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证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-090欣旺达电子股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日（周六）在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，现将有关2017年第三次临时股东大会的有关安排再次公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第三十二次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场会议召开时间：2017年6月19日（周一）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6月19日（周一）上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年6月18日下午15:00至2017年6月19日下午15:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2017年6月13日（周二）
7.出席对象：
（1）截止2017年6月13日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
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|-|-|
|序号|议案名称|
|1.00|《关于修订＜公司章程＞的议案》|

以上议案已由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2017年6月16日（周五）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2017年6月16日（周五）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：曾玓、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此通知。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1.00|《关于修订＜公司章程＞的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年 6月 19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月18日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2017年6月19日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
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|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1.00|《关于修订＜公司章程＞的议案》||||

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议的独立意见
苏州安洁科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第九次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》的独立意见
公司本次调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下合称“《股权激励备忘录》”）及《限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意董事会对限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格进行调整，同意董事会对预留限制性股票数量进行调整。
二、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的独立意见
1、本次授予限制性股票的授予日为 2014年5月5日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件的规定，同意确定公司激励计划的首次授予日为2014年5月5日。
2、公司本次激励计划所确定的授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意公司向 49名激励对象授予103万股限制性股票。
综上所述，作为公司的独立董事，同意公司向 49名激励对象授予 103万股限制性股票，同意公司限制性股票激励计划的首次授予日为2014年5月5日。
（以下无正文，下页为本独立意见的签字页）
苏州安洁科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第九次会议的独立意见
（本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议的独立意见签字页）
独立董事签字：
___________ ___________ ____________
李国昊 孙林夫 罗正英
2014年5月5日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2017-047深圳中青宝互动网络股份有限公司
2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，深圳中青宝互动网络股份有限公司2017年半年度报告及摘要将于2017年8月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露，请投资者朋友注意查阅！
特此公告
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2017年8月10日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2014-040上海金力泰化工股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司实际控制人、控股股东吴国政先生的股权质押通知，吴国政先生因个人资金需求，将其所持有的本公司高管锁定股34,660,000股质押给中信证券股份有限公司。
股权质押手续已于2014年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。质押期限自2014年12月10日起至其办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,吴国政先生共持有本公司95,881,626股，占本公司总股本的36.69%；本次办理股权质押的股份数为34,660,000股，占其持有公司股份总数的比例为36.15%，占公司总股本的比例为13.26%。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
董事会
2014年12月11日
关于二六三网络通信股份有限公司
内部控制审核报告
