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国海证券股份有限公司关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份
有限公司有限售条件股份上市流通的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“中电鑫龙”、“鑫龙电器”或“公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，对中电鑫龙本次有限售条件股份上市流通事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份取得的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准安徽鑫龙电器股份有限公司向瞿洪桂等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1726号）文件核准，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“中电鑫龙”、“鑫龙电器”或“公司”）向瞿洪桂、张桂芹、孟涛、吴小岭、郭晨、周超、何利、青岛金石泓信投资中心（有限合伙）等以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）100%的股权；同时向束龙胜、上海理鼎投资管理中心（有限合伙）、宁波中金国联通泰股权投资合伙企业（有限合伙）、乐源财富管理有限公司等发行股份募集配套资金，发行数量为211,538,460股，于2015年8月28日在深圳证券交易所上市。
二、本次解除限售股份持有人的有关承诺及履行情况
瞿洪桂、张桂芹、孟涛、吴小岭、郭晨、周超、何利承诺：
对于鑫龙电器购买本人直接持有的中电兴发股权向本人直接非公开发行的股票，自本次新增股份上市之日起 12个月届满之日前，本人不会转让或委托他人管理，也不会要求鑫龙电器收购本人所持有的鑫龙电器本次向本人直接非公开发行的股票；自本次新增股份上市之日起 12个月届满之日起，按下表所示方式解锁，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本人将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份将依法履行相关信息披露义务。
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|-|-|-|-|
|解锁期||解锁前提条件|可解锁股份数|
|第一期|自本次新增股份|北京中电兴发科技有限公司 2015 年|不超过本次认购的全部|

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|-|-|-|-|
|解锁期||解锁前提条件|可解锁股份数|
||上市之日届满 12个月之日起|实现的扣除非经常性损益后的净利润达到或超过《盈利预测补偿协议》中承诺的净利润数|中电鑫龙股份的24%|
|第二期|自本次新增股份上市之日届满 24个月之日起|北京中电兴发科技有限公司 2015年、2016 年实现的扣除非经常性损益后的净利润合计达到或超过《盈利预测补偿协议》中承诺的净利润合计数|不超过本次认购的全部中电鑫龙股份的35%|
|第三期|自本次新增股份上市之日届满 36个月之日起|-|本次认购的全部中电鑫龙股份|
|备注|根据《公司法》及相关监管要求，上述自然人如在上市公司中担任董事、监事或高级管理人员，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有中电鑫龙股份总数的25%|||

2015年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中电兴发实现的净利润为12,934.25万元，其中扣除非经常性损益后的净利润金额为 12,734.64万元，较原承诺业绩的 11,500.00万元多 1,234.64万元，业绩承诺完成率为110.74%。
2016年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中电兴发实现的净利润为15,525.62万元，其中扣除非经常性损益后的净利润金额为 15,067.71万元，较原承诺业绩的 13,800.00万元多 1,267.71万元，业绩承诺完成率为109.19%。
本次解除限售股份持有人均己履行了股份锁定承诺。
本次解除限售股份的股东不存在对公司的非经营性资金占用，公司不存在对该股东违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通情况
1、本次解除限售股份的可上市流通日为2017年8月30日。
2、本次解除限售的股份数量为46,966,362股，占总股本的比例为6.67%；
本次解除限售股份中实际可上市流通的股份数量为 46,966,362股，占总股本的比例为6.67%。
3、本次解除限售股份上市流通情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|重大资产重组获得股份数量(股)|本次上市流通股份数量（股）|本次上市流通股份数量占公司总股本的比例|

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|-|-|-|-|-|
|1|瞿洪桂|127,394,324|44,588,013|6.33%|
|2|张桂芹|2,147,957|751,784|0.11%|
|3|孟涛|1,696,111|593,638|0.08%|
|4|郭晨|1,187,272|415,545|0.06%|
|5|吴小岭|746,290|261,201|0.04%|
|6|周超|678,447|237,456|0.03%|
|7|何利|339,217|118,725|0.02%|
|合计|-|134,189,618|46,966,362|6.67%|

四、股份变动情况表
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|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前|本次变动||本次变动后|
|||增加|减少||
|一、限售流通股（或非流通股）|310,991,194||46,966,362|264,024,832|
|高管锁定股|60,616,339|||60,616,339|
|首发后限售股|250,374,855||46,966,362|203,408,493|
|二、无限售流通股|392,969,466|46,966,362||439,935,828|
|三、总股本|703,960,660|46,966,362|46,966,362|703,960,660|

五、保荐机构核查报告的结论性意见
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、国海证券对中电鑫龙本次限售股份上市流通无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司有限售条件股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
国海证券股份有限公司2017年8月29日
南方汇通股份有限公司
监事会 2017年度工作报告
一、2017年监事会工作情况
2017年公司监事会共召开会议 4次，会议的召开均符合法律、法规、公司章程及公司监事会议事规则的有关规定。
1、于 2017年 3月 28日召开第五届监事会第八次会议，审议通过了 2016年度报告、2016年度财务决算报告、2016年监事会工作报告、2016年度利润分配预案、2016年内部控制评价报告。
2、于 2017年 4月 26日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了 2017年第一季度报告。
3、于 2017年 8月 23日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了 2017年半年度报告。
