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证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-041深圳市信维通信股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2018年 7月 25日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于 2018年 7月 13日以电子邮件及书面方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。
会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、审议通过了公司《2018年半年度报告》全文及其摘要。
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|-|
|具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》全文及其摘要。|

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一八年七月二十五日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2017-069
财信国兴地产发展股份有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2017年 6月 27日以邮件的方式发出通知，决定召开第九届董事会第三次临时会议。2017年 6月 30日，公司第九届董事会第三次临时会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9人，参与通讯表决的董事 9人。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
二、审议通过了《关于募集资金使用完毕及账户注销的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司 2015年非公开发行的募集资金已使用完毕，董事会同意注销公司 2015年非公开发行的募集资金专户，同时授权公司经营层办理注销募集资金专户的相关手续。上述募集资金专户注销后，公司本次募投
项目实施的项目公司重庆国兴置业有限公司共同与本次发行的保荐机构
安信证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司重庆分行签署的《募集资金三方监管协议》将相应终止。
1、公司募集资金专户开立情况
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|开户银行|银行账号|
|浙商银行股份有限公司重庆分行|6530000010120100173869|

2、募集资金的使用情况
单位：万元
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|募集年份|募集方式|项目名称|募集资金总额|使用募集资金总额|累计变更用途的募集资金总额比例|尚未使用募集资金总额|
|2015年|非公开发行|国兴.北岸江山|104,051|104,051|0.00%|0|
|超募资金的金额、用途及|||||||
|||不适用|||||
|使用进展情况|||||||
|募集资金投资项目实施地|||||||
|||不适用|||||
|点变更情况|||||||
|募集资金投资项目实施方|||||||
|||不适用|||||
|式调整情况|||||||
|募集资金使用及披露中存|||||||
|||不存在|||||
|在的问题或其他情况|||||||

此募集资金账户注销手续完成后，公司将及时发布进展情况公告。
三、审议通过了《关于聘请公司证券事务代表的议案》
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘任证券事务代表的公告》。
四、审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度财务报表审计机构的议案》
此议案需提交公司股东大会审议
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所为 2017年度财务报表审计机构，年度费用为 50万元人民币。
独立董事就公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表审计机构发表如下意见：
（1）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，确保了公司审计的独立性，未发现公司及相关人员从中获得不当利益。
（2）公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构及支付年度审计费用，是经双方充分沟通后协商确定的。
（3）我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报表审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案》
此议案需提交公司股东大会审议
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内控审计机构，年度费用为 15万元人民币。
独立董事就公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计机构发表如下意见：
（1）公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，是经双方充分沟通后协商确定的。
（2）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计
业务资格，能够胜任公司内控审计工作，我们同意聘请该所为公司 2017年度内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2017年7月3日
北京市金杜律师事务所
关于深圳金信诺高新技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳金信诺高新技术股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经2018年1月30日公司第三届董事会 2018年第二次会议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳金信诺高新技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股东
大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2018年 2月 23日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份数为229,504,888股，占公司总股份的51.6363%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，所持（代表）有效表决权股份数为477,200股，占公司总股份的0.1074%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第三届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议的议案如下：
1.审议《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
