Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技兄弟科技股份有限公司
独立董事对董事会相关议案发表的独立意见
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年4月18日下午在兄弟科技股份有限公司证券投资部会议室召开。独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《企业内部控制基本规范》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等有关规定，在认真审阅有关资料后，我们作为公司的独立董事发表如下意见：
一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的原则，对2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。公司已建立较为完善、规范的内控制度和操作流程，并得到了较好的执行，有效地防范了控股股东及其他关联方违规占用公司资金或通过关联交易、对外担保等方式损害公司和公众股股东权益的行为。公司能够严格控制对外担保风险，除为控股子公司江苏兄弟维生素有限公司（以下简称“兄弟维生素”）、江西兄弟医药有限公司（以下简称“兄弟医药”）提供了担保外，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于公司 2015年度利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定。我们作为独立董事，对《公司2015年度利润分配预案》发表独立意见如下：
我们认为，公司董事会提出的以董事会审议通过分配预案时的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股的2015年度利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2015年度利润分配预案，同意将该预案提交公司 2015年度股东大会审议。
三、关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技公司已建立了较为完善的内部控制制度体系。公司的内部控制措施对企业的管理发挥了较好作用，能够适应企业的经营所需，保证公司经营活动有序开展以及经营目标的全面实施。
我们认为，公司2015年的内部控制是有效的，《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设，内控制度执行和监督的实际情况。
四、关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》、《募集资金管理作业指导书》等有关规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司 2015年度募集资金存放与使用情况发表如下独立意见：
经核查，公司2015年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形。《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、关于公司董事、高管薪酬的独立意见
我们认为，《关于公司董事、高级管理人员 2016年度薪酬方案的议案》结合了行业发展现状，符合公司的实际经营管理情况及各岗位任职要求，能充分调动公司董事及高级管理人员的积极性，符合公司实际情况，有利于为公司创造良好的经营业绩。其考核、发放的程序符合《公司法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及相关制度的要求和规定。
六、关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见
我们认为，公司与海宁兄弟皮革有限公司发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益，是正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，此项关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，同意公司2016年度与海宁兄弟皮革有限公司发生该等额度的关联交易。
七、关于公司为子公司提供借款及担保的独立意见
兄弟维生素为本公司控股子公司，经营及财务状况良好，具有良好的偿债能力；兄弟医药为本公司全资子公司，目前尚处于投资建设期；浙江兄弟进出口有限公司（以下简称“兄弟进出口”）为本公司全资子公司，2016年有一定的贸易融资需求。公司对兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口提供借款和担保，有利于进一步提高其融资能力，提供其生产经营和投资建设资金需要，促进其健康快速发展。本次借款及担保事项的决策程序符合有关法律、法
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为，因此同意公司为兄弟维生素、兄弟医药、兄弟进出口提供总额不超过2亿元人民币（含）的借款，同时为兄弟维生素提供总额不超过 3亿元（含）的连带责任担保，为兄弟医药提供总额不超过12亿元（含）的连带责任担保，为兄弟进出口提供总额不超过5亿元（含）的连带责任担保，并同意董事会申请股东大会授权董事会办理和签署相关的借款及担保事宜及材料，授权期限自本次年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘会计事务所的决策程序合法有效，同意公司继续聘用该事务所为2016年度各期财务报告的审计机构。
九、关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，购买低风险的保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，降低财务费用，不会对公司生产经营造成不利影响，不涉及募集资金的使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过 5亿元（含5亿元）闲置自有资金购买保本型理财产品。
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技（本页无正文，为《兄弟科技股份有限公司独立董事对董事会相关议案发表的独立意见》签字页）
独立董事签名：
沈田丰：
苏为科：
顾菊英：
二○一六年四月十八日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2019-010关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股企业珠海港（梧州）港务有限公司（以下简称“梧州港务”）为推动3#、4#泊位项目建设，拟向农业银行梧州分行申请金额人民币 10,600万元的固定资产贷款，贷款期限 17年，宽限期 4年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准利率。同时，由梧州港务各方股东按出资比例提供连带责任保证。
