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金宇生物技术股份有限公司董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条审计委员会委员全部由董事组成，委员由董事会选举并由全体董事的过半数通过产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即就任。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会直接在委员内选举产生。
第六条主任委员(召集人)原则上不得兼任董事会其它专门委员会的主任；委员会其他成员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其它专门委员会除主任以外的职务。
第七条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第八条审计委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等日常事宜由内部审计机构负责协调。
第三章职责权限
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）监督公司的法规遵守情况。
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十一条内部审计机构及其他相关部门向审计委员会提供以下书面材料，以供决策：
（一）公司相关财务报告；
（二）内部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）其他相关事宜。
第十二条审计委员会会议，对审计工作人员提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关
联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
审计委员会须每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构的单独沟
通会议。董事会秘书可以列席会议。
第五章议事规则
第十三条审计委员会会议由委员会主任召集，须于会议召开前七天通知全体委员。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
经半数以上委员提议，可以召开委员会会议。
第十四条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。
审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议
时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十五条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条审计委员会可要求内部审计部门负责人列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司审计部保存。
第二十一条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十三条本实施细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十四条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条本细则解释权归属公司董事会。
金宇生物技术股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十一日
证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临 2019-028中电电机股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案还须提交公司2018年年度股东大会审议。
具体变更情况如下：
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|原条款内容|修改后条款内容|
|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。|第一百〇九条 董事会由7名董事组成，设董事长 1 人。|
|第一百一十六条 应由董事会批准的交易事项如下：„„本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与|第一百一十六条 应由董事会批准的交易事项如下：„„本条中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与|

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|开发项目的转移；签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。|开发项目的转移；签订许可协议。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但本条第（六）项所述关联交易事项以及资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。|
|第一百一十七条 董事会设董事长1人，副董事长 1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十七条 董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十九条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百一十九条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

