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证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2019-029优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司 2019年半年度业绩快报公告特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2019年半年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币亿元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业收入|166.39||134.96||23.29||
|营业利润|84.46||72.31||16.80||
|利润总额|84.23||72.05||16.90||
|归属于母公司股东的|68.79||59.78||15.07||
|净利润|||||||
|归属于母公司股东的|68.65||59.78||14.84||
|扣除非经常性损益后|||||||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.81||0.70||15.71||
|加权平均净资产收益|9.63||9.81||下降0.18个百分点||
|率（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|资产总额|13,483.26||12,432.69||8.45||

|||||
|-|-|-|-|
|股 本（亿股）|84.82|84.82|-|
|归属于母公司股东的|816.67|778.08|4.96|
|净资产||||
|归属于母公司股东的|9.63|9.17|5.02|
|每股净资产（元）||||
|归属于母公司普通股|717.67|679.08|5.68|
|股东的净资产||||
|归属于母公司普通股|8.46|8.01|5.62|
|股东的每股净资产||||
|（元）||||
|不良贷款率（%）|0.89|0.89|-|
||415.48|462.68|下降47.20个百分点|
|拨备覆盖率（%）||||
||13.11|12.99|上升0.12个百分点|
|资本充足率（%）||||
|核心一级资本充足率|8.87|8.51|上升0.36个百分点|
|（%））||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
3、非经常性损益根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告〔2008〕43号）的定义计算。
二、经营业绩和财务状况说明
2019年上半年，公司继续坚持稳中求进的工作总基调，按照高质量发展要求，持续加快战略转型，不断夯实管理基础，强化风险管理，保持稳健的经营发展态势。
截至报告期末，资产总额 13,483.26亿元，较年初增加 1,050.57亿元，增幅8.45%；存款总额8,645.98亿元，较年初增加940.42亿元，增幅 12.20%；
贷款总额 5,404.94亿元，较年初增加 601.54亿元，增幅12.52%。报告期内，实现利润总额 84.23亿元，同比增加 12.18亿元，增幅16.90%；实现归属于母公司股东的净利润68.79亿元，同比增加9.01亿元，增幅15.07%；基本每股收
益0.81元，同比增幅15.71%。
三、风险提示
本公告所载 2019年半年度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司 2019年半年度报告中披露的数据存在差异，但预计上述差异幅度不会超过10%。敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长胡升荣、财务机构负责人朱晓洁签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2019年8月2日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-009
桃李面包股份有限公司
关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：长春桃李面包有限公司（暂定名，以工商登记为准）
●投资金额：1亿元人民币
一、对外投资概述
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司长春桃李面包有限公司的议案》，同意公司投资成立全资子公司“长春桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），作为公司开展业务的平台。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
为了适应企业现代化经营管理需求，拓展产品销售渠道，提高公司产品的市场竞争力，公司将成立全资子公司“长春桃李面包有限公司”（暂定名，以工商管理部门核准登记的名称为准），注册资本1亿元人民币，经营范围拟定为：加工糕点（烘烤类糕点、蒸煮类糕点、油炸类糕点、月饼），农副产品收购与销售，设备租赁，经销预包装食品、炊事用具（在《全国工业产品生产许可证》、《食品流通许可证》有效期限内从事经营活动）。
三、本次投资对公司的影响
长春地区属于公司产品销售的优势区域，但目前长春地区仍在使用租赁厂房，生产能力已难以满足业务发展的需要。因此，公司亟待在长春地区建设工厂，
扩大长春地区的生产能力，以满足市场需求。公司董事会授权公司管理层办理与本次投资成立全资子公司相关的一切事宜，包括但不限于名称核准、工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展相应业务等具体事宜。
四、本次投资的风险分析
本次投资符合公司目前的业务发展需要，但宏观经济、行业政策等方面可能存在一定的影响。公司将持续关注相关政策变化，确保公司的顺利运作。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-018
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理马丽女士的书面辞职报告。马丽女士因个人原因，辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。
公司及公司董事会对马丽女士在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年四月三日
证券代码：603605 证券简称：珀莱雅 公告编号：2018-059珀莱雅化妆品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 12月 12日、2017年 12月 29日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常生产经营，保证公司资金安全的前提下，使用最高额不超过 20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，该额度可滚动使用，自公司 2017年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。2018年 4月 16日公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司在原额度的基础上，再增加 30,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。具体内容详见公司于2017年12月 13日、2018年 4月 18日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》（2018-014）。
