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证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-062浙江晶盛机电股份有限公司
关于预留限制性股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）及公司 2014年度股东大会的授权，于2016年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对《预留限制性股票激励对象名单》核实确认。据此，公司实施了限制性股票的授予登记工作，目前中国证券登记结算有限责任公司已经完成激励计划本次股票授予登记，现将有关事项公告如下：
一、本次限制性股票授予的情况
1、授予日：2016年4月26日。
2、股票来源：向激励对象定向发行新股，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股。
3、授予价格：4.94元/股。
4、授予人数及数量：授予人数55人，数量合计431,300股。
5、实际授予人数、授予数量与拟授予人数、授予数量的差异说明：
根据本次激励计划及公司2014年度股东大会的授权，公司于2016年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议同意向符合激励条件的59位激励对象授予预留限制性股票共计459,100股。
在实际认购过程中，激励对象卫明、秦万国、张林林、丁欣四人因个人原因放弃认购其对应的全部限制性股票，合计27,800股，因此，激励计划实际授予预留限制性股票的激励对象人数55人，授予数量431,300股。
6、本次激励对象名单及实际授予情况如下：
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|序号|姓名|职位|获授的限制性股票股数（股）|获授权益占授予总量的比例|获授权益占授予时股本总额的比例|
|1|公司核心技术（业务）人员（55人）||431,300|8.01%|0.05%|

二、限制性股票的有效期、锁定期及解锁期
1、本激励计划的有效期不超过5年，自首次限制性股票授予之日起计算。
2、本次授予的限制性股票分两期解锁，锁定期自预留限制性股票的授予日起分别为12个月、24个月。
3、本次授予的限制性股票解锁安排如下表：
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|-|-|-|
|解锁期|锁定时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自该次授予日起12个月后的首个交易日起至该次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|50%|
|第二次解锁|自该次授予日起24个月后的首个交易日起至该次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|50%|

在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票不得解锁，由公司按激励对象买入价格回购并注销。
三、本次授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 5月 23日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕164号），对公司截至2016年5月20日止的新增注册资本及实收资本情况进行了审验，认为:公司原注册资本为人民币 883,159,200.00元，实收资本为人民币883,159,200.00元。根据公司于2015年4月10日召开的2014年度股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）》以及贵公司第二届董事会第二十五次会议决议，公司通过向58名激励对象定向发行限制性股票1,916,300股，增加注册资本1,916,300.00元，变更后的注册资本为人民币 885,075,500.00元。
其中向朱亮、张俊、傅林坚定向发行限制性股票 1,485,000股，增加注册资本 1,485,000.00元，上述限制性股票授予价格为 5.2309元/股，应收股款合计
7,767,886.50元；向孙明等 55人定向发行限制性股票 431,300股，增加注册资本
2,130,622.00元。经我们审验，截至 2016年 5月 20日止，公司已收到 58名限制性股票激励对象缴纳的 1,916,300股人民币普通股股票的授予股款合计人民币 9,898,508.50元，其中计入股本人民币壹佰玖拾壹万陆千叁佰元（￥1,916,300.00），计入资本公积（股本溢价）7,982,208.50元。
同时我们注意到，公司本次增资前注册资本人民币 883,159,200.00元，实收资本人民币 883,159,200.00元，已经本所审验，并由本所于 2016年 4月 28日出具了《验资报告》（天健验〔2016〕134号）。截至2016年5月20日止，变更后的注册资本人民币885,075,500.00元，累计实收资本人民币885,075,500.00元。
四、本次授予股份的登记、上市日期
本次限制性股票的授予日为 2016年 4月 26日，授予股份登记完成日为 2016年6月14日，授予股份的上市日为2016年6月15日。
五、限制性股票授予后公司股本结构变动情况 单位：股
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|项目|本次变动前||本次变动股数||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、限售流通股|64,986,858|7.35%|431,300||65,418,158|7.39%|
|02股权激励限售股|3,314,520|0.37%|431,300||3,745,820|0.42%|
|04高管锁定股|61,672,338|6.97%|||61,672,338|6.97%|
|二、无限售流通股|819,657,342|92.65%|||819,657,342|92.61%|
|三、总股本|884,644,200|100.00%|431,300||885,075,500|100.00%|

本次限制性股票授予登记完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
六、限制性股票授予后对公司控股股东的影响
本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 884,644,200股增至 885,075,500股。公司控股股东绍兴上虞金轮投资管理咨询有限公司在本次授予前后持有公司股份477,411,940股，持股数量未发生变化，持股比例由53.97%下降至53.94%；公司实际控制人邱敏秀女士、曹建伟先生在本次授予前后分别直接持有公
司股份 32,663,400股、28,694,820股，持股数量未发生变化，本次授予后邱敏秀
女士、曹建伟先生各自的持股比例分别为3.69%、3.24%。
本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
七、限制性股票授予后对公司每股收益的影响
本次限制性股票授予完成后，按新股本885,075,500股摊薄计算，2015年度每股收益仍为0.12元/股。
八、募集资金使用计划及说明
本次向激励对象定向发行限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年6月13日
各位董事：
