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证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：临 2018-065海航基础设施投资集团股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2018年5月30日以现场结合通讯方式召开。会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》。
为了满足公司发展需要，对公司章程的部分条款进行修订，具体修改内容如下：
原章程第一百一十一条：
董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修订为：
董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
本事项尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2018年5月31日
证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2017-030
中青旅控股股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年5月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开,应到董事11人,实到董事11人。会议由副董事长、执行总裁刘广明先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了《关于选举翟进步先生为董事会内控与审计委员会委员的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
同日召开的第七届董事会内控与审计委员会会议选举翟进步先生为董事会
内控与审计委员会主任委员。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日报备文件
董事会决议
乐凯胶片股份有限公司
关于反馈意见回复及重组报告书
修订情况的说明
乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190980号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司与相关中介机构按照《反馈意见》的要求，对本次重组的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对《反馈意见》所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，具体内容详见公司于2019年7月 12日披露的《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》和《反馈意见》的回复等相关文件。2019年7月12日，公司向中国证监会报送了本次重组的《反馈意见》回复等相关材料。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构针对《反馈意见》回复及重组报告书等相关文件进行了补充和修订，详见公司于 2019年 7月 17日披露的《乐凯胶片股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（190980号）的回复报告（修订稿）》以及《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。
公司重组报告书本次主要修订内容如下：（下表中出现的简称与《重组报告
书》中“释义”章节所列示的简称具有相同含义）：
||||
|-|-|-|
|章节||修订及补充披露内容|
||五、业绩承诺及补偿安排||
||八、标的公司业务与技术||
||二、标的公司的行业基本情况||
||二、关联交易情况||

乐凯胶片股份有限公司董事会
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临 2019-029新疆友好（集团）股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2019年4月19日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。
（三）公司于2019年4月29日以通讯表决的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司2019年第一季度报告》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2019年第一季度报告提出如下审核意见：
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019年第一季度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《公司关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件：公司第九届监事会第七次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会2019年4月30日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2017-039
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年度业绩说明会纪要
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
召开时间：2017年 4月 12日（星期三）13:30—14:30
召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889号丹东黄海汽车有限责任公司会议室
召开方式：现场
参会人员：公司董事兼财务总监李全栋先生
公司董事会秘书那涛先生
在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：
一、投资者提问：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润
60,689,650.07元，与上年同期相比，减少41.31%，业绩降低的主
要原因有哪些？
答：主要是 2016年公司客车产品因受国家新能源汽车政策调整
和产品结构单一的影响，销量出现了下滑，2016年实现客车销售
1,130辆，同比减少62.13%；其中新能源客车销售 568辆，同比下
降69.79%。客车产品实现营业收入为 73,636万元，同比减少
39.61%，其中新能源客车实现营业收入为 40,165万元，同比减少
70.85%。公司客车产品特别是新能源客车营业收入的降低是公司业
绩下降的主要原因。
二、投资者提问：公司的发展战略是什么？主要有哪些产品？
答：公司的发展战略是：“打造中国一流的新能源商用车集团”和“打造国际一流的车桥零部件模块化供应商”。公司将通过调整产业、产品和市场结构，加快产品升级，全力开拓国内、国际两大市场，逐步实现产品电动化、智能制造化、市场国际化。
公司目前主要有客车、皮卡和车桥三大类产品，公司拥有"黄海
客车"和"曙光车桥"两大中国名牌产品，"黄海客车"还获得了中国驰
名商标称号，具有较高的行业地位和品牌优势。
