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南极电商股份有限公司第五届董事会第四十三次会议南极电商股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司第五届董事会（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第五届董事会第四十三次会议相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举（非独立董事）》
1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；
2、董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；
3、同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
二、《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案—公司董事会换届选举（独立董事）》
1、本次独立董事候选人万解秋先生的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；
2、独立董事候选人王海峰女士诚实守信、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求；
3、独立董事候选人吴小亚先生诚实守信、勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求；
4、同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
南极电商股份有限公司第五届董事会第四十三次会议独立董事：虞卫民 万解秋 徐丽芳二〇一八年五月三十一日
泰亚鞋业股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换及发行股份购买资产方式购买王悦、冯显超、赵勇、王政、海通开元投资有限公司、上海海桐开元兴息股权投资合伙企业（有限合伙）、上海骐飞投资管理合伙企业（有限合伙）、上海圣杯投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市华泰瑞麟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州九彤投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海恺英网络科技有限公司（以下简称“恺英网络”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《泰亚鞋业股份有限公司章程》的规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1．泰亚股份于 2015年 1月 5日发布公告，其股票自 2015月 1月 5日起临时停牌。2015年1月6日，泰亚股份发布公告，其股票因筹划重大事项停牌。
2．2015年 1月 9日、2015年 1月 16日，公司分别发布《重大事项进展公告》，披露本次重大事项进展情况。
露了公司股票将于2015年2月17日开市起复牌。
4．2015年 1月 27日、2015年 2月 3日、2015年 2月 10日，公司分别发布《重大资产重组进展公告》，披露本次重组进展情况。
5. 2015年 2月 17日公司发布《关于重大资产重组延期复牌暨进展公告》，公司股票于2015年2月17日开市起继续停牌。
6. 2015年 3月 3日、2015年 3月 10日、2015年 3月 17日、2015年 3月 24日、2015年 3月 31日、2015年 4月 8日公司分别发布《关于重大资产重组的进展公告》，披露本次重组进展情况。
7. 2015年 4月 16日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了本次重组预案及本次重组相关的其他议案，并于2015年4月17日进行公告。公司独立董事对本次重组相关议案予以事前认可并发表了独立意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司发行证券管理暂行办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《泰亚鞋业股份有限公司章程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司发行证券管理暂行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《泰亚鞋业股份有限公司章程》的规定，本公司及全体董事会、监事会成员、
高级管理人员保证本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司及全体董事会、监事会成员、高级管理人员对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本单位承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
综上所述，公司董事会认为，本次重组履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年4月16日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2019-027深圳长城开发科技股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
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|本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性|
|陈述或者重大遗漏。|

深圳长城开发科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2019年8月 29日在本公司二期五楼会议中心会议室召开，该次会议通知已于 2019年 8月 19日以电子邮件方式发至全体监事，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李兆明先生主持，会议审议并通过以下事项：
1、公司监事会对2019年半年度报告的书面审核意见，监事会认为：
公司董事会编制和审议的《深圳长城开发科技股份有限公司2019年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告
深圳长城开发科技股份有限公司监事会
二零一九年八月三十一日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2014-059东易日盛家居装饰集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年8月14日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
具体内容详见公司8月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第五次临时会议决议公告》及《关于设立全资子公司的公告》。
公司的全资子公司网家科技有限责任公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得了北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的营业执照，相关登记信息如下：（1）名称：网家科技有限责任公司
（2）类型：有限责任公司（法人独资）
（3）住所：北京市朝阳区东大桥路8号1号楼17层2005
（5）注册资本：5000万元
（6）经营范围：工程勘察设计；专业承包；技术推广服务；软件开发；销售装饰材料、日用品、家具、灯具、五金交电、家用电器、电子产品、工艺品、计算机、软件及辅助设备；花卉租摆。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二零一四年十一月二十七日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-065
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于变更公司名称及注册地址工商变更登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、变更后公司中文名称：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
2、变更后公司英文名称：WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.
