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广东水电二局股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人尹兵，作为广东水电二局股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东水电二局股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五
名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广东水电二局股份有限公司或其附属企业、广东水电二局股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以
上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商
持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广东水电二局股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东水电二局股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，
完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是□否 √不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
声明人尹兵郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：尹兵
日 期：2016年 4月 12日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定，作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第四届董事会第十六次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
因此，公司独立董事一致同意本议案内容。
（以下无正文）
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
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苏为科 顾菊英 褚国弟
二〇一八年十月二十九日
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
章章程程修修正正案案
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 20日第三届董事会第十三次会议审议通过了《2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案》及《关于修订<公司章程>并办理公司注册资本变更登记的议案》。
公司董事会根据实际情况，对《公司章程》的有关条款作如下修改：
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|序号|原《公司章程》内容|修改后《公司章程》内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币25,524.72万元。|第六条 公司注册资本为人民币33,182.136万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为25,524.72 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|第十九条 公司股份总数为33,182.136 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|
|3|第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。|第一百七十七条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。|

上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-068北京飞利信科技股份有限公司
关于全资子公司收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）下属全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）近日收到招标代理机构黑龙江省招标公司发来的《中标通知书》，杰东控制依法成为“哈尔滨市轨道交通 3号线一、二期工程防灾报警系统、气体灭火系统项目”【招标项目编号：SG0100G16030（HTC-162044）】的中标人。现将相关中标情况公告如下：
一、《中标通知书》主要内容
1、招标人：哈尔滨地铁集团有限公司、中交哈尔滨地铁投资建设有限公司；
2、工程名称：哈尔滨市轨道交通 3号线一、二期工程防灾报警系统、气体灭火系统项目；
3、中标人：上海杰东系统工程控制有限公司；
4、中标价：人民币（大写）壹亿肆仟陆佰叁拾陆万玖仟贰佰零贰元捌角玖分，人民币（小写）￥146,369,202.89元（其中 3号线一期工程￥20,134,584.65元、3号线二期工程￥126,234,618.24元），（其中安全文明施工费：人民币（小写）￥1,045,208.80元）；
5、招标代理机构：黑龙江省招标公司；
6、工程地点：哈尔滨市；
7、中标范围：哈尔滨市轨道交通 3号线一、二期工程防灾报警系统、气体灭火系统两个系统的供货、集成、安装、服务；
8、工期：3号线一期工程246日历天、3号线二期工程1644日历天；
9、工程质量：要求符合合格标准。
二、工程概况
1、项目名称：哈尔滨市轨道交通 3号线一、二期工程防灾报警系统、气体灭火系统项目；
2、建设地点：哈尔滨市；
3、工程概况：
哈尔滨市轨道交通3号线一期工程医大二院站至齿轮厂站防灾报警系统、气体灭火系统，共5座地下车站以及隧道区间、1座临时控制中心（不含大楼本身的防灾报警和气体灭火系统）。
哈尔滨市轨道交通3号线二期工程齿轮厂站至医大二院站防灾报警系统、气体灭火系统，共 30座地下车站以及隧道区间、1座控制中心（含大楼本身的防灾报警和气体灭火系统）、一座车辆段（含车辆段内的防灾报警和气体灭火系统）。
4、标段划分：本招标项目共划分一个标段。
三、交易对方
本次交易对方是哈尔滨地铁集团有限公司、中交哈尔滨地铁投资建设有限公司，基本情况如下：
1、哈尔滨地铁集团有限公司
法定代表人：马柏成；
注册资本：358,000万人民币；
经营范围：接受市政府委托，在授权范围内行使资产所有权能，开展投融资和资本运营，从事地铁投资、建设、运营、开发、管理活动，负责地铁关联用地整理、开发及经营，负责地铁项目地上地下资源开发使用；
