Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-040
上海新梅置业股份有限公司
关于公司2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》相关要求，现将上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度主要经营数据披露如下：
1、报告期内新增房地产储备、开工面积、竣工面积、签约面积、签约金额及其同比变化情况：
2019年1月－3月，公司没有新增房地产储备，开工面积为0平方米，竣工面积为0平方米；2019年1月－3月，公司房地产项目销售累积签约面积为267.66平方米，同比减少-68.14%；公司签约金额约为178.44万元，同比减少-71.68%。
2、报告期内房屋出租情况：
2019年1月－3月，报告期出租房地产总面积为38,687.72平方米，取得的租金总收入为189.15万元。
本公告之经营数据未经审计，敬请投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2015-019人民网股份有限公司
2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利人民币0.18元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增10股；
扣税前每股现金红利：人民币0.18元
扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金暂按5%的税率代扣所得税，税后每股现金红利暂为人民币0.171元；合格境外机构投资者（QFII）、香港联交所投资者按10%的税率代扣所得税，税后每股现金红利人民币0.162元；其他法人股东（含机构投资者）不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.18元。
股权登记日：2015年7月13日
除权除息日：2015年7月14日
现金红利发放日：2015年7月14日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年 7月 15日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经公司2014年年度股东大会审议通过,股东大会决议公告于2015
年6月30日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、现金红利分配及资本公积金转增股本方案
1、发放年度：2014年度
2、分配方案：公司拟以总股本552,845,528股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.8元（含税），共计分配现金股利人民币99,512,195.04（含税），剩余未分配利润将结转入下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后，公司总股本将增至1,105,691,056股。
3、扣税说明：
（1）对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基
金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的规定，公司暂按5%税率代扣代缴个人所得税，税后每股派发现金红利人民币0.171元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定
申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.162元。如相关股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.162元。
对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予
以退税。
（4）如存在除前述QFII、沪股通股东以外的属《中华人民共和国企业所得税法》项下的其他非居民企业股东，该等股东应参考《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，自行在所得发生地缴纳所得税。
（5）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业股东及机构投资者，所得税由其自行缴纳，公司实际派发现金股息为税前每股人民币0.18元。
（6）根据《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》（国税发[1997]198号）的相关规定，股份制企业用股票溢价发行收入所形成的资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配，对个人取得的转增股本数额，不作为个人所得，不征收个人所得税。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年7月13日
2、除权除息日：2015年7月14日
3、现金红利发放日：2015年7月14日
4、新增无限售条件流通股份上市日：2015年7月15日
四、分派对象
截至2015年7月13日下午15时上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、现金红利分配及资本公积金转增股本实施办法
1、股东人民日报社、《环球时报》社、《中国汽车报》社有限公司的红利由公司直接派发。其他股东的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2、公司使用资本公积金转增股本，将按照中登上海分公司的有关规定，将所分派股份直接记入股东账户。
六、股本变动结构表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|无限售条件的流通股份|无限售条件的流通股份合计|552,845,528|—|552,845,528|1,105,691,056|1,105,691,056|
|股份总额||552,845,528|—|552,845,528|1,105,691,056|1,105,691,056|

七、按新股本计算的上年度每股收益
每股收益的计算参照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》的规定执行。公司实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总额摊薄计算的上年度每股收益为人民币0.30元。
八、有关咨询办法
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：010-65369999
九、备查文件
公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
人民网股份有限公司董 事 会 2015年 7月 8日
天津天药药业股份有限公司
独立董事意见书