本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2015年度，根据《公司法》、《关于加强中小股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股股东的合法权益。现就本人2015年度工作情况简要汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的全部董事会，无缺席和委托其它独立董事代为出席会议并行使表决权的情况。在召开董事会前，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用，并对各次董事会会议审议的相关事项投了赞成票。
2015年本人出席董事会会议的情况如下：
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|||||现场出||||缺席|是否连续两次未亲自|
|会议类型||应出席次数||||委托出席次数||||
|||||席次数||||次数|出席会议|
||4||4||0||0|||

2015年度，公司各次董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人就公司2015年生产经营中的重大事项发表独立意见。发表独立意见的情况如下表：
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|-|-|-|-|
|发表独立意见的事项||时间|会议届次|
||2015-3-8|||

昆明川金诺化工股份有限公司 2015年度股东大会三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注媒体有关公司的相关报道，掌握公司的经营治理情况。
四、任职董事会各专业委员会的工作情况
2015年度，本人担任审计委员会以及薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会以及薪酬与考核委员会主任委员召集人。
作为审计委员会召集人，本人在报告期内严格按照相关规定召集和主持会议，审计委员会在 2015年度召开多次会议，通过对公司定期报告、内部审计工作报告、募集资金专项报告等进行审议，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督，并与年审注册会计师就审计安排与进度及审计过程中发现的问题进行沟通等方式，切实履行了审计委员会的职责。作为薪酬与考核委员会召集人，本人严格按照相关规定召集和主持会议，2015年度薪酬与考核委员会召开会议，审议通过了公司董事、监事、高级管理人员的薪酬，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在 2015年度能勤勉尽责，对公司的生产经营、财务管理等各项情况，详细地听取了相关人员的汇报，通过现场调查、主动调查等获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的情况，积极有效地履行独立董事的职责。
及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
同时，通过参加培训等多种形式，认真学习中国证监会、云南证监局及深圳证券交易所等有关法律法规及其它相关文件，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司及投资者利益的保护能力。
昆明川金诺化工股份有限公司 2015年度股东大会六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、审议《关于无形资产采矿权会计政策变更的议案》
3、通过审计委员会提议《关于2012－2014年度审计报告初审意见的议案》；
4、审议《关于批准公司2012-2015年1-6月财务报告报出的议案》
5、审议《公司2015年中期内部控制自我评价报告》
6、审议《关于公司2013-2015年度财务报告初审意见的议案》
7、审议《公司2015年度内部控制自我评价报告》
8、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、2016年工作
2016年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，不断加强与其他董事、监事、管理层以及监管机构等各方面的沟通，积极学习法律、法规各有关规定，积极有效地履行独立董事的职责，使公司实现持续、稳定、健康的发展，更加稳健经营、规范运作，更好的维护公司整体利益和广大股东尤其是中小股东及社会公众股东的合法权益。
联系方式：zjy1967@sina.com
独立董事：朱锦余2016年4月17日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2018-019启迪设计集团股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日－2018年03月31日。
2．业绩预告情况：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降■基本持平
3．业绩预告情况表：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：3.63%至24.36%|盈利：964.96万元|
||盈利：1000万元至1200万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营计划有序开展，公司2018年第一季度主营业务收入、净利润水平与去年同期基本持平，经营业绩总体保持平稳发展。
报告期内，预计非经常性损益影响公司净利润约为185万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
启迪设计集团股份有限公司董事会
天津经纬电材股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《天津经纬电材股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，我们作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度，认真审核了受聘人员的专业资格、经营和管理经验以及受聘人员以往的履职情况，对第三届董事会第一次会议中关于聘任公司高级管理人员的相关议案发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
2、本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
因此，我们一致同意聘任董树林先生为公司总经理，同意聘任张国祥先生、张绍旭先生为公司副总经理，聘任张秋凤女士为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。
特此说明。
独立董事：谢利锦、王天举、张世奕2015年1月 5日
证券简称：洲明科技 证券代码：300232 公告编号：2014-061
深圳市洲明科技股份有限公司
关于对《2014年第三季度报告》内容的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露《2014年第三季度报告》全文，现对报告内容中的“基本每股收益”与“稀释每股收益”项目补充说明如下：
公司在《2014年第三季度报告》“第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标”中，以2014年9月30日总股本101,342,075为基数，计算并填报出“基本每股收益”与“稀释每股收益”分别如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|本报告期比上年同期增减|年初至报告期末|年初至报告期末比上年同期增减|
