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证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-033浙江正元智慧科技股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》及其摘要已于 2018年 4月 23在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露，为了让广大投资者能进一步了解公司
经营情况及未来发展规划等，公司拟举行2017年度业绩说明会，具体安排如下：公司将于2018年5月3日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2017
年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登
陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈坚先生，副总
经理兼董事会秘书周军辉先生，副总经理兼财务总监陈根清先生，独立董事童
本立先生，保荐代表人金田先生。
欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持！特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十三日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2017-035
深圳达实智能股份有限公司
关于签订轨道交通战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与石家庄市轨道交通有限责任公司（以下简称“甲方”）签订了《战略合作框架协议》，现将相关事项公告如下：
一、协议签署背景
为了抓住京津冀协同发展和智慧交通快速崛起的历史机遇，共同合作推动石家庄智慧城市、绿色轨道交通与区域经济融合发展大计，公司与石家庄市轨道交通有限责任公司在平等互利的基础上达成战略合作框架协议。
二、协议对方的基本情况
1、公司名称：石家庄市轨道交通有限责任公司
2、法定代表人：付庆文
3、主营业务：以自有资金对国家非限制的或非禁止的项目进行投资；城市轨道交通项目的管理；轨道交通运营、运营服务管理；城市轨道交通沿线的土地综合开发；城市轨道交通的综合配套开发；物业服务；城市轨道交通沿线广告的制作、代理、发布；新能源项目的开发与建设，售电服务，轨道交通技术开发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询服务，轨道交通设备设施租赁；房屋租赁；
轨道交通车辆、设备维护和管理；会议服务；餐饮服务，住宿服务，城市公共交通车票代理服务、公交卡代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、注册地：石家庄市长安区方北路13号
6、公司、控股股东及实际控制人与协议对方之间不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、建设石家庄城市轨道交通能耗评价体系。能耗评价体系使节能概念具体化，是作为节能项目实施效果的判定依据。
2、建设线网级能源监测管理系统。能源监测管理系统精确地测量，详细、准确的能源数据，使轨道能耗可视化，通过能源定额、能源公示、能源指标、能源分项等建立能源管理监管和责任体系，实现管理节能。
3、推广云计算技术，内容如下：
1)基于云计算技术实现轨道交通机电多系统融合，将极大程度节约建设成本、方便系统运维，从而降低运营成本。
2)通过互联网+和云管理平台技术，提升线网互联网票务管理水平，为乘客出行提供更便利、更丰富、更个性化的服务，为车站工作人员提供更简单优质的运营服务，为收益核对人员提供更准确高效的收益核对服务。
4、联合成立绿色智慧轨道交通新技术攻关团队。达实智能在基于云平台的大数据能耗分析、建筑冷负荷综合预测、基于 BIM的全生命周期的能耗管理等节能技术上有足够的储备，结合轨道交通公司的建设、运营经验及丰富的运行数据将保证节能技术的持续创新。
四、对公司的影响
石家庄市轨道交通有限责任公司是河北省唯一一家从事轨道交通建设及运营管理的公司，具备雄厚的轨道交通建设管理能力和轨道交通运营策划能力。本次战略合作关系的建立，是公司在石家庄市智慧交通领域的一大进展，体现了公司在城市轨道交通领域的技术能力和综合实力。双方结成长期战略合作关系，有利于公司未来轨道交通项目的顺利落地实施。公司将把握市场机遇，发挥领先的物联网、大数据分析、互联网和云计算技术优势，致力于搭建城市轨道交通绿色、智慧、高效的运营环境，同时巩固公司在智慧交通领域的竞争实力及市场占有率。
五、风险提示
本次签订的协议为双方合作的战略意向性文件，在开展具体合作业务时，双方将另行商洽签订具体合作合同，具体合作内容、合作时间与金额具有不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2017年7月7日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-152深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核
公司发行股份购买资产相关事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产相关事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司股票自2015年12月30日开市起停牌，待公司收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果并公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2015年 12月 30日
金轮蓝海股份有限公司 独立意见金轮蓝海股份有限公司独立董事
关于预计与金海顺 2016年度日常关联交易的独立意见
作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事管理制度》的规定，我们对公司提交至第三届董事会 2016年第十四次会议的《关于预计与金海顺 2016年度日常关联交易的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，对有关事项发表独立意见如下：
1、该议案与关联公司发生的交易事项遵循市场化原则进行，符合公司发展规划及经营所需，经查阅相关资料，未发现存在损害公司及股东利益的情况。
2、公司董事会在审议该议案时，按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们同意本次日常关联交易事宜。
独立董事：
钱锡麟 吴建新 陆健
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2017-033北京万集科技股份有限公司
关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万集科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”或“万集科技”）于 2017年 8月 17日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》，现就相关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易基本情况
