Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
A股简称：广深铁路 股票代码：601333 公告编号：临2017-013
（H股简称：广深铁路 股票代码：00525）
广深铁路股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》的规定。
（二）会议通知和材料于2017年12月18日以书面文件形式发出。
（三）会议于2017年12月27日9：30在本公司以通讯表决方式召开。
（四）会议应出席董事人数为9名，实际出席会议的董事为7名，董事孙景先生和陈建平先生分别授权俞志明先生、胡酃酃先生代为表决。
（五）会议由董事长武勇先生主持，全体董事出席会议，全体监事和高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议通知中所列事项经逐项审议均获得全票通过。有关议案的详情如下：1、批准本公司拟将位于广州市天河区石牌站路处自编4号的广州东石牌
旧货场土地资产交储开发的议案，同意将该事项提交股东大会审议批准，并授权总经理办理本公司与本次交储相关的各项事宜。
有关本事项详情可查阅与本公告同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）和香港交易及结算所有限公司披露易网站
（http://www.hkexnews.hk/）披露的专项公告。
2、批准解散及注销一批非运输企业的议案。会议同意公司解散及注销深
圳富源实业开发有限公司，以及其控股的深圳市深铁物业管理有限公司、深圳市深华胜储运有限公司和深圳市火车站服务有限公司，以及广州广深铁路东群实业有限公司，授权总经理按照法律程序办理有关解散、注销手续。
3、批准核销民族房地产开发公司等四笔债权的议案。相关四笔债权合计
人民币14,590,667.57元，账龄皆逾期十年，均已在以前年度全额计提坏账准备。
多年以来公司经过多渠道追收，至目前掌握的情况实已无法收回。会议同意核销四笔债权，并保留日后可能用以追索的资料，继续落实责任随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将继续追索。本次坏账核销对公司本年度净利润及其他财务指标无重大影响。
特此公告。
广深铁路股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司
关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司（以下简称“新日恒力”或“公司”）拟实施重大资产出售（以下简称“本次交易”或“本次重组”），向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司（以下简称“上海中能”）的全资子公司宁夏中能恒力钢丝绳有限公司（以下简称“中能恒力”）出售金属制品业务相关的资产及负债。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“独立财务顾问”）作为新日恒力本次交易的独立财务顾问，对新日恒力本次交易前12个月内购买、出售资产的情况进行了核查，核查意见如下：
公司于2017年4月现金购买宁夏三实融资租赁有限公司（以下简称“三实租赁”）51%股权，出让方为河南祥恒实业有限公司。根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2017）1268《审计报告》，截止2017年2月28日，三实租赁净资产为177,516,460.49元，经双方协商确定，本次公司拟受让的标的公司51%股权，按每股人民币1.05元计算，股权转让价款总计人民币91,035,000元。
本次交易后，三实租赁成为公司的控股子公司。
经核查，上述已购买资产与本次拟出售的金属制品业务相关资产及负债不属于同一交易方所有或者控制，也不属于相同或者相近的业务范围，不是同一或者相关资产。
上述购买未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
除上述交易外，新日恒力在本次交易前12个月内未发生其他重要资产性交易。
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司本次重大资产出售前12个月内购买、出售资产情况的专项核查意见》之签章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
新奥生态控股股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十三次会议的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，作为新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第八届董事会第三十三次会议审议的相关事项进行了认真负责的了解和核查，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于修改《公司章程》的议案
本次公司章程的修订是基于 2018年 10月 26日《中华人民共和国公司法》第142条关于股份回购内容的修订，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。本次章程修订的决策程序合法、有效，符合相关法律法规和规范性文件的规定。
综上，我们一致同意本次修订公司章程事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司以集中竞价方式回购股票预案的议案
（一）公司本次回购股份的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
（二）本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期投资价值，有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心，提升投资者对公司的价值认可，推动公司股票价值的合理回归。
（三）公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购方案设定的最高回购价格合理，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
综上，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的
利益，不存在损害股东合法权益，特别是中小股东权益的情形，我们一致同意本次回购预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
徐孟洲、张维、李鑫钢
新奥生态控股股份有限公司2018年11月26日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2015-059
精伦电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公司股票交易于2015年9月10日、9月11日、9月14日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易出现异常波动。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票交易于2015年9月10日、9月11日、9月14日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易出现异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动情况，本公司对有关事项进行了核查，并书面函证了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；除前期已披露的信息外，公司不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、2015年 9月 8日公司刊登《精伦电子关于终止筹划非公开发行股票事项的公告》，为切实维护广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，并承诺自2015年9月10日起六个月内不再筹划非公开发行股票事项（详见刊登于2015年9月8日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《精伦电子关于终止筹划非公开发行股票事项的公告》）。
