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证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-045江苏蓝丰生物化工股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 13日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于<江苏蓝丰生物化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》（以下简称“重大资产重组预案”）等与重大资产重组有关的议案，并于2015年5月15日在《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露了相关公告，公司股票于2015年5月15日开市起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司、交易各方及聘请的各中介机构正积极推进本次重组相关的各项后续工作。
审计机构正在对本次重组涉及的标的资产进行审计和盈利预测审核；评估机构正在对本次重组涉及的标的资产进行评估；公司及聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次重大资产重组的尽职调查及相关申报材料制作工作；交易各方正在加紧落实促成交易完成的各项条件。待上述工作全部完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。待二次董事会审议通过后，公司将及时发出召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的通知。
二、特别提示
1、截止本公告出具日，未发现可能导致公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司于 2015年 5月 15日披露了重大资产重组预案，在本次预案“重大
风险提示”、“第七节本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素”中详细披露了本次重组有关的风险因素及尚需履行的审批手续。再次提请广大投资者认真阅读公司前期披露的有关公告内容，提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重大资产重组进展公告，敬请广大投资者密切关注并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年六月十五日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-087朗姿股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议通知情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开 2019年第四次临时股东大会的议案》，并于 2019年 12月 5日、12月 11日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长申东日先生
3、会议召开时间：2019年12月23日14∶00
4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼朗姿大厦16层会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2019年12月23日14∶00在公司16层会议室召开，网络投票时间为2019年12月23日9:15-15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月23日9：15至15：00期间的任意时间。
司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计2名，代表股份241,448,198股，占公司有表决权股份总额的55.4963%。
其中，现场表决的股东及股东代表2名，代表股份241,448,198股，占公司有表决权股份总额的55.4963%；通过网络投票的股东共0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份241,448,198股，占公司有表决权股份总额的55.4963%；中小股东(持有股份未超过5%的股东)共有0名，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
四、议案审议表决情况
1、会议以累积投票的方式逐项审议并通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》。
1.1选举申东日先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意241,448,198股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
无中小股东参与投票。
根据表决结果，申东日先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.2选举申今花女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意241,448,198股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
无中小股东参与投票。
根据表决结果，申今花女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.3选举李春仙女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意241,448,198股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
无中小股东参与投票。
根据表决结果，李春仙女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
选举的议案》。
2.1选举王庆先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意241,448,198股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
无中小股东参与投票。
根据表决结果，王庆先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.2选举朱友干先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意241,448,198股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
无中小股东参与投票。
根据表决结果，朱友干先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、会议以累积投票的方式逐项审议并通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》。
3.1选举李美兰女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意241,448,198股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
无中小股东参与投票。
根据表决结果，李美兰女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.2选举王博女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意241,448,198股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％。
无中小股东参与投票。
根据表决结果，王博女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议并通过《关于公司独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意241,448,198股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。无中小股东参与投票。
上述议案具体内容已于 2019年 12月 5日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
金杜律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2019年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2019年 12月24日
