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证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2017-052晋西车轴股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买
保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，按照《募集资金管理办法》要求使用最高额度不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用。此购买理财产品事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司总会计师负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见本公司于2017年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的公告》（临2017-022号）。
一、到期理财产品情况
公司于2017年6月14日，使用暂时闲置的募集资金共计1,000万元，向中银国际证券有限责任公司购买本金保障型理财产品，期限95天，预期年化收益率为4.80%。
公司于2017年9月20日赎回上述理财产品，其中收回本金1,000万元，取得收益124,931.51元，实际取得的年化收益率为4.80%。
二、购买保本型理财产品的相关情况
公司全资子公司晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）于2017年9月20日，使用暂时闲置的募集资金共计2,000万元，向中国银河证券股份有限公司购买本金保障浮动收益型理财产品，期限84天，预期年化收益率为4.30%-5.80%。上述事项不构成关联交易。现就有关事项公告如下：
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|产品发行人|中国银河证券股份有限公司|
|理财产品名称|“银河金鼎”收益凭证320期|
|理财产品代码|YH6320|
|投资及收益币种|人民币|
|产品类型|本金保障浮动收益型|
|产品期限|84天|
|理财计划认购金额|2,000万元|
|预期年化收益率|4.30%-5.80%|
|投资起始日|2017-09-20|
|产品起息日|2017-09-21|
|产品到期日|2017-12-13|
|兑付日|2017-12-14|
|提前购回|不可提前购回|
|产品募集资金用途|用于发行人经营活动，补充营运资金|

三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对晋西装备购买的理财产品严格把关、谨慎决策。晋西装备本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金
融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、晋西装备使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、晋西装备使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前公司使用闲置募集资金购买的尚未到期保本型理财产品的情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司购买的尚未到期理财产品金额为68,000万元。
详见本公司于2016年4月22日、2016年4月29日、2016年12月30日、2017年4月21日、2017年6月7日、2017年6月22日、2017年7月1日、2017年8月10日、2017年8月24日和2017年9月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《晋西车轴股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种的进展公告》（临2016-026号、临2016-029号、临2016-068号、临2017-024号、临2017-037号、临2017-040号、临2017-041号、临2017-042号、临2017-043号、临 2017-051号）。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二○一七年九月二十七日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－088河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
本次担保额度为 3.232亿元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为22.73亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为57.212亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年6月22日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的3.232亿元综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为公司的控股子公司。截至2016年3月31日，中孚电力资产总额为575,688.72万元，负债总额为323,570.23万元，净资产为 252,118.49万元，2016年1-3月利润总额为9,976.37万元，净利润为7,360.95万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚电力在以下金融机构申请的3.232亿元综合授信额度提供连带责任担保，其中：（1）在四川信托有限公司申请的1.9亿元借款，担保期限一年，为新增担保额度；（2）在广发银行股份有限公司郑州黄河路支行申请的 3,000万元综合授信额度，担保期限一年，为新增担保额度；（3）在中国建设银行股份有限公司申请的4,320万元流动资金贷款，担保期限一年，为到期续保额度；（4）在焦作中旅银行股份有限公司申请的6,000万元综合授信额度，担保期限一年，为到期续保额度。以上融资主要用于补充中孚电力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力金融机构申请的3.232亿元综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至 2016年 5月末，本公司及控股子公司担保额度为 101.392亿元，实际担保总额为 57.212亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的100.33%，其中：对内实际担保总额为 43.146亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的75.66%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.066亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.67%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 103.892亿元，占公司最近一期经审计净资产的182.19%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年六月二十二日
