Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-069号北京华远意通热力科技股份有限公司
关于总经理辞职及聘任总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 8月 20日收到公司董事、总经理杨勇先生递交的书面辞职报告。杨勇先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，杨勇先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效，杨勇先生辞去上述职务后将不再担任公司任何职务。公司董事会对杨勇先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！
经公司第二届董事会提名委员会审核，公司于2018年8月20日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举聘任高庆宏先生为公司总经理（简历详见附件），任期至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了独立意见，详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。
备查文件：
1、公司第二届董事会第五次会议决议。
2、独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会2018年8月20日
附件：高庆宏简历
高庆宏，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科（研究生同等学历），工程师。1992年9月至2002年8月，任原北京市天然气公司第三管理所安技股长，副所长。2002年9月至2009年6月，任北京燃气集团销售二分公司副总经理。2009年7月至2011年8月，任北京燃气集团二分公司副总经理。2011年9月至2017年11月，任北京燃气集团山东有限公司总经理。
高庆宏男士未持有公司股份。与其它持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
高庆宏先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无精神病史，无大额到期未清偿的个人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•香港•巴黎上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：200041
电话：(+86)(21) 5234 1668传真：(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于华灿光电股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：华灿光电股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受华灿光电股份有限公司(以下简称“公司”)的聘请，指派律师出席并见证了公司于2014年5月12日（星期一）上午10时起在公司一号厂房三楼会议室召开的公司2013年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发出了《关于召开2013年度股东大会的通知》。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
BEIJING│ SHANGHAI│ SHENZHEN│ HANGZHOU│ GUANGZHOU| KUNMING│ TIANJIN
CHENGDU│ NINGBO│ FUZHOU│ XIAN│ NANJING│ NANNING│ HONG KONG| PARIS
45-46st Floor, Nan Zheng Building, No. 580 West Nanjing Road, Shanghai 200041 China
Tel:(+86)(21) 5234 1668 Fax:(+86)(21) 5234 1670
Website: http://www.grandall.com.cn
本次股东大会于2014年5月12日（星期一）上午10时起在公司一号厂房三楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东及股东代表 10人，代表公司股份 212,140,505股，占公司股份总数的 70.71%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案及表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、《董事会工作报告》
2、《监事会工作报告》
3、《2013年度报告及其摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于华灿光电（苏州）有限公司 LED外延片芯片三期项目的议案》
7、《公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》，包括如下子议案：
非独立董事选举
(1)选举周福云先生为第二届董事会董事
(2)选举刘榕先生为第二届董事会董事
(3)选举叶爱民先生为第二届董事会董事
(4)选举章苏阳先生为第二届董事会董事
www.grandall.com.cn
(5)选举边迪斐先生为第二届董事会董事
(6)选举陈海辉先生为第二届董事会董事
独立董事选举：
(1)选举关白玉女士为第二届董事会独立董事
(2)选举谢获宝先生为第二届董事会独立董事
(3)选举叶志镇先生为第二届董事会独立董事
8、《公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》，包括如下子议案： (1)选举俞信华先生为第二届监事会监事
(2)选举杨忠东先生为第二届监事会监事
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的临时提案
2014年4月18日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于华灿光电（苏州）有限公司LED外延片芯片三期项目的议案》，公司股东武汉友生投资管理有限公司（持有公司股份10,125,000股，占公司总股本的3.38%）向董事会提交书面文件，提请将上述议案作为临时提案提交2013年度股东大会审议。
公司董事会分别于2014年4月18日、2014年4月22日在巨潮资讯网刊登了《关于增加2013年度股东大会议案的通知》、《关于召开2013年度股东大会的补充通知》，将上述临时议案作为本次股东大会的第6项议案提交本次股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司于2014年4月18日公告的《关于召开2013年度股东大会的通知》列明的其他事项不变。
