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证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-026深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于河南省林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园
景观生态工程PPP项目进入公示期阶段的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
2、公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司及子公司具体负责的项目建安费取决于项目公司、公司及联合体签署的施工合同，存在一定的不确定性。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）与全资子公司铁汉生态建设有限公司（以下简称“铁汉建设”）、全资子公司深圳市铁汉生态资产管理有限公司（以下简称“铁汉资管”）组成投标的联合体，近期参与了林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程PPP项目的公开投标。该项目招标人为林州市住房和城乡规划建设局（以下简称“招标人”），代理机构为河南宏基工程管理有限公司。根据林州市公共资源交易中心（http://www.lzggzy.com/)2018年2月9日晚间发布的信息，公司与铁汉建设、铁汉资管组成的投标联合体已经列为评标委员会推荐的林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观
生态工程PPP项目的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、工程的主要情况
1、项目名称：林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程 PPP项目。
2、投资估算：估算总投资为 119,659.97万元。
3、项目全生命周期：项目全生命周期 20年，其中项目建设期 2年，运营期 18年。
4、项目建设内容：本项目涉及林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程两个子项目。
（1）高速口景观提升改造项目建设：安林高速公路林州东出入口景观提升改造；安林高速太行大峡谷出入口景观提升改造；南林高速公路红旗出入口景观提升改造；总规划用地面积 2,316,805平方米。
（2）桃园河湿地公园景观工程建设：项目规划总用地面积 1,379,359平方米。
5、项目资本金：项目资本金不低于总投资的23.95%，即人民币28,663.80万元。项目资本金由林州市政府方与社会资本方按照10%：90%股权比例筹措。
6、运作模式：本项目拟采用 DBFOT运作方式。
7、投资回报机制：政府付费（可用性服务费+运营维护服务费）。
二、工程招标人情况介绍
1、该项目招标人为林州市住房和城乡规划建设局。负责人：李承毅；
地址：林州市人民路中段 129号；主要职能：负责贯彻国家、省、市有关城
乡规划、住房和建设方面的方针、政策和法律、法规，负责拟定全市城乡规划、住房和建设方面的规范性文件并组织实施和监督检查；指导全市房地产市场监督管理工作；负责全市住房保障工作；监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为等职能。
2、最近一个会计年度招标人与公司未发生业务。
3、招标人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程PPP项目估算总投资为 119,659.97万元，公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司及子公司具体负责的项目建安费取决于项目公司、公司及联合体签署的施工合同，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司业务持续发展提供支持，为公司后续相关项目的开拓提供更多的经验，对公司 2018年及今后年度经营业绩产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、铁汉生态建设有限公司、深圳市铁汉生态资产管理有限公司自愿组成投标联合体，共同参加林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程 PPP项目投标。联合体投标事宜订立如下协议：
1、铁汉生态为联合体牵头人。联合体由牵头人负责与招标人联系。
2、合同项目一切工作由联合体牵头人负责组织，由联合体各方按内部划分比例或者内容具体实施。
3、联合体将严格按照资格预审文件和招标文件的各项要求，切实执行一切合同文件，共同承担合同约定的一切义务和责任，同时按照内部划分的职责，各自承担自身的责任和风险。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：
（1）深圳市铁汉生态环境股份有限公司承担本项目的投融资、建设、运营及园林绿化工程施工和风景园林工程设计工作；
（2）铁汉生态建设有限公司承担本项目的投融资及市政公用工程施工工作；
（3）深圳市铁汉生态资产管理有限公司承担本项目的以其发起设立、管理或参与管理的基金及其控制下的公司负责本项目的投融资工作。
联合体合作方介绍：
1、铁汉生态建设有限公司；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：林进宇；注册资本：23,888万人民币；住所：广州市天河区天源路24-26号；经营范围：水利水电工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、土石方工程专业承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、机电设备安装工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级；机电安装工程施工总承包壹级、送变电工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级、港口与航道工程施工总承包贰级、城市及道路照明工程专业承包叁(暂定)、地基与基础工程专业承包贰级、建筑智能化工程专业承包贰级，城市园林绿化设计施工贰级；消防设施专项工程设计甲级；建筑装饰专项工程设计乙级；承装(修、试）电力
设施业务五级；河沙开采、河沙销售；建材销售。
2、深圳市铁汉生态资产管理有限公司；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：潘静；注册资本：1,000万人民币；住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；股权投资；对未上市企业进行股权投资；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
