证券代码：300170 股票简称：汉得信息 公告编号：2019-060
上海汉得信息技术股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十二次（临时）会议决定，于2019年8月2日（星期五）上午8:30，在上海市青浦区汇联路33号公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2019年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2019年8月2日（星期五）上午8:30；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月2
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月1日15:00至2019年8月2日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019年7月26日（星期五）。
7、出席对象：
（1）截至 2019年 7月 26日下午收市，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。
二、本次股东大会审议的议案
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
1.01、选举陈迪清先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.02、选举黄益全先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.03、选举尹世明先生为公司第四届董事会非独立董事；
1.04、选举陈熠星先生为公司第四届董事会非独立董事；
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：
2.01、选举廖卫平先生为公司第四届董事会独立董事；
2.02、选举颜克益先生为公司第四届董事会独立董事；
2.03、选举王新先生为公司第四届董事会独立董事；
3.01、选举黄青先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
3.02、选举刘静波先生为公司第四届监事会非职工代表监事；
4、审议《关于回购注销2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
5、审议《关于回购注销2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
6、审议《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
7、审议《关于回购注销2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》；
以上第1、2、3项的各子议案均采取累积投票制选举产生。股东所拥有的选举票数为股东所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述第1、2项议案已经公司第三届董事会四十二次（临时）会议通过、第3项议案已经公司第三届监事会三十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于2019年7月17日披露于巨潮资讯网之相关公告。第4项议案已经公司第三届董事会三十五次（临时）会议通过，具体内容详见公司于 2019年 1月 3日披露于巨潮资讯网之相关公告。第5项议案已经公司第三届董事会三十三次（临时）会议通过，具体内容详见公司于 2018年 10月 25日披露于巨潮资讯网之相关公告。第6项议案已经公司第三届董事会二十九次（临时）会议通过，具体内容详见公司于 2018年 8月 6日披露于巨潮资讯网之相关公告。第 7项议案已经公司第三届董事会四十一次（临时）会议通过，具体内容详见公司于 2019年 5月24日披露于巨潮资讯网之相关公告。
上述第 2项议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|累积投票提案||提案1、2、3为等额选举||||
|1.00||提案1《关于董事会换届选举暨提名第四||应选人数 4人||

||||
|-|-|-|
||届董事会非独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：||
|1.01|选举陈迪清先生为公司第四届董事会非独立董事；|√|
|1.02|选举黄益全先生为公司第四届董事会非独立董事；|√|
|1.03|选举尹世明先生为公司第四届董事会非独立董事；|√|
|1.04|选举陈熠星先生为公司第四届董事会非独立董事；|√|
|2.00|提案2《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，包括如下子议案：|应选人数 3人|
|2.01|选举廖卫平先生为公司第四届董事会独立董事；|√|
|2.02|选举颜克益先生为公司第四届董事会独立董事；|√|
|2.03|选举王新先生为公司第四届董事会独立董事；|√|
|3.00|提案3《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，包括如下子议案：|应选人数 2人|
|3.01|选举黄青先生为公司第四届监事会非职工代表监事；|√|
|3.02|选举刘静波先生为公司第四届监事会非职工代表监事；|√|
|非累积投票提案|||
|4.00|提案4《关于回购注销 2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》；|√|
|5.00|提案5《关于回购注销 2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》；|√|
|6.00|提案6《关于回购注销 2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》；|√|
|7.00|提案7《关于回购注销 2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》；|√|

四、会议登记等事项
1、登记时间：2019年8月1日（10:00-11:30，13:30-16:30）。
2、登记地点：上海汉得信息技术股份有限公司证券部
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真或信件请于 2019年 8月 1日 16:30前送达公司证券部（请注明“股东大会”字样）。
4、联系方式：
地址：上海市青浦区汇联路33号
联系人：李西平、舒笑
电话：021-67002300
传真：021-59800969
邮政编码：201707
5、本次股东大会与会人员食宿及交通费等费用自理。
6、其他注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人也可携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
五、本次股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次（临时）会议资料；
2、公司第三届监事会三十三次（临时）会议资料；
七、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件二：《授权委托书》；
附件三：《股东参会登记表》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年七月十七日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365170”，投票简称为“汉得投票”。
2、填报表决意见及选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年8月2日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月1日下午15:00，结束时间为2019年8月2日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：授权委托书
上海汉得信息技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席上海汉得信息技术股份有限公司2019年8月2日召开的2019年第三次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
||||||||表决票数/表||
||提案编码||提案名称||||||
|||||||||决意见|
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√|||||
|累积投票提案||采用等额选举，填报投给候选人的选举票数|||||||
|1.00||审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；||应选人数 4人，请填写选举票数|||||
|1.01||选举陈迪清先生为公司第四届董事会非独立董事；||√||票|||
|1.02||选举黄益全先生为公司第四届董事会非独立董事；||√||票|||
|1.03||选举尹世明先生为公司第四届董事会非独立董事；||√||票|||
|1.04||选举陈熠星先生为公司第四届董事会非独立董事；||√||票|||
|2.00||审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；||应选人数 3人，请填写选举票数|||||
|2.01||选举廖卫平先生为公司第四届董事会独立董事；||√||票|||
|2.02||选举颜克益先生为公司第四届董事会独立董事；||√||票|||
|2.03||选举王新先生为公司第四届董事会独立董事；||√||票|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3.00|审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；|应选人数 2人，请填写选举票数||||
|3.01|选举黄青先生为公司第四届监事会非职工代表监事；|√|票|||
|3.02|选举刘静波先生为公司第四届监事会非职工代表监事；|√|票|||
|非累积投票提案|||同意|反对|弃权|
|4.00|审议《关于回购注销 2014年股权激励计划部分限制性股票的议案》；|√||||
|5.00|审议《关于回购注销 2015年股权激励计划部分限制性股票的议案》；|√||||
|6.00|审议《关于回购注销 2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》；|√||||
|7.00|审议《关于回购注销 2017年股权激励计划部分限制性股票的议案》；|√||||

附注：
1、提案1、2、3项采用累积投票制，对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限（股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×提案组应选人数）进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
2、对于非累积投票提案，填报人即股东（或股东代理人）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持有的股份的性质和数量：
受托人名称或姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日附件三：股东参会登记表
上海汉得信息技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会股东参会登记表
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|姓名或名称：|身份证号码/企业营业执照号码：|
|股东账号:|持股数量:|
|联系电话:|电子邮箱:|
|联系地址:|邮政编码:|
|是否本人参加:|备注:|