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证券代码：600583 证券简称：海油工程 公告编号：临 2019-30
海洋石油工程股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月8日14点30分
召开地点：天津港保税区海滨十五路 199号海油工程A座办公楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月8日
至2020年1月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行延期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上各项议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，详见 2019年 12月 20日刊登于《中国证券报》､《上海证券报》和上海证券交易所网站的海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告（临2019-026）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|A股|600583|海油工程|2020/1/2|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
(二) 会议登记时间：2020年 1月 3日和 1月 6日上午9:00-11:30､下午 14:00-17:00
(三) 登记地点：天津港保税区海滨十五路 199号海洋石油工程股份有限公司董秘办A1106室
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会务常设联系人姓名：李国鹏
联系电话：022-59898033 传真：022-59898800
（二）会议费用
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
2019年12月24日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
海洋石油工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月8日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为尼日利亚自贸区子公司申请开立银行保函提供连带责任担保进行延期的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
能科节能技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公司及股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议召开情况
报告期内，公司召开监事会 7次，共审议议案 25项。具体情况如下：
|||||||
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||会议时间||会议名称||审议议案|
|2017.03.22||第二届监事会第七次会议||1、《关于2016 年度报告及摘要的议案》2、《关于2016 年度监事会工作报告的议案》3、《关于2016 年度财务决算报告的议案》4、《关于2016 年利润分配预案的议案》5、《关于续聘 2017 年度年报审计机构的议案》6、《关于公司董事和高级管理人员薪酬分配方案的议案》7、《关于公司监事薪酬分配方案的议案》8、《关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》||
|2017.04.06||第二届监事会第八次会议||1、《关于提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》||

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|2017.04.28|第三届监事会第一次会议|1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》2、《关于选举第三届董事会副董事长的议案》3、《关于第三届董事会各专门委员会人员组成的议案》4、《关于聘任公司总裁的议案》5、《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》6、《关于聘任公司副总裁的议案》7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》|
|2017.08.23|第三届监事会第二次会议|1、《关于会计政策变更的议案》2、《关于2017 年半年报及摘要的议案》3、《关于2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》|
|2017.09.11|第三届监事会第三次会议|1、《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》|
|2017.10.27|第三届监事会第四次会议|1、《关于2017 年第三季度报告的议案》|
|2017.11.24|第三届监事会第五次会议|1、《关于<能科节能技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》|

二、监事会履行职责情况
报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理性，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）会议情况监督
报告期内，监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，听取
了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情、监督、检查等职能。
（二）经营活动监督
报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。
（三）财务活动监督
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2017年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。
（四）管理人员监督
报告期内，监事会对公司董事及高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会的相关意见
（一）公司依法运作情况
遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2017年度公司在法人治理方面、母公司及下属子公司业务发展方面、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、管理层的职权范围行事，没有违反章程规定，基本上做到了股东大会行使权力机构的职能，董事会行使决策机构的职能，监事会行使监督机构的职能，管理层行使执行机构的职能。另外，监事会未发现公司各位董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，认为公司 2017年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）监督公司关联交易情况
