上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2014年度股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
致：山东新北洋信息技术股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2014〕20号）（以下简称“《规则》”）等法律、法规和其他规范性文件以及《山东新北洋信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司 2014年度股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。
2、公司已于2015年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
上海市锦天城律师事务所 法律意见书《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
3、本次股东大会于2015年5月29日下午14：00时在山东省威海市环翠区昆仑路 126号如期召开，网络投票于 2015年 5月 28日至 2015年 5月 29日如期进行，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议公告中所告知的一致，会议由董事长丛强滋先生主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
参与本次股东大会的股东包括截止 2015年 5月 25日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东，以及通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票的本公司股东。
出席本次股东大会的股东共41名，代表有表决权的股份306,885,045股，占公司总股本的51.15%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共11名，代表有表决权的股份285,728,175股，占公司总股本的47.62%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 30人，代表有表决权股份数21,156,870股，占公司总股本的3.53%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）34人，代表有表决权的股份数为25,808,489股，占公司总股本的4.3%。
2、出席会议的其他人员
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案为：
1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配方案》
5、审议《2014年度内部控制自我评价报告》
6、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《公司2014年年度报告及摘要》
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
9、审议《关于2015年日常经营关联交易预计的议案》
9.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易；
9.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易；
9.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易；
9.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易；
9.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易；
9.6公司与威海北洋电子信息科技发展有限公司之间的日常经营关联交
易；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书 9.7公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易；
9.8公司与威海正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易；
10、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
11、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
11.1发行股票的类型和面值；
11.2发行股票数量；
11.3发行方式和发行时间；
11.4发行价格和定价原则；
11.5发行对象和认购方式；
11.6限售期；
11.7本次募集资金用途；
11.8上市地点；
11.9滚存利润分配安排；
11.10发行决议有效期；
12、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
13、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》14、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
15、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
15.1公司与王春久签署《附条件生效的股份认购合同》；
15.2公司与杨宁恩签署《附条件生效的股份认购合同》；
15.3公司与深圳市鸿诺投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》；
上海市锦天城律师事务所 法律意见书 15.4公司与威海北洋电气集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》；
15.5公司与合肥惟同投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》；
15.6公司与威海国有资产经营(集团)有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》；
15.7公司与华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》；
15.8公司与丛强滋签署《附条件生效的股份认购合同》；
15.9公司与鲁信创晟股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合
同》；
15.10公司与厦门时位先锋股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》；
16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
17、审议《关于制定<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
18、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
19、审议《关于修订<公司章程>的议案》
20、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
上海市锦天城律师事务所 法律意见书现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。
本次股东大会网络投票时间为2015年5月28日至2015年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月29日9：30至11：30和13：00至15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月28日15：00至2015年5月29日15：00。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
1、审议并通过《2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意306,720,745股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9465%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0487%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0048%。
表决结果：提案获得通过。
2、审议并通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意306,720,745股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9465%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0487%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0048%。
表决结果：提案获得通过。
3、审议并通过《2014年度财务决算报告》
表决结果：同意306,720,745股，占出席会议的有效表决权股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书99.9465%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0487%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0048%。
表决结果：提案获得通过。
4、审议并通过《2014年度利润分配方案》
表决结果：同意306,702,745股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9406%；反对182,300股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0594%；
弃权0股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,626,189股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2936%；反对182,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.7064%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：提案获得通过。
5、审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意306,720,745股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9465%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0487%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0048%。
表决结果：提案获得通过。
6、审议并通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意306,720,745股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9465%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0487%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0048%。
表决结果：提案获得通过。
7、审议并通过《公司2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意306,715,445股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9447%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0487%；
弃权20,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0065%。
表决结果：提案获得通过。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书8、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意306,720,745股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9465%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0487%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0048%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,644,189股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3634%；反对149,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5793%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
9、审议并通过《关于2015年日常经营关联交易预计的议案》
具体表决结果如下：
9.1公司与威海北洋电气集团股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意221,394,945股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9258%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0675%；
弃权14,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0067%。
表决结果：提案获得通过。
9.2公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意219,309,949股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9251%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0681%；
弃权14,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0067%。
表决结果：提案获得通过。
9.3公司与山东宝岩电气有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意221,394,945股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9258%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0675%；
弃权14,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0067%。
表决结果：提案获得通过。
9.4公司与山东新康威电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意221,394,945股，占出席会议的有效表决权股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书99.9258%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0675%；
弃权14,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0067%。
表决结果：提案获得通过。
9.5公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意221,394,945股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9258%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0675%；
弃权14,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0067%。
表决结果：提案获得通过。
9.6公司与威海北洋电子信息科技发展有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意221,394,945股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9258%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0675%；
弃权14,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0067%。
表决结果：提案获得通过。
9.7公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意306,720,745股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9465%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0487%；
弃权14,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0048%。
表决结果：提案获得通过。
9.8公司与威海正棋机器人股份有限公司之间的日常经营关联交易
表决结果：同意304,635,749股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.9461%；反对149,500股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0490%；
弃权14,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0049%。
表决结果：提案获得通过。
10、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
11、审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
具体表决结果如下：
11.1发行股票的类型和面值
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
11.2发行股票数量
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
11.3发行方式和发行时间
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
11.4发行价格和定价原则
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
11.5发行对象和认购方式
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：提案获得通过。
11.6限售期
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
11.7本次募集资金用途
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
11.8上市地点
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
11.9滚存利润分配安排
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
11.10发行决议有效期
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
12、审议并通过《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
上海市锦天城律师事务所 法律意见书决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
13、审议并通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
14、审议并通过《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书15、审议并通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的
议案》
具体表决结果如下：
15.1公司与王春久签署《附条件生效的股份认购合同》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
15.2公司与杨宁恩签署《附条件生效的股份认购合同》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
15.3公司与深圳市鸿诺投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.0306%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
15.4公司与威海北洋电气集团股份有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
15.5公司与合肥惟同投资中心（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书15.6公司与威海国有资产经营(集团)有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
15.7公司与华菱津杉（天津）产业投资管理有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
15.8公司与丛强滋签署《附条件生效的股份认购合同》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小
上海市锦天城律师事务所 法律意见书投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
15.9公司与鲁信创晟股权投资有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
15.10公司与厦门时位先锋股权投资管理合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
16、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
上海市锦天城律师事务所 法律意见书表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
17、审议并通过《关于制定<未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
18、审议并通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未
上海市锦天城律师事务所 法律意见书投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
19、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
20、审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
表决结果：同意48,129,818股，占出席会议的有效表决权股份总数的
99.6565%；反对151,100股，占出席会议的有效表决权股份总数的0.3129%；
弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的有效表
决权股份总数的0.0306%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意25,642,589股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3572%；反对151,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5855%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0573%。
表决结果：提案获得通过。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
上海市锦天城律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司 2014年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于山东新北洋信息技术股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：胡家军
负责人： 经办律师：荀为正
2015年5月29日