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证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2014—079浙江步森服饰股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议通知于2014年11月21日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2014年11月25日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，关联董事回避了关联事项的表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长王建军先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王建军、吴永杰、陈能恩、陈智君、马礼畏、黄乐英回避本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议通过。
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于签署<浙江步森服饰股份有限公司、步森集团有限公司与李艳等十四名自然人关于终止步森股份重大资产重组的协议>的议案》；
协议具体内容如下：
2、各方同意，自本协议签署之日起，本次重组交易各方为本次重组已签署、达成的《意向协议》和步森股份重组协议均正式终止并解除。鉴于步森股份重组协议均尚未正式生效，各方对终止、解除协议均不负有违约责任，且无需为解除上述协议向其他方支付任何违约金、赔偿金或者支付其他补偿或者承担任何费用。
3、本协议签署后，各方应尽最大努力，促使步森股份通过适当的内部审批程序批准终止本次重组，并向中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构办理相关外部程序。
4、各方承诺，《意向协议》、步森股份重组协议终止、解除后，交易各方及其涉及《意向协议》、步森股份重组协议洽谈、签署的关联方均继续负有信息保密义务。对于在合作过程中知悉的对方任何信息、资料，包括但不限于交易各方的信息、康华农业的财务数据、客户资料、商业数据等，均不得以任何直接或间接的方式对外披露。
5、各方确认并承诺，本协议正式生效后，各方就《意向协议》、步森股份重组协议中约定的本次重组事项相关事务均已解决，不存在任何纠纷或争议；各方均不得采取任何直接或间接措施，损害或诋毁对方利益和名誉。
6、本协议各方之间产生于本协议或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如不能通过协商解决的，向上海国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
7、本协议自各方签署并自步森股份股东大会批准后生效。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王建军、吴永杰、陈能恩、陈智君、马礼畏、黄乐英回避本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议通过。
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司拟向中国证券会申请撤回重大资产重组行政审批申请材料的议案》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事王建军、吴永杰、陈能恩、陈智君、马礼畏、黄乐英回避本议案表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议通过。
《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》。
同意于2014年12月15日下午14：30在公司行政大楼一楼会议室召开公司2014年第四次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《浙江步森服饰股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（公告号：2014-081）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《浙江步森服饰股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
2、《浙江步森服饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二○一四年十一月二十六日
证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2014-016山东海化股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.召开时间：2014年 3月 7日上午 8:30
2.股权登记日：2014年 2月 28日
3.召开地点：公司三楼会议室
4.召开方式：现场记名投票表决方式
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：汤全荣董事长
7.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次会议股东及股东代表共计 4人，代表股份 364,176,356股，占公司总股份的40.69%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，山东德衡律
师事务所郑惠律师、龚新超律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
大会通过记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1.2013年度董事会工作报告
赞成 364,176,356股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2.2013年度监事会工作报告
赞成 364,176,356股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
3.2013年度报告(正文及摘要)
赞成 364,176,356股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
4.2013年度财务决算报告
赞成 364,176,356股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
5.2013年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为-1,128,947,653.42元，母公司口径为-859,470,312.75元，加以前年度留存的未分配利润，本次可供上市公司股东分配的利润为 -671,663,445.91元。
公司2013年度出现了较大亏损，为保证公司生产经营和未来发展所需
资金，维护股东的长远利益，公司2013年度利润分配方案为利润不分配，资本公积金不转增。
赞成 364,176,356股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
6.关于确定 2013年度财务及内控审计机构报酬及续聘 2014年度财务及内控审计机构的议案
根据立信会计师事务所实际工作情况，公司将支付其 2013年度财务审计费 65万元，内控审计费 40万元，并续聘其担任公司 2014年度财务及内控审计机构，报酬为财务审计费 65万元，内控审计费 40万元。
赞成 364,176,356股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
7.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案
鉴于公司与山东海化集团签订的相互提供产品及综合服务协议有效期已满，为保证公司原料、动力、包装物等供应，结合实际情况，公司将与其重新签订协议。
赞成 3,115,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持 361,060,656股表决权回避了表决。
