镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2018-044镇江东方电热科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2018年8月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于2018年 8月 14日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名,其中独立董事陈平先生授权委托独立董事岳修峰先生出席会议并代为表决，公司所有监事和高级管理人员列席会议。董事长谭荣生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经全体董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及摘要的议案》
董事会经核查认为：《2018年半年度报告全文及摘要》所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司 2018年半年度报告》及《镇江东方电热科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要》；《镇江东方电热科技股份有限公司2018年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-046）同日刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《上海证券报》。
二、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
镇江东方电热科技股份有限公司 2018年上半年，公司严格按照相关法律法规及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规章制度的要求和公司《募集资金管理制度》的规定，严格管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》及《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
三、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在韩国设立全资子公司的议案》
为加快涂层技术的研发进展，解决后续的技术引进与持续研发问题，掌握最新的市场动态和技术信息，努力紧靠客户，贴近市场，同时尝试加大韩国市场的开发力度，促进公司的健康发展，董事会同意公司在韩国仁川设立全资子公司，注册资本为30万美元。
根据公司《章程》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资全部使用自有资金，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司关于在韩国设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-047）。
四、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于资产核销的议案》根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实的反映公司的财务状况和资产价值，董事会经审慎审核，同意对公司经营过程中确实无法收回的应收账款进行核销。
本次核销的应收账款共计 1,931,381.30元，均为 2008年以前形成，账龄较长，均
镇江东方电热科技股份有限公司已全额单独计提坏账准备。拟核销的坏账经公司全力追讨、审慎判断，确认已无法收回。
核销后，公司对上述账款仍保留继续追索的权利。
公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司关于资产核销的公告》（公告编号：2018-048）及《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
五、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据相关法律法规和《公司章程》、公司《董事会专门委员会工作细则》的有关规定，公司同意对董事会进行换届选举。
经公司控股股东和第三届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查后提交董事会审议确定，同意提名谭荣生、谭伟、谭克、张庆忠为公司第四届董事会非独立董事候选人，当选后任期三年，自2018年第二次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司3名独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。根据相关规定，公司股东大会选举董事时将采用累积投票制。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-049）及《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本次换届选举后，第三届董事会董事王宏先生将不再担任公司董事职务，但继续在公司子公司瑞吉格泰担任其他重要职务。王宏先生在担任公司董事期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司的经营发展作出了重要贡献，公司董事会对其在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
镇江东方电热科技股份有限公司因公司第三届董事会任期即将届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据有关规定，公司同意对董事会进行换届选举。
经公司控股股东和第三届董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查后提交董事会审议确定，同意提名陈平、许世可、岳修峰为公司第四届董事会独立董事候选人。根据相关规定，上市公司独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，以上 3名独立董事当选后的任期自 2018年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2020年 12月 15日止。
公司3名独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
此项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，公司股东大会选举独立董事时将采用累积投票制。
根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后才能提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-049）及《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
七、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 9月 21日下午1：30在公司一楼会议室以现场会议结合网络投票的形式召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《镇江东方电热科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-051）。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2018年8月28日