Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2016-013上海绿新包装材料科技股份有限公司
控股子公司关于签署《宁波新商域电子商务有限公司合资合同》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为打造未来公司发展电子商务、物联网、B2B模式零售的业务平台，搭建发展中烟新商盟非烟订货商务平台（下称“非烟电商平台”），并开展线下营销推广活动。上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“上海绿新”）控股子公司浙江三域网络科技有限公司（以下简称“浙江三域”）拟与中烟新商盟电子商务有限公司（以下简称“新商盟”）共同投资设立“宁波新商域电子商务有限公司”,主要从事食品的批发、零售；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、工艺美术品、日用品、计生用品的批发、零售及网上销售，货运信息咨询，普通货物仓储、装卸服务；实业投资；企业管理咨询、信息技术咨询服务。具体内容如下：
根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易双方介绍
1、甲方：中烟新商盟电子商务有限公司
信用号码：913302053168578879
注册地址：宁波市江北区（洪塘）长兴路 689弄22号11幢B207室
法定代表人：陈征
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：食品批发、零售；化工原料及产品、工艺美术品、日用品、计生用品的批发、零售及网上销售；货运信息咨询，普通货物仓储、装卸服务；企业管理咨询、信息技术咨询服务；自营和代理货物和技术的进出口。
2、乙方：公司名称：浙江三域网络科技有限公司
信用号码：91330483MA28A6Q71F
注册地址：浙江桐乡经济开发区发展大道 288号4幢101室
法定代表人：郭翥
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：主要从事网络技术开发；日用百货的销售（含网上销售）；货物进出口、技术进出口。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
浙江三域对新商盟的出资方式为现金出资，货币资金来源为浙江三域自有资金。
2、标的公司基本情况：
公司名称：宁波新商域电子商务有限公司
注册地址：宁波
法定代表人：郭翥
注册资本：10,000万元。
经营范围：食品的批发、零售；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、工艺美术品、日用品、计生用品的批发、零售及网上销售，货运信息咨询，普通货物仓储、装卸服务；实业投资；企业管理咨询、信息技术咨询服务。
四、合资合同的主要内容
甲方：中烟新商盟电子商务有限公司
乙方：浙江三域网络科技有限公司
1、甲、乙双方作为发起人，共同筹资设立宁波新商域电子商务有限公司。
2、合资公司性质为有限责任公司。
3、拟成立公司注册地、注册资本和经营范围：
注册地址：浙江宁波
注册资本：10,000万元人民币。
经营范围：食品的批发、零售；化工原料及产品（除危险化学品和易制毒化学品）、工艺美术品、日用品、计生用品的批发、零售及网上销售，货运信息咨询，普通货物仓储、装卸服务；实业投资；企业管理咨询、信息技术咨询服务。
4、双方股东出资与比例：
甲方出资人民币5,100万元，占注册资本的51.00％；
乙方出资人民币4,900万元，占注册资本的49.00％；
5、出资方式：现金出资
6、甲方负责事宜：
6-1甲方负责向宁波市有关主管部门申请及办理与合资公司设立批准、公司名称注册，公司登记注册相关事宜，并领取营业执照。
6-2甲方协调合资公司以合适且可行的形式取得与开放给合资公司的市场相对应的资源，具体使用须按甲方及有关部门同意的方式进行，具体使用方式及收费方式等双方另行签署协议明确。
6-3甲方负责搭建非烟电商平台核心软件及系统，以及投入相应系统设备、保障核心软件。
为保证系统稳定，甲方负责落实甲方主要股东网新新云联技术有限公司无条件成为合资公司主要技术运维及唯一设备提供商的安排。具体技术开发方式、收费等相关方另行签署协议明确。
7、乙方负责事宜：
乙方负责在特许市场，根据甲方及合资公司的授权，以及有关布部门的要求，在全国相关市场内，线下开展非烟电商平台的市场拓展、营销推广和加盟商户的平台接入活动。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的和影响
为打造未来公司发展电子商务、物联网、B2B模式零售的业务平台，搭建发展中烟新商盟非烟订货商务平台（下称“非烟电商平台”），并开展线下营销推广活动。以提升上
海绿新的品牌价值，使公司整体资源使用效率提升，布局后续持续增长的长期方针战略。
2、存在的风险和对公司的影响：
(一)短期盈利风险
在前期的人员招聘、广告投入、平台建设等方面都将产生较多的投入，而电商平台和网下合作零售流量产生规模需要一个周期过程，因此在短期内新设立的平台公司可能并不具备盈利能力，有可能影响公司的整体盈利水平。
(二)运营管理风险
公司在初始成立期的团队配置、供应链建设、市场开拓、管理制度等，都需要一个建设和完善的过程。能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效的运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
(三)竞争风险
针对目前零售平台行业的快速发展，将使得其他具有规模和实力的企业也会介入相关业务，使平台公司可能面临激烈的市场竞争。
本次公司拟投资项目不会对公司当年损益形成影响。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
1、《合资合同》；
特此公告！
上海绿新包装材料科技股份有限公司董事会
2016年3月28日
深圳金信诺高新技术股份有限公司
独立董事王诚2017年度述职报告
全体股东及股东代表：
大家好！根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》、《公司章程》等法律、法规的要求，本人作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“金信诺”或“公司”）的独立董事，在2017年度工作中，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见，现就本人2017年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况
2017年度，本人应参加董事会2次，实际参加会议2次，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。本人认真审阅董事会相关会议资料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、客观、公正地行使表决权，积极推动公司董事会科学决策，有效履行了独立董事职责。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，故对2017年度公司董事会的各项议案均投赞成票，无提出异议的事项，亦无反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为独立董事，就公司的以下事项发表了专项意见：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|会议|事项|意见类型|
