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广州珠江钢琴集团股份有限公司
独立董事对第二届董事会第五十二次会议审议部分事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及规范意见的规定，作为广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”或“珠江钢琴”）的独立董事，我们认真阅读了第二届董事会第五十二次会议审议的资料,基于独立判断立场,现对《关于参与投资设立广州国资国企创新投资基金的议案》发表如下独立意见：
本次投资是公司以类金融服务业务促进主业发展的重要举措，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和全体股东利益的情形。投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章制度及《公司章程》的规定。公司针对本次对外投资可能存在的风险制定了风险防控措施。此次对外投资的目的是为了提高公司资金使用效率，获得相应的收益。本次投资资金来源为自有资金，不涉及募集资金使用，且金额较小，不会影响公司目前的日常生产经营。
独立董事对公司以自有资金 9,800万元参与投资设立国资创新基金无异议。
（本页无正文，为广州珠江钢琴集团股份有限公司独立董事的独立意见签字页）
独立董事签字：张捷 吴裕英
王晓华 涂宇亮
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-007号成都天保重型装备股份有限公司
重大资产重组进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）因重大商业谈判进行中，于 2014年12月8日按照相关程序向深圳证券交易所申请公司股票（简称：天保重装；代码：300362）自 2014年 12月 8日开市起停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》；后因筹划事项涉及重大资产重组，为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 12月 15日开市起，按重大资产重组事项继续停牌，2015年 1月14日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票于2015年1月15日起继续停牌。
目前，本公司重大资产重组工作的方案论证和与各相关方的沟通仍在紧张有序的进行当中，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述重大事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-012华帝股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东石河子奋进股权投资普通合伙企业（以下简称“奋进投资”）的函告，获悉奋进投资所持有本公司的部分股份质押延期购回，具体事项如下：
一、股东股份质押延期购回的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质押延期购回日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子奋进股权投资普通合伙企业|否|3,700,000|2015年3月23日|2016年3月22日|2017年3月22日|兴业证券股份有限公司|7.34%|融资|
|||3,700,000|2015年3月23日|2016年3月22日|2017年3月22日|兴业证券股份有限公司|7.34%|融资|
|||5,550,000|2015年3月23日|2016年3月22日|2017年3月22日|兴业证券股份有限公司|11.01%|融资|
|||5,550,000|2015年3月23日|2016年3月22日|2017年3月22日|兴业证券股份有限公司|11.01%|融资|
|合计|-|18,500,000|-|-|-|-|36.71%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，奋进投资持有公司股份50,400,000股，占本公司总股本的14.04%。
奋进投资所持有公司股份累计被质押的股份数量为 42,500,000股,占其持有公司股份总数的
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2018-047深圳市安车检测股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1.
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
2018年6月6日，深圳市安车检测股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2018年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2018-039）；2018年6月9日，公司就本次股东大会增加临时提案事宜公告了《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-045），本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018年 6月20日下午15:00至2018年6月21日下午15:00的任意时间。现场会议于2018年 6月 21日下午 15:30在深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 9栋 401号会议室召开。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份50,625,200股，占上市公司总股份的41.82%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份50,625,200股，占上市公司总股
份的41.82%；
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东2人，代表股份3,440股，占上市公司总股份的0.0028％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,440股，占上市公司总股份的0.0028％；
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
本次股东大会由公司董事会召集。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
议案 1.00审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意50,625,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,440股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案 2.00审议通过《关于修改<公司章程>和授权董事会办理工商变更登记的
议案》
总表决情况：
同意50,625,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,440股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案 3.00审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
总表决情况：
同意50,625,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
中小股东总表决情况：
同意3,440股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的深圳市安车检测股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市安车检测股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市安车检测股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2014018华邦颖泰股份有限公司
关于召开2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》，拟召开的股东大会基本情况如下：
1、会议时间：2014年3月20日上午10：00。
2、会议地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。
3、会议期限：半天。
4、会议召开方式：现场表决。
5、会议召集人：华邦颖泰股份有限公司董事会。
6、会议审议事项：
