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证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2016-012中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 48次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 04月 22日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 6层619会议室召开了第七届董事会第48次会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，到会董事一致通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度董事会工作报告》；上述议案的具体内容详见《公司2015年度报告》；
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度总经理工作报告》；
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度财务报告》；
上述议案的具体内容详见《公司2015年度报告》；
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
1、2015年度利润分配预案：
经中天运会计师事务所有限公司出具的中天运〔2016〕审字第90001号审计报告确认，至 2015年末母公司可供股东分配的利润为 676,115,092.59元，以公司总股本 984,689,212股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共计49,234,460.60元。其中向公司第一大股东—中国有色矿业集团有限公司分配现金 16,615,330.80元，向公司第二大股东—万向资源有限公司分配现金3,515,000.00元，向公司其他社会公众股股东分配现金 29,104,129.80元。尚余可供股东分配利润626,880,631.99元，结转以后年度分配。
2、资本公积金转增股本预案：
本报告期公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度计提资产减值准备的议案》；
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度报告及报告摘要》；
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》；
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度公司社会责任报告》；
九、会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中国有色矿业集团有限公司申请豁免股权激励承诺义务的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）；
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司《中色股份关于召开2015年度股东大会的通知》。
上述议案1、3－9均需经公司2015年度股东大会审议。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2019-001广东新会美达锦纶股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
2018年 10月 9日，广东新会美达锦纶股份有限公司（下称“本公司”）以“2018-054”号公告披露，2018年 1月至 9月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 141.2754万元。具体情况见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。
2018年 10月至 12月，本公司及本公司下属全资和控股子公司收到地方政府补贴共计人民币 153.79万元，具体明细如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目||10-12月累计（元）|文号|说明|是否符合结转损益的条件|
||2018 年市节能专项|122,700.00|江经信节能[2018]74号|江门市新会区财政局拨付的节能专项资金|是|
||资金电机能效提升|||||
||项目|||||
||高品质原液着色聚|367,000.00|国科高发计字[2016]18号|中国纺织科学研究院转拨的重点专项课题经费|否|
||酰胺纤维产业化技|||||
||术开发|||||
||2018年贫困劳动岗|38,207.00|常人社发[2017]38号|临澧县财政局支付的贫困社保补贴|是|
||位补贴和社保补贴|||||
|||74,600.00|常政发[2016]3号|临澧县劳动就业服务管理处支付的稳岗补贴|是|
||2018年稳岗补贴|||||
||2018 年区节能专项|10,000.00||江门市新会区财政局拨付的节能专项资金|是|
||资金清洁生产企业|||||
||经济信息和商务局|290,865.00||江门市新会区财政局拨付的奖励资金|是|
||黄金十条2018年第|||||
||一批申报对付奖励|||||
||科技局2017年发明|1,000.00||江门市新会区财政局拨付的发明专利代理费补贴资金|是|
||专利代理费补贴资|||||
||金|||||
|||300,000.00||江门市新会区财政局拨付的研发融资专项资金|是|
||研发融资专项资金|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|自动检测废水设备|||||
|补贴|||||
|2018 年新会区创新|300,000.00|新科[2018]54号|江门市新会区财政局拨付的创新大赛获奖资金|否|
|大赛获奖项目扶持|||||
|奖金|||||
||30,000.00|临政函[2013]10号|临澧县财政局支付的培训补贴|是|
|就业培训补贴|||||
||600.00||江门市对外经济贸易会计学会拨付的企业信息采集补助|是|
|企业信息采集补助|||||
|费|||||
||1,537,902||||
|合计（元）|||||

二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至本公告披露日，本公司已收到 2018年 1-12月政府补贴资金共计 295.0656万元。根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，符合结转条件的政府补贴应计入本公司 2018年度的营业外收入，预计增加当期利润 228.3656万元。该政府补贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2019年 1月 2日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2014-008
