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证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2018-058
广州珠江实业开发股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年11月13日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区环市东路 371-375号世贸大厦南塔17楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|305,600,793|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|35.8072|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长邓今强先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10人，出席 6人，董事张纲先生、朱渝梅女士、吴张先生，
独立董事徐勇先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席4人，监事陆伟华女士因公务未能出席会议；
3、董事会秘书黄静女士出席了会议；公司总经理答恒诚先生、副总经理甘耀华先生、潘晓军先生，财务总监覃宪姬女士列席了会议；副总经理李亭先生因公务未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,600,793|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,357,484|99.6330|5,000|0.3670|0|0.0000|

3、议案名称：关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,600,793|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|305,600,793|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举答恒诚先生担任公司董事的议案|1,488,982|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于为广州珠江实业集团有限公司在保债计划下的担保责任提供反担保的议案|1,259,684|99.6046|5,000|0.3954|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|关于拟公开挂牌转让海南美豪利投资有限公司股权的议案|1,488,982|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

备注：以上为中小投资者表决情况，不包括持股的公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2涉及关联交易事项，关联股东广州珠江实业集团有限公司（系公司控股股东，持有表决权股份 265,409,503股）、广州市人民政府国有资产监督管理委员会（系公司实际控制人，持有表决权股份38,569,408股）、梁宇行（系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副董事长、总经理，持有表决权股份 136,890股）、廖晓明（系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副总经理，持有表决权股份73,008股）、罗小钢（系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司副总经理，持有表决权股份14,400股）、韩巍（系公司控股股东广州珠江实业集团有限公司资产运营部、健康产业部总经理，持有表决权股份 35,100股）均回避表决。
2、议案 4为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（广州）律师事务所
律师：周佳嘉、陈铭
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广州珠江实业开发股份有限公司2018年11月14日
证券代码：600108证券简称：亚盛集团公告编号：2017-037
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年 9月 5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年 9月 5日 14点 30分
召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号本公司 14楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年 9月 5日
至 2017年 9月 5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增选第七届董事会董事的议案|√|
|2|关于为下属子公司提供融资担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过。详见
公司2017年8月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600108|亚盛集团|2017/8/31|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2017年 9月 4日上午 9:00至 11:30分、下午 14:30至 16:30在公司证券事务管理部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2、联系人：唐亮 刘彬
3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路 21号 15楼证券事务管理部
4、联系电话：0931－8857057 传真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2017年 8月 19日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年 9月 5日召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增选第七届董事会董事的议案||||
