Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2018-026云南西仪工业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日(2018年5月8日、5月9日、5月10日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并函询了控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
6、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-012深圳世联行地产顾问股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于 2015年 1月 23日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2015年 1月 26日以现场方式在公司会议室举行，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合公司法及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。经与会监事认真审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的议案》
《关于对深圳市世联小额贷款有限公司提供担保的公告》全文刊登于 2015年 1月 27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
三、审议通过《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》
本次预案修订主要内容如下：
1、在“第一节本次非公开发行A股股票方案概要”之“四、发行对象及其与公司的关联关系”中更新了本次发行认购对象的华居天下的股东情况。
2、在“第一节本次非公开发行A股股票方案概要”之“十一、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中进行了补充及更新。
3、在“第二节发行对象的基本情况”之“一、华居天下的基本情况”中对本次发行对象北京华居天下网络技术有限公司的股权变更情况、该公司与其实际控制人莫天全先生出具的承诺函等相关内容进行了更新。
4、在“第四节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”之“二、投资项目的具体情况”中对补充流动资金的具体投资方向进行了修订。
《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》全文刊登于2015年1月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金数量等内容的调整，因此本次修订不构成对发行方案的调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案内容修订无须提交股东大会审议。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权
特此公告
深圳世联行地产顾问股份有限公司
监事会
二〇一五年元月二十七日
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，现对公司第四届董事会第十六次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购公司股份事项的独立意见
1、公司本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定。董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，推动公司股票价值的合理回归；有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司长远发展。
3、本次拟用于回购的资金总额区间为人民币 5,000万元至 10,000万元，资金来源为自有资金或自筹资金，本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位，具有回购的可行性。
4、本次回购股份以集中竞价交易方式实施，回购价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该回购公司股份预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于为全资子公司提供担保事项的独立意见
公司全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）
大连智云自动化装备股份有限公司向中国银行申请的人民币不超过6,000万元的综合授信系续贷，公司为鑫三力本次申请授信业务提供连带责任保证担保，是为了满足鑫三力正常生产经营的需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。鑫三力为公司的全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意公司为鑫三力提供担保事项。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次临时会议有关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司 2018年 8月21日
博创科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划预留权益激励对象
名单
一、激励对象获授预留权益的分配情况
1、股票期权的分配情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的股票期权数量||占拟授予预留股票期|||
||职务||||||占目前公司总股本的比例|
||||（万份）||权的比例|||
|核心技术/业务人员（含控股子公司）（31人）||20||100%||0.2400%||

2、限制性股票的分配情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||获授的限制性股票数||占拟授予预留限制性|||
||职务||||||占目前公司总股本的比例|
||||量（万份）||股票的比例|||
|核心技术/业务人员（含控股子公司）（1人）||2||100%||0.0240%||

二、核心技术/业务人员（含控股子公司）名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||赵瑞萍||核心技术/业务人员||
|2||仵允贤||核心技术/业务人员||
|3||王静霞||核心技术/业务人员||
|4||陆俊晨||核心技术/业务人员||
|5||李 霞||核心技术/业务人员||
|6||肖春梅||核心技术/业务人员||
|7||柳银江||核心技术/业务人员||
|8||张材军||核心技术/业务人员||
|9||叶蔚霞||核心技术/业务人员||
|10||姚云霞||核心技术/业务人员||
|11||边力翔||核心技术/业务人员||
|12||沈徐佳||核心技术/业务人员||
|13||季凤海||核心技术/业务人员||
|14||李 军||核心技术/业务人员||

||||
|-|-|-|
|15|陈文远|核心技术/业务人员|
|16|邓晓宇|核心技术/业务人员|
|17|邹东东|核心技术/业务人员|
|18|魏 婧|核心技术/业务人员|
|19|余 浪|核心技术/业务人员|
|20|张书源|核心技术/业务人员|
|21|陈勇先|核心技术/业务人员|
|22|杨 朋|核心技术/业务人员|
|23|范 超|核心技术/业务人员|
|24|卢 永|核心技术/业务人员|
|25|吕代兵|核心技术/业务人员|
|26|林振力|核心技术/业务人员|
|27|杨 辉|核心技术/业务人员|
|28|肖 友|核心技术/业务人员|
|29|傅 强|核心技术/业务人员|
|30|季 建|核心技术/业务人员|
