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证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2016-027吉林成城集团股份有限公司
关于对上海证券交易所对公司有关年报事项的问询函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 14日收到上海证券交易所上证公函【2016】0754号《关于对吉林成城集团股份有限公司有关年报事项的问询函》（以下简称“《问询函》”），现根据上海证券交易所的要求，公司就《问询函》中有关问题回复如下：
一、据公司 2016年 6月 1日披露的《对上海证券交易所对公司 2015年年度报告事后审核问询函的回复公告》（以下简称“回复公告”），对于深圳中技、湖南成城精密、大陶精密科技等债务人需向公司承担的违约金 4,196.42万元，你公司将其确认为 2015年营业外收入。其中，大陶精密科技和湖南成城精密尚未偿还公司本金 70,859,702.20元，该部分本金所对应的违约金为 1145.28万元亦在确认范围。对此，请公司说明，在本金尚未收回的前提下，将相应收款作为违约金确认为营业外收入，是否符合会计处理的谨慎性原则和会计准则的相关规定。请会计师发表意见。
回复：
公司在与债务人确认违约金时，债务人尚未偿还任何债务，公司认为债务人未履行还款计划和还款承诺的行为，构成违约的范围是欠款总额，因此应按欠款总额计算确定违约金的金额。以欠款总额作为基数乘以16.2%的利率作为计算违约金的参考标准，得到了双方的认可。尚未还款的本金7085.97万元相对应的违约金 1145.28万元，是按照所占本金比例计算得出。而违约金 6700万元的收取是针对2015年的违约行为收取的，并于2015年收到，按照权责发生制原则应计
入 2015年。其违约金额的确认是双方自愿真实意思的表达，也不涉及法律禁止性的规定，并且也得到了债务人的积极执行，所以，将相应收款作为违约金确认为营业外收入是符合会计处理的谨慎性原则和会计准则的相关规定。
二、据回复公告，公司对武汉晋昌源经贸有限公司的担保金额 3.31亿元以及对天津晟普祥商贸有限公司的担保金额 0.5亿元，分别于 2015年 9月、7月到期。对于该逾期担保事项，公司未计提相应预计负债。请公司说明相关会计处理是否符合会计处理的谨慎性原则和会计准则的相关规定。请会计师发表意见。
回复：
公司对武汉晋昌源经贸有限公司（以下简称“武汉晋昌源”）的担保金额 3.31亿元未计提预计负债的事项，以及相关会计处理符合会计处理的谨慎性原则和会计准则的相关规定。公司通过和武汉晋昌源与交行湖北省分行进行积极协调沟通，共同协商解决逾期的问题。虽然公司提供的是连带责任担保，但交行湖北省分行尚未追究担保方的责任，根据事项的进展程度和取得的原始资料表明，公司承担担保责任的金额不能可靠的计量，没有相应的资料作为证据需要进行会计处理，尚未达到进行计提预计负债的情形。
公司对天津晟普祥商贸有限公司（以下简称“天津晟普祥”）的担保金额 0.5亿元未计提预计负债的事项，以及相关会计处理符合会计处理的谨慎性原则和会计准则的相关规定。公司通过取得的证据表明，润德（唐山）投资管理有限公司（以下简称“润德（唐山）”）代天津晟普祥将上述借款已经归还盛京银行股份有限公司，但保留了对公司担保权的追索权利。天津晟普祥与润德（唐山）协商债务清偿的进展，尚未表明天津晟普祥失去偿还债务的能力。虽然公司原本提供的是连带责任担保，但润德（唐山）也未就债务问题向公司进行追讨，公司承担担保责任的金额不能可靠的计量，故将其作为或有事项进行披露。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2016年6月18日
证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-002
上海锦江国际旅游股份有限公司
第八届董事会第八会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年3月17日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通知，2017年3月28日以现场方式召开第八届董事会第八会议，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
一、2016年度董事会报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、2016年年度报告及摘要；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、2016年度财务决算报告；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、2016年度利润分配预案；
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度母公司净利润83,594,330.18元，加上年积余未分配利润167,586,653.04元，本年度可供股东分配利润为 251,180,983.22元。公司拟定 2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日的总股本132,556,270股为基数，为每10股派发现金红利人民币 2.32元（含税）,红利派发总额计 30,753,054.64元，剩余未分配利润220,427,928.58元结转下年度。
公司独立董事发表以下独立意见：
董事会提出的《公司 2016年度利润分配预案》符合国家的相关法律法规和《公
司章程》等的规定，能够保障股东的稳定回报，并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。鉴于此，我们认为公司《公司 2016年年度利润分配预案》中现金分红水平合理，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配预案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、关于支付会计师事务所审计费用的议案；
报告期内本公司聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2016年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，根据双方签订的《审计业务约定书》，本公司就 2016年年度财务报表和内部控制审计向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计专业服务费共计 128万元人民币，其中当年度财务报表审计费用为93万元人民币（含服务费用相关的税费，不含代垫支出、费用）；内部控制审计业务费用为 35万元人民币（含代垫支出、费用以及相关税费）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于聘请公司2017年度财务报表和内控审计机构的议案
根据董事会审计委员会提议，董事会建议继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年年度财务报表审计业务和内部控制审计业务的会计师事务所，并授权公司经营管理层根据市场惯例与会计师事务所协商确定其酬金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于公司日常关联交易的议案；
