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证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2018-062成都运达科技股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东成都运达创新科技集团有限公司（以下简称“运达集团”）、股东成都市知创永盛投资咨询有限公司（以下简称“知创永盛”）函告，获悉运达集团、知创永盛所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
（1）运达集团质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|运达集团|是|18,945,200|2015-12-16|2018-12-15|华西证券股份有限公司|8.232%|融资需求|
|||13,816,928|2016-05-16|2019-05-15|中国国际金融股份有限公司|6.004%|融资需求|
|||8,954,560|2016-08-16|2018-08-15|华西证券股份有限公司|3.891%|融资需求|
|||10,731,920|2016-08-31|2018-08-30|华西证券股份有限公司|4.663%|融资需求|
|||7,606,000|2017-02-13|2019-2-13|兴业证券股份有限公司|3.305%|融资需求|
|||38,851,000|2017-08-07|2018-08-07|兴业证券股份有限公司|16.882%|融资需求|
|||847,027|2018-01-24|2018-08-31|华西证券股份有限公司|0.368%|补充质押|
|||1,896,905|2018-01-24|2018-12-15|华西证券股份有限公司|0.824%|补充质押|
|||2,000,000|2018-02-01|2019-02-13|兴业证券股份有限公司|0.869%|补充质押|

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||3,512,138|2018-02-02|2018-12-15|华西证券股份有限公司|1.526%|补充质押|
||1,869,548|2018-02-02|2018-08-15|华西证券股份有限公司|0.812%|补充质押|
||1,951,188|2018-02-02|2018-08-31|华西证券股份有限公司|0.848%|补充质押|
||4,914,900|2018-04-10|2019-04-10|兴业证券股份有限公司|2.14%|融资需求|
||2,000,000|2018-04-24|2018-08-07|兴业证券股份有限公司|0.87%|补充质押|
||3,000,000|2018/6/19|2018/8/7|兴业证券股份有限公司|1.304%|补充质押|
||3,000,000|2018/6/20|2019/5/15|中国国际金融股份有限公司|1.304%|补充质押|
||4,650,000|2018/6/20|2018/12/15|华西证券股份有限公司|2.021%|补充质押|
||2,576,514|2018/6/20|2018/8/31|华西证券股份有限公司|1.120%|补充质押|
||2,065,000|2018/6/20|2018/8/15|华西证券股份有限公司|0.897%|补充质押|
||6,000,000|2018/6/20|2018/8/7|兴业证券股份有限公司|2.607%|补充质押|
||1,000,000|2018/6/20|2019/2/13|兴业证券股份有限公司|0.435%|补充质押|
|合计|140,188,828||||60.92%||

（2）知创永盛质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|知创永盛|是|3,688,300|2017/12/20|2018/12/20|兴业证券股份有限公司|30.624%|融资需求|
|||600,000|2018/6/20|2018/12/20|兴业证券股份有限公司|4.982%|补充质押|
|合计||4,288,300||||35.61%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，公司控股股东运达集团持有公司股份230,136,996股，
占公司股份总数比例为50.47%。已累计质押其持有的公司股份140,188,828股，
占其持有的公司股份的60.92%，占公司目前总股本的30.74%。
股东知创永盛持有公司股份12,043,836股，占公司股份总数比例为2.64%。
已累计质押其持有公司股份4,288,300股，占其持有的公司股份的35.61%，占公司目前总股本的0.94%。
运达集团及其一致行动人成都市知创永盛投资咨询有限公司、董事长何鸿云合计持有公司股份243,408,228股，占公司股份总额比例为53.38%，其中已累计质押145,286,328股，占公司目前总股本的比例为31.86%。
3、控股股东运达集团、股东知创永盛承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，还应当遵守权益披露的相关规定。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
成都运达科技股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-14宜华健康医疗股份有限公司
关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京你我他互学数据科技股份有限公司（以下简称“你我他公司”）共同出资设立“北京康源互学教育科技有限公司”（最终以当地工商局核准名称为准）开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，经双方友好协商，公司拟出资980万元（占股权49%），你我他公司出资1020万元（占股权51%）。通过本次交易公司正式切入医疗职业在线教育领域。
本次对外投资事项经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了事先认可意见和独立意见。由于公司董事陈奕民先生为本次合作方北京你我他互学数据科技股份有限公司股东并担任董事职务，因此本次对外投资事项构成关联交易，关联董事陈奕民先生进行回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、联合投资方基本情况介绍
名称：北京你我他互学数据科技股份有限公司
统一社会信用代码：911101083552574549
法定代表人：骆勇
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|类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)|
|注册资本：1931.840000万人民币|

