亿利洁能股份有限公司
独立董事 2015年度履职情况报告
2015年，作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，我们本着对全体股东负责的态度，切实维护公司及广大中小股东利益，严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事实施细则》等规定和要求，忠实、勤勉、尽责地行使独立董事的各项职责和义务，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用，维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们的个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
张振华先生，男，大学本科。曾任人民银行呼市支行干部、中国银行呼和浩特分行科员、中国银行内蒙分行行长、中国银行山西省分行行长、总行信用卡中心总经理、中国银行国际金融研修院院长，现任本公司独立董事。
匡树辉先生，男，1966年8月生，中共党员，南开大学法学硕士，注册会计师，中央电视台财经频道主编兼首席记者。现任本公司独立董事。
周自盛先生，男，1949年5月7日出生,1983年中国人民大学贸易经济系毕业，首都经贸大学经济学副教授，中国民主建国会会员。曾任中国证券业协会副秘书长兼执业标准工作委员会主任，现已退休；曾任渤海水业股份有限公司（原名四环药业股份有限公司)独立董事、本公司独立董事。2013年12月31日，周自盛先生申请辞去公司独立董事职务，并按有关规定履职至2015年5月29日召开的公司2014年年度股东大会选举产生了新任独立董事苗军先生。
苗军先生，男，1970年8月出生，大学本科，经济师。曾任河南工行支行信贷科长、上海银行北京分行信贷分部副总经理、上海浦东发展银行北京分行信贷分部副总经理、杭州银行北京分行业务部总经理，现为白云控股集团任金融资本中心总经理。现任本公司独立董事。
我们均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东会的情况
2015年度，本公司共召开 19次董事会、1次年度股东大会，4次临时股东大会。作为公司独立董事，我们均亲自出席并参与董事会表决。为充分履行独立董事职责，我们认真审阅了董事会各项议案资料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，充分利用自身的专业知识，以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司全体股东利益。我们认为公司股东大会及董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
独立董事出席董事会及股东大会的情况列示如下：
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|独立董事|任职时间|亲自出席董事会次数|委托出席次数董事会次数|董事会出席率（%）|出席股东大会次数|
|张振华|2011.5至今|19|0|100|5|
|周自盛*|2014.6至2015.5|7|0|100|2|
|匡树辉|2014.6至今|19|0|100|5|
|苗军*|2015.5至今|12|0|100|3|

*备注：公司董事会于2014年12月31日收到公司独立董事周自盛先生提交的书面辞职报告（详见公告2014-143），按照相关规定，周自盛先生履职至 2015年 5月 29日召开的公司 2014年年度股东大会选举产生了新任独立董事苗军先生。
（二）出席董事会专门委员会的情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。按照公司董事会专门委员会的相关工作细则的有关要求，根据各独立董事的专业专长，我们分别在各专门委员会中任职，并分别担任薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的召集人。
各专业委员会任职情况如下：
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|委员会名称|第六届（2014.6.26-至今）|
|战略委员会|张振华|
|薪酬与考核委员会|张振华、匡树辉|
|审计委员会|匡树辉、苗军|
|提名委员会|苗军、张振华|

2015年，我们认真听取了公司管理层对于公司经营的战略规划，深入了解了公司经营管理和内部控制等各方面规范运作的执行情况，充分利用自身的专业知识，认真履行了各个专业委员的职责，对公司董事会的规范运作及科学决策起到了积极作用。2015年，战略委员会召开 2次会议，薪酬与考核委员会召开 2次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议。
独立董事出席各专业委员会的情况列示如下：
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|独立董事|任职时间|战略委员会|薪酬与考核委员会|审计委员会|提名委员会|
|||亲自出席次数|亲自出席次数|亲自出席次数|亲自出席次数|
|张振华|2011.5至今|2|2||2|
|匡树辉|2014.6至今||2|6||
|周自盛|2014.6至2015.5|||1|1|
|苗军|2015.5至今|||5|1|

（三）相关决议及表决结果的情况
本着忠实、勤勉、尽责的态度，我们对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，认为所有议案均未损害全体股东特别是中小股东的利益，均投出赞成票，未对审议事项提出异议。我们认为，2015年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议决议事项均合法有效。
（四）现场考察的情况
2015年度，我们对公司的生产运营情况进行了多次现场考察，重点查看关联交易执行情况、对外担保及资金占用情况、股票期权激励计划授予情况、非公开发行股票情况以及公司高管变更等情况；同时广泛通过电视、报纸、网络等媒体了解公司的生产经营及运营治理状况，以会议座谈、电话、传真及电子邮件等多种方式与公司董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，确保公司严格执行有关法律法规及业务规章制度、督促董事会积极落实股东会议决议事项，有力维护了股东利益。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
2015年度，公司严格按照证监会、上海证券交易所的要求，为我们履行职责提供了非常有效的配合和支持。董事会审议的所有事项，公司均按法定的时间
提前通知我们并提供足够的资料，到公司考察及出席会议期间，公司能够及时提
供相关材料和信息，如实汇报公司运营情况，保障了我们的知情权。公司制定的
