Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
恒天海龙股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会按照《公司法》等法律法规，忠实履行《公司章程》赋予的各项职责。全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责，保证公司运作规范，维护公司及全体股东的合法权益。
一、报告期公司整体运行情况
报告期内，公司大力实施“两增一优”市场战略，不断强化销售龙头带动作用，加快推进项目建设，进一步抓质量、调结构、促增长。根据天职国际（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内公司实现营业收入70,681.98万元，归属于母公司的净利润133.08万元。
二、董事会、监事会和股东大会的情况
2018年，“三会”紧密围绕公司的战略发展需要、公司生产经营的各项需要，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，召开董事会，对公司的各项重大事项进行了认真研究和科学决策。
2018年全年共召开1次年度股东大会和1次临时股东大会，股东大会召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权；组织召开董事会 5次，审议 26项议案；组织召开监事会 4次，审议 19项议案；董事会、监事会的召开均按照《股票上市规则》、《公司章程》的规定，严格依法依规召开。
公司董事和独立董事均认真履职，关注公司经营状况，通过电话以及深入现场等方式，与公司其他董事、高管人员及相关人员保持密切联系，及时掌握公司经营动态，按照有关规则的要求按时出席董事会，认真审议各项议案，独立董事审议涉及公司关联交易、对外担保等重大事项的议案时均按照规定发表独立意见。
三、内幕信息知情人管理
公司根据中国证监会下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》、上市公司监管规则及公司《内幕信息知情人管理规定》，及时对定期报告
等内幕信息知情人进行登记，并按深圳证券交易所的要求及时报备，对定期报告
涉及的内幕信息知情人按照相关规定及时进行敏感期不能买卖股票提醒，对内幕信息知情人的管理严格依法依规。
四、董事会专门委员会的工作情况
公司第十届董事会下设的各专业委员会积极发挥各自的职能，科学决策，审慎监管，切实履行工作职责，保证了董事会的科学决策和有效运行。
1.审计委员会
报告期内，公司审计委员会认真履行职责，保持与公司财务部门、内部审计部门及外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督、核查工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2017年年度报告、2018年一季度报告、2018年半年度报告、2018年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。
在公司年度审计过程中充分履行了事前沟通、事中监督、事后检查等职责，在公司年度审计工作中发挥了积极的作用。
在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力，确保了年度报告的数据的准确性。
2.薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司薪酬管理制度和绩效考核制度，对公司年度报告中董事、监事及高级管理人员所披露的薪酬事项进行了审核，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。
五、信息披露工作
2018年，公司加强信息披露工作管理，维护好投资者关系，并保持了与监管机构顺畅的沟通。公司按时做好定期报告、临时公告披露工作，对外公告均达到监管要求，公司信息披露及时、准确、完整。
六、董事、监事、高级管理人员培训
公司董事、监事及高级管理人员按规定参加了山东上市协会 2018年举办的董事、监事、高级管理人员培训，通过学习积极了解了宏观形势，切实增强董事、监事勤勉尽责意识和风险意识，提升了董事监事职业素养。
七、外部董事现场办公情况
相关部门负责人沟通交流，进一步了解了公司的生产经营、投资项目进展、行业整体发展动向、国内外市场开拓等情况。有针对性的提出了关于公司治理、风险防控等发面的指导性建议。
八、独立董事履职情况
2018年度，公司独立董事勤勉尽责，亲自或者委托出席董事会会议，未有缺席情况。积极与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。时刻关注公司的经营状况，及时获悉公司各项重大事项的进展，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出了宝贵的专业性建议，对报告期内发生的需独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。
九、妥善处理投资者关系、媒体关系
2018年度，公司严格按照相关制度的规定，做好公司投资者关系管理工作，通过深交所互动易、投资者服务热线等方式加强了公司与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，提升了公司治理水平，加强了投资者对公司的了解和认同。
2019年公司董事会将继续学习党和国家的方针、政策，学习公司治理、证券等法律法规，加强董事、监事培训工作，增强工作的前瞻性、针对性、创造性和有效性，进一步提高合规意识和履职水平、提高治理公司水平，切实作好公司的规范运作，充分发挥董事会在公司治理和促进公司发展方面的作用。
恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-009广州高澜节能技术股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|653,030,476.92||558,929,483.02||16.84%||
|营业利润|58,835,105.53||42,482,079.20||38.49%||
|利润总额|58,730,116.39||43,014,328.95||36.54%||
|归属于上市公司股东的|60,117,046.63||41,255,413.09||45.72%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.50||0.34||47.05%||
|加权平均净资产收益率|9.20%||6.78%||2.42%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|1,264,619,926.31||1,084,816,060.00||16.57%||
|归属于上市公司股东的|684,903,807.25||623,623,882.04||9.83%||
|所有者权益|||||||
|股本|123,977,900.00||120,006,000.00||3.31%||
|归属于上市公司股东的|5.52||5.20||6.15%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现销售收入 65,303.05万元，较上年同期增长16.84%；营业利润 5,883.51万元，较上年同期增长38.49%；利润总额 5,873.01万元，较上年同期增长36.54%；归属于上市公司股东的净利润 6,011.70万元，较上年同期增长45.72%；基本每股收益0.50元，较上年同期增长47.05%。影响经营业绩的主要原因如下：
