北北京京市市天天元元律律师师事事务务所所
关于江江河河创创建建集集团团股股份份有有限限公公司司
2016年年年度度股东大会的法律意见
京天股字（2017）第第128号致：江河创建集团股份有限公公司司
江河创建集团股份有限公公司司（以下简称“公司”）2016年年度股股东东大大会会（以下简称“本次股东大会”）采采取取现现场场投投票票与与网络投票相结合的方式，现现场场会会议议于于 2017年4月6日在北北京京顺顺义义区区牛牛汇汇北北五五街街5号公司会议室召开。北北京京市市天天元元律律师师事事务务所所（以下简称“本所”）接接受受公公司司聘聘任任，指派本所律师参加加本本次次股股东东大大会会现现场场会会议议，并根据《中华人民共和国公司法》、、《《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证证券券法法》”）、《上市公司股东大会规则》（以以下下简简称称“《股东大会规则》”）以及《江江河河创创建建集集团团股份有限公司章程》（以下简称““《公司章程》”）等有关规定，就本本次次股股东东大大会会的的召集、召开程序、出席现场会会议议人人员员的资格、召集人资格、会议表表决决程程序序及及表表决决结结果等事项出具本法律意见（以以下下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本本所所律律师师审审查查了了《江河创建集团股份有限公公司司第第四届董事会第十二次会议决议公告》、《江江河河创创建建集集团团股股份份有有限限公司第四届监事事会会第第六次会议决议公告》、《江江河河创创建建集集团团股股份份有有限限公司关于召开2016年年度股东大会的的通通知知》（以下简称“《召召开开股股东东大大会会通通知知》”）以及本所律师认认为为必必要要的的其其他他文文件件和和资资料料，同时审查了出席现场会会议议股股东东的的身身份份和和资资格格、见证了本次股东大会的召开，，并参与了了本本次次股股东东大大会会议议案案表表决决票票的的现现场场监监票票计计票票工工作作。
本所及经办律师依据《证证券券法法》、《律律师师事事务务所所从从事事证证券券法法律律业业务务管管理理办办法法》和《律律师师事事务务所所证证券券法法律律业业务务执执业业规规则则（试行）》等等规规定定及及本本法法律律意意见见出出具具日日以以前前已已经经发生或者存在的事实，严严格格履履行行了了法法定定职职责责，遵遵循循了了勤勤勉勉尽尽责责和和诚诚实实信信用用原原则则，进行了充分的核查验证，保保证证本本法法律律意意见见所所认认定定的的事事实实真真实实、准确、完整，所所发发表表的的结论性意见合法、准确，不不存存在在虚虚假假记记载载、误导性陈述或者重大遗漏，并并承承担担相相应应法法律律责责任。
本本所所及及经经办办律律师师同同意意将将本本法法律律意意见见作作为为本本次次股股东东大大会会公公告告的的法法定定文文件件，随随同同其其他他公告文件一并提交上上海海证证券券交交易易所所（以下简称“上交所”）予以审核公告，并并依依法法对对出出具的法律意见承担责任。
本本所所律律师师按按照照律律师师行行业业公公认认的的业业务务标标准准、道德规范和勤勉尽责精神，对对公公司司提提供供的的文文件件和和有有关关事事实实进进行行了了核核查查和和验验证证，现出具法律意见如下：
一、本本次次股股东东大大会会的的召召集集、召开程序
公司第四届董事会于2017年年3月13日召开第十二次会议做出出决决议议召召集集本本次次股股东大会，并于2017年3月14日日通通过过指定信息披露媒体发出了《召召开开股股东东大大会会通通知知》。
该《召开股东大会通知》中载载明明了了召召开开本本次次股股东东大大会会的的时时间间、地点、审审议议事事项项、投票方式和出席会议对象等内容。。
本本次次股股东东大大会会采采用用现现场场投投票票和和网网络络投投票票相相结结合合的的方方式式召召开开。本本次次股股东东大大会会现现场场会议于2017年4月6日14点3300分在北京顺义区牛汇北五街5号号公公司司会会议议室室召开，由董事长刘载望主持，完完成成了了全全部部会会议议议议程程。本次股东大会网络投票通过上上交所股东大会网络投票系统进行，通过过交交易易系系统统进进行行投投票票的的具具体体时时间间为为股股东东大大会会召召开开当当日日的交易时间段，即9:15-9:25、99::3300-11:30、13:00-15:00；通过互互联联网网投投票票系系统统进进行行投票的具体时间为股股东东大大会会召召开开当当日日9:15-15:00。
本所律师认为，本本次次股股东东大大会会的的召召集集、召开程序符合法律、行政法规、、《《股东大会规则》和《公司章程》的的规规定定。
二、出出席席本本次次股股东东大大会会的的人人员员资资格格、召集人资格
（一）出出席席本本次次股股东东大大会会的的人人员员资资格格
出席公公司司本本次次股股东东大大会会的的股股东东及及股股东东代代理理人人（包括网络投票方式）共66人，共计持有公司有表决权股份762,114411,139股，占公司股份总数的66.0406%，其其中中：
1、根据出席公司现场会议股股东东提提供供的的股股东东持持股股凭凭证证、法法定定代代表表人人身身份份证证明明、股股东东的的授授权权委委托托书书和和个个人人身身份份证证明明等等相相关关资资料料，出出席席本本次次股股东东大大会会现现场场会会议议的的股东及股东代表（含股东代理人）共共计计 5人，共计持有公司有表决权股份 761,,552244,,663322股，占公司股份总数的65.9871%%。
2、根据上上证证所所信信息息网网络络有有限限公公司司提供的网络投票结果，参加公司本本次次股股东东大大会网络投票的股东共计1人，共共计计持持有有公公司司有有表表决决权权股股份份616,507股，占占公公司司股股份份总数的0.0534%。
公司董事、监事、高高级级管管理理人人员员以及单独或合计持有公司5%以以上上股股份份的的股股东东（或股东代理人）以外其他股东（（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”））3人，代表公司有表决权股份数1,,005500,,447733股，占公司股份总数的0.0910%。
除除上上述述公公司司股股东东及及股股东东代代表表外外，公司部分董事、监事、董事会秘书及及本本所所律律师师出席了会议，部分高级管理人列列席席了了会会议议。
（二）本本次次股股东东大大会会的的召召集集人人
本次股东大会的的召召集集人人为为公公司司董事会。
网络投票股东资格在在其其进进行行网网络络投投票票时时，由证券交易所系统进行认证。。
经核查，本所律师认为，本本次次股股东东大大会会出出席席会会议议人人员员的的资资格格、召召集集人人资资格格均均合合法、有效。
三、本本次次股股东东大大会会的的表表决决程程序序、表决结果
经查验，本本次次股股东东大大会会所所表表决决的的事事项项均均已已在在《召开股东大会通知》中中列列明明。
本次股东大会采取现场投投票票与网络投票相结合的方式，对对列列入入议议程程的的议议案案进进行行了审议和表决，未未以以任任何何理理由由搁搁置置或或者者不不予予表表决决。
本次股东大会所所审审议议事事项项的的现现场场表表决决投投票票，由股东代表、监监事事及及本本所所律律师师共共同同进行计票、监票。本本次次股股东东大大会会的的网网络络投投票票情情况况，以上上证证所所信信息息网网络络有有限限公公司司向公司提供的投票统计结果为准。
