Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2019-013陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理 7000万元综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币7,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币215,132.47万元。
本次是否有反担保：无反担保
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
2018年，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了进一步拓展塔机租赁业务，由公司为其担保在南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）办理了 7,000万元综合授信，该笔授信即将到期。目前，庞源租赁拟在上述授信到期后继续在南京银行申请办理 7,000万元综合授信，期限 1年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款利率及保证金比例以银行最终批复为准，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2019年2月1日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十九次会议，审议
通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理7000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在南京银行申请办理7,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路2018号；
法定代表人：柴昭一
注册资本：60,800万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理，装卸服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年又一期财务数据：
币种：人民币单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2017年度|2018年9月（未经审计）|
|资产总额|470,933.74|554,479.83|
|负债总额|286,482.30|350,160.02|
|资产负债率|60.83%|63.15%|
|净资产|184,451.44|204,219.82|
|营业收入|132,754.26|132,457.52|
|净利润|18,348.45|19,802.48|

三、担保的主要内容
庞源租赁拟在南京银行申请办理7,000万元流动资金借款，期限1年，授信品种为流动资金借款和银行承兑汇票，流动资金借款利率及保证金比例以银行最终批复为准，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向南京银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时
掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理综合授信提供的连带责任保证
担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计实际对外担保金额为人民币227,662.6万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币 215,132.47万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币8,150万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 780.13万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的70.79%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年2月2日
证券代码：600546 证券简称：*ST山煤 公告编号：2016-071
山煤国际能源集团股份有限公司
关于 2016年第五次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年第五次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2016年12月16日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600546|*ST山煤|2016/12/9|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：山西煤炭进出口集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2016年 12月 1日公告了股东大会召开通知，单独持有57.43%股份的股东山西煤炭进出口集团有限公司，在2016年12月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规
定，现予以公告。
《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》
公司控股子公司山西凌志达煤业有限公司向兴业银行太原分行申请6000万元流动资金贷款，贷款期限一年。公司为该笔贷款提供连带责任担保。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016年 12月1日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016年12月16日 15点00分
召开地点：太原市长风街 115号世纪广场B座21层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年12月16日
至2016年12月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||

