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证券代码：603330 证券简称：上海天洋上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一八年七月
目 录
一、2018年第一次临时股东大会议程及相关事项
………………………… 2二、2018年第一次临时股东大会表决办法
…………………………………… 4三、会议议案
………………………………………………………………………… 6议案一、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》„„„„„„„„ 6
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议召开时间、地点：
时间：2018年7月30日14时30分
地点：上海市徐汇区宜山路 333号 3幢101、102、103室上海惠平文化发展有限公司宜山路店（系公司全资子公司的分公司）
四、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月30日
至2018年7月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议主持：董事长李哲龙
六、会议审议事项
1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》
七、会议议程
1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，介绍参加会议的董事、
监事、高级管理人员和律师；
2、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
4、宣读并审议议案；
5、出席现场会议股东对议案投票表决；
6、计票人统计现场表决结果；
7、监票人宣读现场表决结果；
8、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
9、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
10、董事长宣读股东大会决议；
11、律师宣读本次股东大会法律意见书；
12、出席会议股东及董事签字；
13、董事长宣布会议结束。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会表决办法
一、本次股东会议将进行表决的事项
非累计投票事项：
1、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》；
二、现场会议监票规定
会议设计票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。
计票人的职责为：
1、负责表决票的发放和收集；
2、负责核对出席股东所代表的股份数；
3、统计清点票数，检查每张表决票；
4、计算并统计表决议案的得票数。
监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。
三、现场会议表决规定
1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。
2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次
股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。
3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股份总数。
4、统计和表决办法
全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。
四、表决结果的宣读
计票人统计好现场表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的现场表决结果；待网络投票结果出来并汇总后宣读本次股东大会所审议事项的现场及网络投票汇总表决结果。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司二〇一八年七月三十日
议案一
关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2018年 5月 4日召开 2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》。根据公司 2017年度利润分配预案，以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 6,000万为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.58元（含税），资本公积每10股转增3股，共计转增1,800万股，转增后公司总股本将增加至7,800万股。该预案目前已经实施完毕，公司总股本由6,000万股增至 7,800万股，公司注册资本由人民币 6,000万元增至人民币 7,800万元，公司将根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十九条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。
本次《公司章程》修订前后对照内容如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第六条 公司注册资本为人民币6,000 万元。|第六条 公司注册资本为人民币7,800 万元。|
|2|第十九条 公司股份总数为6,000 万股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为7,800 万股，均为普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，相关信息以上海市工商行政管理局登记为准。修改后的公司章程具体内容详见公司于 2018年 7月 10日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海天洋公司章程》。
本议案已经公司第二届董事会第十六次会议决议通过，现提请本次股东大会审议。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十日
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2018-003号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东增持股份及后续增持计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
