Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2017- 041
合肥丰乐种业股份有限公司
关于子公司收购资产完成工商变更登记并更名的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、收购资产概述
2017年 8月 4日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“丰乐种业”或“公司”）全资子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）与湖北楚丰化工有限公司（以下简称“湖北楚丰”）签订《湖北楚丰协成生态肥业有限公司51%股权购买协议》，协议约定丰乐农化以 3,555万元的评估价格购买湖北楚丰全资子公司湖北楚丰协成生态肥业有限公司（以下简称“楚丰协成”）51%的股权，楚丰协成为公司二级控股子公司，纳入公司合并报表范围。
本公司于 2017年 8月 4日召开了五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于全资子公司现金收购湖北楚丰协成生态肥业有限公司51%股权的议案》（具体内容详见公司于 2017年 8月 5日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上 2017-031号公告）。
二、进展情况
现将丰乐肥业相关工商登记信息公告如下：
公司名称：湖北丰乐生态肥业有限公司
成立时间：2017年 2月 16日
注册资本：7000万元
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：胡华海
社会信用代码： 91420881MA48TW7M1Y
经营范围：过磷酸钙、颗粒磷肥、复肥制造销售，钙镁磷肥、磷精矿粉制造与销售，磷矿石、化肥、农业机械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：安徽丰乐农化有限责任公司持股51%；湖北楚丰化工有限公司持股49%。
||
|-|
|特此公告。|

合肥丰乐种业股份有限公司董事会 2017年 9月 30日
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-063杭州中瑞思创科技股份有限公司关于公司
2015年度非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司拟通过加强募集资金管理、积极推进公司内生增长及外延式发展、加强经营管理和内部控制、实行积极的现金分红利润分配政策等措施提高公司经营效益，提升股东回报，以填补本次非公开发行对即期回报的摊薄。为降低本次非公开发行摊薄即期回报的影响，公司拟采取如下措施：
（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范合理使用
公司将根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，把募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于指定项目、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）积极推进公司内生增长及外延式发展，努力提升公司市场地位
公司将在现有产品的基础上，进一步加强对新产品的拓展以获得新的增长
点，提升公司未来的发展空间。此外，公司在保持内生式增长的同时，将继续寻找合适的标的资产和适当的时机进行并购，积极进行有效的外延式发展，努力提升公司的市场地位。
（三）加强经营管理和内部控制，提升公司经营效率和盈利能力
公司将努力提高资金的使用效率，加强经营管理和内部控制，完善并强化投资决策程序，设计完善的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
（四）在符合利润分配条件情况下，重视和积极回报股东
公司已按照相关法律法规的规定修订了《公司章程》，公司第三届董事会第五次会议已审议通过《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，进一步明确和完善了公司利润分配的原则和方式，利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例，股票股利的分配条件及比例，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策调整的决策程序，建立了有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》、《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的约定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护和增加对股东的回报。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
2015年6月3日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2018-057通裕重工股份有限公司
关于持股5%以上股东计划减持公司股份的提示性公告
持股5%以上股东朱金枝先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”或“通裕重工”）于2018年9月18日收到本公司持股5%以上的股东朱金枝先生《关于计划减持通裕重工股份的通知》。朱金枝先生计划自本减持计划公告之日起三个交易日之后的六个月内，以大宗交易方式减持公司股份不超过 40,000,000股（占本公司总股本的比例为1.22%）。
一、股东的基本情况
1、股东的姓名：朱金枝，公司董事，系公司控股股东、实际控制人、董事长司兴奎先生之一致行动人。
2、持股情况：截至本公告日，朱金枝先生持有公司股份共计 216,226,875股，占公司总股本的6.62%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、减持原因：个人财务安排；
2、股份来源：公司首次公开发行股票上市前持有的股份；
3、减持数量及比例：计划减持数量不超过 40,000,000股,即不超过公司股份总数的1.22%；
5、减持价格：根据市场价格确定；
（二）朱金枝先生本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致
1、承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的本公司股份，也不由公司回购该部分股份，亦不对本公司持有的通裕重工股份进行质押。截至2014年3月8日，该承诺已履行完毕。
2、承诺自 2015年 7月 10日起，未来六个月内不减持本人所持有的公司股票。截至2016年1月10日，该承诺已履行完毕。
3、承诺在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。目前，该承诺仍在履行中。
三、相关风险提示
