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证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2015-050浪潮电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2015年 4月 30日上午以通讯方式召开，会议通知于 2015年 4月 28日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的资产收购补充协议的议案
同意公司以募集资金120,000万元向山东超越数控电子有限公司购买工控机及全国产系统业务资产，目标资产价格根据资产评估报告确定为123,330.16万
元，详见公告编号为2015-051号的“关于非公开发行股票收购资产暨关联交易补充公告”。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.coninfo.com.cn）。
关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，其他非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、关于非公开发行股票收购资产涉及关联交易暨签订《业绩承诺及补偿协议》的议案（详见公告编号为 2015-052号的“关于非公开发行股票收购资产涉及关联交易暨签订《业绩承诺及补偿协议》的公告”）
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.coninfo.com.cn）。
关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，其他非关联董事对该议案进行表决。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为2015-054号的“关于召开2015年第三次临时股东大会的通知”）
该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二○一五年四月三十日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-006新华都购物广场股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第三届监事会第二十六次会议已于 2017年 2月 13日以书面和邮件形式发出通知。
2、会议于 2017年 2月 24日上午 11:00以现场方式在福州市五四路 162号华城国际北楼7层公司会议室召开。
3、本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。
4、会议由付小珍女士主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司重大资产计提减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，计提合理，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。
《关于公司重大资产计提减值准备的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
新华都购物广场股份有限公司
监事会
二〇一七年二月二十四日
证券简称：长高集团 证券代码：002452 公告编号：2016-032湖南长高高压开关集团股份公司
关于第三届监事会第三十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第三届监事会第三十次会议于2016年4月28日在公司三楼会议室召开。
公司于2016年4月18日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。
根据公司章程，本次监事会应到监事 3名，实际到会监事 3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席刘家钰女士主持。
与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016年第一季度报告》全文及正文的议案；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年第一季度季度报告以及为全资子公司提供对外担保的程序均符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》。
经审核后，监事会认为公司为全资子公司提供银行综合授信业务担保是为其业务的有效开展提供支持，有利于公司业务的全面发展，不会损害公司及公司广大中小股东的利益。
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司监事会
福建博思软件股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张梅，作为福建博思软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
是□否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
是□否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
是□否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
是□否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
是□否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
是□否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
是□否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
是□否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
是□否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
是□否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
是□否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
是□否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
是□否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是□否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份
1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
是□否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
是□否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是□否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
是□否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是□否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
是□否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是□否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
是□否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是□否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是□否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
是□否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
是□否□不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
是□否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是□否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
是□否□不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议次，未出席会议次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事
意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
是□否□不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
是□否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
