哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-037哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2016年3月21日（星期一）下午14点；
2、会议召开地点：北京市顺义区空港开发区B区融慧园28号楼一层会议
室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2016年3月14日；
7、会议出席情况：
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|出席方式|股东人数|股份总数|占公司股份总数的比例（%）|
|现场参会|6|469,880,701|64.1206%|
|网络参会|35|5,907,686|0.8062%|
|合计|41|475,788,387|64.9268%|

其中：参加本次会议的中小投资者共38人，代表有表决权的股份 5,918,886股，占公司总股本的0.8077%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
下列议案：
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、以特别决议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
公司控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）及其一致行动人YU HENG INTERNATIONAL INVESTMENTSCORPORATION（以下简称“誉衡国际”）以及ORIENTAL KEYSTONE INVESTMENTLIMITED（以下简称“健康科技”）为关联方，已回避表决。
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|表决结果|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

2、以特别决议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联方，已回避表决。
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|表决结果|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

3、以特别决议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票预案涉及关联交
易事项的议案》；
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为关联方，已回避表决。
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|表决结果|同意股数（股）|5,907,386|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.8057%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|200|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0034%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,386|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8057%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|200|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0034%|

4、以特别决议逐项审议通过了《关于公司与特定对象签订<非公开发行 A股之附生效条件股份认购协议/合同的补充协议>的议案》；
该议案具体表决情况如下：
4.1、《关于公司与珠海旭日隆昌投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行 A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为间接认购对象朱吉满、白莉惠的关联方，已回避表决。
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|表决结果|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

4.2、《关于公司与珠海恒益达昌投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发
行 A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为间接认购对象朱吉满、白莉惠的关联方，已回避表决。
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|表决结果|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

4.3、《关于公司与珠海尊雅锦绣投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行 A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为间接认购对象朱吉满、白莉惠的关联方，已回避表决。
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|表决结果|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

4.4、《关于公司与宁波旭日九嘉股权投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行 A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为间接认购对象王东绪的关联方，已回避表决。
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|表决结果|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.8091%|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0|

4.5、《关于公司与宁波梅山保税港区宏康众望股权投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行 A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为间接认购对象杨红冰的关联方，已回避表决。
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|表决结果|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

4.6、《关于公司与宁波梅山保税港区嘉润宏实股权投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行 A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
公司控股股东恒世达昌及其一致行动人誉衡国际、健康科技为间接认购对象杨红冰、朱吉安的关联方，已回避表决。
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|表决结果|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

4.7、《关于公司与宁波梅山保税港区睿宏嘉业股权投资合伙企业（有限合伙）签订<非公开发行 A股之附生效条件股份认购合同的补充协议>的议案》
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|表决结果|同意股数（股）|475,777,087|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9976%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0024%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

4.8、《关于公司与西藏智宸宇投资有限公司签订<非公开发行 A股之附生效条件股份认购协议的补充协议>的议案》
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|表决结果|同意股数（股）|475,777,087|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9976%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0024%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

4.9、《关于公司与西藏博锐奇投资有限公司签订<非公开发行 A股之附生效
条件股份认购协议的补充协议>的议案》
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|表决结果|同意股数（股）|475,777,087|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9976%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0024%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

4.10、《关于公司与西藏鼎睿宇投资有限公司签订<非公开发行 A股之附生效条件股份认购协议的补充协议>的议案》
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|表决结果|同意股数（股）|475,777,087|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9976%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0024%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

5、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
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|表决结果|同意股数（股）|475,777,087|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9976%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0024%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|

哈尔滨誉衡药业股份有限公司
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|弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

6、审议通过了《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》；
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|表决结果|同意股数（股）|475,777,087|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|99.9976%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.0024%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.0000%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|5,907,586|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|99.8091%|
||反对股数（股）|11,300|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.1909%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、张红艳律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日