Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-039广东奥飞动漫文化股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞动漫文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议于 2016年 3月 29日下午18：00在公司会议室以现场和通讯相结合的会议方式召开，会议通知于2016年3月23日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中以通讯表决方式出席的监事2人，为罗育民、蔡贤芳。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席罗育民先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度财务决算报告》。
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度财务决算报告》（公告编号：2016-040）。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司董事会《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-041）以及会计师出具的《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司募集资金 2015年度存放与使用情况的鉴证报告》（报告编号：广会专字[2016]G16002710115号）。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》。
经审议，监事会认为：公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《公司 2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2015年度内部控制评价报告》（公告编号：2016-042）。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度利润分配预案》。
经广东正中珠江会计师事务所出具的广会审字[2016]G16002710092号《广东奥飞动漫文化股份有限公司2015年审计报告》确定，母公司2015年度实现净利润 267,455,514.45元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金 26,745,551.45元，加上年初未分配利润 459,212,766.28元，扣除 2015年实施的 2014年度现金分红 50,555,212.96元，2015年期末可供股东分配利润为649,367,516.32元。
根据公司实际发展需要，2015年度分配预案如下：
以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每 10股派发现金股利 0.4元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后分配。
本次利润分配方案符合公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》以及《公司章程》等相关制度的规定。
该利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年度监事会工作报告》（公告编号：2016-048）。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2015年度报告及摘要》。
经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核《公司 2015年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2015年年度报告》、《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-043）。
该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》。
经审核，监事会成员一致认为：公司本次使用募集资金置换已投入的自有资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的要求，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司实施本次募集资金置换事项。
详见同日刊登在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公告》（公告编号：2016-046）。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月三十一日
北京国枫律师事务所
关于四川创意信息技术股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0289号
北京国枫律师事务所
Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于四川创意信息技术股份有限公司
2017年度股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0289号
致：四川创意信息技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2017年度股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司董事会决定召开。2018年4月25日，公司董事会在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上发布了《四川创意信息技术股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过二十日；
公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）公司董事会提请本次股东大会审议的议案为：
1．《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》；
2．《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；
3．《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；
4．《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；
5．《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
6．《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
7．《关于公司<未来三年（2018-2020）股东回报规划>的议案》；
8．《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
9．《关于公司对外提供担保的议案》。
经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定；上述议案已在本次股东大会公告中列明；上述议案内容已充分披露。
（三）经查验，本次股东大会现场会议召开的时间为：2018年5月15日下午14：00；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2018年5月15日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年5月14日下午15：00至2018年5月15日下午15：00期间的任意时间。
