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国信证券股份有限公司关于奇精机械股份有限公司
2019年度持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行奇精机械股份有限公司（以下简称“奇精机械”、“上市公司”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，对公司自前次现场检查之日起的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
国信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
金骏、张炜
（三）现场检查时间
2019年12月17-19日
（四）现场检查人员
金骏、周汝怡
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员进行访谈；
2、查看上市公司主要生产场所；
3、查看上市公司募集资金投资项目具体实施情况；
4、查阅上市公司2019年召开的历次三会资料；
5、查阅公司募集资金台账、募集资金专户银行对账单的相关文件；
6、查阅和复印上市公司募集资金运用凭证等资料；
7、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
8、查阅和复印公司信息披露管理制度等各项内部管理制度；
9、核查公司2019年以来的关联交易资料。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
经核查，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，奇精机械已按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的要求，建立了较为完善治理结构，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》得到贯彻执行，公司董事、监事、高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理、对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司自上市以来历次股东大会、董事会、监事会的召集、通知、召开、审议、表决等事项均履行了必要的程序，符合相关议事规则的规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行比对和分析，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，奇精机械已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项，符合上市公司信息披露的相关规定。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构本次现场检查了公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高级管理人员、财务负责人进行了访谈，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，奇精机械资产完整，人员、机构、业务、财务保持
独立，不存在关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
奇精机械首次公开发行募集资金专户已于2019年2月25日全部注销，首次公开发行时签订的募集资金三方监管协议相应终止。公开发行可转换公司债券募集资金全部存放于募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构逐月核对了募集资金专户对账单、使用明细台账并抽取了资金使用凭证，保荐机构认为：截至本次现场检查之日，奇精机械对于募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
根据公司章程等内部相关制度、董事会、股东大会决议和信息披露文件，以及相关人员的访谈。保荐机构认为，奇精机械已对关联交易、对外担保和对外投资的决策权限和决策机制进行了规范，相关的关联交易、对外担保和对外投资行为不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情况。
（六）经营状况
根据与公司高级管理人员、财务负责人和部分业务人员访谈，了解近期行业和市场变化情况以及公司经营情况。保荐机构认为，奇精机械经营模式、经营环境并未发生重大变化，公司治理及经营管理状况正常。
（七）保荐机构认为应予现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现奇精机械存在《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查工作汇总，公司及相关业务人员给予了积极地配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
本次现场检查为保荐机构独立进行，未安排其他中介机构配合工作。
六、现场检查的结论
保荐机构根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的要求，对奇精机械认真履行了持续督导职责，经过本次现场检查工作，保荐机构认为：自前次现场检查日（2018年12月24日）至本次现场检查日，奇精机械在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等的相关要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于奇精机械股份有限公司 2019年度持续督导工作现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
金骏 张炜
国信证券股份有限公司2019年12月26日
证券代码：600355 股票简称：精伦电子 编号：临 2015-073精伦电子股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：武汉普利思逊商用机器有限公司（以下简称“普利思逊”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为普利思逊担保金额为人民币 1,000万元；已实际为普利思逊提供的担保余额为人民币 0万元。
本次担保是否反担保：否
对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项
一、担保情况概述
2015年 10月 30日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司武汉普利思逊商用机器有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资子公司普利思逊向招商银行光谷科技支行申请人民币 1,000万元的综合授信提供连带责任保证担保。
在审议此项议案时，公司 5名董事表决通过此项议案，本次为普利思逊提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）普利思逊基本情况
企业名称：武汉普利思逊商用机器有限公司
注册地址：武汉市东湖开发区光谷大道 70号
法定代表人：彭骏
注册资本:3000万元
经营范围：电子、通信、仪器仪表的研发、制造、销售、技术服务和技术推广（身份证读卡机具、IC卡读写设备）；计算机软件的技术开发、研制、技术服务、技术咨询及销售；计算机网络工程设计、安装；广告的设计、制作、代理、发布；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）
截止2015年9月30日，普利思逊资产总额为35,557,708.83元，负债总额为 7,833,864.99元，股东权益为 27,723,843.84元，资产负债率为22.03%。（以上数据未经审计）
（二）普利思逊为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为100%。
三、担保主要内容
公司为普利思逊在银行申请的 1,000万元人民币贷款提供担保，担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号）的规定，被担保方普利思逊为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 1,000万元，实际使用额度 0万元。
六、备查资料
公司第六届董事会第三次会议决议
