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航天科技控股集团股份有限公司
未来三年股东回报规划（2016年—2018年）
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关制度的规定，为充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增强利润分配政策的透明度和可操作性，使投资者能够分享公司成长和发展的成果，在综合考虑公司战略发展目标、经营规划、盈利能力、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素基础上，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟定了《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的主要考虑因素
本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款，应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东（特别是中小股东）利益，同时充分听取独立董事，监事意见的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案，并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定的基本原则
（一）公司股东回报规划严格执行《公司章程》所规定的公司利
润分配的基本原则。
（二）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见及诉求。
（三）公司股东回报规划的制定需本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则，处理好短期利益及长远发展的关系，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（四）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
三、公司未来三年（2016年-2018年）的具体股东回报规划
1.利润分配形式
在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润，在确保公司利润增长及公司进一步发展的前提下，也可以采用股票股利的分配方式。公司根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，公司也可进行中期分红。
2.公司现金分红的具体条件和比例
在公司当年盈利且累计未分配利润为正的前提下，且无重大投资计划或重大资金支出计划等事项发生，优先采取现金方式分配股利，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年
度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
3.利润分配的期间间隔
在有可供分配的利润的前提下，公司应至少每年进行一次利润分配；公司可以根据生产经营及资金需求状况实施中期现金利润分配。
四、利润分配决策、执行与监督机制
1.在每个会计半年度或年度结束后，由公司董事会根据公司实际情况和发展目标，制定年度或中期分红议案，并经公司股东大会表决通过后实施。
2.公司切实保障社会公众股东参与股东大会的权利，积极充分听取独立董事意见，并通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流，征集中小股东的意见和诉求。董事会、独立董事和符合相关规定条件
的股东可以征集股东投票权。
3.公司独立董事应对分红预案是否适当、稳健，是否保护投资者利益发表独立意见。
4.公司监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
5.公司股东大会对分红方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
6.公司应在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红执行情况。
7.公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。公司应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；
独立董事发表独立意见并公开披露。
8.公司报告期盈利但未提出现金分红预案的，应在年报中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对预案发表独立意见并公开披露；公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络投票平台。
五、股东回报规划的制定周期和调整机制
1.公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司发展或法律法规变化进行及时修订，确保规划内容不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执
行，不另行制定三年股东回报规划。
2.股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，听取股东特别是公众投资者和中小投资者、充分考虑独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。
3.股东回报规划如需调整，在事先征求独立董事、监事会特别公众投资者和中小投资者的意见，独立董事须发表独立意见，经董事会审议通过后，提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
六、公司未分配利润的使用原则
1.公司留存的未分配利润主要用于补充公司流动资金，扩大业务规模，满足公司日常经营现金使用。
2.投入能够为股东带来稳定回报的项目，促进公司快速发展，使股东资产保值增值，最终实现股东利益最大化。
七、附则
本规划由公司董事会负责解释，本规划未尽事宜，按照有
关法律法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》
的规定执行。
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施。
航天科技股份公司证券投资部
二〇一五年十一月二十日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2017-004电光防爆科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期|上年同期|增减变动幅度||
|营业总 收入||624,000,785.04|528,292,701.92|18.12%||
|营业利润||56,151,346.54|35,937,324.55|56.25%||
|利润总额||64,887,811.80|68,214,543.65|-4.88%||
||归属于上市公司股东的|42,655,970.03|54,170,546.48|-21.26%||
||净利润（元）|||||
||归属于上市公司股东的|33,990,439.52|25,680,870.35|32.36%||
||扣除非经常性损益的净|||||
||利润（元）|||||
||基本每股收益（元/股）|0.13|0.37|-64.27%||
||加权平均净资产收益率|5.10%|6.73%|-1.63%||
