Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事， 2014年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的意见》等法律、法规及《公司章程》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
一、参会情况
报告期内，公司共召开了 10次董事会，其中现场表决 2次，通讯表决 6次，现场表决与通讯表决相结合 2次。本人认真履行了独立董事应尽的职责。出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||以通讯|||是否连续两|
|独立董|本报告期应参|现场出||委托出|缺席||
||||方式参|||次未亲自参|
|事姓名|加董事会次数|席次数||席次数|次数||
||||加次数|||加会议|
|文献军|10|2|8|0|0|否|
|白维|10|4|6|0|0|否|
|班均|5|2|3|0|0|否|
|刘永祥|5|1|4|0|0|否|

注：1、文献军独立董事因个人原因，于 2014年 10月 30日提出辞职。
2、刘永祥独立董事连续任公司四届、五届董事会独立董事，因任期届满按规定不再担任公司独立董事。
3、班均独立董事是公司第六届选举的独立董事。
作为独立董事，本人详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极
参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极
的作用。
二、发表独立意见情况
1、2014年 1月 8日，宁夏东方钽业股份有限公司五届二十八次董事会会议审议通过了修改公司《章程》等五项议案，本人对关于证券投资事项、关于调整部分募集资金投资项目及将节余募集资金永久性补充流动资金的事项发表了独立意见。
2、2014年 2月 4日，宁夏东方钽业股份有限公司五届二十九次董事会会议审议通过了关于公司终止履行承诺事项等两项议案，本人对关于公司终止履行承诺事项发表了独立意见。
3、2014年 3月 21日，宁夏东方钽业股份有限公司五届三十次董事会会议审议通过了关于公司 2013年年度报告等十八项议案，本人对关于公司利润分配预案、公司对外担保情况、关于 2013年关联方资金占用和关联方交易、关于对公司 2014年度预计日常关联交易、关于对公司坏账核销及计提资产减值准备、对公司内部控制自我评价、关于对公司董事、监事、高级管理人员 2014年年度报酬、关于 2013年年度募集资金使用情况发表了独立意见。
4、2014年 4月 1日，宁夏东方钽业股份有限公司五届三十一次董事会会议审议通过了关于董事会换届选举等两项议案，本人对此议案发表了独立意见。
5、2014年 4月 18日，宁夏东方钽业股份有限公司五届三十二次董事会会议审议通过了关于公司 2014年第一季度报告等四项议案，本人对关于为控股股东提供贷款担保事宜发表了独立意见。
6、2014年 4月 18日，宁夏东方钽业股份有限公司六届一次董事会会议审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长等六项议案，本人对关于聘任公司总经理和董事会秘书、聘任公司副总经理等高级管理人员事宜发表了独立意见。
7、2014年 8月 20日，宁夏东方钽业股份有限公司六届三次董事会会议审议通过了关于公司 2014年半年度报告及其摘要等五项议案，本人对关于公司 2014年半年度报告及其摘要、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、2014年半年度募集资金使用情况发表了独立意见。
8、2014年 9月 29日，宁夏东方钽业股份有限公司六届四次董事会会议审议通过了关于与控股股东签订《委托管理协议》的关联交易等两项议案，本人对关于与控股股东签订《委托管理协议》的关联交易、关于公司向控股股东拆借资金的关联交易发表了独立意见。
9、2014年 10月 23日，宁夏东方钽业股份有限公司六届五次董事会会议审议通过了关于公司 2014年第三季度报告等两项议案，本人对关于公司 2014年第三季度报告发表了独立意见。
三、在 2014年年度审计中所做的工作
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，本人在公司 2014年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。本人主要进行了以下工作：
1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
2、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
3、听取了公司管理层关于 2014年工作总结及 2015年工作计划，对公司 2014年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本年度，本人有效地履行了独立董事的职责,详细审阅董事会会议资料，认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人利用参加公司现场会议的机会对公司进行调查和了解，并对公司部分生产线和新项目建设情况进行现场考察，与公司其它董事、高管、董事会秘书、财务总监及相关工作人员保持联系，及时了解公司日常生产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况，运用自身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整,切实保护股东利益。
4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。
5、积极学习相关法律法规和规章制度,参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2014年度履行职责情况的汇报， 2015年，本人将继续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子、董事会秘书和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心感谢。
独立董事：白维
班均
文献军
2015年 4月 20日
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-049国信证券股份有限公司关于子公司与
蓝思科技股份有限公司、深圳市华一创展投资集团有限公司签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国信弘盛创业投资有限公司（以下简称“国信弘盛”或“甲方”）于2015年4月24日与蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“乙方”）、深圳市华一创展投资集团有限公司（以下简称“华一创展”或“丙方”）签订了《设立国信蓝思基金管理公司及TMT产业基金之合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。
一、对外投资概述
