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证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2015-025
江苏通达动力科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
近日，江苏通达动力科技股份有限公司取得十三项实用新型专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
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|序号|专利登记号|专利名称|专利类型|专利申请日|专利权期限|证书号|
|1|ZL201320732151.7|一种工件中心调节装置|实用新型|2013年11月19日|10年|第3646485号|
|2|ZL201320775238.2|一种电机落料冲片收集装置|实用新型|2013年11月29日|10年|第3658377号|
|3|ZL201420005188.4|一种钻孔辅助装置|实用新型|2014年01月06日|10年|第3736657号|
|4|ZL201420072672.9|一种自动转片机装置|实用新型|2014年02月20日|10年|第3788970号|
|5|ZL201420072650.2|一种开料转片机装置|实用新型|2014年02月20日|10年|第3789739号|
|6|ZL201420094982.0|一种可调式永磁真空多功能吸盘架|实用新型|2014年03月04日|10年|第3789615号|
|7|ZL201420101872.2|一种直趋永磁发电机定子铁芯的叠压装置|实用新型|2014年03月07日|10年|第3869371号|
|8|ZL201420081865.0|一种电机冲片外圆剪圆机|实用新型|2014年03月07日|10年|第3868979号|
|9|ZL201420102200.3|一种全复式定子和转子落料模具|实用新型|2014年03月07日|10年|第3841125号|
|10|ZL201420177875.4|一种交叉换位机械手取片传递装置|实用新型|2014年04月14日|10年|第3871033号|
|11|ZL201420182889.5|一种电机冲片加工用高速冲槽冲片托盘装置|实用新型|2014年04月16日|10年|第3868097号|
|12|ZL201420201703.6|一种电机冲切轴孔模具|实用新型|2014年04月24日|10年|第3868928号|
|13|ZL201420279685.3|一种薄板卷料吊装装置|实用新型|2014年05月29日|10年|第3953599号|

以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，提升核心竞争力。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会
陕西省天然气股份有限公司独立董事
就相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对提名第三届董事会董事候选人及第三届监事会监事候选人的独立意见如下：
同意提名侯峰、李谦益、邓军孝为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名方嘉志为第三届监事会监事候选人，上述候选人提名程序符合有关规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事、监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 146条以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。按有关规定，非独立董事候选人、监事候选人需提交股东大会审议。董事、监事的选举将采用累积投票制度。
2014年 7月 30日
独立董事：何雁明、张俊瑞、李琳、李安桂
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2014-072北京碧水源科技股份有限公司
关于为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014
年8月13日召开了第三届董事会第八次会议，会议以8票同意，0反对，0票弃权表决通过了《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》，关联董事文剑平回避表决。
被担保人无锡碧水源丽阳膜科技有限公司（以下简称“无锡丽阳”）为本公司参股子公司，公司持股比例为49%。
本公司第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司提供担保的议案》，为满足无锡丽阳日常经营的需要，公司决定为其向花旗银行（中国）有限公司申请的人民币不超过5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起一年。并由无锡丽阳与花旗银行签署综合授信业务的法律文件。
本公司第二届董事会第六十一次会议审议通过《关于延长为无锡碧水源丽阳膜科技有限公司担保期限的议案》，因无锡丽阳日常经营的需要，董事会批准同意为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过
5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的担保期限自原担保期限到
期之日起再延长一年至2014年8月31日。
现因无锡丽阳日常经营的需要，董事会批准同意为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过5000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的担保期限自2014年8月31日起再延长一年。
根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项属于
关联担保，需提交股东大会审议。公司目前尚未签署担保协议，公司将在股东大会审议通过本议案后，向银行申请本次担保的相关事宜，并根据进展及时公告。
二、被担保人基本情况
公司名称：无锡碧水源丽阳膜科技有限公司
法定代表人：文剑平
公司类型：有限责任公司（中外合资）
公司注册资本：5680万元人民币
公司注册地址：中国江苏省无锡市
公司的经营范围为：水处理用中空丝膜及膜片产品的生产、研发；上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供上述产品的技术咨询服务。
主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其49%股权；三菱丽阳株式会社持有其51%股权。
