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沪士电子股份有限公司关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资暨对外投资的公告证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2019-018沪士电子股份有限公司
关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）沪士电子股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月24日召开的第六届董事会第五次会议审议通过《关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资的议案》，拟同意公司全资子公司黄石沪士电子有限公司（下称“黄石沪士”）向其全资子公司黄石沪士供应链管理有限公司（下称“黄石供应链”）增资3,000万元人民币。并提请股东大会授权董事会结合黄石沪士厂区建设情况，在不影响自身正常经营的前提下，在相关政策允许的范围之内，选择合适的时机，对黄石供应链尚未开发的土地进行开发。
（2）该事项已提交公司 2018年度股东大会审议，有待公司 2018年度股东大会审议批准后方能生效。该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式：
黄石沪士使用自有资金、自筹资金或其他法律法规允许的方式对黄石供应链实施增资。
（2）标的公司基本情况：
黄石沪士为公司全资子公司。黄石供应链为黄石沪士全资子公司，成立于2012年5月21日，注册地址为黄石经济技术开发区金山大道81号，法人代表为吴传林，注册资本为贰仟万圆整，经营范围为供应链管理及相关配套服务(不含国家禁止和限制类)；企业管理咨询服务；印刷电路板相关材料及建材的配送、仓储(不含危险品)；货物及技术进出口(不含国家禁止限制类)；房地产开发；房屋销售、房屋租赁(涉及行业许可持续经营)。
沪士电子股份有限公司关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资暨对外投资的公告黄石供应链已取得房地产开发资质，其相关房地产开发项目为黄石沪士厂区生活配套，其中黄石金山苑1期占地面积约20,290平方米，建筑面积约 18,955.90平方米，截止到2019年3月24日已签订商品房预售合同的销售面积约 13,988.25平方米，已收到商品房预售款项约 5,947.14万元，黄石金山苑 1期目前正在办理竣工结算，预计将在 2019年内交付。黄石供应链尚未开发的土地占地面积约79,146平方米，公司将结合黄石沪士厂区建设情况，在不影响自身正常经营的前提下，在相关政策允许的范围之内，选择合适的时机进行开发。
截止到 2018年 12月 31日，黄石供应链总资产为 16,430.55万元，负债总额为 15,935.25万元，净资产为 495.30万元；2018年度没有取得营业收入，实现营业利润负395.63万元，实现净利润负395.62万元（上述财务数据未经审计）。
本次增资实施完成后,黄石供应链的注册资本将由人民币贰仟万圆整增加至人民币伍仟万圆整,黄石沪士仍将持有黄石供应链100%的股权。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
黄石供应链目前仍处于累计亏损阶段，其相关房地产开发项目为黄石沪士厂区生活配套，黄石沪士对其实施增资，能够减轻其财务利息负担，改善其资本结构，满足其经营以及建设资金需求，以实现为黄石沪士厂区提供生活配套的目的，并相应提升其盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
尽管黄石供应链相关房地产开发项目为黄石沪士厂区生活配套，其尚未开发的土地，公司将结合黄石沪士厂区建设情况，在相关政策允许的范围之内，选择合适的时机进行开发，整体风险相对可控，但由于房地产开发项目地域性较强，建设周期长，涉及较多的环节，受到宏观政策风险、工程建设风险等不确定因素的影响也比较多，黄石供应链未来的经营业绩仍然存在不确定性，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并注意注意投资风险。
四、独立董事意见
公司独立董事经认真审阅，一致认为：黄石沪士向黄石供应链增资3,000万元能够减轻其财务利息负担，改善其资本结构，满足其经营以及建设资金需求，以实现为黄石沪士厂区提供生活配套的目的。同意提请股东大会授权董事会结合黄石沪士厂区建设情况，在不影响自身正常经营的前提下，在相关政策允许的范围之内，选择合适的时机，对黄石供应链尚未开发的土地进行开发。上述事项符合相关规定，
沪士电子股份有限公司关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资暨对外投资的公告不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第五会议决议。
2、公司独立董事对相关事项的专项说明和独立意见。
沪士电子股份有限公司董事会二○一九年三月二十六日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-017深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称：“公司”）于2013年8月13日召开的第二届董事会2013年第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期日为2014年8月12日。以上使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见 2013
年8月14日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2013-028）。
现公司已于 2014年 6月 11日将上述暂时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一四年六月十二日
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 第 1页共 1页
关于终止重大资产重组的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-025
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于终止重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项于 2015年 9月 8日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2015年9月8日开市起停牌，并分别于2015年9月24日和 2015年 11月 4日发布了《关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》。停牌期间，公司根据相关规定，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
