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保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
2017年度工作报告
（郭莉莉）
各位股东及股东代表：
本人作为保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年度能够严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，诚实、勤勉、独立、尽责、积极的出席公司召开的相关会议，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策。现将2017年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
1、2017年度公司共召开5次董事会会议，任职以来召开的4次董事会，我均亲自出席。对提交董事会的全部议案进行了认真审议，审慎行使表决权。
2、在召开会议之前，在公司董事会办公室的配合下，及时获取会议审议所需要的资料和信息；在会议上，我基于独立判断立场认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
3、本人认为公司2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会的各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2017年度本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的相关规定，基于独立判断的立场，发表了如下独立意见：
1、在2017年8月23日召开的公司第三届三次会议上，本人对公司2017年半年度控股股东资金占用情况及其他关联方资金占用及情况对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
本人认为公司董事会对2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司
召开、审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为公司审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，能严格按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：
1、本人主持审计委员会的日常工作，2017年召开了9次审计委员会会议，对公司内部审计、定期报告、财务决算、财务预算、续聘会计师事务所等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取公司管理层对公司经营情况及内审部门对公司内部审计情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
2、本人作为薪酬与考核委员会的委员，2017年积极参与薪酬与考核委员会会议，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，对公司高级管理人员进行考核，根据公司各高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
四、其他工作情况：
1、公司2017年度运转正常，运作规范，未提议召开董事会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
2、公司2017年度的历次董事会均按相关法定程序召开，各项决策事项均履行了相关程序，合法有效；
3、公司2017年度的股东大会均按法定程序召集、提案、召开、表决，其审议通过了的决议合法有效。
五、2018年工作展望
在本人2017年度工作中，对公司及相关人员给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。
保定乐凯新材料股份有限公司独立董事：郭莉莉
续聘会计师事务所的公告证券代码：000655 证券简称：*ST金岭 编号：2019－015
山东金岭矿业股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司续聘 2019年度审计机构的议案》和《公司聘请2019年度内控审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：一、基本情况概述
根据公司董事会审计委员会提议，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2018年年报审计及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、可观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2019年度财务报告
和内部控制的审计工作，审计费共计90万元。该所已为公司连续服务十三年。
上述续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议批准。
二、会计师事务所简介
大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力及丰富的审计经验，具有从事证券期货相关审计业务的执业资格。经过多年的合作，双方建立了良好公正的业务合作关系。公司认为大信会计师事务所在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能较好地满足股东和债权人等对公司财务状况的了解需求。
三、独立意见
公司独立董事就续聘会计师事务所发表了独立意见：公司 2018年度聘请的
续聘会计师事务所的公告审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），在聘期间，给公司的日常帐务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规和《山东金岭矿业股份有限公司章程》的有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告及内控报告审计机构，此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2019年3月23日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-039
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，根据公司经营计划安排，为满足公司经营需求，公司拟向以下银行申请合计不超过人民币 37,000万元的综合授信额度，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司名称||银行名称||拟申请额度||授信期限|
||||||（万元）|||
|深圳市超频三科技股份有限公司||平安银行深圳分行||10,000||1年||
|||中国银行股份有限公司深圳龙岗支行||10,000||1年||
|||招商银行股份有限公司深圳分行||10,000||1年||
|||华夏银行深圳中心区支行||5,000||1年||
|||花旗银行深圳分行||2,000||1年||
|合计||||37,000||||