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|1|《关于调整公司 2016 年度预计日常关联交易事项的议案》|√|
|2|《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》|√|
|3|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》|√|
|4|《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经2016年11月30日公司第六届董事会第十二次会议和第六届第六次监事会审议通过，议案2、3已经 2016年 11月 30日公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案 4已经2016年 12月 5日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，相关内容详见刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、对中小投资者单独计票的议案：上述议案均需要对中小投资者单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、《关于调整公司 2016年度预计日常关联交易事项的议案》
应回避表决的关联股东名称：山西煤炭进出口集团有限公司
特此公告。
山煤国际能源集团股份有限公司董事会
2016年12月5日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
山煤国际能源集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于调整公司 2016年度预计日常关联交易事项的议案》||||
|2|《关于公司为全资子公司山西铺龙湾煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》||||
|3|《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》||||
|4|《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
江苏舜天股份有限公司
第七届董事会审计委员会⒛1s年度履职情况报告
根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司董事会审计委员会实施细则,2013年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则,认真履行职责j现
将⒛13年度履职情况报告如下
:
—
、审计委员会会议召开情况
报告期内,审计委员会共召开了5次会议j全
体委员亲自出席了全部会议。
(—〉2013年1月犭
日召开了审计委员会第—
次会议,会议内容主要为
:
2012年度年审会计师与审计委员会、独立董事就⒛⒓年度财务报表审计计划进行沟通
;
(二)⒛13年
1月 ”
日召开了审计委员会第二次会议j会
议内容主要为
:
公司管理层与审计委员会、独立董事就公司2012年度经营情况进行沟通,会议审议并通过了2012年度公司财务未审报表
:
(三)⒛13年
3月27日召开了审计委员会第三次会议,会议内容主要为
:
公司管理层、年审会计师与审计委员会、独立董事就2012年度财务报表审计初稿进行沟通
;
(四)2013年4月3日召开了审计委员会第四次会议,会议审议并通过了如下议案:l、公司⒛12年度财务决算报告丿 公司2012年度财务审计报告
2、
,
公司2012年度内控审计报告,4、续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙
3、 )
担任公司2013年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。
(五)2013年12月13冂召开了审计委员会第五次会议,会议内容主要为
:
2013年度年审会计师与审计委员会、独立董事就⒛13年度财务报表审计计划进行沟通。
二、审计委员会履行职责的情况
监督及评估外部审计机构工作
截止本报告期末j天
衡会计师事务所
(特殊普通合伙)已为本公司提供了21年审计服务,其具有从事证券、期货业务资格,具有较强的专业能力;其一贯遵循独立、客观、公正的职业准则,能较好地完成了公司委托的各项工作;其能对签字注册会计师实施定期轮换,确保独立性。
报告期内,我们与天衡会计师事务所(特殊普通合伙)就
2012、
2013年度财务报告的审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通,并且全程跟进了2012年年报审计的重要环节,未发现公司2012年度财务报表存在其他重大事项。
我们通过考察天衡会计师事务所
(特殊普通合伙)多年来为公司所作的各顼审计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天衡会计师事务所
(特殊普通合伙〉为公司2013年度的财务审计和内控审计机构氵并提交公司股东大会审议。
指导内部审计工作
2、
报告期内,我们认真审阅了公司2013年度内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司审计部严格按照审计计划执行;我们审查了公司所有的内部审计报告,并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见。
经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
3、
在公司年审会计师进场前,我们会同财务部、年审会计师沟通了年报审计小组的人员构成、审计范围、审计计划、重要性标准、风险判断以及审计重点等
:
审阅了公司初步编制的⒛12年度财务会计报表,认为基本上公允反映了公司财务状况,同意在此基础上进行⒛12年度的财务审计工作。
在年审会计师进场后通过书面发函、现场交流、电话,或由董事会秘书和法律证券部转达等方式,与年审会计师进行了沟通,关注审计进程,并督促会计师
事务所在约定时限内提交审计报告。
在年审会计师对公司2012年度财务报告出具初审意见后,我们又—
次审阅了审计初稿并形成了书面意见,我们认为公司财务报告是真实的、完整和准确的 ,不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况,也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项或导致非标准无保留意见审计报告
的事项;并对2012年度财务报眚进行表决j同
意提交公司董事会审议。
评估内部控制的有效性
4、
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内j公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及各项内控管理制度,股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。
我们认为公司的内部控制制度已基本健仝并得到了有效执行,公司的经营、管理状况和财务状况健康、稳定。
协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
5、
报告期内,为了更好的便管理层、内部审计部门及相关部门与天衡会计师事务所
(特殊普通合伙〉进行充分有效的沟通,我们敦促年审会计师主动关注公司发布的各类定期报告和临时公告,要求其日常与财务部、法律证券部等部门倮持良好的工作联系;并通过董事会秘书积极进行了相关协调工作,以求最高的效率完成相关审计工作。
2013年度,审计委员会充分发挥了审查、监督作用,切实履行了审计委员
会的职责和义务,有效监督了公司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到积极的作用。
⒛14年度,审计委员会将更加恪尽职守,尽职尽责的履行各项职责j充
分
发挥审计委员会的监督职能,维护公司和股东的杈益。
(此页无正文,为⒛14年3月7日《江苏舜天股份有限公司第七届董事会审计委员会⒛13年度履职情况报告》之签章页
)
审计委员会成员签字
:
加a卜
鼾
二零一囚年三月七日
股票代码：600317 股票简称：营口港 公告编号：临2014-035营口港务股份有限公司2014年公司债券
发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
营口港务股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行2014年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]977号文核准。根据《营口港务股份有限公司2014年公司债券发行公告》，本期债券预计发行总额为10亿元，发行价格每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。
本期债券为7年期固定利率品种，附发行人第5年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
简称为“14营口港”。
本期债券发行工作已于2014年10月23日结束，发行总额为10亿元，具体发行情况如下：1、网上发行
网上社会公众投资者的认购数量为1000万元人民币，占本期公司债券发行总量的1%。
2、网下发行
网下机构投资者的认购数量为99000万元人民币，占本期公司债券发行总量的99%。
特此公告。
发行人：营口港务股份有限公司保荐人（主承销商）：华融证券股份有限公司2014年10月24日
《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》
修订案
根据中国证监会 2014年修订的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》要求，现将《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订如下：
|||
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|修订前|修订后|
|第一条 为了规范新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。|第一条 为了规范新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《新疆天业股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本规则。|
|第二条 公司应当严格按照法律、行政法规的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。|第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。|
|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，采取安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定采取安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十一条 股东及股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该|第三十一条 股东及股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重|

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|-|-|
|部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。投票权征集应采取无偿的方式进行，禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60日内，请求人民法院撤销。|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害上市公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|
|第四十九条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定网站上公布。本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。|第四十九条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站上公布。本规则所称的股东大会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定报刊上公告。|

