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南京新街口百货商店股份有限公司
关于对参股公司商圈网电子商务有限公司增资
暨关联交易议案之独立董事事前认可及独立意见
一、公司独立董事就该关联交易发表了事前认可意见：
公司因与控股股东三胞集团共同向商圈网增资而构成关联交易，该事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，有利于参股公司商圈网收购项目的发展，符合上市公司的主业经营需要和长远发展规划，也符合社会公众股东的利益。同意将上述议案提交公司董事会审议。
二、公司独立董事就该关联交易进行审议并发表独立意见：
公司董事会审议的《关于公司对参股公司商圈网电子商务有限公司增资暨关联交易议案》所涉及的关联交易，是由公司与三胞集团共同向商圈网投资而构成的，是为了更好地推动参股公司商圈网的发展，满足公司主业经营需要和长远发展规划，不存在损害公司其他股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的主营业务、持续经营能力和独立性产生不良影响。对上述议案表示同意。
独立董事：
王跃堂 杨春福 陈枫
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2015-057
中航重机股份有限公司
第五届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次临时会议通知于2015年7月24日发出，会议于2015年7月27日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的相关规定，合法有效。
会议审议通过了以下议案：
《关于控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司拟投资建设金州达茂旗百灵庙风电场二期49.5MW工程项目的议案》为实现公司新能源业务的战略落地，加快优质风场资源的开发，同时提高公司投资回报水平，董事会审议通过公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司（简称“中航新能源”）的全资子公司金州（包头）可再生能源有限公司投资建设金州达茂旗百灵庙风电场二期49.5MW工程项目（简称“金州百灵庙风电场二期项目”），项目总投资为38,095万元。
表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对
表决结果：通过。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2015年7月27日
证券代码：600053 证券简称：中江地产 编号：临2015—022江西中江地产股份有限公司
J I ANG XI Z H ON G J I AN G RE AL ES TAT E CO ., LTD关于拟向控股股东拆借资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、经公司第六届董事会第十一次会议审议，同意公司2015年拟向控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）拆借资金累计发生额不超过4亿元。
2、截至 2014年 12月 31日，公司应付中江集团往来款的期末余额为 762,270,875.23元{其中含公司实施重大资产重组时对江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称“江中集团”）的遗留债务共计 193,443,054.63元。江中集团对本公司的该笔债权已被中江集团承继}。
3、本次拆借资金尚需提交股东大会审议。
一、控股股东的相关承诺
公司原控股股东江中集团在公司实施重大资产重组时曾作出承诺：如本公司无力偿还“紫金城”项目所借贷款，江中集团将利用其未使用的授信额度协助公司偿还到期贷款。因江中集团于 2011年实施存续式分立，分立后公司的控股股东变更为中江集团，故中江集团承继了上述承诺并一直履行至今。
二、中江集团基本情况
中江集团为本公司的控股股东，持有本公司72.37%股份，它是公司原控股股东江中集团实施存续式分立后新设立的公司。公司注册资本 15,000万元，公司经营范围主要有对各类行业的投资、商业运营管理、酒店管理、企业管理咨询服务、国内贸易、对外贸易经营等。截止2013年12月31日，中江集团总资产282,554.27万元，净资产 63,343.83万元，2013年度实现主营业务收入 67,509.77万元，净利润-1,480.34
万元。
三、拆借资金概述和预计金额
为满足公司业务发展的资金需求，加强公司资金流动性，并根据控股股东在公司重大资产重组时作出的给予公司资金支持的相关承诺，公司拟向中江集团拆借资金，用于补充流动资金。
四、预计拆借金额
公司预计 2015年拟向中江集团拆借资金累计发生额不超过 4亿元，资金拆借成本以银行同期贷款利率作为参照依据。
为便于拆借业务的办理，特提请公司 2014年年度股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。
截止2014年12月31日，公司向中江集团拆借资金的期末余额为7.62亿元。
五、拆借资金对上市公司的影响
公司原控股股东江中集团在公司实施重大资产重组时作出承诺：如本公司无力偿还“紫金城”项目所借贷款，江中集团将利用其未使用的授信额度协助公司偿还到期贷款。因江中集团实施存续式分立，分立后公司的控股股东变更为中江集团，故中江集团继续履行该承诺。
向控股股东中江集团拆借资金可有效补充公司现金流，满足公司业务发展的资金需求，加快公司项目的开发建设进度，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，没有违背公平、公开、公正的原则，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
六、审议程序
1、公司第六届董事会第十一次会议审议了上述议案，关联董事予以回避表决，非联董事一致同意该议案并同意提交股东大会审议，具体表决情况详见公司第六届董事会第十一次会议决议公告（编号：临2015-019）。
2、公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
公司向控股股东中江集团拆借资金，主要是用于补充流动资金，满足公司业务发展的资金需求，对公司的财务状况及经营成果都将产生有利影响。同时，这也体现了控股股东严格履行着对公司的承诺，全面支持公司的发展。为此，我们认为，该交易
决策程序合法公正，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
江西中江地产股份有限公司董事会
2015年4月8日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2018—025债券代码：122273、122284
