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广州智光电气股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
广州智光电气股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
（1）纳入评价范围的主要单位包括：广州智光电气股份有限公司及其控股子(孙)公司，纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%；
（2）纳入评价范围的主要业务和事项包括:法人治理结构、子公司管理、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务、销售及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理、成本及费用、财务报告编制等。
重点关注的高风险领域主要包括市场竞争环境变动风险，关键原材料价格波动风险、销售管理风险和重大投资项目管理风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,如果内部控制缺陷可能导致的错报金额大于营业收入的1%，则认定为重大缺陷；大于营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，如果内部控制缺陷可能导致的错报金额大于营业收入的1%，则认定为重大缺陷；大于营业收入的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定
性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广州智光电气股份有限公司2018年4月24日
北京金诚同达律师事务所
关于
无锡和晶科技股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之标的资产过户情况的
法律意见书
金证法意[2014]字1102第0279号
中国北京市建国门外大街1号国贸大厦十层 100004
电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267
北京金诚同达律师事务所法律意见书
北京金诚同达律师事务所
关于无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况的
法律意见书
金证法意[2014]字1101第0279号致：无锡和晶科技股份有限公司
本所接受和晶科技委托，作为和晶科技的特聘专项法律顾问，已就本次重组出具了《法律意见书》、《补充法律意见书》、《补充法律意见书（二）》及《补充法律意见书（三）》，现就本次重组之标的资产过户相关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书为《法律意见书》的组成部分，如无特别说明，本法律意见书中有关用语的含义与《法律意见书》中相应用语的含义相同。《法律意见书》中律师声明的事项适用于本法律意见书。
本所同意将本法律意见书作为本次重组所必备的法定文件随其他材料一起
上报，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次重组的相关文件和有关标的资产过户事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
北京金诚同达律师事务所法律意见书
一、本次重组方案的主要内容
根据和晶科技相关董事会、股东大会会议文件及其他相关资料，和晶科技本次重组方案的主要内容如下：
（一）发行股份及支付现金购买资产
和晶科技通过发行股份及支付现金的方式向顾群、张晨阳和常力勤等3名自然人股东购买其合计持有的中科新瑞100%的股权。
本次重组的标的资产评估值为 21,157.70万元，各方参考评估价值协商确定中科新瑞100%股权的交易价格为21,000万元，和晶科技须向交易对方顾群、张晨阳和常力勤合计发行8,909,089股股份并支付约6,300万元现金。
本次发行股份及支付现金购买资产不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
（二）募集配套资金
和晶科技向控股股东陈柏林非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过交易总额的（交易标的成交价+配套募集资金）的25%，即不超过 7,000万元，预计发行股份不超过 424.25万股，用于支付本次交易的现金对价和相关税费。
二、本次重组的授权和批准
（一）和晶科技的批准和授权
1、2014年6月9日，和晶科技召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，同意和晶科技向顾群、张晨阳和常力勤发行股份及支付现金购买其持有的中科新瑞100%的股权，并向控股股东陈柏林非公开发行股份募集不超过交易总金额25%的配套资金。
2、2014年6月25日，和晶科技召开2014年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的
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议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组事宜的议案》等与本次重组相关的议案，批准了本次重组并募集配套资金的具体方案。
3、2014年 8月 14日，和晶科技召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易方案的议案》、《关于与顾群、张晨阳及常力勤签订<关于发行股份及支付现金购买资产协议、盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》，同意对本次重组方案涉及的盈利预测补偿事宜进行调整，变更交易对方之一张晨阳的盈利预测补偿方式为股份补偿。
4、2014年10月17日，中国证监会出具《关于核准无锡和晶科技股份有限公司向顾群等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1081号），核准和晶科技向顾群发行4,365,454股股份、向张晨阳发行 4,098,181股股份、向常力勤发行 445,454股股份购买资产；核准和晶科技非公开发行不超过4,242,424股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
（二）中科新瑞的批准和授权
1、2014年4月25日，中科新瑞召开2014年第二次股东会，全体股东一致同意顾群、张晨阳和常力勤将其合计持有的中科新瑞100%股权转让给和晶科技。
2、2014年 6月 9日，中科新瑞召开 2014年第三次股东会，全体股东一致同意顾群、张晨阳和常力勤将其合计持有的中科新瑞100%股权以21,000万元的交易价格转让给和晶科技；同意全体股东与和晶科技就本次交易签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及《盈利预测补偿协议》等事项。
综上，本所律师认为，和晶科技本次重组已经履行了必要的批准和授权。
三、本次重组标的资产过户的实施情况
根据无锡市滨湖工商行政管理局于 2014年 11月 13日出具的《营业执照》（注册号：320211000108475），顾群、张晨阳、常力勤已分别将其持有的中科
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新瑞49%、46%、5%的股权变更至和晶科技名下，中科新瑞已成为和晶科技的全资子公司，和晶科技持有中科新瑞100%的股权。
经核查，本所律师认为，本次重组的标的资产已过户至和晶科技，合法有效。
四、本次重组尚需完成的后续事项
（一）本次重组标的资产过户手续完成后，和晶科技尚需向陈柏林发行4,242,424股人民币普通股并向中登公司申请办理相关登记手续。
（二）和晶科技尚需向深交所申请办理上述新增股份的上市手续。
（三）和晶科技尚需就本次发行股份购买资产事宜办理注册资本、公司章程等工商变更手续。
