Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-090新疆金风科技股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)于 2019年 11月 11日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019年 11月 21日以通讯方式召开第七届监事会第四次会议。会议应到监事 5人，实到5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：
审议通过《关于澳洲 Stockyard Hill风电项目公司出让49%股份的议案》；
经认真审核，监事会认为本次转让澳洲 Stockyard Hill项目公司49%股权符合公司发展战略和实际经营情况，为公司未来财务状况及经营成果的带来正面影响，符合公司全体股东和公司利益。本次交易价格公允、合理，决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定，同意该项议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司监事会
安徽安凯汽车股份有限公司
独立董事独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会六届十三次会议审议通过的有关提名独立董事候选人、与控股子公司“江淮客车”签署托管协议以及调整 2014年日常关联交易预计事项予以独立、客观、公正的判断，发表意见如下：
一、关于提名独立董事候选人的独立意见
本次提名的第六届董事会独立董事候选人是根据《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》的相关规定进行的，提名程序合法有效。
公司独立董事候选人符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》任职条件，且符合担任上市公司独立董事的独立性要求，并依法作出声明，任职资格合法合规。同时，根据公司经营发展需要，本次提名的第六届董事会独立董事候选人，具有相应的工作能力和综合素质，应能胜任未来工作岗位的要求。
同意将第六届董事会独立董事候选人提请公司2015年第一次临时股东大会选举。
二、关于与控股子公司“江淮客车”签署托管协议的独立意见
公司与控股子公司“江淮客车”签署托管协议，有利于资源的有
效整合，发挥整体的规模效应与竞争优势。对公司及全体股东是有利的。
上述托管经营对本公司独立性没有影响。
据此，同意《关于与控股子公司“江淮客车”签署托管协议的议案》。
三、关于调整 2014年日常关联交易预计的独立意见
我们对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后认为：公司本次对2014年关联交易预计的调整系因产品市场销售的实际情况
确定，相关调整的关联交易符合公司及全体股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。公司董事会审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序合法有效。
特此说明！
独立董事：王其东古继宝
张圣亮盛明泉
2014年 12月 23日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-59丽珠医药集团股份有限公司
第八届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于2016年5月16日以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年5月 10日以电子邮件形式发送。本次会议的召开方式及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事3人，会议经认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
鉴于公司激励对象 14人已不符合激励条件，董事会审议本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销 225,124股已获授但尚未解锁的全部股份。
《丽珠医药集团股份有限公司关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会2016年5月17日
证券简称：中环环保 证券代码：300692 公告编号： 2019-042
安徽中环环保科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（以下简称“中环转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]858号”文核准。
本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
本次公开发行的可转换公司债券《募集说明书提示性公告》和《发行公告》已刊登于 2019年 6月 5日的《证券时报》上，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及本次发行的相关资料。
为便于投资者了解中环转债的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演时间：2019年6月6日（周四）10:00-12:00
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和主承销商的相关人员。
敬请广大投资者关注。
发行人：安徽中环环保科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：安徽中环环保科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《安徽中环环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002049 证券简称：同方国芯 公告编号：2014-003同方国芯电子股份有限公司
关于审计机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》，决定续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。
2014年2月18日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)有关事项的函》，经京财会许可【2013】0060号文件批复，北京兴华会计师事务所有限责任公司已于2014年2月18日前全面完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。转制后，原北京兴华会计师事务所有限责任公司名称变更为“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”，注册地址及经营范围保持不变；
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)履行原北京兴华会计师事务所有限责任公司的合同及各项法律文件，或与客户续签新的业务合同，将不视为更换或重新聘任会计师事务所。