（四）经查验，本次股东大会的会议地点为：成都市高新西区西芯大道28号公司会议室；表决方式为：现场投票和网络投票相结合。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至2018年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共11人，代表股份279,779,908股，占公司有表决权股份总数的52.23%；参加网络投票的股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案8、议案 9需经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，其他议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案8、议案9已经出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过，其他议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案8、议案9将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
经本所律师现场查验，公司本次股东大会审议的议案5、议案6、议案7、议案8、议案9已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会公告。
六、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于四川创意信息技术股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王冠
孟文翔
2018年5月15日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-021三诺生物传感股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险理财产品，单个产品最长期限不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的闲置自有资金购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
此次投资品种为中短期低风险理财产品，单个产品最长期限不超过一年，购买上述产品的资金总额不超过伍亿元人民币（含本数），可滚动使用。投资品种不得涉及证券投资，不得购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的高风险理财产品。
4、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源
公司闲置自有资金。
6、决策程序
经公司董事会、监事会审议通过，并经公司独立董事发表意见后，提请公司股东大会审议批准后授权公司董事会实施。
7、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司使用闲置自有资金所投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
（1）公司股东大会审议批准后，董事会授权公司总经理负责组织实施。公司具体实施部门将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责内部日常监督，定期对理财产品进行全面检查；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品是在满足公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司正常运营资金周转需要，不会影响公司正常业务的开展。
四、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》进行了审阅，并发表独立意见如下：公司目前经营情况良好，在保证公司正常生产经营和资金安全的基础上，动用部分闲置自有资金购买中短期低风险理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此我们一致同意公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，使用额度不超过人民币伍亿元（¥500,000,000.00）的自有闲置资金购买中短期低风险理财产品，期限为一年。在此额度内，资金可以滚动使用，并同意将此议案提请公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司第三届监事会第二十五次会议审核通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，监事会认为：公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不影响公司正常业务的正常开展，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币5亿元整的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过一年，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。
六、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、三诺生物传感股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年三月二十六日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2018-053浙江英特集团股份有限公司
八届十七次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月25日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体监事发出了召开八届十七次监事会议的通知。会议于2018年10月30日采用通讯方式召开。
会议应到监事5人，实际出席会议的监事5人，缺席会议的监事0人。本次会议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：
一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》（同意5票、反对0票、弃权0票）经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
二、审议通过了《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票）
监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况。
相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司监事会2018年10月31日
证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2017-临010
天津一汽夏利汽车股份有限公司
委托贷款关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 31日，天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案》。
一、关联交易概述
1、基本情况