运盛（上海）医疗科技股份有限公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司计划自本公告披露之日起 12个月内通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）增持本公司股票，拟增持数量不低于目前公司总股本的2%，增持后累计持有股份数量不超过目前公司总股本的30%。
若公司股价持续超出增持计划披露的价格上限，则可能导致股份增持计划无法成功实施的风险。
可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成增持计划的风险。
2018年1月30日下午，运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司（以下简称“蓝润资产”）的通知，蓝润资产于 2018年 1月 29日、1月 30日以自有资金通过上海证券交易所系统增持本公司股票，现将有关情况公告如下。
一、增持主体的基本情况
（一）增持主体名称：四川蓝润资产管理有限公司。
（二）增持目的：基于看好公司的未来发展前景以及对公司长期投资价值的认可，并提升投资者信心。
二、本次增持情况
年1月29日、1月30日以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计买入本公司股票1,000,000股,成交均价6.17元/股，金额合计6,167,026元。截至2018年1月30日收盘，蓝润资产共持有本公司普通股股票 67,050,512股，占本公司总股本的19.66%。
三、后续增持计划的主要内容
（一）后续拟增持股份的种类：公司A股股份。
（二）后续拟增持股份的价格前提及数量：在公司股价不高于12元/股的前提下，后续拟增持股份数量不低于目前公司总股本的2%，增持后累计持有股份数量不超过目前公司总股本的30%。
（三）后续增持股份方式：通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式）。
（四）后续增持股份计划的实施期限：基于蓝润资产作为本公司大股东的身份在增持过程中会面临诸多监管时间窗口的限制，故后续增持股份计划的实施期限为2018年2月5日至2019年2月4日止。
若增持计划实施期间，本公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上，增持计划将于股票复牌后顺延实施。
（五）后续拟增持股份的资金来源：蓝润资产自有资金。
四、后续增持计划实施的不确定性风险
（一）若公司股价持续超出增持计划披露的价格上限，则可能导致该股份增持计划无法成功实施的风险。
（二）可能存在因证券市场情况发生变化等因素，导致无法完成该增持计划的风险。
五、其他事项说明
（一）增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规的规定。
（二）蓝润资产在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期等相关规定。
（三）蓝润资产承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
（四）本次增持及后续增持计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
（五）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等有关规定，持续关注蓝润资产后续增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会2018年1月30日
证券代码： 603826 证券简称：坤彩科技 公告编号：2017-034
福建坤彩材料科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 28日召开的第一届董事会第二十一次会议、2017年 8月 16日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围的议案》，同意公司经营范围变更为：“珠光材料、云母生产、销售。自营和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外；研发、生产和销售磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料及以石墨烯等材料予以改性的终端产品（不含危险化学品）。”。
近日，公司完成了上述事项涉及的工商变更登记手续，并取得福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的相关信息如下：
统一社会信用代码：9135010078216907X1
名称：福建坤彩材料科技股份有限公司
类型：股份有限公司
住所：福州市元洪投资区（城头）
法定代表人：谢秉昆
注册资本：三亿陆仟万圆整
成立日期：2005年11月25日
营业期限：2005年11月25日至 2025年11月24日
经营范围：“珠光材料、云母生产、销售。自营和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外；研发、生产和销售磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料及以石墨烯等材料予以改性的终端产品（不含危险化学品）。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）特此公告。
福建坤彩材料科技股份有限公司董 事 会
广发证券股份有限公司关于广东四通集团股份有限公司
2017年年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：四通股份|
|保荐代表人姓名：陈家茂|联系电话：020-87555888|
|保荐代表人姓名：周春晓|联系电话：020-87555888|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.上市后公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|2次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|3|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|除按规定出具的独立意见、现场检查报告外，不存在其他需向交易所报告的情形|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年 10月13日|
|（3）培训的主要内容|上市公司信息披露相关规定|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3.“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|
|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、|无|无|

