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证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2016-032
江苏康得新复合材料股份有限公司
关于变更部分募投项目实施地点的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏康得新复合材料股份有限公司（下称：公司）于2016年3月25日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更“年产1.02亿平方米先进高分子膜材料项目”（下称：二期项目）部分项目的实施地点，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏康得新复合材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2412号）核准，公司向符合相关规定条件的5名特定投资者非公开增发人民币普通股（A股)17,074.56万股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币17.57元，募集资金总额300,000.00万元，扣除保荐承销等各项发行费1,773.07万元后实际募集资金净额为人民币
298,226.92万元。上述募集资金已于2015年12月7日存入本公司专用账户，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2015】48100015《验资报告》验证。
根据本公司非公开发行A股股票预案等相关资料，本次募投项目为“年产
1.02亿平方米先进高分子膜材料项目”，实施主体为公司全资子公司张家港康得新光电材料有限公司，实施地点位于张家港环保新材料产业园区内晨港路以南、华达路以东、港华路以西。
二、关于项目部分实施地点变更的具体情况
（一）实施地点变更的具体情况
二期项目实施地点位于张家港环保新材料产业园区内晨港路以南、华达路以东、港华路以西，根据二期项目实际情况需求，公司将其中部分设备、工程的合
计金额6.3258亿元的实施地点由二期项目的原地点变更至相邻的“2亿平米光学薄膜产业化集群项目”（下称：一期项目）建设地点内实施，实施主体不变。
（二）实施地点变更的原因
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|-|
|由于未来几年，公司将面临光学膜新产品市场需求不断扩大的发展机遇，若|
|按原计划实施相关生产项目，则无法提前完成实施光学膜二期项目的建设任务。|
|为保证生产线提前投入安装、运营，公司通过从相邻的一期项目建设地块（位|
|于张家港江苏环保新材料产业园晨港路北侧、港华路西侧）调整出部分面积，将|
|二期项目中的部分光学膜生产业务转移至一期项目地块，可实现二期募投项目提|
|前实施，进一步提升公司的生产效率和降低生产成本，满足光学膜新产品不断扩|
|大的市场需求。|

（三）实施地点变更的风险及对公司的影响
本次调整部分募投项目实施地点，不属于募投项目的实质性变更，相关募投项目的实施主体、投资方向及投资规模均保持不变。目前该项目的生产线设计与设备选型工作已提前开展，本次实施地点的变更不会影响募投项目的建设进度。
因此，本次募投项目实施地点变更不会对公司产生影响。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
三、相关审批程序及意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，二期项目实施地点位于张家港环保新材料产业园区内晨港路以南、华达路以东、港华路以西，根据二期项目实际情况需求，董事会同意将其中部分设备、工程的合计金额6.3258亿元的实施地点由二期项目的原地点变更至相邻的一期项目建设地点内实施，实施主体不变。
2、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司此次变更部分募投项目实施地点是基于募投项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了公司生产线统一规划布局及投资计划，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司此次变更实施地点，未
改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容，不影响该项目的实施，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司变更部分募投项目实施地点。
3、监事会审议情况
公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将二期项目中部分设备、工程的合计金额6.3258亿元实施地点变更至原实施地点相邻的一期项目的实施地点。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：康得新本次变更部分募集资金投资项目实施地点，已经公司第三届第三次董事会和第三届第二次监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募集资金投资项目实施地点变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要而做出的，符合公司的实际情况。此次变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害股东利益的情形。
综合以上情况，本保荐机构对康得新本次变更部分募集资金投资项目实施地点无异议。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见；
4、保荐机构关于变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见。
敬请投资者注意投资风险，特此公告。
江苏康得新复合材料股份有限公司董事会2016年3月25日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-032芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案、无涉及变更前次议案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月7日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月6日下午15：00至2017年4月7日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广州市天河区百合路19号37游戏大厦。
3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吴卫东先生为本次会议主持人
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份539,058,728股，占上市公司总股份的25.8567％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份539,030,528股，占上市公司总股份的25.8553％。通过网络投票的股东 3人，代表股份 28,200股，占上市公司总股份的0.0014％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东3人，代表股份28,200股，占上市公司总股份的0.0014％。其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公
