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证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临2019-008
900915 中路B股
中路股份有限公司风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中路股份有限公司（以下称公司或本公司）A股股票（600818）于2019年3月12日、13日、14日连续3个交易日涨停，公司股票价格近期波动较大。敬请广大投资者关注本公告中的风险提示，注意投资风险，理性投资。现将相关风险提示如下：
一．公司主营业务、产品品种均未发生重大变化
公司经营范围为：生产自行车及零部件、助力车（含燃气助力车）、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品，销售自产产品；从事公共自行车租赁服务，对上市公司和拟上市公司等进行参股投资，投资咨询，技术咨询等服务。
公司目前生产经营活动正常，主营业务未发生重大变化，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动。
二．经营业绩预减风险
2019年 1月 30日，公司发布《中路股份有限公司 2018年年度业绩预告》，经财务部门初步测算，公司预计 2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润约500余万元；扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润约-3,400万元。业绩预减的主要原因为：1．设定受益计划离职员工的负债因精算折现率提高而增加；2.因可供出售金融资产转换为权益法核算而确认的投资收益减少；3.公司持有的可供出售金融资产出现减值迹象并拟计提部分减值准备。【详见公司于 2019年 1月 30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中路股份有限公司 2018年年度业绩预告》（临2019-006）】。
截止目前，公司财务报告的审计工作正在进行中，公司 2018年年度报告计划于 2019年 4月 18日披露。
三．公司重大重组事项存在不确定性
月22日披露《中路股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（临2018-086）、2019年1月30日披露《中路股份有限公司关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（临2019-005）。目前，公司正就《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》相关内容与各中介机构积极进行反馈意见的答复工作。目前该重大重组事项正在按计划进行，该项重组是否能够获得中国证监会的核准存在重大不确定性，公司将根据相关规则及时履行信息披露义务。
四．部分二轮车相近行业上市公司市盈率水平（截至2019年3月14日收盘）
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|证券名称|证券代码|市盈率TTM|静态市盈率|所属行业|
|中路股份|600818|456.00|180.79|自行车|
|中路B股|900915|178.69|67.29|自行车|
|上海凤凰|600679|118.05|60.68|自行车|
|深中华A|000017|719.37|1870.76|自行车|
|新日股份|603787|25.44|30.75|电动车|
|春风动力|603129|24.88|28.13|摩托车|
|ST嘉陵|600877|32.04|11.53|摩托车|
|钱江摩托|000913|46.04|58.54|摩托车|
|隆鑫通用|603766|11.36|10.91|摩托车|

（以上数据均来自于：同花顺）公司市盈率水平明显高于两轮车相近行业其他公司的平均市盈率水平。
五．二级市场交易风险
公司股票价格近期波动较大，公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资。
特此公告。
中路股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
证券代码：603017 证券简称：园区设计 公告编号：2015-031苏州工业园区设计研究院股份有限公司
2014年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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每10股转增10股
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每股派发现金红利：人民币 0.6元（含税），扣税后每股派发现金红利：自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，税后每股现金红利为人民币 0.57元；合格境外机构投资者（“QFII”）按10%税率代扣所得税，税后每股现金红利为人民币0.54元。
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股权登记日：2015年4月23日
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除权除息日：2015年4月24日
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新增无限售条件流通股份上市日：2015年4月27日
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现金红利发放日：2015年4月24日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
苏州工业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配及资本公积转增股预案已经 2014年 4月 8日召开的 2014年度股东大会审议通过。
公司2014年度股东大会决议公告（2015-024号）刊登于2015年4月10日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、分配、转增股本方案
