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证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2019-057武汉理工光科股份有限公司
关于公司募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“理工光科”）于 2019年10月 24日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》。在公司募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募投项目的实施进度，决定对募投项目进行延期，项目竣工时间延期至2020年12月 31日。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经2016年10月14日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361号文核准，公司于2016年10月27日向社会公众公开发行人民币普通股14,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币13.91元，募集资金总额为人民币194,740,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含增值税）共计人民币27,310,820.00元，实际募集资金净额为人民币167,429,180.00元。上述资金已于2016年10月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月27日出具的众环验字（2016）010131号验资报告审验，并已全部存放于募集资金专户管理。本次募集资金用于投资以下项目：
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||序号||项目名称||募投资金总额（万元|）|
|01||光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目||14,906.73|||
|02||光纤传感技术研发中心建设募投项目||1,836.19|||
|||合计||16,742.92|||

二、募集资金使用情况
截至2019年9月30日，募集资金使用情况如下：
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||序号|项目名称||拟投资金额（万元）||累计投资金额（万元|）|
|01||光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目|14,906.73||5,726.95|||
|02||光纤传感技术研发中心建设募投项目|1,836.19||2.67|||
|||合计|16,742.92||5,729.62|||

三、募集资金投资项目延期的具体情况和原因
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到基建施工管理流程变更等多方面因素影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。
公司结合当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体如下：
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|||||调整前达到预定可||调整后达到预定可|
||序号|项目名称|||||
|||||使用状态时间||使用状态时间|
|01||光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目|2019年12月31日||2020年12月31日||
|02||光纤传感技术研发中心建设募投项目|2019年12月31日||2020年12月31日||

2、本次募集资金投资项目延期的原因
本次募集资金投资项目的延期，主要是公司募投建设项目的基建施工与规划设计涉及的招投标事项周期较长，审批流程较为复杂、相关工作滞后所致。
由于募集资金投资项目设计时间较早，募投项目所需设备及生产工艺迭代更新较快，公司在积极推进募投项目建设的同时，对投资项目所涉及相关生产线的建设和设备的选型、采购周期有所延长。结合目前募投项目的实施进度、实际建
设周期、验收审批等预计情况拟对投资项目达到预计可使用状态日期进行调整。
为了降低募集资金的投资风险，根据项目实际建设情况并经过谨慎的研究论
证，公司拟调整募投项目的实施进度，将募投项目均延期至2020年12月31日。
四、对公司的影响
本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金到账时间及项目实施实际情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司长远健康发展。
五、独立董事意见
经审查，独立董事认为：
1、本次募集资金投资项目延期是公司根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划。募集资金投资项目延期不涉及募集资金投资项目投资总额、建设规模等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2、本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定。
综上，武汉理工光科股份有限公司独立董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期事项。
六、监事会意见
经审查，监事会认为：
公司本次调整募集资金投资项目投资进度，是根据公司募投项目的具体实施情况做出的谨慎决定。公司本次对部分募集资金投资项目的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、经济效益等情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。
因此，武汉理工光科股份有限公司监事会同意将募集资金投资项目预定可使
用状态日期均调整为2020年12月 31日。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、公司本次募集资金投资项目延期是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，申万宏源证券承销保荐有责任限公司对理工光科本次募集资金投资项目延期的事项无异议。
八、备查文件
1、武汉理工光科股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
2、武汉理工光科股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议
3、武汉理工光科股份有限公司独立董事关于六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司《关于武汉理工光科股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告。
武汉理工光科股份有限公司董事会2019年 10月25日
珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，我们作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议相关材料，经审慎分析，我们现就公司本次会议审议的议案发表如下独立意见：
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理（结构性存款）的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
本次公司将部分闲置募集资金进行保本型结构性存款，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次使用募集资金进行结构性存款的事项，且同意公司提议公司董事会授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。
（以下无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
（本页无正文，为《珠海欧比特宇航科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
