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证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-078
一品红药业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 3日召开了 2018年度股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，根据控股股东广东广润集团有限公司书面提交的《关于向一品红药业股份有限公司 2018年度股东大会提交临时议案的函》，对公司章程涉及回购股份事项的部分条款进行了修改。2019年5月9日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，因公司于 2019年 3月 29日完成了部分限制性股票回购注销事宜，公司注册资本由 161,471,000元减少至 161,183,000元，对公司章程部分条款做相应修改。具体内容详见公司于2019年 3月22日、2019年4月 3日、2019年 4月 18日、2019年 5月 9日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到控股股东临时提案的公告》（公告编号：2019-029）、《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-032）、《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-034）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-041）。
近日，公司完成了工商变更登记手续，取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司本次变更后的工商登记基本信息如下：
统一社会信用代码：914400007361542488
名称：一品红药业股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔17层 01单元
法定代表人：李捍雄
注册资本：壹亿陆仟壹佰壹拾捌万叁仟元人民币
成立日期：2002年 02月04日
营业期限：长期
经营范围：研究、开发：药品；医药技术转让；货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2015-112
视觉（中国）文化发展股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．公司2015年第五次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年11月19日14:00在公司一层会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为：2015年11月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年11月18日15：00至2015年11月19日15：00期间的任意时间。董事柴继军先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计30人，代表股份497,558,798股，占上市公司总股份的71.0212％。
其中，通过现场投票的股东或股东代理人共18人，代表股份478,440,423股，占上市公司总股份的68.2923％；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东12人，代表股份19,118,375股，占上市公司总股份的2.7289％；通过网络投票的中小股东12人，代表股份19,118,375股，占上市公司总股份的2.7289％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会形成了以下决议：
形象广告传播有限公司51%股权的议案》
表决结果：同意497,558,798股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 19,118,375股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次交易以资产总额作为计算标准，并在连续十二个月内累计计算达到最近一期经审计总资产30％，应当由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.见证律师姓名：姚培华、王冰
3.律师出具的结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事、高级管理人员和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一五年十一月十九日
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2016-019
浙江网盛生意宝股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现将第四届监事会的组成、监事选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中，股东代表担任的监事2人，职工代表担任的监事1人，监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。
二、监事选举方式
根据《公司章程》的规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
（一）股东代表担任的监事候选人的推荐
公司监事会、在本公告发布之日单独或者合并持股3%以上的股东有权向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
（二）职工代表担任的监事的产生
职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
（一）推荐人应在本公告发布之日起至 2016年 5月 9日 17:00时前以本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
（二）在上述推荐时间期满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会；
（三）公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
（四）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。监事候选人存在下列情形之一的，不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
员，期限尚未届满；
8、公司董事、高级管理人员不得同时兼任监事；
9、法律、行政法规、部门规章或者证券交易所规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、监事候选人承诺及声明（原件）；
5、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章，原件备查）；
3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
4、本公告发布之日的持股凭证。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2016年5月9日17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
(一)联系人：徐乐爱；
(二)联系部门：证券投资部；
(三)电话：0571-87397966；
(四)传真：0571-88228198；
(五)地址：浙江省杭州市西湖区莫干山路187号易盛大厦12楼；
(六)邮政编码：310012。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一六年五月四日
附件：
浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
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|-|-|-|
|推荐人||联系电话|
|证券账户||持股数量|
|推荐的候选人信息|||
|姓 名||年 龄|
|电 话||性 别|
|传 真||邮 箱|
|任职资格是/否符合公告规定的条件|□是 □否 （请在是或否前打“√”）||
|简 历|【注：包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可单独提供附件】||
