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天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2017-031天津红日药业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东天津大通投资集团有限公司（以下简称“大通集团”）的函告，获悉大通集团所持有本公司的部分股份办理了解除质押及重新质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|大通集团|第一大股东|500|2016年8月1日|2017年5月25日|天津信托有限责任公司|0.78%|
|||375|2016年12月28日|2017年5月25日|天津信托有限责任公司|0.59%|
|||600|2016年12月28日|2017年5月25日|天津信托有限责任公司|0.94%|
|||1546|2017年4月25日|2017年5月25日|天津信托有限责任公司|2.42%|
|||2474|2017年4月25日|2017年5月25日|天津信托有限责任公司|3.88%|
|合 计||5495|--|--|--|8.61%|

二、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本 次 质押 占 其所 持 股份比例|用途|
|大通集团|第一大股东|430|2017年5月24日|2019年12月13日|华福证券有限责任公司|0.67%|补充流动性资金|
|||600|2017年5月25日|2017年7月27日|天津信托有限责任公司|0.94%|补充流动性资金|
|||4400|2017年5月25日|2017年7月27日|天津信托有限责任公司|6.89%|补充流动性资金|

天津红日药业股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|
||495|2017年5月25日|2017年11月23日|天津信托有限责任公司|0.78%|补充流动性资金|
|合 计|5925|--|--|--|9.28%|--|

三、股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，大通集团持有本公司股份638,142,495股，占公司总股本的21.19%。其所持有本公司股份累计被质押587,772,500股，占其所持有本公司股份的92.11%，占公司总股本的19.52%。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一七年五月二十六日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-34浙江美欣达印染集团股份有限公司
董事会、监事会换届延期的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、第六届监事会将于2017年5月20日届满，公司第七届董事会、第七届监事会候选人的选举工作尚在进行中，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届。同时，公司本届董事会各专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。
在换届完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续勤勉履行董事、监事及高级管理人员之义务与职责。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：002385 股票简称：大北农 编号：2017-049
北京大北农科技集团股份有限公司
关于举行 2016年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 4月 12日（星期三）15：00－17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行 2016年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总裁邵根伙先生，副总裁宋维平先生，财务总监林孙雄先生，独立董事冯玉军先生，副总裁兼董事会秘书陈忠恒先生，保荐代表人崔浩先生。
公司 2016年度报告及摘要已于 2017年 3月 31日正式披露，详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会2017年3月31日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-013
金字火腿股份有限公司
关于筹划重大事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及收购一家制药行业标的公司及其子公司的控股权。目前相关方正在积极磋商交易的具体方案，并将尽快签订交易意向协议，确定中介机构进场工作。
本次交易标的公司为一家药业集团有限公司，拥有2家控股子公司，主要从事心脑血管、糖尿病、神经系统、妇科、儿科等领域化学药和中成药制剂的生产和销售。集团拥有三大现代化、多功能生产制造基地，产品线涵盖大容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、外用溶液剂、软胶囊剂、滴眼剂等，所有生产线均已通过新版GMP验证。
经初步判断，本次交易可能构成关联交易，并可能涉及重大资产重组。如交易完成，将会构成公司合并报表范围变化，并预计将对公司业绩产生积极影响。
公司将按照有关规定，组织开展各项工作，同时根据事项的进展情况及时履行相应程序，并进行信息披露。
公司筹划的重大事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
浙江跃岭股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》和《浙江跃岭股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制订本规则。
第二条监事会办公室
监事会设监事会办公室或相关职能部门（以下统称“监事会办公室”），处理监事会日常事务。
监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。
出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会办公室应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会主席认为提案不属于监事会职权的，应书面答复提议监事；监事会主席认为提案属于监事会职权的，监事会日常办事机构应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别最迟于会议召开十
日和五日将盖有监事会印章的书面会议通知，以《公司章程》规定的方式送达全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第八条公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。
第九条会议的召开
监事会会议的召开及委托出席、监事会会议记录等按照《公司章程》执行。
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员现场到会或以其他方式接受质询。
