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证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2019-046广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月 29日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》，同意公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司（以下简称“猛狮集团”）申请不超过10亿元人民币的短期资金拆借额度，用于公司资金周转及日常经营，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自 2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。有效期内，上述额度可以循环使用。
2、猛狮集团为公司实际控制人陈再喜先生、陈银卿女士控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次交易经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事陈乐伍先生对本议案回避表决。公司独立董事事前认可了本次交易，并对本次交易发表了明确的同意意见。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。董事会提请股东大会授权经营管理层具体办理相关事宜。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、公司名称：广东猛狮工业集团有限公司
2、统一社会信用代码：914405157080452127
3、注册资本：2,046万元
4、住所：汕头市澄海区324国道广益路33号猛狮国际广场写字楼第 17-18层
5、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
6、法定代表人：陈再喜
7、成立日期：1999年06月30日
8、营业期限：长期
9、经营范围：国内贸易；货物进出口，技术进出口；生产、销售：林业机械，园林机械，铸造及压铸机械部件，机械化农机工艺品，玩具，塑料制品，铸造机械；不动产租赁。
10、实际控制人：陈再喜、陈银卿
11、股权架构：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额(万元)|持股比例|
|陈再喜|1,389|67.89%|
|陈银卿|657|32.11%|
|合计|2,046|100.00%|

12、最近一年财务数据：
截至2018年12月31日，猛狮集团的资产总额为 2,070,198,834.09元，负债总额为2,156,692,741.81元，净资产为-86,493,907.72元；2018年度实现的营业收入为4,980,034.45元，净利润为-7,734,760.69元。以上数据未经审计。
13、与猛狮集团的关联关系
公司实际控制人陈再喜和陈银卿夫妇控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定的关联关系。
三、交易的主要内容和定价依据
公司向猛狮集团申请不超过 10亿元人民币的短期资金拆借额度，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，利息按照实际借款金额和借款天数支付。有效期自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
有效期内，上述额度可以循环使用。
本次借款的借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司向猛狮集团申请不超过 10亿元人民币的短期资金拆借额度，主要是参照以往年度先行准备，公司在日常经营过程中可能遇到短期资金周转问题，公司根据当时需求金额向关联方短期借入资金，资金周转完毕后即归还给关联方，实际发生金额根据公司的资金需求及关联方的资金情况确定。公司向猛狮集团短期拆借资金有利于缓解资金压力，满足公司日常生产经营需要。本次关联交易遵循了公平、合理的原则，借款利率不高于猛狮集团的实际融资成本，借款利率定价公允，不影响公司的独立性。本次关联交易决策程序严格按照相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、当年年初至 2019年 3月 31日与该关联方累计已发生的关联交易总金额
本年年初至2019年3月31日，公司与猛狮集团发生的各类关联交易的总金额为937,066.99元。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）事前认可意见
公司已就《关于公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的议案》涉及的关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，认为公司向猛狮集团借款主要是为了满足公司资金周转需要、缓解资金压力，符合公司的生产经营需要，交易定价公允、合理，符合公司及全体股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第三十二次会议审议。
（二）独立意见
公司向猛狮集团借款符合公司的生产经营需要，有助于增强公司的持续经营能力。本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，由非关联董事对该关联交易事项进行表决，决策程序合法有效。我们同意本次关联交易事项并提交公司 2018年年度股东大会审议。
七、监事会意见
本次关联交易符合相关法律法规和《公司章程》的规定，交易定价公允、合理；有利于缓解资金压力，满足公司日常生产经营需要，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。
八、保荐机构意见
上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事进行了事前审查，并发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求；关联交易没有损害公司股东的利益；该议案尚需公司股东大会审议，在履行股东大会审议程序后，保荐机构对猛狮科技向关联方猛狮集团借款的事项无异议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
5、中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司向关联方广东猛狮工业集团有限公司借款的核查意见。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-048启明信息技术股份有限公司
第五届董事会2018年第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2018年10月15日9:00以通讯形式召开了第五届董事会2018年第六次临时会议。本次会议的会议通知已于2018年10月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事7人，董事张善谦先生由于工作原因未能参加本次董事会会议，7名董事以通讯形式参与表决，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：
1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》。