关联关系：无锡碧水源丽阳膜科技有限公司为本公司合资公司，本公司派驻无锡碧水源丽阳膜科技有限公司的董事同时担任本公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第 3项规定，无锡碧水源丽阳膜科技有限公司为本公司的关联法人。
截至 2013年 12月 31日，无锡丽阳资产总额 1,104.01万元，负债总额 7,563.16万元，净资产 3,480.85万元，2013年营业收入 2,880.23万元，利润总额-1,396.75万元，净利润-1,396.75万元，负债总额7,563.16万元（其中银行贷款总额 7,629.98万元、流动负债总额 6,083.06万元）以上数据经无锡太湖会计师事务所审计。
截至 2014年 06月 30日，无锡丽阳资产总额 10,491.86万元，负债总额7,963.75万元，净资产2,528.11万元，2014年1－6月营业收入1,494.64万元，利润总额-952.74万元，净利润 -952.74万元，负债总额 7,963.75万元（其中银行贷款总额7,894.01万元、流动负债总额6,956.65万元）。
当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额：2014年年初至今，公司与无锡丽阳累计已发生的各类关联交易的总金额为 247.90万
元。
三、担保的主要内容
公司为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过 5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的担保期限自 2014年 8月31日起再延长一年。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要是为了满足无锡丽阳日常经营的需要，被担保的参股子公司无锡丽阳财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强。
无锡丽阳的控股股东三菱丽阳株式会社因注册地、办公地在国外，银行难以调查其信用，未对本次综合授信业务提供担保。根据三菱丽阳株式会社与本公司签订《合资协议》的有关规定，三菱丽阳株式会社已按照其持股比例为无锡丽阳在三菱东京日联银行（中国）有限公司申请相应额度的贷款提供全额担保。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
五、独立董事意见
无锡丽阳为公司参股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为无锡丽阳向花旗银行（中国）有限公司及其各分行申请的人民币不超过5,000万元的综合授信业务提供连带责任保证担保的担保期限自2014年8月31日起再延长一年。本次关联担保需在公司股东会审议通过后实施。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 104,813.89万元（含本次担保），占2013年末公司经审计净资产的21.65%，其中包括公司对控股子公司对外担保58,163.89万元。公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二Ο一四年八月十四日
上海中信信息发展股份有限公司监事会
关于2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第10
号：定期报告披露相关事项》等法律、法规和规范性文件的要求，公司监事会对2016年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真的审核，发表如下审核意见：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
上海中信信息发展股份有限公司监事会2017年3月29日
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|证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2017-011|
|青海盐湖工业股份有限公司|
|关于合作成立新公司的进展公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
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|导性陈述或重大遗漏。|
|青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 21 日召开|
|第六届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于公司与比亚迪股份有限公司、|
|深圳市卓域成投资有限公司合作成立“青海盐湖比亚迪资源开发有限公司” (以下|
|简称“新公司”)的事项，具体内容详见巨潮资讯网《关于合作成立新公司的公告》|
|（公告编号：2016-059）。新公司已于 2017年01月03日完成工商登记并取得了|
|工商行政管理部门核发的营业执照，具体内容详见巨潮资讯网《关于合作成立新|
|公司的进展公告》（公告编号：2017-004）。|
|今日，新公司的注册资本金人民币 50,000 万元由各股东以现金方式出资到|
|位，其中本公司持有49.5%股份，现金出资人民币 24,750万元，比亚迪股份有限|
|公司持有 49%股份，现金出资人民币 24,500 万元，深圳市卓域成投资有限公司|
|持有1.5%股份，现金出资人民币 750万元。|
|特此公告。|
|青海盐湖工业股份有限公司董事会|
|2017年3 月15日|
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼16层 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100039电话：010-68179990传真：010-88217272内部控制审计报告
众环专审字(2015)021662号内蒙古平庄能源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、内蒙古平庄能源公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众环海华会计师事务（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闫丙旗
中国注册会计师：雷永鑫
中国·北京 二〇一五年四月二十二日
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2016-067江西博雅生物制药股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2016年8月10日以邮件及通讯方式通知，并于2016年8月15日以通讯方式召开。
