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证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-041湖北凯乐科技股份有限公司
2017年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2017年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加300-350%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：76,671,672.82元。
（二）每股收益：0.12元。
三、本期业绩预增的主要原因
1、母公司专网通信收入利润增加；
2、光电公司光纤收入利润增加；
3、新增子公司收入利润增加所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2017年半年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一七年六月二十日
证券代码：600730 证券简称：中国高科 公告编号：2016-051中国高科集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月26日14点00分
召开地点：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司801会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月26日
至2016年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2016年 12月 10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600730|中国高科|2016/12/19|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。
4、通讯地址：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
联系人：秦庚立罗曼莉
联系电话：010-82529555 010-82524758
传真：010-82524580
5、登记时间：2016年12月20日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。
6、登记地点：北京市海淀区成府路 298号方正大厦 8层，中国高科集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
本次股东大会不发礼品，与会股东食、宿及交通费自理。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2016年12月10日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国高科集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月26
日召开的贵公司 2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于续聘公司 2016年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2018-003中国平安保险（集团）股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第十届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 1月 23日发出，会议于 2018年 1月 29日在深圳市、上海市、北京市、香港特别行政区以视频联通方式同步召开，同时部分参会人员通过电话连线方式参会。会议应出席董事17人，实到董事14人，董事任汇川先生书面委托董事孙建一先生代为参会并行使表决权，董事林丽君女士、熊佩锦先生均书面委托董事长马明哲先生代为参会并行使表决权，会议有效行使表决权票数 17票。本公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议仅向 H股股东提供平安好医生境外上市保证配额的议案》，并同意提交股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东审议
平安健康医疗科技有限公司（“平安好医生”）拟首次公开发行 H股并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市，并拟于2018年1月 29日向香港联交所提交上市申请。按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 15项应用指引（以下简称“《第 15项应用指引》”）规定，本公司需适当考虑现有股东的利益，向本公司现有股东提供平安好医生H股的保证配额。
因本公司向现有 A股股东提供平安好医生 H股的保证配额存在法律及政策
等方面的障碍（包括但不限于境内投资者在境外投资股票及外汇管制等），为满足《第15项应用指引》的规定，本公司仅向现有H股股东提供该等保证配额。
平安好医生拟首次公开发行 H股并在香港联交所主板上市的申请材料（以下简称“申请材料”）预期将自 2018年 1月 30日起可于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）供查阅及下载。本公司股东及潜在投资者务请注意，申请材料尚为草拟形式及其中所载有关平安好医生的业务及财务信息后续可能发生重大改动，且平安好医生拟首次公开发行 H股并在香港联交所主板上市的实施尚取决于香港联交所的批准、平安好医生董事会的最终决定、市场情况及其他因素。本公司股东及潜在投资者于买卖或投资本公司股份或其他证券时务请审慎行事。
本公司独立非执行董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交本公司股东大会、A股类别股东大会和 H股类别股东大会审议。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于召开临时股东大会及类别股东大会的议案》
股东大会的通知及会议资料将另行公布。
表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会2018年1月29日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2016-104号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 9月 20日发布了《公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2016-099），公司股票于 2016年 9月 20日起停牌。详见公司刊登于 2016年 9月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
经公司确认该重大事项为非公开发行股票。目前，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票事项的相关工作。本次非公开发行股票方案仍在论证及完善过程中，公司将尽快在方案确定后提交董事会审议，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。鉴于该事项存在较大不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，本公司股票自 2016年 9月 27日（星期二）开市起继续停牌,并于公司股票停牌之日起（含停牌当日）的10个交易日内公告并复牌。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2017-029云南驰宏锌锗股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:
2016年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月16日10点30分