司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份28,200股，占上市公司总股份的0.0014％。
公司全体董事、部分监事及高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
3、审议通过《2016年度报告及摘要》
总表决情况：同意 539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
4、审议通过《2016年度财务决算报告》
总表决情况：同意 539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
5、审议通过《2016年度利润分配预案》
总表决情况：同意 539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
6、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意539,057,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 27,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.1631％；
反对 800股，占出席会议中小股东所持股份的2.8369％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
7、审议通过《关于2017年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持
股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
8、审议通过《关于申请银行授信额度暨关联交易的议案》
总表决情况：同意539,058,728股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意28,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师见证情况
北京市天元律师事务所蔡厚明律师、霍雨佳律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。《北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月七日
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2018－121
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 18日，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人李占明先生、李占强先生、李明卫先生、李明强先生分别与杭州艺阳股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州中策丁酉壬寅股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州中策”）、天津世诚科技有限公司分别签署了《股份转让协议》，其中李占明先生、李占强先生、李明卫先生拟将其持有的共计5,000万股股份转让给杭州中策，具体内容详见公司于 2018年10月19日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 12月19日，李占明先生、李占强先生、李明卫先生分别向杭州中策转让其持有的公司2,120万股、2,180万股、700万股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份过户登记手续，并收到了《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。
本次过户完成后，李占明先生、李占强先生、李明卫先生、李明强先生合计持有公司股份 335,731,092股，占公司总股本36.69%，仍为公司控股股东、实际控制人；
杭州中策持有公司股份5,000万股，占公司总股本5.46%，为公司持股5%以上股东。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一八年十二月十九日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-008山东三维石化工程股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司上市前股东关于公司上市后所持股份流通限制和自愿锁定承诺
（一）曲思秋等25名自然人股东（发起人股东）所持股份的流通限制及承诺：
1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由发行人收购本人所持有的股份；2、前述承诺期满之日起算48个月内，本人每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%。
承诺时间：2010年7月28日
承诺期限：自公司股票在证券交易所上市交易之日起84个月内。
承诺履行情况：截至公告日，各承诺人均严格履行了承诺。
（二）作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：
除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的股份。本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
承诺时间：2010年7月28日
承诺期限：担任公司董事、监事、高级管理人员期间。
承诺履行情况：截至公告日，各承诺人均严格履行了承诺。
（三）作为控股股东的山东人和投资有限公司承诺：
自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内，山东人和投资有限公司（以下简称“山东人和”）不转让或委托他人管理本公司所持有的发行人股份，也不由发行人收购山东人和所持有的股份；前述承诺期满之日起算48个月内，每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%。
承诺时间：2010年7月28日
承诺期限：自公司股票在证券交易所上市交易之日起84个月内。
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了承诺。
二、避免同业竞争承诺
（一）作为控股股东的山东人和投资有限公司承诺：
山东人和目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在山东人和为贵公司控股股东或第一大股东期间，山东人和不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益）从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。山东人和不会利用在贵公司的控股地位及控制关系进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。山东人和对上述承诺事项依法承担法律责任。如因山东人和未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失，山东人和将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。
