各位董事、股东代表：
本人作为国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了8次董事会，其中现场会议 5次，通讯表决会议3次。本人认真参加了公司的董事会，无缺席和委托出席情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
报告期内，本人出席了 2013年第一次临时股东大会、2012年年度股东大会、2013年第二次临时股东大会、2013年第三次临时股东大会和2013年第四次临时股东大会。
二、提出异议的情况
公司在2013年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2013年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人详细了解公司运作情况，对2013年度公司关联方资金占用、对外担保情况、关联交易等重大事项发表了独立意见。
1.2013年3月18日公司第六届董事会第二十次会议上，就《关于公司2012年度日常性关联交易审核确认和2013年度日常性关联交易预计的议案》、《关于公司2012年度存、贷款关联交易的审核确认和2013年度存、贷款关联交易预计的议案》、《关于2013年公司出租物业的关联交易的议案》、《关于2013年财产保险关联交易的议案》、《关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》、《关于预计接受控股股东财务资助的议案》《关于为国电长源（河南）煤业有限公司贷款提供续贷担保的议案》和《关于聘请会计师事务所对内部控制的有效性进行审计的议案》发表了独立意见。
2. 2013年 4月 11日公司第六届董事会第二十一次会议上，就《关于续聘审计机构及其报酬事项的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于湖北汉新发电有限公司固定资产报废的议案》、《关于董事会换届选举的议案》和《关于2012年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案》发表了独立意见,并就2012年度公司关联方资金占用情况、对外担保情况、衍生品投资及风险控制情况、利润分配预案发表了专项意见。
3. 2013年 5月 10日公司第七届董事会第一次会议上，就拟聘任沈冶先生为公司总经理；赵虎先生、王眉林先生、袁天平先生、薛年华先生为公司副总经理；宋静刚先生为公司总会计师（财务负责人）；赵虎先生兼任公司董事会秘书、总法律顾问议案发表了独立意见。
4. 2013年 6月 26日公司第七届董事会第二次会议上，就《关于公司部分所属企业环保技术改造项目关联交易的议案》和《关于公司控股子公司烟气脱硝技术改造项目关联交易的议案》发表了独立意见。
5. 2013年 8月 26日公司第七届董事会第三次会议上，就《关于公司小火电机组关停及资产处置的议案》、《关于收购湖北公司风电前期成果的议案》、《关于设立广水风电有限公司并投资建设广水市中华山风电项目的议案》、《关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案》、《关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案》和《关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》发表了独立意见,并就2013年半年度报告中关联方资金占用、对外担保及分红情况发表专项说明。
6.2013年9月3日就公司控股股东中国国电集团公司向公司提交关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的临时议案发表了独立意见。
7.2013年12月10日公司第七届董事会第五次会议上，就《关于公司 2014年度日常性关联交易预计的议案》、《关于公司 2014度存、贷款关联交易预计的议案》、《关于 2014年公司出租物业和财产保险的关联交易的议案》、《关于公司2014度预计接受控股股东财务资助的议案》、《关于改聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》和《关于国电长源第一发电有限公司#12机组脱硫提效改造工程关联交易的议案》发表了独
立意见。
四、参与董事会专业委员会工作情况
1．薪酬与考核委员会
作为公司薪酬与考核委员会的主任委员，根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则审议并通过了公司2012年度公司高管人员薪酬考核的报告，同意公司按照《经营管理者年薪制考核办法》的规定和五届十七次董事会的相关决议，兑现公司2012年高管人员薪酬及给予相应经营奖励。
2．提名委员会
