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新疆库尔勒香梨股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
2013年度，作为新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2013年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2013年度履职情况作简要报告。
一、出席会议情况
2013年度公司共召开9次董事会，我们均出席全部会议。在董事会会议上，我们认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，在公司重组、完善经营管理和公司内部控制等方面发挥自己的专业知识和工作经验，认真负责地提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平和促进规范健康发展起到了积极作用。
2013年度，全体独立董事对董事会审议的各项议案，均本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，全部投了赞成票。
1、出席董事会情况
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|独立董事姓 名|本年度应参加董事会次数（次）|出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|侍克斌|9|8|0|0|
|陈玉萍|7|7|0|0|
|王金龙|9|9|0|0|

2、出席股东大会情况
2013年度，公司召开了1次股东大会。我们作为独立董事全部出席了会议。
二、发表独立意见情况
我们坚持对 2013年度每项审议议案特别是需要独立董事发表意见的议案相
关资料事先进行仔细研究，并与公司董事长、总裁等内部董事深入沟通，确定是
否符合公司根本利益，是否损害公司和全体股东利益，在此基础上提出意见和建议并完善议案，按照规定做出了判断并按程序进行审核后,再发表独立意见。
具体如下：
(一)对四届董事会十八次会议公司处置 A-4栋房产、部分资产委托经营发表独立董事意见。
(二)对四届董事会十九次会议公司利润分配方案的议案、续聘2013年年度财务审计机构的议案、续聘2013年度内部控制审计机构的议案、关于公司《内部控制评价报告》的议案、关于换届选举第五届董事会成员的议案、关于对外担保事项的议案发表独立董事意见。
(三)对五届董事会第一次会议公司董事长、总裁等高级管理人员及证券事务代表任免发表独立意见。
(四)对五届董事会第三次会议公司关于开展钢材购销业务涉及关联交易事项议案发表关于关联交易事前认可及独立意见。
(五)对五届董事会第四次会议公司关于发行股份购买资产及吸收合并新疆昌源水务集团有限公司并募集配套资金暨关联交易发表独立意见。
(六)对五届董事会第六次会议公司关于开展建材购销业务、变更内部控制审计机构的议案发表事前认可及独立意见。
三、推动公司内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,形成了基本适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制体系,对纳入内控评价范围的公司各种业务和事项均执行了内部控制。报告期内,公司内部控制体系得到有效执行。
同时公司还对各业务流程进行测试及评价,针对存在的薄弱环节进行制度的补充与完善,对相应的业务及管理流程进行了调整。我们对上述事项履行了独立董事的职责,督促公司内控工作机构对公司内控制度建设及内控体系执行进行了监督和核查,推动公司内部控制体系规范并稳步实施。
四、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略与发展、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会,按照各自的工作制度，以认真负责、勤勉诚信的态度于报告期内对各自分属领域的事项分别进行了审议，且未提出异议。
五、总体评价和建议
2013年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则,以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度,认真履行独立董事的职责,参与公司重大事项的决策,充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。在履职中，也创新了一些工作方法，譬如：专业委员会与董事长、独董、监事会主席、总裁组成联席会议，以全面了解情况并有效推动有关议案实施。
2014年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度,严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求,切实履行独立董事的职责,强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
独立董事：
二0一四年三月十二日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-022
债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
