Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－12
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、本次会议届次：2019年第二次临时股东大会
2、本次会议召集人：公司董事会。2019年2月1日，公司第五届董事会第四十次会议决定召开2019年第二次临时股东大会。
3、本次会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年 2月20日（星期三）下午14:00
网络投票时间为：2019年2月19日至2019年2月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 2月 20日上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年2月19日下午15:00至2019年2月20日下午15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－12
6、股权登记日：2019年2月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年2月14下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层北新路桥公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2019年 2月 2日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。同时，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||

证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－12
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|1.00|《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
2、登记时间：2019年2月18日11:00至18:00。
3、登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开日十天前提交；
3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
4、会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层公
司证券部。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－12
邮政编码：830011
电话：0991-3631208 传真：0991-3631269
联系人：陈曦先生
七、备查文件
公司第五届董事会第四十次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－12
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年2月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 19日下午3：00，结束时间为2019年2月20日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2019－12
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》|√||||

注：请在对应的表决项下打“√”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以□不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）：委托人股东账号： 委托人持股数： 股
委托人持股性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托
人为单位的必须加盖单位公章。
金安国纪科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关议案和资料进行了认真审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
1、金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月5日与姜天亮、徐小莉签订了《并购意向书》后，聘请了北京天元律师事务所、东方花旗证券有限公司、上会会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中企华资产评估有限责任公司作为本次重组事项的中介机构。公司与相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，对标的公司深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）进行尽职调查、审计、评估及重组预案相关材料的编制工作，与交易对手方进行了积极的磋商，于 2015年12月11日与姜天亮、徐小莉签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议，召开董事会审议通过了《关于＜金安国纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案＞的议案》等本次重组相关议案，并于 2015年 12月 14日在公司指定的信息媒体上予以披露，经公司向深交所申请，公司股票自2015年12月22日开市起复牌。
复牌后公司及相关各方仍积极推进本次重大资产重组的相关工作。截止到目前，涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成。2016年3月4日公司收到交易对手方发来的《协商函》，提出鉴于签署本次重组相关协议和公布预案以来，中国股票交易市场发生了重大变化，要求公司用于购买资产的股份发行价格按照最近二级市场交易价格进行调整等。近几日公司与交易对手方提出的多方面问题进行了反复磋商，还未达成一致意见，2016年3月8日交易对手方发来了解除公司与姜天亮、徐小莉于2015年12月11日签订的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议。基于上述情况,该项目交易基础已不复存在，公司董事会经慎重研究决定终止本次重大资产重组事项。
我们认为，公司终止本次重大资产重组事项，及时规避交易风险，符合公司利益，符合全体股东利益特别是广大中小股东的利益。我们同意终止本次重大资产重组事项。
2、要求公司妥善处理终止本次重大资产重组的后续事宜，并根据重大资产重组的相关规定及时召开投资者说明会，在信息披露允许范围内解答投资者所关
注的问题，避免给公司造成不利影响。
3、根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等有关规定，本次重大资产重组的终止程序符合上述法律法规和规范性文件的规定。本次董事会的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（以下无正文，为金安国纪科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见的签字页）
全体独立董事签名：
程焱 姚超豪 王鸿祥
———————— ———————— ————————金安国纪科技股份有限公司二○一六年三月十日
沙河实业股份有限公司独立董事
关于签订《深圳市南山区鹤塘小区—沙河商城城市更新项目搬迁补偿安置协议之第一补充协议》暨关联交易
的事前认可情况及发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对签订深圳市南山区鹤塘小区-沙河商城城市更新项目（现已取得批准名称为：深业鹤塘岭花园）搬迁补偿安置协议之第一补充协议暨关联交易进行了事前审查，同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并发表独立意见如下：
我们认为本次关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。本次关联交易价格经聘请具有执行证券、期货相关业务资格的国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具评估报告,并结合项目自身实际与市场同类物业比较，由双方平等协商确定，价格公平合理。本次关联交易对公司的长期发展是有利的。
公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和公司《章程》等的规定。
独立董事：熊楚熊陈治民王苏生
二○一八年十一月九日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2017-042
唐山冀东水泥股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 5月 18日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第三十五次会议的通知。会议于 2017年 5月 26日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。
会议由董事长姜德义先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于太平石化金融租赁有限责任公司转让与本公司签订的<融资租赁合同>的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事姜德义、姜长禄、于九洲、郑宝金和于宝池回避表决，由其他四名非关联董事进行表决。
表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2017年 5月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于太平石化金融租赁有限责任公司转让与本公司签订的<融资租赁合同>导致关联交易的公告》（公告编号：2017-043）。
二、审议并通过《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事姜德义、姜长禄、于九洲、郑宝金和于宝池回避表决，由其他四名非关联董事进行表决。
表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2017年 5月 27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于在金隅融资租赁有限公司办理融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2017-044）。
三、审议并通过《关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的决议有效期的议案》
公司于 2016年 7月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该项决议自该次股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即将于 2017年 7月 14日到期。鉴于前述决议有效期即将届满，为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的顺利进行，公司拟将前述决议的有效期延长 12个月，即自 2017年 7月 15日至 2018年 7月 14日(如公司于上述有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次重大资产重组完成之日)。
本议案涉及关联交易事项，关联董事姜德义、姜长禄、于九洲、郑宝金和于宝池回避表决，由其他四名非关联董事进行表决。
表决结果：四票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《关于延长股东大会授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的授权有效期的议案》
公司于 2016年 7月 15日召开的 2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》，在该议案中,股东大会授权董事会办理相关事项的有效期自该次股东大会审议通过之日起 12个月内有效，即将于 2017年 7月 14日到期。
鉴于授权的有效期即将届满，为保证公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的顺利进行，公司拟将前述授权事
项的有效期延长 12个月，即自 2017年 7月 15日至 2018年 7月 14日(如公司于上述有效期内取得中国证监会的核准文件，则该有效期自动延长至本次重大资产重组完成之日)。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
五、审议并通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司于 2017年 5月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
上述议案中，第一至第四项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2017-043中山大学达安基因股份有限公司
关于召开 2017年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017年第三次临时会议决定于 2017年 5月 16日（星期二）召开公司 2017年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月16日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 5月 15日下午15：00至 2017年 5月16日下午15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号一楼讲学厅
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、股权登记日：2017年5月9日
6、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2017年5月9日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于参股孙公司广州润虹医药科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》
上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的 2/3以上通过。
根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会 2017年第三次临时会议审议通过。具体内容详见 2017年 4月 29日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|

