证券代码：603421 证券简称：鼎信通讯 公告编号：2018-026青岛鼎信通讯股份有限公司
关于确认公司 2017年度日常关联交易和
预计 2018年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
以下日常关联交易需要提交公司 2017年度股东大会审议。
以下日常关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十三次会议于2018年4月24日以现场会议的方式召开，会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易和预计2018年度日常关联交易事项的议案》，本项议案公司关联董事曾繁忆回避表决，由其他 4名非关联董事进行表决，一致同意本议案。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事和董事会审计委员会对本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司日常关联交易符合公司的实际情况，交易价格合理、公允，属于正常的业务往来，是公司生产经营所必要的。董事会在表决时，公司关联董事作了回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）2017年日常关联交易的执行情况
1、出售商品、提供劳务业务关联交易
无。
2、采购商品/接受劳务业务关联交易
2017年5月26日，公司股东大会作出了《青岛鼎信通讯股份有限公司 2016年度股东大会会议决议》，审议通过了《关于<确认公司 2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易事项>的议案》，批准公司及子公司与青岛鼎焌电气有限公司（以下简称“鼎焌电气”）在原《PCB焊接委托加工协议》有效期满后，续签该协议。
2017年 6月，青岛鼎信通讯消防安全有限公司（以下简称“鼎信安全”）与鼎焌电气续签了一份《PCB焊接委托加工协议》，约定鼎信安全委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片SOT器件等产品，协议有效期为2017年7月1日至2018年6月30日。
2017年 7月，公司与鼎焌电气重新签订了一份《PCB焊接委托加工协议》，约定公司委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片 SOT器件等产品，双方按实际生产出的合格成品数量进行结算，协议有效期为 2017年 8月 1日至 2018年 7月31日。
3、其他关联交易
（1）设备租赁
2017年5月26日，公司股东大会作出了《青岛鼎信通讯股份有限公司 2016年度股东大会会议决议》，审议通过了《关于<确认公司 2016年度日常关联交易和预计 2017年度日常关联交易事项>的议案》，批准公司及子公司与鼎焌电气在原《设备租赁合同》有效期满后，续签该协议。
2016年 12月 22日，公司与鼎焌电气重新签订了《设备租赁合同》，公司将 SMT上板机、层叠式跌板机、印刷机、贴片机、回流焊炉、精雕 CNC雕刻机等设备出租给青岛鼎焌，合同有效期至2017年12月31日，租金为118,276.00元/月。
（2）厂房租赁
2017年5月26日，公司股东大会作出了《青岛鼎信通讯股份有限公司 2016年度股东大会会议决议》，审议通过了《关于<确认公司 2016年度日常关联交易和预计 2017年度日常关联交易事项>的议案》，批准公司及子公司在原《厂房租赁合同》到期后续签该合同。
2016年 12月 28日，公司与鼎焌电气重新签署了《厂房租赁合同》，公司继续向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路 88-1号，青岛鼎焌电气有限公司生产车间 1号楼一楼 30.8平方米、二楼展厅 54平方米、三楼 4300平方米、四楼89.2平方米及2号楼224房间32.8平方米，合计面积4506.8平方米（建筑面积），租赁期限自 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日，租金为每月人民币 15元/平方米（建筑面积），共计人民币856,422.00元。
2016年 12月 31日，鼎信安全与鼎焌电气续签了《厂房租赁合同》，约定由鼎信安全继续向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路 88-1号鼎焌电气生产车间二楼西侧及实验室，面积为 1246平方米（建筑面积）的生产车间，租赁期限自2017年1月1日至2017年12月31日，租金为每月人民币15元/平方米（建筑面积），共计人民币224,280.00元。
（3）关键管理人员薪酬
公司关键管理人员2017年度薪酬为19,773,943.24元。
（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
1、出售商品、提供劳务业务关联交易
无。
2、采购商品/接受劳务业务关联交易
鼎信安全与鼎焌电气于 2017年 6月签订过一份《PCB焊接委托加工协议》，约定鼎信安全委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片 SOT器件等产品，协议有效期至 2018年 6月 30日。鼎信安全将与鼎焌电气续签该协议。根据公司 2018年度财务预算，预计 2018年度公司支付给鼎焌电气的委托加工费为人民币 600万元。
公司与鼎焌电气于2017年7月签订过一份《PCB焊接委托加工协议》，约定公司委托鼎焌电气加工贴片普通器件、贴片 SOT器件等产品，双方按实际生产出的合格成品数量进行结算，协议有效期至2018年7月31日。公司将与鼎焌电气续签该协议。根据公司2018年度财务预算，预计2018年度公司支付给鼎焌电气的委托加工费为人民币6,200万元。
3、其他关联交易
（1）设备租赁
2017年12月，公司与鼎焌电气签订了《设备租赁合同》，公司将 SMT上板机、层叠式跌板机、印刷机、贴片机、回流焊炉、精雕 CNC雕刻机等设备出租给鼎焌电气，合同有效期自2018年1月1日至2018年12月31日，租金为人民币118,276.00元/月。
（2）房屋租赁
2017年 12月，公司与鼎焌电气签署了一份《厂房租赁合同》，公司向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路88-1号鼎焌电气1号生产车间一楼111.8平方米、二楼展厅 54平方米、三楼 4,300平方米、四楼 218.8平方米、五楼 40.5平方米；二号楼224房间32.8平方米的厂房，合计面积4757.9平方米（建筑面积），租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。租金每月人民币15元/平方米，共计人民币856,422.00元。
2017年 12月 31日，鼎信安全与鼎焌电气签订了《厂房租赁合同》，鼎信安全向鼎焌电气租赁位于青岛市城阳区王沙路 88-1号鼎焌电气生产车间二楼西侧及实验室1,246平方米（建筑面积）的厂房，租赁期限自2018年1月1日至2018年12月31日。租金每月人民币15元/平方米，共计人民币 224,280.00元。
（3）用电基本费用
根据 2017年 12月公司与鼎焌电气签署的《厂房租赁合同》，约定公司委托鼎焌电气就公司向鼎焌电气租赁的房产进行了用电容量扩充，由此产生了人民币 14,000元/月（含税）的用电基本费用。2018年公司继续租赁相关房产期间，公司将继续承担该等新增用电基本费用。
二、关联方和关联关系
（一）关联方介绍
青岛鼎焌电气有限公司
法定代表人：曾繁忆；
注册资本：1,258万元；
住所：青岛市城阳区王沙路88-1号；
经营范围：电子、机电、照明灯具、计算机软件产品的开发、生产及配套服务；批发、零售、代购、代销：电子、机电产品、照明灯具、电子原器件、办公设备；计算机配件维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）关联关系
公司控股股东、董事兼总经理曾繁忆先生是青岛鼎焌电气有限公司股东，持有鼎焌电气36.81%的股权。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：
1、有国家定价或执行国家定价的，依国家定价或执行国家规定；
2、如无国家定价，则适用市场价格；
3、如无市场价格，双方交易之条件均不应逊于该方同任何第三方交易的条件。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易遵循了市场公允原则，定价合理，没有损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。
五、备查文件
（一）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；
（二）青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
（三）青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会2018年4月24日