证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临2019-037
债券代码：122087 债券简称：11凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月13日 9点30分
召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月13日
至2019年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案|√|
|2.01|发行证券的种类|√|
|2.02|发行规模|√|
|2.03|票面金额和发行价格|√|
|2.04|发行方式和发行对象|√|
|2.05|债券期限|√|
|2.06|债券利率|√|
|2.07|利息支付|√|
|2.08|担保事项|√|
|2.09|转股期|√|
|2.10|转股价格的确定|√|
|2.11|转股价格的调整及计算方式|√|
|2.12|转股价格向下修正条款|√|
|2.13|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|√|
|2.14|赎回条款|√|
|2.15|回售条款|√|
|2.16|转股年度有关股利的归属|√|
|2.17|向原股东配售的安排|√|
|2.18|债券持有人会议相关事项|√|

||||
|-|-|-|
|2.19|本次募集资金用途|√|
|2.20|募集资金存管|√|
|2.21|本次决议的有效期|√|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|√|
|4|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案|√|
|5|关于前次募集资金使用情况专项报告的议案|√|
|6|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案|√|
|7|关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案|√|
|8|关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2019年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600231|凌钢股份|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
（二）登记时间：2019年5月7日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）
六、 其他事项
联系人：王宝杰、李晓春
联系电话：0421-6838259
传真：0421－6831910
与会股东交通和食宿费自理。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会 2019年4月27日附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
凌源钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案||||
|2.01|发行证券的种类||||
|2.02|发行规模||||
|2.03|票面金额和发行价格||||
|2.04|发行方式和发行对象||||
|2.05|债券期限||||
|2.06|债券利率||||
|2.07|利息支付||||
|2.08|担保事项||||
|2.09|转股期||||
|2.10|转股价格的确定||||
|2.11|转股价格的调整及计算方式||||
|2.12|转股价格向下修正条款||||
|2.13|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法||||
|2.14|赎回条款||||
|2.15|回售条款||||
|2.16|转股年度有关股利的归属||||

|||
|-|-|
|2.17|向原股东配售的安排|
|2.18|债券持有人会议相关事项|
|2.19|本次募集资金用途|
|2.20|募集资金存管|
|2.21|本次决议的有效期|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|
|4|关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案|
|5|关于前次募集资金使用情况专项报告的议案|
|6|关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案|
|7|关于公司可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案|
|8|关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。