经验证，本次增加临时提案符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
五、结论意见：
www.grandall.com.cn
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
www.grandall.com.cn
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于华灿光电股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
倪俊骥 钱大治
周晓菲
二〇一四年五月十二日
www.grandall.com.cn
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-045西藏奇正藏药股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》，同意公司及公司控股子公司向银行申请总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2017-021）（2017年5月19日）以及《西藏奇正藏药股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）（2017年 6月6日）。
因业务需要，公司向中国民生银行股份有限公司拉萨分行（以下简称“民生银行”）申请综合授信4.5亿元人民币，其中公司全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司（以下简称“西藏营销”）在综合授信下使用2亿元额度。公司拟对西藏营销提供不超过人民币2亿元的连带责任担保，保证期间为两年，具体担保办理事宜由公司财务部执行。
本担保事项经公司第三届董事会第二十六次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该笔担保超过公司最近一期经审计净资产的10%，且西藏营销资产负债率超过70％，本担保事项尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
2、成立日期：1997年9月29日
3、住所：拉萨市柳梧新区茶古大道规划路
4、法定代表人：王志强
5、注册资本：1,000万元
6、主营业务：中药材、中成药的批发；冬虫夏草、食品（保健食品）的销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
7、与公司的关联关系：公司持有西藏营销100%股权，西藏营销为公司全资子公司
8、主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2016.12.31(经审计)|2017.06.30（未经审计）|
|资产总额|52,333.44|72,878.95|
|负债总额|46,918.52|64,910.50|
|其中：银行贷款总额|-|-|
|流动负债总额|46,918.52|64,910.50|
|或有事项涉及的总额|-|-|
|其中：担保|-|-|
|抵押|-|-|
|诉讼与仲裁事项|-|-|
|净资产|5,414.92|7,968.45|
|主要财务指标|2016年度|2017年（1-6）月|
|营业收入|86,753.80|42,201.00|
|利润总额|-2,773.99|2,549.56|
|净利润|-2,771.70|2,553.52|

三、担保协议的主要内容
被担保人：西藏奇正藏药营销有限公司
保证人：西藏奇正藏药股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司拉萨分行
拟担保金额：20,000万元人民币
担保方式：连带责任保证担保
拟担保期限：两年
四、董事会意见
西藏营销为公司全资子公司，自成立之日起未发生过贷款记录，公司为西藏
营销的银行融资事项提供连带责任担保，目的是保证西藏营销根据其业务发展需
要，优化资本结构，更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。
公司对西藏营销具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。
鉴于本次被担保人西藏营销为公司全资子公司，公司未要求其提供反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保之前，公司及控股子公司无对外担保（包括公司对全资子公司的担保）。
截至本公告日，包含本次对外担保事项，公司及控股子公司累计对外担保总额为20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的11.42%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、独立董事意见
经对上述对外担保事项进行核查，独立董事认为，相关银行授信及担保主要为子公司经营所需，有利于其业务发展，符合公司和子公司的共同利益；公司能有效控制和防范风险，不会对公司正常经营造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意公司对西藏营销银行授信业务提供对外担保。详见 2017年 9月 30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见》。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项发表的独立意见；
3、担保合同。
西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
证券代码：000018、200018 证券简称：*ST神城、*ST神城B 公告编号：2019-142神州长城股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日以通讯方式召开第八届董事会第十二次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事6人。独立董事牛红军先生、于海纯先生因已提交辞职报告、董事何艳君女士因公外出，未能参加本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议对外提供财务资助事项的公告》（公告编号：2019-143）。
表决结果：同意5票，反对1票，弃权0票。
公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有效风险防范措施，对外提供财务资助，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整改。故本人对此议案投反对票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议为PPP项目控股子公司融资提供担保的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补充审议为PPP项目控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-144）。
