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证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-095神州易桥信息服务股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产出售事项，可能构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：神州易桥，证券代码：000606）自2017年7月3日开市起停牌，并于2017年7月3日、7月8日发布了《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌的进展公告》。
经公司进一步确认，本次筹划的资产出售事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，自2017年7月17日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于2017年7月17日、7月22日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》、《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
公司原预计在2017年8月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、主要交易对方
本次交易的对方初步确定为公司控股股东，涉及关联交易。
2、交易方式
本次交易的方式初步确定为出售资产。
3、标的资产情况
本次交易的标的资产属于制造业，涉及公司子公司青海明胶有限责任公司、青海明诺胶囊有限公司、广东明洋明胶有限责任公司、柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
1、推进本次交易所做的主要工作
公司自进入重大资产重组程序以来，按照深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次重大资产重组相关工作，并初步确定了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、评估师事务所等中介机构，同时开展尽职调查、审计、评估等工作，对交易方案进行充分审慎论证。
2、进入重大资产重组程序后已履行的信息披露义务
（1）2017年7月17日发布《关于重大资产重组停牌的公告》。
（2）2017年7月22日发布《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
3、延期复牌原因
鉴于本次重大资产重组事项涉及公司较多，并且各中介机构的尽职调查、审计、评估等工作量较大，交易方案涉及的相关问题仍需进一步沟通、协商和论证。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司需继续申请停牌。
三、公司股票停牌前1个交易日的主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
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|序号|持有人名称|总持有数量|持有比例（%）|持股类别|
|1|连良桂|128,536,103|16.78|人民币普通股|
|2|彭聪|78,130,329|10.20|人民币普通股|
|3|百达永信（北京）投资有限公司|45,768,340|5.98|人民币普通股|
|4|西藏华毓创业投资管理有限公司|38,000,000|4.96|人民币普通股|
|5|青海省国有资产投资管理有限公司|36,150,000|4.72|人民币普通股|
|6|新疆泰达新源股权投资有限公司|22,944,207|3.00|人民币普通股|
|7|智尚田|22,026,431|2.88|人民币普通股|
|8|天津泰达科技投资股份有限公司|21,422,000|2.80|人民币普通股|
|9|西宁城市投资管理有限公司|17,385,951|2.27|人民币普通股|
|10|平安大华基金－浦发银行－中融国际信托－宏金98号集合资金信托计划|13,411,921|1.75|人民币普通股|

2、前10名无限售流通股股东持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|持有人名称|总持有数量|持有比例（%）|持股类别|
|1|西藏华毓创业投资管理有限公司|38,000,000|4.96|人民币普通股|
|2|青海省国有资产投资管理有限公司|36,150,000|4.72|人民币普通股|
|3|天津泰达科技投资股份有限公司|21,422,000|2.80|人民币普通股|
|4|西宁城市投资管理有限公司|17,385,951|2.27|人民币普通股|
|5|平安大华基金－浦发银行－中融国际信托－宏金98号集合资金信托计划|13,411,921|1.75|人民币普通股|
|6|中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金|10,389,366|1.36|人民币普通股|
|7|李再荣|7,954,652|1.04|人民币普通股|
|8|中国工商银行股份有限公司－广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金|5,997,289|0.78|人民币普通股|
|9|连良桂|3,719,657|0.49|人民币普通股|
|10|中国农业银行股份有限公司－广发新动力混合型证券投资基金|3,684,812|0.48|人民币普通股|

四、承诺事项
若公司未能在继续停牌的期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2017年 9月1日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会二○一七年七月三十一日
股票代码：002354 股票简称：天神娱乐 编号：2019—078大连天神娱乐股份有限公司
关于收到中国证监会立案调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月1日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（连证调查字[2019]015号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定依法履行信息披露义务，至少每月披露一次风险提示公告。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn》，有关公司的所有信息均以指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2019年8月1日
怀集登云汽配股份有限公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、和《怀集登云汽配股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。
第二条公司设监事会。监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。其中职工监事一名。
第二章监事会的职权
第三条监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司的财务；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（五）提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会会议职责时召集和主持股东大会会议；
