Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：600615 证券简称：ST丰华 公告编号：临2019－21|

上海丰华（集团）股份有限公司
关于控股股东非经营性占用公司资金情况的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、控股股东对上市公司的非经营性占用资金情况及形成原因
2018年3月19日，上海丰华（集团）股份有限公司（以下简称公司）与厦门国际信托投资有限公司（以下简称厦门信托）签订《厦门信托-丰华 1号投资单一资金信托投资合同》，分两期认购 48,000.00万元信托产品。该产品的收益已按期足额支付。因信托对应的非公开债务融资凭证发行方重庆新兆投资有限公司出现流动性困难，短期无法支付本金，导致上述信托产品 2019年 3月到期后本金无法收回。
经核实，信托资金用于认购重庆新兆投资有限公司（以下简称新兆公司）发行的一年期非公开债务融资凭证，新兆公司系公司控股股东隆鑫控股有限公司（以下简称隆鑫控股）的关联方，该信托资金实际被隆鑫控股所占用且未能按照约定期限收回。形成了控股股东对公司的非经营性占用资金情况。
2019年4月29日，因控股股东非经营性占用公司资金，公司被上海证券交易所实施其他风险警示。在被实施其他风险警示期间，公司将至少每月发布一次提示性公告，披露资金占用的解决进展情况，最大限度维护公司及广大投资者的利益。
二、控股股东归还上市公司非经营性占用资金的进展情况
经公司向控股股东隆鑫控股有限公司询问，2019年5月28日，公司收到了
控股股东的书面复函，主要内容是：截至回函日，隆鑫控股尚未归还占用公司的
实归还上述借款和利息所需资金的解决方案，包括但不限于催收应收账款，引入战略投资者，处置非核心资产，债权和股权重组，以及请求重庆市纾困基金支持等方案。隆鑫控股正在尽最大努力争取在承诺还款期限内归还本息，但因受多种客观因素对工作进度的影响，能否做到在 6月 23日前还款尚存在不确定性。隆鑫控股已深刻认识到应该及时归还占款的责任和义务，将尽全力争取早日还款，消除不良影响。上述资金落实工作一旦有实质性进展，隆鑫控股将及时告知上市公司并履行信息披露义务。
公司将积极督促控股股东尽快采取有效措施解决违规占用资金问题，切实维护公司及中小投资者的利益。同时密切关注上述控股股东归还欠款的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：601601 证券简称：中国太保 编号：临 2016-037
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会近日收到本公司副总裁曹增和先生的书面辞职报告，曹增和先生因个人原因辞去本公司副总裁的职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曹增和先生的辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会 2016年 12月 22日
复 函
海航基础设施投资集团股份有限公司：
贵司《询证函》已收到，本基金会对《询证函》所征询事项答复如下：
1、截至目前，除贵司因重大资产重组已公开披露的信息外，未发现存在对你公司股票交易价格可能产生重大影响的事件。同时，本基金会确认，除上述事项外，不存在其他涉及贵司的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、在贵司本次股票异常波动期间，本基金会不存在买卖贵司股票的行为。
特此函复。
海南省慈航公益基金会2018年 8月15日
证券代码：600059 证券简称：古越龙山 公告编号：临2018-010
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易无需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司2018年3月28日召开的第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2017年日常关联交易执行情况及 2018年日常关联交易预计的议案》，在本议案表决中，关联董事傅建伟对本议案回避表决，其余董事一致通过。
独立董事意见：2017年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；对 2018年度日常关联交易的预计符合实际情况，董事会表决程序符合《公司章程》的有关规定，经本次七届二十三次董事会会议审议通过后即可执行，无需提交股东大会审议。
董事会审计委员会意见：2018年的关联交易预计依据了2017年度日常关联交易的执行情况，关联交易价格定价合理公允，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方名称|预计总金额（2017年）|2017年实际发生额|
|销售产品或商品|酒类|北京咸亨酒店管理有限公司|2000|1658.46|
||水电|浙江明德微电子股份有限公司|200|194.42|
||商标使用费|中国绍兴黄酒集团有限公司|420.50（含税）|396.70（不含税）|
||房屋租赁费|浙江明德微电子股份有限公司|40|36.04|
||房屋租赁费|中国绍兴黄酒集团有限公司|56|50.40|
|合计|||2716.5|2336.02|

3、2017年日常关联交易预计情况
单位：万元
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联方名称|预计总金额（2017年）|
|销售产品或商品|酒类|北京咸亨酒店管理有限公司|2000|
||水电|浙江明德微电子股份有限公司|200|
|其他|商标使用费|中国绍兴黄酒集团有限公司|420.50（含税）|
||房屋租赁费|浙江明德微电子股份有限公司|40|
||房屋租赁费|中国绍兴黄酒集团有限公司|56|

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
中国绍兴黄酒集团有限公司，住所为绍兴市北海桥，法定代表人傅建伟，注册资本16664万元，经营范围：国有资本营运；生产：黄酒；生产：玻璃制品；
批发、零售：百货、五金交电、建筑材料、纺织原料（除皮棉、蚕茧）、针纺织
品；绍兴市区土地收购储备开发等。
北京咸亨酒店管理有限公司，住所为北京市朝阳区潘家园 28号楼 5号商业
1层，法定代表人刘红林，注册资本100万元，经营范围：酒店管理；企业管理咨询；销售定型包装食品、干鲜果品、酒类。
浙江明德微电子股份有限公司，住所为绍兴经济开发区龙山软件园，法定代表人谢晓东，注册资本为4800万元人民币，企业类型为股份有限公司（非上市），经营范围：贴片式整流二极管及相关产品的制造、销售；研发、销售；电子元器件、电子产品、半导体专用设备；货物进出口、技术进出口。
