Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
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关于北京东方中科集成科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字【2017】01350017号北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“东方中科”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是东方中科管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计东方中科2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解东方中科2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京东方中科集成科技股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张冲良
中国·北京 中国注册会计师：李向凌
二○一七年四月五日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-073任子行网络技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更属于公司董事会决策范围，无需提交股东大会审议，相关变更具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因及变更日期
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表。
公司根据上述《修订通知》的要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变
更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-0734、本次会计政策变更的审批程序
公司于2019年8月23日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事就此议案发表了独立意见，同意本次会计政策变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，不影响公司净资产、净利润等财务指标。
根据《修订通知》的要求，公司对财务报表格式进行如下变动：
1、资产负债表项目:
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
（4）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。
2、利润表项目
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。
3、现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表项目
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-073明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更符合会计政策相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会经认真审阅，发表意见如下：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《会计准则》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的相关通知及规定进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
2019年8月27日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2015-024崇义章源钨业股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过分配方案等情况
1、崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2014年度利润分配方案于2015年5月12日经公司2014年度股东大会审议通过，《2014年度股东大会决议公告》详见2015年5月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、本次分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、2014年度权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本462,083,718股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为462,083,718股，分红后总股本增至 924,167,436股。
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2015年5月20日，除权除息日为：2015年5月21日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所转股于2015年5月21日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2015年 5月21日。
七、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次转增数量|本次变动后||
||数量|比例||数量|比例|
|一、有限售条件股份|33,870,072|7.33%|33,870,072|67,740,144|7.33%|
|境内法人持股|33,870,072|7.33%|33,870,072|67,740,144|7.33%|
|二、无限售条件股份|428,213,646|92.67%|428,213,646|856,427,292|92.67%|
|人民币普通股|428,213,646|92.67%|428,213,646|856,427,292|92.67%|
|三、股份总数|462,083,718|100%|462,083,718|924,167,436|100%|

八、调整相关参数
本次实施转股后，按新股本924,167,436股摊薄计算，2014年度公司每股净收益为0.07元。
九、咨询机构
1、咨询地址：江西省赣州市崇义县城塔下本公司董事会办公室
2、咨询联系人：刘佶张翠
3、咨询电话：0797-3813839
4、传真电话：0797-3813839
十、备查文件
1、公司2014年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的转增股本具体时间安排文件。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2015年5月14日
江苏传艺科技股份有限公司
