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宜宾纸业股份有限公司2019年度临时公告证券代码：600793 证券名称：宜宾纸业 编号：临2019-029宜宾纸业股份有限公司
关于收到成都办事处搬迁补偿款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 1月 22日，宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）与成都市鑫地建设投资有限责任公司（以下简称“鑫地公司”）签订的《关于签订成都市国有土地上房屋模拟搬迁补偿安置合同的议案》（以下简称“补偿合同”）。补偿合同约定鑫地公司应付公司搬迁补偿款 11877.69万元。公司于近日收到搬迁补偿资金 6527.69万元，累计收到搬迁补偿资金 11527.69万元。余款待相关手续完结后结清。
特此公告。
宜宾纸业股份有限公司
董事会
二○一九年五月三十日
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-07上海电力股份有限公司
2016年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司 2016年第一次临时董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议经全体董事一致同意后于2016年1月22日以通讯表决方式召开。
（三）会议应到董事14名，实到董事14名。
二、董事会审议及决议情况
（一）同意公司向上海电力能源（香港）有限公司提供人民币9.6亿元的委托贷款额度，期限一年，利率为央行同期贷款基准利率下浮10%，用于香港公司流动资金周转,并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
该议案 14票同意，0票反对，0票弃权。
（二）同意公司择机对美元贷款余额锁定期限不超过 3个月的远期汇率，并授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
该议案 14票同意，0票反对，0票弃权。
（三）同意公司董事会下设的薪酬与考核委员会和审计委员会组成人员进行调整：由郑良成先生担任的薪酬与考核委员会委员调整为王金涛先生担任；由孙基先生担任的审计委员会委员调整为王建功先生担任。
该议案 14票同意，0票反对，0票弃权。
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-07三、备查文件
1、上海电力股份有限公司 2016年第一次临时董事会会议决议。
以上备查文件存放于上海中山南路 268号 34楼公司证券部；公告刊载于 2016年 1月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会二〇一六年一月二十六日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2014－045号青海金瑞矿业发展股份有限公司
关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月15日收到中国证券监督管理委员会2014年10月14日下发的第141239号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。
中国证监会依法对我公司提交的《青海金瑞矿业发展股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。公司本次资产重组尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据重组进展情况及时披露有关信息。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一四年十月十六日
格力地产股份有限公司
关于对公司关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，作为格力地产股份有限公司的独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2017年度对外担保情况发表以下独立意见：
一、关于对外担保事项
公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
公司控股子公司珠海格力房产有限公司（以下简称“格力房产”）按照房地产行业惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担保，截至2017年12月31日止，格力房产承担阶段性担保额为人民币5.2亿元。根据行业惯例此项担保是必须的，格力房产历年没有发生由于担保连带责任而发生重大损失的情形，因此该项担保对公司的财务状况无重大影响。
我们认为格力房产为商品房承购人按揭贷款提供阶段性信用担
保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关规定。
截止2017年末，公司对外担保（包括对子公司的担保）余额为
8,540,367,067.18元，其中对子公司的担保余额为8,540,367,067.18元，担保总额占公司2017年12月31日经审计净资产的109.08%。
二、关于公司与关联方资金往来事项
公司已聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司与控股股东及其他关联方占用资金的情况作了专项说明。
我们认为：公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况在重大方面不存在违反上述证监会通知相关规定的情形。
独立董事：刘兴祥、袁彬、方军雄
二〇一八年四月二十四日
证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：（临）2018-062东睦新材料集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月20日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路 8号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|169,019,773|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.1724|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长芦德宝先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，其中董事池田修二和稻叶义幸、独立董事史洪刚因工作原因请假；
2、公司在任监事 5人，出席4人，其中监事藤井郭行因境外工作原因请假；
3、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东大会，公司总经理朱志荣先生列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2018年中期利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,904,773|99.9319|115,000|0.0681|0|0.0000|

2、议案名称：关于公司2018年度日常关联交易的补充议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|148,511,360|99.9596|60,000|0.0404|0|0.0000|