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|住所：北京市海淀区双榆树东里 29号楼4层402室|
|经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计|
|算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；技术|
|开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；计算机技术培训；企业管理；|
|投资管理；资产管理；市场调查；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；教|
|育咨询；版权转让、代理服务；著作权代理服务；会议服务；承办展览展示活动；|
|组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；出版物批发。（企业依法自主选择|
|经营项目，开展经营活动；出版物批发以及依法须经批准的项目，经相关部门批|
|准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经|
|营活动。）|
|股权结构：骆勇认缴股份数为828.84万股，陈弢认缴股份数为150万股，|
|尤东云认缴股份数为200万股，上海慧栩投资中心（有限合伙）认缴股份数为|
|150万股，上海祈稷投资中心（有限合伙）认缴股份数为240 万股，江苏汇特传|
|媒股份有限公司认缴股份数为 40万股，陈奕民认缴股份数为 187万股，北京中|
|世融川伍浩科技合伙企业（有限合伙）认缴股份数为136万股。|

与公司关系：公司董事陈奕民先生为北京你我他互学数据科技股份有限公司股东并担任董事职务，因此本次交易构成关联交易。
北京你我他互学数据科技股份有限公司以研发在线互联网教育产品为主营业务，经过两年的发展已经在法律职业资格培训领域成功开发了以知识点为核心、优质内容互联互通并与个性化学习体验相结合的线上学习产品，建立了覆盖电脑端和手机端的完整产品体系。
三、投资标的基本情况
企业名称：北京康源互学教育科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京诚盈中心6号楼4层401
执行董事：骆勇
公司注册资本为人民币2,000万元，由双方一次性以人民币现金缴纳。双方各自认缴出资额及持股比例为：
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|序号|股东名称|认缴出资额（万元）|持股比例（%）|

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|1|北京你我他互学数据科技股份有限公司|1020|51|
|2|宜华健康医疗股份有限公司|980|49|
||合计|2000|100|

