Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳 B公告编号：2019-85债券代码:114418、114423 债券简称:19康佳01、19康佳 02
114488、114489 19康佳03、19康佳 04
114523、114524 19康佳05、19康佳 06
康佳集团股份有限公司
关于按持股比例对康星公司提供财务资助的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外提供财务资助事项概述
为了顺利推进南京康星云网总部基地项目建设，康佳集团股份有限公司（下称“本公司”）拟通过全资子公司与其他股东一同按持股比例向南京康星科技产业园运营管理有限公司（以下简称“康星公司”）新增股东借款，其中本公司的全资子公司新增的借款金额不超过1.36亿元，借款期限不超过1年，借款的年化利率为8%。
本公司董事局于2019年9月16日（星期一）召开了第九届董事局第十五次会议,会议审议通过了《关于按持股比例为康星公司新增股东借款的议案》。公司共有7名董事，实到董事6名，公司独立董事王曙光先生因公出差，未能出席会议，委托独立董事邓春华女士代为出席以及行使表决权。董事局以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该项议案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
二、财务资助对象的基本情况
公司名称：南京康星科技产业园运营管理有限公司。统一社会信用代码：91320191MA1X7TBM6U。成立时间：2018年9月 20日。注册资本：10,000万。法定代表人：张纯楷。注册地址：南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦966室。经营范围：科技产业园区投资、开发及经营管理；产业园范围内基础设施及市政建设的投资、开发与管理、房屋租赁、物业管理；技术开发、转让、服务；
科技企业孵化；工业产品研发、科技研发及技术交流；高科技电子产品开发、生产及销售；停车场管理服务；会议及展览服务；房地产开发、经营、销售、租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：南京新浩宁房地产开发有限公司持有41%股权；本公司的全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司（下称“康佳投资公司”）和深圳康佳电子科技有限公司（下称“康佳电子公司”）合计持有34%股权；江苏五星电器有限公司持有15%股权；南京广源科技产业园管理有限公司持有10%股权。关联关系：康星公司为本公司的参股公司，除此以外与本公司无其他关联关系。康星公司 2018年
12月31日经审计的资产总额为219,782.05万元、负债总额为209,795.88万元， 2018年 1-12月经审计的营业收入为0元、营业利润为-13.84万元。
三、财务资助的主要内容
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|（一）财务资助对象：南京康星科技产业园运营管理有限公司。|
|（二）财务资助金额：本公司全资子公司康佳投资公司和康佳电子公司按持|
|股比例向康星公司新增股东借款合计1.36 亿元。|
|（三）资金用途：用于南京康星云网总部基地项目建设。|
|（四）本次财务资助的期限：不超过一年。|
|（五）财务资助利率：年化利率8%。|

四、风险防范措施
首先，康星公司的经营情况和资产状况良好，其经营的南京康星云网总部基地项目预计可产生较好的投资收益，因此康星公司具备相应的履约能力。其次，本次新增股东借款是在不影响本公司正常经营的情况下进行的，且康星公司的其他股东将按其持股比例向康星公司提供同等条件的股东借款。综上所述，本次按持股比例向康星公司新增股东借款风险可控，不会损害本公司利益。
五、董事会意见
本次按持股比例向康星公司新增股东借款，主要是为了满足南京康星云网总部基地建设需要，同时，其他股东也按持股比例为康星公司提供同等条件的股东借款，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司通过全资子公司康佳投资公司和康佳电子公司继续与其他股东一起按持股比例对康星公司新增股东借款是基于公司对康星公司的资产状况、债务偿还能力等进行了全面评估后确定的，康星公司具备偿还股东借款的能力。我们认为公司向其新增股东借款的整体风险可控，不会影响公司的正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。
同时，该议案履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司董事局的表决结果。
七、公司累计对外提供借款金额及逾期未收回的金额
目前，公司对外提供借款金额为121,690万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.01%。公司没有逾期未收回借款的情形。
八、备查文件
1.第九届董事局第十五次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年九月十七日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2017-065浙江华策影视股份有限公司
关于调整公司第二期股权激励计划
相关价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的议案》，根据《<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，同意对本激励计划的相关价格进行调整。现将相关事项公告如下：
一、第二期股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年5月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股
权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。
公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公
司及全体股东利益的情形发表独立意见，并公开征集投票权。浙江君安世纪律师事务所（以下简称“君安世纪律师”）出具了《浙江君安世纪律师事务所关于公司第二期股权激励计划的法律意见书》、上海荣正投资咨询有限公司（以下简称“荣正咨询”）就本次股权激励计划出具了独立财务顾问报告。
2、2017年5月17日，公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示时间为自2017年5月17日起至2017年5月26日止，在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。监事会对激励计划授予激励对象
