Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2014-034北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年3月11日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本126,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.57元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.09元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.03元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月9日，除权除息日为：2014年5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转股于2014年5月12日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月12
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****144|林 菁|
|2|01*****832|郑贵祥|
|3|01*****805|刘文红|
|4|00*****319|王 翊|
|5|01*****076|韩江春|
|6|40*****634|林淑艺|
|7|01*****982|王 彤|

五、本次所转的无限售流通股的起始交易时间为2014年5月12日。
六、股份变动情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动增减|||本次变动后|||
|||数量||比例||增加|减少||数量||比例|
|一、有限售条件股份|87,497,562||69.44%||87,497,562|||174,995,124||69.44%||
|3、其他内资持股|86,618,484||68.74%||86,618,484|||173,236,968||68.74%||
|其中：境内非国有法人持股||||||||||||
|境内自然人持股|86,618,484||68.74%||86,618,484|||173,236,968||68.74%||
|5、高管股份|879,078||0.70%||879,078|||1,758,156||0.70%||
|二、无限售条件股份|38,502,438||30.56%||38,502,438|||77,004,876||30.56%||
|1、人民币普通股|38,502,438||30.56%||38,502,438|||77,004,876||30.56%||
|三、股份总数|126,000,000||100.00%||126,000,000|||252,000,000||100.00%||

七、本次实施转股后，按新股本252,000,000股摊薄计算，2013年年度每股净收益为0.17元。
八、咨询机构
咨询地址：北京市海淀区北清路中关村环保科技园地锦路5号院1号楼
咨询机构：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司证券事务部
咨询联系人：孔祥星
咨询电话：010-62460088-3073
传真电话：010-62492088
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可意见
精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买石振祥、陈本顺、石利平、石丽君、尹晓龙、万新
强、宁波鼎亮嘉亿股份投资中心（有限合伙）、宿迁普惠管理咨询有限公司持有
的江苏阿尔法药业有限公司100%股权，标的公司作价112,200万元，公司以发行股票方式（发行 30,202,264股股份）支付其中55.64%对价 62,428.08万元，以现金形式支付其中44.36%对价 49,771.92万元。在本次发行股份及支付现金
购买资产同时，精华制药拟进行配套融资，向包括南通产业控股集团有限公司
在内的不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行不超过 37,313,432股股份，募集配套资金不超过80,000万元，用于支付购买标的资产的现金对价、本次交易相关中介发行费用及用于阿尔法药业在建的“年产手性药物及其中间体
2100吨和副产品 3500吨技术改造项目”等，募集配套资金规模不超过交易总额的100%。（以下简称“本次交易”）本次发行股份及支付现金购买资产与发行股份配套融资不互为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付
现金购买资产行为的实施。如配套融资未能实施，公司将自筹资金支付该部分
现金对价。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交公司第
三届董事会第四十一次会议审议的相关议案材料，经审慎分析，发表事前认可
意见如下：
1、公司本次交易完成以后，将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提
升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公
司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有
关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，
没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
3、本次发行股份募集配套资金的认购方南通产业控股集团有限公司系公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易。公司在审议本次交易的相关事宜时，关联董事应当回避表决。
综上所述，我们对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《精华制药集团股份有限公司独立董事关于发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》签字页）
独立董事签字：
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-96旺能环境股份有限公司
关于公司股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 25日接到公司实际控制人单建明先生的函告，获悉其在中国民生银行股份有限公司杭州分行质押的本公司部分股份质押日到期，其将解除质押后的股份又重新质押，具体内容如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|单建明|是|14,790,000|2018-11-20|2019-11-22|中国民生银行股份有限公司杭州分行|19.86%|
|合计||14,790,000|||||

2.本次股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|单建明|是|14,800,000|2019-11-22|至申请解除质押之日止|中国民生银行股份有限公司杭州分行|19.87%|融资|
|合计||14,800,000||||||

3.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，单建明先生共持有本公司股票 74,472,826股，占公司总股本 416,565,045股的17.88%。因解除质押后又重新质押，故单建明先生所持有的本公司股份累计被质押数量为 53,806,000股，占其持有股份总数的72.25%，占公司总股本的12.92%。
4.本次披露后，控股股东、实际控制人及其一致行动人（单建明、美欣达集团、鲍凤娇）累计质押股份数量为 148,519,816股，占其持有股份总数的65.29%，占公司总股本的35.65%。
二、备查文件
1.股份质押证明文件；
