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股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-075传化智联股份有限公司
第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年10月21日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于 2018年 10月 26日以通讯方式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次公司会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》
公司第三期股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象行权资格合法、有效，满足公司第三期股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，公司第三期股票期权激励计划第一个行权期可行权事项的安排符合相关法律、法规、规范性文件及《第三期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，同意公司的165名激励对象在规定的行权期内采取统一行权的方式进行行权。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
传化智联股份有限公司监事会
2018年10月30日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-001洽洽食品股份有限公司
关于收到提前归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币20,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向南翔万商（安徽）物流产业股份有限公司（以下简称“南翔万商”）提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起12个月，委托贷款利率为年利率11%，每季度付息一次。
该财务资助事项的详细情况见2014年4月10日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《洽洽食品股份股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2014-016）和《洽洽食品股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：
2014-022）。
该项财务资助相关协议于2014年5月19日签订，期限为12个月。
近日，借款人南翔万商提出提前归还借款，并已于近日到公司办理完毕提前还款手续，公司收到南翔万商归还的委托贷款本金人民币20,000万元、利息约人民币1,455万元。至此，南翔万商已将本次委托贷款的全部本金及应付利息归还公司，本次委托贷款未出现逾期情况。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年一月十五日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-007
上海中信信息发展股份有限公司
关于公司二级控股子公司
追溯云信息发展股份有限公司引入战略投资者的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“信息发展”或“公司”）于 2018年 2月 9日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司二级控股子公司追溯云信息发展股份有限公司引入战略投资者的议案》，公司董事会同意引入宁波新兆灿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“新兆灿”）及自然人苗莉为追溯云信息发展股份有限公司（以下简称“追溯云”）战略投资者。
2018年 2月 9日，相关各方与新兆灿及苗莉签署《投资协议》，现将具体情况公告如下：
一、战略合作方的基本情况
（一）新兆灿
1、公司名称：宁波新兆灿投资管理合伙企业（有限合伙）
2、执行事务合伙人：杭州富毓投资有限公司
3、成立日期：2017年11月30日
4、经营范围：投资管理及相关信息咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。
5、注册地址：浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢102-60室
（二）苗莉
苗莉系一名具有完全民事行为能力的中国公民。
二、战略合作的主要内容
江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“中企华中天”）接受信息发
展二级控股子公司追溯云的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，对追溯云的股东全部权益在评估基准日（2017年 12月 31日）的市场价值进行了评估并出具评估报告【苏中资评报字（2018）第 1001号】，追溯云股东全部权益评估值为35,000.00万元人民币。
新兆灿及自然人苗莉拟对信息发展二级控股子公司追溯云进行战略投资，总投资金额为 16,150.00万元人民币（其中新兆灿战略投资追溯云的金额为15,800.00万元；苗莉战略投资追溯云的金额为350.00万元）。
新兆灿拟以人民币 3,500.00万元自追溯云原股东张曙华处受让其所持有的追溯云 500.00万元的出资额（占追溯云原注册资本的10%），同时拟以人民币12,300.00万元用于认购追溯云1,757.14万元新增注册资本（其中1,757.14万元计入追溯云注册资本，10,542.86万元计入追溯云资本公积）。公司决定不参与此次增资。
苗莉拟以人民币 350.00万元自追溯云原股东张曙华处受让其所持有的追溯云50.00万元的出资额（占追溯云原注册资本的1%）。
本次引入战略投资者后追溯云最新股权结构如下表所示：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（元）|出资比例（%）|
|光典信息发展有限公司|35,000,000|51.80|
|宁波新兆灿投资管理合伙企业（有限合伙）|22,571,400|33.40|
|上海中信电子发展有限公司|5,000,000|7.40|
|张曙华|4,500,000|6.66|
|苗莉|500,000|0.74|
|合计|67,571,400|100.00|

三、对公司的影响
1、满足发展需要，推动战略升级
本次追溯云引进战略投资是为了满足其全面推进“追溯+”战略的发展需要，加快业务运行节奏，助力公司市场布局。以此次战略投资为契机，追溯云将以加快PaaS与SaaS的业务拓展，深入研究以加速推进云计算、大数据和区块链技术在“追溯+新零售”、“追溯+新农批”、“追溯+食品安全”、“追溯+供应链金融”等业务场景的应用和市场布局。
2、借力产业资源，实现战略合作
信息发展与追溯云及相关主体将与战略投资者充分共享各自产业资源，充分
发挥渠道、技术等优势的聚合效应，围绕食品安全、农产品标准化、农产品供应
链以及供应链金融等业务展开深度整合与合作。
3、通过本次引入战略投资者，信息发展、追溯云及其相关主体在业务、资本等方面获得战略投资者的全面支持，助力加速实现战略升级发展。
四、备查文件
1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第六次会议决议；
2、有关各方签署的相关协议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
二〇一八年二月九日
关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字（2018）第000157号
目 录 页码一、关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 1-2
情况的专项说明
二、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他
3
关联资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一八年四月二十三日
关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东
及其他关联方占用资金情况的专项说明
