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证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2019-033嘉友国际物流股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 3月 6日、 2019年 3月 22日召开第二届董事会第二次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 40,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用，上述额度是指现金管理单日最高余额不超过人民币 40,000万元。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。公司闲置募集资金可以购买投资风险低的银行保本理财产品或低风险保本的证券公司收益凭证。公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买风险低的银行保本理财产品或低风险保本证券公司收益凭证等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。
上述具体内容详见公司于 2019年 3月 7日、2019年 3月 23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
2019年 2月 15日，公司使用闲置募集资金人民币 110,000,000.00元，向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款；2019年3月14日，公司使用闲置募集资金32,000,000.00元，向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款；2019年 4月 12日，公司使用闲置募集资金人民币
40,000,000.00元，向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款，上述现金管理的具体到期赎回及理财收益情况如下：
单位：人民币元
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|序号|协议方|理财产品名称|产品类型|理财金额|赎回金额|理财收益|产品期限|
|1|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款 （ 挂 钩SHIBOR B款）2019年第427期|保本浮动收益|20,000,000.00|20,000,000.00|128,333.33|2019年2月15日至2019年4月16日（60天）（可提前终止）|
|2|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款 （ 挂 钩SHIBOR B款）2019年第427期|保本浮动收益|90,000,000.00|90,000,000.00|577,500.00|2019年2月15日至2019年4月16日（60天）（可提前终止）|
|3|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款 （ 挂 钩SHIBOR B款）2019 第 1009期|保本浮动收益|32,000,000.00|32,000,000.00|108,533.33|2019年3月14日至2019年4月16日（33天）（可提前终止）|
|4|厦门国际银行股份有限公司北京分行|公司结构性存款 （ 挂 钩SHIBOR B款）2019 第 1507期|保本浮动收益|40,000,000.00|40,000,000.00|123,333.33|2019年4月12日至2019年5月12日（30天）（可提前终止）|
|合计||||182,000,000.00|182,000,000.00|937,699.99|-|

二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年 5月 17日，公司使用闲置募集资金共计人民币 40,000,000.00元，
向厦门国际银行股份有限公司北京分行购买了结构性存款，具体情况如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|
|理财产品名称|产品类型|理财金额|预期年化收益率|产品期限|
|公司结构性存款（挂钩SHIBOR B款）201901871期|保本浮动收益|40,000,000.00|3.60%|2019年5月17日至2019年6月17日（31天）（可提前终止）|

关联关系说明：公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系。
三、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对现金管理的投资严格把关，谨慎决策。公司本次所选择的人民币理财产品均为保本型产品。
产品购买期间，公司将与厦门国际银行股份有限公司北京分行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型现金管理产品，风险可控。
2、公司使用部分闲置募集资金购买低风险保本型现金管理产品，是在确保不影响公司募集资金投资计划和募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
3、公司使用适度的闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币13,500.00万元（含本次）。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会2019年5月 21日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2019-057
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年12月20日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到3名。
会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席兰培宝先生主持，与会监事经过认真讨论，以投票表决的方式审议通过了如下事项：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意更换中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币150万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2014-07号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司（以下简称“上海公司”）