1、朱金枝先生系公司控股股东、实际控制人司兴奎先生的一致行动人，本减持计划不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、朱金枝先生本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
3、在上述计划实施期间，朱金枝先生承诺严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
四、备查文件
朱金枝先生出具的《关于计划减持通裕重工股份的通知》。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司
开展 2017年度远期结售汇业务的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关部门规章和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称“国信证券”或“保荐人”）作为海能达通信股份有限公司（以下简称“海能达”或“公司”）非公开发行的保荐人，对海能达开展2017年度远期结汇业务事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过对海能达财务总监、资金管理部相关人员及注册会计师人员进行访谈，查阅了《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》、《公司远期结售汇管理制度》等法规及公司相关制度，核查公司及其子公司相关资料等，对公司本次开展远期结汇业务情况进行了审慎核查。
二、远期结售汇业务的必要性与可行性
（一）远期结售汇业务的背景
公司海外销售收入占公司销售收入近一半，公司及控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务(包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资金性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等)。为了降低汇率波动对公司生产经营造成的影响，实现外汇保值。公司第二届董事会第十五次会议通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》，目前该议案即将到期，为确保外汇保值业务的顺利开展，公司拟继续开展远期结售汇业务。
（二）远期结售汇品种
公司拟开展的远期结售汇业务是为了满足对公司外币资产、负债或预计外汇收支保值需求，与公司日常经营需求密切相关。公司拟开展的远期结售汇业务包括外汇远期/掉期和货币互换。外汇远期/掉期指公司与银行等金融机构提前约定买卖外汇的币种、数额、汇率和交割时间，到规定的交割日期或在约定的交割期内，按照事前规定条件完成交割；货币互换指公司与银行等金融机构相互交换不同币种但期限相同、金额相等的货币及利息的业务。
（三）拟开展远期结售汇的规模和时间
结合国内外货币市场和公司业务特点，公司及其控股子公司本次拟开展远期结售汇总额不超过壹亿伍仟万美元或等值外币（本额度包括控股子公司，并在授权有效期限内可循环使用），自股东大会审批通过之日起两年内有效。
三、远期结售汇的内部控制制度
公司已制定《远期外汇交易业务内部控制制度》，对公司进行远期结售汇业务的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，有效规范远期结售汇操作，控制投资风险。
公司授权总经理在董事会或股东大会批准的权限内负责远期结售汇的具体运作和管理，公司财务部具体操作执行，公司财务部已配备投资决策和业务操作等专业人员拟定远期结售汇计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。
公司审计部为远期结售汇的监督部门，对公司远期结售汇业务进行事中监督和事后审计。
公司独立董事、监事会有权对公司远期结售汇情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、远期结售汇的风险分析与风险管理措施
（一）远期结售汇风险分析
汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
（二）远期结售汇风险管理措施
公司开展的远期结售汇以外汇保值为目的，禁止超出实际保值需求进行风险投机操作；公司远期结售汇投资额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额
度上限；
选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇保值工具，严格控制远期结售汇的交易规模；
制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事远期结售汇业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生；
公司审计部、监事会、独立董事定期对公司远期结售汇情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、远期结售汇会计核算政策及后续披露
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》对远期合约公允价值予以确定，根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》予以列示和披露。
当公司已交易的远期合约公允价值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且亏损金额达到或超过 1000万元人民币的，公司须将向董事会报告并以临时公告及时披露。
公司将在定期报告中对已经开展的远期结售汇相关信息予以披露。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司本次继续开展远期结售汇业务履行了相关审批程序，符合国家相关法律法规的规定；公司通过开展远期结售汇业务能有效降低汇率波动对公司生产经营造成的影响，实现外汇保值。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理水平。因此，我们同意公司继续开展远期结售汇业务，总额不超过壹亿伍仟万美元，授权有效期限内可循环使用，自股东大会审批通过之日起两年内有效，并同意将该议案提交股东大会审议。
七、保荐机构的核查意见
币资产、负债或预计外汇收支保值需求，与公司日常经营需求密切相关，因此具有必要性和可行性。
2、公司已经针对远期结售汇业务制定了完善合规的内部控制制度和风险管理制度，并制定了有效的风险控制措施。
综上，保荐机构认为，公司开展 2017年度远期结售汇业务远期结售汇业务符合《中小企业板信息披露业务备忘录第 25号：商品期货套期保值业务》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。
(以下无正文)
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司开展
2017年度远期结售汇业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
范金华 胡滨
保荐代表人：
胡滨范金华
国信证券股份有限公司年 月 日国信证券股份有限公司
年月日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2014-005
