Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-010
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计的业绩：√同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1,000万元—1,800万元|盈利：6,414.63万元|
||比上年同期下降：-84.41% — -71.94%||

二、业绩预告预审计情况
公司业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，敬请投资者注意。
三、业绩变动原因说明
1、公司2018年实现营业收入约16亿元，同比2017年增长约12%，主要是公司下游轨道交通行业投资保持持续增长，同时公司境内外业务整合后整体竞争实力有所提升，新承接订单数量增加，使得营业规模随之扩大。但公司净利润同比上年出现较大幅度下降，主要原因：一是境外主体RPS目前在执行项目以前期德国境内的项目为主，毛利率相对较低，随着境外收入规模的增大，相应影响了公司合并层面的毛利率水平，同时境内行业竞争加剧，部分项目毛利率有所下降；二是公司2017年实施的股权激励计划在2018年计提了1,000余万元的股份
支付成本，相比2017年增加了约400万元；三是公司2018年新增可转债利息费
用约900万元，相应增加了财务费用；四是公司2017年处置RPS Signal信号业务获得1,300万的资产处置收益，相应增加了2017年净利润基数。
2、报告期内，公司非经常性损益的金额约为400万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2017－040浙江双环传动机械股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2017年 4月 20日以电话、书面等方式发出，会议于 2017年 4月 25日以通讯方式召开。会议应出席董事 9名，亲自出席董事 9名，会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2017年第一季度报告全文及正文详见 2017年 4月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，第一季度报告正文同时刊登于 2017年 4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2017年4月25日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-012天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年1月27日发出通知，并于2016年2月2日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议经全体董事过半数推举，由董事钟安刚先生主持。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，公司董事会全体成员一致选举钟安刚先生为公司董事长，任期至第八届董事会届满。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、审议通过《关于调整董事会专业委员会的议案》
根据公司董事变更情况，现调整公司第八届董事会战略委员会、董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员如下：
1.董事会战略委员会
董事长钟安刚先生为主任委员（召集人）
董事李景海、董事李斌、董事王晓成、独立董事张峥先生为委员；
2.董事会提名委员会
独立董事赵廷凯先生为主任委员（召集人）
董事王晓成、董事来维涛、独立董事乐超军、独立董事张峥先生为委员；
3.董事会审计委员会
独立董事乐超军先生为主任委员（召集人）
董事李斌、董事韩玉卫、独立董事赵廷凯、独立董事张峥先生为委员；
4.董事会薪酬与考核委员会
独立董事张峥先生为主任委员（召集人）
董事钟安刚、董事来维涛、独立董事赵廷凯、独立董事乐超军先生为委员；
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、审议通过《关于控股子公司抵押借款的议案》
同意公司控股子公司—重庆鲁能开发（集团）有限公司以其持有的位于重庆市九龙坡区盘龙板块大杨石组团Q分区QF4-2-1/04号土地进行抵押，向中信银行股份有限公司重庆分行申请35,000万元借款，授信期限叁年，按照每笔借款提款日单笔借款期限所对应的人民银行公布的同期同档次基准利率基础上浮
10％，用于“鲁能九龙花园”项目开发建设。本次交易有利于拓宽公司融资渠道，缓解公司的资金压力，保障公司日常运营和持续发展。本次借款不构成关联交易，无需经股东大会审批。
详见同日公告的《天津广宇发展股份有限公司关于控股子公司抵押借款的公告》（2016-013）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告
天津广宇发展股份有限公司董事会
2016年2月3日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-076无锡和晶科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2015年 4月 22日开市起停牌（详见公司于 2015年 4月 22日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-029号公告）；2015年 4月 28日，公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 4月 28日开市起继续停牌（详见公司于 2015年 4月 28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-036号公告）。2015年 5月 15日、6月 16日、7月 21日，经公司向深圳证券交易所申请，先后发布了《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票继续停牌，持续停牌时间预计最迟不超过 2015年 8月 22日（详见公司先后于 2015年 5月 15日、6月 16日、7月 21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 2015-042号、2015-052号、2015-066号公告）。停牌期间，公司按照相关规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组事项为拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买资产，目前公司与交易对方就本次重大资产重组事项的主要交易方案已达成一致,其中部分资产涉及国有资产管理部门的批复程序尚未最终确定。公司与交易对方及公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构将全力推进此次重大资产重组事项的相关工作，确保本次交易公允、公平、合法、合规，不损害上市公司股东利益。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
无锡和晶科技股份有限公司公告文件特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2015年8月18日
关于会计师事务所转制更名的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2014001
广州智光电气股份有限公司
关于会计师事务所转制更名的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司聘请的2013年度审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司的《转制公告》，其主要内容为：根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会[2010]12号），经广东省财政厅批准，广东正中珠江会计师事务所有限公司已实施特殊普通合伙会计师事务所转制，转制后名称变更为“广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）”。
根据《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司不需要召开董事会或股东大会对相关事项作出决议。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
一汽轿车股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人（管欣）作为一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》等公司有关规定，认真审议董事会各项议案，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度工作情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年，本人任期内公司共召开了6次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下表所示。
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|管欣|6|6|0|0|否|