承诺时间：2010年7月28日
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了承诺。
（二）公司实际控制人曲思秋先生承诺：
本人目前不存在直接或间接从事与贵公司相同或相似业务的情形。在本人为贵公司实际控制人期间，本人不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于通过独自经营、合资经营、联营等方式拥有其他公司或企业的股权或权益）从事与贵公司主营业务有竞争或可能构成竞争的业务。本人不会利用在贵公司的实际控制
地位进行有损贵公司以及贵公司其他股东合法利益的经营活动。本人对上述承诺事项依法承担法律责任。如因本人未履行上述承诺事项而给贵公司造成损失，本人将依法赔偿由此给贵公司造成的经济损失。
承诺时间：2010年7月28日
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了承诺。
三、公司不为首期股票期权计划的激励对象提供财务资助承诺
公司承诺不为首期股票期权计划的激励对象依首期股票期权激励计划获取的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
承诺时间：2012年8月21日
承诺期限：自承诺日至首期股票期权激励计划实施完成。
承诺履行情况：截至公告日，承诺人严格履行了承诺。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司
董事会
TCL集团股份有限公司
独立董事
对第五届董事会第五次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、公司《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第五次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期行权有关事项》的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《信息披露业务备忘录第38号——股权激励期权自主行权》及TCL集团股份有限公司（下称“公司”）《章程》、《独立董事议事规则》等有关规定，我们作为独立董事，对公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权的激励对象名单进行了核查，并发布独立意见如下：
1、公司本次可行权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件规定的条件，符合《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》中明确的可行权条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效；
3、本次行权有利于增强公司核心竞争力，激励长期价值的创造，为公司未来持续发展奠定良好的基础。
二、关于《对外投资设立产业整合与并购基金暨关联交易的议案》的独立意见
本次共同投资的关联交易公平、公正、公开，审议程序合法合规（关联董事回避了对该议案的表决），定价公允，符合公司的发展战略与规划，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
同意该议案。
独立董事：
Ying Wu 周国富 卢馨
盛达矿业股份有限公司
独立董事意见
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2014年 4月 30日以通讯表决方式召开了七届十九次董事会会议，会议审议了《关于承诺人申请豁免将所持“陕西金都”等公司股权和资产向上市公司或非关联第三方转让的承诺》、《关于承诺人申请变更将所持“赤峰金都”等三家公司股权和资产向上市公司或非关联第三方转让的承诺》等两项议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们对会议审议事项发表如下独立意见：一、本次豁免、变更股东、控股股东及其实际控制人履行承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、本次豁免、变更股东、控股股东及其实际控制人履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。
三、我们同意将《关于承诺人申请豁免将所持“陕西金都”等公司股权和资产向上市公司或非关联第三方转让的承诺》、《关于承诺人申请变更将所持“赤峰金都”等三家公司股权和资产向上市公司或非关联第三方转让的承诺》等两项议案提交公司 2014年第一次
临时股东大会审议。
独立董事：高新才、赵荣春、周一虹、何志尧高新才、赵荣春、周一虹、何志尧
二〇一四年四月三十日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-163号债券代码：128067 债券简称：一心转债
一心堂药业集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品到期收回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月5日召开第四届董事会第十二次临时会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，并于2019年6月25日召开2019年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置自有资金购买一年期以内的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内。同时，授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。独立董事、保荐机构对上述议案发表了独立意见、保荐意见。
根据上述决议，一心堂药业集团股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆明呈贡支行签订了《对公结构性存款产品合同（适用于挂钩金融衍生品的结构性存款）》，使用部分暂时闲置自有资金人民币42,000万元购买上海浦东发展银行利多多公司
19JG1817期人民币对公结构性存款（产品代码：1201196817），产品收益起算日为2019年7月10日，到期日为2019年10月15日，产品预期收益率（年）：（如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于10%且从未低于0，则产品预期收益率为3.85%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于10%或曾低于0，则产品预期收益率为3.95%/年。）。上述内容详见2019年7月11日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）(公告编号：2019-103号)。现该笔理财产品本金及收益已到账，公司已全部收回本金42,000万元及收益426.7083万元，符合预期收益。
备查文件：《理财产品到期收回凭证》
特此公告。
一心堂药业集团股份有限公司
董事会
2019年 10月15日
证券代码：002689 证券简称：远大智能 公告编号：2019-062沈阳远大智能工业集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年8月16日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第二十次会议的通知。
