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证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-075木林森股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划对外重大投资事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的规定，经公司申请，公司股票（股票代码：002745）自 2016年 7月 15日下午13：00起停牌。详见公司 2016年 7月 15日披露的《关于筹划重大投资事项的停牌公告》（编号：2016-048），2016年7月22日披露的《关于筹划重大投资事项停牌进展公告》（编号：2016-051）。根据事项进展，公司确认本次事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自 2016年 7月 29日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，公司于 2016年7月 29日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（编号：2016-058），2016年 8月 5日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-060），2016年8月 10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（编号：2016-062），2016年 8月 17日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-069），2016年 8月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（编号：2016-070）。
截至目前，公司正在全力推进该事项的相关各项工作，正在研究论证、推进本次重大资产重组的具体方案，相关尽职调查、审计工作正在进行中。鉴于该事项仍存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动造成重大影响，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项停牌的有关规定，公司股票将自2016年8月31日（星期三）上午开市起继续停牌。停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案及通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券简称：粤高速 A、粤高速 B证券代码：000429、 200429公告编号： 2017-039
广东省高速公路发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
本次会计政策变更对广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）2017年中期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更情况概述
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号-
政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求自 2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据上述准则规定，公司将与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。公司2017年1-6月发生稳定岗位补贴197,210.65元，采用未来适用法计入营业外收入，对公司2017年中期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会审议情况
公司第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部修订后《企业会计准则第16号——政府补助》会计准则执行。
四、监事会的意见
公司第八届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部修订后《企业会计准则第 16号——政府补助》会计准则执行。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次（临时）会议决议；
2、第八届监事会第七次（临时）会议决议；
3、公司独立董事关于第八届董事会第十二次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2015-006恒天海龙股份有限公司
关于重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司向交易所申请，公司股票（代码：000677）已于 2014年 12月 12日起开始停牌,（相关公告见2014年12月12日披露的《恒天海龙股份有限公司关于重大事项停牌的公告》公告编号：2014-065，以上公告均刊登于同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网）。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据重大事项进展情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董事会
二〇一五年一月十三日
世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，会前我们认真查阅了董事会提供的关联交易有关资料，在详细了解其相关情况并基于独立判断的立场，就公司《关于转让土地使用权暨关联交易的议案》进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：
本次关联交易，公司事前向独立董事提供了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司根据整体规划，转让部分闲置的土地使用权，有利于提高公司资产利用率，交易完成后对公司的持续经营能力、损益及资产状况不会产生重大影响。
我们同意将《关于转让土地使用权暨关联交易的议案》提交公司第二届董事会第十次会议审议。
世纪天鸿教育科技股份有限公司独立董事：王乃孝、王全国、杨文轩2018年11月19日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2019-004英洛华科技股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2019年 1月 18日以通讯方式召开，会议通知于 2019年 1月 7日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事 3名，实际参会 3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让太原刚玉物流工程有限公司股权的议案》。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司监事会
