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证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-001
金诚信矿业管理股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，拟使用不超过50,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。该事项已经公司第二届董事会第十五次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。决议的有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。上述内容详见公司《金诚信关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》（公告编号：2016-042号）。
根据上述决议，近日公司分别与中国民生银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京德胜支行、锦州银行北京阜成门支行，公司全资子公司湖北金诚信矿业服务有限公司与华夏银行股份有限公司北京万柳支行签订了理财协议，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
一、本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的实施情况
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|产品名称|金额(万元)|预期年化收益率|产品期限|起息日|到期日|
|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|10,000|3.80%|91天|2017年1月4日|2017年4月5日|
|江苏银行“聚宝财富稳赢2号(98D)第1652期”人民币理财产品|10,000|4.00%|98天|2017年1月4日|2017年4月12日|

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|产品名称|金额(万元)|预期年化收益率|产品期限|起息日|到期日|
|锦州银行创赢对公208期174天人民币理财产品|10,000|3.60%|174天|2017年1月5日|2017年6月28日|
|华夏银行人民币结构性存款产品|8,000|2.36%|46天|2017年1月5日|2017年2月20日|

说明：公司及子公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京德胜支行、锦州银行北京阜成门支行、华夏银行股份有限公司北京万柳支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司财务管理中心将及时分析和跟踪保本型理财产品的投向，在上述保本型理财产品的理财期间，公司将与中国民生银行股份有限公司北京分行、江苏银行股份有限公司北京德胜支行、锦州银行北京阜成门支行、华夏银行股份有限公司北京万柳支行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。公司审计监察中心负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、投资保本型理财产品或进行定期存款的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金38,000万元购买保本型理财产品。
五、备查文件
2、江苏银行股份有限公司北京德胜支行理财业务凭证和产品说明书
3、锦州银行北京阜成门支行理财业务凭证和产品说明书
4、华夏银行股份有限公司北京万柳支行理财业务凭证和产品说明书
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2017年1月5日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2014-021
东软集团股份有限公司
关于继续为参股公司—
Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.
提供银行借款担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保总额度为 100万美元，该额度期限为二年。截至 2014年 7月 31日，东软欧洲为 Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.实际提供的担保余额为32.5万美元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
本事项尚需提交公司股东大会审议。
名称说明：
东软集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”；
东软（欧洲）有限公司，为本公司全资子公司，以下简称“东软欧洲”；
 Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.，为东软欧洲参股子公司，以下简称“AerotelMedical”。
一、担保情况概述
于 2012年 9月 18日召开的公司 2012年第二次临时股东大会审议通过《关于为参股公司—Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案》，股东大会同意东软欧洲为 Aerotel Medical提供银行借款担保，担保总额度为 100万美元，该额度期限为二年，即从 2012年 9月 18日起至 2014年 9月 17日止。具体内容详见本公司于 2012年 9月 19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告。截至 2014年 7月 31日，东软欧洲为 Aerotel Medical实际提供的担保余额为32.5万美元。
鉴于上述银行借款担保额度将于 2014年 9月 17日到期，为支持 Aerotel Medical业务发展，董事会同意在上述额度到期后，东软欧洲继续为 Aerotel Medical提供银行借款担保，担保总额度为100万美元，该额度期限为二年，即从2014年9月18日起至2016年9月17日止。
另外，AerotelLtd.作为 AerotelMedical第一大股东（持股比例54.47%），也将为 AerotelMedical提供与股权比例相对应的银行借款担保。
截至2014年7月31日，AerotelMedical的股东为其实际提供的担保余额共计 99.5万美元，其中 AerotelLtd.为其提供的担保余额为 67万美元，东软欧洲为其提供的担保余额为32.5万美元。
Aerotel Medical为本公司间接参股公司，本公司董事兼高级副总裁 Klaus MichaelZimmer担任Aerotel Medical董事。根据上海证券交易所的相关规定， Aerotel Medical为公司关联法人，本项担保为关联担保。
于2014年7月31日召开的公司七届四次董事会以通讯表决方式召开，本次会议应到会董事8名，实到8名。会议审议通过了《关于继续为参股公司—Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.提供银行借款担保额度的议案》，同意 7票，反对0票，弃权0票，关联董事 Klaus MichaelZimmer回避表决。独立董事薛澜、刘明辉、吴建平对上述议案表示同意。
本事项尚需获得公司股东大会的批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.