公司持有梧州港务72%股权，拟按持股比例对上述贷款中的 7,632万元提供连带责任保证。相关担保协议尚未签署。
上述事项已经公司于 2019年 1月 6日召开的第九届董事局第七十五次会议审议通过，参与表决的董事 8人，同意 8人；反对 0人，弃权 0人。
该事项无需政府有关部门批准。因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、公司名称：珠海港（梧州）港务有限公司
2、成立时间：2011年 9月 30日
3、注册地址：梧州工业园区沿滨路 1号
4、法定代表人：朱文胜
5、注册资本：11,732.464万元人民币
6、统一社会信用代码：91450400581998082C
7、企业性质：其他有限责任公司
8、主营业务：港口码头及配套设施的投资、建设、经营和管理；
自有场地租赁服务；货物的中转、装卸、拆装箱、仓储服务（危险化学品除外）；港口码头经营管理咨询服务及社会经济咨询。
9、主要股东：珠海港股份有限公司持股比例72%；梧州市交通投资开发有限公司（以下简称“梧州交投”）持股比例28%。
10、经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，梧州港务不属于失信责任主体
（二）产权及控制关系
（三）最近一年又一期的主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
|项目|2017 年/2017 年 12月 31 日（经审计）|2018 年 1-9 月/2018 年 9月 30 日（未经审计）|
|资产总额|233,964,516.27|254,674,450.56|
|负债总额|135,004,434.42|153,888,362.55|
|或有事项涉及的总额|0|0|
|所有者权益合计|98,960,081.85|100,786,088.01|
|营业收入|7,210,425.52|7,436,775.82|
|利润总额|-8,381,910.09|-7,858,636.71|
|净利润|-8,249,598.58|-7,858,636.71|

三、担保事项的主要内容
梧州港务为推动3#、4#泊位项目建设，拟向农业银行梧州分行申请金额人民币 10,600万元的固定资产贷款，贷款期限 17年，宽限期 4年，贷款利率不高于人民银行同期同档次基准利率。
在梧州港务另一方股东梧州交投同意按股权比例对 10,600万元贷款提供相应担保的情况下，公司同意按持股比例对上述贷款中的 7,632万元提供连带责任保证。担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。梧州港务以保证方式向公司提供反担保。
四、董事局意见
梧州港务是公司在西江流域的重要港口物流节点，主要承担梧州港中心港区大利口作业区码头的投资、建设、运营等工作。为提升梧州港务服务能力，满足业务量逐步攀升的需求，梧州港务正积极推动3#、4#泊位建设，公司为其借款提供担保可以使其获取必要的资金支持，有助于其进一步提升作为西江流域重要中转港的辐射能力。
梧州港务是公司控股子公司，在对梧州港务资产质量、经营情况、
行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，该担保事项
的风险可控。本次担保授权将在梧州港务另一方股东梧州交投按其持股比例提供相应担保基础上进行，担保符合公平、对等原则。同时，为保障股东权益，进一步有效降低担保风险，梧州港务以保证方式向公司提供反担保。
五、公司累计担保及逾期担保的情况
截止 2018年 12月末，公司董事局已审批的本公司及控股子公司对外担保总额为 169,287.00万元（其中本公司对控股子公司担保总额为 109,487.00万元），占本公司最近一期经审计净资产的61.72%，实际担保额合计为 97,998.14万元（注：以上数据含本次董事局会议审议的担保金额）。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额 59,800.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的21.80%。无逾期担保事项。
六、备查文件
珠海港股份有限公司第九届董事局第七十五次会议决议。
珠海港股份有限公司董事局 2019年 1月 7日
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2017〕046号华明电力装备股份有限公司
关于第四届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年9月22日以邮件、短信或专人送达的方式送达各位董事及其他会议参加人，会议于2017年9月29日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决的董事9人，实际参加的董事9人。其中，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长肖毅先生召集、主持,公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华明电力装备股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事认真讨论，会议审议以下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。
2、以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于拟与上海华明工业电器科技有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
关联董事肖毅回避表决。
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2015－013北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
关于实际控制人减持公司股份
以及其持股比例低于公司总股本30%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司5%以上股东陈良华先生、吴铁先生减持股份通知。
陈良华先生因个人投资需要，于2015年3月24日通过股票二级市场转让方式，合计出售其持有的公司无限售条件流通股5,815,065股，占公司股本总额的0.60%。
吴铁先生因个人投资需要，于2015年3月24日通过股票二级市场转让方式，合计出售其持有的公司无限售条件流通股 7,950,000股，占公司股本总额的0.82%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|转让方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|陈良华|二级市场转让|2015年3月24日|36.194|5,815,065|0.60|