福建圣农发展股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2013年度|2012年度|增减变动幅度|
|营业总收入|4,708,265,554.31|4,099,300,058.91|14.86%|
|营业利润|-284,240,564.50|-34,448,050.35|-725.13%|
|利润总额|-255,238,486.35|-30,684,040.76|-731.83%|
|归属于母公司所有者的净利润|-213,983,609.92|2,634,393.70|-8222.69%|
|基本每股收益|-0.2349|0.0029|-8200.00%|
|加权平均净资产收益率|-6.65%|0.08%||
||||下降了6.73个百分点|
||2013年末|2012年末|增减变动幅度|
|总资产|8,202,249,875.94|6,629,373,235.54|23.73%|
|归属于母公司所有者权益|3,109,574,162.86|3,323,557,772.78|-6.44%|
|股本（股）|910,900,000.00|910,900,000.00|0.00%|
|归属于母公司所有者的每股净资产|3.41|3.65|-6.58%|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，国内肉鸡养殖行业受到“速成鸡事件”、“H7N9事件”的重创，终端消费需求持续低迷。与此同时,我国宏观经济景气度下行和祖代鸡供给的过剩也压制了鸡肉产品终端价格。上述各项重大不利因素的迭加影响，导致全行业亏损，公司经营业绩也较上年大幅下降。
2013年度，公司实现营业收入470,826.56万元,较上年增长了14.86%，但实现营业利润-28,424.06万元,却较上年下降了725.13%；实现归属于母公司所有者的净利润-21,398.36万元,较上年下降了8,222.69%；基本每股收益较上年下降了8,200.00%；加权平均净资产收益率较上年下降了6.73个百分点。
2013年度，公司产能按计划持续扩大，鸡肉产品销量较上年增加了14.13%，但归属于母公司所有者的净利润却较上年大幅下降了8,222.69%，其主要原因是，受国内肉鸡行业持续低迷、“速成鸡”事件、“H7N9事件”等重大不利因素的迭加影响，在主要原料豆粕的采购价格较上年上涨9.06%的情况下，鸡肉销售均价却较上年下降了1.48%，加之公司为建设浦城和政和欧圣实业项目筹措资金，财务费用大幅增加。
经初步测算，与上年相比，报告期内饲料成本上涨对 2013年度净利润的影响额约 1亿元，鸡肉销售价格下降对 2013年度净利润的影响额约 0.7亿元。此外，公司为浦城和政和欧圣实业等新项目筹措资金，有息负债大幅增加，导致财务费用增加了0.9亿元。
报告期内，公司经营业绩大幅下降，导致基本每股收益和加权平均净资产收益率相应下降。
报告期末，公司资产总额820,224.99万元，较年初增加了23.73%，主要是浦城、政和欧圣实业等新工程项目建设，公司生产经营规模持续扩大，资产大幅增加。
报告期末，公司资产负债率为58.74%，较年初上升了 11.13个百分点，主要是为浦城和政和欧圣实业等新项目筹措和储备资金，增加了银行借款和短期融资券。需要说明的是，根据市场和行业情况，浦城第一期的年出栏1.2亿羽肉鸡产业链项目将分为两个阶段投产，第一阶段的年出栏肉鸡6,000万羽全产业链已于 2013年 12月 20日开始肉鸡屠宰加工，该配套产能将快速良性运行起来，产生现金流。
政和欧圣实业的年出栏6,000万羽肉鸡产业链项目也将分两个阶段投产，第一阶段的 3,000万羽肉鸡产业链将先行投产，预计第一个种鸡场将于 2014年 3月投入生产。
对新项目采取分期建设、分期配套的建设进度，可以让已投入的产能尽快形成配套，并产生现金流，提高资金的利用效率，一旦行业复苏、行情回暖，将有利于公司抢得先机，扩大市场份额。
三、其他说明
公司于2014年1月28日披露的《2013年度业绩预告修正公告》中预计 2013年度归属于母公司所有者的净利润为亏损 19,500万元—21,500万元。公司本次业绩快报披露的经营业绩，与公司在《2013年度业绩预告修正公告》中披露的2013年度经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十八日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-116
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，本公司控股股东汉桥机器厂有限公司因自身经营需要，与深圳市高新投集团有限公司签订协议，以其所持有的本公司股份向深圳市高新投集团有限公司办理质押式回购业务。质押标的证券数量为4,500,000股，占公司总股本的4.35%。初始交易日为2014年11月24日，约定回购交易日为2015年11月23日。
截止目前，汉桥机器厂有限公司持有本公司51,000,000股，占本公司总股本49.28%，其中已质押股份数为37,298,100股，占公司总股本的36.04%。其中19,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，13,798,100股质押给长安国际信托股份有限公司，4,500,000股质押给深圳市高新投集团有限公司。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十六日
股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2019-109杭州星帅尔电器股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2019年12月26日召开，会议由工会主席徐利群女士主持，经民主选举，全票通过选举叶云峰先生（简历见附件）担任公司第四届监事会职工代表监事。职工代表监事与经公司2019年度第四次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年，与第四届监事会任期一致。
叶云峰先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第四届监事会中职工代表担任的监事比例不低于监事人数的三分之一，符合《公司章程》的规定。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司监事会2019年12月26日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
叶云峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年2月至2003年4月在杭州继电
器厂从事机电维修、检验等工作；2008年6月至2012年2月在广州新莱福磁电有限公司
任技术课长；2012年3月至今任公司的全资子公司浙江欧博电子有限公司技术部副总。
截至2019年12月26日，叶云峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经公司在最高人民法院网查