|||本报告期末|本报告期初||本年末比上|
||||||年末增减|
||总资产（元）|1,372,977,380.19|1,307,674,679.66||4.99%|
||归属于上市公司股东的|852,175,831.50|824,186,861.47|||
||||||3.40%|
||净资产（元）|||||
||总股本|322,674,000.00|146,670,000.00||120.00%|
||归属于上市公司股东的|2.64|5.62|||
||||||-53.02%|
||每股净资产|||||

注：财务数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
电光科技
本报告期内，公司实现营业总收入 62,400万元，较上年同期增加18.12%；
实现营业利润5,615.13万元，较上年同期增加56.25%；实现利润总额 6,488.78万元，较上年同期减少4.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,265.60万元，较上年同期减少21.26%，主要因上年利润总额含非经营性收益 2200万元。
本报告期内，公司经营业绩出现回暖增幅，主要因国内防爆业务止跌企稳，下半年快速反弹，电力专用设备全年持续保持增涨，教育产业并购标的逐步体现利润，公司坚持“双轮驱动，夯实传统主营业务，做精做强教育业务”的发展基调。为全年实现营业收入和营业利润的双增长。
本报告期末，公司财务状况良好，公司总资产为 13,729.77万元,本年末比上年末增长4.99%，归属于上市公司股东净资产85,217.58万元，比上年同期增长3.4%。因报告期内实施了公积金转增股本，使总股本增加176,00.4万，增加比例为120%，基本每股收益0.13元/股，较上年同期减少64.27%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次披露的业绩快报与 2016年度第三季度报告中预计的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-092无锡雪浪环境科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 9日接到公司控股股东杨建平先生的通知，获悉杨建平先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建平|是|467.5|2016.11.08|2017.11.08|中国中投证券有限责任公司|9.93%|个人融资|
|合计|-|467.5|-|-|-|9.93%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，杨建平先生共持有公司股份 47,086,200股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的39.24%。其所持有上市公司股份累计被质押8,425,000股，占总股本的7.02%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2016年11月9日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2019-023
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于举行2018年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年04月30日下午14：00－16：00在全景网提供的网上平台举行2018年年度报告网上说明会。
本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙进峰先生，董事兼总经理沈淦荣先生，董事、董事会秘书、副总经理蔡超先生，财务总监鲁冬琴女士，独立董事梁飞媛女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2019—048华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 14日以专人或邮寄的方式向全体董事发出召开第三届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2019年 4月 24日上午 10点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加董事5人，实际参加5人，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长陈泽先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议<公司2019年第一季度报告>的议案》
根据《创业板股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》等法律、法规的相关要求，结合本公司实际经营管理情况，编制了《2019年第一季度报告》。该报告未经会计师事务所审计。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2019年第一季度报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
（二）审议通过了《关于提议召开公司2018年年度股东大会的议案》
董事会决定于 2019年 5月 21日（周二）下午 2:30在公司会议室（湖北省十堰市东益大道9号），以现场投票加网络投票方式召开公司2018年年度股东大会，审议以下议案：
1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年度财务决算报告》
4、《公司2018年度利润分配预案》
5、《公司2018年年度报告及报告摘要》
6、《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
7、《关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》8、《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
9、《关于减少公司注册资本的议案》
10、《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
11、《关于申请银行综合授信额度的议案》
12、《关于全资子公司为母公司提供担保的议案》
13、《关于全资子公司上海德梅柯投资设立十堰子公司的议案》
14、《关于修订<公司章程>的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18、《关于补选公司第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司董事会2019年4月25日
股票代码：000937 股票简称：冀中能源 公告编号：2015临-036冀中能源股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2015年7月29日下午5：00以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事7名，现场出席3名，监事韩福明因公不能现场出席，委托监事张振峰代为出席并表决，监事王玉江、李明朝、郭志武进行了通讯表决。
会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事张振峰先生主持，证券事务代表及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了《关于选举监事会主席的议案》。