2、与上市公司的关联关系
关联方中国绍兴黄酒集团有限公司为本公司的控股股东，其余均符合《上海证券交易所股票上市规则》第10条相关规定，上述日常交易构成关联交易。
3、履约能力分析
根据关联方的财务状况，均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
向关联方销售是为了充分利用关联方的市场网络和渠道优势，减少销售流通环节，拓展市场以提高市场占有率，同时保证公司生产经营的稳定性，实现优势互补和资源的合理配置。
本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
上述交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司
董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2017-072
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂 01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂 02
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|634,141,106|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.3861|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长燕刚先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席3人，独立董事王丰先生、独立董事周宇女士因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书张菊芳女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举曹诗雄先生为公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|634,141,106|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举曹诗|16,007,293|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

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|雄先生为公司董事的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、刘佳
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
瑞茂通供应链管理股份有限公司2017年10月30日
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2015-043贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2015年 12月 9日在贵阳市小河区珠江路 166号公司会议室以通讯方式召开了第二十七次会议，会议应出席 7人，实际出席 6人，董事沙长安先生因工作原因未能出席，参会董事对会议事项进行了表决。
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、审议通过了《关于续聘众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
同意续聘“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015年度审计机构，年报审计费 85万元，内控审计费 20万元。
独立董事认为：众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。同意续聘其为公司提供审计服务。
此议案已经董事会审计委员会审议通过，需提交公司股东大会审议。
表决结果：有效表决票数 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案》；
详见《关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-044）。
表决结果：有效表决票数 6票，同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会
证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2019-036西部矿业股份有限公司
关于拟以债转股的方式对全资子公司哈密博伦矿业
有限责任公司进行增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：哈密博伦矿业有限责任公司（以下简称“哈密博伦”）
增资金额：20,000万元。
特别风险提示：此次对哈密博伦的增资，符合公司发展的需要及战略规划，但哈密博伦在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，导致哈密博伦业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
一、增资情况概述
（一）本次增资基本情况
为有效改善公司全资子公司哈密博伦资本结构，提升哈密博伦营运水平，公司拟以所持有哈密博伦 20,000万元债权向哈密博伦进行增资，本次增资完成后公司对哈密博伦的出资额为34,000万元，占哈密博伦注册资本的100%。
（二）董事会审议情况
公司于 2019年 8月 8日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟以债转股的方式对全资子公司哈密博伦矿业有限责任公司进行增资的议案》，会议同意，公司以所持有的哈密博伦20,000万元债权向哈密博伦进行增资。
增资完成后公司对哈密博伦的出资额为 34,000万元，占哈密博伦注册资本的100%。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
（三）本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）哈密博伦基本情况
公司名称：哈密博伦矿业有限责任公司
法定代表人：陈文军
成立日期：2004年09月 29日
注册资本：14,000万元
住所：新疆哈密地区哈密市天山北路
