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目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于杭州祥和实业有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕507号
杭州微光电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的杭州微光电子股份有限公司（以下简称微光股份公司）
管理层编制的《关于杭州祥和实业有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说
明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供微光股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为微光股份公司2018年度报告的必备文件，随同
其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
微光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深
圳证券交易所的相关规定编制《关于杭州祥和实业有限公司 2018年度业绩承诺
完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性
陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对微光股份公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会
计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，微光股份公司管理层编制的《关于杭州祥和实业有限公司 2018
年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了
杭州祥和实业有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年三月十九日
关于杭州祥和实业有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
杭州微光电子股份有限公司（以下简称本公司）于2018年度完成收购杭州祥和实业有
限公司(以下简称杭州祥和公司)，根据深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺
完成情况说明如下。
一、基本情况
根据2018年5月5日本公司第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于股权收购暨
增资协议的议案》，本公司以股权转让以及增资方式取得杭州祥和公司53.50%股权。本公
司于2018年5月5日与杭州祥和公司原股东冯金祥、冯罗平、冯建平、湖州祥大投资管理
合伙企业(有限合伙)、杭州汇牛铄今股权投资合伙企业(有限合伙)、叶普宇签署了《股权
收购暨增资协议》。根据该协议，本公司通过股权转让以及增资方式取得杭州祥和公司原股
东持有的杭州祥和公司53.50%股权。上述交易的股权对价以坤元资产评估有限公司出具的
资产评估报告所确定的杭州祥和公司截至2018年2月28日的评估价值为定价参考依据，
并经双方协商后确定为5,999.90万元。杭州祥和公司已于2018年5月9日办妥上述股权
转让及增资工商变更登记手续。
2018年5月10日，杭州祥和公司股东冯建平、冯罗平分别与本公司签订《股权出质质权合同》，将其持有的杭州祥和公司剩余股权出资额1,723.50万元和203.00万元(占杭州祥和公司实收资本比例分别为38.27%和4.51%)出质给本公司，质押期限为2018年5月10日至2021年6月30日。上述股权质押事项已于2018年5月10日在杭州市富阳区市场监督管理局办妥质押登记手续。
上述股权质押被担保方为《股权收购暨增资协议》签署方冯金祥、冯建平、冯罗平，
用于为本公司在《股权收购暨增资协议》项下对上述被担保方享有的相关债权，包括但不
限于杭州祥和公司对外担保损失赔偿、被担保方因杭州祥和公司未完成业绩承诺而应向本
公司进行的业绩补偿、本公司为主张上述债权而支付的其他一切费用以及其他因《股权收
购暨增资协议》而产生的本公司对被担保方享有的债权，最高不超过11,000万元。
二、业绩承诺情况
根据本公司与杭州祥和公司原股东冯金祥、冯罗平、冯建平签订的《股权收购暨增资
协议》，杭州祥和公司原股东冯金祥、冯罗平、冯建平承诺杭州祥和公司 2018年、2019
年、2020年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,250
万元、1,500万元、1,750万元。
三、业绩承诺完成情况
杭州祥和公司 2018年度经审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司
股东的净利润-95.10万元，未完成2018年度业绩承诺。
业绩承诺未完成原因系2018年汽车行业整体不景气，新能源汽车受国家补贴政策变化
影响，杭州祥和公司销售收入下降，成本费用上升，综合导致业绩未能达到预期目标。
杭州微光电子股份有限公司
二〇一九年三月十九日
北京市金杜律师事务所
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
二〇一八年第八次临时股东大会的
法律意见书
致：海航凯撒旅游集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件的规定，北京金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司二〇一八年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司二〇一八年第八次临时股东大会之目的使用，金杜同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
||
|-|
|1．《海航凯撒旅游集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）；|
|2．公司2018年12月13日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅|
|游集团股份有限公司关于召开二〇一八年第八次临时股东大会的通知》；|
|3．公司2018年12月13日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅|
|游集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告》；|

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|-|
|4. 公司2018年12月20日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司关于召开二〇一八年第八次临时股东大会增加临时提案的补充通|
|知》；|
|5. 公司2018年12月20日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游|
|集团股份有限公司第八届董事会第五十一次会议决议公告》|
|6．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；|
|7．公司本次股东大会会议文件。|

