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证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2019-029苏交科集团股份有限公司
关于以自有资金进行证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为及投资者心理期变化等多种因素影响，波动性较大，请投资者注意投资风险。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏交科”）于 2019年 5月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于以自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及子公司拟以自有资金进行证券投资，投资金额额度不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现将具体情况公告如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，公司及子公司使用自有资金进行证券投资，有利于为公司及股东获取更好的投资回报。
（二）投资额度
公司及子公司拟以不超过人民币5,000万元的自有资金额度进行证券投资，在该额度内资金可循环滚动使用。
（三）授权期限
授权公司管理层在上述额度内具体组织实施，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）资金来源
公司及子公司自有资金。
（五）投资范围
境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
（六）决策程序
本次拟以自有资金进行证券投资事项已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。本事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本事项无需提交公司股东大会审议。
二、投资风险与控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资存在受到市场波动的影响的可能性；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此证券投资的实际收益不可预期；
3、相关人员的操作风险。
（二）针对以上投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司通过建立健全《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施计划等内容，有效提高投资风险防控水平；
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪投资产品的收益变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、定期对证券投资进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
三、对公司的影响
1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，以自有资金进行证券投资，不会影响公司的日常生产经营工作的正常开展。
2、公司及子公司以自有资金进行证券投资，能够进一步拓宽资金投资渠道，提高公司及子公司自有资金的使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、公司承诺
公司以自有资金进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
五、独立董事、监事会、保荐机构核查意见
（一）独立董事意见
公司建立健全《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用自有资金进行证券投资，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司以不超过人民币5,000万元额度的自有资金进行证券投资。
（二）监事会意见
监事会认为：公司通过建立健全《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，完善了内部控制制度，明确了投资决策流程、实施计划等内容，能有效提高投资风险防控水平。公司及子公司使用自有资金进行证券投资事项的相关审批和决策程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等部门的规定，有助于提高资金使用效率，有利于为公司及股东获取更好的投资回报，不存在损害公
司股东利益的情形。监事会同意公司及子公司以自有资金进行证券投资，投资金
额额度不超过人民币5,000万元，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查后认为：经审阅公司董事会、监事会会议资料、会议审议结果以及独立董事意见，查阅《公司章程》、《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度，与相关管理人员就证券投资的实施流程、风险控制措施进行沟通，保荐机构对苏交科及子公司拟以自有资金进行证券投资的事项无异议。
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视证券投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司《证券投资管理制度》、《对外投资管理制度》等制度及其审批程序。
六、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于苏交科集团股份有限公司以自有资金进行证券投资的核查意见。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一九年五月二十三日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-012浙江新和成股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”或“新和成”）第七届董事会第九次会议于2018年3月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2018年3月6日上午9:30在公司会议室召开。应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事 11名，其中董事崔欣荣与独立董事黄灿因出差分别委托董事石观群与独立董事金赞芳进行表决，公司监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司投资生物发酵项目的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
二、以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》。同意于2018年3月23日召开公司2018年第三次临时股东大会。通知全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会2018年3月7日
广东鸿特精密技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，作为广东鸿特精密技术股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，现对控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况及公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，不存在将资金直接或间接违规提供给公司控股股东及其他关联方使用的情形，也不存在以前年度发生并延续至2017年6月30日的公司控投股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控投股东及其他关联方提供担保的情况。截止报告期末，公司无对外担保事项（对全资子公司担保除外）。截止至2017年6月30日，公司累计为全资子公司提供担保93,342.07万元。
三、《关于公司为台山全资子公司向中国银行股份有限公司台山分行申请人民币伍仟万元融资额度提供担保的议案》、《关于公司为台山全资子公司向珠海华润银行股份有限公司佛山分行申请人民币叁仟万元融资额度提供担保的议案》和《关于公司为台山全资子公司向兴业银行股份有限公司佛山顺德支行申请人民币贰仟万元融资额度提供担保的议案》的独立意见
本次公司为台山全资子公司提供的担保业务有利于公司及台山全资子公司的业务发展，符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意公司为台山全资子公司提供担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签署页）
吴志军 吴春苗 赵华
