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北京市嘉源律师事务所
关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
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致：宁夏宝丰能源集团股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-198敬启者：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏宝丰能源集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、《公司章程》；
2、公司第二届董事会第二十四次会议决议和第二届监事会第十一次会议决议；
3、公司于 2019年 8月 9日发布于上海证券交易所网站的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；及
5、本次股东大会议案相关文件。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 2019年 8月 7日，公司召开第二届董事会第二十四次会议并决议召开2019年第一次临时股东大会。
(二) 关于召开本次股东大会的通知已于2019年8月9日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
(三) 2019年8月26日14点30分，本次股东大会现场会议在银川市兴庆区丽景北街中国银川商贸城西配楼三楼金色大厅举行。现场会议由公司董事长党彦宝先生主持。
(四) 本次股东大会提供网络投票方式，股东可以通过网络投票方式参加本次股东大会，网络投票时间为：2019年8月26日上午9:15至下午15:00。
综上，本所律师认为：
本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格
(一) 本所对现场出席本次股东大会的公司 A股股东的股票账户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书（含表决权）和身份证等进行了验证。
(二) 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上海证券交易所验证其身份。
(三) 本次股东大会的召集人为公司董事会。
(四) 列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司法律顾问及其他相关中介机构人员。
综上，本所律师认为：
出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
(一) 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
(二) 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，表决结束后，由公司非关联股东代表、监事及律师清点表决情况及监票。
(三) 本次股东大会通过上海证券交易所提供股东大会网络投票系统。网络投票的计票以上海证券交易所股东大会网络投票系统的表决结果为计算依据。
(四) 本次股东大会逐项表决并通过了下列议案：
1、《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》。
(五) 本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。同时，根据相关规定，本次股东大会审议的《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》对单独或合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。
(六) 本次股东大会审议批准了《关于公司 2019年度中期利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，其中《关于修改<公司章程>的议案》经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
综上，本所律师认为：
本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效
四、结论意见
综上，本所律师认为：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份。
特此致书！
（以下无正文）
证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2018-037方大特钢科技股份有限公司
关于股东办理股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年3月30日收到公司股东李非文先生书面通知，2018年3月29日，李非文先生与海通证券股份有限公司签订《股票质押式回购交易协议》，李非文先生将持有的本公司 1,506万股无限售流通股质押给海通证券股份有限公司，本次交易初始交易日：2018
年3月29日，赎回交易日：2019年3月29日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押
登记手续。
截止本公告日，李非文先生持有公司股份105,654,896股，约占公司股份总数的7.97%，其中，处于质押状态的股份总计1,506万股，占其所持公司股份总数的14.25%，占公司股份总数的1.14%。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会2018年3月31日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 编号：临 2016-179新湖中宝股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕885号文核准，本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 1,773,958,060股，发行价为每股人民币 3.10元，共计募集资金 5,499,269,986.00元，扣除发行费用后，本次募集资金净额为 5,437,176,556.12元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕246号）。
二、募集资金专户的开立情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司和保荐机构西南证券于 2014年 12月，分别与中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行、交通银行股份有限公司嘉兴分行、浙商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行、中国农业银行股份有限公司上海闸北支行、交通银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,开立了