召开地点：公司研发中心九楼三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|-|-|
|序号||议案名称|投票股东类型||
||||A股股东||
|非累积投票议案|||||
|1|《公司2016年度董事会工作报告》|||√|
|2|《公司2016年度监事会工作报告》|||√|
|3|《公司2016年度独立董事述职报告》|||√|
|4|《公司2016年度财务决算报告》|||√|
|5|《公司2017年度财务预算报告》|||√|
|6|《关于公司2016年度利润分配的议案》|||√|
|7|《公司2016年年度报告及其摘要》|||√|
|8|《关于公司2017年度向金融机构申请新增融资额度的议案》|||√|
|9|《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》|||√|
|10|《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》|||√|
|11|《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》|||√|
|12|《关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》|||√|
|13|《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》|||√|
|14|《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》|||√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，并于2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、10、11、12、13、14
4、涉及关联股东回避表决的议案：11、12、13
应回避表决的关联股东名称：云南冶金集团股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600497|驰宏锌锗|2017/5/9|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、
授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。
（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（四）登记时间：2017年5月12日上午9:00-11:30，下午15:00-17:30。
（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。
六、其他事项
（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系人及联系方式
电话：0874-8966698 0874-8979579
传真：0874-8966699
邮编：655011
联系人：杨雪漫李珺
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2017年4月25日
附件：授权委托书
 报备文件
第六届董事会第十七次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年5月16日召开的2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2016年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2016年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2016年度独立董事述职报告》||||
|4|《公司2016年度财务决算报告》||||
|5|《公司2017年度财务预算报告》||||
|6|《关于公司2016年度利润分配的议案》||||
|7|《公司2016年年度报告及其摘要》||||
|8|《关于公司2017年度向金融机构申请新增融资额度的议案》||||
|9|《关于公司及子公司利用短期闲置资金开展委托理财的议案》||||
|10|《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》||||
|11|《关于公司为驰宏国际矿业股份有限公司提供担保的关联交易的议案》||||
|12|《关于预计公司2017年度日常关联交易事项的议案》||||
|13|《关于云南冶金集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的议案》||||
|14|《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内部审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-021江苏省农垦农业发展股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知及议案于 2018年 4月 9日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席姚准明先生主持，于2018年4月19日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》。
议案具体内容将在之后召开的2017年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2017年度财务决算报告》。
议案具体内容将在之后召开的2017年年度股东大会会议材料中公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
2018年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司所属的 970,507亩耕地，并因此支付 3.87亿元人民币；公司将承包江苏省云台农场有限公司所属的 1400亩耕地，并因此支付55.77万元人民币；公司将向江苏省农垦麦芽有限公司出售啤麦，预计将获得销售收入 2,200万元；江苏省农垦集团有限公司 2018年为本公司向金融机构的最高不超过人民币2.1亿元的借款提供连带责任保证担保。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
同意公司使用不超过人民币175,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
议案具体内容见同日的专项公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会2018年4月20日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2018-025 900915 中路 B股
中路股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知方式：公司全体董事共同推举陈闪董事召集本次董事会。
（三）召开时间：2018年2月28日上午；
地点：公司会议室；
方式：现场表决方式。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事；
列席：监事：颜奕鸣、边庆华、刘应勇；高管：袁志坚、孙云芳、陈海明。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司董事长的议案：选举陈闪先生任公司董事长。
表决结果：同意：6 反对： 0 弃权：0
2、关于选举审计委员会的议案：选举张莉、卓星煜、陈闪为本届董事会审计委员会委员，张莉女士为主任委员。
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
3、关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案：根据董事长的提名，续聘陈闪先生为公司总经理，续聘袁志坚先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意：6 反对：0 弃权：0
