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重庆坤源衡泰律师事务所关于重庆万里新能源股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书
渝坤衡律意字（2017）第214号致：重庆万里新能源股份有限公司
重庆坤源衡泰律师事务所（下称“本所”）接受重庆万里新能源股份有限公司（下称“万里公司”）的委托，指派张耕、王薇蕾律师（下称“本所律师”）出席了万里公司 2017年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称《实施细则》），以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公司章程》)等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范，本着勤勉尽责的精神，根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和要求核查验证了万里公司提供的与本次股东大会相关的文件资料和事实，审查了本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格，股东大会表决程序等有关法律问题，列席见证了万里公司本次股东大会，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
万里公司董事会已于2017年5月17日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登公布了《重庆万里新能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。万里公司披露的召开2017年第二次临时股东大会的通知中载明了 2017年 6月 1日下午14：30在万里公司会议室召开 2017年第二次临时股东大会，以及会议召集人、投票方式（现场投票和网络投票相结合）、审议事项、股东大会投票注意事项、出席对象、登记方法等内容。
本所律师认为，万里公司董事会严格按照《股东大会规则》的相关规定对本次股东大会的会议事项进行了充分披露，召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》和《公
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司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
本次股东大会如期于 2017年 6月 1日下午14：30在重庆市江津区双福街道创业路 26号万里公司2楼会议室召开，由公司董事张晶主持。
本所律师认为，本次股东大会实际的召开时间、地点、召集人、股东大会会议登记办法等与公告内容相符，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席现场会议的股东及授权代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代理人共计2名，分别为深圳市南方同正投资有限公司、重庆机电控股（集团）公司，代表有表决权的股份数 33,065,246股，占公司股本总额的21.57%。该2名股东均系在2017年5月24日收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的万里公司股东。本所律师根据对出席本次股东大会法人股股东的股东登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明资料等相关资料的审查，认为出席会议股东及股东代理人的身份证、股东帐户卡及授权委托书等文件真实有效，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效。
（二）参加网络投票的股东
根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计25名。
（三）出席会议的其他人员
出席本次股东大会除股东及授权代理人之外，还包括万里公司董事、监事、高级管理人员及本所律师，均具备出席本次股东大会的资格。
（四）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人是万里公司董事会，本次股东大会的召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的审议事项
万里公司董事会于2017年5月17日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上刊登的《重庆万里新能源股份有限公司关于召
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开2017年第二次临时股东大会的通知》中公布了本次股东大会的会议审议事项。
经见证，本次股东大会实际会议审议事项与万里公司董事会公告的会议审议事项完全一致，在本次股东大会会议上没有股东提出新提案或者新审议事项。
四、本次股东大会表决程序和表决结果
本所律师见证，本次股东大会就公告中列明的会议审议事项以现场和网络投票方式进行投票表决，并按照《公司章程》规定程序进行监票，当场公布表决结果。本次股东大会审议事项的表决结果如下：
1.审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。参会的关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决。同意 18,477,296股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的97.2383%；反对524,771股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的2.7617%；弃权0股。
2.审议通过了《关于变更部分募集资金投向暨对外投资的议案》。参会的关联股东深圳市南方同正投资有限公司回避表决。同意 18,477,296股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的97.2383%；反对524,771股，占出席会议和网络投票有表决权股份总数的2.7617%；弃权0股。
经审查，本所律师认为，本次大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为：万里公司 2017年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。