五、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司及联合体尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据林州市公共资源交易中心（http://www.lzggzy.com/)2018年2月9日晚间发布的信息，公司及联合体已经列为评标委员会推荐林州市高速口景观提升改造及桃园河湿地公园景观生态工程PPP项目的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段，公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2018年 2月 11日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2019-005创业黑马（北京）科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“创业黑马”）于2019年2月13日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张东先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事就该事项发表了一致同意的独立意见。
张东先生任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，张东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。张东先生个人简历详见附件。
张东先生联系方式如下：
办公电话：010-6269 1933
办公传真：010-6251 0308
电子邮箱：zq@iheima.com
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通创业广场2号楼B区。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会2019年2月13日
附：张东先生简历
张东，男，中国国籍，1976年生，大学本科学历。2018年11月加入创业黑马，现任公司财务总监。拥有中国注册会计师及美国注册会计师资格。曾任普华永道会计师事务所审计高级经理；2013年至2018年曾分别担任北京蓝色光标数据科技股份有限公司财务总监、董事。
截至本公告日，张东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
高升控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议股票代码：000971 股票简称：高升控股公告编号：2016-10号高升控股股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2016年1月21日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2016年 2月 1日（星期一）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。本次会议由监事会主席翁远先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于〈公司 2015年年度报告及其摘要〉的议案》；
公司监事会全体监事认为：《公司 2015年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于〈公司 2015年度监事会工作报告〉的议案》；
高升控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议1、本公司于 2015年 4月 1日召开第八届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2014年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2014年年度报告及其摘要〉的议案》、关于〈公司 2014年度内部控制评价报告〉的议案》。
2、本公司于 2015年 4月 7日召开第八届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司股东分红回报规划（2015-2017年度）的议案》、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
3、本公司于 2015年 4月 24日召开第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于<公司 2015年第一季度报告正文及全文>的议案》。
4、本公司于 2015年 7月 17日召开第八届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于<公司 2015年半年度报告及其摘要>的议案》。
5、本公司于 2015年 10月 19日召开第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关资产重组议案。
6.本公司于 2015年 10月 29日召开第八届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于<公司 2015年第三季度正文及全文>的议案》、《关于公司与蓝鼎实业（湖北）有限公司签订<重大资产出售协议之补充协议>的议案》、《关于修改<关于公司重大资产出售方案的议案>的议案》。
高升控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议8、本公司于 2015年 12月 8日召开第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。
9、本公司于 2015年 12月 18日召开第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关资产重组议案。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于〈公司 2015年度内部控制评价报告〉的议案》；
公司监事会全体监事认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2015年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司监事会全体监事认为：董事会编制的 2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司
高升控股股份有限公司第八届监事会第十二次会议募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
高升控股股份有限公司监事会二 O一六年二月一日
证券代码：300260 证券简称：新莱应材 公告编号：2017-051昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：新莱应材，证券代码：300260）于2017年10
月16日开市起临时停牌，公司承诺十个交易日内披露相关事项并复牌或者转入重大资产重组程序。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 编号：2015-083