|吴铁|二级市场转让|2015年3月24日|35.805|7,950,000|0.82|
|合计|—|—|—|13,765,065|1.42|

二、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次变动股数（股）|本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例||股数（股）|占总股本比例|
|陈良华|无限售条件股份|66,090,000|6.85%|-5,815,065|60,274,935|6.25%|
||有限售条件股份|-|0.00%|-|-|-|
||合计|66,090,000|6.85%|-5,815,065|60,274,935|6.25%|
|吴铁|无限售条件股份|14,737,500|1.53%|-7,950,000|6,787,500|0.70%|
||有限售条件股份|44,212,500|4.58%|-|44,212,500|4.58%|
||合计|58,950,000|6.11%|-7,950,000|51,000,000|5.29%|

三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《关于所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺》等有关规定。
2、本次减持严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、陈良华先生为公司实际控制人之一，本次转让股份未超过公司总股本的1%。
4、吴铁先生为公司董事、公司实际控制人之一，本次转让股份未超过公司总股本的1%。
5、陈良华先生、吴铁先生本次合计转让股份比例达到公司总股本的1.42%，本次合计转让股份已超过总股本的1%。
6、本次转让后，陈良华先生持有公司股份占公司总股本比例为6.25%；吴铁先生持有公司股份占公司总股本比例为5.29%。
7、本次转让后，公司实际控制人赵文权先生、许志平先生、吴铁先生、陈
良华先生、孙陶然先生合计持有公司股份269,355,738股，占公司总股本的27.92%。
四、备查文件
1、陈良华先生股份减持告知函。
2、吴铁先生股份减持告知函。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司董事会
股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2019-013中远海运科技股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2019年 4月 9日（周二）下午 14:00-16:00在全景网举行 2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长蔡惠星先生，总经理周群先生，独立董事王清华女士，总会计师戴静女士，副总经理、董事会秘书周晓梅女士，保荐代表人刘元高先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-005
浙江和仁科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与2016年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|235,048,646.74||225,125,764.60||4.41%||
|营业利润|40,426,565.16||40,886,257.68||-1.12%||
|利润总额|57,986,404.05||57,197,241.25||1.38%||
|归属于上市公司股东的|51,879,871.31||51,728,004.13||0.29%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.8192||0.8621||-4.98%||
|加权平均净资产收益率|18.82%||27.46%||-8.64%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|587,965,240.63||376,708,731.78||56.08%||
|归属于上市公司股东的|478,013,985.71||214,060,400.43||123.31%||
|所有者权益|||||||
|股 本|80,000,000.00||60,000,000.00||33.33%||
|归属于上市公司股东的|5.98||3.57||67.51%||
|每股净资产（元）|||||||

（1）上述数据以公司合并报表数据填列；
（2）上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、所有者权益、每股净资产指标均以
归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益、净资产收益率按加权平均计算；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司总体经营情况良好，业务持续稳定发展，实现营业收入23,504.86万元，较上年同期增长4.41%；营业利润4,042.66万元，较上年同期减少1.12%；净利润5,187.99万元，较上年同期增长0.29%。
2、财务状况
截至报告期末，公司总资产58,796.52万元，较期初增长56.08%；归属于上市公司股东的所有者权益47,801.40万元，较期初增长123.31%；股本8,000.00万股，较期初增长33.33%；归属于上市公司股东的每股净资产5.98元，较期初增长67.51%；上述指标增长的主要原因系公司首次公开发行股票及净利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2017年1月23日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《2016年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报涉及的数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2016年度业绩的具体数据将在2016年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2016-066北京雪迪龙科技股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京雪迪龙科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第三十一次会议于2016年10月25日（星期二）上午11：00在公司三楼会议室召开，会议于2016年10月14日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席白英女士主持，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真讨论，审议通过了下述议案：