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会 2015年 10月 31日
平安证券股份有限公司
关于安阳钢铁股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金
的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）为安阳钢铁股份有限公司（以下简称“安阳钢铁”或“发行人”）非公开发行股票项目的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，对安阳钢铁使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准安阳钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2190号）文核准，采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)478,736,897股，每股发行价格为3.38元，应募集资金总额为人民币1,618,130,711.86元，扣除承销费和保荐费4,854,392.14元后，募集资金净额为人民币 1,613,276,319.72元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2019年5月22日汇入公司募集资金专用账号中。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第 ZA14810号”《安阳钢铁股份有限公司验资报告》。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本次非公开发行募集资金金额不超过人民币 250,000.00万元，扣除相关发行费用，将全部用于偿还银行贷款及其他有息负债，以调整公司的资产负债结构，提高资产质量，降低财务风险，改善财务状况。
如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负
债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关贷款予以续借，待募集资金到账后归还。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA14830号）验证，截至2019年5月28日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,500,000,000.00元，具体投资情况用于偿还银行贷款及其他有息负债；公司已自筹资金预先支付发行相关发行费用 1,000,000.00元。本次拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币1,614,276,319.72元。
四、审议程序以及是否符合监管要求
2019年 5月 28日，公司召开 2019年第三次临时董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,614,276,319.72元。公司独立董事发表了明确同意意见。公司履行的审议程序符合相关法律法规的要求。
（一）独立董事意见
1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，履行了相应的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司《募集资金管理办法》的规定。
2、此次公司拟使用募集资金置换预先投入的自筹资金，符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司及全体股东的利益。
公司全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金人民币 1,614,276,319.72元置换已预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，资金用途符合公司向中国证监会申报的募集资金使用计划，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司使用募集资金人民币 1,614,276,319.72元置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的等额自筹资金。
五、保荐机构核查意见
平安证券经核查后认为：
安阳钢铁以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第ZA14830号《关于安阳钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经公司2019年第三次临时董事会会议审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序。
上述募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，本保荐机构同意安阳钢铁使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项。
（此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于安阳钢铁股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：__________________ __________________
张连江 甘露
平安证券股份有限公司2019年5月28日
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证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-027广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于预计 2019年度为全资子公司融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：广东美奇林互动科技有限公司（以下简称“美奇林”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2019年度为全资子公司美奇林提供担保的金额为不超过人民币 3,000万元。截至本公告披露日，公司已实际为美奇林提供的担保余额合计为 700万元（不含本次担保）。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保
本次担保事项未超出公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于 2019年 4月 23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过公司《关于公司预计 2019年度为全资子公司融资提供担保的议案》。为支持美奇林的发展，解决其资金需求问题，公司为美奇林在 2019年度向银行申请的融资业务提供担保做出预计，并在此担保额度内发生的担保事项，授权董事长与相关银行签署上述融资担保相关文件。具体如下：
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|类别|被担保企业名称|2019年度预计担保金额|

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|-|-|-|
|为子公司融资提供担保|广东美奇林互动科技有限公司|不超过3,000万元|

截至本公告日，与该议案相关担保协议尚未签署，担保具体期限和金额将依据被担保子公司与银行最终协商后确定，最终实际担保总金额不超过本次授予担保额度。
上述担保事项的有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。
二、被担保人的基本情况
名称：广东美奇林互动科技有限公司
注册资本：5,000.8万元
法定代表人：郑泳麟
注册地址：广州市越秀区淘金北路73号306房
经营范围：玩具批发;玩具零售;数字动漫制作;游戏软件设计制作;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;多媒体设计服务;模型设计服务;玩具制造;市场调研服务;工业设计服务;动漫及衍生产品设计服务;软件开发;信息技术咨询服务;集成电路设计;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);电子产品设计服务;货物进出口(专营专控商品除外);玩具设计服务;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);机器人销售;互联网商品销售(许可审批类商品除外);网络信息技术推广服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
