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天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2015-098广州天赐高新材料股份有限公司
关于控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-067），为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护公司股价稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，看好国内资本市场长期投资的价值，公司控股股东、部分董事和高级管理人员计划自 2015年 7月 10日起十二个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所系统允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币5,500,000元。
2015年8月25日，公司收到控股股东兼董事长徐金富先生、董事兼副总经理和财务总监顾斌先生、董事兼副总经理张利萍女士、董事兼董事会秘书禤达燕女士通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份的通知，具体增持情况如下：一、本次增持情况
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||||||||||||增持股票|
||股东||||||增持股数||增持均价|||
||||增持方式||增持日期||||||总金额|
||名称||||||（股）||（元）|||
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|徐金富||集中竞价交易||2015年8月25日||38,395||29.3923||1,128,518.05||

天赐材料（002709）
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|顾斌|集中竞价交易|2015年8月25日|4,000|28.3550|113,420|
|张利萍|集中竞价交易|2015年8月25日|3,000|28.8000|86,400|
|禤达燕|集中竞价交易|2015年8月25日|3,600|28.4011|102,244|

二、本次增持前后持股情况
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||||本次增持前合计持股数量||||本次增持后合计持股数量||
||股东名称||||||||
||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）|占总股本比例|
|徐金富||53,882,136||44.7477%||53,920,531||44.7796%|
|顾斌||164,500||0.1366%||168,500||0.1399%|
|张利萍||870,800||0.7232%||873,800||0.7257%|
|禤达燕||0||0.0000%||3,600||0.0030%|

三、其他相关情况的说明
1、参与本次增持的控股股东兼董事长徐金富先生、董事兼副总经理和财务总监顾斌先生、董事兼副总经理张利萍女士、董事兼董事会秘书禤达燕女士承诺在本次增持期间及增持完成后6个月内不减持本次增持的股份。
2、本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员购买本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规则的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
天赐材料（002709） 134,095股，累计增持金额 4,754,478.05元。公司将持续关注控股股东、董事和高级管理人员的后续增持行为，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2015年8月27日
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-071深圳市建筑科学研究院股份有限公司
第二届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次临时会议的通知于2019年 10月 20日通过电子邮件发给各位董事，并抄送监事、副总经理。公司于 2019年10月 25日在公司九楼南区会议室召开会议，董事应到8名，实到 6名，董事黄庆先生因工作原因、独立董事林晓春女士因工作原因均无法现场出席，分别书面委托董事叶青女士、独立董事郑学定先生代为表决。公司监事蔡素娟女士、陈友莲女士、兰岚女士等、公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生、公司副总经理姚培女士等列席会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议通过如下决议：
一、审议通过关于《公司<2019年第三季度报告>全文》的议案
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》（公告编号：2019-070），《2019年第三季度报告披露提示性公告》将同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决情况：同意票8票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过关于《公司向银行申请新增综合授信额度》的议案
董事会同意向中国银行股份有限公司深圳福田支行，以全信用方式申请综合融资额度人民币40,000万元（或等值外币），有效期限为壹年。其中：短期流动资金贷款额度20,000万元（可调剂为开立银行承兑汇票额度），非融资性保函额度20,000万元。授信额度以银行的最终批复为准。
对于非融资性保函额度使用，授权总经理在年度总担保金额 500万元（含）
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2019-071以内，单笔担保金额300万元（含）以下的保函，视经营情况决定并根据银行要求，由董事长或总经理签署相关用信的相关法律文件；超过上述金额的额度的保函和短期流动资金贷款，授权总经理办公会视经营情况在授信额度内作出决定。
总经理根据总经理办公会决定，报董事长批准后，签署上述综合授信及用信的相关法律文件。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请新增综合授信额度的公告》（公告编号：2019-072）。
表决情况：同意票8票（含委托投票），反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-003