（1）报告期内，公司努力夯实技术基础，提升创新能力，随着公司“三新”（新产品、新领域、新区域）战略的推进及市场的进一步拓展，营业收入及净利润较去年同期增长。
（2）上年同期因公司客户东方电气新能源设备（杭州）有限公司破产清算，公司单项计提坏账准备 563.45万元，对净利润影响 478.93万元。报告期内无单项重大坏账计提。
2、财务情况说明
截至报告期末，公司财务状况良好，总资产为 126,461.99万元，较期初增长16.57%，归属于上市公司股东的所有者权益为 68,490.38万元，较期初增长9.83%，归属于上市公司股东的每股净资产为 5.52元，较期初增长6.15%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与 2019年 1月 22日披露的《2018年年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是根据公司财务部初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在本公司 2018年年度报告中详细披露；
网站信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2018-096东旭蓝天新能源股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 16日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准宝安鸿基地产集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]808号）,宝安鸿基地产股份有限公司（现更名为“东旭蓝天新能源股份有限公司”，以下简称“公司”）向 10名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）867,579,908股，募集资金总额为人民币9,499,999,992.60元，扣除与发行有关的费用(含税)人民币38,786,757.99元，实际募集资金净额为人民币9,461,213,234.61元。根据公司非公开发行预案、2016年第三次临时股东大会决议、2017年第三次临时股东大会决议及2017年第七次临时股东大会决议，募集资金净额将用于以下光伏电站项目的投资建设：
|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|山东日照东旭国山新能源科技有限公司莒县库山乡40MW光伏发电项目|33,916|
|陕西长武县东旭新能源科技有限公司 30MW 光伏电站建设项目|23,003|
|湖北孚阳电力广水市40MW分布式光伏电站项目|30,502|
|湖北仙桃东旭新能源杨林尾 20MW 农光互补分布式光伏电站项目|15,908|
|浙江仙居上张四岙湾20MW农光互补光伏电站项目|17,201|
|浙江东旭龙泉30MWp农光互补光伏发电项目|26,425|
|安徽金寨新皇明能源科技有限公司 200MW 光伏电站项目|164,866|
|内蒙古察右中旗70MWp光伏扶贫发电项目|65,320|

|||
|-|-|
|项目名称|投资金额（万元）|
|内蒙古赤峰市松山区20MW太阳能光伏发电项目|18,694|
|河南卫辉市晟通新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目|17,853|
|河南省林州市80MW光伏电站项目|66,400|
|湖南攸县网岭镇江塘村100MW光伏电站项目|81,600|
|湖南澧县100兆瓦光伏分布式发电站项目|75,285|
|汪清县振发投资有限公司汪清县100MW光伏扶贫项目|77,772|
|湖南娄底市涟源市桥头河镇 140MW 分布式光伏电站项目|112,770|
|湖南娄底市涟源市七星街镇 40MW 分布式光伏电站项目|32,220|
|中基船业有限公司屋顶14MW分布式光伏发电项目|9,100|
|新泰旭蓝50MW农光互补领跑者平台项目|48,851|
|中阳县晟阳新能源科技有限公司 20MW 分布式光伏发电项目|15,656|
|河南省新乡市卫辉村镇 20MW 屋顶分布式光伏发电项目|13,498|
|河北沧州15MW屋顶分布式光伏发电项目|10,269|
|山东青岛胶州9.66MW分布式光伏发电项目|6,469|
||963,578|

截止2018年8月15日，上述募投项目累计使用募集资金482,522.40万元，募集资金余额为 476,672.43万元（根据公司第九届董事会第二次会议决议，公司拟变更陕西长武县东旭新能源科技有限公司 30MW光伏电站建设项目、湖南澧县100兆瓦光伏分布式发电站项目，公司将以自有资金补足项目前期费用支出累计已投入的募集资金706.71万元）。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司第八届董事会第二十八次会议于 2016年 12月 26日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用250,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金专用账户。
上述募集资金已于 2017年 12月 8日全部归还并存入公司募集资金专用账
户。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
随着公司新能源及生态环保业务规模的不断扩大，公司拟在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用不超过300,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，待募投项目需要时及时归还，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，假设按贷款基准利率计算使用30亿元12个月预计可节约财务费用约1.3亿元，可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
四、公司从事高风险投资的情况及相关承诺
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，不存在从事高风险投资的情况。同时，公司承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金所履行的程序
本次使用闲置募集资金用于补充流动资金事宜，已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构分别发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目的正常建设前提下，使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能够有效提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司本次使用不超过300,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资目的正常进行，有利于降低公司财务成本，提高资金使用效率，符合全体股东的利益，符合上市公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关法规要求，同意公司本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（1）东旭蓝天已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