表决结果：同意5票，反对1票，弃权0票。
公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有效风险防范措施，对外提供担保，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整改。故本人对此议案投反对票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于延期召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期召开2019年第二次临时股东大会的公告（》更新后）（公告编号：2019-146）。
表决结果：同意5票，反对 1票，弃权0票。
公司独立董事江崇光认为：鉴于公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后连同需要整改事项一并提交股东大会进行审议。故本人对此议案投反对票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二〇一九年十月二十三日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-090浙江唐德影视股份有限公司
关于签署重大合同补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月25日，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）就公司作为执行制片方投资摄制的电视剧《赢天下》（暂定，最终以发行许可证上名称为准）（以下简称“该剧”）信息网络传播权转让事宜与浙江天猫技术有限公司（优酷网）（以下简称“天猫技术”，“公司”与“天猫技术”合称“双方”）签署了《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议》（以下简称“原协议”），约定公司将该剧在中国大陆地区范围内（不含香港、澳门、台湾地区）的独家信息网络传播权授权给天猫技术，天猫技术运营的网络平台包括但不限于tmall.com、youku.com、youku.net、soku.com、tudou.com、tudou.net，授权费用为单集 800万元，以暂定集数60集计算总费用48,000万元（最终集数以发行许可证所载集数或卫视播出集数较少者为准，最终集数最多按照70集结算）。有关详情请参见公司 2016年 10月 27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于公司签署重大协议的公告》（公告编号：2016-123）。
为进一步做好该剧的宣发工作，优化总体投资回报，公司经与天猫技术友好协商，决定对原协议约定的播出形式等进行调整和补充。双方就以上事项签署了《电视剧<赢天下>信息网络传播权采购协议之补充协议》（以下简称“补充协议”，“原协议”与“补充协议”合称“协议”）
补充协议主要内容如下：
一、双方确认，该剧播出形式变更为“网台同步播出”。公司确保该剧将于湖南卫视黄金档独播或江苏卫视、东方卫视两家黄金档拼播。在卫视平台晚间黄金档首轮播出之日起，每日上述卫视平台起播当日第一集时，天猫技术可以同时
在授权网络平台通过网络在线付费频道以会员付费模式上线卫视平台当天播出
的剧集内容，具体上线集数按照卫视平台当晚播出集数为准；在首轮一线卫视播出该剧集之次日的凌晨00：00点，天猫技术可在授权网络平台以暂不收费模式等非会员付费模式同步播出首轮卫视前一晚黄金时段所播出的剧集。天猫技术以及其授权的第三方网络播出平台应同步调整会员付费模式以及非会员付费模式播放剧集的时间及进度，不得超进度播出。
二、双方确认，如该剧最终在湖南卫视黄金档首轮播出，则维持原单集授权费用不变；如该剧最终在江苏卫视、东方卫视黄金档拼播首轮播出，则该剧单集授权费用调整为人民币 750万元整，该剧暂定 60集，总费用合计暂定人民币45,000万元整（最终集数以发行许可证所载集数或卫视播出集数少者为准，最多按照70集结算）。
三、由公司负责促使该剧首轮播出的所有卫视平台在播出该剧时在电视端体现优酷会员的相关内容。如公司未能完成此条款之约定的，应向天猫技术支付违约金。
四、在该剧宣传及首轮播出期间，天猫技术同意在其播出平台上进行的宣传工作中连带为公司发行的该剧卫视平台进行露出宣传。
方案调整后，该剧播出形式变更为“网台同步播出”，这将有利于该剧在卫视平台的发行工作。同时，协议的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行上述协议对协议对手方产生依赖。
此外，尽管协议双方均具有履约能力，且有明确意愿达成合作，但鉴于该剧仍在后期制作中，若该剧制作完成后未能获得行政主管部门审核通过或被禁止网络传播，导致协议之目的无法实现，则公司将面临协议无法如期履行甚至可能需要向天猫技术支付违约金并赔偿其相关损失的风险。提醒投资者注意相关风险。
公司将根据相关监管规定和协议履行的进展情况，持续履行信息披露义务。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十一日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 编号：2015-092广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2015年8月19日下午14：00在公司办公地珠江新城保利中心 10楼会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开（其中通讯出席的人员：邓金华、丑建忠、杨建平、杨锐）。会议通知于 2015年 8月 14日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事 7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司 2015年半年度报告及其摘要>的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年半年度报告》、《2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-091）。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月二十日
神州高铁技术股份有限公司
内部审计管理制度
（经2016年8月24日第十二届董事会第三次会议审议通过）
第一章总则
第一条为加强神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计监督和风险控制，维护企业合法权益，改善经营管理，提高经济效益，根据国家及相关监管部门颁发的有关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司本部及所属各单位。