因此，公司2013年度审计机构名称变更为“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
同方国芯电子股份有限公司董事会2014年2月19日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2018－050桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于终止“微链贷”合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项概述
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月与桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）签订了“微链贷”业务合作协议（以下简称“本协议”），为与公司合作的上游收购商、种植户及下游经销商（以下简称“借款人”）向桂林银行申请的“微链贷”借款提供担保，总担保额度不超过人民币10,000万元，借款人单笔贷款额度不超过500万元。该事项已经公司第四届董事会第三十四次会议及2017年第3次股东大会审议通过。详情请查阅刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）的《关于公司签订“微链贷”合作协议暨对外担保的公告》。
为控制公司对外担保风险，保证公司财务状况的稳定性，经公司与桂林银行友好协商，决定终止“微链贷”网贷合作事项，并于2018年8月13日签订《“微链贷”业务合作协议终止协议书》。
二、协议执行情况
自“微链贷”业务合作协议签订后，公司仅为上游收购商提供了相应的担
保，担保总额合计2,800万元，截至2018年5月2日，所有“微链贷”借款人均已全额偿还银行贷款，公司担保义务全部解除。截至本公告披露日，本协议对外担保余额为0，公司亦不存在其他类似“微链贷”的网贷合作协议。
三、协议终止对公司的影响
《“微链贷”业务合作协议终止协议书》签署后，双方为“微链贷”网贷合作所签订的所有协议均终止，双方与与借款人签订的三方微链贷合作协议也全部
桂林莱茵生物科技股份有限公司终止，双方同意均不承担违约责任。同时，双方承诺未来也不会以任何理由就“微链贷”网贷合作协议的签订、履行和终止向对方主张任何权利，追究任何责任。
本次签订终止协议不存在损害公司及股东利益的情况，也不会影响公司未来的发展规划。
四、备查文件目录
公司与桂林银行签署的《“微链贷”业务合作协议终止协议书》。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-006
江苏中南建设集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用不超过 180,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司 2017年 7月 11日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2017-108)。
2017年 7年 7日，公司实际使用 178,652万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
2017年7月25日、7月26日、7月27日、9月22日、10月12日、10月26日、11月6日、11月22日、12月5日、12月6日、12月7日、12月19日公司已将上述暂时补充流动资金中的 24,834.02万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2017年7月26日、2017年7月28日、2017年9月23日、2017年10月14日、2017年10月27日、2017年11月7日、2017年11月23日、2017年12月6日、2017年12月7日、2017年12月8日、2017年12月19日、2017年12月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2017-123）、（公告编号：2017-124）、（公告编号：2017-158）、（公告编号：2017-162）、（公告编号：2017-166）、（公告编号：2017-174）、（公告编号：2017-178）、（公告编号：2017-185）、（公告编号：2017-186）、（公告编号：2017-190）、（公告编号：2017-195）、（公告编号：2017-197）。
截止本公告日，公司累计已归还 26,234.02万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为152,417.98万元。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一八年一月十一日
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|中水集团远洋股份有限公司独立董事|
|对更换会计师事务所的事前认可意见|

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|根据《公司法》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，|
|我们作为中水集团远洋股份有限公司独立董事，基于我们的独立判断|
|对公司更换会计师事务所事项发表事前认可意见：|
|我们认为公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公|
|司及全体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。|

独立董事：康太永
程庆桂
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2019-051欣旺达电子股份有限公司
关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达电动汽车”）因扩大经营业务，需向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的授信额度,授信期限1年，自合同生效之日起计算。欣旺达对上述授信额度提供连带责任担保，欣旺达电动汽车在上述期限内可循环使用担保额度。欣旺达电动汽车就该担保事项为欣旺达提供反担保。
2018年4月17日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司欣旺达电动汽车电池有限公司提供担保的议案》，此议案尚需股东大会审议批准。公司拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内处理欣旺达电动汽车向银行等金融机构申请授信提供担保相关的手续和签署有关合同
及文件等事宜。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：欣旺达电动汽车电池有限公司
商业登记证号码：91440300319443305R
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼
法定代表人：王明旺
注册资本：36,000万人民币
成立日期：2014年10月29日