《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司章程》修订情况对照表
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|修订前|修订后|
|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司股东大会授权董事会运用公司资产进行对外投资的权限为：风险投资（1.法律、法规允许的对流通股票、期货、期权、外汇及投资基金等金融衍生工具的投资；2.法律、法规允许的对高新技术产业的投资。）运用资金总额累计不得超过公司净资产的百分之二十，单项风险投资运用资金不得超过公司净资产的百分之十。非风险投资，在法律、法规及本章程允许的范围内，董事会可以运用公司资产对本条规定的风险投资以外的项目进行投资，资金总额累计不得超过公司净资产的百分之五十，单项非风险投资运用资金不得超过公司净资产的百分之十五。（二）公司股东大会授权董事会收购出售资产的权限为：公司股东大会授权董事会每一年度可以收购、出售低于最近一期经审计的总资产百分之三十的资产。（三）公司股东大会授权董事会资产抵押的权限为：由于公司自身生产经营需要向银行借款，董|第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。（一）公司的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、购买或出售资产、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押等事项达到下列标准之一的，必须经董事会审议：1、 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；2、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过500万元；3、 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100万元；4、 交易的成交金额（含承担债务和费用）|

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|事会可以运用累计净额不超过公司净资产百分之五十的资产进行抵押。（四）公司股东大会授权董事会对外担保的权限为：单笔担保额低于公司最近一期经审计净资产百分之十，且担保总额（含控股子公司的对外担保）低于公司最近一期经审计净资产百分之五十。本章程第四十一条及第七十七条（四）项另有规定的，按相关规定执行。公司董事会应当在授权范围内行使对外担保审批职权，并履行董事会审议程序。公司董事会在授权范围内审议的对外担保应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意，超过审批权限的，应当提请股东大会批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。（五）公司股东大会授权董事会委托理财的权限为：公司董事会委托理财所运用的公司资金总额累计不得超过公司净资产的百分之五。（六）董事会有权决定的关联交易按深圳证券交易所创业板《股票上市规则》规定的权限执行。董事会在上述规定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限范围内，须建立严格的审查和决策程序；超出董事会决策权限的，须由董事会审议通过并报股东大会批准。|占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过500万元；5、 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100万元；上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本章程规定上述事项需提交股东大会审议的，董事会审议后还应提交股东大会审议；未达到以上标准之一的事项，由公司总经理办公会议审议通过后，总经理审批。（二）本章程规定的应由股东大会审议的对外担保事项以外的对外担保事项由董事会审议批准。（三）公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，以及公司与关联法人发生的交易金额高于 100 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上，但低于 1000 万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值低于5％的关联交易应由董事会审议批准。该等关联交易须独立董事发表意见。(cid:10)|

《公司章程》的其他条款不变。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司2016年1月4日
云南罗平锌电股份有限公司独立董事
关于公司及控股子公司债权债务融资相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《云南罗平锌电股份有限公司章程》及《云南罗平锌电股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料后，基于独立判断立场，对公司及控股子公司进行债权债务融资相关事项发表独立意见如下：
公司连同全资子公司罗平县荣信稀贵金属有限责任公司（以下简称“荣信稀贵”）、控股子公司天俊实业有限责任公司（以下简称“天俊实业”）拟分别与中国华融资产管理股份有限公司云南省分公司（以下简称“华融资产”）签署《债权转让协议》和《还款协议》等债权债务融资相关协议。通过债权转让、债务重组形式，荣信稀贵与天俊实业拟向华融资产转让其所享有的针对罗平锌电的部分债权，以此从华融资产取得生产经营所需资金。
我们认为，荣信稀贵及天俊实业拟进行上述债权融资是在经营发展亟需资金这一背景下进行的。本次融资可以满足荣信稀贵及天俊实业经营性流动资金的需求，有利于保障罗平锌电子公司正常开展经营活动，拓展子公司的经营规模，优化子公司的资产结构，实现子公司持续、稳定发展，保证公司及子公司发展规划的顺利推进，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上所述，我们认为公司及荣信稀贵、天俊实业本次债权债务融资安全且可行，同意公司及荣信稀贵、天俊实业进行上述债权债务融资。
独立董事（签名）：尹晓冰、朱德良、蔡庆辉
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第二次会议独立董事意见
广东电力发展股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2018年 1月 12日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对本次会议审议的《关于与广东粤电财产保险自保有限公司签署<保险及风险管理服务合作框架协议>的议案》和《关于与广东省粤电集团有限公司签署〈股权托管协议〉的议案》进行认真审阅后，发表如下独立意见：
一、合法性
2018年 1月 12日公司召开了第九届董事会第二次会议，我们对上述议案进行了事前审查并予以认可；全体与会董事认真审议了上述议案。我们认为董事会在召集、召开会议的程序和过程中都符合有关法律、法规及公司《章程》的规定；同时由于上述事项属于公司或公司控股子公司与关联方广东省粤电集团有限公司（以下称“粤电集团”）或其附属企业发生的交易行为，是关联交易，因此在关联交易表决时，所有关联方董事都遵守了回避的原则，7名非关联方董事一致表决同意上述议案，未发现董事会及关联方董事存在违反诚信原则，作出上述决议和披露信息的情形。
二、公平性
公司与粤电集团控股的广东粤电财产保险自保有限公司（以下称“自保公司”）签署《保险及风险管理服务合作框架协议》、与粤电集团签署《股权托管协议》属于关联交易。关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的原则，定价公允，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。
三、可行性
自保公司向公司及其控股子公司提供保险及风险管理服务，可有效保护发电设备财产价值，降低风险成本，提升风险管控水平，保障生产经营活动的顺利进行。双方合作本着平等、互利、自愿的原则，价格确定方式合理、定价依据充分，公司利益得到了合理保障。
公司与粤电集团签署《股权托管协议》，是粤电集团履行避免与解决同业竞争相关承诺的具体措施，符合证券监管要求，符合公司的长远利益。协议对托管标的的范围、双方权利义务、托管费用、托管期限等事项的约定符合法律法规及目前已公开披露的市场惯例。议案表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及本公司《章程》的有关规定，交易遵循了公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。
独立董事：
（沙奇林） （沈洪涛） （王曦）
（马晓茜） （尹中余）
