证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2019-053
东莞捷荣技术股份有限公司
关于 2020年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定，东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开了第二届董事会第十九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事莫尚云、康凯回避表决。本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。
（一）2020年度预计日常关联交易类别和金额
单位：元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2020年度预计金额|2019年1月-11月已发生金额|
|采购原材料|重庆四联光电科技有限公司|采购蓝宝石方片|市场化定价原则|143,000.00|118,227.03|
||小计 143,000.00||||118,227.03|
|出售产品、商品和受托加工|深圳长城开发科技股份有限公司|销售手机结构精密件、手机电脑配件|市场化定价原则|1,250,000.00|1,093,589.90|
||重庆四联光电科技有限公司|销售蓝宝石及受托加工|市场化定价原则|22,000.00|13,996.47|

深圳明医医
销售手机结 市场化定价
疗科技有限 500,000.00 229,994.48构精密件 原则
公司
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||小计|||1,772,000.00|1,337,580.85|
|租赁|重庆四联光电科技有限公司|生产场地及设备|市场化定价原则|2,700,000.00|2,966,897.71|
||小计|||2,700,000.00|2,966,897.71|

注：2020年日常关联交易额度较2019年减少的原因说明：
1.自 2019年7月 31日，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“深科技”）持股比例已低于5%，不再为公司持股5%以上股东。因此，《深圳证券交易所股票上市规则》的规定中国电子信息产业集团有限公司（深科技控股股东）、中国长城科技集团股份有限公司（深科技控股股东之子公司），与公司不存在关联关系。公司预计与前述两家公司发生的交易，将不再履行关联交易审批程序。
2. 2019年 4月3日，苏州捷荣模具科技有限公司完成工商登记变更。变更后，公司持有苏州捷荣模具科技有限公司股权比例下降为40%，苏州捷荣模具科技有限公司不再是公司的控股子公司。因此，苏州捷荣模具科技有限公司租赁深圳长城开发科技股份有限公司办公楼事宜，不再需要计入公司日常关联交易范围。
（二）2019年1月-11月日常关联交易实际发生情况
单位：元
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2019年 1月-11月实际发生金额|2019年度预计金额|2019年 1月-11月实际发生金额占同类业务比（%）|2019年 1月-11月实际发生金额与 2019年度预计金额差异（%）|披露日期及索引|

中国电子
信息产业
2019年 3集团有限
月 16日公司、中
办公楼 1,672,638.00 1,830,000.00 3.48% -8.60% 公告编国长城科
号：技集团股
2019-008份有限公
司
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||深圳长城开发科技股份有限公司|办公楼|21,120.00|23,040.00|0.04%|-8.33%|2019年 3月 16 日公告编号：2019-008|
||重庆四联光电科技有限公司|生产场地及设备|3,375,039.36|4,280,000.00|7.03%|-21.14%|2019年 3月 16 日公告编号：2019-008|
||小计||5,068,797.36|6,133,040.00|10.55%|-17.35%||
|采购原材料|重庆四联光电科技有限公司|采购蓝宝石方片|118,227.03|360,000.00|0.01%|-67.16%|2019 年 3月 16 日公 告 编号 ：2019-008|
||小计||118,227.03|360,000.00|0.01%|-67.16%||
|出售产品、商品|深圳长城开发科技股份有限公司|销售手机结构精密件、手机电脑配件|1,093,589.90|1,100,000.00|0.05%|-0.58%|2019年 3月 16 日公告编号：2019-008|
||重庆四联光电科技有限公司|销售手机结构精密件|0|700,000.00|0.00%|-100.00%|2019年 3月 16 日公告编号：2019-008|
||深圳明医医疗科技有限公司|销售手机结构精密件|229,994.48|300,000.00|0.01%|-23.34%|2019年 3月 16 日公告编号：2019-008|

销售宝 2019年 3捷荣科技 石产 月 16日集团有限品、手 0 500,000.00 0.00% -100.00% 公告编公司 机电脑 号：配件 2019-008
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||小计|1,323,584.38|2,600,000.00|0.06%|-49.09%|
|公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||公司 2019年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的原因为： 1、重庆四联光电科技有限公司因公司客户需求减少，公司根据产能调整减少设备租赁，同时原材料蓝宝石方片的采购量减少，导致公司对重庆四联光电科技有限公司的租赁额以及采购蓝宝石方片减少；2019 年 12月公司对重庆四联光电科技有限公司的租赁额预计为228,075.14元，预计 2019 年度最终实际发生额与年初预估差异比率为-15.82%；2019年 12 月公司对重庆四联光电科技有限公司的原材料采购金额预计为11,772.97 元，预计 2019 年度最终实际发生额与预估差异比率为-63.89%。2、重庆四联光电科技有限公司因原客户需求变化不再采购手机结构件，导致公司对重庆四联光电科技有限公司的销售金额为0.00 元；3、深圳明医医疗科技有限公司因项目研发时间延长，导致采购需求有所下降，公司对深圳明医医疗科技有限公司的销售额下降；4、公司与捷荣科技集团有限公司之间出售产品、商品业务未发生的原因系捷荣技术集团有限公司境外客户宝石需求减少，且年初有库存余额，导致公司对捷荣技术集团有限公司的宝石销售金额本年度的发生额为0.00 元。||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计发生存在较大差异的说明||公司 2019 年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的 20%以上的原因为重庆四联光电科技有限公司、捷荣技术集团有限公司和深圳明医医疗科技有限公司需求减少，主要是因为市场客观因素变化所致。公司 2019年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，且关联交易的实际发生数额少于预计金额的事项没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。||||