（详见公司《日常关联交易公告》2017-004号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在关联企业任职的本公司 4名董事回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、关于2017年度为下属全资子公司提供日常业务担保授权的议案
为更好地支持公司全资附属子公司开展日常机票代理业务，董事会授权公司为下属全资附属子公司,包括但不限于上海锦江旅游控股有限公司、上海国旅国际
旅行社有限公司、上海华亭海外旅游有限公司等，向中航鑫港担保有限公司提供反担保，担保的总额不超过人民币4,300万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、2016年度内部控制自我评价报告；
《2016年度内部控制自我评价报告》、《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、关于2016年度高级管理人员薪酬的议案；
2016年度公司经营管理层完成年初董事会下达的年度经营目标，同意计发报酬总额为237.55万元（不含独立董事）。
公司独立董事发表以下独立意见：
1、公司高级管理人员 2016年度薪酬事项经董事会批准，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；
2、公司高级管理人员 2016年度薪酬，按照年度经营指标、工作管理目标完成情况确定。公司所披露的上述人员报酬真实准确。
在本公司领取薪酬的2名董事回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案；
（详见公司《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的公告》2017-005号）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十二、关于授权公司经营管理层减持公司持有的部分可供出售金融资产的议案。
截止至2016年12月31日，公司持有“豫园商城”（证券代码：600655）股票 1,195.48万股、“浦发银行”（证券代码：600000）股票 2,488.60万股。经董事会研究决定，同意授权公司经营管理层可根据市场情况和经营需要适时减持“豫园商城”、“浦发银行”部分股权，减持股份数分别不超过 400万股、1,000万股，授权期限至2018年3月31日。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述第一、二、三、四、五、六、十一、十二项议案需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 2017年3月30日
上海金桥信息股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规章制度的规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第三次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表独立意见如下：1、本次增资航美传媒集团有限公司（以下简称“航美传媒集团”）是公司进入机场领域开展业务的重要步骤，将进一步增强公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
2、本次董事会在审议上述议案时，公司关联董事回避了表决，表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
3、我们同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
鲍航
徐军
寿邹
年 月 日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：临 2019-011
上海新华传媒股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月10日 14点00分
召开地点：上海市漕溪北路 331号中金国际广场 A楼8层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月10日
至2019年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2018 年度董事会工作报告|√|
|2|2018 年度监事会工作报告|√|
|3|2018 年度财务决算报告|√|
|4|2018 年度利润分配预案|√|
|5|关于2019 年度经常性关联交易的议案|√|
|6|关于聘请审计机构的议案|√|
|7|关于计提商誉减值准备的议案|√|
|8|关于购买银行理财产品的议案|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2018年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年4月19日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议审议通过。相关决议公告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和2019年4月20日的《上海证券报》上。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：上海报业集团和上海新华发行集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600825|新华传媒|2019/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(二) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明
书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本
人身份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执
照复印件办理登记手续。
(三) 股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1、现场登记：请于2019年5月8日上午9点至下午3点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄 29号 4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
2、传真或信件登记：请将相关资料于2019年5月8日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层董事会办公室
邮政编码：200030
电话（传真）：021-60376284
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
2019年4月20日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2018年度董事会工作报告||||
|2|2018年度监事会工作报告||||