（一）审议《关于2016年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京雪迪龙科技股份有限公司2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
《2016年第三季度报告全文及正文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议《关于推荐第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
1.提名周家秋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
表决结果：赞成3票，占全体监事的100%；反对0票；弃权0票。
上述监事候选人简历请见附件。
上述两位监事候选人均符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规关于监事任职资格的规定；上述监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交2016年第三次临时股东大会审议，股东大会审议选举第三届监事会监事时将采用累积投票制。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
第二届监事会监事吴宝华女士将于2016年第三次临时股东大会选举产生新一届监事会后，不再担任公司的监事，但仍将在公司产品部任职。公司监事会对吴宝华女士在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司监事会
二○一六年十月二十六日
附件：监事候选人简历
1．周家秋，女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1993年7月毕业于中国农业大学植物营养专业；1993年9月至1994年9月任北京红星农业技术服务总公司技术员；1995年3月至2001年6月历任北京中西自动化控制有限公司国际业务部业务员、部门经理；2001年9月至2010年8月任北京雪迪龙自动控制系统有限公司商务行政部经理。2010年8月至今任北京雪迪龙科技股份有限公司副总经理。
截至披露日，周家秋女士直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 218万股，占股份总数的0.36%，其通过公司第一期、第二期员工持股计划及“融通—融丰 1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股份 44,691股，占公司股份总数的0.0074%。周家秋女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。周家秋女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
2．陈华申，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1992年7月毕业于郑州机械专科学校电气技术专业，1992年7月至1996年7月，任北京分析仪器厂服务公司技术员、工程师；1996年8月至2001年9月，任北京北分麦哈克公司项目经理；2001年9月至2010年8月历任北京雪迪龙自动控制系统有限公司工程部工程师、技术质量部经理、技术部经理。2010年8月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司技术部经理；2013年8月至今，任北京雪迪龙科技股份有限公司监事。
截至披露日，陈华申先生直接持有北京雪迪龙科技股份有限公司股票 37.5万股，占公司股份总数的0.06%，其通过公司第一期、第二期员工持股计划及“融通—融
丰1号特定多个客户资产管理计划”间接持有公司股份29,446股，占公司股份总数的0.0049%。陈华申先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形。陈华申先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚；
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-028东北电气发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更对东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。
本次会计政策变更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的通知要求，已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、会计政策变更情况概述
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求，公司对原报表格式进行相应的调整，按照上述文件规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表。
二、会计政策变更的影响
㈠会计政策变更的主要内容
公司根据财政部的上述修订要求，对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，主要内容如下：
1、资产负债表
（1）资产负债表中新增“应收票据及应收账款”项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
（2）资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目
合并计入“其他应收款”项目；
（3）资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
（5）资产负债表中新增“应付票据及应付账款”项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
（6）资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
2、利润表
（1）利润表中新增“研发费用”项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在新增的项目中列式；
（2）利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入；
（3）利润表中新增“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助等；