|其他说明（如有）|【注：包括但不限于与公司或公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等】||
|推荐人 (签名/盖章）：|年 月 日||
证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2019-055深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月9日，深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“南山控股”或“公司”）召开了第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、财务资助情况概述
鉴于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资下属公司苏州南山房地产开发有限公司（以下简称“苏州南山”）前期向宁波和崇房地产信息咨询有限公司（以下简称“宁波和崇”）提供的财务资助资金已全部用于项目公司支付土地款，为了满足项目后续建设及日常运营资金需要，苏州南山拟向宁波和崇追加提供不高于1.7亿元的财务资助。
上述事项经第五届董事会第二十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。
二、财务资助对象基本情况
1．公司名称：宁波和崇房地产信息咨询有限公司
3．注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇湖人家355号1006室
4．法定代表人：丁宁
5．注册资本：100万元
6．经营范围：房地产信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7．股权状况:宁波万科企业有限公司占股99%，宁波江北万投众利投资管理合伙企业（有限合伙）占股1%。
2019年6月27日，苏州南山与宁波万科企业有限公司（以下简称“宁波万科”）等合作方共同签订《关于合作投资宁波和崇房地产信息咨询有限公司以共同开发鄞州区19-1a-1#-1(东钱湖)地块之合作开发协议》。根据协议约定，宁波万科将向苏州南山平价转让其所持有的宁波和崇49%股权，且无论上述49%股权过户至苏州南山的工商变更手续是否完成，苏州南山将前期的财务资助款项投入后，苏州南山即享有相应的股东权益，不受工商变更登记的限制，并按照协议约定的股权比例参与项目公司开发、投入资金，享有股东权益，履行股东义务。
目前，苏州南山受让宁波和崇49%股权相关事宜正按照协议约定推进中。
8．主要财务指标:
截至2018年12月31日，该公司资产总额为99.97万元，负债总额为0万元，净资产为99.97万元。2018年度，公司营业收入为0万元，净利润为-309.59元。
三、财务资助主要内容
助年利率与其他股东协商确定，其他股东按持股比例向宁波和崇提供同等条件的财务资助。
2.财务资助用途：主要用于宁波和崇全资项目公司开发项目地块和经营周转所需。
3．财务资助期限：项目进行后续开发建设，宁波和崇产生盈余资金后归还。
四、风险防范措施
为保证项目顺利进行，苏州南山与合作方拟按出资比例向宁波和崇提供同等条件的股东借款用于未来项目开发建设，符合房地产行业惯例。此项目发展前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。
五、其他说明
2018年12月28日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。2019年6月27日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。根据前述董事会决议，公司全资下属公司武汉盘龙南山房地产有限公司向武汉南山华中投资发展有限公司提供财务资助2.92亿元，公司全资下属公司苏州南山向宁波和崇提供财务资助5.16亿元。本次新增苏州南山向宁波和崇提供1.7亿元财务资助后，公司过去十二个月内累计提供财务资助金额超过最近一期经审计净资产10%，根据相关规定，公司本次对外提供财务资助事宜需提交股东大会审议。
六、董事会意见
公司本次对外提供财务资助，主要是为了满足项目后续开发建设及日常运营资金需要，同时，其他股东也按持股比例为项目公司提供
同等条件的财务资助，因此，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司本次对外提供财务资助主要是为了满足公司参股公司宁波和崇房地产信息咨询有限公司项目后续开发建设及日常运营资金需要，其他股东按持股比例提供同等条件的财务资助。本次对外提供财务资助事项按照相关规定履行了必要的决策程序，符合相关法律法规及其他规范性文件等的规定，未损害公司及公司股东，尤其中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。
因此，我们同意本次向参股公司提供财务资助并将该事项提交股东大会审议。
八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截至目前，公司累计对外提供财务资助金额为12.2亿元（不含本次），公司对外提供财务资助不存在逾期未收回的情况。
九、备查文件
1.公司第五届董事会第二十八次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会 2019年 8月 10日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）037号浙江永贵电器股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日 09时召开第二届董事会第十八次会议，会议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 3,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会通过之日起一年，单项理财的期限不超过一年（含一年），并授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。（详见公司2016年4月16日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》）
近日，公司以自有资金人民币2,000万元购买银行理财产品，具体情况如下：一、理财产品基本情况
（一）浦发银行理财产品
1、产品名称：惠至28天;
2、发行人：浦发银行；
3、币种：人民币；
4、产品类型：保本保收益型；
5、产品预期年化收益率：3.2%
/年；
6、产品起息日：2016年4月29日；
7、产品到期日：2016年5月27日；
8、认购资金总额：人民币2,000万元；
二、投资风险和风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期、低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响主营业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率。
四、备查文件
1、浦发银行与公司签订的《公司理财产品合同》、《理财产品说明书》。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2016年5月3日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-035苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2014年11月17日开市起停牌。公司已分别于2014年11月28日、2014年12月12日、2015年1月13日、2015年2月13日、2015年5月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《关于筹划重大资产重组停牌公告》及《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
目前，重组事项仍正在进行之中，公司与有关各方正在推进各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因本次重大资产重组的相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于变更会计政策的公告
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 25日召开的第二届董事会第四十六次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，同意补充增加“对公司合并范围内关联方的应收款项不计提坏账”条款。现将相关情况公告如下：
一、会计变更概述
1、变更原因
鉴于公司上市之初为单体公司，公司内部往来较少，对于应收款项采用账龄分析方法能够真实、准确的反应母公司及合并财务报表数据及经营业绩。