《独立董事工作制度》，为我们在工作条件、知情权、降低决策风险和保持独立性等方面提供了制度保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一) 关联交易情况
1、增资亿利集团财务有限公司
报告期内，公司于2015年2月10日，召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增资亿利集团财务有限公司的议案》。我们作为公司的独立董事，对该事项进行了事前审核，同意将该关联交易事项提交公司第六届董事会第十二次会议审议，并在参加本次会议后认为：公司董事会在审议议案时，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，关联董事履行了回避表决的义务，会议的表决程序、表决结果合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。本次关联交易属于公司对外投资事项，相关交易按一般商业条款达成符合本公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、非公开发行股票涉及关联交易事项
报告期内，公司于2015年10月9日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司本次公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等涉及关联交易事项的议案。我们对上述议案进行了事前核查，发表事前认可意见认为：本次非公开发行股票涉及关联交易的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
我们参加了第六届董事会第二十三次会议并认为：
（1）本次非公开发行股票的发行方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定；
（2）本次非公开发行股票的定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》等相关法律、法规的规定，定价方式客观、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
（3）本次非公开发行募集资金投资项目符合国家相关产业政策和公司所处行业现状及发展趋势，有利于增强公司盈利能力、资本实力和抗风险能力，实现公司可持续发展，符合公司全体股东的利益；根据公司本次非公开发行股票发行方案，公司控股股东亿利资源集团有限公司及其员工和本公司员工发起设立的华林证券-亿利集团共赢 1号资产管理计划认购本次非公开发行股票涉及关联交
易的事项，符合公开、公平、公正的原则、符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；
（4）上述关联方的认购价格和交易价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次发行相关议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
3、收购亿利洁能科技有限公司40%股权暨关联交易事项
报告期内，公司于2015年10月9日召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟收购亿利洁能科技有限公司40%股权暨关联交易的的议案》，我们作为独立董事，对上述议案进行了认真审阅和事前评估，认为：本次关于拟收购亿利洁能科技有限公司40%股权暨关联交易的的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将本次关于拟收购亿利洁能科技有限公司40%股权暨关联交易的议案提交公司董事会审议。
2015年10月9日，我们作为亿利能源股份有限公司的独立董事，参加了公司第六届董事会第二十三次会议，对上述事项进行认真审议后，认为：关于拟收购亿利洁能科技有限公司40%股权暨关联交易的事项，符合公开、公平、公正的原则、符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；上述关联方的认购价格和交易价格客观、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
4、为关联公司提供担保暨关联交易事项
报告期内，公司于2015年12月23日召开第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于为关联公司提供担保暨关联交易的议案》。我们作为独立董事，对上述议案进行了事前审核认为：本次担保有利于西部新时代筹措资金，满足日常生产经营资金需求，拓宽融资渠道，提升竞争力，同时担保风险可控，对公司财务状况和经营成果影响微弱,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不会损害非关联股东利益。同意将该议案提交公司第六届董事会第二十六会议审议。
2015年12月23日，我们参加了本次会议并发表意见认为：董事会在审议上述议案时，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，关联董事田继生先生、尹成国先生、李亚清先生、姜勇先生履行了回避表决的义务，本次会议的表决程序、表决结果合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益。
5、分公司向关联方销售煤炭的关联交易事项
报告期内，公司于2015年12月25日召开了第六届董事会第二十七次会议，会议审议通过《关于分公司向关联方销售煤炭的关联交易的议案》，我们作为独立董事，在本次董事会会议召开前，就上诉议案所涉关联交易内容与公司进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会会议审议讨论。
2015年12月25日，我们参加了本次会议并发表意见认为：董事会在审议上述议案时，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，关联董事田继生先生、尹成国先生、李亚清先生、姜勇先生履行了回避表决的义务，本次会议的表决程序、表决结果合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；该议案涉及到的公司分公司与关联方鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司之间的关联交易，符合公司经营和业务发展的需要，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则，交易合法、合规，没有发现损害公司和股东利益的行为。
6、分公司向关联方销售催化剂的关联交易
