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河南汉威电子股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（王思鹏）
各位股东及股东代表：
本人作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，勤勉尽责，审慎地行使公司赋予独立董事的权力，做到不受与公司存在利害关系单位和个人影响，时刻关注公司的生产经营和发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会的作用。
现将本人2014年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报：
一、2014年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2014年公司共计召开8次董事会和3次股东大会，本人出席相关会议情况如
下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|2014年度董事会召开次数|||8|||
|王思鹏|独立董事|8|0|0|否|
|2014年度股东大会召开次数|||3|||
|王思鹏|独立董事|3|0|0|否|

本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺
席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议
并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2014年度公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司相关事项发表意见情况
2014年度任期内，本人勤勉尽责，全面了解公司生产经营和发展状况，作为公司的独立董事，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，本人对2014年度公司重大事项发表独立意见情况如下：
1、2014年1月17日，第三届董事第一次会议上本人就关于聘任公司高级管理人员等事项发表独立意见。
2、2014年3月27日，第三届董事会第三次会议上本人就关于2013年度关联交易事项、2013年度对外担保及资金占用情况、2013年度内部控制自我评价报告、2013年度募集资金存放与使用情况、2013年度利润分配、2014年度高级管理人员薪酬计划等事项发表独立意见。
3、2014年5月14日，公司第三届董事会第五次会议上本人就关于重大资产重组的交易、重大资产重组审计和评估等事项发表独立意见。
4、2014年8月21日，公司第三届董事会第六次会议上本人就关于2014年半年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况、2014年半年度关联交易、2014年半年度募集资金存放与使用等事项发表独立意见。
5、2014年9月24日，公司第三届董事会第七次会议上本人就关于投资鞍山易兴自动化工程有限公司股权等事项发表独立意见。
本人认为公司2014年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司两会审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在保护投资者权益方面所做的其他工作
时、完整地完成信息披露工作。
2、认真有效地履行了独立董事的职责，对需经董事会审议的重大事项，提前进行检验，关注公司的日常经营、治理情况，在工作中充分保持独立性，切实维护公司和股东的利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司科学决策提供更好的建议。
4、本人作为提名委员会主任委员，2014年积极参加提名委员会召开的相关会议，召集并主持提名委员会会议，切实履行董事职责，为公司提供建议。
四、专业委员会履职情况
本人作为提名委员会的主任委员，进行实地调研并与其他提名委员会委员进行充分沟通，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，履行了提名委员会的职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。
凡经董事会决策的重大事项，除先对提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司实地考察，做到独立、客观地行使表决权。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、河南证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强了对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东，特别是中小股东合法权益的思想意识。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，谢谢！
独立董事：王思鹏
二○一五年三月二十六日
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-133科大智能科技股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）第二届监事会第二十三次会议于 2015年 12月 30日在公司全资子公司科大智能电气技术有限公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于2015年12月23日以书面、电子邮件等形式发出，全体监事已经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席任建福先生主持。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名任建福先生、李林先生为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历见附件），任期自第二届监事会届满之日起计算（若股东大会审议通过之日晚于第二届监事会届满之日，则以股东大会审议通过之日起计算），任期三年。公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工监事1名。
表决情况： 3票赞成， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票方式选举产生第三届监事会非职工监事成员。上述两位监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法
科大智能科技股份有限公司律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司监事会二○一五年十二月三十日
科大智能科技股份有限公司附件：监事候选人简历
任建福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1969年4月出生，硕士。
曾任烟台东方电子公司研究室副主任、国电南自电网事业部副总经理、烟台正信电气有限公司总经理。现任科大智能科技股份有限公司监事会主席，烟台正信电气有限公司董事长、总经理，烟台科大正信电气有限公司董事长、总经理。
截止本公告日，任建福先生直接持有本公司股份8,264,011股，占公司股份总数的1.37%。除此之外，任建福先生与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任建福先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
李林先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1979年8月出生，硕士。曾任安徽科大鲁能科技有限公司技术员，安徽科大智能电网技术有限公司研发部经理、研发总监。现任科大智能科技股份有限公司监事，科大智能电气技术有限公司副总经理，上海英同电气有限公司监事。
