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证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-051优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1杭州银行股份有限公司
关于获准发行无固定期限资本债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）已收到中国银保监会浙江监管局及中国人民银行关于同意公司发行无固定期限资本债券的批文。依据《中国银保监会浙江监管局关于杭州银行发行无固定期限资本债券的批复》（浙银保监复[2019]1181号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2019]第242号），公司获准在全国银行间债券市场公开发行金额不超过70亿元人民币的无固定期限资本债券。
公司将依据相关监管规定，做好本次无固定期限资本债券的发行管理和信息披露工作。本次无固定期限资本债券发行结束后，将按照相关规定在全国银行间债券市场交易流通。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会2019年12月18日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
股份代號：1398
美元優先股股份代號：4603
歐元優先股股份代號：4604
人民幣優先股股份代號：84602
董事會會議召開日期
中國工商銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，本行將於2019年10月25日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准宣佈本行截至2019年9月30日止九個月的業績，以及本行境內優先股和境外優先股的股息分配事宜。
特此公告。
中國工商銀行股份有限公司董事會
中國，北京
2019年10月15日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事陳四清先生、谷澍先生和胡浩先生；非執行董事葉東海先生、鄭福清先生、梅迎春女士、董軾先生和盧永真先生；獨立非執行董事梁定邦先生、楊紹信先生、希拉‧C‧貝爾女士、沈思先生、努特‧韋林克先生和胡祖六先生。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2014-078
株洲旗滨集团股份有限公司
关于全资子公司 500吨超白玻璃
生产线点火的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年8月16日，公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司500t/d超白玻璃生产线建设工程已基本完成，并于当日举行点火烤窑仪式。
500t/d超白玻璃生产线是公司2013年非公开发行股票募投项目之一，产品主要用于薄膜太阳能电池、高档建筑、家具装饰玻璃、灯具等。该条生产线达产后，将进一步增强公司的核心竞争优势，并将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
董 事会
二0一四年八月十九日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2018-039北京航天长峰股份有限公司
十届二十七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届二十七次董事会于 2018年 8月 18日以书面形式发出通知，于 2018年 8月 28日上午9：30以通讯方式召开。会议应参加董事 9人，实到董事 9人。
公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由史燕中董事长主持。本次董事会的召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了公司 2018年半年度报告全文及摘要
公司 2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司 2018年半年度报告摘要详见同日公告。
此议案表决结果如下：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了公司关于聘任董事会秘书的议案
经董事长史燕中先生提请，公司董事会提名及薪酬考核委员会审核，聘任刘磊先生为公司董事会秘书。刘磊先生简历见附件1。
此议案表决结果如下：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了公司 2018年度中期利润分配预案的议案，同意
提交股东大会审议表决。
鉴于公司 2018年上半年实施发行股份支付现金购买资产并募集配套资金的资产重组项目与 2017年度利润分配预案存在一定程度冲突，公司董事会临时调整了 2017年度利润分配政策，基于公司 2018年半年度业绩实现情况及结合公司 2017年度利润分配预案的相关承诺，董事会建议公司 2018年中期的利润分配预案为：以 2018年中期利润分配实施股权登记日总股本为分配基数，预计每 10股拟派发现金红利 0.088元（含税）人民币，共计拟向全体股东派发现金红利
3097875.19元（含税）人民币。2018年中期，公司拟不实施资本公积转增股本。
独立董事发表相关意见，认为：公司 2018年中期利润分配预案结合了公司财务状况、同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及上海证券交易所的相关文件规定，符合公司当前实际情况，有利于保护全体股东及中小投资者的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，并请董事会将上述预案提请公司 2018年第三次临时股东大会审议。
此议案表决结果如下：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《北京航天长峰股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
内容详见 2018-043号公告《北京航天长峰股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
此议案表决结果如下： 9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了公司关于聘请 2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案，同意提交股东大会审议表决。