3、议案名称：关于调整公司独立董事、董事及监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|168,904,773|99.9319|115,000|0.0681|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|关于公司2018 年中期利润分配的预案|16,615,644|99.3126|115,000|0.6874|0|0.0000|
|2|关于公司2018 年度日常关联交易的补充议案|3,100,644|98.1016|60,000|1.8984|0|0.0000|
|3|关于调整公司独立董事、董事及监事津贴的议案|16,615,644|99.3126|115,000|0.6874|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述第 1项～第 3项议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次临时股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、在审议第 2项议案《关于公司 2018年度日常关联交易的补充议案》时，关联股东：宁波新金广投资管理有限公司及其关联方与该事项有关联关系，已回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：张天龙、杨海
2、律师鉴证结论意见：
上海市锦天城律师事务所张天龙律师和杨海律师现场见证了公司本次临时股东大会并出具法律意见书，见证律师认为：公司 2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2018年第一次临时股东大会法律意见书。
东睦新材料集团股份有限公司2018年8月20日
证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2018-021湖南艾华集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月12日 14点30分
召开地点：益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团办公楼1楼第2会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月12日
至2018年4月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》|√|
|2|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经董事会三届十七次，监事会三届十一次审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603989|艾华集团|2018/4/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）现场登记
1、个人股股东应出示本人身份证和股东账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件和委托人账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2018年 4月 9日上午8:00—12:00，下午1:30—5:00（信函以收到邮戳为准）。
（三）登记地点：湖南省益阳市桃花仑东路（紫竹路南侧）艾华集团证券部
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议时间预计1小时，出席会议者交通及食宿等费用自理.2、联系人：汤建新
3、联系电话：0737-6183891；传真：0737-4688205
特此公告。
湖南艾华集团股份有限公司董事会
2018年3月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南艾华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》||||
|2|《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2014-016号
浙江华海药业股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：华海（美国）国际有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为华海（美国）国际有限公司提供担保金额不超过 5000万元人民币，截止 2014年 5月 12日，公司累计为其提供的担保金额为15000万元人民币（不包括本次担保）。
对外担保逾期的累计数量：零
截止2014年5月12日，公司及控股子公司对外担保总额为15000万元人民币（不包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的4.99%，全部为对公司控股子公司华海（美国）国际有限公司的担保。
一、担保情况概述
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次临时会议于2014年5月12日在公司四楼会议室召开，会议应到会董事9名，实际到会董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长童建新先生主持。会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》，同意为子公司华海（美国）国际有限公司（以下简称“华海（美国）”）拟向银行申请借款 5000万元人民币提供为期三年的信用担保。上述担保约占公司最近一期经审计的净资产的比例为1.66%。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华海（美国）国际有限公司
注册地点：2nd floor, 100 Overlook Center, Princeton, NJ 08540
法定代表人：杜军
主营业务范围：药品及中间体贸易、药品研发及相关咨询。
浙江华海药业股份有限公司持有其100%股份。
2、华海（美国）2013年度财务情况：
总资产：282,877,566.08元
净资产：65,358,220.08元
营业收入：355,863,811.10元
净利润： 27,088,036.29元
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
期限：3年
担保金额：5000万元人民币
四、董事会意见
1、董事会意见：华海（美国）国际有限公司为公司下属全资子公司，本公司持有其100%股权。华海（美国）主要以不断开拓美国及北美市场为目标，从事以华海产品为主的医药原料药等药品销售；同时，进行华海产品在美国的注册申报和FDA认证工作，加强与国外制药企业的技术与业务合作，拓展市场。现因其自身发展需要，公司董事会同意为其借款提供担保，担保金额为不超过 5000万元人民币，担保期限为自公司第五届董事会第十次临时会议审议通过之日起三年。
