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2014年度股东大会 资料
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2014年度股东大会议程
1、审议2014年度董事会工作报告；
2、审议2014年度监事会工作报告；
3、审议公司2014年年度报告；
4、审议公司2014年度财务决算报告；
5、审议公司2014年度利润分配预案；
6、审议关于续聘公司2015年度财务及内控审计机构的议案；
7、审议关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案（特别议案）；
8、审议关于批准公司进行投资理财的议案；
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2014年度董事会报告
一、董事会日常工作情况
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|会议届次|会议议案|
|五届九次|1、审议通过关于补选独立董事的议案并提交股东大会审议；2、审议通过关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案。|
|五届十次|1、审议通过关于董事长薪酬的议案并提交股东大会审议；2、审议通过关于代理董事长津贴的议案并提交股东大会审议；3、审议通过关于对与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生的关联交易的整改措施落实的议案；4、审议通过关于支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度财务审计报酬的议案。5、审议通过关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案。|
|五届十一次|1、审议通过2013年度董事会工作报告并提交股东大会审议；2、审议通过2013年度独立董事述职报告并提交股东大会听取；3、审议通过2013年度董事会审计委员会履职情况报告；4、审议通过2013年度总经理工作报告；5、审议通过公司2013年年度报告并提交股东大会审议；6、审议通过公司2013年度财务决算报告并提交股东大会审议；7、审议通过公司2013年度利润分配预案并提交股东大会审议；8、审议关于支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2013年度审计服务费用的议案；9、审议通过公司内部控制自我评价报告；10、审议通过公司股权激励股票符合解锁条件的议案；11、审议通过关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案并提交股东大会审议；12、审议通过公司2013年资产报损的议案；13、审议通过关于贷款授信额度的议案；14、审议关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案并提交股东大会审议；15、审议关于公司2013年度关联交易执行情况及2014年度关联交易预计情况的报告；16、审议关于前期会计差错更正的议案；17、审议关于日常关联交易的议案；18、审议关于召开2013年度股东大会的议案。|
|五届十二次|1、审议通过上海家化2014年董事长长期奖励方案并提交股东大会审议；2、审议通过关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案。|
|五届十三次|1、审议通过公司2014年第一季度报告；2、审议通过关于《上海家化联合股份有限公司2014年董事长长期奖励方案》首期股票增值权的行权价格调整的议案；3、审议通过关于公司2013年1季度利润表会计差错更正事项的议案。|
|五届十四次|审议通过关于《上海家化联合股份有限公司2014年董事长长期奖励方案》首期股票增值权授出的议案。|
|五届十五次|1、审议通过关于解除王茁先生公司总经理的职务及提请股东大会解除王茁先生董事职务的议案；2、审议通过关于聘请公司总经理的议案；3、审议通过关于批准公司总会计师兼财务总监辞职的议案。|
|五届十六次|审议通过关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案（特别议案）。|
|五届十七次|1、审议通过关于回购并注销王茁尚未解锁股权激励股票的议案；2、审议通过关于公司股本减少的议案并提交股东大会审议；3、审议通过关于聘任叶伟敏先生为公司副总经理兼大众消费品事业部总经理的议案；4、审议通过关于聘任黄震先生为公司副总经理兼佰草集事业部总经理的议案。|
|五届十八次|审议通过关于聘请公司 2014 年度财务报告相关的内部控制审计机构的议案并提交股东大会审议。|
|五届十九次|1、审议通过公司2014年半年度报告；2、审议通过《上海家化联合股份有限公司2014年半年度|

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||内部控制自我评价报告》；3、审议通过关于公司2013年半年度利润表会计差错更正事项的议案。|
