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百洋水产集团股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的审核意见
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月27日召开第二届监事会第十二次会议。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律法规的规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就公司第一期员工持股计划相关事项发表意见如下：
1、公司不存在《指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《百洋水产集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》（以下简称“员工持股计划”）的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等法律法规、规范性文件的规定。
3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意将实施公司第一期员工持股计划的事项提交公司股东大会审议。
百洋水产集团股份有限公司监事会
二〇一五年五月二十七日
深圳市富满电子集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、参加会议情况
二、2018年度发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，2018年度，本人与公司另外两名独立董事一起,就公司如下议案发表了独立意见：
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|序号|会议召开时间|会议名称|审议事项|
|1|2018年6月14日|第二届董事会第一次会议|1、《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘任公司副总经理的议案》；3、《关于聘任公司财务总监的议案》；4、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；|
|2|2018年8月27日|第二届董事会第二次会议|1、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；2、《关于对外投资封装工厂的议案》；3、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见；|
|3|2018年9月21日|第二届董事会第三次会议|1、《关于聘任2018年会计师事务所的议案》；|
|4|2018年11月9日|第二届董事会第五次会议|1、《关于成立全资子公司的议案》。|

本人就以上事项均发表了同意的独立意见。
三、专业委员会履职情况
1、作为董事会审计委员会主任委员，报告期内，本人严格按照
中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《审计委员会工作细
则》，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、募集资金年度存放与使用情况专项报告、内部审计报告等议案进行审议，履行了董事会审计委员会主任委员的责任和义务。
2、作为董事会薪酬与考核委员会委员，监督公司的薪酬制度和绩效考核制度的制定和执行，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，认真听取公司管理层对于公司经营状况、绩效考核等方面的汇报，经常与公司总经理、董事会秘书交流，分享自己在企业管理、市值管理等方面的经验和心得，共同交流、探讨业务，也借此更好的了解公司情况，促进公司规范、健康发展。日常生活中经常通过电话、邮件、微信等交流工具与公司其他董事、高管人员、证劵部工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注网络等媒体的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、本人及时关注公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规。尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会情况；
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，在此本人表示衷心感谢。在今后的履职过程中，本人将继续按照相关法律法规、公司章程的相关规定，继续谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，对董事会决议事项发表独立、客观意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：李瑶
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2019-067
西安天和防务技术股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年10月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年10月18日以现场、电话通知的方式发出，本次会议由监事会主席孙刚先生召集和主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《公司2019年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》为提高公司的资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司（即指全资子公司、控股子公司）使用不超过3亿元（含）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任一时点购买理财产品的总额不超过上述额度，期限为一年。
公司及子公司使用不超过3亿元（含）人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金进行现金管理，购买较低风险、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，同意公司本次现金管理的相关事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策的变更符合财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司监事会二〇一九年十月二十八日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-91
通化金马药业集团股份有限公司
第九届董事会 2019年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第九届董事会2019年第十二次临时会议通知于2019年9月10日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2019年9月11日14时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事7人，实到董事7人。
4.会议由战红君先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》
鉴于全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）向营口银行股份有限公司（以下简称“营口银行”）申请综合授信额度人民币壹拾陆亿元，公司同意圣泰生物以其自有的房屋、土地向营口银行提供抵押担保，公司并同意向营口银行提供保证担保，担保方式为连带责任担保，上述抵押担保和连带责任保证担保的金额为不超过人民币壹拾陆亿元本金及相应利息及费用。圣泰生物属于公司的全资子公司，对其担保不会对公司产生不利影响。
公司董事会提请股东大会授权公司总经理及控股子公司法定代表人或其书面指定的授权代理人办理相关手续或签署有关的合同、协议等各项法律文件。
