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证券代码:603002 证券简称:宏昌电子 公告编号:2015-049
宏昌电子材料股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
征集投票权的起止时间：2015年 11月 12日至 2015年 11月 13日（上午：9：00—11：00；下午：2：00—5：00）。
征集人对所有表决事项的表决意见：同意。
征集人未持有宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票。
按照《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“管理办法”）的有关规定,并受公司其他独立董事委托，独立董事阮吕艳女士作为征集人，就公司拟于2015年11月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人阮吕艳女士作为公司独立董事，未持有公司股票，出席了公司于 2015年8月4日召开的公司第三届董事会第十三次会议，并且对《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。
二、本次股东大会的基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，请详见公司于 2015年10月28日公告的《宏昌电子材料股份有限公司关于召开公司2015年度第一次临时股东大会的通知》。
三、征集方案
(一)征集对象
截止2015年11月11日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二)征集时间
2015年11月12日至2015年11月13日（上午：9：00—11：00；下午：2：00—5：00）。
(三)征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的,应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。
2、委托人应向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括（但不限于）:
（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件，复印件应加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：广东省广州市萝岗区云埔一路一号之二公司邮编：510530
收件人：宏昌电子材料股份有限公司董事会办公室
公司联系电话：020-82266156-4211/4212
公司联系传真：020-82266645
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”
（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
征集人：阮吕艳 2015年10月28日
附件:
征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《宏昌电子材料股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》、《宏昌电子材料股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托宏昌电子材料股份有限公司独立
董事阮吕艳女士作为本人/本公司的代理人出席宏昌电子材料股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决
权。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》||||
|1.01|激励对象的确定依据和范围||||
|1.02|限制性股票的来源、数量和分配||||
|1.03|激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期||||
|1.04|限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法||||
|1.05|限制性股票的授予与解锁条件||||
|1.06|限制性股票激励计划的调整方法和程序||||
|1.07|限制性股票的会计处理||||
|1.08|限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序||||
|1.09|公司/激励对象各自的权利义务||||
|1.10|公司/激励对象发生异动的处理||||
|1.11|限制性股票回购注销原则||||
|2|《宏昌电子材料股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核办法》||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理第二期公司限制性股票激励计划有关事项的议案》||||

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至2015年第一次临时股东大会结束。
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2019-046
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月27日 14点00分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月27日
至2019年11月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于补选公司董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 11月 11日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过。会议决议等公告已于 2019年11月12日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不涉及
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

|||||
|-|-|-|-|
|Ａ股|600078|澄星股份|2019/11/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东,请于 2019年 11月 25日上午9:00-11:30,下午12:30-16:00,持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、 其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式:
联系地址:江苏省江阴市梅园大街618号
邮编编码:214432
联系部门:公司证券部
联系人：韦莉
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2019年11月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月27
日召开的贵公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于补选公司董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600111 股票简称：北方稀土 公告编号：2017-025债券代码：143039 债券简称：17北方01
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 2016年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利 0.01元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/5|－|2017/6/6|2017/6/6|

差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案已经公司 2017年 5月 5日召开的 2016年度股东大会审议通过。
二、分配方案
（一）发放年度：2016年度
