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证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2017-23南京公用发展股份有限公司
关于参与宁波市国有建设用地GX03－01－07地块使用权竞标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据《宁波市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告》[甬土资告[2017]01005号]， 2017年 5月 4日将以网上挂牌方式出让高新区 GX03-01-07地块。为增加公司经营性土地储备，拓展房地产业务可持续发展空间，公司于2017年4月28日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于参与宁波市国有建设用地GX03－01－07地块使用权竞标的议案》,授权公司下属房产公司杭州朗优置业有限公司参与宁波高新区GX03－01－07地块的竞拍。
本次竞拍土地使用权不构成关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易方基本情况
宁波市国土资源局。
三、交易标的基本情况
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|地块编号|高新区GX03-01-07地块|
|地块位置|位于宁波高新区，东邻规划翔云路，南邻规划腊梅路，西侧邻规划院士路，北邻规划百合路|
|用地性质|住宅用地|
|占地面积|36061㎡|
|容积率|2|

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|地上可建面积|72122㎡|
|建筑密度|30%|
|建筑高度|限高60米|
|起始总价|58,418.82万元|
|保证金|11,690万元|

四、竞拍土地使用权的资金来源
本次参与竞拍该地块所需的资金全部系公司自有资金。
五、本次竞拍土地使用权对公司的影响
高新区地处宁波城区东部板块，与新的宁波市行政中心一路之隔，地理位置十分优越。若本次竞拍成功，可增加公司经营性土地资源储备，拓展公司房地产业务的可持续发展空间。
公司将严格按照深交所《股票上市规则》等信息披露的有关法律法规要求，对土地竞拍的进展情况及时进行披露，敬请投资者关注。
六、备查文件
第九届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二○一七年四月二十八日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2018-092深圳市新纶科技股份有限公司
关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司
进行增资的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保障公司TAC功能性光学薄膜材料项目顺利实施，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）拟投入募集资金20,000万元对项目实施主体新恒东薄膜材料(常州)有限公司（以下简称“新恒东”）进行增资，本次增资后新恒东注册资本变更为45,000万元。
一、本次增资概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2962号文核准，深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新纶科技”）于2016年12月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）129,776,492股，股票发行价为13.87元，共募集资金1,799,999,944.04元，扣除发行费用47,369,998.6元后，实际募集资金净额为1,752,629,945.44元，上述全部募集资金已于2016年12月15日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“瑞华验字[2016]48410018号”验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
公司本次非公开发行所募集的资金中87,262.99万元将用于TAC功能性光学薄膜材料项目，该项目以公司全资子公司新恒东为实施主体。
2015年12月14日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以现金方式出资5,000万元，占注册资本的100%，2016年1月12日，新恒东注册成立，注册资本5,000万元；本次募集资金到位后，为了更好地推动项目实施，经公司2017年第一次股东大会批准，公司以募集资金20,000
万元对新恒东进行增资，增资后新恒东注册资本变更为25,000万元。
2018年9月10日，公司第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》，同意公司拟投入募集资金20,000万元对新恒东进行增资，本次增资后新恒东注册资本变更为45,000万元。本次增资事宜尚需股东大会通过，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营层办理增资事宜。
二、增资方案基本情况
1、增资对象基本情况
公司名称：新恒东薄膜材料(常州)有限公司
注册地址：常州西太湖科技产业园长扬路20号
注册资本：25,000万元
注册时间:2016年01月12日
法定代表人：傅博
公司类型：有限责任公司
经营范围：显示行业用薄膜材料及其衍生产品、高分子材料、高性能复合材料及其制品、光学薄膜、碳类材料的技术研发；聚酯薄膜材料的销售；三醋酸纤维素功能性薄膜、环烯烃聚合物功能性薄膜、消影膜、硬化膜、偏光片保护膜的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、增资金额
新恒东原注册资本为25,000万元，为公司的全资子公司,现拟投入20,000万元对新恒东进行增资，生效时间为本公司股东大会批准之日。本次增资后新恒东注册资本变更为45,000万元，公司持有该公司100%股权保持不变。
3、新恒东主要财务指标（未经审计）
单位：人民币元
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|项目|2018年半年度|
|营业收入|-795,823.97|
|营业利润|-1,868,671.90|

利润总额 -1,868,531.90
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|净利润|-1,395,054.55|
|净资产收益率|-0.57%|
|项目|2018年6月30日|
|总资产|422,574,478.31|
|净资产|245,961,758.66|

三、相关合同的主要内容
本次对外增资事项为本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事出具独立意见
