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关于投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易公告的补充说明证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2016-121南极电商股份有限公司
关于投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易公告的补充说明本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“上市公司”）于2016年10月29日披露了《关于投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-119），上市公司及实际控制人张玉祥拟合计投资人民币3,800万元，用于购买广州市喜恩恩文化传播有限责任公司（以下简称“喜恩恩”、“目标公司”）部分股权及向喜恩恩增资，其中，上市公司出资1,267万元，张玉祥出资2,533万元（以下简称“本次交易”）。本次交易有利于上市公司与目标公司在IP授权及品牌合作、营销渠道、产品品类等方面逐步实现资源互通、业务共促。根据深圳证券交易所信息披露要求，现就本次交易事项补充披露如下：
一、上市公司及实际控制人张玉祥、喜恩恩原始股东何廷华、刘小敏所持喜恩恩股权比例变动说明
（1）本次交易前，喜恩恩股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|何廷华|30.00|60.00%|
|2|刘小敏|20.00|40.00%|
|合计||50.00|100.00%|

（2）在《张玉祥、南极电商股份有限公司与何廷华、刘小敏关于广州市喜恩恩文化传播有限责任公司之投资协议》（以下简称“投资协议”）签署后【10】日内，何廷华向喜恩恩实缴增资人民币【205】万元，并应同时开始办理喜恩恩本次增资的工商变更登记。本次变更完成后，喜恩恩股权结构为：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|何廷华|235.00|92.16%|
|2|刘小敏|20.00|7.84%|
|合计||255.00|100.00%|

（3）在上述增资事宜办理完成工商变更登记【10】日内，喜恩恩应就张玉祥支付1,111万元购买何廷华所持其9.81%股权、支付889万元购买刘小敏持所持其7.84%股权之事召开股东
会并签署股权转让协议，并开始办理本次股权转让的工商变更登记。本次变更完成后，喜恩恩股
权结构为：
关于投资广州市喜恩恩文化传播有限责任公司股权暨关联交易公告的补充说明
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|何廷华|210.00|82.35%|
|2|张玉祥|45.00|17.65%|
|合计||255.00|100.00%|

（4）上述股权转让办理完成工商变更登记后【10】日内，投资人张玉祥向喜恩恩增资人民币【533】万元，其中15万元计入注册资本，518万元计入资本公积；上市公司向喜恩恩增资人民币【1,267】万元，其中30万元计入注册资本，1,237万元计入资本公积。喜恩恩应就本次增资之相关事项召开股东会，并开始办理喜恩恩本次增资的工商变更登记。本次变更完成后，喜恩恩股权结构为：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|1|何廷华|210.00|70.00%|
|2|张玉祥|60.00|20.00%|
|3|南极电商股份有限公司|30.00|10.00%|
|合计||300.00|100.00%|

二、喜恩恩主要财务数据
单位：人民币元
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|项目|2014年度|2015年度|2016年三季度|
|营业收入|-|-|819,917.90|
|净利润|-89,838.27|-95,094.81|-1,818,329.62|
|项目|2014年12月31日|2015年12月31日|2016年09月30日|
|总资产|180,954.78|466,764.45|-410,063.20|
|总负债|120.14|381,024.62|1,322,526.59|
|净资产|180,834.64|85,739.83|-1,732,589.79|