1、根据《合作协议》，国信弘盛与蓝思科技、华一创展拟合资设立基金管理公司，基金管理公司注册资本为10,000万元人民币，其中，国信弘盛以货币出资5,100万元，占基金管理公司51%的股权；蓝思科技以货币出资2,900万元，占基金管理公司29%的股权；华一创展以货币出资2,000万元,占基金管理公司20%的股权。基金管理公司发起设立“国信蓝思TMT产业基金”（以下简称“基金”），基金总规模为100亿元人民币，分多期募集设立，每期基金的存续期限为7年，其中投资期5年，退出期2年。其中第一期基金中，蓝思科技认购基金份额不低于20%，华一创展认购基金份额不低于10%，基金管理公司认缴每每期基金1%的份额，其余基金份额由国信弘盛负责协调安排。
运作指引（2015年修订）中的风险投资。
二、对外投资合作方介绍
蓝思科技股份有限公司（证券代码：300433，证券简称：蓝思科技）；企业类型：股份有限公司；注册资本：6.73亿元；公司经营范围为：研发、生产与销售光学镜片，玻璃制品，金属配件，TFT－LCD、PDP、OLED、FED平板显示屏，3D显示屏及显示屏材料，触控开关，面板及模组。注册地址：湖南省浏阳生物医药园；法定代表人：周群飞。
深圳市华一创展投资集团有限公司；企业类型：有限责任公司；注册资本： 10,000万元；经营范围：投资兴办实业；投资高新技术产业和其他技术创新产业；投资咨询；投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；
对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务、受托管理股权投资基金（以上均不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）。注册地址：深圳市福田区车公庙天安数码时代大厦主楼2502A室；法定代表人：颜志超。
三、管理公司的基本情况
1、名称：待定
2、性质：有限责任公司
3、公司拟注册地址：深圳
4、法定代表人：待定
5、注册资本：10,000万元
6、经营范围：待定
7、各方出资额、出资方式及持股比例
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额（万元）|出资方式|持股比例|
|1|国信弘盛创业投资有限公司|5,100.00|货币|51%|
|2|蓝思科技股份有限公司|2,900.00|货币|29%|
|3|深圳市华一创展投资集团有限公司|2,000.00|货币|20%|
||合计|10,000.00||100%|

四、《合作协议》的其他主要内容
基金管理公司设立专门的投资与退出决策委员会（以下简称“投委会”），负责对“TMT”项目的投资与退出事项作出决策，投委会的决策为基金最终决策。
投委会成员由7人组成，其中：甲方推荐委员4名，乙方推荐委员2名，丙方推荐委员1名，负责对项目的投资或退出决策进行表决。投资或退出决策必须经过6名以上委员同意方能通过。投委会的组成、委员的任职资格、决策流程、会议制度等由基金管理公司制定具体《投资决策管理办法》规定。
合作协议自三方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章之日起生效。
五、对外投资的目的及对公司的影响
通过本次投资，公司及国信弘盛将利用在投资管理、资金募集、项目资源等方面的优势，为基金管理公司的各项经营、运作提供帮助。本次投资的合作方在TMT领域具有丰富的经验，能依据其扎实的产业基础和丰富的行业经验为基金投资TMT项目提供判断依据。
国信弘盛本次对外投资的资金来源于自有资金和募集资金。因基金管理公司尚处于设立阶段，且国信弘盛投资额暂未确定、基金的实际募集金额难以预测等，预计本次投资对公司及国信弘盛短期财务状况和经营成果的影响较小。
六、对外投资的风险及应对措施
由于目标公司定位于TMT行业投资管理，与国信弘盛过往的投资策略有一定差异，国信弘盛在该行业投资经验相对缺乏，因此存在一定的管理风险。
应对风险的措施：国信弘盛通过多种渠道引进有行业经验的投资管理人才，并与产业投资人开展合作。
七、备查文件
国信弘盛与蓝思科技、华一创展签订的《关于设立国信蓝思基金管理公司及TMT产业基金之合作协议》。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会2015年4月25日
证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2018-021
甘肃靖远煤电股份有限公司 2018年度第一季度业绩预告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升
同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 约 18,650 万元|盈利：11,630.69万元|
||比上年同期增长约：60.35 %||
|基本每股收益|盈利：约 0.0815 元|盈利：0.0509元|

二、业绩预告预审计情况
本次所预计的业绩未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年第一季度，区域煤炭市场形势保持稳定，公司煤炭产品售价同比稳中有升，子公司白银热电公司发电量、综合电价较上年同期均有所增加，同时强化成本费用管控，导致归属于上市公司股东的净利润增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告依据公司财务部门初步测算数据，公司将在2018年第一季度报告中详细披露具体数据，敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-062东莞勤上光电股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议通知：公司董事会于2017年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
2、召开时间:现场会议召开时间为：2017年5月31日(星期三)14：00-15：00。网络投票时间为：2017年5月30日—5月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月31日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月30日下午15:00至2017年5月31日下午15:00的任意时间。
3、召开地点：广东省东莞市常平镇横江厦管理区横江厦工业一路东莞勤上光电股份有限公司二楼会议室。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2017年5月23日。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长陈永洪先生。
8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、及召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
(二)出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人，下同)共计
29人，代表有表决权的股份数为912,332,304股，占公司股份总数的60.0738％。
其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计10人，均为2017年5月23日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为531,824,948股，占公司股份总数的35.0188％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在《股东大会通知》规定的网络投票时间内参加投票的股东共19人，代表有表决权的股份数为380,507,356股，占公司股份总数的25.0550％。