修订后的《中电电机股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会2019年4月13日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2017-005江苏扬农化工股份有限公司
2016年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本公告所载2016年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，具体数据以公司2016年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资
风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||幅度（％）|
|营业总收入|2,928,966,150.33||3,114,129,700.14||-5.95%||
|营业利润|528,438,790.38||569,959,399.78||-7.28%||
|利润总额|529,622,688.16||569,311,308.25||-6.97%||
|归属于上市公司股东的|439,260,585.19||455,085,747.81||-3.48%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.417||1.468||-3.48%||
||13.35||15.52||减少2.18个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||幅度（％）|
|总 资 产|5,700,484,227.17||4,657,356,157.39||22.40||
|归属于上市公司股东的|3,560,206,743.56||3,136,591,329.99||13.51||
|所有者权益|||||||
|股 本|309,898,907||309,898,907||0.00||
|归属于上市公司股东的|11.49||10.12||13.51||
|每股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年农药行业遭受恶劣气候的不利影响，市场需求整体低迷，安全环保监管持续趋紧，农药产品毛利有所下降，公司同样遭遇了严峻挑战，2016年营业收入29.29亿元，同比下降5.95%。
2016年公司理财投资收益和汇兑收益增加，且控股子公司江苏优嘉植物保护有限公司取得高新技术企业证书，企业所得税减按15%征收，对公司经营业绩产生积极的影响，归属于上市公司股东的净利润同比仅下降3.48%。
2016年末公司总资产57.00亿元，较年初增加22.40%，资产负债率37.55%，具有较好的流动性和较强的偿债能力。
三、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○一七年二月二十八日
证券代码：600969 证券简称：郴电国际编号：公告临 2014-001
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|-|
|湖南郴电国际发展股份有限公司|
|关于承诺事项履行情况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“郴电国际”）按照中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺与履行》（以下简称“监管指引”）的相关规定和湖南证监局的相关要求，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项履行情况专项披露如下：
一、公司在股票上市过程中的相关承诺和履行事项
本公司在股票上市过程中，原发起人股东宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司做出了关于解决同业竞争的承诺：上述公司“作为本公司的股东期间，不会在中国境内或境外、以任何形式直接或间接从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动”。
截止目前，上述原发起人股东严格履行承诺事项，没有从事对本公司的生产、经营构成可能竞争的业务或活动。
二、股权分置改革过程中的相关承诺和履行情况
1、按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定，本公司原非流通股股东除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在四十八个月内其通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例不超过百分之五，在六十个月内不起过百分之十。
2、除上述股权分置改革方案中所做出的承诺外，本公司原非流通股股东郴州市国资委、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、国际小水电中心于2009年7月7日出具如下承诺：“本股东所持股份自2009年 7月 7日解禁之日起将继续锁定持有十二个月，在此期限内不上市交易；期满后通过交易所挂牌交易出售股份的数量继续履行上述声明和承诺确定的义务，出售的时间，在上述声明和承诺规定的基础上相应顺延十二个月，并委托贵公司根据本承诺函的内容到中国证券登记结算上海分公司办理本股东所持有的限售股份的锁定保管手续。”
截止目前，上述原非流通股股东所持有的郴电国际股份已全部上市流通，履行了在股权分置改革中所做出的关于所持股份限售流通的相关承诺事项。
截止本公告日，承诺相关方不存在不符合《监管指引》第4号要求承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2014年 2月 14日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 编号：临 2016-010
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
六届十七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）六届十七次董事会会议通知于2016年3月23日以书面形式发出，会议于2016年3月28日以通讯表决方式召开；应到董事9人，实到董事9人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决，以 9票同意，0票反对，0票弃权，决议通过《关于选举独立董事的议案》：
同意提名周宇先生为公司第六届董事会独立董事侯选人，本议案提交公司 2015年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年三月二十九日
附件：独立董事候选人简历
周宇：男，中国国籍，1960年出生，研究生学历，教授级高级工程师，现任中国轴承工业协会秘书长、法定代表人。历任机械工业部轴承局干部处主任科员、东莞市 TR轴承集团公司副总经理、中国轴承进出口联营公司副总经理、奥新轴承有限公司总经理、中国轴承工业协会副秘书长、常务副秘书长。2011年 1月参加深交所举办的上市公司高管（独立董事）培训班，获得中国证券监督管理委员会认可的独立董事资格证书；现兼任常州光洋轴承股份有限公司、天马轴承集团股份有限公司、江苏力星通用钢球股份有限公司独立董事。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临2019-038郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于终止 2018年度非公开发行 A股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司 2018年度非公开发行A股股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次非公开发行的概述
公司于2018年7月23日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司 2018年度非公开发行 A股股票方案的议案》等相关议案，并提请公司股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理 2018年度非公开发行 A股股票（“本次非公开发行”）的相关事项，本次非公开发行事项已获得河南省人民政府国有资产监督管理委员会的同意批复，且相关议案已经公司于 2018年 9月 5日召开的 2018年第二次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会及 2018年第一次 H股类别股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2018年 7月 24日、2018年 9月 6日及 2018年 9月 8日披露的相关公告。截至本公告披露之日，公司尚未就本次非公开发行向中国证券监督管理委员会提交申请文件。
