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独立董事候选人声明
本人王开国，已充分了解并同意由提名人安信信托股份有限公司提名为安信信托股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，保证不存在任何影响本人担任安信信托股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括安信信托股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在安信信托股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任安信信托股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形
的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：王开国
二〇一八年十一月七日
证券代码：600671证券简称：天目药业 公告编号：临 2016-035杭州天目山药业股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司 2015年年报的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月11日收到上海证券交易所下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司 2015年年报的事后审核问询函》（上证公函[2016]0236号）（以下简称“《问询函》”），问询函全文如下：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，本部对你公司2015年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步披露。
一、关于公司行业经营情况
公司2015年经营业绩下滑明显，但公司未充分披露行业发展等因素对公司生产经营的具体影响。
1.行业指引落实情况。请公司依据《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》指引的要求，补充披露按治疗领域划分的主要药（产）品基本情况、公司驰名或著名商标情况、主要销售模式、药品集中招标采购中的中标情况、销售费用同行业比较情况等。
大造胶囊的营业成本还较去年增加约54%。请结合行业内同类产品市场变化趋势，补充披露公司在上述销售、成本形势不利的情况下，仍大量生产的原因及合理性，是否符合行业趋势，并进一步说明是否存在库存积压、存货减值的风险。
3.珍珠明目滴眼液的停产整顿情况。年报显示，珍珠明目滴眼液是公司的主打产品之一，但报告期内销售收入较去年下降约70%，主要原因是生产线停产整顿。同时，公司曾受到监管部门对明目滴眼液中添加硼酸、硼砂的行政处罚。请补充披露：（1）明目滴眼液生产线停产整顿的发生时间、具体原因、影响，以及是否与上述行政处罚有关；（2）截至目前，该生产线的整顿进展情况，以及产量和销量的恢复情况。
4.销售费用与经营活动的匹配情况。年报显示，随着报告期内收入下降，销售费用较去年下降约53%。其中，广告费、差旅费、业务招待费等均大幅下滑。
在销售员工数量与去年持平的情况下，销售人员薪酬却比去年增加73%。请结合报告期内的生产经营形势补充披露：（1）大幅增加销售人员工资的原因及合理性；（2）年报显示，支付的广告费、差旅费、业务招待费等业务费用支出达到3407万元，与销售费用中的上述费用发生额不匹配，请分项列示前述各项业务费用的发生额和现金支出，并说明差异的原因。
二、关于工程建设情况
5.在建工程。报告期内，在建工程转入固定资产金额为1,975万元，其他减少金额却达到2,219万元，其中黄山天目医药生产产业园工程减少金额为1,921
万元。请补充披露：（1）按照在建项目，分项披露在建工程其他减少的形成原因以及相关的会计确认；（2）黄山天目医药生产产业园工程项目在建已多年，请披露该项目剩余预计建设期，截至目前投入金额占初始预算的比例，一直未能全部完工的原因，以及是否存在减值风险。请会计师就减值情况发表意见。
三、其他
披露义务。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请公司于2016年3月18日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。
特此公告。
杭州天目山药业股份有限公司董事会 2016年 3月 12日
中信证券股份有限公司
瑞银证券有限责任公司
关于
中国石油集团工程股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见
独立财务顾问
二〇一八年四月
中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）作为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“中油工程”或“公司”，公司更名前为“新疆独山子天利高新技术股份有限公司”，简称“天利高新”）重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的相关要求，对中油工程2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆独山子天利高新技术股份有限公司向中国石油天然气集团公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3161号）核准，公司于2017年1月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）974,025,974股，每股发行价格为人民币6.16元/股，募集资金总额为人民币5,999,999,999.84元，扣除发行费用人民币 72,890,000.00元，实际募集资金净额为人民币 5,927,109,999.84元。上述募集资金于 2017年 1月 12日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2017年1月12日出具了《新疆独山子天利高新技术股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第ZB10007号）予以验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币 5,927,109,999.84元，用于支付向中国石油天然气集团有限公司发行股份购买资产的现金对价部分，尚未使用募集资金人民币0.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司于 2017年1月12日与中国农业银行股份有限公司克拉玛依独山子支行、中信证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在中国农业银行股份有限公司克拉玛依独山子支行开设募集资金专项账户。报告期内，协议各方均按照协议约定履行各自义务，未发生违反协议情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金专户资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|
