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银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
2016年，根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规以及公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《审计委员会工作规程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现对董事会审计委员会2016年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
公司第六届董事会审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
（一）定期会议
1、2016年2月2日，第六届董事会审计委员会第一次会议通过了如下议案：（1）公司2015年年度报告正文及摘要；
（2）公司2016年度财务预算报告；
（3）公司2015年度利润分配议案；
（4）公司2015年内部控制评价报告；
（5）公司2015年度审计委员会履职情况报告；
（6）关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；
（7）关于调整公司2015年度非公开发行A股股票关联交易方案的相关事项。
2、2016年4月20日，第六届董事会审计委员会第二次会议通过了如下议案：（1）公司2016年第一季度报告。
3、2016年7月27日，第六届董事会审计委员会第三次会议通过了如下议案：（1）公司2016年半年度报告及摘要。
4、2016年10月18日，第六届董事会审计委员会第四次会议通过了如下议案：（1）公司2016年第三季度报告。
（二）临时会议
（1）2016年1月5日，审计委员会召开了2015年年报第一次审计沟通见面会，对2015年预审中发现的问题以及审计计划和安排进行了沟通。
（2）2016年1月22日，审计委员会召开临时会议，审议了公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的
日常关联交易事项。
（3）2016年1月29日，审计委员会召开了2015年年报第二次审计沟通见面会，本次会议无管理层参加，确认了审计过程中的相关事项。
（4）2016年2月1日，审计委员会召开临时会议，审议了公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司向北京物美商业集团股份有限公司及其子公司浙
江物美亿商超市有限公司发生酒类商品销售的日常关联交易事项。
（5）2016年11月29日，审计委员会召开临时会议，审议了关于增加公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采
购奶制品金额的日常关联交易事项。
二、审计委员会对2015年年度报告审计履职情况
公司第六届董事会审计委员会全体人员在公司 2015年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行其责任和义务，勤勉尽责，及时听取了公司管理层对公司 2015年度经营情况等重大事项的汇报，为公司 2015年年度报告的编制发挥了积极作用，审计委员会为公司2015年年度报告开展了以下工作：
（1）公司审计委员会听取了公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报，审阅公司编制的2015年度财务报告初稿后，于2016年1月5日形成了以下意见：
A、公司2015年度财务报告较真实、准确的反映了一年中的经营情况；
B、公司年度财务报表的编制，符合新会计准则的相关规定；
C、年审会计师事务所出具初步审计报告后，审计委员会将对公司 2015年度财务报告进行再次审阅。
（2）确定公司2015年度财务报告审计工作时间安排等相关事宜
审计委员会在会计师事务所正式进场审计前，于2016年1月5日由主任委员主持召开会议，与负责公司年度审计工作的信永中和会计师事务所有限责任公司协商确定了2015年度财务报告审计工作时间安排,审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法及本年度审计重点事宜。
（3）以书面函件形式督促会计师事务所及时完成审计工作
公司审计委员会在信永中和会计师事务所进驻公司审计后，于2016年1月25日向信永中和会计师事务所发出书面函件，要求其按照审计计划认真、严谨按期完成本次审计工作。
（4）信永中和会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会于2016年1
月29日召开了无管理层参加的沟通会，和主审注册会计师就审计过程中发现的有关问题进行了有效沟通。2016年2月2日再次与主审会计师召开沟通会，审阅了公司2015年度财务报告，全体审计委员会成员切实履行了见面职责，并于2016年2月2日形成如下意见：
A.公司财务管理规范，财务状况以及资金使用情况良好；
B.公司年度财务报告的编制,符合企业会计准则的相关规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果；
C.同意将2015年度财务报告提交公司董事会审核。
（5）公司审计委员会对信永中和会计师事务所在2015年度为公司提供审计服务工作情况进行审核后认为：信永中和会计师事务所有限责任公司能够按照中国注册会计师审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。同意公司续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年度的审计机构，并同意将该项提案提交公司董事会审议。
三、对公司内部控制建设的监督及评估工作指导情况
2016年，审计委员会督促指导公司内部建设和评价负责部门完成了2015年度内部控制自我评价报告，以及配合信永中和会计师事务所开展内部控制审计工
作。
公司第六届董事会审计委员会将恪尽职守，严格遵照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《审计委员会实施细则》等的相关规定，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-063黑龙江国中水务股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次担保对象：国水（马鞍山）污水处理有限公司
本次担保金额为5,800万元，已实际为其提供的担保余额为0元
本次担保是否有反担保:无
公司不存在逾期对外担保
