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证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2019-006浙江方正电机股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司第六届监事会第九次会议于2019年1月10日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2019年1月15日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决的监事3
名。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下议案：
一、审议通过《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的议案》《浙江方正电机股份有限公司关于出售资产暨关联交易的公告》（公告号： 2019-004）详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司监事会2019年1月15日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018---032
大亚圣象家居股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次临时会议通知于 2018年 5月 25日以电子邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开监事会会议的时间和方式：2018年6月1日以通讯方式召开。
（三）监事会会议应参加监事3人，实际参加监事3人，分别为王勋、王勇、张海燕。
（四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，通过了如下议案：
（一）关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
经核查，公司监事会认为本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票是依据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方法和程序进行的，符合有关股权激励的法律法规的规定，我们同意本次对2016年限制性股票激励计划回购价格的调整以及回购注销不符合解锁条件的限制性股票。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于调整 2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
经核查，公司监事会认为本次调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票是依据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方法和程序进行的，符合有关股权激励的法律法规的规定，我们同意本次对2017年限制性股票激励计划回购价格的调整以及回购注销不符合解锁条件的限制性股票。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
大亚圣象家居股份有限公司监事会2018年6月2日
证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2018-098
伊戈尔电气股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
因佛山市南海区政府将伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）注册地所属地块纳入城市更新计划（“三旧改造”），公司拟使用自有资金在佛山市南海区新设立全资子公司用于承接该地块现有业务和实施佛山市南海区城市更新（“三旧”改造）工作中涉及公司所属地块的改造项目。
公司于2018年10月22日召开了公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次拟设立全资子公司的基本情况：
1、公司名称：佛山市伊戈尔实业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；
2、公司类型：有限责任公司；
3、注册地点：佛山市南海区简平路桂城科技园A3号之一；
4、注册资本及股权结构：注册资本人民币 2亿元，全部由伊戈尔电气股份有限公司出资；
5、经营范围：研发、生产和销售变压器、电源类及灯具、电器类产品；货物进出口，技术进出口（最终以工商登记为准）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据《关于印发佛山市南海区关于进一步推进城市更新（“三旧”改造）工作的实施意见的通知》（南府办[2015]53号文）及《佛山市一环沿线（南海区桂城中南片区）控制性详细规划NH-A-09-12单元局部调整批后公布》文件，佛山市南海区委区政府和桂城街道办对佛山市一环沿线（南海区桂城中南片区）控制性详细规划NH-A-09-12单元进行了局部调整，公司注册地佛山市南海区简平路桂城科技园A3号所处地块属于规划调整范围内，公司所处地块中部分由工业用地升级为商业用地，并被确定为伊戈尔改造项目（相关内容详见公司于 2018年8月20日披露的《关于佛山市人民政府对公司注册地所属地块规划调整的公告》（公告编号：2018-084））。公司将以自有资金投资设立新的全资子公司来实施上述伊戈尔改造项目，对所属地块进行产业升级、改造，以配合南海区政府完成整个规划单元的城市更新计划。
2、存在的风险
公司自设立至今一直从事电源及电源组件的研发、生产和销售，缺乏与土地开发和升级改造的实施、管理和运营经验。受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在行业竞争风险、市场风险、经营风险、管理风险等。
虽然伊戈尔改造项目经佛山市南海区政府认定为城市更新项目，但尚需制定具体项目改造用地、设计、建设等方案报佛山市南海区国土、规划、建设、环保等相关部门审批，项目审批存在各种不确定因素。
由于此次伊戈尔改造项目所需资金较大且为自筹资金方式，除自有资金投入外，仍需通过外部融资补充项目未来开发所需资金，受国家宏观政策的影响，外部融资到位时间上存在不确定性，将直接影响项目的实施进度和方式。
3、对公司的影响
伊戈尔改造项目将导致公司将目前在该地块上的相关业务迁移至公司位于佛山市顺德区北滘镇或江西省吉安县的生产基地，搬迁将产生一定的费用和损失，产能恢复也需要耗费一定的时间，对未来公司业绩产生一定影响。
公司充分利用城市更新政策，对公司注册地所属地块进行“三旧”改造，将有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展。
公司本次投资设立全资子公司，将有利于加快伊戈尔改造项目的后续报批、报建和开发建设等工作的开展，提高运营效率。全资子公司成立后，将依据城市更新相关政策规定的条件及程序统筹办理伊戈尔改造项目的实施主体的确认、用地审批、报批报建等手续并组织开展伊戈尔改造项目的开发建设等工作。