截止本公告日，李林先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2017-081科大智能科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：科大智能，证券代码：300222）于2017年10月12日（周四）上午开市起复牌。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-058），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2017年8月1日开市起停牌。公司分别于 2017年8月7日、8月14日、8月21日发布了重大资产重组的进展公告，于2017年8月29日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，分别于2017年9月4日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日发布了重大资产重组的进展公告。
2017年9月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等与本次资产重组相关的议案，并履行了信息披露义务，公司股票继续停牌。
深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审核，并于2017年9月29日下发了《关于对科大智能科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 54号，以下简称《问询函》）。公司与相关各方及中介机构积极准备回复工作，对问询函所涉审核意见进行了逐项落实并认真回复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。详情请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《科大智能科技股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对科大智能科技股份有限公司的问询函>的回复》等相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科大智能，证券代码：300222）将于2017年10月12日（周四）上午开市起复牌。复牌后，
科大智能科技股份有限公司公司及有关各方将继续推进本次重组的相关工作并及时履行相关审批程序及信息披露义务。
本次资产重组相关审计、评估工作完成后尚需公司董事会再次审议、公司股东大会审议通过并经中国证监会核准。目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一七年十月十一日
证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2017-022博深工具股份有限公司
2017年度与中南钻石有限公司
日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2016年 4月 15日，博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计 2016年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案》，同意公司2016年度向中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）采购不超过 1,000万元的人造金刚石等原材料。2016年度，公司实际向中南钻石采购金刚石469.36万元，占公司年度采购总额的2.76%，占公司2016年经审计净资产的0.59%，未超过董事会批准的年度采购金额。
2017年3月10日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于预计 2017年度与中南钻石有限公司日常关联交易事项的议案》，同意公司 2017年度继续向中南钻石采购不超过 1,000万元的人造金刚石等原材料，约占公司 2016年经审计净资产的1.25%，同意公司与中南钻石签订的 2017年度《年度采购协议》。关联董事李志宏先生在董事会审议该事项时回避表决。
根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
截止本公告披露日，2017年度本公司已经向中南钻石采购原材料85.97万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中南钻石有限公司成立于 2004年 1月 8日，法定代表人李玉顺，注册资本
171998.8011万元，经营范围：超硬材料及其工具，高性能磨料、磨具的生产、销售，是全球最大的超硬材料制造商。
截止 2016年 6月 30日，中南钻石总资产 4,387,107,885.84元，净资产 3,549,686,331.83元，2016年上半年实现营业收入 536,978,080.80元，实现归属于母公司股东的净利润17,898,059.56元。
2、与本公司的关联关系
公司独立董事李志宏先生同时担任中兵红箭股份有限公司（以下简称“中兵红箭”）独立董事，中南钻石为中兵红箭子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的上市公司关联方认定标准，中兵红箭和中南钻石为公司的关联方。公司向中南钻石采购原材料属于关联交易。
3、履约能力分析
中南钻石是本公司主要原材料供应商，本公司向其采购人造金刚石等原材料，双方合作多年，均按照市场化原则公允定价，双方合作及履约情况良好。
三、关联交易的主要内容
2017年度，公司将继续向中南钻石采购人造金刚石等原材料。2016年 12月 30日双方签订了《采购合同》，协议有效期自 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日。经 2017年 3月 10日召开的第四届董事会第六次会议决议，董事会预计2017年度公司向中南钻石采购原材料金额为不超过1,000万元。
公司与上述关联方的关联交易遵守等价有偿、合理公允的原则，按照市场化原则定价，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续发生。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：该事项为公司日常经营活动所需，交易事项定价公允，交易公平、公正，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求，我们同意公司本次关联交易事项。
独立董事李志宏先生因关联关系回避对上述事项发表事前认可意见和独立意见。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第四届董事会第六次会议及相关事项的独立意见；
4、公司与中南钻石签订的2017年度《年度采购协议》。
特此公告。
博深工具股份有限公司董事会
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2014-001苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年12月26日召开第三届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于设立生产分公司的议案》，详细情况请见公司2013年12月27日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的《关于设立生产分公司的公告》（公告编号：2013-045）。
近日苏州罗普斯金铝业股份有限公司生产分公司完成了工商注册登记手续，并取得苏州市工商行政管理局颁发的《营业执照》，最终注册登记情况如下：
名 称：苏州罗普斯金铝业股份有限公司生产分公司
营业场所：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园
企业类型：股份有限公司（中外合资，上市）
负责人：陈鸿村
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：生产、销售、安装铝合金花格网、铝合金装饰材料、铝合金异型材、防盗门窗，新型气密门窗、金属门窗、五金件等门窗配件及附件。
隶属企业：苏州罗普斯金铝业股份有限公司
成立日期：2014年1月20日
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2019-058广东东方精工科技股份有限公司
