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证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2016-069大连电瓷集团股份有限公司
关于回复深交所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对大连电瓷集团股份有限公司的问询》（中小板问询函【2016】第534号）,公司董事会就问询函中所列示的各项内容逐一向公司控股股东阜宁稀土意隆磁材有限公司（以下简称“意隆磁材”）进行了询问与核实，已按照要求向深圳证券交易所作出回复，现将有关情况公告如下：
问题一、意隆磁材质押你公司股份为常州阜贤融资提供担保的合理性；常州阜贤本次融资所获得资金的用途。
回复：常州阜贤商贸有限公司（以下简称“常州阜贤”）成立于2015年12月17日，注册资本2000万元，主营业务为电解铜/阴极铜和化工原料乙二醇的销售，其与意隆磁材在电解质、稀土材料等贸易关系方面存在业务合作关系。
此外，常州阜贤为上海阜兴金融控股(集团)有限公司（以下简称“阜兴集团”）实际控制下的公司，意隆磁材执行董事兼总经理朱冠成先生与阜兴集团董事长朱一栋先生为父子关系，因此意隆磁材质押大连电瓷股份为常州阜贤融资提供担保，是基于家族业务发展需要。
常州阜贤成立时间较短，各项业务处于初创期，且其本身经营的特点导致资金需求较大，因此为满足日常经营活动的需求，常州阜贤对外融资4亿元人民币，主要用于材料采购。
问题二质押的股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险拟采取的应对措施；意隆磁材持有你公司股份情况是否存在发生变化的风险；你公司是否存在实际控
制人发生变化的风险。
回复：截止本回复日，意隆磁材共质押公司股份4,000万股，占其持有公司股份总数的100%，占本回复日公司总股份的19.61%。
截至2016年12月6日止，公司股票（股票简称“大连电瓷”，股票代码002606）收盘价为 46.86元/股,意隆磁材质押的大连电瓷股份总市值为 18.744亿元。其中：
（1）意隆磁材出于自身经营需求质押大连电瓷股份 2,118万股，其市值为9.925亿元，融资金额为4.5亿元，约占质押股票市值的45.34%，融资用途为补充流动资金；
（2）意隆磁材为常州阜贤担保质押的的大连电瓷股份为 1,882万股，市值为8.819亿元，常州阜贤此次融资借款最高限额金额为4亿元，约为质押股票市值的45.36%，融资用途为材料采购。
意隆磁材上述两笔质押股票的平均履约保障比例为220.52%，平均预警线为质押成本价的150%，平均平仓线为质押成本价的130%；依据前述数据，以 2016年12月6日公司股票收盘价46.868元/股测算，当日预警价格为31.875元、平仓价格为 27.625元，公司实际股价远高于预警价格和平仓价格，具备充足的安全边际，不存在平仓风险。
另外，阜兴集团已为这两笔质押融资做出担保，如意隆磁材、常州阜贤未能履行还款义务，阜兴集团保证在接到债权人书面通知书后3个工作日内按照债权人的要求将相关款项支付至债权人指定的银行账户，避免平仓风险的发生。根据阜兴集团2015年审计报告，阜兴集团资产总计99.26亿元，负债总计40.7亿元，净资产 58.56亿元，营业收入 57.42亿元，净利润 4.98亿元，阜兴集团完全具备提供担保的能力。
因此意隆磁材质押大连电瓷的股份不存在被平仓的风险。
同时，公司董事会将采取有效措施督促控股股东降低融资风险，保持股权稳定性。意隆磁材股份质押风险较为可控,不存在实际控制人发生变化的风险。
问题三除上述质押股份外，意隆磁材持有的你公司股份是否还存在其他权利受限或处置风险的情形；如存在该情形的，请说明具体情况并按规定及时履行信
息披露义务。
回复：截止本回复日，除前述质押股份外，意隆磁材持有的我公司股份不存在其他权利受限或处置风险的情形。
问题四其它你公司认为应予以说明的事项。
回复：截止本回复之日，本公司不存在其他应予以说明的事项。
同时，公司对控股股东的股份质押将保持高度关注，将采取有效措施督促控股股东降低融资风险，保持股权稳定性，并继续按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定规范运作，如公司控股股东及实际控制人的持股或者控制公司情况发生变化，公司将严格按照相关规则，认真和及时地履行信息披露义务。
特此公告。
大连电瓷集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月八日
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-073新疆准东石油技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月13日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于<新疆准东石油技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等相关议案；2016年 6月 15日，公司在指定媒体披露了本次重组的相关文件，同时发布了《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-061）。
2016年 6月 17日，中国证券监督管理委员会发布了《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》。根据重组的最新政策，公司对重组方案部分内容进行了调整，并提交第五届董事会第七次会议审议通过。2016年 7月 1日，公司将更新后的重组文件在指定媒体进行了披露，并按照有关规定继续停牌。
2016年 7月 4日—7月 9日中国证券监督委员会新疆监管局对本次重组进行了现场检查。7月 11日，公司收到深交所关于本次重组的问询函，目前正组织有关各方进行回复，待回复内容经深交所审核通过后，公司将召开董事会审议修改后的重组文件并披露。
鉴于公司本次重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，待回复深交所重组问询函并得到同意后再申请复牌。停牌期间公司将及时披露本次重组的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十二日
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2016-092号成都天翔环境股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
成都天翔环境股份有限公司（以下简称：“公司”或“天翔环境”）2015
年年度权益分派方案已经2016年5月17日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2016年5月17日中国证监会创业板指定信息披露网站上。
本次权益分派的实施距离股东大会通过公司2015年年度权益分派方案时间
未超过两个月。
二、权益分派方案及调整说明
公司2015年年度权益分派方案为：以公司总股本140,438,968股为基数向全体股东按每10股派发人民币现金3.00元（含税），共计派发现金红利
42,131,690.4元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股，共计转增
280,877,936股，转增后公司总股本为421,316,904股。剩余未分配利润结转以
后年度。
因公司于2016年5月13日办理了首期限制性股票授予，涉及股票4,300,000
股，授予完成后，公司总股本增至144,738,968股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》7.3.14条“分配方案公布后至实施
前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在
利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例”的规定，公司
改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先
按每10股派2.910874元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持
股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金
所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部门实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本
公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积
金向全体股东每10股转增19.405826股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.582175元；持股1个月以上至1年
