Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600291 证券简称：西水股份 公告编号：2017-001
内蒙古西水创业股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年1月5日
(二) 股东大会召开的地点：北京友谊宾馆会议室（北京市海淀区中关村南大街 1号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|493,398,841|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.1390|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长郭予丰先生主持，会议采取
现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，独立董事代瑞萍女士和董事宋伟先生因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书苏宏伟先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于改聘 2016年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|493,397,341|99.9996|1,500|0.0004|0|0.0000|

2、议案名称：关于修改<公司章程>部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|493,397,341|99.9996|1,500|0.0004|0|0.0000|

3、议案名称：关于子公司天安财产保险股份有限公司发行资本补充债券的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|493,396,541|99.9995|2,300|0.0005|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于改聘 2016年度财务和内控审计机构的议案|145,597,064|99.9989|1,500|0.0011|0|0.0000|
|2|关于修改<公司章程>部分条款的议案|145,597,064|99.9989|1,500|0.0011|0|0.0000|
|3|关于子公司天安财产保险股份有限公司发行资本补充债券的议案|145,596,264|99.9984|2,300|0.0016|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 2为特别决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。其他两项为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的 1/2
以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所
律师：单润泽、毕诗勇
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
内蒙古西水创业股份有限公司2017年1月6日
新疆生产建设兵团第一师
国资委
关于对《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票交易
异常波动问询函》的回复
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
:
本委收到你公司发来的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经自查,现将有关情况回复如下
:
本委作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司的实际控制人
,
截至目前,不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其它应披露而未披露的重大信息,包括但不限于股份发行、并购重组、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
特此回复。
新疆生
证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2019-003江苏国茂减速机股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2019年6月19日以通讯方式发出通知，2019年6月24日以通讯方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席范淑英女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为：
公司审议本次置换募集资金的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意以本次募集资金 222,076,073.50元人民币置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-005）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-006）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：
在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-007）。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏国茂减速机股份有限公司监事会2019年 6月26日
证券代码：601919 证券简称：中国远洋 公告编号：临2016- 048
中国远洋控股股份有限公司
关于部分董事辞任并选举新任董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国远洋控股股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会近日收 1
到本公司董事孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生的辞呈，因工作岗位变动原因，自愿辞去在本公司担任的董事及其他职务。孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生均已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与辞任相关的事宜需要通知本公司股东。
2016年8月25日，本公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《中国远洋第四届董事会成员调整之议案》。公司董事会接受孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生辞任在本公司担任的董事及其他职务，自公司股东大会选举产生新任董事，填补因其辞任产生的缺额之日起生效。本公司董事会对孙月英女士、孙家康先生、叶伟龙先生及王宇航先生在任职期间对本公司做出的贡献表示感谢！