2、独立董事意见：公司独立董事对本次担保进行了审查，并发表了独立意见，认为：公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司华海（美国）国际有限公司提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为下属子公司华海（美国）国际有限公司的借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年5月12日，公司及控股子公司对外担保总额为15000万元（不包括本次担保金额），均为对子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的4.99%。
截止到2014年5月12日公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、浙江华海药业股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议。
2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董 事 会
二零一四年五月十三日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2017-047
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
宁波热电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议及 2017年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于为子公司宁波金通融资租赁有限公司提供担保的议案》（具体内容详见 2017年 1月 20日、2月 7日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]及上海证券报）。
二、累计担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为宁波金通融资租赁有限公司融资提供的担保总额为人民币 40,290万元，担保余额为 24,312.68万元，占公司最近一期经审计净资产的9.36%。宁波金通融资租赁有限公司截至8月末资产负债率70.52%（未经审计）。公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日
华仪电气2016年第二次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
HUAYI ELECTRIC COMPANY LIMITED
2016年第二次临时股东大会
会议资料
2016年 7月 18日
华仪电气2016年第二次临时股东大会会议资料华仪电气 2016年第二次临时股东大会
资料目录
一、《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》；
二、《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。
华仪电气2016年第二次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司日常生产经营资金需求，降低融资成本，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他法律、法规的规定，华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币12亿元超短期融资券。具体方案和授权事宜如下：
一、本次超短期融资券的发行方案
1、注册规模：注册金额不超过人民币 12亿元（含12亿元）的超短期融资券；
2、发行期限：本次发行期限为不超过 270天，可一次或择机分期发行；
3、资金用途：本次募集资金主要用于补充流动资金、置换银行贷款等符合国家法律法规规定的用途；
4、发行利率：本次发行超短期融资券的利率按市场化原则确定；
5、发行对象：本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；
6、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
根据公司发行超短期融资券的安排，为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会授权公司经营管理层在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行超短期融资券等有关的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；
3、签署与本次发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；
4、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用
华仪电气2016年第二次临时股东大会会议资料安排；
5、及时履行信息披露义务；
6、办理与本次超短期融资券发行相关的其它事宜。
7、上述授权有效期为自股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次发行超短期融资券方案及授权事项尚需在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。
请予审议！
华仪电气股份有限公司董事会2016年7月18日
华仪电气2016年第二次临时股东大会会议资料华仪电气股份有限公司
关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
本公司控股股东华仪集团为公司发展给予了大力支持，长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、共同发展的原则，公司拟为华仪集团的银行贷款等融资方式提供担保，担保累计金额不超过人民币 4亿元，上述担保协议的签署日在本次担保事项经公司股东大会审议通过之日起至公司2016年年度股东大会召开之日止，担保期限根据实际情况确定。
二、被担保人基本情况
名称:华仪集团有限公司
类型：有限责任公司
住所：乐清经济开发区中心大道228号
法定代表人：陈道荣
注册资本：人民币12,000万元
成立日期：1997年9月12日
营业期限：1997年9月12日至2025年7月20日止
经营范围：低压电器、太阳能设备、水利水电设备、机械设备及配件、电工器材、电缆附件、互感器研发、制造、销售、安装、调试及技术服务；对实业、金融、高新技术产业、房地产的投资；投资管理；企业管理咨询；货物进出口、技术进出口；物业管理。
关联关系：为本公司控股股东，持有公司32.19%的股权。
股权结构：
华仪电气2016年第二次临时股东大会会议资料最近一年又一期的财务指标如下：
单位：万元
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|财务指标（合并报表）|2015 年 12 月31 日（经审计)|2016 年 3月 31日（未经审计)|
|总资产|960,520.36|957,850.77|
|负债总额|482,375.48|475,765.20|
|其中：银行贷款|165,587.00|155,087.00|
|净资产|478,144.87|482,085.56|
|资产负债率|50.22%|49.67%|
||2015 年度（经审计）|2016 年 1-3 月（未经审计）|
|营业收入|365,467.91|73,579.58|
|净利润|22,463.92|3,940.69|

