申请不超过3亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权长春荣丰在额度范围内循环使用。现根据工程建设需要，拟申请增加2亿元借款额度，借款年利率及期限不变。
2、盛世达投资为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
3、公司第九届九次董事会审议通过了《关于向控股股东申请增加借款额度的议案》，关联董事王征、王焕新对该事项回避表决，公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意本议案的独立意见。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门的批准，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次交易需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、盛世达投资于2005年01月21日注册成立，营业期限自2005年01月21日至2035年01月20日，注册住所北京宣武区广安门外大街305号8区1号楼1101室，法定代表人王征，注册资本150000万元，企业类型有限责任公司，主要经营范围包括项目投资；投资管理；投资咨询。
2、截至2018年12月31日，盛世达投资总资产27.39亿元，净资产15.92亿元，净利润1952.99万元。截至2019年6月30日，盛世达投资总资产26.77亿元，净资产15.88亿元，净利润-392.76万元。
3、盛世达投资为公司控股股东，持有公司 59,149,203股，占公司总股本40.28%。本次交易构成关联交易。
4、盛世达投资不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》，同意长春荣丰向控股股东盛世达投资申请不超过3亿元的借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授权长春荣丰在额度范围内循环使用。现根据工程建设需要，拟申请增加2亿元借款额度，借款年利率及期限不变。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易无抵押及担保，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平及公司取得资金的成本，定价公允，不存在损害上市公司利益的情形。
五、交易目的和影响
本次交易的目的是为满足长春荣丰的资金周转需求，降低公司融资成本，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平，定价公允，符合公司及全体股东的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2019年年初至公告日，公司与控股股东累计已发生的关联交易总金额为
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前审议，并发表独立意见如下：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。我们对该项关联交易进行了事前审议，并同意将该关联交易提交公司第九届九次董事会审议。董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次关联交易是为了满足长春公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。我们同意《关于向控股股东申请增加借款额度的议案》。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第九次会议决议。
2、独立董事相关独立意见。
荣丰控股集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十七日
汤臣倍健股份有限公司 2014年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-078汤臣倍健股份有限公司
2014年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月23日，汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二次会议，审议通过了公司《2014年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2014年第三季度报告》于 2014年 10月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十三日
证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2017-063
江苏三六五网络股份有限公司
2017年前三季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）于2017年10月14日披露的公司前三季度业绩预告（公告编号：2017-062））中遗漏了2017年7月1日至2017年9月30日的业绩变动情况，现将财务部门预估情况补充如下:
其中：第三季度业绩变动：
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期：-10%- 0%|盈利：3163.39万元|
||盈利： 2847.05万元——3163.39 万元||

业绩预告其他部分未发生变化。
特此公告！
江苏三六五网络股份有限公司董事会2017年10月16日
证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2015-047浙江双箭橡胶股份有限公司
关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江双箭橡胶股份有限公司
董事会
二○一五年十一月五日
证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2017-054浙江卫星石化股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过100,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，期限为不超过自公司董事会审议通过之日起12
个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会、监事会和保荐机构均已进行了核查并发表了明确同意意见。（详见2017年7月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第三届董事会第六次会议决议公告》以及《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。
近日，公司全资子公司浙江卫星能源有限公司使用闲置募集资金30,000万元购买中国民生银行股份有限公司杭州分行（以下简称“民生银行”）“综合财富管理服务（产品代码：FGDA17187P）”，相关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
（一）综合财富管理服务（产品代码：FGDA17187P）
1、产品名称：综合财富管理服务（产品代码：FGDA17187P）
2、产品类型：保证收益型
3、财富管理服务基准收益率：5.13%
4、产品收益计算日：2017年10月31日
5、产品到期日：2018年5月4日
6、认购资金总额：人民币30,000万元
7、资金来源：公司闲置募集资金
二、投资风险及公司风险控制措施
1、主要投资风险
（1）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。
（2）流动性风险：除另有约定，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。
（3）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险，对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（4）如果本理财产品投资组合发生债务人信用风险，或利率、汇率等市场风险，到期无法实现预期收益，则投资人可能只能获得理财资金本金和合同明确承诺的理财收益。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司在确保资金安全的前提下，以闲置募集资金购买保本型银行理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品累计投资金额为60,000万元（含本次公告理财产品30,000万元）。尚未到期金额
60,000万元（含本次公告理财产品30,000万元）,占公司最近一年（2016年）经审计总资产的8.05%。具体如下：
（1）已经到期的理财产品情况
不适用
（2）尚未到期的理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|成立日|到期日|财富管理服务基准收益率|投资金额（万元）|协议方|
|1|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17083P）|保本|2017 年09 月 27日|2018年4月27日|5.08%|10,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|2|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17139P）|保本|2017 年10 月 19日|2018年5月21日|5.13%|20,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|
|3|综合财富管理服务（产品代码：FGDA17187P）|保本|2017 年10 月 31日|2018年5月4日|5.13%|30,000|中国民生银行股份有限公司杭州分行|

五、备查文件
1、中国民生银行综合财务管理服务协议、风险揭示书。
特此公告
浙江卫星石化股份有限公司董事会二〇一七年十月三十一日