本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为上海公司提供担保金额为人民币 3,000万元；截止本公告日，公司累计为其提供担保金额为人民币 9,500万元（含本次担保）
本次是否有反担保：无
对外担保累计数量：截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币 35,550万元，占最近一期经审计总资产的18%，占净资产的33.18%（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保）
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 2月 19日与中国民生银行股份有限公司上海分行签定《最高额保证合同》，为控股子公司——上海大西洋焊接材料有限
责任公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请最高额人民币 3,000万元（大写：叁仟万元整）综合授信额度提供连带责任担保，担保的主债权的发生期限为 2014年 2月 20日至 2015年 2月 20日。
公司于 2014年 2月 19日召开第四届董事会第二十九次会议，会议应到董事 9名，实际参与表决董事 9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于拟对上海大西洋焊接材料有限责任公司向银行申请人民币3,000万元综合授信额度提供担保的议案》。详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》。
根据《公司章程》及其他相关规定，该项担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海大西洋焊接材料有限责任公司
注册地点：上海市浦东新区合庆镇庆达路188号
法定代表人：李欣雨
注册资本：壹亿伍仟万元人民币
经营范围：焊接材料的研发、生产、销售，本系统内的资产经营（非金融业务），实业投资，经营本企业自产产品的进出口和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外）（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
上海公司系本公司控股子公司，由本公司与上海合新投资发展有限公司共同投资设立，本公司持有其85%的股权，上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。
上海公司信用等级：AAA
截止 2012年 12月 31日，上海公司经审计的总资产为 39,031.05万元，负债总额为 21,256.73万元（其中贷款总额为 8,000万元，一年到期的负债总额为 8,000万元），净资产为 17,774.32万元，资产负债率为54.46%；截止 2014年 1月 31日，上海公司未经审计的总资产为 39,673.82万元，负债总额为 21,532.18万元（其中贷款总额为 10,000万元，一年内到期的负债总额为 10,000万元），净资产为 18,141.65万元，资产负债率为54.27%。
三、担保协议的主要内容
1.本公司所担保的主债权期限为 2014年 2月 20日至 2015年 2月 20日。
2.本次担保最高额为 3,000万元人民币（大写：叁仟万元）。
3.本次担保方式为连带责任担保。
四、董事会意见
本公司董事会认为，由于上海合新投资发展有限公司系浦东新区合庆镇政府下属企业（属村镇集体资产），若为上海公司提供担保须经相关政府机构审批，办理手续相当繁琐。而上海公司为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为满足其发展需要，本公司为其提供全额担保支持，有利于上海公司的良性发展，
符合公司的整体利益。上海公司财务状况稳定，资信良好，具有偿付债务的能力，加之上海公司的董事长、总经理、财务总监等所有经营团队人员均由本公司派出，上海合新投资发展有限公司未派出一名管理人员，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为上海公司提供担保。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截止本公告日，本公司对外担保累计金额为人民币35,550万元（含本次担保，均系本公司为控股子公司提供担保），本公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1.公司与中国民生银行股份有限公司上海分行签定的《最高额保证合同》；
2.公司第四届董事会第二十九次会议决议；
3.被担保人最近一期的财务报表；
4.被担保人营业执照复印件。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会
二〇一四年二月二十日
证券代码：603359 证券简称：东珠景观 公告编号：2018-045江苏东珠景观股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2018年6月16日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2018年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议《关于2018年度股票期权激励计划期权数量、首次授予对象及行权价格调整的议案》
鉴于公司2018年度股票期权激励计划首次授予的94名激励对象中有4人已离职，不再具备激励对象资格；并且公司 2017年度权益分派方案已实施完毕，根据《江苏东珠景观股份有限公司2018年度股票期权激励计划（草案）》的规定，公司需对2018年度股票期权激励计划期权数量、首次授予对象及行权价格进行调整。独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整2018年度股票期权激励计划期权数量、首次授予对象及行权价格的公告》（公告编号：2018-047）。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、章建良、马晓红、童少波、席晨超审议本议案时进行了回避表决。
鉴于公司第一期股票期权激励计划规定的预留授予条件已达成，董事会确定以2018年6月26日为本次股票期权激励计划的授予日，向3名激励对象授予股票期权138.6万份。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预留股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：2018-048）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事席惠明、章建良审议本议案时进行了回避表决。
