Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2017-014
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于《2017年第一季度报告》修订情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称：“公司”）已于 2017年 4月 29日在《上海证券报》、《中国证券》及上海证券交易所网站上披露了《2017年第一季度报告》正文及全文。公司现按照《上市公司行业信息披露指引十八号—化工》第十八条的有关要求，对《2017年第一季度报告》进行修订，补充披露公司 2017年第一季度的主要经营数据。公司《2017年第一季度报告》修订情况说明如下：
公司在《2017年第一季度报告》（修订版）“三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因”中补充披露了“4、报告期公司主营业务分行业、分产品、分地区情况分析”的内容。公司《2017年第一季度报告》（修订版）中补充披露内容为：4、报告期公司主营业务分行业、分产品、分地区情况分析
（1）公司主营业务分行业情况
单位：元
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|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|化工行业|716,434,177.43|596,170,956.85|16.79%|14.47%|15.69%|-0.88%|
|化纤行业|107,860,192.62|85,473,214.39|20.76%|13.40%|23.07%|-6.23%|
|建材行业|111,127,608.28|76,999,931.21|30.71%|30.49%|22.30%|4.64%|

（2）公司主营业务分产品情况
单位：元
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|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|聚乙烯醇|383,160,937.54|306,382,755.65|20.04%|44.15%|49.88%|-3.06%|
|水泥|100,790,319.88|72,630,858.34|27.94%|42.36%|30.11%|6.79%|

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|PVA超短纤|107,860,192.62|85,473,214.39|20.76%|13.40%|23.07%|-6.23%|
|切片|65,611,888.15|60,557,665.30|7.70%|8.25%|10.79%|-2.12%|
|VAE乳液|93,411,421.91|74,031,112.76|20.75%|21.07%|9.33%|8.52%|
|胶粉|30,897,358.45|29,816,187.53|3.50%|-18.66%|-13.77%|-5.47%|
|醋酸甲酯|68,118,201.83|66,324,772.07|2.63%|45.47%|47.31%|-1.21%|
|醋酸乙烯|28,124,924.90|25,532,621.30|9.22%|-70.49%|-68.79%|-4.96%|
|其他|57,446,733.05|37,894,915.11|34.03%|1.63%|10.65%|-5.38%|

（3）公司主营业务分地区情况
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|内销|774,201,616.16|627,216,979.97|18.99%|22.73%|22.87%|-0.10%|
|出口|161,220,362.17|131,427,122.48|18.48%|-8.03%|-4.24%|-3.23%|

上述内容已在《公司 2017年第一季度报告》（修订版）中补充披露，敬请投资者登录上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董事 会
股票代码：600381 股票简称：青海春天 公告编号：2018-046青海春天药用资源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东解除股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于2018年12月3日收到股东广西泰达新原股权投资有限公司（以下简称“广西泰达”）解除股票质押的通知，现将相关情况披露如下：
广西泰达于2017年11月27日将其持有的我公司有限售条件流通股共40,820,000股质押给国民信托有限公司（详见我公司2017年11月28日披露的2017-037号公告），后于2018年7月17日解除了其中6,000,000股股票的质押（详见我公司2018年7月18日披露的2018-030号公告），剩余质押股份数量为34,820,000股，占我公司总股本的5.92%。
2018年 12月 3日，广西泰达通知我公司其已解除上述 34,820,000流通股股份的质押，并已办理完毕有关股份解除质押的手续。截至本公告披露日，广西泰达持有我公司股份总数为38,627,194股，占公司总股本的6.57%，不存在质押情况。
特此公告。
青海春天药用资源科技股份有限公司董事会
2018年 12月3日
证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2019-045
华安证券股份有限公司
关于股东减持股份计划实施结果的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露之日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“东方创业”）共持有华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）无限售条件流通股238,825,020股，占公司股本总数的6.60%。其中，东方创业直接持有无限售流通股168,825,020股，占公司总股本的4.67%；通过“担保及信托专户”持有无限售流通股 70,000,000股，占公司总股本的1.93%。前述股份来源于公司首次公开发行股票并上市前持有的股份，并于2017年12月6日起上市流通。
减持计划主要内容：公司于2018年11月22日披露了《华安证券股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：2018-069），公司持股5%以上股东东方创业计划在公告发布之日起十五个交易日后的6个月内，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 50,000,000股，减持比例不超过1.38%，减持价格根据市场价格确定。采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，即36,210,000股；减持期间若公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项的，减持股份数、减持价格将相应进行调整。此外，东方创业的减持价格不低于发行价（指公司首次公