2、注册地点：以色列霍隆市
3、法定代表人：David Rubin
4、经营范围：远程医疗诊断、保健、护理等解决方案
5、主要财务指标：
单位：万美元
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|财务指标|2013年12月31日/2013年1月1日至12月31日|2014年6月30日/2014年1月1日至6月30日|
|资产总额|283.75|287.49|
|负债总额|242.70|281.62|
|其中：流动负债总额|203.77|176.00|
|其中：银行贷款总额|114.29|121.76|
|资产净额|41.05|5.88|
|营业收入|117.16|61.57|
|净利润|-53.01|-35.31|

注：Aerotel Medical的 2013年度财务数据经过审计（审计机构为 Shiff Hazenfratz&Co.），截至2014年6月30日的财务数据未经审计。
6、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无
7、与本公司的关系：东软（欧洲）有限公司持有 Aerotel Medical 26,947股普通股，占 Aerotel Medical已发行股份的31.38%，投资金额为 177.7万美元。本公司董事兼高级副总裁 Klaus Michael Zimmer担任 Aerotel Medical董事。AerotelMedical为公司关联法人。
目前，AerotelMedical的股权结构如下：
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|Aerotel Ltd.|东软（欧洲）有限公司|

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|David Rubin|其他三位股东|

54.47% 31.38% 7.56% 4.04% 2.55%
Aerotel MedicalSystems（1998）Ltd.
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保类型：银行借款
3、担保期限：二年，即从2014年9月18日起至2016年9月17日止。
4、担保额度：100万美元
四、董事会意见
董事会审议认为，2011年公司通过投资成为 Aerotel Medical的参股股东，与其建立了紧密的战略和资本合作关系。AerotelMedical作为一家远程医疗解决方案提供商和产品生产商，在业务持续发展的同时，积极推进研发及市场认证，其核心产品“心电记录仪”已于 2014年 6月获得中国国家食品药品监督管理总局的市场准入认证，将对东软的健康管理服务业务形成补充，推进相关业务发展。
本次公司继续为Aerotel Medical提供二年期100万美元银行借款担保额度，将发挥其融资功能，以满足其日常经营的流动资金需求和进一步研发投入，加快市场拓展，保证业务稳步发展。
独立董事薛澜、刘明辉、吴建平对上述议案事前认可并在董事会上发表独立意见：本次关联交易的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，关联董事进行了回避表决，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。
独立董事对上述议案表示同意。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年7月31日，公司（包括全资子公司和控股子公司）对外担保（不含对全资子公司和控股子公司的担保）的累计金额为32.5万美元，占公司2013年度净资产的0.04%；公司对全资子公司和控股子公司提供担保的累计金额为100万美元，占公司2013年度净资产的0.12%。以上担保，均无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一四年七月三十一日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2016－092
上海海利生物技术股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2016年10月28日至11月2日以通讯表决的方式召开，会议由公司副总裁兼董事会秘书浦冬婵女士召集和主持，出席本次会议的持有人共计88人，代表员工持股计划份额 10,000万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%，符合公司第一期员工持股计划的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立并选举产生公司第一期员工持股计划管理委员
会的议案》；
员工持股计划设立管理委员会，是员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任 1名。
会议选举苏斌先生、黄俊芹女士、周裕生先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，选举苏斌先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。
表决结果：同意3,829万份；占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权 0份（因张海明先生、陈晓先生、张悦女士承诺放弃关于该员工持股计划的表决权（详见公司于2016年6月27日在上海证券交易所网站发布的相关公告），故其合计认缴份额 6,171万份未计入本次表决权份额）
二、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权第一期员工
持股计划管理委员会办理以下事宜：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利或授权资产管理机构行使股东权利；
（4）负责与资产管理机构的对接工作；
（5）代表员工持股计划对外签署或授权他人签署相关协议、合同；
（6）管理员工持股计划权益分配；
（7）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；
（8）办理员工持股计划份额继承登记；
（9）办理员工持股计划份额认购事宜；
（10）持有人会议授权的其他职责。
