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证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-20
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决提案、变更以往股东大会已通过的决议的情形发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2019年4月9日14：30。
（2）现场会议地点：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年4月9日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 4月8日15:00至2019年4月9日 15:00期间的任意时间。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长。
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表合计 45名，代表公司有表决权的股份609,001,305股，占公司有表决权股份总数的62.7108%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共1名，代表公司有表决权的股份607,379,805股，占公司有表决权股份总数的62.5439%。
通过网络投票出席会议的股东 44名，代表公司有表决权的股份 1,621,500股，占公司有表决权股份总数的0.1670%。
3、其他出席或列席情况
公司董事、部分监事、高级管理人员和董事会秘书出席或列席了本次会议。
公司聘请的甘肃正天合律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决结果：出席本次股东大会代表有效表决权股份的股东对各项议案的表决结果见下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||表决结果|
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例||
|1.00|2018 年度董事会工作报告|608768705|99.9618%|232600|0.0382%|0|0.0000%|通过|
|2.00|2018 年度监事会工作报告|608767705|99.9616%|232600|0.0382%|1000|0.0002%|通过|
|3.00|2018 年度财务决算报告|608885705|99.9810%|114600|0.0188%|1000|0.0002%|通过|
|4.00|关于 2019 年度计划经营指标的议案|608768705|99.9618%|232600|0.0382%|0|0.0000%|通过|
|5.00|2018 年年度报告全文及摘要|608767805|99.9617%|233500|0.0383%|0|0.0000%|通过|
|6.00|2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|608924405|99.9874%|76900|0.0126%|0|0.0000%|通过|
|7.00|关于拟注册发行绿色中期票据的议案|608767705|99.9616%|233600|0.0384%|0|0.0000%|通过|
|8.00|关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案|608739705|99.9570%|261600|0.0430%|0|0.0000%|通过|
|9.00|关于与关联财务公司签订《票据池业务合作协议》并涉及票据质押的关联交易议案|1358900|83.8051%|261600|16.1332%|1000|0.0617%|通过|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|10.00|关于 2019 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案|608738705|99.9569%|262600|0.0431%|0|0.0000%|通过|

公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司为关联股东，回避了对关联交易《关于与关联财务公司签订<票据池业务合作协议>并涉及票据质押的关联交易议案》的表决，其出席本次股东大会的有表决权股份数量为 607,379,805股，未计入关联交易提案9.00的有表决权股份总数。
其中：出席本次股东大会除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东对各项议案的表决情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|1.00|2018 年度董事会工作报告|1388900|85.6553%|232600|14.3447%|0|0.0000%|
|2.00|2018 年度监事会工作报告|1387900|85.5936%|232600|14.3447%|1000|0.0617%|
|3.00|2018 年度财务决算报告|1505900|92.8708%|114600|7.0675%|1000|0.0617%|
|4.00|关于 2019 年度计划经营指标的议案|1388900|85.6553%|232600|14.3447%|0|0.0000%|
|5.00|2018 年年度报告全文及摘要|1388000|85.5998%|233500|14.4002%|0|0.0000%|
|6.00|2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案|1544600|95.2575%|76900|4.7425%|0|0.0000%|
|7.00|关于拟注册发行绿色中期票据的议案|1387900|85.5936%|233600|14.4064%|0|0.0000%|
|8.00|关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案|1359900|83.8668%|261600|16.1332%|0|0.0000%|
|9.00|关于与关联财务公司签订《票据池业务合作协议》并涉及票据质押的关联交易议案|1358900|83.8051%|261600|16.1332%|1000|0.0617%|
|10.00|关于 2019 年度为控股子公司融资提供担保额度预计的议案|1358900|83.8051%|262600|16.1949%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：甘肃正天合律师事务所；
2、律师姓名：魏秋丽、吴春；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决方式、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的法律意见。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2019年4月10日
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议独立董事审核意见
一、关于2015年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现对公司控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况作如下专项说明并发表独立意见：
1、公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况
2015年度，公司不存在控股股东及其关联方占用上市公司资金的情况，也没有前期发生延续至本期的情况。
2、关于公司对外担保事项
报告期内，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，2015年公司实际担保总额为171289.13万元，全部为向子公司提供的流动资金贷款以及公司项目贷款，担保总额占公司净资产的 50.89%。担保履行了《公司章程》规定的审批程序，履行了信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情形。
二、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，结合公司实际情况，公司董事会对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了《宁夏中银绒业股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》，对该报告，我们发表独立意见如下：
（一）公司建立了较为完善的内部管理控制体系；
（二）我们认为公司内部控制自我评价报告实事求是地反映了公司内部管理控制体系建设和运作的实际情况；
（三）内部管理控制制度得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用；
（四）同意《2015年度内部控制自我评价报告》。
三、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
公司于2016年4月26日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《2015年度利润分配的预案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，我们于会前审阅了上述议案，同意将该议案提交公司董事会审议，现对该事项发表以下独立意见：
我们认为，公司2015年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况，未损害股东特别是中小股东的利益。
同意公司董事会的利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2015年度股东大会审议。
四、关于公司续聘 2016年度审计机构的独立意见
经认真审阅公司第六届董事会第十九次会议《关于聘请 2016年度审计机构和内控审计机构并确定审计费用的议案》，我们认为：
（一）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化的大型会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，能够按照国家相关法规及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，能够为公司提供相应服务；
（二）我们遵循独立、客观、公正的原则，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、关于公司日常关联交易事项的独立意见
公司独立董事，对该议案事项进行了事前审查，同意公司将该事项提交第六届第十九次董事会审议，并发表如下独立意见：
1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；
2、公司及下属子公司与关联方签订的关联交易协议（或合同）均系依据市场化或协商确定原则订立，协议（或合同）定价公允，协议内容对协议双方公平合理、互利互惠，不存在损害中小股东利益的情形；
3、日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合，有利于公司生产经营活动的开展，对上市公司独立性未产生不利影响；
4、我们审阅了公司提供的与日常经营相关的关联交易资料，事前认可并同意将该议案提交董事会审议；
5、我们同意公司2016年度日常关联交易预计事项。
六、关于对内部子公司提供担保额度的独立意见
公司第六届董事会第十九次会议拟审议《关于公司及控股子公司 2016年度拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》等相关议案，作为公司独立董事，我们提前收到了公司提交的该等议案涉及的相关文件，经审核，我们发表独立意见如下：
董事会根据公司2016的经营计划以及项目建设的需求，对2016年度为子公司提供的担保额度进行了审议。我们认为董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。由于担保对象为公司的控股子公司，公司对其具有高度的业务决策权，并基于对其经营情况的充分了解，能够做到风险可控。
公司对控股子公司的担保符合公司整体利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。该担保事项需提交股东大会审议。
七、关于董事会关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会关于 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
八、关于坏账核销及计提资产减值准备事项的独立意见
1、我们认为公司关于坏账核销及计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计制度》和相关企业会计准则的规定，符合谨慎性原则，计提方式和决策程序合法、合规。
2、本次公司计提资产减值准备，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们一致同意本次计提资产减值准备。
九、关于 2015年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的独立意见
信永中和会计师事务所对公司2015年度财务报表进行了审计并出具了带强
调事项段的无保留意见的审计报告，我们认为审计报告真实、客观地反映了公司2015年度经营的实际情况。
宁夏中银绒业股份有限公司独立董事：
张文君 益智 林志
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2018）004号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项项目目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
||2,145,786,033.56||1,680,193,310.12||27.71||
|营业总收入|||||||
||416,005,070.36||282,372,721.99||47.32||
|营业利润|||||||
||416,878,008.49||297,729,877.01||40.02||
|利润总额|||||||
||355,700,462.08||253,668,997.90||40.22||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.54||0.39||38.46||
|基本每股收益（元）|||||||
||11.60%||9.10%||2.50||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（%）|
||5,165,832,368.17||3,404,200,995.90||51.75||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者|3,506,520,512.34||2,897,534,515.87||21.02||
|权益|||||||
||664,098,124.00||662,918,124.00||0.18||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的每股净|5.28||4.37||20.82||
|资产（元）|||||||

注：以上数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润比上年同期分别增长27.71%、47.32%、40.02%和40.22%，业绩增长的主要原因为：公司加快国际市场和大客户拓展，加大产品和技术创新，积极布局3D成像相关光学组件新品，光学业务稳步上升；公司优化产业和产品结构，LED蓝宝石业务及反光材料业务快速发展，盈利能力不断增强；参股的日本光驰在报告期内业绩大幅提升，贡献了较好的投资收益。
2、报告期内公司总资产同比去年增长51.75%，主要是因为公司公开发行 11.8亿元的可转换公司债券引起的总资产增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年第三季度报告披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2018年2月27日
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四十五次会议
相关事项的独立意见
我们作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，基于客观公正的立场，公司第七届董事会第四十五次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于2016年度公司内部控制评价报告的独立意见
根据中国证监会《公开发行证券公司的信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2016年修订）要求，本着实事求是的原则，我们审核了公司2016年度内部控制自我评价报告后认为：
公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规以及规范性文件要求，内部控制制度执行有效，运作规范。公司《2016年度内部控制自我评价报告》按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》编制，真实客观地反映了公司当前内部控制体系建设和执行的实际情况。我们同意公司披露2016年度内部控制评价报告。
二、关于对公司累计和当期对外担保等情况的独立意见
经核查，我们认为：
1、报告期内，公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，也为未直接或间接向资产负债率超过70％的外部被担保对象提供债务担保。
2、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，截至 2016年 12月 31日，尚未结清的担保金额计人民币 90,024.41万元。
3、公司直接或间接为资产负债率超过70％的所属全资子公司提供担保余额为647,377.94万元，系为该等公司办理银行借款和银行保函提供担保。
4、截止 2016年 12月 31日，公司及控股子公司的担保余额合计为 73.74亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为117.24％。
我们认为,公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，未有违反相关规定的情形。公司的担保事项系公司为购买本公司商品
房的业主所提供的担保，担保对象为公司全资子公司，属于行业内普遍现象；公司的担保事项属于公司日常生产经营和资金合理利用的需求，担保程序合法，没有损害公司及公司股东的利益。
三、关于对公司控股股东及其他关联方占用和对外担保情况的独立意见
经核查：公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
四、关于利润分配方案的独立意见
公司2016年度现金分红比例符合《公司章程》相关规定，我们认为公司 2016年度利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，其决策机制、审议程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。
五、董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司董事、高级管理人员薪酬制度的制定符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，经营业绩考评与企业经营业绩直接挂钩，薪酬发放严格按照有关规定执行。公司2016年度董事、高级管理人员薪酬经第七届董事会第四十五次会议审议通过，审议及表决程序合法有效。
六、关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及担保事项
的独立意见
公司为所属子公司提供担保事项属于公司日常生产经营行为，担保对象为公司所属子公司，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。我们认为，公司向银行申请授信额度及担保事项，符合公司的实际情况。
公司所属子公司按照房地产行业商业惯例，为公司所属子公司为各商品承购人申请的个人住房按揭贷款提供担保事项，属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，风险可控，符合国家有关政策和法律、法规要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《公司独立董事关于第七届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事（黄辉、潘同文、郭刚）签名：
签署日期：2017年3月29日
上海市广发律师事务所
关于江苏天瑞仪器股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江苏天瑞仪器股份有限公司
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于2017年3月22日在江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞大厦会议室召开。
上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、周洁律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规、其他规范性文件以及《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对发表的法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会是由公司董事会根据 2017年 3月 6日召开的第三届董事会第十四次（临时）会议决议召集。公司已于2017年3月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及在深圳证券交易所指定网站上刊登了《江苏天瑞仪器股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，并决定于 2017年3月22日15时在江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞大厦会议室召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2017年3月22日15时在江苏省昆山市中华园西路1888号天瑞大厦会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 3月 21日下午 15:00至 2017年 3月22日下午15:00期间的任意时间。
公司已将本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、出席会议人员资格等公告告知全体股东，并确定股权登记日为2017年3月16日。
本所认为，本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会会议召集人和出席人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）9人，代表有表决权的股份为 206,547,986股，占公司有表决权股份总数的44.7306%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）5人，
代表有表决权的股份为206,510,286股，占公司有表决权股份总数的44.7224%；
通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）4人，代表有表决权的股份为37,700股，占公司有表决权股份总数的0.0082%。
根据本所律师的核查，出席现场会议的股东持有股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，股东的代理人持有股东出具的合法有效的授权委托书和个人有效身份证件。该等股东均于2017年3月16日即公司公告的股权登记日持有公司股票。通过网络投票参加表决的股东及股东代表（包括代理人）的资格，其身份已由深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）验证。
会议由公司董事长刘召贵主持。公司全体董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。
本所认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会的表决采取了现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东以书面记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。参加网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会现场会议议案的表决按《公司章程》及公告规定的程序由本所律师、监事、股东代表等共同进行了计票、监票工作。本次股东大会网络投票结果由信息公司在投票结束后统计。
根据现场出席会议股东的表决结果以及信息公司统计的网络投票结果，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）《关于使用超募资金收购上海磐合科学仪器股份有限公司55.42%股份的议案》
表决结果：同意 206,542,286股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9972%；反对 5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 32,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的84.9206%；反对5,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.0794%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（二）《关于使用自有资金对外投资的议案》
表决结果：同意 206,542,286股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对 5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
其中，中小投资者表决结果为：同意 32,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的84.9206%；反对5,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的15.0794%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次支付现金购买资产相关事宜的议案》
表决结果：同意 206,542,286股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9972%；反对 5,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、结论意见
本所认为，公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海市广发律师事务所关于江苏天瑞仪器股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市广发律师事务所 经办律师
单位负责人
年 月 日
光大证券股份有限公司
关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
调整2018年度日常关联交易预计的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司调整2018年度日常关联交易预计情况进行了核查，核查情况如下：
一、日常关联交易基本情况
1、基本情况概述
2018年4月3日，凤形股份召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》，预计公司及控股子公司2018年度日常关联交易金额不超过5,500万元。根据公司2018年上半年实际运行情况并结合下半年生产经营需要，依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，公司对2018年度原预计的日常关联交易的不同交易主体之间作适当调整，调整前后交易总额不变。
2018年8月29日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事陈晓、赵金华回避了表决。
二、调整日常关联交易基本情况
1、调整前日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2018 年预计|2018年 1-6月实|2017 年度实|
|关联交易内容|关联方||||
|||金额|际发生金额|际发生金额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|采购商品|通化凤形|200|58.56|-|
||金域凤形|-|-|-|
||唐山凤形|-|-|-|
||合计|200|58.56|-|
|销售商品|通化凤形|200|7.06|64.12|
||金域凤形|5,000|1,993.51|3,174.72|
||唐山凤形|100|66.45|-|
||合计|5,300|2,067.02|3,238.84|

2、调整后日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2018年预计金额||||
||关联交易内容||关联方||||||
||||||调整前||调整额|调整后|
|采购商品||通化凤形||200||-||200|
|||金域凤形||-||-||-|
|||唐山凤形||-||-||-|
|||合计||200||-||200|
|销售商品||通化凤形||200||-||200|
|||金域凤形||5,000||-100||4,900|
|||唐山凤形||100||100||200|
|||合计||5,300||0||5,300|

三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司
成立日期：2012年6月27日
注册资本和实收资本：7,000万元
注册地址：内蒙古满洲里市扎区重化工业基地
法定代表人：王冬炽
股权结构：公司以货币出资2,800万元，占注册资本的40%；中国金域黄金物
资总公司以货币出资3,150万元，占注册资本的45%；中国黄金集团内蒙古矿业有限公司以货币出资1,050万元，占注册资本的15%。
主营业务：许可经营项目：耐磨材料（合金钢、耐磨金属、铸钢铸铁、金属护壁、机械设备）制造销售。一般经营项目：进出口贸易
截至2017年12月31日，该公司资产总额为108,756,798.94元，净资产为88,384,207.22元，2017年1-12月净利润为4,858,524.15元。
2、通化凤形耐磨材料有限公司
成立日期：2011年1月27日
注册资本和实收资本：9,000万元
注册地址：通化市经济开发区治安村
法定代表人：杨淼
股权结构：本公司以货币出资4,410万元，占注册资本的49%；杨淼以货币出资2,880万元，占注册资本的32%；金刚水泥以货币出资1710万元，占注册资本的19%。
主营业务：合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模（铸造）、金属护壁板等耐磨材料制造及销售。
截至2017年12月31日，该公司资产总额为167,933,789.88元，净资产为-758,003.19元，2017年1-12月净利润为-27,196,126.41元。
3、唐山凤形金属制品有限公司
成立日期：2010年10月11日
注册资本和实收资本：8,500万元
注册地址：唐山市古冶区京华道原唐山监狱少管所院内
法定代表人：杨玉海
股权结构：公司以货币出资2,975万元，占注册资本的35%；河北钢铁集团滦
县司家营铁矿有限公司以货币出资4,335万元，占注册资本的51%；唐山市宏文实业集团有限公司以货币出资1,190万元,占注册资本的14%。
主营业务：耐磨材料生产及销售。
截至2017年12月31日，该公司资产总额为140,750,043.05元，净资产为93,237,035.33元，2017年1-12月净利润为386,090.99元。
（二）与公司的关联关系
上述三家关联公司均为公司参股企业。
（三）履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
四、关联交易主要内容
公司与参股关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，与其他业务往来公司同等对待；与关联公司之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的采购、销售合同相关条款执行。
在本次董事会之前已签订协议的，双方均按已签订的协议执行；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场变化的原则，协商签订协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事基于独立判断立场发表如下意见：本次调整2018年度日常关联交易预计，遵循了公开、公平、公正的原则，关联董事回避了表决，表决程序符合《中华人民共和国公司法公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《关联交易管理办法》等的有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：凤形股份2018年度日常关联交易预计调整额度已经公司第四届董事会第十二次董事会审议通过，表决时关联董事回避表决，上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《光大证券股份有限公司关于安徽省凤形耐磨
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-015关于公司全资子公司坚瑞永安
为公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营和流动资金周转需要，拟向北京银行股份有限公司西安分行（以下简称“北京银行西安分行”）办理总金额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款，公司全资子公司坚瑞永安安全系统工程有限公司（以下简称“坚瑞永安”）拟为上述综合授信业务及申请流动资金贷款提供连带责任保证，担保期限为一年。
上述担保已经公司于2015年3月17日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规的规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人情况
1、公司名称：陕西坚瑞消防股份有限公司
2、成立时间：2005年4月30日
3、注册资本：人民币24,000万元
4、注册地址：西安市高新区科技二路65号6幢10701房
5、法定代表人：郭鸿宝
6、公司类型：股份有限公司（上市）
7、经营范围：气溶胶自动灭火装置、化工产品（易制毒、危险、监控化学
品除外）、纳米材料的开发、生产与销售；消防工程系统、楼宇自动化控制系统的设计、安装；消防设备的维修、保养；火灾自动报警及联动控制系统、电气火灾监控系统、消防器材及设备的研发、生产、销售、维护、保养；七氟丙烷气体灭火系统、IG541气体灭火系统、干粉灭火装置的研发、生产与销售；消防技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；本企业的来料加工和“三来一补”业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、公司关系：公司持有坚瑞永安100%股权。
9、主要财务指标：
截至 2013年 12月 31日，公司总资产 700,563,378.86元，总负债 220,200,794.53元，净资产478,306,146.89元，2013年1—12月份实现营业收入 269,464,494.05元，利润总额10,344,196.95，净利润 4,827,929.46元。以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2014年9月30日，公司总资产788,459,007.60元，总负债312,478,184.57元，净资产 472,802,172.35元，2014年1—9月份实现营业收入 210,570,144.23元，利润总额-1,795,522.79，净利润-2,781,525.72元。以上数据未经审计。
三、担保主要内容
本次坚瑞永安为公司向银行办理综合授信业务及申请流动资金贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保期限为一年，最终实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。公司将根据生产经营需要在北京银行西安分行选择人民币 2,000万元（含）额度内办理综合授信及申请流动资金贷款有关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为本次担保主要为满足公司生产经营和流动资金周转需要，公司目前经营状况良好，偿债能力较强，财务风险可控，同时本次担保符合《上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意坚瑞永安为公司提供担保。
五、监事会意见
经监事会审议，认为本次坚瑞永安为公司提供担保，符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，监事会认为上述担保不会损害公司利益，同意坚瑞永安为公司提供担保。
六、独立董事意见
公司独立董事李玉萍、常云昆一致认为：公司全资子公司坚瑞永安为公司向北京银行西安分行办理总金额不超过人民币2,000万元（含）的综合授信业务及申请流动资金贷款提供连带责任保证，坚瑞永安作为公司的全资子公司，该担保有利于解决公司的经营资金需求，有利于公司长远利益且不会对公司及坚瑞永安的正常运作和业务发展造成不良影响，该担保内容符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害广大投资者合法权益的情形，同意坚瑞永安为公司提供担保。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本次担保生效后，公司及其下属子公司累计实际发生对外担保总额为10,000万元，占2013年末公司经审计净资产的20.91%。公司及其下属子公司无逾期对外担保情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议
2、第三届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一五年三月十七日
云南锡业股份有限公司监事会
对公司非公开发行股票募集资金使用情况的审核意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，在全面对《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了解和审核后，监事会发表审
核意见如下：
一、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
的审核意见
监事会认为本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需
要，内容及程序均符合相关法律、法规及公司《募集资金专项存储及使用管
理制度》的相关规定，同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人
民币92,375.71万元。
二、对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的审核
意见
监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划
的前提下，使用闲置募集资金5亿元用于暂时补充流动资金，有助于提高募
集资金的使用效率，降低公司财务费用。公司此次将使用部分闲置募集资金
用于暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《云南锡业股份有限公司
募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定。同时，公司董事会保证本
次使用闲置募集资金5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关业务，
不通过直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等风险投资，不变相改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项
目的正常进行（如募集资金项目加速推进并形成对募集资金的提前使用，公
司将及时归还以确保项目进度），在闲置募集资金用于补充流动资金期限届
满前，公司将及时归还至相应的募集资金专用账户。因此，监事会同意公司
使用5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通
过之日起不超过十二个月。
监事：羊慎、李林、李云、杨小江、陈图宏
云南锡业股份有限公司
监事会
二〇一七年八月三十日
浙江江山化工股份有限公司董事会关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条
相关标准的说明
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年9月10日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。现就公司停牌之前股票交易是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的具体情况作如下说明：
公司本次停牌前一交易日（2015年9月9日）收盘价格为6.73元/股，停牌前第21个交易日（2015年8月10日）收盘价为9.28元/股，该20个交易日内（2015
年8月10日至2015年9月9日）公司股票收盘价格累计跌幅27.48%
公司股票停牌前20个交易日内，中小板综合指数(399101.SZ)累计跌幅为
21.20%，同期证监会化学制品指数（883123.WI）累计跌幅24.16%。剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股价在重组预案披露前20个交易日未超过《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的20%，无异常波动情况。
特此说明。
浙江江山化工股份有限公司董事会2015年12月4日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-154云南能源投资股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月15日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2018年第九次临时会议审议通过了《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
公司拟以发行股份方式购买云南能投新能源投资开发有限公司持有的大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权、泸西县云能投风电开发有限公司70%股权。调整后的具体方案详见公司披露的《云南能源投资股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南能源投资股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示公告》的签章页）
云南能源投资股份有限公司董事会2018年10月15日
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2018-036杭州联络互动信息科技股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司迪岸双赢集团有限公司，原公司名为“北京迪岸双赢广告有限公司”（以下简称“迪岸双赢”）提供不超过人民币40,000万元的银行贷款担保（原担保金额为20,000万元，现根据业务发展需要，再增加20,000万元）,迪岸双赢股东李挺、支运成提供连带责任担保并以其持有的迪岸双赢股权进行质押提供反担保，担保期限为本次股东大会审议通过后2年。公司董事陈理和李学东担任迪岸双赢的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事已在审议该议案时回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的相关规定，本次对外担保事项在公司董事会审议通过后，尚需获得公司股东大会批准。具体内容公告如下：
二、被担保人基本情况
（一）迪岸双赢的基本情况
1、公司概况
公司名称：迪岸双赢集团有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地址：北京市石景山区实兴大街 30号院 3号楼 2层 B-0364房间
办公地址：北京市朝阳区东三环财富中心写字楼 A座 3301
法定代表人：孙涛
注册资本：10,000万元
成立日期：2005年 9月 7日
主营业务：代理、发布广告；广告设计、制作；承办展览展示；组织文化艺术交流活动（演出除外）；广告信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、股权结构
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|股份比例（%）|
|1|李挺|19.7544|
|2|张军|2.2272|
|3|孙涛|2.2272|
|4|张建文|7.4241|
|5|西藏汇睿企业管理有限公司|7.4241|
|6|支运成|9.3607|
|7|潘芳琴|2.5823|
|8|杭州联络互动信息科技股份有限公司|49.00|
|合计||100|

3、迪岸双赢近一年一期的主要财务指标 单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年3月31日（未经审计）|
|资产总计|105,613.62|105,802.91|
|负债合计|68,406.42|63,407.13|
|所有者权益|37,207.20|41,415.78|
|营业收入|160,715.48|13,301.73|
|营业利润|25,724.31|2,450.83|
|净利润|22,091.00|2,410.93|

（二）、与本公司的关系：
公司持有迪岸双赢49%股权，迪岸双赢为本公司参股公司。公司董事陈理和李学东担任迪岸双赢的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，迪
岸双赢为公司关联法人。
三、担保协议的主要内容
迪岸双赢向银行申请贷款融资，根据银行要求，由公司提供不超过人民币
40,000.00万元的全额连带责任担保，迪岸双赢股东李挺、支运成提供连带责任担保并以其持有的迪岸双赢股权进行质押提供反担保，具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。
四、董事会意见
公司董事会认为本次公司提供担保的对象为公司的参股公司，该公司资产状况良好，经营情况稳定，具有较好的业务发展前景。公司董事会认为公司提供上述担保能够充分满足迪岸双赢生产经营及业务发展的资金需求，符合公司整体发展战略规划，有利于公司的长远利益。迪岸双赢股东李挺、支运成提供连带责任担保并以其持有的迪岸双赢股权进行质押提供反担保措施是合理的，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响。我们同意提交股东大会审议。
五、独立董事相关意见
1、独立董事的事前认可意见：经事前审阅本议案及相关材料，公司为迪岸双赢提供银行贷款担保，是为了更好地推动公司参股公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次对外担保涉及关联交易事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司对参股公司提供担保的事项，并提交公司第五届董事会第二次董事会会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。
2、独立董事的独立意见：本次担保为满足参股公司迪岸双赢经营发展的资金需求，有利于其生产经营发展，确保公司的利益最大化，担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的内容和审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定。公司董事会审议本议案时，审议程序规范，且符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，表决程序合法、有效，且公司要求迪岸双赢股东李挺、支运成提供连带责任担保并以其持有的迪岸双赢股权进行质押提供反担保，该担保事项符合中国证监会关于上市公司对
外担保的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司对迪岸双赢提供担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币560,000万元（或等值外币），占 2017年末净资产的66.85%。实际发生的担保余额为人民币110,488.876万元，占2017年末净资产的13.19%。
截止本公告日，公司及控股子公司为合并报表范围外的公司提供担保的过会担保金额（含本次董事会审议的担保金额）为人民币360,000万元，占2017年末净资产的42.97%。实际发生的担保余额为人民币21,559.22万元，占2017年末净资产的2.57%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
（一）公司第五届董事会第二次会议决议；
（二）公司第五届监事会第二次会议决议
（三）公司独立董事对第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表的独立意见；
（四）关于为参股公司提供担保暨关联交易的独立董事事前认可意见；
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2018年4月25日
证券代码：002397 证券简称：梦洁股份 公告编号：2017-037
湖南梦洁家纺股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）2016年2月1日召开的第四届董事会第四次会议及2016年2月19日召开的2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。2016年11月15日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》,对公司本次非公开发行股票的预案进行了修订。2017年 1月 13日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票的预案进行了进一步修订。
2017年 6月 9日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行 A股股票预案（三次修订稿）的议案》，对公司本次非公开发行股票的预案进行了再一次修订，主要修订情况如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、本次非公开发行股票预案修订的审批程序；2、修订了定价基准日、发行价格；3、根据发行价格的调整修订本次非公开发行股票数量上限。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|一、公司基本情况|根据公司股权激励自主行权后公司股本总额增加，修订了公司的总股本。|
||四、本次发行方案概要|1、修订了定价基准日、发行价格；2、根据发行价格的调整修订本次非公开发行股票数量上限；|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|1、根据公司股权激励自主行权后公司股本总额增加，更新了实际控制人的持股比例；2、更新非公开发行股票数量，发行完成后实际控制人的持股比例。|
||七、本次非公开发行|根据已通过的董事会审核情况，更新了本次非公开发|

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||的审批程序|行的审批程序。|
|第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|更新了发行完成后预计增加限售条件流通股的上限。|
|第五节 公司 利 润 分配 政 策 及执行情况|二、最近三年公司利润分配情况|更新了2016年的利润分配方案；|
|第六节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施|一、本次发行对公司每股收益的影响|1、更新了实施完毕时间；2、根据发行价格的调整修订本次非公开发行股票数量上限；3、更新了2016年以及2017年一季度的财务数据；4、修订了对主要财务指标的影响。|

特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会2017年6月10日
常州强力电子新材料股份有限公司独立董事
关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性运作文件及《公司章程》的有关规定，作为常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司关于房屋租赁暨关联交易的事项发表事前认可意见：
关于公司全资子公司常州春懋国际贸易有限公司（以下简称“春懋贸易”）向控股股东租赁房屋暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为春懋贸易向控股股东租赁房屋是基于春懋贸易日常办公的实际需要，公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事需回避表决，该项关联交易议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，作为公司的独立董事，我们同意将《关于房屋租赁暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十三次会议审议。
（本页以下无正文）
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|(此页无正文,为《常州强力电子新材料股份有限公司独立董事关于房屋租赁暨关|
|联交易的事前认可意见》的签字页)|

独立董事：
陈丽花（签字） 狄小华（签字）
杨立（签字） 程贵孙（签字）
年 月 日