Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-049江苏长海复合材料股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 4日以电子邮件及通讯方式向公司全体监事发出《江苏长海复合材料股份有限公司第二届监事会第十九次会议通知》。2015年 8月 17日，公司第二届监事会第十九次会议在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席许耀新先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以举手表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告及其摘要》
监事会认为：董事会编制和审核《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司前次募集资金使用情况报告》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司前次募集资金使用情况出具了“天健审〔2015〕5702号”《关于江苏长海复合材料股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司监事会
中山联合光电科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
江绍基
各位股东和股东代表：
本人江绍基，作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度严格按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则汇编》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《中山联合光电科技股份有限公司章程》、《中山联合光电科技股份有限公司独立董事工作制度》扥贵公司相关规定的要求，忠实履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议的情况
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2017年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对及弃权票。
公司2017年度共召开董事会会议10次，股东大会4次，本人出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|10|10|0|0|4|4|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人就相关事项发表独立意见情况如下：
1、2017年 6月 16日，在公司第一届董事会第十二次会议上，对公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体包括：《关于补选肖明志为公司第一届董事会董事的议案》的独立意见；
会议审议的相关事项发表了独立意见，具体包括：《关于变更募投项目实施地点的议案》的独立意见；
3、2017年11月21日，在公司第一届董事会第十七次会议上，对第一届董事会第十七次会议审议的相关事项发表了独立意见，具体包括：（1）关于公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的独立意见；（2）关于2017年股票期权与限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见；
4、2017年11月29日，在公司第一届董事会第十八次会议上，对第一届董事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立董事意见，具体包括：（1）关于《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》的独立意见；（2）关于《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》的独立意见；（3）关于《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》的独立意见；
5、2017年12月15日，在公司第二届董事会第一次会议上，对第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表了独立董事意见，具体包括：（1）关于对公司聘任高级管理人员的独立意见；（2）关于《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》的独立意见。
三、履行独立董事职务所做的其他工作
1、作为专业委员会成员的履职情况
2017年度，本人任第一届董事会提名委员会召集人，薪酬与考核委员会、审计委员会委员。各专门委员会按照相关规定，对公司的审计报告、审阅报告、定期报告、续聘审计机构、聘任高级管理人员、公司高级管理人员的薪酬方案、股权激励计划（草案）、股权激励计划实施考核管理办法等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
本人严格按照监管要求和相关委员会工作细则召集和主持会议，根据公司实际情况，切实履行了各专门委员会的职能。
2、对公司进行现场检查的情况
报告期内，利用现场参加会议的机会对公司进行现场考察，通过多种方式了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化情况对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面的工作
司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中山联合光电科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
2、深入了解公司董事会决议执行情况、内部控制制度的完善和落实情况等，持续关注公司的经营发展和规范治理情况，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，发表独立意见，积极维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。
3、有关法律、法规的学习。本人一直注重学习中国证监会、广东证监局及深圳证券交易所最新法律、法规和各项规章制度，全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、无提议解聘会计师事务所的情况发生
以上是本人2017年度履行职责情况汇报。在2018年任期内，将继续严格按照相关法律法规对独立董事履行职责的要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，保持持续、稳定、健康发展。
特此报告
独立董事：
江绍基
西南证券股份有限公司
关于兰州佛慈制药股份有限公司
拟将部分闲置募集资金进行现金管理
的专项核查报告