董事会审计委员会对瑞华会计师事务所承担的 2017度财务和内控审计工作进行了总结评议，认为：公司聘请的瑞华会计师事务所在为公司提供的年度审计工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与股东利益，对公司的经营活动起到了应有的监督作用，能够及时准确地完成年度审计工作。其出具的审计报告客观、公允地反映了公司 2017年度的财务状况和内部控制情况。
经董事会审计委员会提议，公司拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
此议案表决结果如下：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案。详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-044号公告）。
此议案表决结果如下：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
附件1：
刘磊先生简历
刘磊，男，1981年 9月出生，中共党员，中央财经大学财政学专业硕士毕业，经济学硕士学位，高级会计师。
2006年 8月-2010年 1月，二院二十三所财务处职员；
2010年 1月-2013年 1月，任二院二十三所财务处副处长；
2013年1月-2014年5月，任二院二十三所财务处副处长（主持工作）；
2014年 5月-2016年 4月，任二院二十三所财务处处长；
证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2018-047
广州港股份有限公司关于第二届董事会
第二十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于2018年 9月 21日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。
（三）会议时间：2018年9月28日08：30
会议地点：广州市越秀区沿江东路 406号港口中心 2706会议室
会议召开方式：现场结合通讯方式
（四）本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事王纪铭先生、独立董事廖朝理先生因出差以通讯方式参加会议。
（五）会议由公司董事长蔡锦龙先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于南沙国际物流中心（北区）项目用地划拨给物流公司新设子公司的议案》
董事会审议同意公司全资子公司广州港物流有限公司将其权属的广州南沙国际物流中心（北区）项目用地无偿划转给其拟设立的全资子公司，由该全资子公司负责建设经营广州南沙物流国际物流中心（北区）项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于广州港船务有限公司购置广州市穗航实业有限公司两艘船舶的议案》
董事会审议同意：
1.公司全资子公司广州港船务有限公司自筹资金购置广州市穗航实业有限公司穗航806、穗航906两艘船舶，扩展业务。
2.船舶购置价格以评估值为准，评估基准日为2018年8月31日，其中穗航806评估价格为 73.82万元，穗航906评估价格为292.70万元，合计366.52万元。
该事项涉及关联交易，关联董事蔡锦龙、李益波、苏兴旺回避了表决。该事项有表决权的票数为6票。
公司独立董事就该关联交易事项提交了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于调整广州港南沙港区四期工程投资概算的议案》
根据广东省交通运输厅关于广州港南沙港区四期工程初步设计的批复意见，董事会同意对广州港南沙港区四期工程投资概算做如下调整：
工程初步设计投资概算总额由 558,800万元调整为697,439万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于调整广州港南沙港区四期工程投资概算的公告》。
（四）审议通过《关于公司接受控股股东广州港集团有限公司提供担保的议案》
董事会审议同意公司在为属下分公司船舶岸电项目申请清洁基金优惠贷款时，接受公司控股股东广州港集团有限公司就该贷款事项提供全额担保，担保金额约10，224万元，担保期限三年，担保费年化费率预计为0.05%。
该事项涉及关联交易，关联董事蔡锦龙、李益波、苏兴旺回避了表决。该事项有表决权的票数为6票。
公司独立董事就该关联交易事项提交了事前认可函，并发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司关于接受控股股东提供担保的公告》。
（五）审议通过《关于公司为广州港新沙港务有限公司船舶岸电贷款项目提供担保的议案》
董事会审议同意公司为全资子公司广州港新沙港务有限公司就船舶岸电项目向清洁基金中心申请优惠贷款事宜提供担保，担保金额3,812万元，担保期限三年，担保方式为信用担保。
独立董事已就本次担保出具了独立意见，认为本次担保依法依规，风险可控，不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《广州港股份有限公司为全资子公司
提供担保的公告》。
（六）审议通过《关于制定<广州港股份有限公司内部控制与风险管理规定>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州港股份有限公司董事会
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2016-074债券代码：122310 债券简称：13苏新城
债券代码：136021 债券简称：15新城 01
债券代码：125741 债券简称：15新城 02
债券代码：135093 债券简称：16新城 01
债券代码：135350 债券简称：16新城 02
新城控股集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引》（2014年修订）、《上市公司股东大会规则》（2014
年修订）等相关法规规则的要求以及公司实际经营情况，公司拟对《公司章程》部分条款修订如下：
1、《公司章程》第五条第1款“公司住所：中国江苏省常州市武进区武宜北路19号湖塘镇吾悦广场”修改为“武进国家高新技术产业开发区新雅路18号208室”2、《公司章程》第一百一十条“董事会由7名董事组成，设董事长1人。”
修改为“董事会由7-11名董事组成，设董事长1人。”
3、《公司章程》第一百一十四条“公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，由董事会进行审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，
且绝对金额超过100万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
除应当由股东大会或董事会审议的交易事项外，其他交易事项董事会授权由董事长审核、批准。”修改为“公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，由董事会进行审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的30%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的30%以上，且绝对金额超过3000万元；