（4）利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组（子公司和业务除外）时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失。
㈡会计政策变更对公司的影响
本次公司执行《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），仅对财务报表项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。
㈢变更日期
以财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财
会[2018]15号）规定的起始日执行。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文档
㈠公司第九届董事会第二次会议决议
㈡公司第九届监事会第二次会议决议
㈢独立董事意见
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会2019年3月28日
凯发电气（300407） 首期限制性股票激励计划人员名单天津凯发电气股份有限公司
首期限制性股票激励计划人员名单
获授限制性股票的中层管理人员及核心技术（业务）人员名单如下所示：
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|荣强|技术骨干|
|2|李玉丞|技术骨干|
|3|安锦|技术骨干|
|4|冯超|技术骨干|
|5|郭强|技术骨干|
|6|周岩|技术骨干|
|7|张敏|技术骨干|
|8|赵宪文|技术骨干|
|9|张浩|技术骨干|
|10|孙明伟|技术骨干|
|11|李浩杰|技术骨干|
|12|庄严|技术骨干|
|13|闫兆辉|技术骨干|
|14|张忠琪|技术骨干|
|15|洪一海|技术骨干|
|16|赵志锦|技术骨干|
|17|朱博宇|技术骨干|
|18|高清月|技术骨干|
|19|朱文彬|技术骨干|
|20|罗威|技术骨干|
|21|石朋|技术骨干|
|22|于占国|技术骨干|
|23|蔡永利|技术骨干|
|24|闫雪松|技术骨干|
|25|高永江|技术骨干|
|26|常明|技术骨干|
|27|孙媛媛|技术骨干|
|28|边少佳|技术骨干|
|29|张振华|技术骨干|
|30|李遂鹏|技术骨干|
|31|辛彦捷|技术骨干|
|32|王政|技术骨干|
|33|樊雪东|技术骨干|

凯发电气（300407） 首期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|34|尹加德|技术骨干|
|35|郝英祥|技术骨干|
|36|靳文|技术骨干|
|37|赵双石|技术骨干|
|38|黄燕芬|业务骨干|
|39|侯永慧|业务骨干|
|40|张淑芳|业务骨干|
|41|佟娅静|业务骨干|
|42|张晓怡|业务骨干|
|43|孙宇|业务骨干|
|44|卢志晶|业务骨干|
|45|韩明义|业务骨干|
|46|李晨熹|业务骨干|
|47|刘春明|业务骨干|
|48|王晓颖|业务骨干|
|49|赵岩|业务骨干|
|50|陈鼎|业务骨干|
|51|陈博宇|业务骨干|
|52|俎萍|业务骨干|
|53|姚倩|业务骨干|
|54|张磊|业务骨干|
|55|徐伟彬|业务骨干|
|56|李广元|业务骨干|
|57|陈寔|业务骨干|
|58|陈新鹏|业务骨干|
|59|单鑫|业务骨干|
|60|范澎|业务骨干|
|61|王晓鹏|业务骨干|
|62|张少飞|业务骨干|
|63|刘寅|业务骨干|
|64|马立英|业务骨干|
|65|郭琮|业务骨干|
|66|王瑞瑾|业务骨干|
|67|孙君|中层干部|
|68|王彬|中层干部|
|69|李强|中层干部|
|70|黄宝栋|中层干部|
|71|吴永涛|中层干部|
|72|树成才|中层干部|

凯发电气（300407） 首期限制性股票激励计划人员名单
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|-|-|-|
|73|卢凌云|中层干部|
|74|邱旭东|中层干部|
|75|宋涛|中层干部|
|76|董秦川|中层干部|
|77|郑小益|中层干部|
|78|郝剑|中层干部|
|79|程怀光|中层干部|
|80|赵振华|中层干部|
|81|王磊|中层干部|
|82|唐述|中层干部|
|83|曾涛|中层干部|
|84|张海粟|中层干部|
|85|周彦军|中层干部|
|86|刘晓庆|中层干部|
|87|吕国玺|中层干部|
|88|苑智勇|中层干部|
|89|左俊超|中层干部|
|90|朱能|中层干部|
|91|李翀|中层干部|
|92|崔晓冬|中层干部|
|93|郑保明|中层干部|
|94|李国雄|中层干部|
|95|郝悦华|中层干部|
|96|金轶鹏|中层干部|
|97|陈波|中层干部|
|98|井明川|中层干部|
|99|汪锦丰|中层干部|
|100|杨翔|中层干部|
|101|马尉栋|中层干部|
|102|邹峰|中层干部|
|103|李高翊|中层干部|
|104|穆岩|中层干部|
|105|李智慧|中层干部|
|106|刘杰|中层干部|
|107|张水泉|中层干部|

天津凯发电气股份有限公司董事会
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-090
广州迪森热能技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日与广州市天河区怡泉新能源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“怡泉新能源”）签署了《合资经营协议》，就共同出资设立东莞迪泉清洁能源投资发展有限公司（以下简称“东莞迪泉”或“合资公司”）达成一致。东莞迪泉注册资本为人民币1,000万元，其中：公司出资700万元，出资比例为70%；怡泉新能源出资300万元，出资比例为30%。怡泉新能源主要负责新签东莞珠江啤酒生物质成型燃料（BMF）锅炉节能减排项目及其他新签清洁能源项目的投资、建设和运营。
公司第五届董事会第三十五次会议及公司 2015年度股东大会，审议通过了《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》，同意在额度范围内授权董事长决定清洁能源综合服务项目的对外投资事宜。上述对外投资事宜在该授权范围之内。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合资方基本情况
1、名称：广州市天河区怡泉新能源投资管理中心（有限合伙）
2、类型：合伙企业（有限合伙）
3、主要经营场所：广州市天河区中山大道中439号1904房
4、执行事务合伙人：王照
5、成立日期：2016年4月20日
6、合伙期限：2016年4月20日至长期
7、经营范围：投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业财务咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司与上述合资方不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：东莞迪泉清洁能源投资发展有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：东莞市南城街道胜和社区银丰路21号三楼B区（集群注册）
