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股票代码：002745 股票简称：木林森 编号：2019-058债券代码：112726 债券简称：18木森 01
木林森股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2019年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为2019年7月15日，凡在2019年 7月 15日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年 7月 15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期（)以下简称“本期债券”）将于 2019年 7月 16日支付自 2018年 7月 16日至 2019年7月15日期间的利息。根据《木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况
1、债券名称：木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称及代码：18木森01（112726）
3、发行人：木林森股份有限公司
4、发行规模：人民币2亿元
5、债券期限：本期债券为 3年期债券，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
利率，未被回售部分的债券在存续期内后 1年的票面利率为7.00%加上/减去调整基点，在债券存续期后 1年固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、起息日：2018年7月16日
9、付息日：2019年至2021年每年的7月16日为上一个计息年度的付息日，若债券持有人行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年至2020年每年的 7月 16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息）。
10、兑付日期：本期债券的兑付日为2021年7月16日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2020年7月16日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
11、信用级别：经中诚信证评综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
12、担保情况：无
13、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：本期债券于2018年7月26日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《木林森股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，“18木森01”的票面利率为7.0%，每1手“18木森01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币70.00元（含税）。非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为人民币70.00元，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为人民币56.00元
三、本期债券付息的债权登记日、付息日
2、本次付息日：2019年7月16日。
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2019年7月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“18木森01”持有人。
五、本期债券付息方法
1、本公司已向中国结算深圳分公司提交了《委托代理债券兑付、兑息确认表》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）等规定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，本期债券非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围
不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人
名称：木林森股份有限公司
住所：中山市小榄镇木林森大道1号
联系人：李冠群
联系电话：0760-89828888转6666
传 真：0760-89828888转9999
2、主承销商、债券受托管理人
名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：何之江
住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层
联系人：徐恩润
联系电话：010-56800318
传真：010-66018035
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938000
特此公告
木林森股份有限公司2019年7月12日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014—033号山东胜利股份有限公司董事会
关于转让济南胜利生物工程有限公司100%股权的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 9日，山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）七届十四次董事会会议审议通过了《关于转让济南胜利生物工程有限公司100%股权的议案》（详见 2014-004号专项公告），公司与山东惠喜德置业发展有限公司（以下简称“山东惠喜德”）达成协议，将持有的济南胜利生物工程有限公司（以下简称“济南生物”）100%股权转让给山东惠喜德。截止本公告披露日，山东惠喜德已按股权转让协议向本公司支付了首次股权转让款及济南生物占用款 13,422万元，并根据协议规定办理完股权工商过户手续。
因新办公地址的选择和搬迁，公司迁离济南生物工程园的时间推迟了五个月，日前，公司与山东惠喜德协商签署了《补充协议》，双方约定济南生物股权转让涉及的剩余款项 12,549万元的支付日期，由原 2014年 6月 25日前顺延四个月至 2014年 10月 25日前。
特此公告，请广大投资者注意投资风险。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-032甘肃靖远煤电股份有限公司
