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证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-049天马微电子股份有限公司
关于完成注册地址工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月8日、2018年5月24日分开召开第八届董事会第二十七次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2018年5月9日披露的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-043），以及于2018年5月25日披露的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-048）。
近日，公司完成了注册地址变更的工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的营业执照。现将变更情况公告如下：
变更前注册地址：深圳市福田区深南中路航都大厦22层南
变更后注册地址：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦1918
除上述变更外，公司办公地址及联系方式等保持不变。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一八年六月一日
中信证券股份有限公司
关于美的集团股份有限公司为参股公司提供担保
的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”或“公司”） 2014年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美的集团为参股公司提供担保之事项进行了核查，具体情况如下：
一、对外担保情况概述
公司根据下属参股公司美的开利埃及Miraco公司（以下简称“Miraco公司”）的需求，拟对其银行授信和贷款等事项提供相应的保证担保，担保总额为 500万美元。提供担保的具体方式和担保期限由董事会依照股东大会对董事会的授权，并根据届时的具体市场情况等因素最终确定。
Miraco公司相关信息如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||持股比例||成立时间||注册资本||经营范围||担保额度|
|Miraco公司||32.5%||2010年||7,500万埃及镑||生产销售家用空调、中央空调、冷链等||500万美元||

二、被担保人基本情况
Miraco公司基本情况如下：
被担保人名称：美的开利埃及 Miraco公司
成立年份：2010年
注册资本：7,500万埃及镑
经营范围：生产销售家用空调、中央空调、冷链等
Miraco公司为埃及开罗证券交易所上市公司，公司持有其32.5%股权。截至
2015年12月31日，Miraco公司基本财务数据（已经审计）如下：
单位：万元、人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||资产||负债||净资产||资产负债率|
|Miraco公司||89,906.67||52,537.57||37,369.10||58.44%||
|||营业收入||净利润||||||
|||113,070.80||8,848.47||||||

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年6月30日，本公司已对下属控股子公司和参股公司提供担保的余额为 2,488,673万元，占 2015年 12月 31日归属于母公司的净资产的比例为50.58%，除此之外，本公司及本公司下属全资控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
四、本次对外担保所履行的程序
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于为下属全资子公司及参股公司提供担保的公告》，同意上述担保事项，公司独立董事对相关议案发表了明确的同意意见。本次担保额度为500万美元，额度较小，且参股公司担保融资资金为向美的集团支付零部件的采购款，确保专款专用，风险可控，公司董事会未要求提供反担保，其他股东未按照股权比例进行同比例担保。
因本次担保属公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保，所以还需提交公司股东大会表决通过。
五、核查结论
经核查，保荐机构认为：
本次对外担保事宜已经公司董事会批准，公司董事会认为该笔担保金额较
小，未要求提供反担保。独立董事发表了同意意见，履行现阶段必要的内部审批程序，符合相关规定的要求。该事项尚需公司股东大会审议通过。
公司为Miraco公司提供担保系其业务发展需要，公司将持续关注被担保方的财务状况、控制担保风险，确保不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
综上，中信证券对公司本次对外担保事项无异议。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司为参股公司提供担保的专项核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
吴红日 曾劲松
中信证券股份有限公司
2016年8月30日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2015-56新兴铸管股份有限公司
关于非公开发行股票事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)正在筹划非公开发行股票事项，可能对本公司股价造成重大影响。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月15日开市起停牌，并于2015年6月15日发布《筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2015-33）；2015年6月23日发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-34）；2015年 6月 30日、7月 7日、7月 14日、7月 21日、7月 28日、8月 4日、8月 11日和 8月18日发布《关于非公开发行股票事项停牌进展公告》（公告编号：2015-36、2015-39、2015-42、2015-43、2015-45、2015-46、2015-47和2015-48）。
截至本公告出具日，公司和有关各方正全力推进此次非公开发行股票事项。公司此次筹划非公开发行股票涉及的拟投资项目及进展情况为：
（1）3个建设及升级改造项目，现已完成项目备案和环评等手续。
（2）收购节能环保公司控股权项目，现已完成法律尽调工作，正式的审计和评估工作将于9月初完成。相关商务谈判正在进行之中。
（3）收购水务公司控股权项目，现已完成法律尽调工作，正式的审计和评估工作将于9月初完成。相关商务谈判正在进行之中。
根据以上项目进展情况，公司承诺复牌时间不晚于2015年9月15日。