3、2015年9月8日公司通过上证e互动平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证e访谈”栏目召开投资者说明会，就终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通（详见刊登于2015年9月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《精伦电子关于终止筹划非公开发行股票投资者说明会召开情况的公告》）。
传闻进行了澄清（详见刊登于2015年9月11日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《精伦电子关于媒体传闻的澄清公告》）。
5、经向公司控股股东及实际控制人－自然人股东张学阳先生（持股37,000,000股，占总股本15.04%）和公司管理层函证，前期披露的信息不存在需要更正之处；除了前述及在指定媒体上已公开披露的信息外，未发生对公司有重大影响的情形，包括但不限于：控股权的变动、重大诉讼和仲裁等。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述已披露信息，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等。
董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精伦电子股份有限公司2015年9月15日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-082债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
股票立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“皖江物流”）于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字 142526号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
2015年6月17日，公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2015]14号）。中国证监会拟决定：对皖江物流给予警告并处罚款；对皖江物流时任相关董事、监事和高级管理人员给予警告并处罚款。此外，当事人汪晓秀违法违规情节特别严重，依据《证券市场禁入规定》第三条第（一）项、第五条第（二）项的规定，中国证监会拟对汪晓秀采取终身证券市场禁入措施，上述信息详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2015-069号公告。
目前，该案处在陈述、申辩的过程中。截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会行政处罚决定书。如公司因该立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示，并暂停上市；如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为，则公司股票将不会因此被实施退市风险警示及暂停上市。公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2016-031
宁波弘讯科技股份有限公司
关于调整部分募投项目实施进度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行股份募集资金计划投资的概述
宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1.00元，每股发行价格为10.60元，新股发行募集资金总额为本次发行募集资金总额531,060,000.00元，扣除各项发行费用后募集资金净额为479,195,424.50元。
首次公开发行股票募集资金投资计划投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序|项目名称|投资总额（万元）|募集资金投入（万元）|
|1|塑机控制系统生产线技术改造项目|4,813.20|4,813.20|
|2|产品运用实验中心项目|11,104.48|11,104.48|
|3|伺服节能系统生产项目|25,535.20|25,535.20|
|4|软件研发中心项目|2,279.78|2,279.78|
|5|补充流动资金|10,000|4,186.88注1|
|合计||53,732.66|47,919.54注1|

注1：两处数据与《首次公开发行股票招股说明书》中对应数据各差异10.25万元系为募集资金不足导致。
二、募集资金投资项目当前情况
因首次公开发行募集资金到位时间晚于计划、募投项目实施用地的房屋建设进度延期等客观环境发生变化，结合整体经营发展需求，公司分别于2015年7月与12月对募投项目作过部分调整与变更，详见公司分别于2015年7月1日、2015年12月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目
调整实施主体、实施地点、实施进度和部分建设内容的公告》和《关于调整部分募
投项目实施内容与变更部分募集资金用途的公告》。调整后募投项目实施计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投入（万元）|原计划项目建设完成时间|
|1|塑机控制系统生产线技术改造项目|4,813.20|2016年12月31日|
|2|产品运用实验中心项目|7104.48|2016年12月31日|
|3|伺服节能系统生产项目|14,535.20|2016年12月31日|
|||7,000.00||
|4|软件研发中心项目|2,279.78|2016年12月31日|
|5|补充流动资金|4,186.88|-|
|6|机器人研发与生产项目|8,000.00|2018年12月31日|
|合计||47,919.54||

三、本次拟调整部分募投项目实施进度情况
根据实际建设情况，本次拟对产品运用实验中心项目、软件研发中心项目的实施进度进行适当调整。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金计划投入（万元）|截止至2016年9月30日结余（万元）|拟调整项目建设完成时间至|
|1|产品运用实验中心项目|7104.48|4,405.32|2018年3月31日|
|2|软件研发中心项目|2,279.78|1,459.14|2017年12月31日|

（一） 产品运用实验中心项目
本项目实施主体为本公司。本项目伺服系统实验室、塑料成型工艺实验室、电机测试实验室的部分测试环节在老厂区宁波市北仑区大港五路88号实施，其他建设内容及安全规范实验室和电磁兼容实验室在新厂区宁波市北仑区小港机电园区建
设。目前在老厂区的实施内容已基本完成，新厂区部分由于工程施工建设周期延缓、工程验收滞后，目前尚未完成。因此本项目拟调整至2018年3月31日完成全部建设项目达到完整可用状态。
本次调整不涉及项目建设内容实质性改变，不会对上述项目产生实质性影响，并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响。
