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新奥生态控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料新奥生态控股股份有限公司
2017
年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一七年二月
新奥生态控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料会议议程
一、会议时间：
现场会议时间：2017年2月8日上午10点30分
网络投票时间：2016年2月8日上午9:15-9:25、 9:30-11:30
下午13:00-15:00
二、会议地点：
现场会议地点：石家庄市和平东路 383号公司会议室
网络投票平台：上海证券交易所交易平台
三、会议内容：
（一）主持人宣布开会
(二)审议议案
1.《选举于建潮先生为公司董事的议案》
2.《选举刘铮先生为公司董事的议案》
（三）大会对以上议案逐项进行表决
（四）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果
（五）见证律师宣读法律意见书
（六）大会闭幕
新奥生态控股股份有限公司二〇一七年二月八日
新奥生态控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料会议资料之一
选举于建潮先生为公司董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，第八届董事会提名于建潮先生为公司董事候选人，简历附后。
于建潮先生，EMBA硕士，1968年8月出生，1988年7月参加工作，会计师。
1988年7月至1997年12月在廊坊供销社、全兴工业公司、日清中粮有限公司等负责财务工作；1997年12月至2010年12月曾任新奥集团股份有限公司（以下简称新奥集团）财务部主任、副总会计师、总会计师、首席会计师、督察委员会主席、首席财务官、新奥燃气控股有限公司中国总部首席会计师等职务；2010年12月至2014年12月任新奥集团财务与审计委员会主席，2014年12月至2015年3月任新奥集团副总裁，2015年6月至2017年1月任新奥能源控股有限公司副总裁；2017年1月17日起任新奥生态控股股份有限公司副总裁。
以上议案提请股东大会审议。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
新奥生态控股股份有限公司 2017年第一次临时股东大会会议资料会议资料之二
选举刘铮先生为公司董事的议案
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查，第八届董事会提名刘铮先生为公司董事候选人，简历附后。
刘铮先生，博士研究生学历，1974年6月出生，1995年参加工作。1995年8月至2005年12月先后在中国保险信托投资公司、河北证券有限责任公司工作；
2006年1月至2016年4月在河北省建设投资公司（现河北建设投资集团有限责任公司）工作，历任总经济师、总法律顾问、董事、副总经理、总经理等职务；
2013年7月至2015年10月任河北建设能源投资股份有限公司董事，2013年4月至2016年4月任河北省建设投资集团有限责任公司总经理；2016年4月至2017年1月任新奥集团股份有限公司副总裁；2017年1月17日起任新奥生态控股股份有限公司总裁。
以上议案提请股东大会审议。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
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证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2016-019中材节能股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2016年8月26日以现场方式召开。会议通知于2016年8月16日以邮件方式发出。会议由公司董事长张奇召集并主持，本次会议应参与表决董事 8名，实际参与表决董事8名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的议案》。
同意2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。
独立董事发表独立意见如下：公司 2015年度高级管理人员的考核结果及薪酬分配方案严格按照公司有关高级管理人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程、规章制度等的规定。我们同意 2015年度公司高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事对公司 2015年度高管人员绩效考核结果及薪酬分配方案的独立意见》。
经董事会审议通过后，除有关董事、监事薪酬尚需提请股东大会审议外，同意其他高管人员上述薪酬扣除履职期间已领取的薪酬以及延期兑现绩效年薪后发放。
同意授权公司人力资源部门及财务部门负责全权办理高管人员薪酬兑现等
相关事宜。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司董事会印章管理办法的议案》。
同意公司按照相关制度规定，并结合公司实际情况制定的《中材节能股份有限公司董事会印章管理办法》，自本次董事会审议通过后实施。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于公司投资者投诉处理工作制度的议案》。
同意公司按照相关法律法规、并结合公司治理制度及实际情况制定的《中材节能股份有限公司投资者投诉处理工作制度》，自本次董事会审议通过后实施。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》。
公司编制的《中材节能股份有限公司 2016年半年度报告及摘要》（其中财务部分未经审计）真实反映了公司 2016年上半年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
同意公司根据中国证监会及上海证券交易所等监管部门相关规定编制的《关于公司募集资金2016年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中材节能股份有限公司董事会关于公司募集资金2016年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会会议的议案》。
