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欣旺达电子股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
（刘斌）
各位股东及股东代表：
作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2015年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履职情况报告如下：一、2015年度出席董事会和股东大会会议情况
2015年度，公司共召开董事会会议9次，本人出席情况如下：
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|姓名|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘斌|9|9|0|0|否|

2015年度，公司共召开股东大会5次，本人出席情况如下：
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|姓名|本年召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘斌|5|5|0|0|否|

2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2014年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
本年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就
相关事项共同发表独立意见如下：
（一）在第三届董事会第五次会议上，对公司2014年度内部控制自我评价报告、关于
2014年募集资金存放与使用、关于公司2014年度利润分配方案、关于2014年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、公司2014年度关联交易事项、关于续聘2015年度审计机构、关于全资子公司内部股权转让、关于高级管理人员薪酬、关于对公司2015年度日常关联交易预计事项发表了独立意见；
（二）在第三届董事会第七次会议上，对关于调整限制性股票预留部分数量、关于向激励对象授予预留部分限制性股票发表了独立意见；
（三）在第三届董事会第八次会议上，对关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期可解锁、关于转让控股子公司股权发表了独立意见；
（四）在第三届董事会第九次会议上，对关于2015年半年度募集资金存放与使用情况、关于2015年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、公司2015年半年度关联交易事项、关于使用结余超募资金投资储能系统产业化项目、关于公司开展金融衍生品业务发表了独立意见；
（五）在第三届董事会第十次会议上，对关于变更董事会秘书事项发表了独立意见；
（六）在第三届董事会第十一次会议上，对关于为控股子公司向中国建设银行东莞分行申请授信额度提供担保发表了独立意见；
（七）在第三届董事会第十二次会议上，对关于对公司拟实施的《欣旺达电子股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票、关于独立董事候选人提名发表了独立意见；
（八）在第三届董事会第十三次会议上，对关于调整第二期限制性股票激励计划授予对象及授予数量、关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票、关于独立董事候选人提名发表了独立意见。
三、专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会的委员，严格按照《审计委员会工作细则》积极参与审计委员会的日常工作。2015年共召集和召开董事会审计委员会4次,在每次审计中都能认真、细致地就相关议案进行严格审议。如：在2014年度审计过程中，及时与外部审计人员就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行沟通，督促其在约定时间内提交审计报告，并仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料，确保审计报告能够全面真实的反映公司实际情况。
本人作为公司董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略委员会的委员，2015年按照公司董事会各专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，结合公司实际经营情况，就未来发展战略与公司经营管理层进行了深入交流和探讨，通过电话和
邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，确定公司长期发展战略规划，为董事会提供参考性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
认真学习相关法律法规和规章制度，加强对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，保证有效履行独立董事工作，提升对公司和投资者合法权益保护的能力。
对于需董事会审议的各个议案，在对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用、关联交易等重大事项均进行了认真的核查，并在必要时发表独立意见，积极有效地履行了自己的职责，对公司治理相关活动进行持续监督。
五、其他工作
（一）无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）无提议召开董事会情况发生；
（三）未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、综述
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。自2015年12月起，因本人任期届满不再担任公司独立董事，本人衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
独立董事：刘斌2016年3月23日
深圳中恒华发股份有限公司
内控审计报告
大信审字[2019]第 5-00048号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
内部控制审计报告
大信审字[2019]第5-00048号深圳中恒华发股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳中恒华发股份有限公司（以下简称华发股份公司）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower
电话Telephone：+86（10）82330558学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
传真Fax： +86（10）82327668网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华发股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李炜
中国 北京 中国注册会计师：凡章
二○一九年四月二十六日
辽宁华夏律师事务所
关于瓦房店轴承股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