募集资金专户，具体情况如下：
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|-|-|-|
|户名|开户行|银行账号|
|新湖中宝股份有限公司|中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行|19030101040013724|
|新湖中宝股份有限公司|交通银行股份有限公司嘉兴分行|334601000018170533015|
|新湖中宝股份有限公司|浙商银行股份有限公司杭州分行|3310010010120100581425|
|上海新湖房地产开发有限公司|中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行|1001323529200004227|
|上海新湖房地产开发有限公司|中国农业银行股份有限公司上海闸北支行|03334800040035145|
|上海中瀚置业有限公司|交通银行股份有限公司上海市分行|310066661018170479035|

三、本次注销的部分募集资金专户情况
中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行专户（账号： 19030101040013724)、交通银行股份有限公司嘉兴分行专户（账号：334601000018170533015）、浙商银行股份有限公司杭州分行专户（账号：3310010010120100581425）存放的募集资金已按照公司募集资金使用计划支取完毕，专户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，相应《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 12月 31日
股票简称：京投银泰 股票代码：600683 公告编号：临2016-011
债券简称：14京银债 债券代码：122382
债券简称：16京泰01 债券代码：135318
京投银泰股份有限公司
2016年非公开发行公司债券（第一期）完成发行的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年1月14日取得上海证券交易所《关于对京投银泰股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2016】7号），获准以非公开发行方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者发行不超过20亿元人民币的公司债券（以下简称“本次债券”）。本次债券分期发行，本期债券为第一期发行，债券名称为“京投银泰股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）”。
本期债券基础发行规模10亿元，可超额配售不超过10亿元，债券期限为3年，已于2016年3月22日完成认购缴款，最终发行规模为10亿元，票面利率为5.24%，上述募集资金净额已划入公司本次债券发行的募集资金专项账户。债券认购人符合《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定。
本期债券发行的基本情况及发行条款如下：
1、债券名称：京投银泰股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期），债券简称为“16京泰01”，债券代码为“135318”。
2、发行总额：本期债券基础发行规模10亿元，可超额配售不超过10亿元，最终发行规模为10亿元。
3、超额配售选择权：发行人和主承销商将根据簿记建档情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模10亿元的基础上，由主承销商在本期债券基础发行规模上追加不超过10亿元（含10亿元）的发行额度。
4、债券期限：本期债券的期限为3年。
5、债券票面利率：5.24%。
6、债券利率或其确定方式、定价流程：本期债券采用固定利率形式，票面利率将以非公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后，由发行人和簿记管理人根据利率询价确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。
7、票面金额和发行价格：本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。
8、发行首日：2016年3月18日。
9、起息日：2016年3月18日。
10、利息登记日：本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。
11、付息日：2017年至2019年每年的3月18日为上一个计息年度的付息日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
12、兑付日：2019年3月18日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。
13、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
14、担保方式：本期债券无担保。
15、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
特此公告。
京投银泰股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 编号：临2015-016
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2015年1月28日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]134号），核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）非公开发行不超过41,925,465股新股，募集配套资金不超过人民币2.7亿元。
公司最终向特定对象非公开发行股份募集资金总额为人民币 269,999,994.40元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币263,499,994.40元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太验字[2015]070001号验资报告。
根据本次交易方案，公司募集资金中9,058万元作为本次交易的对价支付给交易对方，剩余资金支付本次重组的中介费用及其他交易费用后用于对标的公司的增资。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规规定，2015年 4月10日，公司全资子公司郴州雄风环保科技有限公司（“雄风环保”、“甲方”）与交通银行股份有限公司郴州五岭支行（“乙方”）、西南证券股份有限公司（“丙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（简称“《三方监管协议》”），截止 2015年4月9日，雄风环保募集资金专户的开立情况如下：