泛海控股股份有限公司
第八届监事会第二十二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第八届监事会第二十二次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2015年6月19日，会议通知和会议文件于2015年6月16日以电子邮件方式发出。向全体监事发出表决票15份，收回15份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司融资提供连带责任保证的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）经本次会议审议，公司监事会同意公司为控股子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司向兴业国际信托有限公司融资人民币 10亿元提供连带责任保证。
二、关于为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司融资提供担保的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司为境外间接附属公司泛海控股国际有限公司向中信信惠国际资本有限公司申请不超过 1.4亿
美元贷款提供境内担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，上述议案一、议案二所涉及对外担保事项均须提交公司股东大会审议。公司 2014年度股东大会审议通过了《关于公司 2015年度为控股子公司提供担保额度的议案》，其中公司为武汉公司提供担保额度不超过 150亿元，为境外 BVI公司提供担保额度不超过 50亿元。本次审议的两项担保事项包含在公司 2015年度为控股子公司提供担保额度范围内，无需再次提交股东大会审议。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一五年六月二十日
上海科泰电源股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第四届董事会第四次会议审议的《关于全资子公司捷泰服务与冀先新能源合作运营充电场站暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
更好地为下游客户及社会新能源车辆提供充电服务，丰富业务和收入类型，上海捷泰新能源汽车服务有限公司（以下简称“捷泰服务”）拟与上海冀先新能源科技有限公司（以下简称“冀先新能源”）合作运营充电场站。
冀先新能源为先控捷联电气股份有限公司（以下简称“先控电气”）全资子公司。先控电气为公司实际控制人之一的严伟立先生控制的企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中关联方的认定标准，冀先新能源为公司关联方，本次交易构成关联交易。
本次交易是为了丰富捷泰服务的业务和收入类型，同时为物流快递企业等下游客户提供更加专业的充电服务。本次交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。因此，我们同意本次交易事项。
（此页无正文，为上海科泰电源股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
袁树民
葛定昆
田海星
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 4月 26日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-066北京金一文化发展股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票于2014年 5月30日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》。公司分别于2014年6月9日、2014年6月16日发布了《关于重大事项停牌进展的公告》。鉴于公司筹划的重大事项确定为重大资产重组，公司于 2014年6月20日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌的公告》。2014年 6月 25日公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组涉及的商务谈判及尽职调查工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年 6月27日
股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2018-022辽宁大金重工股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 50% - 100%|盈利：430.71万元|
||盈利：646.06万元–861.42万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，应收账款计提的坏账准备冲回金额较大，致使公司2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比出现较大幅度增长。
四、其他相关说明
本公告所载2018年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，与公司2018年第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据以2018年第一季度
报告中披露数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司董事会
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2014-020号宁夏东方钽业股份有限公司
五届三十一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司五届三十一次董事会会议通知于 2014年 3月 18日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于 2014年 4月 1日以通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9人，实出席会议董事 9人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
公司第五届董事会任期将于 2014年 4月 20日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经与控股股东、有关其他股东、实际控制人和董事会提名委员会沟通、请示和审查同意，董事会审议并同意第六届董事会 9名董事候选人，他们是张创奇、钟景明、李彬、陈林、何季麟、朱景和、文献军、白维、班均（董事简历附后）。
其中独立董事候选人为：文献军、白维、班均。
公司第五届董事会独立董事文献军、白维继续被提名为公司第六届董事会独立董事候选人，刘永祥先生自 2008年 4月 18日起担任公司第四届、第五届董事会独立董事，由于任职满两届，按规定将不再担任公司独立董事。