第十一条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意见分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意见中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意见的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事的表决意见以表决单上的结果为准。表决单上多选、不选、选择附保留意见的，均视为选择弃权。
会议主持人可以根据实际情况，决定在多项或全部提案均讨论完毕后，再提请与会监事一次性对该等提案进行表决。但该决定应当在会议开始时向与会监事
事先说明并征得与会监事的同意。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十二条会议录音
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十三条监事签字
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十四条决议的公告
依据相关法律、法规的规定，监事会需将应披露的监事会决议予以公告。
第十五条决议的执行
监事有权督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十六条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年。
第十七条附则
本规则所称“以上”、“内”包含本数；“过”不含本数。
本规则由监事会制订，经股东大会通过后生效，修改时亦同。
本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定执行。本规则的规定如与国家日后颁布或修订的法律、法规、部门规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》的规定不一致时，按后者的规定执行，并应当及时修改本规则。
本规则由监事会解释。
浙江跃岭股份有限公司
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2018-017
珠海润都制药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年2月9日以通讯表决方式召开，会议通知以电子邮件等方式于2018年2月5日向各位董事发出。本次会议由董事长李希先生召集和主持。会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司对不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司对不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。该额度自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起的12个月内有效。在额度范围内授权公司财务部负责办理使用部分闲置自有资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《股东大会议事规则》。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意为规范公司的治理，根据法律、行政法规、部门规章等规定并结合公司实际情况，修订《董事会议事规则》。
此议案需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
5、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意于2018年月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，，对本次董事会审议通过的需提交股东大会的议案进行审议。
具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、珠海润都制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、珠海润都制药股份有限公司独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于珠海润都制药股份有限公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-079转债代码：123013 证券简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 14日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》，基于提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，公司全资子公司宁波海德欣汽车电器有限公司（以下简称“海德欣”）拟使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目中涉及的款项，海德欣系募集资金投资项目实施主体，具体情况如下：
一、概述
1、为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，海德欣拟在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外汇资金支付募集资金投资项目中的应付工程费用、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转至自有资金账户。
2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次事项经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波横河模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556号）核准，公司向社会公开发行面值总额14,000万元可转换公司债券，每张面值100元，共计140万张，期限6年。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年8月1日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2018]1798号）,本次募集资金总额140,000,000.00元，扣除发行相关费用6,439,389.27元后，募集资金净额为133,560,610.73元，上述募集资金已全部存放于公司募集资金专户管理。
三、使用银行承兑汇票、自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的操作流程
（一）使用银行承兑汇票、支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程
1、根据项目建设进度，项目管理部门依据相关合同明确银行承兑汇票（或背书转让）支付方式，并提交付款申请单进行审批。
2、具体银行承兑汇票（或背书转让）支付时，财务部根据审批后的付款申请单办理相应的银行承兑汇票开具及背书转让支付，并建立对应台账，同时抄送保荐代表人进行备案。
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票（或背书转让）支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入海德欣一般账户，用于归还垫付的自有资金。
