股票简称：岭南控股 股票代码：000524 公告编号：2016-010号
广州岭南集团控股股份有限公司
关于召开 201 5年年度股东大会的通知
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2015年年度股东大会的议案》，现将有关会议安排事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年 4月 21日（星期四）下午 15:30
网络投票时间为：2016年 4月 20日—2016年 4月 21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 4月 21日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年 4月 20日 15:00至 2016年 4月 21日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止 2016年 4月 15日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决（委托书见附件）。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的法律顾问。
7、会议地点：广州市东方宾馆会展中心 2号会议室
二、会议议题
1、公司 2015年年度董事会报告；
2、公司 2015年年度监事会报告；
3、公司 2015年年度报告全文及摘要；
4、公司 2015年年度财务决算报告；
5、公司 2015年年度利润分配议案；
6、关于 2016年度续聘会计师事务所的议案；
7、关于免去李正希先生独立董事职务的议案；
8、关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案。
三、会议通报事项：通报公司《2015年度独立董事述职报告》。
四、会议登记方法
会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于 2016年 4月 19日（上午9:30-12:00，下午13:00-18:00），持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东
持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用传真或信函方式登记（传真或信函方式须在 4月 19日当日 18:00前传真或送达至公司董事会办公室）。
本次股东大会会议登记地点为：广州市越秀区流花路 120号广州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、电话：020--86662791
传真：020--86662791
联系人：郑定全、吴旻
邮编：510016
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司董 事 会
二○一六年三月十八日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“360524”。
2.投票简称：“岭南投票”。
3.投票时间：2016年 4月 21日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“岭南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。
本次股东大会共审议八项议案。100代表总议案，1.00元代表议案1；
股东以“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案 1||公司 2015 年年度董事会报告||1.00||
|议案 2||公司 2015 年年度监事会报告||2.00||
|议案 3||公司 2015 年年度报告全文及摘要||3.00||
|议案 4||公司 2015 年年度财务决算报告||4.00||
|议案 5||公司 2015 年年度利润分配议案||5.00||
|议案 6||关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案||6.00||
|议案 7||关于免去李正希先生独立董事职务的议案||7.00||
|议案 8||关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案||8.00||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 4月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 4月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
广州岭南集团控股股份有限公司
2015年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席2016年4月21日
召开的广州岭南集团控股股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
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|对于以下议案，请将你的意见在相应的括号中打“√”||
|1、公司2015年年度董事会报告的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|2、公司2015年年度监事会报告的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|3、公司2015年年度报告正文及摘要的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|4、公司2015年年度财务决算报告的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|5、公司2015年年度利润分配议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|6、关于2016年度续聘会计师事务所的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|7、关于免去李正希先生独立董事职务的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|
|8、关于调整使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案|同意 ( ) 反对 ( ) 弃权 ( )|

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委托日期： 年 月 日