因正常经营办公场所需求，公司拟与北京阳光百校房地产开发有限公司（以下简称“阳光百校”）签订房屋租赁合同暨进行关联交易，租赁期为2017年10月16日至2020年10月15日，预计每年租金不超过2400万元，预计租赁期累计交易金额不超过7,200万元（具体以双方签订合同为准）。
2、本次交易对手方阳光百校为公司控股股东、实际控制人翟军先生控制的其他企业，阳光百校股东之一练源为万集科技副总经理、董事会秘书，因此本次交易事项构成关联交易。
3、该关联交易金额在1,000万元以上且高于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，超出董事会审批权限范围内，需提交公司股东大会审议。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方及关联方介绍
名称：北京阳光百校房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91110116741554393U
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区26号中关村软件园12号楼E区
法定代表人：翟军
注册资本：1000万元
成立日期：2002年08月02日
营业期限：自2002年08月02日至2052年08月01日
经营范围：房地产开发、商品房销售；信息咨询（不含中介服务）；出租写字楼；机动车公共停车场服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要股东和实际控制人：
翟军 练源
99.50% 0.50%
北京立腾行企业管理有限公司
100%
北京阳光百校房地产开发有限公司
阳光百校拥有北京市海淀区中关村软件园12号楼1-3层A区和B区的房产权。
阳光百校实际控制人翟军为万集科技控股股东、实际控制人，阳光百校股东之一练源为万集科技副总经理、董事会秘书，构成关联关系。
3、主要财务数据
阳光百校2016年12月31日及2017年6月30日财务数据如下：（未经审计）
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年6月30日|
|总资产|128,447,814.75|128,247,481.05|
|净资产|-28,222,958.92|-34,187,167.21|
|营业收入|165,302.80|-|
|净利润|-19,839,314.55|-1,337,848.55|

三、签订合同的主要内容
1、房屋租赁合同主体：
出租方：北京阳光百校房地产开发有限公司（以下简称“甲方”）；
承租方：北京万集科技股份有限公司（以下简称“乙方”）。
2、出租房屋地址：北京市海淀区中关村软件园12号楼1-3层A区和B区。
3、出租用途：用于乙方办公和研发。
4、房屋面积：11410平方米。
5、租赁期限：2017年10月16日至2020年10月15日。
6、租金及缴纳期限：
预计每年租金不超过2400万元，预计租赁期累计交易金额不超过7,200万元（具体以双方签订合同为准），以上租金包含物业管理费。
租金支付时间为：按季度缴纳。
本合同经双方签字盖章后成立，在获得乙方董事会、股东大会依法定程序所通过的决议批准后生效。
四、本次交易的定价政策及定价依据
此次交易的租赁价格参考同地段及相近楼层的市场公允价，经双方协商确
定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司目前在京研发、行政、销售、服务等人员约400人，市区内自有办公场所仅为2000平米左右，已远远不能满足工作需求。因上市后生产经营需要，人员增加，业务范围扩大，急需更大面积办公场所。中关村软件园12号楼位于国家级软件基地，地理位置优越，周边设施齐全，环境优美，公司可充分利用空间安排员工办公、研发实验和接待投资者等，同时能够吸引更多中关村高校及优质企业人才，提高公司持续发展能力。
公司本次与阳光百校发生关联交易事项是为了保证公司正常经营办公场所
的需要，交易价格参照房屋所在地的市场价格，经双方协商确定，实行市场定价。
关联交易事项有利于保持公司持续发展与稳定经营，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额
2017年年初至披露日，公司与关联人阳光百校累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
七、独立董事事前认可及独立意见
商业行为，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。综上，同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议讨论。
2、公司与北京阳光百校房地产开发有限公司房屋租赁的关联交易议案程序符合相关规定，房屋租赁为公司正常经营办公场所所需，交易价格公允，有利于保持公司持续发展与稳定经营，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响。关联董事翟军先生在董事会上已回避表决，其他非关联董事进行了表决，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。综上，同意本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项。
八、监事会意见
公司与北京阳光百校房地产开发有限公司签订房屋租赁合同暨关联交易，预计2017年10月16日至2020年10月15日的交易金额为不超过7,200万元，经审议，上述交易内容公平、合理，关联交易决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，监事会一致同意公司与北京阳光百校房地产开发有限公司签订《房屋租赁合同》。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
万集科技本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，同时，履行了必要的法律程序。在独立董事发表同意意见后，经公司董事会审议批准（关联董事回避表决）。本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定。公司上述关联交易在友好协商的基础上进行，交易方式符合市场定价原则，不存在损害中小股东利益的情况。本保荐机构同意万集科技在经股东大会审议通过后实施上述事项。
十、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；
3、《独立董事关于签订房屋租赁合同暨关联交易的事前认可意见》；
4、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》；
5、《东北证券关于万集科技签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见》；
6、《北京阳光百校房地产开发有限公司与北京万集科技股份有限公司之房屋租赁合同》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2017年8月19日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-022芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重要事项，经公司申请，公司股票于2015年3月12日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（2015-014号）。经公司确认本次停牌的重要事项构成重大资产重组事项后，于2015年3月27日披露《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，目前公司因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年4月3日开市起继续停牌。
