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证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2014-039福建海源自动化机械股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2014年8月15日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2014年8月26日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事7人（发出表决票7张），实到董事7人（收到有效表决票7张），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜2014年半年度报告全文及摘要＞的议案》。
《 2014年半年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜2014年半年度财务报告＞的议案》。
三、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于＜2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。
《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任第三届董事会董事会秘书的议案》；
同意聘任刘嘉屹先生为公司第三届董事会董事会秘书，任期与第三届董事会任期相同，自2014年8月26日起至2016年11月13日止。其简历见附件。
就本次聘任公司董事会秘书事项，公司独立董事发表了明确的同意意见。具
体内容详见公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
同意聘任郭苏霞女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期相同，自2014年8月26日起至2016年11月13日止。其简历见附件。
六、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于以自有资金对海源复合材料生产基地建设项目追加投资的议案》。
同意公司使用 7350万元自有资金对募集资金投资项目—“海源复合材料生产基地建设项目”追加投资。
备查文件：《公司第三届董事会第四次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十八日
附件
1、刘嘉屹先生简历
男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年10月生，工商管理硕士。曾先后任职于国泰君安证券和中富证券投资银行部，2009年起先后担任泰仁资本副总裁和福建阳明创业投资有限公司副总裁，2013年12月加入本公司，现任公司副总经理、证券投资部经理。其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系。刘嘉屹先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。
刘嘉屹先生联系方式如下：
邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
电话：0591-83855071
传真：0591-83855031
2、郭苏霞女士简历
女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年1月生，大专学历。2003年10月至2006年12月任职于福州加海福服务有限公司，2006年12月加入本公司，现任公司证券投资部证券事务专员。其未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系。郭苏霞女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
郭苏霞女士联系方式如下：
邮箱：hyjx@haiyuan-group.com
电话：0591-83855071
传真：0591-83855031
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2018-043江苏南大光电材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会审议通过了《关于 2017年度权益分派方案的议案》，方案为：以 2017年 12月 31日总股本 160,864,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.20元（含税），合计派发现金股利 19,303,680.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每 10股转增 7股，合计转增股本 112,604,800股，转增后公司总股本增至 273,468,800股，内容请详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。本次申请变更内容为：注册资本由 16086.4万元整变更为 27346.88万元整。
近日，公司取得了江苏省工商行政管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记手续。营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91320000724448484T
名称：江苏南大光电材料股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住所：苏州工业园区翠薇街 9号月亮湾国际商务中心 701-702
法定代表人姓名：冯剑松
注册资本：27346.88万元整
成立日期：2000年 12月 28日
营业期限：2000年 12月 28日至（长期）
经营范围：高新技术光电子及微电子材料的研究、开发、生产、销售，高新技术成果的培育和产业化，实业投资，国内贸易，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。*（生产地址在苏州工业园区平胜路 40号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-28河南双汇投资发展股份有限公司
《关于变更公司高级管理人员的公告》的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
就河南双汇投资发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议聘任高级管理人员的简历情况，补充公告如下：
