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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2014-103
华映科技（集团）股份有限公司
关于科立视材料科技有限公司抗菌玻璃样品测试结果的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）抗菌玻璃样品经送通标标准技术服务有限公司测试（测试报告编号：XMAFN141200794C），测试结果如下：
所送产品对大肠杆菌的抗菌活性值为5.5，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性值为5.5，均达到日本工业标准JIS Z2801:2010≥2.0的标准。
抗菌玻璃主要应用于医疗照护，汽车触控及3C电子触控产品领域，除此之外未来可以积极开发应用于食品及军工等产业。
此次抗菌玻璃样品测试结果肯定了科立视公司研发创新能力。科立视公司目前重点仍围绕在提升品质以及实现大批量生产等工作上。
由于科立视铝硅酸盐类盖板玻璃项目自动化程度较高，设备调试周期较长；同时科立视项目的制程专利、产品专利与竞争对手有区别，科立视经营团队目前仍全力、积极推动项目朝预期目标努力，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-030银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到实际控制人沈国军函告，获悉沈国军所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈国军|是|72,319,201|2018年4月26日|2022年10月20日|中信信托有限责任公司|84.10%|融资|
|合计|-|72,319,201|-|-|-|84.10%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，实际控制人沈国军持有公司 85,994,519股,占公司股份总数的6.07%；控股股东中国银泰投资有限公司（以下简称“中国银泰”）持有公司 202,608,648股,占公司股份总数的14.30%；实际控制人沈国军和控股股东中国银泰合计持有公司 288,603,167股，占公司股份总数的20.37%。沈国军累计质押股数 83,994,519股，中国银泰累计质押股数 196,960,000股，合计占公司股份总数的19.83%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-53深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于首期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式开始行权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司预留授予的36名激励对象，自 2016年 6月 27日起至 2017年 6月 19日可行权共计 920,000份股票期权，该行权期行权方式为自主行权，具体情况详见公司于2016年6月7日披露的公告，公告编号为2016-47。
至本公告发布之日，公司首期股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期自主行权条件已获深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自 2016年6月27日起，上述36名股票期权激励对象可在其行权期的可行权日进行自主行权，具体情况如下：一、期权代码和简称
期权代码：036173；期权简称：长盈 JLC2
二、行权数量
预留授予股票期权（期权代码：036173）采取自主行权方式的股票期权数量为920,000份，占公司总股份比例0.10%。
其中若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司将对股票期权数量进行相应的调整。
三、行权价格
预留授予本次可行权股票期权的行权价格为12.57元/股。
若在行权前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，公司将对行权价格进行相应的调整。
四、行权期限
预留授予本次可行权股票期权的行权期限：2016年 6月 27日起至 2017年 6月19日止。
五、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商（国信证券股份有限公司）系统自主进行申报行权。承办券商已采取有效措施确保相关业务系统功能符合上市公司有关业务操作及合规性需求。
六、可行权日必须为交易日，且不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。激励对象必须在期权有效期内行权完毕，计划有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
七、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
郴州市金贵银业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司2014年半年度募集资金使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，我们认真审核了公司出具的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现发表独立意见如下：
2014年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关法律法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并发表以下独立意见：
（一）报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日公司控股股东及其他关联方占用资金的情况。
（二）截至到2014年6月30日，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年6月30日的违规对外担保情况。
独立董事签字：
唐武军 覃文庆 张洪民
证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2015-072山东中际电工装备股份有限公司
关于使用自有资金购买银行理财产品情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东中际电工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用总金额不超过1亿元的自有资金投资理财产品类低风险的短期投资品种，在上述额度内资金可以滚动使用。
根据上述决议，公司于2015年10月20日与中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行（以下简称“农业银行）购买了“本利丰·34天”人民币理财产品，现将有关情况公告如下：
一、本次购买理财产品的情况
公司于2015年10月20日向农业银行购买了“本利丰·34天”人民币理财产品。
具体情况如下：
1、产品名称：“本利丰·34天”人民币理财产品
2、认购理财产品金额：人民币1,500万元
3、产品类型：保本保证收益型
4、预期最高年化收益率：3.30%（农业银行有权视情况调整产品预期收益率）5、理财投资期：2015年10月21日至2015年11月24日。
6、本金及理财收益支付：本理财产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日后2个银行工作日内一次性支付理财本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。
7、投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
8、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
9、关联关系说明：公司与农业银行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次购买理财产品为保本保证收益型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而且有利于提高闲置资金的收益。
三、本公告日前12个月内购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|理财产品名称|关联关系|产品类型|理财金额(万元)|理财投资期|产品年化收益率|到期收回情况||
