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北京市海润律师事务所
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2017年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2017年 1月 16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了关于《召开公司 2017年第一次临时股东大会》的议案。
经本所律师审查，公司董事会已于 2017年 1月 16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载了《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会通知的公告》。本次股东大会现场会议于 2017年 2月 8日下午 14点在北京市朝阳区广渠路 3号竞园艺术产业区39B会议室如期召开，会议由公司董事长刘伟先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于 2017年 2月 8日下午 14点在北京市朝阳区广渠路3号竞园艺术产业区39B会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2017年 2月 7日-2017年 2月 8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 2月 8日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年2月7日15：00至2017年2月8日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次会议的股东及股东代表共 12人，代表公司有表决权的股份243,709,247股，占公司有表决权股份总数的35.6929%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份242,793,648股，占公司有表决权总股份数的35.5588%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共 10人，代表股份 915,599股，占公司有表决权总股数的0.1341％。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．关于《公司符合非公开发行公司债券条件》的议案；
2．关于《非公开发行公司债券方案》的议案；
（1）发行规模
（2）票面金额和发行价格
（3）向公司股东配售安排
（4）债券品种及期限
（5）债券利率
（6）担保方式
（7）募集资金用途
（8）发行方式
（9）承销方式
（10）债券形式
（11）本次债券的转让
（12）偿债保障措施
（13）决议的有效期
3．关于《提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案；
4．关于《控股股东及董事会秘书为公司向深圳市高新投集团有限公司提供反担保暨关联交易》的议案。
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票
人和计票人监票、验票和计票；其中关联股东回避表决；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议的议案获通过，其中议案1及议案2以特别决议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事
关于对公司关联方资金占用和
对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司累计及报告期内关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，现就相关事项进行专项说明并发表独立意见如下：
一、公司控股股东与其他关联方占用本公司资金情况的说明：
经确认，至本报告期末，未有关联方占用本公司资金情况。
二、报告期内，公司严格遵守相关规定，控制对外担保风险。经我们核查，截止 2015年 6月 30日，公司已无对外担保。
独立董事：何佳义 彭晓春 李荣珍
2015年 8月 6日
证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2014-013
中捷缝纫机股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺履行》（以下简称《监管指引》）以及浙江监管局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》的文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体承诺履行情况进行了认真自查，现将截至 2013年底尚未履行完毕的承诺相关情况专项披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
蔡开坚和中捷控股集团有限公司在首发、再融资过程中作出的《避免同业竞争的承诺函》均得到严格实施。
承诺期限：长期有效。
承诺履行情况：截止目前，蔡开坚和中捷控股集团有限公司与公司不存在同业竞争关系，已严格履行上述承诺。
经自查，截止本公告披露日，公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体不存在不符合《监管指引》的承诺情形，不存在超期未履行承诺的情况。公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的各项承诺均已严格履行。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司董事会2014年2月15日
深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十五次会议的独立意见
作为深圳是银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司 2016年 12月 5日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过的事项发表如下独立意见：
一、公司三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》同意由公司作为有限合伙人出资人民币6,000万元、深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司（以下简称“银宝投资”）作为普通合伙人出资人民币120万元参与设立“产业基金”，并将该议案提交股东大会审议。我们认为：
1、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，本次董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况；
2、公司使用自有资金进行上述对外投资，有利于拓展业务领域，培育公司新的利润增长点，提升公司的竞争力和盈利能力。不会对公司日常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益；
3、公司建立了《风险投资管理制度》和《证券投资管理制度》，对投资管理的内部控制较为健全；
4、公司在审议《关于公司对外投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》时，由于银宝投资为银宝山新全资子公司，深圳市前海宝力达投资有限公司（以下简称“宝力达”）为公司副董事长、总经理胡作寰控制、公司部分高级管理人员共同投资设立的其他企业，公司及银宝投资与宝力达构成关联关系。因此深圳市前海宝力达投资有限公司属于本公司的关联方。为此，公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，在获得认可后，公司关联董事胡作寰、黄福胜对该议案回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
二、公司三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将精密模具自动化专线及精密结构件生产项目中部分设备购置清
单进行变更；并将该议案提交股东大会审议。
