Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2017-048安徽安凯汽车股份有限公司
关于拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》暨对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
1、基本情况
安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与 HAFIL TRANSPORTCOMPANYL.L.C.（以下简称“哈菲尔运输公司”）于 2017年 4月 20日签署了《SALESCONTRACT》（《销售合同》）（以下简称“合同”）。约定公司向哈菲尔运输公司销售 600台安凯牌客车，合同总金额为 4,842万美元（约合人民币 3.33亿元），付款条件为15%预付款，85%买方信贷融资。
合同拟通过中国出口信用保险公司（以下简称“中信保”）承保，由国家开发银行（以下简称“国开行”）提供买方信贷融资，中信保承保赔付率为95%。为保障合同的顺利完成并完善偿债机制，公司拟与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》（以下简称“协议”或“本协议”），对该合同项下不低于贷款存续期内本息总额的5%（不低于 260万美元）提供偿债准备金作为担保。
公司于 2017年 5月 5日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟与国开行签订<偿债准备金账户管理协议>暨对外担保的议案》。该议案表决情况为：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本协议的签订尚需公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：HAFIL TRANSPORT COMPANYL.L.C.
注册地：Jeddah/ Al- Hamraa District / Al-Fetehi Street
法定代表人： Mohamad Yousuf Mohamad Naghi
注册资本：500，000SR
主营业务：汽车、卡车、重型设备和公共汽车零部件的进口、销售、零售和批发贸易及其维护。购买和维护加油站，汽车，公共汽车，卡车和所有相关的服务中心。
关联关系:与本公司不存在关联关系。
主要财务指标：
单位：美元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||截止 2015 年 7 月 31 日||截止 2016 年 7 月 31 日|
|资产总额||473,095,156.17||531,774,980.63||
|负债总额||338,394,813.53||398,261,029.21||
|净资产||134,700,342.64||133,513,951.42||
|总收入||231,857,338.55||237,515,181.95||

||||
|-|-|-|
|净利润|-34,951,850.84|-28,008,659.58|

Hafil运输公司成立于 1998年，是沙特最大的运输公司，拥有 11000台客车，主要从事于朝觐、副朝，以及校车的运输工作。
三、协议的主要内容：
1、定义
（1）偿债准备金：指公司为确保按期足额偿还合同项下债务而筹集的专门用于还本付息的资金，偿债准备金金额不低于合同项下贷款存续期内本息总额的5%。
（2）偿债准备金账户：指经公司与国开行协商一致，为确保合同借款人按期足额偿还借款本息，公司在国开行经办分行开立的用于归集和管理偿债准备金的专用账户。
2、偿债准备金账户的开立
公司已在国开行经办分行开立美金偿债准备金账户，账户名为安徽安凯汽车股份有限公司，账户号为34108400000086140000。
3、偿债准备金来源
本协议项下偿债准备金的来源包括：
自合同生效之日起，到合同借款人还清主合同项下债务之日止，公司向偿债准备金账户存入的偿债准备金来源包括但不限于：公司综合现金流、销售款等。
4、偿债准备金账户监管
（1）偿债准备金账户中的资金只能专用于偿还主合同项下债务。
在合同到期贷款债务已全部清偿，且合同剩余贷款本息的5%也可得
到清偿的前提下，超出的偿债准备金部分经国开行同意公司可以支取；
（2）合同项下债务到期后借款人未按时偿还的，在还清该笔到期债务之前，公司不得将偿债准备金账户资金用于除还款之外的其他支出。
5、偿债准备金还款
（1）在合同项下当期债务到期日和结息日当日，借款人未按主合同约定偿还到期债务的，国开行有权从偿债准备金账户无条件以特种转帐方式扣收当期到期贷款本息。
（2）根据国家法律、法规和规章关于结算问题的有关规定，国开行根据本协议约定实施扣款行为需有公司授权的，视为公司在签订本协议之时已事先对国开行做出必要授权。
6、违约责任
公司违反本协议约定，国开行有权要求公司支付主合同项下借款余额0.1%的违约金。
7、协议的变更和解除
本协议各方当事人不得擅自变更或解除本协议。需要变更或解除本协议时，应经双方协商一致，并达成书面协议。
8、协议的生效和终止
本协议自国开行和公司签字盖章之日起生效，至主合同项下全部债务清偿之日终止。
四、公司累计担保情况
截止目前，公司及控股子公司累计实际对外担保总额85,288.53
万元，占公司2016年度经审计总资产的比重为9.39%，占2016年度经审计净资产的比重为64.6%。其中，公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任的余额为58,846.59万元，占2016年度经审计净资产的比重为44.57%。
截止目前，因客户汽车按揭贷款逾期，公司承担回购担保责任的代垫款项余额为4,106.06万元，占公司为汽车按揭贷款客户提供回购担保责任余额的比例为6.98%。
公司无其他逾期担保。
五、协议签订的目的和影响
公司拟与国开行签订本协议，对公司与哈菲尔运输公司签订的销售合同项下不低于贷款存续期内本息总额的5%（不低于260万美元）提供偿债准备金作为担保。有利于合同的顺利履行并完善偿债机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本交易进行了事前认可，一致同意将本交易提交公司第七届董事会第七次会议审议，并发表如下独立意见：
公司与国开行签订的《偿债准备金账户管理协议》遵循平等自愿的原则，有利于保障合同的顺利完成并完善偿债机制，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本协议的审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。因此，我们同意公司与国开行签订《偿债准备金账户管理协议》并将该事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、安凯客车七届七次董事会会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2017年 5月 6日
浙江美大实业股份有限公司监事会
关于2016年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期可解锁事项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《浙江美大实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《浙江美大实业股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）预留授予股票第二个解锁期可解锁事项进行了核查，并发表核查意见如下：
本次可解锁激励对象资格符合公司《2016年限制性股票激励计划》及相关规定，激励对象可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，锁定期已届满，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照《2016年限制性股票激励计划》及相关规定办理解锁相关事宜。