公司董事会一致同意，王海民先生、张为先生担任公司第四届董事会执行董事候选人，冯波鸣先生、张炜先生、陈冬先生担任公司第四届董事会非执行董事候选人（简历附后），提交公司股东大会进一步审议。
特此公告。
1孙月英女士、王宇航先生为非执行董事，孙家康先生、叶伟龙先生为执行董事。
中国远洋控股股份有限公司
二O一六年八月二十五日
附：
1、王海民先生简历
王海民先生，44岁，现任本公司副总经理、本公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）董事、中远集装箱运输有限公司（以下简称“中远集运”，本公司全资子公司）总经理及党委副书记、中远海运港口有限公司（曾用名：中远太平洋有限公司，本公司下属公司，于香港联交所上市，股份代码为：1199）董事。曾任中远集运企划部规划合作处处长、企业策划部副总经理、战略发展部总经理，中国远洋运输（集团）总公司运输部总经理，中远海运港口有限公司副总经理、中远集运副总经理（主持工作）等职。王先生拥有近 20年航运企业经营管理经验，在集装箱运输、码头运营、企业经营管理等方面具有丰富的经验。王先生毕业于复旦大学，工商管理硕士，工程师。
2、张为先生简历
张为先生，43岁，现任本公司副总经理、中远集运董事。张先生 2016年 4月起任中远海运港口有限公司董事会副主席兼执行董事、总经理。曾任中远集运美洲贸易区常务副总经理、中远集运美国分部副总经理、中远集运战略发展部总经理、中国远洋运输（集团）总公司/本公司运输部总经理、运营管理部总经理、整合管理办公室常务副主任等职。张为先生拥有 20多年航运企业工作经验，在集装箱运输、战略研究、企业经营管理等方面具有丰富的经验。张先生毕业于复旦大学，管理硕士，工程师。
3、冯波鸣先生简历
冯波鸣先生，46岁，现任中远海运集团战略与企业管理本部总经理，中远海运集团下属公司中海集装箱运输股份有限公司（于上海证券交易所及香港联交所上市，股份代码分别为：601866、2866）、中远海运散货运输有限公司、中远海运（香港）有限公司、中远海运金融控股有限公司、比雷埃夫斯港务局有限公司董事。冯先生曾任中远集运贸易保障部商务部经理、中远集运香港 MERCURY公司总经理、中远控股（香港）经营管理部总经理、武汉中远国际货运有限公司/武汉中远物流有限公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司/本公司战略管理实施办公室主任等职。冯先生拥有20多年航运企业工作经验，在企业战略管理、商务管理、集装箱运输管理方面具有丰富的经验。冯先生毕业于香港大学，工商管理专业硕士，经济师。
4、张炜先生简历
张炜先生，50岁，现任中远海运集团运营管理本部副总经理（主持工作）、中远海运集团下属公司中远海运散货运输有限公司董事。张先生曾任中远集运亚太贸易区副总经理兼澳新经营部经理、中远集运欧洲贸易区副总经理、中远集运企业资讯发展部副总经理、佛罗伦货箱控股有限公司副总经理、比雷埃夫斯集装箱码头有限公司执行副总裁等职。张先生拥有近 30年航运企业工作经验，在集装箱运输营销管理、码头运营管理方面具有丰富的经验。张先生毕业于上海海运学院，工商管理硕士，工程师。
5、陈冬先生简历
陈冬先生，41岁，现任中远海运集团财务管理本部副总经理、中远海运集
团下属公司中远海运散货运输有限公司董事。陈先生曾任中国海运（集团）总公司（以下简称“中海集团”，中国远洋海运集团有限公司全资子公司。）计财部风险控制处副处长、中海集团计财部财务处副处长、中海集团财税管理室高级经理、中海集团财务金融部总经理助理、中海集团财务金融部副总经理等职。陈先生拥有近 20年航运企业工作经验，在风险控制、税务管理、财务金融方面具有丰富的经验。陈先生毕业于上海财经大学，经济学硕士，高级会计师。
重庆钢铁 独立董事关于回购公司股份事项的独立意见重庆钢铁股份有限公司
独立董事关于回购公司股份事项的独立意见
我们作为重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《重庆钢铁股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等相关规定，对公司第八届董事会第十次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，认真审阅相关材料，经过审慎考虑，现发表如下独立意见：
1.本次回购公司股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《关于认真学习贯彻<全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定>的通知》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
2.本次回购公司股份方案的实施，有利于增强投资者对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，有利于进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展。本次回购具有必要性。
3.本次回购公司股份的资金总额丌低于人民币 3,900万元且丌超过人民币 6,250万元，资金来源为公司自筹资金，丌会对公司日常经营、财务、未来发展等产生重大影响，丌会影响上市公司地位；本次回购公司股份以集中竞价交易方式实施，丌存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次回购公司股份的方案具有合理性和可行性。
综上，我们同意本次回购公司股份事项。
独立董事：辛清泉、徐以祥、王振华 2019年 5月 21日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-021宝山钢铁股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司于 2015年 3月 20日至 3月 27日召开第四届职工代表大会，会议选举张勇先生、何梅芬女士为公司第六届监事会职工监事，上述监事任期三年，自 2015年召开的年度股东大会结束后开始，至 2018年召开的年度股东大会之日终止。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会 2015年 4月 8日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2015-021附：简历
张勇先生
1961年 9月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事、工会
主席，高级工程师。
张先生在钢铁生产制造、钢铁销售、工会管理等方面具有较丰富的经验，1983年 7月加入宝钢，历任宝钢冷轧厂作业长、技术组长，生产部计划主管，宝钢钢铁部管理科部门经理，宝钢国贸钢贸部门副经理、经理，宝钢钢贸副总经理、总经理，宝钢国际钢铁业副总裁，宝钢股份销售中心副总经理兼营销管理部总经理，宝钢国际副总经