3、证券简称“三七互娱”及证券代码“002555”保持不变
4、变更后公司注册地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼
一、公司名称及注册地址变更说明
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年3月18日召开的第四届董事会第二十六次会议及2019年4月8日召开的2019年第三次临时股东大
会审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》，同意将公司中文名称变更为“芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司”；公司英文名称变更为“WUHU SANQI INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUPCO.,LTD.”；注册地址变更为“安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼”，邮政编码变更为“241000”。详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更公司名称的公告》（公告编号：2019-037）等相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后相关信息如下：
统一社会信用代码：91340200713927789U
名称：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼（申报承诺）
法定代表人：李卫伟
注册资本：212487.0253万
成立日期：1995年5月26日
营业期限：1995年5月26日至2023年05月25日
经营范围：网络及计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（涉及前置许可的除外），计算机系统集成，网络工程，图文设计制作，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，动漫的设计和制作，广告的设计、制作和发布，组织境内文化艺术交流活动，实业投资，汽车零部件制造、销售。（以上范围涉及前置许可的除外）。
二、公司名称变更原因
鉴于公司已将汽车板块资产进行了剥离，业务情况已发生了变化，同时考虑到公司在财务管理、风险控制、业务体系等方面已实现集团化的管理和运作，为使公司名称更好地匹配公司的实际情况，让投资者对公司有更为清晰和准确的认识，更好地向市场传递公司价值，结合现阶段公司发展具体情况和未来战略，公司拟将公司名称（中英文）进行变更。
三、其他事项说明
公司此次仅变更公司中英文名称及公司注册地址，证券简称“三七互娱”及证券代码
“002555”保持不变。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、2019年第三次临时股东大会决议；
3、《营业执照》。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2019-032山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第二次会议的通知于2019年8月9日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于2019年8月19日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议表决通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司2019年半年度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年半年度报告及摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司根据财政部相关文件要求对部分会计政策进行变更，《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
三、审议通过《关于设立永济分公司的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司计划在山西省运城市永济市设立分公司开展养殖业务，《关于设立永济
分公司的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十一日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2017-048
北京东方通科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2017年 7月 31日以邮件形式发给全体董事。本次会议于 2017年 8月8日10:00以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决董事7人，现场出席董事 1人，通讯方式出席董事 5人,董事长张齐春女士因不在国内，委托董事朱曼女士代为出席并表决，占公司董事总数的100％。本次会议由副董事长沈惠中先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议：
一.审议通过《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司 2017年 8月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度报告
及其摘要》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
二.审议通过《关于公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体内容详见公司 2017年 8月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
北京东方通科技股份有限公司三.审议通过《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》
具体内容详见公司 2017年 8月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<独立董事津贴管理办法>的公告》。
（表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事甘培忠先生、李琪女士、叶路先生作为关联方，回避表决。）
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会表决。
四.审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
公司于 2017年 5月 5日召开 2016年度股东大会，审议通过了《2016年年度权益分派方案》：以公司现有总股本138,515,854股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增10.000000股。2017年5月17日该权益分派方案已实施完毕，公司总股本由 138,515,854股，增至 277,031,708股。注册资本由 138,515,854元增加至277,031,708元。根据《公司法》等相关规定，公司拟对注册资本变更，并修订《公司章程》相关条款。同时，提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。
具体内容详见公司 2017年 8月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修订对照表》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会表决。
五.审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2017年8月25日（周五）15：00召开2017年度第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司 2017年 8月 9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露
北京东方通科技股份有限公司网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。）
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2019-045