一、担保情况概述
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司国水（马鞍山）污水处理有限公司（以下简称“马鞍山污水”）向马鞍山农商银行申请 5,800万元人民币贷款提供连带责任担保，担保金额为5,800万元。因公司尚未与上述银行签订有关担保协议，具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。
公司本次为全资子公司马鞍山污水提供担保的事项已经公司于 2019年 6月 28日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。同时，董事会授权公司管理层根据实际经营需要，确定具体对外担保安排并签署担保协议等有关文件。本次担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：国水（马鞍山）污水处理有限公司
注册地点：安徽省马鞍山市王家山污水处理厂内
法定代表人：丁宏伟
注册资本：5,265.5215万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：建设、改造并经营、维护污水处理厂及相关环境保护工程，并提供相关的技术咨询服务。（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）
证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2019-063截至2018年12月31日，马鞍山污水的资产总额为7,186.36万元，负债总额为434.56万元，其中银行贷款总额为0元、流动负债总额为434.56万元，资产净额为6,751.79万元，营业收入为1,492.66万元，净利润为125.45万元。
截至2019年5月31日，马鞍山污水的资产总额为7,162.34万元，负债总额为365.43万元，其中银行贷款总额为0元、流动负债总额为365.43万元，资产净额为6,796.91万元，营业收入为647.32万元，净利润为45.11万元。
马鞍山污水为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容（如有）
公司尚未与有关银行签订有关担保协议，具体担保金额和期限以最终签订的担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，马鞍山污水为公司的全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。马鞍山污水的资信和经营状况良好，偿还债务能力较强。本次贷款将用于马鞍山污水厂提标改造项目，有利于公司持续发展及战略转型的需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
独立董事就本次为全资子公司提供担保的议案发表如下独立意见：公司全资子公司马鞍山污水资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司《对外担保管理制度》的规定，属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。因此，同意公司为全资子公司提供担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 65,400万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为19.13%；公司对控股子公司提供的担保总额为59,900万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.52%。公司不存在逾期担保。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2019年6月29日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2014-003浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于委托理财进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金的使用效率及收益，经公司第六届董事会三十五次会议审议通过，授权公司董事长利用闲置资金购买银行保本浮动收益型理财产品，额度为连续十二个月内购买银行理财产品的金额（按发生额累计计算）不超过最近一期经审计总资产30%且最近一期经审计净资产50%。现将公司委托理财进展情况说明如下：
一、目前购买的理财产品
1、公司购买理财产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款理财产品；购买金额：人民币6千万元；起止期限：2014年2月11日至2014年8月11日；产品类型：保本浮动收益型；收益率：预期年化收益率5.4%。
二、到期已收回本息的理财产品：
1、公司控股子公司浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司（公司持股比例为71.60%），购买理财产品名称：浙江稠州商业银行“财丰理财”1325期C款产品；购买金额：人民币500万元；起止期限：2013年3月13日至2013年8月26
日；产品类型：非保本浮动收益型；实际收益：11.5972万元。
2、公司控股孙公司义乌中国小商品城商品采购有限公司（浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司持股比例为51%），购买理财产品名称：义乌农村商业银行“丰收富盈”2013年第3期产品；购买金额：人民币130万元；起止期限：2013年1月22日至2013年3月11日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：7,180.27元。
3、公司购买理财产品名称：中国银行人民币“按期开放”产品；购买金额：人民币4亿元；起止期限：2013年9月18日至2013年10月9日；产品类型：保本保
证型；实际收益：1,326,027.40元。
4、公司购买理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2013年第2410期对公定制理财产品；购买金额：人民币2亿元；起止期限：2013年9月18日至2013年10月16日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：767,123.29元。
5、公司购买理财产品名称：兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品；