二○一九年一月十九日
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2017-020
浙江栋梁新材股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 4月 6日，浙江栋梁新材股份有限公司在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开了第六届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司于2017年3月24日以书面、通讯的方式送达各位董事。本公司董事会成员8名，实际出席本次会议董事8名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。本次会议由陆勋伟董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》
同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。
详见同日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《2016年度财务决算报告》
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，报告期内,公司全年实现营业收入 918,346.63万元，比上年下降20.64%；营业成本 900,863.64万元，比上年
下降20.90%；期间费用 8,759.38万元，比上年下降8.52%；经营活动产生的现金流量净额 31,071.28万元，比上年增长1753.57%；归属于上市公司股东的净利润6,973.56万元，比上年增长10.65%。
同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于 2016年度利润分配议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健审〔2017〕2258号审计报告确认，公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润为 69,735,588.87元，母公司报表净利润49,162,928.54元,母公司2016年度按规定提取了10%的法定盈余公积 4,916,292.85元。截至 2016年 12月 31日，合并报表未分配利润805,742,940.25元、母公司未分配利润562,094,434.09元。
公司 2016年度利润分配议案：公司董事会拟以 2016年末股本 23,800.00万股为基数，按每 10股派发现金股利 2.50元(含税)，共计分配股利59,500,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度再行分配。
本议案已经独立董事发表独立意见，需提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于 2017年度贷款及担保审批权限授权的议案》
1、董事会授权董事长对公司展期及新增贷款实施签字，代表董事会行使贷款的审批权限：
展期贷款单笔金额低于4,000万元(含4,000万元)的，授权董事长签字；展期贷款单笔贷款金额超过4,000万元的，由半数以上的董事签字方为有效,其中，需包括董事长和二名独立董事；
新增贷款由半数以上的董事签字方为有效，其中，需包括董事长和二名独立董事。
2、对上述所涉的贷款事项应通知全体董事。
3、本议案自股东大会通过之日起开始实施，至新的贷款及担保审批权限授权议案经股东大会通过后终止。
本议案已经独立董事发表独立意见，同意提交2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《<关于浙江栋梁新材股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》
详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于浙江栋梁新材股份有限公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》
鉴于公司现在的发展态势，以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度为公司提供的高质量的服务，公司2016年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任我公司审计机构。
本议案已经独立董事发表相关独立意见，同意提交 2016年年度股东大会审议。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《2016年内部控制自我评价报告的议案》
本议案已经独立董事、监事会出具独立意见，详见同日中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的报告全文。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
详见同日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司董事会2017年4月8日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-081
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议于2017年8月25日以现场会议形式召开，公司已于2017年8月15日以传真、电子邮件方式发出会议通知和会议议案。应出席会议监事4人，实际出席4人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
会议由监事会主席朱晓东先生主持，经会议审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
经审计，我们一致认为董事会编制和审议的江南模塑科技股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
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|-|-|-|
|会计政策变更的|||
||审批程序|备注|
|内容和原因|||
|||财政部于2017年5月10日印发修订《企业会计准则|
|||第16号--政府补助》，准则修订与企业日常活动相关|
|执行《企业会计|2017年8月25日第|的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益，|
|准则第16号--政|九届董事会第二十|并在利润表中的"营业利润"项目之上单独列报"其他|
|府补助（修订）》|七次决议通过|收益"项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反|
|||映；与企业日常经营活动无关的政府补助，应当计入|
|||营业外收支。|

报告期内，本公司已按照《企业会计准则第 16号——政府补助（修订）》规定列报，此次会计政策变更仅为损益类项目变更，对归属于母公司股东的净利润影响金额为 0.00元。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准