会议应参加表决董事7名，实参加表决董事7名,其中关联董事廖昕晰先生、黄煜先生、范一沁女士对相关议案回避表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》；
为发挥公司整体规模的优势，提高资金使用效益，盘活存量资金，同时保障江苏仁寿药业有限公司经营业务资金需求，公司全资子公司江西博雅医药投资有限公司之控股子公司贵州天安药业股份有限公司拟委托中国建设银行股份有限公司贵阳市乌当支行向江苏仁寿药业有限公司提供人民币1,500.00万元的委托贷款，贷款年利率为10%，期限为12个月，手续费年费率为0.1%。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见：同意公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的事项。
本议案关联董事廖昕晰先生、黄煜先生、范一沁女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
详见披露于巨潮资讯网的《关于公司之控股孙公司向江苏仁寿药业有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-069）。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意2016年8月31日（星期三）下午14:00在江西省抚州市高新技术产业园区惠泉路333号公司会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，并将上述议案提交本次股东大会审议。
详见披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-070）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江西博雅生物制药股份有限公司董事会
关于监事会换届选举的提示性公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2017-005荣科科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《荣科科技股份有限公司股东大会议事规则》、《荣科科技股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，现将本次监事会换届选举的相关事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
公司第三届监事会由3名监事组成，包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事1名。监事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。任期届满，连选可以连任。
二、监事候选人的提名
1、非职工代表监事候选人的提名
由股东代表担任的监事候选人由上届监事会、单独或合并持有公司发行在
外有表决权的股份总数的3%以上的股东提名。每位提名人推荐的监事候选人人
数不得超过本次拟选举的非职工代表监事的人数。
2、职工代表监事的提名
由职工代表出任的监事候选人由公司职工民主选举产生。
三、本次换届选举的方式和程序
1、选举方式
本次非职工代表监事的选举采用累积投票制，即股东所持的每一股份拥有
与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用选举1人，也
可以分散投票选举数人。公司根据监事候选人所获投票权的高低依次决定监事
关于监事会换届选举的提示性公告的选聘，直至全部监事选聘完成时为止。但每位当选监事所得票数必须超过参
加本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一。
2、选举程序
（1）提名人须在2017年2月4日15:00前按本公告约定的方式向公司监
事会提名非职工代表监事候选人并提交相关文件；提名时间过后，公司不再接
收监事候选人提名；
（2）对提名的监事候选人进行资格审查，对于符合条件资格的监事候选人，
提交公司监事会审议；
（3）召开监事会，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请
公司股东大会审议。
四、监事任职资格
依据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法
律法规的规定，凡具有下列情形之一的不得担任本公司监事：
1、《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；
2、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；
4、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
5、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
6、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
7、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
8、公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人
员任职期间不得担任公司监事；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
五、提名人应提供的相关文件
1、提名人推荐监事候选人，须向公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐表（原件）；
（2）监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
关于监事会换届选举的提示性公告（3）监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若提名人为公司股东，则应提供下列文件：
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、提名人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）亲自送达或邮寄两种方式。
（2）提名人必须在2017年2月4日 15:00前将相关文件送达或邮寄至
（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
六、联系方式
联系人：徐蓉蓉
联系部门：证券投资部
联系电话： 024-22851050
传真号码： 024-22851050
