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证券简称:南京银行 证券代码: 601009 编号:临 2017-040优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优 1南银优 2
南京银行股份有限公司优先股股息发放实施公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 优先股代码：360024
 优先股简称：南银优 2
 每股优先股派发现金股息人民币3.90元（含税）
 最后交易日：2017年09月01日（星期五）
 股权登记日：2017年09月04日（星期一）
 除息日：2017年09月04日（星期一）
 股息发放日：2017年09月05日（星期二）
南京银行股份有限公司优先股（优先股代码：360024；优先股简称：南银优2）的股息发放方案已经公司董事会审议通过，现将具体实施事项公告如下：
一、优先股股息发放
1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为2016年09月05日，按照南银优2票面股息率3.90%计算，每股发放现金股息人民币3.90元（含税），合计人民币1.95亿元（含税）。
2、发放对象：截至2017年09月04日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体南银优2股东。
3、扣税情况：对于持有南银优 2的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 3.90元。其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定
执行。
二、优先股股息发放实施日期
根据公司2016年9月13日披露的《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定，优先股每年的付息日为该次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。南银优2将于2017年09月05日实施第一次股息发放，具体实施日期如下：
1、最后交易日：2017年09月01日（星期五）
2、股权登记日：2017年09月04日（星期一）
3、除息日：2017年09月04日（星期一）
4、股息发放日：2017年09月05日（星期二）
三、股息发放实施方法
本次全体南银优2股东的股息由公司自行发放。
四、咨询方式
1、咨询机构：南京银行股份有限公司董事会办公室
2、地址：南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室（公司总部21楼）
3、咨询电话：（025）86775067
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会2017年8月25日
恒生电子股份有限公司恒生电子股份有限公司
独立董事就《关于公司和关联法人共同设立鲸腾网络（筹）的关联交易以及公司与鲸腾网络（筹）关于软件转让与授权的议案》的独立意见
关于本次董事会审议的《关于公司和关联法人共同设立鲸腾网络（筹）的关联交易以及公司与鲸腾网络（筹）关于软件转让与授权的议案》，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：
本次关联交易符合公司既定的业务发展战略和投资方向，关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。本次关联交易各方均以相同价格投资入股，体现了“公开、公平、公正”的定价原则，不存在损害公司股东利益的情况。
恒生电子股份有限公司独立董事签名：
丁玮 郭田勇
汪祥耀 刘兰玉
证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2017-081中国交通建设股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券方案
获国务院国资委批复的公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第三届董事会第三十八次会议、第三届董事会第四十次会议分别审议通过了公司关于公开发行 A股可转换公司债券的相关议案。详见本公司于 2017年9月27日和10月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。
公司于近日收到控股股东中国交通建设集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）《关于中国交通建设股份有限公司发行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2017]1200号），国务院国资委已原则同意公司本次发行不超过200亿元可转换公司债券的总体方案。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券尚需获得公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会2017年 11月22日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2015-035债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立（集团）股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
发行价格和发行数量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）2015年 6月 23日和 7月 2日实施完成了 2014年年度 A股、B股权益分派方案，分别向A股、B股股东每10股派1.00元人民币现金和0.16339美元现金。权益分派实施完成后，公司本次发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格相应调整为 7.40元/股和不低于 7.81元/股，发行数量合计调整为不超过 199,110,633股，其中：向交易对方支付的股份调整为 151,351,351股，向特定对象募集配套资金的股份调整为不超过47,759,282股。
一、本次交易发行股份价格的调整
