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证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2016-029号新疆中基实业股份有限公司
关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于公司及下属子公司拟核销部分计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次核销资产减值准备情况
（一）公司核销部分其他应收款计提资产减值准备情况
2015年 5月，公司收到中基蕃茄管理人《债权清偿分配通知书》，经六师中院裁定确认，公司对中基蕃茄享有的普通债权金额为 170,443,606.79元。2015年 5月 12日，根据重整计划的规定及中基蕃茄资产处置变现情况，公司收到中基蕃茄重整程序中就普通债权应获得的现金分配金额为人民币17,282,732.95元，确认债权损失金额为 153,160,873.84元，公司已就债权损失全额计提其他应收款减值准备。
本次核销公司计提其他应收款减值准备 153,160,873.84元。
（二）新疆中基农业综合开发有限公司核销部分其他应收款计提资产减值准备情况
2015年5月，公司下属全资子公司五家渠中基的下属全资子公司新疆中基农业综合开发有限公司（以下简称“农业公司”）收到中基蕃茄管理人《债权清偿分配通知书》，经六师中院裁定确认，农业公司对中基蕃茄享有的普通债权金额为 21,378,351.36元。2015年 5月 12日，根据重整计划的规定及中基蕃茄资产处置变现情况，农业公司收到中基蕃茄重整程序中就普通债权应获得的现金分配金额为人民币 2,167,733.62元，确认债权损失金额为 19,210,617.74元，农业公司已就债权损失全额计提其他应收款减值准备。
本次核销农业公司计提其他应收款减值准备 19,210,617.74元。
二、核销资产减值准备对当期利润的影响
本次核销已确认无法收回，并已就债权损失全额计提了减值准备。本次核销，对公司本期利润不构成影响。
三、会计处理的方法、依据及责任追究措施
公司依据《企业会计准则》和本公司相关会计政策的规定，依据欠款单位实际情况，采用个别认定法对无法收回的其他应收款项计提了减值准备。
本次核销的其他应收款项为新疆中基蕃茄制品有限责任公司被新疆生产建
设兵团第六师中级人民法院依法裁定破产重整后形成的坏帐损失。
四、需履行的审批程序
本次核销资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第十三次临时会议及
第七届监事会第八次临时会议审议通过，独立董事发表了独立意见，监事会亦就该事项发表了相关意见。本次减值准备核销不涉及关联交易。根据相关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审批。
五、独立董事意见
（一）本次核销资产减值准备为已无法收回的其他应收款，公司及农业公司已全额计提坏账准备，本次核销对公司及农业公司当期损益不构成影响，我们认为符合企业会计准则账务核算相关规定；
（二）本次核销资产减值准备是为保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股利益的行为，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-088湖南千山制药机械股份有限公司
关于立案调查进展暨风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正被中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）立案调查。如公司存在重大信息披露违法行为，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，敬请广大投资者注意投资风险。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月16日
收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：湘稽调查字0528号）。调查通知书内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所
在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一八年四月二日
常州亚玛顿股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：于培诺）
各位股东及代表：
本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，在 2014年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人以现场及通讯方式积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2014年度出席会议的情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||9|||||||
||||||||||||股东大会出|
||现场出||以通讯方式参||委托出||||是否连续两次未亲|||
||||||||缺席次数||||席次数|
||席次数||加会议次数||席次数||||自出席会议|||
|3||6||0||0||否||4||

二、发表独立意见情况
2014年度，本人作为独立董事，发挥本人对行业的了解及专业技术优势，对公司各项重大事项积极研究分析，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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||时间||会议名称||事项||意见类型|
|2014年4月8日||第二届董事会第六次会议||关于公司投资设立全资子公司的独立意见||同意||

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|2014年4月27日|第二届董事会第七次会议|1、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见5、关于终止募投项目“研发检测中心项目”议案的独立意见6、关于2013年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2014年5月19日|第二届董事会第八次会议|1、关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案的独立意见2、关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案的独立意见3、关于在境外设立全资子公司的议案的独立意见|同意|
|2014年8月15日|第二届董事会第十次会议|1、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见3、关于在境外设立全资子公司的独立意见|同意|
