Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2019—020尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第四届董事会 2019年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》，董事会同意公司及其全资子公司在闲置资金富裕的情况下，在不超过人民币2亿元的额度内，购买低风险理财产品。详细情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买低风险理财产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司及其全资子公司拟不超过人民币2亿元的额度内，使用自有闲置资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的金融机构理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一
年。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、决策程序
本次使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的事项须提交公司董事会审议通过。
7、实施与授权
为便于实施本次委托理财事项，公司董事会授权管理层在本次审议批准的额度内，全权处理与子公司使用闲置自有资金购买理财产品相关的一切事务。本次授权决议的有效期为十二个月。公司子公司进行理财业务须报经公司审批，未经审批不得进行任何理财活动。
公司财务部是其本次购买理财产品的实施责任部门，负责拟定本次购买理财产品的计划、落实具体的理财配置策略、理财的经办和日常管理、理财的财务核算、理财相关资料的归档和保管等。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所的相关规定，将在定期报告中对购买理财产品做好相关信息披露工作。
9、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）由于金融市场受宏观经济的影响较大，购买的理财产品的投资收益将可能受到市场波动的影响。
（2）如公司及子公司负责本次投资的相关人员未能对购买理财产品的进程进行严密监测，适时调整投资品种、投资金额，将可能导致操作风险。
2、风险控制措施：
（1）公司及子公司建立防火墙制度，确保人员、信息、账户、资金、会计核算上严格分离，理财事项的审批人、操作人、资金管理人等相互独立。
（2）财务部指派专人跟踪理财资金的使用进展情况、投资安全状况，妥善
保管交易账户、交易密码等交易资料。
（3）相关工作人员对理财相关事项保密，未经允许不得泄露具体的投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等有关信息，法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
（4）公司下属公司购买理财产品的操作人员与资金管理人员分离，相互制约和监督，对于任何资金的存入或转出，由相关人员共同完成。财务部按经批准的投资计划划拨投资资金，资金调拨均按照资金支出的内部控制制度履行相应的审批流程。
（5）公司审计部为理财事项的监督部门，负责对理财所涉及的资金使用与开展情况进行审计和监督，定期或不定期对理财事项的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等进行全面检查或抽查，对理财的品种、时限、额度及授权审批程序是否符合规定出具相应意见，向董事会审计委员会汇报。
（6）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。
（7）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，系在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的。公司及子公司通过合理配置资金、选择合适的产品、择机进行投资，可以在保障资金安全的同时，切实提高资金使用效率，为公司创造投资收益。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司及子公司使用不超过人民币 2亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意上述有关使用闲置自有资金额度购买低风险理财产品的事项。
五、公司董事会、监事会审议意见
1、公司第四届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》，公司董事会认为：在确保日常经营和资金安全的前提下，公司及子公司在一定额度内使用闲置的自有资金购买安全性好、流动性高的理财产品，将有利于提高资金的使用效率，为公司创造投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司第四届监事会2019年第一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买低风险理财产品额度的议案》，公司监事会认为：
公司及子公司使用不超过人民币 2亿元的闲置自有资金购买品种为正规金融机构发行的低风险短期理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险理财产品，在确保不影响主营业务正常开展的前提下，利用自有资金创造收益，符合公司和全体股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会2019年第一次会议决议；
2、公司第四届监事会2019年第一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见暨独立意见。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2019年4月23日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2016-149
深圳市全新好股份有限公司
关于召开2016年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2016年第六次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年8月24日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2016年8月23日-2016年8月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月24日9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月23日15:00至2016年8月24日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2016年8月18日
6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。
（1）凡2016年8月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）《关于选举徐栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案》：
上述议案详见2016年8月9日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第五次（临时）会议决议公告》，有关选举独立董事的议案需待深交所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件一）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2016年8月22日上午9：30—12：00时，下午13：30—17：00时。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360007。
2.投票简称：“全新投票”。
3.投票时间：2016年8月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“全新投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）输入投票代码；360007