理，宝钢股份薄板销售部总经理，宝钢股份总经理助理兼销售系统党委书记、营销管理部总经理，宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长，宝山钢铁股份有限公司工会主席，2014年 9月起任宝钢股份监事、
工会主席。
张先生 1983年 7月毕业于重庆大学。
何梅芬女士
1964年 5月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司监事、审计
部部长，高级工程师。
何女士在钢铁产品计划管理、财务管理和内部审计方面有丰富的经验。1984年加入宝钢，历任宝钢计划处科员，宝钢集团办公室秘
书，经营管理处预算室主管，宝山钢铁股份有限公司成本管理处预算室主管，成本管理处副处长，财会处副处长，宝钢新日铁汽车板有限公司管理部部长，宝山钢铁股份有限公司审计部副部长，2009年 5
月起担任宝山钢铁股份有限公司审计部部长，2013年 3月起任宝山
钢铁股份有限公司第五届监事会职工监事。
何女士 1984年毕业于东北工学院金属压力加工专业，1998年 1月获得上海财经大学 MBA硕士学位，2005年 12月获得香港中文大学专业会计硕士学位。
股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-059
债券代码：122028 债券简称：09华发债
珠海华发实业股份有限公司
关于股权收购的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：因经营发展需要，珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）持有的珠海华发园林工程有限公司（以下简称“目标公司”）49%的股权，收购价格为人民币 110,150万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易已经公司第八届董事局第五十七次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会。
一、交易概述
因业务发展需要，公司拟收购中融信托持有的目标公司49%的股权，收购价格为人民币110,150万元。
目标公司目前注册资本为人民币204,081,633元，中融信托占49%，公司下属子公司珠海奥特美康体管理有限公司（以下简称“奥特美康体”）和珠海华发文化传播有限公司(以下简称“华发文传”)分别占10.2%和40.8%。
公司于 2015年 6月 23日召开的第八届董事局第五十七次会议，以十一票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于收购珠海华发园林工程有限公司49%股权的议案》。
二、交易方介绍
1、中融国际信托有限公司
1993年 1月成立，注册资本 600,000万元，法定代表人范韬，经营范围：按金融许可证核准的项目从事信托业务。
2、珠海华发实业股份有限公司
1992年8月成立，注册资本人民币81,704.562万元，法定代表人李光宁，经营范围：房地产经营、物业管理；批发零售、代购代销：建筑材料、金
属材料（不含金）、建筑五金、五金工具、电子产品及通信设备（不含移
动通信终端设备）、化工原料（不含化学危险品）、五金交电、化工。
三、交易标的基本情况
1、本次交易的标的：珠海华发园林工程有限公司49%的股权
2、目标公司基本情况： 2007年 2月成立，注册资本人民币 204,081,633元，法定代表人许明烛，经营范围：园林景观设计，园林绿化工程、建筑装饰工程（以上项目凭资质证经营）；苗木、花卉种植及销售；园林材料的批发、零售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司子公司。
3、目标公司资产负债及经营情况：
近三年及评估基准日的财务状况表
金额单位：人民币万元
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|项目|2012/12/31|2013/12/31|2014/12/31|2015/3/31|
|总资产|13,794.05|59,474.96|229,632.35|249,376.54|
|总负债|9,046.81|55,205.88|5,133.47|25,035.28|
|净资产|4,747.24|4,269.08|224,498.88|224,341.26|

近三年一期经营成果表
金额单位：人民币万元
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|项目|2012年度|2013年度|2014年度|2015年1-3月|
|营业总收入|||1,546.20||
|营业成本|||||
|利润总额|-248.33|-478.17|753.65|-157.63|
|净利润|-248.33|-478.16|740.01|-157.63|

四、交易合同的主要内容和定价政策
1、主要内容：公司收购中融信托持有的目标公司49%的股权
2、定价政策：根据中财宝信（北京）资产评估有限公司对目标公司财务及资产状况出具的“中财评报字【2015】第064号”《评估报告》，截止至评估基准日（2015年3月31日），目标公司净资产评估值为人民币224,796.14万元，并以此作为本次股权转让价款作价依据。
经双方协商，公司收购目标公司49%股权共需支付的股权转让款为人民币 110,150万元。
五、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、“中财评报字【2015】第064号”《评估报告》。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二○一五年六月二十四日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-047
华能澜沧江水电股份有限公司
关于更换公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 9月 18日召开 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，会议同意张奇、肖俊为公司董事，任期自 2018年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次董事变更完成后，马洪顺、吴立文不再担任公司董事职务。公司董事会对马洪顺、吴立文在担任董事期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心的感谢。
张奇、肖俊担任公司董事的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表了独立意见，同意《关于更换公司董事的议案》。详见《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2018年9月19日
附：张奇、肖俊先生简历
