股票代码：002033 股票简称：丽江旅游 公告编号：2015007丽江玉龙旅游股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽江玉龙旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议于2015年3月20日在昆明滇池高尔夫公司会议室召开，公司已于2015年3月9
日以通讯方式发出会议通知，会议应出席董事9名，实际亲自出席董事8名，独立董事杨桂华因出差未能出席，委托独立董事邓志民出席并表决，会议由董事长和献中主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经充分讨论，以举手表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过《2014总经理工作报告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
2、审议通过《2014年度董事会工作报告》
《2014董事会工作报告》详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2014年度报告全文·第四节·董事会报告》。
本议案尚需提请股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
3、审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年度公司实现的营业总收入 742,754,150.97元，归属于上市公司股东的净利润 181,066,548.56元。截止到 2014年 12月 31日，公司总资产 2,613,133,105.82元，负债 569,064,151.57元，归属于上市公司股东的所有者权益1,900,702,384.03元。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
公司《2014年度报告摘要》刊载于《证券时报》、《中国证券报》，2014年度报告全文及摘要同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
5、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2014年实现归属于上市公司股东的净利润(合并数) 181,066,548.56元，母公司实现的净利润为 187,383,410.93元。截止到 2014年 12月 31日，公司母公司“未分配利润”科目余额 453,629,819.40元，可供股东分配的净利润为 453,629,819.40元；
“资本公积金”科目余额983,337,392.10元。综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司拟定2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
1、以截止 2015年 3月 20日公司总股本 281,790,109股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），本次现金红利分配共计 33,814,813.08元。方案实施后母公司留存未分配利润 419,815,006.32元，结转以后年度进行分配。
2、以截止 2015年 3月 20日公司总股本 281,790,109元为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增股本5股，共转增股本140,895,054股,本次转增方案实施后，公司总股本将变更为 422,685,163.00元。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
预计在本利润分配及资本公积转增方案实施前公司总股本不发生变化，仍为281,790,109元。
公司独立董事对利润分配及资本公积金转增股本方案发表了意见，详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交 2014年度股东大会以特别决议方式审议表决。同时，提请股东大会授权董事会、经营层根据方案实施结果修改《公司章程》并办理注册资本变更的工商登记相关事宜。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
公司监事会、独立董事对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了鉴证报告，《2014年度内部控制自我评价报告》同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
7、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》
《公司内部控制规则落实自查表》同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
8、审议通过《关于聘请中审亚太会计师事务所作为公司2015审计机构的议案》
经公司董事会审议通过，拟续聘中审亚太会计师事务所作为2015本公司的审计机构，继续为本公司进行相关的审计服务，聘期一年，年度审计费用不超过65万元，本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
作为公司独立董事，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下意见：中审亚太会计师事务所对公司业务较熟悉，在担任公司的审计机构时，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，公司审议本议案前已经我们独立董事的认可，并由审计委员会审议通过后提交董事会，我们同意续聘中审亚太事务所（特殊普通合伙）作为2015年度审计机构。
9、审议通过《关于与白鹿旅行社 2015年日常关联交易预计的议案》
同意公司与白鹿旅行社在2015年就索道票销售、印象演出票及酒店服务所发生的关联交易预计总额不超过6,400万元，公司独立董事亦出具了独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与白鹿旅行社日常关联交易预计的公告》。
本议案需提请股东大会审议。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权,同时出任白鹿旅行社董事的本公司董事和献中、刘晓华先生回避表决。
报告》
具体内容详见同日登载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
11、审议通过《2014年度企业社会责任报告》
《公司2014年度企业社会责任报告》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
同意根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相关规定，使用总额不超过4亿元的暂时闲置募集资金投资于银行理财产品，独立董事亦发表了独立意见，详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买投资理财产品的公告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
13、审议通过《关于执行新<企业会计准则>暨会计政策变更的议案》
同意执行新企业会计准则暨会计政策变更，独立董事发表了独立意见，详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于执行新<企业会计准则>暨会计政策变更的公告》
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
14、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
《公司章程修订条款对照表》及修改后的《公司章程》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
15、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
修改后的《股东大会议事规则》同日登载于《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
16、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》
董事会定于2015年4月20日召开2014年度股东大会，会议召开具体事宜详见同日登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2014年度股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2015年3月24日