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2015-119协鑫集成科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准协鑫集成科技股份有限公司向上海其印投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2774号）核准，公司向上海融境股权投资基金中心（有限合伙）、上海裕赋投资中心（有限合伙）、长城国融投资管理有限公司、上海辰祥投资中心（有限合伙）、北京东富金泓投资管理中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）50,000万股，发行价格每股1.26元；募集资金总额人民币 630,000,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币593,177,747.22元。以上募集资金情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015年 12月 10日出具了信会师报字[2015]第 115718号、第115719号《验资报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况及协议的主要内容
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及子公司（以下简称“甲方”）与中国建设银行股份有限公司张家港分行（以下简称“乙方”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。主要内容如下：
32250198623900000012，截至 2015年 12月 14日，专户余额为人民币 593,177,747.22元。该专户仅用于甲方在建项目的运营资金、支付本次并购交易的税费及中介机构费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲方、乙方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及甲方制定的《募集资金管理制度》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应积极配合丙方的调查和查询。
4、甲方及甲方授权丙方指定的保荐代表人刘杰、惠亨玉可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或 12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 1000万元或募集资金净额的5%的（以孰低为原则），甲方及乙方应及时以邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、甲方当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或未及时按照本协议第六条的规定向丙方通知专户大额支取情况，以及乙方存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
11、丙方应当每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
丙方应在每个会计年度结束后对甲方年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如甲方募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，丙方应当在其核查报告
中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。甲方、乙方应积极协助和配合丙方的上述工作。
12、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿守约方因此所遭受的损失。
13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告
协鑫集成科技股份有限公司董事会2015年12月25日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-007
浙江龙生汽车部件股份有限公司
第第二二届届董董事事会会第第七七次次会会议议决决议议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会召开情况：
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第七次会议于 2014年 2月 17日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议通知于 2014年 2月 12日以专人送达及邮件方式通知各董
事。会议由董事长俞龙生先生主持，出席会议应到董事 7名，实际
出席董事 7名（其中：李再华独立董事以通讯表决的方式出席会议）。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》具体内容刊登于2014年2月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第二届董事会第七次会议决议。
特此公告
浙江龙生汽车部件股份有限公司
董 事 会
二○一四年二月十九日
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-094深圳市兆新能源股份有限公司
董事会关于公司股东向公司 2019年第五次临时股东大会提请
增加临时议案的特别声明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 11月29日收到公司股东深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通正源”）以邮件和直接送达形式提交的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2019年第五次临时股东大会临时议案的函》，截至目前，汇通正源持有公司股份 121,427,844股，占公司总股本的6.45%，根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，汇通正源提议增加《关于罢免张文先生之公司董事及董事长职务的临时议案》（以下简称“《临时议案一》”）、《关于罢免翟建峰先生之公司副董事长和董事职务的临时议案》（以下简称“《临时议案二》”）、《关于罢免杨钦湖先生之公司董事职务的临时议案》（以下简称“《临时议案三》”）、《关于重新调整部分董事薪酬标准的临时议案》（以下简称“《临时议案四》”）。具体详见2019年12月2日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向深圳市兆新能源股份有限公司增加2019年第五次临时股东大会临时议案的函》。公司董事会认为上述四项临时议案违反了《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，扰乱了公司的正常经营，有可能对其他股东利益造成重大不利影响，公司董事会对此作出如下特别声明：
公司董事会认为上述四项临时议案违反了《劳动合同法》等相关法律的规定，根据《股东大会议事规则》第十三条和《公司章程》第五十二条的规定，“提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定”，上述四项临时议案的内容均不符合法律、
行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会否决了将上述四项临时议案提交至公司 2019年第五次临时股东大会审议。
一、关于薪酬
公司第五届董事薪酬方案经公司股东大会审议通过，系公司与第五届董事形成的劳动或劳务关系及薪酬支付的合法依据。目前现任董事在履职过程中不存在法定或约定的降薪情形，若以经营业绩不理想等非法定或约定事由作为单方调薪依据，涉嫌损害相关个人的合法权益，不符合劳动合同法等相关法律的规定。
二、关于罢免
1、如前所述，公司在现任董事不存在法定或合同约定情形下单方调薪，已涉嫌违反劳动合同法等相关法律规定。若以薪酬过高等非法定或约定事由免除现任董事职务，亦直接违反相关法律规定并将导致上市公司承担相应的法律责任。
2、经核查，上述《临时议案一》、《临时议案二》、《临时议案三》仅以主观判断作为依据，未提供有权部门出具的相关证明文件，且包含声誉及人格贬损等人身攻击的内容，不符合相关法律规定。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2017-025深圳英飞拓科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 24日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）递交了非公开发行股票申请材料（YFT201609012号），并于当天取得证监会 163195号《中国证监会行政许可申请接收凭证》，于 2016年11月03日取得证监会163195号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于 2016年 12月 16日取得证监会163195号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，于 2017年01月13日向证监会报送了《深圳英飞拓科技股份有限公司非公开发行股票反馈意见的回复》，并向证监会报送了反馈意见回复材料。
