证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2014—026
兰州三毛实业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会没有出现涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议通知情况
2014年4月16日，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会在《证券时报》和“巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）”网站上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。
（二）会议召开情况
1、会议名称：公司2013年年度股东大会（简称“本次股东大会”）
2、会议召开时间：2014年5月30日（星期五）上午 9:00
3、会议召开地点：在兰州市西固区玉门街486号公司办公楼四楼会议室
4、会议召开方式：以现场记名投票表决方式
5、会议召集人：公司第五届董事会
6、会议主持人：公司五届董事会董事长阮英先生
（三）会议出席情况
1、股东出席情况
截止股权登记日（2014年5月23日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为 186,441,020股。出席本次股东大会的股东及授权代表共 4人，代表公司股份32,557,937股，占股本总额 186,441,020股的17.46%。
2、其他人员出席情况
公司全体董事、监事列席了会议；
甘肃正天合律师事务所律师杨军、张晋先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（四）会议召集召开的合法合规性说明
公司董事会五届五次会议审议通过了以下 7项议案，同时公告了的四届、五届独立董事履职报告，董事会于 2014年 4月 16日发出了召集、召开本次股东大
会的通知。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、议案及表决程序符合《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过公司2013年度董事会工作报告（详见载于《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2013年年度报告及摘要）。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权有效表决股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
2、审议通过公司2013年度监事会工作报告（详见载于《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2013年年度报告及摘要）。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
3、审议通过公司2013年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2013年年度报告及摘要）。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
4、审议通过公司2013年度财务决算报告（详见载于《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2013年年度报告及摘要）。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
5、审议通过公司2013年利润分配预案（详见载于《证券时报》和
http://www.cninfo.com.cn网站的本公司2013年年度报告及摘要）。
根据根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（希会审字[2014]1135号），公司2013年度实现净利润-33,248,506.17元，加上年度结转未分配利润-235,142,845.53元，本年度累计未分配利润为-268,391,351.70元。
由于2013年度亏损，未分配利润累计仍是亏损，根据公司《章程》的规定，不符合利润分配的原则和条件；董事会决定公司2013年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事认真听取董事会关于本年度利润不分配的预案意见，结合年报编制期间独立董事对公司生产经营情况的现场调研，认为，公司目前面临的生产和经营的严峻局面，与行业的普遍不景气状况是相一致的；公司审时度势启动实施“600万米生产线搬迁升级改造项目”，需要筹集大量资金推进工程建设；董事会作出不分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，对公司长期稳定发展有积极作用，是切合实际的，也不存在损害中小股东利益的情况。同意公司董事会提出的2013年度利润分配预案并提交本次股东大会审议。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
6、审议通过《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》。
经公司董事会审计委员会提议并经独立董事同意，公司决定续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告和内部控制整合审计评价
机构，聘期一年，拟定审计费用合计为28万元。该机构已为公司服务五年。
公司独立董事事前认可公司聘请该所为2014年财务报表、内部控制整合审计评价机构的议案，同意董事会提交本次股东大会审议。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
7、审议四届董事会独立董事付德印先生2013年度履职报告的议案。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
8、审议四届董事会独立董事胡凯先生2013年度履职报告的议案。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
9、审议四届董事会独立董事石金星先生2013年度履职报告的议案。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
10、审议五届董事会独立董事王连生先生2013年度履职报告的议案。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
11、审议五届董事会独立董事张海英女士2013年度履职报告的议案。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
12、审议五届董事会独立董事方文彬先生2013年度履职报告的议案。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
13、审议公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn网站的本公司未来三年股东回报规划）。
表决情况：同意32,557,937股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次会议有表决权股份总数的100％。
表决结果：该议案获与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所
2、律师姓名：杨军、张晋
3、结论性意见：兰州三毛实业股份有限公司2013年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、兰州三毛实业股份有限公司2013年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）”网站上的本公司2013年年度报
告及摘要）。
2、兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议、公告及会议记录。
3、甘肃正天合律师事务所《关于兰州三毛实业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
4、兰州三毛实业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会