Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2016-003宁波东方电缆股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第14次会议一致通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将金额不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]948号文核准，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A股）31,350,000股，每股发行价为人民币 8.20元，募集资金总额为人民币 25,707万元；扣除相关费用后，募集资金净额为人民币 221,945,394.12元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014
年 9月 30日出具了天健验【2014】212号验资报告，对公司公开发
行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2014年 12月 24日，第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，使用人民币 10,000万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。补充流动资金的期限为自该次董事会批准后次日起，使用时间不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户。
在上述授权期限内，公司对该笔资金使用进行了合理的安排，累计使用闲置募集资金人民币 8,000万元补充流动资金。2015年 12月 4日公司已将 8,000万元人民币资金全部归还至公司募集资金专户，并将归还情况及时通知了公司保荐机构西部证券股份有限公司并予以了公告。
三、募集资金实际使用情况
截止 2015年 12月 31日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金账户余额为 18097.35万元（含投资收益和利息收入），募集资金具体使用情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|募集资金净额（万元）|截止至2015年12 月 31 日募集资金投入（万元）|
|1|智能环保型光电复合海底电缆制造及海缆敷设工程技改项目|22,276.46|22,194.54|4,627.98|
|合 计||22,276.46|22,194.54|4,627.98|
|注：投资收益与利息收入合计 530.79 万元。|||||

根据目前募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情形。
三.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
本着实现股东利益最大化原则，为充分提高募集资金使用效率，减少财务费用，提高公司整体效益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司本次拟使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之
日起不超过12个月。
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定使用募集资金，本次
使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的
生产经营使用，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。在暂时补充流动资金到期日之前，公司将把该部分募集资金归还至募集资金专户，并及时公告。
四.本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
2016年 1月 12日，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第三届董事会第 14次会议、第三届监事会第 10次会议审议通过，监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关监管要求。
五.独立董事意见
独立董事认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币
8,000万元暂时用于补充流动资金，有利于提高闲置募集资金的使用
效率，减少财务费用，提高公司整体效益。同时，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，独立董事同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时用于补充
流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六.监事会意见
公司本次使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同时，公司经营状况良好，银行信贷信用较高，能够按期将该部分募集资金归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目计划进度的正常进行。
同意公司以不超过8，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
七.保荐机构意见
东方电缆本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已
经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，尚待公司股东大会审议通过，内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的
前提下，东方电缆将部分闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时
用于补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之
前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。东方电缆本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
八.备查文件
（一）公司第三届董事会第14次会议决议
（二）公司第三届监事会第10次会议决议
（三）公司独立董事对相关事项发表的独立意见
（四）西部证券股份有限公司关于东方电缆使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司董事会二 O一六年一月十四日