2019年8月26日，以现场及通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙鹏飞先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告
全文及摘要的议案》；
经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会2019年8月27日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-019河南城发环境股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
（一）本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
（二）本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
（三）本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2019年3月15日(星期五)下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019年 3月 15日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019年 3月14日15:00至2019年3月15日15:00。
2.现场会议召开地点：河南省郑州市农业路41号投资大厦A座16楼会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
6.本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
1.会议的总体出席情况
根据公司提供的会议签名册、出席会议人员的身份及资格证明、网络投票结果等材料，出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表公司股份327169035股，占公司总股份的65.91%。
2.现场会议出席的情况
出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共计3人，其中具有表决权的股东及股东代理人2人，代表有表决权股份总数为48258900股，占公司总股份的9.72%。
3.网络投票的相关情况
本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东2人，代表有表决权股份总数为3100股，占公司总股份的0.0006%。
4.中小股东出席情况
现场出席本次股东大会的中小股东1人，代表公司股份258900股，占公司股本总额的0.05%；通过网络投票的中小股东2人，代表公司股份3100股，占公司股本总额的0.0006%。
5.公司部分董事、监事、高级管理人员、河南仟问律师事务所律师列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议对《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：
同意48258900股，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数
48262000股的99.99%；反对3100股，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数48262000股的0.01%；弃权0股，占参加会议表决的股东及股东代表所持有表决权股份总数48262000股的0%。关联股东河南投资集团有限公司回避表决，所持股份数278907035股，占公司股份总数的56.19%。审议通过该议案，同意《关于签署城发环保能源（邓州）有限公司出资协议暨关联交易的议案》。
其中：参加本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意 258900股，占出席会议中小股东所持股份 262000股的98.82%；反对3100股，占出席会议中小股东所持股份的1.18%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：袁肖磊、李帅
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议股东和股东委托代理人的资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）2019年度第一次临时股东大会决议
（二）河南仟问律师事务所法律意见书
特此公告。
河南城发环境股份有限公司董事会
证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-029
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
关于延长募投项目建设周期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“瀛通通讯”或“公司”）第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于延长募投项目建设周期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募投项目概述
（一）募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北瀛通通讯线材股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]372号文）核准，公司于 2017年 4月13日首次公开发行普通股（A股）3,068万股，本次发行股份全部为新股，不安排老股转让，每股面值1元，每股发行价格人民币17.25元，募集资金总额人民币52,923.00万元，募集资金净额为 45,063.56万元，发行费用总额7,859.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017年 4月 10日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]3-28号《验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
上述募集资金使用计划如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|投资总额|
|1. 便携数码通讯线材技改及扩产项目|7,098.79|
|2、便携数码数据传输线建设项目|9,991.06|
|3、便携数码耳机建设项目|11,855.40|
|4、研发中心建设项目|6,118.31|
|5、补充流动资金|10,000.00|
|承诺投资项目小计|45,063.56|

（二）募投项目资金实际使用情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|
|1. 便携数码通讯线材技改及扩产项目|7,098.79|7,098.79|1,450.84|1,450.84|20.44|
|2、便携数码数据传输线建设项目|9,991.06|9,991.06|377.68|377.68|3.78|
|3、便携数码耳机建设项目|11,855.40|11,855.4|4,355.29|4,355.29|36.74|
|4、研发中心建设项目|6,118.31|6,118.31||||
|5、补充流动资金|10,000.00|10,000.00||||