公司部分董事、监事及董事会秘书（代）出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。广东君信律师事务所律师高向阳律师、何灿舒律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案1.审议通过了《关于使用首发募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意531,884,448股，占出席会议所有股东所持股份的58.2994％；反对253,947,422股，占出席会议所有股东所持股份的27.8350％；弃权126,500,434股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的13.8656％。
中小股东总表决情况：
同意97,358,920股，占出席会议中小股东所持股份的43.0005％；反对84,635,254股，占出席会议中小股东所持股份的37.3808％；弃权44,419,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.6187％。
议案2.审议通过了《关于签署<合作协议>的议案》
总表决情况：
同意531,884,448股，占出席会议所有股东所持股份的58.2994％；反对253,947,422股，占出席会议所有股东所持股份的27.8350％；弃权126,500,434股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的13.8656％。
中小股东总表决情况：
同意 97,358,920股，占出席会议中小股东所持股份的43.0005％；反对84,635,254股，占出席会议中小股东所持股份的37.3808％；弃权 44,419,306股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的19.6187％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君信律师事务所律师出席见证，其出具的《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和东莞勤上光电股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、广东君信律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-033债券代码：112136 债券简称：12勤上 01
东莞勤上光电股份有限公司
2016年度业绩快报修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、修正前后的主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本报告期||||||修正后与上年|
|||||||上年同期||同期的增减变|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||动幅度（％）|
|营业总收入|838,822,845.79||840,649,943.58||849,664,392.81||-1.06%||
|营业利润|67,977,780.38||-379,179,565.01||19,459,779.99||-2048.53%||
|利润总额|71,306,067.40||-379,805,667.53||33,306,910.61||-1240.32%||
|归属于上市公司|47,866,913.19||-396,233,267.37||20,744,641.59||-2010.05%||
|股东的净利润|||||||||
|基本每股收益|0.03||-0.26||0.06||-533.33%||
|（元）|||||||||
|加权平均净资产|1.03%||-10.71%||1.21%||-11.92%||
|收益率|||||||||
|||本报告期末||||||修正后与本报|
|||||||本报告期初||告期初的增减|
|||修正前||修正后|||||
|||||||||变动幅度（％）|
|总 资 产|7,584,582,293.04||7,721,194,595.03||3,240,836,434.12||138.25%||
|归属于上市公司|5,532,978,315.37||5,109,843,875.07||2,235,427,344.83||128.58%||
|股东的所有者权|||||||||
|益|||||||||
|股 本|1,518,685,574.00||1,518,685,574.00||374,670,000.00||305.34%||
|归属于上市公司|3.64||3.36||5.97||-43.72%||
|股东的每股净资|||||||||
|产（元）|||||||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；
露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定进行计算。
3、加权平均净资产收益率的增减变动幅度按差额计算。
二、业绩快报修正情况说明
公司于2017年2月28日披露了2016年度业绩快报，预计2016年度营业总收入838,822,845.79元，比上年同期下降1.28%；营业利润67,977,780.38元，比上年同期增长249.32%；利润总额71,306,067.40元，比上年同期增长114.09%；归属于上市公司股东的净利润47,866,913.19元，比上年同期增长130.74%；基本每股收益为0.03元，同比下降50.00%。
根据会计师事务所的初步审计，现预计2016年度营业总收入840,649,943.58元，同比增长-1.06%；归属于上市公司股东的净利润为-396,233,267.37元，同比下降-2010.05%。
造成差异的主要原因为：
公司于2016年度完成对广州龙文教育科技有限公司（简称“龙文教育”）的收购，本次收购公司资产负债表中形成商誉200,000万元商誉，根据《企业会计准则》规定，形成的商誉不作摊销处理，需在每年进行减值测试，减值金额将计入公司利润表。
2016年度由于龙文教育经营情况未达预期，为更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司对上述商誉减值42,000万元。
由于目前收购龙文教育尚处于业绩承诺期，承诺期满，公司将根据与龙文教育原股东签署的《标的资产业绩承诺补偿协议》做相应追偿，保证公司及股东的权益。
三、董事会的致歉说明
针对此次业绩修正事宜，公司将依据《年报信息披露重大差错责任追究制度》对相关责任人进行追责处理，并在日后工作中完善财务流程提高减值测试准确度，加强投后管理并及时关注被投资企业经营状况。
公司董事会全体成员就本次业绩修正事宜向广大投资者致以诚挚歉意，公司将在日后工作中加强管理，提高业绩快报准确性，避免此类事件的再次发生，敬请广大投资者谅解。
四、其他说明
