证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2015-053
江苏东源电器集团股份有限公司
2015年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 20日及 7月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》分别刊登了《关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号2015-043）及《关于召开2015年第三次临时股东大会通知的提示性公告》（公告编号2015-048）。
2、本次股东大会出现否决议案的情形：本次股东大会会议中“议案7（2）选举陈宗海为公司第六届董事会董事”被否决，本子议案7（2）未获通过。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议：2015年7月15日（周三）下午2:00，会期半天；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 7月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 7月 14日 15:00至 2015年 7月 15日 15:00期间的任意时间。
振兴北路16号）。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开5、会议主持人：董事长孙益源先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》、以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计54人，代表有表决权的股份612,951,151数股，占公司股本总额的71.0806%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东及股东代理人 27人，代表股份 612,616,101股，占公司有表决权股份总数的71.0418%。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东人数 27人，代表股份 335,050股，占公司有表决权股份总数的0.0389%。
（3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及授权代表共 37人，代表有表决权的股份数为97,424,984股，占公司有表决权股份总数的11.2978%。
2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
同意 612,869,051股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9866%；
反对82,100股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意97,342,884股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9157%；反对 82,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0843%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、《关于变更公司经营范围的议案》
同意 612,869,051股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9866%；
反对82,100股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意97,342,884股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9157%；反对 82,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0843%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、《关于修改公司章程的议案》
同意 612,869,051股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9866%；
反对82,100股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意97,342,884股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9157%；反对 82,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0843%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
4、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
同意 612,869,051股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9866%；
反对82,100股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意97,342,884股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9157%；反对 82,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0843%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
5、《关于修改公司董事会议事规则的议案》
同意 612,869,051股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9866%；
反对82,100股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意97,342,884股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9157%；反对 82,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0843%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于修改公司监事会议事规则的议案》
同意 612,869,051股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9866%；
反对82,100股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权0股占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意97,342,884股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9157%；反对 82,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0843%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
7、《关于补选公司董事的议案》
本议案采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
董事选举情况：
（1）采取累积投票制的方式选举李缜先生为公司第六届董事会董事，同意1,130,410,457股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的184.4210%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 193,411,386股，占出席会议中小投资者所持股份的198.5234%。
李缜先生当选为公司第六届董事会董事。
（2）采取累积投票制的方式选举陈宗海先生为公司第六届董事会董事，同意49,902,445股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的8.1413%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意783,495股，占出席会议中小投资者所持股份的0.8042%。
陈宗海先生未能当选为公司第六届董事会董事。
（3）采取累积投票制的方式选举方建华先生为公司第六届董事会董事，同意612,619,106股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9458%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 97,092,939股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6592%。
方建华先生当选为公司第六届董事会董事。
（4）采取累积投票制的方式选举王勇先生为公司第六届董事会董事，同意612,618,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9457%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 97,091,934股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6581%。
王勇先生当选为公司第六届董事会董事。
（5）采取累积投票制的方式选举陆燕女士为公司第六届董事会董事，同意612,616,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9455%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 97,090,734股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6569%。
陆燕女士当选为公司第六届董事会董事。
（6）采取累积投票制的方式选举王志台先生为公司第六届董事会独立董事，同意612,616,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9455%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 97,090,734股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6569%。
王志台先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（7）采取累积投票制的方式选举盛扬先生为公司第六届董事会独立董事，同意612,616,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9455%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 97,090,734股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6569%。
盛扬先生当选为公司第六届董事会独立董事。
（8）采取累积投票制的方式选举乔赟先生为公司第六届董事会独立董事，同意612,616,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9455%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 97,090,734股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6569%。
乔赟先生当选为公司第六届董事会独立董事。
8、《关于补选公司监事的议案》
（1）采取累积投票制的方式选举彭明先生为公司第六届监事会监事，同意612,619,101股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9458%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 97,092,934股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6592%。
彭明生当选为公司第六届监事会监事。
（2）采取累积投票制的方式选举杨续来先生为公司第六届监事会监事，同意612,618,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9458%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 97,092,734股，占出席会议中小投资者所持股份的99.6590%。
杨续来当选为公司第六届监事会监事。
9、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》。
同意 612,869,051股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的99.9866%；
反对 82,100股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0134%；弃权 0股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意97,342,884股，占参与投票的中小投资者
所持有表决权股份总数的99.9157%；反对 82,100股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0843%；弃权0股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏永衡昭辉律师事务所周峰、李论律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：江苏东源电器集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席、列席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏东源电器集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的苏永证字（2015）第126号《江苏永衡昭辉律师事务所关于江苏东源电器集团股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日