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2017年6月29日以通讯方式召开，本次会议审议公司《关于非公开发行募投项目——皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目暂缓实施的议案》和《关于聘任刘耀明先生为公司副总经理的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司提交的该项议案及相关资料进行了认真审议，发表意见如下：
1.关于非公开发行募投项目——皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目暂缓实施的议案
公司暂缓非公开发行募投项目之一“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”的实施，系公司根据实际情况所做的调整，本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所做出的慎重决策，不存在损害股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响，符合全体股东利益。因此，同意公司暂缓非公开发行募投项目“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”的实施。
2.关于聘任刘耀明先生为公司副总经理的议案
（1）本次聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有效；
（2）经审阅被提名聘任的高级管理人员具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员的任职资格，未发现有
《公司法》第 146条规定的禁止任职的情形以及《上海证券交易所股票上市规则》规定的禁止任职的情形；
（3）基于独立判断，同意公司聘任刘耀明先生为副总经理。
独立董事：周晓苏、万国华、俞雄 2017年 6月 29日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-036
上海现代制药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2017年 4月 20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于 2017年 4月 10日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
二、监事会会议审议情况：
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事并就公司2017年第一季度报告确认如下：
公司2017年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司2017年第一季度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、审议并通过了《关于公司 2017年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-036
上海现代制药股份有限公司监事会2017年4月21日
远东智慧能源股份有限公司控股股东、实际控制人
关于本次交易信息披露和申请文件真实、准确、完整的声明与承诺函远东智慧能源股份有限公司控股股东、实际控制人保证远东智慧能源股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
本次交易如涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前，承诺会暂停转让本公司/本人在上市公司拥有权益的股份，并按照相应法律法规承担责任。
（以下无正文）
大连派思燃气系统股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议及 2017年度相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》和《公司章程》的相关规定，作为大连派思燃气系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第九次会议以及2017年度相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2017年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关要求以及公司实际情况，充分考虑了公司仍处于成长期、现阶段盈利水平还不是很高、现金流状况较为紧张、业务发展资金需求较大等因素，2017年度利润分配预案拟定的现金分红比例未低于《公司章程》规定的最低现金分红比例，拟分配的现金红利总额与 2017年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%具有合理性，能保障股东的合理回报，同时有利于公司的稳定运营和长期发展，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意将公司 2017年度利润分配预案提交2017年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度预计的日常关联交易执行情况及 2018年度日常关联交易预计有关事项的独立意见
2018年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况提前进行合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖。2018年相关日常关联交易的预计遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则和关联交易的公允性原则，能够履行必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证监会和上海证券交
易所的有关规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
我们同意将本议案提交2017年度股东大会审议。
三、对公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017年度公司募集资金的存放与使用情况，2017年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司已按照相关法律法规及公司管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《董事会关于募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、对公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司和公司控股子公司均无对外担保情况。公司及控股子公司不存在违规对外担保情况，也不存在对外担保逾期的情况，未发生为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、公司已建立完善的对外担保管理制度。
五、关于对续聘会计师事务所的独立意见
我们认为，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018年度审计工
作要求。因此同意续聘该所为公司2018年度审计机构并同意提交2017年度股东大会审议。