目前，会计师事务所正在对公司2016年度的财务数据进行审计，本次业绩快报修正公告数据与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，以公司披露的2016年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2015-030浙江震元股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 7月 10日、7月 13日、7月 14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20.35%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司、控股股东询问，不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，公司控股股东未发生买卖公司股票的行为；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会认为，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹
划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于 2015年 4月 29日披露了公司《浙江震元股份有限公司 2015年半年度业绩预告》，预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降：40%—70%。
3、公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十五次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票相关事宜的独立意见
就中粮地产（集团）股份有限公司（简称“公司”）调整、修订公司非公开发行A股股票方案、预案相关事宜，作为公司独立董事，本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第四十五次会议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《中粮地产（集团）股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、《中粮地产（集团）股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》、《关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的说明（二次修订稿）》等议案进行了审阅，现发表独立意见如下：
1、根据公司2016年第二次临时股东大会授权，公司第八届董事会第四十五次会议已审议通过本次调整非公开发行股票方案等议案。上述董事会会议的召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，决议合法有效。
2、本次方案调整是基于对资本市场整体情况的考虑，调整后的方案切实可行，符合公司的长远发展和全体股东的利益。
综上，我们同意董事会对非公开发行股票方案进行调整，并同意《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《中粮地产（集团）股份有限公司 2016年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、《中粮地产（集团）股份有限公司 2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》、《关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的说明（二次修订稿）》等相关文件。
本次非公开发行股票方案的调整符合公司和全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十五次会议文件
（本页无正文，为中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第四十五次会议独立董事关于公司非公开发行股票相关事宜的独立意见的签字盖章页）
独立董事：
顾云昌 孟焰 王涌
二〇一六年九月二十九日
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于增资参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司暨关联
交易事项的独立董事事先认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《贵阳朗玛信息技术股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们在公司第二届董事会第十九次会议通知发出前，对公司拟以自有资金增资参股子公司贵阳市医药电商服务有限公司暨关联交易事项进行了事前审核，现对该事项发表事前认可意见如下：
我们认为本次增资以评估机构出具的资产评估报告所确定的评估值为定价参考依据，定价公允、合理，未损害公司及中小股东利益。本次关联交易符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事：张克 王欣赵志军
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2019-013厦门三维丝环保股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年12月31日
2、预计业绩：■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
3、2018年年度业绩预计情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期|
||项目|||||
||||(2018年1月-12月)||(2017年1月-12月)|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：||盈利：4,210.86万元||
|||42,500万元 –43,000万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，业绩亏损的主要原因是：
(1)由于子公司承接的工程项目尚未通过验收，未达到收入确认条件，导致
出现经营亏损。
(2)由于全资子公司厦门珀挺经营业绩不及预期，公司实施了商誉的减值测试，根据初步的测算情况，预计计提的商誉减值金额约为3亿元(具体减值金额
需依据评估机构后续出具的商誉减值测试评估报告确定)。
(3)本年度预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,076万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；特别是对厦门珀挺商誉
减值的计提未经注册会计师和注册评估师的审计，具有不确定性。
2、2018年度具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露；敬请广大投资者及时关注，谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-028
北京利尔高温材料股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的议案》。同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程
（一）使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程：
