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证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-049
上海洗霸科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|73,575,591|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.6242|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主持；本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》
《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》
等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理邹帅文、董事会秘书李财锋、财务总监廖云峰出席或列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,575,591|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《关于修订章程及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|73,575,591|100|0|0|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于变更注册 资 本 的 议案》|7,506,995|100|0|0|0|0|
|2|《关于修订章程及其附件的议案》|7,506,995|100|0|0|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均为特别议案，必须且业经出席会议的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。
律师：许河斌、王安荣。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海洗霸科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所法律意见书。
上海洗霸科技股份有限公司2019年7月11日
证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2017-017宁波继峰汽车零部件股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过的《关于公司2016年度利润分配的议案》，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2.4元（含税），同时以资本公积转增股本方式每10股转增5股。公司已于2016年5月实施完成了2016年度利润分配方案，公司总股本由420,000,000股增加至630,000,000股。
2017年6月7日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司拟将注册资本由 420,000,000元变更为：注册资本630,000,000元，同时修订相应章程条款，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记等相关事宜。
具体章程修订的对照情况如下：
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|序号|原章程|修订后的章程|
|1|第六条 公司注册资本为人民币420,000,000元。|第六条 公司注册资本为人民币630,000,000元。|
|2|第十九条 公司股份总额为420,000,000股；公司的股本结构为：普通股420,000,000股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为630,000,000 股；公司的股本结构为：普通股630,000,000股。|

具体变更内容以宁波市市场监督管理局核定为准。
本次公司章程修订尚须提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会
证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2019-094
郑州安图生物工程股份有限公司持股5%以上
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况：本次减持计划实施前Z&F INTERNATIONAL TRADINGLIMITED（以下简称“Z&F”）持有郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”、或“安图生物”）71,820,000股股份，占本公司总股本的17.10%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份。
减持计划的主要内容：公司持股5%以上股东Z&F计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 17,955,000股，即不超过公司股份总数的4.275%（若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整），其中以集中竞价方式减持的，将在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内进行，以大宗交易方式减持的，将在本减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内进行（窗口期不减持，且根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外）。
减持计划的进展情况：安图生物于 2019年 8月 20日收到Z&F发来的《关于减持郑州安图生物工程股份有限公司股票进展的函》。截至2019年8月19日，Z&F通过集中竞价方式减持了公司股份 4,200,000股（Z&F本次减持计划集中竞价交易减持不超过 8,400,000股），占公司总股本的1%；通过大宗交易方式减持了公司 440,000股，占公司总股本的0.1048%。截至本公告日，集中竞价减持数量已达到上述计划的
一半，本次减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|Z&F INTERNATIONALTRADING LIMITED|5%以上非第一大股东|71,820,000|17.10%|IPO前取得：71,820,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|Z&FINTERNATIONALTRADING LIMITED|4,640,000|1.1048%|2019/6/20～2019/8/19|集中竞价交易、大宗交易|61.68-84.02|339,739,830.50|67,180,000|15.9952%|