|31|鲜 洋|核心技术/业务人员|

博创科技股份有限公司董事会
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2014－069
江西华伍制动器股份有限公司
2014年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司 2014年第三季度报告全文已于 2014年 10月25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会2014年10月25日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015-26
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称公司）于 年月日发布
“ ” 2015 5 15
了《关于召开 年第一次临时股东大会的通知》，具体内容详见 年月
2015 2015 5 15
日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网。现将有关召开 年第一次临时股东大会的情况提示性公告如下：
2015
一、召开会议基本事项：
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2015年6月2日（星期二）14：30
互联网投票系统投票时间：2015年6月1日15:00—2015年6月2日15:00
交易系统投票时间：2015年6月2日9:30—11:30，13:00—15:00
（二）现场会议召开地点：湖北京山县经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2015年5月28日（星期二）
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权
（六）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投
票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止2015年5月28日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
（一）合法性和完备性情况：
本次会议审议事项业经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。
（二）议程
1、审议《关于为武汉中泰和融资租赁公司提供担保的议案》。
（三）披露情况
第1项议案业经2015年5月14日第八届董事会第十二次会议审议通过（详细情况见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告）。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东凭营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。
（二）登记时间
自2015年5月28日（股权登记日）次日至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，以登记时间内公司收到为准。
（三）登记地点：湖北省京山县经济开发区轻机工业园京山轻机证券部
邮政编码：431899
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的操作流程
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月2日9:30—11:30，13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|深市挂牌投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|360821|轻机投票|1|A 股|

3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票（“轻机投票”）；
（2）输入证券代码360821；
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|序号|议案内容|对应申报价|
|总议案|对所有议案进行表决|100.00|
|分议案|||
|1|《关于为武汉中泰和融资租赁公司提供担保的议案》|1.00元|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表
弃权。
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）股东以总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（6）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年6月1日15：00，结束时间为2015年6月2日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）会议联系方式
1、公司地址：湖北省京山县经济开发区轻机工业园
3、电话：0724—7210972
4、传真：0724—7210972
5、联系人：谢杏平、赵大波
(二)会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费用自理。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年五月二十八日
附:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席湖北京山轻工机械股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。
股东帐号: 所持股数:
委托人签名: 委托人身份证号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期限:
是否具有表决权:
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2015-023
云南南天电子信息产业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到董事张锦鸿先生书面辞职书。张锦鸿先生因个人原因申请辞去公司董事、副董事长职务,同时辞去公司第六届董事会战略委员会、董事会风险管理委员会委员职务。
截止2015年4月20日下午收盘，张锦鸿先生持有公司股票59,062股，根据张锦鸿先生《关于持有云南南天电子信息产业股份有限公司股票的情况说明》，张锦鸿先生承诺在离任后半年内（即 2015年 10
月 20日前）不减持公司股票。
张锦鸿先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司董事会对张锦鸿先生在担任公司董事期间为公司及公司董事会工作所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二 0一五年四月二十日
证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2018-088万邦德新材股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于 2018年 12月7日以电话及邮件等方式发出，会议于 2018年 12月 12日在白沙泉金融并购街区 90-1栋会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于继续推进重大资产重组事项的议案》；
表决结果:5票同意，0票反对，0票弃权。
公司于2018年6月15日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关公告文件，拟通过发行股份的方式购买万邦德制药集团股份有限公司100%股权(以下简称“标的资产”)，并于2018年7月19日披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案(修订稿)》等相关公告及配套文件。