山东黄金矿业股份有限公司
关于“13鲁金01”、“13鲁金02”跟踪评级结果的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司证券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》等有关规定，山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）委托联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对本公司 2013年公司债券（第一期）（债券简称：“13鲁金01”）和 2013年公司债券（第二期）（债券简称：“13鲁金02”）进行了跟踪评级。
联合评级于 2018年 5月 4日出具了《山东黄金矿业股份有限公司公司债券 2018年跟踪评级报告》（联合[2018] 442号），维持本公司债券“13鲁金01”、“13鲁金 02”的债项信用等级为AAA，维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。
投资者欲全面了解本次跟踪评级报告的具体情况，请查阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《山东黄金矿业股份有限公司公司债券 2018年跟踪评级报告》。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2016-042香溢融通控股集团股份有限公司
关于委托贷款业务收到法院裁定书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司浙江香溢租赁有限责任公司（以下简称:香溢租赁）的委托贷款业务收到法院出具的民事裁定书。
中信银行股份有限公司宁波分行（以下简称：中信银行宁波分行）作为申请人，向法院申请实现担保物权。
涉案金额：4000万元本金及利息、罚息等。
2016年9月26日，公司收到江苏省宿迁市宿豫区人民法院向中信银行宁波分行出具的《民事裁定书》，情况如下：
一、案件的基本情况
2014年7月25日，公司控股子公司香溢租赁委托中信银行宁波分行向上海禧徕乐（集团）有限公司（以下简称：上海禧徕乐）发放委托贷款 4000万元。
借款期限 2014年 7月 25日至 2015年 7月 25日，借款利息18%/年，委托贷款抵押物为禧徕乐投资发展宿迁有限公司（以下简称：禧徕乐宿迁公司）所有的位于江苏省宿迁市宿豫区韶山路南侧、珠江路西侧46533平方米土地使用权，并由禧徕乐投资发展有限公司、禧徕乐投资发展宿迁有限公司、禧徕乐投资淮安发展有限公司、冯义忠、杨成义等提供连带责任担保。
委贷合同到期后，上海禧徕乐未及时归还本息。2015年9月23日，公司披露该委托贷款业务逾期公告（详见公司 2015-044号临时公告）。2016年 9月 8日，中信银行宁波分行将禧徕乐宿迁公司作为被申请人，向江苏省宿迁市宿豫区
人民法院申请实现担保物权，要求对被申请人抵押的土地使用权（即上述委托贷款抵押物）进行拍卖、变卖等方式优先清偿申请人本金 4000万元和利息、罚息等。
香溢租赁作为委托贷款的委托人所享有的权益，包括了中信银行宁波分行对禧徕乐宿迁公司所享有的债权。
二、裁定情况
2016年9月23日，江苏省宿迁市宿豫区人民法院出具民事裁定书，裁定内容如下：
准予对登记在被申请人禧徕乐宿迁公司名下的土地使用权（即上述委托贷款抵押物）进行拍卖、变卖，所得价款用于优先清偿中信银行宁波分行对申请人享有的债权：借款本金 4000万元、以及相应利息、罚息，上述借款本金、利息、罚息之和最高额不得超过5887万元。
三、对公司本期或期后利润的影响
根据贷款类资产的分类标准,本金或息费逾期九十天以上，或借款人被公司起诉，该委托贷款列入可疑类资产。
因案件目前尚未执行，目前无法就此事给公司带来的损益进行进一步评估。
委托贷款逾期影响公司资金周转效率，对公司当期及未来业绩带来不利影响。本次中信银行宁波分行申请实现担保物权为法律上特别程序，裁定生效后可直接进入执行程序，将节省大量诉讼时间。
公司将及时跟进了解该诉讼进展情况,及时履行信息披露义务。
四、备查文件
民事裁定书。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
2016年9月27日
安徽省交通建设股份有限公司独立董事候选人声明
本人周亚娜，已充分了解并同意由提名人安徽省交通建设股份有限公司董事会提名为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布
的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周亚娜
证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2018-033
广西广播电视信息网络股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月7日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8号广西广电网络公司 21楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|69|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1029881762|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.6316|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长谢向阳先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决结合
的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 16人，出席 10人，副董事长覃露莹女士、林秀生先生、非独立董事莫燕琴先生、陆积权先生和独立董事莫远锋先生、沈鹤鸣先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 11人，出席7人，监事韦冰女士、农政先生、王德胜先生、陆庆葵先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,029,389,862|99.9522|491,900|0.0478|0|0|

2、议案名称：关于审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,029,389,862|99.9522|491,900|0.0478|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案；|480,764,551|99.8977|491,900|0.1023|0|0|
