Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-007
西安通源石油科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年2月25日收悉股东重庆浩耳实业发展有限公司告知函，重庆浩耳实业发展有限公司）于2014年2月21日至2014年2月24日通过大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股150万股，减持比例占公司总股本为0.63%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|实际减持股数（万股）|减持比例（%）|
|重庆浩耳实业发展有限公司|大宗交易|2014年2月21日|20元|50|0.21|
||大宗交易|2014年2月24日|19.48元|100|0.42|
||合 计|-|19.65元|150|0.63|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|重庆浩耳实业发展有限公司|合计持有股份|1,188|5.00|1,038|4.37|
||其中：无限售条件股份|1,188|5.00|1,038|4.37|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、重庆浩耳实业发展有限公司减持股份事项未违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天减持数量均未超过1%。
2、重庆浩耳实业发展有限公司减持股份事项严格遵守相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次权益变动后，重庆浩耳实业发展有限公司还持有公司股份 1,038万股，占公司总股本的4.37%，不再是持有本公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
重庆浩耳实业发展有限公司减持股份的告知函。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十五日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-064
中能电气股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2019年10月29日11:00于福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室以现场方式召开，公司已于2019年10月23日以书面形式、电话通知、电子邮件等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑道江先生召集、主持，本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2019年第三季度报告全文》
经认真审核，监事会认为：公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《2019年第三季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经认真审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第二十三次会议决议
特此公告！
中能电气股份有限公司监事会
股票简称：靖远煤电 股票代码：000552 公告编号：2019-034
甘肃靖远煤电股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度权益分派方案已获 2019年 4月 18日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,286,971,050股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.9元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.2元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.1元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
自权益分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化；本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的分配方案一致；本次实施权益分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 6月 11日，除权除息日为：2019年 6月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****652|靖远煤业集团有限责任公司|
|2|08*****675|甘肃省煤炭资源开发投资有限责任公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月3日至登记日：2018年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询地址：甘肃省兰州市城关区红星巷131号靖煤大厦六楼
咨询联系人：杨芳玲
咨询电话：0931-8508220
传真电话：0931-8508220
六、备查文件
1．登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第九届董事会第四次会议决议；
3．公司2018年年度股东大会决议。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2018-067
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2018年 10月 19日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2018年10月 25日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式，应参与表决董事 9名，实际表决董事 9名，其中，独立董事吕强先生、梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告》正文及全文；
公司《2018年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告》正文还刊登于 2018年 10月 26日的《证券时报》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提名王亚雄先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
公司董事会于2018年10月24日收到独立董事吕强先生的书面辞职报告。因其辞职将导致独立董事人数低于董事会成员的三分之一，其辞职将在公司股东大会改选出新的独立董事后生效。
为规范公司的治理运作，根据公司章程、《独立董事工作规则》及相关的规定，董事会同意提名王亚雄先生为公司独立董事候选人。
王亚雄先生简历详见附件。
独立董事已就本事项发表独立意见。独立董事候选人王亚雄先生尚需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会进行审议。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的议案》；