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|-|
|财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司股东及实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其亲属蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁、苏国荣、蔡培周承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。|是|无|
|公司股东、实际控制人的关联方林浩茂承诺：自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。|是|无|
|公司股东及实际控制人蔡镇城、蔡镇茂、李维香、蔡镇锋、蔡镇通及其近亲属蔡镇煌、蔡怿旬、蔡怿烁承诺：①自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起36个月后，在其或其近亲属担任公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%。②其或其近亲属离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。|是|无|
|作为公司股东的其他董事或高级管理人员黄奕鹏同时承诺：上述锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份。如本人在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。|是|无|

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|公司其他持股5%以上的股东富祥投资承诺：如本公司在上述锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
证券代码：600300 证券简称：维维股份 编号：临2017-108
维维食品饮料股份有限公司
关于子公司签订股份转让协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年12月6日公司第七届董事会第五次会议和2017年12月22日公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于子公司拟转让所持湖北银行股份有限公司股份的关联交易的议案》，具体内容详见临2017-97号和临2017-103号公告。子公司湖北枝江酒业股份有限公司于2017年12月22日和宜昌九鑫投资有限责任公司签订了《股份转让协议》，协议的具体内容如下：
甲方：宜昌九鑫投资有限责任公司
乙方：湖北枝江酒业股份有限公司
一、转让价格
在综合考虑湖北银行股份有限公司目前的经营状况及未来盈利能力等因素
的基础上，经双方协商同意，35，963，571股湖北银行股份有限公司的股份价格确定为3.08元/股，转让对价共计11，077万元。
二、付款方式、时间和费用承担
（1）经双方协商同意，甲方在本协议生效之日起3个工作日内将转让价款的60%部分汇入乙方指定账户、余款在产权过户日后十五个工作日内付清。乙方在本协议生效之日起20日内将35，963，571股湖北银行股份有限公司的股份过户到甲方名下。
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|-|
|（2）本合同规定的股份转让产生的有关费用，包括：公证费、过户费、其|
|他费等，由双方按交易规则规定各自承担（如无界定由乙方承担）。|

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|-|
|三、声明、保证和承诺|
|1．乙方向甲方做出下列声明、保证和承诺，并确认甲方依据这些声明、保|
|证和承诺而签署本协议：|
|（1）乙方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得了出售本协议项下|
|资产所要求的一切授权、批准及认可；|
|（2）本协议项下出售股权合法有效存在，不存在任何抵押、担保、留置及|
|其它在法律上及事实上影响乙方向甲方出售的情况或事实；|
|（3）乙方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对乙|
|方构成具有法律约束力的文件；|
|（4）乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与乙方承担|
|的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。|

（5）乙方转让其股份后，即退出湖北银行股份有限公司，其原享有的权利和应承担的义务，随股份转让而转由甲方享有与承担。
2．甲方向乙方做出下列声明、保证和承诺，并确认乙方依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：
（1）甲方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得了为购买本协议项下股权所要求的一切授权、批准及认可；
（2）甲方符合银行业监督管理机构有关商业银行股东资格的规定，具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对甲方构成具有法律约束力的文件；
（3）甲方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与甲方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。
（4）甲方承认湖北银行股份有限公司章程，保证按章程规定履行义务和责任。
3．甲乙双方的各项声明、保证和承诺是根据本协议签署日前存在的事实而做出的，每项声明、保证和承诺应单独解释，不受其他各项声明、保证和承诺或本协议其他条款的限制并且在甲方取得购买股权时仍保持其全部效力。
4．在本协议及本协议各条款的有效期内，如果甲乙任何一方了解到任何声
明、保证和承诺不真实的事实情况，甲乙双方同意立即通知另外一方。
四、违约责任
甲乙双方若不履行本协议载明的义务及承诺，即构成违约，违约方必须承担由于违约而产生的法律责任和经济责任。
1.所有权的追索，按本协议第五条所载明的甲方付款条款，若甲方未能到期足额付清购买股份款项，则乙方对甲方不付款的股份有追索权。
2．按本协议第四条的规定，若产权过户后十五个工作日内甲方付款的资金未能足额按期到位，则视为甲方违约,并全部承担由于违约而产生的法律责任和经济责任。
3．若甲方按期支付购买股份60%款项后（以乙方收到汇款单据之日为准），乙方未在规定期限办理股份变更登记手续，则构成乙方违约，须向甲方赔偿已付款及期间同期银行贷款利息。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十六日
证券代码:600227 证券简称:圣济堂 编号:2018-100
