证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-127华谊兄弟传媒股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2014年12月4日（星期四）上午11:00
2、召开地点：北京市顺义区天竺温榆河楼台段公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事丁琪
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：
2014年 12月 3日至 2014年 12月 4日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月4日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2014年12月3日下午15：00至2014年12月4日下午15：00期间的任意时间。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共52人，代表股份386,833,956股，占公司股份总数的31.2557%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会的股东（或委托代理人）11人，代表股份 384,250,645
股，占公司股份总数的31.0470%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东 41人，代表股份 2,583,311股，占公司股份总数的0.2087%。
四、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：
审议议案 1时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案1的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,810,156股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0051%；弃权4,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,556股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5345%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0011%。
本议案表决通过。
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）
2.1发行股票的种类和面值；
表决结果：
审议议案 2.1时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案2.1的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对23,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 23,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002%。
本议案表决通过。
2.2发行方式和发行时间；
表决结果：
审议议案 2.2时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案2.2的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
2.3发行对象及认购方式；
表决结果：
审议议案 2.3时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案2.3的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
2.4发行数量；
表决结果：
审议议案 2.4时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案2.4的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
2.5定价基准日；
表决结果：
审议议案 2.5时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案2.5的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
2.6发行价格；
表决结果：
审议议案 2.6时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案2.6的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
2.7限售期；
表决结果：
审议议案 2.7时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案2.7的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
表决结果：
审议议案 2.8时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案2.8的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
2.9募集资金用途；
表决结果：
审议议案 2.9时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案2.9的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
2.10滚存利润安排；
表决结果：
审议议案2.10时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回
避表决，议案 2.10的有效表决权股份总数为 386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
2.11本次发行决议的有效期。
表决结果：
审议议案2.11时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案 2.11的有效表决权股份总数为 386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
3、《关于公司本次非公开发行构成关联交易的议案》
表决结果：
审议议案 3时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案3的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
4、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
表决结果：
审议议案 4时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案4的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
5、《关于公司与四名特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
表决结果：
审议议案 5时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案5的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
6、《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告（修订）的议案》
表决结果：
审议议案 6时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案6的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告（修订）的议案》
表决结果：
审议议案 7时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案7的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
8、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订）的议案》
表决结果：
审议议案 8时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案8的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
9、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：
审议议案 9时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案9的有效表决权股份总数为386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表
决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
10、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
审议议案10时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案10的有效表决权股份总数为 386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：
审议议案11时，关联股东马云、深圳市腾讯计算机系统有限公司予以回避表决，议案11的有效表决权股份总数为 386,833,956股
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
12、《关于追认部分超募资金补充流动资金的议案》
表决结果：
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对23,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 23,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0060%；弃权800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0002%。
本议案表决通过。
13、《华谊兄弟传媒股份有限公司对外担保管理办法（2014年 11月修订）》表决结果：
同意386,809,856股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9938%；反对19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 13,672,256股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的3.5344%；反对 19,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0050%；弃权4,600股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0012%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市雨仁律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市雨仁律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年十二月四日