注：以上2014、2015年数据来源于广州恒越会计师事务所有限公司出具的《广州市喜恩恩广告有限公司 2014年度审计报告》、《广州市喜恩恩文化传播有限责任公司 2015年度审计报告》；2016年三季度数据未经审计。
特此公告。
南极电商股份有限公司
董事会
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2018-053山东恒邦冶炼股份有限公司
2018年前三季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日。
2.前次业绩预告情况：山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》中预计：2018年1～9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为30,246.58万元至39,320.55万元，同比增长0%～30%。
3.修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增减变动幅度：-10%～0%|盈利：30,246.58万元|
||盈利：27,221.92万元～30,246.58万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
2018年第三季度，公司部分产品的销售价格较去年同期下降，导致利润降低。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披
露的2018年第三季度报告为准。
2.公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2014-015荣盛石化股份有限公司
关于控股子公司对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年3月10日，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）董事会召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司对外提供担保的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
1、公司控股子公司逸盛大化石化有限公司（以下简称“逸盛大化”）拟为本公司向交通银行股份有限公司萧山支行申请额度不超过人民币10,000万元的综合授信提供担保。
2、公司控股子公司逸盛大化拟为其全资子公司香港逸盛大化有限公司（以下简称“香港逸盛”）向中国银行（香港）有限公司申请额度不超过人民币88,820万元的综合授信提供担保。
3、公司控股子公司大连逸盛投资有限公司（以下简称“逸盛投资”）拟为其控股子公司逸盛大化提供以下担保：向大连银行股份有限公司申请额度不超过人民币45,000万元的综合授信提供担保；向广发银行大连渤海支行申请额度不超过人民币30,000万元的综合授信提供担保；向渤海银行大连分行申请额度不超过21,000万元的综合授信提供担保。
上述担保事项已提交公司第三届董事会第五次会议审议并经全体董事全票
通过。
二、被担保人基本情况和拟签订的担保协议的主要内容
（一）荣盛石化
1、公司基本情况：
荣盛石化股份有限公司成立于1995年9月15日，注册资本111,200万元，实收资本111,200万元，法定代表人为李水荣，住所为杭州市萧山区益农镇红阳路 98号。经营范围：实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化学品）的销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）公司通过逸盛投资间接持有逸盛大化27.36%的股权，通过香港盛晖间接持有逸盛大化31.86%的股权，为其控股股东。
2、被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
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||主要项目||2013年12月31日|
|资产总额||591,942||
|股东权益||399,982||
|负债总额||191,959||
|银行贷款总额||156,164||
|流动负债总额||191,959||
||主要项目||2013年度|
|营业收入||200,229||
|利润总额||8,290||
|净利润||8,286||

3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：交通银行股份有限公司萧山支行
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：逸盛大化为公司在交通银行股份有限公司萧山支行提供的担
保金额为不超过10,000万元人民币。
（二）香港逸盛
1、公司基本情况
香港逸盛大化有限公司（英文名：HONG KONG YI SHENG DA HUACO.,LIMITED）是逸盛大化石化有限公司于 2012年 6月 5日在香港设立的全资子公司，主要经营为商品贸易。香港逸盛注册资本为10万美元。
2、被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
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||主要项目||2013年12月31日|
|资产总额||26,024||
|股东权益||-214||
|负债总额||26,238||
|银行贷款总额||21,727||
|流动负债总额||26,238||
||主要项目||2013年度|
|营业收入||177,865||
|利润总额||-294||
|净利润||-294||

3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：中国银行（香港）有限公司
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：逸盛大化为香港逸盛在中国银行（香港）有限公司提供的担保金额为不超过人民币88,820万元。
（三）逸盛大化
1、公司基本情况：
逸盛大化石化有限公司成立于 2006年 4月 29日，2013年增资后的注册资本为 245,645万元，实收资本 245,645万元，法定代表人为李水荣，住所为大连
经济技术开发区大孤山，主要从事精对苯二甲酸（PTA）的生产与销售业务。增
资完成后，公司通过大连逸盛投资有限公司间接持有逸盛大化27.36%的股权，通过香港盛晖间接持有逸盛大化31.86%的股权，为其控股股东。
2、被担保人最近一年的相关财务数据：
单位：万元
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||主要项目||2013年12月31日|
|资产总额||1,707,837||
|股东权益||517,514||
|负债总额||1,190,323||
|银行贷款总额||640,481||
|流动负债总额||1,122,513||
||主要项目||2013年度|
|营业收入||2,417,781||
|利润总额||19,926||
|净利润||18,894||