该议案需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：会议以7票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
2、审议并通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年 9月30日召开2019年第四次临时股东大会，有关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：会议以7票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会 2019年 9月11日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2017-41号
重庆三圣实业股份有限公司
关于终止筹划非公开发行股票事项暨股票
复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣股份，证券代码：002742）于 2017年 6月 12日（星期一）开市起停牌。公司分别于 2017年 6月 12日、2017年 6月 19日发布了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2017-38号）、《关于筹划非公开发行股票事项的停牌进展公告》（公告编号：2017-39号），具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现经审慎考虑，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项，公司股票将于 2017年 6月23日（星期五）开市起复牌，具体情况如下：
一、公司在停牌期间所做的主要工作
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项准备工作，与现有主要股东及拟引入的投资者进行接触和谈判，就本次非公开发行股票的方案进行了反复的沟通和协商。
二、终止筹划本次非公开发行股票事项的原因
停牌期间，公司积极与现有主要股东及投资者进行沟通与协商，结合最新市场环境与监管政策，各方未能在预期时间内就发行规模、认购额度、限售期等本次非公开发行方案的关键条款达成一致意见。为切实维护全体股东及公司的利益，公司审慎决定终止筹划本次非公开发行股票事项。
三、终止筹划本次非公开发行股票事项对公司的影响
目前公司业务经营情况正常，终止筹划本次非公开发行股票事项不会对公司生产经营活动造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
公司将持续优化企业融资结构和融资渠道，深入推进多元化发展，通过做好实业不断强化公司核心竞争力，以真实稳定的业绩回报广大股东。
四、股票复牌安排
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 6月 23日（星期五）开市起复牌。公司对终止筹划本次非公开发行股票事项给广大投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-030
海能达通信股份有限公司
关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
鹤壁天海电子信息系统有限公司（以下简称“天海电子”）系公司之全资子公司，主要从特种汽车改装、车载电子信息系统技术的研发、生产与销售。
目前，天海电子的市场销售保持快速增长，参与的竞标项目数量也迅速增加，一些投标项目对投标方的注册资本和资本结构提出了明确的门槛要求，为了保证天海电子可以参与相关的投标项目，从而促进其长期健康发展，公司拟以自有资金对天海电子增资1550万元。本次增资后天海电子注册资本将达到6000万元人民币。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：鹤壁天海电子信息系统有限公司
2、公司类型：一人有限责任公司
3、注册资本：人民币4450万元
4、注册号：410692000004110（1-1）
5、法定代表人：武美
6、公司住所：鹤壁市淇滨区衡山路中段
8、与本公司关系：系本公司全资子公司
9、截止2013年12月31日，天海电子主要财务数据如下：
单位：元
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|-|-|
|项目|2013年度|
|资产总额|341,621,573.06|
|负债总额|319,501,108.23|
|所有者权益|22,120,464.83|
|营业收入|182,078,072.37|
|净利润|-5,327,635.59|

三、出资金额及资金来源
公司本次拟对天海电子增资人民币 1550万元，增资完成后，天海电子的注册资本将增至人民币6000万元，仍为公司的全资子公司。
增资金额：人民币1550万元
资金来源：公司自有资金
四、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资主要用于补充天海电子流动资金，改善资本结构，增强资信实力，满足部分投标项目对注册资本的要求。本次增资的投资风险较小，且公司及天海电子未来发展有一定的积极作用。
五、备查文件
1、公司《第二届董事会第八次会议决议》；
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 4月 24日
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2019年4月21日召开的公司第三届董事会第十次会议就相关议案发表如下独立意见：
一、对《公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经认真审阅公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件。我们一致认为公司现行的内部控制制度和体系已健全。能够适应公司经营管理的要求与公司发展的需要，能够较好的保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有限保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对资产管理、对外担保、信息披露等重要方面的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。因此，我们认为公司的内部控制是切实有效的。
二、对《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们审阅了公司提供的与该议案相关的资料，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理和使用募集资金。公司《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，反映了公司 2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、对《关于公司2018年度高级管理人员绩效考核情况及2019年度薪酬方案的议案》的独立意见
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见我们认为：公司向高级管理人员发放薪酬，是在结合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平及高级管理人员历年收入水平综合衡量确定的。科学合理地向高级管理人员发放薪酬，能够有效调动其工作积极性，有利于提高管理层的决策效率和执行力，有利于进一步提高公司经营管理水平和长远发展，不存在违规发放或利益转移情况，不存在可能损害中小投资者利益的情形，符合高级管理人员本人及公司的整体利益。因此，我们认为《关于公司 2018年度高级管理人员绩效考核及 2019年度薪酬方案的议案》是合理有效的。
四、对《关于公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
公司2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易的预计是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，没有损害公司和股东的利益，对公司独立性未产生不利影响。
