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渤海轮渡股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的独立意见
渤海轮渡股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 27日召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于设立大连渤海轮渡燃油有限公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对该事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关材料。
基于我们的独立判断，现就该事项发表如下独立意见：
公司此次对外投资符合公司发展战略。投资各方遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
本次关联交易经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事陈继壮先生、孙厚昌先生、李明先生依法回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。综上所述，我们同意该项关联交易。
（本页无正文为独立董事对相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
朱南军 郭东杰
王 钺
二〇一六年五月二十七日
股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2017--036宏发科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：自有资金不超过5亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）
●委托理财投资类型：银行等金融机构短期保本型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
一、委托理财概述
（一）、公司2017年7月份购买理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方||委托理财产品名称||预期年化收益率（%）||期初理财余额（万元）||本月累计申购金额（万元）||本月累计赎回金额（万元）||期末理财余额（万元）||实际收益金额（万元）||
|1|厦门宏发电声股份有限公司||兴业银行厦||兴业金雪球—优先|||||||||||||
||||门分行集美||1-3号”人民币理财||3.8-4.4||0||43,161||39,251||3,910||22.99|
||||支行||计划|||||||||||||
|2|厦门宏发电声股份有限公司||中国银行厦|||||||||||||||
||||||中银日积月累-日|||||||||||||
||||门分行集美||||2.80||0||0||0||0||0.31|
||||||计划|||||||||||||
||||支行|||||||||||||||
|3|厦门宏发电声股份有限公司||平安银行厦|||||||||||||||
||||门分行营业||天天利||2.70||0||1,290||1,290||0||0.35|
||||部|||||||||||||||

（二）、公司内部需履行的审批程序
公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。
以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用，公司独立董事对此发表了同意意见。上述内容详见公司于2017年3月30日在上海证券交易所网站披露的《宏发科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：临2017-017号）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为银行等金融机构，交易对方与上市公司不存在关联关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权股份公司财务副总监负责行使该项投资决策权并签署相关合同文件，管理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务人员进行审核后提交财务副总监审批。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事意见详见公司于2017年3月30日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《宏发股份独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见.》。
六、截至2017年7月31日，公司购买理财产品的闲置自有资金本金余额为3910万元。
七、备查文件
2、公司第八届监事会第六次会议决议
3、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会2017年8月4日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2016-033云南云天化股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 4月 26日，公司召开的第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》第五条和第十八条进行了修订，修订内容前后对比如下表（加粗部分为修订内容）：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第五条 公司住所：云南省昆明市滇池路1417号邮政编码：650228公司注册资本为人民币1,328,327,254 元。||第五条 公司住所：云南省昆明市滇池路1417号邮政编码：650228公司注册资本为人民币1,321,379,138 元。||
|第十八条 公司的股份总数为1,328,327,254股，全部为普通股。||第十八条 公司的股份总数为1,321,379,138 股，全部为普通股。||

上述事项尚需提交公司 2015年年度股东大会审议，并由股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜。除上述修改内容外，《公司章程》其它内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
云南云天化股份有限公司董事会
证券代码： 603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2016-028
莱克电气股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 4日收到保荐机构华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，因原持续督导保荐代表人刘哲先生工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，华林证券决定由保荐代表人黄萌先生接替刘哲先生持续督导工作，履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为张兴旺先生和黄萌先生。持续督导期截止至 2017年 12月 31日。
保荐代表人黄萌先生的简历参见附件。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会 2016年7月5日
附件：黄萌先生简历
黄萌先生：保荐代表人。华林证券投资银行事业部执行总经理。具有多年投资银行从业经验，曾负责或主持了延华智能、澳洋顺昌、禾盛新材、东山精密、天马精化、春兴精工等IPO项目，主持并保荐签署了苏大维格、世嘉科技等IPO项目。
太原化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会资料
