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证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2014-013
西安陕鼓动力股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》的要求，经公司第五届董事会第四十次会议审议通过《关于修订〈西安陕鼓动力股份有限公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。将《公司章程》中原第一百五十五条关于利润分配政策细化并拆分为七个新条款，并将原第一百五十六条关于利润分配决策程序的有关内容进一步充实为第一百六十二条，其他条款未予变动。
具体如下：
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|原条款|修订后条款|
|第一百五十五条：公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，可采取以现金或者股票分配股利；（二）在有条件的情况下，公司可以进行中期分红；（三）公司制订利润分配政策时，应保持连续性和稳定性。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（四）若公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披|第一百五十五条 公司利润分配政策为：（一） 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二） 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利；在同时符合现金及股票分红条件的情况下，应当优先采取现金分红方式。|

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|露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途以及现金分红政策在本报告期的执行情况。独立董事应对公司本年度盈利但董事会未做出现金利润分配预案事项发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意见；独立董事的上述意见应进行披露。|
|第一百五十六条 利润分配需履行的决策程序：（一）具体分配预案由董事会根据公司经营状况和中国证监会及上海证券交易所的有关规定拟定，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。（二）公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。（三）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会|

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|审议通过后提交股东大会审议，公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并由出席股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的 2/3以上通过方可实施。|
|新增加以下内容：第一百五十七条公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：（一）公司当年度未实现盈利；（二）公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；（三）公司期末资产负债率超过 70%；（四）公司期末可供分配的利润余额为负数；（五）公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；（六）公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。第一百五十八条：原则上，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况、未来资金使用计划提出建议和制订利润分配方案。第一百五十九条在满足现金分红的条件情况下，公司原则上每个会计年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。第一百六十条当公司未分配利润为正且当期可分配利润为正，董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。第一百六十一条|

公司在每个会计年度结束后，由公司管理层、董事会提出年度利润分配预案，经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。公司董事会在年度利润分配预案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成年度利润分配预案，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。具体的决策程序如下：
（一）具体分配预案由董事会根据公司经营状况和中国证监会及上海证券交易所的有关规定拟定，董事会拟定及审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事对分配预案发表独立意见，分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。
（二）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（三）公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，除安排在股东大会上听取股东的意见外,还通过股东热线电话、投资者关系互动平台等方式主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,及时答复中小股东关心的问题。
（四）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情
况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会、股东大会决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：（1）未严格执行现金分红政策和股东回报规划；（2）未严格履行现金分红相应决策程序；（3）未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
（五）公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定，独立董事对利润分配政策调整发表独立意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议，公司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并由出席股东大会的股东（包括股东代理）所持表决权的2/3以上通过方可实施。
（六）公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之比
低于30%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；（3）董事会会议的审议和表决情况；（4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
本议案需提请公司股东大会审议。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十五日
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中國北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
電話: 8610-65693399傳真: 8610-65693838, 65693836, 65693837
电子邮件:beijing@tongshang.com网址: www.tongshang.com.cn
北京市通商律师事务所