六、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》赋予的职责,我们对 2017年度公司董事、高级管理人员薪酬进行了审核，认为报告期内，公司董事及高级管理人员的薪酬发放符合国家相关规定和公司的相关制度，《公司2017年度报告》所披露的薪酬收入情况真实。
（本页以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《大连派思燃气系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议及 2017年度相关事项的独立意见》签署页）
全体独立董事签字：
史德刚 翟云岭 曾连荪
签署日期：2018年4月8日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2015-029
西部黄金股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司首次公开发行股票并上市保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的《关于更换西部黄金股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，担任公司首次公开发行股票并上市的保荐代表人秦慈先生因个人原因离职，不再担任公司持续督导工作的保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行，国泰君安委派池惠涛先生接替秦慈先生担任公司保荐代表人，继续履行后续持续督导工作，至持续督导义务完结为止。
本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为：徐玉龙先生、池惠涛先生，持续督导期至2017年12月31日止。
特此公告。
附：保荐代表人池惠涛先生简历
西部黄金股份有限公司董事会2015年 5月 8日
附：池惠涛先生简历
池惠涛，保荐代表人，硕士研究生，国泰君安证券股份有限公司创新投行部执行董事，自2008年起从事投资银行工作，自从事投资银行业务以来负责或参与的主要项目包括：银轮股份非公开发行股票、东方雨虹非公开发行股票、上海梅林非公开发行股票、锦江股份重大资产购买、上海汽车发行股份购买资产暨关联交易、农业银行IPO、工商银行可转债、广电电子重大资产出售暨关联交易等。
池惠涛先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
广州白云电器设备股份有限公司
独立董事关于控股子公司转让浙江桂容谐平科技有限责任公司65.6%股权暨关联交易事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《广州白云电器设备股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第五届董事会第十九次会议中的《关于控股子公司转让浙江桂容谐平科技有限责任公司65.6%股权暨关联交易的议案》发表独立意见如下：
经认真审议该项议案，我们认为：公司本次交易符合公司发展战略，遵循了《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，价格公允，程序合法，未有侵害上市公司和中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。在审议此议案时公司关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏已回避表决。
综上，我们对公司关于控股子公司转让浙江桂容谐平科技有限责任公司65.6%股权暨关联交易事项发表同意的独立意见。
独立董事：傅元略、李胜兰、周渝慧、谢晓尧
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：临2016-004
江苏赛福天钢索股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年4月 14日、 4月 15日、4月 18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面征询控股股东及实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2016年4月14日、4月15日、4月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，公司股票交易属于异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司董事会自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2、经向公司控股股东无锡市赛福天钢绳有限责任公司及实际控制人崔志强书面函证核实，截至目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；
不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2016年4月18日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-072
华仪电气股份有限公司
关于公司控股股东股份被轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》（2019司冻1122-01号）、《浙江省温州市中级人民法院协助执行通知书》（<2018>浙03执保 163号），获悉公司控股股东华仪集团有限公司（以下简称“华仪集团”）所持有本公司的部分股份被轮候冻结。具体情况如下：
一、控股股东股份被轮候冻结的基本情况
1、轮候冻结机关：浙江省温州市中级人民法院
2、被冻结人：华仪集团有限公司
3、冻结数量：44,593,762股（无限售流通股，轮候冻结）
4、冻结起始日：2019年11月22日
5、冻结期限：冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算
截至本公告日，华仪集团持有公司股份 234,283,762股，占公司总股本的30.83%，处于质押状态的股份数量为234,275,162股，占其持有公司股份总数的99.9963%，处于冻结状态的股份数量为234,283,762股，占其持股总数的100%；
累计轮候冻结数为297,567,524股，占其持有公司股份总数的127.01%。
二、控股股东股份被轮候冻结的原因、对公司的影响及风险提示
经公司与控股股东华仪集团沟通获悉，本次华仪集团所持公司部分股份被轮候冻结的原因系华仪集团与兴业银行股份有限公司杭州分行存在金融借款合同纠纷，该案件尚未开庭审理。浙江省温州市中级人民法院根据已发生法律效力的（2019）浙03财保37号民事裁定书，将华仪集团持有公司的部分股份进行了轮
候冻结。
本次华仪集团持有的股份被轮候冻结事项尚未对公司控制权及日常经营造成实质性影响。公司将持续关注华仪集团股份被轮候冻结事项进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年11月23日
