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深圳市洲明科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市洲明科技股份有限公司董事会现就提名孙玉麟为深圳市洲明
科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市洲明科技股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是√否
如否，请详细说明：
被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。被提名人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》
的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任
职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否□不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板
业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：深圳市洲明科技股份有限公司董事会日期：2019年4月25日
广东欧浦钢铁物流股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会 2015年第一次会议相关事项的独立意见
我们作为广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及第四届董事会 2015年第一次会议审议的有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、报告期内，公司首次公开发行股票并上市，新余市纳海贸易有限公司、佛山市中基投资有限公司和佛山市英联投资有限公司因发售老股需承担发行费用（含税）分别为 21.14万元、149.52万元和 13.65万元。上述代垫费用已分别于 2014年2月和 7月偿付完毕。除此以外，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生对外担保业务，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的违规对外担保事项。
二、关于《2014年度内部控制评价报告》的独立意见
公司目前的内控体系符合有关法律法规、监管要求和《公司章程》规定，与生产经营实际基本匹配；内控体系运行对内部治理的各方面、各环节起到了有效控制作用；公司《2014年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了内控体系运行的基本状况。我们同意该报告，并建议公司进一步完善内控测试与评价，使其有利于促进经营管理判断更真实、准确。
三、关于《2014年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的独立意见
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理未发生违法、违规情况。
四、关于《2014年度利润分配预案》的独立意见
公司2014年度利润分配预案为：以截至2014年12月31日公司总股本150,010,000股为基数，向全体股东每 10股送红股 7股，派发现金股利人民币 1.8元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。
我们认为，公司 2014年度利润分配预案符合公司实际经营需要和全体股东利益，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意 2014年度利润分配预案，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
五、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构的独立意见
在公司 2014年度审计过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作风严谨、公正执业、勤勉尽责，较好地完成了年度审计业务。我们同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构。
六、关于修订《公司章程》部分条款的独立意见
经审查，我们认为提交董事会审议的《关于修订<公司章程>部分条款的议案》中对于中小投资者单独计票、征集股东投票权等投资者保护条款的修订及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。修改的《公司章程》能适应公司发展需要，更好地保护投资者特别是中小投资者的利益，为中小投资者充分表达意见和诉求提供制度保障，不存在损害公司及股东利益情形。我们同意该项议案，并同意董事会将该议案提交股东大会审议。
独立董事：陈运涛、郝英奇、曹惠娟 2015年4月 24日
深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会现就提名王艳梅女士为深圳市卓翼科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市卓翼科技股份有限公司第四董事会独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合深圳市卓翼科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳市卓翼科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳市卓翼科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳市卓翼科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、被提名人及其直系亲属不在深圳市卓翼科技股份有限公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、被提名人不是为深圳市卓翼科技股份有限公司或其附属企业、深圳市卓翼科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、被提名人不在与深圳市卓翼科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括深圳市卓翼科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在深圳市卓翼科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是□否□不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 24次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社
会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市卓翼科技股份有限公司第三届董事会日期：2016-07-07
证券代码：002273 股票简称：水晶光电 公告编号（2014）078号浙江水晶光电科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2014年10月26日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2014年10月29日以通讯方式召开，参加会议应到监事3名，亲自参加会议监事3名。会议由监事会主席泮玲娟女士主持。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2014年第三季度报告》；
根据相关的规定，本公司监事会对2014年第三季度报告进行了审核，审核意见如下：（1）公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》，全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮网