根据《首次公开发行股票并在中小板上市管理的暂行办法》《深圳证券交易所中小板上市公司股票上市规则》《中小板上市公司规范运作指引》及公司《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真负责的态度，仔细审阅了董事会提交的相关资料。基于客观事实和独立判断，对公司《关于部分募投项目变更的议案》涉及到变更部分募集资金购买设备清单的情况发表如下独立意见：此次募投项目部分调整，是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，符合公司募投项目建设的需要，有利于募投项目的顺利实施和提高募集资金使用效率。本次变更不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况。变更募集资金用途履行了必要的法定程序，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
综上，我们一致同意第三届董事会第十五次会议审议的相关事项。
独立董事： 赵丽红 马克伟 马辉
证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2018-048南洋天融信科技集团股份有限公司
关于全资子公司获得军队科学技术进步一等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）参与完成的“国家飞行流量监控中心系统”项目荣获中央军委科学技术委员会颁发的军队科学技术进步一等奖。
军队科学技术进步奖是为表彰在促进军队科学技术进步工作中作出贡献者颁发，本次获奖是对天融信技术创新及研发能力的充分肯定。天融信作为军航空管信息化网络安全领域核心供应商，在该获奖项目中负责“信息安全分系统”的建设，该分系统与国家飞行流量监控中心业务系统充分整合，为国家飞行流量监控中心的运行提供全方位的网络安全保障。
该奖项的获得短期内不会对公司的经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告
南洋天融信科技集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）以发行股份的方式购买其持有的中国中元国际工程有限公司100%股权，同时公司向国机集团非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司拟召开第六届董事会第二十四次会议审议《关于〈中工国际工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）〉及摘要的议案》等相关议案，公司在召开董事会前已向我们提供了本次交易所涉及的相关资料，并与我们进行了必要的沟通。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中工国际工程股份有限公司章程》、《中工国际工程股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为中工国际工程股份有限公司的独立董事，对公司提供的本次交易所涉及的相关材料进行了认真、全面的审查，发表以下事前认可意见：
本次交易对方国机集团为公司控股股东，与公司存在关联关系，因此本次交易构成关联交易。本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害上市公司及中小股东的利益。我们对《关于〈中工国际工程股份有限公司
中工国际工程股份有限公司独立董事事前认可意见发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》等相关议案表示认可。本次交易有利于提高上市公司资产质量和盈利能力、改善上市公司财务状况、增强上市公司核心竞争力和持续经营能力；符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本次交易相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：葛长银、王德成、李国强二○一八年十一月三十日
证券代码：002123 证券简称：荣信股份 公告编号：2015—062
荣信电力电子股份有限公司
关于签定PGCIL供货合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年9月3日，荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”或“供方”）与Power Grid Corporation of IndiaLtd.（中文简称：印度国家电网公司，英文简称“PGCIL”）（需方）签订了《印度西部400KV SOLAPUR变电站、400KVSATNA变电站和400KVAURANGABAD变电站STATCOM安装工程》供货合同。
一、中标情况
公司于2015年7月14日发布了《关于PGCIL项目中标暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2015-054），2015年7月7日至7月10日，公司与印度国家电网公司在印度古尔冈举行项目协商会议，讨论并确认了公司中标PGCIL项目相关事宜。
二、合同主要内容
1、合同标的
印度西部400KV SOLAPUR变电站、400KVSATNA变电站和400KVAURANGABAD变电站共计三个变电站六套STATCOM供货合同。
2、合同金额
合同金额约为3,457.47万美元（折合人民币约为21,468.12万元）
3、合同生效条件及有效期：
本合同经供需双方签字之日起生效。
本合同执行期限二年。
4、交货时间：
2017年6月。
5、付款方式和付款比例
双方付款方式为银行汇款。合同生效之日起，需方支付合同总价款10%的带息预付款和10%的带息中期预付款；设备发货后，支付合同总价款50%的发货款；设备到达现场且通过需方的检验并提供证明后，支付合同总价款20%的到货款；安装、试验、调试顺利完成且收到验收证明后，支付合同总价款10%的验收款。
三、交易对方情况介绍
印度国家电网公司作为中心调度机构承担着整个印度的电力传输的职责，并负责印度境内绝大多数的输变电线路的运营和维护，为客户提供高质量电力供应，履约能力强。本公司与印度国家电网公司不存在关联关系，上述合同实施不会影响公司业务的独立性。
四、合同履行对公司的影响
此次合同的签订标志着公司具有世界领先水平的应用于电网领域的高压大功率STATCOM产品在海外市场又一重大突破，有利于公司在印度市场进行开拓和深耕，并有助于加快公司海外市场拓展。该合同金额约为人民币21,468.12万元，占公司最近一期经审计会计年度（2014年）合并营业收入约23%，对公司未来的营业收入和营业利润将产生一定的积极影响。
五、合同履行的风险提示
合同双方均具有良好的履约能力，但合同履行过程中如果遇到国内或国际市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能导致合同无法全部履行或延缓履行。
六、备查文件
1、合同文本
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司董事会2015年9月7日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2015-035浙江南都电源动力股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划非公开发行股票事宜。因该事项尚存在不确定性，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年5月4日开市起停牌。公司分别于2015年5月9日、2015年5月16日、2015年5月23日发布了《关于筹划非公开发行股票事项停牌进展公告》。
目前，公司本次非公开发行股票募集资金项目的可行性论证、制定非公开发行股票预案等相关工作进展顺利。由于本次项目相对公司来说较大，在关键的几个问题上需要作进一步讨论后确定，募集资金的投向可行性等也需要作进一步论证，以确保披露信息的真实、准确与完整。鉴于本次非公开发行股票项目事项的具体方案及相关程序工作尚未全部完成，仍存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：南都电源，证券代码：300068）于2015年6月1日开市起继续停牌，公司将每五个交易日发布一次进展情况公告，待公司披露相关事项后复牌。