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|1|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“汇利丰”2015年第6055期对公定制人民币理财产品|无|保本浮动收益型|2,500|2015.08.17-2015.10.16|3.7%|2,500|15.21|
|2|恒丰银行龙口支行|“各得利系列（优先级）2015年第25期”人民币理财产品|无|保证收益型|2,000|2015.08.26-2015.11.25|3.85%|未到期||
|3|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“汇利丰”2015年第6167期对公定制人民币理财产品|无|保本浮动收益型|2,000|2015.09.08-2015.10.08|3.70%|2,000|5.88|
|4|中国农业银行股份有限公司龙口诸由支行|“本利丰·34天”人民币理财产品|无|保本保证收益型|2,000|2015.10.11-2015.11.14|3.40%|未到期||

四、备查文件
1、农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品及风险和客户权益说明书
特此公告
山东中际电工装备股份有限公司董事会
2015年 10月21日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2019-064棕榈生态城镇发展股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司第四届监事会第十次会议于 2019年 7月 1日以书面、电话、邮件等形式发出通知，会议于 2019年 7月 5日下午 16:30在公司会议室召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事会召集人雷栋主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：
审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意选举雷栋先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
雷栋简历见附件。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会2019年7月5日
附件：
雷栋：男，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，法律本科毕业。曾任河南省直属行政事业单位国有资产管理中心员工，中原豫资控股集团监事、投资部负责人、股权管理部总经理（兼战略规划部负责人）；豫资朴创基金管理公司、豫资朴和实业、中豫文旅、富港公司、中原资产、农开担保、河南现代服务业基金管理公司、中豫产投、浦银豫资城市运营发展股权投资基金、交银豫资城镇化发展基金、河南京港股权投资基金管理有限公司等多家投资类、金融类、担保类、基金类公司的董事、监事、投委会委员职务。现任中原豫资控股集团监事、审计部总经理职务,棕榈生态城镇发展股份有限公司监事。
雷栋先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会关于第六届监事会第十二次会议审
议事项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，现对第六届监事会第十二次会议审议事项发表如下核查意
见：
一、关于向激励对象授予预留限制性股票的核查意见
监事会对授予日激励对象名单进行了核实并发表意见如下：
（一）经核查，公司本次激励计划的激励对象均为公司核心管理/技术（业务）人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（二）经核查，本次激励计划的激励对象不存在下列情形：
1、最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
监事会认为：本次激励计划的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。
（三）公司监事会对本次激励计划确定的授予日核实后，监事会认为，本次限制性股票授予日 2018年 7月 5日不存在于下列任一期间：
1、公司定期报告公告前 30日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算，至公告前 1日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
综上，根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，公司监事会同意公司董事会以 2018年 7月 5日为授予日，向符合条件的 72名激励对象授予预留的 204.573万股限制性股票。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－016
江西华伍制动器股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍股份制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12
日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并将该议案提交至2018年2月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议，详见公司于2018年2月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公
告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日及召开股东大会的股权登记日登记在册的前十名股东的名称及持股数
量、比例的情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年2月12日）前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|聂景华|81,690,000|21.57|
|2|聂璐璐|60,177,814|15.89|
|3|上海振华重工(集团)股份有限公司|22,257,800|5.88|
|4|江西华伍制动器股份有限公司－第1期员工持股计划|15,275,040|4.03|
|5|江西华伍科技投资有限责任公司|7,800,000|2.06|
|6|王海燕|6,015,000|1.59|
|7|高敏|6,000,000|1.58|

|||||
|-|-|-|-|
|8|潘北河|4,915,000|1.30|
|9|聂淑华|4,640,000|1.23|
|10|杨光伟|4,627,864|1.22|

二、2018年第一次临时股东大会的股权登记日（即2018年2月22日）登记在册的前十名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|聂景华|81,690,000|21.57|
|2|聂璐璐|60,177,814|15.89|
|3|上海振华重工(集团)股份有限公司|22,257,800|5.88|
|4|江西华伍制动器股份有限公司－第1期员工持股计划|15,275,040|4.03|
|5|江西华伍科技投资有限责任公司|7,800,000|2.06|
|6|王海燕|6,015,000|1.59|
|7|高敏|6,000,000|1.58|
|8|潘北河|4,915,000|1.30|
|9|聂淑华|4,640,000|1.23|
|10|杨光伟|4,627,864|1.22|

特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2018年2月26日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2019-89
创意信息技术股份有限公司
关于提前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。具体内容详见公司于2019年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-62）。
2019年 10月 23日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 9,000万元全部归还至公司募集资金专用账户，未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。
特此公告！