|2|关于审议修改《公司章程》的议案。|480,764,551|99.8977|491,900|0.1023|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于审议《前次募集资金使用情况专项报告》的议案》、《关于审议修改《公司章程》的议案》均为特别决议议案，以上议案获得本次股东大会出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩（南宁）律师事务所
律师：岳秋莎、梁定君
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广西广播电视信息网络股份有限公司2018年9月8日
海通证券股份有限公司关于
宁波均胜电子股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”或“公司”)2012年度非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就公司2012年度非公开发行限售股上市流通事项的合规性进行了核查。核查情况如下：
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、非公开发行的核准情况
2012年 11月 9日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上市公司并购重组审核委员会2012年第30次并购重组委工作会议审核通过了辽源均胜电子股份有限公司（现变更为“宁波均胜电子股份有限公司”，以下简称“公司”或“均胜电子”）向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请。2012年 11月 27日，证监会下发《关于核准辽源均胜电子股份有限公司重大资产重组及向宁波均胜投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1585号），核准公司向宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）发行 187,000,000股股份购买相关资产。
公司本次向均胜集团发行的 187,000,000股股份已于 2012年 12月 18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关股份的股权登记及股份限售手续。本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件的流通股份187,000,000股，公司总股本增加至579,048,475股。
本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，其中，公司控股股东宁波均胜投资集团有限公司（以下简称“均胜集团”）认购的187,000,000股自上市之
日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2015年12月18日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司总股本为579,048,475股；
2013年 4月，公司非公开发行 57,096,342股股份，公司总股本变为636,144,817股。
2015年 9月，公司非公开发行 53,224,983股股份，公司总股本变为689,369,800股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
均胜集团承诺本次认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。限售期限内，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 187,000,000股；
本次限售股上市流通日期为 2015年12月18日；
本次限售股上市流通明细清单
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|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|宁波均胜投资集团有限公司|187,000,000|27.13%|187,000,000|0|
||合计|187,000,000|27.13%|187,000,000|0|

六、股本变动结构表
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|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、国有法人持有股份|11,037,735|0|11,037,735|
||2、其他境内法人持有股份|187,000,000|-187,000,000|0|
||3、其他|42,187,248|0|42,187,248|
||有限售条件的流通股份合计|240,224,983|-187,000,000|53,224,983|
|无限售条件的流通股份|A股|449,144,817|187,000,000|636,144,817|
||无限售条件的流通股份合计|449,144,817|187,000,000|636,144,817|

股份总额 689,369,800 0 689,369,800七、保荐机构核查意见
1、均胜电子本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定等相关法律、法规和规章的要求，其上市流通不存在实质性障碍；
2、均胜电子本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、均胜电子本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对宁波均胜电子股份有限公司本次非公开发行限售股份解禁事项无异议。
(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于宁波均胜电子股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签署盖章页)
保荐代表人签名：
王中华 吴志君
海通证券股份有限公司
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2017-11中体产业集团股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于2017年3月24日在北京召开。本次会议的通知已于3月14日以电子邮件方式送达各位监事。出席会议监事应到5名，实到5名。会议由郑玉春监事会主席主持。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《2016年监事会工作报告》
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
公司监事会对公司《2016年度内部控制评价报告》进行了审阅。