荣信电力电子股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第五届监事会第四次会议通知于2014年4月4日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体监事，会议于2014年4月10日以现场表决的形式召开。会议应出席监事三人，实际出席监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作报告》的议案。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》的议案。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年年度报告及摘要》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2013年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2013年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》的议案。
公司现有的内部控制制度符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。公司内控制度得到完整、合理和有效的执行。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
监事会
2014年4月12日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2019-049厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次
（定期）会议、第三届监事会第六次（定期）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报
表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更时间
公司 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
资产负债表：
1、（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
2、利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表：
“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，不涉及公司业务范围的变更。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
经审阅，董事会认为：公司本次会计政策的变更，是公司根据财政部《关于
修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及追溯调整事项。本次会计政策变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更，符合财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及追溯调整事项。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及追溯调整事项。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益——特别是中小股东权益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；
3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会2019年8月16日
吉林秉责律师事务所
关于通化金马药业集团股份有限公司
二 0一八年第三次临时股东大会的法律意见书
致：通化金马药业集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《上市规则》）和《通化金马药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）接受了通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，担任公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）特聘专项法律顾问并出具法律意见书。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他需要公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所指派郭淑芬、张晓蕙律师出席了公司于 2018年 7月 16日下午 13时 30分在公司七楼会议室召开的本次股东大会，审查了公司提供的召开本次股东大会有关的文件和资料，并进行了验证。在此基础上，本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神发表法律意见如下：一、公司本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2018年6月28日在深圳证劵交易所指定的报纸《中国证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了召开 2018年第三次临时股东大会的时间、地点、内容、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法，并说明了有权出席会议股东的股权登记日及其委托代理人出席会议并参加表决的权利。2018年7月11日在深圳证劵交易所指定的报纸《中国证券报》和巨潮资讯网站分别刊登了《通化金马药业集团股份有限公司关于延期召开2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），在通知中载明了2018
年第三次临时股东大会延期召开的时间及原因，并载明公司 2018年第三次临时股东大会的会议召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项等其他事项均保持不变。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议的召开时间：2018年7月16日下午13点30分，会议地点为吉林省通化市通化金马药业集团股份有限公司七楼会议室。
网络投票时间：2018年7月15日至2018年7月16日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2018年7月16日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 7月 15日下午15：00至 2018年 7月16日下午15：00的任意时间。
经本所律师审查，公司本次股东大会召开的时间、地点符合公告通知的内容。
公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017修订）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、公司本次股东大会出席人员的资格