辽华律见字［2019］020号致：瓦房店轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，本所接受瓦房店轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2019年 9月 6日召开的公司 2019年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。
本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公告，并依法对其法律意见承担法律责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了审查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司本次股东大会系由公司董事会召集，会议通知于 2019年 8月 20日刊载于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网站上，公告的刊登日期距本次股东大会召开日期业已超过十五日。公司在股东大会通知公告中对网络投票系统、时间和操作流程做出了明确说明。
（二）本次股东大会现场会议由公司半数以上董事推举的董事赵杨先生主持，
会议召开时间、地点及会议审议的事项与会议通知一致。
公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间为2019年9月6日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5日下午3:00至2019年9月6日下午3:00的任意时间。网络投票的时间和方式与会议通知公告内容一致。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
（一）经核查，出席本次股东大会股东及股东代理人情况如下：
1、出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份 323,300,000股，占公司有表决权股份总数的80.30%。本所律师验证了出席会议的股东和股东代理人的身份证明、持股证明、授权委托书、公司的股东名册等相关证件和材料，证实上述股东及股东代理人具备出席股东大会的资格。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票情况统计结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 0人，合计持有公司股份 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
综上，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 2名，代表股份323,300,000股，占公司有表决权股份总数的80.30%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席本次股东大会的人员还有公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。
（三）本次股东大会系由公司董事会召集，会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
1、经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
2、本次股东大会现场会议推举了股东代表、监事代表及本所律师共同参加了会议的计票和监票，并由监票人对表决结果进行统计，股东大会的主持人在会议现场宣布了每一提案的表决情况和表决结果，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
3、本次股东大会的网络表决投票系依据《网络投票细则》的规定设置操作流程，参加网络投票的表决权总数和表决结果系由深圳证券信息有限公司向公司提供，符合有关法律、法规的规定。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）表决结果
本次股东大会逐项审议并以书面和网络投票方式表决通过了如下议案：
1、关于修改公章及附件的议案；
2、关于2019年日常关联交易预计额追加的议案；
3、关于董事会换届选举的议案；
3.1选举刘军先生为公司第八届董事会非独立董事；
3.2选举赵杨先生为公司第八届董事会非独立董事；
3.3选举张兴海先生为公司第八届董事会非独立董事；
3.4选举张娜娟女士为公司第八届董事会非独立董事；
3.5选举陈家军先生为公司第八届董事会非独立董事；
3.7选举唐裕荣先生为公司第八届董事会非独立董事；
3.8选举方波女士为公司第八届董事会非独立董事；
4、选举公司第八届董事会独立董事的议案；
4.1选举梁爽女士为公司第八届董事会独立董事；
4.2选举孙坤女士为公司第八届董事会独立董事；
4.3选举温波先生为公司第八届董事会独立董事；
4.4选举刘玉平先生为公司第八届董事会独立董事；
5、关于监事会换届选举的议案；
5.1选举孙世成先生为公司第八届监事会监事；
5.2选举李秀敏女士为公司第八届监事会监事；
5.3选举王福兴先生为公司第八届监事会监事。
以上议案均经出席会议有表决权股东法定数额以上表决通过，其中，第 2项议案，涉及关联交易，关联股东回避表决，其所持股份未计入有效表决权总数。
第3项、第4项、第5项为选举董事、监事议案，采取累积投票方式表决。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其表决结果合法有效。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
高升控股股份有限公司
证券代码：000971 证券简称：*ST高升公告编号：2019-65号高升控股股份有限公司
关于延期回复深交所年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 18日收到深圳证券交易所发来的《关于对高升控股股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2019〕第 207号）（以下简称“《年报问询函》”），要求公司于 6月 28日前回复并披露。收到上述《年报问询函》后，公司董事会全体成员高度重视，立即对《年报问询函》所涉问题进行逐项落实。
目前公司正与年审会计师事务所对《年报问询函》所涉内容作进一步梳理，为保证此次回复内容准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将于 2019年 7月 5日前对《年报问询函》的问题予以回复并披露。
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年六月二十七日
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2016-001广州博济医药生物技术股份有限公司
关于专项产业基金对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为促进广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“博济医药”、“公司”）整体战略目标的实现，提升公司综合竞争力，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司投资设立专项产业基金的议案》，同意公司全资子公司西藏博济投资管理有限公司与深圳物明投资管理有限公司、深圳市厚德致远投资管理有限公司共同发起设立专项产业医疗健康基金─深圳市物明博济医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“产业基金”)，具体内容详见公司于 2015年7月16日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