第三条本制度所称的内部审计是指内部审计机构依据国家有关法律、法规和公司内部管理规定对公司的财务收支、经营绩效、营运状况、资产质量、偿债能力、持续增长能力、有关重要经营事项或重大经济合同的真实性、合法性和效益性，以及公司治理、内部控制、风险管理等实施监督、评价、服务等活动。
第四条内部审计工作的依据：
（一）国家有关法律、法规和政策性文件。
（二）公司制度与规定。
第五条公司内部审计机构应根据本制度，依照内部审计准则的要求，认真组织、做好内部审计工作，及时发现问题，纠正违规行为，检查内部控制的健全性和执行的有效性，防范和化解经营风险，维护公司正常生产经营秩序，提高经营管理水平，促进公司战略目标的实现。
第二章内部审计机构和审计人员
第六条公司应设置独立的内部审计机构，有效发挥内部审计职能。同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的业务指导和检查。
定，独立开展内部审计工作，对公司董事会负责并报告工作。内部审计机构同时接受审计委员会的监督指导。
第八条内部审计机构应配备专职审计人员，所属各单位可根据实际情况设置内部审计机构或配备专职审计人员。
第九条内部审计机构应由熟悉财务、审计相关知识的人员组成，具备相应的专业知识和业务能力。内部审计机构负责人除应具备财经、审计相关专业知识外，还应具备企业管理理论水平和实践经验。
第十条内部审计人员应严格遵守审计职业道德规范，依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密，不得徇私舞弊、玩忽职守。
第十一条内部审计人员应按照国家和公司有关规定，参加相关岗位资格培训和后续教育，不断提高自身素质和业务水平。
第十二条为保证内部审计工作的独立、客观、公正，执行审计任务时，与被审计单位有利害关系的审计人员应主动回避。
第十三条内部审计人员对于实施审计业务中所获知的公司商业秘密应履行保密义务。
第三章内部审计机构的主要职责
第十四条内部审计机构应当履行以下主要职责：
（一）监督检查公司各项政策、规章制度执行情况；依照国家有关法律法规、公司的有关规定，结合公司实际情况，建立健全内部审计制度。
（二）对公司及所属各单位开展经营审计、财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计及其他专项审计等，发表审计意见。
（三）对涉及公司及所属各单位有关举报事项、违法违纪、舞弊行为等开展审计调查，做好公司整体范围内的纪检、监察和廉洁监督工作。
（四）对公司内部控制是否健全，执行是否有效进行检查、监督、评价，防范相关风险。
（五）对公司对外投资、并购、基建工程、重大技术改造、物资采购、招投标等重要经济事项或高风险领域进行审计监督。
（六）根据公司要求，参与评定外部审计工作的中介机构，并对其审计质量、报酬支付等有关事项进行监督。
（七）完成董事会、法定代表人或公司管理层交办的其它审计事项。
第十五条根据工作需要，可委托社会中介机构对有关事项进行审计。
第四章内部审计机构的主要权限
第十六条公司应根据国家有关法律法规，公司各项规章制度，保障内部审计机构拥有履行职责所必须的权限。
（一）根据工作需要，参与或协助公司有关业务部门研究制定和修改内部控制、风险管理等制度。
（二）根据内部审计工作的需要，要求有关部门、所属各单位按时报送计划、预算、会计报表和有关文件资料。
（三）检查被审计单位会计账簿、报表、凭证，现场勘察相关资产，有权查阅生产经营活动等方面的文件、会议记录等相关资料。
（四）根据公司安排，对与审计事项有关的部门和个人进行访谈和调查了解，并取得相关证明材料。
（五）对正在进行的严重违法违规和严重损失浪费行为，可做出临时制止决定。
（六）对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料，经公司主要负责人或有关权力机构授权可暂时予以封存。
（七）提出改进管理、提高经济效益的建议和纠正、处理违反法律法规行为的意见；提出对严重违反财经法规和造成严重损失浪费的直接责任人的处理意见。
第十七条内部审计人员依法行使职权受法律保护，任何单位和个人不得阻挠，不得打击报复。
第五章内部审计工作的主要程序
第十八条内部审计人员在实施内部审计时，应当在深入调查的基础上，采用访谈、检查、抽样和分析性复核等审计方法，获取充分、可靠的审计证据，以支持审计结论和审计建议。
第十九条内部审计工作的主要程序：
（一）审计计划与准备阶段。
审计计划：根据公司年度工作重点，编制年度内部审计工作计划，经董事会或董事长批准后实施。
审计准备：根据年度内部审计计划和董事会、法定代表人或管理层交办的审计任务，确定审计事项，组织项目审计组，制定审计方案，向被审计单位下达审计通知。
内部审计机构应在实施审计5个工作日前通知被审计单位。对特殊审计业务，通知可在实施审计时送达。被审计单位接到审计通知后应做好各项准备工作。
（二）审计实施阶段。
审计组按照审计工作方案，检查评价被审计单位内部控制制度，查验现金、实物，查阅会计凭证、账表及与审计事项有关的其他文件资料，获取有关证据，编制审计工作底稿。
1、对内部控制的健全性和有效性进行检查和评价。
3、审计人员取得的证明材料，应当有提供人的签名或盖章。
4、审计中根据需要，可以聘请专业人员对审计事项中的某些特殊问题进行鉴定。
5、审计人员实施审计时，应当对审计工作进行记录，编制工作底稿，审计工作底稿应当记录清晰、准确、证据充分、相关内容真实完整。
（三）审计报告阶段。
审计组实施审计后，应出具审计报告，征求被审计单位或被审计人的意见。
被审计单位或被审计人应于收到审计报告之日起10个工作日内反馈书面意见，在规定期限内未反馈书面意见，视为无异议。
内部审计机构应对被审计单位或被审计人的反馈意见进行核实、评估，形成正式审计报告和审计意见，并正式下达被审计单位或被审计人。被审计单位或被审计人应当在规定时间内将审计整改结果书面报告至内部审计机构。
第二十条内部审计机构视情况可对主要的审计项目进行后续审计，检查被审计单位执行审计决定及采纳审计意见的情况。
第二十一条内部审计机构对办结的审计事项应及时建立审计档案，并按照《内部审计档案管理办法》进行管理。
第六章奖励与处罚
第二十二条对工作成绩优异、认真履行职责、忠于职守、坚持原则、做出显著成绩的审计人员，可根据公司规定进行表彰和奖励。
第二十三条被审计单位有下列情形之一的，由公司权力机构或主要负责人责令其改正，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人给予处理，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
（一）拒绝、拖延提供与内部审计有关的资料，或者提供资料不真实、不完整的。
（二）阻挠审计人员行使职权、破坏监督检查，拒不执行审计意见的。
（三）打击报复审计人员或举报人的。
第二十四条内部审计机构有下列情形之一的，由公司权力机构或主要负责人责令其改正，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人给予处理：