|9月30日总股本|101，342,075股||||
|基本每股收益（元/股）|0.17|13.33%|0.41|57.69%|
|稀释每股收益（元/股）|0.17|13.33%|0.41|57.69%|

因公司在2014年10月9日实施了2014年半年度权益分派事项：以公司总股本101,342,075股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10.005320股。分红前公司总股本为101,342,075股，分红后总股本增至202,738,063股。现以公司股本202,738,063股为基数，计算出“基本每股收益”与“稀释每股收益”如下：
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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|本报告期比上年同期增减|年初至报告期末|年初至报告期末比上年同期增减|
|10月9日除权日后总股本|202,738,063||||

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|基本每股收益（元/股）|0.09|-40.00%|0.21|-19.23%|
|稀释每股收益（元/股）|0.09|-40.00%|0.21|-19.23%|

以上补充说明不影响公司《2014第三季度报告》全文的其他内容。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2014年10月16日
证券代码：000590 证券简称：*ST古汉 公告编号：2015-054
紫光古汉集团股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光古汉集团股份有限公司（以下简称：“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。公司股票（证券简称：*ST古汉，证券代码：000590）已于2015年7月27日开市起停牌。
目前，公司及相关各方正在积极推进相关工作。由于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告。敬请广大投资者谅解并注意投资风险。
特此公告。
紫光古汉集团股份有限公司董事会
航锦科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2019-063航锦科技股份有限公司关于参加辽宁辖区
上市公司投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加“2019年辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登陆“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者集体接待日活动，时间为2019年9月 19日（周四）14:30到17:00。
届时公司高管将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况、发展战略、风险防控、投资者保护等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
航锦科技股份有限公司
二○一九年九月十日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2018-086号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
2018年第三次临时股东大会暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2018年5月8日（星期二）下午14点。
（2）网络投票时间：2018年5月7日-2018年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 8日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月7日15:00至 2018年5月8日15:00的任意时间。
2.召开地点：云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司会议室
3.召开方式：现场投票及网络投票
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长阮鸿献先生
6.会议通知于 2018年 4月 19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有 25人，代表股份 364,530,405股，占公司总股本567,769,811股的64.2039%。其中：
1.参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 6人，代表股份 340,442,491股，占公司总股本567,769,811股的59.9614%；
2.通过网络投票的股东19人，代表股份24,087,914股，占公司总股本 567,769,811股的4.2425%；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 20人，拥有及代表的股份为 24,088,114股，占公司总股本567,769,811股的4.2426%；
4.公司部分董事、监事、北京市竞天公诚律师事务所李达律师、郑婷婷律师出席、列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：
1.审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意 364,530,405股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意24,088,114股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
2.审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：
同意 364,530,405股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意24,088,114股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
3.审议《关于投资设立广州白云山一心堂医药投资发展有限公司暨关联交易的议案》表决结果：关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。
同意 322,601,684股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意24,088,114股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
4.审议《关于公司增补董事的议案》
表决结果：关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。
同意 322,599,684股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9994%；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 2,000 股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0006%。