张奇，男，1959年 1月出生，汉族，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师，现任中国华能集团有限公司副总工程师。历任华能国际电力股份有限公司南京分公司（电厂）经理（厂长）、党委书记，华能德州电厂厂长、党委书记，中国华能集团公司山东分公司总经理、党委书记，华能国际电力股份有限公司山东分公司经理，华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼华能山东里能煤电有限责任公司总经理。
肖俊，男，1962年 5月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，现任华能国际电力开发公司总经理助理。历任中国华能集团公司计划发展部
副经理，中国华能集团公司国际合作部副经理（主持工作），中国华能集团公司国际合作部主任，华能新能源股份有限公司党组书记、副总经理。
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2017-028中国电力建设股份有限公司
2017年1月至4月新签合同情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年1月至4月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币1,766.41亿元，同比增长18.37%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币1,198.74亿元，同比增长32.13%；国外新签合同额折合人民币约为567.67亿元，同比减少2.97%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币643.64亿元。
4月公司中标金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：人民币亿元
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|序号|项目名称|项目金额|
|1|广东肇庆景福围江滨堤路（二塔路-羚山段）升级改造工程（勘察设计施工总承包）|6.75|
|2|江苏盐城市新水源地及引水工程三标段|5.14|
|3|云南蒙自市地下综合管廊PPP项目|39.04|

4月公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：人民币亿元
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|序号|项目名称|项目金额|
|1|重庆蟠龙抽水蓄能电站上水库和引水系统土建及金属结构安装工程施工|6.70|
|2|青海省引大济湟西干渠工程（干渠部分）项目施工干渠第一标段|8.03|
|3|福建省新建兴国至泉州铁路宁化至泉州段站前工程XQNQ-7标段|12.77|
|4|四川省2016年万源市社会投资城乡建设用地增减挂钩试点项目|10.00|
|5|西藏日喀则新区（樟木新镇）公共服务及基础设施建设项目|5.11|
|6|新疆西水东引二期引水工程VI标|9.16|
|7|福建省福州市轨道交通6号线工程土建施工总承包第3标段|36.68|
|8|玻利维亚庞贝欧—帕罗塔尼—梅尔加—科洛米—维亚图那里公路项目|66.41|
|9|玻利维亚奇维—波韦尼尔—纳列乌达—埃克斯特雷玛公路项目|18.99|
|10|山西省晋中至太原城际铁路2号线晋中市境内土建工程PPP项目|23.41|
|11|辽宁清原抽水蓄能电站EPC总承包|64.01|

以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇一七年五月十二日
证券代码：600257 证券简称：大湖股份 编号：2017-018号
大湖水殖股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●投资标的名称：发起设立北京山水垂钓体育文化有限公司。
●投资金额:北京山水垂钓体育文化有限公司注册资本为 1000万人民币，大湖水殖股份有限公司以自有资金出资 510万元，占注册资本的51%，北京山水视窗文化传播有限公司出资 490万元人民币，占注册资本的49%；
●其他需要提示的事项：该项投资已经本公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、对外投资基本情况
1、大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）与北京山水视窗文化传播有限公司发起设立成立北京山水垂钓体育文化有限公司。
2、本次对外投资已经第六届董事会第三十三次会议审议通过，该议案无须提交股东大会审议。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、合资方基本情况
北京山水视窗文化传播有限公司
1、成立日期：2005年07月08日
2、统一社会信用代码：91110108777697345W
3、注册地址：北京市海淀区花园路5号5幢二层217室
4、法定代表人：朱文生
5、注册资本：1704.5455万人民币
6、经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；组织文化体育赛事经营活动；经济贸易咨询；企业策划；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；投资咨询；会议服务；承办展览展示活动等（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
7、北京山水视窗文化传播有限公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
8、北京山水视窗文化传播有限公司拥有《四海钓鱼》频道的运营权，《四海钓鱼》频道面向全国广大钓鱼爱好者，拥有2000多万忠实观众，节目内容涵盖国内外各类钓鱼赛事报道、钓鱼知识与鱼文化普及、钓具等产品的生产销售、钓鱼技术的运用和发展研究等。
三、投资标的基本情况
2、注册地址：北京市海淀区（以工商登记为准）
3、性质：有限责任公司
4、注册资本： 1000万元人民币
5、经营范围：垂钓比赛与休闲垂钓活动的组织与策划、经营；
垂钓产品的经营与销售、垂钓文化影视节目制作、垂钓文化品牌的宣传与推广、广告业务、垂钓文化衍生品牌的推广与经营。（以工商核准为准）。
6、股东出资：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额|持股比例|
|1|大湖水殖股份有限公司|510|51%|
|2|北京山水视窗文化传播有限公司|490|49%|
||合计|1000|100%|

北京山水垂钓体育文化有限公司的股东会、董事会、监事会和经营管理机构的设置按《公司法》和公司章程执行。
四、对外投资目的和对公司的影响
以垂钓为特色的水上运动休闲在全国有 9000万爱好者，市场潜力巨大。本次对外投资，有利于落实公司水资源综合利用发展战略，挖掘“大湖”价值，提升大湖综合效益，开拓大湖+水上运动休闲的新业务模式，通过“轻资产运作方式”盘活公司存量资源，带动公司大水面资源和媒体资源的整合，促进公司集约化经营，提升公司综合效益。通过引进国内外知名垂钓队伍、著名运动员经常性参与公司组织的垂钓活动和赛事，对接垂钓用品制造商，渔产业生产商，建立垂