二、终止本次非公开发行的原因
自公司 2018年度非公开发行 A股股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进本次非公开发行的各项工作。鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经审慎考虑，公司决定终止本次非公开发行。
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
三、公司终止本次非公开发行的审议程序
2019年 8月 28日，公司召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司2018年度非公开发行A股股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行。同时，公司独立董事对终止本次非公开发行事项已发表独立意见。
根据公司 2018年第二次临时股东大会、2018年第一次 A股类别股东大会及 2018年第一次 H股类别股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的议案》的授权，终止本次非公开发行无需提交公司股东大会审议。
四、终止本次非公开发行对公司的影响
公司鉴于目前自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素的变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，从而决定终止本次非公开发行。目前公司业务经营正常，终止本次非公开发行不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，经审慎考虑，同意公司终止2018年度非公开发行 A股股票事项。公司终止本次非公开发行事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的规定。目前公司业务经营正常，终止本次非公开发行不会对公司的生产经营情况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司监事会认为：鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划及实际经营情况，综合考虑内外部各种因素，为维护广大投资者的利益，同意公司终止2018年度非公开发行A股股票事项。
七、备查文件
1、《郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
2、《郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》
3、《郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2019年8月28日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-003号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2017年 1月 16日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高级管理人员发出了召开第七届董事会第三次会议的通知和会议资料，公司第七届董事会第三次会议于 2017年 1月 20日以通讯方式召开，会议应表决董事 11名，实际表决董事 11名,公司监事均知悉本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议形成决议如下：
一、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款 1亿元的议案》。
因流动资金周转需要，公司董事会同意以公司所持四川福堂水电有限公司6%的股权作质押担保向中国建设银行股份有限公司阿坝分行借款 1亿元人民币，借款期限为 3年，按中国人民银行颁布的同期同档次贷款基准利率下浮5%执行。
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟转让所持西藏天威华冠科技股份有限公司2.39%股权的议案》。
为加强公司对外投资管理，持续推进对低效无效投资的处置工作。
公司董事会同意将所持有西藏天威华冠科技股份有限公司2.39%股权以
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2017-003号最终评审通过的评估价值为底价进行公开挂牌转让。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2017年 1月 20日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：临 2018-026福建龙净环保股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙净环保股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年3月30日以现场与视频通讯相结合的方式召开。会议召开通知于2018年3月23日以书面方式送达各董事、监事。会议由董事长林冰女士主持。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。监事参加会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。经审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟通过全资子公司北京朗净天环境工程咨询有限公司（下称：朗净天）向武汉天盈投资集团有限公司收购其持有的华泰保险集团股份有限公司4.9043%股权，收购总价为人民币 176,471万元。为完成上述股权收购事项，公司拟以货币资金向全资子公司朗净天增资177,000万元，本次增资完成后，朗净天的注册资本将增加至人民币178,000万元，公司仍持有其100%的股权。
本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组交易行为。该议案尚需公司2018年第三次临时大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（临2018-023）
二、审议通过《关于通过子公司对外投资的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司拟通过全资子公司朗净天向武汉天盈投资集团有限公司收购其持有的华泰保险集团股份有限公司4.9043%股权，收购总价为人民币 176,471万元。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
本次交易尚需股东大会审议，并需按照有关法律、法规的规定履行监管机构的相关备案等程序，审批备案等程序能否通过存在不确定性。
具体内容详见公司同日披露的《关于通过子公司对外投资的公告》（临2018-024）
三、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的公告》（临2018-025）
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
武汉道博股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为武汉道博股份有限公司现任独立董事，现就 2013年度工作情况向董事会作如下报告：
一、独立董事基本情况
伍新木：曾任职于武汉大学经济与管理学院、武汉大学区域发展研究院，也曾任人福医药集团股份公司、湖北迈亚股份有限公司、武汉国资经营公司独立董事。现任武汉大学水研究院常务副院长、武汉道博股份有限公司和武汉东湖创新科技投资有限公司独立董事。比对《上海证交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事伍新木不存在影响独立性的情况。
肖永平：曾就职于武汉大学法学院、武汉大学国际法研究所，也曾任华力控股(集团)有限公司独立董事。现任武汉大学法学院院长、武汉道博股份有限公司和中山大洋电机股份有限公司独立董事。比对《上海证交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事肖永平不存在影响独立性的情况。
