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证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2017-043苏州锦富技术股份有限公司
2016年度权益分派实施公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
1、苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度权益分派方案已获2017年4月7日召开的公司2016年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告已于2017年4月7日刊登于中国证监会指定之创业板信息披露
网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过2016年度权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
1、公司 2016年度权益分派原方案为：公司以 2016年 12月 31日总股本479,437,057股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.1元（含税），即向全体股东每股派发现金股利为人民币0.01元（含税），合计需向全体股东派发现金股利4,794,370.57元，以资本公积向全体股东每10股转增8股。
2、2017年4月7日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于定向回购黄亚福、陈琪祥2016年度应补偿股份的决议》，同意履行交易双方盈利补偿承诺，定向回购注销黄亚福、陈琪祥合计应补偿股份21,359,441股，上述股份于2017
年5月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销，公司股本总额由479,437,057股变更为458,077,616股。
金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
根据上述规定，公司 2016年度权益分派方案调整为：以公司现有总股本458,077,616股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.104662元（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.094196元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.104662元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其它非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8.373027股。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.020932元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010466元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派前公司总股本为458,077,616股，权益分派后公司总股本增至841,627,240股。
三、股权登记日及除权除息日
1、股权登记日：2017年5月25日；
2、除权除息日：2017年5月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本次转增股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2017年5月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年5月26日。
七、股本变动结构表
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|本次变动后||
||数量|比例|公积金转股|数量|比例|
|一、有限售条件股份|132,096,785|28.84%|110,604,994|242,701,779|28.84%|
|二、无限售条件股份|325,980,831|71.16%|272,944,630|598,925,461|71.16%|
|三、股份总数|458,077,616|100%|383,549,624|841,627,240|100%|

八、本次实施资本公积金转增股本后，按新股本841,627,240股摊薄计算，公司2016年度的每股净收益为0.05元。
九、有关咨询办法
1、咨询机构：公司证券事务部
2、咨询地址：苏州工业园区金鸡湖大道99号苏州纳米城西北区20幢318室
3、联系人：王文德
4、咨询电话：0512-62820000
5、传 真：0512-62820200
十、备查文件
1、苏州锦富技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议。
2、苏州锦富技术股份有限公司2016年度股东大会决议。
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一七年五月十九日
海航商业控股有限公司关于股份锁定的承诺函
鉴于西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”）拟发行股份及支付现金购买海航商业控股有限公司持有西安兴正元购物中心有限公司67.59%股权，同时募集配套资金（以下统称为“本次重大资产重组”），本次重大资产重组完成后，海航商业控股有限公司仍为西安民生的控股股东。
本公司承诺，因本次重大资产重组取得的西安民生的股份，自股票上市之日起 36个月内不转让；在本次重大资产重组完成后 6个月内如西安民生股票连续 20个交易日的收盘价低于本次股份的发行价，或者本次重大资产重组完成后 6个月期末收盘价低于本次股份的发行价的，上述股份的锁定期自动延长 6个月。
如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让本公司在西安民生拥有权益的股份。
特此承诺。
[此页无正文，专为《海航商业控股有限公司关于股份锁定的承诺函》之签章页]
海航商业控股有限公司 2015年 1月 28日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-052
深圳市证通电子股份有限公司
关于股权激励事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）近日正在筹划股权激励事项，由于该事项尚在筹划审议过程中，存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：证通电子，代码：002197）于 2014年 8月 21日（星期四）上午开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一四年八月二十一日
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2018004
华邦生命健康股份有限公司