创意信息技术股份有限公司董事会2019年10月24日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-020深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第二十次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次（定期）会议通知于2016年4月8日以电子邮件方式送达全体董事，于2016年4月20日，以现场方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8名，向锋授权委托王荣出席会议并表决。公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》董事会听取了总经理杜铁军先生向董事会汇报的《2015年度总经理工作报告》，认为2015年度内公司经营层有效执行了股东大会和董事会的各项决议。2015年度，公司实现营业收入40,413.99万元，比上年度增长91.52%；实现营业利润2,539.00万元，比上年度增长27.84%；实现利润总额2,958.09万元，比上年度增长29.42%；
归属于母公司股东的净利润2,428.72万元，比上年度增长21.02%。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度董事会报告》
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度董事会报告》详见《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”和第九节“公司治理”。
公司三位独立董事均递交了2015年度述职报告，并将在2015年度股东大会上述职。《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度财务报告》
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度财务报告》详见《2015年度报告》第十节。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
拟以2015年末总股本13,360万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1.00元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币13,360,000.00元；资本公积金不转增股本。本预案实施后，公司剩余未分配利润40,832,285.47元结转以后年度分配。
本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2015年度内控自我评价报告》发表了核查意见。
《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
公司独立董事对2015年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构平安证券有限责任公司出具了核查意见。
《关于2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定2015年度公司计提资产减值准备共计778.80万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司监事会对本议案发表了核查意见。
《关于公司2015年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》
决定聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2016年度的审计工作，审计费用为42万元。
本议案取得了全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年度股东大会的通知》
决定于2016年5月13日下午14：30点，在公司19楼会议室召开2015年度股东大会，审议上述第二、三、四、五、九项议案和《2015年度监事会报告》。
《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十二日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层
5th Floor, Building C,The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing
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北京市康达律师事务所
关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
2018年度第五次临时股东大会的法律意见书
康达股会字【2018】第0827号致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下称“《网络投票细则》”）、《安徽国祯环保节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下称“本所”）签订的证券法律顾问协议，本所律师受聘出席公司2018年度第五次临时股东大会并出具本法律意见书。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅依赖于本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实以及《公司法》、《规则》、《网络投票细则》、《公司章程》及其他法律、法规及规范性文件的要求对公司本次股东大会的会议召集、召开程序，出席会议人员及会议召集人资格，会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见，对会议议案内容不发表意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2018年 9月 25日召开的 2018年度
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 成都 CHENGDU 菏泽HEZE 苏州SUZHOU|

法律意见书第五次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于召开 2018年度第五次临时股东大会的通知》（以下称“《通知公告》”），公司董事会于2018年9月10日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
《通知公告》载明了本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、投票表决方式、会议出席对象、会议审议事项、现场股东大会会议登记事项、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议表决、网络投票相结合的方式召开。
现场会议于 2018年 9月 25日下午 1:30在安徽省合肥市高新区科学大道 91号国祯大厦三楼大会议室召开；现场会议召开的时间、地点符合《通知公告》内容，会议由公司董事长王颖哲先生主持。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 24日下午 15:00至 2018年9月25日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
法律意见书二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
（一）出席会议人员
根据公司出席现场会议人员签名册等文件，出席公司本次股东大会现场会议的股东代表共1名，为2018年9月19日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东的授权代表，所持股份总数217,576,184股，占公司股份总数的39.5607%。其他出席现场会议的人员为公司现任董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘任的本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东或股东代表共计 11名，所持股份总数 71,208,709股，占公司股份总数的12.9475%。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共 12名，所持股份总数288,784,893股，占公司股份总数的52.5081%。
（二）会议召集人
根据《通知公告》，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，上述出席公司本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会就《通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。