（二）使用自有外汇支付募集资金投资项目资金及置换的操作流程
1、根据项目建设进度，由项目管理部门依据相关合同明确外汇的种类及金额，并提交付款申请单进行审批。
2、具体办理外汇支付时，财务部根据审批后付款申请单的外汇种类及金额，办理自有外汇付款，将外汇使用支付资金明细表（外汇支付按照付款当日中国人民银行公布的人民币对该外汇的外汇中间价折算人民币金额）抄送保荐代表人备案。
3、募集资金专户监管银行审核、批准后，将通过自有外汇支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户，用于归还垫付的自有资金。
4、海德欣自有外汇不足以支付进口设备采购等款项的，将以募集资金投资项目专户资金按程序进行购汇支付。
四、对公司的影响
公司全资子公司海德欣在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票（或背书转
让）、自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高其资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、决议程序
（一）董事会审议情况
公司于2018年9月14日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，改进募投项目款项支付方式，同意公司全资子公司海德欣在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（或背书转让票据）、自有外汇资金支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款等款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。
（二）监事会审议情况
公司于2018年9月14日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为全资子公司海德欣使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，监事会一致同意海德欣使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
（三）独立董事意见
公司全资子公司海德欣使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，且其已对使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金制定了具体操作流程，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司及公司股东利益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关的规定，全体独立董事一致同意海德欣使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的事项。
（四）保荐机构意见
公司全资子公司海德欣本次使用银行承兑汇票和自有外汇资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规、交易所规则及《公司章程》等相关规定。海德欣使用银行承兑汇票及自有外汇资金支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理改进募集资金投资项目款项支付方式，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。安信证券股份有限公司对本次海德欣使用银行承兑汇票和自有外汇资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、安信证券股份有限公司关于宁波横河模具股份有限公司之全资子公司使用银行承兑汇票、自有外汇资金支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的核查意见。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-064广东领益智造股份有限公司
关于公司提起诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、诉讼的基本情况
2019年4月9日，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）就保证合同纠纷一案向广东省高级人民法院提起了民事诉讼，公司请求法院判决被告汪南东在其保证范围内承担连带保证责任，立即偿还预付款本金及承担利息等相关费用。同时，公司请求法院依法采取诉讼保全措施，对被告汪南东持有的领益智造股票予以冻结或轮候冻结。详细信息见公司于2019年4月13日披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-025）。
二、诉讼进展情况
近日，公司收到广东省高级人民法院送达的案号为（2019）粤民初58号的《受理案件通知书》《民事裁定书》《财产保全通知书》等有关法律文件。广东省高级人民法院已受理上述保证合同纠纷案件，并根据公司提起的财产保全申请，作出裁定如下：
查封、扣押、冻结被申请人汪南东名下价值人民币1,224,047,146.10元的财产。
三、财产保全的基本情况
根据《财产保全通知书》，广东省高级人民法院对被申请人汪南东所持有的领益智造 424,728,620股股票进行了轮候冻结，冻结时间为 2019年 5月 15日至 2022年 5月 14日。上述轮候冻结情况详见公司于 2019年 5月 18日披露的《关于持股5%以上股东股票被轮候冻结的公告》（公告编号：2019-053）。
四、其他诉讼、仲裁事项
截至本公告日，本公司没有其他应予披露而尚未披露的重大诉讼、仲裁事项。
本公司（包括控股公司在内）的诉讼、仲裁事项详见公司于 2019年4月20日披露
的《2018年年度报告》“第五节重要事项”之“十二、重大诉讼、仲裁事项”。
五、其他
由于本案尚未开庭，其对公司本期利润或期后利润的影响暂时无法准确估计。
公司将根据后续进展情况，按照相关法律法规及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《受理案件通知书》【（2019）粤民初58号】；
2.《民事裁定书》【（2019）粤民初58号】；
3.《财产保全通知书》【（2019）粤民初58号】。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年五月三十日
证券代码：000922 证券简称：*ST佳电 公告编号：2017-069
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于 2017年 10月 12日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于 2017年 10月 13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8名（其中独立董事 3名），实际出席董事 8名，实际表决董事 8名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过《关于终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金》的议案