德师报(核)字(17)第E00138号二六三网络通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016年12月31日财务报表内部控制有效性的认定。公司董事会的责任是按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引建立健全内部控制并保持其有效性，以及确保后附的《二六三网络通信股份有限公司关于2016年12月31日财务报表内部控制的评价报告》真实、完整地反映公司2016年12月31日财务报表内部控制情况。我们的责任是对公司2016年12月31日财务报表内部控制的有效性发表意见。
我们的审核是按照中国注册会计师协会发布的《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价公司2016年12月31日财务报表内部控制的设计和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
我们认为，公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定在所有重大方面保持了有效的财务报表内部控制。
本报告仅供公司本次向相关监管部门报告内部控制情况时使用，不得用作任何其他目的。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：童传江
中国·上海
中国注册会计师：张乐
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-144号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订荣盛兴城兴隆园区招商合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司京津冀区域发展战略及产业园板块的战略规划，为促进荣盛产业新城兴隆园区（以下简称“兴隆园区”）的建设，充分利用园区优越条件为企业发展服务，2018年 10月 31日，公司控股下属公司荣盛兴城（兴隆）园区建设发展有限公司（以下简称“甲方”或“兴隆园区公司”）与张家港爱科思汽车配件有限公司（以下简称“乙方”或“爱科思汽车配件公司”）及河北兴隆经济开发区管理委员会（以下简称“丙方”）签订了《入区协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、交易对方情况
（一）交易对方的基本情况
乙方：爱科思汽车配件公司，成立于 2002年 07月 15日，注册资本 255万美元，法定代表人：张学善，住所：江苏省张家港市凤凰镇，经营范围：生产汽车工业用胶粘剂及特种密封材料，销售自产产品。
丙方：河北兴隆经济开发区管委会，是经河北省承德市兴隆县人民政府正式批准设立专事兴隆经济开发区开发建设管理的专门机构，其主要行使园区宏观调控、社会管理和公共服务等职能。
公司及控股下属公司兴隆园区公司与河北兴隆经济开发区管委会、爱科思汽车配件公司均不存在关联关系。
（二）交易的审批情况
上述协议属于意向性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
1、项目基本情况
①项目名称：河北爱科思汽车配件项目；
②主要产品：生产汽车工业用胶黏剂及特种密封材料，项目投产后年产值可达 10,000万元。
③投资规模：项目用地面积约 25亩（最终以实际测量面积为准），本协议约定的经营期限内，乙方项目投资总额约人民币 2,000万元。
④乙方承诺的入区最低经营年限为：自新公司成立之日起 10年。
2、意向地块的范围、面积、年限和用途
①乙方拟投资项目所对应的意向地块（以下简称“意向地块”）位于园区内，东至园区规划路，西至空地，南至园区规划路，北至空地。
②地块面积：共计约 16,800平方米，合 25亩。
③土地使用年限 50年。
④项目地块的土地用途为工业用地，其它具体内容以《不动产权证书》记载的为准。
3、费用及支付方式
①土地价格：本协议项下地块按照招拍挂价格。乙方就依法取得意向地块的土地权属证明需支付的契税、印花税、耕地占用税、环境评估费、测量费、登记费等相关税费由乙方自行承担（如遇政策法规调整，乙方根据当期政策要求支付相关税费）。
②保证金
基于甲方将根据乙方项目需求开展本协议项下意向地块的土地整理工作，为依法取得意向地块的土地使用权，乙方同意在本协议签订之日起 5个工作日内，向甲方支付意向保证金 100万元，乙方签订土地转让合同后 5个工作日内返还。
4、权属证书办理
①甲方收到保证金后即应开始协助乙方办理意向地块的土地取得等相关手续，乙方向国土部门支付意向地块土地款。
②乙方应按照土地交易手续办理程序的要求，以及相关政府部门或第三方的要求，及时、完整的提供各项文件资料并配合完成甲方要求的其他工作。
5、三方权利义务
①丙方为甲方与乙方合作协议履行见证和督导义务。
②甲方应协助乙方办理工商登记、立项环评、厂房建设、生产许可等经营、建设所需的相关手续，乙方应根据本协议及相关政府部门要求的期限及时提供办理各项手续所须的相关文件和完成其他配合工作。
③厂房及配套设施由乙方自行组织相关资源进行勘查、设计、施工等。
④施工建设期间，甲方、丙方负责协助乙方协调与当地的各种关系，提高办事效率，化解相关矛盾。在乙方认为有必要时，甲方、丙方可设立专门工作小组，为乙方入区建设提供乙方所需的专门服务。
⑤甲方、丙方将对乙方项目予以重点保护，任何部门、组织及个人不得随意对其进行乱收费、乱检查、乱评比。
⑥乙方的规划设计及建设，应严格遵守县相关规划部门对园区规划、容积率、建筑高度、绿化率、环境保护等方面的规定要求。
⑦乙方应积极配合甲方落地投资统计相关工作，并按照要求及时提供相关财务数据、票据、文件等资料。
⑧乙方在生产经营过程中所发生的水、电、通讯等一切生产经营费用，均由乙方自行承担，乙方应及时向有关单位缴纳。
⑨乙方应合法经营，规范管理，注重产品质量和企业信誉，保障职工合法权益，其在园区内的财产权、经营权等合法权利依法不受任何单位和个人的侵害。
⑩乙方承诺，项目用地应用于本协议载明的用途，在经营期间确
需转让或出租本协议项下土地使用权时，须事先经甲方、丙方审核通过，并确保新的受让人或承租人的经营项目符合园区的产业定位、规划建设条件以及环保等要求。同等条件下，甲方享有优先受让权或承租权。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
爱思科汽车配件公司，是我国唯一生产汽车用密封材料的韩资企业。该公司通过引进韩国先进生产设备及管理人员，提倡质量为本，以科技为先导，生产及开发新产品。主要产品为：汽车涂装用系列密封材料，汽车车身用密封制品，汽车总装用密封材料产品。
在京津冀协同发展战略背景下，依托兴隆优美的自然环境、良好的产业发展基础、良好的区位优势，兴隆产业园区具有优越的产业发展条件。上述协议的签署是兴隆产业园区招商引资取得的新成绩，优质企业爱思科汽车配件公司的入园投资将带动越来越多的知名企业入驻兴隆园区，极大提高园区内税收收入及兴隆园区公司的收入，通过产城一体化的发展战略为地方政府及合作伙伴带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议从签署到落地尚需一定的时间，存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《入区协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年十一月一日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-009斯太尔动力股份有限公司