|2|关于为下属子公司提供融资担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2019-026浪潮软件股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议于2019年7月3日以通讯方式召开，会议通知于2019年7月1日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李保政先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，一致审议并通过如下议案：
一、关于公司非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
鉴于公司非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 19,352.57万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该事项符合公司经营发展的实际需求，有利于提高节余募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有关决策程序符合相关规定。因此，我们同意公司对非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会二〇一九年七月三日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-024无锡农村商业银行股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据相关法律法规和本行《公司章程》的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本行的2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案经本行第五届董事会第二次会议审议通过。
本行独立董事对此发表了独立意见，认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格，在2017年度审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则，对本行提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，能够满足本行2018年度财务报告及内部控制审计工作的要求。同意该议案,并同意将该议案提交本行股东大会审议。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会2018年3月30日
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2019-042贵州红星发展股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公司董事会秘书处于2019年11月15日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届董事会第五次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于2019年11月18日以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
审议通过《聘任公司财务总监》的议案。
余孔华因个人原因申请辞去公司财务总监职务，并不再担任公司其他职务，《辞呈信》自送达公司董事会之日起生效。
公司于2019年11月18日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过了《聘任公司财务总监》的议案，经公司总经理梁启波提名，公司第七届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，公司董事会同意聘任万洋任公司财务总监，任期自2019年11月18日至公司第七届董事会届满之日止。
万洋个人简历详见附件。
公司独立董事对聘任公司财务总监发表了如下意见：
1、公司董事会聘任万洋任公司财务总监经过了公司董事会提名、薪酬与考核委员会的审查、建议、确认后提交公司第七届董事会第五次临时会议审议通过，审议程序和表决结果符合相关规定。
2、公司提供的议案资料全面、客观，我们认为万洋具备担任财务总监的工作能力和相关任职条件，不存在限制性情形。
3、我们未发现需提请投资者关注的其它事项，未发现存在损害中小投资者利益的情形。
综上，我们同意万洋担任公司财务总监。
独立董事：李子军，张再鸿，黄伟，王保发，庞广廉
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会2019年11月19日
附件：
个人简历
万洋，男，汉族，1980年出生，大学本科学历，法学学士。2003年7月加入贵州红星发展股份有限公司；2005年至2013年6月，任贵州红星发展股份有限公司证券事务代表；2013年6月至今，任贵州红星发展股份有限公司董事会秘书；2014年12月1日至今，任贵州红星发展股份有限公司董事长助理；2019年11月18日，任贵州红星发展股份有限公司财务总监。公司第六、七届董事会董事。贵州省安顺市四届政协委员。
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2017-019
山东高速股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取
处罚或监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报非公开发行股票事项。目前该事项正处于中国证监会的审核中。根据中国证监会的相关要求，本公司应披露最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况，现将有关情况公告如下：
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情形。
公司最近五年收到证券监管部门和交易所监管关注函及整改情况为：2012年12月21日，公司收到山东证监局出具的《关于山东高速股份有限公司内幕信息知情人登记管理情况的监管关注函》（鲁证监函[2012]178号），在对公司内幕信息知情人登记管理情况进行现场检查后，对定期报告等重大事项未进行知情人登记问题和内幕信息知情人登记管理制度不完善问题表示关注。公司根据山东证监局现场检查提出的问题，认真查找问题形成的原因，制定了整改措施。公司全面地梳理了关于内幕信息知情人登记管理的相关规定，进一步完善内幕信息知情人登记管理制度，并严格按照制度规定落实，提高了内幕信息保密和知情人管理的意识，防控内幕交易。
特此公告。
山东高速股份有限公司董事会 2017年5月5日
