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600834 上海申通地铁2014年度利润分配实施公告
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2015-018
上海申通地铁股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）：0.07元
每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金股东为人民币 0.0665元，合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币 0.063元●股权登记日：2015年 7月 8日
●除权（除息）日：2015年 7月 9日
●现金红利发放日：2015年 7月 9日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
上海申通地铁股份有限公司 2014年度利润分配方案已经 2014年 5月 26日召开的公司 2014年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在 2014年 5月 27日的《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn上。
二、分配方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：
600834 上海申通地铁2014年度利润分配实施公告
截止 2015年 7月 8日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)本次分配以 477,381,905股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.70元（含税），共计派发股利 33,416,733.35元（含税）。
每股现金红利（扣税前）：0.07元；每股现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金股东为人民币 0.0665元，合格境外机构投资者
（“QFII”）股东为人民币 0.063元。不实施送股也不实施资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下年度。公司总股本不变。
(四)扣税说明：
1、对于无限售条件的流通股个人股东（包括证券投资基金），根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.0665元；如股东的持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的
持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，实际税负为5%。个人（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司，公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代缴相应的个人所得税。
600834 上海申通地铁2014年度利润分配实施公告
QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.063元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3、对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股人民币 0.07元。
三、相关日期
(一)股权登记日：2015年 7月 8日
(二)除权（除息）日：2015年 7月 9日
(三)现金红利发放日：2015年 7月 9日
四、分派对象
截止 2015年 7月 8日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、利润分配实施办法
(一)控股股东（上海申通地铁集团有限公司）的现金红利由本公司直接发放。
(二)无限售条件流通股的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交
易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股
600834 上海申通地铁2014年度利润分配实施公告
东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
联系电话：021-54259953 021-54259971
联系传真：021-54257330
联系地址：上海市桂林路 909号 3号楼 2楼
邮政编码：201103
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会 2015年 7月 3日●报备文件
上海申通地铁股份有限公司 2014年度股东大会决议。
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2014－028
辽宁时代万恒股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年8月30日披露了《公司重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项，经申请，公司股票于2014年9月1日起连续停牌。
目前，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组事项的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 编号：临2017－068华菱星马汽车（集团）股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2017年7月14日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出了召开第六届董事会第十九次会议的通知。本公司第六届董事会第十九次会议于 2017年 7月 24日上午 9时整以通讯方式召开。出席会议的应到董事 9人，实到董事 9人，其中独立董事3人。
本次会议由董事长刘汉如先生主持。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议并通过了《公司 2017年半年度报告全文及其摘要》。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
二、审议并通过了《关于公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发区支行开展保兑仓业务的议案》。
为完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的按揭销售渠道，促进公司产品的销售，进一步提高公司产品的市场占有率，根据公司目前生产经营实际，公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发区支行（以下简称“马鞍山农商行开发区支行”）为部分信誉良好、长年合作的经销商提供保兑仓业务。按照保兑仓业务要求，本公司会同马鞍山农商行开发区支行对经销商资信进行审核，经审核符合条件的经销商在马鞍山农商行开发区支行开立银行账户，存入不低于三成
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
的银行承兑汇票保证金，马鞍山农商行开发区支行在收到经销商的保证金后开具银行承兑汇票并支付给本公司。本公司收到马鞍山农商行开发区支行开具的银行承兑汇票后发车，并扣留车辆合格证，与马鞍山农商行开发区支行共同保管。经销商若需取得车辆合格证，则须将相应车款存入其在马鞍山农商行开发区支行开立的账户中，马鞍山农商行开发区支行在收到车款后向经销商发放对应的车辆合格证，直至银行承兑汇票敞口还清。银行承兑汇票到期日之前，经销商可在银行账户中存入余款进行平仓。公司与马鞍山农商行开发区支行开展保兑仓业务总的额度不超过人民币30,000万元，本公司提供回购担保。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、审议并通过了《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》。
为充分开展公司融资租赁业务，促进公司产品销售，拓宽公司融资渠道，公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司与广融达金融租赁有限公司、上海电气租赁有限公司两家机构开展相关融资租赁业务提供担保，担保总额不超过人民币 17,000万元。上海徽融融资租赁有限公司向本公司提供了反担保。公司为上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保明细如下：
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|-|-|-|
|序号|融资租赁业务合作机构单位名称|担保额度金额（万元）|
|1|广融达金融租赁有限公司|12,000|
|2|上海电气租赁有限公司|5,000|
|合计||17,000|

