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证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2017－057蓝帆医疗股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2017年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年10月23日（星期一）下午14：00
（2）网络投票时间：2017年10月22日至2017年10月23日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年10月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深交所互联网投票的具体时间为 2017年 10月 22日15：00至 2017年 10月 23日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年10月16日。
7、出席对象：
（1）截至2017年10月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第一会议室。
二、会议审议事项
议案：《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》
上述议案涉及关联交易，因此关联股东在股东大会上应当回避表决。
上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，有关内容请参见 2017年 9月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记时间：2017年10月23日13：00-13：50
2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅
3、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《回执》（附件），以便登记确认。
本公司不接受电话方式办理登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362382”，投票简称为“蓝帆投票”。
2、提案设置及意见表决
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|提案序号|提案名称|议案编码|
|1|《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于上述非累积投票议案，填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权；
（3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 10月 23日的交易时间，即9：30至11：30和13：00至15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 10月 22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年 10月 23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）会议联系人及联系方式：
联系人：韩邦友、赵敏
联系电话：0533-7871008
传 真：0533-7871055
电子邮箱：stock@bluesail.cn
通讯地址：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号
邮政编码：255400
（二）会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。
（三）若有其他事宜，另行通知。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、交易所要求的其他文件。
附件：《授权委托书》、《回执》
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十七日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人，出席蓝帆医疗股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|
|1|《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》||

委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回执
截至2017年10月16日，我单位（个人）持有蓝帆医疗股份有限公司股票________股，拟参加公司2017年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2017年10月21日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-014深圳万润科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度（以下简称“报告期”）的财务数据仅为初步核算数据，已经深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,571,078,792.64||839,010,234.75||87.25%||
|营业利润|164,949,600.35||60,186,887.44||174.06%||
|利润总额|174,489,260.85||65,674,114.99||165.69%||
|归属于上市公司股东的|150,326,762.71||56,480,116.03||166.16%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.1926||0.0878||119.36%||
|加权平均净资产收益率|7.97%||5.74%||2.23%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|3,284,057,651.32||2,087,221,279.56||57.34%||
|归属于上市公司股东的|2,179,088,806.86||1,300,663,937.26||67.54%||
|所有者权益|||||||
|股 本|802,842,690.00||242,060,000.00||231.67%||
|归属于上市公司股东的|2.71||5.37||-49.53%||
|每股净资产（元）|||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年度，公司实现营业总收入1,571,078,792.64元，较上年同期增长87.25%；
营业利润164,949,600.35元，较上年同期增长174.06%；利润总额174,489,260.85元，较上年同期增长165.69%；归属于上市公司股东的净利润150,326,762.71元，较上年同期增长166.16%。截至2016年12月31日，公司总资产3,284,057,651.32元，较年初增加57.34%；归属于上市公司股东的所有者权益2,179,088,806.86元，较年初增加67.54%。
公司经营业绩增长的主要原因是：报告期内，公司将收购的互联网广告传媒企业北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司、北京亿万无线信息技术有限公司纳入合并范围；公司 LED业务实现增长，公司内生增长与外延并购双轨式驱动取得成效。
2016年度，公司基本每股收益增长119.36%，主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润增长166.16%所致；股本增长231.67%，系本报告期公司以资本公积转增股本48,412万元以及非公开发行股份7,666.269万元所致；归属于上市公司股东的每股净资产减少49.53%，主要系公司股本增长231.67%所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年10月28日披露的《2016年第三季度报告全文》、《2016年第三季度报告正文》中对2016年度预计的经营业绩为：归属于上市公司股东的净利润变动幅度为140%至190%，变动区间为13,555.22万元至16,379.23万元。
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计报告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月十三日
兴蓉环境2015年第五次临时股东大会法律意见书四川中一律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
四川中一律师事务所
二 0一五年十二月
地址：成都市高新区府城大道西段399号天府新谷六号楼10层 1 / 5 网址：www.zy-ls.com