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“本公司”）拟以支付现金的方式向东莞美泰电子有限公司（以下简称“东莞美泰”）股东收购其持有的东莞美泰100%股权（以下简称“本次交易”）。
本公司现就本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
1、本公司已向为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本公司有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本公司保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、在参与本次交易期间，本公司将及时提供本次交易的相关信息，本公司保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并且保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者、中介机构及其项目人员造成损失的，将依法承担赔偿责任。
3、本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特此声明与承诺。
（本页以下无正文，后附签章页）
（本页无正文，为《江苏传艺科技股份有限公司关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函》之签章页）
江苏传艺科技股份有限公司 2018年 6月 8日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-87四川雅化实业集团股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2018年12月 17日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于 2018年12月12日以书面方式送达全体监事。
会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
本次会议采用现场表决的形式进行，会议对以下议案进行了审议并作出如下决议：一、审议通过了《关于调整项目建设贷款方式的议案》
公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于申请项目建设贷款的议案》，拟通过中国农业银行雅安分行贷款不超过 4亿元，贷款期限5年，用于雅安锂业“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目”（以下简称“建设项目”）。目前，经与相关银行协商，拟对本次项目建设贷款方式作如下调整：
1、贷款方式由中国农业银行雅安分行单独提供贷款调整为固定资产银团贷款，即以中国农业银行雅安分行为牵头行，中国农业银行雅安雨城支行和中国工商银行雅安分行为贷款行。
2、担保方式为保证担保+抵押担保。由雅化集团提供连带责任保证担保；项目建设期以建设项目土地使用权、在建工程及机器设备提供抵押担保，竣工后以建设项目整体资产提供抵押担保。
其他决策事项不变。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
二、审议通过了《关于为全资子公司项目建设贷款提供担保的议案》
公司全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）拟以在建项目“年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线建设项目”申请项目建设贷款，鉴于申请项目贷款
的需要，同意公司为雅安锂业提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过 5.4亿元，担保期
限为担保合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起两年，并授权公司经理班子负责具体洽商并签署相关协议文件。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
三、审议通过了《关于澳洲区域公司股权整合的议案》
鉴于雅化澳大利亚区域公司的发展需要，为加快澳洲区域公司的整体协同发展，实现各子公司资源共享，同意以雅化澳大利亚有限公司（简称“澳洲公司”）为整合平台，对其下属子公司西科公司、卡鲁阿那和北方星辰三家实体公司进行实质性股权整合。整合完成后，上述三家公司成为澳洲公司的全资子公司，下属各公司的其他股东均在澳洲公司层面持股，最终实现资源的有效整合和各子公司协同发展。授权经理班子全权负责办理澳洲公司股权整合相关事宜。
该议案表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会2018年12月18日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2016-051天水众兴菌业科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月19日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于<天水众兴菌业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-047）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年 10月 26日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于对公司<限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。根据公司2015年第四次临时股东大会的授权，董事会同意以 2015年10月26日为授予日，向 82名激励对象授予 690万股限制性股票，并在授予登记完成后根据中国证券登记结算有限责任公司确认的总股本，增加公司注册资本并修订《公司章程》。《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-048）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2016年3月14日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成授予登记工作，向 81名激励对象授予 689.9万股限制性股票，上市日期为 2016年 3月 18日。由此，公司股份总数由 148,927,800股增加至 155,826,800股。《关于限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2016-032）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
近日，公司董事会根据2015年第四次临时股东大会的授权办理了工商变更登记相关事宜，并取得甘肃省天水市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注