|五届二十次|1、审议通过公司2014年第三季度报告；2、审议通过关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案；3、审议通过关于公司2013年第三季度利润表会计差错更正事项的议案；4、审议通过关于修订《上海家化联合股份有限公司关联交易管理制度》（2013 年 12 月修订版）的议案；5、审议通过关于会计师事务所2014年度财务报表审计报酬的议案。|
|五届二十一次|审议通过关于签订《非居住房屋补偿协议》、《关于解除沪青房地（ 2000 ）第 13 号上海市青浦区地块国有土地使用权出让合同协议书》及《备忘录》的议案。|
|五届二十二次|审议通过关于公司青浦基地迁建项目的议案并提交股东大会审议。|

二、2014年度公司经营情况及2015年发展战略
2014年度公司实现了 53.35亿元营业收入，同比增长19.38%，其中产品销售收入同比增长20.16%，销售费用同比增加21.48%，管理费用同比增加6.89%，财务费用为净收入2,453万元，营业利润同比增长20%，归属于母公司所有者的净利润为8.98亿元，同比增长12.22%。本年度公司对江阴天江药业有限公司的股权投资的持有意图发生改变，计提递延所得税费用7516万元，剔除此影响，本年度归属于母公司的净利润较上一年增长21.61%。
2014年是上海家化的变革之年。公司面对增长放缓的市场环境和内部由于管理团队更替带来的波折，直面挑战，勇于革新，在各个方面进行了管理改革，摒弃了制约公司发展的制度，引进了先进的管理方法，为公司实现长期、健康、快速的增长奠定了坚实的基础。在稳步推进各项管理改革的同时，公司上下齐心，克服挑战，完成了年初制定的销售和利润增长目标。
公司的使命是帮助人们生活得更加美丽，更加自信，更加健康。战略目标是打造成一家可持续发展的国际一流的日化企业，持续创造新价值，不断回馈顾客、员工、股东和社会。
公司2015年的战略指导思想是集中资源打造5大重点品牌来覆盖5大核心细分市场；
通过快速提高四大核心竞争力，实现快于市场的业务增长速度，在5大核心细分市场中市场占有率持续提高，确保2018年实现120亿的销售目标及快速的利润增长目标。
请审议。
上海家化联合股份有限公司董事会
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上海家化联合股份有限公司 2014年度监事会报告
一、监事会的工作情况
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|监事会会议情况|监事会会议议题|
|五届六次|1、审议 2013 年度监事会工作报告并提交股东大会审议；2、审议公司2013年度报告并提交股东大会审议；3、审议监事会关于公司2013年度利润分配预案的意见；4、审议关于前期会计差错更正的议案。|
|五届七次|1、审议公司 2014 年第一季度报告；2、审议关于公司2013年1 季度利润表会计差错更正事项的议案。|
|五届八次|1、审议公司 2014 年半年度报告；2、审议关于公司 2013 年半年度利润表会计差错更正事项的议案。|
|五届九次|1、审议公司 2014 年第三季度报告。2、审议关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案；3、审议关于公司 2013 年第三季度利润表会计差错更正事项的议案。|

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2014年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2014年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致，项目进度与项目收益基本一致，维护了股东的利益。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
针对关联交易管理，公司披露了2013年度关联交易执行情况、2013年日常关联交易以及2014年度关联交易预计情况。为落实关联交易管理的责任人，对于关联方申报、关联交易的审批和披露等提供操作性更强的控制办法，公司出台了《关联交易管理细则》，各业务部门按照细则规定操作，包括主动申报关联交易、及时更新公司关联方清单、开发关联交易报表、定期开展关联交易管理内部审查、加强对重要会计期末财务报表的审阅控制，确保财务报表中关联方及关联方交易完整性和披露准确性。
请审议。
上海家化联合股份有限公司监事会
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2014年年度报告
公司 2014年年度报告已于 2015年 3月 19日披露，详见上海证券交易所网站http://sse.com.cn。会议当天请阅印刷本。
请审议。
上海家化联合股份有限公司 2015年4月28日
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2014年度财务决算报告
一、会计报表审计情况：
本公司2014年度的会计报表，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师张津、叶盛审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
