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宁夏中银绒业股份有限公司2013年度股东大会决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2014-53
宁夏中银绒业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会议案中《关于2013年度利润分配预案》的议案未获通
过；公司控股股东宁夏中银绒业国际集团有限公司已经提出新的分配预案。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间为：2014年5月22日(星期四)下午14:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2014年5月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2014年5月21日15：00至2014年5月22日15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：
宁夏灵武市羊绒工业园区中银大道南侧本公司会议室
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长马生国先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
（七）出席本次股东大会的股东及股东代理人（以下统称股东）41人，代表股份602,744,306股，占公司有表决权股份总数的60.11%。其中：参加本次股东
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大会现场会议的股东及代表2人，代表股份数512,373,580股，占公司有表决权股份总数的51.10%，通过网络投票的股东39人、代表股份数90,370,726股，占公司有表决权股份总数的9.01%。
宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师到会见证。公司部分董事、监事及高管列席了会议。
二、提案审议情况
股东大会以记名方式投票表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；
同意 590,274,850股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的97.93%；反对 369,546股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.06%；弃权 12,099,910股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的2.01%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；
同意 590,271,050股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的97.93%；反对 369,546股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.06%；弃权 12,103,710股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的2.01%。
3、审议通过了《2013年年度报告及年度报告摘要》；
同意 589,376,200股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的97.78%；反对 1,264,396股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.21%；弃权 12,103,710股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的2.01%。
4、审议通过了《2013年财务决算报告》；
同意 590,271,050股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的97.93%；反对 369,546股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.06%；弃权 12,103,710股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的2.01%。
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5、关于《2013年度利润分配预案》；
同意 46,311,530股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的7.68%；反对 69,795,396股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的11.58%；弃权 486,637,380股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的80.74%。
本议案未获通过。
6、审议通过了《关于募集资金2013年度存放与使用情况的报告》；
同意 590,271,050股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的97.93%；反对 369,546股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.06%；弃权 12,103,710股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的2.01%。
7、审议通过了《关于聘请2014年度审计和内控审计机构并确定审计费用的议案》；
同意 589,376,200股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的97.78%；反对 1,264,396股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.21%；弃权 12,103,710股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的2.01%。
8、审议通过了《关于公司及控股子公司2014年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》；
同意 590,271,050股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的97.93%；反对 369,546股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.06%；弃权 12,103,710股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的2.01%。
9、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；
同意 590,271,050股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的97.93%；反对 369,546股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.06%；弃权 12,103,710股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的
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2.01%。
10、审议通过了《关于修订公司对外投资管理制度的议案》。
同意 590,271,050股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的97.93%；反对 369,546股，占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的0.06%；弃权 12,103,710股,占出席会议股东及授权代表所持有表决权股份的2.01%。
三、律师出具的法律意见
受公司委托，宁夏兴业律师事务所刘庆国、闫海滨律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，其结论性意见认为：公司本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的要求和公司章程的规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师的法律意见书。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十三日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2014-临-051关于召开航天科技控股集团股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议及第二十次会议决议，公司董事会提议召开二○一四年第三次临时股东大会。具体情况如下：
一、会议时间及地点
1.会议时间：2014年 11月 20日（星期四）下午 2:30时
2.网络投票时间：2014年 11月 19日-2014年 11月 20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 11月 20日 9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 11月 19日 15:00至 2014年 11月 20日 15:00期间的任意时间。
3.会议地点：北京市丰台区科学城海鹰路 1号海鹰科技大厦 1605会议室
4.会议召集人：本公司董事会
5.表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
二、会议审议内容
1.审议《关于聘任公司 2014年度内控审计机构的议案》；
2.审议《关于聘任公司 2014年度审计机构的议案》；
3.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
4.审议《关于补选公司独立董事的议案》。
上述议案及具体内容，详见 2014年 9月 16日和 2014年 10月 30日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn和《上海证券报》相关公告。
三、出席会议对象
1.截止 2014年 11月 17日（星期一）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
四、报名登记办法、时间、地点
1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2.登记时间：2014年 11月 19日的上午9：30至11：30和下午
1：00至4：00。
3.登记地点：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室
4.联系方式：
联系电话：010-83636110，联系传真：010-83636060
联系人：杜伟、吴丹
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 20日 9:30至11:30，13:00至 15:00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2.投票代码：360901，投票简称：航天投票
3.股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。
具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议 案|申报价格|
|全部议案|代表本次股东大会的所有议案|100.00 元|
|1|关于聘任公司 2014 年度内控审计机构的议案|1.00 元|
|2|关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案|2.00 元|
|3|关于修改《公司章程》部分条款的议案|3.00 元|
|4|关于补选公司独立董事的议案|4.00 元|

