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关于为全资子公司提供信贷担保的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-012北京万邦达环保技术股份有限公司
关于为全资子公司提供信贷担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.被担保人名称：昊天节能装备有限责任公司（以下简称“昊天节能”）。
2.截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司累积审批对外担保额度为 143,000万元（不含本次担保），无对外逾期担保。
3.本次担保事项需通过股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于2019年3月27日，召开第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》，因全资子公司昊天节能业务发展需要，同意为其向银行申请额度为2.6亿元的授信提供连带责任担保，担保期限一年，具体日期以后期实际签订的担保合同为准。其中向沧州银行股份有限公司盐山支行和西环支行共申请授信1.5亿元（具体以银行实际审批授信金额和时间为准），向中国银行股份有限公司沧州分行申请授信1.1亿元，期限均为一年。
本次担保未要求昊天节能提供反担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：昊天节能装备有限责任公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：盐山县工业园区
关于为全资子公司提供信贷担保的公告法定代表人：王建
注册资本：壹亿贰仟万元整
成立日期：2004年12月16日
营业期限：永续经营
经营范围：节能环保装备制造；节能环保项目投资；热电设备及配件、保温管道及连接件、塑料管材的生产、销售；管道施工安装、供热工程承包（凭资质证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；市政工程施工；防腐保温工程施工；建筑防水工程施工；地基与基础工程施工；土石方工程施工；开展城镇供热相关技术研究，提供相关技术、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
截止2019年2月28日，资产总额81,899.06万元，负债总额64,889.82万元，净资产 17,009.24万元，资产负债率为79.23%（未经审计）。2019年前两个月销售收入1,195.20万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司累计审批对外担保额度（不含本次担保）总额为人民币 143,000万元（含本年度内将到期终止的部分原担保协议），其中对全资子公司昊天节能装备有限公司担保人民币 15,000万元；对全资子公司乌兰察布市万邦达环保科技有限公司担保人民币 20,000万元；对全资子公司吉林省固体废物处理有限责任公司担保人民币 10,000万元；对参股公司惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司担保人民币 50,000万元；对参股公司陕西秦邦环保科技有限公司提供反担保人民币3,000万元；对全资子公司陕西万邦达水务有限公司担保人民币 5,000万元；对深圳市高新投集团有限公司提供反担保人民币40,000万元。
关于为全资子公司提供信贷担保的公告本次担保批准实施后，公司对外担保审批总额累计为人民币 169,000万元（含本年度内将到期终止的部分原担保协议），包括公司提供的反担保及对公司全资子公司和参股子公司提供的担保及反担保，占公司 2017年 12月 31日经审计净资产的比例为29.21%，占公司 2017年 12月 31日经审计总资产的比例为21.13%。
公司无逾期对外担保事项。
四、董事会意见
昊天节能为公司的全资子公司，在银行的信用记录良好，未发生不良借款，至2019年2月末，昊天节能资产负债率为79.23%，具有一定的财务风险及偿债压力。基于上述原因，公司对昊天节能采取了谨慎的担保方案并将进行严格的贷后管理及必要的风险应对。
董事会认为，公司能够有效控制全资子公司日常经营活动风险及决策，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次为昊天节能向银行申请综合授信提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关法律法规的规定，有助于昊天节能业务发展需要，有利于公司整体发展。
本次担保相关议案已由出席第三届董事会第三十八次会议的全体董事审议通过。
根据《公司章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.公司第三届董事会第三十八次会议决议；
2.公司独立董事关于为全资子公司提供信贷担保的独立意见。
特此公告。
关于为全资子公司提供信贷担保的公告北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一九年三月二十七日
国信证券股份有限公司
关于武汉力源信息技术股份有限公司
为全资子公司贸易融资提供担保事项的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”、“保荐机构”）作为武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“力源信息”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对力源信息第二届董事会第十九次会议审议通过的为全资子公司提供担保事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、担保情况概述
公司的全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司（以下简称“香港力源”）因经营需要，向永隆银行有限公司申请贸易融资。力源信息委托汉口银行股份有限公司洪山支行办理融资性对外担保业务，由汉口银行股份有限公司洪山支行为香港力源的贸易融资提供担保，担保金额为 200.00万美元，担保期限自融资发生之日起一年。同时，力源信息向汉口银行股份有限公司洪山支行提供担保，保证在汉口银行股份有限公司洪山支行根据保函/备用信用证的条款做出任何支付行为之后向其偿付。
2014年 10月 24日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于为全资子公司武汉力源（香港）信息技术有限公司向银行申请贸易融资提供担保》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》等规定，本次对外担保的金额未超过公司 2013年经审计净资产的10%，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
