Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
思美传媒股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，我们作为思美传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并作如下专项说明及独立意见：
公司能够认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内没有发生控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保等情况。
二、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
经核查，公司编制《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
______________ ______________ ______________
钟瑞庆 孔爱国 许永斌
思美传媒股份有限公司 2017年８月28日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－018安徽乐金健康科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、召开会议时间：2017年05月05日（星期五）下午14：30。
（1）现场会议召开时间：2017年 05月 05日（星期五）下午14：30开始。
（2）网络投票时间：2017年05月04日-2017年05月05日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 05月 05日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 05月 04日下午15：00-2017年 05月05日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34号，安徽乐金健康科技股份有限公司总部三楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“乐金健康”或
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－018“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长金道明。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 8人，代表股份数 170,597,352股，占公司有表决权股份总数804,698,313股的21.2002%，其中:
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5人，代表股份数170,586,952股，占公司有表决权股份总数的21.1989%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 3人，代表股份数10,400股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
3、单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东（以下简称“中小股东”）共3人，代表股份 10,400股，占公司股份总数的0.0013%
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等人士出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 170,597,352股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（二）、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 170,597,352股，占出席会议有效表决权股份总数的
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－018100%；反对0股；弃权0股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（三）、审议通过了《2016年度报告及 2016年度报告摘要》
表决结果：同意 170,597,352股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（四）、审议通过了《2016年度利润分配的预案》
表决结果：同意 170,597,352股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（五）、审议通过了《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 170,597,352股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（六）、审议通过了《2016年度内部控制有效性自我评价报告》
表决结果：同意 170,597,352股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（七）、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 170,597,352股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2017－018中小股东表决结果：同意 10,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（八）、审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》
表决结果：同意 170,597,352股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。表决通过。
中小股东表决结果：同意 10,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所王宏、盖晓峰律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：乐金健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《安徽乐金健康科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议》；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于安徽乐金健康科技股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司董事会2017年05月05日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-086