三、担保协议情况
本次拟为华仪集团的银行贷款等融资方式提供合计金额不超过人民币4亿元
的担保，尚未签订担保协议。本次担保如获通过，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及时履行披露义务。
四、本次担保对公司的影响
本次为华仪集团提供担保用于其申请银行贷款等融资需要，是华仪集团正常经营所需。多年以来，华仪集团为公司发展给予了大力支持，包括长期为公司(含下属子公司)向银行申请授信额度提供担保。本着互帮互助、促进公司与控股股东共同发展的原则，且华仪集团经营稳定、财务状况良好、具有较强抗风险能力。
公司本次拟为华仪集团提供担保，风险相对较低。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，不含本次担保计划，公司及公司控股子公司对外担保累计最高额
为101,159.30万元（其中：公司对外担保<不包括对控股和全资子公司担保>344万
元；为控股子公司提供的最高额担保累计为人民币100,815.30万元），占公司2015
华仪电气2016年第二次临时股东大会会议资料年末经审计净资产的24.20%。公司及公司控股子公司不存在对外担保逾期的情况。
本议案如获通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保计划范围内签署相关协议。
请予审议！
华仪电气股份有限公司董事会2016年7月18日
山东天业恒基股份有限公司
董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法
第一章总则
为建立和健全公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系，规范薪酬分配与管理，强化薪酬分配的激励与约束作用，有效调动公司董事、监事和高级管理人员（以下简称董、监、高人员）的积极性和创造性，实现股东和公司利益最大化，提高公司经营管理水平，促进公司经济效益的增长，根据《公司章程》和国家相关法律法规制定本办法。
第一条本办法适用于公司董事、监事、总经理、常务副总经理、董事会秘书、副总经理、总工程师。
第二条董、监、高人员薪酬遵循以下原则：
（一）坚持责、权、利相统一的原则。
（二）坚持短期激励与长期激励相结合，促进公司可持续发展原则
（三）坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则。
第二章董事、监事津贴标准
第三条董事、监事工作津贴根据董事、监事的工作任务、责任及风险等因素综合设计，参照行业水平来确定，切实体现责、权、利统一，兼顾公平的原则。
第四条公司向董事和监事支付一定金额的工作津贴作为报酬。具体执行标准如下：
董事长：10000元/季度（4万元/年）
独立董事：20000元/季度（8万元/年）
副董事长、监事长：7500元/季度（3万元/年）
非独立董事：5000元/季度（2万元/年）
监 事：5000元/季度（2万元/年）
第五条公司董事、监事津贴按季度发放，相关津贴所涉及的个人所得税，统一由公司代扣代缴。
第三章高级管理人员薪酬标准
第六条薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司不同发展阶段而不断变化，从而作相应的调整以适应公司的未来发展需要。公司根据市场行业平均水平、公司盈利情况对公司高级管理人员的基本薪酬及年度绩效标准进行综合考量，根据实际情况进行政策调整。
薪酬与考核委员会在当年制定的《经营责任任务书》中根据公司当年经营目标予以确定，并坚持以下基本原则：
1、公司高级管理人员的人均年薪额原则上不得超过年度公司员工人均收入额的10倍左右。特殊情况需经公司董事会审定。
2、公司高级管理人员年薪数额以总经理年薪数额为标准，其他高级管理人员按照总经理实得年薪额的75％左右执行。
3、要明确制定出各项指标和管理项目考核项及考核扣款的具体数额。
第八条高管人员应根据公司的总体经营目标制定工作计划和目标，并与公司签署目标责任书，目标责任书应对考核指标各项内容的权重、分值予以确认，年终根据公司经营目标和各高管分管工作的工作指标完成情况进行考核后发放绩效工资。
第九条高管人员在工作中有重大失误、在所分管业务范围内发生重大安全事故及违法、违规行为，给公司造成损失的，根据造成损失的程度，相应扣减绩效薪酬直至不予发放。
第十条董事会认为必要时，可以对寻找优质项目、融资、重大资产盘活等为公司持续经营和当年或以后年度经营业绩的提高有重大贡献的，或者在公司治理、内控制度建设、企业规范运作、防范和化解风险等方面成绩显著的高管人员，另行议决奖励事宜。
第十一条公司高级管理人员的实得年薪为：基本年薪＋（加：）绩效年薪－（减：）各项指标和管理项目考核扣款。
第四章管理机构
第十二条董事会薪酬与考核委员会是确定公司董、监、高人员年薪和津贴方案，负责年薪和津贴管理、考核和监督的专门机构。
第十三条公司董事会提请股东大会授权公司人力资源部，负责贯彻执行董事会薪酬与考核委员会确定的公司董、监、高人员年薪和津贴方案以及薪酬日常发放管理工作。
第五章附则
第十四条本办法经公司股东大会审议通过后生效。
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2019-027
扬州亚星客车股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月10日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道2号
公司316会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|113,220,700|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.46|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开，公司董事长钱栋先生主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，董事丁迎东先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,202,900|99.98|17,800|0.02|0|0.00|