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计共33人，均为2018年7月5日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，代表股份 566,748,381股，占本公司总股本的58.6396%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表股份 507,244,137股，占本公司总股本的52.4829%；通过网络投票的股东共27人，代表股份59,504,244股，占本公司总股本的6.1567%。公司董事、监事、部分高级管理人员和本所律师列席了现场会议。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师审查，参加公司本次股东大会现场会议的股东或股东代理人及列席人员的资格符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、公司本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行。
出席本次股东大会的股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式对公告中列明的议案逐项进行了表决。公司按照法律、法规和规范性文件的规定进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过如下议案：
1、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律规定
之条件的议案。
2、关于本次交易构成关联交易的议案。
3、关于本次交易不构成重组上市的议案。
4、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的
议案。
（1）、交易方案
（2）、资产收购方案
1）交易对方
2）标的资产
3）交易对价
4）支付方式
5）办理权属转移的合同义务和违约责任
6）期间损益
7）补偿安排
（3）、本次发行股份及支付现金购买资产项下的非公开发行股份方案
1）方案概述
3）发行方式
4）发行对象
5）发行价格
6）发行价格调价机制
7）发行数量
8）上市地点
9）锁定期安排
10）上市公司滚存未分配利润安排
11）本次发行决议有效期
（4）、本次募集配套资金项下的非公开发行股份方案
1）发行的种类和面值
2）发行方式和发行时间
3）发行对象和认购方式
4）定价基准日及发行价格
5）发行数量
6）募集配套资金总额及募集资金用途
7）上市地点
8）锁定期安排
9）上市公司滚存未分配利润安排
10）本次发行决议有效期
5、关于《通化金马药业集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及摘要的议案。
6、关于本次资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
7、关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案。
8、关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份购买资产协议》以及《业绩补偿协议》及其补充协议的议案。
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。
11、关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案。
12、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明。
13、关于本次重大资产重组未摊薄即期回报的议案。
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
15、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、关于新提案的提出
经本所律师审查，本次股东大会无提出新提案的情形。
五、结论
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格和表决程序均符合我国法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（本页无正文，本页为通化金马药业集团股份有限公司二0一八年第三次临时股东大会的法律意见书签署页）
吉林秉责律师事务所
负责人：郭淑芬
见证律师：郭淑芬
张晓蕙
二O一八年七月十六日
第三届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-057新开普电子股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2016年5月30日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于 2016年 6月 2日以现场与通讯结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号 803会议室召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名，其中赵利宾先生通过通讯方式出席了本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中副总经理刘永春先生通过通讯方式列席了本次会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《对外投资暨增资北京纽哈斯科技股份有限公司的议案》；
董事会审议通过《对外投资暨增资北京纽哈斯科技股份有限公司的议案》。
董事会同意公司与北京纽哈斯科技股份有限公司（以下简“纽哈斯”），及其股东曾舒煜、付权、丁伟等4方签署《新开普电子股份有限公司与北京纽哈斯科技股份有限公司及曾舒煜、付权、丁伟之投资协议》（以下简称“投资协议”），并以自有资金人民币1,080万元通过增资扩股的方式投资纽哈斯，持股比例20%，其中注册资本为 50万元人民币，剩余 1,030万元计入纽哈斯资本公积。纽哈斯目前注册资本为人民币 200万元，本次增资扩股后，注册资本增加至人民币 250万元。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
董事会认为，公司目前正在向高校综合服务运营商转型，而就业服务是学校以及学生都非常关注的刚性需求，纽哈斯作为校园招聘服务领域的代表公司，能
第三届董事会第二十六次会议决议公告够为公司在人才服务战略中的人才出口层面提供有力支撑和保证。纽哈斯在传统人才招聘业务的基础上，使用互联网手段改变当前校园招聘现状，推广的边界成本低，且公司拥有丰富的高校资源，双方具有明显的业务边界，协同效应突出，通过本次投资，公司将延伸对B端客户及C端用户的综合服务能力。
《公司对外投资暨增资北京纽哈斯科技股份有限公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、审议通过《关于<新开普电子股份有限公司委托理财管理制度>的议案》；