在项目前期，公司将通过充分的论证，制定合理的项目实施方案和规划设计方案，并设立全资子公司对该项目实施进行统筹规划；在项目推进中，公司将加强项目管理，在保质的前提下合理控制建设支出，并组建专业且经验丰富的项目团队，确保项目建设顺利实施。
四、备查文件
1、伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
2、伊戈尔电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十二日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2017-054浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于媒体信息核实情况暨深圳证券交易所关注函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月22日，有公共传媒出现了关于浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“尤夫股份”）的控股股东——上海中技企业集团有限公司及公司的相关报道。同日，公司收到了深圳证券交易所《关于对浙江尤夫高新纤维股份有限公司的关注函》（中小板关注函[2017]137号）（以下简称“《关注函》”），公司就媒体相关报道内容及《关注函》中提及的问题进行了认真核查，做出了以下回复：
问题一：2016年 9月 14日，苏州正悦投资管理有限公司（以下简称“苏州正悦”）将持有的你公司 1.1亿股股份质押给中融国际信托有限公司以取得向上海贵衡建筑工程有限公司（以下简称“上海贵衡”）的借款。同时，你公司控股股东湖州尤夫控股有限公司（以下简称“尤夫控股”）和苏州正悦的法定代表人均变更为黄伟。你公司在《关注函回复》中披露质押事项与本次控制权变更不是一揽子交易，黄伟及上海贵衡与上海中技企业集团有限公司（以下简称“中技集团”）和颜静刚不存在关联关系，也不存在业务往来和股权关系。媒体报道黄伟控股的企业曾与颜静刚控股的企业存在业务往来，请核实媒体报道中涉及的相关业务往来是否属实，并说明你公司在《关注函回复》中披露相关事项是否需要补充、更正。
回复：
他关系，也不存在业务关系和股权关系”。
经中技集团内部核查，黄伟系南京坤垚混凝土预制构件有限公司（简称“南京坤垚”）的控股股东及法定代表人。从 2009年至 2015年，南京坤垚与中技集团控股的子公司中技桩业之间存在一定的业务往来，主要是委托加工及买卖业务。2013-2015年，中技桩业向南京坤垚的销售金额分别为 1739.02万元、170.65万元和500.10万元，向其的采购金额分别为296.95万元，1937.12万元和36.38万元。2016年至今，两者之间未发生采购及销售业务。
除了上述两者之间的业务往来之外，黄伟及上海贵衡与中技集团和颜静刚之间不存在其他关联关系。
问题二：2016年 9月，尤夫控股提名翁中华担任公司第三届董事会董事（现任公司董事长），你公司当时实际控制人蒋勇提名吕彬担任公司财务总监。媒体报道翁中华曾任职的湖北中技桩业有限公司、湖北万利斯建材有限公司，吕彬曾任职的嘉兴中正桩业有限公司、上海卓琛医疗投资管理有限公司均与中技集团存在或曾经存在关联关系。请你公司补充说明翁中华和吕彬在相关企业任职及持股的详细情况，并说明二人在 2016年9月被提名任职董事及高管与本次实际控制人变更是否为一揽子安排，二人的提名事项与颜静刚是否存在关联，目前二人与中技集团、颜静刚是否存在关联关系或其他关系。
回复：
经公司核实，2016年9月29日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，经控股股东——湖州尤夫控股有限公司推荐，董事会选举，同意聘任翁中华先生为公司董事（而后提交股东大会审议）及公司总经理，同意聘任吕彬先生为公司财务总监，其二人简历也已详细披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-082）。
（1）截至目前，翁中华先生的相关企业任职及持股情况如下：
2010年4月至2011年7月：上海建华管桩有限公司、上海汤始建华管桩有限公司总经理
2011年7月至2014年7月：湖北中技桩业有限公司总经理
2014年7月至2015年12月：湖北万利斯建材有限公司总经理
2015年12月至2016年9月：湖北日月星实业集团有限公司副董事长
2016年10月至今：浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事长
在就职于湖北万利斯建材有限公司期间，翁中华先生于 2014年 3月—2014年8月持有其60%股份。2014年8月，湖北万利斯建材有限公司的控股股东变更为上海盈浩建筑材料有限公司（简称“上海盈浩”）。上海盈浩原名为上海中桩资产管理有限公司，经中技集团核查，2014年至今上海盈浩与中技集团及颜静刚先生不存在关联关系。
过去三年，翁中华先生除了于2014年3月—2014年8月期间持有湖北万利斯建材有限公司的60%股份之外，未持有上述任职企业的股权。
（2）截至目前，吕彬先生相关企业任职及持股情况：
2012年6月至2015年7月：嘉兴中正桩业有限公司总经理
2015年8月至2016年8月：上海卓琛医疗投资管理有限公司财务总监
2016年9月至今：浙江尤夫高新纤维股份有限公司财务总监
自2016年8月，吕彬先生持有上海卓琛医疗投资管理有限公司1%股权。除此之外，过去三年吕彬先生不持有其他任职企业的股权。
经核查，上述湖北中技桩业有限公司系中技集团的关联企业；而嘉兴中正桩业有限公司因股权被转让给第三方，自2014年12月后与中技集团不存在关联关系；上海卓琛医疗投资管理有限公司因股权被转让给第三方，2016年 7月后与中技集团不存在关联关系。因此，2011年7月至2014年7月，翁中华先生曾任职于中技集团的关联企业；2016年 7月之前，吕彬先生曾任职于中技集团的关联企业。
2016年9月，尤夫控股推荐翁中华先生出任尤夫股份董事。尤夫控股认为，翁中华先生在现代制造业任职业经理人多年，拥有丰富的产业管理经验，可有效引领尤夫股份未来在制造业领域的深入发展。而吕彬先生系翁中华先生向尤夫控股推荐的财务人选。
经翁中华先生和吕彬先生确认，2016年 9月被提名并就任公司董事及高管系其本人与公司原实际控制人蒋勇先生及公司董事会的市场自主择业行为，二人虽有历史上曾在中技集团的关联企业有过任职履历，但其在 2016年 9月入职尤夫股份与中技集团均无关联，与 2017年 5月上旬实际控制人变更不是一揽子安排。
目前中技集团、颜静刚分别为尤夫股份的间接控股股东和实际控制人，而翁
中华为尤夫股份董事长兼总经理，吕彬为尤夫股份财务总监，除此之外与中技集团、颜静刚不存在其他关系。
问题三：请结合媒体报道，自查并说明你公司在《关注函回复》披露内容是否存在其它需补充、更正事项。
回复：
南京坤垚的两位股东分别为黄伟先生和颜西郎先生。颜西郎先生持有南京坤垚的30%股权。经中技集团核查，中技集团及颜静刚先生与颜西郎先生之间不存在关联关系。
问题四：你公司认为需要说明的其它情况。
回复：
无