股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-122袁隆平农业高科技股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司全资子公司安徽隆平高科种业有限公司（以下简称“安徽隆平”）向中国农业银行股份有限公司合肥高新区支行（以下简称“农业银行”）申请的借款提供连带责任担保，担保额度7,000万元，担保期限为6个月，担保范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现该笔债权的费用，并请授权法定代表人廖翠猛先生代表公司签署相关法律文件。
2、公司第七届董事会于2018年10月29日以通讯表决方式召开了第二十次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为安徽隆平高科种业有限公司提供担保的议案》。
3、本次公司为安徽隆平提供担保事宜在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽隆平基本情况
安徽隆平为公司全资子公司，成立于2002年5月13日；注册资本为人民币10,000万元；住所位于合肥高新区望江西路533号；法定代表人为彭光剑；经工商管理部门核定的经营范围为：农作物种子、种苗的培育、繁殖、推广和销售；
农用激素、化肥的销售；农产品加工及相关技术服务；农作物种子进出口业务（国家限定的除外）。
2、安徽隆平主要财务数据和财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|项目||2017年12月31日（经审计）|2018年9月30日（未经审计|）|
||122,638.30||||
||53,126.98||||
||51,934.99||||
||69,511.32||||
||56,844.68||||
||6,067.65||||
||6,053.27||||

三、担保协议的主要内容
本事项经公司分别与安徽隆平及农业银行签署最高额保证合同后生效，目前公司尚未与相关方就本次担保事项签订担保协议，担保的具体期限和金额由最终协商后签署的合同确定。
四、董事会意见
本次担保的目的是为了满足公司全资子公司主营业务需求，有利于促进其经营发展，提高经营效率和盈利能力，属正常生产经营事项，且被担保对象安徽隆平为公司全资子公司，公司对其具有绝对的控制权，财务风险可有效控制，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益，公司董事会同意按前述条件提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布之日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为零（不含本次担保金额），不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
《第七届董事会第二十次（临时）会议决议》
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
证券代码：002911 证券简称：佛燃股份 公告编号：2018-044佛山市燃气集团股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2018年7月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2018年7月17日以电子邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人。会议由公司董事长尹祥主持，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司章程》及《公司法》等相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<佛山市燃气集团股份有限公司章程>的议案》；
根据中共中央组织部国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11号）和佛山《市国资委党工委关于市属国有企业完善公司章程中党建内容的通知》（佛国资党[2017]12号）等文件精神和《公司法》、《证券法》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意公司对《公司章程》进行修订，增加党建的有关内容。会议同意对《公司章程》中部分高级管理人员的职务名称进行调整：将“总经理”修订为“总裁”，“副总经理”修订为“副总裁”。
同意授权公司经营管理层办理上述事项相关的工商备案登记等事宜，并按照本次修订后的《公司章程》相应调整公司现行有效的制度中部分高级管理人员的职务名称。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案尚需提交股东大会审议。
本次修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-045）同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》；
会议同意于 2018年 8月 14日下午 3点在公司会议室召开 2018年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-046）详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
佛山市燃气集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
佛山市燃气集团股份有限公司董事会2018年7月28日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
审计说明…………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2018〕3930号
三变科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了三变科技股份有限公司（以下简称三变科技公司）2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的三变科技公司管理层编制的 2017年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供三变科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为三变科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解三变科技公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
三变科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对三变科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，三变科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了三变科技公司 2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一八年四月二十四日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2017年度
编制单位：三变科技股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度资金占用的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额|2017年度往来资金的利息|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2017-103
英飞特电子（杭州）股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 13日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年4月28日，财政部颁布《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)，自 2017年5月 28日施行；2017年5月10日，财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
