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证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-027
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司关于
控股子公司中交（宁波）置业有限公司转让债权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、债权转让概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）控股子公司中交（宁波）置业有限公司（以下简称“宁波公司”）拟将其对慈溪中交房地产开发有限公司（以下简称“慈溪公司”）60000万元债权转让给中
诚信托有限责任公司（以下简称“中诚信托”），转让期限 2年，年利率在公司年度融资计划额度内，债权转让完成后，将由慈溪公司向中诚信托偿还此 60000万元债务。我司于 2018年 3月 16日召开第七届董事会第六十二次会议审议通过了《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司转让债权暨为其提供担保的议案》。
本次债权转让事项不需提交公司股东大会审议，不构成关联交
易。
二、本次债权转让各方基本情况
（一）转让方：中交（宁波）置业有限公司
成立时间：2016年 9月。
注册资本：10000万元人民币。
法定代表人：黄勇。
注册地址：浙江省宁波市。
主营业务：房地产开发。
股东方及持股比例：我公司持股比例70%，温州中梁顺置业有限公司持股比例30%。
宁波公司是我公司合并报表范围内的控股子公司。
（二）债务人：慈溪中交房地产开发有限公司
成立时间：2017年 9月。
注册资本：7000万元人民币。
法定代表人：黄勇。
注册地址：浙江省慈溪市。
主营业务：房地产开发经营；商品房销售；物业服务。
股东方及出资方式：我公司控股子公司宁波出资 7000万元人民币，持股比例100%。
慈溪公司是我公司合并报表范围内的控股子公司。
慈溪公司正在开发慈溪市白沙街道明月湖 B-03地块项目。该地
块占地面积 58,312平方米，容积率大于 1且不大于1.8，土地性质为二类居住用地，土地成交总价 101,600万元。进展情况正常。慈溪公司为近期成立公司，暂无最近一年及一期财务指标。
（三）受让方：中诚信托有限责任公司
成立时间：1995年 11月。
注册资本：24.57亿元人民币。
法定代表人：牛成立。
注册地址：北京市。
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；
其他财产或财产权信托等法律法规规定或中国银行业监督管理委员
会批准的其他业务。
中诚信托与我司没有关联关系。
三、《债权转让协议》主要内容
转让方：中交（宁波）置业有限公司
受让方：中诚信托有限责任公司
债务人：慈溪中交房地产开发有限公司
1、标的债权：转让方已向债务人提供借款本金为人民币 60000万元，因此对债务人享有借款本金 60000万元的合法债权；转让方将其对债务人享有的上述 60000万元债权转让给受让方，债务人有义务向受让方偿还标的债权款项。
2、债权的转让：受让方拟受让的标的债权为借款本金 60000万
元，债权期限为自交割日起 2年，债权转让款 60000万元。
3、债权的交割：自受让方向转让方支付首笔债权转让价款之日起，转让方将其对标的债权享有的全部权利转让给受让方；受让方自交割日起取得和享有标的债权项下的全部权利，并有权根据本协议规定要求债务人及时偿还标的债务。
4、债权转让的通知：转让方、受让方及债务人共同签署本协议后，即视为转让方向债务人通知其将标的债权转让给受让方的事实，本协议约定的债权转让即对转让方及债务人发生效力。
5、标的债权的担保方式：受让方就具体担保事项与相关担保人签订相应保证合同、房地产抵押合同、股权质押合同，作为本合同的从合同，并负责办理相应的担保、抵押、质押登记手续，债务人、担保人、抵押人、出质人应协助受让方办理相应的登记手续
四、涉及抵押、担保情况
（一）慈溪公司以项目土地【不动产权证号：浙（2017）慈溪市不动产权第 0071629号】提供抵押。
（二）宁波公司以持有的慈溪公司100%股权提供质押。
（三）我公司、上海希盟资产经营管理有限公司按持股比例提供连带责任保证担保。
担保情况详见我司于 2018年 3月 17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股子公司担保的公告》，公告编号 2018-028号。
四、对公司的影响
本次债权转让融资有利于拓宽公司融资渠道，满足项目公司开发建设对资金的需求，符合公司经营发展的需要；慈溪公司经营正常，具备偿还到期债务的能力，我公司对慈溪公司的经营和财务决策有控制权，财务风险处于可有效控制的范围内。
五、备查
第七届董事会第六十二次会议决议。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2018年 3月 16日
广东佳隆食品股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第四届董事会第十八次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
公司第四届董事会第十八次会议审议了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，认为：1、根据公司 2013年度审计报告，公司 2013年度业绩考核指标不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件。按照《限制性股票激励计划》的规定，同意公司回购注销第二期拟解锁的限制性股票。2、由于公司原激励对象张兆永、于克杰、刘弘、梅小建、林志训、袁国力、李志勇、周生乐、邹积亮、刘长波等 10人因个人原因离职，相关离职手续已办理完毕，其已不符合公司《限制性股票激励计划》所规定的激励条件。根据《限制性股票激励计划》的规定，同意公司对上述 10人所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并注销。3、本次回购股份数量为814,500股，回购价格为3.42元/股。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，是可行的，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
(以下无正文)
（本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
方钦雄 王俊亮 周创荣