册资本由人民币壹亿肆仟捌佰玖拾贰万柒仟捌佰圆整变更为人民币壹亿伍仟伍佰捌拾贰万陆仟捌佰圆整，其他登记事项不变。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会2016年05月13日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于公司 2015年第二期员工持股计划（草案）的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深交所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对《浙江大华技术股份有限公司 2015年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要进行了认真的了解和核查，现就此发表如下独立意见：
公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形；本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在摊派、强行分配等方式强制参与公司员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划可以进一步完善公司的薪酬激励机制，提升公司治理水平，使公司员工和股东形成利益共同体，充分调动员工积极性与责任心，提高经营管理效率，实现企业的长远可持续发展。我们一致同意公司实施员工持股计划。
独立董事：何超、王泽霞、何沛中2015年7月20日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2018-016东华工程科技股份有限公司
关于公司蔡林清副总经理到龄退休的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没|
|有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收|
|到公司副总经理蔡林清先生提交的关于退休并辞去副总经理职务的书|
|面报告。|
|由于已届法定退休年龄并退休，蔡林清先生申请不再担任公司副总|
|经理职务。根据《公司法》和公司《章程》的规定，蔡林清先生的退休|
|报告自送达董事会之日生效，即于 2018 年 3 月 14 日起不再担任公司副|
|总经理职务。|
|蔡林清先生退休后将不再担任公司其他任何职务。蔡林清先生的退|
|休不会对公司正常生产经营管理工作产生影响。|
|公司对蔡林清先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心|
|感谢！|
|特此公告。|

东华工程科技股份有限公司董事会
二○一八年三月十五日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2014-077
浙江金固股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立公司进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于通过香港子公司投资设立特维轮网络科技有限公司的议案》，同意全资子公司亚洲车轮控股有限公司在浙江省富阳市投资设立全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮网络”），并于2014年11月28日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》刊登了《关于全资子公司对外投资设立公司的公告》（公告编号：2014-069）。
近日，特维轮网络完成了相关工商注册登记，并领取了企业法人营业执照，基本情况如下：
注册号：330100400052426
名称：特维轮网络科技（杭州）有限公司
类型：有限责任公司（台港澳法人独资）
住所：富阳市银湖街道富闲路9号银湖创新中心9号六层610室
法定代表人姓名：孙锋峰
注册资本：1,500万美元
经营范围：计算机软硬件、网络技术、通讯技术领域内的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务（国家限制外商独资企业从事的技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 编号：2015-39
新疆西部牧业股份有限公司
关于全资子公司取得营业执照的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）为保证畜牧业全产业链的有效贯通，公司以 9046.35万元收购内蒙古伊利实业集团股份有限公司所持有的石河子伊利乳业有限责任公司100%股权，拟更名为新疆西牧乳业有限责任公司。
2015年 6月 1日和 6月 19日，我公司召开二届二十四董事会和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购石河子市伊利乳业有限责任公司100%股权的议案》。
2015年 8月 4日，公司收到由石河子工商行政管理局核发的注册号为：659001031000446的《企业法人营业执照》，具体情况如下：名称：新疆西牧乳业有限责任公司
住所：新疆石河子开发区 64小区
法定代表人：徐义民
注册资本：柒仟万元人民币
实收资本：柒仟万元人民币
公司类型：有限责任公司（国有控股）
经营范围：乳制品【乳粉（全脂乳粉、特殊配方乳粉）】、婴幼儿配方乳粉（湿法工艺）的生产与销售；鲜奶的收购。包装材料的开发、生产与销售；畜产品、农副产品的收购、加工与销售；奶牛养殖；进
出口贸易业务。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司
董事会
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-010东华软件股份公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司第四届监事会第十七次会议，于2014年1月10日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2014年1月20日上午10：30在公司会议室召开。
应出席会议监事3人，实际出席3人，会议由监事会召集人苏根继先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》；
监事会对公司股票期权激励计划第二个行权期可行权的激励对象进行核查，认为：《东华软件股份公司股票期权激励计划（修订稿）》规定的第二个行权期已满足行权条件，可行权的343名激励对象行权资格合法、有效，公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形，同意激励对象在股票期权激励计划规定的第二个行权期内行权。
特此公告。
东华软件股份公司 2014年1月21日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2015-099北海银河生物产业投资股份有限公司
关于子公司与上海赛安生物医药科技有限公司签署
《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本协议书是表达双方合作意愿的框架性协议，具体合作事宜由双方在正式的《项目合作协议书》中进一步明确。因此，本协议的付诸实施及其后续合同的履行尚存在不确定性。