但公司在2015年及2016年先后完成对上海新合文化传播有限公司（以下简称“上海新合”）、上海麟动市场营销策划有限公司（以下简称“上海麟动”）、上海激创广告有限公司（以下简称“上海激创”）三家互联网公司的收购，收购完成后公司逐渐实现由化工行业向互联网及相关服务行业转型。集团范围内公司数量在不断增加，由单体公司向集团性公司转变。随着公司收购兼并业务的不断增加，母公司对各子公司流动资金支持、与各子公司购销业务等各方面业务往来越来越多、越来越频繁，如按照原有的应收款项计提坏账，母公司将对所有各子公司应收款项计提坏账，对母公司经营业绩影响较大，不能真实的反应母公司的经营业绩。
为适应公司业务发展规模，真实反映母公司经营业绩，提供更可靠、更准确的会计信息。根据《企业会计准则》及结合公司目前的实际情况，决定对公司
合并范围内关联方的应收款项不计提坏账。
2、变更日期：自2016年 1月 1日开始执行。
二、本次调整事项对公司的影响
本次会计政策变更对公司（定期报告合并口径）净利润及所有者权益不产生影响，仅对母公司部分财务指标产生影响。
根据《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计政策变更属于董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更,符合《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定。我们同意公司实施本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
五、备查文件
1、第二届董事会第四十六次会议决议；
2、第二届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司2016年7月25日
证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-071汉鼎信息科技股份有限公司
2014年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司 2014年半年度报告已于 2014年 8月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告！
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二○一四年八月二十六日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-046苏州新海宜通信科技股份有限公司
配股提示性公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次配股简称：海宜A1配；配股代码：082089；配股价格：3.61元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2014年6月13日（R+1日）至2014年6月19日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2014年 6月 20日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2014年6月23日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4、本次发行的配股说明书摘要于 2014年 6月 9日刊登在《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6、本次配股方案已经公司2013年8月8日召开的第五届董事会第四次会议、 2013年 8月 26日召开的 2013年第三次临时股东大会审议通过。本次配股已于2014年2月26日通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]271号文核准。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（A股），每股面值 1元。
2、配股比例及数量：本次配股以 2013年 6月 30日收市后新海宜总股本
442,566,560股为基数，按每10股配3股的比例向股权登记日全体股东配售，共计可配售股份总额为132,769,968股。
3、新海宜控股股东认购本次配股的承诺：新海宜控股股东张亦斌先生和马玲芝女士已承诺以现金方式全额认购其可获配的股份。
4、配股价格：3.61元/股。
5、发行对象：截至股权登记日 2014年 6月 12日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有新海宜股份的全体股东。
6、发行方式：网上定价发行。
7、承销方式：代销。
8、本次配股主要日期和停牌安排：
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|-|
|配股安排|
|刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告|
|网上路演|
|股权登记日|
|配股缴款起止日期配股提示性公告（5次）|
|登记公司网上清算|
|刊登配股发行结果公告发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
本次配股的缴款时间为2014年6月13日（R+1日）起至2014年6月19日（R+5日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在
股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082089”，配股价3.61元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“海宜 A1配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相应营业部认购。
三、发行人及保荐机构（主承销商）
1、发行人：
名 称： 苏州新海宜通信科技股份有限公司
办公地址： 江苏省苏州工业园区泾茂路168号
法定代表人： 张亦斌
董事会秘书： 徐磊
电 话： 0512-67606666-8638
传 真： 0512-67260021
2、保荐机构（主承销商）
名 称： 兴业证券股份有限公司
住 所： 福州市湖东路268号证券大厦
法定代表人： 兰荣
电 话： 021-20370806，20370808
传 真： 021-38565707
联系人： 资本市场部
特此公告。
发行人：苏州新海宜通信科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司2014年6月13日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2018-011
中富通股份有限公司
关于公司股东股份减持的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中富通股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年11月20日收到股东浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江中科”）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司（以下简称“常德中科”）出具的《关于计划减持公司股份的告知函》，公司于2017年11月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-059），对浙江中科和常德中科股份减持计划进行了公告。浙江中科和常德中科因自身资金需要，拟减持公司股份，合计减持数量不超过4,794,000股，即不超过公司总股本的4.56%。
2018年2月27日公司收到浙江中科和常德中科出具的《关于股份减持进展的告知函》。截至2018年2月27日，较上述预披露公告披露的减持区间时间已过半，现将有关进展情况公告如下：
一、减持计划的进展情况
1、截至本公告披露日，浙江中科在减持计划期间内未通过任何方式减持所持有的本公司股份。
2、公司股东常德中科自2017年11月21日起至2018年2月27日期间，因自身资金需要，通过集中竞价交易方式减持公司股份11,700股，占公司总股本的0.0111%。
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|常德中科|集中竞价|2017.12.10|39.872|11,700|0.0111|
|合计|-|-|39.872|11,700|0.0111|

二、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|常德中科|合计持有股份数|2,490,000|2.37|2,478,300|2.36|