则具体准则进行的合理变更和调整，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
监事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告号： 2014-016
北京利尔高温材料股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于 2014年 4月 21日审议通过了《关于召开公司 2013年年度股东大会的议案》。公司董事会决定于2014年5月12日召开公司2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2014年5月12日（星期一）上午9:30，会期半天。
3、会议召开方式：现场方式。
4、出席会议的对象：
（1）截至 2014年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
5、会议地点：北京市昌平区小汤山工业园，本公司三楼会议室。
6、股权登记日：2014年5月8日
二、会议审议事项
1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3、关于公司2013年度报告及其摘要的议案；
4、关于公司2013年度财务决算报告的议案；
5、关于公司2013年度利润分配方案的议案；
6、关于续聘公司2014年度审计机构的议案；
7、关于公司董事会换届选举的议案；
非独立董事候选人
（1）选举赵继增先生为第三届董事会董事
（2）选举牛俊高先生为第三届董事会董事
（3）选举赵世杰先生为第三届董事会董事
（4）选举赵伟先生为第三届董事会董事
（5）选举汪正峰先生为第三届董事会董事
（6）选举李胜男先生为第三届董事会董事
独立董事候选人
（1）选举邱世中先生为第三届董事会独立董事
（2）选举柯昌明先生为第三届董事会独立董事
（3）选举郑伟先生为第三届董事会独立董事
8、关于公司监事会换届选举的议案。
（1）选举李苗春女士为第三届监事会监事
（2）选举寇志奇先生为第三届监事会监事
以上第1、2、3项议案内容详见2014年4月22日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2013年度报告》或刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司2013年度报告摘要》。第4、5、6、7项议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第二届董事会第三十五会议决议公告》。第8项议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司《第二届监事会第二十一次会议决议公告》。第7、8项议案采用累计投票方式表决通过，独立董事任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
本次股东大会将听取公司独立董事2013年度述职报告。
三、会议登记事项
1、登记手续
（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；
如委托出席者，需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、股东单位营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2014年5月9日上午8:30-11:30，下午1:00-5:30。
3、登记地点：公司证券事务部
四、注意事项
出席会议人员的交通、食宿等费用自理。
五、咨询联系
咨询部门：公司证券事务部
联系地址：北京市昌平区小汤山工业园
联系人：张建超
电 话：010-61712828
传 真：010-61712828
邮 编：102211
六、备查文件
公司第二届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一四年四月二十二日
附：
授权委托书
致：北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京利尔高温材料股份有限公司 2013年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议 案||授权意见|||
||||同意|反对|弃权|
|1|关于公司2013年度董事会工作报告的议案。|||||
|2|关于公司2013年度监事会工作报告的议案。|||||
|3|关于公司2013年年度报告及其摘要的议案。|||||
|4|关于公司2013年度财务决算报告的议案。|||||
|5|关于公司2013年度利润分配方案的议案。|||||
|6|关于续聘公司2014年度审计机构的议案。|||||
|序号|议 案||累积票表决数|候选人|投票数|
|7|关于公司董事会换届选举的议案|非独立董事候选人||赵继增||
|||||牛俊高||
|||||赵世杰||
|||||赵 伟||
|||||汪正峰||
|||||李胜男||
|||独立董事候选人||邱世中||
|||||柯昌明||
|||||郑 伟||
|8|关于公司监事会换届选举的议案|||李苗春||
|||||寇志奇||

注：1、在对议案1-6投票时，请在对应议案相应的授权意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。
2、第7、8项议案，采取累积投票制投票。
3、在对议案7表决时，分两次分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行累积投票选举。
4、每次采用累积投票时，每位股东拥有的投票权等于其持有的股份数乘以待选出的董（监）事人数的乘积。股东可以集中行使表决权，将其拥有的全部表决权集中投给某一位或几位董事（监事）候选人。当选董事(监事)的得票总数应超过出席股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一。
委托单位（人）（签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户号码：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 11楼
电话：＋86 571 87901111 传真：＋86 571 87901501
浙江天册 /法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江富春江环保热电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
发文号：TCYJS2016H0912致：浙江富春江环保热电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江富春江环保热电股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《浙江富春江环保热电股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《议事规则》”）的规定，浙江天册律师事务所（下称“本所”）接受浙江富春江环保热电股份有限公司（下称“富春环保”或“公司”）的委托，指派金臻、黄金律师参加富春环保2016年第一次临时股东大会，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供富春环保2016年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随富春环保本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了富春环保2016年第一次临时股东大会，对富春环保本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师核查，富春环保本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2016年8月29日在相关媒体和网站上进行了公告。
