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关于召开公司2016第一次临时股东大会的通知证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2016-022关于召开武汉中元华电科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第十三次（临时）会议于 2016年 6月 3日审议通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2016年 6月 22日（星期三）召开公司 2016年第一次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议日期、时间：2016年 6月 22日（星期三）下午 14
时，会期半天。
网络投票时间：2016年 6月 21日（星期二）——6月 22日（星期三）。其中：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 6月 22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为： 2016年 6月 21日下午 15:00至 2016年 6月 22日下午 15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
关于召开公司2016第一次临时股东大会的通知决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象
1、截至 2016年 6月 16日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》
议案（一）具体内容请见与本通知同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。
议案（一）为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3通过。
三、会议登记办法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
关于召开公司2016第一次临时股东大会的通知东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2016年6月21日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大
会”字样；
（二）登记时间
2016年6月20日、21日，每日9时至11时30分、13时30分至17时；
（三）登记地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公司董事会办公室。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三）
五、其他事项
（一）联系人：陈志兵
（二）联系电话/传真
电话：027-87180718传真：027-87180719
（三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次（临时）会议决议；
特此通知
关于召开公司2016第一次临时股东大会的通知武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三日
附件：一、《授权委托书》
二、《股东参会登记表》
三、《参加网络投票的具体操作流程》
授权委托书附件一
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
华电科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号或营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
表决指示如下：
||||
|-|-|-|
|序号|议案|表决指示|
|1|《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》||

（说明：在表决指示栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示。若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人（签章）：
日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
股东参会记录表附件二
股东参会登记表
||||
|-|-|-|
|姓 名|身份证号||
|股东账号|持 股 数||
|联系电话|电子邮箱||
|联系地址||邮编|

参加网络投票的具体操作流程附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“365018”，投票简称为
“中元投票”
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|||总议案||100||
|议案1||《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》||1.00||

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月22日的交易时间，即9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月21日15:00，结束
时间为2016年6月22日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
参加网络投票的具体操作流程易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
银泰资源股份有限公司独立董事
对控股股东及其他关联方占用公司资金、
公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发对[2005]120号）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司的对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项核查，现发表如下独立意见：
1、报告期内，公司没有为控股股东及其附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，亦没有发生违规担保情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
2、报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况。
独立董事：冯道祥、郭卫东、张志凤
二〇一四年八月二十二日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-063兰州佛慈制药股份有限公司