4、法定代表人：王照
5、注册资本：人民币1,000万元
6、成立日期：2016年6月3日
7、经营期限：2016年6月3日至2036年6月3日
8、经营范围：能源技术咨询、技术研发服务，能源管理服务，节能技术研发服务，热力生产和供应，生物质致密成型燃料制造和销售，燃料油销售（不含成品油）（不含危险化学品），机械设备租赁，锅炉及辅助设备制造，炼油、化工生产专用设备制造，收购农副产品，林业产品批发，其他经济作物种植，货物及技术进出口。（生产及制造、种植项目另设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中：公司出资700万元，出资比例为70%；怡泉新能源出资300万元，出资比例为30%。
2、合资公司为有限责任公司，投资各方以各自认缴的出资额对合资公司的债务承担责任，双方按其认缴的出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险及亏损。
3、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董
事会由3名成员组成，其中公司委派2名，怡泉新能源委派1名，董事任期三年，可以连选连任。董事会设董事长1名，由公司委派的董事担任。
4、合资公司不设监事会，设监事1名，由股东会决定委派。合资公司的董事、经理及高级管理人员不得兼任监事。
5、合资公司设总经理1名，总经理为公司的法定代表人。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、为推动公司清洁能源业务发展，打造“综合型低碳清洁能源平台”，加快“事业合伙人”机制建设，公司与怡泉新能源合资设立东莞迪泉清洁能源投资发展有限公司。怡泉新能源团队在该领域内已深耕多年，在项目资源和市场渠道方面具有突出优势，本次对外投资将进一步稳固合作关系，加快清洁能源项目的获取与实施，促进公司业务稳步、健康发展。
2、合资公司成立后，存在业务开拓不及预期的市场风险，以及新的经营管理团队不能迅速适应合资公司业务发展的管理风险。
3、合资公司成立后将主要从事清洁能源项目的投资、建设与运营，预计对公司业绩将产生积极影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议文件；
2、公司2015年度股东大会决议文件；
3、公司与怡泉新能源签署的《合资经营协议》；
4、其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2016年6月13日
招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“独立财务顾问”）作为好想你枣业股份有限公司（以下简称“好想你”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定，对公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
好想你非公开发行 A股股票经中国证券监督管理委员会《关于核准好想你枣业股份有限公司向杭州浩红投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1610号）核准，公司采用非公开发行方式募集资金95,999.99万元，已收到募集资金总额为95,999.99万元，坐扣承销和保荐费用 1,340.00万元后的募集资金为 94,659.99万元。上述募集资金已经天健会计师事务所于 2016年 8月 29日出具的天健验〔2016〕3-110号《验资报告》验证确认。
公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储制度。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。公司及本次募集资金投资项目的实施主体、独立财务顾问招商证券分别与各募集资金开户行：中国银行股份有限公司新郑市支行、河南新郑农村商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、配套募集资金使用情况
截止2017年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|用途|金额|状态|
|1|智慧门店建设|“智慧门店项目”投入募集资金|1,909.63|进行中|
|2|支付现金对价|使用募集资金支付郝姆斯股东100%股权现金对价|14,400|已完成|
|3|郝姆斯营运资金|用于补充郝姆斯正常经营所需的营运资金|44,800|已完成|
|合计|-|-|61,109.63|-|

截止2017年6月30日，各募集资金专户余额如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募集资金存放专户银行|资金用途|专户余额|
|1|中国银行新郑市支行|智慧门店项目|0.00|
|2|河南新郑农村商业银行|智慧门店项目|20,824.17|
|合计|-|-|20,824.17|

为保证公司原料采购资金，节约财务费用，提高公司募集资金使用效率，公司于 2016年 8月 31日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在 2016年 9月 20日—2017年 8月 31日期间使用暂时闲置募集资金约 24,146.50万元暂时补充流动资金，用于采购红枣原料。截至2017年6月30日，已累计补充流动资金 13,052.96万元。公司将于 2017年 8月 31日前归还上述已使用的补充流动资金。
三、本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的基本情况
根据公司募投项目建设进度和募集资金需求情况，公司存在部分暂时闲置募
集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募
集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过 35,000万元的部分暂时闲置募集资金适时购买新郑农商行保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用，自股东大会审议通过之日起12月内有效。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并将定期汇报该投资情况。
1、管理层进行具体实施时，需得到公司总经理批准并由总经理签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、内部审计部门对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