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|项目|基本情况|
|公司名称|武汉力源（香港）信息技术有限公司|
|成立时间|2008年4月30日|
|注册资本|10万美元|
|法定代表人（执行董事）|胡戎|
|注册地|香港荃湾时贸广场7楼|
|股东构成|本公司持有100%的股权|
|经营范围|电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品的开发与研制、生产、销售及技术服务|

截至 2013年 12月 31日，香港力源资产总额 73,649,595.87元，负债总额38,500,517.17元，净资产35,149,078.70元，资产负债率52.28%，以上数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2014年 9月 30日，香港力源资产总额 120,831,643.80元，负债总额68,021,538.58元，净资产52,810,105.22元，资产负债率56.29%，经上数据未经审计。
截至本核查意见出具日，香港力源以存货及应收账款合计人民币 9,100.00万元为武汉力源提供反担保，不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保金额：为香港力源向永隆银行申请贸易融资 200万美元提供担保，最终担保金额以银行实际审批结果为准。
3、担保期限：从融资发生之日起一年。
四、董事会意见
公司全资子公司香港力源作为本公司设在香港的采购及销售窗口，目前处于快速发展阶段，为支持该公司经营对资金的需要，公司决定为其向永隆银行申请贸易融资提供担保，且香港力源资产质量优良，经营状况良好，有很好的资信状况，能按时偿还债务，公司董事会认为对香港力源向民生银行申请综合授信提供担保是必要、可行、较为安全的。
五、独立董事意见
目前香港资金使用成本低于国内，香港力源为公司全资子公司，信誉状况良好，经营状况稳定，财务风险处于公司可控范围内，能按时偿还债务，未损害公司及股东的利益。到目前为止，香港力源没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司的本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害股东合法权益的情形。公司的本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
因此，我们同意公司为全资子公司香港力源申请银行贸易融资提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年10月24日，公司及其全资子公司累计对外担保1,700.00万美元（均为公司对全资子公司进行担保），实际累计对外担保发生额为200万美元，占公司最近一期经审计净资产的比例为约23.95%，不存在逾期担保的情形。
七、保荐机构核查意见
作为力源信息的保荐机构，国信证券经核查后认为：力源信息为全资子公司香港力源贸易融资提供担保，有利于子公司的业务拓展，符合公司的整体利益。
上述担保事项已经力源信息第二届董事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。力源信息为全资子公司贸易融资提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
国信证券作为保荐机构，对力源信息为全资子公司申请贸易融资提供担保事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于武汉力源信息技术股份有限公
司为全资子公司贸易融资提供担保事项的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
王平 吴小萍
国信证券股份有限公司
江苏长海复合材料股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
作为江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，本着实事求是的原则，对公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司2013年度对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(以下简称“《通知》”)、《关于规范上市公司对外担保的通知》等相关法律、法规以及《公司章程》等公司文件的规定，对报告期内公司对外担保情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
1、2012年10月23日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司提供担保的议案》，担保期限自天马瑞盛取得商业银行综合授信额度之日起不超过三年。公司对全资子公司进行担保，有助于解决其经营资金需求，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。截至报告期末，公司对全资子公司常州天马瑞盛复合材料有限公司担保总额为不超过3,000万元；
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
三、关于公司2013年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2013年度未发生重大关联交易事项。
四、关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》等有关规定，对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
1、公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2、公司2013年度募集资金的存放和使用符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，真实反映了公司2013年度募集资金存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的的独立意见
经核查，目前公司已建立并逐步健全了法人治理结构，内部控制制度也不断完善并已得到有效运行。内部控制制度有力地保证了公司经营业务的有效进行，保护了资产的安全和完整，能够防止并及时发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实、合法、完整，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，能够保证内部控制目标的达成。我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
六、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案的独立意见经审议公司2013年度利润分配预案，我们认为该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
