证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件宝信B 公告编号：临2015-021
上海宝信软件股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年3月25日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路1016号公司108会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|57|
|其中：A 股股东人数|9|
|境内上市外资股股东人数（B股）|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|219,248,863|
|其中：A 股股东持有股份总数|203,912,799|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|15,336,064|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|60.21|

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|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|56.00|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|4.21|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王力先生由于工作原因，无法出席并主持会议，根据有关规定，5名董事共同推举夏雪松董事主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，王力董事、朱可炳董事、谢荣独立董事和王旭独立董事因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，何梅芬监事因工作原因无法出席本次会议；
3、陈健董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2014年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,912,799|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|15,140,643|98.73|195,421|1.27|0|0.00|
|普通股合计：|219,053,442|99.91|195,421|0.09|0|0.00|

2、议案名称：2014年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,912,799|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|15,140,643|98.73|195,421|1.27|0|0.00|
|普通股合计：|219,053,442|99.91|195,421|0.09|0|0.00|

3、议案名称：2014年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,912,799|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|15,140,643|98.73|195,421|1.27|0|0.00|
|普通股合计：|219,053,442|99.91|195,421|0.09|0|0.00|

4、议案名称：2014年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,912,799|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|15,140,643|98.73|195,421|1.27|0|0.00|
|普通股合计：|219,053,442|99.91|195,421|0.09|0|0.00|

5、议案名称：2014年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,912,799|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|15,336,064|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|219,248,863|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：2015年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,912,799|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|15,140,643|98.73|195,421|1.27|0|0.00|

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|普通股合计：|219,053,442|99.91|195,421|0.09|0|0.00|

7、议案名称：2015年度续聘财务和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,912,799|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|15,140,643|98.73|0|0.00|195,421|1.27|
|普通股合计：|219,053,442|99.91|0|0.00|195,421|0.09|

8、议案名称：2015年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,805,980|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|11,032,753|71.94|4,303,311|28.06|0|0.00|
|普通股合计：|12,838,733|74.90|4,303,311|25.10|0|0.00|

9、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,912,799|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|15,140,643|98.73|195,421|1.27|0|0.00|
|普通股合计：|219,053,442|99.91|195,421|0.09|0|0.00|

10、 议案名称：修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|203,912,799|100.00|0|0.00|0|0.00|
|B股|15,336,064|100.00|0|0.00|0|0.00|
|普通股合计：|219,248,863|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
11.00、选举公司董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|朱湘凯|218,918,915|99.85|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|2014 年度董事会工作报告的议案|16,946,623|98.86|195,421|1.14|0|0.00|
|2|2014 年度监事会工作报告的议案|16,946,623|98.86|195,421|1.14|0|0.00|
|3|2014 年度报告和摘要的议案|16,946,623|98.86|195,421|1.14|0|0.00|
|4|2014 年度财务决算的议案|16,946,623|98.86|195,421|1.14|0|0.00|
|5|2014 年度利润分配的预案|17,142,044|100.00|0|0.00|0|0.00|
|6|2015 年度财务预算的议案|16,946,623|98.86|195,421|1.14|0|0.00|
|7|2015 年度续聘财务和内部控制审计机构的议案|16,946,623|98.86|0|0.00|195,421|1.14|
|8|2015 年度日常关联交易的议案|12,838,733|74.90|4,303,311|25.10|0|0.00|
|9|《关于前次募集资金使用情况的报告》的议案|16,946,623|98.86|195,421|1.14|0|0.00|
|10|修改《公司章程》部分条款的议案|17,142,044|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、累积投票议案的表决情况
11.00、选举公司董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|
|11.01|朱湘凯|16,676,326|99.20%|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第10项议案为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；
2、第8项议案关联股东宝山钢铁股份有限公司已回避表决；
3、第11项议案采用累积投票制进行表决，朱湘凯先生当选为公司第七届董事会董事。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市华诚律师事务所
律师：钱军亮、吴月琴
2、律师鉴证结论意见：
本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及会议表决程序符合法律法规和公司章程的规定，大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海宝信软件股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司2015年3月26日