（二） 软件研发中心项目
本项目实施主体为公司全资子公司宁波弘讯软件开发有限公司。本项目所涉在
西安购置的办公房因房产公司通知延期交付，导致该项目建设进程将整体延后。
因此本项目拟调整至2017年12月31日完成全部建设内容。
本次调整不涉及项目建设内容实质性改变，不会对上述项目产生实质性影响，并不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目产生新增风险及不确定性的影响。
四、专项意见说明
公司监事会发表的意见：公司调整部分募投项目实施进度是公司基于实际情况发生变化，且出于未来公司更长远发展的规划而做出的。该等调整符合公司募投项目建设的实际面对的情况和公司未来发展的需要，确保募投项目更有质量和效率，从而提高企业综合竞争能力。该等调整不影响募集资金项目的正常进行，募集资金的投资方向紧扣公司主业和公司稳健发展，也不存在损害中小股东利益的情况。同意公司调整部分募投项目实施进度，并提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表的意见：公司调整部分募投项目实施进度是基于公司实际经营情况作出的，符合公司整体规划。有利于提高募集资金使用效率，进一步提高公司核心竞争力，有利于维护全体股东的利益，符合公司的发展战略。公司的相关决策程序符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》等法律、法规的规定，符合股东和广大投资者的利益，全体独立董事一致同意本次调整计划。
公司保荐机构发表意见：
1、弘讯科技本次调整部分募投项目实施进度事项，已通过公司第二届董事会2016年第六次会议和第二届监事会2016年第四次会议的审议，公司全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议和决策程序。
2、弘讯科技本次调整部分募投项目实施进度是公司根据自身生产经营规模需要和市场经营环境发展变化，为实现募投项目的效益最大化而作出的谨慎决定，符合公司的长远战略，不存在损害股东利益的情形。本次关于公司调整部分募投项目实施进度事项符合有关规定。
五、备查文件
1、《公司第二届董事会2016年第六次决议公告》；
2、《公司第二届监事会2016年第四次决议公告》；
3、《独立董事对公司第二届董事会2016年第六次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2016年10月28日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2018-033
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月21日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区安立路 30号仰山公园 8号楼三层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月21日
至2018年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于预计 2018 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案|√|
|2|关于 2018 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案|√|
|3|关于预计2018 年度日常关联交易的议案|√|
|4|关于公司2018 年度融资计划的议案|√|
|5|公司2017 年年度报告全文及摘要|√|
|6|公司2017 年度董事会工作报告|√|
|7|公司2017 年度监事会工作报告|√|
|8|公司2017 年度财务决算报告|√|
|9|公司2017 年度利润分配预案|√|

||||
|-|-|-|
|10|关于聘请 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十七次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，会议决议公告披露于 2018年 3月 21日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1、2、3、9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：江西中江集团有限责任公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600053|九鼎投资|2018/5/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人必须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出息的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。
3、凡2018年5月14日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2018年5月21日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园8号楼三层大会议室
联系人：
电话：010-56570939 0791-88666003
传真：010-56570939 0791-88666007
邮编：100033
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并解释准时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网路投票期间，如网路投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2018年3月21日
附件1：授权委托书
报备文件
九鼎投资第七届董事会第二十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昆吾九鼎投资控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月21日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于预计2018 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案||||
|2|关于2018年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案||||
|3|关于预计2018 年度日常关联交易的议案||||
|4|关于公司2018 年度融资计划的议案||||
|5|公司2017年年度报告全文及摘要||||
|6|公司2017年度董事会工作报告||||
|7|公司2017年度监事会工作报告||||
|8|公司2017年度财务决算报告||||
|9|公司2017年度利润分配预案||||
|10|关于聘请2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
声明
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人及第三方中介机构出具的专业意见。东海证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东海证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，东海证券不承担任何责任。
第一章本次债券概况
一、15东吴债的基本情况
1、债券名称：东吴证券股份有限公司2015年公司债券。