公司本次申请授信事项是公司日常生产经营活动所需，有利于补充公司流动资金及业务发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司经营不存在不利影响。
公司最终授信额度及期限将以实际与银行签署的协议为准。具体融资金额将视公司经营实际需求以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司董事会授权公
司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理
相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
该事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：002711 证券简称：*ST欧浦 公告编号：2019-174欧浦智网股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体刊登了《重大诉讼公告》（公告编号：2019-030）及《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-047），近日公司收到相关诉讼的进展性文件。现将相关诉讼事项进展情况公告如下：
一、（2018）浙 1082民初12547号
（一）本案基本情况
公司与侯雪荷民间借贷纠纷一案，具体详见公司在指定媒体刊登的《重大诉讼公告》（公告编号：2019-030）及《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2019-044）。
（二）判决或者裁定情况
再审申请人欧浦智网因与被申请人侯雪荷保证合同纠纷一案不服浙江省临海市人民法院（2018）浙 1082民初 12547号民事判决，向浙江省台州市中级人民法院申请再审。
法院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：
驳回欧浦智网的再审申请。
二、（2019）苏 0585民初1023号
（一）本案基本情况
公司与周慧敏民间借贷纠纷一案，具体详见公司在指定媒体刊登的《关于新增诉讼事项的公告》（公告编号：2019-047）。
（二）判决或者裁定情况
本案经江苏省太仓市人民法院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。依照《中华人民共和国民法通则》第一百零八条，《中华人民共和国合同法》第七十九条、第八十条、第二百零六条、第二百零七条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条、第三十一条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规
定》第二十六条、第二十九条、第三十条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：
1、被告陈礼豪于本判决生效后 15日内给付原告周慧敏借款本金 1,000万元并支付 2018年4月20日起至2018年5月15日期间的利息13万元、以1,000万元为本金按照银行同期贷款利率标准自2018年 5月16日起计算至实际给付之日止的违约金。
2、被告欧浦智网对被告陈礼豪的上述第一项给付义务承担连带保证责任。
如被告陈礼豪、欧浦智网未按本判决指定的期限履行上述给付义务，则应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费 82,580元，公告费 560元，合计 83,140元，由被告陈礼豪、欧浦智网共同承担（原告已预交的案件受理费 82,580元由本院退回，两被告应负担的公告费 560元应于本判决生效后与上述款项一并给付原告，两被告应负担的案件受理费82,580元应于本判决生效后15日内向本院交纳）。
如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。同时按照国务院《诉讼费用交纳办法》规定向江苏省苏州市中级人民法院预交上诉案件受理费。
三、对公司的影响
目前暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响，最终以审计报告结果为准。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。
四、备查文件
1、浙江省台州市中级人民法院出具的《民事裁定书》（2019）浙10民申 76号；
2、江苏省太仓市人民法院出具的《民事判决书》（2019）苏0585民初 1023号。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2019年9月16日
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的有关规定，我们作为深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议审议的有关事项经过讨论，基于独立判断发表以下意见：
一、关于公司累计和当期对外担保情况的独立意见
经对公司2015年上半年对外担保情况进行核查和监督，我们认为：2015年上半年，公司及子公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2015年6月30日的对外担保情形。截止2015年6月30日，公司（含对子公司担保）及子公司担保余额为0元。
二、关于 2015年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，公司募集资金2015年上半年的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、关于实际控制人及其它关联方占用资金情况的独立意见
经对报告期内实际控制人及其它关联方占用资金情况进行核查和监督，我们认为：2015年上半年，公司不存在任何股东及其它关联方占用公司资金的情况。
独立董事：
、 、
陈骏德 张建军 李伟东
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
1.在确保公司募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司继续使用闲置募集资金不超过26,000万元（含26,000万元）暂时补充流动资金的事宜可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
2.根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。
3.公司继续使用闲置募集资金不超过26,000万元（含26,000万元）暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形。闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将该部分用于流动资金的募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金项目的正常进行。同时，上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,单次补充流动资金的时间也未超过 12个月，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。