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理，在2017年度对向中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）申请委托贷款额度不超过 25亿元人民币，贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率，累计支出利息金额不超过1.2亿元人民币。
上述委托贷款额度公司将根据实际资金需求、合理衡量资金成本后，审慎确定实际用款并提出申请。董事会决定授权公司总经理对上述委托贷款业务行使决策权，提出申请并签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
2、构成关联交易
鉴于一汽股份为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，该项委托贷款行为构成关联交易。
3、审批情况
本次关联交易已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,由于本议案内容属关联交易,关联董事秦焕明、田聪明、毕文权、尤峥回避表决，该方案获得非关联董事审议通过。独立董事已就该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
产重组。
5、上述关联交易不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
中国第一汽车股份有限公司
注册地址：长春市汽车产业开发区东风大街2259号
法人代表：徐平
注册资本：780亿元
税务登记证号码：220106571145270
经营范围：汽车制造及再制造、新能源汽车制造；金属铸锻、模具加工、工程技术研究与试验；专业技术服务；计算机及软件服务；火力发电及电力供应；
热力生产和供应；水和燃气供应；道路货物运输；仓储业；机械设备、五金交电、电子产品及车用材料销售；机械设备租赁；广告设计制作发布；商务服务；劳务服务；汽车及二手车销售（法律法规禁止的不得经营；应经专项审批的项目未获批准前不得经营）
历史沿革：一汽股份成立于2011年6月28日，由中国第一汽车集团公司和一汽资产经营管理有限公司共同设立的股份有限公司。
最近一期的财务指标：该公司2016年末总资产为3507亿元，所有者权益总额为1817亿元；报告期内实现营业总收入4266亿元，实现利润总额397亿元（上述数据未经审计，为一汽股份财务快报数据）。
相互关系：一汽股份为本公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
公司2017年度拟从一汽股份申请委托贷款额度不超过25亿元人民币，累计支出利息金额不超过1.2亿元人民币。
四、交易的定价政策及定价依据
贷款利率不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利。
五、关联交易的目的和对公司的影响
有利于满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本。
六、2017年初至 2017年 2月 28日，公司向一汽股份申请新增委托贷款 5
亿元。
七、独立董事事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可
我们已收到公司董事会提供的第七届董事会第二次会议相关议案，经我们研究决定，同意将《关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案》提交公司第七届董事会第二次会议进行审议。
2、独立董事意见
根据公司提供的 2017年度经营方案，我们认为：公司从一汽股份申请委托贷款行为是日常生产经营的需要，双方遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢为合作原则，开展此项业务有助于公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本，保证公司经营的持续稳定运行，对于公司的经营发展具有积极的作用。公司开展此项业务不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司董事会授权总经理在授权范围内从一汽股份申请委托贷款。
八、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可及独立董事意见。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2018-038苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 23日召开了第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
（1）财政部于 2017年 5月 10日修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于 2017年 1月 1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
（2）财政部于 2017年 12月 25日修订了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2、变更的审批程序
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号—政府补助》，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，对于财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。
2、根据财政部 2017年 12月 25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的非流动资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，并按照本准则执行。具体影响如下：
||||
|-|-|-|
|项目|上年同期||
||追溯调整前金额|追溯调整后金额|
|资产处置收益|0.00|553,374.49|
|营业外收入|9,069,129.78|8,515,755.29|
|营业外支出|900,985.84|900,985.84|

三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
2018年 4月 23日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的
会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
2018年 4月 23日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2018年4月25日
大连冷冻机股份有限公司
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司 2015年 6月 24日六届十八次董事会议所议有关事项发表独立意见如下：
1、关于受让武汉新世界制冷工业有限公司股权
本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司内部资源整合；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次股权受让。
2、关于房屋租赁
本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于公司资源有效使用；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次房屋出租。