J富宏亚 陈秀丽 邓路
签署日期：2018年4月7日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2016-013北京易华录信息技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事闫肃先生的书面辞职申请。闫肃先生因个人工作原因申请辞去公司董事及董事会下设专门委员会相应职务，辞职后仍在公司任副总裁、董事会秘书。
闫肃先生未持有公司股份。
公司及董事会接受闫肃先生的辞职请求，并对闫肃先生在担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事会提名，由董事会提名委员会进行了相应的考察，拟推选徐忠华为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会第十五次会议已经审议通过了《关于推选徐忠华先生为公司第三届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，徐忠华先生正式出任公司董事，任职期限至本届董事会期满之日止。
徐忠华先生简历详见附件。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2016年3月21日
附件：徐忠华先生简历
徐忠华先生，中国国籍，1980年出生，无境外居留权，中共党员，北京交通大学经济管理专业博士研究生在读，经济师、工程师、国家一级注册建造师。
2007年参加工作，历任中煤国际北京华宇工程有限公司工程所党支部委员，中煤国际工程设计研究总院综合办公室机关党支部委员、团委书记，中国煤炭科工集团有限公司战略投资部、股份制改造上市办公室高级主管、机关团委委员，中煤科工清洁能源股份有限公司投资发展部总经理助理（副总经理级），2015年 9月至今任公司控股股东中国华录集团有限公司投资发展部副部长。
徐忠华先生未持有公司股份；除在控股股东中国华录集团有限公司任投资发展部副部长外与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2014-38中航地产股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司控股股东中国航空技术深圳有限公司于2014年5月8日致函公司董事会，提议将公司第七届董事会第十五次会议审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》提交公司2014年第一次临时股东大会审议。《关于增加2014年第一次临时股东大会临时议案的补充通知》已于2014年5月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网。
2、本次股东大会无否决议案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开日期和时间：2014年5月21日下午2:00；
2、网络投票时间：2014年5月20日—5月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月21日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月20日下午3:00—5月21日下午3:00。
3、股权登记日：2014年5月14日
4、召开地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室
5、表决方式：现场投票与网络投票表决相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：公司董事、总经理石正林先生（公司董事长肖临骏先生因工作原因不能出席会议，由公司过半数董事推举）
8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（授权股东）共28人，代表股份股，占公司总股份666,961,416的52.2312%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东（授权股东）共6人，代表股346,907,552股，占公司总股份666,961,416的
52.0131%；参加本次股东大会网络投票的股东（授权股东）共22人，代表股份 1,454,502
股，占公司有表决权总股份的0.2181%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的股东及股东代表中，关联股东及股东代表3人，中航国际控股股份有限公司持有有表决权股份149,087,820股﹑中国航空技术深圳有限公司持有有表决权股份
137,505,382股、深圳中航城发展有限公司持有有表决权股份47,827,858股，合计持有有表决权股份334,421,060股；非关联股东及股东代表25人，合计持有有表决权股份13,940,994股。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审议并表决通过了如下议案：
（一）审议通过了第七届董事会第十四次会议通过的《关于豁免控股股东中国航空技术深圳有限公司履行相关项目资产注入承诺的议案》。表决结果:12,679,893股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的90.9540%），1,261,100股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的9.0460%），1股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。
公司2006年度非公开发行股票时，控股股东中国航空技术深圳有限公司（原名“中国航空技术进出口深圳公司”，以下简称“深圳中航”）出具了《关于减少和避免与上市公司同业竞争的承诺函》。在前述承诺函中，深圳中航保证“在条件成熟时，逐步将与中航地产存在同业竞争的相关资产纳入中航地产，并将逐步采取其他合法、有效的方式消除与中航地产的同业竞争”。由于承诺逐步注入的相关项目资产中部分已消除同业竞争问题，而剩余项目资产不适合注入上市公司，为了维护中小投资者及公司的利益，结合中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定，股东大会同意豁免深圳中航履行相关项目资产注入的承诺，具体如下：
1、在该承诺函确认的十项拟逐步注入上市公司的相关项目资产中，中南大厦项目、成都牧马山二期项目、鼎诚大厦项目、中航阳光新苑、新疆中航地产项目、广州南沙项目、深圳上海宾馆项目相关同业竞争问题已消除，中航苑改造项目、长和益项目、共青城项目均不适合注入上市公司。豁免深圳中航履行该项承诺义务，今后不再将前
述项目资产注入中航地产。
2、中航苑改造项目和长和益项目将继续履行已签署的相关协议，由中航地产受托经营管理直至项目结束。共青城项目原有委托管理协议已因项目建设暂停而终止，后续开发建设工作是否委托给中航地产将由项目投资方与中航地产另行商定。
深圳中航为公司控股股东，与公司存在关联关系。公司关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司和深圳中航城发展有限公司及股东代理人回避了对该议案的表决，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。
本次承诺豁免事项详见公司同日刊登在巨潮资讯网和证券时报上的《关于控股股东中国航空技术深圳有限公司相关项目资产注入承诺豁免履行的公告》（公告编号：2014-39）。
（二）审议通过了第七届董事会第十五次会议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》。表决结果:347,083,553股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.6330%），622,600股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1787%），655,901股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.1883%）。
贵阳中航房地产开发有限公司（以下简称“贵阳中航”）是公司与贵州航程房地产开发有限公司（以下简称“航程公司”）的合资子公司，注册资本为 40,000万元，其中公司持股70%，航程公司持股30%。