七、关于聘任公司2014年度审计机构的独立意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们一致同意继续聘请其担任公司2014年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（以下无正文，为江苏长海复合材料股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见之签字页）
独立董事（签字）：
荣幸华 肖军 李力
二〇一四年四月二日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-020
福建元力活性炭股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 1日以书面方式向各董事发出公司第二届董事会第二十五次会议通知。本次会议于 2015年 4月 7日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到会董事 5人，实际到会董事 5人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由董事长卢元健先生主持，经全体董事表决，全票通过了以下决议：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事卢元健、王延安回避表决），审议通过了《关于受让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
为分享高分散性白炭黑在绿色轮胎领域的高速成长；推进热能综合利用，不断降低经营成本；推动白炭黑行业硫酸钠废水循环利用，进而取得良好投资回报，保持持续增长的盈利能力，实现股东价值最大化。
公司拟以 8,787万元受让公司实际控制人、董事长卢元健先生持有的福建省南平市元禾化工有限公司51%股权。
《关于受让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权暨关联交易的公告》及独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表的同意意见，于 2015
年 4月 9日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露，供投资者查阅。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果（关联董事卢元健、王延安回避表决），审议通过了《关于 2014年度股东大会增加临时提案的议案》。
公司股东、董事长卢元健先生（目前持有公司15.02%股份）提议将《关于受让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权暨关联交易的议案》提交公司 2014年度股东大会审议。
公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于增加临时提案暨 2014年度股东大会补充通知的公告》，供投资者查阅。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一五年四月九日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-015三全食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加公司收益，同时有效控制风险，三全食品股份有限公司（以下简称“公司”、“三全食品”）于2019年4月8日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司拟用不超过5亿元的自有资金进行投资理财。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，《关于使用自有资金进行投资理财的议案》无需提交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
为进一步提升资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度：
不超过5亿元的自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用,该议案1年内有效。
3、投资方式：
公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等。投资的产品不涉及深交所《中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
4、资金来源：
资金为公司自有资金，资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、投资期限：
根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过1年。
6、决策程序
此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订有《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、公司于 2018年 5月 18日使用人民币 7,000万元自有资金购买上海浦东发展银行“利多多对公结构性存款 2018年 JG903期”理财产品。产品到期日：2018年11月17日。已到期收回本金及收益。
2、公司于2018年6月20日使用人民币10,000万元自有资金购买中原银行 “2018年机构第 45期利率型结构性存款”理财产品。产品到期日：2018年 12月24日。已到期收回本金及收益。
3、公司于2018年11月20日使用人民币7,000万元自有资金购买光大银行“2018年对公结构性存款定制第十一期产品204”理财产品。产品到期日：2019年2月20日。已到期收回本金及收益。
4、公司于 2019年 1月 8日使用人民币 5,000万元自有资金购买光大银行 “2019年对公结构性存款定制第一期产品229”理财产品。产品到期日：2019年3月8日。已到期收回本金及收益。
5、公司于2019年1月8日使用人民币5,000万元自有资金购买中信银行“共赢利率结构23869期人民币结构性存款产品”理财产品。产品到期日：2019年3月11日。已到期收回本金及收益。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第六届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
（1）通过对资金来源情况的核实，我们均认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金；
（2）公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（3）该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意公司投资理财事项。
2、监事会意见