询，不属于失信被执行人。
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2019临─074山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司新能源公司
2019年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西漳泽电力新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）于 2018年 12月 4日取得了深圳证券交易所《关于山西漳泽电力新能源投资有限公司 2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2018]701号），并于 7月 26日完成了山西漳泽电力新能源投资有限公司 2019年非公开发行公司债券（第一期）（证券简称“19漳电01”，证券代码“114533”，以下简称“本期债券”）的发行。
公司与新能源公司不是失信责任主体。
本期债券发行具体结果如下：
一、发行期间
本期债券的发行期间为 2019年 7月 25日至 2019年 7月 26日。
二、实际募集资金规模
本期债券发行实际募集资金 4.5亿元，最终票面利率为
7.10%。
三、实际认购投资者情况说明
本期债券的投资者共 5家，发行对象未超过 200人，实际认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等各项有关要求。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一九年七月三十日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2018-0053林州重机集团股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，于 2018年 7月 10日召开第四届董事会第十四次（临时）会议和第四届监事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意在公司原经营范围中增加“机电一体化产品及技术的开发、应用及销售”，并同时对《公司章程》中相应的内容进行修订。具体修订内容如下：
一、经营范围变更情况
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|-|-|
|变更前的经营范围|变更后的经营范围|
|煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。|煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电一体化产品及技术的开发、应用及销售；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。|

二、《公司章程》修订情况
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|-|-|
|原章程内容|修订后章程内容|
|第十三条 煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；|第十三条 煤矿机械、防爆电器、机器人产品制造、销售、维修及租赁服务；机|

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|-|-|
|机械零件、部（组）件的加工、装配、销售；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。|械零件、部（组）件的加工、装配、销售；机电一体化产品及技术的开发、应用及销售；煤炭销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。|

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。
三、授权董事会全权办理相关变更及备案手续事宜
因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。
四、备查文件
1、林州重机集团股份有限公司第四届董事会第十四次（临时）会议决议；
2、林州重机集团股份有限公司第四届监事会第十三次（临时）会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2014-043江苏亚威机床股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，股票已于 2014年 9月 19日开市起停牌。2014年 9月 22日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。公司于 2014年 9月 24日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
截至本公告发布之日，公司以及相关方正在积极推动本次发行股份购买资产的相关事宜，各中介机构正按计划开展尽职调查、审计、评估等相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案（或报告书）前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次发行股份购买资产事项的进展情况并积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。本次重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二○一四年十月八日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2014-007
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于所聘会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年度股东大会批准，公司聘请北京中证天通会计师事务所有限公司为公司 2013年度财务报告审计机构。
近日，公司收到北京中证天通会计师事务所有限公司来函，其已根据有关规定完成特殊普通合伙转制更名工作，名称由“北京中证天通会计师事务所有限公司”变更为“北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）继续履行与公司原有的业务合同，承继与公司签订的相关合同的权利义务。
本次会计师事务所更名不视为公司更换或重新聘任会计师事务所，无须重新履行相关审批程序。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
董事会
二〇一四年二月十八日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位董事：