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2018-025蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于公司控股股东部分股权解除质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东柯宗庆先生通知，柯宗庆先生将其所持有本公司的部分股份办理了解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|柯宗庆|是|6,946,400|2017年3月29日|2018年3月12日|国泰君安证券股份有限公司|3.90%|
|柯宗庆|是|1,474,500|2017年3月27日|2018年3月13日|国泰君安证券股份有限公司|0.83%|
|合计|-|8,420,900|-|-|-|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，柯宗庆先生共持有本公司177,952,544股股份，占本公司总股本的15.14%；柯宗庆先生累计质押股份133,579,376股，占其持有本公司股份总数
的75.06%，占本公司总股本的11.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会
武汉天喻信息产业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》（2013年7月修订）及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，公司未发生对外担保事项。
二、关于公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见经审阅公司《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》和相关财务凭证，我们认为：公司2014年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：彭海朝田祖海余明桂二〇一四年八月二十日
海南双成药业股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告（姚利）
本人作为海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年能够严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规，及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，尽职尽责，勤勉认真地履行了独立董事的职责。现将本人在2013年履行职责情况汇报如下：
一、出席专门委员会、董事会及股东大会情况
2013年度，本人认真参加公司的专门委员会、董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2013年各次专门委员会、董事会和股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他事项均履行了相关程序，合法有效。
2013年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
（一）出席2013年董事会会议的情况
报告期内，2013年公司召开了11次董事会会议，本人对各次董事会会议审议的议案全部投了赞成票。本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应参加次数|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|11|1|10|0|0|否|

（二）出席2013年股东大会会议的情况
2013年公司召开了6次股东大会，本人均亲自参加。积极听取现场股东提出的意见和建议，以便能更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
（三）出席专门委员会情况
1、报告期内，本人参加了五次董事会审计委员会会议，就公司财务报表、内部控制自我评价报告、内部审计工作计划、内部审计工作报告、提名公司审计部负责人等事项进行了讨论。
2、报告期内，本人参加了二次董事会薪酬与考核委员会会议，审议了公司董事、监事及高级管理人员薪酬的事项。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人发表的独立意见如下：
（一）对第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于相关事项的独立意见》中，对《关于续聘 2012年度财务审计机构的议案》、《关于提名公司审计部负责人的议案》，发表了同意意见。
（二）对第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
本人在《关于更换公司独立董事的独立意见》中，对《关于更换公司独立董事的议案》发表了同意意见。
（三）对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
本人在《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》中，对《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》发表了同意意见。
（四）对第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于相关事项的独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、《2012年度内部控制自我评价报告》、续聘2013年度财务审计机构、2012年度利润分配方案、2012年度募集资金存放与使用情况，发表了同意意见。
（五）对第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于 2013年半年度相关事项的独立意见》中，对控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2013年半年度募集资金存放与使用情况，发表了同意意见。
（六）对第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》中，对公司董事会换届选举事项发表了同意意见。
（七）对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的独立意见》中，对相关聘任事项发表了同意意见。
（八）对第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于相关事项的独立意见》中，对《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用超募资金新建固体制剂项目的议案》，发表了同意意见。
（九）对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见
本人在《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》中，对聘任公司高级管理人员事项发表了同意意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会，听取有关董事、高管对相关事项的介绍。此外还专门安排时间到公司实地考察，了解公司的生产经营情况。通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及公司审计部等相关部门的工作人员保持密切联系，重点关注了公司内控制度的建设完善及运行情况、公司内部审计部门的工作情况。
四、保护投资者权益方面所做的工作
2013年度，本人认真地履行独立董事职责，对需经董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的文件进行认真审核，在充分了解情况的基础上审慎行使表决权，在工作中保持充分的独立性，勤勉认真地服务于全体股东。本人持续关注公司治理结构、内部控制方面的问题，听取管理层汇报，多次和公司审计部的工作人员进行沟通，并利用自身专业知识协助公司完善内控与内部审计工作，提高公司运作水平。
本人作为审计委员会主任委员，积极组织审计委员会开展的相关工作及活动，详细了解公司经营情况和内部审计工作的开展情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况。
本人作为薪酬与考核委员会委员，参与了对董事、监事及高级管理人员薪酬
事项的研究、讨论。本人在会议上发挥自己的专业优势，对各项议案进行认真地审议，组织对公司的定期报告和财务状况进行分析和表决，确保公司内部控制的有效开展和运作。
为了进一步提高本人的履职水平，更好发挥独立董事职能，本人积极学习中国证监会、海南监管局和深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，不断强化对公司及社会公众股股东权益保护的意识，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会的情况；
（二）未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
（五）未向董事会提请召开临时股东大会。