（3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格1.00元代表议案1，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|申报价格|
|议案1|关于选举徐栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案|1.00元|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1 股||
|反对||2 股||
|弃权||3 股||

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 8月 23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1、本次会议联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
2、出席本次临时股东大会股东的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
4、本公司董事会决定在会议召开前对本次会议进行一次提示性通知。
六、备查文件
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2016年8月8日
附件一：《深圳市全新好股份有限公司2016年第六次临时股东大会授权委托书》；
附件一：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2016年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限
公司2016年第六次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于选举徐栋先生为公司第十届董事会独立董事的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2016年 8月 日
有效期限：自签发日起 日内有效
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2019-033武汉天喻信息产业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决定于2019年9月6日召开2019年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）和深圳证券交易所互联网投票系统（以下简称“互联网投票系统”）（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年9月6日（星期五）下午3点；
（2）网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2019年 9月 6日 9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年9月5日15:00至2019年9月6日15:00期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：公司310多功能会议厅（湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼）。
6.会议股权登记日：2019年9月2日
7.会议出席人员
（1）截止股权登记日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。不能亲自出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东（《授权委托书》见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》（中小投资者单独计票）。
该议案已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》|√|

四、现场会议登记方法
1.登记方式
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函、传真或邮件的方式办理出席会议登记手续（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2019年9月5日下午5点。来信请在信封上注明
“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
（4）凡涉及授权委托的，授权委托书应当于2019年9月5日下午5点前备置于公司
董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书同时备置于公司董事会办公室。
2.登记时间：2019年9月5日9:00-17:00。
3.登记地点：公司董事会办公室。
五、网络投票操作流程
详见附件三。
六、其他事项
1.会议联系方式
联系人：公司董事会办公室何娟
电话：027-87920301传真：027-87920306 邮箱：tyobd@whty.com.cn
地址：湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼
邮编：430223
2.出席本次会议人员的交通和食宿费用自理。
七、备查文件
《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》。
特此公告。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：网络投票操作流程
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
附件一：
授权委托书
武汉天喻信息产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席武汉天喻信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并就该会议所议事项按下述指示进行表决：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》|√||||

注：该议案设有“同意”、“反对”、“弃权”三种表决意见，请股东在表达自己意见的方框处划“√”，且只能在一处划“√”。
委托人若不作具体指示，受托人可自行投票表决。
本授权委托书自签署之日起生效，至武汉天喻信息产业股份有限公司2019年第一次临时股东大会结束时终止。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持有公司股份的性质、数量：
委托人股东账号：
委托日期：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
附件二：
武汉天喻信息产业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|股东账号：|
|身份证号码或统一社会信用代码：|持股数：|
|联系电话及传真：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|备注：||

附件三：
网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码：365205，投票简称：天喻投票。
2.填报表决意见
本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月5日15:00，结束时间为2019年9月6日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-082
上海永利带业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利带业”）于 2015年 8月 27日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号2015-077），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：永利带业，证券代码：300230）于2015年8月27日开市起停牌。公司于2015年9月3日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构对涉及本次重大资产重组事项的相关资产进行尽职调查和审计、评估等工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。
