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证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-068广东南洋电缆集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十次会议于2015年10月15日上午9：30在公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2015年10月13日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于转让参股公司部分股权》的议案
公司持有广西保利领秀投资有限公司20%股权，同意将其中的3.5%按人民币700万元价格转让给广西保利置业集团有限公司。
具体内容详见2015年10月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于转让参股公司部分股权的公告》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开 2015年第四次临时股东大会》的议案
会议召开基本情况：
1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室
2、股权登记日：2015年10月28日
3、会议召开时间：2015年11月2日下午2:30
《召开2015年第四次临时股东大会的通知》于2015年10月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
特此公告
广东南洋电缆集团股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2017-026浙江闰土股份有限公司
关于收到行政监管措施决定书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）近日收到中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称“浙江证监局”）对公司董事长阮静波女士下达的行政监管措施决定书《关于对阮静波采取出具警示函措施的决定》（〔2017〕30号，以下简称“《决定书》”），现将有关情况公告如下：
一、《决定书》的主要内容
“阮静波，你于 2017年 2月 10日买入闰土股份股票 126.37万股，其后卖出公司股票2万股，之后又买入公司股票10.83万股，你作为闰土股份的控股股东和董事长，将持有的公司股票在买入后六个月内卖出，又在卖出后六个月内买入，违反了《证券法》第四十七条的规定。鉴于你及时采取措施自查自纠，通过闰土股份发布公告说明相关情况并致歉，未造成严重影响，我局决定对你采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。你应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，严格规范买卖上市公司股票行为，杜绝此类行为再次发生。”
二、相关说明
阮静波女士于2017年2月10日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持了本公司部分股份。增持过程中，因相关操作人员误操作，出现短线交易。公司已于2017年2月15日对相关情况进行了公告（公告编号：2017-004）。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一七年五月二十五日
深圳王子新材料股份有限公司
关于重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合共同投资方李智共同受让重庆富易达科技有限公司（以下简称“富易达”或“标的公司”）的股权并对富易达进行增资（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易完成后，公司将取得富易达51%的股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。
公司在筹划及实施本次重大资产重组过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易过程始终，具体情况如下：
一、严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息知情人范围，并及时做了内幕信息知情人登记。
二、严格履行信息披露义务
经交易各方的充分准备，决定启动公司本次重大资产重组事项，为避免因信息泄露导致股票价格异动，公司于2018年5月22日向深圳证券交易所申请并于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布《关于筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-038，以下简称“公告”）。
在公司发布公告至公司董事会审议通过本次《重大资产重组暨关联交易报告
书（草案）》之日，公司按照深圳证券交易所的要求及时、准确、完整的进行信息披露。
三、严格执行保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，与各中介机构、交易对方及时签订了保密协议。严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，
制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
四、督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
五、积极开展股票买卖核查
根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交申请，对本次重大资产重组内幕信息知情人员及其直系亲属买卖公司股票情况进行查询，并取得查询证明。同时，相关内幕信息知情人出具了公司发布公告前 6个月内买卖公司股票情况的自查报告。
综上所述，交易各方在本次交易中采取的保密措施及保密制度严格规范，信息披露事宜严格依据有关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定执行，相关内幕信息知情人严格遵守保密义务，不存在利用内幕信息进行公司股票交易的行为。
特此说明。
（以下无正文）
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2018-118温氏食品集团股份有限公司
第二届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十一次会议于 2018年 10月 18日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2018年 10月 23日上午 10:00在公司 21楼会议室现场召开。应出席会议的监事有 5人，实际出席会议的监事有5人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：一、审议通过了《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
温氏食品集团股份有限公司二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：第二届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司监事会
