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证券代码：002033 证券简称：丽江旅游 公告编号：2017029丽江玉龙旅游股份有限公司
关于公司实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、山峰公司增资完成后，公司的实际控制人将由丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会变更为张松山先生。公司控股股东仍为雪山开发公司，未发生变化。
2、本次公司实际控制人变更不触及要约收购。
2017年 11月 28日,丽江玉龙旅游股份有限公司（以下简称“公司”）收到第一大股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“雪山开发公司”）发来的《关于山峰公司股权结构变更情况的通报》，2017年 11月 29日，公司收到华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”）提交的《丽江玉龙旅游股份有限公司详式权益变动报告书》、《西南证券股份有限公司关于丽江玉龙旅游股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》及其他相关文件，主要内容为：2017年 11月 27日，丽江山峰旅游商贸投资有限公司（以
下简称“山峰公司”）召开股东会决定将注册资本从 3,304.80万元增加至 3,904.80万元,新增注册资本 600万元，由华邦健康认缴全部新增注册资本，增资完成后，华邦健康将持有山峰公司56.23%股权，
成为其控股股东。同日，华邦健康与山峰公司签署增资协议。2017
年 11月 28日，山峰公司完成工商变更登记。山峰公司持有丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司（以下简称“雪山开发公司”）20.50%股权，华邦健康直接持有雪山开发公司33.86%股权，华邦健康合计控
制雪山开发公司54.36%股权，成为雪山开发公司的控股股东。而雪
山开发公司持有公司15.73%股权，为公司的第一大股东。
华邦健康及其一致行动人张一卓先生合计直接持有公司14.26%
股权，华邦健康通过控制雪山开发公司持有公司15.73%，共计控制
公司29.99%股权。张松山先生通过控制华邦健康及其一致行动人进
而控制公司，成为公司的实际控制人。
本次山峰公司增资完成后，公司的实际控制人将由丽江玉龙雪山省级旅游开发区管理委员会变更为张松山先生。
详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《丽江玉龙旅游股份有限公司详式权益变动报告书》。
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会 2017年 11月 30日
证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号 2018-019
珠海赛隆药业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海赛隆药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，有关此次会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更时间及原因
财政部于 2017年 4月 28日颁布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号），自 2017年 5月 28日起实施，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
财政部于 2017年 5月 10日修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号），自2017年6月12日起实施，2017年1月1日存在的政府补助应采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至本准则施行日之间新增的政府补助也应依据本准则进行调整。
财政部于 2017年 12月 25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号），要求执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前公司采用的会计政策
《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》属于新增会计政策，变更前无对应的会计政策；执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与
资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
3、变更后公司采用的会计政策
公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的规定执行，并在公司的会计政策中增加相关内容。
公司执行财政部颁布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会【2017】15号）之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
公司将按照财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
4、审批程序
公司于2018年4月20日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会及监事会审议，无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）的要求，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。该项会计政策的变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司财务报表无重大影响。
2、根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
列报，提高会计信息质量。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会【2017】13号）、《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会【2017】15号）相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
四、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次会计政策的变更是根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第二届董事会第五次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海赛隆药业股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-075浙江众成包装材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的会议通知于 2015年 11月 27日以电子邮件、专人送达等方式发出，本次会议于2015年12月4日在公司泰山路厂区办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席杭阿根先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况及有关事项进行逐项核查后，认为公司符合关于上市公司非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的各项规定和要求，公司具备申请非公开发行股票的资格和条件。
