证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-035广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知的
提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议时间：
1、现场会议召开时间：2015年4月17日（星期五）下午2：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 4月 17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 4月 16日下午15：00至 2015年 4月 17日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年4月13日
4、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、现场会议地点：广东省汕头市大学路叠金工业区公司总部会议室
6、会议出席对象
（1）截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、本次股东大会拟审议事项
1、审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》；
2、审议《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》；
2.1非独立董事候选人庄大建先生
2.2非独立董事候选人林文卿女士
2.3非独立董事候选人林伟锋先生
3、审议《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》；
3.1独立董事候选人卢侠巍女士
3.2独立董事候选人支毅先生
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
4、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
5.1非职工代表监事候选人苏佩玉女士
5.2非职工代表监事候选人林顺福先生
上述议案2、议案3、议案5采用累积投票制进行选举。
上述议案 1至议案 4已经第四届董事会第三十八次会议审议通过，议案 5
已经第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见本通知披露的同日在中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
4、登记时间：2015年 4月 14日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，以传真或信函到达本公司的时间为准。
5、登记地点：广东省汕头市大学路叠金工业区公司董秘办。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 4月 17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365093；投票简称：“金刚投票”。
3、股东投票的具体程序为：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|委托价格|
|总议案|对累计投票无效|100|
|1|《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》|1.00|
|2|《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》|-|
|2.1|非独立董事候选人庄大建先生|2.01|
|2.2|非独立董事候选人林文卿女士|2.02|
|2.3|非独立董事候选人林伟锋先生|2.03|
|3|《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》|-|
|3.1|独立董事候选人卢侠巍女士|3.01|
|3.2|独立董事候选人支毅先生|3.02|
|4|《关于公司独立董事津贴的议案》|4.00|
|5|《关于公司监事会换届选举的议案》|-|
|5.1|非职工代表监事候选人苏佩玉女士|5.01|
|5.2|非职工代表监事候选人林顺福先生|5.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）本次股东大会，议案2、议案3、议案5均采取累积投票制议案，对应
每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
③选举非职工代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人 A 投 X1 票||X1股||
|对候选人 B投 X2 票||X2股||
|„||„||
||合计|该股东持有的表决权总数||

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(7)如需查询投票结果，请于次一交易日登录深圳证券交易所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。
(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东金刚玻璃科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
(4)确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00的任意时间。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：广东省汕头市大学路叠金工业区广东金刚玻璃科技股份有限公司董秘办公室。
联系人：林臻
电话：（86）754-82514288传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十八次会议决议和公司第四届监事会第二十六次会议决议
2、其他备查文件
七、授权委托书的格式附后
特此通知。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一五年四月十四日
附件：
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代表本人对会议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||表决结果|||
||序号||议案事项|||||
||||||赞成|反对|弃权|
|1||《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记手续的议案》||||||
|2||《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》||票数||||
|||||本议案实施累积投票||||
|||候选人名称||同意票（股）||||
|2.1||非独立董事候选人庄大建先生||||||
|2.2||非独立董事候选人林文卿女士||||||
|2.3||非独立董事候选人林伟锋先生||||||
|3||《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》||票数||||
|||||本议案实施累积投票||||
|||候选人名称||同意票（股）||||
|3.1||独立董事候选人卢侠巍女士||||||
|3.2||独立董事候选人支毅先生||||||
|4||《关于公司独立董事津贴的议案》||||||
|5||《关于公司监事会换届选举的议案》||票数||||
|||||本议案实施累积投票||||

||||
|-|-|-|
||候选人名称|同意票（股）|
|5.1|非职工代表监事候选人苏佩玉女士||
|5.2|非职工代表监事候选人林顺福先生||

委托人签名： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人签名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票赞成议案，请在“赞成”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票发对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。