3、拟签订的担保协议的主要内容：
（1）贷款人：大连银行股份有限公司
（2）担保方式：连带责任担保
（3）担保期限：一年
（4）担保金额：逸盛投资为逸盛大化提供的担保金额为：在大连银行股份有限公司提供的担保金额为不超过45,000万元人民币；在广发银行大连渤海支行提供的担保金额为不超过30,000万元；在渤海银行大连分行提供的担保金额为不超过21,000万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：1、逸盛大化为公司提供担保有利于缓解上市公司整体的短期资金需求，有利于促进公司 PTA和聚酯涤纶业务的协调、健康发展，有利于提高上市公司整体的资金周转效率，进而提升经营效率和盈利状况。2、逸盛大化作为公司PTA业务的核心子公司，因其业务经营与发展需向银行申请贷款以
满足资金周转需求。通过公司的控股子公司为其提供担保，符合公司战略发展的
要求。公司对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2013年12月31日，公司实际对外担保余额（不包括对子公司的担保）为人民币 80,119.06万元，美元 7,452.09万元，欧元 1,433.68万元，合计人民币 137,623.70万元（美元折人民币汇率为6.0969，欧元折人民币汇率为8.4189），约占公司最近一期经审计净资产的19.57%。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2014年3月11日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2016-038
立讯精密工业股份有限公司
关于实施 2015年度利润分配方案后
调整非公开发行股票底价和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、公司2015年度利润分配已于2016年6月13日实施完成，本次非公开发行股票发行底价由29.05元/股调整为19.31元/股。
2、本次非公开发行股票发行数量由不超过15,834.77万股（含 15,834.77万股）调整为不超过23,821.85万股（含23,821.85万股）。
3、截至公告日，除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
二、2015年度利润分配方案及实施情况
2016年5月16日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，决定以总股本1,257,476,660股为基数，向全体股东按每
10股派息0.90元（含税），共派发现金红利 113,172,899.40元，剩余未分配利润837,129,486.08元暂不分配。同时以资本公积转增股本，每10股转增5
股，转增股本后公司总股本变更为1,886,214,990股。
公司2015年度利润分配方案股权登记日为2016年6月8日，除权（除息）日为2016年6月13日。该方案已于 2016年6月13日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行底价和发行数量的调整
鉴于公司2015年度利润分配方案已实施完毕，根据本次非公开发行股票方案的相关议案，公司对本次非公开发行股票的发行底价和发行数量进行了调整，调整情况如下：
本次非公开发行股票的发行底价由29.05元/股调整为19.31元/股，具体计算过程：
调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）=（29.05元/股-0.09元/股）/（1+50%）=19.31元/股。
2、发行数量调整
本次非公开发行股票的发行数量由不超过15,834.77万股（含15,834.77万股）调整为不超过23,821.85万股（含23,821.85万股），具体计算过程：
调整后的发行数量=募集资金总额/调整后的发行底价=460,000万元（/ 19.31元/股）=23,821.85万股。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2017-012启迪桑德环境资源股份有限公司
对外投资事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据主营业务经营发展需要，2016年11月至2017年1月经公司董事会及总经理专项办公会议审议通过了对外投资等议案，现将相关事项进展情况说明如下：
一、对外投资事项一：
2016年 11月 30日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司与北京海德黑科技股份有限公司等公司共同出资设立基金管理公司的议案》、《关于公司对控股子公司荆门桑德夏家湾水务有限公司进行增资的议案》（详见公司2016年12月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及刊载于巨潮资讯网的《第八届董事会第十九次会议决议公告》[公告编号：2016-157]、《对外投资事项公告》[公告编号：2016-165]以及《关于拟对外投资设立基金管理公司的公告》[公告编号：2016-166]）。
1、中关村青山绿水基金管理有限公司已于2017年1月17日登记注册完毕，该公司经北京市工商行政管理局昌平分局登记核准事项如下：
公司名称：中关村青山绿水基金管理有限公司
统一社会信用代码：91110114MA00BCMK30
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层A0016号
法定代表人：佟铁成
注册资本：人民币5,000万元
经营范围：非证券业务的投资咨询、管理；资产管理；项目投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、
不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：
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|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例|
|北京海德黑科技股份有限公司|货币|1,200|24%|
|北控中科成环保集团有限公司|货币|1,000|20%|
|北京首创股份有限公司|货币|1,000|20%|
|启迪桑德环境资源股份有限公司|货币|800|16%|
|北京林大林业科技股份有限公司|货币|1,000|20%|
|合计|--|5,000|100%|

