Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2015-036
山东圣阳电源股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《民生证券股份有限公司“民生强”2号保本固定收益凭证认购协议》，使用部分闲置募集资金12,000万元（占公司2014年经审计净资产的14.58%）购买了民生证券保本型固定收益凭证理财产品。相关信息如下：
一、董事会、股东大会审议情况
公司于 2015年 3月 29日召开的第三届董事会第十二次会议、2015年 4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》：
公司将根据募投项目实际进度陆续投入募集资金，由于公司一般按工程建设进度和设备的购置及安装进度付款，根据募投项目的设备购置及安装计划，短期内的资金需求相对较少，公司将存在较多暂时闲置的募集资金。
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过1.2亿元闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在 12个月以内（含）的保本型理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》的品种。
内容详见于2015年3月31日、2015年4月21日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
本次购买的民生证券保本固定收益凭证，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种。本次购买理财产品在股东大会授权范围内。
二、理财产品基本情况
1、产品名称：民生证券“民生强”2号保本固定收益凭证（产品代码：S58991）2、产品规模：12,000万元人民币
3、产品期限：350天
4、起息日：2015年4月23日
5、到期日：2016年4月7日
6、产品类型：保本型固定收益凭证
7、投资收益率：固定收益率6.5%（年化）
8、收益计算方式：投资收益=投资本金*固定投资收益率*实际投资天数/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为起息日（含）起至到期日（不含）的自然日天数，即产品期限
9、兑付方式：到期一次还本付息
10、兑付日：2016年 4月 8日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
11、提前终止与转让：除认购协议另有约定外，民生证券、投资者均无权提前终止和转让该产品。
12、资金用途：用于补充发行人营运资金，保证经营活动顺利进行。其主要投向包括融资融券业务、股票质押式回购交易等符合监管要求的各类资产。
13、风险揭示
本期收益凭证产品面临的风险包括但不限于以下几方面：
（1）收益凭证产品的相关风险
①市场风险。本期收益凭证产品可能挂钩特定标的，包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时，可能导致收益凭证本金及利息发生损失。
②流动性风险。在收益凭证产品到期前，只能在认购协议约定的交易时间内通过发行人柜台交易市场（或其他场所）进行转让，交易可能不活跃，导致转让需求可能无法满足；或者本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致收益凭证到期前无法变现。
（2）发行人的相关风险
①流动性风险。流动性风险是指发行人虽有清偿能力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本获得充足资金，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付，导致本金及收益发生损失的风险。
②信用风险。收益凭证产品以发行人的信用发行。在收益凭证存续期间，发行人可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置发行人财产后，按照一般债权人顺序进行补偿，因此，在最不利情况下，收益凭证产品本金及收益可能无法按照认购协议约定偿付。
③操作风险。由于发行人内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资全划拨失败等，从而导致本金及收益发生损失。
④信息技术系统风险。发行人的信息技术系统因不可抗力、软硬件故障、通讯系统不正常中断、运行不稳定、处理能力不足、操作失误等原因使发行人业务无法正常开展，将对发行人的业务造成严重损失，甚至导致客户索赔。同时，发行人信息技术系统也可能因不能及时更新、升级或者因使用新技术而导致无法预料和控制的风险。
（3）政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对发行人正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。
（4）不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，发行人对此不承担任何责任。
（5）信息传递风险
投资人可通过发行人网站或交易终端等，及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如未及时查询，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险自行承担。
三、资金来源：公司闲置募集资金
四、关联关系说明
公司与民生证券不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。
五、风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、本次购买的民生证券理财产品为保本型固定收益凭证，不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的品种；
2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时会按照要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；
3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
六、对公司日常经营的影响
公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划以及公司正常经营的情况下，以闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常开展。公司通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。
七、本公告日前十二个月内购买理财产品情况
本公告日前十二个月内公司不存在购买其他理财产品的情形。
八、备查文件
1、民生证券股份有限公司收益凭证认购协议、风险揭示书。