注：本次股东大会投票，对于总议案 100.00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
|||
|-|-|
|表决意见种类|代表申购的股数|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4.计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申
请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或
http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 19日 15:00至 2014年 11月 20日 15:00期间的任意时间。
六、投票注意事项
1.同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
七、其他事项
本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
(附授权委托书)
特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并行使以下表决权：
1.关于聘任公司 2014年度内控审计机构的议案；
⃞同意 ⃞反对 ⃞弃权
2.关于聘任公司 2014年度审计机构的议案；
⃞同意 ⃞反对 ⃞弃权
3.关于修订《公司章程》部分条款的议案；
⃞同意 ⃞反对 ⃞弃权
4.关于补选公司独立董事的议案。
⃞同意 ⃞反对 ⃞弃权
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期： 2014年月日
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2014-033
深圳市洲明科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的募集资金公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日
召开第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金3,000万元暂时
性补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过6个月。公司于2014
年1月17日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号：2014-006)。
近日，公司已将上述3,000万元募集资金全部归还至募集资金专户，并已知会了保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年6月30日
承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项出具独立财务顾问报告及相关核查意见，就此本公司承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
广发证券股份有限公司2015年1月8日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-101号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆兴汇聚”）关于股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
新疆兴汇聚于2014年12月15日将其持有本公司的318万股无限售流通股（占当年度本公司股份总数的0.92%）质押给长江证券股份有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年12月15日，回购交易日为2015年12月15日。
（详见本公司于2014年12月17日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2014-060号）
近日，新疆兴汇聚与长江证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，并办理了股票质押式回购交易延期购回交易手续，将购回交易日延期至2016年12月14日。
上述手续办理完毕之后，截止本公告日，新疆兴汇聚共持有本公司股份
14,184.76万股，占本公司总股本的38.08%；质押股数余额为3,815万股，占新疆兴汇聚所持本公司股份的26.90%，占本公司总股本的10.24%。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年十二月十日
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2018-032
成都红旗连锁股份有限公司
关于 2018年第一季度报告更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》披露了《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》，因工作人员疏忽，合并现金流量表部分数据有误，现对公司2018年第一季度报告全文及正文部分内容予以更正，具体如下：
《2018年第一季度报告全文》更正前：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,151,431,937.09||1,998,525,480.42||
|收到其他与经营活动有关的现金|10,701,759.54||18,176,534.12||
|经营活动现金流入小计|2,162,133,696.63||2,016,702,014.54||
|经营活动产生的现金流量净额|-43,308,499.38||111,594,159.83||
|五、现金及现金等价物净增加额|-254,536,259.69||165,821,059.91||
|加：期初现金及现金等价物余额|868,260,322.67||345,420,826.01||
|六、期末现金及现金等价物余额|613,724,062.98||511,241,885.92||

《2018年第一季度报告全文》更正后：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本期发生额||上期发生额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||||
|销售商品、提供劳务收到的现金|2,151,431,937.09||1,998,525,480.42||
|收到其他与经营活动有关的现金|9,051,759.54||18,176,534.12||
|经营活动现金流入小计|2,160,483,696.63||2,016,702,014.54||
|经营活动产生的现金流量净额|-44,958,499.38||111,594,159.83||

||||
|-|-|-|
|五、现金及现金等价物净增加额|-256,186,259.69|165,821,059.91|
|加：期初现金及现金等价物余额|869,910,322.67|345,420,826.01|
|六、期末现金及现金等价物余额|613,724,062.98|511,241,885.92|