（一）滥用职权、徇私舞弊，玩忽职守的。
（二）泄露公司或被审计单位商业秘密的。
（三）隐瞒审计查出的问题或提供虚假审计报告的。
（四）违反国家规定或者公司制度规定的其他情形。
第七章附则
第二十五条本制度由公司审计部负责解释。
第二十六条本制度自董事会审议通过之日起施行。
神州高铁技术股份有限公司 2016年8月24日
关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对《关于续聘审计机构的议案》进行了事前审核，我们认为：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供服务的团队是公司原审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关人员，于2001年起就承担公司注册资本验证、专项审计等业务。在担任公司审计机构时，能够坚持公允、客观的态度进行独立审计。
因此我们同意将《关于续聘审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立董事签名：
钱强
陈宋生
梁华权
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2016-166江苏中南建设集团股份有限公司
关于投资美国区块链 PeerNova公司及联合设立合资公司的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）拟参与美国硅谷PeerNova公司（以下简称：“PeerNova公司”）pre-B轮融资可转换票据投资，并与其合资设立国内公司共同推广区块链技术在银行等领域的应用，双方就上述事项已经达成合作意向，并于近期签订合作协议。
一、对外投资概述
1、公司拟以400万美元参与PeerNova公司pre-B轮可转换票据融资，按照本公司与PeerNova公司约定的相关条款，1年后本公司可以将可转换票据转换成PeerNova公司5%的股权。
2、公司已于近期在中国上海与PeerNova公司签署相关协议。
3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，所涉及金额较小，按照《深圳证券交易所上市规则》以及《公司章程》的相关规定，不需要经过公司董事会、股东大会审议，此次签署的相关合同由外部法律顾问起草，经公司法务审核，经理层审批后同意。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：PeerNova,Inc
2、注册地址：美国加利福尼亚州圣何塞市
3、注册日期：2014年5月19日
4、主营业务情况：公司由矿业公司HighBitcoin以及CloudHashing合并而来，目前公司专注于将区块链与大数据结合，应用于银行等金融机构数据资产管理领域。
人，其中公司创始人Sherwani, Naveed持股15.73%，为第一大股东。本公司及其关联方与PeerNova公司股东不存在关联交易。
三、投资合同的基本内容
1、本公司认购PeerNova公司400万美元可转换票据，票据年利率为8%，票据的到期日为2017年11月6日（投资完成后1年）。
2、按照协议约定，可转换票据完成转换后，本公司有权提名一位董事。
3、本公司与PeerNova公司拟于2017年6月30日前在中国设立合资公司，合资公司，本公司以现金方式出资,占合资公司51%股权，PeerNova公司以现金和知识产权出资，占49%股权，共同发展中国市场，其他关于合资公司的细节待进一步商定。
4、投资合同还约定本公司具有优先购股权、共同出售权等权益。
四、对外投资的目的、风险和对公司的影响
1、对外投资目的
公司自从2015年底将大数据做为公司转型方向，并以上海承泰信息科技股份有限公司为基础投资了美人信息、大家保等一系列拥有行业数据存储和商业应用的公司。而区块链技术的分布式账本数据共享、数据安全、数据资产的流通等特征使得在区块链技术上的大数据运用会更加的便捷、可信任，公司因此有介入区块链并推广其在多行业的商业应用。
此次本公司拟投资PeerNova公司属于区块链技术型公司，其在分布式系统、区块链技术、网络解决方案、编译技术、大数据和金融服务方面拥有专业经验，其开发的一套基于 Cuneiform平台的程序，为美国知名银行在利用区块链技术跟踪投资资金流向方面提供解决方案。
本公司拟参股PeerNova公司，并与其在中国设立合资公司，将其区块链技术在国内的投资企业和合作企业开展应用方面的推广。
2、投资风险
区块链技术为前沿领域技术，尽管区块链去中心化、安全、不可篡改、可验证、提高效率、节约成本等理论特征决定其在多行业有广泛的应用场景，但市场接受需要过程，目前实际运用也较少。公司将国外区块链技术推广应用于国内行业场景的目标实现需要经过较长的时间，短期内区块链对公司经营业绩贡献较
小。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月八日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2018-006北京神州泰岳软件股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东李力先生所持有的公司部分股份质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份本次质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李力|是|30,000,000|2018-2-12|解除质押手续之日|中信证券股份有限公司|11.68%|为公司员工持股计划相应业务提供担保|

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，李力先生持有公司股份数量25,680.73万股，占本公司总股本的13.10%，其所持有本公司股份累计质押的数量为17,480万股，占本公司总股本的8.91%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2018年2月15日
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2017－062
杭州顺网科技股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人华勇先生通知，获悉其将持有公司的部分股权办理了的部分本公司股票解除质押及再次质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为||||||
|||||||本次解除|
||第一大||质押||||
|股东||质押||质押||质押占其|
||股东及||开始||质权人||
|名称||股数(股)||到期日||所持股份|
||一致行||日期||||
|||||||比例|
||动人||||||
||||||华泰证||