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2017年5月27日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2015-026阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月23日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了公司2015年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2015年第三季度报告》于2015年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
顺丰控股股份有限公司
章程修订对照表
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|修订前|修订后|
|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币441,876.7258 万元。|第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币441,458.5265 万元。|
|第十七条 公 司 的 股 份 总 数 为441,876.7258 万股，均为普通股。|第十七条 公 司 的 股 份 总 数 为441,458.5265 万股，均为普通股。|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知列明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或者会议通知列明的其他地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。|
|第九十七条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事会不设职工代表董事，董事选聘程序由董事会提名委员会负责。|第九十七条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。公司董事会不设职工代表董事，董事选聘程序由董事会提名委员会负责。|
|第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负责。公司根据实际情况和需要，在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、风险管理委员会。专门委员会议事规则由董事会另行制定。|第一百〇六条 公司设董事会，对股东大会负责。公司根据实际情况和需要，在董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会、风险管理委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事占多数并担任召集|

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|||人，审计委员会的召集人为会计专业人士。|
|||董事会负责制定专门委员会工作规程，规范|
|||专门委员会的运作。|
|第一百二十八条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百二十八条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。||

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||在公司控股股东单位担|
|任除董事、监事以外其他行政职务的人员，||
|不得担任公司的高级管理人员。||

顺丰控股股份有限公司二○一九年十二月七日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-016
浙江仙琚制药股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日上午以通讯方式召开公司第五届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2016年5月25日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟出资设立仙居县金融服务有限公司暨关联交易的议案》。
董事会同意公司以自有资金与关联方仙居县国有资产投资集团有限公司及
其他发起人浙江司太立制药股份有限公司、浙江鼎源投资开发有限公司、浙江台州中仁置业发展有限公司、仙居县大卫世纪城商品混凝土有限公司、肯特催化材料股份有限公司、自然人吴禾等8名股东共同出资设立仙居县聚合金融服务有限公司（暂定名，具体名称由工商行政管理部门核准后确定），金融服务公司注册资本拟定为人民币5,000万元，公司以自有资金出资1,000万元，占总注册资本的20％。
公司九名董事会成员中，关联董事二名，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事陈卫武先生、郭建英女士回避表决。
《浙江仙琚制药股份有限公司关于拟出资设立仙居县聚合金融服务有限公
司暨关联交易的公告》（公告编号2016-017）详见2016年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此议案进行了事前认可并发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见2016年6月1日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司仙居仙曜贸易有限公司提供担保的议案》。
董事会同意为公司全资子公司仙居仙曜贸易有限公司向相关金融机构融资
提供最高额不超过2000万元的担保，担保期限为两年，自董事会审议通过之日起生效。《浙江仙琚制药股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2016-018）详见2016年6月1日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司董事会
2016年6月1日
岭南园林股份有限公司独立董事关于
公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审阅公司拟非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）涉及的关联交易事项有关文件后，我们认为：
一、公司控股股东尹洪卫参与认购公司本次非公开发行的股票，构成关联交易事项。
二、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，切实可行，符合公司发展战略要求，有利于降低公司资产负债率，优化公司财务结构，增强公司持续发展的能力，为股东创造更多的价值。
公司控股股东尹洪卫以现金方式认购公司本次非公开发行股票，表明控股股东对公司发展前景的信心，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。