金杜律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
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|-|
|根据公司2018年12月13日刊登于巨潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅|
|游集团股份有限公司关于召开二〇一八年第八次临时股东大会的通知》及《海航凯撒旅|
|游集团股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告》、2018年12月20日刊登于巨|
|潮资讯网和深圳证券交易所网站的《海航凯撒旅游集团股份有限公司关于召开二〇一八|
|年第八次临时股东大会增加临时提案的补充通知》及《海航凯撒旅游集团股份有限公司|
|第八届董事会第五十一次会议决议公告》、公司章程的规定，本次股东大会于2018年12|
|月28日在北京市朝阳区东三环乙二号海南航空大厦 A 座 17 层召开。本次会议由公司董|
|事兼首席执行官曩麒先生主持。|

金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会会议人员资格
根据对现场出席本次股东大会的法人股东的股东账户登记证明、加盖公章的营业执照复印件、股东代表的授权委托证明和身份证明等文件的验证，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）3名，代表有表决权的股份 458,300,302股，占公司总股份的57.0735％。
除上述股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、高管现场列席本次股东大
会。
本所律师认为，现场出席本次股东大会的股东资格符合法律、法规和公司章程的
规定。
（二）本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
1．现场会议表决程序
经金杜律师见证，列于本次股东大会会议通知的议案按照会议议程进行了审议并采取记名投票方式进行了表决。
2．网络投票表决程序
根据深圳证券信息有限公司传来的公司本次股东大会网络投票结果统计表，本次会议通过网络投票的股东3人，代表股份98,400股，占公司总股份的0.0123％。
（二）表决结果
1．《关于修订<公司章程>的议案》表决结果：
同意458,394,302股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.9990%；
反对4,400股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.0010%；弃权0股。议案获得通过。
2．《关于选举第八届监事会监事的议案》表决结果：
同意458,301,802股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.9789%；
反对4,400股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.0010%；弃权92,500股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.0202%。议案获得通过。
3.《关于签订〈易生金服控股集团有限公司增资协议之补充协议〉暨延长部分承诺履行期限的议案》
同意202,996,019股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的99.9978%；
反对4,400股，占现场出席及网络投票有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股。议案获得通过。
金杜认为，公司本次股东大会采用现场投票和网络投票两种表决方式，表决程序及表决票数符合《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；
出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于海航凯撒旅游集团股份有限公司二〇一八年第八次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 律师：
王晖
刘兵舰
单位负责人：
王玲
二〇一八年十二月二十八日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-056浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年2月3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于2016年2月3日起停牌。2016年2月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年3月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年4月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》。经申请，公司股票自2016年5月3日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计于2016年8月3日开市起复牌。2016年6月15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年6月28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》。停牌期间，
公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。
截止目前，股东股份协议转让事宜正在办理中，中介机构的相关工作及相关政府部门的前置审批工作正在进行中，本次重大资产重组
事项的相关准备工作尚未全部完成，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次重大资产重组事项相关的议案。该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二Ｏ一六年七月五日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2015-063
连云港如意集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，鉴于该事项尚处于论证阶段且存在不确定性，为确保信息披露公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：如意集团，股票代码：000626）自2015年8月24日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一五年八月二十二日
国电长源电力股份有限公司
第八届董事会独立董事 2018年度述职报告
各位董事、股东代表：
本人作为国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《国电长源电力股份有限公司章程》的规定和要求，在 2018年度（指 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日，下同）的工作中，以一名上市公司独立董事应做到的诚实、敬业、勤勉、尽责的基本要求，履行了公司独立董事应尽的职责与义务，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本人 2018年度的履职情况报告如下。
