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证券代码: 002103 证券简称:广博股份 公告编号:2018-052
广博集团股份有限公司
关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）将于 2018年 5月 7日（星期一）开市起复牌。
公司将于 2018年 5月 7日（星期一）15:00-16:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）召开关于终止重大资产重组的投资者说明会,并披露投资者说明会召开情况公告。
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，现将有关情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
公司本次筹划的重大资产重组拟以发行股份及支付现金的方式购买上海沃俪智能科技中心（有限合伙）（以下简称“上海沃俪”）、霍尔果斯鱼跃创业投资管理有限公司（以下简称“霍尔果斯鱼跃”）持有的杭州掌优科技有限公司（以下简称“掌优科技”或“标的公司”）100%股权(以下简称“标的股权”），并与交易对方签署了《投资框架协议》、《投资框架协议（二）》。
掌优科技属于软件和信息技术服务业，主要从事移动互联网广告推广服务。本次交易的交易对方与公司及其关联方之间不存在关联关系，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。
二、停牌期间进行的相关工作
（一）公司推进重大资产重组所作的工作
停牌期间，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作：（1）公司对交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并向中国证券登记结算有限公司申请信息披露义务人持股及股份变更查询证明；（2）经过多轮的磋商与谈判，公司与交易对方签署了《投资框架协议》、《投资框架协议（二）》；
（3）组织并推进相关中介机构对标的开展全面的尽职调查、审计、评估等各项工作，并出具尽职调查报告及中介机构报告书初稿；（4）组织财务顾问就本次交易方案进行多次论证与完善，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制申报文件及其他相关文件。
（二）已履行的信息披露义务
停牌期间，公司根据相关规定至少每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告，履行信息披露义务，并向广大投资者提示了本次重大资产重组事项的不确定性风险。停牌期间，主要进展公告如下：
公司因筹划购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 15日（星期三）开市起停牌，详见公司于 2017年 11月 15日披露的《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-061）。
2017年 11月 29日，公司论证确认本次筹划的购买资产事项构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 11月 29日开市起进入
重大资产重组继续停牌，详见公司于 2017年 11月 29日披露的《广博集团股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-066）
2018年1月12日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 1月 15日开市起继续停牌，详见公司于 2018年 1月 13日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-004）。
2018年 1月 24日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，详见公司于2018年1月25日披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-008）。
2018年 2月 9日，公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，详见公司于 2018年 2月 14日披露的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-014）。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因以及对公司的影响
（一）终止筹划本次重大资产重组的原因
本次重大资产重组停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构对标的公司杭州掌优科技有限公司进行尽职调查、审计、评估等工作，对具体的重组方案进行沟通、磋商、论证和完善。
公司努力推动本次重组交易，亦与交易对方就交易方案及核心交易条款进行了多轮沟通、谈判并达成诸多共识，但是由于交易各方利
益诉求不尽相同，部分核心条款及交易细节最终无法达成一致，公司及交易对方认为难以继续推进本次重大资产重组，为切实保护上市公司和广大中小投资者的利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
（二）对公司的影响
本次发行股份购买资产事项一直处于筹划阶段，公司与交易对方仅签署了框架协议，未就最终交易具体方案达成一致意见。终止筹划本次发行股份购买资产事项不会对上市公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
未来为进一步完善公司的产业布局，深化公司业务结构调整和转型，增强公司发展驱动力，公司在坚持做好现有主业的基础上，仍将继续寻求并购相关新兴行业公司的机会，促进公司在新兴产业领域的整合，实现公司持续发展。
四、公司董事会审议情况及独立董事意见
公司于 2018年 5月 4日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组的议案》，经审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项，并将于 2018年 5月 7日召开关于终止重大资产重组投资者说明会。
公司独立董事对本次终止筹划重大资产重组事项发表了同意的独立意见：公司终止筹划本次重大资产重组事项是基于审慎判断，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。公司董事会在审议本项议案的程序合法合规。公司终止筹划本次重大资产重组事项不存在损害公司和股东，尤其是中小股东权益的情形，亦不会对公司经营造成不利影响。
五、承诺
根据相关规定，公司承诺自发布终止重大资产重组公告之日的 2个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、后续安排
