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证券代码：002609 证券简称：捷顺科技 公告编号: 2017-038深圳市捷顺科技实业股份有限公司
关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的第二期限制性股票激励计划首次限制性股票授予日为 2014年 8月 29日，第二期限制性股票激励计划预留限制性股票授予日为2015年4月27日。
2、本次回购注销的限制性股票数量为 231,300股，占回购前公司总股本665，912，601股的0.0347%，注销涉及人数为20人。其中，回购注销第二期限制性股票激励计划首次限制性股票数量为220,800股，占回购前公司总股本的0.0332%，回购价格为2.86元/股，注销涉及人数为17人；
回购注销第二期限制性股票激励计划预留限制性股票数量为 10,500股，占回购前公司总股本的0.0016%，回购价格为8.80元/股，注销涉及人数为3人。
3、公司已于 2017年5月31日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。
4、回购注销完成后，公司总股本由655,912,601股减少至665,681,301股。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司）部分股权激励对象因离职发生了公司股权激励计划中规定的变更和终止的情形，根据《深圳市捷顺科技实业股份有限公司第二期限制性股票股权激励计划（草案）》有关条款和股东大会授权，公司董事会于 2017年 3月 2日召开的第四届董事会第九次会议审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，激励对象程凯、梁朝国、刘国富、石木生、韦丽琼、徐慧、许春阳、杨传文、张杰、张庆伟、朱志华、邹磊、王尚勇、王海涛、侯龙云、李建勋、周喜红、许以团、张辉、赵岩中因离职
已不符合激励条件，董事会同意公司回购并注销以上 20名激励对象已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票。公司独立董事对回购注销出具了独立意见，公司监事会对回购注销出具了核实意见，北京市盈科（深圳）律师事务所就回购注销出具了法律意见书。
相关公告详细内容见2017年3月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。具体回购注销事项详细情况如下：
本次回购注销第二期限制性股票激励计划首次限制性股票激励对象程凯、梁朝国、刘国富、石木生、韦丽琼、徐慧、许春阳、杨传文、张杰、张庆伟、朱志华、邹磊、王尚勇、王海涛、侯龙云、李建勋、周喜红17人所持限制性股票，授予日为2014年8月 29日，回购数量为220,800股，占回购前公司总股本的0.0332%，回购价格为2.86元/股；回购注销第二期限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象许以团、张辉、赵岩中 3人所持限制性股票，授予日为 2015年 4月 27日，回购数量为 10,500股，占回购前公司总股本的0.0016%，回购价格为8.80元/股。
本次共计回购注销尚未解锁的限制性股票总数量为231,300股,占股权激励计划股票的比例为1.6824%、占总股本的比例0.0347%。
天健会计师事务所为本次回购注销出具了验资报告（天健验﹝2017﹞3-44号）。
2017年5月31日，上述已不符合激励条件的限制性股票 231,300股已经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，回购注销事宜已完成，回购注销完成后，公司注册资本及股本将相应减少。
本次回购注销完成后公司股本结构变动表如下：
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||本次变动前||本次回购注销|本次变动后||
||数量|比例%||数量|比例|
|一、有限售条件股份|363,081,342|54.52%|-231,300|362,850,042|54.51%|
|其中：股权激励限售股|13,747,960|2.06%|-231,300|13,516,660|2.03%|
|高管锁定股|292,515,201|43.93%||292,515,201|43.94%|
|首发后限售股|56,818,181|8.53%||56,818,181|8.54%|
|二、无限售条件股份|302,831,259|45.48%||302,831,259|45.49%|
|人民币普通股|302,831,259|45.48%||302,831,259|45.49%|
|三、股份总数|665,912,601|100.00%|-231,300|665,681,301|100.00%|

特此公告。
深圳市捷顺科技实业股份有限公司董事会
二〇一七年六月一日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-051浙江万安科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，相关事宜如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】38号文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票67,084,126股，发行价格为12.60元/股，募集资金总额为845,259,987.60元，扣除总发行费用25,207,547.18元，计募集资金净额为人民币 820,052,440.42元，相关情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 2月 3日出具《验资报告》（信会师报字[2016]第 610027号）审验。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
根据公司第三届董事会第十三次会议和 2015年度第三次临时股东大会审议通过的《2015年度非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|项目名称|投资金额|募集资金投资金额|截至2017年6月6日募集资金已投资金额|
|汽车电控制动系统建设项目|26,658|26,658|8,999.86|
|汽车底盘模块化基地建设项目|21,022|21,022|6,820.13|
|车联网、无线充电技术及高级驾驶员辅助系统（ADAS）|10,346|10,346|448.23|

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|研发项目||||
|补充流动资金|24,000|24,000|24,000|
|合计|82,026|82,026|40,268.22|

截止2017年6月6日，募集资金余额为 417,577,751.60元。
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况
公司于2016年6月20日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司于2017年6月1日、6月5日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金20,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。
截止本公告日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
四、本次利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据公司募集资金使用计划及募投项目的建设进度，预计在未来12个月内仍有部分募集资金暂时闲置。为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，公司第四届董事会第二次会议于2017年6月12日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金19,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期将以自有资金归还到公司募集资金专项账户。本次募集资金补充流动资金，预计可节约财务费用约826万元。