起步股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
作为起步股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十二次会议相关事项发表意见如下：
一、关于调整部分募集资金实施地点及方式的独立意见
经核查，公司调整部分募集资金实施地点及方式，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司募集资金投资项目实施的实际情况。一方面，有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，降低管理和运营成本，有助于募投项目获得更好的收益，符合公司长远发展规划；
另一方面，更便于公司募集资金投资项目的实施与管理，有利于公司的战略发展及合理布局，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次调整部分募集资金实施地点及方式事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。同意公司本次调整，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于更换会计师事务所的独立意见
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司拟更换会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2019-039南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司于2019年6月17日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体详见公司于2019年6月18日披露的《音飞储存关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2019-034）。
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2019年 6月 14日）登记在册的前十名股东及前十名无限售条件股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、2019年6月14日登记在册的前十大股东持股情况
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|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|江苏盛和投资有限公司|135,022,170|44.66|
|2|上海北顼企业管理中心（有限合伙）|28,125,000|9.30|
|3|骆正超|5,124,000|1.69|
|4|泊尔投资控股有限公司|3,375,000|1.12|
|5|北京泰华兴业投资有限公司|2,812,500|0.93|
|6|潘众|2,589,800|0.86|
|7|南京超冶金属材料有限公司|2,580,000|0.85|
|8|UBS AG|2,389,046|0.79|
|9|张蕴|1,621,700|0.54|
|10|鑫升实业（深圳）有限公司|1,572,596|0.52|

二、2019年6月14日登记在册的前十无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名册|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|江苏盛和投资有限公司|135,022,170|44.66|
|2|上海北顼企业管理中心（有限合伙）|28,125,000|9.30|
|3|骆正超|5,124,000|1.69|
|4|泊尔投资控股有限公司|3,375,000|1.12|
|5|北京泰华兴业投资有限公司|2,812,500|0.93|
|6|潘众|2,589,800|0.86|
|7|南京超冶金属材料有限公司|2,580,000|0.85|
|8|UBS AG|2,389,046|0.79|
|9|张蕴|1,621,700|0.54|
|10|鑫升实业（深圳）有限公司|1,572,596|0.52|

特此公告。
南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会2019年6月24日
华△资管ˉ涌束!号专项资产甘理计划
资产甘理合同补充协议
(本页无正文,为《<华宫资管-涌泉1号专项资产管理计划资产管理合同>之补
ι△充协议》之签署页
■ )
r`资产委托人:(签字或盖章)
自然人
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资产委托人本人或授权代表
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2、
法人或其他组织
资产委托人(公章):
法定代表人或授权
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(公章)
(签字或盖章
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证券代码：601989 证券简称：中国重工 编号：临2017-063
中国船舶重工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年5月31日起停牌，并因涉及发行股份购买资产于2017年6月14日进入重大资产重组停牌程序。停牌期满1个月，公司于 2017年 6月 30日披露了《重大资产重组继续停牌公告》，申请公司股票自2017年6月30日起继续停牌不超过1个月。停牌期满2个月，根据筹划重大资产重组的进展，公司于2017年7月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，并于7月27日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》，申请公司股票自 2017年 7月 31日起继续停牌不超过 1个月。因预计无法在2017年8月31日前披露本次重大资产重组相关方案，公司于2017年8月11日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》，申请自 2017年 8月 31日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过2个月，上述议案尚需提交公司股东大会审议。停牌期间，公司每5个交易日披露《重大资产重组进展公告》，公告了重大资产重组事项进展情况。
截至本公告披露日，本次重大资产重组涉及的发行股份购买资产事项仍在积极推进中：公司正在就本次事项同国务院国有资产监督管理委员会等相关主管部门积极沟通；公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，正在组织中介机构进一步开展尽职调查、审计、评估等各项工作。本次发行股份购买资产事项需协调的相关方较多、工作量较大，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照相关
法律法规的要求及时履行信息披露义务，并每5个交易日公告事项进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一七年八月十九日
浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事
关于对外担保的专项说明及独立意见
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的规定，和证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，作为公司独立董事，我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督，现就浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）执行上述规定对外担保事项的专项说明及发表独立意见如下：
一、专项说明
报告期内，公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》、《对外担保决策管理制度》的规定，控制对外担保事项，截止2018年12月31日，公司及其控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，无任何形式的其他对外担保事项，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
二、独立意见
我们认为：公司严格执行有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保的规定，未发现损害公司和公司股东、尤其是中小股东权益的情况。
独立董事：孙永平、严毛新、屈哲锋2019年4月23日
合作竞争共创共享
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2015-063盛和资源控股股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年7月27日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，2015年8月10日起进入重大资产重组停牌程序，预计停牌时间不超过一个月。根据上海证券交易所的相关规定，停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
经各方磋商，本次重大资产重组的交易对方为第三方。
（二）交易方式
本次重大资产重组拟以发行股份和支付现金的方式收购目标公司股权。
（三）标的资产情况
本次发行股份拟购买的标的资产为目标公司的股权，目标公司的行业类型可能包括有色金属矿的选冶、加工及资源的综合回收利用。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
重大资产重组停牌以来，有关各方积极推进此次重大资产重组的各项工作、论证交易方案。截至目前，具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中，故尚未签订重组框架或意向协议，亦未正式开展国资管理部门的报批工作。
财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展初步尽职调查、评估、审计等工作。公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
三、无法按期复牌的具体原因
由于本次重大资产重组涉及资产较多、资产分布范围较广、程序较复杂、相关审计、评估、尽职调查等工作量大，有关各方仍需沟通、论证重组方案，标的资产范围尚未最终确定，相关事项仍存在不确定性。因此，公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
鉴于本次重大资产重组仍存在重大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年9月10日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2015年9月10日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區提呈發售或招攬購買任何證券之要約，而根據任何該等司法權區之證券法未進行登記或符合資格而於上述地區進行有關要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述證券及擔保並 1933
無且將不會根據 年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法權區證券法進行登記，且除非根據證券法登記規定獲豁免或為毋須遵守證券法及適用州或當地證券法律登記規定進行之交易，否則在未經辦理有關登記之情況下，證券不得在美國境內提呈、出售或交付。證券將不會於美國或提呈發售受限制或禁止之任何其他司法權區進行公開發售。本公告及其中所載資料不可直接或間接在或向美國派發。
中鋁國際香港有限公司
（於香港註冊成立的有限公司）
（「發行人」）
300,000,000美元6.875%高級擔保永續資本證券
（「證券」）
5702
（股份代號： ）
由
CHALIECO
中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代碼：2068）
無條件及不可撤回地擔保
贖回完成通告
2017 2 28
茲提述中鋁國際工程股份有限公司日期為 年月 日的公告。
6(b)
根據有關證券的信託契據附表二所載的證券條款及條件的條件 （由發行人 2017 2 28
選擇贖回），發行人於 年月 日（「贖回日期」）按證券本金連同截至贖回日期的任何累計分派（包括任何欠付分派及任何額外分派金額）贖回所有證券。
– 1–
於贖回日期贖回及註銷證券後，概無發行在外的證券。因此，發行人已向香港聯合交易所有限公司申請撤銷證券的上市地位。有關撤銷證券上市地位預期 2019 7 3
將於 年月日營業時間結束時生效。
承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司張建
聯席公司秘書
2019 6 25
年月 日
於本公告日期，非執行董事為王軍先生及李宜華先生；執行董事為武建強先生、宗小平先生、吳志剛先生及張建先生；以及獨立非執行董事為桂衛華先生、張鴻光先生及伏軍先生。
– 2–
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2015-050债券代码：122083 债券简称：ST天威债
保定天威保变电气股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于 2015年 4月 9日以邮件或送达方式发出召开公司第六届董事会第十次会议的通知，于 2015年 4月 14日在公司会议室召开了第六届董事会第十次会议。公司现有 9名董事，其中 7名董事出席了本次会议（董事厉大成先生、吕来升先生因公务原因未能出席本次会议，均委托董事长薛桓先生代为出席并全权行使表决权）。会议由公司董事长薛桓先生主持，公司监事及部分高管人员列席了会议，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：
（一）关于公司 2015年第一季度报告全文及正文的议案（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
《保变电气 2015年第一季度报告全文》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；《保变电气 2015年第一季度报告正文》同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