公司于2011年申请了中华人民共和国增值电信业务经营许可证，许可开展的业务种类包括信息服务业务，仅限互联网信息服务等并于2016年续展该许可证，现该证照有效期再次届满，为保持公司按照工信部下发的《电信业务经营许可管理办法》以及吉林省通信管理局电信业务经营许可证管理系统的要求，现经公司董事会批准办理该证照的延期手续。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一八年十月十六日
关于福建众和股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层(邮政编码：350003)
电话：(0591)88068018传真：(0591)88068008电子信箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于福建众和股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理所非字[2014]第096号
致：福建众和股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派刘超律师和郝卿律师出席公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第四届董事会第二十四次会议决议公告、关于召开本次会议的公告、本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等资料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
5、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第四届董事会第二十四次会议于 2014年 3月 7日作出了关于召开本次会议的决议，并于 2014年 3月 8日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了关于召开本次会议的公告。
本次会议采用现场会议的方式进行。本次会议于2014年3月24日上午在厦门市集美区杏林杏前路 30号公司四楼会议室召开，由公司董事长许建成先生主持。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
1、本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
2、出席现场会议的股东（含股东代理人）共4，代表股份240,024,902股，占公司有表决权股份总数的比例为37.78%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了《福建众和股份有限公司关于发行短期融资券的议案》；表决结果为：同意 4人，代表股份 240,024,902股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%，无反对票；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
【天衡专字（2019）00797号】
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于内蒙古兴业矿业股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字（2019）00797号内蒙古兴业矿业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“兴业矿业”）2018年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告【天衡审字（2019）01621号《审计报告》】。
兴业矿业根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的有关要求，编制了后附的《兴业矿业2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是兴业矿业的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。
我们将上述汇总表与兴业矿业的有关会计资料进行了核对，在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对兴业矿业关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解兴业矿业2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。
截至 2018年 12月 31日，兴业矿业控股股东及其他关联方资金往来具体情况详见本专项说明后附的《内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》。
本专项说明仅供兴业矿业向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送 2018年度报告时使用，未经本所书面同意，不得用于其他用途。
附件：内蒙古兴业矿业股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
（本页无正文，仅为天衡会计师事务所出具的天衡专字（2019）00797号报告之签章页）
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋朝晖
中国·南京
附件一：
内蒙古兴业矿业股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
上市公司核 2018年度占用 2018年度占用
非经营性资金 占用方与上市公 2018年期初 2018年度偿还2018年期末占用资 占用形成 占用性资金占用方名称 算的会计科 累计发生金额 资金的利息（如
占用 司的关联关系 占用资金余额 累计发生金额 金余额 原因 质目 （不含利息） 有）
现大股东及其
- - - - -
附属企业
前大股东及其
- - - - -
附属企业
总 计 - - - - -
上市公司核 2018年度往来 2018年度往来
其他关联资金 往来方与上市公 2018年期初 2018年度偿还2018年期末往来资 往来形成 往来性资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 资金的利息（如
往来 司的关联关系 往来资金余额 累计发生金额 金余额 原因 质目 （不含利息） 有）
大股东及其附内蒙古兴业集团股 业绩承诺 经营性母公司 其他应收款 - 10,477.04 - 1,106.70 9,370.34
属企业 份有限公司 补偿 往来巴林右旗巨源矿业 非经营全资子公司 其他应收款 - 7,665.36 - 4,405.90 3,259.46 往来款有限责任公司 性往来西乌珠穆沁旗亿通 非经营控股子公司 其他应收款 1,462.37 267.20 - 200.05 1,529.52 往来款矿业有限公司 性往来赤峰荣邦矿业有限 非经营全资子公司 其他应收款 - 19,670.28 - 12,244.12 7,426.16 往来款上市公司的子 责任公司 性往来公司及其附属锡林郭勒盟双源有
非经营企业 色金属冶炼有限公 全资子公司 其他应收款 24,543.42 175,955.64 - 114,580.40 85,918.66 往来款性往来司
赤峰富生矿业有限 非经营全资子公司 其他应收款 - 1,301.83 - 791.00 510.83 往来款公司 性往来西乌珠穆沁旗银漫 非经营全资子公司 其他应收款 90,059.61 111,589.01 - 138,369.84 63,278.78 往来款矿业有限责任公司 性往来
正镶白旗乾金达矿 非经营全资子公司 其他应收款 8,272.89 46,697.66 - 32,571.80 22,398.75 往来款业有限责任公司 性往来关联自然人及
- - - - -
其控制的法人
其他关联人及