证券代码：601398 证券简称：工商银行 公告编号：2015-010号转债代码：113002 转债简称：工行转债
中国工商银行股份有限公司
关于“工行转债”暂停债券质押式回购新增入库的公告中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
重要内容提示：
自2015年2月6日起，“工行转债”暂停债券质押式回购新增入库。
赎回登记日：2015年2月 12日
赎回价格：人民币 100.629元/张（含当期利息），境内自然人投资者和证券投资基金代扣税后赎回价格为人民币100.503元/张；合格境外机构投资者（QFII）代扣税后赎回价格为人民币 100.566元/张；对于除上述两种情况以外的持有“工行转债”的投资者，本行不代扣所得税，实际赎回价格为人民币 100.629元/张。
赎回款发放日:2015年2月 26日
赎回登记日次一交易日（2015年2月13日）起，“工行转债”将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，“工行转债”将在上海证券交易所摘牌。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1155号文核准，中国工商银行股份有限公司（简称本行）于2010年 8月31日公开发行了25,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2,500,000万元，债券简称“工行转债”，债券代码113002。
经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司同意，“工行转债”自2012年5月21日起参与质押式回购交易，质押券申报代码105805。
根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债
的赎回条款。本行董事会已批准行使本行可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“工行转债”全部赎回。本次可转债的提前赎回已经中国银行业监督管理委员会批准。2015年 1月 26日，本行正式发布《关于实施“工行转债”赎回事宜的公告》。
根据有关规定，为保护投资者权益，经本行申请，上海证券交易所批准，自 2015年2月6日起，“工行转债”暂停上海证券交易所债券质押式回购的新增入库申报。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会 2015年2月6日
柳州两面针股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2016
年第二次临时股东
大会会议资料
股票简称：两面针
股票代码：600249
2016年 12月 6日
柳州两面针股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议须知
各位股东：
为确保本公司股东在本公司 2016年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将股东大会相关事项通知如下：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、每位股东每次发言请勿超过五分钟，发言主题应与本次股东大会表决事项有关。
六、根据本公司《章程》，2016年第二次临时股东大会议案的表决以投票表决方式进行。
七、本次股东大会审议大会议案后，应对议案做出决议。
八、表决投票统计，由两名股东代表、一名公司监事、见证律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。
柳州两面针股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
柳州两面针股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议程
现场会议召开时间：2016年 12月 16日（星期五）上午 9:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议召开地点：广西柳州市东环大道 282号本公司行政办公大楼五楼会议室
主持人：董事长钟春彬先生
会议议程
一、董事会秘书宣读股东到会情况
二、审议议题：
||||
|-|-|-|
|议案序号|会议审议事项|是否为特别决议事项|
|1|《关于控股子公司拟开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》|否|

三、与会股东及股东代表交流互动
四、与会股东及股东代表对各项议案投票表决
五、大会休会（统计现场表决结果）
六、宣布现场表决结果
七、休会，等待下午网络投票统计
八、宣读投票表决结果
九、宣布本次股东大会决议
柳州两面针股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
十、现场律师做会议见证、宣读法律意见书
十一、主持人宣布会议结束
柳州两面针股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
议案一
关于控股子公司拟开展融资租赁业务
并为其提供担保的议案
各位股东：
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司柳州两面针纸品有限公司（以下简称“纸品公司”）拟开展融资租赁业务，并由本公司为其提供担，具体情况如下：
一、交易及担保情况概述：
根据公司发展需要，拟将控股子公司纸品公司名下净值为 21,000万元人民币的部分固定资产（含设备、厂房及配套设施等）为标的，与富银融资租赁（深圳）股份有限公司（以下简称“富银融资租赁公司”）开展售后回租的融资租赁业务，总融资额为 10,000万元人民币，租赁期限为 3年。
公司为纸品公司此次融资租赁合同项下对债权人所负全部债务提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为 10,000万元人民币。
本次交易及担保事项已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过。
二、纸品公司开展融资租赁业务的说明
1、融资租赁业务说明：
根据纸品公司发展需要，拟将纸品公司名下净值为 21,000万元人民币的部分固定资产（含设备、厂房及配套设施等）为标的，由本公司提供担保进行售后回租，租赁期限为 3年，总融资额为 10,000万元，年利率4.42%，管理费 260万元，保证金 800万元。
柳州两面针股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
扣除管理费用和保证金后，纸品公司实际到帐资金 8,940万元，实际年利率水平为5.67%。