王豪杰先生，1977年出生，1998年 10月至 1999年 7月，进入华懋双汇；1999年 8月至 2002年 6月，任上海办事处业务员、主管；2002年 7月至 2002年 12月，任华东大区部长；2003年 1月至 2004年 1月，任销售公司全国商超部第一负责人；2004年 2月至 2009年 1月，任肉制品事业部办事处经理；2009年 2月至 2014年 11月，任肉制品事业部大区经理；2014年 11月至 2015年 5月，任肉制品事业部高温销售部长；2015年 6月至今，任肉制品事业部销售副总经理。
截至本公告披露日，王豪杰先生未直接持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一七年十月十四日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-140浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议通知情况
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 10月 24日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知和审议事项。
2、会议时间：
现场会议召开时间为：2019年 11月12日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2019年11月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2019年11月11日15:00至2019年11月12日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省湖州市和孚工业园区公司一楼会议室。
4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议主持人：公司董事酒彦先生。
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份数额110,826,102股，占公司总股份数的27.8349%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计1人，代表有表决权的股份数额 110,826,102股，占公司总股份数的27.8349%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 0人，代表有表决权的股份数额 0股，占公司总股份数的0％。
4、出席会议的中小投资者情况
参加本次股东大会的中小投资者共0人，代表有表决权的股份数额0股，占公司总股份数的0％。
5、公司部分董事出席了会议，部分监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了提案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成如下决议：
审议通过了《关于修改公司章程的提案》
本次公司章程的修订内容以工商行政管理部门核准登记为准。
表决结果：同意110,826,102股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的见证律师认为：公司2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年 11月13日
证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2019-026
山东朗进科技股份有限公司
关于完成工商变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 22日召开了第四届董事会第十六次会议，并于2019年9月10日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、办理工商变更登记及修订公司章程的议案》，具体内容详见2019年8月26日公司刊登在中国证监会指定披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司已经完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得济南市行政审批服务局换发的《营业执照》，本次变更后的工商登记基本信息如下:
1、统一社会信用代码：91371200720796633G
2、名称：山东朗进科技股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司(上市)
4、住所：济南市莱芜高新区九龙山路006号
5、法定代表人：李敬茂
6、注册资本：捌仟捌佰玖拾万陆仟柒佰元整
7、成立日期：2000年04月07日
8、营业期限：长期
特此公告。
山东朗进科技股份有限公司董事会2019年9月11日
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：万福生科 公告编号：2015-067万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：万福生科，股票代码：300268）于2015年7月20日、7月21日，7月22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动核查情况说明
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事、高级管理人员就相关问题进行了必要的核实，现将有关情况说明如下：
1、公司、公司控股股东及公司实际控制人均无任何应披露而未披露的重大信息，公司已披露信息不存在需要更正、补充之处。
2、除已公告的公司拟向潜在受让方出售公司全资子公司桃源县万福生科粮油加工经营有限公司100%的股权资产事项，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重组或重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
3、公司控股股东及实际控制人将遵照有关法律法规，严格履行《详式权益变动报告书》中所列承诺事项。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、上述股票价格异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人均未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的说明
