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股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2015-044第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2015年12月11日上午9:00－12:00以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年 12月2日分别以电子邮件及电话通知的方式发出。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经过认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，公司董事会决定聘任冉红想先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
冉红想先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所事先审核通过。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任冉红想先生为公司董事会秘书。独立董事相关独立意见的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意6票；反对0票；弃权0票。
相关人员简历详见附件。
2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，董事会决定聘任李洪发先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
股票代码：600980 股票简称：北矿磁材 公告编号：2015-044本项议案已经公司全体独立董事事前认可，并出具了相关独立意见，同意董事会聘任李洪发先生为公司财务总监。独立董事相关独立意见的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
同意6票；反对0票；弃权0票。
相关人员简历详见附件。
特此公告。
北矿磁材科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十一日
附件：相关人员简历
冉红想先生，1977年出生，硕士学位，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2004年4月进入北京矿冶研究总院工作，先后在北京矿冶研究总院机械研究所从事研发与管理工作，现任北矿机电科技有限责任公司综合部主任。
李洪发先生，1978年2月出生，会计专业本科学历，会计师，中国国籍，无永久境外居留权。2003年7月进入北京矿冶研究总院工作，先后在北京矿冶研究总院财务部、法律审计部从事财务核算以及内部审计工作，2010年8月起任北矿机电科技有限责任公司财务部主任，现任北矿机电科技有限责任公司财务总监。
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2019-017航天时代电子技术股份有限公司
董事会 2019年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事王亚文先生因工作原因委托董事任德民先生代为出席本次董事会会议并投票表决，董事夏刚先生因工作原因委托董事王燕林先生代为出席本次董事会会议并投票表决。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司于2019年5月24日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。
3、本次董事会会议于2019年5月30日（星期四）在公司会议室召开。
4、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司董事任德民先生、王燕林先生，独立董事鲍恩斯先生、韩赤风先生、强桂英女士均亲自出席现场会议并投票表决。公司董事王亚文先生因工作原因委托董事任德民先生代为出席会议并投票表决；董事夏刚先生因工作原因委托董事王燕林先生代为出席会议并投票表决。
5、经出席会议的董事商议，共同推举董事任德民先生主持此次会议。公司副总裁兼财务总监盖洪斌先生、公司副总裁兼董事会秘书吕凡先生列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于选举公司第十一届董事会董事长的议案。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于选举公司第十一届董事会董事长的公告。
2、关于补选公司第十一届董事会董事的议案
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于补选公司第十一届董事会董事的议案。
根据公司控股股东中国航天时代电子有限公司的推荐，经过公司董事会提名委员会审查，公司董事会决定提名李艳华先生、万彦辉先生为公司第十一届董事会董事候选人（非独立董事）（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对上述两位董事候选人的任职资格和条件进行了审核，认为候选人符合担任公司董事的条件，并且具有履行职责所应具备的能力。
公司独立董事对本次公司补选董事事项发表了独立意见，认为：公司董事会提名委员会提名李艳华先生、万彦辉先生为公司第十一届董事会董事（非独立董事）候选人的程序符合有关规定；被提名的董事候选人均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，同意将上述候选人提交董事会会议审议，并提交公司股东大会进行选举。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并对各候选人分别进行表决。
3、关于修改《公司章程》的议案
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于修改《公司章程》的议案。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于修改《公司章程》的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于修改《公司股东大会议事规则》的议案。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于修改《公司股东大会议事规则》的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于修改《公司董事会议事规则》的议案。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于修改《公司董事会议事规则》的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
关联董事任德民先生、王燕林先生、夏刚先生回避了表决。
会议以投票表决方式通过关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案。
公司独立董事对本议案进行了事前审核：认为公司与财务公司签署《金融服务协议》符合公司业务发展需要，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。同意将公司与财务公司签署《金融服务协议》的关联交易事项提交公司董事会会议审议。
关于上述关联交易，公司独立董事发表了同意的独立意见：公司与财务公司签署《金融服务协议》遵循了公平、合理的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于降低公司资金成本，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。本关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和公司章程之规定。
详见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、关于聘请公司 2019年度内部控制审计机构的议案
