Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2017-006
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司 2017年 1月1日后应收账款坏账计提比例进行会计估计变更，现将有关情况公告如下：
一、本次会计估计变更情况概述
1、变更日期：自2017年1月1日起开始执行。
2、变更原因：公司为进一步完善应收账款风险管控制度和措施，有效控制应收账款坏账风险和实际坏账损失的发生，客观公允地反映企业财务状况和经营成果，加强应收账款的回收和考核，结合行业情况和公司经营实际情况，公司决定对应收账款和其他应收账款坏账准备计提比例进行变更。
3、变更内容：
本次会计估计变更前后应收帐款坏账计提比例对照表如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||变更前||||变更后||||
|账龄||应收账款计提||其他应收账款计||应收账款计提||其他应收账款计|
|||比例||提比例||比例||提比例|
||5.00%||5.00%||0.00%||0.00%||
|0.5年以内|||||||||
||||||5.00%||5.00%||
|0.5-1年|||||||||
||10.00%||10.00%||10.00%||10.00%||
|1-2年|||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|2-3年|||||
||30.00%|30.00%|30.00%|30.00%|
|3-4年|||||
||50.00%|50.00%|50.00%|50.00%|
|4-5年|||||
||100.00%|100.00%|100.00%|100.00%|
|5年以上|||||

二、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会认为，公司在2017年1月1日后对半年以内的应收账款不再计提坏账，将能更加真实地反映公司应收账款的实际回款情况，客观、公正地体现公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供更加公允的财务会计信息。
三、本次会计估计变更对公司的影响
根据国家财政部《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。公司将自 2017年1月1日起，采用新的应收账款、其他应收账款会计估计，不会对公司2016年度财务状况和经营成果产生影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计估计变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计估计变更结合了公司的实际情况，变更后的会计估计能够
更公允、更准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意实施上述会计估计变更。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-022宋城演艺发展股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年04月20日（星期三）上午9:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016年 04月 18日（星期一）以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九人，实到九人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议，通过如下决议：
1、审议并通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》公司限制性股票解锁是指 2013年 5月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第三个解锁期30%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述30%的限制性股票予以解锁。
经审核，董事会认为首次授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已成熟，根据公司2013年第一次临时股东大会之授权，同意按照公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定办理本次解锁的相关事宜，本次符合解锁条件的激励对象共计124人，可解锁的限制性股票数量为2,329,887股，占公司总股本的0.160%，实际可上市流通数量为 1,391,007股，占公司股本总额的0.096%。
《关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告》详见 2016年 4月21日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
宋城演艺发展股份有限公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一六年四月二十一日
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2016-014
浙江海亮股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）于2016年3月1日收到公司持股5%以上股东Z&P ENTERPRISESLLC的简式权益变动报告书。自2011年12月22日至2016年1月28日止，Z&P ENTERPRISESLLC通过参与公司配股、减持公司股份，且公司定向增发股份增加股本，导致Z&P ENTERPRISESLLC的持股比例下降。截至2016年3月1日收市，Z&P ENTERPRISESLLC仍持有公司无限售流通股331,904,974股，占公司总股本的19.86%。
一、Z&P ENTERPRISESLLC本次权益变动情况
本次权益变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|信息披露义务人|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（股）|持股比例%|持股数量（股）|持股比例%|
|Z&P ENTERPRISES LLC|100,344,865|25.08|331,904,974|19.86|

1、2011年12月22日，公司向全体股东按照每10股配3股的比例配售股份，公司总股本由400,100,000股增加至516,012,209股，Z&P ENTERPRISESLLC持有公司股份数由100,344,865股增加至130,448,325股，持股比例由25.08%增加至25.28%。
2、经2012年度资本公积金转增股本（每10股转增5股）、2014年半年度资本
公积金转增股本（每10股转增10股）后，公司总股本由516,012,209股增加至
1,548,036,626股，Z&P ENTERPRISESLLC持有公司股份数由130,448,325股增加至391,344,974股，持股比例不变。
3、2014年11月，信息披露义务人通过深交所大宗交易平台累计出售所持海亮股份4,644万股，占公司总股本（1,548,036,626股）的3%。Z&P ENTERPRISES LLC持有公司股份数由391,344,974股减少至344,904,974股，持股比例由25.28%下降至22.28%。
3、2015年6月，海亮股份向海亮集团、正茂创投以发行股份的方式购买其合计所持有的浙江海亮环境材料有限公司100%股权，增发股份数量为123,364,487股。本次发行完成后，公司总股本由1,548,036,626股增至1,671,401,113股，导致Z&P ENTERPRISESLLC持股比例由22.28%下降至20.64%。