一、出席董事会会议、股东大会会议及履职情况
2018年度，本人出席公司第八届董事会召开的全部 8次董事会会议（第八届第 15次董事会会议至第八届第 22次董事会会议），没有缺席和委托其他独立董事出席会议。每次收到会议资料后，本人对公司董事会审议的各项议案进行了详细的阅读，对部分议案内容与公司相关人员进行书面沟通和了解，准确理解议案的内容，据此形成自己的初步的意见或建议，并在会前就反馈公司，便于公司及时补充、完善，在会议期间，对相关议案需要进一步说明的，充分表达自己的观点，提出建议或意见，本人对公司第八届董事会 2018年度召开的会议审议的全部投了赞成票。
二、发表独立意见情况
本人作为公司第八届董事会的独立董事，对出席的 2018年度的 8次董事会中，就公司董事会审议的议案，以及涉及公司信息披露事项等方面共发表了 6份独立董事意见（包括专项意见）和专项说明，下同）。
（一）独立董事意见有：
1、关联交易方面（11项）
（1）关于公司 2018年日常性关联交易预计的议案
（2）关于公司 2018年出租物业和财产保险关联交易预计的议案（3）关于公司 2018年存、贷款关联交易预计的议案
（4）关于全资子公司广水风电风机设备采购关联交易的议案
（5）关于 2017年度公司部分关联交易实际发生数与年初预计数偏离值较大的专项意见
（6）关于签订《公司与国电财务有限公司金融服务协议》关联交易的议案
（7）关于公司 2017年关联存、贷款情况的专项意见
（8）关于 2018年部分日常性关联交易重新预计的议案
（9）关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案
（10）关于公司全资子公司向关联方转移电量的关联交易议案
（11）关于公司控股子公司长源一发燃料采购关联交易的议案
我们认为：公司上述关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。这些关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，关联交易遵循了一般商业原则，价格公允，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
2、公司治理及其他方面（10项）
（1）关于 2017年技改项目拆除等资产报废处置的议案
（2）关于公司会计政策变更的议案
（3）关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
（4）关于 2017年公司关联方资金占用情况的专项意见
（5）关于 2017年公司对外担保情况的专项意见
（6）关于公司 2017年利润分配预案的专项意见
（7）关于 2017年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案
（8）关于变更审计机构及其报酬事项的议案
（9）关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案
（10）关于对控股子公司国电长源河南煤业有限公司及其所属企业实施破产清算的议案
我们认为：公司上述公司治理及其他方面，符合现行的《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《公司章程》等的有关规定，程序上未发现不符合法规情形，议案内容经核查信息完整、充分，上述事项的披露、实施，有利于完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司的经营行为。未损害公司、股东特别是中小股东的利益，也不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。
（二）独立董事专项说明有：
（1）关于 2018年半年度报告中关联方资金占用、对外担保及分红情况的专项说明
我们认为：公司严格执行证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。报告期内，公司未实施对外担保行为，截至
报告期末，公司已无对外担保事项，对外担保余额为零。公司 2018半年度未做出利润分配的决定，符合法律、法规、公司章程等有关规定和股东大会决议的要求，相关的决策程序合法合规，有利于维护股东的长远利益。
作为上市公司独立董事，在发表独立董事意见和专项说明时，本人以法律、法规和制度为依据，充分分析对公司整体利益的影响，以及对全体股东尤其是中小股东的合法利益的利与弊，积极开展进一步的资料收集、数据比较、分析判断等工作，并以此为基础，基于独立性和专业性要求，发表本人的独立意见和专项说明。
三、董事会专门委员会履职情况
（一）公司薪酬委员会的工作
作为公司董事会薪酬委员会的主任委员，对《关于 2017年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案》发表了独立意见，并投票赞成提交董事会审议。
为了准确、合理、专业的发表独立意见，本人与公司相关领导和工作人员进行充分沟通，并获取公司关于领导人员年薪构成及计算等资料，为审议相关议案发表独立意见做好准备工作。
（二）审计委员会的工作
本人以公司独立董事身份，列席了公司第八届董事会审计委员会在 2018年期间的 3次（关于 2017年报审计的第2、3次沟通会和关于 2018年报审计的第 1次沟通会）与年报审计相关的沟通会议，在会上，就相关问题的进行讨论并提出建议或意见。
四、履职其他情况
本人在 2018年履职独立董事期间，没有单独提议召开临时董事会，没有单独提议聘用或解聘会计师事务所，或单独提议聘请外部审
计机构和咨询机构。
本人在 2018年履职独立董事工作期间，充分利用《长源电力董监事参考 2018年（第 1-6期）》提供的资料，了解公司生产经营信息，以及投资者询问和关注的问题，通过各种媒体信息，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响。学习与公司主营业务相关的行业知识，积极参与相关方案的讨论，客观地、专业地表达自己的观点和意见，维护好公司整体利益，保护好公司股东尤其是中小股东的合法利益。
2018年，通过现场谈话、电话、邮件等方式，与公司高级管理人员及相关工作人员沟通，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出合理的意见和建议
2018年，在公司决策层、管理层精心组织和共同努力下，公司实现盈利。
2019年，外部燃煤价格高位运行，公司生产能力没有增加的环境下，保持公司盈利状态仍然需要公司管理层付出更多更大的努力。
感谢公司股东代表、董事会董事、管理层和相关部门人员对我履行职责过程中的积极配合和支持！
2019年，公司将进行董事换届选举，若本人继续担任公司独立董事，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：周彪
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2018-066上海百润投资控股集团股份有限公司
关于公司董事长提议回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 20日收到公司董事长刘晓东先生《关于提议上海百润投资控股集团股份有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下：
2018年10月26日，第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》，对公司股份回购的相关规定进行了专项修改，自公布之日起实施。本次《公司法》的修订，有利于优化公司治理结构，是资本市场的一项基础性制度安排，为通过股份回购方式稳定股价提供了有力的法律支持。