注册地：哈尔滨市南岗区学府路65号。
2、中交哈尔滨地铁投资建设有限公司
法定代表人：权县民；
注册资本：332,982.94万元；
经营范围：轨道交通项目的投融资、建设、运营；房地产开发；物业管理；
公路、市政、环保、仓储的投资建设与运营；新能源开发；金融领域的投资；
注册地：哈尔滨市南岗区哈尔滨大街640号金爵万象1栋1单元4层402号。
公司及全资子公司杰东控制与招标人哈尔滨地铁集团有限公司、中交哈尔滨地铁投资建设有限公司不存在关联关系。哈尔滨地铁集团有限公司、中交哈尔滨地铁投资建设有限公司企业实力雄厚，履约能力有保障。
四、对杰东控制及公司的影响
成功中标“哈尔滨市轨道交通3号线一、二期工程防灾报警系统、气体灭火系统项目”，有利于杰东控制业绩承诺的实现和消防市场的拓展。
本次中标总金额 146,369,202.89元，占公司 2015年度经审计营业收入的10.79%，对公司未来业绩将产生积极影响，同时丰富了公司的案例，进一步提升了公司智慧城市业务的竞争实力。
五、风险提示
1、杰东控制虽成功中标，但项目尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，仍然存在一定的不确定性和风险；
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延期、终止的风险。
3、公司将根据相关实际进展及时履行信息披露义务。
4、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
六、备查文件
1、《中标通知书》。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一六年七月二十五日
淄博万昌科技股份有限公司
总经理工作细则
二○一五年九月
第一章总则
第一条为了更好地管理公司的生产经营活动，促进公司经营管理的制度
化、科学化、规范化，确保公司重大生产经营决策的正确、合理，提高民主决
策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、
法规以及《公司章程》的规定，制定本细则。
第二条本细则适用人员范围为公司高级管理人员，包括总经理、副总经
理、财务总监和董事会秘书等。
第二章经理人员的一般规定
第三条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。
第四条具有《公司法》第一百四十六条规定的情形的人员，不得担任公
司的总经理。
第五条总经理每届任期三年，可以连聘连任。公司与总经理应签订聘任合同，明确双方权利义务关系。
第六条总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由总经理与公司之间的劳务合同规定。
第七条公司经理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：
（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（二）除按《公司章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；
（三）不得在未经股东大会同意的情况下，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；
（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（五）不得挪用资金；
（六）不得违反《公司章程》的规定，在未经股东大会或者董事会同意的情
况下，将公司资金借贷给他人；
（七）不得在未经股东大会同意的情况下，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；
（八）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；
（九）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；
（十）不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；
（十一）不得违反《公司章程》的规定，在未经股东大会同意的情况下，以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。
第三章经理人员的职责
第八条总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；
（七）聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
（八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。
第九条总经理应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不
能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
第十条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。
第十一条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳
动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益问题时，应当事先听取
工会和职代会的意见。
第十二条总经理必须重视公司内部的计划及核算管理，运用科学技术管理
规范的核算制度，主持制定内部控制方法、绩效评价指标体系，连续和定期地
组织考核评价，强化成本核算降本增效工作，以提高公司市场竞争能力和经济
效益。
第十三条公司设副总经理 2-5名，副总经理协助总经理工作，并具体负
责分工和分管范围内的经营管理工作。
第十四条副总经理对总经理负责，行使下列职权：
（一）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总经理
报告工作；
（二）拟订分管工作的基本管理制度；
（三）制定分管工作的具体规章；
（四）总经理委托的其他事项。
第十五条财务总监是主管公司财务管理和会计工作的总负责人。
第十六条财务总监的职责：
（一）协助总经理工作，直接对总经理负责；
（二）负责组织编制、实施公司的财务计划和成本、费用计划；
（三）负责收入、成本、费用、利润等目标责任的落实与核算工作，组织
编制公司财务报告；
（四）定期组织进行公司财务分析并提交财务分析报告；
（五）协调解决公司内外财会工作中的问题，严格执行国家有关的财经法
律和财会法规。
第四章总经理的权限划分
第十七条总经理对公司资产、资金运用，签订重大合同有以下权限：
（一）一次处置200万元以下的固定资产或其他财产；