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
四、监事会 2018年工作计划
2018年度，监事会将继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依法独立履行职责的同时进一步加强监事会内部建设、落实监督机制、完善监事会工作制度，拓宽监督领域，强化监督能力，切实保障股东权利得到落实。此外，监事会还将进一步加强监督公司内部控制制度和内部审计制度的落实和完善，更好的履行对公司财务、风险控制和董事及高级管理人员行为的监督责任，进一步规范和完善监事会工作机制，切实维护公司全体投资者的合法利益，促进公司健康持续发展。
能科节能技术股份有限公司监事会 2018年 3月 21日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2019-004
兖州煤业股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）第七届董事会（“董事会”）第二十二次会议通知于2019年1月15日以书面送达或电子邮件形式发出，会议于 2019年 1月 18日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兖州煤业股份有限公司章程》的规定。
经出席会议的 11名董事一致赞成，会议形成决议如下：
批准《关于向公司附属公司提供内部借款的议案》
（同意 11票、反对 0票、弃权 0票）
批准公司向全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司权属单位提供 21亿元内部借款、向全资子公司兖州煤业榆林能化有限公司提供 15亿元内部借款、向控股子公司内蒙古昊盛煤业有限公司提供 11.1793亿元内部借款及相关安排。
兖州煤业股份有限公司董事会
2019年 1月 18日
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-025甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届董事会第十七次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于第二届董事会第十七次会议决议的公告”（临2014-018），由于工作人员的疏忽，现将相关决议补充如下：
八、审议通过《关于<蓝科高新 2013年度利润分配预案>的议案》，同意提交即将召开的公司 2013年年度股东大会审议批准；
经大华会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2013年度实现利润总额6,412,939.98元，净利润4,703,690.31元。提取10%的法定盈余公积金，计 470,369.03元，加上年初未分配利润 99,700,932.86元，可供股东分配的利润为 103,934,254.14元。
公司目前处于发展成长期，经营模式为“非标设计，定制生产”。
公司属石油化工设备制造行业，单台（套）设备重量大、体积大、价值高，产品生产周期长，客户预付资金少，公司资金占用量大，综合考虑公司股东的利益和公司长远发展，公司 2013年度利润分配预案如下：2013年度归属于上市公司股东的净利润为 83,308,784.40元,
拟以公司总股本 354,528,198股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），共计 21,271,691.88元，占归属于上市公司股东的净利润的比率为25.53%，剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，未分配的利润用于补充日常流动资金，鉴于公司产品技术先进，预计收益将高于同行业平均水平和同期银行收益。
公司独立董事已发表了同意此次分配预案的独立意见。
表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十二日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2015-066长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券之反馈意见答复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 7月28日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（15278号）（以下简称“《反馈意见》”），公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真核查和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券之反馈意见答复》。公司将于上述反馈意见答复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会的核准，公司提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据公开发行可转换公司债券的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会2015年8月18日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-027
上海家化联合股份有限公司
拟与北京京东世纪贸易有限公司签订
战略框架协议的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性；
本协议将于2016年7月6日签署，尚存在不确定性；
对公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司2016年度经营业绩不构成重大影响；
本战略框架协议不涉及新业务、新技术、新模式、新产品。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方的基本情况
名称：北京京东世纪贸易有限公司
性质：有限责任公司
法定代表人：刘强东
注册资本：108999万元(美元)
主营业务：批发、零售定型包装食品、保健食品（不涉及国营贸易管理商品；
涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；批发兽药；机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、饲料、花卉、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、不再分装的包装种子、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；摄影服务；仓储服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；计算机软件生产；销售自产产品；基础软件服务；计算机网络技术开发；设备安装、维修（需行政许可项目除外）；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计；计算机系统集成；火车票代理；牲畜批发；代收燃气费、水费、电费。（销售兽药销售兽药销售兽药以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