本法律意见书仅供万里公司 2017年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随万里公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
特此致书。
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（此页无正文）
重庆坤源衡泰律师事务所律师：张耕、王薇蕾
二○一七年六月一日
法法畅畅乾乾坤坤 济济世世开开源源
证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临2014-022山东天业恒基股份有限公司
关于办公场所及联系方式变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司自 2014年 6月 5日起搬迁至新的办公场所办公，现将新的办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心3号楼
邮政编码：250102
联系电话（传真）：0531-86171188
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 编号：临 2015-010
辽宁红阳能源投资股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁红阳能源投资股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2015年 3月24日在沈煤宾馆会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事审议并表决通过了以下议案：
一、通过了监事会2014年度工作报告；
监事会认为，公司已经建立了内部控制制度，报告期内，各项重要决策根据决策权限，全部提交公司董事会或股东大会进行审议，所有决策程序合法有效；
公司董事、经理执行公司职务时均能恪尽职守、遵章守法，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过了公司2014年年度报告及摘要；
监事会认为，报告期内，公司会计处理符合《企业会计准则》的规定，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2014年度财务报告真实完整的反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过了公司2014年年度财务决算报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过了公司2014年年度利润分配预案；
监事会认为，公司2014年度的利润分配预案符合公司的实际情况，其审议、决策程序符合证监会、上海证券交易所以及《公司章程》的规定。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过了关于公司与沈北煤矿的关联交易议案；
监事会认为，公司控股全资子公司与沈阳沈北煤矿有限公司之间发生的与日常生产经营相关的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，定价原则公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
根据有关规定，关联监事对上述议案表决已实行回避。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
六、通过了公司预计 2015年度日常关联交易的议案;
监事会认为，公司控股全资子公司 2015年度预计发生的与日常生产经营相关的与公司控股股东的关联交易，其决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，定价原则公平合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
根据有关规定，关联监事对上述议案表决已实行回避。
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
以上一至六项议案均须经公司2014年度股东大会审议通过。
七、通过了公司2014年度内部控制评价报告。
监事会认为，公司内部控制制度的建立符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
辽宁红阳能源投资股份有限公司
监事会
证券代码：600767 证券简称：*ST运盛 公告编号：2017-044
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路 299号贵和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|259|
|其中：A 股股东人数|259|
|境内上市外资股股东人数（B股）||
|境外上市外资股股东人数（H股）||
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|96,907,952|
|其中：A 股股东持有股份总数|96,907,952|
|境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)||
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）||

|||
|-|-|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.4179|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|28.4179|
|境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）||

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐慧涛先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6人，出席1人，董事杨晓初先生、李建龙先生、王中华先生、李家顺先生、陈芳女士因工作原因请假未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书孙奉军先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：选举程远芸女士为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|96,059,126|99.1240|848,826|0.8760|0|0|
