Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601238 证券简称：广汽集团 公告编号：2019-023H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码:122243、122352 债券简称:12广汽02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司董事及高级管理人员
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
截至本公告披露之日，广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）董事、高级管理人员曾庆洪先生、冯兴亚先生、吴松先生、陈茂善先生、李少先生、王丹女士、陈汉君先生及眭立女士合计持有公司股份6,332,551股，占本公司总股本比例约为0.0619%（以截至 2019年 3月 31日收市后总股本为基数计算），上述人员所持股份均为其股票期权行权、二级市场买入及资本公积转增股份所得。
减持计划的主要内容
上述人员因个人资金需求，拟自本公告发布之日后的 15个交易日后的 6个月内，通过集中竞价方式减持不超过各自所持有本公司股份的25%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2017]24号，以下简称《实施细则》）的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|曾庆洪|董事、监事、高级管理人员|1,155,000|0.0113%|其他方式取得：1,155,000股|
|冯兴亚|董事、监事、高级管理人员|975,333|0.0095%|其他方式取得：975,333股|
|吴 松|董事、监事、高级管理人员|949,668|0.0093%|其他方式取得：949,668股|
|陈茂善|董事、监事、高级管理人员|1,060,942|0.0104%|其他方式取得：949,668股集中竞价交易取得：111,274股|
|李 少|董事、监事、高级管理人员|949,667|0.0093%|其他方式取得：949,667股|
|王 丹|董事、监事、高级管理人员|949,668|0.0093%|其他方式取得：949,668股|
|陈汉君|董事、监事、高级管理人员|185,220|0.0018%|其他方式取得：185,220股|
|眭 立|董事、监事、高级管理人员|107,053|0.0010%|其他方式取得：107,053股|

注：
1、表格中持股比例以截至2019年3月31日收市后总股本（10,233,724,617）为基数计算。
2、上述人员通过其他方式取得股份均为股票期权行权及资本公积转增股份，陈茂善先生通过集中竞价取得的股份为H股股份。
上述减持主体无一致行动人。
最近一次减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|曾庆洪|75,000|0.0012%|2017/7/14～2017/7/18|25.86-26.20|2017/6/20|
|冯兴亚|63,333|0.0010%|2017/5/4～2017/5/4|26.45-26.50|不适用|
|吴 松|61,666|0.0009%|2017/5/4～2017/5/4|26.48-26.58|不适用|
|陈茂善|61,666|0.0009%|2017/5/4～2017/5/4|26.40-26.40|不适用|
|李 少|61,666|0.0009%|2017/7/20～2017/7/21|26.05-26.51|2017/6/23|
|王 丹|61,666|0.0009%|2017/7/14～2017/7/21|25.92-26.30|2017/6/20|
|陈汉君|11,000|0.0002%|2017/5/8～2017/5/8|26.82-26.82|不适用|