三、本次非公开发行的价格为定价基准日（公司第二届董事会第十九次会议决议公告日）前二十个交易日股票交易均价的90%，即 28.41元/股。公司 2014年度股东大会于 2015年 3月 30日审议通过了《关于 2014年度利润分配预案的议案》，以截至2014年12月31日公司总股本162,868,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计派发现金12,215,100元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增股本 162,868,000股。前述利润分配方案的股权登记日为 2015年 4月 8日，除权除息日为 2015年4月9日。截至目前，前述利润分配方案已实施完毕，即本次非公开发行股票的价格相应调整为 14.17元/股。前述定价原则符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
四、公司第二届董事会第十九次会议将审议的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行
方案涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》、《关于提请股东大会批准尹洪卫免于以要约方式增持公司股份的议案》等关联交易相关议案已提交我们审核，我们认为，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意提交公司董事会审议。
五、公司董事会审议本次非公开发行有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次非公开发行有关议案提交股东大会审议时，关联股东也将回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
综上所述，我们认为：公司控股股东参与认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。作为公司的独立董事我们认可该项关联交易，并同意该项关联交易相关的议案提交公司董事会审议。
(以下空白)
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见签署页）
独立董事签字：
包志毅 章击舟 岳鸿军
2015年6月5日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-052云南创新新材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为保护投资者利益，避免股价波动，根据相关法律法规，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：创新股份，证券代码：002812)自2017年2月6日开市起停牌。公司于2017年2月6日和2017年2月13日分别披露了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-007）和《关于重大事项停牌进展的公告》（公告编号：2017-008）。后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月20日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。公司于2017年2月20日和2017年2月27日分别披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-009）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-011）。公司股票自2017年3月6日开市起继续停牌，分别于2017年3月6日、2017年3月13日、2017年3月20日和
2017年3月27日分别披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-012）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-013）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-014）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-015）。公司股票自2017年4月6日开市起继续停牌，分别于2017年3月31日、2017年4月10日、2017年4月17日和2017年4月24日披露了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-027）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-038）、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-040）和《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：
2017-050）。
目前，公司及相关中介机构正在全力推进本次重大资产重组事项，开展相关尽职调查、审计及评估等各项工作。
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2017-052鉴于该重大资产重组事项仍存在不确定性，为避免股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司董事会二零一七年四月二十八日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2016-033北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月20日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过49,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，该笔资金将用于生产经营，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过 12个月，具体内容详见 2015年 8月 21日公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》上《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-062）。
2015年 8月 21日，公司实际使用了 49,000万元闲置募集资金补充流动资金，法定使用期限为2015年8月21日至2016年8月20日。在此次闲置募集资金补充流动资金期间，公司对该笔资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
截止 2016年 4月 27日，上述用于补充流动资金的 49,000万元闲置募集资金公司已全部归还至募集资金专用账户，同时，已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司和保荐代表人。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2016年4月29日
银亿房地产股份有限公司独立董事