二 0一六年七月
会议资料目录
序号 会议资料名称
一、太原化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会规定
二、太原化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会表决办法
三、太原化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会议案
关于选举张旭升先生为本公司第五届董事会董事的议案
太原化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会规定
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司本次股东大会期间依法行使权利，本次股东会提供网络投票和现场表决两种方式，公司股东可以选择其中的一种方式参与本次股东大会投票。为保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据有关法律、法规，制订本规定。
一、现场会议要求
1、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。
2、为保证本次大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于干扰股东大会秩序和影响其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门依法查处。
3、出席本次大会的股东、股东代表应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券帐户卡等证件办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
4、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
5、股东和股东代理人参加本次大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不得提问和发言。每位股东和股东代理人发言应简明扼要。
发言股东和股东代理人应当先举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。
股东应针对议案内容发言，否则，大会主持人可以拒绝或者制止其发言。本次大会进行表决时，股东和股东代理人不得进行大会发言。
6、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。
二、网络投票要求
网络投票的相关规定详见本公司于2016年7月21日在《上海证券报》、《中
国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）刊登的 2016年第三次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临2016-040）。
现场投票和网络投票结束后，公司将现场投票情况报送至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司合并出具网络投票和现场投票的结果。根据投票结果，股东大会应当对此作出决议。
太原化工股份有限公司
2016年第三次临时股东大会表决办法
为维护投资者合法权益，保障股东在本次股东大会依法行使表决权，根据《公司法》和《公司章程》，制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用现场记名投票方式和网络投票两种方式表决。股东或者股东代理人对议案的表决，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
二、现场大会的股东或者股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名，对议案表决应逐项进行，在“同意”“反对”“弃权”中任选一项，选择方式应当以在所选项对应的栏中划对勾或填票数为准；
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
三、网络投票的股东进行表决，请按照公司2016年7月21日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所指定网址（www.sse.com.cn）刊登的 2016年第三次临时股东大会的提示性公告（公告编号：临2016-040）的要求进行投票表决。
四、本次会议议案表决完毕之后，现场参会的股东或者股东代理人将表决票及时交给计票人员统计表决结果，公司及时将其结果上传至上证所信息网络有限公司，由上证所信息网络有限公司出具网络投票和现场投票的合并结果。
五、本次大会对议案进行表决过程中，应当推举股东、监事代表参加计票和监票，股东的表决票由股东代表和监事以及见证律师参加清点，并当场公布表决结果；股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。
太化股份2016年第三次临时股东大会议案
关于选举张旭升先生为本公司第五届董事会董事的议案
各位董事：
根据控股股东太原化学工业集团有限公司太化董发字（2016）12号文件，提名张旭升先生为太原化工股份有限公司第五届董事会董事候选人。公司按照中国证监会和公司章程的有关规定，对张旭升先生的学历、职称、工作经历及特长进行了审阅，对其作为公司董事的任职条件和资格进行了审查，认为张旭升先生符合董事的任职资格和条件。提请董事会审议并经股东大会选举产生。（简历附后）
二0一六年七月张旭升简历：张旭升，男、1968年11出生、汉族、山西平定人、党员、硕士学历、高级政工师。
1987.08——1990.03 三矿基建科施工员；
1990.03——1994.05 三矿基建科预算员；
1994.05——1998.02 三矿建安公司二队队长；
1998.02——1999.10 三矿建安公司四队队长；
1999.10——2003.10 三矿建安公司副经理；
2003.10——2005.05 三矿建安公司董事长兼经理；
2005.05——2008.07 三矿副矿长；
2008.07——2009.05 三矿党委书记；
2009.05——2011.03 三矿党委书记兼元堡公司副董事长、党总支书记；
2011.03——2012.03 三矿党委书记兼元堡公司党总支书记；
2012.03——2012.05 地产集团党委书记兼元堡公司党总支书记（享受集团公司总经理助理待遇）；
2012.05——2012.07 地产集团党委书记（享受集团公司总经理助理待遇）；
2012.07——2013.09 地产集团总经理、党委委员（享受集团公司总经理助理待遇）；
2013.09——2016.06 地产集团董事长、总经理、党委委员（享受集团公司总经理助理待遇）；
2016.06——今太化集团副董事长、总经理、党委常委（享受集团公司总经理助理待遇）。
证券代码：603332 证券简称：苏州龙杰 公告编号：2019-002苏州龙杰特种纤维股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年 1月 17日上市，公司股票于 2019年 1月 23日、1月 24日、1月 25日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2019年1月 23日、1月 24日、1月 25日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面问询公司控股股东、实际控制人，确认截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司目前不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（五）经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、董事会声明
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
特此公告。
苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2019-003