注：
1、表格中减持比例以截至 2017年 6月 30日收市后总股本（6,500,455,793）为基数计算，详见公司临2017-066、临2017-069公告；
2、2017年5月27日《实施细则》发布前部分人员完成减持，减持计划披露日期“不适用”；
3、眭立女士自2017年9月28日担任高级管理人员后未减持公司股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|曾庆洪|不超过：288,750股|不超过：25%|竞价交易减持不超过：288,750股|2019/5/13 ～2019/11/7|按市场价格|股票期权行权|个人资金需求|
|冯兴亚|不超过：243,833股|不超过：25%|竞价交易减持不超过：243,833股|2019/5/8 ～2019/11/7|按市场价格|股票期权行权|个人资金需求|
|吴 松|不超过：237,417股|不超过：25%|竞价交易减持不超过：237,417股|2019/5/8 ～2019/11/7|按市场价格|股票期权行权|个人资金需求|
|陈茂善|不超过：265,235股|不超过：25%|竞价交易减持，不超过：265,235股|2019/5/8 ～2019/11/7|按市场价格|股票期权行权|个人资金需求|
|李 少|不超过：237,416股|不超过：25%|竞价交易减持，不超过：237,416股|2019/5/8 ～2019/11/7|按市场价格|股票期权行权|个人资金需求|
|王 丹|不超过：237,417股|不超过：25%|竞价交易减持，不超过：237,417股|2019/5/8 ～2019/11/7|按市场价格|股票期权行权|个人资金需求|
|陈汉君|不超过：46,305股|不超过：25%|竞价交易减持，不超过：46,305股|2019/5/8 ～2019/11/7|按市场价格|股票期权行权|个人资金需求|
|眭 立|不超过：26,763股|不超过：25%|竞价交易减持，不超过：26,763股|2019/5/8 ～2019/11/7|按市场价格|股票期权行权|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)上述董事、高级管理人员将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，减持时间、减持数量、减持价格尚存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
1、本次减持股份计划符合遵守《证券法》、《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《实施细则》等相关规定，不存在不得减持股份的情形。
2、本公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2019年4月10日
商赢环球股份有限公司
董事会审计委员会实施细则
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条董事会审计委员会是董事会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由 3名董事组成，其中独立董事 2名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由提名委员会提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计科为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。同时审计科在审计委员会的授权范围内，行使内部审计监督权，依法检查会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法、有效性进行监督和评价，对公司的资金运作、资产利用情况及其他财务运作情况进行分析评价，保证公司资产的真实和完整。
第三章职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条审计科负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外信息披露情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计科提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条审计委员会应于会议召开前三天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条审计科成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条本实施细则自通过董事会决议之日起执行。
第二十二条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东大会审议通过。
第二十三条本细则解释权归属公司董事会。
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－001
辽宁时代万恒股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计公司 2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-5，500万元至-8,000万元。
（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,664.72万元。
（二）每股收益：0.09元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2016年度预计出现较大亏损的主要原因是林业板块子公司本年
度改扩建设备未完全达到达产状态，加之产品目标市场的变化造成产销量不及预期，同时林业资产自并购到本期末亏损较大需要计提减值准备，导致本期亏损较大。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2017年 1月 26日
证券代码：600595 证券简称：*ST中孚 公告编号：临2019-083
河南中孚实业股份有限公司
第九届董事会十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2019年10月30日召开。会议以通讯方式表决，会议应到董事9名，实到9名。
会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文》；
具体内容详见公司于 2019年 10月 31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019年第三季度报告》及《2019年第三季度报告正文》。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为巩义市燃气有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南省分公司申请的2.8亿元融资额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 10月 31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-084号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司及全资子公司为广东新供销天恒控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的 1.8亿元综合授信额度提供担保的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 10月 31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2019-085号公告。
本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》。
公司2019年第六次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2015-010中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持股份，不触及要约收购
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化
一、本次权益变动基本情况
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 4月 23日收到前海人寿保险股份有限公司（以下简称“前海人寿”）的通知，截止至 2015年 4月 23日，前海人寿持有本公司股份总数 40,002,517股，占公司当前股份总数的5.02%，首次超过本公司总股本的5%。为核实有关信息，避免公司股价波动，公司向上海证券交易所申请了股票 2015年 4月 24日临时停牌。
二、信息披露义务人基本情况：
公司名称：前海人寿保险股份有限公司
注册号：440301105979655
企业类型：股份有限公司
住所：深圳市南山区临海路 59号招商海运 9楼 909-918房