关于5%以上股东股权协议转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：持有公司5%以上股份的股东长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙泽洺”）、珠海润霖创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海润霖”）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波贝鑫”）、宁波理瑞股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“宁波理瑞”）曾于 2017年度先后与中科迪高投资（北京）有限公司、上海图赛新能源科技集团有限公司、中银九方股权投资合伙企业（有限合伙）商讨股权协议转让事宜，目前上述股权转让交易均已终止。经查询全国企业信用系统，本次收购方成都众诚泰业科技有限公司（以下简称“众诚泰业”）于2017年12月15日成立，注册资本1,000万元。本次交易事项或涉及公司控制权变更，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2018年 1月 4日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）接到持有公司股份5%以上股东长沙泽洺、珠海润霖、宁波贝鑫、宁波理瑞的通知，其称已分别与众诚泰业签署了《股权转让意向书》（以下简称“转让意向书”），拟将共计 197,875,260股公司股份（占公司总股本的25.10%，其中长沙泽洺拟转让 73,375,260股、珠海润霖拟转让 4,150万股、宁波贝鑫拟转让 4,300万股、宁波理瑞拟转让4,000万股）转让给众诚泰业，转让价格初步定为9.5元/股。
截至2018年1月11日，转让意向书有效期已届满，上述交易各方尚未签署正式股权转让协议，但承诺继续推进本次股权交易。
2018年1月17日，公司再次收到上述股东及众诚泰业《关于斯太尔股份转让事宜的延期通知函》，因本次交易部分细节尚需进一步核实和协商，交易各方同意在转让意向书有效期届满后，继续依据转让意向书有关约定（除有效期以外），尽快达成具有法律约束力的股权转让协议。
为维护广大投资者权益，公司将密切跟踪协议收购后续进展，并及时配合信
息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第15号-权益变动报告书》履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司
2018年1月18日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-074天海融合防务装备技术股份有限公司
关于回售松江漕河泾公租房的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次交易不构成关联交易。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易在公司董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
4、交易双方后续将签署相关回售协议，约定具体的付款方式、付款时间等，公司将根据有关进展及时履行信息披露义务。
一、交易概述
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）2014年1月10日，召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买松江漕河泾公租房的议案》，同意公司购买位于上海漕河泾开发区松江新兴产业园区“先租后售”项目 6号楼（以下简称“公租房”，现地址：松江区九亭镇中心路1450弄（漕河泾·华亭茗苑）6幢24号楼），暂定建筑面积5,040.00平方米，共计18层72套，暂定总房款52,315,200.00元（含装修，最终价格按照政府认定的测绘机构出具的实测面积重新结算后多退少补）（详见公告2014-007），以上交易最终建筑面积为5,122.96平方米，最终价格为50,071,644元。
目前，受市场的影响，公司在经营战略与规模上做出了适当收缩调整，减少了一部分专业技术与管理人才的引进与聘用，由此使得公司购买的公租房资源出现了相对过剩。为了提升资金使用效率，进一步集约化使用资金，经双方友好协商，上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司（以下简称“漕河泾开发区”）同意对上述公租房进行回购。
公司于2018年8月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回售松江漕河泾公租房的议案》，同意公司以购房原价 50,071,644元将公租房回售给漕河泾开发区。上述公租房属于政策性用房，没有市场流通性，亦没有市场价格。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-074本次回售上述公祖房所得款项，将用于补充公司流动资金。
二、回售方的基本情况
交易对方：上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司
社会统一信用代码：91310117599725672X
住 所：上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢13楼-566
法人代表：姜泰
注册资本：人民币贰亿元
实收资本：人民币贰亿元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理。物业管理，停车场（库）经营，房地产开发。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
成立日期：二〇一二年七月九日
关联关系：公司与回售方不存在关联关系。
履约能力：漕河泾开发区于 2012年 07月 09日在松江市监局登记成立。注册资本为 2亿元人民币，该公司经营范围包括本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理等，具备较强的履约能力。
三、交易标的基本情况
（一）、标的名称及地点
1、标的名称：天海防务购置松江漕河泾公租房
2、标的地点:上海漕河泾开发区松江新兴产业园区“先租后售”项目6号楼
3、类别：固定资产
4、权属情况：尚未办理产证
（二）、标的内容
本次回售的公租房位于松江区九亭镇中心路1450弄（漕河泾·华亭茗苑）6幢24号楼），建筑面积5122.96平方米，共计18层72套，交易价格为购房原价50,071,644元。
四、回售的基本情况
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2018-074（一）主体
卖方：天海融合防务装备技术股份有限公司
买方：上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司
（二）成交金额
定价依据：由于上述公租房属于政策性用房，没有市场流通性，亦没有市场价格，因此本次交易最终价格为购房原价50,071,644元。（大写：伍仟零柒万壹仟陆佰肆拾肆元整）。
（三）公司将向漕河泾开发区提出回售公租房的申请，待漕河泾开发区履行完内部审核流程后，双方将签署相关回售协议，约定具体的付款方式、付款时间等，公司将根据有关进展及时履行信息披露义务。
五、涉及出售的其他安排
本次出售资产未涉及人员安置及土地租赁等情况，且不构成关联交易。
六、对公司的影响
本次回售资产款项对公司的财务状况和经营成果不产生重大影响，具体以审计结果为准。
七、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-095
阳光城集团股份有限公司
2014年第十次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月8日（星期三）下午14:30；
