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股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-014号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于公司监事股份减持计划实施完毕的公告
股东覃军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“博腾股份”、“公司”）于2017年 10月 20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《关于部分董事、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-088号），公司监事会主席覃军先生因个人资金需求，计划通过集中竞价交易或大宗交易方式减持其所持的公司股份不超过89.8431万股，不超过公司总股本的0.21%。
2018年2月9日，公司收到覃军先生出具的《股份减持计划完成告知函》。
截至该告知函出具之日，覃军先生已减持其所持有的公司股份合计43.3431万股，占公司总股本的0.10%，已完成其减持计划。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持数量||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||（元/股）||（万股）||（%）|
|覃军||集中竞价交易||2017年11月13日||13.74||3.6||0.01||
|||||2017年11月21日||14.26||39.7431||0.09||
|||||合计||14.22||43.3431||0.10||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持计划实施前持有股份||||本次减持计划实施后持有股份|||
||股东名称|||||||||
||||||占总股本比例||||占总股本比例|
||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||（%）||||（%）|
|覃军||3,593,722||0.85||3,160,291||0.74||

二、股东承诺及履行情况
1、股份限售承诺
股东覃军先生承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”
截至本公告日，上述承诺已履行完毕。
2、股份减持承诺
股东覃军先生承诺：“本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；本人自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的公司股份；自公司股票上市之日起满十二个月后离职的，自申报离职之日起六个月内不转让本人持有的公司股份。”
截至本公告日，覃军先生严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
三、其他相关说明
1、本次减持计划及实施情况符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求；
2、公司监事会主席覃军先生本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持
股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划履
行完毕；
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、覃军先生出具的《股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年2月9日
股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2019-003
东莞发展控股股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第七届董事会第十三次会议，于 2019年 1月 15日以通讯表决方式召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。本次会议的主持人为公司董事长张庆文先生，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于下属公司与东莞市康亿创新能源科技有限公司开展售后回租业务的议案》。
同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）与东莞市康亿创新能源科技有限公司（下称，康亿创公司）开展售后回租业务，租赁标的物为康亿创公司所拥有的东莞市南城车站、茶山站、凤岗站等充电站新增的充电桩及配套设备，租赁本金不超过 1,200万元人民币，租赁期限 3年，综合收益率不低于8%/年。
同意融通租赁公司与康亿创公司签署的《售后回租合同》文本，授权融通租赁公司董事会办理此次租赁业务的具体事宜。
以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-006）。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
2019年 1月 17日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-070
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年5月9日深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登了《关于重大经营合同中标公示的提示性公告》（公告编号：2015－053）：公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司（以下简称“南京凌云”）在广州至高明高速公路广州段交通工程（SG15）
[JG2014-1966-002]项目招标的中标候选人公示中被评为中标候选人第一名。
2015年6月16日，南京凌云收到广州广明高速公路有限公司发出的《中标通知书》（广州公资交（建设）字[2015]第[3794]号），确定南京凌云为上述项目的中标单位，上述项目的中标金额为人民币5159.2288万元。
一、交易对方及项目基本情况
1、该项目的招标方为广州广明高速公路有限公司
2、公司与招标方不存在任何关联关系
3、中标范围与内容：广州至高明高速公路广州段交通工程（SG15）
[JG2014-1966-002]项目
4、中标金额：中标价为人民币5159.2288万元。具体合同金额以签订的正式合同内容为准。
二、中标对公司的影响
若南京凌云本次能够签订正式合同并顺利实施，将对公司的经营业绩产生较为积极的影响。本次项目的中标金额为人民币5159.2288万元，约占公司2014年度经审计的营业总收入的9.97%。合同的履行将对公司2015-2016年度的经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性。
三、合同履行的风险提示
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签署
后另行公告。南京凌云在签订正式合同后，在合同履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，也有可能会导致合同无法全部履行或终止，敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》（广州公资交（建设）字[2015]第[3794]号）