公司股票（股票简称：广博股份，股票代码：002103）将于 2018年 5月 7日（星期一）开市起复牌。并在 2018年 5月 7日召开投资者说明会，披露投资者说明会召开情况公告。
公司对终止筹划本次重大资产重组事项表示遗憾，对本次停牌给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！
公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有公告信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广博集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月五日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2015-050浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在核查与公司有关的重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宏磊股份；证券代码：002647）自2015年6月5日开市起临时停牌。
由于相关工作仍在进行之中，公司股票将于2015年7月6日开市起继续停牌。
待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
北京市金杜律师事务所
关于浙江金科过氧化物股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
浙江金科过氧化物股份有限公司:
北京市金杜律师事务所(以下简称“本所”)接受浙江金科过氧化物股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所经办律师出席公司于2015年6月26日14: 00在浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室召开的 2014年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法律、法规、规范性文件以及《浙江金科过氧化物股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所经办律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件，包括但不限于：
1.《公司章程》；
2.公司于2015年1月22日召开的第二届董事会第三次会议决议；
3.公司于2015年6月5日召开的第二届董事会第六次会议决议；
4.公司于2015年1月22日召开的第二届监事会第三次会议决议；
5.公司关于召开本次股东大会的通知文件；
6.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
7.本次股东大会投票情况的统计资料；
8.本次股东大会议案及其他相关文件。
在公司向本所保证已经提供了本所为出具本法律意见书所要求提供的原始书面材料、副本材料、复印材料，提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所经办律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所经办律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一)本次股东大会的召集
1.2015年6月5日，公司召开第二届董事会第六次会议，并决议召集本次股东大会。公司董事会于2015年6月6日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、会议方式和股东参加网络投票的程序、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股权登记日、会议联系人及联系方式等事项。
(二)本次股东大会的召开
1.本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式召开。现场会议于2015年6月26日14:00在浙江杭州湾上虞工业园区公司会议室召开，网络投票的时间为2015年6月25日(星期四)15:00-2015年6月26日(星期五)15:00。其中：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年6月25日15:00至2015年6月26日15:00期间的任意时间。会议召开的实际时间、地点、内容、方式与会议通知一致。
2.本次股东大会完成了全部会议议程，董事会秘书对本次股东大会进行了记录。出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签名。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序和方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一)出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会的人员包括:
(1)截至 2015年 6月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的部分股东及委托代理人；
(2)公司部分董事、监事及高级管理人员。
(3)出席本次股东大会的股东共 25名，代表公司 7828.624万股股份，占公司在股权登记日总股份的73.8549%。其中:
(1)出席现场会议的股东共18人，代表公司7823.404万股股份，占公司在股权登记日总股份的73.8057%；该等股东中，章伟新需对《2014年关联交易情况及2015年度预计日常关联交易的议案》回避表决。
(2)根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果统计表，通过网络投票系统进行投票的股东共7人，代表公司5.22万股股份，占公司在股权登记日总股份的0.0492%。
经核查，本所经办律师认为，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1.本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，对会议通知所载明的10项议案进行了逐项表决，该等议案为:
(1)《关于修订<浙江金科过氧化物股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
(2)《关于公司全资子公司2014年度利润分配预案的议案》；
(3)《关于浙江金科过氧化物股份有限公司2014年度利润分配预案的议案》；
(4)《关于选举公司独立董事的议案》；
(5)《2014年度董事会工作报告》；
(6)《2014年度监事会工作报告》；
(7)《2014年度财务决算报告》；
(8)《2015年度财务预算报告》；
(9)《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》；
(10)《2014年关联交易情况及 2015年度预计日常关联交易的议案》。