二、公司合并报表主要财务指标（千元）：
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|报表数据|2014年|2013年|增长率|
|一、营业收入|5,334,659|4,468,504|19.38%|
|主营业务收入|5,323,255|4,452,964|19.54%|
|主营业务毛利|3,294,710|2,808,721|17.30%|
|销售费用|1,747,278|1,438,307|21.48%|
|管理费用|611,824|572,366|6.89%|
|财务费用|-24,530|-22,654|8.28%|
|三项费用合计|2,334,573|1,988,019|17.43%|
|资产减值损失|16,640|8,767|89.80%|
|加：公允价值变动收益||||
|加：投资收益|225,663|161,797|39.47%|
|二、营业利润|1,123,102|935,934|20.00%|
|三、利润总额|1,142,102|960,642|18.89%|
|减：所得税费用|234,569|140,943|66.43%|
|四、净利润|907,533|819,700|10.72%|
|归属于母公司的净利润|897,921|800,154|12.22%|

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其他财务指标：(千元)
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|项目|2014年|2013年|变动额|增长率|
|总资产|5,533,634|4,520,219|1,013,415|22.42%|
|总负债|1,728,427|1,403,882|324,545|23.12%|
|资产负债率（%）|31.23|31.06|0.18||
|归属于母公司的股东权益|3,804,905|3,076,265|728,640|23.69%|
|股本总数|672,367|672,443|-77|-0.01%|
|基本每股收益（元／股）|1.34|1.19|0.15|12.61%|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）|1.30|1.16|0.14|12.07%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）|5.66|4.57|1.08|23.70%|
|全面摊薄净资产收益率（%）|23.60|26.01|-2.41||
|加权平均净资产收益率（%）|26.53|30.62|-4.09||
|经营活动产生净现金流量|1,129,569|1,028,774|100,795|9.80%|
|每股经营性净现金流量|1.68|1.53|0.15|9.81%|

三、财务报告说明：
主要经济指标完成情况：
1、收入、毛利情况：
本年度公司的营业收入为53.35亿元，同比增加19.38%，其中产品销售收入同比增加20.16%，达到了年初的承诺目标。
本年度公司毛利率同比下降了 1.11个百分点,公司通过持续改进采购工作、优化产品销售结构来增加毛利贡献，使自有品牌产品的毛利率有了进一步的提高。但同时，由于代理花王产品的收入增幅高于自有品牌的收入增幅，使总体毛利率下降。
2、费用情况：
本年度公司销售费用同比增长21.48%。销售费用的增长率高于收入的增长率，主要原因是本年度公司加大了品牌建设的投入；管理费用同比增长6.89%，主要因为人员工资费用及研发费用的增长；公司本年度的财务费用为净收入2453万元。
本年度公司合并三项费用上升17.43%。
3、资产减值损失：
本年度资产减值损失合计1664万元，其中基于经营业务的应收款项减值准备计提643
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万元、存货减值准备计提1021万元。
4、投资收益：
本年度公司投资收益合计为 2.26亿元，其中参股子公司投资收益增长 3904万元，主要来源于江阴天江药业有限公司的利润增长，另有理财收益增长2479万元。
5、净利润：
本年度公司实现归属于母公司的净利润 8.98亿元，较上一年增长12.22%，达到了年初的承诺目标。
本年度公司对江阴天江药业有限公司的股权投资的持有意图发生改变，计提递延所得税费用7516万元，剔除此影响，本年度归属于母公司的净利润较上一年增长21.61%。
6、应收款和存货：
本年度公司应收账款与上一年同比增长23.55%，增加金额为 1.01亿元。公司有严格的信用政策，年末的应收账款余额绝大部分是四季度的销售产生的，年末应收帐款余额的增幅低于四季度同比销售增幅，应收帐款情况良好。
公司本年度存货比上一年增加了20.13%，增加金额 8707万元。其中，为 2015年花露水产能考虑，本年度公司的海南工厂进行了花露水成品的储备，增加存货3418万，剔除这一影响，本年度存货增加12.30%。
7、现金流量：
本年度公司经营活动产生的现金净流入为11.30亿元，比上一年增加净流入1.01亿元。
本年度公司投资活动产生的现金净流入 1.44亿元，其中，流入为收回到期的理财产品本金及收益合计8.45亿元，流出主要为购买理财产品投资支出6.4亿元。