（二）分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,633,066,000股为基
数，每股派发现金红利 0.01元（含税），共计派发现金红利
36,330,660.00元。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/5|－|2017/6/6|2017/6/6|

四、分配实施办法
（一）实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）自行发放对象
无。
（三）扣税说明
1.对于持有公司股份的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，持股期限（持股期限是指个人从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，其股息红利所得按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得
税。
公司暂不扣缴个人所得税，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于持有公司股份的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定，由公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.009元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
3.对于持有公司股份的香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息 0.009元人民币。
4.对于持有公司股份的其他一般机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币 0.01元。
五、咨询办法
联系部门：北方稀土证券部
联系电话：0472-22077990472-2207788（传真）
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2017年 5月 26日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-047宁波合力模具科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。
任。
一、监事会会议召开情况
宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年8月17日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议于2018年8月28日在公司会议室以现场的形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席杨位本主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司<2018年半年度报告>及其摘要》
监事会审核并发表如下意见：公司《2018年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；公司监事会及监事保证公司《2018年半年度报告》全文及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司《2018年半年度报告》及其摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2018-048）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波合力模具科技股份有限公司监事会
2018年8月29日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2015-050黑牡丹（集团）股份有限公司
2012年度第一期中期票据兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年2月11日召开2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请由董事会组织公司发行中期票据的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币9亿元的中期票据（详见公司公告2011-002）。
2012年 10月 9日，公司发布了《关于中期票据获准注册的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]MTN305号），公司中期票据注册金额为不超过人民币 9亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起 2年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销（详见公司公告2012-028）。
2012年10月29日，公司2012年度第一期中期票据（简称：12黑牡丹MTN1，债券代码：1282437）发行完毕，本期中期票据发行规模为人民币 9亿元，期限为 3年，面值发行，票面利率5.49%，发行款人民币 9亿元已于 2012年 10月 29日到账（详见公司公告2012-030）。
2015年10月29日，公司全额兑付了2012年度第一期中期票据尚未兑付的本金额及其全部应计及未付利息，总额为人民币9.4941亿元。
本次中期票据兑付的有关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2015年10月30日
国旅联合股份有限公司董事会
预算与审计委员会的履职情况汇总报告
按照
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式〉》(2007年
修订)和《关于做好上市公司⒛13年年度报告的工作通知》等规定,现对预算与审计委员会在⒛13年度审计工作中履职情况总结如下
:
(D
审计前期履职情况
⒛14年1月21日,预算与审计委员会及独立董事听取了公司财务部门负责人及公司年度审计单位立信会计师事务所关于⒛13年财务报告审计工作的时间安排及未审财务会计报表情况汇报,并一致通过关于2013年度财务报告审计工作的时间安排。确定审计时间为⒛14年2月7日开始进场审计,2014年3月 21日审计报告初稿提交审计委员会审阅,建议立信会计师事务所按时完成审计报坐
曰°
(2)
审计过程中履职情况
立信会计师事务所及公司财务负责人定期向预算与审计委员会汇报审计进展情况。期间,预算与审计委员会曾致电要求会计师事务所严格按审计计划安排审计工作,确保在约定的时间内提交审计报告初稿。在审计过程中,公司财务负责人武连合先生多次与预算与审计委员会主仟委员沟通汇报公司年报审计的情况。2014年3月10日,立信会计师事务所完成现场审计工作。4月13日,预算与审计委员会和立信会计师事务所在厦门举行见面会,就公司年报审计情况进行了充分的沟通。
(3〉审计初稿审阅
立信会计师事务所于⒛14年4月4日向预算与审计委员会提交《审计报告》(初稿 ⒛14年4月13日
,董事会预算与审计委员会召开了会议,全体委员)。
听取了公司年报审计工作的情况汇报,认真审阅了《审计报告》(初稿)全文
,
同意将审计后的财务报告提交董事会审议。
以上为董事会预算与审计委员会
2013年度审计工作中履职情况的总结。
此外,公司童事会预算与审计委员会还就公司定期报告、公司更正投资性房
地产后续计量模式会计政策、公司聘请年报审计利内控审计会计师发表了意见。
特此报告。
国旅联合股份有限公司
董事会预算与审计委员会
二0一四年四月十三日
(本页无正文,为国旅联合董事会预算与审计委员会履职情况汇总委员签字页
)国旅联合董事会预算与审计委员会委员签名
:
一四年四月十三日
证券代码：600243 证券简称：青海华鼎 公告编号：临 2016-032青海华鼎实业股份有限公司
关于 2016年上半年募集资金存放与实际使用情