由于本次重大资产重组标的资产相关审计、评估工作尚未完成，因此公司预计无法在公司首次审议本次重大资产重组董事会决议公告日后的 6个月内（即 2018年 12月 15日前）发出召开审议本次重大资产重组相关事项的股东大会通知。
综上情况，公司决定将继续推进本次重大资产重组事项，同时将加快推进本次重大资产重组的审计、评估等相关工作，待相关工作完成后公司将再次召开董
事会重新审议相关事项，以该次董事会（指重新审议相关事项的董事会会议）决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格，并同时披露相关公告。同时，公司承诺2019年1月16日前不召开董事会调整股份发行价格。
本议案涉及关联事项，关联董事赵守明、庄惠、刘同科、韩彬回避表决。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》（公告编号:2018-089）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，同意聘任赵军辉先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2018-090）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议；
2、万邦德新材股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十四日
证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2017-011江苏大烨智能电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司用不超过 2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，包括[买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等方式]。
上述资金额度自股东大会审议通过之日起两年内可以滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，该议案于 2017年 8月 9日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见 2017年 7月 24日和 2017年 8月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、本次购买理财产品的基本情况：
1、2017年 8月 15日、8月 16日公司与下列银行签署了购买的理财产品的协议，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托方|产品名称|购买金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益|资金来源|
|招商银行股份有限公司南京月牙湖支行|招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款H0001269|12,000.00|2017.8.16|2018.2.12|1.55%-3.89%|募集资金|
|招商银行股份有限公司南京月牙湖支行|招商银行结构性存款CNJ00367|8,650.00|2017.8.17|2017.9.18|1.15%-3.5%|募集资金|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|上海浦东发展银行股份有限公司南京分行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1145期|3,000.00|2017.8.16|2017.9.21|3.8%|募集资金|

上述理财产品类型为结构型存款，本金及收益币种为人民币，资金来源为闲置募集资金。公司与上述两家银行无关联关系。
2、风险提示
1）、尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2）、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3）、相关工作人员的操作及监控风险。
3、风险控制措施
1）、额度内资金只购买短期（投资期限不超过一年）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，不用于证券投资，不购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2）、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3）、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
4）、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
5）、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6）、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
4、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保正常经营和资金安全的前提下，通过使用募集资金进行现金管理，能够充分发挥募集资金的使用效率，有利
于提高公司的财务收益，亦不会影响募集资金投资计划的正常进行，保证公司及
全体股东的利益。
5、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于公告日前十二个月内未存在使用募集资金购买理财产品的情况。
二、进行现金管理的其他情况
2017年8月16日，公司与招商银行股份有限公司南京月牙湖支行签订了协定存款合同，约定保留的业务备付资金额度为人民币100万元，业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利息计算；超过业务备付资金额度内的资金按协定存款利息计算，具体执行利率为结息日或清户日人民币银行公布的协定存款基准利率上浮9%。有效期为12个月，自2017年8月16日起，至2018年8月16日止。
三、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同；
2、招商银行结构性存款业务说明书CNJ00367号；
3、招商银行单位结构性存款协议（CNJ00367）；
4、招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款H0001269；
5、招商银行单位结构性存款协议（H0001269）；
6、协定存款合同。
江苏大烨智能电气股份有限公司董事会
浙江金利华电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项
的事前认可和独立意见
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年8月28日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断，本着认真、负责的态度，对公司第四届董事会第十九次会议相关事项进行了认真的核查，并发表相关意见如下：
一、关于2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担
保情况的专项说明和独立意见。
经过对公司报告期内控股股东及关联方资金占用、对外担保情况进行认真地了解和核查，我们认为：
1、关于公司2019年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见经核查：报告期内，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、关于公司2019年半年度对外担保情况的独立意见