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|户名|开户行|账号|募集资金金额（元）|
|郴州雄风环保科技有限公司|交通银行股份有限公司郴州五岭支行|437681000018010053022|90,580,000.00|

三、《三方监管协议》的主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为437681000018010053022，截至2015年4月9日，专户余额为9058万元。该专户仅用于接收赤峰黄金向甲方支付上述募集资金，并由甲方向谭雄玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方之母公司赤峰黄金制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的项目主办人李高超、张瑾可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的项目主办人。丙方更换项目主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项目主办人不影响本协议的效力。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2018-037
振德医疗用品股份有限公司关于收购
杭州浦健医疗器械有限公司100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 9日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于收购杭州浦健医疗器械有限公司100%股权的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币 2,170万元收购杭州浦健生物医学技术有限公司（以下简称“浦健生物”）、吴振宇合计持有的杭州浦健医疗器械有限公司100%的股权。同日，公司与交易对方签订了《关于杭州浦健医疗器械有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上披露的2018-035、2018-036号公告。
根据股权转让协议约定，公司于 2018年 8月 23日向浦健生物支付了首期股权转让款 651万元。公司将继续根据本次股权收购的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会 2018年 8月 25日
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2017-025
广西五洲交通股份有限公司
关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2017年4月27日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知于 2017年 4月 17日发出，会议材料也以电子邮件或送达的方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人,分别是梁君、郑海军、张毅、韩钢、周异助、黄新颜、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过以下议案并作出决议：
1、关于审议公司2017年第一季度报告的议案
表决结果：赞成11票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于审议公司修订相关管理制度的议案
为规范公司运作，理顺业务流程，协调纵横向管理职责，公司对相关管理制度进行以下完善及修订：新增公司资金管理办法；修订原有公司财务会计制度（于2012年11月20日经公司第七届董事会第十一次会议审议通过），修订公司基本会计政策（于2012年12月21日经公司2012年第六次临时股东大会审议通过）。
其中公司基本会计政策需提请股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于审议公司内部管理机构部分调整的议案
公司对内部管理机构进行部分调整，增设 5个部门、更名 1个部门、撤销1个部门，具体情况为：增设工程部、收费机电部、资本运营部、企划部、纪检监察室；原监察审计部更名为审计部（纪检监察室与审计部合署办公）；撤销公路运营管理中心，原公路运营管理中心职能对应并入公司相关职能部门。
表决结果：赞成11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2017年4月28日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2014-011鲁商置业股份有限公司
第八届董事会 2014年度第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会2014年度第四次临时会议通知于2014年2月6日以书面形式发出，会议于2014年2月10日以通讯方式召开。本次董事会由董事长赵西亮先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于聘任公司财务总监的议案》。因工作变动，姜国栋先生辞去公司财务总监职务。由总经理李彦勇先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任李中山先生（简历附后）为公司财务总监，任期为本届高管层届满为止。
公司独立董事董志勇、姜国华先生发表独立意见：认为公司本次聘任财务总监的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法规的规定，李中山先生的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求。
二、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。根据工作需要，由总经理李彦勇先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任崔丰广、徐涛先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。
公司独立董事董志勇、姜国华先生发表独立意见：认为公司本次聘任副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法规的规定，崔丰广、徐涛先生的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会2014年2月11日
附件：
李中山，男，汉族，1965年 5月出生，山东章丘人，中共党员，本科，会计师，曾任山东省商业集团有限公司财务管理中心资金部部长。