西南证券股份有限公司（以下称“西南证券”或“保荐机构”）作为兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“佛慈制药”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导机构及2014年非公开发行的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、行政法规、部门规章及业务规则等文件的规定，对佛慈制药拟使用首次公开发行及2014年非公开发行部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
1、首发上市募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1907号文核准，佛慈制药于2011年12月22日向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,020万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币16元，募集资金总额为人民币 32,320万元，扣除各项发行费用 3,364万元，募集资金净额为人民币 28,956万元。佛慈制药首次公开发行股票并上市的保荐机构为华龙证券有限责任公司。
根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的国富浩华验字【2011】 702A213号《验资报告》，国浩核字【2012】702A858号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《兰州佛慈制药股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011年度）》，2011年 12月 16日上述募集资金已全部到位并存储于佛慈制药募集资金专用账户。
根据佛慈制药 2015年 1月 20日《兰州佛慈制药股份有限公司关于更换保荐机构的公告》，由西南证券承接公司 2011年首次公开发行股票尚未使用完
毕募集资金的持续督导职责。
2、非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】146号文《关于核准兰州佛慈制药股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司向特定对象非公开发行面值为 1元的人民币普通股股票 2654.68万股，每股发行价为人民币 18.91元，募集资金总额为人民币 50,200万元，扣除发行费用人民币 4,381万元后，募集资金净额为人民币45,819万元。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2015】62060003号《验资报告》，2015年 3月 17日上述募集资金已全部到位并存储于佛慈制药募集资金专用账户。截止 2015年 4月 8日，公司首发上市募集资金余额 26,281.15万元（含利息收入），非公开发行募集资金余额45,831.01万元（含利息收入），合计金额为72,112.16万元。
二、募集资金暂时闲置的原因
由于佛慈制药将按照兰州市政府规划“出城入园”，造成首发上市募投项目实施地点变更，因此公司首发募集资金建设项目进度放缓，募集资金专户尚存有较多闲置资金。同时，佛慈制药2014年非公开发行募投项目项目需逐步建设，募集资金也将陆续使用，前期会有较多闲置资金。
三、使用部分闲置募集资金适时进行现金管理的基本情况
本着股东利益最大化原则，为最大限度提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，除将部分闲置募集资金以通知存款、协议存款或定期存款方式存放以备募投项目建设随时使用（金额和期限由公司视募集资金使用情况而定）外，佛慈制药拟对最高额度不超过 60,000万元的首次公开发行及2014年非公开发行部分闲置募集资金适时进行现金管理（具体见下表），授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。
|||||
|-|-|-|-|
|资金来源|项目名称|截止2015 年4月8日余额（万元）|拟进行现金管理最高额度（万元）|
|首发上市募集资金|扩大浓缩丸生产规模技术改造项目|26,281.15|20,000.00|
|非公开发行募集资金|佛慈大健康产业项目|22,821.99|21,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|非公开发行募集资金|药源 GAP 种植养殖基地建设项目|7,303.81|6,000.00|
|非公开发行募集资金|营销网络及信息化建设项目|9,131.78|7,000.00|
|非公开发行募集资金|甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心项目|6,573.43|6,000.00|
|合 计||72,112.16|60,000.00|

1、现金管理的投资产品品种
为控制风险，现金管理投资的产品品种仅限于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财产品。
2、决议有效期
决议有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
3、现金管理额度及理财收益归集口径
上述闲置募集资金的现金管理最高额度不超过人民币 60,000万元,在各项目允许进行现金管理的最高额度内分别购置理财产品，理财取得收益分别归还至各募集资金专户，不得相互挤占。佛慈制药承诺在决议有效期内选择1至12个月不等期限的保本型理财产品，资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，佛慈制药将及时报交易所备案并公告。
4、实施方式
佛慈制药董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
5、信息披露
佛慈制药在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，佛慈制药亦会在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、投资风险及风险措施控制
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，佛慈制药将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）佛慈制药将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）佛慈制药审计与市场监察部负责对上述闲置募集资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）佛慈制药独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、保荐机构的核查意见
作为佛慈制药首次公开发行股票并上市的持续督导机构及2014年非公开发行的保荐机构，西南证券经核查后认为：
1、佛慈制药将部分闲置募集资金进行现金管理，详细披露了募集资金闲置的原因，拟投资产品的期限未超过12个月，拟投资于安全性高、流动性好的短期的保本型理财产品。
2、佛慈制药将部分闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会审议批准，全体监事同意，独立董事发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过。
