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证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2019-027博雅生物制药集团股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请长城证券股份公司（以下简称“长城证券”）担任公司 2018年非公开发行股票的保荐机构，具体负责公司非公开发行股票的保荐工作及后续的持续督导工作。为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，针对公司 2012年首次公开发行股票（IPO）剩余募集资金监管，公司于近日与保荐机构长城证券以及募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司抚州分行（以下简称“开户银行”）签署了《募集资金三方监管协议》。相关情况公告如下：
一、募集资金账户基本信息
公司 2012年 IPO募集资金承诺投资项目为：单采血浆站新建及改造项目、乙肝人免疫球蛋白等系列特异性免疫球蛋白产业化项目、血液制品研发中心及中试车间改建项目。
截至 2018年 12月 31日，公司首次公开发行股票募集资金专户（开户行：中国农业银行股份有限公司抚州分行，账号：14-35110104001853）余额 66,916,530.07元。公司IPO募集资金使用情况如下：
单位：元
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|项目|金额|
|一、募集资金净额|432,736,273.00|
|加：以前报告期募集资金利息收入减除手续费|38,934,515.39|
|本报告期募集资金利息收入减除手续费|1,348,694.75|

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|二、募集资金使用|406,102,953.07|
|其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目|34,051,434.91|
|2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金|20,780,524.40|
|3. 利用超募资金归还银行贷款|40,000,000.00|
|4. 利用超募资金永久补充流动资金|14,000,000.00|
|5. 利用超募资金投资超募资金项目|189,412,209.99|
|6. 利用结余募集资金投资项目|107,858,783.77|
|三、尚未使用的募集资金余额|66,916,530.07|
|四、募集资金专户实际余额|66,916,530.07|

二、募集资金三方监管协议主要条款
本章节中，甲方指博雅生物制药集团股份有限公司；乙方指中国农业银行股份有限公司抚州分行；丙方指长城证券股份有限公司（保荐机构）
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为14-35110104001853，截至 2018年 12月 31日，专户余额为 66,916,530.07元。
该专户仅用于甲方 2012年首次公开发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人白毅敏、高俊或其他工作人员可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
三、备查文件
1、公司与开户银行、长城证券签署的《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
博雅生物制药集团股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司
关于江苏澳洋顺昌股份有限公司使用部分闲置募集资金
购买保本型理财产品的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“澳洋顺昌”、“公司”）公开发行可转换公司债券并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就澳洋顺昌使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏澳洋顺昌股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2015〕3092号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币 51,000万元。兴业证券股份有限公司作为本次发行的保荐人和主承销商，负责本次发行的组织实施。本次发行可转换公司债券共 510万张，每张面值为人民币 100元，按面值发行，募集资金人民币 51,000.00万元，扣除相关发行费用 1,712.10万元，实际募集资金净额 49,287.90万元。上述资金已经到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具天健验〔2016〕6-20号《江苏澳洋顺昌股份有限公司验证报告》。
二、募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理等事项做出了明确的规定。
为进一步规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司及全资控股的淮安澳洋顺昌光电技术有限公司已在
中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行、中国建设银行股份有限公司淮安分行开设募集资金专项账户用于募集资金的存储和管理。
三、使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司及全资控股的淮安光电拟使用合计不超过人民币 45,000万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
为有效控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险保本型理财产品。上述产品收益率明显高于同期银行存款利率，将在风险可控的情况下有效提高募集资金的使用效益。公司将确保投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。
2、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
3、购买额度
最高额度不超过人民币 45,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押，如购买上述理财产品需开立产品专用结算账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
4、实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
5、前次购买理财产品情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情形。
四、对上市公司的影响
1、公司及全资控股的子公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，采用定期和不定期检查相结合的方式，对公司购买理财产品业务进行重点审计和监督；
3、独立董事、监事会、保荐机构有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
六、保荐机构核查意见
本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关规定。
经核查，保荐机构认为澳洋顺昌使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益；该部分暂时闲置募集资金的
使用不影响现有募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况；上述募集资金使用行为已经履行了必要的程序。兴业证券对澳洋顺昌本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议，同意该事项在经过股东大会审议通过之后实施。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋顺昌股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人
签名：
薛波 陶云云
兴业证券股份有限公司年 月 日
华林证券有限责任公司
关于广州鹏辉能源科技股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称: 华林证券有限责任公司|被保荐公司简称: 鹏辉能源||||
|保荐代表人姓名: 吴光琳|联系电话: 021-20281102||||
|保荐代表人姓名: 张学彦|联系电话: 021-20281102||||
|现场检查人员姓名: 张学彦、朱鸿雷|||||
|现场检查对应期间: 首次公开发行并上市日至2015年8月23日|||||
|现场检查时间: 2015年8月23日至27日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|(一)公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化,是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用（董秘辞职，相关流程已履行）|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化,是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||