结合近期证券市场的变化情况，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司于 2017年 01月 25日向证监会提交了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于中止审核非公开发行股票申请文件的申请》（YFT201701231号）。公司已于近日收到中国证监会163195号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，中国证监会同意公司的中止审查申请。
为促进公司非公开发行股票工作顺利进行，公司于 2017年 01月 25日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》等议案，拟对本次非公开发行股票方案中的定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、决议有效期进行调整，相关议案已经公司于 2017年 2月10日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司将继续推进非公开发行股票相关工作并向中国证监会申请恢复审查。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
证券代码：000012；200012 公告编号：2019-043
证券简称：南玻A；南玻B
中国南玻集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、召集人：经公司第八届董事会临时会议审议确定召开2019年第三次临时股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
①现场会议召开时间为：2019年8月21日下午14:45
②网络投票时间为：2019年8月20日～2019年8月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 8月 21日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月20日下午15:00至2019年8月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2019年8月13日
B股股东应在 2019年8月 13日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员；
③公司聘请的律师；
④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案》；
5、审议《关于外部监事津贴的议案》。
股东大会就《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》作出决议，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
上述议案已经公司第八届董事会临时会议审议通过，议案详细内容详见 2019年 8月 6日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案||√||
|2.00||关于修改<股东大会议事规则>的议案||√||
|3.00||关于修改<董事会议事规则>的议案||√||
|4.00||关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案||√||
|5.00||关于外部监事津贴的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记手续：
①法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼董事会办公室（邮编：518067）。
3、登记时间：2019年8月20日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。
4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
6、联系方式：
联系人：陈春燕
电话：（86）755-26860666
传真：（86）755-26860685
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
公司第八届董事会临时会议决议。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 8月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年 8月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案|√||||
|2.00|关于修改<股东大会议事规则>的议案|√||||
|3.00|关于修改<董事会议事规则>的议案|√||||
|4.00|关于外部董事(股东单位任职者除外)津贴的议案|√||||
|5.00|关于外部监事津贴的议案|√||||
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2018-36沙河实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形;
2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年11月29日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年11月28日下午15:00至2018年11月29日下午15:00间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区白石路 2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长陈勇先生。
6.本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份72,989,244股，占上市公司总股份的36.1861％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份71,784,594股，占上市公司总股份的35.5889％。
通过网络投票的股东20人，代表股份1,204,650股，占上市公司总股份的0.5972％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东31人，代表股份4,375,853股，占上市公司总股份的2.1694％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份3,171,203股，占上市公司总股份的1.5722％。
通过网络投票的股东20人，代表股份1,204,650股，占上市公司总股份的0.5972％。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议并通过了《关于聘请公司 2018年度财务审计机构的议案》总表决情况：
同意 72,787,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7231％；反对 202,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2769％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,173,753股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.3815％；反对 202,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的4.6185％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
2.审议并通过了《关于聘请公司 2018年度内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 72,787,144股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7231％；反对 27,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0375％；弃权 174,700股（其中，因未投票默认弃权 174,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2394％。
