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佛山电器照明股份有限公司高级管理人员薪酬方案
1、总则
1.1为进一步提高公司管理水平，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制定本方案。
1.2本方案所称“高级管理人员”，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员；
1.3公司高级管理人员年度薪酬的确定遵循以下原则：
A）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；
B）实行收入水平与公司效益及经营目标挂钩的原则；
C）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行为，促进公司的长期稳定发展；
D）薪酬标准以经营规模、业绩目标、工作能力水平、岗位责任、勤勉尽职及工作表现等为依据，参照目前的实际收入水平确定，有利于强化激励和约束。
2、管理机构
2.1公司董事会薪酬与考核委员会（下称“薪酬与考核委员会”）负责高级管理人员薪酬水平的确认及考核。
2.2公司人力资源管理部门和财务管理部门协助本方案的实施。
3、年度薪酬的构成、标准和发放
3.1公司高级管理人员年度薪酬由以下部分构成：
年度薪酬=基本年薪+绩效年薪+股权激励基金
依据近几年公司高级管理人员基本年薪和收入水平并参考同行业高管收入水平，制定如下标准：
单位：万元
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|职 位|基本年薪|绩效年薪|股权激励基金|
|总经理|140|公司当年主营净利润达到年初设定的目标时按主营净利润的0.1%计发,主营净利润超过目标部分按0.05%计发|基本年薪的10-30%|
|副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》认定的其他高级管理人员|50-90|按总经理绩效年薪的40%-80%|基本年薪的10-30%|

3.1.1基本年薪：是年度的基本报酬，是年薪中的固定部分，分 12个月以月薪按月平均发放。基本年薪根据目前实际收入水平，任职年限，岗位责任等予以确定。
3.1.2绩效年薪：是主要与公司年度经营业绩挂钩的年度浮动薪酬，当年公司主营净利润达到年初设定的目标时方可计提发放。
3.1.3根据公司股东大会决议，股权激励基金的数额按照当年完成经营业绩指标的情况分配（当年公司净资产收益率达到6%以上），股权激励基金的奖金分配给个人后，在规定的时间内在二级市场购买本公司股票，并按照相关规定予以锁定。
3.2公司董事长可根据公司经营目标完成情况和高级管理人员工作绩效，在其年度薪酬基础上另外提出特殊贡献奖励分配议案，报董事会批准后实施。
4、考核实施
5、
4.1在经营年度开始之前，公司确定当年绩效考核指标，作为高级管理人员绩效考核的依据。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，应及时调整绩效考核指标。
4.2总经理的基本年薪数额由董事长确定，并由董事长根据公司年度经营业绩确定总经理的绩效年薪数额及股权激励基金等级比例。
4.3副总经理等其他高级管理人员的基本年薪数额由总经理拟定，副总经理等其他高级管
理人员的年度绩效年薪数额及股权激励基金等级比例由总经理根据公司年度经营业
绩、个人年度绩效、工作能力水平、勤勉尽职及工作表现等进行综合考核、拟定，报董事长审批。
4.4总经理的股权激励基金及其他高级管理人员的绩效年薪和股权激励基金的级别比例参照附件《绩效考核九方格方案》进行综合评定。
4.5考核年度内出现下列情况的，可酌情扣减相关高级管理人员当年绩效年薪和股权激励基金，情节严重的取消当年绩效年薪和长期激励：
A）高管层出现重大决策失误，导致公司发生重大经济损失时；
B）经营管理不到位，导致公司发生重大安全质量事故，或其他给公司造成重大不良影响或损失的；
C）高级管理人员被监管部门通报批评、行政处罚或者公开谴责的；
D）高级管理人员徇私舞弊、弄虚作假及其他严重违反公司规章制度给公司造成损失和不良影响的。
4.6任何高级管理人员都不得参与其自身绩效考核与薪酬决定的过程。
4.7公司高级管理人员年度薪酬为税前收入，应依法交纳个人所得税，个人所得税由公司代扣代缴。
6、附则
5.1本方案经董事会批准生效起实施。
5.2本方案由薪酬与考核委员会负责解释。
6、附件：绩效考核九方格方案
佛山电器照明股份有限公司
2016年12月23日
绩效考核九方格方案
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|-|-|-|
|DD|BB|AA|
|DD|CC|BB|
|UUSS|DD|DD|

不足/重大欠缺 符合标准 优秀管理能力/团队能力/勤勉尽职程度。。。。
副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员绩效年薪及股权激励基金的等级比例参照本方案进行综合评定,总经理的股权激励基金等级参照此方案考核评定。人员评定9宫格是衡量绩效年薪和长期激励的基本依据，正常情况下按照以下评分给出绩效年薪及长期激励的幅度，幅度可以根据公司整体业绩的变化适当调整。
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|-|-|-|
|综合考核评定等级|绩效年薪占总经理绩效年薪的比例|股权激励基金|
|A|70-80%|20-30%|
|B|60-70%|15-20%|
|C|40-60%|10-15%|
|D|0|0|
|US（红格）|0|0|
天津国恒铁路控股股份有限公司 2014年度
独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《独立董事年报工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2014年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人亲自出席了公司召开的各次董事会和股东大会，认真审议议案，以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。公司 2014年度各次董事会和股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。为此，本人对董事会的全部议案及其他事项没有提出异议，并对各次董事会会议审议的议案均投赞成票。2014年度本人出席董事会会议的情况如下：
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|胡国强|4|1|3|0|0|
|赵 兵|4|1|3|0|0|
|俞 辉|4|1|3|0|0|

二、发表独立董事意见情况
（一）2014年10月13日，在公司第九届董事会第一次会议上，独立董事胡国