监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《2016年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《公司2016年度报告》及《摘要》，做出如下审核意见：
1、年度报告的编制和审议符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事
项；
3、截至出具本审核意见时，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：5票，反对：0票，弃权：0票
第一、三项议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司监事会二○一七年三月二十四日
证券代码：600770证券简称：综艺股份 公告编号：临2016-031
江苏综艺股份有限公司
关于部分并购标的公司业绩承诺延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年，江苏综艺股份有限公司通过全资子公司综艺科技有限公司（以下简称“综艺科技”）收购了四家彩票公司，分别为北京盈彩畅联网络科技有限公司（以下简称“北京盈彩”）、上海好炫信息技术有限公司（简称“上海好炫”）、上海量彩信息科技有限公司（简称“上海量彩”）、北京仙境乐网科技有限公司（简称“北京仙境”），前述四家公司（合称“彩票标的公司”）的原股东在投资协议中对未来业绩均进行了承诺。
一、并购标的公司业绩承诺相关情况
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|公司名称|并购交易情况|业绩目标相关情况|
|北京盈彩|以人民币16,389万元（含税）的价格受让北京盈彩60%的股权|转让方承诺，北京盈彩2014年度至2016年度的业绩增长应满足下述业绩目标标准：北京盈彩以业绩基数为基准，净利润以每年不低于30%的复合增长率递增。业绩基数计算公式为：业绩基数=北京盈彩2013年度净利润＋（预估税费—税务部门确认的应付税费）×0.2；前述公式中北京盈彩2013年度净利润1,965万元，预估税费为661万元。北京盈彩上述净利润应由经受让方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认。本协议中所称的净利润，为北京盈彩审计报告中当年度实现的扣除非经常性损益后的合并报表税后利润（按孰低原则为准）。|
|上海好炫|以人民币2,150万元（含税）的价格受让上海好炫55%的股权。|转让方承诺，上海好炫2014年度至2016年度的业绩增长应满足下述业绩目标标准：上海好炫以2013年度净利润为基数，净利润以每年不低于30%的复合增长率递增。上海好炫上述净利润应由经受让方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认。本协议中所称的净利润，为上海好炫审计报告中当年度实现的扣除非经常性损益后的合并报表税后利润（按孰低原则为准）。|
|上海量彩|以人民币7,180万元（含税）的价格受让上海量彩55%的股权|转让方承诺，上海量彩2014年度至2016年度的业绩增长应满足下述业绩目标标准：上海量彩以2013年度净利润为基数，净利润以每年不低于30%的复合增长率递增。上海量彩上述净利润应由经受让方聘请的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认。本协议中所称的净利润，为上海量彩审计报告中当年度实现的扣除非经常性损益后的合并报表税后利润（按孰低原则为准）。|
|北京仙境|对北京仙境增资 5000 万元，获得其25%的股权；|转让方承诺，本次交易完成后，北京仙境未来三年（以本协议签署日后下个自然月1日为基准日起算的36个月，以下简称“未来三年”，每12个月简称“计算年度”）的业绩|

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|增资完成后，以 5200 万元的价格受让北京仙境26%股权。上述投资完成后，综艺科技合计持有北京仙境51%的股权。|增长应满足下述业绩目标标准：未来三年累计净利润不低于8,000万元。北京仙境上述净利润应由经投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告确认。本协议中所称的净利润，为北京仙境审计报告中单个计算年度内实现的扣除非经常性损益后的合并报表税后利润（按孰低原则为准）。|

二、业绩承诺延期的原因
2015年以来，国家加大了互联网彩票行业的监管，相关部门相继发布关于互联网彩票行业的管理规范政策。1月，财政部、民政部、体育总局联合下发了《关于开展擅自利用互联网销售彩票行为自查自纠工作有关问题的通知》，要求针对擅自利用互联网销售彩票进行自查；2月，国家体育总局发布《体育总局关于切实落实彩票资金专项审计意见加强体育彩票管理工作的通知》，要求坚决纠正违规通过互联网销售体育彩票行为。为配合彩票行业主管部门对行业的整改规范，公司下属互联网彩票代购业务于 2015年 3月 1日起陆续暂停。
4月，财政部、公安部、国家工商行政管理总局、工业和信息化部、民政部、中国人民银行、国家体育总局、中国银行业监督管理委员会八部委下发联合公告，整顿互联网售彩，并强调坚决制止擅自利用互联网销售彩票的行为,严厉查处非法彩票,利用互联网销售彩票业务必须依法合规，未经财政部批准，任何单位不得开展互联网销售彩票业务。至此，互联网彩票被全面叫停。截至本公告披露日，互联网售彩尚未恢复。
三、业绩承诺延期相关情况
鉴于互联网彩票的行业现状，经协商，拟对上述彩票标的公司原投资协议中的业绩承诺期限进行调整，并将签署相关协议。本次调整的主要内容如下：
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|公司名称|业绩承诺延期情况|
|北京盈彩|业绩承诺兑现时间1、 若国家于2016年12月31日前重启互联网彩票业务1）彩票标的公司或综艺科技（及其控股股东）之关联公司于2016年12月31日前获得从事互联网彩票业务的许可，则北京盈彩、上海好炫、上海量彩2015年业绩承诺兑现时间自该等公司获得许可之日起顺延一年。2）彩票标的公司或综艺科技（及其控股股东）之关联公司于2016年12月31日前不能获得从事互联网彩票业务的许可，另行协商2015年业绩承诺兑现事宜。2、若国家于2016年12月31日前未重启互联网彩票业务，则另行协商彩票标的公司2015年业绩承诺兑现事宜。除上述内容之外，原投资协议中其他内容继续有效。|
|上海好炫||
|上海量彩||
|北京仙境|业绩承诺兑现时间1、 若国家于2016年12月31日前重启互联网彩票业务1）彩票标的公司或综艺科技（及其控股股东）之关联公司于2016年12月31日前获得从事互联网彩票业|