2015年3月31日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，公司董事会同意公司筹划重大资产重组事项。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组进展的公告，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-043苏州中来光伏新材股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人林建伟先生将其所持有的部分公司股份进行解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||本次解除||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||质押股数||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|林建伟||是||7,340,118股||2017 年 3月15日||2018 年 4月27日||长江证券（上海）资产管理有限公司||8.27%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，林建伟个人直接持有公司88,741,284股股份，占公司股份总数的36.79%。本次解除股份质押后，林建伟先生累计质押公司股份
69,628,558股，占公司总股本的28.87%。
注：公司股东林建伟先生和张育政女士为夫妻关系，系本公司控股股东、实际控制人。截至本公告披露日，林建伟先生和张育政女士共直接持有本公司股份数为146,506,130股，占本公司总股本的60.74%，合计质押股份82,790,858股，占其二人直接持有本公司股份总数的56.51%，占公司股份总数的34.32%。
三、备查文件
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2017-019山东墨龙石油机械股份有限公司
第5届监事会第4次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司第5届监事会第4次会议于2017年3月30日10：00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席郝亮先生主持，经与会监事认真审议,做出如下决议：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告更正的议案》
公司监事会认为，公司本次对上述定期报告的更正是合理的，符合有关法律法规的规定，更正后的定期报告能更加真实、准确的反映公司的财务状况。同意对上述报告进行更正。
具体详见2017年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司关于2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第三季度报告更正的公告》。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；
计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
具体详见2017年4月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司关于2016年度计提资产减值准备的公告的公告》。
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于计提对
子公司长期股权投资减值准备的议案》
公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定,公司本次计提减值准备共计208,000,000.00元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。计提上述减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体详见2017年4月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司关于计提对子公司长期股权投资减值准备的公告》。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用公司控股股东张恩荣资金暨关联交易的议案》
公司监事会认为该事项符合公司的根本利益,不损害非关联股东尤其是中
小股东的合法利益，符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。
具体详见2017年4月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司关于使用控股股东资金暨关联交易的公告》。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司土地收储的议案》
六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2016年12月31日止年度的监事会报告》
七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2016年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》
具体详见2017年4月6日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2016年度审计报告》。
八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年年度报告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见2016年4月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2016年度报告》全文及其摘要。
九、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2016年12月31日止的年度利润分配预案》
董事会建议不派发截至2016年12月31日止的末期股息。
以上议案须经股东周年大会批准方可实施。
十、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
公司监事会审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》后认为：公司未按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司财务报告内部控制存在重大缺陷。
具体详见2016年4月6日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2016年度报告》