崔丰广，男，汉族，1969年 7月出生，山东烟台人，中共党员，研究生，工程师，任鲁商置业青岛有限公司、青岛鲁商置地发展有限公司总经理。
徐涛，男，汉族，1970年 9月出生，山东禹城人，中共党员，研究生，高级工程师，国家一级注册建筑师，任鲁商置业股份有限公司设计部部长，山东省鲁商建筑设计有限公司总经理。
股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-058债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司终止筹划本次非公开发行股票事项，承诺在 6个月内不再筹划非公开发行股票事项。
因筹划重大资产重组事项，本公司股票自 2015年 7月 22日起继续停牌。
根据上海证券交易所有关规定，公司定于 2015年 7月23（星期四）下午 14:00-15:00召开投资者说明会，说明终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于 2015年 7月 16日以电子邮件和书面方式发出，会议于 2015年 7月 21日以通讯表决的方式召开，会议参加表决的董事应为 6人，实际参加表决的董事为 6人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议以 6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于终止筹划非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止筹划本次非公开发行股票事项。
一、本次筹划非公开发行股票事项基本情况
因公司原控股股东升华集团控股有限公司筹划公司非公开发行
股票事项，经申请，公司股票已于 2015年 3月 25日起停牌。停牌期间，公司每 5个交易日公告一次非公开发行股票事项的相关进展情况。
本次非公开发行股票，公司拟以募集资金投资农业互联网金融市场，拟与我国供销系统国有龙头企业合作，以互联网为基础，开展农业信贷、租赁及其他相关金融服务。
自筹划非公开发行股票停牌以来，公司制定了非公开发行股票事项的相关工作时间表，有序推进本次非公开发行股票的各项工作。由于非公开发行股票募集资金拟收购的资产存在不确定性，且沈培今成为公司实际控制人后，公司管理层对于公司战略转型作出新的部署，经公司董事会审议，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。
独立董事认为：本次非公开发行股票募集资金拟收购的资产预计难以与公司现有业务产生很好的协同效应，募投项目效益实现具有较大不确定性，以及管理层对于公司发展战略调整做出的安排，我们同意终止筹划本次非公开发行股票事项。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号）的规定，公司定于 2015年 7月23（星期四）下午 14:00-15:00召开投资者说明会，说明公司终止筹划本次非公开发行股票事项的具体情况（详见公司《关于终止筹划非公开发行股票事项召开投资者说明会的预告公告》（2015-059））。同时，公司承诺 6个月内不再筹划非公开发行股票事项。
三、筹划重大资产重组事项的停牌
经与有关各方论证和协商，为促进战略转型及寻求新的利润增长点,公司拟筹划重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资
者利益，避免造成公司股价异常波动，本公司股票自 2015年 7月 22日起停牌不超过 30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2015年 7月 22日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2018-005
上海龙宇燃油股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 27日在指定的信息媒体披露了《关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2018-004），经核查，由于工作人员打字疏忽，原报告部分内容有误，现对原报告相关内容作如下更正：
更正前：
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》（详见公司 2017年 11月 28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的“临2017-079”《关于增加设立募集资金专项账户的公告》）。
更正后：
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月27日第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》（详见公司 2017年 11月 28日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的“临2017-079”《关于增加设立募集资金专项账户的公告》）。
除上述内容更正外，原公告中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2018年1月27日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2014-008中科英华高技术股份有限公司
关于监事辞职的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年2月19日收到监事王志刚先生的辞职申请，王志刚先生因个人原因申请辞去公司第七届监事会监事职务。因王志刚先生辞去公司监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》及相关规定，在改选出新的监事就任前，王志刚先生仍须依照《公司章程》及相关规定履行监事职责；公司将尽快履行相关程序选举出新的监事。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司2014年2月21日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2014-035华北制药股份有限公司
关于公司全资子公司收到财政补贴资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据石家庄市财政局下发的《关于下达 2014年工业企业技术改造专项资金的通知》（石财企〔2014〕35号）文件，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司华北制药河北华民药业有限责任公司（以下简称“华民公司”）于近日收到石家庄市财政局下达的技术改造专项补贴资金 1272万元。
依据《企业会计准则》的相关规定，公司将华民公司获得的上述补贴资金确认为营业外收入并计入年度损益，预计本次财政补贴将对公司 2014年年度经营业绩产生一定的积极影响。具体会计处理须以会计师审计确认后的结果为准。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
