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证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号： 2017-6
四川和邦生物科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：公司关于本次募集资金临时补充流动资金的金额为19,000万元，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]704号文核准，公司向社会公开发行 10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股 17.5元。该次公开发行募集资金总额为 1,750,000,000元；扣除发行费用后，募集资金净额为 1,692,881,692.41元。
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司已于2012年7月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验(2012)038号《验资报告》。公司按照相关规定签署募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取了专户存储管理。
截止2017年1月17日，公司前次用于临时补充流动资金的募集资金19,000万元已全部归还至募集资金专户。
二、募集资金投资项目的基本情况
募集资金投资项目的名称为“四川武骏浮法玻璃及深加工项目”，拟投入金额118,384万元。具体内容详见公司临时公告2013-36号《和邦股份变更募集资金投资项目公告》。
截止2017年1月17日，公司募集资金投资项目已累计投资100,402.79万元，公司募集资金专户余额为19,048.65万元。
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
在前次以募集资金补充流动资金归还后，公司拟继续运用不超过19,000万元
的闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
鉴于公司发展需要,为提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设所需资金的前提下,结合公司财务状况及生产经营需求，公司运用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金。经测算，按同期银行贷款利率计算，前述资金的使用可为公司减少利息负担，有效降低财务成本。因此，本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金具有合理性及必要性。
本次公司运用不超过19,000万元的闲置募集资金临时补充公司流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
上述使用闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案已经公司第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过，同时独立董事也发表了同意上述补充流动资金的独立意见。保荐机构对本次募集资金临时补充流动资金的事项出具了核查意见。
公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司募集资金管理办法的相关规定使用该资金，符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）对本公司继续以部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项进行了专项核查，发表意见如下：
1、和邦生物上述募集资金使用行为已经公司第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的独立意见；
金使用的效率，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和公司募集资金管理办法的相关规定；
3、作为和邦生物的保荐机构，华西证券同意和邦生物本次继续使用19,000万元闲置募集资金临时补充流动资金事项。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事对上述事项审查后，认为：
公司董事会提案公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额19,000万元,没有超过募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，并发表专项意见如下：
公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额19,000万元,没有超过募集资金净额的50%，使用期限不超过12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。同时,要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小
股东利益的行为。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十六次会议决议
2、关于公司以闲置募集资金临时补充公司流动资金的独立董事意见
3、公司第三届监事会第十七次会议决议
4、华西证券股份有限公司《关于四川和邦生物科技股份有限公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的专项意见》
四川和邦生物科技股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2018-050债券代码：136801 债券简称:16津创01
债券代码：143609 债券简称：18津创01
天津创业环保集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十八次会议于 2018年 10月 31日上午 10:00以现场表决方式在本公司会议室召开，应参加会议监事6人，实际参加会议监事6人，会议由监事会主席王静女士主持。本公司已于 2018年 10月 22日将本次监事会会议通知和会议材料以现场送达和电邮形式发送给本公司全体监事。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
1.关于提名卢红妍女士等四位人士为公司第八届监事会监事候选人的议案
