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证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-005北京万集科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司于2019年1月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资、变更名称及法定代表人的议案》。
近日，全资子公司北京万集智能设备有限公司已完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局顺义分局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、统一社会信用代码：91110113784846601B
2、名称：北京万集智能网联技术有限公司
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、住所：北京市顺义区上宏西路20号院3号1层101
5、法定代表人：翟军
6、注册资本：500万元
7、成立日期：2005年12月07日
8、营业期限：2005年12月07日至2055年12月06日
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年2月19日
鲁阳节能（002088）山东鲁阳节能材料股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第九届董事会十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的独立意见
我们对公司 2018年对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真地了解和查验，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司与控股股东及其关联方之间存在经营性资金往来，公司已履行了必要的决策程序和信息披露义务。
3、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生延续到报告期内的对外担保事项。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
经了解、测试、对有关制度的审阅以及与公司管理层和有关部门交流，我们认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也满足目前公司生产经营实际需要。公司《2018年内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结客观、全面。
三、关于续聘公司2019年财务审计机构的独立意见
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照有关法规政策，独立完成公司审计工作，帮助公司完善内控制度，为公司出具的年度审计报告客观公正的反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年财务审计机构，期限一年。
四、关于公司2018年度董事、监事及高管薪酬的独立意见
作为公司独立董事，对公司 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了认真地核查，公司2018年度能够严格执行关于董事、监事及高级管理人员的薪酬规定，薪酬发放符合有关法律、法规、《公司章程》及公司制度的规定。
1
五、关于2018年度利润分配方案的独立意见
作为公司独立董事，我们认为，公司拟定2018年度利润分配方案时已充分兼顾了公
智德行健|志在相伴
鲁阳节能（002088）司实际情况及投资者回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配方案提交公司股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更事项。
七、关于未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的独立意见
公司董事会制定的股东回报规划在综合考虑公司的盈利能力、投资需求、融资环境等因素的基础上，并在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，重视现金分红，建立了持续、稳定及积极的利润分配政策，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，我们同意公司制定的《山东鲁阳节能材料股份有限公司未来三年（2019-2021）股东回报规划》。
独立董事：王铁 姜丽勇沈佳云
二O一九年四月二十日 2
智德行健|志在相伴
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2018-030
山西太钢不锈钢股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 15日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请公司股票于2018年6月19日开市起继续停牌。
一、公司股票停牌情况
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：太钢不锈，证券代码:000825）于 2018年 4月 16日开市时起停牌，并披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-005）。之后公司分别于2018年4月21日、4月28日、5月5日和5月12日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-016、2018-017、2018-018、2018-020）。
由于本次重大重组工作难以在首次停牌后一个月内完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月16日开市起继续停牌，公司于2018年5月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-021）。之后公司分别于5月19日、5月26日、6月2日和6月9日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-022、2018-025、2018-026、2018-027）。
二、本次重大资产重组的基本情况及进展
按照《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的要求，公司现将本次重大资产重组的基本情况披露如下：
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本次重大资产重组标的资产为临沂鑫海新型材料有限公司（以下简称“鑫海新材料”或“标的公司”）的控股权，鑫海新材料的实际控制人为王文龙先生。
截止目前，鑫海新材料基本情况如下：