|开户银行|银行账号|余额|
|中国农业银行股份有限公司克拉玛依独山子支行|30637101040005503|0.00|

注：该账户已于2017年5月11日注销。
三、2017年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2017年 12月 31日，公司实际使用募集资金人民币 5,927,109,999.84元，全部用于支付公司向中国石油天然气集团有限公司发行股份及支付现金购买资产的现金对价，具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2017年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2017年度《关于公司募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务，并出具了《中
国石油集团工程股份有限公司 2017年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZB10777号）。
鉴证报告认为，公司 2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2017年度实际存放与使用情况。
七、独立财务顾问对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见
独立财务顾问对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，认为：公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》和公司《募集资金管理办法》中的相关规定对募集资金进行管理，并及时、真实、准确、完整地披露了 2017年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
附件1
募集资金使用情况对照表
2017年度
编制单位：中国石油集团工程股份有限公司 单位：人民币万元募集资金总额 592,711.00 本年度投入募集资金总额 592,711.00变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 592,711.00变更用途的募集资金总额比例
已变更项 截至期末承 截至期末累截至期末累计投入金额截至期末投入进 本年度 是否达项目可行性募集资金承调整后投资 本年度投 项目达到预定可
承诺投资项目目，含部 诺投入金额 计投入金额与承诺投入金额的差额 度（%）(4)＝ 实现的 到预计是否发生重诺投资总额 总额 入金额 使用状态日期
分变更 (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 效益 大变化向中国石油天
然气集团有限 否 592,711.00 592,711.00 592,711.00 592,711.00 592,711.00 0.00 100.00 不适应 不适应 不适应 否公司购买资产
合计 592,711.00 592,711.00 592,711.00 592,711.00 592,711.00 0.00 100.00
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
2015-2017年股东回报规划
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
2015-2017年股东回报规划
为完善和健全重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）以及《公司章程》等相关制度的有关规定，公司董事会在征求公司独立董事和股东意见的基础上，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特制定《公司 2015年-2017年股东回报规划》，具体内容如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于企业可持续发展，在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况后,平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。
二、本规划制定的原则
1、实行积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报；
2、兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性；
3、在符合利润分配的条件下，坚持现金分红为主；
4、符合法律法规的规定。
三、公司 2014年股东回报规划
1、公司优先选择现金分红的方式分配利润,也可选择股票、现金与股票相结合的方式分配利润，但利润分配不得超过累计可分配利润的范围。
2、在公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，原则上进行一次年度利润分配。公司也可以根据盈利情况及资金状况进行中期利润分配。
3、在保证公司持续经营和长期发展的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，分配比例不少于当年实现的可供分配利润的10%。具体分红比例由董事会根据公司盈利状况和未来资金使用计划提出预案，提交股东大会审议决定。
2015-2017年股东回报规划
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
5、根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例由公司董事会审议通过后,提交股东大会审议决定。
四、股东回报规划的决策、执行机制
