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证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-026中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届董事会2018年第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2018年第四次会议的通知，会议于2018年4月3日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》
公司原拟变更部分募集资金投资项目用于公司重大资产重组的现金对价支付，鉴于公司已终止本次重大资产重组（具体内容详见2018年3月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2018-023】号公告），为保护全体股东和上市公司的利益，公司决定取消变更部分募集资金投资项目。
公司独立董事和监事会对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
具体内容详见 2018年 4月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的【2018-028】号公告。
本议案内容涉及关联交易，关联董事刘平山、王志明对议案回避表决。
表决结果：有效表决票数3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于调整闲置募集资金购买理财产品范围及额度的议案》
公司及控股子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，其投资的范围拟扩大至银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，现金管理的最高存量总额度调整为不超过9亿元（含本数）。
公司独立董事和监事会对此发表了明确意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
具体内容详见 2018年 4月 4日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和
《证券时报》的【2018-029】号公告。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年四月三日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2014－071广东金莱特电器股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十四次会议于 2014年 12月 6日以书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于 2014年 12月 17日上午10：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于向江门融和农村商业银行股份有限公司申请 10000万元授信额度的议案》。
董事会一致同意公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请额度为人民币10000万元的综合授信额度，期限为一年，融资资金用于流动资金贷款、银行承兑及国际业务，实际授信的额度和期限与用途以银行批准为准。
公司董事会授权董事长田畴先生与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、备查文件
《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2014年12月18日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2014-029易联众信息技术股份有限公司
关于与开联通网络技术服务有限公司签署战略合作协议并共同投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、与开联通网络技术服务有限公司签署战略合作协议
为抓住市场机遇，整合和充分利用公司优势资源，增强公司在民生领域的优势地位，本着平等互利、共同发展的原则，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“易联众”）与开联通网络技术服务有限公司（以下简称“开联通公司”）共同签署了《战略合作协议》，拟共同出资成立合资经营企业，在合作区域内通过合资公司合作开展业务。
（一）《战略合作协议》确立的合作原则
本公司与开联通公司（以下简称“双方”或“合作双方”）在合作省份区域共同出资成立合资公司，注册资本金及股份比例按照如下原则执行。
1、在易联众已有业务基础的区域，按照易联众占合资公司股权51%，开联通占合资公司股权49%的比例设立合资公司，注册资本的金额和出资期限双方另行协商。
2、在非易联众已有业务基础的区域，合资公司的设立及合资比例和合作经营开展事宜双方另行协商确定。
（二）《战略合作协议》确立的业务内容
1、双方共同负责建立合作区域内相关业务的合作与联系，确保合资公司业务的顺利运营。
疗保险等各种增值产品。
3、在双方非业务合作区域，本着互惠互利的合作原则，开联通协助易联众“民生云”平台实现支付服务。
二、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
1、根据《战略合作协议》，双方还签署了在福建省设立合资公司的《合作协议书（福建）》，易联众与开联通公司拟在福建省共同投资设立合资公司，以拓展福建省的预付费卡业务。拟投资设立的合资公司注册资本 1,000万元，均以货币出资。易联众以自有资金出资人民币510万元，占合资公司51%的股权，开联通出资490万元，占合资公司49%的股权。
2、2014年7月28日，公司第二届董事会第十六次会议一致审议通过了《关于与开联通网络技术服务有限公司签署战略合作协议并共同投资设立合资公司的议案》。
3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
（二）合作方基本情况
名称：开联通网络技术服务有限公司。
住所：北京海淀区马甸东路17号6层706。
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：余洪
注册资本：1亿元人民币
主营业务：首批获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获许在全国范围开展预付卡发行与受理业务和互联网支付服务，拥有多年的预付卡发行与受理经验。
开联通网络技术服务有限公司及其股东与本公司不存在关联关系。
（三）拟设立合资公司基本情况
2、拟注册地：福建省厦门市
3、注册资本：1,000万元。
4、资金来源：自有资金。
5、股权结构
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|股东名称|出资方式|出资金额（万元）|股权比例|
||现金|510万元||
||现金|490万元||

（四）《合作协议》的主要条款
1、业务合作模式
（1）在福建省区域合作预付费卡业务。
（2）在福建省区域的业务为排他独家合作（合作业务包括“预付费卡”用于“医疗就诊”、“药店消费”、“补充医疗保险”、“商圈商户消费及增值服务”、“个人会员增值服务”、“公共事业费缴纳”、“金融服务”等支付业务），双方不得以其他形式独立或与第三方合作拓展经营与合作业务相关的业务。