《企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自 2017年 5月 28日开始执行，对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
《企业会计准则第 16号—政府补助》自 2017年 6月 12日开始执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
3、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行 2006年 2月 15日《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等 38项具体准则的通知》（财会〔2006〕 3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定。
4、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于 2017年 4月 28日颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、变更后采用的会计政策及及其对公司的影响
1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会【2017】 15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。修订后的准则自 2017年 6月 12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至实施日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、根据《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会[2017]13号)的要求，执行《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
该会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次变更会计政策事项为公司依照财政部最新发布的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应变更。董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。我们同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
英飞特电子（杭州）股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2018-002债券代码：112622 债券简称：17千方01
北京千方科技股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人夏曙东先生的通知，获悉夏曙东先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||
||||||||||||||本次解除|
||||第一大|||||||||||
||股东名||||解除质押||质押开始||解除质押||||质押占其|
||||股东及||||||||质权人|||
||称||||股数||日期||日期||||所持股份|
||||一致行|||||||||||
||||||||||||||比例|
||||动人|||||||||||
|夏曙东||是||14,320,000||2017年1月12日||2018年1月12日||长江证券（上海）资产管理有限公司||4.48%||
|合计||-||14,320,000||-||-||-||4.48%||

注：1、原质押情况详见公司2017年01月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股东股份质押的公告》（公告编号：2017-001）。
2、股东股份累计被质押情况
截止本公告披露日，夏曙东先生直接持有公司股份 319,590,408股，占公司总股本的28.94%；累计质押公司股份271,001,799股，占公司总股本的24.54%，占其本人直接持有公司股份的84.80%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的公司股份冻结明细。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2018年01月16日
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2016-006海南亚太实业发展股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年度
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约40 万元–60万元|亏损：2094.55万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0012-0.0018元|亏损：0.0648元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内控股子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司主营业务收入较上
年同期大幅增长。
四、其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体财务数据将以公司2015年
度经审计的财务报告为准，敬请投资者注意投资风险。
发的《中国证券监督管理委员会调查通知书》（琼证调查字 2015001号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会海南监管局决定对公司进行立案调查。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
3、如中国证监会最终认定的事项中涉及相关年度的财务报表，并导致公司被追溯调整相关年度财务报表出现净利润连续为负，公司股票交易可能将被实行退市风险警示。
因中国证监会的最终处罚结论尚未确定，相关财务数据亦未经注册会计师审计，该事项还存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十八日
证券代码：000897 公司简称：*ST津滨 公告编号：2019-35天津津滨发展股份有限公司
关于收到控股股东混合所有制改革进展情况的通知
的自愿性信息披露公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、我公司）于 2019年 7月 1日收到公司控股股东天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设集团”）《天津泰达建设集团有限公司关于实施混合所有制改革进展情况的通知》。
一、通知主要内容如下
“泰达建设集团以增资扩股和股权转让相结合的方式实施混合所有制改革，已于 2019年 5月 8日在天津产权交易中心公开挂牌，依交易程序公开择优选择战略投资者，原信息发布期为 40个工作日。（详见 2019-28号公告）现由于泰达建设集团拟将拟出售已纳入混改范围内的部分住宅类资产等情况进行补充披露，根据天津产权交易中心《产权交易中心企业增资业务操作规则》规定，须延长挂牌信息发布期。
经与产权交易中心等相关机构沟通，本次混改挂牌信息发布期延长至 2019年 8月 2日。”
二、对公司的影响及风险提示
1、泰达建设集团本次国有企业混合所有制改革完成后，将导致其股权结构发生重大变化，可能会导致本公司的实际控制人发生变更。公司及信息披露义务人将按规定履行相应的信息披露程序。
选择战略投资者，投资者尚未确定。同时，若挂牌产生意向投资者，应在相关协议签订后，产权交易机构出具交易凭证前报国有资产监督管理机构审核批准。