近日，产业基金、深圳市明德惟馨叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“明德惟馨叁号”）等投资方与威海芝恩药业股份有限公司（以下简称“芝恩药业”、“标的公司”）及其原股东签署了《增资扩股协议》，根据增资扩股协议的约定，产业基金向标的公司投资人民币1,470万元，占标的公司增资后注册资本的4.54545%。
本次签署投资协议无须经博济医药董事会、股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
1、芝恩药业基本信息
统一社会信用代码：371000200023543
主体类型：其他股份有限公司(非上市)
住所：山东省威海市环翠区张村镇天目路西(机械电子产业园)
法定代表人：苗其壮
注册资本：6000万元人民币
成立时间：2014年08月29日
经营期限：自2014年08月29日至长期
经营范围：中药制剂新技术的研究与开发；农副产品加工、水产品加工、固体饮料生产及销售，制药设备销售，一类医疗器械、卫生用品、消毒用品、包装材料、健身器材、玻璃仪器的批发，备案范围内的货物及技术进出口业务。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、业务介绍
威海芝恩药业股份有限公司是威海市领先的药品制造、销售一体化企业，旗下拥有全资子公司威海人生药业集团股份有限公司（以下简称“人生药业”）。人生药业于 1994年成立，为芝恩药业的生产平台并已经通过国家新版 GMP认证，拥有药品生产批文 30多个，其中独家品种 6个、新药证书 6个以及省优品种多个，其中的丹芎瘢痕涂膜、小儿解表口服液、前列舒丸、伸筋丹胶囊是其优势品种。芝恩药业重视科技创新与新药品研究开发，已申请国家专利 16项，其中一项被列入 2014年山东省科技厅的科技发展计划项目。
三、投资协议的主要内容
产业基金向标的公司投资 14,700,000.00元，占标的公司增资后注册资本 66,000,000.00元的4.54545%，其中：计入注册资本 3,000,000.00元，计入资本公积11,700,000.00元。
四、产业基金本次外投资的目的及对公司的影响
公司产业基金设立的目的是为了服务于博济医药的中长期发展战略，主要投资领域为医疗健康产品研发服务、国家扶持创新药项目、成长期及成熟期医药企业、医学检验服务、其他第三方检测服务、移动医疗及其他医疗服务等，沿着博济医药的发展战略路径进行产业整合和战略投资。芝恩药业是一家集药品制造、销售一体化企业，此次投资，有利于完善公司产业布局，充分发挥产业上下游之间的协同效应，进一步提高公司核心竞争力。
五、产业基金本次对外投资存在的风险及应对措施
产业基金本次对外投资存在因时间因素或行业环境发生重大变化，可能导致投资后标的公司不能实现预期效益的风险。为此，公司将密切关注国家的相关政策法规和标的公司的经营情况，有效借助公司的优势资源来支持标的公司的发展，努力降低投资风险。敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体刊登的相关公告。
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会
2016年1月20日
独立董事关于关联交易的事前认可意见金河生物科技股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议将于2014年7月28日召开，会议拟审议《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案》。我们作为公司独立董事，对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：
1、公司拟以自有资金710,000元（其中房屋租金660,000.00元、10个永久车位租金50,000.00元）租赁关联方王春苗先生所有的房产是为了改善现有办公条件，满足公司发展需要，具有合理性。
2、公司出资租赁房屋，系按照市场价格定价，不存在损害公司及公司股东利益的行为。
3、我们同意将《关于签订房屋租赁协议的关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：
汪明 刘雅红 马元驹
2017年度业绩快报公告编号：2018008证券代码：002169 证券简称：智光电气
广州智光电气股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
||1,835,580,338.86|1,398,188,304.10|31.28%|
|营业总收入||||
||194,474,526.68|112,445,823.73|72.95%|
|营业利润||||
||193,592,004.40|157,696,981.73|22.76%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的|125,417,638.99|111,374,852.26|12.61%|
|净利润||||
||0.1592|0.1660|-4.10%|
|基本每股收益||||
||4.58%|7.16%|-2.58%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
||4,195,927,955.12|3,716,185,733.97|12.91%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的|2,772,683,440.87|2,717,119,059.71|2.04%|
|所有者权益||||
||787,791,994.00|393,895,997.00|100.00%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的|3.52|6.90|-48.99%|
|每股净资产||||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2017年度业绩快报2、由于报告期内，公司完成2016年度权益分派的实施，股本由393,895,997股增至787,791,994股。公司以资本公积金转增股本后的股数重新计算上年同期基本每股收益为0.1660元。
3、因加权平均净资产收益率为比率，故增减变动幅度取本报告期数值减去上年同期数值的差。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年度，公司在业务规模、市场竞争和技术创新等方面均实现持续提升，整体经营业绩稳健发展。报告期内，实现营业收入 1,835,580,338.86元，同比增长31.28%；营业利润 194,474,526.68元，同比增长72.95%，归属上市公司股东净利润125,417,638.99元，同比增长12.61%。
