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证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2019-037史丹利农业集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2019年 8月20日 17时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室召开。会议应到5人，实到5人。股东代表监事密守洪先生、闫临康先生、王恒敏女士、职工代表监事邱红女士、李艳艳女士现场出席会议并表决。会议由股东代表监事密守洪先生主持，本次会议的通知、召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经全体监事认真审议，会议形成决议如下：
1、审议通过了《关于豁免第五届监事会议第一会议通知的议案》。
同意公司于2019年 8月20日召开第五届监事会第一次会议，并豁免本次监事会通知。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。
选举密守洪先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会任期相同，自本次监事会审议通过之日起生效，密守洪先生简历请见附件。
表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十日
附件：
密守洪先生简历
密守洪先生，中国国籍，无境外永久居留权， 1963年9月出生，经济师。
密守洪先生先后担任临沭镇供销公司会计，临沭县华丰化肥厂会计，临沭县华丰化肥有限公司财务经理，临沂市华丰化肥有限公司副总经理，华丰化肥有限公司副总经理等，现任史丹利农业集团股份有限公司监事，山东奥德鲁生物科技有限公司监事，临沂雅利化肥有限公司监事，山东华丰化肥有限公司监事，史丹利化肥（平原）有限公司监事，史丹利化肥贵港有限公司监事，史丹利化肥当阳有限公司监事，史丹利化肥遂平有限公司监事，史丹利化肥宁陵有限公司监事，史丹利化肥丰城有限公司监事，史丹利化肥定西有限公司监事，史丹利化肥扶余有限公司监事，史丹利扶余农业有限公司监事，轮台县史丹利化肥有限公司监事，史丹利化肥销售有限公司监事，史丹利农业服务有限公司监事，蚯蚓测土实验室（山东）有限公司监事，临沭县史丹利小额贷款有限公司监事，临沂史丹利房地产开发有限公司董事、总经理。
截至目前，密守洪先生持有公司股份 48,903,760股，占公司股份总数的4.23%，密守洪先生与公司控股股东、实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，密守洪先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。
浙江美大实业股份有限公司
独立董事关于公司终止公开发行可转换公司债券的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《浙江美大实业股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、认真、谨慎的立场，本着对公司和全体股东负责的态度，对关于公司终止公开发行可转换公司债券事项进行了审查，发表独立意见如下：
公司终止公开发行可转换公司债券是综合考虑市场环境、公司经营情况等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定。公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定。
公司终止本次公开发行可转换公司债券事项，不会对项目投资、公司经营和持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司和其他股东，特别是中小股东利益的情形。
（本页无正文，为公司独立董事关于公司终止公开发行可转换公司债券独立意见的签署页）
独立董事签字:
张红英 靳 明 张律伦
二〇一九年三月八日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2015-006东港股份有限公司
关于电子发票项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期投资者对本公司电子发票业务的进展情况较为关注，相关业务咨询较多，现将本公司电子发票项目的进展情况汇总披露如下：
截至本公告披露之日，经北京市国家税务局、北京市地方税务局批准，北京京东世纪贸易有限公司、中国人寿保险股份有限公司、北京国美在线电子商务有限公司、小米科技有限责任公司、快乐的狗（北京）新媒体技术有限责任公司、北京锤子数码科技有限公司、北京市上品商业发展有限责任公司、北京亚昆供应链管理有限公司、中酒时代酒业（北京）有限公司、北京京玺森商贸有限公司、北京京东方多媒体科技有限公司、北京东大正保科技有限公司等多家企业的电子发票应用系统已成功上线运行，并由本公司旗下的瑞宏网（http://www.e-inv.cn）提供电子发票业务服务，目前瑞宏网累计开票量已超过5,300万份。
由国家发改委牵头组织的，本公司参与的中国人民财产保险股份有限公司电子发票可报销系统，在瑞宏网平台运行平稳。
电子发票服务范围和服务客户的增加，对于电子发票的应用推广具有积极作用，有助于提升本公司在电子发票业务领域的影响力。
由于目前电子发票项目尚处于试点阶段，相关业务模式还处于探索过程中，电子发票业务服务数量及服务范围的增加，对本公司经营业绩的提升尚不能带来直接影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
中信证券股份有限公司
关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
为参股公司对外提供担保的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对华阳国际为参股子公司提供担保暨关联交易事项进行了核查，并发表如下核查意见：一、为参股公司提供担保的相关情况
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外担保的议案》，具体详见公司同日公告的《深圳市华阳国际工程设计股份有限公司对外担保公告》。
东莞市润阳联合智造有限公司（以下简称“润阳智造”）为公司参股公司，其因自身经营发展需要，拟向银行申请授信不超过2,800万元，公司计划和其他股东按持股比例为润阳智造的银行授信提供担保，公司担保金额不超过1,428万元，担保期限一年；润阳智造将提供相应的反担保。该担保事项尚待公司股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
公司名称：东莞市润阳联合智造有限公司
1、基本情况
成立日期：2017年6月30日
类型：有限责任公司(中外合资)
住所：东莞市茶山镇超朗村超横路与生态园大道交汇处旁
法定代表人：唐崇武
注册资本：6000万人民币
经营范围：设计、生产、销售：建筑用混凝土预制构件及石膏预制构件，建筑用铁制模具制品、轻质装饰材料。装配式建筑的深化设计、现场施工咨询顾问，预制构件施工安装，预制构件设计、生产及施工安装的技术研发、技术服务、技术转让和技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、股东结构
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|股东名称|注册资本（万元）|持股比例|