为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将按照有关规定每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
外汇套期保值业务管理制度
第一章总则
第一条为规范北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇套期保值业务，有效防范风险，维护公司及股东利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、财政部2006年2月发布的《企业会计准则第24号——套期保值》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期权业务等。
第三条本制度适用于公司及公司的分公司和控股子公司，公司的参股公司进行期货业务，对公司业绩造成较大影响的，公司应当参照本制度相关规定，履行相关审批和信息披露义务。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第四条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,不影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。
第五条公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。
交割期间需与公司预测的外汇收支款项目时间相匹配。
第七条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户,不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金,不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易,且严格按照董事会或股东会审议批准的外汇套期保值业务交易额度,不得影响公司正常生产经营。
第九条公司应根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第十条公司单项或年度外汇套期保值计划须经公司经营层审核，董事会或股东大会审议批准，具体决策权限为：
（一）外汇套期保值累计金额占公司最近一期经审计净资产10%以内(含10%)的，由董事会审议批准；
（二）外汇套期保值累计金额高于公司最近一期经审计净资产10%的，须经股东大会审议批准。
第四章外汇套期保值业务的管理及内部操作流程
第十一条公司董事会、股东大会为公司进行外汇套期保值业务的决策机构，未经授权，其他任何部门和个人无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
第十二条公司财务中心为外汇套期保值业务经办部门,负责外汇套期保值业务可行性与必要性的分析，制定分析报告、实施计划、筹集资金、操作业务及日常联系与管理。
第十三条公司审计部为外汇套期保值业务的监督部门，负责审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
可以聘请专业机构进行审计。
第十五条公司证券部根据证监会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求，负责审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性并及时进行信息披露。
第十六条外汇套期保值业务内部操作流程如下：
1、财务中心对拟进行外汇交易的汇率水平、外汇金额、交割期限等进行分析，提出外汇套期保值操作方案，报经公司经营层审核，董事会或股东大会批准后方可执行。外汇管理方案中必须明确管理方式、交易规模、币种、杠杆比例、风险防范措施等要素，并且根据市场行情的变化及时调整方案，确保外汇管理过程不发生较大的风险；
2、财务中心严格按经批准方案进行交易操作，与合作银行签订合同并进行资金划拨。
3、财务中心应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险的发生。
4、财务中心应定期出具外汇套期保值报表，并报送总经理、审计部及证券部。
报表内容至少应包括交易时间、外汇币种、金额、交割择期、盈亏情况等。
5、公司内部审计部应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第五章信息保密与隔离措施
第十七条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度,未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第十八条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，并由公司审计部负责监督。
第六章风险管理制度
1、严格遵守国家法律法规，充分关注外汇套期保值业务的风险点，制订切合实际的业务计划；严格按规定程序进行保证金及清算资金的收支；建立持仓预警报告和交易止损机制，防止交易过程中由于资金收支核算和套期保值盈亏计算错误而导致财务报告信息的不真实；防止因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失；确保交易指令的准确、及时、有序记录和传递；
2、认真选择合作的金融机构；
3、合理安排相应操作人员，并由公司审计部负责监督。
第二十条公司内部审计部门应定期或不定期地对外汇套期保值业务进行检查，监督套期保值业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。
第二十一条当外汇市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，财务中心应立即报告财务总监；当市场价格发生异常波动的情况时，财务总监应立即报告总经理或者董事会。
第二十二条审计部负责对操作风险定期或不定期的监督，当发生以下情况时，应立即向董事会报告：
1、外汇套期保值业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
2、公司的具体保值方案不符合有关规定；
3、财务人员的交易行为不符合套期保值方案；
4、公司外汇头寸的风险状况影响套期保值过程的正常进行；
5、公司外汇套期业务出现或将出现有关的法律风险。
第二十三条外汇市场出现价格向公司持仓不利方向变动时，财务人员应及时预警，资金部应根据外汇市场变化情况及对后市分析预测情况，及时决策是否进入平仓止损程序，以最大限度减少公司损失。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
开展外汇套期保值业务的相关信息。
第二十五条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇套期保值业务亏损金额达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过 1,000万元人民币的，公司应在 2个交易日内向交易所报告并进行信息披露。
第八章附则
第二十六条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定执行。如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。公司应根据实际需要对管理制度进行审查和修订，使之不断完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第二十七条本制度由董事会负责解释。
第二十八条本制度经董事会审议批准后实施，修订时亦同。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号：2018-001深圳信隆健康产业发展股份有限公司
独立董事辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 1月30日收到公司独立董事刘爽先生提交的书面辞职报告。刘爽先生因个人工作原因申请自2018年1月30日起辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后，刘爽先生不在公司担任任何职务。
刘爽先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据相关法律法规以及公司章程的规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。在此之前，刘爽先生将继续按照有关法律法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。公司董事会将尽快按规定提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