其中中小投资者表决情况为：同意24,086,114股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9917%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权2,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0083%。
表决结果通过。
5.审议《关于公司增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：关联股东阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。
同意 87,961,315股，占参与表决有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %；
弃权 0 股，占参与表决有表决权股份总数的 0 %。
其中中小投资者表决情况为：同意24,088,114股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 100%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2.律师姓名：李达、郑婷婷。
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2．北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2018年度第三次临时股东大会的法律意见书》。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会
2018年5月8日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-092山东美晨科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2015年7月3日（周五）下午14：30
（2）网络投票时间：2015年7月2日至7月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2015年7月2
日下午15:00至2015年7月3日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长张磊先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 4名，代表股份120,270,514股，占公司股份总数的46.1360%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0％。
合计参加本次股东大会的股东人数为4名，代表股份120,270,514股，占公司股份总数的46.1360%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为 1人，代表股份 3,065,890股，占公司股份总数的1.1760%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于在诸城设立全资子公司的议案》；
总表决情况：
同意120,270,514股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,065,890股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
2、审议通过了《关于公司为全资及控股孙公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》；
总表决情况：
同意120,270,514股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，
占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意3,065,890股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎、郝甜律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东美晨科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议；
2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014-015
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于耐火母线槽产品通过耐火180分钟测试的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”或“沃尔核材”）于近日收到权威检测机构——国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心出具的关于公司新产品耐火母线槽耐火性能测试报告，检验结论如下：
深圳市沃尔核材股份有限公司送检的CML1NH-4/2000耐火母线槽，经按GA/T537-2005《母线干线系统（母线槽）阻燃、防火、耐火性能的试验方法》检验，耐火性能合格。
母线槽是现代高层建筑和现代化工业厂房普遍应用的新型电力传输设备，具有输送电流大、结构紧凑、互换性好、通用性强、引出分支电流方便等特点。公司生产的耐火母线槽，采用公司开发的超级耐火柔性材料——陶瓷化硅橡胶作为耐火绝缘材料，结合新型结构设计，耐火性能卓著。根据公开信息披露显示，该产品为目前国内首家通过180min（3小时）耐火测试的耐火母线槽。这一产品将有力保证高层建筑火灾发生时消防设施的正常供电，为救灾工作提供电力保障。
公司已就此项技术申报国家发明专利。
公司新产品耐火母线槽顺利通过检测机构的耐火测试，将进一步促进公司产品结构升级，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司核心竞争力。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年3月4日
缔造世界一流焊接专家证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2019-012
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年、2012年、2015年连续被认定为国家高新技术企业，每次认定有效期为三年。
2018年，公司积极开展高新技术企业申报工作，并顺利通过重新认定，于近日收到了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201844201633，发证时间为2018年10月16日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的相关规定，公司可在高新技术企业有效期内按15%的税率缴纳企业所得税。
