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北京市重光律师事务所
关于山东齐星铁塔科技股份有限公司对
全资子公司山东齐星铁塔有限公司进行增资的
法律意见书
致：山东齐星铁塔科技股份有限公司
北京市重光律师事务所（以下简称“本所”）接受山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“齐星股份”）的委托，担任齐星股份此次对全资子公司山东齐星铁塔有限公司（以下简称“齐星有限”）进行增资的相关事宜（以下简称“本次增资”）的专项法律顾问，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关规范性文件的相关规定，及律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次增资事项出具本法律意见书。
一、声明
对本法律意见书，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的相关规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、为出具本法律意见书，本所律师审查了齐星股份、齐星有限等相关方提供的与出具本法律意见书相关文件资料的正本/原件、副本/复印件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。齐星股份、齐星有限等相关方已向本所律师作出如下保证：其已向本所律师提供的出具本法律意见书所需的所有法律文件和资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等）均是真实的、完整的、有效的，且已将全部有关事实向本所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，其所提供的文件资料的副本/复印件与正本
/原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件。
3、本所律师是以某项事实发生之时所适用的法律、法规为依据认定该等事实是否合法、有效。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖政府有关部门、本次交易相关方或其他有关机构出具的证明或说明文件发表本法律意见。
4、本所律师已经审阅了本所律师认为出具本法律意见书所需的全部有关文件和资料，并据此发表法律意见。本所律师在本法律意见书中对于有关报表、数据、审计和资产评估报告中某些数据和结论的引用，并不意味着本所律师对该等数据、结论的真实性做出任何明示或默示的保证，且对于该等内容本所律师并不具备核查和作出判断的合法资格。
5、本所律师同意齐星股份部分或全部地在公司相关文件中引用本法律意见书的内容，但齐星股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
6、本法律意见书仅供齐星股份本次增资之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、本次增资方案
经本所律师核查齐星股份第四届董事会第十二次会议文件等相关资料，齐星股份此次增资的具体方案如下：
齐星股份拟对齐星有限增资29,000万元（人民币，下同），增资后齐星有限的注册资本由 1,000万元变更为 30,000万元，齐星股份持有齐星有限的股权比例为100%，齐星有限仍为齐星股份的全资子公司。若增资资产的净额不足 29,000万元，差额部分齐星股份以货币资金补足。增资完成后，齐星有限的注册资本增至 30,000万元。如因出现无法增资情形或其他实际情况而导致需要对本次增资方案进行调整的，齐星股份董事会将对本次增资资产及负债范围或增资方案进行相应调整。
三、被增资方齐星有限被增资前的基本情况
名称：山东齐星铁塔有限公司（原山东齐星电力设计咨询有限公司）
统一社会信用代码/注册号：913716000509011654
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省邹平县经济开发区会仙二路齐星铁塔技术研发中心
法定代表人：王曰江
注册资本：1,000万元
经营范围：电力工程、建筑钢结构及其配套基础设施、网架空间结构设计咨询；本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修；铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备、电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件的生产、销售；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；
机械式立体停车设备的维护及技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权比例：齐星股份持有齐星有限100%股权。
四、本次增资的具体情况
1、被增资对象
齐星股份拟向齐星有限进行增资，齐星有限为齐星股份本次增资的对象。
2、增资方式
（1）拟增资资产及资产净额
齐星股份拟将自身生产性资产与负债，对全资子公司齐星有限进行增资，增资后与拟增资资产有关的债务由齐星有限承担，齐星股份承担连带责任。本次增资拟用于增资的资产账面总额为25,855.79万元、负债账面总额为7,995.72万元，资产净额为 17,860.07万元。若增资资产的净额不足 29,000万元，差额部分齐星股份以货币资金补足。
（2）与拟增资资产有关的债务转移
与增资资产有关的债务拟全部转移给齐星有限承担。齐星股份将在履行完成相关审批程序后办理相关债务转移手续。若本次债务转移因未能取得债权人关于公司债务转移的同意函，致使齐星股份被相关权利人要求履行偿还义务或被追索责任的，由齐星股份和齐星有限协商解决，如果出现必须由齐星股份偿还的债务，齐星股份在偿还该等债务后向齐星有限追偿。
（3）与拟增资资产有关的业务合同转移
与增资资产有关的合同（包括但不限于齐星股份已签订的协议、合同、承诺等）也
将办理主体变更手续，全部由齐星有限享有和承担。专属于齐星股份或按规定不得转移的合同不在转移的范围，仍由齐星股份继续履行和承担。
3、本次增资完成后齐星有限的股权比例
齐星股份对齐星有限增资后，齐星有限注册资本由1,000万元变更为30,000万元，齐星股份对齐星有限持股比例为100%，齐星有限仍为齐星股份全资子公司。
五、本次增资的批准及授权
1、已完成的批准及授权
2017年1月25日，齐星股份召开第四届董事会第十二次会议，审议通过董事会《关于向全资子公司山东齐星铁塔有限公司增资的议案》等相关决议。