经核查：报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项,但存在以前期间发生而延续到报告期的对外担保情况。截至报告期末，公司及控股子公司有效累计审批的对外担保总额为9,000万元。具体为：（1）2016年7月23日经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定为控股子公司江西强联电瓷股份有限公司（江西强联电气有限公司曾用名，以下简称“江西强联”）向农行芦溪支行申请4,000万元的担保融资额度提供连带责任保证担保，担保期限36个月；（2）2017年8月10日经公司第四届董事会第六次会议及2017年8月28日公司2017年第三次临时股东大会审议通过，决定为江西强联向中国工商银行股份有限公司萍乡芦溪支行申请不超过2,000万元的担保融资额度提供连带责任担保，担保期限36个月；
（3）2017年11月20日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决定为江西强联向银行等金融机构申请不超过3,000万元的担保融资额度提供连带责任担保，担保期限36个月。报告期末,公司对江西强联实际担保余额合计为4,000万元。除此以外，公司没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况。
二、关于公司拟出售房产暨关联交易的事前认可和独立意见
在本次董事会会议审议该次关联交易事项之前，我们对该事项进行事前审查，经审议，我们一致同意将该关联交易事项提交本次董事会会议审议。
经核查，我们认为：
1.公司本次拟出售房产事项是基于为公司增加流动资金，提高资产使用效率等需求，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2.公司本次交易涉及标的资产的交易价格以评估机构出具的评估报告（银信评报字【2019】泸第 0637号）确定的评估值为定价依据，交易价格定价方式合理、公允，不存在损害公司及其全体股东、特别是中小股东利益的行为；本项交易未构成重大资产重组。
3.本次交易公司聘请的评估机构具有证券期货业务资格，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构及其经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性；本次评估机构对拟处置的资产采用市场法、收益法作为评估方法，在综合分析后最终选取市场法的评估结论，评估方法合理。
综上，我们同意本次向关联方出售房产事项,同意将本次交易的相关议案提交公司股东大会审议。
独立董事：吴大卫、赵西卜、朱青
（以下无正文，为浙江金利华电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见）
独立董事签字：
吴大卫：
朱青：
赵西卜：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－22新疆北新路桥集团股份有限公司
PPP项目中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月24日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《新疆北新路桥集团股份有限公司关于项目投资人中标公示的提示性公告》，本公司被确定为广元至平武高速公路项目投资人第一中标候选人，投标报价为人民币22.01亿元。
2017年5月27日，本公司收到广元市人民政府与绵阳市人民政府联合发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为广元至平武高速公路项目（以下简称“本项目”）投资人，出资额（资本金）22.01亿元（占总投资比例：16.71%）。
一、项目建设期：4年。
二、项目收费期：30年。
三、项目合作模式：PPP模式（“BOT+政府股权合作”）。
四、合同签订：该投资协议目前尚未签订，本公司将在董事会、股东大会审议通过后，按照招标文件规定的时间与广元市交通投资集团有限公司签订投资协议。
五、业主情况
(一)广元市人民政府
地 址：广元市人民路北段24号
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－22主要职责：执行广元市人民代表大会及其常务委员会的决议，以及四川省人民政府的决定和命令，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各工作部门和下级人民政府的工作等。
本公司与广元市人民政府不存在关联关系。
（二）绵阳市人民政府
地 址：绵阳市涪城区绵兴东路98号
主要职责：执行绵阳市人民代表大会及其常务委员会的决议，以及四川省人民政府的决定和命令，规定行政措施，发布决定和命令；领导所属各工作部门和下级人民政府的工作等。
本公司与绵阳市人民政府不存在关联关系。
六、项目概况
广元至平武高速公路为省高网中规划连接广甘、绵九高速公路的东西横线，起于青川县骑马乡，接已建成通车的 G75兰海高速公路川甘界至广元段，经青川县的瓦砾、黄坪、大坝、乐安寺、蒿溪、三锅、桥楼、青溪、平武县的高村、古城，止于平武县母家山，接拟建绵阳至九寨沟高速公路。
公路技术标准为：双向四车道高速公路，设计速度80公里/小时，整体式路基宽24.5米，设计荷载公路I级，路面结构类型：沥青砼。
本项目全长90.052公里，其中广元境70.581公里，绵阳境19.471公里，项目总投资约为131.74亿元。
项目资本金不少于项目估算总投资的20％，其中政府出资 5亿元，剩余由投资人出资。项目所有建设资金除政府出资及补助外，其余均由投资人及其组建的项目公司筹措。
七、中标对公司的影响
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2017－22本次中标PPP项目有利于推动公司业务的战略升级，提高公司市场竞争力，对公司发展起到积极作用。
八、风险提示
该投资事项尚需经过公司董事会、股东大会审议通过，且本项目投资协议尚未签订，项目总投资、项目履行条款等均以正式合同为准。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一七年五月三十一日
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定和要求，在2017年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席会议情况
1、董事会会议
公司2017年度共召开了10次董事会，本人认真参加了任独立董事后的公司董事会会议，以现场方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。本人做为独立董事出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|实际出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|韩灵丽|10|9|1|0|0|

2、股东大会
公司2017年度召开了2次股东大会，本人亲自出席了2次现场会议。
本人认为，2017年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
2017年度，作为公司独立董事，对公司董事会审议关于实施股权激励的事项、2017年度年报等相关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积的作用。
（一）在2017年2月15日召开的公司第五届董事会第二十三次会议上，本人就会议
审议关于公司实施股权激励事项发表了独立意见。
（二）在2017年3月28日召开的公司第五届董事会第二十四次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：
1、关于公司2016年报相关事项的独立意见；
2、关于公司第五届董事会第二十四次会议审议相关事项的独立意见；
3、关于公司第五届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可函；
（三）在2017年4月20日召开的公司第六届董事会第一次会议上，本人就会议审议关于聘任公司高级管理人员的事项发表了独立意见；