本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，和晶科技本次重组已获得中国证监会核准及其他必要的批准和授权，上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，和晶科技本次重组已获得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次重组的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定及相关协议的约定，和晶科技已合法取得中科新瑞100%股权；本次重组相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。
本法律意见书正本一式三份，无副本。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于无锡和晶科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户情况
的法律意见书》之签署页）
北京金诚同达律师事务所（盖章）
负责人：（签字）经办律师：（签字）
贺宝银：
吴涵: 贺维：
2014年11月13日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-064高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月29日接到公司控股股东、实际控制人刘双广先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、控股股东、实际控制人刘双广先生持股情况介绍
刘双广先生系公司控股股东、实际控制人，目前直接持有公司股份88,519,860股，占公司目前总股本的48.10%，其中持有有限售条件的股份66,389,895股，持有无限售条件的股份22,129,965，处于质押状态8,851,500股；通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司股份2,616,033股，占公司目前总股本的1.42%。截止至2014年8月29日，公司上市满三十六个月，根据刘双广先生的承诺与公司相关公告，其所持有的限售股于2013年8月1日起解除限售。
二、控股股东、实际控制人刘双广先生的股份减持计划
1、减持人姓名：刘双广；
2、减持目的：个人资金需求；
3、减持期间：2014年9月3日至2015年3月2日（六个月内）；
4、减持数量及比例：刘双广拟在解除质押后减持合计不超过16,561,800股公司股份，即不超过公司总股份的9.00%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股份等股份变动事项，应对该股份数量进行相应处理）。目前，刘双广所持有的高新兴股份8,851,500股处于质押状态；
5、减持方式：集中竞价或者大宗交易。
三、其他相关说明
1、本次减持完成后刘双广先生直接持有公司股份不低于71,958,060股，占公司总股本不低于39.10%；同时通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司股份2,616,033股，占公司目前总股本的1.42%，仍为公司控股股东；
2、刘双广先生不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其也不存在任何担保；
3、刘双广先生承诺，在按照该计划减持股份期间，遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度；
4、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况；
5、公司将督促刘双广先生按照《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、刘双广先生的《股份减持计划告知函》
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十九日
深圳市奇信建设集团股份有限公司
2017年度财务预算报告
特别提示：
本预算报告仅为公司 2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。
一、预算编制说明
本预算报告是公司在 2016年经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎地对2017的经营情况进行预测而编制的。
二、2017年度重要财务预算指标
单位：人民币万元
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|项目|2016年实际|2017年预算|增减率|
|营业收入|328,966.97|430,000.00|30.71%|
|营业成本|277,154.14|363,350.00|31.10%|
|利润总额|15,982.21|22,456.67|40.51%|
|所得税费用|5,106.97|6,458.50|26.46%|
|净利润|10,875.24|15,998.17|47.11%|

三、确保财务预算完成的措施
公司将结合细分市场变化深耕传统公装业务，致力为客户提供系统、全面的“装饰物联网+”产品与服务解决方案，紧抓“一带一路”契机积极拓海外业务，稳步推进高端定制业务，围绕装饰物联网、新材料、新能源、供应链金融完善上下游产业链布局，通过夯实管理基础，提升公司综合运营能力和盈利能力。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
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|关于第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见|
|根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票|
|上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上|
|市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和规范性文件|
|以及《深圳市奇信建设集团股份有限公司章程》，我们作为深圳市奇信建设集团股份|
|有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经仔细审阅对外投资暨关联交易事项有|
|关文件后，基于客观、独立判断立场，就上述事项发表意见如下：|
|本次对外投资暨关联交易事项有利于公司拓展电子商务在建筑装饰领域的应用及|
|构建装饰材料产业链一体化平台，符合公司的整体战略发展与布局。上述议案已经公|
|司第二届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事叶家豪先生、叶洪孝先生回避了|
|对该议案的表决，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章|
|程》的相关规定。本次交易事项，不会对公司的财务状况和正常生产经营产生重大影|
|响，也不涉及交易标的的债权债务转移，定价依据合理公允，不存在损害公司及股东|
|特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。|
|综上所述，我们同意公司本次对外投资暨关联交易事项。|

独立董事：何文祥、耿建新、陈友春2017年5月15日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2018-057
广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 13亿元（含 13亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述使用期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年10月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-047）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年5月3日，公司使用闲置募集资金购买了中国农业银行“汇利丰”2018年第 4714期对公定制人民币理财产品人民币 40,000万元，具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-034）。上述理财产品已于2018年8月6日到期赎回，公司收回本金人民币 40,000万元，获得理财收益人民币 4,223,561.64元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|中国农业银行“汇利丰”2018 年第4714期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|40,000|2018-5-3|2018-8-6|40,000|4.10%|422.36|
