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证券代码： 000555 证券简称：神州信息 公告编号：2016-076
神州数码信息服务股份有限公司
关于公司下属子公司系统集成公司向交通银行申请授信
并由公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属子公司神州数码系统集成服务有限公司（以下简称“系统集成公司”）因业务经营需要拟向交通银行上海分行（以下简称“交通银行”）申请最高不超过五亿元人民币的授信额度，授信期限为自授信合同签订之日起一年，此次授信额度由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过五亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
本次担保事项已经公司2016年6月30日召开的第七届董事会2016年第四次临时会议审议，会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、神州数码系统集成服务有限公司
成立日期：2008年1月31日
注册地点：北京市海淀区苏州街 16号神州数码大厦6层
法定代表人：郭为
注册资本：人民币80,000万元
主营业务：计算机系统集成；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术进出口等。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：系统集成公司的财务数据如下
单位：万元
||||
|-|-|-|
||2015年 12月31日|2016年3月 31日（未经审计）|
|资产总计|357,659|408,872|
|短期借款|74,594|68,473|
|流动负债合计|253,634|300,987|
|负债合计|254,787|302,037|
|净资产|102,871|106,834|
|营业总收入|410,515|119,664|
|利润总额|16,618|3,504|
|净利润|13,455|3,928|

截止2016年3月31日，系统集成公司资产总额为408,872万元；负债总额为 302,037万元（其中银行贷款总额为 68,473万元，流动负债总额为 300,987万元）；
或有事项涉及金额为0万元；资产负债率为73.87％。该公司未进行信用评级。
三、担保协议的主要内容
协议各方：公司、系统集成公司与交通银行
担保方式：连带责任保证
担保额度及期限：此次授信额度由本公司提供连带责任保证担保，最高担保额不超过五亿元人民币，担保期限为债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）
起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫
付款项之日）后两年止。
担保协议的主要内容由公司、系统集成公司与交通银行共同协商确定。
四、董事会意见
根据子公司系统集成公司经营及业务发展的需要，董事会确定系统集成公司向交通银行申请授信额度并由公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决系统集成公司资金需求，可进一步提高其经济效益，提高公司决策效率。
该次申请授信主要是为满足系统集成公司日常生产经营活动对资金的正常需求，公司董事会同意系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保。
本次申请的银行授信将用于系统集成公司进一步扩大经营业务，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，本公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解系统集成公司的经营情况，决策其投资、融资等重大事项，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期和不定期的对其实施内部审计，可以防范和控制好风险。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、王能光先生、杨晓樱女士、吕本富先生认真审议了上述事项，并发表独立意见如下：
1、系统集成公司向交通银行申请授信有助于促进该公司筹措资金和资金良性循环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
4、同意系统集成公司向交通银行申请授信并由公司提供担保事项，并提交公司股东大会进行审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司除为下属子公司及子公司互相提供担保外，没有其他任何对外担保事项。
截至2016年5月31日，不包括本次董事会审议的担保事项，公司已审批的为下属子公司提供担保及子公司互相提供担保的额度合计为人民币55.35亿元，实际担保余额合计为人民币15.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的48.62％。
本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、第七董事会2016年第四次临时会议决议；
2、董事会意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-073四川依米康环境科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“依米康”、“公司”、“本公司”）于2014年4月11日公告了《四川依米康环境科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）。现根据中国证券监督管理委员会的审核要求，公司对报告书进行了相应补充和更新，主要内容如下：1、补充披露了本次交易的批准情况，详见本报告书“第一节本次交易概述”之“五、本次交易决策的基本情况”；删除了“重大事项提示”之“九、重大风险提示”之“（一）审批风险”及“第十五节风险因素”之“一、审批风险”。
2、“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案及第三方购买亿金环保部分股权”之“（一）发行股份购买资产”之“10、亿金环保股东保证及对交易标的的业绩承诺”中补充披露了依米康对亿金环保留任的管理层予以奖励相关的会计处理方式和业绩补偿方案是否有效保护中小股东的权益情况。
3、“第一节本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案及第三方购买亿金环保部分股权”之“（三）第三方购买亿金环保部分股权”中补充披露了第三方购买亿金环保的情况。