- - - - -
其附属企业
总 计 124,338.29 373,624.02 - 304,269.81 193,692.50
公司法定代表人：吉兴业 主管会计工作负责人：董永 会计机构负责人：姚艳松
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号：2015-009新华联不动产股份有限公司
关于《2014年度业绩快报》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年1月28日披露的《2014年度业绩快报》（公告编号：2015-008），因工作人员疏忽，误将公司股本数填写成股本金额，导致披露的“股本”及“归属于上市公司股东的每股净资产”有误（2011年公司重组恢复上市时涉及反向收购，导致公司股本金额与股本数不一致）。现对《2014年度业绩快报》中披露的相关内容予以更正：
更正前：
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|338,688.54||260,117.69||30.21||
|营业利润|44,086.49||69,598.65||-36.66||
|利润总额|57,126.02||69,706.04||-18.05||
|归属于上市公司股东的净利润|40,509.40||50,851.48||-20.34||
|基本每股收益（元/股）|0.25||0.32||-21.88||
|加权平均净资产收益率|11.94%||16.15%||-4.21||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|2,480,330.87||1,826,439.50||35.80||
|归属于上市公司股东的所有者权益|354,939.69||326,181.44||8.82||
|股本（万股）|45,150.31||45,150.31||0.00||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|7.8613||7.2243||8.82||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
原因系满足收入确认条件的项目增加，使得营业收入增加；营业利润44,086.49万元，较去年同期减少36.66%，主要原因系：（1）2013年毛利较高的项目（如北京运河湾等）本年度基本清盘，（2）部分在售项目尚未进入结算期，暂未能确认收入，（3）公司新拓展项目处于项目开发前期，导致期间费用增加；利润总额为57,126.02万元，较去年同期减少18.05%；归属于上市公司股东的净利润为40,509.40万元，较去年同期减少20.34%；基本每股收益为0.25元，较去年减少 21.88%。
2、财务状况说明
报告期内，公司实现总资产2,480,330.87万元，较本报告期初增长 35.80%，主要原因系公司持续进行新项目拓展和开发，年内土地储备、在建产品及在建工程项目增加较多；归属于上市公司所有者权益354,939.69万元，较本报告期初增长8.82%；归属于上市公司股东的每股净资产 7.8613元，较本报告期初增长 8.82%。
更正后：
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|338,688.54||260,117.69||30.21||
|营业利润|44,086.49||69,598.65||-36.66||
|利润总额|57,126.02||69,706.04||-18.05||
|归属于上市公司股东的净利润|40,509.40||50,851.48||-20.34||
|基本每股收益（元/股）|0.25||0.32||-21.88||
|加权平均净资产收益率|11.94%||16.15%||-4.21||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|2,480,330.87||1,826,439.50||35.80||
|归属于上市公司股东的所有者权益|354,939.69||326,181.44||8.82||
||159,797.0649||159,797.0649||0.00||
|股本（万股）|||||||
||2.22||2.04||8.82||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度公司实现营业收入338,688.54万元，较去年同期增长30.21%，主要原因系满足收入确认条件的项目增加，使得营业收入增加；营业利润44,086.49万元，较去年同期减少36.66%，主要原因系：（1）2013年毛利较高的项目（如北京运河湾等）本年度基本清盘，（2）部分在售项目尚未进入结算期，暂未能确认收入，（3）公司新拓展项目处于项目开发前期，导致期间费用增加；利润总额为57,126.02万元，较去年同期减少18.05%；归属于上市公司股东的净利润为40,509.40万元，较去年同期减少20.34%；基本每股收益为0.25元，较去年减少 21.88%。
2、财务状况说明
报告期内，公司实现总资产2,480,330.87万元，较本报告期初增长 35.80%，主要原因系公司持续进行新项目拓展和开发，年内土地储备、在建产品及在建工程项目增加较多；归属于上市公司所有者权益354,939.69万元，较本报告期初增长8.82%；归属于上市公司股东的每股净资产2.22元，较本报告期初增长8.82%。
除上述更正外，原《2014年度业绩快报》中其他内容不变。公司对上述失误给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
更正后的《2014年度业绩快报》将刊登在巨潮资讯网。
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会 2015年1月28日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-011
暴风集团股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同比： 140% 至 165%|营业收入：65,211.01万元|
||营业收入：156,506.43 万元 - 172,809.18万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同比：-89.99% 至 -60%|盈利：17,331.37 万元|
||盈利：1,735 万元 - 6,932 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2016年度，暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）紧紧围绕“DT大娱乐”战略，稳步发展公司各板块业务。报告期内，公司营业收入同比增长100%以上，其中，公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司（以下简称“暴风统帅”）的互联网电视业务营业收入增幅明显；互联网视频VIP用户增值业务收入增幅达100%以上。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要原因如下：
（1）因电视行业的电视面板等原材料价格大幅上涨，导致暴风统帅的产品成本大幅增加；此外，暴风统帅处于市场扩张期，营销推广费用不断增加。
（2）2015年，公司转让持有的北京暴风魔镜科技有限公司部分股权以及剩余股权按照公允价值重新计量等事项确认的投资收益 1.04亿，2016年度投资收益对公司净利润的影响金额较2015年度大幅降低。
（3）公司为进一步吸引并留住优秀人才，充分调动管理人员及核心团队的积极性，公司累计推出了两期股权激励计划，导致股权激励费用大幅增加。