（六）向股东大会会议提出提案；
（七）列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议；
（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
第四条监事会对公司的投资、财产处置、收购兼并、关联交易、合并分立等事项，董事会、董事及高级管理人员的尽职情况等事项进行监督，并就重大事项向股东大会提交专项报告。
当公司董事及高级管理人员有重大失职行为或损害公司利益时，监事会应当
要求其予以纠正，必要时可向股东大会或董事会提出罢免或解聘的提议。股东大会、董事会应就监事会的提议进行讨论和表决。
第五条监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构协助其工作，由此发生的费用由公司承担。
第三章会议的召集与主持
第六条监事会每六个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。
出现下列情况之一的，监事会应当在10日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求，通过了违反公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和其他高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司章程规定的其他情形。
第七条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第四章会议的通知与提案
第八条在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第九条监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会或者监事会主席收到监事的书面提议后3日内，监事会应当发出召开监事会临时会议的通知。
第十条监事会召开会议，应当在会议召开十日以前通过公司章程规定的方式书面通知全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十一条书面会议通知应当至少包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。
第五章会议的召开
第十二条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第十三条监事会会议应当以现场方式召开。
紧急情况下，监事会会议可以通讯方式召开，但监事会召集人应当向与会监事说明具体的紧急情况。在通讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面意见和投票意向在签字确认后传真至监事会。监事不应当只写明投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。
第六章会议决议与记录
第十四条会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十五条监事会会议的表决实行一人一票，以举手或书面等方式进行。监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
监事会形成决议应当经全体监事半数以上同意。
第十六条监事会应指定工作人员对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议召开的时间、地点、方式和召集人姓名；
（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；
（三）会议议程；
（四）监事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；
（六）与会监事认为应当记载的其他事项。
第十七条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开声明。
第十八条监事会会议结束后，监事会应当在两个工作日内按照会议记录完成会议决议的有关文件，呈监事会主席签发并予以公告；如会议决议需由公司有关部门执行，则应将有关决议文件发送至各执行单位。监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十九条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。
监事会会议资料的保存期限为10年。
第七章附则
第二十条本规则未尽事宜，参照公司章程有关规定执行。
第二十一条在本规则中，“以上”包括本数。
第二十二条本规则经公司股东大会审议通过后生效，修改时亦同。
第二十三条本规则由公司监事会负责解释。
怀集登云汽配股份有限公司二○一四年四月
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2017—004晨光生物科技集团股份有限公司
关于投建检测分析项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于投建检测分析项目的议案》。为响应国家对独立第三方检测的政策支持和鼓励，扩大公司在天然植物提取行业的影响力，公司拟利用集团公司现有的检测资源，投建检测分析项目，并新设子公司负责该项目的具体运营。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资事项在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。
二、拟投建项目基本情况介绍
（一）项目基本情况
项目名称：检测分析项目
项目性质：新建
投资单位：晨光生物科技集团股份有限公司
运营单位：新设子公司负责本项目的具体运营
项目地点：河北省曲周县
资金来源：拟投资2000万元全部由公司自筹。
（二）拟新设子公司的情况
拟设公司的名称：晨光生物分析技术有限公司
拟设公司的注册资本：人民币2000万元（公司持股比例100%）
拟注册地：河北省曲周县
拟注册的营业范围：产品检验、检测、监测、评估以及相关的技术咨询和技
术服务等。（以上信息以工商主管部门核准后的信息为准）。
（三）项目的必要性与可行性
1、项目必要性
（1）企业发展与增强市场竞争力的需要：随着天然提取物行业的不断发展，市场竞争日趋激烈，目前的产品标准要求已不能满足实际的需要，只有更高的检测水平评定出更严格的检测标准才能满足市场需求，目前公司有高水平的检测团队，借助政府的政策和扶持，成立独立的第三方检测机构，既能提升公司的品控能力，了解行业产品的特性，使公司在激烈的市场竞争中更具有主动权，也能拓展公司的业务，实现多方位的收益。
（2）行业和地方发展的需要：目前国内提取物行业中尚缺乏与实际需求相配的专业的第三方检测机构，很多企业检测水平不一致，没有权威的第三方可以对数据进行裁判，很难使行业的产品做到公平有序的竞争。邯郸地区周边没有独立的第三方检测机构，政府抽检和监控具有较大的压力，成立独立公正的第三方检测机构后可以减轻政府检测机构的压力，提高地方政府抽检及时性，有利于地方经济的良性发展。
2、项目可行性
（1）投资方自身优势：晨光生物科技集团股份有限公司在天然提取物产业具有多年的经验，在行业内占据主导地位，市场影响力优势明显。成立独立的第三方检测公司资金实力雄厚，具有一流的检测水平和专业的技术人才，先进的检测设备，能够创建一支优秀的检测团队。
（2）市场环境优势：随着食品安全和环保监管的发展，第三方检测服务行业将会蓬勃发展，许多地方都在建立不同类型的检测服务。国家政策的放宽和地方政府的大力支持，公司成立第三方检测公司可享受优惠的政策和帮助。周边地区第三方检测机构的匮乏，但是新兴提取物和中药提取物产业的发展，为公司的业务来源提供更广的收益。