公司 2015年第二次临时股东大会选举张建生先生为公司第五届监事会股东代表出任的监事，与公司其他6名监事共同组成了公司第五届监事会。根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，选举张振峰先生为监事会主席。
同意 7票 反对 0票 弃权 0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会
二〇一五年七月三十日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项
的独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项进行了认真审议并发表了如下独立意见：
一、关于《公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及摘要的独立意见
公司拟实施《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2019年激励计划”），我们认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司的员工，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《2019年激励计划》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划有助于进一步完善公司治理结构，提高公司治理能力，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，实现公司利益、股东利益和员工利益的进一步结合，确保公司的长远发展。
综上所述，我们一致同意公司实行本次股票期权与限制性股票激励计划。
二、关于本次股权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司就本次股票期权与限制性股票激励计划已制定相应的考核管理办法，并建立了完善的绩效评价考核体系和激励约束机制，以确保激励计划的有效实施，促进公司战略目标的实现。
公司股票期权与限制性股票激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。能够对每位激励对象的工作绩效作出较为精准、全面的综合评价，达到了激励约束的对等目标。
综上，公司本次股权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次股权激励计划的考核目的。
独立董事：于明、李绍滨、李景辉2019年 8月14日
公司章程修正案四川久远银海软件股份有限公司
章程修正案
一、公司章程第一章第五条原为：“公司注册资本为人民币17,254.0592万元。”现改为：“公司注册资本为人民币 22,430.2769万元。”
二、公司章程第三章第十九条原为：“公司股份总数为17,254.0592万股，公司的股本结构为：普通股17,254.0592万股，其他种类股0股。”
现改为：“公司股份总数为 22,430.2769万股，公司的股本结构为：普通股 22,430.2769万股，其他种类股0股。”
四川久远银海软件股份有限公司
法定代表人：连春华
二O一九年七月十二日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—011湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场会议方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2014年2月12日（星期三）上午10：00
2、召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、主持人：董事长胡子敬先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计1人，代表公司有表决权的股份数为
230,452,782股，占公司股本总额的41.04%。公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
议案一审议关于参与燕山街旧城改造项目土地一级开发的议案；
表决结果为：赞成 230,452,782股，反对 0股，弃权 0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。
议案二审议关于申请银行授信额度的议案；
表决结果为：赞成 230,452,782股，反对 0股，弃权 0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。
议案三审议关于申请发行短期融资券的议案；
表决结果为：赞成 230,452,782股，反对 0股，弃权 0股，赞成股数占出席大会有效表决权股份的100％，表决通过。
五、本次会议经湖南启元律师事务所律师见证。
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：张劲宇、吕杰
3、结论性意见：公司2014年第一次临时股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2014年第一次临时股东大会的召集人资格及出席人员的资格合法有效；
公司2014年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-076
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）已于2019年10月 31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年第五次临时股东大会。
2、会议召集人：经公司第七届董事会第四十四次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。
3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年11月 15日下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年11月 12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日（2019年 11月 12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8．现场会议地点：济南市浪潮路1036号 S01号楼307会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整2019年度日常关联交易的议案》；
特别说明：
上述议案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过，详细内容请见 2019年10月 31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次会议审议议案属于关联交易，相关关联股东需回避表决。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于调整2019 年度日常关联交易的议案||√||

四、会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间及地点：
登记时间：2019年 11月14日
（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）
登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部