||||
|-|-|-|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于参股孙公司广州润虹医药科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、股权登记时间：2017年5月10日和2017年5月11日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。
3、登记地点：中山大学达安基因股份有限公司证券部。
4、联系方式
（1）联系人：董事会秘书张斌、证券事务代表曾宇婷
（2）联系电话：020-3229 0420传真：020-3229 0231
（3）联系地址：广州市高新技术开发区科学城香山路 19号
5、本次会议会期半天，与会股东食宿费交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第六届董事会2017年第三次临时会议决议。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董 事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362030”，投票简称为“达安投票”。
2、填报表决意见。
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
中山大学达安基因股份有限公司：
本人（本单位）作为中山大学达安基因股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表出席中山大学达安基因股份有限公司 2017年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于参股孙公司广州润虹医药科技有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》|√||||

注：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数:
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：2017年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-008中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨
股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年3月8日召开的2017年第11次并购重组委工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：002057，证券简称：中钢天源）自2017年3月9日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会的正式核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2016-023深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年 2月29日召开第二届董事会 2016年第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现就使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189号文），由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,400.00万股，发行价为每股人民币13.16元，共计募集资金447,440,000.00元，扣除承销费和保荐费等发行费用 47,654,720.87元后的募集资金净额为人民币 399,785,279.13元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2014年 11月 27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2014】第 1044号）。
二、承诺募集资金投资项目情况
公司分别于2015年10月22日、2015年12月24日召开了第二届董事会2015年第十次会议和第六次临时股东大会决议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》，根据公司经营的实际情况，为确保募集资金有效使用，公司将“湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目”募集资金10,868万元，变更投向“越南雄韬年产120万KVAh蓄电池新建项目”。变更后的募集资金使用计划如下：
单位:人民万元
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|总投资额|募集资金投资额|建设投资|
|10,868.00|10,868.00|8,360.00|
|10,868.00|10,868.00|8,360.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2016年1月15日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资金额为1,681.23万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|10,868.00|1,681.23|
|10,868.00|1,681.23|

