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立讯精密（002475） 2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单立讯精密工业股份有限公司
2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单
一、获授股票期权的董事、高级管理人员名单
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|职 务|获授的股票期权数量（万份）|获授总额占授予总额的比例|
|董事、副总经理|100.00|1.60%|
|董事、副总经理、财务总监|40.00|0.64%|
|副总经理|100.00|1.60%|
|副总经理|80.00|1.28%|
||4,687.60|74.88%|
||1,251.90|20.00%|
||6,259.50|100.00%|

二、获授股票期权的中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
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|姓名|
|丁远达|
|蔡镇隆|
|蔡佳衞|
|武德治|
|吴天送|
|张纵东|
|黄昭仁|
|廖俶娟|
|冯云|
|陈朝飞|
|李伟|
|白如敬|
|孟岩|
|张军|
|李晶|
|常红|
|潘丽端|

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|林国钦|
|杨竣杰|
|CHEN JINHUA|
|钟杰|
|董建海|
|潘日亮|
|钱继文|
|李家意|
|王涛|
|李敏|
|袁海峰|
|郝杰|
|肖娜|
|王爱新|
|陈红玲|
|刘琴|
|崔爱华|
|周金华|
|蒋丽娜|
|周爱燕|
|徐英|
|洪豪|
|王静君|
|蓝卓胜|
|简永忠|
|陈建良|
|蔡兰芬|
|刘绣美|
|林季臻|
|杨立|
|林一兆|
|陈凤|
|陈伟|
|钟慧萍|
|詹锦琛|
|高启洋|
|杨薇容|
|李丽|
|许希富|

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|曹惠|
|陈翠莲|
|邱欢欢|
|PARK CHUNG KU|
|YOON HYOUNG GON|
|赵萍|
|陈锋|
|朱智频|
|TSAY RONALD RUNG-KAI|
|林启裕|
|薄启元|
|陈嘉宏|
|远藤学|
|李刚|
|李晋诚|
|李政儒|
|林世东|
|曹景程|
|江宜惠|
|范国基|
|胡恒宾|
|陈琼怡|
|韩兆容|
|庄玮华|
|李根|
|周枫|
|段珍蓉|
|李长玲|
|皮雅兰|
|李绿平|
|韦海琪|
|周琴|
|林奇生|
|赖宛君|
|陈彦铭|
|陈嘉庆|
|载淑如|
|游俊翔|
|王璟|

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|伍光礼|
|张成功|
|贺君锋|
|许京玉|
|朱银萍|
|丁端|
|王瑞|
|陈辉|
|邓国华|
|向令|
|查吾喜|
|兰根平|
|李荞欐|
|陈宗凭|
|黄柏玮|
|郭怡希|
|黄志荣|
|黄明|
|钟忠正|
|张梅香|
|刘振华|
|阳芳|
|何青|
|秦帆|
|黄国钦|
|谭丽辉|
|李志勇|
|廖鹏|
|易锦景|
|叶春|
|李华兵|
|林陈勇|
|林宜晖|
|彭中朝|
|付小波|
|熊丽丽|
|董国栋|
|杨军|
|陈朝明|

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|郑大华|
|张世敏|
|杨小琴|
|石永娟|
|肖令中|
|蒋雄文|
|万涛|
|田建军|
|杨曙|
|胡广雨|
|陈国兵|
|李孟昭|
|樊志峰|
|张学齐|
|朱同芳|
|王利军|
|黄志坤|
|张杰|
|林玉|
|吴爱清|
|邵飘飘|
|付亚莉|
|黄创周|
|赵成|
|蔡士乐|
|张明超|
|李业富|
|张勇|
|梁春元|
|单文婷|
|骆虎星|
|叶杰|
|刘志军|
|杨雪莉|
|刘冬冬|
|肖灿阳|
|何艳萍|
|李海莺|
|涂正德|