8.关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》之补充协议的议案
考虑到:（1）电煤等原材料市场变化情况；（2）公司需用量；（3）相关产品市场价格等因素，经双方协商，决定淡水、电、冷凝水价格保持不变，仍分别执行 2.88元/立方、0.46元/千瓦时、15元/立方；蒸汽价格由 125元/吨下调为 115元/吨（上述价格均为不含税价格）。
赞成 3,115,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持 361,060,656股表决权回避了表决。
9.2014年度日常关联交易情况预计（详见 2014年 2月 15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司 2014年度日常关联交易预计公告》）。
赞成 3,115,700股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
该项议案关联股东山东海化集团及韩星三所持 361,060,656股表决权回避了表决。
10.关于调整独立董事津贴的议案
鉴于独立董事在公司规范运作中发挥了重要作用，结合公司的实际情况，并参照其他上市公司独立董事津贴水平，公司决定将独立董事津贴每人每年由 5万元（含税）调整为 6万元（含税）。
赞成 364,176,356股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
11.关于公司向银行申请综合授信额度的议案
2014年公司将向银行申请总额度不超过 50.95亿元的综合授信（详见 2014年 2月 15日刊登在《中国证券报》和《证券时报》的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》）。
赞成 364,176,356股，占出席会议有表决权股份的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山东德衡律师事务所
2.律师姓名：郑惠、龚新超
3.结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.山东海化股份有限公司 2013年度股东大会决议；
2.山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会 2014年 3月 8日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2017—097
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|浙江众合科技股份有限公司|
|关于重大资产重组过渡期间损益情况的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|

记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）于2017
年3月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资
金的批复》（证监许可[2017]243号）。
截至目前，本次重组收购的标的资产苏州科环环保科技有限公司(以下简称“标的资产”、“苏州科环”)100%的股权已经完成了过户手续，并于2017年7
月6日完成了本次重组新增股份的登记上市工作。
一、重大资产重组相关资产过渡期间损益安排
根据上市公司与标的资产股东签订的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》，自评估基准日至交割审计基准日期间（即过渡期间），标的资产如产生盈利，则盈利归公司享有；标的资产如发生亏损，则在上述过渡期间专项审计报告出具之日起 10日内，本次重组交易对方根据交割审计结果以现金方式向公司补足。
二、重大资产重组相关资产过渡期间审计情况
对于资产过渡期间损益，公司聘请审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行了专项审计，并出具了《关于苏州科环环保科技有限公司资产交割过低期间损益的专项审计报告》（天健审【2017】7040号），根据审计结果，过渡期间，苏州科环归属母公司所有者的净利润为 8,949,345.09元。鉴于过渡期间标的资产为盈利状态，根据上市公司与标的资产股东签订的《发行股份购买资产协议》和《发行股份购买资产协议之补充协议》，标的资产在过渡期间所产生的盈利归公司所有。
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|特此公告。|
|备查文件：|
|1、《关于苏州科环环保科技有限公司资产交割过低期间损益的专项审计报告|
|（天健审【2017】7040号）|
|浙江众合科技股份有限公司董事会|
|二〇一七年八月三十一日|
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016—044
山推工程机械股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山推工程机械股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2016年12月13日上午 9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年12月9日以电子邮件方式发出。会议应到监事 5人，实到监事 5人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟先生主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于出售山推大厦的议案》；(详见公告编号为 2016-045的“关于出售山推大厦的公告”）。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的议案》；（详见公告编号为2016-046的“关于与山推机械签订老厂区资产清理补偿协议的公告”）
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、公司第八届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、《资产交易合同》；
5、《老厂区资产清理补偿协议》；
6、山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字(2016)第 0134号资产评
估报告；
7、北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2016)第 4186号资产评估报告。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一六年十二月十三日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临083号奥瑞金包装股份有限公司
关于 2015年第三次临时股东大会决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决；
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开的时间：2015年11月26日下午14:30
网络投票时间：2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年11月25日下午15:00至2015年11月26日下午15:00。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦二层会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会
（五）会议主持人：副董事长周原先生
（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共80人，代表股513,695,588