六、联系方式
电子邮件：yaoli99999@163.com
2014年，我将继续秉持诚信勤勉的原则，认真履行独立董事的职责，切实发挥独立董事作用。同时，感谢公司管理层及有关工作人员对本人 2013年度工作的积极配合和全力支持。
独立董事：姚利
二〇一四年四月八日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2017-018|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
为保证子公司的经营需要，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）于 2017年 2月 24日召开了第四届董事会第十次会议，以同意8票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司共用招商银行综合授信额度事宜提供担保的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）共用公司向招商银行申请的综合授信额度人民币1.5亿元整，期限2年（实际金额、期限、币种、用途以招商银行最终审批结果为准），和佳股份为恒源租赁提供连带责任保证担保，担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。担保范围为：招商银行根据《授信协议》授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币1,600.5万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
注册资本：916,969,622元
成立时间：2012年8月13日
注册地点：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面 3315室
法定代表人：张平
经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至 2017年 10月30日）的批发、零售。
股东构成：
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|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|1|珠海和佳医疗设备股份有限公司|89.330|
|2|洪子平|9.034|
|3|珠海快易投资管理有限公司|0.055|
|4|郝镇熙|1.124|
|5|唐明云|0.109|
|6|郜宏图|0.055|
|7|丁乃成|0.044|
|8|石壮平|0.033|
|9|吴春安|0.033|
|10|陈志伟|0.033|
|11|张 平|0.024|
|12|高 立|0.022|

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|-|-|-|
|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|13|张宏宇|0.022|
|14|罗玉平|0.011|
|15|苏彩龙|0.011|
|16|田秀荣|0.011|
|17|田助明|0.011|
|18|陈天申|0.011|
|19|蔡子清|0.010|
|20|陈雪玲|0.003|
|21|张恩铭|0.003|
|22|许绍松|0.003|
|23|寇小飞|0.003|
|24|李海容|0.002|
|25|王重知|0.002|
|26|吕瑜|0.002|
|合计||100.000|

被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2015年12月31日/2015年度|2016年9月30日/2016年1-9月（未经审计）|
|资产总额|2,301,353,638.91|2,312,573,270.16|
|负债总额|1,144,453,610.87|1,106,741,048.43|
|净资产|1,156,900,028.04|1,205,832,221.73|
|营业收入|116,632,129.55|101,829,011.50|
|利润总额|66,612,963.87|65,169,674.63|
|净利润|49,949,050.54|48,932,193.70|

三、董事会意见
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。
与会董事认为：公司的控股子公司恒源租赁的目前经营状况良好、资金充裕，
具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障
子公司经营业务的顺利开展。本公司作为恒源租赁的控股股东，为其共用公司向
招商银行申请的综合授信额度人民币1.5亿元整提供担保属于正常的股东责任，恒源租赁的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共 25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保向公司进行反担保。故本次担保行为公平、对等。
独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源租赁共用公司向招商银行申请的综合授信额度提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
公司保荐机构中银国际证券有限责任公司经核查后就该事项发表如下意见：和佳股份为控股子公司恒源租赁提供担保事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。公司为子公司提供担保的行为符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
保荐机构对本次和佳股份为子公司提供担保事项无异议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为恒源租赁提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币397,250万元，占和佳股份最近一期经审计的净资产人民币 214,983.71万元的184.78%，实际累计对外担保金额为人民币111,698万元，符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。公司无逾期担保事项。
六、备查文件
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份相关事项的独立意见》；
4、《中银国际证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2018-070
北京易华录信息技术股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到招标人吉林省延边州新兴工业集中区管委会签发的《中标通知书》，公司与吉林省弘锦建设工程有限公司、华录文化产业有限公司组成的联合体成为“延吉数据湖基础设施项目（PPP）”的中标单位,易华录及联合体被确定为中标社会资本方。
《中标通知书》的主要内容如下：
1、项目名称：延吉数据湖基础设施项目（PPP）
2、项目编号：JYZX-20180301
3、项目总投资：63529.12万元
4、中标价格：运营期内，政府每年向项目公司支付的可行性缺口补助金额下浮比例为0.20%，综合融资利率不超过中国人民银行同期 5年以上基准贷款利率上浮30%，项目社会资本方税收资本金内部收益率为7%。
5、合作期：共计17年，其中建设期2年，运营期15年。
6、中标单位：北京易华录信息技术股份有限公司、吉林省弘锦建设工程有限公司、华录文化产业有限公司
7、详细内容请参见公司于 2018年 8月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.con.cn/）上发布的《重大工程预中标公告》。
截至公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容以签署后的正式合同条款为准，待正式合同签订后公司将履行相应的信息披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司董事会2018年8月24日
广东华商律师事务所
关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见
致：深圳奥特迅电力设备股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派郑忠林、孙阳律师（以下简称“本所律师”）就公司2013年度股东大会会议（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜出具本法律意见。