河南辉煌科技股份有限公司
关于参股子公司获得重要改装设计批准书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“辉煌科技”）的参
股子公司飞天联合（北京）系统技术有限公司（以下简称“飞天联合”）于
2016年10月18日收到中国民用航空局颁发的《重要改装设计批准书》，编号为“MDA342-HB”，确认在给定的使用限制和条件下，飞天联合在波音公司的
B737-800机型上加装飞天SaFi系统的改装设计符合中国民用航空规章第 CCAR-25、26部的适用要求。
飞天联合为辉煌科技的参股子公司，其主要业务是航空机载WiFi及火车车载WiFi。该证书的取得将有助于飞天联合今后航空机载 WiFi业务的开展，也
将进一步推动辉煌科技“大交通WiFi战略”的实现。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2017-014茂名石化实华股份有限公司监事会
关于选举监事的补充公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 26日，茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议审议通过了《关于选举第十届监事会非职工代表监事并通报职工代表监事的议案》，2017年 3月 28日，公司披露了《茂名石化实华股份有限公司第九届监事会第十次会议决议公告》（详见巨潮资讯网），公告中披露了王斌、朱月华的简历，但简历中没有说明其是否为“失信被执行人”。
根据八部委联合发文和证监会关于在披露候选人简历时需同时披露候选人是否为“失信被执行人”的要求，现补充公告如下：公司经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）进行查询核实，王斌、朱月华不是失信被执行人。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司监事会
2017年 3月 31日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-110格林美股份有限公司
关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
格林美股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司扬州宁达贵金属有限公司（以下简称“扬州宁达”）因自身资金需求，拟申请新增银行授信额度，公司计划对其授信额度提供担保，担保总额不超过0.5亿元人民币，担保期限不超过三年，并授权董事长办理该额度范围内的担保事宜。具体内容如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|授信主体|担保期限|金额|
|扬州宁达贵金属有限公司|不超过三年|5,000|
|合计||5,000|

2017年8月2日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为下属公司申请银行授信提供担保的议案》。根据《公司章程》等相关法律法规的要求，该议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：扬州宁达贵金属有限公司
注册资本：18,000.00万人民币
法定代表人：许开华
成立日期：2004年04月08日
住所：扬州市江都区宜陵镇工业园区
经营范围：处置、利用含锌、铜、镍的电镀污泥（HW17）3000吨/年、含铬废物（HW21）5000吨/年，处置、利用含砷（HW24）的锗、镓、铟粗料、含镉（HW26）的锗、镓、铟粗料、含铅（HW31）的锗、镓、铟粗料合计3000吨/年（以上项目凭有效许可证经营）。金银“三废”、铜、锌、铅、锡、铂回收、加工，电子废弃物资源再生与无害化处置，废液晶显示屏处置利用，氯化钙生产销售，普通货运，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关系：公司控股子公司，控股比例60%。
扬州宁达最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年|2017年1-3月|
|总资产|612,956,329.62|596,844,763.55|
|负债总额|224,823,878.20|205,171,503.12|
|净资产|388,132,451.42|391,673,260.43|
|营业收入|279,777,655.88|39,335,171.53|
|利润总额|72,844,786.21|4,188,934.99|
|净利润|63,404,514.44|3,540,809.01|

三、担保协议的主要内容
上述担保协议具体授信额度、授信品种、期限、担保方式以授信主体最终以同银行签订的相关合同为准。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总额为 614,310.47万元（包含本次担保事项，除公司为参股子公司株洲欧科亿数控精密刀具有限公
司提供 5000万担保、为参股公司储能电站（湖北）有限公司及其分子公司储能
电站（湖北）有限公司仙桃分公司、储能电站（江西）有限公司合计提供担保额
度不超过 6075万元之外，其余均为公司对合并报表范围内的下属公司及全资下属公司之间的提供担保），占2016年12月31日经审计净资产的比例为89.26%。
公司及其控股子公司不存在逾期担保、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、董事会意见
因公司控股子公司扬州宁达贵金属有限公司自身资金需求，公司为下属公司的银行授信提供担保，担保总额不超过5000万元人民币，担保期限不超过三年。
上述银行授信有利于满足公司扬州宁达生产经营的需要，确保其经营的可持续发展。
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为：本次被担保对象系公司控股子公司，该对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为下属公司所提供担保的行为是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意为扬州宁达的银行授信提供担保，并同意将该担保事项提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告
格林美股份有限公司董事会
二Ο一七年八月二日