同意公司根据实际情况，于2016年9月13日在天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦 C座 21层 2112公司第一会议室召开公司 2016年第一次临时股东大会会议，审议议案1项：《关于2015年度公司有关董事、监事薪酬分配方案的议案》。
同意授权董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知，在该通知中应列明会议日期、时间、地点和将审议的议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2016年8月29日
华西证券股份有限公司
关于宁波联合集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型之核查意见
宁波联合集团股份有限公司（简称“宁波联合”或“公司”）拟向浙江荣盛控股集团有限公司（以下简称“荣盛控股”）发行股份购买其所持杭州盛元房地产开发有限公司（以下简称“盛元房产”、“标的公司”）60.82%股权（以下简称“本次交易”）。
华西证券股份有限公司（简称“独立财务顾问”）作为宁波联合本次交易的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，对本次交易所涉及的产业政策和交易类型进行了核查，具体如下：
一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组
的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意
见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
（一）上市公司
上市公司主要从事商品贸易、房地产开发及电力、热力生产和供应等业务。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，上市公司属于批发业（F51）。
（二）交易标的
本次交易涉及的标的公司盛元房产主要从事房地产的开发与销售。按照中国证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，盛元房产属于房地产业（K70）。
综上，经核查，本次交易涉及的行业或企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》中所确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，
是否构成借壳上市。
（一）本次交易涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购
本次交易中，标的公司盛元房产属于房地产行业，上市公司亦从事房地产业务且是主要利润来源。
经核查，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
（二）本次交易是否构成借壳上市
2010年4月，荣盛控股通过协议收购成为上市公司控股股东，公司实际控制人变更为李水荣先生。本次交易完成后，荣盛控股预计将持有上市公司55.19%的股份，仍为上市公司控股股东，李水荣仍为上市公司实际控制人。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不适用《重组管理办法》第十三条规定的情形，故本次交易不构成借壳上市。
经核查，本次交易不会导致上市公司控制权变化，不构成借壳上市。
三、本次交易是否涉及发行股份
根据本次交易方案，宁波联合拟向荣盛控股发行股份购买其所持盛元房产
60.82%股权。
经核查，本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案之情形。
五、中国证监会或交易所要求的其他事项
无。
六、独立财务顾问结论意见
本独立财务顾问参照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和相关规定，中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、上海证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，并通过尽职调查和对本次交易方案等信息披露文件进行审慎核查后认为：
1、本次交易涉及的行业和企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业；
2、上市公司与标的公司属相同产业领域的企业，产业存在相关性，本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成借壳上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、截至本核查意见出具日，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于宁波联合集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之核查意见》之盖章页）
独立财务顾问主办人：
何猛 杨鑫
华西证券股份有限公司2019年 月 日
关于第六届董事会第十次会议的独立意见
湖南湘邮科技股份有限公司董事会：
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程等的有关规定，作为湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们客观、独立、公证的判断，就相关议案发表独立意见如下：
就本次董事会审议的《关于聘任孟京京同志为公司第六届董事会秘书的议案》及《关于聘任孟京京同志为公司副总裁的议案》，我们认为：新聘任的公司副总裁及董事会秘书具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未发现其存在被中国证监会及上海证券交易所确定为市场禁入者的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
本次聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，程序合法有效。
独立董事：
二○一七年八月九日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2015—060江苏江南水务股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会
发审委审核通过的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会 2015年第 212次发行审核委员会工作会议对江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会正式核准文件，公司将在收到中国证监会核准文件后另行公告。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2015-023