作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司健全内控制度及规范运作，维护了中小股东的合法利益。现将本人2016年度履行独立董事的工作情况报告如下：
一、2016年出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司共召开13次董事会会议和7次股东大会，本人自担任公司独立董事以来，均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对提交董事会和股东会的所有议案都经过了仔细的审核和客观谨慎的思考，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为2016年公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见的情况
三、参加专门委员会的工作情况
作为公司董事会的专门委员会的成员，本人一直依照公司各项专门委员会的规章制度，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力。
作为薪酬与考核委员会的召集人，本人与各位委员按照证监会和交易所得相关规定，履行薪酬与考核委员会的职责，按照《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
作为审计委员会的委员，本人与其它委员对公司的财务管理及内控制度等工作情况进行讨论，为董事会的正确决策起到了积极的作用。
作为提名委员会的委员，本人与各位委员按照证监会和交易所得相关规定，履行提名委员会的职责，按照《独立董事工作制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
四、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人多次到公司现场调查，主动了解公司生产经营情况，有效地履行了独立董事的职责。凡需经董事会决策的重大事项，除事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核外，尽可能抽时间到公司现场实地考察，做到独立、客观、审慎地行使表决权。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.持续关注公司的规范运作和信息披露工作，使公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
况、财务管理和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，公司进一步健全了法人治理结构。
3.本人积极参加了董事会的相关会议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护
等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
以上是本人在2016年度履行职责的情况汇报。为保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护中小股东的合法权益不受侵害，在任期内，本人勤勉、尽责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，维护公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。希望公司在2017年度以更优异的业绩回报广大投资者。
最后，公司相关人员在2016年度对我的工作给予了极大的协助和配合，在此衷心感谢。
（以下无正文）
签字页）
独立董事吴志军:
西陇科学居股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《西陇科学居股份有限公司章程》的有关规定，作为西陇科学居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨论，就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司能够认真贯彻执行《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，报告期内没有发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、报告期内，公司较好的执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，没有违规担保的情况发生。
报告期内，除为合并报表范围内子公司申请银行综合授信外，公司及控股子公司均不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保。公司对控股子公司的担保余额均未逾期，对子公司担保事项均履行了审批程序与信息披露义务。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等文件规定的要求，通过审阅相关资料，就公司2018年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司董事会综合考虑公司的发展阶段、未来发展规划和资金安排，提出的2018年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，将股东长远利益与公司未来发展需要结合在一起，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合理性，不存在损害股东尤其中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此我们同意董事会提出的 2018年度不进行利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于公司《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们对报告期内公司内部控制情况进行了核查，并审阅了公司《2018年度内部控制自我评价报告》后认为：公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于为子公司2019年度向银行申请综合授信额度提供担保事项的独立意见
经审查，根据2019年度的发展战略及经营计划，公司及其子公司（全资、控股子公司）拟向银行申请综合授信额度，为子公司2019年度申请银行综合授信额度提供担保，目的是为了满足子公司日常生产经营及业务拓展对银行信贷等业务的需要，提高审批效率。本次拟提供担保总额度并不等于对子公司实际担保总额。
我们认为，公司下属子公司经营情况良好，担保对象系合并报表范围内子公司，公司能够对风险进行有效控制。本次为子公司提供担保有助于子公司筹措资金开展经营业务，提高经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的决策审批程序，不存在损害公司和全体股东尤其中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次为子公司2019年度向银行申请综合授信额度提供担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