根据《重大重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规规定，公司第七届董事会第六次会议决议及相关公告，公司本次向杭州富生电器股份有限公司 44名股东及特定对象发行股份金购买资产并募集配套资金的定价基准日为董事会会议决议公告日。发行股份购买资产的发行价格为董事会决议公告日前 120个交易日公司股票交易均价的90%，发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20个交易日股票交易均价的90%。其计算方式为：公司董事会决议公告之日前120（20）个交易日公司股票交易均价=公司董事会决议公告之日前120（20）个交易日公司股票交易总额/公司董事会决议公告之日前120（20）个交易日公司股票交易总量。依照前述方式计算，公司董事会会议决议公告日前 120个、20个交易日股票交易均价分别为8.33元/股、8.79元/股，公司向交易对方发行股票的发行价格为 8.33
元/股×90%，即7.50元/股，公司向募集资金特定对象发行股票的发行价格为 8.79元/股×90%，即7.91元/股。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息行为，发行价格和发行数量亦作相应调整。
经2015年4月24日公司第七届董事会第七次会议审议并提交2015年6月5日公司2014年年度股东大会审议通过，公司2014年年度利润分配方案为：以 2014年末股份总数 667,744,115股为基数，向全体股东每 10股发现金红利 1.00元（含税）。公司 2014年年度权益分派股权登记日为：A股 2015年 6月 19日、B股2015年6月25日，除息日为：A股2015年6月23日、B股2015年7月2日。权益分派实施完成后，公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为 7.40元/股，发行股份募集配套资金的发行价格底价调整为7.81元/股。
二、本次交易发行股份数量的调整
根据公司第七届董事会第六次会议决议及相关公告，本次发行股份购买资产并募集配套资金最终确认的交易价格112,000万元；公司发行股份募集配套资金总额为不超过 37,300万元，根据权益分派实施完成后，经调整的发行股份购买资产股票发行价格为 7.40元/股、发行股份募集配套资金股票发行价格为不低于7.81元/股，本次发行数量合计调整为不超过199,110,633股，其中：向交易对方支付的股份数调整为 151,351,351股，向特定对象募集配套资金的股份数调整为不超过 47,759,282股。本次交易完成后，公司的总股本预计将由 667,744,115股增加至不超过866,854,748股。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2015年7月7日
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2017-006
东软集团股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
2017年2月24日，本公司接到公司第一大股东—大连东软控股有限公司（以下简称“东软控股”）通知，东软控股将其持有的部分本公司股份进行了质押。
相关情况如下：
一、本次股份质押的情况
东软控股将其所持有的 62,819,900股本公司股份质押给兴业国际信托有限公司。东软控股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述股份质押登记手续，质押登记日为2017年2月23日。
截至目前，东软控股持有本公司股份 141,403,611股，占本公司总股本的11.3742%，全部为无限售条件流通股。其中，东软控股本次质押的股份数量为62,819,900股，占本公司总股本的5.0531%。截至目前，东软控股已质押的股份数量累计为124,319,900股，占本公司总股本的10.0000%。
二、股东质押情况说明
1、股份质押的目的
东软控股本次股份质押主要用于融资以满足公司投资运营需求。
2、资金偿还能力及相关安排
东软控股资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，还款来源包括但不限于日常经营所得及投资分红。
3、可能引发的风险及应对措施
根据股份质押协议的约定，本次股份质押没有设置履约保障比例平仓值，不存在资金偿还风险，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会二〇一七年二月二十四日
证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2019-063
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 12日以电子邮件形式发出通知，召开公司第八届董事会第三十三次会议。会议于 2019年 9月 17日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：一、审议通过《关于受让子公司部分股权并对其增资的议案》
为促进公司再生资源业务做大做强，优化公司供应链运营战略布局，公司拟受让全资子公司江苏汇鸿国际集团莱茵达有限公司（以下简称“莱茵达公司”）持有的控股子公司江苏省纸联再生资源有限公司（以下简称“纸联公司”）55%股权并拟在股权受让完成后对纸联公司进行增资。
公司董事会同意公司按照评估价格以人民币 9,020万元受让莱茵达公司所持纸联公司55%股权，并在股权受让完成后以现金出资人民币 6,013.33万元对纸联公司增资，其中 1,100万元计入注册资本，4,913.33万元计入资本公积。
纸联公司其他少数股东放弃股权优先受让权，且不参与此次增资。
上述股权受让和增资事项完成后，纸联公司的注册资本将由现在的 3,000万元增至 4,100万元。本公司直接持有其67.07%股权。受让该项股权和增资的资金为公司自有资金。
上述交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权经营层办理相关工商变更登记手续。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会二〇一九年九月十八日