和信专字(2018)第 000157号青岛市恒顺众昇集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“恒顺公司”）2017年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表，2017年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018年 4月 23日出具了和信审字（2018）第 000670号（带强调事项段的无保留意见）审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文的要求，恒顺公司编制了本专项说明后附的 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是恒顺公司管理层的责任，我们对汇总表所载资料与恒顺公司 2017年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对恒顺公司实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解恒顺公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露恒顺公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作其他任何目的。
附件1：青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 1
关于青岛市恒顺众昇集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文（此页无正文）
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:
(项目合伙人)
中国·济南 中国注册会计师:
2018年 4月 23日
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|PT Metal SmeltindoSelaras|关联自然人控制的公司|应收账款|23,438.55|3,665.00|-|26,873.15|230.40|销售商品|经营性往来|
|总 计|-|-|-|23,438.55|3,665.00|-|26,873.15|230.40|-|-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-051
周大生珠宝股份有限公司
关于公司 7月份新增自营门店情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11号——上市公司从事珠宝相关业务》要求，周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019年 7月份公司新增自营门店概况披露如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||门店名称||所在||开设时间||经营||面积||总投资||主要商品类|
||号||||地区||||形式||(m2)||金额（万||别|
||||||||||||||元）|||
|1||周大生成都金牛万达广场专卖店||西南||2019.7.1||专卖店||101||355.00||素金、镶嵌||
|2||周大生天津河东万达专卖店||华北||2019.7.28||专卖店||80||565.00||素金、镶嵌||

注：总投资金额为计划投资额，主要包括首次铺货、装修、道具及固定资产等。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特提醒投资者注意。
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-044
广东潮宏基实业股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161516号）。中国证监会依法对公司提交的《广东潮宏基实业股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时准备有关材料并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2018-18广东风华高新科技股份有限公司
第八届监事会 2018年第一次会议决议公告
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018年第一次会议于 2018年 3月 23日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5人，实到监事 4人，监事丘旭明先生因临时公务安排，委托监事会主席黄智行代为出席会议并行使表决权，公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席黄智行先生主持了会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：
一、审议通过了《公司监事会 2017年度工作报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2017年度股东大会审议。
具体内容详见公司将于 2018年 4月 10日披露的《公司 2017年年度报告全文》相关章节内容。
二、审议通过了《公司 2017年度报告全文》及摘要
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司将于 2018年 4月 10日披露的《公司 2017年年度报告全文》及摘要。
三、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司将于 2018年 4月 10日披露的《公司 2017年度审计报告》。
四、审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为：公司拟定的2017年度利润分配预案中，分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《公司 2018年度财务预算报告》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及核销部分负债的议案》表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于公司调整 2014年度募集资金投资项目实施进度的议案》
经审核，公司监事会认为：公司本次对 2014年度募集资金投资项目实施进度的调整符合客观事实，更有利于募集资金投资项目的效能发挥，
程序合法有效，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。同意公司对 2014年度募集资金投资项目实施进度的调整。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
经审核,公司监事会认为:公司在不影响募集资金投资项目正常运行的基础上，使用人民币不超过 4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理的行为，符合《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。公司不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，且有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，决策程序符合相关规定。同意公司在未来 12个月内,使用人民币不超过 4亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》经审核，公司监事会认为:公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响;决策程序符合相关规定,不存在损害公司股东及中小投资者利益的情形。同意使用总额度不超过公司 2017年经审计净资产10%的闲置自有资金开展委托理财。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过了《关于公司证券投资情况专项说明的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，公司监事会认为：公司编制的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金管理与实际使用情况,不存在违规使用募集资金、改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过了《关于<公司 2017年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见公司将于 2018年 4月 10日披露的《公司 2017年度内部控制评价报告》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过了《关于公司 2018年日常关联交易预计的议案》经审核，公司监事会认为：公司对 2018年度日常关联交易的预计系因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总销售收入的比例较小，不会对公司以及未来财务状况、经营成果造成重大影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。监事会同意公司 2018年度日常经营关联交易事项。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事丘旭明先生对本议案回避表决。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