2.股份解除质押登记证明。
3.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
旺能环境股份有限公司董事会2019年11月25日
证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2018-68江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现发布公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2018年第二次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
2018年 8月 24日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年 9月 10日下午 14时 30分。
2、网络投票时间：2018年 9月 9日至 2018年 9月 10日。
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 9月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 9日下午 15:00至 2018年 9月 10日下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2018年 9月 3日（星期一）
（七）出席对象：
1、于股权登记日 2018年 9月 3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（八）现场会议地点：广东省江门市甘化路 62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。
二、会议审议事项
关于变更部分募集资金用于股权收购事项的议案
上述议案内容详见公司于 2018年 8月 25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用于股权收购事项的公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于变更部分募集资金用于股权收购事项的议案|√|

四、会议登记办法
（一）登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。
2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行登记。
3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
（二）登记时间：2018年 9月 7日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
（三）登记地点：本公司综合办公大楼三楼证券事务部。
（四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡办理登记手续。
2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委
托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
六、其他事项
（一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
（二）会议联系方式：
公司办公地址：广东省江门市甘化路 62号。
联系单位：本公司证券事务部 邮政编码：529030
联系人：沈峰
联系电话：0750—3277651 传真：0750—3277666
电子邮箱：gdgh@gdganhua.com
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
（四）股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。
七、备查文件
第九届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二○一八年九月七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360576。
2、投票简称：“甘化投票”。
3、填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票程序
1、投票时间：2018年 9月 10日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始的时间为 2018年 9月 9日下午15:00，结束时间为 2018年 9月 10日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东登记表
兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2018年第二次临时股东大会。
股东姓名：
股东证券账户号：
身份证或营业执照号：
持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮政编码：
登记日期：
附件3：
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会授权委托书
本公司（人）：______________________，证券账号：___________________，持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司A股股票________________股，现委托___________为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司2018年第二次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决内容|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|议案 1|关于变更部分募集资金用于股权收购事项的议案|√||||

委托人（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人（签章）：
受委托人身份证号码：
委托日期： 年月日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2019-039无锡洪汇新材料科技股份有限公司
2019年半年度业绩快报
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|278,560,089.74||252,650,579.31||10.26%||
|营业利润|49,375,311.52||45,415,854.01||8.72%||
|利润总额|49,303,968.95||45,267,504.11||8.92%||
|归属于上市公司股东|41,825,123.88||38,413,766.34||8.88%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.39||0.35||11.43%||
|加权平均净资产收益|6.70%||6.16%||0.54%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|699,850,950.57||678,955,850.99||3.08%||
|归属于上市公司股东|533,325,021.74||613,053,293.88||-13.01%||
|的所有者权益|||||||
|股本|108,350,000.00||108,350,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|4.92||5.66||-13.07%||
|的每股净资产（元）|||||||
|注：上述数据以公司合并报表数据填列|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入27,856.01万元，较上年同期增长10.26%；主
要原因：继续秉持“技术研发协助销售”的机制，加大了销售拓展力度，不断提
