Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
青海明胶股份有限公司
2013年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，青海明胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2013年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可字[2012]1484号文核准，公司于 2012年 12月向青海四维信用担保有限公司、西宁城市投资管理有限公司、西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司定向发行人民币普通股 6615万股，每股面值 1.00元，每股发行价 5.13元，共募集资金总额人民币 339,349,500.00元，扣除发行费用人民币 31,286,016.45元，实际募集资金净额为人民币308,063,483.55元。该项募集资金已于2012年12月10日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字【2012】707A255号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
本年使用金额
以前年度 累计利息
年末余额
已投入 置换先期投入 直接投入募集暂时补充流动收入净额
项目金额 资金项目 资金
4,996.423054 0.00 5,003.576946 9,200.00 193.798784 11,800.147139年末余额11,800.147139万元未包含暂时补充流动资金金额9,200.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司 2012年度修订了《青海明胶股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”下同），已经公司六届董事会2012年第九次临时会议和公司2012年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司西宁市五四支行设立了105015825748（账号）募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已与保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）、中国银行股份有限公司西宁市五四支行（以下简称“中行五四支行”）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2013年 12月 31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2013年12月31日，募集资金专户存储情况如下： 单位：万元
暂时补
利息收入已使用充流动 存储
公司名称专户银行名称 初始存放金额
净额 金额 资金金 余额
额
青海明胶中国银行股份有
股份有限限公司西宁市五 30,806.348355 193.798784 10,000.00 9,200.00 11,800.147139公司 四支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司2013年度募集资金的实际使用情况见下表
募集资金使用情况对照表（2013年度）
单位：万元
项目 金额或比例 项目 金额本年度投
募集资金总额 30,806.348355 入募集资 5,003.576946金总额
报告期内变更用途的募集资
金总额
0.00
已累计投
入募集资 10,000.00累计变更用途的募集资金总
0.00 金总额
额
项目 金额或比例 项目 金额变更用途的募集资金总额比
0.00
例
项
项是 目
目否 达
可已 到本是
行变 截至年预年否
性承诺投资更 末投入定度达
调整后投资 截至年末 是项目和超项募集资金承诺 本年度投入 进度可实到
总额 累计投入 否募资金投目的投资总额 金额 （%）使现预
（1） 金额(2) 发向 (含 (3)＝用的计
生部 (2)/(1)状效效
重分 态益益
大变 的
变更) 日
化期
承诺投资
项目
收购并增
资柳州市
宏升胶原
不不
蛋白肠衣
适适
有限公司
用用
并用于建否 30,806.348355 30,806.348355 5003.576946 10,000.00 32.46 否见见
设年产 4
注注
亿米胶原
1 2
蛋白肠衣
生产线技
改项目
合计— 30,806.35 30,806.35 5,003.576946 10000.00 32.46— ——未达到计划进度或预计效益
不适用见注2
的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情
不适用
况说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变
不适用
更情况
募集资金投资项目实施方式调
不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，经公司第六届董事会2013年第一次临时会议、2013年第一次临时股东用闲置募集资金暂时补充流
大会审议通过，公司使用闲置募集资金人民币9200万元暂时用动资金情况
于补充流动资金。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。（详见公司2013-005号公告）2014年2月21日，公司将补充流动资金9200万元归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
项目 金额或比例 项目 金额尚未使用的募集资金用途及
存放在专用账户内
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注1、由于2013年宏升肠衣处于技术改造期，技改资金支出较大，募投项目“建设胶原蛋白肠衣生产线技改项目”尚未投产，因此尚未产生收益；同时，为了积极稳妥推动募投项目实施，2014年1月，公司向宏升增资1000万元用于胶原蛋白肠衣生产线技改项目建设。
注2：公司募集资金投资项目为收购并增资柳州市宏升胶原蛋白肠衣有限公司。截止报告期末，公司已完成对宏升肠衣100%股权的收购，已经使用募集资金支付股权转让款
10,000万元，工商变更手续已办理完毕,宏升肠衣已经为公司的全资子公司。宏升肠衣目前处于技术改造期，尚未产生收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所主板（或中小板、创业板）上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2013年度募集资金的存放与使用情况。