截止2017年12月31日，公司总资产为 4,195,927,955.12元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,772,683,440.87元，分别较期初增长12.91%、2.04%。与期初相比，股本增长100%、归属于上市公司股东的每股净资产下降48.99%，主要原因是本报告期内资本公积金转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润，与公司2017年10月30日发布的《2017年第三季度报告全文》中披露的对2017年度经营业绩的预计情况不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2018年2月 26日
证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-122国轩高科股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年 12月 27日以《公司章程》规定的方式发出了通知。会议于 2019年 12月 30日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的董事9名，实际参与本次会议表决的董事9名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了以下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金对子公司增资的议案》
公司将使用本次公开发行可转换公司债券的募集资金对募投项目的实施主体，即公司子公司进行增资，增资的募集资金将全部用于募投项目的实施和建设。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金对子公司增资的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用募集资金对子公司增资的核查意见》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》为使公司本次公开发行可转换公司债券募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金对本次募集资金投资项目进行了先期投入。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于国轩高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2019]8564号），截至2019年12
月 30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 559,069,640.88元。董事会同意使用募集资金人民币 559,069,640.88元置换先期投入募投的自筹资金。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的的议案》
为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关规定，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募投项目实施期间，公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书）支付募集资金投资项目应付设备采购款、工程款等部分款项，并从募集资金专户划转等额资金进行置换。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响本次公开发行可转换公司债券募集资金投资计划，使用不超过人民币 60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资
金使用效率和资金收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
国轩高科股份有限公司董事会二〇一九年十二月三十一日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2017-065海南海药股份有限公司
关于公司控股股东解除股份信托登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）拟发行不超过 8亿元可交换公司债券（以下简称“本次债券”），2017年 7月 31日南方同正以其持有的本公司股份 8,300万股（包括股份信托登记期间产生的孳息）作为担保及信托财产并办理担保及信托登记（详见公司2017-062号公告）。
截至2017年8月14日，南方同正已将其原登记在“南方同正-西部证券-17同正 EB担保及信托财产专户”的本公司 5,930万股无限售条件流通股股份和 2,370万股有限售条件流通股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕解除担保与信托登记手续。
截至本公告发布之日，南方同正持有本公司 455,355,676股，本次解除信托登记股份合计 8,300万股，占其持有本公司股份总数的18.23%，占本公司总股本的6.21%。
公司将密切关注南方同正本次债券进展情况，并将根据该事项完成情况及时履行信息披露义务。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十五日
北京国枫律师事务所
关于中天城投集团股份有限公司
2015年第 6次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0420号
致：中天城投集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受中天城投集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2015年第6次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了查验，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2015年第6次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1、经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第七届董事会第 31次会议决定召开。2015年10月19日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开 2015年第 6次临时股东大会的通知》。本所律师认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
2、公司董事会提请本次股东大会审议的议案为:
（1）关于审议《公司第二期限制性股票激励计划（草案）及摘要》的议案；
（1.1）本激励计划的目的
（1.2）本激励计划的管理机构
（1.3）激励对象的确定依据和范围
（1.4）限制性股票激励计划具体内容
（1.5）限制性股票授予及解锁程序
（1.6）限制性股票的回购注销
（1.7）公司与激励对象的权利和义务
（1.8）本激励计划的调整、变更及终止
（2）关于审议《公司第二期限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》的议案；
（3）关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案。
经查验，以上议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3、根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会的现场会议召开时间为： 2015年 11月 5日（周四）下午14:30；网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年11月4日下午 15:00至2015年11月5日下午15:00期间的任意时间。
