Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-073上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司高管减持股份的预披露公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司高级管理人员王翔宇先生和王菁女士的减持公司股份计划书，具体情况如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，王翔宇先生和王菁女士持有公司股份情况如下：单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||无限售条件||有限售条件||||占公司总股本|
||股东名称||||||持股总数|||
||||流通股||流通股||||比例（%）|
|王翔宇||17,500||52,500||70,000||0.0098%||
|王菁||66,150||47,250||113,400||0.0158%||

注：上述有限售条件股份为高管锁定股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）王翔宇先生本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持 17,500股，占公司总股本比例0.0024%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权
事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）王菁女士本次减持计划
1、减持原因：个人资金需要；
2、减持股份来源：股权激励计划；
3、减持数量及比例：拟减持 28,300股，占公司总股本比例0.0040%，若此期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项，计划减持股份数、股权比例将相应进行调整；
4、减持方式：集中竞价交易方式；
5、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内；
6、减持价格：视市场价格确定。
（三）承诺履行情况
截止目前，王翔宇先生和王菁女士没有关于买入或卖出公司股份的承诺事项，也不存在违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件规定的买入或卖出公司股份的情形。
三、相关风险提示
1、王翔宇先生和王菁女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，王翔宇先生和王菁女士将根据计划进展情况按规定进行披露。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、在按照上述减持公司股份的期间，王翔宇先生和王菁女士将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
王翔宇先生和王菁女士签署的《董监高减持公司股份计划书》。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
江苏恩华药业股份有限公司监事会
关于公司 2018年度限制性股票激励计划授予日
激励对象人员名单的核查意见
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月2日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会对公司2018年度限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
本次获授限制性股票的462名激励对象均为公司2018年度第一次临时股东大会审议通过的《关于〈江苏恩华药业股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、证监会认定的其他情形。
上述462名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏恩华药业股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划（草案）》等规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意公司以 8.99元/股的价格向 462名激励对象授予 1,086.87万股限制性股票，授予日为2018年7月2日。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏恩华药业股份有限公司监事会关于公司 2018年度限制性股票激励计划授予日激励对象人员名单的核查意见签字页）
王丰收 贾兴雷 钱晓琛
2018年7月2日
证券代码：002260 证券名称：德奥通航 公告编号：2016-114
德奥通用航空股份有限公司
关于第四届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年11月14日，德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年11月12日以邮件送达。出席会议的董事应到8人，实际出席董事8人。公司全部监事及部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱家钢先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于与光大兴陇信托有限责任公司签订〈信托贷款合同〉及相关附属合同的议案》。
具体内容详见公司2016年11月15日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与光大兴陇信托有限责任公司签订〈信托贷款合同〉及相关附属合同的公告》（公告编号：2016-115）。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十四日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
依据中国证监会证监公司字（2007）25号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小板上市公司募集资金管理细则》及相关规则，作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第七（临时）会议所审议的《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》发表如下独立意见：
我们认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理办法》等相关规则的规定，补充流动资金的时间不超过 12个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
我们同意公司将部分闲置募集资金补充流动资金。
（以下无正文）
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事：
都有为
钱国安
汪家常
江苏金陵体育器材股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《江苏金陵体育器材股份有限公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2018年度，公司共召开了 11次董事会、7次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关规定，本人作为公司的独立董事，对公司 2018年度经营活动进行了监督和检查，对相关事项发表独立意见如下：
1、2018年 3月 20日第五届董事会第十二次会议，发表了《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
2、2018年 4月 17日第五届董事会第十三次会议，发表了《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
3、2018年 4月 25日第五届董事会第十四次会议，发表了《独立董事关于对<2017年度利润分配预案>的独立意见》。
5、2018年 8月 17日第五届董事会第十六次会议，发表了《独立董事关于调整独立董事津贴的议案>的独立意见》。
6、2018年 8月 27日第五届董事会第十七次会议，发表了《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
7、2018年10月15日第五届董事会第十九次会议，发表了《独立董事关于<关于会计政策变更的议案>的独立意见》。
8、2018年12月10日第五届董事会第二十二次会议，发表了《独立董事对于本次非公开发行股票相关事项的独立意见》。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证 2018年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司薪酬与考核委员会与提名委员会成员，2018年度公司召开的薪酬与考核委员会会议与提名委员会会议，本人均亲自参加，并按照《董事会薪酬与考核委员会工作制度》与《董事会提名委员会工作制度》的规定履行委员职
责。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习了中国证监会、江苏证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
七、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2018年度履行职责情况汇报。2019年本人将安排更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
独立董事签字：黄雄 2019年4月19日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司独立董事提名人声明
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会提名委员会现就提名刘林青为