电话：028-8531 2773 8531 2779 传真：028-8531 1163
兴蓉环境2015年第五次临时股东大会法律意见书四川中一律师事务所
关于成都市兴蓉环境股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
【2015】中一律顾兴蓉字第027-13号
致：成都市兴蓉环境股份有限公司
根据四川中一律师事务所（以下简称本所）与成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称公司）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派高金林、李小蕾律师出席公司2015年12月 14日第五次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会进行见证并发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师查询了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证，即公司已提供查询的本所律师出具本法律意见书必需的书面材料、副本材料、电子文档等真实、完整、有效，不存在虚假陈述，重大遗漏或隐瞒。
本意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证劵法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《成都市兴蓉环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2015年11月28日，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告了《成都市兴蓉环境股份有限
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兴蓉环境2015年第五次临时股东大会法律意见书公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，并明确了本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开：
（1）现场会议召开时间：2015年12月14日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月
14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年12月13日下午15:00至2015年12月14日下午15:00期间的任意时间。
公司董事会于2015年 12月10日公告了《成都市兴蓉环境股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的提示性公告》。
2015年12月14日下午14:30，在公司代理董事长刘李的主持下，本次股东大会现场会议在成都市武侯区锦城大道 1000号5楼二号会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止2015年12月9日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名单核对，出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人共计 3名，共持有公司发行在外有表决权股份1,257,801,694股，占公司股份总数的42.1202%。同时，公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
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兴蓉环境2015年第五次临时股东大会法律意见书本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据深圳证券信息有限公司提供的股东网络投票数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 15名，共持有公司发行在外有表决权股
份282,900股，占公司股份总数的0.0095%。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、关于《2016年成都市兴蓉环境股份有限公司债券发行方案》的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案；
3、关于杨光先生不再担任公司第七届董事会董事的议案。
本所律师经核查认为，参与投票的股东共 18人，代表股份 1,258,084,594股，占公司股份总数的42.1297%。上述3项议案，表决同意的股份占出席会议的所有股东所持股份的过半数以上。本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
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兴蓉环境2015年第五次临时股东大会法律意见书 中一律师事务所
（本页无正文，为《四川中一律师事务所关于成都市兴蓉环境股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之专用签署页）
四川中一律师事务所（盖章）
单位负责人：梁光超 经办律师：高金林
李小蕾
二○一五年十二月十四日
地址：成都市府城大道西段399号天府新谷六号楼10层 网址：www.zy-ls.com
5/5
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许昌远东传动轴股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王莉婷，作为许昌远东传动轴股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议52次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王莉婷本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王莉婷（签署）
日期：2017-05-25
证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2015007
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于选举第五届职工代表监事的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月15日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举王继峰先生为公司第五届监事会职工代表监事。王继峰先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司监事会，任期自职工代表大会通过之日起至第五届监事会任期届满止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
王继峰先生简历说明：
王继峰，中国公民，男，1967年出生，工程师，中国籍，无永久境外居留权。
1999年进入本公司历任事业部副总经理，现任事业部副总经理。
王继峰先生持有我公司股份95,886股，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，王继峰先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会2015年4月17日
湖南博云新材料股份有限公司 2017年度控股股东
及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2018]7028-2号
目 录
2017年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 12017年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表 4
关于湖南博云新材料股份有限公司
2017年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明
天职业字[2018]7028-2号湖南博云新材料股份有限公司董事会：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“博云新材”）2017年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2017年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称“财务报表”），并于2018年3月26日签发了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，博云新材编制了本专项说明所附的2017年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是博云新材的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计博云新材2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对博云新材实施于2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解博云新材2017年度控股股东及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