杭州远方光电信息股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议，于2019年7月26日发出会议通知，并于2019年8月1日在公司以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名。本次会议由监事会主席李倩女士主持，公司财务总监兼董事会秘书张晓跃女士列席了本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于提名第四届董事会非职工代表监事候选人的议案》；
公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名闵芳
胜先生、罗微娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。（候选人简
历附后）
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监
事职务。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案经监事会审议通过后还需提交公司股东大会审议采取累积投票制进行表决。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一九年八月二日附件：监事候选人简历
1、闵芳胜先生简历
闵芳胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，硕士,高级工程师。
1994年至2003年任职于杭州远方仪器有限公司；2003年加入本公司，历任公司研发部项目经理、研发部部长、质量总监；现任本公司董事、副总经理，远方谱色科技有限公司执行董事兼总经理，杭州远方电磁兼容技术有限公司执行董事。
截止当前，闵芳胜先生持有本公司 5,539,920股股份，占公司总股本的2.02%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司4.53%的股份间接持有本公司0.84%的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；闵芳胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、罗微娜女士简历
罗微娜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，会计专业，本科学历。1998年2月加入远方仪器，2003年加入本公司，2016年8月起任本公司监事；现任本公司监事，杭州远方仪器有限公司监事，远方谱色科技有限公司监事，杭州远方检测校准技术有限公司董事，杭州远方电磁兼容技术有限公司
罗微娜女士目前持有公司股份514,640股，占公司总股本的0.18%，并通过持有杭州远方杭州长益投资有限公司0.48%的股份间接持有本公司0.09%的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
星辉互动娱乐股份有限公司
未来三年(2018-2020年)股东回报规划
为完善和健全公司持续、稳定的股东分红回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）等相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，公司特制定本规划。
一、基本原则
公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持一致性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，利润分配政策确定后，不得随意调整而降低对股东的回报水平。
二、2018-2020年股东回报规划
(一)利润分配的方式
基于公司股东回报规划的基本原则，公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式。公司将优先考虑采取现金方式分配股利；若公司增长快速，在考虑实际经营情况的基础上，可采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利。
(二)现金分红的条件
1、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润
的百分之三十。如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的15%。在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利，但不得单独派发股票股利。
2、重大投资计划或重大现金支出事项指以下情形之一：
(1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
(2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
(三)现金分红的时间及比例
在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红；董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
(四)股票股利分配的条件
在公司符合上述现金分红规定，具有公司成长性、每股净资产的摊薄、股本规模和股权结构等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。
(五)公司如存在股东违规占用本公司资金的情况，公司在进行利润分配时应当相应的扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的公司资金。
三、规划的研究论证程序与决策机制、审议程序及调整机制
(一)利润分配政策的研究论证程序与决策机制
1、公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及下阶段资金需求，并充分听取股东(特别是中小股东)和独立董事的意见，在符合公司章程既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，提出年度或中期利润分配预案，独立董事应在制定现金分红预案时发表明确意见。
2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红预案，并直接提交董事会审议。
3、公司董事会制定具体的利润分配预案时，应遵守法律法规和本章程规定的利润分配政策；利润分配预案中应当对留存的当年未分配利润的使用计划安排或原则进行说明，独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见。
4、公司董事会审议并在定期报告中公告利润分配预案，提交股东大会批准；
公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当征询独立董事的意见，并在定期报告中披露原因以及未用于分红的留存资金用途，独立董事应当对此发表独立意见。
5、股东大会对利润分配预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
6、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
(二)利润分配政策的审议程序
1、利润分配预案应经公司董事会审议通过后方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意。
2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决同意；股东大会在表决时，应向股东提供网络投票方式。
3、公司对留存的未分配利润使用计划安排或原则作出调整时，应重新报经董事会、股东大会按照上述审议程序批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。
(三)公司未分配利润的使用原则
公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买设备等重大投资，以及日常运营所需的流动资金，扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。
(四)规划的调整机制
如遇战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境的较大变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营环境发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定。