深圳海联讯科技股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会深圳证监局的要求，现将截止至 2013年 12月 31日公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、公司股票上市前股东及董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、公司股东章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
承诺期限：2011年11月23日至2014年11月23日；
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人均遵守了所做承诺。
2、作为公司董事的股东章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；如在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让所直接持有的公司股
份；如在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让所直接持有的公司股份。
承诺期限：长期有效（任职期间及离任后12个月内）；
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人均遵守了所做承诺。
3、公司其他董事罗力、程浩忠、郭志忠、肖逸，监事胡婉蓉、林夏、周红，及高级管理人员刘宝峰、廖晓光承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。
因上市公司进行权益分派等导致本人直接持有本公司股份发生变化的，本人仍遵守前款承诺。
承诺期限：长期有效（任职期间及离任后12个月内）；
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人均遵守了所做承诺。
二、关于避免同业竞争的承诺
为避免今后可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人章锋、其他持有公司5%以上股份的股东孔飙、邢文飚、苏红宇、杨德广及其他董事、监事、高级管理人员已出具了《关于避免与深圳海联讯科技股份有限公司同业竞争承诺》：本人和本人控制的其他企业（包括但不限于公司制企业、非公司制企业如合伙、个人独资企业，或任何其他类型的营利性组织，以下均简称“其他企业”）目前没有在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和
活动，本人和本人控制的其他企业目前不拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。在本人作为公司的关联方期间和之后的 12个月内，本人和本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上对公司构成竞争的业务和活动，本人和本人控制的其他企业不谋求拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体的权益。本人和本人控制的其他企业从第三方获得的商业机会如与公司构成竞争或存在构成竞争的可能，则本人和本人控制的其他企业将立即通知公司并将该商业机会让予公司。本人愿意承担因违反上述承诺给海联讯造成的全部经济损失。
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人均遵守了所做承诺。
三、前三大股东一致行动协议
为巩固章锋的控股股东和实际控制人地位，2010年 10月 22日，公司前三大股东章锋、孔飙、邢文飚签署了《一致行动协议》，协议约定：在公司下列事项上，三方将采取一致行动，作出相同的意思表示：(1)在董事会、股东大会上行使表决权；(2)向董事会、股东大会行使提案权；(3)向股东大会行使董事、监事候选人提名权；(4)行使公司经营决策权。若在行使上述权利时各方有不同意见，孔飙、邢文飚承诺将与章锋的意见保持一致。该《一致行动协议》有效期自协议签署之日起至章锋不再是公司的控股股东或实际控制人之日止。在上述期间内，孔飙、邢文飚若作为公司的股东或担任公司的董事、监事或高级管理人员，即不得退出一致行动。该《一致行动协议》还约定，在股份锁定期内，各方不得辞去董事、监事或高级管理人员职务；股份锁定期届满后，孔飙、邢文飚如提出
辞去公司的董事、监事或高级管理人员职务，在确认其辞职对公司无重大影响的前提下，由董事会、监事会决议通过后方可辞去；锁定期届满后，孔飙、邢文飚以协议方式转让其所持公司的股份时，应保证章锋的优先受让权；在章锋作出不受让的意思表示后方可转让给其他方，并须保证受让方知悉本协议的内容并同意成为公司股东后接受本协议的约束。
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告日，上述承诺人均遵守了所做承诺。
四、主要股东关于税收优惠政策风险所做承诺
由于2001年至 2007年，公司依据政策享受的税收优惠而少缴的税款存在被追缴的可能，公司股东章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇就公司税收优惠政策风险出具承诺：若日后国家税务主管部门要求深圳海联讯科技股份有限公司补缴因享受有关税收优惠政策而少缴的企业所得税，本人将无条件连带地全额承担在公司上市前应补缴的税款及/或因此所产生的所有相关费用。
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告日，该承诺事项未发生。
五、主要股东关于职工社保和住房公积金补缴、罚款所做承诺
2010年 12月 20日之前，深圳市未按照《住房公积金管理条例》和建金管[2005]5号《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》要求制定住房公积金管理的具体实施办法，住房公积金的缴存工作由深圳市社会保险基金管理局代为办理，且只负责给有深圳户口的人员办理住房公积金，公司未为全部职工缴纳
住房公积金，虽然对未缴纳住房公积金的职工，发放工资的同时发放了住房补贴，且发放补贴的标准不低于应缴纳住房公积金的标准，但就此公司发行前持股5%以上的主要股东章锋、孔飙、邢文飚、苏红宇、杨德广做出承诺：若应有关部门的要求或决定，公司需为未缴纳社保和住房公积金的职工补缴、或公司因未为职工缴纳社保和住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。
承诺期限：长期有效；
承诺履行情况：截止本公告日，该承诺事项未发生。
六、主要股东关于应收账款所做承诺
2013年4月25日，为保护公司和中小股东的利益，公司主要股东章锋、孔飙、邢文飚承诺:如果海联讯截止 2011年底的应收账款到 2014年底仍然无法足额收回、发生坏账损失，将由主要股东个人章锋、孔飙、邢文飚以现金方式补偿给公司。
承诺期限：2013年4月25日至2014年12月31日；
承诺履行情况：截止本公告日，该承诺事项未发生。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2014年2月 14日
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2017—061江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017年 10月 23日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