况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，现将青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2014号《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司获准在上海证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)股票 20,200万股，每股发行价格为人民币 5.39元，共募集资金合计人民币 1,088,780,000.00元。本次非公开发行股票承销保荐费总额为 22,000,000.00元，本公司于 2014年 12月 23日预付保荐费 2,000,000.00元，主办券商安信证券股份有限公司扣除尚未支付承销保荐费用人民币 20,000,000.00元后，将剩余募集资金（含发行费用） 1,068,780,000.00元汇入本公司募集资金监管账户，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,065,669,200.00元。
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
上述募集资金（含发行费用）1,068,780,000.00元已于 2015年 12月 22日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第 410651号验资报告验证。
（二）2016年上半年募集资金使用情况及结余情况
2016年上半年，使用募集资金为 361,288,642.17元，其中：归还银行贷款 153,000,000.00元，补充流动资金 207,746,810.69元，支付各种手续费、印花税等 541,831.48元。累计使用募集资金
1,013,901,227.17元，其中：归还银行贷款 582,500,000.00元，补充流动资金 407,746,810.69元，支付发行费用 23,110,800.00元，支付手续费、印花税等 543,616.48元。截至 2016年 6月 30日止，募集资金账户余额为 75,133,833.79元（包括利息）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理及使用制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理及使用制度》等制度的情形。2015年 12月 22日，公司与中国建设银行股份有限公司西宁和政支行以及保荐机构安信证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至 2016年 6月 30日，上述监管协议履行正常。
截至 2016年 6月 30日止，公司本次非公开发行募集资金专户存储情况列示如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|开户行|户名|账号|存储方式|金额（人民币元）|
|中国建设银行西宁和政支行|青海华鼎实业股份有限公司|6300 15136370 50208112|活期存款|75,133,833.79|

三、募集资金的实际使用情况
截止本报告期末，本公司累计使用募集资金人民币
1,013,901,227.17元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本次募集资金用途为归还银行贷款和补充流动资金，不存在募集资金投资项目。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本次募集资金用途为归还银行贷款和补充流动资金，不存在募集资金投资项目。
(三)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截止 2016年 6月 30日，公司未对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品。
(四)节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及
时、真实、准确、完整，不存在违规情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2016年 8月 22日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
青海华鼎实业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十三日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：青海华鼎实业股份有限公司 2016年上半年
单位：人民币元募集资金总额 1,088,780,000.00 报告期内投入募集资金总额 361,288,642.17变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 1,013,901,227.17变更用途的募集资金总额比例
已变
更项
截至期末累计截至期 项目达实
目， 募集资 调整 截至期 是否 项目可行投入金额与承末投入 到预定现
承诺投 含部 金承诺 后投 末承诺 截至期末累计投入 达到 性是否发报告期投入金额 诺投入金额的进度（%）可使用的
资项目 分变 投资总 资总 投入金 金额(2) 预计 生重大变差额(3)＝ (4)＝ 状态日效
更 额 额 额(1) 效益 化 (2)-(1) (2)/(1) 期 益
（如
有）
归还银
153,000,000.00
582,500,000.00
行贷款
补充流
207,746,810.69 407,746,810.69
动资金
支付发
541,831.48 23,654,416.48
行费用
及银行
手续费
合计
361,288,642.17
1,013,901,227.17
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
无
情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷 公司募集资金用途就是用于归还银行贷款和补充流动资金，报告期内归还银行贷款153,000,000.00元，补款情况 充流动资金207,746,810.69元。累计归还银行贷款582,500,000.00元，补充流动资金407,746,810.69元。
募集资金结余的金额及形成原因 75,133,833.79（包括利息）
报告期内支付发行费用及银行手续费、税费等541,831.48元，累计支付发行费用及银行手续费、税费等募集资金其他使用情况
23,654,416.48元。
企业法定代表人：于世光 主管会计工作负责人：肖善鹏 会计机构负责人：王芳
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2017-008金能科技股份有限公司
关于在民生银行泰安分行办理综合授信业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月22日，金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于在民生银行泰安分行办理综合授信业务的议案》。
根据公司生产经营需要，公司拟在中国民生银行股份有限公司泰安分行办理综合授信业务20000万元，期限1年。并授权董事长全权代表本公司与其签署办理有关合同等法律文件，具体金额、品种、期限等以公司与中国民生银行股份有限公司泰安分行签署的综合授信合同为准。
以上事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2017年5月23日
中国国际航空股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
二○一七年三月
会议须知
为确保中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东在本公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：一、公司根据《公司法》、《证券法》、《中国国际航空股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中国国际航空股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。
二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
三、公司股东参加本次会议，依法享有本公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。