公司名称：临沂鑫海新型材料有限公司
统一社会信用代码：9137132707968343XH
企业类型：其他有限责任公司
住所：山东省临沂市莒南县临港产业园中心大道北段
法定代表人：何中余
注册资本：56,799.7216万元人民币
成立时间：2013年10月08日
经营范围：镍合金的生产销售及相关技术的开发、利用、转让；自产固体废物销售；
商品混凝土销售；电解镍、铬合金、锰合金、硅锰合金、矿粉（石）、煤炭、化工原料（不含危险品）、五金交电、不锈钢及其制品的销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准）
股权结构：王文龙持股24.96%；王文光持股14.39%；临沂鑫泰矿业有限公司持股36.39%；山东鑫海科技股份有限公司持股24.26%。
2、交易具体情况
本次重大资产重组拟采取支付现金、发行股份或支付现金与发行股份相结合的方式购买标的资产；本次交易预计不会导致公司控制权发生变化，最终重组方案以后续公司股东大会审议通过并公告的重组方案为准。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
本次重大资产重组交易对方为鑫海新材料部分或全部股东，公司已经与交易对方就重组方案进行了初步磋商沟通并与鑫海新材料及其相关股东签署了《合作备忘录》，具体方案仍在进一步协商、论证，公司尚未与交易对方签署框架协议和正式协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称
公司已聘请了中信证券股份有限公司担任独立财务顾问，上海市锦天城律师事务所担任法律顾问，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，北京中企华资产评估有限责任公司担任资产评估机构。目前，中介机构对标的公司的相关工作正在有序进行中。
5、本次交易的事前审批情况
根据目前的初步方案，本次交易预计涉及的有权审批、许可、备案或授权机构包括
但不限于中国证券监督管理委员会、山西省相关国有资产管理机构或单位。
待本次重大资产重组的方案确定后，本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的监管机构审批。
三、申请继续停牌的原因及下一步工作安排
由于公司属国有控股企业，需与相关国有资产管理部门沟通本次重组事项，且本次重组相关尽职调查工作量较大，重组方案尚需进一步协商、论证，公司预计无法于2018年6月16日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组相关信息。
为确保本次重大资产重组工作披露的资料真实、准确、完整，保证本次重大资产重组事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《主板信息披露备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年6月19日开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
继续停牌期间，公司及相关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2018年7月16日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司在停牌期限内决定终止本次重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据上述相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
五、风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续相关
公告，并注意投资风险。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2018年6月15日
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2018-096烟台东诚药业集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及部分股东
承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东诚药业”）于2018年10月18日收到公司控股股东烟台东益生物工程有限公司（以下简称“东益生物”）、实际控制人由守谊先生、公司股东厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙)（以下简称“鲁鼎思诚”）出具的《关于不减持烟台东诚药业集团股份有限公司股票的承诺书》，现将有关情况公告如下：
基于对公司未来发展的信心及长期投资价值的认可，同时为了维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东东益生物、实际控制人由守谊先生、公司股东鲁鼎思诚承诺：自2018年10月18日起6个月内（即2018年10月18日至2019年4月18日）不通过集中竞价和大宗交易方式减持东诚药业股票。以上承诺包含由守谊和鲁鼎思诚即将于2018年10月19日限售期限届满的股票，数量分别为92,822,895股和17,502,915股。
根据《关于不减持烟台东诚药业集团股份有限公司股票的承诺书》所述，截止2018年10月18日东益生物、由守谊及鲁鼎思诚合计持有东诚药业股票263,425,980股，累计质押174,924,966股，累计质押股份占所持股份总数的66.40%，股权质押风险总体可控，目前不存在平仓风险。上述三名股东截止2018年10月18日持有东诚药业股份情况详见下表。
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本的比例|质押数量（股）|质押股数占所持股数的比例|
|1|烟台东益生物工程有限公司|138,024,000|17.80%|71,852,696|52.06%|
|2|由守谊|107,899,065|13.91%|87,972,270|81.53%|

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|3|厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙)|17,502,915|2.26%|15,100,000|86.27%|
|合计||263,425,980|33.97%|174,924,966|66.40%|

公司董事会将持续监督上述承诺人严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2016-001江苏宏达新材料股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案的基本情况
近日，公司收到最高人民法院(2015)民申字第 2649号《民事裁定书》。公司与优利德（江苏）化工有限公司（以下简称“优利德”）买卖合同纠纷一案，优利德不服江苏省高级人民法院于2015年2月13日作出的（2014）苏商终字第00446号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。最高人民法院对再审申请已审查终结，裁定如下：