为确保按时归还前述募集资金，保证募投项目的正常实施，公司承诺：
1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；
2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；
3、不影响募集资金投资项目正常进行；
4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投
资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行
证券投资等高风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、公司监事会意见
公司闲置募集资金19,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益。监事会同意使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金。
六、公司独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次公司运用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。同意公司使用19,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2号——市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
综上，国信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2017年6月12日
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2019-047无锡路通视信网络股份有限公司
关于部分董事股份减持计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月12日披露了《关于部分董事股份减持计划的预披露公告》，庄小正计划自2019年 7月4日至 2020年 1月4日，通过集中竞价和大宗交易方式减持公司首次公开发行股票前持有股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分）不超过 1,4 18,263股，即不超过公司总股本的0.71%。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017] 9
号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。截至本公告披露日，庄小正本次减持计划减持数量已经过半，现将有关进展情况公告如下：
一、股东减持情况说明
1、截至本公告披露日，股东减持情况：
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|股东名称|减持时间|减持方式|成交均价（元）|成交数量（股）|减持比例|
|庄小正|2019 年7 月 25日|集中竞价|10.150|20,000|0.0100%|
||2019 年7 月 26日|集中竞价|10.280|30,000|0.0150%|
||2019 年9 月 5日|集中竞价|10.377|478,400|0.2392%|
||2019 年9 月 9日|集中竞价|11.446|340,400|0.1702%|
|合计|||10.787|868,800|0.4344%|

2、本次减持计划前后股东持股情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数|占总股本比例|股数|占总股本比例|
|庄小正|无限售条件股份|1,418,263|0.7091%|549,463|0.2747%|
||有限售条件股份|4,254,787|2.1274%|4,254,787|2.1274%|
||合计|5,673,050|2.8365%|4,804,250|2.4021%|

二、其他事项说明
1、庄小正上述减持公司股份符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求。
2、庄小正此次减持事项已按照相关规定实行了预先披露，截至本公告披露日，上述股份减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、庄小正不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
4、截至本公告披露日，庄小正减持计划尚未全部实施完毕，公司将继续关注其减持计划后续的实施情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、庄小正出具的《股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2019年 9月10日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-066金字火腿股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于：本次交易的审计、评估等相关工作完成后，公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过等。
2、鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，且存在可能被终止的风险，提请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金字火腿，证券代码：002515）自2018年3月6日（星期二）开市起停牌，公司于同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-019），并于2018年3月13日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-022），2018年3月 20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-024），2018年 3月 27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-026）。由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，交易方案的具体内容尚需进一步商讨、论证和完善，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，预计相关工作难以在首次停牌后1个月内完成，公司于2018年4月2日向深圳证券交易所申请延期复牌，并于2018年 4月3日披露了《重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2018-034），2018年 4月 12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-038）。
定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。2018年 4月 26日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-058）。
2018年 4月 27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对金字火腿股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第6号）（以下简称“《重组问询函》”），要求公司就《重组问询函》相关事项做出书面说明，并在2018年5月 7日前将有关说明材料对外披露并报送深圳证券交易所。