2．公司将密切关注合作事项的进展状况。本协议书签订后涉及的各后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行公司决策审批程序及相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、合作框架协议情况概述
为了构建公司精准医疗的完整服务链，为公司精准医疗业务发展提供有力支撑，加快推动公司战略转型和可持续发展的步伐，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“银河生物”或“公司”）全资子公司南京银河生物技术有限公司（以下简称“银河技术”或“甲方”）于2015年11月13日与上海赛安生物医药科技有限公司（以下简称“赛安生物”或“乙方”）签订了《战略合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”）。合作协议约定，利用双方资源优势，在双方原有的细胞免疫治疗中心和分子诊断中心的基础上展开积极合作，加快推动精准医疗与生物治疗产业平台的建设。
本次合作框架协议不涉及具体资产交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
上述交易已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过并生效，合作框架协议实施的具体事宜，公司将按相关法规及公司章程规定履行审议程序，并根据深圳证券交易所相关要求进行信息披露。
二、合作方简介
上海赛安生物医药科技有限公司是一家从事生物医学领域科学研究、产品开发、临床服务的高科技企业，重点为肿瘤患者提供基于个体化治疗分子诊断的服务和产品，赛安生物现有上海赛安医学检验所有限公司和上海伯纳生物技术有限公司两家全资子公司，并在上海交通大学设立分子诊断研发中心。
赛安生物和中国科学院上海生命科学研究院、复旦大学生物医学院、复旦大学病理诊断中心等中国最具实力的生物医学研究机构建立战略合作伙伴关系，并联合美国贝勒医学院、纽约州医学中心、MD安德森、瑞典卡洛琳斯卡医学院等世界顶尖生物医学院实验室，不断推进分子诊断技术的进步，为个体化治疗的技术研究和临床转化提供科学保障。赛安生物自2010年成立以来积极参加国家973、863、重大专项的等多个科研项目的研发工作，同时承担部分项目成果转化工作。2013年，赛安生物作为成员单位获得上海市科技进步二等奖。
赛安生物主要的业务板块包括分子诊断、诊断试剂盒产品开发、肿瘤生物芯片开发、肿瘤组织标本库建设和开发、大数据建设、生物医药科技合作研发以及医药和医疗器材的销售，自成立伊始已经与全国60多家医院建立多种方式合作关系。赛安生物拥有包括专业PCR实验室、GMP车间、临床检验所在内的4000多平方米经营面积，技术服务网络遍及全国各大中城市。
三、合作协议主要内容
（1）战略合作主要内容
①双方认同对方为核心战略合作伙伴，甲方利用自己的细胞免疫、生物药物研发、资金方面的资源，乙方利用其在分子诊断领域掌握的核心技术、市场拓展方面的资源，在甲乙双方原有的细胞免疫治疗中心和分子诊断中心的基础上展开积极合作，尽快推动精准医疗与生物治疗产业平台的建设。
②双方在负有当然保密责任的基础上，及时向对方提供市场开拓和产品信息（包括技术更新进步和新产品信息）。根据具体项目合作模式的需要和选择，乙方同意授予甲方在相关区域市场对该项产品（服务）的销售代理权。乙方同意结合自身业
务的发展，协助甲方对双方相关市场资源进行有效整合和利用，协助甲方对项目发展规划进行合理调整。
③在以甲方为主导的精准医疗与生物治疗产业平台的建设中，由甲方对生物治疗中心进行全方位包装、策划、宣传等，乙方负责提供分子诊断中心的承建或产品（服务）以及必要的认证。在条件成熟的情况下，乙方同意将其技术和产品的代理权授予甲方的精准医疗与生物治疗产业平台使用，以配合甲方在全国范围内进行中心建设，涉及到具体项目的，双方应另行签署代理协议。
④乙方同意将自己的经营信息作为甲方生物治疗中心项目的一部分，纳入甲方的产业体系之中，包括甲方在对外宣传、网站上使用、项目申报等。
⑤双方相互给予产品与服务支持和优惠待遇。同等条件下对方有优先权，一方接洽的项目需要另一方产品或服务配合时，应优先考虑与战略合作伙伴的合作。
⑥为提升双方的市场竞争力，双方可以开展人才培训合作及人力资源的合作。
⑦在甲方对资产、业务、项目进行扩张、整合、融资等行为，乙方可根据自愿原则决定是否进行产权合作。甲方亦可在乙方现有股东同意的情况下通过增资扩股（收购股权）的方式成为乙方的股东。
（2）合作原则
①合作的前提原则是双方平等合作，各自独立经营。本战略合作关系不改变双方各自的独立地位和隶属关系。双方均有独立进行经济活动的自主经营权并对外承担责任。
②甲乙双方发生的交易和订单，须另外签订合同，属正常交易行为。
③对于双方共同投资或约定共担风险的项目，须单独签订项目合同。
④双方之间不存在任何从属关系，一方不得以任何形式干预或处分另一方的权益，否则，应承担由此而给对方造成的损失。
⑤双方就单一项目形成的代理关系应经过对方书面授权、许可或形成合作协议，否则，任何一方不应擅自以另一方的名义对外作任何承诺，否则，应承担由此而给对方造成的损失。
⑥双方的产品与服务均具有相对的独立性，双方原则上均以各自的名义向客户提供产品或服务（因具体项目选择的合作模式导致的产品、服务的提供商变更除外），并对各自的产品或服务引起的法律后果承担责任。
（3）合作期限
①本协议自双方签字后即发生效力。
②双方致力于建立一个长期的战略合作关系，在双方认为已无合作的必要或可能时，经协商一致可终止本协议。
（4）违约责任
①除不可抗力的原因外，任何一方违反本协议，应对另一方的直接经济损失承担赔偿责任。
②合作期间双方发生的争议，应本真友好协商的原则解决。
③补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与本协议具有同等效力。
四、对上市公司的影响
赛安生物是一家从事生物医学领域科学研究、产品开发、临床服务的高科技企业，重点为肿瘤患者提供基于分子诊断的“个体化治疗”服务，而银河技术将是公司的精准治疗产业建设平台。通过与赛安的战略合作，有利于整合双方资源，为公司提供较为丰富的诊断产品和检测技术支持，加快推进精准医疗与生物治疗产业平台的建设，增强公司在肿瘤治疗服务领域的核心竞争力和发展后劲。
五、备查文件
1、第八届第十九次董事会决议；
2、南京银河生物技术有限公司与上海赛安生物医药科技有限公司签署的《战略合作框架协议》。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-090河南四方达超硬材料股份有限公司
关于股份回购结果暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 6月11日和2019年6月27日召开了第四届董事会第十八次会议和2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意本次回购的资金总额最高不超过人民币3,000万元且不低于人民币1,500万元，回购价格不超过人民币 7.18元/股，本次回购的股份将用于注销减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月，2019年6月28日公司披露了《关于回购公司股份的报告书》。
截至 2019年12月 26日，公司本次回购股份期限届满，现将相关事项公告如下：