为增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力，公司拟使用自有资金 1,000万元设立全资子公司江西九州检测检验有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：江西九州检测检验有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：江西省南昌市南昌县小蓝工业园小蓝中大道66号
4、法定代表人：褚浚
5、注册资本：1,000万元
（上述涉及需登记批准的信息均以管理部门最终核准内容为准）。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
根据公司未来发展战略的需要，公司设立全资子公司能够提高公司整体运营效率，优化公司整体业务结构，促进公司持续健康发展。
本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。全资子公司成立后主要从事技术检测服务，可能存在未来收益不确定性。
本次设立全资子公司以公司自有资金进行投入，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二次会议决议；
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会二0一七年十月二十四日
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2018-13天津经纬电材股份有限公司
关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司部分董事及高级管理人员薪酬的议案》。为进一步提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展，结合目前公司董事及高级管理人员的工作内容及薪资情况，将调整公司部分董事及高级管理人员薪酬。具体方案如下：
一、岗位薪酬
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|序号|姓名|职务|调整后的薪酬（税前）|
|1|董树林|董事长|36万元/年|
|2|陈建波|董事、总经理|60万元/年|
|3|张国祥|副董事长、副总经理|35万元/年|
|4|张秋凤|董事、副总经理、财务负责人|33万元/年|
|5|黄跃军|董事、董事会秘书|30万元/年|
|6|Jeffrey William Olyniec|副总经理|280万元/年|

二、绩效工资
董事、高级管理人员的绩效工资与年度岗位绩效考核情况相挂钩，以实际考核所得为准。
三、发放办法
以上董事、高级管理人员的岗位薪酬按月发放，绩效薪酬与公司年度经营指
标完成情况，以及其年度考核情况相挂钩，以其实际考核所得为准。上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
四、其他说明
调整后的高级管理人员薪酬自董事会审议通过后发放；董事薪酬尚需提交股东大会审议，需得到股东大会审议通过后发放。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
2018年3月30日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-144深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月27日披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-060），因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年5月31日（星期三）开市起停牌。2017年6月7日，公司披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-068）。2017年6月14日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-069），初步确认本次重大事项为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜，涉及标的所属建筑业，鉴于该事项尚存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 14日（星期三）开市起继续停牌。2017年6月21日、6月28日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-072，2017-076）。2017年 6月 30日，公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-077）。2017年7月7日、7月14日、7月21日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2017-083，2017-085，2017-091）。2017年7月28日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-093）。
2017年 8月 4日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2017-101）。2017年8月10日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-104）。
年 8月 26日公司披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-114）。2017年9月2日、2017年9月9日、2017年9月16日、2017年9月23日、2017年9月28日、2017年10月12日、 2017年 10月 19日公司分别披露了《关于筹划发行股份及支付现金购买资产停牌进展的公告》（公告编号：2017-125、2017-126、2017-132、2017-135、2017-137、2017-140、2017-143）。上述具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次发行股份及支付现金购买资产事项的各项工作，本次发行股份及支付现金购买资产事项涉及相关资产的尽职调查、审计、评估、方案论证等工作正在有序进行中，相关文件正在准备之中。
鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，即自 2017年 10月 26日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年10月25日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号： 2016-011广联达软件股份有限公司