上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。
北京康源互学教育科技有限公司主要业务是开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，目标是基于大数据，探索学习方法建立全面及专业的互联网医学类考试教育平台。基于医学业务规划，首期产品研发将围绕资格考试内容进行，二期产品将在结合各医院的内训需求基础上，研发专项培训内容。
四、交易的定价依据
本次关联交易双方遵循平等自愿的合作原则，按股权比例出资。
五、投资合同主要内容
截至目前，投资合同尚未签订，商谈意向如下：新公司的名称暂定为“北京康源互学教育科技有限公司”（最终以当地工商局核准名称为准），注册资本：2000万元，公司出资 980万元（占股权49%），你我他公司出资 1020万元（占股权51%）。新公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，首任执行董事由你我他公司委派骆勇担任。新公司不设监事会，设监事1名，由股东会选举产生，首任监事由公司委派陈奕民担任。公司设经理1名。双方应自新公司成立之日起15个工作日内一次性交纳各自所认缴的全部出资。
六、投资目的、风险和影响
1、本次对外投资的目的和影响
本次合作方北京你我他科技公司在法律职业资格培训领域已积累了丰富的运营经验，并取得一定的市场效果。目前医师资格培训市场巨大，公司通过与北京你我他科技公司合作投资设立北京康源互学教育科技有限公司，利用北京你我他科技公司的资源和运营经验开展医学类执业资格考试、在职医护人员继续教育等在线教育培训，切入医疗职业在线教育领域，打造专业的互联网医学类考试教育平台，后续可以为宜华健康旗下医院输送医学专业人才，符合宜华健康的战略发展方向。本次投资的资金来源于自筹资金，短期内不会对公司未来的财务状况
和经营成果产生重大影响。
2、本次对外投资的风险
新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。
七、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对本次对外投资发表事前认可意见，公司拟以现金980万元与北京你我他互学数据科技股份有限公司共同出资设立北京康源互学教育科技有限公司涉及关联交易，本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形；本次关联交易事项有利于公司新业务拓展，切入医疗职业培训在线教育领域，符合公司战略发展方向。
公司独立董事对本次对外投资事项发表独立意见，认为公司通过本次交易切入医疗职业培训在线教育领域，符合公司战略发展方向，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易遵循了平等自愿的合作原则，在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可，交易表决程序符合相关法律、行政法规等规定。
八、备查文件
公司第七届董事会第十四次会议决议
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会2018年2月2日
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2019-139
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会近日收到独立董事王运陈先生的书面辞职报告。王运陈先生因近期日常事务工作量上升，工作较为繁忙，时间和精力比较有限，为防止在履行独董职责时不能勤勉尽责，对公司经营管理所发表的独立意见不能体现公允客观原则，特申请辞去所任的本公司独立董事职务及在董事会各专业委员会所任职务。辞职后王运陈先生在本公司将不再担任任何职务。
王运陈先生辞去独立董事职务将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此王运陈先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效,在此期间，王运陈先生将继续履行其独立董事职责。
经核实，王运陈先生未持有本公司股票。上述辞职不会对本公司生产经营产生影响。
本公司董事会对王运陈先生在任职期间为企业发展所作的工作表示感谢。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二○一九年十二月四日
证券代码：000967 公告编号：2018-020号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届监事会第十三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年3月8日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第八届监事会第十三次会议的通知。会议于 2018年 3月 12日上午 11时 30分在公司总部会议室召开,会议由监事会主席焦万江先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。本次会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整二期股票期权计划激励对象及授予数量的议案》；
监事会认为：本次调整符合公司《股票期权激励计划（草案）》及相关法律、法规的要求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司向二期股票期权激励对象授予股票期权的议案》。
公司监事会对本次股票期权激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进
行核实后，监事会认为：
列入公司本次股票期权激励计划授予的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的
证券代码：000967 公告编号：2018-020号情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《股票二期期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2018年3月12日为授予日，向118名激励对象授予2,715万份股票期权。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司监事会
道明光学股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们对公司第三届董事会第三十次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
1、公司2016年度利润分配方案为:公司拟以2016年 12月 31日的总股本591,721,032股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利0.3元人民币（含税），共计派发现金股利 17,751,630.96元，尚余未分配利润 246,149,400.01元，结转下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润主要用于补充流动资金或公司发展。
我们认为：该利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配的相关规定。
因此，我们对2016年度利润分配预案无异议，同意提交公司2016年度股东大会审议通过后实施。
二、关于公司续聘 2017年度审计机构的独立意见
董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》前已经取得我们事前认可意见。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券期货从业资格的专业审计机构，执业过程中坚持独立审计原则，恪尽职守，为公司出具的各项专业报告独立、客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年；同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
三、关于 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《道明光学股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合中国证监会、财政部和深交所的相关规定和要求。
四、关于公司2016年度募集资金存放及使用情况发表的独立意见
经核查，公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2016年度募集资金的存放与使用情况，公司 2016年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
五、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司2016年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：
（1）报告期内，公司严格遵守证监发[2005]120号的要求和规定，不存在为控股股东、股东的控股子公司、公司持股50%以下的其他关联方、股东的附属企业及其他关联方、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保，也不存在以前年度发生并延续到本报告期内的对外担保情况，亦无为合并报表范围内全资或控股子公司提供担保情况。
（2）报告期内，对公司关联交易的情况进行了核查并发表如下独立意见：2016年度，公司发生关联交易事项如下：
1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
(1)出售商品的关联交易
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|关联交易内容|本期数|

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|销售固定资产|5,128.21|

(2)采购商品和接受劳务的关联交易
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|关联交易内容|本期数|
|购买商品|188.89|

2.关联租赁情况
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|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|
|房屋|26,400.00|

经核查，公司本期发生的关联交易系偶发性的小额关联交易，交易决策程序符合相关规定，交易价格公允，除少量对关联方的正常货款因账期未到尚未支付，其他均已结清，并履行了信息披露义务。
除此之外，公司无其他合并报表范围外的关联方资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。（以下无正文）
(以下无正文，为道明光学股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见的签字页 )
独立董事：
钟明强：
陈良照：
奚必仁：
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2015-073
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 10月28日召开第五届董事会第十次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》,同意公司变更注册地址并修订《公司章程》，具体情况如下：
一、注册地址变更
变更前：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
变更后：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号
二、根据注册地址的变更，对《公司章程》作如下修订：
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|条款号|修订前|修订后|
|第五条|马鞍山市经济技术开发区红旗南路 51号|马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9号|

