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北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》的有关要求，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的核查，现就公司 2014年年度报告及第二届董事会第三十五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2014年1月1日至2014年12月31日）控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
（一）关于控股股东及其关联方占用公司资金的情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（二）关于对外担保情况
2014年5月22日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，本次担保最高金额为3,500万元人民币，具体内容请见公司在巨潮资讯网站刊登的《关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-029）。
民币，具体内容请见公司在巨潮资讯网站刊登的《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2014-052）。
截止2014年12月31日，公司对外担保均为公司对子公司的担保，累计对外担保总额为23,500万元，公司实际对外担保金额为23,500万元。
上述担保的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，公司及公司的控股子公司无违规担保和逾期担保情形。
除此外，公司不存在为控股股东及其他关联方、其他法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司关联交易事项的独立意见
报告期内，公司没有发生重大关联交易行为，公司发生的与日常经营有关的关联交易是公司与控股股东、实际控制人及其关联方之间的关联租赁。
2013年 3月 9日，经公司第二届董事会第五次会议决议，同意公司与实际控制人徐子泉、股东康宁续签房屋租赁合同，租赁期间均为 2013年 1月 1日至2015年12月31日。上述房屋租赁合同在2014年度的具体执行情况如下：
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|-|-|-|-|
|出租人|租赁标的|租赁面积（㎡）|租赁金额（元）（2014年1月1日至12月31日）|
|徐子泉|学院国际大厦706、707、708、714室|1,275.80|1,883,080.80|
|康宁|学院国际大厦709室|338.09|499,020.84|
|合计|--|1613.89|2,382,101.64|

我们认为：上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关交易确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格基本符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情形。
三、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》等相关规定，对报告期内公司 2014年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司内部控制制度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也符合公司现阶段的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司各项业务活动健康稳定的运行。截至本报告期末，公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范在所有重大事项方面保持了与财务报表相关的有效内部控制。公司《2014年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司将根据所处的环境，不断更新和完善内部控制制度，以保证内部控制制度的执行力度和公司业务活动的有效进行。
四、关于公司2014年度募集资金存放与使用的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，对公司 2014年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，发表如下独立意见：
公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于聘请公司 2015年度财务审计机构的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司 2014年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展。公司续聘大华会计师事务所担任公司 2015年度财
务审计机构符合《公司法》、《证券法》的相关规定，不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形。
据此，我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，并同意将此事项提交公司董事会审议。
六、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
我们仔细阅读了公司《2014年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，发表如下独立意见：
公司2014年度利润分配预案符合公司实际情况，2014年以现金方式分配的利润不少于当年实现的归属于公司股东的可供分配利润的百分之三十，符合公司章程，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。据此，我们一致同意公司《2014年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
七、关于公司董事薪酬议案、高级管理人员薪酬议案的独立意见
我们认为，公司董事、高级管理人员薪酬的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司所处地域、行业的薪酬水平。据此，我们一致同意公司按制定的薪酬数额向董事、高级管理人员支付薪酬。
八、关于公司会计政策变更的独立意见
公司按照财政部 2014年调整公布的企业会计准则和公司经营状况，对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。公司董事会本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
九、关于控股子公司向银行申请综合授信额度并由公司提供担保的独立意见
我们认为，公司为控股子公司冠华荣信向银行申请综合授信提供担保，有助于解决其经营资金的需求，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容和决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
我们作为公司的独立董事，同意公司为控股子公司冠华荣信向招商银行申请2,000万元人民币的综合授信提供连带责任保证担保。
独立董事：王正德袁君马明2015年4月24日
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2018-017深圳市容大感光科技股份有限公司
关于股东减持股份计划的实施进展公告