名单进行了核查，并于2017年5月26日出具了《监事会关于公司第二期股权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2017年6月1日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议并通过《关于<浙江华策影视股份有限公司第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的
议案》、《关于华策影视股份有限公司第二期股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划有关事项的议案》等议案。并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。激励计划获得2017年第二次临时股东大会批准，董事会被授权确定股票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予权益所必需的全部事宜。
4、2017年7月26日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司第二期股权激励计划相关价格的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予事项出具独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、对股票期权与限制性股票激励计划相关价格进行调整的情况
根据公司2016年年度利润分配方案，以公司2016年12月31日总股本
1,746,625,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.30元（含税）。2017年7月6日，公司实施了上述利润分配方案。
根据公司《激励计划（草案）》相关规定，在《激励计划（草案）》公告当日至激励对象完成股票期权与限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权与限制性股票的相关价格将做相应的调整。
授予的股票期权行权价格由10.07元/股调整为10.04元/股;授予的限制性股票授予价格由5.04元/股调整为5.01元/股。
根据公司2016年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，且本次对公司股票期权与限制性股票激励计划相关价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事的意见
公司本次调整股票期权与限制性股票激励计划相关价格的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划相关价格进行相应的调整。
五、监事会核实意见
监事会认为：本次调整符合公司《第二期股权激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
六、法律意见书的结论意见
浙江君安世纪律师事务所发表意见认为：截至本法律意见书出具日，本次激励计划的授予事项已经获得现阶段必要的批准和授权；公司实施本次授予的授予日的确定已经履行了必要的程序，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划授予价格的调整系依据《激励计划（草案）》的规定进行，符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定；公司股票期权和限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予权益符合《管理办法》和《激励计划（草案）》中关于授予条件的相关规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、监事会关于公司第二期股权激励计划授予日激励对象名单的核查意见；
4、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
5、浙江君安世纪律师事务所关于华策影视第二期股权激励计划授予事项的法律意见书；
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2017年7月26日
证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2015-059
上海新文化传媒集团股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新文化传媒集团股份有限公司《2015年第三季度报告全文》已于2015年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址：http://www.cninfo.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
上海新文化传媒集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014-010
招商局地产控股股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会2014年第二次临时会议通知于2014年3月9日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2014年3月11日会议以通讯方式举行，应到董事 11人，实到董事 11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。5名关联董事回避了表决，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与招商局蛇口工业区有限公司共同投资的关联交易议案》。
具体情况如下：
下述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
公司与招商局蛇口工业区有限公司（以下简称“蛇口工业区”）共同投资设立 Station FortuneLtd、Chief Master Ltd两家公司，公司和蛇口工业区分别持有其49%和51%的股权。
Station Fortune Ltd全资设立招商局产业园区（青岛）创业有限公司（以下简称“青岛创业”），公司与蛇口工业区分别按对Station Fortune Ltd的持股比例对青岛创业投资。
Chief MasterLtd全资设立招商局青岛蓝湾网谷投资有限公司（以下简称“青岛蓝湾”），公司与蛇口工业区分别按对Chief MasterLtd的持股比例对青岛蓝湾投资。
二、关联方基本情况
本次关联交易的关联方：蛇口工业区
关联关系：公司控股股东
法定代表人：孙承铭
成立时间：1992年2月
注册资本：人民币223,600万元
