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厦门三五互联科技股份有限公司股东大会议事规则
修订情况对照表
（2015年 4月）
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|条款|修订前规则|修订后规则|
|第三十九条|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息|董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十一条|股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。|股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。|
|第四十二条|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同|董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。股东大会就选举董事、监事进行表决时，如拟选举董事或者监事的人数多于1 人，应实行累积投票制，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。股东大会选举独立董事时，应实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或|

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||的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用|者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。|
|第五十五条||公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60 日内，请求人民法院撤销。|
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2018-042浙江明牌珠宝股份有限公司
关于收到部分 2017年度业绩承诺补偿款暨后续履行计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩承诺情况
2015年 12月 25日，公司与苏州好屋原股东汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇等人（以下简称“盈利承诺方”）签订了《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。公司以自有资金 40,000万元受让苏州好屋16万元股权，以自有资金30,000万元向苏州好屋溢价增资12.00万元，上述交易价格由各方协商确定。股权受让及增资完成后，公司合计获得苏州好屋 28万元股权，占苏州好屋增资后注册资本112万元的25%。
根据《股权转让及增资协议》，苏州好屋原股东承诺：2016年度、2017年度、 2018年度苏州好屋实现净利润（苏州好屋合并报表扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据，下同）分别为18,000万元、25,000万元、32,000万元，盈利承诺期间的承诺盈利数总和为净利润 75,000.00万元。
盈利承诺期间的每个会计年度结束时，若苏州好屋在上一会计年度实际盈利数（指经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计确认的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润）小于上一会计年度承诺盈利数，盈利承诺方应向公司进行现金补偿。盈利承诺方上一会计年度应补偿的金额按照以下方式进行计算：
某盈利承诺方的现金补偿额=（上一会计年度承诺盈利数－上一会计年度实际盈利数）÷盈利承诺期间的承诺盈利数总和×本次股权转让和增资后苏州好屋
的全部股权价格 280,000万元×本次股权转让和增资后公司合计持有苏州好屋的股权比例25%×某盈利承诺方所出让的出资额÷盈利承诺方所出让的出资额之和－某盈利承诺方已支付现金补偿额。
二、2017年度实际盈利数与承诺业绩的差异情况
苏州好屋 2017年度实际盈利数与承诺业绩之间的差异情况如下(单位：万元)：
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|项 目|实际盈利数[注]|承诺盈利数|差异|
|扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润|14,532.53|25,000.00|-10,467.47|

注：业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具苏州好屋《2017年度审计报告》(天健审〔2018〕2845号)。
三、业绩补偿支付承诺及进展情况
公司与苏州市好屋信息技术有限公司盈利承诺方汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈兴、董向东、黄俊、刘勇进行多次沟通协商，盈利承诺方因个人财务原因，暂时无法按时支付全部业绩补偿款，但盈利承诺方保证继续履行业绩承诺，并于 2018年 5月 29日签署了《关于支付 2017年业绩补偿款的承诺》，盈利承诺方承诺将按以下时间及金额支付2017年度业绩补偿款：
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||盈利||2017年度业绩||2018年5月31日前||2018年9月30日前||2018年12月31日前|
||承诺方||补偿款总额（元）||补偿金额（元）||补偿金额（元）||补偿金额（元）|
|汪妹玲||25,238,244.09||12,916,666.67||3,875,000.00||8,446,577.42||
|严伟虎||24,424,107.18||12,500,000.00||3,750,000.00||8,174,107.18||
|叶远鹂||19,539,285.74||10,000,000.00||3,000,000.00||6,539,285.74||
|陈兴||8,141,369.06||4,166,666.67||1,250,000.00||2,724,702.39||
|董向东||8,141,369.06||4,166,666.67||1,250,000.00||2,724,702.39||

黄俊 8,141,369.06 4,166,666.67 1,250,000.00 2,724,702.39
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|刘勇|4,070,684.53|2,083,333.33|625,000.00|1,362,351.20|
|合计|97,696,428.72|50,000,000.00|15,000,000.00|32,696,428.72|

其中，公司已于2018年5月31日收到盈利承诺方2017年度业绩承诺补偿款5000万元。
2018年9月29日公司收到盈利承诺方董向东2017年度业绩承诺补偿款
125万元，2018年9月30日公司收到盈利承诺方汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈兴、刘勇2017年度业绩承诺补偿款1250万元，但尚未收到盈利承诺方黄俊当期应支付的2017年度业绩承诺补偿款125万元。截至2018年9月30日，公司累计收到盈利承诺方2017年度业绩承诺补偿款6375万元。
四、业绩补偿履行计划
1、公司将持续督促盈利承诺方履行承诺，按照承诺履行计划及时支付业绩补偿款，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
2、公司已与盈利承诺方黄俊签署《股权质押合同》，黄俊将其持有的苏州市好屋信息技术有限公司3%股权（根据苏州好屋未经审计的2018年半年度财务数据，该部分股权对应所有者权益为2050.10万元）质押给公司，用于保证其2017年度业绩承诺补偿款及2018年度业绩承诺补偿款的支付。相关股权质押手续已在办理中。
五、备查文件
1、《浙江明牌珠宝股份有限公司与汪妹玲、严伟虎、叶远鹂、陈琪航、陈兴、董向东、黄俊、刘勇关于苏州市好屋信息技术有限公司之股权转让及增资协议》2、盈利承诺方签署的《关于支付2017年业绩补偿款的承诺》
3、盈利承诺方支付部分2017年度业绩承诺补偿款的凭证
4、公司与盈利承诺方黄俊签署的《股权质押合同》
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2018年10月8日
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2015—045黄山金马股份有限公司
关于按期收回银行理财产品本金和收益的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月3日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议均审议通过了《关于授权公司使用自有资金进行委托理财的议案》，公司拟使用不超过 26,000万元（含 26,000万元）自有资金通过金融机构进行委托理财，在不超过前述额度内资金可滚动使用,根据《公司章程》无需提交股东大会审议。具体内容详见2015年4月7日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2015-021）。
在董事会决议的额度和有效期内，公司于2015年4月10日通过交通银行股份有限公司黄山分行，使用自有资金合计人民 6,000万元整，购买“蕴通财富•日增利提升91天”，该理财产品投资起始日：2015年4月13日，产品投资到期日：2015年7月13日，实际理财天数：91天，产品投资收益率：5.100%（已扣除销售费、托管费等相关费用）。具体内容详见 2015年 4月 14日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用自有资金购买银行理财产品的实施公告》（公告编号：2015-024）。