2015年 11月 13日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及其他与本次重大资产重组相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知，及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件的相关要求，公司在直通披露本次重大资产重组预案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年11月16日起继续停牌。
2015年 11月 23日，深圳证券交易所就《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》下发了《关于对深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类
关于终止重大资产重组的公告重组问询函【2015】第58号。
公司已就问询函所涉及的问题进行了反馈，详见公司于 2015年 11月 27日发布的《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》。经公司申请，公司股票于2015年11月27日开市起复牌。
公司董事会于2015年12月16日、2016年1月15日、2016年2月15日、2016年4月15日披露了《重大资产重组进展公告》。
二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的主要工作
自本次重大资产重组预案公告以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织各有关方积极推进本次重大资产重组的各项工作。聘请独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构开展对标的公司深圳市喜游国际旅行社有限公司进行具体尽职调查、审计、评估等工作，并对发行股份购买资产后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时，公司董事会根据《上市公司发行股份购买资产管理办法》等相关规定，每隔 30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告，认真履行了信息披露义务。
在重大资产重组过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息披露义务，公告了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件，并且在《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险提示暨暂不复牌公告》及相关进展公告中充分披露了本次重大资产重组存在的风险及不确定性。
三、终止本次重大资产重组事项的原因
公司自筹划重大资产重组停牌以来，公司积极组织中介机构开展对标的公司的尽职调查工作，筹备相关资料，与标的公司紧密沟通，加紧推进各项工作。为了最大程度保证公司及全体股东利益，公司本次重大资产重组的重要前提是标的公司完成境内外股权整合。鉴于标的公司的体量较大，境内外主体较多，股权结构较为复杂，其架构的调整涉及多个境内外部门的前置审批程序，因此，中介机构尽职调查及标的公司股权架构调整等事项均花费了比公司原预期更长的时间。
关于终止重大资产重组的公告根据目前的进展情况，公司未能在本次重组首次董事会后6个月内完成标的公司的尽职调查、审计、评估等工作并发出股东大会通知，公司认为本次重大资产重组条件不成熟。为保护本公司及广大中小股东利益，经交易各方平等、充分协商，公司决定终止本次重大资产重组事项。
四、承诺事项及重大资产重组事项后续安排
公司承诺，在终止本次重大资产重组事项之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司终止本次重大资产重组，将不会对公司生产经营等方面造成不利影响，也不会影响公司未来的战略规划。
为进一步落实公司“旅游x互联网x金融”战略，结合标的公司独特的旅游目的地综合服务商业模式，公司对于标的公司的竞争优势及其良好的发展前景充满信心，对于双方在旅游全产业链及产业链金融方面的协同性充满信心。公司拟联合其他投资方以总金额不超过人民币 2亿元资金对标的公司深圳市喜游国际旅行社有限公司进行增资，本次增资的资金主要用于标的公司在日韩及东南亚等距离中国5小时航程的境外旅游目的地业务布局，优化其现有业务结构。其中，公司拟对其增资不超过人民币 5000万元，增资完成后公司将持有标的公司约4.17%的股权。本次对标的公司的增资不构成重大资产重组，后续公司将根据股权并购事项的最新进展情况及时分阶段履行信息披露义务。
公司与交易对方、发行股票募集配套资金的股票认购方签署了相关解除协议，因本次交易终止，交易各方相互不负有也无需承担任何违约责任、缔约过失责任或其他随附义务和责任。
公司董事会对于给广大投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注与支持！
五、备查文件
1、《第三届董事会第二十五次会议决议》；
2、其他文件。
关于终止重大资产重组的公告特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年5月12日
广发证券股份有限公司
关于深圳英飞拓科技股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”） 2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，对英飞拓部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金项目基本情况
公司于2016年7月12日收到中国证券会核准批文（证监许可[2016]1222号）。
2016年8月 19日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“信会师报字[2016]第 310721号”《深圳英飞拓科技股份有限公司验资报告》。截至 2016年 8月 19日止，英飞拓向博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、第一创业证券股份有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司发行人民币普通股（A股）股票 110,914,454股，发行价格为 6.78元/股，募集资金总额为751,999,998.12元，扣除承销保荐费、律师费、审计费和股份登记费等发行费用人民币 18,915,454.00元后，募集资金净额为 733,084,019.60元。
根据公司于2016年 2月5日公告的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“《预案》”），公司2016年度非公开募投项目规划情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目名称|项目投资总额|