|3|2018年度财务决算报告||||
|4|2018年度利润分配预案||||
|5|关于2019 年度经常性关联交易的议案||||
|6|关于聘请审计机构的议案||||
|7|关于计提商誉减值准备的议案||||
|8|关于购买银行理财产品的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临 2019-045同方股份有限公司
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 28日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定[2019]307号），具体内容如下：
“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十六条规定，经审查，现决定，对中国核工业集团资本控股有限公司收购同方股份有限公司股权案不予禁止。你公司从即日起可以实施集中。
该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”
上述决定涉及的公司控股股东协议转让股份事项尚需国有资产监督管理机构审批等多项审批程序后方可生效。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会 2019年8月30日
证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2019-028
湖南机油泵股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至本公告披露日，湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）股东沈学如持有公司股份 3,691,752股，约占公司总股本的3.52%，上述股份来源于公司首次公开发行股票前已持有的股份 2,839,809股，来源于2019年4月16日公司以资本公积金转增股本的股份851,943股，上述股份已于2017年11月30日解除限售并上市流通。
自本公告披露日起 3个交易日后的 6个月内，公司股东沈学如计划通过大宗交易与集中竞价交易相结合的方式减持股份数量合计不超过 3,691,752股，占公司股份总数的3.52%；
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|沈学如|5%以下股东|3,691,752|3.52%|IPO前取得：2,839,809股其他方式取得：851,943股|

上述减持主体无一致行动人。
上述股东过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|沈学如|1,881,415|2.33%|2018/5/9～2018/10/17|18.40-29.61|2018年4月10日|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|沈 学如|不 超 过 ：3,691,752股|不超过：3.52%|竞价交易减持，不超过：2,098,031股大宗交易减持，不超过：3,691,752股|2019/5/23～2019/11/19|按市场价格|IPO 前取得：2,839,809股；公 司 转 增 取得：851,943股|个 人 经营需要|

注：若减持期间公司有发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、公开发行股票前已持有的股份，自股票上市之日起一年内不得转让。
2、离任后六个月内不转让其持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占其持有公司股份总数的比例不超
过50%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
3、上市后 6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人持有的股份公司股票的锁定期限自动延长 6个月；首次公开发行股票前本人所持的股份公司股票，在股票锁定期满后的两年内，本人减持的股份的价格不低于本次发行价格；自股份公司上市至本人减持期间，股份公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行调整；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
4、沈学如承诺减持计划应在减持前3个交易日予以公告。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系股东根据自身资金需求自主决定，在减持期间内，股东将根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定。减持期间，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南机油泵股份有限公司董事会2019年5月18日
o8/θ2 2015151∶2F∷宀 匣】002/004江苏亚邦染料股份有限公司
独立董事候选人声明
本 ,已充分了解并同意由提名人亚邦股份童事会提名为
江苏亚邦染料股份有限公司第四屈董事会独立董事候选人。本人公开
声明,本人具备独立童事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江
苏亚邦染料股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下〓
一
、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法
规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理
或者其他屐行独立堑事职责所必孺的工作经验。本人已经根据《上市
公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立盔事资格证
书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (-)公《司法》关于董事任职资格的规定;
(二)公《务员法》*于公务员兼任职务的规定;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者
退(离)休后担任上市公司、基金皙理公司独立童事、独立监事的遇
知》的规定;
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定;
·(五)中国保监会《保险公司独立董事臂理暂行办法》的规定
J腾
(六)其他法律、行政法规和部门规章规定的形。
三、本人具备独立性,不属于下列情形:
o8/02 2015115T∶F"⒋ 匣邑001/001(-)在上市公司或者其附属企业任职的入员及其苴系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等:主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);(二)直接或间接持有上市公司已发行股份⒕以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属:
(三)在直按或间接持有上市公司己发行股份甄以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属弓
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员。
(五》为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财
务、法律、脊询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全·体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负贵人
(六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任逝事、监事或者高级管理人员弓
一
(七)最近年内曾经具有前六顼所列举恼形的人员:
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录二
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚÷
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;
(三〉近三年曾被证券交易所公开谴贲或两次以上通报批评F
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者一
未亲自出席董事会会议的次数占当年萤事会会议次数三分之 以上:
os/◇2 20151152∶F∷宀 Ξ】0θ1/004(五)曾任职独立董事期间9发表的独立崽见明显与事实不符。
五、包括江苏亚邦染料股份有限公司在内,本人蒹任独立童事的境内上市公司数量未超过五家:本人在江苏亚邦染料股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人己经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立堇事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全滴楚独立童事的职责,保证上述声明真实、完垫和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺〓在担任江苏亚邦染料股份有限公司独立蓝事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规草、规定、遐知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断夕不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如本人任职后出现不符合独立蜇事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30内日辞去独立董事职务g
特此声明¤
声明人:ˇ预汩′憾
二O一五年二月二日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-059西安宏盛科技发展股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
合同类型：水质提升项目实施合同
合同金额：496万元，含增值税
合同生效条件：经双方签字盖章后生效
合同工期：30天
对上市公司当期业绩的影响：本合同若顺利履行预计会对公司 2017年度的经营业绩产生积极影响。
特别风险提示：协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同实施期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、审议程序情况
2017年 11月 10日，西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司签订重大合同的议案》，同意公司全资子公司嘉兴至善水生态科技有限公司（以下简称“乙方”或“嘉兴至善”）与北京春晖园文化娱乐有限责任公司（以下简称“甲方”）签订《水质提升项目实施合同》），由乙方实施甲方在北京市顺义区高丽营镇春晖园温泉度假酒店内的景观湖及周边水体景观水质提升项目。本次会议于2017年11月8日以电话及发送电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长程涛先生主持，公司董事会秘书
及监事列席了本次会议，会议表决结果为 9票同意，0票反对，0票弃权。本次签订重大合同事项不属于关联交易和重大资产重组事项，且在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
项目范围：水体景观水质提升项目（以下简称“本项目”）
实施地点：北京市顺义区高丽营镇春晖园温泉度假酒店内的景观湖及周边景观
工作内容：乙方为本项目提供有关的技术咨询、出具项目实施方案、根据甲方审定的项目实施方案负责本项目的全面实施及有关物资材料的供应。具体工作内容和计划由双方协商确定。
（二）合同对方当事人情况
公司名称：北京春晖园文化娱乐有限责任公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：北京市顺义区高丽营镇于庄
法定代表人：叶晖
注册资本：5000万元
营业期限：自1997年10月22日至2027年10月21日
经营范围：住宿、饮食服务；文化娱乐服务；游泳；销售包装食品、饮料、酒、烟（限零售）；垂钓服务；网球、高尔夫球、乒乓球、台球、羽毛球；美容美发服务、电子游艺娱乐服务、浴池服务、歌舞（限分公司经营）；经济信息咨询；销售百货、针纺织品、电子计算机外部设备、办公设备（经营范围中未经专项审批项目除外）；房地产开发；销售商品房；物业管理；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、对外劳务合作）；会议服务；计算机技能培训、美术技能培训（以上培训不得面向全国招生）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京春晖园文化娱乐有限责任公司的控股股东和实际控制人为叶晖。截至2016年12月31日，北京春晖园文化娱乐有限责任公司资产总额330,798万元，净资产22,851万元；2016年1-12月实现主营业务收入13,254万元，实现净利润4.88万元。
北京春晖园文化娱乐有限责任公司与公司及公司全资子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，最近三个会计年度与公司及公司全资子公司无业务往来。
三、合同主要条款
（一）乙方工作内容
乙方为本项目开展如下工作，以确保本项目达到合同约定的质量验收标准：1、根据水体环境现状，编制项目实施方案。
2、根据甲方审定后的项目实施方案，组织人力、物力及有关资源，全面负责实施，提供有关物资材料，确保项目实施完毕后达到合同约定验收标准。
3、根据甲方要求，提供本项目实施有关的技术咨询。
4、具体工作内容和计划中详列的其他工作。
（二）项目实施期限
乙方应于 2017年 11月 13日起开始本合同约定的本项目相关工作，并在2017年12月13日前（含）完成本项目的全部工作，实施期限合计30天。
（三）合同价款及支付
1、合同总价款：4,960,000元，含增值税，金额大写：肆佰玖拾陆万元整（以下简称“合同价款”）。
2、支付时间
（1）首笔款