|1|2017年1月4日|第二届董事会2017年第一次会议|1、关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案；2、关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第三个解锁期可解锁的议案。|同意|
|2|2017年2月28日|第二届董事会2017年第二次会议|1、关于收购常州市维邦纺织有限公司持有的常州安泰诺特种印制板有限公司15%股权的议案；2、关于使用募集资金对常州安泰诺特种印制板有限公司进行增|同意|

||
|-|
|资的议案；3、关于修改<公司章程>的议案；4、关于公司董事会换届选举的议案。|

三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人在离任前为提名委员会主任委员、战略委员会主任委员、审计委员会委员。
报告期内，应参与提名委员会1次，本人为亲自出席，并审议了关于董事会换届选举的相关事项；报告期内，无应参加的战略委员会和审计委员会。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司及其控股子公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、资金项目的实施情况、风险管理和内部控制等多项制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过会面、电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境与市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司内控情况和法人治理结构的监督
2017年度本人作为独立董事，除参加公司会议外，对公司管理和内控制度的执行情况、股东大会决议和董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。凡需经董事会审议决策的重大事项，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，运用专业知识在董事决策中发表专业意见。日常工作中，高度关注公司财务运作、资金往来等重大事项，认真听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态。切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定行使独立董事权利，履行了独立董事应尽职责。
2、公司信息披露情况
本人作为公司独立董事持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《信息披露管理制度》等有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披
露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，
切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
3、对公司内部审计的监督
本人作为公司独立董事，根据公司《独立董事工作制度》等要求，在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，亲临现场向公司管理层了解本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，对公司经营生产状况进行实地考察，到公司与注册会计师面对面沟通审计情况，重点关注公司关联交易、募集资金使用等事项，督促会计师事务所及时提交审计报告。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等各项法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人作为公司的独立董事，忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年3月，本人因届满到期离任公司独立董事，籍此感谢各位股东、公司管理人员对本人的信任，预祝公司发展越来越好。
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事:__________王诚2018年3月31日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－023蓝帆医疗股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年 2月 23日电子邮件的方式发出通知，于 2018年 2月 27日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。监事会主席李斌先生主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的议案》；
公司监事会对《蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案修订案）》”）首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的激励对象名单进行核查后认为：58名激励对象持有的358.50万股限制性股票均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订案）》规定的激励对象范围，同时公司人才发展部依据公司《限制性股票激励计划考核管理办法（修订案）》等相关绩效考核办法对全体激励对象在考核年度内进行了工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次58名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均达到80分以上，考核合格，同意公司按《限制性股票激励计划（草案修订案）》办理本次解锁事宜。
详细内容请见公司于2018年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司限制性股票
激励计划首次授予限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第六次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司监事会
二〇一八年二月二十八日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2015-074北京掌趣科技股份有限公司
第二届董事会第三十九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十九次会议于2015年8月24日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于2015年8月14日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长姚文彬先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》
经审议，董事会认为，《公司2015年半年度报告》及《公司2015年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登的相关公告。
2、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审议，董事会认为，《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2015年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就该议案发表独立意见。