（四）项目实施计划
的方案。
2月25日前：完成子公司的注册工作。
3月25日前：完成子公司运行的体系文件。
6月30日前：完成子公司的内审、管理评审
8月30日前：提交子公司进行第三方检测的检测项目等进行CMA认证。
11月30日前：通过省质量监督技术局的 CMA审核。
（五）营业收入来源及预算
公司收入来源主要是送检检测、政府抽检送检、社会送检等检测费用收入。
前2年因公司知名度和市场推广，盈利较少。第1年营业收入：500万元，税金30万元，综合费用605万元，亏损135万元。第2年营业收入：605万元，税金39万元，综合费用 605万元，亏损39万元；第3年营业收入：800万元，税金96万元，综合费用 605万元，盈利99万元。
三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响
植物提取物行业分散且碎片化，对应的产品标准和检测水平参差不一，迫切需要一个专业的检测平台来带动行业的发展。为响应国家对发展第三方检测机构的政策支持，同时能够提升天然提取物行业的检测水准，公司决定成立独立的第三方检测公司，从事产品检验、检测、监测、评估以及相关的技术咨询和技术服务,提高集团公司整体的检验水平和实现自身的盈利。
该项目的风险主要有政策风险、市场竞争和技术风险、质量控制风险。A、政策风险：第三方检测机构的政策风险来自是否遵守国家政策法规，一方面国家对第三方检测机构的审批和监督进行整顿、规范，另一方面对运行良好的第三方机构予以支持和扶持。B、市场竞争和技术风险：民营第三方检测在国内起步比较晚，而且因为这个先天的不足使得国内的第三方检测机构艰难的在国有检测机构、外资检测机构的夹缝中生存。高度竞争的环境可能会对公司的盈利能力构成不利影响。公司在市场影响力、业务规模、技术水平、研发实力、客户资源等方面与国际权威检测机构相比，仍存在较大差距。检测公司需要及时把握检测行业技术发展的趋势，提升检测技术水平和服务能力，优化产品结构，加大市场开发
力度，不断提升市场公信力。C、质量控制风险：作为第三方独立检测机构，检测数据的公正性和可靠性是公司生存和发展的根本，如出现检测数据失真甚至错误的事件，将对公司的市场公信力和品牌形象带来不利影响。公司将通过制定严格的质量控制措施和程序文件，构建完善的质量控制体系，做到检测流程科学合理、检测操作细致无误、检测方案科学合理、原始记录全面真实、检测报告复核严格，确保公司检测数据的科学、真实和可靠。
公司通过设立第三方检测项目，将会深入了解国内、国际天然提取物行业产品的特性，进行同行业的分析比对，促进中国天然提取物产业发展和实现自身盈利。
四、备查文件
1、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
2、《检测分析项目可行性研究报告》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一七年一月十六日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015-75湖北金环股份有限公司 2015年第 3季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
2.前次业绩预告情况：湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年半年度报告全文》及同日披露的《湖北金环股份有限公司 2015年第 3季度业绩预告公告》中预计：2015年 1-9月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比同向大幅上升，归属于上市公司股东的净利润变动区间为盈利 10,725万元至 11,225万元。
3.修正后的预计业绩
同向上升
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|项 目|本报告期（2015年1-9月）|上年同期（2014年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：92.00% - 96.77%|盈利：10,490万元|
||盈利： 20,141万元–20,641万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.52元-0.53元|盈利：0.27元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本次修正的业绩预计与前次业绩预告的差异，主要原因是:
根据中国证监会《关于核准湖北金环股份有限公司向京汉控股集
团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2139号），
2015年 9月 28日，本公司已完成京汉控股集团有限公司、北京合力万通投资咨询中心（有限合伙）、关明广、曹进、段亚娟、袁人江、田保战所持有的京汉置业集团有限责任公司(以下简称“京汉置
业”)100%股权的过户手续及相关工商登记。依据《会计准则》的规定，本公司本期按照同一控制下企业合并的要求将京汉置业纳入合并范围。本期归属于上市公司股东利润较原业绩预告归属于上市公司股东利润增加，主要原因系增加合并期初至合并日京汉置业归属于上市公司股东利润 9,416万元所致。
上年同期数据按照《会计准则》同一控制下企业合并的要求进行追溯调整，调增金额为 8,923万元。
同时，根据大信会计事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告，公司总股本增加 178,447,959股，增加后的总股本为 390,125,275股。
计算每股收益时按照重组完成后的新股本计算。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在 2015年第三季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-023深圳市亚泰国际建设股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召集情况
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称：公司）于2018年2月28日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出召开第二届监事会第十四次会议的通知，会议于 2018年 3月 2日以现场表决方式在公司四楼会议室紧急召开。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席聂红女士主持。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的议案》；
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
经审核，监事会认为：公司通过向GLOBAL SOURCES PROPERTIESLIMITED（环球地产）购买环球资源置业（深圳）有限公司的100%股权，而间接持有位于深圳市福田区福华三路 168号荣超国际商会中心 48-49F的商业物业符合创意设计中心募投项目建设的基本需求。本次通过收购股权购买物业实施创意设计中心项目并延期的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，对公司本次购置物业实施创意设计中心项目并延期事项无异议。
具体事项详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于购置物业实施创意设计中心项目并延期的公告》（公告编号：2018-024）。
三、备查文件
