证券代码：600145 证券简称：*ST新亿 公告编号：2017-060
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年12月8日
(二) 股东大会召开的地点：新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六和广场辽塔赣商大厦A座六楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|97|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,082,327,397|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.59|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议于2017年12月8日12点00分在新疆维吾尔自治区塔城地区塔城市巴克图路六合广场辽塔赣商大厦 A座六楼会议室召开。会议通知于 2017年11月22日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以公告形
式发出。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。参加本次股东大会现
场会议的股东及授权代表人数为 5人，代表股份 499,882,096股，占公司总股
本的33.53%，其中深圳市易楚投资管理有限公司、贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙））现场参会，且现场及网络均进行了投票，以网络投票结果统计；
参加本次股东大会网络投票的股东及授权代表人数为 94人，代表股份 582,445,301股，占公司总股本的39.06%。董事刘鹏先生主持本次会议，监事李勇先生列席了会议,新疆天阳律师事务所执业律师马韶坤、赵向伟全程出席本次会议并见证，会议符合《公司法》和《公司章程》及其他相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席1人，董事庞建东先生、黄伟先生，独立董事刘名旭先生、郑明先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，监事程兴平女士、陶维平先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书庞建东先生因工作原因未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1.01黄伟
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,077,095,670|99.52|5,189,737|0.48|41,990|0|

2、议案名称：1.02刘鹏
审议结果：通过
表决情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

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|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,077,095,670|99.52|5,189,737|0.48|41,990|0|

3、议案名称：1.03张建斌
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,162,336|46.49|579,123,071|53.51|41,990|0|

4、议案名称：1.04郑明（独立董事）
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,166,236|46.49|579,119,171|53.51|41,990|0|

5、议案名称：2.01李勇
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|503,174,686|46.49|579,110,721|53.51|41,990|0|

6、议案名称：2.02谭伟
审议结果：不通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|503,162,336|46.49|579,123,071|53.51|41,990|0|

7、议案名称：3.关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,013,617,833|93.65|2,495,584|0.23|66,213,980|6.12|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|黄伟|469,713,574|98.90|5,189,737|1.09|41,990|0.01|
|1.02|刘鹏|469,713,574|98.90|5,189,737|1.09|41,990|0.01|
|1.03|张建斌|3,280,240|0.69|471,623,071|99.30|41,990|0.01|
|1.04|郑明（独立董事）|3,284,140|0.69|471,619,171|99.30|41,990|0.01|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2.01|李勇|3,292,590|0.69|471,610,721|99.30|41,990|0.01|
|2.02|谭伟|3,280,240|0.69|471,623,071|99.30|41,990|0.01|
|3|关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公 司2017 年度审计机构的议案|406,235,737|85.53|2,495,584|0.53|66,213,980|13.94|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1.00《关于增补公司第七届董事会成员的议案》黄伟、刘鹏通过，张建斌、郑明（独立董事）未通过。
2、本次股东大会审议的议案2.00《关于公司监事会换届选举的议案》
李勇、谭伟未通过。
3、本次股东大会审议的议案3《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》通过。
4、机构股东的表决情况：
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|股东名称|议案1.01 黄伟||||||
||同意（股）|占出席会议有表决权股数比例|反对（股）|占出席会议有表决权股数比例|弃权（股）|占出席会议有表决权股数比例|
|新疆万源汇金投资控股有限公司|246150000|22.74%|0|0.00%|0|0.00%|
|上海源迪投资管理有限公司|143150853|13.23%|0|0.00%|0|0.00%|
|新疆昆仑众惠投资管理有限公司|110581243|10.22%|0|0.00%|0|0.00%|
|贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）|71500000|6.61%|0|0.00%|0|0.00%|
|上海好润资产管理有限公司|70000000|6.47%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳市瑞弘宝科技有限公司|70000000|6.47%|0|0.00%|0|0.00%|
|广西沃洋能源有限公司|70000000|6.47%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳市德天利科技发展有限公司|66000000|6.10%|0|0.00%|0|0.00%|