关于大车厂村“中药材扶持”项目的运作情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2005年，在甘肃省经贸委的支持下，本公司当归药源基地建设项目正式立项，并获得国家中药材生产扶持项目资金 100万元。项目于 2005年 6月申报，2005年9月国家经贸委批复实施，2007年12月结束。项目运行情况如下：
（1）项目立项背景
随着中国中药产业的稳步快速发展和中药材野生资源的日益枯竭，中药材种植行业正式迈入快速发展建设阶段。当归是甘肃道地大宗中药材，岷县、漳县、宕昌、渭源和卓尼等县为优势种植区域，种植面积和产量占到全国总量的75%以上，逐步形成了以岷县为主要区域的优质当归基地。
佛慈制药作为甘肃省中药龙头企业，有着 80余年的生产经营历史，常年生产浓缩当归丸、逍遥丸、舒肝丸等以当归为原材料的优质中成药品种 20多个，当归的年需求量在300吨以上。建立大宗药材的GAP基地不仅是国家规范中药材生产、提高中药材质量的重大决策，也是公司质量体系建设的重要组成部分。
（2）项目运行情况及产出效益
本项目总投资100万元，按照《中药材生产质量管理规范》要求，在漳县金钟镇大车厂村建立1,000亩当归药源基地。项目运行情况及产出效益如下：
①管理模式
基地采用“公司+科研+农户”的组织运营模式。公司主要负责无偿提供农药、化肥和农膜、技术培训和产品回收及种植过程的组织管理等；合作科研单位主要负责种植关键技术的试验研究；签约农户主要负责种植地块、种植材料等的投入、大田管护等。
②公司委派人员情况
公司专门成立了药源基地建设部，并指派中药材栽培相关专业人员4名到基地工作，主要承担种植技术指导、人员培训等基地管理工作，并负责建立完善基地管理机制和质量控制体系，对整个种植过程进行严格管理。
公司与甘肃农业大学、定西市农业科学院等高校和科研单位紧密合作，在漳县大车厂村建立试验田，由科研合作单位派2名研究专家和4名研究生，开展当归种质资源选育、良种繁殖、大田栽植试验、土肥试验、病虫害综合防治、最佳采收期等研究工作，并制定了当归规范化种植技术规程和产品质量内控标准。
③产出效益情况
本项目的有效实施，使公司不仅在药源基地建设方面获得大量科研技术成果，而且在产地建立了广泛的群众基础，同时也积累了一定的工作经验，为后期药源基地扩建打下良好基础；项目完成后，公司对基地种植的当归全部组织回收，可以满足公司对优质当归原料药材的需求。
（3）拟种植面积与前述项目种植面积的比较
公司本次拟在甘肃漳县的金钟镇和大草滩乡投资 1,023.90万元建设当归药源GAP种植基地10,000亩，其具体分布如下：
|||||
|-|-|-|-|
|所在乡镇|所在村|所在生产队|种植面积（亩）|
|大草滩乡|新联村|香房社|500|
|||协店子社|500|
||酒店村|前头弯社|500|
|||上大弯里社|500|
|||大小沟社|1,000|
||石咀村|黄崖沟社|1,000|
|||洞底下社|500|
|||棉柳社|1,000|
|金钟镇|大车厂村|上庄社|1,000|
|||吊河社|250|
|||耿家门社|250|
||酥油沟村|后沟社|500|
|||中沟社|500|
|||下沟社|500|
||寨子川村|对坡社|700|
|||窑沟社|700|
|||大石门社|600|

而前述“中药材扶持”项目总投资为100万元，在漳县金钟镇大车厂村建立
（4）本次募投项目效益实现的有效措施
公司本次拟在甘肃漳县的金钟镇和大草滩乡投资 1,023.90万元建设当归药源 GAP种植基地 10,000亩。通过本次募投项目，公司将投资完善基地的组织运营机构和生产经营配套设施，进一步转化基地现有科研技术成果，扩大基地生产规模，建立万亩当归药源基地。保障项目效益实现的有效措施有：
①发挥当归产业自身优势，全面提升基地的综合收益
当归具有道地性强、环境适应性差、传统产区少的特点，而且产区整体生产管理水平较低、产品质量良莠不齐、价格差距很大。从各地的实践和目前的发展态势看，当归GAP产业的附加值高、成长性好。因此，公司将在基地建设项目中获得产品价格红利。
②加强科技成果转化，延伸产业链，提高基地产品附加值
随着“中药材扶持项目”的有效实施，公司在基地建设方面，不仅掌握了当归选种、育苗、移栽、病虫害综合防治、最佳采收期、保质仓储和产地加工等关键生产技术，而且探索出“公司+科研+基地+农户”的基地高效运营模式。以上科研技术成果的有效转化既能保证当归药源基地的高效低成本运营，又能因提高当归的单产指标而保证农民的增产收益，还能保证投资者因能获取优质原料，通过采用优质优价营销策略，进而实现产品的较高收益。
③发挥基地质量品牌效益，确保公司产品价格优势
公司将对当归质量标准进行提升研究，增加指纹图谱，农药残留和重金属等检验项目，最大程度保证产品质量的“安全、有效、稳定、可控”。产品质量标准提升后，既能增加产品的出口形态，又能扩大产品的出口数量，还能提高产品的出口价格。因此，以上技术措施大幅提高了产品的出口收益。
④提高基地生产管理水平，努力降低产品生产成本
公司通过在产地投资建立工作站、仓储基地、初加工基地等必需的基础设施，组建了专门的基地管理运营机构—甘肃佛慈中药材经营有限公司，进一步发挥子公司的职能优势和产地龙头企业的示范带头作用，以此来降低基地的管理运营成本，扩大基地生产经营规模，增加产品产出效益。
⑤扩大基地的品牌影响力和质量规模效应，确保公司产品价格优势和收益增值
公司将通过申请国家《中药材生产质量管理规范》认证，不断完善GAP基地的生产质量控制体系，以此提升产品的质量和品牌影响力，实现产品优质优价。
而且，公司一万亩的种植规模将在推进当地结构调整、发展壮大区域经济和增加农民收入等方面发挥重要作用。公司力争将在项目扶持和税收减免等方面获得国家支持，进一步降低基地管理运营成本。
另外，公司还将通过品牌创新，包括产品包装设计、专利申请等技术手段和物联电子商贸等经营手段，实现基地规模化、规范化、品牌化生产经营和可持续建设。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会2014年11月10日
证券代码：300172 证券简称：中电环保 公告编号：2014-027南京中电环保股份有限公司
关于公司及实际控制人、股东、关联方等承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中电环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中电环保”）根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及中国证券监督委员会江苏监管局《江苏监管局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字〔2014〕49号）的要求，现将截止 2014年 6月 30日止，公司及实际控制人、股东、关联方等相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
一、股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺事项