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于聘请公司 2019年度内部控制审计机构的议案。
董事会决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度内部控制审计机构。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：该会计师事务所具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，具备从事企业内部控制审计的全套制度、标准规程、专职人员及专业能力。同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、关于召开公司 2018年年度股东大会的议案
本议案同意7票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于召开公司2018年年度股东大会的议案。
详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的航天时代电子技术股份有限公司关于召开 2018年年度股东大会的通知。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于补选公司第十一届董事会董事的独立意见；
2、公司独立董事关于公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的事前审核意见；
4、公司独立董事关于聘请公司2019年度内部控制审计机构的独立意见。
特此公告。
附：董事候选人简历
李艳华,男，1963年 11月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任北京遥测技术研究所所长,北京建华电子仪器厂厂长，航天长征火箭技术有限公司总经理，航天时代电子技术股份有限公司副总裁，中国航天电子技术研究院总工程师。现任中国航天电子技术研究院副院长。
万彦辉,男，1969年9月出生，中共党员，博士研究生，研究员。历任陕西苍松机械厂九室副主任，中国航天时代电子公司导航与控制设备设计制造中心副主任，陕西苍松机械厂厂长，西安航天时代精密机电技术有限公司总经理。现任中国航天电子技术研究院副院长。
航天时代电子技术股份有限公司董事会2019年5月31日
●报备文件：
公司董事会 2019年第四次会议决议
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：2018—048中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于 2018年 12月 7日以书面送达和电子邮件方式，向全体董事发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。本次会议于 2018年 12月 12日上午以通讯方式召开。公司全体董事参加了会议。
会议召开程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议议题审议情况
会议审议通过如下议题：
（一）通过《关于向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产的议案》。
独立董事事前认可了本关联交易并发表了独立意见，同意公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产。董事会审计委员会发表了书面审核意见，同意公司向内蒙古包钢钢联股份有限公司出售资产。
表决结果：关联董事赵殿清、李金玲、杨占峰、邢立广、赵德贵、张日辉、王占成回避了表决，其他非关联董事同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）通过《关于变更健康影像云平台项目合作方的议案》。
公司决定将健康影像云平台项目合作方由杭州联众医疗科技股份有限公司变更为山西迈普锡医院信息咨询有限公司，同时对出资方式和新公
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：2018—048司法人治理结构设置进行适当调整。新公司注册资本仍为 3000万元。公司出资金额不变，为1530万元，占新公司注册资本仍为51%。除上述调整外，项目建设及运营方式等事项不变。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（三）通过《关于投资建设高纯镧、高纯铈生产线项目的议案》。
为稳定公司高纯镧、铈产品客户资源，保证高质量高纯镧、铈产品市场供应，公司决定以自有资金出资 1295.53万元，利用公司冶炼厂现有厂房及相关原料、工艺等建设高纯镧、高纯铈提纯生产线。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
（四）通过《关于投资建设稀土基柴油车用 SCR催化剂粉体示范线项目的议案》。
为满足公司所属催化剂生产企业原料需求，加快自主知识产权成果转化，实现增收创效，公司决定以自有资金出资 2850万元建设年产 100吨稀土基柴油车用 SCR催化剂粉体示范线项目。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
（五）通过《关于设立北方稀土检修服务分公司的议案》。
为进一步优化公司职能设置，本着精干主业、整合辅助原则，公司决定整合内部设备维护、检修及仓储、后勤、巡防等业务，设立“中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司检修服务分公司”。
分公司主营业务为承揽公司内部设备的维护、检修，承揽公司内部生产线的生产运营和设备维保，承揽公司内部的仓储、后勤、巡防、非标设备及配件的制作加工等业务；对外承揽物业管理和保洁工作；
负责监护库存稀土精矿、混合碳酸稀土，配合市场营销部及子公司内蒙古包钢稀土国际贸易有限公司做好上述产品的接收和发货管理；与包钢神马建筑安装有限公司（以下简称神马公司）合署办公，按照神
股票代码：600111 股票简称：北方稀土
债券代码：143039 债券简称：17北方01
债券代码：143303 债券简称：17北方02 编号：2018—048马公司所具备的业务资质承揽对外业务。
分公司下设四个管理部门，即综合部、运营管理部、工程部、财务部；六个作业部，即工程检修作业部、能源信息作业部、动供作业部、仓储运营作业部、后勤保障作业部、巡防作业部。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
（六）通过《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董 事 会
2018年 12月 13日
股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2015－047中牧实业股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会决议公告的补充公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中牧股份于 2015年 12月 2日召开了 2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》，并于2015年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中牧股份2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2015-046）。
按照中国证监会《上市公司股东大会规则》的相关规定，现对参加本次股东大会表决的中小投资者（除公司董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下股份的股东）的表决结果补充如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|票数（股）|比例（%）|
|1|关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案|18,824,797|95.50|124,400|0.63|761,000|3.87|

特此公告