具体内容详见 2017年7月25日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2017年7月24日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-061上海剑桥科技股份有限公司
股东减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”或“剑桥科技”）首次公开发行股票（以下简称“IPO”）前股东江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏高投”）和江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）（以下简称“人才基金”）为同一管理人控制下的企业。截至本公告披露日，江苏高投所持公司股份已于2019年7月23日全部减持完毕；人才基金尚持有公司股份1,475,933股（占公司股份总数的0.88%）。上述股份来源于 IPO前已持有的股份、2017年度利润分配暨资本公积转增的股份、2018年度利润分配和资本公积转增的股份，且已自2019年3月29日起解除限售并上市流通。
人才基金于2019年8月30日向公司出具了《减持股份计划告知函》，为满足自身经营投资资金安排的需要，人才基金遵照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过1,475,933股（占公司股份总数的0.88%）。在任意连续90日内，集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1.00%。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）|5%以下股东|1,475,933|0.88%|IPO前取得：873,333股其他方式取得：602,600股|

注：上述股份来源中，其他方式取得为资本公积转增股本所得。
上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|0|0.00%|同一管理人控制下的企业|
||江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）|1,475,933|0.88%|同一管理人控制下的企业|
||合计|1,475,933|0.88%|—|

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|1,286,897|1.00%|2018/12/14～2019/1/15|23.47-25.87|2018/11/16|
|江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）|2,727,171|2.12%|2019/3/15～2019/7/23|28.21-40.13|2019/03/09|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|江苏人才创新创业投资二期基金（有限合伙）|不超过：1,475,933股|不超过：0.88%|竞价交易减持，不超过：1,475,933股|2019/9/5～2020/3/3|按市场价格|IPO前取得及资本公积转增股本所得|股东自身业务需要|