2、发行规模：本次债券发行总规模为人民币25亿元。
3、债券期限：本次债券期限为5年期。
4、债券利率：4.15%。
5、债券票面金额：本期债券每张票面金额为100元。
6、发行价格：本期债券按面值发行。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
8、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
9、起息日：2015年11月9日。
10、利息登记日：本期债券存续期间，利息登记日按照上交所和证券登记机构相关规定执行。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
11、付息日期：本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的11月9日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
12、本金支付日：本期债券的兑付日期为2020年11月9日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
14、担保情况：本期债券无担保。
15、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金将存放于专项账户，用于补充公司营运资金。
16、信用级别及资信评级机构：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《东吴证券股份有限公司2015年公司债券信用评级报告》（新世纪债评[2015]010244），公司的主体信用等级为AA+，债券信用等级为AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构将在评级报告正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。
17、债券受托管理人：东海证券股份有限公司。
18、发行方式、发行对象与配售规则：面向合格投资者公开发行，具体配售规则详见本期债券发行公告。
19、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，以余额包销的方式承销。
第二章本期债券重大事项
东海证券股份有限公司作为东吴证券股份有限公司2015年公司债券（以下简称“15东吴债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响
的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及《受托管理协议》的约定，现就15东吴债重大事项报告
如下：
根据发行人披露的《东吴证券股份有限公司关于2018年1月累计新增借款的公告》：截至2018年1月31日，东吴证券股份有限公司2018年1月累计新增借款45亿元，预计将超过2017年末净资产的20%，根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就2018年1月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
2018年1月公司通过非公开发行公司债累计新增债务融资45亿元，且已根据其发行市场的相关规定，进行了信息披露。
发行人上述新增借款属公司日常经营和业务发展所需的融资行为，新增借款不会对公司的经营产生不良影响，对公司偿债能力无重大不利影响。发行人将根据债务融资到期支付安排制定运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
东海证券股份有限公司作为 15东吴债的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，特出具本受托管理事务临时报告提醒投资者注意相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。
有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：高芳
联系电话：021-20333395
青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十二次会议所审议相关事项的
独立意见
我们作为青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第二十二次会议所审议有关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制评价报告
（一）公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司 2016年度内部控制评价报告》的议案。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2016年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司生产经营管理的实际情况和需要，进一步完善了相关内部控制制度、评价制度并予以执行。报告期内，公司内控体系能够适应公司当前管理要求和发展需要，能够对公司各项业务的正常运行及公司经营风险的控制提供保障。公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实反映了公司内部控制的实际情况，报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重要缺陷，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司内部控制的要求。
二、关于关联交易事项
（一）公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司、孙公司2017年度关联交易预计的议案》。本次会议对相关事项进行表决时，关联董事张雪峰、肖融、卢义萍已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议所审议关联交易为公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司和孙公司西藏老马广告有限公司拟与关联企业三普药业有限公司开
展关联交易，该关联交易属于正常生产经营的需要，同时也将为公司实现一定的营业收入和利润，关联交易价格遵循公平、公正、公开、合理的原则确定，不存
在损害公司利益和全体投资者特别是中小投资者利益的情形。本次关联交易也不会影响公司的独立性，公司的主要业务、收入、利润来源不会依赖该日常关联交易。
综上所述，我们同意公司开展相关工作，并将关联交易事项提交公司股东大会审议。
三、关于公司第七届董事会董事候选人、独立董事候选人事项
（一）公司第六届董事会任期即将届满，董事会提名委员会经商讨提名张雪峰、肖融、卢义萍、陈定继续担任公司第七届董事会董事，提名钱英、王富贵、程友海继续担任公司第七届董事会独立董事。相关提名已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，本次会议的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）张雪峰、肖融、卢义萍、陈定均为公司第六届董事会董事，在任职期间均能遵章守法、勤勉尽责地履行董事职务和维护公司利益，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件所规定的担任公司董事、监事和高管人员的任职条件。
