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证券代码：002259 证券简称：*ST升达 公告编号：2019-072
四川升达林业产业股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18
日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-066）。
经事后审核发现，由于工作人员疏忽，上述公告中部分内容披露有误，现更正如下：
更正前内容为：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该 列 打勾 栏 可以投票|同意|反对|弃权|
|累积投票提案:采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|1.00|《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3）人||||
|1.01|选举郭彪为第五届董事会独立董事的议案|√||||
|1.02|选举石传省为第五届董事会独立董事的议案|√||||
|1.03|选举王迪迪为第五届董事会独立董事的议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|2.00|《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》|√||||

更正后内容为：
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|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|表决意见|||
|||该 列 打勾 栏 可以投票|同意|反对|弃权|
|累积投票提案:采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||||
|1.00|《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》|应选人数（3）人||||
|1.01|选举郭彪为第五届董事会独立董事的议案|√||||
|1.02|选举石传省为第五届董事会独立董事的议案|√||||
|1.03|选举王迪迪为第五届董事会独立董事的议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|2.00|《关于公司选举第五届董事会非独立董事的议案》|√||||

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司因上述更正给投资者带来的不便，深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十五日
华泰联合证券有限责任公司关于
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
以募集资金置换预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”）公开发行可转换债券的保荐机构，就蓝色光标募集资金投资项目的实际资金投入情况，对蓝色光标拟以募集资金置换预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金事项进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]1345号）核准，公司向社会公开发行面值总额 14亿元的可转换公司债券，期限 6年。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具的《验资报告》（天职业字[2015]15655号），本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00元，扣除承销费人民币18,000,000.00元、保荐费人民币2,000,000.00元及债券登记费人民币 140,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 1,379,860,000.00元，上述募集资金于 2015年 12月 24日全部到账。上述到位资金再扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币2,060,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,377,800,000.00元。
二、募集资金置换先期投入的实施
经公司第三届董事会第十二次会议、2014年第三次临时股东大会和第三届董事会第三十一次会议、2014年度股东大会审议通过，公司发行可转换公司债
券的募集资金投向为：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||项目总投资||拟投入募集资金|
||序号||项目名称|||||
||||||（万元）||（万元）|
|1||信息化管理平台升级项目||12,038.67||12,000.00||
|2||Blue View系列数据营销产品开发及应用项目||56,347.38||54,000.00||
|3||优质广告资源采购项目||106,433.47||51,500.00||
|3.1||央视媒体资源广告经营权采购模块||76,333.47||36,500.00||
|3.2||蓝色天幕全球机场联播媒体网络模块||30,100.00||15,000.00||
|4||收购美广互动49%股权项目||9,100.00||9,000.00||
|5||收购蓝色方略49%股权项目||6,601.70||6,500.00||
|6||收购Fuse公司75%成员权益项目第一期后续支付价款||4,155.47||3,500.00||
|7||收购WAVS 82.84%股权项目第一期后续支付价款||4,195.98||3,500.00||
|合计||||198,872.67||140,000.00||

本次发行募集资金到位前，公司根据实际情况按照项目轻重缓急以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
截至2015年12月24日，公司以自筹资金预先投入“Blue View系列数据营销产品开发及应用项目”和“优质广告资源采购项目”等两个募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币511,224,646.22元，本次拟以募集资金置换预先已投入自筹资金415,913,344.00元，具体情况如下：
单位：元
募集资金投入项目置换对比情况表
募投项目名称 以自筹资金实际投入金额 本次置换金额
||
|-|
|18,526,288.75|
|492,698,357.47|
|460,311,302.00|
|32,387,055.47|
|511,224,646.22|

公司于2016年1月22日召开第三届董事会第六十一次会议，会议审议通过
了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司关于以募集资金置换预先投入部分募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金415,913,344.00元。
独立董事认为：本次募集资金置换行为与募集资金投资项目的实施计划不存在抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募投项目和损害股东利益的情形，符合公司发展及维护全体股东利益的需要。同意公司使用募集资金415,913,344.00元置换已预先投入部分募集资金投资项目的自筹资金。
公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入部分募投项目自筹资金的事宜。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入部分募集资金项目的事项进行了专项审核并出具《专项鉴证报告》（天职业字[2016]1748号）。根据《专项鉴证报告》，会计师认为，蓝色光标编制的截至 2015年 12月 24日的专项说明符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了蓝色光标截至 2015年 12月 24日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