购买金额：人民币2亿元；起止期限：2013年9月18日至2013年9月30日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：236,712.33元。
6、公司购买理财产品名称：中国农业银行“汇利丰”2013年第2906期对公定制理财产品；购买金额：人民币2亿元；起止期限：2013年11月25日至2013年12月6日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：241,095.89元。
7、公司购买理财产品名称：兴业银行“兴业金雪球-优先2号”人民币理财产品；
购买金额：人民币2亿元；起止期限：2013年10月8日至2013年12月31日；产品类型：保本浮动收益型；实际收益：170,958.90元。
上述委托理财本金及收益均已收回。
三、连续十二个月理财产品累计金额
截止目前连续十二个月公司累计委托理财金额12.663亿元，占公司最近一期经审计总资产（182.81亿元）的6.93%，占最近一期经审计净资产（82.45亿元）的15.36%。
截止本公告，公司无其他未披露的委托理财事项。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一四年二月十二日
证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2019-022大千生态环境集团股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日13点30分
召开地点：南京市鼓楼区集慧路18号联创科技大厦A栋公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于《2018 年度董事会工作报告》的议案|√|
|2|关于《2018 年度监事会工作报告》的议案|√|
|3|公司2018年年度报告全文及摘要|√|
|4|关于公司《2018年度财务决算报告》的议案|√|
|5|关于公司2018 年度利润分配预案|√|
|6|关于公司董事、监事年度薪酬预案|√|
|7|关于2019年度申请授信、贷款额度的议案|√|
|8|关于续聘2019 年度审计机构的议案|√|
|9|关于预计2019 年日常关联交易的议案|√|
|10|关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案|√|
|11|关于公司《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案|√|

||||
|-|-|-|
|12|关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案|√|
|13|关于补选公司第三届董事会董事的议案|√|
|14|关于补选公司第三届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议具体内容详见2019年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：9
应回避表决的关联股东名称：安徽新华发行（集团）控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603955|大千生态|2019/4/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（3）登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年4月18日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
3、登记地点：公司证券部办公室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会务常设联系人：公司证券部 蒋琨
电话号码：025-83751401
传真号码：025-83751378
2、与会股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会2019年3月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大千生态环境集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月
19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于《2018 年度董事会工作报告》的议案||||
|2|关于《2018 年度监事会工作报告》的议案||||
|3|公司2018年年度报告全文及摘要||||
|4|关于公司《2018年度财务决算报告》的议案||||
|5|关于公司2018年度利润分配预案||||
|6|关于公司董事、监事年度薪酬预案||||
|7|关于2019年度申请授信、贷款额度的议案||||
|8|关于续聘2019年度审计机构的议案||||
|9|关于预计2019年日常关联交易的议案||||
|10|关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案||||
|11|关于公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案||||
|12|关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案||||
|13|关于补选公司第三届董事会董事的议案||||

|||
|-|-|
|14|关于补选公司第三届监事会监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2019-041
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年05月20日
(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|129,680,544|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|29.4620|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长李德福先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事长龚虹嘉先生、副董事长王勇先生、董事吴珊女士因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,388,153|99.7745|290,891|0.2243|1,500|0.0012|