为了更好地推动项目的实施，公司本次拟使用募集资金投入20,000万元对新恒东进行增资，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形；符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等的规定。
综上所述，独立董事同意公司本次以募集资金20,000万元对新恒东进行增资，并且同意公司将该事项提交2018年第四次临时股东大会审议。
2、监事会意见
公司2018年9月10日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司新恒东薄膜材料(常州)有限公司进行增资的议案》，本次拟使用募集资金投入20,000万元对新恒东进行增资，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形；符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程等的规定。监事会同意公司本次以募集资金 20,000万元对新恒东进行增资。
3、保荐机构出具核查意见
经核查，保荐机构认为：
2016年 12月，公司完成非公开发行股票，其中87,262.99万元募集资金将用于 “TAC功能性光学薄膜材料项目”，新恒东为该项目实施主体。为满足新恒东业务扩张的资金需求，增强其整体综合竞争力，公司以募集资金 20,000.00万元向新恒东增资，由此增加新恒东注册资本至 45,000.00万元。上述对外增资符合公司发展战略，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。
上述对外增资事项已经公司第四届董事会第三十八次会议及第四届监事会第二十六次会议议审议通过，履行了必要的审批程序，独立董事亦发表了同意意见，目前尚需提交公司股东大会审议。
综上，本保荐机构对新纶科技上述对外增资事项无异议，本次增资尚需公司 2018年第四次临时股东大会审议批准。
五、增资目的和对公司的影响
新恒东是公司“TAC功能性光学薄膜材料项目”实施主体，本次对新恒东增资有助于保障项目实施，确保项目产线于今年四季度开始陆续投产，符合公司的发展战略和长远规划。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议；
2、第四届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一八年九月十一日
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十二次会议所审议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况及公司拟实施的第一期限制性股票激励计划（草案）发表意见如下：
一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经过对公司情况的了解和资料查询，现就公司 2015年半年度关联方资金占用及对外担保情况发表专项说明和意见：
截止 2015年 6月 30日，公司与控股股东及其子公司、其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在关联方非经营性占用公司资金的情况。
截止 2015年 6月 30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。公司能够严格控制对外担保风险，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求、《股票上市规则》规定相违背的情形。
二、关于公司第一期限制性股票激励计划（草案）的独立意见
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；
2、公司第一期限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不
存在《管理办法》规定的禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、
有效；
3、公司第一期限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解锁安排（包括授予额度、授权日期、授予价格、锁定期、解锁期、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
5、公司实施第一期限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩；
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
三、关于将持股5%以上的股东方贤水先生作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的独立意见
1、持股5%以上的股东方贤水先生为公司发展做出重要贡献，并在公司未来发展中扮演引领者的重要角色，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用，故认为将方贤水先生作为激励对象合理。
2、持股5%以上的股东方贤水先生具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录 1号》的规定，方贤水先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过。
3、公司董事会在审议该项议案时，方贤水先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
四、关于将持股5%以上且为实际控制人邱建林的近亲属邱奕博先生作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的独立意见
1、邱奕博先生作为公司中坚力量，负责公司投融资以及与互联网+相关的创新业务，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用，故认为将邱奕博先生作为激励对象合理。
2、邱奕博先生具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录 1号》的规定，邱奕博先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，控股股东及其一致行动人须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，关联董事邱奕博先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
五、关于将实际控制人邱建林的近亲属邱杏娟女士作为第一期限制性股票激励计划之激励对象的独立意见
1、邱杏娟女士负责公司国内外市场营销公司，对公司未来的发展及经营目标的实现将发挥重要作用，故认为将邱杏娟女士作为激励对象合理。
2、邱杏娟女士具备《公司法》等法律法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。但根据《股权激励有关事项备忘录 1号》的规定，邱杏娟女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象资格需经公司股东大会表决通过，且股东大会对该事项进行投票表决时，控股股东及其一致行动人须回避表决。
