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华兰生物工程股份有限公司
2018年年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单一、激励对象获授限制性股票分配情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占本次授予限制||占本计划公|
||序号||姓名||职务||获授的限制性股||||告日股本总|
||||||||||性股票总额的比|||
||||||||票数量(万股)||||额|
||||||||||例(%)|||
||||||||||||的比例(%)|
|1||范蓓||董事、常务副总经理||48||9.83%||0.0516||
|2||潘若文||副总经理||43||8.80%||0.0462||
|3||王启平||董事、副总经理||35||7.17%||0.0376||
|4||张宝献||副总经理||43||8.80%||0.0462||
|5||马小伟||副总经理||39||7.98%||0.0419||
|6||谢军民||财务总监、董事会秘书||34||6.96%||0.0366||
|管理人员及核心技术（业务）人员（105人）||||||226.5||46.37%||0.2436||
|预留||||||20||4.09%||0.0215||
|合计（111人）||||||488.5||100.00||0.5252||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1.00%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时公司股本总额的10.00%。
2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
3、预留部分的激励对象在本计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
二、公司核心管理人员及核心技术（业务）人员名单
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|序号|姓名|职务|
|1|杨保平|核心管理人员|
|2|刘俊|核心管理人员|
|3|马力|核心管理人员|
|4|赵东生|核心管理人员|
|5|孙振国|核心管理人员|
|6|梁雪爽|核心管理人员|
|7|郝常美|核心管理人员|
|8|袁继军|核心管理人员|
|9|吕成玉|核心管理人员|
|10|张学成|核心管理人员|
|11|周玉生|核心管理人员|
|12|张敏芝|核心管理人员|
|13|张勇朝|核心管理人员|
|14|崔晓峰|核心管理人员|
|15|韩斌|核心管理人员|
|16|闫凯|核心管理人员|
|17|邢颖|核心管理人员|
|18|崔艳霞|核心管理人员|
|19|张玉青|核心管理人员|
|20|谢咏群|核心管理人员|
|21|苏文东|核心管理人员|
|22|原国强|核心管理人员|
|23|徐黎明|核心管理人员|
|24|郭心怡|核心管理人员|
|25|王猛|核心管理人员|
|26|滕世超|核心管理人员|
|27|刁良伟|核心管理人员|
|28|何英福|核心管理人员|
|29|冯瑛辉|核心管理人员|
|30|张周芊|核心管理人员|
|31|刘小勇|核心管理人员|
|32|王备|核心管理人员|
|33|康俊涛|核心管理人员|
|34|贾永立|核心管理人员|
|35|杨勇|核心管理人员|
|36|马连浩|核心管理人员|
|37|常磊|核心管理人员|
|38|马永安|核心管理人员|
|39|任新红|核心管理人员|
|40|刘伟汉|核心管理人员|
|41|程傲东|核心管理人员|
|42|席笑杰|核心管理人员|

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|43|卢海峰|核心管理人员|
|44|孙慧涛|核心管理人员|
|45|杨柳|核心管理人员|
|46|孟丽丽|核心管理人员|
|47|蒋龙|核心管理人员|
|48|李长明|核心管理人员|
|49|付文昌|核心管理人员|
|50|黄向飞|核心管理人员|
|51|黄庆|核心管理人员|
|52|岳永胜|核心管理人员|
|53|张立明|核心管理人员|
|54|刘丽丽|核心管理人员|
|55|张宇|核心管理人员|
|56|崔晓虎|核心管理人员|
|57|尉开荣|核心管理人员|
|58|张喜|核心管理人员|
|59|张晓波|核心管理人员|
|60|刘汉阳|核心管理人员|
|61|倪佳|核心管理人员|
|62|李亚涛|核心管理人员|
|63|王进|核心管理人员|
|64|曾正光|核心管理人员|
|65|王正红|核心管理人员|
|66|廖云|核心管理人员|
|67|梁敏|核心管理人员|
|68|张国利|核心管理人员|
|69|任顺美|核心管理人员|
|70|何小明|核心管理人员|
|71|刘创|核心管理人员|
|72|李雪亮|核心管理人员|
|73|侯恩红|核心管理人员|
|74|旷陆军|核心管理人员|
|75|莫鹏飞|核心管理人员|
|76|刘建晨|核心技术（业务）人员|
|77|王振海|核心技术（业务）人员|
|78|冯云安|核心技术（业务）人员|
|79|韩明新|核心技术（业务）人员|
|80|王志刚|核心技术（业务）人员|
|81|陈亮|核心技术（业务）人员|
|82|陈许昌|核心技术（业务）人员|
|83|王明华|核心技术（业务）人员|
|84|李海林|核心技术（业务）人员|
|85|陈波|核心技术（业务）人员|
|86|张超利|核心技术（业务）人员|

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|87|范俊阳|核心技术（业务）人员|
|88|娄源成|核心技术（业务）人员|
|89|付欣|核心技术（业务）人员|
|90|孙伟|核心技术（业务）人员|
|91|苏琴|核心技术（业务）人员|
|92|曹伟贤|核心技术（业务）人员|
|93|郭旺|核心技术（业务）人员|
|94|刘攀攀|核心技术（业务）人员|
|95|郑磊|核心技术（业务）人员|
|96|张伟|核心技术（业务）人员|
|97|郭宏庄|核心技术（业务）人员|
|98|许项可|核心技术（业务）人员|
|99|魏建|核心技术（业务）人员|
|100|王越|核心技术（业务）人员|
|101|高新灿|核心技术（业务）人员|
|102|李光飞|核心技术（业务）人员|
|103|张海燕|核心技术（业务）人员|
|104|郝一楠|核心技术（业务）人员|
|105|张静静|核心技术（业务）人员|

华兰生物工程股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-009深圳市艾比森光电股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 24日收到公司董事、副总经理邓江波先生提交的书面辞职报告。邓江波先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞去副总经理职务后仍担任公司董事并继续在公司任职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邓江波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。
截至本公告披露之日，邓江波先生直接持有公司股份61,300,544股，其配偶或其他关联人未持有公司股票。邓江波先生的副总经理职务原定任期为2016年12月16日至2019年12月16日，其所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺管理。
特此公告。
深圳市艾比森光电股份有限公司董事会2019年1月24日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-058号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