2、尚需完成的批准及授权
本次增资尚需获得齐星股份股东大会审议通过。
六、结论意见
综上所述，本所律师经核查后认为，齐星股份系一家依法成立并有效存续的股份有限公司（上市），具备实施本次增资的主体资格；齐星有限系按照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，具备独立的法人资格并依法独立承担民事责任，亦具备参与本次增资的主体资格；本次增资方案符合《公司法》等相关法律、法规及其他规范性法律文件的规定，齐星股份已经履行了本次增资目前阶段应当履行的批准和授权程序，所取得的批准和授权合法、有效，除尚需获得齐星股份股东大会审议通过外，本次增资的实施不存在法律障碍。
本页以下无正文
本页无正文，为《北京市重光律师事务所关于山东齐星铁塔科技股份有限公司对全资子公司山东齐星铁塔有限公司进行增资的法律意见书》之专属签章页。
经办律师： 、
邱克 黄令
律师事务所负责人：
黄海
北京市重光律师事务所
2017年1月26日
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于 2018年 8月 7日在公司三楼会议室召开了第四届董事会第十三次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第四届董事会第十三次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2018年半年度募集资金的存放与实际使用情况，2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）的精神，以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对公司控股股东及其关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解、核查，现发表独立意见如下：
（一）公司不存在大股东及其关联方违规占用资金的情况。
（二）截止报告期末，公司无其他担保事项。公司不存在对控股子公司以外的单位或个人提供担保，也没有逾期对外担保。
（三）公司担保行为和关联方资金往来均需经过公司董事会和股东大会批准，决策流程清晰、合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的情形。
三、关于以出售子公司股权暨关联交易的独立董事的事前认可和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定，我们作为公司的独立董事，事前审阅了公司拟出售控股子公司股权暨关联交易的相关文件材料，认为本次关联交易事项符合相关法律法规规定的实质性条件。
我们参加了公司于 2018年 8月 7日召开的第四届董事会第十三次会议，审议了关于出售子公司股权暨关联交易的议案，此次出售子公司股权涉及关联交易事项。现基于独立判断立场就本次关联交易事项发表如下意见：
1、本次关联交易的交易对手方为合肥华泰控股的子公司坚果派农业，合肥华泰是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2、本次关联交易的议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避了对本次交易议案的表决。
3、本次关联交易有利于公司加快战略发展，进一步有效整合资源，有利于公司增强核心竞争力和提升盈利能力，符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
4、本次关联交易能有效履行控股股东关于减少关联交易及避免同业竞争的相关承诺，优化上市公司的资产结构。
综上所述，我们同意公司本次关联交易事项。
四、关于2018年度日常关联交易预计的事前认可意见及独立意见
（一）关于日常关联交易预计的事前认可意见
我们对本次交易进行了事前审核并予以认可，发表了如下意见：在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已
征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
（二）关于日常关联交易的独立意见
因生产经营需要，公司及下属企业与新增关联方发生日常关联交易事项，该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据相关规定尚需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况。我们认为，公司及下属企业与新增关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他中小股东利益的情形。董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意公司确认关联交易和预计与关联方新增发生2018年日常关联交易。
五、关于公司员工持股计划事项的独立意见
我们对公司拟实施的《洽洽食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（第一批）》及《洽洽食品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要（第一批）》内容（以下简称“员工持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第三期员工持股计划（第一批）。
独立董事：喻荣虎周学民徐景明二〇一八年八月七日
证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2017-050号
广州海格通信集团股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年4月27日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2017年 4月 22日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过了《2017年第一季度报告》
董事会认为：公司编制 2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
（公司《2017年第一季度报告全文》刊登于 2017年 4月 28日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn，《2017年第一季度报告正文》同时刊登于 2017年 4月28日的《中国证券报》、《证券时报》。）