是□否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
是□否□不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
是□否
张梅本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张梅 （签署）
日期：2018年 6月 15日
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-005广东太安堂药业股份有限公司减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司””或“太安堂”）已于2016年1月4日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，原激励对象罗晓晖、柯卫彬、张明刚、毛千军、黄晚霞、黄浩威、王珏、陶俊文等8人因个人原因离职已不符合激励条件，决定注销以上人员已认购的全部限制性股票共计9.5万股。《广东太安堂药业股份有限公司关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》已于2016年1月5日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次公司回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年一月五日
国浩律师（上海）事务所
关于
苏州天沃科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之
法律意见书
上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 5234 1668传真/Fax:+86 21 5243 3320
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
二〇一九年八月
国浩律师(上海)事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于苏州天沃科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会
之法律意见书
致：苏州天沃科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派张强律师、叶慧敏律师出席并见证了公司 2019年第三次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《苏州天沃科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
公司董事会于2019年8月15日在中国证监会指定信息披露网站上向公司股东发出了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”）的公告。《会议通知》载明了本次股东大会的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等事项。《会议通知》已于本次股东大会召开十五日前公告披露。
本次股东大会于2019年8月30日下午14:00起在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开，会议的时间、地点及其他事项与《会议通知》公告内容一致。
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所网络投票系统，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年8月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月29日15:00至2019年8月30日15:00。网络投票时间与《会议通知》公
国浩律师(上海)事务所 法律意见书告内容一致。
公司本次股东大会由董事会召集，并已于2019年8月14日召开的第四届董事会第三次会议上审议通过关于召开本次股东大会的议案，符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《会议通知》公告内容一致。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东大会的股权登记日为2019年8月26日，根据对出席本次股东大会人员提交的股东的授权委托书和个人身份证等相关资料的审查，以及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计7人，代表公司股份55,085,397股，占上市公司总股份的6.2390%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本 868,567,277股的6.3421%，出席会议的股东及股东代表与股权登记日深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东一致。其中：
1、参加现场会议投票的股东及其代理人共计 3人，代表公司股份 296,181股，占上市公司总股份的0.0335%，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本868,567,277股的0.0341%。
2、根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计4人，代表公司股份54,789,216股，占上市公司总股份的6.2055％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本868,567,277股的6.3080%。
（二）出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、高级管理人员及公司董事会聘请的律师。
经本所律师核查，本次股东大会出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的议案及表决程序
国浩律师(上海)事务所 法律意见书出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表就通知中列明的审议事项进行了表决，现场会议表决结束后，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
网络投票结束后，公司根据深圳证券信息有限公司提供的投票数据，合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场宣布本次股东大会表决结果。
本次股东大会审议通过如下议案，并形成《苏州天沃科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》：
1、《关于拟向关联方申请借款暨关联交易的议案》。
本所律师认为，本次股东大会就会议通知中列明的事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并当场宣布表决结果。根据表决结果，前述议案获得了出席会议股东、股东代表及参加网络投票股东的有效表决通过。会议的表决程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
国浩律师(上海)事务所 法律意见书（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
国浩律师（上海）事务所
负责人：_______________ 经办律师：_______________
李强 张强
_______________
叶慧敏
股票代码：300184 股票简称：力源信息 公告编号：2019-072武汉力源信息技术股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司2019年第三季度报告于 2019年10月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2019年 10月26日
证券代码： 300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2017-049深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意使用不超过人民币8亿元（含）的闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经办具体实施相关事宜，该事项经董事会审议通过后即可实施，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。相关情况公告如下：
一、委托理财情况概述
1、委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资金额
使用合计不超过人民币 8亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。
3、投资方式
公司通过委托理财所参与的金融理财计划，投资方向主要为我国金融市场上信用级别较高、流动性较好的金融工具，保证本金安全、风险可控。
4、投资授权期限
本次委托理财授权公司总经办具体实施方案相关事宜，授权期限为董事会通过之日起一年内有效。
5、委托理财的资金来源
公司进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金购买低风险的金融理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险金融理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、履行的必要程序