2、荆门桑德夏家湾水务有限公司于2017年1月19日办理完成了增资的工商变更登记手续，变更事项如下：
公司名称：荆门桑德夏家湾水务有限公司
注册资本：人民币7,850万元
增资前股权结构：公司全资子公司湖北一弘水务有限公司出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%。
增资后股权结构：公司全资子公司湖北一弘水务有限公司出资人民币7,850万元，占其注册资本的100%。
二、对外投资事项二：
公司于2016年12月5日召开总经理专项办公会议，决定由公司全资子公司北京桑德新环卫投资有限公司（以下简称“北京桑德新环卫”）收购姜文所持吉林市桑德永洁环境卫生服务有限公司20%股权，同时责成相关部门人员办理股权的工商变更登记相关事项。
吉林市桑德永洁环境卫生服务有限公司于2016年12月20日完成了股权的工商变更手续，该公司经吉林市工商行政管理局登记核准事项如下：
公司名称：吉林市桑德永洁环境卫生服务有限公司
注册资本：人民币500万元
变更前股权结构：北京桑德新环卫以货币方式出资人民币 400万元，占其注册资本的
80%，姜文以货币方式出资人民币100万元，占其注册资本的20%。
变更后股权结构：北京桑德新环卫以货币方式出资人民币 500万元，占其注册资本的100%。
三、对外投资事项三：
公司于 2017年 1月 16日召开总经理专项办公会议，决定由公司全资子公司北京桑德新环卫出资设立四平桑德环卫工程有限公司、乾县启迪桑德环卫工程有限公司、太仆寺旗桑德环境工程有限公司，同时责成相关部门人员办理工商登记注册等相关事项。
1、四平桑德环卫工程有限公司已于2017年2月3日登记注册完毕，该公司经四平市工商行政管理局辽河农垦管理区分局登记核准事项如下：
公司名称：四平桑德环卫工程有限公司
统一社会信用代码：91220393MA1411PBXR
公司类型：有限责任公司
公司住所：四平辽河农垦管理区新鲜分场
法定代表人：崇忠义
注册资本：人民币500万元
经营范围：城乡道路清扫、保洁及水面保洁，垃圾清扫、收集、运输；环卫工程、园林绿化工程施工；垃圾无害处理；智能环卫系统技术开发、销售、咨询服务；环卫设备销售；
市政设施建设与维护；道路普通货物运输；户外广告设计、制作、代理、发布；再生资源回收与利用；小区物业管理；市政给水、污水处理项目投资及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：北京桑德新环卫以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本的100%。
2、乾县启迪桑德环卫工程有限公司已于2017年2月8日登记注册完毕，该公司经乾县工商行政管理局登记核准事项如下：
公司名称：乾县启迪桑德环卫工程有限公司
统一社会信用代码：91610424MA6XMJ552W
公司类型：有限责任公司
公司住所：陕西省咸阳市乾县锦绣茗苑1号楼5单元10楼1001室
法定代表人：崇忠义
注册资本：人民币500万元
经营范围：城乡道路清扫、保洁及水面保洁、垃圾清扫、收集、运输；环卫工程、园林
绿化工程施工；垃圾无害处理；智能环卫系统技术开发、销售、咨询服务；环卫设备销售；
市政设施建设与维护；物流；广告；再生资源回收和利用；市政给水、污水处理项目运营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：北京桑德新环卫以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本的100%。
3、太仆寺旗桑德环境工程有限公司已于2017年2月17日登记注册完毕，该公司经太仆寺旗工商行政管理局登记核准事项如下：
公司名称：太仆寺旗桑德环境工程有限公司
统一社会信用代码：91152527MA0N4M4G62
公司类型：有限责任公司(法人独资)
公司住所：太仆寺旗宝昌镇新区工业街
法定代表人：崇忠义
注册资本：人民币500万元
经营范围：许可经营项目：无一般经营项目：环卫工程、园林绿化工程施工；城乡道路清扫、保洁及水面保洁、垃圾清扫、收集、转运；垃圾无害处理、物业管理、智能环卫系统技术开发、咨询服务；环卫设备销售；物流；市政设施建设与维护；再生资源回收与利用；
广告设计、代理、制作与发布；环卫管理技术培训、环卫设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：北京桑德新环卫以货币方式出资人民币500万元，占其注册资本的100%。
公司上述于近期设立、增资的子公司将具体负责实施当地的环保项目投资、运营相关业务，上述对外投资事项将对公司2017年度经营业绩产生一定的积极影响。同时，公司将视上述项目进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一七年二月二十五日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-130
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司向陕西信用再担保公司提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、反担保事项概述
1、此次反担保情况
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|为了保证财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”、|
|“财信发展”）控股子公司陕西华陆化工环保有限公司（以下简称“华|
|陆环保”）日常经营所需流动资金需求，促进其主营业务的持续稳定|
|发展，华陆环保向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 500|
|万元短期流动贷款，贷款期限为 12 个月，利率 6.53%。上述事项由|
|陕西省信用再担保有限责任公司提供担保，并就该担保事项向华陆环|
|保收取 1.5%的担保费用，担保费用总额为不超过 7.5 万元。|
|陕西省信用再担保有限责任公司为西安本地一家国有担保机构，|
|通过该公司向银行提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成|
|本。华陆环保的股东财信发展、刘俐、陆强向担保公司提供反担保，|
|承担无限连带责任保证。|
|公司第九届董事会第五十一次会议审议通过了《关于公司向陕西|
|信用再担保公司提供反担保议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，|
|0 票弃权。公司独立董事就此事项发表了独立意见。|