4、“第一节本次交易概述”之“四、本次重组未收购标的资产全部股权的原因及后续安排”之“（一）本次重组未收购标的资产全部股权的原因”中补充披露了本次重组未收购标的资产全部股权的原因。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-0736、“第四节交易标的基本情况”之“二、标的公司历史沿革”之“（八）2014年股权转让”中补充披露了添惠投资、同航投资向立业投资无偿转让部分股份的情况。
7、“第四节交易标的基本情况”之“五、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况”之“（二）对外担保情况”中补充披露了对外担保的情况。
8、“第四节交易标的基本情况”之“十、本次交易评估情况说明”之“（一）资产基础法评估结果”中补充披露了本次资产评估未将专利权、商标权纳入资产基础法评估的原因。
9、“第九节董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析”之“三、评估机构对评估相关事项的说明”之“（五）销售收入具体测算依据及测算过程”中补充披露了销售收入具体测算依据及测算过程。
10、“第九节董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析”之“三、评估机构对评估相关事项的说明”之“（八）钢材价格变动对评估值的影响”中补充披露了钢材价格变动对标的公司评估值的影响。
11、“第九节董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析”之“三、评估机构对评估相关事项的说明”中补充披露了未来收益预测、股东权益价值的计算、评估结果。
12、“第九节董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析”之“七、标的公司盈利预测的可实现性”之“（三）标的公司2014年销售收入的可完成性”中补充披露了标的公司2014年销售收入的可完成情况。
13、“第九节董事会对本次交易定价的依据及公平合理性的分析”之“七、标的公司盈利预测的可实现性”之“（四）标的公司2015年、2016年销售收入的合理性”中补充披露了标的公司2015年、2016年销售收入的合理性。
14、“第十节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“二、本次交易拟购买资产行业特点的讨论与分析”之“（九）行业经营模式”中补充披露了标的公司经营模式。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-07316、“第十节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“五、本次交易完成后公司主营业务构成、定位及发展方向”中补充披露了本次重组完成后公司主营业务构成、定位及发展方向。
17、“第十节董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析”之“六、上市公司现有业务与标的公司相关业务之间的整合计划”中补充披露了上市公司现有业务与标的公司相关业务之间的整合计划。
18、“第十一节财务会计信息”之“一、拟购买资产最近两年简要财务报表”之“（四）应收账款分析”中补充披露了标的资产应收账款的情况。
19、“第十一节财务会计信息”之“一、拟购买资产最近两年简要财务报表”之“（六）应付账款分析”中补充披露了标的资产应付账款的情况。
20、“第十二节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”之“（一）交易完成后的关联方情况”中补充披露了本次重组完成后的关联方情况。
21、“第十二节同业竞争与关联交易”之“二、关联交易情况”之“（二）最近两年及一期主要的关联交易”之“3、其他关联交易事项”中补充披露了江苏顺吉隆能源装备制造有限公司、张家港市兴业钢结构件制造有限公司与亿金环保之间不存在关联交易。
22、“第十三节募集配套资金运用”之“二、本次募集配套资金的必要性”中补充披露了本次募集配套资金的必要性。
23、“第十三节募集配套资金运用”之“三、募集配套资金投资项目简介”之“（九）项目实施周期及进度安排”中补充披露了募集配套资金投资项目实施周期及进度安排。
24、“第十五节风险因素”之“四、拟购买资产的经营风险”中补充披露了经营管理风险、整合风险、钢材价格变动的风险、商誉减值风险。
25、“第十六节其他重要事项”之“六、本次交易中保护非关联股东利益的措施”中补充披露了本次交易中保护非关联股东利益的措施。
26、“第十六节其他重要事项”之“八、独立财务顾问受到中国证监会‘3个月暂不受理其证券承销业务相关文件’的监管措施”中补充披露了独立财务顾问受到中国证监会‘3个月暂不受理其证券承销业务相关文件’的监管措施对本次重组的影响。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2014-07328、本次重大资产重组涉及的标的资产以2014年6月30日为基准日进行了加期审计，更新了标的资产审计报告和上市公司备考审计报告，因此对涉及上市公司、标的资产的财务数据披露部分进行了相应的更新或补充。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月三日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-037唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议于 2018年 4月 9日上午 9时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2018年 4月 4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署<唐人神集团股份有限公司年产 24万吨高科技生物饲料生产线项目投资协议书>的议案》。
同意公司与钦州市钦北区人民政府签署《唐人神集团股份有限公司年产24万吨高科技生物饲料生产线项目投资协议书》。
公司《关于签署<唐人神集团股份有限公司年产24万吨高科技生物饲料生产线项目投资协议书>的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司设立分公司的议案》。
同意公司控股子公司湖南龙华农牧发展有限公司设立分公司，并同意授权总经理及其指定的工作人员办理分公司设立登记的相关手续。
公司《关于控股子公司设立分公司的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于签订募集资金四方监管协议的议案》。