本次股东大会就《通知公告》中列明的如下议案进行了表决并审议通过,每项议案获得的同意、反对、弃权的股份数、分别占出席会议有效表决权股份总数的比例如下：
1、《关于为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的议案》；
同意288,724,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9792%；
反对60,065股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208%；
法律意见书弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
表决结果：经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过；
2、《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；
同意288,566,809股，占出席会议所有股东所持股份的99.9245%；
反对218,084股，占出席会议所有股东所持股份的0.0755%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；
表决结果：经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过；
经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文，下页接法律意见书签署页）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司2018年度第五次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：乔佳平 律师：叶剑飞
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邢中华
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-014任子行网络技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“任子行”）于 2018年 12月 20日召开了第三届董事会第二十八次会议，以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司以闲置自有资金最高不超过人民币2亿元购买安全性高、流动性好的金融机构保本型理财产品。以上授权投资期限自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
近期，公司及子公司使用自有资金购买了银行理财产品，具体情况如下：
一、公司及子公司购买理财产品的基本情况
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||||||||||||||||||预期年|
||||购买||||产品||产品||财金额|||||||
||序号||||受托方||||||||起息日||到期日||化收益|
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||||||||||||||||||率|
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|1||任子行||中国民生银行深圳深南支行||挂钩利率结构性存款（SDGA180811）||保本浮动收益型||5,000||2018年12月25日||2019年3月25日||4.05%||
|2||任子行||交通银行深圳金叶支行||结构性存款S款||价格结构型||3,000||2018年12月27日||可随时赎回||||
|3||深圳泡椒思志信息技术有限公司||招商银行世界之窗支行||步步生金8688||保本浮动收益类||2,600||2019年1月25日||可随时赎回||||

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-014
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|4|深圳银狐游戏网络有限公司|招商银行源兴支行|步步生金8688|保本浮动收益类|500|2019年1月29日|可随时赎回||
|5|苏州唐人数码科技有限公司|宁波银行园区支行|可选期限理财2号|保本浮动收益型|1,011|2019年2月14日|2019年3月4日|3.20%-3.50%|
|6|苏州唐人数码科技有限公司|宁波银行园区支行|日利盈2号（保本）|保本浮动收益型|100|2019年2月25日|可随时赎回|2.10-3.60%|
|7|苏州唐人数码科技有限公司|宁波银行园区支行|可选期限理财2号|保本浮动收益型|500|2019年2月25日|2019年3月4日|3.20%-3.50%|

注：公司及子公司与上述受托人无关联关系，购买理财产品不构成关联交易。结构性存款S款、日利盈2号（保本）、步步生金8688号为无固定期限、操作灵活的理财产品，公司根据自身资金使用规划在董事会审批的额度内进行申购和赎回，具体收益率以银行官方网站公布为准。
二、委托理财风险分析及风险控制措施
理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，投资风险控制的具体措施如下：
公司董事会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
公司财务部在选择具体理财产品时，应充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
董事会审计委员会在公司审计部定期审计的基础上，进行不定期核查。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。公司将依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2019-014三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金进行委托理财投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时还可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，在风险可控的前提下为公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
3、购买理财产品的相关文件。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年2月26日
广东安居宝数码科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对第二届董事会第三十一次相关事项发表独立意见如下：
一、关于募投项目完工并将结余募集资金转超募资金的独立意见
公司拟将结余募集资金及利息转入超募资金管理和使用，有利于规范募集资金的管理和使用，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定，同意公司将结余募集资金及利息转入超募资金管理和使用，同时将募投项目所对应的募集资金专户予以注销,并提交股东大会审议。
二、关于向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的独立意见
公司独立董事一致认为：本次担保对象为公司全资子公司，其财务风险处于可控范围内。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次担保行为主要是为了满足安居宝澳门的业务规模扩大及经营发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求。因此，一致同意本次担保事项。
（本页无正文，为《广东安居宝数码科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事： 杨如旺 李建辉 张方方
2014年12月30日
广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，事先审阅了公司提交的第三届董事会第二次会议的相关资料，事先了解了相关背景情况，现发表事前认可意见如下：
一、关于 2016年度预计日常关联交易的事前认可意见