1、公司进行利润分配时，应当由公司董事会制定分配预案。董事会在利润分配预案论证过程中，应当通过多种渠道与独立董事、中小投资者进行沟通和交流,在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案，并由独立董事对其审核并发表独立意见后提交股东大会审议。
2、公司在上一会计年度实现盈利,但公司不进行利润分配或者低于《公司章程》规定的当年实现的可供分配利润10%的比例进行现金分红时,公司应在定期报告中披露未进行利润分配或现金分配低于规定比例的原因,以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应对此发表独立意见。
3、股东大会对利润分配方案作出决议后,公司须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
五、股东回报规划制定周期及调整机制
1、公司董事会根据利润分配政策及公司实际情况,结合独立董事、股东的意见每三年制定一次分红回报规划。
2015-2017年股东回报规划
反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会 1/2以上董事、1/2以上独立董事审议通过后提交公司股东大会批准，公司还将为股东提供网络投票方式，经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
六、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。
股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临 2015-059中海发展股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）正在筹划重大事项，鉴于该等事项存在重大不确定性，经本公司申请，本公司股票自2015年9月16日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。
经向中国海运问询，目前相关事项仍在加紧筹划中，但由于所涉及事项比较复杂，可能涉及资产重组，目前相关事项仍在进行进一步的研究和论证，包括就具体交易方案与各中介机构进行讨论、就有关事项与监管机构进行沟通等。
本公司将及时与中国海运进行沟通，了解上述重大事项筹划进展情况。在停牌期间，本公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中海发展股份有限公司董事会二〇一五年九月二十九日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 公告编号：2018-047人福医药集团股份公司
部分高级管理人员减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持主体持股的基本情况：股份减持计划实施前，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）副总裁徐华斌先生、副总裁杜文涛先生、副总裁兼财务总监吴亚君女士共计持有公司股份2,169,000股，占公司总股本比例为0.16%。
减持计划的实施结果情况：公司于2017年 11月28日披露了上述高级管理人员的减持计划；2017年 12月 23日公司发布进展公告，披露了上述高级管理人员的减持数额，自该进展公告发布之日起至今，上述高级管理人员未继续减持公司股份；截至本公告披露之日，相关股份减持时间区间届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|徐华斌|董事、监事、高级管理人员|900,000|0.0665%|其他方式取得：900,000股|
|杜文涛|董事、监事、高级管理人员|594,000|0.0439%|其他方式取得：594,000股|
|吴亚君|董事、监事、高级管理人员|675,000|0.0499%|其他方式取得：675,000股|

注：以上高级管理人员所持股份系公司股权激励计划授予及资本公积金转增股本方式取得。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|徐华斌|225,000|0.0166%|2017/12/22～2018/6/18|集中竞价交易|18.05－18.20|4,070,810.00|已完成|675,000|0.0499%|
|杜文涛|148,000|0.0109%|2017/12/22～2018/6/18|集中竞价交易|18.18－18.20|2,690,880.00|已完成|446,000|0.0329%|
|吴亚君|168,000|0.0124%|2017/12/22～2018/6/18|集中竞价交易|18.16－18.24|3,055,440.00|已完成|507,000|0.0375%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会 2018/6/20
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2019-021浙江皇马科技股份有限公司
2019年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2019年一季度主要经营数据披露如下：
一、2019年一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
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|主要产品||产量（吨）||销量（吨）||营业收入（万元）|
||18,161.04||15,297.52||13,420.48||
|“大品种”板块|||||||
||20,397.38||18,964.74||27,286.04||
|“小品种”板块|||||||
||38,558.42||34,262.26||40,706.52||
|合计|||||||

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||2019年一季度平均||2018年一季度平均||变动比例|
|主要产品|||||||
|||售价（元/吨）||售价（元/吨）||（%）|
||8,772.98||11,011.16||-20.33||
|“大品种”板块|||||||
||14,387.77||14,754.03||-2.48||
|“小品种”板块|||||||

（二）主要原材料价格波动情况
|||||
|-|-|-|-|
|主要产品|2019年一季度平均|2018年一季度平均|变动比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||采购价（元/吨）||采购价（元/吨）||（%）|