表决结果：同意 229,982,088股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
2.审议《关于〈深圳金信诺高新技术股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
表决结果：同意 229,982,088股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
3.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》
表决结果：同意 229,982,088股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（以下无正文，为签字盖章页）
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：杨茹
黄佳丽
单位负责人：王玲
二〇一八年二月二十三日
天津长荣科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度天津长荣科技集团股份有限公司
董事会秘书工作制度
第一章总则
第一条为进一步完善公司的法人治理结构，强化天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《规范运作指引》）、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》（以下简称《管理办法》）、《天津长荣科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本制度。
第二章董事会秘书的任职资格和任免
第二条公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的工作。
第三条董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四条董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
天津长荣科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）本公司现任监事；
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书存在下列情形之一的，公司应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范运作的情形，并提示相关风险：
（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（二）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
第五条董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任或解聘。
董事会秘书由董事兼任的，如某一事项应由董事及董事会秘书分别作出时，不得以双重身份作出。
公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
证券事务代表应当经过深圳证券交易所的董事会秘书资格培训并取得董事
会秘书资格证书。
第六条董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本制度第四条所规定情形之一的；
（二）连续三个月以上不能履行职责的；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或者股东造成重大损失的；
天津长荣科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市规则、深圳证券交易所其他相关规定和公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。
第七条公司董事会解除对董事会秘书的聘任或董事会秘书辞去职务时，应按规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书人选。
公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第八条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或者待办理事项。
第三章董事会秘书的职责
第九条董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳证券交易所所有问询；
天津长荣科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规、《上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、深圳证券交易所其他相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报
告；
（八）《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第四章董事会秘书的工作程序
第十条会议筹备、组织：
（一）关于会议的召开时间、地点，董事会秘书在请示了董事长后，应当按照《公司章程》及其他有关规则规定的时限、方式和内容发出通知；
（二）关于董事会授权决定是否提交会议讨论的提案，董事会秘书应按照关联性和程序性原则来决定；
（三）需提交的提案、资料，董事会秘书应在会议召开前，送达各与会者手中；
（四）董事会秘书应作会议记录并至少保存十年。
第十一条信息及重大事项的发布：
（一）根据有关法律、法规，决定是否需发布信息及重大事项；
（二）对外公告的信息及重大事项，董事会秘书应事前请示董事长；
（三）对于信息公告的发布，董事会秘书应签名确认审核后发布。
第十二条监管部门对公司的问询函，董事会秘书应组织协调相关部门准备资料回答问题，完成后进行审核。
第五章董事会秘书的办事机构
天津长荣科技集团股份有限公司 董事会秘书工作制度第十三条董事会秘书下设办事机构，为公司证券部。
第十四条公司证券部具体负责完成董事会秘书交办的工作。包括协助董事会秘书组织召开股东大会、董事会及对外信息披露；跟踪证券市场的动态，代表公司与投资者、证券中介机构、证券交易机构和证券监管机构等沟通联络；在公司上市后负责投资者关系管理；负责公司股票上市及交易的其他相关事项。
第六章附 则
第十五条本制度的解释、修改权属公司董事会。
第十六条本制度未尽事宜，按照有关法律、法规及公司章程的规定执行，本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
第十七条本制度中，“以上”包括本数。
第十八条本制度自公司董事会审议通过之日起施行，其中涉及到公开信息披露、公告、向证券监管机构和深圳证券交易所报告、备案等上市后适用的相关规定的，自公司股票上市被核准之日起实行。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会
2017年8月
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2017-063东华软件股份公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年12月29日召开董事会会议和2017年5月23日召开的2016年度股东大会分别审议通过了《2016年度利润分配预案》，具体方案为：以公司总股本1,569,893,780为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）；同时，向全体股东每10股送红股10股。