（三）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过300万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的30%以上，且绝对金额超过3000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的30%以上，且绝对金额超过300万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
除应当由股东大会或董事会审议的交易事项外，其他交易事项董事会授权由董事长审核、批准。”
4、《公司章程》第一百一十五条“公司与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产值的0.5%以上的关联交易，公司与关
联自然人发生的30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）由董事会审议。”修
改为“公司与关联人发生的交易金额在1800万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产值的3%以上的关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务）由董事会审议。”
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，上述修订条款涉及董事会的，公司将相应修订《公司章程》附件《董事会议事规则》。
上述《公司章程》修订事项尚需提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后披露《公司章程》全文。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年八月四日
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2016-092山东新潮能源股份有限公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
★公司全体监事出席了本次会议。
★无任何监事对本次监事会投反对或弃权票。
★本次监事会所有议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
2、本次会议通知于2016年7月1日以通讯方式发出。
3、本次会议于 2016年 7月 11日上午在公司会议室以现场举手表决的方式召开。
4、本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。
5、本次会议由公司监事会主席刘志玉先生主持，公司部分高管人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
1、会议审议通过了《公司2016年半年度报告及其摘要》。
公司监事会审核意见：
（1）参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
（2）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（3）半年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2016年半年度的经营管理和财务状况等事项。
（4）半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
2、会议审议通过了《关于公司 2016年半年度石油行业和房地产行业经营情况的议案》。
公司 2016年半年度石油行业实现营业收入 5,205.06万元、实现净利润-1,688.21万元；公司2016年半年度房地产行业实现营业收入 385.77万元、实现净利润-549.77万元。
公司监事会认为，公司 2016年半年度石油行业和房地产行业经营情况真实反映了公司两个行业的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
3、会议审议通过了《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司监事会同意公司编制的《公司 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2016年上半年募集资金的实际使用情况等内容。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
监 事 会
2016年7月12日
公司代码：603188 公司简称：ST亚邦江苏亚邦染料股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二公司基本情况
2.1公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|ST亚邦|603188||

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|-|-|-|
|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|张丽娜|强梦婷|
|电话|0519-88316008|0519-88316008|
|办公地址|江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号|江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号|
|电子信箱|zhanglina@yabangdyes.com|qiangmengting@yabangdyes.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|4,754,096,743.00|4,764,811,910.18|-0.22|
|归属于上市公司股|3,240,858,345.09|3,003,813,214.53|7.89|

|||||
|-|-|-|-|
|东的净资产||||
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|
|经营活动产生的现金流量净额|-24,395,940.32|248,866,422.52|-109.80|
|营业收入|809,659,597.41|1,212,642,670.53|-33.23|
|归属于上市公司股东的净利润|85,253,401.68|199,179,673.11|-57.20|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|70,540,920.35|202,446,227.65|-65.16|