经营范围：铁矿的开发与销售；机械设备、五金交电的销售；科技咨询服务；
矿产品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（二）哈密博伦最近一年又一期财务指标
1.截至2018年12月31日主要财务数据表（数据经审计）
单位：万元
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|总资产|净资产|营业收入|净利润|资产负债率|
|83,709.54|18,890.96|20,629.00|313.76|77%|

2.截至2019年6月30日主要财务数据表（数据未经审计）
单位：万元
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|总资产|净资产|营业收入|净利润|资产负债率|
|72,450.78|18,269.10|2,443.21|131.41|75%|

（三）生产经营情况
哈密博伦目前具有140万吨/年的生产能力，铁精粉生产能力30-40万吨/年，产品主要就近销售给新疆当地钢铁生产企业。
（四）增资方案
公司以持有哈密博伦 20,000万元债权向哈密博伦增资，增资完成后，哈密博伦的注册资本金由14,000万元，增加至34,000万元。
三、增资协议主要条款
（一）协议主体
1.甲方：西部矿业股份有限公司
2.乙方：哈密博伦矿业有限责任公司
（二）增资方式
本次向乙方增资的主体为甲方，即：甲方对乙方享有的到期债权人民币20,000万元认缴乙方新增资本。
（三）定价方式及认缴价款
截至2018年12月31日，乙方的净资产为18,890.96万元，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，甲乙双方同意，甲方按照 1:1的比例确定认缴价款，并以债权转股权方式认缴增资价款人民币 20,000万元，乙方本次新增注册资本人民币20,000万元。
（四）增资总额及增资后的出资比例
1.本次增资完成后，乙方的注册资本将变更为人民币 34,000万元。
2.本次增资完成后，甲方对乙方的出资及出资比例为：
甲方对乙方的出资额为人民币34,000万元，占乙方注册资本的100%。
（五）与增资相关的约定
1.本次增资完成后，甲方应配合乙方就增资行为所导致的公司注册资本变更事宜，向工商行政管理部门进行变更登记。
2.本协议项下因增资涉及工商变更登记等事项发生的费用，均由双方按照规定各自承担。
（六）违约责任
本协议正式签订后，任何一方不履行或者不完全履行本协议约定价款的，即构成违约，违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失。
（七）争议解决
1.凡因本协议的签订、履行、解释等所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商共同解决。
2.若协商不能解决的，争议之任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。
目前，上述协议尚未签署。
四、此次增资对公司的影响
通过此次增资，能够进一步改善哈密博伦自身资产负债结构，增强其融资能力和盈利能力，提高抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体发展战略和规划，有利于提升公司整体核心竞争力。
五、风险分析
哈密博伦在经营过程中可能面临宏观经济、行业竞争、市场需求变化、运营管理和团队建设等方面的风险因素，导致哈密博伦业务发展不顺利，从而出现亏损造成公司投资损失的风险。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
2019年8月10日
备查文件：
（一）西部矿业第六届董事会第十六次会议决议
（二）《西部矿业股份有限公司拟向全资子公司哈密博伦矿业有限责任公司以部分债权转为股权增资项目可行性研究报告》
（三）《增资协议》
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2016-038东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年 5月 9日接到公司第二大股东宁波金广投资股份有限公司（以下简称“宁波金广投资”）通知，宁波金广投资于 2016年 5月 6日将其于 2015年 7月 7日补充质押给海通证券股份有限公司的本公司 4,000,000股有限售条件的流通股份（2016年 2月 22日起已变为无限售条件的流通股份）解除质押，办理了股份质押解除手续。
有关宁波金广投资办理股票质押式回购交易补充质押的情况，详见公司于 2015年 7月 10日的披露的相关公告，公告编号：（临）2015-040；有关公司股权分置改革时形成的有限售条件的流通股份上市流通的情况，详见公司于 2016年 2月 17日披露的相关公告，公告编号：（临）2016-006。
截至本公告披露日，宁波金广投资持有本公司股份 40,387,173股，占公司总股本的10.34%，其中累计质押股份 27,000,000股，占宁波金广投资持有本公司股份总数的66.85%，占本公司总股本的6.91%。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2016年5月9日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临 2018-004雅戈尔集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日以书面形式发出召开第九届监事会第五次会议的通知和会议材料，会议于2018年1月30日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到5人，实到5人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提中信股份资
产减值准备的议案》。
监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法；公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果；同意计提本次资产减值准备。
具体内容详见公司董事会本日临2018-005《关于计提中信股份资产减值准备的公告》。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司监 事 会
二〇一八年一月三十一日
股票代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2014－045债券代码：122030 债券简称：09京综超