第二届监事会第十四次会议决议
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司监事会2018年3月5日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-073深圳市中装建设集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司中装国际控股有限公司的议案》和《关于投资设立全资子公司中装国际工程管理有限公司的议案》，同意公司使用自有资金港币10,000万元设立全资子公司中装国际控股有限公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）；公司使用自有资金新加坡币1,000万元设立全资子公司中装国际工程管理有限公司（暂定名，以新加坡商业登记处结果为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
（一）中装国际控股有限公司
1、公司名称：中装国际控股有限公司（暂定名，以香港公司注册处结果为准）
2、注册资本：港币10,000万元
3、出资方式：公司以自有资金出资
4、注册地址：中国香港
5、经营范围：国际建筑工程专业承包（具体项目另行申报）；境外资本市场融资及项目融资（具体项目另行申报）；境外投资兴办实业（具体项目另行申报）；境外投资管理（不含限制项目）；境外投资新能源和环保行业（具体项目另行申报）；国内外贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
6、股权结构：公司持股比例100%
（二）中装国际工程管理有限公司
1、公司名称：中装国际工程管理有限公司（暂定名，以新加坡商业登记处结果为准）
2、注册资本：新加坡币1,000万元
3、出资方式：公司以自有资金出资
4、注册地址：新加坡
5、经营范围：国际建筑工程专业承包（具体项目另行申报）；国际建筑设计专业承包（具体项目另行申报）；国际建筑工程专业咨询（具体项目另行申报）；
境外资本市场融资及项目融资（具体项目另行申报）；境外投资兴办实业（具体项目另行申报）；境外投资管理（不含限制项目）；境外投资新能源和环保行业（具体项目另行申报）国内外贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
6、股权结构：公司持股比例100%
上述拟设立子公司的基本情况具体以香港公司注册处和新加坡商业登记处核准登记备案为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、投资设立子公司的目的和对公司的影响
公司本次对外投资设立子公司，系根据公司海外事业战略布局和业务发展需要，为配合公司推动国际工程业务，有利于进一步扩大公司业务规模，增加境外融资的渠道，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。
四、存在的风险
子公司设立尚需香港公司注册处和新加坡商业登记处审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
五、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年8月23日
招商证券股份有限公司
关于海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票并上市
2016年度保荐工作报告书
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：海洋王|
|保荐代表人姓名：陈轩壁|联系电话：13923790791|
|保荐代表人姓名：高传富|联系电话：13818769238|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|2|
|（2）列席公司董事会次数|3|
|（3）列席公司监事会次数|3|

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|5.现场检查情况||||
|（1）现场检查次数||1||
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送||是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无||
|6.发表独立意见情况||||
|（1）发表独立意见次数||7次||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无||
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||||
|（1）向本所报告的次数||无||
|（2）报告事项的主要内容||不涉及||
|（3）报告事项的进展或者整改情况||不涉及||
|8．关注职责的履行情况||||
||（1）是否存在需要关注的事项||无|
|（2）关注事项的主要内容||||
||||无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况||||
||||无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1||
|（2）培训日期||2016年9月 5日||
|（3）培训的主要内容||股份变动规则解读及监管案例剖析||
|11.其他需要说明的保荐工作情况|||无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||

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|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易||无|
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产||无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|||
|||无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|||
|||无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|||
|||无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东股份锁定的承诺|是|不适用|
|2．股东关于上市后稳定股价的承诺|是|不适用|
|3．关于信息披露的承诺|是|不适用|
|4. 避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5. 规范和减少关联交易的承诺|是|不适用|
|6. 税收优惠补缴的承诺|是|不适用|
|7. 避免租赁厂房搬迁风险的承诺|是|不适用|
|8. 关于社保及公积金承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事|无|

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|项及整改情况||
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司首次公开发行股票并上市2016年度保荐工作报告书》之签署页）
保荐代表人：_____________
陈轩壁
_____________
高传富
招商证券股份有限公司年 月日
关于湖北双环科技股份有限公司
第八届董事会五十二次会议审议事项的独立意见
湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会五十二次会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》等议案，作为本公司的独立董事，我们发表以下独立意见:
1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》的独立意见：经审阅本次董事会提名的非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后，本次公司第九届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规
和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，经审查公司第九届董事会非独立董事候选人汪万新先生、李元海先生、张雷先生、武芙蓉女士、张行锋先生、刘宏光先生等 6人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意提名汪万新先生、李元海先生、张雷先生、武芙蓉女士、张行锋先生、刘宏光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。
况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情
况。我们同意提名孙燕萍女士、王花曼女士、包晓岚女士为公司第九届董事会独立董事候选人。
3、《湖北双环科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见：公司副总经理候选人陈坤先生，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高管人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。公司高管候选人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。陈坤先生在化工行业内具有丰富的销售管理经验，有利于提高公司的销售管理水平。我们同意聘任陈坤先生为公司副总经理。
2018年 4月 4日
独立董事：王花曼
向美英
孙燕萍
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-116深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司大股东丁孔贤先生控制的上海灏轩投资管理有限公司（以下简称“灏轩投资”）的通知：
灏轩投资于2015年11月17日将其持有的公司18,000,000股首发后机构类限售股股份（占公司股份总数的4.69%）,质押给安信信托股份有限公司，用于补充营运资金。灏轩投资通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手续，质押期限自 2015年 11月 17日起至灏轩投资办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，丁孔贤先生控制的灏轩投资共持有公司 48,842,258股股份，占公司总股本的12.73%；累计质押股份48,000,000股，占灏轩投资持有公司股份总数的98.28%，占公司总股本的12.51%
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2014-039深圳顺络电子股份有限公司关于
控股股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本次股权解除质押情况
2012年6月8日，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）将其持有的公司2,000万股质押给华能贵诚信托有限公司，提供融资质押担保。公司已于2012年6月12日披露了上述股份质押事项（公告编号：2012-025）。
公司今日收到金倡投资的通知，获悉其质押的2,000万股（占公司目前股份总数5.40%）于2014年6月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。
二．公司股权处于质押状态的累积情况
截止本公告日，金倡投资持有公司股份共10,145万股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的27.38%，其中处于质押状态的股份累积数为6,494万股，占其所持公司股份总数的64.01%，占公司总股本的17.53%。
本公告日前的历次股权质押情况如下:
（1）2014年6月17日，金倡投资将800万股质押给厦门国际信托有限公司，占其所持公司股份总数的7.89%，占公司总股本的2.16%。目前该笔质押尚未解除质押。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-045四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2016年8月13日以专人送达、电子邮件等方式通知全体监事。
2、会议于 2016年 8月 24日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3、应到监事3人，出席3人。
4、会议由监事会主席张鹏先生主持，董事会秘书和部分高管列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2016年半年度报告及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司《2016年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2016年半年度报告及摘要》详见2016年8月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，2016年半年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见 2016年 8月 25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司监事会
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2019-027青岛双星股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据相关法律法规的规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
1、2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》三项金融工具会计准则；2017年 5月 2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以上四项统称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会
计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
2、2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），根据《通知》的规定和要求，公司需对原会计报表列示的会计政策进行变更，按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应变更，并于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）变更的日期