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|孙海波|
|冯勇|
|廖紫阳|
|杨琼|
|李毅|
|廖承学|
|李小雷|
|董振钢|
|汪贵萍|
|王胜利|
|周超|
|周智|
|谢锦阳|
|智强|
|李敏|
|刘思锶|
|曹扬秋|
|苏连科|
|令狐云波|
|文俊|
|庄其全|
|唐为军|
|徐加明|
|沈履善|
|张海岗|
|陈亮|
|邓涛|
|夏荣华|
|唐冬|
|朱陆凤|
|吴萃远|
|文江东|
|贺盛华|
|丘锋仁|
|张向海|
|黄志坚|
|陈宝球|
|黄成溪|
|郭松涛|

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|沈文立|
|何浩华|
|方英松|
|王烨炜|
|陈武君|
|覃照良|
|林宥余|
|黄教泛|
|吕宗洲|
|曾建凯|
|陈绍祥|
|萧哲宜|
|陈奕玮|
|李尚桦|
|黄锦堂|
|甘世宗|
|李坤松|
|陈琼南|
|李艳娇|
|葛健|
|朱满|
|沈学平|
|周辉|
|庞春蓉|
|王开德|
|刘宏龙|
|程里章|
|戴维廷|
|黄竞亿|
|GRANT CHARLES LLOYD|
|NOWAK ANDREW JOHN|
|季成|
|高旻圣|
|胡家铭|
|谢明成|
|洪武龙|
|王赛|
|卢利朋|
|黄俊建|

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|胡蓉|
|谢国平|
|何高飞|
|蒋觅|
|杨海滨|
|钟鑫|
|魏素华|
|张志仁|
|朱晓春|
|易长春|
|陈佳|
|潘扬敬|
|帅耀珠|
|顾福乾|
|张军|
|屠海华|
|王冬亮|
|吴飞|
|张佳|
|赵世栓|
|刘洋|
|刘辉|
|曾小龙|
|陈向辉|
|兰金闯|
|祝通|
|李强|
|李有平|
|盛少罕|
|俞非|
|苟炳远|
|王弟亮|
|刘志强|
|景刚|
|梁双燕|
|宁剑|
|孙兴华|
|李晓刚|
|高杨|

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|黄益红|
|徐澄宇|
|蔡舟|
|张桂瑞|
|杨宁|
|高贵平|
|符丹丹|
|龚金海|
|彭敏刚|
|杨广文|
|杨越|
|李少东|
|李振华|
|李林义|
|张雷|
|李春磊|
|黄永春|
|肖翔|
|宋振国|
|肖灿|
|沈光辉|
|龚海澄|
|王梓鹏|
|王景永|
|罗利元|
|段兴开|
|成功|
|陈绪勇|
|杜筠|
|张献|
|梁雪松|
|李强|
|文海|
|姚鹏|
|CAHILA CHARITY CONDEZ|
|CRUZ MARY ANN ANDAYA|
|王福强|
|刘明昇|
|张惠卿|

立讯精密（002475） 2019年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单
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|刘月胜|
|吴林|
|梁会武|
|吴自强|
|李矿|
|周毅|
|LOO SOO KEONG|
|张贤祝|
|谭吉龙|
|时纪会|
|黄永郎|
|张智雄|
|吕康威|
|叶展覞|
|颜武强|