股东上海言旭贸易有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 12月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东减持股份预披露公告》，公司股东上海言旭贸易有限公司（以下简称“言旭贸易”）拟以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份 612,066股（占公司总股本比例0.51%），其中：通过集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划预披露公告之日起 15个交易日之后的 6个月内完成，减持的股份总数不超过公司股本总数的1.00%；通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划预披露公告之日起3个交易日之后的6个月内完成，减持的股份总数不超过公司股本总数的2.00%。
公司于近日收到言旭贸易出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》。截至本公告日，该减持股份计划的时间已过半。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将言旭贸易减持计划的实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元\股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|言旭贸易|集中竞价|2018年 1月12日|17.13|14,800|0.0123|

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|-|-|-|-|-|
||2018年 1月16日|16.52|124,900|0.1041|
||2018年 1月17日|16.73|3,200|0.0027|
||2018年 1月18日|16.85|25,650|0.0214|
||2018年 1月19日|17.13|107,055|0.0892|
||2018年 3月12日|17.21|1,060|0.0009|
|合 计|--|--|276,665|0.2306|

言旭贸易本次减持的股份，系首次公开发行前已发行的股份及参与公司2016年度利润分配送转的股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|言旭贸易|合计持有股份|2,448,265|2.04|2,171,600|1.8094|
||其中：无限售条件股份|2,448,265|2.04|2,171,600|1.8094|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、言旭贸易本次减持公司股份符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违法违规情况。
2、言旭贸易本次减持情况与2017年12月21日披露的减持计划一致，不存在差异减持情况。截至本公告日，言旭贸易累计减持股份数量为 276,665股，尚余可减持股份数量 335,401股，本次减持股份总数未超过减持计划中约定减持股数，并严格遵守其股份锁定及减持相关承诺。
3、言旭贸易在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公
开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出了承诺，言旭贸易所持股票在锁定期
满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市之日起六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票价格，或者上市后六个月期末（即 2017年 6月 20日）收盘价低于首次公开发行价格，言旭贸易持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。自公司股票上市至言旭贸易减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。上述承诺目前正常履行中。
4、言旭贸易不属于公司控股股东，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
5、截至本公告日，言旭贸易股份减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、言旭贸易出具的《关于减持公司股份计划进展情况的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会 2018年4月13日
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程》的规定,我们作为公司的独立董事,对拟提交公司第三届董事会第九次会议审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司与发行对象签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》等涉及关联交易的议案进行事前审议,发表如下事前认可意见:
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定。
2、公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项符合法律、法规、规范性文件的规定，所涉及的股份认购协议是按照公平、合理的原则协商达成，本次关联交易定价原则体现了公平、公允、公正原则。因此，本次非公开发行A股股票事项涉及的关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司第三届董事会第九次会议进行审议。
(本页以下无正文,下页为签署页)
（本页为《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
陈枫____________________
朱联海____________________
占世向____________________
二〇一五年五月十八日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-132渤海金控投资股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于 2018年 7月 9日收到公司监事、监事会主席成小云先生提交的辞职报告。因工作调整原因，成小云先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。成小云先生未持有本公司股票。
鉴于成小云先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，成小云先生的辞职申请将在股东大会选举出新任监事后生效。在此期间，成小云先生仍将继续履行监事职责。
成小云先生在担任公司监事、监事会主席期间，勤勉尽责，认真履责，在推动公司发展、健全公司治理、完善内部控制等方面做出了重要贡献。公司监事会谨对成小云先生在任职期间为公司所做出的贡献表示由衷的感谢！
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司监事会
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2015-075
深圳市赢合科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2015年11月24日（星期二）下午15：00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年11月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月23日15:00-2015年11月24日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：深圳市龙华新区大浪办事处同胜社区下横朗赢合
产业园2栋1楼会议室。
（5）会议主持人：董事长王维东先生
（6）会议的通知：公司于2015年11月9日在证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2015-072）
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计6人，代表公司有表决权的股东数54,129,322股，占公司有表决权股份总数的46.2644%。
