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证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-46申万宏源集团股份有限公司
关于境外上市外资股（H股）公开发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行公开发行境外上市外资股（H股）（以下简称“本次发行”）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）相关工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股（H股），本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等。因此，本公告仅为境内投资者及时了解公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股（H股）的要约或要约邀请。
公司已确定本次 H股发行的最终价格为每股 3.63港元（不包括1%经纪佣金，0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.005%香港联交所交易费）。公司本次发行的 H股预计将于 2019年 4月 26日开始在香港联交所主板上市交易。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二〇一九年四月十八日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2018-115华灿光电股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年09月14日以电子邮件和电话通知方式发出，通知了公司全体董事。公司本次董事会会议于2018年09月17日17时通过通讯形式召开。公司本次会议由董事长俞信华先生召集和主持，会议应参会董事 7人，实际参会董事 7人。公司监事和高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《华灿光电股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，同时在保证募集资金项目的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金不超过1,3000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期后将归还到募集资金专用账户。
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、华泰联合证券有限责任公司关于华灿光电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一八年九月十七日
独立董事专项说明及独立意见武汉凡谷电子技术股份有限公司
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真了解与核查，现对相关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、独立意见
我们认为：公司认真贯彻执行《公司章程》关于“公司不以任何形式对外提供担保”的规定，2016年上半年没有发生对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2016年6月30日的对外担保情况；公司与关联方累计和当期资金往来属正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其它关联方违规占用公司资金的情况。
【以下无正文】
独立董事：黄本雄、李光胜、王征
二〇一六年八月二十五日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-086哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月26日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）通知，获悉恒世达昌所持有的部分公司股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|恒世达昌|是|1,072万股|2016年4月25日|2018年4月25日|华福证券有限责任公司|3.43%|申请贷款提供担保|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，恒世达昌共持有公司312,375,000股股票，占公司总股本的42.63%；本次质押股份10,720,000股，占公司总股本的1.46%；累计质押股份276,780,000股，占公司总股本的37.77%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-025湖南博云新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2019年3月20日，湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票同意。为满足公司控股子公司生产经营资金的需要，公司董事会同意公司为控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下称“博云东方”）申请的总额不超过2.8亿元人民币的综合授信、长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下称“长沙鑫航”）申请的总额不超过1.0亿元人民币的综合授信提供担保。
根据公司章程的规定，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保和为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
博云东方为公司控股子公司，注册资本：6,000万元，公司对其持股比例为69%。经营范围：研究、开发、生产、销售航空、汽车、火车等刹车材料、金属及粉体材料、非金属及其粉体材料、硬质合金、超硬材料等粉末冶金材料及设备并提供与之相关的技术咨询服务。截止2018年12月31日，其资产总额 36608.65万元，负债总额 21542.50万元，净资产 15066.15万元，资产负债率为58.85%，营业收入17295.96万元，净利润1606.71万元。
长沙鑫航为公司全资子公司，注册资本：30,700万元。经营范围：飞机机轮刹车系统及零部件的开发、生产、销售。截止2018年12月31日，其资产总额45158.19万元，负债总额21610.29万元，净资产23547.90万元，资产负债率为
47.85%，营业收入2606.73万元，净利润-2475.64万元。
三、担保内容
1、公司拟为控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）向建设银行、上海浦东发展银行、交通银行等商业银行的总额不超过2.8亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。
2、公司拟为全资子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）向建设银行、上海浦东发展银行、交通银行等商业银行申请的总额不超过1.0亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。
公司为控股子公司向各家商业银行申请的综合授信额度提供担保的总额为人民币3.8亿元（最终额度以各家银行实际审批的结果为准），具体担保金额将在以上额度内视控股子公司生产经营对资金的需求来确定。公司提请董事会授权公司总裁全权代表公司办理、签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，此次担保主要是为满足公司控股子公司生产经营资金的需要，同意为其申请的综合授信提供连带责任担保。
董事会认为被担保方均为控股子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此未按持股比例对两个控股子公司申请的银行授信提供担保。
同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司累计对外担保总额为28,731万元人民币，占公司经审计的归属于母公司净资产的18.63%，全部为公司为控股子公司提供的担保，公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十八次会议决议。