2019年4月8日，公司第六届监事会第二十三次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。
公司监事会对本次使用自有资金投资理财产品事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于使用自有资金投资理财的独立意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
普洛药业股份有限公司独立董事
关于2013年年度利润分配和公司未来三年股东回报规划
之独立意见
一、关于2013年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、公司制度的有关规定，作为普洛药业股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第五届董事会第二十三次会议《普洛药业2013年度利润分配预案》发表以下独立意见：
经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现归属于母公司股东的净利润 167,358,826.37元，期末未分配利润 575,096,710.35元，其中母公司实现净利润 25,662,490.88元，期末未分配利润10,138,230.82
元。
我们认为：公司2013年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为，同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司2013年年度股东大会审议。
二、关于公司未来三年股东回报规划的独立意见
为进一步推动普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监发[2013]43号)等相关法律、法规，以及《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对《普洛药业股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》事项，发表独立意见如下：公司未来三年股东回报规划的制定，兼顾了
股东取得合理投资回报的意愿和公司可持续性发展的要求，在保证公司正常经营发展的前提下，进一步明确了公司进行利润分配的原则、方式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的要求，并能保护广大投资者的权益。公司制定《普洛药业股份有限公司公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，我们同意本次公司董事会审议通过的《普洛药业股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案，同意董事会将议案提交公司2013年度股东大会审议。
2014年3月17日
独立董事（签字）：
蒋岳祥 张红英 潘伟光
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2017-044四川北方硝化棉股份有限公司
关于实施 2016年度权益分派方案后
调整发行股份购买资产的发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配方案已经实施完毕。因此，公司本次发行股份购买资产的股份发行价格由 9.96元/股调整为 9.94元/股，发行股份数量由98,939,160股调整为99,138,233股。
一、发行股份购买资产事项概述
根据公司与交易对方签署的《四川北方硝化棉股份有限公司与山西新华防护器材有限责任公司之发行股份购买资产协议》，公司拟向山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“新华防护”）发行股份购买其持有的山西新华化工有限责任公司（以下简称“新华化工”）100%的股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次发行”）；
同时，公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过45,500万元（以下简称“本次募集配套资金”）。
公司于 2016年 7月 17日和 2017年 1月 16日分别召开第三届董事会第二十六次会议和第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》等与本次交易相关的议案；公司于2017年3月1日和2017年 3月 23日分别召开第四届董事会第四次会议和 2017年第一次临时股东大会，审议通过了方案修改后的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金的具体方案的议案》等与本次交易相关的议案。
公司本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公告日（即 2016年 7月 18日），发行价格为定价基准日前 60个交易日公司股票交易均价的90%，即9.96元/股。最终发行价格尚需中国证监会核准。在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将对发行价格进行相应调整。
二、公司2016年度权益分派方案及实施情况
公司于 2017年 3月 28日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，以及2017年4月19日召开的2016年年度股东大会，分别审议并通过了《2016年度利润分配预案》，公司 2016年年度利润分配预案为：以公司 2016年度末总股本 413,686,536股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.25元（含税），共计派发现金红利10,342,163.40元，剩余未分配利润滚存入下一年度；并于2017年6月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载了《2016年年度权益分派实施公告》。本次权益分派股权登记日为2017年6月15日，除权除息日为2017年6月16日，截至目前，公司2016年年度权益分派已实施完毕。
三、发行股份购买资产事项的发行价格及发行数量调整
鉴于公司2016年年度权益分派已实施完成，根据《四川北方硝化棉股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》的相关要求，现对本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量进行如下调整：
1、发行价格的调整
公司 2016年年度权益分派实施完毕后，本次发行股份购买资产发行价格由 9.96元/股调整为9.94元/股，具体方法如下：
调整后的发行价格=调整前发行价格—每股现金红利=9.96元/股—0.025元/股=9.935元/股（保留小数后两位，即9.94元/股）。
2、发行数量的调整
