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天津中环半导体股份有限公司
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对于公司拟以发行股份的方式购买国电科技环保集团股份有限公司持有的国电光伏有限公司（以下简称“国电光伏”）90%股权，并向包括天津中环电子信息集团有限公司在内的不超过 10名（含 10名）其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总金额的100%（以下简称“本次重组”或“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易不构成中国证监会规定的上市公司重大资产重组行为，但本次交易涉及发行股份购买资产，故需提交中国证监会并购重组审核委员会审核。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司董事会就本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、关于信息披露
(1) 2016年 4月 25日，公司发布《停牌公告》（公告编号：2016-32），因拟披露重大事项，为避免引起股票价格波动，为维护广大投资者利益，申请股票自2016年4月25日开市起停牌。
（2）2016年 4月 30日、2016年 5月 10日、2016年 5月 17日、2016年 5月 24日，公司披露了《关于继续停牌的公告》（公告编号：2016-40、2016-43、2016-44、2016-48）；2016年 5月 25日，公司披露了《关于停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-49）；2016年5月 31日、2016年6月 7日、2016年 6月 16日、2016年 6月 23日，中环股份披露了《关于继续
停牌及重大事项进展的公告》（公告编号：2016-50、2016-53、2016-59、2016-61），就本次重组进展情况进行公告。2016年6月24日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金申请继续停牌的议案》，并于 2016年 6月 25日披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2016-63），公司股票自 2016年 6月 27日开市起继续停牌，在公司股票停牌期间，公司将按照中国证监会和深交所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次进展公告。
2、关于本次重组程序
公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与其签署了保密协议。
股票停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
在第四届董事会第四十一次会议召开前，公司独立董事认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项予以认可，同意提交公司董事会审议。
2016年 7月 1日，公司召开了第四届董事会第四十一次会议，审议并通过了公司本次交易的相关议案。独立董事认真审核了相关文件，并对本次交易相关事项发表了独立意见。因深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行审核，公司董事会暂不召集召开股东大会，待深圳证券交易所审核通过后再召集召开股东大会，相关事宜将根据相关规则进行后续披露。
2016年 7月 1日，公司与国电光伏股东签署了《天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产协议》。
2016年7月1日，公司与中环集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。
出具了《法律意见书》。
本次交易不构成重大资产重组，但尚需履行的批准程序如下：
（1）本公司及国电科环股东大会批准；
（2）天津市人民政府国有资产监督管理委员会批准；
（3）中国证监会核准。
公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制本次交易的重组报告书及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于公司本次重组提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》等规定，本公司董事会就本次交易事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会作出如下声明和保证：公司本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
天津中环半导体股份有限公司董事会2016年7月1日
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2018-44东江环保股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十次会议于 2018年6月19日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路9号东江环保大楼召开。会议通知于 2018年 6月 13日以电子邮件方式送达。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席张岸力先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
《关于补选赵学超先生为第六届监事会股东代表监事的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
公司股东代表监事张岸力先生于近日向监事会提交了书面辞职报告，张岸力先生因工作安排原因，申请辞去公司第六届股东代表监事及监事会主席职务，辞任后将不再担任公司任何职务。鉴于张岸力先生辞去监事职务后，公司监事人数将低于法定人数，根据相关法律法规和《公司章程》相关规定，张岸力先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。
在此之前，张岸力先生仍将履行监事职务。
经公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司提名，监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，推选赵学超先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会批准选举赵学超先生为公司股东代表监事之日起至本届监事会任期届满。具体简历详见附件。
因本次只选举一名监事，将不采用累积投票制进行选举。监事改选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
三、备查文件
本公司第六届监事会第十次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会 2018年6月20日
附件：简历
赵学超先生，1971年7月出生，硕士研究生学历，曾任广东中人燃料有限责任公司董事长；广东省广晟建设投资集团有限公司总经理助理、董事会秘书、副总经理、党委委员；广东省稀土产业集团有限公司副总经理；广晟有色金属股份有限公司监事会主席。现任广东省广晟资产经营有限公司所属企业派驻监事会工作组第一工作组组长。
截止本公告日，赵学超先生除在公司5%以上股东广东省广晟资产经营有限公司任职外，其未与本公司及其董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。
嘉凯城集团股份有限公司独立董事
关于预计2017年度公司与控股股东及其关联方
发生关联交易的独立意见
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年1月18日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的《关于预计 2017年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可；
2、公司董事会在审议该议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；
3、控股股东及其关联方为公司提供担保，能增强公司的融资能力，无担保费，未发现损害公司及公司其他股东利益的情形。
4、控股股东及其关联方通过银行委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向控股股东及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
5、经核查，公司2016年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额20%以上，主要由于控股股东及其关联方为公司提供担保时，未收取担保费，控股股东及其关联方为公司提供担保向公司提供借款时，实际收取利率低于预期利率所致，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
独立董事：贾生华、陈三联、梁文昭二〇一七年一月十八日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||不适用|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||李文华|10|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||刘红玉|10|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||敬云川|10|
东莞铭普光磁股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人林丽彬，作为东莞铭普光磁股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
林丽彬本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：林丽彬（签署）
日期：2018-05-07
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-069山东联创节能新材料股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2014年10月20日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2014年 10月 22日上午8：30以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 8名，实际出席会议董事 8名，公司监事、高管列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整超募资金投资项目规模的议案》
《关于调整超募资金投资项目规模的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于公司使用自有资金收购控股子公司部分股权的议案》