关于举行2015年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月12日（星期二）15：00—17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长刁志中先生、董事兼总裁贾晓平先生、独立董事尤完先生、高级副总裁兼财务总监何平女士、董事会秘书张奎江先生及保荐代表人邓建勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广联达软件股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2019-093
厦门光莆电子股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：193126号）。中国证监会依法对公司提交的《厦门光莆电子股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次创业板非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门光莆电子股份有限公司董事会
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2018-001
南京普天通信股份有限公司
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年、2015年、2016年连续三个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票于2017年5月11日起被暂停上市。现将公司为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告如下：
一、加强主业经营，提升盈利能力
积极推进主导产业产品结构的调整和市场开发，认真开展亏损企业专项治理，不断加强内部管理，强化成本费用管控，加大力度催收应收账款，积极回笼资金，清理压降存货，努力提升盈利能力。
二、积极开展恢复上市相关准备工作
公司与保荐机构和律师事务所就恢复上市工作安排进行了沟通，目前正在配合保荐机构和律师事务所进行尽职调查。
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，努力实现公司股票恢复上市。若公司在规定期限内未能实现恢复上市的相关条件，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十四章的规定，公司股票将被终止上市，请投资者注意投资风险。
公司在股票暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，继续履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会2018年1月6日
重庆建峰化工股份有限公司独立董事
《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》之独立意见
重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2016年6月14日在重庆市涪陵区白涛街道公司会议室召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事制度》等相关规章制度有关规定赋予独立董事的职责，我们作为重庆建峰化工股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，在认真审阅了《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：我们认为该融资事项系公司为开展生产经营和归还银行到期借款，且借款利率按建峰集团近期取得的金融机构借款利率执行，融资事项公平、合理，不会损害公司利益，不会影响本公司的独立性。我们一致同意《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借资金的关联交易议案》。
公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决议表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
2016年6月14日
（独立董事签字见下页）
（此页无正文，为独立董事《关于向重庆建峰工业集团有限公司申请临时拆借
资金的关联交易议案》之独立意见签名页）
独立董事签字：
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2019-020长江润发医药股份有限公司
关于高管辞职及新聘任高管的公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月23日收到邱其琴、卢斌、邱嘉骏先生的书面辞职报告。邱其琴先生因个人工作重心调整原因，辞去总经理职务；卢斌先生因个人工作重心调整原因，辞去财务总监职务；
邱嘉骏先生因个人工作调整原因，辞去证券事务代表职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，邱其琴先生仍将继续担任公司副董事长、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员及下属全资子公司长江润发（张家港）机械有限公司执行董事兼总经理职务；卢斌先生仍将继续担任公司董事、副总经理、董事会秘书及郑州圣玛妇产医院有限公司董事长职务；邱嘉骏先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对邱其琴先生、卢斌先生、邱嘉骏先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢！
公司于2019年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陆一峰先生（简历附后）为公司总经理，李一青先生（简历附后）为公司副总经理，张义先生（简历附后）为公司财务总监，孙文遥先生（简历附后）为公司证券事务代表（因孙文遥先生尚未取得董事会秘书资格证书，承诺将参加最近一次深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训），上述任期与公司第四届董事会一致，自本次会议通过之日起生效。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
孙文遥先生联系方式如下：
联系人：孙文遥
联系电话：0512-56926898
传 真：0512-56926898
电子邮箱：swynet@126.com
联系地址：江苏省张家港市金港镇晨丰公路
特此公告。
长江润发医药股份有限公司董事会2019年4月23日
附件：
陆一峰，男，中国国籍，有永久境外居留权（美国），清华大学工程学士，美国伊利诺大学MBA。曾任北京光电技术研究所工程师，美国Nalco公司全球高级产品经理、解决方案经理，美国Danaher集团全球市场总监，美国VMR公司副总裁、执行副总裁；现任公司副总裁，长江润发张家港保税区医药投资有限公司总经理，海南海灵化学制药有限公司执行董事，海南新合赛制药有限公司执行董事，上海益威实业有限公司董事长，山东华信制药集团股份有限公司董事长，长江润发（苏州）医药科技有限公司总经理，长江润发(苏州)医药贸易有限公司总经理兼执行董事，长江润发集团有限公司董事。
