证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2017-044
广州航新航空科技股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 6月 15日（星期四）上午10：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月14日下午15:00至2017年6月15日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城光宝路 1号航新科技大厦二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长卜范胜先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16人，代表股份 62,531,446股，占上市公司总股份的46.9914％。
其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份 60,530,131股，占上市公司总股份的45.4874％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,001,315股，占上市公司总股份的1.5040％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4人，代表股份 2,001,315股，占上市公司总股份的1.5040%％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,001,315股，占上市公司总
股份的1.5040％。
2、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师通过现场及通讯方式出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
1、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》；
关联股东龙朝晖回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决权股份总数。
1.1激励对象的确定依据和范围；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.2限制性股票的来源、数量和分配；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.3本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.5限制性股票的授予与解除限售条件；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.7限制性股票的会计处理；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.8限制性股票激励计划的实施程序；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.9公司/激励对象各自的权利义务；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.10公司/激励对象发生异动的处理；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.11限制性股票回购注销原则；
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；
关联股东龙朝晖回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《广州航新航空科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》；
关联股东龙朝晖回避表决，其所持有的公司股票未计入有效表决权股份总数。
总表决情况：
同意 62,495,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对 500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,000,815股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750％；
反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0250％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇一七年六月十五日