证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-022北京九强生物技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年 4月 19日(星期五)下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年 4月 18日 15:00至 2019年 4月 19日 15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦五层）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 251,282,973股，占上市公司有效表决权总股份的50.0775％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 250,390,688股，占上市公司有效表决权总股份的49.8997％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 892,285股，占上市公司有效表决权总股份的0.1778％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8人，代表股份 34,218,457股，占上市公司有效表决权总股份的6.8193％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 33,326,172股，占上市公司有效表决权总股份的6.6415％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 892,285股，占上市公司有效表决权总股份的0.1778％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1．审议并通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对 8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2．审议并通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对 8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3．审议并通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对 8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4．审议并通过了《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：同意 251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对 8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5．审议并通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对 8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6．审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所 2018年度审计费用的议案》
总表决情况：同意 251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对 8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7．审议并通过了《关于公司董事、监事 2019年度的薪酬政策与方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份 38,757,584股）为公司董事、刘希先生（持有本公司股份 67,013,676股）为公司董事、罗爱平先生（持有本公司股份 60,901,804股）为公司董事、孙小林先生（持有本公司股份 50,391,452股）为公司董事、庄献民先生（持有本公司股份 9,186,444股）为公司董事，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意 25,024,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9680％；反对 8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0320％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 25,024,013股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680％；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0320％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
8．审议并通过了《关于公司管理层 2018年度奖励方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份 38,757,584股）、刘希先生（持有本公司股份 67,013,676股），对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意 145,503,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945％；反对 8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 34,210,457股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9766％；反对 8,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0234％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所
2、见证律师：张志钢、杨影
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2019年 4月 19日