一、本案由本院提审；
二、再审期间，中止原判决的执行。
二、案件进展的其他情况
原告优利德（江苏）化工有限公司（以下简称“优利德”）与被告宏达新材买卖合同纠纷一案，已经过一审、二审判决，情况如下：
一审判决情况：镇江市中级人民法院公开审理本案后作出(2013)镇商初字第51号《民事判决书》，判决如下：1、公司付优利德逾期货款286095元（该货款已支付）的利息；2、驳回原告优利德（江苏）化工有限公司的其他诉讼请求。
有关详情请参见公司2014年8月9号发布的《重大诉讼事项进展公告》，公告编号2014-058，刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》。
二审判决情况：江苏省高级人民法院 2015年 2月 13日作出（2014）苏商终字第00446号民事判决：驳回优利德公司的上诉，维持原判决。有关详情请参见公司刊登在《证券时报》、《巨潮资讯网》上的《关于重大诉讼事项二审暨终审判决结果的公告》，公告编号2015-019。
再审申请情况：优利德不服江苏省高级人民法院于2015年2月13日作出的
（2014）苏商终字第00446号民事判决，向最高人民法院申请再审，再审请求：1、依法裁定对本案进行再审；2、依法裁定撤销（2014）苏商终字第00446号民事判决书，依法发回重审，或改判被申请人向申请人支付违约金人民币 3000万元；3、依法判决由被申请人承担本案一审、二审及再审的全部诉讼费用。有关详情请参见公司刊登在《证券时报》、《巨潮资讯网》上的《重大诉讼事项进展公告》，公告编号2015-113。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
载止本次公告前，公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案再审尚未开庭，存在不确定性，公司暂时无法估计本案对公司本期或期后利润的影响。
公司将根据本次再审审查的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、最高人民法院(2015)民申字第2649号《民事裁定书》
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会
二○一六年一月六日
关于西安民生发行股份及支付现金购买资产相关事宜的
说明和承诺
西安民生集团股份有限公司：
一、关于兴正元购物中心270处房产对应土地使用权相关事宜的说明和承诺 2009年 6月，我公司向西安兴正元购物中心有限公司（以下简称“兴正元购物中心“）增资时的净资产包括我公司全资子公司西安兴正元地产开发有限公司（以下简称“兴正元地产”）开发的骡马市商业步行街北区商业楼东段 1-6层和西段 3-6层的 270处房产。我公司于 2005年从兴正元地产分立设立时，取得该270处房产的所有权，在我公司向兴正元购物中心增资时，为简化审批手续，我公司直接将该等房产的权属证书从兴正元地产过户到兴正元购物中心名下。
上述270处房产属于骡马市商业步行街整体项目建筑的一部分，项目对应的国有土地使用权证为 6个，土地证号分别为西碑国用（2006出）第 743号、西碑国用（2006出）第 744号、西碑国用（2006出）第 745号、西碑国用（2006出）第746号、西碑国用（2006出）第747号、西碑国用（2006出）第748号，根据宗地图分布，上述 270处建筑面积为70,022.44m2房产按照建筑面积占比分摊法估算实际对应的土地使用权面积为11,784.10m2（最终以分割后的土地证证载面积为准），该部分土地使用权属于兴正元购物中心所有。在我公司向兴正元购物中心增资时，因无法办理土地使用证分割的原因，兴正元购物中心未取得该部分房产对应的土地使用权证。
我公司承诺，我公司将负责办理上述兴正元购物中心270处房产对应土地使用权的分割和过户手续，在贵公司审议本次关于发行股份及支付现金购买资产的股东大会召开前完毕土地分割和过户手续。因土地分割和过户而产生的相关税费均由我公司承担。
二、关于向兴正元购物中心出租的18796.07平方米房产的说明和承诺
2009年11月，我公司与兴正元地产作为出租人与兴正元购物中心作为承租人签署二份《房屋租赁合同》，将位于骡马市商业步行街项目北区西段 1-2层产权面积共计18,796.07平方米的房产出租给兴正元购物中心，租赁期限11.5个租赁年度，自2010年 11月1日起至2021年6月30日止。就前述租赁事宜，我公司说明承诺如下：
（1）我公司与兴正元地产出租给兴正元购物中心的上述 18,796.07平方米的房产，包括本次拟出售给西安民生的 11,782.84平方米的房产、已经出售给第三人的3,002.13平方米的房产和拟用于安置的4,011.10平方米的房产。截止本承诺出具日，除已出售给第三人的3,002.13平方米的房产外，兴正元地产拥有其他房产的权属证书。
（2）我公司保证我公司与兴正元地产拥有前述 18,796.07平方米房产的对外出租权，并已取得前述已出售房产的买受人同意我公司和兴正元地产对外出租经营的授权。
（3）在上述《房屋租赁合同》履行期间，若因第三人提出权利主张，导致我公司和兴正元地产无法继续全面履行《房屋租赁合同》项下的义务或提前解除、终止《房屋租赁合同》，给兴正元购物中心造成损失的，我公司和兴正元地产将不可撤销地赔偿兴正元购物中心的全部损失（包括全部直接损失和间接损失）。
三、关于向债权人提前偿还借款并解除标的资产抵押的承诺
根据贵公司与兴正元地产签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，贵公司拟通过发行股份及支付现金方式购买兴正元地产持有的位于西安市骡马市商业步行街北区西段1-2层面积为11,782.84平方米的47处房产及对应的土地使用权（以下称“标的资产”）。
兴正元地产以上述47处房产中36处房产为我公司向相关债权人（抵押权人）
的借款设定抵押担保，我公司承诺，在贵公司本次发行股份及支付现金购买资产获得中国证监会核准批复后 15个工作日内提前偿还前述抵押权人的贷款本息，解除前述房产的抵押。并协助兴正元地产按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定办理标的资产过户至贵公司名下的权属变更手续。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《关于西安民生发行股份及支付现金购买资产相关事宜的说明和承诺》的签章页）
西安兴正元实业投资集团有限公司
法定代表人：郑兴
2014年9月24日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2019-029
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英搏尔”）于 2019年 8月 26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据财政部的最新规定对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议，现将本次会计政策变更的具体情况说明如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