网络投票时间为：2014年 10月 7日～10月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 10月 8日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年10月7日下午3:00至2014年10月8日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2014年9月25日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 11人，代表股份 296,275,364股，占公司股份总数的
28.3780%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 271,682,830股，占公司股份总数的26.0225%；参加网络投票的股东及股东代理人共 8人，代表股份24,592,534股，占公司股份总数的2.3555%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《公司员工持股计划及其摘要（草案）》。
总表决结果为：同意296,254,762股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9930%；反对20,602股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意25,287,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9186%；反对20,602股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0814%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
总表决结果为：同意296,254,762股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9930%；反对20,602股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意25,287,265股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9186%；反对20,602股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0814%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2014年第十次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年十月九日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2019-074华林证券股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议，于2019年11月12日以通讯方式召开。本次会议按照《公司章程》相关规定发出书面通知，会议由董事长林立先生主持，应出席董事 5名，实际出席董事 5名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
一、本次会议审议了会议通知所列明的表决议案
（一）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
公司董事会聘任关晓斌先生为财务总监，关晓斌先生已取得证券公司高级管理人员任职资格，其任期与公司第二届董事会一致。同时潘宁女士辞去财务总监，将继续担任公司董事及副总裁。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
《关于调整公司高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于变更公司总经理的议案》
公司董事会聘任朱文瑾女士为总经理，朱文瑾女士已取得证券公司高级管理人员任职资格，其任期为本次董事会审议通过且获得监管机构认可之日起，至第二届董事会届满之日止。同时林立先生辞去总经理，将继续担任董事长。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
《关于调整公司高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》公司拟于2019年11月28日以现场表决和网络投票相结合的方式，召开 2019年第三次临时股东大会，会议具体事项详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会二〇一九年十一月十三日
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会关于内部控制自我评价报告
珠海英搏尔电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
自我评价报告第1页
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、人力资源、预算管理、资金管理、采购管理、生产管理、存货管理、销售管理、资产管理、投融资及对外担保、合同管理、财务报告、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括采购业务、销售业务、存货管理、财务报告等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与上一年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
1）定性标准
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；
对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
董事会及审计委员会对内部控制的监督无效。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
自我评价报告第2页
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2）定量标准
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
1）定性标准
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
严重违犯国家法律、行政法规和规范性文件；
公司缺乏民主决策程序；
公司决策程序导致重大失误；
关键岗位管理人员和技术人员流失严重；
公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，且缺乏有效的补偿性控制；
内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
公司民主决策程序存在但不够完善；
公司决策程序导致出现一般失误；
公司违反企业内部规章，形成损失；
公司关键岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，影响面较大；
公司重要业务制度或系统存在缺陷；
公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：
公司决策程序效率不高；
公司违反内部规章，但未形成损失；
自我评价报告第3页