截至目前，陆一峰先生未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
李一青，男，中国国籍，无永久境外居留权，英国布里斯托尔大学航空航天工程硕士。曾任中国商飞上海飞机制造有限公司担任助理工程师、工艺工程师、项目经理，荣获2018年度中国商飞C919首飞突出贡献奖。
截至目前，李一青先生未持有公司股票；李一青先生与公司实际控制人之一、现任董事长郁霞秋女士为母子关系，为公司董事、实际控制人之一郁全和先生之外孙，为公司董事、实际控制人之一邱其琴先生之表侄子，为公司董事、实际控制人之一黄忠和先生之表外甥，为公司监事会主席郁敏芳女士之表侄子；李一青先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定要
求的任职条件。
张义，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师。历任长江润发（宿迁）金属制品有限公司总账会计、财务部长，宿迁市鑫宏铝业开发有限公司财务部部长，长江润发（宿迁）集团有限公司财务部部长、海南海灵化学制药有限公司监事。现任海南海灵化学制药有限公司财务总监。
截至目前，张义先生未持有公司股票；与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙文遥，男，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历（中文专业），历任长江润发集团有限公司办公室职员、张家港鑫宏铝业开发有限公司综合管理部副部长、长江润发集团有限公司董事局秘书兼办公室主任、张家港鑫宏铝业开发有限公司常务副总；2012年度、2013年度均荣获张家港市企业文化建设先进个人、保税区（金港镇）十佳企业先进工作者的称号；2019年进入公司证券投资部工作。
截至目前，孙文遥先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，亦不属于失信被执行人；符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2014-61湖南江南红箭股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于2014年12月4日收到独立董事李晓龙先生的书面辞呈，根据天津市委组织部的要求，李晓龙先生申请辞去公司独立董事职务。李晓龙先生未持有公司股份，此次李晓龙先生申请辞职不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的生产经营产生重要影响。
根据深交所有关规则和《公司章程》的有关规定，李晓龙先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，因此在新的独立董事就任前，李晓龙先生将依据法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司董事会对李晓龙先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司董事会
二○一四年十二月五日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-003
华讯方舟股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司第六届董事会第三十九次会议的《关于更换会计师事务所及确定审计费用的议案》，在阅读公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
该议案事前已经我们审核认可，并经董事会审计委员会审议同意。根据《公司章程》等有关规定，经认真审核，我们认为更换会计师事务所的程序符合《公司法》《公司章程》的规定，并履行了必要的程序，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构，并将该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年1月10日
独立董事：
徐天春女士、宋晏女士、曹健先生、谢维信先生
(本页无正文，为《华讯方舟股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十九次会议相关议案的的独立意见》签字页)
独立董事：
徐天春 宋晏
曹健 谢维信
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2019－044杭州滨江房产集团股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，为优化公司自有资金使用效率，同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用自有资金进行风险投资，用于风险投资的最高额度为不超过人民币 16亿元（含 16亿元），使用期限自 2018年年度股东大会作出决议之日起至 2020年召开 2019年年度股东大会前。本事项经公司董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。具体内容公告如下：
一、投资基本情况
1、投资目的：在不影响公司日常经营及房地产主业开展的情况下，维持现有存量风险投资规模，提高公司的资金使用效率。
2、投资额度：不超过（含）16亿元。
3、资金来源：公司自有资金。
4、投资范围：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。
5、授权实施期限：自 2018年年度股东大会作出决议之日起至
2020年召开 2019年年度股东大会前。
6、需履行的审议程序：根据法律法规及公司章程的相关规定，上述事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、投资的内控制度
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，制定了《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司的投资会受到市场波动的影响。投资退出和收益的实现将受到宏观经济、行业规模及项目本身等因素的影响，需遵守相应协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2、风险投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，对公司风险投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理和信息披露等内容做出规定。
2、公司投资部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司将加强与外部机构的合作，必要时，可以聘请经验丰富
的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。
4、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险。
四、对公司的影响
