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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-014
阳光城集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年2月1日（星期一）下午14:30；
网络投票时间为：2016年1月31日～2月1日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年2月1日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月 31日下午3:00至2016年2月1日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2016年1月25日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 2人，代表股份 709,137,562股，占公司股份总数的17.5217%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 709,136,962股，占公司股份总数的17.5217%；参加网络投票的股东及股东代理人共 1人，代表股份 600股，占公司股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》。
总表决结果为：同意709,137,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
2、逐项审议通过《关于公司非公开发行公司债券的议案》。
（1）发行规模及发行方式
总表决结果为：同意709,137,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（2）发行对象
总表决结果为：同意709,137,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（3）债券期限
总表决结果为：同意709,137,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（4）募集资金用途
总表决结果为：同意709,137,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（5）担保条款
总表决结果为：同意709,137,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（6）转让场所
总表决结果为：同意709,137,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（7）决议的有效期
总表决结果为：同意709,137,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
（8）本次非公开发行的公司债券的授权事项
总表决结果为：同意709,137,562股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年二月二日
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2017-038
飞天诚信科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年03月31日
2、前次业绩预告情况：公司于2017年3月10日在证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年第一季度业绩预告》（公告编号2017-025），预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 167.79万元-335.57万元，较上年同期下降60%—80%。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈 ■同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20% - 40%|盈利：838.93万元|
||盈利：1,006.72万元–1,174.50万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
与2017年第一季度业绩预告出现差异的主要原因是中国农业银行在内的几家银行客户USBKey结算量增加，致使营业收入增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司
者表示歉意，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2017年4月8日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-25债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
第八届董事会 2017年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第八届董事会 2017年第四次会议（以下简称“云南白药”或“公司”）于 2017年 5月 12日以通讯表决形式召开，本次会议通知已于 2017年 5月 2日以书面、邮件或传真的方式发出，应出席董事 11名，实际出席董事 11名，会议有效行使表决票数 11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
会议由本公司董事长王明辉主持，与会董事经充分讨论，审议并通过如下决议：
以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于增补董事候选人的议案》。
鉴于董事陈德贤先生、路红东先生、杨勇先生因工作原因或个人原因辞去董事职务，经股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“中国平安”）提名王建华先生、邱
晓华先生、宋成立先生为公司第八届董事会增补董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第八届董事会任期届满时止。
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
近日公司分别收到白药控股和中国平安出具的《云南白药控股有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司 2016年年度股东大会增加临时提案的函》、《中国平安人寿保险股份有限公司关于提议云南白药集团股份有限公司 2016年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于增补董事候选人的议案》和《关于增补监事候选人的议案》提交 2017年 5月 26日召开的 2016年年度股东大会，作为临时议案审议。鉴于董事会和监事会分别审议通过了《关于增补董事候选人的议案》、《关于增补监事候选人的议案》，且截至披露日白药控股持有公司股份 432,426,597股，占公司总股本的41.52%；中国平安持有公司股份 97,500,000股，占公司总股本的9.36%，公司董事会认为，提案人的身份符合有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交 2016年年度股东大会审议。
独立董事针对增补董事候选人发表了独立意见：
（一）本次增补董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》的有关规定。
（二）经充分了解候选人王建华、邱晓华、宋成立个人的教育背景、任
职经历、专业能力和职业素养等情况，未发现有《公司法》第 147条的情况，且不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，能够满足所聘岗位职责的要求。
（三）同意将公司第八届增补董事候选人相关议案提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2014-061
广东潮宏基实业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年9月16日召开 2014年第三次临时股东大会审议通过了《2014年半年度利润分配预案》，同意以截至 2014年 6月 30日公司股份总数 422,555,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派已于2014年9月26日实施完毕，转增后公司总股本由422,555,600股增至845,111,200股。