关于暂缓按中国会计准则编制并披露标的公司
审计报告及备考合并财务报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》的相关规定，本公司在重大资产重组过程中，需要披露标的公司最近两年一期经审计的根据中国会计准则编制的财务报表，并需要披露最近一年一期的备考合并财务报告。
但是，由于本次收购的标的公司在新加坡注册，系国外独立法人实体，与本公司不存在股权关系，且本次收购属于法院方案，并非协议收购，按照国际惯例，在本次交易交割前，难以获得标的公司按照中国企业会计准则编制的详细财务资料进行审计，宜华木业在本次重大资产购买交易完成前无法提供按照宜华木业适用的中国企业会计准则编制的华达利财务报告及其相关的审计报告。
根据标的公司公开披露的年报和前三季度财务报表，标的公司2013和2014年度的财务报表按照新加坡财务报告准则（Singapore Financial Reporting
Standards,FRS）进行编制，并经Ernst& YoungLLP（安永会计师事务所有限合伙）进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；标的公司2015年1-9月财务报表按照新加坡财务报告准则进行编制，未经会计师事务所审计。
本公司在重大资产购买报告书中披露了标的公司根据新加坡财务报告准则编制的2013年度、2014年度经审计的以及2015年前三季度未经审计的财务报表，针对标的公司所采用的主要会计政策和中国会计准则的差异及其对标的公司如果按中国会计准则编制财务报表的可能影响编制了差异情况表，并聘请广东正中珠江会计师
事务所（特殊普通合伙）对该差异情况表出具了鉴证报告。根据华达利所使用的主要会计政策与中国会计准则的差异比较结果，本公司管理层得到的初步结论为：没有注意到任何事项使我们相信差异情况比较表未能在所有重大方面反映华达利截止2013年12月31日、2014年12月31日和2015年9月30日根据新加坡财务报告准则编制的财务报表中披露的主要会计政策和中国企业会计准则相关规定的差异。
综上，本公司拟暂缓按中国会计准则披露标的公司审计报告及备考合并财务报告，并承诺如下：
1、关于标的公司最近两年一期的审计报告：标的公司2013和2014年度的财务报表按照新加坡财务报告准则进行编制，并经 Ernst& YoungLLP（安永会计师事务所有限合伙）进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告；标的公司2015年1-9月财务报表按照新加坡财务报告准则进行编制，未经会计师事务所审计。本公司承诺在本次收购正式交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和本公司会计政策编制的标的公司最近两年一期的财务报告和审计报告。
2、关于备考合并财务报告：本公司承诺在标的公司股权正式交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则和本公司会计政策编制的最近一年一期的备考合并财务报告。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会 2016年 2月25日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2019-047
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份股份有限公司（以下简称“公司”、“雅运股份”）于2018年 10月 8日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000万元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或结构性存款、定期存款、收益凭证等，在该额度范围和期限内，该投资额度由公司及项目实施子公司共同滚动使用。同时，在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。该事项具体详见公司于2018年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-009）。
一、前次闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的情况
2019年 7月 10日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露公告：《上海雅运纺织化工股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-039），对使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况进行了披露，现均已到期赎回，具体情况如下：
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|序号|理财产品发行方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|理财收益（万元）|现金管理期限（天）|现金管理到期日|实际年化收益率|
|1|浦发银行|对公结构性存款固定持有期JG1001期1201196001|保本浮动收益型|4,600|13.23|30|2019.8.6|3.45%|