独立董事：戴大双、刘继伟、王岩
关于控股股东解除《解除一致行动关系》的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2018-070荣科科技股份有限公司
关于控股股东解除《解除一致行动关系》的公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东、实际控制人崔万涛先生、付艳杰女士的通知，崔万涛、付艳杰于2018年6月25日签署了《关于<一致行动关系解除协议>的解除协议》，约定解除崔万涛先生、付艳杰女士于2018年5月24日签署的《一致行动关系解除协议》。具体情况如下：
一、一致行动关系解除协议签署的情况
公司控股股东、实际控制人崔万涛、付艳杰于2010年11月19日签订了《一致行动协议书》，作为一致行动人共同控制上市公司，有效期至荣科科技首次公开发行股票并在创业板上市交易后的三十六个月。2015年2月15日，甲乙双方续签《一致行动协议》，就继续保持一致行动关系相关事宜达成一致。
2018年5月24日，崔万涛、付艳杰与上海南湾信息科技有限公司签署《股份转让协议》，协议约定甲乙双方将合计持有的荣科科技 91,922,436股股份（占上市公司总股本的27.15%）通过协议转让方式转让给上海南湾信息科技有限公司（以下简称“本次股份转让”）。为保证公司控制权的稳定性，崔万涛（甲方）、付艳杰（乙方）拟在本次股份转让过户完成后解除一致行动关系，并签署了《一致行动关系解除协议》。
《一致行动关系解除协议》主要内容如下：
1、自本次股份转让过户完成之日起，甲乙双方解除于 2015年2月15日签署的《一致行动协议》。《一致行动协议》解除后，甲乙双方在上市公司的经营管理及重大事宜决策方面不再保持一致行动关系。甲乙双方将各自按照法律、法规、规范性文件及《荣科科技股份有限公司章程》的规定依照自身意愿独立行使股东权利，履行股东义务，促进上市公司的持续发展。
2、自本协议签署之日自本次股份转让过户完成之日（以下简称“过渡期”），
关于控股股东解除《解除一致行动关系》的公告甲乙双方应继续按照《一致行动协议》的相关约定保持一致行动关系，保证公司过渡期的稳定。
如本次股份转让无法过户完成，甲乙双方于2015年2月15日签署的《一致行动协议》在原有效期内（即 2015年2月15日至2020年2月15日）继续有效，甲乙双方应继续按照《一致行动协议》的相关约定以股东或经营管理者身份对公司的经营管理各项事宜共同决策。
3、甲乙双方确认，双方在履行《一致行动协议》期间，均遵守了协议的各项约定，不存在违反《一致行动协议》约定的行为。同时，双方本次签署本协议的行为不构成对《一致行动协议》的违约。
4、本协议自双方签字之日起生效。
二、解除《一致行动关系解除协议》的情况
因《一致行动协议》尚在有效期内，经崔万涛（甲方）、付艳杰（乙方）双方慎重考虑，决定解除《一致行动关系解除协议》，并于2018年6月25日签署了《关于<一致行动关系解除协议>的解除协议》。
《关于<一致行动关系解除协议>的解除协议》主要内容如下：
1、甲乙双方于2018年5月24日签署的《一致关系解除协议》解除，自始不生效。
2、甲乙双方继续按照双方于2015年2月15日签署的《一致行动协议》的相关约定在《一致行动协议》的原有效期内（即2015年2月15日至2020年2月15日）保持一致行动关系。
三、解除《一致行动关系解除协议》对公司的影响
本次解除《一致行动关系解除协议》，不会对公司日常经营产生影响。
四、风险提示
本次解除《一致行动关系解除协议》，将导致公司现控股股东、实际控制人崔万涛、付艳杰持股比例与本次股权转让完成后的公司控股股东上海南湾信息技术有限公司持股比例的差异较小，存在着公司控制权不稳定的风险。
为了防范该风险，崔万涛、付艳杰在《股权转让协议》里明确：“标的股份过户至乙方（上海南湾）名下之日起，除乙方书面同意外，甲方（崔万涛、付艳杰）及其一致行动人不会以任何方式增持（包括转让方及其一致行动人增持或通过任何
关于控股股东解除《解除一致行动关系》的公告主体增持）上市公司股份；转让方及其一致行动人亦不会以增持上市公司股份或与任何其他第三方实际形成一致行动和签订一致行动协议、做出其他安排等任何方式，成为上市公司的实际控制人或谋求对上市公司的实际控制权或协助任何其他第三方谋求上市公司控制权。”
五、备查文件
1、《关于<一致行动关系解除协议>的解除协议》。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016－043
河南清水源科技股份有限公司
关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度的说明本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“清水源”）在重大资产重组时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，严格限定相关信息的知悉范围，并贯穿于本次重大资产重组事项的过程始终，具体情况如下：
在筹划重大资产重组事项期间，为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（股票简称：清水源，股票代码：300437）自2015年12月 25日开市起停牌。公司股票停牌后，公司与本次重组相关参与方及时签订了保密协议，对参与本次重组的相关人员买卖公司股票情况进行了自查，并严格控制参与本次重组的人员范围。
综上所述，公司重组期间，公司采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，及时签署了保密协议，严格地履行了重大资产重组信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
河南清水源科技股份有限公司董事会2016年4月6日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-012号金圆水泥股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复修订的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票出具了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（162039号）（以下简称“反馈意见”）。
公司于2016年11月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《宏信证券有限责任公司与金圆水泥股份有限公司关于金圆水泥股份有限公司 2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，并于2016年11月17日向中国证监会行政许可审查部门报送了反馈意见回复材料。
现根据中国证监会非公开发行股票相关审核要求，公司会同中介机构就反馈意见回复进行了进一步的补充和修订，具体内容详见公司于 2017年1月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《宏信证券有限责任公司与金圆水泥股份有限公司关于金圆水泥股份有限公司 2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。公司将按照要求将上述反馈意见回复修订材料及时报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年1月16日
华润三九医药股份有限公司
独立董事 2017年度履职情况报告