3、公司董事会在审议该项议案时，关联董事邱奕博先生已根据《公司法》、《证券法》和《股权激励有关事项备忘录 2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综合上述第二点至第五点，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议所审议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 周琪：
贺强：
二〇一五年八月五日
证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2018-009深圳市英可瑞科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
3.本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
3．会议召开的合法、合规性：
经公司第一届董事会第十四次会议审议，通知召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年1月31日下午14:30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年1月30日15:00至2018年1月31日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议地点：深圳市南山区中山园路1001号国际E城E1栋11楼公司大会议室。
二、会议的出席情况
1．会议出席情况：出席本次股东大会现场会议及参与网络投票的股东（代
理人）共12人，持有或代表公司有表决权股份39,847,250股，占公司股份总数的75.0066％。
（1）现场会议出席情况：通过现场投票的股东（代理人）共8人，持有或代表公司有表决权股份39,843,850股，占公司股份总数的75.0002％。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东共4人，持有或代表公司有表决权股份3,400股，占公司股份总数的0.0064％。
（3）参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共6人，持有或代表公司有表决权股份194,750股，占公司股份总数的0.3666％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份191,350股，占上市公司总股份的0.3602％。
通过网络投票的股东4人，代表股份3,400股，占上市公司总股份的0.0064％。
2．公司部分董事、监事和高级管理人员和董事会秘书列席了本次股东大会。
3.上海市锦天城（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：
1．审议并通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意39,844,350股，占有效表决权股份总数的99.9927％；反对2,900股，占有效表决权股份总数的0.0073％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意191,850股，占该等股东有效表决权股份数的98.5109％；反对2,900股，占该等股东有效表决权股份数的1.4891％；弃权0股，占该等股东有效表决权股份数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所的名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2．见证律师姓名：常峻、张冰
3．结论性意见：
本所律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2．上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳市英可瑞科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2017-14
中化岩土集团股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月14日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第二届董事会第五十五次会议的通知，于2017年4月26日在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长吴延炜主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：
一、2016年度董事会工作报告
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
报告具体内容详见公司《2016年年度报告》全文第四节“经营情况讨论与分析”。
本议案须提请2016年度股东大会审议。
独立董事周青、江华、孙奇分别向董事会递交了2016年度述职报告，并将在2016年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容发布于巨潮资讯网。
二、2016年度总经理工作报告
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、2016年年度报告及摘要
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须提请2016年度股东大会审议。
2016年年度报告发布于巨潮资讯网。2016年年度报告摘要发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
四、2016年度财务决算报告
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 230,698.09万元，比上年同期增长19.48％；实现利润总额29,576.00万元，比上年同期增长11.23%；归属于上市公司股东的净利润24,854.80万元，比上年同期增长9.46%。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须提请2016年度股东大会审议。
五、2016年度利润分配预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度归属于母公司股东的净利润为 248,547,994.37元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金 11,324,647.86元；截至 2016年 12月 31日，公司实际可供股东分配的利润为634,508,800.76元，母公司实际可供股东分配的利润为 290,673,787.92元。
2016年度公司的利润分配预案为：以 2016年 12月 31日的公司总股本 1,800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税），现金分红总额36,000,000元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