（1）审议《2013年董事会报告》；
（2）审议《2013年监事会报告》；
（3）审议《2013年财务决算报告》；
（4）审议《2013年度利润分配预案》；
（5）审议《2013年年度报告及摘要》；
（6）审议《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
以上议案经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议表决通过，详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网的公司相关公告。
公司独立董事将在股东大会做述职报告。
7、出席会议对象及股权登记日：
1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2）截止2014年3月18日（星期二）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。
8、登记方法：
1）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
2）登记时间：2014年 3月 19日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2014年 3月 19日（含19日）前送达或传真至本公司登记地点。
3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室
9、其他事项：
会议联系人：陈志
联系电话：023-67886985
传真：023-67886986
与会人员交通、食宿费用自理。
10、备查文件
第五届董事会第二次会议决议、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年2月27日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2014年 月 日
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|-|-|-|-|
|会议议案表决情况||||
|议 案|表决情况|||
||同意|反对|弃权|
|《2013年董事会报告》|□|□|□|
|《2013年监事会报告》|□|□|□|
|《2013年财务决算报告》|□|□|□|
|《2013年度利润分配预案》|□|□|□|
|《2013年年度报告及摘要》|□|□|□|
|《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》|□|□|□|

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-028深圳市容大感光科技股份有限公司
第三届监事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2019年第二次会议于 2019年 4月 24日在公司会议室召开。会议通知于 2019年 4月12日以电话、邮件等方式发出。
本次会议于 2019年 4月 24日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席刘群英女士召集和主持，与会监事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过《关于公司 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度监事会工作报告》公告内容。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2018年年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会对《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》发表书面审核意见如下：监事会认为董事会编制和审核的深圳市容大感光科技股份有限公司《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年年度报告》及公司《2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年年度报告全文》“第十一节财务报告”及《2018年财务决算报告及2019年财务预算报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，2018年度利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现可持续发展。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度利润分配预案》公告内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制的《公司 2018年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制评价报告》公告内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
6、审议通过《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。公司编制的《关于募集资金 2018年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告内容。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
7、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信所”）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供相应的服务。同时考虑到立信所在审计中的丰富经验，并经确认，立信所与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员、主要关联方或持股5%以上的主要股东未在审计机构中持有任何权益，审计机构与公司完全独立。
经审核，监事会认为：同意继续聘请立信会计师事务所为公司 2019年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，并提供净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘任期限一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于 2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》经审核，监事会认为：公司对 2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，充分考虑了行业状况及公司实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn》上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
11、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，公司本次计提减值准备能够真实、准确地反映公司财务状况，符合公司的相关实际情况，符合《企业会计准则》及公司会计政策，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；审议和审批程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会2019年第二次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司监事会2019年4月25日
宝鼎科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2017年度根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等有关法律法规和规范性文件的要求，认真履行了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，履行独立董事和董事会委员会职责，切实维护公司及全体股东的利益。现将本人2017年度的履职情况作简要汇报。
一、出席董事会及股东大会会议和投票情况
1、出席董事会的情况
2017年度，公司董事会共召开了9次会议，本人亲自出席（现场或通讯表决）9次，没有委托出席或缺席情况。
对2017年度历次董事会会议，本人秉持客观独立的原则以及对全体股东尤其是中小股东诚信负责的态度，仔细阅读董事会会议资料，认真分析宏观经济形势及行业发展趋势，结合公司实际情况，对历次会议审议议案的合理性加以分析，对各项议案审慎表决。2017年度，本人对9次董事会的所有议案均投了赞成票，无反对、弃权和回避的情形，未对各项议案及相关事项提出异议。