2018年 3月 27日
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-087号长沙开元仪器股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017年 10月 13日下午 14点在公司 101会议室召开。会议通知已于 2017年10月11日以书面方式送达全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席胡广斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以举手表决方式表决通过了以下决议：
1、审议《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的议案》
全体监事经审议了《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的议案》的议案,经审核，与会监事一致认为：
本次股权收购暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的规定。
就本次股权收购及关联交易事项，董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，其中，关联董事江勇先生回避了对本次交易议案的表决。
本次恒企教育收购天琥教育56%股权，有利于恒企教育的产业战略大布局，
通过整合资源，可以做强做大IT、设计板块，快速扩张在IT、设计行业的市场占有率，提升企业竞争力，对恒企教育的经营和实现可持续发展，产生积极的影响，为公司带来新的利润增长点,符合公司全体股东的利益。
综上，经全体监事审议，以 3票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56%股权暨关联交易的议案》。
审议结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
议案内容详见《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育56股权暨关联交易的公告》。《关于公司全资子公司恒企教育收购天琥教育 56股权暨关联交易的公告》、《独立董事关于全资子公司恒企教育拟收购天琥教育56%股权事项的事前认可意见》、《独立董事关于全资子公司恒企教育拟收购天琥教育56%股权事项的独立意见》以及相关审计报告、评估报告及尽调报告等与本议案相关的文件资料详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告与文件资料。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《长沙开元仪器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司监事会2017年10月13日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-048华孚色纺股份有限公司
关于公司扩大理财渠道的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概况：
公司第五届董事会第九次会议于2015年3月26月审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》，董事会同意公司及其下属全资子公司在2015年使用最高额度为10亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司经营管理层具体实施该理财事项（详见2015年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）。此项议案经2015年4月20日召开的2014年度股东大会审议通过。
根据公司近期经营情况及资金状况，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，在额度内资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层具体实施该理财事项。上述事项授权期限自公司董事会审议通过之日起至2015年年度董事会召开之日止。
二、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品等投资业务的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；公司审计部为理财产品等投资业务的监督部门，对公司理财产品等投资业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买理财产品等投资业务情况进行监督与检查；公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品等投资业务的购买以及收益情况。
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品及投资业务，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
1、独立董事意见
公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，进行委托理财等投资业务，包括但不限于购买理财产品、信托产品、开展委托贷款业务（委托贷款对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划、股票投资、购买债券、期货投资、金融衍生产品投资等符合国家规定的投资业务，在额度内资金可以滚动使用。
有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，进而提高公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意公司利用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。
2、监事会意见
在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务，有利于提高公司资金使用效率和收益，为公司股东获取更多的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金进行委托理财等投资业务。
五、备查文件
1、第五届董事会第2015年第三次临时会议决议
2、第五届监事会第十八次会议决议
3、独立董事关于公司扩大理财渠道的独立意见
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一五年八月十八日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2017-084广州博济医药生物技术股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，且经本次董事会审议通过之日起一年内有效。
一、投资概况
1、投资品种
为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的低风险理财产品。
2、投资期限
单个投资产品的投资期限不超过12个月。
3、决议有效期