关于公司及相关方承诺及履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及甘肃证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》的相关要求，本公司对公司的实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司做出的各项承诺及履行情况进行了严格自查。截至2014年6月30日，公司及前述相关方所出具的承诺内容均符合指引规定，公司未发现相关承诺方违反承诺和超过承诺期限未履行的情况。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2014年6月30日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2015-115
青岛特锐德电气股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司(以下简称“公司”或“特锐德”)今日收到公司实际控制人、董事长于德翔先生关于增持公司部分股份的通知，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，现将有关情况公告如下:
1、增持人
公司实际控制人、本公司董事长于德翔。
2、增持计划
今年6月，中国A股市场发生波动，基于对公司业务态势和持续发展前景的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，以及保护投资者的利益，公司以实际行动参与维护资本市场稳定。
公司控股股东、董事长于德翔先生于2015年7月3日通过深圳证券交易所交易系统完成增持公司股份150.85万股，占公司当时总股本的0.17%，增持平均价格为19.16元/股。除此之外，于德翔先生计划未来6个月内继续增持股份，增持总金额不低于人民币5000万元（含2015年7月3日增持）；同时，于德翔先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。详见公司于2015年7月3日刊登在中国证监会指定网站发布的《关于董事长参与维护资本市场稳定倡议活动的公告》、《关于公司董事长增持公司股份的公告》（公告编号分别为：2015-064、2015-065）。
3、本次增持前持股情况
本次增持前，于德翔先生直接持有本公司股份12,101,514股，占公司总股本的1.24%；通过公司控股股东青岛德锐投资有限公司拥有权益的股份为
438,900,000股，约占公司总股本的45.06%。
4、增持目的
基于对资本市场形势的认识以及对公司未来发展前景的信心。2014年，公司通过深化“二次创业”重新定义了特锐德二次创业的目标，把做百亿级企业（销售规模突破100亿元人民币）、做国际化集团公司作为公司近期的目标，在社会大环境并不景气的背景下实现了收入、产值、利润增长，不但推进了110kV城市中心模块化智能变电站的首个国网站的投运，更重要的是，特锐德以创新的产品和商业模式，在全国范围迅速推进电动汽车群智能充电系统，迅速在新能源汽车领域占领先机，并于2015年10月对外发布CMS主动柔性充电系统，该技术专家鉴定结论为“技术水平国际领先”，经过专业测试机构的测试，通过该技术充电能够提升电池充电安全性100倍以上、延长电池使用寿命30%左右；2015年，公司将进一步依托总裁Ruhland博士的丰富经验推进“Fit forfuture”项目，思维植入、全面升级，进一步加强110kV城市中心模块化智能变电站和电动汽车群智能充电系统的推广，并进一步依靠创新的股权架构平台实施国际化战略，继续深化“二次创业”内涵，为实现特锐德百亿级目标进行全方位扎实的推进。基于上述公司发展计划，于德翔对公司总体业务态势和持续发展前景充满信心，并看好国内资本市场长期投资的价值。
5、增持方式
通过深圳证券交易所集中竞价方式完成本次增持。
6、增持情况
（1）2015年11月3日，于德翔先生通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份20,000股，占公司总股本的0.002%，增持平均价格为24.46元/股。
（2）2015年11月17日，于德翔先生通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份400,000股，占公司总股本的0.041%，增持平均价格为31.20元/股。
（3）2015年11月18日，于德翔先生通过深圳证券交易所集中竞价系统增持公司股份597,920股，占公司总股本的0.061%，增持平均价格为30.16元/股。
本次增持后，于德翔先生直接持有本公司股份13,119,434股，占公司总股本的1.35%；通过公司控股股东青岛德锐投资有限公司拥有权益的股份为438,900,000股，占公司总股本的45.06%。本次的股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
8、增持承诺
于德翔先生承诺在增持期间及增持完成后6个月内不减持所持公司股份。
9、其他说明
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
郑州华晶金刚石股份有限公司
郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2018年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第四届董事会第十一次会议审议的《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》进行审查，发表事前认可意见如下：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在其担任公司审计机构期间，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘亚太会计师事务所为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议和公司2019年年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
郑州华晶金刚石股份有限公司
（本页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见签字页）
独立董事：
张凌 王莉婷 尹效华
郑州华晶金刚石股份有限公司董 事 会
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 编号：2017-054德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开了公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》，在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下，同意公司在不超过人民币1亿元额度内使用闲置募集资金购买保本型理财产品。在该额度内资金可以滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号2017-018）。
公司及全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司在近期以闲置募集资金向浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行购买 6,000万元理财产品。现将有关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、德华兔宝宝装饰材料销售有限公司购买的理财产品主要内容