|2014年9月29日|第二届董事会第十二次会议|关于公司设立太阳能电站产业基金的独立意见|同意|
|2014年10月27日|第二届董事会第十三次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、专门委员会工作情况
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员各委员会开展的相关工作及活动。本报告期内，本人均亲自参加专业委员会举行的各次会议，利用参会的机会认真听取相关人员的汇报，及时了解掌握公司生产经营情况和重大事项进展情况，并利用自己专业化技术及行业经验为公司发展战略、生产经营等方面提出了许多合理化的意见。
四、在公司进行现场调查的情况
本报告期内，本人勤勉忠实的履行了独立董事的职责，利用参加董事会、股东大会及其他时间机会，对公司进行现场调查，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证任职期间内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
报告期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会讨论审议的相关事项等发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
六、其他工作情况
1、报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有提议召开董事会；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在新的一年里，为保证董事会的独立和公正，维护中小股东特别是社会公众股东的合法权益，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：于培诺
二O一五年四月二十五日
高新兴科技集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“高新兴”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会二十四次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于公司2015年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保情况的专项说明及独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证监会证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保的通知》（证监发[2005]120号文）及《公司章程》的相关规定,对公司2015年半年度控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
二、关于公司2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意
见
公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司 2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
四、关于公司全资子公司讯美电子科技有限公司增资扩股事项的独立意见
公司全资子公司讯美电子科技有限公司（以下简称“讯美电子”）拟进行增资扩股，由讯美电子主要管理团队、核心技术骨干人员投资设立的云石投资出资1,035万元认缴讯美电子新增注册资本450万元。上述增资事项有利于扩大讯美电子的经营规模，改善讯美电子股本结构，有效降低其财务费用，进一步完善讯美电子治理结构，建立健全公司激励机制，充分调动讯美电子主要管理团队、核心技术骨干人员的积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。讯美电子的上述增资事项符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害高新兴及其股东的利益。我们同意讯美电子的上述增资事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为高新兴科技集团股份有限公司《独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）
吴向能 毛真福 叶伟明
二〇一五年八月二十五日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-012高新兴科技集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八会议于 2018年 1月 26日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号 605房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于 2018年 1月 16日以电子邮件的形式发出，全体监事一致同意会议于2018年1月26日召开。
3、会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人，公司董事会秘书陈婧列席了本次会议。
4、会议由公司监事会主席江涛主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》
经核查，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，监事会同意用募集资金人民币303.00万元置换预先投入募投项目的自有资金人民币303.00万元。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查，公司及其控股子公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司正常运营资金使用的前提下进行的，且履行了必要的法定审批程序，不影响公司正常业务发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于资金的保值，不会损害公司及股东利益。同意公司及其控股子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12个月，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
详细内容请参见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
议案表决结果：本议案 3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
监事会
二〇一八年一月二十六日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-092天津鑫茂科技股份有限公司关于使用闲置募集资金