（四）在2017年5月15日召开的公司第六届董事会第二次会议上，本人就会议审议关于向激励对象授予限制性股票发表了独立意见；
（五）在2017年5月25日召开的公司第六届董事会第三次会议上，本人就会议审议关于对外投资暨关联交易的事项发表了事前认可函以及独立意见；
（六）在2017年7月26日召开的公司第六届董事会第四次会议上，本人就会议审议关于公司修改公司章程的事项发表了独立意见；
（七）在2017年8月21日召开的公司第六届董事会第五次会议上，本人就会议审议关于公司关联方资金往来和对外担保以及关于会计政策变更事项发表了独立意见；
（八）在2017年10月24日召开的公司第六届董事会第六次会议上，本人就会议审议关于增加公司2017年度预计日常关联交易额度事项发表了独立意见；
（九）在2017年10月27日召开的公司第六届董事会第七次会议上，本人就会议审议关于向激励对象授予预留部分限制性股票的事项发表了事前认可函以及独立意见；
三、日常工作情况
报告期内，在公司现场调查的累计天数超过12天。本人利用自己的专业优势，充分了解行业动态，并通过电话和邮件等方式和公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。对于需经董事会决策的重大事项，如公司生产经营、财务管理、募集资金使用、关联交易、对外投资、业务发展等情况，本人详实听取相关人员汇报，及时了解可能产生的风险，在董事会上发表意见行使职权，有力地促进了董事会决策的科学性和客观性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2、认真监督和检查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实保护广大投资者的利益；
3、监督和核查董事、高管履职情况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益；
4、不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
五、任职董事会各委员会工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的成员，在2017年，主持和参与了各专门委员会的会议：
主持召开薪酬与考核委员会会议，按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求，对2016年度公司董事、监事及高级管理人员的工作及薪酬作了评价与核定，并参与了公司2017年度绩效考核指标的制订，对公司高级管理人员的绩效考核提出了专业意见和建议。
参加战略委员会会议，对公司中长期发展战略进行了研究，对进一步完善公司发展战略发挥了积极作用。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
电子邮箱：2227096920@qq.com
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事：刘志坤
吉林利源精制股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘鹏飞，作为吉林利源精制股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 否
如否，请详细说明：
三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是 √否
如否，请详细说明：暂未取得，将报名参加最近一期培训，并取得资格。
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事》高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对独立董事任职资格的相关规定。
√是 否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事
职责所必需的工作经验。
√是 否
如否，请详细说明：
十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 否
如否，请详细说明：
十六、本人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 否
如否，请详细说明：
十七、本人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 否
如否，请详细说明：
十八、本人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 否
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 否
如否，请详细说明：
三十、本人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 否
如否，请详细说明：
三十一、本人已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 否
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 否
如否，请详细说明：
刘鹏飞郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤免尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：刘鹏飞
四川国光农化股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》等有关规定以及公司章程和制度，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四次会议相关事项进行了认真细致的核查，现发表独立意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
二、关于对外担保事项
截止2016年6月30日，公司为全资子公司四川国光农资有限公司（以下简称“国光农资”）提供担保的具体情况如下：
公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为国光农资向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）申请综合授信提供担保。公司于 2015年 8月 26日与中信银行成都分行签订了《最高额保证合同》，担保额度为肆仟万元整，担保期为 2015年 8月 26日至 2016年 8月 26日，担保类型为连带责任保证，截止 2016年 6月30日实际担保金额为0。
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为国光农资向中信银行成都分行申请综合授信提供担保。公司于 2016年 4月 25日与中信银行成都分行签订了《最高额保证合同》，担保额度为陆仟万元整，担保期为2016年6月30日至2017年6月30日，担保类型为连带
责任保证，截止2016年6月30日实际担保金额为0。
我们知悉上述担保事项，认为报告期内公司不存在与《公司法》第 16条、中国证监会证监发[2003]56号、证监发[2005]120号文及《公司章程》的规定相违背的情形。
三、关于变更部分募集资金专户事项
本次变更部分募集资金专户事项符合公司实际需要，有利于加强募集资金管理和提高募集资金管理效率；同时未改变募集资金用途，亦不影响募集资金投资项目的正常运行。本次变更部分募集资金专户事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次变更部分募集资金专户。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
杨光亮： 周洁敏：
吉利：
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019066洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年 8月20日召开了第七届董|