2018年第一季度报告全文及正文更正前：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年|
||本报告期|上年同期||
||||同期增减|
|营业收入（元）|1,842,492,541.53|1,736,340,789.40|6.11%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|54,334,529.44|39,257,148.38||
||||38.41%|
|归属于上市公司股东的扣||||
|除非经常性损益的净利润|54,765,181.04|35,839,482.81|52.81%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量|-43,308,499.38|111,594,159.83||
||||-138.81%|
|净额（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|加权平均净资产收益率|2.32%|1.78%|0.54%|
||||本报告期末比上|
||本报告期末|上年度末||
||||年度末增减|
|总资产（元）|4,333,613,264.51|4,308,288,666.52|0.59%|
|归属于上市公司股东的净|2,373,209,375.40|2,318,874,845.96||
||||2.34%|
|资产（元）||||

2018年第一季度报告全文及正文更正后：
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期比上年|
||本报告期|上年同期||
||||同期增减|
|营业收入（元）|1,842,492,541.53|1,736,340,789.40|6.11%|
|归属于上市公司股东的净|54,334,529.44|39,257,148.38||
||||38.41%|
|利润（元）||||
|归属于上市公司股东的扣||||
|除非经常性损益的净利润|54,765,181.04|35,839,482.81|52.81%|
|（元）||||
|经营活动产生的现金流量|-44,958,499.38|111,594,159.83||
||||-140.29%|
|净额（元）||||
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|加权平均净资产收益率|2.32%|1.78%|0.54%|
||||本报告期末比上|
||本报告期末|上年度末||
||||年度末增减|
|总资产（元）|4,333,613,264.51|4,308,288,666.52|0.59%|
|归属于上市公司股东的净|2,373,209,375.40|2,318,874,845.96|2.34%|

||
|-|
|资产（元）|

2018年第一季度报告全文及正文更正前：
经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少15,490.27万元，主要是经营活动产生的费用增加影响所致；
2018年第一季度报告全文及正文更正后：
经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少15,655.27万元，主要是经营活动产生的费用增加影响所致；
除上述更正内容外，公司《2018年第一季度报告全文》、《2018年第一季度报告正文》中的其他内容不变。
因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一八年五月四日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-099深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2015年半年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年半年权益分派方案已获2015年9月9日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司2015年半年度权益分派方案已获2015年9月9日召开的公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司2015年第二次临时股东大会决议公告（公告编号：2015-095）已于2015年9月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2015年半年度资本公积金转增股份方案为：以截止 2015年 6月 30日公司总股本 538,397,512股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，共计转增 269,198,756股，转增后公司总股本增至
807,596,268股。
三、股权登记日与除权除息日
股权登记日为：2015年9月17日；
深圳市铁汉生态环境股份有限公司除权除息日为：2015年9月18日；
新增可流通股份上市日：2015年9月18日；
四、权益分派对象
本次分派对象为：2015年9月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次所送（转）股于2015年9月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
六、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2015年9月18日。
七、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||||发行新||公积金|||||
||数量|比例||送股||其他|小计|数量|比例|
||||股||转股|||||
||244,601,||||122,300,||122,300,|366,902,||
|一、有限售条件股份||45.43%|0|0||0|||45.43%|
||348||||674||674|022||
||244,601,||||122,300,||122,300,|366,902,||
|其他内资持股||45.43%|0|0||0|||45.43%|
||348||||674||674|022||
||22,972,9||||11,486,4||1148648|34,459,4||
|其中：境内法人持股||4.27%|0|0||0|||4.27%|
||73||||87||7|59||
||221,628,||||110,814,||110,814,|332,442,||
|境内自然人持股||41.16%|0|0||0|||41.16%|
||375||||187||187|563||
||293,796,||||146,898,||146,898,|440,694,||
|二、无限售条件股份||54.57%|0|0||0|||54.57%|
||164||||082||082|246||
||293,796,||||146,898,||146,898,|440,694,||
|人民币普通股||54.57%|0|0||0|||54.57%|
||164||||082||082|246||