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 10月 19日召开了第七届第三次董事会会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以闲置募集资金共计不超过 6亿元（含本数）用于暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2017年 10月 20日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《贵州赤天化股份有限公司关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2017-075号公告）。
截止至 2018年 10月 9日，公司累计使用闲置募集资金补充流动资金的金额为 59,999.36万元。
2018年 10月 9日，公司已将累计使用闲置募集资金补充流动资金 59,999.36万元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还情况通知了公司的保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司，使用期限未超过 12个月。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会二○一八年十月十日
股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-033号罗顿发展股份有限公司
第六届董事会第六次会议（通讯表决方式）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议于 2014年 12月 10日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料。
（三）本次会议于2014年 12月22日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下决议：
1、同意《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况如下：同意8票，反对0票，弃权0票。
根据《企业会计准则第 3号——投资性房地产》、《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及有关规定，为了更加客观地反映投资性房地产的真实价值，公司决定采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，公司投资性房地产后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式。
公司独立董事对此议案发表了如下独立意见：公司目前投资性房地产项目主要位于上海浦东新区，有活跃的房地产交易市场，可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，具有可操作性。公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量能够客观、全面地反映公司投资性房地产的真实价值，便于公司管理层及投资者及时了解公司真实财务状况，为其决策提供更有用的信息，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司采用公允价值对投资性房地产进行后续计量。
详细内容请见2014年12月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于公司会计政策变更的公告》（临2014-034号）公告及附件。
2、同意《关于公司购买银行理财产品的议案》。表决情况如下：同意 8票，反对0票，弃权0票。
为了提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，同意公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财。
截至本公告日，公司及公司控股子公司连续十二个月累计购买银行理财产品的发生额为6900万元，占公司2013年度经审计净资产的10.47%，余额为4000万元，占公司2013年度经审计净资产的6.07%。
公司独立董事认为：在风险可控的前提下，公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金以购买银行理财产品的方式进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
详细内容请见 2014年 12月 23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于公司购买银行理财产品的公告》（临2014-035号）公告及附件。
三、上网公告文件
1、独立董事意见（会计政策）；
2、独立董事意见（理财）。
特此公告。
罗顿发展股份有限公司
董事会
二零一四年十二月二十二日
报备文件：
罗顿发展股份有限公司第六届董事会第六次会议（通讯表决方式）决议；
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2017-013
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 22日，广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。现将相关事宜公告如下：
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时基于公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）双方良好的合作关系，并经公司董事会审计委员会的建议，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，对公司（含子公司）进行会计报表审计、内控审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。同意支付其 2016年度审计费用 168万元，其中年报审计费用 130万元（包括子公司），内控审计费用 38万元。该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。
该议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
证券代码:600785证券简称:新华百货编号:2019-028