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2019-048广东明珠集团股份有限公司关于兴宁市南部新城
首期土地一级开发及部分公共设施建设项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年11月3日，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会2014年第七次临时会议审议通过了《关于参与“兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设项目”投资暨签订<兴宁市南部新城首期土地一级开发及部分公共设施建设合作协议>的议案》（详见公告临2014-037）。2014年11月20日，公司与兴宁市人民政府、兴宁市土地储备和征地服务中心（以下简称“土储中心”）、恩平市二建集团有限公司（该公司于2017年8月4日更名为“广东旺朋建设集团有限公司”）签订《兴宁市南部新城首期范围土地一级开发及部分公共设施建设合作协议》（以下简称“《合作协议》”）等，该等协议的签订业经兴宁市第十四届人大常委会第28次会议审议通过。
一、南部新城项目最新进展
公司于 2019年 1月 4日向兴宁市人民政府及土储中心发出《关于明确严格履行南部新城项目相关协议和2019年度工作计划的函》，要求兴宁市人民政府及土储中心尽快明确严格履行《合作协议》和相关《备忘录》，并将 2019年度本项目工作计划及 2019年度南部新城项目范围内出让的商住用地的计划书面回复公司。2019年1月8日，公司收到兴宁市人民政府《关于严格履行南部新城项目相关协议和制定 2019年度工作计划的复函》（详见公告：临2019-003）。2019年1月22日下午，公司收到兴宁市人民政府《关于 2019年度兴宁市南部新城首期土地一级开发项目土地征拆和出让工作计划的通知》（详见公告：临2019-011）。2019年5月29日下午，公司收到兴宁市人民政府《关于2019年度兴宁市南部新城首期土地一级开发项目第二批土地征拆和出让计划的通知》（详见公告：临2019-033）。2019年 8月 28日下午，公司收到兴宁市人民政府《关于 2019年度兴宁市南部新城首期土地一级开发项目第三批土地征拆和拟出让计划的通知》，其主要内容如下：
为加快推进南部新城项目顺利完成，更好地促进我市经济社会持续健康发展，落实《兴宁市南部新城首期范围土地一级开发及部分公共设施建设合作协议》及相关协议，根据市政府《2019年度兴宁市南部新城首期土地一级开发项目土地征拆和出让工作计
划的通知》，我市近期将拟出让的 2019年度第三批商住用地合计 181.1775亩，详细情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|土地编号|位置|面积（亩）|
|1|地块七|福兴神光|99.9005|
|2|地块十六|刁坊罗坝|47.6343|
|3|地块十八西侧|刁坊罗坝|33.6427|

我市将于 2019年11月底前继续确定落实第四批可出供土地的详细情况。
注：据公司了解，上表所列示的各地块出让面积为截至目前该地块中已达到出让条件的土地面积。
二、本次进展对公司的影响
南部新城项目如能依兴宁市人民政府上述通知所述实现顺利供地，将有利于促进公司的经营发展，提升公司的盈利能力，为公司经营带来良性影响。针对南部新城项目的后续进展情况，公司将继续加强与政府方的联系与沟通，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
2019年8月29日
证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临 2016-190华夏幸福基业股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年8月19日
(二)股东大会召开的地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,882,069,188|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|63.6921|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席4人，公司董事长王文学先生、独立董事朱武祥先生、段中鹏先生、张奇峰先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于非公开发行公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,882,054,788|99.9992|14,400|0.0008|0|0|

2、议案名称：关于京御地产发行资产支持证券的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,882,054,788|99.9992|14,400|0.0008|0|0|

3、议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,882,006,414|99.9966|62,774|0.0034|0|0|

4、议案名称：关于对下属公司核定担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,882,006,414|99.9966|62,774|0.0034|0|0|

5、议案名称：关于为下属参股公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,882,006,414|99.9966|62,774|0.0034|0|0|

(二)关于议案表决的有关情况说明
上述中议案3、4、5为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、张紫璇律师
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
2、《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2016年第八次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司2016年8月20日
股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2014-020浙大网新科技股份有限公司
2014年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
1.业绩预告期间
2014年1月1日至2014年6月30日。
2.业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2014年半年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1800万元左右。具体数据将在公司2014年半年度报告中予以详细披露。