（二）200万元以下重要仪器设备的购置；
（三）全权代表公司签订材料的采购合同；
（四）全权代表公司签订产品的销售合同；
（五）日常一次性支付现金最大限额不超过200万元；
（六）《公司章程》和董事会授予的其他权限。
第十八条本章各项审批程序需按公司有关制度规定实行逐级审批。
第五章总经理办公会议
第十九条总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的
经营管理活动决策事宜，召集其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的科
学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。
第二十条公司总经理办公会议每月召开一次，参加人员为总经理、副总
经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员，公司认为必要时，可扩大到其
他有关人员。总经理办公室需于会议召开前通知全体与会人员。参加会议人员
必须准时出席。因故不能到会的，需提前请假。
有下列情形之一的，总经理应在两个工作日内召开临时总经理办公会议：
1、总经理认为必要时；
2、有重要经营事项必须立即决定时；
3、董事长要求时。
第二十一条公司总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不
能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
第二十二条 公司总经理办公会议应有完整的会议记录，并作为公司档案
进行保管。
第六章总经理报告制度
第二十三条总经理应当根据董事会、监事会要求，定期或不定期向董事
会、监事会报告工作，包括但不仅限于：
（一）公司制度计划实施情况；
（二）公司重大合同签订和执行情况；
（三）公司资金运用和盈亏情况；
（四）重大投资项目和进展情况；
（五）公司其他重大生产经营情况。
第二十四条董事会或监事会认为必要时，总经理应在接到通知五日内按
董事会或监事会要求报告工作。
第二十五条总经理办公会议制订公司的基本管理制度、公司内部管理机
构设置方案、人事管理制度、合同管理办法等管理制度，应报董事会审议批准。
第七章附则
第二十六条本细则未尽事宜，按照《公司法》等有关法律法规及《公司
章程》的有关规定执行。
第二十七条本细则经公司董事会通过后实施，解释权属公司董事会。
二○一五年九月二十五日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-091北京金一文化发展股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2014年8月26日上午10：00在北京市西城区复兴门外大街 A2号中化大厦 3层 306室公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2014年 8月 15日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9人，实际参会董事 9人。会议由董事长钟葱先生主持。
会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参加现场会议和通讯表决的董事一致同意通过如下决议：
一、通过《2014年半年度报告及摘要》；
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权
《2014年半年度报告》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《 2014年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。
独立董事对第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表了独立意见。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
二、通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（以下无正文）
备查文件：
《第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 8月27日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2018-014
广东奥马电器股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年2月14日以书面送达、电子邮件或传真等方式发出会议通知，于 2018年2月21日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（二）审议通过《关于调整全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司资产支持证券融资业务方案的议案》
《关于调整全资子公司钱包汇通（平潭）商业保理有限公司资产支持证券融资业务方案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
（三）审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2018年2月22日
九州证券股份有限公司
关于
湖北富邦科技股份有限公司
重大资产购买
之
持续督导报告书
独立财务顾问
二〇一六年四月
声明及承诺
九州证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”或“九州证券”）接受委托，担任湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“富邦股份”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产购买之独立财务顾问。
本独立财务顾问系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交易行为的基础上，出具了上市公司本次重大资产购买实施情况的持续督导报告。本独立财务顾问对本次重大资产购买实施情况所出具持续督导报告
的依据是上市公司及重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提供的为出具本持续督导报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。
本持续督导报告不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导报告所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。