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|务的许可，则北京仙境公司未来三年业绩承诺兑现时间自2015年3月1日至该等公司获得从事互联网彩票业务许可之日的期间暂时中止计算，待该等公司获得从事互联网彩票业务许可之日继续计算未来三年业绩承诺兑现的剩余时间。2）彩票标的公司或综艺科技（及其控股股东）之关联公司于2016年12月31日前不能获得从事互联网彩票业务的许可，另行协商业绩承诺兑现事宜。2、若国家于2016年12月31日前未重启互联网彩票业务，则另行协商彩票标的公司业绩承诺兑现事宜。除上述内容之外，原投资协议中其他内容继续有效。|

四、业绩承诺延期对公司的影响
2015年以来，国家加大了对互联网彩票的监管力度。受相关政策的影响，互联网彩票业务被全面叫停。为配合彩票行业主管部门对行业的整改规范，公司下属彩票标的公司互联网售彩相关业务自2015年3月起暂停。在互联网彩票的相关政策明朗前，上述四家彩票标的公司的经营活动无法正常开展，影响了其业绩承诺的实现。
截至目前，互联网彩票停售已逾一年，相关政策尚未明确，网络售彩恢复时间尚不确定，基于互联网彩票行业的现状，本次对彩票标的公司业绩承诺延期，系公司支持彩票标的公司度过全行业整顿的过渡期之举，以期在未来互联网售彩重启之时获得更好的发展机会。在业务暂停期间，公司将从公司整体利益出发，督促和协助相关方寻求符合政策的发展模式，兑现业绩承诺。
五、独立董事意见
受行业监管政策影响，公司下属彩票标的公司的互联网售彩业务无法正常进行，影响了业绩承诺的实现。本次对业绩承诺进行调整，除根据行业发展状况延长业绩承诺兑现时间外，其他内容未发生变化。本次业绩承诺延期，有益于下属彩票标的公司度过此次行业整顿，在未来网络售彩重启后兑现业绩承诺。独立董事将持续关注相关协议的履行情况，积极维护公司及全体股东利益。
特此公告。
江苏综艺股份有限公司
二零一六年四月十六日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-06鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司减持“*ST东数”股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年2月3日-2月12日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价的方式累计出售所持有的威海华东数控股份有限公司（简称“*ST东数”）股份281.91万股，占*ST东数总股本的0.92%，共回笼资金 2929.83万元。截至 2015年 2月 12日,高新投还持有*ST东数无限售条件流通股41,583,085股，占其总股本的13.52%。
通过上述交易，公司实现投资收益2654.57万元，占公司2013年度经审计净利润的12.13%。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会2015年2月13日
天地科技股份有限公司
二○一五年第一次临时股东大会
会议资料
二○一五年十一月三十日
会议议程
现场会议时间：2015年 11月 30日上午9：30开始
网络投票时间：2015年 11月 30日交易时间
现场会议地点：天地大厦 600会议室
主 持 人：王金华董事长
一、介绍参加现场会议的股东代表及参会人员
二、宣读议案
1、关于审议《公司2015年半年度报告》的议案
2、关于审议公司2015年半年度资本公积金转增股本的议案
3、关于审议公司收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实施员工持股计划的议案
三、审议议案、回答股东提问
四、现场会议表决
五、宣读表决办法
六、宣布现场会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
会议纪律及有关规定
为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2015年第一次临时股东大会会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：
一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的会务工作和议程安排。
二、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2015年11月30日上午9：30在北京公司600会议室召开；网络投票通过上海证券交易所的交易系统，网络投票时间为 11月 30日上海证券交易所交易时间。
三、2015年11月24日股权登记日在册的本公司股东均有权通过参加现场会议或股东大会网络投票方式行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
四、出席现场会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。
五、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人回答或安排相关人员回答。会议议案以外的问题，请在会后与公司管理层进行交流。
六、议案均为普通议案，需出席会议股东所持有效表决权的 1/2以上通过。
其中，议案三涉及关联交易，关联股东中国煤炭科工集团有限公司回避表决。
七、主持人宣布现场会议投票表决结果，待下午交易时间结束后，与网络投票结果合并，表决情况及表决结果将于 2015年 12月 1日在《中国证券报》和上海证券交易所网站公告。
八、现场会议期间，请将通讯工具置于无声状态，请勿录音、拍照和录像。
（注：涉及融资融券业务及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。）
2015年第一次临时股东大会会议资料 议案一议案一
关于审议《天地科技 2015年半年度报告》的议案
各位股东及股东代表：
天地科技2015年半年度报告已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。本年度报告摘要于 2015年 8月 28日在《中国证券报》和上海证券交易所网站披露，本半年度报告全文在上海证券交易所网站披露。
现提交公司股东大会，请各位股东审议。
天地科技股份有限公司董事会二○一五年十一月三十日
2015年第一次临时股东大会会议资料 议案二议案二
关于审议 2015年半年度资本公积金转增股本的议案
各位股东及股东代表：
根据本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司的提议，并经公司第五届董事会第十三次会议审议，拟同意公司 2015年半年度进行资本公积金转增股本，即以公司总股本 2,069,294,446股为基数，每 10股转增 10股，不进行利润分配。
中国煤炭科工集团有限公司承诺在本次临时股东大会上对本转增股本预案投赞成票。
有关本次资本公积金转增股本预案详见本公司公告（临2015—030号、临2015—035号）
现提交公司股东大会，请各位股东审议。
天地科技股份有限公司董事会二○一五年十一月三十日