中牧实业股份有限公司董事会二○一五年十二月四日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2016-125杭萧钢构股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年11月26日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
会议相关议题如下：
一、审议通过了《关于同意杭萧钢构与山东蓬建建工集团有限公司签署钢结构住宅体系合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司的议案》。
同意公司与山东蓬建建工集团有限公司签署钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构）合作协议，并在此基础上共同投资钢构公司，公司出资 1000万元，占共同投资钢构公司的股权比例为10%。
相关事项详见2016-126《杭萧钢构关于与山东蓬建建工集团有限公司签署合作协议的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
二○一六年十一月二十八日
证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2019-051香飘飘食品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2019年7月19日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，会议于2019年7月24
日以现场表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实到参与表决监事3名。
由于监事会主席尚未产生，经过全体监事共同推选，本次会议由公司监事商钢明主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
监事会同意选举商钢明先生（简历附后）为本届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司监事会2019年7月25日
附件：
商钢明先生简历
商钢明，男，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于浙江新方圆投资有限公司法务专员、浙江太古可口可乐饮料有限公司风险管理主任。2015年9月起任职于香飘飘食品股份有限公司，担任法务经理。
商钢明先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东担任职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；商钢明先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
股票代码：601886 股票简称：江河集团 公告编号：临2019-037江河创建集团股份有限公司
关于全资子公司签订补充契据的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、前述交易概述
江河创建集团股份有限公司（下称“公司”）全资子公司江河香港控股有限公司(下称“香港江河”)、REACH GLORY INTERNATIONALLIMITED（下称“RGI”或“卖方”）于 2018年 12月 28日与彩云国际投资有限公司（下称“彩云国际”或“买方”）签订了《关于承达集团有限公司之股份买卖协议》（下称“原协议”）。根据原协议约定，彩云国际以148,960万港币受让公司控股子公司承达集团有限公司（下称“承达集团”）18.16％的股份。交易完成后，RGI持有承达集团51.34%股份，对承达集团拥有的控制权不变。该事项已经公司第四届第三十四次董事会审议通过。
上述具体内容详见公司于 2018年 12月 29日披露的临2018-088《江河集团关于转让控股子公司承达集团有限公司部分股份的公告》。
根据原协议约定，买方应于原协议签署日的第180日（即2019年6月26日）支付卖方全部转让代价。截止本公告日，买方已累计支付卖方本次交易之转让代价为650,000,000港币，买方尚未支付卖方转让代价为839,600,000港币。由于买方董事会近期调整，买方重大投资及对外付款等决策程序延后，基于谅解，经各方友好协商，同意就上述买方尚未按期支付卖方之转让代价事项签订补充契据。
二、本次签订补充契据的主要内容
2019年6月28日，公司全资子公司香港江河、RGI与彩云国际签订了《关于承达集团有限公司股份买卖协议之补充契据》（下称“本补充契据”），本补充契据主要内容如下：
1．转让代价之支付安排
各方兹此确认，卖方同意将买方尚未支付卖方的转让代价港币 839,600,000元之付款日期延期至2019年12月31日。
2．持续有效
本补充契据和原协议具有同等的法律效力，将会成为原协议的一部分。本补充契据为原协议的补充，除本补充契据所述的修订外，所有原协议中的条款将持续充分执行及有效。原协议中的所有条款应(如适用)以附加或替代的形式跟本补充契据的条件一并阅读、解释及执行。
3．一般规定
本补充契据(连同原协议、及本补充契据所提述的任何文件)构成各方的全部协议。各方特此明确声明，本补充契据的任何变更须以书面作出并由各方签字方为有效。
三、对公司的影响
经公司财务部测算，根据公司坏账准备计提政策，基于本补充契据及2018年度已经计提的坏账准备，在买方尚未支付剩余转让代价前，对2019年坏账准备冲回的最大影响额为4,198万港币。
本次交易的股份转让代价主要用于公司投资医疗健康板块，由于买方未能按原协议约定支付，对公司推动医疗健康发展有一定影响。
四、风险提示
本次签署的股份买卖协议之补充契据系各方就本次交易之转让代价延期支付达成的约定，可能存在买方不能按时支付等不确定性风险。后续公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，及时履行相应的披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2019年6月28日
证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2019-052上海荣泰健康科技股份有限公司
关于公司股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年1月25日、2019年2月18日召开第二届董事会第十八次会议、2019年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，并于2019年3月2日在上海证券交易所网站披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-016），于2019年3月14日进行了首次回购，于2019年4月2日、2019年5月6日、2019年6月4日披露了回购股份的进展公告，于2019年6月18日披露了《关于回购股份数超过总股本1%公告》（具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至 2019年 6月 30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量 1,406,000股，占公司目前总股本的1.004%，成交的最低价格26.56元/股，成交的最高价格 33.37元/股，支付的总金额40,229,956.81元（含交易费用）。
公司后续将根据股份回购方案在回购期限内继续实施本次股份回购计划，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会 2019年7月2日
证券代码：600247 证券简称：ST成城 编号：2016-025吉林成城集团股份有限公司
立案进展暨风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月4日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（赣证调查通字（2014）21号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 5月 21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（吉证调查字 2014002号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，未按期披露年报，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