（本页无正文，为《浙江美大实业股份有限公司监事会关于2016年限制性股票激励计划预留授予股票第二个解锁期可解锁事项的核查意见》签字页）
监事签字：
周欢 柳万敏 王建锋
浙江美大实业股份有限公司监事会
广东威华股份有限公司独立董事
关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的事前认可意见
广东威华股份有限公司董事会：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东威华股份有限公司章程》等有关规定，在公司召开第六届董事会第三十三次会议审议《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》之前，我们作为广东威华股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，经认真审阅相关文件，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，就公司向持股5%以上股东借款展期的关联交易事项发表事前认可意见如下：
公司拟向持股5%以上股东李建华先生借款展期事项构成了关联交易，本次关联交易符合公司经营发展的实际需要，未发现损害公司及股东利益的行为。我们同意将《关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
（此页无正文，为《广东威华股份有限公司独立董事关于公司向持股5%以上股东借款展期暨关联交易的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
陈潮 赵如冰 丘运良
北京科锐国际人力资源股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自 2017年 1月 1日至 12月 31日任职期间（下文简称“任职期间”），严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《董事会独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将任职期间履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一、任职期间出席董事会及股东大会会议情况
任职期间公司共召开了9次董事会会议，本人应出席会议9次，实际出席9次；任职期间公司共召开了2次股东大会，本人亲自出席2次。
任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料和信息，在会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，2017年度基于独立判断立场发表了如下意见：
审议的《关于审核确认北京科锐国际人力资源股份有限公司 2016年度关联交易的议案》发表了无异议的独立意见。
2、2017年 8月 16日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，本人对会议审议的《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》、《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于新增募投项目实施主体的议案》、《关于新增募投项目实施地点的议案》发表了无异议的独立意见。
3、2017年 8月 25日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，本人对会议审议的《关于公司 2017年半年度报告全文及其摘要的议案》、《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》发表了无异议的独立意见。
4、2017年12月19日，公司召开了第一届董事会第二十次会议，本人对会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司增设副董事长职务并选举副董事长的议案》发表了无异议的独立意见。
5、2017年12月29日，公司召开了第一届董事会第二十一次会议，本人对会议审议的《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》发表了无异议的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人利用参加董事会的机会及其他时间，考察公司业务发展情况，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所作的工作
规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；
要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正、切实保障广大投资者的知情权。
2、有效履行独立董事职责。对提交董事会审议的议案，认真地审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、监督检查公司治理及经营管理。本人与相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况，关注公司日常经营状况、治理情况，获取做出决策所需的情况和资料，并在董事会会议上充分发表意见，积极有效履行了自己的职责，保护投资者权益。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加交易所、证监局和公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资者、合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、任职期间，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、任职期间，本人没有提议召开董事会；
2017年年度本人在履行职责的过程中，公司董事会、经营团队和相关管理人员给予了积极的配合和支持，在此衷心地表示感谢。同时，也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告
独立董事：姚宁2018年4月11日
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议议案进行了认真审议，并对以下事项基于独立判断，发表如下独立意见：
一、关于公司收购海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司100%股权之补充协议的独立意见
公司本次使用自有资金购买海南联合广安堂药品超市连锁经营有限公司
100%股权，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力。公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规的规定，本次签署补充协议为顺利、高效履行原协议，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此我们同意使用自有资金40,002万元购买海南联合广安堂药品超市连锁
经营有限公司100%股权。
(以下无正文)
(此页无正文,为云南鸿翔一心堂药业(集团)股
份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见的签字页
)
独立董事
:
龙超
:
娠平
ヵ锥
印
°
王锦爵
彡 物廴t-O钅孕代
)
咋