五、关于续聘 2019年度审计机构的事前认可意见及独立意见
经事前审查，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的审计机构。在历年的审计中，其遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，完成了公司的审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，同意将此议案提交公司董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议。
六、关于2018年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
1、我们对2018年非独立董事、高级管理人员薪酬进行了确认；
2、我们认为：公司制定2019年非独立董事、高级管理人员薪酬方案的程序合法、合规，方案内容综合考虑了市场和行业的薪酬水平及公司考核要求，并结合了公司实际情况，是合理有效的，我们一致同意2019年公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案安排。
七、关于2019年度日常关联交易预计事项的事前认可意见及独立意见
我们对于本次关联交易的必要性、公允性进行了事前审查，交易遵守公平合理、市价交易的原则，不会对公司独立性产生影响，同意将该日常关联交易议案提交公司董事会审议。
经审查，我们认为：
1、公司董事会对 2018年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2018年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。公司与关联方发生的日常关联交易额占同类业务比例较小，不会对公司日常经营造成重大影响。
2、公司与关联方的商品销售属于双方正常交易往来，日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，有利于公司主营业务的开展。未发现董事会及关联董事违反诚信原则的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易议案时关联董事回避表决，决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，因此我们一致同意公司2019年度日常关联交易预计事项，并同意提交公
司股东大会审议。
八、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则解释进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，因此我们一致同意本次会计政策的变更。
九、关于会计师事务所出具的保留意见审计报告涉及事项的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度财务报告所出具的保留意见的审计报告符合公正客观、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明客观反映了公司的实际情况。因此，我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告和公司董事会对此所作的专项说明均无异议。我们将督促公司根据相关法律法规、规章及规范指引的要求，尽快采取相应措施，完善公司内控和治理，改善公司经营，妥善处理相关事项，努力消除该等事项对公司的影响，促使公司持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。
独立董事：卢锐、张宏斌、陈水挟
二〇一九年四月二十六日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2018-092高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于收到深交所监管函及整改情况的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、事项简述
高斯贝尔数码科技股份有限公司（简称“公司”或“高斯贝尔”）于 2018年 8月 24日收到深圳证券交易所中小板公司管理部（以下简称“深交所”）下发的《关于对高斯贝尔数码科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2018】第 167号）。
该监管函指出：2018年 8月 21日，你公司在办理《关于收到中国证监会调查通知书的公告》信息披露业务过程中，未正确选择公告类别，导致本应该经本所事前审查的相关公告直通披露，且未披露风险提示公告。
在我部督促下，你公司于次日补充披露了《关于收到中国证监会调查通知书的风险提示公告》。
此外，你公司同日披露了《关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告》，你公司全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司于 2018年 1-8月累计使用闲置自有资金 3,61 0万元购买理财产品，你公司未及时履行审议程序和信息披露义务。
你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2018年修订）》第 1.4条、第 2.1条及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
第 8.4.4条的规定。
公司董事会对深交所的监管函高度重视，针对监管函中指出的问题进行了分析并制定了整改措施。
二、原因分析
1、因公司证券部人员业务不熟悉，导致在信息披露业务过程中未选择正确的公告类型，公司于次日（8月 22日）补充披露《关于收到中国证监会调查通知书的补充更正公告》（公告编号：2018-085）、《关于收到中国证监会调查通知书的风险提示公告》（公告编号：2018-086）。
2、公司子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（简称“家居智能”）为了更好地实现公司资金保值增值，提高自有资金的使用效率，截止至 2018年 8月 13日，滚动使用不超过人民币 1000万元临时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过三个月）的理财产品或金融产品，投资收益已到公司账户上。由于家居智能相关人员对《公司章程》以及相关法律法规了解得不透彻，未能及时上报到公司董事会进行审议程序，公司内控制度督导不到位导致。公司于 2018年 8月 17日召开的第三届监事会第十三次会议、第三届董事会第十七次会议审议通过《关于不从确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》，详见刊登在巨潮资讯网上《关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-081）三、整改措施