开发行股票的价格，如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照有关规定做除权除息处理）。
减持计划的实施结果情况：因市场情况等因素，在减持时间区间内东方创业未实施减持计划。截至2019年6月11日，东方创业本次股票减持计划披露的时间区间届满。
2019年6月12日，公司收到东方创业的《关于减持华安证券股份结果的告知函》，现将相关情况披露如下
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|东方国际创业股份有限公司|5%以上非第一大股东|238,825,020|6.60%|IPO前取得：238,825,020股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|东方国际创业股份有限公司|0|0%|2018/12/14～2019/6/11|集中竞价交易|－|0|未完成：50,000,000股|238,825,020|6.60%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施□已实施
因市场情况等因素，在减持时间区间内东方创业未实施减持计划
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）√未达到□已达到
因市场情况等因素，在减持时间区间内东方创业未实施减持计划
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会 2019/6/13
证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2018-037
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，同意公司以目前总股本 15,030万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 2.50元（含税），共计派发现金股利人民币 3,757.50万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增完成后，公司股本变更为21,042万股，注册资本变更为21,042万元，不送红股，按照本次利润分配预案情况，并结合公司实际情况和经营管理的需要，依据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定对《公司章程》部分条款做相应修改，同时股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。详情请参见公司在上海证券交易所网站披露的《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-024）。
公司现已完成上述事项的工商变更登记手续，取得了南京市工商行政管理局换发的营业执照，相关登记信息如下：
名称：南京佳力图机房环境技术股份有限公司
统一社会信用代码：91320100751287129E
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88号
法定代表人：何根林
注册资本：21,042万元人民币
成立日期： 2003年08月26日
营业期限： 2003年08月26日至长期
经营范围：开发、生产各种空调、制冷设备及机房环境一体化工程设备等，并对以上产品进行安装、维修与备件供应；及提供相关技术服务；销售自产产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会 2018年6月26日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2017－52
上海丰华（集团）股份有限公司
控股股东股权质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司收到隆鑫控股有限公司（以下简称"隆鑫控股"）的通知，出质人隆鑫控股将其所持有的本公司股份 9,370,000股，占本公司总股本4.98%质押给渤海银行股份有限公司重庆分行，质押期二年，并于 2017年 11月 23日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记通知书》。
隆鑫控股为公司控股股东，持有公司无限售条件的流通股62,901,231股，占公司总股本的33.45％。截至本公告披露日，隆鑫控股累计质押所持有的本公司股份23,540，000股，占本公司总股本12.52%。
隆鑫控股通过本次质押目的为补充流动资金，质押融资的还款来源包括但不限于上市公司股票分红、投资所得等；隆鑫控股财务状况和资信状况良好，具备相应的资金尝还能力，质押风险在可控范围内，不存在可能引发平仓和强制平仓的情况，以及可能导致控股股东实际控股权发生变更的实质性因素。如后续出现风险，隆鑫控股将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施予以应对。
特此公告。
上海丰华（集团）股份有限公司董事会2017年 11月25日
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-018苏美达股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司 2019年年审及内部控制审计事务所的议案》，董事会拟同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2019年度财务审计和内控审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务，聘期至公司 2019年年度股东大会召开之日止。
天健所在 2018年的审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定。因此，董事会拟同意续聘天健所作为公司 2018年度财务审计和内控审计机构，审计费用授权公司根据工作量与事务所商定，并授权董事长予以决定。
公司独立董事的独立意见：天健所具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，在公司 2018年度审计中，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，为公司出具了客观、公正的审计报告,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和内控情况。本次续聘符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会2019年3月26日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2014-60号四川大西洋焊接材料股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于 2014年 9月 23日在公司综合大楼 3001会议室以现场方式召开。会议应到董事 9人，实际参与表决的董事 9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长李欣雨主持，审议并通过了如下议案：