公司董事会认为：2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的相关规定，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须提请2016年度股东大会审议。
六、2016年度内部控制自我评价报告
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须提请2016年度股东大会审议。
2016年度内部控制自我评价报告发布于巨潮资讯网。
七、内部控制规则落实自查表
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内部控制规则落实自查表发布于巨潮资讯网。
八、关于续聘 2017年度审计机构的议案
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘用期一年，自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
此议案已经公司二分之一以上独立董事事前认可并发布独立意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须提请2016年度股东大会审议。
九、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须提请2016年度股东大会审议。
专项报告全文发布于巨潮资讯网。
十、2017年度董事、监事薪酬方案
根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，董事（不含独立董事）、监事薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年终绩效考核发放。独立董事按月发放津贴。2017年度公司董事、监事薪酬、独立董事津贴标准如下：
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|姓名|职务|基本薪酬、独董津贴（万元/年，税前）|
|吴延炜|董事长|30|
|梁富华|董事、总经理|60|
|宋伟民|董事|25|
|刘忠池|董事|28|
|王亚凌|董事、总工程师|23|
|张 强|董事、副总经理|22|
|周 青|独立董事|6|
|江 华|独立董事|6|
|孙 奇|独立董事|6|
|柴世忠|监事会主席|22|
|李岳峰|监事|11|
|李学洪|职工代表监事|0|

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案须提请2016年度股东大会审议。
十一、2017年度高级管理人员薪酬方案
根据《公司董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，高级管理人员薪酬包含基本薪酬与绩效薪酬，基本薪酬按月平均发放；绩效薪酬根据年终绩效考核发放。2017年度高级管理人员薪酬标准如下：
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|姓名|职务|基本薪酬（万元/年）|
|王锡良|副总经理|23|
|杨远红|财务总监|23|
|王秀格|副总经理、董事会秘书|23|
|刘悦|副总经理|23|
|水伟厚|副总经理|23|

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十二、关于宋伟民等对置入资产 2016年度业绩承诺实现情况、刘忠池等对置入资产 2016年度业绩承诺实现情况、王健等对置入资产 2016年度业绩承诺实现
情况、王永刚等对置入资产2016年度业绩承诺实现情况的议案
经致同会计师事务所审计宋伟民等、刘忠池等、王健等和王永刚等对置入资
产2016年度均实现了业绩承诺。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
《关于宋伟民等对置入资产 2015年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》、《关于刘忠池等对置入资产2015年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》、《关于王健等对置入资产2016年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》、《关于王永刚等对置入资产2016年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》发布于巨潮资讯网。
十三、关于申请银行综合授信额度的议案
根据公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向以下银行申请授信额度：1、向兴业银行北京永定门支行申请综合授信额度人民币 50,000万元，授信期限为一年；
2、向北京银行东升科技园支行申请综合授信额度人民币 30,000万元，授信期限为五年。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于向银行申请综合授信额度的公告发布于巨潮资讯网。
十四、关于会计政策变更的议案
根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
关于会计政策变更的公告发布于巨潮资讯网。
十五、关于召开 2016年度股东大会的议案
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
公司董事会决定于2017年5月17日召开2016年度股东大会。关于召开 2016年度股东大会的公告发布于巨潮资讯网。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2017年4月26日
贝达药业股份有限公司
鉴证报告
截至2016年 11月2日止
关于贝达药业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2016]第610879号贝达药业股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的贝达药业股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至 2016年 11月 2日止《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定编制《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则
鉴证报告第1页
要求我们计划和实施鉴证工作，以对《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司管理层编制的《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
附件：《贝达药业股份有限公司关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一六年十一月二十二日
鉴证报告第2页
贝达药业股份有限公司
关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
贝达药业股份有限公司