||6,746.53||8,900.93||-24.20||
|环氧乙烷|||||||
||9,135.79||10,854.11||-15.83||
|环氧丙烷|||||||

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2015-010江西长运股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西长运股份有限公司于2015年2月12日以专人送达与邮件送达相结合的方式向全体董事发出召开第七届董事会第二十五次会议的通知，会议于2015年2月17日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8
人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议：
一、审议通过了《关于收购于都县方通长运有限责任公司51%股权的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于收购于都县方通长运有限责任公司51%股权的公告》）
同意公司参照中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的中铭评报字[2014]第 2069号评估报告，以壹亿零柒佰玖拾捌万元人民币收购江西新世纪汽运集团于都长运有限公司持有的于都县方通长运有限责任公司51%的股权。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于向上海银行上海自贸试验区分行申请2.8亿元综合授信额度的议案》
同意公司向上海银行上海自贸试验区分行申请金额为 2.8亿元的综合授信额度。
本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于与江西中悦实业有限公司签署南昌长途汽车站、南昌长途汽车西站商业物业租赁合同的议案》（详见刊载于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于与江西中悦实业有限公司签署南昌长途汽车站、南昌长途汽车西站商业物业租赁合同的公告》）
同意与江西中悦实业有限公司签署租赁合同，将南昌长途汽车站和南昌长途汽车西站商业物业整体租赁给江西中悦实业有限公司。
本议案表决情况：同意 8票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会
2015年2月17日
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一六年十一月二十三日
大 会 议 程
会议召集人：公司董事会
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议时间：2016年 11月 23日（星期三）14：30
网络投票时间：2016年 11月 23日（星期三）
公司提供上海证券交易所股东大会网络投票系统为投资者提供网络投票便利。通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。
现场会议地点：公司 305会议室
议 程 内 容
一、主持人宣布现场会议开始
二、董事会秘书宣读会议有效性
三、推选现场投票监票人 2名、记票人 1名
四、审议议案
审议《关于增加 2016年度综合授信额度的议案》。
五、现场记名投票表决
六、统计现场记名投票表决结果
七、休会（工作人员将现场投票数据上传至上交所网络投票系统，等候下载现场投票与网络投票汇总结果）
八、复会，宣布现场记名投票与网络投票合并后的表决结果九、宣读股东大会决议，与会董事在股东大会决议和会议记录上签字
十、律师宣读《法律意见书》
十一、主持人宣布股东大会结束
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北方稀土 2016年第三次临时股东大会材料
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关于增加 2016年度综合授信额度的议案
各位股东：
为满足公司生产经营、基建投资等资金需求，公司拟向金融机构申请增加 2016年度综合授信额度 20亿元。公司 2016年度向金融机构申请的授信总额度不超过人民币 52亿元。办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。新增授信期限自本次股东大会批准通过之日起至 2016年度股东大会批准下一年度新的授信额度止。在授信额度范围内，根据公司需要，董事会授权董事长签署公司授信业务的必要文件。
请各位股东审议。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
股票简称：桂东电力 股票代码：600310 编号：临2014-024债券简称：11桂东01 债券代码：122138
债券简称：11桂东02 债券代码：122145
广西桂东电力股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议的通知于 2014年 4月 10日以电子邮件发出，并以电话确认。会议于 2014年4月18日下午在公司会议室召开，会议由秦敏先生主持。应到会董事10名，实到会董事9名（独立董事潘同文先生因出差在外未能出席本次董事会，委托独立董事张燃先生代为出席并行使表决权），5名监事和有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》：
鉴于秦春楠先生已经辞去公司董事及董事长职务，秦敏先生已当选为公司董事，公司董事会以10票赞成，0票反对，0票弃权，选举秦敏先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2014年4月 18日
附件：秦敏先生简历
秦敏先生，男，44岁，经济学学士，在职研究生，曾任广西壮族自治区人民政府办公厅金融办主任科员，自治区金融办资本市场处副处长，证券期货处处长，银行处处长兼小额贷款公司监管处处长，银行保险处处长，现任广西贺州投资集团有限公司副董事长、党委副书记，本公司董事、党委书记。
目前秦敏先生未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2014-019
上海金丰投资股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司第七届监事会第十六次会议于 2014年 3月 20日下午在公司会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经过表决一致通过了以下决议：
