证券代码：002061 股票简称：*ST江化 公告编号：2016-088
浙江江山化工股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会审议的第 4项议案《关于签署重大资产重组框架协议的议案》和第5项议案《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，未获得股东大会审议通过。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间为：2016年11月17日（星期四）下午 13:30
网络投票时间：2016年11月16日—2016年11月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 11月17日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016年11月16日15：00至2016年11月17日15：00期间的任意时间。
2.会议地点：浙江省江山市景星东路38号公司会议室。
3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司第六届董事会。
5.会议主持人：公司董事长董星明先生。
6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 754人，共计代表股份
311,651,743股，占公司股本总额的56.1012%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表共4人，代表股份249,971,779股，占公司股本总额的44.9981%。
3.网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东750人，代表股份61,679,964股，占公司股本总额的11.1032%。
4．中小投资者出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共753人，代表股份72,436,430股，占公司股本总额的13.0395%。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。
公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司所持表决权239,215,313股，浙江省发展资产经营有限公司所持表决权 5,346,900股，两者合计持有表决权244,562,213股，作为关联股东均回避表决。
表决情况：同意 44,367,443股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的66.1317%；反对20,426,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的30.4472%；弃权 2,295,220股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.4211%。
其中，中小投资者表决情况：同意 44,367,443股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的66.1317%；反对20,426,867股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的30.4472%；弃权 2,295,220股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的3.4211%。
（二）审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
表决情况：同意287,915,840股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.3838%；反对21,221,583股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的6.8094%；弃权 2,514,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.8068%。
其中，中小投资者表决情况：同意 48,700,527股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的67.2321%；反对21,221,583股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的29.2968%；弃权 2,514,320股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的3.4711%。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
表决情况：同意286,518,265股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.9354%；反对22,615,458股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.2566%；弃权 2,518,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8080%。
其中，中小投资者表决情况：同意 47,302,952股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的65.3027%；反对22,615,458股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的31.2211%；弃权 2,518,020股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的3.4762%。
（四）审议未通过《关于签署重大资产重组框架协议的议案》。
公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司所持表决权239,215,313股，浙江省发展资产经营有限公司所持表决权 5,346,900股，两者合计持有表决权244,562,213股，作为关联股东均回避表决。
表决情况：同意 31,421,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的46.8353%；反对34,734,935股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的51.7740%；弃权 933,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3907%。
其中，中小投资者表决情况：同意 31,421,575股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的46.8353%；反对34,734,935股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的51.7740%；弃权 933,020股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的1.3907%。
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，该项议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。该项议案未获得出席本
次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（五）审议未通过《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
公司控股股东浙江省铁路投资集团有限公司所持表决权239,215,313股，浙江省发展资产经营有限公司所持表决权 5,346,900股，两者合计持有表决权244,562,213股，作为关联股东均回避表决。
表决情况：同意 30,751,297股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的45.8362%；反对36,035,333股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的53.7123%；弃权 302,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4515%。
其中，中小投资者表决情况：同意 30,751,297股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的45.8362%；反对36,035,333股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的53.7123%；弃权 302,900股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.4515%。
根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，该项议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。该项议案未获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城事务所苏丽丽、方侃律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.浙江江山化工股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议。
2.2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
浙江江山化工股份有限公司董事会
2016年11月18日