停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")因对外投资相关事项待核实，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：002004证券简称：华邦健康）自2017年12月14日开市起停牌。
截至目前，公司及相关方对有关事项仍在核查过程中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华邦健康，证券代码：002004）将继续停牌。
公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次相关事项的进展情况。待相关事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会 2018年1月26日
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2019-109浙江金盾风机股份有限公司
关于三届二十二次董事会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十二次董事会会议通知及相关资料已于会议召开三日前送达各位董事，此次会议于 2019年 10月 11日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7人（含三名独立董事），实际参加表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
经审议，本次会议决议如下：
一、审议通过了《关于 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审阅，董事会同意《关于 2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》
经审议，本次关于延长募集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，同意募投项目延期。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。
表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》
经审议，，公司将原存放于招商银行股份有限公司杭州凤起支行的全部募集资金余额（含银行利息收入）转入红相科技于中信银行股份有限公司绍兴上虞支行新设立的募集资金专项账户，更有利于募集资金的集中统一管理。符合公司的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，不影响募集资金投资计划，公司董事会同意本次变更募集资金专项账户。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于浙江金盾风机股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户及签订三方监管协议的公告》。
表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意7人，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会二〇一九年十月十四日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2019-019杭州老板电器股份有限公司
关于公司 2019年度向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》，为公司经营和发展的资金需求，公司拟向银行申请办理不超过 26亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项，董事会不再另行召开会议审议，统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。
上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内，授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。
前述授权的有效期自2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2018-031
恒锋信息科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士与华安证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|魏晓曦|是|5,500,000|2018-03-26|办理解除质押登记日为止|华安证券股份有限公司|19.62%|个人资金需求|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，魏晓曦女士共持有公司股份 28,027,569股，占公司总股本33.37%;本次其所持有的部分股票进行质押式回购交易后，魏晓曦女士累计处于质押状态的股份数量为5,500,000股，占其持有公司股份的19.62%，占公司总股本的6.55%。
三、股东质押的股份是否存在平仓风险
公司股东魏晓曦女士质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、股票质押式回购业务交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2014–050广西贵糖（集团）股份有限公司
关于参与竞拍南江木松岭 9.028亩国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、广西贵糖（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议审议并一致通过了《关于参与竞拍南江木松岭 9.028亩国有土地使用权的议案》，董事会授权董事长在不超过人民币 2200万元额度内参与南江木松岭 9.028亩国有土地使用权竞拍，并签署和办理土地竞买过程中的相关文件。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项不需提交股东大会审议。
3、本事项不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、挂牌人名称：贵港市国土资源局
2、挂牌地点：贵港市国土资源交易大厅（市荷城路 969号贵港市政务服务中心西门二楼 G区）。
三．交易标的基本情况
1、地块（项目）名称：木松岭商住小区项目
2、宗地座落：贵港市江南片区木松岭
3、实际用地面积：6018.82㎡（折合 9.028亩）
4、土地用途：批发零售用地、城镇住宅用地
5、出让年限：批发零售用地 40年、城镇住宅用地 70年
6、建筑密度：不得大于28%
7、容积率：不得小于2.5，不得大于 3.0
8、绿地率 :不小于30%
9、商业建筑面积:占总建筑面积的20%
10、建筑物限高:建筑物限高 80米
11、挂牌出让起始价：2180万元
12、竞买保证金：436万元
董事会授权管理层以自有资金参与上述土地使用权的竞拍，成交金额须在董事会权限范围内，最终竞得价将以所签订《贵港市国有建设用地使用权出让合同》明确的土地出让金总额为准。
四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响
经过公开竞标，公司存在无法顺利取得相关地块的风险。公司将根据竞拍进程及时公告进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