作为公司提名委员会的委员，根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会提名委员会实施细则》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会换届选举的议案进行了审议，我们认为：公司第七届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅各位董事候选人履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，独立董事候选人数符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，因此同意提名张玉新先生、沈冶先生、赵虎先生、王眉林先生、肖宏江先生、张国勇先生、许家林先生、乐瑞女士、徐长生先生为公司董事候选人。此议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1.2012年度报告编制的履职情况。在公司2012年年报的编制和披露过程中，本人参加了三次2012年度财务报告审计委员会、独立董事与年审注册会计师年度审计工作沟通会，现场听取了年审注册会计师关于2012年度审计工作安排、工作进展情况及公司管理层、财务负责人对公司生产经营情况和财务情况的汇报，并在查阅相关的材料的基础上，就有关年度报告编制问题向上述人员进行了询问，并结合自身专业特点和年度报告编制相关规定提出了意见和建议，并就审计过程中发现的问题进行了有效的沟通，确保2012年度报告编制全面反映公司真实情况。
2.公司信息披露情况。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护股东特别是中小股东的合法权益。
3.对公司治理结构及经营管理的调查。深入了解公司的生产经营、内部控制、董事会决议执行及投资项目进度等相关事项，查阅相关资料，与相关人员沟通，关注公司经营、治理情况。
六、其他工作情况
1.无独立董事提议召开董事会情况发生；
2.无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3.无独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报，在新的一年中，本人将继续为维护股东特别是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策、规范运作以及公司发展发挥自己应有的作用。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
乐瑞
各位董事、股东代表：
本人自2013年5月10日起担任国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，恪尽职守，勤勉尽责，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共召开了8次董事会，其中现场会议 5次，通讯表决会议3次。本人认真参加了公司的董事会，无缺席和委托出席情况，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，认真履行了独董义务。
报告期内，本人出席了2013年第2-4次临时股东大会。
二、提出异议的情况
公司在2013年度召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2013年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
三、发表独立意见的情况
报告期内，本人详细了解公司运作情况，对2013年度公司关联方资金占用、对外担保情况、关联交易等重大事项发表了独立意见。
1. 2013年 5月 10日公司第七届董事会第一次会议上，就拟聘任沈冶先生为公司总经理；赵虎先生、王眉林先生、袁天平先生、薛年华先生为公司副总经理；宋静刚先生为公司总会计师（财务负责人）；赵虎先生兼任公司董事会秘书、总法律顾问议案发表了独立意见。
2. 2013年 6月 26日公司第七届董事会第二次会议上，就《关于公司部分所属企业环保技术改造项目关联交易的议案》和《关于公司控股子公司烟气脱硝技术改造项目关联交易的议案》发表了独立意见。
3. 2013年 8月 26日公司第七届董事会第三次会议上，就《关于公司小火电机组关停及资产处置的议案》、《关于收购湖北公司风电前期成果的议案》、《关于设立广水风电有限公司并投资建设广水市中华山风电项目的议案》、《关于2013年部分日常性关联交易重新预计的议案》、《关于控股子公司湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供银行融资担保的议案》和《关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案》发表了独立意见,并就2013年半年度报告中关联方资金占用、对外担保及分红情况发表专项说明。
4.2013年9月3日就公司控股股东中国国电集团公司向公司提交关于增补沈烈为公司第七届董事会独立董事的临时议案发表了独立意见。
5.2013年12月10日公司第七届董事会第五次会议上，就《关于公司 2014年度日常性关联交易预计的议案》、《关于公司 2014度存、贷款关联交易预计的议案》、《关于 2014年公司出租物业和财产保险的关联交易的议案》、《关于公司2014度预计接受控股股东财务资助的议案》、《关于改聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》和《关于国电长源第一发电有限公司#12机组脱硫提效改造工程关联交易的议案》发表了独立意见。
四、参与董事会专业委员会工作情况
1．薪酬与考核委员会
作为公司薪酬与考核委员会的委员，根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，本着勤勉尽责的原则审议并通过了公司2012年度公司高管人员薪酬考核的报告，同意公司按照《经营管理者年薪制考核办法》的规定和五届十七次董事会的相关决议，兑现公司2012年高管人员薪酬及给予相应经营奖励。
2．提名委员会