江苏连云港港口股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）第五届监事会第九次会议于2015年5月15日下午4时在连云港市连云区中华路18号港口大厦23楼会议室召开。监事会由4名监事组成，参加现场会议并表决监事4名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议审议通过如下议案：
审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
同意：4票 反对：0票 弃权：0票
全体监事一致选举朱向阳先生为公司第五届监事会主席。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司监事会二○一五年五月十六日
证券代码：600635 股票简称：大众公用 编号：临 2016-048上海大众公用事业（集团）股份有限公司
关于中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司申请发行不超过 11亿元中期票据的事项,经公司 2016年 4月 15日 2015年度股东大会审议通过，于 2016年 4月 16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了相关公告。
现公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注（2016）MTN378号），通知书称：决定接受公司中期票据注册。公司中期票据注册金额为 11亿元。注册额度自通知书落款之日起二年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行，发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。
公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
董事会
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2015-022公司债简称：08莱钢债 公司债代码：122007
山东钢铁股份有限公司
关于“08莱钢债”跟踪评级结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，山东钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司发行的“08莱钢债”（债券交易代码：122007）进行了跟踪评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司本次将本公司债券信用等级评为AAA、本公司主体长期信用等级评为AA+，评级展望为负面，维持原评级。本次信用跟踪评级报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请广大投资者查阅。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一五年五月十二日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2018-053深圳市景旺电子股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月27日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区天利中央商务广场C座19楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|359,976,100|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|88.2294|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长刘绍柏先生主持会议，采用现场表决与网络表决相结合的方式投票。本次股东大会的召开、召集与表决程序符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，董事卓军女士、何为先生、罗书章先生士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事于军先生、朱杰成先生士因工作原因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书出席本次股东大会；
4、公司高级管理人员除江伟荣先生、王宏强先生因工作原因未能出席本次股东大会外，其他高级管理人员均列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|359,976,100|88.2294|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于补选邓利先生为公司第二届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|359,976,100|88.2294|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于补选王达基先生为公司第二届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|359,976,100|88.2294|0|0||0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议通过《关于修订公司章程的议案》|33,064,102|100|0|0|0|0|
|2|《关于补选邓利先生为公司第二届董事会董事的议案》|33,064,102|100|0|0|0|0|
|3|《关于补选王达基先生为公司第二届监事会监事的议案》|33,064,102|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：罗增进、王晶
2、律师鉴证结论意见：
景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、深圳市景旺电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会；
2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书（观意字【2018】第0496号）。