证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2019-058浙江东尼电子股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流，浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事会秘书、财务负责人等高管将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行交流沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江东尼电子股份有限公司董事会2019年10月26日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2018-071广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行；交通银行股份有限公司广东省分行；
委托理财金额：52,000万元；
委托理财投资类型：保证收益型、保本浮动收益、封闭式、价格结构型；
委托理财期限：2018年9月17日-2018年12月17日；
2018年9月19日-2018年12月19日；
2018年9月18日- 无固定期限 。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
日前，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司广州分行签署了《中信银行共赢利率结构21920期人民币结构性存款产品说明书》，与上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》，与交通银行股份有限公司广东省分行签署了《交通银行蕴通财富活期型结构性存款 S款尊享版产品协议》，本次委托理财不构成关联交易。
基本情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|受托方|资金来源|理财产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到息日|期限（天）|预期年化收益率（%）|
|1|广州好莱客创意家居股份有限公司|中信银行股份有限公司广州分行|自有资金|共赢利率结构21920期人民币结构性存款产品|28,000|2018.9.17|2018.12.17|91|见附注1|

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|2|广州好莱客创意家居股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|自有资金|上海浦东发展银行利多多公司18JG1768期人民币对公结构性存款|16,000|2018.9.19|2018.12.19|91|4.20|
|3|广州好莱客创意家居股份有限公司|交通银行股份有限公司广东省分行|自有资金|交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版|8,000|2018.9.18|-|-|见附注2|

附注1：挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.25%；
挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.75%。
附注2：挂钩标的“3个月上海银行间同业拆借利率”不小于2.00%，产品年化收益率根据存续期间为2.00%~3.25%；挂钩标的“3个月上海银行间同业拆借利率”小于2.00%，产品年化收益率根据存续期间为1.80%~3.05%；
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用最高额度不超过8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见 2018年 8月 21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临2018-057）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本次进行的委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，未超过公司股东大会审议批准的额度。
1、中信银行共赢利率结构21920期人民币结构性存款产品理财期限为91天，起止日期为2018年9月17日至2018年12月17日，理财产品预期年化收益率挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于8.00%，产品年化收益率为4.25%；挂钩标的“美元3个月LIBOR利率”大于8.00%，产品年化收益率为4.75%；
2、上海浦东发展银行利多多公司18JG1768期人民币对公结构性存款理财期限为91天，起止日期为2018年9月19日至2018年12月19日，理财产品年化收益率为4.20%。
3、交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版理财期限为91天，产品起息日为2018年9月18日，理财产品预期年化收益率为：挂钩标的“3个月上海银行间同业拆借利率”不小于2.00%，产品年化收益率根据存续期间为2.00%~3.25%；
挂钩标的“3个月上海银行间同业拆借利率”小于2.00%，产品年化收益率根据存续期间为1.80%~3.05%；
以上产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。
（二）产品说明
1、公司购买的委托理财产品是“中信银行共赢利率结构21920期人民币结构性存款产品”，为保本浮动收益、封闭式。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
2、公司购买的委托理财产品是“上海浦东发展银行利多多公司18JG1768期人民币对公结构性存款”，为保证收益型。适用法律与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律法规，并按其解释。因本合同产生的一切争议，双方可协商解决，协商不成的，应向银行住所地的人民法院提起诉讼。
3、公司购买的委托理财产品是“交通银行蕴通财富活期结构性存款S款尊享版”，为价格结构型。适用法律与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律法规，本产品协议项下争议向银行所在地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍
应继续履行未涉及争议的条款。
（三）敏感性分析
公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规并确保不影响公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
为控制风险，公司及子公司投资购买的理财产品为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（五）独立董事意见
独立董事意见详见公司于2018年8月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
四、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额
公司及子公司使用暂时闲置自有资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币52,000万元。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2018年9月22日
证券代码：600856 证券简称：ST中天 公告编号：临 2019-157
长春中天能源股份有限公司
关于诚邀违规债务合同当事人就公司对外担保及表外负债情况进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据近期披露的诉讼情况，公司存在违规对外担保等表外（或有）负债情况（以下简称“违规债务”），违反了上市公司公司治理、内部控制（特别是对外担保）的规定，未按公司制度经公司董事会或股东大会审议。目前，中国证监会正在开展对公司违规对外担保情况的调查（详见公司于 2019年 10月 9日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》，公告编号：临2019-141）。
森宇化工油气有限公司（以下简称“森宇化工”）持有公司12.10%表决权，森宇化工获得公司的控制权后，一直在全力协助公司改善财务状况，并于 2019年 8月 1日改选了公司董事会。公司董事会聘请了具备较强业务能力的高级管理人员，全面清理债权、债务（包括违规债务），力求引领公司走出困境。
由于违规债务并未通过公司董事会或股东大会审议，亦未于公司备案，公司目前无法全面了解违规债务的情况，更无法尽早解决违规债务给公司正常经营带来的干扰、无法保护公司及违规债务合同相对方（以下简称“相关当事人”）的合法权益。2019年 11月 8日，最高人民法院印发《全国法院民商事审判工作会议纪要》（法〔2019〕254号），作为人民法院做出裁决时的说理依据，根据该文件，违规债务属于无效合同。鉴于此，公司诚邀相关当事人尽快与公司联系，全面向公司披露合同及相关文件，已于 2019年 8月 1日之后与公司就相关合同取得联系的相关当事人不必再向公司登记。
以本公告发出之日起30日为基准日（即截止到2019年12月31日），公司于基准日了解、知悉的债权、债务情况将作为公司及森宇化工清理、解决公司债务的基础。
望相关当事人抓紧时间，尽早与公司取得联系，以便公司能够最大限度地保护您（贵机构）的合法权利。具体联系方式如下：
证券事务部：
电话：010-84927035-803 010-84927035-888
传真：010-84928665
邮箱：zhongtian@snencn.cn
地址：北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层
特此公告。
长春中天能源股份有公司董事会
2019年11月30日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-042湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16
日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于在武汉投资设立全资子公司的议案》，同意在武汉设立子公司，承接公司经营范围内的相关业务。相关内容详见公司于2017年6月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号：2017-038。
近日，经武汉市工商行政管理局核准，已完成工商注册登记手续，具体情况如下：
公司名称：武汉润晶科技有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KW19R8E
类型：有限责任公司
营业场所：武汉市东湖新技术开发区光谷二路219号鼎杰现代机电信息孵化园一期15栋1-5层
法定代表人：喻信东
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2017年7月14日
营业期限：长期
经营范围：晶体生产自动化设备及零部件、电子元件及组件、汽车零部件研发、生产、批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。
本次设立子公司，有利于充分利用武汉东湖高新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象；设立全资子公司并独立核算、独立经营，利于管理团队的自主发展和培养，提升公司营销体系建设；结合东湖高新光谷现有产业优势，利于公司产能扩张，更好地拓展市场空间，符合公司长远发展的需要。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
证券代码： 603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2016-044宁波高发汽车控制系统股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162488号）。中国证监会依法对公司提交的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股份事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一六年九月二十日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-042