关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的相关规定，本公司将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350号《关于核准贝达药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，每股发行价格为17.57元，募集资金总额720,370,000.00元，扣除发行费用 63,020,000.00元后，实际募集资金净额人民币为 657,350,000.00元。上述募集资金于2016年11月2日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第610851号。
二、招股说明书承诺募投项目情况
公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元项目名称 总投资额其中：募集资金投入 项目立项备案机关 审查备案编号研发中心设备升级与新 杭州市余杭经济技术开
34,363.00 24,000.00 余经管[2013]143号药研发项目 发区管理委员会
杭州市余杭区发展和改
新厂区产能扩建项目 39,863.00 38,000.00革局、杭州市余杭区环余发开核[2014]1号境保护局
企业管理信息系统建设 杭州市余杭经济技术开
3,869.60 1,300.00 余经管[2013]141号项目 发区管理委员会
杭州市余杭经济技术开
营销渠道网络建设项目 4,679.00 2,435.00 余经管[2013]142号发区管理委员会
合计 82,774.60 65,735.00
备注：公司募投项目总投资额 82,774.60万元，扣除发行费用后募集资金实际到位65,735.00万元，由于本次发行募集资金净额少于上述项目所需资金，公司将按上述项目排列顺序优先实施，缺口部分将以自有资金或银行贷款方式解决。
专项说明第1页
贝达药业股份有限公司
关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
公司将严格按照股东大会审议通过的《贝达药业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定管理和使用募集资金。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司已通过自筹资金对部分募投项目进行投资。本次募集资金到位后，将首先利用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
截至2016年11月2日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计46,003.50万元，公司拟以募集资金置换已预先投入募投项目的款项合计46,003.50万元，具体情况如下：
单位：人民币万元拟置换资金拟用募集资
序 募集资金拟投入金自筹资金预 占募集资金项目名称 投资总额 金置换自筹
号 额 先投入金额 拟投入额的资金金额
比例 1 研发中心设备升级与新药研发项目 34,363.00 24,000.00 13,104.95 13,104.95 54.60% 2 新厂区产能扩建项目 39,863.00 38,000.00 31,951.11 31,951.11 84.08% 3 企业管理信息系统建设项目 3,869.60 1,300.00 752.18 752.18 57.86% 4 营销渠道网络建设项目 4,679.00 2,435.00 195.26 195.26 8.02% 82,774.60 65,735.00 46,003.50 46,003.50 69.98%其中，研发中心设备升级与新药研发项目以公司自筹资金预先投入情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 研发中心设备 6,834,390.05 2 新药研发项目 124,215,088.99合计 131,049,479.04新厂区产能扩建项目以公司自筹资金预先投入情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1 工程费用 249,855,126.46 2 设备费用 27,618,454.85 3 征地费 25,401,825.00 4 固定资产其他费用 16,635,651.51
专项说明第2页
贝达药业股份有限公司
关于公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
合计 319,511,057.82企业管理信息系统建设项目以公司自筹资金预先投入情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
1
设备购置
1,147,090.80 2
软件购置
6,374,746.38合计
7,521,837.18营销渠道网络建设项目项目以公司自筹资金预先投入情况如下：
单位：人民币元序号 项目名称 自筹资金预先投入金额
房屋租赁费
1 1,952,636.35合计 1,952,636.35四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。
贝达药业股份有限公司2016年11月22日
专项说明第3页
证券代码：300443 证券简称：金雷风电 公告编号：2018-039山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日收到公司股东天津达晨创世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨创世”）和天津达晨盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“达晨盛世”）减持公司股份的告知函。告知其于 2017年 7月 31日至 2018年 8月 16日期间，通过交易所集中竞价方式累计减持公司无限售流通股 2,380,000股，占公司总股本的1.00%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持股数（股）|减持价格（元/股）|减持比例|
|达晨创世|集中竞价|2017-07-31|50,000|23.22|0.02%|
|达晨盛世|集中竞价|2017-07-31|50,000|23.20|0.02%|
|达晨创世|集中竞价|2017-08-03|120,000|23.05|0.05%|
|达晨盛世|集中竞价|2017-08-03|110,000|23.04|0.05%|
|达晨创世|集中竞价|2017-08-09|200,000|23.27|0.08%|
|达晨盛世|集中竞价|2017-08-09|150,000|23.39|0.06%|
|达晨创世|集中竞价|2017-08-14|150,000|23.04|0.06%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|达晨盛世|集中竞价|2017-08-14|100,000|23.12|0.04%|
|达晨创世|集中竞价|2017-08-16|80,000|23.31|0.03%|
|达晨创世|集中竞价|2017-08-17|80,000|23.59|0.03%|
|达晨盛世|集中竞价|2017-08-17|85,200|23.54|0.04%|