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|2|上海银行|“赢家”货币及债券系列（点滴成金）WG19M01027A|保证收益型|12,500|40.15|35|2019.8.14|3.35%|
||合计|||17,100|||||

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2019年8月19日与上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行（以下简称“浦发银行”）签订了《浦发银行对公结构性存款产品销售合同》，出资4,600万元人民币认购浦发银行对公结构性存款产品（1201196001）。
公司于 2019年 8月 20日与上海银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“上海银行”）签订了《上海银行公司客户人民币封闭式理财产品协议书》，公司出资12,500万元人民币认购上海银行保证收益型理财产品“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品（WG19M01033A）。
以上闲置募集资金进行现金管理产品的详细内容如下：
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|序号|理财产品发行方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|现金管理起始日|现金管理终止日|年化收益率|
|1|浦发银行|对公结构性存款固定持有期JG1001期1201196001|保本浮动收益型|4,600|30|2019.8.21|2019.9.19|3.35%-3.45%|
|2|上海银行|“赢家”货币及债券系列（点滴成金）WG19M01033A|保证收益型|12,500|35|2019.8.21|2019.9.25|3.35%|
||合计|-|-|17,100|-|-|-|-|

三、风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业现金管理机构、现金管理品种，明确现金管理金额、期间，签署合同及协议等。
2、公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财务部必须建立台账对现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况
等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生
的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司通过对闲置的募集资金进行适度、适时的低风险短期理财等现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况
1、截至本公告日，公司目前闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
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|序号|理财产品发行方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|现金管理起始日|现金管理终止日|年化收益率|
|1|浦发银行|对公结构性存款固定持有期JG1001期1201196001|保本浮动收益型|4,600|30|2019.8.21|2019.9.19|3.35%-3.45%|
|2|上海银行|“赢家”货币及债券系列（点滴成金）WG19M01033A|保证收益型|12,500|35|2019.8.21|2019.9.25|3.35%|
||合计|-|-|17,100|-|-|-|-|

2、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为17,100万元（含本次），未超过公司董事会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2019年8月21日
中泰证券股份有限公司
关于营口金辰机械股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）担任营口金辰机械股份有限公司（以下简称“金辰股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导期间的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对金辰股份本次限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票及本次限售股上市流通情况
（一）公司首次公开股票及股本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】797号核准，公司向社会公众首次公开发行1,889.0000万股人民币普通股（A股）并于2017年10月18日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为5,666.6667万股，首次公开发行后的总股本为7,555.6667万股，其中无限售条件流通股为1,889.0000万股，有限售条件流通股为5,666.6667万股。
截至本核查意见出具日，金辰股份未发生配股、送股、资本公积转增股本等事项，金辰股份总股本仍然为7,555.6667万股，其中无限售条件流通股仍然为
1,889.0000万股，有限售条件流通股仍然为5,666.6667万股。
（二）本次限售股上市流通情况
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及3名股东：上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“祥禾泓安”）、宁波辽海华商创业投资基金（有限合伙）（原名称为“营口辽海华商创业投资基金（有限合
伙）”，2018年4月26日变更名称为“宁波辽海华商创业投资基金（有限合伙）”，以下简称“辽海华商”）、新疆合赢成长股权投资有限合伙企业（以下简称“新疆合赢”）。该部分限售股共计1,267.9173万股，占公司目前总股本的16.78%，其中祥禾泓安持有公司566.6667万股股份，辽海华商持有公司510.0000万股股份，新疆合赢持有公司191.2506万股股份，上述股东持有的公司全部股票的锁定期为自公司股票上市之日起十二个月，现锁定期即将届满，该部分股票将于2018年10月18日上市流通。
二、本次限售股上市流通的有关承诺及其履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除限售的股东祥禾泓安、辽海华商、新疆合赢作出的股份锁定承诺如下：
股东祥禾泓安承诺：“自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12个月内，本单位不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在锁定期届满后的 12个月内，本单位将根据市场情况和本单位投资管理安排，通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式减持所持有的发行人股份，减持全部所持股份。本单位减持所持有的发行人股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按照有关规定进行相应调整）根据当时的二级市场价格确定，不低于发行人上一年度经审计每股净资产值。本单位在减持所持有的发行人股份前（若仍为持股5%以上的股东），应提前 3个交易日予以公告，并按照证券交易所规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。如果未履行上述承诺事项，本单位将在发行人的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的其他股东和社会公众投资者道歉。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本单位将依法赔偿投资者损失。若其因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归发行人所有，将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。”
股东辽海华商承诺：“自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12个月内，本单位不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期限届满后24个月内减持的，
每年减持的数量不超过上一年末本单位所持发行人股票数量的50%，并提前将减持意向、拟减持数量、减持方式（包括集中竞价交易、大宗交易等上海证券交易所认可的合法方式）等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，方减持发行人股份，减持价格不低于发行价。
如违反上述承诺擅自减持发行人股份的，承诺违规减持发行人股票所得归发行人所有，如未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交发行人的违规减持所得金额相等的现金分红。”
股东新疆合赢承诺：“自发行人股票在上海证券交易所上市交易之日起 12个月内，本单位不转让或者委托他人管理截至发行人股票上市之日已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。”
截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行的情况。
三、资金占用及违规担保情况
本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资
金占用的情形，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保的情形。
四、本次限售股上市流通安排
（一）本次限售股上市流通数量为1,267.9173万股；
（二）本次限售股上市流通日期为2018年10月18日；
（三）首发限售股上市流通明细清单
单位：股
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|序号|股东名称|持有限售股数量||持有限售股占|本次上市流通数量|剩余限售股数量|
|||||公司股本比例|||
|1|祥禾泓安|5,666,667|7.50%||5,666,667|0|
|2|辽海华商|5,100,000|6.75%||5,100,000|0|
|3|新疆合赢|1,912,506|2.53%||1,912,506|0|
|合 计||12,679,173|16.78%||12,679,173|0|