（2）上述事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
（3）保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、备查文件
1、《第九届董事会第二次会议决议》；
2、《第九届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事关于第九届第二次董事会审议事项的独立董事意见》；
4、《广州证券股份有限公司关于东旭蓝天新能源股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》。
特此公告
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-137上海中信信息发展股份有限公司
关于本次筹划发行股份购买资产停牌前一交易日
前十大股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）目前正在筹划发行股份购买资产事项。公司股票已于 2018年 12月 17日起停牌，具体内容详见公司于 2018年 12月 15日在创业板指定信息披露媒体上发布的《关于筹划发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2018-134）。
根据《深圳证券交易所上市公司停复牌业务信息披露指引（征求意见稿）》相关规定，现将公司停牌前一个交易日（2018年 12月 14日）登记在册的前十大股东和前十大流通股东的名称、持股数量和所持股份类别等信息披露如下：
一、公司股票停牌前 1个交易日（2018年 12月 14日）的主要股东持股情况
1、公司股票停牌前1个交易日的前十名股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东性质|持股数量|持股比例|股份种类|
|1|上海中信电子发展有限公司|境内一般法人|36,626,320|30.02%|人民币普通股|
|2|张曙华|境内自然人|26,486,144|21.71%|人民币普通股|
|3|嘉兴慧锦股权投资合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|2,430,000|1.99%|人民币普通股|
|4|深圳市创新投资集团有限公司|境内一般法人|2,141,449|1.76%|人民币普通股|
|5|上海红土创业投资有限公司|境内一般法人|2,019,620|1.66%|人民币普通股|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1,993,680|1.63%|人民币普通股|
|7|杨安荣|境内自然人|1,912,176|1.57%|人民币普通股|
|8|刘理洲|境内自然人|1,452,384|1.19%|人民币普通股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|9|李志卿|境内自然人|1,004,684|0.82%|人民币普通股|
|10|中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金|基金、理财产品|999,947|0.82%|人民币普通股|

备注：持股比例是指占总股本比例。
2、公司股票停牌前1个交易日的前十名无限售流通股股东持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|股东性质|持股数量|持股比例|股份种类|
|1|上海中信电子发展有限公司|境内一般法人|36,626,320|37.72%|人民币普通股|
|2|张曙华|境内自然人|6,006,536|6.19%|人民币普通股|
|3|嘉兴慧锦股权投资合伙企业（有限合伙）|境内一般法人|2,430,000|2.50%|人民币普通股|
|4|深圳市创新投资集团有限公司|境内一般法人|2,141,449|2.21%|人民币普通股|
|5|上海红土创业投资有限公司|境内一般法人|2,019,620|2.08%|人民币普通股|
|6|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人|1,993,680|2.05%|人民币普通股|
|7|中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金|基金、理财产品|999,947|1.03%|人民币普通股|
|8|马桂荣|境内自然人|702,880|0.72%|人民币普通股|
|9|杨安荣|境内自然人|478,044|0.49%|人民币普通股|
|10|钱根兴|境内自然人|403,840|0.42%|人民币普通股|

备注：持股比例是指占无限售流通股比例。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司下发的股东名册。
特此公告
上海中信信息发展股份有限公司董事会
证券简称：当代东方 证券代码：000673 编号：2013-57
当代东方投资股份有限公司关于
控股股东及其控股公司股东股权结构变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2013年 12月 30日收到公司第一大股东厦门当代投资集团（以下简称“厦门当代”）有关其及其控股公司厦门百信和投资有限公司（以下简称“百信和”）股权结构变动的函件，现就有关事项公告如下：
一、概述
厦门当代持有本公司29.99%股权，是本公司第一大股东，百信和持有厦门当代58.34%股权，是厦门当代的控股股东。王春芳持有百信和98%股权，持有厦门当代38.33%股权，为本公司实际控制人。王书同持有百信和2%股权，持有厦门当代3.33%股权。
2013年 12月20日，王春芳先生与王书同先生签署了《厦门百信和投资有限公司股权转让协议》、《厦门当代投资集团有限公司股权转让协议》（上述协议以下简称“转让协议”）及《王书同与王春芳关于厦门当代投资集团有限公司以及厦门百信和投资有限公司股权转让补充协议书》（以下简称“补充协议”），依据以上协议：王春芳先生将其持有的百信和98%的股权、持有厦门当代的38.33%的股权转让给王书同。本次股权转让后，王书同持有百信和的股权比例将由原来的2%增加到100%，持有厦门当代股权由原来的3.33%增加到41.66%。百信和持有厦门当代58.34%股权未发生变化。
同时双方于同日签署了《股权托管协议书》（以下简称“托管协议”），托管协议约定：为了公司的稳定发展，王书同先生将持有的厦门当代41.66%的股权及百信和100%的股权不可撤销地授权王春芳先生管理，在委托管理期间，甲方不可撤销地全权委托乙方行使除收益权以外的其他股东权利，除非乙方主动放
弃，否则甲方不得以任何事由撤销对乙方的任何授权。具体委托事项包括但不限于：（1）乙方有权行使对目标公司的决策权；（2）乙方有权根据目标公司的章
