证券代码：600987 证券简称：航民股份 公告编号：2018-021
浙江航民股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月6日 9点00分
召开地点：杭州萧山航民宾馆（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月6日
至2018年6月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合发行股份购买资产条件的议案|√|
|2|关于发行股份购买资产构成关联交易的议案|√|
|3.00|关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案|√|
|3.01|交易对方|√|
|3.02|标的资产|√|
|3.03|标的资产的交易价格|√|
|3.04|发行种类和面值|√|
|3.05|发行方式及发行对象、认购方式|√|
|3.06|发行价格及定价依据|√|
|3.07|发行数量|√|
|3.08|期间损益安排|√|
|3.09|锁定期|√|

||||
|-|-|-|
|3.10|上市地点|√|
|3.11|滚存利润安排|√|
|3.12|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任|√|
|3.13|决议有效期|√|
|4|关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案|√|
|5|关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案|√|
|6|关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案|√|
|7|关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》的议案|√|
|8|关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|√|
|9|关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案|√|
|10|关于聘请本次重组证券服务机构的议案|√|
|11|关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案|√|
|12|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|√|
|13|关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明|√|
|14|关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128 号）第五条相关标准的议案|√|
|15|关于提请股东大会批准浙江航民实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案|√|
|16|关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议（临时会议）审议通过，
详见刊登在 2018年 5月 3日《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上的相关内容。
2、特别决议议案：议案1至议案 16
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案 16
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案12，议案15，议案16
应回避表决的关联股东名称：浙江航民实业集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600987|航民股份|2018/5/30|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；
法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年6月4日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。
3、登记地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市萧山区瓜沥镇航民村），邮编：311241。
六、 其他事项
1、会议联系电话：0571－82557359，82575698；0571－82553288（传真）2、联系人：朱利琴、胡月清
特此公告。
浙江航民股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江航民股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月6日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合发行股份购买资产条件的议案||||
|2|关于发行股份购买资产构成关联交易的议案||||
|3.00|关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案||||
|3.01|交易对方||||
|3.02|标的资产||||
|3.03|标的资产的交易价格||||
|3.04|发行种类和面值||||
|3.05|发行方式及发行对象、认购方式||||
|3.06|发行价格及定价依据||||
|3.07|发行数量||||
|3.08|期间损益安排||||
|3.09|锁定期||||
|3.10|上市地点||||
|3.11|滚存利润安排||||
|3.12|相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任||||

|||
|-|-|
|3.13|决议有效期|
|4|关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条相关规定的议案|
|5|关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案|
|6|关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之发行股份购买资产协议》的议案|
|7|关于公司与浙江航民实业集团有限公司、环冠珠宝金饰有限公司签订附生效条件的《关于浙江航民股份有限公司之利润补偿协议》的议案|
|8|关于《浙江航民股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|9|关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案|
|10|关于聘请本次重组证券服务机构的议案|
|11|关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告及评估报告的议案|
|12|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|13|关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明|
|14|关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司|

|||
|-|-|
||字[2007]128号）第五条相关标准的议案|
|15|关于提请股东大会批准浙江航民实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案|
|16|关于本次重组摊薄公司每股收益及填补回报措施的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。