长春中天能源股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函并继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 21日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》及摘要等相关议案，并于 2016年 4月23日在公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站上刊登了相关公告。
2016年 5月 3日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对长春中天能源股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2016】0443号，以下简称“问询函”），要求公司在 5月 10日之前，针对《问询函》相关问题书面回复，公司于 2016年5月4日进行了公告。
公司收到《问询函》后，积极组织中介机构、交易各方等共同对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实和回复。目前按照交易所的要求进一步完善相关问题的回复，无法在交易所要求的时间内完成。公司将积极协调各方全力推进相关回复工作，不迟于2016年5月16日向上海证券交易所报送回复文件。待上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》的回复公告并申请股票复牌。
延期回复期间，公司股票将继续停牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年5月10日
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会审计委员会2017年度履职情况报告
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。报告期，审计委员会按照《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，重点围绕公司财务信息审核、内控规范建设与评价、内部审计指导与落实、年度报告
审计与披露等方面开展工作。现根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求，将董事会审计委员会2017年度履职情况报告如下：
一、报告期会议召开情况
公司董事会审计委员会在2017年度共召开4次会议。
1、2017年2月6日，召开审计委员会五届二次会议，就公司2016年度财务审计工作与会计师第一次沟通，对会计师审计重点关注事项以及预审结果进行了沟通。
2、2017年4月25日，召开审计委员会五届三次会议，审阅了2016年度财务审计报告正稿，并与财务负责人、年审注册会计师进行沟通，审议通过了2016年度财务审计报告正稿。
3、2017年7月14日，召开审计委员会五届四次会议，审议公司2017年半年度财务报告。
4、2017年9月29日，召开审计委员会五届五次会议，审议公司2017年度财务审计工作安排。
二、审计委员会年度主要工作情况
（一）监督审查年报审计工作
根据《公司董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》，在公司2016年度财务审计工作过程中，审计委员会充分发挥了事前、事中、事后三个阶段工作的独立性，全程跟踪、审核和监督了公司2016年度财务报表的编制和审计过程，并就提示关注事项多次和注册会计师事务所进行沟通和交流，以促使经审计的会计报表能够真实反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，保证公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权益。
本报告期（2017年度），在年审注册会计师进场前，我们于2017年9月29日、2018
提交公司董事会审议。
（二）监督及评估外部审计机构工作
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，在对公司2017年度财务进行审计的过程中，能够保持独立、客观、公正的原则，审计结论反映了公司的实际情况。同时通过召开会议，审计委员会与年审注册会计师就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，能够勤勉尽责的完成公司委托的各项工作。
（三）关于内控规范建设
报告期，公司通过制度梳理完善，建立了较为完善的内控体系，同时，公司内控规范管理意识也得到明显增强。今后，我们将持续加强内控管理检查与监督，继续深入问题查找、风险分析、制度完善和缺陷整改，致力于完成科学、合理的公司内控规范的系列纲领性文件，逐步形成一套真正适用、高效的内控管理检测方法和管理模式，推进企业规范化、制度化、精细化管理进程。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律法规、规章，《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。我们认真审查了公司《2017年度内部控制自我评价报告》和瑞华会计师事务所出具的《2017年度内部控制审计报告》，认为公司内控自我评价报告和审计报告能够真实、准确的反映公司实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。同意将报告提交公司董事会审议。
（五）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划有效执行。
三、总体评价
2017年审计委员会尽职尽责的履行了职责，对促进公司规范运作等方面起到了积极作用。2018年，审计委员会将继续按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》的要求和《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会年报工作规程》的规定，勤勉尽责，持续推动公司规范运作、完善内控，提升公司的经营效率与运营质量。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会审计委员会
二○一八年四月二十六日
证券代码：600193 证券简称：ST创兴 编号：临2019－037号上海创兴资源开发股份有限公司
