证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-029佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“金银河”或“公司”）第三届董事会第一次会议通知于 2019年 3月 28日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事，并于 2019年 3月 28日下午 4:00以现场表决方式召开，本次会议应到董事 9名，实际现场参加董事 7名，董事稂湘飞先生授权委托董事黄少清先生出席本次会议并代为行使表决权，董事谭明明先生授权委托董事黎明先生出席本次会议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举张启发先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张启发先生简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。董事会同意选举以下
成员为公司第三届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
战略委员会委员：张启发（主任委员）、梁可、黄延禄
提名委员会委员：黄延禄（主任委员）、曹永军、张启发
薪酬与考核委员会委员：曹永军（主任委员）、李昌振、梁可
审计委员会委员：李昌振（主任委员）、黄延禄、黄少清
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各委员简历见附件。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任张启发先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张启发先生简历见附件。
独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任熊仁峰先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。熊仁峰先生简历见附件。
独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，同意聘任熊仁峰先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。熊仁峰先生简历
见附件。
独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
六、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，佛山市金银河智能装备股份有限公司设副总经理四名。经审议，同意聘任梁可先生、黄少清先生、稂湘飞先生、莫恒欣先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述副总经理简历见附件。
独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任何伟谦先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何伟谦先生简历见附件。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年三月二十八日
附件：
张启发：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，大学本科学历，化工机械专业。张启发先生先后就职于佛山市化工机械厂、佛山市石湾润华陶瓷厂等单位；2003年10月至2012年6月任佛山市同元有机硅材料有限公司总经理；2005年6月至2010年12月任三水金银河总经理、执行董事；2002年1月与梁可共同创立金银河，2002年1月至2013年2月历任金银河总经理、执行董事、董事长；2010年12月起担任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业委员会理事，现任常务理事；现任公司董事长、总经理，天宝利执行董事、总经理，安德力执行董事、总经理，金奥宇执行董事，宝金泰监事。
张启发先生直接持有公司股份13,743,837股，占公司总股本18.4%，系公司第一大股东，张启发先生与梁可先生、陆连锁先生签署有《一致行动人协议》，为公司实际控制人之一，除此之外，张启发先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
梁可：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年6月出生，大学本科学历，化工机械专业。梁可先生曾就职于轻工部西安设计院、海南机械厂及佛山市化工机械厂；2002年1月梁可先生与张启发先生共同创办了金银河，2002年1月至2013年2月历任金银河执行董事、监事、董事、总工程师；现任公司董事、副总经理、总工程师，天宝利监事，宝金泰执行董事。
梁可先生直接持有公司股份7,968,138股，占公司总股本10.67%，梁可先生与张启发先生、陆连锁先生签署有《一致行动人协议》，为公司实际控制人之一，
除此之外，梁可先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
黄少清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，本科学历，本科专业机械制造工艺与设备。1986年参加工作，先后在海南钢铁公司、佛山市南海水泥厂工作，2006年加入金银河，现任公司董事、副总经理。
黄少清先生直接持有公司股份588,999股，占公司总股本0.79%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
稂湘飞：男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年3月出生，MBA课程班结业。2002年进入金银河工作，历任销售员、销售经理、营销副总等职，现任公司董事、副总经理。
稂湘飞先生直接持有公司股份588,999股，占公司总股本0.79%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
李昌振：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，硕士研究生学历，会计学副教授。中国会计学会会员，中国注册会计师非执业会员，中国
企业改革与发展研究会高级研究员。2003年8月至今，就职于山东女子学院会计学院，会计学副教授。
李昌振先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
曹永军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年2月出生，硕士研究生学历。2006年7月至2006年12月任本田汽车中国有限公司工程师，2007年1月至今任广东省智能制造研究所教授级高工、研究生导师、学术委员会委员，2015年12月至今任华南智能机器人创新研究院理事、执行副院长。担任广东省智能制造研究所学术委员会委员，广东省机器人与装备柔性智能控制工程技术中心主任，广东省自动化与系统集成标委会委员，中国机械工程学会高性能传动与智能装备专委会委员，中国机电一体化技术协会制造执行系统分会委员。
曹永军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
黄延禄：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，博士研究生学历。2006.5上海交通大学博士后出站并进入华南理工大学任教。现任华南理工大学副教授、机械与汽车工程学院机械电子工程系副主任。国家自然科学基金及广东省科技计划项目评议专家。
黄延禄先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
熊仁峰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。1995年至2006年，任番禺协大橡胶有限公司财务部长；2006年至2011年，就职于广州业勤会计师事务所，任审计经理。2011年起至今在本公司工作，现任公司董事会秘书、财务总监。
熊仁峰先生直接持有公司股份88,810股，占公司总股本0.12%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
莫恒欣：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年10月出生，本科学历。
先后在佛山雄峰集团、佛山市同元有机硅材料有限公司工作。2007年进入金银河工作，现担任公司副总经理。
莫恒欣先生未持有公司股份，为公司实际控制人之一陆连锁之婿，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
何伟谦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989年5月出生，本科学历，经济学学士学位。2014年3月加入金银河工作，现担任公司证券事务代表。
何伟谦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩罚，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。