（含1年）的，每10股补缴税款0.291087元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为144,738,968股，分红后总股本增至425,616,890股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月14日
除权除息日为：2016年7月15日
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止到2016年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公
司）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年7月15日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月15
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|01*****682|邓亲华|
|2|01*****017|邓翔|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月8日至登记日：2016年7月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派
的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送转的无限售流通股的起始交易日为2016年7月15日。
七、咨询机构
咨询机构：成都天翔环境股份有限公司董事会办公室
咨询联系人：邓梦诗
咨询电话：028-83625802
传真电话：028-83625802
八、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关实施2015年年度权益分派具体时间安排的文件
3、深交所要求的其他文件
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司董事会
银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
追认关联方并终止关联交易的事前认可意见银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2017年第五次临时会议于2017年10月30日召开。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就追认公司关联交易事项进行了事前审核，发表事前审核意见如下：
1、董事会会议召开之前，我们认真审阅了公司董事会提供的有关议案，并进行了必要的沟通，对公司追认关联方并终止关联交易事项表示认可；
2、公司取消江苏银基与华控赛格和时代天拓签订的采购合同，一方面收回的预付款能满足公司日常经营的需要，另一方面也减少了关联交易，有利于保护公司全体股东的利益。
取消本次关联交易对公司发展有着积极的作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本事项提交公司第十届董事会 2017年第五次临时会议审议。
独立董事：周德元、吴粒、王同渤二〇一七年十月三十日
关于选举职工代表监事的公告证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2015-65江苏澳洋科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司职工代表大会于 2015年10月22日在本公司会议室召开。经与会职工代表认真讨论，一致同意选举陈学法先生、李忠先生（二人简历见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，届时将与公司股东大会选举产生的3名非职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
以上职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司二〇一五年十月二十四日
关于选举职工代表监事的公告附件：
职工代表监事简历
陈学法，男，中国国籍，汉族，生于一九六五年八月，大专学历，主治医师。
现任江苏澳洋健康产业投资控股有限公司采购总监，江苏澳洋医药物流有限公司副总经理，张家港市澳洋医院副院长。
陈学法先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
李忠，男，中国国籍，汉族，生于一九六五年十一月，大专文化。现任本公司35KV变电所负责人、公司监事会职工监事。
李忠先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2014-061
网宿科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议通知于2014年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2014年8月20日下午16:00以电话会议方式召开。本次会议应到监事三人，实到监事两人，监事张海燕女士因个人原因授权委托监事谢芙蓉女士代为出席并表决。董事会秘书周丽萍女士列席了会议。本次监事会会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议推选谢芙蓉女士主持。与会监事对议案进行了审议，形成如下决议：一、审议并通过《关于对公司<2014年股票期权激励计划>激励对象及股票期权数量进行调整的议案》
经审议，监事会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司《2014年股票期权激励计划》的规定，同意按公司《2014年股票期权激励计划》的相关规定，取消1名离职人员的激励对象资格，并取消原定于授予其的股票期权 4万份。调整后的62名激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于公司<2014年股票期权激励计划>所涉股票期权授予相关事项的议案》
监事会对公司《2014年股票期权激励计划》确定授予股票期权的62名激励对象名单进行了认真核实，认为：公司获授股票期权的激励对象不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权
激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《2014年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足公司《2014年股票期权激励计划》规定的获授条件，同意62名激励对象按照《2014年股票期权激励计划》有关规定获授303.50万份股票期权。
表决结果：以3票同意；0票反对；0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司监事会2014年8月20日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-076债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于“盛路转债”回售的第一次提示性更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛路通信”）于2019年9月26日披露了《关于“盛路转债”回售的第一次提示性公告》，现对相关信息更正如下：
更正前：
特别提示：回售价格：100.1688元/张（含当期利息、税）
3、回售价格
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，因“盛路转债”现在为第二个计息年度（计息起止日为2019年7月 17日至2020年7月16日），票面利率为0.70%，计息日为 2019年 7月 17日至 2019年10月 13日，利息为 0.1688元/张（含税），回售价格为 100.1688元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“盛路转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得 100.1350元/张；对于持有“盛路转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为100. 1688元/张；对于持有“盛路转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100. 1688元/张。
更正后：
特别提示：回售价格：100.169元/张（含当期利息、税）
3、回售价格
根据《募集说明书》约定的附加回售条款中利息计算方法，因“盛路转债”