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会二○一七年三月三十日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2014-006山东恒邦冶炼股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,167,125.49||1,054,383.11||10.69%||
|营业利润|27,058.92||32,831.42||-17.58%||
|利润总额|28,178.07||33,934.36||-16.96%||
|归属于上市公司股东|24,091.42||29,031.41||-17.02%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.53||0.64||-17.19%||
|加权平均净资产收益|7.36%||9.75%||-2.39%||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,079,286.83||1,016,399.66||6.19%||
|归属于上市公司股东|336,314.89||310,035.80||8.48%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|45,520.00||45,520.00||0.00%||
|归属于上市公司股东|7.39||6.81||8.52%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司整体经营状况良好。实现营业总收入1,167,125.49万元，同比增长10.69%；营业利润27,058.92万元，同比减少17.58%；利润总额28,178.07万元，同比减少16.96%；归属于上市公司股东的净利润24,091.42万元，同比减少17.02%；
基本每股收益0.53元，同比减少17.19%。主要原因是报告期内公司主营产品产销量增加，但产品市场价格下降影响所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产1,079,286.83万元，比上年末增长6.19%；归属于上市公司股东的所有者权益336,314.89万元，比上年末增长8.48%，主要原因是公司主营产品产销量增加、规模扩大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩，与公司《2013年第三季度季度报告全文》中对2013年度经营业绩的预计“公司2013年度归属于上市公司股东的净利润23,225.13至31,934.55万元”不存在差异,与业绩预期一致。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人曲胜利先生、主管会计工作的负责人张克河先生、会计机构负责人孙磊先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的2013年度内部审计报告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十八日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2017-088万方城镇投资发展股份有限公司
关于出售北京万方天润城镇基础建设投资有限公司100%股权的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概况
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 29日、 2017年 10月 27日、2017年 11月 16日分别召开第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十六次会议以及 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售北京万方天润城镇基础建设投资有限公司100%股权的议案》、《关于签署〈股权转让协议〉之补充协议的议案》，同意公司与廊坊市东禹城市房屋拆迁有限公司（以下简称“廊坊东禹”）签订《股权转让协议》及《<股权转让协议>之补充协议》，公司拟以10,000.00万元的价格转让其持有的北京万方天润城镇基础建设投资有限公司（以下简称“万方天润”）100%股权。
内容详见公司2017年8月31日、2017年10月31日、2017年11月17日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
二、交易履行情况
根据公司与廊坊东禹签署的《股权转让协议》及《<股权转让协议>之补充协议》约定，公司持有的万方天润100%的股权已过户至廊坊东禹名下，并取得了变更后的营业执照，廊坊东禹于 2017年 11月 29日向公司支付本次交易的全部股权转让款。通过本次股权转让公司可以获得约 3500万元的投资收益，具体会计处理及准确影响金额以审计机构审计核定为准。
截至本公告披露日，关于出售万方天润100%股权的交易事项已经全部履行完毕。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一七年十一月二十九日
北京市长安律师事务所
关于
深圳证券交易所对
四川中光防雷科技股份有限公司的
重组问询函
之
专项核查意见
地址：北京市朝阳区甜水园街6号中国检验检疫大厦 14层邮编：100026电话：010-58619715/16/17 传真：010-58619719
二〇一七年十一月
北京市长安律师事务所 专项核查意见
北京市长安律师事务所
关于深圳证券交易所对
四川中光防雷科技股份有限公司的
重组问询函之
专项核查意见
致：深圳证券交易所
根据四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“中光防雷”或“公司”）与北京市长安律师事务所（以下简称“本所”）签订的《专项法律顾问合同》，本所接受中光防雷的委托，作为公司本次发行股份及支付现金购买王曙光、王金霞、谷实创新六号投资（深圳）合伙企业（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有华通机电100%股权项目的专项法律顾问，本所已出具《北京市长安律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之法
律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
现就创业板许可类重组问询函[2017]第62号《关于深圳证券交易所对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函》（以下简称“《重组问询函》”）所涉法律问题进行了专项审查，并出具《北京市长安律师事务所关于深圳证券交易所对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函之专项核查意见》（以下简称
“《专项核查意见》”）。
《专项核查意见》为《法律意见书》的补充，本所在《法律意见书》中的相关声明适用于《专项核查意见》。除非另有说明，《法律意见书》中已作定义的词语在《专项核查意见》中被使用时具有与《法律意见书》中定义相同的含义。
本所律师就《重组问询函》所涉法律问题核查意见如下：
《重组问询函》6、重组方案显示，谷实投资增资入股，作为财务投资，如果因华通机电无法按期完成承诺业绩，根据增资协议，需返还增资入股全款及
北京市长安律师事务所 专项核查意见