三、投资者提问：公司 2016年新能源客车销量降幅较大，原因是什么？2017年有哪些新举措？
答：1、2016年黄海客车实现销售 1,130辆，其中新能源客车销售 568辆，同比下降69.79%。公司 2016年新能源客车销量降幅较大的原因主要是：
2016年国家实行全新的《新能源汽车推广应用工程推荐车型目
录》申报制度，使得全行业的新能源产品均需要按照新制度重新申
报。公司原有的新能源客车产品主要以三元锂电池为主，2016年由
于国家新能源政策的变化，公司入围新能源汽车新的推荐车型目录
的产品减少。公司针对国家新能源政策调整积极应对，加快研发磷
酸铁锂电池客车，丰富新能源客车的电池种类，完善新能源客车系
列，推出了 10.5米磷酸铁锂电池纯电动客车，但因黄海客车产品结
构单一，可供客户选择的新能源客车品种减少，影响了公司新能源
客车的订单量。
2、2016年 7月黄海客车新能源基地正式投产运行，新能源基
地拥有包括整车阴极电泳、侧围蒙皮电热涨拉和数控转塔冲等先进
的客车生产线，为批量生产高品质新能源客车提供了硬件保证。2017
年，公司将以新能源、智能化技术为主导，继续以打造“中国一流
新能源商用车集团”为目标，拟采取的措施：一是公司将针对国家
新能源政策调整，加大新能源客车的研发力度，合理匹配电池电量
等三电系统，丰富产品的电池种类，优化新能源产品的能耗管理，
降低载质量能量消耗量，提升纯电动续驶里程，使公司新能源客车
产品的性能进一步提升，新能源产品线进一步完善，使公司更多新
能源产品进入国家的推广应用范畴，满足各类型市场的需求。二是
聚焦辽宁、河北等北方重点市场，努力拓展国内和海外市场，提高
订单数量。
四、投资者提问：公司 2016年皮卡销量增长较大，原因是什
么，2017年如何保持持续增长？
答：2016年黄海皮卡销售 14,121辆，同比增长40.62%，其中
N2系列皮卡销量超万辆。黄海皮卡销量增长较大主要有以下几个原
因：一是加强产品研发，形成系列化产品。黄海皮卡在成功打造出
备受消费者青睐的 N2皮卡基础上，又推出了 N1s和N1、N2双燃料
等皮卡升级产品，不断丰富 N系列皮卡平台，为客户提供了多种选
择，获得了用户好评，并成为了国家汗血宝马中心唯一指定用车。
二是聚焦重点市场和重点客户，完善销售网络。黄海皮卡抓住国家
在河北、河南、云南、辽宁四省实施皮卡产品解禁的有利契机，加
大重点市场、重点客户的销售力度，2016年黄海皮卡再获中国移动
千台采购大单，并已经批量供货中国石油、国家电网、中国陆军总
装备部、部分省市高速公路管理局、公安局交通警察支队、森林防
火指挥部、水利系统和部分上市公司。
2017年，黄海皮卡为保持持续增长，将采取以下措施：
一是聚焦核心产品，加快新产品研发进度。2017年，黄海皮卡
将继续聚焦 N系列皮卡，重点开发后继产品，丰富 N平台系列化产
品。推出全新的 N3皮卡，使其成为续 N2产品后又一款高端产品，
满足客户多方面需求。二是完善重点市场渠道建设，努力拓展大客
户和海外市场。黄海皮卡在稳固现有渠道的同时，集中优质资源，
完善国内市场网络，培育海外经销商网络，达到“国内区域无空白，大客户销售要增长，海外市场有突破”的目标。
五、投资者提问：公司 2017年的经营目标是什么，公司拟采
取什么措施？
答：2017年公司将坚持“聚焦、瘦身，做专、做强”的经营方
针，凝心聚力，创新发展。2017年公司计划实现销售收入 47.83亿
元，费用 6.49亿元。重点做好以下几方面工作：
一是聚焦核心产品和业务，加快产品升级，加大黄海新能源客
车、黄海 N系列皮卡和电动车桥的研发力度，提升产品品质和附加
值，提高产品的市场竞争力；二是创新管理，通过瘦身优化，精兵
简政，下移管理重心，管理做到简单高效，提高工作效率；通过学
习先进的管理经验，规范管理流程，提升运营质量。三是围绕新能
源市场，聚焦重点客户、重点市场。紧随“一带一路”国家战略，
大力拓展海外市场。四是优化绩效考核政策，加强曙光文化建设，
激发曙光员工的凝聚力和归属感。
六、投资者提问：公司2016年利润分配方案是如何考虑的？
答：公司特别重视股东的投资回报，公司根据证监会《上市公
司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的要求，对公司章程中
关于现金分红的相关条款进行进一步的修改和完善，制定了《辽宁
曙光汽车集团股份有限公司未来三年分红回报规划》（2015年-2017
年）（以下简称《分红回报规划》），并经 2015年年度股东大会审议
通过，公司在《分红回报规划》对利润分配的期间间隔和比例做出
了明确规定：
“公司在符合利润分配条件的情况下，原则上每年度进行利润
分配。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分红。
在公司当年盈利，现金流可以满足正常经营和可持续发展需要，且公司又无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，积极采取
现金方式分配股利。公司在任意三个连续会计年度内以现金方式累
计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”董事会提交 2016年度股东大会审议的 2016年度利润分配方
案，共派发现金红利 17,565,709.49元（含税）超过 2014-2016年实
现的年均可分配利润的百分之三十，符合公司章程和《分红回报规
划》中分红政策的规定，公司将继续严格执行现金分红的相关政策，根据经营需要，合理安排资金使用计划，严格控制各项费用支出，
加快资金周转速度，促进公司持续健康发展。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2017年 4月 13日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2016-017新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016年4月24日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会和通讯会相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路2号新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 13楼会议室召开第二届董事会第十四次会议。
会议通知和材料于2016年4月15日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事十一名，其中独立董事汪旭光先生因工作原因不能参会，授权姚文英女士表决；独立董事王军先生因工作原因不能参会，授权沈建文女士表决，实际参加表决的董事十一名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《 2015年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）、审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票
（三）、审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度独立董事述职报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016年度生产经营计划》表决结果：同意 11票 反对0票 弃权0票