强、赵兵、俞辉审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的提案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）2014年 10月 30日，在公司第九届董事会第二次会议上，独立董事胡国强、赵兵、俞辉审议通过了《公司 2014年第三季度报告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）2014年11月20日，在公司第九届董事会第三次会议上，独立董事胡国强、赵兵、俞辉审议通过了《关于更换会计师事务所的提案》、《关于授权管理层全权办理追索与处置募集资金有关事宜的提案》、《关于提请召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第三次会议决议审议的关于更换会计师事务所的议案进行了认真的审议，并发表独立意见如
下：
我们对公司更换会计师事务所的事项进行了事前审议，对拟聘任的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资质进行了审核，我们认为，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
我们一致同意公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
（四）2015年2月12日，在公司第九届董事会第四次会议上，独立董事胡国强、赵兵、俞辉审议通过了《关于子公司签订<收回国有土地使用权协议书>的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、保护社会公众股股东的合法权益方面所作的工作
作为公司独立董事，对 2014年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况，多次进行主动查询，并对关键事项在董事会上发表了专项意见。此外，对公司信息披露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务。在公司 2014年年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事的责任和义务，主动向公司管理层询问 2014年度的生产经营
情况和重大事项的进展情况，并与年审注册会计师就审计中发现的问题进行了沟通。对公司 2014年度的财务情况进行了认真核查，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
四、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年中，我们将继续严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行职责，加强与公司董事、监事及高级管理层的沟通，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到自已应有的作用。对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予积极有效的配合和支持深表感谢。
二〇一五年四月二十九日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2019-021
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于公司更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告及摘要于2019年4月27日在中国证监会指定
创业板信息披露网站上公布，请投资者注意查阅。
一、董事会召开情况
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年4月26日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司更名》的议案。
二、公司名称变更情况
随着公司在超纤行业领域的不断拓展，科技研发能力持续增强，在超纤行业的技术领先优势日益凸显。同时，全资子公司威富通在移动支付领域的技术先发优势明显。为适应上市公司及全资子公司的业务发展需要，突出公司业务的科技含量，公司名称拟由“上海华峰超纤材料股份有限公司”变更为“上海华峰超纤科技股份有限公司”（暂命名，具体名称以工商核准通过为准）。
三、对公司的影响
本次公司更名不涉及公司主营业务的变更，有利于增强公司的综合竞争实力，更有利于公司业务的发展，不会对公司的经营活动产生不利影响。
四、备查文件
1、上海华峰超纤材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
2、上海华峰超纤材料股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2016-024浙江省围海建设集团股份有限公司
关于全资子公司使用闲置募集资金
购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月9日第四届董事会第十八会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》。会议同意公司全资子公司使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。公司独立董事对此事项发表了同意的意见。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn的公告（公告编号：2015-006）。
一、已到期的理财产品赎回情况
2015年7月30日，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司的全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称“奉化投资”）使用暂时闲置的募集资金1.2亿元投资于中国建设银行股份有限公司发行的安全性高、流动性好的银行理财产品，购买了中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2015年第19期，该理财计划到期日为 2016年1月26日，预期年化收益率为3.44%。
公司于2016年1月27日赎回上述已到期理财产品，收回本金12,000万元，实际年化收益率为3.44%，获得理财收益人民币 2,035,726.03元。
二、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、本次投资理财产品的批准情况
公司于2015年3月9日第四届董事会第十八会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品及银行结构化存款产品的议案》。会议同意公司全资子公司使用不超过1.8亿元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及银行结构化存款产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。
2、本次投资的理财产品基本情况
产品名称：中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2016年第7期；