http://www.cninfo.com.cn（公告编号：（2014）079）。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司监事会二〇一四年十月三十日
奥飞动漫（002292） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单（修订稿）广东奥飞动漫文化股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划人员名单
(修订稿)
一、首期获授权益的董事、高管名单
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|姓 名|职 位|获授的股票期权份数（万份)|获授的限制性股票股数（万股)|小计(万份)|获授权益占授予总数的比例|获授权益占当前总股本比例|
|邓金华|董事、副总裁、财务总监|22.55|22.55|45.10|10.58%|0.073%|
|杨 锐|董事|11.50|11.50|23.00|5.40%|0.037%|
|曹永强|副总经理|17.50|17.50|35.00|8.21%|0.056%|
|陈德荣|副总经理|17.50|17.50|35.00|8.21%|0.056%|
|郑克东|副总经理、董事会秘书|11.50|0|11.50|2.70%|0.018%|
|李 凯|副总经理|10.75|10.75|21.50|5.05%|0.034%|
|帅 民|副总经理|7.75|7.75|15.50|3.64%|0.025%|
|中层管理人员、核心骨干（共48人）||152.15|66.13|218.28|51.23%|0.35%|
|预留权益||8.00|13.20|21.20|4.98%|0.034%|
|合计||259.20|166.88|426.08|100%|0.683%|

二、首期获授权益的中层管理人员、核心骨干名单
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|-|-|-|
|序号|职位|姓名|
|1|詹奇安|创意总监|
|2|黄伟明|事业部负责人|
|3|陈时五|事业部负责人|
|4|王振宇|销售总监|
|5|王超煌|销售总监|
|6|王涛|销售总监|
|7|陈景青|销售总监|
|8|罗晓星|销售总监|
|9|陈文坚|产品总监|

奥飞动漫（002292） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单（修订稿）
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|10|陈淑玲|产品总监|
|11|廖斌|研发总监|
|12|张琰|产品总监|
|13|陈绿梅|产品总监|
|14|伍伟民|设计总监|
|15|徐正敏|设计总监|
|16|梁春耘|人力资源总监|
|17|刘震东|财务副总监|
|18|郭静斗|战略副总监|
|19|杨国洪|品质部总监|
|20|崔栋勋|研发总监|
|21|苏江锋|制造总监|
|22|梁文建|产品高级经理|
|23|李信业|设计总监|
|24|王汉伟|制作副总监|
|25|钟啸君|高级项目经理|
|26|张丽仙|总监助理|
|27|赵艳芬|高级经理|
|28|姜聪|项目总监|
|29|冯瑜菲|产品副总监|
|30|梁文晋|销售副总监|
|31|蔡德雄|部门总监|
|32|张家文|产品副总监|
|33|项雷|销售副总监|
|34|辛银玲|销售高级经理|
|35|张星雨|销售副总监|
|36|李哲航|制作总监|
|37|尹婷|产品高级经理|
|38|陈志明|产品高级经理|
|39|李晓|产品高级经理|
|40|颜合方|销售总监|
|41|蔡金顺|产品高级经理|
|42|唐慧|人力资源高级经理|
|43|文妙霞|设计高级经理|
|44|张剑辉|财务高级经理|
|45|孙靓|财务高级经理|
|46|涂秋萍|财务高级经理|
|47|杨馥珊|财务高级经理|
|48|陈青|财务高级经理|

奥飞动漫（002292） 股票期权与限制性股票激励计划人员名单（修订稿）广东奥飞动漫文化股份有限公司2014年6月24日
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2016-55广东鸿图科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会证监许可【2016】125号文件核准，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以股权登记日 2016年 4月12日（R日）深圳证券交易所收市后公司总股本 191,700,000股为基数，以每 10股配售 3股向全体股东配售股份，本次可配售股份总额为 57,510,000股，实际配股增加的股份为56,323,001股。本次配股募集资金总额为538,447,889.56元，扣除发行费用后，募集资金净额为522,911,768.86元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年4月21日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了广会验字[2016]G16013750010号验资报告。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及本公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司（以下简称“武汉鸿图”）、保荐机构广发证券股份有限公司（以下称“广发证券”）与中国建设银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称为“武汉建行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下称“本协议”），协议的主要条款如下：
一、武汉鸿图为本公司的全资子公司，本公司通过武汉鸿图实施募集资金投资项目汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期），本公司负责确保武汉鸿图遵守募集资金相关法律法规及本公司募集资金管理制度。
二、武汉鸿图已在武汉建行开设募集资金专项账户。该专户仅用于由武汉鸿图实施的汽车铝合金精密压铸件生产项目（一期）募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
三、本公司、武汉鸿图、武汉建行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、广发证券作为本公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对本公司和武汉鸿图募集资金的使用情况进行监督。广发证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及本公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。本公司、武汉鸿图、武汉建行应当配合广发证券的调查与查询。广发证券对本公司、武汉鸿图现场检查时应同时检查募集资金专户存储情况。
五、本公司和武汉鸿图授权广发证券指定的保荐代表人牛婷、朱项平可以随时到武汉建行查询、复印武汉鸿图专户的资料；武汉建行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向武汉建行查询武汉鸿图专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；广发证券指定的其他工作人员向武汉建行查询武汉鸿图专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、武汉建行按月（每月 15日之前）向武汉鸿图出具对账单，并抄送本公司和广发证券。武汉建行应保证对账单内容真实、准确、完整。
七、武汉鸿图一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或者募集资金净额的5%的，武汉建行应及时以传真方式通知广发证券，同时提供专户的支出清单。