特此公告。
备查文件：
《江苏东珠景观股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
江苏东珠景观股份有限公司董事会2018年6月27日
中化国际（控股）股份有限公司
独立董事对公司收购 Elix Polymers控股权项目和修订《金融框架服务协议》的独立尽职意见
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2018年 10月 15日在上海召开。以维护全体股东利益为基本原则，公司独立董事对本次会议的相关议案进行了尽职审议。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，就本次董事会审议通过的《关于收购 Elix Polymers控股权的议案》和《关于修订<金融框架服务协议>的议案》事先经过独立董事预核准，表决程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事表示同意，并发表意见如下：
1.《关于收购 Elix Polymers控股权的议案》，本次收购和整合将拓宽中化国际 ABS业务的版图，有助于迅速形成海内外产能布局、强化全球供应体系、提升国际营销与服务能力，进一步推进中化国际产业化的发展进程，对公司未来业绩会有正面影响。因此，同意该方案的实施。
使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均在遵循市场定价原则情况下进行的。
本公司董事会审议以上议案，审议程序合法、有效，符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的相关规定。
（本页为公司独立董事对第七届董事会第23次会议相关事项尽职意见，无正文）独立董事：
徐经长 俞大海 徐永前
中化国际（控股）股份有限公司 2018年 10月 15日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2018-011关于广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司
设立食品生产基地的投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广州酒家集团利口福（梅州）食品生产基地建设项目
投资金额：项目总投资金额预计为人民币4.5亿元，项目资金将分期投入。
风险提示:
1．本次投资项目所涉及土地尚未获得，取得项目土地使用权尚存在一定的不确定性；
2．该项目需报环保等部门进行审批，并报有关部门进行项目立项，因此项目可能发生不获批准的风险；
3．该项目虽已进行了充分的必要性和可行性论证分析，但相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。在项目实施过程中，可能存在政府政策变化、招工风险等各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，以及不能达到预期效益的风险。
一、投资概述
广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）根据公司扩大产能、满足业务发展的需要，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，将以全资孙公司——广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司（下称“利口福梅州公司”）在广东梅州高新技术产业园区广梅产业园建设利口福（梅州）食品生产基地（下称“项目”）。
该建设项目投资总额约4.5亿元（人民币，下同），项目资金一方面源于公司自筹资金，另一方面公司将引入食品深加工产业链上下游企业进驻投资。项目资金
主要用于建设月饼类食品、速冻食品、腊味食品等产品的生产车间、仓库、配套综合楼和宿舍楼、环保设施及其他配套建筑和设施。
利口福梅州公司将与广东梅州高新技术产业园区管理委员会签订《广东梅州高新技术产业园入园协议书》,购买工业用地约 200亩（具体面积以最终购买数据为准，下同）用于该项目的建设。
根据《公司章程》等相关规定，本次交易无需经过股东大会批准。公司对本项目的投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、项目基本情况
项目名称：广州酒家集团利口福（梅州）食品生产基地建设项目
项目用地：本项目选址位于广东梅州高新技术产业园区广梅产业园，总用地面积约200亩。
项目金额：项目总投资金额预计为人民币4.5亿元（含土地出让金）。项目资金主要来源于企业自筹资金约2.5亿元，并引入上下游企业进驻投资约2亿元。
项目产能：项目完全建成后，月饼类产品产能预计不低于2,000吨/年，速冻类产品产能预计不低于12,000吨/年，腊味类产品产能预计不低于2,000吨/年。
建设期：项目建设期为24个月。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本次利口福梅州公司建设食品生产基地，符合公司长远发展目标和利益，利于提升公司食品制造业务的产能，配合市场经营策略，深度挖掘广东市场，提高公司综合竞争力。
本次投资对公司具有积极意义，不存在损害公司及股东权益的情形。
四、本次对外投资可能存在的风险
1．本次投资项目所涉及土地尚未获得，取得项目土地使用权尚存在一定的不确定性；
2．该项目需报环保等部门进行审批，并报有关部门进行项目立项，因此项目可能发生不获批准的风险；
3．该项目虽已进行了充分的必要性和可行性论证分析，但相关结论均是基于当前的公司发展战略、市场环境和国家产业政策等条件做出的。在项目实施过程中，
可能存在政府政策变化、招工风险等各种不可预见因素或不可抗力因素，有可能导致项目不能按时、按质完工，以及不能达到预期效益的风险。
敬请广大投资者注意投资风险，并关注公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的相关公告。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司董事会2018年3月20日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2015-060
兖州煤业股份有限公司境外控股子公司
发布 2015年半年度业绩