联系地址：沈阳市经济技术开发区开发大路7甲3号
邮政编码： 110027
特此公告。
荣科科技股份有限公司监事会
二〇一七年一月二十三日
关于监事会换届选举的提示性公告附表：荣科科技股份有限公司非职工代表监事推荐表
年 月 日
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|提名人信息||
|提名人|联系电话|
|证券账户|持股数量（股）|
|被提名人信息||
|姓名|性别|
|出生日期|电话|
|电子邮件|传真|
|任职资格（是否符合本公告的任职条件）|是□ 否□|
|个人简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附纸张）||
|其他说明（如有）（指与上市公司、持有上市公司 5%以上股份的股东、或上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份、数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚或证券交易所惩戒等。）||
|提名人（签字、盖章）：||
股票代码：002742 股票简称：三圣股份 公告编号：2017-61号
重庆三圣实业股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年8月28日14:40分
（2）网络投票时间：2017年8月27日-2017年8月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月 28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月27日15:00至2017年8月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：重庆市两江新区水土高新园云汉大道 99号公司 1106会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长潘先文
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
股份700,425股，占公司总股份的0.3243％。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的重庆天乾律师事务所彭东律师和董毅律师出席了本次股东大会。
三、议案审议情况
1、通过《关于公司 2017年半年度利润分配方案的议案》
同意公司 2017年半年度以截止 2017年 6月 30日公司总股本 216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增 216,000,000股。
表决结果：同意 142,018,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意 700,425股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
2、通过《关于追加公司 2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司及子公司（含授权期新设及收购的子公司）向银行申请追加贷款余额不超过人民币3亿元的综合授信额度。追加后，公司及子公司（含授权期新设及收购的子公司）2017年度向银行申请贷款余额不超过18亿元人民币的综合授信额度（不含低风险业务及保证金），授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，融资方式以银行审批为准。
同意授权公司董事长，在上述综合授信额度内，签署相关法律文件。授权期限自本次股东大会审议批准之日起至2017年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 142,018,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。
事项的议案》
同意调整公司 2017年度担保计划并新增公司与子公司向银行申请综合授信额度无偿提供相互担保事项，同意授权公司董事长，在担保额度内，签署相关法律文件。调整后内容如下：
（一）本年度公司为子公司提供担保总金额累计不超过 85,000万元人民币。
在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以银行审批为准。
计划担保明细如下：
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|序号|担保方|被担保方|预计担保金（万元）|
|1||重庆圣志建材有限公司|10,000|
|2||贵阳三圣特种建材有限公司|10,000|
|3||兰州三圣特种建材有限公司|5,000|
||重庆三圣实业|||
||股份有限公司|||
|4||辽源市百康药业有限责任公司|10,000|
|5||重庆春瑞医药化工有限公司|20,000|
|6||三圣埃塞（重庆）实业有限公司|30,000|
|合计|||85,000|

（二）本年度子公司为公司提供担保总金额累计不超过 77,000万元人民币。
在担保总额度范围内，公司将根据实际融资情况对各子公司提供的担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、方式及期限等以银行审批为准。
计划担保明细如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|担保方|被担保方|预计担保金（万元）|
|1|重庆圣志建材有限公司||20,000|
|2|贵阳三圣特种建材有限公司||10,000|
|||重庆三圣实业股||
|3|兰州三圣特种建材有限公司||5,000|
|||份有限公司||
|4|重庆春瑞医药化工有限公司||32,000|
|5|重庆三圣投资有限公司||10,000|
|合 计|||77,000|

表决结果：同意 142,018,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案所获得的同意股数占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：重庆天乾律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：彭东、董毅