2015年第一次临时股东大会会议资料 议案三议案三
关于审议公司收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司
所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实施员工持股计划的议案
各位股东及股东代表：
经 2015年 11月 13日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议，拟同意：本公司出资 48,259.76万元收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司公司100%股权，同时，出资 49,011.60万元收购中国煤炭科工集团有限公司所持煤炭科学技术研究院有限公司29%股权，并继续向煤炭科学技术研究院有限公司增资 75,880.0204万元至持有其51%股权。以上股权收购及增资事宜本公司均以现金出资，共计 173,151.3804万元；此外，为加快推动高效煤粉锅炉业务发展、增强核心团队凝聚力，拟以煤炭科学技术研究院有限公司下属节能分院的净资产出资组建专业化公司，并实施员工持股计划。
以上事宜本公司已在 2015年 11月 14日进行了公告，有关情况详见本公司《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：临2015—044号）、《关于收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实
2015年第一次临时股东大会会议资料 议案三施员工持股计划暨关联交易公告》（公告编号：临 2015-045号）。标的企业中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司的《资产评估报告》、《审计报告》也于同日在上海证券交易所网站披露。
鉴于中国煤炭科工集团有限公司系本公司控股股东，持有本公司69.27%股份，因此本议案构成关联交易。中国煤炭科工集团有限公司回避本议案的表决,由非关联股东进行表决。
现提交公司股东大会，请各位股东审议。
天地科技股份有限公司董事会
二○一五年十一月三十日
证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2019-018
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
关于股东减持股份计划的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：上海交大企业管理中心（以下简称“交大企管中心”）及其一致行动人上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“交大产业集团”）分别持有昂立教育 29,939,716股（其中2,747,230股为认购公司 2015年度非公开发行的股份）、34,768,233股（其中 2,747,230股为认购公司2015年度非公开发行的股份），合计持有64,707,949股，占上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称“昂立教育”或“公司”）总股本的22.58%。
减持计划的主要内容：交大企管中心计划在六个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法方式减持不超过昂立教育5%的股份，并将严格按照证监会、上交所关于股份减持的相关规定实施减持。
一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海交大企业管理中心|5%以上非第一大股东|29,939,716|10.45%|发行股份购买资产取得：27,192,486 股非 公 开 发 行 取 得 ：2,747,230 股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|上海交大企业管理中|29,939,716|10.45%|交大企管中心、交大产|

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|心|||业集团均受同一主体控制|
|上海交大产业投资管理（集团）有限公司|34,768,233|12.13%|交大企管中心、交大产业集团均受同一主体控制|
|合计|64,707,949|22.58%|—|

大股东及其一致行动人、董监高过去 12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|上海交大企业管理中心|5,730,976|2.00%|2018/9/18～2018/9/18|26.09-26.09|2018/9/18|

二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|上 海 交大 企 业管 理 中心|不 超 过 ：14,327,440股|不超过：5%|竞价交易减持，不超过：5,730,976股大宗交易减持，不超过：8,596,464股|2019/3/6 ～2019/9/2|按 市 场价格|2014 年公司实施的向特定对象发行股份购买资产所获得的股份|为满足企业自身发展资金需求。|

注：
1、交大企管中心计划通过集中竞价方式减持的，连续90个自然日不超过公司总股本的
1%；
2、交大企管中心计划通过大宗交易方式减持的，减持股票的时间区间为 2019年 2月
13日至2019年8月11日，且连续90个自然日不超过公司总股本的2%。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
2019年1月29日，公司披露股份回购方案时对持股5%以上的大股东进行了问询，交大企管中心及其一致行动人交大产业集团在《关于对上海新南洋昂立教育科技股份有限公司股份减持计划的回函》中表示，“上海交大产业投资管理（集团）有限公司及其一致行动人上海交大企业管理中心在未来3个月、6个月有减持昂立教育股份的计划，具体减持计划将严格按照证监会、上交所的相关规定另行公告。”
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持是公司股东交大企管中心为满足企业自身发展资金需求进行的减
持，在减持期间内，交大企管中心将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
交大企管中心及其一致行动人交大产业集团不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致昂立教育控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
(三)其他风险提示
交大企管中心及其一致行动人交大产业集团将在上述减持股份计划期间，严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规和公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：600315 证券简称：上海家化 编号：临 2015-038上海家化联合股份有限公司