（1）产品名称：德财富2017022
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）理财产品投资方向：本理财产品募集资金100%投资于债券及货币市场工具（4）本金及收益币种：人民币
（5）产品期限：193天
（6）投资收益率：4.8%/年
（7）产品起始日：2017年10月19日
（8）产品到期日：2018年4月30日
（9）购买理财产品金额：6,000万元
（10）理财本金及收益返还：到期日后的2个工作日内到账，若到期日为非工作日，则顺延至下一银行工作日
（11）资金来源：募集资金
（12）公司与浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行无关联关系。
二、风险提示
1、本产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益，甲方应充分认识投资风险，谨慎投资。
2、甲方认购该产品可能面临以下风险：
（1）市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
（2）流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，甲方在产品期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：乙方发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。
3、除上述风险以外，甲方还应关注本产品的下述风险：
（1）乙方有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
（2）在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响甲方无法获得更好的收益率。
三、公司采取的风险控制措施
针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务会计部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品是在
确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金
正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
1、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2016年4月12日向浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行购买 3,600万元人民币“德财富2016015”理财产品。该理财产品已于2017年4月12日到期。
2、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于 2016年 10月 13日向浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行购买 6,300万元人民币“德财富2016021”理财产品。该理财产品已于2017年4月11日到期。
3、公司全资子公司德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2017年4月13日浙江德清农村商业银行股份有限公司洛舍支行购买 6,600万元人民币“德财富2017009”理财产品。该理财产品已于2017年10月18日到期。
六、备查文件
1、第五届第二十四次董事会决议；
2、德清农商银行理财产品协议书；
3、德清农商银行“德财富”2017年第22期人民币理财产品说明书。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2018-010
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于金属交锁髓内钉、颈椎前路钉板系统、金属锁定接骨板钉系统获得Ⅲ类医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获得国家食品药品监督管理局颁发的金属交锁髓内钉Ⅲ类《医疗器械注册证》（国监注准20183460092号）、颈椎前路钉板系统Ⅲ类《医疗器械注册证》（国监注准20183460089号）、金属锁定接骨板钉系统Ⅲ类《医疗器械注册证》（国监注准20183460091号）。该产品经审查，符合医疗器械市场准入规定，准许注册，有效期至二○二三年三月十一日。
公司取得上述产品的Ⅲ类《医疗器械注册证》，进一步丰富了凯利泰脊柱、创伤植入物医疗器械产品线，实现了公司产品线的多元化，有利于公司双品牌产品线的市场推广和销售，增强公司的核心竞争力。预计将对公司未来的经营发展产生有利影响。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二○一八年三月二十日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2017-027江西博雅生物制药股份有限公司
关于为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 8日召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》。为满足博雅欣和项目建设及运营资金需求，公司全资孙公司江西博雅欣和制药有限公司（以下简称“博雅欣和”）拟向银行申请不超过人民币6亿元的贷款，期限为5年。公司之全资子公司江西博雅医药投资有限公司为博雅欣和的唯一股东，公司拟为该贷款提供全额连带责任担保，其担保的具体金额、期限和利率以实际合同为准。
本次担保额度不超过人民币6亿元，占公司合并报表最近一期经审计净资产的32.00%，且博雅欣和最近一期资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
江西博雅欣和制药有限公司基本情况如下：
名称：江西博雅欣和制药有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省抚州市抚州高新技术产业开发区高新六路 333号
法定代表人：廖昕晰
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2014年05月21日
营业期限：2014年05月21日至长期
经营范围：片剂、固体制剂、原料药（羟苯磺酸钙、阿嗪米特、格列美脲、
瑞格列奈），医药中间体，化工产品（化学危险品除外）的生产和销售；国内贸易，国外贸易，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
博雅欣和主要财务数据（未审计）如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016 年 12月 31 日|2015 年 12月 31 日|
|资产总额|274,139,692.72|119,549,929.78|
|负债总额|226,146,173.50|70,759,265.23|
|所有者权益|47,993,519.22|48,790,664.55|
|项 目|2016 年度|2015 年度|