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，结合公司近期股票二级市场表现，为保护投资者和上市公司合法权益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，根据新修订的《公司法》，本人提议以集中竞价方式回购公司已发行的A股社会公众股份，回购价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%，回购资金不低于人民币15,000万元（含15,000万元）、不超过人民币30,000万元（含30,000万元）。
截至本提议提交日，本人共持有公司股份 217,136,991股，在提出本提议前六个月内不存在买卖公司股份的情形，在回购期间内亦无减持计划。
公司已就上述提议制订相关回购议案，并提请公司第四届董事会第三次会议审议。
风险提示：上述回购事宜需按规定履行相关审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016-046北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：腾信股份，股票代码：300392）自 2016年1月20日开市起停牌。停牌期间，公司于2016年1月20日发布了《重大事项停牌公告》（2016-002），公司股票当日起开始停牌，并于2016年1月21日披露了《重大资产重组停牌公告》（2016-003）公司分别于2016年1月 26日、 2016年2月2日及2016年2月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。于2016年2月18日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-019)，于2016年 2月25日及2016年3月9日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》。公司再次于2016年3月12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》(2016-027)，并于2016年3月18日、2016年3月28日、2016年4月1日及2016年4月8日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（2016-028）（2016-036）（2016-037）（2016-038）。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每周发布一次有关事项的进展公告。
2016年4月 11日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司符合创业板上市公司之发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的条件的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2016年4月11日起继续停牌。2016年4月18至20日，公司对深圳证券交易所下发的《关于
对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2016】第 25号）进行了及时回复，详见公司发布的《关于深圳证券交易所<关于对北京腾信创新网络营销技术股份有限公司的重组问询函>之回复》，同时，经申请，公司股票将于2016年4月21日开市起复牌。公司本次发行股份及支付现金购买资产方案尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述审议与核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码: 002253证券简称:川大智胜
四川川大智胜软件股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川川大智胜软件股份有限公司董事会现就提名喻光正为四川川大智胜软件股份有限公司第7届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任四川川大智胜软件股份有限公司第7届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：四川川大智胜软件股份有限公司董事会
日期：2019-03-21
苏州苏试试验仪器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
我们作为苏州苏试试验仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对董事会向本人提交的《关于修改公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》等相关资料，本着对全公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，经本人审阅并就有关问题向公司相关人员进行了询问，基于独立判断的立场，现就公司上述议案所述相关事项，发表如下独立意见：
1、公司拟对 2016年度非公开发行股票预案中的“实验室网络改扩建项目”进行调整，不再将北京创博实验室改扩建项目作为本次募集资金投资项目，并对本次非公开发行预案等相关文件中的募集资金总额、募集资金投资项目及发行股份数等相关内容进行相应修订，符合有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
2、上述议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州苏试试验仪器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签署页）
独立董事签字：
李跃光 郁文贤 朱雪珍
年 月 日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2015-011
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司申请，公司股票及可转换公司债券自 2015年 1月 12日上午开市起停牌。公司于 2015年 1月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2015-001）。
2015年 1月 19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌公告》（公告编号：2015-002）。
2015年 1月 26日、2015年 2月 2日、2015年 2月 9日、2015年 2月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于发行股份及支付现金购买资产进展公告》（公告编号：2015-004、公告编号2015-006、公告编号2015-007、公告编号2015-009）。
于发行股份及支付现金购买资产延期复牌公告》（公告编号2015-008）。