钓粉丝群体，引进特色垂钓影视传播技术等多种形式共同打造“大湖
-名人-名品”垂钓品牌。通过与北京山水视窗文化传播有限公司的合作，可以引进全国性大型垂钓赛事活动落户公司旗下渔场；借助《四海钓鱼》频道加强大湖品牌、资源、优质水产品的宣传推广。
本次投资拓展了公司新的盈利模式，从倚重渔业生产销售向全面服务型消费升级转变，符合创造大湖综合效益的发展战略。
五、对外投资的风险
公司利用大湖资源开展水上运动休闲旅游业务，符合国家政策和公司长远发展的需要，符合全体股东的利益。
由于新公司尚处于初创阶段，项目形成规模和影响力需要一定时间，客源导流和垂钓品牌培育有一个过程，经营结构具有一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、大湖水殖股份有限公司第六届董事会第三十三次会议决议。
2、垂钓项目合作协议书。
大湖水殖股份有限公司
董事会
北京金隅股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告证券代码：601992 证券简称：金隅股份 编号：临2016－045北京金隅股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 29日在北京市东城区北三环东路 36号环球贸易中心 D座 22层第六会议室召开第四届董事会第八次会议。应出席本次会议的董事为 10名，实际出席会议的董事 10名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：
一、关于公司以水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的议案
公司以持有的水泥等业务相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）非公开发行的 A股股份，并与冀东水泥签署《发行股份购买资产协议》、《股权托管协议》等法律文件。
公司全权授权董事长采取所有必要的行动，包括但不限于根据监管机关要求调整本次交易方案，代表公司签署相关法律文件，根据监管机构要求出具相关承诺，直至本次交易完成。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公
北京金隅股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告司关于以水泥相关资产认购唐山冀东水泥股份有限公司发行股份相关事宜的公告》（公告编号：临2016—047）。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
二、关于公司召开 2016年第一次临时股东大会的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016—048）。
表决结果：同意 10票；弃权 0票；反对 0票。
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会
二〇一六年六月三十日
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018－011上海风语筑展示股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》及上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》等规范性文件要求，上海风语筑展示股份有限公司（以下简称“本公司”）针对公司 2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，并对激励计划的内幕信息知情人进行了登记。
《上海风语筑展示股份有限公司 2018年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及相关议案已经公司 2018年1月15日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过并经2018年第一次临时股东大会审议通过，《激励计划》及其摘要已于 2018年 1月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上进行了披露。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人及激励对象在《激励计划》公告前六个月内买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
1、本次核查对象为本公司激励计划的内幕信息知情人及激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均做了内幕信息知情人登记。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据公司收到的中国结算 2018年 1月 29日出具的《中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）》以及《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明》，在本次自查期间，除下列核查对象外，其余核查对象在自查期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|买卖时间|买卖方向|买卖股数|
|1|蔡加来|核心骨干员工|2017.12.27|买入|100股|
||||2018.1.5|卖出|100股|
|2|蔡士光|核心骨干员工|2017.11.7|买入|2000股|
||||2017.11.8|买入|13200股|
|3|陈光仁|核心骨干员工|2017.11.29|买入|2000股|
||||2017.12.1|卖出|2000股|
||||2017.12.4|买入|2400股|
||||2017.12.5|卖出|2400股|
|4|陈鑫|核心骨干员工|2017.11.17|买入|600股|
||||2017.12.4|买入|200股|
|5|黄凤兰|核心骨干员工|2017.11.15|买入|200股|
||||2017.11.16|买入|300股|
|6|潘燕|核心骨干员工|2017.11.7|买入|700股|
||||2017.11.8|买入|800股|
|7|宋颂|核心骨干员工|2017.11.14|买入|500股|
||||2017.11.15|买入|100股|
|8|孙望云|核心骨干员工的直系亲属|2017.11.15|买入|200股|
||||2017.11.29|买入|200股|
||||2017.01.12|卖出|200股|
|9|童芳群|中层管理人员|2017.11.7|买入|2600股|
||||2017.11.8|卖出|2600股|
|10|谢琛芹|核心骨干员|2017.12.19|买入|100股|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||工的直系亲属|2017.12.20|买入|100股|
||||2017.12.25|买入|100股|
||||2017.12.26|卖出|300股|