华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事2017年度内按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等规定，诚信、勤勉地履行了独立董事的职责，出席了公司相关会议，认真审议董事会、股东大会的各项议案并发表独立意见，维护了股东尤其是中小股东的合法利益，较好地发挥了独立董事作用。现将公司独立董事2017年全年的履职情况报告如下：一、独立董事参加董事会及股东大会的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加董||||||||列席股东大会|
||独立董事姓名||||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）|||
||||事会次数||||||||次数|
|叶祖光||11||11||0||0||0||
|毛蕴诗||11||10||1||0||2||
|李常青||11||11||0||0||1||
|Zheng Wei||11||11||0||0||1||

2017年，公司共召开11次董事会会议，独立董事均能够准时出席会议或及时委托其他独立董事出席会议，并认真审议董事会提出的各项议案，对每次董事会所列明的事项进行审议和表决(含通讯表决)。
二、参与专门委员会的工作
独立董事积极参与董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的工作。李常青先生、毛蕴诗先生为公司董事会审计委员会委员，ZhengWei先生、毛蕴诗先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事参与专门委员会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||独立董事姓名||审计委员会||薪酬与考核委员会|
|李常青||2||-||
|毛蕴诗||1||3||
|Zheng Wei||-||4||

三、独立董事提出异议的情况
2017年度独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
四、独立董事向公司提出规范发展建议及采纳的情况
报告期内，独立董事对公司的经营及财务状况均给予了高度关注，对公司经营性现金流、关注新并购企业风险管理等事项提出了有关建议。公司根据独立董事的建议，积极采取了相关措施：（1）在一季度经营活动产生的现金流量净额同比下降后，公司高度重视，加强现金预算管理，提升公司整体的营运资本管理能力，并将销售回款的达成作为考核和绩效发放的重要依据，大幅提升了公司整体现金的使用效率，2017年度实现经营活动产生的现金流量净额 15.60亿元，同比增长12.09%；（2）公司在新并购企业整合过程中通过完善公司治理结构、梳理并健全各项管理制度流程以防范企业风险；同时定期开展并购项目价值检讨暨风险评估工作，积极推进风险应对方案的执行和跟踪反馈，做好整合过程中风险控制。
五、独立董事现场办公情况
1、2017年3月7日，独立董事叶祖光先生、李常青先生、ZhengWei先生出席董事会现场会议，审议了《关于公司总裁2016年度工作报告的议案》、《关于2016年度计提各项资产减值准备的议案》、《关于公司2016年度财务报告的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2016年度内部审计工作报告的议案》、《关于公司2016年度社会责任报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案》、《关于公司2017
年度日常关联交易的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于2016年度投资者保护工作报告的议案》。对《内部控制评价报告》、对外担保情况、关联方占用资金情况、年度利润分配预案、2017年度日常关联交易等事项进行了充分了解，并发表了专项说明及独立意见。
2、2017年3月7日，独立董事兼审计委员会委员李常青先生出席董事会审计委员会现场会议，审议了《关于公司2016年度财务报告的议案》、《关于德勤华永会计师事务所从事公司2016年度审计工作总结报告的议案》、《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司2016年度内部审计工作报告的议案》。
3、2017年3月7日，独立董事兼薪酬与考核委员会委员ZhengWei先生出席董事会薪酬与考核委员会现场会议，审议了《关于公司董事、监事、高管人员2016年度薪酬意见的议案》。
六、发表独立意见情况
按照监管规定，独立董事对公司关联交易、利润分配、对外担保、内部控制评价及董事会换届选举等重要事项均发表了独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体包括：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||事项||意见类型|
|2017-1-12||关于核销应收款项坏账的独立意见||同意||
|2017-3-7||对公司2016年度关联方占用资金、对外担保的专项说明及独立意见||同意||
|2017-3-7||对公司内部控制评价的独立意见||同意||
|2017-3-7||关于公司2017年度日常关联交易议案的独立意见||同意||
|2017-3-7||对公司2016年度利润分配预案的独立意见||同意||
|2017-4-27||关于继续与珠海华润银行开展业务合作的独立意见||同意||
|2017-4-27||关于公司会计估计变更的独立意见||同意||
|2017-6-26||关于聘任公司高级管理人员的独立意见||同意||
|2017-8-18||对公司2017年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见||同意||
|2017-8-18||关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的独立意见||同意||
|2017-8-18||关于公司会计政策变更的意见||同意||
|2017-9-8||关于聘任公司总裁的独立意见||同意||
|2017-9-8||关于补选公司董事的独立意见||同意||
|2017-9-8||关于高级管理人员2016年度奖金支付方案的独立意见||同意||
|2017-9-8||关于公司高级管理人员薪酬调整的独立意见||同意||
|2017-10-24||关于公司高级管理人员绩效奖金调整的独立意见||同意||
|2017-10-24||关于参与设立产业投资基金的独立意见||同意||
|2017-12-25||关于聘请公司2017年度审计机构的意见||同意||

七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
在2017年度履行独立董事职责的过程中，没有发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。
特此报告。
华润三九医药股份有限公司二○一八年三月十三日
天津经纬辉开光电股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，积极参加2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度履行职责的基本情况报告如下：
一、2018年度出席公司会议及投票情况
2018年度，我参加了公司召开的历次董事会和股东大会。各项会议均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2018年度我未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
公司2018年度共召开6次股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|本年度应参加股东大会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|6|6|0|0|