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司的控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”，澳大利亚证券交易所上市代码“YAL”）于 2015年 8月 19日发布了 2015年半年度业绩报告。按澳大利亚会计准则编制并经会计师审阅的主要财务数据摘要如下：
单位：百万澳元
||||
|-|-|-|
|项目|截至 6月 30日六个月||
||2015年|2014年|
|营业收入|634.373|654.567|
|税前利润（亏损以“-”填列）|-187.218|-248.912|
|税后利润（亏损以“-”填列）|-145.415|-192.707|
||2015年 6月 30日|2014 年 12月 31日|
|总资产|7,654.549|7,479.405|
|净资产|2,166.088|2,487.188|

投资者如需了解详情，请参见兖煤澳洲公司在澳大利亚证券交易所网站（http://www.asx.com.au/asx/statistics）发布的报告全文。
兖州煤业股份有限公司
二○一五年八月十九日
证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2016-009北京同仁堂股份有限公司
关于子公司获得药品 GMP证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日获悉，公司子公司北京同仁堂（安国）中药材加工有限责任公司经过现场检查和审核，符合《药品生产质量管理规范》，收到河北省食品药品监督管理局颁发的药品 GMP证书。
现将相关信息公告如下：
一、基本情况：
企业名称：北京同仁堂（安国）中药材加工有限责任公司
生产地址：河北省安国现代中药工业园区同仁堂路18号
证书编号：HE20160032
认证范围：中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制、燀制、煅制、炒制、炙制、发芽、发酵、水飞、制炭）；毒性中药饮片（净制、切制、蒸制、煮制、炒制、水飞）。
有效期限至：2021年3月14日
北京同仁堂（安国）中药材加工有限责任公司（以下简称同仁堂安国）位于河北省安国市安国现代中药工业园区，注册资本 1亿元人民币，本公司持有其51%的股份。同仁堂安国占地面积 46676平方米，施工过程中严格按照药监部门对于医药制造业企业的标准建造，并通过河北省食品药品监督管理局GMP认证。
同仁堂安国是本公司为提升中药前处理工序规模化、规范化而打造的加工基地，地处中药原材料贸易集散地，有助于降低中药原材料运输成本，提升生产效率。
二、生产线、计划生产品种及设计产能
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|序号|生产线名称|设计年产能|代表品种|
|1|中药饮片|500万公斤/年|红鸡冠花、松节、藕节、苏木、黄芪等品种|
|2|毒性中药饮片|50万公斤/年|半夏，川乌，草乌等品种|

三、主要产品市场情况
同仁堂安国为本公司设立于河北省安国市现代中药工业园区的产业基地，其功能为本公司中药生产工序中的中药材加工环节，所设立生产线加工中药材，全部为满足本公司后续制造中成药所需，属于本公司生产链条的中间程序，因此无法与同类产品的市场情况进行比较。
四、对上市公司的影响
本次同仁堂安国获得GMP证书，将加速公司位于河北安国的产业基地建设，对完善公司产业链条、实现工业产能与原材料集散地的有效对接，为公司后续扩充产能、提升效率、奠定“十三五”规划的坚实基础提供重要支撑。
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司董 事 会
二零一六年四月十二日
天津天药药业股份有限公司独立董事关于公司及
控股子公司与天津药业研究院有限公司关联交易的
事前认可意见
作为天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在公司第六届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知发出前，收到了关于本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《天津天药药业股份有限公司章程》的有关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则及立场，对公司本次会议拟审议的公司及控股子公司天津金耀药业有限公司与天津药业研究院有限公司关联交易事项及相关交易合同等文件资料进行了认真审阅，并听取公司对本次交易的说明，现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：
一、本次交易方案符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定及要求。
二、本次交易将增强公司在制剂方面的技术实力和核心竞争力,符合公司发展战略，将进一步增强公司的国内影响力，增加新的利润增长点。
三、本次交易构成关联交易，关联董事将在董事会会议上回避表决，不存在损害中小股东利益的情形。
四、公司拟与天津药业研究院有限公司签署的《醋酸地塞米松片生物等效性试验委托协议》和《技术开发（委托）合同》，按照自愿、公平及合理的原则协商达成，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
综上所述，我们同意将本次交易事项涉及的相关议案提交公
司第六届董事会第三十六次会议审议。
独立董事：
万国华 俞雄 周晓苏
2017年 10月 24日
维格娜丝时装股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
本人作为维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，在认真审议本次提交公司第三届董事会第十三次会议的调整公司非公开发行股票方案有关事项议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
公司 2016年非公开发行 A股股票方案已由公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。为进一步明确发行数量上限，公司拟对本次非公开发行方案中的发行数量相关表述进行调整。
我们认为，公司本次调整非公开发行方案内容系对发行数量进一步明确，不涉及对发行方案实质性修改。调整的内容切实可行，决策程序合法有效。
公司董事会审议相关议案的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。本次调整非公开发行 A股股票的相关事项尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
独立董事：石柱、曹益堂 2017年5月22日
