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证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-122启迪设计集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月6日收盘后收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近期召开会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。
为维护广大投资者利益，避免股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：启迪设计，证券代码：300500）自2017年12月7日（星期四）开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年12月7日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于中山大洋电机股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告
XYZH/2014SZA4011中山大洋电机股份有限公司董事会：
我们接受委托，对中山大洋电机股份有限公司（以下简称“大洋电机公司”）截至2014年9月11日止，以自筹资金预先投入《中山大洋电机股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》所载募集资金投资项目的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
大洋电机公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行签证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。在我们的鉴证工作范围内，我们实了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关要求编制，在所有重大方面反映了大洋电机公司截至 2014年9月11日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
本鉴证报告仅供大洋电机公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：王建新
中国注册会计师：潘传云
中国 北京 二○一四年九月十八日
附件
中山大洋电机股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年6月19日签发的证监许可[2014]598号《关于核准中山大洋电机股份有限公司非公开发行股票的批复》，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向其控股股东鲁楚平非公开发行股票不超过135,066,500股。本次非公开发行人民币普通股发行价格最终确定为每股8.06元，实际发行数量
135,066,500股，募集资金总额为人民币1,088,635,990.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币11,498,066.50元后，募集资金净额为人民币1,077,137,923.50元。上述募集资金于2014年8月28日到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年8月29日出具XYZH/2014SZA4006-2号验资报告。
二、本公司对募集资金投向的承诺情况
根据《中山大洋电机股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次非公开发行募集资金总额不超过11.17亿元，本公司计划将募集资金扣除发行费用后全部用于收购北京佩特来72.768%的股权，具体情况如下：
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|序号|转让方|交易标的|交易价格|募集资金计划投入（人民币万元）|
|1|Prestolite ElectricHolding (China) LLC（以下简称“PECH”）|北京佩特来260万美元出资（折合52%股权）|1.3亿美元(折合人民币79,950万元)|79,900|
|2|沧州帝威股份有限公司|北京佩特来885,762.93美元出资(折合17.715%股权)|人民币27,237.21万元|27,200|
|3|北京京瑞竹科技有限公司|北京佩特来152,650美元出资(折合3.053%股权)|人民币4,693.99万元|4,600|
|合计||北京佩特来3,638,412.93美元出资（折合72.768%股权）|折 合 人 民 币111,881.20万元|111,700|

根据本公司与PECH签订的股权转让意向书，本次发行募集资金运用项目之一收购PECH所持北京佩特来52%股权在本公司股东大会审议通过后并经北京市商务委员会批准后即生效，不以本次非公开发行完成为先决条件。如果本次发行募集资金未及时到位，本公司将
自筹资金收购PECH所持北京佩特来52%的股权，待募集资金到位后再予以置换。本次发
行实际募集资金净额不足以支付前述股权转让款的部分，本公司将通过自筹资金的方式解
决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《中山大洋电机股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金未及时到位，本公司将自筹资金收购PECH所持北京佩特来52%的股权，待募集资金到位后再予以置换。截至2014年9月11日止，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币791,600,353.00元，本次拟置换人民币791,600,353.00元。
具体运用情况如下：
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|序号|以自筹资金预先投入募集资金投资项目款明细|金额（美元）|金额（人民币）|
|1|2014年1月17日支付股权转让款及代扣代缴非居民企业所得税|72,489,000.00|442,480,104.90|
|2|2014年1月24日支付股权转让款及代扣代缴非居民企业所得税|35,685,000.00|217,803,397.50|
|3|2014年2月20日支付股权转让款及代扣代缴非居民企业所得税|21,411,000.00|130,919,700.60|
|4|代扣代缴股权转让合同签订日印花税（2013年12月11日）|65,000.00|397,150.00|
|合计||129,650,000.00|791,600,353.00|

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2014年9月11日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
中山大洋电机股份有限公司董事会二〇一四年九月十八日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-059