1、公司首次公开发行股票时，担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、林慧生、周谷平、宦国平、桂祖华、曹铭华、高欣、朱来松、曲鹏、袁劲梅、陈玉伟承诺：
在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。
承诺期限：任职期内及离职后十八个月内。
履行情况：截止本公告日，承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
2、公司首次公开发行股票后担任公司董事、监事、高级管理人员张伟（3208811978XXXXXX1X）、朱士圣、张伟（3201061972XXXXXX17）、周安翔、束美红、唐修杰承诺：
在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。
承诺期限：任职期内及离职后六个月内。
履行情况：截止本公告日，承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
二、避免同业竞争的承诺事项
公司首次公开发行股票时，为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了《避免同业竞争承诺函》作出如下承诺：
1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。
2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。
3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。
4、如果本人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截止本公告日，承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
三、减少、避免关联交易的承诺事项
公司首次公开发行股票时，公司实际控制人、持股5%以上股东承诺：（1）、本人将善意履行作为公司实际控制人、大股东、关联方的义务，不利用实际控制人、大股东、关联方地位，就公司与本人及本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法权益的决议。
如果公司必须与本人及本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺
将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行。本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。
（2）、本人如在今后的经营活动中与公司之间发生无法避免的关联交易，则此种交易必须按正常的商业条件进行，并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序，保证不要求或接受公司在任何一项交易中给予本人优于给予任何其他独立第三方的条件。
（3）、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。
（4）、如果本人违反上述声明、承诺与保证，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿公司相应损失。
承诺期限：长期有效。
履行情况：截止本公告日，承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
四、使用部分超募资金永久补充流动资金的承诺事项
在使用部分超募资金永久补充流动资金时，公司承诺：在本次使用部分超募资金用作永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
承诺期限：2014年 3月 31日－2015年 3月 30日
履行情况：截止本公告日，承诺人恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
特此公告！
南京中电环保股份有限公司董事会 2014年 6月 30日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-061
厦门日上集团股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知已于2016年10月18日以直接送达的方式送达各位监事，会议于2016年10月27日14:30在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯的方式召开。公司应参加监事3人，实际参加3人，其中张文清以通讯的方式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由监事会主席张文清先生主持，以举手与记名方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、同意 3票；反对 0票；弃权 0票；审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告正文及全文的议案》
监事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2016年第三季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司2016年第三季度报告全文》真实、客观、公正的反映了公司2016年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请参见刊登于2016年10月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司2016年第三季度报告正文》及《厦门日上集团股份有限公司 2016年第三季度报告全文》。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已经为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司审计委员会提议，公司拟更换年度审计服务的会计师事务所，聘任具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构。
监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构，审计服务费为人民币70万元，聘用期限一年。
详细内容请参见刊登于2016年10月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司临时股东大会审议。
三、备查文件：
1、公司第三届监事会第六次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司监事会
2016年10月29日