加算每年12%的资金占用费。请补充披露该协议的主要条款，是否继续有效以及是否存在任何法律纠纷。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
律师核查意见：
2016年9月29日，华通机电、王曙光、王金霞与谷实投资（以下合称“各方”）就谷实投资向华通机电增资3,000万元的有关事项签署了《陕西华通机电制造有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”）、《陕西华通机电制造有限公司增资补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。
在《增资协议》中，华通机电主要对其合法合规经营、资产权属、《资产负债表》等财务数据的真实性进行了承诺，谷实投资主要对其出资资金来源的合法性、出资到位的及时性进行了承诺。《增资协议》中，各方未对华通机电的业绩方面进行约定或承诺。
在《补充协议（一）》中，各方除对谷实投资向华通机电增资事宜进行约定外，王曙光与王金霞向谷实投资承诺：华通机电2016年度、2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（含可能因执行股份支付影响的净利润）分别不低于2,500万元、4,000万元、6,000万元和8,000万元；
如果华通机电未完成前述业绩承诺的，王曙光与王金霞须放弃2016年度至2019
年度四个会计年度其在华通机电相应股权比例的现金分红权，不足部分须以现金向谷实投资补足。如王曙光和王金霞逾期进行验资或逾期办理工商变更登记手
续，则应承担违约责任，向谷实投资支付违约金150万元，并赔偿因此遭受的全部损失；如因王曙光和王金霞违约导致谷实投资解除协议，需返还增资入股全款及加算每年12%的资金占用费。
基于本次交易，经各方协商一致，谷实投资同意解除关于华通机电业绩承诺的相关条款，不予追究违约补偿责任。2017年5月4日，华通机电、王曙光、王金霞与谷实投资签署《陕西华通机电制造有限公司增资协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议》（二）”）约定：（1）自《补充协议（二）》生效之日起，《补充协议（一）》中所有尚未履行或未完全履行的事项终止，各方不再继续履行；（2）各方确认，就谷实投资向华通机电增资事宜，除《补充协议（二）》约定解除的条款外，不存在其他特殊约定、协议或安排，各方就前述条款、协议
北京市长安律师事务所 专项核查意见
不存在任何纠纷或潜在纠纷；（3）《增资协议》、《补充协议（一）》与《补充协议（二）》不一致之处，均适应《补充协议（二）》的约定。
根据华通机电提供的资料以及本所律师与王曙光、王金霞、谷实投资确认，并经本所律师核查，截至《法律意见书》出具日，谷实投资增资入股华通机电时，各方就华通机电的业绩承诺事项签订的协议及相关条款均已终止，各方在前述约定履行过程中未产生法律纠纷，相关约定的解除经各方协商一致并签署了《补充协议（二）》。补充协议（二）的签署及约定不存在法律法规规定的效力待定或者无效的情形，且自2017年5月4日起已生效。
综上所述，本所律师认为，各方就谷实投资向华通机电增资事宜约定的业绩承诺相关条款均已解除并终止，不会对本次交易构成实质性障碍，各方就相关条款的约定、履行及解除均不存在任何法律纠纷。
北京市长安律师事务所 专项核查意见
（本页无正文，为《北京市长安律师事务所关于深圳证券交易所对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函之专项核查意见》签字盖章页）
北京市长安律师事务所 经办律师： __________
张军
__________
郭 彦
负责人： __________
李金全
年 月 日
广东乐心医疗电子股份有限公司
专项审计说明
信会师报字[2018]第 ZE10050号
广东乐心医疗电子股份有限公司
专项审计说明
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2二、 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3
关于对广东乐心医疗电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZE10050号广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度财务报
表，包括 2017年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上我们审计了后附的贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册
专项审计说明第1页
会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·上海 中国注册会计师：
二〇一八年三月二十八日
专项审计说明第2页
附件 广东乐心医疗电子股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|中山市易恩自动化科技有限公司|联营企业|在建工程-预付账款|312.94|662.95|881.39|94.50|采购定制开发自动化生产线|经营性占用|
||中山市易恩自动化科技有限公司|联营企业|应付账款|-6.60|-340.50|-300.00|-47.10|采购定制开发自动化生产线|经营性占用|
|小计||||306.34|322.45|581.39|47.40|||
|上市公司的子公司及其附属企业|深圳市乐心医疗电子有限公司|全资子公司|应收账款|3,055.39|36,604.08|28,766.00|10,893.47|销售产品|经营性占用|
||深圳市乐心医疗电子有限公司|全资子公司|其他应收款||1,283.52|1,283.52||代付工资|非经营性占用|
||深圳市乐心医疗电子有限公司|全资子公司|应付账款|-79.87|-560.72|-594.33|-46.26|采购成品|经营性占用|
||深圳市乐心医疗电子有限公司|全资子公司|其他应付款||-6.49|-6.49||代付货款|经营性占用|
||中山乐心电子有限公司|全资子公司|应收账款|663.10|2,020.18|2,254.71|428.57|销售原材料、产品|经营性占用|
||中山乐心电子有限公司|全资子公司|其他应收款||2,720.09|2,720.09||代付货款、代付工资|非经营性占用|
||中山乐心电子有限公司|全资子公司|预付账款||6,158.70||6,158.70|采购产品|经营性占用|
||中山乐心电子有限公司|全资子公司|应付账款|-4,357.13|-13,464.17|-17,821.30||采购产品及原材料|经营性占用|
||中山乐心电子有限公司|全资子公司|其他应付款||-2.16|-2.16||销售固定资产|经营性占用|
||中山市创源贸易有限公司|全资子公司|其他应收款||14.90|14.90||代付工资|非经营性占用|
||广州动心信息科技有限公司|全资子公司|预付账款|1,080.22|1,370.38||2,450.60|采购软件产品|经营性占用|
||广州动心信息科技有限公司|全资子公司|应付账款||-829.62|-829.62||采购软件产品|经营性占用|
||广州动心信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款||719.05|719.05||代付工资|非经营性占用|
||中山市创源传感器有限公司|全资子公司|应收账款||148.37|148.37||销售固定资产|经营性占用|