《关于公司使用自有资金收购控股子公司部分股权的公告》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
四、审议通过《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
五、审议通过《关于公司2014年第三季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2014年第三季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2014年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2014年10月22日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-039惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第十五次会议于2018年3月31日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路36号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2018年3月30日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议案》
为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，满足公司快速发展对资金的需求，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总规模不超过人民币15亿元（含15亿元）的超短期融资券。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》
经审议，监事会认为：本次荆门亿纬锂电池有限公司增资扩股有利于增强其运营实力和市场竞争力。有利于提升公司竞争力和盈利水平，符合公司整体发展战略。该事项内容和审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2018年4月1日
山东联创互联网传媒股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人李荣林，作为山东联创互联网传媒股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股
东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
李荣林本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：李荣林（签署）
日期：2018-07-11
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
牧原食品股份有限公司
一、募集资金情况
根据2013年第七次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准牧原食品股份有限公司公开发行股票的批复》（证监许可【2014】40号），牧原食品股份有限公司(以下简称“本公司”)向社会公众公开发行人民币普通股 60,500,000股，其中老股转让 30,500,000股，新股发行 30,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.07元。其中，新股发行30,000,000股，募集资金总额为人民币722,100,000元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币 54,278,836.86元，募集资金净额为人民币 667,821,163.14元。上述资金已于 2014年 1月 22日到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了中兴华验字（2014）第 HN-001号验资报告。
根据本公司2011年度第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行股票募集资金用途的议案》，本公司发行募集资金净额用于对公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司（以下简称：邓州牧原）增资，以投资建设邓州牧原“年出栏80万头生猪产业化项目”，项目投资金额为66,716.04万元。
根据本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金向邓州市牧原养殖有限公司增资的议案》，公司将募集资金净额人民币667,821,163.14元中的 66,716.04万元用于对邓州牧原增资，其中 10,000.00万元用于增加邓州牧原的注册资本，56,716.04万元计入邓州牧原的资本公积；上述募集资金净额 667,821,163.14元中超募资金660,763.14元的使用安排将由董事会另行审议。上述用于邓州牧原增资的资金于2014年2月13日到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了中兴华验字（2014）第HN-002号验资报告。
二、编制基础
本报告根据深圳证券交易所颁布的《深圳证劵交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制。根据本公司 2014年 1月 16日公告的《牧原食品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，自筹资金是指自有资金和银行借款。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，本公司以截至 2014年 2月 16日止，自筹资金已经预先投入募集
福建元力活性炭股份有限公司
章程修正案
根据中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的规定，结合公司的实际情况，对公司章程进行如下修订：
|||
|-|-|
|原公司章程|修订后公司章程|
|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。|
|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|
|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照本章程第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，应不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转|

|||
|-|-|
||让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或者注销。|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。|
|第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应作为章程附件，由董事会拟定，股东大会批准。董事会应当设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会人员组成、职责等按照公司专门委员会工作细则的规定执行。|第一百一十条 董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议事规则应作为章程附件，由董事会拟定，股东大会批准。公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。|
|第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除以上修订外，公司章程其他内容不变。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二○一九年四月二十二日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-093东方日升新能源股份有限公司
第二届监事会第四十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第二届监事会第四十五次会议于2018年8月24日下午在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知于2018年8月13日通过专人送达、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席曾学仁先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《东方日升2018年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为董事会编制和审核东方日升新能源股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《东方日升 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。
经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金的存放与使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司监事会
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-039
北京康得新复合材料股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司或本公司）2013年年度权益分派方案已获2014年5月12日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益
分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
由于公司股权激励行权原因，截至2014年5月13日公司总股本增至
945,931,444股为基数，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本945,931,444股为基数，向全体股东每10股派0.909973元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.818976元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.864474元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.136497元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.045499元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年5月20日，除权除息日为：2014年5月21日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年5月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|