本法律意见仅就出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本法律意见仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并对所发表的法律意见承担相应的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件（以下简称“有关法律法规”）以及《公司章程》的规定，本所发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司董事会于2014年4月18日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），对本次股东大会会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、会议审议事项、会议出席对象、出席会议登记办法和其他有关事项予以公告。
本次股东大会于2014年5月13日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园
南区高新南一道29号公司二楼会议室采取现场表决的方式召开，会议由董事长廖晓霞女士主持，参加会议的股东就《股东大会通知》所列明的审议事项进行了审议并现场表决。本次股东大会召开的时间、地点、审议内容等均与《股东大会通
知》一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）本次股东大会召集人为公司董事会。本所律师认为，董事会作为本次股东大会召集人符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）经召集人和本所律师验证出席会议人员的身份证明文件，出席本次股东大会的股东共10名，均为截至2014年5月8日下午15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法代表人，所持有表决权的股份总数为68,526,216股，占公司股份总数的62.66%。经核查，出席本次股东大会的其他人员还包括公司的董事、监事、高级管理人员。本所律师认为，上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决议案
本次股东大会所审议的议案为：《2013年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、《2013年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于调整独立董事薪酬的议案》、《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》。公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需审议。
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
（二）表决程序
本次股东大会采取现场记名方式投票表决，出席会议的股东对列入《股东大会通知》的议案进行了表决，按照《股东大会规则》和《公司章程》的规定计票和监票。会议当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东对表决结果没有提出异议。会议记录由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人等签名。
（三）表决结果
经核查，本次股东大会投票表决结果如下：
1.《2013年度董事会工作报告》
以0股反对、0股弃权、68,526,216股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
2.《2013年度监事会工作报告》
以0股反对、0股弃权、68,526,216股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
3.《2013年度报告及其摘要》
以0股反对、0股弃权、68,526,216股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
4.《2013年度财务决算报告》
以0股反对、0股弃权、68,526,216股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
5.《2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
以0股反对、0股弃权、68,526,216股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
6.《关于调整独立董事薪酬的议案》
以0股反对、0股弃权、68,526,216股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
7.《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》
以0股反对、0股弃权、68,526,216股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
8.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
以0股反对、0股弃权、68,526,216股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
9.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
以0股反对、0股弃权、68,526,216股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
10.《关于公司向银行申请综合授信的议案》
以0股反对、0股弃权、68,526,216股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
（此页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳奥特迅电力设备股份有限公司2013年度股东大会的法律意见》之签字页）
广东华商律师事务所
负责人： 经办律师：
高树 孙阳
郑忠林
2014年5月13日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-004苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于取得三星供应商资格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年1月，韩国三星电子有限公司（以下简称“三星电子”）对苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）进行合格供应商的实地认证工作，公司通过三星电子的供应商资格审核。近日，三星电子正式授予公司供应商资格。
至此，公司已正式纳入三星电子的供应商体系。
公司成为三星电子的合格供应商，将有助于公司业务的快速增长，对公司的业绩也将产生积极的作用，同时为与三星电子的全面合作奠定了基础。
公司对三星电子订单规模取决于市场需求，具体的产品种类、数量、金额由供货合同或订单确定，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
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|-|
|北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦2301室 邮编：1000042301 CIT IC B U I L D I N G , N O .1 9 J I A N G U O M E N W A I S T R E E T , B E I J IN G , 1 0法00律04意, 见PR书C电话/TEL：（8610）58918166 传真/FAX：（8610）58918199网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司
2013年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2014]第0027号致：武汉三特索道集团股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2013年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行了审
法律意见书
查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司2014年3月12日召开的第九届董事会第六次会议决议召集。
根据刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2013年度股东大会的通知》，公司董事会于2014年3月14日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议的现场会议于2014年4月3日 14:00在武汉市武昌区八一路483号1号楼八楼会议室召开，会议由公司董事长刘丹军先生主持。
经查验，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
根据出席会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共5名，均为2014年3月28日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份37,655,694股，占公司有表决权总股份12,000万股的31.38%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的相关中介机构人员。