乙方编制完成项目实施方案，经甲方审定后两个工作日内，甲方向乙方支付20%的合同价款。
（2）验收结算款
乙方完成项目实施，经甲方验收合格后两个工作日内，甲方向乙方支付77%的合同价款。
（3）质保金
1）合同价款的3％，质保期满后两个工作日内一次性付清。
2）质保期：1个月，自验收合格之日起起算。
（四）违约责任
1、甲方违约
由于甲方原因未能按合同规定的时间支付款项，每逾期1日，按照逾期款项的万分之五向乙方支付逾期付款违约金；逾期超过 60日的，乙方可解除合同。
解除合同后，甲方按乙方实际完成工作量予以结算，此外还应按照合同价款的20%向乙方支付合同解除违约金。
2、乙方违约
项目实施完毕后，如本项目质量未达到合同约定验收要求，甲方应及时向乙方发出书面通知，乙方在收到甲方书面通知后向甲方提交整改方案，方案经甲方同意后5天内完成整改，并通知甲方组织二次验收，付款期限相应顺延。一次整改后还没有达到合同要求，乙方应在 5天内二次整改，并通知甲方第三次验收，甲方扣除5%的合同价款作为违约金，付款期限相应顺延。第三次整改没有达到合同约定的验收标准，乙方应在5内整改完成，付款期限相应顺延。第四次验收未达到合同约定的质量要求视为乙方违约，甲方可单方面解除合同。合同解除后的法律后果：后期款项不予支付。
（五）合同争议解决途径
当合同文件出现双方理解或释义不相一致时，在不影响履行本合同约定内容的情况下，由双方友好协商；协商不成的，向项目所在地的人民法院起诉。
（六）合同签署时间和地点
本合同于 2017年11月10日在北京市签订。
四、合同履行对上市公司的影响
（一）本合同若顺利履行预计会对公司2017年度的经营业绩产生积极影响。
本合同的履行是公司通过全资子公司嘉兴至善首次成功开拓具有广阔发展前景的水环境修复业务，有利于公司进一步拓展此类业务，对公司可持续发展具有积极意义和推动作用。
（二）本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
协议双方均具有履约能力，但过程中可能存在不可抗力等因素的影响，可能导致合同实施期限相应延后，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年11月11日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-137号
万华化学集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第十四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会于2018年11月14日以电子邮件的方式发出董事会会议通知及材料。
（三）本次董事会于2018年11月16日采用通讯表决的方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事 11人，实际出席会议的董事人数 11
人。
（五）会议由公司董事长廖增太先生主持，公司监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于在美国建设MDI一体化项目的议案》，赞成票 11票，反对票0票，弃权票0票。
本项议案需提交股东大会审议。
详细内容请参见同日发布的临 2018-138号“万华化学关于在美国建设 MDI一体化项目的公告”。
（二）审议通过《关于申请发行短期融资券、超短期融资券的议案》，赞成票11票，反对票 0票，弃权票0票。
本项议案需提交股东大会审议。
详细内容请参见同日发布的临 2018-139号“万华化学关于申请发行短期融资券、超短期融资券的公告”。
（三）审议通过《关于成立万华化学新加坡控股有限公司的议案》，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容请参见同日发布的临 2018-140号“万华化学关于成立万华化学新加坡控股有限公司的公告”。
（四）审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》，赞成票11票，反对票 0票，弃权票0票。
详细内容请参见同日发布的临 2018-141号“万华化学关于召开2018年第四次临时股东大会的通知”。
三、备查文件
（一）董事会决议
特此公告。
万华化学集团股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2014-036号西藏旅游股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划重大事项，公司自2014年9月26日开市起停牌，并披露了《西藏旅游股份有限公司重大事项停牌公告》（编号：2014-028号）。2014年10月10日，本公司发布了《西藏旅游股份有限公司重大事项继续停牌公告》（2014-029号）。经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组，为避免造成公司股价异常波动，公司股票自2014年10月17日起继续停牌不超过30日，并披露了《西藏旅游股份有限公司重大资产重组停牌公告》（2014-030号）。2014年10月24日，公司发布了《西藏旅游股份有限公司重大资产重组事项进展公告》（2014-031号）。
目前，本公司重大资产重组工作的方案论证和与各相关方的沟通仍在进行，公司已聘请了有关中介机构，相关资产的审计、评估、法律及财务顾问等工作正在紧张有序地进行中。停牌期间，公司将根据上述重大事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，于每5个交易日公告该事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司2014年10月30日
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2015-012
转债代码：110019 转债简称：恒丰转债
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于“恒丰转债”2014年付息事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
债权登记日：2015年3月 20日
除息日：2015年3月 23日
兑息日：2015年3月 27日
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（简称本公司）于2012年3月23日发行的可转换公司债券（简称：恒丰转债）（110019）至2015年3月22日止第三年期满，根据《恒丰纸业公开发行可转换公司债券募集说明书》（简称《募集说明书》）有关条款规定，利息每年兑付一次。现将第三年度付息事项公告如下：
一、本期可转换公司债券的基本情况
1、转债名称：牡丹江恒丰纸业股份有限公司可转换公司债券；
2、转债简称：恒丰转债；
3、转债代码：110019；
4、发行总额：本次可转债发行规模为 4.5亿元。可转债按面值发行，每张面值100元，共计发行450万张；
5、转债期限：2012年3月23日至2017年3月23日止；
6、转债利率：本次发行的可转债第一年到第五年的票面利率分别为：第一年0.7%、第二年0.9%、第三年1.1%、第四年1.3%、第五年1.5%；
7、债券形式：可转换公司债券。
二、本次付息方案
根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债第一