公司董事会在有关调整利润分配政策(修订公司章程)的过程中，应当充分考虑独立董事和中小股东的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意，并由监事会发表意见。
有关调整利润分配政策(修订公司章程)的议案应经董事会审议通过后方能
提交股东大会审议，公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因。股东大会采用现场和网络投票相结合的方式，并经出席现场会议和网络投票的股东合计持有表决权的2/3以上通过。
四、本规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
星辉互动娱乐股份有限公司二○一八年四月二十七日
冀中能源股份有限公司第五届董事会独立董事
关于第五届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《冀中能源股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司《内部控制自我评价报告》、日常关联交易、对外担保、财务公司风险评估、续聘会计师事务所和 2015年度利润分配预案等事项分别发表独立意见如下：一、关于《冀中能源股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
我们认真审阅了《冀中能源股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》，查阅了公司的管理制度后，认为：《冀中能源股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制建设的重要活动，内部控制制度已经建立完善并有效运行，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求；内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督，能够适应公司管理的要求和发展的需要。
二、关于日常关联交易的独立意见
我们认真审核了公司提交的 2015年度日常关联交易情况。2015
年度，报告期内，公司与关联方发生日常关联交易总额为 398,902.61万元，未超出预计额。我们认为，上述关联交易是公司日常生产经营所必须的，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
我们认真审阅了公司提交审议的有关 2016年度的日常关联交易议案。我们认为，公司预计与关联方之间发生的采购材料、销售商品交易均为公司日常经营活动所需，关联交易价格依据市场交易价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形，我们同意上述关联交易。
三、关于对外担保的专项说明和独立意见
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
四、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明和独立意见
经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于冀中能源股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，我们认为：报告中所列关联方占用上市公司资金，均系日常经营性往来所形成，不存在非经营性占用，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
五、关于财务公司风险评估报告的独立意见
我们认真审阅了公司提交的《关于财务公司风险评估报告的议案》等文件，并听取相关人员介绍情况后，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险评估
报告》（致同专字(2016)第 110ZA3084号），充分反映了截至 2015年 12月 31日财务公司的经营资质、业务和风险状况。
六、关于涉及财务公司关联交易的存款、贷款的独立意见
经核查致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于冀中能源股份有限公司2015年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，我们认为：公司通过财务公司向子公司提供委托贷款、进行票据贴现等金融业务，财务公司收取的手续费较其他商业银行收费最低，定价公允，且公平、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）自 1999年以来一直负责公司审计业务，且该事务所在各年度审计工作中表现了出色的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务和内控审计机构。
八、关于公司 2015年度利润分配预案事项的独立意见
2015年度利润分配预案为：以 2015年度分红派息股权登记日的总股本为基准，向全体股东每 10股派现金 0.05元(含税)，共计 17,667,734.25元。该预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况，不存在损害中小股东利益的情况。
独立董事：史际春 戴金平 杨有红
冀中能源股份有限公司
二〇一六年四月二十二日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-078海南普利制药股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东朱小平先生的通知,获悉朱小平先生所持有的部分公司股份办理完成了解除质押登记手续,具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|||
||||||解除质押||质押开始||解除质押|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持||用途|
||||||股数（万股）||日期||日期|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|朱小平||是||190||2018.9.21||2019.6.20||海通证券股份有限公司||9.38%||个人资金需求||
|合计||-||190||-||-||-||9.38%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
公司于 2019年 6月 19日进行了 2018年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。因此，朱小平先生本次股份解除质押前的累计质押股份数为由1,400,000股变为2,100,000股。
截止本公告披露日，朱小平先生直接持有公司股份 20,250,000股，占公司总股本的7.37%。本次办理解除质押的股份数为1,900,000股，占其持有公司股份总数的比例为9.38%，占公司总股本的比例为0.69%。本次股份解除质押后，朱小平先生累计质押股份数为 200,000股，占其持有公司股份总数的比例为0.99%，占公司总股本的比例为0.07%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
董事会
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2016-094中国长城计算机深圳股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日。
2、预计的业绩：亏损。
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约100 万元－2,800 万元|亏损：10,498.66 万元|
|基本每股收益|亏损：约0.001 元－0.021 元|亏损：0.079 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司对海外电视业务进行了大幅的改革，通过改善通路库存监控管理、强化市场波动应对能力和加强产品研发设计等措施，海外电视业务开始依计划转好，因此2016年上半年利润较上年同期有所改善。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露，敬请注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