3、佛慈制药对上述部分闲置募集资金的现金管理将履行相应的信息披露义务，并对可能产生的投资风险制定了相应的预防措施。
综上，西南证券同意佛慈制药将部分闲置募集资金进行现金管理。
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于兰州佛慈制药股份有限公司拟将部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
张炳军 何进
西南证券股份有限公司 2015年 4月 9日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2014-025东华能源股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东华能源股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获2014年4月15日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本586,346,184股为基数，向全体股东每10股派0.2元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.19元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.01元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月23日，除权除息日为：2014年4月24日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月24
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****103|东华石油（长江）有限公司|
|2|08*****104|优尼科长江有限公司|

五、咨询机构：
咨询地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号
咨询联系人：王鹏飞
咨询电话： 025-86819806
传真电话： 025-86771090
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2014年4月16日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－028
湘潭电化科技股份有限公司
关于接受控股股东资金拆借的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资金拆借概述
2014年3月27日，公司第五届董事会第二十次会议以3票赞成，0票反对， 0票弃权审议通过了《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》，同意公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）拆借总额不超过 40,000万元资金，电化集团已同意在政府相关搬迁补偿政策明确之前不向公司收取资金使用费用，待政府相关搬迁补偿政策明确后再由双方协商资金使用费用事宜。
同时，公司第五届董事会第二十次会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，同意公司及控股子公司接受控股股东湘潭电化集团有限公司拆借资金不超过 20,000万元用于补充流动资金，拆借期限为2014年1月1日至2014年6月30日，可分次支付，湘潭电化集团有限公司已同意不向公司收取本次拆借事项的资金使用费。
审议上述两个议案时，关联董事谭新乔先生、王周亮先生、梁真先生、熊毅女士均回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。此事项尚需获得股东大会的批准，与本事项有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方介绍
1、基本情况
名称：湘潭电化集团有限公司
法定代表人：谭新乔
成立日期：1994年 5月 10日
注册资本：8559万元
组织机构代码：18471363-7
公司类型：国有独资有限责任公司
公司住所：湘潭市滴水埠
经营范围：锰矿石的开采与加工【按许可证开采地点为锰矿红旗工区与先锋工区（采矿许可证有效期至 2014年 11月 30日、安全生产许可证有效期至2014年 1月 24日）】；高炉冶炼铁合金系列产品的生产、销售、出口本企业自产的铁合金系列产品；进口本企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的对外投资；普通货运、危险货物运输（5类 1项），危险货物运输（8类）（有效期至 2014年1月 14日）；铁路运输服务（限分公司经营）。
截至 2013年 12月 31日，电化集团的总资产为 1,886,968,191.10元，净资产为 283,692,290.71元，主营业务收入为 715,590,887.16元，净利润为-6,648,878.83元（财务数据未经审计）。
2、关联关系
电化集团为公司控股股东，现持有公司 65,051,800股股份，占公司总股本的46.76%。
三、独立董事意见
经核查，我们认为，公司向控股股东拆借新基地建设及搬迁所需资金，且控股股东已同意在政府相关搬迁补偿政策明确之前不向公司收取资金使用费用，待政府相关搬迁补偿政策明确后再由双方协商资金使用费用事宜，以及公司及控股子公司向控股股东拆借流动资金，且不收取资金使用费用，前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，表决时相关关联董事均进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司处于发展的重要时期，接受控股股东的资金拆借有利于公司新基地建设及搬迁的顺利完成，有利于降低搬迁成本，有利于公司持续发展，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》和《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》，并同意将其提交公司近一次股东大会审议。
四、备查文件目录
1、湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
厦门紫光学大股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票涉及
修订及补充事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，作为厦门紫光学大股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们对事前收到的《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（三次修订稿）》等有关公司非公开发行股票涉及修订及补充事项的相关议案资料进行了认真审阅，依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，发表如下事前认可意见：
本次非公开发行股票涉及上述事项的修订及补充，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，是对《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（二次修订稿）》的补充和完善，有助于投资者更全面、更深入地理解本次非公开发行股票涉及修订及补充事项。