具体内容详见同日披露的相关公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2014-030
佛山星期六鞋业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2014
年7月25日下午14：30，在佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3
号公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2014年7月15日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事7人，实际参加董事6人，董事刘泽辉先生因公出差未参加会议，授权委托董事长张泽民先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2014年半年度报告》及《公司 2014年半年度报告摘要》；
（《公司 2014年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网，《公司 2014年半年度报告摘要》详见信息披露媒体： www.cninfo.com.cn
《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网）。
www.cninfo.com.cn
— 1—
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况专项报告的议案》；
（《关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况专项报告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 ）。
www.cninfo.com.cn
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；
为优化负债结构,满足公司可持续发展的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，短期融资券的发行方案如下：
（一）注册规模：不超过人民币4亿元；
（二）期限：有效期两年；
（三）发行利率：根据市场原则确定；
（四）募集资金用途：主要用于偿还银行贷款及补充营运资金；
（五）主承销商：兴业银行股份有限公司。
董事会授权董事长履行上述短期融资券发行过程中的审批以及
其他相关事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；
为满足公司可持续发展的资金需求，优化负债结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具。
— 2—
（一）发行方案
1、注册金额：5亿元；
2、发行有效期：2年；
3、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。
4、募集资金用途：用于补充营运资金和偿还银行贷款等；
5、主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司。
（二）授权事宜
董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理与本次发行有关
的一切事宜。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
因公司股东Sure JoyceLimited持有公司股份发生变动，公司需对《公司章程》的相关条款进行修改，修改如下：
修改前：
第十九条 公司股份总数为363,350,000股。公司的股本结构为发起人股260,864,500股。其中，深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股；LYONE GROUPPTE.LTD.持有92,731,990股；Sure
JoyceLimited持有18,856,500股；上海迈佳网络科技有限公司持有
2,704,000股；社会公众股102,485,500股。
修改后：
— 3—
第十九条公司股份总数为363,350,000股。公司的股本结构为发起人股254,569,132股。其中，深圳市星期六投资控股有限公司持有
146,572,010股；LYONE GROUPPTE.LTD.持有92,731,990股；Sure
JoyceLimited持有12,561,132股；上海迈佳网络科技有限公司持有
2,704,000股；社会公众股108,780,868股。
《公司章程》其他内容不变。
本议案需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
修改后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》；
（《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网）。
www.cninfo.com.cn
特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二○一四年七月二十五日
— 4—
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2016-041昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年7月11日接到控股股东珠海横琴新区长实资本管理有限公司(以下简称“珠海长实”)的通知，珠海长实正在筹划收购事项及股权转让事项，其中收购事项预计构成重大资产重组。经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2016年7月12日开市起临时停牌。公司于2016年7月12日、7月19日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-033）、《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-035）。
经公司确认，本次收购事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2016年7月26日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-038），公司股票自2016年7月26日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正在推进本次重大资产重组事项的相关工作；
本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正在开展，与本次重大资产重组相关的各类文件也正在准备之中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。公司筹划的重大资产重组事项，尚存
在较大不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一六年八月二日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-038江苏常铝铝业股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总额度不超过人民币10亿元的资产池业务。根据《公司章程》规定，本议案尚需股东大会审议。
一、资产池业务概述
1、业务概述
资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平