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2015-005号西藏城市发展投资股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2015年1月14日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谢小英女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
监事会以赞成票 2票,反对票 0票,弃权票0票，审议通过了《关于公司为西藏国能矿业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案》
职工监事沈文因同时担任西藏国能矿业发展有限公司职工监事，故回避表
决。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对上述议案进行了认真的审核，并发表如下独立意见：以上关联交易，交易程序合法，未损害公司和股东的利益。
特此公告
西藏城市发展投资股份有限公司
监事会
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 公告编号：2018-103
杭萧钢构股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年11月15日 14点30分
召开地点：杭州市中河中路 258号瑞丰国际商务大厦五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年11月15日
至2018年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案|√|
|2|关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案已经公司于2018年10月29日召开的第六届董事会第八十七次会议通过，会议决议公告和相关议案公告已于 2018年10月30日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600477|杭萧钢构|2018/11/12|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2018年11月14日上午8：30-11：30，下午13：00-16：30。
（三）登记地点：杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼511办公室。
六、 其他事项
1、会议联系人：楼懿娜、张玉玲
电话：0571-87246788-6045
传真：0571-87247920
邮编：310003
2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者交通、食宿费自理，授权委托书见附件1。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
杭萧钢构股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年11月15
日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案||||
|2|关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜授权期限的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十三次会议有关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中国中材国际工程股份有限公司章程》的有关规定，本人作为中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十三次会议有关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司提供的相关资料，并就有关情况向公司进行了询问。现基于独立判断立场，对本次会议审议的有关事项，发表独立意见如下：
一、关于变更会计政策的独立意见
（一）本次会计政策变更系依据财政部修订和发布的有关企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。
（二）本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
二、关于调整 2019年向中国建材“善建公益”基金捐款金额暨关联交易的独立意见
（一）程序性。公司于2019年8月20日召开了第六届董事会第十三次会议，关联董事回避表决，审议通过了《关于调整2019年向中国建材“善建公益”基金捐款金额暨关联交易的议案》。本人认为上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易
管理制度》的规定和要求。
（二）公平性。本人认为，本次提交审议的《关于调整2019年向中国建材“善建公益”基金捐款金额暨关联交易的议案》，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
三、为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关联交易的独立意见
1、程序性。公司于 2019年 8月 20日召开了第六届董事会第十三次会议，关联董事回避表决，审议通过了《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关联交易的议案》。本人认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定。
2、公平性。本人认为，为公司参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意将本议案提交公司股东大会审议。
四、关于为公司全资子公司银行授信提供担保的独立意见
（一）程序性。公司于 2019年 8月 20日召开了第六届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。本人认为上述担保事项的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）公平性。本人认为，为公司全资子公司银行授信提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。同意该议案提交公司股东大会审议。
五、关于聘请公司 2019年度审计机构的独立意见