公司 2018年度已按15%的税率预缴企业所得税，本次通过高新技术企业重新认定所获得的税收优惠政策不影响公司2018年度经营业绩。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司董事会二〇一九年二月二十七日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2018-007上海汉得信息技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2018年 1月 15日下午 17:00在上海市青浦区汇联路 33号公司会议室召开，本次会议以现场方式举行。本次会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2018年1月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。公司现有董事 5名，参加现场表决董事5名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》及《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《2017年激励计划》”）的有关规定，《2017年激励计划》规定的授予条件已经成就，同意授予 580名激励对象1959.5万股限制性股票。根据 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会确定《2017年激励计划》的授予日为2018年1月15日。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体之《独立
董事关于公司向激励对象授予限制性股票相关事项的独立意见》。
本次授予的 580名激励对象名单即《上海汉得信息技术股份有限公司 2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，详见中国证监会指定创业板信息披露媒体。
公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一八年一月十五日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2019-079
仁东控股股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第四届董事会第十二次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2019年11月14日—2019年11月15日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年11月8日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司孙公司委托贷款融资续贷暨公司及子公司为其提供担保的议案》。
以上提案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于公司孙公司委托贷款融资续贷暨公司及子公司为其提供担保的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间及地点
（1）登记时间：2019年11月13日上午9:00-11:30，下午14:00-15:00；
（2）登记地点：北京市朝阳区光华路9号天阶大厦25层公司董事会办公室。
2、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营
业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委
托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定
代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：贾皓
联系电话：010-65062267
联系传真：010-65062267
邮编：100025
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
2、附件：
（1）《参加网络投票的具体操作流程》；
（2）《仁东控股2019年第二次临时股东大会授权委托书》。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告
仁东控股股份有限公司
董事会
二〇一九年十月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年11月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年11月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
仁东控股股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
鉴于本人（本公司）为仁东控股股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
相关提案的表决具体指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于公司孙公司委托贷款融资续贷暨公司及子公司为其提供担保的议案》|√||||

本授权书有效期至本次股东大会结束时止。
注：1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人姓名(名称)：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数及股份性质：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名（签字或盖章）：
受托日期： 年 月 日
证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号：2018-010号河南新野纺织股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
河南新野纺织股份有限公司及子公司获得政府补助基本情况见下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得补助主体|项目名称|获得补助依据|补助形式|补助金额|补助到账时间|是否与日常经营活动相关|是否有可持续性|
|1|河南新野纺织股份有限公司|2016年度出疆棉花运费补贴|新财建〔2013〕42号，新财建(2017)206号|现金|27,068,900.00|2018-3-9|是|是|
|2|新疆宇华纺织科技有限公司|2017年第四季度纺织服装企业电价补贴|昌州财建[2017]107号|现金|1,018,347.18|2018-3-26|是|是|
|3|新疆宇华纺织科技有限公司|2017年第三季度纺织服装企业贷款贴息|昌州财建[2017]107号|现金|3,895,096.00|2018-2-12|是|是|
|4|新疆宇华纺织科技有限公司|2017年第三季度纺织服装企业出疆棉运费补贴|昌州财建[2017]107号|现金|4,050,082.00|2018-2-12|是|是|
|5|新疆锦|2017年||现金|1,671,107.00|2018-1-6|是|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|新疆锦域纺织有限公司|2018年1月份水电气补贴|现金|575,211.00|2018-1-31|是|是|
|7|新疆锦域纺织有限公司|纱锭补贴|现金|5,340,000.00|2018-1-31|是|是|
|8|新疆锦域纺织有限公司|2018年2月份水电气补贴|现金|2,493,851.00|2018-3-8|是|是|
|9|阿克苏新发棉业有限责任公司|2017年第3季度纺织服装企业电费补贴|现金|104,995.92|2018-2-23|是|是|
|10|阿克苏新发棉业有限责任公司|2017年第3季度纺织服装企业运费补贴|现金|182,700.00|2018-2-23|是|是|
|11|阿克苏新发棉业有限责任公司|2017年第3季度纺织服装企业社保补贴|现金|24,997.48|2018-2-23|是|是|
||合计|||46,425,287.58||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型。
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》（财会〔2017〕15号）的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的