其中，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共4人，代表公司有表决权的股东数54,095,672股，占公司有表决权股份总数的46.2356%；通过网络投票系统出席会议的股东共 2人，代表股份 33,650股，占公司有表决权股份总数的0.0288%。此次会议通过网络投票出席会议的中小股东有2人，代表股份33,650股，占公司股份总数0.0288％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司见证律师及部分高级管理人员等列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于对外投资暨在深圳设立控股子公司的议案》
表决结果如下：
同意54,095,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9378%，反对33,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0622%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对33,650股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于对外投资暨在惠州设立控股子公司的议案》
表决结果如下：
同意54,095,672股，占出席会议所有股东所持股份的99.9378%，反对33,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0622%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权的0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对33,650股，占出席会议中小股东所持股份的100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、崔友财律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》；
3、关于召开2015年第四次临时股东大会的提示性公告。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二0一五年十一月二十四日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-080广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于诉讼事项进展及新增诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、深圳市先进清洁电力技术研究有限公司（以下简称“深圳清洁电力”）与久实融资租赁（上海）有限公司（以下简称“久实租赁”）的借款合同纠纷的进展情况
1、诉讼事项的基本情况
因与广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）全资子公司深圳清洁电力的借款合同纠纷，久实租赁向山东省青岛市中级人民法院提起诉讼，山东省青岛市中级人民法院作出一审判决。具体内容详见公司 2019年1月9日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的《关于收到民事判决书的公告》。
2、诉讼事项的进展情况
深圳清洁电力不服一审判决结果，向山东省高级人民法院提起上诉。近日，深圳清洁电力收到山东省高级人民法院出具的《民事判决书》，案号为（2019）鲁民终1098号，判决如下：
（1）驳回上诉、维持原判。
（2）二审案件受理费53,065元，由上诉人深圳清洁电力负担。
（3）本判决为终审判决。
二、新增诉讼事项的相关情况
案件一：公司与华融（福建自贸试验区）投资股份有限公司（以下简称“华
融公司”）的贷款合同纠纷
1、诉讼各方当事人
原告：华融（福建自贸试验区）投资股份有限公司
被告一：广东猛狮新能源科技股份有限公司
被告二：陈乐伍
被告三：林少军
被告四：陈再喜
被告五：陈银卿
被告六：陈乐强
被告七：严飞燕
被告八：汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）
被告九：福建猛狮新能源科技有限公司
被告十：广东猛狮工业集团有限公司
被告十一：深圳市先进清洁电力技术研究有限公司
第三人：中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行
2、诉讼起因
2016年 10月 28日，公司与华融公司、中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行签订《一般委托贷款借款合同》，中国工商银行股份有限公司厦门湖里支行接受华融公司委托，向公司发放3亿元借款，其他被告对上述债务承担连带责任保证。因公司自2018年6月21日起未能按期向华融公司支付利息，及到期未能偿还上述借款本金，华融公司向福建省高级人民法院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告一立即向原告偿还借款本金人民币3亿元；
（2）判令被告一立即向原告支付借期内的利息 10,355,474.42元；
（3）判令被告一立即向原告支付自2018年10月28日起至实际清偿借款本金之日止的逾期利息；
（4）判令被告一立即向原告支付自 2018年 6月 21日起至实际清偿借款本息之日止未付利息的复利；
（5）判令被告二至被告十一对原告上述第（1）项至第（4）项诉讼请求承担连带清偿责任(以上款项暂合计333,571,273.87元)；
（6）判令十一被告共同承担本案的案件受理费、诉讼财产保全申请费、诉讼财产保全担保费以及律师代理费。
4、判决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
案件二：公司与中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司（以下简称“长城资管”）的借款合同纠纷
1、诉讼各方当事人
原告：中国长城资产管理股份有限公司安徽省分公司
被告一：广东猛狮新能源科技股份有限公司
被告二：汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司
被告三：陈乐伍
被告四：林少军
2、诉讼起因
2017年12月19日，长城资管与福建猛狮、猛狮科技签订《债权转让协议》，约定长城资产以 16,073万元收购福建猛狮对猛狮科技应收债权及其相关附属权利，猛狮科技接受并认可福建猛狮向长城资产转让标的债权，承诺并保证在长城资产受让标的债权后，向长城资产履行清偿和担保义务并签署相关协议。沪美公司、陈乐伍、林少军为上述债务承担连带责任保证。2018年 1月 2日，长城资管将 16,073万元付至福建猛狮指定账户。因借款期限届满后，猛狮科技未按约偿还借款本金及利息，长城资管向合肥市中级人民法院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告猛狮科技立即偿还原告债务本金人民币 17,500万元、罚息人民币9,485,833.33元，合计人民币184,485,833.33元。
（2）判令被告沪美公司、陈乐伍、林少军对上述全部款项承担连带保证担保责任。
（3）本案的诉讼费、保全费及原告为实现债权和担保权利发生的全部费用由众被告共同承担。
4、判决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
三、上述诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
1、深圳清洁电力与久实租赁的借款合同纠纷判决结果已生效，深圳清洁电力正就判决结果与久实租赁进行积极协商，后续进展及结果具有不确定性，暂时无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
2、本次新增诉讼事项尚未开庭审理，诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响有较大不确定性，公司及福建猛狮等相关方将积极应对并及时履行相应的信息披露义务。