⒛15年5月8日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2019-042浙江南都电源动力股份有限公司
关于公司副董事长收到中国证券监督管理委员会
调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日获悉，公司副董事长王岳能先生收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号：深证调查通字[2019]080号），通知书主要内容：因涉嫌内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合。
本次立案调查事项不涉及本公司，系针对王岳能先生个人的调查，公司日常生产经营活动不受影响。
公司将严格按照监管要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司
董事会
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-44国海证券股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国海证券股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于 2015年 5月 7日以电子邮件方式发出，会议于 2015年 5月 12日在广西南宁市滨湖路 46号国海大厦 4楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
会议以投票表决的方式通过了《关于设立公司债券募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司分别在兴业银行南宁分行、交通银行广西区分行、农业银行广西区分行、华夏银行南宁分行、工商银行广西区分行等 5家银行设立募集资金专用账户，专门用于公司债券募集资金的存储，并在募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管
协议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一五年五月十三日
山西蓝焰控股股份有限公司
独立董事对第六届董事会第八次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第六届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于为全资子公司银行融资提供担保的独立意见
我们认为公司能够按照相关规定，严格审慎地控制担保事项，为全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的担保符合公司发展实际，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东及公司利益的行为。我们同意将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司依照财政部颁布的《增值税会计处理规定》和新会计准则对公司会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。我们同意公司执行变更后的会计政策。
独立董事：
秦联晋 陆 军 王超群
2017年9月12日
证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2014-25
中润资源投资股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司第八届董事会第六次会议于2014年7月30日在公司以传真表决方式召开。本次会议已于2014年7月26日通知全体董事。会议应到董事8人，实到董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，公司经过对自身实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券条件。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提请股东大会审议表决。
二、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》
（一）发行规模：本次公司债券的发行规模为不超过人民币6亿元，具体发行规模提请股东大会授权董事会在前述范围内确定。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）向公司股东配售的安排：本次公开发行公司债券可以向股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）债券期限：本次公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股
东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）募集资金用途：公司本次申请发行公司债券募集资金用途为补充公司营运资金。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）债券利率：本次公司债券的利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）担保事项：以公司及全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司不超过14亿元（具体价值以资产评估机构出具的评估报告确认的价值为准）的房产为本次公司债券发行提供抵押担保。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）发行债券的上市：在满足上市条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）决议的有效期：关于本次发行事宜的决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提请股东大会逐项审议表决。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
根据公司拟公开发行公司债券的安排，为合法、高效地完成公司本次公开发行公司债券工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜，包括但不限于：
1、决定发行方案以及修订调整本次债券发行的条款，包括但不限于是否分期发行、具体发行数量、实际总金额、发行价格、债券利率或其确定方式、发行时机、债券期限、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息、偿债保障、上市安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等事宜；
2、执行就本次发行及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要
的法律文件，选择并委聘涉及的各类中介机构，确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则等；在本次发行完成后，办理上市交易的相关事宜；
3、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；
4、当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次发行公司债券的本息时，可根据中国境内的法律、法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：(1)不向股东分配利润；(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；(4)主要责任人不得调离等措施。