法定代表人：姚振华
成立日期：2012年 2月 8日
三、股份增减变动情况：
前海人寿通过上海证券交易所集中交易方式增持本公司股份。截止至 2015年 4月 23日，前海人寿持有本公司总股数达到 40,002,517股，占公司当前股份总数的5.02%。
四、所涉及后续事项
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人变化。
根据有关规定，信息披露义务人编制了《简式权益变动报告书》，本公司代为履行信息披露义务，内容详见 2015年 4月 25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司股票将于 2015年 4月 27日复牌交易。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2015年 4月 24日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-024
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月 26日和 2018年 9月 13日召开了八届四次董事会会议和 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等相关议案。
2018年11月1日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》，并于 2018年 11月 1日首次实施了回购；2019年 3月 6日，公司召开了八届七次董事会会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2019年 3月 7日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书（修订稿）》。2018年 10月 10日、2018年 11月 2日、2018年 11月 14日、2018年 12月 3日、2019年 1月 2日、2019年 2月 2日、2019年 3月 2日、2019年 4月 2日，公司分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（详见公司公告2018-033、2018-034、2018-040、2018-046、2018-056、2018-058、2018-059、2018-062、2018-067、2019-001、2019-004、2019-007、2019-009、2019-010、2019-014）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司对回购股份的进展情况公告如下：
2019年4月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份0股，占公司总股本的比例为0.00%，支付的金额为0.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
截至2019年4月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份22,571,499
股，占公司总股本的比例为2.1556%，购买的最高价为6.69元/股，最低价为 5.69元/股，已支付的总金额为139,834,649.75元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。公司将根据相关规定的要求实施股份回购并履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2019年5月6日
证券代码：600597 证券简称：光明乳业 编号：临2017-009号
光明乳业股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月25日（2016年度股东大会后）在上海市长宁区新华路160号上海影城会议室召开。本次会议通知和会议材料于2017年4月17日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，亲自出席会议监事三人。本次会议由监事叶建东先生主持。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
同意3票、反对0票、弃权0票。
选举叶建东先生为本公司监事会主席，任期至第六届监事会任期届满止。
特此公告。
光明乳业股份有限公司监事会二零一七年四月二十五日监事会主席简历：
叶建东，男，1960年11月出生，大学，高级经济师，中共党员。曾任光明食品（集团）有限公司信访办公室主任、光明米业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。
证券代码 601857证券简称中国石油公告编号临 2016-035
中国石油天然气股份有限公司
关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中国石油”或“本公司”）于 2016年 6月 17日接到本公司控股股东中国石油天然气集团公司（以下简称“中国石油集团”）转来的《中国石油天然气集团公司关于无偿划转中国石油天然气股份有限公司国有股份的通知》，中国石油集团拟将其持有的本公司 624,000,000股 A股股份（占本公司总股本的0.34%）无偿划转给宝钢集团有限公司（以下简称“宝钢集团”），详见本公司于 2016年 6月 17日发布的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（临2016-029）。2016年 7月 13日，上述国有股份无偿划转事项取得国务院国有资产监督管理委员会的批准。本公司于 2016年 7月 15日发布了《中国石油天然气股份有限公司关于国有股份无偿划转进展的公告》（临2016-033）。
近日，本公司接到中国石油集团转来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕。
本次无偿划转后，中国石油集团持有本公司157,409,693,528股A股股份，占本公司总股本的86.01%；宝钢集团持有本公司624,000,000股A股股份，占本公司总股本的0.34%。
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二零一六年八月十一日
中国石化上海石油化工股份有限公司
独立董事意见书
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定，本人作为公司的独立董事，针对公司第九届董事会第十一次会议审议的聘任史伟先生任公司总经理及提名史伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的相关议案，仔细审阅了公司提供的相关材料，基于独立判断，发表如下意见：
一、公司董事会拟聘任史伟先生任公司总经理及提名史伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。本人查阅了公司提供的相关资料，并就有关事项向公司相关人员进行了询问，认为史伟先生的任职及提名资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规定的要求，并具备相关专业知识和履职能力；史伟先生的聘任和提名程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、同意公司董事会聘任史伟任公司总经理；同意将提名史伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案提交公司拟召开的 2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
张逸民 刘运宏 杜伟峰 李远勤
二零一八年九月十九日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-018
江苏立霸实业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2017年5月9日
（二）股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|82,713,600|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.696|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司 2016年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长卢凤仙女士主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书阮志东先生出席了本次会议，副总经理储一平先生、周
斌先生、财务总监卢伟明先生列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司董事会2016年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