近日，公司办理完成工商变更登记手续，并取得了汕头市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币 422,555,600元变更为人民币845,111,200元，其他登记事项不变。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2014年12月10日
广东海印集团股份有限公司公告（2019）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2019-106号债券代码：127003 债券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
关于全资子公司广州海印国际展贸城有限公司签订
租赁合同进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合同签署概述
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州海印国际展贸城有限公司（以下简称“国际展贸城”）与广州市国正物业经营管理有限公司（以下简称“国正物业”）于2018年11月 23日签订《物业租赁合同》，约定将其所持商墅出租给国正物业，建筑面积 71,140平方米，作为经营专业市场项目用途使用。租赁期限自2018年12月1日至2038年1月31日止，租金总额为 42,850.33万元。具体内容详见公司于 2018年 11月 24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司广州海印国际展贸城有限公司签订租赁合同的公告》（公告编号：2018-83号）。
二、进展情况
1、根据双方签署的《物业租赁合同》第五条中“承租方在签订
广东海印集团股份有限公司公告（2019）本合同同意支付500万元人民币给出租方作为履行本合同的保证金，合同保证金自签订合同之日起计 30天内支付总额的50%，即 250
万元，剩下的50%即250万元需在签订合同之日起 60天内完成支
付”及第十六条中“本合同自承租方完全缴足合同保证金后经双方签字盖章之日起生效”等相关规定，由于国正物业没有按照合同约定时间缴纳足额保证金，租赁合同尚未生效。
2、经双方友好协商，我司已于2019年9月9日向国正物业退还了其交付的保证金，双方协商一致解除租赁关系。
三、本次解除租赁合同对公司的影响
本次国际展贸城与国正物业终止合作，虽会减少公司因该项目产生的租赁收入，但不会对公司目前的生产经营状况产生重大影响。
四、备查文件
1、退回保证金银行凭证及收据。
特此公告
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十六日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-028江苏中设集团股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议通知于 2018年 4月 13日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2018年4月23日上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2017年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二） 关于《2017年度报告全文及摘要》的议案
监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的 2017年度报告及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2017年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-028此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（三） 关于《公司 2017年度财务决算报告》的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四） 关于《公司 2018年度财务预算方案》的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五） 关于《公司 2017年度利润分配及转增股本预案》的议案
鉴于公司在利润分配及转增股本方案实施前可能存在因授予限制性股票而引起股本变动情况，公司拟以2017年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（六） 关于《2017年度公司内部控制自我评价报告》的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七） 关于2018年度公司审计机构聘任的议案
同意公司继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度审计机构。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（八） 《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案监事会审核后认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定的要求，如实反映了公司截至2017年12月31日募集资金
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2018-028的使用、管理情况。因此，同意《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（九） 关于预计 2018年度公司日常关联交易额度的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十） 关于2018年度向银行申请综合授信的议案
同意公司2018年向银行等金融机构申请不超过3亿元人民币的综合授信，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。授信期限以与专业银行签订的最终授信协议为准，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十一）关于公司会计政策变更的议案
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（十二）关于《2018年第一季度报告全文及正文》的议案
监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，对董事会编制的2018年第一季度报告及正文进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告及全文的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
江苏中设集团股份有限公司监事会
2018年4月25日
天津经纬电材股份有限公司
独立董事述职报告
尊敬的各位董事：
作为天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加 2017年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2017年度出席公司会议及投票情况
2017年度，我参加了公司召开的历次董事会和股东大会。各项会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2017年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
公司2017年度共召开4次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

公司2017年度共召开7次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|7|7|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2017年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见：
1、《独立董事关于相关事项发表的独立意见》；
2、《独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易方案的独立意见》；
3、《独立董事关于公司2017年半年度相关事项的独立意见》；
4、《独立董事关于公司2017年半年度相关事项的独立意见》；
5、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》；
6、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。
作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发展需求。