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2019-009鸿博股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和2016年第四次临时股东鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议和 2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 4.5亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的商业银行等金融机构发行的低风险保本型理财产品，资金可以在 12个月内滚动使用。
根据上述决议，公司近日将存放于福建华通银行股份有限公司的 10,000万元闲置募集资金转为结构性存款方式存放，具体金额、期限和利率如下：
一、部分闲置募集资金转为结构性存款方式存放情况
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||开户行||金额（人民币：万元）||期限||利率（人民币结算）|
|福建华通银行股份有限公司||10,000.00||2019/1/21-2019/3/29||1.25%-2.96%||

注：因福建华通银行股份有限公司近期无符合条件的理财产品，为提高募集资金使用效率，公司将上述闲置募集资金购买招商银行股份有限公司的结构性存款产品，公司与福建华通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况
截至公告日前 12个月内，公司无未披露的使用募集资金购买理财产品及结构性存款到期收益情况。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监
督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司本次以闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品的投资不会影响募集资金投资项目的正常实施；通过适度的低风险保本理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
五、备查文件
1、《结构性存款交易申请确认表》；
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会二〇一九年一月二十二日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2019-080四川中光防雷科技股份有限公司
关于《重大资产重组终止协议》的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司终止重大资产重组的议案》、《关于公司签署<重大资产重组终止协议>的议案》等事项；同日，公司与交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）签署了《重大资产重组终止协议》（具体内容请见公司于2018年 10月26日披露在巨潮资讯网上的《重大资产重组终止协议（主要条款）》）。公司已于 2018年 12月28日、2019年3月15日、2019年4月 15日、2019年 5月15日、2019年6月17日、2019年7月15日、2019年8月 15日、2019年9月 16日在巨潮资讯网披露《关于<重大资产重组终止协议>的进展公告》（公告编号：临-2018-065、临-2019-016、临-2019-031、临-2019-037、临-2019-047、临-2019-059、临-2019-070、临-2019-075）。
根据《重大资产重组终止协议》（以下简称“协议”）的约定，交易对方王曙光应向公司转让其持有华通机电的3.85%股权（对应赔偿金额 2,000万元人民币）；交易对方王曙光、王金霞、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）和西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）应依据法律和华通机电公司章程的规定，督促华通机电在2018年 12月 15日之前修改章程并完成本次股权转让的工商变更登记手续；股权支付完成的时点，以华通机电取得企业登记主管部门的变更登记之日为准。
截止2019年10月15日，交易对方王曙光尚未履行协议所约定的股权转让义务。经问询交易对方，未能如期完成资产过户的原因是华通机电股东之间正在处理终止重大重组的善后事宜，待善后方案实施完毕后，将履行工商变更登记手续。
截止本公告披露之日，交易对方尚未明确告知履行协议所约定股权转让义务的时间表，公司无法预计资产过户完成时间。
公司将与交易对方保持密切沟通，积极推进交易对方履行协议约定的股权转让义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，公司将在本次公告披露后，每隔三十日公告一次资产过户的进展情况，直至完成资产过户。
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董事会
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-032加加食品集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日收到深圳证券交易所《关于对加加食品集团股份有限公司2018年年报的问询函（中小板年报问询函【2019】第307号，（以下简称“《年报问询函》”）深圳证券交易所要求公司就《年报问询函》相关事项做出书面说明，并在 2019年6月12日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到《年报问询函》后，高度重视，审慎自查，并立即组织相关人员与与年审会计师、律师、重组项目财务顾问等对《年报问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于本次《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，部分内容需年审会计师、律师发表意见，公司预计无法在2019年6月12日之前完成回复和对外披露工作，经向深圳证券交易所申请延期至2019年6月19日前回复《年报问询函》，具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告》（公告编号：2019-031）。