本年度公司筹资活动产生的现金净流出为3.73亿元，其中现金分红支出3.66亿元。
2014年度公司财务状况良好。
请审议。
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关于 2014年度利润分配议案
经普华永道会计师事务所审计确认，本公司2014年度母公司实现净利润
934,959,975.81元，根据《公司法》、《公司章程》的规定按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金93,495,997.58元，加上年初未分配利润1,269,595,681.22元，加上年初未分配利润调整-46,489,287.10元，减去已分配利润
342,946,037.61元，2014年可供全体股东分配的利润为 1,721,624,334.74元。
2014年度利润分配的预案如下：
以公告实施利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发6.1元现金红利（含税）。
现金红利派发时间预计在年度股东大会后的二个月内完成。
请审议。
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关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案
根据有关规定，上市公司须聘请经财政部、中国证监会认定的会计师事务所为公司进行年度财务报告审计、内部控制报告审计及相关事宜的处理。
公司2014年度已聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司财务报告和内控报告审计及相关事宜的机构，该事务所为国际四大会计师事务所之一，在会计师行业具有较高的知名度，且管理规范，本公司对其派出工作人员的业务能力、专业水平、服务质量、工作经验及协调精神等较为满意，因此，本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担当本公司2015年度财务报告和内控报告的审计机构。
公司2015年拟支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务报表审计报酬198万元、内控审计报酬130万、阅读公司2015年度英文版财务报告报酬5万元及部分子公司（销售、佰草、高夫）2015年度财务报表审计报酬38万元。以上价格均包括市内差旅费用，不包括税费及会计师前往各地子公司现场审计的差旅费。
请审议。
上海家化联合股份有限公司 2015年4月28日
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关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案
一、公司2011年度股东大会通过的《上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案修订稿)》第十二章第二款第四条规定：
“发生以下任一情形时，已解锁的标的股票可按本股权激励计划的规定正常行使权利，未解锁的标的股票不再解锁，经公司董事会批准，由公司按照授予价格进行回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票。
（1）激励对象非因前述第 3条（1）-（3）原因而与公司终止劳动合同；
（2）激励对象因不能胜任工作岗位、考核不合格发生职务变更的；
（3）激励对象因辞职、单方面终止劳动合同或因非前述第 2条原因被公司免职而离职。”
现公司有 14名激励对象辞职，与公司解除了劳动合同，出现了上述规定的情形，公司董事会决定按照授予价格进行回购并注销该等辞职人员已获授但尚未解锁的全部股权激励股票，数量为 627,750股，回购价款为人民币 6,867,585元，每股10.94元。
二、《上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案修订稿)》第三章第一款第三条规定：
“激励对象上一年度考核结果达到合格（C）以上才具备限制性股票本年度的解锁。
激励对象上一年度考核结果为不合格（D）的对象，公司将根据股权激励计划的有关规定，其本期应解锁的股票，按授予价回购，由公司注销。
激励对象连续前两个年度考核结果为C（合格）的，视作不合格，公司将根据股权激励计划的有关规定，其本期应解锁的股票按授予价回购，由公司注销。”现公司有2名激励对象2013、2014年度连续两个年度考核结果为C，1名激励对象 2014年度考核结果为D，出现了上述规定的情形，公司董事会决定按照授予价格进行回购并注销该等人员已获授但尚未解锁的全部股权激励股票，数量为45,000股，回购价款为人民币492,300元，每股10.94元。
三、《上海家化联合股份有限公司2012年限制性股票激励计划(草案修订稿)》第十二章第二款第五条规定：
“对于上述规定之外的情形，公司董事会有权根据激励对象的具体情况，酌情处置激励对象未解锁的标的股票。”