4.同意公司继续使用不超过26,000万元（含26,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页
独立董事签字：
吴树阶
邱大梁
吴育辉
二○一九年一月八日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-051厦门紫光学大股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3．本次股东大会审议的第5、6项议案对中小投资者单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2018年5月3日（星期四）14:30起；
网络投票时间：2018年5月2日－5月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日9:30－11:30和13:00－15:00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月2日15:00－2018年5月3日15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室。
（三）召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本公司董事会。
（五）主持人：本公司董事长乔志城先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（七）出席会议股东总体情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 20人，代表的股份总数为42,652,794股，占公司有表决权股份总数的44.3399%；
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）15人，代表有表决权的股份999,208股，占公司有表决权股份总数的1.0387%。
（八）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计4人，代表有表决权的股份总数为22,859,019股，占公司有表决权股份总数的23.7632%。
（九）网络投票出席会议情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共16人，代表有表决权的股份总数为19,793,775股，占公司有表决权股份总数的20.5767%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，具体审议和表决结果如下：
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||表决意见|||||||||||||
||||||有效表决|||||||||||||||
||序||||||||||||||||||是否|
||||||||同意||||反对||||弃权|||||
||||议案名称||权股份总|||||||||||||||
||号||||||||||||||||||通过|
||||||数||股数||比例||股数||比例||股数||比例|||
|1||《2017年年度报告（全文及摘要）》||42,652,794||41,680,886||97.7213%||971,908||2.2787%||0||0%||是||
|2||《2017年度董事会工作报告》||42,652,794||41,680,886||97.7213%||971,908||2.2787%||0||0%||是||
|3||《2017年度监事会工作报告》||42,652,794||41,680,886||97.7213%||971,908||2.2787%||0||0%||是||
|4||《2017年度财务决算报告》||42,652,794||41,684,586||97.7300%||968,208||2.2700%||0||0%||是||
|5||《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》||42,652,794||41,680,886||97.7213%||971,908||2.2787%||0||0%||是||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同（二）>暨关联交易的议案》|19,795,375|18,834,967|95.1483%|960,408|4.8517%|0|0%|是|
|7|《关于公司子公司申请2018年度K12业务对外投资额度的议案》|42,652,794|41,690,586|97.7441%|962,208|2.2559%|0|0%|是|
|8|《关于子公司北京学大信息技术有限公司拟参与设立产业投资基金的议案》|42,652,794|41,692,386|97.7483%|960,408|2.2517%|0|0%|是|

（二）持有公司总股数5%以下的中小股东表决情况如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||中小股东有||中小股东表决情况|||||||||||
||序|||||||||||||||||
||||议案名称||效表决权股||同意||||反对||||弃权|||
||号|||||||||||||||||
||||||份总数||股数||比例||股数||比例||股数||比例|
|5||《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》||999,208||27,300||2.7322％||971,908||97.2678％||0||0%||
|6||《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署<借款展期合同（二）>暨关联交易的议案》||999,208||38,800||3.8831％||960,408||96.1169％||0||0%||

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述全部议案均为普通决议事项，均获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2、议案6属于关联交易事项，公司关联股东西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、紫光集团有限公司已回避表决，其合计所持股份22,857,419股不计入该议案有效表决权股份总数。
根据上述表决结果，全部议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所；
2、律师姓名：杨楠、马若飞；
3、结论性意见：厦门紫光学大股份有限公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
北京市京都律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．《厦门紫光学大股份有限公司2017年年度股东大会决议》
2．《北京市京都律师事务所关于厦门紫光学大股份有限公司2017年年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司
董事会
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED
||||
|-|-|-|