2、出席股东大会的情况
2017年度，公司召开了3次股东大会，本人2次列席股东大会。
二、发表独立意见的情况
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》的规定，本人就公司2017年度以下事项发表了独立意见：
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|序号|发表独立意见的时间|发表独立意见的事项|发表独立意见的类型|
|1|2017.4.05三届十三次董事会|关于关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长董事会授权期限的的独立意见|同意|
|||1、关于公司 2016 年度利润分配预案的独立意见|同意|
|||2、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|

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|2|2017.4.14三届十四次董事会|3、关于《2016年度内部控制的自我评价报告》的独立意见|同意|
|||4、关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见|同意|
|||5、关于聘请公司2017年度财务审计机构的独立意见|同意|
|||6、关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2016年业绩承诺的独立意见|同意|
|||7、关于为全资子公司提供担保的独立意见|同意|
|3|2017.4.28三届十五次董事会|1、关于2017年4月修订公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见|同意|
|||2、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见|同意|
|4|2017.6.12三届十六次董事会|1、关于2017年6月修订公司第一期员工持股计划（草案）的独立意见|同意|
|||2、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见|同意|
|||3、关于聘任公司高级管理人员的独立意见|同意|
|5|2017.8.25三届十七次董事会|1、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||2、关于公司会计政策变更事项的独立意见|同意|
|6|2017.9.14三届十八次董事会|1、关于为全资孙公司提供担保的独立意见|同意|
|||2、关于鲁亚文女士辞去公司财务总监职务暨聘任马建良先生为新任财务总监的独立意见|同意|
|7|2017.10.27三届二十次董事会|关于按比例使用募集资金用于募投项目和补充流动资金的独立意见|同意|

三、在公司现场办公及对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次进入公司进行实地考察，了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况；
同时通过电话、邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况；时刻关注公司所在行业的市场变化和发展趋势，分析公司上下游市场行情，判断公司发展面临的有利和不利因素，及时就公司未来发展战略规划与调整问题提出建议。2017年度，本人在公司现场办公时间不少于10天。
四、作为董事会各委员会委员所做的工作
1、作为公司审计委员会召集人，本人与其他委员会委员共同对公司内部控
制制度和内部审计制度的健全、执行情况进行监督，及时审核公司财务信息和审
计部出具的内部审计报告；与注册会计师就年度报告审计安排及审计过程中出现的问题及时沟通；
2、作为提名委员会委员，根据深圳证券交易所规则及公司《提名委员会议事规则》的规定，在2017年积极履行职责，认真考察公司董事、高级管理人员的任职情况及工作表现，同时筛选管理型、综合型人员，为公司转型升级做好人才储备工作。
3、作为公司薪酬与考核委员会委员，本人与其他委员根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的规定，共同对公司2017年度薪酬制度执行情况监督，公司董事、高级管理人员的薪酬与其所在岗位相匹配，符合区域内相关岗位的薪酬水平。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，我本着忠实、诚信的原则，在多方面关注上市公司动态，认真履行独董职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
1、在监督信息披露方面的工作。在2017年度公司日常信息披露工作中，本人关注信息披露的审批程序、及时审阅公司相关公告文稿，对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照《信息披露事务管理制度相关要求》及公司《信息披露管理制度》的要求，认真履行公司信息披露义务。通过有效监督，充分履行独立董事职责，保证所有投资者有平等的机会、渠道获得公司有关信息。
2、在公司规范运作方面的工作。2017年度，本人按照《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，监督上市公司在机构、业务、人员、资产、财务方面与控股股东和实际控制人的独立性，检查控股股东及其他关联方违规占用公司资
金、公司对外担保等情形充分履行独立董事职责，维护广大投资者的利益。
3、不断提高自身的履职能力。为更好地履行职责，本人自觉学习与公司主营业务、资本市场相关的专业知识，扩展并深入学习行业发展知识，同时关注不断变化的市场环境，加快知识更新速度，切实加强对公司和投资者的保护能力。
六、其他事项
1、报告期内，没有提议召开董事会的情况；
3、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是本人作为公司独立董事2017年度履职情况报告。
感谢公司和广大投资者对本人的信任和支持！
报告人：独立董事孟晓俊2018年4月26日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-092神州长城股份有限公司
2017年前三季度业绩快报公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年前三季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2017年第三季度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年前三季度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%|）|
|营业总收入|||||44.89%|||
|||4,685,207,526.32||3,233,597,223.19||||
|营业利润|||||48.16%|||
|||500,815,653.72||338,016,528.82||||
|利润总额|||||38.64%|||
|||505,015,158.36||364,260,070.98||||
|归属于上市公司股东的净利润|||||35.39%|||
|||410,460,805.92||303,165,970.06||||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|||||43.62%|||
|||406,874,430.74||283,301,863.47||||
|性损益的净利润（元）||||||||
|基本每股收益（元）|||||35.41%|||
|||0.2417||0.1785||||
|加权平均净资产收益率|21.65%||20.95%||0.70%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%|）|
|总资产|||||31.07%|||
|||10,467,275,219.60||7,986,178,961.63||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||13.28%|||
|||2,014,057,073.92||1,777,948,117.49||||
|股本|||||--|||
|||1,698,245,011.00||1,698,245,011.00||||
|归属于上市公司股东的每股净资产|1.1860||1.0469||13.29%|||
|（元）||||||||