公司于2017年7月18日完成了2016年度权益分派，分红前本公司总股本为 1,569,893,780股，注册资本为 156,989.3780万元；分红后总股本增至3,139,787,560股，，注册资本增加至313,978.756万元。
针对上述变化，公司对《公司章程》作出如下修改：
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|修订前|修订后|
|第六条公司注册资本为人民币1,569,893,780元。|第六条公司注册资本为人民币3,139,787,560元。|
|第十九条公司股份总数为 1,569,893,780 股，公司的股本结构为：普通股 1,569,893,780 股，无其他种类股票。|第十九条公司股份总数为3,139,787,560股，公司的股本结构为：普通股3,139,787,560股，无其他种类股票。|

除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。公司提请股东大会授权董事会根据上述变更内容办理相关工商变更登记手续。
本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项已经公司 2017年8月29日召开
的第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2017年度第二次临时股东大
会审议。修订后的《东华软件股份公司章程》全文详见2017年8月30日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一七年八月三十日
东方花旗证券有限公司
关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司
2017年持续督导现场培训报告
深圳证券交易所：
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为上海纳尔数码喷印材料股份有限公司（以下简称“纳尔股份”或“公司”）2016年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，委派本保荐机构保荐代表人对纳尔股份的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
2017年 12月 9日上午14：30至16：00，东方花旗保荐代表人葛绍政在纳尔股份的会议室对公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了培训。
二、参加本次培训的人员
公司控股股东、实际控制人游爱国先生以及公司董事、监事、高级管理人员、中层管理人员等相关人员。
三、本次培训的内容
本次培训的内容主要包括上市公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人买卖股票行为规范解读、上市公司信息披露规范以及针对 2017年证监会发布的再融资新规进行了培训。
培训过程中，东方花旗对培训对象比较关心的问题进行了现场解答并提请公司进一步关注董事、监事、高级管理人员及股东行为规范的建设，杜绝违规买卖公司股票行为。
四、本次培训的成果
保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定对纳尔股份的控股股东代表、董事、监事和高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认同。
培训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页无正文，为《东方花旗证券有限公司关于上海纳尔数码喷印材料股份有限公司2017年持续督导现场培训报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________ ________________
葛绍政 倪霆
东方花旗证券有限公司年 月 日
股票简称：阳光城 股票代码：000671
债券简称：15阳房01 15阳房02 15阳光03 15阳光04 15阳光05 16阳光0116阳房02
债券代码：112260.SZ 112267.SZ 118390.SZ 118421.SZ 118490.SZ 118696.SZ 118753.SZ
阳光城集团股份有限公司公司债券
临时受托管理事务报告
发行人
阳光城集团股份有限公司
福州市经济技术开发区星发路 8号
受托管理人
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
签署日期：2016年 8月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《阳光城集团股份有限公司2015年公司债券受托管理协议》、《阳光城集团股份有限公司 2016年非公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《阳光城集团股份有限公司 2015年公司债券债券持有人会议规则》、《阳光城集团股份有限公司非公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）及其它相关公开信息披露文件以及阳光城集团股份有限公司出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。中信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信证券不承担任何责任。
一、2015年公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1740号”文核准，阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城”或“发行人”）获准向合格投资者公开发行面值总额不超过28亿元的公司债券。
2015年 7月 31日，发行人完成阳光城集团股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（债券简称“15阳房01”，债券代码“112260”）的发行，发行规模为 15亿元，期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15阳房01尚在存续期内。
2015年 8月 13日，发行人完成阳光城集团股份有限公司 2015年公司债券（第二期）（债券简称“15阳房02”，债券代码“112267”）的发行，发行规模为 13亿元，期限为 5年期，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15阳房02尚在存续期内。
经深圳证券交易所“深证函[2015]482号”无异议函许可，阳光城获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。
2015年10月28日，发行人完成阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第三期）（债券简称“15阳光03”，债券代码“118390”）的发行，发行规模为 10亿元，期限为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15阳光03尚在存续期内。
2015年11月12日，发行人完成阳光城集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券（第四期）（债券简称“15阳光04”，债券代码“118421”）的发行，发行规模为5亿元，期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15阳光04尚在存续期内。