2.现场会议的表决由两名股东代表、两名监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统
计结果，宣布了每一议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
(二)本次股东大会的表决结果
根据有关股东代表、监事代表及本所经办律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，上述10项议案均获通过。
经核查，本所经办律师认为，本次股东大会对议案的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式二份，无副本。
(以下无正文，下接股东大会见证意见之签字页)
(本页为股东大会见证意见之签字页，无正文)
北京市金杜律师事务所
经办律师:______________
黄任重
______________
夏侯寅初
单位负责人:_____________
王 玲
二〇一五年六月二十六日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2015-122
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
公司原拟发股收购 Trendy VictorLimited(益亮有限公司)在境内的部分资产,主要业务涉及福利彩票和体育彩票相关业务的项目因最终收购方案未能达成一致，于 2015年11月 11日暂停本次谈判，中止收购。
本公司因筹划资产重组事项于 2015年 7月 31日发布了《重组停牌公告》，公司股票于 2015年 7月 31日开市起停牌，进入资产重组程序。公司分别于 8月 7日、8月 14日、8月 21日发布了《资产重组进展公告》，并根据重组进展情况于 2015年 8月 28日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，于 9月 8日、9月15日、9月22日、9月29日、10月13日、10月20日、10月27日、11月03日、11月10日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司于 2015年 10月 20日召开董事会审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满继续停牌的议案》，并经 2015年 11月 05日召开的 2015年第五次临时股东大会批准，同意公司本次筹划重组停牌期满后继续停牌，继续停牌时间不超过 2个月，即最晚将于 2015年 12月 28日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息并股票复牌。
具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
公司控股股东持有的本公司股票不存在质押情况。
公司本次筹划重大资产重组事项原涉及两个标的公司（含中止交易标的公司），具体进展情况如下：
第一个标的交易事项：公司拟通过发行股份并募集配套资金购买南京庆亚贸易有限公司持有的公司子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司的剩余41.77%股权。
1、交易标的基本情况：
公司名称：江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司
营业执照号：320102000248575
注册资本：30000万元人民币
法定代表人：王芊
住所：南京市玄武区中央路302号
经营范围：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、交易对手方基本情况如下：
公司名称：南京庆亚贸易有限公司
营业执照号：320103000062765
注册资本：3000万元人民币
法定代表人：曹秉蛟
住所：南京市雨花台区雨花东路77号-15
经营范围：贵金属销售；办公用品、通信产品、电子产品、塑料制品、数码产品、工艺品、服装、橡胶制品销售；电脑产品销售代理及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二个标的交易事项：公司原拟发股收购 Trendy VictorLimited(益亮有限公司)在境内的部分资产,主要业务涉及福利彩票和体育彩票相关业务。
经公司多次和交易标的及交易对手方沟通，公司拟现金加发行股份的方式收购益亮有限公司境内标的资产，而交易对手方更倾向于全现金的并购方案，故交易方案最终未能达成一致，于 2015年 11月 11日暂停本次谈判，中止此并购。考虑到公司股东大会审议通过的停牌延长期限，公司本次发行股份购买资产事项将不包含此标的资产。
截至本公告日，针对第一个标的，公司聘请了财务顾问西南证券股份有限公司、法律顾问北京市海润律师事务所、审计机构立信会计事务所（特殊普通合伙）、评估机构银信资产评估有限公司，并由审计机构及评估机构已经出具了审计及评估数据初稿，本次交易涉及发行股份，尚需报请控股股东并由其与国资管理部门进行沟通以获得其原则性同意后提交董事会审议相关事项，公司将尽快推进本次工作，尽快恢复股票交易。停牌期间，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其
他有关规定，结合事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
公司本次筹划的资产重组尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2015年11月12日
证券代码：002411 证券简称：延安必康 公告编号：2019-101延安必康制药股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月21日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金专用账户的部分闲置募集资金人民币105,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。内容详见公司于2018年8月22日登载在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-135）。
截至2019年8月21日，公司已将用于补充流动资金的人民币105,000.00万元归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况及时通知了独立财务顾问中德证券有限责任公司及项目主办人。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十二日
北京当升材料科技股份有限公司 2016年前三季度业绩预告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2016-060北京当升材料科技股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公本司公及司全及体全董体事