第七届董事会第 17次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第17次会议于2019年10月25日以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 17次会议通知，会议于2019年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事5名，实际参加董事5名。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案:
一、公司2019年第三季度报告全文及其正文；
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、上海创兴资源开发股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司 2019年10月30日
证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2014-046江苏吉鑫风能科技股份有限公司
关于 2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决提案的情况
本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
江苏吉鑫风能科技股份有限公司（下称“公司”）2014年第三次临时股东大会于 2014年 10月 29日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2014年10月29日10:30在公司会议室召开，网络投票时间为2014年10月29日9:30-11:30和13:00-15:00。
登记出席本次会议的股东及股东代表共 21名，代表公司有表决权的股份数527,751,697股，占公司股份总数的53.21％，具体如下：
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份数（股）|513,582,059|
|占公司有表决权股份数的比例（%）|51.78|
|通过网络投票出席会议的股东人数|15|
|所持有表决权的股份数（股）|14,169,638|
|占公司有表决权股份数的比例（%）|1.43|

本次会议由董事会召集，由包振华先生主持。公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员及见证律师列席了现场会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
二、提案审议情况
经与会股东审议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了以
下决议：
（一）审议通过了《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于投资设立风电场项目运营公司暨关联交易的议案》。包士金先生等关联股东回避该项表决。赞成该项议案的非关联股东（包括股东代理人）所持股份数超过出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2，根据《公司法》及《公司章程》之规定，该项议案表决通过。
议案主要内容：为实施公司发展战略、增强公司综合竞争力，公司与包士金先生共同出资7亿元设立子公司，从事风电场项目的投资、建设及运营业务。公司出资6亿元、持有85.71%股权，包士金先生出资1亿元、持有14.29%股权。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决股份总数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|是否通过|
|162,867,109|162,858,809|99.9949%|8,300|0.0051%|0|0%|是|

其中，单独或合计持股5%以下股东表决结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|有效表决股份总数|同意股数|同意比例|反对股数|反对比例|弃权股数|弃权比例|
|46,857,977|46,849,677|28.7656%|8,300|0.0051%|0|0%|

三、律师见证情况
上海市锦天城律师事务所金尧、毛轶文两位律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会的有关事宜出具了法律意见书，认为：公司2014年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、附件
《上海市锦天城律师事务所关于江苏吉鑫风能科技股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
证券代码：603739 证券简称：蔚蓝生物 公告编号：2019-011
青岛蔚蓝生物股份有限公司
关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注册资本及公司类型变更情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1961号)核准，青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）3866.7万股，公司股票已于2019年1月16日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股份总数由11,600万股变更为15,466.7万股，公司注册资本由 11,600万元变更为 15,466.7万元，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
二、公司章程修订情况
公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事项的议案》，授权董事会根据国家证券监管部门的要求和本次公司股票发行成功后的实际情况对《青岛蔚蓝生物股份有限公司章程（草案）》及其附件的有关内容进行相应的填充、修改或调整并办理备案等相关手续，同时授权董事会根据本次实际公开发行股票结果，进行相应工商变更登记等具体事宜。
公司 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事项期限的议案》，授权董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事项的期限延长 12个月，授权内容不变。