自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起一年之内有效。
4、投资额度
不超过8,000万元闲置自有资金，在此额度内资金可以滚动循环使用。
5、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核查意见后方可实施。
授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
7、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
8、关联关系
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。
（2）公司及子公司财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的审议程序和专项意见
1、董事会意见
为了提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，同意公司及子公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置自有资金购买一年期内低风险理财产品，增加公司收益，在上述额度内，资金可以滚动循环使
用。
2、监事会意见
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
因此我们全体监事一致同意公司使用不超过8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
3、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过8,000万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置自有资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
因此我们全体独立董事一致同意公司使用不超过 8,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
4、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：博济医药及其子公司在保证公司自有资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不损害公司和全体股东的利益。博济医药及其子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，广发证券对博济医药使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
四、备查文件
1、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《广州博济医药生物技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
3、《广州博济医药生物技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》；
4、《广发证券股份有限公司关于广州博济医药生物技术股份有限公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-032广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
2017年 5月 15日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 1.8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财等产品，购买理财产品额度的使用期限为 12个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。委托理财期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
具体内容详见 2017年 5月 15日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
截至 2017年 5月 23日，公司及下属子公司银行理财情况如下：
一、理财产品的基本情况
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|合作方|产品名称|类型|投资规模|起始期限|终止期限|理财参考年化净收益率|
|兴业银行股份有限公司|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M ）|保本浮动收益型|3000万人民币|2017年5月23日|2017年8月23日|4.5%|
|中国银行|收益累进|保本浮动|3000万|2017年5月19日|/|/|

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|兰考支行||收益型|人民币||||
|中国银行兰考支行|收益累进|保本浮动收益型|2500 万人民币|2017年5月22日|/|/|
|中国银行|中银日积月累-日计划|保本浮动收益型|2000 万人民币|2017年5月19日|/|2.8%|

二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为兴业银行股份有限公司、中国银行兰考支行，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、产品风险提示
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
四、采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》等内部规章制度的规定，对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据自有资金状况和理财产品的收
益及风险情况，审慎开展委托理财事宜。
五、对公司的影响
公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
六、截止本公告日，公司及全资子公司购买的尚未到期的理财产品金额共计 1.05亿元，公司本次进行委托理财额度的本金余额为 0.75亿元。
特此公告
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-07-030深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
关于控股股东以大宗交易方式减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月7日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东增持公司股份的公告》（2017-12-052）。基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东邱醒亚先生决定增持公司股份，截至2018年1月25日，邱醒亚先生通过委托设立的信托计划——西藏信托—兴森科技1号集合资金信托计划（以下简称“兴森科技1号”）累计间接增持公司股份25,953,162股，占公司总股本的1.74%。
因兴森科技1号将于2019年8月31日到期，邱醒亚先生于2019年7月1日通过深圳证券交易所大宗交易系统，出售了兴森科技1号持有的无限售条件流通股股份25,953,162股，占公司总股本的1.74%。现将具体说明与承诺如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|西藏信托—兴森科技1号集合资金信托计划（邱醒亚）|大 宗交易|2019年7月1日|6.22|25,953,162|1.74%|

2、股东减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|邱醒亚|合计持有股份|30,947.28|20.80|28,351.96|19.05|
||其中：无限售条件股份|9,683.31|6.51|7,087.99|4.76|

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|有限售条件股份|21,263.97|14.29|21,263.97|14.29|

二、股东承诺及履行情况
1、公司控股股东、实际控制人邱醒亚先生于2010年公司首次公开发行股票时承诺如下：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。截至2013年6月18日，该承诺已履行完毕。