联系电话：0531－85106229
传真：0531－85106222
邮政编码：250101
联系人：张品欢
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
七、备查文件
1、七届四十四次董事会决议；
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360977，投票简称：浪信投票
2、填报表决意见
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 11月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 11月 15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
股东授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2019年第五次临时股东大会，特授权如下：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人具有表决权[ ]/无表决权[ ]
委托人对股东大会审议事项表决如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于调整 2019 年度日常关联交易的议案||√|||||

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人（法人股东）：
委托人身份证号码：
委托人帐户卡号码：
委托人持有股份数：
授权委托书签发日期： 年 月 日
本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东加盖印章）：
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2015-079惠州硕贝德无线科技股份有限公司
关于实际控制人计划增持公司股份的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日收到公司实际控制人兼董事长朱坤华先生关于增持公司股份的通知，通知相关内容公告如下：
一、本次股份增持计划的具体情况
朱坤华先生计划增持金额不低于人民币1,000万元，增持股份数量根据实际交易价格而定。
二、本次股份增持目的
看好公司未来发展战略以及国内资本市场价值投资愿景。
三、增持方式：拟通过包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票。
四、资金来源：自筹资金。
五、增持时间：公司股票复牌起3个月内。
六、增持人承诺：所增持股票自增持之日起六个月内不减持。
七、其他说明
1、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《证监发（2015）51号》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
2、本次股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注朱坤华先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2015年7月9日
海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事
关于对外担保事项的独立意见
我们作为海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《上市公司治理准则》和本公司《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，依照独立董事职责与权利，本着诚实信用、勤勉尽责精神，现对公司为全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司（以下简称“大兴园林”）提供担保的事项进行了认真的了解和查验，现发表独立意见如下：
我们认为，大兴园林为公司全资子公司，且其经营情况良好，具备到期还款能力。公司为大兴园林提供担保有助于解决其生产经营的融资需求，确保其经营业务的持续稳定发展，进一步提高其经营效益。本次对外担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司为大兴园林向兴业银行股份有限公司海口分行申请授信额度12,000万元提供连带责任保证担保，担保金额12,000万元，担保期限、贷款利率及其他具体内容均以签订的相关合同等法律文件的约定为准。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海南瑞泽新型建材股份有限公司独立董事关于对外担保事项的独立意见》之签署页）
方天亮 王垚 孙令玲
2016年7月8日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2015-057广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于投资设立香港全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2015年3月31日发布了《关于投资设立香港全资子公司的公告》，具体内容可见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告文件（公告编号：2015-023)。
近日，雪莱特（香港）控股有限公司在香港特别行政区公司注册处完成了注册登记手续，并取得了《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体情况如下：中文名称：雪莱特（香港）控股有限公司
英文名称：Cnlight (HongKong) Holdings Co., Limited
注册资本：100万元港币
注册地址：RM 602-4 WING ON CTR 211 DES VOEUX RD CENTRAL HONG KONG注册证明书编号：2243292
商业登记证号码：64815904-000-05-15-5
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会 2015年6月 9日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-008苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
第四届董事会十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十七次临时会议于二〇一六年二月二十六日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于二〇一六年二月二十九日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到会董事九名，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪林先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
一、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》；
决议同意公司以自有资金参与竞拍苏州工业园区苏园国土 2016-G-3号（DK20140079）宗地的使用权。授权公司管理层在董事会权限内以自有资金参与竞购上述宗地的土地使用权，并办理竞拍、购买等相关手续，并签署相关合同。