|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-087|

北京华宇软件股份有限公司
关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）为积极响应中国证券监督管理委员会关于维护资本市场稳定的相关文件精神，针对当前资本市场的非理性波动，为保护全体投资者利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司、公司实际控制人，以及公司董事、监事、高级管理人员将积极采取以下措施：
一、自公司2011年10月上市以来，公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员合计减持公司股份占公司总股本比例仅约为1.6%；公司控股股东及实际控制人和持有公司股票的董事、监事、高级管理人员承诺在 2016年 1月 7日前不减持本公司股票，坚定对公司发展的信心，维护资本市场的良性发展；同时，公司部分董事、监事、高级管理人员将在法律、法规允许的范围内，通过包括但不限于证券公司、基金管理公司定向资产管理计划、二级市场买入或参与公司定向增发等方式，以合适的时机及价格增持本公司股份。
二、公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关事项，公司管理层已承诺认购全部配套募集资金，共计9,008万元，锁定期三年。公司管理层积极参与本次认购，是基于对公司价值的判断及未来发展的信心，以实际行动维护资本市场稳定，切实保护全体股东的利益。
三、公司2014年年度股东大会审议通过了《关于<限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关事项，激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司认定的核心业务（技术）人员，共计 7,891,452股。未来，公司也将根据实际情况适时开展股权激励、员工持股计划，建立和完善员工与股
东的利益共享机制，提高公司凝聚力和竞争力，使员工利益与公司长远发展紧密
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED结合。
四、公司将专注主营，努力提升企业核心竞争力，实现业绩稳步增长，公司已发布《2015年半年度业绩预告》，预计2015年上半年归属母公司净利润同比增长35%－45%；同时，公司将把握资本市场有利机遇，积极推进并购战略，战略布局新兴产业，实现业务长远、稳健和持续的发展，提升企业价值，积极回报投资者。
五、公司将进一步加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，主动向投资者介绍公司经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析，充分传导上市公司投资价值，增进投资者对公司的了解和认同，坚定投资者信心。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年七月十三日 2
南京药石科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(柳红)
本人自2018年5月被南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会选聘为独立董事。2018年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实履行了独立董事职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2018年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。
一、2018年度出席公司会议的情况及投票情况
1、出席公司董事会会议及投票情况
2018年5月3日至2018年11月30日公司共召开8次董事会，即第一届董事会第二十四次到第三十一次会议，本人均现场参加了上述会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，我认为这些议案是从公司的实际经营状况出发，在考虑公司整体经营战略的前提下，维护了全体股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。
2、列席股东大会情况
2018年5月3日至2018年11月30日公司共召开了4次股东大会,即2018年第一
次至2018年第四次临时股东大会，本人均现场参加了上述会议,并对提交审议的相关议案进行认真审议；
2018年公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。
二、发表独立意见情况
在职期间，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审核公司不同阶段的财务报告并提出修改意见，与其他独立董事一起就相关事项发表了
独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性。
本人基于独立判断立场，认为公司上述事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
审计委员会工作情况：2018年度，本人参加了5次审计委员会会议，会议主要就关于《关于放弃参股公司优先增资认缴权暨关联交易的议案》、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于与关联方共同收购及增资浙江博腾药业有限公司暨关联交易的议案》、《关于与关联方共同增资浙江晖石药业有限公司暨关联交易的议案》、《关于新增2018年度日常关联交易预计额度的议案》进行了沟通、讨论，并发表了相关意见。
四、对公司进行现场检查情况
作为公司独立董事，本人利用召开董事会、股东大会的时间或专门抽出空闲时间对公司进行了实地考察；并通过电话和邮件的方式，与公司董事、监事、高级管理人员等保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况和外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、维护股东权益的情况
作为独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东的合法权益。
六、其他工作
2018年，本人没有行使以下特别职权：
1、提议召开董事会；
2、因特殊事项提议聘请或解聘会计师事务所；
3、独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、在股东大会召开前公开向股东征集投票权；
5、向董事会提请召开股东大会。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。
公司于2018年11月14日召开第一届董事会第三十一次会议审议了董事会换
届选举的相关议案，2018年11月30日公司2018年第四次临时股东大会审议通过了董事会换届选举的相关议案，本人将不再担任公司的独立董事，感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。
特此报告。
南京药石科技股份有限公司独立董事柳红2019年4月1日