注：Z&F本次减持总比例为1.1048%，其中采用集中竞价交易方式减持比例为1%，采用大宗交易方式减持比例为0.1048%。
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
Z&F不是公司的控股股东、实际控制人，其减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续性经营产生重大影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注该部分股东减持计划的实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
Z&F本次减持计划尚未实施完毕，在减持期间内Z&F将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否继续实施及如何实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
无。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会2019年8月20日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-022上海浦东路桥建设股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元（含税）。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/4/25|－|2019/4/26|2019/4/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2019年4月2日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 970,256,000股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利 145,538,400元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/4/25|－|2019/4/26|2019/4/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除本公司自行发放对象外，无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、上海张桥经济发展总公司、同济创新创业控股有限公司四家股东的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于个人股东（包括证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元；待个人转让股
票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，
由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（"QFII"）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股派发现金红利人民币 0.135元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股派发现金红利人民币0.135元。
（4）对于除上述类别以外的其他股东，公司不代扣代缴所得税，实际每股派发现金红利人民币0.15元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有任何疑问请通过以下方式与公司联系：
联系部门：浦东建设董事会办公室
联系电话：021-58206677-209/219
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会 2019年4月19日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－079
上海风语筑展示股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，使用最高额度不超过 5亿元人民币的闲置募集资金，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品。
公司向招商银行股份有限公司宝山支行购买的人民币 0.5亿元产品期限 75天《招商银行结构性存款CSH02149》，详见公司于 2018年 10月 13日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑展示股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品实施的公告》（公告编号：2018－066）。
一、本次理财产品到期赎回情况
公司向招商银行股份有限公司宝山支行购买的人民币0.5亿元产品期限75天《招商银行结构性存款CSH02149》，已于近日到期，公司收回本金0.5亿元，取得理财收益328,767.12元，前述理财产品本金和利息已全部收回。
二、尚未到期理财产品的情况
（一）使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额合计人民币1亿元。
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|||预期年化||||||
|受托方|产品名称||购买金额|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
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||共赢利率结构|||||||
||||||保本浮动收益、|2018年10月|2018年12月|
|中信银行|22435期人民币结|3.6%|1亿元|70天||||
||||||封闭式|19日|28日|
||构性存款产品|||||||

（二）使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额合计人民币2亿元。
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|||预期年化||||||
|受托方|产品名称||购买金额|产品期限|产品类型|收益起息日|产品到期日|
|||收益率||||||
||共赢利率结构|||||||
||||||保本浮动收益、|2018年10月|2018年12月|
|中信银行|22435期人民币结|3.95%|2亿元|70天||||
||||||封闭式|19日|28日|
||构性存款产品|||||||

特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2016-069债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于对全资子公司China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.增资的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）于2016年 7月 27日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司 China Coal Solution(Singapore)Pte.Ltd.增资的议案》，同意公司下属全资子公司河南腾瑞能源产业开发有限公司(以下简称“河南腾瑞”)以自有资金对 China Coal Solution(Singapore)Pte.Ltd.（以下简称“CCS新加坡”）进行增资，本次拟增资金额为10,000.00万美元，本次增资完成后，CCS新加坡注册资本将由 2,780.00万美元增加至 12,780.00万美元。详情请见公司于 2016年 7月28日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《瑞茂通关于拟对全资子公司 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.增资的公告》（公告编号：临2016-053）。
河南腾瑞已于近日完成了对CCS新加坡的增资，CCS新加坡的注册资本变更为12,780.00万美元。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2016年8月29日
证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2014-007内蒙古西水创业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》（公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《上市公司定期报告工作备忘录第七号—关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》（2014年 1月修订）的相关规定，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，董事会拟对原《公司章程》的部分条款作相应修订如下：
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|原公司章程内容|修订内容（本次修订需提交公司2013年年度股东大会审议）|
|第一百八十条 公司可以根据经营实际情况，决定采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。在条件许可的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在当年实现盈利且累计未分配利润为正的情况下，在足额预留法定公积金、任意公积金以后，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下，公司应优先采用现金分红方式进行分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年度具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。在确保现金分红，保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可进行股票股利的|第一百八十条 公司可以根据经营实际情况，决定采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律允许的其他方式分配股利。公司应优先推行现金分红方式；在条件许可的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在当年实现盈利且累计未分配利润为正的情况下，在足额预留法定公积金、任意公积金以后，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提条件下，公司应优先采用现金分红方式进行分配，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。每年度具体分红比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。|