公司于 2013年 11月 20日收到中国证监会《调查通知书》（编号：沪调查通字2013-1-64号），因公司涉嫌未按照规定披露信息，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案稽查。2014年 12月 23日公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局下发的《行政处罚事先告知书》（编号：沪证监处罚字[2014]10号）。根据前述《行政处罚事先告知书》中列明的经查明事实，2008年上海家化时任董事长葛文耀安排上海家化退休职工管理委员会等单位和个人投资吴江市黎里沪江日用化学品厂（以下简称“沪江日化”）。
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给公司利益造成了不可挽回的严重损害。葛文耀作为上海家化时任董事长，对该等损害的发生负有主要领导责任。公司董事会根据葛文耀的前述具体情况，酌情决定按照授予价格进行回购并注销葛文耀已获授但尚未解锁的全部股权激励股票，数量为306,000股，回购价款为人民币 3,347,640元，每股10.94元。
四、根据公司五届十七次董事会审议通过的《关于回购并注销王茁尚未解锁股权激励股票的议案》，公司董事会已决定王茁已获授但尚未解锁的全部股权激励股票不予解锁，按照授予价格进行回购并注销，数量为 315,000股，回购总价款为人民币3,446,100元，每股10.94元。
综上，本次回购的尚未解锁的全部股权激励股票的数量为 1,293,750股，回购总价款为人民币 14,153,625元，每股10.94元。
根据公司 2011年度股东大会有关决议，股东大会授权董事会办理该部分股票回购注销所必需的全部事宜，包括股本变更、工商登记变更等相关事宜。
请审议。
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关于批准公司进行投资理财的议案
鉴于公司现金充裕，为提高公司资金的收益，满足发展的需要，更好地回报股东，在控制风险的基础上，根据《公司章程》的有关规定，公司拟进行总额为 15亿元人民币的投资理财项目，其中资金主要用于本金较安全的固定收益投资项目，包括但不限于国债回购、银行理财产品等项目。公司同时进一步完善货币投资理财的审批流程，以保证资金安全、有效。
请审议。
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2014年度独立董事述职报告
一、独立董事的基本情况
报告期内上海家化联合股份有限公司董事会成员有3名独立董事：张纯女士、苏勇先生和傅鼎生先生。
张纯：博士，会计学教授、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任上海财经大学助教、讲师、副教授、硕士研究生导师，现任上海财经大学会计学院教授、博士研究生导师、本公司独立董事。
苏勇：博士，教授，博士生导师。现任复旦大学管理学院企业管理系主任、复旦大学东方管理研究院院长，本公司独立董事。还兼任中国企业管理研究会副会长、上海生产力学会副会长、日本亚东经济国际学会理事。同时也是美国管理学会会员。
傅鼎生：本科，法学教授。现任华东政法大学教授、博士研究生导师、本公司独立董事。担任《东方法学》期刊主编，中国法学期刊研究会副会长、中国民法学研究会常务理事、上海市法学期刊研究会副会长、上海市民法学研究会副会长。还担任上海市仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员、上海市中信律师事务所兼职律师。
上述人员均具备独立董事任职资格，不存在任何影响担任上海家化联合股份有限公司独立董事独立性的关系。
二、独立董事年度履职概况
2014年，公司共举行了14次董事会，4次股东大会，9次董事会审计委员会会议、4次董事会薪酬与考核委员会会议，我们均亲自或委托出席。
2014年，我们通过实地考察、会谈沟通、阅读资料等方式积极履行独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提供详实的决策依据，对每次董事会和董事会专业委员会的议案材料，我们都认真阅读、仔细分析和研究。
参会过程中能认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我们的专业知识，发表自己的意见和建议。我们对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并慎重投票。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2014年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）对外担保及资金占用情况
2014年 3月 11日，出具了《关于公司担保情况的专项说明及独立意见》：公司无担保事项。
（二）高级管理人员提名以及薪酬情况
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（三）现金分红及其他投资者回报情况
我们注意到，根据公司 2014年 4月 10日召开的 2013年度股东大会决议，向股权登记日在册全体股东每 10股派发5.1元现金红利（含税），2014年4月已实施完成，符合公司章程有关利润分配政策的规定。
从 2009年度以来，公司每年分配的现金红利均占当年归属于上市公司股东净利润的百分之三十以上。上述利润分配政策符合中国证监会的有关规定。