|深圳市华阳国际工程设计股份有限公司|3,060|51%|
|华润水泥投资有限公司|2,940|49%|

3、基本财务情况
截至 2018年 12月 31日润阳智造总资产为 7,828.48万元；负债总额为 2,551.49万元；净资产为 5,277.00万元。2018年 1-12月营业收入 387.58万元，利润总额-804.36万为元，净利润为-642.58万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第四次会议已审议通过《关于公司对外担保的议案》，担保协议尚未签署，担保协议的具体内容由公司、润阳智造与银行共同协商确定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本核查意见出具日，公司及控股子公司未发生对外担保事项（不包含本次担保）。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，中信证券认为：
公司本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定；
本次公司担保有利于满足公司下属公司生产经营的需要，确保其经营的可持续发
展，符合公司及全体股东的长远利益，且公司为润阳智造提供担保的行为是基于
开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次为参股子公司提供担保事项已经公司第二届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。本保荐机构对公司本次为参股子公司提供担保的事项无异议。
中信证券股份有限公司
2019年 3月 7日
证券代码： 300502 证券简称：新易盛 公告编号： 2018-063
成都新易盛通信技术股份有限公司
关于监事减持计划实施进展情况的公告
公司监事袁吟保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于监事减持股份计划的预披露公告》（2018-030）。公司监事袁吟先生计划于自上述减持计划预披露公告之日起 15个交易日后六个月内通过集中竞价交易方式减持本公司股份不超过12,500股（占本公司总股本比例0.0053%）。
2018年8月23日，公司收到袁吟先生发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截至本公告日，袁吟先生股份减持计划时间已过半。现将相关事项公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减 持 股 数（股）|减持比例（%）|
|袁吟|集中竞价|2018年6月19日|16.471|6,000|0.0025|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|袁吟|合计持有股份|51,461|0.0216|45,461|0.0191|

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|-|-|-|-|-|
|其中：无限售条件股份|12,865|0.0054|6,865|0.0029|
|有限售条件股份|38,596|0.0162|38,596|0.0162|

二、相关风险提示
1、在上述减持公司股份期间，袁吟先生严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定的要求，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、袁吟先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
成都新易盛通信技术股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-029广西河池化工股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约3100 万元-2600万元|-10,802.50万元|**|
|基本每股收益|亏损：0.1054元-0.0884元|-0.3674元/股|**|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年度，公司进一步加强设备运行及工艺管理，及时对入炉配煤指标进行调整，有效降低了生产成本并提高产品产量，经财务部门初步测算，报告期内公司生产经营较上年同期实现了大幅减亏。
四、其他相关说明
1、公司董事会将密切关注公司经营情况，如 2015年半年度业绩与本
业绩预告公告预计业绩发生较大幅度偏离，公司董事会将根据《深圳证券
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2015-029交易所上市公司信息披露格式指引第 15号-上市公司业绩预告及修正公告格式指引》的相关规定及时披露业绩预告修正公告。
2、2015年半年度具体财务数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会二 O一五年七月十四日
证券代码:000048 证券简称:康达尔 公告编号:2018-003
深圳市康达尔(集团)股份有限公司
第八届董事会 2018年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2018年第一次临时会议于 2018年 1月 19日以现场加通讯方式举行,其中独立董事曾江虹、独立董事胡隐昌以通讯形式参会。会议应表决董事 11名，实际表决董事11名。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过以下议案：
一、《关于为公司董监高投保的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为公司董监高投保的公告》（公告编号：2018-004）。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的公告》（公告编号：2018-005）。
此议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于向银行申请流贷授信额度的议案》
为满足日常经营活动需要，董事会同意集团及下属公司向银行机构申请流动资金贷款1.7亿元人民币以及依据银行要求提供相应担保，与授信银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。该授信额度在公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的38.72亿元人民币授信额度范围内。
四、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司山海上园项目开发、销售等业务对资金的需求，董事会同意公司
向银行申请不超过人民币 37亿元的授信额度以及依据银行要求提供相应担保，与授信银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件,并授权公司法人代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件。
此议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于向法院申请对查封资产进行置换的议案》