主要财务指标：2015年度营业总收入 181,286,955,000元，归属于普通股
股东的净亏损 9,378,016,000元，总资产 85,166,169,000元，净资产30,678,448,000元
与本公司之间的关系：北京京东世纪贸易有限公司与本公司及其控股子公司之间无关联关系，在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面亦无其它关系。
（二）协议签署的时间、地点、方式。
上海家化联合股份有限公司与北京京东世纪贸易有限公司（简称京东）拟于 2016年 7月 6日在北京签订《上海家化联合股份有限公司与北京京东世纪贸易有限公司战略框架协议》。
二、框架协议的主要内容
（一）合作的背景与目标
为大力发展并促进上海家化各品牌在京东飞跃式增长；与京东展开大数据整合运用与深度合作；联合京东成为上海家化线上创新营销及活动平台；在物流体系、渠道合作及其他方面展开深度合作，双方在合作中为平等互利关系，致力于共同打造销售领先平台、品牌建设领先平台和创新平台。
（二）合作内容
1、双方共同努力，实现上海家化旗下品牌各旗舰店在京东平台的销售增长：实现上海家化品牌各旗舰店 2016至 2017财年（即 2016年 7月起至 2017年7月止）大力发展并促进上海家化各品牌在京东飞跃式增长并且增长高于行业增长。
2、共同创建京东生态系统品牌建设与消费者联接创新营销模式：
在京东生态系统内打通品牌广告与零售，将品牌推广落地京东/微信端入口/APP，与京东开展全面广告业务及数据业务合作。协助上海家化构建线上线下全渠道零售体系。
3、行业分析洞察与行业报告：
基于上海家化与京东集团在各自领域的领先优势与成功经验，结合上海家化在日化行业领域的经验，结合京东平台数据分析与相关销售信息，在 2017年 3月之前共同创建男士消费行为白皮书，并在行业内推广应用产品研发与技术创新。
4、产品研发与技术创新：
双方积极开展在产品研发方面与技术创新方面的合作，京东为上海家化旗下品牌产品相关的研发需求，提供基于京东平台内大数据与相关销售信息，上海家化积极参与京东平台内新技术、产品与服务等创新试点应用。
5、供应链优化：
上海家化积极参与京东在供应链优化业务领域的合作与尝试，京东根据上海家化所处日化行业特征，为上海家化提供可应用于日化垂直行业的服务与优化。
（三）协议的生效条件、生效时间
本协议自双方盖章之日起生效，有效期至2017年7月21日。有效期满，经双方同意，可延期或重新签订。
三、对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响：
实现营业收入1.32亿元，占公司2016年1-3月营业收入的8.59%，电商渠道销售收入占比同比提高2.47个百分点。本次与京东的合作未涉及销售规模，未涉及具体金额，预计对公司2016年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响：
公司与京东形成战略伙伴关系，联手探索更多元化的电商运营模式，陆续推进各项资源合作，最终实现品牌的影响力和销量同步的提升。
四、重大风险提示
（一）本次签署的框架协议属于双方合作意愿和战略性约定，未涉及销售规模，未涉及具体金额，所涉及的合作内容需另行签订具体的合作合同，在后续相关合同签订落实前，不会对本公司经营产生直接影响；
（二）本协议的履行不会对本公司 2016年度经营业绩和财务状况产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险；
（三）本协议将于2016年7月6日签署，尚存在不确定性，后续如有变化，公司将及时披露；
（四）根据公司章程有关规定，本协议由公司管理层签署；
（五）本战略框架协议不涉及新业务、新技术、新模式、新产品。
五、备查文件
《上海家化联合股份有限公司与北京京东世纪贸易有限公司战略框架协议》。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临 2017-079潍坊亚星化学股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日收到了上海证券交易所下发的《关于对潍坊亚星化学股份有限公司有关担保事项的问询函》（上证公函[2017]2348号）（以下简称“《问询函》”）。
《问询函》的具体内容如下：
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|“2017 年 11 月 22 日，你公司披露公告称，因潍坊乐星化学有限公司（以|
|下简称乐星化学）到期未还款，中国银行要求公司承担连带担保责任。近日，公|
|司收到中国银行的通知，根据担保合同的约定，中国银行已从公司账户扣划|
|15,000,000元人民币。|

经对上述公告事后审核，根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，请你公司补充披露以下内容：
一、2017年 3月 17日，公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于为潍坊乐星化学有限公司提供担保的议案》，公司为乐星化学1.71亿元的综合授信提供担保，贷款期限为1年。请补充披露：
（一）截至目前，公司是否已签署具体担保协议、承担担保责任，上述担保授信是否仍然有效。
二、截至目前，你公司已多次披露因乐星化学无法按期还款，你公司账户资金被扣划的公告。请补充披露：
（二）截至目前，你公司对乐星化学担保授信总额度、授信时间和期限、履行的决策程序及信息披露情况；
（三）截至目前，你公司对乐星化学实际发生担保的情况，包括担保发生时
间、对应主债务的金额和用途、债务是否存在逾期、逾期发生时间、对逾期债务
可能承担的担保责任、是否计提预计负债及依据；请会计师发表意见。
（四）截至目前，你公司因乐星化学无力偿还债务已承担担保责任情况，包括对应主债务金额、用途和期限，因承担责任被扣划的金额、时间；
（五）你公司因承担担保责任被扣划的金额涉及的会计处理，及可能对公司当期财务数据的影响；请会计师发表意见。
（六）扣除已承担担保责任外，你公司可能还需承担的担保责任、对应会计处理、对公司的影响。请会计师发表意见。
三、乐星化学原为公司控股子公司潍坊亚星湖石化工有限公司（以下简称亚星湖石），公司已于 2016年12月2日将其出售，并已完成工商登记。同时，2016年 11月，亚星湖石以其持有的动产为你公司提供的担保提供了抵押反担保，并已签署《反担保抵押协议》，已完成登记。请补充披露：
（七）2017年3月，你公司与乐星化学签订《代为还贷协议》，公司将按照相关担保合同的约定代乐星化学偿还到期信用证4,434,320美元，乐星化学将于2017年6月27日前向你公司偿还代为还贷本金及利息。乐星化学向你公司偿还代为还款的本金及利息的情况；
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|（八）乐星化学以其截止 2016年6月30 日账面价值17,333.74 万元，评估|
|价值18,064.92 万元的机器设备等动产向你公司提供反担保抵押，请补充说明：|
|抵押机器设备的用途、性能、目前使用状况、折旧等情况；上述机器设备的可变|
|现价值是否仍然能够足额覆盖你公司提供的担保总额；上述动产的折旧等情况对|
|你公司担保的会计处理产生的影响；并核实并补充披露乐星化学的还款能力和还|
|款资金来源。请会计师发表意见。|
|（九）你公司曾披露称，针对代偿信用证和担保，公司董事会制定措施包括:|