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。
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|二、被担保人基本情况||
|（一）基本信息||
|被担保人名称：陕西省信用再担保有限责任公司||
|统一社会信用代码：G1061011301486570E||
|类型：其他有限责任公司||
|法定代表人：刘生远||
|注册资本：163480.25 万元||
|成立日期：2008.12.25||
|住所：陕西省西安市高新区唐延路 3 号旺座国际城 B 座 25 层||
|经营范围：主营再担保业务和贷款担保、票据承兑担保、贸易融||
|资担保、项目融资担保、信用证担保业务及其他法律、法规许可的融||
|资性担保业务等；||
|（二）担保人与被担保人股权关系||
|陕西省信用再担保有限责任公司与本公司及持有本公司 5%以上||
|股份的股东不存在关联关系。||
|（三）被担保人最近一年又一期的主要财务指标||
|单位：元||
||2017年12 月31日（经审计）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|||2018 年9月30日（|2017年12 月31日（经审计）||
||||未经审计）|||
||资产总额|2,393,992,874.45||2,396,498,755.21||
|负债总额||536,203,279.28||1,641,629,741.85||
|净资产||1,857,789,595.17||754,869,013.36||
|项目|||2018年 1-9月（未经审计）||2017年12 月31日（经审计）|

||||
|-|-|-|
|营业收入|27,800,362.66|48,752,805.29|
|利润总额|9,291,764.44|26,288,068.82|
|净利润|8,438,281.81|22,583,545.41|

||
|-|
|（四）经核实，陕西省信用再担保有限责任公司不是失信被执行|
|人。|
|三、本次反担保的主要内容|
|华陆环保向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 500|
|万元短期流动贷款，贷款期限为 12 个月，利率 6.53%，陕西省信用|
|再担保有限责任公司为该笔融资提供担保，财信发展、刘俐、陆强向|
|担保公司提供反担保，承担无限连带责任保证。|
|四、董事会意见|
|1、公司为控股子公司借款事项向担保公司提供反担保，是为了|
|满足华陆环保日常经营对流动资金的需要。本次担保符合《深圳证券|
|交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文|
|件的规定。|
|2、华陆环保为公司控股子公司，属于公司合并报表范围内，本|
|次反担保不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，华陆|
|环保向银行借款由担保公司提供担保，由本公司提供反担保，本次反|
|担保事项公平、对等。同时，华陆环保股东刘俐、陆强同时提供反担|
|保。因此董事会同意本次反担保。|
|五、独立董事意见|
|1、董事会对上述议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票|
|上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。|
|2、华陆环保为公司控股子公司，公司为控股子公司本次借款事|

||
|-|
|项向担保公司提供反担保，有助于帮助其增加流动资金，整体风险可|
|控，且华陆环保股东刘俐、陆强同时提供反担保，故不存在损害本公|
|司和全体股东,特别是中小股东利益的情形，因此独立董事同意上述|
|反担保事项。|
|六、累计对外担保金额及逾期担保的金额|

截止本公告日，本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 275,918.17万元，占本公司最近一期经审计总资产的32.02%，占净资产的 154.78%；全资子公司重庆国兴置业有限公司、重庆财信国兴南宾置业有限公司，控股子公司重庆财信蟠龙置业有限公司、连云港财信房地产开发有限公司、重庆国兴棠城置业有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保余额 235,931.40万元，占本公司最近一期经审计总资产的 27.38%，占净资产的 132.35%；公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
||
|-|
|七、备查文件|
|1、公司第九届董事会第五十一次会议决议；|
|2、独立董事意见；|
|3、《委托担保合同》；|
|4、《反担保保证合同》。|