鉴于此，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第八次会议予以审议，并要求如涉及关联交易的议案，关联董事需予以回避表决。
独立董事：刘兰玉、傅继军、李元旭
（本页无正文，为《厦门紫光学大股份有限公司独立董事关于本次非公开发行股票涉及修订及补充事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
刘兰玉
傅继军 李元旭
证券代码：300338 证券简称：开元股份 公告编码：2017-084号
长沙开元仪器股份有限公司
关于高管计划减持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“开元股份”或“开元仪器”）于2017年6月5日披露了《关于高管计划减持公司股份的提示性公告》（公告编码2017-055号）。公司副总经理、董事会秘书郭剑锋计划自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持公司股份33,246股，占公司总股本比例0.00978%。
2017年 10月11日，公司收到郭剑锋发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至 2017年 10月11日，郭剑锋披露的前述减持公司股份计划时间已过半，依据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将减持公司股份的提示性公告的实施进展情况公告如下：
一、股东减持公司股份情况
截至 2017年10月11日，郭剑锋没有减持公司股份。
二、股东目前持有公司股份情况
1、股东名称：郭剑锋
2、股东持股情况：截至本公告日，郭剑锋持有公司股份 132,985股，占公司总股本比例0.039%。其中高管锁定股99,739股，无限售流通股33,246股。
三、其它事项
减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，郭剑锋将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，郭剑锋将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2017年10月11日
证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2019—29广东德豪润达电气股份有限公司
关于公司及相关人员提起诉讼案件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
广东德豪润达电气股份有限公司（作为原告一，以下简称“德豪润达”、“公司”、“本公司”）及王冬雷先生（作为原告二）、陈刚毅先生（作为原告三）作为共同原告，因商业秘密纠纷一案，将LumiledsLLC作为被告向广州知识产权法院提起了诉讼。本次诉讼受理法院位于广东省广州市。
2019年 4月 8日，公司收到广州知识产权法院送达的《受理案件通知书》案号为：（2019）粤73知民初360号。
二、有关本案的基本情况
（一）案件当事人
原告一：广东德豪润达电气股份有限公司
原告二：王冬雷
原告三：陈刚毅
被告：Lumileds LLC
（二）案由和诉讼请求
1、案由
公司于 2018年 8月 14日在指定信息披露媒体发布的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-86）中提及：
（1）由于 Lumileds律师不正确的、恶意的引导，导致加州法院陪审团无视法律的、科学的证据，认定 Lumileds的商业秘密被德豪润达挪用，进而作出德豪润达挪用商业秘密的裁决。
（2）本公司将积极采取各项措施包括但不限于在美国提起申诉、上诉、国内提起反诉等措施，主张公司合法权益，切实维护公司及股东利益。
因此，公司及相关人员提起的本次诉讼案件为公司积极应对 Lumileds诉讼所采取的措施之一。
2、诉讼请求
（1）请求依中国法律判决确认原告一所使用的LED芯片产品的制备方法不构成对被告商业秘密之侵犯，原告二、三未实施侵犯被告商业秘密的行为；
（2）诉讼费及其他合理费用由被告承担。
（三）诉讼进展
2019年4月8日，公司收到广州知识产权法院送达的《受理案件通知书》。截止目前，本案尚未进入案件审理阶段。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除公司于2018年10月30日在《2018年第三季度报告全文》中披露的吴长江（原告）向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷（被告一）、德豪润达（被告二）、雷士照明（被告三），并追加NVCInc.为第三人的相关诉讼、2018年8月14日披露的《关于公司诉讼事项的公告》（公告编号：2018-86）、《关于公司提起诉讼案件的公告》（公告编号：2018-87）中涉及的与 Lumileds的相关诉讼、2018年 11月28日披露的《关于公司及子公司提起诉讼案件的公告》（公告编号：2018-120）中公司因发明专利权被侵害的原因提起的诉讼以及本次披露的诉讼事项外，公司（包括控股子公司）没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
公司（包括控股子公司在内）其他尚未披露的小额诉讼事项、仲裁事项如下：（1）作为被告或共同被告的诉讼共8项，涉及的金额合计4,559.40万元；（2）作为原告的诉讼共11项，涉及的金额合计886.71万元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
鉴于上述案件尚未形成生效判决，上述诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响尚不确定。
五、其他说明
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网，公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《广州知识产权法院受理案件通知书》[（2019）粤73知民初360号]。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一九年四月十日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-183中科云网科技集团股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在通过债务重
组的方式解决公司债违约问题，该事项尚存在一定的不确定性。为维护投资
者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有
关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST云网，证券代码：002306）
将于2015年9月9日开市起继续停牌。公司股票已于2015年6月3日开市
起停牌，停牌期间公司积极推进债务重组有关事项，另外公司债券自 2015
年6月1日起已暂停上市。公司将于每五个交易日发布停牌进展公告，待有
关事项确定后，公司申请股票复牌并将及时刊登复牌公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息