（二）关于公司 2015年技改技措投资计划的议案（该议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票）
根据公司目前生产经营状况，为解决生产瓶颈、杜绝安全隐患、改善作业环境，提高产品质量，增加经济效益，公司拟定 2015年技改技措项目共计约 1388万元（含子公司）。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 4月 15日
年报
附件
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围涵盖了福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司及其分子公司的主要业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、内部监督。
业务流程层面：资金活动、投资管理、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、预算管理、合同管理、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：战略风险、政策风险、市场风险、资金管理风险、资产管理、投资风险、安全生产风险等方面。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有可能导致公司财产损失金额超过公司资产总额的1%时，被认定为重大缺陷。
重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有可能导致公司财产损失金额超过公司资产总额的0.5%但不超过公司资产总额的1%时，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：除重大、重要缺陷外的其他与财务相关的控制缺陷，被
认定为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响；
②公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；
③外部审计师发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。
重要缺陷：
①未经授权进行担保、对外投资造成经济损失；
②违规泄露财务报告、并购、投资等重大信息，导致公司股价严重波动或公司形象出现严重负面影响；
③因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，被认定为一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有可能造成公司直接财产损失金额超过1000万元（含1000万元）以上，被认定为重大缺陷；
重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有可能造成公司直接财产损失金额 500万元（含 500万元）以上，1000万元以下，被认定为重要缺陷；
一般缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有可能造成公司直接财产损失金额 500万元以下，被认定为一般缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：
①公司重要业务缺乏控制或内部控制系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失；
②高级管理人员或关键岗位人员严重流失；
③违反国家法律或内部规定程序，出现重大环境污染、质量、安全等问题，引起政府或监管机构调查或引发诉讼，造成重大经济损失或公
司声誉严重受损；
④其他对公司产生重大负面影响的情形。
出现下列情形的，被认定为重要缺陷：
①未落实“三重一大”政策要求，决策过程缺乏科学民主，造成决策失误；
②重要业务制度或内部控制系统存在较大缺陷；
③未建立举报投诉和举报人保护制度，或举报信息渠道无效；
④委派子公司或公司所属子公司的代表未按规定履行职责，造成公司利益受损；
⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，被认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
针对本报告期内发现的一般缺陷，公司制订相应的整改措施，并限期落实整改。
报告期内，公司内部控制管理体系合理、完整、有效，符合内部控制基本规范和内部控制应用指引的规定和要求。公司能够客观的分析自身内部控制体系的现状，及时进行优化完善，使内部控制管理制度更加切合公司的实际情况，满足公司发展的需要。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立内部控制机制，并得以有效执行，不存在重大及重要缺陷，满足公司内部控制目标。
董事长：王启林
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 2015年 4月 3日
证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2018-033唐山三孚硅业股份有限公司
关于理财产品到期赎回及购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：中信银行唐山分行、河北银行唐山建设北路支行
投资类型：结构性存款
资金来源：自有资金
期限：12个月内
一、使用自有资金购买理财产品的实施情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下，决定合理使用自有资金购买理财产品，以降低资金成本，提高资金收益。
2018年3月29日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，董事会决定使用不超过人民币 30,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单、国债逆回购及安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或其他投资产品。投资期限为自第三届董事会第六次会议审议通过 12个月内有效，资金可以滚动使用。授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自第三届董事会第六次会议审议通过12个月内有效。公司独立董事对此议案发表了明确同意意见。
以上董事会决议公告及独董意见详见公司于2018年3月30日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关信息。
（一）本次公告前使用自有资金购买的理财产品情况
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|产品名称|签约方|产品编码|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中信理财之共赢利率结构19564期人民币结构性理财产品|中信银行唐山分行|C183U0164|保本浮动收益、封闭式|10,000|2018年3月30日|2018年6月28日|4.70%或5.20%|
|中信理财之共赢利率结构19564期人民币结构性理财产品|中信银行唐山分行|C183U0164|保本浮动收益、封闭式|5,000|2018年3月30日|2018年6月28日|4.70%或5.20%|