关于中国联合网络通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会
的法律意见书
致：中国联合网络通信股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共
和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)等相关法律、法规以及《中国联合网络通信股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定，北京市通商律师事务所(以下简
称“通商”)接受中国联合网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，
指派律师出席公司2017年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，
对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、
表决程序、表决结果等事项发表法律意见。
通商律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.12017年8月31日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上分别刊登了《中国
联合网络通信股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通
知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限内公告了本次股东大会的召
开时间和地点、会议审议事项、参加人员、登记办法等相关事项。
1.22017年9月20日(星期三)上午9时30分，本次股东大会在北京市西城区
金融大街21号中国联通大厦会议室召开。
1.3本次股东大会由公司董事长王晓初主持，就会议通知中所列议案进行了审
议。公司董事会秘书对于本次股东大会过程进行了记录，并由出席会议的
董事和董事会秘书签名存档。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
2.1本次股东大会由公司董事会依法召集。根据对现场出席本次股东大会的公
司股东的账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明
和身份证明等文件的查验，持有 13,360,421,174股有表决权的股份的股东
(包括法人股股东和个人股东)及经股东委托的授权代表出席了本次股东
大会现场会议，占公司有表决权股份总额的 63.03%。
2.2出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及与本
次股东大会议题有关的中介机构的代表。
2.3综上所述，出席本次股东大会人员和召集人的资格符合法律、行政法规和
《公司章程》的规定，本次股东大会的召开合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
3.1经通商律师见证，列于本次会议通知中的议案已按照会议议程由公司股东
进行了审议，并以记名投票方式进行了表决。
3.2本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据现场投票结果
及上海证券交易所信息网络有限公司提供的投票结果，列于本次会议通知
中的议案通过现场投票及网络投票表决的股份数合计15,063,964,713股，
占公司有表决权股份总额的 71.0678%。
3.3通商律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论
4.1综上所述，通商律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
4.2通商律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行
公告。
本法律意见书正本一式叁份。
[本页以下无正文]
证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2015-024南京银行股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司正在进行非公开发行股票事项，由于本次非公开发行的定价基准日为发行期首日，为防止发行过程可能引起股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年6月4日下午开始停牌。目前非公开发行股票事项已根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》完成向符合条件的对象办理相关工作，公司将按法律法规及监管机构的相关要求进行后续发行事项并履行信息披露义务。
经向上海证券交易所申请，公司股票将于2015年6月12日开市起复牌交易。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会 2015年6月11日
中信证券股份有限公司
关于浙江九洲药业股份有限公司
2015年度持续督导现场检查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“九洲药业”或“公司”）向特定对象非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，于2016年3月29-30日对九洲药业进行了现场检查，现将检查情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
王彦肖、甘亮
（三）现场检查时间
2016年3月29-30日
（四）现场检查人员
王彦肖、周增骏
（五）现场检查内容
现场检查人员通过查看公司的相关制度文件，查阅三会文件、募集资金使用情况等相关资料，查看公司主要经营场所，对公司管理层及有关人员进行访谈等形式，重点核查了九洲药业的公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况和经营状况等。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
现场检查人员查阅了九洲药业公司章程、股东大会、董事会和监事会的议事规则及其他公司治理相关的制度和文件，审阅了本持续督导期间召开的董事会和临时股东大会的会议通知、决议和其他会议资料。同时，现场检查人员还查阅了《关联交易管理办法》及其他内部控制制度，与公司部分高级管理人员和财务人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，九洲药业建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全且得到有效执行，董事、监事和高级管理人员能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定履行职责，内部控制环境良好，风险控制有效。
（二）信息披露情况
现场检查人员对公司三会文件、会议记录进行了检查，通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，并查阅了其他信息披露文件及其支持文件。
经核查，保荐机构认为，九洲药业按照上市公司信息披露的相关规定，真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
现场检查人员查阅了九洲药业关联交易的制度文件、相关会议记录和公告文件，查阅了公司及子公司与关联方的往来情况，并与九洲药业财务人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为，九洲药业资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
现场检查人员查阅了公司募集资金账户的开户情况、募集资金使用相关的原始凭证和银行对账单、与募集资金使用相关的会议记录及公告等资料，同时
查阅了公司《募集资金管理制度》以及关于募集资金支出和使用的决策程序文件。
经核查，保荐机构认为，九洲药业募集资金的存放和使用符合相关规定的要求，募集资金使用与已披露情况一致。自募集资金到位后至现场核查日，九洲药业对募集资金的管理、使用履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