4、2016年1月，信息披露义务人通过深交所大宗交易平台（股票交易系统）累计出售所持海亮股份1,300万股，占公司总股本（1,671,401,113股）的0.78%。
本次减持后，Z&P ENTERPRISESLLC持有公司无限售流通股331,904,974股，占公司总股本的19.86%。
二、Z&P ENTERPRISESLLC股份锁定承诺履行情况
Z&P ENTERPRISESLLC承诺：所持股份自公司股票在证券交易所上市交易之日（2008年1月16日）起一年内不转让。其于2007年因公司以未分配利润送股、资本公积金转增股本而新增的股份，自持有新增股份之日起三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。
Z&P ENTERPRISESLLC上述减持公司股份行为未违反其股份锁定承诺。
本次权益变动具体情况详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《浙江海亮股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告
浙江海亮股份有限公司董事会
二○一六年三月二日
证券代码：300224 证券简称：正海磁材 公告编号：2019-06-03烟台正海磁性材料股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：25% - 55%|盈利：3,494.73万元|
||盈利：4,368.41万元-5,416.83万元||

注：表格中的“元”均指人民币元
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年半年度预计业绩较上年同期大幅增长，主要原因是：
2018年5月30日，公司完成回购并注销上海大郡动力控制技术有限公司原股东业绩补偿股份，该业绩补偿确认的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在上年同期产生公允价值变动损失1,787.98万元，影响上年同期净利润-1,519.78万元。
报告期内非经常性损益对公司净利润的影响金额预计为208万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，公司具体财务数据将在
2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于华映科技（集团）股份有限公司
关联交易比例情况的审核意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为华映科技（集团）股份有限公司（原名“闽东电机（集团）股份有限公司”，以下简称“上市公司”）重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司2014年度的关联交易情况进行了审核。
一、重大资产重组方案简介
2009年9月经中国证券监督管理委员会《关于核准闽东电机（集团）股份有限公司重大资产重组及向中华映管（百慕大）股份有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]938号）核准，上市公司向中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”）、中华映管（纳闽）股份有限公司（以下简称“华映纳闽”）、福建福日电子股份有限公司（以下简称“福日电子”）分别发行
500,312,295股、30,040,422股和25,480,000股股份，购买华映百慕大和华映纳闽合计持有的福建华映显示科技有限公司、深圳华映显示科技有限公司、福建华冠光电有限公司、华映视讯（吴江）有限公司各75%的股权和福日电子拥有的206基地资产；同时，上市公司将全部资产与负责出售给福建省电子信息（集团）有限责任公司。2010年1月15日，上市公司本次向华映百慕大、华映纳闽、福日电子发行的555,832,717股新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕登记存管手续。
二、关于关联交易比例的承诺情况
1、本次重大资产重组过程中，华映百慕大及华映纳闽出具了《关于收购完成后上市公司关联交易比例承诺》和《关于上市公司关联交易比例的补充承诺》。
华映百慕大、华映纳闽承诺2011年度及以后年度上市公司关联交易金额占同期同
类交易金额的比例维持在30%以下（不含30%）。
2、本次重大资产重组过程中，华映百慕大及华映纳闽出具了《关于重组方对未来上市公司业绩的承诺》。华映百慕大、华映纳闽承诺，在四家LCM公司现有经营模式未因法律、政策变更等客观变化而改变的情况下，本次收购完成后至一个会计年度内关联交易金额占同期同类交易金额的比例下降至30％以下（不含
30％）前，确保上市公司每年净资产收益率不低于10％，不足部分由华映百慕大以现金向上市公司补足。若后续上市公司一个会计年度关联交易金额占同期同类交易金额的比例恢复至30％以上（含30％），则仍确保上市公司该年净资产收益率不低于10％，不足部分由华映百慕大于当年以现金补足。
3、2014年4月28日上市公司第六届董事会第十七次会议及2014年9月11日公司2014年第一次临时股东大会审议通过公司控股股东承诺变更议案，其中关于收购完成后上市公司关联交易比例及重组方对未来上市公司业绩的承诺变更为：华映百慕大、华映纳闽承诺：华映科技自2014年起的任意一个会计年度内，公司关联交易金额占同期同类（仅限为日常经营涉及的原材料采购、销售商品及提供劳务收入）交易金额的比例若未低于30％，则控股股东需确保上市公司华映科技现有液晶模组业务公司模拟合并计算的每年度净资产收益率不低于10％（净资产收益率的计算不包含现有子公司科立视材料科技有限公司以及未来拟并购、投资控股的其它公司），不足部分由华映百慕大以现金向华映科技补足。该承诺自控股股东华映百慕大、华映纳闽丧失对公司控制权之日起失效。
三、降低关联交易比例的实现情况
根据上市公司出具的《关于收购完成后关联交易比例说明》及福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华映科技（集团）股份有限公司关联交易比例的的专项审核报告》（闽华兴所（2015）审核字 G-001号），上市公司2014年度关联交易金额占同期同类交易金额比例情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||关联交易占比|承诺比例|完成情况|
|采购商品、接受劳务|43.48%|30%以下(不含30%)|未完成|
|销售商品、提供劳务|57.52%|30%以下(不含30%)|未完成|

2014年度上市公司现有液晶模组业务模拟合并计算的净资产收益率为
11.36%。
四、广发证券的审核意见
广发证券审核后认为：
1、上市公司2014年度关联交易比例承诺未完成。
[本页无正文，专为《广发证券股份有限公司关于华映科技（集团）股份有限公司关联交易比例情况的审核意见》之盖章页]
广发证券股份有限公司2015年 3月 6日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2015-101广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司 2015年员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年9月25日召开第二届董事会第二十一次会议和2015年10月13日召开2015年第二次临时股东大会审议通过了《〈2015年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司2015年9月28日、2015年10月14日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》的相关要求，现将公司2015年员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司2015年员工持股计划尚未购买公司股票。公司将根据员工持股计划的实施进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年11月23日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—106兰州三毛实业股份有限公司