目前，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构正在抓紧时间推动本次发行股份及支付现金购买资产等事项所涉及的尽职调查、可行性、审计、评估等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产等事项的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司股票及可转换公司债券将继续停牌。公司股票及可转换公司债券继续停牌期间，将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次发行股份及支付现金购买资产等事项的进展情况公告。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。
本次筹划的发行股份及支付现金购买资产等事项，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-010甘肃皇台酒业股份有限公司
关于第一大股东上海厚丰投资有限公司所持公司股份
被轮候冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、上海厚丰投资有限公司所持公司股份被轮候冻结
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司第一大股东上海厚丰投资有限公司（以下简称“上海厚丰”）持有的公司 3,477万股股份被轮候冻结。截至《证券轮候冻结数据表》权益登记日（2019年 1月 24日），上海厚丰所持上市公司股份被轮候冻结的情形如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|持有人名称|持有数量（股）|轮候冻结数量（股）|轮候序号|轮候机关|委托日期|轮候期限|冻 结深 度说明|
|上海厚丰投资有限公司|34770000|34770000|180926B000000186|上海市第二中级人民法院|2018.9.26|36|冻 结(原股+红股+ 红利)|
|上海厚丰投资有限公司|34770000|34770000|181107B000000192|上海市第二中级人民法院|2018.11.7|36|冻 结(原股+红股+ 红利)|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上海厚丰投资有限公司|34770000|34770000|181107B000000193|上海市第二中级人民法院|2018.11.7|36|冻 结(原股+红股+ 红利)|
|上海厚丰投资有限公司|34770000|34770000|181217B000000148|上海市第二中级人民法院|2018.12.17|36|冻 结(原股+红股+ 红利)|
|上海厚丰投资有限公司|34770000|34770000|190124B000000026|上海市青浦区人民法院|2019.1.24|36|冻 结(原股+红股+ 红利)|

以上上海厚丰持有的公司股份被轮候冻结的情况，公司已于2018年10月31日披露了中国国际经济贸易仲裁委员会作出的魏容、丁震、上海同谷、新疆方圆、上海裕勤等 5个主体与上海厚丰仲裁《裁决书》的相关情况，详见 10月 31日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于第一大股东上海厚丰股权被司法冻结及被纳入失信执行人名单的公告》（公告编号：2018-116）。经公司进一步向上海厚丰核实案件相关情况，上海厚丰回复称尚未收到所持公司股份被轮候冻结的司法裁定书、执行裁定书等，公司无法判断轮候序号与相关主体的对应关系。
公司董事会将持续关注相关事项的进展，将严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规及其规章制度进行披露，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2019年 1月 28日
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2019-114广州市昊志机电股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组的概述
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨与Perrot Duval Holding SA签署<收购 Infranor HoldingSA及 Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的议案》，公司拟以自有资金及依法筹措的资金受让Perrot Duval HoldingSA公司持有的Infranor HoldingSA和 Bleu IndimSA的100%股份（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）并与 Perrot Duval HoldingSA签署了《收购 Infranor HoldingSA及 Bleu Indim SA100%股份的约束性报价》，具体内容详见公司 2019年 1月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广州市昊志机电股份有限公司关于拟对外投资暨与 Perrot Duval HoldingSA签署<收购Infranor HoldingSA及 Bleu Indim SA100%股份的约束性报价>的公告》（公告编号：2019-005）。
2019年2月 11日，公司在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于对外投资暨收购Infranor HoldingSA及 Bleu Indim SA100%股份的交易进展公告》（公告编号：2019-008）。2019年2月 25日和 3月 11日，公司在巨潮资讯网分别披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于拟对外投资暨收购 Infranor Holding SA及 Bleu Indim SA100%股份的交易进展公告》（公告编号：2019-020和2019-023）。
产重组。2019年 4月10日、2019年4月24日和 2019年5月 6日，公司在巨潮资讯网披露了《广州市昊志机电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-030、2019-046和2019-050）。
2019年5月 8日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2019年 5月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年5月 20日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对广州市昊志机电股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2019】第 13号）（以下简称“问询函”），已就《问询函》中的相关问题进行了回复和说明，并对《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》等文件进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于2019年6月 25日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2019年7月 10日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年 7月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。