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2014-017浙江开山压缩机股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
根据有关法律和公司章程的规定，拟召开公司2013年年度股东大会，相关事宜安排如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召集的合法性及合规性：经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：2014年5月26日（星期一）下午13：30，会期半天。
4、会议召开地点：公司会议中心。
5、会议召开方式：现场投票方式。
6、会议出席对象
（1）截止2014年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并
行使表决权，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书样式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）保荐机构代表及公司聘请的见证律师。
7、公司股权登记日：2014年5月20日。
二、本次股东大会审议事项
1、《关于公司 2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司 2013年年度报告及 2013年年度报告摘要的议案》5、《关于公司 2013年度利润分配方案预案的议案》
6、《关于修订公司章程部分条款的议案》
7、《关于公司 2014年度日常性关联交易计划的议案》
8、《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》
9、《关于续聘公司 2014年度财务审计机构的议案》
三、会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（式样见附件二），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：
登记时间：2014年5月26日（星期一）上午8:30—11:30。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券投资部（一园区行政办公楼二楼）。
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、股东身份证复印件、股东授权委托书原件。
（2）法人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书原件。
（3）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
（4）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、联系方式
1、联系人：杨建军、姜珊珊
3、传真：0570-3662786
4、电子邮箱：zqtzb@kaishangroup.com
5、邮编：324002
五、其他事项
1、会议材料备于公司证券投资部。
2、本次股东大会预期半天，请与会股东自行安排食宿、交通。
浙江开山压缩机股份有限公司
二○一四年四月八日
附件一：
授权委托书
兹委托 代表本人/本公司出席浙江开山压缩机股份有限公司2013年
度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|表决议案|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》||||
|2|《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于公司2013年度财务决算报告的议案》||||
|4|《关于公司2013年年度报告及2013年年度报告摘要的议案》||||
|5|《关于公司2013年度利润分配方案预案的议案》||||
|6|《关于修订公司章程部分条款的议案》||||
|7|《关于公司2014年度日常性关联交易计划的议案》||||
|8|《关于对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》||||
|9|《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
2、单位委托须加盖单位公章；
附件二：
股东参会登记表
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|姓名或名称|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编号：（2014）023号浙江永贵电器股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”），2013年度权益分派方案已获2014年5月15日召开的公司2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告见中国证监会创业板指定信息披露网站。本次分派距离股东大会通过分派方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本102,180,000股为基
数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为102,180,000股，分红后总股本增至153,270,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月26日；除权除息日为：2014年5月27日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月26日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2014年5月27日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2014年5月27日。
六、股份变动情况表（单位：股）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（+，-）||本次变动后||
||数量|比例（%）|增加|减少|数量|比例（%）|
|一、有限售条件股份|73,840,000|72.26%|36,920,000||110,760,000|72.26%|

|||||||
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|二、无限售条件股份|28,340,000|27.74%|14,170,000|42,510,000|27.74%|
|1.人民币普通股|28,340,000|27.74%|14,170,000|42,510,000|27.74%|
|三、股份总数|102,180,000|100.00%|51,090,000|153,270,000|100.00%|

七、本次实施送（转）股后，按新股本153,270,000股摊薄计算，2013年年度每股净收益为0.4267元。
八、有关咨询办法
咨询地址：浙江省天台县高新技术产业园区公司证券法务部。
咨询联系人：贾飞龙
咨询电话：0576-83938635
传真电话：0576-83938061
九、备查文件