董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年9月30日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项 目|2016 年 1 月 1 日至 2016 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：3057.40% - 3215.27%|盈利：190.03万元|
||盈利：6,000万元–6,300万元||

注：公司预计2016年1-9月非经常性损益对净利润的影响金额约300万元～350万元。
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|-|-|-|
|项 目|2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月30 日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：2391.78% - 2709.88%|盈利：94.31万元|
||盈利：2,350万元–2,650万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2016年前三季度公司预计净利润为 6,000万元-6,300万元，较上年同期大
北京当升材料科技股份有限公司 2016年前三季度业绩预告幅增长。主要原因如下：
1、报告期内，公司锂电正极材料需求旺盛，车用动力多元材料满负荷生产，销售收入及销量同比大幅增长，产品综合毛利率同比上升。
2、报告期内，公司合并北京中鼎高科自动化技术有限公司报表收入及利润较去年同期大幅增加。
四、其他相关说明
本业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。公司将在 2016年第三季度报告中详细披露具体财务数据。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2016年10月10日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-163深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于行政诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日披露了《关于公司收到西安市城乡建设委员会行政处罚决定书的公告》（公告编号：2017-111），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年11月21日收到西安铁路运输法院《受理案件、缴费通知书》（2017陕 7102行初 2018号），公司诉西安城乡建设委员会城建行政处罚一案获得法院立案受理。
二、有关本案的基本情况
1、本案原告：深圳市奇信建设集团股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区福强路2131号江南名苑一、二层
法定代表人：余少雄
2、本案被告：西安市城乡建设委员会
地址：西安市雁塔南路300-9西安建设大厦A座
法定代表人：张永安
3、案情概要
3.1被告在做出市建罚字（2017）092号行政处罚决定书处的程序有不当之处。
3.2市建罚字（2017）092号行政处罚决定书存在事实认定不清，法律适用不当的问题。
3.3原告并不存在任何违法的故意，亦不存在重大过失，不应承担主要责任。
综上所述，被告所作的市建罚字（2017）092号行政处罚决定书缺乏事实及法律依据，是一份不公平、不公正的行政处罚决定书。请求人民法院支持原告诉讼请求，依法撤销市建罚字（2017）092号行政处罚决定书。
4、诉讼请求
4.1撤销西安市城乡建设委员会作出的市建罚字（2017）092号行政处罚决定书。
4.2由被告承担本案的诉讼费。
三、案件进程情况
案件已获得西安铁路运输法院立案受理，目前尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司（包括控股子公司在内）不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
由于本次公告的诉讼事项尚未开庭审理，公司暂时无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据该诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《行政起诉状》
2、西安铁路运输法院《受理案件、缴费通知书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年11月21日
关于投资者联系方式变更的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-011荣科科技股份有限公司
关于投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了保证与投资者的有效沟通，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年2月21日起，设立投资者沟通专项传真电话，将传真号码由024－86907731变更为024－22851050,其他投资者联系方式信息不变。
变更后的投资者联系方式如下：
联系地址：沈阳市和平区和平北大街62号
电话：024－22851050
传真：024－22851050
电子信箱：zqtz@bringspring.com
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十一日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016- 113
北京东土科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京东土科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2016年 10月 24日以通讯表决方式召开。本次会议为董事会临时会议，由董事长李平提议召开。会议通知于 2016年 10月 21日以电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参加会议并表决的董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项通过如下议案：
一、审议通过《北京东土科技股份有限公司2016年第三季度报告》；
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《北京东土科技股份有限公司2016年第三季度报告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
为进一步完善公司的法人治理结构，充分调动公司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定了《北京东土科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