4、关于聘任公司经营层的议案：根据陈闪总经理的提名，续聘孙云芳女士、陈海明先生为公司副总经理。续聘孙云芳女士为公司总会计师（财务负责人）。
表决结果：同意：6 反对： 0 弃权：0
上述人员任期同公司第九届董事会任期。
三、报备文件
1、公司九届一次董事会会议决议
2、独立董事意见
特此公告
中路股份有限公司董事会二O一八年三月一日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2019－053重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
2019年前三季度业绩预增公告
重要内容提示：
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）2019年前三季度归属于母公司股东的净利润较 2018年同期相比，预计增加约人民币 357.64亿元到人民币 397.38亿元，同比增加约180%到200%。
一、预计本期业绩情况
（一）业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 9月 30日。
（二）业绩预告情况：经本公司初步测算，2019年前三季度归属于母公司股东的净利润较 2018年同期相比，预计增加约人民币 357.64亿元到人民币 397.38亿元，同比增加约180%到200%；本公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2018年同期相比，预计增加约人民币 300.74亿元到人民币 340.83亿元，同比增加约150%到170%。
（三）本次预计的业绩未经审计。
二、2018年同期业绩（未经审计）
（一）归属于母公司股东的净利润：人民币 198.69亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润：人民币 200.49亿元。
（二）每股收益（基本与稀释）：人民币 0.69元。
三、业绩增长的主要原因
本公司 2019年前三季度业绩增长的主要原因是：
（一）投资收益的影响。本公司不断深化投资管理体系市场化改革力度，加强资产负债管理，把握市场节奏，持续积累长期固定收益类资产，优化投资品种结构。2019年前三季度固定收益类资产投资收益持续增长，公开市场权益类资产投资收益大幅增长。
（二）非经常性损益的影响。2019年 5月 29日，中国财政部、国家税务总局下发《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》，明确2018年度企业所得税汇算清缴按照该公告执行。因执行该政策，本公司2018年度应交企业所得税减少约人民币 51.54亿元，相应减少本报告期所得税费用。
四、风险提示
本公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他相关说明
本公司董事会在此提醒股东及投资者注意，上述有关本公司 2019年前三季度业绩预告仅为本公司初步的估算，有待进一步核查，也未经审计。
如果未来预计结果与本次业绩预告情况有重大差异，本公司将会及时更新。
本公司 2019年前三季度具体财务数据将在本公司 2019年第三季度报告中予以详细披露。
本公司股东及准投资者于买卖本公司股份时务请审慎行事。
特此公告
中国人寿保险股份有限公司董事会
2019年 10月 18日
新城控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
资料
新城控股集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料目录
会议议程 .............................................. 3关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 ....... 4关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具
体事宜有效期的议案 ....................................... 5
新城控股集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料新城控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2019年2月22日14:00
现场会议地点：上海市普陀区中江路 388弄 6号新城控股大厦 A座公司会议室
会议程序：
一、主持人宣布现场会议开始；
二、宣读现场股东及股东代理人到会情况及股东资格审查结果；
三、审议股东大会议案：
1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案。
四、股东发表审议意见；
五、投票表决；
六、监票人宣布表决结果；
七、见证律师宣读法律意见书；
八、会议结束。
新城控股集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料议案1：
关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司于2016年3月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，此后分别于2017年3月17日、2018年1月26日召开2016年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。根据上述议案，公司2016年非公开发行股票决议有效期于2019年3月25日到期。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，待获得中国证券监督管理委员会核准后股票发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，提请将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长12个月，即至2020年3月25日。
本议案关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司回避表决。
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。
新城控股集团股份有限公司董事会
2019年2月22日
新城控股集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会资料议案2：
关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案
各位股东及股东委托代理人：
公司于2016年3月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，此后分别于2017年3月17日、2018年1月26日召开2016年年度股东大会、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。根据上述议案，股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的有效期至2019年3月25日。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，待获得中国证券监督管理委员会核准后股票发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，提请将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自届满之日起延长12个月，即至2020年3月25日。
本议案关联股东富域发展集团有限公司、常州德润咨询管理有限公司回避表决。
现提交股东大会，请各位股东及股东委托代理人对本议案进行审议。
新城控股集团股份有限公司董事会
2019年2月22日
证券代码：600118 证券简称：中国卫星 编号：临 2016-002中国东方红卫星股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会职工监事刘晖先生不再担任公司职工监事职务。经公司职工代表民主选举，由孔延辉女士担任公司第七届监事会职工监事，任期至本届监事会届满日止。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