同意本议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
监事会认为公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，符合公司实际情况，非公开发行股票方案的实施能加快推进公司的持续、健康发展，提升公司的
核心竞争力。
同意本议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》；
同意本议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
同意本议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》；
监事会认为公司对前次募集资金使用情况做出的该专项报告符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规的规定，如实反映了公司前次募集资金的使用情况，与实际情况相符。
同意本议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
同意本议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
同意本议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司监事会二零一五年十二月四日
北京星网宇达科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），参考《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京星网宇达科技股份有限公司独立董事制度》的规定，对相关事项发表独立意见如下：
1、关于转让控股子公司凯盾环宇股权的事项
经过审阅《关于转让控股子公司凯盾环宇股权的议案》，我们认为：公司本次转让控股子公司的事项履行了必要的审议程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次转让凯盾环宇的股权，有利于优化公司资产和资源配置，优化公司产业的结构，有助于改善公司的现金流，提高资金使用效率，符合公司目前实际经营需要，不存在损害公司及股东利益的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为北京星网宇达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第三十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
刘景伟
（此页无正文，为北京星网宇达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第三十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
袁怀中
（此页无正文，为北京星网宇达科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董
事会第三十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
李擎
股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2017-047佛山市国星光电股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、公司已于 2017年 9月 20日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无新增提案的情况；
3、本次股东大会无变更提案的情况；
4、本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间
（1）现场召开时间：2017年10月9日（星期一）下午14：30
（2）网络投票时间：2017年10月8日至10月9日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月9日交易日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 10月 8日下午 15:00至 2017年 10月 9日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路18号佛山市国星光电股份有限公司南区中栋一楼大会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）28名，代表有表决权的股145,828,205股，占公司有表决权股份总数的30.65%，其中：
1、现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 13名，代表有表决权的股份113,919,382股，占公司有表决权股份总数的23.95%；
2、网络投票情况
通过网络投票方式参与本次会议表决的股东 15名，代表有表决权的股份31,908,823股，占公司有表决权股份总数的6.71%；
3、参加投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表共 21名，代表有表决权的股份36,066,348股，占公司有表决权股份总数的7.58%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。广东理治律师事务所谢子坚、王良琴律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于修订公司章程的议案》
表决情况:同意 144,977,680股，占出席会议具有表决权股份比例的99.4168%；反对850,525股，占出席会议具有表决权股份比例的0.5832%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
2、审议通过《关于公司为控股子公司银行续贷提供担保的议案》
表决情况:同意145,828,205股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 36,066,348股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决情况:同意145,828,205股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；
反对 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%；弃权 0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 36,066,348股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
广东理治律师事务所委派了谢子坚、王良琴律师出席见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《佛山市国星光电股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