2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|129,388,153|99.7745|290,891|0.2243|1,500|0.0012|

3、议案名称：《公司2018年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,388,153|99.7745|290,891|0.2243|1,500|0.0012|

4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,388,153|99.7745|290,891|0.2243|1,500|0.0012|

5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,388,153|99.7745|292,391|0.2255|0|0.0000|

6、议案名称：《公司2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,388,153|99.7745|290,891|0.2243|1,500|0.0012|

7、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2019年度审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|129,388,153|99.7745|290,891|0.2243|1,500|0.0012|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号||||||||
|5|《 公 司2018 年度利润分配预案》|1,002,283|77.4158|292,391|22.5842|0|0.0000|
|7|《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019 年度审计机构的议案》|1,002,283|77.4158|290,891|22.4682|1,500|0.1160|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
不适用
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、刘雪晴
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
3、本所要求的其他文件。
中源协和细胞基因工程股份有限公司2019年5月21日
北京苜旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会⒛13年
度履职惰况报告
根掘中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定,2013午
度公司薏事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,以诚信的理念,认真履行了审计监督职责。现将董事会审计委员会⒛13年度的履职情况汇报如下
:
—
、董事会审计委员会会议的召开情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成,均为独立董事,其中召集人由具有专业会计资格的独立董事担任。2013午度会议召丌情况如下
:
⊥、2013年⊥月⒛冂,首旅酒店集团董事会审汁委员会召开了2013年度第一次会议,会议主要内容为董事会审计委员会与年审注册会计师沟通首旅酒店2012年度审计工作。
2、
2013年3月15冂,首旅酒店集团薰事会审计委员会召开了20⒙
年度第二次会议,会议通过了以下议案及报告
:
(1)《关于致同会计师事务所对公司⒛⒓年度审计工作的总结报告》
(⒛《公司2013年度续聘致同会计师事务所的提案》
(ω《关于公司内部控制的自我评估报竽i及内控建设的汇报》
(ω《关于公司2012年内部控制体系建没的汇报》
二、报告期公司董事会审计委员会相关工作的履职情况
2012年
年报审计工作中的履职情况
1、
在公司
同会计师事务所审计的公司2012年
度财务会计报告提交董事会审核。
监督及评估外部审计机构工作情况
2、
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报眚审计机构致同会计师事务所 “ ”
(以下简称致同)执行
2012年度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价,认为致同为公司提供了较好的服务,其工作细致、认真,工作成果客观、公正,能够实事求是的发表相关审计意见,并建议公司董事会续聘致同为公司
2013年度财务报表及内部控制的审计机构。
3、
对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设◇报告期内,公司完成了子公司所管理的11家受托管理酒店的内控建设工作,同时加强和完善了对公司内部控制评价管理,督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作。
4、
对公司内部审计工作指导情况
报告期内,公司董事会审计委员会认真审阅了公司2012年度内部审计工作总结及公司
2013年
度内部审计工作计划,及时督促公司2013年
内部审计工作计划得以有效执行,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见,提高了内部审汁的工作成效。
三、总体评价
报告期内,董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定 ,恪尽职守、尽职尽责的履行了董事会审计委员会的职责。
北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会
本页为审计委员2013年年度履职情况报告签字页
:
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2019-055债券代码：143165 债券简称：17世茂G1
债券代码：143308 债券简称：17世茂G2
债券代码：143332 债券简称：17世茂G3
债券代码：155142 债券简称：19世茂G1
债券代码：155254 债券简称：19世茂G2
债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司
关于为参股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：济南骏茂房地产开发有限公司；
本次担保金额不超过人民币9.675亿元；