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于对股东增加临时提案的回复说明公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）于2019年9月12日收到王敏邮箱发来的落款公章为上海宝银创赢投资管理有限公司（以下简称“上海宝银”）关于向公司 2019年第二次临时股东大会提议增加的临时提案，提案1《关于股份公司换届选举非独立董事的议案》，提案2《关于股份公司选举独立董事的议案》，提案3《关于股份公司换届选举监事的议案》，对于公司收到的临时提案内容，经公司董事会提名委员审议并报公司董事会、监事会紧急会议讨论通过后，依据《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，董事会及监事会一致同意作出如下回复说明：
1、鉴于上海宝银目前内部股东均在以上海宝银“合法代表”名义向公司、媒体表达行使股东权利的意愿，究竟上海宝银内部谁能够代表其合法、合规行使股东权利？为本公司其他股东及上市公司利益不受侵害着想，公司目前无法就上海宝银相关股东的要求做出准确判断，亦无法就其意愿做出回应。
2、公司前期获悉上海宝银的公章已丢失，上海市公安局虹口分局嘉兴路派出所接到报案记录上海宝银公章已被抢走，报警人为王敏，现公司收到王敏邮箱向公司发来的落款公章为上海宝银的邮件内容，公司对公章的真假无法判断，对所谓提案的合法性表示严重质疑，更无法对其做出回应。
公安分局刑事拘留，后被上海市虹口区人民检察院批准逮捕。因该事项涉及范围、人员无法确定，公司无法对其提案提出的人员是否涉案而能否合法担任上市公司董事及监事职务做出准确判断。
4、上市公司董事会人员的选举，对公司股东及公司利益有重大影响，为进一步规范上市公司董事的选任与履职行为，上海证券交易所发布的《上市公司董事选任与行为指引》第八条明确规定，上市公司确定公司董事会的人员构成及其具体人选时，应全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源和其他规范运作等方面的需要，保证公司董事会能有效实现对公司的管理，稳定有序地提高公司治理水平。公司董事会提名委员会认为提案中所列部分人员的学历背景、专业经验、履职能力等无助于公司董事会的稳定和公司治理水平提升。
5、上海宝银因基金持有人无法赎回其基金份额已涉及大量诉讼事项（上海宝银败诉事项已处被执行阶段），上海宝银现已被法院列为失信被执行人，其后续存在持有资产被司法拍卖、变卖等丧失股东资格的风险。同时公司已收到上海宝银基金持有人的告知，因上海宝银及上海兆赢的实际控制人兼基金经理人崔军涉嫌挪用侵占投资人资金已被上海市虹口公安分局刑事拘留，后被上海市虹口区人民检察院批准逮捕，基金已处于无人管理的状态中。基金持有人已向中国基金业协会和托管行多次反应相关的情况，并联名签署意见，请求尽快更换新的基金管理人且变更基金经理人的程序性工作已在进行中。
同时上海宝银在中国基金业协会备案处于异常机构状态，其现在是否能够正常运营？是否能真实、合法代表基金持有人的利益和意愿行使股东权利存在重大的不确定性。
鉴于以上情况，上海宝银提案的真实性和完整性存在重大疑问和不确定性，且不符合《公司章程》第一百一十三条及第一百五十八条的规定。经董事会提名委员会审慎讨论提议，公司第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十九次会议审议通过，一致同意不将上海宝银提出的三项提案提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2018-014
宏辉果蔬股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期回收及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司
●委托理财金额：人民币800万元
●委托理财投资类型：保证收益型
●委托理财期限：35天
宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”或“宏辉果蔬”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司及公司子公司使用额度不超过人民币7,000万元（包括）闲置募集资金适时投资银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。具体内容详见2017年12月5日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。
一、前次购买理财产品到期回收
媒体刊登的相关公告。2018年3月12日，上述用于投资理财的本金800万元及收益23,013.70元已全部归还并转入公司募集资金专用账户，与预期收益不存在重大差异。
二、本次购买理财产品实施情况
公司全资子公司天津宏辉果蔬有限公司于2018年3月12日与中国银行股份有限公司签订了相关协议，并办理完成相关手续。具体情况如下：
（一）本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托方|受托方|委托理财产品称|金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|天津宏辉果蔬有限公司|中国银行股份有限公司|中银保本理财-人民币按期开放|800|2018年3月13日|2018年4月17日|35|2.8%|

说明：公司全资子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。
（二）委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取
更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。
三、投资理财产品的总金额
截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的总金额为人民币4,300万元。
四、备查文件
天津宏辉果蔬有限公司与中国银行签订的理财合同。
特此公告。
宏辉果蔬股份有限公司董事会2018年3月14日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股 编号：临2018－057丹化化工科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到独立董事许年行先生提交的书面辞职报告，许年行先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，董事会下属各专门委员会委员职务也一并辞去。
鉴于许年行先生辞去公司独立董事后，导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，许年行先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，许年行先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将尽快完成独立董事的补选工作。
在此，公司对许年行先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2018年10月23日
