Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2016-037宁夏英力特化工股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2016年 8月 18日上午 11时在国电宁夏分公司 3楼 303会议室召开。本次会议于 2016年 8月 8日以传真、电子邮件或正式文本的方式通知了应参会监事，应参会监事 5人，实际出席 5人。会议由监事会主席王淑萍女士主持，部分高管列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
一、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于 2016年中期计提各项资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本期计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况。
二、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《与北京朗新明环保科技有限公司 2016年度日常关联交易事项的议案》。
监事会认为：上述关联交易是公司业务发展的需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，以公开招标价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，有利于公司的发展。
三、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2016年半
年度报告及摘要》。
“经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏英力特化工股份有限公司 2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。
四、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会二○一六年八月十八日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2016-029号
西王食品股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十四次会议于2016年4月18日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席王勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》
与会监事认真审阅了公司2016年第一季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第一季度报告格式要求进行编制
的，并真实、准确地反映了公司今年一季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
其表决结果为：同意票3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司监事会 2016年4月18日
平安证券有限责任公司关于
荣科科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见
平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为荣科科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对荣科科技募集资金使用的有关事项进行了审慎核查，并发表如下意见：
一、荣科科技首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]2143号)核准，由主承销商平安证券采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通
股（A股）1,700万股，发行价格为每股11.11元，募集资金总额18,887万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币16,258.08万元，其中超募金额为
3,387.92万元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并由其出具会验字[2012]0345号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用及结余情况
截止 2014年 3月 31日，公司募投项目“金融IT外包服务基地建设项目”已经建设完成，该项目共使用募集资金3,439.98万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|募投项目名称|计划投资金额|累计投资金额|项目结余金额|利息收入净额|募集资金专项结余|
|金融IT外包服务基地建设项目|3,990.03|3,439.98|550.05|4.48|554.53|

注：上表中利息收入净额为利息收入与银行手续费的差额。
三、募集资金结余的主要原因
公司“金融IT外包服务基地建设项目”累计使用募集资金3,439.98万元，
累计投入比例为86.21%。截止 2014年3月31日，上述募集资金投资项目专户
结余（含利息收入净额）554.53万元。募集资金结余主要原因如下：
本项目承担主体为辽宁荣科金融服务有限公司，辽宁荣科金融服务有限公司是荣科科技股份有限公司的全资子公司。本项目主要由荣科科技股份有限公司来主导建设，公司从项目实际情况出发，充分结合和利用现有的金融行业研发和实施经验，将技术优势和人员经验转化到项目产品研发上，从而降低研发费用，节约了部分募集资金。
四、募投项目结余资金永久补充流动资金计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将本次募投项目结余资金554.53万元（含利息收入，以2014年3月21日口径统计），以资金转出当日银行结息余额为准永久补充荣科科技流动资金。上述事项实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。募投项目结余资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配
售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司近 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
五、保荐机构意见
1、荣科科技本次将结余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表明确意见表示同意，履行了必要的法律程序。
2、荣科科技本次将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司发展战略规划的需要，有利于公司进一步提高募集资金的使用效率，对公司后续的生产管理具有积极的作用和影响。本次事项不会偏离公司主营业务，不会对募集资金投资项目实施的整体效果产生负面影响，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及投资者利益的情形。
综上，保荐机构对荣科科技本次将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司募集资金使用的专项核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人签字：
刘禹 李东泽
平安证券有限责任公司年 月 日
北京金一文化发展股份有限公司
关联方资金往来规范管理制度
第一章总则
第一条为规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合《北京金一文化发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《关联交易决策制度》和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与上市公司的控股股东、实际控制人及其他关联方之间的所有资金往来均适用本制度。
