Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
黄山金马股份有限公司
及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员
关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的
承诺函
鉴于黄山金马股份有限公司（以下简称“金马股份”）拟以发行股份及支付现金的方式购买永康众泰汽车有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），金马股份及其控股股东黄山金马集团有限公司，实际控制人应建仁、徐美儿夫妇，以及全体董事、监事及高级管理人员承诺：
本次交易申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
金马股份的控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员承诺：如本次交易所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论之前，本公司／本人不转让本公司／本人在金马股份拥有权益的股份。
在收到立案稽查通知的两个交易日内，本公司／本人将暂停转让本公司／本人所持有的金马股份股票的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司／本人向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司／本人授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司报送本公司／本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司报送本公司／本人的身份信息和账户信息的，本公司／本人授权深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现本公司／本人存在违法违规情节，本公司／本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
黄山金马股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：燕根水
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
公司控股股东：
黄山金马集团有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：燕根水
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
公司实际控制人：
应建仁（签字）：
徐美儿（签字）：
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
公司全体董事：
燕根水（签字）：
应建仁（签字）：
俞斌（签字）：
杨海峰（签字）：
徐金发（签字）：
黄攸立（签字）：
罗金明（签字）：
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
公司全体监事：
方建清（签字）：
洪建波（签字）：
吴波涛（签字）：
（本页无正文，为《黄山金马股份有限公司及其控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员关于公司重大资产重组申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
公司全体高级管理人员：
燕根水（签字）：
俞斌（签字）：
杨海峰（签字）：
孙永法（签字）：
陈新海（签字）：
王瑜梅（签字）：
方茂军（签字）：
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-094广西博世科环保科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会会议通知（公告编号：2016-090）已于2016年8月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事陈琪女士；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2016年9月12日（星期一）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：2016年 9月 11日～9月 12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00的任意时间；
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共20人，代表有表决权的股份68,990,750股，占公司股份总数的54.2018%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东 2人，代表有表决权的股份123,900股，占公司股份总数的0.0973%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 22人，共计代表公司有表决权股份 69,114,650股，占公司股份总数的54.2991%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）11人，共计持有公司有表决权股份758,900股，占公司股份总数0.5962%。
2、公司董事长王双飞和副董事长杨崎峰因在外出差无法履行主持本次股东大会的职务，经过与会董事共同推举，本次股东大会由公司董事陈琪女士主持，公司部分高级管理人员列席本次会议，北京市天元律师事务所律师见证本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于推选文新女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
该议案的表决情况为：
同意 69,114,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意758,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.00%。
表决结果：当选。
（二）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》该议案的表决情况为：
同意 69,114,650股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
其中，中小投资者的表决情况：同意758,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.00%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.00%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
2、见证律师：谭静婧律师、廖克钟律师。
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务所《关于广西博世科环保科技股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年9月12日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事关于继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、
《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，
对本次继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品的事项进行了认真审议并
发表独立意见如下：
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，前期使用闲置自有资金购买短期
保本理财产品的情况良好，为公司增加了资金收益。在保证公司正常经营资金
需求和资金安全的前提下，继续使用闲置自有资金购买短期保本理财产品，有
利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，不会对公司经营活动造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事
项决策程序合法合规。我们一致同意公司继续使用不超过人民币1.5亿元的闲置
自有资金购买短期保本理财产品，在额度内，资金可滚动使用，有效期为自董
事会审议通过之日起一年以内。
（以下无正文）
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事专项意见签字页
独立董事签字：
陈思平 李淳 苏洋
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2015年9月11日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2019-071山东双一科技股份有限公司
关于控股股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东王庆华先生所持有的公司股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押基本情况
1.股东股份解除质押的基本情况
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一|||||||||||||本次解除质|
||股东名||||解除质押|）||质押开始||原质押到||实际解除|||||
||||大股东及一|||||||||||质权人||押占其所持|
||称||||股数（股|||日期||期日期||质押日|||||
||||致行动人|||||||||||||股份比例|
|王庆华||是||1,730,000|||2018-9-18||2020-8-10||2019-9-18||中泰证券股份有限公司||4.09%||

二、股东股份质押的情况
截至本公告披露日，控股股东王庆华先生直接持有公司股份 42,255,842股，占公司总股本的38.09%。本次解除质押手续办理完成后，王庆华先生未质押公司任何股份。
三、备查文件
1.持股5%以上股东每日持股变化明细
2.证券质押及司法冻结明细表
特此公告
山东双一科技股份有限公司董事会 2019年9月19日
浙江星星瑞金科技股份有限公司
章程修正案
原章程：
第三条公司于 2011年 7月 28日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500万股，于 2011年8月19日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数变更为 10,000万股；
2012年 4月 23日，公司 2011年度股东大会通过了《公司 2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，转增后公司股份总数变更为15,000万股。
修改为：
第三条公司于 2011年 7月 28日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2500万股，于 2011年8月19日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数变更为 10,000万股；
2012年 4月 23日，公司 2011年度股东大会通过了《公司 2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，转增后公司股份总数变更为15,000万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1479号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施完成后，公司股份总数变更为22,582.5711万股。
原章程：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：各种液晶显示器视窗防护屏材料和产品的开发、生产和销售。
修改为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围为：各种视窗防护屏、触控显示模组、新型显示器件及相关材料和组件的研发和制造。
原章程：
第六条公司注册资本为人民币 15,000万元
修改为：
原章程：
第十八条公司成立时普通股总数为 7,500万股，每股面值人民币壹元。公司的发起人、出资方式及其认购的股份数如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|有效身份证明号码|出资方式|股份数量（万股）|持股比例|
|星星集团有限公司|331002000030486|净资产|478.56|6.3808%|
|国科瑞华创业投资企业|120000400077020|净资产|2,176.00|29.0133%|
|上海中金资本投资有限公司|310115000399951|净资产|403.80|5.3840%|
|叶仙玉|332601195712053136|净资产|2,474.50|32.9933%|
|王先玉|340111196401178011|净资产|673.04|8.9739%|
|王春桥|220221196912273310|净资产|386.36|5.1515%|
|荆 萌|120102197306030737|净资产|326.80|4.3573%|
|管敏宏|332603197010080318|净资产|336.00|4.4800%|
|殷爱武|362424197408300014|净资产|104.24|1.3899%|
|蒋高明|320421197103078418|净资产|45.00|0.6000%|
|李海斐|310107197212250015|净资产|37.50|0.5000%|
|刘千宏|42010619760607771X|净资产|34.20|0.4560%|
|王敦实|420106197602157712|净资产|6.00|0.0800%|
|孙 华|422721196709200032|净资产|5.10|0.0680%|
|朱 华|510781197708159315|净资产|3.00|0.0400%|
|王 琰|210203197212060015|净资产|3.00|0.0400%|
|徐铁军|231123197102281815|净资产|3.00|0.0400%|
|刘德明|420104196303150038|净资产|2.40|0.0320%|
|程文双|110108196310141503|净资产|1.50|0.0200%|
|合计|||7,500|100%|

公司的股份总数为15,000万股，全部为人民币普通股。
修改为：
第十八条公司成立时普通股总数为 7,500万股，每股面值人民币壹元。公
司的发起人、出资方式及其认购的股份数如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|有效身份证明号码|出资方式|股份数量（万股）|持股比例|
|星星集团有限公司|331002000030486|净资产|478.56|6.3808%|
|国科瑞华创业投资企业|120000400077020|净资产|2,176.00|29.0133%|
|上海中金资本投资有限公司|310115000399951|净资产|403.80|5.3840%|
|叶仙玉|332601195712053136|净资产|2,474.50|32.9933%|
|王先玉|340111196401178011|净资产|673.04|8.9739%|
|王春桥|220221196912273310|净资产|386.36|5.1515%|
|荆 萌|120102197306030737|净资产|326.80|4.3573%|
|管敏宏|332603197010080318|净资产|336.00|4.4800%|
|殷爱武|362424197408300014|净资产|104.24|1.3899%|
|蒋高明|320421197103078418|净资产|45.00|0.6000%|
|李海斐|310107197212250015|净资产|37.50|0.5000%|
|刘千宏|42010619760607771X|净资产|34.20|0.4560%|
|王敦实|420106197602157712|净资产|6.00|0.0800%|
|孙 华|422721196709200032|净资产|5.10|0.0680%|
|朱 华|510781197708159315|净资产|3.00|0.0400%|
|王 琰|210203197212060015|净资产|3.00|0.0400%|
|徐铁军|231123197102281815|净资产|3.00|0.0400%|
|刘德明|420104196303150038|净资产|2.40|0.0320%|
|程文双|110108196310141503|净资产|1.50|0.0200%|
|合计|||7,500|100%|

公司的股份总数为22,582.5711万股，全部为人民币普通股。
葫芦岛锌业股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第二十五次会议的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，对公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请贸易融资人民币1亿元，期限一年的贷款提供担保事项发表如下意见：
我们认为：公司为全资子公司深圳锌达贸易有限公司向葫芦岛银行股份有限公司龙港支行申请贸易融资 1亿元贷款提供连带责任保证担保是为了支持全资子公司深圳锌达贸易有限公司顺利开展贸易业务的资金需求，符合公司整体利益，公司提供担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，担保风险可控，不会损害公司和中小股东的利益，我们同意上述担保。
独立董事：张廷安郑登渝刘德祥
证券代码：000876 证券简称：新希望 编号：2015- 87
新希望六和股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称:新希望,股票代码:000876)自 2015年 8月 17日上午开市起停牌。因重大事项涉及发行股份购买资产等，公司申请公司股票自 2015年 8月 24日起继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2015-53）。
本公司筹划的发行股份购买资产等事项，尚存不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司申请公司股票自 2015年 9月 24日起继续停牌，同时披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-65）。公司原计划于 2015年 11月 24日前公告本次发行股份购买资产预案（或报告书），由于相关准备工作尚未全部完成，故公司申请公司股票自原停牌期（即 2015年 11月 24日）届满后继续停牌，并披露了《关于发行股份购买资产延期复牌公告》（公告编号：2015-75）。
停牌期间，公司根据相关规定每五个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，已分别于 2015年 8月 29日、2015年 9月 8日、2015年 9月 15日、2015年 9月 22日、2015年 10月 8日、2015年 10月
15日、2015年 10月 22日、2015年 10月 29日、2015年 11月 6日、 2015年 11月 13日、2015年 11月 20日、2015年 11月 27日、2015年12月4日披露了《发行股份购买资产进展公告》（公告编号:2015-55、2015-62、2015-63、2015-64、2015-67、2015-69、2015-70、2015-71、2015-78、2015-79、2015-82、2015-83、2015-86）。
公司本次筹划的发行股份购买资产事宜为向无关联第三方发行股份或以现金购买文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司等股权，并以现金收购美国蓝星贸易集团有限公司股权。
目前，公司已与美国蓝星贸易集团有限公司完成了股权交割。同时，公司一方面正在与文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司股东就交易具体条款进行协商；另一方面，公司正在积极组织独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等相关中介机构对文水县锦绣农牧发展有限公司和杨凌本香农业股份有限公司等进行尽职调查、审计、评估及协商。由于相关资产涉及的分子公司较多且位于不同地区，本次尽职调查的工作量较大。现各项工作正在紧张、有序地推进中。与此同时，标的公司也正在进行相关规范工作。
公司董事会已于2015年11月19日召开2015年第二次临时股东大会并审议通过本次发行股份购买资产延期复牌事项。公司股票将在原停牌期届满后继续停牌，并承诺最晚自停牌之日起累计不超过6个月（即2016年2月17日），并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产相关信息。公司及中介机构将尽最大努力地加快工作进度，争取提前实现公司股票复牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，并将按照《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体是《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-052大连三垒机器股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 5月 9日上午开市起停牌，具体内容详见2017年5月9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》（2017-039）。公司于2017年5月16日上午开市继续停牌，具体内容详见 2017年 5月 16日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌进展的公告》（2017-040）。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司自2017年5月23日开市起实施重大资产重组停牌，具体内容详见2017年5月23日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-042）。公司于2017年6月1日和2017年6月8日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月1日和2017年6月8日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-043）（2017-045）。经向深圳证券交易所申请，公司于 2017年 6月 9日上午开市起继续停牌，具体内容详见 2017年 6月 9日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-046）。公司于2017年6月15日和2017年6月22日发布了重大资产重组进展公告，具体内容详见2017年6月15日和2017年6月22日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组进展的公告》（2017-047）（2017-051）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，审计、评估、法律及财务顾问尽职调查等工作正在稳步进行。公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为保障本次重组工作顺利地进行，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2014-062号丹东欣泰电气股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2014年 9月 25日上午开市起停牌。2014年 10月 23日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》，因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自 2014年 10月 23日开市起继续停牌。2014年 10月 30日、2014年 11月6日、2014年11月13日公司发布了《关于发行股份购买资产停牌进展公告》。
2014年 11月 19日，公司发布了《关于发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌公告》，公司预计于2014年12月24日前公告发行股份购买资产的相关内容，公司股票恢复交易。
目前，公司及相关各方正在全力推进本次发行股份购买资产的相关工作，中介机构对涉及的标的资产正在进行尽职调查、审计以及评估，各项工作正在按计划推进。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议有关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》的有关规定，公司股票将继续停牌，公司将每周披露一次有关本次发行股份购买资产事项的进展公告。
公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注
意投资风险。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十六日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2017042
大族激光科技产业集团股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议通知于2017年8月15日以传真形式通知，会议于2017年8月25日13：30以现场方式在公司会议室正式召开。会议应出席监事 3名，亲自出席监事3名，会议由监事会召集人王磊先生主持，符合公司法和公司章程的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：
1、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的大族激光科技产业集团股份有限公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、全体监事以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，监事会同意实施本次会计政策的变更。
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司2017年8月29日
证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2017-056凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月 31日召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任徐向科先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（徐向科先生简历后附）。
徐向科先生目前为公司副总经理，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
徐向科先生的联系方式如下：
联系地址：天津经济技术开发区第七大街71号
办公电话：022-66252889
传 真：022-66252777
电子邮箱：securities@asymchem.com.cn
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇一七年十一月一日
附件：徐向科先生简历
徐向科先生，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历,上海
高级金融学院EMBA在读。2003年加入本公司，历任本公司秘书处主任、公
共事业部主管，2010年担任凯莱英生命科学副总经理，兼任公共事业部主管。
现任本公司副总经理，兼任吉林凯莱英监事、天津凯莱英科技有限公司执行
董事。
截至目前，徐向科先生本人通过公司股权激励计划直接持有公司140,000
股，通过天津国荣商务信息咨询有限公司间接持有公司56,749股；徐向科先
生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%
以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐向科先生
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
“失信被执行人”。
证券代码： 002863 证券简称：今飞凯达 公告编号： 2018-090
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
关于全资子公司完成经营范围工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月23日接到全资子公司金华市今飞零部件制造有限公司（以下简称“今飞零部件”）的通知，今飞零部件因生产经营的需要增加经营范围并完成了相关工商登记变更及备案手续，已取得由金华市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体工商变更信息如下：
一、本次工商登记变更的主要事项
1、经营范围由“摩托车零部件及配件制造，机械零部件加工（以上除危险品、金属表面处理及其他有污染的工艺）；原木包装材料、纸箱销售（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及易燃易爆化学品）。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）改为“摩托车零部件及配件制造，机械零部件、金属制日用品加工（以上除危险品、金属表面处理及其他有污染的工艺）；原木包装材料、纸箱销售（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及易燃易爆化学品），废旧金属回收（除报废汽车、危险废物、生产性废旧金属）,国家法律法规允许的，无需前置审批的货物及技术进出口。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
上述变更外，其他工商登记事项未发生变化。
二、新取得营业执照的基本信息
2、名称：金华市今飞零部件制造有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、住所：浙江省金华市金东区曹宅镇
5、法定代表人：赵柯
6、注册资本：玖佰贰拾陆万元整
7、成立日期：2004年08月02日
8、营业期限：2004年08月02日-2054年08月01日
9、经营范围：摩托车零部件及配件制造，机械零部件、金属制日用品加工（以上除危险品、金属表面处理及其他有污染的工艺）；原木包装材料、纸箱销售（除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及易燃易爆化学品），废旧金属回收（除报废汽车、危险废物、生产性废旧金属）,国家法律法规允许的，无需前置审批的货物及技术进出口。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次工商变更时，按照要求，今飞零部件公司对《金华市今飞零部件制造有限公司章程修正案》一并进行了备案。
三、本次变更对公司的影响
本次公司全资子公司经营范围变更是基于经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化，不会对公司未来经营发展产生不利影响。
特此公告。
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及《山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事工作制度》等规范性文件的规定和要求，作为山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第六次会议审议的《关于批准公司与关联法人签订关联合同的议案》进行了审阅，基于客观、独立的立场，发表以下独立意见：
1、我们已与会议召开前获得并审阅了《关于批准公司与关联法人签订关联合同的议案》，认定该事项属于关联交易,并对该交易事项表示事前认可,同意递交董事会审议。
2、本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，价格公允。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
3、本次关联交易议案的表决过程中,关联董事姚长杰、李祥山回避了表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，我们同意本次关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见签字页）
杨志军：
薄少伟：
武世民：
高升控股股份有限公司第九届董事会第九次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2018- 74号高升控股股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于 2018年 7月 23日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2018年 7月 26日（星期四）上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长李耀先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、中高级管理人员、核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《高升控股股份有限公司2018年股票期权激
励计划（草案）》及其摘要。
高升控股股份有限公司第九届董事会第九次会议董事长李耀、董事许磊、张一文、孙鹏、董红属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避了对上述议案的表决，其余 6名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。关联股东许磊应回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《高升控股股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《高升控股股份有限公司 2018年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》，独立董事、监事会发表的意见。
二、《关于制定公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
为保证公司2018年股票期权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《高升控股股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司董事会同意薪酬与考核委员会拟定的《高升控股股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
董事长李耀、董事许磊、张一文、孙鹏、董红属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避了对上述议案的表决，其余 6名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。关联股东许磊应回避表决。
高升控股股份有限公司第九届董事会第九次会议表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《高升控股股份有限公司 2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》，独立董事、监事会所发表的意见。
三、《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划有关事项的议案》；
为了具体实施公司高升控股股份有限公司 2018年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不
高升控股股份有限公司第九届董事会第九次会议限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜；
（9）授权董事会根据公司激励计划的规定办理股票期权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
（10）授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）授权董事会按照既定的方法和程序，将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
（12）授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
高升控股股份有限公司第九届董事会第九次会议上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
董事长李耀、董事许磊、张一文、孙鹏、董红属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避了对上述议案的表决，其余 6名董事参与了表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。关联股东许磊应回避表决。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
四、《关于召开 2018年第四次临时大会的通知》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一八年七月二十六日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2018-172深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、存在履行审批程序遇到障碍而导致本次股权转让无法实施的风险；
2、存在尽职调查不通过而导致本次股权转让无法实施的风险。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“铁汉生态”）因正在筹划重大事项，拟筹划引入战略股东，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及衍生品种（证券简称：铁汉转债，证券代码：123004）于 2018年 8月 23日（星期四）开市起停牌，并于 2018年 8月 23日披露了《关于终止重大资产重组暨筹划股权转让事项股票继续停牌的公告》（公告编号：2018－145）,8月 29日、9月 6日、9月 12日、9月 19日、9月 26日披露了《关于筹划股权转让事项进展暨股票继续停牌的公告》(公告编号：2018-147、2018-154、2018-162、2018-166、2018-171)，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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|截止本公告披露日，公司及有关各方严格按照中国证监会和深圳证|
|券交易所等有关规定，积极推进本次筹划股权转让事项的各项工作，包|

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|括就本次股权转让方案进行沟通与磋商，中介机构（国信证券股份有限公|
|司、德勤会计师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所）尽职调查工作|
|正在有序开展。由于该事项尽职调查内容较多，工作量较大，涉及的国|
|资审批环节较多，相关中介机构在停牌期间未能完成股权转让尽职调查|
|的全部工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，避免|
|公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板|
|股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创|
|业板信息披露业务备忘录第 22 号：上市公司停复牌业务》等的有关规|
|定，公司股票（证券简称：铁汉生态，证券代码：300197）及衍生品种（证|
|券简称：铁汉转债，证券代码：123004）10 月 8 日开市起继续停牌，公|
|司承诺继续停牌时间不超过 1 个月（即从 10 月 8 日起至 11 月 6 日止）。|
|停牌期间，公司将全力推进相关工作，并根据该事项的进展情况及时履|
|行信息披露义务。|

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。
公司本次筹划的股权转让事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2018年 9月 28日
西陇科学股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人卢锐，作为西陇科学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议60次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
卢锐本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：卢锐（签署）
日期：2018-01-08
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-047号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月18日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金补充公司流动资金，使用金额不超过人民币 6,000万元（其中滁州华艺柔印环保科技有限公司2,500万元，佛山合信包装有限公司3,500万元），使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。详细情况请参见公司于 2017年 5月 19日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。
截止2017年11月27日，公司已将上述用于补充流动资金的6,000万元全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一七年十一月二十七日
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2017-74吉林化纤股份有限公司
关于非公开发行股票方案获得吉林省国资委审核同意的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，吉林化纤股份有限公司收到吉林省人民政府国有资产监督管理委员会《关于吉林化纤股份有限公司非公开发行股票方案的审核意见》（吉国资发产权【2017】174号），审核意见主要内容：“根据国务院国资委《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》（国资发产权【2009】125号）文件精神，原则同意吉林化纤本次非公开发行股票方案”。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一七年十二月七日