徐州科融环境资源股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人谢思敏，作为徐州科融环境资源股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
谢思敏本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：谢思敏（签署）
日期：2018-12-10
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-067青岛金王应用化学股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 8月 26日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自 2015年 8月 26日开市起停牌，2015年 9月 2日、2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 29日、2015年 10月 13日、2015年 10月 20日、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，2015年 9月 22日发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。
停牌期间，公司及中介机构财务顾问、律师事务所、审计机构评估机构对目标公司进行了尽职调查工作，现尽职调查工作已近尾声，公司正在协调相关中介机构尽快完善本次重大资产重组的具体方案，加快推进重大资产重组事项的各项工作。
另外，停牌之后公司于 2015年 11月 5日与某彩妆品牌公司相关方签署了初步意向协议，拟在本次重大资产重组方案中增加该公司为收购标的。截止本公告日，公司及中介机构按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的要求正在对某彩妆品牌公司进行尽
职调查。
公司董事会将会在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于中小企业板信息披露备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，请投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十七日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2015-130深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京浩宁达电气有限公司（以下简称“南京浩宁达”）因经营发展需要，拟向交通银行股份有限公司江苏省分行申请综合授信额度500万元人民币。公司将为南京浩宁达向银行申请授信承担连带保证责任，担保期限为一年。
上述担保事项已经公司第三届董事会第三十三次（临时）会议审议通过。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南京浩宁达电气有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：2,000万元
4、注册地址：南京市江宁区科学园科建路89号
5、法定代表人：王磊
6、经营范围：高低压电缆附件及电力绝缘产品、高低压电气设备及开关、互感器，变压器智能电气自动化产品研发、生产、销售、安装及相关技术服务。
7、主要财务状况（未经审计）：截止 2015年 9月 30日，南京浩宁达资产总额 2,648.37万元，负债总额 879.48万元，净资产 1,768.89万元；2015年前三季度实现营业收入1,465.51万元，利润总额98.52万元，净利润69.63万元。
8、股权结构图
深圳浩宁达仪表股份有限公司
||
|-|
|100%|

南京浩宁达电气有限公司
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告三、担保协议的主要内容
1、担保方：深圳浩宁达仪表股份有限公司
2、被担保方：南京浩宁达电气有限公司
3、责权人：交通银行股份有限公司江苏省分行
4、担保方式：连带责任保证
5、保证期间：担保期限一年。
6、担保金额：500万元人民币
四、董事会对上述担保的意见
本次被担保对象南京浩宁达是公司全资子公司，经营情况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展新产品项目。公司全资子公司南京浩宁达向银行申请授信符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至目前，公司累计为全资子公司对外实际担保金额53,000万元人民币（含本次），占公司 2014年度经审计净资产的35.80%。其中为全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司提供担保 52,500万元；为全资子公司南京浩宁达提供担保500万元（含本次）。本次担保金额500万元占公司2014年度经审计净资产的0.34%。
除上述对子公司的对外担保，公司及控股子公司无其他对外担保，亦无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件目录
公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会
二○一五年十二月五日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-020山东得利斯食品股份有限公司
关于第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年4月19日下午14：00，山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“公司”)在山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室召开第四届监事会第二次会议。本次会议已于 2017年 4月 5日以电话、传真、邮件的方式通知各位监事。会议采取现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司高管人员列席了会议。
会议由公司监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要的报告》。