八、广发证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。广发证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知武汉建行，同时按本协议第十二条的要求向本公司、武汉鸿图书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、武汉建行连续三次未及时向广发证券出具对账单或向广发证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合广发证券调查专户情形的，本公司、武汉鸿图或者广发证券有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。但本公司和武汉鸿图应在终止本协议前另行确定募集资金专户，并督促新的募集资金专户开户银行与本公司、武汉鸿图及广发证券另行签署募集资金四方监管协议。
十、本协议自本公司、武汉鸿图、武汉建行、广发证券四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且广发证券督导期结束（2017年12月31日）后失效。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2018-064吉峰三农科技服务股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”或“吉峰科技”）第四届董事会第三十三次会议于2018年10月29日上午10：30在公司四楼会议室召开。
会议通知于 2018年 10月 18日以通讯和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事 5人，实际参加董事 5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意通过本项议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于<2018年第三季度报告全文>的议案》
公司《2018年第三季度报告全文》于2018年10月30日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《披露<2018年第三季度报告全文>的提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
本议案经投票表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会2018年10月29日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2019-016广州东凌国际投资股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东广州东凌实业投资集团有限公司（以下简称“东凌实业”）通知，获悉东凌实业将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|东凌实业|是|2,300,000|2019年4月9日|办理解除质押手续之日止|广州银行股份有限公司站西支行|1.37%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，东凌实业持有本公司股份167,298,554股，占公司总股本（756,903,272股）的22.10%，其所持有的本公司股份累计质押股份数量167,290,000股，占公司总股本的22.10%。
三、备查文件
1、东凌实业股份质押通知；
2、东凌实业证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章总则
第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，依照《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本工作细则。
第二条 董事会设1名董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，为公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。
第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第二章董事会秘书任职资格和任免
第四条 董事会秘书的任职资格：
(一)具有大学本科以上学历，有经济、管理、投资、证券、股权事务等工作从业经验；
(二)具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识；
(三)具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
(四)熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；
(五)公司现任监事、公司所聘会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。
《公司法》第一百四十六条规定的情形、被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员以及具有深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形的人员，不得担任董事会秘书。
第六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。公司应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新的董事会秘书。
第七条 董事会在聘任董事会秘书的同时，应当另外聘任一名证券事务代表协助董事会秘书履行职责，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事会秘书的职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
董事会秘书及证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。
第八条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故解聘董事会秘书。
第九条 董事会秘书有以下情形之一的，董事会应当自事实发生之日起一个月内终止对其的聘任:
(一)出现本细则第四条中禁止担任董事会秘书的情形之一；
(二)连续三个月以上不能履行职责；
(三)在履行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成重大损失；
(四)违反国家法律、行政法规、部门规章规定和《公司章程》，给公司或投资者造成重大损失；
(五)董事会认为不宜担任董事会秘书的其他情形。
第十条 公司在聘任董事会秘书时应当与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。
第十一条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项，在公司监事会的监督下移交。
第十二条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第三章董事会秘书的职责
(一)负责公司和相关当事人与其他机构之间的及时沟通和联络；
(二)负责处理公司信息披露事务；
(三)协调公司与投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；
(四)按照法定程序筹备董事会会议和股东大会，准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件；
(五)参加董事会会议，制作会议记录并签字；
(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时，及时采取补救措施并向董事会报告；
(七)负责保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料，以及董事会、股东大会的会议文件和会议记录等；
(八)根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求履行的其他职责。