北京华联综合超市股份有限公司公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日:2014年10月31日
债券付息日:2014年 11月3日
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”或“公司”）于2009年11月2日发行的2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年11月3日支付自2013年11月2日至2014年11月1日期间的利息。根据《北京华联综合超市股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券
2、债券简称及代码：09京综超（122030）
3、发行人：北京华联综合超市股份有限公司
4、发行总额：人民币7亿元
5、债券期限：本期债券的存续期限为6年，第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
6、债券利率：采用固定利率形式，存续期内前3年票面年利率为5.80%，在债券存续期内前3年固定不变；在本期债券存续期的第3年末，发行人选择上调票面利率50个基点至6.30%，并在债券存续期后3年固定不变。
7、债券形式：实名制记账式公司债券
8、债券发行批准机关及文号：本期债券已经中国证监会证监许可[2009]971号文核准公开发行。
9、计息方式和还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；
若投资者放弃回售选择权，则至2015年11月2日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2012年11月2日兑付，未回售部分债券的本金至2015年11月2日兑付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券未出现回售。
10、利息登记日：本期债券存续期间，自2010年起每年11月2日之前的第1
个工作日为本期债券的利息登记日。
11、付息日：本期债券存续期间，自2010年起每年11月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
12、兑付登记日：2015年11月2日之前的第3个工作日为本期债券本金及最后一期利息的兑付登记日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。
13、兑付日：2015年11月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
14、信用级别：发行人的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。2014年5月19日，经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。
15、上市时间和地点：本期债券于2009年12月10日在上海证券交易所上市交易。
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）
二、本次付息方案
按照《2009年北京华联综合超市股份有限公司公司债券票面利率公告》(公告编号2009-031)和《北京华联综合超市股份有限公司关于“09京综超”公司债券上调票面利率的公告》(公告编号2012-029)，本期债券的票面利率为6.30%。
每手面值1000元的本期债券派发利息为63.00元（含税）。扣税后个人投资者、证券投资基金债券持有人取得的实际每手债券派发利息为50.4元；扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手债券派发利息为56.7元。
三、本次付息债权登记日和付息日
1、本次付息债权登记日：2014年10月31日。
2、本次付息日：2014年11月3日。
四、本次付息对象
本次付息对象为截至2014年10月31日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全体“09京综超”持有人。
五、本次付息办法
1、本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）关于向个人投资者征收债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者；
2、征税对象：本期债券的利息所得；
3、征税税率：按利息额的20%征收；
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向非居民企业征收债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》(国税发2009]3号)及《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函2009]47号)等规定，本期债券合格境外机构投资者等非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳
10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
(三)其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券投资者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、相关机构及联系方式
1、发行人：北京华联综合超市股份有限公司
办公地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号
法定代表人：彭小海
联系人：李春生、黄仁静
联系电话：010-57391823
传真：010-57391823
邮编：102605
2、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝阳门内大街2号凯恒中心B、E座三层
法定代表人：王常青
联系人：吕晓峰、郭瑛英、闫明庆、曾琨杰
联系电话：010-85130588
传真：010-65608451
邮编：100010
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2019-076
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事持股的基本情况
公司持股5%以上股东、董事兼总经理汪建华先生在减持计划实施前持有公司股份6,025,757股，占公司股本总数的5.3378%。
减持计划的实施结果情况