程召集、主持股东会、董事会或者临时股东会、临时董事会；（3）乙方有权出席股东会、董事会，并在股东会、董事会上独立行使股东、董事的表决权；（4）法律、法规以及公司章程赋予股东的其他权利。
目前变更登记工商手续已完成。本次股权转让后，本公司第一大股东及间接持有公司股权的股东未发生变化，只是其股权结构发生了变化。因王书同与王春芳为父子关系，此次股权转让属于同一家族内部股权结构调整，且王书同先生与王春芳先生签署了托管协议，同时就此事项福建新视通律师事务所对公司的实际控制人是否发生变化出具了法律意见书，认为股权转让完成后，王春芳先生通过协议的方式成为当代集团以及当代东方的实际控制人，当代集团以及当代东方的实际控制人并不因为本次股权转让发生变更。
二、股权受让方的基本情况
王书同先生简历：王书同，男，1948年出生，中国籍。住所：福建省石狮市鸿山镇伍堡湖北路3号。王书同先生除通过本次股权转让控制本公司外，未持有其他上市公司5%以上股份。
三、协议主要内容
王春芳先生与王书同先生签署的《厦门百信和投资有限公司股权转让协
议》、《厦门当代投资集团有限公司股权转让协议》约定：王春芳先生将所持有百信和98%的股权（认缴注册资本4900万元，实缴注册资本4900万元）以 4900万元人民币的价格转让给王书同先生；王春芳先生将所持有厦门当代38.3333%的股权（认缴注册资本 4600万元，实缴注册资本 4600万元）以 4600万元人民币的价格转让给王书同先生。
王书同先生与王春芳先生签署的《王书同与王春芳关于厦门当代投资集团有限公司以及厦门百信和投资有限公司股权转让补充协议书》约定：本次交易架构为：1、本次股权采取“目标公司净资产及或有债务”合并打包转让的方式；2、鉴于两个目标公司截至本补充协议书签订之日止的应收款存在回款的不确定性，双方同意该部分应收款所对应的金额暂由本次交易价款中剔除。若未来该部分应收款实现回款，则王书同先生根据回款情况向王春芳先生支付补充价款；3、本次股权转让完成后，厦门当代以及百信和的现有债务、或有债务、担保责任等，
由本次股权转让后的目标公司继续承担，即最终由王书同先生实质上承接，王春芳不再最终承担还款、担保责任。本次交易价款为：1、为了体现本次交易的公允性，对本次交易定价原则补充约定为：本次交易价款=（目标公司净资产值-目标公司或有负债-不纳入本次交易的目标公司应收款）*王春芳持股比例；2、双方特别约定，于本次股权转让工商变更登记后 90日内，双方共同委派专业人员或者共同委托有资质的会计师事务所，根据上述原则对相关财务数据进行审核，并最终确定实际转让价款。最终确认交易价格后15日内，完成本次交易交款的支付。
四、股权变动前后本公司的控制关系
股权变动前：
王书同 王春芳
2% 98%
厦门百信和投资有限公司
58.34%
3.33% 厦门当代投资集团有限公司 38.33%
29.99%
当代东方投资股份有限公司
股权变动后：
王书同
王春芳代管100%
厦门百信和投资有限公司 王书同
王春芳代管41.66%
58.34% 41.66%
厦门当代投资集团有限公司
29.99%
当代东方投资股份有限公司
五、其他说明事项
1、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司董事会
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2016-060深圳市兆驰股份有限公司
关于监事增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月25日收到公司监事会主席罗桃女士增持公司股份的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持股份的情况说明
1、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并且看好国内资本市场长期稳定发展。
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式增持。
3、具体增持情况如下：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||本次增持||增持后持|||
||||||||增持前持股||本次增持|）||||||增持后持|
||姓名||职务||增持时间|||||||均价||股数量|||
||||||||数量（股）||数量（股|||||||股占比|
|||||||||||||（元/股）||（股）|||
|罗桃||监事会主席||2016-05-25||0||5,000|||7.746||5,000||0.0003%||

二、其他事项说明
1、本次增持人员将遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的6个月内，不转让其持有的公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和深交所业务规则等有关规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、基于对公司未来持续稳定发展的信心，公司董事、监事及高级管理人员不排除继续增持公司股份的可能，公司将持续关注大股东及董事、监事、高级管理人员的股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事关于公司
第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现基于独立立场就公司第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下意见：一、关于聘任董事会秘书的独立意见
通过对JINXIUSHAN（单金秀）先生的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任JINXIUSHAN（单金秀）先生为公司董事会秘书。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司叶茂、徐学明、周中胜2017年3月22日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2016-067
徐州五洋科技股份有限公司
关于对外投资设立子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月20日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司使用自有资金出资人民币1,050万元收购北京联合智能科技有限公司
35%的股权。具体内容详见2016年10月21日刊登在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2016-058）。
近日，北京联合智能科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了由北京市工商行政管理局怀柔分局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
1、名称：北京联合智能科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110116MA0064FEOU
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
5、法定代表人：张立永
6、注册资本：3000万元
