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证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018－003
上海海利生物技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2018年1月26日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事，于 2018年2月2日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：
1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用总额不超过 40,000万元闲置自有资金购买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司、资产管理公司等金融机构发行的风险较低的投资理财产品。
前述资金额度可循环使用，并授权公司董事长行使相关决策权，财务部门负责投资理财工作的具体实施。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-005），独立董事也发表意见表示认可。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
由于募投项目建设周期较长且建设过程中募集资金分阶段投入，导致后续按
计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。鉴于公司前次授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项即将到期，本着股东利益最大化的原则，本次拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理。根据募集资金项目建设情况，公司及全资子公司拟使用总额不超过 30,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，投资期限一年，自第三届董事会第二次会议审议通过之日起计算；在确保不影响募集资金使用的情况下，资金额度可循环使用。具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-006），独立董事也发表意见表示认可。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》
控股子公司杨凌金海生物技术有限公司（以下简称“杨凌金海”）向控股股东上海豪园科技发展有限公司（以下简称“上海豪园”）拟新增总额为6000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于满足杨凌金海生产经营有关的资金需求及偿还商业贷款，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款的公告》（公告编号：2018-007）。
本次借款为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款展期的议案》
公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司向控股股东借款的议案》，同意公司控股子公司杨凌金海拟向公司控股股东上海豪园筹借总额为3000万元、期限不超过12个月的短期借款，用于偿还杨凌金海的商业贷款。
由于目前杨凌金海仍旧面临流动资金暂时短缺的压力，因此该笔借款予以展期
的《上海海利生物技术股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款展期的公告》（公告编号：2018-008）。
本次借款展期为公司控股股东向公司控股子公司提供借款，借款利率不高于同期中国人民银行公布的贷款基准利率；公司和公司控股子公司不需向控股股东提供担保；本次借款展期事项构成关联交易，但根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，公司可豁免按照关联交易的方式审议和披露本次借款事项。本次事项无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2018年2月3日
2017年第一次临时股东大会会议资料起步股份有限公司
2017
年第二次临时股东大会
会议资料
二〇一七年九月二十八日
浙江·青田
2017年第一次临时股东大会会议资料起步股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；
四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议审议范围；
五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
2017年第一次临时股东大会会议资料起步股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议议程
现场会议召开时间：2017年9月28日（星期四）下午14：00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2017年9月28日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017年9月28日（星期四）的9:15-15:00。
现场会议召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩 3号公司会议室
与会人员：
1、2017年9月19日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；2．公司董事、监事和高级管理人员；3．公司聘请的律师；4.其他人员。
会议主持人：董事长章利民先生
参会提示：
1、参加本次股东大会的股东为截止 2017年9月19日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、授权委托书原件和委托人股东账户卡原件，并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
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|序号|内容|
|一|宣布会议开始，介绍现场到会人员情况|
|二|宣读会议议案，并提请股东审议|
|1|关于变更公司类型的议案|
|2|关于变更公司注册资本的议案|
|3|关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案|

2017年第一次临时股东大会会议资料
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|4|关于补选监事的议案|
|三|推举计票人、监票人，并举手表决|
|四|现场投票表决和计票|
|五|股东代表咨询及发言|
|六|宣布现场投票表决结果|
|七|宣布表决结果|
|八|宣读股东大会决议|
|九|见证律师宣读法律意见书|
|十|宣布大会结束|

2017年第一次临时股东大会会议资料议案一
起步股份有限公司
关于变更公司类型的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308号文核准，起步股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,700万股新股，并已于 2017年 8月 18日在上海证券交易所上市。公司在工商行政管理部门登记的类型从“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”，变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。