《公司章程》其他条款不变。
该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2016-086宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东一致行动人进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 11月 24日接到控股股东、实际控制人卢先锋先生的一致行动人徐佩飞女士将其所持有的公司股票进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|徐佩飞|是|13,050,000|2016-11-22|2017-11-21|九州证券股份有限公司|100%|个人融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，徐佩飞女士共持有公司股份 13,050,000股，占公司总股本2.75%。其所持有上市公司股份累计被质押 13,050,000股（其中高管锁定股 9,787,500股，无限售流通股 3,262,500股），占所持有公司股份总数的100%，占公司目前总股本的2.75%。
3、公司实际控制人卢先锋先生的一致行动人徐佩飞女士质押的股份目前不存在平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2019-022中原特钢股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告时间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：25,000 万元-38,000万元|亏损：-3,343.28万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年第一季度，公司完成重大资产重组的置入资产过户，根据企业会计准则中同一控制下企业合并的相关规定，中粮资本投资有限公司及其下属子公司纳入公司合并报表，业绩变动由此所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告为公司初步估算的结果，具体财务数据将在 2019年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原特钢股份有限公司董事会
承 诺 函
拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“本企业”)系德赛诊断系统(上海)有限公司(以下简称“德赛系统”)的股东，直接持有德赛系统7.5%的股权。现就北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“利德曼”)发行股份购买资产及配套融资(以下简称“本次发行”)所涉及的相关事项承诺如下：
(一)本企业保证本次发行所提供和出具的全部文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有文件的副本或复印件均与正本或原件完全一致，所有文件上的印章与签名都是真实的。
(二)本企业保证为本次发行所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三)本企业对基于本次发行提供的上述所有文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
特此承诺。
承诺人：拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙) 2014年 10月 16日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2014-017广东盛路通信科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|318,691,676.46|312,556,731.58|1.96%|
|营业利润|5,444,053.76|11,315,574.70|-51.89%|
|利润总额|6,878,188.75|12,861,739.71|-46.52%|
|归属于上市公司股东的净利润|4,880,827.99|9,992,074.01|-51.15%|
|基本每股收益（元）|0.04|0.06|-33.33%|
|加权平均净资产收益率|0.74%|1.53%|-0.79%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|836,809,183.78|821,594,286.58|1.85%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|655,361,858.18|657,120,958.09|-0.27%|
|股本|132,798,558.00|132,798,558.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.94|4.95|-0.20%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，实现营业收入 318,691,676.46元，同比增长1.96%；营业利润5,444,053.76元，同比下降51.89%；利润总额6,878,188.75元，同比下降46.52%；
归属于上市公司股东的净利润 4,880,827.99元，同比下降51.15%；主要是报告期
内通信天线市场竞争激烈，产品毛利率下降，公司拓展新业务导致人工成本、费
用上升，子公司经营目标未达到预期，影响了公司盈利能力；
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2013年1月28日披露了2013年度业绩预告修正公告，2013年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为：-49.96%—-79.98%，即归属于上市公司股东的净利润为200万元—500万元。本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十七日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2015-038山西证券股份有限公司
关于2015年4月份主要财务信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现公告山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”、“公司”）2015年 4月份经营情况主要财务信息。
提请关注事项如下：
1、披露范围：主要包括山西证券母公司及控股证券子公司中德证券有限责任公司的当期营业收入、当期净利润、期末净资产等数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
2015年 4月份主要财务信息表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|公司名称|2015 年 4 月||2015 年 4 月 30 日|
||营业收入|净利润|净资产|
|山西证券（母公司）|46,250.04|29,523.74|809,576.87|
|中德证券|2,934.62|196.48|99,281.46|

特此公告
山西证券股份有限公司董事会
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，积极出席公司2014年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。同时，公司对于我们的工作也给予了极大的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。
一、出席会议情况
2014年度，公司召开了7次董事会，出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺 席（次）|缺席原因|
|何鸣元|7|7|0|0|-|
|陈 敦|7|7|0|0|-|
|卓 敏|7|7|0|0|-|