五、股份变动情况
单位：股
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|本次股份变动类型||||本次上市前||变动数||本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、境内自然人持有股份||39,346,494||0||39,346,494||
||2、其他境内法人持有股份||17,320,173||-12,679,173||4,641,000||
|||有限售条件的流通股份合计|56,666,667||-12,679,173||43,987,494||
|无限售条件的流通股份|||18,890,000||12,679,173||31,569,173||
|股份总额|||75,556,667||0||75,556,667||

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司限售股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺；本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证劵交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；截至本核查报告出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构对金辰股份本次限售股份解禁上市流通无异议。
代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2019 -039江苏苏博特新材料股份有限公司
2018年年度报告及审计报告补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日在上海证券交易所及指定媒体刊登了《2018年年度报告》及《2018年度审计报告》。因工作人员数据归集统计有误，2018年报告中应收账款多计提坏账准备50,802.25元，其他应收款少计提坏账准备50,450.57元。现对《2018年年度报告》及《2018年度审计报告》中相应财务数据进行更正。主要报表项目影响如下：
单位：人民币元
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|项目|更正前|更正后|影响数|备注|
|一、报表项目|||||
|应收票据及应收账款|1,654,942,308.88|1,654,993,111.13|50,802.25|增加|
|其他应收款|37,222,093.33|37,171,642.76|-50,450.57|减少|
|递延所得税资产|26,522,685.18|26,522,832.42|147.24|增加|
|资产总额|3,534,797,550.48|3,534,798,049.40|498.92|增加|
|盈余公积|74,159,594.92|74,162,213.11|2,618.19|增加|
|未分配利润|689,736,356.20|689,734,236.93|-2,119.27|减少|
|所有者权益（或股东权益）|2,093,598,059.14|2,093,598,558.06|498.92|增加|
|资产减值损失|35,236,550.28|35,236,198.60|-351.68|减少|
|所得税费用|61,317,464.37|61,317,317.13|-147.24|减少|
|净利润|269,660,139.81|269,660,638.73|498.92|增加|
|归属于母公司股东的净利润|268,395,446.12|268,395,945.04|498.92|增加|
|二、其他会计数据|||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||
|性损益的净利润|146,510,247.88|146,510,746.80|498.92|增加|

上述更正所涉及的其他数据相应更正，详见更正后的《2018年年度报告》及《2018年度审计报告》。
上述更正不会对公司 2018年年度报告财务状况和经营成果造成重大影响。公司及审计机构对此次更正给投资者带来的不便深表歉意，今后公司将进一步加强财务核算与信息披露工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
江苏苏博特新材料股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：2016-037
长发集团长江投资实业股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月29日 14点00分
召开地点：在上海市永和路118弄35号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月29日
至2016年12月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案|√|
|2|关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案|√|
|3|关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案|√|

