证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-27
宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2016年 4月 8日上午9：30在广东省汕头市澄海区文冠路口宜华健康二楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2016年3月28日以电子邮件或电话方式向全体董事发出。
会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《公司2015年度报告及其摘要》；
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事夏成才先生、谭燕女士、郭维先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，《2015年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》；
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《公司2015年内部控制评价报告》；
公司全体独立董事对该报告发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《公司2015年度利润分配方案》；
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司 2015年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 51,612,681.25元，母公司报表中净利润 61,893,865.82元，报告期末合并报表中可供分配利润为 233,903,583.53元，报告期末母公司可分配利润为-245,297,889.71元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据，考虑到母公司可分配利润为负数及公司目前处于转型阶段，资金需求比较大，2015年公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本，公司盈余资金将投入公司运营及对外投资中。
公司全体独立董事对公司2015年度利润分配方案发表了独立意见。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《公司2015年度财务决算报告》；
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《公司2016年度财务预算报告》；
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度会计报表审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。
公司全体独立董事对该议案发表了独立意见。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会确定审计费用标准。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票
十、审议通过《关于调整公司内部组织架构的议案》
公司明确了向医疗健康领域全面转型的战略方向，原有的地产业务已全部置出，未来公司业务主要为医疗健康产业，公司原来内部组织架构已不适应公司目前业务发展及管理需要，为了更好的管理公司各项业务，公司根据目前的业务情况对公司内部组织架构做出了新的调整。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于公司及子公司 2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币30亿元的议案》
为满足公司经营及发展的需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）预计2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟定为不超过人民币30亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，该额度有效期限自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代
表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《关于公司 2016年度对外提供担保额度并提请股东大会授权的议案》
为全力支持公司全资子公司的经营及发展，公司预计为全资子公司在 2016年度以内提供担保总额不超过 20亿元人民币担保额度,其中为全资子公司广东众安康后勤集团有限公司提供9亿元的担保额度，为达孜赛勒康医疗投资管理有限公司提供 10亿元的担保额度，为爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司提供 1亿元的担保额度，上述额度有效期限自公司股东大会通过之日起 12个月内有效。
同时，提请公司股东大会授权公司董事长全权代表公司签署上述额度内有关的合同、协议等各项法律文件。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十四、审议通过《关于预计公司2016年度日常关联交易额度的议案》
《2016年度日常关联交易预计公告》的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。
关联董事刘绍生先生、陈奕民先生、王少侬女士回避表决。公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见
表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十五、审议通过《关于提名刘壮青先生为公司董事候选人的议案》
鉴于公司董事长刘绍生先生申请辞去公司董事职务，公司董事会提名委员会提名刘壮青先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会任期一致。
关联董事刘绍生先生、王少侬女士、陈奕民先生回避表决。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十六、审议通过《关于选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长的议案》鉴于公司董事长刘绍生先生申请辞去公司董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，选举陈奕民先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十七、审议通过《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》
鉴于公司总经理陈奕民先生因工作调整申请辞去公司总经理职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任刘壮青先生为公司总经理。
关联董事刘绍生先生、王少侬女士、陈奕民先生回避表决。
表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十八、审议通过《关于调整第六届董事会战略委员会人员组成的议案》
鉴于公司董事会原战略委员会委员刘绍生先生、谢文贤先生辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会战略委员会实施细则》及其他法律法规的有关规定，公司董事会将对公司第六届董事会战略委员会人员组成调整为陈奕民先生、郭维先生；并选举陈奕民先生担任第六届董事会战略委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十九、审议通过《关于调整第六届董事会薪酬与考核委员会人员组成的议案》鉴于公司董事会原薪酬与考核委员会委员刘绍生先生辞去公司董事等相关职务，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他法律法规的有关规定，公司董事会将对公司第六届董事会薪酬与考核委员会人员组成调整为邱海涛先生、夏成才先
生，郭维先生；郭维先生继续担任第六届董事会提名委员会主任委员（召集人）。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二十、审议通过《关于调整公司董事薪酬政策的议案》
为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，进一步发挥董事的积极性和创造性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事薪酬政策调整如下：
独立董事的津贴由人民币12万元/年（税前）调整为人民币15万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等）,公司给予实报实销；独立董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。其他董事薪酬不变。
关联董事夏成才先生、谭燕女士、郭维先生回避表决。
此项议案尚须提交公司2015年度股东大会批准。
表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
二十一、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。
公司定于 2016年 4月 29日下午 3:00以现场投票和网络投票的方式召开公司 2015年度股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
附件简历：
刘壮青先生简历：
刘壮青，男，1986年出生，中国国籍，汉族。毕业于美国佩珀代因大学。
2007年至2009年，供职于广东省宜华木业股份有限公司美国分公司，2010年5月至11月，供职于宜华企业（集团）有限公司，任副总裁。2010年12月至2015年11月任广东省宜华木业股份有限公司董事、总经理。2015年4月至2016年4月任汕头市宜鸿投资有限公司执行董事，2015年11月起至今任宜华资本管理有限公司执行董事。
刘壮青系宜华健康实际控制人刘绍喜之子，没有直接持有宜华健康医疗股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈奕民先生简历：
陈奕民，男，1972年 12月出生，中国国籍，汉族，EMBA。2001年至 2006年在广东省宜华木业股份有限公司工作，2007年起在宜华健康医疗股份有限公司工作，现任宜华健康医疗股份有限公司董事、总经理。
陈奕民系宜华健康股份有限公司实际控制人刘绍喜之妹夫，没有持有宜华健康股份有限公司的股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。