证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2018-029
东莞宏远工业区股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一)会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间:2018年 5月 8日14：50开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2018年 5月 8日09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2018年 5月 7日 15:00至 5月 8日15:00。
2、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路 1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室
3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：周明轩董事长
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数 4名，代表股份数量 108,026,672.00股，占公司有表决权股份总数 622,755,604.00股的比例为17.35%。
其中，通过网络投票出席会议的股东人数 6名，代表股份数量 17,017,689.00股，占公司有表决权股份总数的比例为2.73%。
公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过第1、2、3、4、6、7项提案，以特别决议审议通过第 5项提案。每项提案的表决结果如下：
1.公司 2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|
|119,345,599|95.44%|40,000|0.03%|5,658,762|4.53%|

其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|
|13,641,214|70.53%|40,000|0.21%|5,658,762|29.26%|

 2.公司 2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|
|119,345,599|95.44%|40,000|0.03%|5,658,762|4.53%|

其中，出席会议中小股东的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|
|13,641,214|70.53%|40,000|0.21%|5,658,762|29.26%|

 3.公司 2017年度财务报告及利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|
|119,345,599|95.44%|40,000|0.03%|5,658,762|4.53%|

其中，出席会议中小股东的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|
|13,641,214|70.53%|40,000|0.21%|5,658,762|29.26%|

 4.关于聘用 2018年度财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|
|119,345,599|95.44%|40,000|0.03%|5,658,762|4.53%|

其中，出席会议中小股东的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有|

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|-|-|-|-|-|-|
||效表决权股份总数的比例(%)||效表决权股份总数的比例(%)||效表决权股份总数的比例(%)|
|13,641,214|70.53%|40,000|0.21%|5,658,762|29.26%|

 5.关于 2018年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|
|119,345,599|95.44%|40,000|0.03%|5,658,762|4.53%|

本项提案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
其中，出席会议中小股东的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|
|13,641,214|70.53%|40,000|0.21%|5,658,762|29.26%|

 6.《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|
|119,371,599|95.46%|14,000|0.01%|5,658,762|4.53%|

其中，出席会议中小股东的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份|

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|-|-|-|-|-|-|
||总数的比例(%)||总数的比例(%)||总数的比例(%)|
|13,667,214|70.67%|14,000|0.07%|5,658,762|29.26%|

 7.关于补选监事的议案（监事候选人李穗）
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)|
|119,345,599|95.44%|40,000|0.03%|5,658,762|4.53%|

其中，出席会议中小股东的表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|股份数量（股）|占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)|
|13,641,214|70.53%|40,000|0.21%|5,658,762|29.26%|

三、律师出具的法律意见
1、见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、梁治烈
3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二 0一八年五月八日