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2014-029宁波博威合金材料股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年10月20日发出了召开第二届监事会第十四次会议的通知，本次会议于2014年10月25日下午13时在博威大厦 11楼会议室举行。会议应出席监事 3名，实际到会监事 3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席黎珍绒女士主持，与会监事经审议，以举手表决方式通过了以下议案，形成决议如下：
1、通过了《宁波博威合金材料股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》；
监事会认为：公司2014年第三季度报告的编制及审议程序均符合法律、法规和公司章程的规定；该季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期经营管理和财务状况；未发现参与该季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
公司《2014年第三季度报告全文及正文》详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、通过了《关于“年产1.8万吨变形锌合金材料生产线项目”延期投产的议案》；
监事会认为：本次项目延期并未改变募投项目的内容，是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力，符合股东的长远利益，具有客观性和必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延期。
该议案全文详见《宁波博威合金材料股份有限公司关于“年产1.8万吨变形锌合金
材料生产线项目”延期投产的公告》（临2014-026号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、备查文件目录
《宁波博威合金材料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司
监 事 会
2014年10月28日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2018-026号重庆啤酒股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行
本次委托理财发生金额：人民币 100,000,000.00元
委托理财投资类型：人民币结构性理财产品
委托理财期限：92天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高资金的使用效率以及资金收益，重庆啤酒股份有限公司于澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理了人民币结构性理财业务。
本次办理的理财产品为短期低风险理财产品。根据公司的资金情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司投入人民币 100,000,000.00元额度的流动资金用于上述理财产品的投资。上述委托理财不构成关联交易。具体情况如下：
单位:元 币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|
|重庆啤酒股份有限公司|100,000,000.00|2018年6月26日|2018年9月26日|92|4.20%|1,073,333.33|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2017年4月12日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，
滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行。交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司办理上述银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
上述银行理财业务并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 38,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2018年6月27日
上海复星医药（集团）股份有限公司
章程修正案
根据上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013年12月20日召开的2013年第一次临时股东大会、2013年第一次A股类别股东会及2013年第一次H股类别股东会的授权，根据公司限制性股票实际授予情况，特对公司章程作如下修改：
《公司章程》第二十一条：
原：“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。
在H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆（1,904,392,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。”
现增加第三款，即修订为：
“公司于2012年4月5日经中国证监会2012[444]号文件核准发行境外上市外
资股（H股），获得香港联交所批准，公司H股股份于2012年10月30日于香港联交所挂牌上市。
在H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆（1,904,392,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。”
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完
成，公司的股本结构为：内资股壹拾玖亿捌佰三拾贰万柒仟三佰陆拾肆
（1,908,327,364）股；境外上市外资股三亿三仟陆佰零柒万（336,070,000）股。”
《公司章程》第二十四条：
原：“H股发行前，公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆(1,904,392,364)元，H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司注册资本将增加到人民币贰拾贰亿肆仟零肆拾陆万贰仟三佰陆拾肆
(2,240,462,364)元。公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”
现修订为：“H股发行前，公司注册资本为人民币壹拾玖亿肆佰三拾玖万贰仟三佰陆拾肆(1,904,392,364)元，H股发行完成后（未行使超额配售选择权），公司注册资本将增加到人民币贰拾贰亿肆仟零肆拾陆万贰仟三佰陆拾肆
(2,240,462,364)元。
截至2014年1月20日公司限制性股票激励计划之限制性股票授予及登记完
成，公司注册资本将增加到人民币贰拾贰亿肆仟肆佰叁拾玖万柒仟三佰陆拾肆
（2,244,397,364）元。
公司注册资本变更需经主管工商行政管理机关登记。”
上海复星医药（集团）股份有限公司二零一四年一月二十一日
证券代码：600369 证券简称：西南证券西南证券股份有限公司