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|分配。如股东存在违规占用资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。 公司在当年实现盈利且累计未分配利润为正的情况下，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司现金分红政策进行调整或者变更的，应在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。 公司的利润分配政策不得随意变更。如因公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，确需调整上述利润分配政策的，应由董事会向股东大会提出利润分配政策的修改议案；独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表独立意见；公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东所持表决权 2/3 以上通过后生效。|在确保现金分红，保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，公司可进行股票股利的分配。公司应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。如股东存在违规占用资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。公司在当年实现盈利且累计未分配利润为正的情况下，董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见。公司应在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司现金分红政策进行调整或者变更的，应在定期报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司的利润分配政策不得随意变更。如因公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，确需调整上述利润分配政策的，应由董事会向股东大会提出利润分配政策的修改议案；独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表独立意见；公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东所持表决权2/3以上通过后生效。|
|第一百九十五条 公司指定上海证券报为刊登公司公告和和其他需要披露信息的报刊；公司指 定 “ 上 海 证 券 交 易 所（http://www.sse.com.cn）” 为刊登公司公告和和其他需要披露信息的网站。|第一百九十五条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和和其他需要披露信息的报刊；公司指定“上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）” 为刊登公司公告和和其他需要披露信息的网|

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|站。|

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会 2014年 4月 11日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-009
恒为科技（上海）股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及 7月 18日第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 3亿元的部分自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，投资期限不超过 12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。（具体内容详见公司披露的2018-038《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》和2018-045《2018年第二次临时股东大会决议公告》）
一、本次使用部分自有资金进行现金管理的实施情况
公司于2019年2月21日上海银行股份有限公司徐汇支行购买期限结构型产品5,000万元，具体情况如下：
（一）35天期产品：
1、产品名称：上海银行“稳进”2号结构性存款产品
2、产品类型：结构性存款
3、产品期限：35天
4、产品起息日：2019年2月21日
5、产品到期日：2019年3月28日
6、产品收益：预计年化收益率3.45%
7、认购金额：5,000万元
8、资金来源：自有资金
二、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响日常经营运转和主营业务的正常发展。
2、通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司及全资子公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月公司使用部分自有资金进行现金管理的情况
1、已到期收回
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|序号|签约方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|投资收益（万元）|
|1|上海银行徐汇支行|“赢家”货币及债券系列|3,000|2018-1-3|2018-4-4|34.78|
|2|交通银行北京东路支行|“蕴通财富·日增利”S款|500|2017-9-6|2018-4-28|10.10|
|3|上海银行徐汇支行|“赢家”货币及债券系列|1,000|2018-4-11|2018-5-16|4.03|
|4|交通银行北京东路支行|蕴通财富定期型结构性存款34天|500|2018-4-28|2018-6-1|1.82|
|5|上海银行徐汇支行|“赢家”货币及债券系列|4,000|2018-3-7|2018-6-6|44.88|
|6|交通银行北京东路支行|蕴通财富定期型结构性存款33天|2,000|2018-5-24|2018-6-26|7.05|
|7|上海银行徐汇支行|“赢家”货币及债券系列|2,000|2018-4-11|2018-7-11|22.19|
|8|交通银行北京东路支行|蕴通财富定期型结构性存款28天|2,000|2018-7-20|2018-8-17|5.83|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|9|上海银行徐汇支行|“稳进”2号结构性存款|6,000|2018-7-24|2018-10-23|62.83|
|10|交通银行北京东路支行|蕴通财富定期型结构性存款183天|2,000|2018-6-14|2018-12-14|43.12|
|11|兴业银行|金雪球-优悦|100|2018-9-25|2018-12-25|1.12|
|12|兴业银行|金雪球-优先1号|40|2018-9-21|2018-12-26|0.32|
|13|上海银行徐汇支行|“稳进”2号结构性存款|1,000|2018-10-25|2018-12-27|6.04|
|14|上海银行徐汇支行|“稳进”2号结构性存款|4,000|2018-10-25|2019-1-24|39.89|

2、尚未到期
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行北京东路支行|“蕴通财富·日增利”S款|1,500|2017-9-6|持续运作|小于7天1.80%，7天（含）-14天2.50%，14天（含）-30天2.85%，30天（含）-90天3.00%，90天（含）以上3.15%|
|2|交通银行北京东路支行|交通银行蕴通财富结构性存款|3,500|2019-1-18|2019-7-19|4.1%|
|3|交通银行北京东路支行|交通银行蕴通财富结构性存款|2,000|2019-2-18|2019-4-22|3.85%|
|4|交通银行北京东路支行|交通银行蕴通财富结构性存款|2,000|2019-2-18|2019-6-24|3.9%|
|5|上海银行徐汇支行|“稳进”2号结构性存款|5,000|2019-2-21|2019-3-28|3.45%|