董事会的表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。2018年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异是由于客观情况导致的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允。我们同意2018年度日常关联交易确认与2019年度日常关联交易的预计。
五、对《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》的独立意见
我们对提交本次会议的《关于公司为全资子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保的议案》进行了审议，认为本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的向有关规定。公司为子公司向银行申请新增综合授信额度提供担保，有利于子公司业务的开展，因此我们同意公司为全资子公司湖南耐渗塑胶工程材料有限公司新增不超过 6,000万（含 6,000万元）的连带责任担保，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、对《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意本次会计政策的变更。
七、对《关于2018年度利润分配预案的议案》的独立意见
董事会从公司的实际情况出发提出的 2018年度利润分配预案符合《公司章程》以及上市承诺。预案与公司业绩成长性相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和对投资者的合理回报，有利于公司的持续稳定健康发展，不存损害投资者利益的情况。我们同意董事会2018年度利润分配预案，并同意将2018年度利润分配预案提交公司2018年度股东大会审议。
八、对《关于续聘2019年度外部审计机构的议案》的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供 2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
九、关于对公司控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明和独立意见
我们对公司关联方资金往来情况进行了核查，经核查，我们认为，2018年度未发生控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，上市公司及股东利益得到切实保障。
十、关于对2018年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对公司2018年度的对外担保情况进行了认真的核查，我们认为，2018年的，公司不存在为控股及公司持股5%以上的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见外担保的情况，也不存在以前年度累计至2018年12月31日违规对外担保情况；
报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其他相关制度的规定履行了相应的审批程序。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第三届董事会第十次会议相关议案独立意见的签署页）
独立董事签署：
独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第三届董事会第十次会议相关议案独立意见的签署页）
独立董事签署：
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-081广州市昊志机电股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的概述
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨与Perrot Duval Holding SA签署<收购 Infranor HoldingSA及 Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的议案》，公司拟以自有资金及依法筹措的资金受让Perrot Duval HoldingSA公司持有的Infranor HoldingSA和 Bleu IndimSA的100%股份（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）并与 Perrot Duval HoldingSA签署了《收购 Infranor HoldingSA及 Bleu Indim SA100%股份的约束性报价》，具体内容详见公司 2019年 1月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市昊志机电股份有限公司关于拟对外投资暨与 Perrot Duval HoldingSA签署<收购Infranor HoldingSA及 Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的公告》（公告编号：2019-005）。
2019年2月 11日，公司在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于对外投资暨收购Infranor HoldingSA及 Bleu Indim SA100%股份的交易进展公告》（公告编号：2019-008）。2019年2月 25日和 3月 11日，公司在巨潮资讯网分别披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于拟对外投资暨收购 Infranor Holding SA及 Bleu Indim SA100%股份的交易进展公告》（公告编号：2019-020和2019-023）。
产重组。2019年 4月10日、2019年4月24日和 2019年5月 6日，公司在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-030、2019-046和2019-050）。
2019年5月 8日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019年 5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年5月 20日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对广州市昊志机电股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 13号）（以下简称“问询函”），已就《问询函》中的相关问题进行了回复和说明，并对《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于2019年6月 25日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年7月 10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年 7月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、本次重大资产重组的进展情况
近日，公司收到广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第N4400201900425、N4400201900426），对公司本次重大资产重组事项所涉境外投资事项予以备案。
鉴于公司本次重大资产重组事项尚需取得发改等相关部门的批准、备案和登记后方可实施，公司将无法在 2019年 8月 5日完成交割。根据交易双方约定，如无法在 2019年8月5日或之前完成交割，公司将向交易对方按月支付相关金额作为其管理标的公司的报酬。本次交割时间延后不会对交易双方产生违约或赔偿责任。
截至本公告披露日，公司正在积极协调相关各方，加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。
三、特别提示