四、董事会意见
公司董事会认为：根据公司 2019年度生产经营计划以及业务发展的需要，为保障2019年度美奇林运营管理的资金需求，提高其获得融资资金的效率，公司董事会一致同意公司为美奇林提供担保的事项。本次担保事项审批程序合法合规，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次担保预计事项主要是为了支持子公司持续稳定发
展，保障其生产经营及发展的所需资金，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。因此，一致同意公司为美奇林提供担保的事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为人民币 700万元（不含本担保），无违规担保和逾期担保情况。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会二〇一九年四月二十四日
证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2017-013爱普香料集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议已于2017年4月18日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出通知，并于 2017年4月21日上午11时在上海市高平路733号公司8楼会议室召开。
本次会议由董事长魏中浩先生主持，会议应到董事 9人,实到董事 9人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、《爱普香料集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于募集资金使用进展情况的议案》。
具体内容详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《爱普香料集团股份有限公司关于募集资金使用进展情况的公告》（公告编号：2017-014）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
爱普香料集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日
独立董事事前书面认可文件
罗顿发展股份有限公司：
公司将于2018年12月7日以通讯表决的方式召开第七届董事会第十七次会议，拟审议《关于公司签署<项目合作终止协议>暨关联交易的议案》。
公司董事会已向本人提交有关议案等相关资料，本人经审阅并就有关情况询问了公司相关人员，认为上述议案不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此本人同意将上述议案提交公司第七届董事会第十七次会议审议。
（以下无正文）
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
云维股份
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
云南云维股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]001245号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
云南云维股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 云南云维股份有限公司 2017年度非经营性资 3-4
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]001245号云南云维股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了云南云维股份有限公司（以下简称云维股份）2017年度财务报表，包括 2017年 12月 31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2018年 3月 29日签发了大华审字[2018]002191号带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)的规定，就云维股份编制的 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云维股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云维股份 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对云维股份实施 2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解云维股份 2017年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后
证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2018-014江苏常熟农村商业银行股份有限公司
关于镇江分行获得开业批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，本行收到中国银监会镇江监管分局《关于江苏常熟农村商业银行股份有限公司镇江分行开业的批复》（镇银监复[2018]15号），同意本行镇江分行开业，地址：镇江市正东路39号东大院4号楼。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会2018年3月2日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临2017－22浙江巨化股份有限公司
监事会七届四次（通讯方式）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017年 6月 19日以传真、书面送达等方式向公司监事发出召开监事会七届四次会议通知。会议于 2017年 6月 29日以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。全体监事经认真审议做出如下决议：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，通过了《关于提名公司第七届监事会增补监事候选人的议案》。同意提名汪艺威先生为公司第七届监事会增补监事候选人，提请公司股东大会选举。
汪艺威先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大学文化程度，高级会计师。曾任巨化集团公司工程有限公司财务科科长、副总会计师，深圳市巨化华南投资发展有限公司财务经理，衢州巨化房地产开发公司副总会计师兼财务经理，巨化集团公司资产经营分公司财务经理，浙江巨化投资有限公司财务负责人。现任巨化集团有限公司财务部副部长。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未持有本公司股份。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司监事会
2017年 6月 30日
独立董事候选人声明
本人马述忠，已充分了解并同意由提名人杭州士兰微电子股份有限公司董事会提名为杭州士兰微电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括杭州士兰微电子股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在杭州士兰微电子股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：
2019年 6月 3日
证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2018-049深圳市新星轻合金材料股份有限公司
关于全资子公司设立募集资金专户并授权签订募集资金