2016年度，预计非经常性损益金额约1,400万元-1,700万元。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在本公司 2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年1月25日
重庆桐君阁股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
本人作为重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2013年度履职情况作简要报告。
一、会议出席情况
2013年度，本人亲自出席9次董事会、 4次股东大会，详细审阅会议文件及相关材料，积极参与讨论，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议的情况。本年度，公司股东大会及董事会各次会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|报告期内董事会会议召开次数||||9|报告期内股东大会会议召开次数||4|
|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应出席股东大会次数|实际出席股东大会次数||
|7|2|0|0|否|4|4||

二、发表独立意见情况
2013年度，本人根据相关规定，对以下事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了专业性独立意见。具体发表的独立意见如下：
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|时间|独立意见|内容|
|2013年 3月 18日|关于公司2012年利润分配预案的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于2013年度日常关联交易及与关联方资金往来事项的独|同意|
|2013年3月18日|立意见对公司2013年向关联方提供担保的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于公司内部控制自我评价的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于聘请公司高管的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于聘请2012年度审计机构的议案的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于公司2012年向大股东及其关联方进行资金拆借的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于公司对外担保的独立意见|同意|
|2013年3月18日|关于2013年关联交易及与关联方资金往来事项的独立意见|同意|
|2013年4月3日|关于增补公司第七届董事会董事候选人的独立意见|同意|
|2013年5月29日|关于控股子公司向关联方出售资产暨关联交易的独立意见|同意|
|2013年5月29日|关于聘请 2013年度内部控制审计机构的独立意见|同意|
|2013年5月29日|对公司对外担保的独立意见|同意|
|2013年6月27|对公司对外担保的独立意见|同意|

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1、本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
2、凡经董事会审议决策的公司投资和经营管理方面的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
3、为了确保上市公司全体股东权益，避免大股东关联人控制行为导致的公司经营管理混乱及监督机制缺失，本人坚持勤勉尽责的态度，对公司的财务报告认真审阅，
四、现场工作情况
本人多次利用公司召开董事会、股东大会，到公司现场了解经营现况，积极与公司董事、监事、高管、财务部、进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内控控制工作实施进度与效果等情况。平时也经常通过电话、邮件的其他沟通方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大事项。为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司战略发展、技术开发、财务管理和规范经营及时提出建议，为公司管理层提高规范化运作水平献计献策。
五、其他事项
2013年度，本人无建议未被采纳的情况；无提议召开董事会的情况；
无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况汇报。
2014年，我们将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，加强同公司董事会、监事会、管理层之间的沟通与交流，提高董事会决策合理性、合法性、科学性，促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，推进公司治理结构的完善与优化，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：杨明二 0一四年三月十三日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-068
深圳市得润电子股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买汽车电子类资产事项，经公司申请，公司股票自2016年8月16日开市时起停牌，详见公司于2016年8月16日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-045）；2016年 8月 23日公司披露了《重大事项停牌进展公告》（2016-046），公司股票自2016年8月23日开市时起继续停牌；2016年8月30日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，公司股票自 2016年 8月30日开市起继续停牌；2016年 9月6日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自2016年9月6日开市起继续停牌；
2016年9月13日公司披露了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》，公司股票自2016年9月 14日开市起继续停牌；2016年 9月 23日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自 2016年 9月23日开市起继续停牌；2016年 9月30日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自 2016年 9月30日开市起继续停牌；2016年 10月 13日公司披露了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》，公司股票自2016年10月14日开市起继续停牌；
2016年 10月 21日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自 2016年 10月 21日开市起继续停牌；2016年10月28日公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》，公司股票自2016年10月28日开市起继续停牌。