收益类型：保本浮动收益型；
币种：人民币
购买金额：12,000万元；
资金来源：闲置募集资金；
预期年化收益率：3.05%；
投资期限：87天；
投资起始日：2016年2月1日
投资到期日：2016年4月28日
关联关系说明：与中国建设银行宁波市分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、截至本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额
过去12个月内公司累计购买理财产品金额为39,000万元（含本次）。
五、备查文件
与中国建设银行宁波市分行签署的《“乾元”保本型理财产品2016年第7期理财产品说明书》。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2016-108上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年12月2日以邮件形式向全体董事发出通知，并于2016年12月12日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈福泉主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行对象、发行数量及募
集资金数额的议案》
公司第三届董事会第二十二次会议、第二十三次会议和2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行股票相关事宜。因陈福泉拟放弃认购公司本次非公开发行的股票，以及江苏一带一路投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“一带一路基金”）的有限合伙人民生财富投资管理有限公司（以下简称“民生财富”）已将其持有的一带一路基金全部份额转让给泛海投资基金管理有限公司（以下简称“泛海投资”），一带一路基金放弃泛海投资所持有基金份额的对应认购公司本次非公开发行股票份额
公司本次非公开发行的发行对象、发行数量及募集资金数额进行相应调整：
有限公司、嘉实基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、江苏一带一路投资基金（有限合伙）、北京泰生鸿明投资中心（有限合伙）。
2、公司本次非公开发行股票的数量由原来的不超过125,896,414股调整为不超过106,266,903股。
3、公司本次非公开发行股票的募集资金数额将由不超过人民币 158,000万元调整为不超过人民币133,364.96万元。
本议案涉及关联交易，关联董事陈福泉、陈焕雄、陈楚辉、马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：【5】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2016年度公司非公开发行股票预案（二次修订稿）
的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，公司非公开发行股票预案亦拟同步进行调整，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《非公
开发行股票预案（二次修订稿）》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈福泉、陈焕雄、陈楚辉、马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：【5】票同意，【0】票弃权，【0】票反对，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
本次非公开发行股票调整前的发行对象中，陈福泉为公司的董事长，北京巴士传媒股份有限公司为公司股东且公司董事马京明同时担任北京巴士传媒股份有限公司董事、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，以上发行对象构成本公司的关联方。因此，本次非公开发行构成关联交易，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈福泉、陈焕雄、陈楚辉、马京明回避表决，
由非关联董事进行表决。
独立董事对公司非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于修订公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，本次董事会审议通过了《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》与独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
五、审议通过了《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
因公司拟对公司2016年度公司非公开发行股票的发行对象、发行数量及募集资金数额进行调整，本次非公开发行股票摊薄即期回报的假定情况相应发生了变化，同意公司对本次非公开发行摊薄即期回报的分析进行调整，相关主体关于非公开发行股摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺不变。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
六、审议通过了《关于公司与陈福泉签署附条件生效的股份认购合同之终
止合同的议案》
同意公司与陈福泉签署《附生效条件的股份认购合同之终止合同》，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与陈福泉签署附条件生效的股份认购合同之终止合同的公告》。
本议案涉及关联交易，关联董事陈福泉、陈焕雄、陈楚辉、马京明回避表决，由非关联董事进行表决。
表决结果：【5】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
七、审议通过了《关于公司与一带一路基金签署附条件生效的股份认购合
同之补充合同的议案》
同意公司与一带一路基金签署《附生效条件的股份认购合同之补充合同》，具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与一带一路基金签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公
告》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
八、审议通过了《关于提请召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案》同意召开公司2016年第五次临时股东大会。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权，此项决议通过。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年12月12日