表决结果：同意3,829万份；占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份；弃权 0份（因张海明先生、陈晓先生、张悦女士承诺放弃关于该员工持股计划的表决权（详见公司于2016年6月27日在上海证券交易所网站发布的相关公告），故其合计认缴份额 6,171万份未计入本次表决权份额）
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2016年11月3日
证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2019-012北京航天宏图信息技术股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2019年 10月 30日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A区 1号楼 5层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知于 2019年10月24日以邮件方式送达。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2019年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划（草案）》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2019年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于核实公司<2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
对公司 2019年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《北京航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规
行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
北京航天宏图信息技术股份有限公司监事会
证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2014-32号债券代码：122094 债券简称：11海正债
浙江海正药业股份有限公司
关于实施 2013年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次非公开发行股票的发行价格由不低于14.26元/股调整为不低于14.15元/股
●本次非公开发行股票的发行数量由不超过13,950万股（含13,950万股）调整为不超过14,050万股（含14,050万股）
●除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
一、2013年度利润分配方案及实施情况
根据公司2013年度利润分配实施公告，本次利润分配以公司2013年12月31日的总股本839,709,058股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税），共计派发股利92,367,996.38元。公司2013年度利润分配实施的股权登记日为2014年6月 24日，除权（除息）日和现金红利发放日2014年6月25日。
公司2013年度利润分配方案已于2014年6月25日实施完毕。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
公司于2013年12月17日召开2013年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司 2013年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案》（以下简称“预案”）等议案。根据相关议案，公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格和发行数量进行相应调整。
1、调整发行价格
根据预案，本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（15.84元/股）的90%，即本次非公开发行价格不低于14.26元/股。定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公告日，即2013年11月30日。公司 2013年度利润分配方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为 14.15元/股。具体计算如下：
调整后的发行价格＝（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）＝（14.26元/股-0.11元/股）/（1+0）＝14.15元/股
2.调整发行数量
公司2013年度利润分配方案实施完毕后，本次非公开发行股票数量由不超过 13,950万股（含13,950万股）调整为不超过14,050万股（含14,050万股）。
本次非公开发行股票数量根据以下方式确定：调整后的发行股数=募集资金总额/调整后的发行底价。
三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会二○一四年六月二十六日
证券代码：600606证券简称：金丰投资公告编号：临 2015-023
上海金丰投资股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 6月30日13点30分
召开地点：上海市新华路 160号上海影城
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年6月30日
至2015年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014年年度报告及其摘要|√|
|4|公司2014年度财务决算报告|√|
|5|公司2014年度利润分配预案|√|
|6|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案|√|

本次股东大会还将听取公司 2014年度独立董事述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3、4、5已经公司第七届董事会第五十七次会议审议通过，议案 2已经公司第七届监事会第二十二次会议审议通过，相关公告披露于2015年3月19日的中国证券报、上海证券报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）；