2017年9月主要财务信息快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露西南证券股份有限公司（以下简称西南证券或公司）初步核算的2017年9月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：西南证券母公司财务数据。
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
西南证券2017年9月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
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|-|-|
|项目|2017年 9月|
|营业收入|32,648.15|
|净利润|10,372.14|
||2017年 9月 30日|
|净资产|1,894,674.33|

特此公告
西南证券股份有限公司董事会
二〇一七年十月十七日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2019-136湖北兴发化工集团股份有限公司
九届十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月29日在宜昌市悦和大厦公司会议室召开了九届十五次监事会会议。会议通知于 2019年12月19日以书面、电子邮件等方式发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》规定，会议经过表决，形成了如下决议：
一、审议通过了关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案
经审核，监事会认为董事会确定的授予预留限制性股票授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《湖北兴发化工集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划（修订稿）》”、“本次激励计划”）中有关授予日的相关规定，同时公司及激励对象均符合激励计划规定的向激励对象授予预留限制性股票的条件。
截至本次限制性股票预留授予日，本次拟授予限制性股票的激励对象均为公司正式在职员工，激励对象中无独立董事、监事、单独持有或合计持有5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
同意以2019年12月30日为预留授予日，向153名激励对象授予366万股限制性股票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了关于核查公司2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的议案
监事会对2019年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了认真严格审核：认为：
列入本次激励计划预留授予激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划（修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
湖北兴发化工集团股份有限公司监事会
2019年12月31日
回 复 函
云南景谷林业股份有限公司
:
你公司
《关于公司股票异常波动的询证函》收悉,现
回
复如下
:
我公司除与重庆小康控股有限公司于zO15年11月 6
1、
日签署了
《国有股份转让协议》的事项外,不存在策划:包
括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、偾务
重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重太事项等将对公
司股票交易价格产生重大影响的事宜。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和《交易规
2、
则》,不存在该披露而未披露的情形。
景谷森 限公司
日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2019-001
大豪科技对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
投资标的名称：诸暨轻工时代机器人科技有限公司
投资金额：1,000万元人民币
特别风险提示：
（一）增资的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险；
（二）增资的公司尚未正式对外批量销售，未来市场开拓情况及业绩存在不确定性。
一、对外投资和签署合同概述
北京大豪科技股份有限公司（以下简称公司、本公司）经经理办公会会议讨论决定，公司对诸暨轻工时代机器人科技有限公司投资人民币 1000万元，占增资后注册资本的25%。
2019年1月11日公司作为增资方签署了《关于诸暨轻工时代机器人科技有限公司的增资扩股协议》。2019年1月16日公司作为增资方将1000万元投资款缴至诸暨轻工时代机器人科技有限公司指定账户。
根据公司《投资决策管理制度》本次签署的对外投资协议无需公司董事会或股东大会审议。
本次对外投资协议的签署不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
诸暨轻工时代机器人科技有限公司主营业务为专注于刺绣机领域的自动换
梭壳装置及换底线机器人产品、刺绣机热切割产品的研发、生产与销售。
主要工商登记信息如下：
公司名称：诸暨轻工时代机器人科技有限公司
注册号：91330681MA2BGBE66W
成立日期：2018年11月30日
登记机关：诸暨市市场监督管理局
注册地址：浙江省诸暨市暨阳街道大侣路68号
法定代表人：徐海苗
注册资本：100万元（大写：壹佰万圆整）。
营业期限：2018年11月30日至长期
经营范围：智能机器人，自动化设备，工业自动控制系统装置的研发、制造、销售、维修；软件设计、销售（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次增资前股东及股权结构如下：
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|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|徐海苗|95|95%|
|冯煜婷|5|5%|
|合 计|100|100%|

本次增资后股权结构：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|出资时间|
|徐海苗|95|71.25%|2020年1月30日前完成出资95万元|
|冯煜婷|5|3.75%|2020年1月30日前完|

成出资5万元
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|-|-|-|-|
|大豪科技|33.3333|25%|2019年1月16 日|
|合计|133.3333|100%||

（备注：徐海苗与冯煜婷系夫妻关系）
诸暨轻工时代机器人科技有限公司成立于2018年11月，其主营业务为承接诸暨市尚牌自动化科技有限公司的原有业务，原诸暨市尚牌自动化科技有限公司的自动换梭壳装置目前已在电脑刺绣机整机生产企业中开始试用，并形成小批量销售。根据本次签署的投资协议，诸暨轻工时代机器人科技有限公司将承接原诸暨市尚牌自动化科技有限公司所有资产、业务和人员。转移后诸暨市尚牌自动化科技有限公司不得从事与诸暨轻工时代机器人科技有限公司相同或者相似业务。