汪建华先生通过集中竞价交易方式减持了 601,400股的公司股份，占公司总股本的0.5327%，本次减持后汪建华持有公司股份 5,424,357股，占公司总股本的4.8050%，减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|汪建华|5%以上非第一大股东、董事、监事、高级管理人员|6,025,757|5.3378%|IPO前取得：4,304,112股其他方式取得：1,721,645 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)董事因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|汪建华|601,400|0.5327%|2019/9/24～2019/11/5|集中竞价交易|28.52－34.93|18,615,037|已完成|5,424,357|4.8050%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2019/11/6
证券代码：600734 证券简称：实达集团公告编号：第2017－064号
福建实达集团股份有限公司
控股股东增持公司股份进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年7月18日，公司披露了《福建实达集团股份有限公司控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2017-058），公司控股股东北京昂展科技发展有限公司（以下简称“北京昂展”）拟在六个月内（自2017年7月 18日起六个月内），通过上海证券交易所交易系统增持不少于总股份的1%且不超过2%的公司股份。
详见公司于2017年7月18日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。
2017年8月2日北京昂展通过上海证券交易所系统竞价交易的方式首次增持公司股份100万股（详见公司2017年8月3日披露的2017-063号公告）。2017年8月8日下午，公司再次接到公司控股股东北京昂展通知，北京昂展近日又通过上海证券交易所系统竞价交易的方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：北京昂展
（二）增持时间：2017年8月3日至8月8日
（三）增持方式：通过上海证券交易所系统竞价交易方式增持公司股份
（四）增持数量及比例：本次增持合计数量为1,100,000股，占公司总股本的比例为0.18%；累计增持数量为2,100,000股，占公司总股本的比例为0.34%；
本次增持前，北京昂展及其一致行动人北京百善仁和科技有限责任公司（以下简称“百善仁和”）合计持有公司股份总数为241,136,332股，占公司总股本的比例为38.67%。本次增持后，北京昂展及其一
致行动人百善仁和合计持有公司股份总数为 242,236,332股，占公司总股本的比例为38.85%。
二、后续增持计划
基于对实达集团未来发展的信心和股票长期价值的认可，结合对证券市场的整体趋势判断，北京昂展拟在 2018年 1月17日前以自身名义通过上海证券交易所交易系统继续增持公司股份，累计增持比例不少于实达集团已发行总股份的1%且不超过2%（自 2017年 7月18日起，12个月内爬行增持不超过2%，含本次已增持股份）。
三、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、北京昂展承诺在增持实施期间、增持完成后6个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《上市公司收购管理办法》（2012年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》(2012年修订)的相关规定，持续关注北京昂展所增持公司股份的有关情况，并在北京昂展增持达到1%（采用集中竞价方式增持）、增持达到2%、增持计划提前终止、增持计划实施完毕或实施期限届满、爬行增持完成等时点及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会2017年8月9日
独立董事提名人声明
提名人上海龙宇燃油股份有限公司第二届董事会，现提名金文洪、李敏、梅丽君为上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海龙宇燃油股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人李敏具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
被提名人金文洪、梅丽君具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括上海龙宇燃油股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在上海龙宇燃油股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人李敏具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师、高级会计师资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：上海龙宇燃油股份有限公司董事会
（盖章）
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2016-010东方电气股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月4日，公司收到上海证券交易所《关于对东方电气股份有限公司
2015年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2016】0446号），具体内容如下：
“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称“《格式准则第2号》”）、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求，本部对你公司2015年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步披露。
一、关于行业竞争和公司经营
1、行业宏观情况。报告期内，公司实现营业收入360.18亿元，同比下降
7.73%，净利润4.39亿元,同比下降65.65%,扣非后净利润3.16亿元，同比下降