截至本公告日，公司以自有资金进行现金管理的尚在存续期内的本金余额为1.4亿元，未超过股东大会对自有资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2019年2月22日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2014-001
腾达建设集团股份有限公司
关于控股子公司竞得土地使用权的公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，本公司控股子公司——上海腾达投资有限公司收到浙江省台州市国土资源局开发区分局发来的《成交确认书》，确认该公司以底价成功竞得台州经济开发区中央商务区西南角地块的国有建设用地使用权。具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|地块编号|土地位置|用地面积(㎡)|出让面积(㎡)|土地用途|规划指标要求|||||出让年限(年)|成交价(万元)|
||||||地上建筑总面积(㎡)|建筑密度|建设高度|容积率|绿地率|||
|台土告字[2013]097号|台州经济开发区中央商务区西南角|41575|23818（A地块14286、B地块9532）|批发零售、商务金融|≤211994|≤55%|详见台规条〔2013〕10003号|>1.0，≤8.9|≥10%|40|29455（含城市基础设施配套费）|

特此公告
腾达建设集团股份有限公司董事会
2014年1月2日
中心介绍
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-113证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于申请为Toshiba America LNG Corporation
开立信用证提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：Toshiba America LNGCorporation（以下称“TAL”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：新奥生态控股股份有限公司（以下称“公司”）拟申请开立总额不超过1.61亿美元的信用证为TAL提供担保。截至本公告日，公司未实际为TAL提供担保。
本次担保是否有反担保：本次担保无反担保
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
公司拟指定境外子公司以现金方式购买ToshibaCorporation子公司Toshiba America,Inc.持有的TAL100%股权，并承继 Toshiba Energy Systems& SolutionsCorporation（以下称“TESS”）与相关主体签署的液化天然气业务合同的权利和义务（以下称“本次交易”）。
为本次交易之目的，公司拟更换TESS原先为TAL申请发放的履行管道输送协议和丁烷注入协议的备用信用证（以下称“原信用证”），并于本次交易完成后为TAL另行申请开立信用证以替换原信用证。
公司董事会同时提请股东大会授权董事会根据 TAL实际经营情况具体确定拟申请开立信用的金额，并负责上述信用证开立的具体实施与执行。
上述申请开立信用证提供担保事项已经公司第八届董事会第三十二次会议
审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：Toshiba America LNG Corporation
注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, NewCastle，Delaware
成立日期：2017年2月7日
已发行股份数：15股
业务范围：To engage in any lawful act or activity for corporations may be organized under the General Corporation Law of Delaware
主要财务数据：
单位：千美元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2018/8/31||2018/3/31|
||资产负债表项目|||||
||||2018年4月-8月||2017年度|
|流动资产||2,668||1,990||
|非流动资产||15,000||15,000||
|资产总计||17,668||16,990||
|流动负债||2,419||1,950||
|非流动负债||0||0||
|负债合计||2,419||1,950||
|所有者权益||15,249||15,040||
|营业收入||3,909||5,085||
|净利润||209||41||