2、《广东理治律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2016-060
佛山电器照明股份有限公司
诉讼事项进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司收到广东省高级人民法院送达的（2016）粤民终 407-436号《民事判决书》的法律文书。
30名上诉人因与被上诉人（即本公司）证券虚假陈述责任纠纷一案，不服广州市中级人民法院作出的（2015）穗中法金民初第 1975号1民事判决书（30名上诉人一审要求我司向其赔偿 123.14万元，一审判决驳回上诉人的诉讼请求），向广东省高级人民法院提出上诉（详情请见公司于 2016年 2月 27日刊登在巨潮资讯网上的《诉讼事项进展公告》，公告编号：2016-005）。现广东省高级人民法院对该上诉案件作出如下判决：
1、驳回上诉，维持原判。
2、二审案件受理费由上诉人负担。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-003佛山市金银河智能装备股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年12月31日
2、预计业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：0%至10%|盈利：4,746.46万元|
||盈利：4,271.82万元至4,746.46万元||

注：上述表格中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司营业收入比上年同期增长约为31%，但由于市场竞争的客观因素以及公司加大了新产品研发的投入，以致净利润与上年同期相比略有下降。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为 760万元左右，上年同期的非经常性损益为1,284.46万元。
四、风险提示
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计。
公司将在 2018年年度报告中详细披露具体财务数据，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年一月十四日
欢瑞世纪联合股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，我们作为欢瑞世纪联合股份有限公司的独立董事，查阅了公司提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第七届董事会第二十四次会议审议的相关议案进行了认真核查，发表明确同意向激励对象授予股票期权的独立意见如下：
一、董事会确定本次股权激励计划的授予日为2018年7月24日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权激励计划(草案)》中关于授予日的相关规定。
二、公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
三、公司和激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，公司《2018年股票期权激励计划(草案)》规定的股票期权的授予条件已成就。
四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
五、公司实施股权激励计划有助于公司进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
综上，我们一致同意公司本次股权激励计划的授予日为 2018年7月24日，并同意向符合授予条件的24名激励对象授予1595万份股票期权。
独立董事：陈宋生
庄炜
二〇一八年七月二十四日
新疆国际实业股份有限公司
2015年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，谨慎、认真地履行监督职责，依法独立行使职权。
对公司的生产经营及资金使用情况、对外担保情况、财务状况、内控情况进行了有效的监督，对公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证股东大会形成的各项决议的得到有效执行，促进公司合规运作，维护公司利益和全体股东的合法权益。
一、监事会日常工作
报告期内，监事会共召开4次会议，监事会成员本着对全体股东负责的态度，在每次会议中根据会议议题和监督职责发表了相关意见和建议，依法监督会议的程序和内容，并参与每次股东大会的计票、监票工作，保证了广大股东行使自己的合法权益，确保各次会议依法有序地进行。监事还认真核对相关财务信息，了解投资项目发展前景，对公司进一步规范运作提出合理建议。2015年监事会会议内容开及审议的相关议案情况如下：
1、2015年 4月 17日，公司召开第六届监事会第三次会议，会议审议通过如下议案：《2014年度监事会工作报告》、《公司 2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配预案》、《2014年度报告全文及其摘要》、《关于支付财务审计机构报酬及续聘财务审计机构的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于2014年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于2015年度贷款计划的议案》、《关于2015年度担保计划的议案》、《监事会对公司2014年度运营情况的意见》。
2、2015年 4月 24日，公司召开第六届监事会第四次会议，会议审议通过《2015年一季度报告全文及正文》。
3、2015年 8月 21日，公司召开第六届监事会第五次会议，会议审议通过如下议案：《关于 2015年半年度报告》、《关于 2015年半年度利润分配的议案》、《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
4、2015年10月26日，公司召开第六届监事会第六次会议，会议审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》。
上述会议决议公告均于会议召开次日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站上。
二、2015年度监事会核查意见
1、公司依法独立运作
报告期内，公司董事会、经营层能够严格按照有关法律、法规的要求规范运
作，严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务、行使职权过程中，能够做到勤勉尽责，诚实守信，维护公司和公司股东利益，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内部控制制度进行的，公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好。公司 2015年年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
3、检查公司募集资金管理和使用情况
通过对募集资金使用情况的检查，监事会认为，报告期无变更募集资金用途的情形，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。公司募集资金的管理和使用，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规的规定。