本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司董事会发布的相关评估报告、审计报告、法律意见书、年度报告等文件。
释义
在本核查意见中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
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|公司、上市公司、富邦股份|指|湖北富邦科技股份有限公司|
|本次重组、本次交易|指|湖北富邦科技股份有限公司本次重大资产购买|
|荷兰诺唯凯、标的公司、目标公司|指|Holland Novochem B.V.|
|荷兰富邦|指|Forbon Technology Netherlands B.V.|
|交易对方|指|HNC Holding B.V.|
|交易标的、拟注入资产|指|荷兰诺唯凯的55%股份|
|持续督导报告书|指|九州证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司重大资产购买之持续督导报告书|
|《公司法》|指|《中华人民共和国公司法》|
|《证券法》|指|《中华人民共和国证券法》|
|《上市规则》|指|《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）|
|《重组办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》|
|九州证券、独立财务顾问|指|九州证券股份有限公司|
|众联评估、评估机构、评估师|指|湖北众联资产评估有限公司|
|《评估报告》|指|众联评估出具的“鄂众联评报字[2015]第 1080 号”《评估报告》|
|元、万元|指|人民币元、万元|
|欧元|指|欧盟普遍使用的货币|

正文
本独立财务顾问根据现行法律、法规及中国证监会发布的规范性文件要求，按照独立财务顾问行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，结合上市公司 2015年年度报告及审计报告，对本次重大资产购买实施情况的相关文件和事实进行了核查和验证，出具持续督导报告如下：
一、交易资产的交付或者过户情况
2015年8月4日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于<湖北富邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的事项。
2015年8月31日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》等与本次交易相关的事项。
2015年 9月 24日，鉴于关于股权交割事项的全部先决条件已经全部满足，交易双方完成了股份转移和款项支付手续，荷兰诺唯凯的股东名册中增加荷兰富邦，持股数量为550股，占荷兰诺唯凯总股份的55%。
经核查，本独立财务顾问认为，富邦股份本次重大资产重组的款项支付以及资产过户的手续已办理完毕。荷兰富邦已成为荷兰诺唯凯的控股股东，合法持有荷兰诺唯凯55%的股份。
二、交易各方当事人承诺的履行情况
本次交易的承诺已在《湖北富邦科技股份有限公司重大资产购买报告书》中予以披露。经核查，本独立财务顾问认为，截至本持续督导报告书签署之日，交易各方不存在违反相关协议和承诺的行为。
三、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况
本次交易未编制盈利预测，管理层未设定盈利预计达到的目标。
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状富邦股份与标的公司业务层面协同效应明显。作为国内化肥助剂行业研发实力雄厚、产品系列齐全、销售服务体系完善、综合实力领先的龙头企业之一，公
司业务主要在国内市场，标的公司作为一家专注于化肥助剂研发、销售的企业，是欧洲市场重要的化肥助剂提供商。本次交易完成后，交易双方的产品生产线得到丰富，双方产品的应用领域得到拓宽；同时，本次并购有利于公司抢占海外市场，加快国际化进程。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（众环审字[2016]011050号），2015年度公司实现营业收入39,234.72万元，同比增长29.30%；
实现归属于母公司股东的净利润6,358.59万元，同比增长38.06%。
经核查，本独立财务顾问认为，公司业务发展基本符合管理层讨论与分析部分提及的内容。本次交易完成后，上市公司的营业收入得到大幅提升，盈利水平也得到进一步提高。
五、公司治理结构与运行情况
1、本次收购期间，公司第一届董事会、监事会任期届满。2015年 5月 20日，富邦股份召开 2014年年度股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的议案，完成了第二届董事会、监事会的选举。
2、2015年 5月 20日，公司召开第二届董事会第一次会议，同意聘任王仁宗为公司总经理，聘任冯嘉炜先生、阮自斌先生、聂志红先生为公司副总经理，聘任丁建军先生为公司财务负责人。
3、本次收购期间，王天慧因个人原因辞去富邦股份董事会秘书职务。2015年 7月 15日，富邦股份召开第二届董事会第三次会议，同意聘任万刚先生为公司董事会秘书。
除上述变更外，自公司 2015年第三次临时股东大会通过本次交易至今，公司不存在其它董事、监事、高级管理人员变动的情形。
经核查，本独立财务顾问认为，上市公司已按照《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律、法规、规章的要求，建立了较为完善的法人治理结构。上市公司能够按照法律、法规及公司管理制度真实、准确、完整、及时地披露有关信息，同时积极开展了投资者关系管理工作，保护了公司和投资者的合法权益。
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项
在持续督导期内，本次交易相关各方依照协议或承诺履行各方责任和义务，实际实施方案与公布的重组方案不存在重大差异。
经核查，本独立财务顾问认为：本次重大资产购买交易各方按照重组方案履行各方责任和义务，实际实施方案与公布的重组方案基本不存在差异。本督导期内，本独立财务顾问未发现上市公司及承诺人存在可能影响上市公司履行承诺的其它情况。
（本页无正文，为《九州证券股份有限公司关于湖北富邦科技股份有限公司重大资产购买之持续督导报告书》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
周奋
周师照
九州证券股份有限公司年月日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2018-059浙江东南网架股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2018年8月22日以传真或专人送出的方式发出，于2018年8月24日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年半年度报告及其摘要》。