股东情况：TAI持有TAL100%已发行股份
公司已召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了与本次交易相关的议案，本次交易完成后，公司将持有TAL100%的股权。
三、本次担保的主要内容
根据公司第八届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司申请为 Toshiba America LNG Corporation开立信用证的议案》，公司拟更换TESS原先为 TAL申请发放的原信用证，本次交易完成后，拟由公司为 TAL另行申请开立不
超过1.61亿美元的备用信用证以替换原信用证。
公司董事会同时提请股东大会授权董事会根据 TAL实际经营情况具体确
定拟申请开立信用的金额，并负责上述信用证开立的具体实施与执行。
具体条款详见同日在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买预案》之“第六章本次交易合同的主要内容”。
四、董事会意见
本次交易完成后，公司将持有TAL100%股权。此次公司申请为 TAL开立信用证提供担保，系为确保TAL后续持续稳健发展，符合公司的整体战略布局，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事对上述申请开立信用证提供担保的事项发表了同意的独立意见，认为：公司申请开立信用证为TAL提供担保是为了满足TAL正常生产经营需要，本议案项下担保事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司对外担保的总额为人民币48.69亿元，均为公司与合并报表范围内子公司的担保及子公司之间的担保。
公司向合并报表范围内的子公司提供担保的余额为人民币36.66亿元，其中包括公司为合并报表范围内子公司提供的合同履约担保总额为人民币5亿元人民币。
子公司对子公司担保的余额为 1.96亿元。公司对合并报表范围内子公司提供担保的总额占公司 2017年末经审计净资产（归属于母公司）94.48%，公司对合并报表范围内的子公司提供的担保余额占公司 2017年末经审计净资产（归属于母公司）71.15%。公司无逾期担保事项。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司董事会
二零一八年十一月九日
辰欣药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议有关议案的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议的有关议案进行了审查，发表意见如下：
||
|-|
|一、关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见|
|公司编制的《关于 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真|
|实反映了公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况，公司 2018 年度募集资|
|金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司|
|募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法|
|（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的|
|情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。|
|我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。|
|二、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见|
|根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》|
|及相关规定并结合公司实际情况，我们认为，公司编制的《2018年度内部控制|
|自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。|
|公司在 2018年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。公司在审议该议案时|
|相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。|
|我们一致同意该议案。|
|三、关于公司 2018 年度利润分配方案的独立意见|
|公司 2018年度利润分配方案是基于公司长期稳定的经营能力，以及对公司|
|未来发展你的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红|
|与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资|
|者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司稳定经营和|
|可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化。该议案已经通过了董事会|
|审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。|
|我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。|