4、公司关联交易情况
监事会对 2015年度公司关联交易及其他关联交易事项进行了核查，报告期未发生关联交易，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益的情况，不存在控股股东占用公司资金情形。
5、公司对外担保及其他情况
2015年度公司未发生违规对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对会计师事务所出具的审计报告意见
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度财务报告
出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的真实情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。
7、内幕信息知情人登记管理制度的实施情况
公司严格按照《内幕信息管理制度》要求，开展内幕信息知情人登记管理工作，有效控制了内幕信息知情人范围，防范了内幕交易行为，维护了全体股东利益。
三、公司内部控制制度建立健全情况
监事会对董事会《关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告》以及内部控制制度的建设和运行情况进行了详细、全面的审核，认为：公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，结合公司经营特点，建立了有效的内控管理体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度、操作流程，报告期，公司能够认真执行
内控管理制度，公司董事会出具的内控自我评价报告详细介绍了评价范围、评价依据及内部控制缺陷认定标准，对照标准进行了客观评定，内容真实、客观。综上所述，监事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
2016年监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行职责，进一步促进公司的规范运作，维护好股东、公司及利益相关方的权益。
新疆国际实业股份有限公司监事会
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-27瓦房店轴承股份有限公司
2014年前三季度业绩预告
本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：2014年1月1日—2014年9月30日。
2、预计的业绩：■亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年9月30日|上 年 同 期2013年1月1日—2013年9月30日|第 三 季 度2014年7月1日—2014年9月30日|上年同期2013年7月1日—2013年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：4300万元-4700万元|盈利2473万元|亏损：2550万元-2950万元|盈利：190万元|
|基本每股收益|亏损：0.10-0.12元|盈利：0.06元|亏损：0.06-0.07元|盈利：0.0047元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师审计。
三、业绩变动原因说明
净利润出现大幅下降原因：
1、受市场竞争加剧、产品销售价格持续下滑的影响，1-3季度销售价格影响利润减少6700万元，其中三季度3560万元。
2、受市场需求不足、产品销售结构变化的影响，三季度产品销售收入同比降低15.4%，
影响利润减少900万元。
股票简称：瓦轴B 股票代码：200706 编号：2014-273、公司人工成本持续上升，1-3季度同比增加2390万元，其中3季度同比增加810万元。
4、投资企业经营状况下降，投资收益减少，三季度同比减少 430万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2014年 1-9月份具体财务数据将在 2014年三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《香港商报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
瓦房店轴承股份有限公司董事会
2014年 10月13日
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-76长航凤凰股份有限公司
关于收到武汉海事法院民事裁定书(招商银行)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月23日收到武汉海事法院（2013）武海法商字第00480-1、00481-1、00482-1号三份民事裁定书，该院裁定解除对公司所有的“荣江14002”轮、“荣江14033”轮、“瑞江5”轮、“瑞江7”轮、“瑞江8”轮和“荣江13001”轮所有权的查封。
一、本案基本情况
因公司已到期的贷款本金和利息未能如期偿付，招商银行股份有限公司青岛路支行等银行于 2013年 4月上旬向武汉海事法院提出诉前财产保全申请，武汉海事法院向公司下达了《民事裁定书》，相关内容详见上海证券报 2013年 4月23日2013-11号公告。
2013年5月10日，公司收到招商银行武汉青岛路支行的《民事起诉状》以及武汉海事法院的《传票》、《应诉通知书》，相关内容详见上海证券报2013年5月14日2013-28号公告。
2013年11月，公司收到武汉海事法院的民事判决书，相关内容详见上海证券报2013年11月8日2013-79号公告。
二、民事裁定书的内容
本院认为，根据《中华人民共和国企业破产法》第十九条之规定，人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除。最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定（二）第七条之规定，对债务人资产已采取保全措施的相关单位，在知悉人民法院已裁定受理有关债务人的破产申请后，应当依照企业破产法第十九条的规定及时解除对债务人财产的保全措施。
依据《中华人民共和国企业破产法》第十九条之规定，裁定如下：
“即日起解除对被告长航凤凰股份有限公司所有的“荣江14002”轮、“荣江14033”轮、“瑞江5”轮、“瑞江7”轮、“瑞江8”轮和“荣江13001”轮船
长航凤凰股份有限公司舶所有权的查封。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或后期利润的可能影响
本次解除船舶所有权的查封，对公司本期利润或后期利润没有影响。
四、备查文件
1、武汉海事法院民事裁定书
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2014年6月25日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-007广东惠伦晶体科技股份有限公司
股票交易异常波动及风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300460，证券简称：惠伦晶体）股票交易价格连续三个交易日（2015年 6月 10日、6月11日、6月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