公司参与国有土地使用权竞拍，有助于公司发展需要，进一步发挥公司的综合优势，促进公司持续发展，不会对公司未来财务状况和
经营成果产生不良影响。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、贵港市 2014年第十三期国有建设用地使用权挂牌出让公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2018-010武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称:“公司”）于2018年7月25日以现场会议的形式在锐科激光研发楼508会议室召开第一届监事会第十三次会议，会议由公司监事会主席邓泽刚先生主持，召开本次会议的通知已于2018年7月25日通过电话形式告知全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召集、召开和与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、经与会监事经过认真讨论，统计相关结果后，以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2018年日常关联交易预计的议案》；
公司监事邓泽刚先生、王霞女士回避了表决。
与公司的关联关系：邓泽刚先生、王霞女士分别在本公司控股股东和关联企业担任高级管理人员，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3第（五）项规定的关联关系情形。
公司已于2017年12月11日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，并经股东大会审议通过了《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》。因公司业务发展，需要对日常关联交易预计进行调整。
《关于调整2018年日常关联交易预计的公告》具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
2、经与会监事经过认真讨论，统计相关结果后以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用额度不超过8亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
3、经与会监事经过认真讨论，统计相关结果后以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
公司监事会认为：公司预先以自有资金投入募集资金项目，符合公司发展的需要，本次以募集资金置换预先已投入募投项目自有资金，有助于提高募集资金
使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
武汉锐科光纤激光就是股份有限公司监事会2018年7月26日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-111高新兴科技集团股份有限公司
关于回购股权激励股份减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的相关议案已经2018年9月28日召开的公司第四届董事会第三十七次会议及2018年10月15日召开的2018年第六次临时股东大会审议通过，详见 2018年 9月 29日及 2018年 10月 16日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（《第四届董事会第三十七次会议决议的公告》，公告编号：2018-101；《2018年第六次临时股东大会决议的公告》，公告编号：2018-110）。
根据回购议案，本公司将以回购价格 5.0985元/股回购第二期限制性股票激励计划激励对象所持的83,853股股份，以回购价格5.2699元/股回购第三期限制性股票激励计划激励对象所持的92,090股股份，以回购价格5.2893元/股回购第三期限制性股票激励计划预留部分激励对象所持股份 82,357股，本次回购限制性股票合计258,300股。公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司股本将由 1,764,751,629股减少至1,764,493,329股。
现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：
凡本公司债权人均有权于本通知公告之日（2018年10月16日）起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广州市黄埔区科学城开创大道2819号高新兴科技集团股份有限公司董事会办公室；
2、申报时间：2018年10月16日至2018年11月29日，每日8:30-11:00；
13:30-16:00；
3、联系人：黄璨
4、联系电话：020-32068888
5、传真号码：020-32032888
6、邮政编码：510530
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十五日
广东星河生物科技股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》(证监公司字[2005]52号)、中国证监会广东监管局《关于深入学习贯彻<关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见>的通知》(广东证监[2014]3号)以及《关于切实做好上市公司投资者投诉处理工作的通知》(广东证监[2014]28号)的有关规定，为进一步规范广东星河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)投资者投诉处理工作，切实保护好投资者合法权益，维护公司资本市场形象，特制定本制度。
第二条公司应承担投资者投诉处理的首要责任，依法、及时、就地解决问题，切实保护投资者合法权益。
第三条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关的投诉事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范范围。
第二章工作机制
第四条投资者投诉处理工作为公司投资者关系管理和投资者权益保护的重要内容，公司各部门应统筹协调，规范处理投资者投诉。
第五条公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的主要负责人，公司董秘办负责投资者投诉接收受理、分类处理与汇总工作。董秘办负责的投诉处理的主要工作如下：
(一)受理各种直接投诉；
(二)承接中国证监会“12386”投诉热线的转办件，及其他的间接投诉；
(三)调查、核实投诉事项，提出处理意见，及时答复投诉人；
(四)定期汇总、分析投诉信息，提出加强与改进工作的意见或建议。
第六条董秘办应耐心做好投资者投诉处理工作，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条董秘办应针对投资者投诉反映的不同事项、不同诉求，进行分类处理并采取适当的处理措施，
第八条董秘办应当定期排查与投资者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。对于投资者集中或重复反映的事项，公司应制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解矛盾纠纷。