2018年10月23日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2017-061云南能源投资股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-002），因业务发展的需要，云天化集团有限责任公司（以下简称“云天化集团”）计划在公告之日起15个交易日后6个月内，以集中竞价方式择机减持本公司股份不超过1,116.64万股，即不超过公司总股本的2%。公司于2017年7月25日收到云天化集团出具的《股份减持实施情况告知函》，由于未达到预期价格，截止2017年7月24日前述减持计划期限届满，云天化集团在计划减持期间内没有减持。现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|云天化集团有限责任公司|集中竞价交易|2017年1月25 日至2017年 7月24日|—|0|0.00%|
||合计|—|—|0|0.00%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|云天化集团有限责任公司|合计持有股份|149,654,728|26.80%|149,654,728|26.80%|
||其中：无限售条件股份|149,654,728|26.80%|149,654,728|26.80%|
||有限售条件股份|—|—|—|—|

二、其他相关说明
1、云天化集团本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的情形。
2、云天化集团本次减持与已披露的减持计划一致，云天化集团有关承诺均已履行完毕，云天化集团未在相关文件中做过最低减持价格等承诺，本次减持不存在违反相关承诺的情形。
3、本次减持的股东云天化集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持后，云天化集团持有公司股份149,654,728股，占公司总股本的26.80%，仍为公司持股5%以上股东。
三、备查文件
1、云天化集团出具的《股份减持实施情况告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会 2017年 7月 26日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：
一、关于《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见我们认真审阅了公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该报告如实反映了公司2018年上半年募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
二、对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见
1、截至2018年6月30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司为全资子公司申请银行综合授信及与持牌金融机构开展业务合作提供的担保均履行了规定审议程序并及时披露，没有发生与中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文件规定相违背的担保事项，公司累计和当期对外担保情况均进行了及时披露，不存在违规对外担保情况。
2、截至2018年6月30日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守证监发[2003]56号文的规定，不存在与证监发[2003]56号文规定相违背及损害公司及全体股东的利益的情形。公司无控股股东及实际控制人，其他关联方不存在违规占
用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的关联方违规占用资金情况。
三、关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的独立意见
经审核，我们认为：公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》，有较完善的内部控制制度，能够有效的保证资金安全，控制投资风险。
在不影响公司日常经营和项目建设的前提下，增加使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等，但不包括股票投资、外汇投资、期货投资及房地产投资，有效期为自董事会审议通过之日起的十二个月内，在有效期内该等资金额度可滚动使用，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害广大股东利益的行为。我们同意《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
（以下无正文）
独立董事：徐骏民、李健、薛海波2018年 8月15日
证券代码：002888 证券简称：惠威科技 公告编号：2018-032广州惠威电声科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回
并继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置募集资金购买理财产品的情况
广州惠威电声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日召开 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 6,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体情况详见公司 2017年 9月 6日和 2017年 9月 22日刊登于巨潮资讯网的公告：《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-021）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-023）。
近日，公司使用募集资金购买的部分理财产品已到期赎回，公司将继续使用闲置募集资金购买理财产品，具体进展情况如下。
二、本次到期赎回的理财产品情况
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|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|赎回日|产品类型|预计年化收益率|
|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/2/8|2018/5/8|保本收益型|4.7%|

三、本次购买的理财产品的主要内容
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|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|
|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,200|2018/5/10|2018/8/10|保本收益型|4.6%|

四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司财务部建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时报告公司董事会、审计部及证券部，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能产生的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、风险较低的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目正常运行的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