（3）双方负责建立福建省区域内易联众的“民生云”用户库平台和开联通预付费卡及虚拟账户的关联，确保合资公司业务系统顺利运营。
（4）双方将贡献资源，共同引入保险公司等第三方机构合作，开发包括商业医疗保险等各种增值产品。
（5）在双方非业务合作区域，本着互惠互利的合作原则，协助易联众“民生云”平台实现支付服务。
2、合作业务内容
（1）以为企业客户解决补充医疗保险、医疗及健康支付服务为切入点，逐步扩充至便民服务及商业领域，为客户提供全功能的预付费卡；
（2）开联通公司为易联众“民生云”平台个人预付费卡虚拟账户体系唯一合作方；
（3）在相同条件下，开联通公司为“民生云”服务平台支付网关类服务的优选合作方；
（4）其他未尽事宜双方另行协商。
（五）对外投资的目的以及对公司的影响
为抓住市场机遇，整合公司优势资源，充分利用公司在民生领域的积累，建立公司在未来电子商务的发展基础，以及为之配套引入支付服务环境，增强公司核心竞争力优势，通过拟设立的合资公司合作，拓展福建省的预付费卡业务。
该子公司的设立，充分利用了易联众在劳动、社保、医疗卫生等领域长期积累的业务、市场、技术优势，以及开联通公司丰富的预付卡运营经验，实现对各项优势资源的整合利用，共同建设基于“民生云”平台的支付环境，加快公司产业结构转型升级，培育新的业绩增长点，提升公司市场竞争力。
（六）存在的风险
1、本次对外投资设立合资公司开展预付费卡业务，与国家政策密切相关，业务运营中须严格遵守国家政策、法规，杜绝违规行为。行业政策的变化可能对合资公司的业务开展产生较大影响。对此，合资公司将持续跟踪国家监管政策变化，并与监管部门保持业务沟通，及时根据最新监管政策制定和调整经营内容。
2、本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、丰富的行业经验与运营经验，不断提高产品与服务质量，提升合资公司的管理水平和市场竞争力。
（七）备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议。
2、《战略合作协议》及其《补充协议》。
3、投资设立合资公司的《合作协议书（福建）》及其《补充协议》。
4、《投资设立合资公司的可行性研究报告》。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-47
西安启源机电装备股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议（临时）于 2016年 8月 11日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 8月3日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应参加监事5名，实际参加监事5名，授权委托0人。监事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席戎晓明主持，经与会监事审议，会议通过如下议案：一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
监事会认为：公司董事会编制的《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为：公司没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况；
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为；公司募集资金的使用履行了法定的决策程序和信息披露义务。
此议案表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司监事会
二〇一六年八月十一日
国元证券股份有限公司
关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
2013年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：科大讯飞（002230）|
|保荐代表人姓名：王晨|联系电话：13856001666|
|保荐代表人姓名：高震|联系电话：13355516188|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|对科大讯飞历次信息披露文件及时审阅。未能进行事前审阅的，在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作。|
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无。|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|督导科大讯飞建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度等。|
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是。|
|3.募集资金监督情况|监督科大讯飞募集资金专用账户、募集资金使用与管理情况，督导公司项目建设等。|

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|（1）查询公司募集资金专户次数|2次。|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是。|
|4.公司治理督导情况|督导科大讯飞董事会、监事会、股东大会的召开程序等。|
|（1）列席公司股东大会次数|5次。|
|（2）列席公司董事会次数|无。|
|（3）列席公司监事会次数|无。|
|5.现场检查情况|检查公司募集资金使用与管理情况；董事会、监事会、股东大会的召开情况；独立性和规范运作情况；信息披露情况等。|
|（1）现场检查次数|2次。|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是。|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无。|
|6.发表独立意见情况|保荐机构先后出具了《国元证券股份有限公司关于公司有关关联交易事项的保荐意见》、《国元证券股份有限公司关于公司募集资金2012年度使用情况的专项核查意见》、《国元证券股份有限公司关于公司<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》、《国元证券股份有限公司关于公司2013年日常关联交易预计的核查意见》、《国元证券股份有限公司关于<安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会2012年度内部控制|

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||评价报告>的核查意见》、《国元证券股份有限公司关于公司有关关联交易事项的核查意见》、《国元证券股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的核查意见》、《国元证券股份有限公司关于公司有关关联交易事项的核查意见》、《国元证券股份有限公司关于公司有关关联交易事项的核查意见》、《国元证券股份有限公司关于公司有关关联交易事项的核查意见》。|