为规范公司委托理财产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维护公司及股东合法权益，公司董事会制定了《委托理财管理制度》。
《公司委托理财管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、审议通过《关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的议案》。
为提高资金使用效率，增加公司效益，在保证主营业务正常运营和资金本金安全的基础上，公司董事会同意全资子公司北京迪科远望科技有限公司（以下简称“迪科远望”）使用不超过2,000万元闲置自有资金购买银行保本型理财产品，有效期限为1年，自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度内资金可以滚动使用。
迪科远望应按照相关规定严格控制风险，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的银行保本型理财产品，不得用于其他证券投资，也不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的银行理财产品。
公司董事会授权迪科远望管理层行使该项投资决策权，并由其财务部负责具体购买事宜。授权期限为董事会通过之日起12月内。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
《公司关于公司全资子公司使用自有资金进行委托理财的公告》、公司独立董事就本议案发表的独立意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
第三届董事会第二十六次会议决议公告特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年六月二日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2017-114诚志股份有限公司
关于控股子公司取得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽宝龙环保科技有限公司（以下简称“宝龙环保”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的《发明专利证书》。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|专利号|专利名称|批准机关|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|ZL201510408642.X|一种超低杂散光光栅光谱仪|国家知识产权局|2015年7月10日|2017年10月31日|二十年|安徽宝龙环保科技有限公司|

该项发明专利是宝龙环保自主研发的机动车尾气立式遥感检测设备新获发明专利授权。该项发明专利的取得对宝龙环保目前的生产经营不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，为宝龙环保机动车尾气立式遥感检测设备核心部件再添竞争力，为该产品市场推广提供强有力的支撑。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018-028株洲天桥起重机股份有限公司
关于终止第一期员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于在可以实施的期限内未收到株洲市国资委的审核意见，且公司股票尚处于停牌状态，公司已无法如期在股东大会审议通过后 6个月内实施第一期员工持股计划,经公司第四届董事会第十九次会议审议，决定终止第一期员工持股计划，但公司继续保留湖南省国资委员工持股计划试点名单，待合适时机调整方案后重新启动。具体公告如下：一、第一期员工持股计划的基本情况
《关于公司第一期员工持股计划<草案>及摘要的议案》分别于 2017年 9月 1日及 2017年9月18日经公司第四届董事会第十二次会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，并于2017年9月20日提交至株洲市国资委审核，至今未收到其正式书面回复意见和审核意见。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第7号》的要求，上市公司应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内，完成标的股票的购买。
二、第一期员工持股计划的进展
公司已完成本次员工持股计划资金专户的前期开户等工作，因一直未得到株洲市国资委书面回复意见和审核意见，未能进一步实施，也未买入公司股票。
三、第一期员工持股计划终止的原因
鉴于在可以实施的期限内未收到株洲市国资委的审核意见，且公司股票尚处于停牌状态，公司已无法如期在股东大会审议通过后6个月内实施第一期员工持股计划。此外，随着时间的推移，员工持股计划的实施背景也发生了变化，公司决定终止第一期员工持股计划，但公司继续保留湖南省国资委员工持股计划试点名单，待合适时机调整方案后重新启动。
四、终止第一期员工持股计划对公司的影响
公司本次终止员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》及公司《第一期员工持股计划管理办法》中的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要和员工意愿，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以期实现公司和员工个人的共同发展。
五、终止第一期员工持股计划履行的审批程序
公司事前充分征求了拟参与第一期员工持股计划对象的意见，并于2018年3月16日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，关联董事在该项议案表决中已回避表决，独立董事及监事会对终止本次员工持股计划发表了同意意见。根据公司 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，终止第一期员工持股计划事项由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事对终止第一期员工持股计划事项发表了独立意见，认为：终止第一期员工持股计划，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定。公司已征求公司拟参与员工持股计划的主要人员意愿，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在审议该项议案时已回避表决。公司终止第一期员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成重大不利影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司终止第一期员工持股计划。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会2018年3月16日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第五次（临时）会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保的独立意见