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司本公司董事会确认，除已公告的公司拟向潜在受让方出售公司全资子公司桃源县万福生科粮油加工经营有限公司100%的股权资产事项，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十二日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-073号东莞宜安科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）通知，宜安实业将质押给深圳市高新投集团有限公司的无限售条件流通股1,440万股解除质押，并于2016年9月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除股权质押登记手续。本次解除质押的股份占宜安实业所持公司股份总数的8.00%，占公司总股本的3.57%。
截止本公告披露之日，宜安实业持有公司无限售条件流通股 18,000万股，占公司总股本的44.64%。宜安实业累计质押其持有的公司股份为 11,524.0320万股，占其持有公司股份总数的64.02%，占公司总股本的28.58%。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏乳业 公告编号：2014–016广西皇氏甲天下乳业股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)因拟披露重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：皇氏乳业；证券代码：002329）于2014年3月7日开市时起临时停牌。
目前本公司正在筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自
2014年3月14日开市时起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年4月
12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年4月14日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍
未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
特此公告
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司董事会
二Ο一四年三月十四日
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 公告编号：2018-062
长鹰信质科技股份有限公司
关于公司第一大股东签署《股权转让意向协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本协议仅为意向性协议，本协议签订后，受让方将对长鹰天启及其相关方(包括但不限于长鹰天启股东及子公司)进行尽职调查，尽职调查完成
后，双方再确定是否签署正式的股权转让协议。因此，本意向协议的履行具有不确定性，本次交易存在交易未能达成的风险，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“长鹰信质”)于2018年12月21日收到公司第一大股东西藏北航长鹰天启信息科技有限公司（以下简称“长鹰天启”）的通知函，长鹰天启与唐山市金融控股集团股份有限公司（以下简称“唐山金控”）签署了《股权转让意向协议》（以下简称“意向协议”），长鹰天启拟将其所持有的长鹰信质部分股权转让给唐山金控，现将相关情况公告如下：
一、第一大股东简介及持股情况说明
1、公司名称：西藏北航长鹰天启信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91540195MA6T1Y053Q
3、办公地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区柳梧大厦1301室
4、公司类型：有限责任公司
5、法定代表人：刘德生
6、注册资本：20,000万
7、成立日期：2017年1月9日
9、截止本公告日，长鹰天启持有公司股份共计104,005,200股，占公司总股本的26.00%。其质押的104,005,200股，占其所持公司股份的100.00%，占公司总股本的26.00%。该部分质押的股票于2018年9月12日触及平仓线，于2018年9月18日披露了进展公告(具体内容详见巨潮资讯网及指定披露媒体上刊登的2018-053号、2018-057号公告)。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：唐山金融控股集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91130225557695479R
3、办公地址：唐山市路北区金融中心1号楼2001、2002、2003
4、公司类型：其他股份有限公司
5、法定代表人：王建祥
6、注册资本：919,568万元
7、成立日期：2010年07月02日
8、经营范围：对国家允许行业的非金融性投资；资产管理服务；投资咨询服务；投资管理服务；土地整理；旅游项目开发；为企业提供项目策划（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司与唐山金控之间无任何关联关系。
三、《股权转让意向协议》的主要内容
鉴于：
1、长鹰天启持有公司104,005,200股股份，占公司总股本的26.00%，为公司第一大股东。目前，长鹰天启所持公司104,005,200股股份处于质押状态，占其持有公司股份的比例为100.00%。长鹰天启拟通过包括但不限于股权协议转让、承债式转让、担保增信等方式转让所持公司股份；
2、在京津冀一体化已成为重大国家战略大背景下，唐山金控与长鹰天启基于合作共赢、发挥各自优势，统一整合资源，长期共同发展的愿景，开展战略性合作。现就股权转让意向事宜达成一致，纾困长鹰天启面临的股权质押问题。
(一)合同主体
甲方：西藏北航长鹰天启信息科技有限公司
乙方：唐山金融控股集团股份有限公司
(二)合同具体内容
1.乙方拟购买受让甲方持有长鹰信质的部分股份，并帮助甲方解决当前面临的股权质押债务问题。
2.本次股权转让方式尚未最终确定。拟以直接转让或间接转让两种方式，即乙方拟采取直接协议受让甲方所持有长鹰信质股份，或乙方通过取得甲方控制权的方式以间接持有长鹰信质股份。
3.本次股权转让具体转让比例尚未最终确定(受让价格依据相关监管机构对价格下限的要求的基础上协商确定)。
4.若乙方选择间接方式持有，乙方可选择受让甲方股东持有甲方的股权，或选择向甲方进行增资方式取得甲方股权，或两者组合方式取得甲方股权。
5.本意向协议签署后，乙方将安排对甲方及其相关方(包括但不限于甲方股东及子公司)的尽职调查工作和履行相关国资审批程序，甲方应促使相关方及时、全面、真实、准确提供尽调文件，以利于乙方正确决策。
6.本意向协议仅为甲乙双方初步意向，待乙方对甲方及其相关方进行全面尽职调查结束后，股权转让具体安排及相关合作内容以甲乙双方后续签署的正式协议内容为准。
7.本次股权转让涉及甲方债权债务处置问题，需要与甲方债权人沟通协调，亦有可能涉及承债式收购安排，具体方案亦需与甲方债权人协商解决。
