Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-03
河北宣化工程机械股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于 2015年 3月 20日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2015年 3月 13日以电子邮件及传真方式发出。会议应参加表决的董事 9名，实际参加表决的董事 8名，会议的召集、召开符合相关法律、法规及相关规定。本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
一、以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于董事会换届选举的议案》；
公司第五届董事会由九名董事（含三名独立董事）组成，经控股股东河北宣工机械发展有限责任公司、持股5%以上股东河北省国有资产控股运营有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审议，第五届董事会非独立董事候选人分别是：常战芳、王建春、周之胜、宋学镜、周绍利、李涛，独立董事候选人分别是：高栋章、杨志军。（董事候选人简历见附件）。
根据相关规定，董事会换届选举议案尚需提交 2015年第一次临时股东大会审议，公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司临时股东大会审议。
根据章程规定，公司选举董事采用累积投票制，独立董事与非独
立董事的表决分别进行。公司第五届董事会董事就任前，第四届董事会全体董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
二、以 8票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的100%，审议通过《关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案》；
公司定于 2015年 4月 9日（星期四）下午2：30在河北宣化工程机械股份有限公司一楼会议室，以现场和网络相结合的方式召开 2015年第一次临时股东大会，会议审议：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
有关会议召开事项详见公司发布的《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年三月二十日
附件：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、常战芳先生简历：
1965年 10月出生，中共党员，控制工程硕士研究生学历，河北省冶金工程高级专业技术职务任职资格评审委员会委员，正高级工程师。历任宣钢自动化车间主任、宣钢信息中心主任、党总支书记；张家口宣钢自动化有限公司董事长兼总经理；宣钢炼铁厂厂长、党委书记；宣钢动力厂厂长；河北钢铁集团矿业有限公司副总经理。2014年 11月 13日至今，任河北宣工机械发展有限责任公司董事长、总经理、党委书记。
常战芳先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
2、王建春先生简历：
王建春先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
3、周之胜先生简历：
1964年 11月出生，中共党员，机械工程硕士研究生学历，河北省科技发明进步奖评审委员会委员，正高级工程师。历任宣化工程机械厂液压分厂副厂长，主持工作；宣化工程机械厂劳动服务公司副经理；河北宣化工程机械股份有限公司副总经理、总工程师；河北宣化工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记；河北宣工机械发展有限责任总经理、董事、党委副书记；现任河北宣工机械发展有限责任公司副总经理、董事，河北宣化工程机械股份有限公司董事。
周之胜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
4、宋学镜先生简历：
任河北宣工机械发展有限责任公司副总经理。
宋学镜先生在公司控股股东河北宣工机械发展有限责任公司任职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
5、周绍利先生简历：
1965年 12月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任宣化工程机械集团有限公司齿轮分厂副厂长；河北宣化工程机械股份有限公司质量保证部部长。现任河北宣化工程机械股份有限公司副总经理。
周绍利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人无任何关系；与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
6、李涛先生简历：
1972年 10月出生，硕士研究生学历，助理工程师。1992年 9月至 2010年 9月，先后任职河北会计师事务所、河北华安会计师事务所、北京京都资产评估有限公司。2010年 9月至今，历任河北国控实业有限公司总经理助理，现任河北省国有资产控股运营有限公司资产运营部高级二类项目经理。
李涛先生在公司持股5%以上股东单位河北省国有资产控股运营有限责任公司任职，与公司存在关联关系；未持有公司股份；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历：
1、高栋章先生简历：
1952年 4月出生，正高级会计师，第五届河北省会计学会副会长、河北省高级会计师评审委员会副主任、河北省财政厅会计咨询专家，历任河北省沧州市建设银行信贷科科长、河北省建设投资公司财务负责人、财务部经理、总会计师、副总经理，2013年 1月退休。
高栋章先生与公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
2、杨志军先生简历：
1961年 7月出生，法学学士，合伙人律师，具备律师资格证书、律师执业资格证书、从事证券法律事务资格证书，历任河北省司法厅政治部干部，河北省律师事务所副主任、律师，河北三和律师事务所主任、律师，现任河北三和时代律师事务所主任、律师。
杨志军先生与公司、本公司控股股东及实际控制人无任何关系，未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002072 证券简称：德棉股份 公告编号：2014-L020山东德棉股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司接到第二大股东深圳市明鑫投资有限公司（以下简称"深圳明鑫"）的通知，获悉其将持有的本公司无限售流通股15,000,000股（占公司总股本的8.52%）质押给中银国际证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2014年4月28日，购回交易日为2014年10月22日，上述质押已于2014年4月28日在中银国际证券有限责任公司办理了相关手续，上述质押股份占公司总股本的8.52%。