公司拟使用不超过 16亿元人民币的自有资金进行风险投资，是在不影响公司正常生产经营的前提下进行的，相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。公司通过合理规划资金安排进行适度的风险投资，有利于提高公司的资金使用效率。
五、相关说明及承诺
（一）公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
（二）公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司使用自有资金进行风险投资是在充分保障日常经营情形下做出的，不会对公司的日常经营运作产生影响，有利于提高资金的使用效率；同时公司已根据相关规定制定了《风险投资管理制度》，明
确了投资决策流程、审批权限、信息披露等内容，通过制度保证公司投资风险可控。
本事项经公司第四届董事会第七十次会议审议通过，需提交公司2018年年度股东大会审议，决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事同意将该议案提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第七十次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十五日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2014－070万泽实业股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十八次会议于 2014年 10月 17日以通讯方式召开。会议通知于 2014年 10月 10日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事 9人，实际参会董事 9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
一、审议通过《关于全资子公司债权债务融资相关事项的议案》为推进热电厂住宅片区的三旧改造工作，加速资金周转，本公司全资子公司之全资子公司汕头市万泽置地房地产开发有限公司（以下简称“万泽置地”）拟作为融资主体，以债权债务重组融资方式，向中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达公司”）申请融资人民币 2.5亿元，为此，万泽置地与本公司另一全资子公司万泽实业股份有限公司热电一厂（以下简称“热电一厂”）将与信达公司签订《债权收购暨债务重组协议》，信达公司以 2.5亿元的价格等价收购热电一厂对万泽置地 3亿债权中的 2.5亿元债权，分两次支付收购价款（第一次为 1.5亿元，第二次为 1亿元）；万泽置地于《债权收购暨债务重组协议》约定的 24个月内分期向信达公司偿还 2.5亿元债务，相关融资年利率12.6%。
本次全资子公司债权债务重组融资由热电一厂128.7亩旧改工业
用地作为抵押；本公司全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司以其全资子公司万泽置地100%股权作为质押；同时本公司及本公司实际控制人林伟光先生提供连带责任担保。
该议案中涉及本公司为万泽置地与信达公司的债务重组提供连带责任担保，尚需提交本公司临时股东大会审议。
以上议案的详细资料详见 2014年 10月 18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上《关于全资子公司债权债务融资相关事项的公告》（公告编号：2014－071）《关于为全资子公司债务重组提供担保的公告》（公告编号：2014－072）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于召开 2014年第六次临时股东大会的议案》
公司第八届董事会第三十八次会议于 2014年 10月 17日审议通过《关于全资子公司债权债务融资相关事项的议案》，该议案中涉及本公司为万泽置地与信达公司的债务重组提供连带责任担保，需提交股东大会审议。
公司 2014年第六次临时股东大会的具体安排和议案内容详见《公司关于召开 2014年第六次临时股东大会通知》（公告编号：2014－073）和《关于全资子公司债权债务融资相关事项的公告》（公告编号：2014－071）《关于为全资子公司债务重组提供担保的公告》（公告编号：2014－072）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
万泽实业股份有限公司董事会 2014年 10月 17日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2017-09
华北高速公路股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“公司或华北高速”）因控股股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”）筹划涉及公司的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华北高速，证券代码：000916）于2016年6月24日上午开市起停牌。停牌期间重大事项进展情况列表所示：
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||序号||披露日期||公告编号||披露名称||披露内容|
|1||2016-6-25||2016-34||重大事项停牌公告||控股股东正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票申请停牌。||
|2||2016-7-1||2016-35||重大事项进展公告||重大事项进展情况。||
|3||2016-7-8||2016-36||重大资产重组停牌公告||招商局集团正在筹划与公司相关的重大资产重组事项。||
|4||2016-7-15||2016-38||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|5||2016-7-22||2016-39||筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告||重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。||
|6||2016-7-29||2016-40||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|7||2016-8-5||2016-41||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|8||2016-8-12||2016-45||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|9||2016-8-19||2016-46||重大资产重组停牌进展公告||重大资产重组进展情况。||
|10||2016-8-22||2016-47||第六届董事会第三十六次会议决议公告||审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过聘请独立财务顾问和法律顾问的议案。||