独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合本公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在本公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为本公司或其附属企业、本公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与本公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在本公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□
最近三年内，被提名人刘林青在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_0_次，未出席__0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否□不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：湖北三丰智能输送装备股份有限公司第二届董事会年 月 日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-100
中国天楹股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议通知于2019年 11月18日以电子邮件形式发出，会议于2019年 11月25日以通讯表决的方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
监事会经审查后认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用不超过人民币 33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
本次补流资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国天楹股份有限公司监事会 2019年 11月25日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2015-96
杭州中恒电气股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召集人：公司董事会
(二) 会议时间：
1、现场会议日期与时间：2015年12月30日（星期三）下午14:00开始；
2、网络投票日期与时间：2015年12月29日（星期二）－2015年12月30日（星期三），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2015年12月29日下午15:00至2015年12月30日下午15:00的任意时间。
(三) 会议主持人：董事长朱国锭先生
(四) 现场会议召开地点：杭州市高新区之江科技工业园东信大道69号公司十九楼会议室。
(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
(七) 会议出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表人和网络投票股东共20人，代表股份总数295,838,461股，占公司有表决权股份总数的56.5395％。其中：
（1）现场会议股东出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份290,500,456股，占公司有表决权总股份的55.5193%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共10人，代表股份5,338,005股，占公司有表决权总股份的1.0202％。
（3）中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计11人，代表股份5,338,105股，占公司有表决权总股份的1.0202％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的股东10人，代表股份5,338,005股，占上市公司总股份的1.0202％。
（4）公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。上海市锦天城律师事务所苏丽丽律师、叶远迪律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
（5）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、《关于投资建设新建新能源汽车智慧充电设备生产线项目的议案》。
表决结果：
同意295,838,461股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,338,105股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修改非公开发行股票方案决议有效期的议案》，关联股东回避表决。
表决结果：
同意38,983,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,338,105股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、《关于修改股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权期限的议案》，关联股东回避表决。
表决结果：
同意38,983,745股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,338,105股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
相关规定，该事项应当以特别决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所苏丽丽律师、叶远迪律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《杭州中恒电气股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》合法、有效。《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》全文详见2015年12月31日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《杭州中恒电气股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州中恒电气股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议独立董事意见苏州宝馨科技实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表意见如下：
一、关于终止为控股子公司上海阿帕尼提供财务资助的的独立意见
1、经审议，我们认为：根据上海阿帕尼各项目初步审计及评估情况，公司认为EPC项目存在大额亏损、BOO项目存在运营亏损。未来，上海阿帕尼仍将面临较大经营亏损风险和诸多法律风险。
根据上海阿帕尼编制的2016年财务报表（未经审计）显示：上海阿帕尼持续亏损，且应付账款金额约1.04亿元，净资产也已为负数。
未来上海阿帕尼经营情况存在重大不确定性，为保障公司及公司股东的合法权益，我们同意公司决定终止向上海阿帕尼提供财务资助。
2、成志明先生作为独立董事，提请并要求公司总经理为首的经营管理团队在近期内迅速启动开展以下工作：
第一，成立由公司总经理带队、公司董事会下属审计委员会派专人参与的专项工作组，迅速进驻上海阿帕尼公司，彻底查清阿帕尼巨额亏损的原因，明确相关人员的责任；必要时，建议董事会就上述问题开展独立调查。
第二，公司经营管理团队应尽快就上海阿帕尼公司生存与发展的前景，存在的主要问题和风险、解决问题、风险的思路、方法，以及成功的可能性等向董事会递交详细而深入的分析报告，供董事会评估决策。
（以下无正文）
苏州宝馨科技实业股份有限公司 第四届董事会第二次会议独立董事意见（本页无正文，为苏州宝馨科技实业股份有限公司第四届董事会第二次会议独
立董事意见签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
2017年1月24日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于松德智慧装备股
份有限公司终止部分募投项目的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，作为松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“保荐机构”）对公司终止实施部分募投项目的事项进行审慎的核查，具体情况如下：
一、首发募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1874号）《关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准松德机械股份有限公司 2011年 1月首次公开发行人民币普通股（A股） 17,000,000股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 22.39元，募集资金总额为人民币 380,630,000.00元，扣除承销保荐费用人民币 24,837,800.00元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字[2011]第 1039号验资报告。
（二）募集资金余额
截至 2016年 6月 30日，公司尚未使用募集资金余额为人民币 59,619,854.92元，募集资金专户余额为人民币 61,925,506.99元，与尚未使用
的募集资金余额的差异为2,305,652.07元，差异为利息收入2,041,052.07元和湖南松德补偿款264,600元。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
二、终止部分募集资金投资项目的情况
（一）终止的项目如下
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|投资总额|已投入金额|投资进度|实施情况|
|松德湖南生产基地|6,000|38.01|0.63%|终止|