特此公告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十四日
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-050新疆浩源天然气股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“新疆浩源”或“公司”）近日接到股东阿克苏盛威实业投资有限公司（以下简称“盛威实业”）函告，获悉盛威实业将所持有公司的股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
股东盛威实业将前期与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）股份质押回购业务办理了解除质押手续，合计解除质押股份95,036,000股，占其所直接持有公司股份的99.9958%。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|用途|
|阿克苏盛威实业投资有限公司|是|83,752,000|2016/6/2|2018/7/17|方正证券|88.1229|解除质押终止购回交易|
|阿克苏盛威实业投资有限公司|是|11,284,000|2016/8/12|2018/7/17|方正证券|11.8729|解除质押终止购回交易|
|合计:||95,036,000||||99.9958||

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，股东盛威实业持有公司股份95,040,000股，占公司总股本
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-050的22.4986%；本次解除质押股份95,036,000股，占公司总股本的22.4976%；其所持有公司股份累计被质押 0股，占公司总股本的0.00%。
二、备查文件
1.股票质押式回购业务办理单；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司董事会
2018年7月18日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-079北京飞利信科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三季度报告全文将于 2019年 10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2019年 10月25日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-117
深圳市联建光电股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 13日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》。鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司按照《公司法》等法律法规的规定进行换届选举。第五届董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，独立董事中至少包含一名会计专业人士。董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审批。本次换届选举采用累积投票制。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名刘虎军先生、熊瑾玉女士、吴铮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，拟对非独立董事候选人刘虎军先生、熊瑾玉女士给予警告处分。截至目前，公司尚未收到最终处罚结果。刘虎军先生、熊瑾玉女士为公司控股股东、实际控制人，其中刘虎军先生自公司上市以来一直担任公司董事长、总经理，熊瑾玉女士自公司上市以来一直担任公司董事，历任公司副总经理。本次提名刘虎军先生、熊瑾玉女士为非独立董事候选人将对公司后续战略实施以及可持续发展起到关键性重要。除上述情况外，未发现上述非独立董事候选人存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人。
经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会提名詹伟哉先生、李伟东先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中詹伟哉先生为会计专业人士。
上述独立董事候选人未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形、未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定所要求的独立性，不存在不得担任独立董事的情形，均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的要求，独立董事候选人中有一位会计专业人士，其人数比例符合相关法律法规的要求。公司高级管理人员将在新一届董事会产生后重选聘任。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
非独立董事候选人简历：
刘虎军先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年起
在本公司任职，现任公司董事长兼总经理，曾任中国光学光电子行业协会
发光二极管显示应用分会副理事长。截至公告日，刘虎军先生持有公司
19.10%股份，与董事候选人熊瑾玉女士（持有公司4.84%股份）为夫妻关系，
刘虎军先生与熊瑾玉女士为公司实际控制人，此外，与其他持有公司百分
之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》
规定的不得担任公司董事的情形。
熊瑾玉女士，1970年出生，中国籍，金融硕士，曾任职湖南省测绘局、
湖南银友实业公司、昆明嘉客隆公司、深圳市健和隆电子有限公司，2003
年 4月在本公司任职，现任联建光电董事、副总经理。截至公告发布日，
熊瑾玉女士持有公司4.84%股份，与董事候选人刘虎军先生（持有公司19.10%
股份）为夫妻关系，刘虎军先生与熊瑾玉女士为公司实际控制人，此外，
与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国
证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，
不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。
吴铮先生，1974年出生，中国香港籍。先后就读美国德州纳华社区大
学、美国德州大学、香港中文大学，硕士学历。先后就职于
PricewaterhouseCoopers、Mckinsey&company,Inc.HongKong、德勤管理