同意公司与荆州湘大骆驼饲料有限公司、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中天国富证券有限公司签署《募集资金四方监管协议》。《关于签订募集资金四方监管协议的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2018—055江苏百川高科新材料股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2018年10月26日在公司会议室召开。会议通知已于2018年10月16日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应出席董事 7名，现场亲自出席董事 7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司<2018年第三季度报告>的议案》
具体内容详见2018年10月30日“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-057）同时刊登于《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的议案》
同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金向公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资 7,000万元。本次增资完成后，宁夏百川新材料有限公司的注册资本将由1,000万元变更为8,000万元。
具体内容详见 2018年 10月 30日刊登于 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于向全资孙公司宁夏百川新材料有限公司增资的公告》（公告编号：2018-058）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、《关于全资孙公司拟购买土地使用权的议案》
因经营发展需要，公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司拟在宁夏购买土地使用
权，投资金额不超过 8,000万元，最终购置的土地面积及所需金额以签订的相关协议为准。公司董事会授权全资子公司南通百川新材料有限公司董事会在 8,000万元额度内具体决定购买土地相关事宜，全资孙公司宁夏百川新材料有限公司负责办理购买土地使用权相关事宜。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见 2018年 10月 30日刊登于 “巨潮资讯网 ”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-059）。
公司独立董事对公司会计政策变更事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏百川高科新材料股份有限公司董事会2018年10月26日
董事会公告证券代码：000655 证券简称：*ST金岭 编号：2018-027
山东金岭矿业股份有限公司
2018年三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目|本报告期||上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润|7月1日-9月30日|1月1日-9月30日|7月1日-9月30日|1月1日-9月30日|
||盈利：3000万元至3600万元|盈利：6800万元至8100万元|盈利：3868.82万元|盈利：9603.9万元|
|基本每股收益|盈利：0.05元至0.06元|盈利：0.11元至0.14元|盈利：0.06元|盈利：0.16元|

二、业绩预告预审计情况
2018年前三季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2018年前三季度公司业绩实现同向下降的主要原因是：新疆子公司主要产品铁精粉、球团矿销售数量较去年同期大幅下降，受其影响公司净利润与去年同期相比有所减少。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．2018年前三季度业绩具体的财务数据将在2018年第三季度报告中详细
披露，敬请广大投资者注意投资风险。
董事会公告特此公告！
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2015—042
华润三九医药股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2015年12月7日收到监事阎飚先生提交的辞职报告，阎飚先生由于工作内容变动，提请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务。阎飚先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》的规定，阎飚先生辞去监事及监事会主席职务的申请自辞职报告
送达公司监事会时生效。此次监事辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任监事及监事会主席。
公司监事会谨对阎飚先生在任职期间对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会二○一五年十二月八日
法律意见书北京市康达律师事务所
关于棕榈生态城镇发展股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2018]0584号致：棕榈生态城镇发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《棕榈生态城镇发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问协议》，本所律师受聘出席公司2017年年度股东大会并出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司 2017年年度股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2017年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的《棕榈生态城镇发展股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》，公司董事会于2018年4月20日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经验证，本次股东大会于上一会计年度结束后的 6个月内召开，公司董事会已于本次股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，并在通知中列明本次股东大会讨论事项，按《公司法》、《规则》及《公司章程》有关规定所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 5月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年 5月10日下午15:00至5月11日下午 15:00期间的任意时间。