立讯精密工业股份有限公司 2019年3月28日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业公告编号：2014-020
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于终止使用超募资金对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”或“公司”）于 2014年 4月 7日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的议案》，现就有关事项公告如下：
一、使用超募资金对全资子公司增资情况的概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]294号核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股2,760万股，发行价格为每股人民币 39.90元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,101,240,000.00元，扣除发行费用实际募集资金净额为人民币1,039,221,172.21元。利安达会计师事务所有限责任公司已于2011年3月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具利安达验字[2011]第1040号《验资报告》审验确认。公司超募资金总额为762,893,772.21元。
（二）使用超募资金对全资子公司增资的审议情况
2011年 7月 30日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意使用部分超募资金对公司全资子公司集安市益盛包装印刷有限公司（以下简称“益盛包装”）增资，增资金额为 7,514.57万元，其中：1,900万元计入注册资本，5,614.57万元计入资本公积。本次增资完成后，益盛包装注册资本将达到 2,000万元。本次增资将全部用于益盛包装异地改造工程。
该工程项目总投资 7,514.57万元，其中：建设投资 6,569.12万元，流动资金 945.45万元。主要建设内容为建设综合楼 2,607平方米、丙类主厂房 8,492平方米、丙类仓库 8,636平方米、锅炉房、消防水泵房 296平方米、变电所 209平方米、门卫 32平方米、食堂 728平方米。购置设备 494台（套）。项目建成后，可年产彩盒 1.2亿个、纸箱 180万个、塑托 1.05亿个、说明书 1.4亿张、轻印刷及其他 60万本。截至本公告日，该增资事宜尚未进行，投资进度为 0万元。
二、关于终止使用超募资金对全资子公司增资的原因
1、公司本次对益盛包装增资款将全部用于建设异地改造工程项目。该项目建设地点位于集安市开发区工业园区内，建设项目用地性质为新征用地，但截至目前，建设用地的征地工作进展缓慢，导致该项目无法正常实施。
2、为满足公司对包装物的需求，益盛包装已利用自有资金对现有生产车间进行了扩能改造，改造后生产能力已能够满足公司目前的发展需求。若继续该增资实施异地改造工程项目将导致公司财务费用增加，产能过剩。
基于以上原因，公司为更好的保护投资者利益，经审慎研究决定终止对益盛包装的增资事宜。本次终止向益盛包装增资合理、合规，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、本次增资终止后的募集资金安排
本次增资终止后，该笔募集资金将继续存放于公司募集资金专用账户中，公司将根据实际生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排。同时，公司将根据相关法律、法规及公司相关管理制度审慎选取新的投资项目并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求履行相应的审批程序和信息披露义务，达到提高资金使用效率，提升经营效益的目的。
本次终止使用超募资金对全资子公司增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构的意见
1、董事会决议情况
《关于终止使用超募资金对全资子公司增资的议案》已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：公司终止使用超募资金对全资子公司增资是基于对项目实施客观环境和可行性进行充分了解
后进行决策的，符合公司生产经营的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，减少投资风险，不存在损害股东利益的情况，符合公司
未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本次终止使用超募资金对全资子公司增资公司履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。我们同意公司终止使用超募资金对全资子公司集安市益盛包装印刷有限公司的增资事宜。
3、监事会意见
经审核，监事会成员一致认为：终止使用超募资金对全资子公司集安市益盛包装印刷有限公司的增资事宜，有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司董事会对终止向益盛包装增资相关事项的决策程序符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，我们同意公司终止使用超募资金对全资子公司的增资事宜。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构民生证券认为：
益盛药业本次终止使用超募资金对全资子公司增资事宜，已由公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，经过了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。另外，本次终止使用超募资金对全资子公司增资事项尚须得到益盛药业股东大会审议通过。
益盛药业本次拟终止使用超募资金对全资子公司增资，是公司根据实际情况作出的，未变相改变募集资金用途，符合公司和包括中小投资者在内的全体股东的利益。
益盛药业本次终止使用超募资金对全资子公司增资后，该项目剩余募集资金将全部存放于募集资金专户中，公司将根据实际生产经营的需要对该笔募集资金进行科学、合理的后续安排。保荐机构将密切关注该笔募集资金的后续使用情况。
综上，民生证券同意益盛药业终止使用超募资金对全资子公司增资事宜，并将持续关注该项目剩余募集资金的使用情况。
五、备查文件
1、第五届董事会第七次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于对相关事项的独立意见；
4、民生证券关于益盛药业终止使用超募资金对全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一四年四月七日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2015-006长江润发机械股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次会计政策变更是长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”）按照中国财政部2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更；
2、本次会计政策变更不会对公司 2013年度及 2014年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润产生影响。
3、本次会计政策变更的议案已经公司于 2015年 3月 17日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》的规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更原因
2014年 1月 26日起，财政部陆续修订发布了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的要求，新会计准则自 2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。
本次变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部自2014年1月26日起修订和颁布的企业会计准则第2号、第9号、第30号、第33号、第37号、第39号、第40号、第41号等八项准则和 2014年 7月 23日修改的《企业会计准则—基本准则》。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。
4、会计政策变更日期
公司以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日开始执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行下列新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》和《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则—基本准则》，主要影响如下：
单位：元
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|会计政策变更的内容和原因|审批程序|受影响的报表项目名称|2013年12月31日|2013年1月1日|
|根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》|董事会|长期股权投资|-23,000,000.00|-23,000,000.00|
|||可供出售金融资产|23,000,000.00|23,000,000.00|