浙江金洲管道科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2017年06月22日（星期四）下午14：00时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2017年06月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年06月21日15：00至2016年06月22日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省湖州市二里桥路57号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：公司董事长沈淦荣先生。
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人17
人，代表有表决权的股份数额63,682,129股，占公司总股份数的12.2339%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计5人，代表有表决权的股份数额62,883,298股，占公司总股份数的12.0805%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 12人，代表有表决权的股份数额798,831股,占公司总股份数的0.1535％。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共12人，代表有表决权的股份数额798,831股，占公司总股份数的0.1535％。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
审议通过《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》
审议此项议案时，公司关联股东沈淦荣、周新华、徐水荣、顾苏民回避了表决。
表决结果：
同意53,946,492股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；
反对100股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意798,731股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所朱颖律师、邓昭律师出具了《法律意见书》，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合
法、有效。
五、备查文件
1、经浙江金洲管道科技股份有限公司与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年第一次临时股东大会决议。
2、北京市嘉源律师事务所关于浙江金洲管道科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议的《法律意见书》。
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2017年06月22日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2019-003宁波慈星股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2018 年 1-12 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 20% - 35%|盈利：23,871.55万元|
||盈利：15,516.51 万元 –19,097.24万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司全年电脑横机销量大幅提升导致公司营业收入较上年同期一定程度增长，但由于市场竞争加剧，电脑横机的平均售价及毛利率水平均出现一定程度下降，销售费用及管理费用均出现上升，公司净利润较上年同期下降。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为10,000万元左右。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据以本公司2018年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一九年一月二十五日
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2019-091瀛通通讯股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券
申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192799）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》事项行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司董事会 2019年 11月18日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-154深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司与银行合作 O2O金融业务的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“怡亚通”）于2016年5月27日第四届董事会第五十四次会议审议通过了《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与平安银行股份有限公司厦门分行合作O2O金融业务及担保事宜的议案》，具体情况如下：
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|-|
|一、业务合作目的|
|为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，向合作银行推荐更多|
|客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方|
|便、快捷、专业的金融服务，帮助小微企业融资难的问题，互惠互利，推进公司|
|O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应|
|链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟申请与平安银行股份有限公司厦|
|门分行合作O2O金融业务，福建省公司拟申请业务量不超过人民币 3,000万元，|
|福建省公司就上述业务为该业务项下借款人提供连带责任担保，拟申请最高担保|
|额分别不超过人民3,000万元，同时由借款人和借款人实际控制人（如有）为福|
|建省公司提供全额反担保。|
|二、业务合作情况|
|项目定位：定位于将怡亚通 380 消费供应链平台，百万小微终端（门店）为|
|金融服务对象，与商业银行合作开发，为全国各地流通领域的门店提供经营性小|
|微（小小微）网络贷款服务。|
|借款人：客户（弱经济周期民生行业终端客户）|
|放款主体：平安银行股份有限公司厦门分行|
|O2O 业务描述：基于客户（即借款人）贷款需求，福建省公司负责协助银行对借|
|款人进行贷前审核，福建省公司对于达标的或认可的借款人推荐给银行并对合格|

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|-|
|借款的借款提供连带责任担保，银行审核通过后直接向借款人发放融资款。福建|
|省公司主要对银行提供借款人的贷前审核，贷中管理，贷后维护等一系列管理服|