2014年6月9日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-038丽珠医药集团股份有限公司
关于变更公司授权代理人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 6月 17日，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更公司授权代理人的议案》。
基于公司授权代理人郑碧玉女士将于 2019年 6月退休，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第19.05(2)条及香港法例第622章《公司条例》第16部之规定，代表本公司在香港接收法律程序文件及通知书的代理人于2019年6月17日起由郑碧玉女士变更为张月芬女士。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年6月18日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-058深圳市新国都股份有限公司
关于嘉联支付有限公司 2018年度
业绩承诺实现情况的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
深圳市新国都股份有限公司(以下简称“公司”、“新国都”或“甲方”、“受让方”)于2017年收购嘉联支付有限公司（以下简称“嘉联支付”、“目标公司”）的100%股权，公司与嘉联支付的唯一股东山南市敏思达技术有限公司（以下简称“敏思达”、“交易对方”、“乙方”）签订《山南市敏思达技术有限公司与深圳市新国都技术股份有限公司签署之关于嘉联支付有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司以71,000万元收购嘉联支付100%股权。该事项于 2017年12月7日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。
二、业绩承诺情况
新国都及交易对方同意，乙方对甲方的业绩承诺期间为本次交易实施完毕连续两年内，即为2018年度及2019年度。
交易对方承诺，目标公司在业绩承诺期间内各年度净利润数（下称“承诺净利润数”）如下：2018年度的净利润数不低于 90,000,000.00元，2018年度及2019年度合计净利润数不低于 190,000,000.00元。
以上目标未达到时，须按《股权转让协议》之约定以现金方式对本公司进行补偿。
三、嘉联支付 2018年度业绩承诺履行情况
1、嘉联支付 2018年度实现净利润数 208,022,148.12元，超过业绩承诺数 90,000,000.00元，2018年的业绩承诺得到了有效履行，无需对本公司进行补偿。
2、嘉联支付 2018年度盈利补偿安排:根据《股权转让协议》之盈利预测补偿安排相关约定，业绩承诺期间内，若目标公司每一考核期间实际实现的净利润数小于其在该期间承诺净利润数的，交易对方应当按照以下公式对受让方进行补
偿；当年应补偿金额=（该考核期间累积承诺净利润数-该考核期间累积实际净利
润数）÷业绩承诺期间内累积承诺净利润数总和×股权转让价款-已补偿金额≤0。
由此，2018年度，交易对方不需要对公司进行盈利补偿。
四、中介机构专项审核意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对嘉联支付有限公司 2018年度业绩承诺指标实现情况出具了专项审核报告（大华核字[2019]003884号），嘉联支付2018年度实现利润数 208,022,148.12元超过业绩承诺数90,000,000.00元，2018年的业绩承诺得到了有效履行，无需对公司进行补偿。
五、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议；
2、深圳市新国都股份有限公司关于收购嘉联支付有限公司业绩承诺实现情况说明的审核报告（大华核字[2019]003884号）。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
关于通过高新技术企业重新认定的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-03德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732004238）。发证日期：2017年12月27日，有效期三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业认定后连续三年可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司2017年度的相关财务数据。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2019-011
广东红墙新材料股份有限公司
关于持股5%以上的股东减持股份计划实施完毕的公告
股东珠海市富海灿阳投资发展有限公司保证向本公司提供的信息内容真
实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 4日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-052），公司持股5%以上的股东珠海市富海灿阳投资发展有限公司（以下简称“富海灿阳”）计划以集中竞价交易方式自 2018年 7月 4日起 15个交易日之后的6个月内减持公司股份不超过2,500,790股，占公司总股本比例的2%，其中以集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股本总数1%。
2018年9月18日公司收到富海灿阳出具的《广东红墙新材料股份有限公司简式权益变动报告书》，根据《简式权益变动报告书》，本次权益变动前，富海灿阳持有公司股份 9,000,000股，占公司原总股本比例的7.5%；截至《简式权益变动报告书》出具日，富海灿阳持有公司股份6,319,100股，占公司总股本比例的4.9999%。富海灿阳通过集中竞价方式减持公司股份使其持股比例低于5%，不再是持有公司5%以上股份的股东。详见 2018年 9月 19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《简式权益变动报告书》及《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-079）。