4、于 2017年 10月 25日召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了 2017年第三季度报告。
二、监事会关于公司有关情况的意见
1、公司依法运作情况。
报告期，根据国家法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和要求，列席了各次董事会会议及股东大会，对公司内控制度执行情况、公司决策程序、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督。监事会认为：公司能遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，经营运作情况合规合法，并逐步建立和完善内部控制制度。报告期未发现董事及高级管理人员存在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司 2017年度财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年12月31日的资产负债表和股东权益变动表及2017年度利润表和2017年度的现金流量表进行了审计，对公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为此审计报告公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司未发生募集资金投入项目和金额变更。
4、报告期内未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的问题。
公司在报告期内的关联交易，均通过签署有关协议执行，定价原则合理、公允，并按照有关规定履行了信息披露义务，未出现损害上市公司利益的行为。
南方汇通股份有限公司监事会 2018年 3月 28日
证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-053
长城影视股份有限公司
2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2016年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|597,249,221.81||206,094,715.20||189.79%||
|营业利润|98,397,847.83||56,154,047.45||75.23%||
|利润总额|111,967,831.16||73,622,732.78||52.08%||
|归属于上市公司股东|64,213,849.67||46,005,178.45||39.58%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1222||0.0876||39.50%||
|加权平均净资产收益|9.77%||4.45%||5.32%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|2,897,760,730.00||2,917,122,724.80||-0.66%||
|归属于上市公司股东|642,107,094.22||963,974,774.92||-33.39%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|525,429,878.00||525,429,878.00||-||
|归属于上市公司股东|1.2221||1.8346||-33.39%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司经营状况良好，实现营业总收入 597,249,221.81元，比上年同期增长189.79%，营业利润 98,397,847.83元，比上年同期增长75.23%，
利润总额111,967,831.16元，比上年同期增长52.08%；归属于上市公司股东净利
润64,213,849.67元，比上年同期增长39.58%。主要原因为：
公司于 2015年 6月 11日召开 2015年第二次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买暨关联交易相关事宜，同意本公司及下属全资子公司东阳长城影视传媒有限公司（以下简称“东阳长城”）通过支付现金的方式购买诸暨长城国际影视创意园有限公司（以下简称“诸暨创意园”）100%股权、西藏山南东方龙辉文化传播有限公司（以下简称“东方龙辉”）60%股权、上海微距广告有限公司（以下简称“上海微距”）60%股权。诸暨创意园、东方龙辉、上海微距自2015年7月起的业绩纳入公司合并范围内，其2015年上半年（1-6月）业绩未纳入公司合并范围。
公司于 2016年 3月 28日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买相关事宜，同意下属全资子公司东阳长城通过支付现金的方式购买东方龙辉30%股权、上海微距30%股权、上海玖明广告有限公司（以下简称“上海玖明”）25%股权。东方龙辉、上海微距、上海玖明自2016年4月起的业绩纳入公司合并范围内。
报告期内，东方龙辉、上海微距、上海玖明三家广告公司经营情况良好，2016年上半年实现净利润合计约7500万元。
2、报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益 642,107,094.22元，与上年同期相比减少33.39%，主要是由于同一控制下企业合并所致，本期同一控制下企业合并的子公司为东方龙辉、上海微距、上海玖明。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2016年4月26日披露的《2016年第一季度报告》中对2016年半年度的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
长城影视股份有限公司董事会二〇一六年七月二十八日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2015-009上海东富龙科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预计情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利8,185.97～10,232.46|6,821.64|同比上升20%～50%|

（备注：公司高新技术企业证书复审通过时间为2014年9月4日，故上年同期报表中归属于上市公司净利润按照所得税25%计算，2015年一季度归属于上市公司净利润按照所得税15%计算。如上年同期数据按15%所得税计算，本报告期相比上年同期增减幅度为10%-40%）
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因
报告期内，公司聚焦“系统化、国际化”两大核心发展战略，坚持“汇集全球技术，服务中国制药”的经营理念。以冻干系统为核心，积极拓展设备集成和
工程总包业务，大力发展装备自动化、系统化、隔离化，逐步建立公司智能化、
信息化平台，推进公司智能化制药工厂的技术资源整合。公司销售情况持续良好，
经营业绩保持稳健增长。
报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为55万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2015年一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201606-44华平信息技术股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）在2016年6月28日召开的第三届董事会第二十次（临时）会议上审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》。
具体情况如下：