1、浙江永贵电器股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-077山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司控股股东所持公司股份轮候冻结情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询结果，现将公司控股股东程少博先生持有的公司股份轮候冻结情况公告如下：
一、股份被轮候冻结的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|轮候冻结数量（股）|轮候限期|委托日期|轮候机关|
|1.|104,376,767|36个月|2018-1-3|广东省深圳市中级人民法院|
|2.|104,376,767|36个月|2018-1-4|深圳市罗湖区人民法院|
|3.|104,376,767|36个月|2018-1-8|山东省禹城市人民法院|
|4.|104,376,767|36个月|2018-1-8|山东省禹城市人民法院|
|5.|104,376,767|36个月|2018-1-12|北京市第四中级人民法院|
|6.|104,376,767|36个月|2018-1-30|江西省高级人民法院|
|7.|104,376,767|36个月|2018-3-8|山东省高级人民法院|
|8.|104,376,767|36个月|2018-3-28|山东省高级人民法院|
|9.|104,376,767|36个月|2018-3-28|山东省高级人民法院|
|10.|104,376,767|36个月|2018-4-17|上海市徐汇区人民法院|
|11.|104,376,767|36个月|2018-4-26|北京市第四中级人民法院|
|12.|104,376,767|36个月|2018-6-5|山东省高级人民法院|
|13.|104,376,767|36个月|2018-6-21|湖北省高级人民法院|
|14.|104,376,767|36个月|2018-6-27|北京市第四中级人民法院|
|15.|104,376,767|36个月|2018-8-29|山东省禹城市人民法院|
|16.|104,376,767|36个月|2019-2-25|山东省德州市中级人民法院|

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|17.|104,376,767|36个月|2019-10-9|上海市第一中级人民法院|
|18.|104,376,767|36个月|2019-10-23|上海金融法院|

备注：具体情况以管辖法院出具的司法文书为准。
二、股份被轮候冻结的原因
经核实，程少博先生为公司借款承担连带责任，因公司出现债务违约，程少博先生所持公司104,376,767股份被上述法院轮候司法冻结。
三、控股股东股份累计被司法冻结的情况
截至本公告披露日，程少博先生持有104,376,767股公司股份，占公司总股本的17.409%，均处于司法冻结状态。
四、控股股东股份被轮候冻结对公司的影响
若上述股份被司法拍卖，公司控股股东、实际控制人可能发生变化。
目前程少博先生和公司正在积极与冻结申请人协商化解轮候冻结股份面临的司法拍卖风险。
程少博先生持有的公司股份被轮候冻结，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。公司董事会会提醒控股股东程少博先生严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号），以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2016-004债券代码：112078 债券简称：12太钢01
债券代码：112106 债券简称：12太钢03
山西太钢不锈钢股份有限公司
关于2012年公司债券（第一期）（第三期）交易可能被实施投资者适当性管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于公司2015年度经营业绩情况
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日披露的《2015年度业绩预告》，预告中披露2015年度归属于上市公司股东的净利润亏损353500万元至375500万元。（以上数据为公司财务部门初步核算，具体财务数据以公司披露的2015年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实行投资者适当性管理的风险提示
若公司2015年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》、《关于做好债券发行人2015年年度报告披露工作有关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司2012年4月和8月发行的山西太钢不锈钢股份有限公司2012年公司债券第一期（债券简称“12太钢01”、债券代码“112078”）和山西太钢不锈钢股份有限公司2012年公司债券第三期（债券简称“12太钢03”、债券代码“112106”）将在公司2015年度报告和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上
市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：安峰、季占璐
电话： 0351-3017728
传真：0351-3017729
电子邮箱：tgbx@tisco.com.cn
四、其他相关说明
公司2015年度报告的预约披露日期为2016年4月28日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十九日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2018—042债券代码：112612 债券简称：17正邦 01
江西正邦科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届董事会第二十四次会议（“本次会议”）通知于2018年3月19日以电子邮件和专人送达方式发出。
2、本次会议于2018年3月29日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加董事5名，实际参加董事5名，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长程凡贵先生主持，公司监事黄建军、吴佑发和邹富兴先生，总经理林峰先生，财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书王飞女士等高管列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》。
因公司下属子公司贵港正邦农牧科技有限公司业务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为3,000万元，担保期限为1年。董事会同时授权公司董事长或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。公司独立董事黄新建先生、李汉国先生对本议案发表了独立意见。
本项议案需提交公司股东大会审议。
《关于子公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2018年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2018—043号公告。
2、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》；