购买保本型银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津鑫茂科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2016年 3月 31日召开，会议审议通过了《关于公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过60,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层在在上述额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，本次投资授权期限为董事会审议通过之日起 12个月内有效。公告具体内容详见 2016年 4月 1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《天津鑫茂科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》、《天津鑫茂科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据公司第七届董事会第二次会议决议，且鉴于天津久智光电材料制造有限公司（以下简称“天津久智公司”）向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商行”）购买的 0.6亿元 2016年度财富通第 6期理财产品已到期（详见 2016年 4月21日相关公告），本次天津久智公司使用闲置募集资金继续向天津农商行购买了保本理财产品，并签署了理财合同。
详细情况如下：
农商行《2016年度财富通第8期机构理财计划协议书》（保本浮动收益型）
甲方：天津久智光电材料制造有限公司
乙方：天津农村商业银行股份有限公司
一、本期理财产品具体产品要素
1、理财计划名称为：天津农商银行2016年度财富通第8期。
2、本理财计划性质：人民币保本浮动收益型理财计划。
3、本理财计划发行规模：人民币陆仟万元整（小写￥60,000,000元）。
4、本理财计划期限：36天。
5、预期年收益率：3.5%。
6、理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（正常到期）。
理财计划预期年收益计算公式：投资者收益=理财投资本金实际存续金额×预期年收益率×理财计划实际存续天数÷365（提前或部分提前返还本金时）。
7、投资范围：
（1）国债、金融债、企业债、中期票据、中央票据、短期融资券、高等级信用债、债券基金、资产支持证券等固定收益工具；
（2）现金及同业存款、同业借款、债券回购、货币基金等货币市场工具；
（3）符合监管机构要求的信托计划、信托受益权、定向资产管理计划、定向资产计划收益权、委托债权投资及其他资产或者资产组合；
其中现金、货币市场和固定收益工具投资比例为0%—100%。信托计划、委托债权投资及其他资产或者资产组合投资比例为0%—100%。
为便于理财计划收益核算、分配，甲方同意乙方对理财计划投资标的项下基础资产收益权不办理变更登记，同时甲方同意以乙方相关账户进行理财本金及收益划转。
二、甲方认购本期理财产品相关事项：
1、甲方认购本期理财计划的理财本金金额:大写人民币陆仟万元整（小写￥60,000,000元）。
2、本理财计划全部相关协议签署完毕后，甲方于起息日将全额理财资金划入乙方指定账户。
4、本理财计划到期日：2016年7月1日。
5、理财期内，乙方以取得投资收益为限向甲方支付理财收益。
6、甲方指定以下账户用于接收乙方返还的理财本金和理财收益：
户名：天津久智光电材料制造有限公司
账号：9170101000010000399476
开户行：天津农村商业银行股份有限公司高新区支行
大额支付号： 317110018584
三、理财计划收入及费用：
1、理财计划项下收入为理财期间投资运作产生的收益。
2、当理财计划实际年化收益率小于3.5%（含）时，乙方不提取理财管理费；当理财计划年化收益率大于3.5%（不含）时，乙方提取超过3.5%的部分作为理财管理费。
四、产品风险提示
1、管理风险：本计划的理财收益主要来源于理财期间投资管理产生的收益，投资者面临管理不善导致的理财收益低于预期甚至为零的风险，最不利的情况下，投资者将损失全部收益。
2、流动性风险：在本理财计划存续期内投资者的提前终止申请需经天津农村商业银行股份有限公司同意，投资者可能因理财资金缺乏流动性而遭受损失。
3、再投资风险：本理财计划在存续期内，天津农村商业银行股份有限公司有权提前终止或部分提前终止本理财计划，投资者面临理财资金再投资的风险。
4、延期兑付风险：理财计划到期或提前终止时，如因理财计划投资标的项下的基础资产不能按时足额返还投资本金及收益造成本理财计划不能按时支付理财资金，从而可能导致理财计划延期支付，银行保证客户本金安全，但银行有权依据运作情况，以理财财产的现状向客户进行收益分配和清算。
收益。
五、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
七、备查文件
《天津农商银行2016年度财富通第8期机构理财计划协议书》
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
独立董事的独立意见武汉中元华电科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们就第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、对 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规
定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
截至报告期末，公司控股子公司安徽大千生物工程有限公司（以下简称“大千生物”）应归还公司累计余额为 19,739,166.59元。公司为大千生物提供财务资助有利于大千生物实现快速发展，符合大千生物现阶段的需求。
截至报告期末，控股子公司广州埃克森生物科技有限公司（以下简称“埃克森”）埃克森应归还公司累计余额为 10,000,000.00元；为埃克森补充其流动资金，为其生产经营提供资金保障，符合埃克森现阶段发展需求，有利于其发展战略。
除上述情况外，截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形；公司未发生为控股股东及其他关联方、任何其他单位或个人提供担保的事项。
三、对公司 2019年半年度关联交易事项的独立意见
独立董事的独立意见报告期内，公司与关联方之间不存在关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求做出的
相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
武汉中元华电科技股份有限公司独立董事：袁建国、薛峰
二〇一九年八月二十八日
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为使北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会（以下简称“委员会”）规范化、制度化，提高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程、董事会议事规则的有关规定，制定本细则。