|平安城市全球产业化项目|29,878.70|
|智能家居全球产业化项目|29,110.83|
|互联网+社会视频安防运营服务平台项目|13,045.60|
|全球信息化平台建设项目|3,297.00|

合计 75,332.13 75,200.00根据公司《预案》中的规划，募集资金投资项目的进度规划如下：
||
|-|
|项目名称|
|平安城市全球产业化项目|
|智能家居全球产业化项目|
|互联网+社会视频安防运营服务平台项目|
|全球信息化平台建设项目|

公司 2018年8月16日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议及2018年9月 3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目新增实施主体及部分募投项目延期的议案》，将公司募投项目“平安城市全球产业化项目”、“智能家居全球产业化项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至 2019年8月 31日。“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的完工日期为2019年 8月19日。
公司 2019年 7月 2日召开第四届董事会第四十次会议和 2019年 7月 19日召开 2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途及新增实施主体的议案》，同意公司为了提高募集资金使用效率及投资回报，根据公司 2016年度非公开发行募集资金投资项目的实际情况，调整募集资金投资项目“智能家居全球产业化项目”的投入，使用“智能家居全球产业化项目”尚未使用的募集资金 28,253.59万元（不含募集资金到账后的利息收入）用于投资“智慧城市信息化建设项目”，同时新增英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司为智慧城市信息化建设项目的实施主体。
二、募集资金使用情况
截至 2019年7月31日，拟延期的募投项目投入进展如下：
单位：人民币万元
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|项目名称|规划投资金额|实际投资金额|
|平安城市全球产业化项目|29,878.70|15,830.04|

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|-|-|-|
|互联网+社会视频安防运营服务平台项目|13,045.60|465.62|
|全球信息化平台建设项目|3,297.00|478.76|

三、部分募投项目延期的情况和原因
1、部分募投项目延期的基本情况
公司根据目前募集资金投资项目的实际建设情况，拟将“平安城市全球产业化项目”的完工日期从2019年8月 31日调整至2020年8月31日；拟将“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”的完工日期从 2019年 8月 19日调整至 2020年8月31日；拟将“全球信息化平台建设项目”的完工日期从2019年 8月31日调整至 2020年8月 31日。
2、部分募投项目延期的原因
公司是智慧城市和智慧家庭解决方案提供商、建设商和运营服务商。伴随公司业务的拓宽，外部经营环境的变化，行业竞争加剧，公司为提高公司资金使用效率，适当放缓了相关项目的投入，使得募集资金项目实施进度与计划不一致。
为审慎使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司经过谨慎研究，拟将“平安城市全球产业化项目”、“互联网+社会视频安防运营服务平台项目”、“全球信息化平台建设项目”延期至 2020年8月 31日，未来公司将根据市场形势变化，在保证项目未来能够带来合理回报的前提下逐步投入，避免出现盲目扩张，造成资源浪费。
四、部分募投项目延期的影响
公司部分募投项目延期，符合公司实际情况和项目运作需要，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响。公司部分募投项目延期的举措符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于
公司的长远发展。
五、部分募集资金投资项目延期审批程序
公司第四届董事会第四十二次会议以及第四届监事会第三十六次会议决议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次募集资金投资项目延期是基于根据公司实际情况做出的谨慎决定，本次募投项目的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序符合《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的相关要求。
综上，本保荐机构对英飞拓募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳英飞拓科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：____________ ____________
李锐 孙瑞峰
广发证券股份有限公司年 月 日
海润律师事务所 法律意见书北京市海润律师事务所
关于上海永利带业股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：上海永利带业股份有限公司
北京市海润律师事务所（“本所”）接受上海永利带业股份有限公司（“公司”）的委托，指派谢发友律师、王肖东律师（“本所律师”）出席公司 2014年年度股东大会（“本次股东大会”），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2015年4月23日，公司董事会召开公司第三届董事会第三次会议，
海润律师事务所 法律意见书审议并通过了《关于召开公司 2014年年度股东大会的议案》，同意于 2015年 5月18日召开公司2014年年度股东大会。
（二）2015年4月25日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在相关报刊上刊登了《上海永利带业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会会议召开方式、召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员资格和出席会议登记办法等事项。
（三）本次股东大会现场会议于2015年5月18日在上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58号公司会议室如期召开，会议由公司董事长史佩浩先生主持。