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
证券代码：300122 证券简称：智飞生物 公告编号：2016-39
重庆智飞生物制品股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年4月22日在公司以现场投票表决的方式召开。会议通知于 2016年4月19日以专人送达或传真的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席谢莉女士主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：
一、审议通过了《关于2016年第一季度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核重庆智飞生物制品股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
二、审议通过了《关于投资建设智飞生物总部大厦的议案》
监事会认为，本次投资建设智飞生物总部大厦项目符合公司长期发展战略和实际经营需要，有利于提升公司的品牌形象，改善办公环境，提升公司综合管理能力和效率。详见中国证监会指定的信息披露网站《2016-38关于投资建设智飞生物总部大厦的公告》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，全票通过。
特此公告
重庆智飞生物制品股份有限公司监事会2016年4月25日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2019-023
烟台龙源电力技术股份有限公司关于
2018年计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四节董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司 2018年计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至 2018年 12月 31日的应收款项、其他应收款、存货、递延所得税资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。
一、本次计提资产减值准备情况
公司对可能发生减值损失的应收款项、其他应收款、部分存货等资产进行减值测试，转回已计提的应收款项坏账准备合计 1709.29万元；转回其他应收款计提的坏账准备合计 35.72万元；计提存货跌价准备合计 148.81万元。具体情况如下：
（一）坏账准备
单位：万元
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||项目||本期增加||本期减少||本期转回||本期核销|
|应收账款||0.00||0.00||1709.29||0.00||
|其他应收款||0.00||0.00||35.72||0.00||
|合计||0.00||0.00||1745.01||0.00||

（二）存货跌价准备
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本期增加||本期减少||本期转回||本期核销|
|存货跌价准备||148.81||0.00||0.00||0.00||

二、资产减值准备计提依据及方法
（一）坏账准备的计提依据及方法
2018年期末，按照公司会计政策，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，对期末按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项坏账采用账龄分析法，对按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款采用账龄分析法计提坏账损失，并计入当期损益。
（二）存货跌价准备的计提依据及方法
本公司存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工
时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
三、本期核销资产情况
本公司报告期无核销资产情况。
四、计提资产减值准备对当期利润的影响
本年计提的存货跌价准备 148.81万元，将减少公司利润总额 148.81万元；本年转回已计提的应收款项、其他应收款坏账准备合计 1745.01万元，将增加利润总额 1745.01万元。综上，将增加 2018年利润总额 1596.20万元。
五、独立董事意见
经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际经营现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，能更加公允地反映截至 2018年 12月 31日的公司财务状况，使公司会计信息更加真实、准确。本次计提资产减值准备不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交股东大会审会议。
六、监事会意见
经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际经营现状。本次计提资产减值准备不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事
会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1.第四届董事会第六次会议决议；
2.第四届监事会第六次会议决议；
3.独立董事意见。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2016-055石家庄常山纺织股份有限公司
关于第二大股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到第二大股东北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）通知，北明控股将其持有的首发后机构类限售股12,000,000股股票质押给广发证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|北明控股|否|12,000,000|2016年11月21日|2018年11月21日|广发证券股份有限公司|6.17%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，北明控股持有公司 194,610,644股，占公司股份总数的15.31%。其所持有公司股份累计被质押52,940,000股，占公司股份总数的4.16%。
二、备查文件
1、股票质押交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
石家庄常山纺织股份有限公司董事会
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-80河北宣化工程机械股份有限公司
2018年度第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月13日下午2:30;
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8月12日15:00至2018年8月13日15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议主持人：刘键；
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份222,610,700股，占上市公司总股份的34.1046％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份70,369,667股，占上市公司总股份的10.7808％。通过网络投票的股东 4人，代表股份152,241,033股，占上市公司总股份的23.3238％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份803,800股，占上市公司总股份的0.1231％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 803,800股，占上市公司总股份的0.1231％。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师张俊涛、田智玉对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