2015年 12月 9日，发行人完成阳光城集团股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（第五期）（债券简称“15阳光05”，债券代码“118490”）的发行，发行规模为5亿元，期限为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，15阳光05尚在存续期内。
二、2016年公司债券基本情况
经深圳证券交易所“深证函[2016]233号”无异议函许可，阳光城获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券。
2016年6月7日，发行人完成阳光城集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）（债券简称“16阳光01”，债券代码“118696”）的发行，发行规模为 22亿元，期限为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16阳光01尚在存续期内。
2016年 7月 25日，发行人完成阳光城集团股份有限公司 2016年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称“16阳房02”，债券代码“118753”）的发行，发行规模为 31.1亿元，期限为 3年期，附第 2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。截至目前，16阳房02尚在存续期内。
三、重大事项
截至 2016年 7月 25日，发行人当年累计新增发行公司债券人民币 53.1亿元，发行人当年累计新增借款金额超过2015年末经审计净资产人民币 137.42亿元的20%，根据《深圳证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定，中信证券作为阳光城集团股份有限公司2015年及2016年公司债券的受托管理人，出具本临时受托管理事务报告。
中信证券后续将持续跟踪发行人新增借款及担保情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-090深圳市民德电子科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2018年 7月 4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年6月27日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，为保障全资子公司深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿公司”）日常经营业务的正常开展，同意公司为泰博迅睿公司申请银行授信提供连带责任担保。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-092）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
经审议，公司董事会同意于2018年7月20日召开2018年第三次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-093）。
三、备查文件
（一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》（二）《深圳市民德电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份及支付现金购买广州恒运企业集团股份有限公司、广州城启集团有限公司、广州富力地产股份有限公司、北京中邮资产管理有限公司、广州市白云出租汽车集团有限公司以及广州金融控股集团有限公司（以下合称“交易对方”）合计持有的广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）32.7650%股份，并向广州越秀企业集团有限公司、广州市越卓投资管理有限公司、信达证券股份有限公司管理的资管计划（信达-中行-幸福人寿定向资产管理计划）、广州传媒控股有限公司、广东温氏投资有限公司、九泰基金管理有限公司管理的公募基金、上海绿联君和产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、安徽省铁路发展基金股份有限公司、深圳市佳银资产管理有限公司、共青城贯弘长河投资管理合伙企业（有限合伙）等不超过 10名特定投资者非公开发行募集配套资金不超过 500,000.00万元（以下简称“本次交易”）。交易完成后，公司将合计持有广州证券100%股份。董事会对于
本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特说明如下：
一、本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：越秀金控，股票代码：000987）于 2016年 8月 29日开市起停牌，公司发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-074号）。
2.公司确认本次筹划的资产购买事宜为重大资产重组事项，经上市公司申请，公司股票自 2016年 9月 12日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-078号）。
公司在停牌期间，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
3.2016年9月28日，因本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-081）。
4.2016年 10月 28日，因本次重大资产重组相关的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案尚需进一步协商、完善和论证，该事项尚存在较大不确定性，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-094）。
日披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司发布了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号2016-100）。
6. 2016年 11月 26日，经公司 2016年第七次临时股东大会审议通过，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-108）。
7.公司股票停牌后，公司对本次资产重组方案进行了充分论证，并与本次资产重组的交易对方及各中介机构采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
8.停牌期间，公司确定了独立财务顾问等中介机构，并按照资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次资产重组的议案及需要提交的其他法律文件。
购买资产协议书》。
本次交易尚需履行的批准程序如下：
（1）广州恒运、广州白云、广州金控参与本次重组取得广东省人民政府国有资产监督管理委员会核准；
（2）公司、广州恒运股东大会批准；
（3）公司持有广州证券5%以上股权股东资格及本次股份转让经中国证监会核准；
（4）中国证监会核准本次重组。
10.公司已经按照相关法律法规和规范性文件的要求编制了《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，公司聘请的独立财务顾问对《广州越秀金融控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》出具了独立财务顾问核查意见。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律法规、规范性文件及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完备、合规。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》等有关法律、法规及规范性文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，公司本次提交的法律文件合法有效。