浙江天册 /法律意见书根据富春环保公告的《浙江富春江环保热电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》（下称“会议通知”），提请本次股东大会审议的事项为《关于补选公司董事的议案》。
（二）根据会议通知，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，其中：1、现场会议召开时间为2016年9月13日下午15:30，会议召开地点为浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月12日下午15:00至2016年9月13日下午15:00期间的任意时间。
（三）经本所律师核查，本次股东大会已按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次股东大会审议的议题和相关事项均已在会议通知中列明与披露，符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《议事规则》及本次股东大会的会议通知，出席本次股东大会的人员为：
股东及股东代理人。根据会议通知，截止2016年9月2日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，共计代表股份
303,220,858.00股，占富春环保股本总额的38.08％。其中，出席本次现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份303,220,858.00股，占富春环保股本总额的38.08％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占富春环保股本总额的0％。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有
浙江天册 /法律意见书上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表股份585,500.00股，占富春环保股本总额的0.07％。
基于上述核查，本所律师认为，富春环保出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《议事规则》的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规、《公司章程》和《议事规则》规定的表决程序，采取现场投票和网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了表决，并按《公司章程》和《议事规则》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。议案表决情况如下：
出席会议的股东及股东代理人以同意303,220,858.00股（占出席会议有表决权股数的100％）、反对0股（占出席会议有表决权股数的0％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
根据表决结果，本次会议审议的议案均获出席会议股东及股东代理人以符合
《公司章程》和《议事规则》规定的票数通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，富春环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
浙江天册 /法律意见书[本页为发文号TCYJS2016H0912的浙江富春江环保热电股份有限公司2016年第一次临时股东大会法律意见书的签署页]
本法律意见书出具日期为二〇一六年九月十三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署： 经办律师：金臻
签署：
经办律师：黄金
签署：
广东宝利来投资股份有限公司
与
广州中值投资管理企业（有限合伙）
之
股份认购协议
股份认购协议
本《股份认购协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于 2014年 9月 17日在北京市海淀区签署：
甲方：广东宝利来投资股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区东滨路 4285号锦兴小区管理楼 2楼
法定代表人：周瑞堂
乙方：广州中值投资管理企业（有限合伙）
住所：广州市海珠区琶洲大道东 1号1607房自编之四
执行事务合伙人：张宗贵
鉴于:
1、甲方系公司股票在深圳证券交易所挂牌交易的一家上市公司，股票简称：宝利来，股票代码：000008。
2、乙方系一家依据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业，主要从事企业自有金投资、投资管理服务、投资咨询服务、商品信息咨询服务业务。
3、甲方拟发行股份及支付现金购买北京新联铁科技股份有限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
4、乙方同意认购甲方本次募集配套资金非公开发行的部分股份。
现甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方本次募集配套资金发行股份（以下简称“本次发行”）的认购事宜，达成如下协议：
第一条认购方式
乙方以现金作为认购甲方本次发行的股份的对价。
第二条认购价格及定价依据
2.1本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第六次会议决议公告日，发行价格（认购价格）为定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价，即为 8.59元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前 20个交易日甲方股票交易均价＝定价基准日前20个交易日甲方股票交易总额÷定价基准日前20个交易日甲方股票交易总量。
2.2在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，则发行价格（认购价格）应进行除权、除息处理，认购数量应据此作相应调整。
第三条认购数量
3.1甲方本次募集配套资金拟发行共计 69,848,659股股份，双方同意，乙方认购甲方本次发行的 17,462,165股股份，认购价款共计15,000万元人民币。
3.2若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准甲方本次募集配套资金发行股票的数量低于拟发行数量，双方同意，乙方按照本次拟认购股份数量占拟发行股份数量的比例认购中国证监会核准甲方募集配套资金发行的股份。