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||538,397,||||269,198,||269,198,|807,596,||
|三、股份总数||100.00%|0|0||0|||100.00%|
||512||||756||756|268||

八、调整相关参数
本次实施转增后，按新股本807,596,268股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为0.15元。
九、咨询办法
咨询地址：深圳市福田区红荔西路 8133号农科商务办公楼 7楼，公司董事会秘书室
咨询联系人：杨锋源、黄美芳
咨询电话：0755-82917023
咨询传真：0755-82927550
十、备查文件
1、公司2015年第二次临时股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2015年 9月 11日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2014-006
厦门金达威集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
||670,158,447.13|675,975,970.22||
|营业总收入|||-0.86%|
||109,984,368.56|111,560,407.66||
|营业利润|||-1.41%|
||118,571,904.05|117,865,045.99||
|利润总额|||0.60%|
|归属于上市公司股东的净利|102,116,685.54|101,690,559.58||
||||0.42%|
|润||||
||0.57|0.56||
|基本每股收益（元）|||1.79%|
|加权平均净资产收益率|7.92%|8.20%|-0.28%|
||本报告期末|本报告期初|本年末比上年末增减(%)|
||1,409,660,572.50|1,349,925,875.27||
|总资产|||4.43%|
|归属于上市公司股东的所有|1,317,266,261.33|1,269,149,575.79||
||||3.79%|
|者权益||||
||180,000,000.00|180,000,000.00||
|股本|||0.00%|
|归属于上市公司股东的每股|7.32|7.05||
||||3.83%|
|净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司整体运营平稳，财务状况良好，财务结构继续优化。公司辅
酶Q10产品的销量保持较快增长，成本持续下降，辅酶Q10产品毛利较上年同期增
长69.43%；受2013年前三季度国内维生素市场行情低迷影响，公司维生素产品毛利比上年同期下降42.65%；公司2013年度实现营业总收入670,158,447.13元，比上年同期下降0.86%，营业利润109,984,368.56元，比上年同期下降1.41%，归属于上市公司股东的净利润102,116,685.54元，比上年同期增长0.42%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2013年第三季度报告中披露的业绩预告不存在明显差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日
证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2019-055中科创达软件股份有限公司
关于实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科创达软件股份有限公司（以下称“公司”）近日接到实际控制人赵鸿飞先生告知，获悉赵鸿飞先生已将其质押的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵鸿飞|是|338.0000|2019-3-11|2019-8-26|海通证券股份有限公司|2.49%|