三、对外投资合同的主要内容
根据诸暨轻工时代机器人科技有限公司2019年 1月 5日股东会决议：
各方一致同意，本公司对诸暨轻工时代机器人科技有限公司共投资人民币1000万元，占甲方增资后注册资本的25%。本次增资资金将全部用于与诸暨轻工时代机器人科技有限公司的主营业务相关事项。
各方同意，本次增资完成后，公司委派1名董事进入董事会。
诸暨轻工时代机器人科技有限公司新一代的自动换梭壳装置配套板件须由本公司研制、采购，并且从本公司配套板件研制成功后，诸暨轻工时代机器人科技有限公司销售的自动换梭壳装置配套板件数量中本公司研制生产的板件占比不少于80%。诸暨轻工时代机器人科技有限公司不能向第三方采购自动换梭壳装置所用配套板件。
诸暨轻工时代机器人科技有限公司不得为本公司现在或潜在竞争对手研制配套装置，并不能转让股份给本公司现在或潜在竞争对手，也不能接收本公司现
在或潜在竞争对手的投资。
四、对外投资对上市公司的影响
本投资符合公司缝制设备控制系统业务的发展规划，有利于公司控制系统外围装置控制能力的提升，有利于与公司现有刺绣机业务产生协同。本次签署项目协议不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因该项目的实施而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。本次签署项目协议对公司 2019年度经营业绩不会产生重大影响，但项目的实施对公司未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
五、对外投资的风险分析
（一）投资的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）增资的公司尚未正式对外批量销售，未来市场开拓情况及业绩存在不确定性。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2019年1月18日报备文件
（一）对外投资协议
证券代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临2014-063
南京熊猫电子股份有限公司
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：南京熊猫信息产业有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为其担保10,000万元，实际为其提供的担保余额16,872.67万元
本次担保是否有反担保：南京熊猫信息产业有限公司以其全部资产提供反担保对外担保累计数量：截止公告日，公司实际对外担保累计余额21,394.75万元，均是为子公司提供担保
对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
一、担保情况概述
南京熊猫信息产业有限公司（“信息产业”）为南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）控股子公司，因业务发展需要，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元。
本公司于2013年5月20日召开的2012年度股东周年大会已批准为信息产业人民币30,000万元融资提供担保；于2013年9月26日召开的2013年第一次股东临时大会已批准为信息产业新增人民币20,000万元融资提供担保，累计担保金额为人民币50,000万元，有效期至2016年6月30日。本公司同意为信息产业上述融资提供担保，期限一年。信息产业以其全部资产提供反担保。截止公告之日，本公司为信息产业实际担保金额为人民币16,872.67万元，在股东大会批准总额范围之内。
二、被担保人基本情况
1、南京熊猫信息产业有限公司
注册资本：3,194.6435万美元
住所：南京经济技术开发区恒通大道1号
法定代表人：夏德传
公司类型：有限责任公司
经营范围：许可经营项目：研发、生产卫星数字电视接收机和天线，销售自产产品并提供相关技术服务。一般经营项目：设计、生产电子信息类产品，数字化音频产品，数字通信终端产品及配套服务，家用电器、照明电器、电工、电料；建筑智能化系统工程的设计、施工、安装于服务；计算机信息系统集成的设计、咨询、施工与服务；机电设备安装工程、电子工程、消防工程；软件开发、信息化服务；销售自产产品。
2、财务状况
单位：人民币·万元
||||
|-|-|-|
||2013年12月31日（经审计）|2014年3月31日（未经审计）|
|总资产|65,023.72|66,611.22|
|总负债|40,861.91|42,379.39|
|贷款总额|2,700|2,200|
|流动负债|40,861.91|42,379.39|
|净资产|24,161.81|24,231.83|
||2013年度|2014年1-3月|
|营业收入|67,406.60|13,150.27|
|净利润|1,546.16|70.02|

3、信息产业为本公司控股子公司，本公司占股82%，本公司全资子公司佳恒兴业有限公司占股18%。
三、担保协议的主要内容
南京熊猫信息产业有限公司因业务发展需要，向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币10,000万元，公司同意为信息产业上述融资提供担保，期限一年，信息产业以其全部资产提供反担保。
公司于2013年5月29日召开的第七届董事会临时会议审议通过授权总经理全权处理为子公司（其中包括但不限于信息产业）总额不超过人民币7亿元融资提供担保事宜，有
效期至2016年6月30日（详见本公司2013年5月30日刊载于上海证券交易所网站之相关公
告）。
公司于2013年9月26日召开的第七届董事会第十次会议审议通过授权总经理全权处理为信息产业新增人民币2亿元融资提供担保事宜，有效期至2016年6月30日（详见本公司2013年9月27日刊载于上海证券交易所网站之相关公告）。
四、董事会意见
董事会认为信息产业为本公司重要子公司，所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，本公司因其业务发展为其提供融资担保符合本公司的利益，信息产业提供的反担保足以保障上市公司的利益。
独立董事认为信息产业所从事的业务为本公司主营业务的重要组成部分，近年来生产经营情况良好，业务发展稳健；为其融资提供担保有利于促进其拓展业务和承接工程，符合上市公司和全体利益。本次担保数额在股东大会审议批准的总额内，担保程序符合有关规定；且信息产业已出具反担保书，以其全部资产提供反担保，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司对外担保均为对子公司的担保，总额为21,394.75万元，占本公司2013年度经审计归属母公司所有者权益的6.85％。本公司及其控股子公司并无逾期担保情况。
特此公告。
南京熊猫电子股份有限公司董事会2014年8月14日报备文件：
（一）最高额保证合同
（二）董事会决议
（三）反担保书
（四）被担保人营业执照复印件
关于延长华夏幸福基业股份有限公司