截至2015年7月14日，该理财产品已到期,获得理财收益人民币762,904.11元,本金及收益合计共 60,762,904.11元（大写：陆仟零柒拾陆万贰仟玖佰零肆元壹角壹分）,已经汇入到公司账户中。
在董事会决议的额度和有效期内，若公司继续使用自有资金购买银行保本型理财产品，我们将及时对外公告。
特此公告
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2019-038保定乐凯新材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300446，证券简称：乐凯新材）经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）551号文核准，深圳证券交易所深证上（2015）157号文同意，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,540万股，每股发行价格 8.85元，募集资金总额为人民币13,629.00万元，扣除发行费用 2,475.99万元，本公司实际募集资金净额为人民币11,153.01万元。上述资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2015年4月 20日出具信会师报字[2015]第 711052号验资报告。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、变更募集资金用途情况
2019年5月 29日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。董事会同意公司将募集资金投资项目“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，由公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司（以下简称“四川乐凯新材”）作为实施主体；
实施地点变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村3组四川乐凯新材厂区内；同意将原募投项目专户中募集资金及利息9,235.14万元全部用于新项目建设，差额部分由四川乐凯新材以自筹方式补足。
公司监事会审议通过了该议案，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
上述事项已经公司2019年6月 21日召开的2018年度股东大会审议通过。（具体
内容详见公司2019年5月 31日披露于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的
《关于变更公司募集资金用途的公告》）。
三、募集资金专户开立和募集资金三方监管合作协议签署情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《保定乐凯新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，经公司第三届董事会第十一次会议审议，同意公司全资子公司四川乐凯新材在中国工商银行股份有限公司彭山支行开设募集资金专项账户，用于存放和管理全部募集资金。
公司（以下简称“甲方1”）及公司全资子公司四川乐凯新材（以下简称“甲方2”）与中国工商银行股份有限公司眉山分行（以下简称“乙方”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）于近日签署了募集资金三方监管合作协议，主要内容约定如下：
一、甲方2系甲方1的全资子公司，甲方2已在乙方下属机构中国工商银行股份有限公司彭山支行开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方2乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方1承诺在2019年11月30日之前，将原募集资金和收益全部转至甲方2在乙方开立的募集资金专户，并注销交通银行募集资金账户。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金使用管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。
四、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人相晖、刘斌可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；甲方授权乙方查询专户的相关情况，并同意乙方将相关情况报送给丙方，乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时，应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月25日之前）向甲方出具上月对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时（发生的次日，遇非工作日时间顺延）以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、乙方如发现甲方存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时（发生的次日，遇非工作日时间顺延）告知丙方，并配合丙方进行调查和核实。丙方经现场检查等方式核实后，如发现甲方募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。
十、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
十一、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、
乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
十二、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
十三、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日或经各方协商一致终止本协议并销户之日起失效。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会2019年8月3日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-162
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）全资子公司哈尔滨远大牧业有限公司（以下简称“远大牧业”）及长沙成农饲料有限公司（以下简称“长沙成农”）为盘活公司资产，拓宽融资渠道，拟根据实际经营需要分别以机器设备等固定资产与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资总金额不超过5,490万元，其中远大牧业与平安租赁开展售后回租融资租赁业务融资金额不超过人民币 3,500万元，长沙成农与平安租赁开展售后回租融资租赁业务融资金额不超过人民币 1,990万元。租赁期限均为24个月，自起租日起算，公司为联合承租人。公司董事会授权公司经营层签署《融资租赁合同》等相关书面文件并具体实施上述事项。
公司于2019年 12月6日召开的第四届董事会第四十四次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务》。公司与平安租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方情况
1、公司名称：平安国际融资租赁有限公司
2、法定代表人：方蔚豪
4、注册资本：1389681.9176万元人民币
5、统一社会信用代码：91310000054572362X
6、成立日期：2012年9月 27日
7、住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层
8、经营范围：融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。
9、关联关系说明：平安租赁与公司及公司持股5%股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。
三、融资方基本情况
1、哈尔滨远大牧业有限公司
法定代表人：付迪
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：3000万元人民币
统一社会信用代码：91230199727702919F
成立日期：2001年4月 29日
住所：哈尔滨开发区哈平路集中区新疆大街8号
经营范围：按照饲料生产许可证核准范围生产:浓缩饲料、配合饲料、精料补充料,添加剂预混合饲料;粮食收购。经销:本企业生产的饲料。经营本企业自产产品及技术的进出口业务、经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定的公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)、经营进料加工和“三来一补”业务。
公司持有远大牧业85.33%股权，公司全资子公司上海成农饲料有限公司持有其14.67%股权，公司直接加间接合计持有远大牧业100%股权。
2、长沙成农饲料有限公司
法定代表人：许亮淼
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：3000万元人民币
统一社会信用代码：91430181698569142Y
成立日期：2009年 12月16日
住所：湖南浏阳高新技术产业开发区鼎盛路4号
经营范围：饲料加工;收购农副产品;农副产品销售。
公司持有长沙成农100%股权。
四、交易内容
1、标的资产：远大牧业及长沙成农持有的机器设备等固定资产。