公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至 2019年 7月 8日，公司及控股子公司未披露的小额诉讼共 8起，涉案金额共约1,090.82万元，均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》第 11.1.1条规定的应单独披露的标准的诉讼。公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
1、山东省高级人民法院《民事判决书》；
2、福建省高级人民法院《应诉通知书》《民事起诉状》《传票》等法律文书；
3、安徽省合肥市中级人民法院的《应诉通知书》《民事起诉状》《传票》等法律文书。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-042安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事桂晓斌先生提交的辞职报告，桂晓斌先生因工作调整,申请辞去公司董事职务，辞职后不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，桂晓斌先生辞去董事职务不会导致公司董事人数少于法定人数，不会影响董事会正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止 2014年 9月 22日，桂晓斌先生持有公司股份 642,600股。
公司董事会对桂晓斌先生在任职期间,为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2018-19沙河实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券代码：000014，证券简称：沙河股份）于2018年5月2日、5月3日、5月4日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一八年五月四日
证券代码：002909 证券简称：集泰股份 公告编号：2018-025广州集泰化工股份有限公司
关于 2018年度申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）为保证公司经营活动中融资业务的正常开展，于2018年4月25日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2018年度向银行申请授信额度的议案》。2018年公司根据业务发展状况拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 33,500万元的综合授信额度，包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。具体授信银行、金额如下：
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|授信银行|预计授信额度（万元）|
|中国银行股份有限公司广州开发区分行|15,000|
|平安银行股份有限公司广州分行|8,500|
|中国工商银行股份有限公司广州第三支行|5,000|
|中国光大银行股份有限公司广州分行|5,000|
|合计|33,500|

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
本议案还需提交公司 2017年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在 2017年度股东大会通过本议案之日起至 2018年年度股东大会召开之日内，在上述银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述融资如涉及以自有房产、土地等作抵押时授权
董事长审批。
特此公告。
广州集泰化工股份有限公司
董事会
中颖电子 独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见中颖电子股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、公司《章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
一、《关于拟回购注销2015年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》规定:“激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下，才能解锁当期限制性股票，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。”“激励对象因不能胜任岗位工作等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更，或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”“激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。”董事会决定对部分激励对象因2017年度个人考核等级未到达A等的限制性股票4,978股进
行回购注销,回购价格为7.13元/股。
我们一致认为公司本次已授予的部分限制性股票回购注销行为符合公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》以及《管理办法》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
二、《关于2015年限制性股票激励计划限制性股票第三个解锁期及（暂缓授予部分）第二个解锁期可解锁的议案》
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
中颖电子 独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上，我们同意公司62名激励对象在限制性股票激励计划规定的限制性股票第三个解锁期内及（暂缓授予部分）第二个解锁期内解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
（以下无正文）
中颖电子 独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见本页为《中颖电子股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页，无正文）
独立董事签字：
洪志良：
王天东：
杨旭波：
年 月 日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2018-126北京耐威科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
5、本次股东大会审议的议案（2）需以特别决议形式通过，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。
一、本次股东大会的召开和出席情况
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会于2018年11月20日（星期二）14:00在北京市西城区裕民路18号北环中心A座26层公司1号会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年11月19日15:00至2018年11月20日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，董事张云鹏先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 12人，合计持有股份数174,638,549股，占公司有表决权股份总数的61.7615％。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 10人，合计持有股份数 174,577,549股，占公司有表决权股份总数的61.7399％；通过网络投票出席会议的股东2人，合计持有股份数61,000股，占公司有表决权股份总数的0.0216％。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 6人，合计持有股份数2,428,928股，占公司有表决权股份总数的0.8590％。其中：出席现场会议的中小投资者 4人，合计持有股份数 2,367,928股，占公司有表决权股份总数的0.8374％；通过网络投票出席会议的中小投资者 2人，合计持有股份数 61,000股，占公司有表决权股份总数的0.0216％。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