重大资产重组事项延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月26日发布了《重大事项停牌公告》，于2014年7月3日发布了《重大资产重组事项停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年7月3日开市起继续停牌。
公司于2014年7月10日、2014年7月17日、2014年7月24日发布了《重大资产重组事项进展公告》，公司原计划争取于2014年8月1日前披露本次重大资产重组预案或报告书。
目前中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2014年8月1日开市起继续停牌，预计于2014年9月1日前披露重大资产重组预案或报告书后复牌。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。股票继续停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-073中国长城计算机深圳股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
中国长城计算机深圳股份有限公司第六届监事会第五次会议通知于2015年 10月 16日以传真/电子邮件方式发出，会议于 2015年 10月 29日在深圳长城电脑大厦16楼会议室召开，应到监事三名，出席会议监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马跃先生主持，审议通过了以下议案：
1、2015年三季度报告全文及正文审核意见
本监事会经审核后认为：董事会编制和审议中国长城计算深圳股份有限公司 2015年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整
本监事会经审核后认为：公司本次变更2015年三季度财务报表合并范围及追溯调整可比期间的合并报表数据的事项符合企业会计准则的规定，公司董事会《关于公司财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》决议的程序符合法律法规的有关规定。
该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
中国长城计算机深圳股份有限公司 董事会公告2005-044特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司监事会
二O一五年十月三十一日
广州杰赛科技股份有限公司
未来三年股东回报规划（2020-2022年）
广州杰赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划》（以下简称“本规划”）：
第一条公司制定本规划考虑的因素：公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条本规划的制定原则：公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展；公司董事会、监事会以及股东大会在公司利润分配政策的研究论证和决策过程中，应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第三条公司未来三年（2020-2022年）的具体股东回报规划：
(一)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
(二)公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。
(三)在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增等方式进行利润分配。
(四)公司在每个会计年度结束后，公司管理层、董事会应结合公司盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，并提交股东大会进行表决，独立董事应对分红预案独立发表意见，监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第四条公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
第五条股东回报规划的制定周期和相关决策机制：
(一)公司每三年进行一次总结，并至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当的修订，以确定该时段的股东回报计划。
(二)公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，应以股东权益保护为出发点，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定未来三年股东回报规划方案，并由董事会提交议案通过股东大会进行表决，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参加股东大会，经公司股东大会表决通过后实施。
第六条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
广州杰赛科技股份有限公司 2019年 12月1日
证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2017—013
北京晓程科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押、冻结及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人程毅先生的通知，其持有公司的部分股份被质押、冻结及解除了质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2016年2月3日及2016年2月25日，程毅先生将其合计持有本公司的24,000,000股股份质押给山西证券股份有限公司（公告编号2016-003），占程毅先生持有本公司股份总数的30.48%，占本公司总股本的8.76%。截至2017年2月27日，前述股份已全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押、冻结的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程毅|是|12,500,000|2017年1月19日|至办理解除质押手续为止|山西证券股份有限公司|15.87%|个人融资|
|程毅|是|10,500,000|2017年2月20日|至办理解除质押手续为止|山西证券股份有限公司|13.33%|个人融资|
|程毅|是|2,400,000|2017年2月28日|至办理解除质押手续为止|山西证券股份有限公司|3.05%|个人融资|
|合计|——|25,400,000|——|——|——|32.25%|——|

2、股东股份被冻结基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|冻结股数|冻结日期|解冻日期|质权人|本次冻结占其所持股份比例|冻结原因|

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|程毅|是|3,467,406|2016年11月16日|2019年11月15日|北京市海淀区人民法院2016京0108民初31450号|4.40%|司法冻结|

3、股东股份累计被质押及冻结的情况
截至公告披露日，程毅先生持有公司股份 78,750,000股，占公司总股本的28.74%,累计质押本公司股份 25,400,000股，占公司总股本的9.27%；累计被冻结本公司股份 3,467,406股，占公司总股本的1.27%。
三、其他说明
程毅先生所持有的公司部分股份被司法冻结不会对公司的生产经营造成重大影响，公司将持续关注该事项的进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2017-027号
楚天科技股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、概述
