证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—097大连壹桥海参股份有限公司
关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，决定召开公司2017年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年11月10日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2017年11月9日—2017年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月9日15:00至2017年10月10日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2017年11月2日（星期四）。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于第四届董事会非独立董事换届选举的议案》
1.1选举刘晓庆女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.2选举姚栎女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.3选举冯文杰先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.4选举林雪峰先生担任公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》
2.1选举骆祖望先生担任公司第四届董事会独立董事
2.2选举简德三先生担任公司第四届董事会独立董事
2.3选举姜楠先生担任公司第四届董事会独立董事
本次选举公司第四届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。以上选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决。
3、审议《关于第四届监事会换届选举的议案》
3.1选举何敏华女士担任公司第四届监事会监事
3.2选举崇阳先生担任公司第四届监事会监事
本次选举公司第四届监事会监事采用累积投票制。
本次股东大会审议的议案内容详见2017年10月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司第三届董事会第三十五次会议决议公告和第三届监事会第二十二次会议决议公告的内容。
根据《上市公司股东大会规则》的要求,针对上述全部议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。(中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。)
三、本次股东大会的提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于第四届董事会非独立董事换届选举的议案》|应选人数（4）人|
|1.01|《选举刘晓庆女士担任公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.02|《选举姚栎女士担任公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.03|《选举冯文杰先生担任公司第四届董事会非独立董事》|√|
|1.04|《选举林雪峰先生担任公司第四届董事会非独立董事》|√|
|2.00|《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》|应选人数（3）人|
|2.01|《选举骆祖望先生担任公司第四届董事会独立董事》|√|
|2.02|《选举简德三先生担任公司第四届董事会独立董事》|√|
|2.03|《选举姜楠先生担任公司第四届董事会独立董事》|√|
|3.00|《关于第四届监事会换届选举的议案》|应选人数（2）人|
|3.01|《选举何敏华女士担任公司第四届监事会监事》|√|
|3.02|《选举崇阳先生担任公司第四届监事会监事》|√|

四、会议登记方法
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年11月3日9:00—11:15、13:15—16:00
3.登记地点：辽宁省瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村公司董事会办公室。
4.登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2017年11月3日16：00前送达公司董事会办公室。来
信请注明“股东大会”字样。
联系电话：0411-85269999
传 真：0411-85269444
通讯地址：辽宁省大连瓦房店市炮台镇鲍鱼岛村
邮 编：116308
6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见“附件一”。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2.公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
附件一：
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362447”，投票简称为“壹桥投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年11月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大连壹桥海参股份有限公司 2017年第四次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人对受托人关于本次股东大会提案表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案||||||
|1.00|《关于第四届董事会非独立董事换届选举的议案》|应选人数（4）人||||
|1.01|《选举刘晓庆女士担任公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.02|《选举姚栎女士担任公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.03|《选举冯文杰先生担任公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|1.04|《选举林雪峰先生担任公司第四届董事会非独立董事》|√||||
|2.00|《关于第四届董事会独立董事换届选举的议案》|应选人数（3）人||||
|2.01|《选举骆祖望先生担任公司第四届董事会独立董事》|√||||
|2.02|《选举简德三先生担任公司第四届董事会独立董事》|√||||
|2.03|《选举姜楠先生担任公司第四届董事会独立董事》|√||||
|3.00|《关于第四届监事会换届选举的议案》|应选人数（2）人||||
|3.01|《选举何敏华女士担任公司第四届监事会监事》|√||||
|3.02|《选举崇阳先生担任公司第四届监事会监事》|√||||

1.委托人名称： 委托人身份证号码：
持有上市公司股份性质： 持股数量：
2.受托人姓名： 受托人身份证号码：
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.本授权委托有效期限自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
5.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人签名（或盖章）：
授权委托书签发日期： 年月日
附件三：股东参会登记表
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|姓名：|联系电话：|
|身份证号：|电子邮件：|
|股东账号：|地址：|
|持股数量|邮编：|