2、付息方式：按每季度支付一次利息，分 12期每季度归还本金，到期后退还保证金。
3、资金用途及计划：
融资到帐的 8,940万元由公司统筹安排使用。
4、还款方案及计划：
根据公司融资租赁款使用计划，由本公司统筹协调归还每一期融资租赁的租金
三、交易标的的基本情况
本次拟开展售后回租融资租赁业务的交易标的为纸品公司的部分固定资产，包含有设备、厂房及配套设施等，净值为 21,000万元人民币，具备正常生产状态。
标的资产产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在任何妨碍其权属转移的其他情况。
四、被担保方基本情况
1、公司名称：柳州两面针纸品有限公司
2、法定代表人：叶建平
3、注册资本：10,000万元人民币
4、注册地点：柳州市洛埠镇柳州两面针纸业有限公司内
5、经营范围：纸及纸制品生产与销售，卫生巾、尿巾及其它家庭卫生用品销售；投资与管理；货物及技术进出口业务。
7、股东情况：本公司持有纸品公司84%的股权，纸品公司为公
柳州两面针股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
司的控股子公司。
8、被担保人最近一年及一期的合并财务数据：
2015年 12月 31日，该公司经审计资产总额 116,424万元、净资产-15,975万元、资产负债率113.72%，2015年实现营业收入 31,823万元、净利润-13326万元。
2016年 9月 30日，该公司未经审计资产总额 110,115万元、净资产-24,023万元、资产负债率121.82%，2016年 1-9月份实现营业收入 26,830万元、净利润-8,048万元。
五、担保协议主要内容
1、保证人为承租人履行其在《融资租赁合同》项下对债权人所负的全部债务提供不可撤销的连带责任担保。
2、保证方式：连带责任担保。
3、保证期间：自保证合同生效之日起直至承租人在主合同项下对债权人所负的所有债务届满之日起两年。
4、担保的范围：
保证担保范围为承租人在主合同项下承租人对债权人所负债务，包括但不限于：应向债权人支付的全部租金、违约金、留购价款、因实现债权而发生的律师费、诉讼费及其它实现债权的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化而必须增加的款项。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止 2015年 12月 31日，公司经审计的合并总资产为 396,822.89万元，净资产为 213,525.39万元。
截至 2016年 11月 30日，公司累计对外担保总额为 16,671.80万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的7.80%，担保对象均
柳州两面针股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料
为公司控股子公司；公司本次为纸品公司提供的担保额为 10,000万元，占本公司最近一期经审计财务报表净资产的4.68%。本公司无逾期对外担保情况。
七、风险提示
本次融资租赁所借资金由公司统筹安排使用，统筹支付融资租赁每期租金，风险可控。
请各位股东审议。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年 12月 16日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2018—136号债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：136764（16蓝光02）债券代码：150215（18蓝光02） 债券代码：150216（18蓝光03）债券代码：150312（18蓝光06） 债券代码：150409（18蓝光07）债券代码：150413（18蓝光09） 债券代码：150495（18蓝光12）四川蓝光发展股份有限公司
2018年 9月新增项目情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年9月，公司新增房地产项目情况如下：
1、公司下属全资公司天津蓝光商贸有限责任公司通过收购方式取得衡水市储备2017-10号及2017-23号地块。
储备 2017-10号地块位于衡水市滏阳一路北侧、育才街以东，土地面积约为126.22亩，规划用途为商住用地，出让年限为商服40年、住宅70年，1＜容积率≤2.5。
储备 2017-23号地块位于衡水市南环路以南、育才街以东，土地面积约为187.05亩，规划用途为商住用地，出让年限为商服40年、住宅70年，1＜容积率≤2.5。
我方需支付的交易总对价及剩余土地款合计约为 130,030.66万元，目前本公司已取得该项目100%的权益。
2、公司下属全资公司天津蓝光和骏房地产开发有限公司通过天津土地交易中心公开竞得天津市津宁（挂）2018-05号宗地。该地块位于宁河区桥北新区津榆公路南侧，土地面积约为78.16亩，规划用地性质为二类居住用地，出让年限为住宅 70年，容积率不大于1.7。该地块成交总价为 37,000万元，目前本公司拥有该项目100%的权益。
道二环路北侧，土地面积约为51.69亩，规划用地性质为二类居住用地，使用年限为住宅70年、商业40年，1＜容积率≤3。该地块成交总价为 13,439.40万元，目前本公司拥有该项目100%的权益。
4、公司下属控股子公司余姚市正飞置业有限公司通过浙江省土地使用权网上交易系统公开竞得余姚市2018-092号及2018-093号宗地。
2018-092号地块位于余姚市远东中五路北侧、城东路东侧，土地面积约为67.51亩，土地用途为商住，使用年限为住宅 70年、商业 40年，1＜容积率≤2。该地块成交总价为27,303.84万元，目前本公司拥有该项目51%的权益。
2018-093号地块位于余姚市远东中五路北侧、城东路东侧，土地面积约为 112.38亩，土地用途为商住、教育，使用年限为住宅 70年、商业 40年、教育 50年，1＜容积率≤1.8。该地块成交总价为 29,911.47万元，目前本公司拥有该项目51%的权益。
上述项目，未来可能因股权转让、引进合作方共同开发等原因导致公司在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2015-047上海汽车集团股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《上海汽车集团股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟非公开发行股票，根据相关要求，经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会上海监管局和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-034
恒为科技（上海）股份有限公司