公司董事会已对公司控股股东及实际控制人就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司、控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、上市公司认为必要的风险提示
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
公司再次提醒投资者关注公司的以下风险因素：
1、产品价格下降的风险
公司的主要产品压电石英晶体谐振器是电子信息化产业产品中的频率控制与选择核心元件，在国民经济各个领域如通讯电子、汽车电子、消费电子、移动互联网、工业控制、家用电器、航天与军用产品和安防产品智能化等领域均有广泛应用。随着技术水平及生产效率的提高，下游行业产品的价格有下降趋势，导致了电子元器件产品的价格下降，对公司的毛利率水平和盈利能力有一定的不利影响。2012年度-2014年度，公司主要产品压电石英晶体谐振器的平均销售价格呈现下降趋势，产品加权平均售价下降幅度分别为6.57%、9.00%和10.01%。随着公司市场竞争的逐步激烈，如果公司产品价格出现急剧的大幅下降，销售规模不能持续扩张，公司存在净利润大幅下滑的风险。
2、主营业务单一的风险
公司主要产品为压电石英晶体谐振器，其中以 SMD石英晶体谐振器为主。
2012年度-2014年度，SMD产品销售收入占主营业务收入的比例分别为79.35%、80.17%和82.83%。目前公司主营业务较为单一，未来公司仍将其作为公司主要的收入和利润来源。若未来行业中更多厂商介入生产SMD产品，或现有厂商扩大SMD产品的产能，将可能使SMD产品因竞争加剧导致收益水平下降，对公司未来生产经营和财务状况产生不利影响。
3、客户相对集中的风险
4、国际市场风险
公司来自境外的销售收入占比较大，2012年度-2014年度，境外销售额分别占主营业务收入的96.31%、92.40%和92.39%。如果未来出现提高关税和非关税壁垒的情况等境外市场情况的不利变化，将制约公司产品的出口，进而影响销售收入。
5、主要原材料由国外供应商垄断的风险
目前，压电石英晶体产业的基座的供应集中于日本的三大厂商，为京瓷（Kyocera)、住金（NSSED）和日本特殊陶瓷公司（NTK），市场格局为寡头竞争型，其中京瓷占比约70%，国内仅有少量厂家可批量生产基座。2012年度-2014年度，公司采购三大日本供应商所生产基座的金额占公司基座采购总金额的94.45%、94.08%和90.14%，集中度较高。在寡头竞争格局中，京瓷作为最大的原材料供应商，在同行竞争和供应链中处相对强势地位，其他厂商通过改进产品品质和降低价格进行竞争以扩张其市场份额。若未来日本原材料供应商的经营情况、销售政策等发生变化，公司的主要原材料采购情况可能会受到较大的影响。
6、持续保持先进技术的风险
目前，公司依靠先进的技术水平，能够生产附加值较高的小型化SMD谐振器，在激烈的竞争之中保持较高的盈利水平。若公司的研发方向与市场需求不符，或研发人员发生较大流失，或研发进度不能快速与市场先进水平接轨，公司可能失去技术领先的地位，导致销售收入和利润水平的下降，影响公司的经营业绩。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2015年6月12日
关于保障广州天赐高新材料股份有限公司
切实履行非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺
本人作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员，根据中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定，为保障公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的切实履行，本人承诺：
1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应的补偿责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于保障广州天赐高新材料股份有限公司切实履行非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》的签署页）
董事签署：
徐金富 陈汛武 顾斌
张利萍 禤达燕 贺春海
容敏智 赵建青 吴琪
高级管理人员签署：
陈汛武 顾斌 张利萍
禤达燕 徐三善
广州天赐高新材料股份有限公司年 月 日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2016-005
大连三垒机器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2016年3月6日以电子邮件或传真的方式发出，于2016年3月16日上午9时30分在公司二楼会议室召开，会议由董事长俞建模先生主持，董事会成员共7人，全部出席了现场会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2015年年度报告及摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司《2015 年年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《 2015年度董事会工作报告》详细内容请见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年年度报告》；公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》并将在2015年度股东大会上进行述职，《2015年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2015年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2015年公司实现营业总收入136,217,256.99元，比上年下降了26.46%；归属上市公司股东的净利润55,223,031.51元，比上年下降了8.22%。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2015年度利润分配方案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，按照母公司 2015年度实现的净利润 56,861,207.87元为基数，提取10%法定公积金后当年可供分配利润为338,864,376.61元。
公司拟以 2015年 12月 31日的总股本 225,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币0.60元（含税），共计派发现金红利人民币13,500,000元（含税）。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年度能够恪尽职守的履行其职责，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
《 2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），立信会计师事务所出具的鉴证报告和平安证券保荐人发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（http://ww.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《2016年度公司董事、监事薪酬》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（十）审议通过了《2016年度公司高级管理人员年薪》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