|（1）发表独立意见次数|10次。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无。|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无。|
|（2）报告事项的主要内容|无。|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无。|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无。|
|（2）关注事项的主要内容|无。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是。|
|10.对上市公司培训情况|对科大讯飞相关人员进行培训。|
|（1）培训次数|1次。|
|（2）培训日期|2013年8月26日。|
|（3）培训的主要内容|《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》|

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|-|-|
||以及近年来上市公司证券市场违规案例分析等|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无。|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无。||
|2.公司内部制度的建立和执行|无。||
|3．“三会”运作|无。||
|4.控股股东及实际控制人变动|无。||
|5.募集资金存放及使用|无。||
|6.关联交易|无。||
|7.对外担保|无。||
|8.收购、出售资产|无。||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无。||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无。||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无。||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．经中国证监会核准，2013 年 4月 24 日，公司非公开发行股票90,377,024 股，本次非公开发行的发行对象中国移动通信有限公|是||

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|-|
|司、刘庆峰、陈涛、吴晓如、胡郁承诺：在本次发行中所认购科大讯飞非公开发行股份自该等新增股份上市之日起 36 个月内不转让。|
|2．|
|3．|
|„„|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未变更。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无。|
|3.其他需要报告的重大事项|无。|

（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2013年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人：
王晨 高震
保荐机构：国元证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-070江苏金智科技股份有限公司
关于首期股票期权激励计划第三个行权期采取
自主行权方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年6月20日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于首期股票期权激励计划第三个行权期符合行权条件的议案》，公司本次股票期权激励计划采取自主行权的方式，公司自主行权安排如下：
一、首期股票期权激励计划第三个行权期为：2016年7月10日至2017年7月 9日。
二、公司期权代码：037627；期权简称：金智JLC1；行权价格：7.21元。
公司首期股票期权激励计划股票期权可行权期数共为3期，本次行权为第3期行权，本次期权行权涉及人数共130人，截至目前，本期可行权数额为608.4万股。
公司自主行权承办证券公司为中信证券股份有限公司。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，且不得为下列区间日：
1、公司定期报告、业绩预告、业绩快报公告前 10日至公告后2个交易日内；
2、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
3、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及可能影响股价的“重大事件”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在行权期限内行权完毕，行权期限结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-070四、选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
由于在可行权日之前，公司已经根据股票期权在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入资本公积中的其他资本公积，在行权日，公司仅仅根据实际行权数量，确认股本和股本溢价，同时将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积—资本溢价”，行权模式的选择不会对上述会计处理造成影响。
即股票期权选择自主行权模式不会对股票期权的定价及会计核算造成实质影响。
五、激励对象中的董事、高级管理人员卖出所持公司股份6个月内不得行权。
上述人员行权后，所行权股份将锁定6个月，并自行权之日起6个月内不卖出所持全部股份（含行权所得股份和其他股份）。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
七、其他说明
1、公司已与激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及义务。承办券商在业务承诺书中承诺其向上市公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业务操作及相关合规性要求。
2、公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。
3、公司股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
特此公告。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-070江苏金智科技股份有限公司董事会
2016年 7月 6日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837, 65693839
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
关于山东地矿股份有限公司
2016年第三次临时股东大会法律意见书
致：山东地矿股份有限公司