中小股东总表决情况：
同意 4,173,753股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的95.3815％；反对 27,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.6262％；弃权 174,700股（其中，因未投票默认弃权 174,700股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的3.9924％。
3.审议并通过了《关于签订<深圳市南山区鹤塘小区—沙河商城城市更新项目搬迁补偿安置协议之第一补充协议>暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联股东深业沙河（集团）有限公司持有的股份数 68,613,391股回避表决。
总表决情况：
同意 4,011,653股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的91.6771％；反对 364,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的8.3229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,011,653股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的91.6771％；反对 364,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.3229％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
四、律师对本次股东大会的法律意见
1.律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2.律师姓名： 黄晓静、李威 ；
3.结论意见：本所律师认为，贵公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1.公司2018年第一次临时股东大会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一八年十一月二十九日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2014-074华闻传媒投资集团股份有限公司
第六届董事会 2014年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会 2014年第十二次临时会议于 2014年 9月 23日以电子邮件的方式发出通知，2014年 9月 29日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长温子健先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；
会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议通过并以记名投票表决方式形成以下决议：
审议并通过《关于增资国广东方网络（北京）有限公司的议案》。
本议案涉及交易构成本公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）共同增资国广东方网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”）的关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，关联董事温子健（现任国广控股副董事长）、汪方怀（现任国广控股董事、总裁，本公司控股股东国广环球资产管理有限公司董事长、总经理）、刘东明（现任本公司控股股东国广环球资产管理有限公司董事）、杨力（现任国广控股所属公司董事）回避表决。
表决结果：同意 5票、反对 0票、弃权 0票。
根据公司发展战略和投资策略，同意公司与国广控股、合一信息
技术（北京）有限公司按现有股权比例共同以现金方式对国广东方增资 5000.00万元，其中公司增资金额为 1840.90万元。国广控股为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。
公司全体独立董事就本次关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
本次关联交易不需提交股东大会批准。
本次关联交易具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2014-075）。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月三十日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-049潍柴动力股份有限公司
2017年第二次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2017年第二次临时监事会会议（下称“本次会议”）通知于 2017年 10月 26日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2017年 10月 30日以传真方式召开。
本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，共收回有效票数 3票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过如下决议：
一、审议及批准公司 2017年第三季度报告的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案实际投票人数 3人，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过公司 2017年第三季度报告。
二、审议及批准公司 2017年第三季度计提资产减值准备的议案
本次计提资产减值准备符合国家相关政策法规和《企业会计准则》的要求，能够更加公允反映公司的资产状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案实际投票人数 3人，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过该议案。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司监事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-113
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于子公司向金融机构申请融资额度并为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、借款及担保情况概述
根据公司的发展规划及经营预算，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）拟向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币5.5亿元（或等值外币）的综合融资额度（融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2019年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。
在上述融资额度有效期内，公司或合并报表范围内子公司可对子公司英唐创泰在各项融资项下所发生的债务提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式），担保合计总金额不得超过人民币5.5亿元（或等值外币）。英唐创泰少数股东原则上需按照持股比例提供等比例担保或者反担保。具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||拟融资公司||融资对象||拟融资金额||融资用途||担保方|
|英唐创泰||银行及非银行金融机构||不超过人民币5.5亿元（或等值外币）||用于补充日常经营所需的流动资金||英唐智控及合并报表范围内子公司||

公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行及非银行金融机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以最终合同约定为准。
公司于2019年 10月24日以现场会议的形式召开第四届董事会第二十四次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司向金融机构申请融资额度并为其提供担保的议案》。因公司及其控股子公司的对外担保总