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|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是||
|(二)内部控制|||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):|||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门 (如适用)|是||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门(如适用)|是||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规(如适用)|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议,审议内部审计部门提交的工作计划和报告等(如适用)|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 (如适用)|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计(如适用)|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)||不适用|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)||不适用|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告(如适用)||不适用|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||

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|(三)信息披露|||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载||不适用|
|(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保,是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|

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|(五)募集资金使用||||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致,项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|(六)业绩情况||||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较,公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|(七)公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列)||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|(八)其他重要事项||||
|现场检查手段(包括但不限于本指引第 33 条所列):||||

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|1.是否完全执行了现金分红制度,并如实披露||不适用|
|2.对外提供财务资助是否合法合规,并如实披露||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|经检查，未发现重大问题。|||

（本页无正文，为《华林证券有限责任公司关于广州鹏辉能源科技股份有限公司的定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
吴光琳
张学彦
保荐机构：华林证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2015-028横店集团东磁股份有限公司
关于控股股东协议转让股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”或“横店东磁”）于2015年6月12日接到公司控股股东横店集团控股有限公司(以下简称“横店控股”)的通
知，2015年6月12日，横店控股与东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博驰投资”）签署了《股份转让协议》（以下简称“协议”），以协议方式转让其持有的横店东磁2,300万股股份，占公司总股本的5.60%，转让价格为22.46元/股。本次转让后，博驰投资成为公司持股5%以上股东，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。根据相关信息披露规定，公司就该股份转让事宜公告如下：一、本次股份转让具体变动情况
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||||股份转让前|||股份转让后||
||股东名称|||||||
|||持股数量（万股）||持股比例（%）|持股数量（万股）||持股比例（%）|
|横店控股||22,905||55.74%|20,605||50.15%|
|博驰投资||0||0|2,300||5.60%|

根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人按规定履行了信息披露义务，详细情况请见公司同日披露的《简式权益变动报告书》。
二、交易情况
（一）转让方情况
公司名称：横店集团控股有限公司
法人代表：徐永安
注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号
营业执照注册号：330783000049656
组织机构代码：71767258-4
税务登记证号：33078371762584
成立日期：1999年11月22日
注册资本：200,000万元
主营业务：投资管理和经营：电子电气、医药化工、影视娱乐、建筑建材、房产置业、轻纺针织、机械、航空服务、旅游服务、商贸物流、信息网络、金融投资、教育卫生体育、畜牧草业；货物进出口和技术进出口（法律禁止的除外，法律限制的凭有效证件经营）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
主要股东和实际控制人情况：
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||序号||股东名称||出资金额（万元）||持股比例（%）|
|1||横店社团经济企业联合会||140,000||70%||
|2||东阳市旅游促进会||60,000||30%||
|合 计||||200,000||100%||

（二）受让方情况
公司名称：东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）
注册地址：浙江省东阳市横店镇万盛街42号
营业执照注册号：330783000140047
执行事务合伙人：横店集团控股有限公司
委派代表：梅锐
主营业务：实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立时间：2015年6月10日
合伙期限：2015年6月10日至2035年6月9日止
主要合伙人情况：
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||序号||股东名称||出资金额（万元）||持股比例（%）|
|1||何时金等49名自然人||47,035.732||91.05%||
|2||横店集团控股有限公司||4,622.268||8.95%||
|合 计||||51,658||100%||

博驰投资是为公司员工持股计划设立的一家有限合伙企业，是本次员工持股
计划的运作平台，内部管理权力机构为持有人会议，横店控股为执行事务合伙人
且代为持有本次员工持股计划预留股份所对应的权益份额。为方便管理起见，员
工持股计划特规定在经持有人会议审议批准的情况下，委托横店控股作为本员工持股计划的日常管理和监督机构。
三、本次交易的影响
本次转让的股份不存在股份被质押、冻结等权利受到限制的情形。本次转让后博驰投资将持有2,300万股横店东磁股份，但鉴于博驰投资是一个员工持股计划平台，决策机构是持有人会议，横店控股仅仅是受托为博驰投资做日常管理。
据此，横店控股与博驰投资并不构成《收购管理办法》所规定的一致行动人。且此次员工持股计划的推行是为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，从而有利于促进公司长期、持续、健康发展。
本次股份转让后公司的产权控制图如下：
横店集团控股 何时金等49名
社会公众股有限公司 自然人
91.05%
8.95%
|||
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|东阳市博驰投|资合伙企业（有限合伙）|