受山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)聘请，北京市通商律师事务所指派律师(以下简称“本所律师”)出席了公司 2016年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，对公司本次股东大会召集及召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了审核和见证，现出具本法律意见书如下：
一、公司股东大会的召集与召开程序
2016年9月12日，公司董事会在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以公告方式通知各股东，该通知记载本次股东大会于2016年9月27日14点00分在山东省济南市历下区经十路11890号山东地矿股份有限公司会议室召开。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月27日9:30至11:30，13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月26日15:00至2016年9月27日15:00期间的任意时间。
公司发布的公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的
股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。本次会议召开的时间、地点、审议事项等内容符合公告内容。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并
按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师查验，2016年 9月 9日公司召开的第八届董事会第九次会议、 2016年9月23日公司召开的第八届董事会第十次会议审议通过了本次会议审议的议案。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、公司股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1 出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司提供的授权委托书及相关资料，出席本次股东大会现场会议股东及股东授权代表人4名，代表股份11,872.0624万股，占公司股份总数的25.1149%。
经验证，上述股东参加会议的资格均合法有效。
2 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东人数27名，代表股份1056.1475万股，占公司股份总数的2.2342%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由深圳证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证。
3召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4出席现场会议其他人员
经验证，出席现场会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。
本所律师认为，本次股东大会出席人员符合法律、法规及《公司章程》的规定，其资格均合法有效，本次股东大会召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，公司本次股东大会审议并表决了如下议案：
2.《关于山东地矿股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》；
3.《关于逐项审议山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
4.《关于审议<山东地矿股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告(草案)及其摘要>的议案》；
5.《关于山东地矿股份有限公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》；
6.《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
7.《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》；
8.《关于签署附生效条件的<非公开发行股票认购协议>的议案》；
9.《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
10.《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》；
11.《关于本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》；
12.《关于公司董事及高级管理人员就填补回报措施之履行作出承诺的议案》；
13.《关于公司未来股东分红回报规划(2017-2019)的议案》；
14.《关于未来三年公司发展战略规划的议案》；
15.《关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审计报告等文件的议案》；
16.《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；
17.《关于修订<公司章程>的议案》；
18.《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》；
19.《关于提请股东大会同意莱州鸿昇矿业投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
上述议案与公司召开本次股东大会的公告所列明的议案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、公司股东大会表决程序、表决结果
1 本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
2 现场表决前，股东大会推举了监事王传进、监事李玉峰为监票人，证券事务代表王英楠、贺业峰为计票人，参加计票和监票。
3 本次会议网络表决于2016年9月27日下午3时结束。
基于上述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公
告。
本法律意见书正本一式叁份。
[此页无正文，为《关于山东地矿股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页]
北京市通商律师事务所 经办律师：
舒知堂
经办律师：
陆兆文
单位负责人：
程丽
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-074中广核核技术发展股份有限公司
关于子公司涉及诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中广核三角洲（中山）高聚物有限公司（以下简称“中广核三角洲公司”）于 2018年11月20日收到广东省中山市中级人民法院出具的《应诉通知书》（（2018）粤20民初60号）等材料，现将涉及的诉讼事项公告如下：
一、有关本次诉讼事项的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：金中天建设集团有限公司（以下简称“金中天公司”）