1、审议通过《关于调整关联方 2018年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 803,800股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.0000％；
反对 0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000％；弃权 0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意803,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东河钢集团有限公司和河北宣工机械发展有限责任公司回避表决该议案，该项议案表决通过。
2、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意222,610,700股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的100.0000％；
反对 0股，占出席会议有表决权股东所持股份总数0.0000％；弃权 0股，占出
席会议有表决权股东所持股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意803,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
以上议案全部审议通过。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师张俊涛、田智玉认为：2018年度第六次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；
2、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十三日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-008河南森源电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购及对外投资事项，涉及收购电器制造及照明行业标的公司股权，预计交易金额达到需要提交股东大会审议的标准。鉴于相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：森源电气；证券代码：002358）自2017年12月7日（星期四）开市起停牌，公司已分别于2017年12月7日、2017年12月14日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-076）、《继续停牌公告》（公告编号：2017-078）。停牌期间经公司与相关各方咨询论证，公司拟收购电器制造及照明行业标的公司股权事项已构成重大资产重组，公司股票自 2017年 12月 21日（星期四）起转入重大资产重组继续停牌并披露了《筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-081），于 2017年 12月 28日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-090）、2018年 1月 5日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-001）、2018年 1月 6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-002）、2018年1月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-003）。
2018年 1月 20日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-006）。
截止本公告披露日，公司及交易相关各方正积极推进本次重大资产重组事项，重组方案正在商讨、论证和完善中。鉴于该事项尚存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自 2018年 1月 29日（星期一）开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。公司筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会 2018年1月26日
上海康达化工新材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立
董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，就公司第
三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
我们对报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，报
告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
我们对公司2017年度对外担保情况进行了核查，报告期内公司及子公司没
有提供任何对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的对外
担保情形。
三、关于2017年度利润分配方案的独立意见
我们对公司《2017年度利润分配方案》进行了审阅并就有关情况向公司相
关人员进行了询问，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，我们认为公司2017年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展
的需要，现金分红水平具有合理性，符合公司利润分配政策,有利于维护股东
的长远利益。
因此，我们同意2017年度利润分配方案。
四、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符
合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2017年度公司募集资金的
存放与使用情况，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
五、关于公司2017年度内部控制评价报告的独立意见
我们对《2017年度内部控制评价报告》及相关资料认真审阅后，认为：公
司内控制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经
营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。《2017年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司内控制度的建设与运行的实际情况。
六、关于2018年度公司日常关联交易预计的独立意见
关于2018年度公司日常关联交易预计的议案在提交董事会审议之前已经
取得我们的事前认可。
公司对2018年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定
价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的
价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也
未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。董事会的召集、召开
及决议的程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
七、关于公司2017年度日常关联交易预计金额与实际发生金额差异的独立
意见
公司2017年度对大洋新材关联交易预计，是基于公司与大洋新材销售业务
的实际情况，并对市场前景进行预估。2017年公司与大洋新材实际发生的关联
交易符合公平、公正、公允的原则，且实际发生情况符合市场需求，为日常销
售商品交易。公司实际发生总金额虽低于预计总金额，但此差异主要基于市场
供需关系影响，且公司2017年度关联交易预计及实际发生金额均未达到《股票
上市规则》规定需提交公司股东大会审议的标准，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益的情形。
八、关于续聘2018年度财务审计机构的独立意见
经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审
计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力且未有任何不良
记录，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