公司本次股东大会现场会议于2018年5月11日（星期三）下午2:30在广州市天河区马场路 16号富力盈盛广场 B栋 25楼公司会议室召开，会议召开的时间、地点符合通知内容，会议由董事长吴桂昌先生主持。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席会议人员签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及代理人共 7名，均为截至 2018年 5月 7日下午交易结束后中国证券
法律意见书登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，所持股份总数486,070,078股，占公司有表决权总股份的32.6883%。其他出席会议的人员为公司董事、高级管理人员及公司聘任的本所律师。
经验证，上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 7人，代表股份11,039,559股，占公司股份总数的0.7424%。
根据刊登于中国证监会指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）的会议通知，本次股东大会由公司董事会召集。
经验证，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果的合法有效性
公司本次股东大会出席现场会议的股东就通知中列明的事项以记名投票方式进行了逐项表决。
公司通过深圳证券交易所系统提供网络投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次现场会议投票表决结束后，按照公司章程规定的程序清点现场表决情况，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。会议记录由出席会议的公司董事签名。
经验证，本次股东大会通过的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意，为参股公司提供担保的议案获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意，涉及关联交易的议案关联股东回避表决，影响中小投资者利益的重大事项对中小投资者的表决单独计票，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书四、结论意见
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：乔佳平 经办律师：郭栋
沈娉
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2018-132招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开第二届董事会2018年第七次临时会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。现将公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关情况公告如下：
一、员工持股计划的基本情况
为建立长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，根据相关法律、法规的规定，并结合公司的实际情况，公司于2015年9月16日召开第一届董事会第四次会议、2015年10月9日召开2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意公司实施员工持股计划，员工持股计划以参与公司非公开发行的方式取得并持有公司股票，参加的对象为公司的部分董事、部分监事、高级管理人员、核心骨干共计1403人，员工持股计划持有公司股份的数量为28,336,798股，占公司总股本的0.36%，员工持股计划认购公司非公开发行股票的价格为23.6元/股，具体内容详见招商局地产控股股份有限公司2015年9月18日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
员工持股计划的存续期为48个月，自公司非公开发行的股票登记至资产管理计划名下时起算，即存续期为2016年1月13日至2020年1月12日，其中前36个月为锁定期，锁定期届满后进入解锁期。
二、延长员工持股计划存续期的情况
根据《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划》，“本次员工持股计划的存续期为48个月，自公司本次配套发行的股票登记至员工持股计划定向资产管理计划名下时起算，其中前36个月为锁定期，锁定期届满后进入解锁期。
经公司董事会和员工持股计划持有人代表会议同意，员工持股计划存续期限可予以延长。”
为满足《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年修订）》相关要求，并维护员工持股计划持有人的利益，经员工持股计划持有人代表会议及公司第二届董事会2018年第七次临时会议审议通过，同意将员工持股计划存续期延长至2020年12月31日。
三、独立董事意见
公司第一期员工持股计划存续期展期的事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《招商局蛇口工业区控股股份有限公司员工持股计划》的相关要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会相关决策程序合法有效。我们同意公司第一期员工持股计划存续期延长至2020年12月31日。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十八日
广东广州日报传媒股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002181 证券简称：粤传媒内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|不适用||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

广东广州日报传媒股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