张志宏：曾就职于中南财经政法大学、中南财大大信会计师事务所、湖北省粮油食品进出口集团公司、湖北省科技厅高新技术发展促进中心。现任中南财经政法大学会计学院教授、武汉道博股份有限公司、东风汽车股份有限公司和烽火通信科技股份有限公司独立董事。比对《上海证交易所股票上市规则》的相关规定，独立董事张志宏不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2013年度，我们亲自出席了全部董事会会议、审计委员会会议、薪酬与考核委员会会议及年报审计期间与审计会计师事务所沟通的有关会议并就相关议题发表了意见，对相关会议决议也进行了签字确认。同时，本着维护了广大中小股东的利益的态度，年报审计期间在上市公司配合下我们还与审计委员会对相关资产的运行等情况进行现场考察与调研。
三、重点关注事项的情况
1、关联交易事项
（1）日常关联交易事项
公司年初对子公司恒裕矿业 2013年度向关联方恒顺矿业、长青矿业采购磷矿进了预计，并经2013年度股东大会审议通过。
我们认为：日常关联交易事项审议程序合法、有效，交易定价公平、合理；
符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定；未有内幕交易发生，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生；切实维护了中小股东的利益。
（2）关联交易事项
公司拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易以及终止发行的相关事项，分别经公司第六届董事会第十六次会议、第二十次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《武汉道博股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次重大资产重组相关事项的相关材料进行了充分的审查，并在听取了有关人员对上述情况的介绍后，就相关事项发表独立意见。
2、对外担保及资金占用情况
(1)对外担保
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神，我们对武汉道博股份有限公司对外担保情况进行了严格审查。
我们认为：2013年公司为控股子公司恒裕矿业的担保事项程序合法、有效，且本次担保有利于满足控股子公司正常生产经营资金的需求，属公司及控股子公司正常生产经营行为，上述或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。
(2)资金占用情况
根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，通过仔细核对财务报表及众环海华会计师事务所有限公司出具的《众环海华会计师事务所有限公司关于公司与控股股东
及其他关联方占用资情资金往来情况的专项说明》众环专字（2014）010010号。
我们认为：报告期内，关联方长青矿业已偿还年初经营性占用公司资金 783.74万元，期末占用经营性占用公司资金7.15万元，属公司与关联方之间正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益，其也不存在占用公司非经营性资金的情况。
3、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司严格按照责任考核制度兑现了高级管理人员薪酬。
我们认为：公司薪酬与考核委员会对主级管理人员严格执行了责任考核制度，且所披露的报酬与实际发放情况相符。
4、业绩预告情况
截止本报告期，公司共发布了一次业绩预告即《2012年度业绩预减的公告》，并根据《上海证券交易所股票上市规则》向上海证券交易所申请豁免披露了《2013年度业绩预减公告》。
我们认为：公司严格按照了《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司日常信息披露工作备忘录》以及公司关于信息披露相关规则的规定及时进行了信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并且其内容真实、准确和完整。
5、聘任或更换会计师事务所情况
报告期内公司继续聘请了众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）（原众环海华会计师事务所有限公司）为公司2013年度审计机构。
我们认为：公司聘请会计师事务所审议程序合法、有效，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。
6、公司现金分红情况
经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司(母公司)2012年度实现净利 -1,895,823.94元，加上年初未分配利润-49,519,903.00元，2012年度可供股东分配利润-51,415,726.94元。
我们认为：根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分配利润为负，不具备现金分红的条件，因此 2012年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（1）公司承诺事项
报告期内，由于公司终止了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因此公司承诺在第六届董事会第二十次会议决议公告刊登后的 10个交易日内召开投资者说明会，并承诺在投资者说明会结果公告刊登后的3个月内，不再筹划重大资产重组事项。
我们认为：公司遵守了承诺，并严格按照承诺事项履行了义务。
（2）股东方及关联方承诺事项
报告期内，公司第一大股东新星汉宜依照承诺，保证其控股子公司恒顺矿业和长青矿业严格按照承诺满足了公司控子公司恒裕矿业的对磷矿石的采购需求。
我们认为：公司第一大股东新星汉宜及其控股子公司恒顺矿业和长青矿业遵守了承诺，并严格按照承诺事项履行了义务。
8、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》以及公司关于信息披露相关规则的规定进行了信息披露。
我们认为：公司及时、完整、充分、准确的进行了相关的信息披露，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
9、内部控制的执行情况
报告期内，公司运营严格遵守了现行的相关制度。同时公司成立了内部控制规范领导小组，负责内控建设工作的指导、监督、组织和落实；明确了实施工作具体责任人，负责内控建设工作的具体实施。
我们认为：公司目前相关的内部控制执行程序有效。
10、董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并对公司相关事项进行了审核审批。
我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。
四、总体评价
报告期内，我们依据公司制定的《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了独立董事职责。
(以下无正文)
（以下无正文，为武汉道博股份有限公司 2013年度独立董事述职报告签字确认页）
独立董事：
伍新木 肖永平 张志宏
证券代码：600733 股票简称：SST前锋 编号：临 2018-064成都前锋电子股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日召开了公司八届二十六次董事会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。本次对《公司章程》修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第四条 公司注册名称：成都前锋电子股份有限公司公司英文全称： ChengDu QianFengElectronic Co,.Ltd|第四条 公司注册名称：北京前锋电子股份有限公司公司英文全称：BeiJing QianFengElectronic Co,.Ltd|
|第五条 公司住所：成都市武侯区人民南路四段 1 号，邮政编码 610041|第五条 公司住所：北京市大兴区亦庄东环中路 5 号，邮政编码 100176|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；生产、销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子、通信、计算机、光机电一体化技术的开发、研制、技术服务及咨询；技术开发、技术服务、技术咨询；销售电子产品、通信设备、机电设备、仪器仪表、计算机及配件；项目开发、投资与管理；商品销售（国家限制流通品除外）；经营本企业自产机电产品（不含汽车）、成套设备及相|