根据上述公司总股本、注册资本及公司类型变更情况及股东大会授权，公司董事会结合首次公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对公司章程中的相关条款进行如下修订：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。|第三条 公司于2018年11月23日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股3866.7万股，于2019年1月16日在上海证券交易所上市。|
|2|第六条 公司注册资本为人民币11600万元人民币。|第六条 公司注册资本为 15466.7 万元人民币。|
|3|第十八条 公司的发起人为附件一所列的青岛康地恩药业有限公司全部47名股东。公司整体变更成立时发行的普通股总数为 5800万股，每股面额为1.00元人民币，全部向发起人发行。公司现有股东 94名，具体详见附|第十八条 公司的发起人为附件一所列的青岛康地恩药业有限公司全部47 名股东。公司整体变更成立时发行的普通股总数为 5800 万股，每股面额为 1.00 元人民币，全部向发起人发行。|

||||
|-|-|-|
||件二所列的股东名册。||
|4|第十九条 公司的股份总数为11600 万股，全部为人民币普通股。|第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为15466.7 万股，全部为人民币普通股。|

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
公司已于近日完成相关工商变更登记，取得了青岛市工商行政管理局换发的《营业执照》。新换发的《营业执照》公司注册资本变更为 15,466.7万元，公司类型变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，原营业执照其他登记内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：601766（A股） 股票简称：中国南车（A股） 编号：临2014-068证券代码：1766（H股） 股票简称：中国南车（H股）
中国南车股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因中国南车股份有限公司（“本公司”）筹划重大事项，本公司股票已于2014年10月27日起连续停牌。停牌期间，本公司根据有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
2014年 12月29～30日，本公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案》等相关议案，并于2014年12月31日披露。
根据相关规定，经申请，本公司股票自2014年12月31日起复牌交易。
特此公告。
中国南车股份有限公司二〇一四年十二月三十日
益丰大药房连锁股份有限公司
2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）一、限制性股票激励计划分配情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职位|获授的限制性股票数量（万股）|获授限制性股票占授予总量的比例（%）|获授限制性股票占当前总股本比例（%）|
|王永辉|高级管理人员|15.00|5.67|0.04|
|肖再祥|高级管理人员|9.00|3.40|0.02|
|核心管理人员、核心业务（技术）人员（共120人）||187.65|70.95|0.50|
|预留限制性股票||52.85|19.98|0.14|
|合计（共122人）||264.50|100.00|0.70|

二、核心管理人员、核心业务（技术）人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||汪飞||核心管理人员||
|2||胡建霞||核心管理人员||
|3||徐淑芳||核心管理人员||
|4||王江||核心管理人员||
|5||唐家锡||核心管理人员||
|6||胡国栋||核心管理人员||
|7||易新宇||核心管理人员||
|8||赵次玲||核心管理人员||
|9||覃志毅||核心管理人员||
|10||李树华||核心管理人员||
|11||胡宗亮||核心管理人员||
|12||李彬||核心管理人员||
|13||邓剑琴||核心管理人员||
|14||崔翔||核心管理人员||
|15||周立红||核心管理人员||
|16||李慧||核心管理人员||

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|-|-|-|
|17|刘威|核心管理人员|
|18|谢菲|核心管理人员|
|19|季惠敏|核心管理人员|
|20|刘银波|核心管理人员|
|21|李娅琼|核心管理人员|
|22|于晓宁|核心管理人员|
|23|黄万君|核心管理人员|
|24|黄正华|核心管理人员|
|25|黄辉|核心管理人员|
|26|李志高|核心管理人员|
|27|向涵|核心管理人员|
|28|何茈璇|核心管理人员|
|29|杨涛|核心管理人员|
|30|杨芳侠|核心管理人员|
|31|彭菊珍|核心管理人员|
|32|王翔|核心管理人员|
|33|高作刚|核心管理人员|
|34|罗功昭|核心管理人员|
|35|谭金华|核心管理人员|
|36|彭秋平|核心管理人员|
|37|朱亮|核心管理人员|
|38|邹欢|核心管理人员|
|39|黄晓鼎|核心管理人员|
|40|陈斌|核心管理人员|
|41|赵峰|核心管理人员|
|42|唐华双|核心管理人员|
|43|钟响|核心管理人员|
|44|黄凯|核心管理人员|
|45|喻湘|核心管理人员|
|46|朱孟|核心管理人员|
|47|江东|核心管理人员|
|48|陈静|核心管理人员|
|49|刘岳霞|核心管理人员|

||||
|-|-|-|
|50|贺霞|核心管理人员|
|51|王江华|核心管理人员|
|52|张丽霞|核心管理人员|
|53|钱宗林|核心管理人员|
|54|曾国平|核心管理人员|
|55|龚立芳|核心管理人员|
|56|崔小毛|核心管理人员|
|57|马向阳|核心管理人员|
|58|熊建波|核心管理人员|
|59|唐浩杰|核心管理人员|
|60|李立芬|核心管理人员|
|61|常晓丽|核心管理人员|
|62|赵斌|核心管理人员|
|63|程源|核心管理人员|
|64|葛进|核心管理人员|
|65|龚尚忠|核心管理人员|