|B股|||||||
|H股|||||||
|普通股合计：|96,059,126|99.1240|848,826|0.8760|0|0|

2、议案名称：关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司100%股权以及应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|40,573,383|97.4820|1,022,826|2.4574|25,200|0.6060|
|B股|||||||
|H股|||||||
|普通股合计：|40,573,383|97.4820|1,022,826|2.4574|25,200|0.6060|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|选举程远芸女士为公司第八届董事会董事|40,772,583|97.9606|848,826|2.0394|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||的议案|||||||
|2|关于公司转让全资子公司成都九川机电数码园投资发展有限公司 100%股权以及应收成都九川机电数码园投资发展有限公司债权暨关联交易的议案|40,573,383|97.4820|1,022,826|2.4574|25,200|0.0606|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的二分之一以上审议通过
2、议案 2经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的三分之二以上审议通过
3、议案 2涉及关联交易，关联股东四川蓝润资产管理有限公司作为交易双方的实际控制人本次临时股东大会持有表决权股份数量55,286,543股，对此议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：张梅星阎士强罗丽枝
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司2017年8月17日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019[012]招商局能源运输股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2019年 1月 24日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2019年 1月 28日以书面审议方式召开。会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名。
会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案：
一、关于修订《招商轮船股票期权计划（草案）》及其摘要的议案
2019年 1月 10日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《招商轮船股票期权计划(草案)》（下称“《计划草案》”）及其摘要的议案等相关议案。
2019年 1月 15日公司原董事粟健先生因工作变动原因，辞去公司董事职务。依据《计划草案》激励对象的范围，原董事粟健不再纳入激励对象。
2019年 1月 22日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，聘任王永新先生担任公司总经理。依据《计划草案》激励对象的范围，应将总经理王永新补充纳入激励对象，以切实形成股东、公司与核心人员的利益共享与风险共担机制。
本次董事会同时审议通过了《关于聘任丁磊先生为公司副总经理的议案》，丁磊先生的职务相应调整。
结合上述情况，董事会同意对《计划草案》（包括附件《招商轮船股票期权首次授予计划（草案）》）及其摘要进行相应修订。修订具体内容请见公司同日发布的相关公告。
修订后的《计划草案》及其摘要尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。
公司董事长谢春林先生、副董事长宋德星先生、董事苏新刚先生、董事副总经理刘威武先生、董事王志军先生作为本次股票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6名非关联董事表决。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对上述修订发表了独立意见，详见《招商轮船独立董事关于修订股权激励计划（草案）及摘要部分条款的独立意见》。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于聘任丁磊先生为公司副总经理的议案
董事会同意聘任丁磊先生为公司副总经理，任期同公司第五届高级管理人员任期。
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对聘任丁磊先生担任公司副总经理发表了同意的独立意见。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
丁磊先生简历请见附件。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会 2019年 1月 30日附：丁磊先生简历
丁磊，毕业于上海海事大学交通运输管理工程专业及英国克兰菲尔德大学物流与供应链管理专业。曾任香港明华船务有限公司（下称“香港明华”）航运部主任、新科安达后勤保障有限公司运作总监等职务。2006年进入招商局物流集团，历任运作部总经理、业务三部总经理、华东区域总经理。2013年 1月至 2014年 4月，任中粮世通供应链投资（中国）有限公司副总经理。2014年 4月加入本公司，
曾任本公司总经理助理兼香港明华副总经理。2018年 4月至今任香港明华总经理。
证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2018—072四川金顶（集团）股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2018年9月14日发出，会议于2018年9月16日以通讯表决的方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议由董事长梁斐先生主持，公司董事会秘书参加了会议，公司监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》；