股票代码：300647 股票简称：超频三 公告编号：2018-081深圳市超频三科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180932号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《深圳市超频三科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（具体内容详见附件）作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照通知书的要求，对反馈问题逐项落实并组织有关材料，在规定的期限内披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180932号）全文深圳市超频三科技股份有限公司董事会2018年7月19日
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-022美康生物科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：35%—45%|盈利：4,414.26万元|
||盈利：5,959.25 万元—6,400.68万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司积极落实年度经营目标，丰富产品结构，加大产品推广力度，持续推进布局区域检验中心，公司销售收入持续增长，同时盈利水平较去年同期持上升趋势。
本报告期内，非经常性损益对净利润的影响为700万元左右，主要为收到的
政府补助收益；去年同期非经常性损益对净利润的影响为 180.27万元，主要为
募集资金现金管理的收益。
美康生物科技股份有限公司
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
2、具体财务数据公司将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会2018年4月9日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2019-15-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）于 2018年 09月 17日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》，公司于 2018年 10月 08日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，并于 2018年 10月 31日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
2019年 03月 03日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，对回购公司股份方案的部分内容进行调整，公司计划使用不超过人民币 1.5亿元（含）且不低于人民币 7500万元（含）的自有资金回购公司股份，全部用于公司股权激励计划或员工持股计划，回购期限为股东大会审议通过之日起 12个月内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、回购公司股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起三日内予以披露；上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下：
方式回购公司股份，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》。
截至2019年03月31日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 4,977,411股，成交金额为人民币63,576,176.84元（不含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为1.04%，最高成交价为14.62元/股，最低成交价为10.36元/股。上述回购符合相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年11月28日）前五个交易日公司股票累计成交量654.7251万股的25%。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-067江苏凯伦建材股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第七次会议于 2018年8月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2018年8月17日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长钱林弟先生主持，公司监事及高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2018年半年度报告》及公司《2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审议，公司董事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够有序高效的开展工作，充分发挥其职能，董事会同意补选季歆宇先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、备查文件
《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2018-049广州博济医药生物技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州博济医药生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议及 2017年年度股东大会审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》和《关于修改公司<章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对公司章程作相应修订。董事会决议及股东大会决议公告已在中国证监会指定创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
近日，公司完成了工商变更登记工作，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91440101743555883K
名称：广州博济医药生物技术股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：广州市天河区华观路1933号701房
法定代表人：王廷春
注册资本：壹亿叁仟叁佰玖拾壹万柒仟伍佰元整