||||||券（上||
|华勇|是|10,600,000|2016.11.29|2017.10.12|海）资产|3.63%|
||||||管理有||
||||||限公司||
||||||华泰证||
||||||券（上||
|华勇|是|11,650,000|2017.1.11|2017.10.12|海）资产|3.99%|
||||||管理有||
||||||限公司||

二．股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为|||||||
|||||||本次质||
||第一大||质押|||||
|股东||质押||质押|质权|押占其||
||股东及||开始||||用途|
|名称||股数(股)||到期日|人|所持股||
||一致行||日期|||||
|||||||份比例||
||动人|||||||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||华泰|||
||||||证券|||
||||||（上|||
||||||||个人|
||||||海）资|||
|华勇|是|32,000,000|2017.10.11|2019.10.11||10.97%|财务|
||||||产管|||
||||||||需求|
||||||理有|||
||||||限公|||
||||||司|||

三、截止本公告日，华勇先生持有公司股份291,834,501股，占公司股份总数的42.07%；其所持有上市公司股份累计被质押 150,740,000股，占华勇先生持有公司股份总数的51.65%，占公司总股本的21.73%。
3．华勇先生质押的股份目前不存在平仓风险。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
二、备查文件
1．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2．股份质押登记证明。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会 2017年10月13日
北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市科陆电子科技股份有限公司
“14科陆01”2016年第二次债券持有人会议的
法律意见书
国枫律证字[2016]C006-4号
致：深圳市科陆电子科技股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的深圳市科陆电子科技股份有限公司 2014年公司债券（第一期）（简称“14科陆01”）2016年第二次债券持有人会议，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市科陆电子科技股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市科陆电子科技股份有限公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司作为本次债券持有人会议的法定文件使用，不得用于其他任何用途。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集与召开程序
经本所律师核查，本次债券持有人会议由贵公司“14科陆01”债券受托管
理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）召集。贵公司已于 2016年 11月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市科陆电子科技股份有限公司关于召开“14科陆01”2016年第二次债券持有人会议的通知》。
上述公告载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项。
本次债券持有人会议于2016年12月16日（星期五）下午 14:30-15:30在广东省深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦 A座以现场方式召开，会议由国信证券委派代表担任主席并主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人的资格合法，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
经本所律师核对与查验，无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，国信证券委派的人员、本所律师及贵公司同意的相关人员列席了本次债券持有人会议。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
经查验，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于债券持有人不要求深圳市科陆电子科技股份有限公司提前清偿债务及提供担保的议案》，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司“14科陆01”2016年第二次债券持有人会议的召集、召开程序，本次债券持有人会议召集人和列席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效，由于无债券持有人或其委托代理人出席本次债券持有人会议，本次债券持有人会议未形成有效决议。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市科陆电子科技股份有限公司“14科陆01”2016年第二次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金俊__________________ 殷长龙__________________方啸中__________________2016年12月16日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-037号华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
本公司于2014年5月20日收到四川省南充市中级人民法院（2014）南中法执字第26-2号执行裁定书。
二、有关本案的基本情况
南充天益资产投资管理公司与本公司及本公司子公司四川省南充羽绒制品厂土地使用权纠纷一案，详细情况见公司于 2010年 4月 27日、2012年 6月 1日在《中国证券报》和巨潮资讯网发布的 2010-017号、2012-034号公告；2013年 6月 4日、2014年 3月 7日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的2013-033号、2014-021号公告。
三、判决情况