一、《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请 4,000万元综合授信额度提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限责任公司向中信银行股份有限公司上海分行申请的人民币 4,000万元（大写：肆仟万元整）综合授信提供连带责任担保。本次担保系公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的为上海大西洋焊接材料有限责任公司提供连带责任担保到期后的续签，本次担保的主债权期限为一年（具体时间以签订的授信合同为准）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、《关于拟向银行申请 2.5亿元人民币综合授信额度的议案》
1、公司拟向交通银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度人民币 1.5亿元整（大写：人民币壹亿伍仟万元整），该授信系公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的向交通银行股份有限公司自贡分行申请的 1.5亿元人民币综合授信额度到期后的续签。该综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、远期信用证、即期信用证、进口押汇等授信业务（品种间可相互调剂使用）。上述授信总量自银行批准之日起，期限为一年。
2、公司拟向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请综合授信额度人民币 1亿元整（大写：人民币壹亿元整）。该授信额度系公司第四届董事会第二十四次会议审议通过的向中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行申请的 1亿元人民币综合授信额度到期后的续签，该综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、涉外信用证、贸易融资贷款（品种间可相互调剂使用）。上述授信总量自银行批准之日起，期限为一年。各种授信品种的具体起止时间以最终签订的相关合同为准。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2014年 9月 24日
证券代码：600758 股票简称：红阳能源 编号：临2017-088辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于子公司流动资金借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 10月 26日，公司全资子公司沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈焦股份”）与盛京银行股份有限公司沈阳市红霞支行（以下简称“盛京银行”）签订《盛京银行流动资金借款合同》，盛京银行同意给予沈焦股份流动资金借款，具体内容如下：
1、借款金额
人民币 2亿元整。
2、借款期限
1年，自 2017年 10月 26日至 2018年 10月 25日。
3、借款用途
购买生产材料。
本公司控股股东沈阳煤业（集团）有限责任公司为沈焦股份提供了最高额连带责任保证担保（内容详见 2016年 12月 31日《中国证券报》和上交所网站刊登的公司 2016-079号临时公告）。
4、备查文件
盛京银行流动资金借款合同。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2017年10月27日
中新科技集团股份有限公司证券代码：603996 证券简称：中新科技 公告编号：临2016-039中新科技集团股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2016年10月13日前以电话、邮件、传真、书面等方式发出通知，于 2016年10月20日以现场表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴诚祥先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告及其正文》。
监事会审核认为：公司董事会编制和审核公司 2016年第三季度报告及其正文的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《公司 2016年第三季度报告》及其正文。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-022浙江迪贝电气股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15600元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/30|－|2018/5/31|2018/5/31|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月15日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 100,000,000股为基数，每股派发现金红利0.15600元（含税），共计派发现金红利15,600,000.00元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/30|－|2018/5/31|2018/5/31|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东迪贝控股有限公司、吴储正、嵊州市迪贝工业炉有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于公司的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利0.15600元；待其转让股票时，中登公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.14040元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利0.14040元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳所得税，每股实际派发现金红利0.15600元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券事务部