经与会董事研究讨论，同意终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金事项，独立董事对本事项发表了独立意见。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《终止并出售天津佳电募投项目以及拟将部分募集资金变更用途用于建设新项目和拟将部分募集资金用于永久性补充流动资金的公告》、《独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2017年度第一次临时股东大会》的议案
经与会董事研究讨论，同意公司于2017年11月2日（星期四）下午 14:00在公司 1号楼 527会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会。具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年度第一次
临时股东大会通知的公告》
本议案表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董事会
2017年10月13日
证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2018-199维信诺科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议（以下简称“会议”）通知于2018年12月12日以电子邮件及专人通知的方式发出，2018年12月17日下午在北京市朝阳区东三环北路辛2号迪阳大厦606单元会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际出席的董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》和 2018年 9月 30日中国证监会发布的《上市公司治理准则》的主要内容和指导意见，公司结合自身实际情况，为更好的响应政策指引，完善公司内控管理体系，拟对《公司章程》进行修订、完善。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日公司在证券监督管理委员会指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《<公司章程>修订对照表》（公告编号：2018-200）。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案》
公司及控股子公司根据业务发展需要，并结合公司资金管理计划，拟在廊坊银行股份有限公司办理流动资金存款、日常结算业务（发放员工工资、奖金，支付及收款业务等）及储蓄因结算业务形成的款项，单日存款余额上限为不超过人民币 30亿元。公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事对本议案回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本项议案发表了同意的核查意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在廊坊银行办理存款、结算业务暨关联交易的公告》（公告编号：2018-201）。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与关联方发生关联交易的议案》
为满足公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）日常经营活动需要，云谷固安拟与固安京御幸福房地产开发有限公司（以下简称“固安京御”）签订《固安AMOLED产业公寓一期房屋租赁合同》，租赁固安京御旗下物业作为云谷固安员工宿舍使用，租期五年，租赁总费用为 6,728.69万元。公司董事长程涛先生因在华夏幸福基业控股股份公司担任董事对本议案回避表决。
公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本项议案发表了同意的核查意见。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与关联方发生关联交易的公告》（公告编号：2018-202）。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》
上述议案一、议案二和议案三按照相关规定均需提交公司股东大会进行审议，现拟定于2019年1月3日（星期四）召开公司2019年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-203）。
特此公告。
维信诺科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-54美好置业集团股份有限公司
关于公司监事购买公司开发的商品住宅的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司监事购买公司开发的商品住宅的议案》：
公司监事肖懿恩女士拟以市场价格认购公司所开发的武汉“名流世家”项目商品住宅一套。鉴于该交易构成公司的关联交易，公司独立董事就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的相关规定，不需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
肖懿恩女士，现任公司职工监事，为公司的关联自然人。
三、交易标的基本情况
面积85平方米商品住宅一套，交易价格为79.48万元。
（1）项目名称：武汉市“名流世家”项目；
（2）项目位置：武汉市江岸区兴业路与百步亭路交汇处；
（3）项目法人：公司全资子公司武汉名流公馆置业有限公司；
（4）购买人：肖懿恩女士
四、交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的价格系根据楼盘的市场销售价格确定，遵循市场定价原则，交易价格公允。
五、涉及关联交易的其他安排
无。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司关联自然人向公司购买商品住宅系公司日常经营活动产生的关联交易，上述关联交易公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。
七、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年初至披露日，公司与关联自然人肖懿恩女士尚未发生关联交易。
八、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
鉴于上述关联交易系公司日常经营活动产生，关联交易的价格根据楼盘的市场销售价格确定，遵循市场定价原则，交易价格公允。上述关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。因此，我们同意上述交易事项。
九、备查文件
1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董事会
2016年5月4日