该审计机构制定的审计策略及计划符合审计规程，在审计过程中坚持独立审计
原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。我们同意继续聘请致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘用期一年，审
计费用按有关规定支付。
九、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行合
理变更。董事会审议《关于会计政策变更的议案》的程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项
的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
文东华 林中祥 蒋岩波
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-047西安环球印务股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况的说明
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续两个交易日（2018年6月25日、2018年6月26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司于 2018年 5月 29日披露了《西安环球印务股份有限公司关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告》（编号：2018-040），详细说明了公司本次筹划重大资产重组停牌期间所做的工作、终止本次重大资产重组的原因及终止筹划重大资产重组事项对公司的影响，独立财务顾问及独立董事对此发表了意见。
公司承诺自发布终止本次重大资产重组公告之日起至少1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
2、公司于2018年6月4日披露了《西安环球印务股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告》（编号：2018-045），披露了此次说明会上投资者关心的关于终止筹划重大资产重组事项的原因、此次事件对公司的影响及公司下一步发展规划等17个问题及答复。
所进行了汇报并对外公告。
4、公司于2018年5月29日披露了《西安环球印务股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（编号：2018-041），对对外投资的基本情况，其他投资主体情况、投资合同的主要内容、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响进行了说明，公司将及时公告该事项的进展情况。
5、公司于 2018年 5月 29日披露了《西安环球印务股份有限公司关于签订股权收购意向协议的公告》（编号：2018-042），对交易的基本情况，其他投资主体的基本情况、交易标的的基本情况、交易协议的主要内容、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响进行了说明。
6、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
7、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
8、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
9、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
10、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
11、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
未披露重大事项。公司不存在违反信息披露的情形。
2、公司于 2018年 5月 29日披露了《西安环球印务股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》（编号：2018-041）中已说明以下风险：新公司成立后可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。不断适应市场变化，促使该公司稳健发展。本次对外投资完成后，公司将有可能面临投资收益不达预期的风险。
公司于2018年5月29日披露了《西安环球印务股份有限公司关于签订股权收购意向协议的公告》（编号：2018-042）中已说明以下风险：本次签署的仅为意向协议，公司须在对霍尔果斯领凯进行尽职调查、审计及评估之后，与交易对方进一步确定交易价格，签署正式协议并按照章程规定提交公司有权机构审批通过后实施，本次交易尚存在一定的不确定性。公司将根据本次交易事项的后续进展情况及时履行相关审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年六月二十六日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-057
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司监事发出了召开公司第三届监事会第二十三次会议的通知。会议于2018年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开发个《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持，经过与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司《2018年半年度报告》和《2018年半年报摘要》的议案
与会监事一致认为公司编制和审核《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板指定信息披露媒体。
表决结果：同意：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2018－069
惠州中京电子科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东惠州市京港投资发展有限公司（以下简称“京港投资”）发来的告知函。根据该函件，京港投资于 2018年 5月 2日将质押于招商证券股份有限公司的 14,100,000股办理了解除质押。具体情况如下：
一、股份解除质押情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|解除质押股数|剩余质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|用途|
|惠州市京港投资发展有限公司|是|14,100,000股|14,100,000股|0.00股|2017-4-10|2018-7-31|招商证券股份有限公司|12.61%|融资|

二、股份累计质押的情况
截至本报告日，京港投资持有中京电子无限售流通股 111,858,462股，占中京电子股份总数的29.57%。累计质押中京电子股份数为 85,078,462股，占京港投资所持有的中京电子股份总数的76.06%，占中京电子总股本的22.49%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
惠州中京电子科技股份有限公司
股票简称：烽火电子 股票代码：000561 公告编号：2015--012陕西烽火电子股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西烽火电子股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于 2015年 6月 2日发出通知召开第六届董事会第十二次会议。2015年 6月 4日会议以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8名，实际参加表决董事 8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议经过审议，通过如下决议：
同意《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；
新设立客户服务中心，负责实施军品客户服务保障等工作，并调整相应部门职能。其他部门设置不变。
凡涉及公司内部管理机构名称的制度，根据相应职能予以调整。
同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○一五年六月五日
巨力索具股份有限公司
JULI SLING CO.,LTD.