第三条本制度所称关联方，与现行有效之《深圳证券交易所股票上市规则》中定义的关联方具有相同的含义。
控股股东是指具备下列条件之一的股东：（一）直接持有公司股本总额50%以上的股东；（二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东。
第四条本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占用，指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非经营性资金占用，是指指经营性占用以外的资金占用，如控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资与福利、保险、广告等费用和其他支出；代大股东及其附属企业偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及其附属企业的资金；为大股东及其附属企业承担担保责任而形成的债权；以及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及其附属企业使用的资金。
第二章公司与控股股东及关联方资金往来的规范
第五条公司证券事务部应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，向公司股东、董事、监事和高级管理人员询问查实公司关联方的名称或姓名，并制作成详细清单，由证券事务部留存一份，并交由财务部门和内控审计部各留存一份，以备财务人员在支付资金时和内控审计部在审计时核查对照。公司股东、董事、监事和高级管理人员应如实向证券事务部披露关联方的情况。公司关联方发生变更的，相应的股东、董事、监事或者高级管理人员应立即通知证券事务部，证券事务部核实后应立即修改关联方清单，并提交财务部门和内控审计部各备案一份。
第六条公司应防止公司关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金和
资源，公司不得为关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第七条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关
联方使用：
（一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
（二）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
（三）委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
（四）为控股股东及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（五）代控股股东及其他关联方偿还债务；
（六）有关证券监管部门认定的其他方式。
第八条未在公司担任高级管理人员也不属于公司员工的关联方不得向公司
借支或报销有关费用，包括但不限于差旅费、通讯费、招待费，但董事、监事为履行董事、监事职责参加公司会议而发生的差旅费、交通费等费用除外。
在公司担任高级管理人员或者属于公司员工的关联方以公司高级管理人员
或者员工的身份，办理公司业务，可以按照公司费用管理规定借支和报销有关费用。
第九条公司与关联方之间因正常的关联交易行为而需要发生的资金往来，应当首先严格按照国家有关法律法规、中国证监会的有关规定、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司的《关联交易决策制度》规定的权限和程序，由公司相应的决策机构按照规定的程序进行审批。
在公司的相应决策机构按照相应的程序批准后，公司必须与相应的关联方按照批准的内容签订相应的关联交易协议。公司与相应的关联方签订的关联交易协议不得违背公司相应的决策机构批准关联交易的决议或决定。
公司董事长或主管的高级管理人员应当按照公司规定的资金审批权限和相
应的关联交易协议约定的金额和支付时间，批准资金支付。公司董事及高级管理人员不得在未经公司相应的决策机构依照法定程序批准的情况下，要求财务人员向关联方支付资金，也不得违背相应的决策机构做出的决议或决定以及公司依法与关联方签订的关联交易协议，要求财务人员向关联方支付资金。
第十条公司与关联方发生交易需要进行款项结算时，公司的财务人员必须在收到下列文件，且经审查，下列文件排列在后的文件不违背排列在前的文件时方可向关联方支付关联交易的资金：
1、股东大会或者董事会或者总经理关于批准该关联交易的决议或决定；
2、相应的关联交易协议；
3、公司董事长或主管的高级管理人员批准资金支付的审批单。
第十一条公司财务部门应当按月编制控股股东及关联方资金占用情况汇总
表和关联交易情况汇总表。并在每月度结束后五个工作日内向证券事务部和内控审计部报送关联方资金往来情况报告。
第十二条公司内控审计部对控股东及其他关联方占用公司资金情况进行定
期检查工作，并对相关内部控制执行情况进行监督、检查和评价，提出改进和处理意见，确保公司资金安全和经营活动的正常进行。
第十三条公司聘请的财务审计机构在为公司年度财务会计报告进行审计工
作时，应按照证监会、交易所的规定，对公司存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况出具专项说明，并在年度报告中予以披露。
第三章管理责任及责任追究
第十四条公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务和责任，应按照《公司法》、《公司章程》等有关规定勤勉尽职，切实履行防止控股股东及关联方占用公司资金行为的职责。
第十五条公司控股股东及关联方对公司产生资金占用行为，经公司二分之一以上独立董事提议，并经公司董事会审议批准后，可立即申请对控股股东所持股份司法冻结，凡不能以现金清偿的，可以按法定程序报有关部门批准后通过“红利抵债”、“以股抵债”或者“以资抵债”等方式偿还侵占资产。在董事会对相关事宜进行审议时，关联董事需对该表决事项进行回避。
第十六条董事会怠于行使上述职责时，二分之一以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权向证券监管部门报备，并根据《公司章程》的规定提请召开临时股东大会，对相关事项作出决议。
在该临时股东大会就相关事项进行审议时，公司控股股东应依法回避表决，其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。
第十七条公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及关联方侵占公资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提议股
东大会予以罢免。
第十八条公司或控股子公司与控股股东及关联方发生非经营性资金占用情况，给公司造成不良影响的，公司将对相关责任人给予处分。公司或控股子公司违反本办法而发生的控股股东及关联方非经营性占用资金、违规担保等现象，给投资者造成损失的，公司除对相关的责任人给予行政及经济处分外，依法追究相关责任人的法律责任。
第四章附则
第十九条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责制定、解释和修改。
第二十一条本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。
北京金一文化发展股份有限公司 2015年12月
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－96