公司为进一步加强信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，根据中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法的要求，拟修订《信息披露管理制度》。
本项议案需提交公司股东大会审议。
详见公司2018年3月30日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度（2018年3月）》及《<信息披露管理制度>修订对照表》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届第二十四次董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十日
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2019-49本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
中成进出口股份有限公司董事会于 2019年 10月 19日以书面及电子邮件形式发出第七届董事会第十九次会议通知，中成进出口股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2019年 10月 22日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事 9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程的规定。
本次董事会会议审议表决了如下议案：
1、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于以公开挂牌方式出售资产的议案》；具体详见同日在指定媒体发布的《关于以公开挂牌方式出售资产的公告》。
上述事项尚需提交股东大会审议。
3、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司内设机构调整的议案》；同意战略发展部与投资管理部的职能和人员进行合并，合并后名称为“战略发展部”。
4、以 9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于提议召开二〇一九年第二次临时股东大会的议案》。
具体详见同日在指定媒体发布的《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件：公司第七届董事会第十九次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十三日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-037招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2017年面向合格投资者公开发行公司债券更名公告
2017年 7月 18日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]1278号文核准了招商局蛇口工业区控股股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复（以下简称“本次债券”）。因跨年因素，根据命名规则，本期债券名称确定为“招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”。
本次债券名称变更不改变原签订的与本次债券相关文件的法律效力。前述法律文件包括但不限于：《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等文件。
特此公告。
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-03号江苏四环生物股份有限公司
关于诉讼事项的进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）、新疆爱迪新能源科技有限公司（以下简称“新疆爱迪”）于近日收到昌吉回族自治州中级人民法院（以下简称“昌吉中院”）执行裁定书（【2014】昌中执字第120-4、120-5号），现将有关情况公告如下：
一、有关诉讼事项的基本情况
原告中太建设集团股份有限公司（以下简称“中太建设”）与被告新疆爱迪于 2011年 7月 19日签订了《建设工程施工合同》，后经双方结算，实际已完成工程造价为 10,824,904.81元，已支付 3,500,000元，尚欠 7,324,904.81元，后经法院调解，双方达成调解协议（【2014】昌中民一初字第14号），新疆爱迪于2014年 8月 15日前一次性支付 3,662,452.4元，于 2014年 8月 31日前一次性支付2,197,471.4元，剩余款项1,464,981.01元于2014年9月10日前一次性付清。
由于资金不足，被执行人新疆爱迪无法履行生效法律文书确定的义务，法院追加公司作为本案件的被执行人，裁定如下：查封（扣押）被执行人江苏四环生物股份有限公司名下的价值7,405,353.44元（不含逾期利息）的财产，或冻结（划拨）被执行人江苏四环生物股份有限公司银行存款 7,405,353.44元（不含逾期利息）。
在执行过程中，昌吉中院先后冻结了公司及全资子公司江苏四环生物制药有限公司、北京四环生物制药有限公司的部分银行账户，公司就此向昌吉中院提出了《执行异议申请书》。（详见公司临-2014-32、47号公告）
二、本次诉讼进展情况
经各方协商，中太建设（甲方）与新疆爱迪（乙方）达成执行和解协议，协议主要内容为：
1、在签署和解协议后三日内，甲方向昌吉中院撤销对乙方的全部强制执行
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-03号申请。
2、申请法院撤销追加公司为本案被执行人的裁定书等相关法律文书，申请法院解除对公司所有的执行措施。
3、申请法院撤销对江苏四环生物制药有限公司、北京四环生物制药有限公司的执行裁定书等相关法律文书，并解除所有执行措施，将扣划的北京四环生物制药有限公司账上的金额全额返还给北京四环生物制药有限公司。
4、在满足上述三款条件，法院出具相应的裁定书、决定书，解除所有执行措施，将扣划的款项全部返还给北京四环生物制药有限公司后，乙方立即向甲方支付1,800,000元，2015年4月30日前再支付2,762,452.41元，剩余 2,762,452.4元在2015年6月30日前向甲方支付完毕。甲方指定乙方将上述款项直接支付给孙国辉(中太建设的委托代理人)个人账户视为已支付给甲方。该款结清后，双方再无其他往来纠葛。
5、甲方放弃对乙方主张迟延履行期间的逾期利息等相关权利，法院收取的执行费等相关费用由甲方承担，甲方对孙国辉个人签字为本案作出的任何处理均予以认可。
昌吉中院根据上述双方达成的和解协议，下达了执行裁定书，裁定如下：
昌吉中院作出的（2014）昌中民一初字第14号民事调解书终结执行；解除对被执行人江苏四环生物股份有限公司名下价值7,405,353.44元（不含逾期利息）的财产及银行存款的查封、冻结。
截止公告日，公司及江苏四环生物制药有限公司被冻结的账户已经全部解除冻结，北京四环生物制药有限公司银行账户的解冻、返还款项手续正在办理之中。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告出具日，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次诉讼所涉及的款项为工程款，计入新疆爱迪在建工程科目核算，和解协议的达成对公司本期利润无影响。
五、备查文件
1、和解协议
股票代码：000518 股票简称：四环生物 公告编号：临-2015-03号2、昌吉回族自治州中级人民法院执行裁定书（【2014】昌中执字第120-4、