2、发放范围：截止2015年4月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
3、利润分配及转增股本方案
公司 2014年度利润分配方案为：以截止 2014年 12月 31日公司总股本 6,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6元人民币(含税)，每股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金红利3,600万元；
公司2014年度资本公积转增股本方案为：以公司2014年12月31日总股本6,000万股为基数，向全体股东每 10股转增10股，共计转增6,000万股，转增后公司总股本将增加至 12,000万股。本次转增股本是以股本溢价形成的资本公积金转增股本，不涉及扣税。
4、扣税说明
（1）对于持有公司股份的个人股东及证券投资基金，根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照该通知规定，公司派发现金红利时，暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金红利人民币0.57元。
待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.54元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）（“《财税〔2014〕81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.54元。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币 0.60元（含税）。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年4月23日
2、除权除息日：2015年4月24日
3、新增无限售条件流通股份上市日：2015年4月27日
4、现金红利发放日：2015年4月24日
四、分派对象
截至 2015年 4月 23日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配、转增股本实施方案
1、公司有限售条件流通股股东（苏州赛普成长投资管理有限公司、冯正功、邹金新、张谨、詹新建等5名股东）所持有股份的现金红利由本公司直接发放。
2、除以上股东之外，其他有限售条件流通股股东（徐宏韬、陆学君、廖晨等 43名股东）和无限售流通股股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、股本变动结构表（单位：股）
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|单位：股||本次变动前|变动数|||本次变动后|
||||送股|转增|合计||
|有限售条件的流通股份|1、境内非国有法人持股|25,362,502|—|25,362,502|25,362,502|50,725,004|
||2、境内自然人持有股份|19,637,498|—|19,637,498|19,637,498|39,274,996|
||有限售条件的流通股份合计|45,000,000|—|45,000,000|45,000,000|90,000,000|
|无限售条件的流通股份|A股|15,000,000|—|15,000,000|15,000,000|30,000,000|
||无限售条件的流通股份合计|15,000,000|—|15,000,000|15,000,000|30,000,000|
|股份总额||60,000,000||60,000,000|60,000,000|120,000,000|

七、实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总额120,000,000股摊薄计算的2014年度每股收益为 1.02元/股。
八、有关咨询办法
联系部门：公司证券法务部
联系电话：0512-62586618
传真：0512-62586259
邮政编码：215021
九、备查文件
1、公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
苏州工业园区设计研究院股份有限公司董事会
信息披露文件证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—048
福建东百集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东福建丰琪投资有限公司（以下简称“丰琪投资”）关于部分股份解除质押相关事项的通知，具体如下：
2019年3月28日，丰琪投资将其原质押给中国华融资产管理股份有限公司福建省分公司的公司无限售条件流通股份部分解除质押，本次解除质押数量为32,000,000股，占公司总股本的3.56%，相关股份解除质押手续已办理完毕。
截止本公告日，丰琪投资持有公司股份 409,746,718股，占公司总股本的45.62%；
丰琪投资及其一致行动人施章峰先生合计持有公司股份472,584,056股，占公司总股本的52.61%。上述交易完成后，丰琪投资累计质押公司股份317,400,000股，占其所持公司股份总数的77.46%，占公司总股本的35.34%；丰琪投资及其一致行动人施章峰先生累计质押公司股份 346,400,000股，占双方合计所持公司股份总数的73.30%，占公司总股本的38.56%。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-074诚邦生态环境股份有限公司
关于参股子公司签订 PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型：PPP项目合同

项目投资总额：人民币69,936.57万元（根据中标公告，工程费用已下浮6%）
合同生效条件：

本合同经莲都区人民政府审核同意，浙江丽水工业园区管理委员会（以下简称“甲方”）、丽水致邦建设管理有限公司（以下简称“乙方”、或“项目公司”）双方盖章，双方法定代表人或其授权代表人签字，且社会资本方已提供了有效的建设期履约担保后生效。
合同履行期限:

本项目合作期为十九年,其中：建设期不超过4年，自本协议生效之日起至竣工验收合格日止；运营期15年，自竣工验收合格次日起至项目移交日止。
对上市公司当期业绩的影响:

本项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极影响。