咨询（上海）有限公司、上海米筹互联网金融服务股份有限公司，分别担
任资深总监、副合伙人、合伙人、CEO等职位。截至公告发布日，吴铮先生
未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五
以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会确定为市场禁入者
并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》规定
的不得担任公司董事的情形。
独立董事候选人简历：
詹伟哉先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学
博士研究生学历，博士学位，正高级会计师，广东省高级会计师评审委员
会专家组成员。曾历任西藏大学经济管理系团委书记，深圳市东辉实业股
份有限公司财务部副经理，深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实
业股份有限公司董事、财务总监，深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，
华安财产保险股份有限公司副总经理，2012年至2014年任深圳市惠程电气
股份有限公司独立董事，2010年4月至2014年12月任江钻股份有限公司
独立董事，2010年6月至2016年7月任深圳市长盈精密技术股份有限公司
独立董事，2015年5月至今任华章投资控股有限公司董事长兼经理，2017
年 7月至今任深圳市江财人教育管理有限公司董事长。现任深圳市海王生
物工程股份有限公司、湖北振华化学股份有限公司、深圳市朗科智能电气
股份有限公司独立董事、中国南玻集团股份有限有限公司独立董事，江西
财经大学兼客座教授，武汉大学社会保障中心客座教授。截至公告发布日，
詹伟哉先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公
司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未被中国证监会确定为
市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，不存在《公
司法》规定的不得担任公司董事的情形。
李伟东先生，1968出生，中国香港籍，南京大学本科学历，香港城市
大学博士学历。曾历任南京中山律师事务所、江苏省经纬律师事务所专职
律师，现任广东海派律师事务所主任，深圳市美盈森环保集团股份有限公
司、平安证券股份有限公司、中航三鑫股份有限公司、香港远航港口发展
有限公司独立董事。截至公告发布日，李伟东先生未持有公司股份，与公
司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不
存在关联关系，未被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况，亦不是失信被执行人，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的
情形。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-168
阳光城集团股份有限公司
关于 2019年半年度业绩快报的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年半年度主要财务数据和指标
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,259,204.06||1,520,750.89||48.56||
|营业利润|255,879.89||175,150.16||46.09||
|利润总额|255,174.91||173,751.81||46.86||
|归属于上市公司股东的净|144,771.78||103,125.64||40.38||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.31||0.25||24.00||
|加权平均净资产收益率|6.91%||5.20%||1.71||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|资产总额|28,924,254.33||26,339,662.64||9.81||
|负债总额|24,165,479.36||22,236,682.20||8.67||
|有息负债总额|11,210,562.76||11,261,332.99||-0.45||
|短期债务总额|3,367,788.90||4,821,104.92||-30.14||
|归属于上市公司股东的所|2,422,713.67||2,297,870.61||5.43||
|有者权益|||||||
|股本|405,007.33||405,007.33||0.00||
|归属于上市公司股东的每|4.75||4.44||6.98||
|股净资产（元）|||||||
|货币资金|4,456,264.88||3,784,831.79||17.74||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2019年，在保证公司安全有序运营的同时，公司进一步优化资产负债结构，
力求实现持续、高速、优质的发展。
2019年上半年，公司实现营业总收入225.92亿元，同比增长48.56%；实现利润总额25.52亿元，同比增长46.86%；实现归属于上市公司股东的净利润14.48亿元，同比增长40.38%。截至2019年6月末，公司资产负债率83.54%，较去年末下降0.88%，有息资产负债率38.76%，较去年末下降4%，净负债率141.93%，较去年末下降40.29个百分点。
三、备查文件
经公司现任法定代表人林腾蛟先生、主管会计工作的负责人陈霓女士、会计机构负责人黄晓华女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二零一九年七月十六日
安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事
关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）
要约收购公司股份事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第18号——被收购公司董事会报告书》等有关规定，作为安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“聚隆科技”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次（临时）会议审议的《公司董事会关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》相关资料进行认真审阅及核查，发表独立意见如下：
