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证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2018-002华映科技（集团）股份有限公司
关于注销部分募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1506号《关于核准华映科技（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准，公司非公开发行不超过 952,380,952股新股。公司根据认购邀请对象的报价情况以及《认购邀请书》规定的定价原则，最终确定本次非公开发行人民币普通股（A股） 949,667,616股，每股面值 1元，每股发行价格为 10.53元。本次募集资金总额为人民币 9,999,999,996.48元，加上募集资金缴存承销商国信证券股份有限公司开设的账户所产生的利息收入 123,843.06元，扣除本次非公开发行股票的发行费用人民币 87,922,417.27元，公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 9,912,201,422.27元。上述募集资金已于 2016年 9月 14日到位，到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 G-019号”《验资报告》验证。
二、募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定并不断完善《华映科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。
为规范和加强公司募集资金管理，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定，公司、负责募投项目实施的公司子公司福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）及科立视材料科技有限公司（以下简称“科立视”）开立了相关募集资金专项账户，并于 2016
年 10月、2017年 4月与相关银行、保荐机构国信证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议，账户相关信息如下：
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|户名|开户行|账号|
|华映科技（集团）股份有限公司|中国建设银行股份有限公司福建省分行|35050100240609000536|
|华映科技（集团）股份有限公司|中国民生银行股份有限公司福州湖东支行|698334006|
|华映科技（集团）股份有限公司|中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部|13100101040053543|
|福建华佳彩有限公司|中国建设银行股份有限公司福建省分行|35050100240600000594|
|福建华佳彩有限公司|中国建设银行股份有限公司莆田涵江支行|3505016361070500000351|
|福建华佳彩有限公司|中信银行股份有限公司莆田涵江支行|8111301012700202612|
|福建华佳彩有限公司|中国银行股份有限公司涵江支行|411772838208|
|福建华佳彩有限公司|中国光大银行股份有限公司福州分行|37610188000541722|
|福建华佳彩有限公司|招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行|591904615010102|
|福建华佳彩有限公司|中国农业银行股份有限公司莆田涵江支行|13450101040018625|
|福建华佳彩有限公司|中国民生银行股份有限公司福州湖东支行|698418195|
|福建华佳彩有限公司|广发银行股份有限公司福州分行|9550880202993300159|
|福建华佳彩有限公司|中国农业银行股份有限公司福建省分行营业部|13100101040053584|
|福建华佳彩有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行|25210154500000041|
|福建华佳彩有限公司|兴业银行股份有限公司莆田涵江支行|145020100100220201|
|科立视材料科技有限公司|中国光大银行股份有限公司福州台江支行|37640188000116627|
|科立视材料科技有限公司|中国民生银行股份有限公司福州台江支行|698375776|
|科立视材料科技有限公司|招商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行|591903581310203|

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照监管协议履行义务。
三、本次注销的募集资金专户情况
鉴于华佳彩于上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行、兴业银行股份有限公司莆田涵江支行开立的募集资金账户余额均为 0.00元，为提高募集资金的
使用效率，加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，华佳彩已办理完成上
述募集资金账户（如下表）的销户手续，公司及华佳彩就上述募集资金账户与保荐机构、银行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
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|户名|开户行|账号|
|福建华佳彩有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司莆田分行|25210154500000041|
|福建华佳彩有限公司|兴业银行股份有限公司莆田涵江支行|145020100100220201|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2018年 1月 17日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2017-075深圳市联建光电股份有限公司
关于2017年第二期员工持股计划进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了2017年第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）发布的公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至2017年8月2日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份9,701,705股，实际支付资金为人民币185,532,479.77元，回购股份占公司总股本的比例为
1.5809%，回购均价为19.1182元/股。