|务。|
|三、风险控制措施|
|从客户筛选到客户管理，事前、事中、事后有一套较完善的风险控制管理体|
|系：|
|1、贷前管理|
|公司根据一定条件对借款客户进行筛选，且对客户进行综合评级。|
|2、贷中管理|
|（1）审查审批：征信查询、公司内部审查审批、银行审批。|
|（2）银行放款|
|单笔业务银行放款后银行向公司反馈客户的放款信息、还款计划等，单笔业|
|务公司安排专人负责跟进。|
|3、贷后管理|
|（1）贷后日常管理：贷后回访、贷后月度报告、还款提醒。|
|（2）风险预警|
|公司人员一旦发现客户有还款风险能第一时间反馈给公司，有效保障公司的|
|权益。|
|（3）异常处理|
|包括但不限于要求客户提前还款、向保证人追索、诉讼、其他等追索手段。|

四、独立董事意见
公司全资子公司本次与平安银行股份有限公司厦门分行合作O2O金融业务，是基于拓展公司业务，更好地为客户提供多元化服务，帮助小微企业解决融资难的问题，以达到共赢发展的目的。公司全资子公司就此业务为借款人提供担保，借款人同时需向控股子公司提供全额反担保，以保证公司的利益。公司制定了O2O金融服务业务风险控制实施细则，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同意公司全资子公司本次与平安银行股份有限公司厦门分行开展的O2O金融业务，希望公司在业务运作过程严格按照相关制度进行操
作。
五、保荐人意见
怡亚通上述对外担保事项决策程序合法，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规的要求和《公司章程》的规定。上述担保履行了必要的内部程序，保荐机构对怡亚通拟进行的上述担保事项无异议。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议公告》
2、《独立董事关于第四届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》
3、《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司对外担保事项的专项意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-025厦门日上集团股份有限公司
关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，因公司2016年业绩未达到第三个行权期的业绩考核目标注销相应的期权份额。本次合计注销已授予的股票期权 179.74万份，占公司股本总额的0.26%，自《股权激励计划》首次授予日起，因公司无员工达到预留部分激励对象的相关要求，董事会自首次授予日起至今未授予相关人员预留部分股票期权，公司董事会决定将《股权激励计划》涉及的预留部分股票期权予以注销。根据2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承等事宜，终止公司股票期权激励计划；本次股票期权注销事宜不需经股东大会批准。
一、公司股票期权激励计划实施情况
1、2014年 5月 26日公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《厦门日上集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，并于 2014年5月27日在公司指定的信息披露媒体披露了上述事项。随后，公司将草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。
2、2014年 6月 28日，中国证监会已确认对《厦门日上集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》无异议，并进行了备案。
《厦门日上集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案等相关议案，并于2014年7月15日披露了上述事项。
4、2014年 7月 15日，公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整厦门日上集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》与《关于厦门日上集团股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日2014年7月16日，并于2014年7月17日披露了上述事项。
5、2014年7月30日完成了《关于股票期权激励计划首次授予完成登记事项》的授予登记工作，期权简称：日上JLC1,期权代码：037663，股票期权授予日：2014年7月16日。行权价：8.55元/股。
6、2015年2月7日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划进行调整及部分已授予股票期权进行注销的议案》。公司 2013年度分红派息方案为每 10股派 0.6元（含税），根据公司《激励计划（草案）》相关规定，期权数量由553.85万份调整为396.81万份，期权行权价格由原8.55元/股调整为 8.49元/股。因公司 2014年业绩未达到第一个行权期的业绩考核目标以及部分激励对象离职而注销相应的期权份额。本次合计注销已授予的股票期权157.05万份，占公司股本总额的0.74%，公司已授予的股票期权数量调整为 345.21万份，激励对象调整为203人。薪酬与考核委员会对前述事项亦进行了审议，公司独立董事对注销部分已授予股票期权事项发表了独立意见。监事会对注销部分已授予股票期权事项发表了意见。
7、2016年4月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分已授予股票期权及注销预留部分股票期权的议案》。因公司 2015年业绩未达到第二个行权期的业绩考核目标以及部分激励对象离职而注销相应的期权份额。本次合计注销已授予的股票期权 165.47万份，占公司股本总额的0.71%，公司已授予的股票期权数量调整为179.74万份，激励对象调整为183人。
公司首次授予股票期权后，公司无员工达到预留部分激励对象的相关要求，董事会自首次授予日起至2016年4月8日（已满12个月）未授予相关人员预留部分股票期权，因此公司董事会决定注销预留的51.60万份股票期权。
公司独立董事对注销部分已授予股票期权事项发表了独立意见。监事会对注销
部分已授予股票期权事项发表了意见。
二、本次股票期权注销的原因及数量
1、注销部分已授予股票期权
（1）因2016年度公司考核业绩不达标而注销的股票期权
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜审字[2017]第1168号），公司2016年度营业收入为141,495.08万元，与2013年度营业收入122,958.51万元相比增长15.08%，2016年度扣除非经常性损益的利润为 4,554.82万元，与2013年度扣除非经常性损益的净利润为2,406.24万元相比增长89.29%；
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》第三章股权激励计划具体内容“六、激励对象获授权益、行权的条件3、公司达到业绩条件”，以2013年度业绩指标为基数，2016年度营业收入不低于 2013年度的180.00%，且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于2013年度的230.00%，因此，本公司2016年度业绩不满足行权条件，激励对象获授的第三个行权期的股票期权不能行权，该部分股票期权共 179.74万份将由公司注销。