本公司日前收到广东省高级人民法院民事裁定书。原告中粮深圳公司向广东省高级人民法院提出财产保全申请，请求查封、扣押冻结公司价值 518,725,153.38元人民币的财产[具体详见本公司于 2018年 1月 4日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《诉讼进展公告》（公告编号：2018-001）]。
董事会同意公司向法院申请用山海上园一期部分自有商铺资产（评估值：38,159.98万元）置换被查封的山海上园二期项目65套房源。
此议案尚需提交股东大会审议。
六、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-006）。
此议案尚需提交股东大会审议。
七、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-007）。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一八年一月二十三日
关于厦门三维丝环保股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用情况专项说明
希会其字（2018）0068号
目 录
一、关于厦门三维丝环保股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明…………………（1-2）二、附表…………………………………………………（3-4）三、证书复印件
（一）注册会计师资质证明
（二）会计师事务所营业执照
（三）会计师事务所执业证书
（四）会计师事务所业务许可证等
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership)
希会其字（2018）0068号
关于厦门三维丝环保股份有限公司
控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明
厦门三维丝环保有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“三维丝”） 2017年 12月 31日合并及母公司的资产负债表，2017年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是三维丝管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计三维丝 2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解三维丝 2017年度关联方占用上市公司资金占用情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供厦门三维丝环保股份有限公司 2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附：厦门三维丝环保股份有限公司 2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况表汇总表
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国 西安市 中国注册会计师：
二〇一八年四月二日
厦门三维丝环保股份有限公司 2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况表汇总表编制单位：厦门三维丝环保股份有限公司 单位：元
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|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|厦门坤拿商贸有限公司|关联股东控制的企业|其他应收款||8,297,000.00|8,297,000.00||往来款|
|厦门坤拿商贸有限公司|关联股东控制的企业|其他应收款||19,500.00|19,500.00||租赁费|
|||||8,316,500.00|8,316,500.00|||
|厦门三维丝环境修复有限公司|子公司|其他应收款|10,000.00|||10,000.00|往来款|
|厦门三维丝环境修复有限公司|子公司|其他应收款|837,000.00|||837,000.00|往来款|
|龙岩三维丝环境修复有限公司|子公司|其他应收款|1,000,000.00|||1,000,000.00|往来款|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
|北京洛卡环保技术有限公司|子公司|其他应收款|20,000,000.00|1,950,000.00||21,950,000.00|往来款|
|北京洛卡环保技术有限公司|子公司|应收账款|100,000.00|351,454.66|100,000.00|351,454.66|利息收入|
|厦门洛卡环保技术有限公司|子公司|其他应收款|14,200,000.00|39,470,000.00||53,670,000.00|往来款|
|厦门洛卡环保技术有限公司|子公司|应收账款||1,070,904.46||1,070,904.46|利息收入|
|文安县众鑫生物质供热有限公司|子公司|其他应收款|36,500,000.00|41,690,000.00||78,190,000.00|往来款|
|文安县众鑫生物质供热有限公司|子公司|应收账款|707,125.33|6,513,489.19||7,220,614.52|利息收入|
||||73,354,125.33|91,045,848.31|100,000.00|164,299,973.64||
||||73,354,125.33|99,362,348.31|8,416,500.00|164,299,973.64||

注：截止2017年12月31日，公司股权分散无实际控制人。
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
吉林电力股份有限公司
监事会 2017年工作报告
2017年，公司第七届监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，通过列席股东大会及董事会会议、召开监事会会议，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行督查，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2017年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会会议及审议事项情况
根据《公司章程》赋予的职责，按照《公司监事会议事规则》， 2017年，公司监事会共召开 6次会议，会议情况及决议内容如下：
1.第七届监事会第五次会议于 2017年 2月 23日召开，会议审议通过了《关于怀文明先生辞去第七届监事会主席职务的辞呈》和《关于推荐汪先纯先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》2项议案。
该次会议决议公告刊载于 2017年 2月 24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。
2.第七届监事会第六次会议于 2017年 3月 29日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》、《公司 2016年度监事会工作报告》、《公司 2016年度总经理工作报告》、《公司 2016年度财务决算报告》、《公司 2016年度利润分配预案》、《公司 2016年年度报告及摘要》、《公司 2017年度投资计划议案》、《公司 2017年度融