（二）终止原因
公司于 2013年 7月 1日召开的第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司实施湖南生产基地投资计划的议案》，拟使用超募资金 6,000万元在湖南宁乡投资设立全资子公司松德机械（湖南）有限公司实施“松德湖南生产基地”项目，公司于 2013年 8月 22日设立了公司全资子公司松德机械（湖南）有限公司。
因一直未能取得项目建设用地，同时该项目的可行性及必要性条件亦发生重大变化，公司已于 2015年 12月 2日与宁乡经济技术开发区管理委员会签署《关于解除合同的协议书》，详细见公司披露的《关于签署<解除合同的协议书>的公告》。
鉴于松德湖南生产基地募投项目进度严重滞后，且市场环境不断变化，该项目产品的盈利能力大幅下滑。经审慎研究，公司决定终止松德湖南生产基地募投项目的实施。
（三）本次募投项目终止对公司生产经营产生的影响
由于市场环境及项目的可行性发生了较大变化，公司决定终止松德湖南生产基地募投项目的实施，有利于公司降低募集资金的投资风险，不会影响公司生产经营，不会对公司的整体业绩造成影响。
（四）本次募投项目终止后资金余额的使用计划
上述募投项目终止后，该募集资金将存放于公司开设的募集资金专户，待公司找到新的项目或需要资金支付时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。公司将尽快、科学地选择新的投资项目，并提交董事会和股东大会审议。
三、终止实施募投项目所履行的程序
公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议均审议通过了《关于终止部分募投项目并注销子公司的议案》，公司全体独立董事亦发表了同意意见。上述事宜尚待股东大会审议通过。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司顺应业务发展变化，决定终止实施松德湖南生产基地募投项目，有利于公司降低募集资金的投资风险，不会影响公司生产经营，不会对公司的整体业绩造成影响，符合公司和全体股东利益。该事项已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，且公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
(本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于松德智慧装备股份有限公司终止部分募投项目的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名
熊顺祥 刘宁斌
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2017-091
金轮蓝海股份有限公司
关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：金轮股份；股票代码：002722）于 2017年9月19日（星期二）开市起复牌。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，涉及智能制造行业相关资产的收购，预计交易金额达到提交股东大会审议的标准，可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，公司股票（证券简称：金轮股份，证券代码：002722）自2017年9月8日（星期五）开市起停牌，预计停牌不超过10个交易日。股票停牌期间，公司及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次进展公告。具体内容详见公司于 2017年 9月 8日、2017年 9月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-086）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-090）。
经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大事项，公司股票将于 2017年 9月19日开市起复牌。现将相关情况公告如下：
一、本次筹划的重大事项的基本情况及停牌期间所做的主要工作
本次筹划重大事项为智能制造行业相关资产的收购，预计交易金额达到提交股东大会审议的标准。停牌期间，公司尚未聘请财务顾问，公司积极与有关各方就本次重大事项的核心问题进行沟通、协商。有关各方就本次重大事项的可行性进行了充分的论证、沟通。
二、终止筹划本次重大事项的原因
停牌期间，公司与标的方就本次重大事项进行了积极筹划与充分沟通，经审
慎研究，公司认为推进本次重大事项的条件尚不成熟，从维护全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大事项。
三、终止筹划本次重大事项对公司的影响
终止筹划本次重大事项对公司当期业绩无影响，不会对公司未来发展战略、经营规划及生产经营等方面造成重大不利影响。
四、公司股票复牌安排
根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金轮股份；证券代码：002722）将于2017年9月19日（周二）开市起复牌。
因本次筹划重大事项并申请股票停牌给投资者带来不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持！
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会 2017年9月19日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2014-30
浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东王莺妹女士有关解除证券质押登记的通知，王莺妹质押给中诚信托有限责任公司的公司无限售流通股份和高管锁定股份共计27,200,000
股（占公司股份总数的11.32%）已于2014年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关股权质押解除手续。
王莺妹持有公司股份67,860,000股，占公司股份总数的28.24%；
本次质押解除后其处于质押状态的股份数为40,500,000股，占公司股份总数16.85%。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董 事 会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-061四川汇源光通信股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有变更议案；2018年5月31日，持股3%以上股东上海乐铮网络科技有限公司提出《关于提名殷超先生为公司第十一届董事会独立董事的议案》；持股3%以上股东杨宁恩先生提出《关于推选张锦灿先生为公司第十一届董事会董事的议案》。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、经计票，本次股东大会各项议案及董事候选人中：非独立董事候选人黎雯女士因差额选举获得赞成票数最少未能当选；独立董事候选人陈坚先生、殷超先生因获得赞成票数未超过本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一而未能当选；
4、根据表决结果，本次股东大会选举产生了4名董事，其中独立董事1名。根据本公司章程，公司董事会应由5名董事组成，其中独立董事不少于董事总人数的三分之一。
公司董事会将根据相关规则要求增补1名独立董事，在前述独立董事尚未选举产生之前，为保证公司董事会的规范运行，公司与第十届董事会独立董事陈坚商议，陈坚继续留任公司独立董事职务直至新任独立董事选举产生。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
现场会议时间：2018年06月11日（星期一）下午14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年06月11日（星期一）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年06月10日（星期日）15：00至2018年06月11日（星期一）15：00期间内的任意时间。
2．现场会议地点：四川省成都市吉泰三路8号新希望国际C座1507会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会
5．现场会议主持人：罗劲董事长
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东委托代表共27人,代表股份数为103,823,679股，占公司有表决权股份总数的53.6723%。其中：出席现场会议的股东及股东委托代表共1人，代表股份数为40,000,000股，占公司有表决权股份总数的20.6782%；通过网络投票出席会议的股东共26人，代表股份数为63,823,679股，占公司有表决权股份总数的32.9940%。
公司部分董事、监事、候选人和高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、《关于控股股东承诺变更的议案》
同意46,889,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的73.4665%；
反对5,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0088%；
弃权16,929,077股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的26.5248%。
本议案获表决通过。
同意37,216,701股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的90.0732%；
反对5,600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的0.0136%；
弃权4,095,978股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东有效表决权股份总数的9.9132%。
本次股东大会审议议案涉及关联事项，公司控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决本议案，回避表决股份数为40,000,000股。
2、《关于公司董事会换届选举的议案》（差额选举）
本议案采用累积投票制进行表决。
（1）选举公司第十一届董事会非独立董事
①总体表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）|是否当选|
|2.01|非独立董事候选人何波先生|60,000,003|57.7903|是|
|2.02|非独立董事候选人刘中一先生|65,083,225|62.6863|是|
|2.03|非独立董事候选人黎雯女士|60,000,002|57.7903|否|
|2.04|非独立董事候选人张锦灿先生|61,398,034|59.1368|是|