（三）钱英、王富贵、程友海均为公司第六届董事会独立董事，在任职期间均能以保护公司和广大投资者的利益为出发点，从独立判断的角度出发为公司决策提供依据，勤勉尽责地履行独立董事的责任和义务，他们的任职符合《公务员法》关于公务员兼任职务的规定，符合中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》以及中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务等法律、行政法规和部门规章的要求，同时也具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，符合《公司章程》的相关规定，并且包括青海春天药用资源科技股份有限公司在内，他们各自所兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
综上所述，我们同意上述人员担任公司第七届董事会董事、独立董事的提名，并将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于聘任公司 2017年度审计机构事项
（一）公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》。董事会对本事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）具有从事证券期货业务资格，担任公司 2013年、2014年、2015年和 2016年的年度审计工作。该所在上述工作的过程中，能遵循独立、客观、公正的原则，严格遵守国家相关法律法规和国家证劵监管部门的要求和依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、审计委员会、公司管理层保持密切的沟通，审计结果能真实地反映公司的实际经营情况、财务状况和内部控制实施情况，因此我们同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）担任公司2017年年度的审计工作。
五、关于青海春天药用资源科技利用有限公司业绩承诺实现情况及拟回购
注销公司发行股份购买资产部分股票事项
（一）公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《青海春天药用资源科技利用有限公司业绩承诺实现情况及拟回购注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》。本次会议对相关事项进行表决时，关联董事张雪峰、肖融、卢义萍已回避表决。董事会对本次关联交易事项的审议、表决程序和表决结果符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）因青海春天药用资源科技利用有限公司2016年度未实现相关的业绩承诺，公司拟根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，以及根据西藏荣恩科技有限公司、肖融、新疆泰达新源股权投资有限公司、卢义萍、新疆益通投资有限合伙企业、上海盛基创业投资有限公司和上海中登投资管理事务所等七人与青海贤成矿业股份有限公司（公司原名）签署的《发行股份购买资产之利润补偿协议》相关条款的规定，按相应比例回购并注销股份发行对象所持有的我公司部分股份。
公司本次拟回购注销股份的行为合法合规，有利于保障公司和中小投资者的合法利益，因此我们同意公司开展股份回购注销工作。
专此发表意见。
（续下页）
（本页无正文，为《青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二十二次会议所审议相关事项的独立意见》签字页）
青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事：钱英、王富贵、程友海 2017年4月19日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2016-028
福建凤竹纺织科技股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 12月 24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》上披露了《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于收到参股公司上海兴烨创业投资有限公司现金分红的公告》（公告编号：2016-027），由于工作疏忽，该公告中提及的上海兴烨创业投资有限公司股东大会召开时间录入有误，现对相关内容更正如下：
更正前：“上海兴烨创业投资有限公司（以下简称“兴烨创投”）于 2016年 11月 24日召开了股东会会议”
更正后：“上海兴烨创业投资有限公司（以下简称“兴烨创投”）于 2016年 12月 22日召开了股东会会议”
除上述更正外，其他内容均保持不变。
公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2016-042汕头东风印刷股份有限公司
关于发布股东简式权益变动报告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于公司股东拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司及拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司通过大宗交易方式将所持有的公司股份转让给公司实际控制人之一黄晓鹏先生及其他自然人的行为；
本次权益变动不使公司控股股东及实际控制人发生变化，不触及要约收购。
一、本次权益变动基本情况
1、概述
2016年 10月 31日，汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司（以下简称“泰丰投资”）及拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司（以下简称“恒联泰投资”）的通知，泰丰投资与恒联泰投资于 2016年 10月 31日通过上海证券交易所大宗交易系统分别将 4,530万股和 1,030万股公司股份（合计 5,560万股，股份性质均为无限售条件流通股，占公司总股本的5%）转让给公司实际控制人之一的黄晓鹏先生、公司部分董监高人员及其他自然人（具体情况请见公司于 2016年 11月 1日同期在上海证券交易所网站披露的临2016-039号、临2016-040号公告）。
2、本次权益变动前后，公司股东持有公司股份情况说明
本次权益变动前，泰丰投资持有公司股份 4,530万股，股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的4.07%，本次权益变动后，泰丰投资不再持有公司股份。
本次权益变动前，恒联泰投资持有公司股份 5,590万股，股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的5.03%；本次权益变动后，恒联泰投资持有公司股份 4,560
万股，股份性质为无限售条件流通股，占公司总股本的4.10%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
3、合计权益变动情况
截止本公告披露日，泰丰投资及恒联泰投资合计转让公司股份 5,560万股，占公司总股本的5%。
二、股东基本情况
1、泰丰投资的基本情况
名称：拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司；
注册地：拉萨经济技术开发区世通阳光新城第2幢7单元741-2；
法定代表人：黄炳泉；
注册资本：1,800万元人民币；
经营范围：对实业、能源项目的投资；
主要股东的姓名或名称：
截止本公告披露日，泰丰投资的股东主要为汕头市东勋贸易发展有限公司（出资比例54.965%）。
股权结构图如下：
||
|-|
|黄炳泉|

100%
汕头市东勋贸易发展有限公司 其他股东
54.965%
拉萨经济技术开发区佳鑫泰丰投资有限公司
2、恒联泰投资的基本情况