截至本公告披露日，公司及相关各方正积极推动本次发行股份购买资产的各项工作，会同各中介机构编制、核查及完善本次发行股份购买资产预案及其他相关申报文件和信息披露材料。公司将争取尽快确定交易相关事项，并履行信息披露义务。为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）将于2016年11月4日开市起继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据有关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年十一月三日
深圳市新纶科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第四十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司以融资租赁方式进行融资事项的独立意见
为进一步开拓融资渠道，提升现有资产的运营效率，公司拟向兴业金融租赁有限责任公司、港中旅国际融资租赁有限公司申请开展融资租赁业务，预计融资总额不超过人民币6亿元，租赁期限最长不超过6年。经核查，我们认为：
1、公司开展融资租赁业务能够盘活现有存量固定资产，拓宽融资渠道，满足业务转型升级战略实施期间的资金需求；
2、本次融资事项的审议和表决程序合法合规，表决结果有效；融资租赁业务的开展符合公司和全体股东利益，不存在损害公司股东利益的情形；
3、交易对方兴业金融租赁有限责任公司、港中旅国际融资租赁有限公司具有合法有效的经营资质，近年来经营业绩良好，具备本次融资的履约能力。
综上所述，我们同意公司本次以融资租赁方式进行融资，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于控股孙公司江天精密银行授信担保方式变更的独立意见
公司拟变更江天精密在中国银行苏州工业园区支行申请的不超过 5,000万元授信的担保方式，由苏州新纶提供房地产抵押担保，更改为公司提供连带责任担保，释放原抵押资产。我们认为：上述担保变更事项符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，有利于江天精密业务发展及提高公司资产运营效率，也不会损害公司中小股东利益。经核查，我们同意实施上述担保方式变更，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为深圳市新纶科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
四十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事（签字）：
牛秋芳 张天成 宁钟
山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的独立意见
山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）本次融资租赁业务的开展，能有效补充其流动资金、降低融资成本、保证经营活动的顺利开展。戴瑞克本次交易对方平安国际融资租赁（天津）有限公司具有合法有效的经营资质，业务运营规范。公司拟担保的对象戴瑞克是公司全资子公司，经营运作正常、财务管理规范，具备良好的偿债能力。本次担保不会对公司的日常经营和财务状况产生不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定。因此，我们同意《关于公司全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案》。
独立董事：马镇徐文英匡萍二〇一七年八月三十一日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2015-02号
四川浩物机电股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司六届十五次监事会会议通知于 2014年 12月 30日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2015年 1月 5日09：30以通讯方式召开。会议由监事牛坤先生主持，应到监事 5人，实到监事 5人，占公司监事总数的100%。本次监事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了《关于选举冯琨女士为公司第六届监事会主席的议案》。
表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
冯琨女士，1977年出生，本科学历，2005年 4月至 2012年 4月任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长；2012年 4月至今任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部部长。冯琨女士与本公司及本公司控股股东、实际控制人存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及深圳证券交易所的任何行政处罚。
四川浩物机电股份有限公司
监事会
二〇一五年一月五日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—064
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于全资子公司沈阳创鑫完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳市浩丰创鑫科技有限公司（以下简称“沈阳创鑫”）唯一股东北京浩丰创源科技股份有限公司于2016年10月10日对沈阳创鑫注册地址变更事项作出股
东决定，同意其注册地址由沈阳市和平区安图街8-12号403房间迁至沈阳市和平区安图街8-12号402房间，同意修改公司章程相应条款。
近日，沈阳创鑫完成了上述工商变更登记手续，取得了沈阳市和平区政务审批服务局颁发的《营业执照》。营业执照登记信息如下：
统一社会信用代码：91210102578351712L
名 称：沈阳市浩丰创鑫科技有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：辽宁省沈阳市和平区安图街8-12号402房间
法定代表人：张明哲
注册资本：人民币贰佰万元整
成立日期：2011年07月01日
营业期限：自2011年07月01日至2031年06月30日
经营范围：计算机系统集成；计算机软硬件开发、销售；电子产品技术开发、技术咨询、技术转让；通讯器材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2016年10月24日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-024山鼎设计股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 30日召开了第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策为公司根据财政部统一的会计准则要求变更，无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）财政部于 2017年 4月 28日发布了《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），要求自 2017年 5月 28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则主要规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报。
（2）财务部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的非金融企业在编制 2017年度及以后期间的财务报表时应按照企业会计准则和本通知要求编制。