2、在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
3、邱醒亚先生未做出过最低减持价格承诺。
截至本公告日，邱醒亚先生所作承诺均得到严格履行，未出现违反承诺的情况，并且本次减持计划不违反其关于股份锁定的承诺。
三、其他情况说明
1、本次减持遵守了《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、根据有关规定，本次交易不存在需要预先披露减持计划的情况。
3、本次股份减持后，邱醒亚先生直接持股比例为19.05%，仍为公司控股股东、实际控制人。本次交易不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、控股股东、实际控制人邱醒亚先生承诺：自本次减持之日起六个月内不减持公司股票。
四、备查文件
1、控股股东、实际控制人邱醒亚先生出具的《关于通过大宗交易方式减持部分股份的告知函》。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
董事会
2019年7月 2日
北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-050
北京东方通科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于 2016年 8月 23日以邮件及通讯等形式发给全体董事。本次会议于 2016年 8月 29日10：00以现场和通讯结合的方式召开。会议应参加表决董事9人，现场出席董事4人，通讯方式出席董事5人，占公司董事总数的100％。
本次会议由董事长张齐春女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。参加会议的董事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下议案：
1、审议《关于公司<第一期股票期权激励计划>首次授予期权第一个行权期可行权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《第一期股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，董事会认为公司第一期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已经满足，同意向首次授予期权的 215名激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权，本期可行权数量为1,202,400份，行权价格为63.57元。本次行权拟采用自主行权模式。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，北京国枫律师事务所对此发表了法律意见。
本议案内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于公司第
北京东方通科技股份有限公司一期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的公告》。
本议案8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。关联董事沈惠中先生回避表决。
2、审议《关于公司<第一期股票期权激励计划>预留股票期权授予相关事项的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等法律、法规和《北京东方通科技股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第一期股票期权激励计划（草案）》”）的规定，董事会认为《第一期股票期权激励计划（草案）》规定的预留股票期权的授予条件已经成熟，同意向1名激励对象于东斌授予26.75万份预留股票期权。根据公司 2015年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司第一期股票期权激励计划预留股票期权的授予日为2016年8月29日，行权价格为69.72元。
本议案9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年8月29日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-024号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人签署股份转让协议
暨公司控制权拟发生变更的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东签署股份转让协议概述
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2019年1月30日收到控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司（以下简称“鑫汇金”）、实际控制人孙景涛、鲍喜波及一致行动人石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）（以下简称“韬略投资”）通知，鑫汇金、孙景涛、鲍喜波、韬略投资与邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）签订了《关于河北汇金机电股份有限公司之附生效条件的股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”），鑫汇金、孙景涛、鲍喜波、韬略投资将其所持有的上市公司 108,881,830股转让给邯郸建投，占目前上市公司总股份数（即531,943,475股）的20.47%。上述股份转让价格为每股 5.475元，转让总价为人民币 596,128,019元。其中鑫汇金出让股份85,166,854股；孙景涛出让股份7,480,000股；鲍喜波出让股份4,390,040股；韬略投资出让股份 11,844,936股。
具体内容详见公司于 2019年1月31日在巨潮资讯网披露的《关于公司控制权拟发生变更暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-019）。
二、股东签署股份转让协议的进展情况
2019年2月28日，公司收到邯郸建投通知，邯郸建投已收到河北省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于邯郸市建设投资集团受让河北汇金机电股份有限公司部分股份的批复》（冀国资发产权管理〔2019〕27号），批复主要内容如下：
1、同意邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称邯郸建投集团）以 5.475
元/股价格受让石家庄鑫汇金投资有限公司所持河北汇金机电股份有限公司（以下简称汇金股份）85,166,854股、孙景涛所持汇金股份 7,480,000股、鲍喜波所持汇金股份 4,390,040股、石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）所持汇金股份11,844,936股股份。
2、此次股份受让后，界定邯郸建投集团为汇金股份国有股东，邯郸建投集团开设证券账户标注“SS”。
三、其他说明事项
1、本次协议转让完成后，将导致公司控制权发生变更，邯郸建投将持有公司159,000,000股股份，占公司总股本的29.89%；邯郸建投成为公司的控股股东，邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会成为公司的实际控制人。
2、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户登记手续。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《河北省人民政府国有资产监督管理委员会关于邯郸市建设投资集团受让河北汇金机电股份有限公司部分股份的批复》。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-038
中山大洋电机股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年5月9日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。会议由董事长鲁楚平先生主持，应到董事 9名，实际出席的董事 9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以9票赞成，0票反对、 0票弃权的表决结果通过了本次担保议案，本次担保事项已经出席董事会的三分之二以上的董事同意及经三分之二以上独立董事同意并作出如下决议：