法律意见书
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据公司董事会发布的本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度财务决算报告》；
4、审议《2013年度利润分配预案》；
5、审议《2013年度报告》及摘要；
6、审议《关于公司 2014年度银行贷款规模及提请股东大会授权董事会在规模内审批的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；
8、审议《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的议案》。
上述议案已经2014年3月12日召开的公司第九届董事会第六次会议或公司第八届监事会第五次会议审议通过。
经本所律师审查，本次会议所审议的议案与董事会决议、监事会决议提交股东大会审议的议案及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票方式进行表决。
本次股东大会以书面投票方式对议案进行了表决；本次股东大会审议事项不涉及关联交易及其他相关股东、股东代表或股东代理人应回避表决的事项；
法律意见书
表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
本次会议按《规则》、《公司章程》规定的程序进行投票和监票。经表决，本次股东大会的议案均获得有效通过。
本次股东大会的会议记录、会议决议由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于武汉三特索道集团股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 燕学善
陆彤彤
年 月 日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2017-056深圳欧菲光科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% - 60%|盈利 12,468.58万元|
||盈利：18,700万元–19,900万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动的主要因素包括：
1、指纹识别模组下游需求持续旺盛，产能同比大幅增长，实现业绩超预期增长。
2、摄像头模组业务产品结构优化，高端占比持续提升，双摄像头模组批量出货。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2017年第一季度报告中
详细披露。
深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-010江苏中旗科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年度报告及摘要已于2019年3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月20日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了公司2018年度报告及摘要。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年度报告全文》及《摘要》于2019年3月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn/
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝 公告编号： 2014-020上海凯宝药业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况：
上海凯宝药业股份有限公司(以下简称“公司”)2013年度股东大会于2014年 3月 20日上午9：30在上海市工业综合开发区程普路 88号公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集，出席本次股东大会并现场投票表决的股东及股东代理人共34名，代表股份259,264,589股，占公司有表决权股份总数的49.28％。会议由董事长刘宜善先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、议案审议情况：
1.审议通过了《关于公司2013年度董事会报告的议案》
表决结果：同意259,264,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
2.审议通过了《关于公司2013年度监事会报告的议案》
表决结果：同意259,264,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
3.审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意259,264,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对
0股；弃权0股。
4.审议通过了《关于2013年度审计报告的议案》
立信会计师事务所于2014年2月26日出具了公司2013年度《审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
表决结果：同意259,264,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
5.审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意259,264,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
6.审议通过了《公司2013年度利润分配预案的议案》
经股东大会审议，通过了公司2013年度利润分配及资本公积转增股本预案：以公司2013年12月31日的总股本52,608万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.6元（含税），合计派发现金 13,678.08万元；以公司 2013年12月31日的总股本52,608万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，其余未分配利润结转下年。
表决结果：同意259,264,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
7.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意259,264,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
8.审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意259,264,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
9.审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意251,754,689股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；
反对0股；弃权4,900股，占出席会议有表决权股份的0.0019%。
10.审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》
表决结果：同意259,264,589股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司聘请上海市通力律师事务所陈鹏、孙烨律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海凯宝药业股份有限公司2013年度股东大会决议；
2、通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司2014年3月20日
北京海润天睿律师事务所
关于北京大北农科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：北京大北农科技集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李爱清律师、杨雪律师出席公司 2019年 1月 28日召开的 2019年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、经本所律师审查，公司关于召开本次股东大会的通知已于 2019年 1月11日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会于 2019年 1月 28日下午14：30时在公司总部会议室（北京海淀区中关村大街27号）如期召开，会议由公司董事张立忠先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会网络投票时间安排符合相关规范性文件规定，与公司关于召开本次股东大会的通知及公告一致。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