现根据深交所的要求，对监管函中所列问题做出的整改方案进行如下回复：
一、加强对公司董事、监事、高管及核心管理人员、证券部人员就《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的学习并进行培训，增强合规意识，规范运作，保证信息披露义务及时、准确地履行。
二、做好公司与子公司各部门间的沟通，组织公司各事业部、子公司负责人学习《信息披露管理制度》、《公司章程》，明确重大信息及时传递的重要性，更加严格把控审批程序的及时性，及时发现问题，解决问题，杜绝类似问题再次发生。
整改期限：长期落实，持续规范。
如上所述，公司就此信息披露违规事项向中小投资者表示歉意，公司董事会将充分重视上述问题，及时整改。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事会
2018年 8月 25日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－079安徽乐金健康科技股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2015年 10月19日（周一）开市起复牌。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）因非公开发行股份募集配套资金事项，经深圳证券交易所批准，公司股票于 2015年 10月 14日（周三）开市起停牌。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1634号文核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过20,250万元。
本次非公开发行募集配套资金在中国证监会核准后的12个月内，由国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“独立财务顾问（主承销商）”或“主承销商”）担任本次非公开发行募集配套资金的主承销商，以代销方式择机向特定对象非公开发行。国元证券根据《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定，遵照公平、公正原则，精心组织本次发行询价工作。目前非公开发行股份募集配套资金特定投资者申购事项已完成。公司与国元证券等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票后续相关工作并及时公告。
现经公司申请，公司股票（股票简称：乐金健康，股票代码：300247）将于 2015年10月19日（周一）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2015年10月16日
北京久其软件股份有限公司控股股东、实际控制人
关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺
鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，为维护公司和全体股东的合法权益，公司控股股东和实际控制人根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行于2016年7月27日分别签署《承诺函》，作出如下承诺：
1、公司实际控制人董泰湘、赵福君分别承诺：本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2、公司控股股东北京久其科技投资有限公司承诺：本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-099
河南华英农业发展股份有限公司
关于签署战略合作协议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推进现代农业转型，充分贯彻党中央关于金融服务于实体经济的号召，提高企业资金融通的效率，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”，“华英农业”）于 2015年 10月 28日与深圳国投商业保理有限公司（以下简称“国投保理”）、深圳国投供应链管理有限公司（以下简称“国投供应链”）就保理业务等合作事项，经三方友好协商，达成《战略合作协议》（以下简称“本协议”），情况简介如下：
一、合作方基本情况
1、深圳国投商业保理有限公司基本情况
名称：深圳国投商业保理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：孙耀飞
成立日期：二○一三年十一月十五日
经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关
经营活动。
2、深圳国投供应链管理有限公司基本情况
名称：深圳国投供应链管理有限公司
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：佟琦
成立日期：二○一四年五月十六日
经营范围：商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。
二、《战略合作协议》主要内容
1、协议三方
甲方：河南华英农业发展股份有限公司
乙方：深圳国投商业保理有限公司
丙方：深圳国投供应链管理有限公司
2、合作内容
（1）甲方委托乙丙双方统一管理其于业务经营活动中所发生的各种债权及其他应收款项。乙丙双方通过提供商业保理、供应链服务等途径为甲方提供应收账款的代收或管理、信用保险、贸易融资等综合化金融服务，盘活甲方闲置资金、提高甲方融资效率、强化甲方抗风险能力。
（2）甲方将充分发挥生产链中的核心企业作用，以居间、撮合等方式将各农业生产经营者（华英农业供应商、经销商）纳入到国
投保理及国投供应链的金融服务体系中，实现全产业链资金流、物流信息的共享，优化生产体系内资金运转的效率。乙丙双方将根据甲方提供的信息进行综合分析，对相关的供应商、经销商打造个性化融资及物流解决方案，提供商业保理、预付货款、财务管理、业务支持等服务，解决中小农业生产经营者因城郊、农村地区金融服务体系滞后而长期存在的融资缺口问题。
（3）根据甲方制定的战略转型目标，甲方将探索于近期内对乙丙双方进行股权或债权投资，以农业生产经营者的龙头地位切入产业链金融领域，探索现代化农业与供应链金融的有机结合，拓展企业业务链的广度及深度。
（4）经乙丙双方股东会决议，除对甲方提供保理、供应链金融服务上的战略性业务优惠外，乙方、丙方亦将于近期对甲方进行股权或债权投资，开辟“保理+农业”、“供应链金融+农业”的全新业务模式，寻求新的业务增长点。
（5）甲乙丙三方一致同意，三方将于战略合作过程中挖掘高成长性、高业绩的科技型农业生产企业，共享对该类企业的财务、政策及科研信息。经综合评估后，三方将以债权投资、天使投资、VC(风险投资）、PE（私募股权投资）、共同设立产业基金等方式对此类企业进行战略性布局，实现农业生产链上下游的无缝对接，对农业产业链进行全面优化配置。
（6）本协议未约定之事项，按甲乙丙三方之间签订的保理合同、供应链合同及增资协议的约定执行。
（7）本协议自三方签字盖章时生效。本协议一式叁份，甲乙丙三方各执一份，每份具有同等的法律效力。