8.自本协议签署之日起至乙方直接/间接持有长鹰信质股份之日，甲方承诺及保证：(1)采取一切措施保证其持有的长鹰信质股票不会被平仓，(2)除非事先书面通知乙方并取得乙方书面同意，甲方不得与任何第三方进行沟通、谈判或签署有关甲方股权、资产有关的协议(包括但不限于意向协议或合作协议等)。
9.本次股权转让意向协议的生效需以双方各有权机构审批为前提。
四、本次股权转让的目的及对公司的影响
本次股权转让意向以解决公司第一大股东长鹰天启质押风险为目的。唐山金控在意向协助长鹰天启纾困解决面临的股权质押债务问题后，为上市公司带来产业资源和资金优势。若本次交易最终完成，将对公司未来业务发展产生积极影响。
长鹰天启始终从化解股权质押问题和公司稳健经营角度出发，积极与意向投资者洽谈并取得阶段性成果。若本次交易最终完成，长鹰天启仍作为公司股东将积极履行公司股东职责，与新进股东和公司实际控制人携手合作，共同促进公司健康发展。
五、重大风险提示
本协议仅为意向性协议，本次股份转让需经上级主管部门的批准，最终交易金额及交易能否完成尚不确定，具体事宜尚需根据尽职调查结果作进一步协商谈判，最终以双方签署的正式转让协议为准。
公司董事会将持续关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务并及时披露权益变动报告，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
公司所有信息均以刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体上的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、其他
《股权转让意向协议》。
特此公告。
长鹰信质科技股份有限公司
董事会
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2014-042新大洲控股股份有限公司
关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2014年8月1日，本公司第八届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于为子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司贷款提供担保的议案》。
本公司同意与枣庄矿业（集团）有限责任公司（以下简称“枣矿集团”）按照持股比例，为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集团”）在中国工商银行股份有限公司牙克石支行（以下简称“工行牙克石支行”）申请一年期总额人民币 15,000万元银行借款提供连带责任保证担保。本公司合并持有五九集团51%的股权，为其提供担保的金额为人民币7,650万元。担保期限为自借款之日起三年。银行借款用于补充短期营运资金。
本担保事项经董事会批准后执行。本担保事项不属于关联交易。
特别说明：
本公司于 2013年 4月 23日召开的第七届董事会第八次会议和 2013年 8月12日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了本公司与枣矿集团按照持股比例，为五九集团在各家银行申请总额人民币6亿元范围内银行借款提供担保事项，截至本公告日尚未履行。本次担保事项仍为上述担保事项的延续，并非在前述基础上新增担保，应本次贷款银行工行牙克石支行要求出具董事会决议。（相关内容请见本公司分别于2013年4月25日、2013年8月13日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的公告，公告编号：临2013-12、临2013-14、临2013-30。）该担保事项已获得枣矿集团、
山东能源集团有限公司和山东省人民政府国有资产监督管理委员会的批准。
二、被担保人的基本情况
内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司
成立日期：1995年3月3日
注册地点：牙克石市煤田镇矿区路
法人代表：孙彦峰
注册资本：72,870.59万元
主营业务：煤炭采掘
与本公司的关系：本公司的子公司，本公司通过直接和间接持有其51%的股权。
股权结构：
新大洲控股股份 枣庄矿业（集团）
有限公司 有限责任公司
100%
上海新大洲投
资有限公司 49%
44.92% 6.08%
内蒙古牙克石五九煤炭
（集团）有限责任公司
截止2013年12月31日，五九集团公司合并报表资产总额163,480.86万元、负债总额69,672.87万元（其中包括银行贷款总额22,000万元、流动负债68,721.27万元）、或有事项涉及的总额 0万元、净资产 93,807.98万元。2013年度实现营业收入 69,211.99万元、利润总额 14,963.49万元、净利润 11,043.43万元。截止2014年3月31日，五九集团公司合并报表资产总额163,344.62万元、负债总额67,834.37万元（其中包括银行贷款总额 22,000万元、流动负债66,882.76万元）、或有事项涉及的总额0万元、净资产95,510.25万元。2014年一季度实现营业收入11,699.09万元，利润总额2,409.91万元、净利润 1,677.98万元。
三、担保事项的主要内容
为支持五九集团的发展，本公司同意与枣矿集团按照持股比例，其中本公司按照合并持有五九集团51%的股权比例，枣矿集团按照持有五九集团49%的股权比例，为五九集团在中国工商银行股份有限公司牙克石支行申请一年期总额人民币 15,000万元银行借款提供连带责任保证担保。担保期限为自借款之日起三年。银行借款用于补充短期营运资金。
四、担保协议签署及执行情况
本次本公司为五九集团提供贷款担保事项经董事会审议通过后执行。在五九集团与银行签订相关贷款合同时，本公司将按照合并持有五九集团51%的股权比例，与枣矿集团共同为其贷款提供担保。
截至公告日，本公司为五九集团担保额为0元。
五、董事会意见
被担保公司为本公司主要业务的控股子公司，因五九集团生产经营需要，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。
董事会认为，公司对五九集团具有实质控制权，且该公司盈利情况良好，偿债能力较强，资信状况良好，担保风险可控，截止2014年3月31日，五九集团的资产负债率为41.53%。本公司合并持有五九集团51%的股权，为其提供担保的金额为7,650万元，并且五九集团的另一股东枣矿集团按照持股比例提供担保，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日本公司无对外担保，已为子公司担保金额为人民币6,600万元，占公司最近一期经审计净资产的3.58%，且本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的诉讼事项。
本次董事会审议通过的为五九集团贷款提供担保金额为人民币7,650万元，占公司最近一期经审计净资产的4.15%。
七、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