5.6% 44.25%50.15%
横店集团东磁股份有限公司
四、承诺履行情况
横店控股在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份，此承诺已履行完毕。
截至目前，上述承诺严格履行，本次减持未违反上述承诺事项。
五、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、股份转让方、股份受让方的营业执照复印件。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十三日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2019-13峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第九十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九十四次会议于2019年3月22日在公司会议室召开。公司通知于 2019年3月12日以书面、短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5人，实际参加会议董事 5人。
会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过了如下决议：
1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》；
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司2018年年度股东大会会议资料》）
2、《关于2018年总经理工作报告的议案》;
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》；
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项议案。该议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料》）
4、《关于2018年年度报告及年报摘要的议案》；
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。（2018年年度报告全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
5、《关于2018年度利润分配方案的议案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司股东的净利润为 20,923.71万元，按母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,243.40万元之后，可供股东分配的利润为18,680.31万元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》相关规定，公司 2018年利润分配预案为：拟以 2018年年末公司总股本526,913,102股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发人民币 52,691,310.20元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项议案。独立董事对利润分配事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
6、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2019年年度报告
审计及内部控制审计机构的议案》；
信永中和会计师事务所有限责任公司在2018年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，遵守中国注册会计师职业道德准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司2018年年报等各项设计工作且费用合理。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为我公司2019年年度报告审计、内部控制审计的审计机构，并提请股东大会授权董事长签订相关协议且根据2019年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项议案。独立董事对续聘审计机构事项发表了独立意见。此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
7、《关于2018年内部控制自我评价报告的议案》；
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、深交所发布的《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合公司的实际，公司对照相关文件要求对内部控制进行了自我评价，并编制《2018年内部控制自我评价报告》。独立董事对该事项发表了独立意见。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。（全文内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
8、《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告的议案》；
信永中和会计师事务所对公司2018年募集资金存放与使用情况进行了鉴
证，并出具了鉴证报告（XYZH/2019CDA30027）。独立董事发表了独立意见，（相关内容详见公告：2019-15《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》）
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
9、《关于2019年经营计划的议案》
根据对公司2018年经营指标完成情况、2019年经济社会和旅游行业发展形势以及峨眉山风景区旅游发展前景的分析，公司董事会拟对公司经营班子下
达2019年度经营计划，要求实现游山购票人数330万人次，营业收入10.7亿元，净利润1.96亿元，净资产收益率8%。如因不可抗力（包括但不限于自然
灾害、政策变化）等因素影响，年终应统筹考虑。
特别提示：公司2019年经营计划指标不代表公司对2019年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资者特别注意。
同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票，通过此项议案。此项议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
10、《关于续签〈委托经营管理合同〉的议案》
为避免同业竞争，根据公允、互利的原则，公司于 2015年与控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司下属控股子公司峨眉山旅业发展有限公司（以下简
称“旅业公司”）、成都峨眉山饭店签订了《委托经营管理合同》，公司控股子公司四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司（以下简称“风景国旅”）与峨眉山途乐旅行社有限公司（以下简称“峨眉山旅行社”）签订了《委托经营管理合同》。
现合同已到期，公司拟与旅业公司、成都峨眉山饭店，风景国旅拟与峨眉山旅
行社继续签订《委托经营管理合同》。
关联董事王东、邹志明回避表决了该项议案。独立董事对此事项事前认可
并发表了独立意见。该事项不需提交公司股东大会审议。（相关内容详见公告： 2019-18《关于续签<委托经营管理合同>暨关联交易的公告》）
同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
11、《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步维护公司价值及股东权益，按《公司法》、《上市公司治理准则》（2018年修订）的相关要求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，该议案需提交股东大会审议。（《公司章程》修订内容对照表详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《峨眉山旅游股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料》，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
12、《关于召开 2018年年度股东大会的议案》；
公司拟于2019年4月16日下午14：30在公司二楼会议室召开2018年年度股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。（该通知具体内容详见公告：2019-15《关于召开2018年年度股东大会的通知》）
同意票5票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
公司三位独立董事李富瑜、赵明、孙东平将在2018年年度股东大会上进行述职（述职报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第九十四次会议决议
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会2019年 3月26日
青海明胶股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的
说明
青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向彭聪、百达永信（北京）投资有限公司、新疆泰达新源股权投资有限公司（以下合称“交易对方”）购买其合计持有神州易桥（北京）财税科技有限公司（以下简称“神州易桥”）100%的股权（以下简称“标的资产”），并向连良桂和智尚田两名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.公司与各交易对方就本次重组事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。
2．2015年 9月 21日，因正在筹划重大资产重组事项，公司向深交所申请停牌，发布《关于重大资产重组的停牌公告》，公司股票自 2015年 9月 21日开市起停牌。
3.2015年9月28日、10月12日和10月19日，公司分别发布《关于重大资产重组进展情况公告》，披露了本次重组的进展情况。
4．2015年10月20日，公司发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，经公司申请，公司股票自2015年10月20日开市起继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 12月21日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
5．2015年10月26日、11月2日、11月9日、11月16日、11月23日和
11月 30日，公司分别发布《关于重大资产重组进展情况公告》，继续披露本次重组的进展情况。
6．股票停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告。
7．股票停牌期间，公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、法律顾问、审计、资产评估等中介机构并与各中介机构签署了保密协议，对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。鉴于本次交易相关工作是在停牌期间进行的，所以不存在股票价格异动的情况。
8．公司的独立董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议。
9．2015年12月4日，公司召开第七届董事会2015年第五次临时会议，审议并通过了公司本次重大资产重组报告书的相关议案。公司独立董事对该重大资产重组事项发表了意见。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序完备、合规。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。如本次交易
因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。
综上所述，公司董事会认为，公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定,就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。公司本次交易事项向深交所提交的法律文件合法、有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
特此说明。
青海明胶股份有限公司董事会二○一五年十二月七日
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2016-032
湖南凯美特气体股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2016年 8月 1日以电话、邮件等形式发出。会议于 2016年 8月 16日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长祝恩福先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖南凯美特气体股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，且公司独立董事就本次会议审议相关议案发表了独立意见，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2016年半年度报告及其摘
要》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《2016年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2016年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
《湖南凯美特气体股份有限公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事发表的独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2016年8月18日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2014-055
通化双龙化工股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通化双龙股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准（具体内容详见2014年8月5日公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的公告，公告编号：2014-044）。截至本公告日，本次交易已完成标的资产金宝药业股份有限公司（以下简称“金宝药业”）的股权过户手续及相关工商变更登记手续，金宝药业已成为公司的控股子公司。
一、本次交易的实施情况
1、资产交付及过户
2014年8月19日，通化市工商行政管理局梅河口经济贸易开发区分局核准了金宝药业的变更，并向金宝药业签发了变更后的《营业执照》（注册号：
220000000053859），至此，标的资产过户手续已办理完成，公司及万载县双龙化工有限公司已持有金宝药业97.713%的股权。
2、后续事项
（1）中国证监会已核准公司非公开发行不超过20,542,076股新股募集本次发行股份及支付现金购买资产的配套资金。目前，募集配套资金已完成发行相关工作，尚待办理股份登记等事宜。
（2）公司尚需就本次发行的新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上
市手续。
（3）公司尚需向工商行政管理部门办理本次发行后公司注册资本、公司章程等事宜的变更登记手续。
二、关于本次交易实施情况的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的独立财务顾问国
海证券股份有限公司于2014年8月25日出具了《国海证券股份有限公司关于通化双龙化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易标的资产过户情况之核查意见》，认为：本次交易已获得了必要的审批程序，本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及资产的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。本次交易实施后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次重大资产重组的实施不构成重大影响。
2、律师意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金的法律顾问北京市海润律师事务所出具了《北京市海润律师事务所关于通化双龙化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》，认为：本次交易已取得了必要的授权和批准，具备标的资产过户的法定条件；本次交易的方案符合法律、法规和规范性文件以及双龙股份公司章程的规定；本次交易的标的资产过户情况符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定；本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1《国海证券股份有限公司关于通化双龙化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户情况之核查意见》；
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二○一四年八月二十五日
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2018-050号深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
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|-|
|本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记|
|载、误导性陈述或重大遗漏。|