内部审计部门负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、独立财务顾问核查意见
招商证券经核查后认为，好想你本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜，已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的程序，不会影响募集资金的使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形。独立财务顾问对好想你本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于好想你枣业股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人：
宋维 杨斐斐
招商证券股份有限公司
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2017007四川九洲电器股份有限公司
第十届董事会 2017年度第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司第十届董事会 2017年度第二次会议于 2017年 4月 27日在公司会议室召开。会议通知于 2017年 4月 17日以专人、邮件或传真方式送达。本次董事会应到董事 7名，实到董事 4名。独立董事马明、张腾文因公出差，书面授权委托独立董事余海宗出席会议并行使表决权，董事程旗因公出差，书面授权委托董事但丁出席会议并行使表决权。会议由董事长霞晖主持，公司监事、高管人员列席会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》；
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》；
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2017年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《公司
2016年年度报告》第三节公司业务概要、第四节经营情况讨论与分析。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》；
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的 2016年度审计报告
(XYZH/2017CDA30202)，母公司实现净利润 21,679,831.46元；
截止 2016年 12月 31日，母公司累计未分配利润 91,282,612.40元。
公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 1,022,806,646.00股为基础，向全体股东按每 10股派发现金 0.20元（含税），合计现金分红 20,456,132.92元(含税)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于公司 2016年年度报告全文和摘要的议案》；
该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2017年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2016年年度报告摘要》（公告编号：2017009）、在巨潮资讯网披露的公司 2016年年度报告全文。
六、审议通过《关于公司 2017年度日常关联交易预计情况的议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事霞晖、但丁、程旗、贾必明回避表决。
详见公司于 2017年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2017年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2017010）。
七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
公司独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2017年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2017011）
八、审议通过《关于公司 2016年度内部控制评价报告的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了监事会意见，保荐机构发表了核查意见。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见公司于 2017年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》（XYZH/2017CDA30203）。
九、审议通过《关于公司募集资金 2016年度存放与使用情况的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
信永中和会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。详见公司于 2017年 4月 29日在巨潮资讯网披露的《公司募集资金 2016年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2017CDA30204）。
十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司 2017年拟续聘具有证券期货相关业务资格的信永中和会计师事务所有限责任公司进行会计报表审计，聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司
2016年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》；
公司2017年拟续聘信永中和会计师事务所为公司2017年内部控制审计机构，聘期为一年。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司 2016年度股东大会审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关于制订<公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）>的议案》；
公司独立董事对该议案发表了独立意见、监事会发表了监事会意见，该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。
十三、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》及证券监管部门新修订的相关法规，公司拟修订《公司董事会议事规则》部分内容，修订条款主要为第二十三条“董事会决策权限”。