|合计|—|40,000|-|—|40,000|—|422.36|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-8-7|2018-12-11|4.80%|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018 年第5166 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|30,000|2018-8-7|2018-12-18|4.20%|
|合计|—||40,000|—|—|—|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——兴业银行上杭支行及中国农业银行蕉岭县支行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018 年第4678 期对公定制人民币理财产品|保本浮动收益型|10,000|2018-4-24|2018-8-20|4.00%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2018-5-14|2018-9-13|4.55%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|20,000|2018-5-25|2018-9-25|4.60%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|20,000|2018-6-20|2018-10-24|4.95%|
|兴业银行上杭|兴业银行企业金融结构|保本浮动收益型|20,000|2018-7-26|2018-12-26|4.86%|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|支行|性存款（封闭式）||||||
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|10,000|2018-7-26|2018-10-26|3.65%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-8-7|2018-12-11|4.80%|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2018 年第5166 期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|30,000|2018-8-7|2018-12-18|4.20%|
|合计|—||130,000|—|—|—|

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品，属于低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股
东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币130,000万元（含本公告所列产品）。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）。
3、中国农业银行“汇利丰”2018年第5166期对公定制人民币结构性存款产品及风险和客户权益说明书。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会2018年8月7日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2019-089多喜爱集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
工作会议安排的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年9月20日在其官方网站上发布了《并购重组委 2019年第 45次工作会议公告》，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）定于2019年9月26日上午9：00召开2019年第45次并购重组委工作会议，对多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《多喜爱集团股份有限公司保证不影响和干扰并购重组审核委员会审核工作的承诺函》。
为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停复牌制度的指导意见》等相关规定，公司股票（股票简称：多喜爱，股票代码：002761）将在2019年9月26日并购重组委工作会议召开当天停牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一九年九月二十日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-091
方大锦化化工科技股份有限公司
关于股权激励已授予股票期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议审议通过了《期权激励计划首次授予的部分已授期权注销的议案》和《期权激励计划预留授予部分已授期权注销的议案》，具体内容详见2015年12月16日披露的2015-088号公告。
公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的
相关文件。日前，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认的《注销证券结果报表》及《注销股份变更明细清单》，首次授予部分已授期权完成了股票期权注销事宜，涉及人数176人，涉及期权份数1590.5万份；预留部分已授期权完成了股票期权注销事宜，涉及人数2人，涉及期权份数180万份。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年十二月三十日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-211号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议通知于 2017年 10月 13日发出，于 2017年 10月 20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议表决，通过以下议案：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增持句容濠峰置业有限公司51%股权的议案》（详见公司2017-212号公告）。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买中钢投资有限公司（以下简称“中钢投资”）100%股权、中钢集团郑州金属制品研究院有限公司（以下简称“中钢制品院”）100%股权、中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司（以下简称“中唯公司”）100%股权和湖南特种金属材料有限责任公司（以下简称“湖南特材”）100%的股权（中钢投资、中钢制品院、中唯公司以及湖南特材以下合称“标的公司”，中钢投资100%股权、中钢制品院100%股权、中唯公司100%股权以及湖南特材100%股权以下合称“标的资产”）；同时，公司拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过本次拟购买资产交易价格100%（以下简称为“本次交易”）。