深圳市易楚投资管理有限公司 107500000 9.93% 0 0.00% 0 0.00%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|昆山成通投资有限公司|50000000|4.62%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|45000000|4.16%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳市益峰源实业有限公司|16903770|1.56%|0|0.00%|0|0.00%|
|股东名称|议案1.02 刘鹏||||||
||同意（股）|占出席会议有表决权股数比例|反对（股）|占出席会议有表决权股数比例|弃权（股）|占出席会议有表决权股数比例|
|新疆万源汇金投资控股有限公司|246150000|22.74%|0|0.00%|0|0.00%|
|上海源迪投资管理有限公司|143150853|13.23%|0|0.00%|0|0.00%|
|新疆昆仑众惠投资管理有限公司|110581243|10.22%|0|0.00%|0|0.00%|
|贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）|71500000|6.61%|0|0.00%|0|0.00%|
|上海好润资产管理有限公司|70000000|6.47%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳市瑞弘宝科技有限公司|70000000|6.47%|0|0.00%|0|0.00%|
|广西沃洋能源有限公司|70000000|6.47%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳市德天利科技发展有限公司|66000000|6.10%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳市易楚投资管理有限公司|107500000|9.93%|0|0.00%|0|0.00%|
|昆山成通投资有限公司|50000000|4.62%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|45000000|4.16%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳市益峰源实业有限公司|16903770|1.56%|0|0.00%|0|0.00%|
|股东名称|议案1.03 张建斌||||||
||同意（股）|占出席会议有表决权股数比例|反对（股）|占出席会议有表决权股数比例|弃权（股）|占出席会议有表决权股数比例|
|新疆万源汇金投资控股有限公司|246150000|22.74%|0|0.00%|0|0.00%|
|上海源迪投资管理有限公司|143150853|13.23%|0|0.00%|0|0.00%|
|新疆昆仑众惠投资管理有限公司|110581243|10.22%|0|0.00%|0|0.00%|
|贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）|0|0.00%|71500000|6.61%|0|0.00%|
|上海好润资产管理有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|
|深圳市瑞弘宝科技有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|
|广西沃洋能源有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|

深圳市德天利科技发展有限公司 0 0.00% 66000000 6.10% 0 0.00%
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市易楚投资管理有限公司|0|0.00%|107500000|9.93%|0|0.00%|
|昆山成通投资有限公司|0|0.00%|50000000|4.62%|0|0.00%|
|深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|0|0.00%|45000000|4.16%|0|0.00%|
|深圳市益峰源实业有限公司|0|0.00%|16903770|1.56%|0|0.00%|
|股东名称|议案1.04 郑明（独立董事）||||||
||同意（股）|占出席会议有表决权股数比例|反对（股）|占出席会议有表决权股数比例|弃权（股）|占出席会议有表决权股数比例|
|新疆万源汇金投资控股有限公司|246150000|22.74%|0|0.00%|0|0.00%|
|上海源迪投资管理有限公司|143150853|13.23%|0|0.00%|0|0.00%|
|新疆昆仑众惠投资管理有限公司|110581243|10.22%|0|0.00%|0|0.00%|
|贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）|0|0.00%|71500000|6.61%|0|0.00%|
|上海好润资产管理有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|
|深圳市瑞弘宝科技有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|
|广西沃洋能源有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|
|深圳市德天利科技发展有限公司|0|0.00%|66000000|6.10%|0|0.00%|
|深圳市易楚投资管理有限公司|0|0.00%|107500000|9.93%|0|0.00%|
|昆山成通投资有限公司|0|0.00%|50000000|4.62%|0|0.00%|
|深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|0|0.00%|45000000|4.16%|0|0.00%|
|深圳市益峰源实业有限公司|0|0.00%|16903770|1.56%|0|0.00%|
|股东名称|议案2.01 李勇||||||
||同意（股）|占出席会议有表决权股数比例|反对（股）|占出席会议有表决权股数比例|弃权（股）|占出席会议有表决权股数比例|
|新疆万源汇金投资控股有限公司|246150000|22.74%|0|0.00%|0|0.00%|
|上海源迪投资管理有限公司|143150853|13.23%|0|0.00%|0|0.00%|
|新疆昆仑众惠投资管理有限公司|110581243|10.22%|0|0.00%|0|0.00%|
|贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）|0|0.00%|71500000|6.61%|0|0.00%|
|上海好润资产管理有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|
|深圳市瑞弘宝科技有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|