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，公司将在股份回购完毕后，根据员工持股计划中相关规定完成相关授予工作，在回购股份授予给员工持股计划之前，回购股份不享有利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。
公司后续将根据市场情况继续实施员工持股计划的股份回购工作，并将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2017年8月3日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司专项审计说明
关于对浙江友邦集成吊顶股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2017]第ZA12694号浙江友邦集成吊顶股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江友邦集成吊顶股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2016年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年四月十七日
专项审计说明第2页
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017年第一季度业绩预告证券代码：300489 证券简称：中飞股份 公告编号：2017-011哈尔滨中飞新技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日--2017年3月31日
2.预计的业绩：同向下降
3.业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% - 50%|盈利：391.74万元|
||盈利约： 196万元– 313万元||
|营业收入|比上年同期增加：10% - 40%|3250.92万元|
||增加约： 325万元– 1300万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
董事会关于业绩发生变动的原因说明如下:
1、公司募投项目全面转固后营业成本的大幅提升对公司利润造成一定影响。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2017年第一季度业绩预告四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2017年第一季度业绩的具体数据将在公司2017年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。特此公告。
哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会2017年4月7日
浙商中拓集团股份有限公司
独立董事关于《预计公司 2018年度日常关联交易议案》的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对《关于预计公司 2018年度日常关联交易的议案》进行了事前审查。公司根据正常的生产经营需要，对 2018年度日常关联交易作出的预计金额较为合理；交易价格均按照招投标结果或签订合同时的市场价格协商确定结算价，定价公允，符合商业惯例，体现了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：陈三联、陈丹红、高凤龙 2018年 3月 23日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-083
唐山冀东水泥股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2017年 10月 13日以专人传达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第二次会议的通知。会议于 2017年 10月 23日在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席王顺晴先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2017年第三季度报告全文及报告正文》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2017年 10月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》。
二、审议并通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
公司拟对《监事会议事规则》进行修改，具体如下：
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|原条款|修改后条款|
|第六条 监事会行使下列职权：……（九）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉|第六条 监事会行使下列职权：……（九）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|

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|讼；……|……|

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于会计估计变更的议案》
监事会认为：公司变更无形资产项下采矿权的摊销方法符合《企业会计准则》和有关政策的规定，符合公司的实际情况。本次变更后能够更加真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，能为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见本公司于 2017年 10月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计估计变更的公告》。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司监事会 2017年 10月 24日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2019-23秦川机床工具集团股份公司
关于 2019年度投资计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 10日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《2019年度投资计划》。
现将具体情况公告如下：
一、公司 2019年度投资计划概述
根据公司发展规划，依据现已立项的有关固定资产投资项目（含在建项目），2019年度集团公司固定资产总投资为 16,500.00万元。
二、公司 2019年度项目投资计划表
单位：万元
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|序号|投资主体|项目名称|投资总额|本年度计划投资金额|