(一)相关股东是否有其他安排 √是□否
人才基金于2019年8月30日向公司出具了《减持股份计划告知函》，为满足自身经营投资资金安排的需要，人才基金遵照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的要求，计划在履行减持股份预先披露义务的三个交易日后的六个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 1,475,933股（占公司股份总数的0.88%）。在任意连续 90日内，集中竞价交易减持股份总数不超过股份总数的1.00%。减持价格按照市场价格确定，且不低于公司股票的发行价（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整）。
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
人才基金此前承诺：（1）将在锁定期期满后逐步减持股票；（2）如在锁定期满后两年内，拟减持股票，减持价格不低于发行价。若在减持剑桥科技股票前，剑桥科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于剑桥科技首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格；（3）若拟减持剑桥科技股票，将在减持前3个交易日公告减持计划，且该等减持将通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会认可的其他方式依法进行。本次拟减持事项与此前已披露的承诺一致。
人才基金将严格遵守《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相关承诺的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致
√是□否
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持计划系人才基金根据自身经营投资资金安排的需要自主作出的决定。在减持期间，人才基金将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
人才基金不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2019年8月31日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-104杰克缝纫机股份有限公司
关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至
浦发银行募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）于 2017年 10月 26日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的议案》，相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杰克缝纫机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3113号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,167.00万股，发行价为每股人民币17.72元，募集资金总额915,592,400.00元，扣除与发行有关的费用后，募集资金净额为863,068,675.98元。上述募集资金已全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2017年1月14日出具了信会师报字[2017]第ZF10009号《验资报告》，已全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。
二、将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资
金专项账户的情况
截至2017年10月25日，公司存放于中国银行募集资金专用账户（账号：396172099547）共有活期存款14,179.62万元，保证收益型理财产品6,000.00万元。为了提高募集资金管理效率，最大限度地保护公司和股东利益，中国银行理财到期后，公司拟从中国银行募集资金专项账户中划出10,000.00万元至浦发银行募集资金专项账户（账号：81040154500001728），募集资金专项账户间的资金划转，不会影响募集资金投资项目的正常运行。
三、本次将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的决策程序
《关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的议案》经第四届董事会第十一次会议审议通过。本次董事会通知和相关文件于2017年10月20日以电话、邮件方式发出，董事会于2017年10月26日召开，公司董事11名，实际参与表决董事11名。会议以现场加通讯方式表决，以11票同意通过本议案。本次将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
四、独立董事的独立意见
独立董事认为：公司此次将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募投项目的实施，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
本次将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金
专项账户履行了必要的程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户。
五、监事会意见
公司监事会对公司将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的相关事项进行了核查，监事会认为公司将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的安排有利于提高募集资金管理效率，符合公司和股东利益，不影响募集资金投资项目的正常运行。程序符合相关法律法规的规定。公司第四届监事会第九次会议通过了《关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的议案》。
六、保荐机构意见
中信建设证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）经核查认为：杰克股份将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的安排有利于提高募集资金管理效率，符合公司和股东利益，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行。
因此，中信建投证券同意公司此次将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议有关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司关于杰克缝纫机股份有限公司关于将中国银行募集资金专项账户中部分募集资金划转至浦发银行募集资金专项账户的核查意见》。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 10月 26日
国投安信·2015年第三次临时股东大会嘉源·法律意见书
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·西安 XIAN致：国投安信股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于国投安信股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
编号：嘉源(2015)-04-142受国投安信股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”，并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《国投安信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具律师见证意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。2015年10月28日，公司六届十二次董事会决议召开公司 2015年第三次临时股东大会。
2、公司于2015年10月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊载了《国投安信股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-099，以下简称“会议通知”）。
会议通知载明了会议的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
国投安信·2015年第三次临时股东大会嘉源·法律意见书
3、本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会现场会议召开的时间为 2015年 11月 17日下午2:00，地点在厦门京闽中心酒店26楼3号会议室。
5、通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过交易系统投票平台投票的时间为2015年11月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的时间为2015年11月17日9:15-15:00。
6、2015年11月17日下午2:00，本次股东大会按照会议通知如期举行。会议由董事长施洪祥先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，现场出席会议的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计 9名，代表公司股份 2,945,791,580股，占公司股份总数的79.7420％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所见证律师。
本所律师认为，上述参加本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，并以
国投安信·2015年第三次临时股东大会嘉源·法律意见书
记名投票表决方式进行表决。本次股东大会参照《公司章程》规定的表决票清点程序，由两名股东代表和公司监事代表、本所律师共同参加表决票的清点，对现场投票的投票结果进行清点及统计，并将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。根据合并统计的表决结果，本次股东大会审议的议案已合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为签署页，无正文）
国投安信·2015年第三次临时股东大会嘉源·法律意见书
（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于国投安信股份有限公司 2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所法定代表人：郭斌
经办律师：文梁娟
韦佩
2015年11月17日
华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“君禾股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，就君禾股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准君禾泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕884号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,500万股，发行价为每股人民币 8.93元，募集资金总额 223,250,000.00元，扣除公开发行新股的发行费用 32,348,113.22元后，实际募集资金净额190,901,886.78元。该募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2017年6月27日出具了信会师报字[2017]第ZF10654号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金使用情况
（一）截止2018年6月4日，公司使用募集资金具体情况如下
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|项目名称|项目总投资（万元）|拟使用募集资金（万元）|已使用募集资金（万元）|使用比例（%）|
|年产125万台水泵项目注|17,016.00|16,526.00|6,419.60|38.85|

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|水泵技术研发中心项目|2,576.00|2,564.19|0.00|0|
|合计|19,592.00|19,090.19|6,419.60|33.63|

注：经公司第三届董事会第二次会议和2018年度第一次临时股东大会审议通过，“年产125万台水泵项目”增加实施主体并变更实施地点和实施方式，变更后项目总投资为17,016.00万元，拟使用募集资金为16,526.00万元，项目实施内容未改变，具体内容详见公司2018年3月27日发布的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施方式和实施地点并购买资产的公告》（公告编号：2018-012）。
（二）募集资金账户余额情况
截止2018年6月4日，公司募集资金专项账户储存如下：
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|银行名称|银行账号|账户余额(元人民币）|存储形式|
|宁波银行股份有限公司集仕港支行|33060122000227845|20,000,000.00|结构性存款理财产品|
|宁波银行股份有限公司集仕港支行|33060122000227845|5,997,196.31|活期|
|中国银行股份有限公司宁波集士港支行|366272955384|74,818,592.16|活期|
|合计：||100,815,788.47||