公司本次重大资产重组事项已经获得广东省商务厅出具的《企业境外投资证书》和广东省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》，对公司本次重大资产重组事项所涉境外投资事项予以备案，具体内容详见公司分别于 2019年 8月 3日和2019年8月17日在巨潮资讯网披露的《广州市昊志机电股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（2019-081和2019-083）。
二、本次重大资产重组的进展情况
近日，中国工商银行广州天平架支行已经向公司出具了《业务登记凭证》（业务登记编号：35440000201909093473）。公司已办理完毕相关外汇登记手续，将尽快完成交割相关手续。
三、特别提示
为了维护投资者利益，公司将督促各方加快推进相关工作，公司也将根据本次重大资产重组事项的进展情况以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，及时履行信息披露义务。
公司所有信息均以在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会 2019年12月 19日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-122北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司2016年第五次临时股东大会》的议案，公司将于2016年8月22日—2016年8月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2016年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2016年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议时间：
现场会议时间：2016年8月23日下午14:30
网络投票时间：2016年8月22日—2016年8月23日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2016年8月22日15：00至2016年8月23日15：00的任意时间。
5、召开地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化总部会议室。
6、召开方式：采取现场投票及网络投票相结合方式。
7、提示性公告：公司于2016年8月19日发布股东大会提示性公告。
8、会议出席对象
（1）凡于股权登记日2016年8月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
公司2016年第五次临时股东大会审议事项如下：
特别决议案：
1、审议《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案；
2、审议《关于公司对外投资暨关联交易》的议案。
特别决议案需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
二以上通过。（具体投票流程详见公告中的股东投票的具体程序）
披露情况：详见2016年8月6日刊登在《中国证券报》及巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的公司第六届董事会第三十一次会议决议公告（公告编号：2016-114）。
三、出席股东大会的登记方法
1、登记方式：现场、信函或者传真方式
2、登记时间：2016年8月22日（星期一）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：北京市朝阳区将台西路9-5号北京文化证券事务部。
4、委托代理人登记和表决时的要求：
法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、网络投票
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
1、股东投票代码为：360802；投票简称为：北旅投票。
2、议案设置及意见表决：
①议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案|1.00|

||||
|-|-|-|
|2|《关于公司对外投资暨关联交易》的议案|2.00|

②填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
③对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月23日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所网络投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年8月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项：
1．会议联系方式：
（1）会议联系人：陈晨 江洋
（2）联系电话：010-57807786 57807780
（3）传真：010-57807778
（4）邮政编码：100016
2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
六、授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席北京京西文化旅游股份有限公司2016年第五次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下
列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于授权公司管理层转让龙泉宾馆100%股权》的议案||||
|2|《关于公司对外投资暨关联交易》的议案||||

委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
七、备查文件：
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议
特此通知。
北京京西文化旅游股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-038
宁夏英力特化工股份有限公司
关于收悉《关于依法关闭贺兰山自然保护区矿山的通知》并
提示重大风险的公告
重大风险提示：上述文件涉及宁夏英力特煤业有限公司沙巴台煤矿，因公司控股股权转让交易双方就重要条款的执行产生分歧，如果转让双方不能达成一致意见，将可能导致包括本公司控股股权转让在内的整个交易终止的风险。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、文件具体内容
2017年 5月 16日，宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）收悉宁夏回族自治区国土资源厅《关于依法关闭贺兰山自然保护区矿山的通知》（宁国土资发[2017]215号）的文件，具体内容为：“各矿山企业：根据《中华人民共和国自然资源保护区条例》、《宁夏回族自治区六盘山、贺兰山、罗山国家级自然保护区条例》、《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏贺兰山自然保护区总体整治方案的通知》（宁政办发[2016]47号）要求以及自治区人民政府专题会议纪要（2017年第 40期）精神，贺兰山自然保护区内的矿山企业一律要依法关闭退出、拆除设备设施、完成生态修复。现将有关事项通知如下：一、贺兰山自然保护区内由国土资源厅发证的 20家矿山企业（包括 17家煤矿、1家矿泉水、1家贺兰石矿、1家硅石矿，具体名单见附表）自即日起一律停止开采、依法关闭退出，并拆除相关设施。二、