7、成立日期：2016年06月12日
8、营业期限：2016年06月12日至长期
9、经营范围：技术开发、咨询、服务、转让、推广；销售机械设备、电气设备、电线电缆、塑料制品、橡胶制品、计算机、软件及辅助设备；软件开发。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2016年12月23日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2014-045武汉天喻信息产业股份有限公司
关于召开“移动终端安全解决方案”联合发布会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2014年11月27日在深圳与武汉果核科技有限公司（以下简称“果核公司”）、Qualcomm（高通）召开“移动终端安全解决方案”联合发布会。
果核公司是公司控股子公司，主要从事基于可信执行环境（TEE：Trusted ExecutiveEnvironment）的移动终端整体安全解决方案以及安全应用的开发、运营服务。高通为本次发布的“移动终端安全解决方案”产品提供芯片技术支持。
随着移动互联网的快速发展，用户通过智能手机、平板电脑等移动终端使用移动支付、数字版权保护、企业安全应用、个人安全应用、政府安全应用等应用日益普遍，安全终端及安全应用市场蕴含广阔的前景。果核公司、高通与公司本次召开联合产品发布会旨在推广“移动终端安全解决方案”，为广大用户解决移动终端及其应用的安全问题。
目前国内安全终端和安全应用等相关产业链尚未成熟，该方案能否被市场认可存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一四年十一月十七日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-078广州广电运通金融电子股份有限公司
关于风险投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 3日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，于 2016年 4月 18日召开的2015年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金追加风险投资额度的议案》，股东大会同意公司（含子公司）总计使用最高额度不超过（含）人民币 22亿元的自有资金进行风险投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自获股东大会审议通过之日起至2021年2月2日有效。
（详见公司于 2016年 1月 19日、2月 4日、3月 29日、4月 19日刊登于巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）
公司于2016年3月23日、3月24日、3月25日、3月31日、5月19日、6月13日、6月22日、6月23日、6月28日、6月29日、7月8日、7月26日分别发布了《关于风险投资进展的公告》（临2016-023）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-024）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-025）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-038）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-047）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-056）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-063）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-064）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-065）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-066）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-070）、《关于风险投资进展的公告》（临2016-072）（详见刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告）。
公司使用自有资金继续购买了在香港联合交易所有限公司（简称“香港联交所”）主板上市的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）的普通股股票，截至2016年 7月 27日收盘共持有神州控股 203,380,000股普通股，占神州控股已发行普通股总股份1,176,536,581股的17.29%，并且已经根据香港《证券及期货条例》披露权益的要求在香港联交所披露易网站进行了公开披露。未来公司不排除继续增加持有神州控股股权比例的可能，公司将根据投资进展及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将根据有关规定对风险投资事项及时履行信息披露义务，请关注公司后续公告。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
2016年8月3日
国电长源电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书湖北松之盛律师事务所
关于国电长源电力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书
致：国电长源电力股份有限公司
湖北松之盛律师事务所（以下简称“本所”）接受国电长源电力股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们出席公司 2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本《法律意见书》，我们出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有关文件的过程中，公司向我们保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
我们依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及其他相关法律、法规、规范性文件及《国电长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会提议,采用现场会议与网络投票方式召开。公司董事会已于会议召开 15日前，将本次股东大会的召开时间、
国电长源电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书地点、议程、出席会议对象和现场会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决的权利，以及网络投票的表决时间以及表决程序等事项，在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网予以公告。上述公告已列明本次股东大会讨论的事项，并按规定对所有议案的内容进行了披露。