证券代码：002604 证券简称：ST龙力 公告编号：2018-031山东龙力生物科技股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重要内容提示：公司因涉嫌存在信息披露违法违规行为，目前正在被中国证监会立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《调查通知书》（编号：鲁证调查字【2018】1号），因公司涉嫌存在信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。调查期间公司全面配合中国证监会的调查工作，同时严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。公司已于2018年1月12日、2月9日、3月9日分别在指定信息披露媒体上发布了《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2018-009）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-016）、《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2018-025），目前上述调查仍在进行中，期间公司经营活动未受事件影响，经营情况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并在行政处罚决定书中被认定
构成重大信息披露违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
我们作为四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定和要求，在 2017年年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司发展战略、经营管理、财务管理、资本运作、审计监督、薪酬考核以及任职资格审核等方面的工作，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。现将 2017年度履行职责情况述职如下：
一、换届选举情况
公司第十届董事会独立董事成员为李莉、钟彦、曾勇华，因董事会任期届满，于 2017年 11月进行了换届选举，当选的第十一届董事会独立董事为钟彦、曾勇华、杨波，任期自2017年11月27日至2020年11月26日止。
二、出席会议情况
1、出席董事会及投票情况
2017年公司共召开了13次董事会会议，具体参会情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||是否连续|
||本报告期|现场出席|以通讯方|委托出席|||
|独立董事|||||缺席董事|两次未亲|
||应参加董|董事会|式参加董|董事会|||
|姓名|||||会次数|自参加董|
||事会次数|次数|事会次数|次数|||
|||||||事会会议|
|钟彦|13|2|11|0|0|否|
|曾勇华|13|1|12|0|0|否|
|杨波|6|1|5|0|0|否|
|李莉|7|1|6|0|0|否|

备注：杨波2017年11月当选为独立董事；李莉于2017年11月任期届满不再担任独立
董事。
我们对董事会审议的议案均投了同意票。
2、列席股东大会情况
2017年公司共召开了4次股东大会，具体参会情况如下：
|||
|-|-|
|独立董事姓名|列席股东大会次数|
|钟彦|1|
|曾勇华|1|
|杨波|0|
|李莉|0|

三、发表独立意见情况
报告期内，作为公司的独立董事，我们忠实履行职责，根据相关法律、法规和规定，在认真审议的基础上，发表了7次独立董事意见，具体如下：
2017年4月27日，我们出具了《独立董事对第十届董事会第三十次会议审议相关事项的独立意见》，对公司控股东股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况、对罗江天然气合并商誉计提减值准备、对港股亚美能源的投资计提减值准备、2016年度利润分配、2016年度内部控制评价报告、募集资金 2016年度存放与使用情况、聘任高级管理人员、续聘2017年度审计机构等事项发表了独立意见。
2017年 7月 4日，我们出具了《独立董事关于控股股东投资的企业购买燃气资产的独立意见》，对公司控股股东投资的企业购买燃气资产事宜发表了独立意见。
2017年8月29日，我们出具了《独立董事关于公司 2017年上半年相关事项的独立意见》，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况发表了独立意见。
2017年11月10日，我们出具了《独立董事关于换届选举事项的独立意见》，对公司董事会换届选举事项发表了独立意见。
2017年 11月 27日，我们出具了《独立董事对公司第十一届董事会第一次
会议相关事项的独立意见》，对公司选举董事长、聘任高管发表了独立意见。
2017年12月8日，我们出具了《独立董事关于控股股东拟对外投资的的独立意见》，对公司控股股东拟对外投资事宜发表了独立意见。
2017年 12月 28日，我们出具了《独立董事关于子公司睿恒能源与百川清洁能源建立战略合作关系并转让燕郊项目公司部分股权的独立意见》，对公司董事会审议的《关于子公司睿恒能源与百川清洁能源建立战略合作关系并转让燕郊项目公司部分股权的议案》发表了独立意见。
以上独立意见的具体情况详见巨潮资讯网。
四、董事会专门委员会工作情况
报告期，我们遵照专门委员会的工作细则，充分利用各自所长，积极参与各专门委员会的工作。战略委员会按照公司发展战略，制定了公司由点及面的发展路径。审计委员会审定了年度财务报告审计工作的安排，多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表审阅意见；关注公司内部控制制度执行情况。薪酬与考核委员会对公司薪酬执行情况进行了必要监督。提名委员会对提名人员任职资格进行了认真审查。我们为完善公司监督机制、促进公司规范运作发挥了应有作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、关注公司信息披露工作
报告期内，公司完成了 2016年年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告的编制及披露工作；同时依法完成公司各类临时公告。我们对公司 2017年的信息披露情况进行了监督，认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露管理办法》的规定，信息披露不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够有效的保护投资者特别是中小投资者的权益。
2、关注公司经营发展
报告期，我们充分利用会议讨论、电话沟通等方式，了解公司的生产经营情况，出席公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议。事先对相
关议案的背景资料进行了了解和审查，对相关事项发表了独立意见。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，听取了有关人员的汇报，并做了检查。在日常的董事会工作中，我们主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视我们提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
3、关注公司内控建设情况
我们持续关注相关内控制度的建设与执行情况，督促公司规范运作，对公司内部控制的建设以及公司治理制度的完善提出了切实可行的意见和建议，发挥了独立董事的监督作用，促进公司不断完善法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，通过持续深入的开展公司治理活动，提高公司规范运作水平。