1、董事会审议情况
2、监事会审议情况
2017年5月17日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，监事会认为公司本次闲置自有资金投资理财产品的决策程序符合相关规定。在保障资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 8亿元（含）闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
五、独立董事发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《英唐智控公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，作为深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项基于独立判断立场,发表如下独立意见：
公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为，我们同意公司使用不超过人民币8亿元（含）闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。
独立董事一致同意上述议案。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董事会
浙江浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2017年年度股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H0548号致:盈峰环境科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）的委托，指派本所律师参加盈峰环境 2017年年度股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随盈峰环境本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盈峰环境本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了盈峰环境2017年年度股东大会，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会 2018年 4月 23日发布的《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开 2017年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开二十日前在《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体上以公告方式通知各股东。
根据本次股东大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
（1）《公司2017年度董事会工作报告》；
浙江浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2017年年度股东大会的法律意见书（2）《公司2017年度监事会工作报告》；
（3）《公司2017年年度报告》及其摘要；
（4）《公司2017年度财务决算报告》；
（5）《公司2017年度利润分配预案》；
（6）《关于2018年度以自有资金进行委托理财的年度规划议案》；
（7）《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
（8）《关于2018年度向控股股东拆借资金预计的议案》；
（9）《关于对子公司增加担保额度的议案》；
（10）《关于续聘会计师事务所的议案》；
（11）《关于授权公司管理层处置公司现有金融资产的议案》；
（12）《关于资产减值准备管理制度的议案》；
（13）《关于修改公司章程的议案》；
（14）《关于调整独立董事薪酬的议案》。
（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的议案等。
本次大会现场会议于2018年5月15日下午14:30在广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。
本次大会的股权登记日为2018年5月7日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月 15日交易时间，即9:30－11：30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年 5月 14日下午15:00）至投票结束时间（2018年 5月 15日下午15:00）间的任意时间。
综上，经本所律师验证后认为，本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计17名，持股数共计466,890,446股，占盈峰环境总股本的40.0081%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统验证其
浙江浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2017年年度股东大会的法律意见书股东资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。
其中涉及关联交易事项的议案，关联股东已经回避表决。本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书于2018年5月15日出具，正本两份，无副本。（以下无正文）
浙江浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2017年年度股东大会的法律意见书（本页无正文，为 TCYJS2018H0548号《浙江天册律师事务所关于盈
峰环境科技集团股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》之签署
页）
浙江天册律师事务所
负责人：
章靖忠
承办律师：
徐春辉
承办律师：
邱志辉
承办律师：
商学琴
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2017-039
迪瑞医疗科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年 8月 17日在公司以现场方式召开，本次会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事 3人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2017年 8月 7日以现场送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：
一、审议并一致通过《关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
二、审议并一致通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集
资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
三、审议并一致通过《关于公司核销资产的议案》
经审查，监事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司核销资产的公告》。
3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司监事会 2017年8月 18日
一心堂药业集团股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第一次会议
相关事项的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，作为一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议议案进行了认真审议，并对以下相关事项基于独立判断，并发表意见如下：
一、关于公司2020年董事（非独立董事）薪酬事项的独立意见
经核查公司制定的2020年公司董事（非独立董事）薪酬相关材料，并结合国内上市公司董事（非独立董事）薪酬整体水平和公司实际情况，我们认为：2020年公司董事（非独立董事）薪酬是结合公司的实际经营情况制定的，能建立激励与约束相结合、风险与收益相对称的激励机制，有利于调动公司董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。符合有关法律、法规及公司章程的规定。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
二、关于公司2020年独立董事津贴事项的独立意见
公司本次制定的独立董事的津贴方案是根据本地区上市公司独立董事的津
贴水平，结合本公司的实际经营效益制定的，津贴方案合理。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。
因此，我们同意本议案，并同意将本议案提交公司2020年度第一次临时股东大会审议。
三、关于公司 2020年高管人员薪酬方案的独立意见
经认真审阅相关材料，并结合国内上市公司高级管理人员薪酬整体水平和公
司实际情况，现就公司高级管理人员薪酬方案发表独立意见如下：