|加权平均净资产收益率（%）|2.67|6.29|减少3.62个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.1495|0.3458|-56.77|
|稀释每股收益（元／股）|0.1495|0.3458|-56.77|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|截止报告期末股东总数（户）||||32,429|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）|||||||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|亚邦投资控股集团有限公司|境内非国有法人|28.84|166,112,000|0|质押|166,110,000|
|许旭东|境内自然人|4.52|26,030,000|0|质押|25,600,000|
|河南羚锐制药股份有限公司|境内非国有法人|2.78|16,000,000|0|无|0|
|中国证券金融股份有限公司|国有法人|2.37|13,660,553|0|无|0|
|卢建平|境内自然人|1.71|9,835,200|0|质押|4,000,000|
|广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金|境内非国有法人|1.03|5,958,000|0|无|0|
|中央汇金资产管理有限责|国有法|1.03|5,947,800|0|无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|任公司|人||||||
|江苏亚邦染料股份有限公司回购专用证券账户|境内非国有法人|1.01|5,830,000|0|无|0|
|熊明华|境内自然人|0.92|5,300,848|0|无|0|
|杨建泽|境内自然人|0.90|5,160,000|0|质押|5,000,000|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||1、许旭东与亚邦投资控股集团有限公司的法定代表人、控股股东许小初为兄弟关系。2、其他股东关联关系未知。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||无|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
近年以来，国内安全环保治理力度空前，安全环保形势日趋严峻。公司所在连云港化工园区自 2018年以来根据政府统一安全环保提标整治要求，目前仍处于停产整治状态。2019年盐城响水“3.21”重大安全事故的发生，更加剧了外部安全环保形势的紧张态势。各级地方政府深入开展新一轮的化工行业安全环保提升整治行动。公司在评估外部形势后，积极响应政府号号召，原复产的三家企业再次停产进行安排隐患大排查和提升整治工作，截止报告期末，尚未有企业恢复生产。停产期间，公司一方面积极整改，加大投入，进一步提升安全环保管理水平；另一方面，根据市场变化，通过对外合作，委托加工等方式，积极维护产品市场。同时，公司也通过对外收
购的方式，兼并重组优质标的，以实现产能转移，分散风险。安全环保整治导致的长期停产，对
公司短期业绩造成了不利影响；长远来看，将淘汰行业内低端产能，行业集中度进一步提升，促
进良性竞争，进一步彰显公司在细分行业中的龙头优势。
报告期内，受安全环保停产整治和中美贸易摩擦影响，纺织印染等下游需求回落；同时，安全环保整治导致原材料成本上升，染料市场供给端收缩。公司所处的农药行业亦然，在供给侧改革及安全、环保政策约束下，产品价格持续走高，产能集中度进一步提高。在面对严峻的内外部形势，全公司上下攻坚克难，抓住安全环保治理契机，进一步优化产品工艺，积极推进环保治理项目，为公司复产后发挥长效稳定的技术优势奠定基础。截止目前，公司连云港分公司、华尔化工已经完成整改，具备复产条件，其他公司整改工作也陆续收尾，公司将积极与相关部门保持密切沟通，等待政府部门的验收和审批，争取尽快恢复生产。
报告期内，公司实现营业总收入 809,659,597.41元，同比下降33.23%，实现归属于母公司股东的净利润85,253,401.68元，同比下降57.20%。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用□不适用
国家财政部于近年颁布以下企业会计准则修订：
1、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》(统称“新金融工具准则”)
2、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)
本公司根据上述准则及通知规定的起始日开始执行，详细内容请参见财务报表附注中“重要会计政策和会计估计的变更”说明。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用√不适用
股票代码：601106 股票简称：中国一重 编号：2016--043中国第一重型机械股份公司关于收到《中国证监会
行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于 2016年 10月 24日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163132号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
中国第一重型机械股份公司董事会 2016年 10月 26日
证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2017- 067宁波三星医疗电气股份有限公司
关于第三期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对第三期限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。本公司于2017年11月24日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《<宁波三星医疗电气股份有限公司第三期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2017年11月25日在上海证券交易所网站披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即2017年5月25日至2017年11月24日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果根据被激励对象自查以及向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询结果，本激励计划内幕信息知情人在2017年5月25日至2017年11月24日不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2015－053号云南城投置业股份有限公司