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于计提 2018年度预计负债的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月30日紧急召开了第七届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于2018年度计提预计负债的议案》，现将有关情况公告如下：
一、计提预计负债情况说明
公司于2019年1月29日收到宁夏回族自治区银川市中级人民法院《民事判决书》（2018）宁01民初469号（详见公司2019-002号公告）；目前，该案处于一审判决期间，判决尚未正式生效。根据《企业会计准则》相关规定，公司需对此诉讼判决结果确认约6,387.83万元的预计负债，该事项将减少公司2018年度归属于上市公司股东的净利润约4,790.87万元。
二、本次计提预计负债履行的审议程序
公司于2019年1月30日以现场结合通讯方式紧急召开了第七届董事会第二十四次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度计提预计负债的议案》。公司于 2019年 1月 30日紧急召开了第七届监事会第十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年度计提预计负债的议案》。
三、独立董事关于本次计提的独立意见
依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本次计提预计负债事项基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，
有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息。本次计提审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提预计负债。
四、董事会审计委员会关于本次计提的意见
公司董事会审计委员会对《关于 2018年度计提预计负债的议案》审议后认为：公司本次计提预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，同意公司本次计提预计负债。
五、监事会关于本次计提的意见
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性原则，事项依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第七届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事独立意见。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2018-031
横店影视股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年11月21日、2017年12月7日召开的第一届董事会第十五次会议和2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第一届董事会第十五次会议决议公告》、《关于对公司暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》、及《2017年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-004、007、011）。
一、本次使用闲置募集资金进行委托理财到期赎回情况
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|交易对方|产品名称|类型|投资规模（万元）|起息日|赎回日期|到期赎回情况||
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|中国银行股份有限公司东阳横店支行|理财产品（产品代码：CNYAQKFD201)|保本开放型|10,000|2018年 1月17 日|2018年4月27日|10,000|1,178,082.19|

上述理财产品本金及收益均已到账。
二、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民
币5,000万元。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2018-045无锡新宏泰电器科技股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.302元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/10|－|2018/7/11|2018/7/11|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年5月15日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本148,160,000股为基数，每股派发现金红利0.302元（含税），共计派发现金红利44,744,320元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/7/10|－|2018/7/11|2018/7/11|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
持有公司有限售条件流通股股东赵汉新、赵敏海及无限售条件流通股股东高岩敏、北京萃智投资中心（有限合伙）、沈华、余旭、冯伟祖的现金红利，由本公司自行派发。
3.扣税说明
（1）根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）的有关规定，对于持有公司无限售条件A股股票的个人股东和证券投资基金，本次现金分红，公司暂不代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利0.302元（含税）。个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%。公司派发股息红利时对持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券
投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作
日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司限售股的个人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定,未解锁限制性股票取得的红利公司暂按10%的实际税负代扣代缴个人所得税，扣税后每股实际派发现金红利 0.2718元。已解锁限制性股票取得的红利，按照前款规定执行，持股时间自解锁上市流通日起计算。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据国家税务总局于2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利0.2718元。如QFII股东取得的红利需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利收入后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港中央结算有限公司账户，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税［2014］81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税,扣税后每股实际派发现金红利0.2718元。
（5）其他机构投资者及法人股东所得税自行缴纳，按税前现金红利发放，实际每股派发现金红利0.302元（含税）。
五、 有关咨询办法
系部门：公司证券部
联系电话：0510-83572670
