证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2019-011华灿光电股份有限公司
关于2019年度公司为合并报表范围内子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。
2019年01月09日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）对外担保额度概述
为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，2019年度公司拟为合并报表范围内子公司华灿光电（浙江）有限公司（以下简称“浙江华灿”）、华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州华灿”）、云南蓝晶科技有限公司（以下简称“云南蓝晶”）、美新半导体（无锡）有限公司（以下简称美新半导体）向金融机构申请日常经营性流动资金综合授信融资提供担保，预计相应最高担保额度合计36亿元，实际担保期限与担保金额根据融资主合同规定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长俞信华或公司总裁刘榕先生（依据银行签字规定）代表公司、苏州华灿签署一切银行相关法律文件，同意授权浙江华灿执行董事周福云先生或公司总裁刘榕（依据银行签字规定）代表浙江华灿签署一切银行相关法律文件，同意授权云南蓝晶总经理吴龙驹先生代表云南蓝晶签署一切银行相关法律文件、同意授权公司董事长、美新半导体总经理俞信华先生代表美新半导体签署一切银行相关法律文件。授权期限自公司2019年第一次临时股东大会审议批准之
日起至2019年度股东大会召开之日止。具体担保额度如下：
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|序号|担保人|被担保人|担保额度（万元）|
|1|华灿光电股份有限公司|华灿光电（苏州）有限公司|170,000.00|

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|2|华灿光电股份有限公司|云南蓝晶科技有限公司|45,000.00|
|3|华灿光电股份有限公司|华灿光电（浙江）有限公司|120,000.00|
|4|华灿光电股份有限公司|美新半导体（无锡）有限公司|25,000.00|
|合计|||360,000.00|

担保额度范围包括存量担保、新增担保及存量担保的展期或续保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、其他资产抵质押等多种金融担保方式。
（二）担保事项审批程序
本事项已经第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人一
1、被担保人名称：华灿光电（苏州）有限公司
2、成立时间：2012年09月19日
3、注册资本：人民币110,000万元
4、住所：张家港经济开发区晨丰公路
5、法定代表人：俞信华
6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、经营情况：于2012年09月19日完成工商登记手续，目前运营情况良好。
9、公司关系：为公司全资子公司
10、主要财务数据：（单元：万元）
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|序号|项目/报告期|2017年12 月31日|2018年09 月30日|
|a|资产总额|352,573.49|421,309.97|
|b|负债总额|215,012.94|269,717.62|

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|b1|其中：银行贷款总额|141,633.56|139,349.47|
|b2|流动负债总额|157,608.13|216,971.03|
|c|净资产|137,560.56|151,592.35|
|d|营业收入|183,168.76|141,311.05|
|e|利润总额|28,222.72|14,901.34|
|f|净利润|24,696.50|12,903.91|

（二）被担保人二
1、被担保人名称：云南蓝晶科技有限公司
2、成立时间：2002年01月14日
3、注册资本：42,100万元
4、住所：云南省玉溪市红塔区北城镇
5、法定代表人：吴康
6、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
7、经营范围：晶体生长设备的开发；蓝宝石晶体的生长、加工、销售。LED蓝宝石衬底的研发、生产、销售；自有产品及原材料的进出口。（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额超标、出口许可证等专项管理的商品；其他须依法批准的经营范围，按批准的内容和时限进行经营。）
8、经营情况：于2002年01月14日完成工商登记手续，现已正式运营。
9、公司关系：为公司全资子公司
10、主要财务数据：（单元：万元）
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|序号|项目/报告期|2017年12 月31日|2018年09 月30日|
|a|资产总额|151,240.70|158,457.77|
|b|负债总额|41,355.42|68,586.06|
|b1|其中：银行贷款总额|11,600.00|21,850.00|
|b2|流动负债总额|40,575.42|67,922.56|
|c|净资产|109,885.27|89,871.72|
|d|营业收入|46,870.13|44,521.77|
|e|利润总额|18,466.35|12,280.62|
|f|净利润|15,324.46|10,473.87|

（三）被担保人三
1、被担保人名称：华灿光电（浙江）有限公司
2、成立时间：2014年12月29日
3、注册资本：95,000万元
4、住所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路233号
5、法定代表人：周福云
6、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
7、经营范围：半导体材料、半导体器件、电子材料、电子器件、半导体照明设备、LED芯片的设计、制造、销售；自有房屋租赁、机械设备租赁；蓝宝石加工技术研发；
货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、经营情况：于2014年12月29日完成工商登记手续，现已正式运营。
9、公司关系：为公司全资子公司
10、主要财务数据：（单元：万元）
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|序号|项目/报告期|2017年12月31日|2018年09月30日|
|a|资产总额|417,230.21|494,017.69|
|b|负债总额|307,753.66|376,032.36|
|b1|其中：银行贷款总额|219,836.72|232,110.90|
|b2|流动负债总额|116,004.05|188,555.29|
|c|净资产|109,476.55|117,985.33|
|d|营业收入|88,953.82|145,912.01|
|e|利润总额|17,129.58|23,155.30|
|f|净利润|15,870.32|20,063.00|

（四）被担保人四
1、被担保人名称：美新半导体（无锡）有限公司
2、成立时间： 1999年 11月29日
3、注册资本：美元1,750万元
4、住所：江苏省无锡市新吴区新辉环路2号
5、法定代表人：俞信华
7、经营范围：研究开发加工制造集成电路、传感器、传感器模块、惯性导航模块；
并提供技术服务；出租自有厂房。
8、经营情况：于1999年 11月29日完成工商登记手续，目前运营情况良好。
9、公司关系：为公司全资子公司
10、主要财务数据：（单元：万元）
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|序号|项目/报告期|2017年12 月31日|2018年09 月30日|
|a|资产总额|40,679.01|34,547.20|
|b|负债总额|10,172.22|10,134.26|
|b1|其中：银行贷款总额|5,488.73||
|b2|流动负债总额|9,460.40|10,134.26|
|c|净资产|30,506.80|24,412.94|
|d|营业收入|32,792.59|14,740.18|
|e|利润总额|10,318.14|2,706.37|
|f|净利润|9,327.12|2,694.58|

上述子公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；子公司未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
三、董事会意见及独立董事意见
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2019年度公司为合并报表范围内子公司提供担保的议案》。董事会认为本次事项的被担保方均为公司全资子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子公司业务的顺利开展。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，同意2019年度公司为合并报表范围内子公司向金融机构申请综合授信融资提供担保，实际担保期限根据融资主合同规定。授权公司及各子公司法定代表人或总裁（总经理）签署上述担保融资项下的相关法律文件。
（二）独立董事意见
经审核，我们认为本次事项的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，财务状况
良好，偿债能力较强，财务风险可控，本次事项有利于各子公司业务的顺利开展。本次
事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次2019年度提供担保事项并提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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|截止 2019 年1月10 日公司对子公司、子公司对子公司的实际担保余额为人民币|
|329,392.80 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 83.92%，其中公司对子公司|
|的实际担保余额为项目贷款担保人民 193,802.48 万元、流动资金贷款担保人民币|
|134,590.32 万元，子公司对子公司的实际担保余额为项目贷款担保人民币 0万元、流|
|动资金贷款担保人民币 1,000万元。公司不存在除对子公司以外的对外担保及逾期担|
|保涉及诉讼担保的情况。|

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、华灿光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一九年一月十一日