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临083号股,占公司有表决权股份总数的52.35%。其中，出席本次大会表决的中小投资者73人，代表股份36,044,288股，占公司有表决权股份总数的3.67%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共14人，代表股份 486,975,375股，占公司有表决权股份总数的49.62%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东66人，代表股份26,720,213股，占公司有表决权股份总数的2.72%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过：
《关于受让中粮包装控股有限公司部分股份的议案》，表决结果：
同意：512,382,027股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的99.7443%；
反对：63,360股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.0123%；
弃权：1,250,201股，占出席本次股东大会对该议案有表决权股份总数的0.2434%。
表决结果通过。
其中，中小投资者表决情况：
同意:34,730,727股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的96.3557%；
反对：63,360股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.1758%；
弃权：1,250,201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的3.4685%。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2015－临083号四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、柳思佳律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2015年11月27日
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-032
广东德联集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140869号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会郑重提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东德联集团股份有限公司二〇一四年七月二十二日
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-048
债券代码：112366 债券简称：16宝安01
债券代码：112577 债券简称：17宝安02
中国宝安集团股份有限公司
关于 2017年累计新增借款的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，对公司累计新增借款情况披露如下：
一、主要财务数据概况
（一）公司 2016年末净资产（经审计）为 81.35亿元人民币。2016年末公司借款余额为91.45亿元人民币。
（二）截至 2017年 8月 31日，公司借款余额为 114.07亿元人民币，相比 2016年末累计新增借款余额为 22.62亿元人民币，2017年 1月-8月累计新增借款余额占公司2016年末净资产的比例为27.81%。
二、新增借款的分类披露
公司截至2017年8月31日较2016年末各类借款余额变动情况及占公司2016年末净资产比例情况如下：
（一）银行贷款：增加14.68亿元人民币，占公司2016年末净资产比例为18.05%。
（二）公司债券、中期票据：增加7.94亿元人民币，占公司2016年末净资产比例为9.76%。
三、2017年新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款用于满足公司业务发展需要，公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常。上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响。
上述财务数据除2016年末财务数据外均未经审计，敬请投资者注意。
特此公告。
中国宝安集团股份有限公司
董事局
二○一七年九月五日
证券代码：000662 证券简称：索芙特 公告编号：2014－034
索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索芙特股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对本公司股价造成重大影响，本公司（股票种类：A股；股票简称：索芙特；股票代码：000662）已于 2014年 6月 3日披露了编号为2014-017的《索芙特股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，于6月10日、6月17日、6月24日披露了编号为2014-018、2014-019、2014-021的《索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》，并于 2014年 6月 25日披露了编号为 2014-022的《董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2014年 7月 1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月5日披露了编号为2014-023、2014-024、2014-26、2014-030、2014-031及 2014-033的《索芙特股份有限公司关于重大资产重组进展的公告》。
自公司股票停牌后，公司及本次重大资产重组涉及的相关方按照中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组的相关规定，积极开展各项工作。截止本公告日，涉及重大资产重组的各项工作仍在全力推进之中。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组业务办理指南的有关规定，公司股票自2014年8月12日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
索芙特股份有限公司董事会2014年8月12日
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-094南洋天融信科技集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东明泰汇金资本投资有限公司（以下简称“明泰资本”）关于部分股份解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份本次解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|明泰汇金资本投资有限公司|否|100|2017年3月27日|2018年10月16日|申万宏源证券有限公司|0.00006%|
|||100|2017年4月5日|2018年10月17日|申万宏源证券有限公司|0.00006%|
|合计||200||||0.00012%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月17日，明泰资本持有公司股份共160,326,832股，占公司总股本的13.9791%，其中处于质押状态的股份数为160,322,230股，占其所持公司股份总数的99.9971%，占公司总股本的13.9787%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司提供的股份冻结明细。
特此公告。
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
上海新时达电气股份有限公司独立董事
对2015年度有关事项的独立意见
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2016年4月22日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，对2015年度有关事项发表独立意见如下：一、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司募集资金2015年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关要求和公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用的违规情形。