证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2018-003杭州长川科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营使用的情况下，使用不超过5,000万元的暂时闲置募集资金、不超过5,000万元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年5月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的相关公告。
根据上述决议，2018年1月9日，公司与杭州银行股份有限公司科技支行(以下简称“杭州银行”）签署了购买理财产品的协议，公司使用暂时闲置的自有资金人民币 5,000万元购买了杭州银行“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划，现将相关事项的情况公告如下：
一、产品的基本情况
1、产品名称：卓越稳盈（尊享）第180016期预约78天型
2、产品类型：开放式保本浮动收益型
3、产品代码：WGZ180016
4、投资金额：￥5,000万元
6、产品到期日：2018年3月29日
7、预期年化收益率：4.55%
8、关联关系说明：公司与杭州银行不存在关联关系
二、主要风险提示
上述理财产品保障本金不保证理财收益，可能存在产品风险揭示书中所揭示的政策风险、流动性风险、市场风险、早偿风险、产品不成立风险、信息传递风险以及不可抗力因素等风险。
三、风险的应对措施
1、公司董事长授权财务总监在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部将对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能存在的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司自有资金投资计划正常使用和自有资金安全的前提下进行的，不会影响自有资金投资项目的正常开展。通过适度理财可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司前期使用自有资金购买理财产品情况
除本次购买的理财产品外，公司前期使用自有资金购买理财产品已全部赎回，不存在本金亏损情况。
六、备查文件
1、公司与杭州银行签订的银行理财产品协议书。
特此公告。
杭州长川科技股份有限公司董事会
四川九洲电器股份有限公司独立董事
关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制评价指引》等相关规定的要求，我们作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经过认真阅读公司 2018年度内部控制评价报告，审核公司 2018年度内部控制实施开展情况，基于独立判断的立场，现对公司 2018年度内部控制评价报告发表如下意见：
一、公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。
二、公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。
三、公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
我们认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
独立董事：余海宗、冯建、黄寰
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2016-060号东莞宜安科技股份有限公司
关于募集资金投资项目专项账户完成注销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞宜安科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕641号）核准，并经深圳证券交易所同意，东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000,000股，每股面值1.00元，发行价格每股12.8元，募集资金总额为人民币358,400,000.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币324,149,885.00元，超募资金为人民币 58,091,685元。上述募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际验字[2012]01020133号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户集中管理。
二、募集资金投资项目专项账户存储及管理情况
（一）2012年6月29日，公司、安信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司东莞塘厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）2013年10月9日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更募集资金存放专用账户的议案》，原在招商银行股份有限公司东莞塘厦支行开设的募集资金投资项目专项账户注销，同时公司、安信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签订了《募集资金三方监管协议》。
（三）2015年3月30日，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《关于 2015年度非公开发行保荐协议》。根据中国证券监督
管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2015年 4月，公司、华泰联合证券与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签署了《募集资金三方监管协议》。
（四）2016年 7月 7日，公司召开第二届董事会第二十九次及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户。
三、募集资金投资项目专项账户的注销情况
（一）专项账户基本情况
1、账户名称：东莞宜安科技股份有限公司
2、开户银行：中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行
3、账号：2010028929208888888
（二）专项账户注销情况
2016年7月19日，公司办理完毕募集资金投资项目专项账户注销手续，公司与华泰联合证券、中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2017-056陕西省天然气股份有限公司
关于股东减持股份计划实施结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：减持股份计划实施前，西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）持有公司无限售条件股份 10,000,000股，占公司股份总数比例0.90%。西部信托为持股5%以上股东澳门华山创业国际经济合作与贸易有限公司、持股2.69%的股东陕西华山创业科技开发有限责任公司、持股0.85%的股东陕西秦龙电力股份有限公司的一致行动人。