公司本次股东大会现场会议于 2018年 12月 21日（星期五）下午如期在公司会议室召开，会议召开的实际时间、地点和内容与公告一致。
公司本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2018年 12月 21日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为：2018年 12月 20日下午3：00～2018年 12月 21日下午3：00。
经验证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员、召集人的资格
本次股东大会由公司董事会召集召开。
出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人（其中 2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份 550,610,574股，占公司股本总额的49.6814%。本所律师将出席本次股东大会的股东或股东代理人提供的身份证明、持股证明及《授权委托书》与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的2018年12月14日下午收市时公司的《股东名册》以及其他相关证明文件进行了核对，认为上述人员有资格出席本次股东大会。
此外，根据深圳证券信息有限公司提供的资料，通过网络投票出
国电长源电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书席本次股东大会的股东共 5人，代表股份 115,000股，占公司股本总额的0.0104%。
出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
经验证，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。
公司对本次股东大会现场会议投票结果和网络投票结果进行了合并统计，本次股东大会表决结果如下：
1.《关于变更审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：同意 550,612,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9795％；反对 112,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0205％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,526,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.3221％；反对 112,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.6779％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.《关于续聘内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
总表决情况：同意 550,610,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9791％；反对 114,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0209％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所
国电长源电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,524,236股，占出席会议中小股东所持股份的99.3095％；反对 114,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6905％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
列入本次股东大会的议案均获得了通过。
经验证，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。
四、结论
经核查，我们认为，公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
[以下无正文]
国电长源电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书【本页无正文，为《湖北松之盛律师事务所关于国电长源电力股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页。】湖北松之盛律师事务所
负责人：李刚/ 经办律师：韩菁/
陈伟/
二〇一八年十二月二十一日
万科企业股份有限公司
关于按照《香港上市规则》公布 2015年度分派末期股息方案的公告证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2016-074
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年6月14日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《2015年度分派末期股息方案》的公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将有关内容披露如下，供参阅。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会二〇一六年六月十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
CHINA VANKE CO., LTD.
*
萬科企業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：2202）
二零一五年度分派末期股息方案
预期时间表
办理H股股份过户登记手续（以决定H股股东 六月二十八日(星期二)下午四时三十分符合收取现金股息的资格）的最后期限
暂停办理H股股份过户登记手续（以决定H股六月二十九日(星期三)至七月四日(星期一)止符合收取现金股息的资格） (包括首尾两天)H股记录日期（以决定H股股东符合收取现金 七月四日(星期一)股利的资格）
恢复办理H股股份过户登记手续 七月五日(星期二)派付H股股息日期 七月二十六日(星期二)*本預期時間表僅作指示，預期時間表可予更改。如更改本公司將於適當時就任何變動另行發表公告。
萬科企業股份有限公司（「本公司」）將以現金向於各自記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的A股持有人（「A股股東」）及H股持有人（「H股股東」）派付2015年末期股息每股人民幣0.72元（含適用稅項）（「末期股息」）。支付末期股息須待本公司股東（「股東」）于將於2016年6月27日（星期一）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上批准後方可作實。