经合并网网络络投投票票及及现现场场表表决决结结果果，本次股东大会审议议案表决结果如如下下：
非累积投票议案：
（一）《2016年年度度董董事事会会报报告告》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（二）《2016年年度度监监事事会会工工作作报报告告》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（三）《2016年年年年度度报报告告正正文文及及摘摘要要》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（四）《2016年年度度财财务务决决算算报报告告》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占 5
出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（五）《2016年年度度利利润润分分配配方方案案》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（六）《关于聘用2017年年度度会会计计师师事事务务所所的的议议案案》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（七）《关关于于向向银银行行等等金金融融机机构构申申请请授授信信事事项项的的议议案案》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（八）《关关于于为为控控股股子子公公司司担担保保的的议议案案》
表决情况：同意761,0900,,666666股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的99.8622%；反对1,050,473股，，占出席会议所有股东所持有表决权股份总总数数的0.1378%；弃权0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权股份总数的0%；反对11,,005500,,447733股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。。
表决结果：通过。
（九）《关关关于于于继继继续续续开开开展展展远远远期期期外外外汇汇汇交交交易易易等等等银银银行行行金金金融融融衍衍衍生生生产产产品品品及及及相相相关关关业业业务务务的的的议议议案案案》表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占 7
出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（十）《关于2017年年度度委委托托理理财财计计划划的的议议案案》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（十一）《关关于于公公司司符符合合公公开开发发行行公公司司债债券券条条件件的的议议案案》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（十二）逐项审议《关关于于公公开开发发行行公公司司债债券券方方案案的的议议案案》
1、发行规模
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
2、发行方式
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
3、票面金额及发行价格
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
4、发发行行对对象象及及向向公公司司股股东东配配售售的的安安排排
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
5、债券期限
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持 10
有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
6、债券利率及确定方式
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
7、募集资金用途
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
8、偿债保障措施
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
9、担保事项
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
10、承销方式及上市安排
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持 12
有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
11、本本次次发发行行决决议议的的有有效效期期
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（十三）《关关于于公公开开发发行行公公司司债债券券预预案案的的议议案案》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
（十四）《关关于于本本次次发发行行公公司司债债券券的的授授权权事事项项》
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%；反对0股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权00股，占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%；反反对对0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%；弃权0股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有有表表决决权权股股份份总数的0%。
表决结果：通过。
累积投票议案：
（十五）《关关于于选选举举监监事事的的议议案案》
1、监事候选人强军
表决情况：同意776622,,114411,,113399股，占占出出席席会会议议所所有有股股东东所所持持有有表表决决权权股股份份总数的100%。
其中，中中小小投投资资者者投投票票情情况况为为：同意1,050,473股，占占出出席席会会议议中中小小投投资资者者所所持持有表决权股份总数的100%。
表决结果：同意。
本所律师认为，本本次次股股东东大大会会的的表表决决程程序序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公公司司本本次次股股东东大大会会的的召召集集、召开程序符合法律、、行政法规、《股东大会规则》和《公公司司章章程程》的规定；出出席席本本次次股股东东大大会会现现场场会会议议的的人人员员 14
资格及召集人资格合法有效；本本次次股股东东大大会会的的表表决决程程序序、表表决决结结果果合合法法有有效效。
（本页以下无正文）