资计划的议案》、《关于与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》、《中电投财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》、《关于 2016年度内部控制评价情况的议案》、《2017年度预计日常关联交易事项的议案》和《关于受托运行管理四平合营公司 3台供热发电机组暨关联交易的议案》14项议案。
该次会议决议公告刊载于 2017年 3月 31日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。
3.第七届监事会第七次会议于 2017年 4月 26日召开，会议审议通过了《公司 2017年第一季度报告及摘要》。
该次会议决议公告刊载于 2017年 4月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。
4.第七届监事会第八次会议于 2017年 6月 12日召开，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
该次会议决议公告刊载于 2017年 6月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。
5.第七届监事会第九次会议于 2017年 8月 23日召开，会议审议通过了《公司 2017年半年度报告及摘要》和《关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告的说明》2项议案。
该次会议决议公告刊载于 2017年 8月 25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。
6.第七届监事会第十次会议于 2017年 10月 25日召开，会议审议通过了《公司 2017年三季度报告及摘要》。
该次会议决议公告刊载于 2017年 10月 27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上。
二、监事会对有关事项的监督意见
1.监事会对公司依法运作情况的意见
公司监事会依照《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2017年依法运作进行监督。
监事会认为：
（1）公司依法运作情况良好，公司股东大会、董事会各次会议召开、决策程序合法。
（2）公司不断健全和完善内部控制制度，依法运作，各项决策程序合法有效。
（3）公司董事、高级管理人员均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发现存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2.监事会对公司财务工作情况的意见
监事会对 2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
瑞华会计师事务所有限公司为公司年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告客观、公正。
3.监事会对关联交易情况的意见
本着对全体股东负责的精神，监事会对公司报告期内的各项关联交易进行了监督与检查。监事会认为：公司报告期内的关联交易行为，符合公司发展战略和日常生产经营的要求；董事会在审议关联交易事项时，严格履行了《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中有关关联董事回避制度的要求；交易价格公允，没有侵害公司中小股东的利益。在日常关联交易过程中，双方根据已签订的合同、协议，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价依据充分、价格合理，不存在内幕交易，没有损害股东利益和公司利益。
4.监事会对内部控制自我评价报告的意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。监事会对公司2017年度内部控制制度的建设与运作情况进行仔细审核。监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。（2）公司内部控制组织机构完整，内控审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
5.监事会对暂时闲置募集资金情况的意见
公司使用不超过人民币 76,000万元的闲置募集资金购买保本型
理财产品，监事会认为：公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，内容及程序符合《上
市公司监管指引第 2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
6.监事会对公司 2017年度工作的评价
监事会认为：2017年公司管理层在认真贯彻和执行公司股东大会、董事会所做出各项决议的同时，能够积极的引进先进的管理理念，通过加强公司的规范经营，提高管理能力、提升员工素质。
公司 2017年度的经营和运作符合法律、法规规范的要求，公司董事和经营管理层在执行公司职务时恪尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害投资者、公司和员工利益的行为。公司在本年度的重大经营活动中，没有发现损害股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。年度内所发生的各项关联交易价格公允，没有侵害公司及非关联方的利益。
三、2018年工作计划
2018年，本届监事会将严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，继续忠实勤恳地履行职责，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益，树立公司良好的诚信形象。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
法律意见书
中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
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广东信达律师事务所
关于欧菲光集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2019]第222号致：欧菲光集团股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受欧菲光集团股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司2019年第五次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《欧菲光集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用
法律意见书
作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1．根据公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议，决定于2019年9
月30日（星期一）下午14:30召开本次股东大会。
2．公司董事会于2019年9月11日在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