关于召开终止重大资产重组事项
投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、会议召开时间：2016年 12月 20日(星期二)上午10:00-11:30；
2、会议召开地点：公司通过投资者关系互动平台召开说明会，网址为http://irm.p5w.net；
3、会议召开方式:网络远程互动方式。
一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）以网络远程方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和地点
2016年 12月 20日(星期二)上午 10:00-11:30
2、地点
投资者关系互动平台（网址:http://irm.p5w.net）
三、出席说明会的人员
董事长、董事会秘书、独立财务顾问代表、交易对方代表
四、参加方式
投资者可以在 2016年 12月 20日(星期二)上午 10:00-11:30通过互联网登陆投资者关系互动平台（网址http://irm.p5w.net）,与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话等形式将需要了解的情况和关注的问题提前提供给公司,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及联系方式
1、电 话：0931-4592238，传真:0931-4592238
2、联系人:吴正悦
六、其它事项
公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露本次投资者说明会的召开情况和主要内容。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2019-087上海汉得信息技术股份有限公司
第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2019年 11月15日以通讯方式举行。
公司第四届董事会第四次（临时）会议会务组将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于2019年 11月12日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 7名，至表决截止时间 2019年11月 15日下午15:00，共有 7位董事通过专人送达、电子邮件、传真等方式参与表决。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议经认真审议，通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
根据最新修订的《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露媒体。
本次决议尚需提交2019年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。
二、 逐项审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为维护广大股东利益，增强投资者信心，为公司和股东创造更大效益，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，助力公司的长远发展，公司综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》、及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股份。
本次回购股份的用途为后续实施员工持股计划或股权激励计划。
2、拟回购股份的方式；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
通过深圳证券交易所交易系统公开的集中竞价交易方式回购公司股份。
3、拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
回购股份的资金总额：本次回购的资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
回购股份的数量：在回购股份价格不超过人民币 15元/股（含）的条件下，按照回购金额10,000万元（含）计算，预计回购股份不低于666万股，占公司目前已发行总股本比例不低于0.75%；按照回购金额 5,000万元（含）计算，预计回购股份不低于333万股，占公司目前已发行总股本的比例不低于0.37%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
4、拟用于回购的资金来源；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
本次回购的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购的价格为不超过人民币15元/股（未超过董事会通过本次回购股份的决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
6、拟回购股份的实施期限；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
（一）回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个月内，如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购实施期限自该日起提前届满。
（2）如公司股东大会决定终止本次回购方案，则回购实施期限自股东大会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
（二）公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
独立董事发表了同意的独立意见，本次决议尚需提交 2019年第四次临时股东大会以特别决议方式审议。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票
关于本次回购公司股份提请股东大会授权的事项，包括但不限于如下事宜：（1）授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
（2）授权上市公司董事会通知债权人，与债权人进行沟通，对债务达成处置办法；
（3）授权公司董事会确定股份回购的具体处置方案，包括但不限于实施股权激励计划、员工持股计划、减少公司注册资本、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（4）授权公司董事会依据有关规定完成股份回购后办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记事宜；
（5）授权公司董事会依据有关规定调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（6）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次决议尚需提交2019年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开上海汉得信息技术股份有限公司2019年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