关于股东股权协议转让暨股票复牌的提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动为股东协议转让股份，不触及要约收购。
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
2015年 7月 7日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“公司”或“上海家化”）拟筹划与公司相关重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护全体投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司申请股票自 2015年 7月 7日起开始停牌。
为进一步整合和优化中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”）旗下的产业资源配置，巩固中国平安对上海家化的控股地位，同时有效促进上海家化稳定发展，中国平安拟通过控股子公司中国平安人寿股份有限公司（以下简称“平安人寿”）协议收购上海平浦投资有限公司（以下简称“平浦投资”）100%股权。本次交易完成后，平安人寿通过上海家化（集团）有限公司持有上海家化股份 182,449,233股，占公司总股本的27.13%，与上海惠盛实业有限公司合并持有上海家化股份 187,865,810股，占公司总股本的27.94%。
主要内容包括平安创新资本将其持有平浦投资100%股权转让给平安人寿及其他相关事宜。
现将本次股权变动相关事项公告如下：
一、《股份转让协议》主要内容
（一）协议主体及签订时间
本《股权转让协议》由以下双方于 2015年 7月 27日在上海市签署：
转让方：深圳市平安创新资本投资有限公司
住所：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
受让方：中国平安人寿保险股份有限公司
住所：深圳市福田中心区福华三路星河发展中心办公9、10、11层
（二）标的股权
上海平浦投资有限公司系一家依照中国法律在上海注册成立并有效存续的有限责任公司,成立于 2011年 6月 7日,注册资本为人民币 433,050万元。
转让方系目标公司现有股东，持有目标公司100%股东权益（对应公司注册资本出资额为人民币 433,050万元）。
转让方拟根据本协议约定的条款和条件将其持有的目标公司100%的股权（对应出资额为人民币 433,050万元）转让给受让方，且受让方愿意根据本协议约定的条款和条件受让该等股权。
转让方同意根据本协议约定的条款和条件将标的股权转让给受让方，受让方同意根据本协议约定的条款和条件自转让方处受让标的股权。
（三）股权转让价款
受让方应就受让标的股权向转让方支付股权转让款（含税）人民币 844,000万元（大写：捌拾肆亿肆仟万元整）。上述股权转让款是本次交易标的股权的全部对价。
受让方于下述付款条件满足之日起十个工作日内将本协议的股权转让款支付至转让方的银行账户：
1、本协议已签署并正式生效；
2、本次交易已取得转让方内部权力机构或授权机构的批准；
3、本次交易已完成所有的必要的政府审批/备案/报告手续；
4、转让方已向受让方交付约定的所有文件。
（四）本次交易政府手续的办理
双方同意，双方应积极并促使目标公司负责办理本次交易的工商变更手续，并确保于乙方履行完毕股权转让款支付义务后 20日内取得企业登记主管机关核发的新的企业法人营业执照。
本次交易工商变更完成之日起，受让方取得标的股权及其对应之一切股东权利和权益。
（五）过渡期间损益的归属
自本协议签订之日起至交割日（即本次股权转让的工商变更登记完成之日）期间为过渡期。受让方应在过渡期后十个工作日内委托具有证券从业资格的会计师事务所对过渡期的损益情况进行审计，并出具专项审计报告。
根据专项审计报告的审计结果，在过渡期内，平浦投资如果产生的利润为正数，则受让方应于审计报告出具之日起十个工作日内以现金方式全额补偿给出让方，如果产生的利润为负数，则出让方应于审计报告出具之日起十个工作日内以现金方式全额补偿给受让方。
（六）声明及保证
转让方向受让方声明并保证：
1、转让方签署和履行本协议不违反中国法律、法规或规章，亦不违反对其有约束力的任何其他协议；
2、转让方合法拥有标的股权以及标的股权的处置权，且标的股权上不存在任何质押、冻结或其他担保权益，本次交易不会导致任何第三方对标的股权或向受让方提出任何权利诉求或提起诉讼。
受让方向转让方声明并保证：
1、受让方是按照中国法律依法成立、合法存续的企业法人，受让方为签署和履行本协议已经通过了必要的公司内部程序，并且取得了必要的授权和许可；
2、受让方签署和履行本协议不违反中国法律、法规或规章，亦不违反对其有约束力的任何其他协议。
（七）税费分担
本次交易涉及之政府主管部门收取的税费，由双方按照中国法律、法规及有关部门现行明确的规定各自依法承担。
（八）违约责任
本协议项下任何一方因违反本协议所规定的有关义务、或者违反其在本协议中所作出的承诺和保证、或者其在本协议中所作出的声明为虚假、不真实或有误导，即视为该方违约。因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、不能部分履行或不能及时履行，并由此给守约方造成损失的，该违约方应根据违约的程度承担相应的赔偿责任（包括赔偿守约方为避免损失而支出的合理费用）。
（九）协议生效和其他
本协议自双方法定代表人或授权代表签署并盖章之日起成立，并自取得中国保监会核准以及中国银监会核准（如需）之日起生效。
二、本次转让的股份，不存在被限制转让的情况，未附加特殊条件，协议双方未就股份表决权的行使进行其他安排。
三、本次股权转让前，平浦投资通过上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”）间接持有上海家化27.94%的股份，合计 187,865,810股。本次股权转让后，平安人寿通过上海家化（集团）有限公司持有上海家化股份 182,449,233股，占公司总股本的27.13%，与上海惠盛实业有限公司合并持有上海家化股份 187,865,810股，占公司总股本的27.94%。由于平安创新资本及平安人寿均属于中国平安控股子公司，中国平安股权过于分散不存在实际控制人，因此本次交易前后上海家化的控股股东及实际控制人均不发生变化。
四、本次股权变动事宜涉及的相关权益变动报告，将在上海证券交易所网站披露。
五、本次交易的股权转让协议尚需获得中国保监会核准、中国银监会核准（如需）后方可生效。本公司将依据有关方面的通知及时披露本次股权转让事项的审批进展情况。
上海家化股票将自 2015年 7月 29日开市起恢复交易。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会二零一五年七月二十九日