3．本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2019年9月30日（星期一）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的时间为：2019年9月29日15:00至2019年9月30日15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层会议室。
4．本次股东大会由陈俊发先生主持。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的
法律意见书
内容一致。信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1．根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共15人，代表公司股份数868,219,417股，占公司股份总数的32.0038%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2．本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，信达律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和信达律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
法律意见书
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份51,083,185股，同意票47,965,786股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的93.8974%；反对票3,115,199股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的6.0983%；弃权票2,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0043%。
2.审议《关于银行授信及担保事项的提案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份51,083,185股，其中同意票27,342,640股，占出席会议有表决权股份总数的53.5257%；反对票23,738,345股，占出席会议有表决权股份总数的46.4700%；弃权票2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0043%。
中小投资者投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份51,083,185股，同意票27,342,640股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的53.5257%；反对票23,738,345股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的46.4700%；弃权票2,200股，占出席会议的中小投资者有表决权股份的0.0043%。
经验证，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
法律意见书
[此页为《广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 唐都远
黄媛
2019
年9月30日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2016-063号四川川润股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东罗丽华及其一致行动人罗全（以下简称“控股股东及其一致行动人”）减持公司股份的通知：因个人原因，罗丽华于 2016年 12月 15日通过大宗交易的方式减持公司股份12,000,000股，占公司总股本的2.86%；罗全于2016年12月15日通过大宗交易的方式减持公司股份 5,000,000股，占公司总股本的1.19%。本次减持后，罗丽华仍持有公司股份 76,176,350股，占公司总股本18.15%，仍为公司控股股东、实际控制人；罗全仍持有公司股份8,662,000股，占公司总股本的2.06%。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例|
|罗丽华|大宗交易|2016年12月15日|12.15元/股|1,200万股|2.86%|
|罗全|大宗交易|2016年12月15日|12.15元/股|500万股|1.19%|
|合计||||1,700万股|4.05%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|罗丽华|合计持有股份|88,176,350|21.01%|76,176,350|18.15%|
||其中：无限售条件股份|22,044,088|5.25%|10,044,088|2.39%|
||有限售条件股份|66,132,262|15.76%|66,132,262|15.76%|
|罗全|合计持有股份|13,662,000|3.26%|8,662,000|2.06%|
||其中：无限售条件股份|13,662,000|3.26%|8,662,000|2.06%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、承诺及履行情况
1、控股股东及其一致行动人关于股份锁定的承诺
自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。该承诺已于2011年 9月19日履行完毕。
2、担任公司董事的股东股份锁定承诺
在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
综上，截至本公告披露之日，公司控股股东罗丽华及其一致行动人罗全严格遵守了上述相关承诺，本次减持行为未违反上述承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《公司章程》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的控股股东及其一致行动人未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
3、本次减持后，控股股东罗丽华持有76,176,350股，占公司总股本18.15%；
一致行动人罗全持有 8,662,000股，占公司总股本2.06%。
4、控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
本次减持后，控股股东、实际控制人及其一致行动人仍持有143,496,000股，占公司总股本的34.19%。本次减持，不会引起公司控股股东、实际控制人变动。
四、备查文件
1、《控股股东及其一致行动人减持股份的告知函》
特此公告。
四川川润股份有限公司董事会
2016年12月16日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2016-031福建三元达通讯股份有限公司
关于非公开发行股票事项相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年1月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153601号）（以下简称“反馈意见”）。