上述议案已经公司六届三十五次董事会审议通过，请参见公司于 2016年 12月 14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日《上海证券报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600119|长江投资|2016/12/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2016年12月26日（星期一）上午9:00－11:00，下午 14:00－16:00；
（二）登记地址：上海东诸安浜路 165弄 29号（靠近江苏路）纺发大楼 4楼上海立信维一软件有限公司；
登记地址交通：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路；
联系电话：021-52383321，021-66601819。
（三）登记办法：符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、证券账户卡办理出席登记；法人股东需持营业执照复印件、证券账户卡办理登记；授权委托
人需持本人身份证、被委托人证券账户卡和授权委托书（见附件）办理登记；股
东可以传真或信函方式登记。
六、 其他事项
（一）会议地址交通情况：地铁1号线汶水路站；
（二）公司联系部门：上海永和路118弄35号长江投资公司董秘办公室
联系电话：021-66601817
传 真：021-66601820 邮政编码：200072
联 系 人：俞泓、景如画
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2016年12月14日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
长发集团长江投资实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月29
日召开的贵公司 2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案||||
|2|关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案||||
|3|关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2018-041南方出版传媒股份有限公司
关于提名董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）于 2018年10月29日召开了公司2018年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于提名谭君铁先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名谭君铁先生为公司第三届董事会董事，任期至第三届董事会届满之日止。谭君铁先生简历详见附件。
公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见。本次提名董事候选人的议案尚需提交股东大会审议。
谭君铁先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会2018年10月30日
附件：
董事候选人谭君铁先生简历
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|-|
|谭君铁先生，男，出生于 1968 年 1 月，中山大学管理学硕士。现任广东省|
|出版集团党委书记、董事长，南方传媒党委书记。历任广东省阳江市江城区委常|
|委、区委办公室主任，广东省阳西县委常委、组织部长，阳西县委副书记、县长，|
|团广东省委副书记、党组成员，团广东省委书记、党组书记，广东省政府副秘书|
|长，广东省港澳办主任、党组书记，广东省梅州市委副书记、市政府市长、党组|
|书记，梅州市委书记、市人大常委会主任；2018年9月至今任现职。|
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2018-043吉林森林工业股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日召开了第七届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 30,000万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理。现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后 12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12个月内有效。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2018年 5月 11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2018-041号公告。
根据上述决议，公司于2018年5月10日与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行签署了《乾元—周周利开放式保本理财产品客户协议书》（协议书编号：220000261454、220000261455、220000261456），将利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 30,000万元购买“乾元—周周利开放式保本理财产品”。具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、产品名称：乾元—周周利开放式保本理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
4、产品预期年化收益率：1天≤投资期＜7天，客户预期年化收益率2.10%；
7天≤投资期＜14天，客户预期年化收益率2.20%；14天≤投资期＜28天，客户预期年化收益率2.20%；28天≤投资期＜63天，客户预期年化收益率2.90%；
63天≤投资期＜91天，客户预期年化收益率3.20%；91天≤投资期＜182天，客户预期年化收益率3.35%；182天≤投资期＜364天，客户预期年化收益率3.50%；
投资期≥364天，客户预期年化收益率3.60%
5、产品起息日：2018年5月16日
6、认购金额：30,000万元人民币
7、资金来源：闲置募集资金
8、公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司资金投资项目资金的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
四、截止本公告披露日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会2018年5月12日
华友钴业关于高管违规买卖公司股票的公告股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2017-024浙江华友钴业股份有限公司
关于高管违规买卖公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）近日查询到公司高级管理人员王云先生的证券账户存在违规买卖公司股票情况，现将有关事项披露如下：
一、本次买卖公司股票的基本情况
自王云先生于 2017年1月9日被聘任为公司高级管理人员至今，其证券账户共计发生9笔交易，期间累计买入公司股票800股，成交均价44.37元/股，成交金额35,495元；累计卖出公司股票700股，成交均价48.45元/股，成交金额33,912元。
截至目前，王云先生尚持有公司股票100股。
上述交易系在王云先生本人不知悉的情况下由其亲属操作。以上交易的发生主要由于王云先生为公司新任高级管理人员，其本人及其亲属均未及时学习相关法律法规及规范运作指引。
上述行为，王云先生作为公司高级管理人员，未能尽到交易报备责任，且违反了《证券法》第四十七条的规定，构成了短线交易。经公司自查，王云先生的上述交易行为未发生在公司披露定期报告的敏感期内，亦不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情况。
二、本事项的处理情况
1、公司对王云先生进行了严肃批评教育，要求其认真学习《上海证券交易所股
华友钴业关于高管违规买卖公司股票的公告票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规和规范性文件，并要求其严格执行；
2、王云先生本人对本次违规买卖公司股票行为进行了深刻反省，并承诺约束其家属股票交易行为，避免此类事件再次发生；
3、公司董事会将依法收回王云先生本次交易差价金额所得。王云先生所得收益为：（卖出均价48.45元/股-买入均价44.37元/股）×700股=2,856元；剩余持有公司股票100股将在按规定卖出后，所得收益归公司所有。
王云先生对发生此次违规交易行为深表歉意，并愿意接受公司做出的上述处理决定。
公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并要求各相关人员自身及其亲属严格遵守有关规定，杜绝此类情况的再次发生。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会2017年4月14日
证券代码：601888 证券简称：中国国旅 公告编号：2018-019
中国国旅股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区新源西里中街 18号渔阳饭店三层紫金厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|79|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,232,264,526|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.11|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李刚主持，采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 4人，董事陈贤君因公务未能出席本次会议，独立董事张润钢、刘燕因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席聂忠权因公务未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,232,264,526|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,232,264,526|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,232,264,526|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,232,264,526|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|1,232,264,526|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：公司2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,232,264,526|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于公司与港中旅财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|45,946,184|30.11|93,632,411|61.37|12,993,731|8.52|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|7|关于公司与港|45,94|30.11|93,63|61.37|12,99|8.52|