经营范围：交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、文艺演出、有限广播电视业务、酒店和其它各类企业的投资和管理；码头、仓储服务；水陆建筑工程；所属企业产品的销售和所需设备、原材料、零配件的供应和销售；举办体育比赛；提供与上述业务有关的技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。
蛇口工业区主要财务指标：截止 2012年 12月 31日，资产总额为 12,538,286万元，负债总额为9,503,128万元，归属于母公司所有者的净资产为1,234,438万元， 2012年公司营业收入为 2,745,685万元，归属于母公司所有者的净利润为 279,113万元。
三、交易标的基本情况
公司和蛇口工业区分别持有Station FortuneLtd、Chief MasterLtd、青岛创业、青岛蓝湾49%和51%的股权。
Station FortuneLtd、Chief MasterLtd的实收资本均为100美元；青岛创业的注册资本为14,900万美元；青岛蓝湾的注册资本为7,500万美元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与蛇口工业区分别按持股比例对共同投资设立的公司投资。
五、交易协议的主要内容
公司与蛇口工业区共同投资设立Station FortuneLtd、Chief Master Ltd两家公司，公司和蛇口工业区分别持有其49%和51%的股权。上述两家公司实收资本均为100美元，公司与蛇口工业区分别按股权比例投资，公司投资总额为98美元。
Station Fortune Ltd全资设立青岛创业，青岛创业的注册资本为14,900万美元，公司与蛇口工业区分别按对Station Fortune Ltd的持股比例对青岛创业投资，公司对青岛创业投资7,301万美元。
Chief MasterLtd全资设立青岛蓝湾，青岛蓝湾的注册资本为7,500万美元，公司与蛇口工业区分别按对Chief MasterLtd的持股比例对青岛蓝湾投资，公司对青岛蓝湾投资3,675万美元。
公司上述投资总额为109,760,098美元。
六、交易目的和对公司的影响
本次与蛇口工业区共同投资设立公司，是为了在青岛市获取园区开发类项目，公
司将借助招商局集团的优势，充分发挥产业协同效应，获取更多优质项目资源，加速扩充公司资产规模。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜均事前认可了此项关联交易，认为此项关联交易属公司正常经营行为，符合公司经营发展需要，交易价格公允合理、程序规范，符合公司及全体股东的利益。
当年年初至披露日与该关联人无其他重大关联交易。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二〇一四年三月十二日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，我们作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，对公司第五届董事会第五次会议《关于聘任公司副总经理的议案》做出独立判断，现发表如下意见：
经审阅陆洲先生、杜雪鹏先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，被提名人均具有担任公司高级管理人员的任职资格。
公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意公司第五届董事会第五次会议聘请陆洲先生、杜雪鹏先生担任公司副总经理。
（以下无正文）
长江证券承销保荐有限公司
关于华测检测认证集团股份有限公司
调整募集资金投资项目计划的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称：“长江保荐”或“保荐机构”）作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称：“华测检测”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的要求，对华测检测调整募集资金投资项目计划的情况进行了专项核查，核查情况如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
1、2009年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1005号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,100万股，发行价为每股人民币 25.78元，共计募集资金 541,380,000.00元，坐扣承销和保荐费用 20,655,200.00元后的募集资金为 520,724,800.00元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2009年10月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 11,347,600.00元后，公司本次募集资金净额为509,377,200.00元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（开元信德深验资字[2009]第007号）。
截至 2016年 12月 31日，公司首次公开发行股票募募投项目“设立中国总
部及华南检测基地”项目累计投入9,323.86万元，投资进度98.91%；“设立华东总部基地”累计投入4,143.41万元，投资进度82.87%。
2、2016年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1500号文核准，并经深圳证券交易所同意，核准公司非公开发行不超过9,200万股新股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕3-133号《验资报告》，本次发行募集资金总额 919,999,989.02元，扣除发行费用 14,786,199.89元，募集资金净额 905,213,789.13元。本次非公开发行新增股份71,539,657股，于2016年10月27日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行的价格为12.86元/股。本次发行中，5名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月。
截至 2016年 12月 31日，公司 2016年度非公开发行项目共投入募集资金 72,359,710.10元，使用情况明细如下：
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|-|-|
|募集资金承诺投资总额（万元）|截至2016-12-31累计投入金额（万元）|
|45,000|7,176.50|
|22,000|18.13|
|15,000|-|
|6,000|41.34|
|4,000|-|

（二）募投项目资金实际使用情况
1、2009年首次公开发行股票募集资金实际使用情况