公司 2016年年度权益分派实施后，本次发行股份购买资产的股份数量由 98,939,160股调整为99,138,233股。具体调整情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股份对价||调整前认购股份||占发行后的股||调整后认购股||占发行后的股本|
||交易对方|||||||||||
||||（万元）||（股）||本比例||份（股）||比例|
|新华防护||98,543.41||98,939,160||19.30%||99,138,233||19.33%||

注：本次向新华防护发行的股份数量精确到个位数，对不足 1股的剩余对价由新华防护无偿赠与公司。
除以上调整外，本次发行股份购买资产的其他事项均无变化。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一七年六月二十二日
华泰联合证券有限责任公司
关于高伟达软件股份有限公司
2015年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：贾鹏保荐代表人姓名：欧阳辉|被保荐公司简称：高伟达联系电话：010-56839300联系电话：010-56839300|

一、保荐工作概述
||||
|-|-|-|
|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|保荐代表人根据保荐协议中有关规定，在高伟达进行信息披露前，审阅其发布的包括历次股东大会、董事会、监事会决议以及募集资金使用等事项在内的有关信息披露文件。||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|7次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|1次||
|（2）列席公司董事会次数|1次||
|（3）列席公司监事会次数|1次||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1次||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|3次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|无||

|||||
|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|（2）报告事项的主要内容||无||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||无||
|8．关注职责的履行情况||||
|（1）是否存在需要关注的事项||无||
|（2）关注事项的主要内容||无||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||无||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1次||
|（2）培训日期||2015年12月25日||
|（3）培训的主要内容||上市公司规范运作、股份交易行为规范||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||||
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||事 项||存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露||无|||
|2.公司内部制度的建立和执行||无|||
|3．“三会”运作||无|||
|4.控股股东及实际控制人变动||无|||
|5.募集资金存放及使用||无|||
|6.关联交易||无|||
|7.对外担保||无|||
|8.收购、出售资产||无|||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无|||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无|||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|1．避免同业竞争承诺||是||不适用||
|2．股份锁定承诺||是||不适用||

四、其他事项
|||||
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||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||不适用||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||不适用||
|3．其他需要报告的重大事项||否||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司2015年年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
贾鹏 欧阳辉
华泰联合证券有限责任公司2016年5月11日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-082中颖电子股份有限公司
关于取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）申请的一项发明专利，经查询，已获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书。具体情况如下：
授权公告号： CN104299574B
发明名称：用于OLED显示驱动装置的自动限流方法
专利号：ZL 2014 1 06403631
专利类型：发明专利
专利申请日：2014年11月13日
专利权人：中颖电子股份有限公司
授权公告日：2016年11月30日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
有机发光二极管显示器（OLED）相对于液晶显示器（LCD）具有自发光、超轻薄、响应速度快、宽视角、高对比度及柔性显示等优点，故被称为下一代显示技术。当前，智能移动终端发展方向不断趋向于大尺寸显示。如何延长待机时间，降低显示功耗已成为低功耗研究领域广泛关注的问题。一些发展比较成熟，适用于LCD的低功耗显示技术如内容自适应亮度控制（CABC）、环境自适应亮度控制（LABC）已不适用于OLED。因此，可用于OLED的低功耗显示技术的研究显得十分必要。作为电流驱动器件，OLED显示亮度与驱动电流成正比，基于此理论，本发明设计了一种用于 OLED显示驱动装置的自动限流方法，能够在尽量保持图片显示的视觉效果不变的前提下，根据显示内容自动调整显示亮度，降低显示驱动装置的功耗。
此项发明专利技术目前已应用于公司产品，公司正在办理将本专利所有权转让给子公司芯颖科技有限公司的过程中，转让后本公司仍保有使用权。本专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，有利于公司充分发挥主导产品的知识产