第二条委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作，向董事会负责并报告工作，对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。
第二章委员会的构成
第三条委员会委员由五名董事组成，独立董事占半数以上。
第四条委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会全体董事过半数选举产生。
第五条委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，由委员会全体委员过半数选举产生，负责主持委员会工作。
主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立董事委员代履行职务。
第六条委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条证券部为委员会的日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章职责权限
第八条委员会的主要职责权限：
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）广泛搜寻合格的董事候选人和高级管理人员的人选；
（三）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（四）董事会授权的其他事宜。
第九条委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第十条公司有关部门有配合委员会开展工作并提供相关材料的义务。
第四章议事规则
第十一条委员会根据公司业务发展需要召开会议，并于会议召开前五至十天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十二条委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员二分之一以上通过。
第十三条委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。委员会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十四条委员会可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及公司有关部门负责人列席会议。
第十五条委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。
第十六条委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存。委员会会议记录、决议作为公司档案保管十年。
第十七条委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。
第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十九条本细则由董事会负责解释。经公司董事会表决通过后实施。
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2016－028
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年4月5日,安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东安徽楚江投资集团有限公司（以下简称“楚江集团”）通知，获悉楚江集团将其所持有的本公司部分股权解除质押，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押股份占公司总股本比例|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|楚江集团|是|10,000,000|2015年5月 12日|2016年4月1日|国元证券股份有限公司|2.25%|4.54%|
|楚江集团|是|3,160,000|2015年5月 25日|2016年4月1日|国元证券股份有限公司|0.71%|1.44%|
|合计|—|13,160,000|—|—|—|2.96%|5.98%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露之日，楚江集团共持有本公司股份220,169,780股，占公司总股本的49.51%。本次部分股份解除质押后，楚江集团持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为103,844,000股，占公司总股本的23.35%,占其所持公司股份总数的47.17%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一六年四月六日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2019-126贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于获得国外专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到由欧亚专利组织、韩国知识产权局、澳大利亚知识产权局颁发的专利证书。具体情况如下：
（一）欧亚专利证书
专利名称：嘌呤基-N-羟基嘧啶甲酰胺衍生物及其制备方法和用途
国际申请号：PCT/CN2016/079022
欧亚申请号：201792215
国际申请日：2016年 4月 12日
专利号：033106
授权公告日：2019年 8月 30日
专利权人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
专利有效期：2016年 4月 12日至 2036年 4月 12日
该专利是公司与四川大学华西医院共同研发用于治疗血液瘤的化药1.1类新药注射用甲磺酸普依司他项目的化合物专利。
（二）韩国专利证书
专利名称：嘌呤基-N-羟基嘧啶甲酰胺衍生物及其制备方法和用途
国际申请号：PCT/CN2016/079022
韩国申请号：10-2017-7030638
国际申请日：2016年 4月 12日
专利号：10-2015826
授权公告日：2019年 8月 29日
专利权人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
专利有效期：2016年 4月 12日至 2036年 4月 12日
该专利是公司与四川大学华西医院共同研发用于治疗血液瘤的化药1.1类新药注射用甲磺酸普依司他项目的化合物专利。
（三）澳大利亚专利证书
专利名称：4位取代的香豆素衍生物及其制备方法和用途
国际申请号：PCT/CN2016/074796
澳大利亚申请号：2016327715
国际申请日：2016年 2月 29日
授权号：AU 2016327715 B2