注：以上财务数据及指标未经审计。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入 468,520.75万元，实现归属于上市公司股东的净利润41,046.08万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,687.44万元，营业收入、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长的主要原因为报告期内国内PPP项目、工程总承包项目等增加导致收入增加所致。
2.上表中增减变动幅度达30%以上的项目变动的主要原因
报告期内，公司营业收入较上年同比增长44.89%，营业利润较上年同比增长48.16%，利润总额较上年同比增长38.64%，归属于上市公司股东的净利润较上年同比增长35.39%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同比增长43.62%，基本每股收益较上年同比增长35.41%，主要原因为报告期内国内基础设施及医院PPP项目、工程总承包项目等增加而导致收入增加所致；
公司期末总资产比期初增长31.07%，主要原因为公司收入规模扩大导致公司盈利和应收账款增加、PPP项目投资增加、项目保证金与往来款增加所致。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年十月二十三日
证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2019-058河南城发环境股份有限公司
关于中标辉县市生活垃圾焚烧发电项目的提示性公告关于
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据新乡市公共资源交易管理中心发布的《辉县市生活垃圾焚烧发电项目结果公告》，河南城发环境股份有限公司作为投标牵头单位中标该项目，项目总投资约42197万元。该项目的招标人为辉县市城市管理局，招标代理机构为河南飞洋建设工程咨询有限公司。
近日，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）参与了辉县市生活垃圾焚烧发电项目的投标。2019年7月24日，新乡市公共资源交易管理中心（ http://www.xxggzy.cn/）公示了上述项目的中标人（ http://www.xxggzy.cn/jyxx/089004/089004003/089004003002/089004003002001/20190724/4a33901d-a91c-48f2-af8a-6a01934befad.html），确认公司为项目中标人。现将有关内容公告如下：
一、招标项目概况
（一）项目名称：辉县市生活垃圾焚烧发电项目
（二）项目编号：辉交采2019DZB041号
（三）招标公告发布日期：2019年6月28日
（四）开标日期：2019年7月23日
（五）采购方式：公开招标
（六）项目投资：总投资约42197万元
（七）评标办法：综合评估法
（八）资格审查方式：资格后审
二、中标公示的主要内容
辉县市城市管理局于2019年6月28日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》等媒体同时发布了《辉县市生活垃圾焚烧发电项目招标文件》【项目编号：辉交采2019DZB041号】，招标人为辉县市城市管理局，招标代理机构为河南飞洋建设工程咨询有限公司。2019年7月24日，河南飞洋建设工程咨询有限公司在新乡市公共资源交易管理中心发布了《辉县市生活垃圾焚烧发电项目结果公告》，根据公告内容，公司为该招标项目的中标人。
具体内容请详见：
http://www.xxggzy.cn/jyxx/089004/089004003/089004003002/0890040
03002001/20190724/4a33901d-a91c-48f2-af8a-6a01934befad.html
三、中标项目对公司业绩的影响
根据项目招标文件，辉县市生活垃圾焚烧发电项目总投资约42197万元，建设规模700t/d，采用2×350t/d的焚烧线。公司的投标报价为79元/吨。如本项目取得中标通知书、签订正式合同并顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生积极影响。
||
|-|
|四、中标项目风险提示|
|由于本项目目前尚未收到中标通知书，公司将在收到《中标通知书》后及时披|
|露项目中标的有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

河南城发环境股份有限公司董事会
2019年7月 26日
证券代码：000892 证券简称：*ST星美 公告编号：2015-25
星美联合股份有限公司
关于 2015年第一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》。
因公司财务部门填报时的疏忽，我们在前述报告书中的“第二节、主要财务数据及股东变化，一、主要会计数据和财务指标”中“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）”的“上年同期”金额错录为-753,112.76，现更正为-762,612.76。
一、现对公司《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告正文》“第二节、主要财务数据及股东变化，一、主要会计数据和财务指标”更正如下：（一）更正前：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|0.00|0.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-367,649.09|-753,112.76|-51.18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-367,649.09|-753,112.76|-51.79%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-423,294.90|-518,237.12|-18.32%|
|基本每股收益（元/股）|-0.0009|-0.0018|-51.18%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0009|-0.0018|-51.18%|
|加权平均净资产收益率|-13.17%|-15.10%|1.92%|
||||本报告期末|
||本报告期末|上年度末||
||||比上年度末增减|
|总资产（元）|2,661,313.13|3,083,701.24|-13.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,607,648.87|2,974,391.17|-12.33%|

(二)更正后：
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|0.00|0.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-367,649.09|-753,112.76|-51.18%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-367,649.09|-762,612.76|-51.79%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-423,294.90|-518,237.12|-18.32%|

|||||
|-|-|-|-|
|基本每股收益（元/股）|-0.0009|-0.0018|-51.18%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.0009|-0.0018|-51.18%|
|加权平均净资产收益率|-13.17%|-15.10%|1.92%|
||||本报告期末|
||本报告期末|上年度末||
||||比上年度末增减|
|总资产（元）|2,661,313.13|3,083,701.24|-13.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,607,648.87|2,974,391.17|-12.33%|

||
|-|
|二、前述报告书的其余内容不变，公司根据上述更正内容，修订了《2015|
|年第一季度报告全文》及《2015 年第一季度报告正文》，详见《证券时报》、|
|《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|
|特此公告。|

星美联合股份有限公司董事会
二〇一五年四月三十日
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-056深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月27日召开第三届董事会2019年第五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