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|11||2016-48|筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|12|2016-8-29|2016-49|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|13|2016-9-5|2016-50|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|14|2016-9-6|2016-52|第六届董事会第三十七次会议决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案；审议通过召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案。|
|15||2016-53|关于继续筹划重大资产重组停牌期满后申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|16||2016-54|关于召开2016年第四次临时股东大会的通知|审议重大资产重组停牌期满，申请继续停牌的议案。|
|17|2016-9-12|2016-57|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|18|2016-9-21|2016-58|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|19|2016-9-22|2016-59|2016 年第四次临时股东大会决议公告|审议通过重大资产重组停牌期满继续停牌的议案。|
|20||2016-60|关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|21|2016-9-28|2016-61|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|22|2016-10-11|2016-62|第六届董事会第三十八次会议决议公告|审议通过关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司重大资产重组专项审计机构的议案。|
|23|2016-10-12|2016-63|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|24|2016-10-19|2016-64|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|25|2016-10-22|2016-65|第六届董事会第三十九次会议决议公告|审议签署《招商局公路网络科技控股股份有限公司与华北高速公路股份有限公司之重组框架协议》的议案。|
|26||2016-66|关于签署重大资产重组框架协议的公告|招商公路与华北高速就本次重大资产重组事项签署《框架协议》的相关信息。|

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|27|2016-10-26|2016-67|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|28|2016-11-2|2016-70|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|29|2016-11-9|2016-71|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|30|2016-11-16|2016-72|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|31|2016-11-23|2016-73|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|32|2016-11-30|2016-74|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|33|2016-12-7|2016-77|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|34|2016-12-14|2016-78|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|35|2016-12-19|2016-79|关于召开投资者网上说明会的通知|召开投资者网上说明会通知。|
|36|2016-12-21|2016-80|关于投资者网上说明会召开情况的公告|投资者网上说明会召开情况。|
|37||2016-81|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|38|2016-12-28|2016-84|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|39|2017-1-4|2017-01|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|40|2017-1-11|2017-04|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|41|2017-1-18|2017-06|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|
|42|2017-1-23|2017-07|关于筹划重大资产重组延期复牌的公告|重大资产重组停牌期满，申请继续停牌。|
|43|2017-2-6|2017-08|重大资产重组停牌进展公告|重大资产重组进展情况。|

截止本公告披露之日，招商公路与公司已就本次重大资产重组签署框架协议，初步确定为招商公路发行股份吸收合并华北高速，具体方案目前尚未最终确定。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及有关规定，停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事
项的进展情况。
鉴于本次筹划的涉及公司的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）, 公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬||
|请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。||
||华北高速公路股份有限公司董事会|
|二〇一七年二月十三日||
证券代码：002601 证券简称：佰利联 公告编号：2014-092
河南佰利联化学股份有限公司
关于在欧洲投资设立全资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河南佰利联化学股份有限公司（以下简称“公司”或“佰利联”）于2014年10月24日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于在欧洲投资设立全资公司的议案》，现就公司在欧洲设立全资公司的相关事宜公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