2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|113,202,900|99.98|17,800|0.02|0|0.00|

3、议案名称：2018年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,202,900|99.98|17,800|0.02|0|0.00|

4、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,202,900|99.98|17,800|0.02|0|0.00|

5、议案名称：2018年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）||（%）||（%）|
|A股|113,202,900|99.98|17,800|0.02|0|0.00|

6、议案名称：关于续聘 2019年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,202,900|99.98|17,800|0.02|0|0.00|

7、议案名称：关于公司及控股子公司 2019年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,002,900|98.26|17,800|1.74|0|0.00|

8、议案名称：关于公司 2019年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|
|股东类型|同意|反对|弃权|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|113,202,900|99.98|17,800|0.02|0|0.00|

(二) 现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|112,200,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|1,002,900|98.26|17,800|1.74|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|26,000|59.36|17,800|40.64|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|976,900|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2018 年度利润分配议案|1,002,900|98.26|17,800|1.74|0|0.00|
|7|关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易的议案|1,002,900|98.26|17,800|1.74|0|0.00|
|8|关于公司2019年|1,002,900|98.26|17,800|1.74|0|0.00|

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|银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案7《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易的议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的 112,200,000股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：潘兴高、魏晓
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
扬州亚星客车股份有限公司2019年6月11日
HTTP：WWW.JIAYUAN-LAW.COM北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港
HONGKONG
致：华域汽车系统股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于华域汽车系统股份有限公司
2014年度股东大会的法律意见书
嘉源(2015)-04-059受华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所上海分所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2014年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《华域汽车系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《华域汽车系统股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的规定，就公司 2014年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、股东大会的召集、召开程序
1、2015年4月21日，公司第七届董事会第二十次会议决议召开公司2014年度股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发出《华域汽车系统股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2015年 5月 29日下午13：30在上海汽车集团股份有限公司培训中心（虹口区同嘉路 79号）3号楼 3楼报告厅举行。现场会议由公司董事长陈虹先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，股东通过交易系统投票平台的投票时间为2015年5月29日9：15至9：25，9：30至11：30和13：00至15：00；股东通过互联网投票平台的投票时间为 2015年5月29日9：15至15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认，出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 147人，代表股份 1,739,624,681股，占公司股份总数的67.3438%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表，由本所律师验证其股东资格；通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了现场会议。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
1、本次股东大会对会议通知中列明的各项议案进行了审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决。其中，审议相关关联交易的议案时，关联股东上海汽车集团股份有限公司回避表决，该关联股东所持有的表决权未计入有效表决权总数。现场投票结束后，由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
3、公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
4、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。同时，根据《股东大会规则》及其他相关规定，本次股东大会在审议《关于修订<公司章程>的议案》等十项议案时，对单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东之表决情况进行了单独计票。根据现场投票和网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所上海分所关于华域汽车系统股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》的签署页）
北京市嘉源律师事务所上海分所
负责人： 经办律师：
王元 王元
陈鹤岚
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-041新城控股集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解质的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2018年5月22日接到公司控股股东富域发展集团有限公司（以下简称“富域发展”）的通知，富域发展已将其质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）的公司股份解除质押，具体事项如下：
2018年 2月 1日，富域发展将其持有的公司 53,200,000股限售流通股票质押给兴业证券，详见公司于 2018年 2月 3日披露的《公司关于控股股东股份质押的公告》（公告编号：2018-010）。富域发展与兴业证券协商一致，同意解除上述股份的质押，本次质押解除53,200,000股，占公司总股本的2.36%，股份质押解除手续已于2018年5月21日办理完毕。
截至本公告日，富域发展持有本公司股份 1,378,000,000股，均为限售流通股，占公司总股本的61.04%，本次解质后剩余被质押 736,860,746股，占其持股总数的53.47%，占公司总股本的32.64%。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十三日
证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2018-043常熟市汽车饰件股份有限公司
关于向控股子公司常源科技(天津)有限公司
提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，向控股子公司常源科技（天津）有限公司（以下简称“常源科技”）提供不超过 4000万元人民币的财务资助。财务资助具体情况如下:
一、财务资助事项概述
（一）财务资助基本情况
1、财务资助金额、期限、资金使用费率和使用方式
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|-|
|在不影响公司正常经营的情况下，公司计划向控股子公司常源科技提供不超过4000|
|万元人民币的财务资助，使用期限自董事会审议通过之日起不超过24 个月。公司将根据|
|借款金额和借款期限，按照中国人民银行同类业务同期的银行贷款基准利率上浮10%向|
|常源科技收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。|

2、财务资助的目的
||
|-|
|常源科技是成立不久的新公司，在运营初期，短期内在开展业务过程中对现金流的|
|需求较大。在不影响公司正常经营的情况下，公司为常源科技提供财务资助，目的是为|
|了解决其生产经营及投资所需流动资金的缺口，帮助其快速发展，以尽快实现投资回报。|