公司《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的相关内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。公司编制的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，真实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。
二、对董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司已建立起的内部控制体系总体上能够符合和满足国家有关法律法规的有关规定以及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重大方面均不存在完整性、合理性和有效性上的重大缺陷，在实际执行过程中亦不存在重大偏差，在总体上能够充分并有效地保证公司资产的安全以及经营管理活动的正常开展。
董事会编制的《关于2015年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和执行情况。
三、对《内部控制规则落实自查表》的独立意见
公司已经制定了较为完备的公司治理以及内部控制的各项规章制度，公司内部控制制度执行情况良好，公司内部控制规则落实自查表的相关陈述真实、准确、完整。
四、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度外部审计机构的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的外部审计机构。
五、关于2016年度董事长津贴、高级管理人员薪酬方案的独立意见
2016年度董事长津贴和高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要，能够对企业发展起到一定激励和促进作用。
六、关于公司2015年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的独立意见
经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。
经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。
经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为0元。
七、关于公司2016年度日常关联交易预计的议案的独立意见
1、公司发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要。
2、相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
3、相关关联交易的工作和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。
八、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的利润分配预案。
特此意见
（以下无正文）
（此页无正文，为独立董事对2015年度有关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
原红旗 刘奕华 王众
_______________ _______________ _______________
签署日期：2016年4月22日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-008宁夏银星能源股份有限公司
关于对全资子公司投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了满足全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司（以下简称：风电设备公司）的日常经营需要，支持其持续稳定发展，解决其自建2.5MW风机厂房（含辅楼）与土地使用权分离现状，宁夏银星能源股份有限公司（以下简称：银星能源或公司）拟以该厂房下评估值为8,608,877.44元土地使用权31,951.00平方米（47.93亩）向风电设备公司进行增资。本次增资完成后，风电设备公司将办理土地使用权证书和2.5MW风机厂房房屋产权证书。
董事会表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权
本次交易不构成关联交易，亦不需要股东大会批准。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式：
以面积为31,951.00平方米（47.93亩）、评估值为8,608,877.44元的土地使用权对风电设备公司进行增资。
1.出资土地基本情况:
该宗地为2.5MW风机厂房（含辅楼）所占用的银国用(2014)第
18206号《国有土地使用证》证载使用权面积中148,236.70平方米中的31,951.00平方米（47.93亩），土地使用权人为银星能源，使用权终止日期2056年4月12日，使用权类型为出让，地类用途为工业用地。
该宗土地使用权未设定抵押、担保等财产权利，亦不存在诉讼、仲裁等情形。该宗土地已经银川经济技术开发区规土局勘测测量确认，并同意单独分割。
2.土地评估情况及定价情况:
2.1土地评估结果
公司聘请具有证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司（以下简称：中和资产公司）对拟增资土地使用权进行评估，并出具了中和评报字（2015）第YCV1124号资产评估报告。本次评估基准日为2015年8月31日，评估值详见下表。
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|账面价值|评估价值|增减值|增值率％|
||A|B|C=B-A|D=C/A×100|
|土地使用权|1,589,198.70元|8,608,877.44元|7,019,678.74元|441.71|

2.2地价的确定
根据评估师经验和工业用地价值因素的参考，采用成本逼近法、市场比较法测算出待估宗地使用权单位地价。经调查周围类寸况，地
价状况，分析认为市场比较法的测算结果更接近市场水平。因此最终
使用两种方法的加权平均值计算结果。评估增值主要原因：待估宗地购入时期较早，且政府对当地的土地政策有一定的优惠，近些年银川市工业用地较早期有一定增值，故评估值增值较大。
2.3董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明
（1）本次评估机构中和资产公司具有证券业务资格。中和资产公司及经办评估师与公司不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。评估机构具有独立性。
（2）本次对目标资产的评估中，中和资产公司所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具有相关性。
（4）本次评估最终使用采用成本逼近法和市场比较法两种方法的加权平均值计算结果，评估定价公允。
3.增资前后的股权结构（以实际工商变更登记为准）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司名称|本次增资前||本次增资后||
||出资额（万元）|持股比例（%）|出资额（万元）|持股比例（%）|
|风电设备公司|7,000.00|100%|7,860.887744|100%|

（二）标的公司基本情况：
1.风电设备公司基本情况：
被投资方：宁夏银星能源风电设备制造有限公司
住所：银川经济技术开发区开元西路 1号
注册资本：人民币 7000万元整
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：组装和生产风力发电机组、相关产品和部件，包括销售自产和组装产品；在风力发电机组应用领域进行组装、工程设计、土建和安装活动；售后服务和提供与风场的设计、建设和运营有关的咨询服务。
法定代表人：李卫东
股权关系：公司持有风电设备公司100%股权