为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司2016年度向中信银行上海分行申请的综合授信额度不超过人民币伍仟万元整（最终以中信银行上海分行实际审批的授信额度为准），授信期限为1年，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
以上授信额度事项无须提交股东大会审议批准。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司董事会
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－047
湘潭电化科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）关于其股票进行质押式回购交易的通知。
电化集团将其持有的本公司无限售条件流通股 9,200,000股与方正证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，标的证券的初始交易日为 2014年 6月 13日，购回交易日期为 2015年 6月 8日，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截至本公告披露日，电化集团持有公司股份总计 65,051,800股，占公司总股本46.76%。其中处于质押状态的股份为 32,500,000股，占公司总股本的23.36%，占其所持有公司股份的49.96%。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
东吴证券股份有限公司
关于苏州迈为科技股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目
自筹资金的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迈为股份”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迈为股份拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1630号”文《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，并经深圳证券交易所同意，公司于2018年11月首次向社会公众公开发行人民币普通股1,300万股，发行价格56.68元/股，募集资金总额73,684.00万元，扣除承销和保荐费用6,514.38万元后的募集资金为67,169.62万元，已由主承销商东吴证券于2018年11月6日汇入公司指定账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续及印刷费等与发行权益性证券直接相关的费用后，公司本次募集资金净额为66,118.00万元。上述募集资金到位情况经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）验证，并由其出具“苏亚验[2018]28号”《验资报告》。
本次募集资金净额，公司将投资以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条|43,118.00|43,118.00|
|2|补充流动资金|23,000.00|23,000.00|
|合 计||66,118.00|66,118.00|

二、募集资金先期投入和置换情况
为保障公司募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至2018年10月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,635.19万元，本次拟置换预先投入自筹资金金额为4,635.19万元，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|自筹资金预先投入金额|拟置换预先投入自筹资金金额|
|1|年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条|43,118.00|43,118.00|4,635.19|4,635.19|
|2|补充流动资金|23,000.00|23,000.00|-|-|
|合 计||66,118.00|66,118.00|4,635.19|4,635.19|

上述募集资金投资项目先期使用自筹资金情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“苏亚鉴[2018]33号”《关于苏州迈为科技股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。
三、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年12月3日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4,635.19万元置换前期已投入募投项目自筹资金。
（二）监事会审议情况
2018年12月3日，公司召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次
使用募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金，不影响募投项目建设和募集资金正常使用，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。同意公司以募集资金置换预先已投入年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条项目的自筹资金人民币4,635.19万元。
（三）独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司以自筹资金预先投入募集资金项目的行为符合公司发展需要，苏亚金诚已对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》。本次使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金，经过公司必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益以及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件。我们同意公司以募集资金 4,635.19万元置换前期已投入募投项目同等金额的自筹资金。
（四）会计师鉴证意见
经鉴证，苏亚金诚认为：公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定，在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确的同意意见，苏亚金诚出具了专项鉴证报告，履行了必要的法律程序；本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，未影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益；本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
(本天元正文,力《木具iI券股分有限公司夫千亦州辺力科技股分有限公司使用募集資金畳換預先己投入募投項目自等資金的核査意見》之釜章天
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左道虎 李生毅
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
关于对限制性股票激励对象的核查意见
湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1号》、《关于股权激励有关事项备忘录 2号》、《关于股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,对《湖北新洋丰肥业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》(以下简称“《激励计划》”)中的激励对象名单进行严格核查，核查意见如下:
一、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符。
二、激励对象的基本情况属实,不存在虚假、故意隐瞒或引起重大误解之处。
三、激励对象均为在公司任职的并为对公司经营业绩和未来发展有影响的公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工（不包括独立董事、监事）。
四、列入公司《激励计划》激励对象名单中的人员满足以下条件：
1、符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；
2、激励对象不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
3、不存在最近 3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
4、不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
5、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象；
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；
7、符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等规定的激励对象条件，符合公司限制性股票激励计划规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划对象的主体资格合法、有效。
湖北新洋丰肥业股份有限公司监事会
二○一五年七月十日
证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2019-082债券代码：112774 债券简称：18克明01克明面业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2019年08月05日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2019年07月31日以电话及电子邮件形式发出通知，由董事长陈克明先生召集、董事会秘书陈燕女士主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事 10人，其中独立董事舒畅女士因身体原因无法出席本次会议，书面委托独立董事于扬利先生出席本次会议并表决，公司全体监事和部分高管列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于部分会计政策变更的议案》
内容：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见2019年08月06日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分会计政策变更的公告》。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权
（二）《关于公司 2019年半年度报告全文及摘要的议案》
内容：具体内容详见公司于2019年08月06日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
（三）《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
内容：具体内容详见公司于 2019年08月 06日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
（四）《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》
内容：因公司 2019年6月6日实施了2018年度权益分派方案，根据《克明面业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要相关规定，若在股权激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。经调整后的2018年股票期权激励计划行权价格为13.16元/份。
具体内容详见公司于2019年 08月 06日披露在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2018年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2019-086）。
表决情况为：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
董事陈燕女士是2018年股票期权激励计划之激励对象，此议案回避表决。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会 2019年 08月06日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-070
河南华英农业发展股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
特别提示：
1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月8日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-062）。公司2019年第四次临时股东大会现场会议于2019年10月25日14时30分在公司11楼会议室召开,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月24日下午15：00至2019年10月25日下午15：00期间的任意时间；
现场会议于2019年10月25日14时30分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号11层会议室召开。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长曹家富先生主持。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，代表公司股份 143,085,600股，占公司现有股份总数 534,291,100股的26.7805%，其中，现场出席会议的股东及股东代理人4人，代表股份88,015,800股，占公司现有股份总数的16.4734%；通过网络投票方式参加会议的股东12人，代表股份55,069,800股，占上市公司总股份的10.3071％。通过现场和网络参加本次股东大会的持股5%以下的中小股东11人，代表股份4,436,900股，占公司股份总数0.8304％。
2、公司的部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
大会按照会议议程审议了议案，以现场投票、网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意票138,658,700股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的96.9061%；反对票4,426,900股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的3.0939%；弃权票0股，占参加会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2254％；反对4,426,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.7746％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：郭耀黎律师、何晶晶律师