（四）信息披露的执行情况
2014年，公司完成了2013年年度报告、2014年第一季度、半年度、第三季度报告的编制及披露工作；完成公司各类临时公告 52项。我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）关联交易情况
我们注意到，公司五届十一次董事会审议通过了关于公司 2013年度关联交易执行情况及 2014年度关联交易预计情况的报告和日常关联交易的议案，公司与平安银行及上海高砂香料有限公司之间发生的关联交易已履行了审批及公告手续。
针对2013年11月20日公司收到的中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对上海家化联合股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2013]49号），公司董事会组建了整改工作小组，自查了 2008年至 2013年与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生的关联交易，相关的整改报告已经公司五届八次董事会审议通过。2014年2月12日公司召开五届十次董事会，审议通过了关于对公司与吴江市黎里沪江日用化学品厂发生的关联交易的整改措施落实的议案。整改工作完成。
（六）内部控制的执行情况
针对公司2014年3月11日内控审计报告、内部控制评价报告中披露的重大内控缺陷，公司积极采取相应的措施，进一步细化和落实整改，目前已经整改完毕。
针对关联交易管理，为落实关联交易管理的责任人，对于关联方申报、关联交易的审批和披露等提供操作性更强的控制办法，公司出台了《关联交易管理细则》，各业务部门按照细则规定操作，包括主动申报关联交易、及时更新公司关联方清单、开发关联交易报表、定期开展关联交易管理内部审查、加强对重要会计期末财务报表的审阅控制，确保财务报表中关联方及关联方交易完整性和披露准确性。
针对部分子公司尚未建立在会计期末对当期应付但未付的销售返利和运输费用总金额进行统计和预提的内部控制，公司更新了财务手册中对子公司销售返利和运输费用统计和预提的规定，各子公司根据财务手册规定，结合子公司业务模式，进行销售返利和运输费用统计和预提，子公司财务将此项落实到关账清单中，固化为季度和年度编制财务报表的必须工作，防止遗漏。
针对财务人员的专业培训尚不够充分、对最新会计准则的掌握不够准确、财务报告及披露流程中的审核存在部分运行失效，公司针对财务人员开展培训，除了按照国家规定参加会计人员继续教育，制定了 2014年的财务人员培训计划，对最新的会计准则及时学习、正确把握、准确完成财务报告及披露流程中的审阅，防止出现会计处理的重大差错。针对发现的以前年度的会计差错，公司财务部门
上海家化联合股份有限公司
2014年度股东大会 资料
已经召集有关财务骨干人员进行讨论，明确有关差错原因，落实有关纠正措施，避免再次发生类似差错。
（七）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司已经按规定设立了董事会审计委员会与薪酬委员会，委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
2014年，审计委员会审议和批准了公司内审部门年度工作计划。两次听取了公司内审部门的工作报告，对公司内部审计和内控制度建设进行了监督和指导。
在公司年报编制过程中，审议和批准了外聘会计师事务所对公司进行年审的工作计划，在注册会计师进场审计后，我们能保持与年审注册会计师的沟通，期间我们还召开了现场交流沟通会议，专门讨论和研究了审计发现和他们提出的管理建议。最后我们审议和通过了公司年度财务会计报表和审计工作总结，并将年度财务报表和聘请会计师事务所的议案提交董事会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬，审议通过了关于公司长期激励计划的议案。
（八）其他事项
2014年 3月 11日，独立董事出具了《关于公司 2012年股权激励股票解锁的独立意见》，同意公司第二次限制性股票解锁在规定时间内实施。
2014年3月11日，独立董事出具了《关于前期会计差错更正事宜的意见》，同意公司前期会计差错更正事项。
2014年10月29日，独立董事出具了《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的意见》，同意公司有关会计政策变更。
四、总体评价和建议
我们作为上海家化联合股份有限公司独立董事，本着为全体股东负责的精神，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，认真履行对上市公司及全体股东的诚信与勤勉义务,在履行职责时，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
一年来,我们在认真学习监管政策的基础上，为健全和完善公司治理结构和提高董事会决策水平做了一定的工作，并能积极为公司长远发展和规避经营风险建言献策，为董事会科学决策和依法运作提出意见和建议。
在今后的工作中，我们将一如既往地履行职责，切实维护公司利益和股东合法权益，不辜负全体股东的期望。
上海家化联合股份有限公司独立董事
张纯、苏勇、傅鼎生