本次将由公司注销已授予的股票期权合计 179.74万份，占公司股本总额的0.26%。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次调整公司股票期权行权价格、期权数量及注销部分已授予股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责。
四、监事会关于符合注销条件的意见
公司监事会对本次股权激励计划注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：根据公司《股票期权激励计划（草案）》，公司 2016年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第三个行权期业绩考核目标，注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司股权激励计划的相关规定，合法、有效。
五、独立董事关于符合注销条件的意见
本次公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。
六、北京中伦律师事务所法律意见书的结论意见
公司本次注销部分已授予的股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《股权激励计划》的规定。
本次公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。
七、备查文件
1、 第三届董事会第十次会议决议；
2、 第三届监事会第八次会议决议；
3、 独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见；
4、北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见书；
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2019-081
江苏润和软件股份有限公司
关于第一期员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“润和软件”）于2016年12月19日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于<江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划，并委托由兴业国际信托有限公司设立的“兴业信托—润和软件1号员工持股集合资金信托计划”（以下简称“兴业润和1号”）进行管理，通过二级市场购买、大宗交易购买等法律法规许可的方式取得并持有公司的股票。上述具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
鉴于公司第一期员工持股计划所购买的公司股份已全部出售完毕，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、公司第一期员工持股计划实施及进展情况
截至2017年2月15日，公司第一期员工持股计划已完成股票购买。兴业润和1号通过深圳证券交易所交易系统累计购买公司股票10,548,038股，占公司总股本比约为2.95%，成交均价约为人民币30.90元/股，成交总金额为325,992,095.58元，剩余资金留作备付资金。公司第一期员工持股计划锁定期为12个月，自2017年2月16日至2018年2月15日；存续期为自兴业润和1号产品正式成立之日起24个月，即2016年12月30日至2018年12月29日止。
根据公司2016年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），同时用公司资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次权益分派方案已于2017年6月2日实施完毕。兴业润和1号持有公司股票变更为21,096,076股，占公司总股本比例为2.95%。
2018年1月26日，公司非公开发行新增股份81,326,141股在深圳证券交易所上
市，公司股份总数由71,546.6700万股变更为79,679.2841万股。2018年3月6日，公司2014年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计38.20万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司股份总数由79,679.2841万股变更为79,641.0841万股。兴业润和1号持股数量未发生变化，为21,096,076股，持股比例占公司总股本比例变更为2.65%。
2018年6月28日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，公司于2018年6月29日召开第五届董事会第三十六会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期延长一年，即公司第一期员工持股计划存续期延长至2019年12月29日。
2019年6月26日，公司披露了《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》（公告编号：2019-062）。
二、公司第一期员工持股计划出售情况及后续工作
公司第一期员工持股计划锁定期已于2018年2月15日届满。根据《江苏润和软件股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，锁定期满后，兴业润和1号将根据持有人意愿和当时市场情况决定是否卖出股票。本员工持股计划的锁定期满后，当兴业润和1号所持有的公司股票全部抛售后，本员工持股计划可提前终止。
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划兴业润和1号所购买的21,096,076股公司股票已全部出售完毕，占公司总股本的2.65%。公司本次员工持股计划出售，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易的相关规定。根据公司员工持股计划方案的相关规定，本次员工持股计划已出售完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配等工作。
特此公告。
江苏润和软件股份有限公司
董事会
2019年9月2日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2019-016
万达信息股份有限公司
关于控股股东部分股权质押和解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 26日接到公司控股股东上海万豪投资有限公司（以下简称“万豪投资”）关于其所持有的本公司部分股权质押和解除质押的通知。现将具体内容公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|万豪投资|第一大股东|19,490,500|2019年2月22日|质押期限至质权人申请解除质押之日止|国民信托有限公司|9.72%|融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
2017年9月11日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股15,000,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2017-117）。万豪投资于 2019年 2月 25日将上述质押的无限售条件流通股全部解除质押。