公司于 2014年 10月 9日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：吉证调查字 2014054号）。因公司涉嫌信息披露违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中，目前尚无新的进展。如公司因上述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将被实施退市风险警示,并暂停上市。如公司最终未被中国证监会认定存在重大信息披露违法行为，公司股票将不会因此被实施退市风险警示,并暂停上市。
公司将及时披露相关信息，敬请投资者关注公司后续公告。
特此公告。
吉林成城集团股份有限公司董事会2016年6月15日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临 2019-032上海新黄浦实业集团股份有限公司
关于上海证券交易所《对新黄浦 2019年半年度报告的事后审核问询函》的补充回复公告的落款更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2019年 10月 31日刊登的《关于上海证券交易所<对新黄浦 2019年半年度报告的事后审核问询函>的补充回复公告》（临 2019-031号公告），因工作人员编写疏忽，落款内容有误，现更正如下：
更正前：上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会
更正后：上海新黄浦实业集团股份有限公司
除上述更正事项外，原公告中其他内容不变，由此造成的不便，敬请广大投资者谅解。
上海新黄浦实业集团股份有限公司 2019年 10月 31日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2017-103
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于2015年度第一期中期票据完成2017年度付息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（下称“公司”）于2015年9月11日发行了2015年度第一期中期票据（简称：15九州通MTN001，代码：101560051），发行总额为人民币10亿元，期限3+N年，发行利率为5.70%，本期计息起始日为2016年9月11日,本期计息结束日为2017年9月10日。
公司于2017年9月11日完成该期中期票据的付息工作，付息总额为人民币57,000,000.00元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司二〇一七年九月十一日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2018-016亿嘉和科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）先后于 2018年 5月 4日召开了第一届董事会第二十次会议，于 2018年 5月 25日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2018年度对外投资额度的议案》，同意公司使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实施。
一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司根据上述决议使用自有资金购买理财产品的具体情况如下：
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|受托人|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财币种|预期年化收益率|起息日|到期日|
|南京银行股份有限公司南京分行|利率挂钩型结构性存款|保本浮动收益型|3,000|人民币|1.50%~4.30%|2018年8月1日|2018年10月30日|
|苏州银行股份有限公司|2018年第718期结构性存款|保本浮动收益型|3,000|人民币|0.35%~4.40%|2018年8月10日|2018年11月10日|

南京分行
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|合计|/|/|6,000|/|/|/|/|

注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金的正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高公司自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日公司使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置自有资金购买的尚在存续期的理财产品的本金余额为人民币6,000万元（含本次）。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2018年08月11日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2019-007保定天威保变电气股份有限公司
诉讼进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）（2016）川 01民终 8493号《民事判决书》，现将有关诉讼进展情况公告如下：
一、民事判决书基本情况
关于本公司与四川省投资集团有限责任公司、天威四川硅业有限责任公司、中国工商银行股份有限公司保定朝阳支行、四川岷江水利电力股份有限公司合同纠纷一案（有关本案情况详见公司于 2015年 1月 29日、2016年 7月 23日披露的相关公告），因本公司不服四川省新津县人民法院（2015）新津民初字 2074号民事判决，向成都中院提起上诉，现已审理终结。
二、民事判决书主要内容
驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。
三、本次公告的诉讼进展情况对公司的影响
公司本次公告的诉讼案件进展情况，对公司生产经营无重大影响。
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2019年 1月 17日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－075
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于控股股东增持公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”、“匹凸匹”）于2015年 7月 31日收到控股股东匹凸匹（中国）有限公
司通知，目前已增持了公司部分股份，现将有关情况公告如下：
根据中国证监会于 2015年 7月 8日发布的《关于上市公司大股东及董
事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》【证监发（2015）51号】精神以及本公司于 2015年 7月11日公告的《关于实际控制人及公司部分董监高计划增持公司股份公告》（公告编号：2015-067）。
一、 增持进展情况：
1、关于控股股东增持情况：
截止 2015年 7月 31日，公司实际控制人鲜言先生及其控股公司深圳柯塞
威基金管理有限公司（以下简称“柯塞威”）为了增持公司股份，已于2015年6
月23日通过发行的2个信托资产管理计划并于2015年6月26日开始相继在二级市场增持公司股份，此次发行的2个信托资产管理计划规模共计7.8亿,分别是神龙 83号-31和神龙83号-32，每个信托资产管理计划的规模为3.9亿，结构比例均
为：1：2，信托资产管理计划神龙83号-31中由实际控制人鲜言先生作为劣后受