关于成立北京分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年5月9日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于成立恒为科技（上海）股份有限公司北京分公司的议案》，为进一步加强公司在北京及其周边地区的销售及售后服务力量，提升公司整体运营管理效率，促进公司发展，拟在北京成立分公司，基本情况如下：
一、拟设立分公司的基本情况
1.名称：分公司暂命名为“恒为科技（上海）股份有限公司北京分公司”（以下简称“北京分公司”，最终以工商登记机关核准为准）；
2.拟注册地址：北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼第13层05单元；
3.分公司性质：非独立法人的分支机构，非独立核算；
4.经营范围：通信网络设备、计算机软硬件及相关配套设备的售后服务；
技术开发、技术服务。（最终以相关公司登记机关核准为准）；
5.负责人：拟申请工商登记的负责人为黄明伟先生。
上述拟设立分公司的名称、注册地址、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。
二、对公司的影响以及可能存在的风险
本次公司设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、授权
董事会授权公司管理层执行北京分公司成立时的包括相关工商、税务等事项以及审阅、修订及签署租赁合同等事项。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2014-094远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东履行完毕重大诉讼承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重大诉讼基本情况
公司子公司远东电缆有限公司就与上海同在国际贸易有限公司委托代理纠纷一案(具体内容详见 2009年 2月 20日、4月 21日、6月 3日、2010年 12月 21日、2011年 3月 10日、2012年 1月 6日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》公司重大诉讼公告【临2009-006、临2009-023、临2009-026、临2010-028、临2011-014、临2012-002】)，现已全部执行完毕。
二、控股股东承诺事项
针对上述诉讼，公司控股股东远东控股集团有限公司已于 2009年 3月 10日出具承诺：“对于远东电缆有限公司因与上海同在国际贸易有限公司关于《远期商品购销合同书》及补充协议的争议引起的诉讼所需承担的任何赔偿、损失、损害、开支及费用，本公司将为远东电缆有限公司全额承担。”
公司现已收到远东控股集团有限公司支付的与上述诉讼相关的全部款项（2011年6月已收到10,848.25万元，详见2011年7月2日临2011-032公告），远东控股集团有限公司该项承诺亦履行完毕。
三、本次诉讼对公司本期利润和期后利润的可能影响
由于上述诉讼案件所需承担的任何赔偿、损失、损害、开支及费用均由远东控股集团有限公司承担，本次诉讼案件的执行对公司本期或期后利润没有影响，对公司目前正常的生产运营也没有影响。
四、备查文件
1、最高人民法院(2011)民二终字第54号、(2011)民二终字第55号民事判决书；
2、江苏省高级人民法院(2012)苏执字第 0002号执行案件履行款缴付通知书。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一四年十二月十九日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2014-024上海大屯能源股份有限公司
2014年度第一期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年 11月 3日，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）成功发行 2014年度第一期短期融资券，募集资金伍亿元。募集资金已于 2014年 11月 4日到账。现将本期发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|名称|上海大屯能源股份有限公司2014年度第一期短期融资券|简称|14大屯能源CP001|
|代码|041451063|期限|365天|
|起息日|2014年11月4日|兑付日|2015年11月4日|
|计划发行总额|伍亿元|实际发行总额|伍亿元|
|发行利率|4.40%|发行价格|100元/百元面值|
|簿记管理人|中国工商银行股份有限公司|||
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

本次发行的相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司
西安银行股份有限公司董事会秘书工作细则
第一章 总 则
第一条为进一步完善西安银行股份有限公司（以下简称本行）公司治理结构，促进规范运作，保证本行董事会秘书依法行使职权，认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《西安银行股份有限公司章程》（以下简称本行章程）的有关规定，结合本行实际情况，制定本细则。
第二章 董事会秘书的聘任及解聘
第二条董事会秘书是本行高级管理人员，对本行及董事会负责，承担法律法规、规范性文件及本行章程对高级管理人员所要求的义务，享有相应的职权。
第三条本行设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。董事会秘书任期三年，可以连聘连任。
第四条董事会秘书的任职资格须经监管机构审核。
第五条担任本行董事会秘书，应当具备以下条件：
（一）具有良好的职业道德和个人品质；
（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
（三）具备履行职责所必需的工作经验；
（四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书；
第六条具有下列情形之一的人士不得担任本行董事会秘书：
（一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形；
（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚；
（三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书;
（四）最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（五）本行现任监事；