对第六届董事会第五十六次会议审议事项的独立意见
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十六次会议于2017年8月30日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、2017年上半年关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的规定以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的文件精神，本着实事求是的态度，我们对公司的控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真核实，现说明及发表独立意见如下：
①控股股东及其他关联方资金占用情况
经核实，报告期内，公司能够遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
②公司对外担保情况
经核实，报告期内，公司不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保、抵押情
况，控股股东及其关联方也未强制公司为他人提供担保，不存在违规担保的情况，也不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的担保事项。公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保的风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。
公司全资子公司为其控股子公司按持股比例提供开发资金和按持股比例为子公司借款提供担保均是正常经营和合理利用资金的需要，决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。
公司全资子公司及其控股子公司对商品房承购人在商品房交付前的阶段性担保属于商品房销售行业惯例，是正常经营的需要，公司为商品房承购人提供担保的同时，承购人以其商品房作为抵押。公司的上述担保行为风险可控，担保决策程序合法、合规，没有损害公司及股东的利益。
银亿房地产股份有限公司独立董事：邱妘、贾生华、郑如飞
二○一七年八月三十日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-121江苏九九久科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年12月10日接到公司控股股东、实际控制人周新基先生的通知，其增持公司股份的计划已完成。现将相关情况具体公告如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人周新基先生
二、首次披露增持计划的相关情况
2015年7月10日，公司接到控股股东、实际控制人周新基先生的通知，其个人决定在未来六个月内增持公司股份，相关内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-062）。
三、增持计划具体内容
基于对公司未来持续稳定发展的信心和对国内资本市场长期投资价值的看好，公司控股股东、实际控制人周新基先生计划自2015年7月10日起，未来六个月内择机增持公司股份，增持总金额不低于人民币500万元，增持股份数不超过公司股份总数的2%。
四、增持计划的实施情况
2015年12月10日，公司控股股东、实际控制人周新基先生通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易方式合计增持公司股份273,100股，约占公司总股本的0.08%。成交均价为19.043元/股，增持总金额为5,200,654元。至此，公司控股股东、实际控制人周新基先生本次增持计划已经实施完毕。
本次增持计划实施前，周新基先生持有本公司的股份数量为65,559,513股，占公司总股本的18.82%；本次增持计划实施后，周新基持有本公司的股份数量为65,832,613股，占公司总股本的18.90%。
五、相关承诺履行情况
公司控股股东、实际控制人周新基先生承诺：在增持期间及增持完成后六个月内不减持公司股份。周新基先生在本次增持计划实施期间未减持其所持有的本公司股份。
六、其他事项说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所相关业务规则的有关规定。
2、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
泛海控股股份有限公司独立董事
关于公司 2019年度日常关联交易预计的独立意见
我们根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司提交第九届董事会第二十八次临时会议审议的《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》涉及内容进行了认真的检查和落实，发表如下独立意见：
（一）公司及控股子公司与关联人之间 2019年度预计发生的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，内容合法合规，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理，符合公司的根本利益，有利于公司相关业务的开展，体现了控股股东及其他关联人对公司发展的支持，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。
（二）公司 2018年度日常关联交易实际发生总额低于预计总金额的20%以上，主要原因为：公司根据市场变化情况，灵活调整部分房地产项目开发建设节奏，致使部分接受关联人提供劳务的关联交易实际发生情况与年初预计存在较大差异。
2018年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间的差异系公司正常开展经营活动、合理调整工程进度等原因造成，对公司日常经营及业绩未产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同时，我们提醒公司董事会，应进一步提高年度日常关联交易预计的准确性，避免出现实际发生情况与预计情况差异较大的情形。
（三）公司第九届董事会第二十八次临时会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议关联议案时回避表决，会议决议合法有效。本次日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规。
因此，我们同意 2019年度公司及控股子公司与关联人预计发生的日常关联交易事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴二〇一九年一月八日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-065银泰资源股份有限公司
为控股子公司提供对外担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