（五）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016年固定资产投资、技术研发项目投资计划》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度财务决算方案》表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016年度财务预算方案》表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-022）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016年度日常关联交易预计事项》
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票，回避表决2票
公司关联董事张卫先生、邵明海先生回避表决该项议案。
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-020）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016年度融资计划》
表决结果：同意11票， 反对0票， 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内部控制评价报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度审计报告》表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《2015年度审计报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）（十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年年度报告全文
及摘要》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度募集资金使用及存放专项报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-018）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司社会责任专项报告》表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《社会责任专项报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十六）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司内控审计报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《内控审计报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十七）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2016年第一季度报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《2016年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十八）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计委员会 2015年度履职情况报告》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《审计委员会 2015年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（十九）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度关联方资金占用情况的专项说明》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《2015年度关联方资金占用情况的专项说明》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（二十）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司计划向于田县捐赠扶贫资金165万元》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司调整组织架构》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
（二十二）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司续聘 2016年度审计机构》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
具体内容详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的公告（公告索引号：2016-019）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十三）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《董事会关于否定意见内部控制审计报告的专项说明》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（二十四）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
公司《董事会关于会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。
（二十五）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2015年度股东大会》
同意在 2016年 6月 30日前召开公司 2015年度股东大会，授权公司康健董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开 2015年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。
表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
舍得酒业股份有限公司独立董事
关于聘任公司高管的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为舍得酒业股份有限公司现任独立董事，对公司第九届董事会第二十八次会议的《关于调整公司高级管理人员的议案》进行认真核查后，发表如下独立意见：
杨宏光先生、徐强先生符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定条件，具备履行相应职责的能力。公司董事会此次对高级管理人员的提名、聘任程序合法、合规，同意聘任杨宏光先生为公司副总裁、聘任徐强先生为公司董事会秘书，任期到公司第九届董事会届满。