3、议案名称：关于公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

4、议案名称：关于公司2017年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

5、议案名称：关于公司2016年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

6、议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

7、议案名称：关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

8、议案名称：关于公司向银行申请 2017-2018年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

9、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬/津贴的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

10、议案名称：关于续聘公司2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

11、议案名称：关于公司监事会2016年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|82,713,600|100|0|0|0|0|

独立董事在本次股东大会上进行了述职。
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于公司 2016 年度利润分配方案的议案|11,000|100|0|0|0|0|
|7|关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案|11,000|100|0|0|0|0|
|8|关 于 公 司 向 银 行 申 请2017-2018 年度综合授信额度的议案|11,000|100|0|0|0|0|
|9|关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬/津贴的议案|11,000|100|0|0|0|0|
|10|关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案|11,000|100|0|0|0|0|

（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案6为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：谢静、施学敬
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
江苏立霸实业股份有限公司2017年5月10日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2015-020佳通轮胎股份有限公司
关于职工大会选举公司监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 28日以通讯方式召开公司2014年度职工大会，选举职工代表担任公司第八届监事会职工监事。
经审议，会议通过如下决议：
选举方成先生担任公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。
特此公告。
附件：职工代表监事简历
方成先生，1975年生，MBA，现任本公司销售部经理。曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司销售业务代表、业务监理等。
佳通轮胎股份有限公司
二O一五年五月三十日
证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号： 2017-063中设设计集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年12月29日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年12月23日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事凌九忠书面委托董事胡安兵代为出席并表决，独立董事潘俊书面委托独立董事林辉代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中设设计集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以2017年12月29日为授予日，授予姚宇等199名激励对象52.46万股预留限制性股票，授予价格为15.42元。
公司监事会对本次授予激励对象名单进行了核实，公司独立董事对本次预留限制性股票授予相关事项发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于出资设立江苏狄诺尼信息技术有限公司的议案》
为推动土木工程辅助设计软件研发及相关咨询服务业务的发展，公司与南京狄诺尼科技有限责任公司（以下简称“南京狄诺尼”）共同出资1,000万元设立江苏狄诺尼信息技术有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）。其中，公司出资510万元，占注册资本的51%；南京狄诺尼出资490万元，占注册资本的49%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于设立济南分公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订公司〈董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考
核方案〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中设设计集团股份有限公司董事会二O一七年十二月二十九日
关于杭萧钢构股份有限公司
房地产业务相关事项的承诺函
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“杭萧钢构”或“公司”）拟于 2017年公开发行可转换公司债券，根据国务院办公厅发布的《关于继续做好房地产市场调控工作的通知》（国办发[2013]17号）和中国证监会《中国证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》（2015年1月6日）关于房地产行业上市公司再融资的相关要求，杭萧钢构对其在报告期内的房地产开发项目是否存在土地闲置和炒地，捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为进行了自查，并出具了《杭萧钢构股份有限公司关于公司房地产业务相关问题的自查报告》。自查结论为：公司报告期内的房地产开发项目不存在闲置土地和炒地，捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为，不存在因前述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
我作为杭萧钢构的董事、高级管理人员，现承诺如下：
杭萧钢构对其在2014年1月1日至今的商品房开发项目是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为、是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情况进行了专项自查并进行了信息披露。
如杭萧钢构存在未披露的因闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给杭萧钢构和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。
（以下无正文）
（本页为《关于杭萧钢构股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函》的签章页）董事（签字）：
单银木 李炳传 张振勇 陆拥军
竺素娥 张耀华 李有星
公司其他非董事高级管理人员（签字）：
蔡璐璐 陈 瑞 王爱民 许 琼
杭萧钢构股份有限公司 2017年 12月 9日