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|受托方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预计年化收益率|
|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/2/1|2018/4/30|保本收益型|4.7%|
|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,000|2018/2/8|2018/5/7|保本收益型|4.7%|

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|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,800|2018/5/4|2018/8/4|保本收益型|4.6%|
|兴业银行|“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|3,200|2018/5/10|2018/8/10|保本收益型|4.6%|

自公司2017年第二次临时股东大会会议决议之日起至本公告日公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计6,000万元。
七、备查文件
1、理财产品认购协议。
特此公告。
广州惠威电声科技股份有限公司董事会2018年5月10日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-071通裕重工股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：通裕重工股份有限公司2018年第三季度报告于2018年10月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实董、准事确会和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年10月29日
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
关于公司高级管理人员 2015年度
绩效考核及薪酬情况的专项说明
根据《证券公司治理准则》的相关规定，现对公司高级管理人员 2015年度绩效考核及薪酬情况说明如下：
一、公司高级管理人员 2015年度绩效考核情况
公司严格执行《公司高级管理人员绩效管理制度》，按制度规定完成了公司高级管理人员绩效考核。根据制度规定，公司高级管理人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况和个人实际履职情况挂钩，同时充分反映风险控制和合规管理要求。
公司 2015年度大力推进转型落地和创新发展，较好地完成了董事会下达的财务目标、分类评价目标及组织发展目标，部分业务指标完成情况与目标尚有一定差距。面对业务差距和存在的问题，公司认真总结，及时调整对策，抓业务、调架构、顺机制、引人才，为公司持续发展打下了基础。
二、公司高级管理人员 2015年度薪酬情况
公司高级管理人员的薪酬包括基本工资、年度绩效奖金、社会保险与福利，其中基本工资按月发放，年度绩效奖金根据公司经营管理目标完成情况提取，结合高级管理人员实际履职情况和绩效考核情况进行分配，按年发放，社会保险与福利按相关规定执行。
高级管理人员薪酬管理制度》发放，社会保险与福利已按相关规定执行。
长江证券股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十五次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第三十五次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于为发行公司债券增加反担保抵押物的独立意见
经审核，公司独立董事认为：公司之全资子公司常州市沃尔核材有限公司以土地使用权及地上建筑物用于向深圳市高新投集团有限公司增加反担保抵押物事项，是为了满足公司公开发行公司债券的顺利进行，拓宽公司融资渠道，满足公司生产经营的资金需求，有利于公司长远的发展。本次增加反担保抵押物事项的审议、决策程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
综上，我们同意公司为发行公司债券增加反担保抵押物事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司为控股子公司提供担保的独立意见
公司本次为全资子公司乐庭电线工业（惠州）有限公司及惠州乐庭电子线缆有限公司提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合公司章程及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，因此我们同意公司为上述2家全资子公司向银行申请授信额度提供担保。
三、关于开展票据池业务的独立意见
公司目前经营情况良好。公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开
应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。我们同意公司及控股子公司合计使用不超过人民币12,000万元的票据池额度，即用于与合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计金额不超过人民币12,000万元。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨在峰
刘广灵
曾凡跃
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2014-028
鞍钢股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鞍钢股份有限公司第六届监事会第八次会议于2014年6月20日以书面形式召开。公司现有监事 3人，出席会议监事 3人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果批准单明一先生辞去公司监事职务。
因单明一先生已到退休年龄，应其本人申请，现批准单明一先生辞去公司监事职务。根据公司章程要求，公司监事不能少于三人，因此，此项议案待公司股东大会选取产生新的公司监事后生效。
议案二、会议以 3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果同意提名宋军先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。
此项议案尚需提交公司股东大会批准。
宋先生的服务任期将自公司股东大会批准其委任之日起，至公司第六届监事会届满为止。
宋军先生简历：
宋军先生，出生于 1959年 11月，现任鞍钢股份有限公司党委副书记，高级政工师。宋先生于辽宁省委党校大学本科毕业。宋先生曾任鞍钢机械制造公司党委书记、纪委书记、鞍钢重型机械有限责任公司党委书记、副董事长兼副经理、鞍钢生产协力中心党委书记兼纪委书记等职务。
宋先生并无与本公司或本公司控股股东、主要股东、董事及高管存在关联关系。
宋先生未持有本公司股份，或对本公司的股份有任何权益。