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票 6次，反对票0次，弃权票0次。
任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加董事会、股东大会，在召开会议前认真审阅会议资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项进行合理的分析与判断，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
二、发表独立意见情况
2018年，本人对公司的以下议案进行认真审议，发表独立意见如下：
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|发表意见的时间|独立意见涉及的议案或事项|意见类型|
|2018 年3 月29日|公司2017年度利润分配预案、授权向一汽财务有限公|同意|

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||司进行日常短期融资、在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案、一汽财务有限公司的风险评估报告、预计 2018 年日常关联交易金额的议案、公司 2017 年度内部控制自我评价、公司对关联方资金占用、公司对外担保情况||
|2018 年8 月29日|一汽财务有限公司的风险评估报告、续聘财务审计机构的议案、续聘内控审计机构的议案、政府征收相关资产议案、公司对关联方资金占用、公司对外担保情况|同意|
|2018 年12 月5日|关于董事会换届的议案|同意|
|2018年12 月28日|公司向中国第一汽车股份有限公司转让资产的议案|同意|

三、在董事会专门委员会中的工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，以公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》为指导，主持薪酬与考核委员会的日常工作，认真审阅公司董事、高级管理人员的薪酬，认为董事和高级管理人员薪酬支付符合公司有关薪酬政策和考核标准的规定。
2018年，依据《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，独立董事认真履行职责，对公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
四、对公司进行现场考察的情况
2018年度，利用参加董事会、股东大会等相关会议的机会，本人对公司进行了实地考察，认真听取公司高管和相关部门负责人对公司经营成果、财务情况和规范运作流程的汇报；在公司2018年度报告的编制过程中，对相关材料进行充分地审阅和了解，并与公司管理层就行业发展趋势及公司经营计划方针进行了充分的沟通。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权，
在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照法律、法规和规章制度，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。
3、本人不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，对投资者利益特别是中小股东合法权益的保护意识有了显著提高。
六、其它工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，严格按照国家法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司、全体股东尤其是中小股东的利益。
独立董事：管欣
二○一九年三月三十日
证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2015-59成都高新发展股份有限公司
第七届董事会第三十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第七届董事会第三十九次临时会议于 2015年 10月 16日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到9名。陈明乾董事长，许君如、李小波、栾汉忠、申书龙、杨砚琪、郑泰安、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由陈明乾董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。
为将公司持有的子公司股权进一步集中，会议同意，公司将持有的成都倍特厨柜制造有限公司（以下简称倍特厨柜）100%的股权、成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）65%的股权、四川雅安倍特星月宾馆有限公司（以下简称星月宾馆）67.24%的股权以及控股子公司四川雅安温泉旅游开发股份有限公司（以下简称雅安温泉）将持有的雅安楠水阁酒店有限公司（以下简称楠水阁）10%的股权全部转让给公司全资子公司成都倍特建设开发有限公司（以下简称倍特开发）。倍特开发以货币方式受让。本次转让上述子公司股权事项以下简称本次交易。本次交易的有关情况如下：
一、本次交易的转让方
公司、公司控股子公司雅安温泉
二、本次交易的受让方
公司全资子公司倍特开发
三、本次交易的标的资产
公司持有的倍特厨柜、倍特建安、星月宾馆的股权及雅安温泉持有的楠水阁的股权
四、公司与标的资产对应公司的股权关系
（1）与倍特厨柜的股权关系
成都高新发展股份有限公司
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|0|0%|