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2018-054债券代码：122213 债券简称：12松建化
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于子公司清算解散的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 10月 29日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过了《关于子公司清算解散的议案》，同意对全资子公司新疆青松建材有限责任公司的全资子公司乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司（以下简称“德正矿业”）清算解散并注销，现将相关情况公告如下：
一、拟清算解散子公司的基本情况
（一）德正矿业的基本情况
1、注册情况
名称：乌鲁木齐县德正矿业有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：乌鲁木齐县萨尔乔克牧场
法定代表人：冯德新
注册资本：50万元人民币
成立日期：2004年 4月 8日
经营范围：：采掘销售石灰石。
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额|持股比例（%）|
|新疆青松建材有限责任公司|50|100|
|合计|50|100|

3、财务状况
截止 2018年 9月 30日，德正矿业资产总额 51.91万元，负债总额 259.52万元，净资产-207.61万元；2018年 1-9月没有收入，净利润为-82.98万元。
二、清算解散的原因
因德正矿业位于乌鲁木齐县萨尔乔克牧场，距天山一号冰川约 20公里。按照乌鲁木齐县关停天山一号冰川周边矿山企业的通知精神，德正矿业开始办理《采矿许可证》的注销事宜。
鉴于德正矿业采矿权注销，无法持续经营，公司拟对德正矿业清算解散。
三、清算解散对公司的影响
上述子公司清算解散，不影响公司的生产经营和业务，不会对公司的持续经营造成影响，在清算过程中，依据《中华人民共和国劳动法》等的相关规定，进行职工安置与资产处置；在清算注销完成后，会对公司合并会计报表的利润产生一定影响，最终影响额以清算完毕后的实际数据为准。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
广东明珠集团股份股份有限公司第八届董事会
审计委员会 2016年度履职情况报告
公司董事会:
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会工作议事规则，2016年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对审计委员会的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名独立董事及2名董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事廖朝理先生担任。
二、审计委员会2016年度主要工作内容情况
（一）、公司董事会审计委员会 2016年度会议召开情况
2016年度，公司董事会审计委员会召开了8次会议：
1、2016年 1月 6日，召开了广东明珠集团股份有限公司 2015年度审计会计师与独立董事、审计委员会沟通会（会计师进场审计前）。
2、2016年 3月 8日，召开了广东明珠集团股份有限公司 2015年度审计会计师与审计委员会沟通会（出具初步审计报告结果）。
3、2016年 3月 10日，召开了广东明珠集团股份有限公司董事会审计委员会2016年第一次会议，审议如下事项：
（1）《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》；
（2）审阅公司2015年度的财务报告并对其发表意见；
（3）审阅公司《2015年度内部控制自我评价报告》（以下简称“正中珠江”），审阅广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东明珠集团股份有限公司内控审计报告》；
（4）建议公司董事会续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）为公司2016年的年报审计机构。
4、2016年 4月 9日，召开了广东明珠集团股份有限公司董事会审计委员会2016年第二次会议，审议《关于公司2016年第一季度财务报告的议案》。
5、董事会审计委员会于 2016年 7月 28日前召开了 2016年第三次会议，审议通过了《关于公司2016年半年度财务报告的议案》。
6、2016年10月10日，召开了广东明珠集团股份有限公司董事会审计委员会
2016年第四次会议，审议通过了《关于公司2016年第三季度财务报告的议案》。
7、2016年 12月 16日，召开了广东明珠集团股份有限公司 2016年度审计委员会与会计师的独立沟通会议。
8、2016年12月25日，召开了广东明珠集团股份有限公司董事会审计委员会 2016年第五次会议，审议《关于认购广东明珠集团深圳投资有限公司增资扩股中可认购出资额18,000万元的议案》。
（二）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构正中珠江执行2016年
度财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督和评价，审计委员会认为：年审会计师事务所遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告及内部控制审计工作，提议续聘正中珠江为公司2017年的年报审计机构。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，指导公司内部审计工作正常有序开展，并及时对内部审计工作做了必要的指导和督促。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
三、公司2016年年度报告的审计工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作细则，并按上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》的要求，审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，重点关注了公司 2016年年度报告的审计工作。
（一）在注册会计师进场前，认真听取、审阅了正中珠江对公司年报审计的工作计划及相关资料，就审计的总体策略提出了具体意见和要求，并一同协商相关的时间安排。
（二）在年审注册会计师审计过程中，审计委员会对审计工作进行了督促，与年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了充分的沟通和交流。审计委员会认为：公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财务部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。但提请公
司及注册会计师重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事
项、关联方非经营性资金占用等，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
（三）按照相关规定要求，在正中珠江出具2016年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2016年年度财务会计报表，并发表意见。同意正中珠江认定的公司账务处理，我们认为已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司2016年度财务状况、经营成果和现金流量，对年审注册会计师出具的公司2016年年度财务会计报表审计意见无异议，一致同意将正中珠江审计的公司2016年年度财务会计报表提交公司董事会审议。
四、评估内部控制的有效性