（四）公司通过深圳证券交易所交易系统于 2015年 5月 18日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2015年 5月 17日下午 15:00至 2015年 5月 18日下午15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东。本所律师根据截止 2015年 5月 11日深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
海润律师事务所 法律意见书3、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员与本所律师出席、列席了本次股东大会。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项为：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年年度报告及摘要》；
5、《关于 2014年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》；
7、《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；
8、《关于终止“技术研发中心项目”并永久性补充流动资金的议案》；
9、《关于变更部分募集资金投资项目并用于支付收购青岛英东模塑科技集团有限公司现金对价及相关中介机构费用的议案》；
海润律师事务所 法律意见书11、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
12、《关于向中国银行申请综合授信的议案》；
13、《关于向平安银行申请综合授信的议案》；
14、《关于向招商银行申请综合授信的议案》。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开 20日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案一致，没有进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由股东代表、监事代表、本所律师进行了计票和监票。
（四）经统计投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述 14项议案，且表决结果被当场公布。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
海润律师事务所 法律意见书综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
海润律师事务所 法律意见书（此页无正文，专为《北京市海润律师事务所关于上海永利带业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 经办律师：(签字)
谢发友：
袁学良： 王肖东：
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-118厦门三维丝环保股份有限公司
关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务报告的审计机构，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规章制定的要求，公司现就关于带强调事项段的无保留审计意见所涉及的事项进行专项说明如下：
一、带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的基本情况
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“希格玛”)对公司2017年度财务报表进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》[报告编号：希会审字(2018)1523号]。
二、希格玛对带强调事项段的无保留意见涉及事项的基本意见
“三、强调事项段
我们提醒财务报表使用者关注：
如财务报表附注十二所述，中国证券监督管理委员会于2017年12月22日对
厦门三维丝环保股份有限公司进行立案调查，截至财务报告批准日，尚无相关的结论性意见。本段内容不影响已发表的审计意见。”
三、董事会对希格玛出具的带强调事项段的无保留意见所涉及事项的意见
对于希格玛出具的带强调事项段的无保留意见的《审计报告》，公司董事会予以尊重、理解和接受；在希格玛开展年度审计的过程中，公司有关方面均予以积极配合，并提交了相关资料。
董事会对关于带强调事项段的无保留意见所涉及的事项说明如下：
公司于2017年12月22日收到中国证监会《调查通知书》，具体内容详见公司于同日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书暨股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告》。公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。
至本专项说明作出时，公司尚未收到中国证监会的调查结论。调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行了信息披露义务。
董事会认为：带强调事项段的无保留意见所涉及的事项符合公司目前的客观实际，公司将予以正视，并将继续积极采取有效措施，配合中国证监会的调查工作，严格按照相关要求履行信息披露义务。
四、独立董事对希格玛出具的带强调事项段的无保留意见所涉及事项的意见经核查，我们尊重希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的带强调事项段的无保留意见；公司管理层在审计过程中给予了积极配合并提供了相关资料，公司董事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项的说明客观反映了公司的实际情况，我们表示同意。同时，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应措施，期望公司能够妥善处理相关事项，使公司持续稳定、健康发展，维护广大投资者的利益。
五、监事会对希格玛出具的带强调事项段的无保留意见所涉及事项的意见
监事会同意董事会作出的《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》；同时，监事会及全体监事认为：带强调事项段的无保留意见所涉及的事项符合公司目前的客观实际，希格玛就此所作出的意见客观、准确，未违反法律法规和《公司章程》，未损害公司及股东的利益，监事会同意希格玛带强调事项段的无保留意见，并请董事会继续采取相应措施，早日消除相关情形。
六、会计师对带强调事项段的无保留意见所涉及事项的意见
会计师对带强调事项段的无保留意见所涉及事项的意见如下：