|营业收入|--|--|
|营业利润|-1,297,145.33|-1,030,474.57|
|净利润|-797,145.33|-1,030,474.57|

博雅欣和系公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司之全资子公司，即公司之全资孙公司。
三、担保主要事项
为满足博雅欣和项目建设及运营资金需求，博雅欣和拟向银行申请不超过人民币6亿元的贷款，期限为5年。公司拟为该贷款提供全额连带责任担保，担保主要事项为：
担保方式：连带责任保证担保
担保期限：5年
担保金额：不超过人民币6亿元
公司董事会认为：博雅欣和是公司发展化学药物板块业务的重要平台，近几年项目建设进展顺利。未来，博雅欣和将发展成为“高端化学原料药与制剂一体化的化学药产业基地”，力争发展成为现代智能医药制造的示范企业。博雅欣和为公司全资孙公司，公司为本次的贷款提供担保，风险可控。
四、履行的必要程序
1、公司第六届董事会第一次会议审议，通过了《关于为全资孙公司提供担
保的议案》，董事会同意公司为全资孙公司博雅欣和提供不超过人民币 6亿元的
连带责任担保事项。
2、公司第六届监事会第一次会议审议，通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，监事会同意公司为全资孙公司博雅欣和提供不超过人民币 6亿元的连带责任担保事项。
3、公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，独立董事同意公司为全资孙公司博雅欣和提供不超过人民币6亿元的连带责任担保事项。
五、最近 12个月累计对外担保情况
除本次担保事项外，公司近 12个月内不存在对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会第一次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-148启迪环境科技发展股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月15日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于2019年12月 17日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经与会董事审议，表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司与吉林省一诚能源科技发展中心（有限合伙）共同对外投资设立合资企业的议案》；
为在吉林省开展综合能源业务，公司拟与吉林省一诚能源科技发展中心（有限合伙）（以下简称“一诚能源”）在吉林省长春市共同出资设立合资公司，作为公司在吉林省实施综合能源项目的区域平台公司。该合资企业公司名称拟为“启迪（吉林）清洁热力有限公司”（以工商登记机关最终核准为准）；合资公司注册资本为人民币20,000万元，其中，公司以货币方式出资人民币12,000万元，占其注册资本的60%；一诚能源以货币方式出资人民币8,000万元，占其注册资本的40%。
公司董事会授权经营管理层代表公司办理该项目公司的工商设立登记手续，并视其设立及业务进展情况及时履行信息披露义务。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司对外投资事项公告》（公告编号：2019-149号）。
二、审议通过《关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过66,000万元综
合授信额度的议案》；
公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过66,000万元综合授信额度，其中不超过46,000万元用于补充公司日常经营流动资金，包括流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、融资租赁、保理等业务，期限不超过5年；不超过20,000万元用于中长期项目贷款、融资租赁等业务，期限不超过20年。
公司本次授信额度项下的实际借款金额应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的贷款金额为准。公司提请股东大会授权公司经营管理层代表公司在授信额度总规模范围内签署前述授信额度内（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪环境科技发展股份有限公司关于公司控股子公司拟向相关金融机构申请总额不超过 66,000万元综合授信额度的公告》（公告编号：2019-150号）。
三、审议通过《关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》；
为支持公司控股子公司的发展，提高向金融机构申请融资的效率，公司及公司控股子公司拟为公司及控股子公司提供总额不超过109,200万元人民币担保额度（含借款、信用证开证、银行承兑汇票、信托融资和融资租赁等），同时向股东大会申请以下授权：
（1）提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在股东大会审议通过后，在现有担保总额的基础上，为本次拟提供担保的控股子公司提供总额不超过人民币109,200万元担保额度；
（2）提请公司股东大会授权董事会安排经营管理层在上述规定事项范围内，根据各控股子公司主营业务经营情况按步骤实施其所需的贷款担保额度，同时签署与本次贷款担保相关的法律文本；
（3）提请公司股东大会授权经营管理层可在担保额度内根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。
公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案由公司董事会审议通过后需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启
迪环境科技发展股份有限公司关于授权公司及控股子公司对外提供担保额度的公告》（公告
编号：2019-151号）。
四、审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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|-|
|本次董事会审议的第二项、第三项议案尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请于|
|2020 年1月 6日（星期一）14:30-17:00 在北京市以现场表决和网络投票相结合的表决方式|
|召开公司2020 年第一次临时股东大会。|
|本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0 票；弃权0票。|
|本项议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的|
|《启迪环境科技发展股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编|
|号：2019-152 号）。|
|特此公告。|
|启迪环境科技发展股份有限公司董事会|