公司收到《重组问询函》后，立即组织中介机构及相关各方对《重组问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于《重组问询函》涉及的部分事项需要进一步核实、完善和补充披露，且需相关中介机构出具核查意见，公司预计无法在 2018年 5月 7日之前完成回复工作。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《重组问询函》，公司股票继续停牌，并于2018年5月5日披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨公司股票继续停牌的进展公告》（公告编号：2018-062），于2018年5月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-065）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进对《重组问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。待公司向深圳证券交易所报送《重组问询函》书面回复及相关资料，且经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时予以公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，且存在可能被终止的风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2014--041福建漳州发展股份有限公司
关于公司债券获得中国证监会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建漳州发展股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建漳州发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2014]736号），就公司公开发行公司债券事项批复如下：
一、核准公司向社会公开发行面值不超过 35,000万元的公司债券。
二、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书及发行公告进行。
三、本批复自核准发行之日起 6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照上述核准文件及公司股东大会的授权办理本次发行公司债券相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会二○一四年八月五日
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-028广东奥飞数据科技股份有限公司
关于 2019年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司 2019年第一季度报告已于 2019年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-026鸿合科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月31日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年7月30日—2019年7月31日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年7月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年7月30日下午15：00至2019年7月31下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长王京先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份 102,929,677股，占上市公司总
股份的75.0031％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份95,061,000股，占上市公司总股份的69.2693％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 7,868,677股，占上市公司总股份的5.7338％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 12,147,377股，占上市公司总股份的8.8516％。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 4,278,700股，占上市公司总股份的3.1178％。
通过网络投票的股东 11人，代表股份 7,868,677股，占上市公司总股份的5.7338％。
现场会议由公司董事长王京先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00审议《关于公司增选董事的议案》
总表决结果：
同意 102,927,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,144,977股，占出席会议中小股东所持股份的99.9802％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0198％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 2.00审议《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
总表决结果：
同意 102,927,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,144,977股，占出席会议中小股东所持股份的99.9802％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0198％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案 3.00审议《关于修改<公司章程>的议案》
总表决结果：
同意 102,927,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977％；反对 2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,144,977股，占出席会议中小股东所持股份的99.9802％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0198％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
五、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马秀梅律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
鸿合科技股份有限公司董事会 2019年8月1日
四川国光农化股份有限公司
独立董事关于四川国光农化股份有限公司第二届董事会第
十四次会议相关议案的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，我们作为四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》等有关规定，结合公司相关规章制度，我们作为公司的独立董事，对公司报告期内控股股东及其关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用或以其他方式变相占用公司资金的情形，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
2、关于对外担保事项
报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也
不存在公司为全资子公司提供担保的情况。公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。截止2015年6月30日，公司及子公司不存在任何对外提供担保的情况，也不存在公司为全资子公司提供担保的情况。
二、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律、法规及《四川国光农化股份有限公司章程》、《四川国光农化股份有限公司募集资金管理制度》中关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司董事会编制的《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规，如实反映了公司2015年半年度募集资金实际存放与使用情况。
三、关于公司及公司全资子公司向银行申请授信额度的独立意见