银泰资源股份有限公司（以下简称“银泰资源”或“公司”）于 2018年 10月 12日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司为控股子公司提供对外担保的议案》，同意公司为控股子公司青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青海大柴旦”）与中国建设银行股份有限公司大柴旦支行（以下简称“建设银行”）签署的2亿元《人民币流动资金贷款合同》项下的债务提供连带责任保证。
本次担保事项需提交股东大会审议批准。目前双方尚未正式签署担保合同。
二、被担保人基本情况
1、被担保人基本信息
被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司
成立日期：2000年7月11日
注册地点：青海省海西州大柴旦行委
法定代表人：安玉坤
注册资本：194,838,510元
主营业务：地质勘探、矿山建设、金矿采矿、选冶；相关产品销售（含硫酸，许可证有效期至 2018年 12月 20日）。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：上市公司持有上海盛蔚矿业投资有限公司（以下简称“上海盛蔚”）100%股权，上海盛蔚持有青海大柴旦90%股权。
2、被担保人股权结构
上海盛蔚持有青海大柴旦90%股权；青海省第一地质矿产勘查院持有青海大
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-065柴旦5%股权；大柴旦行政委员会国有资产投资运营有限公司持有青海大柴旦5%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至2017年12月31日，青海大柴旦资产总额为164,187.01万元、负债总额为9,382.84万元、银行贷款总额为0元、流动负债总额为8,136.70万元、或有事项涉及的总额为 0.00万元、净资产为 154,804.17万元；2017年度，青海大柴旦营业收入为 10,172.12万元、利润总额为-4,475.94万元、净利润为-3,569.57万元。
截至 2018年 6月 30日，青海大柴旦资产总额为 162,552.77万元、负债总额为 10,832.85万元、银行贷款总额为 0元、流动负债总额为 9,566.46万元、或有事项涉及的总额为0.00万元、净资产为151,719.92万元；2018年上半年，青海大柴旦营业收入为 1,243.34万元、利润总额为-3,944.57万元、净利润为-2,983.57万元。
青海大柴旦不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带保证责任担保
担保期限：自保证合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
担保金额：200,000,000元
其他股东方是否提供担保：否
反担保情况：被担保方不提供反担保。
公司持有上海盛蔚100%股权，上海盛蔚持有青海大柴旦90%股权。公司处于绝对控制地位，对青海大柴旦具有绝对的经营控制权，其他股东未实际参与青海大柴旦的日常生产经营，因而其他股东未按比例提供担保，青海大柴旦未提供反担保。
四、董事会意见
公司本次为青海大柴旦向银行贷款提供连带保证责任担保，是为支持青海大柴旦正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。青海大柴旦为公司合并报表范围内的控股子公司，董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-065偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上,认为其财务风险处于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司利益，不存在违反法律法规和《公司章程》的相关规定的情形。董事会同意公司为青海大柴旦向上述银行申请流动资金贷款提供连带保证责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保总金额为 20,000万元，占上市公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的比例为4.87%；上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一八年十月十二日
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告
深圳证券交易所：
根据中国证券监督管理委员会2016年4月18日印发的《关于核准科大智能科技股份有限公司向陆颖等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]836号），科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向交易对方陆颖、上海禹和创业投资管理中心（有限合伙）、张滨、颜丙军、上海紫晨股权投资中心（有限合伙）、刘聪、上海旭强投资中心（有限合伙）、刘晓静、江涛共计发行人民币普通股（A股）62,619,988股购买资产。
公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次发行股份购买资产的发行对象。本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化，但持股比例有所变动，具体情况如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|任职|发行前||发行后||
|||持股数（股）|持股比例（%）|持股数（股）|持股比例（%）|
|黄明松|董事长|227,856，885|37.81|227,856，885|34.25|
|杨锐俊|董事、总裁|11,628,000|1.93|11,628,000|1.75|
|姚 瑶|董事、副总裁|2,175,633|0.36|2,175,633|0.33|
|鲁 兵|董事|2,080,897|0.35|2,080,897|0.31|
|任建福|监事会主席|8,264,011|1.37|8,264,011|1.24|
|汪婷婷|监事|83,105|0.01|83,105|0.01|
|穆峻柏|财务总监、董事会秘书|513,000|0.09|513,000|0.08|
|合计||252,601,531|41.91|252,601,531|37.97|

除上述董事、监事和高级管理人员持股比例变动情况外，本次发行股份购买资产前后，公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生其他变化。
特此报告。
科大智能科技股份有限公司科大智能科技股份有限公司
二〇一六年七月四日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-031四川久远银海软件股份有限公司
关于首次公开发行股票限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解禁的限售股总数为6,000,000.00股，占公司总股本的7.50%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为2017年7月3日。