因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及2014年度的经营成果、现金流量金额产生影响。
三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见
1、董事会对本次会计政策变更的意见
经公司第三届董事会第六次会议审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部 2014年新修订和颁布的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国
证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允的反映公司财务
状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形；同意公司本次会计政策的变更。
2、独立董事对本次会计政策变更的意见
经过充分了解，独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。独立董事认为：公司依据财政部相关会计政策的规定和要求对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；独立董事一致同意公司本次会计政策的变更。
3、监事会对本次会计政策变更的意见
经公司第三届监事会第六次会议审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定；会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定；变更后的会计政策能更准确的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况；同意公司本次会计政策的变更。
四、备查文件
1、《公司第三届董事会第六次会议决议》
2、《公司第三届监事会第六次会议决议》
3、《独立董事关于变更会计政策的独立意见》
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2015年3月17日
万通智控科技股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东（股东代表）：
本人刘海宁，为万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事。报告期内，在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取作出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2017年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|会议类型|召开次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|董事会|5|5|0|0|
|股东大会|2|2|0|0|

2017年度，公司召集、召开的董事会、股东大会及专门委员会符合法定程序，重大经营决策和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及其他事项提出异议，也不存在反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人严格依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在详细了解公司经营情况后，
与其他独立董事就相关事项共同发表了以下独立意见：
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|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|

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|-|-|-|-|
|1|2017年1月10日|关于公司与Ian Smith在美国合资成立控股子公司发表了独立意见|同意|
|2|2017年2月13日|关于 2016 年度关联交易等相关事项发表了独立意见|同意|
|3|2017年5月19日|关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金等相关事项发表了独立意见|同意|
|4|2017年8月18日|关于募集资金存放和使用情况等相关事宜发表了独立意见|同意|