截至 2018年 10月 24日，富海灿阳以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为 1,250,400股，减持公司股份比例已达到减持计划的一半且已达到1%，减持期间已达到减持计划的一半。详见 2018年 10月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于持股5%以上的股东减持股份计划实施的进展公
告》（公告编号：2018-086）。
截至2019年1月24日，富海灿阳以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为2,366,000股，本次减持计划已期满实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股份减持的基本情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占现总股本比例（%）|
|珠海市富海灿阳投资发展有限公司|集中竞价交易|2018年8月 21日至2018年9 月18日|17.93|596,900|0.4723|
|||2018年9月 25日至2018年10 月24日|15.95|653,500|0.5171|
|||2018年10月25日至2018年11 月25日|17.48|45,600|0.0361|
|||2018年11月26日（误操作）|16.05|-2,000|0.0016|
|||2018年11月26日至2019年1 月24日|15.88|1,072,000|0.8482|
||合计|-|-|2,366,000|1.8721|

注：2018年11月26日，富海灿阳在登录交易软件通过集合竞价方式减持时，由于操作失误将一笔“卖出”指令误操作成“买入”，于2018年11月26日错误委托买入公司股票2,000股，买入成交均价16.05元/股。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|富海灿阳|无限售条件股份|6,916,000|5.4722|4,550,000|3.6001|

注：上述比例合计数误差系四舍五入造成。
二、其他相关说明
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、截至本公告日，富海灿阳严格按照已披露的减持计划进行减持，不存在违反已披露的减持计划的情形，本次减持计划实施完毕。
3、本次减持计划实施完毕后，富海灿阳不再是公司持股5%以上的股东。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
富海灿阳出具的《关于减持红墙股份计划实施结果的告知函》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2019年1月26日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于荣丰控股集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字(2016)010783号荣丰控股集团股份有限公司全体股东：
我们审计了荣丰控股集团股份有限公司（以下简称荣丰控股公司）财务报表，包括2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2016年 4月 26日出具了众环审字（2016）011461号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，荣丰控股公司编制了后附的截至 2015年 12月 31日止荣丰控股公司控股股东及其他关联方 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是荣丰控股公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与荣丰控股公司2015年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对荣丰控股公司实施于2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解荣丰控股公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供荣丰控股公司向中国证券监督管理委员会上海监管局及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
附件一：荣丰控股集团股份有限公司控股股东及其他关联方2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国 武汉 2016年4月26日
附件一：
荣丰控股集团股份有限公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息|2015 年度偿还累计发生金额|2015 年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||-|-||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计||-|-||||||||
|总计||-|-||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息|2015 年度偿还累计发生金额|2015 年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
||小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|长春荣丰房地产开发有限公司|孙公司|其他应收款|151,928,500.00|68,080,000.00||140,000,000.00|80,008,500.00|资金往来|非经营性往来|
||重庆吉联置业发展有限公司|孙公司|其他应收款|42,500.00||||42,500.00|资金往来|非经营性往来|
||荣控实业投资有限公司|子公司|其他应收款||114,896,000.00||28,068,000.00|86,828,000.00|资金往来|非经营性往来|
||北京荣丰房地产开发有限公司|子公司|其他应收款||302,400.00||302,400.00||||
||小计|||151,971,000.00|183,278,400.00||168,370,400.00|166,879,000.00|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|151,971,000.00|183,278,400.00||168,370,400.00|166,879,000.00||-|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2017-033海思科医药集团股份有限公司