|承诺投资项目小计|45,063.56|45,063.56|6,183.81|6,183.81|13.72|

二、募投项目延长建设周期的具体情况及原因
（一）募投项目延期的具体情况
结合公司实际经营情况，为保证募投项目建设更符合公司利益和需求，在项目实施主体和募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将以下募投项目的建设周期延长：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施单位|总投资额（万元）|调整前建设周期|调整后建设周期|
|1|便携数码通讯线材技改及扩产项目|湖北瀛通电子有限公司|7,098.79|12个月|36个月|
|2|便携数码耳机建设项目|湖北瀛新精密电子有限公司|11,855.40|24个月|48个月|
|3|便携数码数据传输线建设项目|湖北瀛新精密电子有限公司|9,991.06|24个月|48个月|
|4|研发中心建设项目|湖北瀛通电子有限公司|6,118.31|16个月|28个月|

（二）募投项目延期的原因
鉴于市场环境变化，公司结合自身产品特点，对生产工艺进行不断改良，因工艺的升级和改进，对设备的需求及选型发生变化，新生产设备的选型、定制及
采购需要一定的时间周期，为保证募投项目的顺利实施，根据企业目前的实际经
营情况及未来发展计划，延长募投项目的建设周期。
三、募投项目建设周期的调整对公司生产经营的影响
此次募投项目建设周期的延长，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成实质性的影响。项目进度的推迟不会对本公司经营情况产生可预见的不利影响。本次调整后，公司将严格遵守深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的安全、合法、有效。科学组织，合理实施，严格监督，不断提高资金的使用效率，实现公司与全体投资者利益的最大化。
四、独立董事意见
独立董事认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，同意公司募投项目延期，并同意将该议案提交公司2017
年年度股东大会审议。
五、监事会意见
本次延长募投项目建设周期履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次延长募投项目建设周期，并同意将本项议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
1、本次募集资金投资项目的延期是基于项目的实际实施情况作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、建设规模、实施主体，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生重大不利影响。
公司2017年年度股东大会通过，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告
[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定的要求，保荐机构对公司本次调整募投项目投资进度事项无异议。
3、中信证券股份有限公司将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
综上，保荐机构同意上述公司延长募集资金投资项目建设周期的事项。。
七、备查文件
1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于延长募投项目建设周期的核查意见》。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
董事会
证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2018-044债券代码：123008 债券简称：康泰转债
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于公司 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2017年度利润分配预案基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（XYZH/2018SZA40407），2017年度母公司实现净利润105,146,640.58元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，应按10%提取法定盈余公积金10,514,664.05元，提取法定盈余公积金后的利润连同上年末的未分配利润，母公司期末未分配利润为308,275,846.23元。
鉴于公司良好的经营情况，为给予投资者稳定、合理的投资回报，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》等相关法律法规及《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的相关规定，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本421,142,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派1.20元（含税）现金红利，每10股送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
公司2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记、回购注销部分限制性股票的事项处于实施过程中。在本次利润分配方案公告后至实施前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、转增总额固
定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每10股的分派情况。
二、利润分配预案对公司未来发展的影响
本利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、董事会意见
董事会认为：在综合考虑股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素后，结合当期经营情况，董事会拟定了2017年度利润分配预案。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
董事会提请股东大会授权董事会根据利润分配实施的情况对《公司章程》相关条款进行修订
四、独立董事意见
独立董事认为：董事会提出的2017年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况。该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2017年度利润分配预案。
五、监事会意见
监事会认为：为了更好地兼顾股东的即期利益和长期利益，结合公司未来发展战略，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、以及《公司章程》、《未来三年（2017年-2019年）股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
六、其他说明
在本分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，告知相关内幕信息知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对内幕信息知情人进行了备案登记。