鉴于《年报问询函》涉及部分事项需要年审会计师及律师出具核查意见，公司预计无法在2019年6月19日之前完成回复和对外披露工作。经向深圳证券交易所申请，公司将再次延期回复《年报问询函》，将于2019年6月21日前向深圳证券交易所报送《年报问询函》书面回复及相关资料，及时对外披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年6月19日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2015-038|

兴源环境科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 15日召开了 2014年年度股东大会，审议通过了《关于<2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案>的议案》：以公司现有总股本 165,604,899股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增15股，合计转增 248,407,348股，转增后公司总股本增加至 414,012,247股；向全体股东每 10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利 3,312,097.98元。
2015年6月8日，公司取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，并完成了工商变更登记手续。《营业执照》登记相关信息如下：
注册号： 330184000024440
名称：兴源环境科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：杭州市余杭区杭州余杭经济技术开发区望梅路 1588号
法定代表人：周立武
注册资本：肆亿壹仟肆佰零壹万贰仟贰佰肆拾柒元
成立日期：1992年07月15日
营业期限：1992年07月15日至长期
经营范围：过滤机及其配件的制造，水处理设备及配件的制造；浓缩、分离、过滤、破碎、筛分、干化、成型技术的研究开发；过滤系统、工程设备的设计、安装、调试及技术服务；污泥处理处置系统的设计、安装、调试及技术服务；污
水处理、饮用水处理、工业废水处理、中水回用处理系统的设计、安装、调试及
技术服务；环境技术咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司
董事会
浙江迦南科技股份有限公司
独立董事关于 2014年度相关事项的事前认可意见和独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江迦南科技股份有限公司章程》及《浙江迦南科技股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审核相关材料后，基于客观、独立的立场，现就公司第二届董事会第十四次会议审议的有关议案及 2014年度相关事项发表以下事前认可意见和独立意见：
一、关于公司《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告
期末，公司不存在任何对外担保情形。
三、关于公司2014年度关联交易事项的独立意见
2014年度，公司未发生重大关联交易行为。
四、关于聘请公司2015年度外部审计机构的独立意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该企业在 2014年度审计工作过程中坚持独立审计的原则，按时出具有关报告，且报告内容客观、公正地反映了公司的运营情况，表现出了勤勉尽责的工作精神和扎实过硬的执业能力。
我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度外部审计机构。
五、关于董事会换届选举的独立意见
我们一致认为提名方亨志先生、方志义先生、方正先生、周真道先生、陈修先
生、孙国龙先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名王虎根先生、胡柏升先生、刘东升先生为第三届董事会独立董事候选人符合《公司章程》等相关法律法规，以上9名被提名董事候选人符合董事任职资格。
六、关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
本次薪酬调整有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性，提高经营管理水平，进一步完善公司薪酬分配体系，有利于公司持续稳定发展。本次薪酬调整经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意后，提交公司第二届董事会第十四次会议审议通过，审议及表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于公司2014年度募集资金的存放和使用情况专项报告的独立意见
经核查，全体独立董事一致认为：2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和违规使用的情形。
八、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会提出的公司2014年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江迦南科技股份有限公司独立董事关于 2014年度相关事项的事前认可意见和独立意见》之签署页）
独立董事：
王虎根
胡柏升
刘东升
二〇一五年三月二十三日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2017-019
康芝药业股份有限公司
关于成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据业务发展需要，康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）拟使用3000万元资金成立全资子公司西藏康芝创业投资有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
2、对外投资审批程序
公司2017年3月25日召开的第四届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三次会议决议公告》。
3、本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据公司《章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。