关于获得 1类化学新药 HEISCO-149
药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司四川海思科制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局核准签发的化学药品第 1类“HEISCO-149片”两个规格的《药物临床试验批件》（批件号：2017L00798/2017L00799），公司将尽快启动相应的临床试验等研究。
HEISCO-149是一种新型核苷类逆转录酶抑制剂，临床拟用于抗乙型肝炎病毒(HBV)或艾滋病病毒(HIV)。临床前研究表明，本品抗病毒活性高、无耐药性、安全性优良，有望成为已上市经典抗 HBV/HIV药物富马酸替诺福韦二吡呋酯的升级产品。
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 2015年全球市场超过 10亿美金，中国市场 2015年销售超过 1亿元人民币，2016年前三季度销售超过 3亿元人民币。若公司开发的 HEISCO-149片未来能够成功上市，将有望成为富马酸替诺福韦的升级替代品，对公司未来的业绩产生积极的影响。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2017年 3月 16日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-056锐奇控股股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期|||
||项 目||||上年同期|
||||2016年1月1日至2016年9月30日|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：0%—30%||盈利：1,043.43万元||
|||盈利：1,043.43万元 — 1,356.46万元||||
||||本报告期|||
||项目||||上年同期|
||||2016年7月1日至2016年9月30日|||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：121.92%—158.89%||盈利：-846.90万元||
|||盈利：185.68万元 — 498.71万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，由于公司产品结构的变化及汇率波动的影响，产品毛利率有所提升。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响约50.49万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年前三季度业绩的具体数据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、关于公司股票可能被暂停上市的说明
公司于2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，如
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-056公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》 13.1.2条规定，可能出现暂停上市风险。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-162关于新疆富丽达纤维有限公司获得
短期融资券注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“本公司”）五届十九次董事会、2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于新疆富丽达纤维有限公司发行8亿元短期融资券的议案》，同意本公司控股子公司新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）申请发行8亿元短期融资券。2015年11月25日，新疆富丽达收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP420号），接受新疆富丽达短期融资券注册。现就相关事项公告如下：
一、新疆富丽达发行短期融资注册金额8亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中国农业银行股份有限公司主承销。
二、新疆富丽达在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易协会备案。
公司将根据新疆富丽达发行短期融资券情况及时披露进展公告。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年十一月二十六日
证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2018-008广东和胜工业铝材股份有限公司
关于签订建设工程施工合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为确保募投项目“高端工业铝型材生产建设项目”及“研发中心建设项目”按照既定的计划建成投产、实施，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 2月 6日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于与湖南建工集团有限公司签署建设施工合同的议案》，同意公司与湖南建工集团有限公司（以下简称“湖南建工”或“承包人”）签订《建设工程施工合同》（以下简称“合同”、“本合同”）。合同签约价格为人民币 55,668,391.40元，合同工期预计300个日历天。相关公告详见2018年2月7日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据上述授权，公司与湖南建工于2018年2月26日正式签订《建设工程施工合同》。
主要情况如下：
一、合同对方当事人情况
1、基本情况
公司名称：湖南建工集团有限公司
统一社会信用代码：9143000018376036XT
注册资金：200亿元整
法定代表人：叶新平
公司地址：长沙市天心区芙蓉南路一段788号
成立日期：1985年05月15日
营业期限：长期