2016年度实际使用募集资金12,805,443.27元，2016年度收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额为444,611.20元；累计已使用募集资金540,968,652.06
元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42,501,632.55元。
截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币 10,816,523.03元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
2、2016年非公开发行股票募集资金实际使用情况
华测检测2016年度使用募集资金27,235.97万元。截至2016年12月31日，华测检测结余募集资金余额为 63,596.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募投项目延期的具体内容
由于 2016年度非公开发行股票募集资金于 2016年 9月 30日到账，部分项目在资金到位前尚未启动，或其他原因不能按照公司的原定计划进度实施，项目进度有一定延期，但项目投资明细等事项未发生变化。
另外，公司 IPO募投项目“设立中国总部及华南检测基地”及“设立华东总部基地”未完工，需要延期。
现将相关调整计划及原因说明如下：
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|-|-|-|
|项目名称|原计划完成时间|调整后计划完成时间|
|华东综合检测基地（上海）（一期）|3年|2019年3月|
|华东检测基地（苏州）（二期）|2年|2018年3月|
|信息化系统及数据中心建设|2年|2020年12月|
|基于稳定同位素的产品真实性和溯源性检测平台|3年|2019年12月|
|高通量基因检测平台|2年|2018年12月|

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|-|-|-|
|项目名称|原计划完成时间|调整后计划完成时间|
|设立中国总部及华南检测基地|2016年12月|2017年12月|
|设立华东总部基地|2016年12月|2017年12月|

以上均为对计划完成时间进行的调整，项目投资明细没有发生变化。本事项尚需提请公司股东大会审议通过。
三、募投项目延期的影响
本次调整不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，也不影响该项目投产后的产能。此次调整是根据目前募投项目实际进展情况而实施，符合公司发展的实际需要。调整募集资金项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形，也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响。
四、内部审批程序
1、公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》，同意公司调整募投项目的实施期限。
2、公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划的议案》，认为：公司本次对募投项目投资计划的调整没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效，符合公司发展的实际情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。同意公司本次调整募投项目投资计划。
3、独立董事意见：公司本次调整募集资金投资项目计划符合项目建设的实
际情况，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不存在募集资金投资
项目建设内容、实施主体和地点的变更，不存在损害股东利益的情形，符合国家相关法律、法规等相关规定。同意公司本次调整募集资金投资项目计划。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为，华测检测本次调整募集资金投资项目投资进度主要系客观原因造成，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司股东大会审议，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，本保荐机构对该事项无异议。
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于关于华测检测认证集团股份有限公司调整募集资金投资项目计划的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
苏锦华 李大山
长江证券承销保荐有限公司 2017年 4月28日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2018-092
深圳市汇川技术股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
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|-|-|-|-|-|-|
||项 目||前三季度（2018 年 1-9 月）||上年同期|
|营业收入||比上年同期增长：20% - 30%||营业收入：312,962.44万元||
|||收入：375,554.93 万元 - 406,851.17万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：5 % - 15%||盈利：72,319.69万元||
|||盈利：75,935.67 万元 - 83,167.64万元||||
||项 目||第三季度（2018 年 7-9 月）||上年同期|
|营业收入||比上年同期增长：20% - 30%||营业收入：119,261.46万元||
|||收入：143,113.75 万元 - 155,039.90万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：-5% - 5%||盈利：29,446.57万元||
|||盈利：27,974.24 万元 - 30,918.90万元||||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告没有经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、前三季度收入增长的主要原因：
公司的通用自动化、轨道交通等业务收入取得较快增长。
前三季度归属于上市公司股东的净利润的增幅低于收入增幅的主要原因：
（1）由于公司产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因，公司产品综合毛利率同比有所降低；