4、加强学习提高履职能力
在 2017年度,我们持续认真学习交易所及相关监管部门下发的相关法律法规,尤其注重学习涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益方面的法律法规。积极参加各种培训,以不断提高自己作为公司独立董事的履职能力,切实增强对公司和投资者权益的保护能力,并形成自觉维护投资者权益的意识。
六、其他工作情况
2017年度，我们作为独立董事，没有独立行使或联合行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、向董事会提议召开临时股东大会；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
独立董事：钟彦曾勇华杨波
二○一八年四月二十六日
证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014-008
湖南正虹科技发展股份有限公司
关于 2013年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备概述
为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，2013年度末公司对各类资产进行清查，基于谨慎性原则，公司对资产负债表日存在可能发生减值迹象的各项资产计提减值准备。具体情况如下：
计提减值准备明细表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项 目|期初数|本期计提|本期减少||期末数|
||||转回|转销||
|坏账准备|52,959,938.52|7,018,698.08||417,712.86|59,560,923.74|
|存货跌价价准备|361,415.57|3,740,414.37||353,430.34|3,748,399.60|
|固定资产减值准备|48,488,458.35|6,708,930.57|||55,197,388.92|
|其他流动资产减值准备||17,790,938.52|||17,790,938.52|
|合 计|101,809,812.44|35,258,981.54||771,143.20|136,297,650.78|

二、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2013年归属于上市公司股东净利润 35,258,981.54元，本次计提减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伴）审计确认。
三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、计提应收款项坏账准备
2013年度公司计提坏账准备 7,018,698.08元。鉴于“公司+农
户”模式运行期间，赊销给养殖户的饲料货款收回可能性很小，本报
告期计提坏账准备。公司计提坏账准备方法：单项金额重大，是指金
额在 50万元及以上（含 50万元）的应收账款，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；按组合计提坏账准备的应收款项（账龄分析法组合）账龄 1年以内（含 1年，以下同）的，计提1%，1-2年的计提10%，2-3年的计提20%， 3-5年的计提50%，5年以上的计提50%；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
2、计提固定资产减值准备
2013年度计提固定资产减值准备 6,708,930.57元，公司全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司与南京雨润食品有限公司签订的《资产租赁合同》于 2013年 9月 30日到期终止，现已停止生产（详见公司 2013-041号公告），其机器设备已闲置。根据《企业会计准则 8号—资产减值》的规定，存在资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置的迹象时，表明资产可能发生了减值，应当估计其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的差额，应计提资产减值准备。
3、计提存货跌价准备
中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4、其他流动资产减值准备的计提
2013年度公司计提其他流动资产减值准备 17,790,938.52元。
公司全资子公司湖南正虹海原绿色食品有限公司现已停产，且公司已无意自主经营，公司所形成的增值税进项税无法实现抵扣，出于谨慎性考虑，拟全额计提减值准备。
四、董事会关于公司本次计提资产减值准备的合理性说明
为真实反映公司截至2013年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定,决定 2013年度公司计提资产减值准备共计 35,258,981.54元。本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司计提资产减值准备的审议程序合法，依据充分，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能真实的反映公司资产状况，有助于提供更可靠、准确的会计信息，因此，我们同意本次计提资产减值准备。并提交公司 2013年年度股东大会审议。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。同意本次计提资
产减值准备，并提交公司 2013年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议。
2、独立董事意见
3、经与会监事签字确认的监事会决议
特此公告。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2016036
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司关于举行
2016年投资者网上集体接待日公告
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、经营状况等投资者所关心的问题，公司定于2016年6月3日（星期五）下午14:00-16:00点举行2016年投资者网上集体接待日，现将有关事项公告如下：
本次年度网上集体接待日将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“内蒙古辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/neimenggu/）参与交流。
出席本次年度网上集体接待日的人员有：财务总监、董事会秘书温泉女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
二〇一六年五月二十七日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2019-049哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年5月23日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，并形成了董事会决议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第十八次会议决议公告》。