具体情况请参见公司2016-009号公告。
二、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于转让辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司60%股权议案》；
决议同意公司将持有的辽宁金螳螂幕墙装饰有限公司60%股权以1,500万元价格转让给自然人聂树凯。交易完成后，公司不再持有该公司的股权。授权公司管理层办理股权转让的相关手续。
三、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于注销分公司的议案》。
决议注销余杭分公司，并将该分公司所有债权债务移交总公司处理。授权公司管理层办理该分公司注销手续。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年二月十九日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe
Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于湛江国联水产开发股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
鉴证报告
瑞华核字[2019]48120001号湛江国联水产开发股份有限公司董事会：
我们接受委托，对湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2019年 2月 19日止，以自筹资金预先投入于 2018年 7月 9日签署的《湛江国联水产开发股份有限公司 2017年度非公开发行股票预案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考
虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。
我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供湛江国联水产开发股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
（项目合伙人）：
管盛春
中国·北京 中国注册会计师：
洪霞
2019年3月 5日
湛江国联水产开发股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2018年9月27日签发的证监许可［2018］1575号文《关于核准湛江国联水产开发股份有限公司非公开发行股票的批复》，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向特定对象非公开发行人民币普通股 125,773,195股，每股发行价格为人民币 4.85元，股款以人民币缴足，计人民币 609,999,995.75元，扣除承销及保荐费用、发行登记费等发行费用共计人民币 7,584,716.98元后，实际募集资金净额共计人民币 602,415,278.77元，上述募集资金已到位并经验证，公司对上述募集资金实行了专户存储。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于2018年7月 9日签署的《湛江国联水产开发股份有限公司 2017年度非公开发行股票预案》（以下简称“非公开发行股票预案”），本公司计划将募集资金用于健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目。
根据《非公开发行股票预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2019年2月 19日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币347,646,634.11元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）
|||
|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|
|健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目|735,200,000.00|

本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整
地反映了本公司截至 2019年 2月 19日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-105新疆中泰化学股份有限公司关于
向新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
（一）财务资助金额、期限及用途
新疆自治区拟将纺织企业通过融资租赁进行融资纳入财政贴息补助范围，并将给予1.5%的贴息补助。为了充分利用新疆自治区对纺织服装行业的财政贴息优惠政策，规避营改增后公司对下属子公司提供财务资助涉及的税务问题，公司拟对全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“中泰融资租赁”）提供财务资助，转由中泰融资租赁向巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司提供融资租赁服务，置换本公司前期直接对巴州金富特种纱业有限公司、新疆富丽震纶棉纺有限公司、新疆圣雄能源股份有限公司提供的财务资助资金。
公司拟向中泰融资租赁提供财务资助总额为30亿元，期限一年，额度内可循环使用，利率参照银行同期基准利率，中泰融资租赁是否使用上述财务资助额度视其经营业务需要而定，且不超过上述具体额度。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司五届三十九次董事会审议通过，需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：李洁
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号
主营业务：融资租赁业务。
主要财务状况：截至2016年6月30日，中泰融资租赁资产总额为101,212.34万元，负债总额为1,152.44万元，净资产为100,059.90万元，资产负债率为1.14%，2016年1-6月营业收入1,373.01万元，净利润1,266.28万元（未经审计）。
中泰融资租赁股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本出资额（万元）|出资比例（%）|
|新疆中泰化学股份有限公司|51,000|51|
|中泰国际发展（香港）有限公司|49,000|49|
|合 计|100,000|100|

中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。
三、财务资助风险防控措施
公司为中泰融资租赁提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于新疆自治区对纺织服装行业的财政贴息优惠政策及中泰融资租赁经营业务需要，公司对被资助对象有100%控制权，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
四、董事会意见
依据新疆自治区对纺织服装行业的财政贴息优惠政策、中泰融资租赁经营业
务需要和公司资金状况，公司向中泰融资租赁提供财务资助，是为保证被资助对
象经营业务需要。公司对被资助对象有100%控制权，公司有能力控制被资助对
象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