120-5号）
特此公告。
江苏四环生物股份有限公司董事会2015年1月27日
太极计算机股份有限公司独立董事关于
调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《太极计算机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅公司第四届董事会第四十九次会议的相关材料后，就公司调整发行股份及支付现金购买深圳市宝德计算机系统有限公司100%股权及北京量子伟业信息技术股份有限公司100%股权并
募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）方案的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整本次重大资产重组之募集配套资金方案部分内容的安排符合有关法律、法规、规范性文件以及中国证监会《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》等监管规则，符合公司及全体股东的利益。
二、关于调整本次重大资产重组之募集配套资金方案部分内容的安排已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过。董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决。本次董事会会议的召开、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《太极计算机股份有限公司章程》的规定。
综上所述，我们同意公司调整本次重大资产重组之募集配套资金方案部分内容的有关事项，并同意相应修改《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要相应内容。
（以下无正文）
（本页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》签字页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
年 月 日
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2018-052广东安居宝数码科技股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2018年8月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年8月21日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书黄伟宁先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2018年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(二)审议通过了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》经审核，公司监事会认为:报告期内,公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露备忘录第 1号-超募资金使用（修订）》的有关规定存放和使用募
集资金，不存在违规使用募集资金的情形，未发生变更募集资金投资项目的情形，募集资金的使用履行了必要的审批程序，符合有关法律法规的要求。
公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
(三)审议通过了《关于 2018年度半年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：公司根据《会计准则》等相关规定，对 2018年半年度合并报表范围内的相关资产计提减值准备符合《会计准则》、公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2018年半年度财务状况及经营成果。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2018年8月 24日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-089
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于控股股东股份质押延期购回的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于近日接到控股股东亚厦控股有限公司（以下简称“亚厦控股”）的通知，获悉亚厦控股将其所持有的部分本公司股票办理了股票质押延期购回，具体情况如下：
一、控股股东股份质押延期购回的基本情况
1、该笔股份原质押情况
2017年 11月6日，亚厦控股将其持有的本公司股份合计79,200,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券股份有限公司，合同约定购回日为 2018年11月 6日，其后，该笔质押经过多次延期、购回及补充质押操作后，质押数量合计为54,389,999股，质押购回日为2019年12月6日。
2、本次股份质押延期购回基本情况
亚厦控股于近日办理了股份质押延期手续，将上述质押股份购回日延期至
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|本次质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|质押起始日|质押到期日|延期购回日|质权人|质押用途|
|亚厦控股|是|33,919,999|7.73%|2.53%|否|否|2017-11-06|2019-12-06|2020-01-06|海通证券股份有限公司|自身经营的资金需求|
|||7,000,000|1.59%|0.52%|否|是|2018-06-20|2019-12-06|2020-01-06|||
|||1,700,000|0.39%|0.13%|否|是|2018-06-22|2019-12-06|2020-01-06|||
|||10,000,000|2.28%|0.75%|否|是|2018-06-29|2019-12-06|2020-01-06|||
|||770,000|0.18%|0.06%|否|是|2018-07-19|2019-12-06|2020-01-06|||
|||1,000,000|0.23%|0.07%|否|是|2018-08-06|2019-12-06|2020-01-06|||
|合计||54,389,999|12.39%|4.06%||||||||

二、控股股东及其一致行动人股份质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前质押股份数量|本次质押后质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|亚厦控股|439,090,032|32.77%|315,964,871|315,964,871|71.96%|23.58%|0.00|0.00|0.00|0.00|
|张杏娟|169,016,596|12.61%|39,176,999|39,176,999|23.18%|2.92%|0.00|0.00|0.00|0.00|
|丁欣欣|90,250,107|6.74%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|丁泽成|12,000,050|0.90%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,000,037|75%|