公司及公司全资子公司根据经营计划，拟向银行申请不超过人民币 10000万元综合授信额度。公司经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。四、关于募集资金投资项目增加实施主体暨向全资子公司增资的独立意见
公司独立董事认为：本次公司募投项目“营销服务体系建设项目”增加实施主体暨向全资子公司增资事项是合理的、必要的，符合公司发展规划和实际经营需要，有利于更快地适应市场的需求，有利于增强公司核心竞争力，有利于全体股东的利益，本次募投项目实施主体增加计划及决策程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。因此，同意公司将募投项目中“营销服务体系建设项目”的实施主体增加至两个，同时通过使用该项募投项目募集资金中的4,446万元向四川国光农资有限公司增加注册资金方式，由四川国光农资有限公司进行“营销服务体系建设项目”募集资金投资项目的部分建设。
在实施增加计划前，公司应履行相应的审议程序，并及时披露。
五、关于为全资子公司提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于为全资子公司提供担保的议案》发表如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、为支持全资子公司正常生产经营，公司为贷款额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及子公司的实际经营情况和信用状况做出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于四川国光农化股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》之签字页）
曹承宇： 余海宗：
杨玉培： 魏福香：
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-101龙洲集团股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次（临时）会议于2019年 9月 26日上午在公司七楼小会议室以现场和通讯方式召开，公司于2019年 9月 20日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。
经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于继续推进发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及后续工作安排说明的议案》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票；
本议案具体内容详见公司 2019年 9月 27日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于继续推进发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及后续工作安排说明的公告》。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会 2019年 9月 27日
加加食品集团股份有限公司
2016年度内部控制自我评价报告
加加食品集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会及审计委员会对公司2016年12月31日内部控制的运行情况及有效性进行了检查，现将有关内部控制情况报告如下：
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及下属子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2、根据公司经营和业务情况，纳入评价范围的主要业务和事项包括:治理结构、组织机构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、担保业务、投资管理、预算管理、财务管理、合同管理、子公司管理、信息披露、内部审计、生产研发管理、存货物流管理、食品安全管理、环保管理、筹资管理、关联交易管理、信息系统管理、募集资金管理、投资者关系管理等所有重点业务流程。内部重点控制制度主要包括：募集资金、资金活动、投资管理、预算管理、财务管理、资产管理、销售收款及采购付款、对外担保、关联交易、产品质量安全、环保管理、子公司管理、信息披露、研发控制活动、人力资源管理控制、信息的沟通管理等。
3、公司主要经营活动都有必要的控制政策和程序。管理层在预算、利润和其他财务和经营业绩都有清晰的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录和沟通，并且积极地对其加以监控。
4、重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、原料采购风险、销售管理风险、资产管理风险、会计信息风险、投资风险、食品安全风险、环保风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《加加食品集团股份有限公司内部控制制度》、加加食品集团股份有限公司管理层颁发的相关制度文件组织开展内部控制评价工作。
公司对于内部控制缺陷的认定，以日常监督、专项监督为基础，结合年度评价工作，根据现场测试获得的证据，按影响程度和风险发生概率的大小对内部控制缺陷进行认定，由大到小依次为：重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。除此之外，按照缺陷的成因，即是否具备实现控制目标所必须的控制活动，以及科学、合理的控制活动是否未得到恰当执行，分为设计缺陷与执行缺陷。
公司董事会结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持了一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错报金额≥利润总额的5%或对应重要性水平的。|
|重要缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错报金额≥利润总额的5%的20%-100%或对应整体重要性水平的20%-100%的。|
|一般缺陷|由该缺陷或缺陷组合可能导致的财务报告潜在错报金额<利润总额的5%的20%或对应整体重要性水平的20%的。|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|（1）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报。|
|重要缺陷|（1） 未依据公认会计准则选择和应用会计政策；（2）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实完整的目标。|
|一般缺陷|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|-|-|
|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|重大缺陷非财务报告内部控制缺陷造成公司直接财产损失金额在1000万元（含）以上的。|
|重要缺陷|500万元≤上述直接财产损失<1000万元的。|
|一般缺陷|上述直接财产损失<500万元的。|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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|缺陷类型|指标|
|重大缺陷|（1）严重违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致中央政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被限令行业退出、吊销营业执照、强制关闭等；（2）注册会计师发现董事、监事和高级管理人员舞弊；（3）审计委员会和审计部对内部控制的监督失效；（4）负面消息在全国范围内流传，引起政府部门或监管机构关注并展开调查，对企业声誉造成重大损害，在较长时间内无法消除。|

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|重要缺陷|（1）违反法律、法规、规章、政府政策、其他规范性文件等，导致地方政府或监管机构的调查，并被处以罚款或罚金，或被责令停业整顿等；（2）负面消息在某区域流传，企业声誉受到严重损害。|