2、股东股份仍处于质押状态的情况
截至公告披露日，赵鸿飞先生持有公司股份 135,970,723股，占公司总股本的33.75%。本次解除质押后，其所持有的仍处于质押状态的股份数量为 47,170,000股，占其持有本公司股份总数的34.69%，占公司总股本的11.71%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告
中科创达软件股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2017-025广西河池化工股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2017年3月10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年3月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了关于向关联企业借款的议案。
为补充公司生产经营流动资金，公司及公司全资子公司决定向宁波银亿控股有限公司申请额度不超过人民币8亿元的借款（该总额包含前期已实际发生的借款32274万元）。本次借款期限自2017年3月20日至2017年9月19日，借款利率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率，预计本次借款需向宁波银亿控股有限公司支付借款利息约1800万元。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事施伟光、邹朝辉、张福华回避表决。
公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于向关联企业借款的公告》（公告编号：2017-026）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017年 3月 21日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2014-064江苏宏达新材料股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年8月29日接到控股股东江苏伟伦投资管理有限公司的通知：江苏伟伦投资管理有限公司将其持有的限售股14,800,000股（占公司股份总数的3.4221%）质押给东方证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。本次质押初始交易日为2014年8月28日，购回交易日为2017年8月25日，该笔质押已于2014年8月28日办理完毕，质押期限自质押之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押
登记为止，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至目前，江苏伟伦投资管理有限公司持有的本公司股份
165,259,343股中合计质押14,800,000股,占江苏伟伦持有宏达新材
股份的8.9556%，占宏达新材公司总股份的3.4221%。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2017-076江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出召开董事会的会议通知，并于2017年8月25日召开公司第七届董事会第四次会议。
在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会采用通讯方式进行表决。本次董事会应参会董事6人，实际参会董事6人，会议由董事长计高雄先生主持。本次董事会会议资料同时提交公司全体监事及高级管理人员审阅。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于设立江苏盛泽燃机热电有限公司的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
《关于设立江苏盛泽燃机热电有限公司的公告》（公告编号：2017-077）已同时在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司董事会
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-068天津长荣印刷设备股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”），因筹划非公开发行股票事宜，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长荣股份，证券代码：300195）已于2015年6月23日（周二）开市起停牌。公司停牌期间，国内A股市场遭遇非理性下跌。为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司将积极采取以下措施：
1、公司控股股东、实际控制人李莉女士承诺：自公司复牌之日起三个月内，如公司股票价格低于 30元/股，则择机采用直接在二级市场购买或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理购买等方式，以市场价格增持价值不超过 1,000万元人民币公司股份。
控股股东、实际控制人李莉女士的增持行为将严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等规定。
2、公司控股股东、实际控制人和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员承诺：将严格按照中国证监会公告〔2015〕18号的有关规定，从即日起 6个月内不再通过二级市场减持本公司股份。
4、公司将持续做好信息披露和投资者关系管理等工作，通过投资者关系互动平台等途径向投资者说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，与投资者做好沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司董事会2015年7月14日
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-024
江苏中利集团股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中利集团，股票代码：002309）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌。具体详见2018年2月3日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《江苏中利集团股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2018-020）。
截止本公告披露日，该资产收购事项正处于洽谈阶段，各方正在积极协商沟通中，仍存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（股票简称：中利集团，股票代码：002309）自 2018年 2月 12日（星期一）开市起继续停牌。公司将自首次停牌之日（2018年 2月 5日）起 10个交易日内根据相关事项的实际情况，申请公司股票复牌或继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2018年2月9日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2017-082深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 7月 4日、2017年 7月 20日召开了第三届董事会 2017年第六次会议、2017年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于<深圳市雄韬电源科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》等相关议案，详情请见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划（2014年11月21日）》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截止本公告日，公司第一期员工持股计划部分员工购买股份资金已转入员工持股指定账户，目前尚未购买公司股票。
公司将持续关注员工持股计划实施的进展情况并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2017年9月30日
南方中金环境股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2016年度工作中，诚实独立、勤勉公正地履行职责，积极出席相关会议，严格审议董事会的相关事项，依法促进公司的规范运作，维护全体股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。现将本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
本年度，本人在任职期间出席公司董事会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否联系两次缺席会议|
|9|9|0|0|0|

本年度，本人在任职期间出席公司股东大会情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报告期内股东大会召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|2|0|2|0|