|合计|710,356,785|53.01%|355,141,870|355,141,870|49.99%|26.50%|0.00|0.00|9,000,037|2.53%|

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年十二月九日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2018-082深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2018年5月28日下午开市起停牌，并在公司指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-048），分别于2018年6月1日、6月8日、6月15日、6月22日刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号分别为：2018-051、2018-053、
2018-055、2018-057）。
由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，于2018年6月28日开市起继续停牌，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-058），分别于2018年7月3日、7月10日、7月17日、7月24刊登了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2018-060、2018-061、2018-068、2018-071），具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告。
公司于2018年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项申请继续延期复牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年7月30日（星期一）开市起继续停牌，并于2018年7月28日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-073）。详细情况请见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
二、进展情况
1、深圳前海首科科技控股有限公司
由于首科电子有限公司（下称“首科电子”）为香港设立的公司，为更顺利实施项目，需设立中国公司为交易主体，公司拟改用深圳前海首科科技控股有限公司（下称“前海首科”）作为收购主体，以通过发行股份及支付现金相结合的方式收购前海首科的股权，目前公司正在搭建新的交易架构，相关工商变更工作尚未完成。
公司现正积极推动涉及重组事项的相关工作，具体情况如下：
现阶段尽职调查已基本完成，同时公司对其管理及业务进行进一步的梳理，截至目前交易架构仍在搭建中。
2、深圳市泽天电子有限公司
公司将以现金支付及发行股份的方式收购深圳市泽天电子有限公司（下称
“泽天电子”）的股权，目前泽天电子正按照中介机构提供的尽调清单准备相应的资料，公司正在全力推进本次交易的进程。
3、公司会督促相关中介机构加快工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好保密工作，及时进行内幕知情人登记管理。
三、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
大连友谊（集团）股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
本人于2014年9月23日受聘担任大连友谊（集团）股份有限公司（以下称：公司）第七届董事会独立董事，我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》等相关法规和制度的规定和要求，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事的独立性，勤勉尽责，维护全体股东特别是中小股东的利益。现将本人的履行职责情况述职如下：
一、出席会议情况
本人遵守要求，按时出席公司第七届董事会会议2次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，我对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了若干合理性建议，以谨慎的态度行使表决权。我认为：公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。所以我对董事会所审议的各项议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
2014年10月20日，在公司第七届董事会第六次会议上对公司会计政策变更发表独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》和《独立董事制度》等法律法规的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第七届董事会第六次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就本次董事会审议的《关于会计政策变更的议案》发表如下独立意见：
根据财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则，公司对会计政策进行了变更，并对涉及的业务核算进行了追溯调整。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。作为公司的独立董事，同意公司本次会计政策的变更。
三、2014年度参与董事会专门委员会工作情况
作为战略委员会委员，对公司的投资项目和战略部署等发挥了对公司战略性的监控和指导作用。
作为提名委员会委员，对公司董事会换届以及聘任公司高级管理人员事项发表审查意见。
作为审计委员会委员，审定了公司2014年度财务报告审计工作的安排，督促审计工作的进展，并对公司财务报告发表了审阅意见；同时，本人仍继续关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘审计机构发表相关意见。
作为薪酬与考核委员会委员，根据公司实际情况，结合公司主要财务指标和经营目标完成情况、以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员的履职进行考评。
四、日常工作情况
报告期内，我们对公司部分项目进行了实地考察，了解了公司的生产经营情况和财务状况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
作为公司独立董事，我们对公司的生产经营、财务管理、重大担保、资金往来等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况。监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
五、独立董事年度履职其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大投资者的利益。
独立董事：
于红兰
2015年4月27日