报告期内，公司于2015年12月30日召开第六届董事会第二十八次会议，会议
审议通过第六届董事会第二十八次会议，我们作为独立董事，在本次董事会会议召开前，就上诉议案所涉关联交易内容与公司进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会会议审议讨论。
2015年12月30日，我们参加了本次会议并发表意见认为：董事会在审议上述议案时，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，关联董事田继生先生、尹成国先生、李亚清先生、姜勇先生履行了回避表决的义务，本次会议的表决程序、表决结果合法有效，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定；该议案涉及到的公司分公司与关联方鄂尔多斯市新杭能源有限公司之间的关联交易，符合公司经营和业务发展的需要，交易的定价政策和依据符合公开、公允的市场定价原则，交易合法、合规，没有发现损害公司和股东利益的行为。
(二) 对外担保及资金占用情况
1、为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保
报告期内，公司于2015年3月4日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》，我们作为独立董事参加了本次会议，并发表意见认为：伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司为公司全资控股子公司，资信状况良好，本次为其提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司《对外担保管理制度》等规定。公司为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司一年期 16,500万元授信的敞口部分9,900
万元提供连带责任担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定，一致同意本次担保。
2、拟定公司2015年对子公司担保额度
报告期内，公司于2015年4月13日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟定2015年对子公司担保额度的议案》，我们作为公司独立董事参加了本次会议，并发表意见认为：经我们认真核查，2014年度公司当期对外担保事项的审议程序、表决结果符合相关法律法规的有关规定，没有损害公司及广大中小股东的利益。公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险。2015年被担保对象均为公司控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公
司章程》的相关规定，一致同意在上述担保额度内为控股子公司提供担保。
(三) 股票期权激励计划相关事项
1、公司股票期权激励计划（草案修订稿）实施
报告期内，公司于2015年1月14日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，我们作为公司独立董事参加了本次会议，并发表意见认为：
（1）未发现公司存在《管理办法》等规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
（2）公司本次股权激励计划所确定的激励对象包括公司董事、高级管理人员、子公司主要管理人员及董事会认为对公司有特殊贡献的、不可替代的人员均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定的任职资格；同时，激励对象均符合《管理办法》、中国证监会《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为激励对象的主体资格合法、有效。
（3）公司股权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象股票期权的行权安排（包括有效期、授权日、等待期、可行权日、限售期）未违反有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益情形。
（4）公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
（5）公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
（6）公司董事会中的关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关事项备忘录2号》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
2、公司股票期权激励计划授予
报告期内，公司于2015年4月13日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，我们作为公司独立董
事参加了本次会议，并发表意见认为：公司董事会确定公司股票期权激励计划授予日为2015年2月4日，该授予日符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规、规章及规范性文件以及《内蒙古亿利能源股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合本计划中关于激励对象获授股票期权的条件；公司本次股票期权授予的激励对象不存在《管理办法》、《备忘录》等法律、法规、规章及规范性文件以及公司股权激励计划中规定的禁止授予股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效。综上，我们同意公司董事会确定本次股票期权激励计划的授予日为2015年2月4日，并同意向激励对象授予股票期权。
3、独立董事公开征集投票权
公司独立董事张振华受其他独立董事委托作为征集人，就公司于 2015年 1月 30日召开的 2015年第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案
向公司全体股东征集投票权。征集人为公司独立董事张振华，未持有公司股票，对公司 2014年第六届董事会第三次会议审议的《关于公司〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项〉的议案》，和 2015年第六届董事会第十次会议审议的《关于公司〈股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》均投了赞成票。
(四) 公司会计估计变更情况