本次重大资产重组事项存在无法取得相关部门或机构的审批或备案等可能导致重组失败的风险。为了维护投资者利益，公司将督促各方加快推进相关工作，公司也将根据本次重大资产重组事项的进展情况以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的为准，本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会 2019年 08月03日
广州市鸿利光电股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于 2016年 3月 9日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第三届董事会第二次会议审议的《关于认购广发资管•明珠1号集合资产管理计划的议案》，发表如下独立意见：
为满足公司业务拓展和战略发展的需要，加快实施公司培育双主业的产业目标，充分借助专业投资机构的投资经验和资源，促进公司整体战略目标的实现，实现各方共赢，公司拟使用自有资金人民币4000万元认购广发资管•明珠1号集合资产管理计划的4000万份次级C份额。
本次认购集合资产管理计划不会影响到公司的持续经营能力，不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司业务整体战略布局，同时可以加快公司培育双主业的产业目标，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。
本次认购内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，也不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
我们同意公司认购广发资管•明珠1号集合资产管理计划。
以下无正文。
（本页无正文，为《广州市鸿利光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
全健 王建民 万晶
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2019-82徐工集团工程机械股份有限公司
第八届监事会第十八次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届监事会第十八次会议（临时）通知于 2019年 12月 7日（星期六）以书面方式发出，会议于 2019年 12月 10日（星期二）以非现场方式召开。公司监事会成员 7人，实际行使表决权的监事 7人，分别为李格女士、张守航先生、许庆文先生、季东胜先生、林海先生、李昊先生、黄建华先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于新增 2019年度日常关联交易预计的议案
该议案涉及 3项表决事项：
1.向关联方销售材料或产品
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
3.接受关联方服务、劳务
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-76的公告。
（二）关于预计 2020年度日常关联交易的议案
该议案涉及 7项表决事项：
1.向关联方采购材料或产品
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
2.向关联方销售材料或产品
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
3.向关联方租入或者租出房屋、设备、产品
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
4.许可关联方使用商标
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
5.与关联方合作技术开发
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
6.向关联方提供或接受关联方服务、劳务
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
7.受关联方所托经营
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
内容详见 2019年 12月 11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2019-77的公告。
（三）关于变更部分募投项目实施地点的议案
公司本次变更部分募投项目的实施地点是公司根据实际情况进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件和公司《募集资金管理制度》等有关规定，符合公司长远发展的需要。
表决情况为：7票同意， 0票反对， 0票弃权
内容详见2019年12月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2019-78的公告。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2019年 12月 10日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-065吉艾科技集团股份公司
重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司新疆吉创资产管理有限公司（以下简称“新疆吉创”）和全资孙公司上海吉令企业管理有限公司参与设立的平阳峥莘资产管理合伙企业（有限合同）（以下简称“平阳峥莘”）于近期在江苏省金融资产交易中心网站上参与了以无锡地产抵押的金融债权标的（以下简称“标的债权”）的公开拍卖。近日已收到中标通知书，中标金额为人民币
41750.20万元。
平阳峥莘与转让方（某国有资产管理有限公司省分公司）签订合同金额为人民币417,502,000.00元（大写：肆亿壹仟柒佰伍拾万贰仟元整）的《资产转让协议》（以下简称“本协议”），合同金额达到公司 2017年度经审计主营业务收入的50%，现将本协议的相关情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：自双方签订之日起生效。
2、公司交易对手方未按合同约定将债权转让给公司前，本协议执行尚存在不确定性。
3、本协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
以上风险敬请广大投资者关注！
二、转让方情况介绍
1、类型：股份有限公司分公司（国有控股）
2、成立日期：2000年04月20日
3、经营期限：2000年04月20日至无固定期限
4、经营范围：收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；债权转股权，对股权资产进行管理、投资和处置；对外投资；买卖有价证券；发行金融债券、同业拆借和向其它金融机构进行商业融资；破产管理；
财务、投资、法律及风险管理咨询和顾问；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、金融机构托管和关闭清算业务；非金融机构不良资产业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
转让方与公司不存在关联关系。
最近三个会计年度与公司未发生购销。
履约能力分析：转让方为大型国有金融机构，其信用状况及支付能力良好，能够满足本协议的履约。
三、交易标的基本情况
本协议项下的金融债权：截至转让方确定的计算标的债权本金及利息余额的日期2016年12月31日，标的债权的本息余额为伍亿壹仟陆佰壹拾陆万陆仟捌佰伍拾柒元贰角柒分（小写：￥516,166,857.27元），其中本金为叁亿伍仟贰佰叁拾叁万元整（小写：￥352,330,000.00元），利息为壹亿伍仟壹佰零捌万陆仟伍佰零捌元贰角贰分（小写：￥151,086,508.22元）（包括罚息、复利、逾期利息），信托费用为壹仟贰佰柒拾伍万零叁佰肆拾玖元零伍分（小写：￥12,750,349.05元）。
四、合同的主要内容
平阳峥莘与转让方签订的《债权转让协议》的主要内容如下：
1、标的债权
某国有资产管理股份有限公司的省分公司享有的江苏省无锡市内一户不良
资产债权及其从属权利。
2、标的债权金额