二、上市公司内部履行的决策程序
公司于2018年4月26日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供财务资助的议案》。公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了上述议案，表决结果:9票赞成、0
票反对、0票弃权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该事项在董事会决
策权限内，无需提交公司股东大会审议。
三、资助对象的基本情况
1、基本信息
名称:常源科技（天津）有限公司
统一社会信用代码:91120118MA05XBNJ3K
公司类型:有限责任公司(外商投资企业投资)
注册资本:1860万人民币
住所:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道与东五道交口东北侧颐景公寓
8-3-805
法定代表人:邵月华
成立日期:2017年10月27日
营业期限:自2017年10月27日至2047年10月26日
经营范围:工业机器人研发和应用；自动化机械产品、模具的设计；模具、仪器设备的制造和维修；机械设备、化工产品（危险化学品除外）、五金制品、机械产品、塑料制品、计算机及相关部件、钢材、金属材料的批发兼零售；塑料制品的生产；计算机及相关部件的研发和生产；自有设备租赁；自营和代理货物及技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、常源科技最近一年的主要财务指标
常源科技最近一年经审计的主要财务数据（截至 2017年 12月 31日）:总资产1913.19万元，净资产1844.66万元，负债总额68.53万元，营业收入13.18万元，净利润-89.65万元。
3、股权结构
本公司持有常源科技52.00%股权；天津常春华锐源科技有限公司（以下简称“华锐源”）持有常源科技43.00%股权；上海厚望投资管理有限公司（以下简称“上海厚望”）持有常源科技5.00%股权。
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|-|
|4、关联关系说明|
|常源科技是纳入公司财务合并报表的控股子公司，与公司不存在关联关系；常源科|
|技的其他两名股东均与公司不存在关联关系。|
|5、其他说明|

公司董事会已对本次财务资助涉及的各方当事人基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
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|-|
|四、财务资助风险防控措施|