特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-115 号|
|四川省新能源动力股份有限公司|
|关于与四川能投鼎盛锂业有限公司签订日常经营|
|关联交易合同的公告|
|本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、关联交易概述
（一）为提升四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”）经营能力，优化公司业务结构，公司拟与四川
能投川能鼎盛有限公司（以下简称“川能鼎盛”）开展锂辉石精矿
贸易业务，并签订《锂辉石精矿购销框架协议》，向其销售锂精矿
产品。
（二）川能鼎盛的实际控制人为四川省能源投资集团有限责任
公司（以下简称“四川能投”），四川能投为公司控股股东。根据
《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联
交易。
（三）2018年 12月 14日，公司召开第七届董事会第六次会议
审议通过了《公司关于与四川能投川能鼎盛有限公司开展锂辉石精
矿贸易业务的议案》。关联董事在表决时进行了回避，公司独立董
事对该议案事前认可，并发表了独立意见。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本
次日常关联交易事项尚需本公司股东大会审议，股东大会在审议该
事项时关联股东须回避表决。
（五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、川能鼎盛基本情况
（一）基本信息
企业名称：四川能投川能鼎盛有限公司
注册资本：29,183.67万元人民币
法定代表人：邓自平
成立日期：2016年 8月 3日
统一社会信用代码：91511400MA62J68A2C
注册地址：眉山市甘眉工业园区康定大道
经营范围：研发、生产、销售：碳酸锂、无水氯化锂、氢氧化
锂（限于筹备）等锂系列产品（取得危险化学品经营许可证后方可
经营）、锂合金金属、元明粉；进出口业务。（以上经营范围依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
川能鼎盛在甘眉工业园区分三期建设年产 5万吨锂盐项目，项
目总投资 30亿元，占地 500亩。项目全部三期建成达产后，将成为国内主要的锂盐生产企业。目前，川能鼎盛第一期年产 1万吨锂盐
项目已经进入试生产阶段。
（二）主要财务指标
截至 2017年 12月 31日，川能鼎盛经审计资产总额 21,441.66
万元，净资产 14,127.42万元；2017年度，川能鼎盛实现营业收入
0万元，净利润-16.00万元。
（三）股权结构
川能鼎盛分别由 4家股东组成，分别是四川能投持有川能鼎盛
51%股权，成都兴能新材料股份有限公司持有川能鼎盛27.98%股权，成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）持有川能鼎盛21%股
权，雅江县斯诺威矿业发展有限公司持有川能鼎盛0.02%股权。
（四）关联关系说明
川能鼎盛系四川能投控制的企业，与公司存在关联关系。
（五）是否为失信被执行人
截止公告日，川能鼎盛不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易协议的主要内容
（一）交易双方
甲方：四川能投鼎盛锂业有限公司
乙方：四川省新能源动力股份有限公司
（二）购销货物：锂辉石精矿
（三）协议期限：合作期限自框架协议生效之日起至 2021年
12月 31日止。协议到期前 30日，双方可协商续签事宜，并根据协
商结果续展合作。
（四）采购计划：2018-2021年内甲方预计从乙方采购锂辉石
精矿数量合计 600,000吨。年度采购计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|采购计划|2018 年|2019 年|2020 年|2021 年|
|锂辉石精矿|40,000吨|60,000吨|250,000吨|250,000吨|
|说明事项|以上预计采购量为暂定数量,具体年份的采购情况以双方每月签订的生效《采购确认函》记载的数量为准。||||

（五）定价机制：如有双方均认可的市场同期价格作为参考，
则采用市场同期价结算。如没有市场同期价或者双方无法对市场同
期价达成一致的，公司在采购成本基础上考虑包装费、运输费、装
车费和保险费等服务成本和风险成本等因素进行加价，由双方协商
确认最终交易价格。
四、关联交易的目的和对公司的影响
（一）本次交易符合公司实际经营发展需要，不存在损害公司
及其股东利益的情形。
（二）本次交易为公司的日常经营合同，合同的履行对公司的
业绩将产生积极影响，有利于改善公司业务结构和促进公司未来业
务发展。
（三）本次交易对公司业务独立性不构成影响，不会因履行该
合同而对合同对方形成依赖。
（四）目前，公司正在积极布局国内锂矿资源。本次交易对公
司具有十分重要的战略意义，有助于公司打通锂电产业链原料采购
和销售环节，有助于为公司锂电产业解决原料长期、稳定供应问题。
五、关联交易风险提示
（一）关联交易合同虽已对各方权利及义务、违约责任、争议
的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观
经济以及其他不可抗力因素发生重大变化的风险，存在合同无法全
部履行的风险。
（二）关联交易合同约定的采购数量和采购金额为暂定数量和
暂定采购金额，最终交易金额需经双方协商一致后确定。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2018年初至本公告披露日，公司与四川能投（包含受同一主体
控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交
易的总金额为 43,920.80万元。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事就该投资事项事前认可并发表了独立意见：公司
本次董事会审议的关联交易系因公司日常经营活动相关，交易双方
遵循了自愿、平等、公平、公开的原则，不存在损害非关联股东利
益的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了
回避，表决程序及表决结果合法有效，我们同意上述日常关联交易
事项，并提交股东大会审议。
八、备查文件
（一）第七届董事会第六次会议决议；
（二）独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2018年 12月 18日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-087河南四方达超硬材料股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份以及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东方海江先生关于办理股票质押及解除质押业务的通知，具体情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|方海江|是|32,000,000|2019-11-28|办理解除质押登记之日|国泰君安证券股份有限公司|22.92%|个人融资|