第十四条 董事会秘书应为公司重大政策提供法律法规、政策咨询和建议。
第十五条 董事会秘书应对董事会有关动议或董事长安排的有关工作事项，提出具体意见，报董事长审批后负责落实，并将落实情况及时向董事长汇报。
第十六条 董事会秘书应按公开披露的信息及公司实际情况，客观回答股东和投资者的咨询；注意报刊的报道，如有对本公司的不实报道，及时向领导汇报并予以澄清。
第十七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第十八条 董事长应当保证董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件，不得以任何形式阻挠其依法行使职权。董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查阅文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第四章董事会办公室
第二十条 董事会办公室、证券事务代表协助董事会秘书履行职责。
第五章董事会秘书工作程序
第二十一条董事会秘书有权了解公司与信息披露有关的情况，依照有关法律、法规和规定需要披露的，报经董事会后，由董事会秘书组织、协调实施。
第二十二条公司有关部门应按规定，向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。提供资料产生差错而导致信息披露违规时，应追究相关人员的责任。
第二十三条公司作出重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。
第二十四条董事会秘书和董事会办公室应配备信息披露所必需的通讯设备和计算机等办公设备，保证计算机可以连接国际互联网和对外咨询电话的畅通。
第六章董事会秘书的法律责任
第二十五条董事会秘书对公司负有诚信和勤勉的义务，应当遵守公司章程，切实履行职责，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋私利。
董事会秘书在需要把部分职责交与他人行使时，必须经董事会同意，并确保所委托的职责得到依法执行，一旦发生违法行为，董事会秘书应承担相应的责任。
第二十六条董事会秘书在离任时应签订必要的保密协议，履行持续保密义务。
第七章附则
第二十七条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规章或经合法程序修改后的《公司章程》规定不一致的，按国家有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的规定执行，并及时进行修订，报董事会审议通过。
第二十八条本细则经公司董事会审议通过后生效执行。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会2015年6月
公司章程修正案
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本：人民币12185.6 万元。|第六条 公司注册资本：人民币 169,754,778元。|
|第十九条 股份总数为 12185.6 万股，均为人民币普通股。|第十九条 股份总数为 169,754,778 股，均为人民币普通股。|

北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2018年5月22日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2016-005
新华都购物广场股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第三届董事会第二十四次会议已于2016年2月6日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于2016年2月18日以现场表决方式召开。
3、本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，其中独立董事黄建忠先生因工作原因未能出席，委托独立董事戴亦一先生对本次会议的各项议案进行表
决，并代为签署本次会议需签署的文件。
4、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
1、审议并通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，表决结果为：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
为了缓解公司资金需求压力，提高资金使用效率，公司以本次募集资金17,620.00万元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
本次募集资金置换事项，天健会计师事务所（特殊有限合伙）出具了《关于新华都购物广场股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司
独立董事、监事会、独立财务顾问发表了明确的同意意见。
《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
2、审议并通过《关于制定＜风险投资管理制度＞的议案》，表决结果为：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
《风险投资管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于制定＜证券投资管理制度＞的议案》，表决结果为：赞成 7票；无反对票；无弃权票。
《证券投资管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司董事会
二○一六年二月十八日
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-011上海永利带业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年2月5日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二次会议。公司于2015年1月30日以电子邮件及传真形式通知了全体董事，应出席本次会议的董事9人，其中独立董事3人；实际出席的董事9人。会议由董事长史佩浩先生主持，本公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司章程等相关规定。经出席会议的全体董事表决，形成决议如下：
审议通过了《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的议案》（表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权）
公司第二届董事会第十九次会议和公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于上海永利带业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》等相关议案，经公司董事会审慎研究，为严格遵循《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规规定，决定对本次交易方案进行适当调整，取消募集配套资金安排，并同意公司与史佩浩、宁波鼎亮嘉佑股权投资中心（有限合伙）分别签署《关于<股份认购协议>的终止协议》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本次调整方案的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于公司调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》。
本议案关联董事史佩浩、史晶回避表决，由公司其他7名非关联董事审议表决。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-011武汉天喻信息产业股份有限公司
关于 2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概述