经营范围：一般经营项目是：软件开发及销售；新能源汽车充电设施运营；
新能源汽车充电设备及配件的研发与销售；电子产品专用设备、通用设备、检测设备的研发与销售；精密模具的开发和销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
经营进出口业务。（以上经营范围法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：锂离子电池、材料、充电器、电动汽车电池模组、动力电池系统、电池管理系统及电源管理系统的研发、生产、销售；新能源汽车充电设备及配件的生产；电子产品、专用设备、通用设备、检测设备的生产；模具生产。
与公司的关系：为欣旺达全资子公司惠州新能源的全资子公司
经营状况：
截至2018年12月31日,欣旺达电动汽车经审计的财务数据为：总资产1,748,514,771.92元，总负债1,757,399,779.77元，净资产为-8,885,007.85元，资产负债率为100.51%，营业收入308,255,636.48元，利润总额-243,948,836.06元，净利润-243,948,836.06元。
三、董事会意见
董事会认为，公司为欣旺达电动汽车提供的担保系为了扩大子公司的经营业务需要。欣旺达对欣旺达电动汽车授信额度提供连带责任担保，同时欣旺达电动汽车就该担保事项为欣旺达提供反担保。经过审慎讨论，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。
四、独立董事意见
独立董事对议案进行了审议，认为：
被担保方欣旺达电动汽车为公司的全资子公司，因扩大经营业务需要，向银行等金融机构申请不超过10亿元的授信额度,授信期限1年。欣旺达对上述授信额度提供连带责任担保，欣旺达电动汽车在上述期限内可循环使用担保额度。公司为欣旺达电动汽车的控股股东,已采取相关措施以防范此次担保的风险。公司对欣旺达电动汽车授信额度提供连带责任担保，同时欣旺达电动汽车就该事项为欣旺达提供反担保。
公司能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
因此我们同意公司为欣旺达电动汽车向银行等金融机构申请不超过10亿元的授
信额度提供担保事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次公告日，本次担保总额占2018年12月31日公司经审计净资产的18.54%；公司及控股子公司对外担保总额为4,793,628,000元（含本次授信的担保额度），占2018年12月31日公司经审计净资产的88.88%。全部系公司为控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2019年4月19日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-156债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年09月28日召开的第三届董事会第六次会议及于2018年10月15日召开的2018年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案》。公司于2018年10月22日披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》，详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年10月31日，公司首次实施回购股份，详细内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-155）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等的规定，公司在回购期间应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2018年10月31日，公司累计回购股份数量为747,800股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.2003%，最高成交价为6.73元/股，最低成交价为6.64元/股，成交总金额为4,999,489.00元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年11月01日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-079
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）原总股本为112,000,000股，根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏力星通用钢球股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1802号）的核准，公司实际非公开发行人民币普通股（A股）18,554,687股，变更后的总股本为130,554,687股。
经公司 2016年第一次临时股东大会授权及 2016年第三次临时股东大会，公司董事会根据本次非公开发行股份的发行结果办理了相关工商变更登记手续及公司章程修正案的备案手续，并于近日取得了由南通市工商行政管理局核准换发的《营业执照》。变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：江苏力星通用钢球股份有限公司
统一社会信用代码：913206007141344737
类型：股份有限公司（上市）
住所：如皋市如城街道兴源大道68号
法定代表人：施祥贵
注册资本：13055.4687万元整
成立日期：2000年12月12日
营业期限：2000年12月12日至******
经营范围：钢球制造、销售；滚子生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（以上国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；轴承、通用机械及零配件、农机销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2016年11月 9日
浙江中坚科技股份有限公司
ZHEJIANG ZHONGJIAN TECHNOLOGY CO.,LTD
对外信息报送和使用管理制度
证券代码：002779
证券简称：中坚科技
制订时间：2017年4月
浙江中坚科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度
浙江中坚科技股份有限公司
对外信息报送和使用管理制度
(2017年4月25日公司第二届董事会第十六次会议制订)
第一章总则
第一条为加强浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送及使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、以及《公司章程》、《内幕信息知情人登记及管理制度》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司及其各部门、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指信息，是指尚未以合法方式公开的、所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需要报批的重大事项等。