台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。
资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资
产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。
资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。
2、合作银行
拟开展资产池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权公司董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银行资产池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述资产池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币10亿元的资产池额度，上述额度可滚动使用。具体每笔发生额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需
要按照系统利益最大化原则确定。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司及控股子公司为资产池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。具体每笔担保形式及金额由董事会授权公司董事长根据公司和控股子公司的经营需要
按照系统利益最大化原则确定。
二、开展资产池业务的目的
盘活企业存量金融资产，实现企业存单、债券、商业汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产入池，将资产和负债业务、产品和服务、操作和管理等融为一体，创建一个全新的综合金融服务平台，让银行成为公司真正意义上的“财务管家”。
1、通过企业存单、债权、理财产品等有价金融资产的入池，可以在保留金融资产配置形态、比例不变的前提条件下，有效的盘活金融资产占用的企业经济资源，实现收益、风险和流动性的平衡管理。
2、票据、信用证有价票证，公司可以通过资产池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对各类有价票证管理的成本。
3、经过银行认可的应收账款入池，使得公司将相对不活跃的应收账款转为流动资金，提高企业的盈利能力和偿债能力。质押取得的资金可以用于投入再生产，扩大企业的规模，改善公司的财务状况，可降低企业机会成本和融资成本。
4、公司可以利用资产池的存量金融资产作质押，开具不超过质押金额的商业承兑汇票、银行承兑汇票、信用证等有价票证，用于支付供应商货款等经营发生的款项，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化。
三、资产池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展资产池业务，需在合作银行开立资产池质押融资业务专项保证金账户，作为资产池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据银行承兑
汇票的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影
响，资金流动性风险可控。
2、业务模式风险
公司以进入资产池的存单、票据等作质押，向合作银行申请开具银行承兑汇票用于支付供应商货款等经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立资产池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池的票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、在额度范围内公司董事会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等；
2、授权公司财务部门负责组织实施资产池业务。公司财务部门将及时分析和跟踪资产池业务进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制风险，并第一时间向公司董事会报告；
3、审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督；
4、独立董事有权对公司资产池业务的具体情况进行监督与检查。
五、独立董事意见及监事会意见
1、独立董事意见
公司及子公司开展资产池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司质押、抵押的票据合计即期余额不超过10亿元人民币用于开展资产池业务，上述额度可滚动使用。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司及子公司本次开展资产池业务是为提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。因此同意公司及子公司开展合计即期余额不超过10亿元的资产池业务。
六、备查文件
1）公司第五届董事会第三十次会议会决议
2）公司第五届监事会第十九次会议会决议
3）独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
山东高速路桥集团股份有限公司
独立董事关于龙青高速公路项目投标的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、本公司章程和本公司《关联交易管理办法》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的《关于龙青高速公路项目投标的议案》和相关材料，在全面了解该关联交易事项的情况后，我们本着客观公允和实事求是的态度，发表如下独立意见：
（一）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事就本关联交易回避了表决。
（二）本次交易中标方与中标价将以公开招标的方式确定，通过公开招标形成市场公允价格。
（三）公司对本关联交易事项进行了充分论证，为董事会提供了可靠、充分的决策依据。
（四）我们在事前对本关联交易事项进行了全面、客观的了解。我们认为，本次关联交易能够为公司带来良好的经济效益，有利于做大做强路桥施工主业，符合公司利益与长远发展目标。此项交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
独立董事：黄磊、王乐锦、朱玲
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2016-004汉鼎信息科技股份有限公司
关于公司列入2015年新建省级重点企业研究院的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）主办的“汉鼎股份互联网金融云服务省级重点企业研究院”于近日被列入浙江省2015年新建省级重点企业研究院，详情见浙江省科学技术厅网站，网址为：http://www.zjkjt.gov.cn/news/node01/detail0101/2016/0101_68560.htm。根据《浙江省重点企业研究院建设与管理试行办法》（浙政办发〔2014〕114号）的规定，将给予汉鼎股份互联网金融云服务省级重点企业研究院1000万元的支持，主要用于支持云工程与云服务产业省级重点企业研究院科研项目投入、人才引进、科研仪器设备购置等研发工作；另每年安排200万元的重点企业研究院重大技术攻关专项资金，连续支持三年。公司目前正与浙江省政府办公厅、下城区政府等单位签订相关目标责任书。