贵阳中航负责开发建设位于贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口的贵阳中航城项目。现该项目准备申请办理商品房预售许可证，因贵阳中航的企业资质为暂定级，根据《贵阳市住房和城乡建设局商品房预售许可证行政许可和审查告知书》的要求，暂定资质的企业必须出具破产担保责任书，且担保企业的注册资本必须大于被担保对象的注册资本。
为保证项目的正常销售，股东大会同意公司为贵阳中航发生破产、解散等情况后的预售商品房承担担保责任，担保时限至 2015年12月31日或贵阳中航取得正式开发资质，以时间较先者为担保截止日期。贵阳中航将就上述担保事项向公司提供反担保。
贵阳中航另一股东方航程公司因注册资本为伍仟万元整，小于贵阳中航的注册资本，不足以提供破产担保。
五、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所黄劲业律师、王翠萍律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书（同日刊登于巨潮资讯网上）。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及
召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会全套会议资料。
特此公告。
中航地产股份有限公司
董 事会
二○一四年五月二十一日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于公司对外投资设立子公司的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十三次会议审议的《关于全资子公司对外投资设立印纪珑江传媒有限公司的议案》，在审阅有关文件及必要的问询后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、本次设立新公司是为了适应公司未来业务发展的需要，为公司进行下一步的电视终端智能化业务开展做准备。
二、本次对外投资的资金全部来源于公司及子公司的自筹资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
三、本次投资事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、我们一致同意公司全资子公司本次对外投资设立印纪珑江传媒有限
公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
___________________ ___________________
辛茂荀 王宝英
___________________
范红
年月 日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2016-085广东群兴玩具股份有限公司
关于转让全资子公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次转让交易的基本情况
2016年12月9日，广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“群兴玩具”或“公司”）第三届董事会第六会议审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，同意公司以2,206.79万元的交易对价将持有的全资子公司广东万丰润文化发展
有限公司（以下简称“万丰润”）100%股权转让给汕头市毅博玩具科技实业有限公司（以下简称“交易对方”），详见公司于2016年12月10日通过中国证监会指定信息披露媒体刊登的《广东群兴玩具股份有限公司关于转让全资子公司100%
股权的公告》（编号：2016-080）。
2016年12月26日，公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让全资子公司100%股权的议案》，公司与交易对方签署的《股权转让合同书》生效，详见公司于2016年12月27日通过中国证监会指定信息披露媒体刊登的《广东群兴玩具股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议公告》（编号：2016-084）。
二、本次转让交易的进展情况
按照公司与交易对方签署的《股权转让合同书》约定，交易对方应在股权转让协议生效之日起20个工作日内汇付至公司指定的账户，截至本公告日，公司已收到全部转让款2,206.79万元，待万丰润向公司清偿欠款7,981.17万元后办理股权过户手续。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会2016年12月28日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2019-004重庆莱美药业股份有限公司
关于为四川禾正制药有限责任公司融资授信进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为了更好服务公司的业务发展，优化债务结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川禾正制药有限责任公司（以下简称“四川禾正”）拟向上海银行股份有限公司成都分行（以下简称“上海银行成都分行”）申请综合授信额度不超过人民币6,000万元（其中敞口3,000万元），授信期限不长于1年。公司拟为该融资授信提供连带责任保证担保，担保总额不超过人民币3,000万元。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
公司名称 母公司的持股比例（%）担保金额（万元）公司最终控制方四川禾正制药有限责任公司 100% 不超过3,000 邱宇
二、被担保公司基本情况
公司名称：四川禾正制药有限责任公司
住所：成都市金牛区高科技产业开发区
法定代表人：胡永祥
注册资本：2,000万元
经营范围：生产：丸剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂***中药前处理提取***、非食用保健品；研发、生产、销售：食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
四川禾正主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2018年9月30日/2018年1-9月|2017年12月31日/2017年1-12月|

147,729,250.63 120,599,333.34
资产总额
0 0
短期借款
50,942,184.63 38,065,838.14
流动负债总额
60,614,616.92 38,065,838.14
负债总额
87,114,633.71 82,533,495.20
净资产
98,427,081.96 88,592,736.81
营业收入
5,116,079.20 6,256,286.25
利润总额
4,581,138.51 5,379,828.56
净利润
或有事项 无 无
四川禾正作为本公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
四川禾正因经营需要，拟向上海银行成都分行申请综合授信额度不超过人民币 6,000万元（其中敞口 3,000万元），授信品种为流动资金贷款和银行承兑汇票，授信期限不长于1年。同时追加公司控股股东邱宇以及邱炜连带责任保证担保。
公司最终实际担保总额将不超过人民币3,000万元，具体担保事项以签订的相关担保合同为准。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 1月 11日，公司累计对外担保余额为 31,920.11万元，其中公司对重庆市莱美医药有限公司担保余额3,000万元；公司对湖南康源制药有限公司担保余额5,999.73万元；公司对成都金星健康药业有限公司担保余额3,444.06万元；公司对重庆莱美隆宇药业有限公司担保余额 17,962.15万元；公司对四川禾正制药有限责任公司担保余额1,514.17万元。公司累计对外担保余额31,920.11万元，占 2017年末归属于母公司经审计净资产的比例为18.87%，本次担保后，
公司对外担保最高余额为34,920.11万元，占2017年末归属于母公司经审计净资产的比例为20.64%。公司不存在逾期担保的情况。
五、其他
2018年 6月 26日，公司 2017年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》。具体内容如下：