深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“领泰基石”）本次向除领泰基石及其一致行动人深圳市领驰基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领驰基石”）、深圳市领汇基石股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“领汇基石”）及芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘唯基石”，代表“弘唯基石华盈私募投资基金”）外的其他公司全体股东发出部分要约，要约收购股份数量为26,000,000股，占上市公司总股本的13%，要约收购的价格为14元/股。要约收购期限自2019年7月30日至2019年8月28日，以现金方式支付。
经查阅公司所聘请的独立财务顾问民生证券股份有限公司就本次要约收购
出具的《民生证券股份有限公司关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购公司之独立财务顾问报告》以及结合截至本意见出具日公司股价在二级市场的表现，基于独立判断，我们同意董事会向公司股东所作的建议，即：
“截至本报告书签署日，鉴于：
1、本次要约收购价格符合《收购办法》的相关规定；
2、聚隆科技股票具有一定流动性；
定要约收购义务，不以终止聚隆科技上市地位为目的；
4、本次要约收购价格分别较收购人公告《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书》的前30个交易日、前1个交易日聚隆科技股票二级市场竞价交易的最高成交价和交易均价均有一定幅度的溢价。
因此，鉴于聚隆科技股票二级市场价格较要约收购价格存在一定波动，董事会建议，聚隆科技股东可以综合公司发展前景、自身风险偏好、投资成本等因素，并密切关注本次要约收购期间股票二级市场波动情况，再决定是否接受要约收购条件。”
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份事项的独立意见》之签字页）独立董事签字：
袁天荣
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份事项的独立意见》之签字页）独立董事签字：
李鑫
（本页无正文，为《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于深圳市领泰基石投资合伙企业（有限合伙）要约收购公司股份事项的独立意见》之签字页）独立董事签字：
李朝阳
第三届董事会第三十五次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-084
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万邦达”）于 2018年 11月 23日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第三十五次会议的通知。会议于2018年11月28日上午10:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签投票方式表决。会议应出席董事 7人，实际出席 7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长王长荣女士召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
一、审议通过《关于为全资子公司提供信贷担保的议案》
吉林省固体废物处理有限责任公司（以下简称“吉林固废”）为公司全资子公司，现随着生产规模的日益扩大，流动资金需求不断增加，为满足正常的生产经营活动，吉林固废拟向交通银行股份有限公司吉林市高新支行、中国工商银行股份有限公司吉林市化工支行各申请贷款 5,000万元。为保证吉林固废的生产经营活动的开展，公司同意为上述共计10,000万元的贷款申请提供连带责任担保，担保期限一年，以具体签订合同时间为准。
独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》
第三届董事会第三十五次会议决议公告惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司（以下简称“惠州伊科思”）为公司参股公司，公司持有惠州伊科思45%的股份。惠州大亚湾碳五/碳九分离及综合利用项目（以下简称“碳五碳九项目”）的三套装置均已于年内开始试生产运行，运转良好。因碳五碳九项目原料供应尚未达到设计产能，及采购量和存货量的增加，导致月平均占用资金较多。为保证项目装置的正常运行，满足其生产经营活动的需要，惠州伊科思向股东方申请借款，公司同意按出资比例，与其他股东提供同等条件的借款。公司同意提供不超过 2亿元的有息借款，年利率6.09%（按银行同期贷款基准利率上浮40%），借款期限一年。
独立董事同意该事项并发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于全资子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供信贷担保的议案》
公司全资子公司陕西万邦达水务有限公司（以下简称“陕西水务”）为调整负债结构，筹措生产经营所需资金，向平安国际融资租赁有限公司或其子公司申请融资租赁本金不超过5,000万元，租赁方式为融资租赁（售后回租），租赁期限 13个月，租赁利率为4.75%（即中国人民银行同期贷款基准利率，且随中国人民银行贷款利率调整而调整）。为保证陕西水务生产经营的需要，公司同意为该笔融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限根据实际签订的担保合同为准。
独立董事同意该事项并发表了独立意见，本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十九日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-48
中国天楹股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年6月30日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：_20000万元–23000万元|盈利： 8725.59万元|盈利：18952.79万元|
||比上年同期增长：129.21% —163.59%|||
|基本每股收益|盈利：约0.0886元/股 - 0.1019元/股|盈利：0.0646元/股|盈利：0.0840元/股|

注：
1）、公司以发行股份及支付现金的方式收购江苏德展投资有限公司100%股权事项于2019年1月11日完成股权变更，所发行股份于2019年2月1日在深圳证券交易所A股上市。重组后的上年同期数是假设2018年同期即完成重大资产重组且股本已增加到2,438,736,365股的备考模拟数。
2）、每股收益的计算是基于本公司发行股份购买资产的行为已经完成，本公司发行股份后，股本由 1,351,521,423股增加到2,438,736,365股。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