②中小投资者表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）|
|2.01|非独立董事候选人何波先生|2|0.000005|
|2.02|非独立董事候选人刘中一先生|26,583,928|64.3394|
|2.03|非独立董事候选人黎雯女士|3|0.000007|
|2.04|非独立董事候选人张锦灿先生|32,381,131|78.3700|

（2）选举公司第十一届董事会独立董事
①总体表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）|是否当选|
|3.01|独立董事候选人陈坚先生|414,506|0.3992|否|

||||||
|-|-|-|-|-|
|3.02|独立董事候选人杨贞瑜先生|80,000,007|77.0537|是|
|3.03|独立董事候选人殷超先生|46,608,886|44.8923|否|

②中小投资者表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）|
|3.01|独立董事候选人陈坚先生|414,506|1.0032|
|3.02|独立董事候选人杨贞瑜先生|7|0.00002|
|3.03|独立董事候选人殷超先生|1,598,086|3.8677|

3、《关于公司监事会换届选举的议案》（等额选举）
本议案采用累积投票制进行表决。
①总体表决情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）|是否当选|
|4.01|监事候选人葛新华先生|67,886,082|65.3859|是|
|4.02|监事候选人王娟女士|67,471,583|64.9867|是|

②中小投资者表决情况
|||||
|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意票数|占出席会议中小股东有效表决权股份总数的比例（%）|
|4.01|监事候选人葛新华先生|18,213,782|44.0817|
|4.02|监事候选人王娟女士|17,799,283|43.0785|

四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京中伦（成都）律师事务所王成律师、曾扬阳律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、四川汇源光通信股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于四川汇源光通信股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一八年六月十一日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2019-052广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2019年7月14日（星期日）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年7月24日（星期三）下午15:00在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年半年度报告全文>及<2019年半年度报告摘要>的议案》
监事会对《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-053）具体内容详见2019年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019
年半年度报告全文》具体内容详见2019年7月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
2.会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会对《2019年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为 2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-054）具体内容详见2019年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、报备文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会二〇一九年七月二十五日
大连壹桥海洋苗业股份有限公司
限制性股票股权激励计划激励对象名单
一、限制性股票分配情况
本激励计划激励对象的具体名单及限制性股票的分配情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授限制性股票数量（万股）|限制性股票占授予限制性股票总量的比例|标的股票占草案公布时公司总股本的比例|
|徐玉岩|董事、副总经理、生产经营总监|40|7.69%|0.13%|
|宋晓辉|董事、副总经理、财务总监|40|7.69%|0.13%|
|王诗欢|副总经理|50|9.62%|0.16%|
|林春霖|副总经理、董事会秘书|40|7.69%|0.13%|
|王 军|技术总监|30|5.77%|0.10%|
|张胜辉|营销总监|20|3.85%|0.06%|
|中层管理人员、核心技术人员、业务骨干人员等其他激励对象(15人)||270|51.92%|0.86%|
|预留||30|5.77%|0.10%|
|合计||520|100.00%|1.67%|

二、中层管理人员、核心技术人员、业务骨干人员等其他激励对象
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|宋广代|育苗厂厂长、核心技术人员|
|2|于晓伟|育苗厂厂长、核心技术人员|
|3|宋广昌|育苗厂厂长、核心技术人员|
|4|王少民|养殖事业部经理、核心技术人员|
|5|徐士亭|核心技术人员|
|6|赵长松|养殖事业部经理|
|7|回俊英|财务部经理|
|8|马 骥|工程项目部经理|
|9|于伟伟|审计部经理|
|10|刘 雨|主管会计|
|11|李胜男|主管现金|
|12|刘 昱|主管会计|