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的到期赎回的情况
单位：人民币万元
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|委托方|受托方|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|期限|预计年化收益率|到期赎回情况||
||||||||||本金|收益|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|珀莱雅化妆品股份有限公司|中信银行湖墅支行|共赢利率结构20596期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|5,000|2018/6/28|2018/9/26|90天|4.85%-5.35%|5,000|59.794521|

二、风险控制措施
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交管理层审批。
（3）财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币13,000.00万元。
五、备查文件
中信银行利息凭证
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司董事会
黑龙江国中水务股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可函
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）就公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项与我们进行了事前沟通，我们事前审阅了拟提请公司董事会审议的有关议案和相关文件、资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们已预先全面了解了公司董事会拟审议的本次非公开发行股票涉及的相关议案及关联交易事项，听取了有关人员对关联交易情况的介绍，经认真审阅相关文件后，现发表事前认可意见如下：
1、本次非公开发行股票涉及关联交易的有关议案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于进一步提升公司的综合实力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益。
2、本次向姜照柏先生、朱勇军先生发行股票属于关联交易事项，关联交易双方发生交易的理由合理、充分。本次非公开发行股票涉及关联交易事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。董事会审议上述关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。
3、本次非公开发行股票涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允、合理。
4、本次交易有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
综上，我们作为公司的独立董事，同意将本次非公开发行股票涉及的相关议案及关联交易事项提交给公司董事会审议。
（本页以下无正文）
证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2019-033华北制药股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于2019年8月5日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2019年8月8日以通讯方式召开会议。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：
1、2019年半年度报告全文及摘要
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站登发的公司2019年半年度报告全文及摘要以及在《中国证券报》和《上海证券报》登发的公司2019年半年度报告摘要。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票
2、关于公司机构调整的议案
根据公司实际经营管理需要，公司撤销法律审计部，设立法律事务部和审计部，分别履行公司法律和审计的管理职能。
法律事务部主要职责：负责公司法律事务管理，调处重大法律纠纷案
件，审核重大非制式合同及重要法律文件，构建法律风险防范体系。
审计部主要职责：负责公司内部审计事务及内部控制管理，对公司内部重要财务收支、经济责任和工程项目进行审计监督。
表决结果：同意 11票；反对 0票；弃权 0票
特此公告。
华北制药股份有限公司
2019年 8月 8日
中信证券股份有限公司关于灵康药业集团股份有限公司
2015年持续督导工作现场检查报告
上海证券交易所：
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在履行灵康药业集团股份有限公司（以下简称“灵康药业”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2015年以来的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
中信证券股份有限公司
（二）保荐代表人
王栋、方良润
（三）现场检查时间
2015年11月23日-2015年11月26日
（四）现场检查人员
方良润、张怡闻
（五）现场检查手段
1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈；
2、察看上市公司主要生产经营场所；
4、查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资料；
5、查阅并复印公司 2015年以来建立的有关内控制度文件；
6、核查公司2015年以来发生的关联交易、对外投资资料。
二、本次现场检查主要事项及意见
（一）公司治理和内部控制情况
经现场检查，保荐人认为：截至现场检查之日，灵康药业公司章程以及股东大会、董事会和监事会的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确合规，风险评估和控制措施得到有效执行；公司 2015年以来历次股东大会、董事会和监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及公司章程之规定，会议记录及其他会议资料保存完整，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
根据对公司三会文件、会议记录的检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析，保荐人认为：截至现场检查之日，灵康药业真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