现场检查人员查阅了公司相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，查阅了公司的关联交易协议、对外担保合同，与相关人员进行了访谈。
经核查，保荐机构认为，九洲药业已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
现场检查人员查阅了九洲药业所涉相关行业信息和公司的经营业绩情况，同时与公司高级管理人员和业务人员进行沟通，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。
经核查，保荐机构认为，九洲药业经营模式、经营环境未发生重大变化，公司经营管理情况正常。
（七）保荐机构认为应予以现场检查其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
保荐机构提请公司按照募投项目的投向和进展要求有序推进募投项目建设，合理有效地使用募集资金，确保募投项目按时达产并实现预期收益，维护投资者利益。
四、是否存在《保荐办法》及交易所相关规则规定应向中国证监会和交易所报告的事项
无。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
在本次现场检查过程中，九洲药业相关人员能够积极配合现场访谈和资料查阅，并及时提供检查所需资料，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、本次现场检查的结论
保荐机构按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关要求，对九洲药业认真履行了持续督导职责。经过本次现场检查，保荐机构认为：在本持续督导期内，九洲药业在公司治理、内部控制、三会运作、信息披露、独立性、与控股股东和实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况和经营状况等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江九洲药业股份有限公司
2015年度持续督导现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
王彦肖 甘亮
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临2014-002浙江尖峰集团股份有限公司
七届十次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二〇一四年三月三十一日，浙江尖峰集团股份有限公司以传真、电子邮件、电话、及专人送达的方式发出了召开第七届监事会第十次会议的通知。二〇一四年四月十一日，会议如期在浙江金华尖峰大厦会议室召开。监事会全体五名成员出席了会议，会议由监事会主席厉自强先生主持，经审议与表决，通过了如下决议：
1、通过了公司2013年年度报告及其摘要
监事会认真审核了2013年年度报告及其摘要，认为：
（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2、通过了2013年度财务决算报告
会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
3、通过了公司2013年度监事会工作报告
会议认为该报告全面地反映了2013年度监事会的工作，同意提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
4、关于计提资产减值准备和核销资产的议案
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
5、通过了2013年度内部控制评价报告
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
6、通过了日常关联交易议案
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
7、通过了关于注销浙江金华中能物产有限公司的议案
会议经审议与表决，通过了该议案。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司监事会
二〇一四年四月十五日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-062云南驰宏锌锗股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年6月13日起连续停牌。停牌期间，公司密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
2016年7月8日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票方案的预案》等相关议案，并于 2016年 7月 9日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报上披露了本次非公开发行股票的相关事项。相关内容详见 2016年 7月 9日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于 2016年7月11日（星期一）开市起复牌。公司非公开发行股票事项尚需取得云南省国有资产监督管理委员会批准，并经公司股东大会审议通过和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
中航电子证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临2018-058中航航空电子系统股份有限公司
有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 12月 18日，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）通知，根据国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》（国资发改革【2018】119号）文件，航空工业集团成为国有资本投资公司试点企业之一，航空工业集团将按照试点工作相关要求，稳妥推进落实各项改革举措。
特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司
董 事 会
2018年 12月 18日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2015-046浙江奥康鞋业股份有限公司
关于完成经营范围工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014年 11月 10日召开的 2014年第一次临时股东大会审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，于 2015年 5月 18日召开的 2014年年度股东大会审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2014年8月13日、2015年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
近日，经浙江省工商行政管理局核准，公司完成了经营范围的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》，相关信息如下：
注册号：330000000020719
名称：浙江奥康鞋业股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区奥康工业园
法定代表人：王振滔
注册资本：肆亿零玖拾捌万元整
成立日期：2001年11月 12日
营业期限：2001年11月 12日至长期
经营范围：鞋及制鞋材料、皮具、服装的研发、生产、销售；制鞋工艺的技
术咨询与技术服务，经营进出口业务；仓储服务（除危险品）、售后服务。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2019-012
苏州瀚川智能科技股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2019年12月11日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年12月11日 15点00分