各矿山企业要主动配合做好资产评估工作，并依法妥善安置从业人员。三、关闭退出矿山企业要按照“谁破坏，谁治理”的原则，依法履行矿山环境恢复治理义务，并于 2017年年底前完成矿山环境恢复治理工作。四、国土资源厅将安排无人机对关闭退出矿山的地面设施和现状进行航拍锁定，并委托具有相应资质的资产评估鉴定机构对拟拆除的地面设施进行资产评估，评估鉴定意见作为后续补偿依据。五、各矿上企业依据《自治区财政厅、国土资源厅关于实施政策性关闭矿山企业缴纳矿业权价款退还有关问题的通知》（宁财（字）发[2017]119号）的要求，申请退还剩余煤炭资源储量对应的采矿权价款。特此通知”
上述文件中国土资源厅发证的关闭退出矿山企业名单中包含宁夏英力特煤业有限公司，采矿许可证号为C6400002009121120050492，矿山名称为宁夏英力特煤业有限公司沙巴台煤矿。
二、对公司控股股权转让的重大影响
上述文件涉及宁夏英力特煤业有限公司沙巴台煤矿，公司控股股权转让交易双方对签署的转让宁夏英力特煤业有限公司100%股权及相关债权项目《产权交易合同》价款支付方式的执行产生分歧，如果转让双方不能达成一致意见，将可能导致包括本公司控股股权转让在内的整个交易终止的风险。
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会二零一七年五月十七日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2016—72厦门信达股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司第九届董事会 2016年度第九次会议通知于 2016年10月20日以书面形式发出。会议于2016年10月25日以通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项:
1、审议通过公司2016年第三季度报告。（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
2、审议通过关于公司 2016年第三季度单独计提资产减值准备的议案（同意票：9票反对票：0票弃权票：0票）
此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见刊载于2016年10月27日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》，刊载于2016年10月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2016年度第九次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
厦门信达股份有限公司董事会2016年 10月25日
东北电气发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第三十二次会议相关事项
发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《东北电气发展股份有限公司公司章程》的相关规定，我们作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第三十二次会议的相关文件，经与有关各方进行了必要的沟通，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于换届选举公司第九届董事会董事的议案》
根据公司提供的李铁、李瑞、祝捷、马云、包宗保、苏伟国、李铭、钱逢胜、方光荣的个人履历，我们认为上述第九届董事会董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中有关公司董事的任职资格要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人；提名方式合法有效。我们同意提名上述人员为第九届董事会董事候选人，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、《关于大股东提议公司 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》鉴于公司第一大股东北京海鸿源投资管理有限公司具有提出临时提案的资格，且本次提议增加 2019年第一次临时股东大会所涉及的议案已经通过公司董事会、监事会审议，符合中国证监会《上市公司股东大会规则》中有关股东大会增加临时提案的相关规定，我们同意将第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过的需要提交公司股东大会审议的所有议案，作为增加的临时提案提交 2019年3月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议。
独立董事：
李铭、金文洪、钱逢胜
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-001通裕重工股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
本公司2、及预其计董的事业会绩：全体□人亏损员保□证扭信亏息为披
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|有虚项假 目记 载、|误导性陈述或者重本报大告遗期漏 。|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润本公司及其董|比上年同期变动幅度：30%至60%|盈利：8,066.55万元、准确和完整，没|
||盈利10,486.52 万元至12,906.48万元事会全体人员保证信息披露的内容真实||

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没三、业绩变动原因说明
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告期内，公司根据市场情况快速反应，抓住行业市场尤其是风电市场持续复苏的有利机遇，继续加大风电主轴、球墨铸铁管管模、其他锻件等产品的市场本开公发司力及度其，并董取事得会了全显体著效人果员，保预证计信报告息期披内露归的属内于容上市真公实司、股准东确的和净利完润整较，上没年同期增长30%至60%之间。报告期内业绩增长的主要原因是：公司上市募投项有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
目于 2015年 6月底竣工投产，设备运行情况良好，并实现了良好的经济效益。
上市募投项目的投产进一步提高了公司核心竞争力，为公司抢占大功率风电主轴市场、大口径球墨铸铁管管模市场及其他大规格铸锻件市场奠定了坚实的基础。
预计报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为 1,200万元至 1,400
万元之间。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司2015年度业绩的具体数据将在2015年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2016年1月15日