同意终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销158名激励对象合计持有已授予未解除限售限制性股票524.75万股。
董事林文华、徐利英、朱宝元、李科峰属于关联董事，回避了对该议案的表决。其余5名董事参与了表决,表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
详见刊登于2018年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2018-070号《关于终止实施 2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解锁全部限制性股票的公告》。
本项议案尚需提交股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
详见刊登于2018年10月26日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的2018-071号《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二○一八年十月二十六日
附件：王亚雄先生简历
王亚雄先生：男，1974年出生，中国国籍，武汉大学无线电物理学学士，加拿大皇后大学工商管理硕士，具有多年的创业投资与管理经验及电信行业经历。
曾先后任职于中兴通讯股份有限公司工程师、销售经理；武汉利信通讯设备有限公司创始人、总经理，上海贝尔阿尔卡特股份有限公司战略部高级战略项目经理，中新苏州工业园区创业投资有限公司投资经理，苏州凯风正德投资管理有限公司创始合伙人。现任苏州顺融投资管理有限公司董事长。
王亚雄先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。
王亚雄先生未持有公司股票，不在上市公司5%以上股东及实际控制人单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-039
华帝股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2016年5月26日以通讯方式召开，会议通知于2016年5月21日以书面和电子邮件方式发出。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
公司以 2015年度末总股本 358,861,302股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利4.00元（含税），该方案已于 2016年5月25日实施完毕。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派实施后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整。
经过上述调整后，公司限制性股票激励计划的授予价格由 9.02元/股调整为8.62元/股。
公司股权激励计划已经 2015年度股东大会审议通过，截至授予日，由于原激励对象朱霆因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部共计 8万股限制性股票。
经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 440.00万股调整为432.00万股。本次限制性股票的授予对象由18人调整为17人。
以上调整符合《公司限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件
进行核实后，认为：
1、本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
2、除朱霆自愿放弃认购外，本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司 2015年度股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
3、同意以 2016年 5月 26日为授予日，向 17名激励对象授予 432.00万股限制性股票。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
监事会认为本次公司对公司全资子公司广东德乾投资管理有限公司增资是
遵循公司战略发展规划，能够进一步增强得乾投资的资金实力和综合竞争力，为其对外投资、业务拓展提供进一步支持，使其能更好地发现行业及相关产业发展机遇，抓住快速发展的市场契机，为公司现有主业的做大做强和未来第二主业的发展奠定良好的基础。
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件目录
1、经与会监事签署的公司第六届监事会第三次会议决议。
特此公告。
华帝股份有限公司
监事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-011云南创新新材料股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议
案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，授权董事长使用总额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，每次购买金额不超过人民币8,000万元，使用期限为12个月，该额度在使用期限内可循环使用。详见公司于2016年12月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）刊登的《云南创新新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的公告》（公告编号：2016-024号）。该项议案已经公司
2017年第一次临时股东大会审议通过。
公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）于 2017
年11月30日与中国民生银行股份有限公司玉溪支行（以下简称“民生银行玉溪支行”）签订了编号为170503的《中国民生银行理财产品合同》，以闲置自有资金人民币5,500万元购买民生银行玉溪支行“非凡资产管理翠竹9W理财产品周四公享04款理财产品”非保本浮动收益型理财产品，产品预期收益率5.00%
（ACT/365）。详见2017年11月30日巨潮资讯网刊登的《关于公司及全资子公司红塔塑胶使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》（公告编号：2017-118号）。该理财产品本金及收益已于近日到账，红塔塑胶已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益474,657.53元。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一八年二月十一日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2014-047新疆天康畜牧生物技术股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2014年 5月 27日开市起停牌，经公司研究确认为重大资产重组事项后，自2014年6月3日开市起按重大资产重组事项继续停牌。
