Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2019-019中衡设计集团股份有限公司
关于公司对外投资设立控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●
投资标的名称：北京睿谷联衡建筑设计有限公司
●
投资金额：306万元人民币
特别风险提示：
●
新公司生产经营存在的风险
●
新公司可能存在未获批准的风险
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为完善中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中衡设计”）区域布局、强化公司业务产业链，提升公司综合实力，公司拟与北京睿谷菁成工程顾问合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿谷菁成”）共同出资成立北京睿谷联衡建筑设计有限公司（以下简称“睿谷联衡”）。合资公司注册资本为 600万元，其中公司出资 306万元；睿谷菁成出资294万元，公司占该合资公司股权比例的51%。
（二）董事会审议情况
2019年4月3日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、合资公司基本情况
公司名称：北京睿谷联衡建筑设计有限公司
注册资本：600万元人民币
注册地址：北京市西城区车公庄大街4号3号楼504
经营范围：主营国内外各类项目的工程咨询、工程设计、工程监理、项目管理、工程总承包及所需设备材料的采购和销售；开发区规划与建设咨询；城市规划、市政设计、景观与园林设计（以工商行政管理机关核定的经营范围为准。）
股权结构：中衡设计持有该合资公司51%的股权，北京睿谷菁成工程顾问合伙企业（有限合伙）持有该合资公司49%的股权。
上述信息具体以工商登记机关核准登记为准。
三、合资方情况介绍
合资方：北京睿谷菁成工程顾问合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91110108MA01FNRL65
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：康凯
成立日期：2018年11月21日
经营范围：建设工程项目管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、合资合同的主要内容
1、公司的注册资本为 600万元：公司第一期实收资本为人民币 406万元整。双方应于公司注册成立后 30天内，以电汇方式向开设的验资账户中完成出资。其中：中衡设计出资人民币306万元；睿谷菁成出资人民币100万元。
公司其余注册资本194万元由睿谷菁成在公司注册成立后3年内完成出资。
2、合资公司设董事会，由 5名董事组成，由中衡设计委派董事 3名，其中一名担任公司董事长。睿谷菁成委派董事2名。董事的任期为每届3年，董事任期届满，如委派方继续委派的可以连任，各股东方可自行决定委派或撤销其委派的董事。
4、合资公司副总经理由总经理提名并由董事会聘任或解聘，其余人员由总经理聘任或解聘。
5、合资公司设监事 1名，由睿谷菁成提名。监事的任期每届为三年，监事任期届满，委派方如继续委派可以连任。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立子公司符合公司发展战略，有助于完善公司产业链，提升企业的综合实力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
1、新公司生产经营存在的风险
该控股子公司成立后，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素。公司将强化子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
2、新公司可能存在未获批准的风险
新公司的设立须经有关政府机关批准,如未能获得上述批准,则新公司存在无法成立的风险。公司将认真准备相关资料并积极与有关机关保持沟通,争取尽快完成新公司的设立。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2019年4月8日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2016-028重庆百货大楼股份有限公司
2015年度红利分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利0.28元（含税）。
扣除所得税前：每股派发现金红利 0.28元；扣除所得税后：个人股东和证券投资基金派发现金红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额，实际派发现金红利为每股 0.28元人民币；合格境外机构投资者（QFII）股东、香港中央结算有限公司账户股东每股现金红利为0.252元人民币；其他机构投资者和法人股东，实际派发现金红利为每股0.28元人民币。
股权登记日：2016年6月30日
除息日：2016年7月1日
现金红利发放日：2016年7月1日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
2016年6月3日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）召开的2015年度股东大会审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》，股东大会决议公告刊登于2016年6月4日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。
二、利润分配方案
（一）2015年度，公司经审计实现利润总额43,787.44万元，应缴纳企业所得税7,333.84万元，应支付少数股东损益-282.91万元，实现归属于母公司所有者的净利润为36,736.52万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2015年度利润分配预案拟按公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利2.80元（含税），共计11,382.80万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
（二）红利分配年度：2015年度
（三）发放范围：截止 2016年 6月 30日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记
在册的公司全体股东。
（四）每股扣除所得税前红利金额 0.28元。
（五）扣税情况：
