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西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的规定及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)，我们作为西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对股东负责的精神，基于独立判断的立场，经审阅相关资料，现就第二届董事会第二十二次会议审议的有关事宜发表意见如下：
1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名吴坚先生、赵战平先生、吴星宇先生、刘蓉女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
经过对公司第三届董事会非独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
上述非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》等有关规定，非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述非独立董事候选人的提名，同意提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会提名薛小荣先生、李富有先生、王满仓先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其中，独立董事候选人薛小荣先生为会计专业人士。
经过对公司第三届董事会独立董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，符合相关法律法规规定的董事任职资格。
截至目前，独立董事候选人薛小荣先生、李富有先生、王满仓先生已经取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《提名委员会工作细则》等有关规定，独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
我们一致同意上述独立董事候选人的提名，独立董事候选人经深证证券交易所备案审核无异议后，同意提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、关于公司第三届董事会独立董事薪酬的独立意见
经审核，我们认为：公司第三届董事会独立董事的薪酬标准的决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司全体股东利益的行为。该薪酬兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的稳定经营和发展。
我们一致同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为签字页）
独立董事签字：
王兴治 李秉祥 杨嵘
年 月 日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-116佳沃农业开发股份有限公司
关于2019年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，2019年9月30日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2019年10月16日召开的2019年第四次临时股东大会审议通过了2019年非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”）事项，并授权董事会及董事会授权人士全权办理非公开发行相关事宜。2019年12月3日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》，结合本次非公开发行事项最新进展情况，公司于2019年12月26日召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：
一、更新本次非公开发行已经取得的批准情况及尚需呈报的批准程序，相关内容参见预案“特别提示”、“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“十、本次非公开发行已经取得主管部门批准的情况及尚需呈报的批准程序”、“第七节本次股票发行相关的风险”等章节。
二、补充披露了本次非公开发行涉及的要约收购Australis Seafoods S.A.至少约95.26%、至多100%的已发行股权项目的资金来源情况，相关内容参见预案“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“十一、关于本次收购资金来源的相关情况说明”章节。
三、补充披露了本次非公开发行对象佳沃集团有限公司认购本次非公开发行的资金来源情况，相关内容参见预案“第二节发行对象的基本情况”之“九、关于佳沃集团认购本次非公开资金来源情况的说明”章节。
四、补充披露了控股股东质押股份平仓导致控制权变更的风险，相关内容参见预案“第七节本次股票发行相关的风险”章节。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司董事会
2019年12月 26日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2017-095北京东方园林环境股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）于近日收到河北省衡水市冀州区城市管理综合执法局（以下简称“招标人”或“甲方”）发来的《中标通知书》，确认公司为衡水市冀州区冀新公园及冀午渠滨水公园建设工程PPP项目（以下简称“本项目”）的中标联合体。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：衡水市冀州区冀新公园及冀午渠滨水公园建设工程PPP项目2、中标联合体：牵头人——北京东方园林环境股份有限公司；联合体成员——北京东方利禾景观设计有限公司、中邦建设工程有限公司。
3、总投资额：21,000万元
4、自有资金内部收益率：6.995%
5、建设内容：主要建设内容为冀新公园及冀午渠滨水公园的建设工作，总规划面积约 398000 m2，其中冀新公园占地 137661 m2，冀午渠滨水公园占地 260339m2。
6、运作模式及股权比例：由中标的社会资本股权比例为90%，政府指定机构股权比例为10%组建项目管理公司（以下简称“项目公司”），由项目公司提供投资、建设、运营维护管理工作。合作期届满后，项目公司将本项目移交给冀州区人民政府或其指定机构。
7、合作期：10年，含建设期2年。
二、交易对方情况介绍
衡水市位于河北省东南部，辖2个市辖区，1个县级市，8个县。2016年，全市户籍人口454.9万人。2016年，衡水市GDP实现1413.4亿元，比去年增长7.8%。其中，第一产业实现增加值 184.3亿元，增长2.6%；第二产业实现增加
值662.9亿元，增长5.2%；第三产业实现增加值566.2亿元，增长12.5%。2016年，衡水市规模以上工业实现增加值473.9亿元，同比增长5.3%，财政收入173.2亿元，增长6.1%。
（以上信息来自衡水市人民政府网站http://www.hengshui.gov.cn/）
关联关系：甲方与公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、联合体成员基本情况及职责分工
1、公司名称：北京东方利禾景观设计有限公司
法定代表人：唐凯
注册资本：2500万人民币
注册地：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层607
经营范围：文艺创作；工程勘察设计；经济贸易咨询；产品设计；工程技术咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
东方园林持有北京东方利禾景观设计有限公司100%股权。
2、公司名称：中邦建设工程有限公司
法定代表人：谢小忠
注册资本：16000万人民币
注册地：武汉市新洲区三店街西黄村
经营范围：市政工程、房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、机电设备安装工程、土石方工程、环保工程、通讯工程、钢结构工程施工；机械设备租赁；对科技行业投资；（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。