成都倍特厨柜制造有限公司
（2）与倍特建安的股权关系
成都高新发展股份有限公司
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|-|
|100%|

成都倍特建设开发有限公司
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|65|%|

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|-|-|
|35|%|

成都倍特建筑安装工程有限公司
（3）与星月宾馆的股权关系
成都高新发展股份有限公司
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|-|
|100%|

成都倍特建设开发有限公司
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|-|-|
|67.2|4%|

|||
|-|-|
|32.7|6%|

四川雅安倍特星月宾馆有限公司
（4）与楠水阁的股权关系
成都高新发展股份有限公司
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|-|-|
|51|%|

成都倍特建设开发有限公司 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司
||
|-|
|90%|

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|-|
|0%|

雅安楠水阁酒店有限公司
五、本次交易的定价依据及交易价格
以倍特厨柜、倍特建安、星月宾馆、楠水阁截止 2015年 6月 30日的净资产评估值作为转让价格的确定依据。即公司转让倍特厨柜100%股权的转让价格为 2,572.74万元，公司转让倍特建安65%股权的转让价格为 6,750.55万元，公司转让星月宾馆67.24%股权的转让价格为 2,098.02万元，雅安温泉转让楠水阁10%股权的转让价格为353.45万元。
六、本次交易目的和对公司的影响
本次交易将有利于公司持有股权的进一步集中。本次交易完成后，公司不再直接持有倍特厨柜、倍特建安、星月宾馆的股权，雅安温泉不再持有楠水阁的股权。
七、本次交易尚需标的资产对应公司及雅安温泉股东会同意。
八、本次交易属公司与公司合并报表范围内的控股子公司之间及公司合并报表范围内的控股子公司之间的出售、购买资产行为，不构成重大资产重组，无须提交公司股东大会审议。
成都高新发展股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年十月十七日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2015-055
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于公司债“10南玻02”回售实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中国南玻集团股份有限公司公司债券上市公告书》所设定的“10南玻02”投资者回售选择权条款，中国南玻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日披露了《关于公司债“10南玻02”票面利率调整及投资者回售实施办法的公告》（公告编号：2015-047），并于2015年9月17日、2015年 9月 21日分别发布了投资者回售实施办法的第一次和第二次提示性公告（公告编号：2015-048、2015-049）。投资者可在回售申报日内（2015年 9月 15日至 2015年 9月 21日）选择将其持有的“10南玻02”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据， “10南玻02”本次有效回售申报数量 0张、回售金额 0元，剩余托管量为10,000,000张。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十一日
证券代码：000540 证券简称：中天金融 公告编号：临 2019-65本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资情况
中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营发展的需要，为更有效地推进公司房地产项目的开发、建设等相关事宜，公司拟投资设立中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）和中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）等两家全资子公司。
（二）审批情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次公司投资设立全资子公司事项已经2019年6月3日召开的公司第七届董事会第 92次会议审议通过。公司董事会授权董事长根据相关法律法规全权办理子公司设立的相关事宜。
本次投资所需资金全部来自公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资事项在董事会的决策范围内，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）投资标的一的基本情况
1.公司名称：中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
2.公司类型：其他有限责任公司
3.注册资本：200,000万元人民币
4.出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金
5.法定代表人：李正南
6.住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟
7.股东情况：公司全资子公司中天城投集团城市建设有限公司持股60%，公司全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司持股40%。