|一是要求乐星化学以合计 912万元的原材料和备件补偿部分代偿款项；二是依据|
|《反担保抵押协议》，以抵押标的聘请中介机构评估后依法追偿。并按照差额要|
|求补足，若不能补足，公司将会通过司法途径追偿。请你公司补充说明针对你公|
|司为乐星化学代偿信用证和承担的担保责任，是否已根据前期制定的措施进行追|
|偿，并请说明具体措施及其发生时间、目前进展、后续安排；若无法追偿，对上|
|市公司生产经营、当年经营业绩可能产生的影响。|
|四、你公司于 2016 年以1元出售乐星化学，并确认相关收益。请你公司 2016|
|年年审会计师补充说明：（1）出售乐星化学确认收益金额；（2）年审会计师确认|

||
|-|
|上述收益时履行的审计程序、取得的审计证据、得出的审计结论、相关程序和证|
|据是否支持结论；（3）年审会计师确认上述收益时是否关注公司仍对乐星化学提|
|供担保的情况，该情况是否满足终止确认条件，相关会计处理的依据及合规性。|

请你公司于 2017年11月23日披露上述问询函，于2017年11月27日前披露问询函的回复，并以书面形式回复我部。”
根据《问询函》要求，公司正在就《问询函》提出问题进行回复和说明，待完成后回复上海证券交易所并进行披露。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十二日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2018-009债券代码：136493 债券简称：16成渝 01
四川成渝高速公路股份有限公司
关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司非公开发行A股股份事项出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172685号）（以下简称“反馈意见”）。根据反馈意见的要求，公司应就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司收到反馈意见后，积极组织相关中介机构就反馈意见提出的问题进行研究和讨论，并对问题逐项进行落实。由于本次反馈意见回复涉及的部分事项尚需进一步论证及核查，预计无法在反馈意见要求的时限内提交回复。为切实稳妥地做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司已于近日向中国证监会提交了《关于延期回复四川成渝高速公路股份有限公司 2017年度非公开发行股票申请文件反馈意见的申请》，申请延期至 2018年 4月 8日前对中国证监会的反馈意见提供书面回复。
公司本次非公开发行A股股份事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将积极推进相关工作，并根据中国证监会审核的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和公告指引的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
2018年3月2日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-004山东钢铁股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次限售股上市流通数量为1,093,137,645股
●本次限售股上市流通日期为2015年3月19日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、非公开发行限售股核准情况：
2011年 12月 31日，中国证监会证监许可[2011]2151号《关于核准济南钢铁股份有限公司向济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并莱芜钢铁股份有限公司的批复》，核准济南钢铁股份有限公司向济钢集团有限公司发行 405,014,360股股份、向莱芜钢铁集团有限公司发行 688,123,285股股份购买相关资产。
3、非公开发行限售股股份登记情况：
本次发行新增股份已于 2012年 3月 13日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续。
4、非公开发行限售股锁定期安排：
公司向济钢集团有限公司发行的 405,014,360股股份、向莱芜钢铁集团有限公司发行 688,123,285股股份锁定期均为 36个月。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
自 2012年 3月非公开发行完成后至今，本公司股本数量未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
济钢集团有限公司承诺：因原济南钢铁发行股份购买资产而获得的原济南钢铁新发行的股份 405,014,360股，自股份发行结束之日起 36个月内不以任何方式转让；莱芜钢铁集团有限公司承诺：因原济南钢铁发行股份购买资产而获得的原济南钢铁新发行的股份 688,123,285股，自股份发行结束之日起 36个月内不以任何方式转让。
上述股东均严格履行了各自承诺。本次申请上市的限售股持有人无上述承诺之外的上市特别承诺，亦不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
中国国际金融有限公司为本公司此次非公开发行股票
保荐机构，其核查意见为：本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；山东钢铁对上述内容的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问同意山东钢铁本次解除限售股份上市流通。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 1,093,137,645股；
本次限售股上市流通日期为 2015年 3月 19日；
限售股上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量（单位：股）|
|1|济钢集团有限公司|405,014,360|6.29%|405,014,360|0|
|2|莱芜钢铁集团有限公司|688,123,285|10.69%|688,123,285|0|
|合计||1,093,137,645|16.98%|1,093,137,645|0|

七、股本变动结构表
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|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有 限 售 条件 的 流 通股份|国有法人持有股份|1,093,137,645|-1,093,137,645|0|
||有限售条件的流通股份合计|1,093,137,645|-1,093,137,645|0|
|无 限 售 条件 的 流 通股份|A股|5,343,158,152|1,093,137,645|6,436,295,797|

|||||
|-|-|-|-|
|股份总额|6,436,295,797|0|6,436,295,797|

八、上网公告附件