新疆天业股份有限公司董事会
新疆同济堂健康产业股份有限公司
独立董事关于会计政策变更的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司提供的第八届董事会第十九次会议相关文件并经讨
论后，基于独立判断立场，就公司会计政策变更事项发表独立意见如下：
公司董事会对本次会计政策变更事项的表决程序和结果符合《公司章程》等法律法规的相关规定。变更后的会计政策符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会，上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能更准确、公允地反映上市公司的财务状况与经营成果，符合公司及所有股东的利益。
独立董事：
王锦霞 张金鑫 廖圣林
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2019-146福建傲农生物科技集团股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于 2019年 10月 30日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于 2019年 10月 25日以专人送达或电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席温庆琪先生召集和主持，会议应出席监事 5人，实际出席监事5人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为2人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2019年第三季度报告》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会对公司 2019年第三季度报告进行了审核，监事会对本次三季报的书面审核意见为：公司 2019年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年前三季度的经营成
果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》和《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，本次调整限制性股票回购价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，监事会同意公司对 2017年限制性股票激励计划和 2018年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行调整。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2019-148）。
（三）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为：公司对2017年限制性股票激励计划和2018年限制性股票激励计划已离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2017年限制性股票激励计划》、《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，本次回购注销不影响公司2017年限制性股票激励计划及2018年限制性股票激励计划的继续实施，监
事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2019-149）。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会2019年10月31日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：2017-46号
国机汽车股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：国机汽车股份有限公司三层大会议室（北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|6|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|665,387,584|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.62|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈有权先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 4人，董事焦勇先生、独立董事王璞先生、独立董
事李明高先生因公未出席本次会议，董事张治宇先生由于个人原因未出席本
次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事全华强先生、杨吉胜先生因公未出席本次会议；
3、董事会秘书谈正国先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增补郝明先生为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|665,387,584|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|664,679,241|99.89|708,343|0.11|0|0.00|

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|665,387,584|100.00|0|0.00|0|0.00|

4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|665,387,584|100.00|0|0.00|0|0.00|

5、议案名称：关于变更部分募集资金用途的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|665,387,584|100.00|0|0.00|0|0.00|

6、议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|665,387,584|100.00|0|0.00|0|0.00|

7、议案名称：关于控股公司拟对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|665,387,584|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增补郝明先生为第七届董事会董事的议案|712,743|100.00|0|0.00|0|0.00|
|5|关于变更部分募集资金用途|712,743|100.00|0|0.00|0|0.00|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||的议案|||||||
|6|关于调整公司独立董事薪酬的议案|712,743|100.00|0|0.00|0|0.00|
|7|关于控股公司拟对外担保的议案|712,743|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案2属于特别决议议案，获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议案为普通决议，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李琦、孟为
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字的会议决议；
2、北京市天元律师事务所关于国机汽车股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见；
国机汽车股份有限公司
2017年8月18日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-052
清源科技（厦门）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2019年 11月 13日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于为控股子公司包头市固新能光伏发电有限公司向银行申请
授信提供担保的议案》
为满足控股子公司日常经营发展及资金需要，公司控股子公司包头市固新能光伏发电有限公司（以下简称“包头固新能”）拟向中国农业发展银行固阳支行申请最高不超过人民币9,500万元综合授信。
公司为包头固新能上述授信提供担保，期限为相关合同约定的债务履行期限届满之次日起两年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一九年十一月十四日
证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：2017-082
上海龙韵广告传播股份有限公司
关于 2017年第二次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年12月28日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603729|龙韵股份|2017/12/25|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2017年12月13日披露了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-079），误将议案1-议案 14选择为普通决议议案，现将上述议案更正为特别决议议案。更正后，公司 2017年第二次临时股东大会全部议案均为特别决议议案，公司对因此而给投资者造成的不便深表歉意。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年 12月 13日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年12月28日 13点00分
召开地点：上海市松江区松江玉树北路 6号上海宝隆花园酒店2号会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年12月28日
至2017年12月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司重大资产购买方案的议案》|√|
|1.01|交易对方|√|
|1.02|标的资产|√|
|1.03|交易价格|√|
|1.04|过渡期间损益归属|√|
|1.05|交易对价的支付安排|√|
|1.06|交割|√|
|1.07|本次交易构成重大资产重组|√|
|1.08|决议有效期|√|
|2|《关于公司符合重大资产购买条件的议案》|√|
|3|《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大|√|

||||
|-|-|-|
||资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》||
|4|《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》|√|
|5|《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》|√|
|6|《关于与拉萨德汇联拓投资有限公司签署<长影（海南）置业有限公司股权转让协议>的议案》|√|
|7|《关于公司与杨如松及长影海南文化产业集团股份有限公司签署<股权转让合同>以及与长影集团有限责任公司签署<股权转让合同>的议案》|√|
|8|《关于<上海龙韵广告传播股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》|√|
|9|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》|√|
|10|《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》|√|
|11|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|√|
|12|《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》|√|
|13|《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》|√|
|14|《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》|√|
|15|《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》|√|