3.本次业绩预告未经会计师事务所审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：18,600,088.53元
（二）每股收益：0.02元
三、本期业绩预亏的主要原因
2014年上半年，受参股公司投资收益下降，股权转让收益同比减少，同时传统业务转型升级及创新业务投入增加等因素影响，导致公司2014年1月至6月净利润亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的
2014年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一四年七月十九日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-023上海汇通能源股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2019年 2月 26日以书面形式发出通知，于2019年2月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》
同意选举王小飞先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会的任期相同。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公告附件
第九届监事会第六次会议决议
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会二〇一九年二月二十八日简历：
王小飞，男，1986年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司副总经理，郑州绿城担保有限公司常务副总经理等职务。现任郑州宇通集团有限公司监事、经营管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限公司董事。
大连热电股份有限公司独立董事
关于 2015年度提供担保额度的
事前认可的意见函
致大连热电股份有限公司董事会：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定，本独立董事对拟提交大连热电股份有限公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于 2015年度提供担保额度的议案》相关事项进行了事前审核，现发表认可意见如下：
1、对公司为大连市热电集团有限公司提供担保的事项，公司已按有关规定，严格考查了被担保人的经营情况、资产质量和财务状况，以严格控制公司对外担保的风险；
2、公司本次为大连市热电集团有限公司贷款提供担保，是基于公司为取得大连市热电集团有限公司的长期支持的目的，符合公司和全体股东的利益。
本独立董事认可该交易事项，同意将《关于 2015年度提供担保额度的议案》提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。
证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2016-020泰豪科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2016年4月8日11:00在泰豪军工大厦一楼会议室召开。会议通知和会议资料于2016年 3月 28日以邮件方式送达。应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度监事会工作报告》；
监事会对公司2015年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：
1、公司依法运作情况：2015年度董事会和经营层能够依照法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况：2015年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2015年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、公司关联交易情况：2015年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司 2015年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度财务决算报告》；
三、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年年度报告》（全文及摘要）；
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年度报告披露工作的通知》
的有关要求，公司监事会对2015年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：1、公司 2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司 2015年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》；
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2015年度利润分配预案》；
六、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于 2015年度日常关联交易执行情况以及 2016年度日常关联交易预计的议案》；
七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案》；
八、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》；
九、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
上述第一至三项、第五至八项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
2016年 4月12日
证券代码：600978 证券简称：宜华木业 公告编码：临2016-038债券代码：122397 债券简称：15宜华债01
债券代码：122405 债券简称：15宜华债02
广东省宜华木业股份有限公司
关于董事会审议变更公司名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的公司名称为：宜华生活科技股份有限公司
一、公司董事会审议公司名称变更的情况