我们接受委托，对厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝”）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表、2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并于2018年4月2日出具了“希会审字(2018)1523号”带强调事项段的无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求的规定，我们对出具上述三维丝审计意见说明如下：
1、审计报告中强调事项段的内容
我们提醒财务报表使用者关注：
如财务报表附注十二所述，中国证券监督管理委员会于2017年12月22日对厦门三维丝环保股份有限公司进行立案调查，截至财务报告批准日，尚无相关的结论性意见。本段内容不影响已发表的审计意见。
2、出具带强调事项段无保留审计意见的审计报告的理由和依据
根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定，如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务
报表中列报或披露，且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项，注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下，应当在审计报告中增加强调事项段。
三维丝于2017年12月22日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（厦调查字201704号）。因公司信息披露涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查，截至财务报告
日，尚无相关结论性意见或决定。三维丝已对该事项在财务报表附注中披露。
对于上述三维丝在其财务报表附注其他重要事项中披露的事项，我们根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要。因此，我们在审计报告中增加强调事项段，提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。
3、强调事项段中涉及事项对报告期财务状况和经营成果的影响
强调事项段中涉及事项对三维丝 2017年度财务状况和经营成果无实质性影响。
4、强调事项段中涉及事项是否属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形说明
强调事项段中涉及事项不属于明显违反会计准则、制度情形。是否属于明显违反信息披露规范尚待中国证券监督管理委员会做出最终认定。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
顺发恒业股份公司
2018年度监事会工作报告
2018年，公司监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会职责，对公司的经营管理活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，确保了公司规范运作和健康发展，切实维护了公司利益和广大投资者的权益。现将监事会在本年度的工作情况报告如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议五次，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，会议决议均合法、有效。会议具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||召开时间及|||||
||||会议名称||||出席情况||议案审议情况|
||号||||召开方式|||||
|1||第七届监事会第十四次会议||2018年3月23日（现场召开）||应出席3名，实际出席3名||审议通过：公司《2017年年度报告全文和摘要》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务报告》、《2017年度利润分配预案》、《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>的议案》、《关于万向财务有限公司风险评估的议案》、《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险处置预案》、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》及《关于监事会换届选举的议案》。监事会对公司2017年年度报告等事项发表了审核意见。会议决议公告刊登在 2018年3月27日《证券时报》和巨潮资讯网上。||
|2||第七届监事会第十五次会议||2018年4月20日（书面表决）||应出席3名，实际出席3名||审议通过：公司《2018年第一季度报告全文及正文》，监事会对2018年第一季度报告发表了书面审核意见。||
|3||第八届监事会第一次会议||2018年4月27日（现场召开）||应出席3名，实际出席3名||审议通过：公司《关于选举监事长的议案》。会议决议公告刊登在 2018年4月28日《证券时报》和巨潮资讯网上。||
|4||第八届监事会第二次会议||2018年8月27日（书面表决）||应出席3名，实际出席3名||审议通过：公司《2018年半年度报告全文及其摘要》、《关于万向财务有限公司的风险评估报告》及《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。监事会对公司2018年半年度报告等事项发表了审核意见。会议决议公告刊登在 2018年8月29日《证券时报》和巨潮资讯网上。||
|5||第八届监事会第三次会议||2018年10月22日（书面表决）||应出席3名，实际出席3名||审议通过：公司《2018年第三季度报告全文及正文》，监事会对2018年第三季度报告发表了书面审核意见。||

二、监事会换届情况
报告期内，公司第七届监事会任期届满。
2018年4月18日，公司召开2018年度第一次职工代表大会，选举来冰女士为公司第八届监事会职工代表监事。
2018年4月27日，公司召开2017年年度股东大会，选举陈水康先生、孙建荣先生为公司第八届监事会非职工代表监事，与职工代表监事来冰女士共同组成公司第八届监事会。同日，公司召开第八届监事会第一次会议，选举陈水康先生为第八届监事会监事长，公司监事会顺利完成换届。
截止报告期末，公司监事会共由三名监事组成，其中一名为职工代表监事。
公司监事会的构成符合《公司章程》的有关规定。
三、监事会履职情况
1、检查公司运作情况
报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。认为：公司决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。公司董事、高级管理人员具有高度的责任心和敬业精神，执行职务时，未出现违反法律法规和《公司章程》的情况，也没有滥用职权或损害公司及股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务情况进行了认真、细致地检查，认为：公司财务运作规范，制度健全、财务管理规范、财务状况良好。公司财务部门能按照国家财政法规及国家监管部门的有关规定运作，公司财务报告客观、真实地反映了公司全年的财务状况、经营成果。