5、本次公司债券发行及上市相关事宜的授权有效期为自股东大会批准本次公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提请股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于将中润国际矿业有限公司股权转让给中润矿业发展有限公司的议案》
为优化管理架构，同意本公司持有的中润国际矿业有限公司的100%股权全部转让给本公司全资子公司中润矿业发展有限公司持有。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2014年8月15日下午14：30召开2014年第一次临时股东大会，具体内容详见召开股东大会的通知。
表决结果： 8票赞成，0票反对，0票弃权。
议案一、二、三须股东大会审议通过，并经相关部门核准后方可实施，存在重大不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2014年7月31日
中国国际金融股份有限公司
关于海航凯撒旅游集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
之独立财务顾问核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“凯撒旅游”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、公司募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准易食集团股份有限公司向海航旅游集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】 2147号）核准，募集资金总额为人民币 799,966,487.40元，扣除财务顾问费用和发行费用共计人民币 15,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 784,966,487.40元。上述募集资金已于2015年10月22日全部到帐，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行审验，并出具中审亚太验字【2015】020504号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2017年12月1日，募集资金账户余额为人民币433,139,982.14元。
三、拟将部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，
在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过4个月。
四、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，减少了公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形；闲置募集资金用于暂时补充流动资金期限到期前，公司会将该部分用于补充流动资金的募集资金及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内从事高风险投资的情况
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况。
鉴于公司从事出境旅游业务，境外销售和采购多以美元、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，以减少汇率波动对公司业绩的影响，公司于 2017年 3月3日召开了第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，公司董事会及监事会一致同意了 2017年开展不超过 3亿美元的外汇套期保值业务，期限为自董事会审议通过后的12个月（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2017-012）。
公司开展外汇套期保值业务目的在于锁定远期汇率，用于生产经营涉及境外采购的外汇结算，开展该项业务有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司根据相关规定及实际情况制定了《外汇套期保值业务管理制度》,针对套期保值业务内部管理的制度较为完备,具有相应的风险控制措施。开展外汇套期保值业务属于公司为规避汇率风险采取的措
施，不属于高风险投资。
六、补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
公司承诺本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，同时闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
七、独立董事意见
公司独立董事对上述事项发表了如下独立意见：
公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募集资金用途；
不影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间不超过4个月；不存在使用闲置募集资金进行高风险投资或者为他人提供财务资助的情形；有利于提高募集资金使用效率、减少公司财务费用支出，进而提高公司经营效益。因此，本次利用部分闲置募集资金补充流动资金，不存在损害中小股东权益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定。程序上符合相关法律、法规的规定，同意公司使用暂时闲置的3.5亿元募集资金补充流动资金。
八、监事会意见
公司本次以闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定；有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用提高公司效益；不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于保护广大股东权益。同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为。
九、独立财务顾问核查意见
中金公司对凯撒旅游使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了相应核查，认为：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第八届董事会第二十六次会议审议，独立董事已出具明确同意意见，监事会已同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，同时公司已出具相关承诺，本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
综上，中金公司对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于海航凯撒旅游集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
独立财务顾问主办人：
梁锦 赵言
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-004号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2018年1月12日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018年 1月 19日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。