3、结论意见：公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、重庆三圣实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、重庆天乾律师事务所关于重庆三圣实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会2017年8月29日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-49深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于2014年5月8日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2014年5月5日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
会议审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》:
根据公司董事长黄俞先生的提名，公司第六届董事会聘任丁勤女士担任董事会秘书，任期与第六届董事会任期一致。
丁勤女士就任董事会秘书的资格经深圳证券交易所审核无异议。该议案经公司独立董事审核并发表同意的独立意见。议案相关内容详见与本决议公告同时发布的《深圳华控赛格股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2014-50）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-079浙江海亮股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措
施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）本次公开发行A股可转换公司债券事项已经公司 2018年 11月29日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况的情况公告如下：
一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改或回复情况如下：
1、2014年4月监管函的具体内容：
2014年4月30日，深交所中小板公司管理部出具《关于对浙江海亮股份有限公司的监管函》（中小板监管函[2014]第63号）认为发行人近期存在相关信息披露违约行为，具体如下：
“（1）发行人 2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 10,413.21万元，与上年同期相比增长70.61%，但未按规定在 2014年 3月 31日前及时披露第一季度业绩预告；
（2）发行人2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告》、《第五届董事会第三次会议公告》、《关于召开 2013年度股东大会的通知》、《关于出让红河恒昊矿业股份有限公司股权的议案》等公告内容存在多处错漏；
（3）发行人 2014年 4月 28日披露《更正公告》，无故取消了《关于召开 2013年度股东大会的通知》中列明的《关于向商业银行融资提供抵押担保的议
案》，后于4月29日再次做出更正。
深交所中小板公司管理部认为发行人上述行为违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第2.1条、8.2.3条和《中小企业板信息披露业务备忘录第1号：业绩预告、业绩快报及其修正》第2条的规定。要求发行人董事会充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。”
2、发行人采取的整改措施
发行人于 2014年 4月 30日收到深交所中小板公司管理部出具的监管函后，并立即向公司董事长进行汇报，并由公司董事长专门组织董事会秘书、财务总监、证券事务代表等信息披露工作涉及人员召开专门会议，对涉及本次信息披露违规行为相关人员进行批评，并逐项分析了信息披露违约的主要原因并制定了相关整改措施如下：
（1）针对未按规定在2014年3月31前及时披露第一季度业绩报告
发行人未按规定披露第一季度业绩报告的主要原因为a、发行人参股子公较多，且其产生的投资收益占发行人净利润比例较大，截至 2014年 3月末，发行人尚未收到参股子公司的财务报表，无法准确预计合并口径第一季度的主要经营数据；b.发行人拥有较大的美元资产和负债，由于 2014年 3月份汇率波动幅度较大，导致发行人无法准确估算汇兑损益金额。针对上述原因，发行人采取了整改措施如下:
a.加强参股子公司管理，要求参股子公司及时提供每月财务报表及下季度（下月）经营业绩预计，并在每季度末主动了解其经营业绩；同时，继续加强公司及控股子公司经营业绩的预测，以提高公司合并经营业绩预计的准确性。
b.建立美元资产和美元负债平衡表，做好美元资产和美元负债的收付统计工作，及时掌握美元资产和美元负债的数据变化情况，合理估算汇率波动对公司业绩影响。
（2）针对2014年4月28日披露的《2014年第一季度报告》等公告内容存在多处错漏及无故取消议案的情况
发行人《2014年第一季度报告》等公告内容存在多处错漏及无故取消议案的情况主要系因为本次董事会会议工作量大，信息披露工作存在掉以轻心的情形。
针对上述原因，发行人采取了整改措施如下:
a严格执行公告起草、复核程序。公告严格按照一人起草，一人复核，董事会秘书终审的三级复核程序执行。同时，完善信息披露绩效考核机制，信息披露质量与其全年收入相挂钩。
b.强化内部审批流程控制，督促内部审批流程审核人员切实履行审核职责，降低信息披露出错机率。
c.信息披露相关工作人员加强学习，每年必须参加一次深交所等监管机构组织的培训，提高其专业知识和职业素养，杜绝信息披露错误，提高信息披露质量。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二〇一八年十二月一日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2019-039
广东宏川智慧物流股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议通知已于 2019年 4月 21日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2019年 4月 25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。会议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及正文
监事会认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2019年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告正文》
（公告编号：2019-040）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019年第一季度报告全文》。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司监事会
2019年 4月 26日