青海明胶股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-051甘肃上峰水泥股份有限公司
关于甘肃证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，公司因环保信息披露问题涉嫌信息披露违法违规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。
2018年5月28日，公司收到中国证监会甘肃监管局下发的《关于对甘肃上峰水泥股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2018]3号）（以下简称“决定书”），要求公司对调查中发现的问题进行整改，具体情况详见2018年5月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局<行政监管措施决定书>的公告》（公告编号：2018-049）
收到《决定书》后，公司高度重视《决定书》中所提出的问题，成立了以董事长俞锋为组长，董事会秘书瞿辉具体负责的专项整改工作小组（以下简称“工作小组”），工作小组第一时间向公司全体董事、监事、高级管理人员通报甘肃证监局对公司的行政监管措施决定。同时，工作小组召开了专项整改工作会议，认真对照有关法律法规和公司内部管理制度对有关问题进行梳理和分析，积极查找问题根源，明确整改责任人和整改期限，形成了相应的整改方案。现将整改情况公告如下：
问题：因环保信息披露涉嫌信息披露违法违规问题
一、问题描述：
2017年4月12日，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上
峰建材”）被诸暨市环境保护局以涉嫌干扰在线监控污染环境罪移交诸暨市公安局，上峰建材分管生产副总经理俞云灿等四人被诸暨市公安局立案侦查并采取刑事强制措施。上述行为，你公司未及时披露，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条、第三十三条的规定。
二、整改措施：
1、公司于 2018年 5月 29日披露了《关于媒体报道的澄清说明的补充更正公告》（公告编号：2018-050），补充说明了子公司上峰建材一名高管被采取刑事措施，更正了“公司认为不存在应披露未披露的情形”的内容，根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三十条、第三十三条的规定，该事宜属于应及时披露的事项，公司在公告中进行补充披露和改正，并向投资者致以歉意。
2、公司专门组织董事、监事、高级管理人员及各子公司负责人对《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和公司相关制度进行学习，并重点加强了内部控制管理的梳理完善和落实监督。公司下发了《关于加强重大事件上报及信息披露管理工作的通知》，要求公司和所有子公司董监高、财务负责人和相关部门负责人等管理人员加强内部控制和规范运作相关规则的学习掌握，严格履行重大事件上报制度，提高公司信息披露事务相关人员的工作水平和规范意识，同时进一步明确相关部门信息披露事务管理和报告的第一责任人，切实保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
3、事件发生后，公司对子公司环保管理进行了梳理，下发了《关于全面加强环境保护管理工作的通知》，并加强公司有关环境信息披露的管理，按照相关规定和监管要求及时履行信息披露义务，对于有关社会影响的其他非强制披露环境信息事宜等，公司将加强主动、及时、规范披露。
三、整改责任人：董事长俞锋、董事会秘书瞿辉
四、整改时间：已完成整改并将长期持续规范。
通过此次整改，公司深刻认识到在信息披露管理工作中存在的问题和不足，公司及公司董事、监事、高级管理人员将以此为戒，加强改进信息披露及公司治理相关工作；不断加强对相关法律法规、规范性文件的学习，进一步加强内部控制管理，不断提高公司规范运作的水平，确保信息披露真实、准确、完整、及
时、公平，切实保护中小投资者的合法权益。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年05月30日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-027四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月16日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-025号）:公司控股股东正筹划公司重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者权益，避免对公司股价产生重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：汇源通信，股票代码：000586）自2014年9月16日开市起停牌。上述公告已于2014年9月16日刊登在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一四年九月二十三日
证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2019-064广东达志环保科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事陈新、副总经理陈蔡喜、副总经理罗迎花、财务总监董世才计划自本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内（2019年 12月 31日截止，且窗口期不减持）以集中竞价方式减持公司股份合计不超过20,550股（占公司总股本的比例为0.03%）。
公司董事会于近日收到公司董事陈新、副总经理陈蔡喜、副总经理罗迎花、财务总监董世才《关于拟减持广东达志环保科技股份有限公司股份的告知函》。
现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|任职情况|直接持有公司股份数量（股）|占公司总股本比例|
|1|陈新|董事|11,700|0.02%|
|2|陈蔡喜|副总经理|23,500|0.03%|
|3|罗迎花|副总经理|23,500|0.03%|
|4|董世才|财务总监|23,500|0.03%|
|合计|||82,200|0.12%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、股份来源：公司2018年限制性股票激励计划所授予并已解除限售的股份。