|二零一九年十二月十九日|
证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2015-009广东安居宝数码科技股份有限公司
关于选举第三届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年第一次职工代表大会于2015年3月03日下午在公司一楼会议室召开，本次会议应出席职工代表30人，实到职工代表30人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经与会的职工代表审议，选举万华女士担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期同公司第三届监事会。
万华女士将与公司股东大会选举产生的两位股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
经审核，万华女士与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，未持有公司股份。万华女士担任公司职工监事的提名程序符合相关法律、法规的规定，任职资格符合相关法律、法规的要求。
表决结果：赞成30票，反对0票，弃权0票
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司监事会 2015年3月 03日
附件：简历
万华女士：中国国籍，1961年12月4日出生，1982年7月毕业于华南农学院（现华南农业大学），2004年4月担任广东安居宝数码科技股份有限公司业务经理职务，现任公司监事、总经理助理。
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2019-040骅威文化股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
骅威文化股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开，会议通知已于2019年4月15日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席李斌先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《2019年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》的具体内容详见公司于 2019年 4月 29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告，《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公告。
特此公告。
骅威文化股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
河南双汇投资发展股份有限公司
2016年度财务公司与关联方关联存贷款
风险评估报告
一、河南双汇集团财务有限公司基本情况
河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是经中国银行业监督管理委员会批准，具有独立法人资格的非银行金融机构。2016年 2月 6日经中国银监会批复筹建，2016年 6月 13日经河南银监局批准成立，并于 2016年 6月 22日正式开业。
财务公司注册资本为 5亿元人民币，其中河南双汇投资发展股份有限公司出资 3亿元，占注册资本的60%；河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司出资 2亿元，占注册资本的40%。
公司注册地址为河南省漯河市召陵区双汇路 1号双汇大厦 6楼，法定代表人是张太喜，金融许可证机构编码是L0242H341110001，统一社会信用代码91411100MA3XATGR9E。
公司的经营范围主要是：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
二、财务公司风险管理的基本情况
（一）风险控制环境
财务公司按照《公司法》的规定设立了“三会一层”的组织架构，即股东会、董事会、监事会和经营层，并对股东、董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确规定。董事会下设风险管理委员会、审计稽核委员会两个专业委员会，董事由集团高层专业管理人员及外聘专家担任，保证了董事会人员组成的规范性、专业性和独立性。“三会一层”能够按照公司法的要求，各司其职，各尽其能，通力合作，共促发展。财务公司治理结构健全，管理运作规范，能够保证公司健康稳定运行。
（二）风险的识别与评估
财务公司编制完成了《内部管理制度汇编》，包括 9大类 124项制度，并在董事会下设风险管理委员会和审计稽核委员会，负责研究并提出公司的风险管理建议。公司建立了较为完善的分级授权管理制度，各部门间、各岗位间职责分工明确，各层级报告关系清晰，通过部门及岗位职责的合理设定，形成了部门间、岗位间相互监督、相互制约的风险控制机制。风险管理委员会负责对风险状况、风险管理效率进行分析和评估，提出建议，并向董事会汇报。
（三）控制活动
1.结算业务控制情况
在结算及资金管理方面，财务公司根据监管法规及业务需要，制定了《河南双汇集团财务有限公司结算业务管理办法》、《河南双汇集团财务有限公司资金收付管理规定》等制度，定岗定责，每个环节均有双人进行复
核，特别是在资金的上收下拨过程中，制定了严格的审批流程，确保资金安全、不出风险。
一方面，财务公司依靠“汇融通”资金结算系统对成员单位相关业务操作进行控制，系统中定岗定责、责任到人、分工明确，建立了严格的授权审批流程，成员单位提交的每一笔结算指令，均需多级领导审核把关，确保资金安全，不出差错。同时财务公司积极为成员单位提供账户核对等金融服务。
另一方面，财务公司根据成员单位业务需要，随借随贷、随还随收，严格按照银监会和人民银行的相关规定开展业务，充分保障成员单位资金安全，维护各当事人的合法权益。
2.信贷管理
在信贷业务管理方面，财务公司严格执行授信管理，根据成员单位资金需求，结合财务公司资金状况，确定客户授信额度，并严格在授信额度内办理信贷业务，严控风险。同时，财务公司对每项信贷业务均制定了详细的管理办法及操作流程，保证各项业务开展有法可依、有据可循。
财务公司信贷业务切实执行三查制度，贷前调查、贷时审查、贷后检查。信贷业务经风险部审查、逐级审批后，方可办理放款。同时积极加强贷后管理，关注借款单位的经营情况和财务情况，确保资金安全。
3.信息系统控制
在风险防范及安全措施方面，信息系统的服务器及客户端均安装了正版防病毒、防火墙软件；同时集成了CFCA（中国金融认证中心）安全认证体系，对用户的登录及关键业务操作进行身份认证、数字签名、电子签章、
传输加密并进行日志记录；建立了详细的系统应急预案，可确保系统正常、安全运行。财务公司已获得与工、农、中、建、邮、招六家银行核心业务系统的对接，并采用专线直联方式以确保数据传输过程中的安全与高效。
4.审计监督
财务公司实行内部审计监督制度，建立了《河南双汇集团财务有限公司内部审计管理办法》、《河南双汇集团财务有限公司审计稽核整改工作管理办法》等制度，明确了审计部及审计人员的职责和权限、内部审计的工作内容和程序。