关联董事宛晨回避表决。
具体内容详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《北京东土科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
为保证公司员工持股计划的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理员工持股计划的有关事宜，包括但不限于：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；
8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
关联董事宛晨回避表决。
表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
四、审议通过《关于使用重大资产重组部分闲置募集资金暂时性补充流动
资金的议案》；
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）部分闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募
集资金专户。公司独立董事就此发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、审议通过《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
截至2016年10月18日，公司已支付了本次重大资产重组相关中介机构费用13,551,785.71元，其中发行费用12,976,785.7071元，中介机构相关费用575,000.00元。至此，本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付中介费”已全部支付完成，上述费用支付完成后，“支付中介费”项目节余6,448,214.29元。
鉴于公司本次重大资产重组募集配套资金使用计划之“支付中介费”已经支付完成，公司董事会同意将节余的募集资金6,448,214.29元用于永久补充流动资金。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
该议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
六、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年11月11日（星期五）召开公司2016年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的以第（二）、（三）、（五）项议案。详细情况见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《北京东土科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2014-043思美传媒股份有限公司
关于股权激励计划（草案）获中国证监会备案无异议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案（以下简称“草案”），并于 2014年12月17日披露了上述事项，随后公司将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。
公司于 2015年 1月 6日获悉，证监会已对公司报送的草案确认无异议并进行了备案。公司会尽快按照相关程序将《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》提交股东大会审议。
《思美传媒股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关文件内容详见 2014年 12月 17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2015年1月7日
证券投资专项说明
京汉实业投资股份有限公司
关于 2016年度证券投资情况的专项说明
根据《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》要求,公司董事会对2016年度的证券投资情况进行了认真核查,2009年11月17日公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。
京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置业”)为公司全资子公司，其利用自有证券账户进行证券投资行为，公司需对此事项进行专项说明。
现将相关情况说明如下:
一、证券投资的目的：为提高资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司子公司京汉置业将部分自有资金用于证券投资，为公司和股东创造更大的收益。
二、证券投资的资金来源、投资范围：证券投资的资金来源为公司自有资金,投资范围为买卖股票、基金等。
三、报告期末持有证券情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||计入权|||||||
|||||||本期公||||||||
||||||||益的累|||||||
|证券品|证券代|证券简|最初投|会计计|期初账|允价值||本期购|本期出|报告期|期末账|会计核|资金来|
||||||||计公允|||||||
|种|码|称|资成本|量模式|面价值|变动损||买金额|售金额|损益|面价值|算科目|源|
||||||||价值变|||||||
|||||||益||||||||
||||||||动|||||||
|||||||||||||交易性||
|境内外||中国重|7,105,|公允价|1,704,|-418,8|908,72|||-418,8|1,285,||自有资|
||601989|||||||0.00|0.00|||金融资||
|股票||工|660.32|值计量|220.00|03.00|8.26|||03.00|417.00||金|
|||||||||||||产||
||||||||-2,534|||||交易性||
|境内外||中环股|3,457,|公允价|1,362,|-440,4||||-440,4|922,10||自有资|
||002129||||||,945.3|0.00|0.00|||金融资||
|股票||份|050.30|值计量|530.00|25.00||||25.00|5.00||金|
||||||||0|||||产||
|||||||||||||交易性||
|境内外||华泰证|7,629,|公允价|1,473,|-138,9|1,687,|||-138,9|1,334,||自有资|
||601688|||||||0.00|0.00|||金融资||
|股票||券|845.00|值计量|498.12|81.06|349.47|||81.06|517.06||金|
|||||||||||||产||
||||||4,540,|-998,2|61,132|||-998,2|3,542,|||