3、减持期间：自本公告发布之日起 15个交易日之后的六个月内（2019年
12月31日截止，且窗口期不减持）。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|任职情况|拟减持方式|拟减持直接持有公司股票数量上限（股）|占公司总股本比例|
|1|陈新|董事|集中竞价|2,925|-|
|2|陈蔡喜|副总经理|集中竞价|5,875|0.01%|
|3|罗迎花|副总经理|集中竞价|5,875|0.01%|
|4|董世才|财务总监|集中竞价|5,875|0.01%|
|合计||||20,550|0.03%|

若减持计划发布之日起至减持期间届满之日止，公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述减持股份数量将相应进行调整。
5、减持价格区间：根据减持时市场价格确定。
三、本次计划减持股东的承诺及其履行情况
作为公司董事、高级管理人员，本次计划减持股东陈新、陈蔡喜、罗迎花、董世才承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后六个月内不转让直接或间接持有的公司股份。
截至本公告日，上述股东正常履行其承诺，未有违反承诺的情形。
四、相关说明及风险提示
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续性经营产生重大影响。
3、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定的要求，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划的实施具有不确定性，陈新、陈蔡喜、罗迎花、董世才将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
五、备查文件
1、陈新出具的《关于拟减持广东达志环保科技股份有限公司股份的告知函》；
2、陈蔡喜出具的《关于拟减持广东达志环保科技股份有限公司股份的告知函》；
3、罗迎花出具的《关于拟减持广东达志环保科技股份有限公司股份的告知函》；
4、董世才出具的《关于拟减持广东达志环保科技股份有限公司股份的告知函》。
特此公告。
广东达志环保科技股份有限公司董事会2019年8月1日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-096华天酒店集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
一、会议召开与出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开方式
华天酒店集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
（2）会议时间
现场会议于 2019年 11月 25日（星期一）下午14：30在长沙市解放东路300号华天大酒店四楼芙蓉厅召开，网络投票时间为2019年11月24日下午15:00至2019年11月 25日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 24日下午15:00-2019年11月 25日下午 15:00期间的任意时间。
（3）会议地点：长沙市解放东路 300号华天大酒店四楼芙蓉厅。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长蒋利亚先生主持。
（6）本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计5人、代表股份数 603,074,220股，占公司股份总数的59.1872%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2人、代表股份数602,908,920股，占公司股份总数的59.1710%。参加本次股东大会网络投票的股东3人、代表股份数
165,300股，占公司股份总数的0.0162%。
3、参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）3人、代表股份数165,300股，占公司股份总数的0.0162%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了 2项议案。
2、议案表决结果如下：
议案一、《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》
表决结果：同意 603,062,220股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9980%；反对 12,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意153,300股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的92.7405%；反对 12,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的7.2595%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
议案二、《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》,议案一《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》审议通过是
本议案生效的前提。
表决结果：同意 603,062,220股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.9980%；反对 12,000股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0020%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
其中中小股东的投票情况为：同意153,300股，占出席会议的中小股东及授
权代表所持有表决权股份总数的92.7405%；反对 12,000股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的7.2595%；弃权0股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的0%。
上述议案的同意票占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，上述议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所。