根据公司整体运作，中泰化学在不影响自身正常经营的情况下，向公司下属新疆中泰融资租赁有限公司提供财务资助，对保证被资助对象经营起到促进作用，财务资助的具体资金占用费利率以具体签订的合同为准，不损害股东的利益。
我们认为：该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，同意中泰化学向下属公司提供财务资助事项。
六、目前公司对外提供财务资助情况
截止 2016年 9月 9日公司累计对外提供财务资助金额 1,183,598.50万元，其中：为控股公司新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助 80,000万元，为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供财务资助250,000万元，为全资子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供财务资助260,000万元，为控股子公司新疆中泰国信节能环保有限公司提供财务资助3,000万元，为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供财务资助3,600万元，为全资子公司上海森辉房地产开发有限公司提供财务资助3,400万元，为控股公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助 58,000万元，为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供财务资助 25,000万元，为新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助 37,650万元。
新疆华泰重化工有限责任公司为新疆中泰化学阜康能源有限公司提供财务资助 405,948.5万元。新疆富丽达纤维有限公司为巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助 50,000万元。新疆富丽达纤维有限公司为新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助7,000万元。逾期金额0万元。
如含本次董事会审议通过的财务资助额度，公司累计对外提供财务资助额度 1,483,598.50万元（若置换公司为新疆富丽震纶棉纺有限公司提供财务资助
58,000万元、为新疆圣雄能源股份有限公司提供财务资助 37,650万元、新疆富丽达纤维有限公司为巴州金富特种纱业有限公司提供财务资助 50,000万元后公司累计对外提供财务资助1,337,948.5万元）。
七、备查文件
1、公司五届三十九次董事会决议；
2、公司五届三十二次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、新疆中泰融资租赁有限公司2016年6月财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年九月十日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2017-001广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）
2015年04月10日第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议
案》，2016年03月29日第三届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司增加现金管理额度的议案》，并经2016年04月22日召开的
2015年年度股东大会审议批准,同意公司使用总额度不超过6亿元
人民币的自有资金和闲置募集资金进行现金管理，其中：自有资
金不超过2亿元，闲置募集资金不超过4亿元，主要购买流动性好、
安全性高、发行主体能提供保本承诺、期限不超过十二个月的理
财产品。详细见公司于2015年04月13日、2016年03月30日、2016
年04月22日、2016年06月03日、2016年07月06日、2016年08月13
日、2016年09月06日、2016年10月11日、2016年11月08日、2016
年12月10日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据上述决议，近期公司使用部分自有资金和闲置募集资金
购买了银行保本理财产品，现将有关进展事项公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、截止2017年01月05日,认购的理财产品的基本情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|发行主体|资金来源|额度（万元）|期限||预计的年化收益率|收益分配方式|
||||||起始日|到期日|||
|1|日增利S款理财产品|交通银行|募集资金|700.00|2016/3/31|随机|2.95%|到期时支取全部本金及理财收益|
|2|结构性存款92天理财产品|招商银行|募集资金|10,800.00|2016/11/3|2017/2/3|3.95%||
|3|日增利B款理财产品|交通银行|募集资金|858.57|2016/10/21|随机|2.90%||
|4|日增利32天理财产品|交通银行|募集资金|2,200.00|2016/12/12|2017/1/13|2.90%||
|5|日增利92天理财产品|交通银行|募集资金|9,000.00|2016/10/17|2017/1/17|3.10%||
||小 计|||2 3,558.57|||||
|1|日增利32天理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/12/12|2017/1/13|2.90%|到期时支取全部本金及理财收益|
|2|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/10/17|2017/1/17|3.10%||
|3|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|800.00|2016/6/17|随机|2.95%||
|4|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|1,000.00|2016/9/20|随机|2.95%||
|5|岁月流金51451号理财计划|招商银行|自有资金|1,000.00|2016/12/20|2017/6/19|3.00%||
|6|卓越计划滚动型保本人民币理产产品|平安银行|自有资金|1,500.00|2016/12/29|随机|2.45%||
|7|天天利保本人民币公司理财产品|平安银行|自有资金|1,500.00|2016/10/12|随机|2.90%||
|8|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|5,800.00|2017/1/4|2017/4/6|3.50%||
|9|“乾元”保本型人民币理财产品|建设银行|自有资金|300.00|2017/1/5|2017/2/23|3.70%||
|10|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|500.00|2016/10/26|随机|2.90%||
|11|日增利32天理财产品|交通银行|自有资金|1,500.00|2016/12/5|2017/1/6|2.90%||
|12|日增利92天理财产品|交通银行|自有资金|2,000.00|2017/1/4|2017/4/6|3.50%||