三、董事会专门委员会工作情况
积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。本人分别担任提名委员会的召集人、战略委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通、有力地促进了董事会下设的各专门委员会决策的科学性和客观性。
四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，了解公司经营情况，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行了监督和核查。上任以来，本人对上市公司独立董事的职责有了更深刻的认识；为更好地维护公司和中小股东的合法权益，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，仔细研读公司发来的资料，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人已于第三届董事会届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示衷心感谢。
特此报告。
独立董事：王天举
2018年4月13日
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2016-013宝塔实业股份有限公司
2015年年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
2．预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：11,000 万元至 17,000 万元|盈利：2058.65 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.313 元至 0.483 元|亏损：0.083 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2014年公司虽然实现盈利，主要是通过中国长城资产管理公司债务减让取得收益所致，若剔除上述收益，当年营业利润仍亏损。2015年公
司受国内外经济不景气影响，市场需求持续低迷，竞争进一步加剧，公司
销售额无法达到盈亏保本点，营业利润持续亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告系预测数据，具体财务数据将在公司 2015年年报中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一六年一月二十九日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2015-023河南新大新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 5月 13日以专人送达及电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第六次会议的通知，会议于2015年5月16日以现场及通讯表决的方式召开，会议由董事长孙毅先生主持。应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南新大新材料股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：
1.审议通过了《关于副董事长辞职暨选举新任副董事长的议案》。
宋贺臣先生因个人原因，申请辞去公司董事、副董事长及战略委员会委员之职，辞职后不再担任公司任何职务。同意选举董事左涛先生为公司第三届董事会副董事长，任期与公司第三届董事会董事任期一致。（左涛先生简历详见同日公司发布的相关公告）
《关于副董事长辞职暨选举新任副董事长的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案》。
公司因业务需要，拟向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请 1.21亿元人民币的银行综合授信，需全资子公司平顶山易成新材料料有限公司(以下简称“易成新材”)为其上述银行提供最高额为1.21亿元人民币的连带责任担保，担保期限为12个月。
本次担保生效后，公司全资子公司易成新材实际对外担保总额为1.21亿元，占其最近一期经审计净资产的11.83%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》及《独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
同意对《对外担保管理制度》进行修订。
本议案尚需提请公司股东大会审议，具体召开股东大会的时间公司将另行通知。
《对外担保管理制度》详见公司于同日刊登在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露媒体上的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-025北海银河生物产业投资股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事赵树坚先生的书面辞职报告。赵树坚先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事职务。辞去监事职务后，赵树坚先生仍在公司任职。截至目前，赵树坚先生未持有公司股份。公司监事会对赵树坚先生在公司监事会任期内勤勉尽责的工作精神和对公司所做的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，因赵树坚先生辞职将导致公司监事会人数由5人减少至4人，其中职工代表监事1人，职工代表监事占比低于1/3，因此，该辞职申请尚需职工代表大会选举产生新的职工代表监事后方能生效。
为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2018年 4月 26日召开了 2018年第二次职工代表大会。会议以投票表决的方式审议通过了变更职工代表监事的议案，同意李宇鸣先生担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满之日止。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十六日
附：第九届监事会职工代表监事个人简历
李宇鸣，男，1988年 4月出生，经济学学士。2016年 11月就职于北海银河生物产业投资股份有限公司，历任资金部资金专员、战略发展部研究员助理， 2017年 9月至今任战略发展部研究员。
李宇鸣先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
关于
恒逸石化股份有限公司
2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于恒逸石化股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2016H0627号致：恒逸石化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）的委托，指派竺艳律师、于野律师参加恒逸石化2016年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供恒逸石化2016年第五次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随恒逸石化本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对恒逸石化本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了恒逸石化2016年第五次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，恒逸石化本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2016年6月4日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》
（二）本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场
