股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2014-005
中国玻纤股份有限公司
2013年日常关联交易执行情况及
2014年预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
公司日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，是完全的市场行为，交易双方可随时根据自身需要及市场价格决定是否进行交易，因此不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。
日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2014年3月17日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易执行情况确认的议案》、《关于公司2014年度预计日常关联交易的议案》。
在审议上述两议案过程中，在对公司全资子公司巨石集团有限公司（“巨石集团”）与中建材集团进出口公司（“中建材进出口”）、中建材国际贸易有限公司（“中建材贸易”）、连云港中复连众复合材料集团有限公司（“中复连众”）的关联交易进行表决时，4名关联董事曹江林、蔡国斌、常张利、裴鸿雁回避表决，5名非关联董事一致通过；在对巨石集团与振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司的关联交易进行表决时，2名关联董事张毓强、周森林回避表决，7名非关联董事一致通过。
公司三名独立董事在事前审核了《关于公司 2013年度日常关联交易执行情况确认的议案》及《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》相关资料，并对此发表了独立意见，认为：公司 2013年度实际发生的日常关联交易及预计 2014年度发生的日常关联交易系因公司正常生产经营业务的需要而进行的，且交易价格以市场公允价格为基础，体现了公平合理的市场化原则，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，因此同意上述关联交易。
《关于公司 2014年度预计日常关联交易的议案》须提交公司股东大会进行审议，届时与该议案有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2013年度，公司预测发生并已披露的关联交易为97,136万元，实际发生关联交易56,566.91万元，具体关联交易情况如下表：
单位：万元
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||占同|）|||||||
|||||||||||||||实际发生金|
||关联交||||预计||类业|||||占同类业务|||
||||关联人|||||||实际发生金额||||额超出预计|
||易类别||||金额||务比|||||比例（%）|||
|||||||||||||||金额的原因|
||||||||例（%||||||||
|向 关 联人 购 买原材料||振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司||1,650||0.63|||2,099.76||0.86||产量提高增加需求||
|向 关 联人 销 售产品、商品||中建材进出口||10,840||2.13|||10,778.17||2.07||||
|||中建材贸易||4,280||0.87|||3,422.24||0.66||||
|||中复连众||3,980||0.81|||3,125.11||0.60||||
|||振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司||24,067||14.83|||19,476.78||3.74||||
|接 受 关联 人 提供 的 劳务||振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司||51,772||42.74|||16,800.08||13.87||||
|支付/收取租金||振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司||547||7.38|||864.77||11.67||存货仓储需求增加||
|合计||||97,136|||||56,566.91||||||

鉴于振石控股集团有限公司下属直接和间接控股公司实际发生的关联交易
超出年初预计金额共计767.53万元，已提交第四届董事会第二十二次会议进行审议及确认。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2014年关联交易总额预计为99,186万元，关联交易的项目及金额预测如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||本年年初|||||
||||||||占同|）||至披露日|||||
||关联交||||本次预||类业|||与关联人||上年实际发生||占同类业务|
||||关联人||||||||||||
||易类别||||计金额||务比|||累计已发||金额||比例（％）|
||||||||例（%|||生的交易|||||
|||||||||||金额|||||
|向关联人购买原材料||振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司||1,946||0.80|||141||2,099.76||0.86||
|向关联人销售产品、商品||中建材进出口||8,680||1.64|||236||10,778.17||2.07||
|||中建材贸易||3,200||0.61|||944||3,422.24||0.66||
|||中复连众||5,670||1.07|||301||3,125.11||0.60||
|||振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司||37,455||7.05|||3,278||19,476.78||3.74||
|接受关联人提供的劳务||振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司||41,583||34.33|||2,838||16,800.08||13.87||
|支付/收取租金||振石控股集团有限公司之直接和间接控股公司||652||8.80|||0||864.77||11.67||
|合计||||99,186|||||7,738||56,566.91||||

二、关联方介绍和关联关系
1、中建材集团进出口公司（“中建材进出口”）