截止本公告日，深圳明鑫共持有本公司无限售流通股15,000,000股，占公司总股本的8.52%。此次股份质押后，累计质押15,000,000股，占公司总股本的8.52%。
特此公告。
山东德棉股份有限公司董事会
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-020
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，本次会计政策和会计估计的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更
（一）会计政策变更的概述
1、变更原因
2017年 4月 28日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），规范了持有待售的非流动资产和处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部印发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和该通知要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述通知及上述企业会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策：
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司执行财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），并按照财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求编制 2017年度及以后期间的财务报表。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和列示持续经营净利润本年金额14,911,769.29元，列示终止经“终止经营净利润”。比较数据相应调整。 营净利润金额 0.00元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其2017年1-12月其他收益调增19,344,368.58元，营业外他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。收入调减19,344,368.58元。
二、会计估计变更
1、模具摊销年限变化的会计估计变更
（1）会计估计变更的原因
由于公司的产品逐步向技术含量更高、精度更高、更大型的产品转换，与产品相对应的模具要求更加精准、质量要求更高、投入更大、受益使用年限更长，因此，公司对目前产品的模具采用在领用时一次性摊销的方法已经不再符合产品的模具的实际使用情况。为了能够提供更可靠、更准确的会计信息，使财务报表更加充分地反映公司财务状况与经营成果，公司拟对产品的模具摊销年限的会计估计予以变更。
（2）变更前公司采用的会计估计
公司对产品模具在领用时采取一次性摊销的方式。
（3）变更后公司采用的会计估计
公司对产品模具领用时采取分五年摊销的方式，残值率为5%。
2、无形资产下的明细科目新增"专有技术"，并规定摊销年限
（1）会计估计变更的原因
由于公司研发投入逐年加大，公司内控制度更加完善，财务核算制度更加规范，公司根据《企业会计准则》内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出和开发阶段支出，开发阶段支出所形成的“专有技术”需要转入无形资产，并进行摊销，因此，公司准备在无形资产的明细科目中增加一项“专有技术”类别，由此来对专有技术的无形资产年限进行摊销。
（2）变更后公司采用的会计估计
公司对专有技术采取5-10年的摊销方式。
3、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更从 2018年 4月 20日起执行，不影响公司已披露的 2017年年度财务审计报告的数据。根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
三、审批程序
2018年4月20日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 12号——会计政策与会计估计变更》等相关规定，本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。
三、董事会关于公司会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策和会计估计变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
三、监事会关于公司会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次公司会计政策和会计估计变更是公司根据财政部相关
文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于公司会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策和会计估计变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策和会计估计变更。因此，同意公司本次会计政策和会计估计变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海古鳌电子科技科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0099浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2018年 9月 11日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2018年9月3日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。
公司董事会同意全资子公司深圳市深越光电技术有限公司以 53,000万元的总价购买光宝科技（广州）投资有限公司对珠海光宝移动通信科技有限公司持有的100%股权、购买Lite-On Mobile Pte.Ltd对广州光宝移动电子部件有限公司、深圳光宝移动精密模具有限公司分别持有的100%股权。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于全资子公司对外投资的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为全资子公司对外投资提供担保的议案》。