名称：拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司；
注册地：拉萨经济技术开发区世通阳光新城第2幢7单元741-3；
法定代表人：黄炳泉；
注册资本：3,000万元人民币；
经营范围：对实业、能源项目的投资；
主要股东的姓名或名称：
截止本公告披露日，恒联泰投资的股东主要为汕头市东勋贸易发展有限公司（出资比例87.05%）。
股权结构图如下：
||
|-|
|黄炳泉|

100%
汕头市东勋贸易发展有限公司 其他股东
87.05%
拉萨经济技术开发区恒联泰投资有限公司
3、泰丰投资及恒联泰投资的实际控制人、执行董事、法定代表人均为黄炳泉先生，黄炳泉先生与公司实际控制人之一的黄炳文先生为兄弟关系，与公司实际控制人之一的黄晓鹏先生为叔侄关系。
三、所涉及后续事项
本次公司股东权益变动情况符合《证券法》等法律法规的规定，不会导致公司控股股东、实际控制人的变化；不涉及披露收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。权益变动报告书将另行披露。
上述股东将严格遵守《证券法》等法律法规关于股份增持或减持行为的有关规定；
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定，持续关注股东持有公司股份的情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议资料
2017年8月16日
2017年第五次临时股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年8月16日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2017年8月16日的9:15-15:00。
一、现场会议时间：2017年8月16日上午 10:00
二、现场会议地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。
三、会议召集人：公司董事会
四、参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程：
（一）介绍议案:
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|方大炭素关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案|

（二）股东对议案进行审议并投票；
（三）宣布投票结果；
（四）宣读大会决议；
（五）见证律师对本次股东大会发表见证意见；
（六）签署会议决议和会议记录；
（七）会议主持人宣布会议结束。
2017年第五次临时股东大会资料之二
方大炭素新材料科技股份有限公司
关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案
各位股东：
在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟在去年使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品不超过人民币5.5亿元额度的基础上再增加54.5亿元，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体如下：
一、主要内容
（一）进行结构性存款或购买理财产品的目的及金额
公司已于2016年8月召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了公司及子公司使用额度不超过5.5亿元的闲置自有
资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的议案。2017年7月31日，经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟增加54.5亿元额度，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（二）结构性存款和理财产品品种
为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（三）资金来源
公司及子公司闲置的自有资金。
（四）授权的期限
授权进行结构性存款或购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过的不超过5.5亿元额度的闲置自有资
金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的有效期统一调整为本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施方式
上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实
施。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.尽管结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
2.相关人员操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产
品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
2.公司财务部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
三、对公司的影响
公司及子公司运用自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。
使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
请审议
2017年8月16日
附：授权委托书
授权委托书
方大炭素新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 8月 16日召开的贵公司 2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|方大炭素关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意
向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作
具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2015-049
西部黄金股份有限公司
2015年三季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步核算，预计 2015年三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，约增加10%-30%。
本次预计的业绩为公司根据经营情况的初步测算，未经会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东净利润 4,801.01万元；
（二）每股收益 0.0941元。
三、本期业绩预减的主要原因：
由于 2015年第二季度黄金价格较低，公司从全年整体经营业绩考虑，未将全部产出标准金对外销售，三季度黄金价格较二季度回升后，公司将前期库存黄金销售，使 2015年 1-9月标准金销量上升，为 2794.90千克,较上年同期增加 738.63千克，造成本年 1-9月业绩
较上年同期上升。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的 2015年三季度财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
股票代码:600815 股票简称:*ST厦工 公告编号:临2019-042厦门厦工机械股份有限公司