（一）程序性。公司于 2019年 8月 20日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，公司决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）公平性。本次提交审议的《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》符合国家的有关规定，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。同意该议案提交公司股东大会审议。
六、关于修订公司章程的独立意见
（一）本次修订《公司章程》的程序，符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。
（二）本次公司修订《公司章程》，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文）
证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2017-038号江苏亨通光电股份有限公司
关于公司 2017年开展远期外汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过《公司2017年开展远期外汇业务》的议案，为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，董事会授权公司开展远期外汇交易业务，具体情况如下：
一、远期外汇业务的目的与必要性
随着公司国际化战略的不断推进，近几年公司海外业务销售收入实现快速增长，同时，公司通过海外并购，以不同货币计价的海外资产也在不断增长，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益会对公司经营业绩会产生一定的影响，为此，公司决定开展远期外汇业务，积极应对汇率市场变动带来的风险。
二、远期外汇业务概述
1.为规避出口业务中远期收汇的汇率波动风险，对于外币应收账款及外币预期收汇进行远期外汇交易，以锁定相应订单的销售收入。
2.为规避进口原材料及设备业务中的汇率波动风险，对外币应付账款及外币预期付款进行远期外汇交易，以锁定进口原材料及设备的成本。
3.为规避海外并购业务中的汇率波动风险，对应付的外币投资款进行远期外汇交易，以锁定海外并购成本。
4.为规避所持有外币长期股权投资的汇率波动风险，对外币计价的长期股权投资进行远期外汇交易，以防范汇率波动造成的股权投资价值减值。
三、远期外汇业务的交易额度和授权期限
1.远期外汇业务的交易额度
公司（含控股子公司）2017年度预计的远期外汇业务额度为 4亿美元（或等值货币），董事会授权公司远期外汇业务管理部门在 4亿美元（或等值货币）
额度内签署相关远期外汇交易协议。
2.远期外汇业务的授权期限
从2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。
四、风险提示及采取的控制措施
1.公司虽然开展了远期外汇业务，但仍然会存在汇率波动风险、客户违约风险和回款预测风险等风险。
2.公司开展远期外汇业务遵循套期保值与风险对冲原则，不做投机性套利交易，公司将严格执行相关内部控制制度,采取有效的风险防范措施。
3.为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
4.设立风险控制岗位，定期跟踪远期外汇业务的开展情况，控制风险。
五、备查文件
1.公司第六届董事会第二十五次会议决议
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十二日
浙江华友钴业股份有限公司监事会议事规则浙江华友钴业股份有限公司
监事会议事规则
第一条宗旨
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，订立本规则。
第二条监事会日常事务
监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席负责保管监事会和监事会办公室印章，监事会主席也可以指定公司证券事务代表或其他人员保管监事会和监事会办公室印章，协助其处理监事会日常事务。
公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表监事不少于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第三条监事会定期会议和临时会议
监事会会议分为定期会议和临时会议。
监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；
（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；
（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；
（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；
（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海
浙江华友钴业股份有限公司监事会议事规则证券交易所公开谴责时；
（六）证券监管部门要求召开时；
（七）《公司章程》规定的其他情形。
第四条定期会议的提案
在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席可以向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
第五条临时会议的提议程序
监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
（一）提议监事的姓名；
（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；
（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
（四）明确和具体的提案；
（五）提议监事的联系方式和提议日期等。
在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。
第六条会议的召集和主持
监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
第七条会议通知
召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和五日将书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者《公司章程》规定的其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
第八条会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容：
浙江华友钴业股份有限公司监事会议事规则（一）会议的时间、地点；
（二）拟审议的事项（会议提案）；