公司于 2016年 4月 18日召开了第五届董事会第二十五次会议,会议审议通过了《关于拟变更公司名称、变更经营范围及修改公司章程的议案》，公司名称拟由“广东省宜华木业股份有限公司”变更为“宜华生活科技股份有限公司”，公司英文名称拟由“Guangdong Yihua Timber Industry Co.,Ltd.”变更为 “Yihua Lifestyle Technology Co.,Ltd.”；公司经营范围拟在原有“从事本企业生产所需自用原木的收购及生产、经营不涉及国家进出口配额及许可证管理的装饰木制品及木构件等木材深加工产品”的基础上增加“软体家具、一体化橱柜衣柜、智能家具及家具用品的研发和经营；家纺产品、工艺美术品、建材用品、家电电器的销售；装饰材料新产品、木材新工艺的研发和应用；高新技术产品的研发；生活空间的研究和设计；货物进出口；技术进出口；仓储服务；家俬信息咨询服务；投资兴办实业”等经营范围，同时就变更公司名称、变更经营范围对公司章程进行相应的修改。
二、公司董事会关于变更公司名称的理由
根据当前宏观经济走向以及产业整合转型的趋势，结合公司目前的实际业务状况和未来的发展规划，变更公司名称将更全面、准确体现公司整体战略发展要求和未来发展战略定位，具体理由如下：
多年来，公司一直重视产品的研发和投入，建立起多样化的家居品类组合，拥有实木家具、厨房家具、儿童家具、酒店家具、实木地板、实木门窗、变形家具、软体家具等丰富多样的产品品类和产品结构，并且积极进行产业链延伸，扩
展到涵盖室内装修设计、互联网家装、家居定制、互联网金融，以及家居生活服务等住居生活的各个领域。
公司是高新技术企业，拥有丰硕的科研成果和坚实的科技基础。公司高度重视技术研发，近3年研发投入累计3.3亿元，先后研究项目约90项，覆盖现代农业、先进制造、节能环保、资源利用等领域。累计申请知识产权 70项；拥有软件著作版权23项；发表论文48篇。公司主要产品“基于纳米改性技术的木制品”、“高耐环境性能的木制品”、“农林剩余物综合利用木制品”、“柔性模块化木家具”等均被认定为“高新技术产品”。近三年实现高新产品收入累计
75.6亿元，科研成果转化成效显著。
住居是生活的重要组成部分，公司致力于满足消费者住居方面的产品和服务的需求，近年来，公司通过投资美乐乐有限公司、上海爱福窝云技术有限公司、北京投融有道科技有限公司、青岛有住信息技术有限公司、东莞市多维尚书家居有限公司、健康家国际生物科技股份有限公司等泛家居领域企业，进一步拓展生活住居一体化业务领域。
综上所述，公司本次变更公司名称是为了更好的反映公司目前的实际情况以及公司未来战略定位，公司董事会拟提请股东大会审议关于变更公司名称的议案。
三、公司董事会关于变更公司名称的风险提示
1、目前公司正处在战略转型期，主营业务仍然是家具及地板的生产与销售，近期通过投资与公司有联动协同效应的相关住居生活领域，各方在业务模式、渠道、产品、服务体系等方面的整合协同尚需一定时间，对公司主营业务收入贡献较小，如果未来各方在发展规划、业务拓展、技术对接等方面无法实现融合协同，可能存在一定整合风险，因此，公司实施战略转型是否成功存在一定不确定；
2、本次公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准，能否取得股东大会批准存在不确定性。
公司将继续关注相关进展，并按照相关规定及时披露实施情况，请投资者注意投资风险。
特此公告
广东省宜华木业股份有限公司董事会2016年4月21日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业公告编号：临-2019-042厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2019年8月21日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。
会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事6人。董事山根英雄先生因公务无法出席，委托董事长黄长庚先生出席会议并代为行使表决权，董事邓英杰女士因公务无法出席，委托董事吴高潮先生出席会议并代为行使表决权，独立董事洪茂椿先生因公务无法出席，委托独立董事沈维涛先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年上半年总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年半年度报告及其摘要》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波设立全资子公司承接建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》。
公司第八届董事会第六次会议于2018年10月22日审议通过了《关于下属成都虹波钼业有限责任公司投资建设年产10000吨钼新材料生产线的议案》，同意下属成都虹波钼业有限责任公司（以下简称“虹波钼业”）在成都市青白江区欧洲产业城园区投资2.6亿元建设年产10000吨钼新材料项目（折合钼酸铵为
20000吨/年）（详见公告：临-2018-064《厦门钨业第八届董事会第六次会议决议公告》）。鉴于在筹划建设年产10000吨钼新材料生产线时，当地政府要求公司新设项目公司，方能享受土地、税收等方面政策优惠支持，董事会同意成都虹波实业股份有限公司出资 1.3亿元，设立全资子公司成都鼎泰（鼎锐）钼业新材料有限责任公司（暂定名），承接建设原由虹波钼业建设的年产10000吨钼新材料生产线项目。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于成都虹波取消对其全资子公司虹波钼业增资的议案》。公司第八届董事会第十次会议于2019年4月19日审议通过了《关于控股子公司成都虹波实业股份有限公司对其全资子公司成都虹波钼业有限责任公司增资的议案》，同意公司控股子公司成都虹波实业股份有限公司（简称“成都虹波”）对成都虹波钼业有限责任公司（简称“虹波钼业”）增资10,000万元用于建设年产10000吨钼新材料生产线项目。
鉴于年产10000吨钼新材料生产线项目投资建设主体将变更为成都虹波投资新
设子公司成都鼎泰（鼎锐）钼业新材料有限责任公司（暂定名），同意成都虹波取消对虹波钼业增资10,000万元。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行30亿元超短期融资券的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模30亿元人民币的超短期融资券发行额度，并根据市场情况及公司资金需求在上述额度内分期发行，募集资金用于归还有息债务、补充营运资金。