1、募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕649号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2017年5月25日首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 19.12元，共计募集资金 382,400,000.00元，扣除发行费用人民币 36,636,000.00元后，募集资金净额为 345,764,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2017年 5月 22日全部到位，存入公司募集资金专用账户。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕3-49号）。
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，2017年6月8日，公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
2、募集资金使用情况及当前余额
截至2019年6月30日止，募集资金累计投入承诺募投项目200,065,923.30
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-056元，暂时使用闲置募集资金 150,000,000.00元临时补充流动资金，上半年使用募集资金169,827,076.01元，募集资金余额为人民币127,771.21元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、前次使用部分募集资金暂时补充流动资金及归还情况
2018年8月16日，公司第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
截至 2019年 8月 15日，公司已将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月，并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露（公告编号：2019-049）。
三、本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的计划安排
鉴于募投项目的实施进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增强公司资金的流动性，在保证募投项目资金需求的前提下，公司继续使用不超过人民币 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可使公司减少利息支出约435万元（按同期银行贷款利率计算）。
公司过去 12个月内未进行证券投资等风险投资，本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营。公司承诺：
1、本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不会改变或变相改变募集资金用途的情况。
2、公司在本次补充流动资金到期日之前，及时将资金归还至募集资金专户。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-0564、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
六、独立董事的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。公司已按时全部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金，闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。
因此，我们同意公司继续使用不超过10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
七、监事会的意见
2019年8月27日经第三届监事会2019年第三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，不会影响募集资金投资项目的正常实施。不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，全体监事一致同意公司继续使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
八、保荐机构的核查意见
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-056经核查，本保荐机构认为，三利谱本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行的情况，符合全体股东利益；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对三利谱本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会2019年第五次会议决议；
2、公司第三届监事会2019年第三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会2019年第五次会议相关事项的独立意见；
4、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-055
山东太阳纸业股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2014年8月14日以电话形式发出通知。
2、本次会议于2014年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议,符
合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会召集人姜凤伟先生主持，财务总监牛宜美女士、总经济师王宗良先生和副总经理、董事会秘书陈昭军先生等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2014年半年度报告及其摘要》。
与会监事对公司董事会编制的公司2014年半年度报告发表如下审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2014年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2014年半年度报告》全文刊登于 2014年 8月 27日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《公司 2014年半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2014-049。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司监 事会二○一四年八月二十七日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2016-70
南宁八菱科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2016年6月13日下午16:00时在公司三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2016年6月12日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事5人，其中董事卢光伟先生、杨经宇先生以通讯表决方式参与本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》
根据深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海八菱”）投资发展需要，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟按各自出资比例共同对前海八菱进行增资20,000万元人民币，其中公司增资19,000万元人民币、黄生田先生增资1,000万元人民币；同时吸纳柳州八菱科技有限公司（以下简称“柳州八菱”）出资10万元。本次增资完成后，前海八菱出资规模由40,000万元增加至60,010万元，其中公司作为有限合伙人，出资57,000万元，占前海八菱出资总额的94.98%；黄生田先生作为普通合伙人，出资 3,000万元，占前海八菱出资总额的5%；柳州八菱作为普通合伙人，出资10万元，占前海八菱出资总额的0.02%。本次增资完成后，公司对前海八菱实施控制，并纳入公司合并报表范围。