以上事项的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、对公司进行现场检查的情况
2017年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司进行了实地检查，深入了解公司的经营情况和募集资金的使用情况，并通过电话、邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况。
四、专门委员会履职情况
本人作为公司提名委员会委员、审计委员会委员，在职期间主要履行了以下职责：
1、提名委员会工作情况：
本人作为提名委员会召集人，在任职期间，主持了提名委员会的日常工作，充分发挥了提名委员会召集人的作用，全面了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况，并征得被提名人本人的同意，确保被提名人具备任职资格和能力。
2、薪酬与考核委员会工作情况：
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，在任职期间，积极参与了薪酬与考核委员会的日常工作，依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对公司董事和高级管理人员2016年度的薪酬发放
况及2017年度薪酬标准进行了审核。
本人作为公司审计委员会委员，在任职期间，积极参加审计委员会的日常会议，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关注和检查的事项，督促公司内部控制的有效执行。
审计委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，仔细审阅相关资料，在审计机构进场前确定了审计机构进场审计的时间及 2017年度财务报告的审计计划，并在审计过程中加强了与会计师的联系，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率，为公司2017年度报告的披露提供了有利保障。
五、在保护中小股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，我们在 2017年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况，详实听取了相关人员的汇报，并主动了解、获取做出决策所需要的各项资料。并从我们各自专业角度对公司的经营状态和可能发生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司及广大中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各种规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证券监管部门及公司、保荐机构组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
八、其他工作
1、报告期内，未有提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未有提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未有聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
特此报告。
万通智控科技股份有限公司
独立董事：刘海宁
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2015-032厦门科华恒盛股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“科华恒盛”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知已于2015年4月16日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2015年4月24日上午9：30在公司会议室召开。会议由公司董事长陈成辉先生主持。本次会议应到董事7人，现场实到7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议决议内容如下：
一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》；
董事会根据《公司股票期权与限制性股票激励计划》，同意将预留40万份股票期权及20万股限制性股票授予31名激励对象，并确定2015年4月24日为本次预留的股票期权及限制性股票的授予日。
公司独立董事发表了独立意见，其意见及《关于向激励对象授予预留股票期权和限制性股票的公告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
二、以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》；
董事会同意公司与北京智慧星科技有限公司共同出资设立“北京科华智慧能源科技有限公司”。
《厦门科华恒盛股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告》内容详见 2015年4月27日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2015年4月27日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015-056广东金莱特电器股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十九次会议于 2015年 10月 26日以书面通知方式发出会议通知和会议议案，会议于 2015年 10月 29日上午09：30分在江门市蓬江区棠下镇金桐路 21号六楼会议室召开。会议采用现场表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，均以现场方式出席。会议由董事长田畴主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2015年第三季度报告全文及正文的议案》。
公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2015年第三季度报告
全文及正文》后一致认为：公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并严格执行了信息保密规定。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
《2015年第三季度报告全文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）；《2015年第三季度报告正文》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于拟投资设立深圳市安备无绳电器有限公司的议案》。
董事会认为：投资设立全资子公司深圳市安备无绳电器有限公司（暂定名）能借助国家及其地方政策的优惠，同时结合自身在可充电备用照明灯具及可充电交直流两用风扇的研发、生产及销售上的成熟经验，推动公司国内业务的发展，同意公司以3,000万元投资设立全资子公司。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过
《关于拟投资设立深圳市安备无绳电器有限公司的公告》与本决议于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会 2015年10月 30日
湖南尔康制药股份有限公司
独立董事许中缘 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《湖南尔康制药股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2016年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
2016年11月16日，本人任公司独立董事。2016年任职期间，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|许中缘|1|1|0|0|0|否|

3、出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2016年第二次临时股东大会。
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|许中缘|1|1|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《湖南尔康制药股份有限公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|-|-|-|-|
|日期|会议|独立意见类别|独立意见内容|
|2016年11月16日|第三届董事会第一次会议|对聘任董事长、总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书的独立意见|一、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，并已征得被聘任人本人的同意，不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：1. 最近三年内受到中国证监会行政处罚；2. 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；3. 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；4. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；5. 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。二、本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。|