一、 审议通过监事会2013年度工作报告。
二、 审议通过关于公司 2013年度计提资产减值准备的议案
同意公司计提资产减值准备 3,675.21万元。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司资产的实际情况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
三、 监事会对公司董事会编制的2013年度报告的书面审核意见：
公司 2013年度编制的年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容、格式均符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、 对公司2013年度工作，监事会发表如下意见：
1．监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况、内部控制体系的建设情况等进行了监督，认为公司董事会 2013年度的工作能严格
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规制度进行规范运作，公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的行为。
2、监事会对董事会执行股东大会决议的独立意见
报告期内，公司董事会认真履行了股东大会审议通过的各项决议，既保证了公司社会股东的权益，也确保了国有资产的保值增值。
3、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2013年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见客观公正。
4、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，公司无募集资金投入使用的情况发生。
5、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司收购、出售资产均进行了必要的审计评估，交易价格合理，没有发现内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
6、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易公平，定价合理，表决程序符合规定，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及非关联股东利益的情况，未发现存在内幕交易行为。
7、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅了《公司 2013年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2013年度内部控制审计报告》，对上述报告无异议。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司监事会
二○一四年三月二十二日
中海油田服务股份有限公司
独立董事关于 2020-2022年日常关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,对公司 2019年董事会第四次会议审议的公司关于未来三年持续关联交易的议案，对 2020-2022年日常关联交易事项，基于独立判断的立场，我们发表意见如下：
1．公司董事会在审议议案时，关联董事均按规定回避了表决；议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
2．本次关联交易属于公司日常关联交易事项，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是中小股东）的利益。
（以下无正文）
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-011内蒙古亿利能源股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2014年1月22日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知，并于 2014年 2月 10日下午14：00在北京西城区宣武门西大街甲 129号金隅大厦 F15A一号会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第四十七次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事尹成国先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了如下议案：
一、《关于公司董事长变更的议案》
因工作变动原因，尹成国先生辞去公司董事长职务；公司董事会同意选举田继生先生为公司第五届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。
二、《关于调整第五届董事会专门委员会的议案》
（一）董事会战略委员会
因工作变动原因，尹成国先生辞去公司第五届董事会战略委员会主任委员职务。公司董事会同意选举田继生先生为第五届董事会战略委员会主任委员，选举张素伟先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会决议之日起至第五届董事会战略委员会届满为止。
第五届董事会战略委员会调整为：由3名董事组成，田继生先生担任董事会战略委员会主任委员（召集人），成员为公司董事张素伟先生，独立董事苏海全先生。
（二）董事会薪酬与考核委员会
因工作变动原因，王占珍先生辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员
职务。公司董事会同意选举陈加成先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会决议之日起至第五届董事会战略委员会届满为止。
第五届董事会薪酬与考核委员会调整为：由3名董事组成，独立董事张振华生先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人），成员为公司董事陈加成先生，独立董事苏海全先生。
（三）董事会提名委员会
因工作变动原因，王文治先生辞去公司第五届董事会提名委员会委员职务。
公司董事会同意选举田继生先生为第五届董事会提名委员会委员，任期自董事会决议之日起至第五届董事会战略委员会届满为止。
第五届董事会提名委员会调整为：由3名董事组成，独立董事苏海全先生担任提名委员会主任委员（召集人），成员为公司董事田继生先生，独立董事张振华先生。