|中信理财之共赢利率结构17722期人民币结构性理财产品|中信银行唐山分行|C170R0122|保本浮动收益、封闭式|2,000|2017年7月26日|2018年7月26日|4.00%或4.50%|

（二）公司使用自有资金购买理财产品已到期赎回的情况
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本（万元）|到期日|赎回金(万元）|获得收益（万元）|
|中信理财之共赢利率结构19564期人民币结构性理财产品|中信银行唐山分行|C183U0164|保本浮动收益、封闭式|10,000|2018年6月28日|10,000|115.89|
|中信理财之共赢利率结构19564期人民币结构性理财产品|中信银行唐山分行|C183U0164|保本浮动收益、封闭式|5,000|2018年6月28日|5,000|57.95|

（三）本次使用自有资金购买的理财产品情况
公司于2018年6月28日使用自有资金向中信银行唐山分行、河北银行唐山建设北路支行分别购买了人民币10,000万元、5,000万元的结构性存款产品，具体情况如下：
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|产品名称|签约方|产品代码（或编号）|产品类型|理财本金（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|中信理财之共赢利率结构20594期人民币结构性存款产品|中信银行唐山分行|C185U0194|保本浮动收益、封闭式|10,000|2018年6月28日|2018年9月28日|4.70%或5.20%|
|挂钩利率型结构性存款|河北银行唐山建设北路支行|-|保本浮动收益型|5,000|2018年6月28日|2018年9月28日|4.10%|

截至本公告日，公司使用自有资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币17,000万元（含本次），剩余未使用的额度为人民币13,000万元。
三、风险控制措施
（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。
（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（五）公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。
特此公告。
唐山三孚硅业股份有限公司2018年6月30日
备查文件
（一）中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。
（二）河北银行结构性存款合同、河北银行人民币结构性存款协议书、河北银行结构性存款说明书、河北银行人民币结构性存款风险揭示书、河北银行结构性存款客户权益须知。
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：2017-020
H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
关于光大期货有限公司完成增资及经营范围变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议决议及上海证监局《关于准予光大期货有限公司公开募集证券投资基金销售业务资格注册的批复》（沪证监许可[2017]10号），公司全资子公司光大期货有限公司于日前完成了增资及增加经营范围的工商变更登记手续并领取了新的企业法人营业执照。
光大期货有限公司的注册资本由10亿元人民币增至15亿元人民币，经营范围增加“公开募集证券投资基金销售”业务。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2017年 4月 14日
北京市海润律师事务所——————法律意见书北京市海润律师事务所
关于九州通医药集团股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：九州通医药集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师穆曼怡、臧海娜出席公司2014年第三次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2014年 11月 5日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于九州通召开 2014年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2014年 11月 21日召开 2014年第三次临时股东大会。
公司于2014年11月6日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《九州通医药集团股份有限公司关于召开 2014年度第三次临时股东大会的通知》，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告了《九州通医药集团股份有限公司 2014年第三次临时股东大会资料》。
上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议及投票的方式、股权登记日、参加会议的登记方法、公司联系地址及联系人等事项。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次现场会议于 2014年 11月 21日下午 14:00在武汉市汉阳区龙阳
北京市海润律师事务所——————法律意见书大道特 8号公司三楼会议室召开。董事长刘宝林主持会议。
本次股东大会网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行,网络投票的具体时间为2014年11月21日(星期五)9:30-11:30；13:00-15:00。
经查验,董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定召集本次股东大会,并对本次股东大会召开的时间、地点及审议事项进行了充分披露,本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律法规、规范性文件及公司章程规定的召集人资格。
2.根据出席本次股东大会现场会议的股东签名册及授权委托书、持股凭证等资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 19人，代表有表决权股份 1,067,704,329股，占公司总股本的64.98％。上述出席人员为公司董事会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或其合法授权的委托代理人，上述出席本次股东大会的股东及授权代表的资格合法有效。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共计 7人，代表股份45,470,960股，占公司总股本的2.77%。
据此,本次股东大会出席现场会议以及通过网络投票有效表决的股东及股东的代表共计 26名,代表有表决权股份 1,113,175,289股,占公司总股本的67.75%。
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效,符合法律、法规及公司章程的有关规定。
三、会议表决程序及表决结果