特此说明。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董 事 会
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
监事会议事规则
（2019年9月11日，经2019年第三次临时股东大会修订生效）
第一章总则
第一条为进一步规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本规则。
第二条监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。
第二章监事会及其职权
第三条监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会和全体股东负责。监事会对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。
第四条监事会由 3名监事组成，设监事会主席 1人，由全体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司董事会秘书、证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
第五条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时，召集和主持股东大会；
（六）向股东大会提出提案；
（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助工作，费用由公司承担；
（九）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。
第三章监事会会议
第六条监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第七条在发出召开监事会定期会议通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案，职工监事还可以适当的方式征求职工意见。在征集提案和征求意见时，应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第八条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。
监事会办公室怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。
第九条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第十条监事会定期会议召开十日前以书面形式通知全体监事。
临时会议应当在会议召开三日前以书面、电话、邮件或者传真方式通知全体监事。
第十一条会议通知应当至少包括以下内容：
（一）召开会议的日期；
（二）地点和会议期限；
（三）事由及议题；
（四）通知日期。
第十二条监事会会议应当有过半数监事出席方可举行。监事因故不能出席，可以书面委托其他监事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名、代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席
监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书应当列席监事会会议。
第十三条 会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
监事会可以要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议，回答所关注的问题。
第十四条监事会会议的表决实行一人一票，以书面方式进行。
监事会临时会议在保障充分表达意见的前提下，可以通过传真等通讯方式进行并由参会监事签字。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，视为弃权。
监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
第十五条召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
第十六条 监事会应当有会议记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议召集人和主持人；
（三）会议出席情况；
（四）会议议程，与会监事对有关事项的发言要点；
（五）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、
弃权票数）；
（六）与会监事认为应当记载的其他事项。
与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事有权要求在记录上对其会议的发言作出某种说明性记载。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
第十七条监事应当对监事会决议承担责任。监事会决议违反法律、行政法规或《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的，该监事可以免除责任。
第十八条监事会会议结束后，董事会秘书应当及时将监事会决议内容报深圳证券交易所备案，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定办理。
第十九条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成决议的执行情况。
第二十条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第四章附则
第二十一条本规则未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定执行。
第二十二条在本规则中，“以上”包括本数。
第二十三条本规则由监事会制定报股东大会批准后生效，修改时亦同。
第二十四条本规则由监事会负责解释。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司监事会
2019年 9月 11日
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-132中潜股份有限公司
关于签订房屋租赁合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市鹏瑞地产开发有限公司于 2019年 12月 27日签订了《深圳市房屋租赁合同》，公司将租用深圳鹏瑞位于深圳市南山区后海滨路鹏瑞深圳湾壹号广场（南地块三期）T7写字楼第 16层01、02、03、 04单元的房屋(以下简称“租赁房屋”)，租赁房屋建筑面积共计 2520.05平方米，公司租用租赁房屋的期限自2020年1月至 2022年12月。
本次房屋租赁事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述交易事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该交易事项需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
