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证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-025
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届监事会第七次会议决议公告|

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|本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议，于 2018年 2月 24日以电话、传真和电子邮件等方式通知各位监事，并于 2018年2月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席姚勇先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。全体监事以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于<浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；本次员工持股计划拟定的持有人均符合法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《浙江金科文化产业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要规定的持有人范围。
综上，全体监事认为本次公司实施员工持股计划符合公司长远发展的需要，同意本议案并提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、审议通过了《关于<浙江金科文化产业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：本次限制性股票激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次限制性股票激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《关于<浙江金科文化产业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《浙江金科文化产业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，确保本次限制性股票激励计划规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、审议通过了《关于核实<浙江金科文化产业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经对公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单进行逐一核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员均为公司董事、高级管理人员、公司及其全资及控股子公司的管理人员、业务和技术骨干等人员，不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，且不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激励对象条件，符合《浙江金科文化产业股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司监事会
2018前三季度业绩预告 共 2页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-083
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
2018前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日
2、预计的经营业绩：亏损√扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|2018年1-9月|上年同期(1-9月)|2018年7-9月|上年同期（7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约9,500万元–11,000万元|亏损：2,930.70万元|盈利：约5046.07万元–6546.07万元|盈利：3,571.91万元|
|同比变动%|424.15%至475.34%||41.27%至83.27%||
|基本每股收益|盈利：约0.1261元-0.1461元|亏损： 0.0394 元|盈利：约0.0670元-0.0869元|盈利：0.0474元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本公司医药业务前三季度销售势头良好，公司所属医药业务平台-北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环有限公司）报告期内销售收入预计达到 8亿元，同比增长25%左右；四环有限公司归属于母公司所有者的净利润比去年同期有大幅增长，2018年前三季度预计实现盈利 8,000万元以上。
2、福州华电房地产公司担保追偿权纠纷系列案的陆续解决也对公司报告期业绩产生积极影响。
3、报告期转让哈尔滨中关村开发建设有限公司100%股权对报告期业绩预计
增加约 5,000万元股权转让收益。
2018前三季度业绩预告 共 2页四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2018年 1-9月具体财务数据将在公司《2018年第三季度报告》中披露，公司《2018年第三季度报告》预约披露时间为 2018年 10月 30日，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会
二○一八年十月十二日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-074深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：宇顺电子，证券代码：002289）于2015年6月11日开市起停牌，并于当日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-038）。2015年7月10日，公司确认本次筹划的重大事项涉及重大资产重组，并于当日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-052）。公司分别于2015年7月17日、7月24日、7月31日披露了公司筹划重大资产重组停牌的进展公告。2015年8月6日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》（公告编号：2015-060），并分别于2015年8月13日、8月20日、8月27日、9月7日、9月14日披露了公司筹划重大资产重组停牌的进展公告。上述事项已披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在一定的不确定性，为维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于2015年9月21日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。由于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一五年九月十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-088百洋产业投资集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日收到公司控股股东孙忠义先生关于所持公司部分股权质押的通知。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙忠义|是|2,220,000|2017年8月21日|2017年10月20日|上海海通证券资产管理有限公司|2.86%|融资|