证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2018-056北京空港科技园区股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向公司控股股东发函核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年11月21日、22日、23日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会、管理层自查，公司经营活动一切正常。截至本公告披露日，公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
（二）经公司向公司控股股东北京天竺空港经济开发公司函证确认，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除公司已披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会提醒投资者：有关公司信息以公司指定披露媒体为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告文件
北京天竺空港经济开发公司关于对公司股票交易异常波动征询函的回复
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
2018年11月23日
莲花健康产业集团股份有限公司独立董事
对公司聘任高级管理人员的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定要求，作为公司独立董事，在对第七届董事会第二十四次会议聘任的高级管理人员的简历及其相关资料进行审核后，我们就公司聘任高级管理人员发表以下独立意见：
本次董事会聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和公司《章程》的规定，本次聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和公司《章程》对高级管理人员的资格要求；同意聘任祝祁先生为公司财务总监。
独立董事：刘建中陈宁邓文胜二〇一八年八月二十三日
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2018－026号中航航空高科技股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
对公司 2017年年度报告事后审核问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2018年 4月 24日收到上海证券交易所《关于对中航航空高科技股份有限公司 2017年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2018】0375号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于 2018年 5月 4日前就《问询函》关注事项予以回复并披露，具体详见公司于 2018年 4月 25日披露的《公司关于收到上海证券交易所对公司 2017年年度报告事后审核问询函的公告》（公告编号：临 2018-025号）。
公司收到《问询函》后积极组织相关部门并会同审计机构对《问询函》涉及的相关问题逐项复核与分析。鉴于《问询函》涉及的部分事项需进一步补充和完善，公司无法在规定的时间内回复并披露。公司正积极落实《问询函》的回复工作，预计 5月 11日前向上海证券交易所正式提交回复文件并公告，敬请广大投资者谅解。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会
江苏澄星磷化工股份有限公司
未来三年股东回报规划（2015年—2017年）
为进一步规范江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等精神，结合公司实际和公司章程规定，特制订本规划。
一、分配政策
1、利润分配的原则：公司利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
公司在符合相关法律法规及公司章程的情况下，优先采用现金分红的利润分配方式。
2、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配。
3、现金分红应同时满足以下条件：公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数，且现金流充裕，公司在可预见的未来一年内不存在重大资金支出安排，实施现金分红后不会影响公司后续持续经营或投资需要。（其中：“重大资金支出安排”是指公司在未来一年内已确定的投资项目、技术改造或更新、扩建项目、收购资产所需资金总额占公司最近一期经审计总资产10%以上）
4、现金分红的比例：在满足现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，设定差异化的现金分红
政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。
5、现金分红的周期：在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
6、发放股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以考虑进行股票股利分红。
7、利润分配的决策程序与机制：
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求及对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序进行监督。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对
此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。
8、利润分配政策的变更：公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的有关规定，分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
二、本规划的制定原则及考虑因素
公司应积极实施稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，在平衡股东的短期利益和长期利益、整体利益和局部利益的基础上做出的安排。
三、公司未来三年的具体股东回报规划（2015年—2017年）
（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。具备现金分红条件的，公司优先考虑现金分红。
（二）未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
（三）在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公
司进行中期利润分配。
四、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。本规划由公司董事会负责解释说明。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会2015年6月30日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2017-033
曙光信息产业股份有限公司