1.本次制定的薪酬方案是结合公司的实际经营效益制定的。薪酬方案合理，有利于调动高级管理人员的工作积极性，勤勉尽责，切实履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。
2.薪酬方案比较切实、公允，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
（本页无正文，为《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：杨先明 龙小海 陈旭东 2019年 12月13日
股票代码：002592 股票简称：八菱科技 公告编号：2015-09南宁八菱科技股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为进一步扩展公司零部件配套市场范围，提升公司的竞争力和盈利能力，公司拟与成都航天模型股份有限公司（以下简称“成都航天”）在重庆龙兴共同出资设立重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司（暂定名，名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“标的公司”）。标的公司注册资本 5000万元人民币，其中公司以现金出资 2550万元人民币、占合作公司出资比例51%；成都航天以现金出资 2450万元人民币、占合作公司出资比例49%。标的公司拟在重庆两江新区的龙兴工业区内投资建设汽车注塑配件、内外饰件生产项目，为周边客户提供综合配套服务，满足整车厂就近配套的需求，实现与整车厂的同步快速发展。
2、对外投资审批情况
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资不构成《深圳交易所股票上市规则》规定的关联交易，不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：成都航天模塑股份有限公司
类型：其他股份有限公司（非上市）
注册资本：（人民币）贰亿壹仟万元
住所：成都市龙泉驿航天北路
成立日期：2000年1月21日
营业期限：2000年1月21日至永久
经营范围：开发设计、制造、销售工程注塑模具及各类模具，工程塑胶制品、日用塑胶制品、医用塑胶制品、技术转让，国内商业贸易（除国家专控、专卖、专营商品），经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（国家限定和禁止经营项目除外），经营进料加工和“三来一补”业务。纸板容器的制造。包装装潢印刷品印制(凭许可证经营，有效期至2020年5月5日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司及其股东与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司（暂定名）；
公司注册所在地：重庆龙兴（暂定）；
公司注册资本：人民币5,000万元；
公司类型：有限责任公司；
经营范围为：进行工程塑料、化工原料（不含毒、危化工品）、精密塑料及制品的生产、装配与销售，各种汽车配件产品及其他产品的开发、生产、销售。（具体以工商行政管理部门核准为准)。
股东构成情况：
||||
|-|-|-|
|股东的姓名（名称）|认缴出资额|占股本比例|
|南宁八菱科技股份有限公司|2550万元|51%|
|成都航天模塑股份有限公司|2450万元|49%|

以上事项以工商登记为准。
四、协议主要内容
1、合同名称：《合作协议书》。
2、合同主体：公司（甲方）、成都航天模塑股份有限公司（乙方）。
的规定，于2015年5月1日前足额缴纳其认缴的出资额，其中：
甲方：认缴出资2550万元，占注册资本的51%，均以现金出资；
乙方：认缴出资2450万元，占注册资本的49%，均以现金出资。
4、董事会
合资公司设立董事会，由五人组成，其中甲方委派三名董事，乙方委派两名董事。董事由股东会选举产生或罢免。
5、监事
合资公司设立监事一名。
6、经营管理机构
合资公司设总经理一名，副总经理、财务负责人等高级管理人若干名。
7、协议书效力
双方签署本协议书后，应就届时另行签署的合资合同、公司章程及其他文件进行协商签署，双方同意，届时另行签署的合资合同、公司章程及其他文件可以对本协议书进行修改和补充。若届时另行签署的合资合同、公司章程及其他文件与本协议书存在不同，以另行签署的合资合同、公司章程及其他文件为准。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司与成都航天模塑股份有限公司共同出资设立重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司，一是考虑到成都航天系从事模具及汽车内外饰件制造的专业化公司，具备了较完善的产品研发体系，与其合作能有利于提升公司内外饰件产品的开发和制造技术水平，满足整车厂的产品技术要求；二是随着上汽通用五菱、力帆等汽车整车企业相继入驻重庆两江国际汽车城，两江新区汽车零部件配套需求量增加，公司本次在重庆两江新区的龙兴工业区内投资设立合作公司，能够有效贴近产业密集区为周边客户提供综合配套服务，加强与客户的合作关系，三是就近配套便于质量把控和及时供货，降低物流成本，提高运营效率，为提升盈利能力奠定良好基础。
本次投资完成后，标的公司将成为公司的控股子公司并纳入合并报表，标的公司目前还处筹建期，预计对公司 2015年的财务状况、经营成果不会产生重大影响。
六、备查文件目录
1、《合作协议书》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2019-95河南双汇投资发展股份有限公司
关于对芜湖双汇进出口贸易有限责任公司进行增资
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易情况概述
为扩大芜湖双汇进出口贸易有限责任公司（以下简称“芜湖双汇进出口公司”）的资本金规模，更好地满足其发展的需要，经河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“双汇发展”）与其控股股东罗特克斯有限公司（以下简称“罗特克斯”）协商，按各自持股比例对芜湖双汇进出口公司增资人民币 18,388万元，双汇发展出资 9,378万元，罗特克斯出资9,010万元，本次增资额中 18,000万元用于增加芜湖双汇进出口公司注册资本，剩余 388万元作为股东权益计入其资本公积金（以下简称“本次增资”或“本次关联交易”）。
本次增资完成后，芜湖双汇进出口公司的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币 19,000万元，双汇发展持股比例仍为51%，罗特克斯持股比例仍为49%。
本次增资的资金来源：2019年 12月 10日，芜湖双汇进出口公司第一届董事会第九次会议作出决议，以截至 2019年 11月的可供分配利润 18,388万元对其股东进行分红。双汇发展和罗特克斯以其全部分红对芜湖进出口公司进行增资。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》等有关规定，本次关联交易需董事会审议通过，且金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交公司股东大会审议。
二、关联交易履行的审议程序
双汇发展于 2019年 12月 30日召开第七届董事会第十八次会议，会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对芜湖双汇进出口贸易有限责任
公司进行增资暨关联交易的议案》，公司独立董事对该议案进行了事前认可并且发表了独立意见，公司关联董事万隆、万宏伟、焦树阁和马相杰回避了该议案的表决。
三、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
罗特克斯系公司的控股股东，芜湖双汇进出口公司系公司与公司控股股东罗特克斯共同投资设立，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易。
（二）关联方基本情况
公司名称：罗特克斯有限公司
基本情况：罗特克斯于 2006年2月 28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。公司经营期限为永续经营，公司地址：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场 76楼 7602B-7604A室，公司已缴股本 338.84亿港币，公司主营业务：进出口贸易、投资和控股公司的业务。
与本公司关联关系：本公司的控股股东。
主要财务数据：截至2018年12月 31日，该公司总资产58.4亿美元，净资产 57.8亿美元。2018年度，该公司实现营业收入 4.2亿美元，实现净利润 6.2亿美元（上述财务数据为该公司母公司口径）。
四、关联交易标的基本情况
（一）交易名称及类别
与关联人共同投资。
（二）增资标的基本情况
公司名称：芜湖双汇进出口贸易有限责任公司
成立日期：2016年4月 19日
公司住所：安徽芜湖三山经济开发区临江工业园
经营期限：长期
法定代表人：马相杰
注册资本： 1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营范围：肉类进出口；食用农产品、预包装食品、生猪产品、牛羊肉品、纺织品、化工产品（危险化学品、易制毒化学品、特种化学品除外）、矿产品（铁矿石除外）、纸制品、木材制品、橡胶制品、包装制品、机械设备、仪器仪表及上述产品相关配件或部件、相关辅助工具和设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）、提供上述产品的售后服务、技术支持；贸易咨询服务（除经纪）等业务，以上涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品，按照国家有关规定办理。