（十一）审议通过了《公司 2016年度关联交易》的议案
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权
关联董事俞建模先生、俞洋先生、金秉铎先生对该事项回避表决
预计 2016年度，关联公司大连三垒塑业有限公司将向公司采购塑料双壁波纹管生产线等设备，金额约为200万元，关联交易定价将遵循公平、公正、公开的原则，按照市场价格确定。公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品》的议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的披露媒体《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》。
（十三）审议通过了《关于注销全资子公司鑫图投资有限公司》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2012年度，为满足收购德罗斯巴赫有限公司部分资产所适用的德国法律的要求和收购交易的税务筹划安排，公司在香港设立了全资子公司鑫图投资有限公司。后因国际经济形势低迷，运营成本过高，公司管理层决定终止了德罗斯巴赫的运行并申请了破产保护程序。2015年年末，破产程序结束，清算完毕后收到退回投资款 400,012.63欧元，折算人民币2,727,767.73元。现公司决定注销全资子公司鑫图投资有限公司。
（十四）审议通过了《关于增加公司营业执照经营范围、修订<公司章程>》的议案表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
公司拟对现有营业执照经营范围进行增加。
修改前：
精密成型技术开发及其设备的制造；先进模具设计、开发、制造及其设备的制造。
（以上项目不含国家专控）。
拟修改为：
精密成型技术开发及其设备的制造；先进模具设计、开发、制造及其设备的制造；
数控机床、专用机床及机床附件的设计、开发、制造、销售及相关技术的咨询与服务；
经营进出口业务，国内一般贸易。（以上项目不含国家专控）。
本议案需提交2015年度股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
《关于对外投资设立子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》。
（十六）审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司于2016年4月21日下午 3:00在公司会议室以现场会议加网络投票的方式召开 2015年度股东大会。《关于召开 2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》及《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
大连三垒机器股份有限公司董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2018-071深圳市卓翼科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018年6月25日下午15：00开始
网络投票时间为：2018年6月24日--2018年6月25日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年 6月 24日15:00至2018年6月25日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋六楼第一会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事、董事会秘书魏代英女士。
董事长夏传武先生因出差在外不能现场出席主持会议，根据公司《章程》有关
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告规定，公司董事会过半数董事推选董事魏代英女士代为主持会议。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计 20人，代表股份数193,859,666股，占公司有表决权股份总数的33.3643%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 16人，代表股份数172,050,469股，占公司有表决权股份总数的29.6108%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份数21,809,197股，占公司有表决权股份总数的3.7535%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
表决情况：同意 193,859,666股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意32,193,197股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所刘圆媛律师、徐梦磊律师出席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；
2、《北京市天元律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一八年六月二十六日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2016-076石家庄以岭药业股份有限公司
关于子公司对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、投资标的名称：待定，具体以登记机关核准为准（以下简称“合资公司”）2、投资金额：公司子公司以岭健康城科技有限公司投资390万美元，占合资公司注册资本的65%。
3、本次对外投资不构成关联交易,投入资金为子公司自有资金。
4、本次对外投资未达到公司股东大会决策权限,无须提交公司股东大会进行审议。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”）的子公司以岭健康城科技有限公司（以下简称“以岭健康城”，以岭药业持有其87.72%权益），决定与HealthWatchLtd.（以下简称“HealthWatch”）、深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘励创投”）签属《合资经营合同》，三方拟在中国设立一家中外合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司的名称待定，具体以登记机关核准为准。
2、本次投资所必需的审批程序
公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》。
根据《公司章程》及相关制度的规定，本次对外投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、以岭健康城将在以岭药业董事会审议通过该投资事项后与HealthWatch、弘励创投正式签署《合资经营合同》。
二、交易对手方基本情况
（一）HealthWatch
1、公司名称：HealthWatch Ltd.