均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，
并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二0一五年九月九日
关于安徽丰原药业股份有限公司
募投项目使用募集资金节余情况
专项说明鉴证报告
目录
一、鉴证报告 ................................................................................................... 1二、关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明……………………………...3北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明
鉴证报告
中证天通（2017）特审字第0201045号安徽丰原药业股份有限公司：
我们鉴证了后附的安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”）董事会编制的截至 2017年 6月 30日止的《关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明》。
一、董事会的责任
丰原药业董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，编制《关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对丰原药业董事会编制的《关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明》提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，丰原药业董事会编制的《关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明》已经按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定编制，在所有重大方面真实反映了丰原药业截至 2017年 6月 30日止的募投项目使用募集资金节余情况。
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈少明
中国·北京 中国注册会计师：赵权
二O一七年七月十九日
安徽丰原药业股份有限公司
关于募投项目使用募集资金节余情况专项说明
基于募集资金投资项目中“非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目”已完工投产，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，本公司董事会将截至 2017年 6月 30日止的非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目使用募集资金节余情况说明如下：
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1657号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商安信证券股份有限公司采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）股票 5,213.20万股，发行价为每股人民币 5.70元，应募集资金总额为 29,715.26万元，扣除承销费和保荐费1,300.00万元后的募集资金28,415.26万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2013年3月6日汇入本公司在徽商银行合肥花园街支行开立的人民币账户。
另扣除发行费用83.21万元后，实际募集资金净额为28,332.04万元。该事项业经北京中证天通会计师事务所有限公司审验，并由其出具中证天通（2013）验字第21003号《验资报告》。
公司募集资金分别用于年产1.2亿袋聚丙烯共混输液袋生产线项目、非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目、年产 200吨头孢原料药项目，其中非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目募集资金承诺投资总额为 8,119.00万元，实际增资投资该项目实施主体马鞍山丰原制药有限公司8,000.00万元，存放于马鞍山丰原制药有限公司开立的募集资金专户。
二、非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目募集资金使用情况
非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目承诺投资金额|项目实际募集资金|项目实际投资金额|||项目实际投资金额占承诺投资金额比例|项目实际募集金额与实际投资金额的差额|
|||已付款金额|未付款金额|合计|||
|8,119.00|8,000.00|8,011.32||8,011.32|98.67%|-11.32|

注：非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目承诺投资金额8,119.00万元，实际募集资金8,000.00万元，截至2017年6月30日止已投入资金8,011.32万元，该项目实际投资金额为8,011.32万元，其中初始存放募集资金8,000.00万元，募集资金产生的累计利息收入11.32万元。
三、非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目募集资金节余情况
截至 2017年 6月 30日止，非最终灭菌制剂（小容量注射剂、冻干粉针）生产线项目募集资金节余情况如下：
金额单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|初始存放金额|募集资金累计使用情况|累计利息收入|募集资金节余金额|
|民生银行合肥望江路支行|600033115|8,000.00|8,011.32|11.32||
|||8,000.00|8,011.32|11.32||

注：截至2017年6月30日止已投入资金8,011.32万元，该项目实际投资金额为8,011.32万元。
安徽丰原药业股份有限公司董事会2017年 7月19日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2017-133欣旺达电子股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2．预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降 ■基本持平
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年1月1日-9月30日）|上年同期（2016年1月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 20%|盈利：28,617.03万元|
||盈利：28,617.03万元–34,340.44万元||