经核查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈，保荐人认为：截至现场检查之日，灵康药业资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
经核查，灵康药业首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐人签署了募集资金三方及四方监管协议，保荐人逐月核
对了募集资金专户对账单及使用明细台账，同时实地走访了募集资金存放银行，保荐人认为：截至现场检查之日，灵康药业募集资金已按照既定的规划用途使用，目前募集资金投资项目投入使用情况良好。在募集资金使用过程中，灵康药业制定了募集资金使用的内部管理制度，对募集资金的使用符合相关法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
1、关联交易情况
截至现场检查之日，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的关联交易情况如下：
（1）子公司浙江灵康药业有限公司向公司董事长陶灵萍租用杭州市江干区万银大厦房产作为办公用房，租赁期自2013年11月至2018年10月。
（2）向实际控制人及董事、监事、高级管理人员支付薪酬。
上述关联交易系公司发生的正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形，不会对公司经营的独立性造成重大不利影响。
2、对外担保情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，除已披露的对全资子公司提供担保外，未发生其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形。
3、重大对外投资情况
经公司确认并经保荐人现场核查，截至现场检查之日，公司不存在重大对外投资的情形。
综上，保荐人认为：截至现场检查之日，公司 2015年以来发生的关联交易系正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及其他股东
利益的情形，亦未对公司经营的独立性造成重大不利影响；除已披露的对全资子公司提供担保外，公司未发生其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形；不存在重大对外投资的情形。
（六）经营状况
经与财务负责人沟通及现场检查，保荐人认为，2015年公司经营稳定，预计全年业绩水平较去年略有上升。
（七）保荐人认为应予以现场检查的其他事项。
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无
四、是否存在应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
本次现场检查未发现灵康药业存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构持续督导现场检查工作过程当中，公司给予了积极的配合。
六、本次现场检查的结论
保荐人按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求，对灵康药业认真履行了持续督导职责，经过本次现场核查工作，保荐人认为：2015年以来，灵康药业在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于灵康药业集团股份有限公司2015年持续督导工作现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
王栋 方良润
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—156号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
债券代码：136764 债券简称：16蓝光 02
四川蓝光发展股份有限公司
关于为控股孙公司提供担保进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司第六届董事会第十九次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 61亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司 2016年 1月 6日披露的2016-001、002号临时公告，2016年1月22日披露的2016-008号临时公告。
公司第六届董事会第二十七次会议及 2016年第五次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过5.9亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2016年7月12日披露的2016-073、074号临时公告，2016年7月28日披露的2016-081号临时公告。
公司第六届董事会第三十次会议及 2016年第八次临时股东大会审议通过《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》，预计新增对公司下属控股子公司、孙公司提供担保总额不超过 29.3亿元的担保。被担保人基本情况及担保情况详见公司2016年9月10日披露的2016-103、104号临时公告，2016年9月27日披露的2016-114号临时公告。
二、担保进展情况
在上述股东大会批准的额度内，公司近期实际发生如下对外担保，并签署相关借款及担保合同，担保合同主要内容如下：
1、2016年 11月，公司控股孙公司四川兴川投资有限公司（以下简称“兴
川投资”）向平安银行股份有限公司成都分行申请借款25,000万元，用于国土证
编号为“川国用（2014）第 00036号”项目开发建设，贷款期限为 36个月。公司全资子公司四川蓝光和骏实业有限公司（以下简称“蓝光和骏”）提供连带责任保证担保；兴川投资以其位于成都市成华区崔家店南路2号项目的国有土地使用权（国土证编号：川国用（2014）第00036号）提供抵押担保。贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
2、2016年 10月，公司控股孙公司苏州蓝光置地有限公司（以下简称“苏州蓝光置地”）向平安银行股份有限公司南京分行申请借款70,000万元，用于“苏州市吴中区苏地 2015-WG-36号地块”项目开发建设，贷款期限为 31个月。公司全资子公司蓝光和骏提供连带责任保证担保；苏州蓝光置地以其位于苏州市吴中区金枫南路东侧、花苑东路北侧的国有建设用地使用权（不动产权证号：苏（2016）苏州市不动产权第6050405号）提供抵押担保。公司于2016年12月收到银行返还的上述贷款及担保合同，贷款实际发放根据相关借款合同约定执行。