第九条公司将投诉处理情况纳入董秘办的绩效考核范围，对投诉处理工作发现的违法侵权行为以及投诉处理不当造成矛盾激化行为将采取相应的问责措施。
第三章投诉处理
第十条公司公开受理投资者投诉的渠道包括电话、信函、传真、电子邮件或来访等，以及证券监督管理机构和其它部门单位转办的投诉，投资者可以通过任何一种可供选择的联系办法向公司提出投诉。
公司董秘办接到投诉后，工作人员应认真听取投诉人意见，核实相关信息，并详细记录投诉人、联系方式、投诉事项等有关信息。依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密，并自接到投诉之日起15日内决定是否受理投诉事项。
第十一条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：(一)信息披露存在违规行为或者违反公司信息披露管理制度；
(二)治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规和《公司章程》等内部管理制度的规定；
(三)关联交易信息披露和决策程序违规；
(四)违规对外担保；
(五)承诺未按期履行；
(六)投资者专线电话无人接听等投资者关系管理工作相关问题；
(七)其他损害投资者合法权益的行为。
第十二条公司应当在规定期限内完成投资者投诉事项的处理，并通过适当的方式将办理情况回复投诉人。在接到投诉时，可以现场处理的，应立即处理当场答复；无法立即处理的，应当自受理之日起60日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，工作人员应按照证券监督管理机构相关文件要求做好延期申请和情况汇报工作，并告知投诉人延期理由。
第十三条公司应认真核实投资者所反映的事项是否属实，积极妥善地解决投资者合理诉求。
公司在处理投资者相关投诉事项过程中，发现公司在信息披露、公司治理等方面存在违规行为或违反公司内部管理制度的，应立即进行整改，及时履行相关信息披露义务或对已公告信息进行更正，严格履行相关决策程序，修订完善相关制度。
投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，公司要认真做好沟通解释工作，争取投诉人的理解。
第十四条公司处理投诉事项应遵循公平披露原则，注意尚未公布信息及其他内部信息的保密；投诉事项回复内容涉及依法依规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十五条公司应当建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十六条发生非正常上访、闹访、群访和群众性事件时，公司应当启动维稳预案，主要负责人应到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，并及时向当地公安等相关部门报告。
第十七条对于监管部门转交公司的12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司应当按照监管部门的交办（转办）要求办理。
第四章附则
第十八条本制度未尽事宜或与相关法律、法规及《公司章程》相抵触时，执行相关法律、法规和《公司章程》的规定。
第十八条本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过之日起实施。
广东星河生物科技股份有限公司
二0一四年四月
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-012
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第十九次会议于 2018年 2月 6日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 12人，实际出席本次会议的董事 12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向民生银行申请授信的议案》
同意公司视生产经营需要，向民生银行广州分行珠江支行申请额度不超过 5,000万元授信，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1. 航新科技公司第三届董事会第十九次会议决议；
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年二月六日
关于天津九安医疗电子股份有限公司
非公开发行股票会后重大事项的承诺函
中国证券监督管理委员会：
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请已于 2016年 1月 29日经贵会发行审核委员会审核通过，并于 2016年 5月 6日领取批文。
根据贵会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第 5号）的规定，公司对自领取批文之日至本承诺函签署日期间与本次发行上市相关的事项进行了审慎核查，说明如下：
1、公司注册会计师对发行人2012年度、2013年度、2014年度和2015年度的财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度1-3月财务报表未经审计。
2、没有影响公司发行新股的情形出现。
3、公司严格遵守法律法规，无重大违法违规行为。
4、公司2016年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1,440.68万元，，同比减亏246.11万元。公司2015年度净利润为-15,076.13万元，较2014年度净利润 839.3万元减少 15,915.43万元。除此之外，公司财务状况正常，报表项目无异常变化。
5、公司未发生重大资产置换、股权、债务重组等公司架构变化的情形。
6、公司主营业务没有发生变更。
7、公司管理层及核心技术人员稳定，没有出现对公司的经营管理有重大影响的人员变化。
8、公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在申报的申请文件中披露的重大关联交易。
9、公司、经办公司业务的主承销商和律师未受到有关部门的处罚，亦未发生更换。经办公司业务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）因为贵阳朗玛信息技术股份有限公司和诚志股份有限公司提供审计服务，相关事项被中国证监会立案调查，目前处于调查阶段，未受到中国证监会的行政处罚。被立案调查的项目与本次发行业务无关，被立案调查项目人员未参与本次发行业务，本次发行业务的项目签字会计师亦未参与被立案调查项目，上述调查事项对九安医疗本次发行不构成影响。经办九安医疗业务的会计师亦未发生更换。
10、公司未做盈利预测。
11、公司及董事长、总经理、主要股东没有发生重大的诉讼、仲裁和股权纠纷，也不存在影响公司发行新股的潜在纠纷。
12、公司没有发生大股东占用公司资金和侵害小股东利益的情形。
13、公司没有发生影响公司持续发展的法律、政策、市场等方面的重大变化。
14、公司的业务、资产、人员、机构、财务的独立性没有发生变化。
15、公司主要财产、股权没有出现限制性障碍。
16、公司不存在违反信息披露要求的事项。
17、公司不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项。