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|方海江|是|23,833,800|2017-11-29|2019-11-29|国泰君安证券股份有限公司|17.07%|
|||13,140,000|2018-10-19|2019-11-29||9.41%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||15,136,200|2018-11-29|2019-11-29||10.84%|
|合计|52,110,000|--|--|--|37.33%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，方海江先生共持有公司股份 139,610,024股，占公司总股本28.01%。其中累计质押的股份为 55,997,085股，占其持有公司股份总数的40.11%，占公司总股本的11.23%。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2019年12月2日
北京市通商律师事务所
关于焦作万方铝业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
法律意见书
二〇一九年二月
通商律師事務所
Commerce& Finance Law Offices
中国北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦6层邮编: 100022
电话: (8610) 65693399传真: (8610) 65693838
网址: www.tongshang.com
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北京市通商律师事务所
关于焦作万方铝业股份有限公司 2019年
第一次临时股东大会法律意见书
致：焦作万方铝业股份有限公司
根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事宜，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的文件和资料，同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。本所已得到公司的如下保证，保证其所提供的文件和资料是真实、准确、完整的，并无隐瞒、虚假和重大遗漏之处；文件上所有签名和所记载的内容都是真实有效的；文件的复印件都与其原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会必备的法定文件，随其他文件一并报送和公告，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会依法进行了见证，并对有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2019年1月17日，公司以现场加通讯方式召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了关于召开公司本次股东大会的议案，并将本次股东大会的召开时间、地点、审议议题、会议登记等事项进行了公告，会议通知刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上告知全体股东。
本次股东大会表决方式采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2019年 2月 1日下午 14时 30分，本次股东大会的现场会议在公司二楼会议室如期召开。会议由董事长霍斌先生主持。
本次股东大会采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019年 2月 1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年1月31日下午15:00至2019年2月1日下午15:00中的任意时间。
本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定；董事会作为召集人的资格合法有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
根据本次股东大会通知，截至2019年1月25日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会。
1、股东出席总体情况：
根据深圳证券信息有限公司提供的数据以及现场统计，现场出席本次会议和参加网络投票的股东共计11人，代表股份677,102,345股，占上市公司总股份的56.7944％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份88,645,617股，占上市公司总股份的7.4355％；通过网络投票的股东 7人，代表股份 588,456,728股，占上市公司总股份的49.3589％。
2、中小股东出席情况：
根据深圳证券信息有限公司提供的数据以及现场统计，现场出席和参加网络投票的股东8人，代表股份88,730,617股，占上市公司总股份的7.4426％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份88,645,617股，占上市公司总股份的7.4355％；
通过网络投票的股东4人，代表股份85,000股，占上市公司总股份的0.0071％。
以上网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券信息有限公司验证其身份。本所认为，上述股东及股东代理人参加本次股东大会并行使投票表决权的资格合法、有效。
参加本次股东大会的其他人员还有公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。本所认为，该等人员均有资格出席或列席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了如下议案：
1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累积投票制，应选6人）
1.01选举霍斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
1.02选举周传良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
1.03选举黄源先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
1.04选举朱雷先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
1.05选举郭杰斌先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
1.06选举宋支边先生为公司第八届董事会非独立董事的议案。
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积投票制，应选 3人）
2.01选举刘继东先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
2.02选举孔祥舵先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
2.03选举秦高梧先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
3.《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（采取累积投票制，应选2人）
3.01选举王凯丽女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案；
3.02选举石睿女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案。
本次股东大会采取现场会议表决与网络投票表决相结合的方式进行。
经本所律师验证，本次股东大会所审议的议案与会议通知中所列明的议案一致，未出现对会议通知中所列明事项内容进行变更的情形，也没有新的议案提出。
上述议案均采取累积投票制，经出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式逐项进行了表决；所有议案按《股东大会规则》、《公司章程》规定的程序进行计票、监票。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权，并由深圳证券信息有限公司负责统计表决结果。
根据合并统计的表决结果，本次股东大会所审议上述议案获有效通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
（此页无正文，为《北京市通商律师事务所关于焦作万方铝业股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书》之签章页）
北京市通商律师事务所（章）
经办律师：
潘兴高
经办律师：
魏晓
负责人：
吴刚
二零一九年二月一日
证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号： 2019-052深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
关于向银行申请授信并提供资产抵押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行（以下简称“中国银行”）签订的授信相关协议即将到期，为保证日常经营的需要，公司拟继续向其申请综合授信额度，并以公司持有的部分不动产提供抵押。相关事项如下：
公司拟向中国银行申请不超过人民币24亿元的综合授信额度，授信期限1年，用途包括但不限于短期流动资金贷款、融资性保函和中长期固定资产贷款等，贷款期限不超过5年。本次授信申请以公司部分自有不动产（产权证编号：粤（2017）深圳市不动产权第0126320号、粤（2017）深圳市不动产权第0126304号）提供抵押。
本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司尚未与中国银行签署相关授信和抵押协议，待公司股东大会审议通过后，公司将就上述事项与银行进行磋商，并将授权公司董事长李锂先生代表公司签署相关的合同、协议等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十八日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2017-050