（三）结论性意见：
“大成律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十六日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-105云南能源投资股份有限公司
关于披露重大资产重组预案后股东大会通知前的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：本次重大资产重组尚需由云南省国资委对标的资产评估结果予以备案、并需提交公司董事会、公司股东大会审议并获得云南省国资委的批准及中国证监会的核准，本次交易能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。公司将及时披露上述事项的进展情况，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
截至本公告日，尚不存在可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，涉及控股股东云南省能源投资集团有限公司新能源资产注入的事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）自2017年7月6日开市起停牌。根据事项进展，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年7月20日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。
根据相关规定，公司股票停牌期间，公司每五个交易日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了一系列相关事项进展情况公告。
2017年9月21日，公司董事会2017年第七次临时会议审议通过了《关于<云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次重
大资产重组相关的议案。2017年9月21日，公司与云南能投新能源投资开发有限公司签订了《发行股份购买资产暨业绩补偿框架协议》。具体内容详见公司于2017年9月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告。
2017年9月26日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南能源投资股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2017]第 53号）（以下简称“《问询函》”），公司及本次重大资产重组独立财务顾问等中介机构根据《问询函》的相关要求，对有关问题进行了认真分析及回复，对《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见公司于2017年10月12日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）所披露的相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：云南能投，证券代码：002053）于2017年10月12日开市起复牌。
截至目前，本次重大资产重组审计、评估工作已经完成，相关审计、评估报告已报云南省国资委，公司将在本次交易标的资产评估结果获得云南省国资委的备案批复后再次召开董事会审议本次交易相关事项。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项（2016年 9月修订）》等文件的规定，公司将根据本次重大资产重组的进展情况，每三十日发布一次本次重大资产重组相关事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2017年10月21日
证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2015-061深圳市奥拓电子股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持本公司股份进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年7月9日在
指定信息披露媒体中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司
《关于董事、监事和高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：
2015-057），基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司董事郭卫华先生、赵
旭峰先生，监事邱荣邦先生、黄斌先生，高级管理人员彭世新女士计划通过证
券公司或基金管理公司定向资产管理等方式以其自有资金增持公司股份合计不
低于323万元。
一、增持情况
近日，公司接到上述人员的通知，其已于2015年7月24日至2015年7月
27日期间，通过证券公司定向资产管理方式增持了公司股票 242,900股,增持
均价为13.30元/股,增持金额为3,230,570元。
二、其他说明
1、本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司大股
东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等法律法规的规定。
2、本次增持公司股份行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定
在增持股票之日起6个月内不减持其所持有的公司股份。
3、本次增持公司股份行为不会导致本公司股权分布不具备上市条件。
4、根据市场情况的变化，上述增持公司股份人员不排除继续增持公司股票
的可能。公司将持续关注公司董监高增持公司股份的有关情况，并依据相关规
定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一五年七月二十七日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐107神雾环保技术股份有限公司
关于第二届监事会第二十三次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次（临时）会议于 2014年 9月 25日以现场和通讯方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2014年 9月 18日发出，会议应表决监事 3人，实际表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》
为有效提升募集资金的使用效率与募投项目的实施质量，使募投项目实施更符合公司战略发展需要，公司拟将原有募投项目“节能环保技术装备基地建设项目”变更为“港原化工密闭电炉节能技术改造合同能源管理项目”。原募投项目拟使用募集资金15000万元，截止目前累计投入募集资金2705.44万元，剩余募集资金为12,294.56万元；变更后的募投项目拟投资金额为16,044万元，变更后的募投项目与原募投项目剩余募集资金的差额为3,749.44万元，拟使用超募资金投入。
监事会核查后认为：本次部分募投项目变更，有利于公司提高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法津、法规和规范性文件规定，具备合理性、合规性。
《关于变更部分募投项目的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《南通锻压设备股份有限公司章程》等有关规定，作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