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）根据公司生产经营情况和安排，公司预计 2017年度需向关联公司湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“汉森制药”）销售主机设备及零配件，预计关联交易总金额不超过 500万元。合同具体销售价格、签订时间，授权经营层按市场公允价格及实际需要确定。
2、审议程序
2017年4月12日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》关联董事刘令安先生回避表决。
公司 2017年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
3、截至2017年4月12日，公司2017年与汉森制药已发生的关联交易金额为3.56万元。
二、关联方情况介绍
1、关联方基本情况
公司名称：湖南汉森制药股份有限公司
法人代表：刘令安
注册资本：贰亿玖仟陆佰万元整
经营范围：大容量注射剂、小剂量注射剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酊剂、煎膏剂、糖浆剂、口服液（含中药提取）（许可
证有效期至2020年12月31日止）；生物制品的研发、生产与销售；医疗卫生投资与经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册地点：益阳市银城南路
最近一期财务数据（2016年度业绩快报）：截止 2016年 12月 31日，汉森制药总资产167940.69万元，净资产126182.85万元，2016年营业收入 79846.69万元，净利润8834.31万元。
2、与上市公司的关联关系
为公司董事刘令安实际控制企业，属于公司关联方。
3、履约能力分析
汉森制药经营情况正常，以往履约情况良好，具备履约能力，此项关联交易系正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与汉森制药关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，按市场价格为基础，不存在价格溢价或价格折扣的现象。交易价款根据双方合同约定，是根据采购订单上的单价和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
在第三届董事会第八次会议批准的日常关联交易金额范围内，公司按需与汉森制药分次签订采购合同。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与汉森制药发生的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事意见
公司与汉森制药 2017年度预计发生的不超过 500万元的设备及零配件采购等关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事刘令安先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公
司章程》的规定。
六、监事会意见
监事会认为：公司所预计的 2017年度日常关联交易事项是公司日常经营产生的必须事项，按照一般市场经营规则进行，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
七、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议
2、第三届监事会第四次会议决议
3、独立董事对公司2017年度日常关联交易预计事前认可的说明
4、独立董事对第三届董事会第八次相关事项发表的独立意见
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2018－004号新疆天山水泥股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的情况
（一）股东大会届次： 2018年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，由公司董事会召集。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2018年 1月 25日 14:30
2、网络投票时间为：2018年 1月 24日－2018年 1月 25日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 25日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年 1月 24日下午 15:00至 2018年 1月 25日下午 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系
统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2018年 1月 16日（星期二）。
（七）出席对象：
1、截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员
3、公司聘请的律师
（八）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东大会表决的提案
1、关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案
2、关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案（二）披露情况：
上述议案相关披露请查阅，2018年 1月 10日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆天山水泥股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2018-002号）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打√的可以投票|

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|-|-|-|
|100|总议案：全部下述两个提案|√|
|1.00|关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案|√|
|2.00|关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、法人身份证明书、加盖公章的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、加盖公章的法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。
自然人股东如本人参加会议，应持股东账户卡、本人身份证原件；如委托代理人参加会议，应持书面的股东授权委托书、股东账户卡、委托人身份证复印件和本人身份证原件。
异地股东可以在登记时间截止前用传真或信函的方式办理登记，传真或信函以抵达本公司时间为准。
2、登记时间
2018年 1月 24日（星期三）上午10:30-13:30，下午15:00-18:30。
3、登记地点
乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦二楼新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请按照上述登记方式携带相应的资料到场。出席者食宿交通费自理。
5、会务常设联系人
联系人：叶虹
联系电话：0991－6686791
传 真：0991－6686782
电子邮箱：tsgfyehong@126.com
邮政编码：830013
联系地址：乌鲁木齐市河北东路 1256号天合大厦
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件3。
六、备查文件
1、第六届董事会第三十五次会议决议