|达晨盛世|集中竞价|2017-08-28|50,300|23.00|0.02%|
|达晨创世|集中竞价|2017-09-04|150,000|23.14|0.06%|
|达晨创世|集中竞价|2017-09-06|140,000|23.47|0.06%|
|达晨盛世|集中竞价|2017-09-06|134,500|23.45|0.06%|
|达晨创世|集中竞价|2017-09-07|20,000|24.22|0.01%|
|达晨创世|集中竞价|2018-08-08|55,000|9.43|0.02%|
|达晨盛世|集中竞价|2018-08-08|45,000|9.43|0.02%|
|达晨创世|集中竞价|2018-08-09|50,000|9.40|0.02%|
|达晨盛世|集中竞价|2018-08-09|60,000|9.40|0.03%|
|达晨创世|集中竞价|2018-08-10|65,000|9.43|0.03%|
|达晨盛世|集中竞价|2018-08-10|55,000|9.42|0.02%|
|达晨创世|集中竞价|2018-08-13|70,000|9.38|0.03%|
|达晨盛世|集中竞价|2018-08-13|60,000|9.37|0.03%|
|达晨创世|集中竞价|2018-08-14|50,000|9.38|0.02%|
|达晨盛世|集中竞价|2018-08-14|50,000|9.39|0.02%|
|达晨创世|集中竞价|2018-08-16|80,000|9.12|0.03%|
|达晨盛世|集中竞价|2018-08-16|70,000|9.12|0.03%|
|合 计|||2,380,000||1.00%|

注1：股东达晨创世、达晨盛世本次通过集中竞价交易方式减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行股份，已于2016年4月22日解除限售；
注2：自公司上市之日起，达晨创世、达晨盛世累计减持公司股份 3,974,000股(其中：2016年 7月 6日减持 1,100,000股时，公司尚未实施 2016年度权益分派--以资本公积向全体股东每 10股转增 10股)，累计减持比例为2.13%。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）注|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|达晨创世|无限售流通股|12,160,000|5.11|10,800,000|4.54%|
|达晨盛世|无限售流通股|10,460,000|4.39|9,440,000|3.97%|
|合计||22,620,000|9.50|20,240,000|8.50%|

二、其他相关说明
1、达晨创世和达晨盛世本次减持公司股份，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司制度的规定。
2、达晨创世和达晨盛世在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出如下承诺：
（1）关于股份锁定的承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；
（2）关于持股意向和减持意向的承诺：本企业所持公开发行股份前已发行的股份在锁定期期满后两年内减持，意向减持为所持有数量的100%。通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份的价格不低于最近一期审计报告披露的每股净资产的1.2倍，若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，每股净资产价格将相应进行除权、除息调整；通过证券交易所大宗交易系统、协议转让减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；若在该期间内以低于上述价格减持其所持公司公开发行股份前已发行的股份，减持所得收入归公司所有。
达晨创世和达晨盛世本次减持未违反其在相关文件中做出的最低减持价格等承
诺，本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
4、本次减持后达晨创世、达晨盛世共持有公司股份20,240,000股，占公司总股本的8.50%，仍是持股5%以上的股东。
三、备查文件
达晨创世、达晨盛世出具的《关于减持金雷风电股份的告知函》。
特此公告。
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会2018年8月16日
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见：
一、关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的独立意见
我们认真审议了公司《关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，我们认为无锡银邦防务科技有限公司作为公司的全资子公司为公司提供担保，有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司长远利益且不会对
公司及无锡银邦防务科技有限公司的正常运作和业务发展造成不良影响，该担
保内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于公司全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
二、关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的独立意见
我们认真审议了公司《关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》，我们认为本次增资有助于参股公司长远发展，提升综合竞争力，符合其未来发展规划。公司放弃优先认购权，不会对公司财务状况及经营成果产生
重大影响，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意《关于参股公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》。
银邦金属复合材料股份有限公司独立董事：崔荣军、祝祥军、张陆洋 2019年 11月6日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—97广东德豪润达电气股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到副总经理、董事会秘书邓飞先生的书面辞职报告，邓飞先生因个人原因辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务。
根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，邓飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邓飞先生辞职之后将不在公司担任任何职务。为保证董事会工作的正常进行，在聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长王冬雷先生代为履行董事会秘书职责。