天津市海运股份有限公司
内部问责管理制度
二○一四年六月
第一章总则
第一条为进一步提升天津市海运股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全内部约束和责任追究机制，形成内生动力，维护公司声誉形象，根据《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津证监局”）《关于进一步建立健全辖区上市公司违法违规行为内部问责机制的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况制定本制度。
第二条内部问责制是指公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在其工作职责范围内，因其故意或者重大过失给公司造成严重不良影响或者严重不利后果的行为进行责任追究的制度。
第三条内部问责的对象包括但不限于公司的董事、独立董事、监事、高级管理人员、中层管理人员以及各分支机构负责人，纳入公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司的董事、监事、高级管理人员。
第四条公司内部问责应当坚持以下原则：
（一）权责一致原则；
（二）过罚相等原则；
（三）实事求是、客观、公平、公正、公开原则；
（四）以问责促尽责；
（五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合原则。
第二章问责事项
第五条本制度所涉及的问责事项包括但不限于以下内容：
（一）因违反证券期货相关法律法规，被中国证券监督管理委员会采取行政处罚措施的；
（二）因违反证券期货相关法律法规被中国证券监督管理委员会采取监管措施的；
（三）因违反证券期货法律法规，被证监局采取日常监管措施的；
（四）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所采取通报批评、公开谴责、
公开认定为不适合担任相应职务等纪律处分措施的；
（五）因违反证券交易所自律规则，被证券交易所采取下发监管关注函或监管函等日常监管措施的；
（六）泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司股票交易价格的；
（七）违规买卖公司股票（包括但不限于内幕交易、敏感期交易、短线交易）的；
（八）弄虚作假或虚报、瞒报安全事故、重大案件以及其他重大突发事件，给公司财产和员工安全造成重大损失的；
（九）公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的情形；
（十）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、天津证监局要求公司进行内部问责的情形。
第三章问责机构
第六条公司设立违法违规行为问责委员会，领导公司内部问责工作的开展，组织问责工作的实施，负责对问责事项进行核定，并作出问责决定，落实问责执行。
第七条问责委员会设主任一名，由公司董事长担任；委员包括公司董事、独立董事、监事、总裁、常务副总裁、董事会秘书。
第八条公司任何部门和个人均有权向问责委员会、董事会或监事会举报被问责人违法违规行为的情况或提供相关线索。
第四章问责措施
第九条问责措施包括但不限于：责令检查、通报批评、警告、记过、留用查看、调离岗位、扣发奖金、罚款、停职、降职、撤职、罢免、辞退或解除劳动合同等。
问责与经济问责相结合的方式。
（一）对董事、监事的问责措施包括：责令检查、通报批评、提交罢免议案。
（二）对公司高级管理人员及其他相关人员的问责措施包括：责令检查、通报批评、警告、记过、留用查看、调离岗位、扣发奖金、罚款、停职、降职、撤职、辞退或解除劳动合同等。
第十一条有下列情形之一者，可以从轻、减轻处罚或免于追究责任：
（一）情节轻微，未造成不良后果和影响的；
（二）被问责人主动承认错误，并积极纠正、采取补救措施、消除不良影响的；
（三）因不可抗力或意外原因等因素造成的；
（四）非主观因素引起且未造成重大不良影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的；
（六）问责委员会、董事会或监事会认为可以从轻、减轻处罚或免于追究责任的。
第十二条有下列情形之一的，应当从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大，且违法违规行为确系个人主观因素所致的；
（二）违法违规行为发生后未及时采取补救措施，致使损失或不利影响扩大的；
（三）干扰、阻挠公司调查，或打击、报复、陷害调查人或举报人的；
（四）屡教不改，或拒不承认错误的；
（五）造成重大经济损失且无法补救的；
（六）问责委员会、董事会或监事会认为应当从重或者加重处理的。
第五章问责程序
第十三条公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员发生本制度第五条所述情形时，问责委员会应当及时启动内部问责程序。
联名提出；涉及对除公司董事、监事及高级管理人员以外的其他人员问责的，由总裁提出。
第十五条对董事、监事、高级管理人员及其他相关人员提出问责的，应当以书面方式向问责委员会提交问责事项汇报材料或问责申请材料。问责委员会应当在收到问责事项汇报材料或问责申请材料后 3个工作日内启动问责程序，交由聘请的外部机构或授权公司内部机构负责调查、收集、汇总与问责有关的资料。
第十六条问责程序启动后，公司问责委员会应书面告知被问责人其权利义务。被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位或个人。
第十七条授权机构应当在 10个工作日内将调查报告上报给问责委员会，并将调查报告报备董事会审计委员会、监事会。
第十八条问责委员会应当在收到授权机构上报的调查结果之日起 7个工作日内召开会议进行讨论。
第十九条问责委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可召开。会议召开方式可以采用现场或通讯表决方式。问责委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条问责委员会会议表决方式为投票表决。问责委员会委员每人享有一票表决权。会议所议问责事项，需经全体有表决权的委员过半数同意方可有效。
第二十一条 问责委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录应由公司统一永久保存。
第二十二条 担任问责委员会委员职务的人员被问责时，其本人应当回避表决；问责委员会委员与被问责人有近亲属关系或者有影响问责公正处理的其他关系的，应当回避表决。
第二十三条 调查人员与被问责人有近亲属关系或者有影响问责公正处理的其他关系的，应当回避。
第二十四条 在对被问责人做出处理前，问责委员会应听取被问责人的意见。
核。问责委员会应当在收到书面复核申请之日起 5个工作日内作出复核决定，逾期未作出复核决定的，视为驳回被问责人的复核申请。
第二十六条 对复合申请批准同意的，应当将相关材料提交给公司监事会进行复核，监事会应当认真核查问责委员会的问责程序、问责措施等事项是否符合本制度的相关规定，并于 5个工作日内作出复核决定。