《公司 2018年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-063）同时刊登在2018年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于坏账核销的议案》。
《关于核销坏账的公告》（公告编号：2018-061）详见刊登在2018年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
《关于 2018年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）详见刊登在2018年8月28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-012
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于举行2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年3月26日（星期一）下午15:00-17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与本次说明会。
公司出席本次网上说明会的人员有：董事长彭义兴先生，董事、总经理雷凤莲女士，董事、副总经理毛志平先生，副总经理、董事会秘书、财务总监乐珍荣先生，独立董事浦冠新先生，保荐代表人李秋雨先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会2018年3月16日
大港股份临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所
关于江苏大港股份有限公司 2016年第五次
临时股东大会的法律意见书
致：江苏大港股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告[2014]46号）和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所接受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司2016年第五次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2016年9月1日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，会议决定于2016
年9月19日召开公司2016年第五次临时股东大会。公司已于2016年9月2日分别在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2016
年第五次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
大港股份临时股东大会 法律意见书会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年9月19日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年9月18日下午3:00至2016年9月19日下午3:00。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的内容，通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会现场会议于2016年9月19日下午2:30在江苏镇江新区通港路1号公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长林子文先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、股权登记日、会议登记办法、会议审议事项、网络投票具体操作流程等相关内容，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计10名，所持有表决权股份数共计373,193,172股，占公司有表决权股份总额的64.31%。其中：出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计2名，所持有表决权股份数共计336,199,586股，占公司有表决权股份总额的57.93%；通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计8名，所持有表决权股份数共
大港股份临时股东大会 法律意见书计36,993,586股，占公司有表决权股份总额的6.37%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了如下议案：
1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》；
1.1选举王茂和先生为公司非独立董事
1.2选举王刚先生为公司非独立董事
2、审议《关于补选公司独立董事的议案》；
2.1选举芈永梅女士为公司独立董事
2.2选举邹雪城先生为公司独立董事
3、审议《关于补选公司监事的议案》；
3.1选举练敏女士为公司监事
3.2选举孙学林先生为公司监事
4、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
大港股份临时股东大会 法律意见书5、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
上述第1－3项议案均采取累积投票制，非独立董事和独立董事实行分开投
票。本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结
果。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；
召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
大港股份临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏大港股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
2016年9月20日
地 址：南京市白下区中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编：210016
电 话：025-83304480 83302638
传 真：025-83329335