第四条证券部是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理工作。证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。公司对外报送信息应当经董事会秘书审核批准。
第五条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律、法规、规范性文件和公司有关制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第二章对外信息报送及使用管理
第六条公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划、洽谈期间，负有保密义务。定期报告、临时报告正式公开披露前，公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式）向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。
浙江中坚科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度
第七条公司在定期报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表、尚未公开的重大信息、财务数据等资料，对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。
第八条公司依据法律法规的要求应当报送的，需由经办人员填写对外信息报送审批表（见附件），经部门负责人、主管副总审核后交由公司证券部审核，并由董事会秘书批准后方可对外报送，同时应将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。
第九条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第十条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十一条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十二条外部单位或个人在公司信息披露前，在相关公开文件、网站、其他公开媒体上不得使用公司报送的未公开重大信息。
第十三条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第三章附则
第十四条本制度与相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》有冲突时，按照相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修订。
第十五条本制度由公司董事会负责制定、修改和解释。
第十六条本制度自董事会审议通过之日起生效并执行，修改时亦同。
浙江中坚科技股份有限公司
二〇一七年四月二十日
浙江中坚科技股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度
附件：《对外信息报送审批表》
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|浙江中坚科技股份有限公司对外信息报送审批表|
|报送信息单位及部门：|
|接收信息单位及部门：|
|报送原因|
|对外报送信息内容经办人（签字）：年 月 日|
|部门负责人意见部门负责人（签字）：年 月 日|
|主管副总意见主管副总（签字）：年 月 日|
|董事会秘书审核董事会秘书（签字）：年 月 日|
证券代码：002291证券简称：星期六 公告编号：2014-024
佛山星期六鞋业股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年 4月 30日下午14：30；
网络投票时间：2014年 4月 29日-2014年 4月 30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 4月 30日9：30－11：30，13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月29日15： 00至 2014年 4月 30日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市南海区桂城科技园（简平路）B-3
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号公司总部会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持：会议由公司董事长张泽民先生主持。
6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数242,011,800股，占公司股本总额的
66.606%。
其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权的股份 242,008,000股，占公司股本总额66.605%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 1人，代表股份 3,800股，占公司总股份的0.001％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所蔡礼进、钱家发律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
1、审议《2013年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票 242,011,800股，占出席会议有
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表决权股份的100%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
2、审议《2013年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。
3、审议《2013年度公司财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。
4、审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。
5、审议《关于公司 2013年度利润分配预案》
该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。
6、审议《关于聘请公司 2014年度审计机构的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。
— 3—
7、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：
该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。