无锡宝通科技股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函
无锡宝通科技股份有限公司(下称“公司”或“宝通科技”)拟非公开发行股票，本人作为公司的董事及/或高级管理人员，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定，现就公司本次非公开发行股票摊薄股东即期回报填补措施能够得到切实履行等相关事项，特承诺如下：
（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。
（3）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
（4）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（5）本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
（6）本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
（7）本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此承诺！
(以下无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》的签字页)
(本页无正文，为《无锡宝通科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺函》的签字页)
无锡宝通科技股份有限公司全体董事签字：
无锡宝通科技股份有限公司全体高级管理人员(除担任董事的高级管理人员)签字：年 月 日
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2019-31
富奥汽车零部件股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案等情况
1、2019年 5月 24日，公司召开的 2018年度股东大会审议通过了 2018年度权益分派方案。按总股本1,810,552,111股，扣除公司存在通过回购专户持有本股份31,102,987股后，以股本1,779,449,124股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），预计派发现金红利 266,917,368.6元，剩余未分配利润结转下一年度分配。实际现金分红的数额以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量计算金额为准。
截止本公告披露日，公司总股本为 1,810,552,111股，扣除已回购股份 60,041,858股后的股本基数为 1,750,510,253股。因公司已回购股份不享有本次利润分配的权利，本次权益分派按扣除已回购股份后 1,750,510,253股为基数进行分派，共计派发现金 262,576,537.95元。
2、自上述权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,750,510,253股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、 RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差
别化税率征收，先按每10股派1.500000元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每 10股派现金 1.350000元，持有无限售流通股的境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即2019年5月27日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8782）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派A股股权登记日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年6月26日。
本次权益分派B股最后交易日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年6月26日，股权登记日为：2019年6月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2019年 6月 28日（最后交易日为 2019年 6月 25日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2019年6月28日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2019年6月28日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****835|一汽股权投资（天津）有限公司|
|2|08*****207|吉林省国有资本运营有限责任公司|
|3|08*****195|吉林省天亿投资有限公司|
|4|08*****609|宁波华翔电子股份有限公司|
|5|08*****836|深圳市中久资产管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月18日至登记日2019年6月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
联系部门：富奥汽车零部件股份有限公司董事会办公室
联系地址：长春市汽车经济技术开发区东风南街777号（邮编：130011）联系人：王淼
联系电话：0431-85122797
联系传真：0431-85122756
十一、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
2、公司第九届董事会第八次会议决议
3、公司2018年年度股东大会决议
4、深交所要求的其他文件
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司
董事会
2019年 6月19日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2014-056鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议以现场和通讯相结合方式于2014年9月17日在鞍山市鞍千路281号公司一楼101会议室召开。会议通知已于2014年9月11日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事刘家镇先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于增资参股黑龙江大可公路养护有限公司的议案》