（六）上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第七条本行董事会秘书候选人应参加上海证券交易所认可的资格培训并取得董事会秘书资格培训合格证书。本行在召开聘任董事会秘书的董事会会议前，应当提前 5个交易日向上海证券交易所备案，并报送相关材料，上海证券交易所未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，本行经董事会会议对董事会秘书进行聘任。
第八条本行应当在首次公开发行的股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内正式聘任董事会秘书。
第九条本行在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议，要求董事会秘书承诺在任职期间以及离任后，持续履行保密义务直至有关信息对外披露为止，但涉及本行违法违规行为的信息不属于前述应当予以保密的范围。
第十条董事会秘书具有下列情形之一的，本行应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本细则第六条规定的任何一种情形；
（二）连续三年未参加董事会秘书后续培训；
（三）连续三个月以上不能履行职责；
（四）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，后果严重的；
（五）违反法律法规、规范性文件、本行章程和本工作细则的规定，后果严重的。
第十一条 本行董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，且应当及时向上海证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被本行不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十二条 董事会秘书被解聘或辞职离任前，应当接受本行董事会及监事会的离任审查，将有关档案文件、正在办理及其他待办理事项等具体工作移交。
董事会秘书被解聘或者辞职后，在未履行报告和公告义务，或者未完成离任审查、档案移交等手续前，仍应承担董事会秘书的责任。
第十三条 董事会秘书空缺期间，本行董事会应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报送上海证券交易所备案，同时尽快确定董事会秘书的人选。董事会未指定代行董事会秘书职责的人员或董事会秘书空缺时间超过三个月的，由董事长代行董事会秘书职责，直至本行聘任新的董事会秘书。
第三章 董事会秘书的职责
第十四条 董事会秘书应当对本行和董事会负责，履行如下职责：
（一）负责协调组织市场推介，协调来访接待，协调本行与相关证券监管机构、投资者、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（二）负责处理本行信息披露管理事务，包括但不限于：本行信息对外发布；制定并完善本行信息披露事务管理制度；督促本行相关
信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务；本行未公开重大信息的保密工作；本行内幕知情人登记报备工作；关注媒体报道，主动向本行及相关信息披露义务人求证，督促董事会及时披露或澄清，督促董事会及时回复上海证券交易所问询；
（三）协助本行董事会加强公司治理机制建设，包括但不限于：组织筹备本行董事会会议及其专门委员会会议和股东大会会议，出席股东大会会议、董事会会议及其专门委员会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；建立健全本行内部控制制度；积极推动本行避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；积极推动本行建立健全激励约束机制；积极推动本行承担社会责任；
（四）负责本行投资者关系管理事务，完善投资者的沟通、接待和服务工作机制；
（五）负责本行股权管理事务，包括但不限于：保管本行股东持股资料；办理本行限售股相关事项；督促本行董事、监事、高级管理人员及其他相关人员遵守本行股份买卖相关规定；披露本行董事、监事、高级管理人员持股变动情况；
（六）协助本行董事会制定本行资本市场发展战略，协助筹划或者实施本行资本市场再融资或者并购重组事务；
（七）负责与本行信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及时采取补救措施，并及时向上海证券交易所报告并披露；
（八）负责保管本行股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监事和高级管理人员持有本行股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等；
（九）促使董事会依法行使职权；在董事会拟作出的决议违反法律、行政法规、部门规章的规定或者本行章程时，应当提醒与会董事；
如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将其个人的意见记载于会议记录，并向上海证券交易所报告；
（十）负责本行规范运作培训事务，组织本行董事、监事、高级管理人员及其他相关人员接受相关法律法规和其他规范性文件的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
（十一）提示本行董事、监事、高级管理人员履行忠实、勤勉义务。如知悉前述人员违反相关法律法规、其他规范性文件或本行章程，做出或可能做出相关决策时，应当予以警示，并立即向上海证券交易所报告；
（十二）董事会秘书应当列席经营层工作会议以及其他涉及本行重大事项的会议，并获得会议资料；
（十三）《公司法》、中国证监会和上海证券交易所要求履行的其他职责。
第十五条 为强化本行董事会的战略决策和导向功能，董事会秘书有责任为本行重大事项决策提供咨询和建议，同时应确保本行股东大会、董事会在重大事项决策时严格按规定的程序进行。根据董事会要求，参加组织董事会决策事项的咨询、分析，提出相应的意见和建议。受委托承办董事会及其有关委员会的日常工作。
第十六条 本行应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董
事、监事、高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
董事会秘书为履行职责，有权了解本行的财务和经营情况，查阅其职责范围内的所有文件，并要求本行有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第四章 附 则
第十七条 除非有特殊说明，本细则所使用的术语与本行章程中该术语的含义相同。
第十八条 本细则未尽事宜或与本细则实施后颁布的法律、法规、规章、本行章程或其他规范性文件的规定相冲突的，均按有关法律、法规、规章、本行章程和其他规范性文件的规定为准。
第十九条 本细则由本行董事会负责解释并修订。