一、回购股份实施情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2019年7月17日披露了《关于首次回购公司股份的公告》；回购期间，公司按照规定分别于2019年7月3日、2019年8月2日、2019年9月3日、2019年10月 10日、2019年 11月5日、2019年 12月3日披露了《关于回购公司股份实施进展的公告》，以上公告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至 2019年12月 26日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份 2,914,541股,占公司总股本的0.58%，最高成交价 5.62元/股，最低成交价为4.96元/股，支付的总金额为15,280,544.37元（不含交易费用）。回购情况符合既定方案，至此，公司本次回购股份期限届满，回购计划实施完毕。
二、回购实施情况与回购方案存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与董事会审议后的回购股份方案不存在差异。
三、回购股份实施的合规性说明
1、公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每 5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即29,812,403股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
四、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在差异。回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
五、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
经自查，公司董事、高级管理人员买卖公司股票情况如下：
集中竞价方式方春凤女士减持36万股、晏小平先生减持8万股、方晓军先生减持 0.8万股、高华先生减持 16.99万股、郭荣福先生减持25万股、刘海兵先生减持 8.5万股、林志军先生减持25万股，合计减持股份120.29万股，具体内容详见公司于2019年 10月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满的公告》（2019-085）。
2、2019年4月 27日，公司披露了《关于公司董事股份减持计划的预披露公告》（2019-047），公司董事傅晓成先生因个人资金使用安排，拟通过大宗交易或集中竞价方式减持不超过200万股。2019年8月1日至 2019年9月18日，傅晓成先生通过集中竞价方式合计减持股份 200万股，具体内容详见公司于 2019年 9月 20日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事股份减持计划实施完成的公告》（2019-079）。
上述人员买卖公司股票的情况与回购方案中披露的增减持计划一致。除上述情况之外，公司其他董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日，不存在买卖公司股票的情况。
六、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购后||
||数量（股）|比例（%）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股|163,485,746|32.80%|163,485,746|32.80%|
|二、无限售条件股|329,964,177|66.20%|327,049,636|65.61%|
|其中回购专用账户|5,000,077（注1）|1.00%|7,914,618|1.59%|
|股份总数|498,450,000|100.00%|498,450,000|100.00%|

注1：公司于2018年7月 26日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过关于回购公司股份的相关议案，截至 2019年 1月 21日该回购方案已实施完成，累计回购公司股份 5,000,077股，回购股份将用于后期实施员工持股计划、股权激励计划，具体内容详见公司于2019年1月22日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购完成的公告》（2019-005）。
七、已回购股份后续安排
本次回购股份的目的为减少注册资本，回购后的股份将依法予以注销。本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在此期间已回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司将按照相关规定尽快办理注销手续并及时履行信息披露义务。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2014-020山东鲁阳股份有限公司职工代表大会
关于推荐公司职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期即将届满。
根据《中华人民共和国公司法》、《山东鲁阳股份有限公司章程》等相关规定，公司需选举职工代表监事。公司于 2014年 3月 25日召开职工代表大会，以无记名投票方式选举职工代表监事，大会选举郝建祥先生作为公司职工代表出任山东鲁阳股份有限公司第八届监事会监事。会议程序符合相关规定，会议合法有效。
郝建祥先生将与公司2013年度股东大会审议通过后的非职工代表监事组成公司第八届监事会，任期与非职工代表监事一致。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司监事会二O一四年三月二十八日
附件简历：
郝建祥，男，1972年8月，中共党员，大专学历，政工师职称，自2007年始曾任本公司团委书记、销售部经理、运输部经理、办公室副主任等职务；2011年4月至今任本公司监事。
郝建祥先生持有本公司股票 6,000股，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郝建祥先生从未受到过中国证监会的行政处罚及深圳证券交易所的任何惩戒。
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于银江股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于银江股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