有限公司100%股权事项完成股权变更，发行的股份于2019年2月1日在深圳证券交易所上市，2018年同期数据未包括江苏德展投资有限公司的盈利情况，而本公告预计的2019年1-6月业绩则包括了江苏德展投资有限公司2019年2月-6月的盈利情况，所以公司 2019年半年度净利润较上年同期大幅度增长。
四、其他相关说明
1、本期业绩预告数据由公司财务部初步估算得出，未经审计机构审计，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会2019年7月5日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016037贵州黔源电力股份有限公司 2016年第二次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
贵州黔源电力股份有限公司 2016年第二次临时董事会于 2016年 11月 29日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2016年11月23日以书面形式送达给各位董事。会议应出席董事十一名，实际出席董事十一名。
本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
一、以11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于向控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的议案》。（具体请详见刊登于 2016年 11月 30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于向控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供担保的公告》。）
二、以 11票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年12月16日召开2016年第二次临时股东大会，审议相关议案。（具体请详见刊登于2016年11月30日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。）
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一六年十一月三十日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019－61广东韶钢松山股份有限公司
关于终止对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年8月27日召开第七届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司宝钢特钢韶关有限公司（以下简称“宝特韶关”）与债权人韶关市金财投资集团有限公司（以下简称“韶关金财”）签署的《技术改造专项资金投资协议》（简称“《投资协议》”）提供连带责任保证担保，约定担保金额为5336万元，担保期间自签订担保协议之日起至2021年9月21日。
二、终止担保情况
2019年10月11日，公司收到双方签署完毕的终止担保合同协议，公司与韶关金财于2019年10月10日终止双方于2018年8月29日签订的担保合同，合同终止双方互不追究任何责任。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
该担保合同终止后，公司无其他对外担保事项。
四、备查文件
1、《担保合同终止协议》
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会2019年10月12日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 公告编号：【2016-013】顾地科技股份有限公司
关于控股股东股份转让的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月18日收到公司控股股东广东顾地塑胶有限公司发来的其与山西盛农投资有限公司签订的关于
转让公司27.78%股份的《股份转让协议的补充协议二》，内容如下：
“本股份转让协议的补充协议二（以下称“本补充协议”）由下列各方于2016年2月18日签订：
甲方：广东顾地塑胶有限公司（以下简称“卖方”）
住所：佛山市顺德区容桂街道办事处卫红居委会环安路9号
法定代表人：邱丽娟
乙方：山西盛农投资有限公司（以下简称“买方”）
住所：山西省晋中市榆次区龙湖大街南侧华都物贸大楼第1幢2单元20401室法定代表人：任永青
丙方：邱丽娟（身份证号440623195311281244）、林超群（加拿大护照号BA837961）、林超明（加拿大护照号BA824137）、林昌华（加拿大护照号BA664450）、林昌盛（加拿大护照号BA669090）、广东伟雄集团有限公司（注册号440681000024785）
以上买方与卖方合称“双方”或“各方”，“一方”指其中任何一方。
鉴于：
甲乙丙三方已于2015年12月27日签署《股份转让协议》（以下简称“原《股
份转让协议》”）、《股份转让协议的补充协议》（以下简称“补充协议一”），约定甲方将其持有顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”）95,991,420股股份（占顾地科技总股本的27.78%）以人民币11.38亿元价格转让给乙方，丙方对本次股权转让事宜承担连带保证责任。
现因原《股份转让协议》和补充协议一履行的客观情况发生变化，经甲乙丙三方协商一致签订本补充协议：
1.甲方同意在本补充协议签订之日起两个工作日内，依据《股份转让协议》所约定的股份转让价格及其他条件先行向乙方交割甲方持有的顾地科技78,711,420股股份（占顾地科技总股本的22.78%）。
2.甲方同意依据《股份转让协议》所剩余的应向乙方交割的顾地科技
17,280,000股股份（占顾地科技总股本的5%），在解除股份质押等权利受限的情形后两个工作日内向乙方进行交割。
3.本补充协议自各方签字盖章后生效，本补充协议与原《股份转让协议》和补充协议一具有同等效力，本补充协议对原《股份转让协议》和补充协议一所涉及的事项进行调整的，以本补充协议内容为准。本补充协议未涉及事项，各方按原《股份转让协议》和补充协议一履行。
4.本补充协议一式捌份，各方各执壹份，其余用于办理本次股份转让的过户手续，各份具有同等法律效力。
以昭信守，各方于文首所书的日期签署本补充协议。
甲方：广东顾地塑胶有限公司
授权代表：邱丽娟
丙方：邱丽娟林超群林超明林昌华林昌盛
广东伟雄集团有限公司（盖章）
授权代表：邱丽娟
乙方：山西盛农投资有限公司
法定代表人：任永青”
公司将继续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董事会
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-033电光防爆科技股份有限公司关于选举