关于归还闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充营运资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金8.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，具体内容详见公司于 2016年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2016-036）。
公司使用募集资金临时补充流动资金期间，严格按照《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理办法》的规定使用该项资金，并对资金进行了合理的安排，提高了募资资金的使用效益。截止至 2017年6月5日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金8.00亿元临时补充流动资金已归还完毕。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会 2017年6月6日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-054
起步股份有限公司
关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司（以下简称“中小企业担保集团”）
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：40,000万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
本次担保已于公司第一届董事会第二十四次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过。
一、反担保情况概述
为进一步优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司融资成本，起步股份有限公司（以下简称“公司”）拟面向合格投资者公开发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的公司债券。公司拟选聘中小企业担保集团为本次公司4个亿的债券提供不可撤销的连带责任保证担保，全资子公司青田起步儿童用品有限公司（以下简称“青田起步”）、全资子公司福建起步儿童用品有限公司（以下简称“福建起步”）、香港起步国际集团有限公司（以下简称“香港起步”）、章利民、程银微、周建永、祁小秋以其拥有合法处分权的财产为公司向中小企业担保集团提供保证反担保，并授权公司相关人员签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。
公司已于2018年6月6日召开的第一届董事会第二十四次会议、2018年6月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的议案》，同意全资子公司青田起步、全资子公司福建起步拟为中小企业担保集团在本次债券下承担的担保责任提供连带责任保证反担保。
具体内容详见公司分别于2018年6月7日、2018年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-046）、《关于全资子公司为公司发行债券提供反担保的公告》（公告编号：2018-048）、《2018年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-051）。

二、担保进展情况
2018年7月23日，公司与中小企业担保集团、章利民、程银微、周建永、祁小秋、青田起步、福建起步、香港起步共同签署了《保证反担保合同》。青田起步、福建起步、香港起步、章利民、程银微、周建永、祁小秋以其拥有合法处分权的财产为公司向中小企业担保集团提供保证反担保。
三、反担保协议主要内容
保证反担保范围为：公司未清偿中小企业担保集团或者本次债券合格投资者的全部款项（包括本次债券本金和利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用）；
公司应向中小企业担保集团支付的逾期担保费；公司应向中小企业担保集团支付的违约金等款项；中小企业担保集团垫付的以及中小企业担保集团为实现债权支出的全部费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等）。
反担保保证方式：连带责任保证。
保证反担保期间：《保证反担保合同》保证反担保期间自合同签订之日起至《委托保证合同》项下公司对中小企业担保集团的全部债务履行期（还款期）届满之日起另加两年止。
四、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司及其全资子公司累计对外担保总额为 19,000万元（不包含本次担保事项），占2017年12月31日经审计净资产的比例为13.59%。其中，
均为本公司与下属全资子公司或下属全资子公司相互提供的担保，且已在 2018年4月24日召开第一届董事会第二十次会议、2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过。本公司及下属全资子公司不存在对第三方的担保，公司无逾期担保情况。
特此公告。
起步股份有限公司董事会2018年7月24日
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：临 2017-041茶花现代家居用品股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月25日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168号茶花现代家居用品股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|174,622,199|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.7592|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|174,613,299|99.9949|8,900|0.0051|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》|9,475,684|99.9062|8,900|0.0938|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述全部议案已经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 8月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、本次股东大会的议案获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋浩、陈禄生
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016
年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》
和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、茶花现代家居用品股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
茶花现代家居用品股份有限公司2017年8月26日