中国长城计算机深圳股份有限公司 2016-094号公告以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请投资者关注。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一六年七月十五日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-094申通快递股份有限公司
2018年 11月经营简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更加及时地了解公司在快递服务市场的主要经营数据信息，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9号——上市公司从事快递服务业务》的有关规定，公司将于每月20日前在指定信息披露媒体上披露公司上月的快递服务业务收入及相关数据信息。2018年11月份相关数据信息如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年11月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|20.27|33.82%|
|完成业务量（亿票）|6.15|31.76%|
|快递服务单票收入（元）|3.30|1.54%|

受电商行业持续增长和公司服务水平持续改善等有利因素推动，2018年11月公司完成快递业务量同比增长31.76%，并带动快递服务收入同比增长33.82%。
上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2019-066苏宁易购集团股份有限公司董事会
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第六届董事会第四十五次会议审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
1、股东大会的召集人：公司董事会。
2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2019年7月15日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：2019年7月14日至2019年7月15日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月14日下午15:00至2019年7月15日下午15:00期间的任意时间。
4、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第二次有效投票结果为准。
5、出席对象：
（1）股权登记日：2019年7月9日。
（2）于股权登记日2019年7月9日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附件1），该股东代理人不必是公司股东。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的律师。
6、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案：
1、《关于日常关联交易预计的议案》；
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》；
3、《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》。
议案3为特别决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，内容详见2019年6月29日登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
三、会议登记方法
1、登记时间：2019年7月11日、12日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。
2、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。
3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；
信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号总部办公楼14F董秘办公室；
邮编：210042；
传真号码：025-84418888-2-888480；
邮箱地址：stock@cnsuning.com。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序、具体操作流程如下：
1、网络投票的程序
（1）投票代码：362024
（2）投票简称：苏宁投票
（3）议案设置及意见表决
①议案设置
||||
|-|-|-|
|||备注（该列打勾的|
|提案编码|提案名称||
|||栏目可以投票）|
|100|总议案；除累计投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于日常关联交易预计的议案》|√|
|2.00|《关于变更部分募集资金用途的议案》|√|
|3.00|《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》|√|

②填报表决意见：同意、反对、弃权。
③对同一议案的投票以第二次有效投票为准。
2、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票时间：2019年7月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月14日下午15:00，结束时间为2019年7月15日下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书办公室。
联系电话：025-84418888-888480/888122。
联系人：张雨婷、肖源
3、请参会人员提前10分钟到达会场。
特此公告。
苏宁易购集团股份有限公司董事会2019年6月29日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席苏宁易购集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1.00|《关于日常关联交易预计的议案》||||
|2.00|《关于变更部分募集资金用途的议案》||||
|3.00|《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》||||

委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-012江苏德威新材料股份有限公司
关于两项产品通过江苏省新产品新技术鉴定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）研制的“125℃充电桩电缆用辐照低烟无卤阻燃护套料”产品及“90℃热塑性高阻燃低烟无卤电缆料”产品于2016年1月19日顺利通过了江苏省经济和信息化委员会组织专家在苏州主持召开的省级新技术鉴定会。公司于近日分别获得了江苏省经济和信息化委员会签发的苏经信鉴字[2015]1096号及苏经信鉴字[2015]1098号新产品新技术鉴定验收证书。鉴定委员会一致认为产品综合水平国内先进，同意产品通过省级鉴定，具体情况如下：
一、“125℃充电桩电缆用辐照低烟无卤阻燃护套料”产品
该产品研制开发了一种125℃充电桩电缆用辐照交联低烟无卤护套料，产品具有良好的耐老化性、耐油性、柔软性和耐高低温（-40℃～125℃）等特性。该产品经国家电线电缆质量监督检验中心检测，所检指标符合 Q/320585 DW37-2015企业标准要求。
该产品属于国家政策重点支持和鼓励发展的高新技术产品，主要适用于制备充电桩电缆护套层，发展前景广阔。
二、“90℃热塑性高阻燃低烟无卤电缆料”产品
该产品具有良好耐温等级和优异的物理机械性能，尤其是具有较高的阻燃性。产品经国家电线电缆质量监督检验中心检测，所检指标符合 Q/320585DW38-2015企业标准要求。该产品适用于有高阻燃要求的电缆。
上述两项产品的推广应用，丰富了公司产品结构，提升了公司核心竞争力，将对公司业绩产生积极影响。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
荣丰控股集团股份有限公司