监事会认为：公司编制的《2016年度报告及摘要》程序合法有效，内容公允、真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交 2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。同意将议案提交公司 2016年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2016年度财务决算和2017年度财务预算》。认为公司2016年度财务决算客观、公正地反映了公司2016年度的财务状况，2017年的财务预算报告各项指标也合理科学。同意提交2016年度股东大会审议。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-020表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
监事会对公司 2016年度内部控制评价报告进行了认真审议，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，建立了较为完整的风险评估体系，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，对发现的相关问题及时进行了纠正，保护了公司和股东利益。公司各项活动的预定目标基本实现。因此，认为公司的内部控制是有效的。
公司对内部控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需加强对内部控制执行效果与效率的检查和监督，并应进一步健全相关工作制度和责任追究机制，避免不规范事项发生。同意提交2016年度股东大会审议通过。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《2016年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016年度合并报表归属于母公司净利润 903.17万元，加上年初未分配利润 30,157.36万元后，可供分配的利润为 31,060.53万元，扣除应付股利 0万元，可用于股东分配的利润为31,060.53万元。
鉴于公司经营情况以及考虑到公司目前正在进行澳洲项目的收购事项并计划进行的“中央厨房和米饭工厂”项目、牛肉分割深加工项目、产业并购等相关重大投资，资金需求量较大，公司 2016年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2017-020六、审议通过了《关于审议<公司关于募集资金 2016年度存放与使用情况
专项报告>的议案》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、备查文件
第四届监事会第二次会议决议
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
监事会
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2014-087天虹商场股份有限公司
关于南昌市天虹置业有限公司
开发建设南昌九洲天虹广场项目公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概况
2012年 10月 11日，天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司南昌市天虹置业有限公司（以下简称“南昌置业”）于 2012年10月19日成功竞得江西省南昌市朝阳新城九洲大街以南、抚生路以西、金鼎路以北（控规 D03-02地块）的土地使用权，并于当日与南昌市地产交易中心签署了该地块的《成交确认书》。以上内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《天虹商场股份有限公司关于下属全资子公司竞得土地使用权的公告》（2012-047）。
2014年12月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于南昌市天虹置业有限公司开发建设南昌九洲天虹广场项目的议案》，同意南昌置业对该地块进行开发建设，并将其打造成总建筑面积约32.43万平方米的满足高标准综合商务需求的城市综合体（以下简称“南昌九洲天虹广场项目”）。该项目建设投资约157,245.61万元（含楼体建造、商场装修及设备购置等），另外已支付购买土地使用权的金额约33,911.39万元，资金来源于公司自有资金或融资。项目建设期约3年，预计2017年建成开业。
本次交易事项属于董事会审批权限范畴，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、经营主体基本情况
公司名称：南昌市天虹置业有限公司
法定代表人：高书林
注册资本：2000万元
住所：江西省南昌市西湖区中山路318号天虹商场8楼
经营范围：自有房屋租赁；实业投资；房地产开发、经营（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关系：公司全资子公司深圳市天虹置业有限公司100%持股公司。
房地产开发资质：暂定资质【赣建房开字5953号】。
三、投资标的的基本情况
南昌九洲天虹广场项目位于江西省南昌市朝阳新城九洲大街以南、抚生路以西、金鼎路以北，该项目将规划成“甲级写字楼+时尚购物中心+定位于白领阶层的中高端住宅”之满足高标准综合商务需求的城市综合体，并计划按容积率 5.0进行开发建设，建设施工将分为两期进行：一期将建设高层住宅及沿街商业；二期将建设购物中心和超高写字楼。
该项目总建筑面积约32.43万平方米，其中购物中心约11.80万平方米，写字楼约 4.44万平方米（其中 0.20万平方米用于华中区总部使用），沿街商业约0.79万平方米，住宅约4.70万平方米，停车场及设备用房等约10.70万平方米。
项目建成后，除配套使用的停车场及设备用房等之外，公司计划将约 9.72万平方米物业对外出售，剩余物业自行持有用于购物中心经营和华中区总部使用。
四、项目投资建设的目的以及对公司的影响
九洲天虹广场项目位置好、体量大、影响力广，对公司发展江西市场有重要战略意义。项目建成后有利于公司获得区域规模优势，实现门店协同效应，巩固和提高公司在江西省和南昌市的市场占有率，加强市场竞争能力，进一步确立公司在江西省的商业地位。该项目所建设的购物中心在国内未来零售市场有较好的发展前景，符合未来零售行业发展趋势。
本次投资建设有利于增加公司自有物业比重，增强财务稳健性，亦不损害公司利益。公司主营业务不会因此而发生改变，也不对公司本年度及未来各会计年
度财务状况、经营成果构成重大影响。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一四年十二月九日
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，对拟提交珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十二次会议审议的《关于接受控股股东财务资助的议案》，作为公司的独立董事，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，发表如下事前认可意见：