2018年 10月 16日，万豪投资将其持有的本公司无限售条件流通股
10,000,000股质押给上海国泰君安证券资产管理有限公司用于融资，质押期限自
登记公司核准登记之日起至质权人申请解除质押之日止，质押期间该股权予以冻
结不能转让。上述质押登记已于同日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成（可详见公告，编号：2018-113）。万豪投资于 2019年 2月 25日将其中质押的本公司3,660,000股无限售条件流通股解除质押。
本次解除质押股份合计 18,660,000股，占万豪投资持有本公司股份总数的9.30%，占公司总股本的1.70%。相关解除股权质押手续已于 2019年 2月 25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，万豪投资共持有本公司股份 200,588,800股，占公司总股本的18.24%。本次质押股份19,490,500股，占公司总股本的1.77%；本次股份质押和解除质押后，万豪投资累计质押股份 181,468,600股，占其持有本公司股份总数的90.47%，占公司总股本的16.51%。
四、备查文件
1、股份质押及解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
万达信息股份有限公司董事会二〇一九年二月二十六日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2018-007陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买资产。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：坚瑞沃能；证券代码：300116）自 2017年 12月 18日（星期一）上午开市起停牌，同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重大资产重组停牌公告》。
公司于 2017年 12月 25日、2018年 1月 2日、2018年 1月 8日以及 2018年 1月15日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》。
公司原计划于2018年1月18日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但鉴于目前各方仍在有序推进方案论证、就具体交易方案及交易细节进行沟通协商等各项工作，本次重大资产重组的相关工作尚在有序推进中，为避免股票价格异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月18日（星期四）开市起继续停牌。
公司本次重大资产重组基本情况及进展如下：
一、本次重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方初步确定为第三方，与公司不存在关联关系。公司正在与相关各方积极论证、磋商本次重组的交易方案。
公司初步计划本次交易方式为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方案及交易细节尚在进一步的商谈中。
3、标的资产情况
本次交易涉及的标的资产属于新能源相关行业。
二、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、截至2017年12月15日，公司前10名普通股股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|股份种类|
|1|李瑶|330,333,720|人民币普通股|
|2|宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）|303,030,304|人民币普通股|
|3|郭鸿宝|298,757,468|人民币普通股|
|4|厦门京道天枫投资合伙企业（有限合伙）|105,340,672|人民币普通股|
|5|拉萨市长园盈佳投资有限公司|87,856,466|人民币普通股|
|6|童新建|81,905,104|人民币普通股|
|7|上海国泰君安君彤投资管理有限公司－君彤二期投资基金|80,808,080|人民币普通股|
|8|北京德联恒丰投资中心（有限合伙）|77,378,000|人民币普通股|
|9|童建明|68,976,462|人民币普通股|
|10|耿德先|54,334,910|人民币普通股|

2、截至2017年12月15日，公司前10名无限售条件流通股股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|股份种类|
|1|拉萨市长园盈佳投资有限公司|87,856,466|人民币普通股|
|2|李瑶|82,583,430|人民币普通股|
|3|北京德联恒丰投资中心（有限合伙）|77,378,000|人民币普通股|
|4|郭鸿宝|63,439,440|人民币普通股|
|5|耿德先|54,334,910|人民币普通股|
|6|刘坚|40,951,334|人民币普通股|
|7|童新建|38,000,000|人民币普通股|
|8|朱金玲|32,048,732|人民币普通股|
|9|李金林|24,797,220|人民币普通股|
|10|童建明|24,380,600|人民币普通股|

三、公司在停牌期间的相关工作及延期复牌原因
停牌期间，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披露义务。截至本公告披露日，各方仍在有序推进方案论证、就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚在有序推进中，为避免股票价格异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年1月18日（星期四）上午开市起继续停牌。
四、承诺事项
继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工
作。公司承诺争取于2018年2月18日前按照《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案
或者报告书。如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，公司将根据重组推进情况确定是否召开董事会审议继续停牌议案并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于2018年2月18日开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。如公司预计未能在停牌后3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。
如公司在停牌期限内决定终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的为准。
五、风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会