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-033A股代码：600036 H股代码：03968
招商银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）交易内容
招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第三次会议审议通过了《关于招联消费金融有限公司重大关联交易项目的议案》，同意：
1、给予招联消费金融有限公司同业授信额度人民币50亿元，授信期限1年，信用方式。
2、本笔同业授信额度为并表授信额度，包括本公司及附属机构（招银国际金融控股有限公司、招银金融租赁有限公司、永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司）给予招联消费金融有限公司的授信。
3、对招联消费金融有限公司授信提用按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则。
（二）回避表决事宜
关联董事田惠宇、李浩对与招联消费金融有限公司重大关联交易事项回避表决。
（三）关联交易影响
上述关联交易是本公司正常的综合授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易概述
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，以及本公司制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，上述关联交易的授信额度占本公司最近一期经审计净资产1%以上，属于重大关联交易，需由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。
2016年8月11日，本公司召开第十届董事会关联交易控制委员会第一次会议，审议并同意将上述关联交易议案提交董事会审议。
2016年8月24日，本公司第十届董事会第三次会议审议批准上述关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，对单一企业的交易金额未达到本公司最近一期经审计净资产5%以上。
二、关联方介绍
1、关联方关系介绍
本公司董事田惠宇、李浩兼任招联消费金融有限公司的董事，因此招联消费金融有限公司构成本公司上交所口径的关联方。
2、关联人基本情况
招联消费金融有限公司由本公司全资子公司永隆银行有限公司与中国联合网络通信有限公司共同组建。公司注册地为深圳前海，办公地为深圳南山区科兴科学园，法定代表人章杨清，注册资本为人民币20亿元，其中：永隆银行有限公司出资人民币10亿元，占比50%；中国联合网络通信有限公司出资人民币10亿元，占比50%。招联消费金融有限公司是我国第一家在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）框架下成立的消费金融公司，也是目前国内注册资本最大的消费金融公司，主营业务有：发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；
境内同业拆借等。公司于2015年3月18日开始试营业，截止 2016年6月底，公司总资产人民币84.68亿元，净资产人民币20.39亿元，营业收入人民币3.49亿元，净利润人民币1.24亿元。
三、公允交易原则的履行
以上关联交易的授信条件不优于其他借款人同类授信的条件；本公司与上述关联方的授信按一般的商业条款原则进行。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本公司作为上市的商业银行，经营范围包括贷款和资金业务，本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》第22条规定，本公司独立董事梁锦松、黄桂林、潘承伟、潘英丽、郭雪萌、赵军对上述关联交易发表意见如下：
本公司对招联消费金融有限公司提供同业授信额度人民币50亿元事项符合相关法律、法规的要求，符合《招商银行股份有限公司章程》和《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，履行了相应的审批程序；符合本公司和全体股东的利益，具公允性；对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
六、备查文件目录
1、董事会关联交易控制委员会十届一次会议纪要；
2、第十届董事会第三次会议决议；
3、经独立董事签字确认的书面意见。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2016年8月24日
证券代码：600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号：临2018-064淮北矿业控股股份有限公司
关于变更公司名称完成工商登记
暨公司部分基本信息变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”，原名“安徽雷鸣科化股份有限公司”）于 2018年 9月 20日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所、经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等相关议案，并经公司 2018年10月8日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过，同意公司中文名称由“安徽雷鸣科化股份有限公司”变更为“淮北矿业控股股份有限公司”，英文名称由“Anhui LeimingkehuaCo.,Ltd.”变更为“Huaibei Mining HoldingsCo.,Ltd.”，同时变更公司注册资本、住所、经营范围，并相应修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2018年 9月 21日、2018年 10月 9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：临2018-052）、《关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临2018-053）、《公司2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-058）。
2018年 10月 10日，公司已完成上述变更内容的工商登记手续，并取得淮北市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
名称：淮北矿业控股股份有限公司
统一社会信用代码为：91340600711775718W
类型：股份有限公司
住所：安徽省淮北市人民中路 276号
法定代表人：孙方
注册资本：2,112,380,969元
成立日期：1999年3月18日
营业期限：/长期
经营范围：煤炭采掘、洗选加工、销售、存储；煤炭外购；煤化工产品（包括焦炭）的生产销售（不含危险品）；化工原料及制品（不含危险品）销售；信息化技术咨询、方案设计、运营维护服务及相关项目建设；智能化系统运营与服务；技术、经济咨询服务；建筑石料用灰岩露天开采，硝酸铵、硝酸甲胺、硝酸钠、浓硝酸、一甲胺、苦味酸、黑索金、铝粉、石蜡、工业酒精、亚硝酸钠、氯酸钾、铅丹、醋酸丁酯、过氯乙烯销售，危险货物运输、普通货物运输、仓储服务，装卸搬运服务，机械设备、汽车租赁，销售汽车、机械设备，房地产经纪，民用爆炸物品包装材料、设备生产和销售，精细化工产品、田菁粉、塑料制品销售，爆破技术转让，爆破器材生产工艺技术转让，农产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