鉴于该事项仍存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，保证信息披露的公平性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年8月25日开市起继续停牌。
待有关事项确定后，本公司将及时发布相关公告。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新兴铸管股份有限公司董事会
阳光城集团股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事局第六次会议
相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对公司第九届董事局第六次会议审议的《关于公司为子公司厦门象阳投资提供担保暨关联交易的议案》进行了审查，基于独立判断的立场，就该事项发表以下独立意见：
该关联交易在提交董事会审议前，已征得我们的书面认可。
我们认为：厦门象阳投资为公司持股50%的子公司，公司为其提供担保，有助于增强子公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益，且持有厦门象阳投资49%权益的厦门象屿集团有限公司为本次交易向公司提供50%反担保，风险较小。该关联担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议上述议案时，关联董事回避表决，交易公平、合理，不损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意《关于公司为子公司厦门象阳投资提供担保暨关联交易的议案》，根据相关的法律法规，该议案尚需提交股东大会审议批准，届时关联股东将回避表决。
特此意见
独立董事签字：
陆肖马、刘敬东、陈汉文
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2015－076桂林莱茵生物科技股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司筹划非公开发行股票事项的概述
桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票募集资金并使用部分募集资金购买资产的重大事项，为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：莱茵生物；股票代码：002166）自2015年8月5日（星期三）开市起停牌。
二、公司在停牌期间工作进展及信息披露情况
停牌期间，公司全力推进上述非公开发行股票相关事项，包括标的资产相关的尽职调查、审计、评估等工作和其他募集资金项目的可行性研究工作等。公司根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行了信息披露义务。
2015年10月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行股票暨关联交易的
议案》、《非公开发行股票预案》等相关议案，详细内容请参阅公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、公司股票复牌安排
依据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年10月30日（星期五）开市起复牌。
四、风险提示
桂林莱茵生物科技股份有限公司《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一五年十月三十日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2019-014
浙江海翔药业股份有限公司
关于对外投资设立参股公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本概述
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》，同意公司全资子公司台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）与内蒙古生力资源（集团）有限责任公司（以下简称：“生力集团”）共同投资设立内蒙古科菲化工有限公司（以下简称：“科菲化工”）。台州前进与生力集团拟通过科菲化工在内蒙古大路园区内合作投建新型染料化工现代化综合性生产基地。
本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》、《授权管理制度》等规定，本次对外投资在董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、交易对手方介绍
企业名称：内蒙古生力资源（集团）有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：王悦丰
统一社会信用代码：91150622117025041D
注册资本：10,240万元
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准旗薛家湾镇迎泽区
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：房屋租赁、项目投资
股权结构：
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|-|-|-|-|
||名 称||持股比例|
|内蒙古生力资源（集团）有限责任公司工会委员会||41.03%||
|张俊彪||30.02%||
|刘憨小||5.90%||

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|付有明|5.79%|
|刘向前|5.76%|
|鲁金喜|5.75%|
|王悦丰|5.74%|
|合 计|100%|

上述单位或人员与公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
企业名称：内蒙古科菲化工有限公司
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区
经营范围：化工产品生产、销售（不含危险品），货物及技术的进出口
股权结构：
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|-|-|-|-|
||名 称||持股比例|
|内蒙古生力资源（集团）有限责任公司||51.00%||
|台州市前进化工有限公司||49.00%||
|合 计||100%||

四、拟签定对外投资合同的主要内容
（一）投资方
1、甲方：内蒙古生力资源（集团）有限责任公司
2、乙方：台州市前进化工有限公司
（二）投资额
科菲化工一期计划投资50,000万元，其中甲方计划投资25,500万元，占科菲化工的51%的股权。乙方计划投资24,500万元，占科菲化工的49%的股权。双方约定根据科菲化工的投资建设进度和资金需求，分期同比例向科菲化工出资，具体出资时间由双方另行协商确定。
（三）合资公司治理结构