为开拓公路再生养护市场，董事会同意公司增资参股黑龙江大可公路养护有限公司，并与黑龙江大可公路养护有限公司及其原有股东盛茂庆先生签订了《股权投资框架协议书》，协议约定公司以设备作价出资 4,450.38万元、原股东盛茂庆以自有房产作价出资5,265万元，共同增资大可公司。增资完成后，黑龙江大可公路养护有限公司注册资本增加至 12,715.38万元，公司持有大可公司35%的股权，原股东盛茂庆先生持有大可公司65%的股权。
本次增资方案及股权投资框架协议书的主要内容见同日披露于巨潮资讯网的《鞍山森远路桥股份有限公司关于增资参股黑龙江大可公路养护有限公司暨对外投资公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-020甘肃上峰水泥股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有的本公司部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次控股股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|解除质押日期|原质押开始日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上峰控股|是|5,720,000|2019年03月26日|2018年03月26日|海通证券股份有限公司|2.18%|
|合计|-|5,720,000|-|-|-|2.18%|

三、控股股东股份累计质押的情况
截止本公告披露日，公司总股本为813,619,871股，上峰控股持有公司股份数量为262,566,915股，占公司总股本的32.27%；上峰控股所持有本公司的股份累计被质押196,440,000股，占其持有公司股份总数的74.82%，占公司总股本的24.14%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会
2019年03月27日
润和软件2014年度股东大会 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏润和软件股份有限公司 2014
年度股东大会的法律意见书
致：江苏润和软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由董事会召集。2015年 3月 25日，贵公司召开第四届董事会第二十七次会议，决定于 2015年 4月 16日召开 2014年度股东大会。2015年 3月 26日，贵公司在巨潮资讯网上刊登了该次董事会决议和《江苏润和软件股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知的公告》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
润和软件2014年度股东大会 法律意见书
经查，贵公司在本次股东大会召开20日前刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2015年 4月 16日下午15:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2015年4月15日下午15:00至2015年4月16日下午15:00的任意时间。
经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会于 2015年 4月 16日下午 15:00在南京市雨花台区软件大道168号西五楼江苏润和软件股份有限公司第一会议室如期召开，会议由董事长周红卫先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员的资格和召集人资格
1、出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共计 12名，所持有表决权股份数为 118,653,033股，占公司有表决权股份总额的41.6887%。根据深圳证券交易所交易系统提供的网络表决结果显示，参加贵公司本次股东大会网络投票的股东共计2名，持有公司有表决权股份数为7,000股，占公司有表决权股份总额的0.0025%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股东共计14名，持有公司有表决权股份数共计118,660,033股，占公司有表决权股份总额的41.6912%。
润和软件2014年度股东大会 法律意见书
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验贵公司的股东名册、出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书及签到名册，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
2、召集人资格
本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格符合法律和公司《章程》的规定，合法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以记名投票的方式进行了表决，并按公司《章程》的规定进行了计票、监票，审议通过了如下议案：
议案1《2014年度董事会工作报告》，独立董事进行述职；
议案2《2014年度监事会工作报告》；
议案3《2014年年度报告全文及摘要》；
议案4《2014年度财务决算报告》；
议案5《2014年度利润分配方案》；
议案6《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
议案7《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
议案8《关于修订<公司章程>的议案》；
议案9《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
议案10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
上述议案中，议案8以特别决议审议通过。
本次股东大会按照法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东大会的股东及委托代理人没有对表决结果提
润和软件2014年度股东大会 法律意见书
出异议。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议的表决结果已载入会议记录，会议记录及决议由出席会议的公司董事签名。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
润和软件2014年度股东大会 法律意见书
（本页无正文，为江苏润和软件股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书签字页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人王凡 阚赢
焦红玉
2015年 4月16日
地 址:南京市中山东路532-2号D栋五楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83302638