证券代码：300159 证券简称：新研股份公告编号：2014-026新疆机械研究院股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日公司董事会收到常务副总经理魏建华先生的辞职申请，魏建华先生因个人原因申请辞去本公司常务副总经理职务，相关离职手续在2014年4月11日办理完毕。辞职后，魏建华先生不再担任公司任何职务，其负责的公司相关工作已进行了良好交接，辞去常务副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展。
公司董事会对魏建华先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心的感谢。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2017-013
江苏法尔胜股份有限公司
关于 2017年度子公司向关联方拆入资金预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
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重要内容提示：
●公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2017年度子公司向关联方拆入资金预计的议案》。
●根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》相关规定，本议案需提交股东大会审议。
一、向关联方拆入资金预计的概述
1、为满足江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海摩山商业保理有限公司（以下简称“摩山保理”）项目运营、资金周转的需要，摩山保理拟向关联方设立的基金产品或资管计划拆入资金，拆入资金总额累计不超过100亿元人民币。
2、关联方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）（以下简称“江阴耀博”）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。公司第八届董事会第二十八次会议表决通过了该议案，关联董事张韵女士回避表决。
3、根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次拆入资金事项超出公司董事会审批权限范围内，尚需提交公司2016年度股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
1、关联单位一：北京晟视天下投资管理有限公司
1)名称：北京晟视天下投资管理有限公司
2)法定代表人：蒋煜
3)注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
4)注册资本：10,000万元人民币
5)企业性质：有限责任公司(法人独资)
6)主营业务：基金销售。
7)实际控制人：解直锟
8)关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
2、关联方二：植瑞投资管理有限公司
1)法定代表人：于红梅
2)注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶庙前山路178号1幢1号276室
3)注册资本：5,000万元人民币
4)企业性质：一人有限责任公司(私营法人独资)
5)经营范围：投资管理、实业投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、市场信息咨询。
6)实际控制人：解直锟
7)关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
3、关联方三：恒天中岩投资管理有限公司（原北京恒天财富投资管理有限公司）
1)法定代表人：李刚
2)注册地址：北京市延庆区八达岭经济开发区康西路 1189号
3)注册资本：5,000万元人民币
4)企业性质：有限责任公司(中外合资)
5)经营范围：对所投资的项目和企业进行经营及财务管理；经济信息咨询。
6)实际控制人：解直锟
7)关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
4、关联方四：恒天融泽资产管理有限公司
1)法定代表人：李刚
2)注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-2563
3)注册资本：5,000万元人民币
4)企业性质：其他有限责任公司
5)经营范围：资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询。利用自有资金对外投资。
6)实际控制人：解直锟
7)关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
5、关联方五：大唐财富投资管理有限公司
1)法定代表人：张树林
2)注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9425
房间
3)注册资本：10,000万元人民币
4)企业性质：其他有限责任公司
5)经营范围：投资管理。
6)实际控制人：解直锟
7)关联关系：被拆入方与持有本公司5%以上股份的股东江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易行为构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、交易双方：资金拆入方为公司子公司摩山保理及其全资子公司；被拆入方为关联方；
2、交易规模：2017年度向关联方拆入资金累计不超过人民币100亿元；
3、借款用途：补充运营资金；
4、借款期限：借贷双方商定，单笔融资期限不超过365天（特殊情况，另行协商）；
5、借款利率：对比中国人民银行的基准利率情况、市场小贷公司融资情况以及私募理财产品情况，结合贷款实际情况进行公允定价，在6～12%/年之内
四、关联交易的目的及对公司的影响
由于摩山保理的业务特点和发展需要，其运营中需求大量的资金，因此需要向关联方进行短期融资，保证其业务健康稳定的发展，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响，向关联方拆入资金将按照公开、公平、公正原则进行，符合公司发展战略和全体股东的利益。
五、关联交易应履行的审议程序及独立董事的意见
（一）2017年3月15日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2017年度子公司向关联方拆入资金预计的议案》。关联董事张韵女士回避表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）公司独立董事对上述议案进行了审议，发表专项意见如下：
1、摩山保理根据经营计划及资金需求，预计向关联方拆入资金额度累计不超过100亿元，上述拆入有利于满足其正常运营对资金的需求，对公司及摩山保理财务状况及经营成果不会产生不利影响。不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，特别是中小股东利益的情形。
2、公司在将上述议案提交董事会审议前，已就议案有关内容与我们进行了充分、有效的沟通，相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等的相关规定，本次关联交易符合规定审议程序。
3、上述事宜须提交公司股东大会审议通过。股东大会审议相关议案时，关
联股东江阴耀博应回避表决。
综上所述，我们同意子公司向关联方拆入资金预计的议案。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；
2、公司独立董事关于相关事项的事前认可及独立意见。
江苏法尔胜股份有限公司董事会
2017年3月17日