8.经营范围：房地产投资、开发相关配套设施建设；环境污染治理；土地整理、复垦；旅游项目投资开发及建设；房屋租赁；房地产经纪；房地产销售（最终以工商核准的经营范围为准）。
（二）投资标的二的基本情况
1.公司名称：中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准）
3.注册资本：5,000万元人民币
4.出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金。
5.法定代表人：李正南
6.住所：贵州省贵阳市云岩区渔安安井温泉旅游城未来方舟
7.股东情况：公司全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司持股100%。
8.经营范围：房地产投资、开发相关配套设施建设；环境污染治理；土地整理、复垦；旅游项目投资开发及建设；房屋租赁；房地产经纪；房地产销售（最终以工商核准的经营范围为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司拟投资设立两家全资子公司作为公司延安东路延伸线项目和未来方舟项目部分地块的开发建设主体，有利于推动公司可持续发展和提升公司盈利能力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
本次拟投资设立两家全资子公司存在一定的市场风险、经营风险等方面的风险，能否达到预期具有不确定性。公司具备丰富的房地产项目运营经验，同时将持续吸引和储备具有丰富项目管理开发经验的人才，建立科学有效的内控风控机制，切实有效地控制风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
对外投资公告首次披露后，公司将根据中天城投集团（贵阳）延安东路开发建设有限公司和中天城投集团（贵阳）河东开发建设有限公司的进展或变化情况履行信息披露义务。
五、备查文件
（一）《公司第七届董事会第 92次会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会 2019年 6月 3日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2019-060江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第四届监事会第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
2019年 10月23日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第七次临时会议。公司于 2019年 10月 18日以纸质文件及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第七次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应到监事7名，实到监事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席殷国贞先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了提交审议的议案。
二、监事会会议审议情况
1、关于《会计政策变更》的议案
表决结果:同意: 7票;反对: 0票;弃权: 0票
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关修订通知进行合理的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次变更现有会计政策。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》刊登于2019年10月24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于《公司2019年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果:同意: 7票;反对: 0票;弃权: 0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审议江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 2019年第三季度报告全文及正文的公告》刊登于2019年10月 24日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第四届监事会第七次临时会议决议。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会二〇一九年十月二十四日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-078中潜股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2018年 9月 28日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2018年 9月 25日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中 1名为职工监事代表。会议由监事会主席崔耀成先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
为了更好的实施本次非公开发行股票事宜，经综合考虑，
公司决定对本次非公开发行股票方案进行调整，公司不再通过非公开发行股票募集资金实施菲律宾宾潜水基地建设项目，而改为通过非公开发行股票募集资金实施菲律宾展销中心建设项目，同时募集资金总额由不超过 49,000万元调整为不超过人民币26,226.73万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
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|序|项目名称|投资总额|拟投入募集资金|
|号1|菲律宾生产基地建设项|17,737.92|17,737.92|