公司董事会同意公司为深圳市深越光电技术有限公司对外投资应付股转交易款项 53,000万元及其责任（包括但不限于利息、违约金、维权成本等）提供不可撤销的连带责任保证。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于为全资子公司对外投资提供担保的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提议召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2018年9月27日在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。
会议通知详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-008芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于实际控制人、董事增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三七互娱”）于2016年1月27日接到公司实际控制人之一、董事吴卫红女士通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，吴卫红女士通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
2016年 1月 26日至 2016年 1月 27日期间，吴卫红女士通过深圳证券交易所交易系统在二级市场共计增持公司股票310,000股，占公司总股本的0.03%。
增持前吴卫红女士持有本公司股票 83,872,331股，占公司总股本的8.05%；本次增持后，吴卫红女士共计持有公司股票84,182,331股，占公司总股本的8.08%。
二、本次增持的目的
吴卫红女士基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值及成长的认可，着眼于维护公司二级市场股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，作出上述增持决定。
三、有关承诺
吴卫红女士承诺将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的6个月内不减持此次增持的公司股份。
四、其他说明
1、本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年一月二十七日
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-033安徽安凯汽车股份有限公司
关于2015年6月份产销情况的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安凯汽车股份有限公司截至 2015年 6月份产销快报数据如下：
单位：辆
|||||
|-|-|-|-|
|六月份产销量数据|2015年6月份|本年累计|累计数量较去年同期增减比率|
|产量|1073|4301|18.62%|
|销量|1002|4182|8.79%|

本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。同时，提醒广大投资者，不能以公司产销数据直接推算公司业绩情况。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2015年 7月 3日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-021深圳市信维通信股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年 1月 1日-2016年3月 31日。
2.预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：167.98%——196.69%|盈利：2612.12万元|
||盈利：7000 万——7750万||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司销售规模同比保持稳定增长，在客户端的市场份额逐步加大，保证了业绩的同比增长。
四、其他相关说明
上述预测为公司财务部门的初步测算的结果，未经过审计机构审计；具体业绩数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司董事会
二零一六年四月八日
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
对外担保制度（草案）
第一章总则
第一条为规范大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司（纳入合并报表范围的企业，下同）对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国担保法》（以下简称《担保法》）等相关法律、法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61号）、公司《章程》及相关主管部门的规定和公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所述对外担保系指公司或控股子企业以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押、质押等。
公司和其控股子公司为取得其它法人、其他组织、自然人的对公司或控股子公司的担保，可向为公司或控股子公司提供担保的法人、其他组织、自然人提供互保。
第三条公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司有关部门包括：财务负责人及其下属财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理和持续风险控制；董事会秘书负责公司对外担保的合规性复核及信息披露，组织履行董事会或者股东大会的审批程序并进行信息披露。
第四条公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或者股东大会批准，公司不得对外提供担保。董事会可以制订年度对公司控股子公司担保额度的授权，
董事会可以在股东大会授权额度内，决定控股子公司正常经营活动所需贷款担保事项。
第二章公司对外担保应当遵守的规定