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地：34 Hazeitim St. Herzliya 46307, Israel
4、注册号：514492271
5、董事：Yoram Romem（董事长）
Shmuel Cabilly
Amos Shattner（兼任首席财务官）
Tianhong Xu
首席执行官：Guy Neev
6、注册时间：2010年8月31日
7、公司主营业务：HealthWatch主要从事医疗级别可穿戴互联网心电监护、胎心监护的研发、生产和销售的高科技公司，拥有全球首个且是唯一的一个同时获得美国FDA及欧盟CE认证的可穿戴式12导联医疗级心脏监测设备，目前已有11项专利获批。
Healthwatch现有董事、管理层及其股东与公司不存在关联关系。
（二）弘励创投
1、公司名称：深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91440300MA5D82LX0X
3、注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
4、执行事务合伙人：深圳弘励格睿投资管理有限公司
5、经营范围：创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
6、股权结构：
GP深圳弘励格睿投资管理有限公司（注册金额：1000万）。
股东：梁小薇（出资额人民币900万）、徐天宏（出资额人民币100万）；执行常务董事：徐天宏；监事：梁小薇；总经理：徐天宏。
LP深圳弘励格睿投资合伙企业（有限合伙）:
全体合伙人认缴出资：人民币20000万。
执行事务合伙人：深圳弘励格睿投资管理有限公司(认缴额人民币 200万);有限合伙人：梁小薇（认缴额人民币19800万）。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：待定
2、注册资本：600万美元
3、注册地址：待定
4、公司性质：拟定有限责任公司
5、经营范围：医疗级别心电监测系列产品的中国区销售，包括产品的申报、后续研发、产品的生产、设备的销售、数据中心的建设及维护、产品购物服务等。
6、出资方式：以岭健康城、HealthWatch、弘励创投均以现金方式出资。
7、资金来源：以岭健康城本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。
8、股权结构：
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|-|-|-|-|
|股东名称|出资金额（美元万元）|出资方式|持股比例|
|以岭健康城|390|货帀|65%|
|HealthWatch|150|货帀|25%|
|弘励创投|60|货帀|10%|
|合计|600|-|100%|

上述各项信息最终以工商登记核准为准。
四、投资协议主要内容
1、投资金额
以岭建康城出资 390万美元，占合资公司65%股权；HealthWatch出资 150万美元，占合资公司25%股权；弘励创投出资60万美元，占合资公司10%股权。
2、支付方式
根据《合资经营合同》，合资各方将在合资公司设立后、向药监局申请医疗器械许可以及获得医疗器械许可时分三期出资。
3、标的公司董事会、监事会及管理人员组成
董事会由4名成员组成，以岭健康城有权提名3名董事会成员，HealthWatch在持有公司至少3%的股权时，有权任命 1名董事会成员。在董事中，董事会主席（“董事长”）应由以岭健康城任命的董事担任。每一董事的任职期间为 3年，可连先连任。
合资公司应当有1名监事，由以岭健康城委派。
根据《合资经营合同》，弘励创投可指派一名观察员列席公司董事会会议并对审议表决事项发表意见，该名观察员无表决权，其有权接收董事会会议的通知、接收提供给董事会的文件，以及其他董事会决定的权利，并承担对公司执行标准保密承诺的义务。
4、合同生效条件及生效时间：本合同于合资三方签字后生效。
5、合资期限自设立日起50年。
根据《合资经营合同》，在签署及交付本合同的同时，HealthWatch和以岭健康城将签署一份《股权认购协议》（详见公司同日披露于巨潮资讯网的 2016-075《关于子公司对外投资HealthWatchLtd.的公告》）和一份框架性的《独家销售许可协议》。根据此独家销售许可协议，合资公司将享有就 HealthWatch的Master-Caution®系列下可穿戴心电监测和在研产品胎儿监测仪器等产品在包括香港、澳门和台湾地区在内的大中华地区的独家生产销售权。
据此，公司将密切关注合资公司的设立和《独家销售许可协议》的具体签署情况，及时履行信息披露义务。
五、对外投资的目的和对公司的影响
以岭健康城在投资HealthWatch的同时，双方在中国设立合资公司，可以以合资公司为主体，获得 HealthWatch心电产品的大中华地区的独家生产销售权。
引入知名创投公司弘励创投，旨在未来可以为合资公司引进更多的行业资源。
通过设立合资公司销售产品和提供服务，可以为公司在优势销售领域如心脑血管疾病预防和治疗、愈后康复等领域补充产品，丰富和整合现有产品线资源，为以岭健康城和以岭药业增加新的业务和利润增长点。
本次对外投资的资金全部来源于以岭健康城自有资金，对以岭健康城和以岭药业本年度的财务状况和经营业绩不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、对外投资风险提示
本公司提醒广大投资者：合资公司设立后的良好运营取决于投资双方的合作、市场变化、管理团队运营磨合等多种因素，可能面临一定的市场风险及经营管理风险，能否达到预期前景尚存在不确定性。合作三方将借助各自优势，尽快完成融合过程、努力开拓市场，减少融合造成的损失。公司将充分关注行业及市场的变化，发挥自身优势，积极防范并化解各类风险。
请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、以岭药业第五届董事会第三十一次会议决议；
2、以岭健康城、HealthWatch和弘励创投三方之《合资经营合同》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2016年9月9日