2、律师姓名：周泰山律师、达代炎律师。
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华天酒店集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于华天酒店集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司董事会
2019年 11月25日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2019-013
北京中科三环高技术股份有限公司
关于对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
本次对外投资事项正处于初步筹划阶段，具体投资方案及相关审议程序还未完成，该项交易最终是否能够完成存在不确定性，本公司董事会郑重提醒投资者注意投资风险。
二、筹划事项概述
1、筹划事项的基本情况
2019年4月21日，公司与中国南方稀土集团有限公司（以下简称“南方稀土”）签订了《合作意向书》，拟以增资扩股的方式持有南方稀土5%的股权及双方拟在赣州共同投资设立产能 5000吨/年高性能烧结钦铁栅生产企业。
2、本事项将在最终的投资方案确定，经公司履行相关审批程序审议通过后方可实施，公司将及时披露相关信息。
3、本事项不构成关联交易。
三、交易对手方介绍
1、交易对手方基本情况
公司名称：中国南方稀土集团有限公司
住所：江西省赣州市章贡区红旗大道20号
企业类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：谢志宏
注册资本：75335.34万人民币
主营业务：稀土行业的投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发
放贷款等国家金融、证券、期货及财政信用业务）、管理及授权范围内稀土行业的国有资产经营与管理。
2、交易对手方的产权情况
赣州市国有资产监督管理委员会
53.51%
赣州稀土集团 江西铜业集 江西钨业控股
有限公司 团有限公司 集团有限公司
99.47% 0.47% 0.07%
中国南方稀土集团有限公司
3、南方稀土不是失信被执行人。
四、本次交易框架协议的主要内容
1、南方稀土同意中科三环以增资扩股的方式持有南方稀土5%的股权。
2、双方拟在赣州"稀金谷"共同投资高端稀土磁性材料项目，合资设立产能 5000吨/年高性能烧结钕铁硼生产企业，其中南方稀土占股不高于34%。中科三环将根据市场需求决定建设进度，分期建设，其中首期建设规模不小于2000吨/年。南方稀土将协助中科三环在赣州为合资企业选址和达成土地购买意向。
3、在中科三环入股南方稀土后 5年内，南方稀土不再接受其它稀土永磁企业成为南方稀土的股东。
4、双方将同步推进上述合作事项的开展，具体进程和时间安排将由双方另行协商确定。
5、双方将大力开展业务合作，南方稀土将以最优惠的市场价格向中科三环供应稀土原材料。
五、本次对外投资对上市公司的影响
南方稀土为国务院批准的六大稀土集团之一，是“中国稀金谷”的核心成员企业、我国最大的中重稀土生产和经营企业，在稀土生产和稀土贸易领域具有雄
厚的实力。通过本次合作将充分发挥双方各自在稀土开采、稀土金属冶炼分离及永磁材料制造等领域的优势，实现产业链上下游紧密结合、优势互补及互惠共赢。
通过本次合作，公司将在稀土原材料（特别是重稀土）供应方面得到进一步保障，对提升公司在新能源汽车等领域的竞争力有重要意义，有利于公司长期、健康、稳定地发展。
本次对外投资事项尚处于筹划阶段，在公司未完成法定程序、交易未正式实施前，不会对公司正常生产经营和当期业绩带来重大影响。
六、其他说明
1、公司不存在其他应披露而未披露的重大事项；
2、公司不存在违反公平信息披露规定的情形，公司未向内幕知情人以外人员透露该信息；
3、目前该事项尚处于筹划阶段，投资方案及相关审议程序还未完成，存在较大的不确定性，敬请投资者注意投资风险；
4、公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体和网站，公司所有相关信息将按规定在相关媒体或网站刊登，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2019083
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司
2019年第十一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日以电子邮件形式发出关于召开公司2019年第十一次临时董事会会议的通知，会议于2019年11月1日在北京以现场表决的方式召开。公司现有董事9名,共有9名董事参加表决，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长刘明胜先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于聘任 2019年度审计机构的议案》；
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足公司未来财务审计工作的需要，能够独立对公司财务状况进行审计。现拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告审计机构。聘任时间自股东大会审议通过后签订协议之日起，聘期一年。拟聘审计范围包括内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及所属单位。审计费用人民币壹佰肆拾壹万捌仟元整（含税）。
董事9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议《关于增补 2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于增补公司 2019年度日常关联交易的公告》（公告编号2019085）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见。
表决结果：与会的 5名非关联董事 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（三）审议《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号2019086）。
该议案为关联交易议案，关联董事刘明胜、刘建平、吴连成、周博潇先生履行了回避表决义务。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了同意的独立意见。