宋先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
鞍钢股份有限公司监事会
2014年 6月 20日
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-80
华孚时尚股份有限公司
关于聘任内部审计机构负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开第七届董事会 2018年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定的要求，现聘任盛永月先生为公司内部审计机构负责人，任期与公司第七届董事会任期一致。
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|特此公告。|
|备查文件|
|公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议|
|附：盛永月先生简历|
|华孚时尚股份有限公司董事会|
|二〇一八年十二月二十二日|

盛永月先生简历
盛永月先生：男，中国国籍，1962年生。中国人民大学EMBA。自1995加盟华孚，现任公司监事会主席、工会主席。
盛永月先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。
未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-062金杯电工股份有限公司
关于收购控股子公司金杯塔牌电缆有限公司5%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营情况及长远规划，拟以自有资金544.57万元受让成都三电电缆厂（以下简称“三电电缆厂”）持有的控股子公司金杯塔牌电缆有限公司（原名成都三电电缆有限公司，以下简称“金杯塔牌”）5%股权。本次股权转让完成后，公司持有金杯塔牌股权由51%增加至56%。
公司于2017年7月26日召开第五届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于收购控股子公司金杯塔牌电缆有限公司5%股权的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次收购事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
本次股权收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：成都三电电缆厂
2、统一社会信用代码：915101076331930175
3、住所：成都市武侯区凉水井工业区25号
4、企业类型：集体所有制
5、法定代表人：蒋敏龙
6、注册资本：600万元
五金工具（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、三电电缆厂与公司以及公司前十名股东在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为金杯塔牌5%股权。该股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被实施查封、冻结等司法措施的情形。
1、标的公司基本情况
（1）公司名称：金杯塔牌电缆有限公司
（2）统一社会信用代码：91510114077687971Y
（3）住所：成都市新都区工业东区金泰路39号
（4）法定代表人：周祖勤
（5）注册资本：7,750万元
（6）成立日期：2013年9月22日
（7）经营范围：研发、制造、加工、销售电线电缆及电缆材料；电力器材、低压开关、水电器材的销售；新型电线电缆及生产技术、新型电线电缆材料应用及制备技术的研发及成果转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、标的公司股权转让前的股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||金杯电工||3,952.50||51.00||
|2||三电电缆厂||3,100.00||40.00||
|3||狄海洋||232.50||3.00||
|4||杨 琳||116.25||1.50||
|5||王永康||116.25||1.50||
|6||毛昌发||116.25||1.50||
|7||陈南怡||116.25||1.50||
|合 计||||7,750.00||100.00||

单位：人民币元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||2015年12月31日||2016年12月31日||2017年6月30日|
||项目|||||||
||||（经审计）||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||297,750,808.66||351,344,945.55||206,425,345.85||
|净利润||12,635,843.17||16,807,095.44||12,861,811.22||
|总资产||107,558,582.11||122,808,763.92||155,823,942.92||
|净资产||94,058,302.94||106,320,861.73||108,914,375.45||

四、交易协议的主要内容
公司（以下简称“甲方”）与三电电缆厂（以下简称“乙方”）拟签订《金杯塔牌股权转让协议》（以下简称“本协议”），主要内容如下：
1、本次股权转让的对象：乙方持有的金杯塔牌387.50万股股权（占金杯塔牌总股本的5%）。
2、股权转让的价格及支付：
2.1标的资产作价：甲、乙双方确认以金杯塔牌截止2017年6月30日账面净资产作为股权转让价格依据，确定乙方所持股权转让价格为人民币544.57万元。
2.2支付方式和时间：在本协议生效后，甲方应于五个工作日内将全部股权转让款支付给乙方，如逾期不支付，则乙方有权向甲方收取每日5‰的滞纳金。
3、双方义务：协议签署后，甲方有义务按本协议约定及时支付转让款项。
股权转让后，乙方应协助甲方办理有关股权转让的工商变更登记等手续。
4、生效及终止条件：本协议经双方签字盖章后生效。至双方完全履行本协议规定之义务后终止。
五、交易目的和对公司的影响
本次股权收购完成后，公司合计持有金杯塔牌56%的股权，金杯塔牌仍为公司控股子公司。本次收购将进一步整合资源，有利于公司的长远发展。
本次交易使用的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易不会导致公司合并
报表范围发生变更。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2016-031
福建省闽发铝业股份有限公司
第三届董事会 2016年第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016年第一次临时会议通知以电子邮件及电话的方式于 2016年 10月 4日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2016年10月8日以现场的方式在公司9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《公司章程》的议案。
修订后的《公司章程》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了修订《募集资金管理制度》的议案。
修订后的《募集资金管理制度》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立募集资金存储专户和签订募集资金监管协议》的议案。