被告：中广核三角洲（中山）高聚物有限公司
受理机构：广东省中山市中级人民法院
（二）本次诉讼的主要事实和理由
2017年 11月 24日，金中天公司与中广核三角洲公司签订了《中广核三角洲（中山）高聚物有限公司 10万吨高聚物材料新建项目一期（生产厂房1、生产厂房2、综合仓库l、综合仓库2、厂区附属工程A、厂区附属工程B、门卫室、储罐区）施工合同》（以下称“《施工合同》”），签约合同价为人民币 87,007,523.95元。此外，就《施工合同》的履行上海浦东发展银行股份有限公司广州分行提供了不可撤销、见索即付的独立保函，保函项下金额为人民币8,700,752.40元。
《施工合同》签订后，金中天公司以政策影响致建筑材料价格飞涨和货源短缺的原因拟重新调整合同价格条款，并以中广核三角洲公司单方解除《施工合同》及中广核三角洲公司向上海浦东发展银行索付保函项下8,700,752.40元为由向广东省中山市中级人民法院提起诉讼。
（三）本次诉讼的请求
1、判令被告继续履行与原告于2017年11月24日签订的《施工合同》，合同总价原定为人民币87,007,523. 95元；
管控的指导意见》（粤建市函[2018]2058号）文件及中山市建设工程造价管理站 2018年 7月份公布的信息价调整《施工合同》价格，调整后与原合同价差额为14,368,287.22元，总价为101,375,811.17元；
3、判令被告按上述第 2项诉讼请求调整合同价格后，向原告继续履行支付余下的工程款94,113,122.33元；
4、判令被告立即向原告赔偿因被告恶意向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行索付保函项下款项而遭受的损失人民币 8,700,752.40元；以上第3项诉请继续支付的工程款 94,113,122.33元与第 4项损失金额 8,700,752.40元合计102,813,874.73元；
5、判令被告承担本案的一切诉讼费用。
二、诉讼对公司的影响及采取的措施
中广核三角洲公司为公司募集资金投资项目“10万吨高聚物材料新建项目”的实施主体，与金中天公司签订《施工合同》后，金中天公司多项违约，并且擅自停工，公司坚持只能依照双方签订的《施工合同》相关条款进行价格调整。经中广核三角洲公司多次沟通，金中天公司仍未根据相关法律法规及《施工合同》的要求采取整改、补救措施，拒绝恢复施工。为不影响工程进度并保障公司利益，中广核三角洲公司提出关于解除《施工合同》的建议遭到其拒绝后，于 2018年 10月 12日向其发出《关于解除<施工合同>的函》，并向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行索付保函项下8,700,752.40元。
上述建设工程施工合同纠纷预计会对项目总施工进度造成一定影响，公司已着手采取措施尽可能将影响降至最低，公司董事会将尽快论证调整募集资金投资计划和达到预定可使用状态的时间。因本次诉讼事项尚未开庭审理，判决结果存在不确定性，所以暂时无法估计本次诉讼对公司本期利润及期后利润的影响。公司将积极应诉，依法维护公司及股东的权益，并及时对本次诉讼的进展情况履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述诉讼外，截至 2018年11月20日，本公司作为起诉方的未决诉讼案件共13笔，涉及金额约人民币777.37万元；本公司作为被起诉方的未决诉讼案件共4笔，涉及金额约人民币1,572.99万元。
四、备查文件
1、传票、应诉通知书；
2、民事起诉状。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年11月22日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2015-81
重庆桐君阁股份有限公司
关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司(以下简称“桐君阁”或“公司”）第八届董事会第七次会议决定于 2015年 12月 1日召开公司 2015年第四次临时股东大会，于 2015年 11月 13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网上刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-77）由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司第八届董事会第七次会议审议通过召开此次股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2015年12月1日下午14:30；
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月 1日(交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间)；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2015年11月30日15:00-12月1日15:00。
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
5、公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出
现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）2015年 11月 24日下午 15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）,该代理人可不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保金额的议案》
以上议案内容刊登于2015年11月13日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
四、会议登记方法
1、拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、法人股东委托的代理人持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
3、登记时间：2015年11月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15:00。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360591
2、投票简称：“君阁投票”
3、投票时间：
2015年12月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4、在投票当日，“君阁投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||委托价|
||议案序号||议案名称|||
||||||格（元）|
|议案1||《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保金额的议案》||1.00||

表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（4）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月30日15：00—2015年12月1日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