财政部于 2019年 4月 30日颁布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
（二）变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
（三）变更时间
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
（四）变更的审批程序
2019年8月26日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：
（一）资产负债表
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。
资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（二）利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
“研发费用”项目，补充了计入管理费用的自行开发无形资产的摊销。
利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失。该项
目应根据“投资收益”科目的相关明细科目的发生额分析填列；如为损失，以“-”号填列。
（三）现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关的还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意公司本次对会计政策的变更。
四、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合财务部、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策的变更。
五、监事会对本次会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次公司会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
3、独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
二○一九年八月二十八日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2016-078号光一科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月6日，国家电网公司电子商务平台公告了“国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标活动推荐的中标候选人公示”（招标编号：0711-16OTL01122000），光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）中 5个包、中标金额约为人民币9,691.46万元。现将相关中标情况提示如下：
一、项目概况
国家电网公司 2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标（招标编号：0711-16OTL01122000）由国家电网公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行，已于 2016年 10月 31日在国家电网公司电子商务平台发布了详细的公开招标信息。
二、中标公示主要内容
根据公示的内容，公司在国家电网公司 2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标中共中5个包，分别为集中器、采集器：包J1GW2、包J2GW2、包J14JS1；
专变采集终端：包Z7GW3、包Z7GW4，预计中标金额约为人民币9,691.46万元，占公司2015年营业收入的13.69%。
本次中标公示媒体是国家电网公司电子商务平台，招标人是国家电网公司，其他详细内容请查看国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）。
三、中标项目对公司业绩的影响
该项目中标后，合同履行对公司 2016年盈利能力产生的影响尚不确定，但不影响公司经营的独立性。
四、中标项目风险提示
本次中标合同尚处于公示阶段，最终形成实际订单并完成交货，仍然存在一定的不确定性和风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-052
福建星云电子股份有限公司
关于 2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 20日，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于<2018年半年度报告及其摘要>的议案》。公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日
江苏亿通高科技股份有限公司
关于本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买吴和俊等13名股东合计持有的杭州华网信息技术有限公司100%股权；
同时公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
在公司审议本次交易方案的董事会召开日前十二个月内，公司不存在与本
次交易相关的资产购买、出售的交易情况，不存在需纳入本次交易的累计计算
范围的情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亿通高科技股份有限公司关于本次重大资产重组前12
个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
江苏亿通高科技股份有限公司2019年9月26日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2018-010广东柏堡龙股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2018年2月12日（星期一）14:00
2、网络投票时间：2018年2月11日-2018年2月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 2月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2018年2月11日下午15:00至2018年2月12日下午15:00。
（二）股权登记日：2018年2月7日
（三）现场会议召开地点：普宁市流沙东街道新坛村新美路南侧大德北路西柏堡龙会议室
（四）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
（五）会议召集人：公司第三届董事会
（六）会议主持人：公司董事长陈伟雄先生
（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定