（三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
（四）监事表决所必需的会议材料；
（五）监事应当亲自出席会议的要求；
（六）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的说明。
第九条会议召开方式
监事会会议以现场召开为原则。必要时，在保障监事充分表达意见的前提下，经召集人（主持人）、提议人同意，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。监事会会议也可以采取现场与其他方式同时进行的方式召开。
非以现场方式召开的，以视频显示在场的监事、在电话会议中发表意见的监事、规定期限内实际收到传真或者电子邮件等有效表决票，或者监事事后提交的曾参加会议的书面确认函等计算出席会议的监事人数。
第十条会议的召开
监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部门报告。
董事会秘书和证券事务代表应当列席监事会会议。
第十一条会议审议程序
会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
第十二条监事会决议
监事会会议的表决实行一人一票，以记名和书面方式进行。
监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
浙江华友钴业股份有限公司监事会议事规则监事会形成决议应当经出席会议的监事过半数同意。
第十三条会议记录
召开监事会会议，可以视需要进行全程录音。
监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）会议出席情况；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
对于通讯方式召开的监事会会议，监事会办公室应当参照上述规定，整理会议决议。
第十四条监事签字
与会监事应当对会议记录、和决议进行签字确认。监事对会议记录或者决议有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向证券监管部门报告，也可以发表公开声明。
监事不按前款规定进行签字确认，不对其不同意见做出书面说明或者向证券监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录和决议的内容。
第十五条决议公告
监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定办理。
第十六条决议的执行
监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第十七条会议档案的保存
监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、
浙江华友钴业股份有限公司监事会议事规则表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议等，由监事会主席指定专人负责保管（亦可由证券事务代表负责保管）。
监事会会议资料的保存期限为十年以上。
第十八条附则
本规则如有未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、规范性文件以及公司章程的规定执行。本规则与法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件已经公司章程的规定为准。
在本规则中，“以上”包括本数。
本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
本规则由监事会解释。
证券代码：600369 证券简称：西南证券 编号：临2014－033
西南证券股份有限公司
关于获得代理证券质押登记业务资格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称本公司）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司《代理证券质押登记业务资格确认函》，同意本公司开展代理证券质押登记业务。据此，本公司将做好开展代理证券质押登记业务的各项准备工作，依法开展该项业务。
特此公告
西南证券股份有限公司董事会二〇一四年四月十二日
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2016-020
安徽皖维高新材料股份有限公司
六届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
一、董事会会议召开情况
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十
六次董事会于 2016年 6月 17日在公司东三楼会议室召开。本次会
议应到董事8人,实到董事8人,会议由公司董事长吴福胜先生主持,
公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分
讨论，以记名投票方式审议通过了相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《安徽皖维高新材料股份有限公司关于公开
发行 2016年绿色债券的议案》（表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票
弃权。）
为兼顾多种融资方式，优化公司资产负债结构，拓宽融资渠道，降低财务费用，提升公司综合实力，公司拟依照《公司法》、《证券
法》、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委办公厅关于进一步改
进和加强企业债券管理工作的通知》和《绿色债券发行指引》等法
律法规及规范性文件的规定，向国家发展改革委员会申请公开发行
2016年安徽皖维高新材料股份有限公司绿色债券（以下简称“本次债
券”）。本次债券为固定利率债券，拟发行总额为不超过人民币 8亿
元；债券期限为不超过 7年，附加提前偿还条款，第5、6、7个计
息年度末分别按本次债券发行总额的30%、30%、40%的比例偿还本
金；本次债券募集资金将用于公司节能环保绿色产业发展，包括 60
万吨/年工业废渣综合利用循环经济项目的建设及补充营运资金。
提请股东大会授权公司董事会就本次债券发行做出所有必要和
附带的安排，包括但不限于：决定本次债券的具体发行方案、聘请
参与本次债券发行的中介机构、选择债权代理人、签署与本次债券
有关的协议和文件、制定偿债保障措施和限制股息分配措施、办理
本次债券备案等与本次债券发行有关的一切事宜。
本议案需提请公司 2016年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会
的议案》（表决结果: 8票赞成, 0票反对, 0票弃权。）（该议案的具体