出租方：深圳市鹏瑞地产开发有限公司
统一社会信用代码：914403006626826372
住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3008号深圳湾 1号广场南区T7-29层-01
类型：有限责任公司(外国法人独资)
法定代表人：徐航
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-132成立日期：2007-06-05
注册资本：人民币150,000万元
经营范围：
一般经营项目：物业租赁；为酒店提供管理服务；从事建筑装修装饰等材料的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；
商务信息咨询；票务代理；会务服务；婚庆礼仪服务；健身服务；日用百货、鲜花、艺术品展览展示；工艺品的销售；文化活动策划；吊杆、幕布舞台设备的设计及相关的咨询；舞台美术设计（以上不涉及外商投资准入特别管理措施，根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
许可经营项目：以下项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营:对深圳市南山区T107-0002、T107-0003号宗地的“深圳湾壹号”项目的办公、酒店、商业及公寓等进行房地产开发建设、销售、运营及物业管理；洗衣服务;美容（不含医学美容）、美发；提供住宿服务；餐饮服务（中西餐厅，咖啡厅，日餐、酒吧，酒廊，饼房）；经营游泳池、棋牌室；机动车停放服务；吊杆、幕布舞台设备的安装；经营演出场所。
三、房屋租赁合同主要内容
出租方(甲方)：深圳市鹏瑞地产开发有限公司
承租方(乙方)：中潜股份有限公司
（一）租赁物业基本情况
甲方将位于深圳市南山区后海滨路鹏瑞深圳湾壹号广场（南地块三期）T7写字楼第 16层01、02、03、04单元的房屋(以下简称租赁房屋)出租给乙方使用。房屋租赁用途：办公。租赁房屋面积共计 2520.05平方米。房屋产权人或合法使用人为深圳市鹏瑞地产开发有限公司。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-132（二）租赁期限
乙方租用租赁房屋的期限自2020年1月1日至 2022年 12月31日止。租赁期限不得超过二十年或批准的土地使用年限。超过二十年或批准的土地使用年限的，超过部分无效。租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过二十年或批准的土地使用年限。
（三）租金及支付
租赁房屋的租金按房屋出租面积每平方米每月人民币315元（大写：叁佰壹拾伍元）计算，月租金总额为人民币793,815.75元（大写：柒拾玖万叁仟捌佰壹拾伍元柒角伍分元）。房屋租赁合同期内，甲方不得单方面提高租金。
（四）生效条款
本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自的公章之时起成立，自乙方通过公司内部（包括但不限于股东大会）的批准之日起生效。
四、交易的目的和对公司的影响
随着公司业务不断拓展和产业链布局的深化，公司目前租用办公区域已经不符合公司发展的需求，且租约即将期满。公司选择新的办公场所，系为满足公司生产经营及日常办公需要，提升公司办公环境质量。
本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害公司利益的情况，本次交易预期对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
五、备查文件
1、《房屋租赁合同》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2019-132中潜股份有限公司董事会
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-015四川泸天化股份有限公司
管理人关于公司停牌、重整进展暨风险提示的公告本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 13.2.8条的规定，公司股票自 2018年 1月 15日起因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向深圳证券交易所申请复牌。
一、重整进展
（一）控股股东泸天化集团的重整进展情况
2017年 12月 8日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）裁定受理对四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东泸天化（集团）有限责任公司（以下简称“泸天化集团”）进行重整的申请，泸天化集团正式进入重整程序。2017年 12月 19日，公司收到泸天化集团的通知，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为泸天化集团管理人，重整的进展情况如下：
泸天化集团第一次债权人会议已于 2018年 1月 23日上午 10点在四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412号泸州市中级人民法院第一审判庭顺利召开。此次会议结束后，泸天化集团管理人将进一
步有序地推进各项重整工作。
（二）公司的重整进展情况
2017年 12月 13日，泸州中院裁定受理对公司的重整申请，公司正式进入重整程序。2017年 12月 21日，泸州中院依法指定北京金杜（成都）律师事务所作为公司管理人。重整的进展情况如下：
公司第一次债权人会议已于 2018年 2月 6日上午 10点在四川省泸州市纳溪区泸天化工会礼堂顺利召开，会议由泸州市中级人民法院主持，本案合议庭成员、公司管理人、中介机构代表和依法申报债权的债权人参加会议，公司法定代表人、财务负责人、工会代表、职工代表等列席会议。
本次会议议程主要包括公司管理人进行重整期间阶段性工作报告，公司管理人进行债权申报及审查情况说明，债权人会议核查《债权表》，公司管理人报告管理人报酬收取方案，法院指定债权人会议主席。
此次会议结束后，公司管理人将进一步有序地推进各项重整工作。
（三）全资子公司和宁公司的重整进展情况
金杜（成都）律师事务所作为和宁公司管理人。重整的进展情况如下：和宁公司第一次债权人会议已于 2018年 2月 9日上午 10:00采取网络会议方式顺利召开。依法申报债权的债权人为债权人会议的成员，债权人已根据短信通知的用户名和密码登录全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）参加会议。此次会议结束后，和宁公司管理人将进一步有序地推进各项重整工作。
二、停牌期间的工作
公司管理人自停牌之日将按照相关规定，积极推进重整的各项工作，密切关注重整工作的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重整事项的进展情况。
三、风险提示
（一）公司进入重整程序的风险提示
1.公司进入重整程序后，公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。
按照《中华人民共和国企业破产法》的规定，公司存在因重整失败而被泸州中院宣告破产的风险包括但不限于：管理人或债务人未在法定期限内向泸州中院和债权人会议提交重整计划草案，并召开债权人会议对重整计划草案进行表决，重整计划草案未能获得债权人会议表决通过且未能依据《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得法院批准，法院将裁定终止重整程序，并宣告公司破产。
2.股票停牌后无交易机会的风险