金隅股份关于举行2014年度网上业绩说明会的公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2015－022北京金隅股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间: 2015年4月28日（星期二）上午9:30-11:30会议召开方式:网络方式
一、说明会类型
本公司已于 2015年 3月 27日发布了 2014年年度报告，为便于广大投资者更全面、深入了解公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况，公司定于 2015年 4月 28日（星期二）上午 9:30-11:30点举行 2014年度业绩网上说明会。
二、会议召开时间、地点
本次会议以网络远程方式举行。
会议时间：2015年 4月 28日（星期二）上午 9:30-11:30
投资者可登陆中国证券网（http://www.cnstock.com），参与本次说明会。
三、参加人员
公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。
金隅股份关于举行2014年度网上业绩说明会的公告四、投资者参加方式
投资者可在 2015年 4月 28日前通过电话、传真或电子邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方式
联系人：张建锋、马一宁、邱鹏
电话：010-59575879
传真：010-66410889
邮箱：dsh@bbmg.com.cn
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十三日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018－059浙江金鹰股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票连续3个交易日（2018年11月6日、11月7日、11月8日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。
根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
●经公司自查和向公司控股股东、实际控制人核实，截至本次公告日，公司和控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年11月6日、11月7日、11月8日，连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项。
3、公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、董事会声明及相关承诺
本公司董事会确认，截至目前，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2016-003西安标准工业股份有限公司
2015年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2015年1月 1日至2015年12月 31日。
2、业绩预告情况：
经财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约4300万元左右。
二、上年同期业绩情况
1、归属于上市公司股东的净利润：-9777.63万元。
2、每股收益：-0.2826元。
三、本期业绩预盈的主要原因
报告期内，由于公司位于西安市莲湖区团结西路9号的32728.51平方米（折 49.093亩）土地被政府收储，增加营业外收入 12559万元。同时，报告期内公司加强管理，拓展营销渠道，控制成本费用，减少主业亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会2016年1月30日
上海宝信软件股份有限公司公告股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件宝信B 编号：临2014-038
上海宝信软件股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）因正在开展重大资产重组事项，经申请，公司 A股、B股股票于 2014年 8月 12日起停牌不超过 30天，于 2014年 9月 10日起继续停牌不超过 30天。停牌期间公司认真履行了信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告，并于 2014年 9月 10日发布了 2014-035号《重大资产重组进展及延期复牌公告》。
自停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作。经初步论证，本次重大资产重组标的资产为一家专注于移动物联网终端技术产品及运营服务的高新技术企业，主要为各行业客户提供行业定制移动终端设备、行业终端应用解决方案以及全网全程终端运营服务。交易方式为发行股份及支付现金，并配套募集资金。本次重大资产重组不会导致公司实际控制权发生变更。
目前，公司及有关各方正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展财务审计、资产评估、法律尽职调查等各项工作。因涉及内容较多，工作量较大，完成上述工作还需要一定时间。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完
上海宝信软件股份有限公司公告成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2014年 10月 8日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-024成都豪能科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所及支付费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付费用的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年配合完成了我公司的各项审计工作，并按有关规定出具审计报告。根据对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）工作的评估，同时为保障公司财务审计和内控审计工作的延续性，拟继续聘请信永中和会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2019年提供财务审计和内控审计服务。授权经营层参照市场价格与审计工作量，与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报公司年度股东大会审议。
该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2019年4月18日
A股证券代码：601998 A股股票简称：中信银行 公告编号：临2015-004H股证券代码：00998 H股股票简称：中信银行
中信银行股份有限公司
2014年度业绩快报公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2014年度主要财务数据为中国会计准则初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2014年年度报告披露数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务指标
单位：人民币亿元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2014年|2013年|增幅|
|营业收入|1,247.17|1,045.58|19.28%|
|营业利润|544.05|522.85|4.05%|
|利润总额|545.74|525.49|3.85%|
|归属于本行股东的净利润|406.92|391.75|3.87%|
|基本每股收益（元）|0.87|0.84|3.87%|
|加权平均净资产收益率|16.84%|18.48%|下降1.64个百分点|
|项目|2014年 12月 31日|2013年 12月 31日|增幅|
|资产总额|41,388.18|36,411.93|13.67%|
|归属于本行股东的所有者权益|2,596.77|2,256.01|15.10%|
|普通股股本|467.87|467.87|—|
|归属于本行股东的每股净资产（元）|5.55|4.82|15.10%|
|不良贷款率|1.30%|1.03%|上升0.27个百分点|