二、拟投资设立的全资子公司情况
1、基本情况
(1)拟订公司名称：西藏康芝创业投资有限公司
(2)注册地点：西藏省拉萨市经济技术开发区内
(3)注册资本：3000万人民币
(4)企业类型：有限责任公司
(5)股权结构：100%全资子公司
(6)拟定经营范围：1）：创业投资；2）：创业投资管理；3）：财务顾问；4）：企业管理咨询；5）：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；6）：企业策划
设计；7）：供应链管理；8）：社会法律咨询；9）：法律文书代理代理；10）：市
场调研服务；11）：市场营销策划服务；12）：商品信息咨询服务等（最终以登记管理机关核准的经营范围为准）。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
2、投资主体：投资主体为本公司，无其他投资主体。
3、出资方式：现金出资。
4、资金来源：暂定使用自有资金出资，持有100%股权，公司设立后如需使用超募资金出资，公司将根据相关法规要求继续履行相应程序后再使用。
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立全资子公司的目的
(1)横向联合、整合行业内资源有利于企业做强做大
成立全资子公司，是为了更好服务于康芝药业战略发展规划需求，通过横向联合，可以整合行业内资源、做大投资主体和被投资主体规模，在更大范围内发现和培育新的增长点；同时通过对业内不同领域、不同技术、不同产品、不同经营模式的中小项目投资，可以更好地识别和引导康芝药业正确的战略发展方向。
(2)提高风险抵抗能力
成立全资子公司，一是可以发挥资金规模优势，分散投资，降低投资风险；
二是有利于凝聚专业团队，规范决策程序，坚持理性投资，更好地防范决策风险；
三是本公司宗旨是满足康芝药业战略发展规划需求，项目的选择标准、培育资源、成长之路、最终归宿对外部环境依赖较小，其赢利模式可在内部环中实现。
2、存在的风险
(1)拟设立的全资子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司稳健发展。
(2)拟设立的全资子公司投资的对象主要是大健康行业，投资业务会受到各种经济环境波动等方面影响，主要风险提示如下：
①投资行业较快发展带来的竞争风险提示
受中国宏观经济发展快速的影响，近几年国内股权投资发展较快，风险投资深入到各行各业，公司存在股权投资的行业竞争风险。
应对该风险的说明：
公司的项目投资不同于风险投资。投资定位于大健康行业有发展前景的企业，主要选择刚刚渡过高风险创业期、进入成长初期的项目进行中长期投资，注重的是中长期价值投资，且强大的公司资源可以促进项目的成长潜力，减少项目失败的风险，可大大降低同业竞争风险。
②投资领域限制带来投资相对集中的风险提示
公司的投资领域定位于大健康行业，可能会带来投资的相对集中风险。
应对该风险的说明：大健康行业涵盖大健康、医疗器械、医疗诊断服务、医疗保健服务等多个领域，医药市场容量巨大的优势，公司将分别投资于医药不同子行业以及不同子行业的不同细分市场的原则达到分散投资，也可分散投资风险。
③被投资企业的业务经营风险提示
被投资企业，存在由于所处行业的市场环境发生变化、经营决策出问题或企业管理问题等原因造成企业经营管理不善从而影响企业业绩的可能。
应对该风险的说明：拟成立的全资子公司的管理人员主要来自康芝药业，康芝药业在规范性治理和企业经营管理方面有一定的优势：康芝药业有研发团队、质量管理、营销渠道、成熟的管理等方面的优势，可帮助被投资企业更好地发展。
且康芝药业有较完善的项目投后管理团队，通过派任董事、监事等多种方式实现对投后项目的专业化管理，可降低和避免被投资企业的经营风险。
④短期内不能盈利的风险提示
投资项目从洽谈到成功入股到选择合适机会退出一般要经历较长期间，随时会因为种种原因将投资计划推迟或押后，退出安排会因各种情况受到影响，从而增加投资的不确定性，带来投资收益延期的风险。
应对该风险的说明：公司定位于中长期投资，公司在投资时，已综合考虑了实现投资回报需要较长的时间，公司在实施投资运营时，也将充分考虑到各个投资项目投资额度的合理安排，公司将不断完善投资及管理流程，在对投资项目进行充分评估、调查和分析的基础上，进行科学的投资决策，对项目的投资评估，实施科学的项目投资决策制度。因此，短期内不能实现盈利在公司风险控制之内。
3、对公司的影响
本次对外投资金额，公司暂定使用自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。公司设立后如需使用
超募资金出资，公司将根据相关法规要求继续履行相应程序后再使用。
五、独立董事对该事项的独立意见
我们作为公司的独立董事，对公司成立全资子公司事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核，现就公司成立全资子公司事项发表如下独立意见：
成立全资子公司将作为公司产业链整合和产业扩张的平台，有利于推动公司战略发展，巩固和提升在行业内的综合竞争力，同时可以发挥资金规模优势，分散投资，降低投资风险。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展及全体股东的利益。基于上述情况，我们一致同意该事项。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
3、《公司第四届监事会第二次会议决议》
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2017年 3月 28日
岭南园林股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第七次会议之相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审阅公司拟于公司第三届董事会第七次会议审议的事项有关文件后，我们认为：
一、对《关于参与投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》发表如下事前认可意见：
公司与公司关联企业前海赢方参与本次投资设立产业投资基金，构成关联交易事项。本次拟参与投资设立产业投资基金的事宜符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合公司整体发展规划，有利于生态环境业务的布局发展与落地实施，提升公司的综合实力。本次关联交易符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。作为公司的独立董事,我们认可该项关联交易，并同意将该项关联交易的议案提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议之相关事项的事前认可意见签署页）