3、公司曾于 2015年7月公告了公司控股孙公司成都五牛正惠电器有限公司（以下简称“五牛正惠”）向中铁信托有限责任公司申请不超过16,000万元借款，用于五牛正惠科研楼项目建设。2016年11月，双方签署《项目借款合同》补充合同，将原借款合同项下的借款总额由 16,000万元调整为 28,000万，借款用途调整为五牛正惠科研楼项目建设及装修。借款中的17,000万元为确定借款金额，可分次放贷，每笔借款期限为 12个月；11,000万元为循环借款金额，可分次放款，循环使用，每次提款的借款期限最长不超过9个月。公司全资子公司蓝光和骏提供连带责任保证担保；五牛正惠以其位于成都市高新区（西区）新创路 2号附10号的房产（产权证号：成房权证监证字第4951127号）提供抵押担保。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2016年11月30日，公司及控股子（孙）公司对外担保余额为 1,760,337万元，占公司 2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的198%；公司对控股子（孙）公司以及控股子公司、孙公司相互间提供的担保余额为 1,687,182万元，占公司 2015年末经审计归属于上市公司股东净资产的189.77%。公司无逾期担保。
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2019-049
江阴市恒润重工股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2019年 8月 26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2019年 8月 15日以书面方式发出，本次应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由沈忠协先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。经监事认真审议，通过了以下议案：
一、关于公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2019年半年度报告》及《江阴市恒润重工股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
二、《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告号2019-050）。
三、关于会计政策变更的议案
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-051）。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司监事会2019年8月28日
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2019-060北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于控股股东为公司子公司北京天海工业有限公司
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司（以下简称“京城机电”）向公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“北京天海”）提供贷款人民币
2，500万元（贰仟伍佰万元整），贷款期限1年，贷款利率按照中国人民银行一年期同期贷款基准利率执行。上市公司对该项财务资助无相应抵押或担保。
（二）审议情况
2019年10月30日，第九届董事会第十次会议审议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人民币
2,500万元（贰仟伍佰万元整）的议案。
2019年10月30日，第九届监事会第二十七次会议审议通过关于控股股东北京京城机电控股有限责任公司向公司子公司北京天海工业有限公司提供贷款人
民币2,500万元（贰仟伍佰万元整）的议案。
上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（三）关联交易豁免情况
由于京城机电为公司控股股东，故上述事项构成关联交易。
根据《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，该财务资助事项无需向上交所申请，符合自行豁免条件，可按照豁免关联交易的方
式进行审议和披露。
二、向公司提供财务资助主体基本情况：
1、提供财务资助主体：北京京城机电控股有限责任公司
2、法定代表人：任亚光
3、公司类型：有限责任公司（国有独资）
4、注册地址：北京市朝阳区东三环中路59号楼18层
5、注册资本：204468.708296万元
6、成立日期：1997年09月08日
7、注册号：911100006336862176
经营范围：劳务派遣：授权范围内的国有资产经营管理；投资及投资管理；
房地产开发、销售商品房；房屋租赁；物业管理；技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售机械电器设备（不含汽车）；技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、控投股东提供财务资助对上市公司的影响
京城机电为公司提供财务资助，以帮助公司进行资金周转。资助利率为中国人民银行一年期同期贷款基准利率，就该财务资助，公司不提供抵押或担保，该事项不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议；
公司第九届监事会第二十七次会议决议；
《贷款合同》。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会2019年10月30日
浙江瀚叶股份有限公司独立董事
关于聘任公司副总裁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就公司第七届董事会第三十次会议关于聘任副总裁事项，发表独立意见如下：
唐静波女士不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备担任公司高级管理人员的资格，唐静波女士的教育背景及工作经历能胜任所聘任岗位的职责要求。公司董事会关于聘任唐静波女士为副总裁的提名和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定。同意董事会聘任唐静波女士为公司副总裁，任期与第七届董事会任期相同。
独立董事：陶鸣成、冯加庆、刘云2019年9月5日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-068
上海现代制药股份有限公司
关于间接控股股东完成改制并更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司间接控股股东中国医药集团总公司（以下简称“国药集团”）的通知，国药集团已于近日根据国务院《关于印发中央企业公司制改制工作实施方案的通知》（国办发[2017] 69号）的有关要求改制为国有独资公司。经北京市工商行政管理局核准，中国医药集团总公司名称变更为“中国医药集团有限公司”，规范简称为“国药集团”。
上述变更完成后，公司与控股股东、间接控股股东及实际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2017年12月9日
证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发金山B股 编号：临2016-010上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于变更证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
证券简称变更日期：2016年1月28日
变更后的证券简称：A股：上海凤凰；B股：凤凰B股