四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1313号文的核准，深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 7月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，发行价为 29.93元/股，募集资金总额为人民币598,600,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币47,018,905.66元，实际募集资金净额为人民币551,581,094.34元。该次募集资金到账时间为 2017年 8月 1日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年8月1日出具天职业字[2017]15377号验资报告验证。
公司对上述募集资金采取了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）变更募集资金投资项目及实施主体的基本情况
公司分别于 2018年10月29日、2018年11月14日召开了第三届董事会第十次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目及实施主体的议案》。公司拟将原项目“铝钛硼（碳）轻合金系列技改项目”节余募集资金 7,151.42万元及其以后产生的利息收入变更用于新项目“洛阳 3万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目”，新项目的实施主体为公司全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司。具体内容详见 2018年 10月 30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目及实施主体的公告》（公告编号：2018-043）。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司于2018年12月3日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司开设1个专项账户存放募集资金，该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。开户基本情况如下：
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|开户人|开户银行|银行账号|存储金额|项目名称|
|新星轻合金材料（洛阳）有限公司|宁波银行股份有限公司深圳分行|73010122001631234|7,151.42万元（具体金额以实际划款时账户余额为准）|洛阳3万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目|

公司将于一个月内与全资子公司新星轻合金材料（洛阳）有限公司、保荐机构海通证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司深圳分行签订募集资金专户存储四方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权总经理陈学敏先生代表公司，叶清东先生代表全资子公司，与保荐机构及开户银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，包括但不限于签署与本次设立募集资金专用账户需要签署的其他相关协议及文件等。
三、《募集资金专户存储四方监管协议》的主要内容
甲方：深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“甲方”）
乙方：新星轻合金材料（洛阳）有限公司（以下简称“乙方”）
丙方：宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“丙方”）
丁方：海通证券股份有限公司（保荐机构、主承销商）（以下简称“丁方”）1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为__7301 0122 0016 31234。该专户仅用于乙方洛阳3万吨/年铝晶粒细化剂生产线建设项目的存储和使用，乙方承诺不得用作其他用途。甲方将中国工商银行股份有限
公司深圳分行开具的募集资金专户（帐号：4000093029100453714）余额转入乙
方在丙方开具的募集资金专户。截止2018年11月22日，中国工商银行股份有
限公司深圳分行开具的募集资金专户（帐号：4000093029100453714）余额为
71,514,219.94元。
乙方以存单方式存放的募集资金 --万元（若有），开户日期为 --年 --月 --日，期限 --个月。乙方承诺上述存单到期后将及时转入本协议约定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知丁方。乙方存单不得质押。
2、甲乙丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐机构、主承销商，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲、乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲、乙方制订的募集资金管理制度对甲、乙方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲、乙、丙三方应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲、乙方授权丁方指定的保荐代表人王行健、龚思琪可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 10日之前）向乙方出具专户对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、乙方1次或者12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲、乙、丙方应当及时以电话或传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲、乙方可以主动或者在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丁方发现甲、乙、丙三方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法注销户之日起失效。
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2019-034
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于获得政府补助的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司于 2019年 1月 1日至本公告披露日，累计收到各类与收益相关的政府补助共计人民币2305.65万元。上述政府补助明细如下（20万元以上单列，20万元及20万元以下合并计入“其他”）：
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|序号|获得补助单位|补助项目|补助依据||金额（万元）|与资产/收益相关|
|1|深圳市共进电子股份有限公司|2018 年技术改造倍增专项资助|深圳市关于实施技术改造倍增计划扩大工业有效投资的行动方案（2017—2020 年）（深府办【2017】22号）||1027.00|与收益相关|
|2|深圳市共进电子股份有限公司|企业研究开发资助||深圳市委市政府关|682.30|与收益相关|
|||||于促进科技创新的|||
|||||若干措施（深发|||
|||||【2016】7号）|||
|3|山东闻远通信技术有限公司|即征即退软件增值税|财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税【2011】100||454.93|与收益相关|

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||||号）|||
|4|深圳市共进电子股份有限公司|2017 年第三季度第二批出口信用保险保费资助|深圳市外贸稳增长调结构提质量的若干 措 施 （ 深 府【2017】63号）|108.85|与收益相关|
|5||其他||32.57|与收益相关|
|合计||||2305.65|/|

二、补助的类型及对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，上述补助款项计入 2019年度当期损益，预计会对公司 2019年业绩利润产生一定影响，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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|特此公告。|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|董事会|