3、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
六、其他事项
1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；
2、联系地址：重庆市渝中区解放西路1号重庆桐君阁股份有限公司证券部邮编：400012 联系电话：（023）89885208
传真：（023）89885208 联系人：刘燕
七、备查文件
1、公司第八届董事会第七次会议决议
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2015年11月26日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席重庆桐君阁股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托意见|
|议案1||《关于公司及控股子公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司调整担保金额的议案》||□同意 □反对 □弃权||

说明：
1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托；
2、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”；
3、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
委托人签名： 身份证号码：
代理人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号：
委托日期： 委托有效期：
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十七次会议的相关议案进行了事前核查，现基于独立判断立场，对本次对外投资暨关联交易事项发表事前认可意见如下：
本次对外投资暨关联交易是公司文化娱乐领域的重要举措，有利于加快推进公司在文化娱乐版块战略布局，加强与国内一线游戏研发商战略合作，为后续精品游戏挖掘和运营奠定坚实基础，提升公司的市场竞争力和盈利能力。
本次对外投资暨关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
我们同意将该对外投资暨关联交易提交董事会审议。
独立董事：倪宁朱宁尹斌郑国坚二〇一五年六月二十六日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-086深圳市爱施德股份有限公司
关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司
申请银行综合授信额度的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前期公司申请银行综合授信的情况
1、深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）经2014年2月28日召开的第三届董事会第六次（临时）会议和2014年3月20日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》，公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元的综合授信额度。详情请查阅公司于2014年3月4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的公告》。
2、经公司2014年8月8日召开第三届董事会第十四次（定期）会议审议通过了和2014年9月3日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的议案》，公司2014年向银行追加申请综合授信额度折合人民币共计23亿元。详情请查阅公司于2014年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司2014年追加申请银行综合授信额度的公告》。
二、本次申请银行综合授信的情况
为了推动公司海外业务快速发展，确保公司能有足够的营运资金保障实施和拓展相关业务，经公司于2014年9月22日召开的第三届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于公司拟向厦门国际银行股份有限公司申请银行综合授信额度的议案》，公司拟向厦门国际银行股份有限公司（以下简称“厦门银行”）申请银行综合授信额度，具体情况如下：
公司拟向厦门银行申请银行综合授信额度人民币叁亿元整（或等值美元，汇率按使用授信当天美元挂牌汇率折算），最终以授信银行实际审批的授信额度为
准，用于开立保函及保函项下垫款、开立备用信用证及备用信用证项下的垫款。
公司拟提供不超过人民币叁亿元的现金或相同面额的银行承兑汇票作为使用上述银行授信的保证金或者质押物，并同意在上述授信质押率不足时补充保证金或质押物，同时赋予授信银行第一优先受偿权。
以上授信事项有效期一年。公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
此次授信事项经股东大会审议通过后，经公司董事会和股东大会审议通过并处于有效期的银行综合授信累计额度不超过人民币215.9亿元（其中包括本次银行综合授信额度人民币叁亿元整）。
此次授信事项尚须提交股东大会以特别决议审议。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
独立董事关于会计师事务所变更的独立意见
作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，现就公司第四届董事会第二次会议审议的《关于会计师事务所变更的议案》进行了认真审阅，发表独立意见如下：
1、本次变更会计师事务所已经独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、经审核中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计工作要求，能够独立对公司的财务状况和经营成果进行审计。
基于上述理由，我们同意将公司 2018年度财务及内控审计机构由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），同意公司董事会将《关于会计师事务所变更的议案》提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
独立董事：张佰恒 邢俊霞 徐莉2018年8月10日
股票简称：中兴商业 股票代码：000715 公告编号：ZXSY2017-11中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称公司）及全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司（简称抚顺中兴）于 2017年 3月 20日接到辽宁省抚顺市中级人民法院《传票》、《民事起诉状》、《应诉通知书》、《举证通知书》【（2016）辽 04民初 117号】等相关诉讼材料。
二、有关本案的基本情况
（一）案件各方当事人
原告：抚顺苏宁云商销售有限公司（简称抚顺苏宁）