|||||||||0.00|0.00|||||
||||||248.12|09.06|.43|||09.06|039.06|||
|证券投资审批董事会公告||||||||||||||
||||2009年11月17日|||||||||||
|披露日期||||||||||||||
|证券投资审批股东会公告||||||||||||||

证券投资专项说明
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|-|
|披露日期（如有)|

四、报告期内证券投资内控制度执行情况：
公司董事会认为：公司子公司以自己的证券账户和资金账户进行证券投资,没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。公司建立了证券投资管理制度,明确了投资理财范围和流程,加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度。
董事会将严格按照相关法律法规的规定，审慎投资，制定了更加谨慎的投资策略，加强对证券投资的管理和控制，更加有效的控制风险。报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。
五、证券投资对公司的影响：报告期内,公司证券投资未超出股东大会、董事会审批的权限,未影响公司主营业务的发展。
京汉实业投资股份有限公司董事会2017年3月16日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2017-031
鹭燕医药股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集和主持，于 2017年 7月 24日以邮件形式发出通知，并于 2017年8月4日以现场与通讯相结合的方式举行。出席本次会议的董事及受托董事共9人（其中受托董事0人），占公司董事总数的100%。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。
《鹭燕医药股份有限公司 2017年半年度报告》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《鹭燕医药股份有限公司2017年半年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、审议《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
表决结果：以同意9票、反对0票、弃权0票、回避票0票通过议案，同意票数占全体有权表决票数比例100%。
鹭燕医药股份有限公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与本决议同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《鹭燕医药股份有限公司独立董事关于第三届二十五次董事会相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、鹭燕医药股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届二十五次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2014-038天津九安医疗电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大事项。因该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：九安医疗，证券代码：002432）自2014年8月25日开市起停牌。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定在公司法定披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时履行信息披露义务。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2018-008申通快递股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：亿元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|126.57||98.81||28.09%||
|营业利润|20.30||16.32||24.39%||
|利润总额|21.26||16.91||25.72%||
|归属于上市公司股东的净利润|15.94||12.62||26.31%||
|基本每股收益（元）|1.04||1.23||-15.45%||
|加权平均净资产收益率|25.55%||89.26%||-63.71%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|89.38||79.64||12.23%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|68.59||54.42||26.04%||
|股 本|15.31||15.31||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.48||3.55||26.20%||

注1：上述数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
根据国家邮政局公布的数据，2017年全国快递服务企业业务量累计完成 400.6亿件，同比增长28%；业务收入累计完成 4,957.1亿元，同比增长24.7%；本年度业务量及营业收入亦保持
较快增长，净利润同步增加。2017年度，本公司的利润总额21.26亿元，较上年持续经营业务同期
增长25.72%；归属于上市公司股东的净利润为15.94亿元，较上年持续经营业务同期增长26.31%，
申通快递股份有限公司
主要原因为快递业务量的增长导致利润相应增加；公司于2016年12月份完成重大资产重组工作，2016年度的加权平均净资产是以原申通快递有限公司的账面净资产计算得出，2016年12月份募集的资金以及上市公司原净资产在计算2016年度的加权平均净资产时权数为0，不增加2016年度的净资产，而全部计入了2017年的加权平均净资产，因此2017年度的加权平均净资产较2016年大幅度增加，导致2017年度的净资产收益率大幅度下降。
报告期末，公司归属于上市公司股东的所有者权益为68.59亿元，较上年同期上升26.04%，主要原因为快递业务的持续增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年10月31日，公司公告了《申通快递股份有限公司2017年第三季度报告正文》（公告编号：2017-058），该公告预计2017年归属于上市公司股东的净利润为151,397.95万元至164,014.45万元。本次业绩快报预计2017归属于上市公司股东的净利润为15.94亿元。