风险管理部负责公司内部稽核业务，审核评价公司各项政策、程序和操作指南的合规性，通过合规检查、审查的方式评估合规风险向管理层提出意见和建议。
（四）风险管理总体评价
财务公司的各项业务均能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
（一）经营情况
截至 2016年 12月 31日，财务公司资产总额 498,627.11万元，其中发放贷款 282,790万元；负债总额 448,371.88万元，其中吸收存款447,641.73万元；所有者权益50,255.23万元，其中实收资本50,000万元；
表外业务 74,290万元，其中委托贷款 74,290万元；利润总额 341.87万元，净利润 255.23万元。
（二）管理情况
财务公司开业以来，以立足集团、服务集团，立足实业、做大金融为宗旨，严格执行金融监管政策法规，规范经营行为，加强内部管理，有效防范金融风险，实现了合规经营和稳健发展。截至 2016年 12月 31日，财务公司运营正常，未出现风险管理事件。
（三）监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2016年 12月 31日，财务公司的各项监管指标均符合规定要求：
||||
|-|-|-|
|指标名称|监管要求|财务公司数据|
|资本充足率|≥10%|15.45%|
|拆入资金比例|≤100%|0|
|担保比例|≤100%|0|
|短期证券投资比例|≤40%|0|
|长期投资比例|≤30%|0|
|自有固定资产比例|≤20%|0.15%|

四、关联方公司在财务公司的存贷情况
按照财务公司签署的《金融财务服务协议》及相关规范规定，双汇集团及下属企业 6家为财务公司关联方。截至 2016年 12月 31日，关联方公司在财务公司存款余额为 1,923万元，贷款余额为 74,250万元，符合《金融财务服务协议》的相关约定。
关联方公司从财务公司取得的贷款符合政策规定，经营正常、财务状
况良好，不存在违约风险。关联方公司在财务公司的存款安全性和流动性
良好，未发生财务公司因头寸不足而延迟付款的情况。
五、风险评估意见
基于以上的分析与判断，公司认为：
（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；
（二）未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；
（三）财务公司严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷。关联方公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2017年 3月 21日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2014-076号
华塑控股股份有限公司
关于重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年12月25日，公司发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告）：公司拟筹划重大事项，自 2014年 12月 25日上午开市起临时停牌。目前该重大事项进展情况如下：
鉴于公司以及各方还在商谈该重大事项，该事项尚存较大不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司继续申请股票停牌。
公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自 2015年 1月 5日（星期一）开市起继续停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年一月五日
证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2017-031广东东方精工科技股份有限公司
关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年9月25日,广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司董事薪酬的议案》、《关于调整公司监事薪酬的议案》和《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
公司根据《公司章程》，结合公司经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，对董事、高管2017年的年度薪酬作出了调整。
一、调整方案
1、董事薪酬方案
单位：人民币万元/年
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||原薪酬总额||调整后薪酬总额|
|唐灼林||董事长||40.27||150.00||
|邱业致||董事、总经理||35.55||150.00||
|谢威炜||董事、副总经理||33.73||60.00||
|麦志荣||独立董事||6.00||6.00||
|彭晓伟||独立董事||6.00||6.00||
|何卫锋||独立董事||6.00||6.00||

2、监事薪酬方案
单位：人民币万元/年
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||原薪酬总额||调整后薪酬总额|
|陈惠仪||监事、监事会主席||8.00||8.00||
|赵修河||监事||10.52||12.00||
|岑美玲||监事||6.49||8.00||

3、高级管理人员薪酬方案
单位：人民币万元/年
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|原薪酬总额|调整后薪酬总额|

|||||
|-|-|-|-|
|向贤青|财务负责人|100.00|100.00|
|杨雅莉|董事会秘书|29.26|50.00|

注：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效奖励、年终奖，因年终奖需根据当年经营业绩而定，具有不确定性，实际支付金额会有一定浮动。
本次薪酬调整方案中的董事薪酬方案及监事薪酬方案尚需股东大会审议通
过。
特此公告。
广东东方精工科技股份有限公司董事会
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2016–010湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于签订《合作协议》暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
1、2016年3月17日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）与湖南盈兴地产发展有限公司（以下简称“盈兴地产”）签订了《合作协议》（以下简称“协议”）。公司拟与盈兴地产共同投资成立合资公司，租赁盈兴地产下属的翡翠湖时代广场（暂定名）部分物业开设百货主力店，同时对翡翠湖时代广场其他相关物业进行招商与托管。合资公司注册资本为 1,000万元，其中公司拟以现金投入510万元，股权比例为51%。