刘爽先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司董事会对刘爽先生在任期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2016-037江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司(系公司第一大股东)股权解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
2015年11月5日，上海同华创业投资股份有限公司将其所持有的公司无限售流通股4,553,300股质押给安徽全柴集团有限公司，质押期限自2015年11月05日至办理解除质押登记手续之日止。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2015-053）。
2016年9月9日，上海同华创业投资股份有限公司因其资金安排需要通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述部分质押股份的解除质押登记手续。本次解除质押股份数为100万股。
截至本公告披露日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份
2,437.40万股，占本公司总股本的15.15%。上述解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的4.10%，占公司总股本的0.62%。本次解除股份质押后，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份1,997.40万股，占其持有公司总股数的81.95%，占公司总股本的12.42%。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2015‐07076鼎捷软件股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月23日召开2014年度股东大会，审议通过了《公司2014年度利润分配预案》和《关于修订<鼎捷软件股份有限公司公司章程>的议案》。以公司总股本 154,420,085股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2元人民币（含税），共计派发现金股利30,884,017元（含税），以资本公积每10股转增3股，共计转增46,326,025股，转增后公司股本总数为200,746,110股。公司已于2015年5月18日实施了权益分派，公司章程亦进行了相应变更。
近日，公司办理了工商变更登记手续，并取得了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次换发的《营业执照》的具体内容如下：
注册号：310000400286578
名称：鼎捷软件股份有限公司
类型：股份有限公司(中外合资、上市)
住所：上海市闸北区共和新路4666弄1号8层
法定代表人：孙蔼彬
注册资本：人民币20074.6110万
成立日期：2001年12月26日
营业期限：2001年12月26日至不约定期限
经营范围：研究、开发和生产计算机软件系统、硬件及配套零部件、网络产品、多媒体产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备；计算机系统集成和计算机应用系统的安装及维修，销售自产产品，并提供相关的技术转让和技术培训；从事上述同类产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关
技术咨询和配套服务。
特此公告
鼎捷软件股份有限公司
董事会
二零一五年七月二十四日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2016-111浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王莺妹女士、何人宝先生通知，获悉王莺妹女士所持有本公司的部分股份质押及部分股份解除质押，何人宝先生所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|王莺妹|是|2207.8|2016-10-13|2017-10-13|上海海通证券资产管理有限公司|11.60%|
|何人宝|是|1200|2016-10-13|2017-10-13|上海海通证券资产管理有限公司|8.09%|

二、股东股份本次解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王莺妹|是|2688|2015-04-28|2016-10-18|东方证券股份有限公司|14.12%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王莺妹女士持有本公司股份190,355,000股，占本公司股份总数的23.84%，本次质押及解除质押后，其处于质押状态的股份数为109，978,000股，占其持有本公司股份的57.78%，占本公司股份总数的13.77%；何人宝先生持有本公司股份148,400,000股，占本公司股份总数的18.58%，本次质押后，其处于质押状态的股份数为60,600,000股，占其持有本公司股份的40.84%，占本公司股份总数的7.59%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会 2016年10月20日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 公告编号：2018-71天津经纬辉开光电股份有限公司
关于最近五年内公司被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施的情况以及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。
鉴于公司拟非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改落实情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改的情况
公司最近五年有三项被监管部门及交易所等自律组织采取监管措施的情况，具体情况如下：
1、2014年 2月 14日，公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局（以下简称“天津监管局”）下发的《关于对经纬电材董事违规减持本公司股票情况的通报》（津证监上市字[2014]9号）及两份《监管关注函》（津证监上市字[2014]10号、[2014]11号）。2014年 2月 21日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板监管函［2014］第5号《关于对天津经纬电材股份有限公司董事林则强的监管函》。2014年 1月 24日，公司董事林则强在公司披露《2013年年度业绩预告》窗口期间，违规转让所持本公司股票 12万股，构成敏感期股票
买卖行为。
上述减持行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的相关规定和《创业板上市公司规范运作指引》第 3.7.13条的规定。天津监管局及深圳证券交易所要求公司完善相关制度，加强管理，杜绝违规事项发生。对此，公司董事会高度重视天津监管局及深圳证券交易所提出的问题及整改要求，召开了专门会议并对公司董事、监事及高级管理人员通报了该违规事项，进行统一培训学习并制定整改方案。2014年2月26日，公司向相关部门提交了整改专项报告。
2、2015年7月9日，公司收到天津监管局下发的三份《行政监管措施决定书》（津证监措施字[2015]7号、[2015]8号、[2015]9号）及深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板监管函［2015］第 37号《关于对天津经纬电材股份有限公司股东董树林、张国祥、张秋凤的监管函》。公司控股股东、实际控制人董树林、张国祥、张秋凤于 2015年 6月30日在累计减持公司股份达到5%时，没有及时向中国证监会和深圳证券交易所提交书面报告并披露权益变动报告书，在履行报告和披露义务前没有停止卖出公司股份。