现在为第二个计息年度（计息起止日为2019年7月 17日至2020年7月16日），票面利率为0.70%，计息日为 2019年 7月 17日至 2019年10月 13日，利息为 0.169元/张（含税），回售价格为 100.169元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“盛路转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.135元/张；对于持有“盛路转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为 100. 169元/张；对于持有“盛路转债”的其他债券持有者，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.169元/张。
除上述更正内容外，所涉公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所关于
中材科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会法律意见书
康达股会字【2016】第0205号
致：中材科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《中材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数
中材科技股东大会法律意见书据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集。根据发布于公司选定的信息披露报刊、巨潮资讯网的《中材科技股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》的公告，公司董事会于2016年7月6日发布了关于召开本次会议的通知公告。
根据上述公告，公司董事会已在会议通知中载明本次会议的时间、地点、出席人员、审议事项、登记方法等内容。根据公司发布于巨潮资讯网的相关公告，公司已经按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2016年 7月 22日下午14:00在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa中材科技股份有限公司会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由公司董事刘颖先生主持。
本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016年7月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月21日15:00至2016年7月22日15:00的任意时间。
经验证，本次会议的召集人资格合法有效。会议召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
中材科技股东大会法律意见书根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议投票的股东、股东代表及代理人共3名，均为2016年7月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数占公司有表决权总股份的61.97%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
经验证，上述现场出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次会议依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就会议通知中列明的事项，通过现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
本次会议就会议通知载明的如下议案进行了表决：
1、《关于为泰山玻纤部分融资提供担保的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十四次临时会议审议通过。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与董事会的公告内容相符，无新提案。经表决，出席本次现场会议的股东及股东代理人就上述议案进行了审议并以记名投票表决方式进行了表决。本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行。网络投票结束后，公司委托的深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果。
本次股东大会现场投票及网络投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的结果并予以公布，本次股东大会所审议的议案获得有效通过。
会议同时对中小投资者的投票情况做了单独的计票并公布结果。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案、表决结果合法有效。
中材科技股东大会法律意见书四、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
中材科技股东大会法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于中材科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所
单位负责人：付洋 经办律师：
魏小江
王雪莲
2016年7月22日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·西安XIAN·香港HONGKONG致：武汉华中数控股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉华中数控股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-056号受武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《武汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2015年 4月 19日，公司第九届董事会第八次会议决议召开公司2014年度股东大会。
2、公司于 2015年 4月 21日在指定媒体上以公告形式发出了本次股东大会会议通知（以下简称“会议通知”）。会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2015年 5月 13日（周三）下午13:30，地点在武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园公司四楼会议室。
年5月13日下午15:00期间的任意时间。
6、 2015年 5月 13日，本次股东大会按照会议通知如期举行，现场会议由公司董事长陈吉红先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序以及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、截至2015年5月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及深圳证券信息有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计8名，代表股份60,232,809股，占股权登记日公司股份总额的37.24％。
3、出席会议的人员为公司董事、监事、董事会秘书和本所律师，列席会议的人员为公司高级管理人员。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次股东大会现场投票表决结束后，两名股东代表和一名公司监事清点了表决票。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（此页无正文，为北京市嘉源律师事务所关于武汉华中数控股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书的签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
见证律师：孙涛
谭四军
康佳集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，本公司监事会共举行了六次会议：第八届监事会第十七次会议～第九届监事会第一次会议。会议经审议，以投票表决的方式审议通过了如下事项：
（一）《2017年年度报告》；
（二）《2017年度监事会工作报告》；
（三）《2017年度内部控制评价报告》；
（四）《2018年第一季度报告》；
（五）《2018年半年度报告》；
（六）《2018年第三季度报告》；
（七）《关于选举王友来为第九届监事会非职工监事的议案》；