深圳市景旺电子股份有限公司2018年8月28日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2015- 021上海紫江企业集团股份有限公司
关于 2015年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司 2015年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易额未达到股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。
●该项日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”或“公司”)
于2015年4月20日以现场表决方式召开公司第六届董事会第九次会议，公司8名董事出席会议并行使了表决权，审议通过《关于2015年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易的议案》，在对该项议案的审议表决中，关联董事沈雯先生、郭峰先生、胡兵女士、唐继峰先生、陆卫达先生回避表决，3名独立董事参加此议案表决。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、独立董事事前认可该关联交易议案，同时发表了独立意见，认为该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不会影响到公司的独立性，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大不利影响。董事会在审议该项议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
（二）公司2015年度与控股股东及其关联方预计日常关联交易情况
2015年，公司与控股股东上海紫江（集团）有限公司及其关联方预计日常关联交易发生额为936.96万元，占公司2014年营业收入的0.10%，比2014年实际发
生额810.76万元，上升15.57%，明细如下：
单位：万元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联类别|关联交易对象|关联交易内容|2015年预计金额|2014年实际金额|
|关联销售|上海紫华包装有限公司|销售原材料、产成品|103.88|86.57|
||上海紫燕注塑成型有限公司|出口代理费|36.79|30.66|
||上海紫燕模具工业有限公司|仓储费|103.77|94.34|
||小计||244.44|211.57|
|关联采购|上海威尔泰工业自动化股份有限公司|采购商品|356.86|297.38|
||小计||356.86|297.38|
|关联租赁、物业|上海紫竹高新区（集团）有限公司|租赁虹桥商务房产|185.39|154.49|
||上海紫泰物业管理有限公司|紫都佘山向紫泰物业支付物业费|150.27|147.32|
||小计||335.66|301.81|
|合计|||936.96|810.76|

二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、上海紫华包装有限公司（以下简称“紫华包装”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：郭峰
注册资本：1,200万美元
注册地址：上海市闵行区沪闵路3088号
经营范围：生产塑料容器、新型药品包装容器、塑料制品，包装装潢印刷，销售自产产品。
2、上海紫燕注塑成型有限公司（以下简称“紫燕注塑”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：800万美元
注册地址：上海市闵行区漕宝路1625号
经营范围：生产模具，模架，模块及模具标准件，塑料制品，玩具及小家电
产品，冲压件，销售自产产品。
3、上海紫燕模具工业有限公司（以下简称“紫燕模具”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：唐继锋
注册资本：1,250万美元
注册地址：上海市闵行区北松路1383号
经营范围：生产模具，冲压件，销售自产产品
4、上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“威尔泰”）
企业性质：股份有限公司
法定代表：李彧
注册资本：14,344万人民币
注册地址：上海市闵行区虹中路263号1幢
经营范围：仪器仪表、传感器的制造，自动化控制系统集成，设备成套，电气成套，应用软件，技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，销售仪器仪表、控制系统、系统集成及产品。
5、上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：250,000万人民币
注册地址：上海市闵行区剑川路468号
经营范围：实业投资，创业投资，产业孵化及投资服务，土地开发，房地产开发、经营、销售，商务咨询，企业管理咨询，国内贸易，物业管理。
6、上海紫泰物业管理有限公司（以下简称“紫泰物业”）
企业性质：有限责任公司
法定代表：沈雯
注册资本：500万人民币
注册地址：上海市闵行区剑川路468号
经营范围：物业管理，物业管理咨询，收费停车场
（二）与本公司的关联关系
紫江企业控股股东为上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”），实际控制人为沈雯先生。紫华包装是控股股东紫江集团的参股企业；紫燕注塑、紫燕模具、威尔泰、紫竹高新、紫泰物业是受同一实际控制人沈雯先生控制的企业，故上述六家企业与本公司构成关联关系。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的各项物资采购、销售、房屋租赁等关联交易，均依照市场公平、公开、公正的原则，以市场价格协商确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
五、备查文件
（一）经独立董事事前认可的声明及签字确认的独立董事意见
（二）紫江企业第六届董事会第九次会议决议
（三）兴业证券关于日常关联交易的核查意见
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2016-临 004
广东冠豪高新技术股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月1日15点00分
召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月1日
至2016年2月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举张强为公司第六届董事会董事的议案》|√|