|||||
|-|-|-|-|
|中旅财务有限公司签订《金融服务补充协议》的议案|6,184|2,411|3,731|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中的第7项议案未获得通过。第7项议案涉及关联交易，港中旅财务有限公司系公司控股股东中国旅游集团有限公司（持有公司表决权股份数量为 1,079,692,200股）的控股子公司，因此关联股东中国旅游集团有限公司在股东大会上已对该议案回避表决。公司与港中旅财务有限公司之间的金融服务内容及定价原则仍按照公司于2017年2月16日与港中旅财务有限公司签订的金融服务协议执行。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李丽、齐曼
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、中国国旅股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中国国旅股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。
中国国旅股份有限公司
证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2015-004宁波博威合金材料股份有限公司
关于续聘财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：根据公司董事会审计委员会的提议，独立董事发表意见，公司董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘期一年。
特此公告。
宁波博威合金材料股份有限公司董事会
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-072宋都基业投资股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次权益变动属于减持，不触及要约收购
●本次权益变动是否使公司控股股东及实际控制人发生变化：否
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月5日收到股东深圳市平安置业投资有限公司（以下简称“平安置业”）
《关于减持宋都基业投资股份有限公司股份的函》，现将具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
本次减持股份情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持股数（股）|减持比例（%）|
|平安置业|大宗交易|2014年10月14日-11月4日|34,643,744|3.18|
||合 计|2014年10月14日-11月4日|34,643,744|3.18|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数 (股)|占总股本比例(%)|股数 (股)|占总股本比例(%)|
|平安置业|合计持有股份|89,083,744|8.17|54,440,000|4.99|
||其中：无限售条件股份|89,083,744|8.17|54,440,000|4.99|
||有限售条件股份|||||