四、本次会议议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。参加网络投票的股东的投票操作方式请参照本公司于2017年2月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中国国际航空股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》中的股东大会投票注意事项。
五、本次会议审议会议议案后，应对议案作出决议。根据公司章程，2017年第二次临时股东大会议案为特别决议案，需由出席本次会议的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
六、本次会议指派一名会计师、一名律师、两名股东或股东授权代理人、一名监事共同负责计票和监票，清点现场记名投票的表决票，并结合网络投票的结果最终公布各决议案的表决结果。
七、本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书局联系。
会议议程
时间：现场会议召开时间为2017年3月30日（星期四）上午11:00开始
地点：中国北京市朝阳区霄云路36号国航大厦29层第一会议室
议程：
一、主持人宣布本次会议开始，介绍股东及股东授权代理人到会情况
二、董事会秘书报告与会股东及股东授权代理人所代表的有表决权的股份情况及本次会议合法性情况
三、与会股东及股东授权代理人对议案进行审议和表决
《关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案》
四、本次会议休会（统计表决结果）
五、宣布本次会议表决结果
六、主持人宣布本次会议结束
中国国际航空股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议议案
会议文件：
关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案
尊敬的各位股东、股东授权代理人：
公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围涉及修改公司章程相关条款的议案》。公司按照实际经营需要，拟增加经营范围并相应修改公司章程第十二条关于公司经营范围的规定。
公司章程第十二条修改前为：
“第十二条公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务，飞机执管业务，航空器维修，航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理。（最终以国家工商行政管理总局核定的为准）”
修改后为：
“第十二条公司的经营范围以公司登记机关核准的项目为准。公司的经营范围包括：国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务，飞机执管业务，航空器维修，航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理；住宿，餐饮服务，酒店管理；承办展览展示；会议服务；商务服务；物业管理；设计、制作、代理、发布广告；技术培训；自有房屋出租；飞机出租，发动机出租，老旧零件出租；销售日用品、工艺品、纪念品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”请各位股东、股东授权代理人以特别决议审议、批准本项议案。
证券代码：600897 证券简称：厦门空港 公告编码：临2019-016
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
2019年5月运输生产情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|飞机起降（架次）||旅客吞吐量（万人次）||货邮吞吐量（万吨）||
||本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|本月实际|同比增长|
|总计|16372|1.12%|229.67|7.12%|2.85|-8.13%|
|国内|14532|1.88%|209.87|7.53%|2.29|-5.98%|
|地区|650|-19.55%|9.54|-11.75%|0.44|-6.97%|
|国际|1675|-4.29%|19.80|2.87%|0.56|-15.98%|

重要说明：
一、因存在其他形式的飞行（不以营利为目的的通用航空飞行），所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异；
二、上述运输生产数据源自公司内部统计，仅供投资者参考。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司董事会
证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2019-081债券代码：155731 债券简称：19北新能
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届九次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届九次监事会于 2019年 10月 9日以邮件方式发出会议通知，于 2019年 10月 14日以通讯表决方式召开。
会议由监事会主席萧枭召集并主持，应出席会议监事 7名，实际出席会议监事 7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：一、审议通过《关于子公司购买资产暨关联交易的议案》监事会认为，子公司北京新能源汽车股份有限公司本次购买资产暨关联交易，符合公司业务发展实际需要，董事会审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司监事会 2019年 10月 14日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2019-015航天长征化学工程股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年4月25日在公司以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2019年 4月 19日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2019-016。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2015-072公司债代码：122223 公司债简称：12电气01
公司债代码：122224 公司债简称：12电气02
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
因上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划资产重组，经公司申请，本公司股票（上海电气，证券代码为60172）已于2015年 10月 8日起停牌。2015年 10月 22日，本公司披露了《重组停牌公告》，并预计复牌时间不晚于 2015年 11月 20日；2015年 11月 21日，本公司披露了《重组继续停牌公告》，公司股票自2015年11月23日起继续停牌不超过一个月。
一、重组框架介绍
（一）交易对方
本次资产重组交易对方为公司控股股东上海电气（集团）总公司。
（二）交易方式
本次交易方式拟为资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金。
（三）标的资产情况
本次交易的资产主要为现代装备制造业的股权与土地房屋等资产。
二、本次资产重组的工作进展情况
推进资产重组所做的工作：自停牌以来，公司积极推进资产重组的有关工作，公司组织了独立财务顾问、律师、会计师事务所、评估机构等中介机构对拟置入、置出资产开展相应的尽职调查、法律、审计、评估等工作。
截至目前，各相关中介机构对置入、置出资产的尽职调查等相关工作已基本完成，本次交易置入、置出资产范围已基本确定，公司已初步确定重组方案，正在与有关各方积极商谈相关协议条款。
停牌期间，公司将根据资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二零一五年十一月二十七日
西藏诺迪康药业股份有限公司