公司第五届董事会第十一次（临时）会议拟于2016年2月23日召开，审议《关于<中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》等与本次交易相关的议案，公司在召开董事会召前已向我们提供了本次交易所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，在对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料进行认真、全面的审查基础上，发表事前认可意见如下：
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、公司已聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所、评估机构进行了审计、评估，并出具审计、评估报告；本次交易的评估机构中联资产评估集团有限公司具有证券期货从业资格，评估机构及其经办评估师与公司及交易对方不存在现实及预期的利益关系或冲突，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，具有充分的独立性。评估报告的评估假设前提符合国家有关法规与规定、遵循了市场通行惯例及准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。本次交易以标的资产的评估结果为基础确定交易价格，标的资产的评估定价公允，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
3、本次交易有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、本次发行股份购买资产的发行对象中，中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）为公司控股股东，中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司（以下简称“中钢制品工程”）和中钢集团鞍山热能研究院有限公司（以下简称“中钢热能院”）为中钢股份的全资子公司，中国冶金矿业总公司（以下简称“冶金矿业”）为公司实际控制人中国中钢集团公司出资的全民所有制企业，中钢股份、中钢制品工程、中钢热能院和冶金矿业（以下合称“交易对方”）为公司的关联方。交易对方作为发行股份购买资产的发行对象认购公司非公开发行股份的行为构成了交易对方与公司之间的关联交易。
董事会会议在审议本次交易的相关议案时，关联董事应依法回避表决。
5、本次交易前，标的公司与中钢集团及其下属公司存在持续性的关联交易，具体情况如下：
（1）中钢投资
中钢投资及其子公司与中钢集团下属公司现存在的持续性关联交易，主要为中钢投资及华一科技租赁中钢物业管理有限公司的房屋用于办公。
根据中钢投资与谨信投资签署的《合作备忘录》，中钢投资委托全资子公司华一科技以谨信投资在境外开立的账户进行期货业务，谨信投资负责提供平台及境外交易资金，中钢投资负责在此平台进行境外期货交易（主要是伦敦期货交易所及香港交易所相关金属品种）。中钢投资在谨信投资账户上只进行套期保值和套利操作，不进行单边操作；中钢投资承担谨信投资在此期间境外期货的资金成本以及交易产生的盈亏。
（2）中钢制品院
中钢制品院及其子公司与中钢集团及其下属公司现存在持续性关联交易，主要包括为中钢制品工程员工代缴社会保险和公积金、租赁中钢制品工程厂房、采购中钢制品工程提供的后勤服务、向中钢制品工程出租办公用房、租赁广州市番禺中钢金属制品厂厂房、委托广州市番禺中钢金属制品厂进行加工。
根据中钢股份与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签署的《最高额保证合同》，中钢股份为中钢制品院自 2016年 1月 22日起至 2017年 1月 22日止的期间内与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行办理各类融资业务所发生的债务提供连带责任保证，主债务余额最高不超过等值人民币3300万元。
（3）中唯公司
中唯公司与中钢集团及其下属公司现存在持续性关联交易，主要为中唯公司租赁中钢热能院的厂房用于生产经营。
根据中唯公司与交通银行股份有限公司鞍山分行签署的《保证合同》（编号：营贷保15003），中唯公司为中钢热能院自 2015年 4月 2日起至 2016年 3月 31日止期间内与交通银行股份有限公司鞍山分行签订的《流动资金借款合同》（营
贷15003）承担连带保证责任，主债务最高额为7997.4万元。为避免中唯公司为中钢热能院提供担保对中钢天源造成损失，中钢热能院出具承诺，拟与交通银行股份有限公司鞍山分行进行协商，争取以持有的鞍山开炭热能新材料有限公司股权置换中唯公司股权，以解除中唯公司股权加固担保状态。如未能置换上述担保措施，中钢热能院将以所持有的鞍山开炭热能新材料有限公司40%股权质押给中唯公司的方式向中唯公司提供反担保。
本次交易完成后，标的公司成为中钢天源的全资子公司，中钢天源将与中钢集团及其下属公司产生持续性关联交易。
上述关联交易符合公司和公司全体股东的整体利益。从整个交易框架角度，上述交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
6、本次交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
综上，我们同意将公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关的议案提交公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）独立董事签名：
都有为 钱国安 汪家常
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2016-091上海钢联电子商务股份有限公司
关于钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产
管理计划暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）拟与德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）、交通银行股份有限公司就钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产管理计划，钢银电商股票期权激励计划激励对象拟通过员工持股计划形式认购德邦证券股份有限公司设立的“上海钢银电子商务股份有限公司——第一期员工持股计划”定向资管计划。
德邦证券与公司为同一控股股东、实际控制人，德邦证券为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于钢银电商股票期权激励计划第一次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案》，关联董事潘东辉、高敏、浦啸回避表决，同日公司召开的第三届监事会第二十八次会议审议通过了该议案，关联监事何川回避表决。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见。
本次交易须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方基本情况
1、委托人：上海钢银电子商务股份有限公司
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：78,585.000200万人民币
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路 68号 5楼
成立日期：2008年 2月 15日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
钢银电商为公司控股子公司，公司持有其55.42%的股份。
2、管理人：德邦证券股份有限公司（关联方）
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册资本：230,000万人民币
法定代表人：姚文平
住所：上海市普陀区曹杨路 510号南半幢 9楼
成立日期：2003年 5月 15日
经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，证券资产管理，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