公司第七届监事会将于 2018年 12月 17日任期届满，根据本公司《公司章程》中的有关规定，综合考虑各方面因素，公司控股股东天津市政投资有限公司建议提名现任监事卢红妍女士、牛静女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，提名沈玥女士、李宗强先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人，建议自股东大会批准后起任期三年。
提名监事候选人简历详见附件1。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
2.关于公司第八届监事会监事薪酬的建议
公司第八届监事会即将成立，第八届监事会监事不领取监事薪酬，职工代表监事和在本公司工作的其他监事，根据其在本公司岗位情况和公司薪酬相关规定，领取岗位薪酬。
本议案表决结果如下：6票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司监事会
附件1：提名监事候选人简历
卢红妍女士，48岁，南开大学法学博士。现任本公司监事、总法律顾问职务。
于2001年1月至2009年12月，卢女士先后任职天津金诺律师事务所、天津泓毅律师事务所，律师；2010年1月起加盟本公司，任法务专员；2016年1月至今，任本公司总法律顾问，负责本公司法务事务。卢女士在经济、公司治理等领域具有丰富的法务经验。卢女士自2017年5月17日起任本公司监事。
牛静女士，48岁，现任本公司监事、法律审计部经理，助理会计师。牛静女士1993年毕业于天津财经大学财政专业。1993年至1995年，任职于天津先达酒店会计；1995年至2002年，任职于天津山东麦当劳食品有限公司财务主管；2002
年至2009年，先后任职天津家福商业有限公司财务经理、内部控制经理；2009
年7月加盟本公司，至今一直任职本公司法律审计部经理。牛女士自2015年12月18日起任本公司监事。
沈玥女士，43岁，高级经济师。现任本公司党群工作部副部长，兼任机关一支部党支部书记。沈玥同志毕业于南开大学，法律专业，硕士学位。沈玥女士于2006年加入本公司党群工作部，2011年1月至2018年5月，历任本公司党群工作部部长助理、副部长，兼任机关第一党支部书记。2014年1月起，任本公司党群工作部副部长。2016年11月，任本公司党群工作部副部长，兼任机关一支部党支部书记。
李宗强先生，48岁，会计师。现任天津市政投资有限公司风险管控部副部长（主持工作）。李宗强先生毕业于天津财经学院，会计学专业，经济学学士，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，曾就职于天津津华会计师事务所、天津吉威会计师事务所、天津天奥体育产业公司。2007年加入天津市政投资有限公司，历任财务部副经理、万宁凯德投资公司总会计师、元易诚商业运营管理公司财务长等职位，长期从事财务核算及管理工作。2017年4月起，任天津市政投资有限公司风险管控部副部长（主持工作）。
关于中国葛洲坝集团股份有限公司
公司债券临时受托管理事务报告
债券简称：16葛洲
01
债券代码：136130
债券简称：16葛洲
02
债券代码：136427
债券简称：16葛洲
03
债券代码：136434
受托管理人：中信建投证券股份有限公司
二〇一八年七月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《公司债券日常监管问答》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“葛洲坝”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。
一、公司债券基本情况
|||||||||||
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||债券简称||发行规模（亿元）||发行首日||期限（年）||票面利率|
|16葛洲01||30||2016-01-18||5||3.14%||
|16葛洲02||30||2016-05-03||5（3+2）||3.27%||
|16葛洲03||40||2016-05-12||5||3.45%||

二、重大事项
截至2018年6月30日，公司借款余额为858.26亿元，较公司2017年末借款余额682.02亿元增加176.24亿元，累计净新增借款占公司2017年末净资产的34.49%。
新增借款的分类披露情况如下：
单位：亿元币种：人民币
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|-|-|-|
||新增借款类型|借款新增额|
|银行贷款||216.79|
|企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具||-13.24|
|委托贷款、融资租赁借款、小额贷款||-7.12|
|其他借款||-20.19|
|合计||176.24|

上述新增借款属于公司经营和业务发展所需的正常融资行为，不会对公司经营活动和偿债能力产生不利影响。
中信建投证券作为葛洲坝 2016年公司债券的债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人当年累计新增借款或担保超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒对应债券投资者关注相关风险。
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于中国葛洲坝集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
北京城乡商业（集团）股份有限公司
累积投票制实施细则
（2018年修订）
第一章总则
第一条为进一步规范北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《北京城乡商业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司具体情况制定本细则。
第二条本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举两名或两名以上的董事或监事时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投
票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积。
股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事或监事，最后按得票多少依次决定当选董事或监事。
第三条本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事，所称的监事特指非由职工代表担任的监事。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
公司股东大会仅选举或变更一名独立董事、非独立董事或监事时，不适用累积投票制。