年到第五年的票面利率分别为：第一年0.7%、第二年0.9%、第三年1.1%、第四年1.3%、第五年1.5。
本次付息为公司可转换公司债券第三年付息，计息期间为：2014年 3月 23至2015年3月22日。本期债券票面利率为1.1%，每手“恒丰转债”面值 1000元，派发利息为 11元（含税），个人投资者和证券投资基金，公司按利息额的20%代扣代缴个人所得税，扣税后债券持有人实际每 1000元派发利息为 8.8元。合格境外投资者（QFII）,公司按利息额的10%代扣代缴个人所得税，扣税后债券持有人实际每 1000元派发利息为 9.9元。
三、付息债权登记日和付息日
债权登记日：2015年3月20日
除息日：2015年3月23日
兑息日：2015年3月27日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2015年3月20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“牡丹江恒丰纸业股份有限公司可转换公司债券”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。”
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（一）纳税人：本期债券的个人投资者；
（二）征税对象：本期债券的利息所得；
（三）征税税率：按利息额的20%征收；
（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；
（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、相关机构及联系方法
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会秘书处
电话：（0453）6886668
传真：（0453）6886667
地址：牡丹江市阳明区恒丰路11号
邮编：157013
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一五年三月十七日
独立董事候选人声明
本人张再鸿，已充分了解并同意由提名人贵州长征天成控股股份有限公司董事会提名为贵州长征天成控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括贵州长征天成控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在贵州长征天成控股股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任贵州长征天成控股股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监
管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张再鸿
广发证券股份有限公司
关于康美药业股份有限公司非公开发行优先股
持续督导保荐总结报告书
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)作为康美药业本次非公开发行优先股的保荐人，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市规则(2014年修订)》和《上海交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定,通过日常沟通、定期回访、现成检查、尽职调查等方式在康美药业非公开发行优先股并挂牌转让后持续督导其履行规范运作、信息披露等义务。
广发证券作为康美药业 2014年非公开发行优先股的保荐机构，持续督导期限截至 2015年 12月 31日。目前，持续督导期限已满，广发证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
（一）保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
（二）本保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
（三）本保荐机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构名称|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)|

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|法定代表人|孙树明|
|保荐代表人|林焕伟、陈家茂|
|联系电话|020-87555888|

三、发行人基本情况
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|公司名称|康美药业股份有限公司|
|股票简称|康美药业|
|股票代码|600518（A股）|
|优先股简称|康美优1|
|优先股代码|360006|
|注册资本|439,742.8966万元|
|注册地址|广东省普宁市流沙镇长春路中段|
|主要办公地址|广东省深圳市福田区下梅林泰科路|
|法定代表人|马兴田|
|董事会秘书|邱锡伟|
|联系电话|0755-33187777-8009|
|本次证券发行类型|非公开发行优先股|
|本次证券挂牌转让时间|2014年12月30日|

四、本次发行情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1009号”核准，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”、“发行人”或“公司”）向合格投资者非公开发行 3,000万优先股。发行价格为每股人民币 100.00元，共募集资金 3,000,000,000.00元，扣除承销保荐费用及其他发行费用后募集资金净额为人民币2,967,700,000.00元。本次发行情况概述如下：
（一）发行方式：非公开发行
（二）股票类型：优先股
（三）股票面值：人民币100.00元
（四）发行数量：30,000,000股
（五）发行价格：100.00元/股
（六）募集资金与发行费用：根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2014]G4000600432号”《康美药业股份有限公司非公开发行优先股募集资金实收情况验资报告》，经审验，截止2014年12月4日，康美药业本次非公开发行优先股募集资金为 3,000,000,000.00人民币元，上述募集资金在扣除承销保荐费用及其他发行费用的募集资金净额为人民币 2,967,700,000.00元。
五、保荐工作概述
广发证券作为保荐机构，指定林焕伟、陈家茂为保荐代表人。保荐工作期间，广发证券遵守法律、法规和中国证监会的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽职，通过持续详尽的尽职调查工作、审阅相关披露信息、要求发行人提供相关文件，与发行人相关人员进行访谈等方式，密切关注并规范发行人经营行为，最终顺利完成对发行人的保荐工作。
广发证券在持续督导阶段完成了以下工作：
（一）督导康美药业依照最新要求建立健全并有效、严格执行公司治理制度、内控制度、信息披露制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