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2018年 1月 10日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新疆天山水泥股份有限公司 2018年第一次临时股东大会，并对会议提案行使如下表决权：
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|提 案编码|提案名称|同意|反对|弃权|回避|
|1.00|关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的议案|||||
|2.00|关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案|||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”“回避”意见对应栏中填写“同意”、“反对”、“弃权”“回避”。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：二〇一八年月 日
附件2：
股东参会登记表
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|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子信箱|
|联系地址|邮 编|

附件3：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360877
2、投票简称：天山投票
3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月25日上午9:30至11:30，和13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：开始时间为2018年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年1月25日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号：2015-51
恒立实业发展集团股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）因持股5%以上股东中国华阳投资控股有限公司（以下简称“华阳控股”）正在筹划与公司相关的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，由股东提议，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：恒立实业，股票代码：000622）于2015年4月14日开市起开始停牌。公司于2015年4月14日起在《证券时报》、巨潮资讯网披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-14）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-17）、《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-28）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-29）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-30）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-32）、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-34）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-35）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-36）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-37）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-39）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-41）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-43）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-45）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-46）、《关于筹划重组停牌满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-50）。
一、资产重组进展情况
公司于2015年8月7日收到华阳控股的告知函，函中表示华阳控股聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构对标的资产进行尽职调查，各项工作正常进
行中，尚具有一定的不确定性，为确保信息披露公平及保护公众投资者利益，请公司向深圳证券交易所申请继续停牌，华阳控股将在审计、评估工作完成，相关资料及事项完善、确定后按照《公司章程》规定的程序提交公司董事会审议，并按照中国证监会及深圳证券交易所规定，及时告知公司所筹划的重大事项进展情况。
二、其他工作安排
公司董事会将继续督促、要求华阳控股加紧推进对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作，尽早确定重组方案。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个工作日内披露进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-044北京金一文化发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间： 2018年1月26日下午14：30
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 26日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 1月 25日 15:00至2018年1月26日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事范世锋先生主持会议。因公司董事长钟葱先生及公司副董事长陈宝康先生因公出差不能出席并主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事共同推举董事范世锋先生担任本次股东大会的主持人。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共 12名，代表有效表决权的股份数为296,571,831股，占公司有表决权股份总数的35.5296%。
(1)现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为295,988,631股，占公司有表决权股份总数的35.4597%。
(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东8名，代表有表决权的股份数为583,200股，占公司有表决权股份总数的0.0699%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者9名，代表有效表决权股份数 1,224,980股，占公司有表决权股份总数比例为0.1468%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份641,780股，占上市公司总股份的0.0769%。通过网络投票的股东8人，代表股份数为583,200股，占上市公司总股份的0.0699%%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；