该议案须提交股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于申请继续注册发行19亿元中期票据的议案》。根据公司资金需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册 19亿元人民币额度的中期票据（年限3年、5年）发行额度，募集资金用于归还有息债务、补充营运资金、项目建设等核准的用途。
该议案须提交股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担
保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源材料有限公司提供总额不超过50,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。为规避担保风险，公司要求三明厦钨新能源其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由三明厦钨新能源全体股东按持股比例承担。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临—2019—044《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源材料有限公司为其控股子公司三明厦钨新能源提供融资担保的公告》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源材料有限公司为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供总额不超过 20,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临—2019—045《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门象屿鸣鹭提供融资担保的公告》。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的议案》。根据业务发展及融资需要，同意控股子公司厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源材料有限公司提供总额不超过30,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临—2019—046《厦门钨业关于控股子公司厦门厦钨新能源为其全资子公司厦门璟鹭新能源提供融资担保的公告》。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临—2019—047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临—2019—047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临—2019—047《厦门钨业关于修订〈公司章程〉及其附件公告》十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
详见公告：临-2019-048《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2019-131湖北兴发化工集团股份有限公司
关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月13|
|日召开了九届十七次董事会会议与九届十四次监事会会议，审议通过了《关于|
|公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置|
|换的议案》。|
|为提高公司整体资金使用效率，优化公司 2019 年发行股份购买资产并募|
|集配套资金暨关联交易募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付|
|方式，降低资金成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013|
|年修订）》《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟根据实际情况使用|
|银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需的部分材料、设备、工程等款|
|项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。|
|现将有关情况公告如下：|
|一、使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金的操作流程|
|为加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票、信用证等票据用于募投项|
|目，公司配套拟定了相关业务操作流程，具体如下：|

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|-|
|1.项目建设或物资采购相关部门根据募投项目建设进度，与募投项目相关|
|供应商签订采购、施工等合同前，确认可以采取银行承兑汇票、信用证等票据|
|进行支付的款项，履行公司内部审批程序后，签订交易合同。|
|2.在达到合同付款条件时，由项目建设或物资采购相关部门填制付款申请|
|单并注明付款方式为银行承兑汇票、信用证等票据。财务部门根据审批后的付|
|款申请单办理银行承兑汇票、信用证等票据支付手续。|
|3.使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目款项所需的申请、审批、|
|支付等程序，须遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。|
|4.财务部门按季度使用募集资金置换已支付的银行承兑汇票。若采用信用|
|证支付募投项目资金，则先开具信用证支付，待信用证到期后，再用募集资金|
|承付到期的信用证。|
|财务部门登记台账，逐笔统计使用银行承兑汇票、信用证等票据支付的募|
|投项目资金，按月编制汇总明细表，并抄送独立财务顾问主办人。|
|5.独立财务顾问和独立财务顾问主办人有权采取现场检查、书面问询等方|
|式对公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金的情况进行监督|
|公司财务部门与募集资金存储银行应当配合独立财务顾问的调查与查询。|
|二、对公司的影响|
|公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，能够优化|
|募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用效率，降低资金成本，|