经营范围：从事境内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售，从事各类货物及技术的进出口业务，对外派遣所承接境外项目所需的各类劳务人员（不含海员），建筑技术开发与转让，机械设备租赁，房地产开发经营及咨询，城市基础设施的投资建设，实业投资，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明
合同对方最近三个会计年度未与公司发生业务往来，与公司不存在关联关系。
3、履约能力分析
目前湖南建工经营情况良好及财务状况良好，具备良好的履约能力。
二、合同的主要条款
（一）合同双方
1、发包人（全称）：广东和胜工业铝型材股份有限公司
2、承包人（全称）：湖南建工集团有限公司
（二）工程概况
1、工程名称：高端工业铝型材生产建设项目及研发中心建设项目
2、工程地点：中山市三乡镇华曦路3号
3、工程内容：总建筑面积 40,528.9㎡（其中研发中心 4,011.47㎡、多层厂房18,689㎡、单层厂房17,828.42㎡）㎡，三幢为连体建筑物。
4、工程承包范围：包含在本次报价内工程：桩基础（锤击高强度预应力管桩、冲孔成孔灌注桩、水泥搅拌桩）；建筑部分；结构部分；钢结构部分；暖通（防排烟）；室内外给排水；室外道路；天面绿化工程；消防套管的预埋；部分围墙、旧饭堂拆除（拆除工程量根据图纸和现场确定）；新的饭堂的搭建（答疑时提供搭建平面图）；防火门、防火窗、防火卷帘安装工程；研发中心旁围墙拆除以及消防通道门安装。
（三）合同工期
工程合同工期总日历天数：300天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
工程计划开工日期：2018年3月1日，以拿到施工许可证当日开始计算。
工程计划竣工日期：2018年12月25日，以五方主体竣工验收之日为准。
（四）质量标准
工程质量符合国家或地方或行业质量检验评定的合格标准且不低于施工图要求的质量标准。
(五)合同价款
合同总价（大写）：伍仟伍佰陆拾陆万捌仟叁佰玖拾壹圆肆角零分
合同总价（小写）：¥55,668,391.40元
（六）合同生效
合同生效：合同经公司董事会审议通过后签订，自双方签字、盖章后生效。
（七）违约责任
合同根据不同的违约情形，约定了不同的违约责任；主要违约责任包括但不限于误期赔偿、向对方提出索赔、支付违约金等方式。
三、合同对上市公司的影响
根据建设计划，预计2018年12月完工，合同的履行对公司当期业绩没有影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。本合同的签署将有利于公司募投项目“高端工业铝型材生产建设项目”及“研发中心建设项目”按照既定的计划建成投产、实施，并将提升公司产能，符合公司战略发展规划。项目建成后，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。
主要体现在：
1、高端工业铝型材生产建设项目
高端工业铝型材生产建设项目的成功实施将有利于延伸公司产品的触角，扩大公司的现有生产经营规模，以满足不同应用领域日益增长的市场需求。该项目达产后，公司每年将新增 22,000吨高端工业铝型材的生产能力。公司将通过本项目的实施，在现有的基础上进一步扩大对各铝挤压材应用领域中高端市场的占有率，向终端产品深加工方向延伸，实现现有产品结构的升级。
2、研发中心建设项目
研发中心建设项目的成功实施将有助于提升自主创新能力和搭建高标准研发平台，有利于巩固材料研发优势，加强公司技术储备，促进技术成果产业化，提高公司在新型铝合金材料的研发、铝挤压材及其深加工制造和质量管理等方面的优势，在充分发挥现有的生产技术的基础上，进行新产品的研发与创新，进一步丰富产品系列，提升产品质量。
四、风险提示
本合同已就违约和争议等事项进行了规定，由于项目施工有一定周期，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，存在可能会造成工期延误，不能按时竣工、验收等风险，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、公司与湖南建工签署的《建设工程施工合同》。
特此公告。
广东和胜工业铝型材股份有限公司董事会 2018年 2月 28日
浙江东南网架股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
2017年，本人作为浙江东南网架股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，勤勉、忠实、尽职地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，审议会议相关议案，独立、客观、公正地发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度本人工作情况汇报如下：一、出席公司会议及投票情况
2017年度，公司第五届董事会届满，本人不再担任公司独立董事和各专门委员会委员。本年度本人应参加公司召开的董事会次数4次，本人具体出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本报告期应|现场出|以通讯方|委托出||列席股|
|独立董事|||||缺席董事||
||参加董事会|席董事|式参加董|席董事||东大会|
|姓名|||||会次数||
||次数|会次数|事会次数|会次数||次数|
|韩洪灵|4|1|3|0|0|0|

本人对提交董事会的议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2017年度，本人以勤勉尽责的态度积极参加公司会议，认真审阅会议及相关材料，参与各议题的讨论并结合本人专业所长，提出合理建议，促进董事会的正确、科学决策。
二、发表独立意见的情况
事项共同发表了独立意见：
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||||||||||意见|
||序号||时间||会议届次||发表独立意见事项|||
||||||||||类型|
|1||2017年2月17日||第五届董事会第二十三次会议||关于2016年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||||关于公司内部控制自我评价报告的独立意见||同意||
|||||||关于公司续聘会计师事务所的独立意见||同意||
|||||||关于公司2017年度日常关联交易预计的独立意见||同意||
|||||||关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见||同意||