新提名的独立董事候选人班均按深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，尚需经深交所的任职资格和独立性等的审核。
此议案尚需经 2014年第三次临时股东大会批准，并将采用累计投票制。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014年第三次临时股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2014年4月2日《证券时报》公司2014—022号公告。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会 2014年 4月 1日
附件：董事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
张创奇先生，汉族， 1962年 10月出生，中共党员，教授级高级工程师，先后毕业于西安冶金建筑学院和中央党校研究生班，享受国务院政府特殊津贴的专家。自治区第十届人大代表。历任原青铜峡铝厂电解分厂副厂长、青铜峡铝厂副厂长、青铜峡铝业集团有限公司副总经理、党委书记。曾获得中国有色金属工业总公司跨世纪学科带头人、宁夏青年科技奖，是国家级“313”人才工程，现任中色（宁夏）东方集团有限公司董事长、党委书记、本公司董事长等职。
钟景明先生，汉族，1963年 4月出生，1984年毕业于原中南矿冶学院， 2001年毕业于中南大学，工学博士，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家，自治区第十届政协委员。历任西北稀有金属材料研究院课题组组长、科研办副主任、科技处副处长、中心实验室主任、院长助理、东方钽业董事长等职，曾先后荣获石嘴山市“煤城十佳青年”、宁夏优秀青年、厂院劳动模范、中国有色金属工业总公司科技进步一等奖，全国“五一”劳动奖章等荣誉。现任中色（宁夏）东方集团有限公司总经理、党委副书记、公司副董事长。
李彬先生，汉族，1959年 8月出生，1983年毕业于原中南矿冶学院，研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂车间副主任、分厂厂长、副厂长、宁夏东方有色金属集团有限公司副总经理、宁夏东方钽业股份有限公司总经理、党委书记等职。曾荣获石嘴山市劳动模范、全国有色金属行业劳动模范、宁夏回族自治区劳动模范等荣誉称号。现任中色（宁夏）东方集团有限公司党委委员、副总经理、公司副董事长等职务。
陈林先生，满族，1967年 8月出生，中共党员，重庆大学金属压力加工专业毕业，中国人民大学高级管理人员工商管理硕士研究生(EMBA)，正高职高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家。历任宁夏有色金属冶炼厂钽制品研究室主任助理、副主任，宁夏东方钽业股份有限公司三分厂副厂长、厂长、公司总经理助理、常务副总经理。先后分别获得宁夏回族自治区科技进步一等奖两项、国家科技进步二、三等奖、杜邦科技创新奖、第六届宁夏青年科技奖，被评为“第五届宁夏十大杰出青年”，入选宁夏＂313人才工程＂、国家新世纪“百千万人才工程”。现任宁夏东方钽业股份有限公司总经理。
何季麟先生，汉族，1945年 9月出生，1969年毕业于原北京钢铁学院，大学学历，中共党员，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴的专家， 2001年获中国工程院院士。历任宁夏有色金属冶炼厂车间主任、副总工程师、总工程师、副厂长、厂长、西北稀有金属材料研究院院长、宁夏东方有色金属集团有限公司党委书记、董事长，宁夏东方钽业股份有限公司董事长、总经理等职。现任本公司董事。曾先后荣获全国劳动模范、全国优秀科技人才奖、宁夏回族自治区科技功勋奖、宁夏科技明星等荣誉，先后独立或合著有 40多篇科技论文（专著），受权专利 9项，被中南大学、北京科技大学、宁夏大学聘为客座教授。
朱景和先生，汉族，1969年 3月出生，1991年毕业于原南方冶金学院；
2000年毕业于江西理工大学，硕士；2004年毕业于北京科技大学，博士，中共党员，教授级高级工程师。1991年至 1998年在江西铜业公司德兴铜矿工作，2004年至今在中国有色矿业集团有限公司工作，历任投资部副经理、科技部副主任（主持工作）。曾获“十一五”国家科技计划执行突出贡献奖。
现任中国有色矿业集团有限公司科技部主任、中色（宁夏）东方集团有限公司董事。
（二）独立董事候选人简历
文献军先生，汉族，1962年 10月出生，1984年毕业于中南大学金属材料专业，1990年获北京有色金属研究总院研究生部金属材料专业工学硕士研究生。教授级高级工程师，中共党员。历任北京有色金属研究总院助理工程师、中国有色金属工业总公司科技局工程师、中国有色金属工业技术开发交流中心副处长、高级工程师、中国有色金属工业总公司投资经营部副处长、国家有色金属工业局行业管理司副处长、正处级调研员、中共中央企业工作委员会监事会工作部处长、中国有色金属工业协会行业协调部副主任、中国有色金属工业协会铝部主任、铝业分会副理事长兼秘书长，现任中国有色金属工业协会党委常委、副会长,中国有色金属工业加工协会理事长，中国有色金属工业协会钽铌分会会长、中国忠旺控股有限公司、河南中孚实业股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司和苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事。
白维先生，汉族，1964年 11月出生，1986年毕业于北京大学法学专业，1989年获法学硕士，1997年毕业于美国纽约大学法学院比较法硕士。
历任中国环球律师事务所律师、北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人、美国 Sullivan& Cromwell律师事务所律师。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人、华泰证券股份有限公司和中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事等职。
班均先生，汉族，1967年 5月出生，1989年毕业于内蒙古中山学院；
独立董事述职报告陈义红华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第三届董事会独立董事，现将 2015年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2015年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2015年度任期内，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2015年度任期内，公司召开董事会会议17次，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|任期内本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|17|17|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2015年 3月 13日公司第三届董事会第 12次会议上对 Huayi Brothers PicturesLLC（“华谊美国项目公司”）申请 5200万美元信用额度提供担保的事项发表了独立意见。