请审议。
2017年第一次临时股东大会会议资料议案二
起步股份有公司
关于变更公司注册资本的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308号文核准，起步股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,700万股新股，并已于 2017年 8月 18日在上海证券交易所上市，本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币 42,297.9658万元增加至人民币 46,997.9658万元，公司总股本由 42,297.9658万股增加至 46,997.9658万股。
请审议。
2017年第一次临时股东大会会议资料议案三
起步股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案
各位股东：
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308号文核准，起步股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4,700万股新股，并已于 2017年 8月 18日在上海证券交易所上市。公司根据核准发行和目前的股本情况，修订《起步股份有限公司章程（草案）》，并办理工商变更登记。
本次公司章程修订的具体内容如下：
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|修改条款|修改前内容|修改后内容|
|第三条|公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|公司于2017年7月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4700 万股，于 2017 年 8月 18 日在上海证券交易所上市。|

请审议。
2017年第一次临时股东大会会议资料议案四
起步股份有限公司
关于补选监事的议案
各位股东：
鉴于起步股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席邓卫国提请辞职，为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，控股股东香港起步国际集团有限公司提名饶聪美女士为第一届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
经审核，监事候选人符合公司法、公司章程规定的监事任职资格，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
(监事候选人简历附后)
请审议。
2017年第一次临时股东大会会议资料附:
饶聪美女士简历
饶聪美：女，1985年 11月 15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。饶聪美女士于 2008年 6月参加工作。2008年 6月至 2010年 2月在上海圣湖进出口有限公司担任会计一职；2010年 3月至今在起步股份有限公司工作，目前任财务主管一职。
饶聪美女士不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。
截止本日，饶聪美女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2019-034广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2019年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
本公告所载的 2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2019年半年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：元人民币
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|535,801,617.35|505,301,864.29|6.04%|
|营业利润|78,186,840.29|74,450,957.24|5.02%|
|利润总额|78,723,889.70|77,696,491.13|1.32%|
|归属于上市公司股东的净利润|71,122,110.97|62,997,249.06|12.90%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|58,923,270.42|49,633,012.45|18.72%|
|基本每股收益（元）|0.47|0.42|11.90%|
|加权平均净资产收益率|4.70%|4.52%|增长0.18个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|2,105,792,466.21|1,880,962,065.61|11.95%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,537,894,058.15|1,486,365,097.61|3.47%|

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|股本|150,400,000.00|150,400,000.00|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|10.23|9.88|3.54%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入 53,580.16万元，比上年同期增长6.04%，营业利润 7,818.68万元，比上年同期增长了5.02%；利润总额 7,872.39万元,比上年同期增长了1.32%；归属于上市公司股东的净利润 7,112.21万元，比上年同期增长了12.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,892.33万元，比上年同期增长了18.72%；基本每股收益为0.47元，比上年同期增加11.90%。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产210,579.25万元，比期初增长11.95%；
归属于上市公司股东的所有者权益是153,789.41万元，比期初增长3.47%；股本为 15,040.00万元；归属于上市公司股东的每股净资产是 10.23元，比期初增长3.54%。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载
2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，可能与公司 2019年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
大同煤业股份有限公司内幕信息知情人登记制度
第一章总则
第一条为了进一步规范大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，保证信息披露公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规和《大同煤业股份有限公司章程》，制定本制度。