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2015-009北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于为公司子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月4日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
根据公司子公司济南铁路天龙高新技术开发有限公司（以下简称“济南天龙”）的业务发展需要，公司为济南天龙向青岛银行股份有限公司济南分行申请办理的银行授信业务提供最高金额为人民币贰仟万元的担保，担保期限为一年。本次对外担保属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：济南铁路天龙高新技术开发有限公司
注册地址：济南市高新区舜华路 750号C302室
法定代表人：陈育青
成立时间：1998年5月28日
注册资本：人民币3,143万元
经营范围：生产、销售：数字通信信号系统产品（含软、硬件）；批发、零售：电子元器及配件；计算机网络工程施工；电子设备技术服务。
公司持有济南天龙51%的股权，济南天龙为我公司控股子公司。
三、对外担保的主要内容
公司为济南天龙向青岛银行股份有限公司济南分行申请办理的银行授信业务提供最高金额为人民币贰仟万元的担保，担保期限为一年。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十一次会议已审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，认为本次担保主要是为了满足济南天龙日常业务发展需要，被担保的控股子公司济南天龙的财务状况稳定，经营情况良好，未来市场前景广阔，上述担保符合公司整体利益。
五、独立董事意见
济南天龙为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为济南天龙向青岛银行股份有限公司济南分行申请办理的银行授信业务提供最高金额为人民币贰仟万元的担保，担保期限为一年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，除本次对外担保事项外，公司未发生其他对外担保事项。
七、其他
公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况
八、备查文件
1、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》；
2、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2018-008宁夏银星能源股份有限公司
关于落实国有重点大型企业监事会监管
指导意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）根据国有重点大型企业监事会对公司监管的指导意见，梳理、查找公司在落实党中央、国务院重大决策、企业经营管理方面存在的问题。2018年2月8日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《宁夏银星能源股份有限公司重点问题整改决议》，对于公司目前在全面深化改革、治理亏损企业等方面存在的重点问题，明确了整改目标，制定了切实可行的整改措施。
为有效落实整改目标，公司将对整改目标的完成情况进行考核，力促公司全面完成各项整改目标。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2018年 2月 10日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-015高新兴科技集团股份有限公司
关于第一期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 12月 16日召开2014年第二次临时股东大会，审议通过了《高新兴科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》。第一期员工持股计划的存续期为自股东大会审议通过本员工持股计划之日起不超过 18个月，即 2014年 12月 16日至 2016年 6月 15日；存续期届满前 2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过后存续期可以提前终止或延长。锁定期为自第一期员工持股计划购买完成并发布公告之日起 12个月，即 2015年 1月 7日至 2016年 1月 6日。锁定期满后将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定是否卖出高新兴股票。详细情况请参见公司于 2014年 12月 17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《高新兴科技集团股份有限公司员第一期员工持股计划（草案）》。
二、员工持股计划的实施情况
1、公司第一期员工持股计划管理人兴证证券资产管理有限公司于 2014年 12月 29日-2015年 1月 6日期间通过二级市场购买的方式购买高新兴股票共计 3,292,758股，占公司总股本的比例为1.79%。2015年 5月 7日，公司实施了 2014年度的权益分派，每10股转增 6股，公司总股本增加至 293,584,320股。
12,644,191股，占公司总股本的比例为1.18%。第一期员工持股计划的股票锁定期为2015年1月7日至2016年1月6日，截至本公告日，已过锁定期。
2、公司第一期员工持股计划共持有公司股票共计 12,644,191股将于2016年 6月 15日到期，截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未出售，持有公司股票总计12,644,191股。
3、截至本公告日，公司第一期员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务及转让给个人等情形。
4、截至本公告日，公司未出现全部有效的员工持股计划所持有的股票总数累计超过公司股本总额的10%和单个员工所获股份权益对应的股票总数累计超过公司股本总额的1%的情形。
5、截至本公告日，未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。
三、员工持股计划通过资产管理计划购买的股票解锁后及员工持股计划存续期届满后的处置办法
1、公司第一期员工持股计划委托兴证证券资产管理有限公司设立资管计划在二级市场购买并持有高新兴股票；同时在该部分股票锁定期满后，资管计划有权在符合规定的情况下出售其持有的高新兴股票；出售方式包括二级市场卖出、大宗交易以及深圳证券交易所认可的其它方式。
2、公司第一期员工持股计划提前终止或存续期届满不展期的，由持有人会议授权管理委员会对员工持股计划资产进行清算，在存续期届满后 30个工作日内完成清算，并在依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配。