2018年9月18日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《PPP项目成交结果公告》（公告编号：2018-054），披露了公司与致达金控投资管理（北京）有限公司（以下简称“致达金控”）组成的联合体，成为丽水万洋低碳智造小镇基础设施 PPP项目（以下简称“该项目”）的中标社会资本方。
2018年12月5日，经项目公司履行内部合规程序，项目公司与甲方签订《丽水万洋低碳智造小镇基础设施PPP项目合同》。相关情况公告如下：
一、审议程序情况
该合同系项目公司履行内部合规程序后由项目公司与甲方签订的，本公司持有项目公司30%股权，此合同的签订无需提交本公司董事会及股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
本项目建设地点位于碧湖镇北侧，工程内容包括区块道路（路基、路面、交叉口、涵洞、通讯管沟、路灯、有线电视、交通标志线等）、高架桥、场地土石方平整、边坡支护、区块管线迁移、区块排洪渠及截洪沟、区块给排水与排污管网、绿化等。
（二）合同对方当事人情况
本项目的实施机构为浙江丽水工业园区管理委员会，系莲都区政府的派出机构，主要职责是代表区政府负责工业区的规划、建设、管理等工作。公司与甲方之间不存在关联关系。
本合同甲方最近三个会计年度与本公司及控股子公司没有发生业务往来。
三、合同主要条款
（一）合同主体：
甲方：浙江丽水工业园区管理委员会
乙方：丽水致邦建设管理有限公司
（二）项目总投资及其构成暂定：项目计划总投资69,936.57万元，其中：工程费用40,898.73万元（已下浮6%），工程建设其他费 18,734.43万元，预备费2,367.55万元，建设期利息 7,935.86万元。
（三）履行期限：本项目合作期为十九年,其中：建设期不超过4年，自本协议生效之日起至竣工验收合格日止；运营期15年，自竣工验收合格次日起至项目移交日止。
（四）结算方式
本项目采用可行性缺口补助的回报机制，具体采用绩效考核方式向乙方付费。
回报资金来源为莲都区的财政一般公共预算，支付计划已列入跨年度财政预算和中长期财政规划。
（五）争议解决方式
当发生因履行、违反、终止本合同或因本合同的无效、解释而产生任何争议、纠纷或索赔要求时，双方应首先通过友好协商的方式解决。友好协商30天仍未解决的，或合同任何一方拒绝友好协商的，另一方均可向项目调解委员会申请调解。
如果争议未能通过调解予以解决，则合同任何一方均有权选择向丽水仲裁委员会仲裁；
（六）合同生效条件和时间
本合同同时满足下列条件后生效：
（1）本合同经莲都区人民政府审核同意；
（2）本合同由甲乙双方盖章并由双方法定代表人或其授权代表人签字；
（3）社会资本已提供了有效的建设期履约担保。
四、说明合同履行对上市公司的影响
（一）业绩影响
本合同的履行对项目运营期内会计年度的公司资产总额、资产净额和净利润等存在一定的影响。根据合同的相关条款约定，若该合同顺利履行，会对公司当期及未来年度的业绩产生积极影响，且该合同的顺利签订及履行有利于公司进一步扩大经营规模，提高业务承接能力，为公司后续工程项目的合作与开拓提供更多经验，提升公司工程建设与管理以及持续经营的能力。
（二）独立性影响
本合同的履行对公司业务的独立性不构成影响，不会因履行本合同而对上述合同当事人形成依赖。
五、合同履行的风险分析
该项目投资、建设、融资、运营等过程受多方面不确定因素的影响，因 PPP项目合作期限较长，受法律、政策、不可抗力等因素的影响，可能会导致项目发生无法如期投资、建设、运营、移交等风险，若因政府财政资金调度或其他原因，导致政府付费不能及时兑现，可能会对项目公司的正常运营及效益带来不良影响。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会2018年12月7日
上海复星医药（集团）股份有限公司独立非执行董事
关于本公司限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见
依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下合称“《备忘录1-3号》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上海上市规则》”）及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）的有关规定，我们作为上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立非执行董事，对本公司第六届董事会第十二次会议《关于本公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、董事会确定本公司限制性股票激励计划的股票授予日为2014年1月7日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录1-3号》以及本公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、本公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件的规定条件，其作为本公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、本公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
因此，我们一致同意本公司本次限制性股票激励计划的授予日为2014年1月7日，同意向符合授予条件的28名激励对象授予共计403.5万股限制性股票。
独立非执行董事：韩炯、张维炯、李民桥、曹惠民二零一四年一月七日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临2015-001江苏恒瑞医药股份有限公司
股权激励计划部分限制性股票授予结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
限制性股票登记日：2015年 1月14日
限制性股票登记数量：102.3万股
一、限制性股票授予情况
1、董事会决议情况
2014年12月23日，江苏恒瑞医药股份有限公司第六届董事会第十三次会议在关联董事回避表决的情况下审议通过了《关于确定部分限制性股票激励计划授予事项的议案》，确定限制性股票授予具体情况如下：
授予日：2014年12月24日
授予数量：102.3万股
授予人数：3人
授予价格：15.51元/股。