审计委员会认真审阅公司《2016年度内部控制评价报告》认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司根据有关规定对截至2016年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行自我评价并形成了《内部控制评价报告》，基本上反映了公司2016年度的内部控制情况，达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
五、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2017年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，保证公司董事会客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
广东明珠集团股份有限公司董事会审计委员会二〇一七年三月七日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-053
南京医药股份有限公司
2015年度现金分红实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述、或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 每股现金红利（税前）：0.02元（人民币，下同）
 每股现金红利（税后）：对于个人股东和证券投资基金，公司暂不扣缴个人所得税，每股派发现金红利人民币 0.02元；QFII暂按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股发放现金红利人民币 0.018元；对于居民企业股东（含机构投资者），其自行缴纳所得税，公司不代扣代缴，每股派发现金红利人民币0.02元。
 股权登记日:2016年7月25日
 除息日：2016年7月26日
 现金红利发放日：2016年7月26日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司2015年度利润分配方案已经2016年5月31日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，详情请见公司于 2016年 6月 1日对外披露的编号为 ls2016-051之《南京医药股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告》，决议公告刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。
二、利润分配方案
（一）、发放年度：2015年度
（二）、分配方案：以 2015年末公司总股本 897,425,598.00股为基数，向全
体股东每股派发现金红利 0.02元（含税）。本次实际用于分配的利润总计 17,948,511.96元，剩余可分配利润 17,523,715.66元转入下一年度分配。公司不实施资本公积金转增股本。
（三）、扣税说明
1、对于持有公司 A股股票的个人股东及证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】 101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
根据上述规定，公司本次派发现将红利时，对个人（含证券投资基金）持股 1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税；待个人（含证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人（含证券投资基金）资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司应于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.018元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于持有公司A股股票的居民企业股东（含机构投资者），其所得税自行缴纳，每股派发现金红利人民币0.02元。
4、其他非居民企业股东，本公司未代扣代缴所得税，该类股东应根据《中华
人民共和国企业所得税法》的相关规定在所得发生地自行缴纳现金红利所得税。
三、相关日期
1、股权登记日（R日）：2016年7月25日
2、除息日（R+1日）：2016年7月26日
3、现金红利发放日（R+1日）：2016年7月26日
四、分派对象
截至2016年7月25日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、现金红利分配实施办法
1、公司控股股东南京医药集团有限责任公司、控股股东的控股股东的控股股东南京新工投资集团有限责任公司、股东 Alliance Healthcare Asia PacificLimited的现金红利由公司直接派发。
2、其他股东委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系部门：公司投资与战略规划部
联系电话：025-84552680
传真：025-84552680
地址：南京市雨花台区小行里尤家凹1号8号楼
邮编：210012
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年7月19日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2014-020号
大湖水殖股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大湖水殖股份有限公司第五届董事会第三十四次会议通知于 2014年 6月 3日以送达和传真方式发出。会议于 2014年 6月 13日在本公司会议室召开。会议应到董事 5人，实到董事 5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议由罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：
一、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；
鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会决定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司第六届董事会由五名董事组成。鉴于郑玉仕女士已经连续二届担任本公司独立董事，经与公司股东协商、公司董事会提名委员会审核后提名，第六届董事会董事候选人为罗订坤、杨明、刘华、张慧、林依群，其中张慧、林依群为独立董事候选人（董事候选人简历附后）。
上述二位独立董事候选人任职资格尚须报上海证券交易所审
查。
以上议案尚须提交股东大会审议。
二、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于董事年度报酬的议案
为适应公司发展需要，充分调动公司董事的积极性和创造性，合理确定其收入水平，促进公司规模和经济效益持续增长，根据公司目前实际情况，第六届董事会董事含税年度报酬标准（含独立董事津贴）为：
董事长为人民币35－47万元；副董事长为人民币25－31万元；董事为人民币12－18万元；以上职务报酬按考核结果发放。
独立董事津贴为人民币 5.5万元。
以上议案尚须提交股东大会审议。
三、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开 2014年度第一次临时股东大会通知》的议案
同意于2014年6月30日召开2014年度第一次临时股东大会。
会议议题为：
1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于董事、监事年度报酬的议案；
特此公告。
大湖水殖股份有限公司
董 事 会
二○一四年六月十三日
董事简历
罗订坤，男，汉族，1982年 10月出生，加拿大曼尼托巴大学国际经济学学士、中国社科院金融研究所研究生，曾任北京天惠参业股份有限公司总经理助理、中国泛海控股集团投行部经理、上海泓鑫置业有限公司副总经理、2009年至 2011年 5月任湖南泓鑫控股有限公司总经理，2011年 6月至今任大湖水殖股份有限公司董事长、总经理