2.风电设备公司一年又一期的主要财务指标
经信永中和会计师事务所审计，截至 2014年 12月 31日，风电设备公司资产总额 37,248.55万元人民币，负债总额 35,152.16万元人民币，净资产 2,096.39万元人民币，2014年度营业收入为 20,988.69万元人民币，净利润-5,137.34万元人民币。
截至 2015年 9月 30日，风电设备公司资产总额 52,760.58万元人民币，负债总额 52,415.96万元人民币，净资产 644.62万元人民币，营业收入为 2,227.82万元人民币，净利润-1,228.34万元人民币。（未经审计）
三、投资的目的和对公司的影响
风电设备公司是公司的全资子公司，公司以价值为 8,608,877.44元土地使用权向风电设备公司增资，是为了满足风电设备公司日常经营的需要，支持其稳定发展，解决 2.5MW风机厂房建设主体与土地使用权人不一致的现状。
四、独立董事意见
1.公司本次以评估值为 8,608,877.44元面积为 31,951.00平方米（47.93亩）的土地使用权向全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司增资，满足了风电设备公司日常经营的需要，支持了其稳定发展，解决了 2.5MW风机厂房建设主体与土地使用权人不一致现状；
2.公司聘请了具有证券、期货从业资格的中和资产评估有限公司为土地使用权评估机构。中和资产评估有限公司及经办评估师与公司不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。具有相应的执业资格和能力，评估方法的选用和评估结论合理；
3.本次对目标资产的评估中，中和资产公司所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性；
4.本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，所选用的评估方法合理，与本次评估的评估目的具
有相关性；
5.本次评估最终使用采用成本逼近法和市场比较法两种方法的加权平均值计算结果，评估定价公允。
五、备查文件
1.第六届董事会第十次临时会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第十次临时会议有关议案的事前认可及独立董事意见；
3.中和评报字（2015）第 YCV1124号资产评估报告。
宁夏银星能源股份有限公司
董事会
2016年 2月 2日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－022债券代码：112168 债券简称：ST三维债
三维通信股份有限公司
关于向全资子公司三维移动互联提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、委托贷款概述
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 27日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司三维移动互联提供委托贷款的议案》，在决议生效后的十二个月内，公司为全资子公司三维通信移动互联有限公司（以下简称“移动互联”）发放总额不超过 20000万元的委托贷款额度(在上述额度内，贷款额度可以滚动使用)，委托贷款期限最长不超过三年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。
本次委托贷款不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》中所规定的“对外提供财务资助”，不需提交公司股东大会审议。
本次委托贷款不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准，也不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中的风险投资。
二、委托贷款对象概述
1.公司名称：浙江三维通信移动互联有限公司
2.企业类型：有限责任公司（法人独资）
3.注册地点：杭州市余杭区文一西路1500号3号楼330室
4.注册资本：3500万元整
5.经营范围：计算机网络及软硬件、电子产品、通信设备的技术开发、技术咨询、移动互联；通信设备安装、维修及移动互联；电子产品、通信设备的销售。
6.与本公司的关系：移动互联为公司的全资子公司。
002115 三维通信股份有限公司-347.82万元。
三、委托贷款主要内容
委托贷款合同尚未签署，董事会授权董事长负责办理委托贷款的具体事宜。
四、本次委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对移动互联提供的委托贷款主要用于投资建设无线通信与移动互联网应用基地项目建设。
移动互联系公司全资子公司，本次委托贷款不存在经营风险。
五、独立董事关于向全资子公司三维移动互联提供委托贷款的独立意见
为投资建设无线通信与移动互联网应用基地项目，帮助全资子公司移动互联筹措建设资金，公司为全资子公司移动互联发放总额不超过 20000万元的委托贷款额度(在上述额度内，贷款额度可以滚动使用)，委托贷款期限最长不超过三年（以签订委托贷款合同的日期为准），贷款利率按银行同期贷款基准利率收取。
该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司向全资子公司三维移动互联提供委托贷款。
四、备查文件
1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》
2、公司独立董事关于四届十四次董事会相关事项的专项说明及独立意见
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2019-066债券代码：128014 债券简称：永东转债
山西永东化工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月28日召开公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关
于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》的相关规定，现将议案内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因：
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”）对合并报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并报表及以后期间的合并财务报表。
（二）变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的相关
规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》的各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
一是根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、本次会计政策变更的审议程序
2019年10月28日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见。
四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
经审核，董事会认为，本次会计政策变更系依据财政部要求实施，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见
经审核，独立董事认为：公司依据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更系依据财政部要求实施，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
2、公司第四届监事会第六次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一九年十月二十八日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2016-28浙江美欣达印染集团股份有限公司