股票来源为公司向激励对象定向发行恒瑞医药A股股票。
2、本次股权激励授予登记情况如下：
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||序号|姓名|职务||授予数量（万股）|
||1|周云曙|董事、总经理||66|
||2|李克俭|副总经理||18.7|
||3|孙杰平|副总经理||17.6|
|合计||||102.3||

二、激励计划的有效期、锁定期和解锁安排情况
本计划有效期为4年，自限制性股票授予日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解锁，具体时间安排如下表所示：
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|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|可解锁数量占限制性股票数量比例|
|第一次解锁|自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止|40%|
|第二次解锁|自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日止|30%|
|第三次解锁|自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日止|30%|

三、限制性股票认购资金的验资情况
江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 11月 28日出具了“苏亚金验[2014]12号”验资报告，审验了公司截至2014年11月28日止新增股份及实收情况，认为：截至 2014年 11月 28日止，公司已收到周云曙、李克俭、孙杰平 3位激励对象缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 1,023,000.00元，新增实收资本占新增注册资本的100%。3位激励对象缴纳的恒瑞医药A股限制性股票行权资金15,866,730.00元已全部缴存江苏恒瑞医药股份有限公司在中国银行股份有限公司连云港经济技术开发区支行开立的江苏恒瑞医药股份有限公司人民币账户 509264738504账号内，其中:1,023,000.00元转增股本，14,843,730.00元转增资本公积，并进行了相应的会计处理。增资后注册资本总额为 1,505,015,812.00元。
四、限制性股票的登记情况
2015年1月14日，公司限制性股票登记手续已完成，中国登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券变更登记证明。
五、授予前后对公司控股股东的影响
本次股权激励授出前后，未导致公司控制权变化。公司控股股东连云港天宇投资有限公司持有本公司股份 365,776,169股，股权激励授出前持有比例为24.32%，股权激励授出后持有比例为24.30%。
六、本次募集资金的使用计划
本次募集资金用于补充公司流动资金。
七、授予后新增股份对最近一期财务报告的影响
本次授予后，新增股份1,023,000股，占总股本的0.068%，对最近一期财务报告基本无影响。
八、股权结构变动情况
单位：股
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|类别|变动前|本次增加|变动后|
|有限售条件股份|7,749,500|1,023,000|8,772,500|
|无限售条件股份|1,496,243,312|0|1,496,243,312|
|总计|1,503,992,812|1,023,000|1,505,015,812|

特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2015年1月16日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 公告编号：2018-072深圳九有股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京昆泰嘉华酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|4|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|101,807,804|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|19.07|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，因公司董事长徐莹泱女士由于工作原因没有出席，经半数以上董事共同推举，由董事李艳娟女士担任本次股东大会会议主持人。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召开和召集符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席 3人，董事徐莹泱女士、李楠先生、独立董事郭君磊先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事王北因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书崔文根先生出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度会计报表审计和内控审计机构的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,807,804|100|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度会计报表审计和内控审计机构的议案|70,900|100|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所。
律师：王伟建、叶慧敏
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
深圳九有股份有限公司2018年12月27日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2018－002
招商证券股份有限公司