其中 2017年第三季度业绩预计情况：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017年7月1日-9月30日）|上年同期（2016年7月1日-9月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：-15% - 5%|盈利：13,903.13万元|
||盈利：11,817.66万元–14,598.29万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平，主要原因为：公司2017年前三季度经营计划有序开展,主营业务收入持续增长，但由于主要原材料价格上涨导致的成本增加、动力电池等新产品研发投入加大、募投项目提前实施导致资金需求加大造成财务费用增加、汇率波动导致汇兑损失增加等原因，使得2017年前三季度公司归属于上
市公司股东的净利润与上年同期基本持平。
四、其他相关说明
1.经公司初步测算，预计2017年前三季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为4,950万元。
2.本次业绩预告是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
3.2017年前三季度业绩具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司
董事会
同方国芯电子股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人于2013年7月16日，经同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第一次临时股东大会审议通过，担任公司独立董事职务。作为公司的独立董事，2013年度，本人按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东的利益。现将本人2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、2013年度出席公司会议情况
2013年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议文件及相关资料，积极参加各议案的讨论关提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，勤勉尽责地履行了独立董事职责。2013年度出席董事会和股东大会情况如下：
（一）董事会会议
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|投票情况（投反对票次数）|
|陈金占|7|7|0|0|0|

（二）股东大会会议
2013年度，公司共召开3次股东大会，本人亲自出席了1次，亲自出席了公司召开的2013年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
（一）2013年8月8日，在公司召开的第四届董事会第三十二次会议上，对公司相关事宜发表独立意见如下：
1、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
我们认为：公司严格遵循中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规定，截至2013年6月30日，公司
不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；2013年1-6月，公司不存在对外
担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的对外
担保、违规对外担保等情况。
2、关于《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见我们认为：公司2013年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（二）2013年9月12日，在公司召开的第四届董事会第三十三次会议上，就公司及子公司向同方股份有限公司租赁写字楼的关联交易事项发表独立意见如下：
我们认为：本次租赁写字楼是公司及子公司业务发展所需，交易价格按所租房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意该项租赁写字楼的关联交易事项。
（三）2013年10月10日，在公司召开的第四届董事会第三十四次会议上，对董事会换届选举事项发表独立意见如下：
公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，被提名人具备担任上市公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，提名程序合法、有效。
我们同意提名陆致成先生、赵维健先生、潘晋先生、黄学良先生、段立先生、祝昌华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意提名陈新先生、陈金占先生、曹阳先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
（四）2013年10月30日，在公司召开的第五届董事会第一次会议上，公司聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任赵维健先生担任公司总裁；同意聘任葛元庆先生担任公司副总裁；
同意聘任段立先生担任公司副总裁；同意聘任祝昌华先生担任公司副总裁；同意聘任阎立群先生担任公司副总裁；同意聘任杜林虎先生担任公司副总裁、董事会秘书；
同意聘任杨秋平女士担任公司财务总监。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，并与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系和沟通，了解公司日常生产经营情况、内控制度建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执行情况等，关注外部环境及市场变化对公司影响，利用自己的专业优势，在公司治理、内控建设、生产经营等方面提出一些合理化建议，同时，关注媒体对公司的相关报道，有效地履行了独立董事职责。
在公司2013年年报及相关资料的编制过程中，认真听取公司管理层对今年行业发展趋势、经营状况、投融资活动等方面的情况汇报，了解2013年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司实际情况。积极督促审计人员的审计进度，确保审计工作如期完成。
报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，依据公司各专门委员会的工作细则，认真履行职责，审议公司审计部提交的相关审计报告，审议董事会换届相关议案，对各相关议案，从专业角度，进行客观、公正地分析并发表意见及合理化建议。
四、在保护投资者权益方面所做其他工作
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《独立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司董事会和股东大会，对于每次需董事会审议议案，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者的合法权益。2013年度，公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、及时、完整地进行信息披露。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益的保护能力,形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未提议召开董事会；
