证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2016-06贵州航天电器股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年4月9日，贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
１、会议召集人：贵州航天电器股份有限公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托代理人出席现场会议进行表决。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年5月5日上午9：00
（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年5月5日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年5月4日下午3：00至5月5日下午3:00。
4、现场会议地点：贵州航天电器股份有限公司办公楼二楼会议室（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。
5、股权登记日：2016年4月27日
二、会议审议事项
1、2015年度董事会工作报告
3、2015年度报告及2015年度报告摘要
4、2015年度财务决算方案
5、2016年财务预算方案
6、2015年度利润分配方案
7、关于向关联企业销售产品的议案
8、关于公司副董事长、专职董事2015年度绩效薪酬的议案
9、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案
上述议案内容详见公司2016年4月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。根据《上市公司股东大会规则》有关规定，本次股东大会将对中小股东的投票表决情况予以单独计票，并对计票结果进行公开披露。
三、会议出席对象
（1）2016年 4月 27日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、登记手续
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，凭企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位法定代表人签署的授权委托书（见附件）。
（2）个人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：贵州航天电器股份有限公司综合管理部（贵州省贵阳经济技术开发区红河路7号）。
联系电话：0851-88697026
传 真：0851-88697000
邮 编：550009
通讯地址：贵州省贵阳市361信箱4分箱
3、登记时间：2016年5月4日上午9：00至12：00；下午2：00至5：00。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362025
2、投票简称：航天投票
3、投票时间：2016年5月5日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议案内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操
作程序：
（1）在投票当日，“航天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大
会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见，否则应对各议案逐项表决，每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表：
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|-|-|-|
|议案号|议案名称|对应申报价格（元）|
|100|总议案|100.00|

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|-|-|-|
|１|2015年度董事会工作报告|1.00|
|２|2015年度监事会工作报告|2.00|
|3|2015年度报告及2015 年度报告摘要|3.00|
|4|2015年度财务决算方案|4.00|
|5|2016年财务预算方案|5.00|
|6|2015年度利润分配方案|6.00|
|7|关于向关联企业销售产品的议案|7.00|
|8|关于公司副董事长、专职董事 2015年度绩效薪酬的议案|8.00|
|9|关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案|9.00|

（4）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。
（二）采用互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统投票的时间为：2016年5月4日下午3:00至2016年5月5日下午3:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他
１、本次股东大会现场会议会期一天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
２、会议咨询：公司综合管理部
联系人：张旺马庆
电话号码：0851-88697168 88697026
传 真：0851-88697000
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司董事会
2016年4月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司2015年度股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某预案或弃权。
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|-|-|-|-|
|议案内容|表决意见|||
||同意|反对|弃权|
|1、2015年度董事会工作报告||||
|2、2015年度监事会工作报告||||
|3、2015年度报告及2015年度报告摘要||||
|4、2015年度财务决算方案||||
|5、2016年财务预算方案||||
|6、2015年度利润分配方案||||
|7、关于向关联企业销售产品的议案||||
|8、关于公司副董事长、专职董事2015年度绩效薪酬的议案||||
|9、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案||||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：2016年月日
注：“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。