1、科菲化工设董事会，董事会由5名董事组成，董事任期三年，任期届满可连选连任，董事会为合资公司的经营决策机构，对股东会负责。董事候选人由双方提名，其中甲方提名3名董事候选人，乙方提名2名董事候选人，经本公司股东会选举产生。董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事会设董事长1
名，董事长由甲方提名，由全体董事过半数选举产生。
2、科菲化工不设监事会，设监事一人，监事任期三年，任期届满可连选连任。监事候选人由乙方提名，经科菲化工股东会选举产生。
3、科菲化工总经理由乙方提名，由董事会聘任，任期三年，可连聘连任。
财务总监由甲方提名，财务副总监由乙方提名,由董事会聘任，任期三年，可连聘连任。
（三）股份转让
1、科菲化工的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。
2、股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东不同意转让的，不同意的股东应当以拟转让价格的同等价格及同等条件购买该转让的股权；不购买的，视为同意转让。
经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。股东自接到转让通知之日起二十日内不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。
（四）违约责任
1、任何一方未按双方约定金额和时间出资的，每逾期一日，违约方应向另一方支付应付出资额的0.05%作为违约金。
2、由于一方过错，造成本协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给本公司和非过错方造成的损失。
（五）争议解决
履行本协议过程中，甲乙双方如发生争议，应尽可能通过协商途径解决;如协商不成，任何一方均可向原告方所在地法院起诉，级别管辖遵守法律的相关规定。
（六）协议解除
只有当发生下列情形时，本协议方可解除：
1、发生不可抗力事件：
（1）不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观自然情况，不包括政策法规环境的变化、社会动暴乱的发生、罢工等社会情况；
（2）不可抗力事件发生后，任何一方均可在事件发生后的三天内通知对方解除本协议，并各自负担此前有关本协议项下的支出。
2、双方协商一致同意或根据本协议约定解除本协议，并已就协议解除后的善后事宜作出妥当安排。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
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|-|
|近年来，国家不断出台政策引导染料行业加大技术投入、促进从传统粗放的|
|劳动密集型向集约化资本技术密集型产业转变，随着政策深入实施以及安全环保|
|的不断趋严，染料行业劣势落后产能及大量中小企业逐步淘汰，集中度高、品牌|
|技术好、环保、服务水平高的大企业迎来更多的发展机会。|
|内蒙古大路园区为国际一流的绿色煤化工园区，为实现节能环保、循环经济，|
|作为产业链延链、补链项目，引入台州前进与生力集团合作投建新型染料化工现|
|代化综合性生产基地。双方发挥各自在产业链、技术工艺、资源、精细化管理等|
|方面优势，同时依托内蒙古大路工业园区的区域、能源和政策优势，打造绿色环|
|保、高性能的染料产品系列，以满足市场需求。|

2、可能存在的风险
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|-|
|科菲化工已于 2018年9月设立，用于开展项目行性论证、项目申报等前期|
|相关工作。截止目前未实际出资，仍处于前期筹备阶段，项目尚需政府相关部门|
|审批，因此项目存在可能不获批准的风险；科菲化工新建项目需要一定建设期，|
|公司短期内难以获得投资收益；科菲化工在经营过程中可能存在各种不可预见因|
|素或不可抗力因素，以及存在行业政策改变导致不能达到预期经营效益的风险。|

台州前进将与生力集团一同明确科菲化工的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应行业发展要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。
3、对公司的影响
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|-|
|本次对外投资通过强强联合，优势互补，合作共赢，进一步提升公司的核心|
|竞争力，为公司可持续发展提供新动能。本次投资资金按照项目实际投建进度分|
|期投入，前期计划以自有资金投入。公司目前资金状况良好，本次投资不会对公|
|司的财务状况和经营成果造成重大影响。|

六、备查文件
2、拟签订的《出资协议书》
特此公告。
浙江海翔药业股份有限公司董 事 会
二零一九年二月十八日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2014-018
成都银河磁体股份有限公司
关于签订《募集资金三方监管补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票4,100万股。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定将募集资金进行了专户存储，并经公司第三届董事会第四次会议批准，公司和保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、专户存储银行中信银行股份有限公司成都双楠支行（以下简称“中信银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。
为规范公司募集资金管理，合理降低财务费用，增加存储收益，公司将部分募集资金进行定期存储，为保护中小投资者的权益，公司与保荐机构国金证券、募集资金专户存储银行中信银行股份有限公司成都双楠支行三方协商，在原《募集资金三方监管协议》的基础上签订了《募集资金三方监管补充协议》，协议主要内容如下：
一、公司在中信银行股份有限公司成都双楠支行开设募集资金专项账户（账号为7412 7101 8210 0003591，）中的8500万元募集资金以定期存单方式存放，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|存款方式|定期存款账号|金额（元）|存放期|
|定期|7412710184000007334|5,000,000.00|一年|
|定期|7412710184000006410|10,000,000.00|一年|
|定期|7412710184000006582|10,000,000.00|一年|
|定期|7412710184000006653|10,000,000.00|一年|
|定期|7412710184000006712|10,000,000.00|一年|

|||||
|-|-|-|-|
|定期|7412710184000006887|10,000,000.00|6个月|
|定期|7412710184000006958|10,000,000.00|6个月|
|定期|7412710184000007016|10,000,000.00|6个月|
|定期|7412710184000008001|5,000,000.00|3个月|