董事会审计委员会 2014年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为西藏诺迪康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会的委员，在2014年度的工作中勤勉尽责，认真履职。现将我们2014年度的履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况
公司董事会于2014年5月8日换届选举后，董事会于2014年7月3日召开第五届董事会第二次会议，选举产生了董事会审计委员会，成员是李文兴（主任委员，独立董事）、饶洁（独立董事）、杨建勇（董事）；2015年1月8日，董事会成员调整后，审计委员会成员如下：吕先锫（主任委员，独立董事）、李其（独立董事）、王刚（董事）。
二、董事会审计委员会会议召开及工作履职情况
（一）2014年公司董事会审计委员会召开了 4次沟通会议，全体委员均参与，具体情况如下：
1、2014年2月7日审阅公司编制的2013年度财务会计报表,认为公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止2013年12月31日的资产负债情况和2013年度的生产经营成果，同意以此财务报表为基础进行 2013年度财务审计工作。
2、2014年4月11日与四川华信（集团）会计师事务所年审注册会计师就2013年年度报告审计事中的问题：拉萨农行逾期贷款转让给西藏国资公司；公司其他应付款中长期挂账的款项清理；新江房地产的资产减值测试；生物制药新活素车间停产（因需按新版GMP要求进行改造）等以及审计会计师提出的审计调整问题进行沟通并形成了书面意见。
3、2014年4月14日对公司2013年年度报告审计工作的意见及相关决议，与会人员沟通后形成书面意见，同意四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师初步审定的2013年年度财务会计报告和年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见。
通过对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行的调查和评估，向董事会提出了续聘公司财务审计机构的建议。
4、2014年12月26日与四川华信（集团）会计师事务所年审注册会计师就审计时间安排确定及预审计有关事项的书面沟通，沟通后形成意见：A、确定了现场审计时间安排；B、同意
会计师事务所在2015年1月19日前提交2014年年报总体审计策略及具体审计计划。C、对审计重点及相关问题交换了意见。
（二）2014年年度报告编制过程中，审计委员全体成员参加了相关会议，主要内容如下：1、2015年 3月初审阅公司编制的财务会计报表后认为，公司 2014年度财务会计报表是按照企业会计准则等有关规定编制的，此份会计报表可以提交给年审注册会计师进行审计。
2、2015年3月中旬与四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师就 2014年年度报告审计事中问题进行沟通。对会计师提出的财务报表审计问题及内部控制审计问题进行的充分沟通，重点关注了公司 2014年度内出现的股权之争、公司对控股子公司——四川本草堂药业有限公司的管控等事项。
3、2105年 3月 23日召开会议一致同意将四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审定的公司2014年度财务会计报告，2014年度内部控制评价报告及公司 2014年年度报告提交公司董事会审议；一致同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度会计审计、内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
三、审计委员会履职时提出的重要意见
建议公司加强对控股子公司——四川本草堂药业有限公司的管理和控制。
四、董事会审计委员会2014年度履职情况总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定勤勉尽责，指导公司内部审计并对公司健全内部控制体系提供支持，对外部审计进行了监督和评估，参与了公司年度财务报告及内控审计报告的审计工作，尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
审计委员会委员：吕先锫
李其
王刚
西藏诺迪康药业股份有限公司
2015年3月24日
闻泰科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》的相关规定，作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于房地产资产及股权转让的相关协议的独立意见
独立董事认为：本协议及补充协议的签订是公司处置盈利能力较差的房地产资产，有利于提高公司资产质量，本次交易的定价方式公平、合理，决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意将公司与云南省城市建设投资集团有限公司签订关于房地产资产及股权转让的相关协议提交股东大会审议。
闻泰科技股份有限公司2018年5月9日
闻泰科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《闻泰科技股份有限公司章程》的相关规定，作为闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第九届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于房地产资产及股权转让的相关协议的独立意见
独立董事认为：本协议及补充协议的签订是公司处置盈利能力较差的房地产资产，有利于提高公司资产质量，本次交易的定价方式公平、合理，决策程序符合《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意将公司与云南省城市建设投资集团有限公司签订关于房地产资产及股权转让的相关协议提交股东大会审议。
闻泰科技股份有限公司2018年5月9日
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-033债券代码：150341 债券简称：18东兴F2
东兴证券股份有限公司关于
东兴证券股份有限公司 2018年非公开发行公司债券(第二期)品种一兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日发行东兴证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)品种一（以下简称“本期债券”）。本期债券发行总额为人民币10亿元，票面利率为4.80%，期限为1年期。
本期债券兑付日期为2019年4月26日，兑付资金发放日为2019年4月26日。详见公司于2019年4月17日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东兴证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)品种一2019年本息兑
付和摘牌公告》）。
2019年4月26日，公司兑付完成债券本金总额1,000,000,000.00元，兑付利息总额为48,000,000.00元。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2015－018
上海海利生物技术股份有限公司
关于筹划员工持股计划的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划相关事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2015年7月8日起连续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述事项，并于股票停牌之日起5个工作日内（含停牌当日）公告相关进展情况。
特此公告。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2015年7月8日
证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2018-057大参林医药集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于 2018年 8月17以邮件形式发出，于 2018年8月27以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由监事会主席陈智慧先生主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2018年半年度报告（正文及全文）的议案》