特此公告。
上海龙韵广告传播股份有限公司董事会2017年12月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海龙韵广告传播股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|《关于公司重大资产购买方案的议案》||||
|1.01|交易对方||||
|1.02|标的资产||||
|1.03|交易价格||||
|1.04|过渡期间损益归属||||
|1.05|交易对价的支付安排||||
|1.06|交割||||
|1.07|本次交易构成重大资产重组||||
|1.08|决议有效期||||
|2|《关于公司符合重大资产购买条件的议案》||||
|3|《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》(cid:13)||||
|4|《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》||||
|5|《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》||||

|||
|-|-|
|6|《关于与拉萨德汇联拓投资有限公司签署<长影（海南）置业有限公司股权转让协议>的议案》|
|7|《关于公司与杨如松及长影海南文化产业集团股份有限公司签署<股权转让合同>以及与长影集团有限责任公司签署<股权转让合同>的议案》|
|8|《关于<上海龙韵广告传播股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》|
|9|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》(cid:13)|
|10|《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》|
|11|《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》|
|12|《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》|
|13|《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》|
|14|《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》|
|15|《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
|||
|-|-|
|女女|四川省成都市西安北路二号芙蓉花园5502号 邮编：6100725502,BuildingF,FuRong Garden,No.2,Xi’an North Road,Chengdu,Sichuan Prov.电话/TEL:（028）87747485 传真/FAX：（028）87741838网址/WEBSITE：www.kangdacdlawyers.com/|

北京康达（成都）律师事务所关于
四川明星电力股份有限公司 2016年年度股东大会的法律意见书
康达股会字【2017】第0312号致：四川明星电力股份有限公司
根据北京康达（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川明星电力股份有限公司（以下简称“明星电力”或“公司”）签订的《聘请常年法律顾问合同》，本所指派印娟、杨芳律师出席了明星电力2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“〈公司法〉”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“〈股东大会规则〉”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“〈网络投票实施细则〉”）等法律法规、规范性文件及《四川明星电力股份有限公司章程》（以下简称“〈公司章程〉”）的有关规定，按照律师行业公认的道德规范、业务标准和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等重要事项的合法性发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。2017年 4月 26日，公司董事会分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上公告了《四川明星电力股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（以下简称“〈会议通知〉”）。《会议通知》中列明了本次股
东大会的召开时间、召开地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等事项，
||
|-|
|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN 杭州|
|HANGZHOU|
|南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU1 / 4|

并明确了本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开：
现场会议召开时间为 2017年5月18日9:00；通过上海证券交易所交易系统投票的时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会由公司董事长秦怀平先生主持。2017年5月18日上午9:00，本次股东大会现场会议在四川省遂宁市开发区明月路 88号明星康年大酒店 27楼会议室如期召开。
本所律师经核查认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的主体资格
根据《会议通知》，有权出席本次股东大会的股东为截止 2017年5月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托代理人。
1、出席本次股东大会现场会议人员的资格
经审查出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代理人的身份证明、授权委托书，并与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的股东名册核对，确认了出席现场会议的股东人数及持有股份数。公司的董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。
2、通过网络投票参加本次股东大会股东的资格
根据上证所信息网络有限公司提供的股东网络投票数据，确认了本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东人数及持有股份数。
上述现场和通过网络方式出席会议的股东、股东代表和代理人人数共13名，共持有公司发行在外有表决权股份 118,173,424股，占公司股份总数的
36.4531%。
本所律师经核查认为，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参加本次股东大会的股东或股东代表均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的情形
本次股东大会无修改原有会议议程及提出临时提案的情形。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票、网络投票的表决总数，均计入本次股东大会的表决权总数。现场会议就《会议通知》中列明的事项以记名投票方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票；网络投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数。经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2016年年度报告全文及摘要》；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度监事会工作报告》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》；
6、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
本所律师经核查认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2016-023债券代码：136250 债券简称：16瑞茂 01
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票期权激励计划概述
2015年 9月 11日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，上述议案于 2015年 9月 28日经公司 2015年第二次临时股东大会审议批准。2015年 9月 28日，公司第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于向股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司董事会根据股东大会的授权，向股票期权激励计划首批 168位激励对象授予 2750万份股票期权，预留部分 300万份股票期权的授予日由董事会另行确定。
根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)》规定，首次授予的期权行权期及各期行权时间安排如表所示：
||||
|-|-|-|
|行权期|行权时间|可行权数量占获授期权数量比例|
|第一个行权期|自授权日起 12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二个行权期|自授权日起 24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三个行权期|自授权日起 36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