|定期|7412710184000007931|5,000,000.00|3个月|

二、为保证募集资金项目的安全管理和合法使用，公司、国金证券、中信银行三方同意：公司以定期存单形式存放的资金，按中国人民银行公布的利率执行，并在存单到期后及时转入《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专用账户进行管理或以存单方式续存，并及时通知国金证券或其保荐代表人。本补充协议中的上述定期存款不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金账户以外的账户划转资金，公司如需在到期时或提前支取资金，需将上述存款转入《募集资金三方监管协议》中规定的专项账户，并事先通知保荐机构。本补充协议中所有的存单不得质押、抵押、担保。
三、中信银行与国金证券继续履行《募集资金三方监管协议》中规定的监管义务。
四、本补充协议生效后，构成《募集资金三方监管协议》不可分割的部分，与《募集资金三方监管协议》具有同等法律效力。
五、本补充协议生效后，公司、国金证券、中信银行三方于 2013年 11月11日签订的《募集资金三方监管补充协议》自动失效。
特此公告！
成都银河磁体股份有限公司
董事会
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的
独立意见
我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就聘任徐书杰先生为公司第三届董事会秘书的事项发表如下独立意见：
一、经公司董事长姚建华先生提名，董事会提名委员会审查推荐，拟聘任徐书杰先生为公司副总经理、董事会秘书。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名本人的同意。
二、经查阅上述候选人的个人履历，我们认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具备担任公司高级管理人员的资格。
三、公司董事会聘任上述候选人的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
综上，我们同意聘任徐书杰先生担任公司副总经理、董事会秘书。
（此页无正文）
独立董事签字：
周定华
朱兆斌
袁文雄
签字日期： 2016年 12月 13日
证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2017-059
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年7月6日召开的2017年第39次工作会议审
核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：三丰智能，股票代码：300276）自2017年7月7日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会二〇一七年七月六日
证券代亻卩
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300489证券简称:Γ|飞股份
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
独立章事提名八声明
事癖弘翳籍黯黠默翳饕霸甜獾蛋嚣霆籍黠黩攀椴鲮缧
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蕙秽撑提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求)具体声明如下
:
-、根椐《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具各担任上市公司董事的资格。
￠足 □否
∷、被提名人符合哈尔滨中飞新技术股份有限公司章程规定的任职条件。
冫是 口否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
/是
□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨中飞新技术股份有限公司及其附属企业任职。
\`/是 □否
⒒、被捉名人及其直系亲属不是直接或间接持有哈尔滨中飞新技术股份有限公司已发行股份1%以上的股东,岜不是该上市公}i!i1寸名肢东中白然人股东。
氵
/足
□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有哈尔滨中飞新技术股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。
冫是 口否
t、
被提名人及其直系亲属不在哈尔滨中飞新技术股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
\/'是 □否
丿
k、
被扭?人不尸:为哈尔滨中飞新技术股份有限公司或其附属企业、哈尔滨中飞新技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、甘lll侉询、技术咨询等服务的人员。
冫是 □否
九、被提名人不在与哈尔滨中飞新技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重大业务往来单位的控股般东单位任职。
/是
□否
—
{、
被提名人在最近年内不具有前六项所列情形。
\'/是 □否
|一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员
E否 ;
ˇ是
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司蕈事`监事和高级管理人员
冫是 乙否
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十二、议提名人最近=年内未受到中国证监会处罚
;
￠是 □否
十四、被提名人最近二年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的
\足 「}亻干
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年内)被提名八、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
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十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
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十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制变馆I甲的机关、唯位的现职中央管理干部。
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职和退(离)休后三年后,且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告车鞋簟潺孑贪窨晷旱军勇