公司将随时关注天津泰达建设集团有限公司混改后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时配合相关信息披露义务人做好该事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-047吴通控股集团股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2016年1月25日上午开市起临时停牌；2016年1月26日，公司发布了《关于重大事项停牌的公告》；2016年 1月 28日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》；2016年1月29日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》和《第二届董事会第三十次会议决议公告》；2016年2月5日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》；2016年2月22日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》；2016年2月27日、2016年 3月 5日、2016年 3月 12日、2016年 3月 19日、2016年 3月 26日、2016年 4月 2日和 2016年 4月 9日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》。
由于公司本次发行股份购买资产事项涉及到的资产较复杂，本次交易涉及到的尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长；此外，本次交易方案的相关内容和细节仍需要进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间。因此，公司预计无法在2016年4月24日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书。2016年 4月 6日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产及申请继续停牌的议案》，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2016年 4月 24日起继续停牌，停牌期限不超过 2016年 6月 24日。该议案尚需提交公司于 2016年 4月 22日将召开的 2016年第二次临时股东大会进行审议。具体内容详见 2016年 4月 7日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。
截至目前，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产各项工作，中介机构还在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2015-034河南汉威电子股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2015年 4月 22日，河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了公司2015年第一季度报告。
为便于投资者全面了解公司的经营状况及未来发展规划，公司 2015年第一季度报告已于2015年4月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十四日
中电环保股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的相关规定，作为中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于 2019年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司 2019年半年度对外担保情况的独立意见
公司累计和当期对外担保情况：截止 2019年 6月 30日，公司及控股子公司累计对外担保余额为 5,459.99万元，且全部为公司对子公司的担保，占公司 2019年 6月末净资产3.92%；公司及控股子公
司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2019年 6月 30日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应法律程序。
独立董事： 韩登攀 俞汉青 仇向洋
证券代码：000821 证券简称：京山轻机公告编号2018-96
湖北京山轻工机械股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2018年12月19日（星期三）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2018年12月18日下午
15:00至2018年12月19日下午15:00；
2.召开地点：湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司总部行政办公楼二楼会议室。
3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长李健先生。
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况：
1．股东出席情况：
参加本次会议的股东或股东授权代理人共7名，所持股份共计 250,823,252股，占公司总股本的46.60％。其中：
参加现场投票表决的股东或股东授权代理人7人，代表股份 250,823,252
股，占公司总股本的46.60%；
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股本的0%；
通过现场和网络参加本次会议的中小股东共计1人，拥有及代表的股份为
6,276,600股，占公司总股本的1.17%；
2．公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、提案审议情况
本次股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式逐项表决，审议了以下议案：
1.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
表决情况：同意250,823,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意6,276,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
表决结果：上述议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
2.《关于提请股东大会审议对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的议案》
表决情况：同意250,823,252股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中中小股东表决情况为：同意6,276,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0%。
表决结果：上述议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北惠山律师事务所
2.律师姓名：伍清平、刘桂霞
3.结论性意见：有鉴于上述事实，本所律师认为，京山轻机2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一八年十二月十九日
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号: 2019-104广东美联新材料股份有限公司
关于大股东承诺不减持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）于2019年12月18日收到公司持股5%以上股东张盛业先生出具的《关于不减持美联新材股票的承诺函》，其承诺如下：
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，并维护广大公众投资者利益，本人承诺自本承诺函出具之日起 6个月内（即2019年12月18日至2020年6月17日）不通过集中竞价和大宗交易方式减持美联新材股票（包括承诺期间通过二级市场或中国证监会和深圳证券交易所规定允许方式增持的美联新材股票）。若违反上述承诺，减持股份所得全部归公司所有。
截至本公告披露日，公司大股东张盛业先生持有公司股份28,900,000股，占公司总股本的12.04%。
公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及其他有关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年 12月18日