按照《股票上市规则》第 13.2.8条的规定，公司可以在法院作出批准公司重整计划的裁定时向交易所提出复牌申请。若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，且其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，同时本次重整停牌至公司 2018年年度报告披露日仍未复牌，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。若公司股票被暂停上市，暂停上市后的下一会计年度（即 2019年度报告）不符合交易所规定的恢复股票上市条件，或者公司恢复股票上市申请未被交易所受理或该申请未获得交易所核准的，公司股票将被终止上市。若公司出现上述情况公司股票将无交易机会。
3.当公司出现以下情形，公司股票将存在被暂停上市的风险。
根据《股票上市规则》第 13.2.1条第（一）项、第（二）项、14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，且其后首个会计年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》14.1.1条第（一）项、（二）项的规定，在 2018年年度报告披露日后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2019年度）报告显示扣除公司非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2019年年度报告，根据《股票上市规则》14.4.1条第（一）项至第（五）项的规定，公司股票将终止上市。
5.公司实施重整并执行完毕重整计划将有利于改善公司资产负债结构，避免连续亏损，但公司股票交易仍需符合后续相关监管法规要求，否则仍将面临终止上市的风险。
（二）控股股东及全资子公司进入重整程序的风险提示
泸天化集团作为公司的控股股东，进入重整程序将可能对本公司股权结构等产生影响。和宁公司作为公司的全资子公司，进入重整程序将可能对本公司长期股权投资等产生影响。
鉴于重整事项存在重大不确定性，公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 3月 16日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-080浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议及2015年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币6.5亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2016年4月26日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2016年11月3日，公司与交通银行股份有限公司台州临海支行（以下简称“交通银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金6,800万元购买交通银行保证收益型理财产品。
现将有关事项公告如下：
一、购买理财产品
1、 产品名称：蕴通财富·日增利94天
2、 理财产品代码：2171162856
3、 币种：人民币
4、 收益类型：保证收益型
5、 预期年化收益率：2.9%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用）
6、 产品成立日：2016年11月04日
7、 产品到期日：2017年02月06日
8、 购买理财产品金额：陆仟捌佰万元整（RMB6,800万元）
9、 资金来源：闲置募集资金
11、 产品到账日：产品到期日当日，客户应得理财收益及理财本金在到期日与资金实际到账日之间不计利息及理财收益。
12、 提前终止权：处本协议另有约定外，银行、客户均无权提前终止该理财产品。
若在观察日当天3MShibor低于2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。若银行提前终止本产品，则将在提前终止日后两个工作日内在交通银行网站或网点公告。
Shibor为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国商业银行间同业拆借的基准利率，以当日北京时间11：30SHIBOR官方网站（http://www.shibor.org）首页公布的数据为准。
13、 关联关系说明：公司与交通银行无关联关系
14、 公司本次使用6,800万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2015年）经审计的净资产的2.09%。
二、对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2015年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为453,317万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为422,832万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为30,485万元（含本次）。
高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理财项目不再重复列示）：
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|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|招商银行|招商银行点金公司理财增利系列76032号理财计划|1,100|2016年5月23日|2016年11月23日|未到期|
|2|公司|交通银行|蕴通财富.日增利A提升92天|3,160|2016年8月29日|2016年11月29日|未到期|
|3|公司|浦发银行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG733期|2,400|2016年9月1日|2017年3月2日|未到期|
|4|公司|农业银行|“本利丰.62天”人民币理财产品|200|2016年9月6日|2016年11月8日|未到期|
|5|公司|农业银行|“本利丰.90天”人民币理财产品|400|2016年9月6日|2016年12月6日|未到期|
|6|公司|中国|中银保本理财-人民币按期开放|200|2016年9月8日|2016年11月10日|未到期|

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|||银行||||||
|7|公司|农业银行|“本利丰·181天”人民币理财产品|2,000|2016年9月29日|2017年3月30日|未到期|
|8|公司|农业银行|“本利丰·90天”人民币理财产品|5,000|2016年9月29日|2016年12月29日|未到期|
|9|公司|农业银行|“本利丰·90天”人民币理财产品|990|2016年10月12日|2017年1月11日|未到期|
|10|公司|农业银行|“本利丰·90天”人民币理财产品|8,235|2016年10月27日|2017年1月26日|未到期|

四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2016年4月26日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 交通银行“蕴通财富·日增利94天”理财产品相关材料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年十一月七日