作为公司提名委员会的主任委员，根据中国证监会、深交所有关规定及公司《董事会提名委员会实施细则》和《公司章程》的相关规定，对公司董事会换届选举的议案进行了审议，我们认为：公司第七届董事会董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在审阅各位董事候选人履历后未发现有《公司法》和中国证监会文件中规定的不宜担任董事的情形，具备相应的任职资格，能胜任相关职责上的要求，独立董事候选人数符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关要求，因此同意提名张玉新
先生、沈冶先生、赵虎先生、王眉林先生、肖宏江先生、张国勇先生、许家林先生、乐瑞女士、徐长生先生为公司董事候选人。此议案尚需提交股东大会审议，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1.公司信息披露情况。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护股东特别是中小股东的合法权益。
2.对公司治理结构及经营管理的调查。深入了解公司的生产经营、内部控制、董事会决议执行及投资项目进度等相关事项，查阅相关资料，与相关人员沟通，关注公司经营、治理情况。
六、其他工作情况
1.无独立董事提议召开董事会情况发生；
2.无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3.无独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上为本人作为独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报，在新的一年中，本人将继续为维护股东特别是中小股东的合法权益，为董事会的科学决策、规范运作以及公司发展发挥自己应有的作用。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
徐长生
各位董事、股东代表：
本人是于2013年9月17日接替因意外事件过世的前独立董事许家林而按规定程序受聘为国电长源电力股份有限公司的独立董事并正式履职的。在2013年受聘间，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《国电长源电力股份有限公司公司章程》的规定与相关要求，在工作中做到了诚实守信，勤勉尽责，认真履行独立董事应尽的职责与义务，审慎行使法律、法规与公司章程赋予的权利，力求最大限度地维护公司和全体投资者的利益。现将2013年度9-12月期间履职情况述职如下。
一、出席公司董事会会议情况
2013年履职期间公司共召开1次公司董事会会议，本人亲自出席，无缺席。会议期间，我对公司董事会审议的各项议案均在认真阅读的基础之上，对有的议案提出了修改建议，但最终投了赞成票（主要会议的议案内容后述）。
此外，在2013年履职期间，本人还列席了公司共召开的2次股东大会（均为临时股东大会），没有缺席记录。
二、发表独立意见情况
2013年12月10日，本人作为公司独立董事，出席了公司7届5次董事会，就公司本次会议审议的有关事项和议案发表了独立意见。
此次会议前，认真审阅了董事会秘书送达的的六项议案：（1）关于公司2014年度日常性关联交易预计的议案；（2）关于公司2014度存、贷款关联交易预计的议案：（3）关于2014年公司出租物业和财产保险的关联交易的议案;（4）关于公司2014度预计接受控股股东财务资助的议案;（5）关于改聘众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案;（6）关于国电长源第一发电有限公司#12机组脱硫提效改造工程关联交易的议案。
本人经过阅读与分析上述九项议案后，同意将其提交董事会讨论，并按照相应法律与规范的要求，就议案内容发表了相应的独立意见（已经通过有关媒体披露，此处略）。
三、参与董事会专门委员会履职情况
（一）审计专门委员会的工作
1.日常审计工作。作为公司董事会审计委员会的主任委员，在本年度的履职期间，除关注企业内部审计工作外，还对审计工作安排、中期财务报告、会计师事务所选聘、减值准备计提和核销、担保事项、重大关联交易、内部控制建设等事项进行关注，还运用电话等形式定期与审计师保持沟通。
2.年报审计工作。2013年度末，本人提议召开审计委员会与财报年度审计及内控年度审计的会计师事务所沟通会，沟通年审注册会计师进场前工作及审计计划，该沟通会已经于2014年元月初召开（具体情况将于2014的述职报告中报告）。
（二）公司薪酬委员会的工作
作为公司董事会薪酬委员会的委员，本年度本人履职期间未发生与薪酬活动相关的事项，亦未发表相关意见。
四、履职其他情况
201年履职期间，本人充分利用相关渠道，了解与公司发展相关的信息，学习掌握与公司主营业务相关的专业知识，并在公司各类会议上，积极参与相关方案的讨论，并真诚表达自己的观点。
2013年履职期间，本人没有提议召开董事会，提议聘用或解聘会计师事务所，独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
2014年的国电长源电力公司，既面临新的经营难题，也面临改革与发展新任务、新机遇。为有助于公司发展，本人愿意继续加强学习，勤勉履职，努力尽责，不断提高的业务水平，做好国家法律、法规与公司章程所要求的独立董事必须履职的各项工作，以为长源电力公司发展积极贡献力量。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢！
沈烈