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2016年1月15日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了勤信鉴字【2016】第 1012号《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》。
四、募集资金置换预先投入自筹资金相关审批程序
1、2016年2月29日，公司第二届董事会2016年第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,681.23万元。
2、2016年 2月 29日，公司第二届监事会 2016年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同
意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 1,681.23万元。
五、专项意见
1、会计师鉴证报告
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2016年1月15日以自筹资金投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并于 2016年 2月 29日出具了勤信鉴字【2016】第 1012号《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》，认为：深圳市雄韬电源科技股份有限公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了深圳市雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
2、独立董事意见
公司独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,681.23万元的情况进行了认真核查后，认为：
（1）公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益、提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。
（2）公司上述行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（3）本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定，并履行了规定的程序。
本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序均符合《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，我们同意公司使用募集资金 1,681.23万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司第二届监事会 2016年第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,681.23万元。并认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币1,681.23万元，内容和程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触、不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
4、保荐机构核查意见
招商证券股份有限公司就公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，并发表了核查意见：雄韬股份本次将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途，且上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的审批程序。
公司本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月，符合有关法律、法规的规定。
招商证券同意雄韬股份本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会 2016年第三次会议决议》
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届监事会 2016年第二次会议决议》
4、《关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项审核报告》（勤信鉴字【2016】第1012号）
5、《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年2月29日
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-012
湖南发展集团股份有限公司
相关情况说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年3月27日晚间部分媒体和网上流传一则报道，称包括湖南发展在内的31家上市公司被证监会立案调查。
经核实，公司被证监会立案调查一事为媒体误报，截至本公告日，公司未收到证监会任何通知。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南发展集团股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2018-048
浙江仁智股份有限公司
关于公司未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票
暨提起诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”、“仁智股份”）本次开具商业承兑汇票，公司未履行内部审批决策程序及信息披露义务。
2、关于本次商业承兑汇票所涉及的相关事项，公司已向江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）提起诉讼。
一、基本情况
近日，经公司内部核查，发现公司存在未履行内部审批决策程序开具商业承兑汇票事项。公司财务部门统计核实，现有以公司名义对外开具的 14677.08万元商业承兑汇票未履行正常审批决策程序。其中，5000万元到期日为2018年10月19日，9677.08万元到期日为2019年1月30日。经公司核查，此批商票为公司董事长陈昊旻、董事长助理陈伯慈及相关人员为公司融资的目的，未经授权、未履行内部正常审批决策程序开具的。经上述人员讲述、公司初步核查，相关情况如下：
广东中经通达供应链管理有限公司（以下简称“中经公司”）通过金佩芹向公司董事长助理陈伯慈称，中经公司有合法的商业汇票融资渠道，可以帮助仁智股份通过开具商业承兑汇票的方式进行合法融资。陈伯慈与对方多次沟通，并确定商业汇票融资方案后，遂向公司董事长建议开具商业汇票进行融资活动。
公司董事长基于对陈伯慈的信任，将商业汇票融资事项交由陈伯慈负责操作，并于2018年1月30日、2018年4月19日，经公司董事长同意，由陈伯慈及相关人员未经公司授权、未履行内部审批程序以公司名义向中经公司开具了上述商
业承兑汇票。
中经公司以上述票据中的 5000万元票据作为质押担保，获得无锡金融资产交易中心定向融资工具备案后，通过江苏盈时互联网信息科技有限公司（以下简称“盈时公司”）经营的“金票理财”平台，将上述票据质押给盈时公司，向不特定公众融资4639.5万元。
获得融资款后，中经公司又以借款的方式将其中 3800万元直接支付给了盈时公司的100%控股股东杭州为星新能源投资管理有限公司，剩余款项 839.5万元则据为己有。
截至到目前，公司未曾收到任何融资款项。
二、公司采取的措施
公司认为，中经公司、盈时公司、杭州为星新能源投资管理有限公司及金佩芹的上述以非法占有为目的，通过欺诈手段合谋骗取仁智股份票据，并恶意连环行为，严重侵犯了公司的财产权益，构成侵权。
公司已委托律师于 2018年 10月 18日向江苏省无锡市中级人民法院（以下简称“无锡中院”）递交了《民事起诉状》：公司作为原告，以广东中经通达供应链管理有限公司、江苏盈时互联网信息科技有限公司、杭州为星新能源投资管理有限公司、金佩芹为四被告，就上述票据债务一案向无锡中院提起诉讼，请求无锡中院：
1、判令四被告返还出票人为原告的商业承兑汇票共 10张（每张金额均为500万元。
2、判令原告无需承担上述票据项下的兑付义务；
3、判令四被告承担本案诉讼费用。
同时，公司对上述 5000万元票据作出了财产保全申请，无锡中院已裁定公司暂时停止支付 5000万元汇票项下票款。上述四被告以相同手段骗取了公司金额9677.08万元的票据，至今亦未归还，就该等金额的票据，公司保留增加诉讼请求的权利。此外，对于四被告的违法行为，公司将向公安机关进行刑事控告。
公司将进一步加强相关内控制度的执行，积极配合法院、公安机关等相关部门的调查、审理工作，尽快解决上述事项，消除对公司的不良影响，并及时履行后续相关信息披露义务。
三、本次诉讼判决或裁决情况
上述案件尚未开庭审理，公司将按照有关规定并根据本案进展情况及时履行信息披露义务。
四、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日披露之日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《民事裁定书》；
3、《协助执行通知书》。
特此公告。
浙江仁智股份有限公司董事会2018年10月20日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015—032
四川大通燃气开发股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2015年5月8日以邮件等形式发出，并于2015年5月11日上午9:00时至 12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。李占通、伍光宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽6位关联董事回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的意见的议案》。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于批准本次非公开发行股票募集资金收购资产相关审计、评估报告的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的以下报告：