深圳市农产品股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司于 2017年 9月 26日（星期二）上午 9:30以通讯表决方式召开了第八届董事会第六次会议。会议通知于 2017年 9月 23日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13人，实到董事 13人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长蔡颖女士主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：
一、关于股票复牌且继续推进重大资产出售事项的议案
详见公司于2017年9月27日刊登在《证券时报》《、中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于股票复牌且继续推进重大资产出售事项的公告》（公告编号：2017-97）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
二、关于公开挂牌转让控股子公司云南东盟公司60%股权的议案
详见公司于2017年9月27日刊登在《证券时报》《、中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公开挂牌转让控股子公司云南东盟公司60%股权的公告》（公告编号：2017-98）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司董 事 会
二○一七年九月二十七日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2015-052
山西仟源医药集团股份有限公司
关于参加“山西辖区上市公司2014年度
业绩网上集体说明会活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年3月24日在巨潮资讯网披露了《2014年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司状况，促进公司与投资者之间的互动交流，公司定于2015年5月25日（周一）下午15:00-17:00参加由中国证监会山西监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的“山西辖区2014年度投资者网上集体接待日活动”。本次活动将围绕2014
年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，现将有关事项公告如下：
本次年度业绩说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网
络远程的方式举行，热烈欢迎广大投资者登录“山西地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
公司出席本次接待日活动的人员有：董事长翁占国先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书俞俊贤先生。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-131山东阳谷华泰化工股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假山记东载阳、谷误华导泰性化工陈股述份或有者限重公大司遗（漏以。
下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年10月29日在公司三楼会议室召开。会议通知于2018年10月23日专人本及公通司讯及方其式董送事达会全全体体监人事员。应保参证加信会息议披监露事的3内人容，真实实际、参准加确会和议完监整事，3人没
。会议由有监虚事假会记主载席、柳误章导银性先陈生述主或持者，符重合大《遗中漏华。
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了下列议案：
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为，公司2018年第三季度报告全文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2015-028
成都银河磁体股份有限公司
关于公司董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 28日接到公司第一大股东董事长戴炎先生关于增持公司股份的告知函，现将情况公告如下：
一、本次增持目的
为维护公司股价，增强投资者对公司未来的信心。
二、增持情况
2015年 8月 28日，公司第一大股东董事长戴炎先生通过二级市场增持公司股份 50万股，占公司总股本的0.155%，成交均价11.127元。
本次增持前，戴炎先生持有公司股份108,515,862股，占公司总股本的33.581%；本次增持后，戴炎先生持有公司股份109,015,862股，占公司总股本的33.736%。
三、其他说明
1、为维护公司股价，2015年7月11日，公司发布了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号2015-022），公告提出“在确保增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况下，公司大股东拟增持公司股票，拟增持股份数不超过135万股，并按相关规定不减持所持有的公司股份”。
2、董事长戴炎先生本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）
的规定。
4、戴炎先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不减持所持公司股份。
5、公司将继续关注公司大股东增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都银河磁体股份有限公司
董事会
关于股东提前终止股份减持计划的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-085广州赛意信息科技股份有限公司
关于股东提前终止股份减持计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-065）。公司股东广州意拓投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“意拓投资”）、广州意成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“意成投资”）、广州意道投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“意道投资”）、广州意发投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“意发投资”）原计划在 2018年9月1日至2019年2月28日期间以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过4,575,400股，占公司总股本的3.18%。
2018年 11月 28日，公司接到意拓投资、意成投资、意道投资、意发投资提交的《提前终止减持计划告知函》，上述股东将提前终止减持计划。现将具体情况公告如下：
一、本次减持计划的实施情况
截至本公告日，意拓投资、意成投资、意道投资、意发投资合计已减持本公司股份2,800,360股，占公司总股本的1.93%。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|拟减持数量上限（股）|实际减持股数（股）|减持均价（元）|实际减持股数占总股本比例|
|意拓投资|集中竞价|1,409,400|741,540|21.31|0.51%|
|意成投资|集中竞价|1,400,900|893,500|21.30|0.62%|
|意道投资|集中竞价|1,212,500|810,020|21.38|0.56%|
|意发投资|集中竞价|552,600|355,300|21.16|0.24%|
|合计|-|4,575,400|2,800,360|-|1.93%|