1、对于无限售条件流通股个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.28元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.28元，待个人转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于合格境外机构投资者（QFII），公司将根据 2009年 1月 23日国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%企业所得税后的金额，税后每股实际派发现金股息 0.252元人民币。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于香港中央结算有限公司账户股东，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，其股息红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按10%税率代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.252元。
4、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币0.28元。
三、相关日期
股权登记日：2016年6月30日
除息日：2016年7月1日
现金红利发放日：2016年7月1日
四、分派对象
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的公司全体股东。
五、分配实施办法
（一）本次现金红利的派发,无限售条件流通股的红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）公司股东重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有资产经营有限公司和有限售条件的流通股股东重庆渝城房地产开发公司和重庆市市中区文化局的现金红利由公司直接发放，凭以下手续到公司直接领取：
1、受托人身份证及身份证复印件
2、股东单位营业执照复印件（加盖公章）
3、授权委托书（见附件）
4、股东代码卡复印件
六、咨询办法
联系电话（传真）：023-63845365
联系地址：重庆市渝中区民权路 28号（英利国际金融中心）第 31层，重庆百货大楼股份有限公司董事会办公室
邮政编码：400010
七、备查文件
公司2015年度股东大会决议及公告
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司2016年6月27日
附件
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
我公司（公司全称： ）为贵公司股东，现授权 先生（女士），前往贵公司领取2015年度红利。
委托人（签字盖章）：
持有股数：
红利金额：
红利请汇入以下账户：
银行户名： 地址：
开户行： 邮编：
银行帐号： 电话：（注明区号）
联系人：
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2019-018
梅花生物科技集团股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于 2019年 3月 13日在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66号二楼会议室举行。会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席常利斌先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决的方式全票通过了以下议案：
1.审议通过公司2018年度监事会工作报告
2.审议通过公司2018年年度报告及其摘要
（梅花生物科技集团股份有限公司 2018年年度报告及其摘要全文同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn进行披露）
3.审议通过公司2018年度财务决算报告
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2018年公司实现营业收入 12,648,045,803.79元，同比增加13.62%；净利润 1,020,070,463.84元，归属于上市公司股东的净利润 1,001,546,287.48元，同比减少14.66%。2018年度，基本每股收益0.32元/股，比上年同期减少15.79%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.85%，与上年相比增加0.53个百分点。
4.审议通过公司2018年度利润分配方案（预案）
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于母公司所有者的净利润 1,001,546,287.48元，加上年初未分配利润 3,503,397,738.27元，扣
除已分配利润 1,025,697,762.54元，提取盈余公积 109,509,010.28元后，2018年年末未分配利润3,369,737,252.93元。
目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股分配现金股利 3.30元（含税）。
按照现有总股本预计分派现金红利 10.25亿元左右（含税）。该预案尚需提交股东大会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。
公司2018年度利润分配方案（预案）符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的要求。
上述四项议案尚需提交公司年度股东大会审议。
5.审核通过公司2018年度社会责任报告
（《梅花生物科技集团股份有限公司 2018年度社会责任报告》全文同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn进行披露）
6.对公司2018年年度报告的书面审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号-年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018年年度报告披露工作的通知》的有关要求，认真审核了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]002029号标准无保留意见的审计报告及公司编制的2018年度报告及摘要，认为：公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司 2018年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