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-082权优势，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告
中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-088珠海港股份有限公司
关于调整公司 2017年非公开发行股票预案的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 12月 4日召开的第九届董事局第四十七次会议、2018年 1月 19日召开的 2018年第一次临时股东大会以及 2018年 8月 30日召开的第九届董事局第六十六次会议决议，为满足公司业务发展的需求，增强港口业务综合配套能力，提高盈利水平，公司拟采取向特定对象非公开发行 A股股票的方式募集资金，募集资金总额不超过 133,060.00万元，扣除发行费用后用于港口设备升级项目及港航江海联动配套项目。
结合公司实际情况，拟对上述公司非公开发行股票预案中的同业竞争变化情况和本次非公开发行的相关风险进行更新补充，具体如下：
一、更新了“本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的同业竞争变化情况”
更新前：
2018年 7月 24日，经珠海港集团董事会审议通过，珠海港集团拟公开挂牌转让所持珠海港远洋100%股权。2018年 8月 23日，本次转让实施方案已经珠海市国资委备案，珠海市国资委已出具同意珠海港集团公开挂
牌转让珠海港远洋100%股权的备案意见。2018年 8月 30日，珠海港远洋100%股权转让已在广东联合产权交易中心进入挂牌程序。
更新后：
2018年 7月 24日，经珠海港集团董事会审议通过，珠海港集团拟公开挂牌转让所持珠海港远洋100%股权。2018年 8月 23日，本次转让实施方案已经珠海市国资委备案，珠海市国资委已出具同意珠海港集团公开挂牌转让珠海港远洋100%股权的备案意见。2018年 8月 30日，珠海港远洋100%股权转让已在广东联合产权交易中心进入挂牌程序。公司已成功竞拍取得珠海港远洋100%股权，2018年 9月 30日，公司已与珠海港集团签署关于珠海港远洋100%股权的产权交易合同。
二、补充了“重大经营风险”
补充内容如下：
（三）多元化经营风险
经过多年的发展，公司已逐步构筑了“港口物流类”、“能源环保”和“港城建设”三大主业联动发展的格局。截至目前，公司共拥有 46家子公司及 17家参股公司，涵盖“港口物流类”、“能源环保”和“港城建设”三大业务板块，多元化的经营格局对公司资源整合、公司治理、管理决策水平提出了较高的要求，管理决策水平直接影响公司的运营及盈利能力，因此公司可能面临多元化经营的风险。
三、更新了“本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚
需呈报批准的程序”
本次发行方案经 2017年 12月 4日召开的公司第九届董事局第四十七次会议审议通过、广东省国资委批准以及公司 2018年第一次临时股东大会审议通过。为保证本次非公开发行股票的实施，公司第九届董事局第六十六次会议审议通过了《关于公司 2017年非公开发行 A股股票预案（修订稿）的议案》等议案，第九届董事局第六十八次会议审议通过了《关于公司 2017年非公开发行 A股股票预案（修订稿二）的议案》。根据有关法律法规规定，本次非公开发行 A股股票预案（修订稿）、非公开发行 A股股票预案（修订稿二）已经由股东大会授权董事会审议通过，无需经股东大会审议通过，但尚需取得中国证监会的核准。
上述呈报事项能否获得核准，以及获得核准的时间，均存在不确定性。
提请广大投资者注意审批风险。
除上述内容调整，公司第九届董事局第六十六次会议审议通过的公司非公开发行股票预案其他内容不变。
上述事项已经公司于 2018年 10月 10日召开的第九届董事局第六十八次会议审议通过。参与该项议案表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。该事项在股东大会授权董事局审批范围内，无需提交公司股东大会审议。
珠海港股份有限公司董事局 2018年 10月 11日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-070任子行网络技术股份有限公司
关于第四届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2019年8月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年8月13日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：以通讯表决方式出席的人数为3人）。董事景晓东先生、独立董事张慧先生、方先丽女士以通讯方式参加会议。
会议由董事长景晓军先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》；
公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《关于 2019年半年度报告披露的提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
公司全资子公司北京亚鸿世纪科技发展有限公司（以下简称“亚鸿世纪”）因生产经营所需，拟向华夏银行北京分行中关村支行申请不超过人民币 2,000万元的授信额度，公司为亚鸿世纪申请的合计不超过2,000万元的授信额度提供
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-070连带责任担保。亚鸿世纪具体审批额度以华夏银行北京分行中关村支行最终批准额度为准，银行授信额度批准后亚鸿世纪将根据实际需求向银行申请发放贷款。
公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。
本次公司为亚鸿世纪提供担保，是为了满足亚鸿世纪生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。同时公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，亚鸿世纪为公司全资子公司，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，本次担保财务风险较低，风险可控，故未提供反担保。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表。公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
董事会认为：本次会计政策变更符合会计政策相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容详见同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2019-070表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》。
特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