4、根据本次股东大会的通知，本次股东大会会议地点为：贵州省贵阳市观山湖区中天路1号贵阳国际会议中心。
5、根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1、截至2015年11月2日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
截至股权登记日（2015年 11月 2日），公司的总股本为 4,305,693,702股，参加本次股东大会表决的股东及股东代表共25人，代表股份1,907,126,880股，占公司总股本的44.29％（百分比保留小数点后两位，下同）；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 2人，代表股份 1,904,583,170股，占公司总股本的44.23％；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共23人，代表股份2,543,710股，占公司总股本的0.06％。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无
效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。计票人、监票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
经查验，本次股东大会审议的全部议案均须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的全部议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
中国国际金融股份有限公司
关于深圳华侨城股份有限公司
向华侨城集团公司申请委托贷款暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为深圳华侨城股份有限公司（以下简称“华侨城”、“公司”）2015年非公开发行 A股股票的保荐机构，对公司向华侨城集团公司申请委托贷款暨关联交易事项进行了核查。具体情况如下：
一、关联交易概述
根据公司战略规划、经营计划和财务预算，为满足业务发展资金需求，公司 2016-2017年度拟向控股股东华侨城集团公司申请连同以前年度不超过 251亿元的委托贷款额度，借款利率不高于公司同期向金融机构借款的利率。由于华侨城集团公司为公司的关联法人，上述委托贷款行为构成公司关联交易。
二、关联方介绍
华侨城集团公司于1985年11月11日成立，注册资本为人民币63.00亿元，法定代表人为段先念。其经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品，机械设备、轻工业品等商品的进口（按经贸部【92】外经贸管体审证字第 A19024号文经营），开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资；兼营：本公司出口商品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车保税仓、会议展览服务。
作为隶属于国务院国资委直接管理的大型中央企业，1985年伊始，华侨城集团从深圳湾畔的一片滩涂起步，坚持市场导向，成为一个跨区域、跨行业经营的大型国有企业集团，培育了旅游及相关文化产业经营、房地产及酒店开发经营、电子及配套包装产品制造等三项国内领先的主营业务。自 2009年11月华侨城主营业务实现整体上市以来,多年来公司经营规模、经营业绩得到稳健成长。截止
到2015年9月30日，华侨城集团公司总资产1,269.05亿元，归属于母公司净资产235.50亿元；1-9月份实现收入314.46亿元，归属于母公司净利润14.38亿元。
三、关联交易的主要内容和定价依据
本次委托贷款额度连同以前年度累计不超过251亿元人民币，定价按照市场价格或比照市场价格，借款利率不高于公司同期金融机构利率。连同公司以前年度使用的华侨城集团公司委托贷款，该关联交易涉及公司本年度需要支付的利息预计不超过11.00亿元人民币。
四、关联交易的目的和对公司的影响
根据公司战略规划、经营计划和财务预算,为充分利用控股股东华侨城集团公司强大的融资平台，进一步降低公司财务费用，合理控制资金成本，满足业务发展资金需求。
五、关联交易的审议程序
公司第六届董事会第五次会议于2016年4月20日召开，审议通过了《关于公司 2016-2017年度拟向华侨城集团公司申请委托贷款额度的议案》。关联董事段先念、王晓雯、陈剑回避了表决。公司独立董事对该委托贷款事项发表了事前认可意见和独立意见。该事项须提交股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、华侨城 2016-2017年度拟向控股股东华侨城集团公司申请连同以前年度不超过251亿元的委托贷款额度，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益；
2、本次申请委托贷款暨关联交易事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，履行了必要的决策程序；
3、本次申请委托贷款暨关联交易事项尚须提交公司股东大会审议通过。
本保荐机构对华侨城向华侨城集团公司申请委托贷款暨关联交易事项无异议。
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于深圳华侨城股份有限公司向华侨城集团公司申请委托贷款暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：__________________ __________________
许佳 刘之阳
中国国际金融股份有限公司 2016年 4月 22日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2019-087深圳市奋达科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到本公司控股股东肖奋先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
1.本次股份解除质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|本次解除质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押起始日|质押解除日|质权人|
|肖奋|是|18,000,000|2.43%|0.89%|2018-09-26|2019-12-20|华泰证券（上海）资产管理有限公司|

2.股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累积质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|肖奋|740,671,272|36.43%|550,970,700|74.39%|27.10%|0|0%|0|0%|
|刘方觉|18,587,030|0.91%|10,500,000|56.49%|0.52%|0|0%|0|0%|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|肖韵|33,964,253|1.67%|33,720,000|99.28%|1.66%|0|0%|0|0%|