2、未提议聘用或解聘会计师事务所；
3、未独立聘请外部审计机构和咨询机构。
六、联系方式
电子邮件：cjz3366@sina.com
2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：陈金占
2014年4月2日
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-074南京药石科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”、“药石科技”）于2019年7月5日（星期五）召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申请银行授信的议案》、《关于向招商银行股份有限公司申请银行授信的议案》，同意公司视生产经营需要，向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
1、公司向上海浦东发展银行股份有限公司（包括其各分行和分支机构）申请使用不超过人民币8,000万元的综合授信额度，综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限1年。
2、公司向招商银行股份有限公司（包括其各分行和分支机构）申请使用不超过人民币14,000万元的综合授信额度，综合授信额度的担保方式为公司信用担保，期限2年。
以上授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，且授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权董事长杨民民先生代表本公司在上述授信额度内办理具体相关事宜，包括但不限于指派专人与银行沟通、准备和提供材料，签署银行授信合同及与授信有关的合同、协议等各项法律文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《南京药石科技股份有限公司章程》的相关规定，本次向银行申请的授信事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年7月5日
深圳四方精创资讯股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
申购情况及中签率公告
主承销商：国信证券股份有限公司
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“发行人”）于2015年5月19日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“四方精创”股票1,000万股。发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2015年5月19日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，本次回拨后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 1,318,220户，有效申购股数为 8,285,913,500股，配号总数为 16,571,827个，配号起始号码为000000000001，截止号为000016571827。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.2715451953%，超额认购倍数为368倍。
主承销商与发行人定于2015年5月21日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年5月22日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人:深圳四方精创资讯股份有限公司主承销商:国信证券股份有限公司2015年5月21日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-156
湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司股东所持股份可能被平仓的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之
一钟波先生持有公司股票886.7万股，占公司总股本的2.45%。截止目前，
钟波先生共质押了136.7万股公司股份，占公司总股本的0.38%。公司实
际控制人之一王国华先生持有公司股票1,000万股，占公司总股本的
2.77%。截止目前，王国华先生共质押了412.4万股公司股份，占公司总
股本的1.14%。公司实际控制人之一彭勋德先生持有公司股票460.53万
股，占公司总股本的1.27%。截止目前，彭勋德先生共质押了239.57万股
公司股份，占公司总股本的0.66%。
近日，钟波先生、王国华先生、彭勋德先生接到质押权人证券公司（以
下简称“证券公司”）正式通知，因钟波先生、王国华先生、彭勋德先
生股票质押合约发生违约，证券公司拟以集中竞价方式对钟波先生、王
国华先生、彭勋德先生的股票进行减持处置，减持计划如下：在任意连
续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。
公司实际控制人刘祥华、刘燕、邓铁山、钟波、王国华、黄盛秋、彭
勋德、郑国胜为一致行动人，按照减持股票相关法规，公司大股东及一
致行动人以集中竞价方式减持公司股份在任意连续九十个自然日内，减
持股份的总数不得超过公司股份总数的百分之一。实际控制人之一钟波
先生因质押给证券公司的股份被违约处置，2018年4月25日、2018年5月4
日已被证券公司以集中竞价方式分别强行减持公司股票90.3万股、23万
股，占公司总股本的0.313%。实际控制人之一黄盛秋先生因质押给证券
公司的股份被违约处置，2018年4月24日、2018年4月25日已被证券公司
以集中竞价方式分别强行减持公司股票39.55万股、208.1万股，占公司
总股本的0.685%。公司8名实际控制人自2018年4月24日起连续九十个自
然日内以集中竞价方式减持公司股份余额为4,849股。因钟波先生及王国
华先生为公司董事、高级管理人员，2018年度钟波先生、王国华先生减
持公司股份数量不得超过其2017年末所持公司股份的25%。
公司将按照相关规定，及时、依法履行信息披露义务。公司指定的信
息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年七月五日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-001深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2016年12月30日以电话及邮件形式通知了全体董事，会议于2017年1月6日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由董事长古少波先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。