截至2016年12月31日，标的债权资产的本息余额为伍亿壹仟陆佰壹拾陆万陆仟捌佰伍拾柒元贰角柒分（小写：￥516,166,857.27元），其中本金为叁亿伍仟贰佰叁拾叁万元整（小写：￥352,330,000.00元），利息为壹亿伍仟壹佰零捌万陆仟伍佰零捌元贰角贰分（小写：￥151,086,508.22元）（包括罚息、复利、逾期利息），信托费用为壹仟贰佰柒拾伍万零叁佰肆拾玖元零伍分（小写：
￥12,750,349.05元）。
3、转让价格
标的债权的转让对价为人民币417,502,000.00元（大写：肆亿壹仟柒佰伍拾万贰仟元整）。
4、支付方式
双方确认，平阳峥莘已缴纳之保证金人民币壹亿贰仟伍佰贰拾伍万零陆佰元整（小写：￥125,250,600.00元）用以等额转化为标的资产的转让价款，标的资产转让价款扣减平阳峥莘于本协议签署生效前已缴纳的保证金之剩余部分，即人民币贰亿玖仟贰佰贰拾伍万壹仟肆佰元整（小写：￥292,251,400.00元），平阳峥莘可延期支付，但应于标的债权成交之日 2018年 6月 13日起 24个月内付清；
在付清全部标的资产转让价款之前，平阳峥莘需向转让方支付按本协议中约定的利率计算的资金占用费。资金占用费自标的资产成交之日起计算。
5、标的债权的转让
标的债权的交割日为平阳峥莘向转让方支付完毕全部转让价款及期间发生的应由平阳峥莘承担的费用等全部款项之日。自交割日起，标的债权归平阳峥莘所有。
本协议中约定了双方在债权转让过程中各自应承担的义务。
除上述内容之外，交易双方还约定了过渡期债权安排、违约责任等协议条款。
具体内容以双方签订的《资产转让协议》为准。
五、合同对上市公司的影响
1、本合同金额为人民币 417,502,000元，占公司 2017年度经审计主营业务收入 746,328,467.51元的55.94%，如合同顺利履行，将对公司未来 2年经营业绩产生积极影响。
2、本合同的签订和履行对公司业务独立性没有重大影响，其主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
六、备查文件
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、成交确认函及相关合同文本。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年6月27日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-059
银江股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年6月5日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月22日下午15:00至6月23日下午15:00。现场会议于2015年6月23日下午13:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 5人，代表股份161,711,920股，占公司股份总数的26.5129%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 5人，代表股份 161,711,920股，占公司股份总数的26.5129%；参加网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占公司股份总数的0%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共 2人，所持股份 5,521,560股，占公司股份总数的0.9053%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整注册资本并修改公司章程的议案》
表决结果：同意 161,711,920股，反对0股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购及注销相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
表决结果：同意161,711,920股，反对0股，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所梁瑾律师、丁天律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2015年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于银江股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年6月23日
证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2016-024恒锋工具股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：恒锋工具，证券代码：300488）于 2016年 4月1日（星期五）上午开市起临时停牌； 2016年4月1日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-016）；2016年4月11日、2016年4月18日、2016年4月25日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号分别
为:2016-019、2016-020、2016-022）。
截至本公告披露之日，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构正在对标的公司进行尽职调查工作，目前各项工作正在进一步推进中。
由于本次购买资产事项涉及标的公司历史沿革及资产等较为复杂，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，故无法在原定于 2016年 4月29日之前披露本次发行股份购买资产预案或报告书并且申请公司股票复牌。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 4月29日开市起继续停牌。
公司承诺争取于 2016年5月27日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书并申请复牌；逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的，公司将根据本次交易推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未能提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年5月27日恢复交易，同时公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，公司将在每五个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案并申请股票复牌。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会 2016年4月29日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号： 2014-027吉艾科技（北京）股份公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”、“本公司”） 2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 21日召开的 2013年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 4月 21日中国证监会创业板指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 217,274,000股为基数，向全体股东每 10股派 0.910000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.819000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.864500元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
（ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.136500元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.045500元；持股超过 1年的，不需补缴税款。）