2、根据《公司章程》规定，本次投资成立合资公司属管理层审批权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。合资公司成立后与盈兴地产签署相关协议，公司将根据协议的具体内容按《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序和进行信息披露。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
单位名称：湖南盈兴地产发展有限公司
住所：宁乡县玉潭镇一环西路富豪山庄 11座2T501
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法人代表：杨振
注册资本：人民币6,000万元
经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营）、自建商品房的销售
盈兴地产与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
拟投资成立的合资公司基本情况如下：
拟定公司名称:友谊阿波罗（宁乡）有限公司
企业类型：有限责任公司
拟定注册资本: 1,000万元
拟定注册地址：长沙市宁乡县
拟定经营范围:商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理。
上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
公司与盈兴地产签订的《合作协议》主要条款如下：
1、合约双方：公司（甲方）、盈兴地产（乙方）；
2、合资公司主营业务：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理。
3、合资公司注册资本：人民币 1,000万元，其中甲方现金出资 510万元，出资占比51%，乙方现金出资 490万元，出资占比49%。
4、合资公司设立后将租赁乙方下属的翡翠湖时代广场（暂定名）部分物业开设百货主力店。具体租赁条款由成立后的合资公司与乙方另行商议并签署协议。
5、乙方同意由合资公司招商并托管运营翡翠湖时代广场（暂定名）主力 MALL部分除卜蜂莲花、电影院及合资公司租赁物业以外所有乙方自持物业的区域，具体招商、托管运营条款由成立后的合资公司与乙方另行商议并签署协议。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司本次与盈兴地产共同成立合资公司的目的是为了租赁其下属的翡翠湖时代广场部分物业开设百货主力店，同时对翡翠湖时代广场其他相关物业进行招商与托管。通过这种轻资产的对外拓展，不会为公司带来较大资金压力，有利于加快公司的拓展的步伐，符合公司拓展湖南、区域做大做强的总体战略目标。
本次对外投资完成后，合资公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。若合资公司经营不善，将给公司业绩带来一定影响。
六、其他
公司将根据事项进展及时进行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、《合作协议》
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2016年3月18日
安徽桑乐金股份有限公司
独立董事汪渊 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为安徽桑乐金股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2014年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人任职期间董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
本人 2014年度任职期间，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，亲自出席公司召开的董事会，依法行使审议表决权，年度出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||6||股东大会召开次数|4|
|亲自出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|出席次数||
|6|0|0|否|4||

报告期内，本人任职期间，亲自出席了所有应出席的 6次董事会会议，其中现场出席 5次，通讯方式出席 1次。本人作为独立董事对董事会各项议案及
相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人作为安徽桑乐金股份有限公司第三届董事会独立董事，对公司
2014年度下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
（一）2014年3月12日召开的第三届董事会第二次会议上，本人对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《2013年度内部控制有效性自我评价报告》、公司2013年度关联方占用资金情况和对外担保情况、公司 2013
年度关联交易事项、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》、《2013年
度利润分配预案》等进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了
独立意见。
（二）2014年4月25日召开的第三届董事会第三次会议上，本人对《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》进行了认真
审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立意见。
（三）2014年6月5日召开的第三届董事会第四次会议上，本人对《关于
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及本次交易的审计
评估等相关事项进行了认真审阅和核查，并基于自己的独立判断，发表了独立
意见。
（四）2014年8月22日召开的第三届董事会第五次会议上，本人对 2014
年上半年度公司控股股东及其他关联人占用公司资金情况、公司对外担保情
况、公司关联交易事项、2014年半年度募集资金实际存放与使用情况、关于修订公司章程中利润分配政策等事项进行了认真核查，并基于自己的独立判断，
发表了独立意见。
（五）2014年12月24日召开的第三届董事会第七次会议上，本人对《关
于境外投资设立合资子公司的议案》进行了认真审阅和核查，并基于自己的独
立判断，发表了独立意见。
三、任职董事会专业委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人作为薪酬与考核委员会委员，切实履行了委员职责，为规范公司运作、健全内控作出了努力。现就2014年度履行职责情况作如下汇报：
1、薪酬与考核委员会工作情况
2014年度，公司共召开了 1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自出席 1次，审议通过了如下议案：《2013年度董事、监事津贴发放情况报告》、《2013年度高级管理人员薪酬及绩效考核报告》等。