公司将于2019年12月 2日（星期一）在上海市青浦区汇联路33号公司会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。
本次股东大会审议的会议议题及相关事项详情请见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体之《上海汉得信息技术股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-013招商局港口集团股份有限公司
2019年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月24日（星期四）14:50-15:40；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 24日9:30－11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年1月23日15:00至2019年1月24日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区蛇口工业三路招商局港口大厦25A会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：白景涛董事。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 3人，代表股份数为 1,619,185,922股，占本次会议公司有表决权股份总数的90.2852%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）2人，代表有表决权股份 1,619,172,481股，占本次会议公司有表决权股份总
数的90.2844%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）1人，代表有表
决权股份 13,441股，占本次会议公司有表决权股份总数的0.0007%。
2. A股股东出席情况：
A股股东及股东授权委托代表共计 3人，代表股份数为 1,519,944,989股，占公司有表决权 A股股份总数的94.2008%。
3. B股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共计2人，代表股份数为99,240,933股，占公司有表决权 B股股份总数的55.1659%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|1,619,185,922|1,619,185,922|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|1,519,944,989|1,519,944,989|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股股东|99,240,933|99,240,933|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

 2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的 2/3以上同意通过。
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|1,619,185,922|1,575,259,197|97.2871%|43,926,725|2.7129%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|1,519,944,989|1,519,944,989|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股股东|99,240,933|55,314,208|55.7373%|43,926,725|44.2627%|0|0.0000%|

3.审议通过《关于全资子公司向湛江港（集团）股份有限公司增资的议案》表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|与会全体股东|1,619,185,922|1,619,185,922|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|1,519,944,989|1,519,944,989|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股股东|99,240,933|99,240,933|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||代表股份（股）|同意（股）|同意比例|反对（股）|反对比例|弃权（股）|弃权比例|
|中小股东|99,659,274|99,659,274|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|其中：A股股东|418,341|418,341|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|
|B股股东|99,240,933|99,240,933|100.0000%|0|0.0000%|0|0.0000%|

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.见证律师姓名：王建勇、李婧怡
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年度第一次临时股东大会决议》；
2.法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十五日
东方网力科技股份有限公司
子公司管理制度
2018年3月
第一条为规范公司治理，加强对子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称母公司是指东方网力科技股份有限公司，子公司是指东方网力科技股份有限公司控股或实际控制的公司，其设立形式包括：
（一）全资子公司；
（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%）或能够决定其董事会半数以上成员席位（控制其董事会）的子公司；
（三）持有其股权在50%以下但能够实际控制的公司。
第三条母公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作的要求，对子公司的重大事项进行管理。
第四条子公司应当根据《公司法》及有关法律法规的规定，建立健全法人治理结构和运作制度。
第五条公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依法对子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。
第六条子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。
第七条子公司应自觉接受母公司的检查与监督，对母公司董事会、监事会提出的质疑，应当如实反映情况和说明原因。
第八条母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子公司章程规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。
第九条母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人员
由公司总经理确定或提名。