|13|日增利31天理财产品|交通银行|自有资金|700.00|2016/12/26|2017/1/26|3.50%||
|14|日增利S款理财产品|交通银行|自有资金|500.00|2016/12/6|随机|2.90%||
||小 计|||19,100.00|||||

公司及子公司认购的以上产品的类型均为银行理财产品，收益分配方式为到期时支取全部本金及理财收益。公司与上述理财产品的发行主体之间不存在关联关系。
2、上述理财产品实现保本的风险控制措施
上述理财产品可能存在协议银行所揭示的市场风险、信用风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等常见风险。针对上述风险，公司已经拟定以下风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权总裁负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行
全面检查。
（3）公司独立董事、监事会不定期对资金使用情况进行监督与检查。
二、 产品发行主体提供的保本承诺
1、公司与招商银行签订了《招商银行单位结构性存款协议》，在该协议中约定由招商银行向公司认购的理财产品的本金提供保证
承诺。
2、公司与交通银行签订了《交通银行“蕴通财富·日增利”人民币理财产品协议》，在该协议中约定由交通银行向公司认购的理财产品提供本金及保底利息的完全保障。
3、公司与平安银行签订了《平安银行天天利保本人民币公司理财产品合约》，在该协议中约定由平安银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。
4、公司与建设银行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，在该协议中约定由建设银行向公司认购的理财产品的本金提供保证承诺。
三、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与
说明
公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在
确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作，有利于提高公司资金的使用效率和创造收益。
公司购买的理财产品使用自有资金和闲置募集资金合计为
42,658.57万元，投资金额没有超过董事会授权的额度范围，且发行主体均提供了相应的保本承诺，均属于流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的银行理财产品，因此公司董事会认为公司本次购买的上述理财产品投资风险很小，且能满足保本要求。
四、备查文件
1、公司与招商银行签署的《招商银行单位结构性存款协议》；
2、公司与交通银行签署的《交通银行“蕴通财富·日增利”人民币理财产品协议》；
3、公司与平安银行签署的《平安银行天天利保本人民币公司理财产品合约》；
4、公司与建设银行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2017年 01月 06日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-104深圳市欣天科技股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次（临时）会议通知于2019年9月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年9月18日下午14:00以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏强先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
经与会监事审议，一致形成如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
经审议，监事会认为：公司全资子公司本次与关联方共同投资设立合资公司有利于延伸公司产业链，培育新的业务增长点，双方认缴出资系基于平等互利原则协商确定，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。同时，关联董事在表决该议案时进行了回避表决。因此，我们一致同意公司全资子公司本次对外投资暨关联交易事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
《公司第三届监事会第九次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-059
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于终止筹划员工持股计划暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：嘉麟杰，证券代码：002486）自 2015年7月7日开市起停牌。
一、筹划本次员工持股计划的目的
为增强公司管理层、核心技术人员及骨干员工的归属感、凝聚力和创新进取动力，提高企业核心竞争力，公司拟实施员工持股计划。
二、公司停牌期间为推进员工持股计划所做的主要工作
在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司在停牌期间聘请相关中介机构对本次拟推行的员工持股计划进行了方案的初步设计，并根据员工持股计划“自愿参与、风险自担”的原则，与部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员（含部分外籍员工）及优秀骨干员工（以下简称“员工代表”）进行了深入地沟通，就本次员工持股计划的参与范围、份额、存续期限、锁定期限、管理模式、权益处置等多方面内容广泛征求了大家的意见和建议。
三、终止筹划本次员工持股计划及其原因
经与公司员工代表广泛、深入地沟通，大家普遍认为公司本次筹划的员工持股计划，将促进公司发展与员工个人利益更紧密地结合，有利于公司稳定、健康和可持续的发展，对筹划本次员工持股计划的初衷予以充分地理解和支持。但由于涉及员工人数较多，且主客观条件各有差别，无法在短期内就本次员工持股计划的核心要素达成一致意见。根据员工持股计划“自愿参与”的原则，综合广大员工代表的反馈，公司管理层认为目前推行员工持股计划的时机和条件尚不成
熟，因而决定终止筹划本次员工持股计划。
证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2015-059
四、公司后续相关安排
1、公司将根据实际经营状况和广大员工意愿，努力建立起长期有效的激励机制，进一步实现公司整体和员工个人的共同发展。
2、为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展和长期投资价值的充足信心，黄伟国先生计划自2015年7月9日起6个月内，以自有资金增持公司不低于350万股（详见公司2015-056号公告）。
黄伟国先生于本公告发出之日主动提出，在上述承诺的基础上，拟以自有资金继续增持公司股份，即自2015年7月9日起6个月内，以合计不低于 3000
万元人民币的资金增持公司股份（含原承诺的增持不低于350万股公司股份在
内）。
为保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月14日开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司相关信息以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2015年7月14日