3.3在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项而调整发行价格（认购价格）的，认购数量也将根据发行价格的调整进行相应调整。
第四条对价支付
乙方同意在本协议生效后十日内，以现金方式一次性将认购价款汇至甲方指
定的账户。
第五条锁定期
乙方承诺，乙方在甲方本次发行中认购的甲方股份自甲方本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。
第六条相关费用的承担
6.1无论本次发行是否完成，因本次发行所发生的成本和开支，均应由发生该等成本和开支的一方自行承担。
6.2因本次发行所发生的税项，凡法律法规有规定者，依规定办理；无规定者由发生该等税项的一方自行承担。
第七条双方的陈述与保证
7.1甲、乙双方均具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，本协议约定系甲、乙双方真实的意思表示。
7.2甲、乙双方签署及履行本协议均不会导致违反有关法律、法规、规范性文件，也不存在与各自既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。
7.3甲、乙双方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，共同妥善处理本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。
第八条协议的成立与生效
8.2本协议在下述条件全部成就之日生效：
（1）甲方董事会及股东大会批准本次交易；
（2）中国证监会核准本次交易。
第九条保密事项
9.1双方应该，并应促成其代表，对本协议的条款和条件、本协议规定之交易以及与本协议双方有关的所有保密或专有信息（“保密信息”）予以保密。
9.2除甲方依法履行法定的信息披露义务，及双方为本次发行的目的向各自聘请的中介机构提供外，未经对方许可，任何一方均不得在上述需要保密的事项、信息或数据被依法公开前向任何无关人士或机构透露。
第十条违约责任
任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
第十一条协议的变更、解除和终止
11.1本协议双方可根据情况的变化或需要经协商一致后对本协议进行修改并签订补充协议，对本协议作出修改的补充协议与本协议具有同等法律效力。如有冲突的，以补充协议为准。
11.2本协议可依据下列情况之一而终止：
（1）因不可抗力致使本协议不可履行的，经双方书面确认后，可依法解除；
（2）若本次交易未经甲方股东大会审议通过或未能依法取得中国证监会核准的，本协议自动解除，双方互不承担违约责任；
（3）一方严重违反本协议，致使不能实现本协议目的，另一方有权解除本
协议，并要求违约方承担违约责任。
11.3本协议终止的效力如下：
（1）如发生本协议第 11.2条前两项约定的终止情形，甲、乙双方应协调本次交易所涉各方恢复原状，且互相不承担赔偿责任。
（2）如发生本协议第 11.2条第（3）项约定的终止情形，违约方应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的实际损失。
第十二条不可抗力
12.1不可抗力是指双方或者一方不可预见、不可避免并不可克服的客观事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾等自然灾害、流行疾病、内乱、战争等。
12.2如果任何一方在本协议签署之后因任何不可抗力的发生而不能履行本协议的条款和条件，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起的 10个工作日之内通知对方，该通知应说明不可抗力的发生并声明该事件为不可抗力。同时，遭受不可抗力的一方应尽力采取措施，减少不可抗力造成的损失，努力保护对方的合法权益。
12.3在发生不可抗力的情况下，双方应进行磋商以确定是否继续履行本协议、或者延期履行、或者终止履行。不可抗力消除后，如本协议仍可以继续履行的，双方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议。受不可抗力影响的一方应尽快向对方发出不可抗力消除的通知，而对方收到该通知后应予以确认。
12.4如发生不可抗力致使本协议的履行成为不可能，本协议终止，遭受不可抗力的一方无需为前述因不可抗力导致的本协议终止承担责任。由于不可抗力而导致的本协议部分不能履行、或者延迟履行不应构成受不可抗力影响的一方的违约，并且不应就不能履行或者延迟履行承担任何违约责任。
本协议应适用中国法律并依据中国法律解释。
第十四条争议解决
凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第十五条其他
15.1任何在本协议下需要送达的通知必须以书面形式作出。
15.2本协议用中文写成，一式六份，具有同等法律效力。双方各持一份；
其他四份报送有关部门审核。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为广东宝利来投资股份有限公司关于《广东宝利来投资股份有限公司与广州中值投资管理企业（有限合伙）之股份认购协议》的签署页）
广东宝利来投资股份有限公司（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字）：
（此页无正文，为广州中值投资管理企业（有限合伙）关于《广东宝利来投资股份有限公司与广州中值投资管理企业（有限合伙）之股份认购协议》的签署页）广州中值投资管理企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人或其授权代表（签字）：
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2016-48潜江永安药业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、否决及变更提案的情况；
●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2016年10月12日（星期三） 14:30
网络投票时间：2016年10月11日-2016年10月12日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016年 10月 11日15:00—2016年10月12日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司全资子公司永安康健药业（武汉）有限公司会议室（武汉东湖新技术开发区高新二路386号）；
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长陈勇先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东（代理人）共 54人，代表有
表决权的股份数共 82,044,939股，占公司有表决权股份总数的43.8743％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共 11人，代表有表决权的股份数共 73,941,428股，占公司有表决权股份总数的39.5409％。通过网络投票的股东 43人，代表有表决权的股份数 8,103,511股，占公司有表决权股份总数的4.3334％。