根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。
担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：誉衡（香港）有限公司
2、成立时间：2015年7月31日
3、住所：UNITS 1102-03 11/F NINE QUEEN'S ROAD CENTRAL HK
4、公司注册号：No.2269770
5、登记证号码：65082229-000-07-18-A
6、企业类型：BODY CORPORATE
7、与公司关系：誉衡香港为公司的全资子公司
8、被担保人财务情况
截至 2018年 12月 31日，誉衡香港资产总额 41,257.33万元、负债总额 21,472.05万元、净资产19,785.28万元；2018年度实现营业收入-94.93万元、净利润-1,153.51万元。
截至 2019年 3月 31日，誉衡香港资产总额 40,341.71万元、负债总额
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
21,133.29万元、净资产 19,208.42万元；2019年 1-3月，誉衡香港未产生营业收入、净利润-178.22万元。
9、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项
截至当前，被担保人无担保、抵押、仲裁事项。所涉诉讼事项如下：
2018年 11月 20日，因北京绿色金可生物科技股份有限公司等相关方违反与誉衡香港签订的《代理销售合作协议书》事宜，誉衡香港向北京市第四中级人民法院提起诉讼。诉讼涉及金额为2,298.12万元。
三、担保主要内容
本次担保由公司向境内商业银行申请开立融资性保函，为誉衡香港境外融资不超过18,000万元人民币等值美元提供担保，担保期限为一年。
四、董事会意见
1、公司持有被担保人誉衡（香港）有限公司100%股权，公司对誉衡香港的经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保的风险可控。
2、誉衡香港拟申请的银行综合授信及贷款，可进一步增强公司的融资能力和结算能力，充实公司流动资金，利于公司融资成本的控制。
3、本次担保行为不会对公司及誉衡香港的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
五、累计对外担保数量
截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额为 109,000.00万元，占 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产 432,401.12万元的25.21%。
本次担保完成后，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保总额将增加到 127,000.00万元，占 2018年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产 432,401.12万元的29.37%。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-066通裕重工股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于 2017年 10月 16日以电子邮件及书面方式发出，会议于2017年10月26日上午11点在禹城市高新技术产业开发区公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应到监事5名，实际本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没到会监事5名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议由公有司监虚事假会记主载席、刘误玉海导先性生陈主述持或。者经投重票大表遗决漏，。会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于审议二〇一七年第三季度报告的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制的《二〇一七年第三季度报告》符合法律、本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整的有反映虚了假公记司载20、17误年导前性三陈季度述经或营者的重实大际遗情况漏，。不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年第三季度报告的具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没披露网站。
有虚表假决记结载果、：误同意导5性票陈，述反或对者0票重，大弃遗权漏0。
票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站《关于会计政策本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没变更的公告》
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
监事会
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2014042贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会 2014年第二次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司第七届董事会 2014年第二次临时会议于 2014年 9月 11日下午16：00以通讯方式召开，会议通知于 2014年 9月 2日以书面形式送达给各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。
本次会议由董事刘靖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事长的议案》。
董事会选举刘靖为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
二、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。
因公司董事人员调整，为规范董事会各专门委员会运作，根据深交所有关规定和任职要求，补选下列人员担任公司董事会各专门委员会委员：
刘靖为战略发展委员会委员；王强为提名委员会和审计委员会委员；张瑞彬为薪酬与考核委员会和战略发展委员会委员。
补选完成后，董事会各专门会组成及召集人如下：
审计委员会由王方、张建华、王强组成，独立董事王强担任审计委员会召集人；
战略发展委员会由刘靖、沈剑飞、张瑞彬组成，独立董事沈剑飞担任战略发展委员会召集人；
提名委员会由金泽华、张建华、王强组成，独立董事张建华担任提名委员会召集人；
薪酬与考核委员会由何培春、沈剑飞、张瑞彬组成，独立董事张瑞彬担任薪酬与考核委员会召集人。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一四年九月十二日