截至2018年6月4日，公司开立的募集资金理财专用结算账户储存如下：
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|银行名称|银行账号|账户余额(元人民币）|存储形式|
|交通银行宁波海曙支行|332006273018010089131|30,000,000.00|理财产品|
|合计：||30,000,000.00||

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司使用闲置募集资金人民币6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资；到期后，公司将及时归还到募集资金专项账户。在募集资金暂时补充流动资金期限未满前，
若因募集资金项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集
资金项目的投入需要。为提高募集资金的归还效率，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度范围内实施后续归还程序，并按照《上海证券交易所股票上市规则》履行相关的披露义务。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见。
公司独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了以下独立意见：
“本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，降低经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
因此，独立董事同意公司使用部分募集资金人民币 6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。”
公司监事会对公司第三届监事会第六次会议审议通过的《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了以下意见：
“在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益。
因此，监事会同意公司使用人民币 6,000万元的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。”
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、君禾股份本次使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
2、君禾股份本次使用不超过人民币6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向，君禾股份承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。本次以闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
3、君禾股份本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。
保荐机构同意君禾股份本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，并将持续关注君禾股份募集资金的使用情况，督促公司履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华安证券股份有限公司关于君禾泵业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何继兵 林斗志
华安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603808 股票简称：歌力思 公告编号：临 2017-066
深圳歌力思服饰股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
采取监管措施及整改情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律法规及公司章程的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进企业持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行可转换公司债券，为保障投资者知情权，维护投资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：
经公司自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司
董事会
2017年7月18日
证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2019-014赛轮集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，该议案经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。上述事项详见公司于2019年1月8日、1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2019-004、2019-009号公告。
近日，公司完成了相关变更登记手续，并取得了青岛市市场监督管理局核发的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91370200743966332L
名称：赛轮集团股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：山东省青岛市黄岛区茂山路588号
法定代表人：袁仲雪
注册资本：贰拾柒亿零壹佰肆拾陆万零陆佰柒拾元整
成立日期：2002年11月18日
营业期限：2002年11月18日至长期
经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；废旧轮胎收购与销售；
轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售；轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
赛轮集团股份有限公司董事会2019年3月12日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-001泰豪科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动未触及要约收购
本次权益变动未使公司第一大股东发生变化
一、本次权益变动基本情况
2014年 1月 9日，公司收到第二大股东泰豪集团有限公司（持有本公司 89,750,000股股份，占公司总股本的17.94%，以下简称“泰豪集团”）通知，泰豪集团于 2014年 1月 8日通过上海证券交易所大宗交易平台增持泰豪地产控股有限公司（持有本公司 4,500,000股股份，占公司总股本0.90%，以下简称“泰豪地产”）持有的本公司股份 4,500,000股。
泰豪地产系泰豪集团的控股子公司，注册资本1亿元人民币，其中泰豪集团持股比例为80%，与泰豪集团属一致行动人，具体权益变动情况如下：
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|权益变动主体|权益变动情况|权益变动时间|价格|权益变动数量|
|泰豪集团|增持|2014-01-08|5.75元/股|4,500,000|
|泰豪地产|减持|2014-01-08|5.75元/股|4,500,000|

上述股东权益变动完成后，泰豪集团及泰豪地产持股情况如下：
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|公司名称|本次权益变动前||大宗交易增持/减持||本次权益变动后||
||持股数量|持股比例|数量|比例|持股数量|持股比例|
|泰豪集团|89,750,000|17.94%|4,500,000|0.90%|94,250,000|18.84%|
|泰豪地产|4,500,000|0.90%|-4,500,000|-0.90%|0|0|

二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司第一大股东发生变化；
2、上述股东权益变动未涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月九日
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2017—038杭州钢铁股份有限公司
关于 2017年半年度经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引第九号—钢铁》以及《关于做好上市公司2017年半年度报告披露工作的通知》的相关要求，杭州钢铁股份有限公司现将2017年半年度的主要经营数据（未经审计）公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
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|项目|2017年上半年|2016年上半年|增减幅度（%）|
|热卷产量（万吨）|218.74|222.25|-1.58|
|热卷销量（万吨）|218.68|220.02|-0.61|
|热卷平均不含税售价（元/吨）|2938.23|2009.49|46.22|