第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2019年7月 31日在公司会议室召开了职工代表大会，会议由公司工会主席郑永芳先生主持。经参会职工代表认真讨论和审议，一致同意选举徐芳艳女士和王燕丹女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的1名股东代表监事共同组成公司的第四届监事会，任期同公司股东大会选举产生的1名股东代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
特此公告。
电光防爆科技股份有限公司监事会 2019年 8月 1日
电光科技
附件：
职工代表监事简历
徐芳艳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，大专学历。2002年至今历任电光有限质保部、供应部、技术部、生产部职员、销售内勤经理。徐芳艳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；徐芳艳女士未持有公司股份，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
王燕丹：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，大专学历。2001年至今在发行人研发部任档案专员。王燕丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；王燕丹女士未持有公司股份，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。
证券代码：300116 股票简称：坚瑞沃能 公告编号：2019-132陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司独立董事李成先生、李玉萍女士提交的书面辞职申请，李成先生因个人原因提请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会下设专门委员会的相关职务，辞职后李成先生将不在公司担任任何职务。
李玉萍女士因连续担任本公司独立董事的时间将满六年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事连任时间不得超过六年”的有关规定，申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后李玉萍女士将不在公司担任任何职务。
李成先生、李玉萍女士辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，李成先生、李玉萍女士的辞职将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，李成先生、李玉萍女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定,继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会成员的相关职责
李成先生、李玉萍女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，认真履职，公司董事会对李成先生、李玉萍女士任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢。
特此公告。
陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会二〇一九年八月十九日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 公告编号：2019-019杭州锅炉集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月9日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2018年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”平台（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长王水福先生、公司董事/总经理何伟校先生、独立董事费忠新先生、财务负责人魏敏女士、董事会秘书濮卫锋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-018
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第十六次会议于 2019年 3月 5日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨召集，并于会议召开3日前以电子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10人。会议由董事长冯滨主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司提供保证担保的议案》；
同意公司为优耐德（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“优耐德（北京）”）因使用嘉惠支付管理有限公司（以下简称“嘉惠公司”）系统进行机票采购产生的债务提供不超过 7,000万元人民币的保证担保。担保期限自担保函签署之日起生效，在优耐德（北京）与嘉惠公司签订的《嘉惠公司账户合同》终止，且其项下应由优耐德（北京）承担的所有支付义务均被完全履行或免除时即行终止。
表决结果：
9票赞成， 0票反对， 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。董事曹建为优耐德（北京）国际旅行社有限公司的执行董事，对本议案回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。
独立董事对以上议案发表了表示同意的独立意见，详见与本公告同日刊登于
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-018
债券代码：128022 债券简称：众信转债
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于为全资子公司优耐德（北京）国际旅行社有限公司提供保证担保的公告》。
2、审议通过了《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；
决议公司于 2019年 3月 21日（星期四）下午 1:30在北京市朝阳区朝阳公园路 8号（朝阳公园西 2门）众信旅游大厦二层大会议室召开 2019年第二次临时股东大会。
表决结果：
10票赞成、 0票反对、 0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。
本议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会 2019年3月6日