公司A股证券代码“600679”和B股证券代码“900916”不变
为更好地发挥上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）的品牌优势，进一步用好、保护好“凤凰”这一民族著名品牌，突出公司的主营业务特性，促进公司自行车业务的发展。2015年 12月 10日、2015年 12月 28日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会议和 2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》以及《关于制定新的公司章程的议案》。
详见公司于2015年12月11日和2015年12月29日披露在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山开发第七届董事会第三十一次会议决议公告》（临2015-068）、《金山开发关于变更公司名称的公告》（临2015-070）、《金山开发2015年第二次临时股东大会决议公告》（临2015-076）、《金山开发关于制定新的公司章程的公告》（临2015-077）。
2016年1月15日，公司完成营业执照变更手续，领取了新的《营业执照》。
公司中文名称由“金山开发建设股份有限公司”变更为“上海凤凰企业（集团）股份有限公司”，英文名称由“JINSHANDEVELOPMENT&CONSTRUCTION CO., LTD”变更为“SHANGHAI PHOENIX ENTERPRISE（GROUP）CO.,LTD”。详见公司于2016年 1月 16日披露在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山开发关于完成公司名称、注册资本等工商变更登记
的公告》（临2016-004）。
2016年1月20日，公司召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。详见公司于 2016年 1月 21日披露在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山开发董事会审议变更证券简称公告》（临2016-009）
经公司申请，并经上海证券交易所核准，自2016年1月28日起，公司人民币普通股（A股）证券简称由“金山开发”变更为“上海凤凰”，境内上市外资股（B股）证券简称由“金山B股”变更为“凤凰B股”，公司A股证券代码“600679”和B股证券代码“900916”不变。
特此公告。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十二日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2017－055号云南城投置业股份有限公司关于延期回复
上海证券交易所对公司 2016年年度报告事后审核问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）于2017年4月19日收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0437号）（下称“《问询函》”）。
公司对《问询函》高度重视，积极组织相关部门并会同公司年报审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就《问询函》所提的问题进行逐项落实。目前，公司正在根据上海证券交易所的要求组织回复内容，无法在规定的时间内披露回复，公司将加快推进《问询函》回复工作，争取尽快披露《问询函》回复。
公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息以上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年4月28日
证券代码：600293证券简称：三峡新材公告编号：临2018-016号
湖北三峡新型建材股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站上刊登了《关于召开 2017年度股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就有关事项提示如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月10日 11点00分
召开地点：当阳市国中安大厦三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月10日
至2018年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2017年度董事会工作报告|√|
|2|2017年度监事会工作报告|√|
|3|2017年度独立董事述职报告|√|
|4|2017年年度报告正文及年度报告摘要|√|
|5|2017年度财务决算报告|√|
|6|2017年度利润分配预案|√|
|7|2018年度公司本部融资计划的议案|√|
|8|关于聘任 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案|√|
|9|未来三年（2018-2020年）分红回报规划|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 3月 18日召开的第九届董事会第七次会议、第九
届监事会第六次会议审议通过，详见公司 2018年 3月 20日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告。
2、特别决议议案：议案6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600293|三峡新材|2018/4/3|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证卡办理登记；
2、法人股东须由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持有法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件办理手续。
3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记。
4、现场登记时间：2018年 4月 9日（上午9：30—12：00，下午14：00—16：00）。
5、现场会议地点：当阳市国中安大厦三楼会议室。
六、 其他事项
（1）本次会议与会股东食宿、交通自理；
（2）公司地址：湖北省当阳市经济技术开发区邮编：444105
联系电话：0717—3280108 联系人：杨晓凭
传 真：0717—3285258 傅斯龙
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2018年4月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北三峡新型建材股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|2017年度董事会工作报告||||
|2|2017年度监事会工作报告||||
|3|2017年度独立董事述职报告||||
|4|2017年年度报告正文及年度报告摘要||||
|5|2017年度财务决算报告||||
|6|2017年度利润分配预案||||
|7|2018年度公司本部融资计划的议案||||