鉴于近期宏观经济环境变化及国内证券市场波动影响，公司面临的市场环境发生变化，经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不成熟。为切实维护公司及全体股东的利益，经认真听取相关各方意见，交易双方协商一致，决定终止本次重大资产重组事项。
独立董事就上述事项出具的事前认可意见和独立意见详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的
议案》；
2018年 7月 16日，公司与海盈控股、曾坚义、赵松清以及深圳市海盈科技有限公司（以下简称“海盈科技”）的其他股东签署了《股权收购及增资扩股协议》，就公司终止本次重大资产重组的有关事宜，公司将与交易对手及海盈科技的其他股东签署《股权收购及增资扩股协议之终止协议》。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
四川金顶（集团）股份有限公司董事会 2018年 9月 17日
山东鲁北化工股份有限公司
山东鲁北化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|公司名称|与母公司关系|股权比例|
|1|山东鲁北化工股份有限公司|公司本身||
|2|鲁北盐化|分公司||
|3|溴素厂|分公司||
|4|PSC公司|分公司||

纳入评价范围单位共计四家，资产总额占公司合并财务报表资产总额的92.30%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.96%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、风险管理、全面预算管理、合同管理、关联方交易、对子公司的控制、资金活动、采购与付款、资产管理、财务报告、销售业务、工程项目管理、信息与沟通。
3、重点关注的高风险领域主要包括以下八项内容：
（1）全面预算管理：全面预算管理的健全性、完整性、合理性和执行、考核的有效性；
（2）合同管理：合同内容的规范性和审批流程、签订、执行的有效性；
（3）资金活动：资金审批制度和流程，资金计划的全面、及时和准确，资金调度的合理性以及资金运营的执行情况；
（4）采购与付款：不相容岗位的分离，请购、审批、采购、验收和付款等相关业务程序的规范性；
（5）资产管理：固定资产的购建、保管、使用、处臵等相关流程以及使用效率、保养维护情况；
（6）财务报告：编制财务报告的合法、合规性；
（7）销售业务：客户信用管理、定价政策、应收账款的风险防范；
（8）信息与沟通：信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏或法定豁免。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系，结合公司内部控制手册和管理制度手册组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：以2013年度合并财务报表数据为基准,确定上市公司合并财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准:
重大缺陷:错报≥净资产的0.5%。
重要缺陷:净资产的0.2%≤错报<净资产的0.5%。
一般缺陷:错报<净资产的0.2%。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:
1、重大缺陷的认定标准:
①该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。
②给公司带来重大的财务损失。
③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
④公司对内部控制的监督无效。
2、重要缺陷的认定标准：
①注册会计师发现当期财务报告存在一般错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
②公司对内部控制的监督存在重要缺陷。
3、一般缺陷的认定标准:
①注册会计师发现当期财务报告存在小额错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
②公司对内部控制的监督存在一般缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷:直接损失金额﹥资产总额的0.5%
重要缺陷:资产总额的0.2%﹤直接损失金额≤资产总额的0.5%一般缺陷:直接损失金额≤资产总额的0.2%
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如
下:
1、重大缺陷的认定标准：
①公司经营活动严重违反国家法律法规。
②中高级管理人员和高级技术人员严重流失。
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改。
2、重要缺陷的认定标准:
①公司违反国家法律法规受到轻微处罚。
②关键岗位业务人员流失严重。
③重要业务制度控制或系统存在缺陷。
④内部控制重要缺陷未得到整改。
3、一般缺陷的认定标准:
①违反企业内部规章,但未形成损失。
②一般岗位业务人员流失严重。
③一般业务制度或系统存在缺陷。
④内部控制一般缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未
证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2015-002号南京高科股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2015年 2月 9日在公司会议室召开。会议通知于 2015年 2月 4日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7名，实到 7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于延长授权管理层择机运作公司所持可供出售金融资产的议案》；
2013年 12月 24日，经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，授权管理层根据市场情况，通过股票二级市场择机运作公司所持可供出售金融资产，新增投入资金不超过 5亿元，授权截止日为 2014年 12月 31日。鉴于上述授权期间公司可供出售金融资产运作情况良好，为积极把握市场机遇，进一步提高公司资产的运作效率，同意延长上述授权至 2016年 6月 30日。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
二、《关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的议案》。