2、中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
出席本次会议的中小投资者共 52人，代表有表决权的股份数 30,088,908股，占公司有表决权股份总数的16.0903％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 9人，代表有表决权的股份数 21,985,397股，占公司有表决权股份总数的11.7569％。通过网络投票的股东43人，代表有表决权的股份数8,103,511股，占公司有表决权股份总数的4.3334％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
同意 58,729,976股，占出席会议所有股东所持股份的71.5827％；反对 313,201股，占出席会议所有股东所持股份的0.3817％；弃权 23,001,762股，占出席会议所有股东所持股份的28.0356％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 16,417,976股，占出席会议中小股东所持股份的54.5649％；反对 313,201股，占出席会议中小股东所持股份的1.0409％；弃权13,357,731股，占出席会议中小股东所持股份的44.3942％。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经湖北正信律师事务所方伟、彭磊律师现场见证。律师事务所暨律师认为：永安药业本次股东大会的表决采用有关法律、法规及永安药业《公司章程》规定的记名投票表决与网络投票表决的方式进行，表决程序合法、表决结果有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、湖北正信律师事务所出具的《关于潜江永安药业股份有限公司二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董事会
二○一六年十月十二日
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201925康力电梯股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2019年4月13日以邮件方式向全体董事发出，会议于2019年4月24日上午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事 7名，实到 7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度总经理工作报告》；
2、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，该议案将提交公司2018年年度股东大会审议；
《 2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事耿成轩女士、强永昌先生、夏永祥先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。《2018年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》，该议案将提交公司2018年年度股东大会审议；
公司 2018年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字（2019）01255号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现营业收入309,183.58万元，较上年同期下降5.73%；实现利润总额 1,292.61万元，较上年同期下降了96.65%；归属于母公司所有者的净利润1,554.78万元，较上年同期下降95.23%；基本每股收益为0.0195元/股，较上年同期下降95.23%。
截止2018年12月31日，公司总资产为550,765.11万元，较上年末下降了1.82%；
归属于母公司的所有者权益315,406.76万元，较上年末下降了15.94%。
5、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告
及摘要》，该议案将提交公司2018年年度股东大会审议；
《2018年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2018年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案将提交公司2018年年度股东大会审议；
独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2018年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
7、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事、监事会、保荐机构、会计师事务所就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《董事会关于 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
8、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控
制自我评价报告》；
《2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司审计机构 2018年度审计工作评价及续聘的议案》，该议案将提交公司 2018年年度股东大会审议；
经过审计委员会的考核评价，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披露，为公司出具的 2018年度审计意见真实合法、依据充分。
我们提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事 2019年度审计工作，并授权董事会与其签订工作合同及决定有关报酬事宜。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；
《 2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2019年第一季度报告正文》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》。
具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2017-045鸿达兴业股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到股东乌海市皇冠实业有限公司（以下简称“皇冠实业”）函告，获悉皇冠实业将其持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|乌海市皇冠实业有限公司|否|29,304,005|2015年8月27日|2017年5月24日|博时资本管理有限公司|17.52%|

2017年5月24日，皇冠实业将其质押给博时资本管理有限公司的本公司股份29,304,005股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