股权结构：双汇发展持股比例为51%，罗特克斯持股比例为49%。
主要财务数据：截止2019年9月30日，芜湖双汇进出口公司总资产为人民币160,068.02万元，净资产为人民币15,895.81万元，2019年前三季度实现净利润人民币 12,908.83万元。
五、交易的定价政策及定价依据
本次增资之前，芜湖双汇进出口公司注册资本为人民币1,000万元，其中双汇发展出资 510万元，持股比例为51%；罗特克斯出资 490万元，持股比例为49%。本次增资由原有两家股东本公司和罗特克斯按照原出资比例进行出资，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
六、交易目的和影响
芜湖双汇进出口公司自成立以来，业务逐渐增加，盈利能力稳步提升，为更好地满足其发展的需要，双汇发展和罗特克斯按各自持股比例对芜湖双汇进出口公司增资。
本次增资有利于公司的长远发展，没有损害公司及公司股东的利益。公司对关联方不存在依赖性，本次关联交易也不会影响本公司的独立性。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，2019年初至披露日本公司与该关联人（包含与该关联人受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币 740.11万元，上述金额不包括公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2条或者第9.3条规定履行了审批和披露义务的关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并且发表了独立意见。
独立董事认为：
1、本次交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定；
2、本次交易符合公司的实际需要，有利于公司生产经营和整体发展；
3、本次交易属于关联交易，交易价格公允，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事按规定回避了表决，表决程序合法合规，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次关联交易事项。
九、备查文件
（一）第七届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事事前认可意见及独立意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会 2019年 12月31日
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2019-031加加食品集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函、年报问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月4日收到深圳证券交易所《关于对加加食品集团股份有限公司2018年年报的问询函（中小板年报问询函【2019】第307号，（以下简称“《年报问询函》”）深圳证券交易所要求公司就《年报问询函》相关事项做出书面说明，并在2019年6月12日前将有关说明材料报送深圳证券交易所并对外披露。
公司收到《年报问询函》后，高度重视，审慎自查，并立即组织相关人员与与年审会计师、律师、重组项目财务顾问等对《年报问询函》涉及的问题进行逐项落实与回复。鉴于本次《年报问询函》涉及的内容较多，需要进一步补充和完善，部分内容需年审会计师、律师发表意见，公司预计无法在 2019年 6月 12日之前完成回复和对外披露工作。为确保回复内容的真实、准确和完整，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》，公司争取于 2019年 6月 19日前向深圳证券交易所报送《年报问询函》书面回复及相关资料，及时对外披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在指定媒体的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2019-116
欧菲光集团股份有限公司
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2019年9月30日下午14:30召开公司2019年第五次临时股东大会，审议第四届董事会第二十四次（临时）会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2019年第五次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4.会议的召开时间：
现场会议召开时间：2019年9月30日（星期一）下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月29日15:00至2019年9月30日15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2019年9月24日
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。授权委托书见附件。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议的地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13
层会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的提案》；
2．审议《关于银行授信及担保事项的提案》。
上述提案已经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒体上刊登的公告。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总提案|√|
|1.00|《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的提案》|√|
|2.00|《关于银行授信及担保事项的提案》|√|

四、会议登记方式
1.登记时间：2019年9月26日（星期四）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
2.登记地点：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。
3.登记方式：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，
加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、其他事项
1.本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
2.会议联系地址：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1号楼13层公司证券部。
3.会议联系电话：0755-27555331
4.会议联系传真：0755-27545688
5.会议联系邮箱：ir@ofilm.com
6.联系人：周亮黄舒欣王维妙
七、备查文件
公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；
特此公告。
欧菲光集团股份有限公司董事会2019年9月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362456；
2.投票简称：欧菲投票；
3.本次股东大会提案均为非累积投票填，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”；
4.本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对本次所有填表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年9月29日下午3：00，结束时间为2019年 9月30日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
欧菲光集团股份有限公司
2019年第五次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年9月30日召开的欧菲光集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会现场会议，代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案|√||||
|1.00|《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的提案》|√||||
|2.00|《关于银行授信及担保事项的提案》|√||||

委托人姓名/名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日注：
1.本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至公司2019年第五次临时股东大会结束。
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。