成立日期：2002年9月29日
营业期限：2002年9月29日至长期
经营范围：药品研发；医学研究和试验发展；生物技术推广服务；生物技术开发服务；信息技术咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目评估服务；生物技术咨询、交流服务；生物技术转让服务；科技中介服务；科技成果鉴定服务；技术进出口；专利服务；商标代理等服务；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；药物检测仪器制造；非许可类医疗器械经营；化学试剂和助剂
销售（监控化学品、危险化学品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；
医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；医疗设备租赁服务；机械设备租赁；房屋租赁；办公设备租赁服务；场地租赁（不含仓储）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州博济医药生物技术股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－030岭南生态文旅股份有限公司
关于公司签署李湾河水系生态修复工程设计施工总承包项目合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署的概况
依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）与滁州市琅琊国有资产运营有限公司（以下简称“甲方，发包人”）就李湾河水系生态修复工程设计施工总承包项目签署了相关合同。
二、交易对方基本情况
滁州市琅琊国有资产运营有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：14,900万元
法定代表人：顾忠华
住所：安徽省滁州市环滁西路699号
经营范围：国有资产投资、控股、参股、产权转让及企业购并；安置房、保障房建设；农田水利建设、土地整理及区域开发；城市基础设施及其配套项目进行投资、建设、运营管理；房屋建筑和市政公用工程项目管理；投资管理咨询服务；市场建设开发服务；自有房屋租赁；基础设施租赁；公用设施项目开发经营；
五金交电、电子产品、电线电缆、机电设备、汽车配件、仪器仪表、非许可类医疗器械、建筑材料、装璜材料、橡塑制品、化工原料及产品（除危险化学品）、印刷机械、办公设备、包装材料、金属材料、管道配件、制冷设备、压缩机及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司与滁州市琅琊国有资产运营有限公司不存在关联关系。
三、合作协议的主要内容
2、工程地点：滁州市琅琊区
3、合同价：16,740万元(暂定价，具体以最终审议价为准)
4、合同工期：设计周期不高于45个日历天，施工工期不高于330个日历天
5、工程内容：李湾河（世纪大道-金山路）河道治理、两岸景观绿化共约30万平方米，18.7万平方米如意湖公园提升，水体治理。
6、付款周期：
关于付款周期的约定：每完成经审核合格3,000万工程量支付合格工程量的60%工程款，竣工验收合格后支付至合格工程量的70%，结算审核完成付至结算价的80%，养护期满一年经考核合格后支付至结算价的90%，养护期满验收并经移交后一次性无息付清余款。
四、上述协议履行对本公司的影响
上述项目建安工程费约占公司2017年度经审计营业收入的3.50%，该项目符合公司“大生态”主业的战略规划及产业布局。如上述项目能够顺利实施，预计对公司未来的经营业绩产生较为积极的影响。
该合作项目的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行该项目对甲方形成依赖。
五、风险提示
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述合同项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下不确定性：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险；
在合同期限内存在和发生其他不可预见或无法预期的合同履行风险；因合同各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年二月十九日
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate& Properties (Group) Co.,Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2016-023）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司控股股东深圳市投资控股有限公司拟筹划与本公司相关的重大事项，经公司申请，公司证券(A股：证券简称：深深房A，证券代码：000029；B股：证券简称：深深房B，证券代码：200029)自2016年9月14日开市起停牌。
详见公司2016年9月14日《关于筹划重大事项停牌的公告》(2016-22号)。
2016年 9月 21日，接深圳市投资控股有限公司公函，由于目前该重大事项正处于论证商讨阶段，仍存在重大不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票自2016年9月23日开市起继续停牌。公司承诺：在继续停牌之日起5个交易日内确定该重大事项是否构成重大资产重组。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董事会
2016年9月22日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2016-042
中水集团远洋股份有限公司
2016年半年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 1,700万元|盈利：1,972.07万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.0532元|盈利：0.0617元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动情况说明
公司本报告期业绩亏损的原因是：
1、由于燃油价格大幅下跌，预计燃油补贴会随之减少；
2、按权益法核算的华农财产保险股份有限公司投资收益同比大幅下降；
3、2016年西南大西洋阿根廷鱿鱼产量大幅下滑，造成公司利润