对于财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会〔2018〕15号），公司自2018年7月1日起执行；对于“新金融工具准则”的会计政策变更，公司自2019年1月1日起执行。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策为财政部于2018年6月发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及2017年陆续发布的修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）财务报表格式调整的会计政策变更及影响
1、“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；
2、“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；
3、“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示
4、“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示
5、“固定资产清理”并入“固定资产”列示；
6、“工程物资”并入“在建工程”列示；
7、“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
8、新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；
9、在财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。
10、原“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
11、新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项。因此，公司自 2018年年度报告起按新准则要求进行会计
报表披露，本次会计政策变更对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润均无实质性影响。
（二）新金融工具准则的会计政策变更及影响
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司根据财政部相关文件规定对公司原会计政策进行相应变更，符合国家相关政策法规和公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019－015
中材科技股份有限公司
关于举行2018年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年3月28日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2018年度报告
网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://rs.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长兼财务总监薛忠民先生、董事兼总裁刘颖先生、独立董事李文华先生及副总裁兼董事会秘书陈志斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十二日
河北宣化工程机械股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《河北宣化工程机械股份有限公司章程》等有关规定，我们作为河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在董事会召开会议前已知公司拟发行股份购买四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）100%股份，其中：向河钢集团有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港60.57%股份，向天津物产进出口贸易有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港25%股份，向俊安（辽宁）实业有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港9.93%股份，向中嘉远能科技发展（北京）有限公司非公开发行股份购买其合计所持有的四联香港4.50%股份；同时公司拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过人民币 26亿元（以下简称“募集配套资金”），并拟托管河钢集团有限公司控制的企业与公司存在同业竞争的相关铜矿、铁矿业务，我们认真审阅了有关文件，同意将本次公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项以及托管河钢集团有限公司控制的企业与公司存在同业竞争的相关铜矿、铁矿业务事项提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河北宣化工程机械股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之事前认可意见》之签署页）
河北宣化工程机械股份有限公司全体独立董事（签字）：
高栋章 杨志军 李耿立
二○一六年九月二十九日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-013深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股价异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）2016年1月21日、2016年1月22日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间持有公司5%以上股份的股东未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-013为准。
2、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2018-57
湖北广济药业股份有限公司
关于与光谷生物医药产业园签订投资合作框架协议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议签订的基本情况
湖北广济药业股份有限公司（下称“公司”或“广济药业”）因业务发展和未来战略布局需要，经充分、友好协商，于2018年8月14日，与武汉光谷生物医药产业园发展有限公司（下称“光谷生物园”）签署《湖北广济药业股份有限公司与光谷生物医药产业园投资合作框架协议》。本协议确立了双方战略伙伴关系，实现了双方资源共享，优势互补，互惠互利，也有利于公司凭借在VB2领域独特的研发优势、研发资源及行业内极具影响力的品牌优势，利用武汉光谷生物医药园的产业集聚优势，适时与光谷生物园合作共建国家级生物发酵工程技术中心。
二、交易对方的基本情况
企业名称：武汉光谷生物医药产业园发展有限公司
企业类型：有限责任公司
注册地址：武汉市东湖开发区高新大道858号
法人代表:蔡岚
注册资本：29369.44万人民币元
注册号：420100000162144
主营业务：生物医药园区建设、开发及经营;生物医药产业项目投资;企业经营管理与服务、企业营销策划;生物医药成果转让;房地产项目投资;房地产开发、销售;基础设施配套、集中供热建设及服务;园区生活及配套服务;物业管理;会议会展服务。
武汉光谷生物医药产业园发展有限公司为国家发改委正式批准同意建设的国家生物产业基地（即“光谷生物城”），这是继国家光电子信息产业基地以来，武汉东湖高新区建设的第二个国家级产业基地。光谷生物城规划面积 30平方公里，重点围绕生物医药、生物农业、医疗器械、生物能源、生物服务和生物信息