授权公告日：2019年 8月 28日
专利权人：贵州百灵企业集团制药股份有限公司
专利有效期：2016年 2月 29日至 2036年 2月 29日
该专利是公司与四川大学华西医院共同研发用于抗肿瘤的化药
1.1类新药候选药物 GZ50项目的化合物专利。
本次公司获得专利不会对公司本期财务状况、经营成果产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-054杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司的半年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日收到深圳证券交易所出具的《关于对公司的半年报问询函创业板半年报问询函》（【2018】第 82号）（以下简称“问询函”），要求公司就 2018年半年度报告中的相关问题作出书面说明，并在2018年9月24日前报送相关材料。
公司收到问询函后，立即组织相关人员准备问询函的回复工作。鉴于该问询函所涉及的事项较多、工作量较大，公司无法按问询函要求在2018年9月24日前回复问询函的全部内容，公司将不晚于2018年9月27日完成对问询函的回复。
公司将根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年九月二十六日
证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2014-024号川川化化股股份份有有限限公公司司
二二○○一一三三年年年年度度股股东东大大会会决决议议公公告告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、川化股份有限公司二○一三年年度股东大会于二○一四年五月十五日上午 9:30在川化宾馆 3号会议室召开。
2、会议的召开方式为现场方式。
3、会议的召集人为公司董事会。
4、会议的主持人为公司董事长王诚先生。
5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 3人，代表股份数 275,615,800股，占公司有表决权股份总数的58.64%。其中，社会公众股股东（代
理人）共 2人，代表股份数 215,800股，占公司社会公众股有表决权股份总数的0.11%。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及中国证券报的记者出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票表决的方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过了川化股份有限公司董事会二○一三年度工作报告。
表决情况：同意275,615,800股，占出席会议的所有股东所持表决权的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过。
2、审议通过了川化股份有限公司监事会二○一三年度工作报告。
表决情况：同意275,615,800股，占出席会议的所有股东所持表决权的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过。
3、审议通过了川化股份有限公司二○一三年年度报告。
表决情况：同意275,615,800股，占出席会议的所有股东所持表决权的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过。
4、审议通过了川化股份有限公司二○一三年度财务决算报告。
表决情况：同意275,615,800股，占出席会议的所有股东所持表决权的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过。
5、审议通过了川化股份有限公司二○一三年度利润分配方案。
经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信审（2014）023号审计报告确认，公司二○一三年归属于母公司股东的净利润为 -63,332万元，提取职工奖励及福利基金后净利润为-63,342万元，加上年初累计未弥补亏损 14,936万元，本年末累计未弥补亏损为 78,278万元。根据公司的实际情况，本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本。同时将本年末累计未弥补亏损 78,278万元结转至下年度。
表决情况：同意275,615,800股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过。
6、审议通过了川化股份有限公司关于二○一四年度日常关联交易的议案。
二○一四年度，公司与控股股东——四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币 26,510.41万元（具体内容请详见公司于 2014年 4月 23日刊登的《川化股份有限公司二○一四年度日常关联交易公告》）。
由于是关联交易，关联股东——四川化工控股（集团）有限责任公司（公司控股股东，持有本公司股份 27,540万股）在表决时进行了回避。
表决情况：同意215,800股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过。
7、审议通过了川化股份有限公司关于聘任二○一四年度审计机构的议案。
二○一四年，公司决定聘请具有证券、期货业务资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，负责公司 2014年度财务报告和内部控制审计工作，聘期为一年。公司向其支付的审计报酬总额为50万元，其中财务报告审计报酬为35万元，内部控制审计报酬为 15万元。
表决情况：同意275,615,800股，占出席会议的所有股东所持表决权的100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过。
8、审议通过了公司关于二〇一三年度计提资产减值准备的议案。
为了真实反映公司截至 2013年 12月 31日的财务状况，按照《企业会计准则》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，根据公司现行会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，本着谨慎性原则，对可能发生的资产减值损失计提减值准备，2013年度公司决定提取各项资产减值准备合计 245,560,562.55元（具体内容请详见公司于 2014年 4月 23日刊登的《川化股份有限公司二○一三年度计提资产减值准备的公告》）。
表决情况：同意275,615,800股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对 0股；弃权 0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二○一四年五月十六日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-070