广东广州日报传媒股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||不适用|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||刘国常|12|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||陈珠明|5|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||朱征夫|5|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||谢石松|7|
|||刘锦湘|7|

广东广州日报传媒股份有限公司董事会2014年3月26日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-87
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2016年 10月 22日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第十七次会议的通知。
2、会议于 2016年 10月 27日在凯迪大厦 708会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9人，实到 9人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效，本次会议审议并通过了以下决议：（一）审议通过了《公司 2016年三季度报告全文及正文》
具体内容详见于 2016年 10月 28日在《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司 2016年三季度报告全文及正文。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
（二）审议通过了《关于拟成立“沅江凯迪生物发电有限公司”子公司的议案》
根据业务发展需要，在考察湖南省益阳沅江市生物质资源的基础上，拟在沅江市注册成立全资子公司（以下简称“子公司”），子公司名称暂定为“沅江凯迪生物发电有限公司”（最终以工商注册登记的为准）。
由子公司分别结合当地现有资源和投资环境，拟开发生物质发电项目，发展生物质原料加工、运输产业，形成生物质能源产业链。
拟设立的子公司注册资本为 8100万元，由公司以自有资金通过现金方式全额出资，100%控股。本次出资未到公司最近一期经审计净资产的10%，且未构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2016年 10月 27日
苏宁环球股份有限公司独立董事
关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所主板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的规定，我们作为苏宁环球股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立立场判断，对公司提名第八届董事会董事候选人发表独立意见如下：
1、我们认为第七届董事会董事在履职期间能遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、经审阅第八届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
3、我们同意提名张桂平先生、张康黎先生、李伟先生、郭如金先生为公司非独立董事候选人，同意提名赵曙明先生、韩顺平先生、吴斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
郑蔼梅 朱建设 方国才 胡凯 肖文德
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2019-094甘肃上峰水泥股份有限公司
2019年度第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2019年 9月10日下午14:00时。
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月10日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2019年9月9日15:00至2019年9月10日15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 463,729,343股，占上市公司总股份的57.8170%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份463,623,043股，占上市公司总股份的57.8038%。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 106,300股，占上市公司总股份的0.0133%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份 106,300股，占上市公司总股份的0.0131%。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000%。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 106,300股，占上市公司总股份的0.0131%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第九届董事会第五次会议审议通过并提交本次股东大会表决的议案，具体表决情况如下：1、审议通过《关于公司对外提供委托贷款变更相关主体的议案》
表决情况：同意463,690,543股，占出席会议所有股东所持股份的99.9916%；
反对 38,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0084%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意67,500股，占出席会议中小股东所持股份的63.4995%；反对 38,800股，占出席会议中小股东所持股份的36.5005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意463,698,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；