我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2016年度预计与控股股东广东万和集团有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司 2016年度预计与广东顺德农村商业银行股份有限公司日常关联交易的议案》和《关于公司 2016年度预计与佛山市宏图中宝电缆有限公司日常关联交易的议案》，并了解了上述关联交易的背景情况，认为公司及全资子公司与广东万和集团有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、佛山市宏图中宝电缆有限公司发生的日常关联交易均是为了满足公司日常业务经营的需要，该等关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。上述关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，我们一致同意提交至公司董事会审议。
二、《关于聘任 2016年度审计机构的议案》的事前认可意见
我们认真审阅了《关于聘任2016年度审计机构的议案》，结合我们日常工作中与立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师的沟通情况，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，我们一致同意提交至公司董事会审议。
（以下无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司关于相关事项的事前认可意见》签署页）
吴志军 吴春苗 赵华
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-054
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月20日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本832,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.095元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.015元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年7月9日，除权除息日为：2015年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年7月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****291|上海国骏投资有限公司|
|2|08*****211|株式会社日阪制作所|
|3|01*****257|黄伟国|

五、咨询机构：公司董事会秘书办公室
咨询地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号 咨询联系人：凌云、王传雄
咨询电话：021-37330000（转1998或1996） 传真：021-57381100（转1998）
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
证券代码：002323 证券简称：ST百特 公告编号：2019-103江苏雅百特科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：ST百特、证券代码：002323）股票连续三个交易日（2019年12月 17日、2019年 12月
18日、2019年12月 19日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过12％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将有关事项说明如下：
1、公司股票于2019年12月4日（星期三）开市起复牌。具体内容请见12月3日披露的《关于公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019－093）；
2、公司股票撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示，公司股票简称由“*ST百特”变更为“ST百特”；股票代码“002323”不变；股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。具体内容请见12月3日披露的《关于撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示》（公告编号：2019－094）；
3、经自查及向控股股东询问，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、公司目前经营情况及内外经营环境未发生重大变化；
间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；除涉及诉讼及出现债务逾期外，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-45,993.83万元；2019年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-2,863.33万元，主营业务盈利能力仍较弱。
如果2019年年度经审计归属于上市公司股东的净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的规定，公司股票交易将被实行退市风险警示；
3、因公司部分债务出现逾期，部分债权人申请冻结了公司的部分银行账户。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条第（二）款的规定，触及“公司主要银行账号被冻结”的情形，深交所于2019年7月10日对公司股票交易实行其他风险警示。截止目前上述情形未消除，公司股票将继续实行其他风险警示。
详见公司于2019年7月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司主要银行账户被冻结事项触发了其他风险警示相应情形的公告》（公告编号：2019-055）及2019年12月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于撤销退市风险警示及继续实行其他风险警示暨风险提示性公告》(公告编号：2019-094)；
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会 2019年12月 20日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2014-085
银江股份有限公司
关于控股股东将所持部分股份解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银江股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东银江科技集团有限公司（以下简称“银江科技集团”）书面通知，具体事项如下：
1、2013年 12月 2日，银江科技集团现将其所持本公司股份 5,000,000股出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行，为杭州银江传媒有限公司在该行的融资提供质押担保。详见本公司于 2013年 12月 4日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的第2013-089号公告。
2014年12月4日，银江科技集团将上述5,000,000股股份全部解除质押。
本次解除股权质押手续已于2014年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
2、银江科技集团现将其所持本公司股份 4,000,000股出质给上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行，为杭州银江传媒有限公司在该行的融资提供质押担保。质押期限自2014年12月4日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。本次股权质押登记手续已于2014年12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
截至本公告披露日，本公司注册资本为 27,458.8495万元。2014年 5月 22日至今，公司股权激励对象自主行权 206.675万股，公司总股本增加至27,665.5245万股。截至本公告披露日，上述股权变动尚未办理工商变更登记。
本公告中如无特别说明均以总股本27,665.5245万股为计算和分析依据。
综上，截至本公告披露日，银江科技集团共持有本公司股份78,913,000股，占本公司总股本的28.52%。本次共解除质押的股份数为 5,000,000股，占本公司总股本的1.81%；本次共质押的股份数为 4,000,000股，占本公司总股本的
1.45%。截至本公告披露日，银江科技集团已质押其所持有的本公司股份60,000,000股，占本公司股份总数的21.69%，占其所持有本公司股份的76.03%。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2014年12月5日