内容详见《南京高科股份有限公司关于子公司承建南京新港开发总公司相关项目的关联交易公告》（公告编号：临 2015- 003号）。
由于开发总公司是公司控股股东，上述交易构成关联交易。关联
董事万舜先生回避了此项议案的表决，其他六名非关联董事一致同意此项议案。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董事会
二○一五年二月十一日
股票代码：601886 股票简称：江河创建 公告编号：临2014-021江河创建集团股份有限公司
关于大股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东北京江河源控股有限公司（下称“江河源”）的通知，江河源与中江国际信托股份有限公司（下称“中江国际”）签订股票质押合同，江河源将其持有的公司3,240万股限售流通股股票质押给中江国际，质押期限为1年。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续，质押登记日为2014年4月16日。
截止本公告日，江河源共持有公司股票31,564.52万股，占公司股份总数的27.35%，其中质押公司股票为5,530万股，占其所持公司股份数的17.52%，占公司股份总数的4.79%。
特此公告。
江河创建集团股份有限公司董事会2014年4月18日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－025债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰 03
永泰能源股份有限公司
关于债务化解进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为妥善解决债务问题，永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）通过稳定企业生产经营、加快资产处置、积极参与控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）战略重组等多种措施，在永泰金融机构债权人委员会（以下简称“债委会”）及监管部门的统一指导下，共同化解债务风险，从根本上保障债权人权益。现就目前公司债务化解进展情况公告如下：
一、债委会工作进展情况
近日，公司收到债委会主席团会议纪要（2019年第1期，总第7期）。在总体债务重组方案出台前的过渡期内，建议债权人有条件降低公司债务利率至基准利率水平，在清偿欠息后建议免除相应罚息；降低利率结余的资金，专项用于偿还降息机构到期债务本金。
公司目前正积极配合债委会落实相关要求，并与各债权人机构协商降息事宜，在经各债权人机构履行内部程序并签署相关协议后确定。据测算，若公司债务利率降至基准利率水平后，可大幅度节约公司财务费用，将有效提升公司业绩，降低公司债务规模和资产负债率。
下一步，公司将继续在债委会支持下，加快推动债务重组方案落地，尽早化解债务风险，从根本上保障债权人权益。
二、控股股东战略重组进展情况
为妥善解决债务问题，公司控股股东永泰集团与京能集团在签署《战略重组合作意向协议》后，京能集团经履行内部决策程序，选聘审计、评估、法律、财务顾问等中介机构于 2018年 9月下旬进场，对包括公司在内的永泰集团及其下属企业开展现场尽调工作，2018年11月末现场工作全部结束。京能集团根据尽
调结果制定了初步战略重组方案。公司与债委会、京能集团保持密切沟通，争取早日确定重组方案。
三、公司资产处置进展情况
公司资产出售工作组详细梳理拟出售资产情况，针对不同资产特点，通过北京产权交易所、上海产权交易所及相关专业财务顾问等中介机构寻求买家，并充分挖掘企业自身渠道资源，多种方式推介，拓宽交易渠道。目前已有多家机构对相应电力、煤炭、石化及金融等资产开展相应尽调工作，公司正与各意向购买方进行深入沟通。
四、公司生产经营情况
在产生债务问题后，在各界理解、支持下，公司积极采取各项措施，努力确保生产经营稳定，没有出现非正常停顿、歇业情况，2018年主营业务生产经营指标都保持了较好水平。今年以来，由于动力煤价格下行以及电厂发电小时数提高，下属电厂运营效益较去年同期有所提高；焦煤价格稳定，公司下属在产煤矿继续保持安全稳定生产。与此同时，公司重大建设项目有序推进，大亚湾项目目前处于验收阶段，项目水联运工作于 2019年 3月底完成，公司已向港口主管部门申请开展试生产工作；设计年产600万吨的陕西亿华海则滩煤矿建设项目核准手续正在积极办理中。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以上述指定媒体发布的公司公告为准。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年四月三日
北京乾景园林股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议
审议事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第三十一次会议资料，基于独立判断的立场，现就公司会计政策变更事项发表意见如下：
本次会计政策变更是根据《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策变更。
独立董事：蒋力、刘金龙2019年8月30日
证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-046债券代码：122059 债券简称：重债暂停
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
重大诉讼事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到重庆市第一中级人民法院（2017）渝 01民初 608号《应诉、举证暨传票》，知悉：原告重庆渝商再生资源开发有限公司（以下简称“重庆渝商”）与被告重庆钢铁股份有限公司买卖合同纠纷一案已经为该法院受理。
随该《应诉、举证暨传票》一并送达的《民事起诉状》主要内容如下：原告：重庆渝商再生资源开发有限公司
被告：重庆钢铁股份有限公司
原告诉讼请求：
1、请求法院判本公司立即向重庆渝商支付货款 89841985.21元及资金占用利息损失（损失以 89841985.21元为基数，按中国人民银行同期贷款利率计算，从 2017年 1月 1日至实际付清之日止，利随本清，暂计算到 2017年 3月 31日资金占用利息损为 952940.40元）；
2、请求判令本公司立即向重庆渝商退还保证金 6050000元；
3、本案全部诉讼费用由本公司承担。
二、本公司关于此案的情况说明