72.79%。请公司补充披露与业务相关联的宏观经济或行业环境的发展趋势，以及公司所处的行业地位、市场占有率等，详细分析公司报告期内业绩大幅下降的原因。
2、行业竞争格局。公司主营产品是大型发电成套设备，构建了“水火核风气”五电并举、共同发展的格局。请公司结合战略布局补充披露各细分领域的行业信息，包括行业总体规模、发展阶段、发展趋势、公司所处的地位、市场占有率、主要竞争对手、经营模式的优劣势，以及分产品的收入、利润、产销量等经营数据。
3、经营计划。年报披露，由于产品价格持续下滑，费用增加等原因，2016年仍将面临利润下降，甚至可能出现亏损。请公司补充披露：2016年的具体经营
目标，包括但不限于产销量、市场份额、成本、费用、利润，下一年度的资本需
求、来源，研发等；达到上述经营目标拟采取的策略和行动；可能导致2016年度出现亏损的主要因素，并充分提示相关风险。
二、关于经营模式与经营风险
4、经营模式。公司2015年度四个季度的营业收入分别为76.86亿元、105.19亿元、77.96亿元和100.17亿元，各季度的净利率也存在较大波动。请补充披露：（1）结合公司的经营模式和业务特点，说明公司产品的销售模式及其相关收入确认政策，收入是否存在季节性，和前两年相比是否具有一致性；（2）说明各季度净利率存在较大波动的原因。
5、销售回款。年报披露，2015年公司对应收账款计提的坏账准备较上年增加3亿元，其中单项金额重大并单独计提坏账准备较上年增加3.3亿元，请公司补充披露出现坏账迹象的时点、计提的依据，是否存在报告期内集中计提的情况。
此外，公司账龄在三年以上的应收账款占比接近1/4，请结合公司的销售信用政策说明账龄长、占比大的原因。
6、存货跌价。年报显示，公司存货跌价准备期末余额为25亿元，较上年增长了近10亿元，是本年度业绩大幅下降的原因之一，其中对在建造合同形成的资产计提的跌价准备较上年增加近4亿元。请结合公司的产销模式，逐项分析本期计提大额跌价准备的原因和依据，并与同行业公司比对，说明计提大额跌价准备的合理性。
7、关联交易。报告期末，公司货币资金余额210.88亿元，其中有112亿元存放在东方电气财务公司，占比一半以上。请公司补充披露上述关联交易履行的决策程序以及公司采取的风险控制措施。
8、研发支出。年报披露，优良的技术是公司的优势之一，报告期内公司研发投入共计12.4亿元。请公司补充披露本年度从事的研发项目、目标、进展、预计对公司未来的影响。
三、其他
9、销售费用。公司在2015年度实现销售收入360亿元，同比减少7.73%，但销售费用同比增长8%，主要是因为产品质量服务费增加9122万，增幅17%。请公司补充披露销售费用、特别是质量服务费增加的原因。
10、年报披露，公司有多处不动产未办理产权证书。请公司补充披露未办理
产权证书的原因、障碍、进度、预计办理完成的时间。
11、土地资产。公司在固定资产科目中列示账面价值为2.25亿元的土地资产，请公司补充披露该类土地资产的性质、取得的过程，列示于固定资产科目以及未计提折旧/摊销的原因。
针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。
请你公司于2016年5月11日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”
根据《问询函》要求，公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快对上述事项的相关内容进行补充和完善，并履行信息披露义务。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东方电气股份有限公司
董事会
2016-5-4
证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2014—047柳州两面针股份有限公司
关于为控股子公司提供银行贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司（以下简称“捷康公司”）
●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保金额为 5,350万元，为该公司担保累计金额为 7,650万元（含本次担保）。
●本次是否有反担保：有反担保
●对外担保逾期的累计金额：无逾期担保金额
一、担保情况概述
捷康公司为公司持股35%的控股子公司，公司拟自本议案审议通过之日起一年内为捷康公司向国内商业银行贷款提供信用担保，新增信用担保总额不超过人民币 5,350万元（含 5,350万元）、期限为一年。
本次担保实施后，公司累计为捷康公司提供担保 7,650万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的4.27%。
二、被担保方基本情况
被担保方名称：盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司
注册地址：射阳市经济开发区人民东路 118号
法定代表人：王为民
注册资本：5,968万元
企业性质：中外合资经营企业
经营范围：三氯蔗糖的制造。
截止 2013年 12月 31日，捷康公司总资产为 52,345.10万元，净资产为 19,058.14万元，资产负债率为63.59%。2013年度捷康公司主营业务收入 40,122.48万元，净利润 3,754.10万元。
三、担保协议主要内容
捷康公司拟向国内商业银行申请贷款，公司为其提供连带责任担保，担保总额不超过人民币 5,350万元，担保期限为一年。捷康公司其他股东提供反担保。
四、董事会意见
本担保有利于保障捷康公司生产经营中所需资金，改善产品结构，提升捷康公司经济效益，符合本公司的整体利益。捷康公司为公司控股子公司，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保风险在可控范围之内。
公司独立董事认为本次担保符合有关政策法规和公司章程的规定，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2013年 12月 31日，公司经审计的总资产为 324,399.20万元，经审计的净资产为 179,179.87万元。
截止公告日，公司及控股子公司累计实际对外担保金额 11,600万元，占公司最近一期经审计总资产的3.58%，占经审计净资产的6.47%。
其中：公司对控股子公司担保金额 9,600万元，公司控股子公司对外担保金额 2,000万元。
本次批准为捷康公司提供担保后，公司及控股子公司累计批准对
外有效担保（含本次担保）金额为 30300万元，占公司最近一期经审计总资产的9.34%，占经审计净资产的16.91%，无逾期担保。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2014年 9月 29日