表决结果：与会的 5名非关联董事 5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
（四）审议《关于调整公司 2019年度投资计划的议案》；
根据公司实际情况，拟调增 2019年度投资计划 17.67亿元。
董事 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议《关于补选第六届董事会董事的议案》；
根据《公司章程》规定，董事会由十二名董事组成，目前公司董事会成员九名，应补选三名。经公司提名委员会提议，拟选举王雪元、沈锐和张文峰先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会董事任期届满时止。经董事会审核，
未发现上述候选人存在不符合《公司法》《公司章程》所规定的董事任职条件的情况（简历见附件）。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
董事 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。
（六）审议《关于召开 2019年第八次临时股东大会的议案》。
董事 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。召开公司 2019年第八次临时股东大会情况见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2019年第八次临时股东大会通知》（公告编号2019087）。
三、备查文件
（一）2019年第十一次临时董事会决议。
（二）《关于增补公司 2019年度日常关联交易的公告》《关于通过国家电投集团财务有限公司为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》《关于召开 2019年第八次临时股东大会通知》、独立董事意见。
内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会 2019年 11月 1日附件:董事候选人简历
1.王雪元先生，1962年 6月生，硕士研究生学历，教授级高工。近五年曾任华能国际电力开发公司股权部经理、电力开发事业部副主任、煤化工管理办公室副主任、页岩气开发利用办公室副主任，大连华能宾馆有限公司执行董事。现任华能国际电力开发公司副总经理、总法律顾问、党委委员，中国华能集团有限公司电力开发事业部、页岩气开发利用办公室副主任，浙江亿能能源服务有限公司董事长，华能石岛湾核电开发公司董事。除上述情形之外，王雪元先生最近五
年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，王雪元先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有公司（露天煤业002128）股份。经核查,王雪元先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行
人。
2.沈锐先生，1962年10月生，硕士研究生学历，高级经济师。近五年曾任农业银行云南省分行党委委员、副行长，云南红塔方信资本管理有限公司总经理，云南能源金融控股有限公司常务副总经理，云南能源金融控股有限公司总经理。
现任云南能投资本投资有限公司总经理、党委副书记,云南能投能和经贸有限公司执行董事，国家电投集团资本控股有限公司董事，国核资本控股有限公司董事。
除上述情形之外，沈锐先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,沈锐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有公司（露天煤业002128）股份。经核查,沈锐先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。
3.张文峰先生，1963年 2月生，大专学历，高级会计师。近五年曾任沈阳铁路局通辽房产段计划财务科科长兼高级会计师、沈阳铁路局赤峰直属集团总会计师、高级会计师。现任通辽铁盛商贸（集团）有限公司董事、总会计师、高级会计师，沈阳铁道煤炭集团有限公司监事，东北能源储运（内蒙古）有限责任公司财务总监,扎鲁特旗铁进运输有限公司董事，西乌珠穆沁旗霍白铁路运输有限公司监事，东乌珠穆沁旗蒙霍铁路运输有限公司监事。除上述情形之外，张文峰先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，张文峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。其本人未持有公司（露天煤业002128）股份。经核查,张文峰先生不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在
被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。不属于全国法院失信被执行人。
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-038中航飞机股份有限公司
关于放弃西安天元航空科技有限公司
股权转让优先购买权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
（一）公司控股子公司西安天元航空科技有限公司（以下简称“西安天元公司”）的股东东鹏投资有限公司拟将其所持有的西安天元公司18.80%股权通过协议转让的方式转让给自然人股东林慈。公司作为西安天元公司的股东，放弃上述股权转让的优先购买权。
（二）公司第七届董事会第六次会议以 14票同意、0票反对、0票弃权，审议批准了《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权的议案》。根据《公司章程》的有关规定，此项交易不需经过公司股东大会批准。
（三）本次交易不构成公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也不需要经过有关部门批准。
二、西安天元公司基本情况
企业名称：西安天元航空科技有限公司
统一社会信用代码：91610131783596874K
类 型：有限责任公司（中外合资）
住 所：陕西省西安市高新区科技七路五号
法定代表人：赵刚义
注册资本：3750万元人民币
成立日期：2006年 7月 18日
营业期限：2006年 7月 18日至 2026年 7月 17日
经营范围：许可经营项目：民用飞机机载设备的设计、制造；民用飞机零部件设计、制造(发动机、螺旋桨除外)；民用飞机零部件检测、修理、改装和翻修（民用支线、干线、通用飞机的维修除外）；