本次股东大会表决结果如下：
1、审议通过了《关于全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期的议案》
表决结果：同意174,638,549股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,428,928股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、以特别决议方式审议通过了《关于为全资子公司北京赛莱克斯国际科技有限公司申请委托贷款展期提供担保的议案》
表决结果：同意174,638,549股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意2,428,928股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派张诗伟律师、章健律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《北京耐威科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京耐威科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2018年11月20日
徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第五十三次会议相关审议事项事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
以及《公司章程》、公司《独立董事任职及议事制度》等相关法律法规、规章
制度的规定，作为徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第五十
三次会议拟审议的相关事项进行事前审查，并发表书面意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配方案的事前认可意见：
我们认为，公司董事会拟定的2017年度利润分配方案符合《公司法》、
《企业会计准则》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利
益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合公司全体股东的利益，我们同
意将公司2017年度利润分配方案提交公司第三届董事会第五十三次会议审议。
二、关于续聘公司2018年度审计机构及相关事项的事前认可意见：
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计从业资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专
项审计工作的要求。并在担任公司审计机构期间勤勉职责，能够恪守尽责，遵
循独立、客观、公正的执业准则实施审计工作，出具的审计报告客观、公正地
反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义
务。因此，我们一致同意将《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第五十三次会议审议。
（此页为徐州科融环境资源股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十三
次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签字：
王聪：
刘建国：
宋岩涛：
二〇一八年四月二十四日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2014-003
金融街控股股份有限公司
第六届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于 2014年 2月 12日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层大会议室召开。本次董事会会议通知及文件于 2014年 2月 5日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司2014年新增债务融资的议案。
董事会同意2014年公司新增债务融资总额（包括银行借款及其他债务型融资方式的融资总额）为不超过270亿元人民币。
上述新增债务融资增信方式为以公司的土地、在建或建成的项目、项目公司股权等提供抵押，或由其他公司提供担保，或通过公司、子公司担保等形式。本决议有效期限自本次董事会审议批准之日至 2014年 12月 31日止。授权经理班子根据经营工作需要可分期办理上述债务融资事项，具体融资期限授权经理班子与资金出借方协商确定。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-065吉林电力股份有限公司
第六届董事会第五十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第五十九次会议通知于 2016年 7月 12日以书面送达方式发出。
2、2016年 7月 15日以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的董事 9人，实参加表决的董事 9人。
4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于拟成立长丰吉电新能源有限公司的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟成立长丰吉电新能源有限公司的议案》，同意按一人有限公司设立长丰吉电新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资金 4000万元，地址：安徽省合肥市长丰县。
（二）关于拟向延安吉电新能源有限公司增资的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于拟向延安吉电新能源有限公司增资的议案》，同意公司以现金方式向全资子公司—延安吉电新能源有限公司增加注册资本金 3000万元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（2016-066）
（三）关于拟由合肥光成投资管理有限公司向天津市阳东新能源发电科技有限公司增资的议案
会议以 9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于拟由合肥光成投资管理有限公司向天津市阳东新能源发电科技有限公司
增资的议案》，同意公司控股子公司——合肥光成投资管理有限公司以现金方式向其全资子公司——天津市阳东新能源发电科技有限公
司增资 4500万元，用于投资建设天津静海 30MWp屋顶分布式光伏发电站项目。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司向其全资子公司增资的公告》（2016-067）
三、备查文件
第六届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年七月十五日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-102西安宝德自动化股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
一、可能被暂停上市的原因
因公司2012年、2013年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2014年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.4条规定，公司股票将于公司披露2014年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进基本面的好转，并取得了初步成效，2014年前三季度实现利润总额844.48万元，已实现扭亏为盈。