2014年6月6日，公司召开2014年第4次临时董事会会议，审议并通过《关于公司筹划重大资产重组事项》的议案，同时，公司分别于2014年6月6日、2014年 6月 13日、2014年 6月 20日、2014年 6月 27日披露《重大资产重组进展公告》。经申请，公司于2014年7月3日披露《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。并于2014年7月11日、2014年7月18日、2014年7月25日、2014年8月1日披露《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在对重大资产重组事项进行尽职调查并积极推动各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案前继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
天康生物特此公告
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会二〇一四年八月八日
浙江大立科技股份有限公司监事会关于
继续运用部分闲置募集资金补充公司
流动资金的专项意见
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《公司章程》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，我们作为浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对《浙江大立科技股份有限公司关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》发表专项意见如下：
公司继续运用部分非公开发行闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司非公开发行募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律、法规和《公司章程》等的要求。
监事：阎喜魁范奇崔亚民二〇一五年十月二十三日
证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2015-075绵阳富临精工机械股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册、变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于对全资子公司襄阳富临精工机械有限责任公司减资的议案》，襄阳富临精工机械有限责任公司（以下简称“襄阳精工”）的注册资本由人民币5,000万元减至2,000万元。同时，襄阳精工根据经营管理和发展的需要，将法定代表人由“阳宇”变更为“蒋东“，地址由“襄阳市高新区奔驰大道”变更为“湖北省襄阳市高新区新明路英菲尼迪配套产业园A5-2”，其他信息不变。
公司第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资人民币500万元，设立全资子公司成都富临精工汽车零部件有限公司（简称“成都富临精工”）。具体详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-073号）。
近日，襄阳精工和成都富临精工分别完成了相关工商登记手续，并分别领取了襄阳市工商行政管理局、成都市龙泉驿区市场监督管理局签发的《营业执照》，具体信息如下：
1、襄阳精工
统一社会信用代码：91420600309729094P
名称：襄阳富临精工机械有限责任公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖北省襄阳市高新区新明路英菲尼迪配套产业园A5-2
法定代表人：蒋东
注册资本：贰仟万圆整
成立日期：2014年7月30日
营业期限：2014年7月30日至2024年7月29日
经营范围：可变气门系统产品生产、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、成都富临精工
统一社会信用代码：91510112MA61T1Q21K
名称：成都富临精工汽车零部件有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成龙大道888号8栋3层
法定代表人：阳宇
注册资本：（人民币）伍佰万元
成立日期：2015年12月23日
营业期限：2015年12月23日至2035年12月22日
经营范围：研发、销售：汽车零部件及配件、机电产品。
特此公告。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2017-005
黄山金马股份有限公司关于
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[163360]号之反馈意见答复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163360号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见本公司于 2017年 1月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>[163360]号之反馈意见答复》。公司将在2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
黄山金马股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-036新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于成立全资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年 3月19日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于成立阿克苏熙菱信息技术有限公司的议案》，内容详见公司于 2017年 3月 20日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于成立全资子公司的公告》（公告编号：2017-012）。
近日，公司完成了上述子公司的工商登记并取得由阿克苏地区阿克苏市工商局核发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：阿克苏熙菱信息技术有限公司
统一社会信用代码：91652901MA77D2RT1M
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：新疆阿克苏地区阿克苏市心怡路怡和浪琴小区 16号楼 A1单元 2202室
法定代表人：代述珍
注册资本：伍佰万元人民币
成立日期：2017年 04月12日
营业期限：2017年 04月12日至长期
经营范围：计算机专业领域的技术咨询、技术服务与技术转让；软件开发、销售与技术服务；数据处理和运营服务；信息安全产品研发、生产、销售、服务及技术咨询；安防工程；工程设计；信息系统集成服务；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年5月18日
证券代码：000662证券简称：天夏智慧 公告编码：2016-081