联系电话：0575-83368521
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会2018年5月25日
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-085大洲兴业控股股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“大洲兴业”）于 2015年 12月 29日收到上海证券交易所下发的《关于对大洲兴业控股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函[2015]2076号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
“经审阅你公司提交的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“预案”），现有如下问题请你公司作进一步说明和补充披露。
一、关于本次交易的重大事项及风险提示
结合关联担保履行程序等情况，说明标的资产公司治理及内部控制的有效性及是否符合《首发办法》的相关规定。请公司对上述事项做重大风险提示。请财务顾问和律师发表意见。
2、预案披露，亚中物流主营业务主要围绕商贸物流产业链开展，目前主要收入来源为物流园运营收入和贸易收入。请公司按物流园运营、贸易等不同的业务板块，补充披露标的资产在报告期内的盈利模式、营业收入、净利润、毛利率、市场占有率及同比变化情况。请财务顾问和会计师发表意见。
二、关于交易安排
3、预案披露，大洲兴业尚未取得拟置出资产全部股东放弃优先购买权的同意函，请公司补充披露目前的具体进展，并对上述事项做重大风险提示。请财务顾问和律师发表意见。
4、预案披露，公司拟以 11.95元/股的发行价格，向广汇集团、萃锦投资、翰海投资、刘奎、赵素菲、姚军发行股份募集配套资金，总金额不超过 24亿元。请公司补充披露锁价发行募集配套资金的原因、选择认购对象的主要考虑以及认购对象的资金来源和筹资方式，穿透披露认购对象的产权及控制关系，核查是否存在结构化产品。请财务顾问和律师发表意见。
批及其进展情况。并请财务顾问、律师发表意见。
6、预案披露，亚中物流已搭建网络平台，并积极部署加入电商平台。同时本次拟募集配套资金不超过 24亿元，其中 10,100万元投资于社区互联网综合服务平台项目。请公司补充披露亚中物流的互联网平台建设现状，包括但不限于盈利模式、前期资金投入、主要用户群体等，并分析现有互联网平台业务是否与上述募投项目存在关联性。
请财务顾问发表意见。
7、预案披露，本次交易对方广汇集团作出承诺：亚中物流 2016年、2017年、2018年合并报表归属于母公司的净利润扣除非经常性损益后分别不低于 2.5亿元，4亿元，5.5亿元。请公司补充披露上述业绩承诺确定的依据，以及是否构成对标的资产未来盈利状况的预测，如构成，请提供盈利预测专项审核报告。
三、其他
8、请公司更新家居建材商贸流通行业截至目前的行业发展情况。
请财务顾问发表意见。
9、请公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》第十四条的规定，穿透披露交易对方的产权及控制关系。请财务顾问和律师发表意见。
请你公司在 2016年 1月 4日之前，针对上述问题对预案做相应补充,书面回复我部并进行披露。”
目前，公司正组织本次重大资产重组相关各方按照《问询函》要求展开回复及核查工作，并将尽快反馈报送至上海证券交易所。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2015-005
广西绿城水务股份有限公司
股票交易异常波动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要提示：
广西绿城水务股份有限公司（以下称“公司”）股票（股票简称：绿城水
务，股票代码：601368）于2015年7月2日、2015年7月3日、2015年7月
6日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，特将相关情况公告如
下。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2015年7月2日、2015年7月3日、2015年7月6日连续三
个交易内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所股票上市
规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
2、经公司控股股东函证确认，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、
债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
3、公司经营正常，无应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入
等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》
等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定
应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）是公司选定的信息披露报纸和信息披露网
站，本公司发布的信息以《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和上海证券交易所网站上的披露为准，敬请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人屈中标，已充分了解并同意由提名人厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会提名为厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任厦门华侨电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系
是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟
姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括厦门华侨电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事
的境内上市公司数量未超过五家；本人在厦门华侨电子股份有限公
司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任厦门华侨电子股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：屈中标
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2015-032
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行