|2|《关于续聘公司 2015 年度财务审计机构的议案》|√|
|3|《关于续聘公司 2015 年度内控审计机构的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司2016年1月15日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，并于 1月16日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
议案2、3已经公司于2015年6月26日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，并于6月27日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600433|冠豪高新|2016/1/25|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“2016年第一次临时股东大会”字样。
2、登记时间：2016年1月27日（星期三）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：陈华春、丁静
联系电话：0759-2820938
指定传真：0759-2820680
通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号
邮政编码：524072
2、本次临时股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2016年1月16日附件1：授权委托书
附件2：股东登记表式样
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东冠豪高新技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月1日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举张强为公司第六届董事会董事的议案》||||
|2|《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》||||
|3|《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件2:股东登记表式样
股东登记表式样
兹登记参加广东冠豪高新技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会，并（代为）行使表决权。
姓名/名称： 身份证/营业执照号码：
股东账户号码： 持股数：
联系电话： 传真：
联系地址： 邮编：
年 月 日
注：本登记表打印、复制或按照以上格式自制均有效。
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2017-087
上海大名城企业股份有限公司
关于更换公司持续督导保荐代表人的公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月17日接到公司2015年非公开发行A股普通股项目的保荐机构申万
宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）《关于更换上海大名城企业股份有限公司保荐代表人的告知函》。申万宏源证券原委派的保荐代表人之一闫绪奇先生因个人原因从申万宏源
证券离职，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，申万宏源证券决定指派保荐代表人侯海涛先生（简历详见附件）接替闫绪奇先生担任公司持续督导保荐代表人，继续履行对公司的持续督导保荐责任。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为侯海涛先生和吴芬女士。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2017年 10月 18日
附：侯海涛先生简历
侯海涛先生：会计学硕士，保荐代表人，现任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事，从事投资银行业务八年以上，作为项目
负责人主持完成了石河子城市建设投资经营有限公司 2015年非公开发行公司债券项目、大名城企业股份有限公司（600094）2016年非公开发行股票项目、黑龙江国中水务股份有限公司（600187）2017年非公开发行股票项目，曾参与及主持完成的项目包括深圳市瑞丰光电子股份有限公司（300241）IPO、上海百润投资控股集团股份有限公司（002568）IPO、新疆冠农果茸集团股份有限公司（600251）非公开发行、上海延华智能科技(集团)股份有限公司（002178）重大资产重组等项目。
星光农机股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》等有关规定，星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会委员积极开展工作，认真履行职责，现将公司 2017年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2017年度，公司第二届董事会审计委员会由胡旭微女士、李在军先生和朱豫江先生组成。其中，胡旭微女士、李在军先生为独立董事；具备会计专业资格和财务管理相关专业经验的胡旭微女士担任主任委员。2017年 12月 28日，公司召开 2017年第四次临时股东大会审议通过，选举蒋建东先生、王方明先生、周和凤女士为公司第三届董事会独立董事，并经 2018年 1月 6日召开的第三届董事会第一次会议审议通过，选举周和凤女士、王方明先生、朱豫江先生为第三届董事会审计委员会委员，由具备会计专业资格和财务管理相关专业经验的王方明先生担任主任委员。
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李在军先生:男，1965年出生，中国国籍，法学硕士、高级工商管理硕士。
曾任北京市金杜律师事务所律师。现任北京市中伦律师事务所任合伙人，报告期内任宁波前程家居股份有限公司独立董事、星光农机股份有限公司独立董事。
胡旭微女士:女，1964年出生，中国国籍，经济学硕士，教授、注册会计师。曾任浙江理工大学经济管理学院会计系主任、副院长。现任浙江理工大学经济管理学院财务与会计研究所所长，报告期内任嘉澳环保科技股份有限公司、东南网架股份有限公司、绿康生化股份有限公司独立董事，星光农机股份有限公司独立董事。
朱豫江，男，1984年出生，中国国籍，研究生学历。曾任国泰君安证券股
份有限公司高级项目经理，现任深圳市达晨创业投资有限公司浙江首席代表，星光农机股份有限公司董事。