|1|秦川机床工具集团股份公司|18 万套工业机器人关节减速器技术改造项目|39,617.00|3,500.00|
|2|秦川机床工具集团股份公司|内齿圈研发制造项目|7,600.00|1,000.00|
|3|秦川机床工具集团股份公司|液压50万套转向泵技术改造项目|5,700.00|1,000.00|
|4|秦川机床工具集团股份公司|高档数控机床产能提升项目|7,397.00|2,500.00|

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|5|宝鸡机床集团有限公司|宝鸡机床集团有限公司智能制造柔性生产线产业化项目|6,200.00|2,200.00|
|6|宝鸡机床集团有限公司|宝鸡机床集团有限公司中高档数控机床研发生产基地建设项目|111,700.00|1,500.00|
|7|陕西汉江机床有限公司|环面蜗杆关键工艺装备研制及生产线技术改造|12,000.00|800.00|
|8|陕西汉江机床有限公司|30 万副滚珠丝杆副产业升级技改项目|15,140.00|2,000.00|
|9|汉江工具有限责任公司|数控精密复杂刀具产业升级技术改造|8,803.00|1,000.00|
|10|汉江工具有限责任公司|高精超速合金复杂数控刀具“四线”发展技术改造项目|10,081.00|1,000.00|
|合计|||224,238.00|16,500.00|

三、风险提示
此投资计划为公司及子公司对 2019年度投资的预算安排，在具体实施中，根据公司发展战略，可能存在投资计划调整的风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
秦川机床工具集团股份公司董事会
2019年4月11日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2015-103安徽荃银高科种业股份有限公司
关于申报转基因生物新品种培育科技重大专项
2015年度课题进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议，于 2014年 6月 26日审议通过《关于与浙江大学联合申报农业部“抗虫转基因玉米产业化研究”课题的议案》。公司作为转基因生物新品种培育科技重大专项 2015年度课题--“抗虫转基因玉米产业化研究”的牵头申报单位，已与浙江大学联合申报了上述课题。
近日，公司收到农业部下发的《农业部关于下达转基因生物新品种培育科技重大专项 2015年立项课题中央财政资金预算并拨付 2015年度经费的通知》，农业部已核定公司 2015年立项课题（课题名称：转基因抗虫玉米“双抗12-5”产业化研究）中央财政资金总预算为 4,256.21万元；补助方式为事前立项事后补助（预拨启动费），先拨付30%启动经费（即 2015年度经费）1,276.86万元，其余70%经费（额度不超过 2,979.35万元）待课题通过验收后再按程序追加拨付。
截至本公告日，公司尚未收到该课题 2015年中央财政补助经费，公司将在收到中央财政补助资金后及时履行信息披露义务。
按照《企业会计准则第 16号--政府补助》有关规定，上述中央财政资金中，与资产相关的补助将确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的补助，用于补偿以后
期间的相关费用和损失的，将确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，将直接计入当期损益。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一五年九月二十三日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2017-067华测检测认证集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议，于 2017年 10月 23日发出通知，2017年 10月 26日以通讯方式召开。本次会议应参与董事 7名，实际参与董事 7名，分别为：万峰、万峻、陈砚、邝志刚、张汉斌、程虹、刘佳勇。会议由董事长万峰主持，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年三季度报告全文的议案》
报告期内，公司根据年度经营总体计划，积极推进各项工作。2017年前三季度，公司实现营业收入 1,412,549,649.86元，与上年同期相比上升32.42%；实现归属于母公司股东的净利润 100,475,597.90元，与上年同期相比增长33.24%。
2017年第三季度，公司营业收入 562,966,337.92元，同比增长30.74%；净利润 60,462,030.79元，同比增长2.01%。
详细内容请见公司2017年10月28日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露的《2017年第三季度报告》。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司苏州市华测检测技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
为满足日常经营所需，公司全资子公司苏州市华测检测技术有限公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1年期、3,000万元的综合授信。公司为苏州市华测检测技术有限公司向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 3,000万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限为 1年。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日发
的《关于为全资子公司苏州市华测检测技术有限公司提供担保的公告》。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司苏州华测生物技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
为满足日常经营发展的需要，公司控股子公司苏州华测生物技术有限公司（以下简称“华测生物”）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 1年期、 2,000万元的综合授信。
公司就华测生物向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币 2,000万元
的综合授信提供连带责任担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。华测生物的另两位股东昆山百合生物技术有限公司及苏州华宏瑞达生物中心（有限合伙）将以其在华测生物的股份为公司提供的此笔担保向公司进行反担保。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。详细内容请见公司同日发的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年十月二十八日