东方园林持有中邦建设工程有限公司100%股权。
3、职责分工：牵头人（东方园林）本项目范围内施工、运营、维护、管理工作，并负责本项目的融资工作，联合体成员中邦建设工程有限公司负责本项目范围内资质范围内施工工作，联合体成员北京东方利禾景观设计有限公司负责本项目范围内设计工作。
四、中标项目对公司的影响
本项目总投资额为 21,000万元，签订正式合同并顺利实施后，将为公司持
续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验，对公司未来业绩产生长期积极的影响。
五、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人谈判并签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险。
2、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、公司本次以联合体的形式参与该项目，具体负责的项目投资金额取决于项目公司、东方园林和北京东方利禾景观设计有限公司、中邦建设工程有限公司签署的施工合同及设计合同，存在一定的不确定性。
4、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
5、本项目的履行将占用公司一定的流动资金。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一七年七月二十六日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2016-064东方日升新能源股份有限公司
董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报
填补措施切实履行所做出的承诺（修订稿）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使公司本次非公开发行填补即期回报措施能够得到切实履行，切实维护公司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉的履行职责，做出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；
7、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布
的有关规章制度，对本人做出处罚或采取相关监管措施。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2016年7月20日
证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2018—031众泰汽车股份有限公司
第七届董事会 2018年度第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2018年度第三次临时会议通知以书面方式于2018年6月11日发出。
2、会议于2018年6月15日以通讯方式召开。
3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。
4、本次会议由全体董事提议召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的议案》。
同意众泰新能源汽车有限公司永康分公司拟通过支付现金方式以 26,768.63万元价格购买铁牛集团有限公司持有的浙江省永康市经济开发区S17-04地块土地使用权，土地使用权面积146,117.00平方米。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《公司关于众泰新能源汽车有限公司永康分公司收购铁牛集团有限公司土地使用权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-032）。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事应建仁、金浙勇、燕根水、宋嘉对议案回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众泰汽车股份有限公司董事会二〇一八年六月十五日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-079广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于 2018年 10月 16日以书面、电话的方式通知公司全体董事，会议于 2018年 10月 22日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长马礼斌先生主持，经与会董事审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于会计政策变更的公告》、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《2018年第三季度报告全文》和《2018年第三季度报告正文》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2016-022号
海南海德实业股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升:239.43%—352.57%|盈利：53.03万元|
||盈利:180万元—240万元||
|基本每股收益|盈利：0.0119-0.0159 元/股|盈利：0.0035元/股|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩同比上升的主要原因系收回桐城市人民政府往来款减少资产减值损失所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2016年第一季度报告中详细披露，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
董事会
二0一六年四月十五日
太平洋证券股份有限公司
关于无锡雪浪环境科技股份有限公司
2015年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司|被保荐公司简称：雪浪环境|
|保荐代表人姓名：李革燊|联系电话：18612986655|
|保荐代表人姓名：张磊|联系电话：13801374989|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|闲置募集资金暂时补充流动资金|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，本机构同时出具专项核查意见|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年4月23日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司公开谴责标准及退市规定、关联方及关联交易披露|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|不适用|
|2、公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3、“三会”运作|无|不适用|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5、募集资金存放及使用|无|不适用|
|6、关联交易|无|不适用|
|7、对外担保|无|不适用|
|8、收购、出售资产|无|不适用|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东关于股份锁定和减持意向的承诺|是|不适用|
|2、公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的预案|是|不适用|
|3、公司关于回购首次公开发行的全部新股及赔偿的承诺|是|不适用|
|4、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于赔偿投资者损失的承诺|是|不适用|