公司一般岗位业务人员流失严重；
媒体出现负面新闻，但影响不大；
公司一般业务制度或系统存在缺陷；
公司一般缺陷未得到整改；
公司存在其他缺陷。
2）定量标准
定量标准主要根据缺陷可能造成直接财产损失的绝对金额确定如下：
重大缺陷：直接财产损失≥当年利润总额的5%
重要缺陷：当年税前利润的3%≤直接财产损失＜当年税前利润的5%
一般缺陷：直接财产损失＜当年税前利润的3%
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述内部控制缺陷的认定标准，结合审计部等部门日常监督和专项监督情况，我们针对报告期内发现的内部控制缺陷（含上一期间未完成整改的内部控制缺陷），公司采取了相应的整改措施，同时结合管理提升的需要进行管理及流程优化，2018年度主要工作包括：
1、按照内控建设的要求，结合公司经营管理的实际需要，2018年度公司进一步完善了各部门的部门架构、部门职责、岗位说明书、业务流程及步骤、岗位标准、绩效考核、相关制度、工作计划、及运营报表的体系标准及业务流程，调整了各部门的职责分工及管理审批权限。优化了原有的绩效考核体系，提高了运营的效率及经营效果。
2、完善了合同的管理制度，加强了对合同签订前的审批工作，对合同存在的潜在风险做出提示，并提出修订意见。
3、公司在2018年度进一步完善了供应商管理体系，加强了公司供应体系的供货能力，满足了公司发展过程中对原材料的需求，并为以后公司对供应体系提出的更高要求提供了保障。
4、进一步加强了存货、固定资产的管理力度，并通过对相关职能部门的精细化管理，进一步明确了各级管理人员的工作职责及管理权限，建立健全了相应的制度细则，提高了公司生产运营的规范化及标准化，有效降低舞弊行
自我评价报告第4页
为及运营风险。
5、审计部作为内控建设的牵头部门，加强对所属各公司及部门内控建设的指导和监督，包括培训指导、监督检查等。
截至报告期末，纳入内控评价范围的公司内部控制未发现重大缺陷；对于发现的内部控制一般缺陷，基本已整改完毕，公司将进一步跟踪整改后控制持续运行情况。
珠海英搏尔电气股份有限公司
董事会
二Ｏ一九年三月二十九日
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东莞金太阳研磨股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（胡 庆）
各位股东和股东代表：
本人作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人在报告期的任职期间为2016年5月3日至12月31日，现将本人2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、董事会
2016年，公司董事会召开了 4次会议，本人亲自出席应当参与的 2次董事会会议，因 2016年 5月 3日股东大会通过《关于更换独立董事的议案》才开始担任公司独立董事职位而未参与前两次董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
2、股东大会
2016年，公司共召开4次股东大会，本人亲自出席了2次股东大会。因 2016年5月3日股东大会通过《关于更换独立董事的议案》才开始担任公司独立董事职位而未参与前两次股东大会会议。
二、发表独立意见情况
履职期间，本人秉持勤勉尽责的态度认真审议了各项议案，密切关注公司的经营管理活动，积极履行作为一名独立董事的职责，切实维护了公司和股东的相关利益。本人认为，2016年度，公司董事会的召开均符合相关法律法规及公司制度的要求，提交董事会决议的事项已经履行相关程序。本人对公司提交董事会
审议事项均投了同意票，没有反对、弃权的情形，也没有提出异议的事项。
本人根据相关规定发表了如下独立意见：
2016年8月13日，本人及其他独立董事参与了公司第二届董事会第五次会议，并发表了《关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》，具体如下：1、关于《关于2016年1-6月内部控制的自我评价的报告》的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》等相关规定，公司编制了《关于2016年1-6月内部控制的自我评价报告》。
经审查、研究和分析，现就《关于2016年1-6月内部控制的自我评价报告》发表独立意见如下：
《关于 2016年 1-6月内部控制的自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。内部控制制度符合国家有关法律、法规、财政部《内部会计控制规范—基本规范》要求，且适应目前生产经营实际情况的需要。能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。因此，公司内部控制是有效的。
2、关于《关于确认公司2013-2015年度以及2016年1-6月关联交易公允性的议案》的独立意见
经对东莞金太阳研磨股份有限公司于 2013-2015年度以及 2016年 1-6月发生的关联交易进行审查后，我们认为：
2013-2015年度以及 2016年 1-6月，发行人发生的关联交易已经董事会或股东大会审议通过或确认，关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中已回避，关联交易履行的审议程序合法。2013-2015年度以及 2016年 1-6月，发行人与关联方确定交易价格时，参考了同类交易的市场价格、账面价值或评估价值，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会召集人，薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司独立董事工作制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场核查情况
报告期任职期间，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间，对公司进行了多次现场考察。凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的情况说明和相关资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司其他董事、高级管理人员及相关部门主管、员工对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、认真对待每一个议案，有效履行独立董事职责，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、监督公司按照法律法规规定，严格执行信息披露先关事项，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公正。必要时向公司详细了解情况，切实维护全体股东的公平知情权。
3、认真学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的理解，提高履职能力。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人认真学习相关法律、法规，并特别关注新的法律法规的发布情况，利用各种途径加深对相关法律、法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力和保护公司和投资者合法权益的能力。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签名：