益人出资1.3亿，兴业银行作为优先级受益人出资2.6亿，信托资产管理计划神龙 83号-32中由柯塞威作为劣后受益人出资1.3亿，兴业银行作为优先级受益人出资 2.6亿，其中信托资产管理计划神龙83号-31中增持公司股份5，270，691股，资产管理计划神龙83号-32中增持公司股份4，731，300股，此次共计增持公司股
份10，001，991股。增持前，匹凸匹（中国）有公司持有公司20,000,000股，占
公司总股本的5.87%；本次增持后，匹凸匹（中国）有限公司合并持有公司
30,001,991股，占公司总股本的8.80%，上述资产管理计划所持的公司股份的股份权归属于匹凸匹（中国）有限公司。关于上述信托资产管理计划详细情况尚待确认中（协议完整版及股份增持系统交割单），上市公司将尽快确认并进行披露，望广大投资者知悉。
2、关于部分董事、高级管理人员增持情况：
截止本公告披露日，公司董事财务总监李艳女士及总经理胡江林先生尚未增持公司股份。
二、增持后续计划
根据市场情况的变化，匹凸匹（中国）有限公司未来将根据市场情况，不排除择机通过证上述信托资产管理计划等方式完成继续增持公司股份。
公司董事长鲜言先生、董事财务总监李艳女士、及总经理近期将通过合理方式完成增持公司股份的计划。
本公司将根据相关法律法规的规定，持续关注控股股东及部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
三、其他事项：
（一）匹凸匹（中国）有限公司、承诺：在法定期限内不减持所持有的公司股份。
（二）本次增持行为符合《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、
法规及上海证券交易所的相关规定。
本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办
法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注公司实际控制人、董事长鲜言先生及其关联公司以及董事财务总监李艳女士、总经理胡江林先生等人所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会
二O一五年八月三日
证券代码：603117 证券简称：万林股份 公告编号：临2018-055江苏万林现代物流股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2018年8月22日以电话方式送达，并于2018年8月29日在上海迈林国际贸易有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席孙跃峰先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2018年半年度报告
的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，监事会未发现参与2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
(二) 审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关格式指引的规定，如实反映了公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况。公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司监事会2018年8月30日
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2018-007
江苏丰山集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次使用部分募集资金人民币 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
公司于 2018年 10月 23日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，降低公司财务费用、提高资金的使用效率。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1338号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过2,000万股。经公司与保荐机构协商确定，每股发行价格为人民币 25.43元，募集资金总额为人民币 508,600,000元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币 449,186,022.62元。该项募集资金于2018年9月12日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了苏公W[2018]B096号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2018年9月30日，公司募集资金投资项目的资金投入情况如下：
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|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟用募集资金投资（万元）|累计投入金额（万元）|
|1|年产1,500吨硝磺草酮原药生产线技改项目|16,128.00|7,068.60|1,433.77|
|2|年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目|17,050.00|17,050.00|2,180.88|

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|3|年产700吨氰氟草酯、300 吨炔草酯原药生产线技改项目|16,500.00|13,000.00|1,439.77|
|4|年产1,000吨三氯吡氧乙酸和1,000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯原药生产线技改项目|7,800.00|7,800.00|489.06|
|合 计||57,478.00|44,918.60|5,543.48|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，根据募集资金使用计划安排，除部分闲置募集资金拟安排进行现金管理外，目前公司仍有部分募集资金尚处于闲置状态，为降低公司财务费用，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。同时，公司将不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序以及是否符合监管要求
2018年 10月 23日，公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议程序符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的相关规定。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司在不影响募集资金项目正常开展的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定。本保荐机构对本次丰山集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
（二）独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批及决策程序，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定的情形。
综上所述，独立董事同意公司使用最高额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
（三）监事会意见
监事会认为，此事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。募集资金的使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上所述，监事会同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