目
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-078
|||||
|-|-|-|-|
|2|菲律宾潜水装备展销中心建设项目|8,488.81|8,488.81|
|合计||26,226.73|26,226.73|

为满足项目开展的需要，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自有资金或自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
募集资金投资项目由公司的香港全资子公司中潜装备（香港）有限公司作为投资主体来组织实施，募集资金到位后，公司向中潜装备（香港）有限公司增资，通过中潜装备（香港）有限公司向其在菲律宾设立的公司投资，用于项目建设。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）〉的议案》；
鉴于公司非公开发行股票方案进行了调整，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 36号—创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》的要求，公司修订了《中潜股份有限公司非公开发行股票预案》中的相关事项，具体修订情况详见 2018年9月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于非公开发行股票预案修订说明的公告》。
《中潜股份有限公司非公开发行股票预案（一次修订稿）》详见2018年9月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
（一次修订稿）〉的议案》；
具体内容详见公司 2018年 9月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中潜股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告（一次修订稿）》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于〈中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（一次修订稿）〉的议案》；
具体内容详见公司 2018年 9月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中潜股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（一次修订稿）》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；
鉴于公司对本次非公开发行股票方案作出了相关调整，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发﹝2014﹞17号）以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告﹝2015﹞31号）等文件的要求，公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并由相关主体作出承诺。公司对本次发行摊薄即期回报制定了相关具体措施，具体内容详见 2018年 9月 29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中潜股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告》。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-078表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
经对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行审核，监事会认为：同意公司根据公司股权激励计划的相关规定，对6名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票进行回购注销，回购限制性股票数量合计为 80,400股，回购注销授予部分的价格为12.61元/股加上银行同期存款利息之和。
本次限制性股票回购注销程序符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。该回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。
《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见公司于2018年9月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《中潜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
具体内容详见2018年9月29日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《中潜股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-078三、备查文件
1、中潜股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司监事会
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-068北京飞利信科技股份有限公司
关于为公司全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、被担保人：全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）
2、本次担保金额合计不超过3,000万元人民币。
3、本次担保没有反担保。
4、对外担保逾期的累积数量为零。
一、担保情况概述
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为满足资金需求，与中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）于2014年9月26日签订了授信协议，综合授信额度为3,000万元人民币。
以上授信期限为一年，此授信由公司及下属全资子公司“北京飞利信电子技术有限公司”共同使用,下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司使用此授信额度时，公司承担连带责任,公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军承担个人无限连带责任。
以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：北京飞利信电子技术有限公司
成立日期：1997年4月25日
住所：北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店 3198
法定代表人：曹忻军
注册资本：人民币10,900万元
经营范围:许可经营项目：无
一般经营项目：技术开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（其中实物出资为154.5万元；其中知识产权出资为 554.5万元）与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
北京飞利信电子技术有限公司主要财务数据：
单位:元
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|-|-|-|
||2013 年末|2014 年 6 月 30日|
|资产总额|567,322,258.71|673,135,301.77|
|负债总额|315,705,048.73|418,961,612.19|
|净资产|251,617,209.98|254,173,689.58|
||2013 年度|2014 年 1-6 月|
|营业收入|416,916,363.63|199,573,601.79|
|利润总额|72,445,497.07|22,470,267.72|
|净利润|61,769,089.98|19,256,479.60|

三、董事会意见
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议
案》。同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信 3,000万
元，此授信由公司及下属全资子公司“北京飞利信电子技术有限公司”共同使用,下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司使用此授信额度时，公司承担连带责任,同时公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军对本次授信承担个人无限连带责任。
四、独立董事意见
针对上述担保事项，独立董事认为：本次对公司向银行申请综合授信额度，此授信由公司及下属全资子公司“北京飞利信电子技术有限公司”共同使用，下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司使用此授信额度时，公司承担连带责任，杨振华、曹忻军对本次授信承担个人无限连带责任。该关联担保事项合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形；董事会在审议此项关联交易议案时，关联董事杨振华、曹忻军回避表决，表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司仅对全资子公司北京飞利信电子技术有限公司提供担保，包括本次累计担保金额为 6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的10.92%，占公司最近一期经审计总资产的5.71%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
六、备查文件
1、北京飞利信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；
2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的的独立意见。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一四年九月二十六日
第五届监事会第二十次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2018-014三变科技股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议通知于2018年02月05日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2018年02月14日以通讯方式召开。会议应出席监事5名，实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》。
公司监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法，公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意计提本次资产减值准备。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：5票赞成， 0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司监事会
2018年02月14日
河南汉威电子股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字【2014】第 28-00007号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信专审字【2014】第28-00007号河南汉威电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南汉威电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邓小强
中国·北京 中国注册会计师：郝东升
二○一四年三月二十七日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：河南汉威电子股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|郑州炜盛电子科技有限公司|全资子公司|其他应收款||390.86|||390.86|提供营运资金|
|||||390.86|||390.86||