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知于2018年4月26日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年5月2日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订<监事会议事规则（2018年5月）>的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规的规定以及《公司章程》，为完善公司治理制度，公司监事会结合自身的实际情况，对《监事会议事规则（2018年5月）》部分条款进行相应修改。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司 2018年 5月 3日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《监事会议事规则（2018年 5月）》。
二、审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
公司第三届监事会任期于2017年7月29日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及《监事会议事规
则》的有关规定，经公司股东提名，提名下列人员为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，相关候选人的表决结果如下：
2.1提名吴炜圳先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.2提名苏江洪先生为第四届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上候选人与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第四届监事会。本届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。非职工代表监事候选人简历请见附件。
公司监事候选人最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在第四届监事就任前，第三届监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非职工代表监事进行逐项表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司 2018年 5月 3日指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关于第三届监事会换届选举的公告》。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司监事会2018年5月2日
附件：非职工代表监事候选人
1、吴炜圳：男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建龙岩学院，大专学历。曾任公司市场部大区经理，现任本公司市场营销事业部项目总监、监事，深圳市大盘珠宝首饰责任有限公司董事。
吴炜圳先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吴炜圳先生不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
2、苏江洪：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于福建化工学校。曾任厦门市第二化工厂技术员，厦门金日制药有限公司区域经理，发行人计划总监、销售总监。现任本公司市场营销事业部项目总监、监事会主席。
苏江洪先生持有公司股份708,750股，占公司总股本0.21%。与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；苏江洪先生不存在不得提名为监事的情形，未受到其他有关部门的处罚和其他惩戒，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。
·股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2017-083东北证券股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：公司2017年第三次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会 2017年第五次临时会议审议通过，决定召开公司2017年第三次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年12月28日（星期四）14：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年12月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为 2017年 12月27日15：00至2017年12月28日15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2017年12月21日（星期四）
7.出席对象：
（1）于股权登记日2017年12月21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点：吉林省长春市生态大街6666号3楼会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的事项为《关于修订<东北证券股份有限公司章程>的议案》。
该议案为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。相关议案的具体内容详见与本通知同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司第九届董事会2017年第五次临时会议决议公告》（2017-076）。
三、议案编码
本次股东大会议案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|||
||||||该列打勾的栏目|
||||||可以投票|
|1.00||关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案（特别决议事项）||√||