就H股而言，本公司將向於2016年7月4日（星期一）（作為H股記錄日期）（「記錄日期」）營業時間結束時名列本公司H股股東名冊的H股股東派付末期股息。根據本公司的公司章程，末期股息以人民幣計算和宣派，應派付予 A股股東的股息將以人民幣支付，而應派付予H股股東的股息將以港元支付，計算應付每股H股末期股息金額的港元等值時應使用下列公式：
每股末期股息港幣值＝每股末期股息人民幣值/中國人民銀行於 2016年 6月 28日（緊隨有關決議案通過日期後的香港首個營業日）公佈的港元兌人民幣的中間匯率。
根據自2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，在向名列於本公司 H股股東名冊的非居民企業股東派發股息前，本公司須按10%稅率代扣代繳企業所得稅。任何以非個人 H股股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人或其他團體及組織名義登記的 H股皆被視為由非居民企業股東持有，因此，其應得股息須被代扣代繳企業所得稅。如 H股股東欲更改其股東身份，請向代理人或信託機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門要求，並嚴格依照記錄日期的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。
根據中華人民共和國稅務總局國稅函[2011]348號規定，對於其 H股個人股東（「H股個人股東」），應由本公司代扣代繳股息個人所得稅；同時 H股個人股東可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受若干稅收優惠。本公司將按10%稅率代為扣繳 H股個人股東（香港居民、澳門居民或其他與中國協議股息個人所得稅率為10%的國家居民）的個人所得稅。若 H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率低於10%的國家居民，本公司將按照《國家稅務總局關於印發<非居民享受稅收協定待遇管理辦法（試行）>的通知》（國稅發[2009]124號）代為辦理享受有關協議優惠待遇申請。若 H股個人股東為與中國協議股息個人所得稅率高於10%但低於20%的國家居民，本公司將按協議的實際稅率扣繳個人所得稅。若 H股個人股東為與中國並無達成任何稅收協議的國家居民或與中國協議股息個人所得稅率為20%的國家居民或屬其他情況，本公司將按20%稅率扣繳個人所得稅。
本公司將以記錄日期本公司股東名冊上所記錄的登記地址（「登記地址」）為基準來認定 H股個人股東的居民身份，並據此代扣代繳個人所得稅。若 H股個人股東的居民身份與登記地址不一致，H股個人股東須於2016年6月28日（星期二）下午四時三十分或之前通知本公司的 H股股份過戶登記處並提供相關證明文件（地址：香港中央證券登記有限公司，香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）。
若H股個人股東在上述期限前未能向本公司的H股股份過戶登記處提供相關證明文件，本公司將根據記錄日期所記錄的登記地址來認定 H股個人股東的居民身份。對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳稅項的爭議，本公司將不會予以受理，亦不承擔責任。
為確定有權收取末期股息的 H股股東名單，本公司 H股股東名冊將於 2016年6月29日（星期三）至2016年7月4日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不會辦理H股登記。為合資格收取末期股息，尚未登記其股份轉讓的H股股東須於2016年6月28日（星期二）下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司 H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
本公司已委任中國銀行(香港)信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將把已宣派末期股息支付予該收款代理人，以供向H股股東派付。末期股息預計將於2016年7月26日以普通郵遞寄發支票的方式予有權收取該項股息的H股股東，郵誤風險由彼等承擔。
本公司 A股股東末期股息預計也將於 2016年7月 26日派付給有關股東，具體派付情況本公司將另行公告。
請廣大投資者注意，本公司無義務亦不會承擔確定任何股東身份的責任。本公司將依照稅務機關的徵管要求，依照於記錄日期在股東名冊內所載資料代扣代繳有關所得稅。
承董事會命
萬科企業股份有限公司公司秘書
朱旭
中國，深圳，2016年6月14日
於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨立非執行董事張利平先生、華生先生、羅君美女士及海聞先生。
*僅供識別
中信证券股份有限公司
关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2018年
持续督导工作现场检查结果及提请上市公司注意事项
深圳市朗科智能电气股份有限公司：
我公司作为贵公司持续督导的保荐机构，按照《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。经过持续督导现场检查工作，本公司认为：2018年，贵公司在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、募集资金使用、经营状况等重要方面总体运行良好，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关要求。
依照现行法律法规、公司制度和公司及市场的运行情况，本次现场检查工作中暂未发现贵公司存在重大的不规范需要整改的问题。
附件：《中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2018年持续督导现场检查报告》
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2018年持续督导工作现场检查结果及提请上市公司注意事项》之盖章页）中信证券股份有限公司 2018年12月28日
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
王克
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是公众股东的利益。
现就本人2017年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开7次董事会、3次股东大会；本人作为公司独立董事，对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；
报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2017年度，本人出席董事会的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期内董事会会议召开次数|||7|||
|姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|王克|独立董事|7|0|0|否|

二、发表独立意见情况
1、在2017年4月26日召开的公司第六届董事会第六次会议上，发表了《关于
2016年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立意见》、《关于公