特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会2017年8月26日
武汉市汉商集团股份有限公司
公司章程修订稿
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|修改前|修改后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料（不含危险化学品）、通讯器材（不含无线电发射装置）、IT产品；建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、办公用品、家具、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售兼批发；金银首饰、玉器零售；家电维修服务；儿童游乐及电秤服务；摄影；企业信息咨询服务；汽车货运；广告设计、制作、发布；服装加工；进出口贸易；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；游泳健身、保龄球、攀登、射击；展览、展示、展览道具；数码冲印；物业管理；公司自有产权闲置房屋的出租和销售；房地产开发、商品房销售；停车场业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）其他食品、副食品、保健品、图书报刊零售批发；副食品加工；住宿、饮食服务、专业技术培训（仅供持证的分支机构经营）；数码影像制作；婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：百货、针纺织品、五金交电、劳保用品、化工原料（不含危险化学品）、通讯器材（不含无线电发射装置）、IT产品；建筑装饰材料、工艺美术品、日用杂品、办公用品、家具、照相器材、照相感光材料、婚纱、礼服零售兼批发；金银首饰、玉器零售；家电维修服务；儿童游乐及电秤服务；摄影；企业信息咨询服务；汽车货运；广告设计、制作、发布；服装加工；进出口贸易；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；游泳健身、保龄球、攀登、射击；展览、展示、展览道具；数码冲印；物业管理；公司自有产权闲置房屋的出租和销售；房地产开发、商品房销售；停车场业务。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）其他食品、副食品、保健品、图书报刊零售批发；副食品加工；住宿、饮食服务、专业技术培训（仅供持证的分支机构经营）；数码影像制作；婚纱、礼服、饰品租赁及婚庆礼仪服务；汽车及零配件零售。|