依据《企业会计准则》及武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2018年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提资产减值准备的资产项目。
本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货，计提资产减值准备共计84,214,838.76元。具体如下：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|期初余额|本期增加额|||本期减少额|期末余额|
|||计提|核销转回|合并范围增加|转销||
|应收账款坏账准备|121,208,532.20|19,413,962.72|332,200.00|187,211.60||141,141,906.52|
|其他应收款坏账准备|5,637,572.17|1,243,026.51||80,676.04||6,961,274.72|
|存货跌价准备|74,305,222.94|63,557,849.53|||5,822,024.97|132,041,047.50|
|合计|201,151,327.31|84,214,838.76|332,200.00|267,887.64|5,822,024.97|280,144,228.74|

二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提的资产减值准备将减少公司2018年度利润总额84,214,838.76元。
三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货
跌价准备。
（一）2018年度公司计提应收款项坏账准备 20,656,989.23元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
1.单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大 应收账款期末单项金额达到300万元（含300万元）以上、其他的判断依据或 应收款期末单项金额达到30万元（含30万元）以上的为单项金金额标准 额重大的应收款项。
单项金额重大 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客并单项计提坏 观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单账准备的计提 独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征方法 的应收款项组合中再进行减值测试。
2.按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据
已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风组合1
险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司以是组合2 否获得收款保证为类似信用风险特征，如果已获得收款保证，将不计提坏账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1 账龄分析法
组合2 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||
|-|
|应收账款计提比例(%)|
|51030100|

3.单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减理由 值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
（二）2018年度公司计提存货跌价准备 63,557,849.53元，存货跌价准备的计提方法为：
公司以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量；为执行合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础，超出合同数量的存货，其可变现净值以一般销售价格为基础计算。
公司定期对存货进行盘点。期末存货以成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
四、独立董事意见
公司全体独立董事对公司本次计提资产减值准备事项发表了明确同意的独立意见，详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
五、提示
本次计提资产减值准备事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
六、备查文件
《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—029
华润三九医药股份有限公司
关于公司股东偿还股改垫付对价的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司（以下简称“华润三九”或“公司”）股权分置改革方案已于2008年12月5日实施完毕（详见公司于2008年12月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司股权分置改革方案实施公告》，公告编号：2009-097）。为保证公司股权分置改革工作顺利进行，公司控股股东华润医药控股有限公司（原名新三九控股有限公司，以下简称“华润医药控股”）代为垫付了深圳九先生物工程有限公司应支付的股改对价70,849股股份。
2016年6月20日，广东省深圳市中级人民法院向深圳九先生物工程有限公司清算组出具《关于确认华润医药控股有限公司股份取回申请的请示的批复》，确认华润医药控股有限公司对深圳九先生物工程有限公司账户中70,849股华润三九股份享有取回权。
2016年6月23日，深圳九先生物工程有限公司与华润医药控股有限公司签订了《垫付股份偿还协议》。根据协议，深圳九先生物工程有限公司将70,849股垫付的华润三九股份归还华润医药控股并过户至华润医药控股名下。
2016年8月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向本公司出具了股改垫付股份偿还确认书。
本次偿还股改垫付对价股份后，相关股东持股变动情况如下：
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|序号|股东名称|变动前||本次增减变动数（+，-）||变动后||
|||持股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|持股数（股）|占总股本比例（%）|
|1|华润医药控股有限公司|622,498,783|63.5917%|+70,849|+0.0072%|622,569,632|63.5989%|
|2|深圳九先生物工程有限公司|652,990|0.0667%|-70,849|-0.0072%|582,141|0.0595%|

特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会
二○一六年八月十五日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2014-111
中捷资源投资股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因公司存在不确定性的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，经公司申请，公司股票（股票代码：002021，股票简称：中捷资源）自 2014年 9月 5日开市起临时停牌。并于 2014年 9月 13日、9月 20日、9月 27日、10月 11日、10月 18日、10月 25日、11月 1日、11月8日、11月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-083号、2014-089号、2014-094号、2014-096号、2014-099号、2014-101号、2014-106号、2014-107号、2014-109号）。