|||||||关于2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见||同意||
|||||||关于向子公司浙江东南钢结构有限公司提供财务资助的独立意见||同意||
|2||2017年4月26日||第五届董事会第二十四次会议||关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期发表的独立意见||同意||
|||||||关于为子公司申请银行授信提供担保发表的独立董事意见||同意||
|3||2017年8月18日||第五届董事会第二十六次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|||||||关于公司会计政策变更的独立意||同意||

|||
|-|-|
|见||
|关于公司董事会换届选举的独立意见|同意|
|关于为子公司申请银行授信提供担保的独立董事意见|同意|

三、对公司现场调查情况
2017年，本人利用参会或其他时间到公司现场考察，对公司的生产经营、财务管理、重大担保、募集资金使用、再融资等情况，认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营和可能产生的经营风险，深入了解公司经营管理和内部控制情况，董事会决议、股东大会决议的执行情况，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行现场沟通；并通过面对面交流、电话和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理及经营管理进行监督检查。2017年度，本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事项；关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。2017年度在担任公司独立董事期间，本人对公司董事会决议执行、定期报告编制、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大投资等情况进行核查和监督，并重点关注公司是否能按中国证监会和深圳证券交易所的要求规范披露信息，是否能够有效加强内幕信息管理。
作用，本人积极学习中国证监会、深圳证券交易所最新的有关法律法规和其它相关文件，深化对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认识，不断提高自身的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、公司存在的问题及建议
公司经营稳健，各方面运作规范。随着公司规模不断扩大，本人建议公司要进一步充分发挥董事会专门委员会的作用，进一步加强内控制度的执行，进一步加强投资者关系管理工作。建议公司把握国家战略，积极推动装配式集成建筑的发展，响应国家“一带一路”战略，努力开拓海外市场，增强市场竞争力。
以上为本人作为公司独立董事在2017年度履职情况，感谢公司董事会、经营管理层等相关人员在此期间给予的支持和配合，期待公司继续阔步前行！
独立董事：韩洪灵
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2019-025濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2019年3月26日下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年3月26日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2019年3月25日下午3:00至2019年3月26日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计173人，代表有效表决权的股份为 122,214,486股，占公司股份总数的13.7600%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计177人，代表有效表决权的股份为120,140,422股，占公司股份总数的13.5265%。
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意比||||反对比||弃权||弃权比|）||是否|
||议案名称||同意票数||||反对票数||||||||||
||||||例（％）||||例（％）||票数||例（％|||通过|
|关于股权收购暨关联交易的议案||142,195,139||99.9160||119,600||0.0840||0||0|||是||

其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||同意比||||反对比||弃权||弃权比|）||是否|
||议案名称||同意票数||||反对票数||||||||||
||||||例（％）||||例（％）||票数||例（％|||通过|
|关于股权收购暨关联交易的议案||120,020,822||99.9004||119,600||0.0996||0||0|||是||

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘百宽、卞杨林已回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2、律师姓名：杜恩、薄春杰
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2019年3月27日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于修订公司部分内部控制制度的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们按照实事求是的原则，基于客观、独立判断的立场，对公司第七届董事会第一次会议审议的关于修订公司部分内部控制制度事项，发表独立意见如下：
本次对公司部分内部控制制度的修订，为有序推进公司内部控制规范体系建设工作、提升公司经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续稳步发展、保护投资者利益，奠定了制度基础，有利于促进公司长远规划与发展，符合全体股东的利益。因此，我们同意公司对部分内部控制相关制度进行修订，并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于修订公司部分内部控制制度的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-001