中国国际金融有限公司关于山东钢铁股份有限公司重大资产重组非公开发行限售股份上市流通之核查意见。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会 2015年 3月 14日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2014-076宋都基业投资股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宋都基业投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接本公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称“宋都控股”）通知，宋都控股将所持有本公司部分股权解除质押，具体事项如下：
2012年12月6日，宋都控股将其持有本公司的4,620万股限售流通股质押给陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）（详见公司临2012-046号公告）。
宋都控股所持有的质押给陆家嘴信托的本公司4,620万股限售流通股（公司股票已于2014年10月22日全流通）于2014年12月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除登记
手续。
宋都控股共持有本公司股份599,694,518股，占公司总股本的
54.97%。截至本公告日，宋都控股共质押公司股份530,158,358股，占公司总股本的48.60%。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：临2019—082吉林森林工业股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 20日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2019年9月27日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司临 2019-084号《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一九年九月二十八日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-083哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2017年6月12日起停牌。具体内容详见公司发布的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-038）。
2017年9月25日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产事项。
具体内容详见公司发布的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于终止发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2017-078）。
2017年9月27日10:00-11:00，公司通过“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了关于终止发行股份购买事项的投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答，具体内容详见公司同日披露的《关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-082）。
根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年9月28日（星期四）开市起复牌。
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
南方出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司 2017年第二次临时董事会相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司 2017年第一次临时董事会审议的关于本次交易对即期回报摊薄相关事项发表意见如下：
公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的有关规定，就公司本次交易事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员作出了相关承诺。我们认为，公司关于本次交易对即期回报摊薄的影响的分析，相关填补回报措施符合及公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员作出的相关承诺符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司及股东的利益，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南方出版传媒股份有限公司独立董事关于公司 2017年第二次临时董事会相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：林毓铭、柳絮、林泽军
证券代码：600091 证券简称：ST明科 编号：临 2019-019包头明天科技股份有限公司
关于参加内蒙古辖区上市公司 2019年度投资者
网上集体接待日活动的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司基本情况、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题。公司将参加由内蒙古上市公司协会举办的“内蒙古辖区上市公司 2019年度投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
一、集体接待日活动时间
2019年7月 10日（星期三）下午15:00时-17:00时
二、投资者参加方式
本次网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供网上平台，采用网络远程的方式，与投资者进行沟通交流。投资者可以登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
三、出席集体接待日的人员
公司董事长兼总裁李国春先生、董事会秘书关明先生、财务总监高大林先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会二○一九年七月五日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2018-021上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年6月28日收到公司监事会主席周劲望先生的书面辞职报告，周劲望先生因法定退休原因向公司监事会辞去公司及子公司监事、监事会主席等职务。
周劲望先生辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在股东大会选举新任监事后生效，在此之前，周劲望先生仍将继续履行监事职责。
周劲望先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司监事会对周劲望先生任职期间为公司发展做出的突出贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会2018年6月29日