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|设备及相关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。|关技术的出口业务；经营公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及技术的进口业务；开展本企业进料加工和“三来一补”业务；经营其他无须许可或审批的合法项目。|

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《成都前锋电子股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司董事会
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：2018-082号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
关于 2018年第五次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2018年11月20日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2018年第五次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2018年11月16日
3.原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600057|厦门象屿|2018/11/9|

二、 股东大会延期原因
本公司原计划于 2018年 11月 16日召开 2018年第五次临时股东大会，具体
内容详见公司于2018年 10月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站披露的《关于召开 2018年第五临时股东大会的通知》（公告编号：2018-079），该次临时股东大会拟审议的事项为《关于申请发行不超过 40亿元人民币超短期融资券的议案》。
现因公司多名董事工作安排与会议时间冲突，公司决定将 2018年第五次临时股东大会延期至 2018年 11月 20日召开，股权登记日不变。此次股东大会延期符合相关法律法规等有关规定。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2018年11月20日 15点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2018年11月20日
至2018年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2018年 10月31日刊登的公告（公告编号:2018-079号）。
四、 其他事项
会议咨询联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-6516003，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。
公司对延期召开 2018年第五次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
厦门象屿股份有限公司董事会 2018年11月13日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2014-043
百视通新媒体股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百视通新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2014年8月8日以电子邮件方式发出，于2014年 8月 18日以现场加通讯方式召开，本次会议应参会董事 9名，实际参会 9名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
一、《关于选举黎瑞刚先生担任公司董事会董事长及提名委员会委员、法定代表人的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
一致同意选举黎瑞刚先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致，同时任第七届董事会提名委员会委员，担任百视通新媒体股份有限公司法定代表人。
二、《百视通新媒体股份有限公司 2014年上半年度报告及全文》（详见上海证券交易所网站）
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于投资收购艾德思奇公司股权的议案》（公告详见上海证券交易所网站）
公司全资控股的百视通投资有限公司拟以 9,588万美元收购艾德思奇51%的股权。公司董事会授权公司总裁办公会牵头办理相关事务，并授权公司总裁签署相关协议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会二〇一四年八月二十日备查文件：
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事独立意见；
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—079通化东宝药业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，通化东宝药业股份有限公司董事会收到公司独立董事周义发先生、蔡立东先生递交的书面辞职申请，根据中组部和教育部的有关规定，申请辞去独立董事职务。周义发同时辞去董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会职务。
蔡立东同时辞去董事会提名、审计、薪酬与考核委员会职务。
鉴于周义发先生、蔡立东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，周义发先生、蔡立东先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，周义发先生、蔡立东先生将继续履行其独立董事职责。公司将按照有关规定和程序，选聘新的独立董事。
董事会对周义发先生、蔡立东先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一五年十二月十六日
贵州永吉印务股份有限公司
2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单
参与本次限制性股票激励计划的公司董事、高级管理人员及子公司管理人员名单及分配概况如下所示：
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||||||||获授的限制||占授予限制||占草案公告|
||序号||姓名||职务||性股票数量||性股票总数||日股本总额|
||||||||(万股)||的比例||的比例|
|1||黄凯||董事、副总经理||30.00||12.50%||0.07%||
|2||孔德新||副总经理||30.00||12.50%||0.07%||
|3||杨顺祥||副总经理||30.00||12.50%||0.07%||
|4||黄革||副总经理||30.00||12.50%||0.07%||
|5||余根潇||董事会秘书||60.00||25.00%||0.14%||
|6||彭海三||子公司总经理||15.00||6.25%||0.04%||
|预留部分||||||45.00||18.75%||0.11%||
|合计（6人）||||||240.00||100.00%||0.57%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票数量均未超过本激励计划草案公告时公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
2、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
贵州永吉印务股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2016-027债券简称：13尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于公司 2016年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2016年半年度报告
披露工作的通知》相关要求，因公司目前涉及医药制造行业，现将公司 2016年半年度主要经营数据披露如下：
一、报告期内分行业经营数据
单位：万元币种：人民币
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|行业|主营业务收入|||主营业务成本|||毛利率|||
||2016年1-6月|2015年1-6月|增长率（%）|2016年1-6月|2015年1-6月|增长率（%）|2016年1-6月（%）|2015年1-6月（%）|增减百分点|
|水泥行业|44679.23|45065.50|-0.86|32245.26|35683.41|-9.64|27.83|20.82|增加7.01个百分点|
|医药行业|48822.77|46519.05|4.95|41342.54|38482.17|7.43|15.32|17.28|减少1.96个百分点|
|健康品行业|9225.01|6520.91|41.47|6578.37|4313.97|52.49|28.69|33.84|减少5.15个百分点|
|其他行业|6670.28|7076.87|-5.75|5794.36|6285.98|-7.82|13.13|11.18|增加1.95个百分点|
|合计|109397.29|105182.33|4.01|85960.53|84765.53|1.41|21.42|19.41|增加2.01个百分点|