第七届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第二十七次会议通知及材料于2015年10月22日以传真和邮件的形式发出，会议于2015年10月26日以通讯表决的方式举行。公司监事会主席莫晓丹女士主持会议，应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《云南城投置业股份有限公司 2015年第三季度报告全文及正文》
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《公司章程》的有关要求，对公司 2015年第三季度报告进行了认真严格的审核，一致认为:
（1）公司2015年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；
（2）公司2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，公司监事会没有发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为，该报告内容真实、准确、完整。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司2015年第三季度报告全文及正文》。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司监事会2015年10月28日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2016-055
广东四通集团股份有限公司
关于召开重大资产重组媒体说明会的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年7月15日，公司收到上海证券交易所《关于对广东四通集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0855号）(以下简称“《问询函》”)根据要求，公司决定于2016年7月26日（星期二）召开重大资产重组媒体说明会。2016年7月19日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《广东四通集团股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》（公告编号2016-054），现将有关事宜补充如下：
参加本次重大资产重组媒体说明会的媒体如需视频直播或图像直播的，需在媒体说明会召开前两个工作日（7月22日）15:00之前向公司预约，由公司向交易所报备。
除上述内容外，公司于2016年7月19日刊登的《广东四通集团股份有限公司关于召开重大资产重组媒体说明会的公告》其他事项不变。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会2016年7月20日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2014-033
中国远洋控股股份有限公司
二○一四年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示：
本次会议不涉及否决提案的情况。
本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况。
本公司于 2014年 8月 28日以现场及电视电话会议和网络投票形式召开了公司2014年第二次临时股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：
二、会议的召开情况
1. 召开时间：2014年8月28日(星期四)上午十点；
2. 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室；
3. 召开方式：2014年第二次临时股东大会采取电现场及视电话会议和网络投票的方式；
4. 召集人和主持人：会议由公司第三届董事会召集，由公司马泽华董事长主持；
5. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下表所示：
||||
|-|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数：|||
|其中：|A股股股东人数：|31|
||H股股股东人数：|42|

||||
|-|-|-|
|所持有表决权的股份总数(股)：||5,472,281,773|
|其中：|A股股东持有股份总数：|5,314,367,446|
||H股股东持有股份总数：|157,914,327|

||||
|-|-|-|
|占公司有表决权股份总数的比例(%)：||53.57%|
|其中：|A股股东持股占股份总数的比例：|52.02%|
||H股股东持股占股份总数的比例：|1.55%|

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事6人，出席5人，孟焰监事因公务原因未能出席。公司董事会秘书等高管出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议对提呈股东大会的各项预案进行了逐项审议，审议结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|票数(%)|||
|||同意票数|反对票数|弃权票数|
|1.|审议建造 五艘14000TEU集装箱船并授权公司董事办理相关事宜之预案|97.3747%|2.6146%|0.0107%|
|||赞成票数超过二分之一，此项预案获得正式通过。|||
|2.|审议建造六艘8.16万吨散货船并授权公司董事办理相关事宜之预案|97.3743%|2.6132%|0.0125%|
|||赞成票数超过二分之一，此项预案获得正式通过。|||

上述两项决议案为普通决议案，且已获得出席会议全体股东所持表决权的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
境内外股东代表、监事代表和律师代表对计票过程进行了监督。北京市通商律师事务所委派律师出席本次 2014年第二次临时股东大会，并出具见证法律意见书，律师认为：
1.会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2.出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3.会议的表决程序、表决结果合法、有效。
六、上网公告附件
北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司
二O一四年八月二十八日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-119天津松江股份有限公司