注：1、本公告数据为合并报表数据，2013年数据同法定披露的上年报告年末数。
2、基本每股收益和加权平均净资产收益率数据均根据中国证券监督管理委
员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益
的计算及披露》（2010年修订）规定计算。
二、备查文件
经本行董事长常振明、行长李庆萍、主管财务工作副行长方合英、财务会计部总经理芦苇签署的业绩快报原件。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会二〇一五年一月二十八日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2015-002大唐国际发电股份有限公司
日常关联交易公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、签署集中采购框架协议（“工程物资采购框架协议”）及其项下交易构成大唐国际发电股份有限公司（“本公司”或“公司”）日常关联交易，不需要提交本公司股东大会审议批准。
2、公司认为，“工程物资采购框架协议”及其项下交易属于本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，不具有排他性，本公司不会因该等协议及其项下交易对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
2015年1月6日，公司与中国水利电力物资有限公司（“中水物资公司”）签署了“工程物资采购框架协议”。
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2014年 12月 23日召开的第八届十六次董事会审议日常关联交易议案时，全部 12名非关联董事（包括 5名独立董事）一致表决通过，关联董事陈进行先生、胡绳木先生及梁永磐先生就该项议案的表决进行了回避。
本公司董事会（包括独立董事）认为：签署“工程物资采购框架协议”属本公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协议的条款公平、合理及符合本公司股东的整体利益。
（二）2014年度日常关联交易的预计和执行情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计金额与实际发|
||关联交易||||2014 年预计金额||2014 年实际发生金|||
||||关联人||||||生金额差异较大的|
||类别||||（人民币，亿元）||额（人民币，亿元）|||
||||||||||原因|
|向关联人购买材料||中水物资公司||7||3.4||本公司调整了2014年度基建工程计划，相应调减了设备及物资采购量||
|合计||/||7||3.4||/||