证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2014-001
九州通医药集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案
本次会议召开前无补充提案
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会于 2014年 1月 8日在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，刘宝林董事长主持。
（二）股东出席会议情况
截至股权登记日（2014年 1月 6日），本公司有表决权股份总数为 1,420,515,819股。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 12人，代表股份1,120,561,619股，占本公司有表决权股份总数的 78.88%。
|||
|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|12|
|其中：内资股股东人数|11|
|外资股股东人数|1|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,120,561,619|
|其中：内资股股东持有股份总数|883,141,010|

|||
|-|-|
|外资股股东持有股份总数|237,420,609|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.88%|
|其中：内资股股东持股占股份总数的比例|62.17%|
|外资股股东持股占股份总数的比例|16.71%|

（三）会议表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规
的规定。
(四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 11人，出席 11人；公司在任监事 3人，出席 2人；董事会秘书出席参加、部分高管列席参加本次会议。
二、提案审议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|弃权票数|是否通过|
|1|《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》|1,120,561,619|100%|0|0|是|
|2|《关于2014年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》|1,120,561,619|100%|0|0|是|
|3|《关于注册发行短期融资券及相关事宜的议案》|1,120,561,619|100%|0|0|是|
|4|《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》|1,120,561,619|100%|0|0|是|

上述议案之《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》和《关于注册发行短期融资券及相关事宜的议案》系特殊表决事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓、李冬梅律师见证，并出具了法律意见书。该意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、上网公告附件
1、法律意见书。
特此公告
九州通医药集团股份有限公司
二〇一四年一月九日
深圳香江控股股份有限公司
独立董事关于公司 2015年限制性股票激励计划
预留部分授予相关事项的独立意见
作为深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录1号》、《股权激励有关备忘录2号》、《股权激励有关备忘录3号》（前述三个备忘录合称“《股权激励备忘录》”）和《公司章程》等的有关规定，对公司2015年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项发表独立意见如下：
1.公司本次限制性股票的授予日为2016年10月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》以及《公司2015年限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件，同意确定公司限制性股票激励计划的授予日为2016年10月28日。
2.本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、本次预留限制性股票的授予价格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律法规和规范性文件的规定。
综上所述，独立董事同意本次限制性股票激励计划的授予日为 2016年 10月28日，同意本次向10名激励对象以2.14元/股的价格授予366万份限制性股票。
(以下无正文，下页为独立董事签字页)
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
刘运国 王咏梅 谢家伟
深圳香江控股股份有限公司 2016年 10月28日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-110力帆实业（集团）股份有限公司
关于公司控股股东办理股票质押式回购交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）接到公司控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）通知，其已与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，现将具体情况公告如下：
力帆控股因经营所需将其持有的公司无限售条件流通股份6,200万股（占公司总股本的4.935%）与国泰君安证券股份有限公司办理了期限为不超过6个月的股票质押式回购交易业务。本次业务初始交易日为2015年12月15日，约定购回日期为2016年6月14日，相关手续已经办理完成。股份质押冻结期限自2015年12月15日起至力帆控股与国泰君安证券股份有限公司办理解除质押登记手续之日止。
截至目前，力帆控股持有的公司股份总数为 620,642,656股，占公司总股本的比例为49.40%，均为无限售条件流通股份。
截至本公告日，力帆控股累积质押股份数为11,980万股，占其所持有公司股份总数的19.30%，占公司总股本比例为9.54%，均为无限售条件流通股。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年十二月十九日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2019-030西安陕鼓动力股份有限公司
关于参加 2019年陕西辖区上市公司
集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，增强公司信息透明度，提升公司投资者关系管理水平，促进公司规范运作、健康发展，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年6月11日（星期二）下午 15:00-17:00参加由中国证券监督管理委员会陕西监管局、陕西上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“理性投资沟通增信——2019年陕西辖区上市公司集体接待日活动”。