三、保荐机构核查意见
公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
蓝色光标本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经蓝色光标第三届第六十一次董事会审议通过；独立董事、监事会均发表同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金管理办法》等相关规定要求。
蓝色光标本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。本保荐机构对于蓝色光标本次使用募集资金415,913,344.00元置换预先投入的自筹资金的事项无异议。
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司以募集资金置换预先已投入部分募集资金投资项目的自筹资金的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张东 石芳
华泰联合证券有限责任公司2016年1月22日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2015-003昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组暨股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:本公司股票自2015年1月19日开市起复牌。
公司因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年12月8日开市时起停牌，并分别于2014年12月9日、2014年12月12日、2014年12月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-057）和《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-059、2014-060）。公司于2014年12月26日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2014-061）。公司于2014年12月31日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。自公司股票停牌时起至今，公司严格按照监管机构的要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告，即公司于2015年1月6日、1月13日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-001、2015-002）。
现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、本次筹划重大资产重组事项的基本情况
为拓展新的业务领域，创造新的利润增长点，以提高公司盈利能力和综合竞争力，公司筹划了本次重大资产重组。
公司于2014年12月31日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
详细内容请见2015年1月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com刊登的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2014-065）。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
2014年12月11日，公司独立财务顾问3人、审计机构2人、法律顾问1人等中介机构召开现场会议，各中介机构了解基本情况后初步磋商重组方案、标的资产范围等事项。2014年12月19日，交易对方董事长、独立财务顾问1人、审计机构 2人，法律顾问1人等召开现场会议，会议讨论的主要内容为重组标的资产范围等事项，并向交易对方董事长简报重组可能涉及的法律、财税问题。2014年12月22日至12月26日，独立财务顾问3人对标的资产做尽职调查；2014年12月29日至12月31日、2015年1月5日至1月9日独立财务顾问3人，法律顾问1人，审计机构 1人对标的资产做尽职调查。2015年1月12日，交易对方董事长连同律师去当地政府主管部门沟通重大资产重组意向。
停牌期间，公司及独立财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律、法规的规定，组织各方积极开展对标的资产的尽职调查等工作，并与交易对方就重组事项多次进行沟通、论证。停牌期间，公司严格按照相关法律法规的规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及对公司影响
为推进本次重大资产重组事项，自公司股票停牌以来，公司、中介机构与交易对方就资产重组的相关事项进行了多次协商。因交易对方行业特殊，本次交易须获得当地政府主管部门的审批。经交易对方及律师与当地政府主管部门的沟通，当地政府主管部门表示“因行业特殊，本次交易审批时间长达1年以上”。从保护全体投资者利益的角度出发，现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组。
本次筹划重大资产重组尚处于尽职调查和准备阶段，公司未与有关方签订协议，不存在终止筹划重大资产重组的后续安排和违约处理。
本次筹划重大资产重组事项的终止，未对公司生产经营等方面造成重大不利影
响，也未影响公司未来进一步完善公司产业链的长远规划。
四、独立董事意见
因交易对方行业特殊，本次交易须获得当地政府主管部门的审批，但因当地政府主管部门审批时间长达1年以上，公司决定终止筹划本次重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规则及公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的相关规定，作为公司的独立董事，我们发表独立意见如下：公司筹划和终止筹划本次重大资产重组履行了必要的内部程序；公司筹划和终止筹划本次重大资产重组履行了相应的信息披露义务；公司终止筹划本次重大资产重组未损害广大投资者的利益。
五、公司股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起复牌。
六、公司承诺
公司承诺自股票复牌之日起3个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司董事会对于终止筹划本次重大资产重组事项给投资者造成的不便深表歉
意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一五年一月十九日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-31
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可（2017）241号]核准，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行 15,600,000股人民币普通股。公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》并同意提交公司股东大会审议。公司 2017年第二次临时股东大会审议并通过上述议案，并同意授权相关人员办理相关工商变更登记。具体内容详见2017年3月30日、2017年4月19日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告》及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告》。
近日，公司完成了增加注册资本工商登记变更及修订后的《公司章程》备案手续，并领取了中山市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司注册资本由人民币46,536,600.00元增加至人民币62,136,600.00元。除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-021东华能源股份有限公司