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二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离职和退
(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
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二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部
《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
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ˇ足l【l JJ提E名否人扫任独立董事不会违反中国保监会
《保险公司独立童事管理暂行办法》的规定。
二十四√、是被提名□人否担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会
《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定\/是 刁否
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△十六、被社名人扫任独立童事不会违反其他有关部门对干董事、独立董事任职资格的相关规定。
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名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,同时在哈尔滨中七荮按昊馥粽窘瀑丢骛鬃篷套揸滏愿坚氲麈霆迓|簟『
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堇亓霜赀j被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议4次,未出席会议0次。
(未出席指未亲自出二十、被捉名人过往任职独立童事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的怙形
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″t∷f名人妖近△年内不仵在受到中N证监会以外的少t他rl关祁门处罚的怙形
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二十工冫、足被 tl名□人否不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事
中高级管理人员的情形
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证券代码：002953 证券简称：日丰股份 公告编号：2019-021广东日丰电缆股份有限公司
关于 2018年度股东大会变更会议地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：根据公司整体工作安排需要，2018年度股东大会将调整至公司会议室召开，变更后召开地点：中山市西区广丰工业园广东日丰电缆股份有限公司一楼会议室。敬请投资者特别留意。
广东日丰电缆股份有限公司（以下简称“公司）董事会于 2019年 6月 6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-018），定于 2019年 6月 28日（星期五）下午 14:00在中山市西堤路28号中山喜来登酒店会议室召开2018年度股东大会。
现因公司整体工作安排需要，公司董事会决定将 2018年度股东大会召开地点变更为：中山市西区广丰工业园公司一楼会议室。
除会议地点变更外，公司 2018年度股东大会股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。会议其他事项仍以《公司董事会关于召开 2018年度股东大会的通知》内容为准，本次公司变更股东大会召开地点符合《公司章程》规定。
特此公告。
广东日丰电缆股份有限公司董事会2019年6月25日
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十一次会议
相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，作为福建广生堂药业股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，以科学严谨的工作态度，对公司第二届董事会第二十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整限制性股票激励计划相关事项的独立意见
公司本次调整限制性股票授予激励对象人数和授予权益数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象人数和授予权益数量进行调整。
二、关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见
1、董事会确定公司限制性股票计划的首次授予日为 2016年 11月 8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高级管理人员，中层管理人员，核
心技术（业务）人员，以及公司董事会认为应当激励的其他员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2016年 11月 8日，并同意按照公司《2016年限制性股票激励计划》中规定授予 127名激励对象187.57万股限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
________________ _________________ ________________
平其能 孙新生 屈文州
福建广生堂药业股份有限公司 2016年 11月 8日
申通快递股份有限公司
董事会战略委员会工作规则
第一章总则
第一条申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)为适应战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件及《申通快递股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,公司董事会特设立董事会战略委员会(以下简称“战略委员会”),并制定本规则。
第二条战略委员会为董事会下设委员会,对董事会负责。主要负责对公司长期发展战略和重大投资进行研究并提出建议。
第一章人员组成
第三条战略委员会由五名董事组成。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,并由董事会会议选举产生。
第四条战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任,负责召集和主持战略委员会会议。