减持计划的主要内容：自公司 2017年 8月 23日披露关于股东减持股份的预披露公告之日起 15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式减持公司股份；减持价格不低于8元/股；减持数量不超过10,000,000股（即不超过公司股份总数的0.90%）。
减持计划的实施情况：在减持计划实施期限内，西部信托于 2017年 9月 14日至 2017年 10月 9日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件股份共计 10,000,000股。截至
本公告日，西部信托不再持有公司股份。
公司于 2017年 9月 27日收到公司股东西部信托出具的《关于减持陕天然气股份进展的告知函》，西部信托于 2017年 9月 14日至 2017年 10月 9日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件股份共计 10,000,000股。本次减持后，西部信托不再持有公司股份。根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
西部信托于 2017年 9月 14日至 2017年 10月 9日期间，通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份共计 10,000,000股，占公司股份总数的0.90%，减持区间为 8.25元/股至 8.65元/股，股份来源为首次公开发行前持有的公司股份。截至本公告日，西部信托减持数量已达本次计划减持数量，减持计划实施完毕，具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|西部信托|集中竞价交易|2017.9.14—2017.10.9|8.41|10,000,000|0.90|
||合计|-|8.41|10,000,000|0.90|

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
西部信托及其一致行动人（澳门华山创业国际经济合作与贸易有限公司、陕西华山创业科技开发有限责任公司、陕西秦龙电力股份有限公司）自前次披露《权益变动报告书》和权益变动公告后至本次减持前，未发生减持情况。
（二）股东持股变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)|股数（股）|占总股本比例(%)|
|西部信托|合计持有股份|10,000,000|0.90|0|0|
||其中：无限售条件股份|10,000,000|0.90|0|0|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
（一）西部信托在按照计划减持股份期间，遵守《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章规定，未违反中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司股东减持股份的相关规定。
（二）2017年 8月 23日，公司发布了《陕西省天然气股份有限公司关于股东减持股份的预披露公告》，西部信托承诺减持期间自公告之日起 15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式减持股份数量不超过 10,000,000股，占公司股份总数比例不超过0.90%;减持价格不低于 8元/股。2017年 9月 27日，西部信托减持数量已达本次计划减持数量的一半，公司发布了《陕西省天然气股份有限公司关于股东减持股份计划的实施进展公告》。截至本公告披露日，西部信托减持数量已达本次计划减持数量，实施情况与此前披露的减持计划一致，遵守相关承诺。
三、备查文件
西部信托出具的《关于完成减持陕天然气股份的告知函》
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：300240 证券简称：飞力达 公告编号：2015-063江苏飞力达国际物流股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届监事会第八次会议于2015年10月
15日以书面或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2015年10月21日下午13时在公司六楼会议室以现场形式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席冯国凯主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司<2015年第三季度报告全文>的议案》
全体监事对2015年第三季度报告全文进行了全面了解和审核，监事会及全体监事认为：公司编制的《2015年第三季度报告全文》，符合公司业务、资产、规范运营的实际情况，符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意通过公司《2015年第三季度报告全文》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》
本次投资有利于公司探索新的业务运营模式，探索在江苏地区建设和运营中小微物流企业集成化服务平台，符合公司发展战略，同意公司出资400万元参与设立苏州新飞港智慧物流科技有限公司（拟注册资本为1000万元，新公司名称最终以工商核准为准）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
监事会
证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2019-049号河南科迪乳业股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司独立董事邱洪生先生、独立董事王莉婷女士提交的书面辞职报告。邱洪生先生、王莉婷女士因个人原因辞去所担任的公司独立董事及在董事会下设各专门委员会担任的职务。邱洪生先生、王莉婷女士辞职后，不再担任公司任何职务。
邱洪生先生、王莉婷女士辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告应当在下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，其仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
公司董事会对邱洪生先生、王莉婷女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司规范运作、稳定发展所做出的贡献表示衷心感谢!
公司将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快选举产生新任董事。
特此公告。
河南科迪乳业股份有限公司董事会2019年 10月17日
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2018-122
中国天楹股份有限公司
关于签署固原市原州区环卫一体化项目
特许经营协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议自双方签字盖章之日生效。
2、本协议项目的服务期限为30年，自2018年9月30日至2048年9月29日止。
3、本协议履约期较长，在协议履行过程中，存在国家法律法规的变化而影响协议的未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、协议签署概况