公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。公司董事会应当保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。监事会应当对公司内幕信息知情人登记情况进行监督。
第二条公司董事会秘书处负责公司内幕信息登记备案工作。
第二章内幕信息及内幕信息知情人
第三条本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。
第四条尚未公开是指公司未在信息披露指定媒体正式披露。
第五条本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司的重大投资行为和重大的购置资产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生重大变化；
（七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；
（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、
被责令关闭；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；
公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（十二）公司分配股利或者增资的计划；
（十三）公司股权结构的重大变化；
（十四）公司债务担保的重大变更；
（十五）公司营业用主要资产的抵押、出售或者一次报废超过该资产的百分之三十；
（十六）公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
（十七）上市公司收购的有关方案；
（十八）相关法律、法规及规范性文件规定的其他情形。
上述事项涉及具体金额的，应当比照适用《上市规则》的有关规定。
第六条内幕信息知情人是指在公司内幕信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位、人员，包括但不限于：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事和高级管理人员，公司实际控制人及其董事、监事和高级管理人员；
（三）公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；
（四）由于所任公司职务可以获取公司内幕信息的人员；
（五）为重大事项制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告等文件的各证券服务机构的法定代表人（负责人）和经办人；
（六）相关法律、法规及规范性文件规定的其他单位、人员。
第三章登记备案
第八条董事会秘书在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案，并向相关人员发送内幕信息保密义务提醒函（内幕信息保密义务提醒函格式见本制度附件1），登记备案材料保存期限为三年。
第九条内幕信息知情人登记备案的内容包括内幕信息知情人的姓名、职务、知悉的内幕信息、信息获取方式、知悉的时间等（登记档案格式请见本制度附件2）。
第十条公司按相关规定及监管机构的要求将相关内幕信息知情人名单报备。
第十一条公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、各分公司、各控股子公司的主要负责人须积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况。
第十二条公司的股东、实际控制人、收购人、交易对手方、证券服务机构等内幕信息知情人，须积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况。
第四章保密及处罚
第十三条公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密义务，不得擅自以任何形式对外泄露，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第十四条公司董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内。
第十五条内幕信息知情人在其知晓的内幕信息公开前，不得买卖公司的股票，不得建议他人买卖公司的股票。
第十六条对于违反本制度、擅自泄露内幕信息的知情人，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处罚或进行索赔。涉嫌违法犯罪的，公司将依法移交相关国家机关，追究其法律责任。
第十七条公司报告期内存在内幕信息知情人违规买卖公司股票行为的，公司应将具体情况、对相关人员采取的问责措施、违规收益追缴情况、董事会秘书督导责任的履行情况以及公司采取的防范措施等按相关规定进行报备。
第五章附则
第十八条本制度与有关法律、行政法规、规章或其他规范性文件有冲突时，按有关法律、行政法规、规章或其他规范性文件执行。
第十九条本制度由公司董事会解释。
附件1：内幕信息保密义务提醒函
内幕信息保密义务提醒函
（单位名称）并 同志：
我司根据贵 （部、委、局或其他相关机关）要求报送的
（文件名称）涉及上市公司信息披露保密要求。根据中国证监会有关规定，相关信息知情人应在我司公开披露以前对外保密。如果有关信息不慎对外泄露或利用内幕信息交易本公司股票，监管部门将会追究相关当事人的法律责任。
根据中国证监会有关规定，特此提醒贵单位及相关经办人员在我司披露该信息时间（ 年 月 日）之前予以保密，不要对外泄露报送的信息或利用内幕信息交易股票。
此提醒。
大同煤业股份有限公司（盖章）年 月 日
附件2：
大同煤业股份有限公司内幕信息知情人档案格式
公司简称： 公司代码： 内幕信息事项（注1）： 编号：
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|序号|内幕信息知情人姓名|内幕信息知情人所属部门、职务|知悉内幕信息时间|知悉内幕信息地点|内幕信息获取方式|知悉内幕信息原因及依据|内幕信息内容|内 幕 信 息所处阶段|是否尽到书面告知保密和禁止内幕交易义务|信息公开披露情况|
||||||注2|注 3||注4|||

登记时间： 年 月 日注1：内幕信息事项应采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项，如年度报告、重大投资项目、订立重大合同、发生重大损失等，不同内幕信息涉及的知情人档案应分别记录。
注2：填写获取内幕信息的方式，如会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
注3：填写大股东、实际控制人或监管部门要求上市公司报送信息的依据，如统计法、会计法等有关法律法规、部门规章、规范性文件、上级部门的规定、大股东、实际控制人作出的制度性安排或是电子邮件等非正式的要求。应列明该依据的文件名称、颁布单位以及具体适用的条款。
注4：填写内幕信息所处阶段，如商议（筹划）、签订合同、公司内部的报告、传递、编制、审核、董事会决议等。
上海市锦天城律师事务所
关于上海润达医疗科技股份有限公司2018年
第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于上海润达医疗科技股份有限公司
2018
年