||其中：无限售条|1,992,000|1.89|1,980,300|1.88|

||||||
|-|-|-|-|-|
|件股份|||||
|有限售条件股份|498,000|0.47|498,000|0.47|

三、相关说明及风险提示
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、公司将继续关注浙江中科和常德中科减持计划后续的实施情况，并按照相馆规定及时披露减持计划的实施进展情况。
4、公司股东浙江中科和常德中科不属于公司的控股股东和实际控制人，上述人员的减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
浙江中科和常德中科的《关于股份减持进展的告知函》。
特此公告。
中富通股份有限公司董事会
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2019-086海思科医药集团股份有限公司
关于获得产业发展扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得产业发展扶持资金的基本情况
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 28日收到西藏山南市幸福家园建设管理局拨付给公司的产业发展扶持资金 10,598.72万元,上述资金已到账。本次获得的产业发展扶持资金与公司日常经营活动相关，不具备可持续性。
二、产业发展扶持资金的类型及其对上市公司的影响
1、产业发展扶持资金的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关
的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、产业发展扶持资金的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，上述补助属于与日常经营活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
本次收到的与收益相关政府补助 10,598.72万元，预计影响公司未来利润总额 10,598.72万元。
此外，公司预计不需要对 2019年 7月 1日发布的 2019年半年度业绩预告进行修正。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
《收款凭证》
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会
烟台龙源电力技术股份有限公司
独立董事关于公司使用闲置自有资金进行
现金管理的独立意见
我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司的独立董事，参加了公司于2018年1月17日召开的第三届董事会第二十次
会议，对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真地审议和研究，现发表独立意见如下：
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理可提高公司资金运用效益，增加收益。
不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
独立董事：云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀二〇一八年一月十七日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-091上海古鳌电子科技股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月11日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》，经谨慎研究，同意终止筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买江苏翔晟信息技术股份有限公司（以下简称“翔晟信息”）的控股权事项。现将具体情况公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况及主要历程
公司因筹划发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买翔晟信息控股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：古鳌科技；证券代码：300551）自2019年8月20日开市起停牌，公司于同日披露《筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号2019-063）。停牌期间，公司按照规定，于 2019年 8月 26日及时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号2019-064）。2019年8月29日公司召开第三届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于<公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定和要求，公司股票于2018年8月30日开市起复牌，股票复牌后继续推进本次重大资产重组的相关工作，公司于同日披露了《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号2019-072）。公司分别于 2019年 9月27日、10月 25日披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号2019-081、2019-088）。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
在筹划本次重大资产重组期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，组织相关中介机构对本次重大
资产重组涉及的标的资产开展了尽职调查、审计、评估等相关工作，并基于前述工作与交易对方就本次重组方案开战了多次沟通、磋商与论证。同时，公司按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，编制了重大事项进程备忘录。
在筹划重组期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意本次重大资产重组事项的不确定性风险。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关各方推进本次交易工作，与交易对方进行了反复探讨和沟通。但是由于交易各方未能就正式协议中的交易对价、业绩承诺等核心条款达成一致，经认真听取各方意见并与交易对方协商一致，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、公司的决策程序
为保障公司全体股东及交易各方利益，公司决定终止本次重大资产重组事项，其具体决策程序如下：
（一）董事会决议
2019年 11月 11日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。
（二）监事会决议
2019年 11月 11日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司终止本次重大资产重组事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
独立董事认为：公司终止本次重大资产重组，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的经营活动产生不利影响；公司董事会审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》时，其审议程序符合法律、法规和规范性文件等相关规定，会议决议合法、有效，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
五、终止本次重大资产重组事项对公司的影响
本次重大资产重组的终止不构成任何一方违约，公司与交易对方在框架协议项下均无违约情形，框架协议终止后，各方之间互不承担违约责任，亦不存在任何争
议、纠纷或潜在的争议、纠纷。公司目前各项业务经营情况正常，终止本次重大资产重组不会对公司经营业绩和财务状况产生不利影响。
六、内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的情况
截至本公告披露之日，相关结算记录尚未收到，公司将在收到后及时补充披露。
七、其他事项
1、公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议