2、融资金额：融资总金额不超过5,490万元，其中远大牧业与平安租赁开展售后回租融资租赁业务融资金额不超过人民币3,500万元，长沙成农与平安租赁开展售后回租融资租赁业务融资金额不超过人民币 1,990万元。
3、租赁期限：共24个月，自起租日起算。
4、租赁方式：采取售后回租，即远大牧业及长沙成农将上述租赁物出售给平安租赁，并回租使用，租赁合同期内按月向平安租赁分期支付租金。
5、租赁物的所有权和使用权：在租赁期间，租赁物所有权归平安租赁，租赁期间届满后，租赁物由远大牧业及长沙成农分别按 100元的留购款购买，取得租赁物所有权。
6、租赁担保情况：公司为远大牧业与平安租赁、长沙成农与平安租赁租赁合同的联合承租人，无担保。
7、租赁利率、手续费、保证金比例、租金支付方式等以最终与平安租赁签订的协议为准。
8、提前终止款：（1）至提前结束日应付而未付的全部租金、服务费；（2）提前结束日后全部剩余租赁本金、服务费；（3）租赁物留购价款100元；（4）提前结束日后全部剩余利息的20%。
9、融资租赁资金用途：补充公司流动资金、改善公司债务期限结构。
五、交易目的和对公司的影响
本次公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，使公司获得经营需要的资金
支持，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，不会影响公司生产经营业务的正常开展，不会对公司的经营活动产生不利影响，不会对公司本年度及未来财务状况产生重大不利影响，该业务的开展也不会损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十四次（临时）会议决议
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月六日
证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2018-085
北京科蓝软件系统股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议的会议通知于 2018年 10月 18日以邮件方式发出，并于 2018年 10月 29日在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《北京科蓝软件系统股份有限公司2018年第三季度报告的议案》经审核，监事会认为：公司2018年第三季度报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过6000万元(含6000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述
资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。自第二届董事会第十九次会议审议通过之日起 12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。在决议有效期内公司可根据理财产品或结构性存款期限在上述可用资金额度内滚动投资使用。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
北京科蓝软件系统股份有限公司监事会 2018年 10月29日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2017-007上海金力泰化工股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年度报告及摘要已于2017年3月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
2017年3月22日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，会议审议通过了《2016年度报告全文及年度报告
摘要》等议案。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》已于 2017年 3月 23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2017年3月23日
广东广弘控股股份有限公司
独立董事关于聘任会计师事务所为公司 2015年度
财务审计机构、内部控制审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和公司2015年度内部控制审计机构发表如下独立意见：
1、经调查了解，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，满足上市公司聘用会计师事务所的法定条件。
2、公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和公司2015年度内部控制审计机构的聘用程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
我们一致同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和公司2015年度内部控制审计机构。
独立董事： 、 、
朱列玉 罗其安 郑国坚
二 O一五年十一月十六日
广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事
关于公司六届十五次董事会聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，我们作为广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅提交本次会议的《关于调整及聘任公司部分高级管理人员的议案》，对董事会聘任公司高级管理人员的事项发表以下独立意见：
1、经审阅上述公司高级管理人员的个人履历及相关资料，经核查，未发现上述公司高级管理人员有《公司法》第147、149条规定的情况、被中国证监会处以市场禁入处罚的情形，以及被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，上述公司高级管理人员的任职资格合法。
2、上述公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合有关规定，合法有效。
3、经我们了解，上述公司高级管理人员的教育背景、工作经历和身体状况均能够胜任相关职责的要求，同意对本次会议提出的公司高级管理人员的提名。
独立董事：
二○一五年二月二十七日
北京鼎汉技术股份有限公司
独立董事关于股权激励计划行权事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，我们仔细审阅了公司关于《股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）首次授予股票期权第一个行权期可行权的议案，发表如下意见：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《股权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件，其作为公司激励计划首次授予的股票期权第一次行权的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
（此页无正文，为北京鼎汉技术股份有限公司《独立董事关于股权激励计划行权事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
廖国才 曹五顺 孙敏
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二○一四年三月十一日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016--023新疆机械研究院股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年2月17日北京时间10：30；
（2）网络投票时间：2016年2月16日—2月17日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年2月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通过互联网系统投票的具体时间为2016年2月16日15:00至2016年2月17日15:00的任意时间。
2.现场会议召开的地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路501号五楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长周卫华先生。
6.本次股东大会的通知已于2016年2月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网上（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露。