公司于2016年3月15日在指定媒体披露了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。根据反馈意见的相关要求，现将本次非公开发行股票有关承诺事项另行单独披露。具体情况如下：
一、公司出具的承诺函
公司已出具《承诺函》，承诺内容如下：
本公司及本公司的关联方没有且不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对作为本次发行认购对象的资产管理产品及其委托人提供财务资助或者补偿。
二、公司实际控制人出具的承诺函
公司实际控制人、董事长、总经理周世平先生已出具《承诺函》，承诺内容如下：
1、本人及本人的关联方没有且不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次发行认购对象的资产管理产品及其委托人提供财务资助或者补偿。
公司本次非公开发行定价基准日（公司第三届董事会第十次会议决议公告日，7月27日）前六个月至本次发行完成后六个月内，本人不存在减持情况或减持计划。
三、公司董事、监事、高级管理人员出具的承诺函
公司董事胡玉芳女士、唐珺女士、沈维涛先生、吴炳康先生，公司监事王丰斌先生、白雪女士、石柱烜先生，公司高级管理人员吴正潘先生、邱晖女士、汪晓东先生、齐龙华先生已分别出具《承诺函》，承诺内容如下：
本人及本人的关联方没有且不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对参与本次发行认购对象的资产管理产品及其委托人提供财务资助或者补偿。
四、本次非公开发行认购对象之富国资产-互金1号资产管理计划委托人出具的声明
鉴于富国资产-互金1号资产管理计划作为公司非公开发行股票的认购方，富国资产-互金1号资产管理计划委托人常立平、王心毅、王宰分别出具声明与承诺，声明与承诺内容如下：
1、本人作为委托人的富国资产-互金1号资产管理计划不存在分级收益等结构化安排；
2、本人资产状况良好，不存在不良信用记录，不存在对富国资产-互金1号及福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“三元达”）本次非公开发行认购可能产生不利影响的情况；
3、本人用以认购富国资产-互金1号资产管理计划的资金均为本人自有资金，不存在代他人认购或他人代本人认购该产品的情形；
4、本人及本人近亲属与三元达、三元达的董事、监事及高级管理人员、三元达的股东、三元达的实际控制人以及上述人员的近亲属均不存在关联关系，亦不存在任何利益安排。
6、本人确认，本次非公开发行完成后，在富国资产-互金1号资产管理计划所持有的三元达股票锁定期内，不会转让其所持有的富国资产-互金1号资产管理计划份额，亦不会请求退出。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2014-061江南模塑科技股份有限公司章程修订案
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等文件相关要求，董事会结合公司目前实际情况，拟对《公司章程》利润分配章节的部分内容进行修订，具体内容如下：
修改前：第一百六十一条公司利润分配政策的基本原则第一款如下：
公司充分考虑对投资者的回报，公司按照股东持有的股份比例分配利润，同股同权、同股同利；每年按当年实现的母公司可供分配的利润按比例向股东分配股利；
修订后：第一百六十一条公司利润分配政策的基本原则第一款如下：
公司充分考虑对投资者的回报，公司按照股东持有的股份比例分配利润，同股同权、同股同利；
修订前：第一百六十二条公司利润分配具体政策，第二款“实施现金分红时应同时满足的条件”如下：
（1）母公司该年度或半年度实现的可供分配利润的净利润（即母公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）母公司累计可供分配的利润为正值，且不少于500万元人民币；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
修订后：第一百六十二条公司利润分配具体政策，第二款“实施现金分红时应同时满足的条件”如下：
（1）公司该年度或半年度实现的可供分配利润为正值，且现金流充裕，实
施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）公司未分配利润为正值；
（3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
前款所称重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5,000万元人民币。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
股票代码：002708 股票简称：光洋股份 编号：（2016）050号
常州光洋轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月17日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议、2016年5月18日召开2015年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置募集资金购买保本理财产品总额不超过7,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见2016年4月19日和2016年5月19日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。
根据上述决议，公司于2016年9月7日与交通银行常州钟楼支行（以下简称“交通银行”）签署了购买银行理财产品的协议，金额为5000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、交通银行“蕴通财富•日增利”S款人民币理财产品
（一）主要内容：
1、产品名称：“蕴通财富•日增利”S款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品期限：无固定期限
4、产品评级：极低风险产品
请，则申请将顺延至下一个工作日得到确认。赎回申请即时获得确认，理财收益的计算截止日期为赎回确认日当日（不含）。投资者赎回理财产品时，赎回的理财产品份额对应的应得本金即时到账，申请赎回的理财产品份额对应的应得理财收益于赎回确认日划转至投资者清算账户。
6、预期年化收益率：
小于7天，预期年化收益率1.65%；
7天（含）-14天，预期年化收益率2.40%；
14天（含）-30天，预期年化收益率2.75%；
30天（含）-90天，预期年化收益率2.85%；
90天（含）以上，预期年化收益率2.95%。
7、理财收益计算方式：已确认赎回份额×实际年化收益率×实际存续天数（投资期限）/365
（二）风险提示
1、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、利率风险：由于市场的波动性，投资于理财产品将面临一定的利率风险。
产品存续期间，若人民银行提高存款利率，客户将失去将资金配置于存款时收益提高的机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。
3、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，银行有权宣布理财产品不成立。