表决结果为：3票同意，占出席本次会议的监事人数的100%，0票反对、0票弃权。
详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2018年半年度报告正文及全文》。
三、备查文件
1、《大参林医药集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司监事会 2018年 8月 29日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2014-047
四川宏达股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2014年 10月 17日以电话和电子邮件方式发出，于 2014年 10月 28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王国成先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名表决方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于四川宏达股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》；
公司2014年第三季度报告全文及正文详见2014年10月29日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn；公司 2014年第三季度报告正文同时刊登于 2014年10月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部新修订的一系列《企业会计准则》相关规定，公司对长期股权投资会计政策进行了变更：将不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，由“长期股权投资”调至“可供出售金融资产”核算，此项会计政策变更采用追溯调整法。该项会计政策变更对当期合并财务报表的影响为调增2014年9月30日“可供出售金融资产”
383,410,305.65元，调增“可供出售金融资产减值准备”100,000.00元，调减“长期股权投资”383,410,305.65元，调减“长期股权投资减值准备”100,000.00元；
对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”期初数247,200,000.00元，调增“可供出售金融资产减值准备”100,000.00元，调减“长期股权投资”期初数247,200,000.00元，调减“长期股权投资减值准备”100,000.00元。
对母公司财务报表影响为调增2014年9月30日“可供出售金融资产”
383,210,305.65元，调减“长期股权投资”383,210,305.65元；对期初财务报表的影响为追溯调增“可供出售金融资产”期初数247,000,000.00元，调减“长期股权投资”期初数247,000,000.00元。
公司独立董事对此发表了独立意见。
议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川宏达股份有限公司董事会
2014年10月29日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2014-020中航重机股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日书面发出关于召开第五届董事会第四次会议的通知，2014年4月28日公司第五届董事会第四次会议在北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座8层公司第一会议室以现场方式召开。会议应到董事11名，实到董事9名，董事江超先生因公出差委托董事李宗顺先生参加并代为表决；董事费斌军先生因公出差委托董事罗霖斯先生参加并代为表决。会议由董事长孟祥凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
会议以书面表决方式审议通过如下事项：
一、审议通过了《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》；
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议通过了《关于聘任黄琼艳女士为公司证券事务代表的议案》；
公司原证券事务代表杜鑫女士因个人原因辞职，同意聘任黄琼艳女士为公司证券事务代表。
表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
黄琼艳女士简历：
黄琼艳，女，1984年12月出生，河南省人，硕士研究生。2006年7月取得清华大学会计系管理学学士学位和本科学历，2008年7月取得清华大学战略管理系管理学硕士学位和研究生学历。2008年7月至2010年12月就职于三星（中国）投资有限公司，曾任资金管理部资金管理经理、主管；2010年12月起就职于中航重机股份有限公司，曾任财务部资金管
理经理、财务管理经理，现任中航重机股份有限公司证券事务经理。
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会2014年4月28日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2014-048内蒙古亿利能源股份有限公司
关于股权质解押登记公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司接控股股东亿利资源集团有限公司（以下简称“亿利资源集团”）通知，亿利资源集团将其持有的本公司 1,000万股（占公司总股本的0.48%）质押给中信信诚资产管理有限公司，质押登记日为 2014年 5月 5日。同时，亿利资源集团分别于5月21日、5月22日、5月23日将其持有的本公司5,329万股、5571万股、700万股股权（合计占公司总股本的5.55%）质押给国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯证券营业部，质押登记日分别为 2014年 5月 21日、2014年5月22日、2014年5月23日。
同时，办理了以下解押登记：亿利资源集团分别于 2014年 5月 22日、5月 23日将质押给国泰君安证券股份有限公司鄂尔多斯营业部的 5,000万股和 5,000万股权在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了的质押登记解除手续，质押登记解除日分别为2014年5月22日和2014年5月23日。
截至目前，亿利资源集团持有公司 1,299,616,348股股份，占公司总股本的 62.19%，均为无限售流通股；剩余已质押的股份数量为1,206,600,000股，占公司总股本的57.74%，其中亿利资源集团通过国泰君安证券鄂尔多斯营业部客户信用交易担保证券账户持有公司90,000,000股。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司2014年5月27日
证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-062
济民健康管理股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。
济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于核准济民健康管理股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1491号），批文主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过6400万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
二、本次发行股票应严格按照报送证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件要求及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
济民健康管理股份有限公司董事会二〇一九年九月五日