未来三年股东回报规划
（2014年-2016年）
编制日期：2014年 3月 6日
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）为规范公司现金分红，增强现金分红透明度，维护投资者合法权益，公司现根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证监会 2013年 11月 30日下发的《上市公司监管指引第 3号--上市公司现金分红》的指引要求，制定《巨力索具股份有限公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划》（以下简称“规划”）。
一、制定的目的
本规划旨在进一步规范公司的利润分配行为，确定合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。
二、制定原则
1、公司的股利分配应本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求，保持利润分配政策的连续性和稳定性，制定出科学、合理的分配政策；
2、公司优先采用现金分红的股利分配方式，采用股票股利进行利润分配的，公司应当充分考虑其成长性、每股净资产摊薄等合理因素；在有条件的情况下，公司可以进行中期股利分配。
3、充分考虑和听取股东（特别是中、小股东）、独立董事以及监事会的意见。
三、考虑因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本、未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、银行信贷及债权融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
四、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
1、股利分配形式及条件
公司可以采取现金股利、股票股利或现金股利与股票股利相结合的形式分配股利，在具备现金股利分配条件时，优先采用现金股利的分配形式。
如果公司会计年度盈利，且无弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应进行年度现金股利分配；如果由于公司业绩、规模增长快速等原因，导致董事会认为出现公司股本规模与经营规模不相匹配，或公司股价不能有效反
映经营业绩等情形况时，可以提出股票股利分配预案。
2、股利分配比例
公司每年以现金股利方式分配的股利（包括年度股利分配和中期股利分配）应当不少于公司当年实现的可分配利润的15%；
公司在会计年度盈利，且无弥补亏损、重大投资计划或重大现金支出等事项，但公司董事会做出的现金股利分配预案中的现金股利分配金额不符合《公司章程》规定的，董事会应当在利润分配预案和定期报告中详细说明或披露现金股利分配金额不符合《公司章程》规定的原因、未用于股利分配的资金留存公司的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
3、未分配利润的使用原则
原则上应根据日常生产经营和发展需要，用于与主营业务有关的流动资产和非流动资产支出。
4、股利分配政策的调整
公司可以根据中长期发展战略、投资规划、生产经营规模的变化，以及生产经营业绩的变化等情况调整股利分配政策。调整后的股利分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。有关调整股利分配政策的议案，需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。股东大会应为股东提供网络投票方式参与表决。
5、现金分红政策
公司董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大现金支出等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
6、其他
公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的百分之二十五（25%）。
五、决策机制
1、在每个会计年度结束后，公司管理层应结合《公司章程》、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的利润分配预案，并由董事会制订年度利润分配方案。利润分配方案的制订或修改须经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配方案的制订或修改发表独立意见并公开披露。
2、董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
3、监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司当年度满足现金分红条件但未提出现金分红方案的，监事会应就相关政策、股东回报规划执行情况发表专项说明和意见，并对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
4、股东大会应根据法律法规、《公司章程》的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红方案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3以上通过。
六、其他
1、上述所称“重大投资计划或重大现金支出”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的30%；
2、今后，公司将定期审阅《股东回报规划》，根据公司的经营情况、发展所处阶段、现金流量状况及未来的资金需求情况，可以对公司的利润分配政策做出
适当的调整，并提交股东大会审议。
七、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行；
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。
巨力索具股份有限公司
董事会
2014年3月6日
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-034苏宁环球股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年 9月 22日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2017-033），现补充内容如下：股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏宁环球集团|是|72,000,000|2017年9月20日|2018年9月20日|上海海通证券资产管理有限公司|10.91%|融资|
|合计||72,000,000||||10.91%||

补充后的全文更新如下：