第二十条 本细则经董事会审议通过后，自本行首次公开发行股票并上市之日起生效并实施。
证券代码：600346 证券简称：*ST橡塑 公告编号：2016-059
恒力石化股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月29日14点00分
召开地点：大连市中山区港盛路 4号万达公馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月29日
至2016年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》|√|
|2|《关于 2016 年新增日常性关联交易预计情况的议案》|√|
|3|《关于修订＜恒力石化股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》|√|
|4|《关于修订＜恒力石化股份有限公司董事会议事规则＞的议案》|√|
|5|《关于修订＜恒力石化股份有限公司监事会议事规则＞的议案》|√|
|6|《关于修订＜恒力石化股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述两项议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过。相关内容详见公司于 2016年 6月 13日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司、德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600346|*ST 橡塑|2016/6/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。
异地股东可用传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：辽宁省大连市中山区港盛路 4号万达公馆
3、登记时间：2016年6月23日上午9：00-11：00，下午13：00-16：00六、 其他事项
1、现场会议联系方式
地址：辽宁省大连市中山区港盛路4号万达公馆
电话：0411-86641378
传真：0411-82224480
联系人：高明
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会 2016年6月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
恒力石化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年6月29日召开的贵公司 2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于现金收购营口康辉石化有限公司并增资暨关联交易的议案》||||
|2|《关于2016年新增日常性关联交易预计情况的议案》||||
|3|《关于修订＜恒力石化股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》||||
|4|《关于修订＜恒力石化股份有限公司董事会议事规则＞的议案》||||
|5|《关于修订＜恒力石化股份有限公司监事会议事规则＞的议案》||||
|6|《关于修订＜恒力石化股份有限公司独立董事工作制度＞的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2015-023债券代码：122156 债券简称：12厦工债
厦门厦工机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于2015年5月14日、5月15日、5月18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司实际控制人厦门市国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）于2015年2月3日与中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）下属企业中航机电系统有限公司（以下简称“中航工业机电系统”）、中航通用飞机有限责任公司（以下简称“中航工业通飞”）签署《关于厦门海翼集团有限公司股权无偿划转协议》，股权划转的标的为公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）合计54%的国有股权，其中中航工业机电系统通过本次股权划转取得海翼集团50%的股权，中航工业通飞通过本次股权划转取得海翼集团4%的股权。本次股权划转完成后，中航工业机电系统将持有海翼集团50%的股权，中航工业通飞将持有海翼集团4%的股权，厦门市国资委将持有海翼集团46%的股权；厦门市国资委将不再间接控制本公司股份，本公司实际控制人将变更为中航工业（具体内容详见公司2015年2月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2015-008”号公告）。据此，中航工业机电系统和中航工业通飞公告了《厦门厦工机械股份有限公司收购报告书摘要》，厦门市国资委公告了《厦门厦工机械股份有限公司简式权益变动报告书》（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。
根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》、《上市公司收购管理办法》等有关法规的规定，本次海翼集团股权无偿划转尚需取得国务院国有资产监督管理委员会批准；尚需中国证券监督管理委员会豁免中航工业机电系统、中航工业通飞要约收购厦工股份的义务。目前，本次海翼集团股权划转事宜正在等待国务院国有资产监督管理委员会批准，中航工业机电系统和中航工业通飞将在取得国务院国有资产监督管理委员会批准后向中国证券监督管理委员会申请豁免中航工业机电系统、中航工业通飞要约收购厦工股份的义务。
2、经核实，目前公司一切生产经营正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、经向公司控股股东海翼集团征询并确认：截至目前，除上述海翼集团股权划转事宜涉及公司实际控制人拟发生变更的事项外，公司控股股东不存在应披露而未披露影响公司股价异常波动的事项。
公司及公司控股股东承诺：除上述海翼集团股权划转事宜涉及公司实际控制人拟发生变更的事项外，未来三个月内不筹划涉及本公司的包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司发布的信息以公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司董事会
2015年5月18日
北方导航控制技术股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会的工作情况