2、第三届监事会第十八次会议决议
3、上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的事前认可意见
4、上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议有关事项的独立意见
特此公告
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2019年11月 11日
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年，湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行了监事会自身职能，并依法列席了董事会会议，参加了各次股东大会，充分发挥了监事会应有的作用。
一、监事会日常工作情况
报告期内监事会工作情况本报告期共召开5次监事会，具体情况如下：
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|会议名称|会议时间|会议地点|会议议题|
|第三届监事会第十一次会议|2018-03-05|公司会议室|1、《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》；|
|第三届监事会第十二次会议|2018-04-23|公司会议室|1、 关于《2017年度监事会工作报告》的议案；2、 关于《2017年度报告全文和报告摘要》的议案；3、 关于《2017年度财务决算》的议案；4、 关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；5、 关于2017年度利润分配预案的议案；6、 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案；7、 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2017年度审计报告的议案；8、 关于《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》|
|第三届监事会第十三次会议|2018-06-15|公司会议室|1、《关于公司监事辞职及补选监事的议案》；2、《关于使用节余配套募集资金永久性补充流动资金的议案》；|
|第三届监事会||公司会议室|1、《关于公司2018年半年度报告全文及摘要|

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|第十四次会议|2018-08-25||的议案》；|
|第三届监事会第十五次会议|2018-10-23|公司会议室|1、《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》|

二、监事会对公司报告期有关事项的监督检查情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、内部控制等进行了认真监督检查，情况如下：
（一）公司依法运作情况
2018年，公司监事依法列席了公司的董事会和股东大会，并根据有关法律、法规，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽责；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；
公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和监督，公司监事会认为：报告期内，公司定期报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所出具的“标准无保留意见”的审计报告是客观、公正的。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途。
（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制定并有效执行了《对外信息报送及使用管理制度》、《重大事项内部
报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等管理制度。公司严格遵照制度的规定，对内幕信息知情人进行及时的登记备案，并对其交易情况进行监督，防范内幕交易发生，保障广大投资者的合法权益。经核查，报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为，未受到监管部门的处罚。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对报告期内公司内部控制体系建立情况进行了监督和检查。监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。董事会2018年度内部控制自我评价报告真实客观的反映了公司内部控制制度的建立及实施情况。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
2018年度，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司为控股子公司湖北三丰机器人有限公司向银行贷款提供500万元担保，公司本期累计对外担保总额为500万元。
1、截至本报告期末公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0万元，占公司报告期末净资产的0％；
2、截至本报告期末公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为500万元，占公司报告期末净资产的0.14％。公司已建立了完善的对外担保风险控制制度并充分揭示了对外担保存在的风险未有明显迹象表明公司
可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
除以上担保情况外，公司未发生其他对外担保情况,公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（七）公司关联方占用情况
2018年度，公司未发生关联方占用公司资金的情况。
（八）监事会对公司2017年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
湖北三丰智能输送装备股份有限公司监事会2019年4月15日
平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《平安银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，作为平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”、“本行”）独立董事，对本行第十届董事会第三十一次会议审议《关于与九通基业投资有限公司关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、平安银行董事会关于前述关联交易的表决程序合法合规；
2、平安银行前述关联交易按商业原则协商订立具体交易条款，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行，不存在损害本行及股东利益的情形，前述关联交易也不会影响本行独立性。
（本页无正文，为《平安银行股份有限公司独立董事相关独立意见》之签署页）
公司独立董事：
王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生
日期：2019年 月 日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2019-030海能达通信股份有限公司
关于 2019年度公司向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于 2019年度公司向银行申请银行授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、新增授信的背景
公司2018年的银行授信额度即将陆续到期，为了保证公司银行授信的延续性，同时也为了更好的支持公司业务的拓展，公司拟在 2019年度向银行申请总额度不超过人民币102亿元的银行授信。
二、本次新增授信的基本情况
2019年度公司拟向银行申请总额不超过人民币102亿元的综合授信额度，具体的拟申请授信明细如下：
1、公司拟向工商银行深圳高新园支行申请不超过人民币24亿元或等值外币的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
2、公司拟向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币 15亿元的授信额度，其中9亿元用于项目贷款业务，6亿元用于流动资金贷款、贸易融资等业务，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