第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海润达医疗科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海润达医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年3月20日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海
上海市锦天城律师事务所 法律意见书证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登《上海润达医疗科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、审议事项、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
经核查，本次股东大会现场会议于2018年4月9日下午14点，上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室如期准时召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表有表决权股份347,293,931股，所持有表决权股份数占公司股份总数的59.9264%；其中：（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为17人，代表有表决权的股份346,232,391股，占公司股份总数的59.7432%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 3人，代表有表决权股份 1,061,540股，占公司股份总数的0.1831%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计13人，代表有表决权
上海市锦天城律师事务所 法律意见书股份88,735,973股，占公司股份总数的15.3116%。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东；公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的方式，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）文件精神，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、审议通过《关于出售资产的议案》
表决结果：
同意347,293,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对540股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002%；弃权0股，占出席会议所有股东
上海市锦天城律师事务所 法律意见书所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况：
同意 88,735,433股，占出席会议中小股东所持股份的99.9993％；反对 540股，占出席会议中小股东所持股份的0.0007％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：
同意347,292,311股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995％；反对1,620股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者表决情况：
同意88,734,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.9981％；反对1,620股，占出席会议中小股东所持股份的0.0019％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2017-010西宁特殊钢股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司七届六次监事会于 2017年 4月 10日下午 14时在公司办公楼 101会议室召开,会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做出的决议合法有效。
经与会监事审议和表决，通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司 2016年度监事会工作报告》。
二、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司 2016年度财务决算报告》。
三、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司 2016年度报告及摘要》。
1.公司 2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。
2.公司财务报告真实地反映了报告期的财务状况，没有发现公司财务工作违规行为，公司会计事项的处理、年度报表的编制及公司执行会计制度等方面，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》要求，未损害公司及股东的权益。
3.公司 2016年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司 2016年度的经营管理效果和财务状况。
4.在提出本意见前，未发现参与公司 2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司 2016年度利润分配预案》。
监事会成员一致认为：公司 2016年度利润分配预案符合相关法律、法规要求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。
五、以 3票同意、0票弃权、0票反对，同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2017年度审计机构。
六、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司 2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会成员一致认为：《公司 2016年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等有关规定，自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。
七、以 3票同意、0票弃权、0票反对，通过《公司 2016年度履行社会责任的报告》。
上述第一、二、四、五项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司监事会
2017年 4月 10日
证券代码：600566 证券简称：洪城股份 公告编号：2014-042湖北洪城通用机械股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因湖北洪城通用机械股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，需向相关方进行咨询论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 11月 18日起停牌。
本公司承诺：本公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告
湖北洪城通用机械股份有限公司董事会