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于万鸿集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：万鸿集团股份有限公司
万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会（以下或称“本次股东大会”）于2015年6月29日召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《万鸿集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定对公司本次股东大会召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2015年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司召开本次股东大会，董事会于2015年6月13日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告方式通知各
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书股东。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了本次股东大会的类型和届次、会议的议程、会议的召集人、有权出席会议的人员、现场会议召开的时间、地点、会议审议的事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等事项。
根据上述公告，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会的讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
公司本次股东大会于 2015年 6月 29日 9:00在湖北省武汉市武昌东湖路 158号楚源东湖酒店会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。网络投票具体时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议股东及委托代理人2名，代表股份67,105,512股，占公司股份总数的26.68%。
经验证，上述股东参加会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次股东大会网络投票的股东人数33名，代表股份4,791,122股，占公司股份总数的1.90%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已由上海证券交易所信息网络有限公司投票系统进行认证。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席现场会议的其他人员
经验证，出席现场会议的人员除股东外，还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾等。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，公司本次股东大会审议并表决了如下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.01选举戚围岳为董事
1.02选举许伟文为董事
1.03选举曹伟为董事
1.04选举龚锦堂为董事
1.05选举匡健军为董事
1.06选举翟曹敏为董事
1.07选举陆新尧为独立董事
1.08选举卢超军为独立董事
1.09选举刘国辉为独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
2.01选举罗洺为监事
2.02选举梁碧莹为监事
上述议案与公司召开本次股东大会的公告所列明的议案一致。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书四、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
2、现场表决前，股东大会推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
3、本次会议网络表决于 2015年 6月 29日下午 3时结束。上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4、经核验表决结果，本次股东大会议案均获通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
中国银河证券股份有限公司独立董事对
公司对外担保情况的专项说明及独立意见
一、担保情况说明
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的要求,我们作为中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司累计和当期对外担保情况进行了审慎查验，现就有关情况出具如下专项说明及独立意见：
2017年3月30日，公司第三届董事会第二十三次会议（定期）审议通过了向银河金汇证券资产管理有限公司（系公司的全资子公司，以下简称“银河金汇”）提供净资本担保的议案，同意向银河金汇提供净资本担保人民币30亿元，以满足银河金汇持续的风险管理及业务发展需要。该议案已经公司2016年年度股东大会
审议通过。截至2017年12月31日，根据银河金汇的实际需要，该笔担保尚未实际执行。
金汇提供净资本担保人民币20亿元，以满足持续的风险管理及业务发展需要。截至2017年12月31日，该笔担保已实际执行。
除上述担保以外，截至2017年12月31日，公司无其它累计和当期担保情况。报告期内，公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保。
二、独立意见
关于上述担保事项，公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，严格控制担保风险，且按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。上述担保事项系为保证全资子公司满足监管部门对净资本要求而提供的担保，没有损害公司和股东的利益，公司依法履行了相关审议程序，我们对上述对外担保予以认可。报告期内，公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，充分保护了公司和全体股东的合法权益。
独立董事：罗林、吴毓武、刘瑞中、王珍军2018年3月28日