关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于运用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》，同意公司及控股子公司根据自身生产经营及资金安排情况，在不影响正常生产经营的情况下，循环使用额度不超过人民币2.3亿元的自有闲置资金投资低风险的理财产品。在该金额范围内授权公司董事长具体办理相关文件。期限不超过1年，在上述额度内可以滚动使用。
本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额未超过公司最近一期经审计总资产的30%（2015年末公司经审计的总资产为7.97亿元，占比28.86%），因此，该事项无需提交公司股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟利用自有闲置资金投资低风险的理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
（三）投资品种
公司及控股子公司运用自有闲置资金投资的品种需为固定收益类或保本型理财产品，但无担保的债券投资除外，收益需高于同期活期银行存款利率。
上述投资产品不得用于质押且不涉及到《中小板上市公司规范运作指引—风险投资》的规定，即不涉及包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等。
（四）决议有效期
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。自董事会审议通过之日起一年之内有效。
（五）购买额度
最高额度不超过人民币2.3亿元，该额度自董事会审议通过之日起一年内可循环使用，但任一时点购买理财产品的金额不得超过上述额度。
二、投资存在的风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资于低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险及道德风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置资金进行低风险理财产品的投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司及控股子公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。我们一致同意公司及控股子公司使用不超过2.3亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品。在额度范围内，资金可以循环使用。自董事会审议通过之日起一年之内有效。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2016年5月17日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2017-050苏州电器科学研究院股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会现场会议于2017年8月29日下午14:30在苏州石湖金陵花园酒店（苏州市吴中区越溪街道南溪江路88号）会议室召开。
网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统于2017年8月28日15：00至2017年8月29日15:00期间进行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月28日15:00至2017年8月29日15:00期间的任意时间。
公司董事会于2017年8月10日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人8名，代表有表决权的股份406,149,000股，占公司股份总数的53.5589％。其中，根据出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理
人4名，代表有表决权的股份405,221,300股，占公司股份总数的53.4365％；通过网络投票出席本次股东大会的股东4名，代表有表决权的股份927,700股，占公司股份总数的0.1223％。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（中小投资者，是除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份928,100股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡德霖先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：
一、审议通过《关于修改公司经营范围的议案》。根据公司实际情况及发展需要，决定将公司经营范围修改如下：“开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修。”
表决结果：同意 406,106,600股，占出席会议有效表决股份的99.9896%；
反对 42,400股,占出席会议有效表决股份的0.0104%；弃权 0股,占出席会议有效表决股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意885,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.4315%；反对42,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5685%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
二、审议通过《关于修改公司章程的议案》。基于公司经营范围修改，公司特对《公司章程》中有关经营范围的第十三条款进行相应修改。具体修订情况请见《附件：公司章程修订情况》。
表决结果：同意 406,106,600股，占出席会议有效表决股份的99.9896%；
反对 42,400股,占出席会议有效表决股份的0.0104%；弃权 0股,占出席会议有效表决股份的0%。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意885,700股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.4315%；反对42,400股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.5685%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的沈国权律师、郁振华律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法、有效。
四、备查文件
1、苏州电器科学研究院股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
附件：公司章程修订情况
《公司章程》第十三条原为：
“经依法登记，公司的经营范围是：开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、电子电气产品限用物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、高压电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修；销售自行开发试制检验设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。”
现《公司章程》第十三条修改为：
“经依法登记，公司的经营范围是：开展各类发电设备、输变电设备、机电设备、高低压电器元件、高低压成套配电装置、日用电器元件、机床电器、船用电器、核用电器、矿用电器、避雷器、电容器、变压器、互感器、绝缘子、电抗器、高原电器、汽车电子电气、机车车辆电器、航空电器、电力金具、电器节能产品、电磁兼容、化学物质、环境、可靠性、低碳、抗震、防爆、太阳能光伏、风电设备、电源设备、电机、电缆、自动化元件及控制系统、电器测试仪器的检测和校准、检测技术方面的技术开发、技术转让、技术咨询和技术培训、技术服务、检测服务；电器产品型式试验及抽样试验；检验设备监理、检验工程安装及维修。”
《公司章程》的其他条款保持不变。