三力士股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第二十六次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：
一、关于公司2016年非公开发行A股股票事宜的独立意见
1、公司2016年非公开发行股票相关议案经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、公司2016年非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，方案合理、切实可行。
公司本次非公开发行股票募集资金主要投资于年产 150台智能化无人潜水器新建项目。本次非公开发行募投项目的实施充分发挥了上市公司资本平台优势和公司的技术优势，是公司转型升级的有效举措；募集资金到位后，公司总资产和净资产将上升，资产负债率降低，有利于优化财务结构。本次募集资金项目投产后，公司营业收入与利润水平将提升，盈利能力进一步增强，公司财务和经营状况进一步优化。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为审议本次非公开发行的董事会决议公告日。股票发行价格为不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
本次非公开发行股票的发行价格和定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、本次非公开发行方案尚需提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准后实施。
综上所述，我们同意公司按照非公开发行股票方案的内容继续推进相关工作。
二、关于终止2015年非公开发行A股股票的独立意见
2015年11月20日，公司召开第五届董事会第十次会议审议通过了2015年公司非公开发行 A股股票预案及相关事宜。并于 2015年 12月 21日召开 2015年第五次临时股东大会审议通过了此次非公开发行A股股票预案的相关议案。
自2015年11月20日公司披露非公开发行A股股票方案以来，公司董事会、管理层同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的各项工作。
鉴于再融资监管政策的变化，公司原非公开发行方案拟投资项目中的项目 2“补充流动资金”已不可行。
综上所述，我们认为公司终止2015年非公开发行A股股票履行了必要的内部程序和相应的信息披露义务，未损害广大投资者的利益。
我们同意公司终止2015年非公开发行A股股票事项。
独立董事：陈显明周应苗范仁德二〇一六年九月二十一日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-001渤海水业股份有限公司
关于非公开发行股票之标的资产过户完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票已于 2016年11月21日获得中国证券监督管理委员会核准批复（证监许可[2016]2583号）（详见公告2016-083）。
根据公司本次非公开发行股票的方案，公司向李华青、石家庄合力投资咨询中心（有限合伙）（以下简称“石家庄合力”）分别发行1,615.7142万股、460.3174万股A股股票，收购其分别持有嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）的17.55%股份、5%股份，本部分股份过户已完成（详见公告2016-089）。
公司拟使用本次非公开发行 2,987.4603万股 A股股票的募集资金，收购嘉诚环保32.45%的股份，其中包括李华青持有的4.9958%股份、石家庄合力持有的5.0931%股份、光大国联创业投资有限公司（以下简称“光大国联”）持有的13.8889%股份、河北科润杰创业投资有限公司（以下简称“河北科润杰”）持有的4.0278%股份、河北天鑫创业投资有限公司（以下简称“河北天鑫”）持有的3.7500%股份、天津天创鼎鑫创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天创鼎鑫”）持有的0.5556%股份、李哲持有的0.1388%股份。
截至目前，李华青、石家庄合力、光大国联、河北科润杰、河北天鑫、天创鼎鑫和李哲分别将其持有的嘉诚环保共32.45%的股份过户登记至公司名下，股份交割及变更登记手续已办理完毕，公司现持有嘉诚环保55%的股份。
本次非公开发行股票相关事宜尚未全部完成，公司尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次新增A股股票的股份登记确认手续，并向
深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续，以及在工商行政管理机关办理公司的注册资本、公司章程等变更登记（备案）手续。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会2017年1月9日
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2018-077德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
关于产业基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于发起设立德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）的议案》,目前产业基金已完成注册登记手续。现将产业基金对外投资情况公告如下:
一、产业基金对外投资基本情况概述
德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”)拟参与青岛裕丰汉唐木业有限公司(以下简称“青岛裕丰”)本次股票发行，以 3,000万元的价格，认购公司新增注册资本 462.41万元，取得投资后青岛裕丰全面稀释基础上的5.66%的股权，其中 462.41万元计入公司的新增注册资本，其余 2,537.59万元作为公司的资本公积金。近日产业基金与青岛裕丰签订了《投资协议》。
本次投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、产业基金的基本情况
1、公司名称:德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)
2、企业类型:有限合伙企业
3、经营场所:德清县舞阳街道塔山街 901号 1幢 101号
4、执行事务合伙人:北京方圆金鼎投资管理有限公司(委派代表:王亦颉)
5、成立时间:2016年 08月 05日
6、合伙期限:2016年 08月 05日到 2021年 08月 04日
7、统一社会信用代码:91330521MA28CDH4XQ
8、经营范围:投资管理，资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、产业基金投资标的基本情况
(一)投资标的基本情况
1、公司名称:青岛裕丰汉唐木业有限公司
2、公司住所:山东省青岛市城阳区夏庄街道东古镇社区
4、注册资本:7245万元人民币
5、成立时间:2006年 09月 01日