山东金城医药股份有限公司
关于投资设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）
相关事项变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月25日，山东金城医药股份有限公司（以下简称“公司”或“金城医药”）召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）相关事项变更的议案》，同意上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“上海仟德”或“合伙企业”）有限合伙人变更及资金规模变更。
公司于2016年7月 25日召开的第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》，同意公司以自有资金出资，参与设立合伙企业。详见公司2016年7月 25日在创业板指定信息披露媒体巨潮资讯网上刊登的《关于投资设立上海仟德股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号2016-051）。
现因合伙人发生变动，部分合伙人未实际出资，合伙企业资金规模实际变更为12,400万元。
一、变更情况
变更前： 单位：万元
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|类别|合伙人名称/姓名|认缴出资额|
|普通合伙人|达孜东方高圣秋实资产管理有限公司|500|
|有限合伙人|达孜东方高圣夏雨资产管理有限公司|4500|
|有限合伙人|山东金城医药股份有限公司|5000|
|有限合伙人|杭州泰格股权投资合伙企业|2000|
|有限合伙人|侨兴集团有限公司|30000|

变更后： 单位：万元
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|-|-|-|
|类别|合伙人名称/姓名|实缴出资额|
|普通合伙人|达孜东方高圣秋实资产管理有限公司|500|
|有限合伙人|达孜东方高圣夏雨资产管理有限公司|4500|
|有限合伙人|山东金城医药股份有限公司|5000|
|有限合伙人|杭州泰格股权投资合伙企业|2000|
|有限合伙人|张祺航|300|
|有限合伙人|张金力|100|

二、变更后新增合伙人信息：
1、张祺航
住址：北京市朝阳区建国路89号华贸公寓*号楼****室
身份证号码：4101051996072*****
2、张金力
住址：北京市海淀区清华大学**宿舍*单元***号
身份证号码：1301021970012*****
公司与上海仟德变更后的自然人合伙人不存在关联关系，本次变更不属于关联交易，不构成重大资产重组，该事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-073
安徽聚隆传动科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月28日召开第二届董事会第十二次会议、2017年4月25日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过5亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内，单个理财产品的投资期限不超过一年。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。
内容详见2017年3月30日、4月26日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-012）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-023）。
近日，公司以自有资金人民币10,000万元购买理财产品，具体情况如下：一、理财产品基本情况
1、产品名称：华泰证券恒益17084号收益凭证；
2、发行人：华泰证券股份有限公司；
3、币种：人民币；
4、产品类型：本金保障型收益凭证；
5、产品预期年化收益率：5.10%；
6、产品起息日：2017年12月28日；
7、产品到期日：2018年7月3日；
8、认购资金总额：人民币10,000万元；
9、资金来源：公司自有资金。
公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
在确保不影响正常生产经营的前提下，本次使用自有资金购买的理财产品期限短、风险较小，公司已经履行必要的审批程序，有利于提高自有资金使用效率。
在保本的前提下，通过适度理财，获得一定的收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司购买理财产品的情况
截至本公告日前 12个月内，公司及全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）使用闲置募集资金、公司使用自有资金购买理财产品情况如下：
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|序号|公告日期|公告编号|购买主体|签约方|金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|收益（万元）|资金类型|
|1|2016-12-30|2016-058|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|2,200|183|保证收益型|3.35%|36.95|自有资金|
|2|2017-2-10|2017-002|公司|中国农业银行股份有限公司宁国支行|1,200|90|保本保证收益型|3.0%|8.9|自有资金|
|3|2017-2-10|2017-002|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|1,000|86|保证收益型|3.4%|8.01|自有资金|
|4|2017-2-14|2017-003|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|157|保本浮动收益型|3.0%|206.47|募集资金|
|5|2017-2-14|2017-003|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|157|保本浮动收益型|3.0%|180.66|募集资金|
|6|2017-4-26|2017-019|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|5,000|60|保证收益型|3.3%|27.12|自有资金|
|7|2017-5-19|2017-027|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|10,000|175|保证收益型|4.3%|206.16|自有资金|
|8|2017-6-6|2017-028|公司|中国农业银行股份|1,000|137|保本保证|3.95%|14.83|自有|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||有限公司宁国支行|||收益型|||资金|