召开地点：苏州市工业园区胜浦镇佳胜路16号瀚川智能会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年12月11日
至2019年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案|√|

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司于 2019年 11月 26日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|688022|瀚川智能|2019/12/4|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2019年12月9日、12月 10日（上午8:30～12:00，下午13:30～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间 2019年 12月 10日下午 17:30前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点
江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16号苏州瀚川智能科技股份有限公司三楼
董事会办公室。
（三）登记方式
拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）会议联系
通信地址：江苏省苏州市工业园区胜浦镇佳胜路 16号苏州瀚川智能科技股份有限公司
邮编：215126
电话：0512-62819003-3259
传真号：0512-65951931
联系人：唐高哲、洪雨霏
（二）本次股东大会会期半天，现场会议出席者食宿及交通费自理，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会 2019年11月26日附件1：授权委托书
 报备文件
1、苏州瀚川智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州瀚川智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月11日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任公司 2019年度审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：临2017-074
云南云维股份有限公司
关于控股股东持有公司股权司法扣划的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年6月30日，昆明市中级人民法院（以下简称“昆明中院”）裁定批准云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）控股股东云南煤化工集团有限公司（以下简称“煤化集团”）《云南煤化工集团有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）并终止煤化集团司法重整程序。煤化集团《重整计划》涉及以煤化集团持有的云维股份股票偿还债务事项。根据昆明中院作出的（2016）云01民破7号之三民事裁定书裁定批准《重整计划》及昆明中院出具的（2016）云01民破7号《协助执行通知书》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）将于近日将煤化集团持有的公司股份进行冻结后扣划至债权人指定证券账户或管理人证券账户，相关情况如下：
一、本次司法扣划相关情况
本次司法扣划涉及股份数量为 249,546,947股，占煤化集团持有公司股份数量的48.32%，占公司总股本的20.25%。根据昆明中院出具的《协助执行通知书》，上述股份将按下表所示股份数量（准确股份数量以中登公司上海分公司实际扣划的数量为准）扣划至债权人指定证券账户：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占公司|
||序号||债权人指定证券账户名称||扣划数量（股）||总股本|
||||||||比例|
|1||云南能源金融控股有限公司||3,099,941||0.25%||
|2||云南省工业投资控股集团有限责任公司||6,009,739||0.49%||
|3||云南省国有资本运营有限公司||214,015,089||17.36%||
|4||云南省投资控股集团有限公司||14,793,683||1.20%||
|5||云南云维集团有限公司||2,487,796||0.20%||
|6||云天化集团有限责任公司||5,311,804||0.43%||
|7||中国工商银行股份有限公司沾益支行||874,565||0.07%||
|8||中国银行股份有限公司曲靖市分行||2,954,330||0.24%||
||总计||||249,546,947||20.25%|

二、执行扣划后公司控股股东将发生变化
煤化集团当前持有云维股份的股票数量为 516,493,816股，占云维股份总股本的41.91%。本次扣划完成后，煤化集团持有公司股票数量为 266,946,869股,占公司总股本的21.66%，煤化集团将因此不再是云维股份的控股股东。
煤化集团用于本次扣划的股票数量中 214,015,089股（约占公司全部股本的17.36%）将扣划至云南省国有资本运营有限公司（以下简称“云南资本”）。扣划完成后，云南资本持有公司股票数量将从72,705,525股（占公司总股本的5.9%）增加到 286,720,614股，占公司全部股本的23.26%，成为公司第一大股东。（以上实际扣划股份的准确数量以中登公司上海分公司实际登记数量为准）
三、公司实际控制人将不会发生变化
云南资本是云南省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司。本次煤化集团持有公司股份扣划完成后，云南资本将直接持有公司总股本的23.26%，成为公司第一大股东，煤化集团还持有公司21.66%股权，为公司第二大股东，公司最终实际控制人仍为云南省人民政府国有资产监督管理委员会。
云维股份将密切关注煤化集团持有公司股权的司法扣划进展，及时履行信息披露义务，对权益变动等相关事项进行公告。公司提醒广大投资者：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报及上海证券报为公司指定信息披露媒体，云维股份所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
备查文件
昆明市中级人民法院（2016）01民破字第7号《协助执行通知书》。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2018-059杭州新坐标科技股份有限公司
董监高减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况：截至本公告日，新坐标董事任海军先生持有公司26,000股，副总经理兼董事会秘书郑晓玲女士持有公司195,000股，上述人员合计持有221,000股，占公司总股本的0.2775%。上述股份全部为公司2017年度限制性股票激励计划首次授予及资本公积转增股本的股票。
减持计划的主要内容：上述股东因个人资金需求，拟自本减持计划公告之日起 15个交易日后 6个月内，通过集中竞价方式减持合计不超过 55,250股，减持比例不超过总股本的0.0694%，减持价格按市场价格确定。
一、减持主体的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|任海军|董事、监事、高级管理人员|26,000|0.0326%|其他方式取得：26,000股|
|郑晓玲|董事、监事、高级管理人员|195,000|0.2449%|其他方式取得：195,000股|

上述减持主体无一致行动人。
董监高过去12个月内减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|任海军|200|0.00025%|2018/4/18～2018/4/19|68.00-68.60|不适用|

任海军先生于 2018年5月15日经公司2018年年度股东大会选举为公司董事，在此之前，其股票卖出行为系个人根据二级市场判断做出，根据相关法律规定，无需披露减持公告。