第五条公司控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
第六条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
第七条公司对外担保一般要求对方提供反担保，反担保的提供方应当具有实际履约能力且反担保具有可执行性。
第八条董事会基于公司章程及股东大会的授权，有权审议单项金额在最近一期公司经审计净资产值10%以下的对外担保；由董事会审议的任何对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经全体独立董事三分之二以上同意作出决议。
第九条股东大会审议第六条第（一）、（二）项及法律、法规规定须有股东大会特别决议通过的其他担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第十条董事会或股东大会对担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的董事或股东应回避表决。
第十一条公司必须严格按照股票上市的交易所相关规则及《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向负责公司财务审计的注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
第三章 公司对外担保审核程序
第十二条公司对外担保申请由公司财务负责人及其下属财务部统一负责受理，被担保人或申请人应当至少提前10个工作日向财务负责人及下属财务部提交担保申请书及附件，担保申请书一般应包括以下内容：
（一）被担保人的基本情况
（二）担保的主债务情况说明
（三）担保类型及担保期限
（四）担保协议的主要条款
（五）被担保人对于担保债务的还款计划及来源说明
（六）反担保方案
（七）不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明
第十三条被担保人或申请人提交担保申请书的同时还应附上与担保相关的数据，应当包括：
（一）被担保人的企业法人营业执照复印件；
（二）被担保人最近经审计的上一年度及最近一期财务报表；
（三）担保的主债务合同；
（四）债权人提供的担保合同文本；
（五）财务负责人及其下属财务部门认为必要提交的其他数据。
第十四条 公司财务负责人及其下属财务部门在受理被担保人的申请数据后应及时对被担保人的资信情况进行调查，分析其财务状况、行业前景、经营运作状况和信用信誉情况，并评估向其提供担保的风险，作出评估意见形成书面报告后（连同担保申请书及附件）送交董事会秘书。
第十五条 被担保人或申请人要求变更事项的，应重新履行评估与审批程序。
第十六条 董事会秘书及其下属办公室在收到上述报告及相关数据后进行合规性审核以及对外担保累计总额控制审核。审核通过后，根据公司章程及本制度的相关规定组织履行董事会或股东大会审批程序。
第十七条 公司董事会审核被担保人的担保申请时应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，董事会在必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保的风险进行评估以作为董事会或股东大会作出决策的依据。
第十八条 董事会秘书应详细记录有关董事会和股东大会审议担保事项的讨论和表决情况，及时履行信息披露。
第十九条 独立董事应当在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行本制度情况进行专项说明，并发表独立意见。
第四章对外担保日常管理和持续风险控制
第二十条公司对外提供担保应当订立书面担保合同，担保合同应当符合相关法律、法规规定，且主要条款应当明确无歧义。
第二十一条公司财务负责人及其下属财务部门为公司对外担保的日常管理部门，负责公司及控股子公司对外担保事项的统一登记备案管理。
第二十二条公司财务负责人及其下属财务部门应当妥善保管所有与公司对外担保事项相关文件数据（包括但不限于担保申请书及其附件、财务负责人及下属财
务部、公司其他部门以及董事会、股东大会的审核意见、经签署的担保合同等）。
第二十三条公司财务负责人及其下属财务部门应当对担保期间内被担保人的经营情况、财务状况进行跟踪监督以进行持续风险控制。如发现被担保人在担保期内出现对其偿还债务能力产生重大不利变化的情况，应当及时向公司董事会报告。
第二十四条被担保人债务到期后需展期并需继续由公司提供担保的，应视为新的对外担保，必须按本制度规定履行对外担保审批程序。
第五章附则
第二十五条公司对外担保实行统一管理原则，公司控股子公司对外担保参照适用本制度的相关规定。公司控股子公司应当在其董事会或股东大会作出决议以后及时通知公司履行有关信息披露业务。
公司控股子公司为购买控股子公司开发的房产项目的购房客户提供按揭贷款担保事项，属于其正常经营活动，由该控股子公司自行履行决策程序，无需参照本制度执行。
第二十六条本制度未尽事宜或与有关法律法规以及监管机构的有关规定、公司《章程》不一致时，按照有关法律法规、监管机构的有关规定、公司《章程》执行。
第二十七条 公司以前制定的对外提供担保制度自本制度实施之日起失效。本制度自股东大会通过之日起实施，由股东大会授权董事会负责解释及修订。
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2014-015北京雪迪龙科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度权益分派方案已获2014年3月20日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本274,945,600股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.150000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月16日，除权除息日为：2014年4月17日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年4月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法：
1、此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股。
五、咨询办法
咨询部门：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会办公室
咨询电话：010-80735666
传真电话：010-80735777
咨询联系人：魏鹏娜