截止本公告日公司尚未收到该笔补助款项，该笔补助资金收到的时间尚不能确定，补助资金收到后将有助于公司互联网金融的研究，有助于汉鼎互联网金融生态系统的构建，将对公司当期业绩产生积极影响。
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一六年一月十三日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2014-069
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月1日在巨潮资讯网刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》，分别于2014年8月8日、2014年8月15日、2014年8月22日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
公司股票经批准后延期复牌，公司于 2014年8月29日、2014年9月26日、2014年10月31日发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，在此期间，公司分别于2014年9月5日、2014年9月12日、2014年9月19日、2014年9
月26日、2014年10月13日、2014年10月17日、2014年10月24日、2014年10月31日、2014年11月7日、2014年11月14日发布了《关于重大资产重组进展的公告》。
自公司股票停牌以来，有关各方及聘请的中介机构积极推进各项工作，目前正在抓紧对相关资产进行审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成以后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，公司股票继续停牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一四年十一月二十一日
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-37徐州燃控科技股份有限公司
关于重大事项中标（成交）暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大事项中标情况
近日徐州燃控科技股份有限公司（以下简称‚公司‛或‚本公司‛）收到山东正信招标有限责任公司关于聊城市节能减排财政政策综合示范城市PPP合作建设项目的成交通知书，确定本公司及公司联合体山东华禾生物科技有限公司为本项目成交商。
（一）风险提示
1、截至公告日，该中标项目尚未签署正式合同，公告主要内容来自成交通知书。公司尚需与聊城市人民政府或其授权部门签署正式合同，约定项目实施方式及合同各方的权责。待签署正式合同后，公司将及时履行信息披露义务。
2、本次中标项目采用PPP模式合作，由于中标项目属于国家节能减排财政政策综合示范城市在示范期（2015-2017年）内必须建设的项目，项目建设刚性强，建设资金需求量大且项目建设期需要公司承担项目相关的融资安排，不排除项目进展过程中公司在短期内承担较大资金压力的风险。
（二）采购人情况介绍
本项目采购人为聊城市财政局。
聊城市地处山东省，居鲁西，临河南、河北，位于华东、华北、华中三大行政区交界处。代表中国商业文明的京杭大运河和代表农业文明的黄河在此交汇，贯穿中国南北的京九铁路和连接祖国东西的胶济邯铁路及高速公路在此相交形成“黄金大十字”。聊城不仅起着辐射和带动鲁西经济发展的中心作用，而且也是与山西、河北等内陆省份进行经济、技术、文化交流的重要通道。聊城既可利用东部沿海的先进技术，还可利用西部省
份的丰富资源，是中国重要的交通枢纽、能源基地、内陆口岸和辐射冀鲁
豫交界地区的中心城市。
聊城市为2014年国家批准的12个国家节能减排财政政策综合示范城市之一,是山东省唯一入选的城市。2015—2017年的示范期，聊城的总体定位是创建中国北方中小城市绿色低碳发展示范城市，目标为‚2015年超额完成‘十二五’年均节能减排目标25%;2016、2017年，确保年均超额完成23%;2020年成为经济发展、人民富裕、环境优美、居宜业宜游的生态聊城。
（三）中标内容及金额
根据成交通知书，本次中标项目预计投资额为72.4941亿元。项目涉及烟气治理、水治理、湿地治理、节能及监测等。
中标项目预计2017年年底前实施完成,具体以合同约定为准。
（四）中标项目对公司业绩的影响
此次中标项目投资金额约占公司最近一期（2014年度）经审计营业收入的860.44%。若本公司能够签订正式合同并顺利实施，公司后期的运营项目将大幅增加，能保持公司运营收入的持续稳定增长，对公司本年度以及未来较长时间内的业绩都会产生积极影响。
二、申请复牌情况
因筹划上述重大事项，经申请，公司股票（证券简称：燃控科技，证券代码：300152）自2015年4月20日开市起停牌。现公司已经获取上述事项的成交通知书，经公司申请，公司股票自2015年5月26日上午开市起复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
徐州燃控科技股份有限公司
董事会
二〇一五年五月二十五日
2019年第二次临时股东大会决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-062
北京万邦达环保技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3．本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
4．中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。
一、会议召开和出席情况
2019年9月 24日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》，股权登记日为2019年9月30日。
本次股东大会现场会议于2019年 10月10日下午 3:00在北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王长荣女士主持，除独立董事刘荣军先生因工作原因未能参会，公司其余董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员除何勇先生因工作原因未能列席外，公司其他高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会的现场会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的
2019年第二次临时股东大会决议公告有关规定。
出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计10人（代表13名股东），代表股份 275,918,827股，占公司有表决权总股份数的31.8913%。其中出席现场会议的股东共计8人（代表 11名股东），代表股份 274,031,907股，占公司有表决权总股份数的31.6732%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共2人，代表股份1,886,920股，占公司有表决权总股份数的0.2181％。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司2019年9月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《公司章程》（2019年9月）及《<公司章程>修订案》（2019年 9月）。