针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监督常源科技的资金使用情况，确保资
金按期收回。另外，常源科技的其他两名股东华锐源及上海厚望本次虽未同比例提供财
务资助，但若常源科技未按时归还该笔借款，华锐源及上海厚望将按各自持有常源科技的股权比例为此次财务资助向公司提供全额连带责任担保。
五、董事会意见
董事会认为:公司向常源科技提供财务资助有助于其顺利展开生产经营及投资发展，实现股东利益最大化，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司向控股子公司常源科技（天津）有限公司提供不超过4,000万元人民币的财务资助，使用期限自董事会批准之日起24个月，按照中国人民银行同期贷款基准利率上浮10%收取资金使用费，资金使用费率随基准利率的变动进行调整。
六、公司累计对外提供财务资助的情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外提供财务资助事项。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会2018年4月27日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2014-011
浙江东日股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每股派发现金红利 0.02元（含税）
●扣税后：自然人股东和证券投资基金每股现金红利 0.019元；合格境外机构投资者（QFII）每股现金红利为 0.018元；其他持有公司股份的其他法人股东（含机构投资者）不代扣所得税。
扣税前与扣税后每股现金红利：每股派发现金红利 0.02元（含税），自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利为 0.019元，合格境外机构投资者（QFII）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利为 0.018元。
●股权登记日：2014年 7月 10日。
●除息日：2014年 7月 11日。
●现金红利发放日：2014年 7月 11日。
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
浙江东日股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配方案经 2014年 5月 20日召开的 2013年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2014年 5月 21日的《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站。
二、利润分配方案
1、发放年度：2013年度
2、发放范围：截止 2014年 7月 10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、分配方案：以公司 2013年末的总股本 318,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发现金红利 6,372,000.00元，剩余利润结转下年度。
4、扣税说明：
1）对于个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定：流通股个人股东及证券投资基金统一适用20%的税率计征个人所得税，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税率为20%；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税率为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税率为5%。
公司先统一按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股人民币 0.019元。个人股东及证券投资基金在转让公司股票时，所转让的股票持股期限在 1年以内（含 1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中登公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登公司上海分公司，中登公司上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。个人股东或证券投资基金应在资金账户留足资金，依法履行纳税义务。
2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者(QFII)，公司根据
国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函 2009〔47〕号)的规定，按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股人民币 0.018元。如 QFII股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
3）对于除自然人股东、证券投资基金、QFII以外持有公司股份的投资者，其现金红利所得税自行缴纳，实际发放现金红利为每股人民币 0.02元。
三、实施日期
1、股权登记日：2014年 7月 10日
2、除息日：2014年 7月 11日
3、现金红利发放日：2014年 7月 11日
四、分红派息对象
截止股权登记日 2014年 7月 10日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息实施办法
1、本公司控股股东浙江东方集团公司的现金红利由公司直接发放。
2、除上述股东外的其余流通股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
联系部门：公司证券部
联系电话：0577-88812155
联系传真：0577-88842287
联系地址：浙江省温州市矮凳桥 92号
邮政编码：325003
七、备查文件
2013年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江东日股份有限公司董 事 会二○一四年七月七日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2016-040江苏综艺股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2016年 5月 31日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于2016年6月7日以现场会议结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。其中：出席现场会议董事5人；以通讯表决方式出席会议董事4人。
（五）本次董事会会议由董事长陈义先生主持，部分监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于董事会换届选举的议案；
鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经多方听取意见，并经董事会提名，董事会提名委员会审核，提名陈义、邢光新、昝圣达、王建华、刘志耕、曹旭东、朱林为本公司第九届董事会董事候选人（简历见附件一），其中刘志耕、曹旭东、朱林为独立董事候选人。（独立董事提名人声明、候选人声明见同日刊载的本公司相关公告）
独立董事姚仁泉、刘志耕、冯帆对上述提名发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核通过后，本议案将提交年度股东大会采用累积投票制进行审议。
2、审议通过了关于召开2015年年度股东大会有关事宜的议案。
2015年年度股东大会的有关事宜详见同日刊载的本公司2016-042号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
江苏综艺股份有限公司二零一六年六月八日
附件一：
第九届董事会非独立董事候选人简介：
陈义，男，1962年生，工商管理硕士，高级经济师。曾在北京大学从事编辑、研究和教学工作，历任中国华夏证券有限公司部门总经理、直属子公司董事长兼总经理；苏宁环球集团公司总裁助理、江苏综艺股份有限公司副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事长，对经济管理、企业管理、资本市场有比较深入和独到的研究。
邢光新，男，1966年生，大学文化，审计师，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册造价工程师、注册监理工程师，曾被江苏省审计厅评为“社会审计先进个人”，当选为中国注册会计师协会第四届全国会员代表大会代表，曾任通州市审计局科长，通州市审计事务所所长，南通恒信联合会计师事务所所长、主任会计师，南通市通建工程技术咨询有限公司常务副总经理，江苏综艺股份有限公司财务负责人、副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、总经理。
昝圣达，男，1963年生，高级经济师，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），中共十六大代表、十二届全国人大代表，曾被授予“中国十大杰出青年”、“全国劳动模范”等光荣称号及“社会主义建设贡献奖”，曾任江苏省南通县刺绣厂厂长、江苏综艺股份有限公司董事长兼总经理、江苏洋河酒厂股份有限公司董事、南通精华制药股份有限公司董事等职，现任江苏综艺股份有限公司董事、南通综艺投资有限公司董事等职。
王建华，男，1963年生，大学文化，曾任通州市多种经营管理局秘书、办公室副主任，中共通州市委组织部组织员、干部科副科长、科长、副局级组织员，中共兴东镇党委副书记、江苏综艺股份有限公司董事、副总经理等职，现任江苏综艺股份有限公司董事。
第九届董事会独立董事候选人简介：
刘志耕，1963年生，本科学历，注册会计师、高级会计师、高级审计师。历任江苏省如皋市税务局专管员、江苏省南通市审计师事务所副主任；现任江苏省南通市注册会计师行业党委副书记、南通市注册会计师协会副秘书长、江苏省财政厅
及江苏省注册会计师协会CPA执业质量监管员、江苏省注册会计师行业师资、北京东土科技股份有限公司独立董事、江苏通光电子线缆股份有限公司独立董事、南通富士通微电子股份有限公司独立董事、江苏综艺股份有限公司独立董事。
曹旭东，男，1959年生，本科学历，历任原南通县委党校老师，原中共通州市委办公室副主任、主任，原中共通州市金沙镇党委书记，江苏赛城国际集团有限公司副总裁等职。
朱林，男，1962年生，本科学历，历任南通司法局宣传教育科科员、南通经济律师事务所律师、江苏江花律师事务所专职律师，现任江苏江花律师事务所主任、南通仲裁委员会仲裁员。