本次担保以济南骏茂房地产开发有限公司提供反担保为先决条件
本次担保前，公司对外担保余额：人民币35.85亿元；
截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
为促进公司参股子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高参股子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据参股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司参股子公司济南骏茂房地产开发有限公司（以下简称：“济南骏茂”），向光大兴陇信托有限责任公司（简称“光大兴陇”）申请人民币借款。由光大兴陇出资人民币2,500万元入股，占注册资本的20%。后续光大兴陇借款给济南骏茂人民币19.35亿元（以实际发放金额为准）。
公司控股子公司上海柠都拟以其持有的“济南骏茂”40%的股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述19.35亿元借款的50%比例的借款担保，即不超过人民币9.675亿元的借款担保，但上述担保需以济南骏茂提供反担保为先
决条件。
作为合作投资“济南骏茂”的出资方，济南中骏弘远房地产有限公司以其持有的“济南骏茂”40%股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述 19.35亿元借款的50%比例的借款担保。
金额单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
||增资前|持股比例|增资后||
|股东名称||||持股比例|
||注册资本||注册资本||
|上海柠都企业管理有|||||
||5,000|50%|5,000|40%|
|限公司|||||
|济南中骏弘远房地产|||||
||5,000|50%|5,000|40%|
|有限公司|||||
|光大兴陇信托有限责|-|-|||
||||2,500|20%|
|任公司|||||
|合计|10,000|100%|12,500|100%|

2019年 8月 21日，本公司第八届董事会第十二次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为参股子公司提供担保的议案》，公司董事会同意：公司控股子公司上海柠都拟以其持有的“济南骏茂”40%的股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述19.35亿元借款的50%比例的借款担保，即不超过人民币9.675亿元的借款担保。
根据上海证券交易所《股票上市规则》，济南骏茂的资产负债率超过70%，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
济南骏茂房地产开发有限公司，成立于2019年05月14日，法定代表人为李戈，注册资本为12,500万元人民币，经营范围为房地产开发；房地产销售代理；房地产经纪服务；建筑装修装饰工程专业承包；物业管理；停车场服务；商务信息咨询；企业管理咨询；市场营销策划以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需要经营许可的项目。截止2019年6月30日，该公司总资产为 337,792.56万元，负债总额为337,955.00万元，营业收入为 0万元，净资
产为-162.44万元，净利润为-162.44万元（前述数据未经审计）。
济南骏茂正在开发位于济南市市中区王官庄片区的济南机床一厂地块的建设项目。地块北至刘长山路，东至机床二厂路，西至白马山东路，南至白马山南路。其中A、E、H用地性质为商业商务，地块C、D、方信地块用地性质为居住用地。项目总占地18.53万平米（278亩），规划总建筑面积53.64万平米，地上计容建筑面积42.27万平米，总容积率2.28。
三、有关担保主要内容
为促进公司参股子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高参股子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据参股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司控股子公司上海柠都拟以其持有的“济南骏茂”40%的股权质押给光大兴陇，以该股权为济南骏茂提供上述19.35亿元借款的50%比例的借款担保，即不超过人民币9.675亿元的借款担保，但上述担保需以济南骏茂提供反担保为先决条件。本次借款担保自股东大会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司参股公司下属项目的经营，确保项目经营与管理对资金的需要，确保公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。以保障上市公司利益不受损害，上述担保以济南骏茂提供反担保为先决条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司累计授权对外担保总额为人民币47.84亿元(未含本次会议相关担保额度)，累计对外担保余额为人民币 35.85亿元，对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2019年8月23日
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2018－019
北京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
优先股代码：360023
优先股简称：北银优 2
每股优先股派发现金股息人民币 4元（含税）
最后交易日：2018年 7月 26日（周四）
股权登记日：2018年 7月 27日（周五）
除息日： 2018年 7月 27日（周五）
股息发放日：2018年 7月 30日（周一）
北京银行股份有限公司（“本行”）优先股（优先股代码：360023；
优先股简称：北银优2）的股息发放方案已经本行董事会审议通过，现将具体实施事项公告如下：
一、优先股股息发放方案
1.发放金额：本次股息发放的计息起始日为 2017年 7月 28日，按照北银优 2票面股息率4.00%计算，每股发放现金股息人民币 4元（含税），合计派发人民币 5.2亿元（含税）。
3.扣税情况：每股税前发放现金股息人民币 4元。根据国家税法的有关规定：
（1）对于持有北银优 2的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 4元。
（2）其他北银优 2股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