报告期内，公司共召开三次监事会会议，全体监事均亲自出席会议，并按照监事会议事规则对全部议案进行了审议，履行了监事的职责。
|||
|-|-|
|召开会议的次数|3|
|监事会会议情况|监事会会议议题|
|2015年4月21日，召开第五届监事会第五次会议|1、关于《2014年度监事会工作报告》的议案2、关于《控股子公司计提资产减值准备》的议案3、关于《2014年度报告及 2014年度报告摘要》的议案4、关于《2014年度利润分配》的预案5、关于《2014年度内部控制自我评估报告》的议案6、关于《日常经营性关联交易》的议案7、关于《与兵器财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定2015年度在该公司存贷款额度的关联交易》的议案8、关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案9、关于《会计估计变更》的议案10、关于《2015年第一季度报告及摘要》的议案|
|2015年8月18日，召开第五届监事会第六次会议|1、《关于<2015年半年度报告全文及摘要>的议案》；2、《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》|
|2015 年 10 月 23 日，召开第五届监事会第七次会议|关于《2015年第三季度报告及摘要》的议案|

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过召开监事会会议、列席公司董事会会议、股东大会会议等参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为：2015年度，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，经营决策合理有效。公司内部控制制度得到进一步完善，内控机制运行良好，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能勤勉尽职，遵守国家法
律、法规和公司章程、制度，维护公司和股东利益。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会审核了各期财务报告。监事会认为，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，公司财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
四、监事会对公司募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内，监事会监督公司的募集资金使用管理情况，并召开监事会会议审议募集资金使用的相关议案，监事会认为：在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购事项，出售资产事项符合《公司法》、《公司章程》等规定的要求，程序合法、决策科学，交易价格公允合理，不存在损害股东和公司利益的情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会对公司 2015年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
公司监事会审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控制设计完善，执行有效，能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告
全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－128河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
本次担保额度为 0.9亿元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为26.09亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为52.283亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2014年12月17日，公司2014年第十二次临时股东大会审议通过了“关于公司继续为控股子公司河南中孚电力有限公司在建设银行申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案”，现该笔担保即将到期。为保障其业务的顺利开展， 2015年 11月 3日，公司第七届董事会四十三次会议审议通过了“关于公司为河南中孚电力有限公司在建设银行绿城支行申请的9,000万元人民币综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为本公司控股子公司河南豫联煤业集团有限公司的全资子公司。
截至2015年9月30日，中孚电力资产总额为 744,985.88万元，负债总额为
441,033.82万元，净资产为248,300.95万元；2015年1-9月利润总额为 16,559.33万元，归属于母公司净利润为12,591.57万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚电力在建设银行绿城支行申请办理的9,000万元综合授信额度提供担保，担保期限为1年，贷款用于补充中孚电力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况较好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在建设银行绿城支行申请办理的9,000万元综合授信额度提供担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 98.912亿元，实际担保总额为 52.283亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的84.78%，其中：对内实际担保总额为 42.378亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的68.72%；公司及控股子公司对外实际担保总额9.904亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的16.06%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达105.442亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的170.99%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第四十三次会议决议；