7.关于会计政策变更的意见
2017年，财政部陆续发布了四项新金融工具准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行；自 2019年 1月 1日起在其他境内上市企业施行。
根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2019年1月1日起开始执行。
公司本次会计政策变更，符合财政部发布的相关通知要求，符合法律、法规及财政部相关文件的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。
8.对公司依法运作、财务情况、内部控制评价报告的意见
（1）报告期内，公司召开的董事会和股东大会，从会议通知、会议召集和召开情况、董事和股东出席会议情况、会议审议事项及表决结果等方面均符合法律规定的程序。各次会议所作决议均符合法律、法规和公司章程的规定，未发现有损害公司和股东利益的情况。
（2）公司财务管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
（3）公司编制了内部控制评价报告，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
（4）公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华内字[2019]000022号内部控制审计报告，公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
三、备查文件
1.第八届监事会第十二次会议决议
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会二〇一九年三月十三日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-022债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于控股股东拟转让所持公司部分股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本次转让不会导致太极实业控股股东及实际控制人变更
本次转让尚需经国有资产监督管理部门审批通过后方可实施，本次股份转让是否能获得国有资产监督管理部门的批准及批准时间具有不确定性
由于本次转让事宜需经国有资产监督管理部门审批通过后方可公开征集受让方，因此本次转让事宜能否进入公开征集受让方程序及何时进入公开征集受让方程序存在不确定性
在完成公开征集受让方程序前，本次转让的受让方存在不确定性
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于2018年5月2日接到公司控股股东无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）通知函，主要内容如下：
产业集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让所持太极实业部分股份，本次拟转让太极实业的股份数为13,000万股，占太极实业总股本比例为6.17%。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》（国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会令第 19号）等监管规定，本次转让的价格以上市公司股份转让信息公告日前 30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定；确需折价的，其最低价格不得低于该算术平均值的90%。具体定价将根据受让方情况综合考虑各种因素确定。本次转让不会导致太极实业控股股东及实际控制人变更。本次转让尚需经国有资产监督管理部门审批通过后方可实施。
本次股份转让是否能获得国有资产监督管理部门的批准及批准时间具有不确定性。由于本次转让事宜需经国有资产监督管理部门审批通过后方可公开征集受让方，因此本次转让事宜能否进入公开征集受让方程序及何时进入公开征集受让方程序存在不确定性。在完成公开征集受让方程序前，本次转让的受让方存在不确定性
公司将根据本次股份转让事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
备查文件
1、产业集团《关于拟协议转让太极实业股份的告知函》
无锡市太极实业股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-047
龙建路桥股份有限公司
关于相关方承诺实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）和黑龙江证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（黑证监上字[2014]1号）的要求，我公司于 2014年 2月 15日在上海证券交易所网站和《中国证券报》 B049版面上披露了《公司及相关各方承诺履行情况的公告》。公司现对该事项所涉及承诺的基本情况、存在的问题及解决进展做以持续披露：
一、承诺基本情况
2002年 3月 16日，黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）与原北满特殊钢股份有限公司进行重大资产重组，以拓展经营领域为原则，同意将其持有的黑龙江省大齐公路有限责任公司（以下简称“大齐公司”）股权中的一部分（大齐公司45%股权）作为资产置入龙建股份，我公司至此持有大齐公司45%股权，出资额为 14850万元，全部为旧路存量资产。
财政收支两条线管理，在大齐公路本息还清后再对主要投资者予以回报。
二、承诺中存在的问题
按照证监会监管指引第4号的规定，上述承诺缺少明确的履约时限。
三、目前采取的措施及进展
针对承诺中存在的不规范问题及此项长期股权投资无法取得收益的现状，黑龙江省交通运输厅于2014年4月10日向我公司出具了《关于回购龙建路桥大齐公司股权的承诺函》（黑交函[2014]23号），承诺于2014年9月30日前对我公司持有的大齐公司股份以现金形式进行回购，并完成资产评估、协议签订、股权转让及款项支付等手续，回购金额不低于该笔长期股权投资的账面价值 1.4960亿元。目前，资产评估机构已完成了对大齐公司的资产评估工作，有关各方正在进行回购协议的协商，我公司将密切关注上述承诺事项的进展，及时进行披露。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
重庆路桥股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见