三、本次战略合作对公司的影响
本次合作能在公司产业链上充分实现企业信息共享、资源合理配置及提供供应链融资便利服务。通过商业保理及供应链金融服务，国投保理及国投供应链能够为华英农业及其供应商、经销商提供定制化风险解决方案，缓解中小企业融资难问题，促进新型农业经营体系的完善发展。
四、风险提示
1、本次战略合作是公司进入的一个全新的领域。对于供应链金融，公司供应商、经销商是否认可这种模式，存在一定的不确定性。
2、本协议涉及合作事项较多，其中有些事项需经各方董事会、股东大会审批，具有不确定性。合作事项能否顺利开展，公司将根据三方合作和实际执行情况，及时披露相关事项的进展情况。
3、不可抗力风险。
五、备查文件
1、《战略合作协议》。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司
董事会
二〇一五年十月三十日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-022债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2019年4月1日上午11：00
网络投票时间：2019年3月31日—2019年4月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月1日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年3月31日下午15:00至2019年4月1日下午15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528号天康企业大厦11楼公司4号会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长杨焰
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况
天康生物出席本次会议的股东和委托代理人 9人，代表有表决权的股份 551,864,794股，占公司总股本的57.2822%，其中：出席现场投票的股东 6人，代表有表决权的股份399,687,965股，占公司总股本41.4866%；通过网络投票的股东3人，代表股份152,176,829股，占上市公司总股份的15.7956％；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 6人，代表股份 53,220,948股，占公司总股份的5.5242%。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过公司《2019年度关于向商业银行申请借款授信总额的议案》；
该议案经表决，同意551,821,894股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9922%；反对 42,900股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0078%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为：同意 53,178,048股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9194%；反对42,900股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0806%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过公司《关于 2019年度为全资子（孙）公司银行借款提供担保的议案》；
该议案经表决，同意551,821,894股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9922%；反对 42,900股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0078%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为：同意 53,178,048股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9194%；反对42,900股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0806%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过公司《关于利用闲置资金进行短期银行理财业务的议案》；
天康生物该议案经表决，同意551,821,894股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9922%；反对 42,900股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0078%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为：同意 53,178,048股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9194%；反对42,900股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0806%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过《关于修改<公司章程>部分内容的议案》。
该议案经表决，同意551,821,894股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9922%；反对 42,900股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0078%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0%；
其中，中小股东表决结果为：同意 53,178,048股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9194%；反对42,900股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0806%；弃权0股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、天康生物股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》。
天康生物股份有限公司董事会二〇一九年四月二日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2015-014上海普利特复合材料股份有限公司
关于独立财务顾问合并重组及业务承继公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）签署了《上海普利特复合材料股份有限公司与宏源证券股份有限公司之独立财务顾问协议》（以下简称“独立财务顾问协议”），聘请宏源证券为公司重大资产重组的独立财务顾问并履行持续督导职责，持续督导期间至2016年2月11日届满。