独立董事关于向控股股东申请借款额度的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，发表意见如下：1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，我们对该项关联交易进行了事前审议，并同意将该关联交易提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。
2、董事会在审议该关联交易时，关联董事回避了对该议案的表决，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
3、本次关联交易是为了满足长春公司资金周转需求，贷款利率参考了商业银行贷款利率水平，定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
我们同意《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》。
独立董事签字：
胡智______________周德元______________ 周展______________
二○一九年二月十五日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-074深圳市中装建设集团股份有限公司
关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监管协
议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）发布了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》。公司与万联证券股份有限公司签署《深圳市中装建设集团股份有限公司与万联证券股份有限公司之公开发行可转换公司债券保荐协议》聘请万联证券股份有限公司担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司（以下简称“甲方”）、万联证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳金色家园支行、中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行（以下简称“乙方”）重新签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|户名|开户行|账号|募投项目|截止日期|余额（元）|
|深圳市中装建设集|中国光大银行股份有限|39180188000049577|部品部件工厂化生|2017年10月19日|63,633,585.21注1|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|团股份有限公司|公司深圳分行||产项目|||
|深圳市中装建设集团股份有限公司|中国工商银行股份有限公司深圳横岗支行|4000092829100342346|部品部件工厂化生产项目|2017年10月19日|53,872,646.40注2|
|深圳市中装建设集团股份有限公司|宁波银行股份有限公司深圳分行营业部|73010122001074092|营销中心建设项目|2017年10月19日|29,719,472.24注3|
|深圳市中装建设集团股份有限公司|招商银行股份有限公司深圳金色家园支行|991902113410404|研发中心建设项目|2017年10月19日|24,201,975.10注4|
|深圳市中装建设集团股份有限公司|兴业银行股份有限公司深圳分行|338040100100300027|信息化系统建设项目|2017年10月19日|9,513,493.84注5|

注1、截至2017年10月19日，该募集资金专户余额63,633,585.21元，购买理财产品75,000,000元，除上述外，甲方无其他形式存放的资金。
注2、截至2017年10月19日，该募集资金专户余额53,872,646.40元，购买理财产品50,000,000元，除上述外，甲方无其他形式存放的资金。
注3、截至2017年10月19日，该募集资金专户余额29,719,472.24元，购买理财产品30,000,000元，除上述外，甲方无其他形式存放的资金。
注4、截至2017年10月19日，该募集资金专户余额24,201,975.10元，购买理财产品20,000,000元，除上述外，甲方无其他形式存放的资金。
注5、截至2017年10月19日，该募集资金专户余额9,513,493.84元，购买理财产品10,000,000元，除上
述外，甲方无其他形式存放的资金。
一、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容
1、甲方在乙方开设募集资金专项账户，该专户仅用于相关募集资金投资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人侯陆方、时光可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月26日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 1000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的5%的（按照孰低原则），甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
11、本协议一式8份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。
12、各方就各自的联系方式等事项进行了约定。
二、备查文件
1、经各方签署的《募集资金专户存储三方监管协议》。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2017年11月7日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2017-019天津广宇发展股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年 1月 1日—2017年 3月 31日
2.预计的经营业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项 目|报告期（2017.01.01-2017.03.31）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:5,975.95 万元-8,085.11万元|盈利：6,249.24万元|
|基本每股收益|亏损：约0.12 元-0.16元|盈利：0.12元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告尚未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年第一季度公司预计归属于母公司所有者的净利润为负，
出现亏损。主要原因是：（1）房地产开发企业由于开发项目交付时间节点计划影响，报告期公司交付商品房较上年同期减少，经营收入减
少；（2）报告期公司开发项目增加，营销费用增加。
四、其他相关说明
1.前述数据为公司财务部门预测数据，具体数据将在公司2017
年第一季度报告中予以详细披露；
2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者关注且注意投资风险。
天津广宇发展股份有限公司董事会
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2019-32中信国安信息产业股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中信国安信息产业股份有限公司第六届监事会第十四次会议通知于 2019年5月28日以书面形式发出，会议于2019年6月4日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程规定。
会议审议并以 3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于控股股东中信国安有限公司终止实施增持公司股份计划的议案》。
控股股东中信国安有限公司终止实施增持计划的原因符合实际情况，符合《公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。因此，监事会同意控股股东中信国安有限公司提出终止实施增持公司股份计划的申请。
此事项须提交公司股东大会审议，关联股东中信国安有限公司回避表决。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司监事会二〇一九年六月四日