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2019-06北京城建投资发展股份有限公司
关于北京城建兴华地产有限公司拟注册发行 20亿元债权投资计划并由公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人：北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）本次担保金额不超过 20亿元人民币。截止目前公司对兴华公司提供担保余额为 31.99亿元（不含本次 20亿元）
本次担保没有反担保
截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2019年 3月 11日召开，会议审议通过了关于北京城建兴华地产有限公司拟注册发行 20亿元债权投资计划并由公司为其提供担保的议案。
公司的全资子公司兴华公司在中国保险资产管理协会注册设立“泰康—城建兴华不动产债权投资计划”。该项投资计划发行规模不超过人民币 20亿元，期限为3+2年（满 3年偿债主体和受托人均有提前终止权），采用固定利率，年利率不高于6.5%，
用于兴华公司项目建设，公司为该项投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
兴华公司是公司的全资子公司，注册资本金为 65000万元人民币，公司注册地址：北京市海淀区丹棱街 16号，法定代表人：武涛；主要经营范围：房地产开发经营、销售商品房等。
截至 2017年 12月 31日，公司资产总额 17,100,996,807.72元，负债总额 12,766,324,064.03元，其中流动负债总额 6,818,789,961.13元，银行贷款总额7,642,190,000.00元，营业收入6,432,570,443.70元，净利润为 791,459,169.25元，净资产 4,334,672,743.69元。
截至 2018年 9月 30日，公司资产总额 16,026,158,606.41元，负债总额12,184,448,767.90元，其中流动负债总额5,347,914,665.00元，银行贷款总额 6,529,000,000.00元，营业收入 2,218,499,824.73元，净利润为 298,927,969.90元，净资产 3,841,709,838.51元。
三、担保协议的主要内容
兴华公司在中国保险资产管理协会注册设立“泰康—城建兴华不动产债权投资计划”。该项投资计划发行规模不超过人民币 20亿元，期限为3+2年（满 3年偿债主体和受托人均有提前终止权），采用固定利率，年利率不高于6.5%，用于兴华公司项目建设，公司为该项投资计划提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的董事一致同意上述议案，同意兴华公司注册发行 20亿元债权投资计划并由公司为其提供担保。公司为兴华公司提供担保是为了支持其项目建设资金需求，且兴华公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
||||||
|-|-|-|-|-|
||担保余额|担保余额占净资产比例|担保总额|担保总额占净资产比例|
|全资子公司|173.12|85.65%|349.27|172.79%|
|控股子公司|46.01|22.76%|68.94|34.11%|
|合计|219.13|108.41%|418.21|206.90%|

注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第七届董事会第十二次会议决议
2、兴华公司 2018年 9月 30日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019年 3月 13日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：06116）
有關2017年第三次臨時股東大會之公告
2017 8 31
茲提述上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「本公司」）日期均為 年月 日之通告（「通告」）及通 2017 10 16 2017
函（「通函」），內容有關（其中包括）將於 年 月 日舉行本公司 年第三次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。除文義另有所指外，本文所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。
A A 2017 10 10 A本公司欣然宣佈，於完成股發行後，於股記錄日期（即 年 月 日）名列本公司股股東 A 2017 9 28名冊的股股東將合資格出席臨時股東大會。有關詳情，請參閱本公司於 年月 日在上海 (www.sse.com.cn) (www.hkexnews.hk) A H證券交易所網站 及香港聯交所網站 刊發的股公告。就股股東而言，請參閱通告及通函。
承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司主席
邢加興先生
2017 9 28
中國上海， 年月 日
於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生、王勇先生及王文克先生；本公司非執行董事為李家慶先生、陸衛明先生、曹文海先生、王海桐女士及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為張毅先生、陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2016-33江苏林洋能源股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月26日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长陆永华先生提名，公司董事会同意聘任崔东旭先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将崔东旭先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2016年4月28日
附：崔东旭先生的简历及联系方式
崔东旭：男，1987年11月出生，研究生学历。2012年10月至2014年4月就职于北京大成（上海）律师事务所，任律师；2014年5月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，任总裁助理、法务部长，现任公司董事会秘书。联系方式如下：
联系电话：0513-83356525
联系传真：0513-83356525
联系地址：江苏省启东市经济开发区林洋路666号
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2019-002
冠城大通股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划即将届满的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 8日召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及摘要（以下简称“二期员工持股计划”），于2016年9月27日召开的第九届董事会第五十一次（临时）会议审议通过《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及摘要（草案修订稿），具体详见公司于2016年6月9日、2016年9月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等规定，现将相关情况公告如下：