2017年度控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明（续）
天职业字[2018]7028-2号
[此页无正文]
中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二○一八年三月二十六日
中国注册会计师：
2017年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖南博云新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|控股股东|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息(如有)|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中南大学||预付款项|32.29||||32.29|预 付材料款|经营性往来|
|小计||||32.29||||32.29|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|上市公司的子公司及其附属企业|湖南博云汽车制动材料有限公司|子公司|其他应收款|250.00||||250.00|补 充流动资金|非经营性往来|
||||其他流动资产|13,520.02|800.00|544.08|800.00|14,064.10|补 充流动资金|非经营性往来|
||长沙鑫航机轮刹车有限公司|子公司|其他流动资产|7,978.49|5,818.46|26.43|7,707.25|6,116.13|补 充流动资金|非经营性往来|
|小计||||21,748.51|6,618.46|570.51|8,507.25|20,430.23|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||21,780.80|6,618.46|570.51|8,507.25|20,462.52|||

法定代表人： 主管理会计机构负责人： 会计工作负责人：
证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2018-052深圳市兆新能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2018年6月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2018年6月28日（星期四）下午14:30
网络投票时间：2018年6月27日至2018年6月28日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月28日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年6月27日下午15:00至2018年6月28日下午15:00期间的任意时间。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事郭健先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表14人，代表公司有表决权的股份数为998,129,797股，占公司有表决权股份总数的53.0240%。公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
其中：现场出席会议的股东及股东代表3人，代表公司有表决权的股份数为997,801,481股，占公司有表决权股份总数的53.0065%。
通过网络投票出席会议的股东11人，代表公司有表决权的股份数为328,316股，占公司有表决权股份总数的0.0174%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东12人，代表公司有表决权的股份数为1,637,516股，占公司有表决权股份总数的0.0870%。
其中：通过现场投票的中小股东1人，代表公司有表决权的股份数为1,309,200股，占公司有表决权股份总数的0.0695%。
通过网络投票的中小股东11人，代表公司有表决权的股份数为328,316股，占公司有表决权股份总数的0.0174%。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余80%股权的议案》。
表决结果为：同意998,116,397股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9987%；
反对13,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,624,116股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的99.1817%；反对13,400股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8183%；弃权0股，占参加会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市君泽君（深圳）律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认
为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳市兆新能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二○一八年六月二十九日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2018-076山东阳谷华泰化工股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议通知已于2018年6月23日专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2018年6月30日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事6人，亲自出席董事6名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于参与认购基金份额暨对外投资的议案》
公司拟以自有资金投资分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙），并签署《分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，作为有限合伙人以自有资金参与认购分宜川流长枫新材料投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）的出资份额人民币 1,500万元，基金主要投资于高速成长的新材料企业，包括但不限于各种特种塑料及纤维、轻量化材料、新能源材料、半导体及集成电路用电子化学品、环保及循环经济材料。
《关于参与认购基金份额暨对外投资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
山东兴民钢圈股份有限公司2015年半年度报告摘要证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2015-036山东兴民钢圈股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|兴民钢圈|股票代码||002355|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|崔积和||刘兴博||
|电话|0535-8881578||0535-8882355||
|传真|0535-8886708||0535-8886708||
|电子信箱|cjh@xingmin.com||lxb@xingmin.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|590,503,785.45|742,765,967.02|-20.50%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|14,946,007.33|37,324,179.88|-59.96%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的||||
||11,614,811.25|30,071,010.57|-61.38%|
|净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|40,204,645.99|46,024,220.88|-12.64%|