|符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变|
|相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。|
|三、 专项意见说明|
|（一）独立董事意见。|

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|-|
|经核查，我们认为：该事项不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变|
|相改变募集资金投向和损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形；相关|
|审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理|
|和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年|
|修订）》《公司募集资金管理制度》的有关规定。|
|因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目|
|资金并以募集资金等额置换。|
|（二）监事会意见。|
|经核查，监事会认为：公司已制定了相应的审批程序和操作流程，内容及|
|程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要|
|求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《公司募|
|集资金管理制度》的有关规定，能够保证募集资金得到合理使用，有利于提高|
|公司整体资金使用效率，降低资金成本，且不存在改变或变相改变募集资金投|
|向和损害公司及公司股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使|
|用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。|
|（三）独立财务顾问核查意见。|
|经核查，独立财务顾问认为：兴发集团使用银行承兑汇票、信用证等票据|
|支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率|
|符合公司和股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在改|
|变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。同时，兴发集团为|
|此制定了相应的操作流程，上述事项已经兴发集团九届十七次董事会会议、九|
|届十四次监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了|
|必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理|
|和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013|

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|年修订）》等有关法律法规、规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》|
|的相关规定。综上所述，独立财务顾问对兴发集团使用银行承兑汇票、信用证|
|等票据支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。|
|特此公告。|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|董事会|
|2019年12月14日|
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2017-018
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易到期购回
及进行股权质押和股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年3月22日接到本公司控股股东康美实业投资控股有限公司(以下简称“康美实业”)有关股票质押式回购交易到期购回及进行股权质押和股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：一、解除质押情况
康美实业于2016年3月21日和2016年3月22日将其持有的本公司无限售条件流通220,000,000股与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为 2017年3月 20日和2017年3月 21日。康美实业已于 2017年 3月 16日将该项股票质押式回购交易全部购回，并办理了相关解押手续。该股份性质为无限售条件流通股,占公司总股本的4.45%。
康美实业于 2016年 5月 5日、2016年 5月 6日和 2016年 5月 9日将其持有的本公司无限售条件流通 237,000,000股与广发证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，购回交易日为购回交易日为 2017年 5月 4日、2017年 5月 5日和 2017年 5月 8日。康美实业已于 2017年 3月 21日提前将该项股票质押式回购交易部分购回112,500,000股，并办理了相关解押手续。该股份性质为无限售条件流通股,占公司总股本的2.27%。
康美实业共持有本公司1,547,172,631股股份，占本公司总股本的31.27%，本次解质后剩余被质押股份总数为1,109,714,083股，占其所持有公司股份总数
的71.73%，占公司总股本的22.43%。
二、再次质押股权情况
2017年 3月 14日，康美实业将其持有的本公司无限售条件流通股 100,000,000股（占公司总股本的2.02%）质押给中国建设银行股份有限公司揭阳市分行，质押期限为三年，质押期限自2017年3月14日至质押登记解除日止，相关质押登记手续已办理完毕。
2017年 3月 20日，康美实业将其持有的本公司无限售条件流通股 130,000,000股（占公司总股本的 2.63%）与广发证券股份有限公司通过广发资产管理定向资产管理计划开展了股票质押式回购交易，管理人为广发证券资产管理（广东）有限公司，质权人为广发证券资产管理（广东）有限公司，本次交易初始交易日为 2017年 3月 20日，质押期限为三年，购回交易日为 2020年 3月16日。相关质押登记手续已办理完毕。
康美实业本次股权质押主要是为了满足其业务发展需要，目前康美实业资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