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2018-119北京兆易创新科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2018年12月17日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。
董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2018年 11月 30日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第三届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：
1、朱一明先生、舒清明先生、刘洋先生、王志伟先生、张谦先生、赵烨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
2、王志华先生、张克东先生、梁上上先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见：
1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及关有法律法规的规定，合法、有效；
2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现有《公司法》、《公司章程》规定的不得任职的情形；
3、同意朱一明先生、舒清明先生、刘洋先生、王志伟先生、张谦先生、赵烨先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交公司股东大会进行审议；同意王志华先生、张克东先生、梁上上先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交公司股东大会进行审议。
上述议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，第三届董事会任期自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第二届董事会将继续履行职责。
特此公告。
附件：第三届董事会董事候选人简历
北京兆易创新科技股份有限公司董事会2018年11月30日
附件：第三届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、朱一明，男，1972年 7月出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学本科、硕士，美国纽约州立大学石溪分校硕士。曾任 ipolicy NetworksInc.资深工程师、Monolithic System TechnologiesInc.项目主管；2005年4月至2018年7月，任北京兆易创新科技股份有限公司总经理；2018年7月至今，任长鑫存储技术有限公司及成员企业睿力集成电路有限公司首席执行官；2005年4月至今，任北京兆易创新科技股份有限公司董事长。
2、舒清明，男，1967年6月出生，美国国籍，清华大学博士研究生。历任 OakTechnology（NASDQ：OAKT）高级电路设计工程师，Monolithic System TechnologiesInc.（NASDQ：MOSY），高级设计工程师和项目经理。2005年 4月起至今任公司董事、副总经理，2017年12月至今任公司副董事长、副总经理。
3、刘洋，男，1981年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级工程师。2012年 10月至 2014年 12月就职于国开金融，并配合发起设立了国家集成电路产业基金（大基金）；大基金成立后，负责主导集成电路设计业及子基金投资工作。现任华芯投资管理有限责任公司投资二部总经理。
4、王志伟，男，1971年2月出生，加拿大国籍，有境外永久居留权，2003年 9月至 2005年 4月就读加拿大西安大略大学，获工商管理硕士学。2005-2006担任 Intrawest公司投资经理，从事投资并购；2007-2008担任高盛高华经理，从事投资银行工作；2009-2017年 9月担任北京清石华山资本投资咨询有限公司投资总监；
2017年9月至今担任前海清岩华山投资管理（深圳）有限公司总经理。
5、张谦，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历。
1994年7月至1995年11月，任中国建设银行广东分行茂名市分行电脑科信息技术经理；1995年12月至1999年5月，任北京鑫运科信息技术有限公司销售部客户总监；1999年6月至 2006年3月，任联想集团商用台式电脑事业部高级经理；2006
年4月至2008年3月，任联想集团全球台式电脑事业部产品总监；2008年4月至2010年3月，任联想集团研究院技术发展部总监；2010年4月至2017年8月，任联想创投业务集团投资执行董事；2017年9月至今任河南国新启迪基金管理有限公司副总裁。
6、赵烨，男，1980年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学材料学与工程专业，硕士学历。曾任职于北京挺立专利事务所、华人文化产业投资基金。2014年 12月至今在华芯投资管理有限责任公司历任投资二部高级投资经理、副总经理。
二、独立董事候选人简历：
1、王志华，男，1960年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学无线电电子学系学士、硕士、电子工程系博士。历任清华大学讲师、副教授，1997年至今任清华大学教授。自2015年12月18日起任公司独立董事。现任北京东进航空科技股份有限公司独立董事。
2、张克东，男，1963年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士，注册会计师。曾任中天信会计师事务所副主任，中信会计师事务所经理、副主任，信永中和会计师事务所副总经理、合伙人，中国证监会发行审核委员会专职审核委员。2010年至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、信永中和集团副总经理、管理委员会委员。现任宝鸡钛业股份有限公司独立董事、华创阳安股份有限公司独立董事、国金基金管理有限公司独立董事。
3、梁上上，男，1971年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学法学院民商法博士。1997.8-2013.9，浙江大学法学院，先后担任助教，讲师，副教授，教授，博士生导师等；其间先后担任法律系副主任，法学院院务委员，副院长等；2013.9-至今，清华大学法学院教授，博士生导师。其间，担任法学院教学委员会委员等。现任日照港股份有限公司独立董事、北京康拓红外技术股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事。