3、本次权益变动后，平安置业不再是公司持股5%以上的股东。
二、所涉及后续事项
本次股东权益变动不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
关于本次权益变动的详细内容，请阅读同日披露的《宋都基业投资股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
平安置业《关于减持宋都股份股份的函》。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
证券代码：600555/900955 证券简称：海航创新/海创B股 公告编号：2016-117海航创新（海南）股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角镇复兴路 333号上海机场虹珠苑宾馆3号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|68|
|其中：A 股股东人数|63|
|境内上市外资股股东人数（B股）|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|397,472,528|
|其中：A 股股东持有股份总数|303,887,653|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)|93,584,875|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.4927|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|23.3132|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|7.1795|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭亚军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席5人，董事李铁先生、董事刘丹先生、董事李强先生、独立董事傅劲德先生、独立董事沈银珍女士、独立董事秦波先生因公务未能出席本次会议。
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事权栋先生、监事史禹铭先生、监事苏钰婷女士因公务未能出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管等相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于出售公司持有的世纪大道 1500号401室与402室办公用房的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|303,855,353|99.9894|32,300|0.0106|0|0.0000|
|B股|93,584,875|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|普通股合计：|397,440,228|99.9919|32,300|0.0081|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：李琦女士、张燕楠女士
1、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
海航创新（海南）股份有限公司2016年9月20日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
福福福福耀耀耀耀玻玻玻玻璃璃璃璃工工工工業業業業集集集集團團團團股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
(股股股股份份份份代代代代號號號號：：：：3606)
董董董董事事事事局局局局會會會會議議議議召召召召開開開開日日日日期期期期
福耀玻璃工業集團股份有限公司（「本本本本公公公公司司司司」）董事局（「董董董董事事事事局局局局」）謹此宣佈，董事局將於二零一六年八月二十七日（星期六）舉行董事局會議，以考慮及通過（包括其他事項）本公司及其附屬公司截至二零一六年六月三十日止的六個月的中期業績。
承董事局命
福福福福耀耀耀耀玻玻玻玻璃璃璃璃工工工工業業業業集集集集團團團團股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司
曹曹曹曹德德德德旺旺旺旺
董事長
中國福建省福州市，二零一六年八月八日
於本公告日期，本公司董事局成員包括執行董事曹德旺先生及陳向明先生；非執行董事曹暉先生、吳世農先生及朱德貞女士；獨立非執行董事程雁女士、劉小稚女士及吳育輝先生。
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2017-021
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司于2017年4月29日发布了《关于召开2016年年度股东大会的通知》的公告（具体内容详见2017年4月29日在上交所网站www.sse.com.cn发布的临2017-019号公告），现将相关内容更正如下：
更正前：
附件1：授权委托书
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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|11.03|王业非||

更正后：
附件1：授权委托书
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|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|11.03|王亚非||

特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2017年5月3日
独立董事事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，作为中储发展股份有限公司独立董事，我们对《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》进行了事前审查。我们认真查阅了公司提供的相关资料，并了解了详细情况，作出如下认可声明：
我们认为本次关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》、《公司章程》等有关规定的要求，不存在损害公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将《关于增加 2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》提交公司八届四次董事会审议。
独立董事签字：
高冠江刘文湖董中浪马一德
证券代码：600247 证券简称：成城股份 编号：2014-051吉林成城集团股份有限公司
关于 2013年年度报告进展暨业绩预告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2013年1月1日至2013年12月31日。
（二）业绩预告情况
公司于2014年1月30日披露了2013年年度业绩预亏公告，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-4,900万元左右。
（三）更正后的业绩预告情况
经财务部门再次测算，预计 2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,700万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：22,593,985.76元。
（二）每股收益：0.067元。
三、业绩预告更正的主要原因
公司在前次业绩预告披露盈利预测时,未能作出充分估计，公司财务部门在新一届董事会指导下出于审慎的原则，在以下科目下作出较大调整：
(一）由于湖南成城精密科技有限公司的股东未能按期（2014年6月30
日前）将股权受让权人民币 211,228,146.00元本金及相应利息全部返还公司，收回该本金及利息存在一定的不确定性，鉴于“实质重于形式的原则”将前期己计入“营业外收入”的利息3,000多万元调整冲回。
（二）公司将自查的新增债权予以确认，相应新增计提“资产减值损失”2，000万元左右。
（三）公司前期记入“长期待摊费用”1,100多万元，现将其转入“营业外支出”。
（四）公司按相关法院判决资料计提利息3,000万元左右。
四、其他说明事项
（一）具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2013年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）其他。
因截止 2013年 12月 31日，公司其他应收款帐面价值为人民币 885,808,248.01元，其他应付款帐面价值为人民币 325,696,787.25元，因为涉及到大量的关联方往来及债权债务的转移，公司2013年年报审计机构亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“亚太会计师事务所”）无法实施有效的审计程序获取充分、适当的审计证据，来确认应收款项的真实性和可收回性、以及应付款项特别是应付票据的完整性。亚太会计师事务所无法确定是否有必要对应收款项、应付款项以及财务报表其他项目作出调整，也无法确定应调整的金额。因为上述原因，亚太会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以为发表审计意见提供基础，因此，亚太会计师事务所不对本公司财务报表发表审计意见。
五、董事会致歉说明
对本次业绩预告更正给投资者造成的不利影响公司及董事会深表歉意。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2014年6月26日