重庆路桥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份方式购买重庆国信投资控股有限公司（以下简称“国信控股”）持有的重庆渝涪高速公路有限公司（以下简称“渝涪高速”）37%股权（以下简称“本次交易”）。公司第六届董事会第十二次会议已审议通过了《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的议案》等与本次交易有关的议案并公告了《重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关文件。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关规定，上市公司应
当披露本次交易所涉及的相关资产的财务报告和审计报告。经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效，特别情况下可申请适当延长，但延长时间至多不超过一个月。由于《重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等有关文件中披露的相关资产经审计财务资料的财务报告截止日为
2015年 12月 31日，为保证财务资料的有效性，公司特将有关文件中的财务资料及相关内容补充更新披露至 2016年 5月 31日；同时，公司还根据《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于审计报告后附财务报表附注差错更正的函》，对有关文件中所涉及的内容进行了更正。此外，本次交易的交易对方国信控股于 2016年 6月下旬进行了增资扩股，公司也根据国信控股提供的有关资料对有关文件中国信控股最新股权结构及相关内容进行了补充更新披露。
我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2016年 7月 22日召开的第六届董事会第十三次会议，认真审议了补充更新后的《<关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》、《关于<重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《重庆路桥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，基于独立判断立场就公司第六届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
1.本次董事会相关议案在提交公司第六届董事会第十三次会议审议前已经我们事先认可。
2.根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次董事会议案属于公司本次重大资产重组暨关联交易相关议案，关联董事已回避表决。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
3.《重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）》及其摘要等均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，其内容真实、准确、完整，并已详细披露了本次发行股份购买资产需要履行的法律程序及相关风险。
4.公司聘请的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“华康评估”）已对标的资产渝涪高速37%的股权进行评估并出具了相关资产评估报告及评估技术说明。鉴于华康评估出具的资产评估报告及评估技术说明未进行修改或更新，我们保持于 2016年 6月 22日出具的《重庆路桥股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》不变。
5.我们同意公司董事会就本次重大资产重组相关议案进行的补充更新及总体安排，本次重大资产重组尚需经公司股东大会审议批准以及中国证券监督管理委员会核准后实施。
综上所述，公司本次董事会相关事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。我们同意董事会就本次重大资产重组相关议案进行的补充更新及相应安排。
（以下无正文）
北京金诚同达律师事务所
关于乐凯胶片股份有限公司 2014年年度股东大会的
法律意见书
致：乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）
北京金诚同达律师事务所接受公司的委托，指派律师出席并见证公司2014年年度股东大会（以下简称本次股东大会）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）和《乐凯胶片股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师审查了本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格，提案的审议情况，大会的表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、2015年3月12日，公司董事会在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告了本次股东大会会议通知。通知中列明了本次股东大会时间、地点、审议事项、股权登记日等内容。
2、2015年3月20日，公司董事会发布了《关于2014年年度股东大会更正补充公告》。
3、2015年4月2日下午14：00本次股东大会于在公司会议室如期举行，会议由公司董事滕方迁先生主持。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点与通知的内容相一致；会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席人员、召集人的资格
1、根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2015年 4月 1日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。实际参加本次股东大会表决的股东及股东代表共计6人，代表股份数121,998,300股，占公司总股本342,000,000股的35.67%。
此外，公司的董事、监事和部分高级管理人员列席本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人之资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
1、根据会议通知，本次股东大会采取现场会议投票和网络投票两种表决方式。