第二十七条 问责委员会会议通过的问责决定涉及董事、监事及高管任免的，应在2个工作日内将任免议案提交公司董事会或监事会审议，后由董事会或监事会将任免议案提交股东大会审议。
第二十八条 被问责人出现过失后，应责成其做出产生过失的说明，防范类似问题的重复发生。
第二十九条 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，问责决定达到披露标准的，应当及时披露。
第三十条公司应当在发生发现问责事项后 30个工作日内向天津证监局书面报告内部问责实施情况和结果。
第六章附则
第三十一条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施。
第三十二条 本制度如与有关法律、法规及规范性文件相抵触的，依照有关法律、法规及规范性文件执行，并及时按照相关法律、法规修订。
第三十三条 本制度由公司董事会负责解释。
天津市海运股份有限公司 2014年 6月 30日
证券代码：603192 证券简称：汇得科技 公告编号：2019-010上海汇得科技股份有限公司
2019年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将 2019年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销售量及收入实现情况
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|主要产品|2019年1-3月产量（吨）|2019年1-3月销售量（吨）|2019年1-3月营业收入（万元）|
|革用聚氨酯|22,038.25|22,317.28|23,089.06|
|弹性体原液|995.90|1,001.83|1,667.69|
|聚酯多元醇|3,379.90|3,654.07|3,464.69|

二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
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|主要产品|2019年1-3月平均售价（元/吨）|2018年1-3月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|革用聚氨酯|10,345.82|11,347.87|-8.83|
|弹性体原液|16,646.46|27,192.86|-38.78|
|聚酯多元醇|9,481.75|13,848.23|-31.53|

（二）主要原材料价格变动情况
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|主要原料|2019年1-3月采购均价（元/吨）|2018年1-3月采购均价（元/吨）|变动比率（%）|
|DMF|4,280.10|5,233.25|-18.21|

MDI 17,264.90 25,468.94 -32.21
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|-|-|-|-|
|AA|7,138.65|9,824.28|-27.34|

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司后续经营情况作出任何明示或默示的预测和保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
上海汇得科技股份有限公司董事会 2019年4月27日
云南景谷林业股份有限公司独立董事
关于公司核销部分应付账款和应收账款的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取管理层的说明后，对公司第五届董事会
2016
年第十一次临时会议审议通过的《关于核销部分应收账款和应付账款的议案》发表如下独立意见：
根据《企业会计准则》及相关会计政策，公司对部分应收款项坏账进行核销，本次核销的应收账款合计 1,628.57元，已经在以前年度全额计提了坏账准备，核销后对公司当期财务账目不产生影响；核销的应付账款合计 71.22万元，对公司当期财务账目产生的影响为增加营业外收入 71.22万元。
本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，有利于保障公司规范运作。
本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次核销坏账事项。
（以下无正文，为独立董事签署页）
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临 2015-064卧龙电气集团股份有限公司
关于实际控制人继续增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月27日，公司接到实际控制人陈建成先生通知，陈建成先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
增持股东：陈建成（公司实际控制人），现持有16,316,849股，占公司总股本1.47%；
增持时间及方式：2015年7月27日，通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份；
增持数量、比例及金额：100,000股，占公司总股本0.009%；增持金额为
1,476,644元；
增持前持股数量及比例：16,216,849股，占公司总股本1.46%；
增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心以及长期投资价值的判断进行增持股份；
增持计划：公司控股股东、实际控制人将在未来6个月内增持公司股票。增持金额不低于5,000万元，增持数量不高于公司总股本的2%，必要时将继续增持并按规范程序办理；
实际控制人承诺：自公告之日起6个月内不通过二级市场减持所持公司股份，以实际行动维护市场稳定。
二、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等规定，持续关注增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
天津百利特精电气股份有限公司
独立董事关于董事会六届十一次部分审议事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司董事会六届十一次会议审议的部分事项发表了独立意见。
一、关于选举杨川先生为公司董事的独立意见
（一）公司董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）通过对董事候选人履历的审核，我们认为董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》等有关文件规定的不得担任公司董事职务的情形。
（三）同意杨川先生为公司董事候选人，并同意提请股东大会审议。
二、关于聘任孙文志先生为副总经理的独立意见