第十条子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：
（一）依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；
（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调母公司与子公司间的有关工作；
（三）保证母公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护母公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向母公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向母公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；
（六）列入子公司董事会、监事会或股东大会审议的事项，应事先与母公司沟通，酌情按规定程序提请母公司总经理、董事会或股东大会审议；
（七）承担母公司交办的其它工作。
第十一条子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对母公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产，未经母公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。
第十二条子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后3个月内，向母公司提交年度述职报告，在此基础上按公司考核制度进行年度考核。
第十三条子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划。
第十四条子公司应依据公司的经营策略和风险管理政策，接受公司督导建立起相应的经营计划、风险管理程序。
第十五条公司根据总体经营计划，在充分考虑子公司业务特征、经营情况等基础上，向子公司下达年度主营业务收入、实现利润等经济指标，由子公司分解下达经济指标，并制定具体的实施方案执行。
第十六条子公司每年按要求向公司报送年度经营计划及上一年度经营工作总结。
第十七条子公司应建立规范的劳动人事管理制度。并将该制度和员工情况统计信息定期向母公司备案。各子公司管理层的人事变动应向母公司汇报并备案。
第十八条子公司每年应当按子公司章程规定召开股东会、董事会，会议应当有记录，会议记录和会议决议必须有到会股东代表、董事签字。
第十九条子公司涉及收购兼并、对外投资、对外担保、资产处理、收益分配等重大事项，应按子公司的《章程》及母公司相关制度规定的程序和权限进行，并须事先报告母公司。
第二十条子公司应当及时、准确、完整地向母公司提供有关公司经营业绩、财务状况和经营前景等信息。
第二十一条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循母公司的财务会计制度及有关的规定。
第二十二条 子公司应当按照母公司编制合并报表和对外披露会计信息的要求，及时报送会计报表和提供会计资料，其会计报表同时接受母公司委托的注册会计师的审计。
第二十三条 母公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。
第二十四条 子公司在具体实施项目投资时，必须按批准的投资额进行控制，确保工程质量、工程进度和预期投资效果，及时完成项目决算并按照公司会计政策及财务会计制度进行处理。
第二十五条 子公司应当履行以下信息提供的义务：
（一）及时提供所有可能对母公司产生重大影响的或母公司要求的信息；
（二）确保所提供的信息内容真实、准确、完整；
（三）子公司董事、经理及有关涉及内幕信息的人员不得擅自泄露重要内幕信息。
第二十六条 子公司应当在股东会、董事会结束后2个工作日内，将有关决议情况送达母公司董事会秘书；子公司应当及时向母公司董事会秘书通报可能对母公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的事项。
第二十七条 子公司应当在季度、半年度、年度结束之日起7个工作日内，向母公司董事会提交季度、半年度、年度财务报表、经营情况总结及向他人提供资金及提供对外担保情况。
第二十八条 子公司发生上市规则第九章、第十章、第十一章所述重大事件时，应当及时报告母公司证券部，以确保公司对外信息披露的及时、准确和完整。
第二十九条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，母公司应当督促控股子公司参照规范运作指引的要求，逐层建立对其下属子公司的管理控制制度。
第三十条对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本制度规定。
第三十一条 本制度自母公司股东大会审议通过之日起生效，并由母公司董事会负责解释。
第三十二条 本制度如有未尽事宜，母公司董事会应及时组织修改补充。
太平洋证券股份有限公司
关于贵州久联民爆器材发展股份有限公司本次重大资产重组前 12个月购买、出售资产的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的规定：“上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。”
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”或“久联发展”）拟通过发行股份的方式购买贵州盘江民爆有限公司100%股权、山东银光民爆器材有限公司100%股权、贵州开源爆破工程有限公司94.75%股权。
太平洋证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为久联发展本次交易的独立财务顾问，现就久联发展本次交易前 12个月内（以本核查意见出具日前12个月为准）购买、出售资产的情况说明如下：
公司于 2017年 2月 8日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于审议购买办公楼的议案》，同意公司向北京国投方诚资产管理有限公司（以下简称“北京国投公司”）购买位于北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 5号楼 18层整层办公楼，建筑面积总和约为 1,308.37平方米，购房总价（含税）不超过人民币8,386万元（最终以实际发生金额为准）。
独立财务顾问认为，上述交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，除上述交易外，上市公司本次交易前 12个月未发生其他资产交易的情况。上述资产交易与本次交易不具备相关性，因此无需纳入本次重组的计算范围。
（以下无正文）
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2018-044
利民化工股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励名单
审核及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公司《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会根据公示情况对激励对象名单进行审核，相关公示情况说明及核查情况如下：一、公示情况及核查方式
1、公示情况
（1）公司于2018年8月30日在指定披露媒体巨潮资讯网公告了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》；
（2）公司于2018年8月30日通过公司官网发布了《公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为 2018年 8月 30日至 2018年 9月 9日，在公示期限内，公司员工可通过董事会办公室相关人员反馈意见。