财务数据：截至 2015年 12月 31日，德邦证券资产总额为 1,307,635.95万元，净资产为 398,782.25万元；2015年 1-12月，营业收入为 275,734.78万元，净利润为 99,319.96万元。
德邦证券与公司为同一控股股东、实际控制人，为公司的关联法人。
3、托管人：交通银行股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
注册资本：7,426,272.6645万人民币
法定代表人：牛锡明
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
成立时间：1987年 3月 30日
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、
代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经各监督管理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文件为准）；经营结汇、售汇业务。无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系。
三、关联交易主要内容
根据钢银电商股票期权激励计划方案，股票期权激励计划第一次行权条件已达成，激励对象将以员工持股计划的方式进行行权。
本员工持股计划设立后由员工持股计划管理委员会进行日常管理，全额认购德邦证券股份有限公司拟设立的“上海钢银电子商务股份有限公司-第一期员工持股计划”定向资产管理计划，该定向资产管理计划拟通过认购本次定向发行方式取得并持有钢银电商股票。
钢银电商目前尚未与德邦证券股份有限公司、交通银行股份有限公司签署正式合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
钢银电商本次股票期权激励计划旨在建立长期激励机制，充分调动钢银电商中、高级管理人员的积极性，有效地将其股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。本次钢银电商拟设立定向资产管理计划，钢银电商股票期权激励计划激励对象拟通过员工持股计划形式认购德邦证券股份有限公司设立的“上海钢银电子商务股份有限公司——第一期员工持股计划”定向资管计划。本次关联交易为公司业务所需，交易各方将以服务项
目的市价定价标准为参考，并经友好协商确定本次交易价格。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至今，根据《关于控股子公司钢银电商股票发行新增股票将在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号2016-023），德邦证券作为钢银电商做市商参与钢银电商非公开发行股份，出资 180万元认购钢银电商 40万股股份。
除上述交易外，2016年年初至披露日公司与德邦证券没有发生其他的关联交易。
六、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见：本项关联交易合法合规，符合公司正常经营所需，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，同意提交董事会予以审议。
公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见：公司控股子公司钢银电商设立定向资产管理计划暨关联交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们一致同意本议案。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-009
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 1月 25日以电子邮件及通讯方式向各位董事发出召开公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于 2018年 2月 6日在公司多功能会议厅以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长万锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司及全资子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的需要，公司及全资子公司计划 2018年向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 40亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行银行金融合作，授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件，不再另行召开董事会或股东大会。
全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳同兴达科技股份有
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）限公司及子公司 2018年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
二、审议通过了《关于公司 2018年拟向全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提交股东大会审议。
全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2018年拟向全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-012）。
独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
三、审议通过了《关于设立信息披露委员会暨制订<信息披露委员会实施细则>的议案》。
为更好地构建以投资者需求为导向的信息披露系统，结合公司实际情况，公司拟设立信息披露委员会并制订相关制度。
全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司信息披露委员会实施细则》。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
四、《关于变更公司注册地址的议案》，并同意提交股东大会审议。
因业务发展需要和公司规模的扩大，拟将公司注册地址由“深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园3#厂房 4楼”变更为“深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园智界2号楼（13-16F）；深圳市龙华区龙华街道工业东路利金城科技工业园2#厂房3-4楼，4#厂房1楼、3楼，7#厂房3楼”。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交股东大会审
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）议。
全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司章程修正案》。（公告编号：2018-013）。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
因公司注册资本、股本总额有变化，需要办理相应的工商变更手续。特提请本次股东大会授权公司董事会办理本次公司工商登记备案的相关事宜，本次授权的具体内容包括：
1、向公司登记机关提交申请文件，办理公司变更的工商登记注册手续；
2、根据公司登记机关的规定和要求，在必要时对有关申请文件做出相应的非实质性的修改及签署相关文件；
3、其他与公司变更登记注册相关的具体事宜。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部于 2017年 4月 28日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 42号——持有待售的非流通资产、处置组和终止经营>的通知》对相关规定进行的调整，本次会计政策变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