1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由项目建设部门、采购部门负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序
后，签订相关合同；
2、具体办理银行承兑汇票支付时，项目建设部门、采购部门填制付款申请单，并注明付款方式是银行承兑汇票，财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）；
3、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申
请；
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户等额转入公司其他账户，用于公司经营活
动。
5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
（二）开设募集资金保证金账户开具银行承兑汇票支付项目资金的操作流
程：
1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的银行承兑汇票保证金形式存储在募集资金专户银行。公司从募集资金专户中转出相应款项之后，应及时以书面形式通知保荐机构；
2、募集资金专户银行以该银行承兑汇票保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商、工程施工方；
3、六个月到期后，上述银行承兑汇票保证金将直接用于兑付到期的银行承兑汇票资金，保证金产生利息转入募集资金专户。兑付完成后，公司应及时以书面形式通知保荐机构；
4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、目的及对公司的影响
在日常生产经营过程中，公司会收到购货方支付的银行承兑汇票，这些汇票形成对公司资金的占用，不利于资金效率的发挥，因此，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，用于公司经营活动，有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
三、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、独立董事意见
公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付
（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，该行为有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本；
并且建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形；履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。因此我们同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
五、监事会意见
经审核，公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户，该行为有利于提高资金的使用效率，降低资金使用成本；并且建立了规范的使用操作流程，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此我们同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。
六、保荐机构核查意见
北京利尔以银行承兑汇票支付募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东利益。使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项已经北京利尔第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。
另外，北京利尔制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。保荐机构将对此事项实际操作流程进行监督，并督促公司加强管理。综上，保荐机构同意北京利尔使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会 2014年 6月 28日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2017-011号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第三十次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2016年7月7日公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2016]84号）及《市场禁入决定书》（[2016]5号）。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，已由深圳证券交易所于2016年9月2日作出了公司股票自9月6日起暂停上市的决定。请广大投资者注意投资风险。
2、公司目前由于生产经营步履维艰、资金紧张，导致公司实施股份回购存在现实困难，无法履行《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》中关于股份回购的承诺。请广大投资者注意投资风险。
3、公司披露的每股净资产数额系公司财务账面显示的每股对应净资产数，并不一定代表投资者未来可实际取得的金额，请广大投资者注意区分，谨慎投资。
4、公司2015年度财务会计报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.2条规定，自披露其后首个半年报告起发布可能被暂停上市的风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
5、股票暂停上市期间，公司将于每月前五个交易日披露一次暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告。请广大投资者注意投资风险。
6、公司接受投资者咨询的主要方式：
（1）投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net
（2）咨询电话：0415-4139135
一、监事会会议召开情况
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日在公司二楼会议室召开第三届监事会第三十次（临时）会议。会议通知于 2016年 3月 28日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由公司监事会主席韩冬先生主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
公司本次决定聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司股东利益，同意聘请中审众环为公司2016年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：此议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、《丹东欣泰电气股份有限公司第三届监事会第三十次（临时）会议决议》特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：002617 证券简称：露笑科技