|9|2017-6-8|2017-030|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|3,000|182|保本浮动收益型|3.6%|53.85|自有资金|
|10|2017-7-10|2017-032|公司|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|7,000|167|保证收益型|4.25%|136.12|自有资金|
|11|2017-7-24|2017-035|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|152|保本浮动收益型|3.70%|246.53|募集资金|
|12|2017-7-24|2017-035|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|152|保本浮动收益型|3.70%|215.72|募集资金|
|13|2017-7-24|2017-035|公司|中国建设银行股份有限公司宁国支行|3,000|180|保本浮动收益型|4.00%|尚未到期|自有资金|
|14|2017-10-25|2017-046|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|3,000|90|保证收益型|4.35%|尚未到期|自有资金|
|15|2017-11-14|2017-062|公司|上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行|10,000|165|保证收益型|4.58%|尚未到期|自有资金|
|16|2017-12-27|2017-072|公司|中国工商银行股份有限公司宁国支行|16,000|182|保本浮动收益型|4.80%|尚未到期|募集资金|
|17|2017-12-27|2017-072|聚隆精工|中国工商银行股份有限公司宁国支行|14,000|182|保本浮动收益型|4.80%|尚未到期|募集资金|
|18|2017-12-29|2017-073|公司|华泰证券股份有限公司|10,000|187|本金保障型|5.10%|尚未到期|自有资金|

截止到本公告日，公司及聚隆精工合计使用闲置募集资金购买理财产品余额为30,000万元，公司使用自有资金购买理财产品余额为26,000万元。
五、备查文件
1、华泰证券股份有限公司恒益17084号收益凭证产品认购协议；
2、华泰证券股份有限公司恒益17084号收益凭证产品说明书；
3、华泰证券股份有限公司恒益17084号收益凭证产品风险揭示书；
4、证券理财交易类凭条。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2017年12月29日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2019-036深圳市欣天科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
鉴于 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象（以下简称“股权激励对象”）石理因个人原因离职，已不符合激励对象条件；同时经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现的净利润未达到第一次解锁期的财务业绩考核指标，根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司拟注销 35名激励对象合计持有的已授予尚未行权的股票期权 355,400份；拟回购注销 36名激励对象合计持有的已授予尚未解锁的限制性股票582,200股。
本次回购注销完成后，公司总股本由14,673.10万元减少至14,614.88万元，注册资本由14,673.10万元减少至14,614.88万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执
照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区波顿科技园B座1705公司董事会办公室2、申报时间：2019年4月2日起45天，工作日内（9:00-17:30）
3、联系人：吴志华
4、联系电话：0755-86363037
5、传真号码：0755-86363037
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-045债券代码：128004 债券简称：久立转债
浙江久立特材科技股份有限公司
关于控股股东减持公司可转换公司债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日向社会公开发行了487万张可转换公司债券（以下简称“久立转债”），其中公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）共计配售130万张，占本次发行总量的26.69%。
近日，公司接到久立集团通知，久立集团于2014年5月23日通过深圳证券交易所交易系统出售其所持有的久立转债100万张，占本次发行总量的20.53%。
截至本公告披露日，久立集团仍持有久立转债30万张，占本次发行总量的6.16%。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2014年5月26日
股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-65
海南海峡航运股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第四次临时股东大会于2015年9月10日上午在海南省海口市滨海大道157号港航大厦4楼小会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 3人，代表有表决权的股份 288,821,354股，占公司总股本的67.81%。
其中，出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份 219,101,876股，占公司总股本的51.44%；通过网络投票出席会议的股东 1人，代表有表决权的股份69,719,478股，占公司总股本的16.37%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案。
表决结果为：同意288,821,354股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,287,475股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；
会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2015年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年九月十一日