●委托理财金额：募集资金不超过2亿元
●委托理财投资类型：银行短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司购买理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|委托理财产品名称|委托金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期投资收益率（%）|
|1|广州好莱客创意家居股份有限公司|交通银行股份有限公司广州前进支行|募集资金|蕴通财富.日增利68天|15,000|2015.7.3|2015.9.9|68|3.9%|

（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过2亿元的
闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财
产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容参见 2015年 3月 25
日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2015-014）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2015年 3月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见》。
六、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去 12个月内使用闲置资金累计购买的银行理财产品总额为人民币33，500万元（其中闲置募集资金20,000万元、闲置自有资金13,500万元。）
七、备查文件
2、公司第二届监事会第五次会议决议
3、公司2015年第二次临时股东大会决议
4、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案发表的独立意见
5、广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
6、广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：临2015-014）
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-107号
海南椰岛（集团）股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“海南椰岛”）根据上海证券交易所《关于海南椰岛（集团）股份有限公司停复牌事项及信息披露工作的监管工作函》（上证公函【2015】1895）的相关要求，就公司相关重大事项进展情况予以说明如下：
一、公司股东股权转让事项进展情况
2018年10月15日，公司收到海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司于2015年3月30日与海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的 7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请。此前该申请已逐级呈报至国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）进行审核。国务院国资委审核国资公司申请后要求补充提供相关政府部门的行政审批文件。由于准备该文件需要一定时间，国务院国资委在受理时限内因未收到该文件，已于 2015年 7月 23日将申请文件退回至相关部门。根据相关要求,国资公司上级主管部门正在积极重新协调补充办理相关文件，并拟在取得该文件后依照审批程序递交国务院国资委审批。
鉴于本次转让交易尚存在不确定性，为维护投资者利益，充分保障投资者知情权,公司将持续关注上述股东股权转让事项进展，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
二、公司非公开发行股票事项进展情况
2015年 4月 21日,公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了公司非公
开发行股票事项相关议案，2016年1月15日，公司召开第七届董事会第二次会议对本次非公开发行股票方案及相关事项进行了调整，并经公司2016年第二次临时股东大会审议批准；考虑到宏观环境、监管环境、资本市场整体情况等诸多因素，2016年6月27日，公司召开第七届董事会第九次会议，对本次非公开发行股票方案及相关事项进行相应完善与修订，并在指定媒体进行了信息披露。
本次非公开发行股票事项尚需提交公司股东大会审议。
根据中国证监会2017年2月修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟对本次非公开发行方案再次进行修订，目前，公司聘请的中介机构正在开展前期尽职调查工作。鉴于本次修订后的非公开发行方案及相关文件需经公司董事会、股东大会再次审议，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行股票事项，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。
公司及有关信息披露义务人将密切关注上述重大事项相关进展并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司在指定媒体披露的公告，注意投资风险。
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年10月15日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2015-055
广西丰林木业集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司于2015年12月10日临时停牌一天，并于2015年12月11日发布《广西丰林木业集团股份有限公司关于重大事项停牌公告》，且在五个交易日内确定该事项是否属于重大资产重组。根据相关进展情况，公司确认所筹划事项为重大资产重组，于 2015年 12月 17日发布了《广西丰林木业集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》，公司股票自2015年12月17日起停牌不超过一个月。
截止本公告日，本次重大资产重组事项正在进一步商谈、论证中，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2015年12月23日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临 2018-036熊猫金控股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2018年10月26日收到董事会秘书黄叶璞先生的辞职报告，黄叶璞先生因个人原因，特申请辞去其所担任的本公司董事、董事会秘书和副总经理职务。根据相关规定，黄叶璞先生的辞呈自送达董事会时生效。在董事会聘任新的董事会秘书之前，由董事长李民先生代行董事会秘书职责。