||中山市创源传感器有限公司|全资子公司|应付账款|-77.29|-1,722.92|-1,736.81|-63.40|采购产品及原材料|经营性占用|
||中山市创源传感器有限公司|全资子公司|其他应收款||126.09|126.09||代付工资|非经营性占用|
||中山市创源传感器有限公司|全资子公司|其他应付款|-1.06||-1.06||代付工资|非经营性占用|
||香港创源有限公司|全资子公司|应收账款||11,489.51|9,067.46|2,422.05|销售产品|经营性占用|
||香港创源有限公司|全资子公司|其他应收款||4,859.79|4,760.79|99.00|代收货款|经营性占用|
|小计||||283.37|50,928.58|28,869.20|22,342.74|||
|总计||||589.71|51,251.03|29,450.59|22,390.14|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）：
情况汇总表第3页
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-071
江苏大港股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（2015－064），公司股票自 2015年 9月 22日开市起停牌；2015年9月28日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于推进重大资产重组事项并授权董事长办理期间相关事项的议案》，明确继续推进本次重大资产重组；2015年9月29日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2015－068），以上公告内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司聘请了财务顾问、审计、评估、律师等中介机构，并组织相关中介机构推进各项工作，因相关工作正在进行中，有关事项仍存在不确定性，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一五年十月十二日
沈阳合金投资股份有限公司 独立意见沈阳合金投资股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司第九届董事会第三十三次会议关于聘任公司高级管理人员的事项，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高管人员的个人履历及相关资料，我们认为其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意聘任康莹女士担任公司总裁，同意聘任张军令先生担任公司副总裁。
独立董事：黄昌华、毛春景、龚巧莉
沈阳合金投资股份有限公司二〇一七年八月二十三日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2017-01
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2017年1月3日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2016年 12月 30日以传真、邮件等方式送达各位董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中独立董事 3名）。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了公司《关于终止筹划重大资产重组的议案》(详细内容请见与本公告同时披露在指定媒体的《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于终止筹划重大资产重组暨证券复牌的公告》[2017-03])。
表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票
表决结果：审议通过
三、备查文件
公司第八届董事会第十次会议决议
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一七年一月四日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2015034浙江京新药业股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 7日发布了《关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015023号），披露了公司正在筹划重大资产重组事项，本公司股票自 2015年 5月 7日开市起重大资产重组停牌。
2015年5月13日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。公司每五个交易日发布了一次重大资产重组事项进展公告。详见 2015年 5月14日发布的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015026号）, 2015年 5月 21日发布的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015029号），2015年5月28日发布的《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2015031号）。
2015年6月4日，公司披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2015033号），公司股票于2015年6月8日开市起继续停牌。
截至本公告日，公司及有关各方正全力以赴推进本次重组的各项工作，聘请的中介机构正在对重大资产重组事项进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。公司股票在停牌期间，
将根据相关规定，每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
本次重大资产重组尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一五年六月十一日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-105号泰禾集团股份有限公司
关于拟公开发行不超过人民币 45亿元公司债券方案的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的方案如下：
1、发行规模
本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币45亿元（含45亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
2、债券品种及期限
本次发行的公司债券期限为不超过7年（含7年）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定
及市场情况确定。
3、债券利率及其确定方式
本期债券票面利率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士和主承销商
根据市场询价情况协商确定。
4、募集资金用途