（1）《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购德阳市旌能天然气有限公司88%股权涉及德阳市旌能天然气有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第395号）；
（2）《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购德阳市旌能天然气有限公司88%股权涉及德阳市旌能天然气有限公司股东全部权益项目资产评估说明》（中联评报字[2015]第395号）；
（3）《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购罗江县天然气有限公司88%股权涉及罗江县天然气有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2015]第396号）；
（4）《四川大通燃气开发股份有限公司拟收购罗江县天然气有限公司88%股权涉及罗江县天然气有限公司股东全部权益项目资产评估说明》（中联评报字[2015]第396号）；
（5）《德阳市旌能天然气有限公司两年期审计报告》（川华信审（2015）127号）；
（6）《罗江县天然气有限公司两年期审计报告》（川华信审（2015）128号）；
（7）《四川大通燃气开发股份有限公司备考审计报告》（川华信专(2015)190号）。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）〉及其摘要的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》和《四川大通燃气开发股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）摘要》。
本议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽4位关联董事回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司与大通燃气员工持股计划签署附条件生效的〈非公开发行股份认购合同〉的议案》。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于与特定对象签署非公开发行股份认购合同事项的进展公告》。
本议案表决结果：赞成 5票；反对 0票；弃权 0票。刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽4位关联董事回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司与中航信托股份有限公司签署〈附条件生效的资产购买协议之补充协议〉的议案》。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司本次非公开发行涉及关联交易的议案（修订）》。
详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《四川大通燃气开发股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易事项的进展公告》。
本议案表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。李占通、伍光宁、刘强、常士生、蔡明、郑蜀闽6位关联董事回避了本议案的表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》；同意于 2015年 5月 28日（星期四）以现场会议和网络投票方式召开公司 2015年第一次临时股东大会。详细内容见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年五月十三日
第三届董事会第十九次会议决议公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2017-075福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年6月19日下午在公司五楼会议室召开，会议以现场及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4人以现场投票方式表决，方建华先生、凌玉章先生、林燕女士、陈岱松先生、邱晓华先生五位董事以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于 2017年 6月 12日以书面送达、电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 4月 20日开市起停牌。公司原计划争取于 2017年 6月 22日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善。公司预计未能在停牌 2个月内披露重组预案。
为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请延期复牌，公司股票自 2017年6月22日开市起继续停牌。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权和反对票。
1
福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年六月二十日
2
福建纳川管材科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（经公司董事会七届十五次会议修订）
第一章 总则
第一条为了适应通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提
出替代性的董事、高级管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条提名委员会可根据实际情况选择不定期召开会议，需于会议召开前三天以书面、传真、电子邮件、电话等方式通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议可以采取通讯表决的方式召开，会议的表决方式为举手表决或投票表决。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》及《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 公告编号：2018-46
沈阳机床股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2018年 5月 7日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2018年 5月 14日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 7人，实际出席 7人。
4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本次董事会。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议审议并通过了如下议案：
1.《公司拟投资设立全资子公司议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2018-47公告。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
2.《关于召开公司二○一八年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的 2018-48公告。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票
特此公告。
沈阳机床股份有限公司董事会
二〇一八年五月十四日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-097芜湖长信科技股份有限公司
关于延期披露 2017年半年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2017年8月29日披露2017年半年度报告，因公司相关编制工作尚未完成， 2017年半年度报告按照原定日期披露存在困难，为确保公司 2017年半年度报告的质量及信息披露的准确性，经公司申请，公司 2017年半年度报告披露时间延期至 2017年 8月 30日（星期三）。
公司董事会对此次调整半年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-033
陕西炼石有色资源股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召集人：陕西炼石有色资源股份有限公司董事会。
2、召开及表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2016年4月21日（星期四）下午14：00。
4、现场会议地点：陕西省西安市碑林区环城南路98号御城大厦三层――本公司全资子公司陕西炼石矿业有限公司会议室。
5、主持人：董事长张政先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。
二、会议出席情况
1、参加表决总体情况：
出席大会的股东及股东代理人共 12人，代表股份 141,146,402股，占公司股份总数的25.22%。
2、现场会议出席情况：
参加现场投票的股东（代理人）7人，代表股份140,885,902股，占公司股份总数的25.17%。
3、网络投票情况：
参加网络投票的股东5人，代表股份260,500股，占公司股份总数的0.05%。
4、中小投资者投票情况：
参加投票的股东中，中小股东出席会议人数共11人，持有或代表的股数为423,300股，占公司股份总数的0.08%。
5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了股东大会。
三、议案审议表决情况
大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式逐项审议表决，通过了以下决议：
1、批准《董事会2015年度工作报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|141,144,902|99.99|1,500|0.00|0|0|
|其中：中小股东表决情况|421,800|99.65|1,500|0.35|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

