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三丰智能装备集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘林青先生，作为三丰智能装备集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议25次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
刘林青本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任
和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，
将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉
尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符
合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立
董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳
证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上
述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署）刘林青
日期：2019年 12月09日
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于江苏金陵体育器材股份有限公司
2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：江苏金陵体育器材股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任江苏金陵体育器材股份有限公司（以下称“公司”或“金陵体育”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规及《江苏金陵体育器材股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派金诗晟律师、陈宇律师出席并见证了公司于2018年12月18日（星期三）下午14：00在张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。
本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年11月30日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《江
国浩律师（上海）事务所 法律意见书苏金陵体育器材股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会于2018年12月18日（星期二）下午14：00在张家港市南丰镇兴园路88号公司会议室召开。
经本所律师核查，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场投票：股东本人出席会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会的网络投票时间为：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月17日下午15：00至2018年12月18日下午15：00期间的任意时间。
本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期业已达到十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、表决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的登记时间及登记方式等。
公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
《关于对外投资参股公司的议案》；
经审查，以上议案符合《公司法》和《股东大会规则》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。
本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定。
二、出席本次现场股东大会的人员资格
根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（1）于2018年12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
经本所律师查验，参加本次股东大会现场表决和网络投票的股东（授权代表）共11名，代表股份47,454,300股，占公司总股份的62.6597％，其中中小股东8名，代表股份680,800股，占公司总股份的0.8989％。
1.出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东授权代理人共计 10人，代表公司股份 47,453,800股，占公司股份总数的62.6590％；其中中小股东 7名，代表股份680,300股，占公司总股份的0.8983％。公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1人，代表股份 500股，占公司股份总数的0.0007％。其中中小股东1名，代表股份500股，占公司总股份的0.0007％。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
经本所律师查验，本次股东大会的出席人员符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、关于新议案的提出
经本所律师审查，本次股东大会没有新议案的提出。
四、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，以现场表决与网络投票相结合的方式对公告中列明的事项进行逐项表决，并按规定在网络投票结束后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均获有效表决通过。
本所律师认为本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章
国浩律师（上海）事务所 法律意见书程》及《股东大会规则》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，合法、有效。
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
本法律意见书正本3份，无副本。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书〔本页为国浩律师（上海）事务所关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见书的签字盖章页〕
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
李强 金诗晟律师
陈宇律师
年 月 日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–004皇氏集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016年1月6日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2015年12月 31日发出。应参加会议的监事 3人，实际参加会议的监事 3人。会议由全体监事共同推举出的监事石爱萍女士召集主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
鉴于公司监事会换届选举已完成，一致推选石爱萍女士为公司第四届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
监事会
二〇一六年一月七日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-117
深圳市广和通无线股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有本公司股份 755.1497万股（占公司总股本的6.29%）的股东英特尔半导体（大连）有限公司（以下简称“大连英特尔”）拟通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计不超过 240万股，即不超过大连英特尔目前持有公司股份的32%。如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自减持计划披露公告之日起 15个交易日后的5个月内进行；如通过大宗交易方式减持的，减持期间为自减持计划公告之日起 3个交易日之后的 5个月内进行。若此期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项，将对该数量进行相应的调整。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”、“广和通”）近日收到公司持股5%以上股东大连英特尔的《股份减持计划通知》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|有限售条件股份数量（万股）|