表决结果：同意275,869,127股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9820%；反对 49,700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0180%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为35,493,757股，同意35,444,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.8600%；反对 49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1400%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上同意通过。
（二）审议通过《关于为参股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》
具体内容详见公司2019年9月24日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
控股股东王飘扬先生作为关联股东已回避表决本议案。
2019年第二次临时股东大会决议公告表决结果：同意 37,928,757股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.8691%；反对 49,700股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.1309%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。
中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为35,493,757股，同意35,444,057股，占出席会议中小股东所持股份的99.8600%；反对 49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1400%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案获得通过。
（注：由于数据计算时需要四舍五入，计算的上述单个持股比例与比例之和可能存在尾数差异。）
三、律师出具的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所指派律师李梦女士、顾侃先生出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京万邦达环保技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十月十日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-037
深圳海联讯科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东章锋先生的通知，章锋先生与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）办理了股票质押式回购业务，现将有关情况公告如下：
章锋先生将其所持有的公司限售流通股 14,200,000股作为标的证券，质押给国信证券办理股票质押式回购业务进行融资。该笔业务已由国信证券于 2014年5月23日在深圳证券交易所交易系统办理了申报手续，初始交易日为2014年5月23日，交易到期日为2015年11月23日。
截止本公告日，章锋共持有公司股份 36,034,712股，占公司总股本的26.89%；本次质押股份14,200,000股,占其持有公司股份总数的39.41%,占公司总股本的10.60%；已累计质押股份 18,000,000股，占其持有公司股份总数的49.95%，占公司总股本的13.43%。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会2014年5月26日
北京掌趣科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京掌趣科技股份有限公司董事会现就提名雷家骕为北京掌趣科技
股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京掌趣科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京掌趣科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京掌趣科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京掌趣科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京掌趣科技股份有限公
司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京掌趣科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京掌趣科技股份有限公司或其附属企业、北京掌趣科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京掌趣科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京掌趣科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京掌趣科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京掌趣科技股份有限公司董事会
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2015-036
桂林旅游股份有限公司 2014年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林旅游股份有限公司 2014年度权益分派方案已获 2015年 4月 27日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、经公司 2014年年度股东大会审议通过的 2014年度利润分配方案的具体内容为：以 2014年末股份总数 36,010万股为基数，向全体股东每 10股派现金红利0.45元(含税)。2014年度不用资本公积转增股本。
2、自上述分配方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2014年年度股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离公司2014年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 360,100,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.45元人民币现金(含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.405元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.4275元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
（ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0675元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0225元；持股超过1年的，不需补缴税款。）