二、优先股股息发放实施日期
根据 2016年 8月 19日披露的《北京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》，优先股每年的付息日为优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。本次优先股付息日为每年的 7月 28日，2018年 7月 28日（周六）为休息日，因此北银优 2顺延至 2018年 7月 30日（周一）发放股息。具体实施日期如下：
1.最后交易日：2018年 7月 26日（周四）
2.股权登记日：2018年 7月 27日（周五）
3.除息日： 2018年 7月 27日（周五）
4.股息发放日：2018年 7月 30日（周一）
三、股息发放实施方法
全体北银优 2股东的股息由本行自行发放。
四、咨询方式
咨询机构：北京银行股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-66223826
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2018年 7月 20日
证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：临 2019-040神马实业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
《关于对神马实业股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年10月10日，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《关于<神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，具体内容详见公司于2019年10月12日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2019年 10月 25日，公司收到上海证券交易所《关于对神马实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2019]2902号）（以下简称“问询函”）。
问询函要求公司在5个交易日内，对问询函提出的问题进行书面回复，同时对重组预案作相应修改。问询函具体内容详见公司于 2019年 10月 26日刊登在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
公司收到问询函后积极组织相关各方及中介机构准备回复工作。由于问询函所涉部分内容仍需进一步核实，为确保回复内容的真实、准确与完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复问询函，预计延期时间为5个交易日。公司将在相关工作完成后，及时完成问询函回复并披露相关文件。
公司有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》上发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：600882 证券简称：广泽股份 公告编号：2018-082上海广泽食品科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于新老股东间协议转让股份，未触及要约收购。
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
1、亓瑛
|||
|-|-|
|亓瑛|性别|
|中国|身份证号|

住所 山东省淄博市沂源县城
通讯地址 山东省淄博市沂源县城
2、王永香
|||
|-|-|
|王永香|性别|
|中国|身份证号|

住所 山东省沂源县南麻镇东高庄村四区 81号
通讯地址 山东省沂源县南麻镇东高庄村四区 81号
（二）本次权益变动情况
2018年 8月 2日，上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”、“广泽股份”）收到信息披露义务人的通知，持有公司5%以上股份的股东亓瑛
女士于 2018年 8月 1日与王永香女士签订了《股权转让协议》，约定由亓瑛女
士通过协议转让方式，将其所持有的本公司股份 28,805,607股（占本公司总股本的7.02%）全部转让给王永香女士。本次转让完成后，亓瑛女士将不再持有本公司股份，王永香女士将持有本公司7.02%股份。
2、本次变动前 6个月内信息披露义务人买卖公司股份的情况
信息披露义务人亓瑛女士和王永香女士在本次权益变动事实发生之日起前 6个月内，均未通过证券交易所的证券交易系统买卖公司股份。
二、《股份转让协议》的主要内容
（一）协议双方
甲方：亓瑛（“转让方”）
住址：山东省淄博市沂源县城
乙方:王永香（“受让方”）
住址：山东省沂源县南麻镇东高庄村
（二）股份转让
甲方同意将其合法持有的广泽股份 28,805,607股，占广泽股份总股本7.02%的股份（以下合称为“目标股份”），按照本协议约定的条件和方式，转让给受让方；受让方同意按照本协议约定的条件和方式，受让转让方合法持有的上述目标股份并支付相应价款。
本次股份转让完成后，转让方不再持有广泽股份的股份。
（三）转让价格
本协议项下目标股份转让的单价为广泽股份前一交易日（7月 31日）股票交易收盘价格 7.98元/股，股份转让总价款为 229,868,743.86元，大写：贰亿贰仟玖佰捌拾陆万捌仟柒佰肆拾叁元捌角陆分。
（四）股份转让款的支付与股份过户
1、股份转让款的支付
自本协议签署之日起乙方十五日内支付总价款的三分之一，六个月内再付总价款的三分之一，一年内付清剩余的转让款。如不能按时支付转让价款，自逾期之日起按年利率12%收取利息。
自协议签订之日起30个工作日内，转让方应在中国证券登记结算有限公司上海分公司配合受让方办理将目标股份过户至受让方名下的手续。
3、税费承担
本协议项下的股份转让税费按照法律法规的规定各自承担。
（五）信息披露事项
协议双方应当根据有关股份转让的法律、法规、规范性文件的规定、上海证券交易所的有关规定，各自负责编制有关股权转让的相关报告及其他所需文件，并在规定的期间内分别履行或者协助广泽股份履行有关信息披露义务。
（六）违约责任
本协议正式签署后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，或者其在本协议中作出的声明与承诺经证实存在重大错误、失实、不准确、遗漏或误导，即构成违约。守约方有权要求违约方继续履行本协议，同时有权追究其违约责任。
（七）其他事项
1、本协议在双方签字盖章后生效。