华瑞电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年4月13日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于2018年5月7日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过5,000万元，循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）等方式。期限为自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体详见公司于 2018年 4月 17日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-022）。
一、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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||受托人名称||产品名称||金额（万||产品类||起始日||到期日||预期年||是否到|
||||||元）||型||||||化收益||期赎回|
||||||||||||||率|||
|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||3,500||保本浮动收益型||2018年2月08日||2018年5月09日||4.7%||是||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|广发银行股份有限公司宁波分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|1,800|保本浮动收益型|2018年5月10日|2018年8月08日|4.65%|是|
|华融证券股份有限公司|华融证券收益凭证“安享富柜1808期”|3,000|本金保障|2018年5月14日|2018年8月13日|5.3%|是|
|广发银行股份有限公司宁波分行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|800|保本浮动收益型|2018年8月15日|2018年11月13日|4.45%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列299期收益凭证|2,000|本金保障型|2018年8月16日|2018年12月24日|4.15%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司美元指数A系列13期收益凭证|2,000|本金保障型|2018年8月16日|2018年12月18日|2%|是|
|广发银行股份有限公司宁波分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|800|保本浮动收益型|2018年11月23日|2018年12月24日|3.66%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列411期收益凭证|2,000|本金保障型|2018年12月24日|2019年1月28日|3.75%|否|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司商品A系列78期收益凭证|1,000|本金保障型|2019年1月11日|2019年4月8日|0-6.8%|否|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司指数A系列138期收益凭证|1,000|本金保障型|2019年1月11日|2019年4月8日|0-9.7%|否|

二、本次购买理财产品情况
（一）公司于2019年1月11日与中国国际金融股份有限公司签订认购协议，
以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买收益凭证产品，该产品情况如下：
1、产品名称：中金公司商品A系列78期收益凭证
2、产品代码：SFF406
3、产品类型：本金保障型
4、产品存续期限：87天
5、本产品收益计算方式为：投资收益=投资本金×预期收益率×产品存续期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
6、浮动收益率：0-6.8%（年化）
7、理财起息日：2019年1月11日
8、理财到期日：2019年4月8日
9、认购资金总额：人民币1,000万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系
（二）公司于2019年1月11日与中国国际金融股份有限公司签订认购协议，以暂时闲置募集资金人民币1,000万元购买收益凭证产品，该产品情况如下：
1、产品名称：中金公司指数A系列138期收益凭证
2、产品代码：SFF283
3、产品类型：本金保障型
4、产品存续期限：87天
5、本产品收益计算方式为：投资收益=投资本金×预期收益率×产品存续期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
6、浮动收益率：0-9.7%（年化）
7、理财起息日：2019年1月11日
8、理财到期日：2019年4月8日
9、认购资金总额：人民币1,000万元
10、资金来源：公司暂时闲置募集资金
11、公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机
构均发表了明确同意的意见。并于2018年5月7日召开2017年年度股东大会，审议通过了该议案。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于保本型低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响公司正常生产经营和募投项目正常进行。
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、本年度公司进行委托理财情况
截至本公告日，2018年公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为14,400万元人民币（含本次），未超过股东大会的授权额度。
七、备查文件
1、中金公司商品A系列78期收益凭证合同、风险揭示书、产品说明书；
2、中金公司指数A系列138期收益凭证合同、风险揭示书、产品说明书；
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-081利民化工股份有限公司