议案 6已经公司第七届董事会第六十一次会议审议通过，相关公告披露于 2015年 6月 6日的中国证券报、上海证券报和上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600606|金丰投资|2015/6/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加现场会议的股东请于2015年6月25日（星期四）上午9:30至下午16:30到公司会议室（上海市浦东新区雪野路928号11楼）登记，异地股东可以传真、信函方式进行登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。
股东须持以下有关凭证办理登记手续：
①自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；
②委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）和委托人股东帐户卡；
③法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证。
六、 其他事项
1、联系方法
（1）联系地址：上海市浦东新区雪野路928号11楼
（2）邮政编码：200125
（3）联系电话：021-20770666
（4）联系传真：021-20770668
（5）联系人：李雪琳
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
上海金丰投资股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年年度报告及其摘要||||
|4|公司2014年度财务决算报告||||
|5|公司2014年度利润分配预案||||
|6|关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2016-001湖南新五丰股份有限公司
2015年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为 3,500万元至5,250万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,896.33万元。
（二）每股收益：-0.21元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、2015年下半年生猪市场价格持续维持在高位，公司生猪出栏价格较上年同期上升18.36%，本年度公司生猪内销实现毛利约10,000万元。
2、公司将暂时闲置募集资金 16,000万元用于长沙银行结构化存款，产生收益约490万元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经
审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会2016年1月30日
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
股权转让管理办法
第一章总则
第一条为规范江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）股权转让行为，加强股权转让的管理，防止资产流失，根据《公司法》、《证券法》、《企业国有资产法》、《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，制定本办法。
第二条公司股权转让应当遵守国家法律法规和政策规定，有利于提高资产运营效率，优化资源配置，遵循等价有偿和公开公平公正原则，在依法设立的产权交易机构中进行。
第三条本办法所指的股权转让是指公司转让其对外各种形式出资所形成的权益的行为。
第四条本办法适用于公司及所属子公司。
第五条投资发展部为公司股权转让的归口管理部门。
第二章股权转让的决策权限
第六条股权转让应按公司章程和本办法的规定进行内部决策形成书面决议。董事会有以下交易审批权限：
(1)交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产低于50%的；
（2）交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产低于50%，且绝对金额低于5000万元；
(3)股权转让产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润低于50%,且绝对金额低于500万元；
(4)转让的股权在最近一个会计年度相对应的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入低于50%,且绝对金额低于5000万元；
(5)转让的股权在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润低于50%,且绝对金额低于500万元。
上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
股权转让将导致上市公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的全部资产总额和营业收入，视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。
第七条超出董事会审批权限的，应提交股东大会审议。
第八条按照国资监管规定，公开转让股权导致公司控股性质改变的，应在公司通过决议后，报省国资委批准。
第三章股权转让的决策流程
第九条公司股权转让事项，按程序上报总裁办公会审议。审议通过的，由股权转让主体组织审计、评估、备案及公示等程序后，按决策权限分别提交董事会和股东大会审议。
第十条子公司股权转让事项，由相关子公司进行方案论证和内部决策后报公司审核。审核同意的，按决策权限上报审批。
第十一条公司股权转让方案应包括以下内容：
（1）股权的基本情况；
（2）股权转让的必要性；
（3）股权转让对转让主体的影响；
（4）内部审批事项；
（5）其他。
第十二条股权转让事项获得批准后，如需调整转让方案，应当按原审批程序重新进行决策。
第十三条股权转让应当进行方案论证，涉及职工安置事项的，安置方案应当经职工代表大会或职工大会审议通过；涉及债权债务事项处置的，应当符合国家相关法律法规的规定。
第十四条公司解散的，应当按照公司法的规定程序进行清算注销。
第四章资产评估与备案