关于子公司普莱德公司服务器遭受黑客攻击的自愿性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 5月 8日，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“本公司”）获悉全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）北京和溧阳的服务器突遭黑客攻击。
本公司已第一时间发函要求普莱德管理层详细了解并向本公司报告黑客攻击的详细情况（包括文件丢失或损毁的范围和程度），评估对普莱德日常业务经营和管理的影响，并督促普莱德管理层采取有效措施保障普莱德的网络信息安全。
本公司目前仍在联系普莱德管理层了解此次黑客攻击事件的具体情况，暂无法评估此事件对普莱德正常业务经营以及经营和财务资料完整性可能产生的影响。
公司除普莱德之外的其他子公司未出现服务器遭黑客攻击的情形。
本公司郑重提醒广大投资者：普莱德遭受黑客攻击事件对本公司的影响尚无法全面、准确地评估。本公司将持续关注事件的发展，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
2019年5月8日
证券代码：002872 证券简称：*ST天圣 公告编号：2019-041天圣制药集团股份有限公司
关于公司股票交易被实行其他风险警示相关事项的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“天圣制药”）2018年度财务报告被北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票交易自
2019年4月29日起被实施“退市风险警示”的特别处理，股票简称由“天圣制药”变更为“*ST天圣”。
因控股股东涉嫌侵占公司资金触发其他风险警示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票交易自2019年6月5日起被实施其他风险警示。公司股票简称仍为“*ST
天圣”，公司股票代码仍为“002872”，股票交易的日涨跌幅限制仍为5%。
一、关于实行其他风险警示事项及主要原因
公司于2019年6月5日披露了《关于公司股票交易被实行其他风险警示的公告》（公告编号：2019-040）。控股股东刘群涉嫌侵占公司资金，由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.1条、第13.3.2条的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票交易被实施其他风险警示。
二、关于争取撤销其他风险警示所采取的措施及有关工作进展情况
（1）公司已联系刘群及李洪的家属，刘群、李洪已表达积极返还资金意愿，
但由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，刘群和李洪预计无法在一个月内将占用公司的资金归还，公司将继续督促刘群、李洪尽快返还占用资金，最大限度挽回公司损失，保障公司权益，切实维护中小股东利益。必要时，公司将通过司法途径，实现上述目的。
（2）公司进一步加强了董事、监事、高级管理人员及广大业务人员对相关法律、法规、制度的学习和培训，提高规范意识，保障各项规章制度的有效落实。
公司正进一步完善内部控制评价机制，确保及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性；强化内部审计力度，加强对各业务部门业务开展情况的审计，梳理内控流程，查找流程风险点，评估和分析风险强度，杜绝资金占用发生，切实维护公司和股东的权益。
（3）公司将持续关注控股股东对公司资金占用事项的进展，并将按照法律、法规及时披露进展情况。公司将以敦促控股股东尽快归还资金等方式消除占用上市公司资金的情形，争取尽早撤销其他风险警示。
三、风险提示
截至目前，控股股东刘群涉嫌侵占公司资金的行为，尚未开庭审理，刘群占用公司资金的具体金额尚未最终确定。由于刘群和李洪的部分涉案财物已扣押、冻结、查封，预计无法在一个月内将占用公司的资金归还。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.6条规定，公司将每月发布一次提示性公告，及时披露前述事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2016-070江苏天瑞仪器股份有限公司
关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（下简称“公司”）于 2016年 10月 10日发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》（公告编号：2016-043）。
公司正在筹划非公开发行股票购买资产事项，公司股票（股票简称：天瑞仪器，股票代码：300165）已于2016年10月11日开市起停牌。2016年10月17日、2016年10月24日、2016年10月31日、2016年11月7日公司分别披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》，2016年11月8日公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的延期复牌公告》，公司股票自 2016年11月11日上午开市起继续停牌，2016年11月14日、2016年11月21日、2016年11月28日、2016年12月5日公司分别披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》,2016年 12月 9日公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌期满继续停牌的公告》，公司股票自 2016年 12月 12日（星期一）上午开市起继续停牌,2016年12月12日、2016年12月19日公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》。
截至本公告披露之日,公司与有关各方及聘请的中介机构积极推进本次非公开发行股票购买资产事项的各项工作。公司已经聘请了东方花旗证券有限公司担任本次交易的独立财务顾问，上海市广发律师事务所担任本次交易的法律顾问、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任本次交易的评估机构。上述中介机构均已进入到标的公司开展工作，对标的资产开展了持续的尽职调查，对其公司资产、业务、财务进行梳理，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌。公司在停牌期间将根
据非公开发行股票购买资产的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，在每5个交易日发布一次非公开发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的非公开发行股份购买资产事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一六年十二月二十六日
北京市天元律师事务所
关于北京千方科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2017）第516号致：北京千方科技股份有限公司
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2017年 10月 9日在北京市海淀区东北旺西路 8号中关村软件园 27号院B座1层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《北京千方科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《北京千方科技股份有限公司关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第四届董事会于2017年9月15日召开第二次会议做出决议召集本次股东大会，并于2017年9月16日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2017年10月9日下午14:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园27号院B座1层会议室召开，由董事长夏曙东先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年10月8日下午15:00时至2017年10月9日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的公司股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计11人，共计持有公司有表决权股份528,984,872股，占公司股份总数的47.8990%，其中：