鉴于公司独立财务顾问新时代证券股份有限公司（以下简称“新时代证券”）已被中国证监会立案调查，为了维护广大投资者的利益、顺利推进公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”），公司董事会决定解聘新时代证券，并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件，待聘请新的独立财务顾问后重新申报。董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司解聘本次重大资产重组的独立财务顾问新时代证券，并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组的申请文件，待聘请新的独立财务顾问后重新申报。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南通锻压设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平
二○一七年二月十五日
深圳华控赛格股份有限公司
SHE SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
深圳华控赛格股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第三十次临时会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定和《深圳华控赛格股份有限公司章程》、《深圳华控赛格股份有限公司独立董事制度》等有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，作为深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，认真审阅了相关材料，现对公司第六届董事会第三十次临时会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于为子公司代为出具保函的独立意见
为了保证控股子公司迁安市华控环境投资有限责任公司的正常运作，公司代为出具《建设履约保函》，有利于保证控股子公司项目的顺利实施，符合公司及子公司的经营目标。本次担保决策程序符合《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求，不存在违规担保的行为；不存在损害上市公司及股东利益的情形。
二、关于使用同方商号成立全资子公司的关联交易的独立意见
本次使用同方商号成立全资子公司的关联交易的事项符合公司的战略布局，有利于公司未来的经营发展。本次交易决策及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东尤其是中小东利益的情形。
三、关于非公开发行股票延长决议及授权有效期事项的独立意见
经认真审议相关议案，我们认为：公司延长本次非公开发行股票股东大会决议及授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的事项，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规、
深圳华控赛格股份有限公司
SHE SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.
规章和规范性文件的规定。我们同意延长上述期限，并同意将延长有效期的相关议案提交公司股东大会审议。
公司第六届董事会第三十次临时会议在审议相关议案时，关联董事回避了表决，董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况。
上述议案还需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议所涉及的关联交易事项时，关联股东应对相关议案回避表决。
独立董事：孙枫、宋晏、雷达、林涛
二〇一七年七月二十一日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2016-047广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三次会议于 2016年 8月 17日在公司会议室以现场及通信召开的方式召开。应当出席本次会议的董事 9人，实际出席本次会议的董事 9人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016年半年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
《广州航新航空科技股份有限公司 2016年半年度报告全文及摘要》具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于 2016年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《关于 2016年半年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于申请银行授信额度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于为全资子公司广州航新电子有限公司申请银行授信提供担保的议案》；
本次公司为广州航新电子有限公司申请银行授信提供的担保符合公司章程的规定和内部控制的要求。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于为全资子公司广州航新电子有限公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、独立董事的独立意见
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一六年八月十八日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2018-038江苏捷捷微电子股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 8日召开的 2017年度股东大会审议通过，本次权益分派方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本94,601,400股为
基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深
股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人
和证券投资基金每10股派4.500000元；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人
所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发
后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行
差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.000000
股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上
至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需
补缴税款。】
分红前本公司总股本为94,601,400股，分红后总股本增至 179,742,660
股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月25日，除权除息日为：2018年
5月28日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公
司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年5月28日直接记入股东证券账户。在送
（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向
股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至