第十五条股权转让事项经批准后，应由股权转让主体委托会计师事务所对标的企业进行审计。涉及参股权转让不宜单独进行专项审计的，应当取得标的企
业最近一期年度审计报告，股权转让主体委托中介机构对标的股权进行资产评估。
第十六条对按照有关法律法规要求必须进行资产评估的，由股权转让主体委托具有相应资质的评估机构对标的股权进行资产评估，转让价格原则上不得低于经核准或备案的评估结果。
第十七条资产评估完成后，公司应当在有权决策部门决议通过后，将评估结果在公司和股权持有单位的信息系统或公示栏进行公示，公示时间不少于 5个工作日。
公示内容包括但不限于：经济行为批准文件、评估机构及评估师资质、评估报告摘要和特别事项说明、评估结果汇总表、评估资料查阅方式、公示反馈意见收集及处理方式等。
公示结束，公司和股权持有单位分别填写“资产评估项目公示情况备案表”，该表是资产评估项目核准或备案的必备文件。
第十八条股权转让的备案手续，由股权转让主体负责办理。
第十九条公司投资发展部建立《国有资产评估项目备案表》管理档案。
第五章股权转让交易
第二十条股权转让原则上通过产权市场公开进行。
第二十一条符合协议转让条件的股权转让事项，由公司按程序上报省国资委审批。
第二十二条因价格原因导致流标，需要调整价格重新挂牌的，应按国资监管规定进行审批。
第二十三条挂牌完成后，应及时办理协议签订、股权交割、工商变更、资金清算等事宜。
第六章附则
第二十四条本办法由公司董事会负责解释。
第二十五条本办法经公司董事会审议通过之日起生效。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一六年八月
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临 2017-092债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：大冶市城西北工业废水处理厂PPP项目。
投资金额和比例：本项目估算建设总投资额为人民币 26,399.2万元，最终数额以经审定的竣工决算为准。大冶城西北项目公司注册资本7,919.76万元，其中公司以货币出资 6,731.80万元，占注册资本的85%；大冶市污水处理有限公司以货币出资 1187.96万元，占注册资本的15%。
投资标的本身存在的风险：工业污水来水水质不稳定而导致的运维绩效不达标的风险，从而影响污水处理服务费的回收。
一、对外投资概述
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司投资设立控股子公司从事大冶市城西北工业废水处理厂PPP项目的议案》,公司将与大冶市政府出资代表大冶市污水处理有限公司（下称“大冶污水”）在湖北省大冶市设立合资公司（下称“大冶城西北项目公司”），从事大冶市城西北工业废水处理厂 PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算建设总投资额为人民币 26,399.2万元，大冶城西北项目公司注册资本7,919.76万元，其中公司以货币出资 6,731.80万元，占注册资本的85%；大冶污水以货币出资1187.96万元，占注册资本的15%。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
（一）大冶市城市建设资金管理办公室，是经大冶市人民政府批准和授权的本项目政府实施机构，地址：湖北省大冶市经济技术开发区青松路 1号。
（二）大冶市污水处理有限公司，是大冶市政府为本项目实施而授权的政府出资机构。
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：柯献群
注册资本：1000.00万人民币
成立日期：2016年01月29日
住所：大冶市东风路22号
经营范围：水务投资；污水处理项目融资；城区和乡镇污水设施和工业废水收集、处理、运营；城市污水工程建设、污水处理厂的运营管理；中水利用；污水处理设备的经营销售；经市政府授权后，负责乡镇污水设施的运营、管理、维护。资产托管。
三、投资标的基本情况
项目公司名称：大冶博瑞水务有限公司（暂定名）
类 型：有限责任公司
注册资本：7,919.76万元人民币
注册地址：大冶市经济技术开发区青松路1号
出资方式：现金出资
经营范围：污水处理厂和市政基础设施的投资、建设和运营管理；污水处理项目和市政基础设施的资本运作、资产经营管理(不含国家法律法规禁止项目)；
环境管理的咨询服务；环保设备的研发、销售。
以上工商登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。
出资比例：公司以货币出资 6,731.80万元，占注册资本的85%；大冶市污水处理有限公司以货币出资1187.96万元，占注册资本的15%。
项目公司拟建设项目：本项目位于湖北省大冶市城西北工业园、罗桥工业园、攀宇工业园。建设内容为新建城西北工业废水处理厂(近期2.0万m³/d，远期4.0万m³/d)；新建罗桥污水提升泵站一座(0.38万m³/d)；新建攀宇污水提升泵站
一座(近期0.25万m³/d，远期0.5万m³/d)；铺设攀宇工业园工业废水收集管道11890m，铺设城西北工业园污水收集、提升管道9119m(本项目建设内容不包含上述远期内容)。本项目估算建设总投资额为人民币26,399.2万元，最终以竣工决算审计结果为准。本项目合作期为27年，其中建设期为 2年，运营期 25年。
四、协议的主要内容
（一）大冶市城市建设资金管理办公室（甲方）与公司（乙方）拟签属《大冶市城西北工业废水处理厂PPP项目合同》，合同主要内容如下：
1、项目范围和内容：
本项目位于湖北省大冶市城西北工业园、罗桥工业园、攀宇工业园。建设内容为新建城西北工业废水处理厂(近期 2.0万m³/d，远期 4.0万m³/d)；新建罗桥污水提升泵站一座(0.38万m³/d)；新建攀宇污水提升泵站一座(近期 0.25万m³/d，远期0.5万m³/d)；铺设城西北工业园、罗桥工业园和攀宇工业园工业废水收集管道21009m(本项目建设内容不包含远期内容)。
2、总投资：投资范围包括工程建设投资、建设期利息等，估算建设总投资为26399.2万元（不含征地拆迁费用）。
3、合作模式及合作期限：
本项目采用 BOT方式运作，本项目合作期为 27年，其中建设期为 2年，运营期25年。
4、付费模式：本项目付费方式为政府付费，按使用量付费原则并搭配绩效付费机制，甲方向乙方支付污水处理服务费。
5、合同生效条件：本合同自双方加公章之日起成立，经政府审核批准后生效。
（二）大冶市污水处理有限公司与公司拟签署《股东协议》及《项目公司章程》，协议主要内容如下：
1、注册资本：7,919.76万元人民币。