2018年9月30日，固原市人民政府授权固原市原州区人民政府，并由固原市原州区人民政府进一步授权固原市原州区综合执法局（以下简称“原州区综合执法局”或“甲方”）与公司控股子公司宁夏天楹环保能源有限公司（以下简称“宁夏天楹”或“乙方”）签订了《固原市原州区环卫一体化项目特许经营协议》(以下简称“本协议”或“协议”)。
本协议为公司日常经营合同，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司董事会审议。
二、协议双方基本情况介绍
1、甲方：固原市原州区综合执法局
法定代表人：陈学伟
职务：局长
住所地：固原市原州区九龙路建业街
主营业务：政府机构，无主营业务
2、乙方：宁夏天楹环保能源有限公司
统一社会信用代码：91640400MA761CEK63
注册资本：30000.00万
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：曹德标
注册地址：宁夏固原市原州区长城梁北农贸城内办公楼1栋301号
主营业务：垃圾焚烧发电与区域供热；泥污综合处理；飞灰等离子熔融处理；炉渣及炉渣制品销售；建筑垃圾综合处理；垃圾分类；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输；固体废弃物综合利用、餐厨垃圾无害化处理、危废焚烧处理及残渣填埋处理。
股东构成：中国天楹占比95%；固原市九龙城市建设集团有限公司占比5%。
3、最近三个会计年度与上市公司发生的交易金额：最近三个会计年度公司以及控股子公司宁夏天楹与协议签署甲方原州区综合执法局未发生交易事项，也不存在关联关系。
4、履约能力分析：固原市原州区综合执法局为政府机构，具备较强的履约能力。
三、协议主要内容
甲方：固原市原州区综合执法局
乙方：宁夏天楹环保能源有限公司
为了进一步提升改善城市环境面貌，提高城市环境整治质量，统筹推进原州区经济社会和谐发展，甲乙双方依据《固原市循环经济产业园及环卫一体化项目特许经营协议》及有关法律法规，就原州区环卫一体化项目有关事项达成一致，订立本合同以共同遵守：
（一）本项目服务范围
古雁岭公园,包括广场内的公厕）和大街小巷（不含已外包的道路、公厕、垃圾中转站）；三营镇镇区 17条街巷及 1个农贸市场。总计作业面积为 7497439.2平方米，其中：城区7108097.6平方米，三营镇389341.6平方米。
2、中转站、公厕管理、维护、运营范围：城区20座公厕、19座中转站。
3、道路清扫保洁区域内垃圾箱、垃圾桶、36座垃圾中转站垃圾清运工作由乙方承担。
（二）项目服务费
甲方应向乙方支付的项目年度服务费为：4680万元/年（含税价，大写：人民币肆仟陆佰捌拾万元整）。
（三）合同期限
本合同期限为 30年，自 2018年 9月 30日至 2048年 9月 29日止。合同到期后，经甲方同意，与乙方续签或另行签订协议。
（四）解决合同纠纷的方式
本合同应按照中华人民共和国现行法律法规进行解释。在履行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商在 30天内不能达成协议时，应向甲方所在地法院提起诉讼解决。
（五）合同生效
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式捌份，甲乙双方各执肆份，并在签字盖章后五个工作日内报送原州区财政局备案。
四、协议对上市公司的影响
1、协议的签署并顺利履行进一步优化了公司业务布局，提升了公司整体竞争力和盈利能力，为公司在环卫市场的拓展奠定了更加坚实有力的基础，对公司未来的经营业绩也将带来积极的影响。
2、本协议的实施不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因本协议的履行而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
3、本协议签署及履行对公司2018年度经营业绩无重大影响。
五、风险提示
在协议履行过程中，存在国家法律法规的变化而影响协议的未来履行的风险，
以及存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
由甲、乙双方签订的《固原市原州区环卫一体化项目特许经营协议》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会
广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第八届董事会第二十二次会议
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》及《广州越秀金融控股集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，作为广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在了解相关情况的基础上，本着认真负责的态度，对公司第八届董事会第二十二次会议拟审议的《关于控股子公司越秀产业基金收购文化基金30%份额暨关联交易的议案》进行了预先审阅。经过审慎考虑，基于独立判断，我们发表事前认可意见如下：
广州越秀产业投资基金管理股份有限公司（以下简称“越秀产业基金”）本次收购系为提高投资收益，本次收购不存在损害公司及全体股东利益的情形；前述关联交易事项符合相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对上述关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。
我们同意将《关于控股子公司越秀产业基金收购文化基金30%份额暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事关于关于公司第八届董事会第二十二次会议相关事项的
事前认可意见》之签署页）
独立董事：
刘 涛 沈洪涛 杨春林
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-013山西仟源医药集团股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押式延期回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人之一张振标先生通知，张振标先生与中原证券股份有限公司进行股票质押式延期回购交易，现将有关情况公告如下：
1、张振标先生将其持有的公司股份2,091,600股,占公司总股本1.20%，质押给中原证券股份有限公司，初始交易日为2013年9月9日，购回交易日为2016年3月9日。在本次质押式回购交易到期时，张振标先生与中原证券股份有限公司办理了股票质押式延期回购交易，购回交易日延期至2016年9月8日。
2、张振标先生将其持有的公司股份3,600,000股,占公司总股本2.07%，质押给中原证券股份有限公司，初始交易日为2014年9月15日，购回交易日为2016年3月15日。在本次质押式回购交易到期时，张振标先生与中原证券股份有限公司办理了股票质押式延期回购交易，购回交易日延期至2016年9月15日。
3、上述业务已由中原证券股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续。
截止本公告日，张振标先生共持有本公司股份 11,119,807股，占公司总股本的6.41%，处于质押状态的股份累计数为9,770，040股，占公司总股本的5.63%。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十五日