全文详见于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳同兴达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2018-014）。
独立董事意见详见同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）八、审议通过了《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2018年 2月 23日上午10：30以现场及网络投票方式召开深圳同兴达科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-015）。
表决结果：赞成：7票；弃权：0票；反对0票。
九、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司董事会
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-045广州普邦园林股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
（二）本次股东大会第（二）项属于特别议案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2018年5月31日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2018年 5月 31日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月30日下午15:00至2018年5月31日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”），通过现场和网络投票的股东 30人，代表股份 26,876,744股，占上市公司总股份的1.4966％；其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 25,613,944股，占上市公司总股份的1.4263％；通过网络投票的股东 27人，代表股份 1,262,800股，占上市公司总股份的0.0703％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：（一）《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意 705,622,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9528％；反对 289,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0409％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意26,543,544股，占出席会议中小股东所持股份的98.7603％；反对289,000股，占出席会议中小股东所持股份的1.0753％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1645％。
（二）《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
同意704,730,091股，占出席会议所有股东所持股份的99.8264％；反对1,181,497股，占出席会议所有股东所持股份的0.1674％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意25,651,047股，占出席会议中小股东所持股份的95.4396％；反对1,181,497股，占出席会议中小股东所持股份的4.3960％；弃权44,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1645％。
五、律师见证意见
本次股东大会经中伦律师事务所陈竞蓬律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2018年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年五月卅一日
独立董事关于2015半年度报告相关事项的独立意见浙江钱江摩托股份有限公司独立董事
关于2015半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号文）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号文）精神，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实，现就有关问题说明如下：
经审慎查验，公司严格按照证监会有关规定和《公司章程》等要求，在《公司章程》等内部控制管理制度中明确了对外担保的决策程序和信息披露事宜，并审慎地对待对外担保事项，严格控制对外担保风险，以防范公司的经营风险。报告期内公司发生和延续到报告期的担保事项如下：
1、公司全资子公司浙江钱江摩托进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）向中国工商银行温岭支行贸易融资1,500万美金，期限三年。该贸易融资由本公司提供连带责任担保，担保期限为贸易融资
独立董事关于2015半年度报告相关事项的独立意见合同生效之日起三年。同时，进出口公司为本公司全资子公司，本公司为其担保的风险可控。进出口公司以其应收经销商或代理商的货款为本次担保提供反担保。该担保事项已经过第五届董事会第十七次会议审议通过和2013年第四次临时股东大会审议通过并披露。
2、公司控股70%的意大利子公司BENELLIQ.J.SRL（以下简称“贝纳利公司”）向银行贷款600万欧元，期限两年。该贷款由本公司提供连带责任担保，担保期限为贷款合同生效之日起两年。为有效控制风险，并体现公平、对等原则，该次担保收取担保费，年费率为担保金额的1%，其它股东不再提供担保。同时，贝纳利公司的另一股东
QIANJIANGKEEWAY（EUROPA）ZRT方面为该次担保提供反担保措施，并且QIANJIANGKEEWAY（EUROPA）ZRT将其持有的贝纳利公司30%股权质押给本公司。该担保事项已经五届二十三次董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过并披露。
除上述担保之外，报告期内公司未发生其他担保事项，也不存在以前年度发生并延续到报告期的其他担保事项及违规担保事项。报告
期内，因上述担保公司为子公司提供人民币13,348.68万元的连带责任担保，期末实际担保余额人民币3,056.8万元。上述担保未逾期，履约情况正常。
上述担保是公司因业务发展需要而为子公司提供的担保，风险可控，且已遵照有关规定履行了决策程序并披露，担保程序和相关事项符合相关规定。
另外，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存
独立董事关于2015半年度报告相关事项的独立意见在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于 2015半年度公司期货套期保值业务事项的独立意见
1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展期货套期保值业务的行为建立了健全的组织架构、业务操作流程、审批流程及《境内期货套期保值内部控制制度》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 5,000万元的自有资金开展期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、报告期内公司期货套期保值业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》以及公司《境内期货套期保值内部控制制度》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司将期货套期保值业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展期货套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。
独立董事：
2015年 8月 28日