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一四年四月十日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-085西安通源石油科技股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司2017年第三季度报告已于2017年10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-008江苏沙钢股份有限公司
关于诉讼事项进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼进展情况
2017年1月17日，江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行、中国银行股份有限公司张家港锦丰支行转来的江苏省苏州市中级人民法院（以下简称“苏州中院”）《民事裁定书》【（2016）苏05民初388号】、《协助冻结存款通知书》【（2017）苏05执保9号】，就郭照相与周建清、许军、张家港市新天宏铜业有限公司（以下简称“新天宏”）、公司追偿权纠纷一案（具体内容详见2016年12月6日公司刊登于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2016-090）），经苏州中院裁定，同意郭照相向苏州中院申请的诉前财产保全，冻结新天宏、公司、周建清、许军银行存款2.161亿元或查封相应价值的其他财产。公司在上述银行的账户，于2017年1月16日被冻结。
公司获知相关情况后，考虑上述银行账户如被冻结，将对公司后续资金运作和经济效益造成一定的影响，经向苏州中院申请，由张家港市沙钢农村小额贷款有限公司和沙钢财务有限公司（两家均为控股股东江苏沙钢集团有限公司的子公司）为公司提供连带责任担保。
2017年1月18日，公司收到中国建设银行股份有限公司张家港锦丰支行、中国银行股份有限公司张家港锦丰支行转来的苏州中院《民事裁定书》【（2016）苏05民初388-1号】、《解除冻结存款通知书》【（2016）苏05民初字第388-1号】，苏州中院经审查认为，公司已提供张家港市沙钢农村小额贷款有限公司和沙钢财务有限公司的连带责任保证担保公司应履行的债务，公司的解封申请符合法律规定。依照《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第一百
六十六条第一款第四项规定，裁定解除对公司采取的财产保全措施。公司在上述银行的账户，于2017年1月17日解除冻结。
二、公司的应对措施
由于该案涉及的事项，发生在江苏沙钢集团有限公司重组高新张铜股份有限公司之前的2007年12月，公司将积极应对此诉讼，以切实维护公司及广大投资者的合法权益。
三、对公司的影响
目前，由于本案尚未开庭审理，对公司2017年及期后利润的影响存在不确定性。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、江苏省苏州市中级人民法院《民事裁定书》【（2016）苏05民初388号、（2016）苏05民初388-1号】；
2、江苏省苏州市中级人民法院《协助冻结存款通知书》【（2017）苏05执保9号】；
3、江苏省苏州市中级人民法院《解除冻结存款通知书》【（2016）苏05民初字第388-1号】。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2017年1月19日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2019-076浩云科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2019年6月17日在公司会议室以现场方式召开。公司于2019年6月11日以邮件形式通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席龙勤梅女士主持，出席会议的监事审议并以投票表决方式通过了下列决议：
一、审议通过了《关于公司2018年股权激励计划第一个考核期可行权/解
除限售的议案》。
经认真核查，公司监事会认为：公司2018年股权激励计划设定的股票期权第一个行权期可行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司10名激励对象的行权资格合法、有效，同意10名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为675,096份，行权价格为6.72元/份；首次授予的限制性股票第一个解除限售期的解锁条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关要求，公司181名激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司为181名激励对象第一个解除限售期的10,433,929股限制性股票办理解锁相关事宜。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于公司2018年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售条件成就的公告》、《2018年股权激励计划第一个考核期可行权/解除限售的激励对象名单》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于注销/回购注销部分股票期权与限制性股票的议案》。
公司监事会对公司本次注销/回购注销部分限制性股票事项进行认真审核
后，认为：
根据相关法律法规、公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》以及《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，2018年股权激励计划中的11名激励对象因离职导致不再具备激励资格，其中：2名为股票期权激励对象，公司应注销其已授予但未行权的24,460份股票期权；
9名为限制性股票激励对象，公司应以授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销其已授予但未解锁的合计 590,405股限制性股票，回购价款合计为
2,022,332.09元。本次注销/回购注销完成后，公司的激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
表决结果为：3票赞成，0票弃权，0票反对。
公司《关于注销/回购注销部分股票期权与限制性股票的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
监事会
中矿资源勘探股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《中矿资源勘探股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司2016年上半年募集资金存放和实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为，公司2016年上半年募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