2、本协议内容发生任何变更，须经协议双方共同协商，并订立相应的书面修改或补充协议。修改/补充协议具有与本协议同等的法律效力。
3、本协议一式肆份，转让方、受让方各执壹份，剩余贰份用于办理股份过户登记手续。所有文本具有同等法律效力。
三、所涉及后续事项
1、本次权益变动情况系持有公司5%以上股份的股东将其所持公司股份转让给其他股东，本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。
2、根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人编制了简式权益变动报告书，相关内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《简式权益变动报告书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》。
特此公告。
上海广泽食品科技股份有限公司董事会
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2019-052广东世运电路科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2019年9月5日以书面送达方式送达全体监事。本次会议于2019年 9月 11日以现场方式召开，由监事会主席张天亮主持，会议应参加监事 3人，实际参加3人，本次会议的召开符合有关法律和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分的授予的议案》
监事会经讨论审议认为：本次限制性股票激励计划预留股份授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为本公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件；根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司和激励对象符合本次限制性股票激励计划预留股份规定的各项授予条件。
同意公司以2019年9月11日作为本次激励计划的预留股份授予日，向22名激励对象授予60.22万股限制性股票，授予价格为9.35元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于核查公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予名单的议案》
具体核查意见详见公司同日刊登于上海证券交易所网站上的《世运电路监事会关于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予名单的核查意见》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司监事会2019年9月11日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-024武汉东湖高新集团股份有限公司
关于提供财务资助的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 2月 4日，武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）与美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”）签订《股权转让协议》，美好集团将所持有控股子公司武汉园博园置业有限公司（以下简称“园博园公司”）52%的股权以人民币2,600万元的价格转让给公司，但由于目标股权尚处于质押状态，尚不能完成工商变更手续，美好集团负责于2016年2月29日前将股权过户登记在公司名下。同日，公司与园博园公司签订《借款合同》，由公司向园博园公司出借人民币4.74亿元，用于园博园公司项目的投资开发。详见公司于2016年 2月 6日披露了《关于提供财务资的公告》（公告编号：2016-021）。现公司对向园博园公司提供财务资助的相关事宜补充如下：
1、公司拟开发园博园公司位于武汉市硚口区长丰村、编号为P（2014）014号的国有建设用地，用于建设产业新城项目。该地块规划用途为住宅、商服用地，规划容积率为4.23-6.87；计容面积 691,100平方米。目前项目地块拆迁已经完成，尚未进行开发建设，也未对外销售或收取意向购房人的诚意金、定金等款项。
本次向园博园公司提供的4.74亿元借款用于支付该地块前期投资开发建设款项，主要系土地征地拆迁安置补偿款等。
2、2014年 2月，根据美好集团公司第六届董事第五十六次会议决议，美好集团、园博园公司与长城嘉信资产管理有限公司（以下简称“长城嘉信”）及其它相关方共同签订《合作框架协议》，由长城嘉信通过湖北银行江岸支行（以下简称“湖北银行”）向园博园公司提供贷款。具体方案为：长城嘉信作为资金提供方，通过湖北银行向园博园公司提供为期36个月（自2014年2月18日起至2017年 2月 18日止）总额为 9.76亿元的委托贷款借款，美好集团以持有的园博园置业52%股权向湖北银行设定股权质押，同时将持有的园博园集团48%股权以2,400万
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2016-024元的价格转让给长城嘉信。协议约定，委托贷款本息全部归还之日，美好集团将按照 2,400万元的价格向长城嘉信回购其持有的园博园置业48%的股权。美好集团以持有的园博园公司52%的股权为园博园公司融资提供质押担保，美好集团和全资子公司名流置业武汉江北有限公司及董事长刘道明先生提供连带责任保证担保，美好集团全资子公司安徽东磁投资有限公司以部分土地使用权提供抵押担保。
美好集团负责于 2016年 2月 29日前将其所持有园博园公司52%股权过户至公司名下。若未能按期办理工商变更登记，公司有权要求美好集团立即偿还2,600万元股权转让款和公司出借给园博园公司的4.74亿元借款、利息及违约金，同时由美好集团的第一大股东名流投资集团有限公司为上述本金及利息、违约金、诉讼费（仲裁费）、律师费等承担连带偿还保证责任。
鉴于上述情况，根据相关规范要求，美好集团将履行相关的审议程序后方能将其所持有园博园公司52%股权过户至公司名下，后续进展情况公司将及时履行披露义务。
3、2014年 12月,园博园公司为美好集团全资子公司武汉美好锦程置业有限公司（以下简称“美好置业”）融资4亿元提供了连带责任保证担保，担保期限自2014年12月30日至2017年12月20日。
公司与美好集团正在加紧解除上述2、3项担保事宜，若预计在 2月 29日前无法完成上述工作，双方拟签订相关补充协议，后续进展情况公司将及时履行披露义务。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年二月十八日