|合计|-|2,220,000|-|-|-|2.86%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，孙忠义先生持有无限售流通及高管锁定股共计 77,489,570股，占本公司股份总数的44.03%，处于质押状态的股份累计数为50,210,000股，占其所持公司股份总数的64.80%，占公司股份总数的28.53%，尚余27,279,570股未质押。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表
2、董监高每日持股变化明细
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十二日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-061山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知，具体内容如下：一、股票质押基本情况
公司控股股东张磊先生于2015年07月02日将其持有的本公司10,000,000股高管锁定股质押给中国国际金融有限公司，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2015年 07月 02日起至张磊先生办理解除质押登记手续之日止,具体内容详见公司于 2015年 07月 03日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告（公告编号：2015-091）。
本公司 2015年半年度进行了权益分派，分派方案为：以公司总股本260,686,972股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
因此张磊先生上述质押股份由10,000,000股增至25,000,000股。
二、股票质押式回购交易提前购回及解除质押情况：
2016年06月23日，张磊先生与中国国际金融有限公司签署了上述25,000,000股股票解除质押的相关文件，并已于2016年06月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除股权质押手续。
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计212,216,714股，占公司总股本的26.2884%，其中本次解除质押股份25,000,000股，占其持有公司股份总数的11.7804%，占公司总股本的3.0969%。本次股票质押回购提前购回交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计166,150,000股，占张磊先生持有本公司股份总数的78.2926%，占本公司总股本的20.5819%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
关于调整公司发展战略的公告 共
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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-072
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于调整公司发展战略的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
自从1999年北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）上市以来，逐步形成以医药生产销售、建筑施工、房地产开发及物业管理为支柱的产业经营格局，2012年经第四届董事会第八次会议审议通过了“科技地产+医药”的发展战略，并进行了实施推进，取得了一定成
效。
但是随着国民经济结构转型升级、宏观经济环境的巨大变化，现有业务的成长性受到较大制约。从长期发展来看，目前公司存在业务种类过多，单个业务规模尚不足以支撑公司发展的问题。在经过大量行业调研后，董事会战略委员会提议以“医药大健康产业”为核心构建公司未来业务，并作为公司未来战略产业发展方向。
大健康产业，一般是指经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复和缓和性医疗商品以及服务的部门的总称，通常包括医药工业、医药商业、医疗服务、保健品、健康保健服务等领域。
大健康产业是世界上最大和增长最快的产业之一。据相关产业研究报告显示，全球健康类年支出总额占GWP(全球生产总值)总额的十分之一左
右，是全球经济发展的新引擎,预计到2020年健康产业全球总产值将达到
关于调整公司发展战略的公告 共
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头羊。2010年美国健康产业支出总额为2.6万亿美元，占GDP比例为17.6%，居于全球首位。2010年，中国健康支出总额为2933.91亿美元，仅为美国
的十分之一，占我国GDP比例仅为5.1%，有着巨大的增长空间。
从国内分析，我国经济持续稳步增长，2014年我国人均 GDP折算成美元已经达到 7485美元左右，迈入了中等收入国家的水平，人们对健康认
识的不断重视和深入，以及日益恶化的生活环境和人口老龄化趋势也促进了大健康及其附属相关产业的快速发展，并逐渐成为国家国民经济的重要组成部分。
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|2012 年 8 月我国卫生部发布的《“健康中国 2020”战略研究报告》和|
|2013 年 10 月国务院发布的《关于促进健康服务业发展的若干意见》中明|
|确提出，到 2020 年我国卫生总费用占 GDP 的比重要增加到 6.5-7%，基本|
|建立覆盖全生命周期的健康服务业体系，健康服务业（包括医疗护理、康|
|复保健、健身养生等众多领域）总规模要达到 8 万亿元以上。|
|2014 年 11 月国务院颁布的《关于创新重点领域投融资机制鼓励社会|
|投资的指导意见》也明确指出鼓励社会资本加大社会事业投资力度，积极|
|推进和鼓励社会资本参与公立机构改革，通过独资、合资、合作、联营、|
|租赁等途径，采取特许经营、公建民营、民办公助等方式，鼓励社会资本|
|参与教育、医疗、养老、体育健身、文化设施建设。|
|因此，医药大健康产业正处于一个难得的战略发展机遇期，公司在此|
|领域拥有一定资源和优势，存在取得突破性发展的可能性。|