2、在 2015年 3月 26日公司第三届董事会第 14次会议上对公司 2014年度有关事项发表了独立意见。
3、在 2015年 5月 5日公司第三届董事会第 17次会议上对关于调整公司首期股票期权激励计划股票期权行权价格的事项发表了独立意见。
4、在2015年5月20日公司第三届董事会第18次会议上对关于全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为公司向杭州银行申请人民币 3.5亿元综合授信提供担保的议案发表了独立意见。
5、在2015年6月15日公司第三届董事会第19次会议上对关于选举王晓蓉为
公司第三届董事会董事的议案、关于控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有
限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案发表了独立意见。
独立董事述职报告陈义红关事项发表了独立意见。
7、在 2015年 10月 22日公司第三届董事会第 23次会议上对关于公司募集资金使用计划的事项发表了独立意见。
8、在2015年11月3日公司第三届董事会第24次会议上对关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的事项、关于首期股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的事项发表了独立意见。
9、在 2015年 11月 19日公司第三届董事会第 25次会议上对关于公司为全资子公司华谊兄弟影院投资有限公司向平安银行申请人民币3亿元综合授信提供担保的议案、关于公司为全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司向平安银行申请人民币8亿元综合授信提供担保的议案发表了独立意见。
10、在2015年12月10日公司第三届董事会第26次会议上对关于全资子公司购买“中国9号健康”定向增发的股份的议案发表了独立意见。
11、在2015年12月15日公司第三届董事会第27次会议上对关于公司为控股子公司北京华谊兄弟创星娱乐科技股份有限公司向江苏银行申请人民币 1亿元综合授信提供担保的议案发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会成员、提名委员会成员，2015年度任期内按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，就公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期可行权的激励对象是否符合行权条件、2014年度募集资金存放与使用、2014年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
独立董事述职报告陈义红本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2015年度任期内履行职责情况汇报。
独立董事：陈义红
日期：2016年3月23日
证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2018-031
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于董事、监事及高级管理人员减持计划预披露公告的更正公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司于 2018年6月15日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于董事、监事及高级管理人员减持计划预披露的公告（公告编号2018-030），因工作人员失误，以下内容有误，现更正如下：
更正前：
特别提示：
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日收到公司部分董事、监事和高级管理人员的《股份减持计划告知函》，共计12名担任公司董事、监事、高管的股东计划在本公告发布之日起 15个交易日后的6个月内减持公司股份，相关减持计划内容如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持原因|计划减持股份数量不超过（股）|计划减持股份数量不超过公司总股本的比例|减持方式|
|王威|个人资金需求|1,156,000|0.888%|大宗交易、集合竞价|
|杨平生|个人资金需求|409,000|0.314%|集合竞价|
|饶秀丽|个人资金需求|385,000|0.296%|集合竞价|
|王升|个人资金需求|192,000|0.147%|集合竞价|
|赵怀东|个人资金需求|192,000|0.147%|集合竞价|
|陈涛|个人资金需求|192,000|0.147%|集合竞价|
|向京|个人资金需求|181,000|0.139%|集合竞价|
|边雨辰|个人资金需求|168,000|0.129%|集合竞价|

||||||
|-|-|-|-|-|
|岳昕|个人资金需求|96,000|0.074%|集合竞价|
|李继东|个人资金需求|96,000|0.074%|集合竞价|
|李娅|个人资金需求|96,000|0.018%|集合竞价|
|刘岩|个人资金需求|24,000|0.018%|集合竞价|
|合计||3,115,000|2.932%||

注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理。
二、本次减持计划的主要内容
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持原因|减持方式|计划减持股份数量不超过（股）|拟减持数量占总股本的比例|减持价格|
|王威|个人资金需求|大宗交易、集合竞价|1,156,000|0.888%|减持时的市场价格|
|杨平生|个人资金需求|集合竞价|409,000|0.314%|减持时的市场价格|
|饶秀丽|个人资金需求|集合竞价|385,000|0.296%|减持时的市场价格|
|王升|个人资金需求|集合竞价|192,000|0.147%|减持时的市场价格|
|赵怀东|个人资金需求|集合竞价|192,000|0.147%|减持时的市场价格|
|陈涛|个人资金需求|集合竞价|192,000|0.147%|减持时的市场价格|
|向京|个人资金需求|集合竞价|181,000|0.139%|减持时的市场价格|
|边雨辰|个人资金需求|集合竞价|168,000|0.129%|减持时的市场价格|
|岳昕|个人资金需求|集合竞价|96,000|0.074%|减持时的市场价格|
|李继东|个人资金需求|集合竞价|96,000|0.074%|减持时的市场价格|
|李娅|个人资金需求|集合竞价|96,000|0.018%|减持时的市场价格|
|刘岩|个人资金需求|集合竞价|24,000|0.018%|减持时的市场价格|
|合计|||3,115,000|2.932%||