关于给予子公司银行授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展的需要，公司第四届董事会第二十次会议审议同意公司为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（以下简称“张家港新材料”）、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司（以下简称“新加坡东华”）向相关合作银行申请的总共 10亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。详细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|金融机构|担保额度（亿元）|项目|授信方式|授信期限|
|1|张家港新材料|平安银行南京分行|4|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|2|新加坡东华|平安银行南京分行|2|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|
|3|新加坡东华|中国工商银行宁波分行|4|综合授信|担保|自银行授信之日起一年|

二、被担保人的基本情况
1、东华能源（张家港）新材料有限公司（原公司名：张家港扬子江石化有限公司）系经公司第二届董事会第十六次会议批准成立，注册资本209,600万元，公司实际持有张家港新材料控股权。其经营范围：生产丙烯、氢气（限按安全审查批准书所列项目经营）；从事丙烯项目的投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。截止2016年12月31日，公司总资产596,246.55万元，总负债430,352.26万元，所有者权益165,894.29万元，资产负债率72.18%。2016年度，实现营业收入 223,880.17
万元，实现经营利润7,808.69万元，净利润5,573.90万元。
2、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司系经公司第二届董事会第十五次会议批准成立，注册资本6,120万美金，为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，公司实际持有新加坡东华控股权。截止 2016年 12月 31日，公司总资产274,808.46万元，总负债158,337.71万元，所有者权益 116,470.75万元，资产负债率57.62%。2016年度实现营业收入 1,077,205.05万元，实现经营利润37,739.42万元，净利润33,231.62万元。
三、担保协议的主要内容
根据拟签署的保证协议合同，本次担保的方式为连带责任保证，所担保的主债权为张家港新材料、新加坡东华与债权人银行分别签订的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下债权。张家港新材料项下银行的总金额不超过4亿元人民币。新加坡东华项下银行的总金额不超过6亿元人民币。本次担保期限以实际签订的担保合同为准。
四、董事会和独立董事意见
公司为子公司张家港新材料、新加坡东华向相关合作银行申请的综合授信额度提供担保，以确保其开拓业务发展之需要。公司实际持有被担保公司控股权，上述公司资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。
公司实际持有张家港新材料控股权，所担保额度主要用于项目工程建设和运营，项目盈利前景良好，资金安全和回款均稳定可靠；新加坡东华为公司设立的专门从事液化石油气国际贸易的子公司，所担保额度主要用于原材料采购的信用证开立等业务，属于正常的经营性业务，资金回笼稳定可靠。
公司董事会和独立董事认为：本公司实际持有上述被担保公司控股股权，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对其担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定，符合公司业务发展的需要，同意公司为其担保。
第四届董事会第二十次会议审议同意上述担保事项，2017年第三次临时股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的
议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。
五、累计对外担保的数量及对外担保逾期的数量
1、截止本公告日，东华能源为南京东华能源燃气有限公司的实际担保金额为 11.31亿元，东华能源为宁波百地年液化石油气有限公司的实际担保金额为 4.68亿元，东华能源为东华能源（张家港）新材料有限公司的实际担保金额为 25.16亿元，东华能源为东华能源（宁波）新材料有限公司的实际担保金额为29.02亿元，东华能源为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司的实际担保金额为 3.51亿元，东华能源为子公司担保金额合计为 73.68亿元,占 2016年 12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为111.19%。
2、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与太平洋气体船有限公司签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计肆艘船）提供履约担保。
（经第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容见 2014年 4月 4日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
3、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与南太平洋控股公司签署的《大型液化气冷冻船定期租船协议》（壹艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十次会议审议通过，详细内容见2014年6月27日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
4、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 HARTMANN SCHIFFAHRTS GMBH& CO.KG OR ITS NOMINEE签署的协议《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计伍艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十二次会议审议通过，详细内容见2014年9月23日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
5、公司为东华能源（新加坡）国际贸易有限公司与 PetredecLimited签署《大型液化气冷冻船定期租船协议》（共计叁艘船）提供履约担保。（经第三届董事会第十三次会议审议通过，详细内容见2014年10月29日的《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告）。
6、本公司及本公司的控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。本公司和控股子公司均无其他对外担保事项。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、东华能源（张家港）新材料有限公司、东华能源（新加坡）国际贸易有限公司有关资料。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2018年4月 2日
证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2017-028杭州集智机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。相关内容详见公司于2016年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