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2016年 9月 14下午16：30杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2016年 9月 5日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9名，实际出席会议 9名。本次会议由董事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、通过《天夏智慧城市科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《天夏智慧城市科技股份有限公司 2016限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2016年 9月 14日召开的 2016年第三次临时股东大会的授权，董事会认为
公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 9月 14日为授予日，以11.84/股的价格授予 45名激励对象 4119.7551万股限制性股票。
因董事陈国民、高友志、夏建统和贾国华属于本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余 5名董事参与了表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，回避表决 5票，议案获得通过。
上述《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn/）。
二、通过《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》
《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》具体内容详见 2016年 9月 19日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－042江西华伍制动器股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二十六次会议及2013年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。以上事项详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第二届董事会第二十六次会议决议公告》及《2013年度股东大会决议公告》。
2014年5月30日公司完成了工商变更登记手续，并取得了江西省宜春市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：
公司名称：江西华伍制动器股份有限公司
注册号：360900110000767
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：江西省丰城市工业园区新梅路7号
法定代表人姓名：聂景华
注册资本：贰亿零肆佰伍拾捌万陆仟圆整
成立日期：2001年1月18日
营业期限：2001年1月18日至2061年1月17日
经营范围：各种机械装备的制动装置、防风装置、控制系统及关键零部件的设计、制造、销售及安装；摩擦材料；表面处理；起重运输设备；相关技术咨询、维保服务和工程总承包；管道、阀门、驱动装置及相关附件的设计、制造、销售及安装；自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三
来一补”业务。（国家有专项规定的除外）
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2014年6月3日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017 -68
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司 2016年年报问询函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
2017年 4月 28日，凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对凯迪生态环境科技股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函[2017]第 101号,以下简称“问询函”）。
接到问询函后，公司高度重视，组织相关部门准备回复。因问询函涉及内容较多，需要对回复内容进行确认，相关工作无法在2017年 5月 4日前完成。公司将进一步加快回复进程，并于 2017年 5月 11日前向深圳证券交易所提交书面回复并履行相关信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2017年 5月 4日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2015-018
金亚科技股份有限公司
关于公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司成都金亚软件技术有限公司（以下简称“金亚软件”）分别收到由四川科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201451000426、GR20145100062，发证时间：2014年 10月11日，有效期：3年。公司此前于2008年被认定为高新技术企业，并于2011年10月通过复审，有效期三年；金亚软件为首次认定。
根据《中华人民共和国企业所得税》的规定，通过高新技术企业认定后，公司及金亚软件将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
以上税收政策不会对公司已披露的2014年业绩快报造成影响。
特此公告。
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一五年三月六日
河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于
第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作
制度》的规定，对公司第二届董事会第十三次会议相关事项进行了认真审议并发
表如下独立意见：
关于使用超募资金设立合资公司的议案
经核查，我们认为：本次利用部分超募资金设立合资子公司，履行了必要的决策程序，符合《公司法》和《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》等相关法规要求。本次公司与李峰厚先生共同投资设立合资公司，拓宽了本公司的业务领域，并强化公司在环保市场的开拓能力，并有利于提高公司抗风险的能力，实现公司环境监测业务向环境监测+工业有机废气治理业务的发展。设立合资公司开展相关行业废气（工业有机废气）治理业务有利于全体股东的利益；同时本次募集资金使用不影响公司其他募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。我们同意公司使用超募资金2700万元设立合资公司，开展废气（工业有机废气）治理业务。
（以下为独立意见的签署页，无正文）
（河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：闫成德 陈爱珍 庞贵永
二〇一四年三月十日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-059号华塑控股股份有限公司