（2）上年同期公司确认了宁波伊士通技术股份有限公司少数股东的业绩承诺补偿及子公司收到的政府拆迁补偿等非经常性收益，本报告期非经常性收益金额减少；
（3）公司收到的增值税软件退税金额减少。
2、第三季度收入增长的主要原因：
公司的通用自动化、轨道交通等业务收入取得较快增长。
第三季度归属于上市公司股东的净利润的增幅低于收入增幅的主要原因：
（1）由于公司产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因，公司产品综合毛利率同比有所降低；
（2）公司第三季度管理费用、销售费用同比增长较快。
四、其他相关说明
预计2018年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约6,100万元。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2014-002
北京东方通科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 27日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露了公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书，由于工作人员的疏忽，在披露公司上市前前十名股东持有公司股份情况时未披露公司公开发行后上市前股东总数，由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，现将披露内容更正如下：
更正前：
此次发行后，公司前十名股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（万股）|比例(%)|
|1|张齐春|962.4512|18.71%|
|2|东华软件股份公司|443.6112|8.63%|
|3|盈富泰克创业投资有限公司|406.5793|7.91%|
|4|涌金实业（集团）有限公司|348.8443|6.78%|
|5|牛合庆|272.6936|5.30%|
|6|朱律玮|237.8335|4.62%|
|7|孙亚明|228.4983|4.44%|
|8|朱海东|214.2719|4.17%|
|9|陈实|101.8377|1.98%|
|10|李春青|74.0908|1.44%|
|合计||3,290.7118|63.98%|

更正后：
本次上市前，公司股东总数为 20207个，其中持股数量前十名的股东名称、持股数量及持股比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（万股）|比例(%)|
|1|张齐春|962.4512|18.71%|
|2|东华软件股份公司|443.6112|8.63%|
|3|盈富泰克创业投资有限公司|406.5793|7.91%|
|4|涌金实业（集团）有限公司|348.8443|6.78%|
|5|牛合庆|272.6936|5.30%|
|6|朱律玮|237.8335|4.62%|
|7|孙亚明|228.4983|4.44%|
|8|朱海东|214.2719|4.17%|
|9|陈实|101.8377|1.98%|
|10|李春青|74.0908|1.44%|
|合计||3,290.7118|63.98%|

特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会 2014年1月30日
兴业证券股份有限公司
关于中润资源投资股份有限公司停牌期间
重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌的可行性之专项核查意见
中润资源投资股份有限公司（以下简称“中润资源”、“上市公司”或“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经上市公司申请，公司股票（公司简称：中润资源，证券代码：000506）自2017年4月25日起开始停牌。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、独立财务顾问）作为中润资源本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关规定,对上市公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性进行了核查，核查情况如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
中润资源因筹划资产出让事宜，公司股票于2017年4月25日开市时停牌。
2017年5月10日，公司披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-36）。
2017年5月25日公司披露《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-39）。2017年6月22日公司召开董事会，审议通过了申请继续停牌的议案，于6月24日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》。2017年 7月 24日公司召开股东大会，审议通过了关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案，并于 7月 25日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。同时,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规要求，严格履行信息披露义务，每五个交易日披露一次本次重大资产重组的进展公告。
经核查，独立财务顾问认为，上市公司在停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、继续停牌的合理性核查
因本次重大资产重组涉及的协调沟通工作较多，重组方案内容仍需进一步商
讨、论证和完善，相关中介机构就本次重大资产重组涉及资产进行的尽职调查、审计和评估等工作正在开展，经审慎评估，上市公司无法在进入停牌程序后 4个月内披露本次重大资产重组预案或报告书（草案）。为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，上市公司仍需继续停牌。
经核查，独立财务顾问认为，公司继续停牌具有合理性。
三、六个月内复牌的可行性的核查
继续停牌期间，上市公司组织各方推进本次重大资产重组相关工作，包括但不限于推动各中介机构的尽职调查、审计和评估工作；与相关各方就本次交易方案进行沟通、论证及完善等，以确保本次重组顺利实施。如上市公司能够根据复牌前的工作安排如期推进各项工作，中润资源预计最晚于2017年10月25日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号——上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组信息并申请复牌。此外，上市公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等有关规定，根据本次重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