2、出资比例：公司以货币出资 6,731.80万元，占注册资本的85%；大冶污水以货币出资1187.96万元，占注册资本的15%。
4、董事会：董事会由五名董事组成，设董事长一名，副董事长一名；董事长由公司提名，副董事长由大冶污水提名，并报经董事会选举产生。其他三名董事由公司提名。董事每届任期三年，连选可连任。
5、监事会：由三名监事组成，由大冶污水和公司各委派一名，另设一名职工代表监事；监事会主席由大冶污水委派的监事担任。监事任期每届为三年。
6、经营管理机构：项目公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一名，由公司提名，董事会聘任；副总经理2名（双方各委派 1名）、财务总监 1名（由公司提名）。经营管理机构由董事会聘任，任期三年，可以连任。
五、对上市公司的影响
本项目签订正式合同并顺利实施后，将增加公司在工业废水处理领域的业绩，突出了公司工业水系统与城市水环境双轮驱动的发展战略，对公司未来的经营将会产生积极影响。
六、项目的风险分析
工业污水来水水质不稳定而导致的运维绩效不达标的风险，从而影响污水处理服务费的回收。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会2017年9月29日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-010广晟有色金属股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160246号）。
中国证监会依法对公司提交的《广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一六年三月十五日
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2016-062中远海运能源运输股份有限公司
二〇一六年第十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海运能源”、“本公司”或“公司”，曾用名“中海发展股份有限公司”、曾用简称“中海发展”）二〇一六年第十二次董事会会议通知和材料于 2016年 10月 25日以专人送达和电子邮件形式发出，会议于 2016年 10月 28日以通讯表决方式召开。本公司所有十一名董事参加会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、关于本公司2016年第三季度报告的议案
本公司2016年第三季度报告全文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登，2016年第三季度报告正文已在《中国证券报》和《上海证券报》刊登。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于调整公司董事会战略委员会构成的议案
董事会批准增补董事刘汉波先生、陆俊山先生、冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士为本公司董事会战略委员会委员，经过上述变更，本公司董事名单与其角色和职责如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||战略委员会|提名委员会|薪酬与考核委员会|审计委员会|
|执行董事|||||
|孙家康（董事长）|C||||
|刘汉波|M||||
|陆俊山|M||||
|非执行董事|||||
|冯波鸣|M||||
|张炜|M||||
|林红华|M||||
|独立非执行董事|||||
|王武生||C|M|M|
|阮永平||M|M|C|
|叶承智|M||C||
|芮萌|M|M|M|M|
|张松声|M||M||

C有关委员会的主席（主任委员） M有关委员会的成员
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一六年十月二十八日
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016—033厦门建发股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）于2016年6月28日接到控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）的书面通知，建发集团于2016年6月21日至2016年6月28日通过上海证券交所（以下简称“上交所”）交易系统以集中竞价交易方式再次增持公司股份，增持金额为76,138,280.24元，增持股份数量为6,902,916股。相关情况如下：
一、增持主体的基本情况
本次增持主体为公司控股股东建发集团。本次增持前，建发集团持有公司
1,281,229,670股，占公司总股本的45.19%。
二、增持计划的主要内容
1、公司于2015年7月10日披露的增持计划（公告编号：临2015—020）：
建发集团将在符合中国证监会和上交所相关规定的前提下，择机通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式或其他方式增持公司股票，增持金额不低于人民币1,200万元，并承诺6个月内不减持通过上述方式购买的公司股票。
2、公司于2015年7月14日披露的增持计划（公告编号：临2015—022）：
建发股份复牌后1个月以内，如出现收盘价格低于16.00元的情况，建发集团将出资不低于3亿元人民币，在符合相关监管规定的前提下增持建发股份股票，并承诺6个月内不减持上述增持的股票。
三、增持计划实施情况
建发集团于2016年6月15日通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额为49,988,310元，增持股份数量为3,565,500股，占公司总股本的0.13%。公司已于2016年6月16日披露《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2016—029）。
2016年6月16日至2016年6月20日，建发集团通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额为29,996,753.72元，增持股份数量为2,534,500股，占公司总股本的0.09%。公司已于2016年6月21日披露《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：临2016—032）。
2、本次增持情况