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网络平台，采取网络远程的方式进行，投资者可以登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）进入专区页面参与交流。
届时，公司财务总监、董事会秘书及相关人员将通过网络在线形式与投资者就公司 2018年度财务状况、经营成果、发展战略、公司治理等投资者关心的问题进行沟通、交流，同时广泛听取投资者的意见和建议。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇一九年六月三日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-103
上海现代制药股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日收到公司独立董事许定波先生、邵蓉女士提交的书面辞职报告。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年。独立董事许定波先生、邵蓉女士因任期届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相应专门委员会的职务。
许定波先生和邵蓉女士辞职后均不在公司担任任何职务。
由于许定波先生、邵蓉女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于董事会人数的三分之一以及公司独立董事中没有会计专业人士。根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，许定波先生和邵蓉女士的辞职报告自公司股东大会选举产生新任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，许定波先生、邵蓉女士仍将按照有关法律、法规的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。
许定波先生、邵蓉女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对许定波先生、邵蓉女士在任职期间所做的杰出贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：603099 证券名称：长白山 公告编号：2019-031长白山旅游股份有限公司
关于公司持股5%以上股东所持公司部分股份
被司法划转结果及权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：截至本公告披露日,中国吉林森林工业集团有限责任公司（以下简称“吉林森工”）持有长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）股份 13,207,503股，约占公司总股本的4.95%。
股东所持股份被司法划转的执行情况: 2019年 7月 10日，吉林森工持有的公司 13,207,468股股票已通过股权司法划转方式被扣划至中国华融资产管理股份有限公司，占公司总股本的4.95%，本次司法划转已经执行完毕，不会导致公司控制权发生变更，划转以后吉林森工不是公司持股5%以上的股东。
公司于 2019年 7月 11日接到中国证券登记结算公司系统通知并登陆系统查询及与辽宁省抚顺市中级人民法院核实，知悉吉林森工持有的本公司 13,207,468股股票已于2019年7月10日通过股权
司法划转方式被扣划至中国华融资产管理股份有限公司，现将吉林森工持有公司股份被司法划转的结果公告如下：
一、股份被司法划转的执行情况
1、股份被司法划转的执行结果：
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|股东名称|扣 划 数 量（股）|占 公司 总股 本的 比例|扣 划日期|扣 划 方式|执 行情况|扣划后持股数量（股）|截 至 本公 告 披露 日 持股比例|
|吉林森工|13,207,468|4.95%|2019年7月10日|股 权 司法划转|已 完成|13,207,503|4.95%|

注：上表中比例系保留两位小数取整所得，存在尾差。
2、本次股份被司法划转执行后股东持股情况
2019年 7月 10日，吉林森工持有的公司 13,207,468股股票已通过股权司法划转方式被扣划至中国华融资产管理股份有限公司，约占公司总股本的4.95%，该司法划转已经执行完毕。截至本公告披露日,吉林森工持有公司股份 13,207,503股，约占公司总股本的4.95%。
根据相关规定，信息披露义务人吉林森工将编制《简式权益变动报告书，公司将于 2019年 7月 13日进行披露。
二、对公司的影响
吉林森工本次所持公司股份被司法划转后，不会导致公司控制权发生变更，划转以后吉林森工不是公司持股5%以上的股东。不会对
公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
三、其他相关事项的说明
1、公司已告知吉林森工需按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份执行细则》（上证发[2017]24号）等相关规定及时进行自查，并依法及时履行信息披露义务。
2、公司股东吉林森工正在积极应对股权处置的风险，公司将持续关注吉林森工的后续股份处置情况，依法及时履行信息披露义务。
3、同时，公司将督促相关方及时履行权益变动的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
长白山旅游股份有限公司董事会
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2018-057江河创建集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2018年 8月 28日，江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议在公司三楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事 3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘宇女士召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：
一、《关于2018年半年度报告全文及摘要的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会对公司 2018年半年度报告全文及摘要无异议并发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《关于新增 2018年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易是为了充分利用双方拥有的资源相互服务，实现资源合理配置，获取公允收益。上述新增关联交易预计均为公司日常经营业务，不存在损害公司和中小股东利益情况，也不会形成公司对关联方的依赖。同意公司新增2018年度日常关联交易预计事项。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司
监事会