现场投票采取记名方式投票表决，由股东代表和监事代表共同进行计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
2、本次股东大会所审议的议案及表决结果：
本次股东大会审议了会议通知及关于增加临时提案的公告中列明的下述议案：
（1）公司 2014年度财务决算报告的议案；
（2）公司 2015年度财务预算方案的议案；
（3）公司 2014年度利润分配预案的议案；
（4）公司 2014年度日常关联交易事项的议案；
（5）公司 2014年度报告及其摘要的议案；
（6）公司 2014年度董事会工作报告的议案；
（7）公司 2014年度监事会工作报告的议案；
（8）修订《公司章程》部分条款的议案；
（9）任守用董事 2014年度薪酬的议案。
根据对现场会议投票结果和上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的合并统计，本次股东大会审议的上述议案以占出席会议有效表决权股份总数的100%赞成票获得通过。
3、本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项。
本所律师确认本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于乐凯胶片股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京金诚同达律师事务所 经办律师（签字）：
负责人（签字）： 欧昌佳：
贺宝银： 曹广琦：
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-041上海城地建设股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 16日通过口头方式向公司全体监事发出《上海城地建设股份有限公司第二届监事会第十六次会议通知》，公司第二届监事会第十六次会议于 2018年 4月 26日在公司会议室召开，会议应表决监事 3名，实际表决监事 3名，会议由监事会主席鲍国强先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2018年第一季度报告》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
（二）审议通过了《关于公司拟新增 2018年度融资额度的议案》；
根据公司 2018年度经营需要及投资安排，公司拟在第二届董事会第十六次会议已通过融资额度的基础上继续新增使用各商业银行
综合授信额度，累计使用额度不超过人民币 3亿元（不限于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等贸易融资业务）。公司在上述额度内有计划地开展与各商业银行之间的融资业务。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。上述额度在股东大会通过之日起的一年之内可滚动使用。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
第二届监事会第十六次会议决议
特此公告。
上海城地建设股份有限公司监事会 2018年 4月 27日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2017-011
东方通信股份有限公司关于修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 26日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见同日刊载于上海证券交易所网站之编号为临 2017-004的《公司第七届董事会第六次会议决议公告》）。
鉴于公司业务发展需要，为充分体现公司经营业务特征，经审慎研究决定，公司拟修改《公司章程》第十三条内容，具体内容如下：
|||
|-|-|
|修订前条款|修订后条款|
|第十三条 移动通信、程控交换、光电传输、激光照排设备、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修，对银行自动柜员机等金融自助服务设备进行日常维护及管理，接受合法委托对现金及有价证券提供清分处理服务，以服务外包形式从事银行等金融机构的后台业务服务（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）。通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、|第十三条 移动通信、程控交换、光电传输、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包（包括但不限于清机加钞、清分整点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录入、数据处理等银行非现金后台业务）及金融知识流程外包；信息系统工程的设计、集成、工程、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》；产品、技术及服务的进出口业务（国家实行核定经营的商品除外），开展本企业“三来一补”业务。|

||
|-|
|科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的 14种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。|

该议案还将提交公司最近一次股东大会审议。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会二○一七年四月二十九日
华夏幸福独立董事独立意见
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会议于2015年3月15日召开，会议审议了《关于公司日常关联交易的议案》及《关于下属公司向关联方借款的关联交易议案》。基于个人独立判断的立场，就该议案发表如下独立意见：
公司董事会在审议《关于公司日常关联交易的议案》时，关联董事胡学文先生回避了表决，其余七位非关联董事一致同意通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。
公司董事会在审议《关于下属公司向关联方借款的关联交易议案》时，关联董事郭绍增先生回避了表决，其余七位非关联董事一致同意通过了此项议案，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象。
上述议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。我们同意上述两项关联交易的实施。
独立董事：朱武祥、张奇峰、段中鹏