法院依据已经发生法律效力的（2006）南中法民初字第 66号民事调解书，依法受理南充天益资产投资管理公司与本公司、四川省南充羽绒制品厂土地使用权纠纷一案，并向被执行人发出执行通知，责令被执行人自动履行生效的法律文书确定的义务，但被执行人至今未履行。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十二条的规定，裁定如下：
扣划被执行人华塑控股股份有限公司在银行的存款22,765,106元（迟延履行期间的债务利息已计算至2014年5月8日止）至本院账户。
本裁定送达后即发生法律效力。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止本公告日止，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
公司对该执行裁定尚存异议，已向四川省高级人民法院提出执行异议复议申
请。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十一日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于股东拟增持公司股份的补充公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-017深圳市卓翼科技股份有限公司
关于股东拟增持公司股份的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 24日在指定信息披露媒体上披露了《关于股东拟增持公司股份的公告》，为明确投资者预期，现将公司实际控制人夏传武先生的拟增持公司股份的计划作如下补充和完善。
1、增持时间：夏传武先生拟于2014年7月26日前实施本次增持。
2、增持方式：根据市场情况，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易系统，以集中竞价、大宗交易、协议转让等法规允许的方式增持。
3、增持价格：本次拟增持的价格为每股不超过21元。
4、增持数量：本次拟增持数量不少于 200万股（占公司总股本的比例不少于0.83%）。
5、其它说明：
（1）本次拟增持公司股份的行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
（2）本次拟增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（3）夏传武先生承诺，在后续拟增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的公司股份。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一四年三月十八日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2019-033江苏沙钢股份有限公司
关于披露重大资产重组预案（修订稿）后的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日披露了《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“预案”）等相关内容，在重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，提请投资者认真阅读有关内容。
2、截至本公告披露日，除本次重大资产重组预案披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重大资产重组方案或者对本次重大资产重组方案作出实质性变更的相关事项，本次重大资产重组工作正在进行中。
3、本次重大资产重组能否取得相关授权、批准或核准以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
江苏沙钢股份有限公司因筹划重大资产收购事项，公司股票自2016年9月19日开市起停牌。公司于2016年9月19日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-063）。2016年9月30日，经与相关各方论证，公司筹划的重大资产收购事项已构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年10月10日开市起继续停牌，并于2016年10月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：临2016-067）。2016年10月19日，公司披露了《关于重大资产重组
停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：临2016-072），公司股票自2016年10月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已按照相关规定至少每5个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
2017年6月14日，公司召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年6月15日刊登在指定信息披露媒体的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第34号）（以下简称“重组问询函”），要求公司在2017年6月29日前将有关说明材料进行回复并对外披露。公司收到重大资产重组问询函后，立即组织各中介机构及相关人员对重大资产重组问询函涉及的问题进行逐条落实和回复，由于相关问题涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月29日前完成回复，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，并于2017年6月29日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告》（公告编号：临2017-059）。
2018年11月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对本次重大资产重组方案进行了调整，并完成了对重大资产重组问询函的回复。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年11月16日上午开市起复牌。具体内容详见公司于2018年11月16日刊登在指定信息披露媒体的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：临2018-089）、《关于深圳证券交易所<关于对江苏沙钢股份有限公司的重组问询函>相关问题的回复》、《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。
截至本公告披露日，公司、中介机构及其他相关方正积极推进本次重大资产