经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、逐项审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》。
关联董事古少波、古朴回避了对本议案所有事项的表决，其他非关联董事对本议案所有事项进行了逐项表决，逐项审议表决结果如下：
有关本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十三次会议和 2015年度股东大会审议通过。公司于 2016年 8月 12日召开第五届董事会第二十五次会议和 2016年 8月 29日召开 2016年第二次临时股东大会对本次非公开发行股票的定价原则进行了修订。
根据公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，公司拟对非公开发行股票方案中的发行数量、认购金额、发行对象等内容进行调整，具体如下：
1.发行数量
本次非公开发行的股票数量合计不超过142,032,906股（含本数），拟募集资金总额不超过132,800.00万元（含本数），各发行对象的认购情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|认购对象|认购股数（股）|认购金额（元）|认购比例|

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-001
||||||
|-|-|-|-|-|
|1|西藏东方富通投资有限公司|64,171,123|600,000,000.00|45.18%|
|2|古少明|56,470,588|528,000,000.00|39.76%|
|3|李素玉|10,695,187|100,000,000.00|7.53%|
|4|古少波|4,278,075|40,000,000.00|3.01%|
|5|古朴|3,208,556|30,000,000.00|2.26%|
|6|古少扬|3,208,556|30,000,000.00|2.26%|
|合计||142,032,086|1,328,000,000.00|100.00%|

若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的，公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。若发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则本次发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。最终非公开发行数量将由股东大会授权公司董事会及其授权人士与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.发行对象
本次非公开发行对象包括东方富通、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共6名特定对象，上述特定对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，关联董事古少波、古朴回避了对本议案的表决。
根据本次非公开发行方案的调整，公司对非公开发行股票预案相关内容进行了修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
三、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
根据本次非公开发行方案的调整，公司对非公开发行股票募集资金运用可行
性分析报告相关内容进行了修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2017-001（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与部分发行对象签署附条件生效的股份认购协议的解除协议的议案》，关联董事古少波、古朴回避了对本议案的表决。
根据本次非公开发行方案的调整，2017年 1月 6日，公司与恒大人寿保险有限公司签署附条件生效的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票之认购协议的解除协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司与部分发行对象签署附条件生效的股份认购协议的解除协议的公告》。
五、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订面向合格投资者公开发行公司债券部分发行条款的议案》。
公司于2015年4月26日、2015年5月19日分别召开第五届董事会第十三次会议、2014年度股东大会，审议通过了《关于本次面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。现依据公司2014年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》的授权，根据公司和市场的实际情况，公司董事会确定本次面向合格投资者公开发行公司债券部分发行条款：发行方式确定为按分期发行。
其他如期限与品种等发行条款在获得监管机构批准后、视债券市场情况确定。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2017年1月6日
西南证券股份有限公司
关于天津红日药业股份有限公司2015年度现场培训情况报告
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为负责天津红日药业股份有限公司（以下简称“红日药业”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，于2016年3月25日在红日药业会议室对红日药业部分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了现场培训。
一、现场培训情况
实施本次培训前，西南证券编制了培训讲义并由保荐代表人刘冠勋组织培训。
本次培训主题为：《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》。现场培训中，西南证券讲解了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》2014年修订的主要内容以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》2015年修订的部分等内容，并对培训对象比较关心的问题进行了解答。
现场培训后，西南证券提请因故未参加培训的公司董事、监事和高级管理人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑问可以随时与保荐机构沟通。
二、培训结论
通过本次培训，红日药业董事、监事和高级管理人员及中层以上管理人员对《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有了进一步的了解和认识。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于天津红日药业股份有限公司2015年度现场培训情况报告》之签章页）
保荐代表人：
刘冠勋 曹媛
西南证券股份有限公司 2016年 4月 5日