（3）截止本公告披露日，公司未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、拟激励对象与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务、拟激励对象中的内幕信息知情
人在本次股权激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况等。
利民化工股份有限公司
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司对拟激励对象名单及职务的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单得人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件。
2、激励对象均为公司实行本次股权激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员和核心管理、技术（业务）人员。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
5、激励对象不存在知悉内幕信息而买卖公司股票，或泄露内幕信息而导致内幕交易发生的情形。
综上，公司监事会认为：列入公司本次股权激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规和规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
利民化工股份有限公司监事会
2018年9月10日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2016〕039号山东法因数控机械股份有限公司
关于 2015年年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议召开时间：2016年5月5日（星期四）下午14：00
网络投票时间：2016年5月4日-2016年5月5日
（a）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（b）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月4日15:00至2016年5月5日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：上海市普陀区金沙江路2281号上海金沙智选假日酒店二楼会议室。
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长肖毅先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《山东法因数控机械股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 7人，代表股份263,189,572股，占公司总股本506,159,420股的51.9983%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表 2人，代表股份 186,818,732股，占公司总股本的36.9091%；通过网络投票出席的股东 5人，代表股份 76,370,840股，占公司总股本的15.0883%。通过网络投票的中小股东 4人，代表股份 28,638,659股，占公司股份总数5.6580％。
（3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、董事会秘书；北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
（4）董事肖申先生因工作原因授权委托肖日明代为出席，并签署相关会议文件。独立董事李百兴因工作原因授权委托杨益军代为出席，并签署相关会议文件。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意263,189,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意28,638,659股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意263,189,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意28,638,659股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。
表决结果：同意263,189,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意28,638,659股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2015年度利润分配的预案》。
表决结果：同意263,187,072股，占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；
反对2500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意28,636,159股，占出席会议中小股东所持股份的99.9913％；反对2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0087％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意263,189,572股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意28,638,659股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
除以上议案外，公司独立董事向大会做了2015年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：彭林刘佳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一六年五月五日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2016-53新兴铸管股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 25亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]175号文核准，采用分期发行方式。
新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”，债券简称：“16新兴01”、债券代码：112408）的发行规模为人民币 10亿元，发行价格为每张人民币100元，本期债券的期限为5年，附发行人第3年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
2016年 6月 29日，发行人和簿记管理人（主承销商）光大证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券票面利率询价区间为4.50%−5.50%。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.75%。
发行人将按上述票面利率于2016年6月30日和2016年7月1日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参见 2016年6月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、深交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《新兴铸管股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告