2019年6月3日
恒天凯马股份有限公司 2014年度
内部控制自我评价报告
恒天凯马股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其它内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2014年 12月 31日（内部控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有效性、并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部
控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司经营管理层高度重视董事会、内部控制评价工作组的意见和建议，对公司内部控制制度和内部控制手册进行了修订和完善，对发现的内部控制缺陷采取措施及时整改，有效地提高了业务规范化程度，促进公司内部控制管理水平的提高。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告
发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
公司制定了《2014年度凯马股份内部控制自我评价工作方案》，成立了内部控制评价工作组，明确了内控评价的具体要求和范围，制定了评价进度时间表，并遵循“全面性、重要性、制衡性、适用性、成本效益性”原则开展工作。
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项、高风险领域。
纳入评价范围的主要单位有七家，包括：恒天凯马股份有限公司、山东凯马汽车制造有限公司、山东华源莱动内燃机有限公司、南昌凯马有限公司、无锡华源凯马发动机有限公司、黑龙江富锦凯马车轮制造有限公司和上海凯宁进出口有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的90%以上，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的90%以上。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。
在此次内部控制评价工作中，公司重点关注了资金运营、采购管理、销售管理、资产管理、会计信息等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项、高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系以及公司《内部控制制度汇编》、《内部控制手册》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好
和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告错报金额达到合并财务报表资产总额0.5%及以上时，被认定为重大缺陷；
（2）重要缺陷：当一个或一组内控缺陷的存在，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告错报金额达到合并财务报表资产总额0.2%及以上，同时低于合并财务报表资产总额0.5%时，被认定为重要缺陷；
（3）一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其它缺陷，财务报告错报金额低于合并财务报表资产总额0.2%时，被认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响；内部控制在运行过程中未能发现当期财务报告存在重大错报；审计委员会及内审部门对公司的内部控制监督无效。
（2）重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控
制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其它内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效,且缺乏有效的补偿性控制；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其它对公司负面影响重大的情形。
（2）重要缺陷：民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，波及局部区域；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其它对公司产生较大负面影响的情形。
（3）一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；媒体出现负面新闻，但影响不大；一般缺陷未得到整改。
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标。我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。公司将继续完
善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其它内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部控制信息。
董事长：李颜章
恒天凯马股份有限公司二〇一五年三月三十一日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2014-051号债券代码：126019 债券简称：09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
股票复牌提示性公告
本本公公司司董董事事会会及及全全体体董董事事保保证证本本公公告告内内容容不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、、准准确确性性和和完完整整性性承承担担个个别别及及连连带带责责任任。。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票、公司等离子屏及模组资产和业务处置等重大事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年9月15日起停牌。
2014年 10月 30日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票和出售四川虹欧显示器件有限公司股权等相关议案，具体内容详见2014年11月1日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
依据相关规定，经公司申请，公司股票于2014年11月3日起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2019-070
广东原尚物流股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体董事均出席本次会议
本次会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2019年11月20日以书面方式送达全体董事和监事，于2019年 11月26日上午 10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事 5人，实到董事5人，本次董事会由董事长余军先生主持，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于全资子公司拟签订<仓储服务合同>的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
同意全资子公司广州美穗茂物流有限公司与广州市亿荣仓储有限公司签订《仓储服务合同》，广州美穗茂物流有限公司向广州市亿荣仓储有限公司租赁位于广州市增城区新塘镇永宁街香山大道 33号的建筑物及设施，该标的建筑面积合计57985㎡，合同期限为2019年12月01日至2037年08月31日。
该议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于拟签订<土地租赁协议>的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