|英特尔半导体（大连）有限公司|755.1497|6.29%|0|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：英特尔半导体（大连）有限公司
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、减持原因：投资经营发展需要
4、减持方式：集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司首次公开发行前股份
5、拟减持股份数量及比例：拟通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持股份数量合计不超过240万股，即不超过大连英特尔目前持有公司股份的32%。（若计划减持期间内公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。）
6、减持期间：如通过集中竞价交易方式减持的，减持期间为自减持计划披露公告之日起15个交易日后的5个月内进行（在任意连续90个自然日内，通过集中竞价交易方式减持股份总数不得超过公司股份总数的1%）；如通过大宗交易方式减持的，减持期间为自减持计划公告之日起3个交易日之后的5个月内进行（在任意连续 90个自然日内，通过大宗交易方式减持股份总数不得超过公司股份总数的2%）。
7、减持价格区间：根据市场价格确定。
三、股东承诺及履行情况
公司持股5%以上股东大连英特尔在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出承诺如下：
1、自广和通股票上市之日起十二个月内（以下简称“锁定期”），除根据广和通股票上市方案公开发售的股份外，不转让或者委托他人管理广和通股票上市前本公司直接持有广和通的股份，也不由广和通回购该部分股份。如未能履行前述承诺，本公司承诺及时通知广和通，并依法承担相应责任。
2、所持公司股票在锁定期满后，可根据需要以任何合法方式转让全部或部分公司股票（包括但不限于公开市场交易、集中竞价交易、大宗交易、协议转让等）。拟在上述锁定期满后六十个月内，以市场价格减持完毕所持有的公司股票。
除上述承诺外，股东大连英特尔不存在在公司收购和权益变动过程中做出承
诺的情形，不存在后续追加的承诺和其他承诺。
截至本公告披露日，股东大连英特尔严格履行了上述承诺，不存在违反承诺的情形，本次拟减持事项与上述承诺一致。
三、相关风险提示及其他说明
1、本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，大连英特尔将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，公司将按照规定披露本减持计划的实施进展。
2、大连英特尔持有公司股份755.1497万股，占公司总股本的6.29%；本次拟减持公司股份不超过 240万股，即不超过公司总股本的2%；若本次减持计划实施完毕，大连英特尔将不再是公司持股5%以上股东。
3、大连英特尔不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司持续经营产生重大影响。
4、在本次减持计划实施期间，公司将督促大连英特尔严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、大连英特尔出具的《股份减持计划通知》。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司董事会二О一八年十一月七日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-089
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2018年第七次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于 2018年 8月 15日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2018年第七次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2018年 9月 3日下午 14点 30分。互联网投票系统投票时间:2018年 9月 2日下午 15:00-2018年 9月 3日下午15:00。交易系统投票时间：2018年 9月 3日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征集投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2018年8月29日
（七）出席对象：
1、截止2018年8月29日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号二楼会议室
二、会议审议事项：
关于变更部分董事的议案（详见巨潮资讯网同日 2018-087号公告）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||提案1：关于变更部分董事的议案||√||

四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2018年8月29日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持
股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地址：湖北省宜昌市沿江大道52号
邮编：443000
联系电话：0717-8868081
传真：0717-8868058
电子信箱：11703360@qq.com
联系人：周春雨
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、公司第八届董事会第三十九次会议决议
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年8月15日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2018年 9月 3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 2日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 9月 3日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2018年第七次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1：关于变更部分董事的议案|√||||

委托人签名（法人股东加盖单位印章）
银邦金属复合材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2016]002028号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
银邦金属复合材料股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2015年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 银邦金属复合材料股份有限公司 2015年度非 3-4
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2016]002028号银邦金属复合材料股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了银邦金|
|属复合材料股份有限公司（以下简称银邦股份公司）2015 年度财务|
|报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年|
|度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司|
|所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2016 年 4 月 22 日签发了|
|大华审字[2016]003053 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第 10号：年度报告披露相关事项》的规定，就银邦股份公司编制的 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整