二、会议的出席情况
（一）股东出席情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份160,849,750股，占上市公司总股份的66.8930％。其中：
1、通过现场投票的股东 4人，代表股份 137,374,308股，占上市公司总股份的57.1302％。
2、通过网络投票的股东3人，代表股份23,475,442股，占上市公司总股份的9.7628％。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东（或股东代表）逐项审议并以现场记名投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了以下议案：
一、《关于公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》
表决结果：同意 160,849,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 4,777,238股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
二、《关于控股股东为公司2018年度金融机构授信提供担保的议案》
表决结果：同意23,475,442股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权
股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 4,777,238股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东陈伟雄、陈娜娜、陈昌雄、陈秋明回避表决。
本议案表决通过。
三、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意23,475,442股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 4,777,238股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%。
关联股东陈伟雄、陈娜娜、陈昌雄、陈秋明回避表决。
本议案表决通过。
四、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 160,849,750股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小股东（出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决结果：同意 4,777,238股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的中小股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议的中小股东有表决
权股份总数的0%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派肖剑律师、张婷婷律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
（一）广东柏堡龙股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于广东柏堡龙股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2014-027
浙江盾安人工环境股份有限公司
关于签署解除协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2014年 3月 13日，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与宁波天弘信德投资有限公司（以下简称“天弘信德”）签订了《股权转让协议》（以下简称“原协议”），同意将公司持有的浙江盾安冷链系统有限公司（以下简称“盾安冷链”）90%股权（以下简称“标的股权”）转让给天弘信德。
根据原协议“第二条转让价款及支付方式：自协议生效之日起一个月内，天弘信德应当将标的股权的转让价款一次性支付至指定账户”，并鉴于天弘信德尚未支付股权转让款，2014年4月24日，双方经友好协商，公司与天弘信德签订了《解除协议》，协议主要内容如下：
1、鉴于公司向天弘信德转让盾安冷链标的股权的股权转让价款尚未支付、标的股权尚未办理交割，公司与天弘信德双方一致同意终止并解除原协议，自《解除协议》签署之日起，公司与天弘信德双方在原协议项下的权利义务关系自动终止。
2、《解除协议》构成对原协议的有效修改和补充；《解除协议》和原协议如有冲突，应以《解除协议》的约定为准。
公司于 2014年 4月 25日召开的第五届董事会第一次临时会议审议通过了《关于签署解除协议的议案》。
二、对上市公司的影响
随着中国城镇化进程加速、居民生活水平不断提高以及食品安全、药品质量等问题突出，国内冷链产业迎来了发展契机，冷链产品与服务的推广和升级改造，
能有效降低能耗、减少资源浪费，顺应国内外倡导绿色、环保、节能与减排的总体发展要求。盾安冷链借助公司产业平台，凭借技术、品牌等优势，盾安冷链管理层有信心做强冷链产业，进一步提高公司经营效益。因此本次签署解除协议不会对公司生产经营和业务发展造成不良影响。
三、独立董事意见
公司第五届董事会对上述事项进行了核查并发表了独立意见：
公司本次签署解除协议的决策程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，协议双方遵循了自愿、公平、协商一致的原则，不会对公司的生产经营和业务发展造成不良影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意该解除协议签署事项。
四、备查文件：
1、第五届董事会第一次临时会议决议；
2、公司独立董事发表的独立意见；
3、公司签署的《解除协议》。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已于会前获得并审阅了拟审议的《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》和《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》两项议案，在了解相关信息的基础上，经过讨论后发表事前认可意见如下：1、公司与关联方的采购商品、接受劳务等日常关联交易，有利于资源共享，发挥协同效应。公司各项日常关联交易价格公允、合理，不存在损害中小股东利益的情况。
2、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报告审计机构、内控审计机构，并同意提交股东大会审议。
3、同意将以上两项议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。
独立董事：吕红兵段亚林徐向艺胡元木
二〇一八年三月二十一日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-164深圳市长亮科技股份有限公司