公司获悉，根据中国证监会的批复，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）以换股方式吸收合并宏源证券，申银万国作为合并后的存续公司承继及承接宏源证券的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；存续公司更名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）等。
日前，申万宏源承销保荐已成立，取得了《企业法人营业执照》和《经营证券业务许可证》，经营范围为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务除外），与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问。至此，原申银万国证券、宏源证券的相关证券承销与保荐业务牌照已由申万宏源承销保荐承继。由此导致的独立财务顾问承继事宜，公司已于 2015年 2月与申万宏源承销保荐签署《补充协议》，约定由申万宏源承销保荐继续作为独立财务顾问履行持续督导职责。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
西安启源机电装备股份有限公司独立董事
关于股东临时提案提名独立董事候选人的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对中国新时代国际工程公司以临时提案方式提名独立董事候选人，发表如下独立意见：
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年12月31日发出《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将于2014年1月16日召开，审议《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》。
2014年 1月 5日，公司董事会收到公司股东中国新时代国际工
程公司提交的临时提案--《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的提案》，其向公司董事会推荐赵守国为公司第五届董事会独立董事候选人。截至 2014年 1月 6日,中国新时代国际工程公司持
有公司股份 36,420,000股，占公司总股本的29.85%。临时提案在股东大会召开 10日前提出。经核查临时提案推荐的独立董事候选人赵守国的教育背景、个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备独立董事必须具有的独立性，不存在《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》中规定的不得担任独立董事的情形，具备担任公司独立董事的资格。
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|基于独立判断,我们认为中国新时代国际工程公司提交的临时提|
|案推荐的独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》和《公司章|
|程》有关规定,同意将上述临时提案提交公司 2014 年第一次临时股东|
|大会审议。|

（以下无正文）
（此页无正文，为西安启源机电装备股份有限公司独立董事关于股东临时提案提名独立董事候选人的独立意见签署页）
独立董事：
刘杰 莫会成 李铁军
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-050浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年6月12日在公司会议室以通讯表决的方式召开，通知于2017年6月6日以电子邮件、电话等方式送达，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3
人，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，通过了以下议案：
1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为，公司闲置募集资金19,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金。
备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2017年6月12日
鲁泰纺织股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案之十
关于提请股东大会授权董事会全权办理
公司非上市外资股转 B股流通具体事宜的议案
各位股东：
泰纶有限公司向公司提交了《关于将所持鲁泰纺织股份有限公司的非上市外资股转为 B股流通的申请》，根据对外贸易经济合作部《关于上市公司涉及外商投资有关问题的若干意见》（外经贸资发〔2001〕538号》、商务部《关于外商投资股份有限公司非上市外资股转B股流通有关问题的通知》（商资函(2008)59号）和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第11号——非上市外资股转B股流通》（深交所备忘录[2008]11号）等有关规定，由公司为非上市外资股股东办理申请转为B股流通的相关手续，现提请股东大会授权董事会全权办理非上市外资股转B股流通的具体事宜，包括但不限于：
1.制作、修改、签署申请文件并进行申报。
2.办理股份登记、批准证书、工商变更登记等相关手续。
3.以上虽未列明但为本次非上市外资股转为B股流通所必需的其他事项。
4.本授权有效期为自股东大会审议通过泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通之日起12个月。
该议案已经第八届董事会第八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请各位股东审议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
证券代码：002258 证券简称：利尔化学公告编号：2014-027
利尔化学股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以配股方式进行再融资事宜，该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：利尔化学，证券代码：002258）于 2014年 9月 29日（星期一） 13:00起停牌，并于 2014年 9月 30日（星期二）开市起继续停牌。
公司将尽快召开董事会审议相关事宜，届时将按照有关规定及时对外披露相关信息并申请复牌。
特此公告！
利尔化学股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日