2017年 9月 21日，苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）
将其持有的本公司股份 72,000,000股与海通证券股份有限公司、上海
海通证券资产管理有限公司进行了股票质押式回购交易的通知，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|苏宁环球集团|是|72,000,000|2017年9月20日|2018年9月20日|上海海通证券资产管理有限公司|10.91%|融资|
|合计||72,000,000||||10.91%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止公告披露日，苏宁环球集团持有公司股份数量 660,044,128股，占公司总股本 3,034,636,384股的21.75%。本次质押后其所持股份中处于质押状态的股份为 420,000,000股，占其持有本公司股份总数的63.63%，占公司总股本的13.84%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押登记证明。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－045安徽乐金健康科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议通知于2017年08月09日以电话、电子邮件、书面通知等方式发出，并于2017年08月15日上午10：00时在乐金健康合肥总部三楼会议室以现场方
式召开。本次监事会由晏超先生主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议
的监事3名。本次会议符合《公司法》以及《安徽乐金健康科技股份有限公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于回购并注销公司限制性股票激励计划部分股权的议
案》
监事会认为，公司激励对象熊顺清、潘小丁、康宝国、苏强、韩冰、张学
瑞、龙福赐、黄仕明、尹珊因离职，不符合本次解锁条件，根据《安徽桑乐金
股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（下称“《限制性股票激励计
划》”）的相关规定，同意公司回购注销熊顺清、潘小丁、康宝国、苏强、韩
冰、张学瑞、龙福赐、黄仕明、尹珊获授但尚未解锁的部分限制性股票 78000
股。由于公司实施2015年年度权益分派方案和2016年年度权益分派方案，根
据《限制性股票激励计划》规定，激励对象获授的限制性股票授予后，若公司
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等情况
时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整，限制性股
票的回购价格调整为3.35元/股，回购数量调整为156000股。董事会本次关于
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－045回购注销激励对象所持已获授但尚未解锁的部分限制性股票的程序符合相关规
定，同意公司回购注销156000股已获授但尚未解锁的部分股份。
本案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于公司限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，熊顺清、潘小丁、康宝国、
苏强、韩冰、张学瑞、龙福赐、黄仕明、尹珊因离职，不符合本次解锁条件，
实际控制人马绍琴承诺自限制性股票授予日起三十六个月内不转让获授限制性
股票而继续锁定其所获授的限制性股票，其余81名激励对象解锁资格合法有
效，满足公司《限制性股票激励计划》设定的第二个解锁期解锁条件，同意公
司为激励对象办理第二个解锁期解锁手续。
本案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司监事会2017年08月15日
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：L20140624001
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押及质押的公告
董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 6月 23日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）通知，获悉华服投资前期所质押的本公司股份中的 48,000,000股已于近日解除质押（占本公司总股本的4.75%）。
同时，华服投资将其所持有的本公司 77,000,000股股份（占公司总股本的7.62%）进行质押，为发行信托提供担保。
上述解除质押与质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续,股份质押期限自办理登记手续之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份 70,940万股，占公司总股本101,100万股的70.17%，其中质押股份总数为496,659,800股，占公司总股本的49.13%。
特此公告
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2014年 6月24日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2017-014中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：西双版纳路南山旅游度假开发有限公司（以下简称“路南山公司”）
●本次担保金额：本次为路南山公司担保金额为50,000万元。
截至本公告前，公司为路南山公司提供担保余额为0。
●本次担保系公司为间接持有的全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保在公司2015年度股东大会审议通过的《公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘弘毅投资有限公司（以下简称“中弘弘毅”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，路南山公司系中弘弘毅全资子公司，因项目采购绿化树木等需要，路南山公司与国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）于2017年2月22日签署了《信托贷款合同》，国民信托拟通过设立专项资金信托计划向路南山公司提供贷款不超过人民币50,000万元,贷款期限均为24个月，贷款年利率为10.9%。