政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补
助。
公司获得的上述政府补助，除第7项属于与资产相关的政府补助外,其余均属于与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量。
《企业会计准则第16号—政府补助》规定，公司收到与资产相关的政府补助时，按照规定确认收入计入递延收益。公司收到与收益相关的政府补助时，区分与公司日常活动是否相关，按照权责发生制确认其他收益或营业外收入计入当期损益。
根据上述规定，公司收到的第7项政府补助与资产相关，计入递延收益。其余政府补助与收益相关，分别冲减相关成本费用。
3、补助对上市公司的影响。
本次收到的政府补助，预计将会增加本年度利润4144.13万元。
4、风险提示和其他说明。
本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文；
2、收款凭证；
3、其他相关文件。
河南新野纺织股份有限公司
董事会
2018年4月4日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-005天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司实际控制人、控股股东部分股权质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东刘楠先生的通知，因个人资金需求，刘楠先生于2017年1月10日将其持有的12,630,000股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）进行融资。相关的股权质押登记手续已于2017年1月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理，质押期限为6个月。
一、股东股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘楠|是|12,630,000|2017-01-10|2017-07-09|中信证券|14.62%|个人资金需求|
|合计||12,630,000||||14.62%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘楠先生共持有本公司股份86,409,838股，占公司股份总数的22.50%。
其中，本次质押12,630,000股，占刘楠先生持有本公司股份总数的14.62%，占公司总股本的3.29%。
截至本公告日，刘楠先生累计质押其持有的本公司股份 86,402,600股，占其所持有本公司股份的99.99%，占公司股份总数的22.50%。
截至本公告日，公司控股股东、实际控制人刘楠先生所质押股份不存在平仓风险，其质押
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-005行为不会导致公司实际控制权变更。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年一月十二日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-037东华软件股份公司
关于追加投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）本项对外投资概述
东华软件股份公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议，于2014年2月27日以现场表决方式召开，审议通过了《关于对外投资设立健康宝软件有限公司的议案》,同意与全资子公司北京东华合创科技有限公司共同出资人民币5000万元，设立“健康宝软件有限公司”，其中东华软件股份公司出资人民币4950万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资人民币50万元，占注册资本的1%。以上对外投资详情刊登于在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司对外投资公告》（公告编号：2014-033）。
由于公司整体业务发展需要以及战略规划，现拟追加投资设立健康宝软件有限公司，公司本次追加出资人民币4950万元，原计划投资4950万元，追加投资后总投资额为9900万元，占注册资本的99%，北京东华合创科技有限公司出资100万元，占注册资本的1%。
（2）投资行为生效所必须的审批程序
2014年3月19日召开公司第五届董事会第五次会议，会议以 10票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于追加投资设立健康宝软件有限公司的议案》，本次投资事项无需提交股东大会审议。
（3）本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟追加投资设立全资子公司的基本情况
公司名称：健康宝软件有限公司
拟设地点：海南省生态软件园
法定代表人：韩士斌
注册资本：1亿元
业务范围：设计、研究、开发、销售计算机软件、基于智能移动终端的健康管理应用产品；提供技术服务、技术咨询、健康管理服务、健康信息咨询（上述经营项目不含诊疗）。
上述各项以公司登记机关核定为准
三、对外追加投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司与全资子公司共同出资设立子公司，故无需签订对外投资合同
四、对外追加投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的：
本次对外追加投资为满足健康宝软件有限公司业务发展需要，致力于解决医疗行业互联网在线支付问题，探索商业医疗保险机构与医院互联互通的新模式，并培养医疗行业新的支付习惯。增强公司核心竞争力，进一步巩固和提升在公司在国内数字医疗行业的领先地位，有利于促进公司产品与服务产品的市场拓展，增加市场份额，进一步增强公司的盈利和市场竞争能力。
（2）存在的风险：
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
（3）对公司的影响：
追加投资设立健康宝软件有限公司，有助于拓展健康宝软件有限公司的业务范围，进一步发挥公司在智慧医疗、数字医疗领域的优势；有助于公司探索医疗行业的改革创新模式，建立医疗云计算基地，搭建健康服务平台，为医院、患者、健康群体提供个性化、专业化、人性化医疗服务；为实现公司整体战略规划发挥重要作用。
五、备查文件
东华软件股份公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
法律意见书北京康达（成都）律师事务所
关于四川达威科技股份有限公司 2017年
第二次临时股东大会的
法律意见书
康达股会字【2017】第0050号致：四川达威科技股份有限公司
北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）接受四川达威科技股份有限公司（以下简称“达威股份”）的委托，指派姚海泉律师、张渊律师（以下简称“本所律师”或者“经办律师”）列席了达威股份于2017年3月20日召开的2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《四川达威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等相关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集和召开
（一）本次股东大会的召集