|肖晓|38,953,377|1.92%|32,260,000|82.82%|1.59%|0|0%|0|0%|
|肖勇|62,772,646|3.09%|53,432,646|85.12%|2.63%|0|0%|0|0%|
|肖文英|40,945,402|2.01%|30,571,323|74.66%|1.50%|0|0%|0|0%|
|肖武|13,709,968|0.67%|0|0.00%|0.00%|0|0%|0|0%|
|合计|949,603,948|46.70%|711,454,669|74.92%|34.99%|0|0%|0|0%|

二、其他情况说明
截至本公告披露日，肖奋先生及其一致行动人具备履约能力，所质押的股份不存在平仓风险；上述解除质押股份行为不会导致公司实际控制权的变更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会2019年12月24日
证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-11
恒立实业发展集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、 召开时间：二○一四年三月二十八日上午九点
2、 召开地点：公司本部
3、 召集人：恒立实业发展集团股份有限公司董事会
4、 召开方式：现场投票
5、出席对象：1）、凡是在 2014年 3月 21日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。2）、公司董事、监事和高级管理人员。3）、公司聘请的律师和其他邀请人员。
二、会议审议事项
1、审议公司2013年度董事会工作报告的议案（含独立董事述职报告）
2、审议公司2013年度监事会工作报告
3、审议公司2013年度财务工作报告的议案
4、审议公司2013年年度报告及报告摘要的议案
5、审议公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、审议关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年审计机构的议案
以上 1-6审议内容详见本公司于 2014年 2月 28日刊登在《证券时报》上的第六届董事会第十九次董事会决议公告以及同时刊登的第六届监事会第十一次会议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：1）、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。2）、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。3）、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记时间：2014年3月26日-27日
3、登记地点：恒立实业发展集团股份有限公司董事会秘书处
四、其他事项
1、会议联系方式：0730-8245282
传 真： 0730-8245129
联 系 人：施远
2、会期半天，食宿交通费用自理。
特此通知。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会二○一四年二月二十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席恒立实业发展集团股份有限公司二○一三年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人股东代码： 委托人持股数量：
委托人签名： 委托日期：
国海证券股份有限公司
关于广东英联包装股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“英联股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对英联股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了核查，核查情况和保荐意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]3236号”文核准，英联股份首次公开发行 3,000万股人民币普通股（A股），每股发行价格为人民币 8.33元，募集资金总额为人民币 24,990万元，扣除发行费用 3,143.00万元后，实际募集资金净额为 21,847万元。前述募集资金已于 2017年 1月 25日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了信会师报字[2017]第 ZI10030号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《广东英联包装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，公司募集资金拟投资项目如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投资金额|建设期|||
|||||第一年|第二年|第三年|
|1|生产基地建设项目|23,915.23|19,844.23|12,104.17|11,811.06|-|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|2|干粉易开盖的技术改造项目|3,357.73|2,002.77|3,357.73|-|-|
|3|技术研发中心投资项目|3,921.13|-|2,954.13|516.00|451.00|
|4|补充流动资金|9,000.00|-|9,000.00|-|-|
|合计||40,194.09|21,847.00|27,416.03|12,327.06|451.00|

若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金解决；如本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司则根据实际情况需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况
为加快募集资金投资项目建设，根据公司发展实际需要，公司在首次公开发行股票募集资金到位前，已利用自筹资金启动募集资金投资项目的部分投资，截至2017年2月23日，公司已利用自筹资金预先支付募集资金投资项目所需款项为50,159,639.53元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZI10113号）。公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金50,159,639.53元。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额(单位：万元)|自筹资金预先投入金额(单位：元)|本次置换金额(单位：元)|
|1|生产基地建设项目|19,844.23|32,516,142.73|32,516,142.73|
|2|干粉易开盖的技术改造项目|2,002.77|17,643,496.80|17,643,496.80|
|合计||21,847.00|50,159,639.53|50,159,639.53|

本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项已经英联股份第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议审议通过，独立董事对上述