第四条公司股东大会选举或更换两名或者两名以上董事，应当采用累积投
票制。
公司采用累积投票制选举董事、监事时，应在召开股东大会通知中予以明确说明。
第二章累积投票制的投票原则
第五条独立董事、非独立董事及监事的选举实行分开投票方式：
（一）选举独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选独立董事人数的乘积数，该部分投票权只能投向独立董事候选人；
（二）选举非独立董事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事人数的乘积数，该部分投票权只能投向非独立董事候选人；
（三）选举监事时，每位股东有权取得的投票权数等于其所持有的股份乘以应选监事人数的乘积数，该部分投票权只能投向监事候选人。
第六条累积投票制的票数按照如下方法确定：
（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举董事或监事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；
（二）股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票；
（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第七条股东对候选独立董事、非独立董事或监事进行投票时，应以该议案组的最大表决权数为限进行投票，所投的票数累计不得超过其对该议案组拥有的最大表决权数。
如选票上该股东实际使用的表决权数累计小于或等于其拥有的对该议案组
的最大表决权数，该选票有效，差额部分视为放弃。
股东对某一名或某几名董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数多于
其累积表决票数时，该股东投票无效，视为放弃该项表决。
第三章董事、监事的当选原则
第八条投票表决完毕后，由现场股东大会监票人清点票数，由计票人将现场表决结果上传网络投票服务系统进行合并统计，取得现场与网络投票合并统计结果后，以股东大会决议形式公告每个董事或监事候选人的现场投票与网络投票合并得票情况。
第九条股东大会选举产生的董事或监事人数及结构应符合《公司章程》的规定。董事或监事候选人以其得票总数由高往低排列并决定是否当选，但是，每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十条如果每位董事或监事候选人的得票数均超过出席股东大会股东所
持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一，且董事或监事候选人人数不超过应选人数的，则每位董事或监事候选人均获当选。如果在股东大会上中选的董事或监事候选人数超过应选人数，则候选人的得票总数由高往低排列，位次在本次应选董事、监事人数之前（含本数）的董事、监事候选人当选。若当选人数少于应选董事或监事人数，但已当选董事或监事人数等于或超过《公司章程》规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事人数，且不足公司章程规定的董事会或监事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举。若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在该次股东大会结束后二个月
内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第十一条若因两名或两名以上候选人的票数相同，且该得票总数在拟当选人中最少而不能决定其中当选者时，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会或监事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在该次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第四章附则
第十二条本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
第十三条本细则由公司董事会负责解释。
第十四条本细则经股东大会审议通过之日起实行。
北京城乡商业（集团）股份有限公司2018年5月30日
股票简称：大晟文化 股票代码：600892 编号：临 2017-041
大晟时代文化投资股份有限公司
关于子公司接受其原控股股东财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司全资子公司无锡中联传动文化传播有限公司（以下简称“中联传动”）接受其原控股股东吴宗翰先生提供总额不超过1亿元人民币的财务资助。
交易对子公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：对子公司持续经营能力有积极影响、对独立性不构成影响。资助期限：24个月。
一、交易概述
为了满足中联传动发展经营的需求，公司经与其原控股股东吴宗翰先生协商，吴宗翰先生拟向中联传动提供总额不超过人民币1亿元财务资助，实际金额以到账金额为准，期限为24个月，年利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，公司及下属子公司对该项财务资助无相应抵押或担保。子公司中联传动可以根据实际经营情况在财务资助的期限及额度内连续循环使用。
二、交易方的基本情况
自然人吴宗翰，身份证号码：370105196309******，吴宗翰先生为公司2015年非公开发行股票项目募集资金购买的公司无锡中联传动文化传播有限公司原控股股东。
三、交易的主要内容
1、交易标的及数量：
公司全资子公司中联传动接受其原控股股东吴宗翰先生提供不超过人民币1亿元额度的财务资助，该资金主要用于补充中联传动的流动资金，满足其各种业务发展需要。
2、定价原则：
该项财务资助资金年利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。
本次财务资助无其他任何额外费用，也无需公司及下属公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
3、财务资助期限：
该项财务资助资金使用期限为24个月，到期后经双方协商可以展期。
四、该项交易的目的以及对上市公司的影响
吴宗翰先生向中联传动提供财务资助，主要是为了支持公司的经营运作，拓宽了公司的资金来源渠道，为公司提供了资金支持，加快
公司发展，体现了原股东对上市公司的支持。本次财务资助资金使用费参照行业标准，定价公允，符合公司和全体股东的利益，不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益，未影响公司的独立性。
六、独立董事意见
根据有关法律法规，公司独立董事对本次子公司中联传动接受其原控股股东财务资助的事项发表独立董事意见如下：
