证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-153云南罗平锌电股份有限公司
关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）第六届董事会第三十六次(临时)会议审议通过，决定于2018年12月20日（星期四）召开公司2018年第七次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会为公司2018年第七次临时股东大会。
2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第六届董事会第三十六次(临时)会议决议召开。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年12月20日下午14:30。
网络投票时间：2018年 12月 19日—2018年 12月 20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月20日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票的时间为2018年12月19日下午15:00至2018年12月20日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议股权登记日：2018年12月14日(星期五)
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项
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|-|
|1、审议公司《关于改选第六届董事会独立董事的议案》。|
|采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：|
|1.01《关于选举尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；|
|1.02《关于选举和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；|
|1.03《关于选举林建章先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。|
|上述议案已经公司第六届董事会第三十六次(临时)会议审议通过，同意提交|
|公司2018年第七次临时股东大会审议。|

2、上述议案的具体内容详见2018年12月5日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》和《关于改选第六届董事会独立董事的公告》等。
3、根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时将对中小投资者的表决进
行单独计票并及时公开披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
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|4、本次独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，|
|股东大会方可进行表决。|

上述议案实行累积投票制表决，逐项表决，应选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有效表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打勾的栏|
||||||目可以投票|
|累计投票议案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数||||
|1.00|||公司《关于改选第六届董事会独立董事的|应选人数（3）人||
||||议案》|||
|1.01|||《关于选举尹晓冰先生为公司第六届董事|√||
||||会独立董事的议案》|||
|1.02|||《关于选举和国忠先生为公司第六届董事|√||
||||会独立董事的议案》|||
|1.03|||《关于选举林建章先生为公司第六届董事|√||
||||会独立董事的议案》|||

四、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记；
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人
出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人
证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在2018年12月19日17：00前送达公司证券投资部，来信请寄：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部，邮编：655800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（须在2018年12月19日下午17:00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
3、登记地点及授权委托书送达地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
4、登记时间：2018年12月18日至12月19日
上午9:00～11:00，下午15:00～17:00
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
6、会议联系方式
会务联系人：郑建书、赵静
联系电话：0874-8256825
传 真：0874-8256039
电子信箱：1453238950@qq.com
通讯地址：云南省罗平县罗雄镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券投资部。
邮 编：655800
本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、云南罗平锌电股份有限公司第六届董事会第三十六次(临时)会议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：股东参会登记表
附件三：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
2018年 12月 4日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362114
3、填报表决意见
因本次审议的议案为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的选举票数。
股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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|投给候选人的选举票数|填报|
|对候选人 A投X1票|X1票|
|对候选人 B投X2票|X2票|
|..... .|......|
|合计|不超过该股东拥有的选举票数|

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、注意事项：
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月20日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
附件二：股东参会登记表
云南罗平锌电股份有限公司
2018年第七次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称|身份证号码或营业执照号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参加|备注|

附件三：授权委托书
云南罗平锌电股份有限公司
云南罗平锌电股份有限公司：
兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席云南罗平锌电股份有限公司于2018年12月20日召开的2018年第七次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
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|委托人签名（盖章）|身份证号或营业执照注册登记号|
|受托人（签字）|身份证号|
|委托人持有股数||
|委托人股东账号||
|委托日期|委托单位：（盖章）|

本次股东大会表决意见表
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|||||备注||
|提案编码||||该列打勾||
|||提案名称||||
|||||的栏目可||
|||||以投票||
|累计投票议案|采用等额选举,填报投给候选人的选举票数|||||
|1.00||公司《关于改选第六届董事会|应选人数（3）人|||
|||独立董事的议案》||||
|1.01||《关于选举尹晓冰先生为公司|√||票|
|||第六届董事会独立董事的议案》||||
|1.02||《关于选举和国忠先生为公司|√||票|
|||第六届董事会独立董事的议案》||||
|1.03||《关于选举林建章先生为公司|√||票|
|||第六届董事会独立董事的议案》||||

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法
人单位公章。