|基本每股收益（元/股）|0.03|0.07|-57.14%|
|稀释每股收益（元/股）|0.03|0.07|-57.14%|
|加权平均净资产收益率|0.76%|1.93%|-1.17%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|3,029,303,759.38|2,944,919,989.79|2.87%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,964,215,274.34|1,953,816,431.90|0.53%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||27,711||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量|持有有限售条件的普通股数量|质押或冻结情况|

山东兴民钢圈股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|王志成|境内自然人|33.84%|173,848,000|130,386,000|质押|101,250,000|
|姜开学|境内自然人|2.74%|14,095,600|10,571,700|||
|邹志强|境内自然人|2.68%|13,780,000|10,335,000|||
|崔积旺|境内自然人|2.68%|13,780,000|10,335,000|||
|李元建|境内自然人|2.27%|11,677,200|0|||
|刘殿强|境内自然人|2.15%|11,046,000|0|||
|王宏春|境内自然人|0.93%|4,800,000|0|||
|梁美玲|境内自然人|0.74%|3,792,000|1,896,000|||
|王艳|境内自然人|0.62%|3,208,000|0|||
|黄亚丹|境内自然人|0.50%|2,586,375|0|||
|||1、王志成先生系本公司控股股东、实际控制人；2、姜开学先生系王志成先生的姨夫；|||||
|上述股东关联关系或一致行动的||3、邹志强先生系王志成先生的大姑夫；4、崔积旺先生系王志成先生的小姑夫；5、梁|||||
|说明||美玲女士系王志成先生的母亲；6、王艳女士系王志成先生的姐姐，除以上情况外，本|||||
|||公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明||公司股东黄亚丹通过普通证券账户持有5股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,586,370股，总持股比例为0.50%。|||||
|（如有）|||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，国内经济下行压力加大，汽车行业增速趋缓，商用车市场产销下滑，低速增长成为汽车行业的新常态。
报告期内，面对复杂的经济形势和行业环境，公司围绕董事会年初制定的经营计划，密切关注行业发展动态，积极应对国内外环境变化，不断优化产品结构，加强市场拓展力度，确保生产经营平稳运行。
报告期内，公司实现总营业收入59,050.38万元，同比减少20.50%，其中主营业务收入54,113.64万元，较去年同期减少17.48%，占全部营业收入的91.64%；2015年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1,494.60万元，同比减少59.96%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,161.48万元，同比下降61.38%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
山东兴民钢圈股份有限公司2015年半年度报告摘要（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
山东兴民钢圈股份有限公司董事长：高赫男
2015年8月29日
||
|-|
|证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2014-081|

广州市香雪制药股份有限公司
关于全资子公司获得新版 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到全资子公司广东化州中药厂制药有限公司（以下简称“化州中药厂”）的通知，化州中药厂于近日顺利通过广东省食品药品监督管理局的现场认证检查并取得《药品GMP证书》，认证详细信息如下:
企业名称：广东化州中药厂制药有限公司
地址：化州市橘城西路368号
认证范围：片剂，颗粒剂，合剂，糖浆剂，煎膏剂，中药前处理和提取车间（口服制剂）。
证书编号：GD20140285
证书有效期：2014年11月4日至2019年11月3日
本次化州中药厂获得《药品GMP证书》后，有利于提高化州中药厂产品质量和生产能力，满足市场需求，将对其今后的药品生产有积极的推动作用。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0021号永兴特种不锈钢股份有限公司
关于2016年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
1、公司持有湖州永兴特种合金材料有限公司(以下简称“永兴合金”)49%的股权，永兴合金构成公司关联方。由于双方业务发展需要，永兴合金需向公司租赁土地房屋、采购物资及委托加工，公司需向永兴合金采购物资及委托加工等业务，公司与永兴合金之间的业务往来属于关联交易。2016年度预计双向交易总额为人民币18,357.00万元。
2、公司于2016年4月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2016年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票，关联董事高兴江、杨辉回避表决。独立董事对该议案进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见。
3、本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、永兴合金基本情况
名称：湖州永兴特种合金材料有限公司
法定代表人：高兴江
注册资本：10,000万元
经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售本公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：湖州市霅水桥路618号8幢
最近一期财务数据：截至2015年12月31日，永兴合金总资产为12,777.02万元，净资产为 9,385.68万元，2015年度营业务收入为 2,492.89万元，净利润为-571.82万元。
2、与上市公司的关联关系：公司持有永兴合金49%的股权，永兴合金作为公司参股公司构成公司关联方。
3、履约能力分析：永兴合金资产负债比例合理，2015年度净利润为负的主要原因是该公司于2015年投入生产，目前尚未达产，产能利用率和销量尚处于逐步上升阶段，销售实现的净利润较以全面达产后产量的年净利润存在较大差距。永兴合金专业从事高品质特种合金材料及制品的研发、生产、销售，拥有先进的设备和技术，具有较强的履约能力。
三、预计关联交易类别和金额
单位：元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年度||2016年度||2015年度|
||交易对方||关联交易内容|||||||
||||||预计发生额||已发生金额||实际发生金额|
|永兴合金||向公司租赁土地房屋（含水电气等费用）||11,770,000.00||1,212,957.64||2,230,192.90||
|永兴合金||向公司采购物资、接受劳务||131,800,000.00||9,521,616.04||20,376,309.40||
|永兴合金||公司向永兴合金采购物资、接受劳务||40,000,000.00||3,540,898.78||20,061,950.10||
|总计||||183,570,000.00||14,275,472.46||42,668,452.40||

2016年年初至2016年3月31日，公司与永兴合金累计已发生的各类关联交易的总额为14,275,472.46元。
四、交易的定价政策及定价依据
公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定
的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格。
五、关联协议的主要内容
公司与永兴合金已于 2016年 1月 1日就 2016年度预计日常关联交易分别签署了《采购框架协议》、《场地租赁合同》、《委托加工框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，具体交易情况将按实际发生金额确定。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易目的系双方业务发展的需要。永兴合金因生产需要，向公司租赁厂房土地厂房，向公司购买电极棒、辅料等生产物资。公司可依托永兴合金开展新材料的研发、生产，丰富和优化公司高端产品结构，推进公司产品的转型升级。双方开展交易，有利于资源整合及减少投入，提升公司的整体竞争力及盈利能力，对公司具有积极意义。