二、减持计划的主要内容
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|任海军|不超过：6,500股|不超过：0.0082%|竞价交易减持，不超过：6,500股|2018/11/16～2019/5/15|按市场价格|限制性股票|个人资金需求|
|郑晓玲|不超过：48,750股|不超过：0.0612|竞价交易减持，不超过：48,750股|2018/11/16～2019/5/15|按市场价格|限制性股票|个人资金需求|

公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，上述计划减持数量进行相应调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
上述人员作为公司董事、高级管理人员在本计划减持股份期间，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
(一)本次减持计划将根据相关法律、法规要求，市场情况、公司股价情况等情形实施，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)在上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2018年10月25日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-036
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司部分股份获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月29日，杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）与杭州广发科技有限公司（以下简称“广发科技”）签署《股份转让协议》，萧山国资拟将其持有的公司 79,971,900股股份（占公司总股本的19.99%）转让给广发科技。
具体内容详见公司于2019年4月30日披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份公开征集结果及签订股份转让协议的公告》（公告编号：临2019-025），以及公司于2019年5月7日披露的《简式权益变动报告书》《权益变动报告书》。
2019年7月15日，萧山国资函告公司，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会于2019年7月15日印发《关于杭州市萧山区国有资产经营总公司所持杭州前进齿轮箱集团股份有限公司部分股份公开征集转让事项的批复》（浙国资产权【2019】21号）。浙江省国资委同意萧山国资所持公司股份公开征集转让事项，即萧山国资将所持公司 79,971,900股股份（占公司总股本的19.99%），按照
622,181,382元的价格转让给广发科技。
本次股份转让事项尚需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理流通股协议转让过户手续。公司将持续关注本次股份转让进展的相关事宜，并及时进行信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十六日
日月重工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
日月重工股份有限公司
2018
年限制性股票激励计划实施考核管理办法
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心管理、核心技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，公司制订了《日月重工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本股权激励计划”或“本激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，具体包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务人员，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象中，公司董事和高级管理人员必须经公司股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象
必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
日月重工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责本次股权激励的组织、实施工作；
（二）公司人力资源部、总经理办公室组成考核小组负责具体考核工作。考核工作小组对薪酬委员会负责及报告工作；
（三）公司人力资源部、总经理办公室等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责，公司内审部门监督；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的权益能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划在 2018年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售期||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票|第一个解除限售期|以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于10%|
||第二个解除限售期|以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于20%|
||第三个解除限售期|以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%|
|预留授予的限制性股票|第一个解除限售期|以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于20%|
||第二个解除限售期|以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于30%。|

注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象
对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上
银行同期存款利息之和回购注销。
日月重工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格，则其当年度所获授的限制性股票按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。
第六条考核程序
公司人力资源部、总经理办公室等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为 2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
日月重工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3、绩效考核记录保存期10年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法自股东大会审议通过之日并自本股权激励计划生效后实施。
日月重工股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：600661 股票简称：昂立教育 编号：临2019-066上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于 2019年 1-6月获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得政府补助的基本情况
2019年 1-6月，公司全资及控股子公司合计收到政府补助 13,650,202.00元，具体明细如下：
