证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2019-009沈阳化工股份有限公司
2019年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、本公司日常关联交易为公司与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）、沈阳化工集团有限公司（以下简称“沈化集团”）控制的公司在日常生产经营中发生的交易。预计2019年度总金额不超过 36,812万元。
2、沈化集团持有本公司26.68%股权；蓝星集团持有沈化集团100%股权，持有本公司19.35%股权；中国化工持有蓝星集团67.21%股权，持有本公司1.20%股权。因此中国化工为本公司实际控制人，蓝星集团为公司控股股东，沈化集团为公司母公司，因此该交易构成日常关联交易。
3、本公司第八届董事会第三次会议于 2019年 3月 20日召开，会议审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联董事孙泽胜、李忠臣回避表决，非关联董事以 6票同意、0票反对、0票弃权一致通过了该议案，公司独立董事对此项关联交易进行了事前认可并发表同意的独立意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人，公司实际控制人中国化工，公司控股股东蓝星集团、公司母公司沈化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（二）2019年日常关联交易预计情况： （单位：万元）
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||||||||||合同签订|||||
||关联交||||关联交易内||关联交易||||截至披露日||上年发生金|
||||关联人||||||金额或预计|||||
||易类别||||容||定价原则||||已发生金额||额|
||||||||||金额|||||
|向关联人采购原材料及设备||沈阳金脉石油有限公司||采购物资||市场价格||225||36||190.69||
|||华夏汉华化工装备有限公司||采购设备及其他||市场价格||333||4||345.42||
|||蓝星（北京）化工机械有限公司||采购设备||市场价格||17,241||1,805||202.41||
|||蓝钿（北京）流体控制设备有限公司||采购辅材及其他||市场价格||40||||10.84||
||||小计||||||17,840||1,845||749.36|
|向关联人销售产品、商品||山东昌邑石化有限公司||销售货物|||市场价格|15,207||2,199||16,057.08||
|||中国蓝星哈尔滨石化有限公司||销售货物|||市场价格|1,940||409||1,837.87||
|||黎明化工研究设计院有限责任公司||销售货物|||市场价格|800||219||786.06||
|||锦西化工研究院有限公司||销售货物|||市场价格|1||-||0.93||
|||中蓝国际化工有限公司||销售货物|||市场价格|30||-||30.67||
|||中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司||销售货物|||市场价格|10||4||11.37||
||||小计||||||17,988||2,832||18,723.98|
|接受关联人提供的劳务||沈阳蓝星清洗有限公司||接受服务|||市场价格|598||54||701.64||
|||长沙华星建设监理有限公司||接受监理服务|||市场价格|10||-||9.25||
|||中国化工油气股份有限公司||接受劳务|||市场价格|189||31||147.36||
|||蓝星(北京)技术中心有限公司||接受设计服务|||市场价格|42||42||-||
|||中蓝长化工程科技有限公司||接受设计服务|||市场价格|145||46||21.87||
||||小计||||||984||173||880.12|
|总 计||||||||36,812||4,850||20353.46||

（三）2018年日常关联交易实际发生情况： （单位：万元）
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||||||实际发生|||
|||||||实际发生额||
|关联交||关联交易|实际发生金||额占同类||披露日期及|
||关联人|||预计金额||与预计金额||
|易类别||内容|额||业务比例||索引|
|||||||差异（％）||
||||||（％）|||