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2018-009
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月8日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金对芜湖伯特利电子控制系统有限公司增资的议案》，公司拟使用募集资金向全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司增资人民币 5,000万元，用于“年产 20万套液压ABS、10万套液压ESC建设项目”的建设。公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》。
一、募集资金专户存储四方监管协议的签订情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的规定，公司、芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下合称“甲方”）、中国银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“乙方”）、以及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为188747857699，截至2018年5月11日，专户余额为人民币5,000.00万元。该专户仅用于甲方“年产 20万套液压ABS、10万套液压 ESC建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人王红兵、马锋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料，乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月10日前）通过邮件形式向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过人民币 2,000万元，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、如果甲方因涉嫌发行申请或者信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被中国证监会立案调查、行政处罚或被移送司法机关的，甲方同意丙方有权要求乙方按照丙方指令对专户资金采取冻结处置行为。查处结束后，
解除冻结处置措施。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人、负责人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。如各方因履行本协议发生争议，应通过友好协商解决。协商不成，各方同意按以下第2种方式解决：（1）向芜湖仲裁委员会申请仲裁；（2）向乙方所在地人民法院提起诉讼。
三、备查文件
《募集资金专户存储四方监管协议》。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董 事 会2018年5月17日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2016-038宁波建工股份有限公司关于
中标温州金融科技文化中心 PPP项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波建工股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 7月 26日披露了《宁波建工股份有限公司关于温州金融科技文化中心 PPP项目预成交结果公示的提示性公告》，公司和公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司及公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司组成的联合体为温州金融科技文化中心 PPP项目的拟成交供应商。本公司于 2016年 8月 3日收到温州市鹿城区七都综合建设开发有限责任公司及温州市兴城工程造价审计咨询事务所出具的《温州市鹿城区政府分散采购中标、成交通知书》，根据该通知书，温州市兴城工程造价审计咨询事务所（普通合伙）受温州市鹿城区七都综合建设开发有限责任公司委托，以竞争性磋商方式采购温州金融科技文化中心 PPP项目，确定本公司和公司全资子公司宁波建工工程集团有限公司及公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司组成的联合体为温州金融科技文化中心 PPP项目成交单位。中标项目具体情况如下：
一、中标项目情况
1、项目名称：温州金融科技文化中心 PPP项目
2、项目实施机构：温州市鹿城区七都综合建设开发有限责任公司3、项目成交价：人民币 263908.7595万元，即人民币贰拾陆亿叁仟玖佰零捌万柒仟伍佰玖拾伍元。
4、合作期：总建设期 4年，运营维护期 16年。
二、风险提示
项目建设内容、项目成交价、项目履行条款等均以正式合同为准。
若实施机构对采购内容有所变更，本公司将按有关规定进行相应调整，并按相关信息披露管理规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会 2016年 8月 5日
证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2019-043中远海运特种运输股份有限公司
2019年 9月主要生产数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要生产经营数据
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年9月|比去年同期增减||2019年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|运量（吨）|1,150,818|-195,194|-14.5%|10,479,081|-1,647,727|-13.6%|
|周转量（千吨海里）|6,920,187|-30,360|-0.4%|61,296,558|-543,232|-0.9%|
|营运率（％）|99.9|减少0.1个百分点|-0.1%|98.4|增加0.2个百分点|0.2%|
|航行率（％）|62.9|增加11.0个百分点|21.2%|59.0|增加6.0个百分点|11.3%|
|载重率（％）|55.5|减少3.1个百分点|-5.3%|49.5|减少2.7个百分点|-5.2%|
|燃油单耗(千克/千吨海里）备注1|3.55|-0.14|-3.8%|3.56|-0.13|-3.5%|