中源协和细胞基因工程股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况及关联方占用资金情况的
专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件的有关规定，我们作为中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东认真负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内关联方资金占用以及公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，就此做出专项说明并发表独立意见如下：
一、对外担保情况
公司 2015年第二次临时股东大会同意公司授权经营层以公司全部资产为夹层资金提供担保，担保总额不超过人民币 20亿元。根据上述授权，公司以持有的上海执诚生物科技有限公司100%股权为湖州融源瑞康股权投资合伙企业（有限合伙）优先级有限合伙人、中间级有限合伙人本金及预期收益等提供质押担保。
担保金额为10.80亿元。2017年8月14日，公司承担的上述担保责任全部解除。
公司 2016年第一次临时股东大会同意公司为永泰红磡控股集团有限公司（以下简称“永泰红磡”）在其与珠海中植产投资产管理有限公司、嘉兴会凌投资管理有限公司签署的《差额补足暨合伙份额转让协议》中的合同义务承担连带责任保证。担保金额合计人民币26.16亿元。2017年9月21日、22日，公司为永泰红磡承担的上述连带责任担保分别全部解除。
公司2016年第四次临时股东大会同意公司在不超过人民币10亿元的额度内为天津开发区德源投资发展有限公司（以下简称“德源投资”）及永泰红磡的借款提供担保。根据上述授权，公司报告期为永泰红磡向光大兴陇信托有限责任公司申请的4亿元信托贷款、向中江国际信托股份有限公司申请的1亿元信托贷款、向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请的 3亿元委托贷款提供连带责任担保，上述担保已于 2018年 2月全部解除；为德源投资实际向陕西省国际信托股
份有限公司申请的5,340万元信托贷款提供连带责任保证。
根据公司 2017年第四次临时股东大会决议，2017年度公司对子公司,子公司对公司，以及子公司之间提供担保总额度为2亿元。根据上述授权，公司为协和干细胞公司和上海执诚公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请的共计6,000万元最高授信额度提供连带责任保证。
二、关联方占用公司资金情况
2017年，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来全部为正常经营性资金往来，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
我们认为：公司对外担保的决策程序和信息披露符合法律、法规的规定。报告期内，公司无违规对外担保情况，无逾期对外担保，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
特此说明。
独立董事：
陈敏： 刘文君： 张平：
浙商证券股份有限公司
关于华丽家族股份有限公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金拟收购资产评估报告更新的专项核查意见
中国证券监督管理委员会发行监管部：
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为华丽家族股份有限公司（以下简称“华丽家族”或“上市公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《资产评估准则》等有关规定，对华丽家族本次非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新的情况进行了核查。
具体情况如下：
一、评估报告更新原因
华丽家族股份有限公司于2015年5月21日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<华丽家族股份有限公司2015年度非公开发行股票预案>的议案》等相关议案。本次非公开发行股票募集资金拟收购北京墨烯控股集团股份有限公司（以下简称“墨烯控股”或“标的公司”）100%的股份并对其进行增资、投资智能机器人项目以及临近空间飞行器项目。标的公司股份收购价格根据资产评估结果经交易双方协商确定。
广东中广信资产评估有限公司（以下简称“中广信评估”）以2014年12月31日为基准日，对标的公司出具了《华丽家族股份有限公司拟非公开发行股票收购事宜涉及的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（中广信评报字[2015]第088号）（以下简称“原评估报告”）。
由于原评估报告即将过有效期，中广信评估以2015年6月30日为基准日，对标的公司重新出具了《华丽家族股份有限公司拟非公开发行股票收购事宜涉及的北京墨烯控股集团股份有限公司股东全部权益价值项目评估报告》（中广信评报字[2015]第641号）（以下简称“新评估报告”）。
二、新评估报告与原评估报告主要差异说明
1、评估方法的选择
对于被评估单位墨烯控股采用资产基础法进行评估。考虑被评估单位实际情况，对以股权投资管理为主、未有实质经营活动的子公司采用资产基础法进行评估，对下属子公司已经开展实质性经营单位的宁波墨西科技有限公司（以下简称“宁波墨西科技”）、重庆墨希科技有限公司（以下简称“重庆墨希”）采用资产基础法和市场法评估。
新评估报告和原评估报告采用一致的评估方法。
2、关键评估参数差异情况
新评估报告对关键评估参数进行了合理的选择和判断，关键评估参数与原评估报告差异情况如下：
（1）折现率
由于评估基准日不同，本次评估中对重庆墨希和宁波墨西科技无形资产评估中所采用的计算折现率的各项因子进行更新，具体如下：
||
|-|
|原评估报告数值|
|4.2703%|
|0.8650|
|6.00%|

上述计算因子进行更新导致整体折现率由19.65%降为19.40%。
（2）授权专利价值
中国科学院宁波材料所授权许可宁波墨西科技的4项专利。
原评估报告中，对宁波墨西科技无形资产评估中后授权专利费的估计假设为在现有授权期限后继续获得授权，授权许可费保持不变，许可费为500万元/年，该技术组合的经济寿命期与本次技术组合寿命期相同至 2029年为止，继续授权期为2016年至2029年共14年。折现率以贷款利率6%计算。因此专利后续授权费用为4,384.43万元。
新评估报告中，因中国科学院宁波材料技术与工程研究所与宁波墨西科技已
就延长上述专利的授权使用期限事宜另行签署补充协议，根据补充协议，无需就
上述专利的授权许可期限延长支付费用，因此专利后续授权费用为0元。
3、评估结论
原评估报告的标的公司净资产（股东全部权益）评估值为75,415.77万元，新评估报告的标的公司净资产（股东全部权益）评估值为84,883.11万元，与原评估报告的评估结果不存在重大差异。