（四）董事会审计委员会
第五届董事会审计委员会不做调整，依然由3名董事组成，独立董事范游恺先生担任董事会审计委员会主任委员（召集人），成员为公司董事尹成国先生，独立董事苏海全先生。
三、《关于公司总经理变更的议案》
因工作变动原因，田继生先生辞去公司总经理职务；公司董事会同意聘任张素伟先生担任公司总经理。
四、《关于为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司提供担保的议案》
同意为鄂尔多斯市亿利煤炭有限责任公司向平安银行股份有限公司北京建国门支行申请的60,000万元一年期综合授信业务中的30,000万元敞口授信提供连带责任担保，担保金额为 30,000万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，议案四尚需经公司股东大会审议批准后方可执行。
《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》登载于 2014年 2月 11日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
五、《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2014年第三次临时股东大会。股东大会详情见《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》（2014-015号公告）。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2014年2月10日
附件：
1、田继生先生简历：
田继生，男，汉族，1962年4月出生，中共党员、硕士学历、高级工程师。
曾任宁夏西部氯碱有限公司董事长、宁夏英力特化工股份有限公司董事长、国电英力特集团常务副总经理、内蒙古亿利能源股份有限公司总经理，现任亿利资源集团有限公司董事兼CEO。
2、张素伟先生简历：
张素伟，男，生于1973年，中共党员，双学士学位，1996年毕业于东北大学有色金属冶金专业，获学士学位；2003年毕业于南非大学会计科学专业，获学士学位。2006年获得英国国际注册会计协会会员（Associated Certificated CharteredAccountant），持有资深执业注册会计师资格（FCCA）。1997年至2013年，先后担任中钢南非铬业有限公司财务负责人兼董事会秘书、董事总经理兼首席执行官，中钢南非有限公司总经理，中钢国际南非有限公司董事、总经理，中钢毛里求斯控股有限公司董事、总经理，中钢非洲代表处总代表，中钢炉料有限公司党总支书记兼第一副总经理；上海复星矿业资源事业部总经理；亿利资源集团有限公司副总裁。现任内蒙古亿利能源股份有限公司第五届董事会董事。
南方出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司 2017年第七次临时董事会相关事项的独立董事意见
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于 2017年5月10日召开的2017年第七次临时董事会会议。根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及南方传媒《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对下述事项发表独立意见如下：
一、关于调整公司发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金方案中有关取消募集配套资金安排的独立董事意见
本次调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、及南方传媒《公司章程》等相关规定，合法有效，具有可操作性，符合公司和全体股东的利益，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益。根据中国证监会并购重组委2017年第22次并购重组委工作会议的审核意见，同意对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案进行调整，即取消本次重组涉及的募集配套资金安排。
二、关于续聘审计机构的独立意见
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，我们同意拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议并授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。
三、关于申请银行授信的独立意见
经核查，我们认为：公司向银行申请授信额度事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东的利益，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合相关法律法规的规定，同意此
次公司向银行申请授信额度的事项。
独立董事：林毓铭、柳絮、林泽军、林斌2017年5月11日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2018-046长春中天能源股份有限公司
关于全资子公司收购控股子公司少数股东股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）拟以现金方式收购嘉兴盛天股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴盛天”）持有的青岛中天石油投资有限公司（以下简称“中天石油投资”）49.74%股权（以下简称“标的股权”），收购价款为人民币 180,000.00万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于子公司拟收购下属公司少数股权暨签署交易协议的议案》，同意公司以现金方式收购嘉兴盛天持有的中天石油投资49.74%股权，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2018）第3377号《长春中天能源股份有限公司拟用现金收购青岛中天石油投资有限公司部分股权项目资产评估报告》，标的股权截至评估基准日2017年
二、交易方情况介绍
公司名称：嘉兴盛天股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地址：嘉兴市南湖区东升东路 1220号4066室
执行事务合伙人：深圳市盛世景投资有限公司（高霖）