实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于
2018年5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金
账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|02*****508|江苏捷捷投资有限公司|
|2|08*****589|南通蓉俊投资管理有限公司|
|3|08*****582|南通中创投资管理有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 5月 18日至登记日：2018年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年 5月 28日。
六、股份变动情况表。
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动前|||||||本次变动后|||
|||证券类别|||||||||||||
||||||||||本次转增股本||||||
||（单位:股）||||||||||||||
|||||股份数量（股）|||比例%||||股份数量（股）|||比例%|
||||43,001，400|||45.46%||38,701,260||81,702,660|||45.46%||
|一、限售流通股|||||||||||||||
||||51,600,000|||54.54%||46,440,000||98,040,000|||54.54%||
|二、无限售流通股|||||||||||||||
||||94,601,400|||100%||85,141,260||179,742,660|||100%||
|三、股份总数|||||||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 179,742,660股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为 0.8元。
八、咨询办法：
1、咨询地址：江苏省启东科技创业园兴龙路8号
2、咨询联系人：沈欣欣
3、咨询电话：0513-83228813 传真电话：0513-83220081
九、备查文件
1、江苏捷捷微电子股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的决议。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会二〇一八年五月十八日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-071海南普利制药股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告
持股5%以上的股东综合制药（香港）有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-039），对公司股东综合制药（香港）有限公司（以下简称“综合制药”）股份减持计划进行了公告。综合制药计划在前述公告之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持本公司股份不超过7,327,057股（不超过公司总股本的6%）。
截至减持股份计划披露日（2018年 4月 16日），综合制药持有本公司股份 21,411,756股，占公司当时总股本的17.53%。在本次减持股份计划实施中，因公司2017年年度权益分派实施，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，截止到2018年5月22日,综合制药转增实施后持有 30,401,237股，占公司最新总股本的16.60%。上述股份来源于首次公开发行前取得的股份以及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份，其中首次公开发行前取得的股份已于 2018年 3月28日解除限售并上市流通。
公司分别于 2018年 4月 16日、2018年 6月 6日和 2018年 6月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-039）、《关于股东股份减持的进展公告》（公告编号：2018-053）和《关于股东股份减持的进展公告》（公告编号：2018-055），对前述减持计划实施进展情况作了说明。
根据公司收到综合制药的《关于股份减持计划实施情况的告知函》,截至
2018年 8月 10日，综合制药通过集中竞价和大宗交易共计减持股份 4,923,162股（占本公司总股本比例3%），减持数量已过上述减持计划数量的一半，减持时间已过上述减持计划时间的一半，减持计划尚未实施完毕。现将其截至 2018年8月10日减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东减持的股份来源：公司首次公开发行前综合制药持有的股份及发行上市后以资本公积转增股本取得的股份。
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||||||||减持均价|||||
||股东名称||减持方式||减持期间||||减持股数（股）||减持比例（%）|
||||||||（元/股）|||||
|综合制药（香港）有限公司||集中竞价||2018/5/9||108.56||47,000||0.0385||
|||||2018/5/10||108.54||95,500||0.0782||
|||||2018/5/11||105.99||52,865||0.0433||
|||||2018/5/14||100.88||150,000||0.1228||
|||||2018/5/15||101.29||127,600||0.1045||
|||||2018/5/16||104.02||164,500||0.1347||
|||||2018/5/17||103.18||159,300||0.1304||
|||||2018/5/18||98.44||56,000||0.0459||
|||||2018/5/21||102.42||291,500||0.2387||
|||||2018/5/22||68.69||113,368||0.0619||
|||大宗交易||2018/6/4||59.04||1,360,000||0.7425||
|||集中竞价||2018/6/13||68.00||2,000||0.0011||
|||大宗交易||2018/6/13||62.62||2,303,529||1.2575||
|||合计||-||-||4,923,162||3.0000||

2、股东减持前后持股情况
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||股东名称||股份性质||减持前持有股份|||减持后持有股份||
|综合制药（香港）有限公司||无限售条件股份||股数（股）||占总股本比例|股数（股）||占总股本比例|
|||||21,411,756||17.53%|26,622,340||14.53%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
公司董事会将继续提醒和督促股东严格遵守相关法律法规、规范性文件的规定，合规减持并及时履行信息披露义务。
2、本次减持与此前已披露的减持计划及上市承诺一致。
3、本次减持价格根据市场价格确定，且按照上市承诺，股票减持价格未低于公司首次公开发行股票的价格。
4、本次减持后，综合制药持有公司股份14.53%，仍为公司持股5%以上股东。
5、综合制药不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
6、本减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注股东减持计划后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会