三、新评估报告对本次收购的影响
受标的公司评估中使用的折现率因评估基准日更新而数值下降以及相关专利后续授权费用减少的影响，新评估报告的标的公司净资产（股东全部权益）评估值为84,883.11万元，较原评估报告的标的公司评估值增加9,467.34万元。新评估报告不涉及对公司的重大不利变化，不影响华丽家族2015年非公开发行股票的交易定价。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、原评估报告与新评估报告在评估方法、关键评估参数、评估结论等方面不存在重大差异；
2、新评估报告评估值与原评估报告评估值不存在重大差异，不影响本次非公开发行股票的交易价格，本次非公开发行股票方案未发生变化。
3、华丽家族2015年度非公开发行股票募集资金拟收购墨烯控股100%的股份并对其增资项目不涉及国有资产转让，不需要国有资产相关主管部门核准或备案，新评估报告合法、有效；本次交易行为和交易定价已经华丽家族第五届董事会第十四次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于华丽家族股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金拟收购资产评估报告更新的专项核查意见》之盖章页）
浙商证券股份有限公司（盖章）2015年12月28日
证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2019-056债券代码：143338 债券简称：17益佰 01
贵州益佰制药股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年9月3日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东窦啟玲女士的通知，窦啟玲女士于 2019年 9月 3日与海通证券股份有限公司对质押股份10,599,900股办理了提前购回业务，并已于2019年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份质押登记解除手续。
截至本公告日，窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士持有公司股份及其质押情况如下：
1、窦啟玲女士持有公司股份总数185,457,636股，占公司总股本的23.42%；
窦啟玲女士的一致行动人窦雅琪女士持有公司股份总数263,400股，占公司总股本的0.03%；公司控股股东窦啟玲女士及其一致行动人合计持有公司股份185,721,036股，占公司总股本的23.45%。
2、本次解除质押股份10,599,900股，占窦啟玲女士所持公司股份的5.72%，占窦啟玲女士及其一致行动人合计所持公司股份的5.71%，占公司总股本的1.34%。
3、窦啟玲女士累计质押股份为 174,857,736股，其一致行动人窦雅琪女士无质押；窦啟玲女士累计质押股份占其所持公司股份的94.28%，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的94.15%，占公司总股本的22.08%。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会2019年9月4日
证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2015-008三一重工股份有限公司
关于开展金融衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下：
一、业务目的
由于公司经营中，外币收付汇、外币存贷款均金额较大，且汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司及香港平台全资子公司操作普通远期外汇交易、利率掉期及货币互换等业务，从而规避汇率波动的风险。
公司操作的上述外汇产品以及所涉及的币种，均匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。
二、业务品种
普通远期外汇交易双方约定于未来某一特定日期，依照交易当时所定的币种、汇率以及金额进行交割。远期交易可以到期全额交割也
可以反向平仓差额交割。公司针对美元出口收汇，采取卖美元买人民币远期交易进行对冲；针对欧元（日元）进口付汇，采取买欧元（日元）卖美元远期交易进行对冲。
利率掉期交易是双方按约定将同币种的贷款互相交换付息方式的交易，如以浮动利率交换固定利率或另一种浮动利率。公司通过利率掉期，将美元贷款浮动利率转换成固定利率，以对冲利率风险。
货币互换交易是指货币不同的贷款之间的调换，包括本金和利率的调换。公司通过货币互换交易，将美元贷款换成欧元（日元）贷款，以对冲贷款的汇率风险。
三、业务额度及预计投入资金
用于以上衍生金融产品的交易金额，均为对冲业务风险，不超过公司国际业务量。公司所操作衍生金融产品均使用银行授信额度，不占用公司资金。
四、风险分析
1、汇率波动风险：在汇率波动较大的情况下，我司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若价格低于公司目标价格，使公司无法对业务进行汇率锁定，造成汇兑损失。
2、流动性风险：因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。
3、操作性风险：在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；
同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律
风险及交易损失。
五、风险控制措施
1、建立《外汇风险管理制度》，对业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等做出明确规定。
2、选择具有合法经营资质的金融机构进行交易。
3、公司内部稽核部门、审计部门定期或不定期对交易流程及审批信息进行核查。
六、独立董事意见
为规避汇率波动带来的风险，公司开展金融衍生品业务。该业务匹配公司的国际业务，充分利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响，符合公司长远发展及公司股东的利益。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会二〇一五年四月二十日
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2014-044安徽江淮汽车股份有限公司
五届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）五届二十二次董事会会议于2014年7月25日以通讯方式召开。应参与表决的董事9人，实际参与表决董事9人。会议由安进董事长召集，与会董事通过传真、会签等方式，依法表决，并形成决议如下：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议；