2014年度，我们依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席全部董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥独立董事的作用，积极维护公司整体利益和中小股东利益。
二、2014年度发表独立意见情况
根据相关法律法规和有关规定，作为中粮生化的独立董事，我们对公司2014年度经营情况进行认真的了解和查验，并对相关议案进行事先审阅后，发表了独立意见。
2014年，我们对董事会换届、聘任高级管理人员、聘请审计机构、2014年度
日常关联交易事项、对外担保、与关联方资金往来、衍生品投资、与中粮财务有
限公司存、贷款关联金融业务、公司内部控制自我评价报告、向关联方中粮财务
有限责任公司申请12亿元授信、公司会计政策变更等重大事项进行细致审核，并发表了独立董事意见。
2014年度，我们未对董事会各项议案及其他事项提出异议。我们认为，公司2014年度的整体运作是符合国家法律、法规，维护了全体股东合法权益。
三、在公司进行现场调查的情况
2014年度，我们利用现场参加会议的机会以及公司安排，到公司现场进行调查和了解，与公司董事、总经理、财务负责人、董事会秘书及其他相关工作人员保持经常联系，并要求公司定期向我们提供公司生产经营简报，及时了解公司日常生产经营情况及其他重大事项。同时，我们积极关注电视、报纸和网络等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司的运营动态。我们就公司经营提出了相关建议，例如公司应稳步推进技术创新，强化基础管理工作等。
四、参加董事会专门委员会工作情况
我们作为公司董事会专门委员会委员，积极参与董事会专门委员会的工作。
我们参与了公司提名委员会对公司高管提名及资格审查，并就公司高管人员聘任发表了独立意见；我们参与了对公司高管的绩效考核并审查其履职情况。
我们按照《公司独立董事年报工作制度》及《审计委员会年报工作规程》的规定，在年审注册会计师进场审计前，就年报审计工作安排与财务负责人进行了沟通。在年报的审计过程中，注重与年审注册会计师的持续沟通，对年审会计师提交的审计计划提出了建议，召开与年审注册会计师的见面会，沟通审计工作过程中发现的问题。在2014年度报告编制过程中切实履行职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，我们严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，督促公司不断完善信息披露管理制度并有效执行，从而确保公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
我们积极关注公司在媒体上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通，了解公司经营情况、规范运作情况、关联交易、担保等重大事项，维护公司中小
股东利益。
六、其他事项
2014年，我们没有提议召开董事会的情况，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况，没有提议召开临时股东大会的情况。
以上是我们2014年度履职情况汇报。2015年我们将继续关注和了解公司业
务，学习法律法规及有关加强上市公司监管的文件，本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，全面履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事：
何鸣元 陈敦 卓敏
二〇一五年三月十八日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2017-019号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于 2017年度向银行申请融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 8日，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2017年度向银行申请融资额度的议案》，现将相关情况公布如下：
鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2017年拟向银行申请融资额度共人民币20亿元的综合授信额度。以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定，具体明细如下：
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|-|-|-|
|序号|贷款银行|银行授信金额（万元）|
|1|中国民生银行股份有限公司深圳分行|20,000.00|
|2|平安银行股份有限公司深圳分行|20,000.00|
|3|中国银行股份有限公司深圳分行|20,000.00|
|4|中国建行银行股份有限公司深圳分行|30,000.00|
|5|中国工商银行股份有限公司深圳分行|30,000.00|
|6|招商银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|7|交通银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|8|中国光大银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|9|中信银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|10|兴业银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|11|宁波银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|12|广发银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|13|浙商银行股份有限公司深圳分行|10,000.00|
|合计||200,000.00|