8、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》：
该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。
9、《关于补选黄金凤女士为公司第三届监事会监事的议案》
该议案的表决结果为：赞成票 242,008,000股，占出席会议有表决权股份的99.9984%；反对票 0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票 3,800股，占出席会议有表决权股份的0.0016%。
四、律师见证情况
本次股东大会经广东南天明律师事务所蔡礼进、钱家发律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
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特此公告。
佛山星期六鞋业股份有限公司董事会
二○一四年四月三十日
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证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2016-003
湖南天润实业控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年 2月 17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]253号)。中国证监会就公司非公开发行A股股票（以下简称“本次股票发行”）申请批复如下：
1.核准公司非公开发行不超过70,219,964股新股。
2.本次股票发行应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
3.本批复自核准发行之日起6个月内有效。
4.自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准批复的要求以及公司股东大会的授权，在规定的期限内办理本次股票发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南天润实业控股股份有限公司董事会二〇一六年二月十七日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2018-23
天津泰达股份有限公司
第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于 2018年 4月 2日以传真和电子邮件方式向董事候选人、独立董事候选人发出通知。经公司 2017年度股东大会审议通过，董事和独立董事候选人共九人当选。本次会议于 2018年 4月 9日召开，应出席董事九人，实际出席九人，其中委托出席两人。董事张东阳先生和董事张旺先生因公无法出席，在充分知晓会议议题的前提下，分别书面委托董事胡军先生代为表决。经董事会成员一致推举，会议由董事胡军先生主持。公司第九届监事会全体监事和全体高级管理人员列席参加了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于选举第九届董事会董事长的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
选举胡军先生任董事长，同时代行总经理职责，任期三年。
（二）关于选举第九届董事会专门委员会组成人员的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
经董事长胡军先生提名，第九届董事会专门委员会组成如下：
1.董事会战略委员会由下列五名董事组成：胡军先生、崔雪松先生、谢剑琳女士、仇向洋先生（独）、李宁先生（独）。主任委员由胡军先生担任。
2.董事会提名委员会由下列三名董事组成：李宁先生（独）、胡军先生、姚颐女士（独）。主任委员由独立董事李宁先生担任。
3.董事会审计委员会由下列三名董事组成：姚颐女士（独）、张东阳先生、
李宁先生（独）。主任委员由独立董事姚颐女士担任。
4.董事会薪酬与考核委员会由下列三名董事组成：仇向洋先生（独）、胡军先生、姚颐女士（独）。主任委员由独立董事仇向洋先生担任。
（三）关于第九届董事会聘任董事会秘书的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
经董事长胡军先生提名，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会聘任谢剑琳女士为董事会秘书，任期三年。
（四）关于第九届董事会聘任其他高级管理人员的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
由胡军提名，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会聘任孙国强先生为副总经理（常务），谢剑琳女士、马剑先生、杨星先生为副总经理，彭瀚先生为总经济师，赵春燕女士为财务总监，任期三年。
（五）关于第九届董事会聘任证券事务代表的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；
根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，经董事长胡军提名，公司第九届董事会聘任王菲女士为证券事务代表，任期三年。
公司独立董事就公司高级管理人员聘任事项发表独立意见如下：
（一）经董事长胡军先生提名，聘任谢剑琳女士任董事会秘书。
（二）经代总经理提名，聘任孙国强先生为副总经理（常务），谢剑琳女士、马剑先生、杨星先生为副总经理，彭瀚先生为总经济师，赵春燕女士为财务总监。
我们审阅上述人员的简历等材料，未发现有《公司法》《公司章程》和中国证监会及深交所的有关要求、规定以及其他不允许担任公司高管的情况，上述人员的任职资格符合担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
综上，同意上述高管人员的任职。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议独立董事
意见》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2018年 4月 10日
附：简历
孙国强男，53岁，中共党员，本科学历，高级政工师、工程师、注册监理工程师、注册设备工程师、注册安全工程师。历任天津碱厂基建团委书记、基建工会主席、工程项目负责人，天津开发区建设工程监理公司工程项目总监、工程部部长，天津泰达集团有限公司党群工作部副部长、集团本部党支部副书记、部长，天津泰达股份有限公司党委书记，现任天津泰达股份有限公司党委副书记、常务副总经理。
谢剑琳女，53岁，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。历任兰州大学经济系讲师、天津泰达集团有限公司投资部项目经理、天津泰达股份有限公司企业发展部部长，现任天津泰达股份有限公司副总经理、董事会秘书。
马剑 男，42岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任东芝计算机公司技术部、Chinacast通讯有限公司工程师，天津泰达集团有限公司投资部项目经理、风险控制中心项目评估部经理、风险控制中心副经理、经理。现任天津泰达股份有限公司副总经理。