||
|-|
|四、关于公司 2018 年度日常关联交易确认及 2019年度日常关联交易预计的|
|独立意见|

公司发生的日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格、条件和公平、公正、公开的原则，不影响公司的独立性，未损害公司及中小股东的利益。公司预计的 2019年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要。该议案已经通过了董事会审议表决，关联董事回避表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意该议案。
五、关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019年度财务审计机构的议案的独立意见
我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司审计的过程中，工作严谨，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益，有利于公司审计工作的顺利进行。
我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。
六、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案的独立意见
我们认为，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度事项符合公司及控股子公司经营发展需要，审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响。
我们一致同意该议案。
七、关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案的独立意见
公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置的自有资金进行现金管理，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司调整自有资金进行现金管理的资金额度至 17亿元，购买机构包
括但不限于银行、基金公司、证券公司等，产品投资期限为不超过 12个月，
资金额度使用期限为自本次董事会批准之日起 12个月内；在上述额度和期限
范围内，资金可滚动使用。
我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。
辰欣药业股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临2019-095上海剑桥科技股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年1月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年1月13日 14点00分
召开地点：上海市闵行区陈行公路2388号浦江科技广场2号楼14层多功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月13日
至2020年1月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改《公司章程》的议案|√|
|2|关于修改《董事会议事规则》的议案|√|
|3|关于修改《独立董事工作制度》的议案|√|
|4|关于修改《对外担保管理制度》的议案|√|
|5|关于选举王志波先生为第三届董事会非独立董事的议案|√|
|6|关于选举刘贵松先生为第三届董事会独立董事的议案|√|
|7|关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案业经公司于 2019年 12月 27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。相关决议公告于 2019年 12月 28日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五个交易日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 议案2、3、5、6是以议案1获审议批准为前提，若议案1未获得本次股东大会审议通过，则议案2、3、5、6自动失效。
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603083|剑桥科技|2020/1/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 本公司邀请的其他人员。
五、会议登记方法
(一) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(二) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执
照复印件办理登记手续。
(三) 股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1、现场登记：请于2020年1月8日上午9点至下午3点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄 29号 4楼上海立信维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
2、传真或信件登记：请将相关资料于 2020年1月8日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市闵行区陈行公路 2388号浦江科技广场8幢5楼证券部
邮政编码：201114
电话：021-80233300转7091分机
传真：021-61510279
电子信箱：investor@cigtech.com
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海剑桥科技股份有限公司董事会2019年12月28日附件：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十次会议决议
附件：
授权委托书
上海剑桥科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月13日召开的贵公司 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案||||
|2|关于修改《董事会议事规则》的议案||||
|3|关于修改《独立董事工作制度》的议案||||
|4|关于修改《对外担保管理制度》的议案||||
|5|关于选举王志波先生为第三届董事会非独立董事的议案||||
|6|关于选举刘贵松先生为第三届董事会独立董事的议案||||
|7|关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-012号浙江龙盛集团股份有限公司
关于电子商务综合服务平台正式运营的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为加快公司经营模式转型升级，提升电子商务信息化管理水平，通过互联网将公司商业模式与金融服务有机结合，公司与中国工商银行股份有限公司合作，推动创建运行“工银聚电子商务综合服务平台”（以下简称该平台），该平台将于2015年3月10日正式运营。
该平台是中国工商银行股份有限公司下属分支机构根据公司需求，提供官方商城、电子供应链购销系统、支付结算平台、上下游贷款等服务的平台。
该平台从2015年1月14日至2015年3月9日为试运营期间，试运营期间总下单数为3,051笔，成交总额为46,367.50万元。该平台正式运营后，将更好地发挥公司的市场地位，强化上下游的合作，提升公司的服务水平。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二O一五年三月十日
银座集团股份有限公司
关于公司未来三年（2019-2021年）
股东回报规划的公告
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和公司章程等相关规定，为保证股东的合理投资回报，公司特制定未来三年股东回报规划，具体内容如下：
1、公司制定本规划考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2、股东分红回报规划的基本原则
（1）利润分配政策重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展；
（2）实行连续、稳定的利润分配政策；
（3）坚持以现金分红为主的原则；
（4）重视中小股东的利益，并充分听取独立董事和监事的意见；
（5）坚持公开透明的信息披露原则。
3、股东分红回报的方式
公司可以采取现金、股票或现金股票相结合等方式分配利润。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。
4、股东分红回报政策的程序
（1）公司董事会需结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，制定利润分配方案，经公司股东大会审议通过后实施。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
（2）在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（3）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
（4）如公司年度实现盈利而公司董事会未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在当年的年度报告中详细说明未进行分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见。如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或者变更现金分红政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；公司作出有关调整利润分配政策的议案应事先征求独立董事及监事会意见，并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。
5、2019年至2021年公司分红回报的具体计划
在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展，且没有重大投资或重大现金支出计划的前提下，规划的三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司董事会根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整预案供公司股东大会审议，公司提供网络投票方式为中小股东参加股东大会并表决提供便利。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会2019年3月29日
渤海轮渡集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关议案
的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，我们作为渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司）”的独立董事，现对第四届董事会第十四次会议相关议案发表独立意见如下：本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）和《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕 14号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。
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方红星 ____ 李 辉 __
唐 波
年 月 日
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015—016山西安泰集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司有重要事项未披露，经公司申请，本公司股票已于2015年4月24日起停牌。2015年4月30日，公司披露了二○一四年年度报告等相关事项，存在关联方占用上市公司资金的情况。
针对上述事项，本公司董事会及相关人员已与关联方进行了充分的沟通与协商，关联方将尽最大努力，争取在最短时间内偿还本公司欠款。目前公司正在与关联方积极协商制定还款方案，并组织相关中介机构进行论证，该方案可能会构成上市公司重大资产重组行为。
鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月4日起继续停牌。
公司承诺，公司将尽快确定上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内公告相关事项的进展情况。
公司指定信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券时报》，指定的信息披露互联网网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。敬请投资者关注，并注意投资风险。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日