公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理综合业务授信额度银
行、授信品种的选择；办理综合业务授信额度金额、利率的确定；办理综合业务
授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署；与办理综合业务授信额度
相关的其他事项。
本次申请综合业务授信额度有效期：自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号：2014-051上海凯宝药业股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第十六次会议通知于 2014年 10月 27日以邮件的方式发出，会议于 2014年 11月03日在公司会议室以现场方式召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席畅清岭主持，经全体监事审议和表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届并选举第三届监事的议案》
公司第二届监事会任期将于2014年11月28日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事 1名，经广泛征询股东意见，本次监事会提名刘绍勇先生、张连新先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
本公司监事会声明：上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举，审议通过后，非职工代表监事将与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事赵宁波先生，共同组成公司第三届监事会。
公司第二届非职工代表监事畅清岭先生，因换届选举不再担任监事职务，畅清岭先生直接持有公司股份 2,802,000股，并承诺在离职后六个月内，将不会转让所持有的公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股
票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
本议案赞成3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司监事会 2014年11月03日
附件：
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
刘绍勇先生：1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，生物医药高级工程师、注册执业药师、经济师、技术执业经纪人。历任新乡人民药厂车间技术主任、中心实验室主任、质检科科长、技术科科长、新药市场开发科科长，凯宝有限质量保证部部长、技术部部长、总工程师、副总经理。现任公司董事、副总经理。
刘绍勇先生持有公司288,000股，持股比例为0.05%。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张连新先生：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，工程师。历任新乡人民药厂车间主任，凯宝有限工程部部长、生产部部长、职工监事。
现任公司监事、设备设施工程部部长，兼任中兴贸易董事。
张连新先生通过中兴贸易间接持有公司168,000股，持股比例为0.026%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
河南汉威电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况审核报告
大信专审字[2016]第 28-00002号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告
大信专审字[2016]第28-00002号河南汉威电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了河南汉威电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年12月31日合并及母公司资产负债表和2015年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2015年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 1 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2015年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：邓小强
中国·北京 中国注册会计师：王晓玲
二○一六年三月二十八日
2015年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：河南汉威电子股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|郑州汉威公用事业科技有限公司|子公司|其他应收款||23,040.70|||23,040.70|预付投资款|
|||||23,040.70|||23,040.70||
|郑州高新梧桐水务有限公司|子公司的合营企业|其他应收款||467.56|||467.56|垫付款|
|||||467.56|||467.56||
|||||23,508.26|||23,508.26||

