常州亚玛顿股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
（独立董事：周国来）
各位股东及代表：
本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，在 2014年的工作中，忠实履行职责，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2014年度本人履行的工作情况向董事会汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人以现场及通讯方式积极参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2014年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。本人2014年度出席会议的情况如下：
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||董事会召开次数||||9|||||||
||||||||||||股东大会出|
||现场出||以通讯方式参||委托出||||是否连续两次未亲|||
||||||||缺席次数||||席次数|
||席次数||加会议次数||席次数||||自出席会议|||
|9||0||0||0||否||4||

二、发表独立意见情况
2014年度，本人作为独立董事，发挥本人对行业的了解及专业技术优势，对公司各项重大事项积极研究分析，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|时间|会议名称|事项|意见类型|

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|2014年4月8日|第二届董事会第六次会议|关于公司投资设立全资子公司的独立意见|同意|
|2014年4月27日|第二届董事会第七次会议|1、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见3、关于公司续聘2014年度审计机构的独立意见4、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见5、关于终止募投项目“研发检测中心项目”议案的独立意见6、关于2013年度利润分配预案的独立意见|同意|
|2014年5月19日|第二届董事会第八次会议|1、关于调整超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目投资总额的议案的独立意见2、关于使用部分募投项目节余资金投入“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”的议案的独立意见3、关于在境外设立全资子公司的议案的独立意见|同意|
|2014年8月15日|第二届董事会第十次会议|1、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见3、关于在境外设立全资子公司的独立意见|同意|
|2014年9月29日|第二届董事会第十二次会议|关于公司设立太阳能电站产业基金的独立意见|同意|
|2014年10月27日|第二届董事会第十三次会议|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员以及战略委员会委员，在2014年任职期内主要履行以下职责：1、审计委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员，报告期内，按时召集审计委员会
会议，审议公司内审部提交的工作计划和内审报告；督促公司内审部及时对财务
报告、募集资金存放与使用、购买和出售资产、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等进行审计；及时向董事会报告内部审计工作进度、质量情况；积极协调内审与外审之间的关系。本年度履职情况：
(1)于 2014年 4月 21日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，会议审议通过了《关于2013年度审计工作的总结报告》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》、《关于2014年第一季度财务报告的议案》、《关于2014年一季度内部审计报告的议案》。
(2)于2014年8月8日召开第二届董事会审计委员会第四次会议，会议审议通过了《关于2014年半年度财务报告的议案》。
(3)于2014年10月24日召开第二届董事会审计委员会第五次会议，会议审议通过了《关于2014年第三季度度财务报告的议案》。
2、薪酬和考核委员会工作情况
作为薪酬和考核委员会主任委员，积极领导委员会开展工作，按照董事会制订的业绩目标和考核方案，牵头组织对公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核，对董事、监事及高管人员的薪酬发放情况进行检查和监督。
3、提名委员会工作情况
作为公司董事会提名委员会主任委员，报告期内，提名委员会共召开一次会议，审议通过了《关于公司更换监事的议案》，并认为上述人员具备担任上市公司相关职位的资格和能力，未发现有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定的情况。
4、战略委员会工作情况
作为公司董事会战略委员的委员，及时传递行业发展动态信息，并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策。本年度履职情况：
(1)于2014年4月7日召开第二届董事会战略委员会第一次会议，会议审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
(2)于 2014年 5月 16日召开第二届董事会战略委员会第二次会议，会议审议通过了《关于在境外设立全资子公司的的议案》。
(3)于 2014年 8月 14日召开第二届董事会战略委员会第三次会议，会议审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》。
(4)于 2014年 9月 26日召开第二届董事会战略委员会第四次会议，会议审议通过了《关于投资设立太阳能电站产业基金的议案》。
四、在公司进行现场调查的情况
在2014年，本人利用自身专业优势，密切关注公司经营情况和财务状况，利用参加董事会、股东大会等时机或者专门抽出时间，到公司现场或子公司深入了解公司的生产经营情况，内部控制的完善及执行情况、财务管理、募集资金使用、项目建设等相关情况。通过现场查阅资料并与公司高管座谈交流，了解公司各工厂日常生产经常情况，订单状况、市场环境等，在平时工作中，还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高管人员等保持较多的沟通与联系，及时掌握公司运行状态，高度关注市场环境变化对公司的影响，主动了解董事会决议、股东大会决议的执行情况，并关注公共传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人在2014年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、募集资金存放与使用、对外担保和关联交易及其他重大事项等情况，主动进行了查询、调查了解，详细听取了相关人员的汇报，收集相关资料。充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。
2、对公司信息披露的情况进行监督、检查，督促公司严格按照相关法律、法规履行法定信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、通过学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他工作情况
（一）报告期内，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）报告期内，没有提议召开董事会；
（三）报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
文件以及《公司章程》、《独立董事制度》等对独立董事的规定和要求，在任期内，继续忠实履行独立董事的职责，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供了有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，使公司稳健经营、规范运作。
独立董事：周国来
二O一五年四月二十五日