本次成立平安资管计划（暂定名）向全资子公司三门峡雏鹰农牧有限公司提供委托贷款及担保，主要用于其生态养殖项目及相关业务的开展，进一步满足其日常业务需要及对资金的需求，符合公司战略发展，且被担保对象经营情况稳定，资信状况良好。此外履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司投资成立资管计划向全资子公司提供委托贷款及担保。
二、关于公司投资设立电竞产业投资基金的独立意见
公司为了更好地利用电竞行业蓬勃发展的机遇，借助电竞行业专业合作伙伴的经验和资源，围绕电竞产业各生态链进行布局，有利于公司增强核心竞争力和盈利能力，公司拟与上海竞远投资管理有限公司投资设立电竞产业投资基金。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害广大中小股东利益的情形。综上，同意公司与上海竞远投资管理有限公司投资设立电竞产业投资基金。
独立董事：
程学斌 王爱国 陈琪 窦龙斌
雏鹰农牧集团股份有限公司二〇一六年三月二十九日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-020三诺生物传感股份有限公司
关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月25日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向有关银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为加快公司发展，充分利用资金杠杆作用，提升公司盈利能力，为公司及股东创造更高价值，由公司及子公司向包括相关银行在内的金融机构申请综合授信额度人民币伍亿元整（最终以合作金融机构实际审批的授信额度为准)，主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等信贷业务。
董事会同时提议授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
公司本次申请银行综合授信额度的事项尚须公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-031
烟台中宠食品股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司使用自有资金400万美元对全资子公司Canadian Jerky CompanyLtd.（以下简称“加拿大Jerky”）进行增资，并授权公司董事长全权办理本次增资相关事宜。本次增资在公司董事会投资权限范围内，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、本次增资情况
公司拟对加拿大Jerky增资400万美元，增资后加拿大Jerky投资总额将从800万美元增加到1200万美元，其仍为公司全资子公司。
二、受资方情况
1、公司名称：Canadian Jerky Company Ltd.
2、成立时间：2016年4月19日
3、住所：2959 Kingsway Vancouver BC V5R 5J4 Canada
4、法定代表人：郝忠礼
5、注册地址：2959 Kingsway Vancouver BC V5R 5J4 Canada
6、主营业务：宠物食品生产和销售。
7、财务状况：截至2017年09月30日，加拿大Jerky公司总资产为6,646,634.44加元，净资产为6,646,634.44加元，净利润为-695,684.37加元，2017年前三季度实现营业收入77,077.53加元，净利润-695,684.37加元。（以上数据未经审计）
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2017-031
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有助于提升加拿大Jerky的经营能力和资金实力，有助于推进其发展。
本次增资后，在扩大子公司经营规模的同时，公司亦将通过加强内控等管理，力求经营风险最小化。
特此公告。
烟台中宠食品股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-015
巨轮智能装备股份有限公司
关于发行股票购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划发行股票购买3C（计算机、通信和消费类电子产品）相关领域资产，预计涉及总金额约为10亿元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：巨轮智能，证券代码：002031）于 2016年1月14日（星期四）上午开市起停牌。公司于2016年1月14日、2016年1月21日、2016
年1月28日、2016年2月2日分别在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于发行股票购买资产的停牌公告（2016-006）》、《关于发行股票购买资产的进展公告（2016-007）》、《关于发行股票购买资产的进展公告
（2016-011）》、《关于发行股票购买资产的进展暨延期复牌公告（2016-013）》。
截至本公告披露之日，公司正在有序推动项目进程，协调相关中介机构工作安排，在有关工作完成后进行审议决策。
为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，公司将每五个交易日发布一次筹划发行股份购买资产事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二0一六年二月十六日
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2017-076深圳市怡亚通供应链股份有限公司
控股股东部分股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）函告，获悉怡亚通控股所持有本公司的部分股份已办理质押延期购回的手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东或一致行动人|本次延期质押股数|初始交易日|到期购回日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市怡亚通投资控股有限公司|是|3,600万股|2016 年4月 6日|2017年4月6日|2018年4月5日|国信证券股份有限公司|4.69%|补充流动资金|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，怡亚通控股共持有公司767,433,500股股份，占公司总股本的36.23%。其所持有公司股份已累计质押数为326,640,000股，占其所持公司股份总数的42.56%，占公司截止2017年4月5日总股本的15.42%。
三、怡亚通控股承诺当质押的股份出现平仓风险时，将及时通知公司并披露相关信息。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