航空地面设备设计、制造（卫星接收设备及其关键件除外）。一般经营项目：航空机电化工产品（危险化学品除外）、摩擦材料、粉末冶金制品、橡胶件的制造及承接来图、来样、来料的产品加工；民用飞机机身外表面清洁、清洗；民用飞机客舱清洁、座椅套清洁清洗；自营和代理各类商品和技术进出口（粮食、棉花及其他国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；销售本公司自产产品。
主要股东：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资金额|占比（%）|
|1|中航飞机股份有限公司|1350|36.00％|
|2|东鹏投资有限公司|705|18.80％|
|3|江苏海敦石化有限公司|705|18.80％|
|4|西安汇高企业管理咨询合伙企业（有限合伙）|240|6.40％|

|||||
|-|-|-|-|
|5|北京凯兰航空技术有限公司|183.75|4.90％|
|6|陕西亿佳科技投资有限公司|566.25|15.10％|
|合 计||3750|100%|

最近一年及一期主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
||2017 年 3月 31 日|2016 年 12 月 31 日|
|资产总额|157,591,937.32|156,216,193.22|
|负债总额|72,964,882.58|88,124,152.71|
|净资产|84,627,054.74|68,092,040.51|

单位：元
||||
|-|-|-|
||2017 年 1-3 月|2016 年度|
|营业收入|12,900,620.52|85,526,238.23|
|营业利润|-56,826.56|4,677,282.44|
|净利润|-287,846.96|4,061,713.26|

西安天元公司为公司合并报表控股子公司。
截止目前，公司不存在对西安天元公司提供担保和委托西安天元公司理财的情况；西安天元公司也不存在占用公司资金的情况。
三、受让方林慈基本情况
姓名：林慈
性别：男
国籍：中国
住址：福建省福州市*****
身份证号码：350122************
公司与林慈先生不存在关联关系。
四、董事会审议情况
公司于 2017年 5月 5日召开第七届董事会第六次会议，以 14票同意、0票反对、0票弃权，审议批准了《关于放弃西安天元航空科技有限公司股权转让优先购买权的议案》，同意公司放弃本次股权转让优先购买权。根据《公司章程》的有关规定，本次放弃上述股权转让优先购买权无需提交公司股东大会审议通过。
五、股权转让原因
西安天元公司现为中外合资公司，为了便于西安天元公司拓展新业务，提升管理效率，扩展飞机维修市场，西安天元公司外资股东东鹏投资有限公司拟将其持有的西安天元公司18.80%的股权协议转让给自然人股东林慈先生，协议转让价格为 1676.82万元。
上述股权转让完成后，西安天元公司将变更为内资企业。
六、董事会决定放弃权力的说明
鉴于公司目前发展资金需求，以及结合西安天元公司目前的经营状况考虑，公司决定放弃上述股权转让优先购买权。
七、对公司的影响
东鹏投资有限公司将其持有的18.8%股权转让给自然人股东林慈先生后，因林慈先生与西安天元公司其他股东无关联关系，公司放弃上述股权转让的优先购买权，不改变公司在西安天元公司的出资比例，公司仍为西安天元公司第一大股东，仍将西安天元公司纳入合并报表范围。
本次放弃西安天元公司股权转让优先购买权对公司财务状况及经营成果无重大影响。
八、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一七年五月六日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-075新疆熙菱信息技术股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2017年 12月 7日上午 11:00时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市北京南路 358号大成国际大厦 10层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2017年12月2日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2.会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
3.会议主持人：蒋薇
4.列席人员：董事会秘书杨程
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
1.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。拟提名魏景芬先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历见附件一。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会进行审议。
2.审议通过《关于子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
监事会一致认为，此次上海熙菱租赁房产涉及到的关联交易，定价公允，关联人员回避了表决，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形，符合公司发展需要。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会2017年12月7日
附件一：非职工代表监事候选人简历
股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2014-50
云南罗平锌电股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次会议以现场投票方式召开；
2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、会议召开时间：2014年7月2日(星期三)上午9:00
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室
4、会议方式：现场投票
5、会议主持人：董事长许克昌先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