1、公司将在未来 12个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司、湖南康源制药有限公司、四川禾正制药有限责任公司、莱美（香港）有限公司、莱美隆宇、成都金星健康药业有限公司、重庆莱美金鼠中药饮片有限公司融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
本次担保后，公司累计担保余额占公司最近一期经审计总资产的12.74%。
本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。
六、董事会意见
公司全资子公司四川禾正因经营需要向上海银行成都分行申请综合授信额度不超过人民币 6,000万元（其中敞口 3,000万元），授信期限不长于 1年，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。四川禾正作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。此次担保不存在反担保情况。
公司第四届董事会第二十五次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为四川禾正制药有限责任公司融资授信进行担保的议案》。
七、监事会意见
四川禾正作为公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：四川禾正作为公司全资子公司，资产状况良好，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意四川禾正担保事项的实施。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-16
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司 2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年 3月 31日
2、预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损:11,000-12,000 万元|盈利：2,104.08 万元|
|基本每股收益|亏损:0.34-0.37 元|盈利:0.07 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年一季度亏损的主要原因是：
1、2015/2016榨季甘蔗收购基准价格 450元/吨，比上榨季上涨了 50元/吨，导致机制糖成本同比上升；
2、由于机制糖成本和市场价格出现倒挂，2016年一季度公司放缓了销糖节奏，2016年一季度白砂糖销量 5.69万吨，同比上年同期减少了158.70%；
3、2016年一季度机制糖产品毛利率2.70%，较上年同期减少了 8.09个百分点；
4、2015年一季度公司收到资源综合利用退税和储备糖贴息共 4,169万元，
而 2016年一季度未获得此类收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年第一季度报告中进行详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
孚日集团股份有限公司
验证报告
t2019年12月25日
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孚日集团股份有限公司
t目 录
f页次一、 验证报告 1 - 2
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二、 验证事项说明 3 - 4
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安永华明(2019)验字第61222633_B01号孚日集团股份有限公司孚日集团股份有限公司： a
我们接受委托，审验了孚日集团股份有限公司(以下简称“孚日集团”)截至2019年12月23日止，公开发行可转换公司债券所募集资金的实收情况。按照国家相关法律法规和协议、合同的要求公开发行可转换公司债券并取得募集资金，提供真实、合法、完整的验证资料，保护资产的安全、完整是孚日集团的责任。
我们的责任是对孚日集团本次公开发行可转换公司债券所募集资金的实收情况 r
发表验证意见。我们的验证是参照《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》的要求进行的。在验证过程中，我们结合孚日集团的实际情况，实施了检查等必要的验证程序。
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根据孚日集团于 2017年 6月 21日召开的 2017年第一次临时股东大会决议及2019年10月28日中国证券监督管理委员会出具的《关于核准孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1944号）核准，孚日集团公开发行人民币 650,000,000.00元的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年12月16日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的孚日集团原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），负责本次发行的组织实施。孚日集团本次公开发行可转换公司债券每张面值人民币 100元，发行数量 650万张，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币650,000,000.00元。
经我们验证，截至2019年12月23日止，孚日集团已公开发行可转换公司债券人民币 650,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,000,000.00元（本次含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，孚日集团2018年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币 1,000,000.00元）后实际收到的募集资金总额为人民币陆亿肆仟叁佰万元整（643,000,000.00元）。
此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币7,547,169.81元，其他发行费用不含税人民币850,725.00元后，实际募集资金净额为人民币陆亿肆仟壹佰陆拾万贰仟壹佰零伍元壹角玖分（641,602,105.19元）。
t验证报告(续)
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安永华明(2019)验字第61222633_B01号孚日集团股份有限公司本验证报告仅供孚日集团向有关监管机a构报告截至
2019年 12月 23日止本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况时使用，并不适用于其他任何用途，并且本验证报告不应被视为是对孚日集团验证报告日后资金保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用本验证报告不当造成的后果，与执行本验证业务的注册会计师及会计师事务所无关。
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安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张炯
中国注册会计师：何佩
中国北京 2019年12月25日
附件
验证事项说明
一、基本情况
t孚日集团股份有限公司（以下简称“孚日集团”）是一家在中华人民共和国山东省注册的股份有限公司。本公司所发行人民币普通股A股股票，已在深圳证券交易所上市，股份代码为002083。
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二、可转换公司债券发行募集资金情况
2017年6月21日，孚日集团召开201a7年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。2019年 10月 28日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1944号）。根据孚日集团临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1944号文核准，孚日集团本次发行的可转换公司债券向股权登记日（2019年12月16日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的孚日集团原股东优先配售，原股东优先配售 r