公司将在恒丰银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州南安支行、中国建设银行股份有限公司南安支行，开设募集资金专户。
待《募集资金三方监管协议》签订后，公司将分别另行公告。
（四）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2016年第一次临时股东大会》的议案。
《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会2016年第一次临时会议决议；
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2016年10月8日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2016-011崇义章源钨业股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,343,837,350.22||2,038,829,463.73||-34.09%||
|营业利润|-183,575,614.44||88,606,464.64||-307.18%||
|利润总额|-152,705,825.63||96,474,180.76||-258.29%||
||-159,826,559.41||65,116,740.56||-345.45%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|-0.17||0.15||-213.33%||
|加权平均净资产收益率|-8.05%||4.22%||减少12.27个百分点||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||3,125,473,756.31||3,165,123,144.44||-1.25%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|1,905,687,851.82||2,066,608,339.67||-7.79%||
|权益|||||||
||924,167,436.00||462,083,718.00||100.00%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|2.06||4.47||-53.91%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
受国内外经济环境影响，国内外市场有色金属价格处于低迷的态势，钨产品
价格持续下降，产品需求疲软。报告期内，公司营业总收入 134,383.74万元，比上年同期减少34.09%；营业利润-18,357.56万元，比上年同期减少307.18%；归属于上市公司股东净利润-15,982.66万元，比上年同期减少345.45%，主要原因是钨产品综合销售毛利率大幅下降，同时存货跌价准备影响净利润6,026.84万元，导致公司经营出现亏损。
报告期内，公司进行权益分派以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，导致报告期末股本比期初增加 462,083,718股，增幅100%；归属于上市公司股东的每股净资产2.06元，比上年同期降低53.91%，主要系权益分派的影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2015年 10月 27日披露的《2015年第三季度报告》中预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润为-16,930.35万元至-14,976.85万元。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会2016年2月27日
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2014-022东旭光电科技股份有限公司
关于发行公司债券申请未获得中国证券监督管理委员会
审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2014]381号《关于不予核准东旭光电科技股份有限公司发行公司债券申请的决定》。中国证监会发行审核委员会2014年第31
次发审委会议对公司发行公司债申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请未获得通过。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-184唐人神集团股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第十次会议
相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，我们作为唐人神集团股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场和审慎、负责的态度，对拟提交董事会审议的调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易方案的相关文件进行了认真的事前核查，现就相关事宜发表如下事前认
可意见：
1、根据本次重组的实际情况以及公司2016年第五次临时股东大会决议的
授权，公司董事会经审慎研究，决定将本次资产重组方案中的募集配套资金总
额从不超过37,200.00万元调减至不超过34,505.00万元，其中用于“湖南龙华
农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）东冲12万头无公害生猪养殖建设
项目”的募集资金投入金额由16,600.00万元调减至15,252.50万元，用于“龙
华农牧塘冲12万头无公害生猪养殖建设项目”的募集资金投入金额由不超过
16,300.00万元调减至不超过14,952.50万元。本次调整后的募集配套资金金额
安排符合相关法律法规及监管规则的要求，符合公司的长远发展和公司全体股
东的利益。
2、本次交易的配套募集资金部分的认购对象包括湖南唐人神控股投资股份
有限公司（以下简称“唐人神控股”），唐人神控股系公司的控股股东，因此本
次调整后的募集配套资金方案仍构成关联交易，董事会会议在审议与本次调整
相关议案时，关联董事应依法回避表决。
3、本次调整事宜无需提交公司股东大会审议，方案调整后本次交易尚需中
国证券监督管理委员会的核准。
综上，我们同意将公司本次调整相关事项提交公司董事会审议。
独立董事：江帆、余兴龙、张少球唐人神集团股份有限公司二○一六年十二月五日
《证券投资管理制度》修订对照表
广东舜喆（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 7日召开的第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将《证券投资管理制度》修订内容公告如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原条款|修订后条款|
|1|第三条 本制度所称证券投资是指公司以现金等金融资产从事或者委托符合规定的机构从事股票、权证、基金、债券（含国债、可转换公司债券）、委托理财（含银行理财产品、信托产品）等证券市场产品交易的行为。|第三条 本制度所称证券投资是指指包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）以及深圳交易所认定的其他投资行为。|