2014年 9月 8日，公司与Huntsman（以下简称“亨斯迈”）签订了《TR52出售协议》（下称《出售协议》），收购了亨斯迈 TR52钛白粉业务（不包括制造类资产），该收购事宜已经欧盟委员会批准。为了更好的运营 TR52油墨钛白粉业务，公司拟以自有资金不超过50万英镑，在英国投资设立“佰利联欧洲有限公司”（暂定名，最终名称以相关登记机关核定为准，以下简称“欧洲公司”），主要从事TR52油墨钛白粉的销售等业务。公司将按照实际进展情况及时披露设立欧洲公司的相关后续信息。
2、投资所必需的审批程序
本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，不需提交股东大会审议。
欧洲公司的设立须报请商务及国家外汇管理等相关政府部门备案、批准后方可实施。
公司拟申请董事会授权公司管理层具体办理本次投资设立欧洲全资公司的相关事宜，包括但不限于签署协议、公司章程，办理注册登记等。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的的基本情况
1、公司类型：有限公司；
2、注册资本：50万英镑；
3、股东及出资情况：公司以现金方式出资，占注册资本的100%；
4、公司名称（拟定）：
中文名称：佰利联欧洲有限公司；
英文名称：Billions EuropeLimited；
5、注册地址：英国；
6、经营范围（拟定）：货物进出口及技术进出口业务、对外投资、国际市场合作开发以及政府允许的其他业务。
上述各项内容以相关登记机关核定为准。
三、设立欧洲公司的目的、存在的风险以及对公司的影响
1、本次设立欧洲公司的目的
设立欧洲公司旨在围绕 TR52油墨钛白粉业务，落实公司国际化发展战略，积极推进国际化布局，进一步加大欧洲市场开拓力度。
2、存在的风险
本次投资设立欧洲公司可能存在的风险主要来自于地域、环境以及文化的差异，可能在经营管理、内部控制、公司治理等方面存在一定的风险和挑战。
设立欧洲公司尚需获得英国政府相关部门批准。
3、对公司的影响
设立欧洲公司有利于公司加大国际市场尤其是欧洲市场的开拓力度，增强公司在国际市场的竞争能力和抵御风险能力，有利于进一步提升公司在钛白粉行业地位和国际化品牌优势，对公司未来发展和经济效益的提升将产生积极影响。
本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、相关审核和批准程序
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于在欧洲投资设立全资公司的议案》，同意公司使用自有资金出资50万英镑在英国设立全资公司。本次投资事项没有超出董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
特此公告。
河南佰利联化学股份有限公司董事会
2014年10月24日
唐山冀东装备工程股份有限公司
反舞弊制度
（经2019年11月29日公司第六届董事会第十八次会议审议批准）第一章总则
第一条为防治舞弊，加强唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）公司治理和内部控制，维护公司合法权益，根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条反舞弊工作的宗旨是规范公司管理层及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律法规、职业道德及公司的规章制度、防止损害公司的利益行为发生。
第三条本制度适用于公司及控股子公司。
第二章舞弊的概念及反舞弊职责归属
第四条本制度所称舞弊，是指公司内、外人员采用欺骗等违法、违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。有下列情形之一者属于舞弊行为：
（一）收受贿赂或回扣；
（二）非法使用公司资产，贪污、挪用、盗窃公司资产；
（三）将正常情况下可以使组织获利的交易事项转移给他人；
（四）故意隐瞒、错报交易事项，使信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（五）伪造、变造会计记录或凭证，提供虚假财务报告；
（六）泄露公司的商业或技术秘密；
（七）其他损害公司经济利益或谋取组织不当经济利益的舞弊行为。
第五条管理层应建立良好的内控机制，设立举报投诉渠道进行防范和发现舞弊，实施控制措施以降低舞弊发生的机会，并对舞弊行为采取适当且有效的补救措施。
第六条全体员工应遵守公司行为准则、道德规范及国家、行业所涉及法律法规。如发现任何舞弊情况，应通过正当渠道向公司党群和纪检监察部进行举报。
第七条公司党群和纪检监察部负责管理舞弊案件的举报信箱、举报电话、电子邮箱，接收员工实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报，留下书面记录并及时向管理层或董事会报告；党群和纪检监察部应将举报电话号码、电子邮箱、通讯地址等对外公布，对举报和调查处理后的舞弊案件报告材料及时立卷归档。
第三章舞弊案件的举报、接收及报告
第八条各级员工及与公司直接或间接发生经济关系的社会各方可通过举报信箱、举报电话、电子邮箱、信函等途径举报公司及其人员实际或疑似舞弊案件的信息，包括对公司及其人员违反职业道德情况的投诉、举报信息。
第九条对涉及普通员工及中层管理人员（包括子公司）的实名举报，党群和纪检监察部自接到举报后 2个工作日内报总经理；
对涉及普通员工及中层管理人员（包括子公司）的匿名举报，党群和纪检监察部进行初步评估并决定是否报总经理。
调查事项。董事长在进行有关调查时，视需要可聘请外部审计师或其他机构协助调查。
第十一条接受举报投诉或参与舞弊调查的工作人员不得擅自向任何部门及个人提供投诉举报人的相关资料及举报内容；确因工作需要查阅投诉举报相关资料的，查阅人员必须对查阅的内容、时间、查阅人员的有关情况在党群和纪检监察部进行登记。
第十二条投诉、举报人在协助调查工作中受到保护。公司禁止任何非法歧视或报复行为，或对于参与调查的员工采取敌对措施。
对违规泄露检举人员信息或对举报人员采取打击报复的人员，将予以撤职、解除劳动合同。触犯法律的，移送司法机关依法处理。
第四章舞弊的补救措施及处罚
第十三条发生舞弊案件后，公司应及时采取补救措施，对受影响的业务单位的内部控制要进行评估并改进。
第十四条对证实有舞弊行为的员工，公司按相关规定予以相应的行政纪律处分；行为触犯刑法的，移送司法机关依法处理。
第五章附则
第十五条本制度由董事会授权公司党群和纪检监察部负责解释。
第十六条本制度自董事会通过之日起生效执行，原《反舞弊制度》（MJD-JJ001）同时废止。
附：投诉举报渠道：
投诉举报信箱：公司食堂大门入口处设立信访举报信箱
投诉举报电话：0315-8860658
电子邮箱地址：jdzbjijianjiancha@yeah.net
投诉受理部门：党群和纪检监察部
通信地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦唐山冀东装备工程股份有限公司党群和纪检监察部
邮政编码： 063200