公司董事会对黄叶璞先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会二○一八年十月二十七日
证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-053江西沃格光电股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 20日召开 2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会通过之日起三年。
在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
根据公司 2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会共由7名董事组成，其中独立董事3名。公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与绩效考核委员会等4个专门委员会。具体名单如下：
1、董事长：易伟华先生
2、董事会成员：易伟华先生、张迅先生、肖珂先生、康志华先生、陈玉罡先生（独立董事）、姜帆先生（独立董事）、刘卫兵先生（独立董事）
3、公司第三届董事会各专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略委员会：易伟华先生、姜帆先生、康志华先生，由易伟华先生担任主任委员；
（2）董事会提名委员会：刘卫兵先生、姜帆先生、易伟华先生，由刘卫兵先生担任主任委员；
（3）董事会审计委员会：刘卫兵先生、陈玉罡先生、张迅先生，由刘卫兵先生担任主任委员；
（4）董事会薪酬与绩效考核委员会：姜帆先生、陈玉罡先生、易伟华先生，由姜帆先生担任主任委员；
二、公司第三届监事会组成情况
根据公司 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会共由3名监事组成，其中职工代表监事2名。
具体名单如下：
1、监事会主席：熊振华先生
2、监事会成员：熊振华先生、孔线宁女士（职工代表监事）、周慧蓉女士（职工代表监事）
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：
1、总经理：张迅先生
2、副总经理：刘文高先生、康志华先生、万兵先生
3、财务总监：刘良军先生
4、董事会秘书：万兵先生
5、证券事务代表：胡芳芳女士
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为：
地址：江西省新余高新技术产业开发区西城大道沃格工业园
邮编：338004
电话：0790-7109799
传真：0790-7109799
邮箱：mail@wgtechjx.com
四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
因公司第二届董事会董事、第二届监事会监事任期届满，公司非独立董事潘锦先生，独立董事阳如坤先生、李汉国先生，股东代表监事宋婷女士、刘文高先生及职工代表监事刘代刚先生在本次换届后不再担任董事或监事。同时，汤军根先生不再担任副总经理职务。潘锦先生、阳如坤先生、李汉国先生、宋婷女士、刘代刚先生及汤军根先生在公司任职期间勤勉尽职，公司及公司董事会、监事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司董事会 2019年11月21日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国中车（A股） 编号：临2019-014证券代码：1766（H股） 股票简称：中国中车（H股）
中国中车股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年4月24日以书面形式发出通知，于2019年4月29日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席万军先生主持，经过有效表决，会议形成以下决议：一、审议通过了《关于中国中车股份有限公司2019年第一季度报告的议案》。
监事会认为：公司 2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整；未发现 2019年第一季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于聘请中国中车股份有限公司2019年度审计机构的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过《关于提名中国中车股份有限公司股东代表监事候选人的议案》。
同意提名陈震晗先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期为自公
司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期结束之日止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司章程>的议案》。
同意修订《中国中车股份有限公司章程》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。
五、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。
六、审议通过《关于修订<中国中车股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
同意修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有
限公司关于修改公司章程及议事规则的公告》。
特此公告。
备查文件：中国中车股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。
中国中车股份有限公司监事会2019年4月29日
陈震晗先生简历
陈震晗先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，硕士学位，高级会计师，现任公司审计和风险部部长。陈先生曾任中国南车股份有限公司审计部审计二处副处长，审计与风险部审计处副处长、处长、副部长兼内控风险处处长，中国中车股份有限公司审计和风险部副部长兼内控风险处处长，中车环境科技有限公司副总经理、财务总监。2018年10月起任公司审计和风险部部长。
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2016-019山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于债券发行预案公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称“公司”）对公告2016-016《债券发行预案公告》审核后发现因工作人员失误导致的一处错误，更正如下：