（八）《关于选举杨国彬为第九届监事会非职工监事的议案》；
（九）《关于选举监事长的议案》。
二、监事会独立意见
2018年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员列席了公司董事局会议，对公司重大决策和决议的形成，以及表决程序进行了审查和监督，对公司依法运作情况进行了检查。
（一）公司依法运作情况
2018年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事局会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2018年度公司董事局运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对 2018年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核。
监事会认为：公司财务会计内控制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载。瑞华会计师事务所对公司 2018年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告。该报告真实、客观和公正地反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
本公司近三年内无募集资金行为。
（四）公司收购、出售资产情况
监事会对公司收购、出售资产的情况进行检查，认为：报告期内，在公司收购、出售资产的交易中，没有发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）对关联交易的意见
监事会对公司关联交易情况进行检查，认为：报告期内，公司发生的关联交易均属于公司正常经营需要，交易计划已事先按照审批程序取得董事局会议或股东大会的批准，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的批准程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。
（六）内部控制评价报告
监事会认为：公司现已建立较为完善的内部控制体系，现行内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
公司《2018年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部控制体系的实际情况。
（七）建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
三、2019年工作计划
2019年，公司监事会将继续积极适应公司的发展需求，拓展工作思路，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保护公司及股东合法利益不受侵害为己任，忠实、勤勉地履行监督职责，扎实做好各项工作，促进公司更好更快地发展。2019年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）按照公司《章程》的有关规定，进一步促进公司法人治理结构的规范运行以及决策机构的协调运作。
（二）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
（三）加强监事会自身建设，注重监事会成员业务素质的提高。监事会将继续加强业务知识的学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。
2019年，监事会将一如既往地支持配合公司董事局和经营班子依法开
展工作，充分发挥好监督职能；维护股东利益，诚信正直，勤勉工作，圆满完成公司2019年的工作目标和任务，促进企业稳健发展。
康佳集团股份有限公司
二〇一九年三月二十八日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2019053神州高铁技术股份有限公司
第十三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次会议于2019年6月6日以通讯方式召开。会议通知于2019年6月5日以电子邮件形式送达。会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由公司董事长主持，应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的公告》（公告编号：2019055）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
调整后的公开发行可转换公司债券的发行方案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会逐项审议通过且报中国证监会核准后方可实施。
2、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施（修订稿）的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取的填补措施（修订稿）》（公告编号：2019056）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
5、审议通过《关于神铁供电落户成都的议案》。
公司全资子公司神州高铁供电技术有限公司（以下简称“神铁供电”）于 2019年 4月迁址到成都市金牛区，考虑到当地招商引资的政策优势、以及公司未来的战略发展及业务布局，在董事会权限范围内，神铁供电注册资本不低于 5000万元，未来公司拟在成都及金牛区投资不低于 5亿元，用于智能检修装备研发生产、BIM数据开发运用、大数据开发运用、轨道交通行业维保服务等业务，并授权经营管理层或神铁供电法定代表人负责与成都市及金牛区洽谈神铁供电落户后的相关安排，包括但不限于办公用房采购、业务发展规划、人才引进、企业合作、资本合作以及签署相关协议等。如涉及具体投资事项公司将根据相关规定履行决策程序。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。
根据公司发展需要，公司拟向中国进出口银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度，业务品种包括：流动资金贷款3亿元，非融资类保函0.6亿元，项目贷款额度4.4亿元，授信期限为一年。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会在上述审批的授权范围内授权公司法定代表人或授权代表签署相关授信协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额
度。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2019年6月7日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-038通裕重工股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：通裕重工股份有限公司 2014年第一季度报告于 2014年 4月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实董、事准会确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年4月22日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-050欣旺达电子股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2016年5月13日（周五）召开2016年第一次临时股东大会，通知
事项如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
2.公司第三届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月13日（周五）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月12
日下午3:00至2016年5月13日下午3:00期间的任意时间。
（3）公司将于2016年5月9日（周一）发布本次股东大会召开的提示性公告。
5.出席对象：
（1）截止2016年5月9日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师
6.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|《关于为禹州市禹科光伏电力有限公司提供担保的议案》|

以上议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年5月12日（周四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年5月12日（周四）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