露笑科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2016年的工作中，勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2016年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，仔细认真审议会议的各项议案及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议。公司在 2016年度召开的董事会、股东大会都符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数||13|应出席股东大会次数|6|
|亲自出席次数|委托次数|缺席次数|亲自出席次数||
|13|0|0|3||

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会出席情况
2016年，在本人履职期间，参加了公司2016年5月18日召开的2015年年度股东大会，公司 2016年 8月 8日召开的 2016年第三次临时股东大会，公司2016年 11月4日召开的2016年第五次临时股东大会。
作为公司审计、提名、薪酬与考核委员会委员，本人对 2016年度召开的各
次会议，认真审议并提出若干合理性建议和意见。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|时间|届次|事项|
|2016年1月21日|第三届董事会第十三次会议|《关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》|
|2016年4月19日|第三届董事会第十四次会议|《关于第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》|
|2016年4月26日|第三届董事会第十五次会议|《关于第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》|
|2016年5月6日|第三届董事会第十六次会议|《关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见》|
|2016年8月16日|第三届董事会第十九次会议|《关于对关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》|
|2016年9月7日|第三届董事会第二十次会议|《关于发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》|
|2016年9月9日|第三届董事会第二十一次会议|《关于支付现金收购浙江中科正方电子技术有限公司100%股权的独立意见》|
|2016年10月19日|第三届董事会第二十二次会议|《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》|
|2016年12月19日|第三届董事会第二十四次会议|《关于第三届董事会第二十四次会议相关事项发表的独立意见》|
|2016年12月27日|第三届董事会第二十五次会议|《关于更换会计师事务所的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。2016年度，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，
必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
2、对公司治理结构及经营管理的监督。2016年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，对关联交易、利润分配等事项事前认可，对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制建设、关联交易等重大事项发表独立意见，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
四、自律情况
在 2016年度中，本人除利用出席董事会、股东大会的机会对公司进行实地调研，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况外，还通过电话和邮件等，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理提出建议和意见，还经常关注有关公司的相关报道，有效履行了独立董事职责。
五、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
E-mail：113200361@qq.com
2017年，本人将按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对独立董事的规定和要求，继续谨慎、认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事2016年度述职报告的签字页）独立董事：
舒建
二〇一七年 月 日
长江证券承销保荐有限公司
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
2016年度保荐工作报告
|||
|-|-|
|被保荐公司简称：|湖北凯龙化工集团股份有限公司|
|保荐机构名称：|长江证券承销保荐有限公司|
|保荐代表人姓名：蒋庆华|联系电话：0755-82763298|
|保荐代表人姓名：施伟|联系电话：027-85481899|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|主要问题：公司于2016年5月11日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司在前述授权范围内办理将暂时闲置的募集资金转入理财专用结算|

|||
|-|-|
||账户用于购买相关理财产品的相关事宜时，未及时公告。整改情况：2016年6月17日，公司公开披露了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告》。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次（不包括现场核查意见和年度保荐工作报告）|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|2016年6月17日|
|（3）培训的主要内容|《中小板上市公司信息披露》、《防范内幕交易》|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|不适用（公司控股股东及实际控制人未发生变动）|不适用|

||||
|-|-|-|