电子信箱：partners@ct-partners.com.cn
网 址：http://www.ct-partners.com.cn
云南铜业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
报告人：余怒涛
本人作为云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，在 2013年的工作中，履行了独立董事的职责，诚实守信、勤勉尽责地行使公司所赋予的权利，积极出席了公司 2013年要求独立董事出席的所有相关会议，并对相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体投资者的利益，现将 2013年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、参加会议情况
2013年度，本人自 6月 18日经公司股东大会选举为第六届董事会独立董事后，积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人自 2013年 6月份当选公司独立董事后出席与列席会议情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||以通讯方式参|||||
||会 议||应出席次数||现场出席次数||||委托出席次数||缺席次数|
||||||||加会议次数|||||
|董事会||5||2||3||1||0||
|股东大会||3||3||0||0||0||

本人对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，提出了合理性建议，以谨慎的态度行使表决权，对董事会所有议案均投了赞成票。以上会议没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人关注公司动态与股东大会和董事会决议的执行情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行深入了解，根据相关法规进行认真审核，并出具书面的独立董事意见，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。公司 2013年度的整体运作符合国家法律、法规，维护了全体股东合法权益。
2013年内，本人发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议日期||会议名称||事项内容||披露日期|
|2013年6月18日||第六届董事会第一次会议||关于第六届董事会聘任公司高级管理人员的独立意见||2013年6月20日||
|2013年8月26日||第六届董事会第二次会议||关于第六届董事会第二次会议有关事项的独立意见||2013年8月28日||
|||||对公司 2013 年半年度有关事项的独立意见||||

|||||
|-|-|-|-|
|2013年10月28日|第六届董事会第四次会议|对公司2013年第三季度金融衍生品交易事项的独立意见|2013 年 10月29日|
|||关于玉溪矿业有限公司闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见||
|上述独立董事意见详细内容可在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）进行查阅||||

三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）监督公司信息披露工作
本人对云南铜业股份有限公司信息披露情况进行了有效的监督和核查，认为公司能按照《上市公司信息披露管理办法》、《云南铜业股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的做好各项信息披露工作，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
（二）监督公司治理及经营管理情况
本人忠实地履行独立董事职责，持续关注公司的生产经营和法人治理情况，对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度建设，以及对董事会决议执行、募集资金使用、定期报告、关联交易、投资项目进展情况等事项进行认真核查、监督并提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）高度重视公司定期报告
本人对公司每年的定期报告均做了大量的调查和审核
工作。为做好 2013年年度报告，本人认真学习了证监会 42
号公告、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式（2012年修订）》和深交所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》，并与公司董事会审计委员会的其他成员及其他独立董事共同与公司财务部和年审注册会计师进行沟通。
（四）不断提高履职能力与保护社会公众股东权益的思想意识
为提高个人履职能力，本人经常不断学习相关法规和专业知识，了解和查阅大量相关资料，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识，及时了解公司的生产经营和法人治理情况和可能产生的经营风险，对董事、监事及高级管理人员的履职情况进行有效地监督和检查，积极有效地履行了独立董事的职责，保护了广大投资者的权益。
四、在专业委员会履职情况
2013年按照公司董事会专门委员会议事规则及独立董事工作制度的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、投资项目、重大资产处置、独立董事提名等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。本人做的具体工作主要有：
（一）作为公司审计委员会主任，在 2013年度中，本
人认真落实中国证监会、深交所定期报告工作的通知要求，确保公司定期财务报告的真实、完整。截止 2013年年报披露日，本人组织召开了审计委员会议共 5次，对《公司 2013年半年度报告》、《公司 2013年第三季度报告》和《公司 2013年年度报告》等议案进行了审查，并为公司续聘外部审计机构提供建议或提出意见。审计委员会认真履行了对会计报表的审阅和监督工作，发挥了审计委员会专业水平。
（二）作为薪酬与考核委员会委员，恪尽职守，本着责权利相统一的原则，对 2013年度公司董事、监事和高级管理人员披露的薪酬情况进行了审核。
（三）作为提名委员会委员，严格按照公司《提名委员会工作细则》认真履职，对关于推荐第六届董事会董事候选人和聘任高级管理人员的事项发表了审查意见。
五、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
（三）提议聘用或解聘会计师事务所的情况：