升客户对产品服务的满意度，氯醋树脂系列产品的销量和价格较上年同期均有所增长。
报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为4,937.53万元、4,930.40万元、4,182.51万元；较上年同期分别增长8.72%、8.92%、8.88%，主要原因：营业收入增长及出口产品退税率较上年同期提高，产品毛利较上年同期增加。
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益53,332.50万元，较上年同期下降13.01%；归属于上市公司股东的每股净资产4.92元，较上年同期下降13.07%；主要原因：一是2019年5月24日公司召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配预案》；二是公司回购股份，库存股较年初增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
||
|-|
|本次业绩快报披露前，公司未进行2019年半年度业绩预计披露。|
|四、其他说明|
|本次业绩快报数据是公司初步核算的结果，最终财务数据公司将在2019年|
|半年度报告中详细披露。|

五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十五日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2018－044铜陵有色金属集团股份有限公司
八届七次监事会会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届七次监事会会议于 2018年 10月 30日在公司三楼会议室召开，会前董事会秘书室于 2018年 10月 20日以专人送达和电子邮件的方式发出会议通知，会议由公司监事会主席陈明勇先生主持，会议应出席监事 7人，实际出席监事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》；
监事会对公司 2018年第三季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
详细内容见公司 2018年 10月 31日披露在巨潮资讯网上的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司八届七次监事会会议决议。
特此公告
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O一八年十月三十日
北京京西文化旅游股份有限公司
限制性股票激励计划部分激励股份回购注销涉及
激励对象名单
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||获授予的限制||本次回购注销|
||序号||姓名||部门||职务||性股票数量||股票数量（万|
||||||||||（万股）||股）|
|1||熊震宇||||副董事长||280||140||
|2||丁江勇||||副董事长||280||140||
|3||邓勇||||副总裁||230||115||
|4||于晓萍||||财务总监||55||27.5||
|5||黄中燕||||副总裁||120||60||
|6||陈晨||||副总裁/董秘||110||55||
|7||杜扬||||副总裁||40||20||
|8||芦宝琦||||总裁助理||30||15||
|9||张雅萍||财务部||总经理||10||5||
|10||王晓光||人力资源部||总经理||10||5||
|11||杨颖||旅游事务部||总经理||10||5||
|12||杜长安||审计部||总经理||10||5||
|13||杨亮||旅游事务部||总经理||10||5||
|14||史学英||工会||党办主任/工会主席||8||4||
|15||柯涛||工程建设部||副总经理||8||4||
|16||杨会||工程建设部||副总经理||8||4||
|17||金波||财务部||副总经理||8||4||
|18||江洋||证券部||副总经理||8||4||
|19||王刚||旅游事务部||副总经理||8||4||
|20||邵喜国||潭柘寺||总经理||20||10||
|21||刘滨棋||潭柘寺||副总经理||8||4||
|22||李进||潭柘寺||财务总监||6||3||
|23||史广学||戒台寺||总经理||15||7.5||
|24||董占河||戒台寺||副总经理||8||4||
|25||赵国立||妙峰山||总经理||15||7.5||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|26|李忠|龙泉宾馆|总经理|15|7.5|
|27|王丰年|龙泉宾馆|副总经理|8|4|
|28|李洪君|龙泉宾馆|财务总监/监事|8|4|
|29|夏鹏|艾美|工程设计总监|4|2|
|30|郝雷|艾美|拓展总监|4|2|
|31|王洋|摩天轮|副总经理|8|4|
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-061
债券代码：112522 债券简称：17阳普 S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于全资子公司获得医疗器械注册证的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月25日，广州阳普医疗科技股份有限公司全资子公司广州惠侨计算机科技有限公司（以下简称“广州惠侨”）取得了由广东省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体情况如下：
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|序号|产品名称|注册证编号|注册证有效期|注册分类|适用范围|
|1|医学影像传输处理软件（V1.0）|粤械注准20182210844|2018年9月21日-2023年9月20日|Ⅱ类|用于人体诊查图像的管理、查看、传输和贮存，不包括自动诊断部分。|

医学影像传输处理软件（Picture Archiving and CommunicationSystems，以下简称“PACS系统”）是应用在医院影像科室的系统，主要的任务是把日常产生的各种医学影像（包括核磁、CT、超声、各种X光机、红外仪、显微仪等设备产生的图像）通过各种接口（模拟、DICOM、网络）以数字化的方式海量保存起来，当需要的时候在一定的授权下能够快速的调回使用，同时增加一些辅助诊断管理功能。PACS系统在各种影像设备间传输数据和组织储存数据具有重要作用。
广州惠侨的 PACS系统具有预约分诊、结构化报告储存、信息集成、智能报告提醒、区域影像数据共享等功能。本次广州惠侨 PACS系统获准注册，标志着广州惠侨软件产品线的进一步完善，有利于进一步提升广州惠侨软件产品的市场竞争力和产品打包推广效率。此外，结合未来医疗发展趋势，广州惠侨的 PACS系统将有助于公司为综合医院、医联体、第三方影像中心、互联网医疗量身打造
一体化创新型智能医学影像系统。
上述产品的实际销售情况取决于未来市场推广效果，公司目前尚无法预测其
对公司未来业绩的影响，敬请投资者给予关注并注意投资风险。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2018年9月25日
沈阳惠天热电股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年-2017年）（经2015年5月12日召开的公司第七届董事会2015年第一次临时董事会审议通过，待提交公司股东大会表决通过后实施）
为健全和完善沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立理性投资理念，并形成稳定的回报周期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关文件精神，结合公司实际情况及《公司章程》有关规定，公司董事会制定了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，充分考虑股东的要求和意愿（特别是公众投资者）、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、融资环境等情况制定本规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、公司制定规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配不得超过累