上述两张表中，股东李娅的计划减持股份数量应为不超过 24,000股，现更正如下：
特别提示：
北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月15日收到公司部分董事、监事和高级管理人员的《股份减持计划告知函》，共计12名担任公司董事、监事、高管的股东计划在本公告发布之日起 15个交易日后的6个月内减持公司股份，相关减持计划内容如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持原因|计划减持股份数量不超过（股）|计划减持股份数量不超过公司总股本的比例|减持方式|

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|-|-|-|-|-|
|王威|个人资金需求|1,156,000|0.888%|大宗交易、集合竞价|
|杨平生|个人资金需求|409,000|0.314%|集合竞价|
|饶秀丽|个人资金需求|385,000|0.296%|集合竞价|
|王升|个人资金需求|192,000|0.147%|集合竞价|
|赵怀东|个人资金需求|192,000|0.147%|集合竞价|
|陈涛|个人资金需求|192,000|0.147%|集合竞价|
|向京|个人资金需求|181,000|0.139%|集合竞价|
|边雨辰|个人资金需求|168,000|0.129%|集合竞价|
|岳昕|个人资金需求|96,000|0.074%|集合竞价|
|李继东|个人资金需求|96,000|0.074%|集合竞价|
|李娅|个人资金需求|24,000|0.018%|集合竞价|
|刘岩|个人资金需求|24,000|0.018%|集合竞价|
|合计||3,115,000|2.932%||

注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应处理。
二、本次减持计划的主要内容
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|减持原因|减持方式|计划减持股份数量不超过（股）|拟减持数量占总股本的比例|减持价格|
|王威|个人资金需求|大宗交易、集合竞价|1,156,000|0.888%|减持时的市场价格|
|杨平生|个人资金需求|集合竞价|409,000|0.314%|减持时的市场价格|
|饶秀丽|个人资金需求|集合竞价|385,000|0.296%|减持时的市场价格|
|王升|个人资金需求|集合竞价|192,000|0.147%|减持时的市场价格|
|赵怀东|个人资金需求|集合竞价|192,000|0.147%|减持时的市场价格|
|陈涛|个人资金需求|集合竞价|192,000|0.147%|减持时的市场价格|
|向京|个人资金需求|集合竞价|181,000|0.139%|减持时的市场价格|
|边雨辰|个人资金需求|集合竞价|168,000|0.129%|减持时的市场价格|
|岳昕|个人资金需求|集合竞价|96,000|0.074%|减持时的市场价格|
|李继东|个人资金需求|集合竞价|96,000|0.074%|减持时的市场价格|
|李娅|个人资金需求|集合竞价|24,000|0.018%|减持时的市场价格|
|刘岩|个人资金需求|集合竞价|24,000|0.018%|减持时的市场价格|
|合计|||3,115,000|2.932%||

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
广东领益智造股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度广东领益智造股份有限公司
外部信息报送和使用管理制度
（2018年 8月）
第一条为规范广东领益智造股份有限公司（下称“公司”）对外报送相关信息以及外部信息使用人使用公司信息的相关行为，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司对外报送信息的使用和管理，依据现行适用的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《公司章程》的相关规定和要求，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、分公司、全资或控股子公司，公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备公开但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、需报批的重大事项等所涉及的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开。
第四条公司董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露相关法律法规、制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。
第五条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。
在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司及其董事、监事、高级管理人员和其他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容。
第六条在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等资料。
广东领益智造股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。
第七条公司相关部门依据法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定和要求对外报送信息前，应由经办人员填写《对外信息报送审批表》（附件1），经部门负责人审批，并由董事会秘书批准后方可对外报送。
第八条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供加盖公司公章的《保密提示函》（附件2），书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第九条公司相关部门对外报送信息后，应将《保密提醒函》复印件一份留本部门备查，一份交由公司证券部存档，证券部应将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备查。
第十条外部单位或个人不得泄露依据法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定和要求报送的公司未公开重大信息，不得利用所获得的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十一条 外部单位或个人制作的或在其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及本公司未公开重大信息的，外部单位或个人应当采取有效措施，限制信息知情人的范围，并督促相关信息知情人遵守保密义务和禁止内幕交易的义务。