经核查，独立财务顾问认为，公司在停牌期满6个月内复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，公司自2017年4月25日停牌以来，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》、《上市公司业务办理指南第10号——重大资产重组》等相关规定编制信息披露文件，公司停牌期间披露的进展信息真实；考虑到本次重大资产重组方案尚需进一步沟通确认，中介机构尽职调查、审计和评估等工作正在进行，公司继续停牌具有合理性；如公司及有关各方根据复牌前的工作安排推进各项工作，上市公司将在2017年10月25日前公告本次重大资产重组相关文件，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的要求后申请复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于中润资源投资股份有限公司停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌的可行性的专项核查意见》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-008
厦门金达威集团股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn)上披露了《厦门金达威集团股份有限公司关于在美国设立全资子公司的公告》，经事后审核发现，因工作人员疏忽，对以下内容进行更正：原内容为：
设立该子公司旨在优化金达威的组织架构，为金达威的持续发展起到积极的促进作用。该子公司设立前、后，金达威在美国的组织架构如下图所示：
设立前： 设立后：
金达威（100%）
金达威（100%）
Kingdomway USA
Corp.（100%）
Kindomway
KUC Holding
America, LLC
Kingdomway
KUC Holding
America, LLC
VitaBest
Doctor's Best
Nutrition,
Inc.(96.11%)
Inc(100%)
Doctor’s Best
Inc.(96.11%)
Kingdomway
Nutrition,
Inc.(51%)
Kingdomway
Nutrition,
Inc.(51%)
现更正为：
设立该子公司旨在优化金达威的组织架构，为金达威的持续发展起到积极的促进作用。该子公司设立前、后，金达威在美国的组织架构如下图所示：
设立前： 设立后：
金达威（100%）
金达威（100%）
Kingdomway USA
Corp.（100%）
Kindomway
KUC Holding
America, LLC
Kingdomway
KUC Holding
America, LLC
VitaBest
Doctor's Best
Nutrition,
Inc.(96.11%)
Inc.(100%)
VitaBest
Doctor’s Best
Nutrition,
Inc.(96.11%)
Kingdomway
Inc.(100%)
Nutrition,
Inc.(51%)
Kingdomway
Nutrition,
Inc.(51%)
除此之外，其他内容不变。因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
更正后相关公告内容见附件。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十二日
附件
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2017-004
厦门金达威集团股份有限公司
关于在美国设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）于近日在美国特拉华州完成注册一家全资子公司的手续，具体注册登记信息如下：
1、公司名称： Kingdomway USA Corp.
2、注册号：6269804
3、注册地点：2140 South Dupont Highway, Camden, Delaware 19934
4、企业类型：Corporation（股份有限公司）
5、经营范围：从事特拉华州公司总法(General Corporation Law of Delaware)所允许从事的各种合法行为和活动。
6、发行股票总数为5,000股无面值的股票
设立该子公司旨在优化金达威的组织架构，为金达威的持续发展起到积极的促进作用。该子公司设立前、后，金达威在美国的组织架构如下图所示：
设立前： 设立后：
金达威（100%）
金达威（100%）
Kingdomway USA
Corp.（100%）
Kindomway
KUC Holding
America, LLC
Kingdomway
KUC Holding
America, LLC
VitaBest
Doctor's Best
Nutrition,
Inc.(96.11%)
Inc.(100%)
Doctor’s Best VitaBest Nutrition,
Inc.(96.11%) Inc.(100%)
Kingdomway
Nutrition,
Inc.(51%) Kingdomway
Nutrition,
Inc.(51%)
本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十二日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2018）020号
杭州泰格医药科技股份有限公司
2017年度利润分配方案
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了董事会拟定的公司2017年度利润分配方案，并决定将上述方案提交公司2017年度股东大会审议，具体内容如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017年度合并报表中归属于母公司净利润人民币301,013,932.80元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,619,309.56元，2017年7月派发现金股利50,017,653.70元，年初未分配利润435,596,514.41元，年末可供股东分配的利润668,973,483.95元，资本公积1,268,895,127.68元。
考虑到公司业务持续发展，且主营收入保持稳定增长，利润与经营现金流同步增长，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配：