18、公司不存在因媒体质疑报道以及相关质疑报道对本次非公开发行产生实质性影响的事项。
综上所述，自领取批文之日至本承诺函签署日，公司未发生证监发行字［2002］15号文以及股票发行审核标准备忘录第 5号所述的影响公司本次非公开发行及对投资者做出投资决策有重大影响的应予披露的事项，申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《公司法》和《证券法》及有关法规规定的各项发行条件。
特此承诺！
（以下无正文）
（此页无正文，为《关于天津九安医疗电子股份有限公司非公开发行股票会后重大事项的承诺函》之盖章页）
天津九安医疗电子股份有限公司年 月 日
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
（一）关于选举公司第三届董事会董事长的独立意见
经审阅贺宪宁先生的个人履历等资料，本次选举的公司第三届董事会董事长具备了相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件所规定的不得担任公司董事长的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次公司董事长的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
经了解贺宪宁先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况，我们认为本次选举的公司董事长具履行相应职责所需能力和条件，符合任职岗位的职责要求以及公司经营管理工作需要，有利于公司发展。
因此我们一致同意选举贺宪宁先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（二）关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅贺宪宁先生、董海光先生、沈继春先生、敬天龙先生和李云彬先生的个人履历等资料，本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的不得担任相关职务的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司相关职务的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次董事会对公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
因此我们一致同意聘任贺宪宁先生为公司总经理；聘任董海光先生、沈继春先生、敬天龙先生、李云彬先生为公司副总经理，其中李云彬先生兼任公司董事会秘书与财务总监。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
（以下无正文，为深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见签字页）
（此页为深圳市安车检测股份有限公司独立董事对第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见签字页）
全体独立董事签字：
刘生明 谈侃 王冠
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-034号重庆三圣实业股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三圣实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年3月16日召开的公司2016年年度股东大会审议通过，2016年年度股东大会决议公告（公告编号：2017-021号）已于 2017年 3月 17日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自2016年年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
本次实施的权益分派方案与公司 2016年年度股东大会审议通过的议案一致。
本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过2个月。
一、权益分派方案
公司 2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 216,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.5元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.3元；持股 1个月以上至 1年
（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2017年 5月 11日，除权除息日为 2017年 5月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 5月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****679||潘先文||
|2||01*****630||周廷娥||
|3||01*****949||潘呈恭||
|4||01*****851||潘先东||
|5||01*****848||周廷国||
|6||00*****107||杨兴志||
|7||01*****053||张志强||
|8||01*****266||杨志云||
|9||01*****620||曹兴成||

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 2日至登记日：2017年 5月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号
咨询联系人：舒蜜
咨询电话：023-68239069
传真电话：023-68340020
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
2、重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
3、重庆三圣实业股份有限公司2016年年度股东大会决议。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年5月5日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2016-043广东惠伦晶体科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司 2016年第三季度报告全文于 2016年 10月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2016年10月27日
股票代码：000603 股票简称：盛达矿业 公告编号：2015-066盛达矿业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（下称“公司”）于 2015年 9月 23日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-062），公司股票（证券简称：盛达矿业，证券代码：000603）自 2015年 9月 23日开市起停牌，并于 2015年 9月 30日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-065）。