|5、公司实际控制人关于承担补偿公司因劳务派遣产生损失的承诺|是|不适用|
|6、公司实际控制人关于承担补缴员工社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|7、公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|8、公司股东杨建林、杨珂关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|9、本次发行相关机构的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|2015年7月10日，原持续督导保荐代表人谢胜军因工作变动，太平洋证券指派保荐代表人张磊接替其工作。变更后雪浪环境持续督导保荐代表人为：李革燊、张磊。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

【本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于无锡雪浪环境科技股份有限公司2015年度持续督导跟踪报告》之签署页】
保荐代表人签字：
李革燊 张磊
太平洋证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2019—015江苏百川高科新材料股份有限公司
关于控股股东股份质押展期的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东郑铁江先生的通知，郑铁江先生将其质押给广发证券股份有限公司的股份办理了质押展期手续，具体情况如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|原质押开始日期|原质押到期日期|展期后质押到期日|质权人|本次展期质押占其所持公司股份比例|用途|
|郑铁江|是|1,173|2018.3.5|2019.3.5|2020.3.5|广发证券股份有限公司|8.17%|个人融资需要|
|||2,571|2018.3.5|2019.3.5|2020.3.5||17.90%|个人融资需要|
|||1,700|2018.3.5|2019.3.5|2020.3.5||11.83%|个人融资需要|
|||3,709|2018.3.7|2019.3.5|2020.3.5||25.82%|个人融资需要|
|||2,246|2018.3.7|2019.3.5|2020.3.5||15.63%|个人融资需要|
|合计||11,399|||||79.35%||

二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，郑铁江先生持有公司股份14,366万股，占公司总股本的27.79%，
目前累计质押其持有的公司股份 11,399万股，占其所持公司股份的79.35%，占公司股份
总数的22.05%。
三、其他说明
本次股份质押展期，不涉及新增融资安排。公司控股股东郑铁江先生资信状况良好，所质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，上述质押展期行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作。
四、备查文件
1、广发证券股份有限公司《股票质押式回购业务交易确认书》。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2019年3月5日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2019-10康佳集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,197,706万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为274.91%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为322,542万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例40.35%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。
一、担保情况概述
近日，本公司与中国民生银行股份有限公司马鞍山分行（下称“中国民生银行马鞍山分行”）签署了《保证合同》。根据合同约定，本公司为控股子公司安徽康佳电器科技有限公司（下称“康佳电器科技公司”）与中国民生银行马鞍山分行签署的《并购贷款借款合同》（下称“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为1.3亿元，期限为自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。被担保人为康佳电器科技公司，债权人中国民生银行马鞍山分行。
本公司于2018年9月18日召开的第八届董事局第四十九次会议及2018年10月8日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于为安徽康佳电器科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳电器科技公司提供金额为3亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康佳集团|康佳电器科技公司|51%|80.38%|3亿元|1.3亿元|0亿元|1.7亿元|1.63%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：安徽康佳电器科技有限公司
成立日期：2018年6月12日
注册地点：安徽省滁州市花园东路789号
法定代表人：何建军
认缴注册资本：1亿元
经营范围：电冰箱、冷柜、洗衣机、空调器、小家电等系统电器产品与家电配件的研发、生产、销售和售后服务；钢材、铜材、铝材金属制品、矿产品的销售；进出口业务（国家限定和禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系及控制关系：康佳电器科技公司为本公司的控股子公司，本公司间接持有其51%的股权。
因康佳电器科技公司在 2018年 6月成立，该公司 2018年 12月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2018年12月（未经审计）|
|资产总额|45,529.24|
|负债总额|36,594.24|
|净资产|8,935.00|
|项目|2018年6-12月（未经审计）|
|营业收入|0|
|利润总额|-1,065.00|
|净利润|-1,065.00|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、中国民生银行马鞍山分行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 1.3亿元，担保范围是康佳电器科技公司与中国民生银行马鞍山分行签署的主合同项下的1.3亿元债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费）和所有其他应付合理费用。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：自主合同约定的主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，主合同债务人履行债务的期限为5年。
5、合同生效：由双方法定代表人/主要负责人或委托代理人签字或盖章并加盖双方公章/合同专用章后生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳电器科技公司日常经营资金的需要，保障康佳电器科技公司业务的正常运营，本公司为康佳电器科技公司申请的并购贷款提供了担保。
本公司董事局认为，康佳电器科技公司为本公司的控股子公司，本公司对其
具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于康
佳电器科技公司向银行取得授信额度项下的并购贷款，本公司对康佳电器科技公
司提供担保不会损害公司的利益。