会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中亲自出席会议5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过投票表决，形成如下决议：
1、以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
经认真核查，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。因此，公司全体监事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币14,715.11万元。
具体内容详见公司于 2018年 1月 19日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的公告》。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二次会议决议；
2、保荐机构出具的《招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》；
3、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2018BJA20004”号《关于北京华远意通热力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会2018年1月19日
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江B公告编号：2014-050
海南珠江控股股份有限公司
关于实际控制人股权转让事项终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称北京市国资委）与启迪控股股份有限公司（以下简称启迪控股）于 2014年 1月 16日签订《股权转让意向书》，约定北京市国资委将整体转让本公司实际控制人北京市新兴房地产开发总公司（以下简称新兴公司）100%股权给启迪控股，转让价格以资产评估价格为准；若双方未能在6个月期间就股权收购事项达成实质性股权转让协议，则该《股权转让意向书》自动终止。上述事项详见本公司2014年1月17日、1月18日和1月24日、2014年5月19日公告。
新兴公司于2014年7月14日函告本公司：
一、经与北京市国资委确认，截至该函出具日，北京市国资委尚未与启迪控股就整体转让新兴公司100%股权事宜达成实质性股权转让协议。北京市国资委与启迪控股签订的上述《股权转让意向书》将于 2014年7月15日终止，并且双方不再继续《股权转让意向书》所述事项的谈判。
二、北京市国资委于近日发布通知，授权北京对外经贸控股有限责任公司（以下简称外经贸控股）负责新兴公司的日常经营管理，及在此基础上结合北京市国资委有关深化国企改革发展的精神，适时制定新兴公司改革方案，整合现有资产，降低债务负担。新兴公司还表示，如新兴公司后续改革事项涉及所持本公司权益，相关方将按规定及时履行信息披露义务。
本公司于 2014年 5月 19日发布公告，承诺自股票复牌之日（即 2014年 5月19日）起6个月内不再筹划重大资产重组事项。另外，本公司于6月20日发布公告，
本公司及控股股东、实际控制人承诺至少三个月内不筹划对本公司有重大影响的其他事项。本公司及相关方将严格遵守上述承诺，认真履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年七月十五日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2014-013兰州佛慈制药股份有限公司
关于使用部分超募资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次使用超募资金补充流动资金及归还情况
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年 10月 26日第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金 2,500万元补充公司流动资金。期限不超过 6个月，到期归还到募集资金专用账户。截止2013年4月8日已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。（详见 2013年 4月 10日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》）。
二、本次使用超募资金补充流动资金及归还情况
公司于 2013年4月9日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金 2,500万元补充公司流动资金，期限不超过 12个月，到期归还到募集资金专用账户。
（详见 2013年4月 11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
上述募集资金应于 2014年 4月 8日前归还。根据决议，公司在规定期限内使用了2,500万元超募资金暂时补充流动资金，并于2014年4月4日将2,500
万元全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用超募资金暂时补充的流动资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日
证券代码：000563 股票简称：陕国投A 编号：2017-11
陕西省国际信托股份有限公司第一大股东
关于切实履行非公开发行股票摊薄即期回报措施的承诺的公告陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”、“公司”）拟非公开发行股票募集资金，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障陕国投填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司第一大股东陕西煤业化工集团有限责任公司作出如下承诺：
本公司不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司利益。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司董事会
湖北双环科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人孙燕萍，作为湖北双环科技股份有限公司第9届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议13次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
孙燕萍本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：孙燕萍（签署）
日期：2018-04-04
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2017-072