1、现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 9人，代表公司股份1,780,136,045股，占公司有表决权股份总数的41.9547%。公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 12人，代表公司股份 10,262,325股，占公司有表决权股份总数的0.2419%。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21人，代表公司股份 1,790,398,370股，占公司有表决权股份总数的42.1966%。其中，其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代表共计 20人，代表公司股份 40,016,087股，占公司有表决权股份总数的0.9431%。
2、本次股东大会由公司董事会召集。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会审议事项
按本次股东大会会议通知，本次股东大会审议通过了如下议案：
1、审议《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
2、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
3、审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
本所律师认为，本次股东大会审议事项与召开本次股东大会的会议通知中列明的事项完全一致，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序
1、现场投票
本次股东大会现场会议上，出席的股东对会议通知载明的3项议案进行了审议，采用记名投票方式进行了表决。
2、网络投票
网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
3、表决结果
根据现场投票及网络投票表决结果，本次会议审议的3项议案获得通过，表决情况具体如下：
（1）审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
同意 1,790,390,770股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的
99.9996%）；反对 7,600股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0004%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 40,008,487股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9810%）；反对 7,600股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0190%）；弃权 0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
（2）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
同意 1,790,269,970股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9928%）；反对 128,400股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0072%）；弃权 0股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0000%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 39,887,687股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.6791%）；反对 128,400股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.3209%）；弃权0股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%）。
（3）审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
同意 1,789,601,770股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的99.9555%）；反对 319,300股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0178%）；弃权477,300股（占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的0.0267%）。
其中，持股比例在5%以下的中小股东投票情况为：同意 39,219,487股（占
参会中小股东所持有效表决权股份总数的98.0093%）；反对 319,300股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7979%）；弃权 477,300股（占参会中小股东所持有效表决权股份总数的1.1928%）。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于北京大北农科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人：（签字） 见证律师：(签字)
罗会远： 李爱清：
张婷婷：
二○一九年一月二十八日
深圳市同洲电子股份有限公司
独立董事对第五届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第五十次会议的相关事项进行了认真审核，现发表事前认可意见如下：
一、《关于聘请2017年年度财务报表审计机构的议案》
经审查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货相关业务许可证，具备了相应的执业资格、执业能力以及执业经验，能够胜任年度财务报表的审计工作。作为公司的独立董事我们认可此事项，并同意将此事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
欧阳建国 潘玲曼 肖寒梅
路翔股份有限公司公告（2014）证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-036路翔股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
路翔股份有限公司（以下简称“本公司”）因拟筹划重大事项，公司股票（股票简称：路翔股份，股票代码：002192）已于2014年4月1日开市起停牌，并因筹划发行股份购买资产事项于2014年4月9日开市起继续停牌。
目前，公司已聘请中介机构对相关资产进行尽职调查、审计和评估，待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制发行股份购买资产的预案或报告书，并再次召开董事会审议并公告。
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号：重大资产重组相关事项》的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每周公布一次进展情况，直至上述预案或报告书披露后恢复交易。
特此公告。
路翔股份有限公司董事会2014年4月22日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－083
江西华伍制动器股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日收到公司控股股东聂景华先生通知：聂景华先生根据其资金使用安排于2018年10月18日解除了与中信建投证券股份有限公司的1200万股股票质押交易。
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|聂景华|第一大股东|10,000,000|2017年10月20日|2018年10月18日|中信建投证券股份有限公司|13.41%|
|||2,000,000|2018年9月17日||||
|合计|-|12,000,000|-|-|-|13.41%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，聂景华先生直接持有本公司股份 8169万股，通过江西华伍科技投资有限责任公司间接持有本公司股份780万股，聂景华先生合计持有股份占公司总股本的23.63%。目前聂景华先生直接持有及间接持有股份共质押了
6952万股公司股票，占公司总股本的18.36%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会