|经过研究论证，公司董事会战略委员会认为以下三个细分领域存在重|
|要的市场机会：|

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|领域一,体外诊断行业。 我国的体外诊断行业尚处产业发展初期阶段|
|呈现基数小、增速快等特点。医药工信部数据显示,我国 2014 的体外诊断|
|产品市场规模已经达到 306 亿人民币，复合增长率大约 18%，远高于国际|
|市场同期增速 6 至 8%。另据相关机构的行业研究报告指出, 中国人口占世|
|界的 1/5，但体外诊断市场份额仅为全球的 2%，且中国体外诊断产品人均|
|年使用量仅为 2.5 美元，而发达国家人均使用量达到 25 美元~30 美元，|
|因此中国体外诊断市场增长空间广阔。|

领域二，专科医院。目前民营医院领域发展迅速，但与政府制定目标相距仍远，增长空间仍旧较大。政府政策支持的不断加强，在很长时间内将持续利好民营医院；未来本行业在金融资本的助力下，势必将会在市场扩张、流程管理、人力资源、仪器设备等各方面得到资源整合和提升。综合考虑，根据医院和诊所对资金、人才、管理等方面的行业要求，民营医疗机构应以专科化和规模化运营做为发展方向。
领域三，健康养老产业。《中国老龄产业发展报告（2014）》指出，中国未来将成长为全球老龄产业市场潜力最大的国家。据预测到 2050年我
国老年人口将达到 4.8亿,是世界上老年人口最多的国家。自 2014年到
2050年间，中国老年人口的消费潜力将从4万亿左右增长到106万亿左右，占 GDP的比例也将从8％左右增长到33％左右，是全球老龄产业市场潜力最大的国家。随着政府支持及扶持社会养老政策的逐步出台，可以预见，市场化解决养老问题将是未来趋势，这会催生一批高效的养老与服务管理机构。
有鉴于此，公司将以“规模导向”和“重塑核心竞争力”为主要工作
思路，围绕医药大健康领域中具备巨大市场发展空间的以体外诊断为代表
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的新型医疗器械、具备高成长潜力的专科医院和“轻资产”的健康养老运营管理及部分具有较大市场机会的处方药和OTC产品细分领域，通过收购、自主建设、加大研发投入，成立产业并购基金等多种方式扩大业务规模，尽快实现突破，使公司业务产业链得以迅速扩张，打造出公司新的产业布局。
与此同时，公司将积极推进现有医药业务的变革创新，通过实施内部结算，引入事业合伙人制度，建立品类联盟，充分挖掘现有产品的销售潜力，加大研发投入，稳步提升产品质量等战略性措施，最大限度的提升现有医药业务规模。
公司力争在短时间内把“医药大健康业务”打造成战略性主导产业，在未来三至五年内成为公司最具盈利能力的核心业务。到2019年，力争实现医药大健康领域非医药收入规模超过医药收入规模的战略目标。
在推动业务质与量提升的同时，公司将积极完善和建立与发展战略相配套的组织管理架构和激励机制，保障战略规划的顺利实施。
本议案经董事会批准后，公司管理层将进一步加强对上述重点产业领域的研究工作，并在未来五年中逐步落实本次战略安排的相关内容。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一五年九月十六日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2016－061广东金莱特电器股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 7月 12日收到公司董事长、总经理蒋小荣女士的书面辞职报告，蒋小荣女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及总经理职务，同时辞去其兼任的董事会发展与战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，蒋小荣女士辞去董事长、总经理、董事及董事专门委员会相关职务后，将不再担任公司任何职务，蒋小荣女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会将尽快提名合适的董事候选人，并提交股东大会批准。
蒋小荣董事的辞职报告将在下任董事填补因其辞职产生的缺额后生效。在辞职报告生效前，拟辞职董事仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。
公司董事会对蒋小荣女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2016年7月13日
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-133中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月11日在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）以现场方式召开第二届董事会第十五次会议。本次会议由董事长邓志毅召集，会议通知已于2019年 11月29日以书面、通讯等方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
（一）审议并通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的议案》
为了保证募集资金投资项目的顺利进行，提高募集资金使用效率，保障项目建设质量和整体运行效率，经公司对募投项目的进展情况进行全面核查及分析后，根据募投项目的当前进展、外部环境和公司相关业务的长远发展规划，经谨慎研究论证，现拟变更募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的实施主体和实施地点，调整募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“游乐设施建设项目”项目内部资金投入计划，并对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”与“研发中心建设项目”进行适当延长项目实施周期。
公司本次对部分募投项目进行实施主体和地点变更、调整内部资金投入计划并作适当延期，是根据客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，与公司募投项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关规定。本次变更调整后，公司将依照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理及使用的相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，按要求重新签订募集资金三方/四方监管协议，严格规范公司募集资金的管理和使用，及时履行信息披露义务。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过了《关于向全资子公司增资用于募投项目的议案》
为了保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金投资项目建设的实施进度进行投入。本次公司拟使用募集资金分别对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体、募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”变更后的新实施主体进行增资并用于募投项目。