||||2018.1.8|买入|100股|
||||2018.1.10|买入|100股|
||||2018.1.12|卖出|200股|
|11|徐信|核心骨干员工的直系亲属|2017.11.24|买入|100股|
||||2017.11.28|卖出|100股|
|12|张东|中层管理人员的直系亲属|2017.11.22|买入|1300股|
||||2017.11.23|卖出|1300股|
|13|张帅|核心骨干员工|2017.11.8|买入|200股|
||||2017.11.9|卖出|200股|
||||2017.11.10|买入|200股|
||||2017.11.13|卖出|200股|
|14|张廷礼|核心骨干员工的直系亲属|2017.11.8|买入|100股|
||||2017.11.9|卖出|100股|
||||2017.11.10|买入|200股|
||||2017.11.14|买入|100股|
||||2017.11.17|买入|100股|
||||2017.11.27|买入|100股|
||||2017.11.30|买入|100股|
||||2017.12.6|买入|100股|
||||2017.12.6|卖出|200股|
||||2017.12.12|卖出|200股|
||||2017.12.20|买入|100股|
||||2017.12.25|买入|100股|
||||2017.12.26|卖出|200股|

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|2018.1.3|买入|100股|

根据上述核查对象（直系亲属买卖的由核查对象出具）出具的书面承诺，确认其本人及亲属在自查期间进行的股票交易完全系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，是因为看好公司未来的发展前景而进行的正常交易行为；
其本人及亲属在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次股权激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，对接触到内幕信息的公司人员及中介机构及时进行了登记；上述核查对象及其亲属买卖公司股票行为系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，其本人及亲属在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）；
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明。
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会 2018年2月2日
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-029武汉东湖高新集团股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
特别提示
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间无否决或修改提案情况。
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召集、召开和出席情况
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于2014年 4月 29日通过《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》向全体股东发出《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》。
本次会议于2014年5月20日上午 9:30在公司五楼会议室如期召开。
本次会议共有 4名股东及股东代理人出席了会议，代表股份 203,922,666股，占公司总股本634,257,784股的32.15%。
会议以现场方式召开，由公司董事长喻中权先生主持。
公司部分董事、监事及全体高级管理人员列席了会议。
本次大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
现将会议情况公告如下：
二、提案审议情况
1、审议通过了《公司2013年年度报告和年度报告摘要》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-0292、审议通过了《公司2013年年度财务决算报告》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、审议通过了《公司2013年年度利润分配方案》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
4、审议通过了《公司 2013年年度董事会工作报告》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、审议通过了《公司 2013年年度监事会工作报告》
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、审议通过了《独立董事 2013年年度述职报告》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、审议通过了《公司兑现 2013年年度董事、监事薪酬余额的议案》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
8、审议通过了《公司 2014年年度财务预算报告》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
9、审议通过了《公司 2014年年度融资计划》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
10、审议通过了《公司 2014年年度担保计划》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
11、审议通过了《公司 2014年年度日常关联交易及重新审议关联交易协议的议案》；
表决结果：有效表决票36,391,363股，同意票36,391,363股，占出席股东大会
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2014-029有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
本案内容涉及关联交易，关联股东湖北省联合发展投资集团有限公司、武汉联发投置业有限责任公司共计持有公司股份167,531,303股，对本案回避表决。
12、审议通过了《关于聘请公司2014年年度财务报告审计机构的议案》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
13、审议通过了《关于聘请公司 2014年年度内控审计机构的议案》；
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