提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗科技”）向北京银行股份有限公司天津津南支行申请流动资金贷款人民币壹亿元整，期限壹年，公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔贷款提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津卓朗科技发展有限公司
注册地址：天津市红桥区湘潭道1号
法定代表人：张坤宇
注册资本：壹亿柒仟伍佰万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。
卓朗科技董事会已审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举詹鹏飞先生为卓朗科技董事长,并根据公司章程规定担任公司法定代表人。目前，卓朗科技正在办理上述相关工商变更手续。
最近一年又一期主要财务指标：
截至2016年12月31日，卓朗科技资产总计1,272,251,258.09元，负债合计 701,737,950.03元，2016年营业收入为 751,517,194.55元，2016年净利润为72,252,421.17元，上述财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至 2017年 6月 30日，卓朗科技资产总计为 1,448,605,900.54元，负债合计为 839,053,497.26元，2017年 1-6月营业收入为 131,256,664.28元，2017年1-6月净利润为35,988,755.73元。（上述财务数据未经审计）
三、担保事项的主要内容
担保金额：人民币壹亿元整
担保方式：公司及卓朗科技股东、董事张坤宇先生为该笔借款提供连带责任保证担保
担保期限：自主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满之日后两年止。
四、公司董事会意见
公司控股子公司卓朗科技向金融机构借款为日常经营所需，公司为其提供担保符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司第九届董事会第二十四次会议及公司 2017年第四次临时股东大会均已审议通过《关于为公司控股子公司提供担保额度的议案》，本担保在该议案审议通过的额度范围内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额 55.44亿元，占公司 2016年经审计净资产的387.76%，无逾期担保。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会2017年10月17日
苏美达股份有限公司董事会提名委员会
关于非独立董事候选人任职资格的书面审核意见
作为苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，我们对非独立董事候选人陈峰先生的任职资格进行了认真审核，现发表审核意见如下：
我们认为非独立董事候选人陈峰先生符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定,其以往的工作经历和能力可以胜任拟任的职务，因此我们同意提交公司董事会审议。
董事会提名委员会委员：杨朝军、刘俊、仲小兵2019年 12月6日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-034
山东华泰纸业股份有限公司
关于公司和控股股东及相关人员收到《中国证券监督管理
委员会山东监管局行政监管措施决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（以下简称公司）和公司控股股东华泰集团有限公司（以下简称华泰集团）及相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称山东证监局）下发的《行政监管措施决定书》，主要内容如下：
“根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告
[2010]12号）的相关规定，我局前期对你公司进行了现场检查。经查，发现你公司和控股股东存在如下问题：
山东华泰热力有限公司（以下简称华泰热力）系你公司控股股东华泰集团的全资子公司。2015年6月至7月，你公司通过非关联方山东大王金泰集团有限公司与华泰热力、华泰集团发生非经营性资金往来事项，未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的相关规定。
根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局决定对你公司和时任公司董事长李晓亮、总经理、董事会秘书魏文光、财
务总监陈国营及控股股东华泰集团采取出具警示函的监管措施，并将相关情况按规定记入证券期货市场诚信档案。你公司应引以为戒，严格遵守相关法律法规和证监会的有关规定，尽快健全并完善相关规章制度，切实保障上市公司的独立性，提高自身规范运作水平，杜绝类似行为的再次发生。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60
日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。”
公司和全体董事、监事、高级管理人员及控股股东华泰集团高度重视上述决定书所提出的问题，并采取了一系列的整改措施：
公司对关联交易制度等相关制度以及业务流程进行了重新梳理，并组织培训学习，进一步完善了公司的内控制度。
公司控股股东高度重视，责令公司下属各单位严肃整改，要求各部门及单位加强对上市规则的培训及理解，杜绝此类事件再次发生。
公司相关人员将以此为戒，认真学习上市公司法律法规和规范性文件，严格按照法律法规的要求，规范运作，并及时、准确、完整地履行相应的审议和信息披露义务。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2018-049宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年11月15日下午在公司四楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年11月10日以书面和电子邮件的方式发出。会议由公司董事长钱高法先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中荆娴、蒲一苇、程峰以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁的议案》
根据《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）及《限制性股票激励计划实施考核办法》的有关规定，公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期的解锁条件已经成就，决定对符合条件的 160名激励对象所获授的限制性股票实施第三次解锁，本次合计解锁限制性股票数量为 834,000股，2017年度权益分派实施后解锁股票数量相应变为 1,167,600股。上市流通日为 2018年11月23日。