6、营业期限:2009年 08月 01日到—长期
8、统一社会信用代码:91370214790828071J
9、经营范围:设计、生产、安装；家具、门、地板、装饰材料、厨柜；批发、零售：家用电器、五金件、装饰材料；建筑装修装饰工程
(二)投资标的经营情况
青岛裕丰汉唐木业有限公司成立于 2006年，是一家专注于工程定制渠道的定制家居企业。公司主要以全屋木质类定制为核心业务，为房地产提供木作类产品的设计、生产、安装的一站式服务，在行业内拥有领先地位。产品涵盖整体厨房、衣帽间、衣柜、卫浴柜、玄关柜等，成功服务类全国千余个工程配套项目，连续三年获得万科 A及供应商。
四、投资协议的主要内容
本次投资，产业基金以总额 3,000万元的价格认购公司新增的注册资本 462.41万元，取得投资后公司全面稀释基础上的5.66%的股权，其中 462.41万元计入公司新增的注册资本，其余 2,537.59万元作为公司的资本公积。
五、产业基金对外投资对上市公司的影响和存在的风险
1、对上市公司的影响
本次投资是公司参与设立的产业基金对外投资项目，属于产业基金的正常投资经营行为，产业基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点，对公司无不利影响。青岛裕丰是工程渠道定制企业中较为优秀的公司，与其合作有利于公司在精装渠道进行布局，对公司的远期战略实现将产生积极而深远的影响。
2、对外投资存在的风险
青岛裕丰汉唐工程定制家具业务的发展与国民经济和房地产行业的发展水平密切相关。目前公司下游客户仍保持较高增长，但也存在未来如果宏观经济及房地产行业出现大幅波动影响公司发展的风险。青岛裕丰汉唐此次增资尚未取得股转公司批复及股份登记函，公司提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
中钢国际工程技术股份有限公司
2015年度内部控制评价报告
中钢国际工程技术股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2015年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控
制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1，纳入评价范围的主要单位包括：本公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
其中，纳入评价范围的子公司为中钢设备有限公司。另外中钢设备有限公司下属的六家子公司，包括；中钢集团工程设计研究院有限公司、中钢石家庄工程设计研究院有限公司、北京国冶锐诚工程技术有限公司、中钢巴西有限公司、中钢设备加拿大有
限公司和中钢集团天澄环保科技股份有限公司。
2，纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递及信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：工程项目管理、采购管理、资金管理和重大投资管控。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、中国证券监督管理委员会有关规定及其他相关法律法规组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷导致的错报与利润表相关的，以合并财务报表
的净利润为指标进行衡量；内部控制缺陷导致的错报与资产相关的，以合并财务报表资产总额为指标进行衡量。
|||||
|-|-|-|-|
|缺陷等级||定量标准||
||||（1）错报≥合并财务报表资产总额的 1%；|
||重大缺陷|||
||||（2）错报≥合并财务报表净利润的 5%；|
||||（1）合并财务报表资产总额的 0.5%≤错报＜合|
||||并财务报表资产总额的 1%；|
||重要缺陷|||
||||（2）合并财务报表净利润的 3%≤错报<合并财务|
||||报表净利润的 5%；|
||||（1）错报＜合并财务报表资产总额的 0.5%；|
||一般缺陷|||
||||（2）错报＜合并财务报表净利润的 3%；|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：关键岗位人员存在舞弊行为；注册会计师发现当期财务报告存在较大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；公司审计委员会和内部审
计机构对内部控制的监督有较大缺失。
财务报告内部控制一般缺陷是指除上述重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于3,000万元。
重要缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失大于或等于1,500万元，但小于3,000万元。
一般缺陷：由于存在内控缺陷而造成的直接财产损失小于1,500万元。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：严重违反“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失误；违反国家法律或内部规定程序，出现重大事故，造成重大经济损失或公司品牌价值严重受损；高级管理人员、高级技术人员流失严重（流失人员≥总数的50%）；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
媒体频现负面新闻，给公司声誉带来长期无法弥补的损害，直接影响公司生存发展。
非财务报告内部控制重要缺陷的迹象包括：没有完全履行“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；违反国家法律或内部规定程序，出现较大事故；高级管理人员、高级技术人员流失较大（总数的30%≤流失人员＜总数50%）；
主要业务缺乏制度控制或制度体系失效；媒体频现负面新闻，给公司声誉带来较大损害。
非财务报告内部控制一般缺陷是指除以上重大缺陷和重要缺陷以外的其他内部控制缺陷
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的内部控制相关的重大事项。
董事长：〔签名〕
〔公司签章〕
中钢国际工程技术股份有限公司
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2017-075
韵达控股股份有限公司
关于实施2016年度利润分配方案后
调整非公开发行股票发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票发行数量上限在公司2016年度利润分配方案实施后由202,729,066股（含本数）调整为
243,239,726股（含本数）。
一、本次非公开发行股票情况
公司非公开发行股票相关事项已获公司第六届董事会第六次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过。