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 11日（周四），除息日为：2015年6月12日（周五）。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2015年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****106|桂林旅游发展总公司|

六、有关咨询办法
咨询地址：桂林市翠竹路27-2号（琴潭汽车客运站大楼）
咨询联系人：黄锡军，陈薇
咨询电话：0773-3558955
传真电话：0773-3558955
七、备查文件
桂林旅游股份有限公司2014年年度股东大会决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2015年6月4日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2018-068
江苏法尔胜股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议通知于 2018年 10月 30日以传真、电子邮件和电话等方式发出，本次董事会于2018年11月9日（星期五）下午14:30以通讯表决方式召开，会议应参加董事 11名，陈明军先生、程龙生先生、周辉先生、李明辉先生、钟节平先生、张韵女士、张文栋先生、黄芳女士、周玲女士、王建明先生、陈斌雷先生共计7名非独立董事和 4名独立董事出席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式审议通过如下决议：
（一）审议通过关于调整2018年度全资子公司向关联方拆入资金的议案
1、公司第九届董事会第十一次会议、2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度全资子公司向关联方拆入资金预计的议案》。上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）及其子公司拟向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，预计 2018年度拆入资金总额累计不超过 100亿元人民币。摩山保理及其子公司根据项目运营、资金周转的需要，现拟增加拆入资金的关联方中植国际投资有限公司，摩山保理及其子公司 2018年度向上述关联方设立的基金产品或资管计划累计拆入资金总额保持不变，依然为不超过人民币100亿元。上述资金拆入有利于满足其正常运营对资金的需求，对公司及摩山保理财务状况及经营成果不会产生不利影响。
公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议。
表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票
具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018年度全资子公司向关联方拆入资金的公告》（公告编号：2018-069）。
（二）审议通过关于召开2018年第四次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2018年11月26日召开公司2018年第四次临时股东大会，审议前述《关于调整2018年度全资子公司向关联方拆入资金的提案》。本次会议将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-070）。
以上决议符合公司章程及相关规定，决议合法有效。
三、备查文件
第九届董事会第十八次会议决议
特此公告。
江苏法尔胜股份有限公司董事会2018年11月10日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015-145
北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于 2015年 8月 25日在公司会议室召开。本次董事会会议的通知召开已于 2015年 8月 18日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场表决方式，逐项审议通过了如下议案：
（一）《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》；
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》具体内容详见 2015年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
公司独立董事就此议案发表了独立意见。第三届监事会第十四次会议审议了此议案，并发表了核查意见。具体内容详见 2015年 8月 26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于独立董事辞职的议案》；
公司董事会于近日收到独立董事周东华先生的书面辞职报告，因任职单位的
相关要求规定，根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员职务。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
（四）《关于更换独立董事的议案》；
独立董事周东华先生因工作变动原因，不再符合独立董事任职资格向公司申请辞去公司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委
员、战略委员会委员职务，其辞职生效后周东华先生将不再担任公司任何职务。
周东华先生辞职后，独立董事人数小于董事会总人数的三分之一。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，须增补一名独立董事。
经公司董事长提议，董事会提名李量先生为公司第三届独立董事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会任期结束之日止。
李量先生符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规范性文件关于独立董事任职资格的相关规定。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。李量先生简历详见附件。
《关于更换独立董事的公告》及独立董事意见具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
（五）《关于提请召开 2015年第五次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2015年9月10日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会，将上述第三至四项议案提交该次临时股东大会审议。
《关于召开2015年第五次股东大会通知的公告》具体内容详见2015年8
月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司
董事会
2015年8月26日
附件：
李量先生简历
李量先生，1967年 4月生，法学硕士、工商行政管理学硕士，律师，曾任吉林省土畜产进出口总公司业务经理、吉林省外经贸委驻南非代表处代表、北京市中银律师事务所律师、北京市德恒律师事务所律师、北京市金杜律师事务所律师，现任北京龙朔律师事务所主任。该候选人已于2011年12月获得上市公司独立董事任职资格。
该候选人与大股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。