内容详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》临2016-021
公告）
董事会决定于 2016年 7月 5日召开公司 2016年第二次临时股
东大会,审议《安徽皖维高新材料股份有限公司关于公开发行 2016
年绿色债券的议案》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
上海浦东发展银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见上海浦东发展银行股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海浦东发展银行股份有限公司章程》，作为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了《关于申请新加坡分行牌照事宜及向上海国际集团有限公司致函的议案》等有关文件资料，鉴于上海国际集团有限公司为公司关联法人，该等事项构成关联交易（以下简称“本次关联交易”），我们发表如下独立意见：
1、基于上海国际集团有限公司作为公司大股东拟向新加坡金融管理局出具相关支持函，公司向上海国际集团有限公司出具《关于公司申请新加坡分行牌照事宜致上海国际集团有限公司的函》,就新加坡分行的运营责任予以说明和确认，有利于加快推进新加坡分行的申设，有利于推进公司国际化战略，符合公司和全体股东的利益，且不会对公司独立性构成影响。
2、公司对上海国际集团有限公司就新加坡分行的运营责任予以说明和确认是基于公司对新加坡分行运营责任应承担的法定义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事：华仁长王喆田溯宁乔文骏张鸣袁志刚 2016年 12月 20日
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏宏图高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，作为江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第七届董事会临时会议审议通过的《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》，基于独立判断发表如下独立意见：
1、《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》经公司第七届董事会薪酬委员会、第七届董事会临时会议审议通过。本次董事会的召集和召开程序、表决程序及方式符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
2、公司本次《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》是公司参照江苏地区上市公司独立董事薪酬情况，根据公司自身实际情况和行业等综合因素制定，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司中小股东利益的行为，同意将此议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：苏文兵、李浩、林辉、王家琪
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2016-052港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会、监事会将于2016年9月26日任期届满。目前新一届董事人选、监事人选按组织程序正在进行。鉴于相关董事候选人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性，公司第二届董事会、监事会需要延期换届。同时，公司第二届董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信息披露义务。
在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会2016年9月13日
证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2015-036
贵州盘江精煤股份有限公司
关于非公开发行股票停牌进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划非公开发行股票事项，公司股票于 2015年 6月 9日起停牌。鉴于该事项存在重大不确定性，公司分别于 2015年 6月 9日、6月 16日、6月 24日、7月1日、7月8日、7月15日披露了《重大事项停牌公告》（临2015-021）、《非公开发行股票继续停牌公告》（临2015-023）、《非公开发行股票延期复牌公告》（临2015-025）、《关于非公开发行股票第二次延期复牌的公告》（临2015-027）和《关于非公开发行股票停牌进展的公告》（临2015-029、临2015-035）。
截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进本次非公开发行股票各项工作，相关事项进展情况如下：
1、对拟增资控股某煤层气公司项目的现场尽职调查工作已基本完成，审计和评估等工作由于所需工作量较大，还有部分工作尚未完成，仍在全力推进过程中。
2、就公司本次非公开发行股票相关事项向贵州省国资委报批或备案一事，已与贵州省国资委预沟通，公司将按照有关规定制定发行方案，完善有关决策程序后，正式上报贵州省国资委审核。
3、已初步确定包括员工持股计划在内的其他认购对象，目前双方正就认购的具体细节深入交换意见，并各自履行相应的内部审批程序。
4、就目前公司本次非公开发行股票相关工作的进展情况，公司召开第四届董事会 2015年第四次临时会审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票事项第三次延期复牌的议案》，并发出了于 2015年 7月 24日召开 2015年第二次临时股东大会审议上述议案的通知。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在公司 2015年第二次临时股东大会召开并作出决议前，公司股票将继续停牌。
基于上述情况，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。
继续停牌期间，公司将加快推进本次非公开发行股票的进程，并及时履行信息披露义务，发布有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，按相关规定及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2015年 7月 20日