本次交易涉及公司董事会秘书、财务总监黄生田先生，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案公司独立董事发表了同意的事前认可和独立董事意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议，关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2016-72）。
二、审议通过了《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》
为拓展对外投资业务，前海八菱拟与其他方(或合作方，下同)共同出资设立规模不超过 24.6亿元人民币的并购基金，其中前海八菱拟出资不超过 4.6亿元人民币，其他方拟出资不超过 20亿元人民币。并购基金由优先级份额与次级份额(包含夹层资金，下同)组成，其中，次级份额不超过4.6亿元人民币，由前海八菱出资认购；优先级份额将根据投资需求，由具备资金实力的合作方出资，资金规模不超过20亿元人民币。目前，尚未确定合作方。
本次前海八菱拟出资设立的并购基金主要投资于文化产业、新能源、新材料、云计算、大数据、IDC、TMT等相关产业。目前，尚未确定具体的投资标的。
本次交易不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项，但属于《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。截止本公告日，公司存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，公司承诺在召开股东大会审议《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》前，即2016年6月29日前公司将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。同时，公司承诺在股东大会审议通过《关于前海八菱拟出资设立并购基金的议案》后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
本议案公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议，关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于前海八菱拟出资设立并购基金的公告》（公告编号：2016-73）
三、审议通过了《关于公司为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》
为有利于前海八菱拟设并购基金的顺利设立，拟由前海八菱作为并购基金次级份额持有人对优先级份额持有人承担份额回购义务，即若并购基金投资标的未能达到预期目标，触发优先级份额回购条件，前海八菱需在不超过 20亿元人民币的范围内回购优先级合伙份额，为促进前海八菱拟设立并购基金的顺利实施，拟提请公司股东大会审议公司在不超过 20亿元人民币的范围内为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务，同时，提请股东大会授权公司董事会办理承担差额补足义务的全部相关事宜，包括但不限于协商确定差额补足方式、签署差额补足相应的合同、办理其他相关手续等。
本议案公司独立董事发表了同意的独立董事意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议，并需出席股东大会有表决权股份三分之二以上表决通过，关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的公告》（公告编号：2016-74）
四、审议通过了《关于续聘 2016年度审计机构的议案》；
公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会审计委员会根据审计工作量与大信会计师事务（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。
公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交 2016年第三次临时股东大会审议，关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：201
-75）。
五、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于2016年6月29日（星期三）以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2016年第三次临时股东大会，审议以下议案：1、《关于对深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙）进行增资暨关联交易的议案》；
2、《关于前海八菱拟出资设并购基金的议案》；
3、《关于公司为前海八菱回购拟设立并购基金的优先级合伙份额承担差额补足义务的议案》；
4、《关于续聘2016年度审计机构的议案》。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-76）。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十一次会议决议；
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会 2016年6月14日
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2014-020山东联创节能新材料股份有限公司
2013年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司 2013年度报告及摘要已于 2014年 3月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司
董 事 会
独立董事述职报告（王栋）
各位股东、股东代表：
作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2015年度担任公司独立董事的履职情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：
2015年度公司董事会共召开了八次会议，本人亲自出席了全部会议，并在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了同意票。同时，2015年度公司召开了五次股东大会，本人亲自出席了全部会议。
二、发表独立董事意见情况：
2015年度根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司2015年度董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力作出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对相关事项发表同意意见。
三、对公司进行现场调查的情况：
2015年，现场检查主要是针对公司治理结构及经营管理的调查，定期了解公司的生产经营动态，凡经董事会审议决策的重大事项，会事先对公司提供的资料进行认真审核，有疑问及时主动向公司相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。并对公司的管理决策、财务规划提出想法，建议通过行业发展趋势的分析及医药包装新型材料行业等相关公司实现的指标来制定经营目标的标杆。全年现场工作时间累计超过 10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
2、推动公司治理结构完善，加强公司内控制度建设。目前公司已经按照相关的法律法规，结合公司实际情况，修订和完善了《公司内幕信息知情人登记管理制度》等制度，进一步完善公司的内控体系。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、本人联系方式：wongdony@163.com
2016，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责，加强同公司董事会、经营管理层之间的沟通与协作，深入对公司生产经营各项情况的了解，以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用，使公司持续、稳健、快速发展。
同时也希望公司在新的一年要做好投资者关系管理工作，注重中小投资者诉求，积极开展资本市场运作，助推公司总体战略目标的实现，以优异的业绩回报股东，回报社会各界。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。我希望在新的一年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，顺利实施募集资金项目，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
王 栋