王方明先生：男，1964年 9月出生，中国国籍，博士研究生学历，中国注册会计师，会计学（财务管理）副教授。杭州电子科技大学会计学硕导。曾任浙江财经学院财政系教研室主任、浙江财经学院/工商管理分院副院长、浙江财经学院/金融学院副教授、浙江财经学院/会计学院系主任。现任杭州电子科技大学/会计学院硕士生导师、星光农机股份有限公司独立董事，兼任浙江之江资产评估公司资产评估师、上海财经大学硕士生导师、杭州美安物联科技有限公司财务顾问、浙江华统肉制品股份有限公司独立董事。
周和凤女士：女，1965年10月出生，中国国籍，硕士学历，律师。现任上海市锦天城律师事务所任专职律师、星光农机股份有限公司独立董事。
其中李在军先生、胡旭微女士、朱豫江先生为报告期内董事会审计委员会履职董事，公司已于2017年12月28日进行换届选举，并于2018年1月6日召开的第三届董事会第一次会议，选举周和凤女士、王方明先生、朱豫江先生为现任董事会审计委员会委员。
二、审计委员会2017年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开了4次会议，有关会议审议情况如下：
（一）2017年4月20日，公司董事会审计委员会召开 2017年第一次会议，审议并通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》、《关于2016年财务解决算报告的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》、《关于2016年度内部控制评价报告
的议案》。
（二）2017年4月25日，公司董事会审计委员会召开2017年第二次会议，审议并通过了以下事项：《关于 2017年一季度报告及正文的议案》、《关于 2017年内审部一季度报告及二季度计划的议案》。
（三）2017年8月24日，公司董事会审计委员会召开2017年第三次会议，审议并通过了以下事项：《关于2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司会计政策变
更的议案》、《关于内审部2017年第二季度工作报告及第三季度工作计划的议案》、《关于公司2016年度非公开发行A股股票预案（第四次修订稿）的议案》、《关于公司 2016年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第四次修订稿）的议案》。
(四) 2017年 10月 26日，公司董事会审计委员会召开 2017年第四次会议，审议并通过了以下事项：《关于2017年三季度报告及正文的议案》、《关于2017年内审部三季度报告及四季度计划的议案》。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况
2017年度，公司董事会审计委员会对外部审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）所执行财务报表审计工作情况进行了监督，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及其审计小组的审计成员报告期内遵循独立、客观、公正的职业准则，工作作风严谨务实，较好地完成了公司委托的各项工作，经董事会审计委员会研究提议续聘致同会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。
（二）指导内部审计工作
报告期内，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及配套指引的要求并结合公司实际情况，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，同时督促公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计遇到的问题提出了指导性意见。经听取内部审计部门报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审核公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整以及导致非标准无保留审计意见的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
在报告期内，为了保障公司管理层、内部审计部门与外部审计机构及人员的沟通、交流，我们积极进行相关协调工作，督促内部审计机构和财务部门积极配合年报审计工作，为各方提供充分沟通的便利条件，提高了公司审计工作效率。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守、尽职尽责地履行了董事会审计委员会的职责。
2018年度，董事会审计委员会将继续遵循独立、客观、公正的职业准则，以勤勉的态度，进一步规范运作，履行职责，监督公司审计工作，促进公司治理进一步完善，切实维护公司及全体股东的利益。
特此报告
星光农机股份有限公司
报告期内履职委员：胡旭微、李在军、朱豫江
现任委员：王方明、周和凤、朱豫江
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2016-032上海浦东路桥建设股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由上海上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2016年上海辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2016年 7月 22日（星期五）下午 15:00至17:00。届时公司总经理罗芳艳女士、副总经理兼董事会秘书马家顺先生、财务负责人朱音女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十日
—2—
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2016—025
安阳钢铁股份有限公司
2016年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2016年9月14日向全体董事发出了关于召开 2016年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。
会议于 2016年 9月 22日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事 9名，实到董事 8名，董事谷少党因公未能出席会议，委托董事刘战歌出席并代为行使表决权。会前经与会董事推举，由董事李利剑主持会议。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