日前，公司股东蔡开坚先生所持公司全部股份被司法轮候冻结(详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中捷资源投资股份有限公司关于股东股份被司法轮候冻结的公告》公告编号：2014-110）。
此外，公司控股股东中捷控股集团有限公司第一次债权人会议于2014年11月20日在玉环县人民法院召开并形成会议决议(详情请参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东第一次债权人会议决议的公告》公告编号：2014-112）。
鉴于目前公司重大事项仍存在不确定性，经公司申请，公司股票将于 2014年11月24日开市起继续停牌，待相关事项确定后予以披露并复牌。
特此公告
中捷资源投资股份有限公司董事会 2014年11月22日
证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2017-039深圳中国农大科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中国农大科技股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年8月30日上午在深圳市南山区中心路 3333号中铁南方总部大厦 503会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知及相关资料已于2017年8月20日以电子邮件形式发送。会议由公司董事长李林琳女士主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告及摘要》。
具体内容详见公司同日披露的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-041）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-042）。
董事会认为：本次会计政策更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中国农大科技股份有限公司董 事 会
二○一七年八月三十一日
天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-064天康生物股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构长城证券股份有限公司转交的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
根据中国证监会的要求，公司会同长城证券股份有限公司对《告知函》中提出的问题进行了认真核查、逐项落实，并按照《告知函》要求对所涉及的事项进行了回复。现对《告知函》的回复予以披露。具体内容详见 2017年 10月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券项目发审委会议准备工作的函的回复》。公司及保荐机构将按照要求及时将上述告知函的回复及相关材料报送中国证监会。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告
天康生物
天康生物股份有限公司董事会 2017年10月25日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-094
广东水电二局股份有限公司
关于签订安吉两库引水工程总承包（EPC）项目合同的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.该合同是工程总承包合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
2.合同履行对公司 2019年度的经营业绩将有一定的提升作用。
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 7月 6日披露了“安吉两库引水工程总承包（EPC）项目”的中标情况。
详见 2019年 7月 6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司关于安吉两库引水工程总承包（EPC）项目中标的公告》。
安吉两库引水工程总承包（EPC）项目合同已签订，现将相关内容公告如下。
一、合同签订概况
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-094
近日，公司（联合体牵头方）与中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司（以下简称“电建中南院”，为联合体成员方）组成的联合体与湖州市水务集团有限公司（以下简称“湖州水务集团”）签订《安吉两库引水工程总承包（EPC）项目合同》，该项目位于浙江省湖州市安吉县、长兴县、吴兴区、经济技术开发区，建设内容主要包括新建赋石水库取水口，老石坎及赋石水库两库联通隧洞、输水隧洞和输水管道等，引水工程总长约 77.45公里，其中输水隧洞 65.64公里（含两库连通隧洞 6.10公里），输水管道 11.81公里。签约合同价为 172,145.5514万元。
公司承担该项目的施工、采购、设备安装、调试等相关工作并承担相应的责任；电建中南院承担该项目的勘察、控制网及地形测绘、初步设计及施工图设计等所有设计相关工作，并承担相应的责任。公司承担的工程任务金额 164,100万元。
（一）交易对手方：湖州市水务集团有限公司。
（二）合同类型：工程总承包合同。
（三）合同标的：安吉两库引水工程。
（四）合同工期：36个月。
二、交易对手方介绍
（一）交易对手方：湖州市水务集团有限公司。
1.法定代表人：邢萍。
2.注册资本：46,900万元。
3.经营范围：集中式供水、生产供应，水表计量检定、校准和检测等。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-094
4.住所：浙江省湖州市杭长桥中路 118号。
5.成立时间：2008年 8月 15日。
（二）公司与湖州水务集团不存在关联关系。
（三）公司上一会计年度未承接湖州水务集团的其他工程。
（四）湖州水务集团实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）工程建设内容：
该项目位于浙江省湖州市安吉县、长兴县、吴兴区、经济技术开发区，建设内容主要包括新建赋石水库取水口，老石坎及赋石水库两库联通隧洞、输水隧洞和输水管道等，引水工程总长约 77.45公里，其中输水隧洞 65.64公里（含两库连通隧洞 6.10公里），输水管道 11.81公里。
（二）合同金额：172,145.5514万元，其中公司承担的工程任务金额 164,100万元。
（三）结算方式：根据进度按月计量和支付。
（四）合同工期： 36个月。
（五）主要违约责任：
1.承包人（联合体）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由承包人承担违约责任。
2.发包人（湖州水务集团）违约导致工程无法开工、工期延误或合同解除的，由发包人承担违约责任。
3.第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-094
约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
（六）合同生效条件：双方签字并盖章后生效。
四、合同履行对公司的影响
（一）公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）公司承担的工程任务金额 164,100万元，占公司 2018年度营业总收入的19.75%。合同履行将对公司 2019年及未来 3个会计年度的经营业绩有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同是工程总承包合同，不可抗力因素及原材料价格波动对合同的履行产生一定的影响。合同各方均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《安吉两库引水工程总承包（EPC）项目合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年8月29日