14、选举马传刚先生为公司第七届董事会独立董事。
表决结果：有效表决票203,922,666股，同意票203,922,666股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京盈科（武汉）律师事务所陶慧泉律师、曾彩霞律师见证，其出具的《法律意见书》认为：公司 2013年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、北京盈科（武汉）律师事务所2013年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司二○一四年五月二十一日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-055山东新华医疗器械股份有限公司
向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金申请已经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华医疗器械股份有限公司向隋涌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1203号）核准，具体情况详见本公司于2014年11月18日公告的《山东新华医疗器械股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项获得中国证监会核准的公告》（编号：临2014-054）。
截至本公告之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户，具体情况如下：一、标的资产的过户情况
2014年11月19日，本次交易中标的公司成都英德生物医药装备技术有限公司（以下简称“成都英德”）的85%股权过户手续及相关工商登记已经完成，成都市工商行政管理局核准了成都英德的股东变更，并签发《营业执照》（注册号：510100000051190）。
本次变更后，本公司持有成都英德85%的股份，成都英德成为本公司的控股子公司。
二、后续事项
公司向隋涌等合计发行的 5,593,797股人民币普通股尚未完成股份登记手续。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商行政管理机关办理公司注册资本等事宜的变更登记手续，目前上述事宜正在办理过程中，待相关手续办理完毕后，公司将另行公告。
同时，中国证监会已核准本公司非公开发行不超过 3,452,380股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。目前，非公开发行股份募集配套资金仍在进行中。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2014年11月19日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 编号：2015—002西藏诺迪康药业股份有限公司
第五届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏诺迪康药业股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2015年1月8日在成都市中新街 49号锦贸大厦 16楼召开。会议应到董事 11名，实到董事 10名,独立董事李文兴先生委托独立董事李其先生代为出席并表决，符合《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于选举董事长的议案：选举陈达彬先生为公司第五届董事会董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
2、关于选举副董事长的议案：选举周裕程先生为公司第五届董事会副董事长。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
3、关于改选第五届董事会专门委员会的议案：
（1）战略委员会主任委员：陈达彬
成员：陈达彬、郭远东、张玲燕、饶洁、王英实
（2）薪酬与考核委员会主任委员：刘小进
成员：刘小进、李文兴、周裕程
（3）审计委员会主任委员：吕先锫
成员：吕先锫、王刚、李其
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告！
西藏诺迪康药业股份有限公司2015年1月9日
附件：
陈达彬先生，58岁。研究生学历，高级工程师。曾任达川地区巴中信托投资公司副总经理、海南通源实业开发总公司总经理、西藏药业董事长；现任西藏华西药业集团有限公司董事长、西藏药业董事。
周裕程先生，32岁。研究生学历，2007年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长、西藏药业副总经理；现任西藏药业董事。
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2015-14西藏珠峰工业股份有限公司
关于 2015年度对下属子公司银行贷款提供担保额度的公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
为保证公司两家全资子公司青海珠峰锌业有限公司（以下简称“珠峰锌业”）、珠峰国际贸易（上海）有限公司（以下简称“珠峰国贸”）生产经营，一家控股子公司青海西部铟业有限责任公司（以下简称“西部铟业”）生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为上述公司2014年度的银行借款提供连带责任担保，与此相关的年度担保总额不超过2.1亿人民币，其中，珠峰锌业贷款担保总额不超过1亿元；珠峰国贸贷款担保总额不超过0.9亿元；西部铟业贷款担保总额不超过0.2亿元。
公司于2015年4月28日召开了第六届董事会第四次会议审议上述担保事项，公司7名董事参与表决并一致同意通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，该担保事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、珠峰锌业
公司名称：青海珠峰锌业有限公司
成立日期：2007年1月17日
注册地点：西宁经济技术开发区甘河工业园区
法定代表人：孟宪党
注册资本：人民币5000万元
主营业务：电解锌、锌基合金、硫酸（许可证有效期至2011年08月16日）、锌粉、氧化锌、阴阳极板、阳极泥、锌浮渣、铜镉渣、浸出渣生产、销售；技术咨询、经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。
股东持股情况：西藏珠峰工业股份有限公司持股100%。
西藏珠峰工业股份有限公司
100%
青海珠峰锌业有限公司
主要财务状况（已经审计）：
截止2014年12月31日，资产总额32，179.36万元；负债总额,23，804.51万元；净资产,8,374.86万元；营业收入48,884.13万元；利润总额-2,985.26万元；净利润-2,985.26万元。
2、珠峰国贸
公司名称：珠峰国际贸易（上海）有限公司
成立日期：2009年3月4日