证券代码：000972 证券简称：ST中基 公告编号：2019-015号本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到第二大股东新疆汇丰城市建设投资管理集团有限公司关于变更企业名称的《告知函》，公司第二大股东的企业名称已由原“新疆汇丰城市建设投资管理集团有限公司”变更登记为“新疆国恒投资发展集团有限公司”。目前，新疆国恒投资发展集团有限公司已就上述名称变更事项办理完成相关工商变更登记。
上述事项对本公司经营活动不构成影响，本公司控股股东及实际控制人未发生变化。截止本公告日，新疆国恒投资发展集团有限公司持股100,000,000股，持股比例12.9654%，仍为公司第二大股东。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2018-037
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于申请撤销股票交易实行退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否撤销退市风险警示，尚须深圳证券交易所审核批准，请投资者谨慎投资，注意投资风险。
一、公司股票被实行退市风险警示的情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）因2015年、 2016年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2017年3月21日起被实行退市风险警示处理，证券简称由“佳电股份”变更为“*ST佳电”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、申请撤销股票退市风险警示的情况
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017年度“标准无保留意见”的审计报告，公司 2017年度实现营业收入158,815.97万元，归属于上市公司股东的净利润为 12,050.21万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,176.75万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 155,407.99万元。因公司2017年度经审计的净利润、期末净资产均为正值，且不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其他风险警示的情形，公司决定向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。
如获批准，公司证券简称将由“*ST佳电”变更为“佳电股份”，证券代码仍为000922，日涨跌幅限制由5%恢复为10%。
三、风险提示
公司申请撤销退市风险警示尚需经深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券
交易所核准存在不确定性，公司将及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2018年3月16日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
独立董事
关于投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易的
事前认可意见和独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易事项发表事前认可和独立意见如下：
1、我们事前认真审阅了《关于投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易，了解了公司对外投资的计划安排，认为公司本次交易符合公司现阶段的发展情况，同意将此议案提交第八届董事会第九次会议审议。
2、我们认为董事会对本次交易的表决程序合法，关联董事已按规定回避了对此议案的表决；公司本次交易符合公司长期发展的战略需求，不存在损害中小股东利益的情形；本次交易不存在进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形，符合一般的商业条款；本次交易有利于创新公司业务模式，提高公司经营效益。
综上，我们一致同意公司投资美国百纳基因有限公司可转换债券暨关联交易事项。
独立董事：王秀萍、李广超、梁子才二零一八年四月十六日
中国航发动力控制股份有限公司
独立董事对第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 3月 22日召开了第八届董事会第三次会议，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，对第八届董事会第三次会议相关议案审核后，基于独立判断发表如下独立意见：一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审核《关于 2018年度利润分配预案的议案》，我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定及公司的实际情况，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东合法权益的情形。
我们一致同意本议案，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于 2018年度与关联财务公司关联存贷款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，经对公司2018年度与关联财务公司的关联存贷款事项进行仔细了解，现就该事项发表独立意见如下：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度与关联财务公司关联存贷款的专项说明中，独立、客观、公正地反映了公司 2018年度与关联财务公司关联存贷款情况。该关联存贷款业务公平合理，符合相关规定，不存在损害公司利益的情形。
三、关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 2号——交易和关联交易》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，事先审阅了《公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》及中航工业集团财务有限责任公司（以下简称航空工业财司）提供的相关资料和财务报表、公司的调查核实资料，未发现
航空工业财司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与航空工业财司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题，现就该事项发表独立意见如下：