关于重大事项的进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 7日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》（详见公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的2015-053号公告）：公司正筹划可能对公司股价产生较大影响的重大事项，公司股票自 2015年 7月 7日开市起临时停牌。该重大事项为签订重要合同，合同内容详见公司同日披露的《重要合同公告》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002747 证券简称：埃斯顿 公告编号：2017-083号南京埃斯顿自动化股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2017年 9月 8日以电话、邮件等方式发出，会议于 2017年 9月 13日以部分现场表决、部分通讯表决方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。经审议，逐项通过如下议案：
一、审议并通过《关于调整公司首期股权激励计划相关事项的议案》
监事会对公司首期股权激励计划限制性股票数量和回购价格的调整事项进行了核实，认为：公司本次调整符合激励计划的相关规定，董事会审议本次调整事项的程序合法、合规，同意公司对首期股权激励计划所涉及的限制性股票的数量和回购价格进行调整。
《关于调整公司首期股权激励计划相关事项的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经核查，监事会认为：本次可解锁的 88名激励对象均符合公司《南京埃斯顿自动化股份有限公司首期股权激励计划（草案）》（以下简称《首期股权激励计划（草案）》）及相关规定，解锁资格合法、有效。同意公司按照激励计划的相关规定为88名激励对象办理办理解锁相关事宜。
《关于公司首期股权激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期及预留授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：根据公司《首期股权激励计划（草案）》、《南京埃斯顿自动化股份有限公司第二期股权激励计划（草案）》及相关规定，由于部分激励对象因离职已不符合激励条件；部分激励对象因考核年度个人绩效考核未能达标，公司董事会决定对涉及上述原因的激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分限制性股票共计 886,200股进行回购注销。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司实施本次回购注销行为，上述内容须提交公司2017年度第五次临时股东大会审议。
《关于回购注销首期股权激励计划及第二期股权激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议
四、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》
本次会计估计变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
《关于公司会计估计变更的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》
经审核，监事会认为本次募集资金用途的变更有利于提高募集资金使用效
率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金用途的变更。
《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案的公告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司监事会
2017年9月13日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2016-058浙江东南网架股份有限公司
关于变更保荐机构与保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）2015年非公开发行股票事宜已于 2016年 1月完成，公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）担任该次非公开发行股票项目的保荐机构，持续督导期至 2017年 12月31日，目前仍处于持续督导期。
公司于2016年4月22日召开第五届董事会第十五次会议和2016年5月20日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议通过了2016年度非公开发行股票的相关议案。公司董事会根据股东大会授权决定聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任本次非公开发行股票工作的保荐机构。近日，公司与光大证券签订了《关于浙江东南网架股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》，光大证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开发行上市后的持续督导工作，尽职推荐期间包括本协议签署之日起至本次非公开发行股票上市当日，持续督导期间包括本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。光大证券已指派伍仁瓞先生、李建先生担任公司本次非公开发行的保荐代表人，负责尽职保荐及持续督导等保荐事宜。伍仁瓞先生、李建先生简历见附件。
鉴于公司 2015年非公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票保荐机构更换为光大证券，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与光大证券签订《关于浙江东南网架股份有限公
司非公开发行股票之保荐协议》之日起，国信证券对公司 2015年非公开发行股票持续督导义务解除，国信证券未完成的持续督导工作由光大证券承接。
公司对国信证券在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
附件：
一、保荐机构简介
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）成立于 1996年，注册资本39.07亿元，注册地为上海。公司具备：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；股票期权做市；银行间市场利率互换；约定购回式证券交易；股票收益互换业务试点；客户证券资金消费支付服务业务试点资格；私募基金综合托管；股票质押回购式证券交易资格；
黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营；交易所固定收益平台做市商；
报价转让；代办股份转让；中小企业私募债券承销；私募基金业务外包服务资质；
股权激励行权融资业务试点；股票期权参与人；A股交易单元港股通业务交易资格；推荐挂牌、经纪、做市资格；全国银行间拆借市场成员；短期融资券承销；
黄金自营和黄金租借；记账式国债承销团成员；中央国债登记结算公司甲类结算参与人；证券业务外汇经营许可证（外币有价证券经纪业务、外币有价证券承销业务、受托外汇资产管理业务）；政策性银行承销商资格；自营业务开展股指期货交易资格；自营业务开展股指国债期货交易资格；转融通业务试点；开户代理机构资格；参与多边净额担保结算；数字证书服务代理资格；代理证券质押登记；期权结算；非金融企业债务融资工具主承销商资格等各项业务资格。