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2018-056
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于对外投资设立股权投资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“初灵信息”）为提升在大数据应用领域的竞争优势，整合新兴技术领域的社会资源，推进产业链的布局，创新业务孵化模式，巩固和提升在行业内的地位，培育新的利润增长点，公司在加强内生发展基础上，打造外向发展的能力，拟与大数据应用、人工智能（数据+智能算法）、物联网（数据+人工算法）领域专业投资方杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）、上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）、诸葛彬、王晓东、唐素平共同发起设立杭州阿而法股权投资有限公司（暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“股权投资公司”），注册资本人民币1,000万元，其中初灵信息出资人民币510万元，持有51%的股权。
根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理决策权限，无需提交公司董事会或股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
本次交易合作各方为杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）、上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）、诸葛彬、王晓东、唐素平，其基本情况如下：
1、杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330127MA2B0JYN72
公司类型：有限合伙企业
住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇阳光路688号135-6
执行事务合伙人：宣剑波
成立日期：2018年1月26日
合伙期限：2018年1月26日至长期
经营范围：服务：股权投资，项目投资，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），资产管理，投资咨询（除金融、证券、期货），企业管理咨询**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91310118MA1JMK0435
公司类型：有限合伙企业
住所：上海市青浦区新达路1218号2幢一层W区133室
执行事务合伙人：王玮
成立日期：2018年7月13日
合伙期限：2018年7月13日至2048年7月12日
经营范围：企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，企业形象策划，公共关系咨询，会务服务，展览展示服务，计算机网络工程（除专项审批），品牌管理及策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、诸葛彬，男，身份证号码：3623021983****1011，住址：杭州市滨江区寰宇湾****。
4、王晓东，男，身份证号码：2301041977****1232，住址：湖北省宜昌市西陵区沿江大道****。
5、唐素平，女，身份证号码：3307191968****0227，住址：杭州市拱墅区德信臻园****。
上述合作方与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。
三、投资标的的基本情况
2、出资方式及资金来源：公司以货币方式出资，资金来源于自有资金。
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：1000万人民币
5、经营范围：股权投资
6、发起人及出资比例
||||
|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额(万元)|出资比例(%)|
|杭州初灵信息技术股份有限公司|510|51%|
|杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）|140|14%|
|上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）|100|10%|
|诸葛彬|100|10%|
|王晓东|100|10%|
|唐素平|50|5%|
|合计|1,000|100%|

以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。
四、投资合作的主要内容
1、投资金额
股权投资公司由初灵信息和杭州宣瑞诚投资合伙企业（有限合伙）、上海源沂企业管理咨询中心（有限合伙）、诸葛彬、王晓东、唐素平共同设立，注册资本人民币1,000万元，各方均以现金方式出资，其中初灵信息占比51%。按照股权投资公司的业务需要情况实缴，具体由各方另行商定。
2、股权投资公司的组织架构及业务定位
股权投资公司设股东会、执行董事和监事，总经理下设专业的管理团队，负责具体日常运作。
股权投资公司主要负责投资渠道建设及项目挖掘、筛选，项目投资决策与执行，投资后管理与项目退出等工作。
五、交易的定价政策及定价依据
本次共同投资设立股权投资公司，本着平等互利的原则，出资各方以等价现
金形式出资。
六、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资的目的
随着大数据、人工智能、物联网的兴起，以及公司打造的“数据接入--数据采集--大数据应用”产业链的推进，公司需要通过外延式扩展实施战略布局，进而把握未来发展的先机。本次拟与大数据应用、人工智能（数据+智能算法）、物联网（数据+人工算法）领域专业投资方共同发起设立股权投资公司，未来计划以股权投资公司作为普通合伙人，整合外部社会资源设立围绕与公司产业链相关的产业投资基金和产业并购基金，通过产业基金的形式，对大数据应用、人工智能（数据+智能算法）、物联网（数据+人工算法）等相关的技术和项目进行投资，从而加速推进以大数据应用为主线的新业务孵化和对外投资并购，提升公司在大数据领域的竞争优势，巩固行业地位，为公司营造新的利润增长点，实现跨越发展。
2、本次对外投资对公司的影响
本次对外投资是公司实施大数据产业发展战略规划的重要举措，有助于公司拓展大数据领域的战略布局，但短期内不会对公司经营业绩、生产经营活动产生重大影响，长期将有助于公司成功并购优质项目，加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。
3、可能存在的风险
本次对外投资设立的股权投资公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险；此外还存在基金设立后项目投资收益不及预期等风险。提请广大投资注意投资风险，谨慎投资。
公司将尽快推动股权投资公司的成立，并将根据项目后续进展情况按照相关规定履行披露义务。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会