独立董事签署：
____________ _____________ _____________
蔡祥 云武俊 邢晶
二〇一七年四月二十四日
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-42号西安旅游股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：西安旅游，证券代码：000610）于 2016年 4月 11日（周一）开市起停牌，公司已于 2016年 4月 11日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告号：2016-26），因该重大事项对公司构成重大资产重组，公司于 2016年 4月 18日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告号：2016-29）。公司于 2016年 4月 23日、2016年 4月 30日、2016年 5月 7日、2016年 5月 14日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告号：2016-31、
2016-32、2016-33、2016-34）。公司于 2016年 5月 16日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：
2016-35）。公司于 2016年 5月 21日、2016年 5月 28日发布了《关于重大资产重组的进展公告》（公告号：2016-36、2016-40）。
截至目前，公司与中介机构及重组各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及
深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安旅游股份有限公司董事会二〇一六年六月三日
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-079深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于聘任副总经理、董事会秘书的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》，董事会同意聘任张洪宇先生为公司副总经理、董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
张洪宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，张洪宇先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
张洪宇先生联系方式如下：
联系电话：0755-26981580
传真：0755-26981500
电子邮箱：info@sunshine-laser.com
联系地址：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光信息港C座1层
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十七日
附件：张洪宇先生简历
张洪宇,男,1983年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2005年至2011年，任民太安保险公估集团股份有限公司战略市场部负责人、证券事务代表；
2012年至2015年4月，任上海天赋动力股权投资基金管理有限公司副总经理、上海天喆商业保理有限公司业务总监、上海天赋集智投资管理有限公司监事；2015年5月至2018年11月，任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
2018年12月加入本公司。
张洪宇先生任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。截至本公告日，张洪宇先生不持有公司股份。张洪宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-013烟台东诚药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“客户”）在二届董事会第十二次会议及2012年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（详见2013年4月20日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）
近日公司共运用暂时闲置募集资金5,300.00万购买了厦门国际银行股份有
限公司福州分行（以下简称“厦门国际”）一笔理财产品,现就相关事宜公告如下：
一、购买厦门国际理财产品的主要内容：
近期公司和厦门国际签订了《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》，使用人民币5,300万元在厦门国际开展结构性存款业务，具体情况如下：1、理财产品名称：步步为赢15085期（91C）
2、理财产品期限：91天
3、预期年化利率：5.70%
4、理财产品类型：保本浮动收益型
5、购买理财产品金额：人民币伍仟叁佰万元整
6、资金来源：公司暂时闲置募集资金
7、公司与厦门国际无关联关系
二、主要风险揭示
（一）汇率风险：如果本产品适用的货币不是客户常用的货币，而客户需要在到期日将投资兑换成客户常用的货币，客户的投资回报可能会因汇率波动的影
响而增加或减少。
（二）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
（三）市场风险：本理财产品的收益率不随市场利率的上升而提高。本产品收益与人民币6个月SHIBOR值走势挂钩，若人民币6个月SHIBOR值突破相应区间时，则客户可能无法获得预期收益。
（四）银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。
（五）流动性风险：客户只有在所认购产品起息日起的第61天起，若人民币6个月SHIBOR值大于等于0%且小于等于7%的情况下才有提前终止权，除此以外无权将理财产品提前终止，客户将面临不能及时赎回产品的风险。
（六）再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
（七）不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