2、变更前采用的会计准则
中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计准则
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、财政部于 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】 30号）。
4、审批程序
2018年3月30日，公司召开第二届董事会第三十四次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对该议案发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
5、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称和金额|
|将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算|其他收益456,801.42元，增加营业利润456,801.42元|
|区分终止经营损益、持续经营损益列报|增加持续经营净利润0.00元、增加终止经营净利润0.00元|
|新增持有待售资产、持有待售负债|增加持有待售资产 0.00 元，增加流动资产0.00元|
|调整持有待售资产减值|增加持有待售资产账面价值0.00元，增加资产减值损失0.00元|
|利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整|减少上年营业外收入118,514.85元，减少上年营业外支出 24,567.55 元；减少本年营业外收入424,969.71元，减少本年营业外支出35,367.40 元 ； 减 少 其 他 业 务 收 入2,993,803.23 元，减少其他业务支出1,937,254.29元|
|非流动资产毁损报废按利得、损失总额分别列示，并追溯调整|增加上年营业外收入0.00元；增加本年营业外收入0.00元|

本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会经审议认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司本年度净利润及所有者权益，也不影响公司上年度净利润及所有者权益，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合
财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司监事会经审议认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第三十四次会议决议；
2、公司第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司
董事会
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-052中潜股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于 2019年6月12日在广东惠州公司第三号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2019年6月6日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事 5名，其中独立董事 2名，另有公司 3名监事列席了会议。会议由董事长张顺先生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过1,100万元（含1,100万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起六个月内，到期前归还至募集资金专用账户。
表决结果：赞成5票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-0521、中潜股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
2019年6月13日
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2017-002债券代码：112170 债券简称：12濮耐01
债券代码：112255 债券简称：15濮耐01
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于公司债券交易可能被实施
投资者适当性管理的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次可能被实施投资者适当性管理的公司债券包括：“12濮耐01”（债券代码：112170）、“15濮耐01”（债券代码：112255）。
一、关于公司2016年度经营业绩情况
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 1月 14日披露了《2016年度业绩预告修正公告》，预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润为亏损16,000万元至20,000万元。（以上数据为公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2016年年度报告为准）。
二、关于公司债券可能被实施投资者适当性管理的提示
若公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》（深证上〔2015〕239号）、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等相关规定及要求，公司将同时披露《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》，公司2013年4月发行的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2012年公司债券(第一期)（债券简称“12濮耐01”、债券代码“112170”）、2015年7月发行的濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司2015年公司债券(第一期)（债券简称“15濮耐01”、债券代码“112255”）均将在公司2016年度报告
和《债券交易将被实施投资者适当性管理的公告》披露之日停牌一天（披露日为非交易日的，于次一交易日停牌一天），自复牌之日起，深圳证券交易所将按照《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）〉的通知》的相关规定对上述债券交易实行投资者适当性管理。上述债券被实施投资者适当性管
理后，仅限合格投资者可以买入本债券，原持有债券的公众投资者可以选择持有到期或者卖出债券。
合格投资者资质条件应当符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》的相关规定。
三、发行人接受投资者咨询的主要方式
联系人：彭艳鸣张雷
电话：0393-3214228
传真：0393-3214218
电子邮箱：pengyanming78@gmail.com zhangleizmx8@163.com
四、其他相关说明