公司以2017年末总股本500,176,537股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），共派发现金股利100,035,307.40元，剩余未分配利润，结转以后年度分配，公司本年度不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为2017年度利润分配方案符合公司实际情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同意公司2017年度利润分配方案，并同意将其提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002084 证券简称：海鸥住工 公告编号：2019-102广州海鸥住宅工业股份有限公司
第六届监事会第八次临时会议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州海鸥住宅工业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”)第六届监事会第八次临时会议通知于2019年10月28日以书面形式发出，会议于2019年11月1日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加的监事三人，实际参加的监事三人。会议由监事会主席戎启平先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、以2票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》。
监事会同意减少上海钦水嘉丁投资合伙企业（有限合伙）出资额事项，减资金额为10,000万元，减资完成后，总规模由16,700万元变更为6,700万元，其中本公司对钦水嘉丁的出资额由8,300万元减少至3,300万元。
关联监事陈定先生已回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
海鸥住工第六届监事会第八次临时会议决议。
特此公告。
广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会 2019年11月2日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2015-059吉艾科技（北京）股份公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”或“吉艾科技”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2015年 7月 15日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于 2015年 7月 22日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次会议由公司董事长高怀雪主持。
公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司董事的议案》
根据公司章程的有关规定，拟选举总经理郭仁祥先生为公司董
事，任期为自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》公司2015年第三次临时股东大会定于2015年8月7日（星期五）下午 15:00在北京市东城区中汇广场 A座 801现场召开，同时进行网络投票。
本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《吉艾科技（北京）股份公司关于召开 2015年第三次临时股东大会通知的公告》。
投票结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会 2015年 7月 23日
海宁中国皮革城股份有限公司独立董事
关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观的判断，现就公司第三届董事会第二十二次会议拟审议的《关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司涉及关联交易的议案》涉及关联交易事项发表如下事前认可意见：
公司拟与海宁皮革时尚产业投资有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“时尚投资”）共同出资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“小镇公司”），以开发建设海宁皮革时尚小镇创意核心区项目。时尚投资由本公司全资子公司海宁中国皮革城投资有限公司与浙江嘉兴转型升级产业基金有限公司及海宁市转型升级产业基金有限公司（海宁市财政局控制）共同出资设立。由于海宁市资产经营公司为本公司控股股东，海宁市财政局为海宁市资产经营公司实际控制人，即海宁市财政局为本公司实际控制人，因此海宁市财政局、海宁市资产经营公司、海宁市转型升级产业基金有限公司与本公司存在关联关系，本次公司投资设立小镇公司事项构成关联交易。我们对关联交易意见如下：
1、投资设立小镇公司是为了开发建设海宁皮革时尚小镇创意核心区项目，该项目有助于加快推进海宁皮革产业转型升级，满足海宁乃至全国各类皮革从业者的创新创业需求。该事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司其他股东特别是中小股东利益的情形；
2、关联董事孙伟、李群燕在董事会审议上述关联交易事项时回避表决；
3、同意本次关联交易事项，并同意提交至公司董事会、股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为海宁中国皮革城股份有限公司独立董事关于公司投资设立海宁皮革时尚小镇股份有限公司涉及关联交易的事前认可意见签署页）
独立董事：
李玉中
于永生
翁晓斌
2016年6月2日
证券代码：000811 证券简称：烟台冰轮 公告编号：2014-04
烟台冰轮股份有限公司董事会 2014年
第一次会议（临时会议）决议公告
烟台冰轮股份有限公司董事会 2014年第一次会议通知于 2014年 3月 19日以电子邮件发出，会议于2014年3月26日在公司二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事孙晓因公务未能出席，委托独立董事杨利代为行使表决权。全体监事列席了会议。会议由董事长于元波先生召集并主持。会议的召开符合国家有关法律法规和公司章程的规定，会议形成决议如下：
一、审议通过《关于核销应收款项坏账损失的议案》
同意2013年度核销应收款项坏账损失973.97万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过2013年年度报告及摘要
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过2013年度利润分配预案