作为公司审计委员会主任，在 2013年度中，审计委员会提请董事会续聘天职国际会计师事务所为公司 2013年度财务审计机构。
2014年，本着诚信、谨慎、勤勉与忠实的原则，本着为公司及全体股东负责的精神，本人将继续加强学习，提高专
业水平，独立、客观、公正的履行独立董事职责，保持与公司董事、监事及管理层的沟通，促进公司稳健发展，树立公司自律、规范、诚信的良好形象，更好的维护公司和股东的合法权益。
独立董事：余怒涛二〇一四年四月二日
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见中山大学达安基因股份有限公司
独立董事关于控股子公司为其全资子公司融资租赁业务提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）及《公司章程》的有关规定和要求，作为中山大学达安基因股份有限公司的独立董事，我们认真审查了公司提供的关于控股子公司为其全资子公司融资租赁业务提供担保的相关资料，并仔细核查了对外担保情况，现就公司控股子公司为其全资子公司融资租赁业务提供担保事项发表以下独立意见：
公司控股子公司为其全资子公司达安融资租赁（广州）有限公司融资租赁业务提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其经营资金需求。担保对象经营情况良好，财务状况较好，风险可控，本次担保内容及决策程序符合相关法律法规的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意公司控股子公司为其全资子公司融资租赁业务提供担保。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）有关规定。
中山大学达安基因股份有限公司 独立意见独立董事：
胡志勇 徐爱民 丁振华
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-013四川汇源光通信股份有限公司
关于公司实际控制人变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更情况概述
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）的普通合伙人及其执行事务管理人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）与北京鸿晓投资管理有限公司（以下简称“北京鸿晓”），分别于2017年11月17日、19日签署了《合伙企业财产份额转让协议》（以下简称“《协议》”）及《合伙企业财产份额转让协议》之补充协议（以下简称“《补充协议》”），约定汇垠澳丰将持有蕙富骐骥0.1664%的合伙份额全部转让给北京鸿晓。根据《协议》与《补充协议》的约定，《协议》生效需要以“经过蕙富骐骥合伙人大会决议通过”、“经过珠海泓沛全体合伙人决议通过”且“北京鸿晓出具关于‘承接汇垠澳丰原有重组承诺并在2018年6月24日前完成相关资产重组”的承诺函’为前提条件,具体内容详见公司披露的《关于重大事项进展暨公司股票复牌公告》（公告编号：2017-055）。复牌后，公司先后于2017年12月23日、2018年2月5日、2月7日、2月27日、3月3日披露了《关于公司实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2017-058、2018-002、2018-004、2018-008、2018-011）。
二、变更进展情况
关于北京鸿晓受让汇垠澳丰持有的蕙富骐骥合伙企业财产份额相关事项（以下简称“受让事项”）的进展如下：
（一）背景情况
为生效条件。
2017年11月19日，北京鸿晓与汇垠澳丰签署了关于蕙富骐骥的《补充协议》，约定受让事项需要经过珠海横琴泓沛股权投资基金（有限合伙）（以下简称“珠海泓沛”）全体合伙人决议通过，且北京鸿晓需要向汇垠澳丰出具关于“承接原有重组承诺并在2018年6月24日前完成相关资产重组”的承诺函，待双方约定的所有生效条件同时满足后，《合伙企业财产份额转让协议》方可生效。
2017年12月21日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“上市公司”）向北京鸿晓发送了关于受让事项的《问询函》，询问受让事项的进展。北京鸿晓于2017年12月22日回函将于2018年1月18日前提请珠海泓沛召开合伙人会议，讨论决议北京鸿晓受让汇垠澳丰持有的蕙富骐骥合伙企业财产份额相关事项。
北京鸿晓作为召集人，于2018年1月17日下午14：00在北京市提议召开了珠海泓沛全体合伙人会议，全体合伙人或其委派代表出席了会议并就受让事项进行了讨论。由于与会各方未能达成一致意见，全体合伙人未进行表决并同意继续协商。
2018年2月5日，北京鸿晓致函公司，称“将继续与珠海泓沛全体有限合伙人协商，争取达成一致意见。北京鸿晓将在本回复签署之日起10个工作日内再次提请召开珠海泓沛合伙人会议对受让事项进行表决，并按表决结果进行披露。”
2018年2月26日，北京鸿晓函致公司及汇垠澳丰《北京鸿晓投资管理有限公司关于GP转让进展的说明》，其表示将积极与珠海泓沛全体有限合伙人协商，但由于珠海泓沛部分有限合伙人曾于2018年2月2日致函上市公司称其坚决不同意受让事项，导致沟通协商难度增大。北京鸿晓已向珠海泓沛全体合伙人提议于2018年3月7日召开合伙人会议，对受让事项进行协商和表决。
2018年2月28日，公司致函北京鸿晓就珠海泓沛部分有限合伙人（合计持有珠海泓沛三分之一以上实缴出资份额）函告公司、蕙富骐骥及汇垠澳丰的内容进行核实。2018年3月2日，北京鸿晓复函公司（相关内容详见《关于公司实际控制人变更的进展公告》，编号2018-011）。
（二）进展及后续工作安排
“1、珠海泓沛合伙人会议决议情况
珠海泓沛全体合伙人于2018年3月7日对北京鸿晓受让蕙富骐骥GP一事采取直接表决的方式进行决议。
议案名称：北京鸿晓投资管理有限公司以人民币100万元受让广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司持有的广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）的0.1664%财产份额，并担任广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。
表决结果为：占实缴出资份额54.78%的合伙人同意以上议案；占实缴出资份额45.22%的合伙人反对以上议案。
2、后续计划
北京鸿晓将根据珠海泓沛合伙人会议决议的情况，继续积极与各方协商沟通，推进落实GP转让的后续相关事宜。”
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特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年三月七日