|2|第四条 公司是对外进行证券投资的主体，未经公司董事会授权，子公司或业务部门不得对外进行证券投资。|第四条 公司是对外进行证券投资的主体，未经授权，子公司或业务部门不得对外进行证券投资。|
|3|第五条 公司相关部门在进行证券投资前，应知悉相关法律法规和规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。|第五条 公司在进行证券投资前，应知悉相关法律法规和规范性文件关于证券投资的规定，不得进行违法违规的交易。|
|4|第八条 公司进行证券投资，由董事会办公室和公司财务部共同负责进行证券投资的日常运作和管理，负责拟定具体投资方案并报有权部门审批。具体投资方案包括但不限于投资方法的选择，投资品种池的设立、更新等相关事项，投资纪律的规定，投资期限的设定，投资绩效的参考标准，奖惩等。|第八条 由公司负责投资管理的部门管理证券投资的日常运作，拟定具体投资方案并报有权部门审批。具体投资方案包括但不限于投资方法的选择，投资品种池的设立、更新等相关事项，投资纪律的规定，投资期限的设定，投资绩效的参考标准，奖惩等。|
|5|第九条 公司证券投资额度的审批权限如下：（一）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。低于上述额度的，由公司管理层审议批准。（二）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，公司在|第九条 公司证券投资额度的审批权限如下：（一）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以下，且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经公司管理层审议批准。（二）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币的，应在投资之前经董事会审议批准并及时履行信息披露义务。|

||||
|-|-|-|
||投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议。（三）公司管理层在董事会决议的具体授权范围内负责有关证券投资事宜。在股东大会或董事会批准的最高额度内，公司管理层根据资金情况来确定具体的投资量。|（三）公司证券投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币的，公司在投资之前除按照前款规定及时披露外，还应提交股东大会审议。公司管理层在董事会决议的具体授权范围内负责有关证券投资事宜。在股东大会或董事会批准的最高额度内，公司管理层根据资金情况来确定具体的投资金额。|
|6|第十一条 公司财务部负责定期与董事会办公室核对证券投资资金的使用及结存情况。对公司委托理财的，董事会秘书办应当定期和不定期地与受托理财的机构核对有关投资账目。|第十一条 公司财务部负责定期核对证券投资资金的使用及结存情况。|
|7|第十八条 公司董事会应在做出相关决议两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：（一）董事会决议及公告；（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；（三）保荐机构应就该项证券投资的合规性、对公司的影响、可能存在的风险、公司采取的措施是否合理等事项进行核查，并出具明确同意的意见；（如需）（四）深圳证券交易所要求的其他资料。|第十八条 证券投资需披露的，公司董事会应在做出相关决议两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：（一）董事会决议及公告；（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及本次投资对公司的影响发表独立意见；（三）股东大会通知（如有）；（四）公司关于证券投资的内控制度；（五）公司具体运作证券投资的部门及责任人名单；（六）深圳证券交易所要求的其他资料。|
|8|第十九条 公司披露的证券投资事项应至少包含以下内容：（一）证券投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等；（二）证券投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；（三）证券投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；（四）证券投资对公司的影响；（五）独立董事意见；（六）保荐人意见；（如需）（七）深圳证券交易所要求的其他内容。|第十九条 公司披露的证券投资事项应至少包含以下内容：（一）证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；（二）证券投资的资金来源；（三）需履行的审批程序；（四）证券投资对公司的影响；（五）投资风险及风险控制措施。|

||||
|-|-|-|
|9|第二十条 公司进行证券投资，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；（三）报告期内证券投资的损益情况。|第二十条 公司进行证券投资，应在定期报告中披露报告期内证券投资以及相应的损益情况，披露内容至少应包括：（一）报告期末证券投资的组合情况，说明证券品种、投资金额以及占总投资的比例；（二）报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的前十只证券的名称、代码、持有数量、初始投资金额、期末市值以及占总投资的比例；（三）报告期内证券投资的损益情况。|
|10|第二十二条 本制度所称“以上”、“以下”均含本数，“超过”、 “低于”不含本数。|第二十二条 本制度所称“以上”、“以下”均含本数，“超过”、“低于”不含本数。|
|11|第二十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。|第二十四条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。本制度由公司董事会负责解释和修订。|
|12|第二十五条 本制度经公司董事会审议通过之日起生效。|第二十五条 本制度经公司第七届董事会十八次会议修订。|

广东舜喆（集团）股份有限公司二〇一八年六月七日
四川迅游网络科技股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟通过发行股份及支付现金的方式，购买成都狮之吼科技有限公司（以下简称“狮之吼科技”或“标的公司”或“标的资产”）28名股东合计持有的标的公司100%股权，并拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，本次募集配套资金总额为68,600万元，不超过本次拟购买资产交易对价的100%。（以下简称“本次交易”）公司为本次交易聘请了具有证券期货业务资格的北京天健兴业资产评估有限公司作为拟购买资产的评估机构，并出具了天兴评报字（2017）第0215号《四川迅游网络科技股份有限公司拟非公开发行股份募集资金收购成都狮之吼科技有限公司股权项目评估报告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《四川迅游网络科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，已详细审阅上述资产评估报告及其他本次交易有关的文件，经审慎分析，基于独立判断的立场，对本次交易评估相关事项发表独立意见如下：
一、评估机构的独立性
本次交易聘请的资产评估机构为北京天健兴业资产评估有限公司，具有证券期货业务资格。北京天健兴业资产评估有限公司及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在业务关系之外的现实的和预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