关于汪棣先生独立董事任职资格获批的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 26日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度股东大会选举汪棣先生为公司第六届董事会独立非执行董事（详见 2017年 5月 11日、5月 27日公告）。
近日，公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准汪棣证券公司独立董事任职资格的批复》（深证局许可字[2018]12号）。
根据以上批复，汪棣先生的证券公司独立董事任职资格已获核准。
鉴于此，汪棣先生正式任职本公司独立非执行董事，任期至本届董事会期满之日；杨钧先生不再担任本公司独立非执行董事。
公司董事会谨向杨钧先生在担任公司独立非执行董事期间勤勉尽职的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
招商证券股份有限公司2018年1月30日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临 2017-029
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限公司
100%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步优化公司的资产和业务结构、提高资金使用的效益和质量，公司第九届董事会 2017年第三次临时会议审议通过《关于挂牌转让上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权的议案》，同意公司通
过重庆联合产权交易所公开挂牌转让所持上海一毛条纺织重庆有限
公司（以下简称“重庆一毛条”）100%股权，挂牌价格为标的资产的评估价格 3496.10万元，并授权公司经营层按照国有产权转让的有关规定办理此次股权转让事宜。（详见 2017年 7月 7日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的相关公告）
2017年 7月 17日，公司将持有的重庆一毛条100%股权在重庆联合产权交易所进行信息预披露，并于 8月 14日正式挂牌公开征集受让方，挂牌价格为人民币 3496.10万元，挂牌时间为 20个工作日。
2017年 9月 9日，公司收到重庆联合产权交易所出具的《关于上海一毛条纺织重庆有限公司100%股权项目挂牌情况的函》，在本次挂牌期间未征集到意向受让方。
根据国务院国资委、财政部令第 32号《企业国有资产交易监督管理办法》等国有资产交易管理的有关规定，公司将在重庆联合产权交易所再次挂牌，公开征集受让方，挂牌价格为前次挂牌价格的90%，即为 3146.49万元。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一七年九月十二日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－143债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153225号）。中国证监会依法对公司提交的《永泰能源股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构积极配合，按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，存在一定的不确定性。
公司董事会将根据本次非公开发行进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会二○一五年十二月四日
成都博瑞传播股份有限公司
关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订稿）》的规定，成都博瑞传播股份有限公司(以下简称公司或本公司)编制了截至2016年12月 31日止的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经成都市国有资产监督管理委员会以《成国资［2012］83号》文批准以及经中国证券监督管理委员会以《证监许可[2013] 1206号》文核准，本公司于2013年10月对包括控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司在内的7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票55,352,480股，每股面值人民币1元，每股发行价格为19.15元，非公开发行股票募集资金人民币1,059,999,992.00元，扣除各项发行费用共计 30,003,129.60元后，实际收到募集资金净额为人民币1,029,996,862.40元。上述募集资金已于 2013年10月23日存入公司设立的募集资金专户，四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司(已更名为四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）)对公司此次非公开发行股票的实际募集资金到位情况进行了审验，并出具了“川华信验（2013）76号”《验资报告》。
2、本年度使用金额及当前余额
截止2016年12月 31日，公司本年度共使用募集资金 48,384,515.35元，募集资金专用账户余额为0.00元，本年度募集资金使用及余额情况如下：
项 目 金额 备注一、年初募集资金余额
47,374,556.43
二、本年度募集资金使用额
48,384,515.35
1、收购北京漫游谷信息技术有限公司股权
48,384,515.35
项 目 金额 备注三、本年度募集资金存款利息
1,010,491.69
四、本年度募集资金存款手续费支出
532.77
五、年末募集资金余额
0.00
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《成都博瑞传播股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订稿）》（以下简称“募集资金管理制度”）。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。
经2013年1月21日召开的2012年第一次临时股东大会授权，公司于2013年10月25日与兴业银行成都分行、华西证券股份有限公司共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
2、募集资金专户存储情况