六大领域，计划打造集研发、孵化、生产、物流、行政、居住为一体的生物产业新城。
三、框架协议的主要内容
经前期友好协商，双方就资源整合与全面合作达成一致共识，合作内容要点如下：
1、广济药业将在武汉国家生物产业基地生物医药园建设广济药业多功能研发中心，搭建生物技术药研发中试平台、实验室、配套设施、研发办公区等；
2、广济药业负责办公场所、研发中心的装修，并承担物业、水电等费用；
3、广济药业将其已组建的管理及研发团队转移至光谷生物城，建立广济药业多功能研发中心，落地发展，与园区其他平台与企业团队合力为营造武汉光谷生物城良好产业环境作出贡献；
4、广济药业将凭借其自身在 VB2领域独特的研发优势、研发资源及行业内极具影响力的品牌优势，在生物办的指导、协调与支持下，适时与光谷生物园合作共建国家级生物发酵工程技术中心，助力国家成功打造出代表全球领导水平的中国生物发酵细分领域的第一梯队；
5、光谷生物园将广济药业作为2018年武汉光谷生物城重点引进项目，专人对接，加速协调各种资源，促进广济药业的尽快落户投产；
6、光谷生物园为广济药业在光谷生物城生物医药产业园提供约6000平方米生物医药生产用房（具体面积以实际测量为准），以最优惠价出售给广济药业，满足广济药业多功能研发中心项目的场地需求；
7、光谷生物园全力支持和协助广济药业根据国家、省、市、区相关扶持政策申请招商优惠政策支持、产业扶持资金支持、企业资质认定等一切政策支持。
四、对上市公司的影响
1、本次合作将有利于公司利用地域优势，更好地发挥自身的研发优势、研发资源及品牌优势，进一步提升公司研发实力，提高公司知名度和竞争力；
2、本次合作有利于充分利用生物医药产业园医药产业的集聚优势，适时与光谷生物园合作共建国家级生物发酵工程技术中心。
五、重大风险提示
本次协议的签署仅为双方经友好协商达成的框架性约定，符合证券及国有资产管理法律法规的要求，所涉及的具体合作事项需另行签订相关正式合作协议。
公司将根据本协议所涉及事项的相关进展，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定及时履行相应的审批决策程序及信息披露义务。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会 2018年8月 16日
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2015-010重庆三峡油漆股份有限公司
2015年第二次（七届第七次）董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重庆三峡油漆股份有限公司 2015年第二次（七届第七次）董事会于 2015年 4月 22日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2015年 4月 17日以书面通知、电子邮件、电话方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9人，实际参加表决的董事 9人，会议由董事长苏中俊先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议审议如下议案：
一、审议并通过公司 2015年一季度报告全文及正文。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过公司《关于全资子公司拟向重庆化医控股集团财务有限公司申请综合授信构成关联交易的议案》。
为满足流动资金需求，公司全资子公司新疆渝三峡涂料化工有限公司（以下简称“新疆渝三峡”）拟向重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）申请综合授信人民币1,000万元，期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。
财务公司属本公司控股股东-重庆化医控股（集团）公司的控股子公司，新疆渝三峡属本公司全资子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联
关系，本次交易构成关联交易。
公司全资子公司此次拟向财务公司申请综合授信，有利于解决其流动资金需求、保障子公司生产经营的稳定；且子公司生产经营状况良好，资信状况良好，具备极强的偿债能力，风险可控，不会对本公司造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易事项需经董事会审议通过并履行信息披露，无须提交公司股东大会审议。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就该关联交易事项出具了同意的独立意见。
关联交易详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于全资子公司拟向重庆化医控股集团财务有限公司申请综
合授信构成关联交易的公告》（公告编号2015-011）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票（本议案关联董事涂伟毅先生回避表决）。
三、审议并通过公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。
为满足流动资金需求，公司全资子公司新疆渝三峡拟向财务公司申请综合授信人民币 1,000万元，期限一年。本公司拟提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。
公司本次拟为全资子公司提供担保，有利于解决其流动资金需求、保障子公司生产经营的稳定；且子公司生产经营状况良好，资信状况良好，具备极强的偿债能力，担保风险可控，不会对本公司造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。公司董事会同意公司为
全资子公司提供总额度为 1,000万元的连带责任保证担保。董事会授权董事长签署担保合同等相关法律文件。独立董事就公司本次拟为全资子公司提供担保事项发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该拟对外担保事项无须提交公司股东大会审议。
拟对外担保详细内容详见本公司同日刊登的《重庆三峡油漆股份有限公司关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2015-012）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2015年 4月 23日
证券代码：002190 证券简称：*ST集成 公告编号：2019-045四川成飞集成科技股份有限公司
关于举行集体接待日的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动及董秘值班周活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年5月24日（星期五）15:00至16:30。
届时公司副总经理、董事会秘书、财务负责人程雁女士将通过网络在线交流形式与投资者就2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通。此外，公司在5月27日至5月31日期间，举办董秘值班周活动，在此期间公司董秘将通过“全景•路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/html/94366.shtml），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2019年5月21日