四、会议登记等事项
（一）出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人有效身份证件原件、股票账户卡；
2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公
章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；
4.由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人
有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的代理投票委托书、股票账户卡。
股东可以信函或传真方式登记。
参加现场会议的代理投票委托书请见本通知附件2。
代理投票委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：
出席现场会议的股东请于 2017年 12月 25日（上午8:30—11:30，下午13:00—16:30）办理登记。
（三）登记地点：东北证券股份有限公司证券部
（四）联系方式：
1.联系人：关蕾、刘泓妤
2.地址：吉林省长春市生态大街6666号1112室
3.邮政编码：130119
4.联系电话：（0431）85096806、85096807
5.传真号码：（0431）85096816
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见本通知附件1。
六、其他事项
1.本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1.提议召开本次股东大会的公司第九届董事会 2017年第五次临时会议决
议；
2.深交所要求的其他文件。
附件：
1.参加网络投票的具体操作流程
2.代理投票委托书
东北证券股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360686”，投票简称为“东证投票”。
2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年12月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月27日下午15：00，结束时间为2017年12月28日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
代理投票委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或本单位)出席东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2017年12月28日（或依法延期后的其他日期）召开的公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票（附注1）。如无指示，则被委托人可自行决定对该等议案进行投票：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于修订《东北证券股份有限公司章程》的议案||||

股东名称：
股东账号：
持股数：
法定代表人（签名）：
被委托人（签名）：
身份证号码：
委托日期：
附注：
1.如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决票。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-003上海安诺其集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得证监会发审会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年1月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年一月五日
深圳洪涛集团股份有限公司
章程修订对照表
（尚需股东大会审议通过）
因公司第三期限制性股票激励计划部分激励对象离职，公司对其持有的限制性股票予以回购注销，同时由于“洪涛转债”在转股期发生转股，公司股本发生变化，现对章程进行相应修订如下：
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|条款|原章程内容|修订后章程内容|
|第六条|公司注册资本为人民币【124,943.8640】万元。|公司注册资本为人民币【124,361.8241】万元。|
|第十九条|公司股份总数为【124,943.8640】万股，均为普通股。|公司股份总数为【124,361.8241】万股，均为普通股。|

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。