一、本次使用募集资金购买理财产品的情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，近日，公司分别与杭州银行股份有限公司西城支行（以下简称“杭州银行”）、中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行（以下简称“工商银行”）签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的募集资金人民币5,000万元购买了杭州银行、工商银行理财产品，情况如下：（一）杭州银行理财产品基本情况如下：
1、产品名称：卓越稳盈第170103期预约35天型
2、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：￥3,000万元
5、投资期限：35天
6、产品到期日：2017年7月12日
7、预期年化收益率：3.60%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
（二）工商银行理财产品基本情况如下：
1、产品名称：工银理财共赢3号保本型（定向）2017年第51期
2、产品类型：保本浮动收益类
3、产品代码：7D051BBX
4、投资金额：￥2,000万元
5、投资期限：40天
6、产品到期日：2017年7月17日
7、预期年化收益率：3.40%
8、关联关系说明：公司与中国工商银行不存在关联关系
三、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
四、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、对公司经营的影响
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品，是在确保公司募集资金投资计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司前期使用募集资金购买理财产品情况
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||||受托方||产品名称||金额||产品类型||到期日||备注||取得收益|
||号|||||||||||||||
|1||杭州银行股份有限公司西城支行||卓 越 稳 盈 第17071 期预约35天型||3,000万元||保本浮动收益型||2017 年 5月31日||已赎回||103,561.64元||
|2||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品||2,000万元||保本浮动收益类||2017 年 6月1日||已赎回||62,465.75元||
|3||杭州银行股份有限公司西城支行||卓 越 稳 盈 第17038 期预约35天型||3,000万元||保本浮动收益类||2017 年 4月19日||已赎回||105,000.00元||
|4||中国工商银行股份有限公司杭州三墩支行||中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品||2,000万元||保本浮动收益类||2017 年 3月16日||已赎回||134,630.14元||
|5||杭州银行股份有限公司西城支行||卓 越 稳 盈 第16175 期预约91天型||3,000万元||保本浮动收益类||2017 年 3月13日||已赎回||224,383.56元||

七、备查文件
2、公司与工商银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州集智机电股份有限公司董事会
冠福控股股份有限公司
关于上海塑米信息科技有限公司
2018实际盈利数与业绩承诺数差异情况说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
根据冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》以及本公司与交易对方签署的《现金及发行股份购买资产协议》，本公司通过发行股份及支付现金，向余江县金创盈投资中心（有限合伙）（以下简称“金创盈”）、余江县金塑创业投资中心（有限合伙）（以下简称“金塑创投”）、陈烈权、珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）、卞晓凯、王全胜、张忠、万联天泽资本投资有限公司、珠海康远投资企业（有限合伙）所持的上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）100%股权。
本次向塑米信息的原股东发行股票的发行价格为不低于本公司第五届董事会第九次会议决议公告日前120个交易日公司股票交易均价的90%，即12.21元/股，经本公司于2016年9月21日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过，本公司以 2016年 6月 30日的总股本 728,727,553股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 20股，合计转增 1,457,455,106股，不送红股，不派发现金红利。目前，上述资本公积金转增股本已实施完成。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定，本次发行股份购买资产的发行价格调整为4.07元/股。
2016年 12月 28日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准冠福控股股份有限公司向余江县金创盈投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向塑米信息的原股东金创盈等九名发行对象发行人民币普通股（A股）344,694,570股股份购买塑米信息的相关资产，核准本公司非公开发行不超过 120,788,558股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至 2017年 12月 31日，塑米信息相关股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。变更后，本公司直接持有塑米信息100%股权。
二、2018年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，本公司编制了《上海塑米信息科技有限公司 2018年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况说明》。
本公司在进行前述重大资产重组时，与本次交易的资产出让方金创盈、金塑创投等签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，金创盈、金塑创投承诺塑米信息 2016年、2017年及 2018年合并报表归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益后分别不低于 11,530.00万元、15,000.00万元及22,500.00万元；如本次交易实施完毕日晚于2016年12月31日或根据审核要求需延长上述利润补偿期间的，各方同意追加 2019年为利润补偿期间，且净利润承诺方承诺 2019年度塑米信息实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于评估机构《资产评估报告》确定的塑米信息2019年度盈利预测数。
鉴于本次交易截止 2016年 12月 31日未实施完毕且评估机构《资产评估报告》确定的塑米信息2019年度盈利预测数为30,081.94万元，综上，金创盈、金塑创投承诺塑米信息 2016年、2017年、2018年和 2019年合并报表归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益后分别不低于11,530.00万元、15,000.00万元、22,500.00万元和30,081.94万元。