1、中联传动原控股股东吴宗翰先生向中联传动提供财务资助，有利于促进公司的各项业务的发展，体现了原股东对公司发展的信心和支持，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
2、该财务资助的借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该借款无相应抵押或担保，没有损害公司及中小股东利益。
3、该议案已获得公司董事会审议通过，会议审议和表决程序均符合国家有关法律法规和公司《章程》的规定。
特此公告。
大晟时代文化投资股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-025宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年6月13日收到控股股东宁波继弘投资有限公司（以下简称“继弘投资”）发来的通知，继弘投资将持有本公司的部分限售流通股质押，具体情况如下：
一、股东股份质押的具体情况
1、股份质押的基本情况
继弘投资将持有本公司限售流通股 6,775.07万股（占公司总股本约为10.75%）质押给上海浦发银行宁波北仑支行，用于办理股票场外质押业务，并于2017年6月12日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成质押登记手续。
2、股份累计质押的情况
截至 2017年 6月 13日，继弘投资持有本公司股份总数为 31,212万股，占公司总股本比例为49.54%。本次质押后累计质押股份为 18,775.07万股，占其所持有公司股份总数的60.15%，占公司总股本的比例为29.80%。
二、控股股东的质押情况
继弘投资因自身资金需求质押公司股份。继弘投资资信状况良好，具备还款能力，未来将自筹资金归还。本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。如出现平仓风险，继弘投资将采取补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押如出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会2017年6月13日
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编码：2017-008
石家庄科林电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
关于参加 2017年度投资者网上集体接待日活动的公告
重要内容提示：
1、会议召开时间：2017年 5月 16日（星期二）下午 14:00-16:002、会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台——“河北辖区上市公司投资者关系互动平台 ”（http://irm.p5w.net）
3、会议召开方式：网络在线交流
石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2017年 4月 14日在上交所挂牌上市。为便于广大投资者更深入全面的了解公司的情况，本公司定于 2017年 5月 16日参加河北辖区上市公司 2017年度投资者网上集体接待日活动。
一、活动会类型
本次活动以网络方式召开，届时将就 2016年度业绩、公司治理、
发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等问题与投资者进行网上交流和沟通。
二、时间及方式
本次投资者网上集体接待日活动时间为 2017年 5月 16日（星期二）下午14:00—16:00，形式为网络互动。
三、参加人员
本公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员为董事会秘书宋建玲女士及相关工作人员。
四、投资者参加方式
本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“河北辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net）参与交流。
五、联系人及咨询方式
联系人：宋建玲女士
电话：0311-85231911
邮箱：ke1911@kldcop.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
石家庄科林电气股份有限公司董事会
安徽天禾律师事务所 雷鸣科化2018年第二次临时股东大会法律意见书安徽天禾律师事务所
关于安徽雷鸣科化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
的法律意见书
天律证2018第00374号
致：安徽雷鸣科化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》和《安徽雷鸣科化股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李刚、胡承伟律师（以下简称“天禾律师”）出席公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第 173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司 2018年 9月 20日第七届董事会第十八次会议决议，公司于 2018年 9月 21日在上海证券交易所网站公告了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》；上述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》等有关规定。
安徽天禾律师事务所 雷鸣科化2018年第二次临时股东大会法律意见书（二）公司本次股东大会于 2018年 10月 8日上午9：00在安徽省淮北市人民中路 276号会议中心召开，会议由董事长李明鲁先生主持，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知内容一致。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，共代表公司股份 1,773,060,751股，占公司股份总数的83.94%。出席现场会议的股东代理人均出示了授权委托书及本人的身份证明。
（二）出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。
三、关于本次会议的议案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的股东大会通知、股东大会会议资料及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：
1、关于变更公司名称的议案；