3、公司募集资金使用情况
报告期内，公司监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等文件规定，对募集资金采取专户管理，募集资金的使用符合相关法律法规、规范性文件的要求。不存在募集资金管理、使用及信息披露违规
的情况；不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。进行关联交易事项表决时，关联董事、关联股东均予以回避，重大关联交易事项也取得了公司独立董事的事前认可，并发表了独立意见。公司关联交易行为遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，关联交易事项符合公司经营发展需要，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
5、监事会对公司内部控制自我评价的意见
报告期内，监事会审阅了公司2018年度的《内部控制自我评价报告》。认为：公司目前已建立了相对完善的内控体系，各项内控制度符合有关法律法规和监管部门的要求，能够保证公司各项业务的正常运行；自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状等实际情况。
6、监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度建立和实施情况的意见
报告期内，公司《内幕信息知情人登记管理制度》能够得到有效执行，未发现公司有内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况发生；未发现公司董事、监事及高级管理人员有违规买卖公司股票的情形。
2019年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会职责，确保公司运行稳健、运作规范。
本报告经监事会审议通过后，需提交公司2018年年度股东大会表决批准。
顺发恒业股份公司
监事会
2019年3月28日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《珠海
艾派克科技股份有限公司章程》和《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事制
度》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称：“公司”）独立董事,本着谨慎的原则,基于独立判断的立场,发表如下独立意见:
一、关联方资金占用及往来情况的独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》第四十一条和第七十七条、《股票上市规则》第九章、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真检查，发表独立意见如下：
截止2015年12月31日，公司不存在与证监发[2003]56号文规定相违背的情
形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日控股股东违规占用公司资金的情况。
二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上市公司章程指引》以及深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，我们对公司报告期的对外担保情况进行了核查和监督，发表如下专项说明及独立意见：
报告期内，公司控股子公司珠海艾派克微电子有限公司为公司向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请出具5,500万美元融资性保函，提供人民币1亿元定期存单质押担保和连带责任保证。目的是为公司筹措资金需要。
除此之外，公司及控股子公司未发生对外担保事项；公司无以前期间发生延续到报告期的重大担保事项。
截止报告期末，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保；报告期
内，公司无违反有关规定的担保事项。
三、关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》，我们对公司2015年度募集资金的存放与使用进行了核查，发表如下独立意见：
公司募集资金存放和使用符合相关规定的要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于2015年度利润分配预案的独立意见
我们对公司 2015年度利润分配预案进行了审核，我们认为：公司利润分配政策符合公司《章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。
公司2015年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康地发展，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意公司董事会提交的《2015年度利润分配预案》，并同意提交公司2015年度股东大会审议。
五、关于2016年度日常关联交易预计的独立意见
根据规定，我们就公司2015年度日常关联交易事项进行了事前认可并同意提交董事会审议。我们认为：公司本关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易已经公司董事会审议通过，相关关联董事均回避表决。
该关联交易决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意本次日常关联交易预计事宜，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议，关联股东应回避表决。
六、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规范要求及公司《章程》等规定，我们对公司出具的《2015年度内部控制评价报告》进行了核查，发表独立意见如下：公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，且能够得到有效执行。《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
七、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的独立意见
公司续聘立信会计师事务所为2016年度审计机构，我们认为：
要求。
2、公司续聘立信会计师事务所为公司审计机构，聘用程序符合法律法规和公司《章程》的相关规定。
独立董事签字：
刘纯斌
谢石松
邹雪城
珠海艾派克科技股份有限公司
二〇一六年三月十三日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2014-045渤海水业股份有限公司