本期公司债券发行所募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充营运资金。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定在前述范围内确定。
本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事
会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
6、发行方式
本次发行的公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
7、向公司股东配售的安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
8、上市场所
本次发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公司债券于深圳证券交易所上市交易，提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上
市交易事宜。
9、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行的公司债券出现预
计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
10、决议有效期
本次发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监
会核准本次发行届满24个月之日止。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月十六日
深圳市名雕装饰股份有限公司
独立董事关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的独立意见本人作为深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，现就公司第四届董事会第十一次会议审议的《关于清远市名雕生态家居产业园投资计划的议案》发表如下独立意见：
公司全资子公司清远市德拉尼家居有限公司（以下简称“清远德拉尼”）在清远市建立名雕生态家居产业园，有利于增加产能，提升物流系统效率；有利于扩大品牌影响力，提升公司的盈利能力。资金来源为清远德拉尼自有或自筹资金，不存在损害公司和股东利益的情形。
因此，我们同意公司全资子公司清远德拉尼进行清远市名雕生态家居产业园投资计划。
独立董事：全奋、章顺文、刘力平
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
监事会工作报告
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了所有的董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
现将2017年主要工作汇报如下：
一、报告期内，公司监事会共召开了 6次会议，具体内容如下：
1、第三届监事会第十次会议于2017年1月7日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<昆山新莱洁净应用材料股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、第三届监事会第十一次会议于2017年3月3日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
3、第三届监事会第十二次会议于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于2016年监事会工作报告的议案》、《关于2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于2016年度审计报告的议案》、《关于2016年度报告及摘要的议案》、《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司董事、监事和高级管理人员2016年度薪酬情况的议案》、《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘财务审计机构的议案》、《关于 2016年
第一季度报告的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》。
4、第三届监事会第十三次会议于2017年6月27日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
5、第三届监事会第十四次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
6、第四届监事会第一次会议于 2017年 10月 26日在公司会议室以现场方式召开，审议通过了：《关于 2017年第三季度报告的议案》、《关于会计估计变更的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2017年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料，列席董事会、股东大会等形式，对公司的依法运作情况进行监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、
董事会决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对《2017年度报告全文及年度报告摘要》进行了认真审核，认为：公司2017年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）公司收购、出售资产情况
公司监事会检查了报告期内公司收购资产情况，监事会认为：报告期内公司收购资产情况的交易价格合理，均已履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，没有损害股东利益、造成公司资产流失的情况。
报告期内，公司未发生资产出售行为。
（四）公司对外担保情况
监事会对报告期的对外担保进行了核查。报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定。报告期内，公司未发生对外担保行为。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查。经核查，监事会认为：报告
期内公司与关联方之间的交易价格遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和所有股东利益的行为，决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及公司《章程》的各项规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范
和控制作用，保证了经营管理的合法、合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；董事会出具的 2017年度内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2018年度工作计划
2018年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，为维护公司和股东的利益及促进公司的可持续发展继续努力工作。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会二零一八年三月十六日