3、公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币12亿元或等值外币的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
或等值外币的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
5、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 8亿元的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
6、公司拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币 7亿元的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
7、公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6亿元的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
8、公司拟向交通银行深圳东门支行申请综合授信额度不超过人民币 5亿元（包含5亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
9、公司拟向光大银行深圳分行申请不超过人民币 5亿元的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
10、公司拟向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；
11、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元的银行综合授信，最终以授信银行实际审批的授信额度为准。
以上授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资等，额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，单笔业务不再单独出具董事会决议。
公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
三、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信
额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司2019年度向工商银行深圳高新园支行等11家银行申请总额不超过人民币 102亿元的银行授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、第三届董事会第三十八次会议相关事宜独立董事的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号： 2018-133中弘控股股份有限公司
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中弘股份”）于 2018年 8月 28日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对中弘控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2018】第 174号，以下简称“关注函”），公司董事会相当重视，根据关注函的要求，公司进行了认真核实，现将有关情况回复如下：问题一、详细说明你公司及相关方签署《债务重组及经营托管协议》的过程、各方出席人员姓名及职务，并核实协议签署过程、协议结果是否符合法律法规的规定，结合加多宝集团有限公司（简称“加多宝集团”）的声明核实公司披露的《关于签署债务重组及经营托管协议的公告》及所涉事项是否真实、准确、完整。
回复如下：
公司及相关方签署《债务重组及经营托管协议》，公司及中弘卓业集团有限公司（以下简称“中弘卓业”）参与人为实际控制人王永红先生和公司财务总监刘祖明先生，加多宝集团参与人为首席执行官黄伟清，深圳前海银谊资本有限公司参与人为法人代表邓伯淙。协议于2018年8月27日下午在香港中弘国际会议室签署，协议签署符合法律法规的规定。
公司在《关于签署债务重组及经营托管协议的公告》中已对协议内容作出真实、准确、完整的披露并充分揭示了相关风险，目前不存在应补充说明的其他情况。
问题二、你公司披露的《债务重组及经营托管协议》显示，加多宝集团一方的授权代表为黄伟清。请你公司说明黄伟清在加多宝集团的具体任职及与加多宝集团的关系情况，你公司在签订协议时是否要求黄伟清提供加多宝集团的授权委托书，如有，请你公司补充报备；如无，请公司说明上述协议的法律效力。请公司律师发表意见。
回复如下：
委任书显示，黄伟清先生为加多宝集团首席执行官，负责加多宝集团对外一切事务，公司认为黄伟清先生有权利代表加多宝集团签署上述协议。公司将聘请律师就《债务重组及经营托管协议》的法律效力出具意见。
问题三、就你公司披露的《关于签署债务重组及经营托管协议的公告》及加多宝集团声明应核实说明的其他情况。
回复如下：
加多宝集团于2018年8月28日发表声明，否认签署了《债务重组及经营托管协议》，声称从未对黄伟清先生出具任何授权，并声称公司在公告中对加多宝集团经营情况和财务数据的描述与实际情况严重不符。公司作出说明如下：
1、协议在各方见证下签署，需要公司和中弘卓业集团有限公司签章的部分经协议各方同意以传签的方式进行，公司认为协议的签署合法合规、真实有效；
2、根据加多宝集团提供的委任书，加多宝集团实际控制人陈鸿道先生委任黄伟清先生为加多宝集团首席执行官，黄伟清先生负责加多宝集团对外一切事务。
3、加多宝集团经营情况和财务数据由加多宝集团提供给公司，公司已在公告中如实作出披露。
特此公告
中弘控股股份有限公司董事会
乐视网信息技术(北京)股份有限公司监事会关于
第三期股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，乐视网信息技术(北京)股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《乐视网信息技术(北京)股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：1、列入《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司监事会
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2014-007江西博雅生物制药股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
江西博雅生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第一次临时股东大会通知于 2014年 1月 7日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出，会议于2014年1月22日（星期三）上午10:00在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐建新先生因出差未能出席、主持会议，经半数以上董事同意，推举董事洪大诚先生主持现场会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
现场出席本次股东大会的股东、股东代表共3位，代表股份共计48,488,103股，占公司有表决权股份总数的63.97%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业
股份有限公司55.586%股权转让款的议案》。
该议案的表决结果为：同意48,488,103股，占出席会议有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
该议案的表决结果为：同意48,488,103股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案同意股数超过出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3，本议案表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所屈宪纲律师、龙之凤律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、《2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《法律意见书》。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会