其中，公司使用募集资金 3,000.00万元对募投项目“游乐设施建设项目”的实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）进行增资，其中 3,000.00万元全部计入金马游乐工程注册资本，增资后金马游乐工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币12,400.00万元增加至 15,400.00万元，增资资金将全部用于“游乐设施建设项目”；公司使用募集资金 7,000.00万元对募投项目“融入动漫元素游乐设施项目”的变更后的新实施主体，即公司全资子公司中山市金马文旅科技有限公司（以下简称“金马文旅科技”）进行增资，其中 7,000.00万元全部计入金马文旅科技注册资本，增资
后金马文旅科技仍为公司全资子公司，注册资本由人民币 2,000.00万元增加至 9,000.00万元，增资资金将全部用于“融入动漫元素游乐设施项目”。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于向全资子公司增资用于募投项目的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本次议案事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。
（三）审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》
根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，由公司董事会审计委员会提议，拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构，由其负责本公司2019年度财务审计相关工作。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已具备由财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、期货相关业务许可证。
本次更换会计师事务所议案事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见并发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于更换会计师事务所的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议并通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》
公司将于2019年12月 27日下午 15:00在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）召开公司2019年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
（二）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；
（三）《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
（四）《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司变更部分募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划及适当延期的核查意见》；
（五）《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查意见》；
（六）深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年十二月十一日
神雾环保技术股份有限公司
业绩承诺完成情况
审 核 报 告
大信专审字[2018]第 1-01700号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
学院国际大厦15层 No. 1 ZhichunRoad,Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
业绩承诺完成情况审核报告
大信专审字[2017]第1-01700号神雾环保技术股份有限公司全体股东：
一、保留意见
我们接受委托，对神雾环保技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》进行了审核。
我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，贵公司编制的《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2017年度业绩承诺的完成情况。
二、形成保留意见的基础
由于大信审字[2018]第1-02516号审计报告“二、形成保留意见的基础,截止2017年12月31日，贵公司预付款项余额155,215万元，较上年同期大幅增加，主要为预付湖北广晟工程有限公司62,158万元、湖北大道天成商贸有限公司54,530万元、中利建设集团有限公司17,300万元。我们未能获取充分、适当的审计证据，无法判断上述预付款项的实际用途和对财务报表的影响，以及贵公司与该等公司是否存在关联方关系。”所述事项的影响，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对业绩承诺完成情况发表审核意见的基础。
三、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定，真实、准确地编制并披露《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax：+86（10）82327668
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网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于2017年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
五、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：密惠红
中国·北京 中国注册会计师：于曙光
二○一八年四月二十七日
神雾环保技术股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明
神雾环保技术股份有限公司关于
洪阳冶化工程科技有限公司 2017年度
业绩承诺完成情况的专项说明
一、重大资产重组基本情况
神雾环保技术股份有限公司2015年1月26日第二届董事会第五十四次会议决议及2015年2月13日召开的2015年第一次临时股东大会决议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》。2015年6月30日，经中国证监会作出的《关于核准神雾环保技术股份有限公司向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]1458号）的核准，同意神雾环保向北京神雾环境能源科技集团股份有限公司发行