天茂实业集团股份有限公司独立董事
关于延长 2016年非公开发行股票决议有效期和授权有效期的独立意见作为天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天茂实业集团股份有限公司章程》等相关规定，对公司2018年6月26日召开的第七届董事会第二十八次会议审议通过的《关于延长公司2016年非公开发行股票决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的议案》议案进行审核并发表独立意见如下：
公司延长2016年非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益。
公司延长2016年非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，形成的决议合法、有效。
我们作为公司独立董事，同意将本次公司延长2016年非公开发行股票决议有效期及延长授权董事会办理本次发行股票具体事宜有效期的事项提交股东大会审议。
独立董事：
毕建林 冯根福 姜海华
2018年6月 26日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2019-055安徽皖通科技股份有限公司
关于控股公司注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司烟台华东电子软件技术有限公司（以下简称“华东电子”）于 2019
年 3月 2日作出《宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 2019年第一次股东决定》，因其全资子公司宁波拖柜宝物流科技有限责任公司（以下简称“拖柜宝”）经营不善，决定解散拖柜宝。
本次解散并注销控股公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
近日，拖柜宝收到宁波市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》，相关工商注销登记手续已办理完毕。具体情况如下：
一、注销控股公司的基本情况
公司名称：宁波拖柜宝物流科技有限责任公司
统一社会信用代码：9133020134054141XU
注册地址：宁波高新区创苑路 750号 002幢 661室
法定代表人：李大林
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹仟万元整
成立时间：2015年 7月 27日
经营范围：货运：货物专用运输(集装箱)（在许可证有效期内经营）；物流、互联网、云计算、大数据信息技术服务；应用软件、硬件的设计、开发、运营和销售；国内货物运输代理。
股权结构：华东电子持有拖柜宝100%股权
最近一年又一期财务数据：
单位：元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|日期|资产总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|截至2018年12月31 日|1,419,896.25|1,086,854.21|0|-53,108.35|-53,108.35|
|截至2019年3月31 日|1,416,772.83|1,081,677.79|0|-5,176.42|-5,176.42|

备注：截至2019年3月31日的数据未经审计。
二、本次注销控股公司对公司的影响
本次注销拖柜宝有利于整合并优化现有资源配置，降低管理成
本，提高公司资产管理效率及整体经营效益。
本次注销完成后，拖柜宝将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生变更，但不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
1、《宁波拖柜宝物流科技有限责任公司 2019年第一次股东决定》；
2、宁波市市场监督管理局核发的《准予注销登记通知书》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2019年 6月 18日
证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2017-055思美传媒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年 10月 26日在杭州市公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知已于2017年10月20日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长朱明虬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司 2017年第三季度报告全文及正文详见 2017年 10月 27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司2017年第三季度报告正文同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于 2017年 10月 27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《思美传媒股份有限公司关于对控股子公司增资的公告》。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会2017年10月27日
浙江东音泵业股份有限公司
授权管理制度
第一条为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。
第三条授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。
第四条股东大会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。
第五条董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。
第六条公司重大交易（受赠现金及日常经营性交易除外）的决策权限
（一）公司发生的交易达到下列标准之一的，应提交董事会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过一千万元人民币；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元人民币；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元人民币。
（二）公司发生的交易达到下列标准之一的，董事会审议通过后应提交股东大会审议：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元人民币；
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过五千万元人民币；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