六、备查文件
2、《江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
3、《江苏丰山集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》
4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会2018年10月24日
山煤国际能源集团股份有限公司独立董事
关于增补公司董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于独立判断立场，现就2017年4月27日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议的议案发表如下独立意见：
关于增补公司董事的独立意见
经公司控股股东山西煤炭进出口集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名王为民先生、陈凯先生、王霄凌先生、张雪琴女士、马凌云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，该五名候选人的提名程序符合
《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。经我们审阅王为民先生、陈凯先生、王霄凌先生、张雪琴女士、马凌云女士的个人履历等相关资料，认为王为民先生、陈凯先生、王霄凌先生、张雪琴女士、马凌云女士符合公司董事任职资格，其具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。因此，同意提名王为民先生、陈凯先生、王霄凌先生、张雪琴女士、马凌云女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
公司独立董事：辛茂荀、王宝英、李端生、孙水泉2017年4月27日
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|时代出版会 议文件|编号：DSH-06-41日期：2019-04-29|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2019－027时代出版传媒股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2019年4月29日上午 9:00以通讯表决形式召开。本次会议从 2019年 4月 19日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王民董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：
一、关于《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告摘要》的议案与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
二、关于日常关联交易的议案
因日常经营需要，公司将与安徽时代物业管理有限公司、安徽省安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）发生房屋租赁、物业管理等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民币 1084.47万元（请详见公司于 2019年 4月 30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于日常关联交易的公告》）。
由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资或控股子公司，其中公司持有安泰科技887.32万股（占其总股本的9.86%），根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为本公司的关联法人，上述交易构成公司关联交易。
关联方董事王民、程春雷、郑可、朱寒冬对该议案回避表决，与会其他董事以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
三、关于会计政策变更的议案
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计
准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23号——金融资产转移》
和《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》，
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|时代出版会 议文件|编号：DSH-06-41日期：2019-04-29|

要求在境内上市企业自 2019年 1月 1日起施行。根据上述新颁布的会计准则规定，公司需对原会计政策进行相应变更（请详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上交所网站的《关于会计政策变更的公告》）。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。
与会全体董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2019年4月29日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2016-074
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月14日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|3|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|720,080,000|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|84.7991|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长方同华先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》规定，
合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5人，出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，兰培宝监事因工作原因未参加本次会议；
3、董事会秘书霍光先生出席会议；财务负责人葛秀萍、副总经理方小东、副总经理怀化、副总经理周雪峰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于更换独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|720,080,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

2、议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|720,080,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|720,080,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于更换独立董事的议案|80,000|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案2《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》为特别决议事项，已获得现场出席会议股东、股东代理人以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：许国涛
本次会议的召集人为董事会，具有召集本次会议的资格，召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年11月15日