本公司与重庆渝商自 2015年到 2016年签订工况产品购销合同 12份。合同总金额：220592500元，实际发生金额：164384661.10元，支付金额：89841985.21元。另该司支付本公司质量保证金 500万元，合同保证金 100万元，投标保证金 5万元，重庆渝商合计在我公司欠款余额 95891985.21元。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述案件尚未开庭审理。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
因本案尚未开庭审理，暂无法判断对本公司的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务。
五、截至本公告日，本公司 2017年度其他重大诉讼、仲裁事项如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|起诉(申请)方|诉 讼仲 裁类型|诉讼(仲裁)基本情况|诉讼(仲裁)涉及金额(包含相应利息、诉讼费)|诉 讼(仲裁)进展情况|诉讼(仲裁)审理结果及影响|
|太原重工股份有限公司|诉讼|买卖合同纠纷，货款金额1214.7万元|货款 1214.7 万元及利息、诉讼费|审理中|影响不明确|

注：上述重大诉讼、仲裁事项中，本公司均作为应诉（被申请）方
六、备查文件：
重庆市第一中级人民法院应诉、举证暨传票【（2017）渝 01民初 608号】
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司
董事会
2017年 5月 10日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2018-006
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
关于处置可供出售金融资产进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概况
本公司持有可供出售金融资产华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）股份 10,000万股，占华安证券总股本的2.76%。公司六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》，授权公司管理层根据股票市场行情择机适量对公司所持有的金融资产进行处置，详见公司 2017-046号公告。
二、交易进展
(一)2017年度
2017年12月6日至 12月 18日，公司通过上海证券交易所交易系统以集合竞价方式累计减持华安证券无限售流通股 682万股，经初步测算，本次减持可增加公司 2017年度归属于上市公司股东净利润约 3,639.9万元。详见公司 2017-050号公告。
2017年 12月19日至2017年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集合竞价方式继续减持华安证券共计318万股。经初步测算，本次减持公司可获得投资收益约1,600.4万元。
综上，本公司 2017年度共减持华安证券 1000万股，累计可增加公司 2017年度归属于上市公司股东净利润约 5,240.3万元。截至 2017年年末，公司尚持有华安证券9000万股，占华安证券总股本的2.49%。
（二）2018年度
截至 2018年 3月6日收盘，公司通过上海证券交易所交易系统以集合竞价
方式继续减持华安证券共计800万股。经初步测算，本次减持公司可获得投资收益约4,490万元。
三、交易产生的影响
截至 2018年3月6日收盘，公司尚持有华安证券8200万股，占华安证券总股本的2.26%。上述减持所获收益分别计入公司 2017年度损益和公司 2018年一季度及全年损益，对公司 2017年度业绩和 2018年第一季度及全年业绩产生有利影响。
上述数据未经审计，最终数据以注册会计师审计数为准，公司提请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会2018年3月 8日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2016—052洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于暂缓按中国会计准则编制并披露收购境外铌磷业务标的公司审计报告及备考合并财务报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》的相关规定，本公司在重大资产重组过程中，需要披露标的公司最近两年一期经审计的根据中国会计准则编制的财务报表，并需要披露最近一年一期的备考合并财务报告。
考虑到公司本次支付现金收购境外铌磷业务（以下简称“本次交易”）涉及境外资产，且与公司不存在关联关系，目前尚未完成对标的资产的收购，难以获得标的资产按照中国企业会计准则编制的详细
财务资料并进行审计。因此，公司在本次交易完成前无法依照《重组办法》及相关法律法规的要求在中国企业会计准则下编制交易标的财务报告及其相关的审计报告。
公司在本次交易相关文件中披露了标的资产根据国际会计准则
（IFRS）（以下简称“国际准则”）编制的2014年度、2015年度和2016年1-6月财务报表，并披露了德勤全球（Deloitte ToucheTohmatsu）在巴西的分支机构（巴西德勤）出具的审计报告。
为保障公司全体股东的利益且便于全体股东理解交易标的财务
信息，针对相关的差异及其对标的资产如果按中国企业会计准则编制财务报表的可能影响，公司编制了标的资产在前述期间的国际准则财务信息调整至中国会计准则政策编制的未经审计的财务信息的调节
事项，并聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对该调节事项进行了鉴证并出具了《鉴证报告》（德师报(核)字(16)第E0142号）、《鉴证报告》（德师报(核)字(16)第E0143号）。根据《鉴证报告》以及公司编制的准则差异调节表，标的资产按照国际会计准则和未经审计中国企业会计准则编制的财务信息，不存在重大调节事项。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述《鉴证报告》认为：“本报告后附的准则差异调节表中所包含的调节事项，已在所有重大方面，根据本报告后附的准则差异调节表中所述编制基础编
制，反映了根据国际准则制定的会计政策和中国准则会计政策之差
异。”
基于以上，公司拟暂缓按中国会计准则披露标的公司审计报告及
备考合并财务报告，并作出以下承诺：
1、关于标的公司最近两年一期的审计报告：公司承诺在本次交易交割完成后三个月内，依照中国企业会计准则和公司会计政策编制并向投资者披露交易标的最近两年一期的财务报告和审计报告。