上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定。根据《上市公司收购管理办法》第七十五条的规定，对董树林、张国祥、张秋凤采取出具警示函的监督管理措施。对此，公司董事会高度重视天津监管局及深圳证券交易所提出的问题及整改要求，在接到监管文件后，及时进行了公告，使投资者能够尽快的了解事情的最新进展。针对此违规事项，公司召开了专门会议并对公司董事、监事及高级管理人员进行统一培训学习并制定整改方案。2015年7月15日，公司向相关部门提交了整改专项报告。
3、2018年 7月 24日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的创业板监管函［2018］第 75号。公司于 2018年 6月 28日晚间披露《关于变更公司名称、证券简称》的公告，其中关于变更后的证券简称启用日期误写为 7月 2日，且在业务专区错误填报变更后的公司全称，随后于 6月 29日午间披露更正公告，将启用日起更正为 6月 29日。此外，公司前期信息披露文件还存在错误披露股权登记日等信息披露不准确的情形。
上述行为违反了《创业板股票上市规则（2018年修订）》第1.4条、2.1条的相关规定。深圳证券交易所对公司出具监管函，要求公司董事会充分重视上述问题，吸取教训及时整改，杜绝上述问题的再次发生，并于 2018年7月30前提交整改专项报告。对此，公司高度重视并于2018年7月30日向深圳证券交易所提交专项整改报告。同时，公司积极采取整改措施，避免上述情况再次发生。
除上述三项监管情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。综上，公司最近五年，已经根据证券监管部门及证券交易所的相关监管意见落实了相关整改措施，并按期向证券监管部门及证券交易所报送了相应整改报告。公司严格按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门及证券交易所的相关规定和要求规范公司运营，并在证券监管部门及证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2018年8月28日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第二届董事会2016年第八次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第二届董事会2016年第八次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保的独立意见
本次为全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供担保，被担保方常州金信诺凤市通信设备有限公司经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高全资子公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的。我们同意对全资子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向银行申请授信提供不超过人民币1亿元的担保。本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、关于公司申请银行综合授信额度的独立意见
根据公司目前的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度不超过人民币28亿元，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，我们认为有利于优化公司财务结构，是公司正常经营需要，同意公司的上述做法，同意将《关于公司申请银行综合授信额度的议案》提交公司股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第二届董事会2016年第八次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
王诚（签字）：
屈先富（签字）：
霍全生（签字）：
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2016-88
徐州科融环境资源股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于李慧女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务,公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，于2016年9月30日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》，聘任张博女士担任公司证券事务代表。张博女士详细资料附后。
证券事务代表联系方式：
邮 编：221004
地 址：江苏省徐州市经济开发区杨山路 12号科融环境董事会工作部
联系电话：（0516）87986552
传 真：（0516）87986552
邮 箱：zhang.b@kre.cn
特此公告。
徐州科融环境资源股份有限公司董事会
二〇一六年九月三十日
附：
张博女士详细资料
张博，女，汉族，江苏徐州人，1981年 7月出生，大学本科学历，学士学位，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。历任徐州科融环境资源股份有限公司市场管理部部长，现任徐州科融环境资源股份有限公司董事会工作部部长。
张博女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形。
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2017-014深圳市证通电子股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：万元
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||项目||2016年1-12月||2015年1-12月|增减变动幅度（％）|||
||营业总收入|191,617.26||112,744.14||69.96%|||
||营业利润|11,201.69||8,533.55||31.27%|||
||利润总额|12,673.14||9,358.50||35.42%|||
||归属于上市公司股东的|10,517.68||8,159.30||28.90%|||
||净利润||||||||
||基本每股收益（元）|0.23||0.19||21.05%|||
|加权平均净资产收益率||6.05%||7.02%||-0.97%|||
||||2016年12月31日||2015年12月31日||增减变动幅度（％|）|
||总资产|482,357.73||294,229.67||63.94%|||
||归属于上市公司股东的|277,530.82||120,477.72||130.36%|||
||所有者权益||||||||
||股本|51,967.87||42,603.68||21.98%|||
||归属于上市公司股东的|5.34||2.83||88.69%|||
||每股净资产（元）||||||||

注：
1、上述数据以合并报表数据填列；净利润、基本每股收益、净资产收益率、
股东权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据填列；
二、经营业绩和财务状况说明
深圳市证通电子股份有限公司1、经营业绩说明
2016年度，公司实现营业收入 191,617.26万元，较上年同期增长69.96%，增长的主要原因系：（1）公司金融电子业务保持稳定增长，其中自助服务终端收入大幅增长；（2）公司 LED照明电子业务收入较上年同期增长幅度较大；（3）随着公司IDC数据中心投入运营，IDC业务收入较上年同期增加。
2016年度，公司实现营业利润11,201.69万元，较上年同期增长31.27%，归属于上市公司股东的净利润10,517.68万元，较上年同期上升28.90%，主要原因系公司收入增长相应所致。
2、财务状况说明
截止2016年末公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益较2015年末增长63.94%、130.36%，主要原因系公司于2016年9月非公开发行股票 9,388.83万股，扣除发行费用后募集资金净额为147,919.44万元，其中增加注册资本人民币9,388.83万元，增加资本公积人民币138,530.61万元。
三、与前次业绩预告的差异说明