2、新大洲控股股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；
3、新大洲控股股份有限公司第八届董事会2014年第二次临时会议决议。
以上，特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2014年8月2日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-087星辉互动娱乐股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事尤士丽女士提交的书面辞职报告，尤士丽女士因个人原因，申请辞去公司第四届监事会监事一职，辞职之后尤士丽女士将不再担任公司任何职务。
尤士丽女士原定监事任期为2017年6月1日至2020年5月31日。截至本公告日，尤士丽女士持有公司股份20,200股，占公司总股本的0.002%，由于尤士丽女士是任期未届满离职，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律规定，尤士丽女士在其离职后半年内不转让其持有的公司股份，并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
尤士丽女士在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对尤士丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于尤士丽女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年11月27日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选黄文胜先生为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历详见附件），与其他两位现任监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司监 事 会
二〇一八年十一月二十八日
职工代表监事个人简历：
黄文胜，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984年4月出生，本科学历，法学学士学位。2009年加入公司以来先后在业务部、证券及法务部等部门工作，2011年11月任证券事务代表至今。截至公告日，黄文胜先生直接持有公司股份133,975股,占公司总股本的0.01%。
与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
深圳拓邦股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
深圳拓邦股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险
领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括如下：
公司名称 公司类型 持股比例
深圳拓邦股份有限公司 母公司
深圳市拓邦软件技术有限公司 全资子公司 100%
深圳市拓邦自动化技术有限公司 控股子公司 91%
深圳拓邦新能源技术有限公司 全资子公司 100%
重庆拓邦实业有限公司 全资子公司 100%
惠州拓邦电气技术有限公司 全资子公司 100%
拓邦（香港）有限公司 全资子公司 100%
TOPBAND INDIA PRIVATE LIMITED 全资子公司 100%
深圳市研控自动化科技有限公司 控股子公司 55%
深圳市合信达控制系统有限公司 全资子公司 100%
惠州拓邦新能源有限公司 全资子公司 100%
宁波拓邦智能控制有限公司 全资子公司 100%
深圳拓邦苏州智能技术有限公司 全资子公司 100%
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2、纳入评价范围的主要业务包括智能控制器业务、锂电池业务、电机业务；
3、主要事项包括信息披露管理、财务管理、质量控制与生产经营管理、关联交易管理、人力资源管理、企业文化、印章管理、募集资金管理、投资管理等；
4、重点关注的高风险领域主要包括财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以合并营业
收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过合并营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以合并营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；
如果超过合并营业收入的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过合并营业收入的1%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产
总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额0.5%但小于1%则认定
为重要缺陷；如果超过合并资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
深圳拓邦股份有限公司
董事长：武永强
2018年3月27日
太原煤气化股份有限公司
独立董事对第五届董事会第二十六次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第二十六次会议的有关事项说明如下：
1、我们认真审阅了公司董事会秘书处提供的有关本次
会议的 11项议案，对公司与关联方资金往来情况、内部控
制自我评价报告情况、续聘 2016年度财务审计机构及证券
投资情况等事项均表示认可；
2、关于 2016年度日常关联交易预计的议案，我们认为本次关联交易体现了诚信、公平、公正的原则，定价公平合理，符合国家有关法律法规规定。我们对此项议案进行了事前认可，同意将此项关联交易提交董事会审议。
独立董事：
秦联晋 朱剑林 陆 军
证券代码:300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2016-019
深圳市雄帝科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”，证券简称：雄帝科技，证券代码：300546）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄帝科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2056号）核准，并经深圳证券交易所《关于深圳市雄帝科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2016]663号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股） 1,334万股于2016年9月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。