反对 30,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0066%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意75,600股，占出席会议中小股东所持股份的71.1195%；反对 30,700股，占出席会议中小股东所持股份的28.8805%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所律师赵寻、汪祝伟进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2019年度第四次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《关于甘肃上峰水泥股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2019年9月 10日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2015-008浙江富春江环保热电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议（以下简称“会议”）通知于2015年2月26日以专人送达方式发出，会议于2015年3月4日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长吴斌先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》鉴于公司2014年度业绩指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）“第七章限制性股票的授予和解锁条件”第二条第三款以及第四条规定的业绩考核要求，董事会同意将激励对象持有的第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票回购注销。
关联董事吴斌、张忠梅、张杰回避表决。
本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于回购注销第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的公告》。
二、审议通过了《关于变更<公司章程>的议案》
董事会经审议，同意因回购注销激励对象持有的第三个解锁期未达解锁条件的限制性股票而变更《公司章程》，本次限制性股票回购注销后，公司注册资本由73,472.215万元调整为73,166.98万元，总股本由73,472.215万股调整为73,166.98万股。章程修订对
照表如下：
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|-|-|-|
|条款|原章程内容|修改后内容|
|第六条|公司注册资本为人民73,472.215万元。|公司注册资本为人民73,166.98万元。|
|第十九条|公司的股份总数为73,472.215万股。|公司的股份总数为 73,166.98万股。|

公司2012年第四次临时股东大会已授权董事会办理“公司限制性股票激励计划所需的其他必要事宜”，本议案所涉内容为回购注销手续后的必要事项，故无需再提交公司股东大会审议。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-057岭南园林股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月18日在指定信息披披露媒体上公告了《岭南园林股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）等相关文件，并于2016年4月25日收到深圳证券交易所下发的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第31号）（以下简称《问询函》），根据《问询函》的要求，公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。
现将报告书补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：
1、在报告书“第六章交易标的的评估/一、本次交易评估的基本情况/（三）评估增值原因分析”中补充披露、完善相关内容。
2、在报告书“重大风险提示/一、与本次重组相关的风险/（五）本次交易完成后新增商誉存在的减值风险”以及“第十二章风险因素/一、与本次重组相关的风险/（五）本次交易完成后新增商誉存在的减值风险”中补充披露、完善相关内容。
3、在报告书“第十一章同业竞争和关联交易/三、本次交易完成后，上市公司与交易对方的同业竞争情况”中补充披露、完善相关内容。
4、在报告书“第九章管理层讨论与分析/二、标的公司行业特点和经营情况的讨论与分析/（四）盈利能力分析”中补充披露、完善相关内容。
5、在报告书“第六章标的公司评估情况/六、董事会对定价的公允性分析/（三）评估依据的合理性”中补充披露、完善相关内容。
内各年度资产评估预测的实现存在不确定性的风险”以及“第十二章风险因素/一、与本次重组相关的风险/（四）利润承诺期内各年度资产评估预测的实现存在不确定性的风险”中补充披露、完善相关内容。
7、在报告书“第四章交易标的基本情况/六、德马吉的主营业务情况/（十）公司团队介绍”中补充披露、完善相关内容。
8、在报告书“第四章交易标的基本情况/十三、重大会计政策及相关会计处理”中补充披露、完善相关内容。
9、在报告书“第五章发行股份及支付现金情况/四、募集配套资金情况/（三）募集配套资金的必要性”中补充披露、完善相关内容。
10、在报告书“第四章交易标的基本情况/六、德马吉的主营业务情况/（一）主营业务概述”中补充披露、完善相关内容。
11、在报告书“重大风险提示/八、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”、“第一章交易概述/五、本次交易对上市公司的影响/（一）本次交易对上市公司股权结构的影响”，以及“第五章发行股份及支付现金情况/六、发行前后的股本结构变化”中补充披露、完善相关内容。
12、在报告书“第四章交易标的基本情况/三、德马吉股权结构及下属公司基本情况/（二）德马吉的控股及参股公司情况”中补充披露、完善相关内容。
13、在报告书多处就公司2015年度利润分配对拟发行股票价格及数量的影响进行了补充提醒。
特此公告。
岭南园林股份有限公司董事会
二O一六年四月二十九日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-016恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于与中盈安信签订股权转让框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、风险提示
本框架协议还需经交易双方董事会股东大会（如需）审议批准通过，交易具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。