广西沃洋能源有限公司 0 0.00% 70000000 6.47% 0 0.00%
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|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市德天利科技发展有限公司|0|0.00%|66000000|6.10%|0|0.00%|
|深圳市易楚投资管理有限公司|0|0.00%|107500000|9.93%|0|0.00%|
|昆山成通投资有限公司|0|0.00%|50000000|4.62%|0|0.00%|
|深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|0|0.00%|45000000|4.16%|0|0.00%|
|深圳市益峰源实业有限公司|0|0.00%|16903770|1.56%|0|0.00%|
|股东名称|议案2.02 谭伟||||||
||同意（股）|占出席会议有表决权股数比例|反对（股）|占出席会议有表决权股数比例|弃权（股）|占出席会议有表决权股数比例|
|新疆万源汇金投资控股有限公司|246150000|22.74%|0|0.00%|0|0.00%|
|上海源迪投资管理有限公司|143150853|13.23%|0|0.00%|0|0.00%|
|新疆昆仑众惠投资管理有限公司|110581243|10.22%|0|0.00%|0|0.00%|
|贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）|0|0.00%|71500000|6.61%|0|0.00%|
|上海好润资产管理有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|
|深圳市瑞弘宝科技有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|
|广西沃洋能源有限公司|0|0.00%|70000000|6.47%|0|0.00%|
|深圳市德天利科技发展有限公司|0|0.00%|66000000|6.10%|0|0.00%|
|深圳市易楚投资管理有限公司|0|0.00%|107500000|9.93%|0|0.00%|
|昆山成通投资有限公司|0|0.00%|50000000|4.62%|0|0.00%|
|深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|0|0.00%|45000000|4.16%|0|0.00%|
|深圳市益峰源实业有限公司|0|0.00%|16903770|1.56%|0|0.00%|
|股东名称|议案3 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017年度审计机构的议案||||||
||同意（股）|占出席会议有表决权股数比例|反对（股）|占出席会议有表决权股数比例|弃权（股）|占出席会议有表决权股数比例|
|新疆万源汇金投资控股有限公司|246150000|22.74%|0|0.00%|0|0.00%|
|上海源迪投资管理有限公司|143150853|13.23%|0|0.00%|0|0.00%|
|新疆昆仑众惠投资管理有限公司|110581243|10.22%|0|0.00%|0|0.00%|
|贵州恒瑞丰泰股权投资中心（有限合伙）|71500000|6.61%|0|0.00%|0|0.00%|

上海好润资产管理有限公司 70000000 6.47% 0 0.00% 0 0.00%
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|深圳市瑞弘宝科技有限公司|70000000|6.47%|0|0.00%|0|0.00%|
|广西沃洋能源有限公司|70000000|6.47%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳市德天利科技发展有限公司|0|0.00%|0|0.00%|66000000|6.10%|
|深圳市易楚投资管理有限公司|107500000|9.93%|0|0.00%|0|0.00%|
|昆山成通投资有限公司|50000000|4.62%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳生命爱晚健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）|45000000|4.16%|0|0.00%|0|0.00%|
|深圳市益峰源实业有限公司|16903770|1.56%|0|0.00%|0|0.00%|

三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：马韶坤、赵向伟
2、律师鉴证结论意见：
新疆天阳律师事务所律师认为：本所律师认为，公司二○一七年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司2017年12月8日