成立时间：2015年12月9日
注册资本：120100万元
经营范围：股权投资、清洁能源投资。
截至2018年3月31日，嘉兴盛天最近一年一期的财务数据如下：
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|项目|2018.3.31/2018年1-3月（万元）|2017.12.31/2017年度（万元）|
|资产总额|185,015.29|184,978.20|
|负债总额|20.13|0.82|
|资产净额|184,995.16|184,977.38|
|营业收入|0.00|1,075.24|
|净利润|17.77|-1,088.18|

三、交易标的基本情况
1、中天石油投资基本情况
公司名称：青岛中天石油投资有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：青岛市市北区重庆南路 298号商务中心雁山世纪1204室
法定代表人：黄博
成立时间：2015年12月14日
注册资本：192000万元
经营范围：石油及天然气勘探开采技术咨询及工程服务；石油及天然气相关专业设备的研发、生产及销售；能源产业投资、开发、经营。。
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例|
|1|青岛中天能源|96,500.00|50.26%|
|2|嘉兴盛天|95,500.00|49.74%|

注：上述股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。
3、中天石油投资2017年度及2018年3月31日资产、财务状况如下表：
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|-|-|-|
|项目|2018.3.31/2018年1-3月（万元）|2017.12.31/2017年度（万元）|
|资产总额|866,564.69|870,066.36|
|负债总额|576,940.92|585,804.32|
|资产净额|289,623.77|284,262.04|
|营业收入|67,291.54|179,455.42|
|净利润|20,083.34|51,791.95|

2017年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年财务数据未经审计。
四、交易合同的主要内容及履约安排
本次交易协议的主体：公司全资子公司青岛中天能源（受让方）和嘉兴盛天（转让方）；
目标公司：中天石油投资；
标的股权及其转让：嘉兴盛天持有的中天石油投资49.74%股权转让给青岛中天能源；
标的股权转让价款为人民币180,000.00万元；
付款期限：《股权转让协议》生效之日起至2018年7月31日之前付清；
协议生效条件：自双方法定代表人（委派代表）签字并均加盖各自公章之日起成立，自公司股东大会同意本次股权转让之日起生效。
五、涉及收购标的股权的其他安排
本次标的股权收购完成后，不会产生关联交易，不会与关联人产生同业竞争
的情况。收购标的股权的资金来源为公司自有资金，收购标的股权与募集资金说
明书所列示的项目无关。
六、收购资产的目的和对公司的影响
中天石油投资系公司加拿大油气资产中 Long Run ExplorationLtd.运营公司
的持股平台公司，Long Run ExplorationLtd.目前运营成熟、生产销售体系完善、成本与收益符合预期，2017年 Long Run ExplorationLtd.经审计实现净利润
51,008.75万元，公司对中天石油投资的进一步投资，将进一步加大公司对海外油气田资产控制力，有利于海外油气资产的资源整合，并将进一步稳固公司天然气全产业链上游布局。
本次交易遵循了公平公允的原则，符合公司及股东的整体利益，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易完成后，将有利于优化公司整体的资源配置，实现资源整合，改善上市公司的资产质量，提高上市公司的持续盈利能力，提升上市公司抗风险能力，进而实现全体股东利益最大化的目标。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2018-082南威软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金和发行股份的方式收购深圳太极云软技术股份有限公司的股权，该事项因涉及发行股份购买资产，对公司构成了重大资产重组，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2018年5月29日起停牌，预计停牌不超过30日，详见公司披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-069）。停牌期间，公司于2018年6月5日、2018年6月12日、2018年6月20日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-071、2018-073、2018-074）。停牌 30日期满，根据公司筹划重大资产重组的进展，经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月27日起继续停牌，预计连续停牌时间不超过 1个月，详见公司披露的《重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2018-076）。公司于 2018年 7月 4日、2018年 7月 11日、2018年 7月 18日刊登了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-078、2018-079、2018-081）。
截至本公告日，公司正积极推进本次重大资产重组相关工作，目前公司与各方仍需就本次重大资产重组的具体交易方案及重要事项进行磋商和确认，审计等相关工作仍在有序进行中。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南威软件股份有限公司
董事会
2018年7月24日
证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2017-014合盛硅业股份有限公司
关于全资子公司合盛硅业（鄯善）有限公司分立的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、分立概述