2、关于变更公司注册资本的议案；
3、关于变更公司住所、经营范围的议案；
4、关于修订《公司章程》部分条款的议案；
安徽天禾律师事务所 雷鸣科化2018年第二次临时股东大会法律意见书6、关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券方案的议案：6.01、发行规模
6.02、债券品种及期限
6.03、票面金额和发行价格
6.04、债券利率或其确定方式
6.05、发行方式
6.06、募集资金用途
6.07、发行对象
6.08、债券的上市
6.09、赎回条款或回售条款
6.10、担保情况
6.11、债券交易流通
6.12、偿债保障措施
6.13、决议的有效期
7、关于全资子公司淮北矿业股份有限公司公开发行公司债券的授权事项的议案；
8、关于选举第八届董事会非独立董事的议案：
8.01、孙方
8.02、葛春贵
8.03、王圣茂
8.04、张其广
8.05、刘希卿
8.06、吴叶兵
9、关于选举第八届董事会独立董事的议案：
安徽天禾律师事务所 雷鸣科化2018年第二次临时股东大会法律意见书9.02、黄国良
9.03、费蕙蓉
10、关于选举第八届监事会监事的议案：
10.01、许建清
10.02、殷召峰
10.03、胡章清
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的议案与董事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经核查，本次股东大会采用记名投票的方式进行了现场表决，按照公告的程序进行了网络投票，并按《公司章程》规定的程序进行监票。对第1-4项议案实行特别决议，对第1、8、9、10项议案实行对中小投资者单独计票，第 8-10项议案实行累积投票。投票结束后，公司统计了每项议案的表决结果，公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，审议通过了提交本次股东大会表决的各项议案。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，天禾律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表
安徽天禾律师事务所 雷鸣科化2018年第二次临时股东大会法律意见书决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文，签字页附后）
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议资料
二〇一四年二月十五日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、本次大会采取现场投票的表决方式进行。
二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
三、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，并进行汇总后统计投票结果。
四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。
五、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。
六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。
七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
二○一四年二月十五日
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年2月15日上午9：00
会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司8楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：刘长友
会议议程：
一、主持人宣布本次股东大会开始；
二、介绍股东到会情况；
三、股东审议以下议案：
审议关于更换公司重大资产重组审计机构的议案。
二○一四年二月十五日
关于更换公司重大资产重组审计机构的议案
2013年 8月，公司向中国证监会申请重大资产重组行政许可，由于 2013年 10月 7日公司召开第五届董事会第二十八次会议（临时）及 2013年 10月 24日召开 2013年第四次临时股东大会分别审议通过了公司的年度审计机构由信永中和会计师事务所变更为瑞华会计师事务所事项的议案，因此，公司申请重大资产重组的审计会计师由信永中和会计师事务所变更为瑞华会计师事务所。
瑞华会计师事务所具备相关专业资质，与本次重大资产重组交易对象除正常业务往来外，不存在其他关联关系。
此议案，提请股东大会审议。
二〇一四年二月十五日
二〇一四年一月
证券代码：600876 证券简称：洛阳玻璃 编号：临 2019-053号洛阳玻璃股份有限公司
关于股票波动风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票于 2019年 10月 17日、10月 18日、10月 21日连续三个交易日内收盘价格涨
幅偏离值累计超过20%。2019年 10月 22日公司 A股股票继续涨停。
敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。
现将相关风险提示如下：
一、媒体相关报道对公司生产经营的影响
公司关注到近期玻璃期货上涨幅度较快，创出一年多以来的收盘价新高，较去年同期上涨约14％。从 9月 25日至今，玻璃期货主力合约价格涨幅超过 100元/吨。经核实，公司及下属子公司目前均未涉及玻璃期货业务，公司主导产品电子玻璃和光伏玻璃与玻璃期货产品不一致，预计玻璃期货上涨不会对公司业绩造成影响。请投资者注意投资风险，理性决策，谨慎投资。
二、与可比公司市盈率比较
与公司主营业务范围关联或相近的其他上市公司估值情况比较如下：
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|-|-|-|-|
|公司名称|股票代码|市盈率|市净率|
|福莱特|601865|35.88|4.58|
|中航三鑫|002163|-61.48|6.02|
|南玻 A|000012|18.86|1.52|
|洛阳玻璃|600876|128.13|6.14|

公司市盈率远高于同行业平均水平，请投资者注意交易风险。
二、公司生产经营情况
公司于 2019年 10月 18日披露了 2019年第三季度报告。因公司 2018年三季报净利润为 244.54万元，基数较小，故相较于本年三季报净利润 4,640.01万元增长1,797.47%，涨幅较大。公司 2018年营业收入 14.03亿元，归属于上市公司股东的净利润 1564.53万元，扣非后归属于上市公司股东的净利润-2174.53万元。最近三年扣除非