同意公司与广州市创置投资有限公司签订《土地租赁协议》，由公司向广州市创置投资有限公司租赁土地，地块坐落于广州市增城区永宁街陂头村、简村村、九如村、白水村、新塘镇塘美村，面积为 69,890.67平方米，转租期为自 2020年 5月 1日起至 2041年 4月 30日止，共 21年，权利性质为划拨，实际为政府通过划拨方式返拨给村集体的留用地，用途为工业用地，不动产权证号为：粤（2019）广州市不动产权证第10800036号。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：通过
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
因上述第（一）、（二）项议案需提交股东大会审议，公司在 2019年 12月12日在广东广州召开2019年第三次临时股东大会审议上述议案。
上述1-3项议案具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的公告。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会2019年11月26日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2014-009号上海置信电气股份有限公司
2013年度业绩快报及利润分配方案的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本公告所载2013年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2013年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
本次预披露的公司 2013年度利润分配方案为公司第二大股东上海置信（集团）有限公司的提议，公司利润分配方案尚需要提交公司董事会和股东大会审议，提请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||(%)|
|营业收入|326,890.64||313,579.71||4.24||
|营业利润|36,737.47||31,950.95||14.98||
|利润总额|38,375.37||34,546.53||11.08||
|归属于上市公司股东的净利润|28,342.05||25,681.70||10.36||
|基本每股收益（元/股）|0.41||0.37||10.81||
|加权平均净资产收益率(%)|14.15||12.59||1.56||
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期末||本报告期初|||
|||||||(%)|
|总资产|443,494.40||401,757.62||10.39||
|归属于上市公司所有者权益|211,871.23||192,112.69||10.28||
|股本（股）|691,401,272||691,401,272||0||
|归属于上市公司股东的每股净|3.06||2.78||10.07||
|资产(元/股)|||||||

注：1.上述数据均以公司合并报表数据填列。
2.2013年江苏南瑞帕威尔电气有限公司、江苏宏源电气有限责任公司、
重庆市亚东亚集团变压器有限公司纳入公司合并范围，本表上年同期数据为
追溯调整后的备考数据。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2013年，公司实现营业收入 326,890.64万元，比上年增长4.24%；利润总额38,375.37万元，比上年增长11.08%；归属于上市公司股东的净利润28,342.05万元，比上年增长10.36%，基本每股收益0.41元，比上年增长10.81%。以上指标变动的原因是，公司营业收入比上年小幅增长以及财务费用大幅降低，致使公司经营业绩提升。
三、2013年利润分配方案
为回报股东，与全体股东共同分享公司的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司第二大股东上海置信（集团）有限公司提议公司 2013年度利润分配方案为：以截至 2013年 12月 31日公司股本总数 691,401,272股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股，同时向全体股东派发现金红利，每 10股分配现金红利1.5元。上海置信（集团）有限公司承诺在有关董事会和股东大会审议上述利润分配方案时投赞成票。
本公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1.经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2.上海置信（集团）有限公司《关于上海置信电气股份有限公司 2013年度利润分配和资本公积金转增股本预案的提议和承诺》
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2014年3月18日
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2015-020江苏红豆实业股份有限公司
2014年度利润分配方案实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股现金红利（税前）： 0.05元
●每股现金红利（税后）：无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，税后每股现金红利为人民币 0.0475元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东按10%税率代扣所得税，税后每股现金红利为人民币0.045元。
●股权登记日：2015年5月 20日；
●除息日：2015年5月21日
●现金红利发放日：2015年5月21日
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
江苏红豆实业股份有限公司 2014年度利润分配方案已经公司 2015年 4月 10日召开的 2014年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登在 2015年 4月11日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
1、利润分配方案：以 2014年度末总股本 560,399,640股为基数，每 10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发28,019,982.00元，剩余未分配利润转存以后年度分配。
2、发放年度：2014年度
3、发放范围：截至 2015年 5月 20日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
4、扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务
总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税率为5%。
按照该通知规定，本次现金红利暂由本公司按5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.0475元。待其转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.045元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东,公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税,实际派发现金红利为每股人民币0.05元。
三、利润分配具体实施日
1、股权登记日：2015年 5月20日
2、除息日：2015年5月 21日
3、现金红利发放日：2015年5月21日
四、分派对象
截止2015年5月20日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配方案实施方法：
1、公司控股股东红豆集团有限公司的现金红利由本公司按有关规定直接发放。
上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法：
咨询机构：江苏红豆实业股份有限公司证券办公室
地 址：江苏省无锡市锡山区港下镇
电 话：0510-66868278
传 真：0510-88350139
七、备查文件：
公司2014年度股东大会决议。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2015年5月15日