第十二条 外部单位或个人在公司公开披露该信息前的任何时点，不得在相关文件中使用公司报送的未公开的重大信息。但经公司审核，认定可以外报的除外。
第十三条 如因外部单位或个人因保密不当致使公司重大信息泄露，公司应在获得信息后第一时间内向深圳证券交易所报告并公告。
第十四条 公司各部门、分公司、全资或控股子公司应严格执行本制度的相关规定，同时督促外部单位或个人遵守本制度的相关条款。如违反本制度相关规定使用公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十五条 本制度未尽事宜或与国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》相抵触时，应按照国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定执行。
广东领益智造股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度第十六条 本制度由公司董事会负责制订、解释和修改。
第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
广东领益智造股份有限公司董事会2018年8月
广东领益智造股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度附件1：
对外信息报送审批表
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|报送信息单位及部门||
|接收信息单位及部门||
|对外报送的信息内容及经办人|经办人：年 月 日|
|部门负责人审核意见|年 月 日|
|董事会秘书审核意见|年 月 日|

广东领益智造股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度附件2：
保密提示函
法律、行政法规、部门规章及规范性文件及相关监管规则将广东领益智造股份有限公司（下称“公司”）未公开披露前的信息届定为内幕信息，公司应对内幕信息的报送与使用进行严格的管理。
公司此次报送的相关材料属于未披露的内幕信息，现根据相关监管要求，重点提示如下： 1.贵单位应严格控制公司报送材料的使用范围和知情范围。
2.贵单位接收公司材料报送及使用的相关人员为内幕知情人，负有信息保密义务；在相关信息未披露前，不得泄露材料涉及的信息，不得利用所获取的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
3.贵单位获得公司信息的人员，在公司公开披露该信息前，在相关文件中不得使用公司报送的未公开信息。
4.贵单位获得公司信息的人员，如因保密不当致使所报送的重大信息泄露，应立即通知公司。
5.公司会将贵单位获得公司信息的相关人员登记备案，以备发生信息泄露时调查之用。
特此提示！
广东领益智造股份有限公司年 月 日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-037
荣安地产股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
1、宁波投创荣安置业有限公司（以下简称“投创荣安”）系公司控股子公司，成立于 2010年 8月 6日，注册资本 3亿元。其中，公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司（以下简称“康瀚投资”）出资 2.7亿元，占其注册资本的90%；公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司（以下简称“宁波荣安”）出资0.3亿元，占其注册资本的10%。
由于前期土地储备投入较大，投创荣安的资产负债率一直很高。为保证未来项目开发的资金需要，充实投创荣安的资本金，公司拟以债转股方式对其增资，将康瀚投资对投创荣安的13.1133亿债权中的6.3亿元、宁波荣安对投创荣安的0.7亿元债权转为对投创荣安的股权。增资完成后，投创荣安注册资本将增至 10亿元，其中，康瀚投资出资9亿，宁波荣安出资1亿。
2、2014年7月 10日，公司第九届董事会 2014年第一次临时会议审议通过了《关于对宁波投创荣安置业有限公司增资的议案》。董事会审议增资议案的表决情况：应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对宁波投创荣安置业有限公司增资的议案》。
3、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
二、增资标的的基本情况
1、出资方式：公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司及公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司用自有资金以债转股方式出资。
2、宁波投创荣安置业有限公司：
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王久芳
注册资本：人民币叁亿元
住所：宁波市鄞州区潘火街道潘火桥村
经营范围：房地产开发、经营。（依法须经批准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动）
截止2014年6月30日，投创荣安资产总计为189952.95万元，负债合计 166868.71万元，所有者权益合计 23084.24万元，2014年 1-6月，营业收入7959.15万元，净利润1593.64万元（未经审计）。
投创荣安曾开发荣安蝶园项目，该项目已于2013年10月交付并结转收入。当前，投创荣安新开发的项目为鄞州新城区原向阳集团A、B地块。该项目地块位于浙江省宁波市鄞州区潘火街道土桥村，占地面积合计 121414平方米，建筑总面积约270238平方米，建筑密度不高于32%；绿地率为30%。A地块容积率大于1.0，不高于2.2；B地块容积率大于1.0，不高于2.3。地块用途为普通商品住宅，适建多、高层住宅建筑及其配套设施（可兼容小型商业设施）。该项目预计于2017年交付。
三、增资的目的、存在风险和对公司的影响
本次增资旨在推进项目的开发进度，增强项目开发的资金配套能力，同时将扩大其规模，大幅度提高投创荣安的综合竞争实力和盈利能力。
可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。为此，本次增资完成后，公司董事会要求投创荣安深入研究行业发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排项目开发进度，实现资金平衡。同时，应进一步加强产品研发与成本控制工作，提升企业品牌形象，不断提高经营业绩，实现对股东的回报。
四、备查文件目录
公司第九届董事会2014年第一次临时会议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会二○一四年七月十一日
关于子公司转让土地使用权及厂房进展暨签署和解协议的公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019临-022浙江钱江摩托股份有限公司
关于子公司转让土地使用权及厂房进展暨签署和解协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届第二次董事会及2017年度股东大会审议通过了《关于