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商），负责本次发行的组织实施。孚日集团本次公开发行可转换公司债券每张面值人民币 100元，发行数量 650万张，发行价格为每张人民 D
币100元，募集资金总额为人民币650,000,000.00元。
三、审验结果
经我们审验，截至 2019年 12月 23日止，孚日集团已公开发行人民币 650,000,000.00元可转换公司债券，债券面值为人民币 100元，债券期限为 6年，票面利率第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。孚日集团本次实际募集资金人民币 650,000,000.00元，扣除申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销及保荐费用含税人民币 7,000,000.00元（本次含税承销及保荐费用为人民币 8,000,000.00元，孚日集团 2018年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币1,000,000.00元）后，余额人民币陆亿肆仟叁佰万元整（643,000,000.00元）已通过保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2019年 12月23日分别汇入孚日集团在青岛银行股份有限公司潍坊高密支行开立的账号为 712020200062848的人民币账户401,000,000.00元、在中国农业银行股份有限公司高密开发区分理处开立的账号为 15454101040004480的人民币账户 242,000,000.00元。
三、审验结果（续）
本次公开发行可转换公司债券发行费用不含税金额共计人民币8,397,894.81元，具体明细如下：
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|项目|金额（人民币元）|其中：不含税金额（人民币元）|
|承销及保荐费用|8,000,000.00|7,547,169.81|
|律师费|400,000.00|377,358.49|
|信息披露费|200,000.00|188,679.25|
|会计师费|126,768.50|119,592.92|
|登记费|65,000.00|t61,320.75|
|文件制作费|60,000.00|56,603.77|
|资信评估费|50,000.00|47,169.81|
|合计|8,901,768.50|f8,397,894.81|

此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除上述不含税发行费用后的实际募集资金净额为人r民币陆亿肆仟壹佰陆拾万贰仟壹佰零伍元壹角玖分（641,602,105.19元）。
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-036|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届董事会十八次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董|
|事会十八次会议于 2017 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室以现场|
|及通讯的方式召开。本次会议通知于 2017 年 8 月 11 日以电子邮件或|
|专人送达的方式发出，会议由董事长陈祥楼先生召集和主持。本次会|
|议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章|
|程》规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的|
|通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真|
|审议，通过了如下议案：|

一、关于审议公司 2017年半年度报告及其摘要的议案
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-041）。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
二、关于审议公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2017年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》（公告编号：2017-035）。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
三、关于第二次调整公司 2016年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于第二次调整公司 2016年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2017-038）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
根据公司召开的 2016年第二次临时股东大会上审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
四、关于调整公司 2016年限制性股票激励计划回购价格的议案具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于调整公司 2016年限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编号：2017-039）。
董事丁然女士、韩子逸先生、李峰先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果： 4票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
根据公司召开的 2016年第四次临时股东大会上审议通过的《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，此议案无需提交股东大会审议。
五、关于公司会计政策变更的议案
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-040）。
表决结果： 7票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
特此公告。
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|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一七年八月二十一日|
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2016）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2016-022深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于公司员工持股计划完成股票购买的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2015年09月08日、2015年09月25日召开第三届董事会第十五次（临时）会议和 2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等相关议案，本次员工持股计划的具体内容详见公司2015年09月09日、2015年09月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
2016年3月10日，公司收到广证资管完成第一期员工持股计划股票购买的通知，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：截止2016年03月10日，公司 2015年员工持股计划通过二级市场累计买入公司股票 17,869,151股，占公司总股本的比例为2.14%，成交金额合计195,388,227.80元,成交均价约为10.93元/股。至此，“广发原驰富安娜1号”已完成股票购买，所购买的股票锁定期为2016年3月10日至2019年3月9日。