杨星男，37岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任天津泰达投资控股有限公司投资管理部项目经理、经理助理。现任天津泰达股份有限公司副总经理。
彭瀚男，38岁，本科学历。历任滨海泰达酒店开发公司运营管理部经理，泰达启航游艇俱乐部公司总经理助理、副总经理，天津泰达丽盛商业管理有限公司董事长兼总经理。现任天津泰达股份有限公司总经济师。
赵春燕女，44岁，本科学历，会计师。历任天津泰达股份有限公司财务部职员、副部长、部长等职。现任天津泰达股份有限公司财务总监。
王菲女，35岁，中共党员，硕士研究生学历，经济师。历任天津易道律师事务所律师助理、法律顾问，天津泰达股份有限公司证券事务代表（中层副职），现任天津泰达股份有限公司证券部负责人、证券事务代表（中层正职），兼任南京新城股份有限公司董事。
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2015-027重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关定向增发事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：华东医药，股票代码：000963）已于 2015年 6月 26日（星期五）开市起停牌。公司于 2015年 6月 26日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公告编号为2015-021。 2015年 7月 3日、2015年 7月 10日、2015年 7月 17日及 2015年 7月 24日，公司均发布了《重大事项停牌进展公告》，公告编号分别为2015-022、2015-023、2015-025和2015-026，申请公司股票继续停牌。
目前，公司及有关各方正积极推进上述定向增发事宜。为保护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2015年 7月 31日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2016-022
天津广宇发展股份有限公司
第八届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年3月18日发出通知，并于2016年3月29日召开。会议应到董事九名,实到董事九名。
公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长钟安刚先生主持。审议通过了以下议案：
1.审议通过了公司2015年度董事会工作报告
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
2.审议通过了公司2015年度总经理工作报告
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
3.审议通过了公司2015年度财务决算报告
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
4.审议通过了公司2015年度利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司母公司实现净利润为-8,809,027.14元，本年可供股东分配的利润为 29,145,414.40元。因公司母公司报表当年亏损，按《公司章程》第 156条规定，2015年度公司不进行现金分红、送红股及公积金转增股本。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，
审议通过了本议案。
5.审议通过了公司2015年年度报告全文及摘要
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
6.审议通过了公司2015年度内部控制自我评价报告
根据 2015年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据 2015年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
7.审议通过关于为控股股东向公司控股子公司融资担保提供反担保的议案
公司控股子公司重庆鲁能开发（集团）有限公司（以下简称“重庆鲁能公司”）拟向农业银行申请贷款78,000万元，期限不超过3年，利率6%，用于鲁能城中央公馆二、三期项目，并以该项目土地使用权足值抵押担保，同时公司控股股东鲁能集团有限公司提供全程连带责任保证担保，公司按照持有重庆鲁能公司65.5%的股比为鲁能集团有限公司提供反担保，担保额度 51,090万元。公司董事钟安刚、李景海、李斌、来维涛为关联董事，按规定对此议案回避表决。
表决情况：出席本次会议的非关联董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
8.审议通过关于召开2015年度股东大会的议案
决定 2016年 4月 21日下午 3:00在北京贵都大酒店二楼会议室召开 2015年度股东大会现场会议，本次会议同时采用网络投票方式进行表决。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
9.听取了公司三位独立董事赵廷凯先生、乐超军先生、张圣平先生的述职报
告
注：上述事项1、3、4、5、6、7项须经公司股东大会审议通过。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司董事会2016年3月31日
北京科锐
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2014-033北京科锐配电自动化股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 12日召开2013年度股东大会审议通过《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金8,650万元收购北京博实旺业电力科技有限公司（以下简称“博实公司”）100%的股权（具体内容详见公司 2014年 4月 19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于收购北京博实旺业电力科技有限公司的公告》（编号：2014-021））。
近日，公司接到博实公司的通知，除上述股权变更外，博实公司的名称及法定代表人也发生了变更并已取得了由北京市工商行政管理局怀柔分局换发的《企业法人营业执照》，现将相关情况公告如下：
公司名称：北京科锐博实电气设备有限公司
注册号：110116016144389
住所：北京市怀柔区北房镇恒利街76号
法定代表人：王建
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2013年7月30日
经营期限：2013年7月30日至2033年7月29日
经营范围：生产、加工绝缘环网柜（中压气体）；技术开发、技术服务、技术推广、技术转让。
北京科锐
备查文件：
1、北京科锐博实电气设备有限公司企业法人营业执照