|8|关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案||||
|9|未来三年（2018-2020年）分红回报规划||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2015－029
辽宁时代万恒股份有限公司
关于控股股东减持解除限售存量股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||
|-|
|自公司股权分置改革后有限售条件流通股上市流通以来，本公司|
|控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司（简称“控股集团”）已于|
|2012 年5 月21 日至2012 年5 月25 日期间通过上海证券交易所股票|
|交易系统减持本公司股票 1,711,900 股,占当时本公司总股本的|
|0.95%。|
|本公司于今日接到控股集团通知，该公司于 2015 年 6 月 11 日通|
|过上海证券交易所股票交易系统减持本公司股票 479,143 股，占本公|
|司股本的 0.27%。|
|截至目前，控股集团已累计减持本公司解除限售存量股份|
|2,191,043 股，占本公司目前总股本 1.22%。目前，控股集团持有本|
|公司股份 99,898,430 股，占本公司总股本 55.44%，仍是公司控股股|
|东。|
|特此公告。|

辽宁时代万恒股份有限公司董事会 2015年 6月 13日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司
2017年度投资者关系管理工作计划
为进一步提升福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作的水平，增进投资者及潜在投资者对公司的了解和认同，构建与投资者长期稳定的良好关系，公司根据中国证监会《上市公司投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定及《公司投资者关系管理制度》，结合公司实际情况，特制定公司2017年度投资者关系管理工作计划:
一、投资者关系管理工作的目的
（一）树立尊重投资者及投资市场的管理理念。
（二）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。
（三）促进公司诚信自律、规范运作。
（四）提高公司透明度，改善上公司治理结构。
二、投资者关系管理工作的基本原则
（一）公平性原则：平等对待所有投资者，避免进行选择性地信息披露。
（二）合规性原则：信息披露应遵守国家相关法律法规及上海证券交易所的规定。
（三）诚实守信原则：投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（四）高效低耗原则：选择投资者关系管理工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（五）互动沟通原则：主动听取投资者意见、建议，实现双向沟通和良性互动。
三、投资者关系管理工作的组织机构
公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理工作的主要负责人，在全面深入地了解公司运营管理、经营状况、发展战略的情况下，负责投资者关系管理的统筹、协调与安排。公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体实施。
四、2016年度投资者关系管理工作重点
（一）切实提高信息披露质量
严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2016年年度报告》及各季度定期报告，及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议及对外投资、权益分派、重大交易等其他重要信息，确保投资者及潜在投资者及时掌握公司的动态信息。
（二）认真筹备股东大会与业绩说明会
按规定提前在指定信息披露媒体发布股东大会召开通知，认真做好股东大会的筹备工作，同
信息披露文件时全面开通网络投票通道，为投资者参与决策提供便利。召开年度业绩说明会，就公司年度经营成果、财务状况、利润分配、发展战略、重大项目进展等投资者所关注的事项与其进行沟通交流，进一步增进投资者对公司的了解。
（三）加强与投资者的日常沟通交流
通过电话、传真、电子邮件、互动问答、接待实地来访等方式保持与投资者的日常沟通。工作时间保证投资者咨询电话线路畅通，认真接听并做好记录，及时答复投资者通过邮箱、上海证券交易所“上证e互动”平台及公司官网等渠道提出的问题，做好公司官网的更新与维护，全面、客观地展现公司情况。妥善接待投资者实地调研和来访，做好预约、登记、记录工作，同时尽量避免在定期报告窗口期接受投资者现场调研、媒体来访。沟通时严格遵守信息披露的有关规定，以公司正式对外公告的信息为准，避免发生有选择地、私下、提前向来访人员透露或泄露公司非公开信息的情形，保证信息披露的公平性。
（四）密切关注股票交易动态
密切关注股票交易动态，当股价或成交量出现异常波动时，即刻自查是否存在应披露而未披露的重大信息，并向相关方求证，核实掌握实际情况，及时做好相关信息披露工作。
（五）持续做好舆情监控工作
持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息。对于媒体报道的传闻或不实信息，及时进行核实，对于已经或可能对公司股价产生较大影响的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。
同时公司将加强与媒体单位的沟通，引导媒体进行客观报道。
（六）做好投资者相关信息的分析研究
每月关注并分析机构投资者及其他各类投资者的数量、构成及持股变动情况，为开展投资者关系管理活动提供信息支撑。
（七）积极开展相关培训
组织相关人员学习相关法律法规，积极参加由福建证监局、上海证券交易所及其他专业机构举办的业务培训，提升管理人员的综合素质和业务水平。
2017年，公司将通过开展持续深入的投资者关系管理工作，通过充分的信息披露与交流，提高公司经营运作的透明度，切实维护投资者合法权益，以实现公司价值及股东利益的最大化。
福建东百集团股份有限公司董事会
2017年4月11日
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临 2014-007河北金牛化工股份有限公司
关于计提 2013年资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 23日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于计提 2013年度资产减值准备的议案》，对公司水泥分公司的 30万吨水泥生产线及其他生产辅助资产计提合计 54,990,456.82元的资产减值准备，具体情况公告如下：
一、计提资产减值概述
（一）计提资产减值准备的原因
公司水泥分公司目前水泥生产能力为30万吨/年，经过多年的运行，装备老化、技术落后，运行效率低，能耗高，而且难以满足当前的环保要求，为此，公司已于2013年12月关停了该生产线。根据《企业会计准则》的相关规定，公司在2013年12月对水泥生产线及其他生产辅助资产计提了固定资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的依据