计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，确定合理的利润分配方案。股东分红回报规划和分红计划的制定应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
三、公司未来三年的股东回报规划（2015年--2017年）
1.公司采取现金、现金和股票相结合的方式向投资者分配利润，在具备现金分红条件下，优先采用现金分红进行利润分配；公司在满足上述现金股利分配之余，可以由董事会提出股票股利分配预案。
2.公司实施现金分红时应至少满足以下条件：
当年盈利；无重大投资计划或重大现金支出；符合会计准则等可进行利润分配的相关规定。
重大投资计划或重大现金支出事项是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等（募集资金项目除外），预计支出累计达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%投资事项。
3.股票股利分配的条件：公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配与现金分红相结合的利润分配预案，经股东大会通过后实施。
4.公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形确定公司每年以现金方式分配的利润的最低比例：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期或发展阶段不易区分，且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
5.以现金方式分红时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。
6.董事会也可以根据盈利情况及资金需求状况提议进行中期现金分红。
四、规划制定和调整的周期及决策机制
1.公司综合考虑盈利情况、资金需求、发展目标和股东合理回报等因素，以每三年为一个周期，制订本周期内的股东回报规划。
2.董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上，应与独立董事、监事充分讨论后，制定利润分配方案。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
3.独立董事应当对提请股东大会审议的利润分配方案进行审核并出具书面审核意见。
4.股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
5.如符合利润分配的条件，但公司董事会做出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明具体的原因和考虑因素以及未用于现金分红的利润留存公司的用途，公司独立董事应对此发表独立意见。
6.公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营情况、发展战略和筹融资规划，确需调整利润分配政策和股东回报规划的，调整后的利润分配政策和股东回报规划不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策和调整股东回报规划的议案，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过，独立董事应当对利润分配政策和股东回报规划调整的合理性发表独立意见。公司可以采取网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2015年5月12日
杭州泰格医药科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《杭州泰格医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司第二届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司实际控制人之一叶小平为全资子公司香港泰格提供相关担保
暨关联交易的意见
2015年6月30日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司实际控制人之一叶小平为香港泰格提供相关担保暨关联交易的议案》，在审议该议案的过程中，关联董事叶小平先生及其一致行动人曹晓春女士回避了表决，表决程序合法、表决结果有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件及《公司章程》、《杭州泰格医药科技股份有限公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司实际控制人之一叶小平先生将其持有的部分公司股票质押给中国银行杭州滨江支行提供相关担保。
独立董事：张炳辉、曾苏、郝云宏
二〇一五年六月三十日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2014-036宁夏青龙管业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2014年6月6日以专人送达和电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于2014年6月11日（星期三）上午以通讯表决方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持，本次会议通知及议案已知会公司监事和高级管理人员。
5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采取通讯表决的方式审议了以下议案：
1、《关于公司拟出资参股正和岛联合投资基金的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
为拓展公司多元化经营渠道和业务资源，提高公司的综合经济效益，公司拟以自有资金出资人民币3,000万元认购正和岛联合投资基金（有限合伙）相应份额，成为该基金的有限合伙人。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
本次投资不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》所列的风险投资范围。
公司董事会授权董事长陈家兴先生签署《有限合伙协议》及与该事项有关的其他协议文件。
本议案监事会发表了审核意见。
根据相关法律法规、规则及公司章程等规定，该事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见 2014年 6月 11日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《宁夏青龙管业股份有限公司关于拟出资参股正和岛联合投资基金的公告》（公告编号：2014-038）。
2、《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司拟将自有资金投资理财额度由原“不超过人民币5,000万元”调整为“不超过人民币 20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。”；
理财产品范围由原“选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的规定”调整为“选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。”
公司承诺：公司购买的理财产品如属于《中小企业板信息披露备忘录第 30号：风险投资》范畴，在购买该理财产品后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