一、审议并通过《选举公司董事长》议案。
选举李利剑为公司第八届董事会董事长。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《调整董事会专门委员会成员》议案。
董事会专门委员会组成人员如下：
战略委员会由委员李利剑、李存牢、张怀宾、谷少党、刘战歌、于银俊、成先平组成，李利剑任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
提名委员会由委员李春涛、李利剑、李存牢、成先平、胡卫升组成，李春涛任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
薪酬与考核委员会由委员成先平、李利剑、李春涛组成，成先平任主任委员。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告！
安阳钢铁股份有限公司董事会
重庆万里新能源股份有限公司独立董事
2014年
关于 度利润分配预案的独立意见
“ ”
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称
公司)于⒛15年全月22日
召开公司第七届董事会第三十八次会议,审议通过《关于⒛14年
度利润分配预案的议案》。我们作为公司独立董事,出席了上述董事会,根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,我们于会前审阅了上述议案,并同意将该议案提交董事会审议,现对该事项发表以下独立意见
:
鉴于公司未分配利润为负,我
们认为该预案符合公司的长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司⒛14年利润分配预案,并将利润分配预案提交公司股东大会审议。
(以
下无正文
)
(本页无正文,为
《重庆万里新能源股份有限公司独立董事关于2014年度利润分配预案的独立意见》之签字页
)
独立董事
:
孟兆胜 任岳 文敏
证券代码：600200 证券简称：江苏吴中 公告编号：临 2019-102江苏吴中实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏吴中实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2018年第二次临时会议（通讯表决）和第九届监事会 2018年第二次临时会议（通讯表决），审议通过了《江苏吴中实业股份有限公司关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司共计使用不超过人民币 4.2亿元的闲置自有资金进行现金管理，现金管理期限自公司第九届董事会 2018年第二次临时会议（通讯表决）审议通过之日起一年之内有效，即上述 4.2亿元暂时闲置自有资金现金管理额度使用期限不超过 12个月，可以循环滚动使用。在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司资金管理中心负责组织实施。（具体见公司于2018年12月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告）
一、使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2019年12月6日，公司赎回一笔到期理财产品，收回本金3,000万元，并取得收益191.79万元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|收益类型|金额（万元）|产品起息日|产品到期日|年化收益率|实际收益（万元）|
|1|山东金融资产交易中心有限公司|保本保息型|3,000|2018年12月12日|2019年12月6日|6.50%|191.79|
|合计|||3,000|——|——|——|191.79|

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况
金额：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|银行理财产品|6,000|6,000|54.25|0.00|
|2|银行理财产品|1,000|1,000|40.78|0.00|
|3|山东金融资产交易中心有限公司理财产品|3,000|3,000|191.79|0.00|
|4|山东金融资产交易中心有限公司理财产品|5,000|未到期|未到期|5,000|
|5|山东金融资产交易中心有限公司理财产品|5,000|未到期|未到期|5,000|
|6|山东金融资产交易中心有限公司理财产品|5,100|未到期|未到期|5,100|
|7|山东金融资产交易中心有限公司理财产品|4,900|未到期|未到期|4,900|
|8|山东金融资产交易中心有限公司理财产品|5,000|5,000|292.95|0.00|
|9|山东金融资产交易中心有限公司理财产品|5,000|5,000|293.84|0.00|
|10|山东金融资产交易中心有限公司理财产品|6,000|未到期|未到期|6,000|
|合计||46,000|20,000|873.61|26,000|
|最近12个月内单日最高投入金额||||40,000||
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）||||16.72||
|最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）||||3.06(取上一年净利润绝对值计算)||
|目前已使用的现金管理额度||||26,000||
|尚未使用的现金管理额度||||16,000||
|现金管理总额度||||42,000||

特此公告。
江苏吴中实业股份有限公司董事会
股票代码:600126 股票简称:杭钢股份 编号:临2018—022杭州钢铁股份有限公司
关于 2018年第一季度经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司分行业信息披露指引第九号—钢铁》以及《关于做好上市公司2018年第一季度报告披露工作的通知》的相关要求，杭州钢铁股份有限公司现将2018年一季度的主要经营数据（未经审计）公告如下，请投资者审慎使用、注意投资风险。
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|项目|2018年一季度|2017年一季度|增减幅度（%）|
|热卷产量（万吨）|115.73|110.19|5.03%|
|热卷销量（万吨）|114.30|108.09|5.75%|
|热卷平均不含税售价（元/吨）|3435.91|3120.61|10.10%|

特此公告。
杭州钢铁股份有限公司董事会2018年4月28日