武汉市汉商集团股份有限公司
董事会
2016年 4月 28日
证券代码：900948 股票简称：伊泰B股 编号：临2016—023
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
关于控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 200万吨/年煤炭间接液化示范项目获得环保部环评批复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
7月12日，本公司控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下简称“煤制油”）收到中华人民共和国环境保护部《关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目环境影响报告书的批复》（环审[2016]95号）。
该批复主要内容如下：
伊泰煤制油 200万吨/年煤炭间接液化示范项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路工业园区，总体符合《现代煤化工建设项目环境准入条件(试行)》的要求。在保障煤质稳定、生产工艺运行稳定、严格落实环境影响报告书提出的各项环境保护措施后，各项污染物可达标排放，主要污染物排放符合总量控制要求，同意项目环境影响报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。
特此公告。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会二 O一六年七月十二日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-063家家悦集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2019年8月23日以现场方式召开，本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,回避0票。
2、审议并通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,回避0票。
3、审议并通过《关于全资孙公司签订委托代建合同的关联交易的议案》。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票,回避 1票。关联监事张爱国回避表决。
4、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票,回避0票。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
监事会
二〇一九年八月二十六日
股票简称：美尔雅 股票代码：600107公告编号：2018002
湖北美尔雅股份有限公司
关于公司董事长因非本公司事项收到
中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 1月 19日，湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）收到公司董事长李轩先生报告，李轩先生于近日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2018]5号），因李轩先生及其他相关各方涉及内幕交易东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“勤上股份”）股票案，证监会拟对李轩先生及其他相关各方作出行政处罚，其中给予李轩先生警告，并处以三十万元罚款的处罚。详见公司于 2018年 1月 19日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十条、第四十二条以及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，就证监会对李轩先生及其他相关各方实施的行政处罚，仍享有陈述、申辩及要求听证的权利。李轩先生及其他相关各方提出的事实、理由和证据，经证监会复核成立的，证监会将予以采纳。如果李轩先生及其他相关各方放弃陈述、申辩和听证的权利，我会将根据上述事实、理由和依
据作出正式的行政处罚决定。
目前，上述行政处罚事先告知事项，对我公司董事长李轩先生个人的处罚为警告及处以三十万元罚款，无其他处罚和影响。
上述行政处罚事先告知情况不涉及到我公司任何事项，也未对我公司日常生产经营造成影响。
公司将根据该事项涉及我公司董事长李轩先生情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
湖北美尔雅股份有限公司
二〇一八年一月十九日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-042
银川新华百货商业集团股份有限公司
关于继续停牌的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月11日披露了开源证券股份有限公司出具的中介机构意见（详见公司上海证券交易所网站www.sse.com.cn），公司需要与股东及相关方进行沟通，为避免对公司股价产生影响，经公司申请，公司股票自2016年4月11日起停牌。
截止目前，公司与股东及相关方就相关事项仍在沟通确认中，尚未形成一致意见，公司需继续与股东及相关方沟通确认。为保护投资者利益，避免公司股价出现波动，公司股票申请2016年4月13日继续停牌一天。公司将及时披露相关事项沟通结果，并申请股票2016年4月14日复牌。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司2016年4月12日
股票代码：600756 股票简称：浪潮软件 编号：临 2014-013号浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年4月8日上午10：30在公司309会议室召开，会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
一、选举王柏华先生为公司董事长；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、经董事长提名，聘任王洪添先生为公司首席执行官（兼）；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、经董事长提名，聘任王洪添先生为公司总经理（兼）；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、经总经理提名，聘任王静莲女士（兼）、张晖先生（兼）、迟延坤先生、匡立武先生为公司副总经理；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、经总经理提名，聘任王静莲女士为公司财务总监（兼）；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、经董事长提名，聘任申宝伟先生为公司董事会秘书（兼）；
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过关于选举董事会专门委员会的议案
公司第七届董事会各专门委员会组成如下：
1、董事会战略委员会由三名委员组成：
主任委员：王柏华；其他委员：袁东风、潘爱玲
2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：
主任委员：袁东风；其他委员：潘爱玲、王柏华
3、董事会审计委员会由三名委员组成：
主任委员：潘爱玲；其他委员：袁东风、王洪添
4、董事会提名委员会由三名委员组成：
主任委员：袁东风；其他委员：潘爱玲、王柏华。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
就公司董事会选聘新一届高级管理人员之事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第七届董事会所选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
以上人员中，王柏华先生、王洪添先生、王静莲女士、张晖先生、袁东风先生、潘爱玲女士简历请见 2014年 3月 15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，迟延坤先生、匡立武先生简历请见附件。
八、审议通过关于受让浪潮汇达股权的议案
同意公司受让关联方山东浪潮数字媒体科技有限公司持有的济南浪潮汇达电子科技有限公司100%的股权。转让价格以 2014年 3月 31日济南浪潮汇达电子科技有限公司100%股权对应的经审计的净资产32,785.51万元为基础,以交易双方协商一致的价格 32,700万元成交。此次股权受让后，公司将持有济南浪潮
汇达电子科技有限公司100%的股权。详见关联交易公告。
此次交易为关联交易，审议该项议案时，关联董事王柏华先生、王洪添先生回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
以上关联交易事前得到了独立董事的认可，并发表了独立意见，认为：该项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
九、审议通过关于增补 2014年度日常关联交易金额的议案
审议该项议案时，关联董事王柏华先生、王洪添先生回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案
公司定于2014年4月24日上午11：00召开公司2014年第一次临时股东大会，审议上述第八项议案。
具体事宜详见公司临2014-016公告。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
上述第八项议案尚需提交公司临时股东大会审议。
特此公告！
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2017-058
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年11月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2017年11月16日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于申请在华夏银行萧山支行以信用方式办理 2亿元授信额度的议案》。
为满足公司资金需求，董事会同意公司2017年度增加向华夏银行萧山支行申请2亿元授信额度。
授权董事长审批授信额度内的贷款业务相关事宜，授权计划财务部具体办理贷款及相应业务事宜。具体授信事项如下表：
单位：万元
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|序号|银行名称|授信额度|备注|
|1|华夏银行萧山支行|20,000.00|信用授信|

议案表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟设立资产管理公司的议案》。
为拓宽和丰富公司对外投资的渠道、扩大投资业务范围，对投资项目实行更好
的管理，从而进一步提高投资效率和效益。同意设立资产管理子公司（具体名称以
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司工商登记为准），注册资本100万元，主要经营范围：受托企业资产管理，投资管理，实业投资，创业投资，投资咨询（除证券、期货），财务咨询，企业管理咨询（以上不含限制项目）（具体根据工商核准及相关部门批准后确定）。
同时授权公司经营层办理该项投资的具体事宜：
（1）根据相关法律、法规，制定本次投资具体方案；
（2）签署与本次投资有关的合同、协议和相关的法律文件；
（3）办理与本次投资有关的其他事项。
本授权有效期限自通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对 0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟设立资产管理公司的公告》（公告编号：临2017-059）。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二十五日