关于设立全资子公司完成工商登记注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意本公司全资子公司天津市滨海水业集团有限公司出资不超过1,000万元设立全资子公司“天津翔升销售有限公司”（具体以工商部门核准为准）,详见2014年4月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网刊登《关于设立全资子公司的公告》。
2014年5月23日，天津市翔升商贸有限公司已完成工商登记手续，并取得了天津市工商行政管理局宝坻分局核发的《企业法人营业执照》（注册号为：120224000124218），具体情况如下：
名称：天津市翔升商贸有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：天津市宝坻区尔王庄镇高庄户村西南侧
法定代表人：靳德柱
注册资本：人民币壹仟万元
成立日期：2014年5月22日
经营范围：建筑材料（砂石料除外）、塑料制品、金属制品、金属材料、陶瓷制品、橡塑制品、机械设备、机电设备、环保设备、管道配件、仪器仪表、管道水暖器材、消防器材、电子产品、装饰材料、五金交电的
批发兼零售、以及相关技术信息咨询、技术信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2014年5月23日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2015-028
深圳市瑞凌实业股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2015年6月12日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事及高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席傅艳菱女士召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议逐项审议并通过如下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整首期限制性股票激励计划授予价格的议案》。
经调整，公司首期限制性股票激励计划授予价格由10.78元/股调整为10.48元/股。
经核查，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规、规范性文件及《深圳市瑞凌实业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意对本次激励计划授予价格进行相应的调整。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第二届监事会任期于2015年6月27日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第二届监事会提名傅艳菱女士、甘志樑女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
该项议案将提交公司股东大会采取累计投票制选举产生。上述两位非职工代
缔造世界一流焊接专家表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司监事会二〇一五年六月十二日
缔造世界一流焊接专家附件：非职工监事候选人简历
傅艳菱女士：
中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大专，中级会计师。曾任深圳市瑞凌实业有限公司财务经理。现任金坛市瑞凌焊接器材有限公司监事，昆山瑞凌焊接科技有限公司监事，深圳市理涵投资咨询有限公司监事，特兰德科技（深圳）有限公司监事，公司监事会主席、审计监察部经理。
傅艳菱女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
甘志樑女士：
中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大专，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任北京中证天通会计师事务所有限公司项目经理；现任深圳市瑞凌焊接科技有限公司监事，公司监事，公司证券事务部项目主管。
甘志樑女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份公告编号：2014—006
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“高鸿股份”）拟向大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）申请1亿元委托贷款，大唐控股将通过大唐电信集团财务有限公司发放，期限一年，借款利率为6%。
以上贷款为信用贷款不涉及抵押。
2.大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称：“大唐控股”）为公司控股股东电信科学技术研究院的控股子公司，大唐电信集团财务有限公司（以下简称：“财务公司”）为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
3.高鸿股份第七届董事会第二十四次会议审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请 1亿元委托贷款的议案》，期间两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，独立董事蔡荣生先生未出席会议，具有表决权的其他四名非关联董事一致通过上述议案。公司四名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。
此关联交易金额预计不超过 600万元，董事会通过审议后既已生效，无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.名称：大唐电信科技产业控股有限公司
企业注册地址：北京市海淀区学院路 40号
住所：北京市海淀区学院路40号
法定代表人：真才基
注册资本：36亿元人民币
税务登记证号：110108710934625
主营业务：实业投资；投资管理与咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；进出口业务。
主要股东：电信科学技术研究院、全国社会保障基金理事会
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有研究院100%的股权，为大唐控股的实际控制人。
历史沿革：大唐控股是经国务院国资委批准，于 2007年 3月成立的有限公司，目前注册资金 36亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于 TD-SCDMA产业、TD-SCDMA系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为 TD产业发展的龙头企业，并继续主导着TD后续技术标准演进与产业的发展。