本公司及中弘弘毅为路南山公司上述借款提供无条件的、不可撤销的连带责任保证担保。
国民信托与本公司不存在关联关系。
此笔担保在公司 2015年度股东大会审议通过的《公司 2016-2017年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：西双版纳路南山旅游度假开发有限公司
注册资本：32,000万元人民币
成立日期：2012年 7月 25日
统一社会信用代码：915328015993330033
住所：云南省西双版纳州景洪市嘎洒镇政府办公楼
法定代表人：何礼萍
经营范围：旅游度假区的投资、开发、建设和经营管理；景区内配套设施的建设；公寓酒店管理；物业管理与租赁；实业投资；房地产开发、经营。
截止 2015年 12月 31日（经审计），路南山公司资产总额 34,128.78万元，净资产 29,996.80万元,净利润-634.56万元。截止 2016年 9月 30日（未经审计），路南山公司资产总额为 52,258.87万元，净资产为 29,481.11万元,2016年 1-9月份实现净利润为 -515.69万元。该公司开发的项目正在建设中，尚未产生收入。
与本公司关系：本公司全资子公司中弘弘毅持有路南山公司100%股权
三、保证合同的主要情况
担保方式：无条件的、不可撤销的连带责任保证担保
合计担保金额：50,000万元人民币
担保期限：债务履行期限届满之日起两年
担保范围：债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金及其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）；债权人为实现债权而发生的所有费用、支出及损失，包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费、差旅费、通讯费、评估费、拍卖费、翻译费、执行费等）。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：路南山公司本次借款能够增加项目资金，加快推进项目的开发进程。
2、董事会认为：路南山公司为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控，不会损害公司及股东的利益。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额约为 1,316,674万元，全部为对直接或间接持有的控股子公司提供的担保，占本公司 2015年 12月 31日经审计的净资产 584,937.34万元的225.10%，占本公司2016年9月30日未经审计的净资产982,720.26万元的133.98%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 2月 22日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-72国新健康保障服务集团股份有限公司
关于控股股东增持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划概述
基于对国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股价，维护中小股东利益，公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）拟自 2018年 7月 12日起至未来 12个月内，通过深圳证券交易所系统允许的方式增持公司股份，累计增持的总金额不低于 1亿元人民币（含本数），交易价格不高于非公开发行的价格 35.44元（含本数），非公开发行的价格信息详见公司于 2018年 1月 2日披露的《关于调整非公开发行股票方案的公告》等公告，增持资金来源为自有资金，并且不排除上述增持目标完成后继续通过合法合规的方式增持公司的股票。增持计划具体内容详见公司于2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2018-63）。
二、本次增持情况的说明
公司于 2018年 8月 15日收到公司控股股东中海恒的通知，中海恒于 2018年 8月 15日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
1、本次增持计划实施情况
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|增持人|增持方式|增持日期|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例（%）|
|中海恒|集中竞价|2018年8月15日|1,321,700|22.43|29,639,301|0.15|

2、本次增持前后持股变化情况
本次增持前，中海恒共计持有公司股份 234,374,793股，占公司总股本的
26.08%。本次增持完成后，中海恒共计持有公司股份235,696,493股，占公司总股本的26.22%。
三、累计增持情况
中海恒自增持股份计划实施以来的具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持日期|增持股数（股）|增持均价（元/股）|增持金额（元）|占总股本比例（%）|
|中海恒|集中竞价|2018年8月7日|2,120,000|23.71|50,268,115.40|0.24|
|中海恒|集中竞价|2018年8月8日|885,400|22.56|19,976,468.64|0.10|
|中海恒|集中竞价|2018年8月15日|1,321,700|22.43|29,639,301|0.15|
|合计|||4,327,100||99,883,885.04|0.48|

说明：以上数值保留2位小数，出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
具体内容详见2018年8月8日、2018年8月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持股份的进展公告》（公告编号：2018-69、2018-71）。
截至目前，中海恒自2018年8月7日起已累计增持公司股份4,327,100股，占公司总股本的0.48%，累计增持金额共计99,883,885.04元。
四、后续增持计划
增持计划期间内，中海恒将通过深圳证券交易所交易系统，择机继续增持，累计增持的总金额不低于1亿元人民币（含目前已增持的金额）。
五、其他事项说明
1、中海恒承诺，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次股份增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、公司将持续关注中海恒增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年八月十五日