股票简称：同洲电子 股票代码：002052 编号：2015—013
深圳市同洲电子股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表龚芸女士聘任为董事会秘书后，辞去证券事务代表职务，该辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司2015年1月30日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任梁冰冰女士担任公司证券事务代表，任期与第五届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起生效。
一、梁冰冰女士的简历及基本情况
梁冰冰女士，1989年生，浙江工商大学金融学本科毕业。2012年7月至今任公司董事会秘书办公室证券专员，梁冰冰女士已于2014年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，符合证券事务代表任职资格。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，无在其他公司任职或兼职情况，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、证券事务代表联系方式
联系地址：深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大厦
联系电话：0755-26990000-8957
传真：0755-26722666
电子邮箱：liangbingbing@coship.com
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
关于参加独立董事培训并取得独立董事资
格证书的承诺函
根据TCL集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）2017年 8月17日发布的第五届董事会第四十次会议决议公告及关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知，本人刘薰词拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：刘薰词
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2016-100广州广电运通金融电子股份有限公司
关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）原第四届董事会董事长赵友永先生已辞去公司董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资委员会相应职务，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第四届董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与投资委员会的委员进行调整。公司于 2016年 11月 11日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》，董事会同意对上述三个专门委员会委员进行相应调整，具体如下：
调整前各专门委员会委员如下：
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|-|-|-|
|董事会专门委员会|主任委员|委员|
|薪酬与考核委员会|赵友永|刘佩莲、张宗贵|
|审计委员会|刘佩莲|赵友永、杨 闰|
|战略与投资委员会|赵友永|叶子瑜、罗攀峰、肖勋勇、张宗贵|

调整后各专门委员会委员如下：
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|董事会专门委员会|主任委员|委员|
|薪酬与考核委员会|叶子瑜|刘佩莲、张宗贵|
|审计委员会|刘佩莲|叶子瑜、杨 闰|
|战略与投资委员会|叶子瑜|杨海洲、罗攀峰、肖勋勇、张宗贵|

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2016年11月12日
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-1河北建投能源投资股份有限公司
收到中国证监会《关于不予核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份
购买资产并募集配套资金的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 3日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准河北建投能源投资股份有限公司向河北建设投资集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可【2013】1658号，以下简称“决定”），公司本次重大资产重组方案经 2013年 12月 18日中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2013年第 44次并购重组委会议审核未获得通过，审核结果公司已于 2013年 12月 19日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
按照《决定》要求，本公司董事会将于收到上述决定之日起十日内就是否修改或终止本次方案作出决议，同时按照有关规定及时履行信息披露义务。经核实，公司董事会决定继续推进本次发行股份购买资产并配套融资暨关联交易事项，相关决议公告详见公司第七届董
事会第三次临时会议决议公告（公告编号:2014-2）。
特此公告。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2019-005
银江股份有限公司
关于收到民事判决书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，银江股份有限公司（以下简称“公司”或“银江股份”）收到浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙 01民初 1538号《民事判决书》。现将具体内容公告如下：
一、本案的基本情况
（一）受理机构：浙江省杭州市中级人民法院
（二）受理地点：浙江省杭州市
（三）诉讼各方当事人
原告：银江股份有限公司
住所地：浙江省杭州市益乐路223号1幢1层
法定代表人：章建强
被告：浙江浙商证券资产管理有限公司
住所地：浙江省杭州市下城区天水巷25号
法定代表人：盛建龙
被告：李欣
住所地：河北省廊坊市文安县文安镇人和路华苑小区20门
（四）案件基本情况
原告银江股份有限公司与被告浙江浙商证券资产管理有限公司（以下简称浙商资管公司）、李欣确认合同无效纠纷一案，浙江省杭州市中级人民法院于2018年6月11日立案后，依法适用普通程序，于2018年11月19日公开开庭进行了审理。原告银江股份的委托诉讼代理人陈建春、李莉，被告浙商资管公司的委托诉讼代理人姚毅琳到庭参加诉讼，被告李欣经本院合法传唤，无正当理由未到庭参加诉讼。
（五）原告提出的诉讼请求：1、请求判令确认浙商资管公司、李欣于 2015
年 4月 28日签订的浙商聚银 1号银江股份股票收益权1、2、3号专项资产管理计划《股票质押合同》（合同编号：浙商资管GPZYJY0039、GPZYJY0040、GPZYJY0041）均无效；2、判令浙商资管公司、李欣承担本案全部诉讼费用（包括但不限于案件受理费、公告费、财产保全费等诉讼费用）。
二、判决情况
浙江省杭州市中级人民法院判决如下：
驳回银江股份有限公司的诉讼请求。
案件受理费80元，由银江股份有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼案件外，公司（包括控股子公司）不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响
本次诉讼判决不会对公司本期利润或期后利润的影响造成影响。公司将根据相关诉讼的进展情况及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初1538号《民事判决书》。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2019年2月15日