1．联系方式：
联系人：王继宝、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此通知。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365207；投票简称：欣旺投票
3、股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|对应申报价格|
|1|《关于为禹州市禹科光伏电力有限公司提供担保的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数： 1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；
二、采用互联网投票的投票程序
（1）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
附件二：参会股东登记表
||
|-|
|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为禹州市禹科光伏电力有限公司提供担保的议案》||||

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为 2019年度审计机构的独立董事意见
||
|-|
|根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳|
|证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指|
|引》、深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、公司《独|
|立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就《关|
|于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度审计机构的议案》发表|
|如下意见：|

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，经审查，在其担任公司审计机构和内控审计机构期间，能遵循《中国注册会计师审计准则》，发表审计意见，我们认为，大华会计师事务所为公司出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果，能胜任公司财务审计工作，同意续聘大华会计师事务所有限公司为公司2019年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的独立董事意见之签署页）
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-074新华联不动产股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划并购湖南省湘西芙蓉古镇、老司城、猛洞河等系列旅游资产，经公司董事会向深圳证券交易所提交停牌申请后，公司股票已于2015年7月8日开市起停牌。截至目前，公司已与湖南省湘西州永顺县人民政府就合资成立文化旅游公司初步达成一致，拟由湖南省永顺县人民政府以当地芙蓉古镇、老司城、猛洞河等全部旅游资产，含建筑物、土地等经评估后出资，我公司以现金出资成立新的合资公司，由我司控股经营上述旅游项目，打造成一流的旅游目的地。
上述事项政府部门正按规定履行必要的审批程序，具有不确定性，敬请投资者注意投资风险，公司将根据该事项的进展情况，按相关规定及时披露相关信息。
经公司申请，本公司股票（证券简称：新华联；证券代码：000620）自2015年7月14日上午开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2015年7月14日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员和放弃增资权的相关意见
林州重机集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议审议了《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于放弃对参股子公司同比例增资权的议案》。作为公司的独立董事，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审议有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
经审阅田连成先生、郭钏先生、赵正斌先生、李子山先生、丁保华先生、崔普县先生、王保明先生、韩林海先生、郭日仓先生和曹庆平先生的教育背景、工作履历等相关资料，未发现有《中华人民共和国公司法》第 147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、其他政府部门的任何处罚及深圳证券交易所的惩戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。上述十人的聘任程序符合规定，其任职资格也符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位且有利于公司的发展，因此，我们同意：
1、聘任田连成先生为公司总经理；
3、聘任赵正斌先生、李子山先生、丁保华先生、崔普县先生、王保明先生、韩林海先生、郭日仓先生和曹庆平先生为公司副总经理；
4、聘任崔普县先生为公司财务负责人；
5、聘任曹庆平先生为公司董事会秘书。
二、关于放弃对参股子公司同比例增资权
（一）事前认可意见
我们经审查相关材料并与管理层交流沟通后，认为，公司本次放弃对参股子公司的同比例增资权，属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，同意提交第三届董事会第一次会议审议。
（二）独立意见
公司放弃本次对参股子公司中煤国际租赁有限公司的同比例增资权，有利于公司将有限的资金投入到公司的主营业务中去，有利于公司集中精力发展主营业务，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，我们对公司放弃本次对参股子公司同比例增资权无异议。
（此页无正文，为《林州重机集团股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和放弃增资权的相关意见》之签署页）
独立董事（签字）：
胡省三 朱小平 宋绪钦
年 月 日
证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2019-006江苏锦鸡实业股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一、监事会会议召开情况
江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年11月 25日通过电话、书面的方式发出会议通知及会议议案，并于2019年12月6日以通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席罗巨涛先生主持，应参加监事3名，实际参加会议监事3名。
本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程（草案）》及法律法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》；
经审议，监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司泰兴锦云染料有限公司（以下简称“锦云公司”）增资用于募投项目事项符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意公司使用募集资金向全资子公司锦云公司增资用于“年产3万吨高档商品活性染料项目”募投项目的建设。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的的公告》（公告编号：2019-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审议，监事会认为:在确保不影响公司正常经营和资金安全的前提下，通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
同意公司在确保不影响正常运营的情况下，使用不超过人民币 15,000万元（含本数）募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.《江苏锦鸡实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
江苏锦鸡实业股份有限公司监事会 2019年 12月6日