||||
|-|-|-|
|13|位凌燕|证券事务代表|
|14|沈玉辉|工程项目部工程师|
|15|王 雪|营销总监助理|

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会二〇一四年五月五日
兴业证券股份有限公司
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
增加 2018年度关联交易预计的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“科陆电子”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，对科陆电子增加2018年度预计的关联交易事项进行了核查，核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议
案》，对公司2018年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计。
根据公司业务发展需要，公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，同意公司（含下属控股/全资子公司）增加与深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“天源迪科”)日常关联交易的预计。关联董事梁金华先生和盛宝军先生回避了表决，由其他非关联董事进行表决。
（二）预计关联交易类别和金额
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||||关联交易内||关联交易定||||截至披露日|||
||||关联人||||||预计金额||||上年发生金额|
||类别||||容||价原则||||已发生金额|||
|接受劳务||深圳天源迪科信息技术股份有限公司||软件研发||按软件项目外包的市场定价标准||不超过1,000万元||0万元||237.96万元||

二、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：深圳天源迪科信息技术股份有限公司
公司类型：上市股份有限公司；
注册资本：31,825.8207万元人民币；
成立日期：1993年1月18日；
法定代表人：陈友；
住所：深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村T3栋B3楼；
经营范围：计算机软、硬件产品的销售及售后服务；计算机网络设计、软件开发、系统集成；信息系统咨询和相关技术服务(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)；国内贸易(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；通信产品及其配套设备的代理销售、售后服务(不含专营、专控、专卖商品)；自有物业租赁。；计算机软、硬件产品的生产；第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。
主要财务数据：截止2017年12月31日，天源迪科总资产4,095,014,277.32
元，总负债1,181,675,844.36元，净资产2,913,338,432.96元；2017年度实现营业收入2,963,058,965.15元，营业利润178,072,643.06元，净利润
179,340,089.09元。（已经审计）
截止2018年3月31日，天源迪科总资产3,936,230,973.66元，总负债1,019,250,870.45元，净资产2,916,980,103.21元；2018年1-3月实现营业收入497,495,682.60元，营业利润9,450,009.59元，净利润7,310,482.10（未经审计）。
关联关系：公司独立董事梁金华先生和盛宝军先生同时担任天源迪科独立董事，该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
（二）履约能力分析
上述关联方在与公司日常交易中能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，遵循公平、公正、合理的原则，依照市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述预计的关联交易是基于公司日常生产经营的需要，是在公平、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，有助于公司业务开展。交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
五、相关审批程序
1、董事会审议情况
公司第六届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁金华先生和盛宝军先生回避了表决，由其他非关联董事进行表决。
2、独立董事意见
独立董事梁金华先生和盛宝军先生因同时担任深圳天源迪科信息技术股份
有限公司独立董事的缘故，回避对本次交易发表意见。独立董事段忠先生对本次增加日常关联交易预计事项予以事前认可并发表独立意见如下：
1）公司本次增加的2018年度日常关联交易预计遵循了客观、公正和公平的交易原则，未损害公司及其他非关联方股东的合法权益。上述关联交易对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司不会因此而对关联方形成重大依赖。
3）因此，本人同意《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项符合公司正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖;关联交易决策程序符合规定。因此，兴业证券对科陆电子增加2018年度关联交易预计情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于深圳市科陆电子科技股份有限公司增加2018年度关联交易预计的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
吴长衍 李金城
兴业证券股份有限公司 2018年 6月 1日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2016-43
诚志股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
诚志股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2016年 6月 2日以书面通知方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
（1）会议时间：2016年6月13日上午
（2）召开地点：北京海淀区清华科技园创新大厦 B座公司北京管理总部会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）主持人：监事会主席朱玉杰先生
（5）表决情况：会议应出席监事3人，实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的公告》（公告编号：2016-44）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《诚志股份有限公司关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司15%股权的公告》（公告编号：2016-45）
以上议案尚需提交股东大股审议。
特此公告。
诚志股份有限公司
监事会