本议案取得了全体董事的一致同意。
公司独立董事、监事会对本项议案发表明了明确同意的意见。
根据相关法律法规、规则及公司章程等规定，本项议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于调整自有资金投资理财额度及范围的公告》（公告编号：2014-039）。
3、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
根据募投项目和超募资金投资项目的投资进展，为进一步提高募集资金使
用效率，合理利用闲置募集资金，公司拟将闲置募集资金、超募资金投资理财产品的额度由 25,000万元增加至 43,000万元（其中闲置募集资金 12,500万元、超募资金30,500万元）。
公司独立董事、监事会对该项议案发表了明确同意的意见，保荐机构对该议案进行了专项核查并发表了对该事项无异议的核查意见。
依据相关规则及公司章程等规定，该项议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的的公告》（公告编号：2014-040）。
4、《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
公司定于2014年6月30日（星期一）在宁夏银川市兴庆区兴庆科技园兴春路235号（宁夏新科青龙管道有限公司）、以现场记名表决方式召开2014年度第三次临时股东大会，股权登记日为2014年6月25日，审议《关于调整自有资金投资理财额度及范围的议案》、《关于增加使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的议案》。具体内容详见《宁夏青龙管业股份有限公司董事会关于召开公司2014年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-041）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一四年六月十一日
深圳市兆新能源股份有限公司独立董事
关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目
剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《深圳市兆新能源股份有限公司公司章程》的有关规定，我们作为深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第五届董事会第四次会议审议的关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金
的事项进行了审核，基于独立判断，发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司此次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，审议程序符合法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，可满足公司发展的流动资金需求，有利于提高公司募集资金使用效率、降低经营成本，符合公司的发展和全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司此次终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金。
独立董事：王丛、李长霞、肖土盛二〇一八年十二月八日
证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-040湖北宜化化工股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会 2019年 4月修订的《上市公司章程指引》的相关内容，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》进行修订。
《公司章程》修订对照表如下：
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|章节|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第三章股份|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一） 减少公司注册资本；（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；（三） 将股份奖励给本公司职工；（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第三章股份|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一） 证券交易所集中竞价交易方式；（二） 要约方式；（三） 中国证监会认可的其他方式|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第三章股份|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的|

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||公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1 年内转让给职工。|情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3年内转让或者注销。|
|第五章股东和股东大会|第五十二条 本公司一般在公司住所地召开股东大会，具体召开地点在股东大会会议通知中确定。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|第五十二条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或者召集人在会议通知中所确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|
|第六章董事会|第一百零四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。董事选聘程序应规范、透明，保证董事选聘公开、公平、公正。（一）公司应在股东大会召开前披露董事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。（二）公司应和董事签订聘任合同，明确公司和董事之间的权利义务、董事的任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。|第一百零四条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第六章董事会|第一百一十五条董事会行使下列职权：|第一百一十五条董事会行使下列职权：|

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||（一）至（十六）|（一）至（十六）公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第七章总经理及其他高级管理人员|第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十四条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过方可生效。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董 事 会
珠海赛隆药业股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《珠海赛隆药业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由 3名董事组成，独立董事 2名，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会决定。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条之规定补足委员人数。