公司董事朱志荣先生为公司限制性股票激励计划首次授予对象，回避表决该议案。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁暨上市的提示性公告》（公告编号：2018-051）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会二零一八年十一月十六日
证券代码：600186 证券简称：莲花健康 公告编号：2019—012莲花健康产业集团股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2019年4月15日发出会议通知，于2019年4月25日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。现场会议在公司会议室召开，会议由董事长王维法先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《公司 2018年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润-384,139,266.57元，归属于母公司所有者的净利润-332,530,365.72元，加上年度转入本年度可分配利润-1,410,325,964.23元，至此期末未分配利润为 -1,742,856,329.95元。
因公司2018年度未分配利润余额为负数，根据公司的实际情况和发展需要,
经公司董事会研究决定 2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
该项利润分配预案独立董事发表了独立意见，同意将该分配预案提交公司股东大会审议。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过了《公司 2018年年度报告及年度报告摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、审议通过了《关于聘任会计师事务所及支付会计师事务所审计费用的议案》
2018年度，公司聘任的会计师事务所是中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），2018年度公司支付年度审计报告审计业务费用及内控审计服务费用，共计115万元（其中：财务报告审计费用80万元、内部控制审计费用35万元）。2019年度公司拟继续聘任其担任本公司的审计工作。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
六、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
七、审议通过了《公司董事会审计委员会 2018年履职报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
八、审议通过了《公司 2018年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
九、审议通过了《公司 2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十、审议通过了《关于预计2019年日常关联交易的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于预计2019年日常关联交易的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十一、审议通过了《关于 2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司董事会关于2018年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十二、审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于执行新修订的金融工具会计准则的的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
十三、审议通过了《关于公司董事会成员报酬的议案》
根据公司的实际情况，结合行业和地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，现将公司董事会成员报酬调整如下：
（一）、董事长报酬标准同公司总经理，或按照不高于公司总经理报酬水平20%比例核定，具体标准和发放授权公司董事会薪酬与考核委员会决定。
（二）、独立董事津贴每年9万元，按季度发放。
（三）、非独立董事津贴每年 3.0万元，按季度发放，上述津贴与其在公司领取的职位薪酬无关。
公司相关制度与本议案相抵触的，以本议案为准，本议案薪酬政策的效力溯
及2019年1月1日。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十四、审议通过了《关于公司监事会成员报酬的议案》
根据公司的实际情况，结合行业和地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，现将公司监事会成员报酬调整如下：
（一）、公司监事会主席（召集人、监事长）报酬标准同公司副总经理，执行公司高级管理人员薪酬发放政策。
（二）、监事津贴每年 2.4万元，按季度发放，上述津贴与其在公司领取的职位薪酬无关。
公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的《公司监事津贴制度（草案）》废止，公司相关制度与本议案相抵触的，以本议案为准，本议案薪酬政策的效力溯及2019年1月1日。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
十五、审议通过了《关于召开公司 2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十六日
证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2019-016