|事会第二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司独立董事对此事项发表了同|
|意的独立意见。具体情况如下：|
|一、本次会计政策变更的概述|
|（一）会计政策变更原因|
|1 、财务报表格式调整|
|财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的|
|通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称财会〔2019〕6 号文），对一般企业财务报表格式进|
|行了修订，该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务|
|报表及以后期间的财务报表。公司据此对原财务报表格式进行相应变更，并自 2019 年度中期|
|财务报表起执行。 根据财会〔2019〕6 号文的相关要求，公司属于已执行新金融准则但未执|
|行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会〔2019〕 6 号文之附件 1 和附件 2 的要|
|求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。|
|2、会计准则修订|
|（1）2017年 3月31日，财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量|
|（2017年修订）》（以下简称财会〔2017〕7号文 ）、《企业会计准则第23号——金融资产|
|转移（2017 年修订）》（以下简称财会〔2017〕8 号文）和《企业会计准则第 24 号——套期|
|会计（2017 年修订）》（以下简称财会〔2017〕9 号文）；2017 年 5 月 2 日，财政部发布了|
|《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（以下简称财会〔2017〕14号文）|
|（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。财政部要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1|
|日起施行上述新金融工具准则|

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|-|
|（2）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 7 号——非|
|货币性资产交换>的通知》（财会〔2019〕8 号）（以下简称财会〔2019〕8 号文），对《企|
|业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准|
|则的企业范围内施行。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的修订后《企业会计准则第 7 号——|
|非货币性资产交换》自 2019 年 6 月 12 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施|
|行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整；企业对 2019年 1 月 1 日之前|
|发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。|
|（3）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——|
|债务重组>的通知》（财会〔2019〕9 号）（以下简称财会〔2019〕9 号文），对《企业会计|
|准则第 12 号——债务重组》进行了修订，该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内|
|施行。财政部于 2019 年 5 月 16 日发布的修订后《企业会计准则第 12 号——债务重组》|
|自 2019 年 6 月 21 日起施行，企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务|
|重组，应根据该准则进行调整；企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照|
|该准则的规定进行追溯调整。|
|（二）本次会计政策变更日期|
|1、财务报表格式调整 按照财会〔2019〕6 号文的要求，公司 2019 年度中期财务报表和|
|年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号文的规定执行新财务报表格式。|
|2、会计准则修订|
|按照财会“新金融工具准则”要求境内上市公司自2019年 1月 1日起施行，公司自2019|
|年1月 1日起执行“新金融工具准则”。|
|按照财会〔2019〕 8 号文的要求，公司自 2019 年 6 月 12 日起，执行财政部于 2019 年|
|5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》。|
|按照财会〔2019〕9 号的要求，公司自 2019 年 6 月21日起，执行财政部于 2019 年 5|
|月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。|
|（三）变更前公司采用的会计政策|
|本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体|
|会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。|
|（四）变更后公司采用的会计政策|

||
|-|
|本次会计政策变更后，公司将执行财会〔2017〕7号文、财会〔2017〕8号文、财会〔2017〕|
|9号文、财会〔2017〕14号文、财会〔2019〕6 号文、财会〔2019〕8 号文、财会〔2019〕9 号|
|文的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和|
|各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。|
|二、本次会计政策变更对公司的影响|
|公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表|
|格式的通知》（财会〔2019〕6 号）；“新金融工具准则”〔2017〕7 号文、财会〔2017〕8|
|号文、财会〔2017〕9 号文、财会〔2017〕14 号文，《企业会计准则第 7 号——非货币性资|
|产交换》（财会〔2019〕8 号）及《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9|
|号）进行的调整符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、|
|经营成果和现金流量，不影响公司2019 年度以及本期总资产、负债总额、净资产（所有者权|
|益）和净利润，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情况。|
|特此公告。|
|洛阳北方玻璃技术股份有限公司|
|2019年8 月22日|
哈尔滨九洲电气股份有限公司
独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，作为哈尔滨九洲电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，就公司拟续聘年审机构事项发表如下事前认可意见：
我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。同意公司将继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的有关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
王元庆 张明远 李丛艳
哈尔滨九洲电气股份有限公司二〇一八年四月二十日