七、相关风险提示
本利润分配方案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、《公司第五届董事会第二十六次会议决议》
2、《公司第五届监事会第十五次会议决议》
3、《公司独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》特此公告。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会2018年4月25日
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等有关规定，作为公司独立董事，我们详细了解了公司第四届董事会第八次会议相关事项的有关情况，认真审阅并审议了议案的材料，并就相关方面与公司董事会、管理层等有关方进行了深入充分的沟通、探讨和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第四届董事会第八次会议相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定，我们作为公司的独立董事，通过对公司 2017年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行认真地了解和核查，发表独立意见如下：
（一）、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（二）、公司于 2014年 12月 9日召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，同意为控股子公司 Swann提供不超过 3000万美元的担保额度，担保期限不超过三年。2015年 10月 27日公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，同意为控股子公司印度英飞拓提供不超过500万美元的担保额度，担保期限不超过三年。2017年 5月 4日公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于对全资子公司延长担保期限的议案》，同意上述对全资子公司印度英飞拓有限责任公司的担保期限延长至2022年5月。报告期内对子公司担保实际发生额合计 3,378.2万元，报告期末对子公司实际担保余额合计 23,701.4万元,占上市公司归属于
母公司净资产的8.39%%；上述担保全部为对子公司的担保，公司无其他担保情况，不存在逾期担保或因担保导致的诉讼事项。
公司已制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关的风险控制措施，并严格按以上制度执行，较好地控制了对外担保风险，避免了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对外担保按照法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
我们认为：公司对内部担保信用的使用和管理等，建立了担保管理制度，以及严格的内部财务控制、审计监督制度；对有关业务的开展制定了完善的管理制度和决策、执行流程；对各项业务往来制定了信用评估体系和信用管理制度。为此，公司对子公司的担保风险可控，符合公司业务发展的需要，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程的规定。报告期内,公司对外担保情况，符合上市公司对外担保情况的有关规定，无违规对外担保情形。
二、关于 2017年上半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等的规定使用、管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况。公司编制的《2017年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》内容属实、完整，对 2017年半年度募集资金的使用符合公司的实际情况，符合公司及全体股东的利益和公司的长远发展；
历次的决策和审议程序合法有效，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见
经核查，我们认为：在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下，利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过人民币 6.56亿元的闲置募集资金购买投资期限为 12个月以内的保本型银行理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
四、关于聘任公司审计部负责人的独立意见
经审阅徐奕凡先生的个人履历等资料，徐奕凡先生与公司持股5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系；除通过”广发原驰•英飞拓1号定向资产管理计划”认购公司第二期员工持股计划份额外,未持有公司股票；不存在有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况；经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意聘任徐奕凡先生为公司审计部负责人。
五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经审阅，我们认为董事会编制的《关于前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司对前次募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。
独立董事：
郑德珵 任德盛 赵晋琳
二○一七年八月二十一日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2018-004上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|4,174,431,309.34|3,235,477,212.84|29.02%|
|营业利润|458,956,214.84|269,127,917.51|70.53%|
|利润总额|456,745,940.63|298,475,543.56|53.03%|
|净利润|388,520,084.70|256,579,317.39|51.42%|
|归属于上市公司股东的净利润|370,515,361.12|234,138,299.60|58.25%|
|基本每股收益（元）|0.88|0.58|51.57%|
|加权平均净资产收益率|12.33%|8.91%|3.42%|
||报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|6,266,491,841.51|4,812,459,893.24|30.21%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,123,339,883.65|2,785,186,779.44|12.14%|