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一四年七月八日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-82温氏食品集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于 2019年 7月 19日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于 2019年 7月 25日 14:30在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12名，实际出席会议的董事有 12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，现根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟更换年度审计机构，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
温氏食品集团股份有限公司具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订首期限制性股票激励计划公司业绩考核指标的议案》
经与会董事认真审议，认为公司在 2018年初制订《首期限制性股票激励计划草案》时，非洲猪瘟疫情并未在国内发生，非洲猪瘟疫情在我国发生后对公司生猪产量等产生了影响，为保护公司和股东的长远利益，进一步激励公司的干部员工，同意调整公司业绩考核指标。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于修订首期限制性股票激励计划及相关文件中公司业绩考核指标的公告》。
本议案涉及关联交易，公司董事温志芬、温鹏程、严居然、温均生、温小琼、黄松德、严居能、黎少松回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于补选独立董事的议案》
公司董事会提名印遇龙先生为公司第三届董事会独立董事
温氏食品集团股份有限公司候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于补选独立董事的公告》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对此发表了独立意见。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于提议召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年7月25日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-129
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2018年7月30日收到公司股东上海寰信投资咨询有限公司（以下简称“上海寰信”）持有华谊嘉信的部分股份被强制平仓的消息，经与上海寰信确认，情况如下：上海寰信接到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通知，因公司近期股票交易异常波动，导致上海寰信股票质押业务的担保物价值与其所欠债务的比例低于约定的维持担保比例，因上海寰信没在约定的期限内补足担保物，中信证券于近日通过集中竞价的方式，对上海寰信普通账户持有的华谊嘉信部分股份进行强制平仓，强制平仓股份数为 18,100股，占上海寰信持有公司股份的0.09%，占公司总股本的0.003%。
公司董事李凌波先生、财务总监兼副总经理柴健先生、副总经理方华女士分别持有上海寰信33.4%、33.3%、33.3%的股权，通过上海寰信间接持有华谊嘉信的股份。
本次减持前，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的20,831,824股，占公司总股本的3.07%；本次减持后，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的20,813,724股，占公司总股本的3.068%，其中，信用账户剩余5,337,400股，占公司总股本的0.79%，累计已质押股份14,841,100股，占公司总股本的2.19%。
二、其他风险提示
公司生产经营情况正常。上海寰信目前与中信证券及相关方保持沟通，并积极采取措施应对风险，但如上海寰信不能追加其他质押物等，未来仍存在上海寰信所持有公司股份股票质押业务再次遭遇平仓被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2018-005河北建新化工股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||535,879,620.51||331,189,776.51||61.80%||
||营业利润|108,296,621.36||24,257,668.64||346.44%||
||利润总额|103,055,083.39||25,972,678.38||296.78%||
||归属于上市公司股东的净利润|88,294,572.16||22,752,799.95||288.06%||
||基本每股收益|0.161||0.042||283.33%||
|加权平均净资产收益率||9.25%||2.50%||6.75%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
||总资产||1,085,194,525.73||943,376,535.03||15.03%|
|归属于上市公司股东的所有者权 益||||||||
||||984,819,228.10||910,291,656.75||8.19%|
||股 本||546,728,522.00||544,338,522.00||0.44%|
||归属于上市公司股东的每股净|||||||
||||1.80||1.67||7.78%|
||资 产|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司净利润比上年同期大幅增长，系按照年初经营计划有序推进各项工作，市场销量及营业收入保持稳定增长所致，对本报告期业绩产生了积极影响。实现营业总收入 53,587.96万元，较上年同期增加61.80%；营业利润 10,829.66万元，较上年同期增加346.44%；利润总额 10,305.51万元，较上年同期增加296.78%；归属于上市公司股东的净利润8,829.46万元，较上年同期增加288.06%；基本每股收益 0.161元，较上年同期增加283.33%；加权平均净资产收益率9.25%，较去年同期增加6.75%。
2、财务状况
报告期内公司经营稳健，财务状况良好。报告期末总资产为108,519.45万元，较期初增加15.03%；归属于上市公司股东的所有者权益为98,481.92万元，较期初增加8.19%；总股本为 54,672.85万股，较期初增加0.44%；归属于上市公司股东的每股净资产为1.80元，较期初增加7.78%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2018年1月24日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2017年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十六日