北京恒泰实达科技股份有限公司
关于调整重大资产重组方案停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因调整重大资产重组方案事项，公司股票自2017年6月9日开市起停牌。公司于2017年6月9日发布了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》。
停牌期间，公司及相关各方积极推进重大资产重组方案调整事项的各项工作。关于方案调整事宜,公司会同有关交易对方及中介机构召开协调会落实相关工作，有关事项尚存在不确定性。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组方案调整的相关议案。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2017年6月15日
云南旅游股份有限公司独立董事关于
第六届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第六届董事会第四十五次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：一、关于增加2019年度日常关联交易预计的独立意见
董事会在发出《公司关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》前，已经取得了我们的认可。公司增加2019年度日常关联交易预计发生的关联交易系正常的生产经营行为。该关联交易遵守了公正、公平的原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
同意公司董事会将该议案提交公司股东大会进行审议。
二、关于以世博花园酒店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的独立意见
公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
（本页无正文，为《云南旅游股份有限公司独立董事关于第六届董事会第四十五次会议相关事宜的独立意见》之签署页）
云南旅游股份有限公司
独立董事：龙超、王军、王晓东2019年9月16日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2018-167
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东股份被质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）函告，获悉中南城投所持有本公司的部分股份办理了质押式回购业务，具体事项如下：
一、股东股票质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中南城投|是|35,090,000|2018年9月19日|2019年9月19日|平安证券股份有限公司|1.74%|融资需要|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中南城投合计持有公司 2,015,164,075股,占公司总股本的54.32%。累计质押的公司股份为1,319,435,732股，占公司股份总数的35.57%,占中南城投所持公司股份的65.48%。
3、中南城投质押的股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、交易委托单；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一八年九月二十一日
山东日科化学股份有限公司
独立董事关于公司聘任 2019年度审计机构的事前认可意见
我们作为山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司聘任2019年度审计机构的发表事前认可意见如下：
我们认为公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，能够满足公司 2019年年度财务审计工作的要求，为更好的适应公司未来业务发展需要，保证公司审计工作的正常顺利进行，我们一致同意公司聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：陈良华 刘国军
二○一九年六月十七日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2015-029号光一科技股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2015年5月15日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为2015年5月14日下午15:00至2015年5月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市江宁区润麒路86号公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：光一科技股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长龙昌明先生
6、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及委托代理人共计11名，代表有表决权的股份数为86,324,598股，占公司有表决权股份总数的53.5440%。其中：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共计2名，代表有表决权的股份数
为286,456股，占公司有表决权股份总数的0.1777%。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计11名，代表有表决权的股份数为86,324,598股，占公司有表决权股份总数的53.5440%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东共计0名，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
公司董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 86,324,598股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,456股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
2、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 86,324,598股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,456股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
3、审议通过了《关于2014年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意 86,324,598股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,456股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
表决结果：同意 86,324,598股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,456股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
5、审议通过了《关于2014年度利润分配的议案》；
表决结果：同意 86,324,598股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,456股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
6、审议通过了《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 86,324,598股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,456股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
7、审议通过了《关于补充提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举茅宁先生为公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 86,324,598股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,456股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
8、审议通过了《关于补充提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举任昌兆先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 86,324,598股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,456股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
9、审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2014年度薪酬事项的议案》；
表决结果：同意 86,324,598股，占本次出席会议股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
其中，中小投资者表决情况为：同意286,456股，占本次出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京市海润律师事务所邹盛武律师、段君僖律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2014年度股东大会决议
2、北京市海润律师事务所关于光一科技股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2015年5月15日