南方风机股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）控股股东暨实际控制人正在筹划关于公司的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2017年9月25日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次进展情况。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2014-038浙江日发精密机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）在2014年3月8日因筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》，并于2014年5月8日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了关于非公开发行股票预案、非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告、公司与MCM公司签订收购协议等议案。公司拟通过非公开发行股份募集资金来完成对意大利 Machining Centers ManufacturingS.p.A公司的股权收购；公司也将根据实际情况在股东大会批准后以自有或自筹资金先行支付对价，并在募集资金到位之后予以置换。目前，为了加快收购的实施进度，公司拟不以非公开发行股票的形式，而是通过重大资产重组形式、直接以自有或自筹资金来完成此次股权收购。根据公司此次收购交易形式的调整，经公司申请，公司股票（证券代码：002520）自 2014年 7月 7日开市时起停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年8月6日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如果公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延
期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于 2014年 8月 6日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如果公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一四年七月八日
证券代码：002680 证券简称：黄海机械 公告编号：2014-035连云港黄海机械股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万元人民币的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，该5,000万元额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。
具体内容详见2014年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-013）。
公司于 2014年 9月 16日与上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行（以下简称“乙方”）签订《利多多公司理财产品合同》，使用自有闲置资金500万元购买银行理财产品。现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车3号
2、产品代码：2101137333
3、收益类型：保证收益型
4、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-(含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
6、产品成立日：2013年5月24日
7、开放日及开放时间：自产品成立日（不含当日）起的每个工作日为开放日。开放日的9：00至17：00为开放时间，但乙方有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
8、申购及申购确认日：甲方可于开放日的开放时间内提交申购申请，T日申购，T+1日乙方扣款并确认份额，T+1日若乙方扣款成功并确认份额即为申购确认日。
9、投资期限：90天
10、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间甲方不可提前赎回。
11、认购本金：人民币500万元
12、产品收益率：4.70%/年（自2014年7月15日起由4.80%/年调整为4.70%/年）
13、产品收益计算与分配：本产品为保本保收益理财产品,乙方确保甲方本金安全及按本合同约定支付产品收益。本产品收益计算方法：每笔投资的到期支付款项＝该笔投资本金+该笔投资本金×产品收益率×投资期限÷365。本理财产品中甲方承担的费用包括理财计划托管费、销售手续费以及银行管理费等（本产品的产品收益率已扣除以上费用，为甲方实际可获得的收益率）。本理财产品存续期内发生的信息披露费用、与理财产品的销售及结算相关的会计师费和律师费，均由乙方自行支付，不列入理财产品费用。
14、资金来源：自有闲置资金
15、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
16、风险揭示
本理财产品包括但不限于下述风险：
（1）政策风险：本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；
如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
（2）市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
（3）延迟兑付风险：在本合同约定的投资兑付日分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品延迟兑付的风险。
（4）流动性风险：甲方在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
（5）再投资风险：乙方可能根据本合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际动作天数短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则甲方可能无法实现期初预期的全部收益。
（6）募集失败风险：在募集期，鉴于市场风险或本产品募集资金数额未达到最低募集规模等原因，该产品有可能出现募集失败的风险。
（7）信息传递风险：甲方应根据本合同载明的信息披露方式查询本理财产品的相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致甲方无法及时了解理财产品信息，并由此影响甲方投资决策，因此而产生的责任和风险将由甲方自行承担。
（8）不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
17、风险应对措施
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对银行理财产品投资项目进行全面检查分析；
（3）独立董事、监事有权对资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司为提高自有资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用自有闲置资金购买银行理财产品，通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
三、公告日前十二个月内公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|预 期年 化收 益率（%）|投 资金 额（ 万元）|投资理财期限|产品类型|到 期 收 益（元）|
|1|中国银行股份有限公司连云港分公司|人 民 币“按期开放”|4.2|500|2014.06.24-2014.08.26|保证收益型|36,246.58|

四、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见 2014年 4月 22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行签订的《利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
连云港黄海机械股份有限公司董事会