下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，最终财务数据以公司披露的《2016年半年度报告》为准，公司指定《中国证券报》、巨潮资讯网为信息披露媒体，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2018-010山东赛托生物科技股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赛托生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2987号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 26,666,667股，发行价格为每股人民币 40.29元，募集资金总额为人民币107,440.00万元，扣除发行费用（含增值税）人民币4876.55万元后，公司募集资金净额为人民币 102,563.45万元,天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“天健验〔2017〕2号”《验资报告》，确认募集资金到账。
二、募集资金专户存放及管理情况
公司本次公开发行募集资金分别存入中国工商银行股份有限公司定陶支行（以下简称“工商银行定陶支行”）、恒丰银行股份有限公司菏泽分行（以下简称“恒丰银行菏泽分行”）、中国银行股份有限公司定陶支行（以下简称“中国银行定陶支行”）三个募集资金专用账户，公司及国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与三家银行签署了《募集资金三方监管协议》,具体内容详见公司于2017年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-015）。
根据公司资金管理需求，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于变更募集资金专户并授权董事长签署募集资金三方监管协议的议案》。公司将原存放于工商银行定陶支行的募集资金 300,000,000.00元存入新增募集资金专用账户中国民生银行股份有限公司上海
分行（以下简称“民生银行上海分行”）,专户账号为699635061；将原存放于恒丰银行菏泽分行的募集资金金额 100,000,000.00元全部转入新增募集资金专用账户交通银行股份有限公司菏泽分行（以下简称“交通银行菏泽分行”）,专户账号为409000000018120214236。公司及国金证券与专户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），具体内容详见公司于 2017年 4月 28日在巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金专户暨签署三方监管协议的公告》（公告编号：2017-069）。
工商银行定陶支行募集资金专户初始监管金额 688,889,968.43元，扣除转入民生银行上海分行监管专户 300,000,000.00元、暂时补充流动资金300,000,000.00元及募投项目已使用资金后,截至2017年4月27日账户余额为72,026,544.25元，公司及国金证券与工商银行定陶支行重新签署《募集资金三方监管协议》，监管额度为372,026,544.25元（公告编号：2017-080）。
截至 2017年 8月 29日，公司将民生银行上海分行募集资金专户中100,000,000元募集资金划入交通银行菏泽分行募集资金专户后，交通银行菏泽分行专户余额为 101,474,769.13元(未包含已购买的 100,000,000元理财产品，公告编号：2017-086)，公司及国金证券与交通银行菏泽分行重新签署《募集资金三方监管协议》，监管额度为201,474,769.13元。原与交通银行菏泽分行签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效（公告编号：2017-099）。
截至 2018年 2月 1日，公司将民生银行上海分行募集资金专户中 212,803,858.04元募集资金及相关收益划入交通银行菏泽分行募集资金专户后，交通银行菏泽分行专户余额为212,803,858.04元(未包含已购买的200,000,000元理财产品，公告编号：2017-0126,2018-002),公司及国金证券与交通银行菏泽分行重新签署《募集资金三方监管协议》，监管额度为 212,803,858.04元。原与民生银行上海分行、交通银行菏泽分行签订的《募集资金三方监管协议》将同时失效（公告编号：2018-009）。
三、募集资金专户注销情况
截至本公告日，民生银行上海分行专用账户（专户账号：699635061）内的募集资金为0元，并办理完成了专户注销手续。上述专户注销后，公司与民生银行上海分行、国金证券签署的《募集资金三方监管协议》终止。
特此公告。
山东赛托生物科技股份有限公司董事会2018年2月5日
广东佳隆食品股份有限公司
独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项发表的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总裁兼董事会秘书的独立意见
董事会聘任公司副总裁兼董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅徐浪先生的个人履历及相关资料，我们认为徐浪先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司副总裁、董事会秘书的条件。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意公司聘任徐浪先生为公司副总裁、董事会秘书。
(以下无正文)
（本页无正文，为《广东佳隆食品股份有限公司独立董事对第五届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》之签字页）
独立董事：
庄耀名 林冬存 周创荣
2015年5月22日
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-050吉艾科技（北京）股份公司
关于重大资产重组方案调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“吉艾科技”或“公司”）于 2017年 4月 19日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重大资产出售方案的议案》及相关议案，并于2017年4月20日在巨潮资讯网站上刊登《吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，公司拟将其持有的安埔胜利石油工程技术有限公司（以下简称“标的公司”或“安埔胜利”）100%股权（以下简称“标的资产”）出售给安埔胜利原股东郭仁祥。
公司于2017年5月15日召开第三届董事会第十二次会议审议通过《关于调整重大资产出售方案的议案》，现将公司本次重大重组方案调整内容及原因公告如下：
一、本次重大资产重组方案调整的原因
公司自启动本次重大资产重组事项以来积极与交易对方沟通协商出售事宜。
在交易双方就本次重大资产重组事宜达成初步意向的前提下，公司于 2017年 4月 19日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了本次重大资产重组出售方案等议案，并披露了相关公告。