为满足上海汽车电驱动有限公司（以下简称“汽车电驱动”）对经营资金的需求，进一步促进汽车电驱动业务发展，同意上海电驱动股份有限公司（以下简称“上海电驱动”）为汽车电驱动在中国工商银行股份有限公司办理累计不超过人民币 10,000万元的授信贷款提供担保。
根据《公司章程》及《对外担保管理办法》有关规定，以上担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
上海汽车电驱动有限公司
1、汽车电驱动成立于 2010年 5月 13日，为上海电驱动的全资子公司。汽车电驱动注册地点位于：上海市嘉定区恒裕路300号，法定代表人为贡俊，注册资本为人民币 14,526.7427万元，经营范围为：新能源汽车用电机及控制器的生产，车用驱动电机系统产品及相关零部件的研发、销售，从事车用驱动电机系统相关产品技术、动力技术、电池技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电池、汽车零部件的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。
中山大洋电机股份有限公司2、汽车电驱动最近两年的主要财务数据
单位：人民币万元
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|项 目|2018年12月31日|2017年12月31日|
|资产总额|148,738.69|147,158.25|
|负债总额|90,339.61|121,130.68|
|所有者权益|58,399.08|26,027.57|
|项 目|2018年度|2017年度|
|营业收入|44,892.56|85,252.70|
|利润总额|-10,135.22|11,769.29|
|净利润|-9,428.49|10,438.73|

注：以上数据业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保事项的主要内容
上海电驱动为汽车电驱动向工商银行申请办理累计不超过人民币 10,000万元的授信贷款提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为 5年，自 2019年 5月 6日起生效。在上述期间内且在额度内发生的具体担保事项，授权上海电驱动董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议。
四、董事会意见
1、提供担保原因：鉴于汽车电驱动及盈利前景良好，同时公司董事会认为该担保是为子公司业务发展需要借款提供的担保，被担保公司经营状况正常，不能偿还贷款的风险较小，公司为其提供担保不会影响公司利益。
2、公司董事会在对被担保人汽车电驱动的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，认为支持子公司的发展，利益大于风险，加之本次贷款项全部由公司监控使用，汽车电驱动既往又无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，公司董事会同意上海电驱动为汽车电驱动办理上述担保。
3、公司全资子公司上海电驱动持有汽车电驱动100%的股权，此次担保不存在与中
国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
中山大洋电机股份有限公司及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次担保实施后，累计担保额度折合人民币100,168.50万元(美元/人民币汇率以6.7337计)，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.85%，无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年5月11日
证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2016-129
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东安徽国祯集团股份有限公司（以下简称“国祯集团”）函告，获悉国祯集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、本次股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|安徽国祯集团股份有限公司|是|15,000,000|2015年12月4日|2016 年11 月 28日|华泰证券股份有限公司|12.85%|4.91%|
|合 计|—|15,000,000|—|—|—|12.85%|4.91%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，国祯集团持有公司股票 116,776,605股，占公司总股本的38.20%；其中质押本公司股份95,900,000股，占公司总股本的31.37%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十九日
股票代码：000528 证券简称：柳工 公告编号：2015-05
广西柳工机械股份有限公司
关于补选职工代表监事的公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会职工代
表监事覃勇先生由于工作调动原因，于2015年1月向公司监事会申请辞去公司
职工代表监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司工2会01于5
年3月18日召开了第八届职工代表大会第五次代表团长联席会议，补选蔡登胜
先生（简历附后）为公司第七届监事会职工代表监事。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司监事会
二〇一五年三月十九日
附件：职工代表监事简历
蔡登胜：男，1971年1月出生，硕士，教授级高级工程师。1992年7月参加
工作，2005年4月至2014年5月历任本公司研究总院机电研究所副所长、所长，
2014年5月至今任本公司副总工程师、研究总院机电研究所所长。蔡登胜先生
2011年获选广西区人民政府2010年度广西“新世纪十百千人才工程”第二层次
人选；2014年获中国机械工业联合会中国机械工业科学技术奖二等奖，同年获
选中共广西区委员会人才工作领导小组广西特聘专家。
[键入文字] 柳工监事会公告
蔡登胜先生与本公司控股股东广西柳工集团有限公司及其关联方不存在
关联关系，截至本公告日未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚或证券交易所的惩罚。
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-111浙江南都电源动力股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2019年12月 4日以通讯表决的方式召开。公司于2019年 11月28日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体监事，本次会议应参会的监事 3名，实际参会的监事3名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》
经审核，本次授予限制性股票与股票期权的激励对象具备《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的资格，不存在不得成为激励对象的情形，符合公司《2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“本次激励计划”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获授限制性股票与股票期权的条件。公司本次授予限制性股票与股票期权激励计划激励对象的名单与公司2019年第二次临时股东大会
批准的激励对象相符。本次激励计划规定的授予条件已满足，监事会同意公司以5.43元/股的价格向27名激励对象授予950万股限制性股票、以10.86元/股的价格向387名激励对象授予2,050万份股票期权，授予日为2019年12月4日。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司监事会