三、股权登记日和除权除息日
股权登记日：2014年 6月 5日
除权除息日：2014年 6月 6日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东姓名|
|1|01*****983|高怀雪|
|2|00*****242|黄文帜|
|3|01*****555|徐博|
|4|01*****324|吴义永|
|5|08*****307|中金精选投资有限公司|

七、咨询机构：
咨询地址：北京经济技术开发区运成街15号
咨询联系人：郑祥云
咨询电话：010-83612293
传真电话：010-83612366
八、备查文件
1、公司2013年度股东大会决议；
2、中国结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
吉艾科技（北京）股份公司2014年5月28日
泰尔重工股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等文件的规范要求，结合泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：泰尔重工股份有限公司、马鞍山动力传动机械有限责任公司、马鞍山市泰尔工贸有限公司、安徽燊泰智能设备有限公司、深圳市众迈科技有限公司、安徽泰尔表面工程技术有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要事项包括：组织架构、人力资源、企业文化、资金、采购、资产、销售、生产、财务管理、全面预算、合同管理、信息系统建设、内外部信息与沟通、内部监督等方面。重点关注的高风险领域主要包括关联交易、对外担保、对外投资、信息披露等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系等法律法规要求和《公司章程》、内部控制制度的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：差错金额≥销售收入的5%；
重要缺陷：销售收入的2%≤差错金额＜销售收入的5%；
一般缺陷：差错金额＜销售收入的2%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告内部控制存在重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。比如：
1）公司董事、监事和高级管理人员舞弊；
2）公司对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；
3）公司聘请的会计师事务所注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
4）公司审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告内部控制存在重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。比如：
1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2）未建立反舞弊程序和控制措施；
3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额≥销售收入的5%
重要缺陷：销售收入2%≤直接财产损失金额＜销售收入的5%
一般缺陷：直接财产损失金额＜销售收入的2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，则认定为重大缺陷。比如：
1）公司缺乏民主决策程序；
2）公司决策程序不科学，导致重大失误；
3）公司违反国家法律、法规，如环境污染，并受到处罚；
4）公司中高级管理人员和中高级技术人员流失严重；
5）公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
6）公司内部控制重大缺陷未得到整改。
7）公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
8）战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。
重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，则认定为重要缺陷，如：
1）公司民主决策程序存在但不够完善；
2）公司决策程序导致出现重要失误；
3）公司违反企业内部规章，形成严重损失；
4）公司关键岗位业务人员流失严重；
5）公司重要业务制度或系统存在缺陷；
6）公司内部控制重要缺陷未得到整改。
7）公司战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。
一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，则认定为一般缺陷，比如：
1）公司决策程序效率不高；
2）公司违反内部规章，但未形成损失；
3）公司一般岗位业务人员流失严重；
4）公司一般业务制度或系统存在缺陷；
5）公司一般缺陷未得到整改；
6）公司战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微。
7）公司存在其他缺陷。
四、内部控制缺陷认定及整改情况
财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1、根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务
报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
五、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关的重大事项需要说明。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十六日
证券代码：000793 证券简称：华闻传媒 公告编号：2018-078华闻传媒投资集团股份有限公司
第七届董事会 2018年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会 2018年第十次临时会议的会议通知于 2018年 7月 13日以电子邮件的方式发出。会议于 2018年 7月 16日在上海市召开，应到董事 9人，实到董事 7人，董事朱亮先生、朱金玲女士因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议，均书面委托董事薛国庆先生代为行使表决权；独立董事张会丽女士以视频方式参加会议；董事张陶尧先生、独立董事施海娜女士以通讯表决方式参加会议。会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
审议并通过《关于购买车音智能科技有限公司股权的议案》。
本议案涉及交易不构成关联交易。公司董事会对本议案进行表决时，董事汪方怀因在交易对方拉萨鼎金投资管理咨询有限公司之关联方兼职，故其予以回避表决。
表决结果：同意 7票、反对 0票、弃权 1票。
同意公司以现金方式分别以 30,987.55万元、81,751.18万元、 30,987.27万元、13,900万元、9,174万元的价格购买拉萨子栋科技有限公司、嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、新余正佳智诚投资中心（有限合伙）、新余华浩远翔投资中心（有限合伙）分别持有的车音智能科技有限公司11.1466%、29.4069%、11.1465%、5%、3.3%的股权，并签署《股权转让协议》、《业绩承诺及补偿协议》等相关协议。授权公司经营班子负责本次购买资产工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。张陶尧董事对本议案投弃权票，理由是：因对项目所在行业不是很了解，无法对本议案事项作出准确判断，因此投弃权票。
本次交易具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于购买车音智能科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-079）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月十六日