|股东账号|
|08*****211|

五、股票期权行权价格调整
本次权益分派实施完毕后，公司首期、第二期、第三期股权激励计划的行权价格将办理调整手续。
六、咨询机构
咨询地址：北京市昌平区振兴路26号
咨询联系人：王山
咨询电话：010-89710777-6218
传真电话：010-80107261-6218
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司董事会2014年5月14日
海虹企业（控股）股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2017]000030号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
海虹企业（控股）股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2016年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2017]000030号海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称海虹控股公司）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
大华内字[2017]000030号内部控制审计报告
我们认为，海虹控股公司于 2016年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：王祖平
有
中国·北京 中国注册会计师：苑希峰
二〇一七年三月十六日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-019
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）于2017年3
月3日以电子邮件方式向公司全体监事发出《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第七次会议通知》。
2017年3月6日下午14:30，公司第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）在公司一楼会议室以现场方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名。公司监事杨春海、曾少彬、朱宁现场出席。
本次会议由监事会主席杨春海先生主持；公司董事会秘书朱文丰先生、证券管理部金慧娟、熊慧列席会议。至表决截止时间，共有3位监事通过现场表决方式参与会议表决。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
公司对第一期限制性股票激励计划的公司层面业绩考核目标进行补充，并制定了《深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。监事会认为《深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形。修订后的限制性股票激励计划符合公司
及全体股东的利益，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
公司对第一期限制性股票激励计划的公司层面业绩考核目标进行补充，并制定了《深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。监事会认为《深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的修订符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等相关规定，不存在违反法律、法规、规范性文件规定的情形。修订后的实施考核管理办法符合公司及全体股东的利益，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会2017年3月6日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2019-046招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于公司股票期权首次授予计划激励对象
登记信息更正的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月19日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2016年第十六次临时会议审议通过了《关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案》，确定公司股票期权首次授予计划的授权日为2016年12月19日，向252名激励对象授予股票期权。公司已于2016年12月29日完成了公司股票期权激励计划首次授予登记工作，期权简称：招商JLC1，期权代码：037047。
在向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的激励对象登记资料中，由于公司经办人员工作失误，将1名激励对象的登记数据申报错误，导致登记错误，涉及期权总数13.50万份，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请更正错误登记信息。
公司承诺承担因更正错误信息可能引起的一切法律后果和责任。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十一日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2017-038
珠海汇金科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日接到公司副董事长、副总经理兼董事会秘书马铮先生辞去公司董事会秘书职务的书面申请，马铮先生辞职后将继续担任公司副董事长、副总经理，聚焦公司业务拓展及经营发展工作，其辞去董事会秘书的报告自送达董事会时生效。公司董事会对马铮先生在任职董事会秘书期间的勤勉尽责工作以及为公司发展做出的贡献予以高度评
价并表示衷心的感谢！
为保证公司董事会工作的顺利开展，公司于2017年8月8日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中的相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任蔡林生先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
蔡林生先生的联系方式：
办公电话：0756-3236673
传真号码：0756-3236667
电子邮件：cailinsheng@sgsg.cc
通讯地址：珠海市软件园路1号会展中心3#第三层
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2017）珠海汇金科技股份有限公司
董事会
2017年8月8日
附件：蔡林生先生简历
蔡林生，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，具有法学、International Accounting and Finance学位，2016年至今EMBA在读。
曾先后任深圳华强集团有限公司投资经理、深圳市佳创视讯技术股份有限公司（股票代码：300264）投资总监、深圳广田集团股份有限公司（股票代码：002482）投资总监，2017年 5月加入公司，任投资总监。具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截止本公告披露日，蔡林生先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-041
宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2018年8月28日上午在公司一楼会议室以现场加通讯表决方式召开。除董事李文国、杨战武因涉嫌合同诈骗罪、违规披露和不披露重要信息罪被批捕未出席会议外，其他董事亲自出席了会议，实际参加会议董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；
公司发现深圳市年富供应链有限公司（以下简称“年富供应链”）法定代表人李文国等人涉嫌合同诈骗、财务造假行为，及时向公安机关报案，通过司法途径，最大限度追回损失，维护公司及股东权益,公安机关对李文国控制下的资产进行司法冻结。
由于年富供应链历年经营亏损，财务造假，巨额关联交易，虚增利润，虚增资产，为客观地反映公司截止2018年6月30日的资产状况和财务状况，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，公司对2018年6月30日的各类资产进行清查，对合并报表范围内的商誉、应收账款、其他应收款进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,合计3,089,349,086.52元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
《关于计提资产减值准备的公告》详见2018年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
独立董事《关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月29日的巨潮资讯网。
二、审议通过《关于公司董事免职的议案》；
公司董事会提请股东大会免去李文国、杨战武董事职务。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
独立董事《关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见2018年8月29日的巨潮资讯网。
三、审议通过《关于公司高管免职的议案》
公司董事会决定免去杨战武副总经理职务。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2018年半年度报告全文》及其摘要；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《2018年半年度报告摘要》详见2018年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
《2018年半年度报告全文》详见2018年8月29日的巨潮资讯网。
五、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
拟定于2018年9月13日（星期四）在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2018年第二次临时股东大会。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》详见2018年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一八年八月二十八日