天册律师事务所 法律意见书会议召开的时间为 2016年 6月 20日（星期一）下午14:30，召开地点为杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋27层会议室。网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6月 20日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月19日下午15:00至2016年6月20日下午15:00的任意时间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《恒逸石化股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2016年6月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东或其授权代表共计4人，共计代表具有有效表决权的股份959,932,528股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的73.4942%，其中出席本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东，下同）或其授权代表2人，共计代表具有有效表决权的股份1,000,700股。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计2人，共计代表具有有效表决权的股份958,931,828股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的73.4176%，包括中小投资者或其授权代表0人，共计代表具有有效表决权的股份0股。
通过网络进行投票的股东共计2人，共计代表具有有效表决权的股份1,000,700股，占恒逸石化具有有效表决权的股份总额的0.0766%，包括中小投资者2人，共计代表具有有效表决权的股份1,000,700股。
本所律师认为，恒逸石化出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法
天册律师事务所 法律意见书规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。表决结果如下：
1、《关于控股子公司浙江逸盛石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》
表决结果：以 959,931,828股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%，0股反对，700股弃权通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：1,000,000票赞成，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份数的99.9300%，0票反对，700票弃权。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，恒逸石化本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书出具日期为二〇一六年六月二十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
天册律师事务所 法律意见书（本页为 TCYJS2016H0627号《关于恒逸石化股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：__________
承办律师：竺艳
签署：
承办律师：于野
签署：
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-127苏州胜利精密制造科技股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决议，决定于2017年11月14日召开公司2017年第五次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年11月14日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月13日15:00至2017年11月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票结合的方式。
6、股权登记日：2017年11月7日
7、出席对象：
（1）截止2017年11月7日15时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒泾路55号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案；
3、关于为参股子公司苏州普强电子科技有限公司提供担保的议案；
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，详见2017年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2017-123）。
公司股东大会审议上述议案时，将对中小股东的投票情况单独统计。
以上议案做出决议时，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于修改公司章程的议案|√|
|2.00|关于为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案|√|
|3.00|关于为参股子公司苏州普强电子科技有限公司提供担保的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。信函或传真
方式以2017年11月8日下午16:00时前到达本公司为准。
2、登记时间：2017年11月8日（9:00—11:30、13:00—16:00）
3、登记地点：苏州胜利精密制造科技股份有限公司证券部办公室。
4、会议联系方式：
会务联系人姓名：程晔
电话号码：0512-69207200
传真号码：0512-69207112
电子邮箱：ye.cheng@vicsz.com
5、其他事项：
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议，
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会2017年10月26日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362426 投票简称：胜利投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席苏州胜利精密制造科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|关于修改公司章程的议案|√||||
|2.00|关于为全资子公司合肥胜利电子科技有限公司提供担保的议案|√||||
|3.00|关于为参股子公司苏州普强电子科技有限公司提供担保的议案|√||||

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期： 年 月日
备注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；
2、“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
山西同德化工股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场、审慎、负责的态度,对公司第六届董事会第十次会议相关议案进行了事前审查，并发表如下事前认可意见：
1)经核查,我们认为关于2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易的事项，是基于公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；
2)公司控股子公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；
[本页无正文，为山西同德化工股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见签字页]
独立董事签字：
李玉敏 张建华 张晓东
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-103
浙江唐德影视股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日接到公司持股5%以上股东李钊先生的通知，获悉李钊先生所持有公司的部分股份解除质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李钊|否|1,700,000|2016年12月13日|2018年12月12日|海通证券股份有限公司|8.50%|
|||2,912,500|2017年10月10日|2018年12月10日|中泰证券股份有限公司|14.56%|
||总计|4,612,500|-|-|-|23.06%|