以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：英联股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事已明确发表了同意意见，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本保荐机构同意英联股份使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
罗凌文 许超
国海证券股份有限公司 2017年3月24日
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-026武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、公司本次非公开发行股票的发行底价在公司2015年度利润分配方案实施后由14.80元/股调整为14.79元/股。
2、公司本次非公开发行股票的发行数量在公司2015年度利润分配方案实施后由不超过8,783.78万股（含8,783.78万股）调整为不超过8,789.72万股（含8,789.72万股）。
一、2015年度利润分配方案
2016年 4月 21日，公司召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。公司2015年度利润分配的方案为：公司以2015年 12月 31日股本总数 555,880,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.1元（含税），共计分配股利5,558,800.00元（含税），尚余未分配利润 395,780,642.79元，结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本。
2016年4月26日，公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《武汉凡谷电子技术股份有限公司2015年度权益分派实施公告》，公司2015年度利润分配的股权登记日为2016年5月3日，除权除息日为2016年5月4日。
二、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整
公司于2015年7月22日召开第五届董事会第五次（临时）会议、于2015年8
月11日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并于2015年7月24日披露了《武汉凡谷电子技术
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告股份有限公司非公开发行A股股票预案》及相关公告。
公司于2015年12月19日召开的第五届董事会第九次（临时）会议、于2016
年1月6日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据调整后的非公开发行股票方案，公司本次非公开发行股票定价基准日为第五届董事会第九次（临时）会议决议公告日，即2015年12月21日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于14.80元/股，发行数量为不超过8,783.78万股（含8,783.78
万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价、发行数量将进行相应调整。
根据上述公司股东大会的相关决议以及2016年4月26日公告的《武汉凡谷电子技术股份有限公司2015年度权益分派实施公告》，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：
1、发行价格
公司本次非公开发行股票的发行底价在公司 2015年度权益分派方案实施后由14.80元/股调整为14.79元/股。
具体计算如下：
调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金股利（含税））/（1+每股转增股数）=（14.80元/股-0.01元/股）/（1+0）=14.79元/股。
2、发行数量
公司本次非公开发行股票的发行数量在公司 2015年度权益分派方案实施后由不超过8,783.78万股（含8,783.78万股）调整为不超过8,789.72万股（含8,789.72万股）。
具体计算如下：
调整后的发行数量上限=本次拟募集资金总额/调整后发行价格=1,300,000,000元÷14.79元/股=8,789.72万股。
三、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告。
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日
债券代码：112144 债券简称：12晨鸣债
瑞银证券有限责任公司关于
山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2012年公司债券
受托管理事务临时报告
瑞银证券有限责任公司作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称
“晨鸣纸业”或“发行人”）公开发行的 2012年公司债券（“12晨鸣债，债券
代码：112144”，以下简称“本期债券”）债券受托管理人（以下简称“受托管
理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券
发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本
期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券相关事项报告如下：
根据晨鸣纸业于2017年5月8日公告的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，截至 2017年 4月 30
日，发行人借款余额（含银行贷款、公司债券、非金融企业债务融资工具）为
人民币 572.70亿元，较 2016年末借款余额（含银行贷款、公司债券、非金融
企业债务融资工具）516.02亿元增加了 56.68亿元，累计新增借款超过 2016年
末经审计净资产225.65亿元的20%。截止2017年4月30日，发行人通过发行
短期融资券、超短期融资券和私募债新增借款人民币50亿元，占上年末净资产
的22.16%；通过银行及其他金融机构新增借款人民币6.68亿元，占上年末净资
产的2.96%。
经与发行人沟通，了解到本年度新增借款均为生产经营需要，对公司生产
经营和偿债能力无重大影响，发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至
本临时报告出具日，发行人各项业务经营情况正常。
瑞银证券有限责任公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管
理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并
就发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的事项提醒投资者
关注相关风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于山东晨鸣纸业集团股份有限公
司2012年公司债券受托管理事务临时报告》之签字盖章页）