中建材进出口系成立于 1994年的全民所有制企业；目前住所为北京市海淀区首体南路9号主语商务中心 4号楼17-21层；法定代表人为黄安中；注册资金为9亿元人民币；一般经营范围为自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对外贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表等；
机电产品国际招标代理。2013年末资产总额 244亿元，负债 208亿元，全年营业收入989亿元（注：以上数据为该公司2013年未经审定的合并口径）。
中建材进出口系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根
据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施
指引》的规定，中建材进出口构成公司的关联方。
履约能力：中建材进出口是国内较早成立的专业进出口公司，为公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司在物流贸易板块的重要企业，有完善的全球销售网络，并与国外客商有着广泛的接触，在国内与百余家生产厂家建立了战略合作伙伴关系，在境外与全球 160多个国家和地区有良好的业务往来。
2、中建材国际贸易有限公司（“中建材贸易”）
中建材贸易系成立于 2004年 8月 17日的有限责任公司；目前住所为北京市海淀区首体南路 9号主语商务中心 4号楼 17层；法定代表人为张劲松；注册资本为1.5亿元人民币；经营范围为货物进出口；代理进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、汽车配件、五金交电、矿产品、化工产品等。2013年末资产总额28亿元，负债26亿元，全年营业收入101亿元（注：以上数据为该公司2013年未经审定的合并口径）。
中建材贸易系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中建材贸易构成公司的关联方。
履约能力：中建材贸易由中建材进出口控股成立，为公司实际控制人在物流贸易板块的重要企业。
3、连云港中复连众复合材料集团有限公司（“中复连众”）
中复连众成立于1989年10月；目前住所为连云港市新浦区海连东路 195
号；法定代表人为任桂芳；注册资本为26,130.75万元人民币；经营范围为风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、安装及技术咨询、技术服务，复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料及相关产品的开发、生产、检验。2013年末资产总额44.64亿元，负债24.73亿元，全年营业收入19.32亿元（注：以上数据为该公司2013年未经审定的合并口径）。
中复连众系公司实际控制人中国建筑材料集团有限公司控制的企业，根据
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，中复连众构成公司的关联方。
履约能力：中复连众主要从事风力发电机叶片、玻璃钢及其他复合材料制品的研发、生产和销售，为公司实际控制人在复合材料业务板块的重要企业，与国内外众多客户建立了长期合作关系。
4、振石控股集团有限公司（“振石集团”）
振石集团系成立于1989年 6月17日的有限责任公司，目前住所为浙江省桐乡市梧桐街道复兴路；法定代表人为张毓强；注册资本为 1.97亿元人民币；经营范围为复合材料、玻璃纤维及复合材料、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、新型建材、玻璃设备的制造、销售，矿产品的销售，经营进出口业务。2013年末资产总额118.86亿元，实现营业收入105.56亿元。
振石集团为持有公司5%以上股份的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，振石集团构成公司的关联方。
履约能力：振石集团是一家多元化发展的集团企业，主营业务涵盖特种钢材制造、红土镍矿资源开发、物流运输、房地产开发、酒店旅游、风能基材、复合
材料及制品、医院等。2013年，振石集团位列全国民营企业 500强 408位、中国制造业500强第438位。其核心业务位列同行业和地区前列，具有较强的经济实力和履约能力。
振石集团及其控股子公司桐乡恒石纤维基业有限公司（以下简称“恒石纤维”）、预计在 2014年度将购买巨石集团的玻纤产品、包装材料；浙江松阳明石矿业有限公司预计在 2014年度将向巨石集团销售原材料矿石；浙江宇石国际物流有限公司（以下简称“宇石物流”）及其下属公司、上海天石国际货运代理有限公司（以下简称“天石国际”）、美国 Maquis物流公司预计在 2014年度将为巨石集团提供运输服务；桐乡华锐自控技术装备有限公司预计在 2014年度将为巨石集团提供技术和部分设备采购服务；恒石纤维、宇石物流预计在 2013年度将向巨石集团收取房屋租金；振石集团、桐乡华锐预计在 2013年度将向巨石集团支付房屋租金。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易将遵循市场化原则，交易价格将以市场价格为基础，以保证关联交易的公平、公正、公开。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的目的
公司选择向中建材进出口、中建材贸易、中复连众、振石集团、恒石纤维等关联方销售玻纤产品，从松阳明石采购矿石，并接受桐乡华锐提供的技术及设备采购服务，一方面是基于公司日常生产经营活动所必需；另一方面是基于对关联方的生产经营、管理情况及资信情况较为清楚，合作良好。双方的交易是以双方效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现资源共享，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
宇石物流、天石国际、美国 Maquis物流公司是专业运输公司，负责巨石集团及其子公司部分玻纤产品出口及设备与原料进口的国内陆路运输，以及水运、海运等的联络。
2、关联交易对公司的影响
上述关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，是完全的市场行为，交易双方可随时根据自身需要及市场价格决定是否进行交易，因此不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。公司主要业务不会因该等交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会 2014年3月17日
报备文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
2、公司独立董事关于 2013年度日常关联交易执行情况确认的独立意见
3、公司独立董事关于 2014年度预计日常关联交易的独立意见