本次股东大会依据公司章程规定的程序,就会议通知中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式逐项进行了表决,并通过了以下议案:
一、《关于选举九州通第三届董事会董事的议案》
北京市海润律师事务所——————法律意见书二、《关于选举九州通第三届董事会独立董事的议案》；
三、《关于选举九州通第三届监事会股东代表监事议案》。
四、《关于九州通增加经营范围暨修改公司章程的议案》。
根据公司股东代表、监事及本所律师对会议表决结果所做的清点以及上证所信息网络有限公司提供的公司 2014年第三次临时股东大会网络投票结果统计表,本次股东大会审议通过了上述全部四项议案。
综上,本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定,表决结果合法有效。
四、结论意见
综上,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
北京市海润律师事务所——————法律意见书（本页无正文，为《九州通医药集团股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海润律师事务所（盖章）
负责人：(签字) 见证律师：(签字)
袁学良： 穆曼怡：
臧海娜：
二○一四年十一月二十一日
股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2015－40北京城建投资发展股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对近期股票市场的非理性波动，基于对北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司及公司控股股东采取以下措施，维护公司股价稳定，维护公司全体股东的利益。
一、公司控股股东北京城建集团有限责任公司承诺，自2015年7月10日起6个月内不减持所持公司股票；如果公司股票发生异动将按相关规定从二级市场适时增持公司股票。
二、公司坚持规范运作，通过做强做大房地产主业，完善对外投资和商业地产布局，提升公司业绩，回报股东。
三、公司进一步加强投资者关系管理，多渠道与投资者加强沟通，增进交流与互信。
公司有信心通过经营理念、体制机制、业务平台、企业文化的传承与创新，优化资源配置，做好投资运营，实现公司持续稳定高效发展。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2015年 7月 10日
证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临2015－075号
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟转让其持有的湖南神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定的要求，公司董事会对于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
2015年7月15日，公司刊登了《关于重大资产重组停牌公告》，公司拟筹划重大资产重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年7月15日开市起停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于重
大资产重组事项的进展公告。
停牌期间，公司聘请具备相关业务资质的证券服务机构，并按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产出售预案》及需要提交的其他文件。
公司与各证券服务机构均采取了必要且充分的保密措施，与相关方签署了
《保密协议》，限定相关敏感信息的知悉范围。公司证券停牌后，按照上海证券交易所的要求完成了交易进程备忘录、内幕信息知情人有关材料的递交和在线填报。
2015年11月15日，公司召开了第六届董事会第14次会议，审议并通过了《上海创兴资源开发股份有限公司重大资产出售预案》等与本次交易有关的议案，独立董事对本次重大资产出售有关事项发表了独立意见。
综上，公司已经按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必须的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次重大资产出售事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次重大资产出售所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
董事会
2015年11月17日
证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2015－046山东博汇纸业股份有限公司
关于为江苏博汇纸业有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：江苏博汇纸业有限公司
本次担保金额及实际为其提供担保的余额：本次拟为江苏博汇纸业有限公司向银行申请的借款等债务融资提供美元7,000万元的担保（此次担保额不包含之前为江苏博汇纸业有限公司提供的人民币110,000万元、欧元10,000万元的担保〔详见公司临2012-006号公告〕，也不包含在2015年度为江苏博汇纸业有限公司向银行借款提供的不超过14亿元的保证担保〔详见公司临 2015-005号公告〕），已实际为其提供的担保余额为人民币165,453.90万元、欧元7,900万元、美元4,000万元本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
江苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权，为支持该公司的发展，公司 2015年第三次临时董事会审议通过了《关于为江苏博汇纸业有限公司提供担保的议案》等相关议案，同意公司为江苏博汇向银行申请的借款等债务融资提供美元7,000万元的担保（此次担保额不包含之前为江苏博汇提供的人民币110,000万元、欧元10,000万元的担保〔详见公司临2012-006号公告〕，也不包含在2015年度为江苏博汇向银行借款提供的不超过14亿元的保证担保〔详见公司临2015-005号公告〕）。
上述担保事项尚需提请股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏博汇纸业有限公司
注册地点：江苏省大丰市大丰港经济区临港工业区
法定代表人：杨延良
经营范围：包装纸板（限涂布白卡纸）制造；纸张销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；从事公司自身造纸生产项目预备期内的服务（法律、法规规定须取得许可的除外）。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期限以许可证为准）。
江苏博汇目前注册资本122,000万元，公司持有其100%的股权。
截至2014年12月31日，江苏博汇经审计的总资产为61.25亿元，总负债合计为 47.54亿元，归属于母公司所有者权益为 13.71亿元；2014年度实现营业收入33.84亿元，归属于母公司所有者的净利润为1.27亿元。
截至 2015年 6月 30日，江苏博汇总资产为 60.34亿元，总负债合计为 46.17亿元，归属于母公司所有者权益为14.23亿元；2015年上半年实现营业收入 16.48亿元，归属于母公司所有者的净利润为0.53亿元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