7.本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1.出席新疆机械研究院股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的股东共 33名，代表公司有表决权股份677,447,806股，占公司有表决权股份总数的45.4553%。具体情况如下：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 5名，代表有表决权的股份数 268,862,008股，占公司股份总数的18.0401%；通过网络投票系统出席本次会议的股东共 28名，代表有表决权的股份数408,585,798股，占公司股份总数的27.4152%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共 26人，代表有表决权的股份数为177,451,335股，占公司有表决权股份总数的11.9066%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意677,447,806股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意177,451,335股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意677,447,806股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意177,451,335股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意677,447,806股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意177,451,335股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京市天兆雨田律师事务所杨有陆、于雷律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《新疆机械研究院股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议决议》
2、《北京天兆雨田律师事务所关于新疆机械研究院股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》
3、深圳证券信息有限公司提供的《新研股份2016年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2015-001
珠海欧比特控制工程股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：欧比特，股票代码：300053）于2015年1月15日（星期四）开市起停牌。
珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”或“欧比特”）2015年 1月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票将于2015年1月15日开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
珠海欧比特控制工程股份有限公司
董事会
江苏澳洋顺昌股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人曹承宝，作为江苏澳洋顺昌股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与江苏澳洋顺昌股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
□√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
□√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
□√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
□√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
□√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
□√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
□√是□否
八、本人不是为江苏澳洋顺昌股份有限公司或其附属企业、江苏澳洋顺昌股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
□√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
□√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
□√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
□√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
□√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
□√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
□√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
□√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
□√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
□√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
□√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
□√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
□√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
□√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
□√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
□√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
□√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
□√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
□√是□否
二十七、包括江苏澳洋顺昌股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在江苏澳洋顺昌股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
□√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
□√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
□√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席
董事会会议的情形。
□√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
□√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
□√是□否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
□√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
□√是□否
声明人 （正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实
际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：曹承宝日期：2016年4月28日
江西华邦律师事务所
关于联创电子科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：联创电子科技股份有限公司
江西华邦律师事务所（以下称“本所”）接受联创电子科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第四次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第七届董事会第八次会议决议，决定于2019年10月16日下午14:30召开本次股东大会。
大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2019年10月16日下午14:30
网络投票时间：2019年10月15日至2019年10月16日
现场会议地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼
议室
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东、股东代表共26人，代表公司有表决权股份数281,725,295股，占公司有表决权股份总数的39.5209%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及
《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场投票
和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式
进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进
行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结
束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络
投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表
决结果。
本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）关于为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保的议案
表决结果：同意281,725,295股，占出席会议的有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权股份的0.0000％。