|一般缺陷|未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。|

（三）、内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。
加加食品集团股份有限公司2017年4月18日
光大证券股份有限公司关于
河南华英农业发展股份有限公司
2014年度持续督导培训的报告
（2015年1月）
深圳证券交易所：
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“本保荐机构”）作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“华英农业”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2014年修订）等有关规定，委派本保荐机构保荐代表人于2015年1月13日对华英农业相关人员进行了2014年度持续督导培训（简称“本次培训”）。现将本次培训情况报告如下：
一、培训参与人员
（一）光大证券培训人员
光大证券组织本次培训的人员为保荐代表人薛江。
（二）华英农业参加培训人员
华英农业的董事、监事、高级管理人员、控股股东及其他相关人员。
二、本次培训的主要内容
1、董监高、控股股东买卖股票的有关规定。
2、内幕交易的认定及民事、刑事责任。
3、董监高买卖股票常见问题。
三、本次培训的效果
本次培训得到了华英农业的积极配合，各参与培训的人员通过对相关法规的学习，就有效防范内幕交易、规范买卖公司股票有了更明确、清晰的认识。
本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于河南华英农业发展股份有限公司2014年度持续督导培训的报告（2015年1月）》之签字盖章页）
保荐代表人：
薛江 丁筱云
保荐机构：光大证券股份有限公司
（公章）
日期：2015年1月15日
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于安徽德力日用玻璃股份有限公司
2014年第五次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014年
第五次临时股东大会的法律意见书
致：安徽德力日用玻璃股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（证监会公告〔2014〕20号）（以下简称《规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司 2014年第五次临时股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决事项及表决程序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
1、经核查，公司本次股东大会是由公司第二届董事会第二十二次会议决议召集召开的。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书日用玻璃股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会议出席对象、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
3、本次股东大会于 2014年 10月 17日下午14：30时在安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室如期召开，网络投票于2014年10月16日至2014年10月17日如期进行，会议召开的实际时间、地点和表决方式与会议公告中所告知的一致。本次股东大会现场会议由公司半数以上董事推选的董事彭仪先生主持。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
参与本次股东大会的股东包括截止2014年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东，以及通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票的本公司股东。
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，确认出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21名，代表股份共计 188,485,800股，占公司股份总数的48.0891%。经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 10名，代表公司有表决权股份共计 255,800股，占公司有表决权股份总数的0.0653%。以上通过网络投票系统投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经本所律师审查，出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《规则》及其他相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。参会股东及股东代表均具有合法有效的资格，有权出席本次股东大会并行使表决权。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案为：《关于增加公司2014年度银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
现场表决投票经计票人计票、监票人负责清点，并由监票人代表当场公布表决结果，出席会议的股东或股东代表均未对表决结果提出异议。公司统计了现场投票的表决结果。
本次股东大会网络投票时间为2014年10月16日至2014年10月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2014年 10月 17日9：30至11：30和13：00至15：00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2014年10月16日15：00至2014年10月17日15：00。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
（一）《关于增加公司2014年度银行综合授信和贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
表决结果：同意 188,461,400股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的99.987%；反对24,400股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0.013%；
弃权0股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的0%。该议案表决通过。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书其中中小投资者表决情况为：4,361,400股同意，占中小投资者有效表决股份总数的99.4437%，占参加会议有效表决股份总数的2.3139%；24,400股反对，占中小投资者有效表决股份总数的0.5563%，占参加会议有效表决股份总数的0.013%；0股弃权，占中小投资者有效表决股份总数的0%，占参加会议有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于安徽德力日用玻璃股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师： 胡家军
负责人： 吴明德 经办律师： 荀为正
2014年10月17日上海 杭州 北京 深圳 苏州 南京 重庆 成都 太原
地 址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼，邮编:200120
电 话:（86）21-61059000；传真：（86）21-61059100
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
江苏中南建设集团股份有限公司
章程修正案
原章程第一百一十条规定如下：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