特此公告
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一六年三月十一日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2014－046浙江景兴纸业股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月30日收到独立董事王诗鹏先生提交的书面辞职报告，王诗鹏先生因个人原因，申请辞去本公司独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。
王诗鹏先生的辞职导致本公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据法律、行政法规及公司章程的规定，王诗鹏先生的辞呈将自本公司股东大会选举新任独立董事后生效，在此期间，王诗鹏先生将继续履行独立董事及董事会相应专门委员会的委员职务。
王诗鹏先生担任本公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王诗鹏先生任职期间为公司及董事会所作出的贡献表示衷心感谢！
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二○一四年十月三十一日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2017-067
山东矿机集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”)于2017年8月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会2017年第50次会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：山东矿机，股票代码：002526）自2017年8月31日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2017年8月30日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-087
安徽金禾实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年7月 17日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案；2014年7月19日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。决定向 146名激励对象增发限制性股票648万股。
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理并于8月8日完成限制性股票变更登记手续，上述限制性股票于 2014年 8月 13日上市（详见 2014年 8月 12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》）。
2014年8月25日，公司完成工商变更登记手续，并取得安徽省滁州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由人民币 277,680,000元变更为人民币 284,160,000元，实收资本由人民币 277,680,000元变更为人民币284,160,000元。其他内容不变。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会2014年8月 25日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2019-028
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
2018年3月1日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购并注销公司股份预案的议案》，并于2018年3月22日披露了《关于回购并注销公司股份的报告书》。公司累计回购 286,683股社会公众股用于注销减资，并于2018年9月25日注销完成。
2018年9月20日，公司召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，以截至2018年6月30日公司股本167,452,961股为基数，向所有股东以公积金每10股转增9股。
鉴于上述事项，公司总股本由167,452,961股变更为317,873,932股，注册资本由人民币167,452,961元，变更为人民币317,873,932元。
二、《公司章程》的修订情况
注册资本变更后，公司章程相应条款进行修订。另本次董事会对《公司章程》中选举董事、监事采用累积投票制相关条款进行了修订。
《公司章程》具体修订内容如下：
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|序号|原条款|修订后条款|
|1|第六条 公司注册资本为 人民币壹亿陆仟柒佰肆拾伍万贰仟玖佰陆拾壹元|第六条 公司注册资本为 人民币叁亿壹仟柒佰捌拾柒万叁仟玖佰叁拾贰元|
|2|第十九条 公司股份总数为167,452,961股，公司的股本结构为：普通股167,452,961股。|第十九条 公司股份总数为317,873,932股，公司的股本结构为：普通股317,873,932股。|
|3|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。“股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制”。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。“股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应该实行累积投票制”。|

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2014-082深圳市宇顺电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月17日，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东、实际控制人魏连速先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
2014年11月14日，魏连速先生将其持有的公司股份5,241,090股（股份性质为限售股）与东方证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，用于向其融资提供质押担保，该项业务的初始交易日期为2014年11月14日，购回交易日期为2017年11月13日，相关登记手续已于2014年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。本次办理质押式回购交易的股份占魏连速先生所持公司股份的20.08%，占公司总股本的2.81%。
截至本公告日，魏连速先生持有公司股份26,105,890股，占公司总股本的比例为13.97%；其中累计质押的公司股份数为26,044,690股，占其所持股份的99.77%，占公司总股本的比例为13.94%。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十七日
上海东富龙科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、报告期内公司监事会的工作情况
公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认真履行了监督职能，并参加了 2014年召开的股东大会，列席了公司董事会会议及出席了公司有关会议；审核了公司财务报表和董事会递交股东大会审议的利润分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有效地促进了公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各项决议的顺利执行。
报告期内，共召开 12次监事会，其中第二届监事会召开 2次，第三届监事会召开10次，具体情况如下：