截至 2015年末，光大证券设有 4家境内全资一级子公司，1家境外全资一级子公司，1家境内一级控股子公司，在深圳、广东、宁波、上海、北京、南京、沈阳、重庆设有8家分公司，全国设有151家营业部。光大证券全资子公司光大期货具有经纪业务许可证、金融期货经纪业务资格、中国金融期货交易所全面结算会员资格、股指期货 IB业务资格、资产管理业务资格；全资子公司光证资管具有证券资产管理业务资格、受托管理保险资金资格；全资子公司光大资本具有直接投资业务资格；全资子公司光证金控（香港）具有人民币合格境外机构投资者资格；控股公司光大保德信基金管理有限公司具有基金管理资格等。
二、保荐代表人简介
伍仁瓞先生：硕士学历，毕业于复旦大学。从事投资银行业务十五年，负责
的已公开发行项目包括江苏琼花高科技股份有限公司（002002）、广东科达机电股份有限公司（600499）、浙江东南网架股份有限公司（002135）、山东齐峰特种纸业股份有限公司（002521）首次公开发行股票项目以及武汉中百集团股份有限公司（000759）配股、浙江东南网架股份有限公司非公开发行等项目。
李建先生：光大证券中小企业投融资管理总部副总经理，上海财经大学MBA。2001年起从事投行工作，曾负责旷达科技（002516）、齐峰新材（002521）、康普顿（603798）的首次公开发行和精工钢构（600496）、东南网架（002135）非公开发行等项目，参与精锻科技、希努尔首次公开发行，负责桂林天和药业股份公司、江苏雅鹿实业股份公司、海口港集团股份有限公司、浙江珍诚医药在线股份有限公司等公司的改制辅导工作。
证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2017-025
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于公司为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、苏州海顺包装材料有限公司（以下简称“苏州海顺”）系上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，苏州海顺为实际经营需要，拟向金融机构申请最高不超过人民币 8000万元人民币的综合授信，综合授信期限为两年，公司拟对苏州海顺申请上述综合授信提供连带责任保证，担保期限为两年，担保金额为 8000万人民币。
2、2017年 3月 7日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于公司为全资子公司苏州海顺包装材料有限公司拟向银行申请综合授信提供担保的议案》，上述议案的表决情况均为 7票同意、0票反对、 0票弃权。
3、本次担保事项经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议通过后方可实施。自股东大会通过上述担保事项之日起，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长、总经理签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州海顺包装材料有限公司
地址：吴江市汾湖镇来秀路
经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；纸塑包装产品、新型药用包装材料生产、销售；商品信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
2、公司的股权结构：公司持有苏州海顺包装材料有限公司100%的股权。
3、主要财务数据： （单位：人民币万元）
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|主要财务指标|2016 年 12月 31 日|
|资产总额|27,823.07|
|负债总额|11,880.27|
|所有者权益合计|15,942.80|

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|主要财务指标|2016 年度|
|营业收入|19,283.25|
|营业利润|3,882.24|
|净利润|3,434.17|

三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：公司
2、被担保方（债务人）名称：苏州海顺包装材料有限公司
3、债权人名称：提供贷款的金融机构以各方签署的担保协议或担保文件中约定的金融机构为准。
4、担保金额：8000万元人民币。
5、担保期限：两年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：公司为苏州海顺向金融机构申请总额不超过 8000
万元人民币的综合授信提供担保，担保方式为连带责任保证。担保的
具体期限和金额依据苏州海顺与金融机构最终协商后签署的合同确
定，合同期限不超过两年。
四、董事会意见
1、董事会意见
董事会认为：公司为苏州海顺申请综合授信提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象苏州海顺为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，为苏州海顺提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，因此，为了进一步支持苏州海顺对资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，授权公司董事长签署相关协议及文件，并授权董事长或总经理负责处理担保有关的事宜。
2、独立董事意见：
独立董事认为：苏州海顺包装材料有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为苏州海顺包装材料有限公司向银行申请人民币 8000万元综合授信提供担保，担保期限二年。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的对外授信提供担保总额约为
16,000万元（均为公司为全资子公司授信提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的26.92%。公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司会及时披露担保事项的进度，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第二次会议决议;
2.公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-052广东乐心医疗电子股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第三届董事会第四次会议于 2019年 06月 22日以电话、微信、专人送达等方式通知全体董事，并于2019年06月23日以通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7人，实到董事 7人（其中董事李延兵女士因出差授权委托董事潘伟潮先生代为出席会议并对会议议案投赞成票）。会议由董事长潘伟潮先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。
3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬考核方案（2019年-2021年）的议案》为了建立和完善公司的内部激励约束机制，充分调动高级管理人员工作的积极性和创造性，增强高级管理人员对实现公司持续、健康、稳定发展的责任感、使命感，进一步提高公司经营管理水平，公司董事会同意制定公司《高级管理人员薪酬考核方案（2019年-2021年）》（以下简称“薪酬考核方案”）。