截至本公告日，康美实业共持有本公司1,547,172,631股股份，占本公司总股本的31.27%，其中无限售条件流通股股份为 1,337,748,548股，有限售条件流通股股份为 209,424,083股。康美实业累计质押其持有的本公司股份总数为 1,339,714,083股，占其持有本公司股份总数的86.59%，占本公司总股本的27.08%，其中，无限售条件流通股股份为1,130,290,000股，有限售条件流通股股份为209,424,083股。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月二十三日
福建顶点软件股份有限公司
限制性股票激励计划实施考核管理办法
福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司长远发展和股东利益的最大化，制定了《福建顶点软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本考核办法。
1、考核目的
1.1保证公司股权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好的、均衡的价值分配体系；
1.2有效激励公司核心骨干人员诚信、勤勉的开展工作，以保证公司业绩稳步提升并确保公司发展战略和经营目标的实现；
1.3通过公正、公开、公平的考核评价，实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司及全体股东利益最大化。
2、适用范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，包括但不限于公司董事、高级管理人员及董事会认定的对公司整体业绩和持续发展有直接影响的其他骨干人员。
3、适用原则
3.1战略牵引、责任结果导向：绩效指标的制定要从公司战略目标出发，进行层层分解，突出战略牵引性；以责任结果为中心导向，激励相关人员不断追求卓越工作成果。
效承诺制定、绩效实施、指导与反馈、绩效考核、结果应用四个环节不断循环过程。
绩效管理目的不是批评、而是为了改善组织和个人绩效，使大多数人成功。
3.3三公原则：绩效管理要政策公开，程序公正，以事实为依据，用数据说话，相对公平。
4、角色与职责
4.1公司董事会薪酬与考核委员会
4.1.1负责领导和组织对激励对象的考核工作；
4.1.2负责对激励对象的考核结果进行审议并进行决议。
4.2人力资源部
4.2.1制定、优化和完善公司相关管理制度。
4.2.2负责审核相关绩效考核结果。
4.2.3负责落实绩效考核结果的应用，并监督各部门绩效考核结果的应用情况。
4.2.4负责绩效结果的申诉处理。
4.3被考核者
4.3.1根据部门工作计划，与上级共同沟通，制定、执行绩效目标。
4.3.2接受绩效考核。
5、绩效考评评价指标及标准
公司本次激励计划首次授予的权益分三期解锁。在等待期内分年度进行绩效考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。绩效考核评价主要包括公司层面业绩考核和个人层面业绩考核。
5.1公司层面业绩考核
5.1.1业绩指标的选取
本计划授予的限制性股票，在解锁期的会计年度中，分年度进行绩效考核并解
锁，财务业绩考核的指标主要为净利润指标。
5.1.2考核标准
授予限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
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|-|-|
|解锁期|绩效考核目标|
|限制性股票第一次解锁|公司2017年实现的净利润金额较2016年同比增长不低于20%|
|限制性股票第二次解锁|公司2018年实现的净利润金额较2016年同比增长不低于30%|
|限制性股票第三次解锁|公司2019年实现的净利润金额较2016年同比增长不低于40%|

注：上述净利润增长率指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。
5.2个人层面业绩考核
5.2.1考核内容与标准
根据公司制定的考核办法，年度绩效考核结果共有A、B、C、D四档。标准定义如下：
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|绩效等级|定义|标准|
|A|杰出贡献者|所在部门超额完成公司确定的年度目标，且个人取得杰出的成果，绩效明显高于他人，是部门员工的模范|
|B|高于平均的贡献者|所在部门完成公司确定的年度目标，且个人超越了自身的工作职责，绩效超过团队平均水平，不断拓展工作范围与影响|
|C|扎实贡献者|所在部门完成公司确定的年度目标的80%以上，且个人始终能够满足工作职责要求，或绩效达到团队平均|

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|-|-|-|
|||水平；工作可靠，展示出其具有适当的知识、技能、工作有效性和积极性|
|D|较低贡献者，绩效待改进|所在部门完成公司确定的年度目标低于80%，且个人与他人相比，不能完全履行工作职责，或绩效结果低于团队平均水平；且未能展示出应具备的知识、技能、工作有效性和积极性|

5.2.2结果应用
根据公司制定的考核办法，对个人绩效考核结果共有A、B、C、D四档。若激励对象上一年度个人绩效考核结果为A/B/C档，则上一年度激励对象个人绩效考核合格；若激励对象上一年度个人绩效考核为D档，则上一年度激励对象个人绩效考核不合格。
激励对象只有在上一年度绩效考核合格，当年度限制性股票才可按照个人解锁比例进行行权/解锁。
激励对象在上一年度绩效考核不合格，则当年度限制性股票的解锁额度不可解锁，限制性股票由公司统一回购注销。
6、考核期间与次数
6.1考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
6.2考核次数
限制性股票激励期间计划年度每年度一次。
6.3考核结果的反馈及申诉
6.3.1董事会薪酬与考核委员会定期出具绩效考核报告，被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束五个工作日内向被考核者通知考核
结果；
6.3.2被考核者若对考评结果有异议，应在二个工作日内首先与直接上级沟通，若沟通未达成一致意见，可向间接上级或人力资源部书面申诉。
6.3.3如需召开申诉评审会，则由人力资源部发起，公司董事会薪酬与考核委员会负责受理并进行复核。
7、附则
7.1本办法由公司董事会负责解释、修订和废止。
7.2本办法经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同，如果本办法与监管机构发布的最新法律、法律和规章存在冲突，则以最新法律、法律和规章为准。
7.3本办法自股东大会审议通过之日起生效。
福建顶点软件股份有限公司董事会 2017年7月10日