航空工业财司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。航空工业财司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与航空工业财司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关于变更会计政策的独立意见
公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行了变更，变更后的会计政策更符合财政部、中国证监会和深交所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务情况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。
因此，我们一致同意本次会计政策变更。
五、关于聘请 2019年度财务审计与内控审计会计师事务所的独立意见
公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业的审计团队和雄厚的技术力量，在2018年的审计工作中能恪尽职守，独立、客观、公正地发表审计意见。
我们一致同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计和内部控制审计机构，并提交公司2018年年度股东大会审议。
六、关于公司 2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》的有关要求，公司对内部控制情况进行了自我评价，并出具了《公司2018年度内部控制评价报告》，公司的内部控制工作能够遵循内部控制的基本原则，规范运营，未发现重大缺陷，符合相关法律法规及规范性文件的要求，能够真实、全面、客观地反映公司内部控制的实际情况。
七、关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，公司编制了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并经公司聘任的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的鉴证报告。《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司报告期内募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金管理及信息披露违规的情况。我们一致同意该议案。
八、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，2018年公司与关联方的资金往来均属于正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。
经核查，2018年公司没有对外担保事项，不存在属于要求披露的违规担保情况。
九、关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的独立意见
经认真审核《关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》，我们认为：公司董事会编制的《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，有利于公司建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，维护投资者合法权益。
我们一致同意本议案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事：赵嵩正、杨毅辉、蔡永民2019年3月22日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-108深圳市朗科科技股份有限公司
关于起诉精成科技电子（东莞）有限公司等单位侵犯公司发明专利权事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或者“公司”）于 2017年 12月 7日向广州知识产权法院递交了《民事起诉状》，起诉精成科技电子（东莞）有限公司（以下简称“精成科技”）、赛孚耐（北京）信息技术有限公司（以下简称“赛孚耐”）侵犯公司发明专利权（专利名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”，专利号：ZL99117225.6）。公司于 2017年 12月 7日收到了广州知识产权法院送达的(2017)粤 73民初 4525号《广州知识产权法院受理案件通知书》。现将本案详情公告如下：
一、有关本案的基本情况
1、案件当事人
原告：深圳市朗科科技股份有限公司
法定代表人：魏卫职务：董事长
住所：深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16、18、19层
被告一：精成科技电子（东莞）有限公司
住所：东莞市黄江镇裕元工业区
法定代表人：邱郁盛
被告二：赛孚耐（北京）信息技术有限公司
住所：北京市朝阳区将台路6号丽都饭店4层0-412室
法定代表人：董翠华
2、案件基本情况
公司中国发明专利“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”（专利号：ZL99117225.6，以下简称“涉案专利”）于2002年7月24日获得授权，涉案专利自授权至今合法有效，受法律保护，公司依法享有涉案专利的专利权。
公司发现被告一未经公司授权，长期制造、使用、销售、许诺销售侵犯涉案专利权的被控侵权产品，被告二未经公司授权，长期许诺销售、销售侵犯涉案专利权的被控侵权产品。2017年 10月 23日，深圳海关隶属皇岗海关查扣被告一报关出口的USB存储器。经实地查验，前述被皇岗海关查扣产品侵犯了公司涉案专利权。经过与两被告协商，未就专利许可事项达成一致，公司遂诉至法院。
3、诉讼请求
（1）判令被告一和被告二立即停止侵犯原告发明专利权行为；
（2）判令被告一和被告二连带赔偿损失，共计人民币 500万元；
（3）判令被告一和被告二连带承担本案诉讼费；
（4）判令被告一和被告二连带承担原告为维权所支付的合理开支人民币 10万元。
二、有关本案的审理情况
广州知识产权法院于 2017年 12月 7日正式立案受理了上述诉讼案件，尚未进入审理等程序。
三、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本次公告前公司（包括控股子公司）没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本次诉讼刚获立案受理，尚未进入审理等程序，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
公司将就本次诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司起诉精成科技、赛孚耐侵犯公司发明专利权的《民事起诉状》；
2、(2017)粤73民初4525号《广州知识产权法院受理案件通知书》。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月八日