同意 296,571,831股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意1,224,980股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
2、审议《关于承诺事项变更的议案》；
同意34,817,011股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.6488%；反对30,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0864%；弃权446,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的1.2648%。
其中，中小投资者表决情况为同意748,080股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的61.0688%；反对30,500股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.4898%；弃权 446,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的36.4414%。
本议案审议通过,其中关联股东上海碧空龙翔投资管理有限公司、钟葱回避表决。
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
同意 296,125,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8495%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 446,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1505%。
其中，中小投资者表决情况为同意778,580股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的63.5586%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权446,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的36.4414%。
本议案已获得出席本次股东大会所持表决权股份总数的2/3以上通过。
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》
同意 296,125,431股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8495%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 446,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1505%。
其中，中小投资者表决情况为同意778,580股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的63.5586%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有
表决权股份总数的0%；弃权446,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的36.4414%。
本议案已获得出席本次股东大会所持表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
同意 296,094,931股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.8392%；反对 30,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0103%；弃权 446,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.1505%。
其中，中小投资者表决情况为同意748,080股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的61.0688%；反对30,500股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的2.4898%；弃权 446,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的36.4414%。
本议案已获得出席本次股东大会所持表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：王立峰、罗雪珂
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》2、《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年1月27日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-060
西安天和防务技术股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任陈桦女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。陈桦女士董事会秘书任职生效以后，公司董事长、总经理贺增林先生不再代行董事会秘书职责。
陈桦女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。在本次董事会会议召开前，陈桦女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已发表意见，同意聘任陈桦女士担任公司副总经理、董事会秘书，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
董事会秘书陈桦女士的联系方式：
办公电话：029-88454533
联系传真：029-88452228
电子邮箱：thdsh126@126.com
联系地址：陕西省西安市高新区西部大道158号
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
附：简历
陈桦女士，中国国籍，1983年出生，本科学历，法学专业。2006年11月至2014年6月就职于金花企业（集团）股份有限公司董事会办公室，2011年4月至2014年6月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表。2012年已取得董事会秘书资格证书。2015年4月加入西安天和防务技术股份有限公司，2015年11月起担任公司证券事务代表及证券部部长职务。
截止目前，陈桦女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
国信证券股份有限公司关于