（三）公司发生的交易未达到本条第（一）、（二）项标准的，由总经理办公会议决定。
第七条公司购买或者出售资产时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算。其决策权限除应符合第六条规定外，交易涉及的金额经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，除应当披露并进行审计或者评估外，董事会审议通过后应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第八条公司对外担保、对外投资及关联交易的决策权限
（一）公司对外担保按照《浙江东音泵业股份有限公司对外担保管理制度》
规定的权限和程序执行。
（二）公司对外投资按照《浙江东音泵业股份有限公司对外投资管理制度》规定的权限和程序执行。
（三）公司关联交易按照《浙江东音泵业股份有限公司关联交易管理办法》规定的权限和程序执行。
第九条日常经营性交易的审批权限划分
在董事会闭会期间，授权董事长行使董事会部分职权，但授权原则应符合本制度和有关规定，授权内容、权限应当明确、具体，不得进行概括授权。董事长依规定做出的决定应当符合公司利益，并应在事后及时向董事会报告备案。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。
（一）银行融资（包括签发承兑汇票或开立进口信用证敞口部分）
（1）同一银行融资额度不足二亿元人民币的，由总经理办公会议决定；二亿元人民币以上五亿元人民币以下的，授权董事长审批；超过五亿元人民币的，由董事会审批。
（2）单笔银行融资（包括签发承兑汇票、开立进口信用证敞口部分）金额不足一亿元人民币的，由总经理办公会议决定；一亿元人民币以上三亿元人民币以下的，授权董事长审批；超过三亿元人民币的，由董事会审批。
（二）采购、销售等日常业务类交易
1、交易金额达到以下标准之一的，由总经理办公会议决定：
（1）单笔交易涉及的金额或与同一对象交易连续12个月累计额占公司最近一个会计年度经审计合并报表净资产值的比例不超过30%的；
（2）单笔交易涉及的金额或与同一对象交易连续12个月累计金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例不超过30％的。
（1）单笔交易涉及的金额或与同一对象交易连续12个月累计额占公司最近一个会计年度经审计合并报表净资产的比例超过30%的；
（2）单笔交易涉及的金额或与同一对象交易连续12个月累计金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例超过30％的。
第十条公司年度经营计划内的资金、资产运用方案及重大合同事项，在按规定履行有关决策审批程序后，由总经理负责组织实施。
公司的一般性、经常性的业务合同文件，由董事长或其授权人签署；关联交易按相关规定执行。
第十一条监事会负责监督本制度的实施。
公司董事、高级管理人员、相关职能部门和全体员工必须严格在授权范围内从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。若因此给公司造成损失或严重影响的，应对主要责任人提出批评、警告直至解除职务。触犯法律的，根据相关规定处理。
除公司其他管理制度规定在紧急情况下可临机处置的事项外，公司高级管理人员、有关职能部门或人员在经营管理中遇到超越其决策权限范围的事项时，应及时逐级向有权限的决策机构或其工作人员报告。
第十二条本规则所称“以上”、“以下”、“以内”均含本数，“超过”、“少于”、“低于”不含本数。
第十三条公司应当及时按照法律、行政法规、部门规章和公司章程修改本制度。本规则与《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程相悖时，应按有关法律、行政法规、部门规章和公司章程执行。
第十四条本制度经股东大会审议通过后生效并执行。修改时，由董事会提出修正案，提请股东大会审议批准。
浙江东音泵业股份有限公司2019年2月25日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2017-045上海东富龙科技股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预计情况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%- 50%|盈利：18,552.23万元|
||盈利：9,276.12 万元-12,986.56万元||

单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：30%- 50%|盈利：4,288.82万元|
||盈利：2,144.41万元-3,002.17万元||

（备注：公司高新技术企业证书正在复审中，本期报表中归属于上市公司净利润按照所得税25%计算，上年同期归属于上市公司净利润按照所得税15%计算。
如本期数据按15%所得税计算，本报告期相比上年同期下降30%-50%）
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因
报告期内，本期归属于上市公司股东的净利润同比下降的原因主要系：1、
市场竞争激烈，整体毛利率有所下滑；2、公司加大新产品、新技术及新市场领
域的布局和投入，导致人员成本及费用相比上年同期有较大增加。
报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额为 1900万元左右（上年同期非经常性损益对净利润的影响金额为1020.44万元）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。具体财务数据将在2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
上海东富龙科技股份有限公司董事会
证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编码:2015-089北京众信国际旅行社股份有限公司
关于举行2015年半年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京众信国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）的《2015年半年度报告》已于 2015年 8月 22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2015年8月26日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年半年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理冯滨先生，董事会秘书、副总经理曹建先生，董事、财务总监何静女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京众信国际旅行社股份有限公司董事会2015年8月22日