二、评估假设前提的合理性
标的资产评估报告所设定的假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定
执行、遵循了市场通用的惯例或准则，评估假设符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的的相关性
本次评估目的是为公司本次交易提供合理的作价依据，评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。
评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
四、评估定价的公允性
本次交易以标的资产的评估结论为依据，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，交易标的评估定价公允。评估价值分析原理、采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的公司实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理。
综上所述，公司本次交易事项中所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
（以下无正文，为《四川迅游网络科技股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事：
朱玉杰 唐国琼 赵军
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2016-101莱茵达体育发展股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东莱茵达控股集团有限公司正在筹划可能涉及上市公司的
重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：莱茵体育，证券代码：000558）已于2016年10月17日开市起停牌。公司先后于2016年10月17日和10月24日披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-095）和《筹划重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-096）。
后经公司及有关各方论证和核实，上述筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2016年10月31日发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-100），公司股票自2016年10月31日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司预计争取在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2016年11月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述事项的进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一六年十一月四日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2015-061
浙江唐德影视股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2015年 9月 15日举行的 2015年第二次临时股东大会审议通过 2015年半年度利润分配方案，并于 2015年 10月 21日按此方案实施了 2015年半年度度权益分派。公司实施本次权益分派后，公司总股本由 80,000,000股增加至160,000,000股，注册资本由80,000,000元增加至160,000,000元，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，对《公司章程》的部分内容作以下修改：
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|序号|修订条款|修订前|修订后|
|1|第六条|公司注册资本为人民币8,000万元。|公司注册资本为人民币 16,000 万元。|
|2|第十九条|公司股份总数为 8,000 万股，均为人民币普通股。|公司股份总数为 16,000 万股，均为人民币普通股。|
|3|第一百四十六条|依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；|

授权公司董事会办理本次公司注册资本与公司章程工商变更登记手续及相关事宜。
上述事项尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
关于青岛双星股份有限公司非公开发行股票相关事项的
承诺函
鉴于：
青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”）2016年度非公开发行股份，募集资金不超过110,000万元；
本人系青岛星业一号商务发展企业（有限合伙）(以下简称“星业一号”)合伙人，出资设立星业一号参与认购青岛双星2016年度非公开发行A股股票。
现就相关事项作出如下不可撤销的承诺与保证：
1.本人资产、资信状况良好，不存在任何违约行为、到期未偿还债务或重大未决诉讼、仲裁等影响认购星业一号份额的情形。
2.本人系星业一号认购份额的合法持有人，不存在通过委托、信托或类似安排代任何第三人持有星业一号份额的情形，不采用分级收益等结构化安排的方式进行融资。
3.本次认购前，本人未投资和经营任何同青岛双星及青岛双星下属企业相同或类似业务的竞争性公司，本人也不会因本次认购而导致投资和经营任何同青岛双星及青岛双星下属企业产生同业竞争情形。
4.本人出资设立星业一号的资金为自有资金或合法自筹资金，本人不存在直接或间接接受青岛双星及其控股股东、实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿的情形。
5.在本次非公开发行股票的锁定期内，本人不以任何方式解散星业一号，也不转让或退出所持有的星业一号份额。
6.在本次非公开发行获得中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，本人将足额筹集资金参与本次认购的星业一号份额。
7.本人承诺遵守短线交易、内幕交易和高管持股变动管理规则等相关规定的义务，依照有关法律法规及青岛双星公司章程的规定，在与发行人有关联关系的合伙人履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，将该等合伙人与合伙企业认定为一致行动人，将该等合伙人直接持有的发行人股票数量与合伙企业持有的发行人股票数量合并计算。
特此承诺如上！
全体合伙人签字：
1、王晓林 18、崔强 35、付爱华
2、孙剑 19、高翠玲 36、解韬
3、陈婕 20、戚顺青 37、贾茂彬
4、周善亮 21、张勇 38、邵明杰
5、杨廷政 22、黄义钢 39、陈琳琳
6、丁鹏波 23、唐洪文 40、胡文成
7、和梅敏 24、逄卫国
41、青岛星创企业管理有8、张霖 25、张春颖
限公司
9、隋建冬 26、邢龙
10、辛平 27、卢云峰
11、李珂 28、吕可冬
12、李平 29、王树伟
13、唐士星 30、孙小勇
14、王春华 31、陈辉
15、丁照华 32、李显磊
16、代焕文 33、刘阔