2、本次关联交易价格系参照市场公允价格确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
3、本次关联交易占公司同类交易比重较低，公司不会因本次关联交易对相关关联方形成依赖。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
我们认为，公司与湖州永兴特种合金材料有限公司预计发生的日常关联交易系公司正常经营业务所需，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益。遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将《公司2016年度预计日常关联交易的议案》提交公司第三届董事会第十一次会议进行审议。
2、独立意见
我们认为，本次关联交易符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易决策制度》等规定，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次关联交易议案董事会表决程序符合有关规定。因此，同意《关于2016年度预计日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
2016年度日常关联交易计划符合公司正常经营活动的需要，上述日常关联交易事
项已经公司第三届十一次董事会会议、三届七次监事会会议审议通过，表决时，关联董事回避表决；上述日常关联交易已经独立董事认可并发表了独立意见，将提交股东大会审议，程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法规和《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。平安证券对上述日常关联交易事项无异议。
九、备查文件
1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《独立董事关于日常关联交易的事前认可意见》
3、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
4、《公司第三届监事会第七次会议决议》
5、《平安证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司2016年度预计日常关联交易的核查意见》
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2016年4月19日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2014-098
华天酒店集团股份有限公司
二〇一四年第六次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。
二、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年11月27日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2014年11月26日下午15:00至2014年11月27日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 11月 26日下午 15:00-2014年 11月 27日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店贵宾楼五楼会议室
3．会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2014年11月21日
5、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计17人、代表股份数332,567,570股，占公司股份总数的46.2589%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）2人、代表股份数
331,285,170股，占公司股份总数的46.0806%。参加本次股东大会网络投票的股东15人、代表股份数1,282,400股，占公司股份总数的0.1784%。
本次会议由董事会召集，董事长陈纪明先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，湖南湘楚律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
议案一、《关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案》
本议案适用累积投票制，有效票数累积共 662,609,340票。
1.1选举许长龙先生担任公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得表决有效投票331,285,176票。
1.2选举陈爱文先生担任公司第六届董事会董事
表决结果：获得表决有效投票331,285,176票。
议案二、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》表决结果：同意331,995,270股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.8279%；反对557,900股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.1678%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权 14,400
股），占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的 0.0043%。
其中，现场投票表决情况：同意331,285,170股，占出席现场投票有表决权股份的100％；反对0股，弃权票0股。
网络投票表决情况：同意 710,100股，占出席网络投票有表决权股份的55.3727％；反对 557,900股，占出席网络投票有表决权股份的43.5044％，弃权票14,400股，占出席网络投票有表决权股份的1.1229％。
中小股东总表决情况：同意 1,086,,350股，占出席会议中小股东所持股份的65.496％；反对 557,900股，占出席会议中小股东所持股份的33.6358％；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.8682％。
议案三、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》
因本议案涉及到的关联方股东华天实业控股集团有限公司回避表决，出席股东大会的有表决权股份总数为1,658,650股，表决结果：同意1,056,350股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的63.6873%；反对587,900
股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的35.4445%；弃权
14,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.8682%。
其中，现场投票表决情况：同意376,250股，占出席现场投票有表决权股份的100％；反对0股，弃权票0股。
网络投票表决情况：同意 680,100股，占出席网络投票有表决权股份的53.0334％；反对 587,900股，占出席网络投票有表决权股份的45.8437％，弃权票14,400股，占出席网络投票有表决权股份的1.1229％。
中小股东总表决情况：同意1,056,350股，占出席会议中小股东所持股份的63.6873%；反对 587,900股，占出席会议中小股东所持股份的35.4445%；弃权14,400股（其中，因未投票默认弃权14,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.8682％。
四、表决结果
上述议案一采取累计投票制，根据统计的投票结果，许长龙、陈爱文当选为公司独立董事，议案二至议案三的同意票均占出席会议的股东所持表决权股份总数的半数以上，根据相关法律、深交所相关规则及《公司章程》，以上三项议案全部审议通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南湘楚律师事务所
2、律师姓名：刘刚张惠
3、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经由董事会成员签字确认的《2014年第六次临时股东大会决议》；
2、湖南湘楚律师事务所关于华天酒店集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
二0一四年十一月二十八日