公司及公司董事会对邓飞先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢。
公司将按照法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事长王冬雷先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：
电话：0756-3390188
传真：0756-3390236
邮箱：002005dongmi@electech.com.cn
地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一八年九月十八日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2018-056北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于二级子公司收到《中标通知书》的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）二级子公司四川嘉寓门窗幕墙有限公司近日收到佛山招商房地产有限公司发出的中标通知书，公司为“招商蛇口华南区域2019年-2020年外立面装饰工程”的中标单位，现将具体情况公告如下：
一、中标项目的基本情况
标段名称：招商蛇口华南区域2019年-2020年外立面装饰工程
招标单位：佛山招商房地产有限公司
招标方式：公开招标
中标单位：四川嘉寓门窗幕墙有限公司
中标价：167,643,830.93元
二、招标单位的基本情况
单位名称：佛山招商房地产有限公司
（曾用名）：佛山顺德依云德胜房地产有限公司
法定代表人：韩冬
公司类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
注册资本：94803万人民币
住所地：佛山市顺德区大良街道办事处兴顺路1号依云郡花园47号铺
经营范围：房地产开发，房地产销售、出租及提供相关的售后服务；公寓管理服务；物业租赁；物业管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；家政服务；
停车场管理服务；家具销售、安装、维修；百货零售。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)
该单位与公司不存在关联关系。
三、本次中标对公司的影响
上述项目的中标金额占公司2018年度经审计营业收入的3.94%，该项目的顺利实施将对公司2020年及以后年度经营业绩产生积极影响，但对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不存在因履行该合同而对业主方形成依赖。
四、风险提示
截止本公告日，上述中标项目暂未签订正式合同，该项目的具体内容以与招标方签订的正式合同为准。公司将根据相关规定及时披露项目进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.佛山招商房地产有限公司发出的《中标通知书》。
2.《内幕信息知情人登记表》
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二〇一九年十月二十三日
证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编码 2014-039号
浙江我武生物科技股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目——“变应原研发中心技术改造项目”实施时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“我武生物”）于2014年7月16日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的议案》。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
2013年12月30日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1651号文《关于核准浙江我武生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商海际大和证券有限责任公司（以下简称“海际证券”）采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股25,250,000股，每股发行价格为人民币20.05元，其中公开发行新股数量11,000,000股。
截至 2014年1月 13日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股） 25,250,000股，其中公开发行新股数量 11,000,000股，募集资金总额为人民币 220,550,000.00元，扣除直接扣减的公开发行股票的承销和保荐费用人民币17， 633,663.37元，余额 202,916,336.63元已通过主承销商海际证券于 2014年 1月 13日汇入公司在温州银行上海杨浦支行开立的账号为 905070120190000027的人民币账户内。扣除公司支付的审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用人民币 10,532,242.92元，实际募集资金净额为人民币 192,384,093.71元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第110017号《验资报告》验证。
（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于
进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，制订了《浙江我武生物科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2014年2月，公司分别与保荐机构海际证券、募集资金专户所在银行杭州银行股份有限公司德清支行、温州银行股份有限公司上海杨浦支行、中国银行股份有限公司德清支行上述三家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2014年7月，公司分别与保荐机构海际证券、募集资金专户所在的三家银行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。三方监管协议及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
有关募集资金使用的详情请参见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
二、变应原研发中心技术改造项目情况
“变应原研发中心技术改造项目”是公司使用募集资金投资的项目之一，根据公司《首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划，该项目的募集资金承诺投资总额为4,429.32万元，实施时间为2014年7月至2015年12月。
截至2014年3月31日“，变应原研发中心技术改造项目”募集资金使用情况如下：