经常性损益后归属于上市公司股东的净利润均为负。
2018年公司以发行股份购买资产方式购买了三家新能源公司。
经审计，2018年度合肥新能源、桐城新能源和宜兴新能源实现扣除
非经常性损益后的净利润分别为 1,084.88万元、697.22万元、
1,166.91万元，均未完成业绩承诺。
公司目前生产经营活动正常，不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、股价持续上涨的投资风险
自 2019年 10月 8日至 2019年 10月 22日，公司 A股股票收盘价格从 10.08元/股上涨至 14.16元/股，涨幅达到40.47%，短期内股价涨幅较高。请投资者理性分析，谨慎投资，注意投资风险。
公司郑重提醒广大投资者，公司所有信息均以在上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和公司指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司董事会 2019年 10月 22日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2018－042浙江菲达环保科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月25日收到上海证券交易所［2018］0615号《关于对浙江菲达环保科技股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》（以下简称“问询函”），详见公司于2018年5月26日披露的临2018－037号公告。
公司收到《问询函》后，高度重视，积极组织相关人员准备回复工作。因涉及事项较多，故无法在2018年6月4日前完成回复。为此，公司已向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，公司将尽快完成相关工作并披露回复公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2018年6月5日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临 2017-027上海紫江企业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年6月15日以传真方式和E-MAIL方式向公司监事发出召开第七届监事会第一次会议的通知，并于2017年6月26日在公司会议室举行。公司共有3名监事，公司监事孙宜周先生、陈虎先生与公司职工民主选举产生的职工代表邬碧海先生3名监事均亲自出席了会议并行使了表决权。会议由孙宜周先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》，内容如下：
经公司监事会讨论，决定选举孙宜周先生为公司监事长。（简历附后）
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司监事会2017年6月28日附简历：
孙宜周：男，出生于 1969年 6月，中共党员，法学学士、经济学硕士、高级经济师，现担任上海紫江（集团）有限公司监事长、法律事务部总经理，上海紫竹高新区（集团）有限公司监事长，上海威尔泰工业自动化股份有限公司监事长，上海上市公司协会监事长委员会副主任。曾任上海市闵行区第五届政协委员。
证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临2014-026苏州晶方半导体科技股份有限公司
第二届董事会第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届四次临时董事会于2014年8月18日以通讯和邮件方式发出通知，于2014年8月22日在公司会议室召开。会议应到董事 9人，实际出席9人，董事KAH-ONG TAN先生、AmirGalor先生、ArielPoppel先生、黄彩英女士、杨柯先生、徐百先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于公司参与竞拍智瑞达科技（苏州）有限公司部分资产及相关负债、智瑞达电子（苏州）有限公司全部固定资产的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。《苏州晶方半导体科技股份有限公司收购资产公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
特此公告。
苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会2014年9月15日
证券代码：900948 证券简称：伊泰B股 公告编号：2017-047
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月20日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司会议中心一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|132|
|境内上市外资股股东人数（B股）|130|
|内资股股东|1|
|境外上市外资股（H 股）股东|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|323,966,977|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B股)|190,136,877|
|内资股股东|0|

|||
|-|-|
|境外上市外资股（H 股）股东|133,830,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.140483|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|14.168099|
|内资股股东持股占股份总数的比例（%）|0|
|境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%）|9.972385|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、董事会秘书赵欣出席会议；其他高管：刘剑、张明亮、吕俊杰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司10%股权的议案；
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|B股|187,870,677|98.808122|1,891,000|0.994546|375,200|0.197332|