二○一七年四月七日
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关联方占用上市公司资金情况的
专项审核报告
瑞华核字[2015]48390002号
目录 页数1、专项审核报告 12、附表 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2015]48390002号北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2014年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是贵公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计贵公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司2014年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2014年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陶亮
中国·北京 中国注册会计师：杨敢林
二○一五年三月二十五日
附表
上市公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|||||——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业|北京华谊葭信劳务服务有限公司|全资子公司|其他应收款||2,040.29|2,040.29|-|资金往来|非经营性占用|
||北京华氏行商贸有限公司|全资子公司|其他应收款|14,636.38|21,544.81|24,802.10|11,379.09|资金往来|非经营性占用|
||北京精锐传动广告有限公司|控股子公司|其他应收款||350.00|330.00|20.00|资金往来|非经营性占用|
||北京华谊伽信整合营销顾问有限公司|全资子公司|其他应收款|4,812.12|7,300.99|10,300.12|1,812.99|资金往来|非经营性占用|
||北京华谊信邦整合营销顾问有限公司|全资子公司|其他应收款|841.41|200.37|400.01|641.77|资金往来|非经营性占用|
||上海波释广告有限公司|全资子公司|其他应收款||5.20|5.20||资金往来|非经营性占用|
||上海宏帆市场营销策划有限公司|全资子公司|其他应收款|700.00|2,650.00|2,501.47|848.53|资金往来|非经营性占用|
||上海东汐广告传播有限公司|全资子公司|其他应收款|1,000.00|5,800.00|6,800.00||资金往来|非经营性占用|
||北京嘉华卓信项目资料分析事务所有限责任公司|控股子公司|其他应收款|2.82|0.02|2.84||资金往来|非经营性占用|
||上海嘉為廣告有限公司|全资孙公司|其他应收款|6.23||6.23||资金往来|非经营性占用|
||上海嘉为广告有限公司|全资子公司|其他应收款|1,635.98|5,650.01|5,400.01|1,885.98|资金往来|非经营性占用|
||北京易康美思电子商务有限公司|控股子公司|其他应收款|41.00|0.09|41.09||资金往来|非经营性占用|
||北京美意互通科技有限公司|控股子公司|其他应收款||109.28|109.28||资金往来|非经营性占用|
|小 计|——|——|——|23,675.94|45,651.06|52,738.64|16,588.36|——|——|
|总 计|——|——|——|23,675.94|45,651.06|52,738.64|16,588.36|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
新疆机械研究院股份有限公司
2012年度独立董事述职报告
（孙德生）
本人作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任期内严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加董事会情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。本人亲自出席了公司2013年度召开的4次董事会，委托其他独立董事出席1次，因在外出公差未出席年度股东大会。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
1、2013年3月18日，在公司第二届董事会第四次会议上，本人就公司对外提供担保发表了独立意见；
告、聘请2013年度财务审计机构等事项发表了独立意见。
3、2013年4月23日，在公司第二届董事会第六次会议上，本人对关于聘任魏建华先生、于俐女士分别担任公司常务副总经理、行政总监事项发表了独立意见。
本人认为公司2013年度审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公开、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会，本人担任薪酬与考核委员会主任委员和战略、提名、审计委员会成员。
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，组织召开薪酬与考核委员会会议，审核公司2013年度高级管理人员薪酬管理办法及董事、监事津贴实施方案，认为公司高级管理人员薪酬管理办法和董事、监事津贴实施方案符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了现场考察，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司的《信息披露制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好信息披露。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督。本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司高管聘任、对外担保、2012年度募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了自己的职责。
六、培训和学习情况
本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理
解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
2013年度，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人2013年作为公司独立董事的履职报告。作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。在新的一年里，将继续勤勉尽职，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营业绩，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孙德生
二〇一四年三月十一日