详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于为江淮汽车（香港）有限公司委内瑞拉出口项目履约提供反担保的公告》（江淮汽车临2014-045）
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开 2014年第二次临时股东大会的议案》。
详见《安徽江淮汽车股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》（江淮汽车临2014-046）。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
南京医药股份有限公司独立董事
关于公司控股子公司向关联方借款的独立意见
各位股东、投资者：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和相关法律、法规的规定及要求，我们对公司控股子公司南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有限公司（以下简称“中山医疗”）借款之关联交易事项进行说明并发表如下独立意见：
一、关联交易概述
南药湖北向中山医疗申请额度不超过 15,000万元（人民币，下同）借款，用于南药湖北日常经营资金周转。本次借款期限为十二个月，借款金额可在上述额度内循环使用。借款利率将以同股同权为原则，综合考虑同期贷款基准利率和南药湖北对外综合融资利率，与同期南药湖北向公司借款利率保持一致。借款无相应担保或抵押。
二、本次关联交易的审议程序
1、公司在召开董事会前，就提请董事会审议该议案征求了我们的意见，我们同意将该议案提交董事会审议；
2、2019年 11月 28日，公司第八届董事会审计与风险控制委员会 2019年第五次会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》并同意提交公司董事会审议；
3、2019年11月29日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借款的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。
三、独立董事意见：
我们认为：公司在召开董事会前，就提请董事会审议的议案征求了我们的意见，我们同意将议案提交董事会审议。
公司董事会的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。南药湖北借款之关联交易行为公平、公正、公开，该笔资金将用于南药湖北日常经营资金周转，有利于南药湖北后期经营发展，且借款利率与南药湖北向公司同期借款利率保持一致，预计不会损害公司及股东的利益。
南京医药股份有限公司独立董事武滨 李文明胡志刚
2019年11月 29日
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2019-090
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组委
审核意见的二次反馈意见回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）并购重组审核委员会于2019年9月24日召开的2019年第42次并购重组委工作会议审核，苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建研院”、“公司”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据并购重组委审核意见及会后二次反馈意见的相关要求，公司就并购重组委审核意见所提问题进行了认真讨论及核查，对所涉及的事项进行了答复，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之并购重组委审核意见的
二次反馈意见回复》。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会2019年 10月 22日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 编号：临2014—038
凤凰光学股份有限公司
关于召开投资者说明会暨停牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开地点：公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会
会议召开时间：2014年7月17日（星期四）10:00-11:30
会议召开方式：网络互动
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《非公开发行A股股票预案摘要》，于 2014年 6月 25日、2014年 6月 28日、2014年 7月 1日，因股价走势异常分别披露了《公司股价异常波动公告》，《公司停牌提示性公告》和《公司股价异常波动公告》，公告内容详见当日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
公司股价于 2014年 7月 10日、7月 11日、7月 14日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。应上海证券交易所要求，公司开展自查并召开投资者说明会，公司股票自2014年7月15日起停牌。
公司决定于2014年7月17日10:0-11:30通过网络远程互动的方式召开“投资者说明会”，就投资者普遍关注的问题等进行回答，现将有关事项公告如下：
1、会议召开时间：2014年7月17日（周四）上午10:00-11:30；
2、召开方式：网络互动，公司通过上证所信息网络有限公司提供的服务平台召开说明会。
江西省国有资产监督管理委员会授权代表：魏信荣先生；
中电海康集团有限公司副总经理：刘翔先生；
凤凰光学集团有限公司董事兼凤凰光学股份有限公司董事总经理：缪建新先生；
凤凰光学控股有限公司董事兼凤凰光学股份有限公司法务总监：赖祖太先
生；
凤凰光学股份有限公司董事、副总经理兼总会计师汪继元先生，董事会秘书朱群峰先生。
4、参加方式：
投资者可以在2014年7月17日（星期四）10:0-11:30通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
5、联系人及联系方式
联系人：朱群峰
电话：0793-8259547
传真：0793-8259547
电子邮箱：600071@phenixoptics.com.cn
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）公告本次投资者说明会的召开情况及说明的主要内容。
公司自发布本公告之日起股票停牌，公司股票待公司披露股价异动公告、公司自查结果及投资投资者说明会情况后复牌。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会