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审受理
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：19,478,601.71元
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额
近日，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到厦门市中级人民法院（2019）闽02初508号《受理案件通知书》。现将本次诉讼案件情况公告如下：
一、本次公告的诉讼案件的基本情况
武汉东旭厦工机械设备有限公司（以下简称“武汉东旭”）为本公司经销商，长期拖欠公司货款，经公司多次催讨后仍无法实现有效回款，2019年5月，公司正式向厦门市中级人民法院提起诉讼，要求武汉东旭支付拖欠货款19,478,601.71元、资金占用费（截至 2019年 1月 15日的资金占用费为 2,843,415.63元，还应自 2019年 1月 16日起，以19,478,601.71元为基数，按日万分之四的标准继续计算至实际偿清之日止）及律师费 55,000元，并要求陈小玲、洪永进、洪途对武汉东旭上述的债务承担连带清偿责任。要求本案诉讼费、保全费等费用由武汉东旭承担。
2019年5月21日，厦门市中级人民法院正式受理该案。目前该案一审未判决。
二、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
根据案件进展情况，基于谨慎性原则，截至本公告日公司已按照会计政策及相关会计准则的规定共计提坏账准备207.29万元（未经审计）。鉴于上述诉讼案件尚未判决，
尚无法准确判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，对诉讼案件的进展情况进行披露。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2019年5月22日
茂业商业股份有限公司独立董事
关于重大资产购买事项的事前意见
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以现金方式购买维多利投资控股有限公司（以下简称“维多利控股”）、邹招斌、陈千敢、林志健、陈帮海、邹永兴、林秀蓉、高邦众、胡礼春、陈光辉、赵瑞、陈海燕、叶曼曼、陈瑞智、舒小程、马志祥、徐建华、陈建林、吴承国、朱焕数合计20名交易对方（以下简称“邹招斌等20名交易对方”或“交易对方”）持有的内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）70%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司、维多利控股、邹招斌、陈千敢、林志健、陈帮海分别持有维多利集团70%股权、15%股权、4.7%股权、3%股权、3.3%
股权、4%股权，维多利集团将成为公司的控股子公司。
本次交易上市公司拟购买维多利集团70%股权。根据公司、维多利集团财务数据及本次交易作价情况，相关财务比例计算如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||是否构成重大|
||项目||茂业商业||维多利集团||指标|||
||||||||||资产重组|
|资产总额||288,404.98||502,692.80||174.30%||是||
|资产净额||130,098.32||156,530.00||120.32%||是||
|营业收入||190,924.03||400,856.95||209.96%||是||

注：上述茂业商业财务数据取自2015年度经审计合并财务报表，维多利集团财务数据取自2015年度经审计财务报表；维多利集团的资产总额、资产净额数据根据《重组办法》规定，以其资产总额、资产净额分别与本次交易作价相比孰高值为计算标准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014）》（以下简称“《重组办法》”）的相关规定，本次交易构成重大资产重组。
本次交易公司购买维多利集团70%股权的交易对方分别为维多利投资控股有限公司、邹招斌、陈千敢、林志健、陈帮海、邹永兴、林秀蓉、高邦众、胡礼春、陈光辉、赵瑞、陈海燕、叶曼曼、陈瑞智、舒小程、马志祥、徐建华、陈建林、吴承国、朱焕数，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”，《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“《上
市规则》”）等相关规定，上述交易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重组办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为成商集团股份有限公司独立董事，审核了公司《茂业商业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其他与本次重大资产重组相关的文件后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，发表如下独立事前意见：
一、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组办法》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，切实可行。通过本次交易，上市公司的总资产、营业收入将得到明显提升，同时，上市公司的综合竞争能力、市场拓展能力、抗风险能力和持续发展能力也将进一步增强，有利于从根本上保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益。
二、我们对《茂业商业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可，本次交易各议案具体、明确、规范，未损害公司利益及中小股东合法权益，我们同意将本次重大资产购买的方案及相关议案提交公司第七届董事会第六十三次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事《茂业商业股份有限公司独立董事关于重大资产购买事项的事前意见》签字页）
独立董事签字：
达捷 唐国琼 陈蔚
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-024
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2015年 8月 14日召开。
公司三名监事唐军苗先生、董庆慈先生、杨莉女士出席了会议,公司副总经理、财务负责人、董事会秘书乐碧宏女士、证券事务代表沈琦女士列席了会议，会议由监事会主席唐军苗先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，以举手表决方式逐项一致同意通过如下决议：
一、审议并通过《关于公司2015年半年度报告的议案》
监事会认为：1、公司关于公司2015年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司 2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2015年半年度报告的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
二、审议通过《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报上披露的临2015-023《宁波热电股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会
二〇一五年八月十八日