2016年6月21日至2016年6月28日，建发集团通过上交所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额为76,138,280.24元，增持股份数量为6,902,916股，占公司总股本的0.24%。
本次增持后，建发集团直接持有公司1,288,132,586股，占公司总股本的45.43%。
截至2016年6月28日，建发集团自公司复牌以来累计增持股票金额为156,123,343.96元，占前述增持计划中承诺增持总额的50.04%。
四、其他事项
本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上交所业务规则等有关规定。
建发集团承诺，在增持实施期间及增持完成后6个月内不减持所持有的公司股份。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注建发集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会2016年6月29日
证券代码：601108 证券简称：财通证券财通证券股份有限公司
2018年6月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记一、股票交易异常波动的情况介绍
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2018年6月按照中国企业会计准则编制的主要财务数据。
提请关注事项如下：
1.披露范围：财通证券股份有限公司母公司（以下简称“财通证券（母公司）”）及全资子公司财通证券资产管理有限公司（以下简称“财通资管”）；
2.相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
财通证券（母公司）及财通资管2018年6月主要财务数据表
单位：人民币万元
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|公司名称|2018年6月||2018年1-6月||2018年6月30日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|财通证券（母公司）|18,879.94|10,429.02|142,138.63|52,030.51|1,906,310.92|
|财通资管|6,422.48|759.75|28,452.20|5,106.01|73,401.81|

特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2019-临124
新疆天富能源股份有限公司
关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集
团有限责任公司续签《燃气二管线资产组租赁协议》
暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）拟与新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）续签《燃气二管线资产组租赁协议》，租金仍以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率计算租金，每月实际租金为 95万元，全年租金合计为 1,140万元，租赁期自 2019年 6月 1日至 2022年 5月 31日。
公司第六届董事会第二十八次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了此项关联交易，关联董事刘伟先生回避了此议案的表决。
本次交易未构成重大资产重组。
截至公告披露日，过去 12个月公司与天富集团发生关联租赁的交易金额为 1049.68万元。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司第五届董、监事会第四十次会议审议通过了《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产
并签订相关合同的议案》，同意公司子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）租赁新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集团”）所属燃气二管线资产并签订相关合同。租金以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率计算租金，每月实际租金为 95万元，全年租金合计为 1,140万元，租赁期自 2017年 6月 1日至 2019年 5月 31日。具体详见公司2017-临 127号《关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司租赁新疆天富集团有限责任公司资产并签订相关合同暨关联交易的公告》。
上述事项现已到期，为保证石河子全市的正常、有序供气，天源燃气拟与公司控股股东天富集团续签《燃气二管线资产组租赁协议》（以下简称“租赁协议”），续租天富集团所属的租赁燃气二管线资产组。租金按照原租赁协议不变，以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率计算租金，每月实际租金为 95万元，全年租金合计为 1,140万元，租赁期自 2019年 6月 1日至 2022年 5月 31日。租赁期间所产生的水、电、气、看护、维护、保养、检修等费用由天源燃气承担。
至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间租入资产类的关联交易未存在达到 3,000万元且达到
上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的情况。
二、关联方介绍
关联人基本情况
新疆天富集团有限责任公司
注册地址：新疆石河子市 52小区北一东路 2号
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：刘伟
注册资本：1,741,378,100元
经营范围：经营范围：职业技能培训；电力能源资产运营；物业管理；房屋租赁；园林绿化；工业设备维护技术服务、技术转让、设备维修、设备租赁；节能技术推广服务；复合材料的销售；金属表面处理及热处理加工；企业管理咨询服务；商务信息咨询服务（金融信息除外）；信息技术咨询服务。