根据上述审议通过的非公开发行股票方案，本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本1,013,645,331股的20%，即202,729,066股（含本数），募集资金总额不超过451,721.49万元，若公司在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行数量将做相应调整。在前述范围内，由公司董事会根据股东大会的授权于发行时根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
二、公司2016年度利润分配方案及实施情况
公司2016年度利润分配预案已获2017年6月5日召开的2016年度股东大会审议通过。公司2016年度利润分配预案为：拟以截至2016年12月31日公司总股本1,013,645,331股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.17元（含税），合
计派发现金股利118,596,503.73元。同时，以资本公积金向全体股东按每10股转增2股，共计转增202,729,066股。
自该利润分配预案首次披露至实施前，公司因顺利实施第一期股权激励的首次授予，导致公司总股本由1,013,645,331股变更为1,014,524,664股，新增的该部分股票总计879,333股已于2017年5月23日上市。鉴于此，按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，公司2016年度利润分配的实施方案调整为：以总股本1,014,524,664股为基数，合计派发现金股利不超过118,596,503.73元，向全体股东每10股派发现金红利1.168985元（含税）；同时以资本公积金共计转增不超过202,729,066股，向全体股东每10股转增1.998266股。
2017年6月29日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-064），并于2017年7月6日实施完毕，公司总股本由1,014,524,664股变更为1,217,253,678股。
三、本次非公开发行股票数量上限调整情况
鉴于公司2016年度利润分配方案已于2017年7月6日实施完毕，本次发行的股票数量将作相应调整。
本次非公开发行股票的发行数量由不超过202,729,066股（含本数）调整为不超过243,239,726股（含本数）。
具体计算如下：调整后发行数量上限=（当前总股本1,217,253,678股-限制性股票授予股数879,333股-限制性股票授予股数879,333股/10*1.998266）*20%=243,239,726股（向下取整）。（因限制性股票授予增加的股本不进行除权除息，因此不属于本次非公开发行股票数量调整的因素）
除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会2017年9月23日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-056崇义章源钨业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 10月 16日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称“章源控股”）函告，获悉章源控股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1.股东股份质押解除的基本情况
2017年 10月 13日，章源控股将质押给中信银行股份有限公司赣州分行的2,000万股和1,700万股本公司无限售条件流通股，合计3,700万股解除质押（占本公司总股本的4.00%），章源控股本次解除质押具体情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|章源控股|为公司控股股东|2,000|2017年3月21日|2017年10月13日|中信银行股份有限公司赣州分行|3.07%|
|章源控股|为公司控股股东|1,700|2017年4月25日|2017年10月13日|中信银行股份有限公司赣州分行|2.61%|
|合计|-|3,700|-|-|-|5.68%|

2.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，章源控股持有本公司无限售条件流通股65,177.554万股，占本公司总股本的70.53%，已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股33,413万股，占其所持有股份总数的51.26%，占本公司总股本的36.15%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.解除证券质押登记通知。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2018-80
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司证券简称变更日期：2018年6月14日；
2、变更后中文证券简称：量子生物；
3、公司证券代码不变，仍为“300149”。
一、公司证券简称变更的具体说明
2018年6月13日，量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更证券简称的议案》，公司将中文证券简称由“量子高科”变更为“量子生物”，公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。
二、公司证券简称变更的原因
公司自上市以来一直聚焦生物健康产业，专注于低聚果糖、低聚半乳糖等的研发、生产及销售。公司主导产品低聚果糖、低聚半乳糖是公司以生物发酵工艺为基础生产的典型的优质益生元，具有较为显著的双向调节人体肠道微生态平衡，增殖有益菌，抑制有害菌，保持肠道正常生理功能的健康功效，可广泛应用于营养保健品、乳制品、医药、食品、饲料、化妆品等多个领域，系生物技术的具体应用。公司从事的益生元行业为典型的生物技术领域的朝阳行业。上市以来公司主营业务稳定持续发展，并保持行业领先地位。
2018年5月22日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准量子高科（中国）生物股份有限公司向上海睿昀企业管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2018］831号）。目前，本次重组标的资产过户手续已完成，公司已直接和间接持有上海睿智化学研究有限公司（以下简称“睿智化学”）100%股权。
睿智化学主要从事 CRO和 CMO业务，并以 CRO业务为主，主要为客户提供医药研发服务以及外包生产服务。睿智化学以医药研发服务为主要收入来源，
具有较强的研发能力和高水平的人才团队，在 CRO领域处于国际水平。睿智化学的医药研发领域广泛，研发项目涵盖化学药开发、生物药开发、药代动力学分析、药物筛选等诸多方面。
睿智化学的业务结构中以生物类医药研发服务为主，2017年收入占比超过50%。本次重组完成后，公司原有的生物类业务“益生元系列产品生产与销售”与新增的“CRO、CMO业务”中的“生物类医药研发服务”合计占收入比重将超过60%，生物类业务成为公司的主要业务。