宏和电子材料科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：宏和电子材料科技股份有限公司行政楼二楼会议室（上海市浦东新区康桥工业区秀沿路123号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|790,003,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|89.9981|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019年第二次临时股东大会由公司董事长毛嘉明先生主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，蔡瑞珍董事、黄简董事、庄启宗董事因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2019年上半年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|790,003,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|790,003,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|选举毛嘉明为第二届董事会非独立董事|790,000,400|99.9995|是|
|3.02|选举林材波为第二届董事会非独立董事|790,000,400|99.9995|是|
|3.03|选举张绍雄为第二届董事会非独立董事|790,000,400|99.9995|是|
|3.04|选举吴学民为第二届董事会非独立董事|790,000,400|99.9995|是|
|3.05|选举杜甫为第二届董事会非独立董事|790,000,400|99.9995|是|
|3.06|选举钟静萱为第二届董事会非独立董事|790,000,400|99.9995|是|

2、关于增补独立董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|选举陈怀谷为第二届董事会独立董事|790,000,400|99.9995|是|
|4.02|选举庞春云为第二届董事会独立董事|790,000,400|99.9995|是|

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|-|-|-|-|-|
|4.03|选举马国柱为第二届董事会独立董事|790,000,400|99.9995|是|

3、关于增补监事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举徐芳仪为第二届监事会非职工代表监事|790,000,400|99.9995|是|
|5.02|选举林蔚伦为第二届监事会非职工代表监事|790,000,400|99.9995|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司 2019年上半年度利润分配预案的议案|48,176,821|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|2|关于变更募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案|48,176,821|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|3.01|选举毛嘉明为第二届董事会非独立董事|48,173,421|99.9929|||||
|3.02|选举林材波为第二届董事会非独立董事|48,173,421|99.9929|||||
|3.03|选举张绍雄为第二届董事会非独立董事|48,173,421|99.9929|||||
|3.04|选举吴学民为|48,17|99.9929|||||

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|-|-|-|-|
||第二届董事会非独立董事|3,421||
|3.05|选举杜甫为第二届董事会非独立董事|48,173,421|99.9929|
|3.06|选举钟静萱为第二届董事会非独立董事|48,173,421|99.9929|
|4.01|选举陈怀谷为第二届董事会独立董事|48,173,421|99.9929|
|4.02|选举庞春云为第二届董事会独立董事|48,173,421|99.9929|
|4.03|选举马国柱为第二届董事会独立董事|48,173,421|99.9929|
|5.01|选举徐芳仪为第二届监事会非职工代表监事|48,173,421|99.9929|
|5.02|选举林蔚伦为第二届监事会非职工代表监事|48,173,421|99.9929|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会不涉及特别决议议案，不涉及关联股东回避表决的议案；所有议案均对中小投资者单独计票。本次股东大会所有议案均为普通决议事项，其中第3-5项议案采用累积投票，所有议案均获有效通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：王雨峰、翟正洪
公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宏和电子材料科技股份有限公司2019年9月17日
健康元药业集团 增持公司股份公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2015-057债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于控股股东或实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月9日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称“本公司、公司；”）收到控股股东深圳市百业源投资有限公司（以下简称“百业源投资”）联同公司实际控制人公司董事长朱保国先生关于增持本公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持人
百业源投资，为本公司控股股东
本公司董事长朱保国先生，为本公司实际控制人
二、增持目的及计划
根据近期股市变化情况，为共同促进资本市场平稳健康发展，同时基于对本公司未来发展的充分信心以及对本公司的价值判断，百业源投资联同实际控制人公司董事长朱保国先生将按照以下计划增持本公司股份：
百业源投资或实际控制人公司董事长朱保国先生将以自筹资金自2015年7月10日起，于未来6个月内根据市场情况，通过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所允许的方式和规则增持本公司股份，计划累计增持金额为50,000万元人民币。
三、百业源投资联同实际控制人公司董事长朱保国先生承诺
百业源投资联同实际控制人公司董事长朱保国先生承诺，在增持实施期间及增持完成后的法定期限内不减持所持有的本公司股份。
四、合法合规性
本次增持行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
五、其他说明
健康元药业集团 增持公司股份公告本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，持续关注百业源投资联同实际控制人公司董事长朱保国先生后续进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一五年七月十日