二、关于调整公司 2015年限制性股票激励计划股票数量和回购价格及回购注销已不符合解锁条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
经核查，我们认为：根据公司2015年度利润分配方案，公司2015年《限制性股票激励计划（草案）》（简称“《激励计划》”）授予的限制性股票数量由 461万股调整为691.5万股，回购价格由16.66元调整为11.04元。
公司本次对2015年限制性股票激励计划股票数量及回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《激励计划》的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司董事会对2015年限制性股票激励计划股票数量及回购价格进行调整。
公司原激励对象欧阳小红、彭亮华因离职已不符合激励条件，公司回购注销其已获授但未解锁的限制性股票，符合法律法规和公司《激励计划》规定。公司
本次回购注销程序合法合规，不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，我们同意回购注销已不符合激励条件的已获授但尚未解锁的累计7.5万股限制性股票。
三、关于公司2015年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见
经核查，我们认为：公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合公司《激励计划》中对限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件的要求和相关法律法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况，公司 2015年限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2019-134吴通控股集团股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由 3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。
鉴于公司第三届监事会任期将于2020年1月 17日届满，公司监事会将进行提前换届选举，公司为了保证监事会换届选举工作的顺利完成，于 2019年12月13日在公司行政办公楼二楼会议室以现场表决方式召开了2019年第四次职工代表大会，经认真讨论，与会职工代表民主选举，一致同意选举李阳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李阳女士将与公司 2019年第六次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2019年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司监事会
附件：
李阳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月出生，本科学历。
1999年至 2003年就读于合肥工业大学电气与自动化专业；2003年 7月至今就职于公司人力资源部。
截至本公告日，李阳女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-035盛达矿业股份有限公司
八届六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 6月 15日以通讯方式召开了八届六次董事会会议，本次会议通知及文件于 2015年 6月 11日以邮件的方式发出。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议：审议通过《关于公司出资设立兰银金融租赁股份有限公司暨关联交易的议案》
为拓展盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）业务，寻求新的盈利增长点，公司拟与兰州银行股份有限公司（下称“兰州银行”）等其他发起人共同出资设立兰银金融租赁股份有限公司（下称“兰银租赁”，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。兰银租赁暂定注册资本为人民币 2亿元，公司拟以自有资金，首次出资人民币 1,800万元入股兰银租赁，持有其约 1,800万股，占其注册资本的9%；兰州银行出资人民币 10,200万元，占兰银租赁注册资本的51%。
本次交易完成后，公司将通过借助专业投资团队和融资渠道，整合各方资源优势，进一步挖掘和完善公司供应链金融的价值和布局，
并能够获取良好的投资回报。本次对外投资符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展及全体股东的利益，对公司未来财务状况、业务布局、经营成果具有积极影响。
就以上关联交易事项，公司独立董事事前认可及发表独立意见情况如下：
（一）公司在召开董事会前，已就该议案向独立董事事前征求意见，独立董事同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事就《关于公司出资设立兰银金融租赁股份有限公司暨关联交易的议案》发表了独立意见，认为公司出资设立兰银租赁符合公司当前快速发展的需要，有利于公司改善整体业务布局及公司产业多元化，进一步发挥公司品牌优势，保证公司在行业竞争中处于有利地位；公司本次出资设立兰银租赁风险可控，本次投资行为将进一步扩大公司的市场影响力，进一步挖掘和完善公司供应链金融的价值和布局，并能够获取良好的投资回报；本次关联交易的审议程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定；
交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；交易的履行符合公司和全体股东利益，不会对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
详细内容请参见与本决议同时公告的《盛达矿业股份有限公司关于出资设立兰银金融租赁股份有限公司暨关联交易的公告》。
由于公司董事赵满堂在本次交易的关联方兰州银行担任董事职
务，根据相关规定，董事赵满堂作为关联董事，对本议案回避表决。
表决结果：同意票 8票；反对票 0票；弃权票 0票。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年六月十五日
广东燕塘乳业股份有限公司