公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司拟向公司提供总额不超过10,000万元人民币的财务资助，本次财务资助体现了公司控股股东对公司的支持，有助于提高公司的融资效率，借款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，不高于公司的融资成本，公司及下属子公司对该项财务资助不提供相应抵押或担保，符合公司和全体股东的利益。
基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议，关联董事周宇斌先生、黄捷先生应当回避表决。
【以下无正文】
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》签字页)
独立董事：
王悦 蓝海林 沙振权
证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2017-055
浙江美力科技股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美力科技股份有限公司(以下简称“公司”）于2017年8月23日，与浙江美力汽车弹簧有限公司（以下简称“海宁美力”）、中国银行股份有限公司海宁支行（以下简称“中国银行海宁支行”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）就年产721万件汽车弹簧产业化建设项目募集资金专项存储和使用事宜，签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），现将相关情况公告如下：
一、《募集资金三方监管协议之补充协议》的签署原因及签署情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]123号”文核准，并经深圳证券交易所《关于浙江美力科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]116号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,237
万股，发行价格为11.97元/股，募集资金总额26,776.89万元,扣除发行费用4,569.52万元之后，募集资金净额为22,207.37万元。公司已按相关规定，将上述募集资金净额，共计22,207.37万元，全部存放于募集资金专项账户中，并与银行和券商签署了募集资金三方监管协议，具体内容详见公司于2017年3月17日披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-008）。
2017年7月25日，公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）签署了《业务约定书补充协议》，一致同意将公司首次公开发行的审计及验资费用，由原来的625万元，调整至485万元。本次调整之后，公司首次公开发行的发行费用调减至4,429.52万元，募集资金净额调增至22,347.37万元。
2017年7月31日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于调整
募投项目募集资金投资金额的议案》，将募投项目募集资金投资金额由22,207.37万元，调整至22,347.37万元，新增的募集资金140万元，将用于年产721万件汽车弹簧产业化建设项目。
2017年8月23日，公司与海宁美力、中国银行海宁支行、兴业证券签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。本次募集资金净额调整后，公司募集资金专用账户的开立和存储情况详见附件。
二、《募集资金三方监管协议之补充协议》的主要内容
该补充协议，主要对年产721万件汽车弹簧产业化建设项目之《募集资金三方监管协议》中，关于专户资金存储情况做了如下修改：
修改1：“甲方（即公司和全资子公司海宁美力，下同）已在乙方（即中国银行海宁支行，下同）开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 372772309405，截至 2017年 3月 10日，专户余额为 14,232.63万元。该专户仅用于甲方年产721万件汽车弹簧产业化建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单等允许方式储存，并及时通知丙方（即兴业证券，下同）。甲方承诺上述存单等到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单等方式续存，并通知丙方。甲方存单等不得质押。”
修改为
“甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为372772309405，截至2017年3月10日，专户余额为14,232.63万元。2017年6月30日，该专户新增存款140万元。截至2017年8月22日，专户余额为1,868.46万元。该专户仅用于甲方年产721万件汽车弹簧产业化建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
甲方对募集资金专项账户中部分募集资金可以以不同期限的定期存单等允许方式储存，并及时通知丙方。甲方承诺上述存单等到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单等方式续存，并通知丙方。甲方存单等不得质押。”
修改2：《募集资金三方监管协议之补充协议》与原《募集资金三方监管协议》有冲突时，以《募集资金三方监管协议之补充协议》为准。
除此之外，《募集资金三方监管协议之补充协议》对原《募集资金三方监管协议》内容，无实质性修改及补充。
三、备查文件
1、业务约定书补充协议；
2、公司第三届董事会第五次会议决议；
3、募集资金三方监管协议之补充协议。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二0一七年八月二十五日
附件：本次募集资金净额调整后，公司募集资金专用账户的开立和存储情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|三方监管协议及补充协议签署主体|||专户账号|募投项目名称|初始存放金额（万元）|新 增 存放金额（万元）|募投项目募集资金投资总额（万元）|
|甲方|乙方|丙方||||||
|公司|浙江新昌农村商业银行股份有限公司|兴业证券|201000167655421|高性能精密弹簧技术改造项目|5,815.31|-|5,815.31|
|公司|中国建设银行股份有限公司新昌支行|兴业证券|33050165663500000115|技术中心扩建项目|2,159.43|-|2,159.43|