115,289,766股股份购买其持有的洪阳冶化工程科技有限公司（原北京华福神雾工业炉有限公司）100%股权。本次神雾环保向神雾集团非公开发行股份115,289,766股，发行价格为16.22元/每股，对应股权过户及工商变更手续已于2015年7月办理完毕。
二、置入资产业绩承诺情况
根据公司与神雾集团签署了《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》约定，对本次重组购买资产约定的盈利预测承诺及补偿安排如下：
神雾集团承诺标的资产在盈利补偿期间截至当期期末的实际净利润数额，将不低于北京天健兴业资产评估有限公司对洪阳冶化工程科技有限公司股权价值出具的天兴评报字（2014）第1274号《资产评估报告》中载明的标的资产在盈利补偿期间相应每一会计年度应享有的预测净利润数额。
具体每个会计年度的预测净利润数额如下：
|||
|-|-|
|2015年度|2016年度|
|14,461.80|23,322.91|

实际净利润是指本次交易后洪阳冶化工程科技有限公司在业绩承诺期内实际的年度净利润，该年度净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据。
若洪阳冶化工程科技有限公司在盈利补偿期间各年度享有的实际盈利数额合计低于协议所述预测净利润数额，就其差额部分，由神雾集团以股份补偿的方式向神雾环保补足。
神雾环保技术股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明
三、置入资产2017年度业绩承诺完成情况
2017年度洪阳冶化工程科技有限公司实现的归属于母公司净利润为 30,741.18万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 30,596.44万元，完成业绩承诺数的 130.00%，超过业绩承诺数7,060.27万元，重组方无需履行补偿义务。
神雾环保技术股份有限公司2018年4月27日
证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2018-017
深圳达实智能股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|2,569,393,355.00|2,457,015,465.82|4.57|
|营业利润|386,941,049.37|324,532,768.96|19.23|
|利润总额|398,279,563.50|349,498,190.29|13.96|
|归属于上市公司股东的净利润|322,113,068.55|275,495,429.54|16.92|
|基本每股收益（元）|0.1689|0.1454|16.16|
|加权平均净资产收益率|10.91%|10.31%|0.60|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|5,474,717,198.33|4,830,628,787.43|13.33|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,098,414,674.87|2,810,355,064.15|10.25|
|股本|1,923,597,501.00|1,926,729,576.00|-0.16|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|1.61|1.46|10.27|

注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2017年，公司采用最先进的云计算、物联网与大数据技术，构建统一的物联
网感知层、大数据集成层与创新应用层三层技术体系，重点推进技术体系与服务
模式创新提升、业务板块加速聚焦，实现了整体业绩的稳步提升。本报告期公司实现营业总收入256,939.34万元，比上年同期增长4.57%，营业利润38,694.10
万元，比上年同期增长19.23%，归属于上市公司股东的净利润32,211.31万元，比上年同期增长16.92%，经营活动现金流量净额创历史最好水平。
影响公司经营业绩的主要原因是：（1）技术与服务模式创新的提升：从单纯的机电设备与智能化设备的链接与智能交互，逐步延伸至与客户业务以及终端用户的链接与大数据交互。从以客户化方案创新与工程项目服务驱动的商业模式，逐步向以大数据驱动的商业模式转变；（2）公司战略聚焦，优化业务结构，同时加强成本费用管理，使毛利率由2016年的30.49%提升至2017年的32.23%，净利率由2016年的12.03%提升至2017年的13.38%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2018年01月30日披露的《2017年第三季度报告全文》（更新后）中业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2014-005
山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月25日收到公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）的通知，2014年 2月 24日，控股股东恒邦集团通过深圳证券交易所大宗交易方式减持公司无限售条件流通股份1,600万股，占公司总股本的3.51%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|恒邦集团|大宗交易|2 月 24 日|13.79|1,600|3.51|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|恒邦集团|19,360|42.53|17,760|39.02|

二、其他相关说明
1、本次公司控股股东减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法
规、规章、业务规则的规定；
3、公司控股股东恒邦集团没有做出过最低减持价格等承诺；
4、本次减持后，公司控股股东恒邦集团持有公司股份占总股本的39.02%，仍为公司控股股东。控股股东恒邦集团不排除在未来6个月内继续减持所持有的本公司无限售流通股股份。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
二○一四年二月二十六日
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-091广东领益智造股份有限公司
关于部分股票期权注销和部分限制性股票
回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1.本次注销的股票期权为1,912,800份，涉及39名激励对象，其中离职激励对象为39名。本次注销后，已授予未行权的股票期权数量调整为67,830,700份。
2.本次回购注销限制性股票为 2,545,936股，占本次回购注销前公司总股本的0.04%，共涉及 26名激励对象，其中离职激励对象为 26名。本次限制性股票的回购价格为1.66元/股。本次回购注销完成后，已授予未解锁的限制性股票数量调整为 97,736,058股，公司总股本由 6,825,258,976股变更为 6,822,713,040股。