证券代码：601375 证券简称：中原证券中原证券股份有限公司
2018年 12月份财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年12月份按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：中原证券股份有限公司母公司（以下简称“中原证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
中原证券（母公司）2018年 12月份主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|公司名称|2018年 12月份||2018年 12 月31 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|中原证券（母公司）|7,536.15|-10,510.86|969,984.36|

中原证券股份有限公司2019年1月10日
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能科节能技术股份有限公司独立董事
关于部分募投项目延期的意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司部分募投项目延期事项进行了认真审阅，发表如下意见：
公司本次对公开发行股票募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际进展情况作出的谨慎性决策，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会决策内容及审议程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，我们一致同意公司本次对部分募投项目进行延期。
（以下无正文）
（本页以下无正文，为《能科节能技术股份有限公司独立董事关于部分募投项目延期的意见》的签字页）
独立董事签名：
付立家 石向欣 杨晓辉
（本页以下无正文，为《能科节能技术股份有限公司独立董事关于部分募投项目延期的意见》的签字页）
独立董事签名：
付立家 石向欣 杨晓辉
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2017-060深圳市景旺电子股份有限公司 2017年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.20元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/9/12|－|2017/9/13|2017/9/13|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年8月31日的2017年第二次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年半年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本408,000,000股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利81,600,000.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2017/9/12|－|2017/9/13|2017/9/13|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司有限售条件流通股股东系深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司、深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙），上述股东现金红利由公司根据相关法律法规自行发放。
3.扣税说明
（1）对于个人股东和证券投资基金：根据财政部、国家税务总局、证监会《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得免征收个人所得税；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；对于持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发现金股利时，不代扣代缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.20元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）：公司根据国家税务总局《关于中国居民企业
向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、
《国家税务总局关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企业所得税管理有关问题的通知》（国税函[2010]183号）等规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.18元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪股通投资公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）：根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号),其现金红利由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.18元。
（4）对于限售流通股个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定，公司派发现金红利时，暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即实际税负为10%，扣税后每股实际派发现金红利0.18元。
（5）对于其他机构投资者：本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，每股实际派发现金红利0.20元。
五、 有关咨询办法
联系地址：深圳市南山区南山商业文化中心区天利中央商务广场C座19楼
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-83892180
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会2017年9月7日