（三）2015年度日常关联交易预计金额和类别
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年年初至披||2014 年实际||本次预计金额|
||||||2015 年度预计|||||||
||关联交易||||||露日与关联人||发生金额||与上年实际发|
||||关联人||金额（人民币，|||||||
||类别||||||累计已发生的||（人民币，||生金额差异较|
||||||亿元）|||||||
||||||||交易金额||亿元）||大的原因|
|向关联人购买材料||中水物资公司||10||/||3.4||本次预计金额依据为本公司2015年基建工程计划总量||
|合计||/||10||/||3.4||/||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
中水物资公司是中国大唐集团公司（“大唐集团”）全资子公司。主营业务
包括招标代理、进口代理、管道供应、工程咨询、备品配件、设备监理、工程项
目物资管理、安全性评价等。
（二）与上市公司的关联关系
于本公告日，大唐集团及其子公司合共持有本公司约34.71%的已发行股本；
同时中水物资公司是大唐集团的全资子公司；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中水物资公司为本公司的关联人，故签署“工程物资采购框架协议”构成本公司日常关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
中水物资公司是依法存续的企业法人，生产经营状况良好，具备“工程物资采购框架协议”及其项下交易的履约能力。在曾发生过的类似交易中，未出现重大违约情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、中水物资公司同意根据本公司及其子公司的基建项目通用类设备、材料等需求计划组织集中采购所需的设备、物资；中水物资公司就该等设备及物资的供货价格将不高于该等设备及物资同期的市场平均价格；2015年度采购金额上限为人民币10亿元（包括管理服务费）。
2、中水物资公司根据本公司及其子公司的需求计划，遵照国家相关法律法规组织物资采购招标；中水物资公司的采购招标过程接受本公司的监督。
3、按照招标结果，本公司及其子公司与中水物资公司签订具体采购合同，该等具体采购合同必须受“工程物资采购框架协议”之条款所约束。
4、中水物资公司承担招标组织、合同签订及执行、运输配送、到货验收、商业索赔等工作，故将收取管理服务费（管理服务费不超过采购金额的6%）；
中水物资公司收取的相关管理服务费将不高于向独立第三方或大唐集团其他公司提供相同服务的费用。
中水物资公司将向本公司及其子公司开具包括采购金额和管理服务费的增值税发票。
5、协议有效期：2015年1月1日起至2015年12月31日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司及其子公司通过中水物资公司对于基建项目通用类设备、材料等进行集中采购，能够充分发挥专业机构的优势，有效控制采购质量；通过规模采购，降低采购成本，提升公司盈利能力。
五、备查文件目录
1、本公司第八届十六次董事会会议决议；
2、独立董事事前认可该交易的书面意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司 2015年1月6日
证券代码：600829 股票简称：三精制药 编号：临2014-005哈药集团三精制药股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2014年4月1日上午11时在公司新办公楼603会议室召开。应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席聂海心女士主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
该议案将提交公司 2013年度股东大会审议。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
二、审议通过了公司《2013年年度报告正文及摘要》
根据《证券法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 2号<年度报告的内容与格式>》（2012年修订）相关规定和要求，作为公司的监事，我们在审核公司 2013年年度报告及摘要后认为：
1.公司2013年年度报告及摘要公允的反映了公司2013年度财务状况和经营成果，经致同会计师事务所审计的公司 2013年度财务报告真实准确、客观公正。
3.公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
三、审议通过了《2013年内部控制评价报告》
公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》和国家有关法律法规的要求，梳理完善内控相关制度，建立健全内部控制建设体系，各项经营管理活动均按照计划方案逐步展开各项工作。内部控制评价报告内容反映了公司内部控制基本要素状况，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
四、审议通过了《2013年内部控制审计报告》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了此议案。
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
监事会
二零一四年四月三日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2017-027
东方通信股份有限公司
关于董事会秘书取得资格证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 9月 15日，东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会 2017年第三次临时会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司财务总监赵威先生兼任公司第七届董事会董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日。
由于赵威先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，公司董事会指定赵威先生代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》后，其董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见公司于 2017年 9月 16日披露的《东方通信股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》（公告编号：临2017-020）。
2017年 10月，赵威先生参加上海证券交易所第九十五期董事会秘书资格培训，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第七届董事会 2017年第三次临时会议决议，赵威先生自取得《董事会秘书资格证明》起正式履行职责。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一七年十一月十七日
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2018-054瑞斯康达科技发展股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下称“公司”）于2018年9月4日收到公司保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）发来的《关于更换保荐代表人的函》。
作为公司首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，招商证券原委派周晋峰先生、孙世俊先生担任公司首次公开发行股票项目持续督导保荐代表人。现周晋峰先生因个人工作变动，无法继续担任公司的持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，招商证券决定由保荐代表人李锐先生（简历见附件）接替周晋峰先生继续履行公司首次公开发行股票项目持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票项目的持续督导保荐代表人为孙世俊先生、李锐先生，持续督导期至2019年12月31日。
特此公告。
瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 2018年9月5日
附件：
李锐简历
李锐，博士，保荐代表人，中国注册会计师协会非执业会员。现任招商证券投资银行总部副董事。曾参与力帆股份IPO项目、瑞斯康达IPO项目、华通热力IPO项目、上海电力公司债等项目。
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十二次会议相关审议事项之事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，对拟提交公司第九届董事会第二十二次会议审议的相关议案进行了认真的事前审核，现发表事前认可意见如下：一、关于公司续聘会计师事务所事项
鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，且按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2018年度各项审计工作，因此，我们同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交公司第九届董事会第二十二次会议审议。
二、关于公司2019年度日常关联交易预计事项
经审阅相关交易的协议执行情况、背景及财务资料，并就有关问题向公司管理层进行咨询后，我们认为，该交易为公司日常经营所需交易，有利于交易双方获得合理的经济效益；且定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
三、关于公司 2019年度预计担保额度事项
公司本年度预计担保额度系公司及子公司为申请年度综合授信作出的合理预测，该担保事项可满足公司及子公司的经营发展需求，有利于增强公司融资能力，降低财务费用；
且担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将本事项提交公司第九届
信息披露文件董事会第二十二次会议审议。
四、关于公司为参股公司提供担保事项
公司下属全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）拟将持有的参股公司佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）20%股权为佛山睿优银行贷款提供股权质押担保，本次担保事项主要系为满足参股公司正常经营需要，且参股公司及其控股股东亦同时提供了抵押、质押等多种方式担保，参股公司经营状况良好，整体担保风险可控，同意将本事项提交公司董事会审议。
独立董事：
洪波 陈珠明 魏志华2019年3月 22日