5、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
6、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
（三）公司与交通银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金5000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的5.49%。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2015年9月10日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元-养颐四方”保本型人民币2015年第080期”理财产品，产品收益率3.4%，产品起始日：2015年09月14日，产品到期日：2016年01月26日。公司已按期赎回。
2015年9月16日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利提升91天”人民币保本理财产品，产品收益率3.5%，产品起始日：2015年09月21日，产品到期日：2015年12月21日。公司已按期赎回。
2015年12月25日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利31天”人民币保本理财产品，产品收益率3.6%，产品起始日：2015年12月28日，产品到期日：2016年01月28日。公司已按期赎回。
2016年1月29日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利提升92天”人民币保本理财产品，产品收益率3.4%，产品起始日：2016年02月01日，产品到期日：2016年05月03日。公司已按期赎回。
产品2016年第056期”理财产品，产品收益率2.9%，产品起始日：2016年2月15
日，产品到期日：2016年7月4日。公司已按期赎回。
2016年5月26日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富•日增利提升92天”人民币保本理财产品，产品收益率3.4%，产品起始日：2016年05月30日，产品到期日：2016年08月30日。公司已按期赎回。
2016年7月6日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2016年第1期”理财产品，产品收益率3.2%，产品起始日：2016年7月12日，产品到期日：2016年10月12日。
五、备查文件
1、交通银行常州钟楼支行与公司签订的《“蕴通财富•日增利”S款理财产品协议书》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司董事会
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-098
泛海控股股份有限公司
第八届董事会第六十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第六十一次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2016年 6月 30日，会议通知和会议文件于 2016年 6月 26日以电子邮件等方式发出。会议向全体董事发出表决票 18份，收回 18份。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于签署<深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议>的议案》（同意：6票，反对：0票，弃权：0票）。
经本次会议审议，公司董事会同意公司将本公司持有的深圳市泛海三江电子有限公司（以下简称“三江电子”）60%股权以 29,225.74万元转让给本公司关联法人泛海资本投资管理集团有限公司（以下简称“泛海资本”），并同意公司董事长或其授权代表签署《深圳市泛海三江电子有限公司股权转让协议》等相关协议和文件。本次股权转让完成后，三江电子的股权结构将变更为：本公司持股15%，泛海资本持股60%，深圳市安宇投资企业（有限合伙）持股25%。
鉴于泛海资本与公司受同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司独立董事
对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。议案表决时，卢志强先生、李明海先生、余政先生、韩晓生先生、秦定国先生、赵品璋先生、郑东先生、邱晓华先生、齐子鑫先生、赵英伟先生、张博先生、赵晓夏先生等 12名关联董事均回避了表决，由孔爱国先生、胡坚女士、余玉苗先生、徐信忠先生、陈飞翔先生、朱慈蕴女士等 6名非关联董事进行表决，非关联董事一致同意本议案。
本次交易的具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于签署股权转让协议暨关联交易的公告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二○一六年七月二日
证券代码：002550 证券简称：千红制药公告编号：2019-031
常州千红生化制药股份有限公司
关于 2019年回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于2019年 6月 13日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》，并于 2019年 6月 19日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-029），公司拟使用税后利润以集中竞价交易方式，回购股份总数不低于3200万股，最高不超过6400万股，即回购股份数量将占公司总股本2.5%-5%，回购价格不超过 5.2元/股。实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12个月。详见公司指定披露媒体：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将回购进展公告如下：
一、 公司回购股份的进展公告
1.首次回购情况：2019年 6月 19日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 2019年首次股份回购，回购股份数量为 1,548,000股，占公司目前总股本的0.12%，最高成交价为 4.64元/股，最低成交价为 4.57元/股，成交金额为 7,121,769.58元（含交易费用），请查看 6月 20日披露于指定披露媒体的《关于 2019年首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-030）；
为4.74元/股，最低成交价为4.57元/股，成交金额为48,484,459.80元（含交易费用）。
二、其它说明
1.公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的方式符合公司《回购报告书》的内容。
2.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
3.公司后续将根据市场情况实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州千红生化制药股份有限公司董事会