二、报告期内分产品经营数据
单位：万元币种：人民币
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|产品|主营业务收入|||主营业务成本|||毛利率|||
||2016年1-6月|2015年1-6月|增长率（%）|2016年1-6月|2015年1-6月|增长率（%）|2016年1-6月（%）|2015年1-6月（%）|增减百分点|
|水泥|44679.23|45065.50|-0.86|32245.26|35683.41|-9.64|27.83|20.82|增加7.01个百分点|
|医 药工 业产品|8482.15|8753.96|-3.10|3419.14|2696.77|26.79|59.69|69.19|减少9.50个百分点|
|医 药商 业产品|40340.62|37765.09|6.82|37923.40|35785.40|5.97|5.99|5.24|增加0.75个百分点|
|健 康品|9225.01|6520.91|41.47|6578.37|4313.97|52.49|28.69|33.84|减少5.15个百分点|
|其它|6670.28|7076.87|-5.75|5794.36|6285.98|-7.82|13.13|11.18|增加1.95个百分点|
|合计|109397.29|105182.33|4.01|85960.53|84765.53|1.41|21.42|19.41|增加2.01个百分点|

三、报告期内分地区经营数据
单位：万元币种：人民币
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|地区|主营业务收入|上年同期营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|浙江地区|56873.13|53891.60|5.53|
|湖北地区|21640.37|24490.85|-11.64|
|海南地区|0.00|353.73|-100.00|
|天津地区|7844.93|5871.51|33.61|
|云南地区|23038.86|20574.64|11.98|
|合计|109397.29|105182.33|4.01|

注：上表中地区分布以公司所在地划分。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十五日
证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2019-037
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于股东权益变动暨第一大股东变更的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于股东二级市场增持，未触及要约收购。