截至 2018年 12月 31日，天富集团总资产 40,839,205,547.93元，净资产12,277,908,405.99元，营业收入11,704,540,650.41元，净利润 104,224,090.86元（以上均为合并数，经审计）。
本次关联交易的关联方天富集团为公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
1、本次关联交易标的为天富集团所属的燃气二管线资产组，具体包括两个门站、两个调压站、高压管线、次高压管线、南山新区中压主线，全长18公里。燃气二管线资产组原值为300,136,100.00元。
2、关联交易价格的确定
本次关联交易租赁价格以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率计算租金，每月实际租金为 95
万元，全年租金合计为 1,140万元。
四、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易租赁，是为保证石河子全市的正常、有序供气所必需，有利于公司正常、稳定的经营，同时也进一步体现公司社会责任，具有必要性。
五、关联交易应当履行的审议程序
1、2019年 12月 26日，公司第六届董事会第二十八次会议以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签<燃气二管线资产组租赁协议>的议案》，关联董事刘伟先生回避了此议案的表决，其余非关联董事一致通过了此议案；公司独立董事对上述关联交易出具了事前认可该交易的书面意见，并发表了独立意见。
2、独立董事事前认可的书面意见
作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已事先全面了解了公司第六届董事会第二十八次会议拟审议议案涉及的关联交易事项《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公
司与新疆天富集团有限责任公司续签<燃气二管线资产组租赁协议>的议案》。
上述关联交易中的关联方新疆天富集团有限责任公司为公司控股股东；关联标的为燃气二管线资产组，租金以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率计算租金，每月实际租金为 95万元，全年租金合计为 1,140万元。上述租赁价格以含税的资产折旧确定，价格合理，没有损害股东及广大投资者利益的情况。
综上，我们认为，上述公司关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程和关联交易管理制度的规定，关联交易以含税的资产折旧确定，价格合理，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将上述议案提交董事会审议。
3、独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第六届董事会第二十八次会议审议的关联交易事项《关于公司子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富集团有限责任公司续签<燃气二管线资产组租赁协议>的议案》，并对此事项发表独立意见如下：
本次公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司续赁公司控股
股东新疆天富集团有限责任公司燃气二管线资产组，为公司正常生产经营的需要；租赁价格以燃气二管线资产组原值为基础，按照三十年计算折旧，外加11%的租赁税率计算，租赁价格合理，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
综上，我们同意公司第六届董事会第二十八次会议审议的上述事项。
六、附件
1、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》；
2、《新疆天富能源股份有限公司第六届监事会第二十八次会议决议》；
3、《新疆天富能源股份有限公司第六届董事会第二十八次会议独立董事意见》。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2019年 12月 26日
证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2018-048江苏省农垦农业发展股份有限公司
对外投资进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资基本情况
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 12日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于收购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的议案》，公司拟使用募集资金通过股份转让和认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“太阳股份”）非公开发行股票的方式取得太阳股份51.25%的股份。其中，通过股份转让的方式受让太阳股份现有股东持有的太阳股份 2,826万股无限售条件股份，股份转让价格为 8.94元/股；前述股份转让交割完成后，公司拟认购太阳股份非公开发行股票 1,274万股，股票发行价格为8.94元/股。详细内容见公司于2018年11月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于收购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的公告》（公告编号：2018-046号）。
二、对外投资进展情况
2018年11月15日，公司分别与陈洁等14名太阳股份股东签署了《股份转让协议书》，与王志荣、陈洁、滕晓梅、丛红芬、陈曙燕、袁建军签署了《业绩承诺及补偿协议书》，相关协议的主要内容详见前述专项公告。
三、其他说明及后续安排
公司将在本次对外投资通过国家市场监督管理总局反垄断局关于经营者集中的反垄断审查后，按照协议约定办理相关股份转让的交割手续，并支付相应的股份转让款。
公司将密切关注后续进展情况，根据法律法规的要求，及时履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
四、备查文件
（一）《股份转让协议书》；
（二）《业绩承诺及补偿协议书》。
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会2018年11月16日