公司主营业务在原先微生态营养制品和微生态医疗的基础上扩大至医药研发服务，并且生物医药研发服务将是公司未来发展重点。为使公司的证券简称体现公司未来发展方向和经营业务内容，公司将证券简称由“量子高科”变更为“量子生物”。
三、独立董事意见
根据公司的实际情况，公司一直聚焦生物健康产业，变更后的公司证券简称更能体现公司未来发展方向和经营业务内容，也能更好服务用户以及便于投资者理解，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定；不存在损害中小投资者利益的情形。因此，一致同意变更公司证券简称。
四、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2018年6月14日起发生变更，变更后的中文证券简称为“量子生物”，公司证券代码不变，仍为“300149”。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
浙江卫星石化股份有限公司董事会
关于 2014年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司 2014年度可供分配利润情况和利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度公司实现归属于母公司股东的净利润32,555,111.59元，母公司实现净利润95,841,665.80元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金9,584,166.58元；加上以前年度未分配利润1,064,614,077.15元，减去以前年度已经分配利润 140,000,000.00元，本年度期末实际可供投资者分配的利润1,010,871,576.37元。
结合 2014年度经营与财务状况及 2015年发展规划，拟定公司 2014年度利润分配预案为：2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
二、2014年度不进行利润分配的原因
公司在充分考虑公司现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下制订的，符合公司经营现状和发展需求，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，以及违反《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》的规定。
公司2014年受原油大幅下降的影响而造成产品价格下滑严重，所以，2014
年公司盈利大幅下降。同时考虑公司平湖基地新建项目投产及嘉兴基地高吸水性树脂进入市场扩大销售阶段，2015年业务将进入快速发展期并对流动资金需求增加，为保证公司正常生产经营和未来发展的前提下，更好地维护全体股东的长远利益，提议公司董事会对2014年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将全部用于公司运营及发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行汇报，严格按照法律法规和《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2014-2016年）》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种隐私，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2014年年度股东大会审议。
特此说明。
浙江卫星石化股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
华北高速公路股份有限公司独立董事提名人声明
天津市京津塘高速公路公司现就提名刘克增先生为华北高速公路股份有限
公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任华北高速公路股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
二、被提名人符合华北高速公路股份有限公司章程规定的任职条件。
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华北高速公路股份有限公司及其附属企业任职。
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华北高速公路股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华北高速公路股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
七、被提名人及其直系亲属不在华北高速公路股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
八、被提名人不是为华北高速公路股份有限公司或其附属企业、华北高速公路股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
九、被提名人不在与华北高速公路股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评
的；
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
二十七、包括华北高速公路股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在华北高速公路股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议23次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：天津市京津塘高速公路公司
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2019-043国信证券股份有限公司
2019年度第六期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司 2019年度第六期短期融资券已于 2019年 6月 5日发行完毕，相关发行情况如下：
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|短期融资券名称|国信证券股份有限公司2019年度第六期短期融资券|||
|短期融资券简称|19国信证券CP006|短期融资券期限|88天|
|短期融资券交易代码|071900045|计息方式|利随本清|
|簿记日期|2019年6月5日|票面利率|3.07%|
|起息日期|2019年6月10日|兑付日期|2019年9月6日|
|计划发行总额|40亿元人民币|实际发行金额|40亿元人民币|

本期发行短期融资券的相关文件已在中国货币网 (http://www.chinamoney.com.cn) 、 中 国 债 券 信 息 网(http://www.chinabond.com.cn)和上海清算所网站(http://www.shclearing.com)上刊登。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2019年6月10日