关于股东提前终止股份减持计划的公告证券代码：300687证券简称：赛意信息公告编号：2018-085二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|意拓投资|无限售流通股|4,860,000|3.35%|4,118,460|2.84%|
|意成投资|无限售流通股|4,860,000|3.35%|3,966,500|2.73%|
|意道投资|无限售流通股|4,374,000|3.01%|3,563,980|2.46%|
|意发投资|无限售流通股|1,749,600|1.21%|1,394,300|0.96%|
|合计|--|15,843,600|10.92%|13,043,240|8.99%|

三、其他相关说明
本次减持计划的实施与终止符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。本次减持计划的实施与终止不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、意拓投资、意成投资、意道投资、意发投资出具的《提前终止减持计划告知函》。
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十八日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2018-044江苏华信新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2018年 8月 27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2018年 8月 16日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
1、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，《2018年半年度报告全文》及其摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。）
具体内容详见公司于2018年8月28日在巨潮资讯网上刊登的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-048）、《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-047）。
2、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为，《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2018年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
（表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避0票。）
公司独立董事对 2018年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于 2018年 8月 28日在巨潮资讯网上刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、其他相关文件。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：300162 证券简称：雷曼股份 公告编号：2017-063深圳雷曼光电科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司全资子公司惠州雷曼光电科技有限公司（以下简称“惠州雷曼”）、深圳市拓享科技有限公司（以下简称“拓享科技”）生产经营流动资金的需要，拟为惠州雷曼向中国工商银行股份有限公司惠州江南支行申请不超过人民币4,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。为拓享科技向宁波银行深圳分行提供不超过
2,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限为一年。
以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况及财务指标
1.惠州雷曼
|||
|-|-|
|名称|惠州雷曼光电科技有限公司|
|成立日期|2010年06月08日|
|法定代表人|李漫铁|
|注册地址|广东省惠州市东江高新科技工业园区上霞区雷曼光电工业园|
|注册资本|6000万元|
|经营范围|研发、生产、销售高品级发光二极管及LED显示屏、LED照明及其他应用产品，物业租赁，设备租赁，照明工程、城市亮化、景观工程的咨询、设计、安装及维护，货物进出口。|
|与公司的关系|公司持有惠州雷曼100%的股权，惠州雷曼是公司的全资子公司|

惠州雷曼主要财务指标：2017年1-6月惠州雷曼实现营业收入13,213万元，
利润总额1,459万元，净利润1,280万元。截至2017年6月30日，惠州雷曼总资产
40,334万元，总负债6,217万元，净资产34,117万元，资产负债率为15.41%。
2.拓享科技
|||
|-|-|
|名称|深圳市拓享科技有限公司|
|成立日期|2010年12月09日|
|法定代表人|李漫铁|
|注册地址|深圳市宝安区石岩街道水田社区第四工业区30号厂房|
|注册资本|500万元|
|经营范围|LED产品的技术开发及销售、LED灯饰照明、LED灯具照明、LED电源的生产与销售，国内贸易，货物及技术进出口。|
|与公司的关系|公司持有拓享科技100%的股权，拓享科技是公司的全资子公司|

拓享科技主要财务指标：2017年1-6月拓享科技实现营业收入10870万元，利润总额1739万元，净利润1494万元。截至2017年6月30日，拓享科技总资产14331万元，总负债6981万元，净资产7350万元，资产负债率为48.7%。
三、担保协议的主要内容
上述担保不涉及反担保且担保协议尚未签署，实际情况以最终签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司于2017年8月22日召开的第三届董事会第十九次会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司董事会认为：
为了促进惠州雷曼、拓享科技的经营发展，公司根据其日常经营以及资金需求情况，为其提供担保，有利于促进其经营发展，提高其经营效率和盈利能力。
被担保对象为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及股东的利益。
五、公司独立董事意见
经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为
了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。
六、监事会意见
公司于2017年8月22日召开的第三届监事会第十三次会议审议了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司监事会认为：
公司决定为全资子公司惠州雷曼及拓享科技提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为全资子公司向银行申请借款授信额度提供担保的事项。
七、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司经审议的对外担保总额度为2.1亿元，占公司2016年度经审计净资产的比例为18.76%，实际发生的对外担保总额为人民币2,700万元，占公司2016年度经审计净资产的2.41%，均为公司对控股子公司担保。