二〇一八年一月十七日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编号：2016-025辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于 2015年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司2015年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2015年初未分配利润为244,401,791.60元，2015年度实现净利润为-23,007,577.32元，依据《公司法》、《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积，现金分配股利 13,600,000元，公司 2015年期末可供股东分配利润为 207,794,214.28元。结合公司 2015年度经营与财务状况，拟定公司2015年度利润分配预案为：
公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
二、2015年度不进行利润分配的原因
1、根据《公司章程》和《辽宁科隆精细化工股份有限公司股东未来分红回报规划》所制定的利润分配政策，公司的利润分配方案需考虑公司的长远发展，并重视对投资者的长期合理投资回报。以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持利润分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。
2、考虑公司2016年度经营业务发展计划和在上下游产业的布局，对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润主要用于市场开拓及投入、技术研发、及相关产业资源的整合、对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大生产经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤地实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
四、独立董事意见：
公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出 2015年度不进行
利润分配的预案，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素，我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项预案提交公司2015年年度股东大会会审议。
特此说明。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
广东宝城律师事务所广东宝城律师事务所关于
深圳市奋达科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2017年度第一次债券持有人会议的
法律意见书
致：深圳市奋达科技股份有限公司
广东宝城律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奋达科技”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《公司债券管理办法》”）、《企业债券管理条例》（以下简称“《管理条例》”）等相关法律、法规和规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《深圳市奋达科技股份有限公司 2016年公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，指派本所律师参加了于 2017年 7月 25日召开的奋达科技 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16奋达01”，债券代码：112415）2017年度第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”），并就本次会议召开的有关法律事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司作为本次债券持有人会议的法定文件使用，不得用
于其他任何用途。本所在此同意，公司可将本法律意见书作为债券持有人会议
公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
广东宝城律师事务所一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由债券受托管理人中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证劵”或“债券受托管理人”）召集，并履行了相关通知和公告程序。
根据奋达科技于 2017年 7月 11日公告的《关于召开深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年度第一次债券持有人会议的通知》载明了本次会议的召集人、会议召开时间、会议召开地点、会议召开及投票方式、债权登记日、会议审议事项、出席会议的人员、出席会议的债券持有人登记办法等。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2017年 7月 25日上午 10:00在广东省深圳市宝安区石岩洲石路奋达科技园深圳市奋达科技股份有限公司。本次会议的召开时间、召开地点、召开式及审议事项与《会议通知》一致。
本所律师认为，本次会议的召集、召开履行了法定程序，符合相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
二、本次会议召集人和出席人员资格
本次会议的召集人为中泰证劵。中泰证劵作为本次会议的召集人符合《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
根据《会议通知》，截至债权登记日 2017年 7月 18下午收市（15:00）后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“16奋达01”全体债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，也可以委托代理人出席会议和参加表决。
经本所律师验证，出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人共计 5
名，代表本次债券有表决权的债券张数2,600,000张，代表的本次债券本金总额共计260,000,000元，占本次债券未偿还本金总金额的65%。
除上述债券持有人、债券持有人代理人以外，出席本次会议现场会议的人员
广东宝城律师事务所还包括发行人委派的代表、中泰证券委派的代表以及本所律师等。
本所律师认为，本次会议的召集人、出席人员的资格符合相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。
三、会议的表决程序及表决结果
1、本次债券持有人会议仅对《会议通知》中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次债券持有人会议采用以现场与通讯相结合的形式进行。
3、出席本次债券持有人会议的债券持有人不存在无表决权的情形。
4、出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人以记名投票表决的方式对《会议通知》中列明的议案进行了表决。
5、本次债券持有人会议所审议的议案的表决结果如下：
（1）《关于深圳市奋达科技股份有限公司重大资产重组的议案》