发行人：新兴铸管股份有限公司主承销商：光大证券股份有限公司2016年6月30日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2019-096安徽开润股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第二十六次会议于2019年9月11日下午13:00以通讯表决方式召开，本次会议通知以专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席范丽娟女士主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定，决定对10名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已授予但尚未解锁的限制性股票合计 102,095股进行回购注销。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-097）。
本议案由公司控股股东范劲松先生提出作为临时提案提交公司 2019年第五次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。”截至目前，公司控股股东范劲松先生持有公司 133,625,635股，占总股本的61.43%。范劲松先生符合《公司法》、《公司章程》等关于提案人身份的相关规定，提案程序合法合规。
公司监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行审核后认为：10名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。公司监事会同意董事会根据公司的相关规定，将该部分激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本次符合解除限售条件的激励对象共计114人，可申请解除限售的限制性股票数量为 231,271股，占公司总股本的0.1063%。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn（2019-099）。
公司监事会对 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查后认为：本次解除限售条件的 114名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。公司人事行政部对激励对象进行了工作绩效考核，形成绩效考核报告后提交董事会薪酬与考核委员会；董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核，确认本次114名激励对象在考核年度内个人绩效考核结果均为S档。公司监事会同意公司按《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定办理本次解除限售事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽开润股份有限公司监事会2019年9月12日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-081
深圳市特力（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动情况
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票特力A（证券代码：000025）交易价格于 2015年 10月 12日至 13日连续 2个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注和核实情况说明
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生且预计不会发生重大变化；
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项；
5、经查询，公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会认为，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
3、公司于本公告同日刊登了 2015年前三季度业绩预告，预计公司 2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1800万元至1900万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在公司2015年三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2018－45号债券代码：112281 债券简称：15中洲债
深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于全资子公司所持土地用地规划调整的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，本公司全资子公司深圳市长城物流有限公司（以下简称“长城物流公司”）收到罗湖区城市更新局关于《罗湖区笋岗街道长城国际物流用地城市更新单元规划（调整）》（以下简称“《更新单元规划调整》”）审批情况的复函。函中表示，长城物流公司申报的《更新单元规划调整》已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会2017年第21次会议审议并获原则通过。主要批准情况如下：
一、原则同意《更新单元规划调整》确定的功能定位及改造目标。通过城市更新带动片区产业功能的提升与发展，打造集智慧物流仓储、影视产业、创意设计产业和商业等多元功能为一体的城市综合体。
二、原则同意《更新单元规划调整》的主要经济技术指标：更新单元用地面积85407.2平方米，更新单元拆除用地面积85407.2平方米，其中开发建设用地面积56486.1平方米。
计容积率建筑面积（含地下经营性建筑面积）391000平方米，其中物流189840平方米，商业、办公134360平方米（含地下商业3000平方米），商务公寓55000平方米（含人才公寓 11000平方米），公共配套设施 11800平方米；贡献给政府的物流用地面积 8348.8平方米。
另外，配建社区体育活动场地700平方米；地下公共充电站1000平方米。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十六日
关于大连壹桥海洋苗业股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议所涉事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议的议案经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，依照本人的独立判断，现就公司第二届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立意见
公司本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要。
根据“围堰海参养殖基地项目”及“海参苗繁育基地项目”实际的资金投入情况，我们同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的实际投资额为557,664,751.03元的自筹资金。
独立董事： 韩海鸥 林毅 张丽
二〇一四年三月十日