1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计3人，共计持有公司有表决权股份402,022,064股，占公司股份总数的36.4026%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 8人，共计持有公司有表决权股份 126,962,808股，占公司股份总数的11.4963%。
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）8人，代表公司有表决权股份126,962,808股，占公司股份总数的11.4963%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。
经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
1、《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东夏曙东、北京中智汇通信息科技有限公司回避表决。
表决情况：同意 126,970,008股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的99.9968%；反对4,000股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意126,958,808股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的99.9968%；反对4,000股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于北京千方科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
韩旭坤
______________
王文卓
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
美的集团股份有限公司监事会
关于公司第四期股票期权激励计划第二个行权期激励对象
名单及行权数量的核查意见
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司第四期股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象发表如下审核意见：
经过对第四期股票期权激励计划第二个行权期的激励对象名单进行核查，公司可行权的1,152名激励对象作为公司《第四期股票期权激励计划》第二个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效，满足公司第四期股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意激励对象按照《第四期股票期权激励计划》第二个行权期的有关安排行权。
美的集团股份有限公司监事会
监事辞职及补选监事的公告证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2019-045烟台正海生物科技股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事李洁女士的辞职申请，李洁女士原定任期至2021年4月23日，现因个人原因申请辞去第二届监事会监事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。公司及公司监事会对李洁女士在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评价并表示衷心的感谢！
根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，李洁女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定的最低人数，该辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，李洁女士将继续按照有关规定和要求履行监事职务。
截至本公告日，李洁女士未直接或间接持有公司股份。
公司于2019年8月21日召开的第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。公司监事会同意提名潘励山先生（简历附后）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2019年第一次临时股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满时止。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司监事会
2019年8月22日
监事辞职及补选监事的公告附件：简历
潘励山先生，1964年3月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。
潘励山先生毕业于北京医科大学(现北京大学医学部)基础医学院生物物理系，研究生学历、硕士学位。曾任北京大学中国药物依赖性研究所助理研究员、副研究员，现任中国医学科学院医学实验动物研究所新药安全评价研究中心副研究员、项目技术部负责人。
潘励山先生与公司董事、其他监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
东莞宜安科技股份有限公司
独立董事（刘纳新）2018年度述职报告
各位股东和股东代表：
2018年11月13日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选刘纳新先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举本人为公司第三届董事会独立董事。在2018年11月13日至2018年12月31日期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求，勤勉尽责，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人在2018年11月13日至2018年12月31日期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）董事会会议
本人担任公司独立董事期间，公司共召开了1次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人对公司董事会审议的各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）股东大会会议
本人担任公司独立董事期间，公司共召开1次股东大会，本人积极出席股东大会。
本人认为，公司股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
本人担任公司独立董事期间，本人根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
2018年11月27日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，就公司部分募集资金投资项目延期事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人在董事会各专门委员会的履职情况如下：
（一）战略委员会
本人作为公司董事会战略委员会委员，在担任独立董事期间，公司未召开战略委员会。
（二）薪酬与考核委员会
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，在担任独立董事期间，公司未召开薪酬与考核委员会。
四、对公司进行现场调查的情况