2018年年度财务预算报告
根据广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，公司以2017年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及2018年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2018年年度财务预算报告》。主要指标如下：
一、2018年度的主要预算指标
1、产销量：预计同比增长0~25%。
2、营业收入：预计同比增长0~25%。
3、归属母公司所有者的净利润：预计同比变动+10%~-40%。
二、关于净利润可能下降的情况说明
公司预计 2018年在产销量及收入增长的情况下净利润可能下降，主要原因是：
1、国内乳制品行业竞争加剧，公司为刺激消费，稳定并提高市场占有率，促进产销量扩大，将加强新品研发、市场推广，提升产品形象并调整促销力度，由此会带来相关费用及成本增加。
2、2018年，“日产 600吨乳品生产基地工程”项目正式投产，将导致公司折旧成本增加，设备搬迁也需较大的费用投入，部分不再继续使用的旧设备将产生清理成本。
3、“日产600吨乳品生产基地工程”项目投产初期损耗会大于正常水平，公司将努力压缩调试磨合期，但短期内仍将致成本上升。
4、公司搬迁后新增的管理内容将导致管理成本上升。
三、制定 2018年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
四、确保预算完成的主要措施
以赴做好以下各项工作：
1、坚决贯彻质量第一的思想，抓好生产和冷链建设，确保产品质量；同时开发新产品，提高产品竞争力。
2、积极采取措施压缩新设备调试磨合期，推进精益生产，尽快发挥出产能优势，降低生产损耗，压缩成本。
3、进一步深化公司的品牌建设，加强新兴渠道与新兴区域的开拓与推广，对传统渠道和优势市场进行深耕细作，促进销量增长。
4、加强员工队伍的建设，增强员工的紧迫感、危机感和成本意识，保证职工队伍始终处于健康充满活力的状态。
特别提示：本预算为公司 2018年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2018年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2018年4月17日
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2019-077
歌尔股份有限公司
关于持股5%以上股东、高级管理人员股份减持计划的预披露公告
公司持股5%以上股东姜滨先生、高级管理人员刘春发先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年10月21日收到公司董事长姜滨先生、副总裁刘春发先生的《股票减持意向告知函》。姜滨先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份 32,451,000股（不超过本公司总股本比例1.00%）；姜滨先生计划以大宗交易方式转让本公司股份 59,664,585股（占公司总股本的比例1.84%），受让方为一致行动人公司总裁姜龙先生；刘春发先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份360,000股（占本公司总股本比例0.01%）。
现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况及本次减持计划的主要内容
1、计划减持股东的持股情况及本次减持情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|持有股数（股）|占总股本比例|无限售流通股数（股）|拟减持方式|拟减持数量（不超过）|拟减持股份占总股本比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姜滨|董事长|500,101,518|15.41%|125,025,380|集中竞价交易|32,451,000|1.00%|
||||||大宗交易|59,664,585|1.84%|
|刘春发|副总裁|1,479,764|0.05%|369,941|集中竞价交易|360,000|0.01%|
|合计||501,581,282|15.46%|125,395,321|-|92,475,585|2.85%|

2、减持原因：姜滨先生基于偿还质押融资贷款及个人资金需要；刘春发先生基于个人资金需要。
3、股份来源：首次公开发行前股份。
4、减持期间：2019年11月13日至2020年5月12日（窗口期内不得减持）。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定或双方协商确定。
二、股东股份锁定承诺及履行情况
1、姜滨先生股份锁定承诺及履行情况
姜滨先生于2007年10月8日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于2011年5月23日已履行完毕。
姜滨先生作为公司董事做出限售承诺，承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份，该承诺长期履行中。
2015年7月9日为响应中国证监会(证监发【2015】51号文)精神，姜滨先生承诺自2015年7月9日起六个月内增持公司股份并承诺通过资管计划增持的股份完成后六个月内不进行减持，上述承诺于2016年6月30日已履行完毕。
姜滨先生于2016年9月22日增持公司股份并承诺增持完成后六个月内不减持公司股份，上述承诺于2017年3月23日已履行完毕。
2017年3月22日，姜滨先生承诺自利润分配预案披露后6个月内不减持公司
股份，该承诺已于2017年9月23日履行完毕。
截至本公告日，姜滨先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
2、刘春发先生股份锁定承诺及履行情况
刘春发先生于2007年10月8日做出首次公开发行股份锁定承诺，该承诺于2011年5月23日已履行完毕。
刘春发先生作为公司高级管理人员做出限售承诺，承诺在任职期间每年转让的公司股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，同时若其今后不在公司任职，在离职后半年内，将不转让所持有的公司股份，该承诺长期履行中。
2015年7月9日为响应中国证监会(证监发【2015】51号文)精神，刘春发先生承诺自2015年7月9日起六个月内增持公司股份并承诺通过资管计划增持的股份完成后六个月内不进行减持，上述承诺于2016年6月30日已履行完毕。
2017年3月22日，刘春发先生承诺自利润分配预案披露后6个月内不减持公司股份，该承诺已于2017年9月23日履行完毕。