一、公司股本及股票发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1374号文）批准，公司向社会公开发行人民币普通股2,000.00万股。经深圳证券交易所《关于四川久远银海软件股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]548号）同意，公司股票于2015年12月31日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后总股本为8,000.00万股。
首次公开发行前，公司总股本为6,000.00万股，首次公开发行完成后，公司总股本增加至8,000.00万股，其中：有限售条件流通股6,000.00万股，无限售条件流通股2,000.00万股。上市后至今，公司未实施派发股票股利或用资本公积金转增股本，也未实施股份回购，不存在对公司股本总额产生影响的情形。
截止本公告发布之日，公司总股本为80,000,000.00股，尚未解除限售的股份数量为55,980,000.00股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售股东为广发信德投资管理有限公司和自然人陈奕民。
1、股份锁定承诺
广发信德投资管理有限公司和陈奕民在首次公开发行股票上市公告书与招股说明书中做出的承诺一致，承诺的具体内容如下：
“自公司股票上市之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。”
2、广发信德投资管理有限公司持股意向承诺
“本公司所持发行人股票在锁定期满后首年减持数量不超过发行人股份总额的6.5%；本公司所持发行人股票在锁定期满后第二年减持数量不超过发行人股份总额的6.5%；
本公司减持发行人股份的，减持股份应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式；
本公司减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定处理）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求；在发行人首次公开发行前所持有的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格；
本公司持有发行人5%以上股份时，拟减持发行人股票的，将提前三个交易日通知发行人并予以公告，本公司承诺将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及深圳证券交易所相关规定办理。”
截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了在首次公开发行中的承诺，在限售期内没有减持本公司股票的行为；且不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次申请解除股份限售的股东为广发信德投资管理有限公司和自然人陈奕民。
2、根据减持意向承诺，广发信德投资管理有限公司和陈奕民本次解除限售股份数量为所持公司全部股份。本次限售股份可上市流通日期为2017年7月3日，本次解禁的限售股总数为6,000,000.00股，占公司总股本的7.50%。
3、股份解除限售及上市流通具体情况如下： 单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东|所持限售条件股份总数|本次申请解除限售数量|本次实际可上市流通数量|股份是否存在质押、冻结情况|
|1|广发信德投资管理有限公司|3,900,000|3,900,000|3,900,000|否|
|2|陈奕民|2,100,000|2,100,000|2,100,000|是|
|合计||6,000,000|6,000,000|6,000,000||

四、保荐机构的核查意见
1、本次有限售条件的流通股上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定；
2、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次有限售条件的流通股相关的信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其在公司首次公开发行股票并上市时所做出的承诺的行为。
保荐机构对久远银海本次限售股份解禁及上市流通无异议。
五、备查文件
1、《限售股份上市流通申请书》；
2、《限售股份上市流通申请表》；
3、《股份结构表和限售股份明细表》；
4、《广发证券股份有限公司关于公司限售股解禁上市流通的核查意见》。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2017年6月29日
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市
公司治理准则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等文件的有关规定，
就公司第三届董事会第二十次会议拟审议的有关开展应收账款资产证券化暨
关联交易的相关事项发表如下事前认可意见：
1、本次开展应收账款资产证券化，有利于公司进一步盘活公司的账面资
产，控制应收账款风险，优化资产结构，改善公司的财务状况。
2、本次关联交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司
的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律
法规的情形。
3、本次交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
4、同意本次关联交易，并同意提交至公司第三届董事会第二十次会议审
议。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田
股票简称：宜科科技 股票代码：002036 公告编号：2014-001
宁波宜科科技实业股份有限公司
关于收到政府财政补贴的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司控股子公司武汉汉麻生物科技有限公司接到嘉鱼经济开发区管理委员会文件（嘉开文[2013]24号）关于拨付企业扶持资金的通知，为更好地支持汉麻产业的顺利实施，经县政府批准，同意拨付武汉汉麻生物科技有限公司企业扶持资金1000.00万元。目前公司已收到1000.00万元的企业扶持资金。至此，公司2013年度共收到政府扶持、奖励等补贴资金1295.63万元。
公司持有武汉汉麻生物科技有限公司70%的股权，上述1000.00万元扶持资金将增加公司2013年度净利润525.00万元。同时，公司在2013年第三季度报告中对2013年度全年业绩的预测未包含此笔扶持资金。截止收到该笔扶持资金为止，公司对2013年度经营业绩仍在预测范围内。
上述资金根据《企业会计准则》有关规定记入2013年度“营业外收入”会计科目，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