公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与公司2017年第三季度报告正文披露的经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会2018年2月28日
广东达志环保科技股份有限公司
总经理工作报告
尊敬的各位董事：
2017年度，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，顺利完成了年度各项既定的经营目标计划，在行业竞争逐渐激烈的情况下，实现了良好的发展势头。以下是2017年度主要工作的简要汇报：
一、2017年度总体经营情况
2017年度，公司实现营业收入 14,014.41万元，比上年同期增长3.84%；实现营业利润 5,978.18万元，比上年同期增长11.99%；实现利润总额 6,307.61万元，比上年同期增长11.57%；实现归属于上市公司股东的净利润5,411.90万元，比上年同期增长12.56%。
二、2017年度主要工作回顾
公司治理方面，2017年度公司严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各项制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，为公司的稳步发展奠定基础。
研发创新方面，2017年公司继续加大了研发投入的力度，全年研发投入金额1,053.97万元，占公司营业总收入的7.52%。二氧化碳环氧丙烷制备高性能聚碳酸亚丙酯多元醇关键技术研究、环保高耐蚀硬铬电沉积工艺关键技术研究、新型可厚镀三价铬电沉积工艺的开发、环保高结合力无氰一价铜电镀工艺的研发、环保无损基材型退镀工艺的研发、绿色化学法合成高性能二氧化碳基聚碳酸亚丙酯多元醇关键技术的研发、高稳定性塑胶电镀工艺的研发、环保高耐蚀镀锌钝化封闭剂的研发等主要研发项目都取得阶段性进展。产品生产工艺得到优化，产品线得到延伸。
募投项目建设方面，2017年公司募投项目按照计划进行推进，项目建设尚未全部完成。
安全生产方面，2017年公司在生产方面更加关注安全生产和清洁生产，继续加大对安全设施的投入和相关安全操作的培训，全年没有发生安全生产事故，各项污染物排放均达标。
对外投资方面，2017年 12月公司收购了广州市海科顺表面处理有限公司52%股权。本次收购主要是考虑到广州市海科顺表面处理有限公司在表面工程专用化学品行业的科研实力及客户资源，能够进一步扩展公司的业务领域，延长产品线，帮助公司获得新的业务驱动能力，提升公司的整体竞争力和盈利能力。
人才体系建设方面，进一步完善了公司多层次人才体系和内部激励机制，有助于最大限度地挖掘每一位员工的潜力，提高运作效率。
投资者关系管理方面，公司继续积极主动开展投资者关系管理工作，通过创业板互动平台、投资者热线电话、业绩说明会等方式及时、全面传播公司的经营
发展动态情况，加强与投资者的充分交流，使投资者更深层次了解公司经营情况。
三、2018年度经营计划
2018年，公司将继续加大研发创新力度，依托资本市场优势，充分借助逐步积累的品牌和技术效应，实现生产和经营规模的稳健扩大。
各位董事，以上是我2017年度工作总结和未来的经营计划。过去的一年中，在董事会的信任和大力支持下，公司各方面工作都有了长足的进步，取得了一定的发展。2018年，我将继续严格执行董事会各项决议，加强与各部门的沟通协作，不断提高治理水平，为股东创造更多的效益。
谢谢大家！
广东达志环保科技股份有限公司总经理： （蔡志华）2018年4月24日
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-029天广消防股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
天广消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月2日召开公司第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司福建天广消防技术工程有限公司（以下简称“天广工程公司”）在中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生泉州分行”）申请2,800万元综合授信额度、在中国建设银行股份有限公司南安支行（以下简称“建行南安支行”）申请2,000万元流动资金贷款提供担保；同意公司为全资子公司天广消防（天津）有限公司（以下简称“天津公司”）在中国建设银行股份有限公司天津塘沽分行（以下简称“建行塘沽分行”）申请10,000万元综合授信额度提供担保，并授权公司董事长陈秀玉女士或其指定人员签署担保合同及办理有关手续。
根据《公司章程》及公司《经营决策管理办法》、《对外担保管理办法》的有关规定，本次担保事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）天广工程公司基本情况
1、公司名称：福建天广消防技术工程有限公司
2、成立日期：2008年3月17日
3、注册地点：福建省南安市成功科技工业区
4、法定代表人：陈秀玉
5、注册资本：4,000万元
7、天广工程公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、天广工程公司2014年及2015年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|2015-12-31|2014-12-31|项目\时间|2015年度|
|13,471.55|11,100.79|营业收入|11,033.85|
|7,290.73|5,535.00|利润总额|842.14|
|6,180.82|5,565.79|净利润|615.03|

9、天广工程公司信用状况良好，截至目前银行贷款为2,000万元，不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。
（二）天津公司基本情况
1、公司名称：天广消防（天津）有限公司
2、成立日期：2011年12月23日
3、注册地点：天津临港经济区渤海十二南路1368号
4、法定代表人：陈秀玉
5、注册资本：41,280万元
6、经营范围：消防器材、消防设备、耐火建筑构配件设计、开发、制造、销售、维保、技术服务；货物与技术进出口；消防工程的设计、安装与服务。
7、天津公司系公司全资子公司，公司持有其100%股权。
8、天津公司2014年及2015年经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|2015-12-31|2014-12-31|项目\时间|2015年度|
|49,881.94|50,177.59|营业收入|5,767.98|
|8,875.49|9,009.97|利润总额|-262.89|
|40,284.96|40,415.04|归属于上市公司股东净利润|-195.16|

9、天津公司信用状况良好，截至目前银行贷款为5,000万元，不存在对外担保、抵
押、诉讼与仲裁等事项。
三、担保合同的主要内容
（一）公司拟与民生泉州分行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：2年
3、担保金额：2,800万元