安徽省皖能股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《安徽省皖能股份有限公司章程》的相关规定，作为安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，我们对公司第九届董事会第十一次会议审议的关于与本次发行股份及支付现金购买神皖能源有限责任公司（以下简称“神皖能源”）股权有关的审计报告、备考审阅报告相关事项发表独立意见如下：
公司拟采用发行股份的方式购买安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）持有的神皖能源24%的股权，以现金方式购买皖能集团持有的神皖能源25%股权（上述两项交易简称“本次交易”）。
为上述交易之目的，根据相关规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《神皖能源有限责任公司 2018年 1-9月、2017年度及 2016年度审计报告》（报告编号：XYZH/2019BJA50102），天职国际会计师事务所出具了《安徽省皖能股份有限公司 2018年 1-9月和 2017年度备考审阅报告》（报告编号：I3RF3）。
公司第九届董事会第十一次会议审议通过了上述事项。因本次交易的交易对方皖能集团系公司控股股东，本次交易构成关联交易。关联董事均依法回避了表决。董事会会议召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
本次交易有利于上市公司业务的发展及业绩的提升，保护了上市公司独立性，不会损害其他非关联股东特别是中小股东的利益。
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-021
东沣科技集团股份有限公司
关于相关事项的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日披露了《东沣科技集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。根据信息披露的相关要求，现对相关事项补充更正披露如下：
（一）补充更正前的董事候选人简历：
李卫民，男，1963年出生，研究生学历。曾在冶金部一冶和中检法律实务中心工作，2001年10月至2014年5月,在中国科健股份有限公司工作；2003年4月至2013年7月任中国科健股份有限公司董事会秘书；2003年4月至2014年5月任中国科健股份有限公司董事；2012年7月至今历任公司董事、董事长、副董事长，现任公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
陈维焕，男，1975年12月出生，大学本科，高级会计师。历任宏智科技股份有限公司财务部经理，中国科健股份有限公司财务总监，上海南江集团有限公司财务总监，深圳东沣集团有限公司副总经理,北京墨烯控股集团股份有限公司董事，杭州南江机器人股份有限公司董事。2012年7月至今任公司董事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
（二）补充更正后的董事候选人简历：
李卫民，男，1963年出生，研究生学历。曾在冶金部一冶和中检法律实务中心工作，2001年10月至2014年5月,在中国科健股份有限公司工作；2003年4月至2013年7月任中国科健股份有限公司董事会秘书；2003年4月至2014年5月任中国科健股份有限公司董事；2012年7月至今历任公司董事、董事长、副董事长，现任公司副董事长。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近五年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
陈维焕，男，1975年12月出生，大学本科，高级会计师。历任宏智科技股份有限公司财务部经理，中国科健股份有限公司财务总监，上海南江集团有限公司财务总监，深圳东沣集团有限公司副总经理,北京墨烯控股集团股份有限公司董事，杭州南江机器人股份有限公司董事。2012年7月至今任公司董事。与本公司控股股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；最近五年未受到中国证监会和深圳交易所任何行政处罚；
未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人”情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
除上述补充更正内容外，公告中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
金鼎英杰律师事务所
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江苏金鼎英杰律师事务所
关于
江苏舜天船舶股份有限公司
2013年年度股东大会的
法律意见书
致：江苏舜天船舶股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，江苏金鼎英杰律师事务所接受江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派沈玮、张秋子律师（以下称“本所经办律师”）出席公司 2013年年度股东大会，并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。
本所经办律师按照股东大会规则要求对本次股东大会的合法性等法律问题发表意见，经对与出具法律意见书有关的所有文件资料进行审查判断后出具法律意见。本法律意见书仅供公司股东大会决议公告之用，不得用作任何其他目的。
本所经办律师根据律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会有关事宜出具法律意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
2014年 4月 9日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议决定于 2014年 5月 16日召开公司 2013年年度股东大会，并于 2014年 4月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站上对召开股东大会的有关事项予以公告。本次股东大会由公司董事长王军民先生主持。
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。
二、出席股东大会人员资格
经核查公司提供的《股东名册》、《股东登记表》以及有关的身份证明、委托书，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格均合法有效。