本公司为康佳电器科技公司提供担保时，康佳电器科技公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,197,706万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为274.91%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为322,542万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例40.35%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为 30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。
六、备查文件目录
《保证合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一九年二月十一日
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
证券简称：零七股份
证券代码：000007
北京市地平线律师事务所
关于深圳市零七股份有限公司 2013年年度股东大会的
法律意见书
致：深圳市零七股份有限公司
北京市地平线律师事务所（以下简称“本所”）依法接受深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司于 2014年 5月 16日召开的 2013年年度股东大会（以下简称“本次大会”），对本次大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、其它相关法律、法规、规范性文件及公司章程精神，出具法律意见如下：
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
一、关于公司本次大会的召集和召开程序
本次大会由公司董事会提议并召开，公司已于 2014年 4月 26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《深圳市零七股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》。
上述会议通知将本次大会的召开会议基本情况、会议审议事项、登记方法等事项进行了公告。
本次年度股东大会采取现场方式召开。。
本次大会于 2014年 5月 16日 14:30分如期召开，由公司董事兼总经理张天闻先生主持。召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致，并完成了会议通知所列明的议程。
经本所律师审查，本次大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格、召集人的资格
出席公司本次大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共
7人，所持有或代表的股份总数为 56,242,626股，占公司有表决权股份总数的 24.35%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、会议工作人员。
本次大会的召集人为公司第九届董事会。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
三、关于本次大会的表决程序、表决结果
本次大会审议了会议通知列明的审议事项，即：
（一）《董事会 2013年度工作报告》；
（二）《公司 2013年度财务报告》；
（三）《公司 2013年度利润分配方案》；
（四）《公司 2013年度报告及其摘要》；
（五）《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；
（六）《2013年度监事会工作报告》；
（七）《2013年度独立董事述职报告》；
（八）《关于第九届董事会董事薪酬的议案》；
（九）《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》；
（十）《关于第九届监事会监事薪酬的议案》。
在本次大会上，股东没有提出其他新的提案。
出席本次大会现场会议的股东对议案审议后，以现场投票方式进行了表决，按照公司章程规定的程序进行监票、验票和计票，并当场公布了表决结果，无人对表决结果提出异议。
本次股东大会现场投票结束后，公司统计了本次股东大会的现场投票的表决结果：
1、审议通过了《董事会 2013年度工作报告》；赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《公司 2013年度财务报告》；赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
0%。
3、审议通过了《公司 2013年度利润分配方案》；赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过了《公司 2013年年度报告及其摘要》；赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过了《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过了《2013年度独立董事述职报告》；赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过了《关于第九届董事会董事薪酬的议案》；赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
9、审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》；赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过了《关于第九届监事会监事薪酬的议案》；赞成 56,242,626票，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
前述议案均获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
会议记录由会议主持人、出席本次大会的公司董事、监事、董事会秘书签名。
经本所律师审查，本次大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书仅用于为公司 2013年年度股东大会见证之目的，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。本所律师同意将本法律意见书作为公司 2013年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
（以下无正文）
北京市地平线律师事务所关于深圳市零七股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书
（签字页，本页无正文）
北京市地平线律师事务所
负责人：杨金国律师
（签名）
经办律师：徐志新律师
（签名）
曾力律师
（签名）
二零一四年五月十六日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-121
朗源股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
重要内容提示：
（一）本次会议未出现否决或变更议案的情形；
（二）本次会议未有新提案提交表决；
（三）本次会议采用现场会议和网络会议相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年12月20日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年12月19日15：00至2018年12月20日15：00的任意时间。
2、会议召开地点：朗源股份有限公司四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戚永茂先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计5名，代表有表决权的股份数为
表决权股份数的0.0023%。
参加现场会议的股东及股东代表共计2名，代表有表决权的股份数为
117,998,560股，占公司有表决权股份数的25.0634%；参加网络投票的股东共计3名，代表有表决权的股份数为10,743股，占公司有表决权股份数的0.0023％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过了《关于现金收购广东优世联合控股集团股份有限公司51%股权的议案》