3、公司第一期员工持股计划存续期届满后自行终止；当资管计划所持资产已全部变现、分配完毕后，本员工持股计划可提前终止；本员工持股计划存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过后存续期可以提前终止或延长。
四、其他说明
本员工持股计划后续实施存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十七日
金轮蓝海股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陆健先生/女士，作为金轮蓝海股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金轮蓝海股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为金轮蓝海股份有限公司或其附属企业、金轮蓝海股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括金轮蓝海股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在金轮蓝海股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议36次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
陆健本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：陆健（签署）
日期：2017-04-21
浙江久立特材科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2015年年度报告工作的通知》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第四届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们对照上市公司非公开发行A股股票的资格和有关条件对公司相关事项进行了逐项核查，认为公司符合上市公司非公开发行A股股票资格和各项条件。我们同意《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（修订）。
2、关于公司修订后的非公开发行A股股票方案及预案的独立意见
经审议，我们认为：本次修订后的非公开发行A股股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于增强公司的持续盈利能力，符合公司发展战略和股东的利益，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为。本次非公开发行A股股票的方案以及预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
我们同意《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》（修订）和《关于公司非公开发行股票方案的议案》（修订）。
3、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
经审议，我们认为本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合公开、公平、公正的原则，有关定价方式符合法律、法规、规范性文件的规定；发行对象按照发行价格以现金方式认购本次非公开发行的股票，认购价格客观、公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情形。我们同意《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》（修订）。
法规及公司章程的规定，董事会审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，形成的决议合法、有效。
5、本次非公开发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
6、关于对控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资的独立意见
湖州久立永兴特种合金材料有限公司目前正处于业务扩展期，对其增资是为其市场开拓和业务发展提供资金保障，双方股东按出资比例同比例增资合理公允，公司以货币资金增资5,100万元；永兴特种不锈钢股份有限公司增资4,900万元，其中以实物、土地使用权出资的作价3,067.24万元符合市场定价原则，不足部分以货币资金补足。本次增资符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于对控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司增资的议案》。
独立董事：严圣祥徐亚明王德忠2017年2月27日
关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2015-059三诺生物传感股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，以及公司2013年第三次临时股东大会的授权，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月3日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟回购注销部分不符合解锁条件预留部分限制性股票的议案》，公司将回购注销部分不符合解锁条件的预留部分限制性股票，数量为16,105股，回购价格为13.83元/股。本次预留部分限制性股票回购完成后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请注销该部分限制性股
票。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡公司债权人均有权于本通知公告之日（2015年8月5日）起45天内向公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向公司要求履行偿还债务之义务或
者要求公司为该等债权提供有效担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
一、债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报
关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、债权申报登记地点：湖南长沙高新技术产业开发区谷苑路265号公司6号办公楼1楼投资者关系部办公室
2、申报时间：2015年8月5日至2015年9月9日之工作日上午9:30-11:30；
下午14:00-17:00
3、联系方式：
联系人：黄安国、王瑞
联系电话：0731-89935529 传真：0731-89935530
邮编：410205
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一五年八月五日