2、关于备考合并财务报告：公司承诺在本次交易交割完成后三个月内，依照中国企业会计准则和公司会计政策编制并向投资者披露交易标的最近一年一期的备考合并财务报告及审阅报告。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会二零一六年八月八日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2019-011
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于2019年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）就本年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
一、主要财务数据概况
（一）2018年末未经审计的净资产为1,350,283.90万元；
（二）2018年末借款余额为1,159,273.12万元；
（三）截至2019年1月31日借款余额为1,505,118.12万元；
（四）2019年1月累计新增借款金额为345,845.00万元；
（五）累计新增借款占上年末未经审计的净资产比例为25.61%。
二、新增借款的分类披露
公司2019年1月末较2018年末各类借款余额变动情况及占公司2018年末未经审计的净资产比例如下：
（一）银行贷款：245,845万元，占2018年末未经审计的净资产比例为18.21%；
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：100,000万元（公司发行2019年度第一期定向债务融资工具100,000万元），占2018年末未经审计的净资产比例为7.40%；
（三）其他借款：0万元，占2018年末未经审计的净资产比例为0%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款是基于公司正常经营需要产生的。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常，经营状况稳健，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重
大负面影响。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。
上述财务数据均未经审计，敬请广大投资者注意。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：601599证券简称：鹿港科技公告编号：2015-074
江苏鹿港科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年12月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 12月3日14点00分
召开地点：公司所在地会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年12月3日
至2015年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于同意与钱文龙签署关于股份认购协议的终止协议的议案|√|
|2|关于同意与陈瀚海签署关于股份认购协议的终止协议的议案|√|
|3|关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案|√|
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案|√|
|5|关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行公股票决议有效期的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司2015年11月17日召开的公司第三届董事会第十七次会
议、公司第三届监事会第十三次会议审议通过。详见公司于2015年11月18
日登载于上海证券报、证券时报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：钱文龙、黄春洪
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601599|鹿港科技|2015/11/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．登记时间：2015年11月30日-12月2日。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3．登记地点：
江苏鹿港科技股份有限公司证券部
地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区
邮编：215616
联系人：邹国栋、周玲
电话：0512-5853258、0512-58353239
传真：0512-58470080
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏鹿港科技股份有限公司董事会2015年 11月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏鹿港科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015
年12月3日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于同意与钱文龙签署关于股份认购协议的终止协议的议案||||
|2|关于同意与陈瀚海签署关于股份认购协议的终止协议的议案||||
|3|关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案||||
|4|关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案||||

|||
|-|-|
|5|关于延长江苏鹿港科技股份有限公司非公开发行公股票决议有效期的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2017-038南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一七年第十次临时会议