|H股|133,830,100|100.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|内资股|0|0.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|普通股合计：|321,700,777|99.300484|1,891,000|0.583702|375,200|0.115814|

2、审议关于公司对2017年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的议案；
2.01议案名称：审议关于更新公司（作为产品供应方）与北京京能电力股份有限公司（作为产品购买方）订立的产品购销框架协议的年度上限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|B股|188,167,877|98.964430|1,708,700|0.898669|260,300|0.136901|
|H股|133,830,100|100.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|内资股|0|0.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|普通股合计：|321,997,977|99.392222|1,708,700|0.527430|260,300|0.080348|

2.02议案名称：审议关于更新公司（作为产品供应方）与北京京能电力股份有限公司（作为产品购买方）订立的产品购销框架协议的年度上限
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|B股|188,167,877|98.964430|1,969,000|1.035570|0|0.000000|
|H股|133,830,100|100.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|内资股|0|0.000000|0|0.000000|0|0.000000|
|普通股合计：|321,997,977|99.392222|1,969,000|0.607778|0|0.000000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议关于公司收购内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司 10%股权的议案；|187,870,677|98.808121|1,891,000|0.994547|375,200|0.197332|
|2.01|审 议 关 于 公 司 对2017 年度日常关联/持续性关连交易上限进行补充预计的议案；|188,167,877|98.964430|1,708,700|0.898668|260,300|0.136902|
|2.02|审议关于更新公司（作为产品购买方）与内蒙古伊泰集团有限公司（作为产品供应方）订立的产品和服务购销框架协议的年度上限|188,167,877|98.964430|1,969,000|1.035570|0|0.000000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案都属于关联交易，关联股东内蒙古伊泰集团有限公司、伊泰（集团）香港有限公司回避表决后，两项议案都已经出席本次股东大会有表
决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：刘劲荣、郭仕芳
2、律师鉴证结论意见：
律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2017年10月21日
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2018-032辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司2015年度重大资产重组期间与沈阳煤业（集团）有限责任公司、中国信达资产管理股份有限公司、西藏山南锦天投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦瑞投资合伙企业（有限合伙）、西藏山南锦强投资合伙企业（有限合伙）（以下分别简称“沈煤集团”、“中国信达”、“锦天投资”、“锦瑞投资”与“锦强投资”；合称“资产出售方”）签订了《辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补偿协议》及《辽宁红阳能源投资股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之补偿协议之补充协议》，对沈阳焦煤下属的煤炭资产（特指“红阳二矿”、“红阳三矿”、“林盛煤矿”）与辽宁沈煤红阳热电有限公司(以下简称“红阳热电”)2015年至2017年净利润预测数额与实际盈利数差额补偿事宜以及沈阳焦煤资产减值补偿事宜进行了约定。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于辽宁红阳能源投资股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2018]25010009号），涉及采用收益法评估的资产辽宁沈煤红阳热电有限公司2017年度实现净利润8,787.83万元，与承诺的14,916.17万元相比减少6,128.34万元，需要进行补偿9,391,541股。公司以总价人民币1.00元回购沈煤集团、中国信达、锦天投资、锦瑞投资、锦强投资补偿的9,391,541股股份并予以注销，公司总股本由 1,331,408,935股减少为 1,322,017,394股，注册资本由
1,331,408,935元变更为1,322,017,394元，同时应对公司章程做相应修改。
根据《公司法》（2013年修订）和中国证监会《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关规定，为进一步完善公司治理结构，强化董事会职能，拟对《公司章程》进行修订，对董事会职权范围进行扩大和完善。
具体修改内容如下：
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|-|-|
|原章程|修订后内容|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,331,408,935元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币1,322,017,394元。公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,331,408,935股，均为普通股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为1,322,017,394股，均为普通股。|