经核对，出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员均为现任职务，具备出席股东大会的合法资格。
本次股东大会出席人员的资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人共 9人，所持有表决权的股份总数为144,873,715股，占公司股本总额的65.70%。
本次股东大会采取现场记名方式投票进行表决。出席会议的股东（或股东代理人）对列入股东大会的提案进行了逐项表决，分别审议通过了以下决议：
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；
同意票：144,873,715股，占出席会议有表决权股份总数的0%，反对票：0股，弃权票：0股。
2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；
同意票：144,873,715股，占出席会议有表决权股份总数的0%，反对票：0股，弃权票：0股。
3、审议通过《2013年年度报告及摘要》；
同意票：144,873,715股，占出席会议有表决权股份总数的0%，反对票：0股，弃权票：0股。
4、审议通过《2013年度财务决算报告》；
同意票：144,873,715股，占出席会议有表决权股份总数的0%，反对票：0股，弃权票：0股。
5、审议通过《2013年度利润分配预案》；
同意票：144,873,715股，占出席会议有表决权股份总数的0%，反对票：0股，弃权票：0股。
6、审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
同意票：144,873,715股，占出席会议有表决权股份总数的0%，反对票：0股，弃权票：0股。
7、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》。
同意票：144,873,715股，占出席会议有表决权股份总数的0%，反对票：0股，弃权票：0股。
本次股东大会还听取了独立董事年度述职报告。
该表决程序及表决方式符合公司章程和股东大会规则的规定。
四、结论意见
综上所述，本所经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、公司章程和股东大会规则的规定，股东大会的决议
合法有效。
本法律意见书一式二份，本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（本页无正文，为《江苏金鼎英杰律师事务所关于江苏舜天船舶股份有限公司 2013年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页）
江苏金鼎英杰律师事务所 经办律师：
沈玮律师
负责人：
车 捷律师 张秋子律师
二零一四年五月十六日
大连天神娱乐股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事
项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证
券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》、《独立董
事工作制度》等有关规定，我们作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，公司事前向我们提交了第三届董事会第四十二次会议《关于续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》，我们本着认真、负责的态度，对以上议案进行了事前核查，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：
一、关于续聘审计机构的事前认可意见
关于董事会提议聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
审亚太”）为公司 2017年年度审计机构的议案，我们认为：中审亚太具备证券业从业资格，能够满足公司2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司续聘中审亚太为公司2017年度财务审计机构，系为了保持审计工作的连续性，不会损害公司及公司股东的利益。因此，同意将续聘北京
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案提交董事会审议。
二、关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为：本次关联交易是基于公司日常经营需要，定价遵循公平、公正、公开的原则，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股
东利益的情形。同意将《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届董事会第四十二次会议审议表决。
独立董事：姚海放 曹玉璋 徐勇
大连天神娱乐股份有限公司
证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2018-009韵达控股股份有限公司
2018年1月快递服务主要经营指标快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第9号——上市公司从事快递服务业务》的规定，韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月快递服务主要经营指标情况如下：
一、公司 2018年 1月快递服务主要经营指标
||||
|-|-|-|
|项目|2018年1月|同比增长|
|快递服务业务收入（亿元）|9.75|118.12%|
|完成业务量（亿票）|4.86|137.07%|
|快递服务单票收入（元）|2.01|-7.99%|

二、数据说明
1、2018年1月由于电商年货节因素以及去年同期受春节假日影响，公司2018年1月业务量与快递服务收入同比2017年1月大幅增长。2018年1月完成业务量较2017年1月同比增长137.07%，并带动公司快递服务收入较2017年1月同比增长118.12%。
2、上述数据未经审计，可能会与定期报告数据存在差异，仅供投资者阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意风险。
特此公告。
韵达控股股份有限公司董事会
天虹商场股份有限公司独立董事
关于公司提名独立董事候选人的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司的相关文件，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二十四次会议所审议的事项，发表意见如下：
1、本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。