截止本公告日，公司筹划的重大事项相关工作正在有序推进中，公司聘请的中介机构正对本次拟注入上市公司的资产积极开展尽职调查、评估等工作。因该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票于 2015年 10月 14日开市起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时公告并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，及时刊登重大事项进展公告。公司指定的信息披露媒体是《证券日报》和巨潮资讯网，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日
证券简称：恒泰艾普 证券代码：300157 公告编号：2015-117恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：恒泰艾普，证券代码：300157）于2015年11月9日、11月10日、11月11日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到23.47%，累计超过了20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况如下：
1、2015年 11月 7日，公司披露了关于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的相关公告，具体详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，公司股票于2015年 11月 9日起复牌。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截至本公告日，公司未有需要更正或补充披露的事项；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年11月11日
证券代码: 300152证券简称:科融环境
徐州科融环境资源股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人徐州丰利科技发展投资有限公司现就提名刘建国为徐州科融环境资源股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任徐州科融环境资源股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：
鉴于本人在贵司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书，本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人
股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：徐州丰利科技发展投资有限公司
日期：2017-06-01
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-007上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于中标中国银联三期研发中心智能化项目的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）与上海建工四建集团有限公司（以下简称“发包人”）签署的《建筑工程专业分包施工合同》（以下简称“本协议”），确定公司为研发中心工程（中国银联三期）智能化工程项目（以下简称“本项目”）的承建单位，合同金额为人民币 4,650.20万元。具体情况如下：
一、项目基本情况
中国银联园位于上海市浦东新区唐镇银行卡产业园的西南部，基地东至中横港、南临龙东大道、西接顾唐路、北濒顾家浜，占地面积 21.6公顷。目前园区内已落成信息处理中心、培训中心、客户服务中心、银联数据工作区楼、能源中心、培训中心辅楼等 6幢建筑，各建筑单体与外部的基地空间融会贯通，已形成良好的园区整体景观。
本次中标项目为中国银联三期研发中心工程，东至园区环路、南临已建成的园区培训中心、西接园区人行广场、北濒园区信息总中心，研发中心项目位于园区信息总中心和培训中心之间，规划占地面积约 12000平方米，建筑限高 60米，是园区内最高的标志性建筑。总建筑面积约 86200平方米，其中地上约 19200平方米，地下约 67000平方米。
二、交易对方介绍
（一）交易对手方基本情况
交易对方：上海建工四建集团有限公司
法定代表人：沈军
注册资本：60000.00万人民币
注册地址：上海市浦东新区耀华路 251号
经营范围:建筑设计，房屋建筑、市政公用、公路、机电安装、化工石油工程施工总承包，地基与基础、建筑装修装饰、钢结构、附着升降脚手架、机电设备安装（包括电梯、行车、锅炉、水电、通风、消防设施）工程专业承包，机械施工，建筑机械、设备及车辆维修保养、租赁，金属结构件产销、维修及租赁，建筑材料、金属材料的销售，市内货运，仓储，建筑工程技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司与交易对方不存在任何关联关系。
（二）最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
（三）履约能力分析：上海建工四建集团有限公司成立于1964年2月，隶属于上海建工股份有限公司，是上海建工所辖的国家建筑工程施工总承包特级资质、建筑行业（建筑工程）甲级设计资质企业，其资金实力雄厚，信用优良，具备良好的履约能力。
三、本协议主要内容
（一）工程承包范围
按照研发中心工程（中国银联三期项目）智能化施工图，主要工作包括（但不限于）以下子系统内容：安防系统（视频监控、防盗报警、巡更）、门禁一卡通系统（发卡授权、门禁、考勤、消费、访客、停车管理、客梯控制）楼宇自控系统、无线对讲系统、电子会议系统、
广播系统、电子公告与信息发布系统、综合物业网络系统、综合布线系统、天文时钟系统、机房工程（装饰、电气、空调、智能化、消防）。
（二）合同价款
本合同采用固定总价合同形式。金额：RMB 46,502,000元（人民币肆仟陆佰伍拾万贰仟元整）。
（三）工期
开工日期：本分包工程定于 2015年 1月 6日开工（暂定），具体开工日期以监理开工报告为准；
竣工日期：本分包工程定于 2015年 8月 28日竣工；
合同工期总日历天数为： 234天。
（四）合同的生效
合同订立时间：2015年1月26日；
合同订立地点：上海市浦东新区
本合同双方约定签字盖章后生效。
四、对公司的影响
本项目是继中国外汇交易中心项目、深圳证券交易所营运中心项目、武汉636米绿地国际金融城项目之后公司承接又一国内高端金融办公典范。本次中标，一方面顺利开启了公司与中国银联合作的篇章，为后续持续推进合作提供了较好的基础；另一方面有力巩固了公司在金融办公领域的行业地位，进一步体现了公司在城市高端综合体智能化建设方面的能力，证明了公司服务智慧城市建设与发展的整体综合实力。
本次中标金额4,650.20万元，占公司2013年度经审计营业总收入的5.99%。此项目的实施不影响公司业务的独立性，但会对未来年度公司的净资产和净利润产生积极的影响。
五、风险提示
该合同在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或延缓履行。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会