同意本议案的持有人所持债券合计 26,000万元，占本期未偿还债券总额的65%；反对本议案的持有人所持债券 0万元，占本期未偿还债券总额的0%；弃权的持有人所持债券合计 14,000万元，占本期未偿还债券总额的35%。根据投票结果，议案未获得代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持有人的同意，根据《持有人会议规则》，本议案获得通过。
（2）《关于深圳市奋达科技股份有限公司回购注销不符合激励条件的限制性股票暨减资相关事项的议案》
同意本议案的持有人所持债券合计 26,000万元，占本期未偿还债券总额的65%；反对本议案的持有人所持债券 0万元，占本期未偿还债券总额的0%；弃权的持有人所持债券合计 14,000万元，占本期未偿还债券总额的35%。根据投票结果，议案未获得代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持有人的同意，根据《持有人会议规则》，本议案获得通过。
综上，本所律师认为本次会议表决程序及表决结果符合相关法律法规及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
广东宝城律师事务所四、结论意见
综上，本所律师认为，本次债券持有人大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人大会召集人资格合法有效；由于议案获得代表本期未偿还债券总额二分之一以上有表决权的债券持有人的同意，本次债券持有人会议形成决议有效。
本法律意见书正本五份。
广东宝城律师事务所（本页无正文，为《广东宝城律师事务所关于深圳市奋达科技股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2017年度第一次债券持有人会议的法律意见书》之签字、盖章页）
广东宝城律师事务所
负责人：吴波
经办律师：倪小平
经办律师：彭素球
北京久其软件股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
2015年度，作为公司的独立董事，我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将我在报告期内履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年度，我按要求参加了公司的董事会和股东大会，认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需的信息，认真听取并审议每一个议题，独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。2015年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故2015年度我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。2015年度公司共召开十五次董事会和五次股东大会，我出席会议的具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||董事会||||||股东大会|||||
||姓名|||||||||||||
||||亲自出席||委托出席||未出席||亲自出席||委托出席||未出席|
|韩凤岐||15||0||0||4||0||1||

二、参与董事会专门委员会工作情况
2015年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开两次会议，我作为主任委员按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责，组织其他委员共同对高级管理人员年度绩效考核和薪酬管理制度及公司2015年员工持股计划（草
案）进行讨论审议，将议案或提出的方案提交至董事会。报告期，公司董事会审计委员会共召开六次会议，我作为委员参加了全部会议并根据《董事会审计委员
会议事规则》《审计委员会年报工作制度》的要求履行职责，与其他委员共同对
公司财务和内部审计执行情况进行监督与核查，并有效指导年度审计工作的开
展，将讨论方案及建议提交至公司董事会。
三、发表独立意见情况
2015年度，我就公司下述九个事项发表了独立意见（详细内容请参见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||披露时间||事项||意见类型|
|1||2015-04-10||对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项||同意||
|2||2015-04-21||对公司2014年度报告有关事项||同意或不存在相关情形||
|3||2015-05-06||对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项||同意||
|4||2015-07-01||对控股子公司增资及对外投资设立控股子公司两项关联交易事项||同意||
|5||2015-07-14||对公司2015年员工持股计划（草案）及其摘要||同意||
|6||2015-07-14||对公司及其控股子公司日常关联交易预计情况||同意||
|7||2015-07-31||对公司2015年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项||不存在相关情形||
|8||2015-07-31||对公司对外投资设立控股子公司暨关联交易事项||同意||
|9||2015-12-02||对公司增选第五届董事会非独立董事及独立董事||同意||

四、保护投资者权益的相关工作
1、作为独立董事，我按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责，按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
2、按照相关法律法规要求，除了参加董事会、股东大会外，我多次通过现场检查及电话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的经营管理及财务状况，了解公司内部控制制度的建设和执行情况，及时掌握公司运行状态。同时，运用自身专业能力为公司在法人治理、日常经营运作和财务
管理等方面提供分析并给予指导。
3、我能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用；同时，对公司募集资金使用、关联交易和投资项目的情况进行了了解、核查和监督。
4、为更好地履行上市公司独立董事职责，我加强了有关法律法规和规章制度的学习，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是我在2015年度履行职责情况的汇报，欢迎投资者通过电子邮箱hanfq1104@163.com与我进行交流。2016年，我将继续学习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所的相关文件，加深专业知识积累，进一步增强履行职责和保护广大投资者利益的意识。同时，我将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司发展，树立公司诚实、守信的良好形象做出积极的努力。新的一年，希望公司能继续稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大投资者。
独立董事：韩凤岐（签名）2016年 3月 30日