公司于2016年10月31日召开了 2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见2016年 10月31日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于 2016年 11月 3日取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，完成了工商变更登记及备案的手续，相关信息如下：
1、统一社会信用代码：91440300192328114W
2、名称：深圳市雄帝科技股份有限公司
3、主体类型：上市股份有限公司
4、住所：深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地 1栋C座9层
5、法定代表人：高晶
6、注册资本：5334万元人民币
7、成立日期：1995年4月 3日
8、经营期限：永续经营
9、经营范围：
计算机软件的开发与信息系统集成；计算机技术咨询；打印机研发、维修、技术服务。国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专卖、专控商品）；对外承包本行业工程（系统建设、生产设施部署、工程所需设备和材料出口及外派工程所需劳务人员）。计算机及相关产品、各类智能证卡产品、自动化专用设备、金融设备、智能终端及软件的设计、开发、生产、维护。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二Ｏ一六年十一月四日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2018-064福建新大陆电脑股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2018年10月15日以书面形式发出，会议于2018年10月26日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：
一、审议通过《关于〈福建新大陆电脑股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
由于《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象工作关系变动等原因，同时为使本次激励计划更好的与公司实际岗位结构情况相结合，公司拟对《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行调整，并制订了《公司 2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）。
经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；《激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司实施股权激励计划合法、合规；本次限制性股票激励计划的修订程序合法、合规，本次激励计划的修订有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。
二、审议通过《关于核实〈福建新大陆电脑股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订稿）〉的议案》，表决结果：同意 3票，反
对 0票，弃权 0票。
公司监事会对《激励计划（草案修订稿）》确定的首次授予部分激励对象的主体资格进行了审慎核查，认为：列入公司2018年限制性股票激励计划的首次授予部分激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对首次授予部分激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《福建新大陆电脑股份有限公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单（修订稿）》同日披露于巨潮资讯网。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司监事会
美的集团股份有限公司
独立董事 2016年度工作报告
2016年度，吴世农先生、芮萌先生、郭学进先生、黎文靖先生担任美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定、勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事的作用，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益，并对公司相关事项发表了独立意见。
现将2016年度独立董事履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2016年度，公司独立董事均依据公司董事会及董事会专门委员会的会议通知，以现场或通讯方式，亲自出席了应参加的共十五次董事会会议与所任职的董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的会议，并列席了公司的年度股东大会。
二、独立董事2016年度对公司有关事项发表独立意见的情况
1、2016年度，公司独立董事按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定，充分发挥独立董事作用，认真审议董事会各项议案，对各项议案及其他事项未提出异议。
2、2016年度，公司独立董事对董事会以下相关审议议案发表了独立意见：（1）2016年03月 24日，第二届董事会第六次会议
就《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于调整公司第一期股权激励计划激励对象及股票期权行权数量的议案》、《关于公司第一期股票期权激励计划第二个行权期行权相关事项的议案》、《关于对核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人计划”以及首期持股计划进行调整的议案》、《核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人计划”<草案>（修订稿）及其摘要（修订稿）》、《美的集团股份有限公司核心管理团队持股计划暨“美的集团合伙人计划”之第二期持股计划（草案）及其摘要》、《关于 2016年度为下属控股子公司及参股公司提供担保的议案》、《2016年度日常关联交易预计议案》、《关于 2016年度向盈峰环