二、各船型运量数据（单位：吨）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|2019年9月|比去年同期增减||2019年累计|比去年同期增减||
|||绝对数|相对数||绝对数|相对数|
|多用途船|600,306|-283,919|-32.1%|5,568,397|-2,041,772|-26.8%|
|重吊船|231,319|72,750|45.9%|1,919,721|237,335|14.1%|
|半潜船|27,082|26,082|2608.2%|227,975|-3,213|-1.4%|
|汽车船|39,624|-13,064|-24.8%|407,098|-17,463|-4.1%|
|木材船|100,058|-5,046|-4.8%|921,215|-11,188|-1.2%|
|沥青船|152,429|8,003|5.5%|1,434,675|188,574|15.1%|
|合计|1,150,818|-195,194|-14.5%|10,479,081|-1,647,727|-13.6%|

三、备注
1、以上生产经营数据源自公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况；
2、以上生产数据统计口径均按已完航次；
3、相关航运指标释义详见附件。
特此公告。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一九年十月十二日
附件：相关航运指标释义
1.运量：指船舶运输货物数量；
2.周转量：指船舶运输的货运量与相应的运输距离的乘积；
3.营运率：指一定历期内船舶从事营运的时间占总航次时间的百分比；
4.航行率:指一定历期内船舶航行的时间占营运时间的百分比；
5.载重率:指船舶在一定的行驶距离内船舶定额吨位的平均利用程度；
6.燃油单耗:指船舶在报告期内每船舶吨位海里所消耗的燃油数量；
7.营运时间：指船舶总航次时间中，技术状况完好可以从事货物运输工作的时间，它等于船舶总时间减去船舶不能从事生产的非营运时间（如：修理、待修及为修理进出船厂的航行时间,待报废时间，航次以外检修和洗炉时间）；
8.航行时间：指船舶从离开港口码头或锚地,浮筒解去最后一根
缆绳时起，至到达港靠码头或锚地，浮筒带上第一根缆绳时止的航行时间；
9.停泊时间：指船舶在运输生产过程中，因各种原因在港口或途中全部停泊时间，包括生产性，非生产性和其他原因停泊时间。
证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2016-042厦门建发股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,303,492,240|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.975|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长张勇峰先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决
方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人,独立董事刘峰因公出差无法参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他5名高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,302,683,278|99.938|784,462|0.060|24,500|0.002|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于为控股子公司提供担保的议案》|502,992|38.339|784,462|59.793|24,500|1.867|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议表决通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻律师和戴春草律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门建发股份有限公司2016年9月20日
证券代码：600376 证券简称：首开股份 编号：临 2015-137北京首都开发股份有限公司
2015年 11月份销售及取得房地产项目情况简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 11月份，公司共实现签约面 24.72万平方米，签约金额 36.52亿元，销售回款 44.43亿元。其中：
（1）公司及控股子公司共实现签约面积 21.28万平方米（含地下车库等），签约金额 31.94亿元，销售回款 38.1亿元。
（2）公司合作项目共实现签约面积 3.44万平方米（含地下车库等），签约金额 4.58亿元，销售回款 6.33亿元。
2015年 1-11月，公司共实现签约面积 178.45万平方米，同比上升25.07%；签约金额 280.19亿元，同比上升41.32%，销售回款 274.62亿元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
自发布 2015年 10月销售简报以来，公司新增土地储备，具体情况如下：
公司与厦门恒琸投资管理有限公司合作宗地 H2015P05号地块，该地块位于厦门市海沧区 05-06片区马銮湾大道与灌新路交叉口东
北侧，出让总价人民币肆拾伍亿元整（小写人民币￥:450,000万元）。
地块用地面积 122,959.631平方米，建筑规模 287,000平方米。
公司以总价人民币贰亿捌仟万元整（小写人民币￥:28,000万元）获得宗地 2015-22号地块，该地块位于福州市晋安区连江中路西侧，晋连路北侧，原针织染整厂地块。该宗地块土地面积 10,552平方米（合 15.83亩），地块性质为商服（商业）用地、住宅用地、社会停车场用地。其中商业建筑面积不超过 13,000平方米。
公司与融侨集团股份有限公司合作宗地 2015-25号地块，该地块位于福州市晋安区长乐南路以东，光明港公园北侧，原闽江学院长乐路校区，出让总价人民币贰拾叁亿陆仟万元整（小写人民币
￥:236,000万元）。地块用地面积41,615（合 62.42亩）平方米，地块性质为住宅用地、商服（商业、商务办公）用地，其中商业建筑面积不低于 3,000平方米且不超过 10,000平方米。
公司以总价人民币伍亿捌仟壹佰万元整（小写人民币￥:58,100万元）获得宗地 2015-27号地块，该地块位于福州市晋安区晋连路北侧，跃进路西侧，原二棉厂地块。该宗地块土地面积 24,622平方米（合 36.93亩），地块性质为住宅用地、商服（商业）用地、公共管理与公共服务用地（幼儿园）。其中商业建筑面积不低于 1,000平方米且不超过 1,500平方米。