根据《企业会计准则第 8号—资产减值》的规定，存在资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置等减值迹象的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额，企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额，按资产账面价值与可收回金额孰低计提相应的减值准备。依据上述规定，公司对存在减值迹象的公司水泥分公司的30万吨水泥生产线及其他生产辅助资产计提资产减值准备54,990,456.82元。
二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
公司本次计提减值准备，减少公司2013年度净利润54,990,456.82元。
三、本次计提减值准备的决策程序
公司于2014年3月23日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于计提2013年度资产减值准备的议案》。由于计提资产减值准备合计减少 2013年度归属于上市公司股东的净利润达到公司 2012年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，尚需提交公司股东大会审议。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的说明
董事会认为：依据《企业会计准则第8号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况。同意本次《关于计提资产减值准备的议案》。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况及经营成果，同意本次《关于计提2013年度资产减值准备的议案》。
六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次《关于计提2013年度资产减值准备的议案》。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一四年三月二十五日
北京国枫律师事务所
关于浙江鼎力机械股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2016]A0474号
致：浙江鼎力机械股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2016年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《网络投票细则》
和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据2016年8月17日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《浙江鼎力机械股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》和《浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》，贵公司董事会已作出决议，拟召开本次临时股东大会；贵公司董事会已于本次股东大会召开前 15日以公告方式通知全体股东。该等公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、提交会议审议的事项，说明了股东有权出席或可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司联系地址及联系人、股东通过网络投票的时间、方法和操作流程等。
根据上述公告，贵公司董事会已在公告中列明本次股东大会的讨论事项，并按《股东大会规则》有关规定对所有议案的内容进行了充分披露。
贵公司本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，贵公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。贵公司本次股东大会现场会议于 2016年9月 1日 14:30在浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255号公司四楼会议室召开，会议的召集以及召开的时间、地点符合通知内容。
贵公司本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 2016年 9月 1日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年9月1日9：15-15：00，与公告中通知的
时间一致。
经查验，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格合法有效
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，贵公司本次股东大会由贵公司第二届董事会第二十次会议决定召集并于 2016年 8月 17日发布公告通知，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）出席现场会议的人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议股东及股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计3人，共计持有贵公司116,425,000股股份，占贵公司截至本次股东大会的股权登记日之股份总数的71.65%。
经查验，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效；除贵公司股东及委托代理人外，其他出席和列席本次股东大会现场会议的人员为贵公司董事、
监事、其他高级管理人员及本所律师。
经查验，上述出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
（三）参加网络投票的人员
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3人，代表股份136,250股，占贵公司有表决权股份总数的0.08%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司验证其身份。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票相结合的表决方式进行了逐项表决。现场会议推举的2名股东代表和监事代表共同负责计票和监票工作。网络投票结束后，贵公司委托上证所信息网络有限公司合并统计了现场投票和网络投票表决结果，表决结果如下：
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，贵公司本次股东大会逐项审议表决通过如下议案：
1、《关于调整对子公司提供担保的议案》；
2、《关于全资子公司向银行申请授信额度的议案》。
经核查，贵公司本次股东大会就公告中所列明的事项进行了逐项表决，并结合网络投票结果公布了表决结果；贵公司未对会议通知以外的事项进行审议。本次股东大会审议事项涉及有关特别决议事项的,以出席本次股东大会的股东所持
有效表决权的三分之二以上表决通过。会议记录由出席会议的贵公司董事、监事、董事会秘书和会议主持人等签署，会议决议由出席会议的贵公司董事签署。本次股东大会表决程序和表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
本法律意见书一式叁份。