截止2016年12月 31日，公司募集资金专用账户余额明细情况列示如下（金额单位人民币元）：
开户行 账号 账户类别 余额兴业银行成都分行 431020100100665092 募集资金专户 0.00合计 0.00注：截至2017年2月6日，公司已办理完毕兴业银行成都分行募集资金专户的销户手续。
公司与保荐机构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
公司2016年度共使用募集资金4,838.45万元，募集资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见保荐人华西证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具了《华西证券股份有限公司关于成都博瑞传播股份有限公司 2013年非公开发行股票之保荐总结报告书》，核查结论为：博瑞传播的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
成都博瑞传播股份有限公司董事会2017年2月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元募集资金总额 102,999.69 本年度投入募集资金总额 4,838.45变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 104,710.86变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累计 项目可截至期末项目达到
项目，含 调整后 截至期末累 投入金额与承 是否达 行性是募集资金承诺 截至期末承诺本年度投入 投入进度预定可使 本年度实现
承诺投资项目部分变 投资总 计投入金额 诺投入金额的 到预计 否发生投资总额 投入金额(1) 金额 （%）(4)用状态日 的效益
更（如 额 (2) 差额(3)＝ 效益 重大变＝(2)/(1) 期
有） (2)-(1) 化收购北京漫游
101.66（注2013年10 3150.03 否谷信息技术有 无 103,600.00不适用 102,999.69 4,838.45 104,710.86 1,711.17 否1） 月31日 (注2) (注3)限公司股权
合计 103,600.00 102,999.69 4,838.45 104,710.86 1,711.17 101.66 3150.03
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金总额 102,999.69 本年度投入募集资金总额 4,838.45变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 104,710.86变更用途的募集资金总额比例
已变更 截至期末累计 项目可截至期末项目达到
项目，含 调整后 截至期末累 投入金额与承 是否达 行性是募集资金承诺 截至期末承诺本年度投入 投入进度预定可使 本年度实现
承诺投资项目部分变 投资总 计投入金额 诺投入金额的 到预计 否发生投资总额 投入金额(1) 金额 （%）(4)用状态日 的效益
更（如 额 (2) 差额(3)＝ 效益 重大变＝(2)/(1) 期
有） (2)-(1) 化募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截止2016年12月 31日，公司募集资金已使用完毕。
募集资金其他使用情况 不适用
注1：截至期末累计投入金额超过承诺投入金额的资金来源于募集资金利息。
注:2：募集资金实现效益根据漫游谷2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为依据进行计算。
注3：受漫游谷游戏研发进度以及2016年度新产品上市较计划推迟影响，漫游谷股权收购项目2016年度未达预计效益。
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2014-015通策医疗投资股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议；
●公司与本次关联交易事项所涉及的关联公司合作多年，有良好的合作关系，未出现过坏帐。本次关联交易事项将对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极的影响，未损害上市公司及股东的利益，亦未对本公司的独立性未产生重大影响，
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易事项经由公司独立董事出具事前认可意见，并经通策医疗第六届董事会第三十三次会议审议，关联董事赵玲玲女士回避表决。董事会以4票同意， 0票反对，0票弃权通过该议案。公司独立董事发表独立意见如下：
公司预计的 2014年日常关联交易符合公司正常经营需要，交易上限金额所占公司业务份额较小且不属于公司的主营业务收入，对公司经营收入和利润影响也较小，关联交易不构成公司对关联方的依赖，不会影响公司的独立性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易条件公平、合理，交易价格公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法律、法规的规定。
（二）往年日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计情况（见下表）（单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联交易|按产品或劳务|关联人|2014 年度|2013 年度|2012 年度|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|进一步划分||预计金额|实际金额|实际金额|
|接受劳务|接受服务|杭州紫萱度假村有限公司|50|0|3.3|
|接受劳务|支付刷卡及手续费[注]|杭州通策会综合服务有限公司|10|0.0674|0.5|
|提供劳务|装修工程|杭州紫萱度假村有限公司|500|640|0|
|提供劳务|咨询服务|衢州嬴湖房地产开发有限公司|500|500|500|

[注]:根据子公司杭州口腔医院有限公司(以下简称杭州口腔医院)和杭州城西口腔医院有限公司与关联方杭州通策会综合服务有限公司签订的协议，上述两家子公司为其发行的通策卡持有客户提供相关的口腔诊疗服务并向其收取相应诊疗服务费。本期通过通策卡结算诊疗服务收入