2018年3月29日于指定媒体披露沈阳金脉石油有限
采购物资 190.69 241 0.02% -20.88% 的《2018年公司
度日常关联交易预计公告》
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||华夏汉华化工装备有限公司||采购设备及其他|345.42||295||0.04%||17.09%||同上||
||昊华工程有限公司||采购设备|0||100||0.00%||-100.00%||同上||
||蓝星安迪苏南京有限公司||采购资产|1.35||0||0||——||2019年3月21日于指定媒体披露的《2018年度日常关联交易预计补充公告》||
||山东昌邑石化有限公司||采购丙烯|9,007.53||0||0.96%||——||同上||
||蓝星(北京)技术中心有限公司||采购设备及其他|264.15||0||0.03%||——||同上||
||蓝星（北京）化工机械有限公司||采购设备|202.41||0||0.02%||——||同上||
||蓝钿（北京）流体控制设备有限公司||采购辅材及其他|10.84||0||0||——||同上||
|||小计|||10,022.39||636.00||——||——||-|
|向关联人销售产品|山东昌邑石化有限公司||销售货物|16,057.08||12,333||1.49%||30.20%||2018年3月29日于指定媒体披露的《2018年度日常关联交易预计公告》||
||中国蓝星哈尔滨石化有限公司||销售货物|1,837.87||2,735||0.17%||-32.80%||同上||
||黎明化工研究设计院有限责任公司||销售货物|786.06||1,000||0.07%||-21.39%||同上||
||海洋化工研究院有限公司||销售货物|0||20||0.00%||-100.00%||同上||
||锦西化工研究院有限公司||销售货物|0.93||10||0.00%||-90.70%||同上||
||沈阳金脉石油有限公司||销售货物|3.77||6||0.00%||-37.17%||同上||

2019年3月21日于指定媒体披露中蓝国际化工有限
销售货物 30.67 0 0 —— 的《2018年公司
度日常关联交易预计补充公告》
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||中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司||销售货物|11.37||0||0||——||同上||
|||小计|||18,727.75||16,104.00||——||——||-|
|接受关联人提供的劳务|沈阳蓝星清洗有限公司||接受服务|701.64||909||5.41%||-22.81%||2018年3月29日于指定媒体披露的《2018年度日常关联交易预计公告》||
||中蓝连海设计研究院||接受设计服务|131.60||400||1.02%||-67.10%||同上||
||长沙华星建设监理有限公司||接受监理服务|9.25||130.43||0.07%||-92.91%||同上||
||中国化工油气股份有限公司||接受劳务|147.36||200||1.14%||-26.32%||同上||
||蓝星(北京)技术中心有限公司||接受设计服务|0||100||0.00%||-100.00%||同上||
||中蓝长化工程科技有限公司||接受设计服务|21.87||5||0.17%||337.40%||同上||
||中国蓝星（集团）股份有限公司||接受技术服务|0.17||0.4||0.00%||-57.50%||同上||
||中国化工信息中心有限公司||接受服务及其他|22.72||0||0.18%||——||2019年3月21日于指定媒体披露的《2018年度日常关联交易预计补充公告》||
||兰州蓝星清洗有限公司||接受清洗服务|33.50||0||0.26%||——||同上||
||中国化工资产管理有限公司||接受服务|5.66||0||0.04%||——||同上||
||黎明化工研究设计院有限责任公司||接受设计服务|3.77||0||0.03%||——||同上||
|||小计|||1,077.54||1,744.83||——||——||-|

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|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|公司对年度的关联交易预计，系基于公司的产销计划等做出的与日常经营有关的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，公司 2018 年度与上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常的经营行业，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。|
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明|公司 2018 年度发生的日常关联交易已经会计师事务所审核确认，已发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不会影响公司的独立性；因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。|