额超过最近一期经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和公司《对外担保管理办法》、公司《融资管理制度》的有关规定，上述融资担
保事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、深圳市英唐创泰科技有限公司
统一社会信用代码： 91440300MA5DQYQQ0M
法定代表人：钟勇斌
注册资本：10,000万元
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
经营场所：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦六楼
经营范围：数字程控调度交换机的技术开发（不含限制项目）；电子元器件、电子产品、计算机的销售；互联网技术服务；数码产品的技术开发与销售；建筑材料、金属材料的购销；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
被担保人2018年度经审计主要财务数据如下：营业总收入：11,470.39万元，营业利润：-769.58万元，净利润：-551.67万元，资产总额：12,779.21万元，所有者权益总额：4,940.63万元。
被担保人截至2019年第三季度未经审计主要合并财务数据如下：营业总收入13,100.36万元，营业利润-1,273.61万元，净利润-1,189.50万元，资产总额12,231.34万元，所有者权益总额3,749.89万元。
三、借款及担保协议的主要内容
上述融资及担保协议尚未签署，在本次审议额度范围之内，融资及担保协议具体条款以各方最终协商签署后的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：英唐创泰为公司在云服务、5G电子元器件销售业务体系内的重要组成部分，为其快速发展提供必需的资金保障，是实现公司整体经营规
划及业绩增长的必要保证，有利于公司长远的发展。同时，英唐创泰为公司合并范围内控股子公司，其申请融资并由公司或合并范围内子公司为其提供担保，财务风险较小，处于可控范围之内，且不存在与中国证监会相关规定及公司《对外担保管理办法》相违背的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司为子公司英唐创泰向金融机构申请融资额度并提供担保，旨在为公司旗下子公司的快速发展提供必需的资金保障，助力子公司业务的进一步扩展，有利于公司长远的发展，且原则上要求少数股东按持股比例提供反担保，财务风险处于公司可控范围之内，该担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为上述公司申请融资并提供担保事宜，并请董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日，公司及子公司不存在为合并报表范围以外的其他第三方提供担保的情形，公司及子公司累计担保金额为31.60亿元人民币，占公司2018年度经审计净资产的184.80%，无逾期担保的情形。
七、备查文件
1.第四届董事会第二十四次会议决议；
2.第四届监事会第二十一次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
董事会
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2019-033债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司
关于召开
2019
年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）2019年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司第六届董事会召集，经第六届董事会第38次会议决议召开。
3．本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：现场会议于2019年3月27日(星期三)下午2：45召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 3月 27日（星期三）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 3月 26日15：00至 2019年 3月 27日15：00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2019年 3月 20日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：福州市五四路 89号置地广场 4层本公司大会议室。
二、会议审议事项
提案1：关于北京武夷信托融资方案的议案
上述提案于 2019年 3月 11日经公司 6届董事会第 38次会议审议通过。
内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第六届董事会第三十八次会议决议公告》和《2019年第二次临时股东大会
材料》（公告编号分别为2019-026、2019-031）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||序号||提案名称|||
||||||该列打勾的栏目可以投票|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于北京武夷信托融资方案的议案||√||

四、会议登记等事项
1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）、代理人居民身份证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件二）和代理人居民身份证。
3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：
2019年3月26日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30
（三）登记地点：
福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室
（四）现场会议联系方式：联系人：罗东鑫黄旭颖余玄
地址：福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室
邮政编码：350003
电话：0591-88323721 88323722 88323723传真：0591-88323811
电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn
（五）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（详见附件一）。
六、备查文件
1、第六届董事会第 38次会议决议
中国武夷实业股份有限公司董事会 2019年 3月 12日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360797”，投票简称为“武夷投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 3月 27日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 26日下午3：00，结束时间为 2019年 3月 27日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
中国武夷实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2019年3月27日在福州市五四路 89号置地广场 4层公司大会议室召开的 2019年第二次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：
一、代理人是否具有表决权：
□是□否
如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选
二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|同意|反对|弃权|
||序号||提案名称||该列打勾||||
||||||的栏目可||||
||||||以投票||||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||关于北京武夷信托融资方案的议案||√|||||

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：
□是□否
委托人身份证号:
营业执照号码(委托人为法人的)：
持股数：
股东深圳证券帐户卡号：
代理人签名：
股东签名(委托人为法人的需盖章)：
法定代表人签名(委托人为法人的)：
委托日期： 年 月 日