法定代表人：任红军主管会计工作负责人：刘瑞玲会计机构负责人：钱英
山东新能泰山发电股份有限公司
独立董事对第八届董事会第十五次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有限公司的独立董事，我们对 2018年 8月 30日召开的公司第八届董事会第十五次会议审议的有关事项，基于判断立场，发表以下意见：
关于公司及子公司在中国华能财务有限责任公司签发银行承兑
汇票的意见
1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。
2、本次关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于降低财务成本，有助于公司的生产经营。签发银行承兑汇票金额是基于公司正常生产经营实际确定的，对公司是有利的。本次关联交易定价的原则是公允的，不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序合法、有效，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
同意将本项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：刘朝安李玉明 刘庆林王凤荣
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2016-031中航三鑫股份有限公司
关于股东解除质押股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份解除质押情况
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）股东韩平元先生曾于 2013年12月27日，将其持有的公司股份114,964,370股质押给中航通用飞机有限责任公司，详见公司于 2014年 2月 28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2014-014号公告。
2015年 4月 28日，韩平元先生就上述质押股份中的 57,482,185股办理了解除质押登记手续，剩余 57,482,185股仍处于质押状态。详见公司 2015年 4月30日刊登于巨潮资讯网上的2015-035号公告。
2016年5月6日，公司接到韩平元先生的通知，韩平元先生持有的57,482,185股已经办理解除质押登记手续。截至目前，韩平元先生所质押的股份已全部解除。
二、股东持股情况
韩平元先生于2015年4月15日辞去了公司董事、副董事长等职务，目前任职公司顾问，其在离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数比例不超过50%。
截至公告披露日，韩平元先生持有公司股份共计9,415万股，占公司总股本的11.72%。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一六年五月七日
金科地产集团股份有限公司
关于卓越共赢计划暨 2019至 2023年员工持股计划之一期持股计划的进展公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-080号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 20日召开的第十届董事会第三十三次会议、第十届监事会第十六次会议以及 2019年 6月6日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及《关于公司<卓越共赢计划暨员工持股计划之一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容详见公司于 2019年5月21日、2019年6月7日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》的相关规定，现将公司卓越共赢计划暨2019至2023年员工持股计划之一期持股计划（以下简称“一期持股计划”）的进展情况公告如下：
截至本公告日，公司正在积极推进一期持股计划的相关工作，目前尚未购买公司股票。公司将根据一期员工持股计划的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一九年七月十一日
深圳市芭田生态工程股份有限公司关于举行2013年度报告网上说明会的通知公告
证券代码：002170 证券简称：芭田股份 公告编号：14-16
深圳市芭田生态工程股份有限公司
关于举行 2013年度报告网上说明会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2014年4月9日（星期三）上午 10:00-12:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度年报说明会的人员有：公司董事长、总裁黄培钊先生，副总裁、董事会秘书张重程先生，财务负责人汪世业先生，独立董事王宋荣先生，保荐代表人邱荣辉先生。
欢迎广大投资者参与！
特此公告。
深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会二○一四年四月八日
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2016-028优先股代码：140002 优先股简称：平银优01平安银行股份有限公司监事会决议公告
平安银行股份有限公司（以下简称“公司”、“本行”）第八届监事会于 2016年 8月 11日在本行 32楼会议室召开第十八次会议。会议由监事长邱伟先生召集并主持。会议应到监事 7人（包括外部监事 3人），监事长邱伟，监事周建国、骆向东、王聪、王岚、曹立新共6人现场参加了会议，监事车国宝通过电话参加了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《平安银行股份有限公司2016年半年度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议本行 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《平安银行股份有限公司监事会2016年度巡检提纲》。
以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
平安银行股份有限公司监事会2016年8月12日
重庆华森制药股份有限公司
2017年监事会工作报告
2017年公司监事会全体成员按照《公司法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：
（一）监事会会议情况及决议内容：
2017年度，公司监事会共召开会议 5次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
1、公司于 2017年 3月 20日召开第一届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于审议公司审计报告的议案》。
2、公司于 2017年 6月 1日召开第一届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
3、公司于 2017年 7月 26日召开第一届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于审议公司审计报告的议案》。
4、公司于 2017年11月06日召开第一届监事会第八次会议，会议审议通《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5、公司于 2017年 12月 04日召开第一届监事会第九次会议，会议审议通《关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》以及《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（二）监事会对以下事项发表的独立意见
认真审议发表如下核查意见：
1、公司依法运作情况：
2017年度，公司所有重大决策程序合法，信息披露基本能做到及时、准确、完整，通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。在执行公司任务、履行职责时，没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：