本议案表决结果：
同意118,007,303股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9983%；
反对2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0017%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意8,743股，占出席会议中小股东所持股份的81.3832%；
反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.6168%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于参股公司回购公司所持部分股权暨关联交易的议案》
本议案表决结果：
同意118,007,303股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9983%；
反对2,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0017%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东的表决结果为：
同意8,743股，占出席会议中小股东所持股份的81.3832%；
反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的18.6168%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东王安祥已回避表决。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦律师事务所熊川律师、王振律师现场见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》的结论意见为：
公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于朗源股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
湖北富邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号众环海华大厦2-9层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329
关于湖北富邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
众环专字（2014）010893号湖北富邦科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的湖北富邦科技股份有限公司(以下简称“富邦股份公司”)管理层编制的《湖北富邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》）进行了专项鉴证。
富邦股份公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《自筹资金投入募投项目专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对富邦股份公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，富邦股份公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制，在所有重大方面如实反映了富邦股份公司自筹资金预先投入募投项目的情况。
本专项报告仅供富邦股份公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国武汉 2014年10月29日
湖北富邦科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经2014年6月9日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]569号文核准，公司公开发行新股不超过1600万股，公司股东可公开发售股份不超过295万股，本次公开发行股票总量不超过1600万股。本公司于2014年6月25日向社会公开发行人民币普通股1,525万股，其中公司公开发行新股1,299万股，公司股东公开发售股份226万股。公司公开发行新股1,299万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币20.48元，募集资金总额为人民币26,603.52万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币3,720.34万元，实际募集资金净额为人民币22,883.18万元。上述资金已于2014年6月27日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年6月27日出具的天健验【2014】3-36号验资报告审验。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：
|||
|-|-|
|投资总额|筹集资金投入总额|
|10,489.002,527.002,969.002,306.984,591.20|10,489.002,527.002,969.002,306.984,591.20|
|22,883.18|22,883.18|

注：本次募集资金投资项目已经 2011年第三次临时股东大会、2013年度股东大会、2014
年第一次临时股东大会审议通过，由董事会负责实施。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至2014年9月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计4,638.13万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：
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|-|
|募集资金投入总额|
|10,489.002,527.002,969.002,306.984,591.20|
|22,883.18|

湖北富邦科技股份有限公司
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-167云南沃森生物技术股份有限公司
关于对外投资参股公司广东卫伦获准设置单采血浆站的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资参股公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称“广东卫伦”）收到广东省卫生和计划生育委员会签发的《关于同意广东卫伦生物制药有限公司在潮州市潮安区设置单采血浆站的批复》（粤卫函[2016]1408号），同意广东卫伦在潮州市潮安区设置1所单采血浆站。
广东卫伦将按照国务院《血液制品管理条例》和原卫生部《单采血浆站管理办法》、《单采血浆站质量管理规范》等有关规定，加快该单采血浆站的建设及相关执业登记手续的办理。
上述单采血浆站的获批，对广东卫伦长期发展具有积极作用，将有利于提升其原料血浆供应能力，提高其盈利水平。广东卫伦也将根据相关规定的要求尽快完成浆站建设、早日正式采浆，公司将及时对相关进展情况进行信息披露。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一六年十一月九日
证券代码：000606 证券简称：顺利办 公告编号：2018-108
顺利办信息服务股份有限公司
第七届董事会 2018年第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2018年第十二次临时会议通知于 2018年 7月 10日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年7月13日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57号5号楼3楼公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