3.公司于2019年7月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）办理完成股票期权注销手续、于2019年7月31日办理完成限制性股票的回购注销手续。
一、公司2018年股票期权与限制性股票激励计划概述
存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事程鑫就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划的法律意见》。
2.公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内网进行了公示，公示期自 2018年 9月 5日起至 9月 14日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2018年9月15日披露了《监事会关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3.2018年9月21日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过《关于<广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于 2018年 9月 22日披露了《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4.2018年9月25日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关于向广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2018年9月25日为股票期权首次授权日/限制性股票首次授予日，向符合授予条件的943名激励对象授予7,000万份股票期权，向符合授予条件的945名激励对象授予 18,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划授予事项的法律意见》。
5. 2018年 12月 19日，公司发布了《关于 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，本次授予的激励对象总人数为 831人，其中股票期权的授予人数为823人，共计授予69,743,500份股票期权；限制性股票的授予人数为630人，共计授予100,281,994股限制性股票。
的议案》。公司董事会同意注销股票期权1,912,800份，并回购注销限制性股票 2,545,936股，限制性股票回购价格为 1.66元/股。公司独立董事对此发表了独立意见，北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于公司注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事宜的法律意见》。
2019年5月13日，公司2018年度股东大会审议通过上述《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》。
7.2019年7月22日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，确定以 2019年 7月 22日为预留股票期权与限制性股票的授权日与授予日，向461名激励对象分别授予1,500万份股票期权和3,000万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予的激励对象名单进行了核实。
北京市天元（深圳）律师事务所出具了《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留权益授予事项的法律意见》。
二、本次注销股票期权和回购注销限制性股票的原因、数量、价格
（一）注销股票期权
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于39名获授股票期权的激励对象离职，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权共计 1,912,800份进行注销。本次注销的股票期权数量为1,912,800份，占首次授予股票期权数量的2.74%。本次注销完成后，股票期权激励对象由 823人调整为784人，股票期权由69,743,500份调整为67,830,700份。
（二）回购注销限制性股票
1.回购注销的原因
根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，鉴于26名获授限制性股票的激励对象离职，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
2.回购数量及价格
本次回购限制性股票数量为 2,545,936股，占首次授予限制性股票数量的
2.54%，占本次回购注销前公司总股本的0.04%，回购价格为1.66元/股。本次回购注销完成后，限制性股票激励对象由 630人调整为 604人，限制性股票由 100,281,994股调整为97,736,058股。
（三）验资情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月5日出具了验资报告（大华验字【2019】000303号），对公司截至 2019年 6月 28日减少注册资本及股本情况进行了审验。
（四）本次回购注销的完成情况
公司向结算公司申请办理上述股票期权回购及限制性股票的回购注销事宜，经结算公司审核确认，上述股票期权回购事宜已于2019年7月30日完成办理，限制性股票的回购注销事宜已于2019年7月31日完成办理。
三、股本结构变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 6,825,258,976股减至 6,822,713,040股。公司的股本结构变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动增减（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|5,101,097,310|74.74|-2,545,936|5,098,551,374|74.73|
|无限售条件股份|1,724,161,666|25.26|0|1,724,161,666|25.27|
|合计|6,825,258,976|100.00|-2,545,936|6,822,713,040|100.00|

四、本次注销股票期权和回购注销限制性股票对公司的影响
本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
特此公告。
广东领益智造股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2018-22
江西万年青水泥股份有限公司
2018年第一季度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司对《主板信息披露业务备忘录第7号-信息披露公告格式（2018年3月修订）》中的“第 15号上市公司业绩预告及修正公告格式”理解存在偏差，在披露公司2018年第一季度业绩预告（公告编号2018-21）时，未填报归属上市公司股东的净利润与上年同期增长的比例。现做更正如下：
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2.预计的经营业绩：同向大幅上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 22250 万元–22550万元|盈利：651.80万元|
||（或）比上年同期增长：3313.62% -3359.65%||
|基本每股收益|盈利：约0.363－0.368元|盈利：0.0106元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
主要原因是本报告期较上年同期水泥、商砼产品销量上升、销售价格大幅
上涨。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司 2018
年度第一季度报告为准。
2．本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的
信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一八年四月九日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2019-132广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司向相关金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年度可向相关金融机构申请融资、向子公司提供担保的额度
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 19日、2019年 5月 14日召开了第四届董事会第三十七次会议、2018年度股东大会，审议通过了《关于 2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度，同意公司对纳入公司合并报表范围的子公司提供担保的额度为不超过人民币18亿元。具体内容详见公司于 2019年4月 23日、2019年 5月15日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、本次向相关金融机构申请综合授信额度的情况
为满足公司生产经营及正常业务开展的需求，确保公司持续发展，公司于 2019年 12月 11日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司向招商银行申请不超过人民币1亿元综合授信的议案》、《关于公司向工商银行申请不超过人民币 4亿元综合授信的议案》，同意公司向招商银行股份有限公司广州分行（以下简称“招商银行广州分行”）申请不超过人民币1亿元的综合授信，为期一年(自授信获银行批准之日起计算)；同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称“工行开发区支行”）申请不超过人民币4亿元综合授信，为期一年(自授信获银行批准之日起计算)，合计公司第四届董事会第二十次会议审议通过的授权公司向工行开发区支行申请不超过人民币
天赐材料（002709） 5,100万元的并购贷款额度，公司董事会授权公司向工行开发区支行申请的综合授信总额度为不超过人民币4.51亿元（含本次）。具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||公司||银行||本次授信额度|授信用途||担保情况||授信有效期|
|公司||招商银行广州分行||不超过人民币1亿元||主要用于流动资金贷款、|信用担保||1年（自授信获银行批准之日起)||
|||||||银行保函、贸易信用证、|||||
|||||||贴现、汇票承兑、应收账|||||
|||||||款融资、应付账款融资、|||||
|||工行开发区支行||不超过人民币4亿元|||||||
|||||||进口融资、出口融资、融|||||
|||||||资租赁贷款等|||||

授权公司法定代表人签署与上述授信事项相关的法律合同及文件，授权公司财务部具体办理相关授信手续。
截至目前，公司及纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请综合授信总额度为人民币17.81亿元（含本次），在公司 2018年度股东大会批准的额度范围内。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会 2019年12月 13日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2018-057
山河智能装备股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担连带责任。
一、对外投资概述
1、山河智能装备股份有限公司（以下简称“山河智能”、“本公司”或“公司”）拟使用自有资金人民币 10,000万元在四川省成都市金堂县投资设立全资子公司：山河智能西南工程装备有限公司（具体以工商行政主管部门核准的名称为准，以下简称为“山河西南”）。山河西南注册资本为人民币10,000万元。
2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资已提交公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。本次对外投资属公司董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议批准。
3、本次对外投资的资金来源为公司合法自有资金。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：山河智能西南工程装备有限公司（暂定名，具体以工商行政部门登记为准）；
2、企业类型：有限责任公司；
3、注册资本：10,000万元，公司持股比例100%；
4、资金来源及出资方式：公司自有资金；
5、拟定经营范围：工程机械、矿山机械、林业机械、起重机械、凿岩机械的制造、销售、服务等。（暂定，具体以工商行政部门登记为准）；
6、注册地址：四川省成都市金堂县。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的和对公司的影响
以金堂县为核心的淮州新城是成都“东进”的主战场，是成都规划创建第四个国家级开发区，是成都市发展先进制造业的重要战场，具有良好的区位优势。
本次对外投资符合公司未来五年的规划目标，在四川省成都市金堂县投资建设生产制造基地，充分利用当地交通区位、产业基础、人才配备、政府服务及政策等方面的优势，服务于川藏高铁、川藏高速等国家重大建设项目，为客户提供更加优质的产品和服务，提高公司的市场竞争能力。本次对外投资以自有资金出资，对公司财务状况和经营成果无重大影响。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
六、其他事项
同时提请董事会授权董事长及其授权办理人员负责向公司登记注册机关办理该公司工商注册登记手续，并且授权董事长及其授权办理人员按照公司登记注册机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对公司名称、公司经营范围和章程进行必要的修改，上述公司完成注册登记后将及时披露相关信息。
七、备查文件目录
1、本公司第六届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○一八年十一月二十日