子公司转让土地使用权及厂房的议案》，批准全资子公司浙江益鹏发
动机配件有限公司（以下简称“益鹏公司”）将位于山东省济阳县济
北开发区安康街 37号工业用地的土地使用权、地上所有建筑物的所
有权及地上物和房屋内设备所有权以8,700万元转让给山东捷瑞物流
有限公司（以下简称“捷瑞公司”），授权益鹏公司具体负责签署
《转让合同》等协议和文件,办理相关事宜。2018年11月14日，由于捷瑞公司未向益鹏公司支付任何款项，益鹏公司向温岭市人民法院提起
诉讼。具体内容详见刊登在2018年4月20日、2018年5月12日、2018年
11月15日《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届董事会第二次会议
决议公告》、《关于子公司转让土地使用权及厂房的公告》、《2017
年度股东大会决议公告》、《关于子公司转让土地使用权及厂房进展
公告》。
2019年 4月 29日，公司第七届第十一次董事会审议通过《关于子公司签署和解协议的议案》：同意益鹏公司与济南市济阳区人民政
府、山东捷瑞物流有限公司签署《和解协议》。上述议案须提交股东
大会审议。
一、协议的主要内容
关于子公司转让土地使用权及厂房进展暨签署和解协议的公告
甲方：济南市济阳区人民政府
乙方：山东捷瑞物流有限公司
丙方：浙江益鹏发动机配件有限公司
1、乙方于本协议生效之日起五个工作日内向丙方支付 466万元经济损失，丙方收到该款项后三个工作日内向温岭市人民法院申请撤
诉，丙方不再就《转让合同》的履行追究乙方的责任。
2、丙方同意乙方将上述《转让合同》项下的全部权利与义务一并转让给甲方，甲方同意受让，直接由甲方与丙方履行原《转让合同》
的相关权利与义务（根据需要如甲方与丙方需另行签署相关合同，丙
方应予以配合）。
3、甲方于本协议签署后五个工作日内向丙方支付 5,220万元，丙方于收到该款项后三个工作日内指派相关人员到山东省济南市济阳区
向甲方办理《转让合同》所涉转让标的转移手续（包括但不限于办理
设备设施等实物交接、图纸资料交接、土地房产的过户手续或注销手
续等），过户或注销的相关税费用由甲方承担，但丙方应当结清过户
前的产生的相关税费；相关土地、房产过户或注销手续办理完毕后二
个工作日内，甲方向丙方支付剩余款项 3,480万元。
4、任意一方不履行本协议约定的义务，应当向另两方承担违约金各 1,000万元。
二、和解对公司的影响
本和解协议的签订,妥善解决了纠纷，有利于推动公司健康发展，维护公司利益。和解协议若顺利履行，经测算，预计公司的税前利润
将增加约 8,900万元，具体以会计师事务所审计报告为准。后续公司
关于子公司转让土地使用权及厂房进展暨签署和解协议的公告
将按进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风
险。
三、独立董事意见
益鹏公司与济南市济阳区人民政府、山东捷瑞物流有限公司签署
《和解协议》，可尽快了结诉讼事项、及时回笼资金，且《和解协
议》执行后预计将增加公司利润，减除经营相关潜在风险，维护公司
利益。本次和解协议签署决策程序合法有效，符合相关法律法规和公
司章程的有关规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
2、《和解协议》。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2019年 4月 30日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2014-076星辉互动娱乐股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东陈雁升先生的通知，陈雁升先生将其持有的本公司有限售流通股14,000,000股质押给中国民生银行股份有限公司汕头分行，并已于 2014年 8月 4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2014年8月4日起至陈雁升先生办理解除质押登记手续之日止。
截止本公告日,陈雁升先生共持有本公司 185,328,000股股份，占本公司总股本的32.77%，累计质押股份72,000,000股，占陈雁升先生持有本公司股份总数的38.85%，占本公司总股本的12.73%。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董事会
二〇一四年八月五日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2018-082百洋产业投资集团股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于11月27日收到公司持股5%以上股东新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）关于所持公司部分股权质押的通知，现将具体情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）|否|20,833,334|2018年11月26日|2020年11月12日|东兴证券股份有限公司|45.37%|融资|
|合计|-|20,833,334|-|-|-|45.37%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，新余火星人投资管理合伙企业（有限合伙）持有本公司股份共计45,923,781股，占公司股份总数的11.62%，处于质押状态的股份累计数为34,755,110股，占其所持公司股份总数的75.68%，占公司股份总数的8.79%，尚余11,168,671股未质押。
三、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细
2、证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十七日
证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2016—027
山推工程机械股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年8月2日上午9时以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年7月28日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了《关于山推铸钢有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》。同意全资子公司山推铸钢有限公司（以下简称“山推铸钢”）以溢价后净资产3,920.47万元为底价，在山东产权交易中心公开征集投资者，进行增资扩股，使公司对山推铸钢持股比例降低到49%，公司放弃优先出资权。（详见公告编号为2016-029的“关于山推铸钢有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的公告”）
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇一六年八月二日