|5、募集资金存放及使用|公司于2016年5月11日召开的2015年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。公司在前述授权范围内办理将暂时闲置的募集资金转入理财专用结算账户用于购买相关理财产品的相关事宜时，未及时公告。|2016年6月17日，公司公开披露了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的实施公告》|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其它（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|股份锁定承诺及减持承诺|是|不适用|
|邵兴祥与荆门市国资委续签《一致行动协议》的承诺|是|不适用|
|邵兴祥对公司内部职工股及其他个人股出现纠纷时承担相关责任的承诺|是|不适用|
|邵兴祥对五险一金的补缴或处罚承担相应金钱赔付的责任|是|不适用|
|对股价稳定措施的承诺|是|不适用|
|对信息披露重大违规承担相应损失的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|未发生变动|

|||
|-|-|
|2、报告期间内中国证监会和深交所对保荐人或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司2016年度保荐工作报告》签字盖章页）
保荐代表人：
蒋庆华 施伟
长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2019-033
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
公司债券代码：112713 公司债券简称：18深能 01
公司债券代码：112806 公司债券简称：18深能 Y1
深圳能源集团股份有限公司
关于向 Newton公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
公司拟向境外全资子公司Newton IndustrialLimited（以下简称：Newton公司）增资人民币12,764万元，用于补充其与公司境内全资子公司深能南京能源控股有限公司（以下简称：南京控股公司）合资投资建设的江苏高邮市甘垛6.25万千瓦风电项目（以下简称：甘垛项目）和临泽3.5万千瓦风电项目（以下简称：临泽项目）的资本金需求。甘垛项目和临泽项目的投资事项已经2019年6月24日召开的董事会七届九十八次会议审议通过（详见2019年6月25日披露的《董事会七届九十八次会议决议公告》<2019-023>）。
上述增资事项已经2019年8月21日召开的董事会七届一百次会议审议通过。
本次增资行为不构成关联交易。根据公司《章程》规定，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、Newton公司的基本情况
成立时间：1998年7月3日。
营业执照号：285574。
法定代表人：于春玲。
法定股本：5万股。
已发行股本：35股。
企业类型：境外注册中资控股企业。
注册地址：英属维尔京群岛。
经营范围：境内电力项目的投资和融资。
股东结构：本公司持有100%股权。
主要财务数据：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2019年6月30日（未审计）|2018年12月31日（已审计）|
|资产总额|772,740.10|759,470.74|
|负债总额|331,053.25|322,971.61|
|归属于母公司所有者权益|436,597.08|431,880.45|
|或有事项涉及的总额|-|-|
||2019年1-6月（未审计）|2018年（已审计）|
|营业收入|40,945.38|47,440.79|
|利润总额|22,727.17|19,999.38|
|归属于母公司所有者的净利润|16,814.04|16,877.97|
|经营性现金流量净额|25,274.14|28,022.28|

三、增资方案
本次增资为货币出资，由公司为甘垛项目和临泽项目向Newton公司增资人民币12,764万元（该增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。
四、增资目的及对公司的影响
此次对Newton公司增资能够缓解其项目投资的资金压力，为其发展提供必要的支持。
五、增资风险及控制措施
在公司向Newton公司增资、Newton公司向两家项目公司增资的过程中存在汇率波动的风险。公司将在购汇、结汇过程中，选择合适时机，尽量控制汇兑风险
损失。
六、董事会审议意见
（一）同意公司为甘垛项目和临泽项目向境外全资子公司Newton公司增资人民币12,764万元（该增资将以折算为美元的形式投入，实际美元增资金额按注资时汇率进行折算）。
（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一九年八月二十二日
郑州光力科技股份有限公司董事会
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的说明
郑州光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买常熟市亚邦船舶电气有限公司（以下简称“常熟亚邦”）100%的股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定与要求，北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“北京天健”）受聘对标的资产进行评估，并出具“天兴评报字（2016）第1286号”《郑州光力科技股份有限公司拟收购常熟市亚邦船舶电气有限公司股权项目所涉及的常熟市亚邦船舶电气有限公司的股东全部权益评估报告》，对此，公司董事会认为：
（一）本次交易的评估机构北京天健具有证券、期货相关业务资格。评估机构及经办评估师与公司、交易对方及常熟亚邦均不存在关联关系，不存在除专业服务收费外的现实或可预期的利益关系或冲突，评估机构具有独立性。
（二）评估机构和评估人员所设定的评估假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（三）本次评估的目的是确定标的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构根据评估方法的适用性及评估对象的具体情况，采用了收益法和资产基础法两种评估方法对标的资产进行了评估，并最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的资产的最终评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理、恰当，评估
结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的相关性一致。
（四）本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，采用的模型、选取的折现率等重要评估参数符合标的资产的实际情况，预期各年度收益和现金流量评估依据及评估结论合理，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。本次拟购买的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及其中小股东的利益。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《郑州光力科技股份有限公司董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的说明》之签字盖章页）
郑州光力科技股份有限公司董事会年 月 日