二、关联人介绍和关联关系
（一）华夏汉华化工装备有限公司
1、关联方介绍：华夏汉华化工装备有限公司，企业法定代表人：叶国豪，住所：北京市东城区安德路地兴居9号五层，注册资本为人民币15,000万元，主营业务范围：销售机电设备、自动化设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、金属材料；招标代理；技术咨询、技术服务；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
（二）长沙华星建设监理有限公司
1、关联方介绍：长沙华星建设监理有限公司，法定代表人：胡志荣，住所：长沙市雨花区洞井铺，注册资本人民币600万元，主营业务范围：工程监理服务；工程造价咨询服务；特种设备检验、检测等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
（三）沈阳金脉石油有限公司
1、关联方介绍：沈阳金脉石油有限公司，法定代表人：田奇宏，注册资本：350万元，住所：沈阳市经济技术开发区沈大路888号，主营业务范围：成品油、汽油、柴油；化工原料、五金交电、机电产品、金属材料、建筑材料、汽车配件批发零售。
票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受沈化集团控制。
3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
（四）黎明化工研究设计院有限责任公司
1、关联方介绍：黎明化工研究设计院有限责任公司，法定代表人：杨茂良，注册资本：73,073.94万元，住所：洛阳市西工区邙岭路5号，主营业务范围：聚氨酯材料、化学推进剂原材料的研究开发和制造销售等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
（五）中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司
1、关联方介绍：中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司，法定代表人：孙建华，注册资本：3,198万元，住所：湖南省株洲市荷塘区新华东路 818号，主营业务范围：乳胶制品、橡胶制品、高分子合成材料、气象器材的研究、开发、生产、销售、检测、监测、技贸及信息服务等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
（六）蓝星(北京)技术中心有限公司
1、关联方介绍：蓝星(北京)技术中心有限公司，法定代表人：郝志刚，住所：北京市朝阳区北三环东路 19号 2号楼一层 106室，注册资本为 3,000万元，经营范围：技术推广服务；工程和技术研究服务；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系情形，该关联方与本公司同受蓝星集团控制。
3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
（七）、山东昌邑石化有限公司
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
（八）、蓝星（北京）化工机械有限公司
1、关联方介绍：蓝星（北京）化工机械有限公司，企业法定代表人：康建忠，住所：北京市北京经济技术开发区兴业街 5号，注册资本为人民币 20,000万元，主营业务范围：生产化工机械设备；生产第三类压力容器（限分支机构经营）；化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
（九）、中蓝国际化工有限公司
1、关联方介绍：中蓝国际化工有限公司，企业法定代表人：杨洪斌，住所：北京市海淀区北四环西路62号十二层1202-1207室，注册资本为人民币10,000万元，主营业务范围：批发危险化学品（以、危险化学品经营许可证、核定的经营范围为准（危险化学品经营许可证有效期至2019年09月01日）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；批发化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
（十）、中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司
1、关联方介绍：中蓝晨光化工研究设计院有限公司新津分公司，企业法定代表人：王联合，住所：新津工业园区兴化4路1号，主营业务范围：化工及相关产品（不含危险化学品）、机械设备及零配件的生产、销售、研制、测试以及成果转让、技术服务等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形。
（十一）、中蓝长化工程科技有限公司
1、关联方介绍：中蓝长化工程科技有限公司，企业法定代表人：魏业秋，住所：长沙高新开发区麓谷麓景路 2号，注册资本为人民币 12,000万元，主营业务范围：建设工程勘查；建设工程设计；工程咨询；工程监理服务；建设工程施工；工程总承包服务等。
2、关联关系：与本公司受同一实际控制人及最终控制方控制的其他企业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：以上关联公司经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司各项关联交易的交易价格均按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的按照行业价格标准；无可适用的行业标准的按所在地市场价格执行。
公司对关联交易遵循平等、自愿、公正、公平的原则，关联交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，不会损害公司及中小股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司董事会认为，本公司控股子公司沈阳石蜡化工有限公司、山东蓝星东大化工有限责任公司原有的化工原料供应渠道和产品销售渠道不能完全满足日常生产需求，本公司在2019年有必要与上述关联人不定期地进行采购原料、销售商品等方面的关联交易。
上述关联人经营活动正常，财务状况良好，具备偿付货款能力，不会对公司的生产经营带来风险。该关联交易价格公允，不会损害公司及全体股东的利益。公司的主要业务具有独立性，不会因为此类关联交易而对关联方形成依赖或被关联方控制。
因该议案属公司日常关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，关联董事孙泽胜、李忠臣需回避表决，且该议案尚需提交公司股东大会审议，与该交易有利害关系的关联人将放弃对该议案的表决权。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事赵希男、范存艳、姚海鑫对此项关联交易进行了事前认可并发表独立意见：我们一致认为公司本次的关联交易严格遵循了《公司法》及《上市公司治理准则》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵守了公平、公正、公开及市场化定价的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易对公司是必要的，未损害公司和非关联股东利益，对全体股东是公平的。
六、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事意见
沈阳化工股份有限公司董事会二○一九年三月二十一日