性是银邦股份公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
银邦股份公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对银邦股份公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解银邦股份公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：银邦金属复合材料股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：陈静
中国·北京 中国注册会计师：王铮铮
二〇一六年四月二十二日
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银邦金属复合材料股份有限公司|||||||||||
|2015 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|||||||||||单位：万元|
||||上市公||||||||
|||占用方与上||2015年期初|2015年度占用|2015年度占|||||
|非经营性|资金占用||司核算||||2015年度偿还|2015年期末占|占用形||
|||市公司||占用资金余|累计发生金额|用资金的利||||占用性质|
|资金占用|方名称||的会计||||累计发生金额|用资金余额|成原因||
|||的关联关系||额|（不含利息）|息（如有）|||||
||||科目||||||||
|||||||||||非经营性|
|现大股东及其||||||||||占用|
|附属企业||||||||||非经营性|
|||||||||||占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|||||||||||非经营性|
|前大股东及其||||||||||占用|
|附属企业||||||||||非经营性|
|||||||||||占用|
|小计|—|—|—|||||||—|
|总计|—|—|—|||||||—|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||上市公|||2015年度往|||||
|||往来方与上||2015年期初|2015年度往来||||||
|其他关联|资金往来||司核算|||来资金的利|2015年度偿还|2015年期末往|往来形||
|||市公司||往来资金余|累计发生金额|||||往来性质|
|资金往来|方名称||的会计|||息|累计发生金额|来资金余额|成原因||
|||的关联关系||额|（不含利息）||||||
||||科目|||（如有）|||||
|||||||||||经营性往|
|大股东及其附||||||||||来|
|属企业||||||||||经营性往|
|||||||||||来|
|||||||||||非经营性|
|上市公司的子|||||||||||
|||||||||||往来|
|公司及其附属|||||||||||
|||||||||||非经营性|
|企业|||||||||||
|||||||||||往来|
|||||||||||非经营性|
|关联自然人及||||||||||往来|
|其控制的法人||||||||||非经营性|
|||||||||||往来|
|||||||||||非经营性|
|其他关联人及||||||||||往来|
|期附属企业||||||||||非经营性|
|||||||||||往来|
|总计|—|—|—|||||||—|
证券代码： 002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-076
中利科技集团股份有限公司
关于调整限制性股票回购价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月28日召开第三届董事会2016年第六次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司董事会决定实施的本次调整限制性股票回购价格的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。
现将相关调整内容公告如下：
一、已履行的相关审批程序
1、公司于2015年7月20日分别召开了第三届董事会2015年第四次临时会议和第三届监事会2015年第二次临时会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。
2、公司于2015年8月6日召开2015年第四次临时股东大会，以特别决议审议通过了公司限制性股票激励计划相关议案。授权董事会确定限制性股票授予日、在符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
的首次授予日，除6名激励对象因个人资金筹措原因自愿放弃拟授予的限制性股票，向符合条件的81名激励对象授予394万股限制性股票。
4、公司于2015年9月14日披露了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，确定了本次股权激励计划的首次授予日为2015年9月1日，首次授予限制性股票的上市日期为2015年9月15日。
5、公司于2016年6月28日分别召开第三届董事会2016年第六次临时会议及第三届监事会2016年第三次临时会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》，因公司实施了2015年度利润分配方案，对公司限制性股票回购价格进行调整，调整后的公司限制性股票回购价格为14.51元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意意见。
审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已经离职的原激励对象章灵军、屈庆华已获授但尚未解锁的限制性股票予以回购注销。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对本议案发表了同意意见。
二、本次激励计划调整说明
按照《中利科技集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的规定：
“如出现需要回购注销或调整的情况，则公司应回购并注销或调整相应股
票，回购价格为授予价格。若在授予日后，中利科技发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。调整方法如下：
（1）资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细
其中： 为调整前的授予价格；为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
为调整后的回购价格。
（2）缩股
其中： 为调整前的授予价格，为缩股比例（即1股公司股票缩为股股票），为调整后的回购价格。
（3）派息
其中：为调整前的授予价格，为每股的派息额，为调整后的回购价格。
（3）配股
授予日后公司实施配股的，若按本计划规定回购注销限制性股票，则因获授限制性股票经配股所得股份应由公司一并回购注销。激励对象所获授的尚未解锁的限制性股票的回购价格，按授予价格或经调整的价格确定；因获授限制性股票经配股所得股份的回购价格，按配股价格确定。”
公司已于2016年6月27日实施完成2015年度权益分配方案：以2015年12月31日公司总股本57,223.2308万股为基数，每10股派发现金红利1.0元人民币（含
税），不转增，不送股。根据公司激励计划相关规定，拟对限制性股票回购价格进行调整如下：
调整后的限制性股票的回购价格：
P=P-V=14.61元/股-0.1元/股=14.51元/股。
0
三、本次调整对公司业绩的影响
本次对限制性股票的回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产
生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。
四、独立董事意见
公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《中利科技集团股份有限公司
限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，并已履行必要、合规的决策程序，符合维护公司及全体股东的利益。因此，我们独立董事一致同意调整限制性股票回购价格的事项。
五、监事会意见
2016年6月27日，公司实施了2015年度利润分配方案，即“以2015年12月31日公司总股本57223.2308万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元人民币（含税），不转增，不送股”。根据上述情况，同意对本次激励计划股票回购价格作出调整，调整后的本次激励计划股票回购价格为14.51元/股。
六、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所对本次事项出具了法律意见书，认为，