会议同意公司继续使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
具体内容详见本公告日同日披露的《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-110）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第十二次临时会议决议。
2、独立董事对第七届董事会2018年第十二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
顺利办信息服务股份有限公司董事会二○一八年七月十四日
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2017-019
广东舜喆（集团）股份有限公司
关于股东股份解除质押暨质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日分别收到股东深圳升恒昌惠富实业有限公司（以下简称“升恒昌惠富”）、深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）、深圳联华惠仁实业有限公司(以下简称“联华惠仁”）关于股份（发起人境内法人股）解除质押暨质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的情况：
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|股东名称|解除质押股数(股)|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|升恒昌惠富|117,855,000|2015年9月24日|2017年3月22日|华能贵诚信托有限公司|100.00%|
|日昇创沅|34,020,000|2015年9月24日|2017年3月22日|华能贵诚信托有限公司|100.00%|
|联华惠仁|12,150,000|2015年9月24日|2017年3月22日|华能贵诚信托有限公司|100.00%|
|合计|164,025,000||||100.00%|

上述股份的质押情况，可详见公司于2015年09月25日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上编号为2015-058之公告。
二、股东股份质押的基本情况：
1、股东股份质押基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|升恒昌惠富|是|117,855,000|2017月3月22日|2020年12月31日|华能贵诚信托有限公司|100.00%|补充流动资金|
|日昇创沅|是|34,020,000|2017月3月22日|2020年12月31日|华能贵诚信托有限公司|100.00%|补充流动资金|
|联华惠仁|是|12,150,000|2017月3月22日|2020年12月31日|华能贵诚信托有限公司|100.00%|补充流动资金|
|合计||164,025,000||||100.00%||

2、股东股份累计质押的情况：
截至本公告披露日，升恒昌惠富持有本公司 11,785.5万股，累计质押 11,785.5万股，占本公司总股本的36.99%；日昇创沅持有本公司 3,402万股，累计质押 3,402万股，占总股本的10.68%；联华惠仁持有本公司 1,215万股，累计质押1,215万股，占总股本的3.81%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、股份质押登记证明。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十三日
天邦食品股份有限公司独立董事
关于浙江省农村发展集团有限公司要约收购公司股份
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会第三十五次会议审议的《关于浙江省农村发展集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告
书》相关资料进行认真审阅及核查，发表独立意见如下：
农发集团本次向全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为115,962,809股，占上市公司总股本的10%，要约收购的价格为6元/股。要约收购期限自2018年11月23日至 2018年12月24日，以现金方式支付。
鉴于上述要约收购条件及收购人履行的要约收购程序符合国家有关法律、法规规定，经查阅天邦股份所聘请的独立财务顾问中泰证券股份有限公司就本次要约收购出具的《独立财务顾问报告》以及结合截至本意见出具日天邦股份股价在二级市场的表现，基于独立判断，我们同意天邦股份董事会向股东所作的建议，即：
“截至本报告书签署日，鉴于：
1、天邦股份股票具有一定流动性；
2、本次要约收购的收购人具备收购天邦股份的股份的主体资格，不存在《收购管理办法》第六条规定的情形及法律法规禁止收购上市公司的情形，能够提供《收购管理办法》第五十条规定的文件；
3、收购人本次要约收购所需全部资金来源于收购人的自有资金，结合收购义务人的相关财务、资金状况等分析，收购人具备履行本次收购义务的能力；收购人不存在收购资金直接或间接来源于天邦股份及其关联方的情形；
于保持上市公司独立性的承诺函》、《关于规范关联交易的承诺函》；
5、本次要约收购价格较收购人刊登《收购报告书摘要》前30个交易日天邦股份股票二级市场的成交均价、最高成交价格均有一定幅度的溢价；较刊登《收购报告书摘要》前一交易日天邦股份股票二级市场的收盘价和成交均价均有一定幅度的溢价；较收购人刊登《收购报告书摘要》至刊登《要约收购报告书》之间天邦股份股票二级市场的最高成交价有一定的折价。
因此，董事会建议，考虑到公司股票在二级市场的表现，对于《要约收购报告书》列明的要约收购条件，建议公司股东视本次要约收购期间股票二级市场的波动情况决定是否接受要约收购条件。”
特此公告。
独立董事：许萍、施炜、鲍金红二〇一八年十二月十一日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-073浙江凯恩特种材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间
现场会议召开时间：2017年7月17日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：2017年7月16日—2017年7月17日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月17日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年7月16日15:00至2017年7月17日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（三）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十六次会议决议召开2017年第三次临时股东大会。
（四）会议主持人：董事长杜简丞
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份数量82,333,892股，占公司股份总数的17.6068%。
其中：通过现场投票的股东人数为1人，代表股份数量82,238,392股，占公司股份总数的17.5864%。
通过网络投票出席会议的股东人数为6人，代表股份数量95,500股，占公司股份总数的0.0204%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份95,500股,占公司股份总数的0.0204%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股,占公司股份总数的0.0000%。
通过网络投票的股东6人，代表股份数量95,500股，占公司股份总数的0.0204%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
表决结果：
同意82,333,892股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 95,500股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年7月18日