公司以总价人民币陆亿肆仟万元整（小写人民币￥:64,000万元）获得宗地 2015-28号地块，该地块位于福州市晋安区连江中路西侧，晋连路南侧，连潘棚户区 A-01地块。该宗地块土地面积 16,482平方米（合 24.72亩），地块性质为住宅用地、商服（商业）用地。其中配置 3,000平方米配套商业用于安置。
北京首都开发股份有限公司董事会 2015年 12月 9日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-014福建火炬电子科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年 3月 22日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路 4号公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。董事长蔡明通先生因工作出差，现场会议由副董事长蔡劲军先生主持，应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：
1、审议《公司2016年度总经理工作报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子 2016年年度股东大会会议资料》。
公司独立董事将在2016年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2016年度独立董事述职报告》。
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子 2016年年度股东大会会议资料》。
4、审议《公司2016年年度审计报告》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2016年年度审计报告》。
5、审议《公司2016年年度报告全文及摘要》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子 2016年年度报告》及《火炬电子2016年年度报告摘要》。
6、审议《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 193,478,744.46元，其中，母公司实现净利润164,537,614.30元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后,2016年实际可供股东分配利润为 148,083,852.90元。截至 2016年 12月 31日，母公司累计可供分配利润 522,314,151.93元，资本公积金为 1,355,788,031.53元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以总股本 181,066,380股为基数，每 10股派发现金红利2.3元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增15股。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于董事会审议高送转的公告》。
7、审议《关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于2017年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于公司续聘会计师事务所的公告》。
9、审议《关于制定公司2017年度董事薪酬的议案》；
2017年度公司董事薪酬及津贴标准：董事长 2017年年薪总额税前不超过 85万元；未在公司领取薪酬的董事津贴每年税前10万；其他董事兼任高管的，以高管身份领取薪酬，不另外领取董事薪酬。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、审议《关于制定公司2017年度高级管理人员薪酬的议案》；
公司高管 2017年度薪酬总额标准：副董事长兼总经理蔡劲军先生不超过 132万元；董事兼副总经理陈婉霞女士不超过75万元；副总经理陈培阳先生不超过 92万元；董事会秘书陈世宗先生不超过 45万元；财务总监李海松先生不超过 45万元。前述2017年年薪总额均为税前薪资。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
11、审议《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2016年度内部控制评价报告》。
12、审议《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于修订<公司章程>的公告》。
14、审议《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。
审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《火炬电子关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会二○一七年三月二十三日
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2017-004中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于参股公司重大资产重组获得
中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2017年 2月 8日，公司接到参股公司赣州晨光稀土新材料股份有限公司（以下简称“晨光稀土”）通知，晨光稀土收到《中国证监会关于核准盛和资源控股股份有限公司向黄平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》〔证监许可（2017）186号〕，其与盛和资源控股股份有限公司（以下简称“盛和资源”）进行的重大资产重组获得中国证监会核准。
公司现持有晨光稀土9.25%股权，本次重组交易完成后，公司将由投资晨光稀土变更为投资盛和资源，将持有盛和资源 14,402,516股股份，约占盛和资源本次发行后总股本的1%〔具体详见公司于 2015
年 11月 10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站上发布的《关于参股公司重大资产重组的公告》（临 2015-027号），以及盛和资源发布的有关本次资产重组公告〕。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会