（八）本产品提前终止而产生的一切损失将由客户承担。
三、风险应对措施：
（一）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（二）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（三）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
（四）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（五）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募投项目所需
资金及安全的前提下进行的,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主
营业务的正常发展。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
（一）公司于2014年4月11日运用暂时闲置募集资金8,000万在厦门国际开展名称为“飞越理财人民币‘利利共赢’结构性存款产品”14545期的结构性存款业务，该产品已于2014年6月19日到期。
（二）公司于2014年4月22日使用暂时闲置募集资金4,500万元在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年6月23日到期。
（三）公司于2014年7月2日和2014年7月4日共使用暂时闲置募集资金7,171.12万在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年10月8日到期。
（四）公司于2014年7月10日和2014年7月11日共使用暂时闲置募集资金
2,159.15万在招商银行购买了两笔理财产品，其中一笔理财产品已于2014年10
月15日到期，另一笔理财产品已于2015年1月9日到期。
（五）公司于2014年7月17日使用暂时闲置募集资金购买5,000万元在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年9月17日到期。
（六）公司于2014年7月21日使用暂时闲置募集资金购买5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年10月24日到期。
（七）2014年10月10日公司通过招商银行E家平台，使用人民币1,211.88万元在招商银行办理理财业务，该产品已于2014年12月19日到期。
（八）2014年10月10日公司通过招商银行E家平台，使用人民币1,977.58万元在招商银行办理理财业务，该产品已于2014年12月26日到期。
（九）2014年10月10日公司使用人民币5,000万元在招商银行开展结构性存款业务，该产品已于2014年12月10日到期。
（十）2014年10月20日公司使用人民币4,000万元在厦门国际开展结构性存款
业务，该产品已于2014年12月21日到期。
（十一）2014年10月23日公司使用人民币1,100万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2014年12月20日到期。
（十二）2014年10月24日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，该产品已于2015年1月24日到期。
（十三）2014年12月17日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2015年1月16日到期。
（十四）2014年12月26日公司使用人民币5,100万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2015年1月25日到期。
（十五）2015年1月16日公司使用人民币3,000万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品将于2015年4月17日到期。
六、备查文件
与银行签订的合同
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2015年1月30日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2016-022天津九安医疗电子股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股份募集资金进行资产收购，收购金额较大，构成重大资产重组。涉及购买资产金额不超过8亿元人民币。标的公司属于移动医疗行业，公司拟聘请安信证券股份有限公司等作为本次非公开发行的中介机构。
为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：九安医疗，股票代码：002432）于 2016年 6月20日（星期一）上午开市起停牌，停牌时间不超过一个月，待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，并于股票停牌之日起每五个交易日披露上述事项的进展情况。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会
《深圳市英唐智能控制股份有限公司子公司管理办法》
修订情况对照表
（经公司第三届董事会第十七次会议审议通过）
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为健全公司内部控制制度，明确公司与子公司之间的经营管理责任，规范对子公司的管理行为，维护公司利益。
公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《深圳证券交易所上市规则》的相关规定并结合公司的情况,拟对《子公司管理办法》的相关条款进行修订完善。具体修订请见下表：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第七条 公司作为子公司的股东，享有按出资比例向子公司委派董事（或执行董事）、监事，以保证公司合法权益的实现。公司向子公司委派董事（或执行董事）、监事及重要高级管理人员的选任遵循下列规定：1、委派董、监事人数原则上应占子公司董、监事会成员的二分之一以上，代表公司在子公司《章程》的授权范围内行使董、监事职权，并承担相应的责任，对公司董事会负责；2、公司有权提名子公司总经理候选人，由子公司执行董事聘任，在子公司《章程》授权范围内行使相应的职权，对其执行董事负责；3、子公司的财务经理的聘任和解聘，需经公司批准，并接受公司财务负责人对其工作的指导和监督。|第七条 公司作为子公司的股东，享有按出资比例向子公司委派董事（或执行董事）、监事，以保证公司合法权益的实现。公司向子公司委派董事（或执行董事）、监事及重要高级管理人员的选任遵循下列规定：1、委派董、监事人数原则上应占子公司董、监事会成员的二分之一以上，代表公司在子公司《章程》的授权范围内行使董、监事职权，并承担相应的责任，对公司董事会负责；2、全资子公司及控股子公司的执行董事或董事长由公司的总经理担任；3、公司有权提名子公司总经理候选人，由子公司执行董事聘任，在子公司《章程》授权范围内行使相应的职权，对其执行董事负责；4、子公司的财务经理的聘任和解聘，需经公司批准，并接受公司财务负责人对其工作的指导和监督。|