东方时代网络传媒股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为建立科学、持续、稳定的股东回报机制，增强现金分红的透明度，切实保护中小股东合法权益，根据《公司法》、公司《章程》以及中国证监会的相关规定，综合考虑公司实际，制定了《东方时代网络传媒股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）》（以下简称“规划”）。
第一条规划制定的考虑因素
公司着眼于可持续发展，综合考虑公司实际战略、愿景、盈利能力、股东回报、资金成本、外部融资环境等因素，建立对投资者科学、持续、稳定的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条规划制定的原则
规划充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主的基本原则，且原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
第三条规划的具体内容
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（二）公司可以采取现金或者现金与股票相结合的方式分配股利，在有条件的情况下，公司可进行中期现金分红。
（三）公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的20%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；在确保现金利润分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配方式进行利润分配；公司年度利润分配金额不得超过公司当年末累计未分配利润，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素按如下情况进行现金分红安排：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司调整利润分配政策，应以保护股东特别是中小股东权益为出发点进行详细论证，并由董事会提交股东大会进行审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，独立董事应当发表明确的独立意见。
第四条规划的监督与执行
（一）公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并由董事会制订年度利润分配方案或中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。董事会在决策和形成分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜；董事会应当详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存；独立董事应当明确发表独立意见。
对于年度报告盈利但董事会未按照本章程的规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露未按本章程的规定提出现金分红方案的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
（二）股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
对于报告期内盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。公司提供多种途径（电话、传真、电子邮件、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题，接受所有股东对公司
分红的建议和监督。
（三）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
（四）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
第五条规划制定和调整的周期及决策机制
（一）公司至少每三年重新审阅一次规划，根据公司经营状况、股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的调整，以确定该时段的股东回报规划。
（二）公司董事会在制定和调整规划时，应结合公司具体经营情况，充分考虑公司盈利能力和规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，以保护股东特别是中小股东权益兼顾公司长期可持续发展为出发点进行详细论证；充分听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见；经董事会审议通过并提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司审议调整或者变更股东回报规划的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年四月二十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-174唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第六次会议
相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议拟
于2019年10月 25日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的
态度，现就第八届董事会第六次会议相关事宜发表如下认可意见：
一、《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》
1、公司于2019年7月 22日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了
《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，公司接受控股股东湖南唐人神控股
投资股份有限公司财务资助，本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效
期限内可以循环使用，在约定期限内借款金额不超过人民 19,800万元，公司
按约定的利率水平向湖南唐人神控股投资股份有限公司支付利息，借款期限为
资金汇入公司账户之日起3个月。
公司接受财务资助的交易对方为控股股东湖南唐人神控股投资股份有限
公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次交易构成关
联交易。
2、借款期限于2019年 10月25日到期，本次到期后拟展期，展期的借款
期限为资金汇入公司账户之日起9个月。本次财务资助系双方平等、自愿协商
形成，在约定期限内借款金额不超过人民币 19,800万元，借款额度在有效期
限内可以循环使用，公司按照不高于银行等金融机构一年期贷款利率水平,向
湖南唐人神控股投资股份有限公司支付利息，除应付利息外无其他额外费用，
交易定价公允；公司及下属子公司不就本次借款提供抵质押或担保，不存在损
害中小股东利益的情形。
综上，我们同意将公司本次接受财务资助暨关联交易展期事项提交公司董
事会审议。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇一九年十月二十一日
深圳市赢合科技股份有限公司第三届董事会第九次会议 独立董事意见
深圳市赢合科技股份有限公司独立董事
对第三届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市赢合科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第九次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表如下独立意见：
我们认真审阅了公司董事会提交的《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期延长的议案》后认为：公司延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项，符合公司本次非公开发行 A股股票项目的实际情况和现状，有利于确保公司本次非公开发行A股股票工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益情形。
综上，我们同意《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期延长的议案》。
独立董事：
陈仁宝 张文魁 梁晓
二零一八年三月二日