关于转让杭州长亮金融信息服务有限公司100%股权的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（下称“公司”或“长亮科技”）于 2016年 9月 28日召开的第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于转让杭州长亮金融信息服务有限公司100%股权的议案》（简称“杭州长亮”），因公司业务发展的需要，董事会同意将全资子公司杭州长亮92%股权转让给深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）（简称“长亮创新”），转让价格为人民币 231.1868万元；拟将其余8%股权转让给自然人袁海平，转让价格为人民币 20.1032万元。
截至日前，杭州长亮已完成了工商变更登记手续，后续事项双方将继续根据交易协议履行。公司将根据交易的进展情况，及时对外披露。敬请广大投资者注意投资风险。
本次转让后，杭州长亮已不属于公司子公司，将不再纳入公司的并表范围。
但公司仍将通过参投的合伙企业长亮创新间接享有杭州长亮的部分权益。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年10月26日
北京科锐
北京科锐配电自动化股份有限公司
2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为进一步完善北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据国家相关法律及本公司实际情况拟实施2016年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括董事、高级管理人员、公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工。
四、考核机构
北京科锐
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划的解除限售考核年度为2016-2018年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票第一个解除限售期||相比2015年，2016年净利润增长率不低于50%||
|首次授予的限制性股票第二个解除限售期||相比2015年，2017年净利润增长率不低于80%||
|预留的限制性股票第一个解除限售期||||
|首次授予的限制性股票第三个解除限售期||相比2015年，2018年净利润增长率不低于100%||
|预留的限制性股票第二个解除限售期||||

注：1、以上净利润指标约定为合并利润表中归属于公司股东的扣除非经常性损益，但未扣除本次及其他激励计划激励成本前的经审计的净利润。
2、如上述期限内发生并购重组、非公开发行事宜，净利润计算方法遵照证监会认可的相关规定执行。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核等级||优秀||良好||合格||不合格|
|解锁系数||1.00||1.00||0.80||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个
北京科锐
人层面标准系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本次股权激励计划的考核年度为2016-2018年三个会计年度，每年考核一次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象的解除限售资格及数量。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和
北京科锐
部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2015-069深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳成霖洁具股份有限公司重大资产重组及向古少明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2013]1509号）核准，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（原名“深圳成霖洁具股份有限公司”，以下简称“公司”）于2014年3月20日完成向华安基金管理有限公司，国华人寿保险股份有限公司，平安大华基金管理有限公司，南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）共4位非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）19,851.00万股，发行价格 4.03元/股，本次新增股份已于 2014年 4月 8日在深圳证券交易所上市。本次发行募集资金总额为 79,999.53万元，扣除发行费用3,369.00万元后，实际募集资金76,630.53万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年3月18日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具“瑞华验字[2014]48250002号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司募集资金管理制度》（2014年 4月修订）（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于2014年4月22日经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，并经 2013年度股东大会审议批准。该《管理制度》明确规定了募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监督及信息披露等内
容。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行签署了《募集资金三方监管协议》；全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称“宝鹰建设”）、国金证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金专户情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|账户名称|银行名称|银行帐号|对应募投项目|
|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司|中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行|39180188000032721|“部品部件研发生产基地建设投资”项目之“设计研发中心建设项目”|
|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行|44201528600059999555|“部品部件研发生产基地建设投资”项目之“建筑幕墙及节能门窗生产加工基地投资项目”|