2018年公开发行公司债券（第二期）簿记建档时间的公告华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民 50亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2018]323号文件核准。
根据《华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）发行公告》，“华夏幸福基业股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第二期）”基础发行规模为人民币 5亿元，可超额配售不超过人民币 15亿元（含 15亿元），债券简称：18华夏03，债券代码：143693。发行人和主承销商将于 2018年 6月 15日 10:00至 16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档日债券市场变化较为剧烈，经簿记管理人、主承销商、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 2018年 6月 15日 16:00延长至 2018年 6月 15日20:00。
特此公告。
（以下无正文）
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2019-042
国睿科技股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年9月27日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年8月28日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600562|国睿科技|2019/6/21|

二、 股东大会延期原因
经公司2019年4月29日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，公司定
于 2019年 6月 28日召开 2019年度第一次临时股东大会，审议重大资产重组相
关议案。因本次重组尚未履行完成主管部门的相关审批程序，经公司 2019年 6月 25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，决定将原计划 2019年 6月28日召开的2019年第一次临时股东大会延期至2019年8月28日召开，股权登记日不变，审议的事项不变。
截止目前，主管部门的相关审批程序仍未全部完成，股东大会前尚需履行完成的审批程序为：1、本次重组标的资产评估结果完成国务院国资委备案；2、本次重组取得国务院国资委批准。为此，经公司2019年8月25日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，决定将原定于 2019年 8月 28日召开的 2019年第一次临时股东大会延期至 2019年9月27日召开，股权登记日不变，审议的事项不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2019年 9月27日14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2019年9月27日
至 2019年9月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019年 4月30日刊登的公告（公告编号:2019-023）。
四、 其他事项
1.会议登记方式不变。
2.出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
3.由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，对投资者给予公司的支持表示感谢。
国睿科技股份有限公司董事会
2019年8月25日
附件
授权委托书
国睿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月27
日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案||||
|2.00|关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案|—|||
|2.01|本次交易整体方案||||
|2.02|交易对方||||
|2.03|交易标的||||
|2.04|标的资产定价依据及交易价格||||
|2.05|对价支付方式||||
|2.06|发行股份的种类及面值||||
|2.07|发行价格||||
|2.08|发行数量||||
|2.09|股份锁定||||
|2.10|现金的支付方式及支付时间||||
|2.11|过渡期损益安排||||
|2.12|滚存未分配利润的安排||||
|2.13|债权债务处置||||
|2.14|人员安置||||
|2.15|十四所业绩承诺及补偿安排||||
|2.16|国睿集团、巽潜投资、华夏智讯、张少华、胡华波的业绩承诺及补偿安排||||
|2.17|标的资产交割及违约责任||||
|2.18|决议有效期||||
|2.19|募集配套资金金额||||
|2.20|发行股份的种类和面值||||
|2.21|发行方式及发行对象||||
|2.22|定价方式及定价基准日||||
|2.23|发行数量||||
|2.24|股份锁定期||||
|2.25|募集资金用途||||
|2.26|滚存未分配利润安排||||

|||
|-|-|
|2.27|决议有效期|
|3|关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案|
|4|关于《国睿科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案|
|5|关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议》的议案|
|6|关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案|
|7|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案|
|8|关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案|
|9|关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案|
|10|关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案|
|11|关于提请股东大会批准控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案|
|12|关于批准公司发行股份及支付现金购买资产事项的相关审计报告、备考合并审阅报告与评估报告的议案|
|13|关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|14|关于本次交易摊薄公司即期回报情况及填补措施的议案|
|15|关于《国睿科技股份有限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》的议案|
|16|关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。