目前，公司所有项目进度均符合计划时间的安排，公司将合理配置各项资源，妥善推进后续工作，确保实现扭亏为盈。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司 2014年度经营业绩的具体数据将在 2014年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：029-89010616
传真：029-89010610
电子邮箱：dongmiban@bode-e.com
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一四年十二月二十九日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2017-048深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海普瑞，证券代码：002399）自 2017年 4月 28日开市起停牌。公司分别于 2017年 4月 28日、2017年 5月 8日、2017年 5月 15日、2017年 5月 22日、2017年 5月 31日、2017年6月7日、2017年6月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-034）、《重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-036）、《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-037）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划发行股份购买资产停牌进展及继续停牌公告》（公告编号：2017-043）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-044）、《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-046）。本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16海普瑞”（代码：112473）公司债券继续交易，不停牌。
2017年6月19日，经公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于筹划发行股份购买资产停牌期满及申请继续停牌的议案》，同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌推进重组事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月27日（星期二）开市起继续停牌，预计于 2017年 7月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。
一、本次发行股份购买资产的基本情况及进展
（一）标的公司基本情况
公司本次发行股份拟购买的标的资产为深圳市多普乐实业发展有限公司（以下简称“多普乐”）的100%股权。多普乐为生物医药行业，法定代表人为李锂，实际控制人为李锂和李坦，主要经营范围为研发氨基多糖生化制品，从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控、专卖商品）。
标的公司具体情况如下：
公司名称：深圳市多普乐实业发展有限公司
统一社会信用代码：91440300723020291U
法定代表人：李锂
注册资本：2.3亿元人民币
公司类型：有限责任公司（中外合资）外资比例低于25%
成立日期：2000年6月7日
注册地址：深圳市南山区高新中一道19号南101室（仅限办公）
（二）本次交易的具体情况
公司拟以发行股份购买方式购买多普乐100%的股权，具体方案尚未最终确定，由于多普乐为公司实际控制人控制的公司，本次交易将构成关联交易。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。本次交易不涉及发行股份募集配套资金。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司已与主要交易对方签署了《股权收购意向书》，就本次交易达成初步意向。目前本次交易相关工作正在进一步推进中，公司与交易对方就本次交易的具体方案正在进一步沟通和协商，以尽早确定具体交易方案。
（四）本次发行股份购买资产涉及的中介机构及其工作进展情况
公司已经委托海际证券有限责任公司担任本次发行股份购买资产事项的独立财务顾问、中伦律师事务所担任本次发行股份购买资产事项的法律顾问、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本次发行股份购买资产事项的审计机构以及
沃克森（北京）国际资产评估有限公司担任本次发行股份购买资产事项的评估机构。本次发行股份购买资产事项相关尽职调查、审计、评估工作正在有序推进中。
（五）本次发行股份购买资产审批及进展情况
本次发行股份购买资产事项需经公司董事会及股东大会审议批准，在经公司董事会审议通过后，将提交深圳证券交易所等监管机构审批，在经公司股东大会审议通过后，将提交中国证监会等监管机构审批，审批后方可实施。目前相关工作正在有序推进中。
二、申请延期复牌的原因
公司原承诺争取在2017年6月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。由于本次发行股份购买资产工作前期涉及的工作量较大，独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构针对标的资产进行的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，且重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在上述日期前披露发行股份购买资产预案（或报告书）。因此，为保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司于2017年6月19日召开的第四届董事会第二次会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请继续停牌，公司股票（证券简称：海普瑞，证券代码：002399）将于2017年6月27日（星期二）开市起继续停牌。本次停牌不涉及公司债还本付息，因此公司“16海普瑞”（代码：112473）公司债券继续交易，不停牌。
三、承诺事项
公司承诺争取2017年7月27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》要求的发行股份购买资产预案（或报告书）。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产（或报告书），公司将根据发行股份购买资产推进情况确定是否召开股东大会审议并向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未召开股东大会延期复牌或延期复牌申请未获股东大会通过、深圳证券交易所同意的，公司股票将自2017年7月27日开市起复牌，同时披露本次发行股份购买资产的基本情况、是否继续推进本次发行股份购买资产及相关原因。如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产
的，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自披露终止重组公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、工作安排及风险提示
本次发行股份购买资产的相关事项仍在沟通和协商中，中介机构相关尽职调查及审计、评估工作正在进行，相关方案尚未确定，交易事项仍具有不确定性。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，每五个交易日披露一次发行股份购买资产进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一七年六月二十一日