（一）本次董事会聘任副总经理的提名、审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）通过对孙文志先生履历的审核，我们认为其教育背景、工作经历符合职务要求，任职资格符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（三）同意聘任孙文志先生为公司副总经理。
三、关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的独立意见
公司本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《公司章程》等相关规定，履行了必要的程序，距募集资金到账时间未超过 6个月。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会损害公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
我们同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
四、关于控股子公司关联交易的事前认可及独立意见
公司已在董事会会议召开前向我们提交了有关交易的相关资料，我们审阅并就有关问题向公司其他董事及有关人员进行了询问。鉴于交易对方为公司间接控制人的实际控制公司，交易属于关联交易。我们认为本次关联交易按照市场价格定价，遵循了公平合理的定价原则，同意将该关联交易议案提交董事会审议。
基于独立判断，现对上述关联交易发表如下意见：
（一）本次关联交易按照有关规定履行了相应的审核程序，关联董事回避了表决，其审议的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)该交易事项属于公司正常生产经营和商品销售，交易价格采取市场价格定价，交易金额较小，不会对公司业务的独立性产生不良影响，交易的正常履行不会对非关联股东的合法权益产生负面影响。
（三）赞成董事会六届十一次会议关于关联交易的决议。
独立董事：陈建国、郝振平、李荣林
二〇一六年三月二十八日
证券代码：600350 股票简称：山东高速 公告编号：临 2017-016山东高速股份有限公司
关于控股股东完成可交换公司债券发行的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，山东高速股份有限公司（以下简称“山东高速”、“公司”或“本公司”）收到控股股东山东高速集团有限公司（以下简称“山东高速集团”）通知，山东高速集团以持有的本公司A股股票（600350）为标的，公开发行的可交换公司债券已成功发行，本次债券实际发行规模25亿元，最终票面利率为1.70%。
发行结果详见上海证券交易所网站披露的《山东高速集团有限公司 2017年可交换公司债券发行结果公告》，链接为：
http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/exchangeable/c/2906192471670112.pdf。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会2017年4月29日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临2017-024
烽火通信科技股份有限公司
关于修改《公司章程》有关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月31日，公司召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》等相关事项及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。股东大会同意授权董事会“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。”等内容。
根据股东大会授权，公司于 2017年 8月 15日召开第六届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。具体修改情况如下：
一、《公司章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币 1,046,272,966元。”现修改为：“公司注册资本为人民币 1,045,964,625元。”
二、《公司章程》第二十条，原为：“公司股份总数为 1,046,272,966股，公司的股本结构为：普通股1,046,272,966股。”
现修改为：“公司股份总数为 1,045,964,625股，公司的股本结构为：普通股1,045,964,625股。”
根据公司 2014年第二次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需提交股东大会审议。
修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2017年 8月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会2017年8月17日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2017-030
安徽省天然气开发股份有限公司
2016年度利润分配投资者说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2017年6月 12日（星期一）15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台——“上证e访谈”栏目在线交流（网址：http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
2017年4月20日公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了公司 2016年度利润分配预案：以 2017年 1月 10日发行上市后总股本 336,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元人民币(含税)。
该预案内容于 4月 21日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，该预案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，为进一步说明公司 2016年度利润分配预案的具体情况，公司将于 2017年 6月 12日（星期一）15:00-16:00通过上海证券交易所“上证 e互动”（http://sns.sseinfo.com）网络平台召开投资者说明会。
根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于与 2016年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年6月12日（星期一）15:00-16:00