重组的相关工作，各中介机构正会同标的公司核心资产Global Switch HoldingsLimited（以下简称“GlobalSwitch”）境外IPO的保荐人对GlobalSwitch进行补充尽调、核查，各项工作目前正在稳步推进中。公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。
此外，2019年4月，公司控股股东江苏沙钢集团有限公司（以下简称“沙钢集团”）与本次重组交易对方上海三卿资产管理中心（有限合伙）（以下简称“上海三卿”）签署了《关于苏州卿峰投资管理有限公司股权转让协议》，沙钢集团拟受让上海三卿持有的本次重组标的公司苏州卿峰投资管理有限公司（以下简称“苏州卿峰”）1.3亿元出资额（对应0.5976%股权）。本次协议转让完成后，沙钢集团将直接持有苏州卿峰30.48%的股权，截止目前，上述股权转让尚未办理工商变更登记手续。
公司已在2018年11月16日披露的《江苏沙钢股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次重大资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，本次重大资产重组取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》的相关规定，在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，公司董事会将每三十日发布本次重大资产重组进展公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2019年4月30日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2019-025号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于举行 2018年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)2019年5月7
日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2018年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景路演天下（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邝青先生、独立董事张永泽先生、财务总监兼董事会秘书陈洪亮先生等。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2015-074鞍山森远路桥股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议以现场方式于 2015年 11月 11日在鞍山市鞍千路 281号公司一楼 101会议室召开。会议通知已于2015年11月5日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意公司以募集资金 4260.57万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的详细情况详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊登的《鞍山森远路桥股份有限公司关于使用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
东莞宏远工业区股份有限公司
2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况专项审核说明
广会专字[2018]G18000730041号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2附件：东莞宏远工业区股份有限公司 2017年度
非经营性资金占用及其他关联方
资金往来情况汇总表……………………………3-4
附件一
东莞宏远工业区股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|广东宏远集团有限公司|上市公司的母公司|其他应收款|21.05|1.29|-|5.65|16.69|租赁押金|经营性占用|
|小计|-|-|-|21.05|1.29|-|5.65|16.69||-|
|前大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|小计||||-|-|-|-|-|-|-|
|总计||||21.05|1.29|-|5.65|16.69||-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东宏远集团房地产开发有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|105,763.13|38,029.09|-|70,533.56|73,258.66|往来款|非经营性往来|
||东莞市宏远水电工程有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|2,001.06|3,409.75|159.69|2,400.00|3,170.50|往来款|非经营性往来|
||威宁县结里煤焦有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|1,374.36|135.00|-|-|1,509.36|往来款|非经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|贵州鸿熙矿业有限公司威宁县新发乡煤炭沟煤矿|上市公司的控股子公司|其他应收款|14,526.47|49.80|-|-|14,576.27|往来款|非经营性往来|
||广东宏远投资有限公司|上市公司的全资子公司|其他应收款|-|20,906.10|-|60.50|20,845.60|往来款|非经营性往来|
||英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司|上市公司的控股孙公司|其他应收款|-|2,500.00|34.32|-|2,534.32|往来款|非经营性往来|
|小计||||123,665.02|65,029.74|194.01|72,994.06|115,894.71|||
|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联人及其附属企业|贵州鸿熙矿业有限公司|上市公司的联营企业|其他应收款|6.45|162.70|-|169.15|-|往来款|非经营性往来|
||东莞市万科置地有限公司|上市公司的子公司的合营企业|长期应收款|4,150.00|-|-|4,150.00|-|往来款|非经营性往来|
|小计||||4,156.45|162.70|-|4,319.15|-|||
|总计|-|-|-|127,821.47|65,192.44|194.01|77,313.21|115,894.71||-|