金额单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2019年1-6月发|||||
||补助项目内容名称||||补助取得依据||补助类型|
||||生金额|||||
|企业发展专项资金||6,130,000.00||上海徐汇财政局||与收益相关||
|2018-19年财政扶持资金||6,433,000.00||上海市静安区、徐汇区、嘉定区扶持资金||与收益相关||
|企业技术中心补贴||200,000.00||《上海市人民政府关于进一步做好新形势下本市就业创业工作的意见》（沪府发〔2015〕36号）||与收益相关||
|职工教育经费等||887,202.00||-||与收益相关||
|合计||13,650,202.00||-||-||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司全资及控股子公司2019年1-6月实际收到政府补助合计为 13,650,202.00元，按照新修订后的《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定，公司将上述收到的政府补助认定为与收益相关的政府补助，该收益合计占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的4.24%，具体会计处理以及对公司2019年度利润产生的影响，以审计中介机构对公司年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
以上事项，特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2019年8月2日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：2019-044H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122243、122352 债券简称：12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年8月6日 14点00分
召开地点：广东省广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心1604会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年8月6日
至2019年8月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||全体股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任2019 年度审计机构的议案|√|
|2|关于聘任2019 年度内部控制审计机构的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述各议案已经公司于 2019年 6月 17日召开的第五届董事会第 19次会议和第五届监事会第10次会议审议通过。董事会及监事会决议公告已于同日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.gac.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601238|广汽集团|2019/7/5|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）出席回复
拟出席会议的股东请于 2019年 7月 17日（星期三）或之前将填写后的回执（附件1：回执）及登记文件（身份证明、股东帐户卡及授权文件等）通过信
函、传真等方式寄至公司董事会办公室办理登记手续（出席现场会议时将查验登
记材料原件）。
（二）登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；出席会议的法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡复印件、法人股股东授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能亲自出席会议的股东，可书面授权委托他人出席股东大会，委托代理人出席会议的，需持有委任人的授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续（附件2：授权委托书）。股东也可以信函或传真方式进行登记。
（三）现场会议出席登记时间
股东或授权代表出席本次会议的现场登记时间为2019年8月 6日（星期二）中午（13:00-14:00），14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。
六、其他事项
（一）本次会议会期预计半天，参会股东（代表）的交通及食宿费用自理
（二）联系地址：广州市天河区珠江新城兴国路 23号广汽中心2202董事会办公室（邮编：510623）
电话：020-83151012、83151139转8104
传真：020-83150319
联系人：刘先生
电子信箱：DB-GAC@gac.com.cn
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2019年6月18日
附件1：回执
广州汽车集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议回执
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|股东姓名（法人股东名称）：||||
|股东地址：||||
|出席会议人员姓名：||身份证号码：||
|委托人（法定代表人姓名）：||身份证号码：||
|持股数（股）：||股东代码：||
|参会类别1、2019年第一次临时股东大会 （ ）（请在拟参加会议后划“√”）||||
|联系人：|电话：||传真：|
|股东签字（法人股东盖章）年 月 日||||

备注：
1、请用正楷填写上述内容；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件2：授权委托书
授权委托书
广州汽车集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年8月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任 2019年度审计机构的议案||||
|2|关于聘任2019年度内部控制审计机构的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2019-016大恒新纪元科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议的通知以电话、电子邮件方式向各位监事发出，会议于2019年4月25日以通讯方式召开，会议应当参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召集、出席会议监事人数、会议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了以下议案：
《公司2019年第一季度报告》全文及正文
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以下为公司第七届监事会对公司2019第一季度报告的书面审核意见：
1、公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十六日
独立董事关于公司向控股股东收购
苏州市民卡有限公司部分股权关联交易的事前认可意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次（临时）会议将于2014年6月23日召开，本次会议将审议公司关于向公司控股股东收购苏州市民卡有限公司部分股权的议案，该交易构成关联交易。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对上述关联交易议案等材料进行了事前认真审议，现发表意见如下：
同意将《关于向公司控股股东收购苏州市民卡有限公司部分股权的议案》提交公司第二届董事会第十四次（临时）会议审议，关联董事应就该议案回避表决，并按照公开、诚实自愿的原则进行交易。
（以下无正文）