法定代表人：姚凯
被告：抚顺中兴时代广场商业有限公司
法定代表人：曲显宏
被告：中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
法定代表人：李晓航
（二）诉讼案由及起因
1、案由：租赁合同纠纷
2、起因
2008年 1月 1日，抚顺中兴与案外人抚顺时代广场地产开发有限公司（简称时代公司）签订了《租赁合同》，将案涉房产及地下一层出租
给抚顺中兴，租赁期限为自 2007年 12月 1日起算，为期 10年。
2011年 5月 9日，抚顺苏宁与案外人时代公司签订了《商品房买卖合同》及补充协议，购买了案涉房屋，约定时代公司应在 2011年 9月 15日前，将标的房屋腾空并与附属设备设施及档案资料一起向抚顺苏宁交接。2011年 6月 21日，标的房屋的房屋产权证登记至抚顺苏宁名下，抚顺苏宁根据购房协议约定向时代公司支付了购房款 28,500万元，但时代公司未按约定履行交付义务。
（三）诉讼请求
1、请求判令被告抚顺中兴按照 65元/平方米/月的市场租金标准，支付自 2015年 5月 27日起至 2016年 5月 6日的占用费 26,918,491.6元，并按照央行同期贷款利率赔偿利息损失，从 2016年 5月 7日起支付至实际付款之日止，暂计至 2016年 11月 6日为 585,477.19元；
2、请求判令被告抚顺中兴按照 65元/平方米/月的市场租金标准，赔偿自 2016年 5月 7日至租赁物改造至合格状态期间（暂计 2个月）的租金损失 4,681,476.8元，并按照央行同期贷款利率赔偿利息损失，从 2016年 7月 7日起支付至实际付款之日止，暂计至 2016年 11月 6日为 67,881.41元；
3、请求判令被告中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司在已分配利润的范围内（以实际审计为准）对上述第 1项至第 2项诉讼请求承担连带责任，以上第1、2两项诉讼请求暂合计 32,253,327元；
4、请求判令被告承担本案诉讼费用。
三、案件进展情况
本案将于 2017年 4月 18日在辽宁省抚顺市中级人民法院开庭审
理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露之日，本公司（包括全资子公司在内），无应披露
而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案正在举证期内，尚未开庭审理，暂时无法做出预判。为维护公司及全体股东利益，公司在收到应诉材料后，正在收集有利于公司的证据材料，妥善处理诉讼事宜，以减少上述诉讼事项可能对公司及子公司造成的不利影响。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《传票》；
2、《民事起诉状》；
3、《应诉通知书》；
4、《举证通知书》。
中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董事会
2017年 3月 22日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-015烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本快报所载 2013年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|3,699,763,684.03||2,384,029,702.70||55.19%||
|营业利润|1,114,938,091.75||707,698,302.08||57.54%||
|利润总额|1,154,203,899.93||754,792,452.39||52.92%||
|归属于上市公司股东的|987,302,385.79||643,202,645.16||53.50%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.65||1.08||52.78%||
|加权平均净资产收益率|27.63%||22.55%||5.08%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||6,959,656,088.65||4,683,847,249.41||48.59%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|4,001,860,582.25||3,146,330,818.37||27.19%||
|所有者权益|||||||
||597,053,600.00||459,272,000.00||30.00%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.70||6.85||-2.19%||
|每股净资产（元）|||||||

注：上述财务数据以合并报表数据填列。2013年 5月 28日，公司以
进行了相应调整列示。2014年2月17日，公司非公开发行股票新股上市，按照非公开发行后的总股本639,922,991股，基本每股收益为1.54元。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩变动的主要因素
2013年度，设备制造板块的产业链仍在继续拉伸和丰满，油田工程技术服务板块在逐步成长，设备制造板块业务和油田工程技术服务板块业务均表现较高的增长，主要原因是国内非常规油气开发的活跃和除北美之外的新兴国家市场油气开发的活跃，全球油气投资仍处于景气周期。
2、财务状况说明
2013年，公司实现营业总收入 369,976.37万元，较上年同期增长55.19%，归属于上市公司股东的净利润 98,730.24万元，较上年同期增长53.50%，公司业绩稳步增长，主要源于公司积极开拓国内外市场，开发新客户，销售规模的快速扩大，直接带动了公司业务量的大幅增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长53.50%,与公司在第三季度报告中预告的 2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为50%-80%的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表、利润表。
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2018－099大禹节水集团股份有限公司
第五届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次（临时）会议，于2018年12月28日9:00在公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开，会议通知于2018年12月24日以邮件、传真或专人送达的方式送达。
会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了本次会议。
应参加表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求进行的变更，符合关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了独立意见；
该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2018年12月28日