致：银江股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受银江股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《银江股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2015年 5月 7日在巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会于2015年5月22日下午13:30在浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份73,753,600股，占公司股份总数的26.6025%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共4人，持有公司股份数 164,100股，占公司股份总数的0.0592%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人（包括网络投票方式），持有公司股份数 73,917,700股，占公司股份总数的26.6617%。以上股东均为截止 2015年 5月 18日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的议案》
2、审议《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1、审议通过《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分限售股票的议案》表决结果：同意 73,799,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8404%；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权118,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1596%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 2,555,900股，反对 0股，弃权118,000股。
2、审议未通过《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 4,456,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的6.0293%；反对 69,343,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的93.8111%；弃权118,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1596%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 2,555,900股，反对 0股，弃权118,000股。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议审议的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
梁瑾
负责人： 经办律师：
吴明德 苏丽丽
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-094东华软件股份公司
关于实际控制人增持公司股份计划的公告
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）于2017年12月7日接到公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人签署的《关于增持东华软件股份计划的承诺函》。基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股价稳定、增强投资者信心，薛向东先生及其一致行动人计划自2017年12月8日起6个月内（2017年12月8日至2018年6月7日），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于人民币2亿元。现将具体情况公告如下：
一、目前的持股情况
截至本公告披露之日，公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为1,296,439,362股，占公司总股本的41.29%。
二、股份增持计划情况说明
1、增持人：公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人
2、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，维护公司股价稳定、增强投资者信心。
3、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
5、增持价格：增持不设定价格区间，将在对公司股票价值的合理判断的前提下，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
6、资金来源：自有或自筹资金
7、增持期间：自 2017年 12月 8日起 6个月内（2017年 12月 8日至 2018年 6月 7日）。若增持计划实施期间，公司股票如因筹划重大事项等情形、出现连续停牌10个交易日以上的，增持期限将相应往后顺延。
三、其他相关说明
1、本次增持计划的实施，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
2、公司控股股东及实际控制人薛向东先生及其一致行动人承诺：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持计划的实施，不会导致公司控制权发生变更，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响上市公司地位,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《关于增持东华软件股份计划的承诺函》。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年十二月八日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
2018年 6-12月独立董事述职报告
（徐莉）
各位股东及股东代表：
本人作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用。现将本人2018年6-12月履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2018年下半年，公司第四届董事会共计召开3次股东大会，5次董事会，本人参加公司董事会会议共5次，列席了3次股东大会，均亲自出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
本人认为公司股东大会及董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2018年下半年公司第四届董事会各项议案及其它事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年下半年，本人按照《独立董事工作细则》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，对提交会议的每个议案进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对2018年下半年公司相关事项发表了如下独立意见：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开时间|会议届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2018年7月5日|第四届董事会第一次会议|关于聘任总经理等高级管理人员|同意|