浙江帝龙文化发展股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“独立财务顾问”）作为浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“帝龙文化”、“上市公司”或“公司”）2016年度发行股份及支付现金购买苏州美生元信息科技有限公司（以下简称“美生元”、“标的公司”）100%股权并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定对上市公司 2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查。现发表专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监〔2016〕907号文核准，上市公司向余海峰等 11名交易对象购买其合计持有的美生元100%股权，共支付交易对价 340,000万元，其中交易对价总金额的85%通过发行 291,919,186股股份支付，发行价格为 9.9元/股；交易对价总金额的15%通过现金支付 51,000万元，并向 1名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 30,260万元，扣除发行费用后用以支付购买交易标的部分现金对价。报告期内，公司向1名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 34,386,363股，发行价为每股人民币 8.80元，共计募集资金 30,260.00万元，扣除承销和保荐费用 1,800.00万元后的募集资金为 28,460.00万元，已由国信证券于 2016年 6月 21日汇入上市公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2016〕48440004号）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，上市公司对2016年重大资产重组配套募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户（账号为95080158000000080），并连同国信证券于2016年与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，2016年重大资产重组配套募集资金余额为人民币0元，其募集资金账户已经办妥注销手续。
(三)闲置募集资金购买理财产品情况
截至2016年12月31日，公司不存在使用2016年非公开发行股票募集资金购买理财产品的情况。
三、本年度募集资金的实际使用情况
2016年7月1日，上市公司以2016年重大资产重组配套募集资金（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2.35万元）向交易对方支付284,623,511.07元现金对价。
截至2016年12月31日，2016年重大资产重组配套募集资金余额为人民币0元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，上市公司2016年度非公开发行股票募集资金不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、审计机构对募集资金年度存放及使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就上市公司 2016年度募集资金存放与使用情况出具了天健审〔2017〕4610号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，其认为：帝龙文化公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了帝龙文化公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
上市公司 2016年度非公开发行募集资金使用和管理规范，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性法律文件的要求；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。独立财务顾问对上市公司 2016年度非公开发行募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江帝龙文化发展股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：________________ __________________
蔡军强 刘京卫
项目协办人：________________
俞佳颖
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2015-006深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奇信建设集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1375号）文核准，深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）5,625万股，其中新股发行4,500万股，老股转让1,125万股，每股发行价格为人民币13.31元，发行新股募集资金总额为人民币598,950,000.00元，扣除发行费用人民币67,817,500.00元，实际募集资金净额为人民币531,132,500.00元。
上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2015]15429号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司需对募集资金采取专户存储管理。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，经公司董事会审议批准，公司于2015年12月25日与宁波银行股份有限公司深圳分行、于2015年12月28日分别与交通银行股份有限公司深圳布吉支行、中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳上步支行及保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”），主要内容约定如下：
一、公司已在开户银行开设募集资金专项账户（以下称“专户”），该专户仅用于募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关专户开立和存储情况如下：
1、银行名称：交通银行股份有限公司深圳布吉支行
账户名称：深圳市奇信建设集团股份有限公司
银行账号：443899991010003556881
银行地址：深圳市龙岗区布吉镇中兴路天虹商场
金额（人民币元）：221,020,000.00
用途：建筑装饰部品部件模块化生产项目
2、银行名称：宁波银行股份有限公司深圳分行
账户名称：深圳市奇信建设集团股份有限公司
银行账号：73010122001173086
银行地址：深圳市福田区福华三路88号时代财富大厦1-3层
金额（人民币元）：63,760,000.00
用途：营销网络建设项目
3、银行名称：中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行
账户名称：深圳市奇信建设集团股份有限公司
银行账号：44201532700052552858
银行地址：深圳市福田区红岭中路银荔大厦首层
金额（人民币元）：45,510,000.00
用途：设计研发中心建设项目
4、银行名称：中信银行股份有限公司深圳深南支行
账户名称：深圳市奇信建设集团股份有限公司
银行账号：8110301014400008460
银行地址：深圳市福田区深南大道1003号大中华国际金融中心西座
金额（人民币元）：20,842,500.00
用途：信息化系统建设项目
5、银行名称：兴业银行股份有限公司深圳上步支行
账户名称：深圳市奇信建设集团股份有限公司
银行账号：337020100100245230
银行地址：深圳市深南中路2050号华南电力大厦六楼
金额（人民币元）：180,000,000.00
用途：补充营运资金项目
公司若将专户中的部分募集资金以存单方式另行存放，公司承诺在存单到
期后将及时转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
二、公司和开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、安信证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人王永兴、陈君华可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月5日之前）向公司出具对账单，并抄送保荐机构。