本人认为，2016年度公司董事会会议、股东大会的召集召开、表决程序和表决结果均合法合规，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。2016年度本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人在2016年度充分履行法律、法规及公司《章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就以下事项发表了独立意见：
1、2016年3月30日，在公司第三届董事会第三次会议上，对公司2015年度相关事项发表了独立意见：（1）关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见；（2）关于公司关
联方资金占用情况、累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见；（3）关于公司
2015年度关联交易事项的独立意见；（4）关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独
立意见；（5）关于2015年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见；（6）关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；（7）关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见；（8）关于坏账核销的独立意见；（9）关于使用募集资金对江苏金山环保科技有限公司增资的独立意见。
2、2016年5月27日，在公司第三届董事会第六次会议上，对公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项及其他事项发表了独立意见：（1）关于公司对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的权益数量及行权/回购价格进行调整的独立意见；（2）关于公司作废并注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的独立意见；（3）关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见；（4）关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
3、2016年7月6日，在公司第三届董事会第七次会议上，对公司聘任总经理事项发表了独立意见。
4、2016年8月6日，在公司第三届董事会第八次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；（2）关于公司对外担保情况的独立意见；（3）关于《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；（4）关于聘任公司财务总监的独立意见；（5）关于确认新增业务相关会计估计的独立意见。
5、2016年10月22日，在公司第三届董事会第九次会议上，对公司相关事项发表了独立意见：（1）关于公司2016年股票期权激励计划相关事项的独立意见；（2）关于公司实施第三期员工持股计划的独立意见；（3）关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的独立意见；（4）关于公司对全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见。
6、2016年11月21日，在公司第三届董事会第十次会议上，对公司2016年股票期权激励计划相关事项发表了独立意见：（1）关于调整公司2016年股票期权激励计划相关事项的独立意见；（2）关于向公司2016年激励计划激励对象授予股票期权事项的独立意见。
三、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的时间，多次对公司的生产现场进行调研和考察，对公司的经营情况、内控制度、分子公司运营、董事会决议执行情况等进行考察，并对公司的生产管理、环保转型等方面提出了相关建议；同时，通过电话和邮件，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极对公司经营管理献计献策。
四、保护股东合法权益方面所作的工作
1、公司治理及经营管理。本人尽职地深入了解公司生产控制、经营管理和内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、分子公司管理情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使了表决权。
2、信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露制度，严格执行信息披露，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整。
3、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，关注行业动态和媒体对公司的报道，时刻关注外部市场环境变化对公司的影响，保持与公司管理层的有效互动。并结合自身专业知识和行业经验独立、公正、审慎地行驶表决权，对公司定期报告、关联交易及其他有关事项做出客观、公正的判断，促进董事会科学决策，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、在董事会各专门委员会的履职情况
公司第三届董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。本人作为第三届董事会战略委员会委员，按照相关规定和要求，在2016年度，本人参与了委员会的工作，对公司董事会决议执行情况进行检查，与公司经营管理层进深入交流和探讨公司的经营管理情况及未来发展战略，勤勉、客观地履行战略委员会委员的职责。
六、培训和学习情况
2016年度，本人继续认真学习了中国证监会、深圳交证券交易所及浙江证监局的最新有关法律法规及相关文件，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东等相关法规的理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和全体股东合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内，未发生独立董事提议改聘或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报。2016年度公司对独立董事的工作给予了积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2017年，作为公司的独立董事，本人将继续勤勉尽职尽责地履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和行业经验，为公司的长远发展建言献策，促进公司的稳健持续发展，督促公司以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：_____________
曲久辉
2017年4月10日
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015012洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）6,700万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8，305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）22,436.15万元。
以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。
公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。
截止2014年12月31日，公司超募资金余额11,393.72万元（含利息收入1,957.57万元）。
二、部分超募资金使用计划
为了提高募集资金使用效率，减少贷款费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公司经济效益，在保证募集资金项目建设资所需资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超募资金的实际情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司计划将部分超募资金永久性补充流动资金，主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金，从而提高募集资金使用效率，减少贷款费用，提升公司经营业绩。公司拟使用部分超募资金6,500万元永久性补
充流动资金。
三、关于使用部分超募资金补充流动资金的必要性
为加快公司发展、增强竞争力，公司在产品研发、市场开拓等方面的投入较大，同时由于原材料、能源和劳动力价格上涨，公司对流动资金的需求越来越大。充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本，提高市场竞争力。公司使用部分超募资金补充流动资金，更有利于提高募集资金的使用效率，节约财务费用，该计划不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、董事会决议情况
为提高募集资金的使用效率，拓展业务需求，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
公司拟将部分超募资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、公司监事会意见
本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金6,500万元永久性补充流动资金。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、公司独立董事意见
公司使用部分超募资金6,500万元补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构意见
本次超募资金使用符合相关法律法规的要求，并经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对北玻股份本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会