中小股东投票情况：同意93,313,386股，占出席会议有表决权中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（二）关于调整为全资子公司江西联益光学有限公司提供担保额度的议案
表决结果：同意281,725,295股，占出席会议的有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权股份的0.0000％。
中小股东投票情况：同意93,313,386股，占出席会议有表决权中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（三）关于为全资子公司抚州联创恒泰光电有限公司银行授信及融资提供担保的议案
表决结果：同意281,725,295股，占出席会议的有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权股份的0.0000％。
中小股东投票情况：同意93,313,386股，占出席会议有表决权中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（四）关于本公司拟将持有江西联创电子有限公司2500万元股权质押给江西国资创业投资管理有限公司申请5000万元人民币免息资金支持并为其提供担保的议案
表决结果：同意281,725,295股，占出席会议的有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的有表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议的有表决权股份的0.0000％。
中小股东投票情况：同意93,313,386股，占出席会议有表决权中小股
东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的
0.0000％。
该议案属于特别审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席
本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本
次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（本页无正文，为《江西华邦律师事务所关于联创电子科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江西华邦律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 们 们
杨 爱 林 方 世 扬
们
陈 宽
二〇一九年十月十六日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2015-064
厦门安妮股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月21日下午14： 30在公司会议室以现场及通讯会议方式召开第三届董事会第十五次会议。本次会议于 2015年 10月 18日书面通知了各位董事，会议应出席董事六名，实际出席董事六名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《厦门安妮股份有限公司 2015年 3季度报告》全文及其摘要，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经审核，董事会认为公司2015年3季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年3季度报告全文刊载于巨潮资讯网，2015年3季报摘要刊载于2015年10月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于注销部分分支机构的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
同意注销厦门安妮股份有限公司福州分公司、厦门安妮股份有限公司武汉分公司、厦门安妮股份有限公司长沙分公司三家分公司。
特此公告。
厦门安妮股份有限公司董事会
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于武汉光迅科技股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构”）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“光迅科技”、“公司”）2018年非公开发行股票的保荐机构，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕26号）核准，光迅科技本次非公开发行人民币普通股（A股）28,653,166股,发行价格为28.40元/股，募集资金总金额为人民币813,749,914.40元，扣除与发行有关的费用人民币18,028,091.83元，实际募集资金净额为人民币795,721,822.57元。上述资金于2019年4月9日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZE10171号《验资报告》验证。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019年 5月 8日召开的第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同时公司独立董事对此议案发表了同意意见。公司拟使用不超过人民币肆亿元（人民币400,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，投资额度有效期限自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效。具体情况如下：（一）进行现金管理的基本情况
1、投资目的
以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，以及确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划的前提下，提高资金使用效率，增加投资收益。
2、投资品种及安全性
为控制风险，公司投资品种为商业银行发行的短期（不超过一年）、安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括保本收益产品、定期存款、结构性存款以及其他保本型投资产品，不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的上述产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等有关法律法规。
3、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币肆亿元（￥400,000,000元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期限内，资金可滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
4、投资额度有效期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
5、实施方式
在上述授权额度范围和有效期内，公司董事会授权经营层对购买保本型理财产品行使决策权并具体操作，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。由于公司闲置募集资金现金管理具有较强的时效性，为提高办理效率，授权公司财务管理部负责具体实施该事项。
6、信息披露
公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务，在每次购买理财产品后及时披露购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。
（二）投资风险及风险控制
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）根据公司《募集资金管理制度》、《对外投资与担保管理办法》等相关制度规定，在批准的额度内按照规定程序实施投资行为，确保程序合规，执行制度规定的风险控制措施。
（3）公司审计部门对上述使用闲置资金购买理财产品情况进行审计和监督。
（4）独立董事、监事有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查。
（三）对公司的影响
1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、高流动性的短期保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。
2、通过进行合理的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）其他事项
公司在过去12个月内未进行高风险证券投资活动。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述关于公司使用闲置募集资金购进行现金管理的事项，在董事会的审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
三、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
（一）关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，独立董事和监事会均发表了明确表示同意的意见，符合《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。
（二）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（三）申万宏源承销保荐公司对光迅科技使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）