公司及控股子公司不存在违规担保和逾期担保。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2014-015东港股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（简称：本公司），2013年年度权益分派方案已获2014年3月25日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：按公司现有总股本303,280,012股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.80元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.90元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每 10股补缴税款0.10元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为303,280,012股，分红后总股本增至 363,936,014股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年4月3日，除权除息日为：2014年4月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 4月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次转增的股份于2014年4月4日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****056|香港喜多来集团有限公司|
|2|08*****415|浪潮电子信息产业股份有限公司|
|3|08*****695|北京中嘉华信息技术有限公司|
|4|08*****334|济南发展国有工业资产经营有限公司|
|5|08*****057|RICH RIVER INVESTMENTS LIMITED|

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2014年4月4日。
六、股份变动情况表 单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动增减|||||
|||本次变动前|||||本次变动后|||
||||||（+，-）|||||
|||数量|比例||公积金转股||数量||比例|
|一、有限售条件股份|2,714,250||0.895%|542,850||3,257,100||0.895%||
|02股权激励限售股|2,688,000||0.886%|537,600||3,225,600||0.886%||
|04高管锁定股|26,250||0.009%|5,250||31,500||0.009%||
|二、无限售条件股份|300,565,762||99.105%|60,113,152||360,678,914||99.105%||
|三、股份总数|303,280,012||100.00%|60,656,002||363,936,014||100.00%||

七、本次实施转增股本后，按新股本363,936,014股摊薄计算，2013年度，本公司基本每股收益为0.357元。
八、咨询机构：
咨询地址：山东省济南市山大北路23号 咨询联系人：阮永城
咨询电话：0531-82672212 传真：0531-82672692
九、备查文件
公司2013年度股东大会决议。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
|||
|-|-|
|证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-080||
|河南神火煤电股份有限公司||
|关于公司控股子公司河南神火新材料有限公司||
|收到法院裁定受理破产清算申请的公告||
||本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有|
||虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。|
|2019 年 12 月 13 日，公司控股子公司河南神火新材料有限公司||
|（以下简称“神火新材料”） 收到河南省汝州市人民法院（以下简||
|称“汝州法院”） 民事裁定书（【2019】豫 0482 破申 4 号），裁定||
|受理神火新材料的破产清算申请。现将有关情况公告如下：||
|一、破产清算概述||
|经公司分别于 2019 年 10 月 28 日、11 月 15 日召开的董事会第||
|七届二十一次会议、2019 年第四次临时股东大会审议，同意神火新||
|材料以债务人身份向人民法院申请破产清算。具体内容详见公司在||
|《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和||
|巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开披露的《河南神火煤电||
|股份有限公司关于控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产||
|清算的公告》（公告编号：2019-75）。||
|2019 年 11 月 28 日，神火新材料以资不抵债、明显缺乏清偿债||
|务能力为由向汝州法院申请对神火新材料进行破产清算；近日，汝州||
|法院出具民事裁定书（【2019】豫 0482 破申 4 号），裁定受理神火||
|新材料的破产清算申请。||

二、裁定书主要内容
汝州法院民事裁定书（【2019】豫 0482破申 4号）主要内容如下：
“本院查明，神火新材料于 2005年 1月 25日经汝州市工商行政
管理局登记成立，注册资本 1亿元，股东为河南有色汇源铝业有限公
司。登记地为汝州市汝南工业区源丰路中段，统一社会信用代码：91410482770879170N，经营范围：氢氧化铝、氢氧化铝冶炼、销售等。该公司长期停业，高额负债，经安永华明会计师事务所郑州分所审计，企业总资产为 4,475.82万元，总负债 121,407.94万元，资产负债率2712.52%，已资不抵债。
本院认为，申请人神火新材料属于破产适格主体，其住所地属本院管辖地，本院具有管辖权。神火新材料已不能清偿到期债务，资不抵债，符合破产条件，其破产申请应予准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条、第三条、第七条第一款、第十条第二款之规定，裁定如下：
受理神火新材料的破产清算申请。
本裁定送达后立即执行。”
三、对公司的影响
神火新材料申请破产清算，有利于阻止该公司经营出现更大的亏损，避免本公司继续对扭亏无望的神火新材料投放过多资源，符合优胜劣汰的市场规律，不影响本公司的生产经营和业务，不会对本公司的持续经营造成影响。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国企业破产法》等法律法规的规定行使相关权利、履行相应义务；公司将密切关注破产清算进程，积极维护公司及公司股东的权利，并根据破产清算进展情况依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
河南省汝州市人民法院民事裁定书（【2019】豫 0482破申 4号）。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 12月 14日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-038海伦钢琴股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2016年 8月 8日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2016年 8月24日上午9:30以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长陈海伦先生主持，会议应参与表决董事会8名，实际参与表决董事8名（独立董事王伟以通讯表决方式参与），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事会认真审议,会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
经审核，《公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