|2018年8月10日|第四届董事会第二次会议|关于会计师事务所变更|同意|

关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公
同意第四届董事会司对外担保情况
2018年8月24日
|||||
|-|-|-|-|
|||关于公司2018年半年度募集资金存放和使用情况|同意|
|||关于公司2018年半年度利润分配预案|同意|
|2018年10月10日|第四届董事会第四次会议|关于收购控股子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司剩余34.73%股权暨关联交易|同意|

本人认为，公司 2018年下半年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的履职情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，积极主动熟悉高级管理人员薪酬考核发放程序，对公司制定的薪酬制度和方案提出合理化建议。
本人作为董事会审计委员会委员，2018年度参加了 2次审计委员会会议，对公司内部审计工作情况及计划、募集资金使用、年度报告、季报、中期报告等定期报告事项进行审议。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。并要求会计师事务所对审计过程中存在问题的事项随时保持沟通，切实履行了审计委员会委员的职责。
本人为董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，对公司董事的选择标准和程序提出建议，履行了提名委员会委员的专业职责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年下半年，本人利用参加公司会议的机会，对公司进行了多次现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、参加董事会审议各项议案时，对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，
对议案有关执行等问题提出建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；
2、持续关注公司的信息披露工作，积极提出有效的建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定真实、及时、完整地完成各项信息的披露工作；
3、在深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项的基础上，对每一项提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向董事会秘书及相关工作人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，积极参加公司、保荐机构等组织的相关培训，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2018年本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
2、2018年本人没有提议召开董事会；
3、2018年本人没有提议解聘会计师事务所。
八、2019年工作重点
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的有关文件，加深对相关有关公司治理、保护社会公众股股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
最后，对公司董事会及管理层在本人 2018年下半年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
报告完毕，谢谢!
独立董事：徐莉
浙江亚太药业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：
1、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第六届董事会第一次会议聘任的总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员具备其行使职权相适应的资格和能力，不存在《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除、被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查、被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形。
2、公司高级管理人员的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对董事会聘任的高级管理人员无异议。
浙江亚太药业股份有限公司
第六届董事会独立董事
詹金彪、何大安、莫国萍
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2017-058吉林利源精制股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2017年 10月 27日下午13：30在公司会议室召开，本次会议通知于 2017年10月17日以书面报告方式发出。应到监事3名，实到3名监事。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于《公司 2017年三季度报告全文及 2017年三季度报告正文》的议案公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司 2017年三季度报告全文及其正文，认为：董事会编制和审核的 2017年三季度报告全文及 2017年三季度报告正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司监事会
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-056索菲亚家居股份有限公司
关于公司不再持有《台港澳投资企业批准证书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日接到了《广州市商务委关于索菲亚家居股份有限公司股份转让变更为内资企业的批复》（穗外经贸资批（2015）34号）：“你公司《索菲亚家居股份有限公司关于股份比例
发生变更并申请缴回<台港澳投资企业批准证书>的申请书》及有关材料收悉。
现批复如下：同意索菲亚家居股份有限公司投资者香港注册的SOHA LIMITED
减持公司股份至0股，退出公司，公司变更为内资企业。”
公司已根据上述批复文件向广州市商务委交回《台港澳投资企业批准证
书》，并将于近日在辖管工商行政管理局办理相应的工商变更登记手续，领取新营业执照。
由于公司原为外资比例低于25%的外商投资股份制企业，未享受外商投资企业税收优惠政策，故本次变更不涉及公司税收政策的变更。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一五年八月七日