该议案需提交公司股东大会以特别决议审议。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司董事会议事规则）》。
十四、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
公司为下属子公司提供担保拟到期，为继续支持下属子公司发展，公司拟继续为成都九洲电子信息系统股份有限公司（以下简称“九洲信息”）向中国工商银行股份有限公司高新支行申请人民币 10,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年；九洲信息拟继续为其下属子公司四川九洲视讯科技有限责任公司向绵阳市商业银行营业部申请人民币 1,700万元银行贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。被担保公司均以等额应收账款提供反担保。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
详见公司于 2017年 4月 29日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017012）。
十五、审议通过《关于召开 2016年度股东大会的议案》；
详见公司于 2017年 4月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017013）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
详见公司于 2017年 4月 29日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司 2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017014）。
在巨潮资讯网披露的公司 2017年第一季度报告全文。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2018-035苏州天马精细化学品股份有限公司
2017年年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期|||||||
|项目||||||上年同期||增减变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
||152,100.78||147,409.46||119,421.77||23.44%||
|营业总收入|||||||||
||1,000.00||880.91||-33,129.36||102.66%||
|营业利润|||||||||
||1,028.02||960.48||-35,079.37||102.74%||
|利润总额|||||||||
|归属于上市公司|1,618.10||1,674.31||-30,704.57||105.45%||
|股东的净利润|||||||||
|基本每股收益|0.0283||0.0293||-0.5375||105.45%||
|(元)|||||||||
|加权平均净资产|1.80%||1.62%||-29.40%||31.02%||
|收益率|||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期末|||||||
|项目||||||本报告期初||增减变动幅度|
|||修正前||修正后|||||
||192,988.27||219,517.05||189,330.33||15.94%||
|总 资 产|||||||||
|归属于上市公司|59,753.50||87,803.39||88,978.58||-1.32%||
|股东的所有者权|||||||||
|益|||||||||
||57,130||57,130||57,130||0.00%||
|股 本|||||||||
|归属于上市公司|1.05||1.54||1.56||-1.28%||
|股东的每股净资|||||||||
|产(元)|||||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
二、业绩快报修正情况说明
（一）业绩快报差异情况
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|公司与 2018 年 2 月 28 日披露了《2017 年度业绩快报》，报告期|
|内，公司归属于上市公司股东的所有者权益 59,753.50 万元。本次修|
|正后，报告期内，公司归属于上市公司股东的所有者权益 87,803.39|
|万元，较年度业绩预告归属于上市公司股东的所有者权益上升|
|46.94%。|
|公司与 2018 年 2 月 28 日披露了《2017 年度业绩快报》，报告期|
|内，公司归属于上市公司营业利润 1000.00 万元。本次修正后，报告|
|期内，公司营业利润 880.91 万元，较年度业绩预告公司营业利润下|
|降 11.91%。|
|（二）业绩快报差异原因|

2017年 9月 20日,苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简
称“公司”）全资子公司华软金信科技（北京）有限公司以现金 33,000
万元人民币收购北京华软金科信息技术有限公司（以下简称“金科信息”）100%股权，金科信息与公司均为王广宇先生同一实际控制下企业。
归属于上市公司股东的所有者权益变动的主要原因：公司在发布《2017年度业绩快报》时，对 2017年并购北京银港科技有限公司合并报表事项按《企业会计准则第 20号-企业合并》（财会[2006]3号）文规定进行了会计业务处理，将同一控制下企业合并支付对价与被合并（金科信息）方账面价值的差异 30,449.96万元抵减了公司的留存收益。在年报审计过程中发现，该项企业合并会计业务处理还应当同时适用《企业会计准则解释第 6号》规定，应确认被合并方（金科信息）在最终控制方开始实施控制时点的可辨认资产评估增值 3001.73万元及递延所得税负债 750.43万元，并确认最终控制方开始对被合并方实施控制时点的商誉 25,760.61万元，冲回抵减的留存收益 28,011.91万元。同时，对合并方的财务报表比较数据进行追溯调整。
营业利润变动的主要原因：上述会计处理方法变更，对可辨认资产增值部分进行摊销。
三、其他情况说明
公司董事会就本次业绩快报的修正向广大投资者致以诚挚的歉
意。公司将加强相关业务人员学习培训，不断提高专业能力，以防止类似情况的发生。
公司已与会计师事务所沟通本次业绩快报修正公告数据。由于审计工作仍未结束，与年度报告中的最终数据可能存在差异，具体财务
数据将在《2017年年度报告》中详细披露，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的 2017年度业绩快报的内部审计报告。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一八年四月十四日