截至本公告日，刘春发先生均严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的情况。
三、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深证证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、本次减持计划实施具有不确定性，公司相关人员将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
3、本次减持计划实施期间，公司将遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
6、公司控股股东歌尔集团有限公司（以下简称“歌尔集团”）于 2017年 10月17日非公开发行了“歌尔集团有限公司2017年非公开发行可交换公司债券”（以下简称“本次可交换债券”），发行规模20亿元，债券期限3年，标的股票为歌尔集团持有的公司A股股票。本次可交换债券的换股期为 2018年4月 18日至 2020年 10月14日，其债券持有人换股将导致控股股东歌尔集团持有公司股份减少。截至本公告披露日，歌尔集团因可交换公司债券持有人换股导致持有公司股份累计减少5.31%。
在换股期内，“17歌尔EB”债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性。截至本公告披露日，本次可交换债券余额约为2.09亿元。公司控股股东、实际控制人、一致行动人预计在未来六个月内不存在出售股份可能达到或超过上市公司股份总数5.00%以上的可能性。
7、上述股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司生产经营一切正常，敬请广大投资者理性投资。
四、备查文件
1、姜滨先生、刘春发先生签署的《股票减持意向告知函》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一九年十月二十一日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2014-056广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年7月10日在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2014年7月4日以邮件、电话方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席蔡立强先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
与会监事经审议认为，实施股权激励计划可以进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的积极性和创造性，进而有利于公司的长远发展和全体股东的利益，董事会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。
与会监事同时认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近
三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
上述《激励计划（草案）》及其摘要，以及列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于<广东猛狮电源科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
本议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。
上述《考核管理办法》详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司监事会
二○一四年七月十日
山东威达机械股份有限公司监事会
关于公司使用闲置募集资金进行委托理财的意见
作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事，现就关于公司使用闲置募集资金进行委托理财发表如下意见：
《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，履行了必要的审核程序；议案的实施有利于提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，风险可控，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。监事会同意《关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案》。
监事： 丛湖龙 孙康进 曹信平
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2016-057浙江金盾风机股份有限公司
关于重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金盾股份，股票代码：300411）自2016年4月27日上午开市起停牌（详见2016年 4月27日发布的《关于重大资产重组事项停牌公告》公告编号2016-027），公司于2016年5月5日、12日、 19日，6月 2日、13日、20日和 7月 4日，分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2016-028、2016-030、2016-033、2016-035、2016-036、2016-038、2016-042），于5月26日、6月27日、7月9日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-034、2016-039、2016-049）。
截至本公告日，公司以及有关各方正在组织中介机构开展尽职调查，相关工作目前正在积极推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会2016年7月18日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-024厦门日上集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2017年4月27日（星期四）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴子文先生、独立董事何璐婧女士、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士、保荐代表吴亚宏女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会