四、对公司现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，忠实履行独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
（一）对公司内部控制情况的监督
2014年，本人积极关注可能影响公司内部控制情况的相关事项，对公司财务运作、资金往来，募集资金的使用与存放，子公司管理，以及对外投资等重大事项的执行情况进行关注，认真听取公司管理层汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，为公司健康发展发挥积极作用。
（二）关注公司的信息披露工作
积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2014年度，公司信息披露工作符合相关法律法规和公司《信息披露制度》的有关规定。同时，公司重视投资者关系管理，认真接待到公司调研的投资者，耐心接听投资者电话咨询，保证了公司与投资者交流渠道畅通和投资者平等的获取公司信息。
（三）加强自身学习情况
本人平时积极学习中国证监会、深圳证券交易所及安徽证监局发布的最新法律法规，主动参加监管部门及公司组织的培训学习，按照要求参加上市公司保荐机构组织的持续督导培训，不断提高自己的履职能力，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考。
六、年报编制、审计过程中工作情况
在公司 2014年度报告编制和年度审计过程中，本人切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并将与审计会计师面对面沟通年度审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为全体股东创造更好的回报。同时，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2014年度独立董事工作的支持。
特此报告，谢谢！
安徽桑乐金股份有限公司独立董事：汪渊 2015年03月 13日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2016-040福建众和股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
福建众和股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2016年 4月 14日以电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于2016年4月25日在厦门市思明区莲岳路 1号磐基商务楼 1607会议室召开。监事陈永志、许元清、罗建国共3人出席了本次会议。监事会主席陈永志先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
本次会议以举手表决方式通过了以下决议：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2015年度监事会工作报告》。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于2015年度财务报告有关事项的议案》。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2015年度财务决算报告》。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2015年年度报告及摘要》。
经核查，公司监事会认为《福建众和股份有限公司2015年年度报告及摘要》
无重大遗漏和虚假记载，报告真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
5、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于 2015年审计报告涉及强调事项的专项说明》。
监事会对公司董事会《关于 2015年审计报告涉及强调事项的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：
福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及强调事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》。
监事会对公司董事会拟定的《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，说明并发表意见如下：
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2015年度共实现净利润-58,646,839.02元。本年度可供分配利润为-58,646,839.02元，加上年初未分配利润 296,246,002.09元，报告期末累计可供分配利润总额为237,599,163.07元。
2016年公司将进一步加快矿山的扩建、投产及锂电池材料业务发展，仍需大额资金投入；同时，基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2015年度公司不进行现金分红，亦不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司新能源锂电产业发展，满足公司生产经营资金需求。
我们同意《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司2015年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
7、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关
于向有关商业银行等金融机构申请2016年综合授信额度的议案》。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
8、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于母公司为子公司提供担保以及子公司之间互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
9、以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于与福建君合集团有限公司互相提供担保的议案》。
本议案需提请公司2015年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
10、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，
公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
11、以 3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司2015年度社会责任报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
福建众和股份有限公司
监 事 会
2016年4月26日