52,984.63元,支付服务费674.13元。
二、关联方介绍和关联关系
1、杭州紫萱度假村有限公司系本公司实际控股公司浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：吕建明；注册资本：2000万元；经营范围：服务，餐饮服务。
2、杭州通策会综合服务有限公司系本公司实际控股公司浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：臧焕华；注册资本：10000万元；经营范围：增值电信业务的服务；企业管理咨询及企业会员卡设计及服务。
3、衢州嬴湖房地产开发有限公司系本公司实际控股公司浙江通策控股集团有限公司下属子公司，法定代表人：张晓露；注册资本：10000万元；经营范围：房地产开发与经营。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司关联交易的主要内容为接受服务、支付刷卡及手续费、装修工程、咨询服务等。本公司与关联方进行交易，交易价格依据市场价格，由双方协商确定，并遵循如下定价政策：
1、公平、公允的原则；
2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则；
3、接受服务交易价格以市场价格为准，随市场价格的变化作适当调整。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
2014年预计上述关联公司将继续保持良好的发展趋势，上述关联公司特别是杭州
紫萱度假村有限公司及杭州通策会综合服务有限公司合作多年，有良好的合作关系，
未出现过坏帐。与上述关联公司交易，对公司的经营、市场宣传和持续发展起到积极
的影响。日常关联交易没有损害上市公司及股东的利益，对本公司的独立性未产生重大影响，基于上述原因，上述交易事项在近年内还将持续。
五、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事关于日常关联交易的独立意见。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一四年四月二十三日
证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2017-005上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财受托方：民生银行
投资理财金额：5000万元
投资理财投资类型：保证收益型理财产品
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
2017年 2月 20日，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署《中国民生银行理财产品协议书》，购买民生银行发行的理财产品 5000万元，本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2016年 4月 20日，公司第九届董事会第五次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加自有资金理财额度的预案》。
公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品，资金使用额度自 9亿元增加至不超过人民币 20亿元，期限为公司 2015年度股东大会审议通过之日至 2016年度股东大会召开之前一日。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2016年 6月 21日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于增加自有资金理财额度的议案》。
二、投资理财合同的主要内容
1、产品名称：非凡资产管理 89天安赢对公款
2、产品类型：保证收益型
3、认购金额：5000万元人民币
4、产品期限：89天
5、产品起息日：2017年 2月 23日
6、产品到期日：2017年 5月 23日
7、预计年化收益率：3.6%
三、风险控制分析
公司购买的理财产品为银行保本型理财产品，能保证投资本金安全；且该产品收益保证，不受市场利率波动影响。根据董事会授权，公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行保本型理财产品。
五、截至本公告日，公司累计进行投资理财的金额为 14.5亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018－01第一拖拉机股份有限公司
关于控股股东拟发行可交换公司债券的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年1月4日收到控股股东中国一拖集团有限公司（以下简称“中国一拖”）通知，中国一拖已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国一拖集团有限公司发行可交换公司债券有关问题的批复》：原则同意中国一拖以其持有的本公司部分A股股票为预备交换标的发行不超过10亿元可交换公司债券。
截止本公告日，中国一拖持有本公司 410,690,578股A股股票，约占本公司已发行股份总数的41.66%。
上述可交换债券发行尚须获得监管部门的同意。关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关规定及时披露。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-237商赢环球股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月4日召开第七届董事会第9次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产购买方案的议案》等与此次重大资产购买相关的议案，并于 2017年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露了相关公告。
2017年12月14日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对商赢环球股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2423号，以下简称“《问询函》”）。详见公司于2017年12月15日披露的《商赢环球股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案信息披露的问询