监事会对公司 2017年的财务状况进行了检查。检查认为，公司财务在执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况是比较好的。2017年公司的财务工作，按董事会的计划要求执行，在执行过程中，依据比较充分、符合会计手续，未发现有违规违纪问题。
报告期内，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。
3、股东大会决议执行情况：
公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
4、对公司2017年内部控制评价报告的意见：
监事会审阅了公司 2017年内部控制评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、对公司《2017年年度报告》的意见：
监事会认为董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）2018年监事会工作计划
经营管理活动等情况，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，实现公司持续、快速、健康发展，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
重庆华森制药股份有限公司监事会
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-140云南能源投资股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：公司本次重大资产重组尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：本次重大资产重组尚需取得云南省国资委批准；本次重大资产重组尚需经本公司股东大会审议通过，并同意能投集团、新能源公司免于以要约方式增持上市公司股份；本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准。本次重大资产重组能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权以及泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次重大资产重组”）。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年5月28日（星期一）上午开市起停牌。公司于2018年5月28日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-071）。
2018年5月30日，公司董事会2018年第四次临时会议审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于<云南能源投资股份
有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于2018年5月30日披露了《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079）、《关于披露重大资产重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2018-081）等相关公告，并于2018年6月2日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-084）。2018年6月7日，公司收到公司控股股东云南省能源投资集团有限公司转来的《云南省国资委关于云南能源投资股份有限公司重大资产重组暨关联交易有关事宜的批复》（云国资资运〔2018〕153号），公司于2018年6月8日披露了《关于公司重大资产重组暨关联交易获得云南省国资委批复的公告》（公告编号：2018-085），并于2018年6月9日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-087）。
根据《中小板信息披露业务备忘录第 15号-重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2018年6月8日下午14:00-15:30在深圳证券交易所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就媒体普遍关注的公司本次重大资产重组相关问题进行说明，公司于2018年6月11日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-088）。
2018年6月12日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 17号）（以下简称“问询函”），公司于2018年6月13日披露了《关于2018年第三次临时股东大会延期召开的公告》（公告编号：2018-089）、《关于延期回复深圳证券交
易所重组问询函暨重大资产重组停牌期间的进展公告》（公告编号：2018-090），并于2018年6月15日、6月21日、6月28日、7月5日、7月12日披露了《关于取消股东大会并延期审议相关事项的公告》（公告编号：2018-091）、《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-092；2018-097；2018-101；2018-103）。
为更好的推进本次重大资产重组事项，公司于2018年7月13日披露了《关于股票复牌暨拟更换资产评估机构并继续推进重组工作的公告》（公告编号：2018-104），经公司申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2018年7月13日开市起复牌。
2018年7月16日，公司董事会2018年第六次临时会议、公司监事会2018年第五次临时会议分别审议通过了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》，同意变更本次重大资产重组的资产评估机构，同意聘任北京中同华资产评估有限公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构，公司于2018年7月17日披露了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的公告》（公告编号：2018-106）等相关公告，并于2018年7月26日、8月9日、8月23日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-110；2018-112；2018-124）。
2018年8月31日，公司董事会2018年第八次临时会议重新审议通过了本次重大资产重组相关议案；根据公司董事会2018年第八次临时会议决议，2018年8月31日，公司与云南能投新能源投资开发有限公司签订了附条件生效的《发行股份购买资产暨业绩补偿协议》。公司于2018年9月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《云南能源投资股份有限公司董事会2018年第八次临时会议决议公告》（公告编号：2018-132）、《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要、《关
于与云南能投新能源投资开发有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产暨业绩补偿协议〉的公告》（公告编号：2018-133）等相关公告，并于2018年9月6日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-138）。
2018年9月14日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 32号）（以下简称“问询函”），要求公司就《问询函》相关问题做出书面说明，并在2018年9月28日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构目前正根据《问询函》的相关要求，对有关问题进行认真研究和落实、准备书面说明材料。
公司本次重大资产重组尚需履行的决策及审批程序包括但不限于：本次重大资产重组尚需取得云南省国资委批准；本次重大资产重组尚需经本公司股东大会审议通过，并同意能投集团、新能源公司免于以要约方式增持上市公司股份；本次重大资产重组尚需取得中国证监会的核准。公司本次重大资产重组能否取得上述批准以及何时最终取得批准均存在不确定性。公司将按照深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年9月20日