公司2018年度共召开14次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|14|14|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2018年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎、独立的履行职责，对以下事项发表了独立意见：
1、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
2、《独立董事公开征集投票权报告书》；
3、《独立董事关于<2018年限制性股票激励计划（草案）>的独立意见》；
4、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》；
5、《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项发表的事前独立意见》；
6、《独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
7、《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
8、《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
9、《独立董事关于公司2018年半年度相关事项的独立意见》；
10、《独立董事关于孙公司与关联方共同对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》；
11、《独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
12、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
13、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项发表的事前独立意见》；
14、《独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
15、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
16、《独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
作为公司独立董事，本人认为以上事项均履行了必要的审批手续，符合相关法律、法规的规定，切实维护了公司利益和中小股东的权益，适应公司的长期发展需求。
三、董事会专门委员会工作情况
积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。本人分别担任薪酬与考核的召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。报告期内，本人积极致力于推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，使专业委员会能很好地和内、外部机构有效沟通，有力地促进了董事会下设的各专门委员会决策的科学性和客观性。
四、对公司发展及保护投资者权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人忠实履行独立董事职务，了解公司经营情况，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行了监督和核查。上任以来，本人对上市公司独立董事的职责有了更深刻的认识；为更好地维护公司和中小股东的合法权益，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规
的认识和理解，仔细研读公司发来的资料，有效地履行了独立董事的职责。
五、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、无独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人按照相关法律法规的规定和要求忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，同时，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通与合作，依法履行独立董事的义务，利用自己的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意见，提高公司决策水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李小平
2019年4月12日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-047
太极计算机股份有限公司
关于公司高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月22日在巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》（编号：2019-042），公司高级管理人员申龙哲先生计划自本减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过198,000股，占总股本比例不超过0.048%。
截至2019年7月3日，上述股份减持计划已实施完毕。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将实施情况公告如下：一、股东减持情况
1、股东减持的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||减持均价（元/股）||减持数量||占公司总股本|
|股东姓名|减持方式|减持日期||||||
||||||（股）||的比例(%)|
|申龙哲|集中竞价|2019年7月2日|31.694|198,000||0.048%||
||合计|-|31.694|198,000||0.048%||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||减持前||||减持后|||
|股东姓名|股份性质|持股数量（股）||占公司总股||持股数量||占公司总股|
|||||本的比例(%)||（股）||本的比例(%)|
||||0.191||594,000||0.144||
||合计持有股份|792,000|||||||
||||0.144||594,000||0.144||
||其中：有限售条件股份||||||||
|申龙哲||594,000|||||||
||（含高管锁定股）||||||||
||||0.048||0||0||
||无限售条件股份|198,000|||||||

二、其他事项说明
1、申龙哲先生本次减持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
2、本次减持与此前已披露的减持计划一致，不存在差异。申龙哲先生本次减持计划已实施完毕。
3、减持股东不属于公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司的控制权发生变化。
三、备查文件
申龙哲先生出具的《减持公司股份计划实施完毕的告知函》
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2019年7月3日
承诺书
本人刘红路（身份证号110102195111081218）尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司北京元隆雅图文化传播股份有限公司将公告本人的上述承诺。