|公司、海宁美力|中国银行海宁支行|兴业证券|372772309405|年产721万件汽车弹簧产业化建设项目|14,232.63|140|14,372.63|
|总计|||||22，207.37|140|22,347.37|
宜宾天原集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
作为宜宾天原集团股份有限公司独立董事，根据中国证监会《股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们对公司 6届 16次董事会审议的相关议案及拟提请 2014年第三次临时股东大会审议的相关议案进行审议，并对相关事项进行了核查，现发表以下独立意见：
一、关于募集资金 2014年半年度存放与使用情况专项报告的独立意见。
公司严格按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定规范使用募集资金，同意《募集资金 2014年半年度存放与使用情况的专项报告》。
二、关于 2014年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等相关文件法规的相关规定对公司 2014年半年度的对外担保情况出具专项说明和发表意见如下：
经过对公司担保的仔细核查，担保事项表正确完整地披露了公司的每笔担保事项，截止到 2014年 6月 30日，公司担保情况是：
2、控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“宜宾市国资公司”）为天原集团及控股子公司提供了期限三年，总额 8亿元银行授信保证担保，同时天原集团以持有子公司宜宾海丰和锐有限公司（以下简称“海丰和锐”）股权质押给宜宾市国资公司提供了 8亿元的对等反担保。
3、公司为支持参股公司伊犁南岗化工有限责任公司（以下简称“南岗化工”）经营发展，公司及控股子公司新疆天南能源化工有限责任公司（以下简称“天南能源”）分别以其持有南岗化工的 2047.23万元股权，共计 4094.46万元股权质押给永城煤电控股集团有限公司（以下简称“永煤集团”）以实现永煤集团为参股公司南岗化工在银行的项目贷款提供保证担保事项提供反担保。
上述担保总额合计为 325,084.50万元，占公司 2013年经审计净资产的比例为82.14%。其中，为国资公司提供的 8亿元反担保占公
司 2013年经审计净资产的比例为20.21%。上述担保均在公司相关董事会和股东大会审议通过的额度范围内。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
公司制定了《对外担保管理办法》，规范公司对外担保行为，且公司对子公司及子公司间的银行授信担保均严格按《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定履行了法定审批程序。
三、关于 2014年度新增对外担保额度议案的独立意见。
通过对公司关于 2014年度新增对外担保额度议案的核查，认为：该议案所涉及的担保事项和额度全部是天原集团为控股子公司提供
的银行综合授信担保。上述担保事项符合公司生产经营实际和发展的需要。提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，公司能够严格控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。同意公司关于
2014年度新增对外担保额度议案并提交股东大会审议。
四、关于为宜宾市国有资产经营有限公司提供反担保的独立意见。
宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）是天原集团的控股股东，为支持天原集团发展，解决天原集团在银行授信的担保难题，自 2012年起，就为天原集团在中国银行宜宾分行、中国农业银行宜宾分行和交通银行自贡分行的综合授信提供了总额 8亿元，期限 36个月的保证担保。极大地解决了困绕天原集团在银行授信的担保难题，为天原集团近年的快速发展垫定了坚实的基础。
为保证公司的战略转型升级以及可持续发展，需继续筹措资金投入到公司战略性转型项目中。经与国资公司、宜宾市政府多方协调，同意为天原集团及其控股子公司在银行的综合授信提供期限为 3年，总额为 5亿元的保证担保。条件是天原集团以持有控股子公司宜宾海
丰和锐有限公司的 5亿元股权作为反担保，且按银行综合授信实际担保额的百分之一支付国资公司担保费用。
通过对该反担保事项相关事项和资料的核查，我们认为：在宏观经济不景气、企业银行融资担保资源稀缺的大环境下，实现国资公司继续为天原集团及其控股子公司提供 5亿元银行融资担保，有利于公司资金链的安全和可持续发展。
截止目前，公司能够严格控制对外担保风险，公司不存在除上述担保以外的其他为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。公司全部担保事项均按照相关的法律法规、公司章程及其他相关规定履行了必要的审议程序。
同意公司以持有海丰和锐的 5亿元股权为国资公司提供反担保，并提交股东大会审议。
独立董事:张文雷、翁国民、俞春萍、张桥云二〇一四年八月二十七日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2015-122福建雪人股份有限公司
关于与福建盈科创业投资有限公司签署
共同设立并购基金的合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”、或“雪人股份”）拟与福建盈科创业投资有限公司（以下简称“盈科资本”）共同设立“雪人盈科高端装备产业并购基金”，旨在发挥各自领域内的运营管理和资本运作等方面的优势，整合高端装备产业资源，促进上市公司做大做强，实现各方共赢。
一、合作方基本情况
1、公司名称：福建盈科创业投资有限公司
2、成立时间：2010年9月19日
3、注册地址：福州市鼓楼区华大街道东浦路 156号展企大楼第1#楼 21层902单元
4、注册资本：5,405万元人民币
5、法定代表人：钱明飞
6、经营范围：创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
盈科资本的主营业务涵盖资产管理、股权投资、互联网金融三个方面。盈科资本目前获得私募基金管理人、证券投资基金管理人资格。盈科资本着力发展互联网金融业务，将资产管理、股权投资、产业孵化业务在线上呈现，设立控股子公司运营“好赚钱”互联网资产管理平台和网上创业孵化器。盈科投资的愿景是将自身打造成具有良好发展前景的“互联网+资产管理集团”。
二、合作的具体内容
（一）基金规模及出资
基金规模初定为5亿元人民币。首期到资20%，其余资金根据并购需要分期出资。雪人股份任基金的发起人及有限合伙人，出资不超过 10,000万元，享受有限合伙人的权利并承担相应的义务。盈科资本任基金的发起人及普通合伙人，负责出资5,000万元，负责基金募集、设立、投资、管理、退出等工作，享受普通合伙人权利并承担相应的义务。其余基金份额通过商业银行、证券公司及其他渠道募集筹措。