|深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司|中信银行股份有限公司深圳分行|7441810182600032770|“部品部件研发生产基地建设投资”项目之“木制品工厂化生产项目”|
|深圳市宝鹰建设集团股份有限公司|中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行|44201528600052537983|宝鹰建设“工程施工项目资金”项目|

三、募集资金专户销户情况
公司于2015年4月28日召开第五届董事会第十四次会议、2015年5月19日召开的 2014年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更募集资金投资项目用途：（1）用于支付收购高文安设计有限公司60%股权之价款，共计人民币23,520.00万元；
（2）剩余募集资金18,394.98万元及利息永久补充流动资金。具体内容详见2015年4月29日的巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金用途并将剩余募
集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2015-034）。
截至2015年8月26日，鉴于公司已完成募集资金永久补充流动资金的事项，公司在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开设的募集资金专项账户，账号为44201528600059999555，该专户已于 2015年 8月 27日注销；公司在中信银行股份有限公司深圳分行开设的募集资金专项账户，账号为7441810182600032770，该专户已于 2015年 8月 27日注销；公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行开设的募集资金专项账户，账号为39180188000032721，该专户已于 2015年 8月 28日注销。上述募集资金账户注销后，公司与上述银行及国金证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
鉴于公司变更募集资金投资项目支付收购高文安设计有限公司60%股权之价款未实施完毕，目前，公司仍保留募集资金专户：宝鹰建设在中国建设银行股份有限公司深圳罗湖支行开设的募集资金专项账户，账号为44201528600052537983。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2015年8月28日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-048葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十九次会议于2015年6月16日9时在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015年 6月 5日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。
本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
公司 2015年 4月 20日召开的第二届董事会第十六次会议和 2015年 5月 12日召开的公司 2014年度股东大会审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》，决定以公司截至 2014年 12月 31日的总股本 146,000,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利3.5元（含税），共分配利润 51,100,000元（含税）。同时，以公司截至 2014年 12月 31日的总股本 146,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增10股。公司 2014年度权益分派方案已于 2015年 6月 11日实施完成，公司股本总额发生变更，注册资本变更为29,200万元，股份总数变更为 29,200万股。现决定对《公司
章程》作出如下修改：
原章程第六条：
第六条公司注册资本为人民币14,600万元。
现修改为：
第六条公司注册资本为人民币29,200万元。
原章程第十九条：
第十九条公司股份总数为14,600万股，全部为人民币普通股。
现修改为：
第十九条公司股份总数为29,200万股，全部为人民币普通股。
同意公司根据上述变更事项修正《公司章程》，并报行政主管机关变更备案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《葵花药业集团股份有限公司投资者关系管理制度》
《葵花药业集团股份有限公司投资者关系管理制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《葵花药业集团股份有限公司融资决策制度》
《葵花药业集团股份有限公司融资决策制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《葵花药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
《葵花药业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《葵花药业集团股份有限公司独立董事年报工作制度》
《葵花药业集团股份有限公司独立董事年报工作制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《葵花药业集团股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》
《葵花药业集团股份有限公司内幕信息知情人员登记管理制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《葵花药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
《葵花药业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《葵花药业集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》
《葵花药业集团股份有限公司审计委员会年报工作规程》披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于收购深圳市万源医药有限公司100%股权的议案》
同意由本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司通过使用自有资金300万元购买自然人黄意珍持有的深圳市万源医药有限公司100%股权。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年6月16日