第一页“一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明”更正为“一、关于公司符合发行公司债券条件的说明”。
更正后的公告全文见上交所网站www.sse.com.cn。
由此给广大投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一六年四月二十九日
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2016年度董事会审计委员会履职情况报告
2016年度，董事会审计委员会能够按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将2016年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事刘进三人组成，召集人独立董事聂丽洁女士为会计学专业副教授。2016年11月15日，公司董事会完成换届，组建新一届董事会及其专门委员会，第八届董事会审计委员会由独立董事聂丽洁女士、郝士锋先生和董事、总经理王立强先生三人组成，聂丽洁女士任召集人。
二、审计委员会年度会议情况
第七届董事会审计委员会2016年度共召开5次会议，全体委员均亲自出席。
具体如下：
1、2016年 2月 19日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十五次会议，与年审会计师进行第一次沟通，并审阅公司编制的未经审计的 2015年度财务会计报表。
2、2016年 4月 11日，第七届董事会审计委员会现场召开第十六次会议，与年审会计师进行第二次沟通，并审议通过了以下事项：
（1）年审会计师出具初步意见的公司 2015年度财务会计报表；
（2）《年审会计师事务所从事公司 2015年度审计工作总结报告》；
（3）《2015年度审计委员会履职情况报告》；
（4）《2015年度内部控制自我评价报告》；
（5）《2015年度风险评估报告》；
（6）《2016年度审计及内控工作计划》；
（7）《关于续聘2016年度年审会计师事务所的议案》；
（8）《关于续聘2016年度内部控制审计机构的议案》。
3、2016年 4月 27日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十七次会议，审议通过了《2016年第一季度报告》。
4、2016年8月8日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十八次会议，审议通过了《2016年半年度报告》。
5、2016年10月24日，第七届董事会审计委员会通讯召开第十九次会议，审议通过了《2016年第三季度报告》。
第八届董事会审计委员会2016年11月15日组建，2016年度未召开会议。
三、审计委员会年度重点工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构年度审计工作
审计委员会对公司聘请的外部审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“希格玛”）的独立性和专业性进行了评估，并对希格玛从事公司审计工作的情况进行了监督评价，认为：希格玛在为公司提供审计服务工作过程中，认真敬业、客观、公正地执业，为公司出具了客观、公允的审计报告。为保障审计工作的连续性，审计委员会向董事会提议续聘希格玛担任公司2016年度年审会计师事务所、内部控制审计机构。续聘事项经第七届董事会第四十五次会议、2015年年度股东大会审议通过。
公司2015年年度股东大会授权经理层与希格玛协商确定2016年年度审计和内控审计费用。经审核，公司与希格玛签订了《年报审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》，2016年度审计费用、内控审计费用分别为 65万元、35万元，与2015年度相同。
2、认真履行 2015年年报审计监督职责
2015年年报工作期间，第七届董事会审计委员会切实发挥审计监督作用，具体开展了以下工作：
（1）2016年1月，与年审会计师协商确定了2015年年报审计工作时间安排，并对审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点等提出意见。
（2）2016年2月19日，与年审会计师第一次沟通，审阅了公司编制的未经审计的2015年度财务会计报表，出具了第一次审阅意见。
（3）年报审计期间，采取电话等方式多次了解审计进展情况，督促会计师按照年报工作安排确定的时限提交审计报告。
（4）2016年4月11日，与年审会计师第二次沟通，就2015年度财务会计报表审计情况进行交流，审阅了经年审会计师出具初步意见的公司 2015年度财务会计报表，出具了第二次审阅意见。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
2016年度，第七届董事会审计委员会认真审阅了公司的四期财务报告，认为公司财务报告都是真实、完整和准确的。特别是2015年报工作中，审计委员会对公司财务会计报表先后两次出具审阅意见。《关于2015年度财务会计报表的第一次审阅意见》，同意将此财务会计报表提交年审会计师进行审计。《关于2015年度财务会计报表的第二次审阅意见》，认为：公司2015年度财务会计报表能够按照企业会计准则的要求进行编制，符合财政部和证监会等相关部门的有关规定，能够反映公司截止2015年12月31日的资产负债情况、2015年的经营成果和现金流量情况。一致同意将希格玛审定的公司2015年度财务会计报表提交董事会审议。
（三）评估内部控制的有效性
2016年4月11日，审计委员会审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
（四）指导内部审计工作
2016年 4月 11日，审计委员会听取了公司 2015年度审计执行情况汇报，审议通过了《2016年度审计及内控工作计划》，认为，公司能够按照审计计划，认真组织开展内部审计工作，没有发现公司内部审计工作存在重大问题的情况。
（五）2016年年报相关工作情况
在 2016年年报工作中，第八届董事会审计委员会同样认真履行职责，确保了年报相关工作的顺利开展。审计之初，审计委员会与年审会计师沟通确定了年报工作安排；审计之中，与年审会计师两次沟通，审阅了 2016年度财务会计报表及其他相关事项，包括内控评价报告、风险评估报告、审计及内控工作计划、
外部审计机构续聘事项等，充分发挥了审计监督作用，维护了审计的独立性。
四、总体评价
2016年度，审计委员会全体成员能够按照有关规定勤勉尽责，确保足够的精力投入工作，在监督外部审计和指导内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告等方面发挥了重要作用。2017年度，新一届董事会审计委员会将认真履行职责，加强与董事会、监事会及管理层的沟通与交流，更好地发挥专业作用，促进公司治理不断完善。
审计委员会委员：聂丽洁、郝士锋、王立强陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会
2017年4月19日