（二）投资领域
基金的投资领域由基金管理人在全行业筛选符合雪人股份产业发展方向的高端装备产业标的进行规范和孵化，优质标的雪人股份可以并购，其他标的通过IPO或并购等方式退出。
（三）基金架构、运营、决策
基金的投资决策委员会主任由雪人股份人员担任，领导投资决策。基金的风险控制委员会由合作双方、专业人员组成，进行风险控制。基金由盈科资本人员担任基金管理人，组建专业团队进行项目投资、投后管理和退出管理。
（四）基金收益分配
基金管理费按基金出资规模的2%/年收取；在基金获得投资回报后，基金管理公司获得的投资收益分成在基金伙协议中具体约定。
三、本协议的约束力与法律效力
本协议为双方合作的框架性协议，基金有限合伙协议等法律文件中应延续本协议的各项约定。双方在基金设立后的责任、权利、义务以双方与各投资人签署的基金有限合伙协议等法律文件为准。
在双方合作过程中，双方人员均可能接触到对方的敏感资料和商业秘密，双方对此负有严格保密义务，不得提供给任何第三方。
如果就本协议的内容发生争议，双方应争取通过友好协商解决争议。
四、对上市公司的影响
设立并购基金可以有效整合高端装备制造行业的优质项目，促进公司通过投资并购做大做强，推进雪人股份发展高端装备制造产业的战略规划，帮助雪人股
份实现外延式发展具有积极的战略意义。
五、协议的审议程序
1、本协议为双方合作的框架性协议，已经公司第二届董事会第四十一次会议审议同意，根据相关法律法规的规定，本协议无需提交公司股东大会进行审议。
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
六、风险提示
本次确定的为双方的合作框架协议，属于协议各方合作意愿的战略性约定，并购基金设立的具体事宜以正式合同文本为准。公司将根据本次合作后续进展情况，依据相关法规的规定及时履行信息披露义务。
敬请投资者谨慎投资，关注风险。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月四日
云铝股份
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2017-083云南铝业股份有限公司关于利用自有暂时
闲置资金购买保本型理财产品的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于 2017年 9月 7日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于利用自有暂时闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币2亿元（含2亿元）购买低风险、保本型理财产品，每次购买理财产品的期限为 1个月左右，该额度内的资金可循环滚动使用，在 12个月内累计理财资金的金额不超过 12亿元。授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。具体情况如下：
一、理财业务情况概述
1.投资目的：为提高公司阶段性闲置资金的使用效益，根据公司生产经营实际、到期债务情况及原辅料材料采购付款进度，公司收回的营业收入形成备付资金会暂时闲置1-3个月，为此，公司在确保公司资金安全、操作合法合规的前提下，将利用自有暂时闲置资金购买保本型理财产品。
2.投资额度：在12个月内使用暂时闲置自有资金不超过人民币2亿元（含2亿元）购买低风险、保本型理财产品，该额度内的资金可循环滚动使用，在12个月内累计理财资金的金额不超过12亿元。授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。
3.理财品种：通过银行、券商等金融机构购买低风险、保本型理财产品。
4.理财期限：每次购买理财产品的期限为1个月左右。
二、理财业务资金来源
公司进行理财的资金均为自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、理财业务负责部门
负责部门：财务中心
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
负责人：公司总会计师
四、需履行的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第四十六次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有暂时闲置资金购买保本型理财产品的议案》，本次公司进行理财事项无需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易。
五、投资理财产品对公司的影响
公司利用自有闲置资金进行理财，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，对理财产品的风险和收益、以及未来的资金需求将进行充分的预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，并有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会给公司造成资金压力，符合广大股东的利益。
六、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对投资风险，除严格执行公司有关对外投资的内部控制规定外，为有效防范投资风险，公司采取措施如下：
1.定期关注投资理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
七、独立董事意见
公司本次进行理财业务事项的审批程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司已建立较为完善的内部控制体系和内控制度，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司本次以部分闲置自有资金进行理财，用于购买低风险、保本型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和现金资产收益，不影响主营业务正常开展，不存在损害广大中
小股东利益的行为。同意公司使用闲置自有资金进行理财。
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
八、公告日前十二个月内公司使用闲置资金购买理财产品情况
公司无公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况。
九、备查文件
（一）云南铝业股份有限公司第六届董事会第四十六次会议决议；
（二）独立董事独立意见。
云南铝业股份有限公司董事会
2017年9月7日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