注册地点：柳营路305号801室
法定代表人：黄亚婷
注册资本：人民币1000万元
主营业务：从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除国家及有关部门专项审批外），商务信息咨询，投资咨询。
股东持股情况：西藏珠峰工业股份有限公司持股100%。
西藏珠峰工业股份有限公司
100%
珠峰国际贸易（上海）有限公司
主要财务状况（已经审计）：
截止2014年12月31日，资产总额9,055.68万元；负债总额7,188.04万元；净资产1,867.64万元；营业收入119,128.75万元；利润总额44.08万元；净利润33.06万元。
3、西部铟业
公司名称：青海西部铟业有限责任公司
成立日期：2005年4月26日
注册地点：湟中县甘河园工业区
法定代表人：孟宪党
注册资本：人民币1000万元
主营业务：有色金属、稀贵稀散金属的提炼和深加工、销售；化工产品的生产经营和销售等。
股东持股情况：西藏珠峰工业股份有限公司持股56.1%。
西藏珠峰工业股份有限公司
56.1%
青海西部铟业有限责任公司
主要财务状况(已经审计)：
截止2014年12月31日，资产总额8,407.40万元；负债总额2,946.75万元；净资产5,460.65
万元；营业收入8,275.57万元；利润总额512.97万元；净利润415.06万元。
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的下属子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
1、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司为公司的全资子公司，青海西部铟业有限责任公司为公司的控股子公司，根据其生产经营需要，为其提供贷款担保，有助于解决其拓展市场、业务发展所需资金问题，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。
2、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司、青海西部铟业有限责任公司经营状况稳定，资产状况良好，有充分的还款能力，且公司能有效控制其经营管理风险。
3、青海珠峰锌业有限公司、珠峰国际贸易（上海）有限公司为公司的全资子公司，青海西部铟业有限责任公司为公司的控股子公司，在依照各个公司的《公司章程》的基础上，履行相关手续后，通过股份公司的资金集中管理与调度，将有效提高资金的使用效益，增强公司的整体盈利能力，有利于保护广大中小投资者的权益。西部铟业的其他股东是北京君道科技发展有限公司，持有西部铟业43.9%股权，公司为西部铟业提供担保的主要内容，将及时履行信息披露义务。
4、公司将按照股东大会授权范围内的 2.1亿额度为三家下属子公司提供贷款担保，并监督三家下属子公司保证贷款专款专用。
五、截至目前累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币5000万元，公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币2000万元，其中为全资子公司珠峰锌业担保2000万元。
公司对关联方上海新海成企业有限公司提供担保的总额为人民币3000万元。担保总额累计占公司2014年12月31日经审计净资产的比例约为132.4%。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
2、公司独立董事意见。
本议案须报请公司2014年年度股东大会审议批准后生效。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事
关于公司2015年年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事，现就与2015年年度报告相关事项发表如下独立意见：
一、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》及《公司法》、《公司章程》的有关要求，我们作为安徽皖维高新材料股份有限公司的独立董事，对公司 2015年度对外担保情况进行了认真地核查，核查情况如下：
1、公司在 2015年度除为本公司全资子公司——内蒙古蒙维科技有限公司提供 10,000万元担保外，没有为控股股东及控股股东的所有子公司、其他关联单位、非法人单位和个人提供担保；
也不存在以前年度对外担保延续到本报告期的事项。
2、公司子公司——安徽皖维国际贸易有限公司、安徽花山新材料有限公司、安徽皖维机械设备制造有限公司、广西广维化工有限责任公司、内蒙古蒙维科技有限公司、安徽皖维膜材料有限责任公司在 2015年度没有为本公司的股东及关联方、其他关联单位、非法人单位和个人提供担保；也不存在以前年度对外担保延续到本报告期的事项。
我们根据核查情况认为：公司及公司董事会能够认真按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的有关规定，认真对待和严格控制公司对外担保事项，报告期内没有发生违规或失当的对外担保，也没有因对外担保而产生的债务和损失。公司及公司
董事会的行为符合法律、法规和有关规范性文件的要求。
二、公司与关联方日常关联交易预计的独立意见
我们经过审查，认为：公司与控股股东及其他关联方的日常关联交易事项属正常经营性往来，交易定价按市场原则进行， 2015年度所发生的日常关联交易事项符合公司生产经营实际，没有损害公司及其股东的利益；2016年度关联交易预计充分考虑了公司各类关联业务实际情况，关联交易数额符合公司 2016年度经营预算。同意将公司与关联方日常关联交易预计的议案提请股东大会审议。
三、公司 2015年度利润分配预案的独立意见
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师方长顺、翟大发审计，并出具标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司 2015年度归属于母公司股东的净利润 109,231,224.99元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积 7,658,357.68元，加上 2014年度未分配利润 105,952,302.74元，扣除膜材料公司同一控制下企业合并日前产生的未分配利润 4,313,780.39元,扣除 2015年中期分配股利 32,917,893.84元后，本年度实际可供股东分配的利润为 170,293,495.82元。
鉴于公司 2015年中期已进行利润分配，公司董事会拟定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：由于公司 2015年中期已实施现金分红分配方案，为公司长远的发展，报告期公司董事会拟定“本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本”的做法，符合中国证监会及上海证券交易所有关利润分配的相关规定，同时兼顾了公司发展和股东利益。因此，我们同意将公司 2015年度利润分配预案提请股东大会审议。