当委员会主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职权;委员会主任委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员职责。
第五条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。
第六条期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务,为使战略委员会的人员组成符合本工作规则的要求,董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数,补充委员的任职期限截至该委员担任董事或独立董事的任期结束。
第二章职责权限
第七条战略委员会的主要职责权限:
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议;
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
(五)对以上事项的实施进行检查;
(六)董事会授权的其他事宜。
第八条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审查决定。
第三章议事规则
第九条战略委员会分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内,战略委员会应至少召开一次定期会议。公司董事长、总经理、战略委员会主任委员或半数以上委员联名可要求召开战略委员会临时会议。
第十条战略委员会会议可采用现场会议形式,也可采用非现场会议的通讯表决方式。
如采用通讯表决方式,则战略委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十一条战略委员会会议应于召开前2日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十二条战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时,若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议,则视为被通知人已收到会议通知。
第十三条战略委员会应由半数以上委员出席方可举行。
第十四条战略委员会委员可以亲自出席会议,也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
战略委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权,委托二人或二人以上代为行使表决权的,该项委托无效。
第十五条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。
授权委托书应至少包括以下内容:
(一)委托人姓名;
(二)被委托人姓名;
(三)代理委托事项;
(四)对会议议题行使投票权的指示(赞成、反对、弃权)以及未做具体指示时,被委托人是否可按自己意思表决的说明;
(五)授权委托的期限;
(六)授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第十六条战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。战略委员会委员每人享有一票表决权。有反对意见的,应将投反对票委员的意见存档。
第十七条出席会议的委员应本着认真负责的态度,对议案进行审议并充分表达个人意见;委员对其个人的投票表决承担责任。
第十八条战略委员会会议的表决方式为书面表决或举手表决。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十条战略委员会会议应进行书面记录,出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出
说明性记载。战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间,保存期为十年。
第二十一条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息,在该等信息尚未公开之前,负有保密义务。
第四章附则
第二十二条除非有特别说明,本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十三条本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时,以有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十四条本规则自董事会审议通过之日生效。
第二十五条本规则由公司董事会负责修订和解释。
申通快递股份有限公司2016年12月28日
证券代码：000686 证券简称：东北证券 公告编号：2016-109东北证券股份有限公司
关于控股子公司渤海期货股份有限公司
申请在全国中小企业股份转让系统挂牌获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北证券股份有限公司（以下简称“公司”或“东北证券”）控股子公司渤海期货股份有限公司（以下简称“渤海期货”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）挂牌，股票挂牌时采取协议转让方式。
现将相关事项公告如下：
一、渤海期货基本情况介绍
公司名称：渤海期货股份有限公司
企业类型：股份有限公司
成立日期：1996年1月12日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路28号12楼1201室
法定代表人：王石梅
注册资本：人民币50,000万元
统一社会信用代码：91310000MA1FL1T12Q
主营业务：期货经纪，包括商品期货经纪和金融期货经纪
股权结构：东北证券持有渤海期货96%股权，吉林省融商投资有限公司持有渤海期货4%股权。
东北证券有限责任公司于2007年8月对渤海期货完成首次出资，出资金额为9,600万元，持股比例为96%。2011年2月，东北证券增加对渤海期货投资4,800万元，渤海期货注册资本变更为15,000万元，东北证券出资金额为14,400万元，
持股比例为96%；2015年5月，东北证券增加对渤海期货投资33,600万元，渤海期货注册资本变更为50,000万元,东北证券出资金额为48,000万元，持股比例为96%。
二、渤海期货主要财务数据
单位：（人民币）万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2016年1-5月/||2015年度/||2014年度/|
||||2016年5月31日||2015年12月31日||2014年12月31日|
|总资产||179,666.08||180,326.99||108,214.94||
|净资产||52,872.67||58,468.69||21,136.33||
|营业收入||3,610.81||10,056.53||7,749.26||
|净利润||488.28||1,624.41||1,001.67||

2015年度，公司在渤海期货享有的净利润、净资产占合并报表净利润、净资产的比例分别为0.59%和4.93%。