该担保尚需取得公司股东大会审议通过。公司将在该担保取得股东大会审议通过后，根据签署的具体合同情况履行公告义务。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,被担保人为公司的全资子公司，经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于补充生产经营流动资金，公司对子公司提供担保不会损害公司和股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，本公司及控股子公司累计对外担保总额人民币50,000.00万元（除对子公司担保及子公司对本公司担保外），子公司对本公司提供担保余额为人民币 40,000.00万元，公司对子公司提供的担保余额为人民币 170,453.90万元、欧元7,900万元、美元4,000万元，合计担保余额为人民币260,453.90万元、欧元7,900
万元、美元4,000万元，占公司最近一期经审计净资产的88.29%，无逾期担保。
六、备查文件
1、董事会会议决议。
2、被担保人营业执照复印件。
3、被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二Ｏ一五年八月二十八日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-064江西昌九生物化工股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2016年 8月 22日以通讯方式召开，会议通知于 2016年 8月 12日以书面和电子邮件等方式发出。会议应到董事 7名，实到 7名。本次董事会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）《公司2016年半年度报告》（全文及摘要）
此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任朱丽燕女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。
此项议案表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
三、备查文件
1、六届十七次董事会会议决议。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
2016年8月24日
附：朱丽燕简历
朱丽燕，女，1971年11月出生，大专学历，经济师，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任江西昌九生物化工股份有限公司办公室干事、证券部副部长、证券部经理，昆吾九鼎投资控股股份有限公司证券部副经理，现任江西昌九生物化工股份有限公司证券部经理。
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2019-009江苏井神盐化股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月17日以通讯表决的方式召开第四届董事会第三次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易相关工作已实施完毕，公司注册资本发生变化，现对《公司章程》中部分条款作如下修改：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 55944 万元。|第六条 公司注册资本为人民币 77573.0854万元。|
|第十九条 公司股份总数为 559440000 股，均为普通股。|第十九条 公司股份总数为775730854 股，均为普通股。|

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。公司于2018年1月22日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，此次修改公司章程在董事会被授权的批准范围内，无须再提交股东大会审议。
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会
证券代码：600546 证券简称：山煤国际 公告编号：临2018-032号
山煤国际能源集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年3月28日起停牌，具体内容详见公司于2018年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山煤国际重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2018-013号），2018年3月30日披露的《山煤国际关于重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2018-014号），2018年4月4日、4月14日、4月21日公司分别披露的《山煤国际重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2018-015号、临2018-020号、临2018-021号）。公司于2018年4月27日披露了《山煤国际重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：2018-022号），申请继续停牌不超过一个月。
截至本公告日，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司正在与相关各方就本次重大资产重组方案的内容进行积极磋商和完善，开展尽职调查、审计及评估等各项工作。因相关工作正在进行中，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议相关议案，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
二○一八年五月八日
证券代码：600978 证券简称：宜华生活 公告编码：临2017-009
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
宜华生活科技股份有限公司
关于 2017年累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》以及《公司债券日常监管问答（五）》的相关规定，宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年1月至3月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
公司2016年末净资产金额为74.1亿元（未经审计），2016年末公司借款余额为65.2亿元(未经审计)。截至2017年3月31日，公司借款余额为82.4亿元，较2016年年末累计新增借款17.2亿元，占2016年末净资产的23.2%，上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。
上述新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。
特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会2017年4月8日