1、2014年1月6日，召开第二届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案》、《关于核实上海东富龙科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》。
2、2014年3月1日，召开第二届监事会第十八次（临时）会议，审议通过《关于监事会换届选举及提名第三届监事会监事候选人的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
3、2014年 3月 18日，召开第三届监事会第一次（临时）会议，审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
4、2014年 3月 31日，召开第三届监事会第二次（临时）会议，审议通过《关于上海东富龙科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）及摘要的议案》、《关于核实上海东富龙科技股份有限公司〈限制性股票激励计划（草案修订案）〉激励对象名单的议案》。
5、2014年4月23日，召开第三届监事会第三次会议，审议通过《公司2013年度监事会工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年年度报告
及摘要》、《关于2013年年度利润分配预案》、《关于2013年内部控制自我评价报告的议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2014
年第一季度报告》
6、2014年5月5日，召开第三届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》《公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》。
7、2014年5月5日，召开第三届监事会第五次（临时）会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划的议案》。
8、2014年 7月 11日，召开第三届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金购买固定资产的议案》、《关于公司使用部分超募资金收购上海瑞派机械有限公司100%股权并增资的议案》。
9、2014年8月22日，召开第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过《公司2014年半年度报告》、《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
10、2014年9月26日，召开第三届监事会第八次（临时）会议，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议案》。
11、2014年 10月 24日，召开第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过《公司2014年第三季度报告》。
12、2014年 11月 20日，召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及控股子公司使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的议案》。
二、监事会对报告期内有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
监事会认为：报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为 2013年度公司能严格按照有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善。
公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制
度不断完善和健全。通过对 2014年度报告的审核，公司财务报告能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。
3、公司募集资金投入项目情况
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为。
4、公司收购、出售资产情况
监事会认为：报告期内，公司收购资产事项涉及的交易价格合理，符合公司发展战略要求，未发生内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，公司不存在重大关联交易情况。
6、公司对外担保及关联方占用资金情况
报告期内，公司无对外担保及关联方占用资金情况。
7、公司内部控制的评价意见
监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的的贯彻执行提供保证。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管制度情况进行检查后认为：报告
期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，并严格依照执行。未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。
上海东富龙科技股份有限公司
监事会
2015年4月25日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-078
北京康斯特仪表科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月14
日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第四届监事会第四次会议。会议于2017年10月24日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。
本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
1.《北京康斯特仪表科技股份有限公司2017年第三季度报告》
经审议，监事会一致认为：公司2017年第三季度报告真实反映了公司 2017年三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司
监事会
证券代码：300282 证券简称：三盛教育 公告编号：2019-092三盛智慧教育科技股份有限公司
关于收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司股权
完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 情况概述
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“三盛教育”、“公司”）于2019年9月18日召开董事会审议通过了《关于以现金收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司51%股权的议案》，并签订《股权收购协议》，公司以现金方式收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司（以下简称“中育贝拉”）51%股权，详见公司于2019年 9月19日在巨潮资讯网披露的《关于以现金收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司51%股权的公告》（公告编号：2019-084）。
二、 进展情况
近日，中育贝拉已完成工商登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：北京中育贝拉国际教育科技有限公司
统一社会信用代码：91110108089650367J
类型：有限责任公司
法定代表人：李松
注册资本：1140.252450万人民币
住所：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼2层 101-210-2
经营范围：自费出国留学中介服务；技术推广服务；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；经济贸易咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；
投资管理；投资咨询；企业策划；企业管理。
特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董事会
二零一九年十月十六日