二、审议通过《关于公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容以及独立董事意见详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会 2016年 8月 24日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2015-041江苏三友集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”，股票简称：江苏三友，股票代码：002044）股票交易价格连续两个交易日内（2015年 4月 8日、2015年4月9日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、2015年 3月 26日，公司披露了《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告，披露了公司目前正在筹划的重大资产重组事宜的相关资料。除上述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。在本次异常波动期间之前，公司控股股东、实际控制人买卖公司股票情况如下：
2015年3月30日，公司控股股东南通友谊实业有限公司（以下简称“友谊实业”）通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 800万股，占公司总股
本的3.57%。具体情况详见公司于2015年3月31日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东减持股份公告》（公告编号：2015-031）。
2015年3月31日，友谊实业再次通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份 277万股，占公司总股本的1.23%。具体情况详见公司于 2015年 4月 1日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东减持股份公告》（公告编号：2015-033）。
在上述期间，公司实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4条涉及的公司重大资产重组事项依据监管部门的要求披露）外：1、公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；2、董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
（一）公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司郑重提醒广大投资者：
1、公司于 2015年 3月 26日公告的《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》第十四章披露了本次重大资产重组所涉及的风险因素。
其中与本次交易相关的风险包括：（1）交易被终止或取消的风险；（2）审批风险；（3）拟注入资产评估增值较大的风险；（4）拟注入资产未能实现承诺业绩的风险；（5）业绩补偿风险；（6）美年大健康部分股份质押的风险。
本次交易完成后，本公司面临的业务和经营风险包括：（1）医疗行业监管风险；（2）健康体检行业竞争风险；（3）医疗纠纷的风险；（4）收购慈铭体检股份不确定的风险；（5）跨地域连锁快速扩张带来的风险；（6）业绩的季节性波动风险；（7）商誉减值风险；（8）租赁物业风险；（9）募投项目预期效益不能达到的
风险。
2、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二○一五年四月九日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-033北京金一文化发展股份有限公司
关于开展 2019年度贵金属远期交易与
黄金租赁组合业务计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）自营范围内的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入贵金属远期交易与黄金租赁组合产品方式对需要套保的黄金租赁业务进行套期保值，然后通过该组合的对冲、现货交割或其他董事会批准的方式，以锁定租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。
公司进行贵金属远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务目的
随着公司业务规模扩大，公司开展了一定规模的黄金租赁业务，因此当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。
三、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务品种
公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的贵金属远期交易品种，或者经公司相关权力机构批准的其他方式。
四、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间
根据公司对 2019年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2019年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过 12,000千克，累计投入资金（保证金）预
计不超过 50,000万元，保证金原则上使用自有资金，但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。
公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。
在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》等相关规定另行审议。
上述事项有效期经 2018年年度股东大会审议通过之日起生效，至2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务方案经2019年度股东大会批准之日结束。
五、风险分析
违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。
六、公司采取的风险控制措施
(一) 公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。
(二) 公司已制定了《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》，对贵金属远期交易与黄金租赁组合业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制贵金属远期交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，不得使用募集资金直接或间接进行贵金属远期交易。
七、独立董事意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务发表如下独立意见：
（一）公司使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的相关
审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；
（二）公司已就即将开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的行为建
立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《贵金属远期交易与黄金租赁组合业务管理办法》；
（三）在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，有利于锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