2、批准《监事会2015年度工作报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|141,144,902|99.99|1,500|0.00|0|0|
|其中：中小股东表决情况|421,800|99.65|1,500|0.35|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

3、批准《公司2015年度财务决算报告》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|141,144,902|99.99|1,500|0.00|0|0|
|其中：中小股东表决情况|421,800|99.65|1,500|0.35|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

4、批准《公司2015年度利润分配方案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|141,144,902|99.99|1,500|0.00|0|0|
|其中：中小股东表决情况|421,800|99.65|1,500|0.35|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

5、批准公司2015年年度报告及年报摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|141,144,902|99.99|1,500|0.00|0|0|
|其中：中小股东表决情况|421,800|99.65|1,500|0.35|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

6、批准《关于聘请会计师事务所的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|141,144,902|99.99|1,500|0.00|0|0|
|其中：中小股东表决情况|421,800|99.65|1,500|0.35|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

7、批准《关于2015年度审计费用的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|141,144,902|99.99|1,500|0.00|0|0|
|其中：中小股东表决情况|421,800|99.65|1,500|0.35|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

8、批准《关于2016年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案》
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类别|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|表决情况|141,144,902|99.99|1,500|0.00|0|0|
|其中：中小股东表决情况|421,800|99.65|1,500|0.35|0|0|
|表决结果|获得本次会议二分之一以上有效表决权的通过||||||

四、大会听取了公司独立董事关于2015年度述职报告
五、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京市嘉源律师事务所郭斌律师和贺伟平律师为本次会
议出具了见证法律意见书。见证律师认为：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2015年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西炼石有色资源股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日