公司基于严格控制本次重大资产重组可能产生的潜在风险，顺利推进本次重大资产重组的进展，加快本次重大资产重组的进程，以及保障公司中小投资者利益等各方面的考虑，与交易对手充分沟通、协商一致的基础上，公司决定对第三届董事会第九次会议审议通过的公司原重大资产重组方案中的部分内容进行调整，以保障交易双方的共同利益。
二、本次重大资产重组方案调整内容
公司本次重大资产重组出售方案的调整内容如下：
（一）交易价格及定价依据
调整前：本次交易定价系在参考标的资产审计报告、估值报告，并结合 2015年公司购买标的资产的交易价格、业绩补偿的要求的基础上，经双方协商确定本次交易价格合计为 800,000,000元，其中 185,575,109.03元用于支付向公司补偿 2016年度业绩承诺未按照原股权转让协议的约定达标而应支付的补偿款，另 614,424,890.97元用于向公司购买标的资产。前述补偿款和转让对价之和相当于公司当初的购买原价，即为800,000,000元。
调整后：本次交易定价系在参考标的资产审计报告、估值报告，并结合 2015年公司购买标的资产的交易价格、业绩补偿的要求的基础上，经双方协商确定：郭仁祥向公司购买标的资产价格为614,424,890.97元（以下简称“转让对价”）；
郭仁祥向公司支付 2016年度业绩承诺未达标而产生的补偿款（以下简称“补偿款”）为185,575,109.03元；以上补偿款和转让对价之和为 8亿元，相当于公司当初购买标的资产的购买原价。
（二）支付安排
调整前：《股权转让协议》生效后2个月内，郭仁祥向公司支付首期转让款50,000万元至公司指定银行账户。
《股权转让协议》生效后至 2019年 12月 30日前，郭仁祥向公司支付第二笔转让款114,424,890.97元及补偿款185,575,109.03元（合计30,000万元）至公司指定银行账户。
调整后：《股权转让协议之补充协议2》生效后1个月内，向公司支付2016年度业绩补偿款185,575,109.03元至公司指定银行账户；郭仁祥于本协议生效后2个月内，向公司支付首期股权转让款314,424,890.97元至公司指定账户。
《股权转让协议之补充协议2》生效后至 2019年 12月 30日前，郭仁祥向公司支付第二笔股权转让款300,000,000.00元至公司指定银行账户。
（三）权属转移及违约责任
调整前：为保证郭仁祥履行本协议约定的支付义务，郭仁祥同意在付清首期转让款50,000万元前，标的资产的股权不办理工商过户。
郭仁祥现持有公司限售股票合计 41,548,631股，为保证郭仁祥履行《股权转让协议》约定的支付义务，在郭仁祥按照协议约定支付了首期转让款的前提下，郭仁祥另同意将持有的公司限售股不低于1,400万股质押给公司指定的第三方。
为实现质押之目的，郭仁祥应当配合公司及公司指定的第三方签订相关协议和办理质押手续。
郭仁祥未按约定全额支付首期转让款的，则视为郭仁祥违约，郭仁祥应付的首期转让款自违约次日起，按照万分之五每日计算违约金，直至付清全部首期转让款及违约金日止。
郭仁祥未按本协议约定按期支付补偿款、转让价格和/或相应违约金的，公司有权采取相关法律手段处置郭仁祥的标的物及质押物。
调整后：为保证郭仁祥履行本协议约定的支付义务，郭仁祥同意在付清 2016年度业绩补偿款185,575,109.03元和首期转让款314,424,890.97元且将其持有的公司限售股不低于 1,400万股质押给公司指定的第三方的质押手续办理完毕前，标的资产的股权不办理工商过户。
郭仁祥现持有公司限售股票合计 41,548,631股，为保证郭仁祥履行本协议约定的支付义务，郭仁祥应按本协议约定按时支付补偿款及首期转让款，同时郭仁祥另同意将持有的公司限售股不低于 1,400万股质押给公司指定的第三方高怀雪女士。为实现质押之目的，郭仁祥应当配合与公司指定的第三方高怀雪女士签订相关协议（包括但不限于《股份质押协议》、《指定函及回函》，格式和内容详见附件）和办理质押手续。
郭仁祥未按约定支付补偿款及转让款的，则视为郭仁祥违约，郭仁祥应付的补偿款和转让款自违约次日起，按照万分之五每日计算违约金，直至郭仁祥付清应付的补偿款、转让款及违约金日止。
郭仁祥未按本协议约定按期支付补偿款、转让价格和/或相应违约金的，公司有权采取相关法律手段处置郭仁祥的标的物及质押物。
除以上内容，其他无调整！
三、风险提示
本次公司策划的重大资产重组事项不需报中国证监会核准，尚需提交公司股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉艾科技（北京）股份公司董事会
2017年5月16日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-052无锡先导智能装备股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2017年4月18日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2017年 4月 25日上午 09:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票表决的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上的《2017年第一季度报告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
因公司经营战略需要，董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行申请综合授信，额度总计不超过3亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-052贸易融资、信用证、保函等），授信期限为1年，具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。
公司董事会同意授权董事长王燕清先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，董事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金 3,000.00万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上的相关公告。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
四、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，聘任缪龙飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站上的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-052特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2017年4月25日