本公司 2018年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 304140号带强调事项段的保留意见审计报告。塑米信息 2018年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2019）第 304193号无保留意见审计报告。
2018年度实际盈利数与业绩承诺数差异情况说明由本公司董事会于2018年4月27日审议通过。
三、2018年度实际盈利数与业绩承诺数的差异情况
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|业绩承诺数|实际盈利数（扣除非经常性损益及募集资金利息后）|差异数（实际盈利数－业绩承诺数）|
|净利润|22,500.00|23,763.01|1,263.01|
|归属于母公司股东的净利润|22,500.00|23,763.01|1,263.01|

塑米信息 2018年度的实际盈利数与盈利预测相比，实现率为105.61%，达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的80%以上。
冠福控股股份有限公司董事会
二○一八年四月三十日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-062北京科锐配电自动化股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议于2018年5月4日16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2018年 4月 28日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，公司董事长张新育先生因出国委托董事郭文亮先生出席。受半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事郭文亮先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》
鉴于桂亚骁先生已辞去公司第六届董事会副董事长职务，同意选举张礼慧先生（简历附后）为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
二、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于李桂年先生已辞去公司第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，同意补选独立董事陈刚先生为提名委员会委员、独立董事曾鸣先生为审计委员会委员、独立董事宋萍萍女士为薪酬与考核委员会委员，并由宋萍萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
三、审议通过《关于增加向银行申请2018年度综合授信额度的议案》
根据经营发展的需要，同意公司在2017年度股东大会审议通过的《关于向银行申请2018年度综合授信额度的议案》的综合授信额度基础上增加以下授信额度的申请：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||分项额度|金额||期|||
|银行|使用单位||||||备注|
|||名称|（万元）||限|||
|厦门农村商|厦门科锐能|||1年||母公司北京科锐配电自动化股份有限公司提供连带责任保证||
|||综合授信||||||
|业银行股份|源服务有限||1,000|||||
|||额度||||||
|有限公司|公司|||||||

该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
四、审议通过《关于为控股子公司厦门科锐能源服务有限公司银行贷款提供担保的议案》
《关于为控股子公司厦门科锐能源服务有限公司银行贷款提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年五月四日附：张礼慧先生简历
张礼慧先生：1967年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；硕士研
究生学历，高级经济师。现任公司第六届董事会董事，中国电力科学研究院有限
公司咨询业务部主任、院法律顾问。
张礼慧先生1986年7月～1997年12月在湖南省隆回县金石桥镇中学任教师；
1997年12月～1999年10月在湖南省隆回县人民法院任书记员；1999年10月～2002年8月在湖南省隆回县人民法院任助理审判员；2005年8月～2006年12月在国电电力建设研究所任法律顾问；2005年12月～2008年8月在国网北京电力建设研究院任首席法律顾问（副处级）；2008年 8月～2011年 4月在中国电力科学研究院任法律顾问（副处级）；2011年 5月～2012年 2月在中国电力科学研究院任发展策划部副主任、院法律顾问；2012年2月～2016年4月在中国电力科学研究院任咨询业务部副主任、院法律顾问；2016年 4月～2017年 11月在中国电力科学研究院任咨询业务部主任、院法律顾问；2017年 11月至今在中国电力科学研究院有限公司任咨询业务部主任、院法律顾问。
张礼慧先生1983年10月～1986年6月就读于湖南省邵阳师范学校（初中毕业上中专）；1990年4月～1993年7月就读于湖南师范大学汉语言文学专业（在职高教自考专科毕业）；1998年10月～2001年7月就读于湘潭大学法律专业（在职高教自考本科毕业生）；2002年9月～2005年6月就读于中国政法大学诉讼法专业，获得法学硕士学位。
张礼慧先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院有限公司任职外，张礼慧先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。经查询，张礼慧先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-012
上海华峰超纤材料股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月15日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第三届监事会第十八次会议的通知。会议于 2018年 3月 20日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 3名，实到监事 3名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于接受股东财务资助暨关联交易事项的议案》
与会监事审议后认为本次接受股东华峰集团有限公司财务资助暨关联交易，有利于公司产品出口至“一带一路”国家。公司主要业务不会因关联交易受到影响，不会影响公司独立性，不会损害中小股东利益。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
二、审议通过了《关于继续为全资子公司提供财务资助的议案》
与会监事审议后认为此次继续为全资子公司提供财务确因江苏华峰超纤材料有限公司项目进展速度较快，支付工程款及设备款需要大量资金。公司为全资子公司提供 40,000万元的财务资助，资助期限为24个月，资金用途限于生产经营。公司主要业务不会因此受到影响，不会影响公司独立性，不会损害中小股东利益。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司
监事会
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-007深圳市昌红科技股份有限公司
关于提前披露公司 2016年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年 04月 26日披露 2016年年度报告，现由于公司 2016年年报编制工作进展顺利，经向深圳证券交易所申请同意后，公司决定于 2017年4月21日提前披露2016年年度报告，敬请投资者关注。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会
二O一七年三月二十日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2015-2江苏九鼎新材料股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,公司顺利通过了高新技术企业重新认定。证书号:GR201432001219,发证时间：2014年9月2日,有效期：三年。