报告期内，公司于2015年1月14日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，我们作为公司独立董事参加了本次会议，并发表意见认为：公司此次会计估计变更是基于公司及所属子公司固定资产实际情况做出的调整，是依据会计谨慎性原则而做出的。此次调整符合国家相关法律法规的规定、符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定和要求，变更后的会计估计能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，为广大投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 募集资金使用情况
报告期内，我们参加了公司于2015年4月13日召开的第六届董事会第十四次会议，并对《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表意见认为：公司募集资金管理与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。公司董事会出具的《关于公司 2014年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(六) 制定未来三年股东回报规划（2015-2017年）情况
报告期内，我们参加了公司于2015年4月13日召开的第六届董事会第十四次会议，并对《关于制订未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》发表意见认为：公司董事会提出制订《规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，《规划》内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视投资者特别是中小股东的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。
(七) 提名增补暨选举董事和独立董事候选人情况
报告期内，我们参加了公司于2015年4月13日召开的第六届董事会第十四次会议，并对《关于公司董事、总经理辞职并增补董事、聘任总经理的议案》发表意见认为：姜勇先生的提名、表决程序均符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。任职资格符合担任公司董事候选人、总经理的条件，能够胜任岗位职责要求，本次选举和聘任合法有效。
报告期内，我们参加了公司于2015年4月13日召开的第六届董事会第十四次会议，并对《关于提名增补暨选举独立董事候选人的议案》发表意见如下：公司独立董事提名程序规范，被提名的独立董事候选人符合《中华人民共和国公司
法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》、《独立董事制度》关于董事任职资格的有关规定；董事会提名的独立董事候选人诚实守信、勤勉务实，具有担
任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。
(八) 业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未披露业绩预告及业绩快报。
(九) 聘任会计师事务所情况
经公司 2015年 5月 29日召开的 2014年度股东大会审议通过，公司仍续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2015年度审计机构。我们认为：致同会计师事务所有限公司拥有财政部和证监会批准的证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司及子公司审计工作的要求。
(十) 现金分红及其他投资者回报情况
经公司 2015年 5月 29日召开的 2014年度股东大会审议通过，公司 2014年利润分配方案为：以2014年末总股本2,089,589,500股为基数，每10股分配现金红利0.38元（含税），共计分配现金红利79,404,401元(含税)。我们认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。
(十一)信息披露的执行情况
我们对公司 2015年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《公司信息披露管理办法》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(十二)内部控制的执行情况
我们对公司内控制度进行了认真核查，并审阅了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司不断完善内部控制制度体系，并能得到有效地执行，公司通过内部控制有效地防范了各种风险。
(十三)董事会及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。并制定了相应的工作细则。在上述各专门委员会工作中，我们充分利用自身的专业经验，分别从行业、法律、会计等角度提出了意见和建议，
切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。
报告期内，公司董事会共计召开19次会议，战略委员会共计召开2次会议，薪酬与考核委员会共计召开2次会议，审计委员会共计召开4次会议，提名委员会共计召开2次会议。上述会议的召集、召开程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法，在审议关联交易时关联董事均进行了回避表决，董事会表决结果合法有效。
四、总体评价和建议
2015年，在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了非常有效的配合和支持，在此深表感谢。作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》、《证券法》和《关于在上市建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责和义务，审慎、认真地行使相关权利，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。
2016年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，关注公司治理结构的改善、现金分红政策的执行、关联交易、对外担保、内部控制以及信息披露等事项，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，在维护广大投资者特别是中小股东的合法权益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。
独立董事：张振华、匡树辉、苗军2016年4月21日