公司发生的交易(包括但不限于购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议),除非根据依照法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及本章程之规定应当提交股东大会审议,董事会可自主决定该等交易。
修改如下：
董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
公司发生的交易(包括但不限于购买或出售资产、对外投资、提供财务资助、提供担保、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议),除非根据依照法律、行政法规、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及本章程之规定应当提交股东大会审议,董事会可自主决定该等交易。
公司发生的交易（受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，应提交董事会审议批准（下述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算）：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10％以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过一千万元；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的10％以上，且绝对金额超过一千万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元。
如上述条款计算标准为50％以上，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司与关联自然人发生的交易金额在三十万元以上的关联交易；公司与关联法人发生的交易金额在三百万元以上，且占公司最近一期经审计的净资产绝对值0.5％以上的关联交易，应提交董事会审议批准。
公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的关联交易，或公司为关联人提供担保的，不论数额大小，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
在连续十二个月内与同一关联人进行的交易或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，应当按照累计计算的原则适用上述规定，已按照前款规定履行相关审议程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
本章程修正案经股东大会批准后生效。
修改后的公司章程自公司 2017年第八次临时股东大会审议通过后的公告之日起实施。
江苏中南建设集团股份有限公司二〇一七年七月十四日
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实勤勉地履行职责，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、出席公司会议情况
2015年度，本人参加了公司历次召开的董事会、列席公司召开的股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席2015年董事会会议的情况
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席(cid:10)|
|连剑生|10|6|4|0|0|否|

2、列席 2015年股东大会会议的情况
2015年度，公司共召开 4次股东大会，本人列席了 2015年第一次临时股东大会及2014年度股东大会。
本人对2015年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，合法有效，故对2015年度提交董事会审议表决的所有议案，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立董事意见情况
1、2015年 1月 6日，在公司第二届董事会第十一次会议上，本人出具了《关于公司聘任副总经理的独立意见》，对公司聘任副总经理的事项发表了独立意见。
2、2015年 2月 9日，在公司第二届董事会第十二次会议上，本人出具了
《关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》，对补选公司第二
届董事会董事、选举公司第二届董事会董事长及聘任郑倩龄为公司总经理的事项发表了独立意见。
3、2015年4月24日，在公司第二届董事会第十四次会议上，本人出具了《关于相关事项的独立意见》，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2014年度利润分配预案、公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司内部控制自我评价报告、续聘2015年度审计机构、会计政策变更及公司使用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。
4、2015年8月21日，在公司第二届董事会第十七次会议上，本人出具了《关于变更公司财务总监的独立意见》，对公司财务总监变更事项发表了独立意见。
5、2015年8月25日，在公司第二届董事会第十八次会议上，本人出具了《关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况及公司2015年半年度募集资金存放及使用情况专项报告发表了独立意见。
6、2015年9月15日，在公司第二届董事会第十九次会议上，本人出具了《关于变更募投项目建设规模和内容的独立意见》，对公司变更募投项目建设规模和内容的事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
报告期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，积极组织、参加薪酬与考核委员会会议，对 2015年度公司董事、高级管理人员履职情况进行了审核，并为公司薪酬与考核体系建设提供意见或建议；作为董事会提名委员会委员，本人参与了提名委员会的日常工作，参加提名委员会会议，提名、审核公司董事及高管人选，并根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会及管理层的规模和构成向董事会提出建议；作为董事会战略委员会委员，本人参与了战略委员会的日常工作，参加战略委员会会议，并根据公司的实际经营情况对公司的发展战略提出意见或建议。
四、对公司进行现场检查情况
报告期内，本人利用参加董事会及股东大会时间及本人日常时间对公司现场进行了实地考察，了解公司生产经营和财务情况，并通过电话、传真和邮件，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场的变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，作为公司独立董事，本着为投资者负责的态度，本人认真勤勉尽责地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意见，独立、客观地行使表决权。
2、报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促公司相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
3、报告期内，本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、深圳证券交易所和厦门证监局最新的有关法律法规和其它规范化文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东权益的能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构。
七、联系方式
电子邮件：13806083215@139.com
2016年度，本人将严格按照相关法律法规的要求，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
独立董事：
连剑生