本人当选公司独立董事后，通过实地考察、电话询问、听取公司董事、监事、高级管理人员及相关人员汇报等途径，及时了解公司生产经营、法人治理等情况。参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。与公司董事、监事、高级管理人员和其他人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，仔细审阅有关公告文稿，确保公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司信息披露管理办法》等有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作，维护公司和中小股东的合法权益。
（二）本人担任公司独立董事时间较短，新的一年里将继续努力学习中国证监会
及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，积极参加公司及监管部门以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范，提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其他情况说明
（一）在担任公司独立董事期间，本人无提议召开董事会；
（二）在担任公司独立董事期间，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）在担任公司独立董事期间，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
2019年，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规所赋予独立董事的各项权利，本人将切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见或建议，促进公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司经营管理层及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
特此汇报，谢谢！
（以下无正文）
签字页）
独立董事：
刘纳新
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2019-091聚龙股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚龙股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2019年 8月 28日以现场会议方式在公司会议室举行。会议应出席监事3名，实际出监事3名，会议由公司监事于淼先生主持。会议通知于2019年8月16日以专人送达方式发出，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：
一、审议通过了《公司 2019年半年度报告全文及其摘要》
经审核，与会监事认为：公司2019年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容能够真实、准确、完整的反映公司 2019年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据相关文件进行的变更。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意上述会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
聚龙股份有限公司监事会二〇一九年八月二十九日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-033浩云科技股份有限公司
关于全资子公司渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本项目处于中标信息公示阶段，公示期为自2016年7月6日起7个工作日。
若在公示期间未收到项目有关当事人对中标结果以书面形式提出的质疑，本项目的中标人依法确定为浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（以下简称“浩云物联”），浩云物联最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
2016年 7月 6日，重庆市渝北区公共资源招投标交易中心在重庆市渝北区公共资源交易网（http://www.ybggb.com.cn）发布了“渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）中标公示”，浩云物联为渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）项目（金额 23,911.551万元）的第一中标人，相关情况如下：
一、采购项目基本情况
1、采购项目名称：渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）。
2、采购编号：16C0307。
3、评审日期：2016年7月6日。
4、公示日期：2016年7月6日。
6、采购结果：第一中标人：重庆浩云公共安全物联网技术有限公司，中标价：23,911.551万元。
7、采购单位名称：重庆市公安局渝北区分局。
8、采购代理机构名称：重庆市渝北区公共资源招投标交易中心。
根据本次招标文件，本项目服务期限为 5年，建设内容具体包括：前端高清红外网络摄像机与多媒体终端、以及后端支撑平台包括基础云平台、视频传输网络、视频监控平台、运维管理平台、信息采集及多媒体发布管理平台等六大部分。
二、中标事项对公司的影响
1、本项目中标金额23,911.551万元，占公司2015年度经审计的合并会计报表营业收入的51.35%，如该项目中标、签署正式合同并顺利实施，将对浩云物联和公司2016年及以后年度的经营业绩产生积极影响。
2、本项目不会对浩云物联和公司的业务独立性产生重大影响。
三、风险提示
本项目处于中标信息公示阶段，公示期为自2016年7月6日起7个工作日。
若在公示期间未收到项目有关当事人对中标结果以书面形式提出的质疑，本项目的中标人依法确定为公司的全资子公司浩云物联，浩云物联最终能否中标并取得正式的《中标通知书》存在不确定性，敬请投资者关注投资风险。
四、其他相关说明
1、公司、浩云物联与采购单位重庆市公安局渝北区分局及采购代理机构重庆市渝北区公共资源招投标交易中心不存在关联关系。
2、公司将按规定及时披露该项目最终中标结果及合同签订情况，并在定期报告中披露相关合同的履行情况。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
证券代码：002558 证券简称：巨人网络 公告编号：2017－临036巨人网络集团股份有限公司
关于第四届董事会第二十次（临时）会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次（临时）会议通知于 2017年 6月 29日以电话方式发出，会议于 2017年 7月 1日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实到董事7名，会议由董事长史玉柱先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议通过如下议案：
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
公司董事会近日收到公司独立董事潘飞先生的书面辞职报告，潘飞先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去其在公司第四届董事会专门委员会的相关职务，公司须增补独立董事人员。经公司董事会提名委员会举荐，公司董事会同意提名张永烨先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
张永烨先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。张永烨先生能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情况，经公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。
本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后方可提交股东大会审议。