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|项目名称|募集资金投资额|累计投入资金|投资进度|预定可使用状态日期|
|变应原研发中心技术改造项目|4,429.32万元|0.00|0%|2015年12月|

2014年 7月 16日，公司第二届董事会第六会议审议通过了《关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的议案》，公司根据实际情况调整了该项目实施时间为2014年11月至2016年4月。项目实施内容不变。
本次调整募集资金投资项目实施的具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金投资额|调整前项目建设期间|调整后项目建设期间|
|变应原研发中心技术改造项目|4,429.32万元|2014年7月至2015年12月|2014年11月至2016年4月|

三、调整“变应原研发中心技术改造项目”实施时间的原因
公司“变应原研发中心技术改造项目”已于2011年3月取得德清县发展改革和经济委员会出具的《德清县开发区企业投资项目备案通知书》（德发改经技开备
[2011]10号），目前该项目的规划方案设计前期工作已基本完成。根据公司生产经营
管理的需求，拟将该项目建筑面积由3,000平方米调整为7,000平方米左右，增加的
面积主要用于行政办公，预计增加的工程费用不超过 800万元，因调整该项目可能增加的工程费用由公司自筹资金承担。
公司因上述项目建筑面积增加需向当地有关部门进行重新立项申请等工作，导致该募集资金投资项目建设进度的调整。
四、“变应原研发中心技术改造项目”调整情况
1、将“变应原研发中心技术改造项目”的建筑面积由3000平方米调整为7000平方米左右；将该项目实施时间由2014年7月至2015年12月调整为2014年11月至2016年4月。
2、项目的实施地点、实施主体和实施方式均按照原计划进行，未发生变化。
五、“变应原研发中心技术改造项目”实施时间调整对公司的影响
公司此次调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间是根据公司生产经营管理需要作出的审慎决定，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，增加的工程费用由公司自筹资金承担，不影响现有募集资金的使用情况，此次调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同时也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。上述项目实施时间的调整不会对该项目总体建设目标的实现和公司整体发展以及正常经营产生重大影响。
六、公司已履行的相关程序
公司第二届董事会第六会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于调整“变应原研发中心技术改造项目”建筑面积及实施时间的议案》，公司全体独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
七、独立董事、监事会、保荐机构对调整募投项目实施时间的相关意见
1、独立董事意见详见中国证监会指定信息披露网站披露的《浙江我武生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
2、监事会意见详见中国证监会指定信息披露网站披露的《浙江我武生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》；
3、保荐机构意见详见中国证监会指定信息披露网站披露的《海际大和证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设进度的核查意见》。
八、备查文件
2、《浙江我武生物科技股份有限公司第二届董事会第六次会议独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
3、《江我武生物科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；
4、《海际大和证券有限责任公司关于浙江我武生物科技股份有限公司调整部分募集资金投资项目建设进度的核查意见》。
特此公告。
浙江我武生物股份有限公司董事会2014年7月18日
股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2017-177
聚龙股份有限公司
关于控股股东增持公司股份达到1%的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 5日，聚龙股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-072）。公司控股股东、董事长柳永诠先生计划自 2017年 4月 5日起六个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持公司股份。
2017年9月20日，公司接到控股股东柳永诠先生的通知，柳永诠先生通过“西藏信托-莱沃41号集合资金信托计划”增持了公司部分股份（以下简称“本次增持”），现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：西藏信托-莱沃 41号集合资金信托计划，该信托计划由柳永诠先生发起设立。
2、增持目的及计划：基于对公司未来持续稳定发展的信心，为维持资本市场稳定，增强投资者信心，柳永诠先生计划自公告日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集合竞价、连续竞价和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式适时增持公司股份，增持金额不低于人民币10,000万元，增持价格不高于人民币24元/股。增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
间通过“西藏信托-莱沃41号集合资金信托计划”增持公司股份合计 4,148,754股，占公司股份总数的0.7550%。
本次增持前，柳永诠先生直接持有公司股份 155,002,096股,占公司股份总数的28.2076%；通过“西藏信托-莱沃 41号集合资金信托计划”持有公司股份1,608,800股，占公司股份总数的0.2928%。
本次增持后，柳永诠先生直接持有公司股份 155,002,096股，占公司股份总数的28.2076%，通过“西藏信托-莱沃 41号集合资金信托计划”持有公司股份5,757,554股，占公司股份总数的1.0478%。
本次增持行为不存在违反《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等规定的情况。
二、其他说明
1、柳永诠先生承诺：在增持期间及在本次增持完成后六个月内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持公司股份计划不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
聚龙股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十日