|第一百一十一条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、提供财务资助、委托理财、关联交易等事项；|第一百一十一条 董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、提供财务资助、委托理财、关联交易等事项；|

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|（九）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的贷款事项；（十）审议公司发生的交易金额（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订本章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其他职权。|（九）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产30%的贷款事项；（十）审议公司发生的交易金额（提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易；（十一）决定公司内部管理机构的设置；（十二）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司其他高级管理人员，决定其报酬和奖惩事项；（十三）制订公司的基本管理制度；（十四）制订本章程的修改方案；（十五）管理公司信息披露事项；（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十七）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章或者本章程授予的其他职权。|

本议案需提交公司 2017年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019-040时代出版传媒股份有限公司
关于委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：
舒城万佛湖旅游管理实业有限公司（以下简称“舒城万佛湖”）
●委托贷款金额：
舒城万佛湖委托贷款项目金额为10,000万元整；
●委托贷款期限：
委托贷款项目期限为2年；
●贷款利率：
舒城万佛湖委托贷款项目预计年化收益率为6.4%；
●担保：
1.安徽省皖投融资担保有限责任公司（以下简称“皖投担保”）为舒城万佛湖委托贷款项目提供本息连带责任担保；
2.舒城县城镇建设投资有限责任公司（以下简称“舒城城投”，舒城万佛湖母公司）为本次委托贷款担保事项提供反担保。
一、委托贷款概述
1.委托贷款的基本情况
公司以自有资金人民币 10,000万元委托中国光大银行合肥潜山路支行贷款给舒城万佛湖，委托贷款期2年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），委托贷款预计年化收益率为6.4%，按季付息；皖投担保为本次委托贷款提供本息连带责任担保。
上述委托贷款不构成关联交易。
2.公司内部需履行的审批程序
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|时代出版传 媒股份有限公司|

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》《重大决策管理办法》等相关规定，公司于 2019年 8月 8日召开第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于实施委托贷款项目的议案》。
二、借款人基本情况
1.借款人企业名称：舒城万佛湖旅游管理实业有限公司
2.注册地址：舒城县万佛湖镇
3.法定代表人：余力
4.注册资本：37,000万元
5.企业类型：国有独资公司
6.主营业务:旅游产品开发与销售，旅游项目建设、景点开发、旅游接待服务。
7.主要财务指标：截至 2018年 12月 31日，舒城万佛湖经审计总资产 183,291.97万元，净资产 97,995.00万元，营业收入 13,199.60万元，净利润 4,866.82万元；
截至 2019年 6月 30日，舒城万佛湖未经审计总资产 206,267.76万元，净资产100,326.08万元，营业收入6,335.81万元，净利润2,331.07万元。
三、担保方基本情况
1.担保公司名称：安徽省皖投融资担保有限责任公司
统一社会信用代码：913400007568359562
法定代表人：徐静
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：人民币拾亿元整
住所：安徽省合肥市庐阳区濉溪路278号财富广场B座东楼1703室
经营范围：许可经营项目：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务，为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保和办理债券发行担保业务。一般经营项目：诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问服务，项目投资。
舒城万佛湖委托贷款项目由中国光大银行合肥潜山路支行与皖投担保签署
了保证合同，皖投担保为上述委托贷款项目提供本息连带责任担保。皖投担保注
册资本10亿元人民币，为安徽省属大型融资性担保公司，有较强的担保能力。
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|时代出版传 媒股份有限公司|

2.舒城城投为本次委托贷款担保事项提供反担保。
四、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响
公司在风险可控的前提下，使用自有资金实施上述委托贷款项目，有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。
五、委托贷款存在的风险及解决措施
皖投担保为本次委托贷款项目提供本息连带责任担保；舒城城投为本次委托贷款项目提供反担保。上述委托贷款项目风险可控，保障措施充分有效。
公司所处行业具有间歇性资金量大、闲置期长的特点，为更好发挥间歇性资金效益，公司利用部分闲置自有资金开展委托理财和委托贷款，可以增加公司的投资收益，更好地回报全体股东。公司所开展的各类委托理财和委托贷款项目，均由省级国有担保公司提供本息连带责任担保，保证了资金安全。
六、截至本公告日，公司累计进行委托贷款的金额
截至本公告日（不含本次公告项目），公司连续十二个月累计进行委托贷款的发生额为5,600万元，余额为9,600万元，占公司截止2018年12月31日经审计净资产的2.07%。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年8月8日