一、二期员工持股计划基本情况
截至2016年12月7日，公司二期员工持股计划认购的“中信盈时冠城大通员工持股计划二期资产管理计划”已通过上海证券交易所交易系统累计买入本公司股票38,122,450股，占公司总股本的2.55%。详见公司于2016年12月9日披露的《冠城大通股份有限公司关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》。
二、二期员工持股计划的存续期、锁定期及终止
1、二期员工持股计划的存续期为36个月，自二期员工持股计划草案通过股东大会审议之日（2016年6月8日）起计算，存续期满后自行终止。
划将根据当时市场的情况决定何时卖出股票。当资管计划所持资产均为货币资金时，二期员工持股计划可提前终止。
三、截至本公告日二期员工持股计划持有数量
公司二期员工持股计划存续期将于2019年6月8日到期届满。截至本公告日，二期员工持股计划持有公司股票 38,122,450股，占公司现有总股本比例为2.55%，持股数量未发生变动。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：603818 证券简称：曲美股份 公告编号：临 2015-015曲美家具集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2015年5月 21日、5月22日、5月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在需要更正、补充之处；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
2、公司经自查，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，公司承诺未来3个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在任何应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时注意、充分了解投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
曲美家具集团股份有限公司董事会二〇一五年五月二十五日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2018—054莲花健康产业集团股份有限公司
关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院受理尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：人民币3003.32万元
是否会对上市公司损益产生负面影响：因诉讼事项尚未判决，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次诉讼起诉的的基本情况
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“莲花健康”）于近日收到河南省郑州市中级人民法院传票（No0010984）、起诉书等相关材料。因授信融资逾期而产生的纠纷，中国民生银行股份有限公司郑州分行向河南省郑州市中级人民法院递交了起诉书，法院现已受理。
本次诉讼的有关事项披露如下：
原告：中国民生银行股份有限公司郑州分行。住所地：郑州市郑东新区 CBD商务外环1号民生银行大夏。
法定代表人：王毅，职务：行长。
被告：河南莲花食贸有限公司，住所地：项城市莲花大道。
法定代表人：赵伟强
被告：河南莲花天安食业有限公司，住所地：项城市水新路北段西侧。
法定代表人：韩运成
被告：莲花健康产业集团股份有限公司，住所地：河南省项城市莲花大道18号。
法定代表人：夏建统（已于2018年8月23日变更为王维法）。
被告：浙江睿康投资有限公司，住所地：杭州市滨江区六合路 368号一幢（北）四楼A4130室。
法定代表人：夏建统
被告：夏建统，男，汉族，1974年 10月 26日生，住址：浙江省衢州市柯城区紫荆花苑7幢2单元201室。
二、本次诉讼起诉的理由
2017年4月12日，原告与被告河南莲花食贸有限公司签订了编号为公授信字第ZH1700000040456号的《综合授信合同》，约定最高授信额度为人民币 3000万元，授信额度有效使用期限为2017年4月13日至2018年4月13日。同时与被告签订了编号为贸融资字第 ZH1700000040456号的《贸易融资主协议》、编号为贸易国信第ZH1700000040456号的《国内信用证融资主协议》。
为保证该授信额度项下的债权得到清偿，原告与被告签署了如下合同：原告与被告河南莲花天安食业有限公司签订了编号为公高抵字第 DB1700000031057号的《最高额抵押合同》，河南莲花天安食业有限公司为公授信字第 ZH1700000040456号的《综合授信合同》项下的全部债务提供最高额抵押担保。
原告与被告莲花健康产业集团股份有限公司签订了编号为公高保字DB1700000031061号的《最高额保证合同》，原告与被告浙江睿康投资有限公司签订了编号为公高保字 DB1700000031065号的《最高额保证合同》，原告与被告夏建统签订了编号为DB1700000031063号的《最高额担保合同》，均为公授信字第 ZH1700000040456号的《综合授信合同》项下河南莲花食贸有限公司的全部债务提供最高额连带责任保证担保。上述所有担保的担保范围均包括：主债权本金、利息、罚息、复利、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）及其他应付款项。
2017年 5月 3日，河南莲花食贸有限公司向郑州分行提交了编号为3001DLC1700044号的《开证申请书》，申请开立3000万元人民币的国内信用证。
民生银行据此为其开立3000万元人民币的国内信用证，期限1年，到期日为2018
年5月3日。
原告认为，以上融资到期后，被告河南莲花食贸有限公司未按照合同约定足额、按时偿还原告贷款，担保人也未履行担保责任。原告根据《民事诉讼法》等相关规定向郑州市中级人民法院提起诉讼。
三、本次诉讼的请求
1、依法判令被告河南莲花食贸有限公司立即偿还原告借款共计30,033,188.93元，其中本金29,935,524.28元，利息（含罚息）97,664.65元，利息及罚息暂计至2018年7月17日，2018年7月18日以后利息、罚息按照双方签署的合同约定计算至被告清偿为止；
2、依法判令被告莲花健康产业集团股份有限公司、浙江睿康投资有限公司、夏建统对上述债务承担连带偿还责任；
3、依法判令原告享有河南莲花食贸有限公司名下抵押给原告的土地、房产拍卖、变卖的价款在抵押担保范围内享有优先受偿权；
4、依法判令被告承担本案诉讼费等相关费用。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因该诉讼事项尚未判决，目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2018-032柳州钢铁股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过《聘任第七届董事会秘书的议案》，董事会同意聘任裴侃先生为公司第七届董事会董事会秘书，与本届董事会任期一致。
裴侃先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求，不存在有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。裴侃先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