至本次会议股权登记截止日2014年7月1日，共登记参加本次股东大会的股东及授权代理人为3名，代表有表决权股份185,691,927股，占公司有表决权股份总数271,840,827股的68.31%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。北京德恒（昆明）律师事务所李泽春和杨曦两位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
(一)本次股东大会的议案均采取现场记名投票的方式表决。
(二)本次股东大会按照会议议程对议案进行了审议，表决结果如下：
1、《关于更换独立董事的议案》
同意185,691,927股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%，此项议案以普通决议表决方式通过。
四、律师见证情况
本次会议由北京德恒（昆明）律师事务所李泽春和杨曦两位律师到会见证，并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（昆明）律师事务所对公司2014年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
2014年7月3日
山东公允律师事务所关于
中国石化山东泰山石油股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
敬启者：
山东公允律师事务所（以下简称“本所”）接受中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派汪宏、陈栋律师（以下简称“本所律师”）出席公司二０一五年第一次临时股东大会，并获授权依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《中国石化山东泰山石油股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
本所律师按照法律、法规和《公司章程》的有关规定对公司二０一五年第一次临时股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司二０一五年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。未经本所及本所经办律师书面同意，本法律意见书不得用于其他目的。
本所律师经对与出具本法律意见书有关的文件资料进行查验及现场见证，据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第八届董事会第八次会议决议，于 2015年 7月 7日（星期二）召开公司 2015年第一次临时股东大会，并将召开股东大会的有关事项以公告方式通知公司股东。《关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》也已经于 2015年 6月 19日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登并公告了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及会议联系方式等相关事项。
根据上述公告，公司董事会决议已列明本次临时股东大会审议的事项，并按有关规定对审议事项进行了充分披露。
公司本次临时股东大会于 2015年 7月 7日（星期二）下午2：30在公司本部三楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。
经验证，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
根据出席公司本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表的签名，出席本次股东大会的股东及授权委托代表 2名，代表公司股份 118144770股，占公司股份总数的24.57%
经验证，上述股东及股东授权委托代表参加公司本次临时股东大会的资格及其所代表的股份符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
出席公司本次临时股东大会人员除公司股东及股东授权委托代表外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员。
根据深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统最终确认，在本
次股东大会网络投票的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东共有 15人，代表有表决权的股份 287500股，占公司总股本的0.0598％。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了认证。
经核查，通过现场和网络参加本次股东会议的股东共计 17人，代表有表决权的股份为 118432270股，占公司股份总数的24.63％
三、本次临时股东大会提案情况
经合理审查，公司本次临时股东大会无新提案情况。
四、本次临时股东大会议案及表决程序
1、根据本次股东会议的通知等相关公告文件，公司股东只能在现场投票、网络投票方式中选择一种表决方式参与本次股东会议的投票表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。投票结束后，按《公司章程》的规定进行了计票、监票。
2、本次会议通过深圳证券信息有限公司提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳市证券信息有限公司对本次股东会议的网络投票情况进行了统计，并向公司提供了投票结果。
3、本次股东会议投票结束后，根据公司对现场投票和网络投票的表决结果进行的合并统计及本所律师的核查，本次股东大会对会议审议议案的表决结果如下：
审议了《关于增补任君先生为公司第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意118156770股，占出席会议所有股东所持股份的99.7674％；反对275500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2326％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该议案通过。
本次公司临时股东大会的记录及决议均由出席会议的董事、董事会秘书签字。
经验证，本次临时股东大会审议议案及对议案的表决程序，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论意见
综上，经合理审查并现场见证，我们认为，公司二０一五年第一次临时股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会真实、合法、有效。