二、第一个行权期未达到业绩考核条件的情况
公司各年度绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|行权期|业绩考核指标|
|第一个行权期|2015年度净利润不低于 5.1亿元|
|第二个行权期|2016年度净利润不低于 5.8亿元|
|第三个行权期|2017年度净利润不低于 7.0亿元|

考核业绩指标中的净利润为上市公司扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润，但与业务经营相关的政府补助和投资收益不予扣除。由本次股权激励产生的期权成本将在经常性损益中列支。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015年度财务审计报告，公司2015年度实现扣除非经常性损益的净利润 434,238,014.99元（与业务经营相关的政府补助和投资收益不予扣除），未达到考核标准5.1亿元。
三、不符合行权条件股票期权的处理
根据《瑞茂通供应链管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)》规定，若行权上一年度业绩未达到行权标准，激励对象当年度股票期权的可行权额度不可行权，作废处理。因此，公司激励对象获授的首批股票期权第一个行权期对应的825万份股票期权不能行权，需对股票期权激励计划首批授予期权的第一个行权期对应的股票期权予以注销。2016年4月15日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件的议案》，关联董事燕刚先生、王东升先生回避表决。表决结果 4票同意，0票反对，0票弃权。
四、独立董事独立意见
公司独立董事根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对股票期权激励计划首批授予股票期权第一个行权期相关事项发表意见如下：
我们一致认为，公司注销首批股票期权第一个行权期对应的 825万份股票期权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》等相关法律、法规、规范性文件以及《瑞茂通供应链
管理股份有限公司股票期权激励计划(草案)》的相关规定。我们同意公司对股票
期权激励计划第一个行权期对应的825万份股票期权予以注销。
五、监事会审核意见
同意公司对股票期权激励计划第一个行权期对应的 825万份股票期权予以注销。该事项符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
六、法律意见书的结论意见
律师认为：瑞茂通本次股票期权注销符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等相关法律、法规、规范性文件以及《股权激励计划（草案）》的相关规定，本次股票期权注销尚需办理注销登记手续并依法履行信息披露义务。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2016年4月15日
证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2017-016
债券代码：122431 债券简称：15闽高速
福建发展高速公路股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.15元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/27|－|2017/6/28|2017/6/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月12日的2016年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告已刊登在 2017年 5月 13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,744,400,000股为基数，每股派发现金红利0.15
元（含税），共计派发现金红利411,660,000.00元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/6/27|－|2017/6/28|2017/6/28|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
（1）福建省高速公路有限责任公司
（2）招商局公路网络科技控股股份有限公司
（3）福建省汽车运输有限公司
（4）福建省公路物资公司
3.扣税说明
（1）对于 A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2015〕101号）》有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元；对个人持股1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.15元，待个人转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股
份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中证登上海分公司，中证登上海分公司于次月 5个
工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.135元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），本公司不代扣代缴所得税，每股派发现金红利0.15元。
（4）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中登公司上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，按照10%的税率代扣所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.135元。
（5）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.15元。
五、 有关咨询办法
咨询机构：公司证券投资部
地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
电话：0591-87077366 传真：0591-87077366
特此公告。
福建发展高速公路股份有限公司董事会2017年6月20日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-028号三六零安全科技股份有限公司
关于拟变更公司注册地址的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。
因战略发展需要，公司拟将注册地址由“苏州工业园区澄湾路 19号中新科技大厦 1107室”变更为“天津华苑产业区海泰西路 18号北 2-501工业孵化-1”。因办理工商变更登记需要，本次变更事项尚需提交股东大会审议，变更后的注册地址以工商行政管理部门核准内容为准。
关于注册地址变更涉及的《公司章程》修订内容，请详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《三六零安全科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-029号）。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会2019年7月20日
江西中江地产股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西中江地产股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于调整公司财务总监的议案》所涉及的事项发表如下独立意见：
1、公司总经理、副总经理及财务总监候选人的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；
2、经审阅总经理、副总经理及财务总监候选人的个人履历，不存在《公司法》第147条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
3、经了解各位候选人的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为：上述候选人具备相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作，有利于公司发展。
我们同意聘任康青山先生为公司总经理；同意聘任何强先生和王亮先生为公司副总经理；同意聘任易凌杰先生为公司财务总监。
独立董事：章卫东李悦胡江华