因此，我们同意《关于开展 2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》。
备查文件：
1、《第四届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议决议相关事项的专项说明和独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-012
网宿科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月31日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。根据公司业务及日常运营需要，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||授信额度||担保类型||期限||融资方式|
|招商银行股份有限公司上海天钥桥支行||10,000万人民币||信用||一年||包括贷款、保函、贸易融资、商业汇票承兑、国内保理等||
|中国民生银行股份有限公司上海分行||等值人民币30,000万元||信用||一年||包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等||
|上海银行股份有限公司漕河泾支行||等值人民币60,000万元||信用||一年||包括贷款、保函、贸易融资、商业汇票承兑等||

上述授信额度最终以招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上海银行股份有限公司漕河泾支行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与招商银行、民生银行及上海银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
安徽华茂纺织股份有限公司 关于增加2018年度日常关联交易预计公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-037安徽华茂纺织股份有限公司
关于增加 2018年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于增加日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 18日召开的第七届董事会第六次会议和 2018年 6月 20日召开的 2017年度股东大会审议通过了《公司预计2018年度日常关联交易的议案》，对公司 2018年全年预计发生的日常关联交易进行了预计，具体内容详见 2018年 3月 20日的《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
由于公司与关联方之间经营业务活动的需要，现需根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司 2018年度日常关联交易预计额度进行调整。
公司关联董事倪俊龙先生、左志鹏先生已按规定回避表决，该议案获其余七名非关联董事全票表决通过。
因本次增加的日常关联交易预计总金额低于公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。
（二）调整日常关联交易额度的基本情况
现将需增加的 2018年度公司与关联方日常关联交易额度的基本情况表如下（以下数据未经审计）：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||2018年初||截止2018年||调整后2018||调整前|
||||||关联||关联|||||||||
||关联交易||||||||合同签订金额||9月30日已||年预计关联||后变动|
||||关联人||交易||交易|||||||||
||类别||||||||或预计金额||发生金额||交易金额||额|
||||||内容||定价原则|||||||||
||||||||||（万元）||（元）||（万元）||（万元）|
|向关联人销售产品和商品、提供劳务||德生纺织印染（安庆）有限公司||布||市场定价||1,000.00||17,076,059.58||3,000.00||2,000.00||
|||||加工费||市场定价||||67,387.32||||||
|||||水费||市场定价||||578,730.31||||||
|||小计||||||1,000.00||17,722,177.21||3,000.00||2,000.00||

二、关联人介绍及关联关系
（一）基本情况
德生纺织印染（安庆）有限公司：注册资本10000万元，法定代表人施德生，注册
安徽华茂纺织股份有限公司 关于增加2018年度日常关联交易预计公告地址安庆市迎江工业园区一般经营项目，主营业务高档织物面料的纺织染色、印染和整理加工、销售。关联关系：联营企业。
截止 2018年 6月 30日（未经审计），2017年 6月 30日，期末总资产 18,687.55万元、净资产12,553.68万元、主营业务收入16,610.97万元、净利润-811.19万元。
（二）关联关系
德生纺织印染（安庆）有限公司属于公司联营企业符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（五）款规定的关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联人的资信、财务状况良好，从历年来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守《合同》、《协议》的约定，诚信履约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联人遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场公允交易价格进行定价为前提。
本公司于2018年1月10日同德生纺织印染（安庆）有限公司签署了《购销协议》和《代理（委托加工）协议》。由于公司与上述关联方的日常性交易每月持续发生，每单业务的金额不确定，且根据市场实际需求进行业务往来。因此，公司对本年度内与各关联方可能发生的交易金额，进行了较为合理的预测。具体数量、金额和结算方式等，需要到交易实际发生时，再依据双方签署的协议，在合同中予以明确。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方德生印染在销售产品和提供劳务上发生的关联交易，主要是本公司充分利用关联方的市场资源，以利于扩大本公司产品销售和市场影响；满足关联方对本公司产品的需求。
综上所述，本公司以上关联交易，是公司日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极和保障作用。上述各项关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业务往来。
由于与关联方交易金额较小，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销及服务关系，不存在被控制的情况。
五、独立董事意见
安徽华茂纺织股份有限公司 关于增加2018年度日常关联交易预计公告独立董事事前认可及独立意见：我们事前审核了《关于增加2018年度日常关联交易预计的议案》，公司与关联方德生纺织印染（安庆）有限公司的 2018年度原预计日常关联交易额度调整，是基于公司实际生产经营的需要而发生。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。经讨论后我们同意将上述关联交易事项提交第七届第九次董事会审议。
议案经公司第七届董事会第九次会议审议，关联董事已按规定回避表决。经认真沟通、讨论，我们同意此次关联交易预计增加事项。本次关联交易决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及《公司关联交易制度》的规定。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一八年十月二十九日