三、核心业务及同业竞争
渤海期货的主营业务为期货经纪，包括商品期货经纪和金融期货经纪。
东北证券及其关联方与渤海期货在业务经营上不存在依赖关系，不存在同业竞争。
东北证券及关联方与渤海期货发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对渤海期货的财务状况和经营成果影响也较小。
四、渤海期货与公司最近两年持续性交易情况
2014年度、2015年度以及2016年1月至5月期间，渤海期货与公司发生的主要关联交易情况如下：
渤海期货为东北证券及东北证券全资子公司东证融达、东证融汇提供期货经纪业务服务，2014年度、2015年度以及2016年1月至5月期间，渤海期货收取上述关联方的累计期货经纪业务手续费占其同期期货经纪业务手续费总额的比例分别为0.02%、0.26%和0.42%。
东北证券为渤海期货提供证券经纪业务服务，2014年度、2015年度以及2016
年1月至5月期间，渤海期货分别向东北证券支付证券业务手续费11,380.94元、
11,841.88元和59,664.14元，占东北证券同期经纪业务手续费总额的比例分别为0.0010%、0.0004%、0.0139%。
东北证券为渤海期货提供IB业务服务，2015年度、2016年1月至5月期间，渤海期货向东北证券支付客户介绍费分别为4,511,896.33元、1,053,533.39元。
渤海期货与公司及公司子公司发生的关联交易属于与日常生产经营相关的关联交易，上述交易执行市场价格，交易价格公平合理、公允透明，不存在损害公司的利益或影响公司独立性的情形。
五、公司未来三年是否将继续保持对渤海期货的控制权
公司未来三年将根据渤海期货经营发展需要，遵循有利于公司长远发展和股东利益的原则，继续保持对渤海期货的控股权。
六、申请在全国股份转让系统挂牌的原因和目的及对上市公司的影响
1.申请挂牌的原因和目的
为了促进渤海期货业务发展及市场拓展，提高融资能力并降低融资成本，进一步提升渤海期货公司治理和管理水平，树立渤海期货良好的品牌及形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，拟申请渤海期货股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2.对东北证券的影响
东北证券和渤海期货在人员、资产、财务、机构、业务等方面均保持独立，各自独立核算，独立承担责任和风险；东北证券董事、总裁何俊岩先生任职渤海期货董事、合规总监李春女士任职渤海期货董事，除上述任职外，东北证券与渤海期货的高级管理人员不存在交叉任职情况；公司认为渤海期货在全国股份转让系统挂牌，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作构成重大影响。
如渤海期货能够成功在全国股份转让系统挂牌，其股份可以公开转让，提高了股份的流动性，并形成了有效的股份退出机制，有利于引进战略投资者。因此，渤海期货挂牌将对其自身、公司及股东利益产生积极的影响。
七、本次申请挂牌事项决策情况
渤海期货申请在全国股份转让系统挂牌事项已经其于2016年7月5日召开的第一届董事会2016年第二次临时会议及2016年7月21日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。根据相关规定及公司判断，渤海期货本次申请挂牌事项无需提交东北证券董事会及股东大会审议。
八、风险提示
渤海期货已于2016年9月30日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，并于当日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《受理通知书》，具体内容为：渤海期货报送的在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请材料，经审查符合《全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件内容与格式指引（试行）》的相关要求，现予受理。
本次渤海期货申请在全国中小企业股份转让系统挂牌事项尚须全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，能否获得核准存在不确定性，本公司将密切关注上述事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一六年十月十一日
证券代码：002217 证券简称：*ST合泰 公告编号：2014-087合力泰科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
2、本次临时股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年11月26日（星期三）下午14:30开始；
网络投票时间为：2014年11月25日～11月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月25日下午 15:00至2014年11月26日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会。
5、主持人：董事长文开福先生。
406,956,526股，占公司有表决权总股份的37.74%；通过网络投票的股东 6人，代表股份76,600股，占公司有表决权总股份的0.0071%。
7、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会。
8、北京市君合律师事务所委派律师出席并对本次临时股东大会进行了见证。
9、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：1、审议并通过了《关于公司全资子公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
出席本次临时股东大会全体股东表决结果为：同意 407,017,626股，占本次股东大会有效表决权股份总数的99.9962%；反对15,500股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得股东大会审议通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意26,296,045股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9411%%；反对15,500股，占参会中小投资者所持股份的0.0589%；
弃权0股，占参会中小投资者所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师出席了本次临时股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、合力泰科技股份有限公司2014年第三次临时东大会决议；
2、北京市君合律师事务所对本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合力泰科技股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十七日