2016年2月26日
附件：孔延辉女士简历
孔延辉，女，1968年 4月出生，中共党员，法学学士，研究员级高级政工师。曾任中国航天科技集团公司第五研究院人力资源部劳资处副处长、计划调配处处长。现任航天恒星科技有限公司党委副书记、监事长、工会委员会主席、纪律检查委员会书记、保密总监。
证券代码：603580 证券简称：艾艾精工 公告编号： 2017-002艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司（以下简称“公司”或“艾艾精工”）A股股票于2017年6月2日、6月5日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截至
本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司A股股票于2017年6月2日、6月5日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前日常经营情况正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常，近期没有签订或正在磋商重大合同、没有为产业转型升级投资新项目。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人涂木林、蔡瑞美及其一致行动人涂国圣、梅泽千笑、涂月玲、涂筱筑书面函证核实：截至目前，控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司前期披露的信息不存在需要补充、更
正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注
意投资风险。
特此公告。
艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司董事会
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2016-011中国东方航空股份有限公司
关于拟回购海外人民币债券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
鉴于海外人民币债券年利息成本已高于国内人民币融资工具，东航海外实施海外人民币债券回购有助于公司降低利息成本支出。
一、债券发行及上市情况
2014年 3月 6日，中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）下属香港全资子公司东航海外（香港）有限公司（以下简称“东航海外”）发行人民币债券（首发债券），发行金额人民币 25亿元，年利率4.8%。2014年 3月 14日，首发债券在香港联合交易所上市，债券代码为hk0000190410。
2014年 5月 14日，东航海外增发人民币债券（以下简称“增发债券”），发行金额人民币8亿元，年利率4.8%，并与首发债券合并组成单一系列债券（首发债券与增发债券统称为“海外人民币债券”）。2014年5月22日，增发债券在香港联合交易所上市，债券代码同为hk0000190410。
详情请见公司于2014年3月8日、3月14日、5月16日和5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的公告。
二、董事会审议程序
2016年 1月 12日，公司董事会 2016年第 1次例会审议通过《关于公司回购部分已发行债券的议案》，同意公司回购部分已发行的海外人民币债券（债券
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
代码为hk0000190410），在33亿元人民币额度内根据市场情况选择合适的时间窗口进行回购操作，并授权总经理负责具体实施。
三、债券回购要约邀请
东航海外定于 2016年3月21日向海外人民币债券持有人（以下简称“债券持有人”）发布债券回购要约邀请，主要条款如下：
1.债权登记日：2016年3月31日；
2.要约截止日：2016年4月8日；
3.回购实施日：2016年4月15日；
4.要约回购金额：不低于人民币100万元，递增金额为人民币 10,000元；
5.要约回购价：发行金额每 10,000元人民币最低回购价为人民币 9,800元，最高价为人民币10,100元；
6.竞争性要约：债券持有人在要约中明确要约回购价及回购金额，要约回购价如高于最低回购价，应为人民币 25元的整数倍。东航海外有权决定是否接受债券持有人提出的竞争性要约。
7.非竞争性要约：债券持有人仅在要约中明确要约回购金额，要约回购价由东航海外确定。
四、债券持有人会议
东航海外定于2016年4月13日在香港中环遮打道18号历山大厦10楼年利达律师事务所办事处召开债券持有人会议，提请债券持有人审议《关于修订海外人民币债券条款的特别议案》，决定是否授权东航海外在提前五个营业日书面通知债券持有人的前提下，按照发行金额的99%回购全部海外人民币债券，并支付应计利息。
五、实施债券回购的意义
鉴于海外人民币债券年利息成本已高于国内人民币融资工具，东航海外实施海外人民币债券回购有助于公司降低利息成本支出。
六、风险提示
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
公司未来将根据海外人民币债券回购进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注市场风险。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一六年三月十八日
福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事
关于对外担保及关联方资金往来情况的专项说明和独立意见
福耀玻璃工业集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关文件规定，作为福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严谨、客观、实事求是的原则，对公司在2016年度发生的及以前期间发生但延续到2016年度的对外担保情况、公司与关联方资金往来情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、对外担保情况
（一）根据有关法律、法规及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的规定，公司及其子公司对外提供担保均按照审批权限提交公司董事局或股东大会审议通过。截至2016年12月31日，本公司的对外担保余额为人民币165,677万元，均为公司对子公司提供担保。
（二）截至2016年12月31日，公司除为子公司提供担保外，没有为公司的控股股东、实际控制人及其附属企业以及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截至2016年12月31日，公司及其子公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生的并累计至2016年年末的违规对外担保情况。
（三）公司严格遵循《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等内控制度的规定，对外担保已进行了充分、完整的披露。公司所提供的对外担保，均基于公司发展的合理需求所产生，对外担保的决策程序合法有效，公司也及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关联方资金往来情况
在2016年度，公司与关联方（不包括本公司下属的全资或控股子公司，下同）之间的资金往来属于正常的经营性资金往来，公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在违
规将资金直接或间接提供给公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其
他关联方使用的情形。公司不存在以前年度发生的并累计至2016年年末的关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：
