智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-025深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2018年 4月 20日召开本公司 2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。
3、股权登记日：2018年4月16日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月20日(星期五)下午14:00；
（2）网络投票时间：2018年4月19日-2018年4月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月19日下午15:00至2018年4月20日下午15:00期间的任意时间。
智慧物流·智能制造系统提供商5、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室。
6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2017年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及其股东代表共 24人，代表股份 101,715,679股，占本公司有表决权股份总数的66.0364％。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 15人，代表股份为 100,312,639股，占本公司股份总数的65.1256％；网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份为1,403,040股，占本公司股份总数的0.9109％。出席本次会议中小投资者 14人，代表有表决权股份 9,673,659股，占本公司股份总数的6.2804％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
3、第三届董事会独立董事在本次会议上对2017年度工作进行了述职。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：101,715,679股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
智慧物流·智能制造系统提供商2、《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：101,715,679股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3、《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：101,715,679股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
4、《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：101,715,679股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
5、《关于审议2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：101,715,679股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
智慧物流·智能制造系统提供商本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
6、《关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：101,715,679股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
7、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
关联股东邵健伟、邵健锋、深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：16,409,899股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
8、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：101,715,679股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
智慧物流·智能制造系统提供商9、《关于公司募投项目结项及将募集资金节余资金转为流动资金的议案》
表决结果：101,715,679股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
广东华商律师事务所的龙月萍律师和舒佑丹律师见证了本次会议，他们认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《公司2017年年度股东大会决议》
2、《关于公司2017年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
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董事会