二、投资概述
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰艾普”）与北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）就恒泰艾普拟部分转让中盈安信股权一事达成了一致意见。近日，恒泰艾普与刘荣、何文武已在北京签署完成《恒泰艾普与刘荣、何文武股权转让框架协议书》（以下简称“框架协议”）。
中盈安信已于2015年12月7日在全国中小企业股份转让系统挂牌，正式公开转让，代码：834728。
为促进中盈安信稳健、高速、长远的发展，进一步增强其核心竞争力，实现所有股东利益最大化，基于双方对资本市场的共同认识，恒泰艾普承诺出让对中盈安信的控股地位。实际控制人的变更将有利于中盈安信启动转板或独立IPO，将有利于中盈安信借助资本市场力量做大做强。
三、交易对手方介绍
公司名称：北京中盈安信技术服务股份有限公司
法定代表人：刘荣
注册资本：5000万
单位性质：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；企业策划；市场调研；经济贸易咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、日用品、文化用品；零售机械设备、电子产品、五金、交电；货物进出口、技术进出口、代理进出口；工程勘察设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
股本结构表：
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|序号|股东|职务|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|博达瑞恒|恒泰艾普全资子公司|25,500,000|51.00|
|2|刘荣|中盈安信董事、总经理|12,495,000|24.99|
|3|何文武|中盈安信董事、副总经理|12,005,000|24.01|
|合计|||50,000,000|100.00|

注：北京博达瑞恒科技有限公司为恒泰艾普全资子公司，简称“博达瑞恒”。
四、框架协议主要内容
1、恒泰艾普承诺协议转让中盈安信股权304万股-750万股给刘荣、何文武或刘荣、何文武指定的第三方（中盈安信整体估值13.5亿元）。304万股－750万股的估值范围为0.76亿-1.875亿元。
2、刘荣、何文武承诺在履行完成恒泰艾普董事会股东会（如需）审议批准此框架协议后，三方在此框架协议的条款约定下签订具体股权转让协议。
3、恒泰艾普接受刘荣、何文武双方或由刘荣、何文武指定的第三方分期支付股权转让款，首付款不低于协议转让总价的10%，第二笔股权款不低于协议转让总价的20%，在股权交割完成之后的十个工作日内，完成剩余尾款的一次性支付。
4、恒泰艾普承诺除本协议约定的上述转让股权外，在2017年1月29日前，依然可以按照中盈安信总估值 14亿元的对价转让不少于 750万股给刘荣、何文武双方或由刘荣、何文武双方指定的第三方。
五、公司后期的程序履行
1、本次股权转让的正式协议内容，将基于本框架协议确定，且双方后期将对本次股权转让框架协议进行细化确定，并签定好正式的股权转让协议。
2、框架协议未经董事会股东大会（如需）审议通过，待正式签定正式协议时，公司将按照相关法律法规履行相关决策程序并及时履行信息披露义务。
3、待股权转让事项完成后，将尽快完成工商变更等相关事项。
六、框架协议签订对本公司的影响
恒泰艾普正在实行集团化发展战略，通过分拆旗下业务，培育各业务板块独立上市，从而形成多平台融资(资本平台)、快速发展的态势。中盈安信顺利挂牌新三版，是公司大集团战略布局的一个重要里程碑。
恒泰艾普与刘荣、何文武签订此框架协议，有利于保证中盈安信管理团队的稳定性，激励中盈安信团队的创造性，增强其核心竞争力，为中盈安信长远发展提供基础。
如本项目获公司董事会、股东大会（如需）审议正式通过并顺利实施，对公司业绩将形成一定的积极影响。
七、备查文件
《恒泰艾普与刘荣、何文武的股权转让框架协议书》
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2018-009天奇自动化工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开时间：2018年1月23日（周二）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年1月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年1月22日下午15:00至2018年1月23日下午15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（无锡市惠山区洛社镇天奇股份办公大楼一楼）（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）股东大会召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：公司董事长白开军先生
本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定。
2.会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共计14人，代表公司有表决权的股份132,807,456股，占公司股份总数的35.8407%。其中：
（1）参加现场会议的股东和股东代表共有4人，代表公司有表决权的股份119,034,648
股，占公司股份总数的32.1238%；
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共10人，代表股份13,772,808股，占公司股份总数的比例为3.7169%。
3.公司3名董事、3名监事及4名高级管理人员列席了本次会议；国浩律师(深圳)事务所董萌律师对此次股东大会进行见证。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意132,807,456股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份数的0.0000%。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师(深圳)事务所董萌律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、天奇自动化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于天奇自动化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2018年1月24日