2、本次被提名的独立董事候选人陈少华先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情况能够胜任董事岗位职责的要求，未发现有《公司法》及公司《章程》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
因此，我们同意将陈少华先生作为公司独立董事候选人提交股东大会审议。
独立董事：涂成洲、欧伟明、叶少琴二○一八年二月十三日
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-061深圳市铁汉生态环境股份有限公司关于
保山市腾冲边境经济合作区供排水PPP项目进入公示期阶段的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该项目的可能，敬请投资者注意风险。
2、公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于采购人、公司及联合体签署的施工合同，存在一定的不确定性。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）与公司控股子公司广州环发环保工程有限公司（以下简称“环发环保”）、腾冲市恒诚建筑工程有限公司（以下简称“恒诚建筑”）组成投标的联合体，近期参与了保山市腾冲边境经济合作区供排水 PPP项目的公开投标。该项目采购人为保山市腾冲边境经济合作区管理委员会规划建设局（以下简称“采购人”），代理机构为重庆赛迪工程咨询有限公司。根据腾冲市公共资源交易平台（http://www.tcsggzyjyw.com）2017年 5月 18日发布的信息，公司与环发环保、恒诚建筑组成投标联合体已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人。项目有关情况如下：
一、工程的主要情况
1、项目名称：保山市腾冲边境经济合作区供排水 PPP项目。
2、招标编号：SDZB-17-65W。
3、建设地点：腾冲边合区中和片区、腾冲边合区猴桥片区。
4、项目规模：包括中和自来水厂、猴桥自来水厂、腾冲市城市综合新区污水处理厂和猴桥污水处理厂四个子项目，其中中和自来水厂和腾冲市城市综合新区污水处理厂位于腾冲中和片区，猴桥自来水厂和猴桥污水处理厂位于腾冲猴桥片区。
5、投资规模：本项目共包括四个子项目（含 2个供水工程和 2个污水工程），财政预算投融资金额为 49,489.58万元。
6、运作方式：BOT（建设-运营-维护—移交）。
7、合作期限：建设期约为 2年，经营期为 30年。
8、项目公司的注册资本金为 5,000万元，其中社会资本出资 4,000万元，占股80%，腾冲兴业园区开发投资有限公司（采购人授权单位）出资 1,000万元，占股20%。
9、项目融资：除项目资本金外，缺口部分由项目公司负责筹集，社会资本方及政府方须提供必要的协助，以确保项目融资及时到位。
10、回报机制：特许经营期间腾冲边合区管委会按照腾冲市最终核定的水价按月向 PPP项目公司支付服务费（包括污水处理服务费和净水服务费）以及可行性缺口补助。
二、工程采购人情况介绍
1、该项目采购人为保山市腾冲边境经济合作区管理委员会规划建设局，地址：腾冲经济开发区（石头山管委会）园兴路 10号；负责人：杨永胜；
主要职能：主管边合区的规划建设工作。具体负责辖区总体规划、详细规划、各阶段规划的编制、修编、调整、报批等工作，并负责组织实施和监督检查；
负责规划建设边合区内建设工程项目，办理规划许可证和施工许可证，并负责监督和管理工作；负责边合区公共基础设施、道路交通基础设施建设和管理的有关工作；负责房屋拆迁和安置工作，协调解决项目建设房屋拆迁和安置过程中涉及的具体问题；负责协调办理入驻边合区企业的相关建设手续；
完成边合区党工委、管委会交办的其他工作任务。
2、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目财政预算投融资金额为 49,489.58万元。公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于采购人、公司及联合体签署的施工合同，如中标该项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，预计对公司 2017年及今后年度经营业绩产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、广州环发环保工程有限公司、腾冲市恒诚建筑工程有限公司自愿组成投标联合体，共同参加保山市腾冲边境经
济合作区供排水 PPP项目资格预审和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司为联合体牵头方，负责本项目招标范围内除环保工程、建筑工程外所有工程的施工及整个项目的融资、运营、维护。
2、联合体成员广州环发环保工程有限公司负责本项目招标范围内的环境工程（水污染防治工程）的设计及招标范围内的环保工程的施工。
3、联合体成员腾冲市恒诚建筑工程有限公司负责本项目招标范围内建筑工程的施工。
联合体合作方介绍：
1、广州环发环保工程有限公司；类型：其他有限责任公司；法定代表人：苗清平；注册资本：2,008万人民币；住所：广州市越秀区光塔路84号；
经营范围：隔声工程服务；工程环保设施施工；大气污染治理；环保设备批发；环境保护监测；节能技术推广服务；室内装饰、设计；噪音污染治理服务；水处理安装服务；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；环境评估；固体废物治理。
2、腾冲市恒诚建筑工程有限公司；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：杨林；注册资本：5,666万人民币；住所：云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区上村小区214号；经营范围：房屋建筑工程施工总承包，钢结构工程专业承包，园林古建筑工程专业承包，土石方工程专业承包，市政公用工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，水利水电工程
施工总承包；用于建筑工程的水泥混凝土预制构件生产；预拌商品混凝土生产、销售（限商品混凝土搅拌分公司经营）。
五、风险提示
由于目前该项目处于公示期阶段，公司尚未收到中标通知书，仍有未能中标该工程的可能，敬请投资者注意风险。根据腾冲市公共资源交易平台（http://www.tcsggzyjyw.com）2017年5月18日发布的信息，公司已经列为评标委员会推荐的第一中标候选人，目前正处于公示期阶段，公示期结束后，如公司最终成为该工程的中标单位，公司将在收到中标通知书后及时公告。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年 5月 18日