公司董事会已就本次回购注销获得公司股东大会授权；公司本次回购注销部分限制性股票的数量、价格及调整方法均符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规、规范性文件的相关规定；公司所履行的本次回购注销的相关程序合法、有效，尚待按照相关法律法规的规定办理减资、股票注销登记手续。
七、备查文件
1、第三届董事会2016年第六次临时会议决议；
2、第三届监事会2016年第三次临时会议决议；
3、独立董事对于第三届董事会2016年第六次临时会议相关事宜的独立意见；
4、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年6月28日
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-60关于向全资子公司石基（香港）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）已经第五届董事会 2014年第五次临时会议审议通过，同意对公司全资子公司石基（香港）有限公司（原焦点信息技术（香港）有限公司，以下简称“石基（香港）”）在未来三年以自有资金向石基（香港）增资总额不超过5亿元人民币。详见2014年12月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于向全资子公司增资暨对外投资的公告》（2014-72）。
现经公司第五届董事会2015年第十一次临时会议审议通过，同意公司在未来三年仍以自有资金向石基（香港）增资总额不超过4亿元人民币。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资仍属于对全资子公司进行增资，须经公司董事会审议通过，无需经公司股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
一、本次增资概述
结合公司发展情况及资金使用情况综合考虑，根据公司整体发展战略及未来长远规划,公司拟在未来三年仍以自有资金向石基（香港）增资总额不超过4亿元人民币。增资完成后，石基（香港）仍为公司全资子公司。本次增资资金来源为本公司自有资金。
二、增资主体介绍
石基（香港）有限公司，原名为焦点信息技术（香港）有限公司，于 2007年 10月 17日在中国香港成立，为本公司全资子公司，注册资本为3,500万元港币。主要从事酒店及餐饮信息管理系统经营或相关投资业务。经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年 12月 31日，该公司总资产 222,151,481.66元，净资产 147,921,968.96元，2014年实现营业收入127,391,354.21元，净利润34,569,983.55元；根据公司未经审计财务报表，截至2015年9月30日，该公司总资产573,062,170.27元，净资产184,937,192.06元，2015年1-9月实现营业收入103,484,579.83元，净利润38,803,654.52元。
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告三、本次增资对公司的影响
在公司战略转型的关键时期，本次增资是为了适时扩大公司全资子公司的规模，拓展香港市场，寻找海外业务拓展或合作机会，为公司下一步资产并购做准备。本次增资对公司本年度财务状况和经营成果不产生影响，符合公司战略规划，有利于公司的长远发展。
四、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2015年10月27日
证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2016—27
泸州老窖股份有限公司
关于部分国有股权无偿划转完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份划转的概述
2016年3月21日，公司接到实际控制人泸州市国有资产监督管理委员会（以下简称“泸州市国资委”）的通知，拟将部分国有股权进行无偿划转，详情参见公司于2016年3月22日发布的《关于部分国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2016-3）。本次划转已获得国务院国资委、四川省国资委批准，详情参见公司于2016年7月12日发布的《关于部分国有股权无偿划转的进展公告》（公告编号：
2016-26）。
二、股份划转完成过户登记的情况
2016年7月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券过户登记确认书》，获悉泸州市国资委将所持泸州老窖股份21,088,320股国有股(占公司总股数的1.50%)无偿划转给泸州老窖集团有限责任公司（以下简称老窖集团），将所持泸州老窖股份
过户日期为2016年7月14日。
三、股份划转的影响
本次划转登记过户后，泸州市国资委、老窖集团、兴泸集团持股情况如下表所示：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|划转前|||划转后|||
||持股数（万股）|持股比例(%)|股份性质|持股数（万股）|持股比例(%)|股份性质|
|老窖集团|37,313.7169|26.61|无限售流通股|39,422.5489|28.11|无限售流通股|
|兴泸集团|33,197.1142|23.67|无限售流通股|36,597.1142|26.10|无限售流通股|
|泸州市国资委|5,620.0250|4.01|无限售流通股|111.1930|0.08|无限售流通股|

老窖集团仍为公司控股股东,兴泸集团仍为公司第二大股东，泸州市国资委仍为公司实际控制人，其直接和间接控制我公司股份不变。
特此公告。
泸州老窖股份有限公司
董事会
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-123中南红文化集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2018年11月12日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年11月11日－12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 11月 11日下午 15:00至 2018年 11月 12日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2018年11月7日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-123（2）截止2018年11月7日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》
以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。
以上议案内容详见2018年10月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的档目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》|√|

四、现场股东大会会议登记等事项
1、会议登记
（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 2018年 11月 11日前公司收到为准。
（2）登记时间：2018年11月8日—2018年11月11日
（3）登记地点：公司证券投资部
（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、其它事项
（1）会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-123邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年10月25日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-123附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362445
2、投票简称：中南投票
3、填报表决意见：
4、本次股东大会均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 11月 12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2018-123附件二：
授权委托书
兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注（该列打勾的栏目可以投票）|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司拟签订债务转移协议暨关联交易的议案》|√||||