法定代表人：任红军 主管会计工作负责人：刘瑞玲 会计机构负责人：肖桂华
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-045远程电缆股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年6月3日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2019年6月5日下午在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，出席会议的董事应到 7名，亲自出席会议的董事 7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于修改《公司章程》的议案
修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。
本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。
表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。
二、关于补选第三届董事会非独立董事的议案
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规规定，经公司审核，公司董事会提名张琦先生和黄志宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案需提交2019年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案
公司拟定于 2019年 7月 9日(星期二)14:30时在北京市东城区工体北路新中西街8号锦江亚洲大酒店18层会议室召开2019年第二次临时股东大会会议。
《关于召开2019年第二次临时股东大会会议的通知》详见公司指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于审议公司担保能力限制的议案
鉴于公司前法定代表人利用职务之便，未经公司正常审议流程对外违规提供担保，对公司正常生产经营造成了极大影响，现由公司董事会对外特别声明，未经公司董事会、股东大会审议通过，公司不得为任何第三方提供任何形式的担保。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年6月5日
附件：
张琦，男，中国国籍，1990年 1月出生，本科学历，2012年至 2018任职中国民生银行股份有限公司客户经理，2018年至今任职长城证券股份有限公司战略投资部投资总监。截至目前，张琦先生未直接持有公司股份。除此之外张琦先生与其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，张琦先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，张琦先生不属于“失信
被执行人”。
黄志宏，男，中国国籍，1978年 12月出生，大专学历，2000年至 2015任职中国工商银行广州花都支行客户经理，2016年至 2019年在广东阿凡达投资管理有限公司总经理。截至目前，黄志宏先生未直接持有公司股份。除此之外黄志宏先生与其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，黄志宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，黄志宏先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：002352 证券简称：鼎泰新材 公告编号：2016-63马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于二〇一六年九月二十七日在公司会议室召开。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》等有关规定。本次会议由监事会主席戴卫星先生主持，审议并通过了以下决议：
一、 审议通过《关于调整公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司第三届董事会第十四次会议和公司 2016年度第一次临时股东大会审议通过了《关于本次重大资产重组方案的议案》等相关议案。根据 2016年度第一次临时股东大会决议对公司董事会的授权，董事会有权根据监管部门的要求对本次重大资产重组方案相应修改以及补充、签署、递交、呈报、执行。
为保证本次重大资产重组的顺利实施，根据监管要求和市场环境的变化，公司于 2016年 7月召开了第三届董事会第十五次会议，拟购买资产顺丰控股（集团）股份有限公司（以下简称“顺丰控股”）将其持股100%的子公司深圳市顺丰合丰小额贷款有限公司、深圳市顺诚乐丰保理有限公司、顺诚融资租赁（深圳）有限公司的股权转让，前述转让亦经公司第三届监事会第十三次会议审议通过。
现根据监管要求，拟购买资产顺丰控股拟转让其持有的深圳中顺易金融服务有限公司（以下简称“中顺易”）31.80%的股权1和深圳市物流产业共赢基金股份有限1根据中顺易工商登记资料显示的信息，顺丰投资认缴中顺易注册资本人民币3,000万元，占中顺易注册资本的30%。根据相关方签署的关于中顺易的增资协议，顺丰投资对中顺易增加注册资本人民币1,500万元，与其他相关增资方一起增资完成后，顺丰投资占中顺易注册资本的31.80%；中顺易的该项增资尚待办理工
商变更登记。
公司（以下简称“共赢基金”）10%的股份（以下简称“本次股权转让”或“本次方案调整”）。
就本次股权转让，本次拟购买资产顺丰控股的子公司深圳市顺丰投资有限公司（以下统称“顺丰投资”）与顺丰控股的控股股东深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）分别签署了以下协议：
1、顺丰投资与明德控股签署了《关于深圳中顺易金融服务有限公司之股权转让协议》，按截至 2016年 6月 30日的经审计的顺丰控股持有中顺易长期股权投资的账面价值并经协商确定的人民币 28,430,980.73元为对价，将其持有的中顺易31.80%的股权转让予明德控股；
2、顺丰投资与明德控股签署了《关于深圳市物流产业共赢基金股份有限公司之股份转让协议》，以根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[2016]239号《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司拟重大资产置换及发行股份购买资产涉及的顺丰控股（集团）股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》的评估值并经协商确定的897,644.56元为对价，将其持有的共赢基金10%的股份转让予明德控股。
除上述调整外，本次重大资产重组方案的其他内容保持不变。同意本次方案调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于调整公司本次重大资产置换及本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》。
根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》，“拟对标的资产进行变更，如同时满足以下条件，可以视为不构成重组方案重大调整。
（1）拟增加或减少的交易标的的交易作价、资产总额、资产净额及营业收入占原标的资产相应指标总量的比例均不超过20%；
（2）变更标的资产对交易标的的生产经营不构成实质性影响，包括不影响标的资产及业务完整性等。”
顺丰控股将其持有的中顺易31.80%的股权以及共赢基金10%的股份转让给
明德控股，不会导致本次重大资产置换及本次发行股份购买资产交易的整体交易作价的调整，不增加或减少交易标的顺丰控股的交易价格；同时，本次拟转让中顺易31.80%股权、共赢基金10%股权所对应的2015年度相关财务指标及其占比如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||中顺易||||||||
|||||||||共赢基金10%|||占顺丰控股|
|||||31.8%股权||共赢基||||||
|项目||中顺易||||||股份对应的财||合计|各财务指标|
|||||对应的财务||金||||||
|||||||||务指标|||之比|
|||||指标||||||||
||19,415.05||6,173.99||897.64||89.76||6,263.75|||
||6,605.32||2,100.49||897.64||89.76||2,190.26|||
||481.05||152.97||-||-||152.97|||

中顺易31.80%股权及共赢基金10%股权所对应的2015年度总资产、营业收入与净利润占顺丰控股 2015年度合并报表总资产、营业收入与净利润的比重均不超过20%；此外，上述两家公司的主营业务分别为金融服务和投资，将其剥离不会对顺丰控股的生产经营和主营业务速运物流造成实质性影响。因此本次方案调整不构成对本次重组方案的重大调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于<马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》。
公司就上述本次方案调整的情况以及补充本次交易涉及的 2016年半年报的事项更新编制了《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要，公司监事会同意上述《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要，并准予公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司监事会二〇一六年九月二十七日
深圳市银之杰科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
一、关于变更会计师事务所的事前认可意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，并具备丰富的为上市公司服务的经验与能力，能够满足公司 2019年度审计工作要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将此议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
独立董事：
郑学定 郭斐 何剑
二〇一九年十月三十日