根据国家相关规定，本次获得高新技术企业重新认定后,公司将连续三年(2014年-2016年)继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率征收企业所得税。
以上税收优惠政策对公司2014年度业绩不会产生重大影响，亦不会对公司已披露的2014年度业绩快报造成影响。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2015年3月2日
中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）已于2016年接受江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“江苏神通”、“发行人”或“公司”）的委托，担任江苏神通2016年非公开发行股票的保荐机构。根据相关规定，中信证券将接替首次公开发行A股股票的保荐机构华泰联合证券有限责任公司继续履行公司首次公开发行股票并上市的持续督导职责。
中信证券现作为江苏神通首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对江苏神通继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了认真、审慎的核查，现将核查情况说明如下：
一、本次募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2010]662号”《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，江苏神通采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人
民币普通股（A股）2,600万股，每股面值1.00元，发行价格为每股22.00元，共募集资金57,200.00万元，扣除承销保荐费、审计费及验资费、律师费、信息披露和发行登记费及上市初费等后，本次募集资金净额53,649.30万元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“天衡验字
（2010）039号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金50,182.19万元，其中2015年使用募集资金9,688.23万元。
截至2015年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金余额（含利息）6,222.84万元，其中未到期银行理财产品5,000.00万元，募集资金专户余额1,222.84万元。
二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况
为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并在有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体情况如下：
1、投资目的
为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证原募集资金项目投资计划正常实施的情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司计划用于购买银行保本型理财产品的不超过1亿元人民币的资金全部
为公司暂时闲置的募集资金。
3、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。产品发行主体为商业银行，且约定保本或提供保本承诺。公司不会将该等资金用于向商业银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的高风险理财产品。
上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
4、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、投资额度
公司使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在决议有效期内，该等资金额度可以滚动使用。如公司购买理财产品累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定或公司《章程》规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。
6、实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件。公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
7、信息披露
公司在每次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品后将履行信息披露义
务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。
三、投资风险分析及其控制措施
（一）投资风险分析
1、银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的加以控制，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、以上额度内资金只能购买不超过十二个月的保本型商业银行理财产品，不得用于证券投资、房地产投资、信托产品投资等高风险理财。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，以董事会审计委员会核查为主，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以暂时闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。
2、公司通过进行适度的保本型商业银行理财，有助于优化募集资金使用效益并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、法定程序的履行情况
江苏神通已召开第三届董事会第二十一次会议并审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司继续使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。同日，公司召开第三届监事会第十八次会议审议通过了相关议案，公司独立董事也发表了同意意见。上述议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。
六、保荐机构的核查意见
保荐机构核查了江苏神通2015年度募集资金专户的银行对账单及募集资金使用的公告文件，了解了闲置募集资金的使用计划及投资风险控制措施，取得了董事会、监事会的相关决议以及独立董事发表的意见。
经核查，保荐机构认为：江苏神通拟继续使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用暂时闲置募集资
金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会影响募集资金投资计划的正常运行，也不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
综上，保荐机构同意江苏神通继续使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买银行理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
葛其明 孙鹏飞
中信证券股份有限公司2016年4月10日
山东矿机集团股份有限公司董事会审计委员会
关于公司计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则第8号—资产减值》以及《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关规定,山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会与主要管理人员进行了深入的沟通,核查了计提资产减值准备的相关材料,并对《关于计提资产减值准备的议案》进行了认真审议,现就公司计提资产减值准备作如下说明:
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司在资产负债表日 2017年 12月 31日对存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了清查分析，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可收回金额进行了充分的评估和分析。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货，计提减值准备金额为 40,172,500.21元，占公司 2017年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为56.32%。
公司已就本次计提资产减值准备事宜提供了详细的资料，并就有关内容做出充分的说明，作为公司董事会审计委员会成员，我们查阅了相关资料并进行了审查，我们认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止 2017年 12月 31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具有合理性。
审计委员会委员：刘昆赵华涛 冯梅 2018年4月17日
证券代码： 002569 证券简称：步森股份 公告编号：2017—074浙江步森服饰股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已于 2017年 8月 18日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2017年 8月 28日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票放弃，通过了《2017年半年度报告及摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制的2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票放弃，通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司监事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2019-021江苏捷捷微电子股份有限公司
关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019年财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构的议案》，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚需提交 2018年度股东大会审议。
一、董事会审计委员会意见
本公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，在审计过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构。
二、独立董事意见
（1）事前认可意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。我们同意将该议案提交董事会审议。
（2）独立意见
经核查，我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为依据、按照公平合理原则经过协商确定。且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018年度财务报告审计期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。
因此，我们一致同意公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（王洪松）
各位股东及股东代表：
本人作为北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责；
积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司对于本人的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2015年度独立董事履责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2015年度公司共召开了 8次董事会，应出席董事会 7次，本人亲自出席董事会 7次（包括2次通讯表决），本人出席董事会会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王洪松|7|7|0|0|否|

2015年度公司共召开 4次股东大会，本人亲自列席 1次股东大会，认真听取了与会股东的意见和建议。
二、2015年度发表独立董事意见情况
2015年度，本人作为公司的独立董事就以下事项发表了独立意见：
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于提高闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》发表了同意的独立意见；
2、公司于2015年3月24日召开的公司第二届董事会第十八次会议，本人对会议审议的2014年度相关事项发表了同意的独立意见，有关内容如下：
（1）关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
（2）关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
（3）关于 2014年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方面的独立意见
（4）关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见
（5）关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的独立意见
本次会议审议的《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2015年审计机构的议案》，在提交公司董事会审议前，已经我们事前认可。
3、公司于2015年4月23日召开第二届董事会第二十次会议，本人对会议审议的《关于全资子公司为公司申请银行授信担保的议案》发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为第二届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，在2015年度履行了如下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加了审计委员工作会议，对公司的资金往来、募集资金项目的建设进度和投产情况、日常经营情况定期查阅，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，参与审阅公司定期报告，确保公司及时完成定期报告的编制与披露工作。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，严格按照公司相关规定开展工作，积极参与公司薪酬方案的审议，审查高级管理人员的薪酬政策与方案，监督公司薪酬政策执行情况，充分发挥薪酬与考核委员会委员应有的作用。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
的真实、准确、及时、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、经营层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会情况；
2、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
本人因个人原因，辞去了公司独立董事职务，任期至2015年9月15日结束。
独立董事：王洪松2016年4月18日