开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或发行募集资金净额的5%的，开户银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时向保荐机构的保荐代表人手机短信通知，并提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知开户银行，同时按监管协议第十一条的要求向公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
八、开户银行连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止监管协议并注销募集资金专户。
九、监管协议自公司、开户银行、保荐机构三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督
导期结束之日起失效。
备查文件：
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、公司、开户银行、安信证券签署的《募集资金三方监管协议》
3、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2015]15429号《验资报告》
特此公告！
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2015年12月29日
浙江兆丰机电股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席或出席历次董事会和股东大会，对公司财务状况、重大事项及董事、高管人员履职等情况进行监督，促进公司规范、有序地运作。现将公司监事会2018年度工作情况报告如下：
一、监事会召开情况
2018年度，监事会共召开8次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。
报告期内，历次监事会均由监事会主席陈华标先生召集并主持，采取现场表决的方式召开；各位监事会成员恪尽职守，现场出席了各次会议，并认真审议各项议案，有效履行了审查和监督等职责。会议召开的具体情况如下：
（一）公司第三届监事会第九次会议于2018年1月15日召开。会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
（二）公司第三届监事会第十次会议于2018年2月8日召开。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》；
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（三）公司第三届监事会第十一次会议于2018年4月19日召开。会议审议并通过了如下议案：
1、《2017年度监事会工作报告》；
2、《<2017年年度报告>全文及其摘要》；
4、《2017年度利润分配预案》；
5、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
6、《2017年度内部控制的自我评价报告》；
7、《关于会计政策变更的议案》；
8、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
9、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》；
10、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》；
11、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
（四）公司第三届监事会第十二次会议于2018年4月25日召开。会议审议并通过了《关于<2018年第一季度报告>的议案》。
（五）公司第三届监事会第十三次会议于2018年7月4日召开。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》；
2、《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》。
（六）公司第三届监事会第十四次会议于2018年8月28日召开。会议审议并通过了如下议案：
1、《<2018年半年度报告>全文及其摘要》；
2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
3、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（七）公司第三届监事会第十五次会议于2018年10月29日召开。会议审议并通过了《2018年第三季度报告全文》。
（八）公司第三届监事会第十六次会议于2018年12月25日召开。会议审议并通过了如下议案：
1、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》；
2、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、内部控制、关联交易等方面进行了监督。
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，列席或出席了董事会和股东大会，参与了公司重大事项的讨论决策及经营方针的制定，对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督。
监事会认为：公司决策程序遵守了相关法律法规以及《公司章程》等规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、程序合法、决策合理，认真执行了股东大会的各项决议。公司董事及高级管理人员勤勉尽责，在履行职务时遵守国家法律法规、《公司章程》和内部控制制度的规定，无违反法律、法规、《公司章程》的情形，不存在损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务管理和财务状况进行了认真的检查和审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全、财务运作规范、财务状况良好。公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金。报告期内，公司根据市场环境变化和项目实施情况变更部分募集资金用途、对部分募集资金投资项目进行延期等事项均履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形，符合公司及全体股东的利益。
（四）公司内部控制
公司已建立较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。
（五）监督公司日常关联交易情况
监事会对报告期内的日常关联交易进行了检查和监督。监事会认为：公司的日常经营关联交易均是公司满足正常生产经营所需，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则，不会损害公司和股东的利益，同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。
（六）公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。
三、2019年度监事会工作要点
2019年度，监事会将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规和规范性文件，忠实履行职责，拓展工作思路，充分发挥有效监督职能和作用，维护和保障公司和全体股东利益，促进公司持续健康发展。工作要点如下：
（一）加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设，积极促进内部控制体系的建设和有效运行，完善法人治理结构。
（二）检查公司财务情况，通过定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；加强对公司重大投资、关联交易等重大事项的监督。
（三）认真学习国家有关法律法规和新出台的相关政策，不断提高监督效率。
浙江兆丰机电股份有限公司监事会
二○一九年四月十五日