宁波宜科科技实业股份有限公司
董事会
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2018-090
美盛文化创意股份有限公司
关于公司董事、董事会秘书、财务总监辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于近日收到公司董事、董事会秘书张丹峰先生提交的书面辞职报告和公司财务总监竺林芳女士提交的书面辞职报告。张丹峰先生因个人原因，请求辞去公司董事、董事会秘书职务。张丹峰先生辞职后，将不在上市公司担任任何职务。竺林芳女士因个人原因，请求辞去公司财务总监职务。竺林芳女士辞职后，将不在上市公司担任任何职务。
张丹峰先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及公司章程的相关规定，张丹峰先生辞去董事、董事会秘书职务的申请和竺林芳女士辞去财务总监职务的申请自送达董事会之日生效。公司将会尽快提名推荐合适的董事、董事会秘书、财务总监候选，并提交公司董事会和股东大会选举。在公司聘任新的董事会秘书和财务总监之前，暂由公司董事长赵小强先生代行董事会秘书和财务总监职责。
公司及董事会对张丹峰先生和竺林芳女士在其任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2015-042江门市科恒实业股份有限公司
关于控股股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东万国江先生通知，万国江先生将持有的844.15万股（占本公司股份总数的8.44%）无限售流通股质押给江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行用于其个人融资业务，质押登记日为2015年9月1日，质押期限至办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股份不能转让。
截止2015年9月2日，万国江先生共持有公司股份2,255.85万股，占本公司股份总数的22.56%，已累计质押本公司股份的数量为1,800万股，占公司股份总数的18.00%。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2015年9月5日
证券代码：000669 证券简称：金鸿控股 公告编号：2018-136
债券代码：112276 债券简称：15金鸿债
金鸿控股集团股份有限公司
第八届董事会 2018年第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2018年第十二次会议于 2018年 12月 14日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 12月18日在北京市朝阳区安华西里二区18号楼二层公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长陈义和主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于出售中油金鸿华东投资管理有限公司100%股权的议案》议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司出售资产的公告》
由于本次标的资产审计评估时间较长，审计评估数据尚未出具，待审计评估数据最终出具后再确认本议案是否需提交股东大会审议。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司出售资产的公告》
由于本次标的资产审计评估时间较长，审计评估数据尚未出具，待审计评估数据最终出具后再确认本议案是否需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于出售中油金鸿东北能源有限公司100%股权的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司出售资产的公告》
由于本次标的资产审计评估时间较长，审计评估数据尚未出具，待审计评估数据最终出具后再确认本议案是否需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于变更“15金鸿债”质押担保标的的议案》
根据公司《关于“15金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案（修订稿）》的相关内容，公司以中油金鸿华东投资管理有限公司93.33%的股权为公司偿还“15金鸿债”的本金及相应利息提供质押担保。鉴于目前公司出售资产进展情况，需把质押担保标的物由中油金鸿华东投资管理有限公司的93.33%的股权变更为中油金鸿华北投资管理有限公司50%股权，同时解除中油金鸿华东投资管理有限公司的93.33%的股权质押。
以上事项已经单独或合并持有本次已签订《债务清偿协议》或《债务和解协议》的债券本金总额50%以上的债权持有人同意，并已收到同意确认函。
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关于变更“15金鸿债”质押担保标的的公告》。
本议案已经股权大会授权，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件
金鸿控股集团股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2013-058华数传媒控股股份有限公司
关于完成宽带网络相关资产收购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司2012年度股东大会审议通过，公司拟用非公开发行募集资金收购华数网通信息港有限公司（“网通信息港”）拥有的宽带网络业务及相应资产包。根据中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1511号），公司已经实施完毕本次非公开发行，募集资金已于2013年12月17日到位。同时，经公司八届五次董事会审议通过，公司拟以现金方式向华数数字电视传媒集团有限公司（“华数集团”）收购其持有的富阳华数网通信息港有限公司（“富阳网通”）69.12%的股权、杭州余杭华数网通信息港有限公司（“余杭网通”）50%的股权。
截止2013年12月30日，公司本次非公开发行募集资金拟收购的网通信息港拥有的宽带网络业务及相应资产包已经完成资产交割、过户并办理完毕相关工商变更登记。公司以自有资金向华数集团购买的富阳网通69.12%股权和余杭网通50%股权也已完成过户并办理完毕相关工商变更登记。同时，公司已向网通信息港和华数集团支付了相应的资产购买价款。
现公司全资子公司杭州华数传媒电视网络有限公司已拥有杭州宽带网络业务及相应资产包，并持有余杭网通100%股权；全资子公司桐庐华数数字电视有限公司持有桐庐华数网通信息港有限公司100%股权；全资子公司临安华数数字电视有限公司持有临安华数网通信息港有限公司100%股权；全资子公司富阳华数数字电视有限公司持有富阳网通100%股权。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会 2014年1月1日