境提供票据贴现业务的关联交易的议案》、《关于 2016年在顺德农商行存贷款关联交易的议案》、《2015年度内部控制自我评价报告》、《2016年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告》、《关于 2016年以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于核销资产减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明》等发表了独立意见。
（2）2016年04月 25日，第二届董事会第八次会议
就《关于为境外子公司在境外发行债券提供担保的议案》发表了独立意见。
（3）2016年05月 09日，第二届董事会第十次会议
就《关于调整第一期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》和《关于调整第二期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》发表了独立意见。
（4）2016年05月 25日，第二届董事会第十二次会议
就《关于<美的集团股份有限公司要约收购KUKAAktiengesellschaft报告书（草案）>及其摘要的议案》和《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》发表了独立意见。
（5）2016年06月 01日，第二届董事会第十三次会议
就《关于调整公司第二期股票期权激励计划激励对象及行权数量的议案》和《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权相关事项的议案》发表了独立意见。
（6）2016年06月 13日，第二届董事会第十四次会议
就《关于为东芝生活电器株式会社及其下属子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
（7）2016年06月 28日，第二届董事会第十五次会议
就《关于调整公司第三期股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于公司第三期股票期权激励计划授予相关事项的议案》发表了独立意见。
（8）2016年07月 15日，第二届董事会第十六次会议
就《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
（9）2016年08月 29日，第二届董事会第十七次会议
就《关于增补公司董事的议案》、《关于为下属全资子公司及参股公司提供担
保的议案》、《关于公司核销资产减值准备的议案》、《关于公司资金占用及对外担保情况的专项说明》等发表了独立意见。
（10）2016年12月16日，第二届董事会第十九次会议
就《关于聘任公司副总裁的议案》发表了独立意见。
三、独立董事认真履行职责，保护投资者权益的情况
1、密切公司联系，加强多方沟通，积极关注公司的发展状况
2016年度，公司独立董事利用参加董事会、股东大会的机会，对公司进行了多次现场考察，按照有关规定加强与公司高管及公司年度审计会计师事务所的沟通交流，及时了解公司的生产经营状况和财务状况，并通过日常的电话和邮件，与公司其他董事、高管人员保持密切联系，同时，公司独立董事关注外界传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，有效地履行了独立董事职责。
2、认真对议案进行事前审核
公司独立董事严格按照有关法律、法规、《独立董事工作制度》和《公司章程》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对提供的资料进行审查，并利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
3、积极关注公司信息披露工作情况
2016年度，公司能够按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东及其利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
4、加强自身学习
公司独立董事时刻关注相应制度、规章的变化，通过加强自身的学习，不断提高履职能力，跟进与掌握法规与制度的变化，加强对公司及投资者权益的保护能力，并力求为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
美的集团股份有限公司独立董事吴世农、芮萌、郭学进、黎文靖2017年3月31日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-006江苏蓝丰生物化工股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第九次会议于2015年2月15日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2015年2月25日在本公司会议中心以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人，会议由监事会主席戈才午先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，表决结果为：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会经审核后认为：公司与杭州醒治化工有限公司合同纠纷一案虽经法院判决胜诉，但鉴于其偿付能力和执行情况，存在坏账风险，公司本着谨慎性原则，为了真实反映公司 2014年度的财务状况、资产价值和经营情况，对杭州醒治应收账款按50%计提资产减值准备符合《会计法》、《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定。
本议案具体内容详见 2015年 2月 26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于计提资产减值准备的公告》（公告号：2015-007）
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会二〇一五年二月二十六日
山西蓝焰控股股份有限公司
独立董事对非公开发行公司债券的独立意见根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对非公开发行公司债券相关事项发表以下独立意见：
1、经认真审阅相关资料，我们认为本次非公开发行公
司债券事项符合现行法律、法规及规范性文件要求，具备非公开发行公司债券的条件和资格；
2、结合目前公司发展现状和下一步经营发展需要，我
们认为本次非公开发行公司债券有利于拓宽融资渠道，优化债务结构，补充流动资金，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
基于上述情况，我们同意公司按照非公开发行公司债券方案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
秦联晋 陆 军 王超群
2017年6月6日