函》（公告编号：临-2017-232）。
公司收到《问询函》后，积极组织相关人员对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《问询函》涉及的内容较多，本次交易收购的资产包在境外，个别问题涉及的核查过程较为复杂，工作量较大，部分事项仍在补充、核实和论证过程中，公司无法在2017年12月20日前完成《问询函》的回复，并于 2017年12月20日发布了《商赢环球股份有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：临-2017-234号）。截至目前，资料收集基本完成，部分仍在补充中，因相关问题的回复工作正在积极组织协调过程中，同时，因本次交易涉及境外资产，目前美国正处于圣诞及新年假期期间，为工作的开展造成了不便，公司无法在 2017年12月26日前完成《问询函》的回复，公司特向上海证券交易所申请延期回复《问询函》，公司将继续积极协调各方按照《问询函》的要求，尽快完成《问询函》的回复工作，预计将于2018年1月12日前向上海证券交易所提交回复文件，并经上海证券交易所审核通过后发布关于《问询函》
的回复公告等文件。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司2017年12月27日
岳阳林纸股份有限公司监事会
关于 2015年度骨干员工持股计划相关事项的审核意见
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”或“岳阳林纸”）于 2016年 5月 3日召开公司第六届监事会第五次会议。根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《试点指导意见》”）等法律法规的相关规定，经认真审阅相关会议资料及全体监事充分全面的讨论与分析，我们就岳阳林纸2015年度骨干员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）相关调整的事项发表如下意见：
1、公司不存在《试点指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制《岳阳林纸股份有限公司 2015年度骨干员工持股计划（草案）（修订稿）（认购非公开发行A股股票方式）》及摘要（以下简称“《员工持股计划（修订）》”）的程序合法、有效。《员工持股计划（修订）》内容符合《试点指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司审议本次调整员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划调整后的持有人名单已经本监事会审核，持有人均符合《试点指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
综上，我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，同意公司实施员工持股计划。
岳阳林纸股份有限公司监事会二〇一六年五月三日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2016—057瀚蓝环境股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2016年 10月14日以书面形式发出会议通知，于2016年10月17日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，9名董事均亲自出席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：
审议通过《关于公司非公开发行 A股股票相关决议有效期的议案》。（7票同意，关联董事林耀棠、李志斌回避表决。）
同意将本次非公开发行有关决议的有效期调整为：公司关于本次非公开发行有关决议的有效期为2015年第一次临时股东大会审议通过之日（即2015年12月21日）起十二个月。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会
广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买李怀状、刘晶、林丽仙、樟树市云众投资管理中心（有限合伙）和珠海横琴安赐文化互联股权投资基金企业（有限合伙）持有的北京小子科技有限公司（以下简称“小子科技”）100%股权；同时以询价方式，拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，拟募集资金金额不超过本次重组中以发行股份方式购买资产的交易价格，且不超过38,660万元（以下简称“本次交易”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了本次交易相关评估资料，现对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表如下独立意见；
1、本次交易聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方及标的公司除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、拟购买资产评估报告的假设前提能按照国家有关法律法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠，资产评估价值公允、准确，评估方法与评估目的相关性一致。
4、公司以标的资产的评估结果为参考依据，交易双方经协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格公允。
综上，全体独立董事认为，公司本次交易中所聘请的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，其所出具的资产评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
广州天创时尚鞋业股份有限公司
（以下无正文，为广州天创时尚鞋业股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见之签字页）全体独立董事签字：
黄文锋 蓝永强 魏林
2017年6月23日
广州天创时尚鞋业股份有限公司