承诺人：刘红路 2018年 9月 27日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-008云南沃森生物技术股份有限公司
关于13价肺炎球菌多糖结合疫苗申请新药生产的药品注册申请获得受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月1日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）自主知识产权研发的“13价肺炎球菌多糖结合疫苗”（以下简称“13价肺炎结合疫苗”、“本疫苗”或“PCV13”）申请新药生产获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“CFDA”）出具的《受理通知书》，受理号：CXSS1800003国。
本疫苗申请新药生产获得受理，标志着本疫苗已从临床研究阶段进入到最终的药品生产注册审评审批阶段。公司将积极组织并配合后续审评审批的相关工作，争取本疫苗早日获得批准生产和上市销售。
公司 13价肺炎结合疫苗的研发历经十余年。本疫苗是在国家科技部“十一五”国家科技支撑计划课题“细菌多糖-蛋白质结合关键技术及其应用研究”及国家科技部“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治专项”课题“细菌多糖结合疫苗平台技术的研发”支持下取得的重大自主创新科技成果，也是国家发改委“2012年蛋白类生物药和疫苗发展专项”项目“系列重大传染病预防用疫苗新产品产业化能力建设”支持产业化的重大产品。同时，本疫苗临床前及临床研究分别获得云南省科技厅重点新产品和生物医药重大科技专项课题支持。
根据国家药品注册管理相关法规，公司 13价肺炎结合疫苗申请新药生产获得受理后，还需经过技术审评、临床试验注册现场核查、生产现场检查等程序。
在获得 CFDA颁发的药品注册批件并通过 GMP认证后即能组织产品生产，产品获得批签发合格证后即可上市销售。
本疫苗申请新药生产获得药品注册申请受理通知对公司近期业绩不会产生重大影响，但本疫苗获批上市销售将对公司的未来业绩产生较大的积极影响。后
续本疫苗的药品注册申请审评审批的进度尚具有一定的不确定性。公司对本疫苗申请新药生产的后续进展会严格按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年二月一日
青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第三十七次（临时）会议
独立董事相关事项独立意见
关于出售全资子公司股权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《青岛金王应用化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十七次（临时）会议的《关于出售全资子公司股权的议案》进行了认真审议，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：
1、公司现阶段化妆品业务核心战略为加码化妆品智慧零售，目前已构建供应链管理、终端零售网点的架构，并通过与腾讯合作开发的“众妆优选”平台逐步打通线上、线下渠道，以实现打造“数字化新零售服务平台”的战略目标。公司化妆品数字化新零售业务建设前期资金投入量大，出售杭州悠可100%股权可使公司未来进一步聚焦数字化新零售业务的战略部署，同时公司商誉将大幅降低。本次交易获得的资金将用于综合管理系统建设、线下门店升级改造、仓储体系建设、渠道采购备货，将有力支持公司主营业务的升级转型，实现公司持续、稳定发展。本次交易完成后，公司资产流动性大幅提升，营运资金显著充沛、财务状况和负债结构显著优化。并将大幅减少公司商誉的账面价值，提升公司整体抗风险能力。本次交易符合公司长远发展规划。
2、本次交易定价由交易双方参考评估机构对杭州悠可化妆品有限公司全部股东权益的评估结果以及评估过程中相关公司的盈利预测数据并协商一致确定，交易定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形；
3、公司董事会在审议此项交易时审议及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
因此，我们一致同意《关于出售全资子公司股权的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（青岛金王应用化学股份有限公司第六届董事会第三十七（临时）会议独立董事相关事项独立意见签字页）
独立董事：王竹泉 王蕊 徐胜锐
2019年2月25日
光大证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司《调整募投项目投资规划》事项的独立意见
2015年10月22日，上海华铭智能终端设备股份有限公司拟召开第二届董事会第十一次会议，审议《调整募投项目投资规划》的事项，现就上述事项发表如下意见：
第一，根据相关议案披露，本次调整主要涉及使用募集资金支付募集资金投资项目所需要的土地出让金。具体说，就是从原定的铺底流动资金中拨出 1,000万元人民币，用于支付土地出让金。这样，项目规划的铺底流动资金从 3,169.37万元减少到2,169.37万元；土建和装修费用相应从 4,655.46万元增加到
5,655.46万元。
第二，针对上述事项，我们审阅了公司的相关议案，同时对照分析了《深圳证券交易所上市公司保荐业务指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定和条款。
第三，铺底流动资金按照惯例，一般在募集资金投资项目建成运行后投入使用，此前实际处于闲置或者“富裕”状态，将部分铺底流动资金用于项目土地出让金支付，可以提高资金使用效率，不致给公司经营带来额外的风险。对照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第六章“募集资金管理”之第四节“募集资金用途变更”之6.4.1的规定，以上变更不属于项目改变、变更募集资金投资项目实施主体和实施方式等项情形，仅仅是项目资金使用细目的调整，可以参照6.4.8所涉及的少量节余资金用于其他用途事项，履行董事会决策程序。
因此，上海华铭智能终端设备股份有限公司召开董事会审议上述事项，从程序上看符合相关规定的精神。
（此页无正文，为光大证券股份有限公司关于上海华铭智能终端设备股份有限公司《调整募投项目投资规划》事项的独立意见之签章页）
保荐代表人（签字）：
段 虎 杨卫东
光大证券股份有限公司（盖章）2015年10月21日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2017-043
深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于公司证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月6日收到公司证券事务代表赵飞鸿先生的书面辞职报告，赵飞鸿先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，赵飞鸿先生辞去
证券事务代表职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职不会影响
公司相关工作的正常开展。在未正式聘任新的证券事务代表期间，暂由公司董
事会秘书负责证券事务代表相关工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的相关规定，公司董事会将尽快按照法定程序聘任符合任职资格的相关人员担
任证券事务代表。
赵飞鸿先生在任职期间尽职尽责，公司董事会衷心感谢赵飞鸿先生任职期
间所作出的贡献。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一七年六月八日