LIUXIAOZHI（刘小稚） 吴育辉 程雁
二○一七年二月二十四日
证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2019-056
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于子公司产品新进入及退出《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国家医保局、人力资源社会保障部近日发布的关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的通知（医保发【2019】46号），公司全资子公司贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”），共有 22个产品（24个品规）纳入 2019版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》（以下简称：“2019年版《国家医保目录》”），其中新进入品种 1个（1个品规），退出品种 1个（1个品规），有关新增和退出 2019版《国家医保目录》品种情况如下：
一、新增进入医保目录品种信息：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||药品||归属||药品||医保||||||||是否为独|
||||||||||编号||剂型、规格||主治功能|||
||名称||大类||分类||分类||||||||家品种|
|重楼解毒酊||中成药||清热解毒剂||乙类||126||酊剂15ml/瓶30ml/瓶||清热解毒，散瘀止痛。用于肝经火毒所致的带状疱疹，皮肤瘙痒，虫咬皮炎，流行性腮腺炎。||是||

二、退出医保目录品种信息：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||药品||归属||药品||医保||||||||是否为独|
||||||||||编号||剂型、规格||主治功能|||
||名称||大类||分类||分类||||||||家品种|
|三七片||中成药||止血剂||甲类||415||片剂0.5g||散瘀止血，消肿定痛。用于外伤出血，跌扑肿痛||否||

三、产品情况说明
重楼解毒酊：重楼解毒酊是圣济堂制药拥有的全国独家苗药，该品种属于家庭常备的皮肤科用药，其对于肝经火毒所致的带状疱疹，皮肤瘙痒，虫咬皮炎，流行性腮腺炎等具有独特的疗效。
2018年：销售收入 1931万元，占比3%；毛利 306万元，占比1%。
2019年第一季度：销售收入 241万元，占比为8%；毛利 50万元，占比1%。
三七片：主要用于外伤出血，跌扑肿痛，具有散瘀止血，消肿定痛作用。该产品公司一直没有量产，2018年、2019年一季度无销售收入。
四、对公司的影响
公司全国独家苗药重楼解毒酊此前只在北京、浙江等少数地区进入地方医保，且多年来在已进入地方医保的地区一直保持良好的销售
态势。此次该品种入围 2019年版国家医保目录，这将会在全国范围
内拓宽更多的销售渠道。
此次圣济堂制药退出 2019年版《国家医保目录》的三七片由于公司一直没有量产，对公司的经营业绩没有影响。
五、风险提示
因 2019年版《国家医保目录》将于 2020年 1月 1日正式执行，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期内不会对公司的经营业绩构成重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二○一九年八月二十三日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2019－082
债券代码：122234.SH 债券简称：12招商03
债券代码：122374.SH 债券简称：14招商债
债券代码：143327.SH 债券简称：17招商G1
债券代码：143342.SH 债券简称：17招商G2
债券代码：143369.SH 债券简称：17招商G3
债券代码：143460.SH 债券简称：18招商G1
债券代码：143626.SH 债券简称：18招商G2
债券代码：143627.SH 债券简称：18招商G3
债券代码：143712.SH 债券简称：18招商G5
债券代码：143392.SH 债券简称：18招商G6
债券代码：143762.SH 债券简称：18招商G8
债券代码：155208.SH 债券简称：19招商G1
债券代码：150930.SH 债券简称：18招F10
债券代码：151114.SH 债券简称：19招商F2
债券代码：151412.SH 债券简称：19招商F3
债券代码：151413.SH 债券简称：19招商F4
债券代码：151495.SH 债券简称：19招商F5
债券代码：151496.SH 债券简称：19招商F6
债券代码：151600.SH 债券简称：19招商F8
债券代码：145899.SH 债券简称：17招商C1
债券代码：150078.SH 债券简称：18招商C1
债券代码：150097.SH 债券简称：18招商C2
债券代码：145340.SH 债券简称：17招商Y1
债券代码：145371.SH 债券简称：17招商Y2
债券代码：145545.SH 债券简称：17招商Y3
债券代码：145579.SH 债券简称：17招商Y4
招商证券股份有限公司当年累计新增借款
超过上年末净资产百分之二十的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2019年8月31日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）当年累计新增借款占 2018年 12月 31日（上年末）经审计净资产的比例超过20%，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
截至 2018年 12月 31日，公司经审计合并口径的净资产为 807.92亿元，借款余额为689.21亿元。截至2019年8月31日，公司借款余额为901.98亿元，累计新增借款金额 212.77亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为26.34%，超过20%。
二、新增借款的分类披露
（一）银行贷款
截至2019年8月31日，公司银行借款余额较2018年末增加6.74亿元，变动额占上年末净资产的比例为0.83%，主要系公司全资子公司招商证券国际有限公司短期借款增加。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2019年 8月 31日，公司发行债券（包括公开发行公司债券、非公开发行公司债券、次级债券、证券公司短期融资券）余额较2018年末增加 156.03亿元，变动额占上年末净资产的比例为19.31%，主要系公司发行非公开发行公司债券所致。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
（四）其他借款
截至 2019年 8月 31日，公司其他借款余额较 2018年末增加 50亿元，变动额占上年末净资产的比例为6.19%，主要系发行资产支持专项计划所致。
三、其他发行人认为需要说明的事项
公司于2019年5月披露了《招商证券股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至 2019年 4月 30日，公司当年累计新增借款占 2018年 12月 31日经审计净资产的比例为24.37%。截至 2019年 6月 30日，上述比例降至20%以下，截至2019年8月31日，上述比例增至26.34%，在
本年度内第二次超过20%，根据相关监管规定，公司对累计新增借款情况予以披露。
四、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款属于公司正常经营活动。截至本报告出具日，公司各项业务经营情况稳定，盈利能力良好，所有债务均已按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会2019年9月6日
证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2019-048
引力传媒股份有限公司