修订后的《淮北矿业控股股份有限公司章程》已在工商登记管理机关备案。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会 2018年 10月12日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化 公告编号：2019-034柳州化工股份有限公司
关于重整计划执行完毕的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 12月 13日，柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”或“柳化股份”）收到柳州市中级人民法院（以下简称“柳州中院”）（2018）桂 02破 2号之八《民事裁定书》，柳州中院裁定确认柳化股份重整计划执行完毕、终结柳化股份重整程序，具体情况如下：
一、柳化股份重整情况概述
2018年1月31日，柳州中院作出（2017）桂02破申17号《民事裁定书》，裁定受理债权人广西柳化氯碱有限公司对柳化股份的重整申请，并指定柳化股份清算组作为管理人。
2018年11月23日，柳化股份重整案第二次债权人会议和出资人组会议分别表决通过了《柳州化工股份有限公司重整计划草案》、《柳州化工股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》。
2018年11月26日，柳州中院作出（2018）桂02破2号之五的《民事裁定书》，裁定批准《柳州化工股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止公司的重整程序，公司进入《重整计划》执行阶段。
2019年5月23日，柳州中院作出（2018）桂02破2号之六、（2018）桂02破2号之七的两份《民事裁定书》，裁定将《重整计划》的执行期限及执行监督期限延长至2019年11月26日。
2019年11月21日，公司向管理人提交了《柳州化工股份有限公司重整计划执行工作报告》，同时公司向柳州中院提交了《关于确认重整计划执行完毕的申请书》。同日，管理人向柳州中院提交了《柳州化工股份有限公司重整计划执行监督工作报告》，报告了公司管理人监督公司执行重整计划的相关情况，认为重整计划已经执行完毕。
2019年 12月 13日，公司收到柳州中院送达的裁定书，确认柳化股份重整计划执行完毕、终结柳化股份重整程序。
二、民事裁定书主要内容
依照《中华人民共和国企业破产法》第八十九条第一款、第九十一条第一款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第（十一）项的规定，裁定如下：
1、确认柳州化工股份有限公司重整计划执行完毕。
2、终结柳州化工股份有限公司重整程序。
三、重整事项对公司的影响
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化 公告编号：2019-034公司通过实施重整计划实现债务重组收益 12.22亿元，已计入 2018年度相关财务报表。2019年，根据执行《重整计划》的需要，公司对低效资产进行了公开拍卖变现处置，使公司资产结构得到较大程度优化，有利于促进公司未来向好发展，但本次资产处置拍卖成交价格较低，将产生较大的资产处置损失，增大公司 2019年度亏损。公司将严格依据企业会计准则的规定确认损益，会计处理及具体损失金额最终以会计师事务所审计结果为准。特别提醒广大投资者注意投资风险。
四、风险提示
重整计划执行后，公司经营性资产仅保留鹿寨分公司资产，鹿寨分公司主营双氧水的生产和销售，年设计生产能力为27.5%双氧水 10万吨，资产和经营规模较之前大幅缩小。公司持续经营能力存在重大不确定性。尽管重整计划执行期间，公司和管理人一直在努力寻找有意向的战略投资人对公司资产和经营业务进行转型升级，但截至目前相应事项尚未明确。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会2019年12月14日
证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2016-077喜临门家具股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议的公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月29日在浙江省绍兴市喜临门家具股份有限公司 A楼国际会议厅召开第三届董事会第十一次会议。本次会议通知已于2016年8月19日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事5人。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
1、审议《2016年半年度报告正文及摘要》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
2、审议《关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
3、审议《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
4、审议《关于向公司全资子公司喜临门北方家具有限公司增资的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
5、审议《关于对全资子公司绍兴源盛海绵有限公司减资的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
6、审议《关于注销全资子公司绍兴优肯贸易有限公司和嘉晟（香河）家具有限公司的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
7、审议《关于公司聘任董事会秘书的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
8、审议《关于延长公司非公开发行股票有效期的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
9、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理喜临门 2015年度第一期员工持股计划相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事杨刚回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
10、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
11、审议通过《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
关联董事周伟成回避表决。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
12、审议通过《关于召开 2016年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
特此公告。
喜临门家具股份有限公司董事会二○一六年八月三十日