（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-090云南创新新材料股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》及办理工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》。
根据公司业务需要，拟增加公司的经营范围并对现有的《云南创新新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2016年修订）》，公司决定对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||原《公司章程》条款||修订后的《公司章程》条款|
|1||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。||第十三条 包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）||

证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-090本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司前述事项变更所需所有相关手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次增加经营范围并修订《公司章程》中的部分条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
上述事项尚须提交公司2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年八月九日
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书北京市京都律师事务所大连分所
关于吉林紫鑫药业股份有限公司
召开 2014年第一次临时股东大会
法律意见书
致：吉林紫鑫药业股份有限公司
北京市京都律师事务所大连分所（以下简称“本所”）接受吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师王秀宏、杨姗姗出席公司 2014年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《吉林紫鑫药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、新议案的提出、表决程序和结果等事宜的合法性、有效性进行见证并出具法律意见。
公司保证和承诺其已经向本所律师提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、电子邮件；有关副本材料、复印件与原件一致；公司对所提供的文件资料的合法性和有效性承担法律责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会召开的法定文件予以公告，但不得用作任何其他目的。
本所及本所律师对所出具的法律意见书承担法律责任。
本所律师根据有关法律、法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，现出具法律意见如下：
一、公司本次股东大会的召集、召开
（一）公司第五届董事会第十次会议通过关于召开2014年第一次临时股东大会的决议。
（二）公司董事会于2014年1月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《吉林紫鑫药业股
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》，定于2014年1月24日上午9时在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开2014年第一次临时股东大会。
（三）本次股东大会于2014年1月24日上午9时在长春市南关区东头道街137号公司会议室召开。出席会议的股东或股东代理人的资格登记、会议召开的时间、地点均符合公告通知的内容。
经审查，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、出席会议人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份数为282,436,292股，占公司总股本512,991,382股的55.06%。
（二）部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
（三）根据公司刊登于2014年1月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上的《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的公告》，本次股东大会的召集人为公司董事会，主持人为公司董事长。
经本所律师查验，出席会议的股东或股东代理人均为在 2014年 1月 21日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册且在2014年1月22日至23日(上午 8:30-11:30至下午14:00-16:30)办理出席本次股东大会登记手续的的公司股东或股东代理人，本次股东大会的出席和列席人员及召集人资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序与结果
（一）本次股东大会表决程序
本次股东大会采取现场投票的方式对《吉林紫鑫药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》所列明的事项进行了投票表决。在监票人监督下由计票人进行了点票和计票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会表决结果
根据表决结果，本次股东大会通过了《关于单项节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（三）本次股东大会决议与记录的签署
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书本次股东大会主持人根据表决结果宣布了本次股东大会表决通过的决议。出席会议的董事、监事、召集人代表、主持人及记录人在本次股东大会会议决议和记录上签名。
本所律师认为，本次股东大会表决方式和表决程序符合《公司法》和《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
四、结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序与表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式三份，每一份具有同等法律效力。
北京市京都律师事务所大连分所 法律意见书[此页无正文，为北京市京都律师事务所大连分所《关于吉林紫鑫药业股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会之法律意见书》的签署页]
见证单位：北京市京都律师事务所大连分所
律师所负责人：
华 洋
见证律师： 、
王秀宏 杨姗姗
签署时间：二○一四年一月二十四日
证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2017-29
江苏友利投资控股股份有限公司
董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月9日，公司接到原控股股东江苏双良科技有限公司函件，其正在对公司筹划重大事项。经公司申请，公司A股股票（证券简称“友利控股”，证券代码：000584）自2016年10月10日开始起停牌。
公司股票停牌期间，公司原控股股东江苏双良科技有限公司就其持有的公司部分股权转让事宜与交易对手进行了积极的沟通与协商，转让完成后，公司控股股东和实际控制人将发生变更。同时，交易各方一致同意筹划重大资产重组，因有关事项尚存不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2016年10月31日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次关于重大资产重组停牌的进展公告。
2017年3月3日，公司召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意公司收购天津福臻100%股权暨重大资产购买的议案》等相关议案。公司拟以现金90,000.00万元购买李合营、李昊、龙英、岳怀宇、天津福臻资产管理中心（有限合伙）、天津奥特博格资产管理中心（有限合伙）合计持有的天津福臻工业装备有限公司100.00%股权。本次交易完成后，天津福臻工业装备有限公司将成为友利控股的全资子公司。
根据《关于进一步加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会2017年3月4日