2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址 http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员：公司董事长贾化斌先生，董事、总经理姚礼进先生，副总经理兼财务总监朱亦洪女士，副总经理兼董事会秘书吕石音女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可以在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（网址：http://sns.sseinfo.com）“上证 e访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、公司欢迎投资者通过传真、电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询方法
1、说明会联系人：常爽
2、电话号码：0551-62225677
3、传真号码：0551-62225657
4、电子邮箱：ahtrqgs@vip.163.com
六、其他事项
1、公司将根据上市公司信息披露的相关规定与投资者进行交流。
2、公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会 2017年6月8日
证券代码：600717 证券简称：天津港 公告编号：临2015-035
天津港股份有限公司七届九次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第九次临时会议于2015年12月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2015年 12月 18日以直接送达、电子邮件等方式发出。应参会董事 9名，实际参会董事 9名，副董事长李全勇代行董事长职务召集会议。公司监事和高管人员列席会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：1、审议通过《天津港股份有限公司第七届董事会关于选举董事长的议案》。
选举卢伟为公司第七届董事会董事长，任期自七届九次临时董事会决议之日起至第七届董事会届满为止。郑庆跃不再担任公司董事长职务。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《天津港股份有限公司关于调整第七届董事会战略委员会主任委员的议案》。
选举卢伟担任公司第七届董事会战略委员会主任委员（召集人），任期自七届九次临时董事会决议之日起至第七届董事会届满为止。郑庆跃不再担任公司董事会战略委员会主任委员（召集人）。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《天津港股份有限公司关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
选举卢伟担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自七届九次临时董事会决议之日起至第七届董事会届满为止。郑庆跃不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
卢伟董事长简历详见 2015年 12月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》的公司七届八次临时董事会决议公告。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十五日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2018-017
上海市北高新股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 3月 29日收到公司董事、总经理张弛先生的辞职报告，张弛先生因个人原因辞去公司董事会董事、董事会战略委员会委员及总经理等所有职务。
张弛先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作和公司经营工作的正常运营。按照《公司章程》及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将遵照有关法律法规尽快完成新任董事、董事会战略委员会委员的补选及总经理的聘任工作。
张弛先生在担任公司董事、董事会战略委员会委员及总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对张弛先生在任职期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2017-019
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市经济技术开发区珠江路 166号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|153,191,443|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.045|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集
本次会议，董事长张晓军先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 2人，董事长张晓军先生、董事唐海滨先生出席。
董事李国春先生、韩文彪先生、梅瑜女士、邱红华女士，独立董事毛卫民先生、任坤先生、、王晓明先生因工作原因未出席本次股东会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事谭波先生出席会议，监事周春光、杨靖因工作原因未出席；
3、公司董事会秘书孙冬云出席会议；公司高管廖佳、周开林、于险峰列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构及费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|153,184,943|99.996|6,500|0.004|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于续聘中审|557,7|98.848|6,500|1.152|0|0|

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|众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构及费用的议案|03|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（贵阳）事务所
律师：贾平赵文娟
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定；出席会议人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司2017年9月15日