公司2016年度报告的预约披露日期为2017年4月21日，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2017年1月14日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-025深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“本公司”）将于2015年5月5日（星期二）15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台（http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李介平先生，总经理徐辉义先生，董事、副总经理兼董事会秘书叶志彪先生，董事、副总经理、财务总监陈如刚先生，独立董事孙进山先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一五年四月二十九日
关于举行2014年度网上业绩说明会的公告 第 1页共 1页
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2017-068广东威华股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广东威华股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1650号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司非公开发行不超过6,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
本次发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：广东威华股份有限公司
联系人：邓伟军、雷利民
电话：0755-82557707
传真：0755-82725977
邮箱：002240@gdweihua.cn
2、保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司
联系人：孙艺萌
电话：0755-88608101
传真：0755-83716971
邮箱：sunym@ghzq.com.cn
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一七年九月十八日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-105云南能源投资股份有限公司董事会
2018年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年第六次临时会议于 2018年 7月 11日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2018年 7月 16日上午10：00时在公司四楼会议室召开。会议应出席董事 9人，实出席董事 9人。
会议由公司董事长杨万华先生主持。公司部份监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：
经全体非关联董事记名投票表决，以 7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的议案》。
为更好地推进公司本次重大资产重组工作的需要，经审慎研究，董事会同意变更本次重大资产重组的资产评估机构，同意聘任北京中同华资产评估有限公司为公司本次重大资产重组的资产评估机构。
本议案涉及关联交易，关联董事杨万华、李庆华回避对本议案的表决。
《关于更换本次重大资产重组资产评估机构的公告》（公告编号：2018-106）详见 2018年 7月 17的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对更换本次重大资产重组资产评估机
构事项发表了同意的事前认可与独立意见，详见 2018年 7月 17的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2018年 7月 17日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-091
芜湖长信科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2016年11月4日以电子邮件方式通知全体董事，2016年11月10日上午10点在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事11位，实际出席会议董事11位；董事廉健和独立董事毛旭峰、宣天鹏以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长陈奇先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：一、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的相关规定及目前公司重大资产重组事项的进展情况，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案。
为保证公司重大资产重组事项能顺利进行，董事会同意公司向深圳证券交易所申请延期一个月复牌，公司股票自2016年11月14日开市时起继续停牌。
表决结果：同意11票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月十日
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2018-027
合力泰科技股份有限公司
关于发行超短融资券的公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为调整和优化合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，有关发行内容如下：
一、发行方案
1、发行主体：合力泰科技股份有限公司；
2、发行规模：不超过20亿元人民币（含20亿元），具体发行规模将以公
司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：本次发行的超短期融资券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次超短融募集说明书中予以披露；
4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5、发行利率：本次发行的超短期融资券票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
8、募集资金用途：本次发行超短期融资券的募集资金拟用于置换公司借款、补充流动资金和其他合法合规用途；
二、本次发行的授权事项
为保证公司本次超短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包含但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；
2、选择超短期融资券承销商，签署超短期融资券承销协议以及制定债券持有人会议规则；
3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；
4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜；
5、本授权的期限自股东大会批准本次发行超短期融资券的议案之日起至本次发行超短期融资券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；
6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他一切必要事项。
三、审议程序
本次超短融资券注册发行事项经由公司第五届董事会第十次会议审议通过后，需提交股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短融资券注册发行的情况。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日