第七条董事会审计部为审计委员会办事机构。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他权限。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的审计活动。
第四章决策程序
第十条审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事项。
第十一条审计委员会会议对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规的规定；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事项。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度至少召开1次。
临时会议由审计委员会委员提议召开。主任委员于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他委员主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯方式召开。
第十五条公司审计部至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。审计部应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告。审计部成员可列席审计委员会会议。必要时，审计委员会亦可邀请公司董事、监事及其他管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书处保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
审计委员会应根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露相关信息。
第二十一条审计委员会至少每季度向董事会报告 1次，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。
第六章附则
行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并应立即重新修订。
第二十三条本细则由公司董事会负责解释。
第二十四条本细则自董事会审议通过之日起实行。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会 2018年8月
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2015-014广州博济医药生物技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
广州博济医药生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2015年 5月 19日、5月 20日、5月 21日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认：公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在违反信息公平披露的情形。
四、本公司认为必要的风险提示
请投资者充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
公司郑重提醒投资者再次关注公司的以下风险因素：
1、长周期合同的执行风险
新药研发是一项高技术、多学科的复杂系统工程，公司部分研发服务合同的执行周期较长。
本公司主要在新药的临床前研究和临床研究阶段为客户提供研发外包服务。
在较长的新药研发过程中，存在由于药物研究未能达到预期效果、临床研究失败、客户研究方向改变等因素，公司所签署的服务合同存在客户提前通知后的一段时间内终止或延期的风险。公司与客户签署的重大合同通常约定，在合同履行过程中，在双方均已履行各方职责的情况下仍无法避免的损失或因现有技术水平和客观条件难以克服的困难造成的损失由双方协商解决。因不可抗力因素（包括法规及要求变化的因素）造成的损失，双方各自承担己方的损失。双方约定在药物研究过程中根据研究阶段收取相应服务费用，合同执行周期较长，在发生上述不确定因素后，可能导致应收账款账龄较长甚至部分应收账款无法收回。尽管公司能够根据研究阶段收取相应服务费用，但合同的终止或延期仍会对公司未来的收入和盈利能力产生不利影响，甚至有可能面临因此导致纠纷或诉讼的风险。
此外，由于合同的执行期较长，增加了公司预算管理的难度。合同执行期间可能会出现影响预算总成本的变化因素，如病人的入组率调整、研究方案的调整、
药物临床试验机构服务价格提升超预期等，上述各种因素会影响公司项目预算成本的准确性，进而有可能因运营成本超支使得公司产生经营风险。
2、试验周期履约风险及其合同约定的法律后果
在项目执行过程中，在申办方能够及时提供临床研究批件、相关资料、研究用药（含试验药、对照药、基础药、标准品及其药检报告）和经费的前提下，公司应按照合同约定的时间完成研究工作。但个别项目由于实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，造成项目试验周期延期，公司视情况可能需要向申办方支付一定数额的违约金。
合同针对延期履行这一事项约定了具体的责任承担模式，同时本公司在承接项目之前会评估项目的执行难度，结合既往项目经验预测项目完成需要的时间。
在项目执行过程中，本公司实施严格的过程管理，避免出现项目延期的情况，但仍然存在因个别项目实际履行进度和签订合同时预计进度不尽一致，对公司品牌造成损害，影响公司的经营发展。
3、政策变化履约风险
由于临床前研究及临床研究合同均涉及审批周期，所以二者均可能受政策变化的影响，导致公司在项目执行过程中产生由此引起的履约风险。
对于政策变化履约风险的法律后果一般约定为：相关合同是双方基于对现行法律法规理解的基础上签订的；合同约定国家政策法规变化因素属于合同约定的不可抗力因素，由此造成的损失由双方自行承担。在合同执行过程中，如遇到 CFDA新药审评政策及要求发生重大变化造成的损失，由合同双方各自承担自己的损失，或由合同双方另行协商解决。若协商不成，则公司可能面临由此引起的纠纷或诉讼。
除上述一般性约定之外，部分合同还约定：（1）如果国家政策法规发生变化，按变化后要求执行需增加费用的，由委托方承担；（2）如果由于法规政策变化、评审要求提高等，出现增加工作或影响产品申报及进度等情况，相关工作按合同约定的负责方继续完成，或由双方协商完成。
此外，在现行政策规范下，国家药监局依照法定程序对拟上市销售的药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查。未来，若国家药监局的新药审批要求更加严格、新药审批的节奏放缓或相关政策发生较大改变，将影响医药企业的新药研发投入及药品注册申报进度，进而影响本公司的业务开展和营业收入。
4、市场竞争的风险
公司所从事的医药研发外包服务业务正面临来自国内外CRO企业的竞争。从国外竞争对手来看，跨国CRO公司如昆泰（QuintilesTransnational）、科文斯（Covance）以及百瑞精鼎（Parexel）等已开始陆续在中国设立分支机构。由于价格等多方面原因，上述跨国 CRO公司目前主要为跨国医药企业提供研发服务。
未来，公司将更多地参与国际多中心临床研究业务竞争，这将使公司在更多领域与上述跨国CRO公司展开直接竞争。
从国内竞争对手看，近年来，国内医药研发外包服务行业发展迅速，一批以化合物筛选、临床前药理、毒理实验以及临床研究为主要业务的知名企业逐步成长起来，如药明康德、尚华医药、泰格医药等。国内CRO公司的快速成长加剧了我国医药研发服务外包行业的竞争，对公司的市场营销和服务水平提出了更高的要求，也会给公司带来一定的市场竞争风险。
此外，除与其他CRO公司的竞争外，公司还须和医药企业内部的自有临床研究部门以及医学院校等展开竞争。
本公司股票在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。
创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2015年5月21日