关于《关于请做好引力传媒股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》回复（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
引力传媒股份有限公司（以下简称“引力传媒”或“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年11月1日出具的《关于请做好引力传媒股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。公司与相关中介机构按照中国证监会的要求，对告知函中的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并于2019年12月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于非公开发行股票申请发审委会议准备工作告知函的回复公告》（公告编号：2019-045）及《<关于请做好引力传媒股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函>的回复》。公司已将上述告知函书面回复材料报送至中国证监会审核。
根据中国证监会进一步的审核意见，公司会同相关中介机构对告知函回复内容进行了进一步的补充和修订，具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《<关于请做好引力传媒股份有限公司非公开发行股票申请发审委会议准备工作的函>的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准后方可实施，能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
引力传媒股份有限公司董事会2019年12月21日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
公告
進一步延遲寄發主要及關連交易通函
茲提述(i)大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）日期為2017年12月6日有關根據轉讓協議向大唐集團收購目標公司的主要及關連交易公告（「該公告」）；(ii)本公司日期為2017年12月29日有關延遲寄發主要及關連交易通函的公告（「延遲公告」）；及(iii)本公司日期為2018年2月5日有關進一步延遲寄發主要及關連交易通函的公告（「進一步延遲公告」）。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與該公告、延遲公告及進一步延遲公告所界定者具有相同涵義。
誠如進一步延遲公告所披露，本公司預期於2018年2月13日或之前向股東寄發一份載有（其中包括）(i)收購事項的進一步詳情；(ii)就轉讓協議條款發表意見的獨立財務顧問函件及獨立董事委員會函件；(iii)目標公司的財務資料；(iv)目標公司的資產評估報告摘要；及(v)有關資產評估報告摘要所載關於收益法評估的利潤預測的告慰函的通函（「該通函」）。
– 1–
由於本公司落實該通函將收錄的資料需時，該通函的寄發日期預期會延遲至2018年2月28日或之前。
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2018年2月13日
於本公告日，本公司董事為：
陳進行、劉傳東、王欣、梁永磐、應學軍、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽、關天罡、劉吉臻*、馮根福*、羅仲偉*、劉熀松*、姜付秀*
*獨立非執行董事
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国浩律师（上海）事务所
关于上海菲林格尔木业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海菲林格尔木业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所
接受上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派
律师出席并见证了公司于2018年9月14日召开的公司2018年第一次临时股东
大会现场会议，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海菲林格尔木业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会
的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会已于2018年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上向公司股东发布了召开2018年第
一次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了本次会议的时间、召开方
式、内容、现场会议地点，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本次股东大会现场会议于2018年9月14日14:00起在上海菲林格尔木业股份有限公司（上海市奉贤区林海公路7001号行政楼5楼518会议室）召开，会
议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为2018年9月14日当日的交易时间段，即9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为2018年9月14日当日的9:15-15:00。
本所律师认为，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致，可以提交本次股东大会审议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及公司章程的规定。
二、出席会议人员的资格和召集人资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计 11人，代表公司股份 52,816,920股，占公司股份总数的 45.3401%。
2、出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除上述股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师，该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，并已于2018年8月29日召开的第四届董事会第六次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序和表决结果
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按
《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
（二）本次股东大会审议事项：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
2、《关于申请增加银行综合授信额度的议案》
经验证，公司本次股东大会审议议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，议案具体内容已刊登、披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告；公司本次股东大会就会议通知中列
明的事项以记名投票的方式进行了表决。根据表决结果，前述各项议案均获得了出席会议有表决权股东的有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、本次股东大会未发生股东提出新议案的情况。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真
实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书本法律意见书正本三份，无副本。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）