（二）公司拟与建行南安支行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：2年
3、担保金额：2,000万元
（三）公司拟与建行塘沽分行签署担保合同的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：2年
3、担保金额：10,000万元
四、董事会意见
（一）为天广工程公司担保
1、天广工程公司的主营业务为消防工程的设计、施工与服务，对流动资金的需求量较大。近年来，天广工程公司在拓展消防工程业务方面加快了步伐，工程业务量的不断增加使得天广工程公司的资金偏紧，为不影响现有业务的开展同时更好地拓展新业务，做大天广工程公司的规模，增强公司的竞争力，天广工程公司拟向民生泉州分行申请2,800万元综合授信额度及向建行南安支行申请2,000万元流动资金贷款，根据民生泉州分行及建行南安支行的要求，需由公司进行担保。
2、天广工程公司财务状况稳定，经营情况良好，盈利能力较强，具备较强的偿债能力，公司为其提供担保，风险在可控范围之内。
3、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。公司本次为天广工程公司担保，天广工程公司未提供反担保。
（二）为天津公司担保
1、天津公司作为公司北方消防产品生产基地、研发基地、营销中心和工程技术中心，目前正在加快扩充产品类别及产量，其现有的资金已不能满足经营和发展的需要，为加快天津公司的建设，做大天津公司的业务规模，天津公司拟向建行塘沽分行申请
10,000万元的综合授信额度，根据建行塘沽分行的要求，需由公司进行担保。
2、天津公司目前处于业务成长期，基于公司的品牌声誉、技术实力及北方消防市场的发展潜力，天津公司的经营和财务状况将逐步转好，其盈利能力及偿债能力也将有所提升，公司为其提供担保，风险在可控的范围之内。
3、根据公司《对外担保管理办法》的有关规定，公司为子公司提供担保的，公司可以不要求子公司提供反担保。公司本次为天津公司担保，天津公司未提供反担保。
五、累计对外担保及逾期对外担保情况
截至目前，公司对外担保的总额为63,300万元（含本次担保金额，全部为对全资子公司的担保），占公司2015年度经审计归属于上市公司股东净资产409,895.48万元的比例为15.44%。公司实际对外担保金额为7,000万元，其中为天广工程公司实际担保2,000万元，为天津公司实际担保5,000万元。除上述担保外，公司及子公司不存在对外担保的情况，也不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
天广消防股份有限公司董事会
二〇一六年四月二日
深圳市联建光电股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规,基于独立董事的独立判断，对公司第五届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于子公司内部股权转让的独立意见
本次将成都大禹伟业广告有限公司和西安分时广告有限公司19%股权转让给公司全资子公司深圳市联动户外广告有限公司的事项，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本次交易符合公司发展战略和内部结构调整的需要，不会对公司的现金流、偿债能力等方面产生不利影响，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次子公司内部股权转让事项。
二、关于子公司减值测试报告的独立意见
经审阅，我们一致认为：公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定以及与各方签订的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》和《投资协议书》等相关协议的约定，对相关标的资产履行了减值测试程序，并编制了《减值测试的专项审核报告》，公允的反应了标的资产的减值情况，报告的出具履行了相应的审批程序。
独立董事：詹伟哉、李伟东2019年6月25日
独立董事对相关事项的独立意见新开普电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年6月10日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司独立董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对会议审议的相关事项发表如下独立意见：
关于提名增补新开普电子股份有限公司非独立董事候选人的独立意见：
公司董事会本次审议提名增补董事候选人事项，董事会审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，事前已将拟审议的事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通。
经审查公司第四届董事会非独立董事候选人陈亮先生的个人履历、教育背景、任职资格等，认为陈亮先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。截至本公告日，陈亮先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。我们同意本次非独立董事候选人提名并同意将该议案提交至公司2019年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事对相关事项的独立意见之签署页（此页无正文，为新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见的签署页）
独立董事：
刘汴生 张英瑶
王玉辉 毕会静
签字日期：2019年6月10日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2016-008浙江闰土股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：
2016年1月1日至2016年3月31日。
2、预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □√同向下降 □其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：79.10%至85.07%|33,487.18万元|
||盈利：5,000.00万元- 7,000.00万元||

二、本次业绩预告审计情况
公司本次业绩预告未经会计师事务所的审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司生产经营稳定，因公司主要产品染料价格同比大幅下滑，使公司利润额和毛利率同比大幅下降。
四、其他情况说明
上述预测为公司财务部门初步估算，公司2016年第一季度业绩具体财务数据以公司公布的 2016年第一季度报告为准。并提醒投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
浙江闰土股份有限公司董事会
二○一六年四月六日