（二）督导康美药业有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；
（三）督导康美药业有效执行并完善高管人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；
（四）督导康美药业有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，事前审阅重要关联交易的相关文件，并对存在问题的信息披露文件及时督促发行人予以更正或补充；
（五）督导康美药业严格遵守法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格执行对外担保、对外投资的决策程序和履行信息披露义务；
（六）督导康美药业严格执行并完善投资者关系工作制度；
（七）持续关注并核查发行人募集资金的专户存储事项，确认募集资金按相关规定使用；
（八）列席发行人董事会及股东大会，核查相关会议记录及决议；
（九）督导发行人及时履行信息披露义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；
（十）督导发行人及其控股股东、董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
（十一）对公共传媒关于发行人的各类报道进行了关注，并及时针对市场传闻进行了必要的核查；
（十二）定期对发行人进行现场检查，与发行人相关工作人员进行访谈，及时向相关部门报送持续督导现场检查报告。持续督导期间，保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式了解和掌握发行人生产经营情况，督导发行人规范运作。
六、保荐机构在履行保荐职责过程中发生的重大事项及处
理情况
本保荐机构履行保荐职责期间康美药业未发生重大不利事项。
七、发行人配合保荐工作的情况
康美药业能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、
准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保
荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必
要的条件和便利，保证保荐机构及时掌握并规范发行人经营行为。
八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说
明与评价
康美药业聘请的中介机构能够积极配合公司和保荐机构持续督导相关工作，提供了必要的支持和便利。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
对发行人与保荐工作相关的重要信息披露文件，保荐机构采取事前审查及事后审查相结合的方式，督导发行人严格履行信息披露的相关程序，规范运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。通过审阅持续督导期间的信息披露文件，保荐机构认为，持续督导期间发行人真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，其信息披露文件遵守了证监会及交易所相关信息披露准则，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
康美药业对于募集资金的存放、管理和使用严格按照《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》
等有关要求进行，不存在违反上述规定的情况。康美药业在日常管理中严格
按照三方监管协议的规定执行，三方监管协议的履行情况良好，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
十一、其他事项
无。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于康美药业股份有限公司非公开发行优先股持续督导保荐总结报告书》签章页）
保荐机构法定代表人签名：______________
孙树明
保荐代表人：
林焕伟 陈家茂
广发证券股份有限公司 2016年4月25日
证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临 2016-063
四川明星电缆股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月26日在公司会议室，以现场结合通讯会议的方式召开了第三届董事会第二十三次会议。会议通知已于 2016年 10月 16日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9名，实到9名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票结合通讯表决方式通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2016年第三季度报告及其正文的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2016年第三季度报告及其正文详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《证券法》第 68条规定，监事会谨慎审查了四川明星电缆股份有限公司《关于公司2016年第三季度报告及其正文的议案》，现就此议案发表意见如下：一、公司2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
二、公司 2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司该季度的经营管理
和财务状况等事项；
三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与 2016年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2016年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
特此公告。
四川明星电缆股份有限公司董事会二○一六年十月二十七日
西藏珠峰工业股份有限公司
独立董事关于延长重大资产重组事项决议有效期及延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规及《西藏珠峰工业股份有限公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态度，就第五届董事会第二十三次会议审议的《关于延长发行股份购买资产暨关联交易决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》发表如下独立意见：1、本次重大资产重组构成关联交易。公司关联董事回避表决，董事会表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、此次延长重大资产重组事项决议有效期及延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期，能保证重大资产重组的顺利推进和实施。
3、同意上述议案内容，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：傅长禄、常清、钱逢胜