裴侃先生简历详见《柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》（2018-031）。
独立董事对聘任公司董事会秘书的意见：
裴侃先生在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况，其提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的聘任决议。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2018年6月2日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2018-131广汇汽车服务股份公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，广汇汽车服务股份公司（以下简称“本公司”）收到控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的通知，广汇集团将原质押给申万宏源证券有限公司的23,440万股本公司股份办理了解除质押手续，本次解除质押股份占本公司总股本821,763.2682万股的2.85%,本次解除质押股份全部为无限售流通股。
截至本公告发布之日，广汇集团共持有本公司股份267,111.9613万股，占本公司总股本的32.50%，本次质押解除后，广汇集团累计质押的公司股份数为 125,615.6000万股，占其持有本公司股份总数的47.03%，占本公司总股本15.29%。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2018年11月17日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-046重庆再升科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 4月 11日起停牌，具体内容详见 2017年 4月 12日、2017年 4月 18日发布的《再升科技重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-030）、《再升科技重大事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-033）。经与有关方论证和商讨，公司初步确定本次停牌发行股份及现金购买资产事项构成了重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2017年 4月 11日起停牌预计不超过 1个月，公司于 2017年 4月25日发布了《再升科技重大资产重组停牌公告》（临 2017-034号）。2017年5月 10日，公司发布了《再升科技重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：临2017-042），经公司申请，公司股票自 2017年 5月 11日起继续停牌不超过 1个月。
截至本公告日，相关事项仍在讨论研究中。因尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展方案论证、审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书），及时公告并复牌。
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司指定的信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-030常州腾龙汽车零部件股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2017年6月30日以电话、邮件等形式发出，于2017年7月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事7名，实际参会董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于签订委托经营管理协议暨关联交易的议案；
公司董事会同意公司与香港富莱德投资控股有限公司签订《委托经营管理协议》，关联董事蒋学真、董晓燕回避表决，公司独立董事就本次关联交易事项出具了同意的独立意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、关于全资子公司实施“年产150万套汽车空调管路生产线”项目的议案；
公司董事会同意全资子公司天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司实施“年产150万套汽车空调管路生产线”项目，并授权天津腾龙联合汽车零部件制造有限公司办理与该项目建设相关的项目立项、项目建设等相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 2017年7月6日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2015－012大同煤业股份有限公司关于
调整固定资产折旧年限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次调整公司部分固定资产折旧年限对公司2015年净利润将产生增利影响。
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：2015年 3月 1日
2、变更原因及内容：依据《企业会计准则第 4号——固定资产》相关规定，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，结合固定资产特性及自然使用寿命的实际情况，为了能够更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，对公司综机设备的折旧年限进行相应的调整，折旧年限由 7年变为 10年，预计残余值3%-5%。
2015年 3月 13日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司固定资产折旧年限的议案》。
二、董事会关于调整折旧年限的说明
此次调整公司部分固定资产折旧年限，符合公司实际情况，变更后的会计估计更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,公司对此次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需追溯调整。
本次调整公司部分固定资产折旧年限后，预计 2015年度公司固定资产折旧成本减少 12300万元，公司利润总额增加 12300万元，2015年度归属于母公司净利润增加 7916万元。
四、独立董事意见
此次调整公司部分固定资产折旧年限，参照同行业公司同类设备平均折旧年限，结合固定资产特性及自然使用寿命的实际情况，变更后的会计估计更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果。同意公司调整部分固定资产折旧年限的议案。
五、监事会意见
此次调整公司部分固定资产折旧年限，是根据企业会计准则和公司机器设备使用的实际情况作出的，调整后将更能公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司或中小股东的利益。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会二○一五年三月十四日