本次权益变动导致公司第一大股东发生变动。

公司目前无控股股东及实际控制人，本次权益变动不存在导致控股股东、实际控制人变化的情况。
一、本次权益变动基本情况
广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”或“梅雁吉祥”）于 2019年6月17日接到信息披露义务人广东能润资产管理有限公司（以下简称“广东能润”）通知，广东能润于2019年6月17日通过证券交易所的集中交易合计增持梅雁吉祥股票5,000,000股，占梅雁吉祥总股本的0.263%。
二、所涉及后续事项
1、公司原第一大股东为广州市仲勤投资有限公司，持有公司股票
94,907,532股，占本公司总股本的5%。本次增持后广东能润合计持有梅雁吉祥股份99,907,490股，占梅雁吉祥总股本的5.263%，成为公司第一大股东。
2、公司目前无控股股东及实际控制人，本次权益变动不存在导致控股股东、实际控制人变化的情况。
（http://www.sse.com.cn）披露的《广东梅雁吉祥水电股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
二O一九年六月十八日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－056债券代码：136439、136520
债券简称：16永泰02、16永泰03
永泰能源股份有限公司
关于参加山西辖区上市公司
2019年度投资者网上集体接待日活动
暨 2018年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
活动时间：2019年5月23日（星期四）14:30－16:30
活动地点：本次活动采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆以下方式参与本次活动
1、“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心。
2、“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经。
活动方式：网络方式
一、活动类型
公司已于 2019年4月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《2018年年度报告及摘要》、《2018年度利润分配预案》等相关内容。按照山西省上市公司协会的整体组织与安排，公司定于2019年5月23日（星期四）下午参加“山西辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日”活动暨公司2018年度业绩说明会，就公司 2018年度年报、公司治理、发展战略、经营状况、利润分配预案、融资计划、可持续发展等相关内容，通过网络互动平台与投资者进行“一对多”形式的沟通交流。
二、活动时间、地点
1、活动时间
2019年5月23日（星期四）14:30－16:30
2、活动地点
（1）“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心。
（2）“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经。
三、参加人员
公司副董事长徐培忠先生、总会计师卞鹏飞先生、董事会秘书李军先生、证券事务代表宁方伟先生。
四、投资者参加方式
本次活动将通过“上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）”和“全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）”网站提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录相关网上平台或关注微信公众号参与互动交流。
五、联系人及咨询办法
联系人：宁方伟
联系电话：0351－8366507
传 真：0351－8366501
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年五月十七日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2019-045海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十六次会议于 2019年 6月 4日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019年 5月 24日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到 5人，实到 5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：
一、《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（公告编号：临2019-046）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会 2019年6月5日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-033
展鹏科技股份有限公司
关于新开立理财产品专用结算账户及使用暂时闲置的
募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 12日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，于 2018年 5月 4日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高额度不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、保荐机构及监事会均对该议案发表了明确的同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2018-014。
一、公司本次新开立理财产品专用结算账户的情况
公司因新增购买理财产品需要，近期已开立两个募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途，账户具体信息如下：
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|序号|开户机构|账户名称|资金账号|
|1|东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部|展鹏科技股份有限公司|032000006786|
|2|国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部|展鹏科技股份有限公司|1532020010744185|

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，
上述专户仅用于募集资金购买理财产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作
其他用途。
二、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况
公司于2018年4月9日、4月24日、4月25日使用部分暂时闲置的募集资金 11,400万元购买了兴业银行等机构的理财产品，具体内容详见 2018年 4月 26日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-022）。
公司自2018年4月26日之后陆续使用部分闲置的募集资金8,100万元购买了东吴证券等机构的理财产品，有关事项信息如下：
1、公司于2018年5月15日与东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|东吴证券股份有限公司|东吴证券至尊宝91天077期|本金保障型收益凭证|1000|2018.5.16|2018.8.15|91|4.90%|
|2|东吴证券股份有限公司|东吴证券至尊宝182天076期|本金保障型收益凭证|3000|2018.5.16|2018.11.14|182|5.05%|

公司与东吴证券股份有限公司无锡东亭中路证券营业部不存在关联关系。
2、公司于 2018年 5月 16日与国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博系列尧睿18105号收益凭证|本金保障型收益凭证|4100|2018.5.17|2018.8.15|90|4.65%|

公司与国泰君安证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品。
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至本公告披露日，公司前十二个月使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品尚未到期的余额为人民币 24,100万元（含本次），未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、国泰君安开户协议、风险提示函及业务办理凭证；
2、东吴证券开户业务申请单及承诺函；
3、东吴证券至尊宝91天077期收益凭证协议书、产品说明书及风险揭示书；
4、东吴证券至尊宝 182天076期收益凭证协议书、产品说明书及风险揭示书；
5、国泰君安睿博系列尧睿 18105号收益凭证协议书、产品说明书及风险揭示书。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会 2018年5月 16日
证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2018-38中国船舶工业股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
近日，有媒体报道了国务院原则上批复中国船舶工业集团有限公司（以下简称“中船集团”）和中国船舶重工集团有限公司（以下简称“中船重工”）合并等内容，中国船舶工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就报道内容进行了核查，并向本公司控股股东中船集团进行了专项函询，具体情况如下：
一、报道主要内容
报道称：国务院已原则上批复中船集团与中船重工合并，不过，因诸多细节有待相关部委及监管部门敲定，此次合并还可能有变动。
二、澄清说明
经函询本公司控股股东中船集团，得到回复如下：
“你公司《关于相关信息进行核实的报告》收悉，现复函如下：本公司确认，关于来函所询问合并事项，本公司目前未得到来自任何政府部门的通知，本公司就此事项也无任何应披露而未披露的信息。请你公司按监管规定做好信息披露工作。”。
三、必要提示
本公司提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
系本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体正式公告披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会 2018年 3月 31日