股票代码：002741 股票简称：光华科技 公告编号：2015-002号
广东光华科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年 2月 17日、2015年 2月 25日、2015年 2月 26日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒投资者关注公司于 2015年 2月 16日发布的《上市首日风险提示公告》所列示的各项风险因素：
（一）、安全生产风险
公司主要从事专用化学品的生产及销售，部分易燃、易爆化学品在研发、生产、存储、运输、销售等环节存在一定的安全风险。公司积极推进安全生产建设，制定了一系列安全生产管理制度和事故处理机制，对安全生产进行规范化、科学化管理，并于2008年5月通过了OHSAS18001:1999认证。尽管公司成立至今未发生过安全生产事故，但公司仍不能完全排除因设备故障、操作不当、自然灾害等原因而造成意外安全生产事故的风险。
（二）、下游产业波动风险
公司主营业务是专用化学品的研发、生产、销售和服务，主要产品涉及 PCB化学品和化学试剂两个领域。报告期内，PCB化学品占公司主营业务收入的平均比例为63.70%，为公司主要收入来源，公司的 PCB化学品主要运用于 PCB制造湿法流程，其需求与PCB产品终端市场如消费电子产品、家用电器、汽车电子、节能照明、航空航天、军工等领域的需求变动息息相关。如 PCB产品的市场需求发生重大变化，将引起公司收入和利润的波动。
（三）、技术人员流失风险
公司属于技术密集型企业，技术人员是公司研发生产的重要保障。公司自成立以来，非常注重技术人员的引进和培养，为技术人员建立了一套行之有效的激励机制，以调动技术人员的积极性，为公司的发展做出重大贡献。但随着专用化学品行业的快速发展，人才竞争日趋激烈，公司可能面临技术人员流失，
对公司的生产经营造成不利影响的风险。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
广东光华科技股份有限公司董事会 2015年2月27日
股票代码：000921 股票简称：海信科龙 公告编号：2018-014海信科龙电器股份有限公司
关于签署《业务框架协议之补充协议》的日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海信科龙电器股份有限公司（「本公司」）于 2017年 11月 28日与青岛海信日立空调系统有限公司（「海信日立」）签署了《业务框架协议》（「《业务框架协议》」），在该协议下就本公司与海信日立拟于 2018年开展的各项日常关联交易事项进行了约定。根据业务实际的需要，本公司与海信日立于 2018年 5月 8日签署了《业务框架协议之补充协议》，对本公司与海信日立2018年有关日常关联交易的年度上限金额进行补充，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：人民币万元（不含增值税）
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||||||本次补充||||补充预计||截至2018年3月31日|
||补充上限的||补充上限的||||本次补充|||||
||||||预计前的||||额度后||该类交易开展情况|
||关联交易类别||关联交易内容||||预计额度|||||
||||||年度上限||||年度上限||（未经审计）|
|向关联人销售原材料||销售原材料、零部件||483||2000||2483||65.91||
|向关联人采购产品、商品||采购家电产品||13||2500||2513||3.22||

二、关联方基本情况
（一）关联方的基本情况介绍以及与本公司的关联关系请详见本公司于2017年11月29日在本公司指定信息披露媒体发布的《2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-051）。
（二）履约能力分析
截至 2017年 12月 31日，海信日立资产总额为 963,531.58万元，所有者权益为 449,042.22万元；2017年度，海信日立实现营业收入为 940,177.24万元，净利润为156,717.76万元（经审计）。
根据以上关联人的基本情况，以及本公司所知悉关联人良好的商业信用和商业运作
能力，本公司董事会认为关联人能够遵守约定，及时向本公司交付当期发生的关联交易
货物及款项。
三、关联交易的定价政策及定价依据
具体请详见本公司于 2017年 11月 29日在本公司指定信息披露媒体发布的《2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-051）中的“三、（一）交易的定价政策及定价依据”。
四、交易协议的主要内容
除本公司向海信日立销售原材料、零部件以及采购家电产品年度金额上限变化外，《业务框架协议之补充协议》其他条款与《业务框架协议》相同，具体请详见本公司于 2017年11月29日在本公司指定信息披露媒体发布的《2018年日常关联交易预计公告》（公告编号：2017-051）。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次增加本公司向海信日立销售原材料、零部件年度金额上限，可以保证对本公司定制产品的供应；本次增加本公司向海信日立采购家电产品年度金额上限，可以满足本公司经营需要。
本公司与海信日立的关联交易遵循公允、合理的原则，不会损害本公司利益，不会对本公司本期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响；本公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成重大依赖，不会影响本公司的独立性。
六、年初截至 2018年3月与海信日立累计发生的各类关联交易总金额
截至2018年3月31日，本公司向海信日立销售产品、商品金额为8,162.58万元，销售原材料金额为 65.91万元，销售模具金额为 440.94万元，采购产品、商品金额为 3.22万元，采购原材料金额为132.03万元（未经审计）。
七、审议程序
（一）本公司第九届董事会已于2018年5月8日以书面议案的方式召开2018年第一次临时会议，会议应到董事9人，实到9人，关联董事汤业国先生回避表决本项议案，会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本公司与海信日立于2018年5月8日签订的《业务框架协议之补充协议》以及在该协议下拟进行的持续关联交易及经修订的年度上限。
（二）独立非执行董事事前认可和独立意见
公司与海信日立之间拟进行的日常关联交易是基于普通的商业交易条件及有关协议的基础上进行的，协议约定的交易条件公允合理，符合公司及公司股东的整体利益；
《业务框架协议之补充协议》各条款及其各自的年度上限是公平合理的。
因此，我们建议独立股东于股东大会上投票赞成以批准《业务框架协议之补充协议》。
八、备查文件目录
1、本公司与海信日立签署的《业务框架协议之补充协议》；
2、第九届董事会2018年第一次临时会议决议；
3、独立非执行董事对第九届董事会2018年第一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
海信科龙电器股份有限公司董事会 2018年5月 8日