关于全资子公司完成注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 2日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详见 2019年 9月 3日《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-075）。
近日，公司全资子公司利民化学有限责任公司完成了工商注册登记手续并取得由新沂市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容如下：
1、名称：利民化学有限责任公司；
2、统一社会信用代码：91320381MA201JQJ9R；
3、注册资本：10000万元整；
4、类型：有限责任公司（法人独资）；
5、法定代表人：许宜伟；
6、成立日期：2019年09月 04日；
7、营业期限：2019年09月 04日至******；
8、住所：江苏省新沂经济开发区；
9、经营范围：农药生产、销售、出口（危险品除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会 2019年9月5日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-028北京昆仑万维科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2016年1月29日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第二届董事会第二十四次会议于2016年1月30日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事7名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）、审议通过《关于公司为全资子公司对外投资提供担保的议案》
公司拟通过公司在开曼设立的全资子公司 Kunlun Grindr Holdings Limited在美国特拉华州设立的全资子公司 KL Grindr Holdings,Inc.持有公司拟认购的New Grindr LLC公司的投资份额，因此需要就子公司全面、足额履行认购协议项下的包括约美金 9300万元的付款及其他各项义务提供保证。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司经营发展的需要，根据生产经营目标对资金的需求状况，在与银行充分协商的基础上，公司拟在 2016年度向银行申请总额不超过12亿元的银行授信。
公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度的情况如下：
||||
|-|-|-|
|授信银行|授信额度（亿元）|授信期限|
|江苏银行中关村支行|不超过 6|一年|
|招商银行上海自贸试验区分行|不超过 5|三年|
|招商银行长安街支行|不超过 1|一年|

董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（三）、审议通过《关于为全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司、北京昆仑在线网络科技有限公司、昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited）申请银行授信提供保证担保的议案》
为满足全资子公司北京昆仑乐享网络技术有限公司（以下简称“昆仑乐享”）经营业务发展资金需要，昆仑乐享拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请总金额不超过 30,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准；昆仑乐享拟向招商银行上海自贸试验区分行申请总金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。
为满足全资子公司北京昆仑在线网络科技有限公司（以下简称“昆仑在线”）经营业务发展资金需要，昆仑在线拟向江苏银行股份有限公司北京中关村支行申请总金额不超过 30,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准；昆仑在线拟向招商银行上海自贸试验区分行申请总金额不超过5,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。
为满足全资子公司昆仑集团有限公司（Kunlun GroupLimited）（以下简称“昆仑
集团”）经营业务发展资金需要，昆仑集团拟向招商银行上海自贸试验区分行申请总金额不超过 40,000万元人民币的综合授信额度，并由公司为本次综合授信提供连带责任保证担保，具体以公司与授信银行签署的相关合同为准。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（四）、审议通过《关于公司召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年2月23日下午14点在北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年度第二次临时股东大会，董事会就此议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第二届董事会第二十四次会议决议》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 2016.2.1
东山精密第四届董事会第三十八次会议之独立董事意见
苏州东山精密制造股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司召开的第四届董事会第三十八次会议，本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会的
相关文件。现基于独立判断，对关于计提资产减值准备及核销资产的事项发表
如下独立意见：
经审核，我们认为，本次计提资产减值准备及核销资产的决议程序合法合
规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，体现了谨慎性原则，且更加公允的反映了公司的财务状况和经营成果，没有损害公司及中小股东利益。我
们同意本次计提资产减值准备及核销资产事宜。
东山精密第四届董事会第三十八次会议之独立董事意见
（东山精密独立董事意见签名页）
独立董事：罗正英 姜 宁
高永如