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-046广州惠威电声科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含公司全资子公司）在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1024号），公司首次公开发行人民币普通股2,078万股，每股发行价格为人民币8.97元，募集资金总额18,639.66万元，扣除发行费用3,233.03万元，实际募集资金净额为15,406.63万元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 7月 18日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2017]G17001670122号验资报告。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）管理目的
在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照有关规定严格控制风险，闲置募集资金主要投资于投资期限不超过 12个月的保本型理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品），且满足以下要求：
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不影响募集资金投资项目正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，设立或者注销产品结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
三、投资风险及管理措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
五、审核意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 6,000万元的暂时闲置资金用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12个月的保本型理财产品。
（二）独立董事意见
公司独立董事认真审议了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，发表如下独立意见：
公司使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。
保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2019-07沙河实业股份有限公司
2019-2020年度借款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）交易内容：根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司 2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超过人民币 9亿元的借款额度，借款利率不超过深业沙河（集团）有限公司同期向金融机构融资的融资成本。此议案审议通过后一年有效。
（二）关联关系：深业沙河（集团）有限公司持有本公司34.02％的股权，为本公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》对关联交易的规定，本次交易构成关联交易。深业沙河（集团）有限公司为公司的关联法人。
（三）公司董事会审议情况：公司第九届董事会第十次会议于 2019年 3月 28日在深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室召开，董事陈勇、温毅、董方、刘世超回避了表决。出席会议的非关联董事表决通过了《关于公司 2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的议案》。
公司独立董事对该借款事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
该事项须提交公司股东大会审议。
（四）除特别注明外，本公告金额单位为人民币元。
二、关联方介绍
深业沙河（集团）有限公司成立于 1988年 12月 19日，办公地址在深圳市南山区金三角大厦 10楼，法定代表人为陈勇，注册资本为人
民币35,000万元，公司类别为深圳市属国有一类三级企业。经营范围：兴办实业；建筑材料的购销及其它国内商业、物资供销业；物业管理；
在合法取得使用权的地块上从事房地产开发。
深业沙河（集团）有限公司 2018年末总资产 419,260万元，净资产 92,515万元；2018年全年营业收入 62,024万元，净利润-9,596万元。
三、关联交易标的
根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司 2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请不超过人民币 9亿元的借款额度，借款利率不超过深业沙河（集团）有限公司同期向金融机构融资的融资成本。此议案审议通过后一年有效。
四、关联交易合同的主要内容
本次关联交易尚未签署协议，本公司股东大会批准后将同深业沙河（集团）有限公司签署协议。
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易价格由双方协商确定，借款利率不超过深业沙河（集团）有限公司同期向金融机构融资的融资成本，此项融资符合公司利益。
六、关联交易的目的及对本公司的影响
通过本次交易，将一定程度上满足本公司未来业务发展的资金需求，进一步降低公司财务费用，合理控制资金成本。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
公司独立董事事前对上述关联交易进行了审查，发表了事前独立意见，一致认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。本次关联交易是为了满足沙河实业股份有限公司经营
发展资金需求，节约资金成本，对公司的长期发展是有利的，且公司主要业务不会因此项交易而对关联方产生依赖或被控制。
八、备查文件
1.公司第九届董事会第十次会议决议；
2.公司独立董事对公司 2019-2020年度拟向深业沙河（集团）有限公司申请借款额度的独立意见。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一九年三月二十八日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-083中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号： CN105677083B
发明名称：一种提高电容式触摸按键抗电磁干扰性能的方法
专利号：ZL 2015 1 1020533.7
专利类型：发明专利
专利申请日：2015年12月30日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2018年12月11日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明提供了一种提高电容式触摸按键抗电磁干扰性能的方法，采集多个开关频点数据进行分析，通过斜率比较，判断各频点键值数据是否被干扰，提高了电容式触摸按键对电磁干扰的耐受性。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会