（现场+通讯方式）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第十次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，11月 27日上午 9:30以现场+通讯的方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长黄永干先生主持，应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人；公司部分监事列席了会议。
出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：
一、以 7票同意的表决结果，全票审议通过了《关于补选董事的议案》。同意孙洪先生、范黎波先生为公司补选董事候选人（简历附后）。该议案需提交股东大会审议。
二、以 7票同意的表决结果，全票审议通过了《关于续聘内控审计机构的议案》。同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计机构。该议案需提交股东大会审议。
三、以 7票同意的表决结果，全票审议通过了《关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的议案》。
会议决定于 2017年 12月 13日（星期三）召开二〇一七年第三次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。
公司独立董事在认真审阅补选董事候选人的个人简历，对其任职资格、任职条件进行审核后，发表了独立意见，认为：补选的董事候选人孙洪先生和范黎波先生具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未发现有被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；并同意提交公司二〇一七年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
南宁百货大楼股份有限公司董事会 2017年 11月 28日
附：补选董事候选人简历
孙洪：男，1951年出生，中国人民大学商业经济专业，长期从事商贸流通业方面的政府行政管理、院校教学研究、企业经营管理、行业协会工作，原广东省连锁经营协会会长；2006年 10月至 2009年 10月任农产品（000061.SZ）独立董事，2013年 11月至今担任益华控股（02213.HK）独立董事，2015年 8月至今担任中国顺客隆（00974.HK）独立董事；2002年获委任为华南理工大学工商管理学院 MBA兼职导师，2010年 5月起任佛山市人民政府专家顾问， 2011年 1月至 2014年 12月任香港城市大学商学院客座教授，2011年 10月至 2016年 12月任佛山市顺德区经济决策专家委员会委员，2012年 3月至 2015年 3月任广东省消费委员会专家委员会委员。
范黎波：男，1964年出生，经济学博士；现任对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、公共管理学院院长；1989年 1月至 2002年 12月任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授，2003年 1月至 2004年 12月任对外经济贸易大学海尔商学院执行副院长，2005年 1月至 2010年 3月任对外经济贸易大学国际商学院院长助理、副院长，2010年 4月至 2014年 12月任对外经济贸易大学国际商学院副院长、分党委书记，2015年 1月至今任对外经济贸易大学公共管理学院院长。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2015－057优先股代码：360014 优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于获得郑州机场高速公路改扩建项目新增分离式立交工程补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2015年 3月 12日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于机场高速公路改扩建工程新增分离式立交的议案》，由公司负责建设郑州机场高速公路新增 15处分离式立交，郑州市政府承担建设资金和费用，预算总金额约53,000万元（以政府有权部门批复的金额为准）。后根据河南省交通运输厅《关于郑州机场高速公路新增 15座分离式立交桥施工图设计方案的批复》（豫交文〔2015〕418号），核定郑州机场高速公路新增15座分离式立交预算为47,764.89万元。
2015年12月7日，公司收到郑州市财政局拨付的郑州机场高速公路新增立交工程补助资金17,764.89万元，加之前期公司收到的郑州市财政局拨付的此项补助资金30,000万元（详细内容参见公司于2015年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的相关公告），公司共收到郑州机场高速公路新增立交工程补助资金47,764.89万元，郑州市政府承诺的该项工程补助资金已全部到位。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据企业会计准则的相关规定，本次补助资金拟计入递延收益，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。本次补助资金不会对公司2015年度的经营业绩产生影响。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-065广汇汽车服务股份公司
2016年上半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2016年上半年度（2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日）实现归属于上市公司股东净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加50%-60%。
（三）业绩预告是否经过注册会计师审计：否
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：9.04亿元
（二）每股收益：0.1961元
三、本期业绩预增的主要原因
公司 2016年上半年度业绩与上年同期相比增长，业绩变动主要原因是： 2016年上半年公司收购较多、业务规模扩张较快，2015年收购的项目在 2016年产生的业绩以及公司加强精细化管理及费用管控等所致。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2016年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会 2016年 8月 1日