|股本|421,994,400|421,994,400|0.00%|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|7.40|6.60|12.12%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现销售收入 4,174,431,309.34元，较上年同期增长了29.40%，主要原因系：（1）2017年新能源客车空调业务继续增长，市场占有率进一步提升；（2）2017年新能源客车新产品中智能暖风空调及电池热管理系统市场推广较好，销售收入增长较快；（3）2017年公司乘用车空调业务发展较好，新客户和新车型拉动公司乘用车销售收入增长较快。
2、报告期内，公司实现营业利润 458,956,214.84元，较上年同期增长了70.53%，主要原因系：（1）公司 2017年销售收入增长较快；（2）公司主要产品毛利率有所上升；（3）公司 2017年相关费用得到较好控制，公司整体经营效率显著提高。
3、报告期内，公司实现利润总额 456,745,940.63元，较上年同期增长了53.03%，主要原因系：（1）公司 2017年销售收入增长较快；（2）公司部分补贴收益计入其他收益，相关营业外收入有所降低。
4、报告期内，公司实现净利润388,520,084.70元，较上年同期增长了51.42%，主要原因系公司2017年销售收入增长较快。
5、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 370,515,361.12元，较上年同期增长了58.25%，主要原因系：（1）公司净利润增长较快；（2）公司 2017年收购苏州新同创汽车空调有限公司后提升归属于上市公司股东的净利润水平。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2017年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》（公告编号：2016-087）中预计2017年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%—50%，本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润增长幅度为58.25%，与前次业绩预计存在差异。存在差异的主要原因在于 2017年 11-12月为行业旺季，公司在该期间实现销售收入占
全年销售收入比例较高，对全年业绩预计产生一定影响。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门加盖公章的内部审计报告。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2016-024福建榕基软件股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第十八次会议已于2016年4月15日以邮件和传真形式发出通知。
2、会议于2016年4月28日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席魏建光先生主持。
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《公司2016年第一季度报告全文及其正文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。
经审核，监事会认为：董事会编制《公司2016年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2016年第一季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第三届监事会第十八次
会议决议》。
福建榕基软件股份有限公司监事会二〇一六年四月二十八日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）065号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于签订《协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、公司将积极关注后续进展情况及时履行信息披露义务。
一、交易概述
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）于 2017年 4月与通辽市人民政府签订了《框架协议》，就通辽市空闲地绿化项目施工的相关事宜达成框架协议，通辽市空闲地绿化项目为通辽市中心城区绿化 PPP项目的子项目。
公司于 2017年 4月实施的通辽市空闲地绿化工程取得了阶段性成果，工程的建设显著改善了城市环境，为通辽创建全国文明城市营造了良好的生态环境。为贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，深入落实党中央、国务院和自治区党委、政府有关要求部署，为保障民营企业合法权益，市政府应积极清理化解拖欠民营企业账款工作，近日，公司与通辽市土地储备交易中心（以下简称“甲方”）、通辽市住房和城乡建设委员会（以下简称“丙方”）签订了《协议书》，就回购通辽市空闲地绿化项目地上物补偿事宜达成协议，依据工程造价确定回购补偿价款，项目回购补偿主体为通辽市土地储备交易中心，项目承接主体为通辽市住房和城乡建设委员会，回购补偿金额为 167,375,011.00元。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
通辽市现辖8个旗县市区和1个经济技术开发区，土地总面积近6万平方公里，总人口320万人，是内蒙古自治区第二人口大市。地区生产总值完成1301.6亿元，增长4.1%。5000万元以上固定资产项目投资额增长13.5%。一般公共预算收入完成75.5亿元，增长7.1%。社会消费品零售总额完成563.7亿元，增长6.1%。城镇常住居民人均可支配收入达到31936元、增长7.6%，农村牧区常住居民人均可支配收入达到13797元、增长9.8%。（以上信息来源：通辽市人民政府官网http://www.tongliao.gov.cn/）
通辽市土地储备交易中心和通辽市住房和城乡建设委员会系通辽市人民政府（以下简称“市政府”下属的职能部门，接受市政府授权，通辽市土地储备交易中心作为项目回购补偿主体，通辽市住房和城乡建设委员会作为项目承接主体，负责签署和履行《协议书》。
公司与通辽市土地储备交易中心、通辽市住房和城乡建设委员会不存在任何关联关系。
三、协议的主要内容
（一）补偿金额
乙方、丙方和通辽市财政投资评审中心对通辽市空闲地绿化项目进行联合签章确认工程造价为人民币 167,375,011.00元，其中《结算评审报告》通财投评字（ 2019）第 59-1号审定金额为 155,783,039.00元；《结算评审报告》通财投评字（2019）第 59-2号审定金额为 11,591,972.00元。
（二）资金拨付
根据通辽市政府资金安排情况，甲方负责分期申请拨付给乙方回购补偿总价款。
（三）资产承接
项目实施形成的资产归通辽市政府所有。丙方作为项目资产承接主体，要与乙方做好苗木等资产的交接手续。丙方负责交接后的苗木
养护及资产维护工作，并按照通辽市政府用地计划有计划有步骤地移植苗木等。乙方承诺未在其回购补偿物（资产）上设定任何抵押等其他权利。
四、协议履行对公司的影响
本协议履行不影响公司业务的独立性，为公司后续业务的开展提供资金支持，有助于提高公司的业务承接能力，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
公司将按照《公司章程》及上市公司有关监管规定，积极关注后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
《协议书》
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年五月十三日