有关李钊先生上述股票质押式回购交易的详细内容请参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会指定信息披露网站的《关于持股5%以上的股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-141）、《关于持股5%以上的股东部分股份解除质押及的公告》（公告编号：2017-084）。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，李钊先生持有公司股份 20,000,000股，其中高管锁定股
总股本的0.41%。
本次股份解除质押后，李钊先生共质押其持有的公司股份19,866,466股，占其持有公司股份总数的99.33%，占公司总股本的4.97%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会二零一八年十二月十二日
浙江英特集团股份有限公司独立董事
关于普发实业向公司及控股子公司提供工作餐服务的关联交易的
事前认可意见
浙江英特集团股份有限公司（下称“公司”）七届二十九次董事会议将于2015年10月28日召开，会议将审议关于普发实业向公司及控股子公司提供工作餐服务的关联交易的议案，公司独立董事认为：
1、本次关联交易有利于保障公司员工工作用餐卫生和食品安全，交易价格参照成本定价并经双方充分协商确定，定价合理、公允，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为。
2、同意将本次关联交易事项提交公司七届二十九次董事会议审议。
独立董事：张光杰、祝卸和、杨红帆 2015年10月22日
深圳市欣天科技股份有限公司
2018年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单
（调整后）
一、激励计划权益分配情况
1、股票期权分配情况
||||
|-|-|-|
|职位|获授的股票期权数量（万份）|占授予期权总数的比例|
||177.30|100.00%|
||177.30|100.00%|

2、限制性股票分配情况
|||||
|-|-|-|-|
|职位|获授的限制性股票数量（万股）|获授限制性股票占授予总量的比例||
|副总经理|54.00|15.35%||
|副总经理、董事会秘书|54.00|15.35%||
||243.90|69.31%|1.69%|
||351.90|100.00%|2.44%|

二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单
||
|-|
|姓名|
|袁铮|
|陈华|
|钟波|
|龚妮佳|
|魏鸿飞|
|刘昭|
|李莉|
|顾山水|
|刘冬莲|

||
|-|
|宋学红|
|陈建元|
|王勇|
|谢文龙|
|黄灿华|
|熊立波|
|杨书亮|
|魏强|
|董芳芳|
|肖永华|
|向加利|
|朱清臣|
|熊剑乾|
|柳堤|
|李虎林|
|申公伟|
|王玉成|
|刘毅|
|黄建平|
|罗文娇|
|石理|
|周九林|
|武建杰|
|余春海|
|谭军祥|
|黄晓琪|
|罗贤辉|
|刘和平|
|满家平|
|李贵发|

深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2019-045大连美吉姆教育科技股份有限公司
关于股东拟向中国证监会申请豁免要约收购义务的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于 2019年 5月 7日召开，会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》，因 2017年限制性股票激励计划激励对象中的 2人办理了辞职手续，公司决定回购注销上述激励对象 2017年股权激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购数量合计30,000股。
上述股份回购注销之前，公司总股本为347,595,000股，股东珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海融诚”）直接持有公司104,278,390股股份，占公司总股本的29.9999%。限制性股票回购注销完成后，公司总股本减少为 347,565,000股，珠海融诚所持股份数量没有变化，仍为104,278,390股，占公司总股本的比例增加至30.0026%(注：公司于2019年6月14日实施了2018年年度权益分派，总股本增加至 590,881,492股，珠海融诚持股数量相应增加至 177,279,562股，持股比例不变，仍为30.0026%)，珠海融诚持股比例被动超过30%，触发要约收购义务。上述情况符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（二）项规定的“因上市公司按照股东大会批准的确定价格向特定股东回购股份而减少股本，导致投资者在该公司中拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%”的情形，珠海融诚需向中国证监会提出免于发出要约收购的申请。
豁免要约申请尚待中国证监会批准，中国证监会是否豁免存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司将根据珠海融诚向中国证监会申请豁免要约收购义务的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-005河南四方达超硬材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）新取得1项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|授权公告日|
|一种内部衬管绝对居中的新型复合叶蜡石块|ZL201620672091.8|四方达|实用新型|2016年12月14日|

叶蜡石是超硬材料合成不可或缺的原辅材料，具有密封、隔热等优越的性能。
本实用新型在叶蜡石块压制过程中将预成型管直接压入，通过调整预成型管的高度，保证了叶蜡石内部衬管在完全居中的位置，避免了人为操作导致的内部衬管偏离中心而放炮，压制出来的新型叶蜡石复合块更加稳定一致，能提高合成块内部的保温性和传压性，产品的稳定性提高。
上述专利已在公司产品生产中应用，专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年1月5日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2015-003浙江日发精密机械股份有限公司
关于对外投资暨设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
公司拟以自有资金人民币 500万元投资设立“浙江日发智能化系统有限公司”（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准），为公司的全资子公司。
根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，上述投资金额在公司董事长投资授权范围内，无需经董事会和股东大会批准。
公司董事长王本善先生于2015年2月9日批准了上述投资事项。
该对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：浙江日发智能化系统有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准的名称为准）
2、公司类型：有限责任公司
3、注册资本：人民币500万元
4、法定代表人：王本善
5、经营范围：软件开发（待定，最终以工商行政管理部门核定的内容为准）6、其他情况：公司届时将根据实际运营情况及相关规定进行增资
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
“工业4.0”概念即是以智能制造为主导的第四次工业革命，或革命性的生产方法，该战略旨在通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统—信息物理系统相结合的手段，将制造业向智能化转型。而这一转型，离不开软件的支持，公司正是敏锐看到这个未来巨大的市场，通过引进意大利 MCM公司自主研发的
JFMX系统，开发柔性系统管理领域的软件，为公司增添新的业绩增长点。
2、对外投资的风险
JFMX系统软件虽已在 MCM公司产品上成功应用多年，但国内厂商尚未采用过。因此本次对外投资面临市场、经营等各方面不确定因素带来的风险，请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
新公司致力于软件开发领域，将增强企业持续经营能力，同时也为公司的原有产品增添了一定的竞争力。通过该项目的实施，为公司的产品真正走向智能化提供了坚实的基础，有利于公司业绩的增长。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一五年二月十日