杨明，男，汉族，1964年 3月出生，中共党员，学士学位，副教授职称。曾任大湖水殖股份有限公司公司项目部、董秘办、证券事务管理部负责人，2006年 1月任湖南洞庭水殖股份有限公司董事会秘书，2008年 10月至今任大湖水殖股份有限公司董事、副总经理。
刘华，男，汉族，1970年 3月出生，中共党员，中专文化，助理工程师，2005年 4月起任湖南洞庭水殖股份有限公司人力资源部主管、副部长、部长；2012年 2月至今任大湖水殖股份有限公司董事、人力资源部部长。
独立董事简历
张慧，男，1949年 12月生，中共党员，就读于湖南大学管理工程系，管理学硕士，高级经济师，2001年以来，先后兼任上海高伦、张家界股份有限公司独立董事；金健米业股份有限公司等首席投资管理专家和顾问；现任上海爱建证券有限责任公司战略管理顾问。2011年 6月至今任大湖水殖股份有限公司独立董事。
林依群，女，1952年 11月生，中共党员，经济管理专业大专文化，高级会计师，从事财务工作 35年，先后任建设银行常德中心支行行长；建行常德市分行会计处、计划处、稽核处处长；
建行长沙湘江银行会计部部长。
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2018-003
龙建路桥股份有限公司 2017年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润约13,800万元至
14,400万元，与上年同期相比将增加约10,869万元至11,469万元，同比增加370.83%到391.30%。
2.公司本次业绩预增非经常性损益事项影响金额约为2,000万元,主要是由于公司之子公司蒙古LJ路桥有限责任公司取得蒙古国因推迟支付阿尔泰—达尔维方向的165公里及98公里道路项目投资偿还款而产生的利息及公司之子公司取得“稳岗补贴”等政府补助事项所致。
3.扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计增加 8,869万元至9,469万元，同比增加312.62%到333.77%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至 2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润约13,800万元至14,400万元，与上年同期相比将增加约10,869万元至11,469万元，同比增加370.83%到391.30%。
2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加8,869万元至9,469万元，同比增加312.62%到333.77%。
（三）以上预测数据未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：2,931万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：2,837万元。
（二）每股收益：0.0546元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响
1、公司新开工项目较多，主营业务收入大幅增长,营业利润与上年同期相比有所增长。
2、公司PPP项目相继落地和施工，PPP业务毛利率高于传统业务，其利润的贡献对公司整体盈利带来较大提升。
3、公司不断优化项目管控模式和降本增效措施，使公司整体盈利能力有所提升。
（二）非经常性损益的影响
公司本期收到公司之子公司蒙古 LJ路桥有限责任公司取得蒙古国因推迟支付阿尔泰—达尔维方向的165公里及98公里道路项目投资偿还款而产生的利息及公司之子公司取得“稳岗补贴”等政府补助约 2,000万元，较上年度大幅增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2018年 1月 30日
报备文件
1、龙建股份董事会关于2017年度业绩预告的情况说明；
山东鲁抗医药股份有限公司
监事会关于2019年股票期权激励计划授予日
激励对象名单的核查意见
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定和《山东鲁抗医药股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，对公司《2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）授予日激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下：
1、本次授予的262名激励对象与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
2、截止本激励计划授予日，本激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、截止本激励计划授予日，列入公司《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励
对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。因此，同意以2019年9月27日为授予日，向符合条件的262名激励对象授予2626万份股票期权。
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
2019年9月27日
（此页无正文，为公司监事会关于公司2019年股票期权激励计划授予日激励对象名单的核查意见签字页）
监事签名：
杨志勇____________
刘承通____________
杨帅___________
张涛___________
2019年9月27日
证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2015-038
国睿科技股份有限公司关于非公开发行股票
方案获得国务院国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国睿科技股份有限公司（以下简称公司）2015年6月25日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了公司非公开发行股票相关事项，并于2015年6月26日披露了本次非公开发行股票方案（具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站）。
2015年8月3日，公司收到控股股东中国电子科技集团公司第十四研究所转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于国睿科技股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（国资产权[2015]682号），原则同意公司本次非公开发行股票方案。
本次非公开发行股票方案尚须获得公司股东大会审议通过，并获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
国睿科技股份有限公司董事会
国都证券有限责任公司
关于四川广安爱众股份有限公司
2013年持续督导年度报告书
国都证券有限责任公司（下称“国都证券”或“保荐机构”）作为四川广安爱众股份有限公司（下称“广安爱众”、“发行人”或“公司”）非公开发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，出具本持续督导年度报告书。
一、持续督导工作情况
（一）现场检查情况
2013年5月28日-6月7日、2014年3月26-3月28日，保荐机构分别对公司进行了定期现场检查。保荐代表人及项目人员根据事先制定的现场检查计划仔细查看了持续督导期间公司“三会”文件及材料，募集资金使用凭证和银行对账单等材料；检查了内控制度执行情况和信息披露情况；对关联交易、对外担保和重大对外投资情况、经营状况、承诺履行情况等进行了核查；对公司高管及相关部门负责人进行沟通和交流。根据现场检查情况，保荐机构出具了《国都证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司2013年度持续督导之定期现场检查报