三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与发展委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与发展委员会委员及审计委员会委员。在2016年主要履行以下职责：
1、本人作为薪酬与考核委员会的主任委员，积极组织各委员参加薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事及高级管理人员的工作能力、履职情况，目标完成度等进行综合考查，监督薪酬制度的执行情况，推动建立兼顾公平性与激励性的薪酬政策，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
2、本人作为公司审计委员会委员，重点对公司关联交易、控股股东及关联方资金占用、定期财务报告等事项进行审议，就公司的年报和年度经营情况与外部年度审计机构进行多次沟通交流，并听取汇报。
3、本人作为公司提名委员会委员，本人积极参加公司提名委员会召开的相关会议，通过提名委员会审议通过聘任公司高级管理人员等事项，并提交第三届董事会第一次会议审议，切实履行了提名委员会的责任和义务。
4、本人作为公司战略委员会委员，积极与公司董事、高级管理人员探讨公司的战
略重点和发展路线，利用自身对法律方面的专业认识，为公司未来的战略布局和发展策
略提出改进建设，协助公司提升统筹规划能力。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人对公司进行了实地现场考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态并为公司献计献策。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
作为公司董事会独立董事，本人严格履行独立董事的职责，通过认真查阅相关文件资料、与相关人员沟通等方式，在参加董事会期间，了解公司生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，及财务管理、关联交易等相关事项；对每一个提交董事会审议的议案详细阅读，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
六、其他工作
1、2016年度，未发生提议召开公司董事会会议的情况；
2、2016年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议；
3、2016年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2016年度履行职责情况的汇报，本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽责，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
报告完毕，谢谢！
湖南尔康制药股份有限公司独立董事：许中缘二〇一七年四月二十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-275阳光城集团股份有限公司
关于以购房应收款为基础资产进行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿信托”）、深圳市五顺方商业保理有限公司（以下简称“深圳五顺方”）合作，以公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款为基础资产，以上述基础资产发行相关产品进行融资，总额不超过50亿元。
一、本次融资基本情况
（一）总规模：不超过人民币50亿元；
（二）基础资产：公司及下属子公司项下房地产项目在销售过程中形成的购房应收款；
（三）期限：在总额不超过50亿的额度范围内分期实施，每一期融资存续期间不超过12个月；
（四）增信措施：就保理公司基于基础资产的相关合同（具体名称及形式以届时每期为准）而对债务人、共同债务人、回购方享有的要求公司及子公司履行的相关相关权利义务（如回购等），公司作为共同债务人，提供连带责任担保。
二、审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，本次融资不构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司第九届董事局第五十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
三、授权事项
为保证本次购房应收款相关融资工作能够有序、高效地进行，拟提请公司股东
大会授权经营管理层，根据公司需要以及市场条件决定融资的具体方式、条件、条款，并签署所有相关法律文件，办理与项目有关的其他必要事宜，包括但不限于下列事项：
（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司、市场及政策法规的具体情况，制定、修订及调整融资方案及相关条件，包括但不限于基础资产的择选、融资成本、付息日、付息方式等；
（二）根据融资需要，委任或变更中介机构、决定公司签署交易涉及的交易文件，并同意公司根据交易文件的约定处置基础资产相关权益、提供增信担保措施、循环购买或实施交易文件约定的其他事项；授权指定人士就交易的相关事宜与其他相关各方进行洽谈、谈判和协商，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，以及执行为完成相关事项所需的相关审批、登记、交割手续等。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一八年十一月十四日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2017-011
万达信息股份有限公司
2016年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：业绩预告的会计期间为2016年1月1日至12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：18% - 28%|盈利：23,082.05万元|
||盈利：27,237万元–29,545万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司继续秉承“连接人与服务，促进社会进步”的宗旨，全面践行着“健康中国”的建设，在智慧医疗卫生、平安城市、智慧政务、市场监管、科技环保、食品安全等“健康中国”的各行业积极耕耘。同时，公司围绕“连接、融合、智能”三大关键词积极推进战略升级。
报告期内，公司发生非经常性损益约900万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务管理部初步测算的结果。具体财务数据公司将于
2016年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
万达信息股份有限公司董事会二〇一七年一月二十五日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-069扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2019年 4月 30日召开 2018年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 12,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 40,000万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2019年 4月 10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用闲置募集资金购买了960万元的保本型理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|闲置募集资金|东莞证券股份有限公司|东莞证券“月月鑫”12月期28号|960|本金保障型|2019年6月27日|2020年6月25日|4.05%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利5月期1号|1,000|本金保障型固定收益凭证|2018年7月23日|2018年12月25日|4.90%|是|
|2|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利5月期3号|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年7月25日|2018年12月25日|4.93%|是|
|3|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利3月期232号|400|本金保障型固定收益凭证|2018年8月6日|2018年10月30日|4.50%|是|
|4|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投89天213号收益凭证产品|180|本金保障型|2018年11月1日|2019年1月28日|4.55%|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投117天214号收益凭证产品|985|本金保障型|2018年11月1日|2019年2月25日|4.6%|是|
|6|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投173天215号收益凭证产品|835|本金保障型|2018年11月1日|2019年4月22日|4.8%|是|
|7|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享360 天181115专享固定收益凭证|3,000|本金保障型固定收益凭证|2018年11月16日|2019年11月10日|5.00%|否|
|8|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投89天222号收益凭证产品|100|本金保障型|2018年11月22日|2019年2月18日|4.25%|是|
|9|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投117天223号收益凭证产品|1,000|本金保障型|2018年11月22日|2019年3月18日|4.3%|是|
|10|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天224号收益凭证产品|1,900|本金保障型|2018年11月22日|2019年5月20日|4.5%|是|
|11|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享354天190103固定收益凭证|1,000|本金保障型固定收益凭证|2019年01月04日|2019年12月23日|5.10%|否|

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|12|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天242号收益凭证产品|998|本金保障型|2019年1月10日|2019年7月8日|4.4%|否|
|13|闲置募集资金|广州证券股份有限公司|鲲鹏稳利3月期218号|1,000|本金保障型固定收益凭证|2019年1月11日|2019年4月10日|4.00%|是|
|14|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天260号收益凭证产品|1,350|本金保障型|2019年2月28日|2019年8月26日|4.1%|否|
|15|闲置募集资金|中航证券有限公司|中航证券安心投180天269号收益凭证产品|1,000|本金保障型|2019年3月21日|2019年9月16日|4.1%|否|
|16|闲置募集资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3654期|1,000|本金保障型固定收益类收益凭证|2019年4月19日|2020年4月15日|4.05%|否|
|17|闲置募集资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证3832期|1,500|本金保障型固定收益类收益凭证|2019年5月24日|2020年5月20日|4%|否|
|18|闲置募集资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证4001期|500|本金保障型固定收益类收益凭证|2019年6月20日|2020年6月17日|3.9%|否|

五、备查文件
1、东莞证券股份有限公司“东莞证券‘月月鑫’12月期28号”收益凭证业务客户协议书、
产品说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年6月27日
江苏润邦重工股份有限公司董事会
关于本次交易不构成重组上市的说明
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“上市公司”或“润邦股份”）拟向王春山、宁波兴富优文投资合伙企业（有限合伙）、宁波兴富艺华投资合伙企业（有限合伙）、宁波市舜耕投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州中新兴富新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波九黎鼎新投资合伙企业（有限合伙）、兴证投资管理有限公司、宁波梅山保税港区金油投资合伙企业（有限合伙）、苏州境成高锦股权投资企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的湖北中油优艺环保科技有限公司73.36%的股权。（以下简称“本次交易”）。
截至本说明签署日，上市公司股本总额共计 672,447,760股，其中：吴建先生直接持有上市公司 1,623,485股股份，通过南通威望实业有限公司间接控制上市公司292,303,880股股份，合计控制上市公司293,927,365股股份，占总股本的43.71%。本次交易前，吴建先生为上市公司的实际控制人。
本次交易中，按本次交易标的资产作价99,031.64万元，发行价格为3.72元/股测算，上市公司拟发行股份数为266,214,080股。
本次交易完成后，按照标的资产的预估作价、发行股份购买资产发行价格初步计算，本次交易完成后上市公司股本总额共计 938,661,840股，吴建先生合计控制上市公司293,927,365股股份，占总股本的31.31%，仍为上市公司实际控制人。本次交易预计不构成重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润邦重工股份有限公司董事会关于本次交易不构成重组上市的说明》的签署页）
江苏润邦重工股份有限公司董事会2019年2月20日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015-047山东鲁阳股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：鲁阳股份，证券代码：“002088”）交易价格连续三个交易日内（2015年 7月 22日、2015年 7月 23日、2015年 7月 24日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
针对公司股票异常波动的情况，公司通过电话、邮件及现场问询等方式，对公司控股股东、董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问，截止目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经查询，股票异常波动期间控股股东、实际控制人均未买卖本公司股票；
6、因与控股股东奇耐联合纤维亚太控股有限公司（以下简称“奇耐亚太”）共同筹划就环保纤维相关业务及资产进行整合事项，公司股票于 2015年 7月 9日开市起停牌；经奇耐亚太评估研究，认为目前双方正在集中力量和资源推进战略合作事项，在目前阶段实施该重要事项，相关资源不能有效配置，时机尚不成熟，决定终止本次重要事项的筹划，公司股票并于 2015年 7月
证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的《山东鲁阳股份有限公司关于重要事项的停牌公告》（公告编号：2015-042）、《山东鲁阳股份有限公司重要事项停牌进展公告》（公告编号：2015-044）、《山东鲁阳股份有限公司关于终止筹划重要事项暨公司股票复牌公告》（公告编号：2015-045）。
7、公司于 2015年 7月 8日对外披露了《山东鲁阳股份有限公司关于公司董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2015-041），经询问，截止目前计划增持本公司股份的董事、高级管理人员尚未增持公司股份。
8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司截止目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 7月 4日对外披露了《山东鲁阳股份有限公司 2015年半年度业绩预告修正公告》（公告编号：2015-040），预计公司 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润为 1423万元– 570万元，较去年同期下降50% -80%。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司董事会
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-077贵州百灵企业集团制药股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
截止 2015年 7月 10日，本公司股票（证券简称：贵州百灵；证券代码：002424）交易价格连续三个交易日内（2015年 7月 8日、 2015年 7月 9日、2015年 7月 10日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、股票交易异常波动的说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司于2015年7月10日披露了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告》（2015-075）和《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于公司股东增持公司股份计划的公告》（2015-076），除上述两个公告中披露的事项外，本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更
正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司不存在违反公平信息披露情形。
2、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018－059
电连技术股份有限公司
关于深圳分公司完成设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在深圳设立分公司。目前，深圳分公司已经完成了工商设立登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核准的《营业执照》，相关信息如下：
名称：电连技术股份有限公司深圳分公司
类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
营业场所：深圳市光明新区公明街道宝安五号路与公明南环大道交叉口西北150米电连科技大厦A栋1层
负责人：王新坤
经营范围：连接器、线束、五金件、塑胶件的制造、加工及销售（以上项目涉及应取得许可审批的，须凭相关审批文件方可经营）。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2017-27河南双汇投资发展股份有限公司
关于变更公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》。根据公司管理需要，并经公司董事会审议通过，调整刘红生先生副总裁职务，自本次董事会审议通过之日起不再担任副总裁职务，公司另有其他安排。聘任王豪杰先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次高级管理人员的工作调整，是为适应公司运营的需要而做出的调整。公司董事会对刘红生先生担任副总裁期间为公司经营发展做出的贡献表示感谢。
公司独立董事就本次新聘任高级管理人员发表了独立意见，一致认为：王豪杰先生具有担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、公司《章程》中有关限制担任公司高级管理人员的情形，其任职资格合法。本次聘任高级管理人员的年度薪酬标准是根据公司的实际经营情况及行业、地区发展水平而调整和确定的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员积极性和创造性，有利于公司长远发展。
王豪杰先生简历详见附件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会二Ｏ一七年十月十三日
附：王豪杰先生简历
王豪杰先生，1977年出生，1998年 10月至 1999年 7月，进入华懋双汇；1999年 8月至 2002年 6月，任上海办事处业务员、主管；2002年 7月至 2002年 12月，任华东大区部长；2003年 1月至 2004年 1月，任销售公司全国商超部第一负责人；2004年 2月至 2009年 1月，任肉制品事业部办事处经理；2009年 2月至 2014年 11月，任肉制品事业部大区经理；2014年 11月至 2015年 5月，任肉制品事业部高温销售部长；2015年 6月至今，任肉制品事业部销售副总经理。
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2016—002江苏云意电气股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年12月31日
2．预计的业绩：基本持平
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-15% -5%|盈利：8,221.67万元|
||盈利：6,988.42万元-8,632.75万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受汽车行业销量增速放缓的影响，公司主营业务收入增长放缓；
2、报告期内，公司募投项目尚未完全达产，部分在建工程转固，使得公司整体运营成本和费用支出较去年同期均小幅增加，归属于上市公司股东的净利润较去年同期基本持平；
3、报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为：1300~1500万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一六年一月十四日