司2016年度利润分配预案的独立意见》、《关于2016年度内部控制评价报告的独立
意见》、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《关于申请发行中期票据的独立意见》、《关于聘任公司常务副总裁的独立意见》、《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的独立意见》。
2、在2017年7月19日召开的公司第六届董事会第七次会议上，发表了《关于公司内部业务整合、架构调整》。
3、在2017年8月25日召开的公司第六届董事会第八次会议上，发表了《关于公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于变更会计政策的独立意见》、《关于聘任公司财务负责人的独立意见》。
4、在2017年9月27日召开的公司第六届董事会第九次会议上，发表了《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的独立意见》。
5、2017年10月26日，发表了《关于更换会计师事务所的事前认可意见》，在2017年10月26日召开的公司第六届董事会第十次会议上，发表了《关于公司更换会计师事务所的独立意见》、《关于<2017年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要>的独立意见》。
6、在2017年12月11日召开的公司第六届董事会第十一次会议上，发表了《关于以债转股方式对全资子公司增资的独立意见》、《关于终止公司2017年限制性股票激励计划的独立意见》。
7、在2017年12月26日召开的公司第六届董事会第十二次会议上，发表了《关于聘任公司董事会秘书的独立意见》、《关于增补公司第六届董事会董事的独立意见》。
三、对上市公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司信息披露情况。通过及时了解公司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况。公司在2017年做到了严格按照规定披露信息，保证了信息披露的真实、准确、及时、完整。
的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况,公司内部控制是有效的。
3、本人作为董事会战略决策委员会主任委员，薪酬与考核委员会、提名委员会委员，2017年积极参加薪酬与考核委员会、提名委员会召开的相关会议，召集并主持战略决策委员会，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
以上是本人作为公司独立董事在2017年度履行职责情况的汇报。2017年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
联系方式（电子邮箱）:wke123@163.com
深圳市芭田生态工程股份有限公司独立董事:王克
二○一八年四月二十六日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-068
南方风机股份有限公司
关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）于 2017年 8月 25日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》，同意全资子公司广东南风投资有限公司（以下简称“南风投资”）为公司申请中信银行股份有限公司佛山分行（以下简称“中信银行”）授信融资提供连带责任保证担保。现将具体事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司生产经营的需要，公司拟向中信银行申请年度总额不超过人民币叁亿元整的授信融资，主要用于公司贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务，南风投资及公司控股股东杨子善先生为上述授信融资提供连带责任保证担保。
二、被担保人的基本情况
名称：南方风机股份有限公司
成立日期：1999年05月24日
住所：佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号
法定代表人：杨子善
注册资本：人民币伍亿零玖佰贰拾壹万捌仟玖佰贰拾捌元
经营范围：研究、开发、生产、销售：风机，机电设备，电控设备，通风设备，电机，空调冷柜，风机盘管，泵及真空设备，阀门和旋塞，风电设备，消声器，电加热器；销售：钢材，金属制品（金银除外），建筑材料，电工器材，电讯器材；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动。）
被担保人最近一年又一期的主要财务指标：
截止 2016年 12月 31日，公司总资产 382,641.60万元，归属于上市公司股东的净资产310,558.71万元，2016年度公司实现营业收入89,491.78万元，利润总额10,498.34万元，归属于上市公司普通股股东的净利润9,270.92万元。（以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
截止2017年6月30日，公司总资产380,184.70万元，归属于上市公司股东的净资产 319,430.16万元，2017年半年度公司实现营业收入 27,725.11万元，利润总额11,436.67万元，归属于上市公司普通股股东的净利润9,889.88万元。（以上数据未经审计）
三、担保协议说明
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由公司、南风投资与银行共同协商确定。
四、董事会意见
董事会认为：本次南风投资为公司申请银行授信提供担保，有利于促进公司的生产经营和业务发展，提高公司的经营效率和盈利能力，符合公司的整体利益，财务风险处于可有效控制范围之内。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本事项属董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
公司上述担保不存在提供反担保情况。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次担保事项发表了明确的独立意见，认为：本次担保事项有利于满足公司经营资金需求，公司资信状况良好，全资子公司为公司提供担保，风险可控。公司董事会对本次担保事项的审批程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，不存在损害公司及股东利益的
情形。我们同意全资子公司广东南风投资有限公司为公司申请银行授信提供担保。
六、累计对外担保情况
截止本公告日，公司及子公司对外担保额度为110,000万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的35.42%。其中包括控股子公司南方增材科技有限公司为公司非公开发行债券向广东省融资再担保有限公司反担保的 30,000万元，全资子公司广东南风投资有限公司为公司申请银行授信担保的80,000万元。
截止本公告日，公司不存在违规担保和逾期担保的情况。
七、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十五日