合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于全资子公司合盛硅业（鄯善）有限公司分立的议案》，同意公司全资子公司合盛硅业（鄯善）有限公司（以下简称“鄯善硅业”）进行存续分立,以理清业务类型、优化公司架构。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次分立事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后，公司董事会授权管理层办理本次分立相关手续等事项，并根据实际情况决定是否继续实施。
二、分立前合盛硅业（鄯善）有限公司的基本情况
（一）基本情况
公司名称：合盛硅业（鄯善）有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
社会信用代码：91650421328873470Q
法定代表人：罗立国
注册资本：50,000万元人民币
成立时间：2015年6月2日
公司地址：新疆吐鲁番市鄯善县石材工业园区柯克亚路以西（合盛产业园）
经营范围：有机硅、工业硅及有机中间体的生产与销售；石墨电极及中间体的
生产与销售；从事货物及技术的进出口、贸易业务。
主要股东：合盛硅业股份有限公司持股100%
（二）最近一期的主要财务数据
单位：万元
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|项目|2017年11月30日（未审计）|
|资产总计|222,444.00|

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|负债合计|173,983.18|
|所有者权益合计|48,460.82|
|营业收入|13,766.11|
|利润总额|-460.79|
|净利润|-460.79|

（三）主要资产
目前，合盛硅业（鄯善）有限公司的资产主要有：工业硅相关资产。
三、分立方案
（一）分立原则及方式
公司拟按业务类型对鄯善硅业进行存续分立，分立成两家公司。鄯善硅业将继续存续，与工业硅相关资产、负债转移至新设的公司，该公司名称暂定为新疆东部合盛硅业有限公司（以工商部门最终核定的名称为准，以下简称“东部合盛”）。
（二）分立前后注册资本
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|公司名称|注册资本（分立前）|注册资本（分立后）|股东情况|
|合盛硅业（鄯善）有限公司（存续公司）|50000万元|2200万元|合盛硅业股份有限公司持股 100%|
|新疆东部合盛硅业有限公司||47800万元|合盛硅业股份有限公司持股 100%|

（三）财产分割情况
以2017年11月30日为基准日，经过分割和调整，鄯善硅业和东部合盛各自的资产总额、负债总额和净资产总额（未审计）分别如下：
单位：万元
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|项目|分立前||分立后||||
||鄯善合盛|比例|鄯善合盛|比例|东部合盛|比例|
|资产总额|222,444.00|100%|68,137.93|30.63%|154,306.07|69.37%|
|负债总额|173,983.18|100%|67,477.12|38.78%|106,506.06|61.22%|
|净资产总额|48,460.82|100%|660.82|1.36%|47,800.00|98.64%|

由于本次分立需经公司股东大会审议，资产分割和调整须在股东大会审议通过
后才能办理，故以上分割和调整的资产、负债数据最终以管理层办理本次分立相关
手续的实际数据为准。
（四）债权债务分割
鄯善硅业分立前产生的债权债务继续由鄯善硅业承担，东部合盛根据相关法律规定对鄯善硅业分立前产生的债务承担连带责任，但鄯善硅业在分立前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。
（五）分立期间新增资产、负债的处置
分立期间（即分立基准日的次日至东部合盛工商登记完成之日），若鄯善硅业相应资产、负债项目发生增减，不对分立方案产生影响。鄯善硅业及东部合盛在分立完成后按以下原则继承并进行相应的会计账务调整：分立期间新增的工业硅制品资产、负债由东部合盛承担；其余所有新增资产、负债等全部由鄯善硅业承担。
四、对公司的影响
本次分立根据工业硅产品与有机硅产品业务的类型不同对鄯善硅业进行了分立，有利于公司理清业务体系，优化公司架构，加强内部管理。
本次分立不改变公司合并报表范围，分立后的存续公司与新设公司均为公司100%控股的全资子公司。本次分立不改变公司的经营范围、资产、原来实质性经营活动和业务属性，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
五、其他
1、本次分立事项，尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议通过后公司董事会授权管理层办理本次分立相关手续及签署协议等事项。
2、本次分立事项，尚需取得工商管理部门的批准
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2018-011鲁银投资集团股份有限公司
关于万润股份股票减持实施结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述及减持进展情况
根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》，公司可在股东大会批准之日（2017年 2月 7日）起 12个月内根据二级市场价格择机出售不超过 1000万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”，股票代码：002643）股票。根据万润股份实施的 2016年度权益分派方案，其向全体股东每 10股转增 15股，因此公司出售股份数量相应增加为 2500万股。
公司分别于 2017年 7月 1日、2017年 9月 16日、2017年 12月 12日发布公告，披露万润股份股票的减持进展情况（详情请见公司
临2017-032、临2017-042、临 2017-049号公告）。现公司 2017年第一次临时股东大会授权的减持计划实施期限届满，截至目前，公司累计减持万润股份股票 182.95万股。公司在本次授权范围内的减持工作已经执行完毕。目前，公司持有万润股份股票 75,197,750股，占万润股份总股本的8.27%。
二、对公司当期利润的影响
经初步测算，上述出售万润股份股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约 2000万元。上述投资收益数据仅为初步核算数据，具体数据以公司披露的 2017年年度报告为准。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
2018年 2月 6日