深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
北京市中伦律师事务所
关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2014年年度股东大会的法律意见书
致：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2015年 5月 19日在公司章程规定的信息披露媒体上公告了会议通知，该通知列明了会议的召开方式、召开时间和地点、参加人员、审议事项等内容。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年6月9日下午14：00在北京市海淀区永丰基地北京朗丽兹西山花园酒店召开，会议由公司董事长孙庚文先生主持，会议的召开方式、召开时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。本所认为，召集人资格合法有效。
三、出席本次股东大会人员资格
经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书以及网络投票统计结果，本所律师确认出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）共 11人，代表公司股份数为164,601,726股，占股权登记日公司股份总数的27.5391%；通过网络投票的股东 2人，代表股份 65,300股，占上市公司总股份0.0109％；共计13人，代表公司股份164,667,026股，占公司总股份的27.5500％。
出席、列席现场会议的其他人员包括：公司董事、公司监事、公司董事会秘书、公司部分高级管理人员以及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场投票表决和网络投票表决的方式进行了表决。本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案为《关于公司董事会2014年度工作报告的议案》、《关于公司监事会2014年度工作报告的议案》、《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2014年度不进行利润分配的议案》、《关于审核<公司2014年年度报告>及其摘要的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司续聘 2015年度审计机构的议案》、《关于公司提名增补董事的议案》、《关于更换监事的议案》，上述议案经本次股东大会表决通过。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份，经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市中伦律师事务所
负责人：
张学兵
经办律师：
冯继勇
代贵利
2015年6月9日
山东圣阳电源股份有限公司监事会
关于 2015年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《山东圣阳电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，山东圣阳电源股份有限公司监事会对《公司 2015年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。除隋延波先生和宫国伟先生外，激励对象中无实际控制人中的其他成员，无实际控制人及持有公司5%以上股权的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
山东圣阳电源股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十三日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2016-105号重庆博腾制药科技股份有限公司
第三届董事会第九次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议于2016年10月31日（星期一）以通讯会议方式召开，会议通知已于2016年10月28日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议
案：
（一）审议通过了《关于对公司全资子公司 Porton USA,L.L.C.增资的议案》；
同意公司对全资子公司Porton USA,L.L.C.（博腾美研有限公司，以下简称“博腾美研”）增资6,800万美元，增资完成后，博腾美研的注册资本将由0.10万美元增至 6,800.10万美元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向全资子公司Porton USA,L.L.C.增资的公告》（公告编号：2016-106号）。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
（二）审议通过了《关于公司向银行申请境外投资贷款的议案》。
同意公司向中国进出口银行申请不超过4,100万美元的境外投资贷款，用以
支付上述公司对博腾美研的部分增资款，贷款期限不超过7年。同意公司以自有的位于长寿区晏家化南路2号的土地使用权和地上建筑物，以及位于北碚区水土组团 B标准分区 B40-1/01宗地及地上建筑物作为资产质押物，结合现金存款保证金质押方式进行担保。具体的贷款金额和担保方式以公司实际的资产或货币情况发生为准。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、《第三届董事会第九次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2016年10月31日