2、被担保人2015年9月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2018-060灵康药业集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继
续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 8月 9日，灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”或“公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，对最高额度不超过人民币2亿元（含2亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、单项理财产品期限最长不超过一年的理财产品。在上述额度内，资金可滚动使用。
同时授权公司董事长在上述额度内，自董事会决议审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
一、使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期收回情况
公司与华宝证券有限责任公司（以下简称“华宝证券”）签订了相关协议，购买华宝证券聚宝 31号收益凭证 10,000万人民币。具体内容详见公司于 2018年 6月 23日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回及继续购买理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。
截至本公告日，上述购买的理财产品已到期，公司按期收回本金和收益，协议履行完毕。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|实施单位|认购金额（万元）|到期日|收回本金（万元）|实际获得收益(万元)|
|华宝证券聚宝31号收益凭证|灵康药业|10,000.00|2018年12月17日|10,000.00|266.97|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
公司与杭州银行股份有限公司科技支行（以下简称“杭州银行科技支行”）签订了相关协议，并办理完成相关手续，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|实施单位|认购金额（万元）|预期年化收益率|产品期限（天）|起息日|到期日|
|杭州银行“添利宝”结构性存款产品|灵康药业|5,000.00|4.05%|90|2018年12月20日|2019年3月20日|

上述理财产品的发行人为杭州银行，产品类型为保本浮动收益型，产品所属类型为结构性存款，投资及收益币种为人民币。公司与杭州银行股份有限公司不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
四、对公司的影响
公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司及下属全资子公司过去十二月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的累计金额为人民币 90,500万元（包含到期赎回滚动使用资
金）；已到期且赎回76,000万元；仍持有14,500万元理财产品未到期（含本次交易）。
六、备查文件
《杭州银行股份有限公司“添利宝”结构性存款协议》。
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司2018年12月21日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－013
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
关于执行董事辞任的公告
因工作变动，苏恒轩先生已于2015年5月8日提出辞任本公司执行董事及副总裁职务，自2015年5月8日起生效。苏恒轩先生已确认，其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其他事项须提请股东注意。董事会对苏恒轩先生在任职期间对本公司做出的贡献表示衷心感谢。
中国人寿保险股份有限公司董事会 2015年 5月 8日
证券代码：600461证券简称：洪城水业 编号：临2019－033关于南昌水业集团有限责任公司与江西洪
城水业股份有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”或“洪城水业”）与南昌水业集团有限责任公司（以下简称“水业集团”）于 2018年 7月 12日签署了《附条件生效的股份认购协议》并于2018年7月14日发布于上海证券交易所官网的《江西洪城水业股份有限公司与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-043）。
一、《补充协议》的主要内容
2019年4月28日，双方签订了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，该协议内容如下：
1.关于将《股份认购协议》第3条第2款修改为：
“在前述发行底价基础上，乙方本次非公开发行股票以询价方式确定发行价格。最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后,由乙方董事会根据股东大会授权,按照相关法律、法规及其他规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。甲方不参与本次非公开发行股票的询价，愿意接受市场询价结果，认购价格与其他发行对象的认购价格相同。如启动发行询价程序后，本次发行未能通过询价方式产生发行价格，甲方同意并承诺继续参与认购，认购数量为本次非公开发行股份总数的20%（本次非公开发行股份总数以中国证监会最终核准发行的股票上限为准），并以本次发行底价（定价基准日前 20个交易日洪城水业股票交易均价的90%）作为认购价格。”
2.关于将《股份认购协议》第3条第3款修改为：
“乙方拟以非公开方式向特定对象发行不超过 157,918,725股人民币普通股 A股股票（具体以中国证监会最终核准数量为准），其中，甲方以现金方式认
购本次非公开发行股份总数的20%（本次非公开发行股份总数以中国证监会最终核准发行的股票上限为准），对认购股份数量不足1股的尾数作舍去处理。”
3.协议执行
本补充协议有约定的，以本补充协议为准，本补充协议未约定的，依照《股份认购协议》的规定执行。
4.协议生效
本补充协议自双方签署后成立，本补充协议的生效与《股份认购协议》约定的生效条件相同。
二、备查文件
公司与水业集团签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一九年四月三十日