二、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|乌海市皇冠实业有限公司|否|22,000,000|2017年5月25日|至申请解除质押登记为止|国海证券股份有限公司|13.16%|补充流动资金|

2017年5月25日，皇冠实业将其持有的本公司股份中的22,000,000股（占皇冠实业所持本公司股份的13.16%，占本公司股份总数的0.91%）质押给国海证券股份有限公司，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2017年5月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押为止。
三、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露之日，皇冠实业持有本公司167,236,095股股份，占本公司股份总数的6.91%；其中处于质押状态 136,404,158股，占皇冠实业所持本公司股份的81.56%（本次变动后质押比例减少4.37%），占本公司股份总数的5.63%。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2017-067
星期六股份有限公司
关于股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司股东LYONE GROUPPTE.LTD.（以下简称“新加坡力元”）函告，获悉新加坡力元所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|LYONE GROUPPTE.LTD.|非第一大股东，是一致行动人|19,000,000|2017年8月28日|至办理解除质押登记手续之日止|第一创业证券股份有限公司|20.49%|融资担保|

2、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，新加坡力元共持有本公司股份92,731,990股
（全部为无限售流通股），占本公司股份总数的23.25%；本次质押股份数为19,000,000股，占公司总股本的4.76%；本次股份质押后，新加坡力元持有的处于质押状态的股份数为74,000,000股，占其持有
本公司股份的79.80%，占本公司股份总数的18.55%。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一七年八月二十九日
证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2014-033安徽安利合成革股份有限公司
关于获得专利证书和专利授权通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）及控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）于 4-6月陆续获得国家知识产权局颁发的2项发明专利证书和4项实用新型专利证书，此外，获得1项发明专利授权通知书和2项实用新型专利授权通知书，具体情况如下：一、获得的专利证书情况
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|序号|专利名称|专利权保护期限|授权公告日|专利号|专利类型|专利权人|
|1|一种超柔软耐磨仿真皮聚氨酯鞋里革的制造方法|2012.11.25～2032.11.24|2014.04.09|ZL201210482115.X|发明|安利股份|
|2|一种高剥离强度、耐水解的湿式聚氨酯树脂及其制备方法|2012.10.12～2032.10.11|2014.06.11|ZL201210387492.5|发明|安利新材料|
|3|合成革干法湿贴生产线坯革裁断机构|2013.10.25～2023.10.24|2014.03.26|ZL201320669471.2|实用新型|安利股份|
|4|合成革湿法小试机|2013.10.25～2023.10.24|2014.04.02|ZL201320669504.3|实用新型|安利股份|
|5|圆筒搬运车鹰钩夹具|2013.10.18～2023.10.17|2014.06.04|ZL201320646163.8|实用新型|安利新材料|
|6|一种DMF溶剂喷淋加料装置|2014.2.18～2024.2.17|2014.7.23|ZL201420069461.X|实用新型|安利新材料|

二、获得的专利授权通知书情况
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|序|专利名称|授权通知书发文日|专利申请号|专利类型|申请人|

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|号||||||
|1|一种耐磨、耐水解的聚氨酯合成革的制备方法|2014.06.27|2012104906548|发明|安利股份|
|2|可升降液压推车|2014.06.04|201420096868.1|实用新型|安利新材料|
|3|一种用于叉车上的桶装物资装卸叉爪套|2014.06.20|201420069444.6|实用新型|安利股份|

截至目前，安利股份及控股子公司安利新材料共拥有专利110项，其中发明专利 28项、实用新型专利 41项、外观设计专利 41项；此外，获得发明专利授权通知书1项和实用新型专利授权通知书 2项。
上述专利已在运用，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力，获取更好的经营业绩。
特此公告。
安徽安利合成革股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日
攀钢集团钒钛资源股份有限公司独立董事提名人声明提名人攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会提名委员会现就提名张强先生、吉利女士、严洪先生为攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与攀钢集团钒钛资源股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在攀钢集团钒钛资源股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有攀钢集团钒钛资源股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有攀钢集团钒钛资源股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为攀钢集团钒钛资源股份有限公司或其附属企业、攀钢集团钒钛资源股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与攀钢集团钒钛资源股份有限公司及其附属企业或者攀钢集团钒钛资源股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；
十、包括攀钢集团钒钛资源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，在攀钢集团钒钛资源股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2016年 6月 27日