达威股份董事会于2017年3月4日在创业板上市公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川达威科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，该通知列明了召开本次股东大会的具体时间、地点和
法律意见书召开方式，并说明了提交本次股东大会审议的议案共1项，即《关于增补公司独立董事的议案》。
（二）本次股东大会的召开
经核查，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按通知的时间和地点于2017年3月20日下午14:30在四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼会议室召开。股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017年3月20日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年3月19日 15:00至3月20日15:00。
经核查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项完全一致，本次股东大会无临时提案。
本所律师认为：达威股份本次股东大会召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格、召集人资格
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计3人，代表股份 28,015,351股，占达威股份的股份总数的46.8955%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内参与本次股东大会网络投票的股东共6名，代表股份9,300股，占达威股份的股份总数的0.0156%。
即通过网络和现场对提交本次股东大会审议议案进行表决的股东或股东代理人合计9名，代表达威股份的股份28,024,651股，占其股份总数的46.9110%。
经核查，本次股东大会由达威股份董事会召集，董事长严建林先生因公外出，经其他过半数董事共同同意，推举董事范捷先生主持本次会议。本次股东大会按通知的时间、地点举行，并对通知中列明的事项进行了审议。出席本次股东大会的股东均为
法律意见书在股权登记日（2017年3月13日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并拥有达威股份股票的股东，出席本次股东大会现场会议的股东代理人也均已得到有效授权。同时，列席会议的人员包括达威股份董事、监事和高级管理人员。
本所律师认为：上述人员出席本次股东大会符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员的资格和召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经核查，达威股份本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票及网络投票表决方式进行表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当众公布表决结果。
经核查，提交本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已经取得参加表决的股东所持有效表决权的半数以上审议通过。
本所律师认为：本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，达威股份本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
（以下无正文，签署页附后。）
法律意见书（本页为北京康达（成都）律师事务所《关于四川达威科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会法律意见书》的签字、盖章页，本页及以下无正文。）
北京康达（成都）律师事务所
单位负责人：江华 经办律师：姚海泉
张渊
二〇一七年三月二十日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2018-030
公司债券代码：112615 公司债券简称：17深能 01
公司债券代码：112616 公司债券简称：17深能 02
公司债券代码：112617 公司债券简称：17深能 G1
深圳能源集团股份有限公司
关于公开发行绿色企业债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为拓宽公司融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，满足“十三五”期间对中长期资金的需求，公司拟申请面向合格投资者公开发行绿色企业债券。相关情况如下：
一、履行的审批程序
公司于2018年4月27日召开董事会七届八十七次会议审议通过了《关于公开发行绿色企业债券的议案》，该事项尚须提交公司股东大会审议，并经有关权利部门核准后方可实施。
二、发行的主要方案
（一）发行规模及发行品种
公司作为发行人面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 30亿元（含 30亿元）的绿色企业债券。具体发行规模及发行品种（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次绿色企业债券面值100元，按面值平价发行。
（三）债券期限
本次绿色企业债券期限为不超过十年（含十年），具体期限构成和发行期限
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和发行时市场情况，在前述范围内确定。
（四）债券利率及其确定方式
本次绿色企业债券的票面利率及其确定方式由公司与承销机构根据市场询价情况，按照国家有关规定共同协商确定。
（五）还本付息方式
本次绿色企业债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金支付日起不另计利息。
（六）发行方式及发行对象
本次债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过交易所向合格机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。
在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在交易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司相应分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。
（七）募集资金的用途
本次债券所募集的资金拟用于符合国家产业政策的固定资产投资、偿还公司债务及补充营运资金。
（八）向公司股东配售的安排
本次公司债券不向公司股东优先配售。
（九）承销方式
本次发行的债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
（十）担保方式
本次绿色企业债券不设担保。
（十一）偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时作出决议，并将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、公司主要责任人不得调离。
（十二）决议的有效期
本次公开发行绿色企业债券的决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
特此公告。
深圳能源集团股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日