财务指标：2012年大唐控股合并，营业收入 275,302.17万元，利润总额4,855.85万元，净利润3,507.67万元，净资产693,323.95万元
2013年 1-9月，营业收入 114,070.03万元，利润总额 -10,367.04万元，净利润-10,363.75万元，净资产681,810.10万元
电信科学技术研究院为公司控股股东，大唐控股是电信科学技术研究院的控股子公司，根据《深圳证券交易所上市规则》大唐控股视为公司关联法人。
2.名称：大唐电信集团财务有限公司
企业注册地址：北京市海淀区学院路40号一区
住所：北京市海淀区学院路40号一区
法定代表人：高永岗
注册资本：人民币壹拾亿元整
税务登记证号：110108717831362
主营业务：1）、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务；2）、协助成员单位实现交易款项的收付；3）、对成员单位提供担保；4）、办理成员单位之间的委托贷款；5）、对成员单位办理票据承兑与贴现；6）、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；7）、吸收成员单位的存款；8）、对成员单位办理贷款及融资租赁；9）、从事同业拆借。
主要股东：由电信科学技术研究院全额出资。
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有电信科学技术研究院100%的股权，为财务公司的实际控制人。
财务指标：2012年度，实现营业收入 11,110.49万元；年度利润总额为6,976.00万元；净利润为5,225.47万元。
2013年第三季度末净资产 1,094,158,626.42元。
三、关联交易标的基本情况
公司向大唐电信科技产业控股有限公司委托借款1亿元，大唐控股将通过大唐电信集团财务有限公司发放，期限一年，借款利率为6%。
四、交易的定价政策和定价依据
不超过目前同期贷款基准利率。
五、尚未签订协议
六、交易目的和对上市公司的影响
在目前资金整体流动性偏紧、利率偏高的情况下，本次公司向大唐控股以不超过目前同期贷款基准利率委托借款，有利于降低财务费用，促进公司业务的正常开展。
七、2014年1月1日至本公告日公司控股股东电信科学技术研究院及控股子公司同公司及公司控股子公司关联交易情况
2014年1月1日至本公告日期间无关联交易发生。
八、独立董事事前认可和独立意见
本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：
我们认真审议了《关于公司向大唐电信科技产业控股有限公司申请1亿元委托贷款的议案》，我们认为：本次借款利率不高于同期银行贷款利率，价格公允、合理，没有损害公司中小股东的利益。基于本项交易是用于补充公司流动资金，符合公司经营的实际需要而产生，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联董事在对此关联交易进行表决时依法回避表决，其他非关联董事审议通过了该项议案。
九、备查文件
2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 2014年01月13日
广州视源电子科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州视源电子科技股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意见。
我们对《关于会计政策变更的议案》进行了认真的审核，认为：公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
广州视源电子科技股份有限公司独立董事：林斌、童慧明、张启祥2018年10月27日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201506-58
华平信息技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日接到公司持股5%以上股东刘晓丹、熊模昌的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东持有股份情况介绍
刘晓丹现任公司董事，目前持有公司股份76,348,800股，占公司总股本的14.46%，其中持有无限售条件股份为19,087,200股，持有有限售条件股份为57,261,600股，处于质押状态股份为23,840,000股；熊模昌现任公司董事、副总经理，目前持有公司股份68,833,200股，占公司总股本的13.04%，其中持有无限售条件股份17,208,301股，持有有限售条件股份为51,624,899股，处于质押状态股份为51,360,000股。
刘晓丹和刘晓露为一致行动人，合计直接持有公司股份103,668,960股，占公司总股本的19.63%，为本公司的控股股东及实际控制人。其中刘晓丹为公司单一最大股东，刘晓露、刘晓丹系兄妹关系。
根据刘晓丹、熊模昌的承诺与公司相关公告，其所持有的限售股都于2013年5月3日解除限售。
二、股份减持计划
1、减持人姓名：刘晓丹、熊模昌；
2、减持目的：主要用于本公司医疗信息化、互联网医疗等领域的投资、并购；
3、减持时间：2015年6月15日-2015年8月14日（两个月内）；
华平信息技术股份有限公司 公告5、减持方式：大宗交易。
三、其他相关说明
1、实施本次减持计划后，公司一致行动人刘晓露、刘晓丹合计持有公司股份不低于83,668,960股，占公司股份总数15.85%，仍为公司的控股股东及实际控制人。
2、刘晓丹及其一致行动人刘晓露，以及熊模昌承诺，在按照本计划减持股份期间，严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
珠海市乐通化工股份有限公司监事会
对《公司内部控制自我评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等有关规定，我们对公司董事会出具的《2017年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：
一、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
二、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，符合国家相关法律法规的的要求。
三、2017年，公司未有违反证监会、财政部等部门颁发的《内部会计控制规范》、《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际状况，监事会对评价报告无异议。
（本页无正文，为珠海市乐通化工股份有限公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见签字页）
监事签名：
谢燕洪 张雪梅 古育明
珠海市乐通化工股份有限公司监事会2018年4月25日