告》和《国都证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票募集资金2013年度存放与使用情况的的专项核查意见》。
（二）日常督导情况
2013年度，本保荐机构就持续督导相关事项与广安爱众保持了日常沟通，并完成了如下持续督导工作：
1、督导广安爱众及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切实履行其所做出的各项承诺；
2、督导广安爱众建立健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度；
3、对广安爱众的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行了事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
4、对公共传媒关于广安爱众的各类报道进行了关注，并及时针对市场传闻进行了必要的核查；
5、根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规，对广安爱众其他事项进行日常督导。
（三）募集资金存放与使用持续督导事项
1、督导公司建立募集资金专户存储制度情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《四川广安爱众股份有限公司专项募集资金存储、使用、管理内部控制制度》，对募集资金存储、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。公司一直严格按照制度规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的情形。保荐机构查询了公司募集资金专户情况，募集资金专户存储制度被严格执行，募集资金三方监管协议被有效执行。
2、对公司使用募集资金置换先期投入费用进行核查
公司于2013年3月15日第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，2013年3月公司以等额募集资金置换募投项目新疆富远能源发展有限公司先期投入资金10,000万元，置换金额已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中瑞岳华专审字[2013]第0489号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。国都证券对公司使用募集资金置换先期投入资金10,000万元进行了核查，并出具了《国都证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司用募集资金置换预先已投入募
集资金投资项目的自筹资金的保荐意见》。
3、对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行相应核查
公司于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第九次
会议审议通过了《关于星辰水电用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元的
议案》、《关于德宏燃气用闲置募集资金暂时补充流动资金2,000万元的议案》，同意四川星辰水电投资有限公司、云南省德宏州爱众燃气有限公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，分别用3,000万元、2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会通过之日起12个月内。国都
证券对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并出具了《国都证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司用闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》。
公司于2013年8月28日第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次
会议审议通过了《用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000万元的议案》，会议同意公司将2013年非公开发行股票募集资金中的7,000万元闲置募集资金用于
暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。国都证券
对上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并出具了《国都证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司用闲置募集资金暂时补充流动
资金7000万元的核查意见》。
4、对公司调整新疆富远能源发展有限公司股权收购比例进行核查
公司分别于2013年7月17日第四届董事会第十八次会议、2013年8月8日
2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整新疆富远能源发展有限公司股权收购比例》的议案，同意将2013年非公开发行股票募集资金投资项目“收购富远公司90%股权”调整为“收购富远公司53.20%股权”。国都证券对公司调整新疆富远能源发展有限公司股权收购比例进行了核查，并出具了《国都证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司调整新疆富远能源发展有限公司
股权收购比例的核查意见》。
二、保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况
保荐机构及保荐代表人事前审阅了公司2013年的部分公开信息披露文件，包括定期报告、临时公告文件，“三会”公告文件，内部控制制度文件及其他信息披露文件等。未事先审阅的，均在公司进行相关公告后进行了事后审阅。
广安爱众的信息披露档案资料保存完整。经保荐机构对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，认为公司真
实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
三、上市公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
2013年1月1日至2013年12月31日，广安爱众不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》以及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国都证券有限责任公司关于四川广安爱众股份有限公司2013年持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人：
蒲江 许捷
国都证券有限责任公司
年 月 日
询证函回函
安徽应流机电股份有限公司:
根据应流股份于⒛14年11月7日发来的询证函,本公司就相关情况进行了核实,结论如下:
本公司作为应流股份的控股股东,目前不存在与应流股份相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来
3个月内不会策划上述重大事项。
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法定代表人∷: 闸q刂f讠'/'‘
询证函回函
安徽应流机电股份有限公司:
根据应流股份于9Ol4H年月
7日发来的询证函,本人就相关情况进行了核实,结论如下:
本人作为应流股份的实际控制人,目前不存在与应流股份相关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,并承诺至少未来
3个月内不会策划上述重大事项。
实际控捞刂人: