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证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-17国海证券股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第八届监事会第七次会议通知于 2019年 3月 11日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 3月 21日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事长黄兆鹏先生主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式通过了如下议案：
一、《关于审议公司 2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
二、《关于审议公司 2018年度监事履职考核报告的议案》
本议案逐项表决如下：
（一）黄兆鹏监事长 2018年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事黄兆鹏先生回避表决。
（二）欧素芬监事 2018年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事欧素芬女士回避表决。
（三）周富强监事 2018年度履职考核结果为称职。
表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。
关联监事周富强先生回避表决。
三、《关于监事会对 2018年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需报股东大会听取。
该专项说明与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
四、《关于审议公司 2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《关于审议公司 2019年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、《关于审议公司 2018年年度报告及摘要的议案》
监事会认为，公司董事会编制和审议 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2018年度的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。报告摘要于 2019年 3月 23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
七、《关于审议公司 2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
八、《关于审议公司 2018年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施，公司 2018年度内部控制评价报告全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
九、《关于审议公司 2018年度风险控制指标报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
该报告全文与本公告同时在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露。
十、《关于审议公司 2018年度风险评估报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、《关于审议公司 2018年度合规报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十二、《关于公司会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策变更以法律、行政法规及国家统一的会计制度为依据，根据变更后会计政策编制的财务报告
能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，且本次会计政策变更的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本次会计政策变更的具体内容，详见与本公告同时在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《国海证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十三、《关于审议〈国海证券股份有限公司会计核算办法（2019年修订）〉的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司监事会二○一九年三月二十三日
青岛国恩科技股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人(主承销商)：安信证券股份有限公司
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,000万股人民币普通股 A股（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1192号文核准。
本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式进行。其中网下初始发行数量为1,200万股，占本次初始发行规模的60%；网上初始发行数量为800万股，占本次初始发行规模的40%。
为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和本次发行保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
一、网上路演网址：全景网（网址：http://www.p5w.net）。
二、网上路演时间：2015年6月17日（周三）14:00-17:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：青岛国恩科技股份有限公司保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司2015年6月16日
证券代码： 002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-047苏宁云商集团股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2016年5月16日（星期一）以电子邮件方式发出会议通知，于2016年5月18日下午16:00
在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名，会议由董事长张近东先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经全体董事认真审议和表决，形成以下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）中，故经董事会审议通过，一致同意公司分别在中国工商银行股份有限公司南京市汉府支行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行、华夏银行股份有限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、兴业银行股份有限公司南京中央路支行、中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行、广发银行股份有限公司南京分行玄武支行、徽商银行股份有限公司南京分行营业部、江苏银行股份有限公司南京城西支行设立账户作为募集资金专项账户，用于存放2015年非公开发行股票募集资金。
公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议。
2015年非公开发行股票募集资金投入建设项目若通过公司下属全资或控股子公司实施的，则各子公司也按照《募集资金管理制度》的相关规定执行。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果一致通过了《关于修订公司投资认购 Alibaba Group Holding Limited增发股份<投资协议>的议案》。
公司第五届董事会第二十三次会议及 2015年第三次临时股东大会审议通过《关于公司投资认购 Alibaba Group Holding Limited增发股份并签署<投资协议>以及提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》，批准公司与 Alibaba Group HoldingLimited（简称“阿里巴巴集团”）签署了附生效条件的《投资协议》（以下简称“《投资协议》”），公司将以不超过 140亿元人民币等值的美元，按照81.51美元/股的价格，投资认购阿里巴巴集团增发的普通股股份，且认购普通股股份数不超过2,780万股，则预计发行完成后，公司将持有阿里巴巴集团发行后股本总额约1.09%，最终认购股份数量将以未来认购股份时的汇率水平进行确定。具体内容详见公司2015-050《关于战略投资 Alibaba Group HoldingLimited的公告》。
考虑到本次战略投资金额较大，为充分运用银行授信，提高资金使用效率，公司全资子公司 Shiny Lion Limited（以下简称“ShinyLion”）即本次认购阿里巴巴集团股份的实施主体向银行申请了专项贷款（具体内容详见公司 2016-030号《关于申请银行借款的公告》），将以自有资金和专项贷款资金认购阿里巴巴股份。基于上述专项贷款的安排，原《投资协议》项下部分条款需进行相应的调整。鉴于此，公司与阿里巴巴集团进行协商，拟对《投资协议》中关于付款程序、所需提交文件以及陈述保证相关内容进行适当调整并签署《经修订及重述的投资协议》。本次修改仅涉及到认购股份的具体操作环节，有助于结合专项贷款的安排完成股份的认购。本次公司认购阿里巴巴股份数量、认购股份价格以及股份限售期安排等条款内容均没有发生变化。
根据公司 2015年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意上述修订，并授权董事会秘书任峻先生签署与Alibaba Group Holding Limited的《经修订
及重述的投资协议》。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会2016年5月19日
浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的态度，对公司2017年控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行必要的核实后，发表独立意见如下：
经审查，我们认为：公司能够严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截止报告期末，公司没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2017年 12月 31日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为浙江友邦集成吊顶股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见）
独立董事签字：
黄廉熙 孔冬 黄少明
安徽桑乐金股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律
文件的有效性的说明
安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买龚向民、陈孟阳持有的深圳市卓先实业有限公司（以下简称“卓先实业”）100%股权；并拟通过询价方式，向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金规模不超过本次交易总额（购买资产的对价与本次募集配套资金之和）的25%。
本次交易不构成关联交易，公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明具体如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2014年4月9日，公司发布公告，公司拟筹划重大资产重组事项，因该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2014年4月8日开市起停牌，公司预计于2014年5月8日前披露本次重组相关内容，公司股票恢复交易。
2、2014年5月5日，公司公告了《关于筹划现金及发行股份购买资产事项延期复牌的公告》，由于公司本次现金及发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，现金及发行股份购买资产方案的相关内容仍需要与有关方面进行进一步的商讨、论证和完善。为确保本次现金及发行股份购买资产工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次现金及发行股份购买资产工作的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司向深交所申请延长股票停牌时间，预计于2014年6月8日前公告本次现金及发行股份购买资产事项相关内容，公司股票恢复交易。
3、本公司股票停牌期间，按照深交所有关规定至少每五个交易日发布一次进展公告。
4、股票停牌期间，公司确定了参与本次重大资产重组的独立财务顾问、审计机构、法律服务机构、评估机构等中介机构，对本次重大资产重组方案进行了充分的论证，并与本次交易的交易对方进行了沟通，形成了本次交易的初步方案。
5、在初步筹划磋商本次交易事项期间，公司与交易对方及各中介机构均采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
6、股票停牌期间，公司与各中介机构按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关的报告书草案及本次交易需要提交的其它法律文件。
7、2014年06月05日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。公司股票将于公告董事会决议及本次交易的报告书等文件后复牌交易。
8、2014年06月05日，公司与交易对方签订了附条件生效的《安徽桑乐金股份有限公司与龚向民伟、陈孟阳关于深圳市卓先实业有限公司股权之发行股份及支付现金购买资产协议》和《安徽桑乐金股份有限公司与龚向民、陈孟阳关于深圳市卓先实业有限公司之盈利补偿协议》。
9、2014年06月05日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议并通过了本次交易的相关议案并做出了书面决议。
10、截至2014年06月05日，公司聘请的独立财务顾问国元证券股份有限公司对本次交易进行了核查并出具了核查意见，公司聘请的其它相关中介机构分别出具了相关报告并发表了相关意见。
11、本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经中国证监会核准。
综上，公司董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息
披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号—重大资产重组相关事项》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对相关文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
安徽桑乐金股份有限公司董事会2014年06月05日
证券代码：000806 证券简称：银河投资 公告编号：2015-055北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）的承诺函，为提振市场信心，切实保护投资者利益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认
可，银河集团承诺自公告日起九个月内不减持公司股份。
截至公告日，银河集团持有公司503,812,892股，占公司总股本45.80%，公司董事会将督促承诺股东严格履行上述承诺特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月九日
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
独立董事对 2015年半年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为本公司的独立董事，对公司 2015年半年度相关事项发表的独立意见如下：
一、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2015年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、关于控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】 120号）等规定，作为公司的独立董事，对公司报告期（2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日）内公司的对外担保情况和控股股东及其它关联方占用资金情况进行了认真地核查和了解，发表如下意见：
（一）报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）报告期内，公司无对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到本年度的相关情况。
（三）报告期内，公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于公司2015年半年度利润分配预案的独立意见
经与董事会成员、公司管理层了解、探讨后，我们认为公司 2015年半年度进行的利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》的相关规定，体现了公司对股东的回报，符合公司发展战略需要，同意将此利润分配预案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，为宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事签署页)
独立董事签署： 丁以升 邬义杰 张尧洪
证券代码：002173 证券简称：千足珍珠 公告编号：临2015-78
千足珍珠集团股份有限公司
关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会
无条件审核通过暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
特别提示：千足珍珠集团股份有限公司股票（股票简称：千足珍珠，股票代码：002173）自2015年 11月16日上午开市起复牌。
千足珍珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015年 11月 13日召开的 2015年第 97次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，公司股票（股票简称：千足珍珠，股票代码：002173）自2015年11月16日（星期一）上午开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将再行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
千足珍珠集团股份有限公司
董事会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-070湖南尔康制药股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年 11月 13日，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人帅放文先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押事项，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押登记日|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|帅放文|是|200,000,000|2018年1月25日|2018年11月12日|王泽龙|23.40%|
|合计||200,000,000|——|——|——|23.40%|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，帅放文先生持有公司股份 854,673,006股，占公司总股本的 41.44%，本次解除质押股份200,000,000股，占其持有本公司股份总数的23.40%，占公司总股本的9.70%。本次股份解除质押后，帅放文先生共质押了 523,050,000股公司股份，占其持有公司股份总数的61.20%，占公司总股本的25.36%。
三、备查文件
1、股份解除质押登记证明
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
关于证券投资情况的说明
根据深圳证券交易所相关规定，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2015年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、报告期末，公司证券投资具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期末持股数量（股）|期末账面值（元）|
||601988|中国银行|29,532,821.53|9,625,200|10,485,100|42,045,251.00|
|股票|000001|平安银行|20,571,856.79|1,602,800|2,219,720|26,614,442.80|
||6003733|中文传媒|91,133,996.80|0|6,445,120|145,221,496.67|
|合计|||141,238,675.12|11,228,000|19,149,940|213,881,190.47|

二、该项证券投资资金来源为自有资金；
三、该项证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形；
四、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财等情形；
五、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，有效的防范和控制投资风险。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-039号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2016年 4月 21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 4月 11日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
经认真审议，董事会认为：公司2016年第一季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司2016年第一季度的财务状况和经营成果等情况。
《公司2016年第一季度报告》全文与正文请详见2016年4月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，第一季度报告正文刊载于 2016年 4月23日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意继续给予总经理相关授权如下：
1、授予总经理对十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下（不含百分之十）交易
的审批权；但法律、法规、规范性文件及公司章程规定必须经由股东大会、董事会审议通过的事项除外。
“交易”，包括购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可使用协议以及股东大会认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
2、授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。
3、授权期间：自2016年5月18日起两年内有效。
三、审议通过了《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。
鉴于公司第四届董事会董事严希阔先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监及董事会战略委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会提名公司现任高级管理人员张波涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期至股东大会审议通过之日起就任至公司第四届董事会期满之日止，同时待股东大会审议通过后聘任张波涛先生为战略委员会委员。
经表决，全体董事同意提名张波涛先生为公司第四届董事会董事候选人。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事已发表独立意见,董事候选人张波涛先生简历见附件。
该议案需提交公司股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年四月二十一日
附件：张波涛先生简历
张波涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年生，包装工程专业硕士。
2006年起任本公司技术部经理，目前担任本公司研发创新中心包装技术总监。张波涛先生一直从事本公司结构设计项目开发、项目管理工作，负责公司客户 TPS开发、公司内部研发项目管理等。在职期间：完成研发团队、包装实验室及中心制度建设；带领设计团队获得华东设计大奖；主持完成大型家电、电子、食品行业客户TPS项目数十个；在《包装工程》等杂志上发表学术论文20余篇；主持完成国家实用新型专利30余项；主持开发和设计包装软件1套，获得国家知识产权局软件著作权证书，为国内首套TPS软件；主要起草包装行业国家标准5项。
张波涛先生目前未持有本公司股份，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2019-023广东万和新电气股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2019年 4月 26日召开董事会四届二次会议和四届二次监事会会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，将按照相关新企业会计准则和修订通知的要求对原会计政策进行相应的变更，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行。
（2）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），废止了2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。公司将根据《修订通知》规定的起始日开始执行上述财务报表格式调整。
2、变更前采用的会计政策
公司采用财政部 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则第 22号——金融
工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。
3、变更后采用的会计政策
（1）本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部 2016年 2月颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
（2）本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）执行财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》和《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，根据衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。因此，公司将于 2019年 1月 1日起变更会计政策，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
具体变更情况如下：
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
（二）执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，此会计政策变更仅对如下财务报表列报项目进行列报调整，对可比会计期间的比较数据相应进行调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响：
1、资产负债表
（1）将原“应收票据”和“应收账款”项目合并列示至“应收票据及应收账款”项目；
（2）将原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并列示至“其他应收款”项目；
（3）将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并列示至“固定资产”项目；
（4）将原“工程物资”和“在建工程”项目合并列示至“在建工程”项目；
（5）将原“应付票据”和“应付账款”项目合并列示至“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并列示至“其他应付款”项目；
（7）将原“专项应付款”、“长期应付款”项目合并列示至“长期应付款”项目。
2、利润表
（1）新增“研发费用”项目，将原利润表中“管理费用”中的“研发费用”
单独列示为“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细科目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
3、所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目
4、公司对2017年12月31日财务报表列报进行重新调整，具体调整如下：
|||
|-|-|
|审批程序|受影响的报表项目名称|
|2019年4月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》|应收票据及应收账款|
||应收票据|
||应收账款|
||应付票据及应付账款|
||应付票据|
||应付账款|
||其他应付款|
||应付利息|
||管理费用|
||研发费用|

三、董事会关于本次会计政策变更的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更符合公司的实际情况，变更的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、监事会意见及独立董事意见
1、监事会意见
公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、
法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司
财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
2、独立董事意见
经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会四届二次会议决议；
2、经与会监事签字确认的四届二次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
合力泰科技股份有限公司独立董事
关于第五届第二十八次董事会会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司五届二十八次董事会相关事项发表独立意见如下：
1、审议《关于增加年度关联交易情况的议案》
我们认为，决策程序合法公正，董事会审议《关于增加年度关联交易情况的议案》事项的表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
独立董事：李文峰、何为、林立永、王桦
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-025浙江闰土股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]655号文批准，浙江闰土股份有限公司（以下简称“公司”或“闰土股份”）于 2010年 6月 23日向社会公开发行人民币普通股（A股）7,382万股，每股发行价为人民币31.2元，募集资金总额为人民币2,303,184,000元，扣除发行费用人民币160,703,541.86元后，募集资金净额为人民币 2,142,480,458.14元，以上募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2010年6月28日出具的信会报字(2010)第24614号《验资报告》确认。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题简答》（2010年第 1期）和财会[2010]25号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010年年报工作的通知》规定，公司发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。由此将与股票发行非直接相关的费用 1,109.18万元计入 2010年损益，相应调增募集资金净额1,109.18万元，调增后募集资金净额 215,357.23万元。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，五个募投项目共需资金 999,000,000.00元。扣除五个募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金净额部分为1,154,572,300.00元。
公司已使用或安排超额募集资金，具体使用情况请参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2010年第004号公告、第021号公告和2011年第015号公告、第021号公告、第025号公告，《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2011年第036号公告、2012年第009号公告、2012年第010号公
告、2012年第 023号公告以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网2012年第043号公告、2012年第046号公告、2013年第010号公告、2013年第017号公告、2014年第02号公告、2014年第03号公告。
二、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于 2014年 1月 12日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，变更后的“年产6万吨氯化聚乙烯项目”、“年产4万吨氯化苯项目”以及“年产3万吨混硝基氯苯项目”拟使用募集资金 4.63亿元。
考虑到目前的项目筹建进程，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》（2013年 2月 5日修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用上述变更后项目的募资资金中的不超过1.5亿元用于暂时补充公司流动资金。
三、关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的必要性及使用计划
为了降低财务费用，合理使用资金，公司在不影响上述项目建设的前提下，拟使用不超过 1.5亿元暂时闲置的项目资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过1年，自2014年4月16日至2015年4月15日止。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
本次补充的流动资金将主要用于原材料采购付款、生产技改设备以及研发设备采购付款等方面。
通过补充流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率。
四、相关承诺内容
公司不存在证券投资，公司将上述暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，在使用项目募集资金补充公司流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。
五、相关审核及批准程序
（一）公司董事会决议情况
公司于2014年4月15日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次以变更项目募集资金中的不超过1.5亿元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过1年，自2014年4月16日至2015年4月15日止。
（二）公司独立董事意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》（2013年2月5日修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司使用闲置募集资金中的不超过 1.5亿元暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事同意公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，本次暂时补充流动资金使用期限不超过1年，自2014年4月16日至2015年4月15日止。
（三）公司监事会意见
公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为：公司利用部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。暂时闲置募集资金使用计划没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限不超过1年，自2014年4月16日至2015年4月15日止。
（四）公司保荐机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）出具了《关于浙江闰土股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见》，意见认为：
利于提高资金的使用效率，减少公司的财务费用支出，符合全体股东的利益；
2、该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，闰土股份履行了相关决策程序及信息披露义务；
3、闰土股份最近十二个月内未进行证券投资、金额超过1000万元人民币的风险投资等高风险投资，并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、金额超过 1000万元人民币的风险投资等高风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》（2013年2月5日修订）等有关规定。
综上，海通证券同意闰土股份使用不超过 15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过1年，自2014年4月16日至2015年4月15日止。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于浙江闰土股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十一日
北京市天铎律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨重大资产重组的第二次补充法律意见书
致：广东鸿图科技股份有限公司
北京市天铎律师事务所（以下简称“本所”或“天铎”）受广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“广东鸿图”）的委托，担任广东鸿图发行股份及支付现金购买宁波四维尔工业股份有限公司（以下简称“四维尔股份”）100%股权（以下简称“本次交易”）并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）的专项法律顾问，并指派季正刚、金智律师（以下简称“本所律师”）作为经办律师。
在天铎接受广东鸿图的委托，担任本次重大资产重组专项法律顾问前，广东君信律师事务所（以下简称“君信”）曾作为广东鸿图本次重大资产重组项目的发行人律师（签字律师为戴毅、陈晓璇），于 2016年 9月 26日出具了《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的法律意见书》，于 2016年 12月 9日出具了《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的第一次补充法律意见书》，于 2016年 12月 26日出具了《广东君信律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的第二次补充法律意见书》。
后经广东鸿图与君信友好商议，君信不再担任广东鸿图本次重大资产重组项目的发行人律师。
本所律师已就本次重大资产重组出具了《北京市天铎律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产
重组的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及《北京市天铎律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的第一次补充法律意见书》（以下简称“前次《补充法律意见书》”）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 12月21日作出的《并购重组委2016年第98次会议审核结果公告》（以下简称“会后事项”），本所律师对标的资产未办理房产证的预计办毕时间及相关方的有关承诺、标的资产IPO申请撤回原因等相关事项进行审查，并出具本补充法律意见书。
本所律师在《法律意见书》中所作的承诺和声明继续适用于本补充法律意见书。除特别说明外，本补充法律意见书中所使用的简称与其在《法律意见书》、前次《补充法律意见书》中的含义相同。
本补充法律意见书是对《法律意见书》、前次《补充法律意见书》的修改和补充。本补充法律意见书与《法律意见书》、前次《补充法律意见书》不一致之处，以本补充法律意见书为准。
一、根据会后事项的有关要求，本所律师对标的资产未办理房产证的预计办毕时间及相关方出具的有关承诺进行了核查，并发表意见如下：
（一）标的公司部分房产未办毕房产证的相关情况
经核查，四维尔股份部分下属企业存在部分房产尚未办理房产证的情形，相关情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|建设单位|工程名称|建筑面积（㎡）|权证办理进展|
|1|邦盛零部件|1#厂房|10,737.00|已完成竣工验收|
|2||倒班宿舍 2|4,320.00|已完成竣工验收|
|3||倒班宿舍 3|3,397.00|已完成竣工验收|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|建设单位|工程名称|建筑面积（㎡）|权证办理进展|
|4|四维尔零部件|1#厂房、2#厂房、3#厂房|35,386.00|已完成竣工验收|
|合计|||53,840.00|-|

（二）上述房产的房产证预计办毕时间
根据上述房产的《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、竣工验收等文件及建设单位邦盛零部件、四维尔零部件出具的说明，上述房产已依法办理了报建手续和竣工验收手续，邦盛零部件、四维尔零部件目前使用上述房产未受实质性影响，上述房产取得相关产权证书不存在实质性法律障碍，预计于本次重大资产重组完成之日起十八个月内办毕房产证。
广东鸿图已在《报告书》的第四节“交易标的的基本情况”之“八、主要资产、负债状况及对外担保情况”中披露了上述房产的房产证的预计办毕时间。
（三）标的公司实际控制人就办理上述房产的房产证作出的承诺
根据《上市公司监管办法第4号》相关规定的要求，四维尔股份实际控制人罗旭强完善了其承诺，承诺：其将督促四维尔零部件、邦盛零部件管理人员及时依法办理上述房屋的产权登记手续，保证四维尔零部件、邦盛零部件不因此遭受经济损失；如因上述房产不能办理产权登记或未能在本次重大资产重组完成之日起十八个月内办毕产权登记手续，导致四维尔零部件、邦盛零部件受到损失或被相关主管部门处罚的，其将无条件赔偿四维尔零部件、邦盛零部件的损失并承担相关处罚。
经核查，本所律师认为，广东鸿图已在《报告书》中披露了标的公司未办理产权登记的房产的房产证预计办毕时间，标的公司现实际控制人已根据《上市公司监管办法第4号》的相关规定就相关房产的房产证预计办毕时间作出有关承诺。
二、根据会后事项的有关要求，本所律师对标的公司 IPO申请撤回的原因
进行了核查，并发表意见如下：
（一）标的公司撤回IPO申请的原因
根据四维尔股份的说明及相关文件，四维尔股份于2011年12月5日取得浙江省环境保护厅下发的《关于宁波四维尔工业股份有限公司上市环保核查情况的函》，并于2011年12月29日向中国证监会申报了首次公开发行股票并上市的申请文件。
根据浙江省环境保护厅于2011年12月9日颁布的《关于进一步明确企业上市环保核查内容规程和监管要求的通知》（浙环发〔2011〕78号）中关于“对核查期后一年内向省环保厅申请出具补充核查意见的企业，在相关市、县（市）两级环保部门出具预审意见的基础上直接为其出具补充意见；超出1年不满3年的，在提交补充核查报告、评估机构现场检查、相关市、县（市）两级环保部门出具预审意见的基础上，为其出具核查意见；超出3年的，需重新进行核查”以及“当地环保部门应当在每年 6月份之前开展对已通过核查的上市和拟上市企业的环保检查，由各设区市环保部门汇总检查结果，按要求以表格形式上报省环保厅。
省环保厅将组织力量对相关企业进行抽查。对检查中发现达不到相关要求或未及时完成承诺整改事项的企业，将予以通报批评，情况严重的上报证监会，同时抄送该企业所在地证监局”的相关规定，四维尔股份需要在 2014年度履行浙江省环境保护厅的核查和复评工作。
而四维尔股份在向中国证监会提交首次公开发行股票并上市的申请文件后，新增了成都四维尔、四维尔沪渝、佛山四维尔等三家下属企业，虽然四维尔股份已经按照浙江省环境保护厅上市环评的有关要求正在组织复评工作，但由于四维尔股份及各控股子公司、合营公司分处多省市，预计无法在向中国证监会报送更新财务数据的文件时完成浙江省环境保护厅的核查和复评工作，最终四维尔股份于2014年6月26日出具的《关于撤回宁波四维尔工业股份有限公司首次公开发行股票并在上市申请文件的申请》。
（二）根据四维尔股份的《关于撤回宁波四维尔工业股份有限公司首次公开发行股票并在上市申请文件的申请》、说明以及说明中提及的有关规定、环保核查文件、新增子公司资料，本所律师认为，四维尔股份因预计无法在中国证监会规定的报送更新财务数据的文件时完成环保核查和复评工作而向中国证监会申请撤回首次公开发行股票并上市申请。
本补充法律意见书正本五份。
（以下无正文，下接签署页）
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-064湖南千山制药机械股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于 2015年 7月 7日通过通讯方式向各位监事发出，会议于 2015年 7月 13日上午11:00以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席郑国胜先生召集，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席郑国胜先生主持。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过通讯表决的方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》。
因员工王勇、周勇、周天寿、陈然、黄炜离职，公司拟回购其所持有的限制性股票160,400股。本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格分别如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|回购原因|回购数量（万股）|回购价格（元/股）|回购金额（元）|
|王勇离职|10.4|2.11923|220,400|
|周勇离职|1.04|2.11923|22,040|
|周天寿离职|3.00|2.64|79,200|
|陈然离职|0.80|2.64|21,120|
|黄炜离职|0.80|2.64|21,120|
|合计|16.04|-|363，880|

注：
1、2013年5月20日，公司实施了2012年度权益分派方案，以总股本14,128.8万股为基数，向
全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），同时以总股本为基数，以资本公积金每10股转增3
股。
2、2014年4月28日，公司实施了2013年度权益分派方案，以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税）。
3、2015年4月27日，公司实施了2014年度权益分派方案，以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税）；同时以总股本为基数，以资本公积金每10股转增10股。
4、根据相关法律法规及《激励计划》，首次授予的限制性股票的数量调整为原授予数量×1.3×2，首次授予的限制性股票回购价格为2.11923元/股【首次授予价格为5.87元/股，公司实施了2012年度、2013年度、2014年度权益分派，故回购价格P=（5.87-0.1-0.13-0.13）/(1+0.3+1.3)】，预留限制性股票回购价格为2.64元/股【预留授予价格为5.48元/股，公司实施了2013年、2014年度权益分派，故回购价格P=（5.48-0.1-0.1）/（1+1）】。
本次回购注销完成后，公司股份总数将减少为361,434,920股。
公司限制性股票激励计划激励对象王勇、周勇、周天寿、陈然、黄炜由于个人原因已离职，根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，以上激励对象已不符合激励条件。公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》（草案修订稿）的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计160,400股进行回购注销。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一五年七月十三日
股票代码：000557 股票简称：﹡ST广夏 公告编号：2014-044号广夏（银川）实业股份有限公司
关于重整工作的情况公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年 2月 20日，银川市中级人民法院作出（2010）银民破字第 2-13号《民事裁定书》，认为：截止 2012年 9月 30日，银广夏已完成了出资人权益调整、股票划转、资产处置等实质性工作，除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金账户暂时无法向其支付预留外，其他债权人已经获得了清偿，《重整计划》现基本执行完毕。裁定如下：
1、银广夏重整计划除个别少数债权人的 100万元左右清偿资金未能提供资金帐户暂时无法支付预留外，已执行完毕；
本公司将认真履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
广夏（银川）实业股份有限公司董事会二〇一四年五月二十三日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-073
银江股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行不超过 11,000万股新股的过程中，公司股票（证券简称：银江股份；证券代码：300020）自 2015年7月7日开市起停牌，待公司在中国证监会指定信息披露网站披露“非公开发行股票发行情况报告书”后复牌。
公司股票停牌期间，公司积极推动本次非公开发行新股事宜，目前相关材料已经递交中国证监会创业板发行部，但由于目前二级市场波动较大，当前实施询价易造成本次增发价格不合理，无法公允反映公司真实合理的市场价值，鉴于此，本着更好地保障投资者的合法交易权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月13日上午开市起复牌。
本次非公开发行新股事宜待二级市场稳定后再继续推进，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年7月10日