后附《独立董事候选人简历》。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司已实施 2016年度利润分配及转增股本方案，公司总股本由 1,686,983,277股变更为 2,024,379,932股（注册资本相应变更），因此公司董事会同意修订《公司章程》第六条和第十九条中的相应描述。
本议案需提交至股东大会审议。
3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司计划于 2017年 7月 18日在上海召开 2017年第二次临时股东大会，审议前述议案。
特此公告。
巨人网络集团股份有限公司董 事 会
附件：独立董事候选人简历
张永烨先生，1977年 1月出生，中国国籍。1999年毕业于上海交通大学管理学院，获经济学学士学位。张永烨先生为中国注册会计师及英国特许公认会计师。现任上海诺德会计师事务所有限公司合伙人。张永烨先生不存在以下情形：：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张永烨先生未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未持有公司股份。张永烨先生尚未取得上市公司独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2017-005债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
“16太安债”2017年付息公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称“16太安债”、“本期债券”）将于2017年2月3日支付2016年2月2日至2017年2月1日期间的利息。本次付息的债权登记日为2017年1月26日，凡在2017年1月26日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2017年1月26日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月2日发行的“16太安债”至2017年2月1日将期满1年。根据公司“16太安债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券代码：112336
3、债券简称：16太安债
4、发行人：广东太安堂药业股份有限公司
5、发行规模：本期债券的发行规模为人民币9亿元。
6、债券期限：本次债券的期限为5年，一次发行。
8、票面金额：人民币100元。
9、发行价格：按面值平价发行。
10、起息日：2016年2月2日。
11、利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。
12、付息日：2017年至2021年每年的2月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日,顺延期间付息款项不另计利息）。
13、计息期限：本期债券的计息期限自2016年2月2日至2021年2月1日。
14、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每个付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
15、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。
16、信用级别及资信评级机构：根据中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信”）出具的《广东太安堂药业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告（2016）》（信评委函字【2016】跟踪138号），公司的主体信用等级为AA，评级展望稳定；本期债券信用等级为AA。
17、上市时间和地点：本期债券于2016年4月7日起在深圳证券交易所挂牌交易。
二、本次付息方案
按照公司“16太安债”《2016年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为4.98%，每张“16太安债”（面值100元）派发利息为4.98元（含税）；每手“16太安债”（面值1,000元）派发利息为49.80元（含税。扣税后个人、证券投资基金实际每手派发利息为39.84元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为44.82元）。
三、付息债权登记日、除息日及付息日
1、债权登记日：2017年1月26日
2、除息日：2017年2月3日
3、付息日：2017年2月3日
4、下一付息期票面利率：4.98%
5、下一付息期起息日：2017年2月2日
四、付息对象
本次付息对象为截止2017年1月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16太安债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司证券部
地址：汕头市金园工业区揭阳路28号
联系人：陈保华
联系电话：0754-88116066-188
传真：0754-88105160
邮编：515021
八、相关机构
1、主承销商：广发证券股份有限公司
法定代表人：孙树明
地址：广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼
（4301-4316房）
联系人：胡涛
联系电话：020-87555888
传真：020-87557566
邮政编码：510075
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：戴文华
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特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一七年一月二十四日
中国国际金融股份有限公司
关于温氏食品集团股份有限公司
2018年度内部控制自我评估报告的专项核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《温氏食品集团股份有限公司董事会关于内部控制的自我评估报告》（以下简称“《内部控制的自我评估报告》”）进行了核查，具体情况如下：
一、温氏股份的内部控制评价工作情况
根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷及重要缺陷。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。
公司无以前年度延续的内部控制重大缺陷及重要缺陷的情形。
公司内部控制自我评估结论：
“根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。”
二、保荐机构对公司《内部控制的自我评估报告》的核查工作
在 2018年度对温氏股份的持续督导期间内，保荐机构主要通过：（1）查阅公司的各项业务制度及管理制度，三会会议资料，信息披露文件等；（2）与公司的董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所等进行沟通；（3）查阅分析公司内控制度安排，从内部控制环境、内部控制制度的建立及其实施情况、内部控制的监督等方面，对公司的内部控制合规性、有效性和《内部控制的自我评估报告》的真实性、客观性进行了核查。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：温氏股份现行的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求，从制度上保障了公司在业务经营和管理等重大方面保持有效的内部控制。《温氏食品集团股份有限公司董事会关于内部控制的自我评估报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司2018年度内部控制自我评估报告的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：__________ __________
龙亮 郭允
中国国际金融股份有限公司年 月 日