烟台冰轮股份有限公司母公司 2013年度实现净利润 224,851,369.79元，按照公司章程规定提取10%法定盈余公积金22,485,136.98元，加年初未分配利润397,212,139.36元，扣除已分配2012年度现金股利 39,459,727.39元，本次可供股东分配的利润为560，118，644.78元。
以2013年12月31日总股本394,597,417股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1.00元（含税），合计 39,459,741.70元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2014年度为公司审计，审计费用为 75万元（其中：财务报告审计费用 55万元、内部控制审计费用 20万元）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、在于元波、李增群、王仁升、张春凯等 4名关联董事回避表决的情况
下审议通过《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《烟台冰轮股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于增加使用现金管理工具的议案》
同意增加使用债券质押式回购、货币基金、银行/券商活期理财及短期保本理财计划等新型现金管理工具，额度为公司最近一期经审计净资产值的50%，在额度范围内可滚动使用。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
九、在于元波、李增群、王仁升、张春凯等 4名关联董事回避表决的情况下审议通过《关于修订综合办公楼〈房屋租赁合同〉部分内容的议案》
同意租金修订为334万元/年，自2014年1月1日起执行。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
以上第二、三、四、五、八项内容尚须提交公司2013年度股东大会审议。
烟台冰轮股份有限公司董事会
二○一四年三月二十八日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-065
深圳华大基因股份有限公司
关于全资子公司中标河北省孕妇无创产前基因检测服务项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目中标的基本情况
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”或“华大基因”）全资子公司武汉华大医学检验所有限公司（以下简称“武汉医检”）近日收到河北省公共资源交易中心下发的《中标通知书》，通知书确认武汉医检为河北省卫生健康委员会河北省孕妇无创产前基因检测服务项目（采购编号：Z1300001911811301）的中标单位。
二、中标项目的主要内容
根据中标通知书及相关招标文件，现将中标项目的主要内容公告如下：
（一）项目名称
河北省卫生健康委员会河北省孕妇无创产前基因检测服务项目（采购编号： Z1300001911811301）
（二）项目合作双方
采购人：河北省卫生健康委员会
中标单位：武汉华大医学检验所有限公司
其中，采购单位河北省卫生健康委员会与华大基因、武汉医检之间不存在关联关系。
（三）项目期限与中标金额
1、采购方式：竞争性磋商采购
2、项目期限：自采购双方签订合同生效之日起至 2019年 12月31日
3、中标金额：本次中标项目总预算为14,000万元。在项目服务期限内，项目总预算金额不超过 14,000万元的范围内，本项目按具体执行的检测项目与实际完成的检测例数进行结算。
三、对公司的影响
公司作为全球领先的基因大数据中心、科学技术服务提供商和精准医疗服务运营商，致力于将前沿的基因领域研究成果及精准检测技术应用于民生健康等相关领域，推动基因科技成果的产业化。公司参与本项目中标及后续实施，有利于进一步拓展基因科技造福人类的区域布局，让精准医学惠及更多家庭，更大范围推广贯穿生命全周期的健康民生实施方案。
本次中标的河北省孕妇无创产前基因检测服务项目若后续正式签订合同并
顺利实施，将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响，并为公司后续健康民生项目的推广提供更多的实施经验。
四、风险提示
截至本公告披露日期，目前武汉医检尚未与采购单位签订正式合同，合同的签订及具体条款尚存在不确定性，具体条款内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照相关规定对项目后续进展情况履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
五、备查文件
《中标通知书》
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年7月3日
证券代码：002711 证券简称：欧浦钢网 公告编号：2015-038广东欧浦钢铁物流股份有限公司
第四届监事会 2015年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东欧浦钢铁物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2015年第二次会议通知于2015年5月29日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年6月3日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于变更部分募集资金用途收购欧浦小贷股权暨关联交易的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,审议本议案时，关联监事黄锐焯、黄志强、吴佳怡须回避表决，鉴于关联监事回避表决后,非关联监事不足监事会人数的50%,监事会无法形成决议,故本议案将提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次使用剩余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司使用剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
上述两项议案须提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届监事会2015年第二次会议决议
特此公告。
广东欧浦钢铁物流股份有限公司监事会
2015年6月 3日
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号： 2016-028北京九强生物技术股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司2016年第一季度报告全文已于2016年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会