薪酬考核方案中对高级管理人员设定的绩效考核指标不代表公司对 2019-2021年度的盈利预测，也不代表公司对投资者的业绩承诺，能否实现薪酬
乐心医疗2019年公告考核目标取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票
关联董事麦炯章先生、潘农菲先生回避表决。
《广东乐心医疗电子股份有限公司高级管理人员薪酬考核方案（2019年 -2021年）》《广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
2、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会
议相关事项的独立意见
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年六月二十三日
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2017-079睿康文远电缆股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年第四次临时股东大会会议通知于2017年9月22日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2017年10月13日(星期五)下午14:30时。
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 10月 13日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间，为开始时间 2017年 10月12日下午15:00至投票结束时间2017年10月13日下午15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座19层会议室。
5、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份434,434,903股，占公司股份总数60.49%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共4人，代表有表决权股份434,379,863股，占公司股份总数60.49%。
(3)网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份55,040股，占公司总股本的0.0077％。
本次股东大会会议由公司董事会召集，董事长夏建军先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式，审议通过了如下议案：
(一)关于选举监事的议案
表决结果：
同意434,434,903股，占与会有表决权股份总数的100%；
反对0股；
弃权0股。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果
同意55,040股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股；
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、睿康文远电缆股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
信会师报字[2014]第210492号大连三垒机器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的大连三垒机器股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2013年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供大连三垒机器股份有限公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2013年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
鉴证报告第1页
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2013年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：冯雪
中国·上海 中国注册会计师：惠增强
二 O一四年四月十四日
鉴证报告第2页
鞍钢股份有限公司第七届第十八次董事会
独立董事意见
作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已对公司提交的第七届董事会第十八次会议审议的议案及相关文件进行了认真地审阅及审慎地调查，我们认为：
一、关于批准郭兆文先生辞去公司联席董事会秘书职务
基于中国监管政策的变化，及公司生产经营及发展的需要，公司批准郭兆文先生辞去联席董事会秘书职务。
公司批准程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
郭兆文先生本人与公司、公司董事会及董事会其他成员之间无任何意见分歧。
二、关于聘任陈淳女士担任公司联席董事会秘书职务
陈淳女士担任公司联席董事会秘书的批准程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
陈淳女士与公司控股股东及实际控制人无关联关系。
陈淳女士拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且为香港特许秘书公会会士，其资历和条件均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、关于本公司与鞍钢集团节能技术服务有限公司签署 2017年第二批合同能源管理项目合同书的议案
公正、公允的原则，符合法定程序。
2、该项关联交易是按照一般商业条款进行，并且对公司股东而言是按公平合理的条款进行的。
3、交易条款公平合理，且符合公司及公司股东的整体利益，不会损害非关联股东及中小股东的利益。
四、关于公司计提资产减值准备的议案
公司计提资产减值准备，是结合公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。批准程序符合有关法规和《公司章程》的规定。
独立董事：吴大军马卫国罗玉成 2017年 10月 20日
泰尔重工股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对相关资料文件充分核实后，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真审议。
基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
公司第五届董事会聘任邰正彪先生为总经理、邰紫鹏先生为副总经理、夏清华先生为副总经理、杨晓明先生为董事会秘书、董文奎先生为财务总监，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
经审阅邰正彪先生、邰紫鹏先生、夏清华先生、杨晓明先生、董文奎先生的个人资料，未发现有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
经审查，邰正彪先生、邰紫鹏先生、夏清华先生、杨晓明先生、董文奎先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。基于独立判断，我们同意公司第五届董事会对上述高级管理人员的聘任。
独立董事：张居忠、方明、尤佳 2019年9月12日