公司 2016年三季度报告中披露的 2016年度经营业绩预告预计 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%，相应 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,159.30万元至10,607.09万元。
本次业绩快报测算2016年度归属于上市公司股东的净利润为10,517.68万元，本次业绩快报的净利润与公司2016年三季度报告中的预计范围一致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部负责人签字的内部审计报告；
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一七年二月二十二十五日
苏州锦富技术股份有限公司
第三届董事会张玉臣独立董事 2016年度述职报告
各位董事：
作为苏州锦富技术股份有限公司第三届董事会独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，积极出席公司董事会会议和股东大会，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人相关工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
㈠董事会会议
2016年，本人参加了董事会召开的全部10次会议，并按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及《公司独立董事制度》相关规定，认真审阅相关会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。
我认为：2016年度，公司董事会会议的召集、召开符合规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了审批程序。故本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议，也没有缺席或委托独立董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。
㈡股东大会
2016年度，公司共召开6次股东大会。本人出席了6次股东大会，股东大会的召集和召开符合法定程序，作为独立董事本人积极听取了股东提出的意见和建议。
二、发表独立意见情况
本人能够依据《公司法》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等法律、法规的规定，对董事会审议的有关公司募集资金使用、对外投资、资产收购、担保、董事及高级管理人员变动等事宜发表了独立意见，并在日常工作中严格审查公司
是否存在关联交易、关联方资金往来及对外担保等事项方面是否存在违规行为，确保公司经营行为合法、合规。
三、对公司现场检查情况
2016年度，本人通过参加董事会现场会议对公司进行了七次实地考察。通过实地考察了解公司生产经营情况和财务状况，把握公司真实经营动态。
四、有关公司信息披露工作的核查
对涉及需经董事会决策的重大事项，我都对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断。
其次，作为独立董事，本人持续关注公司信息披露工作，对应披露信息内容、是否及时披露等进行有效的监督和核查。
在公司2016年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。
我认为，报告期内公司能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。
五、任职专门委员会工作情况
作为公司第三届董事会战略委员会委员、提名委员会的召集人，本人按照规定履行相应职责，定期参加或组织召开相关专业委员会会议，根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的构成向董事会提出建议；对被相关董事候选人进行审查并提出建议。
六、公司存在问题及建议
公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，持续提高。希望公司进一步完善和细化各项内控制度，规范公司运作，从而获得持续、健康、稳
定发展，更好的回报广大投资者。
七、学习和培训情况
本人积极参加公司组织的各项培训，认真学习中国证监会、江苏证监局及深圳证券交易所最新的法律、法规及其它相关文件，加深对有关公司治理、保护社会公众股东合法权益等规定的认识，不断提高自己的履职能力，更好地为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，维护好公司及广大公众投资者的权益。
八、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况；
2、无提议解聘会计师事务所情况发生；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
九、2017年工作重点
（此页无正文，为《苏州锦富技术股份有限公司
2016年度独立董事述职报告》独立董事签署页）
独立董事姓名：张玉臣
独立董事签名：
二零一七年三月二日
兴业证券股份有限公司
关于浙江美力科技股份有限公司
2017年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：兴业证券股份有限公司|被保荐公司简称：美力科技|
|保荐代表人姓名：杨海生|联系电话：021-20370689|
|保荐代表人姓名：刘亚利|联系电话：021-20370689|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是。持续督导人员已按照相关规定在公司信息披露文件公告前审阅公司文件内容。|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是。已经按照相关要求督导公司建立健全《募集资金管理办法》、《内部控制制度》、《内部审计制度》、《关联交易决策制度》等规章制度。|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|

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|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12 月28日|
|（3）培训的主要内容|1、讲解《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的主要内容；2、讲解《上市公司信息披露管理办法》的具体内容，结合公司的具体业务介绍信息披露的原则及具体要求；3、沟通交流。就董事、监事、高级管理人员提出的关于内幕信息监管等方面的问题进行解答。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3. “三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|首次公开发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺|是|不适用|
|公开发行前持股5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|发行人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于因信息披露重大违规回购新股、购回股份及赔偿损失的承诺|是|不适用|
|发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员为保障公司本次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，作出的承诺|是|不适用|
|发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员还作出了关于未能履行承诺事项的约束措施的承诺|是|不适用|
|发行人作出了利润分配承诺，承诺公司的利润分配原则及决策机制|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人章碧鸿向公司作出《减少及规范关联交易的承诺》|是|不适用|
|公司、控股股东公司董事、监事和高级管理人员对招股说明书真实、准确、完整、及时作出了承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于浙江美力科技股份有限公司2017年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
杨海生 刘亚利
兴业证券股份有限公司
二〇一八年四月十七日