|66|马谊娟|核心管理人员|
|67|秦艳|核心管理人员|
|68|冯雪|核心管理人员|
|69|李斌|核心管理人员|
|70|齐先华|核心管理人员|
|71|张慧玲|核心管理人员|
|72|张同飞|核心管理人员|
|73|徐凤霞|核心管理人员|
|74|毕贵|核心管理人员|
|75|万雪梅|核心管理人员|
|76|陈浩|核心管理人员|
|77|陈孝忠|核心管理人员|
|78|王建|核心管理人员|
|79|颜俊|核心管理人员|
|80|徐智慧|核心管理人员|
|81|王娟|核心管理人员|
|82|丁珍珍|核心管理人员|

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|-|-|-|
|83|雷秀成|核心管理人员|
|84|陈军|核心管理人员|
|85|张大利|核心管理人员|
|86|游云|核心管理人员|
|87|尹恒|核心管理人员|
|88|吴敏|核心管理人员|
|89|况强辉|核心管理人员|
|90|胡春霞|核心管理人员|
|91|黄双玉|核心管理人员|
|92|彭政双|核心管理人员|
|93|李纯慧|核心管理人员|
|94|周伟亮|核心管理人员|
|95|孙吴伟|核心管理人员|
|96|姚枚花|核心管理人员|
|97|黄明|核心管理人员|
|98|张阔|核心管理人员|
|99|刘丁华|核心管理人员|
|100|郭云祥|核心管理人员|
|101|吴浩|核心管理人员|
|102|杨云兵|核心管理人员|
|103|李静|核心管理人员|
|104|陈时良|核心管理人员|
|105|黄景林|核心管理人员|
|106|唐进|核心管理人员|
|107|金力|核心业务（技术）人员|
|108|梁松|核心业务（技术）人员|
|109|郑洲|核心业务（技术）人员|
|110|王亚辉|核心业务（技术）人员|
|111|刘春雷|核心业务（技术）人员|
|112|廖新成|核心业务（技术）人员|
|113|刘林松|核心业务（技术）人员|
|114|黄震|核心业务（技术）人员|
|115|戴兵|核心业务（技术）人员|

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|-|-|-|
|116|李小勇|核心业务（技术）人员|
|117|蒋玲娥|核心业务（技术）人员|
|118|李晨曦|核心业务（技术）人员|
|119|黄奖|核心业务（技术）人员|
|120|李灵|核心业务（技术）人员|
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2015-010
文峰大世界连锁发展股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月23日 14点00分
召开地点：南通市青年东路1号文峰饭店会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月23日
至2015年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014年度监事会工作报告|√|
|3|2014年度财务决算报告|√|
|4|2014年年度报告全文及摘要|√|
|5|关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案|√|
|6|关于续聘公司2015年度审计机构的议案|√|
|7|关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案|√|
|8|关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案|√|
|9|关于2014年度董、监事及高级管理人员薪酬认定的议案|√|
|10|关于修订《公司章程》部分条款的议案|√|
|11|关于修订公司<股东大会议事规则>的议案|√|

注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见2015年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601010|文峰股份|2015/3/16|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法
公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2015年3月20日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2014年3月20日（星期五）8：30-11：30、14：00-17：00
4、登记地点：南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室
六、 其他事项
1、会议联系
通信地址：江苏省南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室
邮 编：226007
电 话：0513-85505666-8968
传 真：0513-85121565
联系人：程敏
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2015年2月28日
附件1：授权委托书
报备文件
文峰股份第四届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
文峰大世界连锁发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月23日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|2014年度财务决算报告||||
|4|2014年年度报告全文及摘要||||
|5|关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案||||
|6|关于续聘公司2015年度审计机构的议案||||
|7|关于为全资子公司江苏文峰电器有限公司申请综合授信提供担保的议案||||
|8|关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案||||
|9|关于2014年度董、监事及高级管理人员薪酬认定的议案||||
|10|关于修订《公司章程》部分条款的议案||||
|11|关于修订公司<股东大会议事规则>的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。