注：2019年1月-11月实际发生金额以及预计2019年全年发生金额尚未经审计，最终以经审计的财务数据为准。
（二）
二、关联人介绍和关联关系
（一）重庆四联光电科技有限公司
1、关联人介绍
法定代表人：刘速
注册资本：人民币50,000万元
：
统一社会信用代码 915001096761430879
住所：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号
主营业务为人造蓝宝石及其晶片、LED封装器件及 LED照明产品的研发、生产和销售。
财务情况：截止 2019年9月 30日，该公司资产总额为 1,892,318,152.27元，净资产为990,468,340.61元；2019年前三季度的营业收入为223,746,697.69元，净利润为 -15,730,347.24元。（以上数据未经审计）
2、关联关系
重庆四联光电科技有限公司为公司控股子公司重庆捷荣四联光电有限公司的少数股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（五）项规定的情形，属于公司的关联法人。
3、履约能力分析
上述关联交易系正常的生产经营所需，关联方重庆四联光电科技有限公司是依法存续且正常经营的公司，付款及时，具备良好的履约能力，双方交易合同均有效执行。
（二）深圳长城开发科技股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：谭文鋕
注册资本：人民币147,125.9363万元
统一社会信用代码：91440300618873567Y
住所：深圳市福田区彩田路7006号
主营业务为计算机与存储、固态存储、通讯及消费电子、医疗设备等各类高端电子产品的先进制造服务以及集成电路半导体封装与测试、计量系统、自动化
设备及相关业务的研发生产。
财务情况：截止 2019年 9月 30日，该公司资产总额为 17,022,948,393.88元，净资产为 6,461,622,647.79元；2019年前三季度营业收入为10,086,099,432.80元，净利润为272,421,502.19元（以上数据来源于深圳长城开发科技股份有限公司2019年第三季度报告）。
2、关联关系
公司董事莫尚云先生在深圳长城开发科技股份有限公司担任副总裁及财务总监，因此，深圳长城开发科技股份有限公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，属于公司的关联法人。
3、履约能力
深圳长城开发科技股份有限公司在与公司长期的业务协作中，具有较强的履约能力。
（三）深圳明医医疗科技有限公司
1、基本情况
法定代表人：李凤玲
注册资本：500万元人民币
住所：深圳市南山区粤海街道科技园长城科技大厦2栋13楼 102室
主营业务为一类医疗器械的研发与销售；电子产品的研发与销售。
财务情况：
截止 2019年 9月 30日，该公司资产总额为 948,642.63元，净资产为 840,434.48元；2019年 1-9月份的营业收入为396,291.21元，净利润为 39,635.66元。（以上数据未经审计）
2、关联关系
深圳明医医疗科技有限公司是公司的参股公司，公司持有其33%的股份,公
司董事康凯在该公司任职董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，是本公司的关联法人。
3、履约能力
深圳明医医疗科技有限公司在与公司长期的业务协作中，具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及股东特别是中小股东、债权人的利益。
2.关联交易协议签署情况。
公司与关联方本年度尚未签署相关协议，将按照公司具体业务进展签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计的日常关联交易符合公司日常经营以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。根据公司当前业务实际情况和生产经营需要，本次预计的日常关联交易具有一定持续性。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
1.独立董事事前认可意见和发表的同意的独立意见。
公司三位独立董事赵绪新先生、傅冠强先生和何志民先生对上述关联交易事项进行了事先认可，并发表了同意的独立意见。
（1）独立董事事前认可意见
我们认为相关日常关联交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东以及债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
（2）独立董事的独立意见
经认真审查《关于 2020年度日常关联交易额度预计的议案》，我们认为：相关交易的定价遵循公允定价的原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东以及债权人利益的情况；相关业务有利于综合促进公司正常业务的运营，符合公司实际情况，利于公司的长远发展。
公司 2019年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的20%以上的原因为重庆四联光电科技有限公司、捷荣技术集团有限公司和深圳明医医疗科技有限公司需求减少，主要是因为市场客观因素变化所致。公司 2019年发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要，公司关联交易根据市场原则定价，遵循了客观、公平、公允的原则，且关联交易的实际发生数额少于预计金额的事项没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
公司董事会在审议相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
因此，同意 2020年度公司与关联人预计发生的日常关联交易事项。
2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
公司保荐机构东方花旗证券有限公司核查了与上述关联交易有关的公司会议资料、独立董事意见，询问了公司相关经办人员，对上述关联交易事项发表意见如下：
公司2020年度预计的关联交易符合公司正常发展经营的需要，交易定价公允，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。此外，前述关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事对该等关联交易已履行了事先认可，并发表了独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和
《公司章程》的规定。本保荐机构对2020年预计发生的上述关联交易事宜无异议，同意公司实施必要的审议程序后实施。
六、备查文件
1.东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
2.东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
3、东莞捷荣技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于东莞捷荣技术股份有限公司2020年度预计日常关联交易事项的核查意见。
东莞捷荣技术股份有限公司董事会