本法律意见书于山东省泰安市签署
山东公允律师事务所
负责人：陶成军
见证律师：汪宏、陈栋
2015年 7月7日
证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2015-067北京易华录信息技术股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京易华录信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第五次会议于2015年8月24日（星期一）以现场会议的方式召开，会议在公司十楼会议室召开，会议通知已于2015年8月14日以专人送达、邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席孙雪喆女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
一、关于审议《2015年半年度报告》的议案
经审查，监事会认为：董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告全文及摘要》详见公司于2015年8月26日在创业板指定信息披露平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票获得通过。
特此公告。
北京易华录信息技术股份有限公司监事会2015年8月24日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B
公告编号：【CMPD】2014－055
招商局地产控股股份有限公司
第七届董事会2014年第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会2014年第十一次临时会议通知于2014年9月16日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2014年9月17日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案：
一、关于调整股票期权首次授予计划激励对象及授予数量的议案
鉴于公司股票期权首次授予计划激励对象中有6人由于工作变动、离职等原因，根据公司《股票期权首次授予计划（草案修订稿）》的相关规定，其不再满足激励对象的条件，故公司股票期权首次授予期权的总数量由 2450.34万份调整为2322.83万份，激励对象人数由149人调整为143人。
二、关于确定股票期权首次授予计划授予相关事项的议案
根据公司股票期权激励计划的决策及批准进程，董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2014年9月18日。关于股票期权授予的具体事项见2014年9月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于股票期权首次授予计划授予相关事项的公告》。
上述议案一至议案二，孙承铭、付刚峰、杨天平、贺建亚、胡勇、吴振勤、陈钢作为关联董事回避了表决，会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的投票表决结果审议通过了该项议案。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司
董事会
二Ο一四年九月十八日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份
公告编号：2019048
债券代码：128058 债券简称：拓邦转债
深圳拓邦股份有限公司
关于回购股份进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日召开的第六届董事会第八次（临时）会议和2018年11月16日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关议案，并于 2018年11月29日披露了《回购股份报告书》，有关内容详见公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2019年 5月 9日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份 7,879,719股，占公司总股本的比例为0.7732%，最高成交价为人民币 5.77元/股，最低成交价为人民币 3.98元/股，累计支付总金额为人民币 40,156,623.91元（不含交易费用），符合公司《回购股份报告书》的规定。具体情况如下:
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|回购日期|回购数量（股）|最低成交价格（元/股）|最高成交价格（元/股）|回购均价（元/股）|回购金额（元）|
|2018年12月18日|1,020,000|3.98|4.05|4.02|4,101,632.50|
|2019年02月20日|4,158,023|4.95|5.11|5.03|20,893,266.15|
|2019年05月09日|2,701,696|5.49|5.77|5.61|15,161,725.26|
|合 计|7,879,719|3.98|5.77|5.10|40,156,623.91|

二、其他说明
公司回购股份的时间、数量及交易委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
（一）未在下列期间内回购公司股票：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内（其中 2018年度业绩快报敏感期为 2019年 1月 30日至 2019年 2月 19日，2018年度报告
敏感期为2019年3月26日至 2019年4月9日，2019年第一季度报告敏感期为2019年4月2日至2019年4月16日）；
2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1、开盘集合竞价；
2、收盘前半小时内。
（三）自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为 4,158,023股（2019年 2月 20日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月18日）前五个交易日公司股份成交量之和 46,523,609股的25%（即11,630,902股）。
公司后续会继续根据相关法律法规及《回购股份报告书》的规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年5月10日