证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-31安徽省皖能股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的提示性公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2018年4月16日召开2017年度股东大会，有关事项的通知已于2018年3月24日在《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告，并于2018年4月3日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《公司关于召开2017年度股东大会的补充通知》。
2018年3月30日，公司董事会收到控股股东安徽省能源集团有限公司（以下简称“皖能集团”）的《临时提案函》，提议将公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》，以及公司第八届董事会第二十七次会议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》、《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的
议案》、《关于公司股东未来三年回报规划（2018-2020年度）的议案》作为公司2017年度股东大会临时提案，并提请临时股东大会审议。
皖能集团现持有公司805,347,919股股份，占公司股份总数的44.98%，其提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，提案内
容未超出股东大会职权范围。因此，董事会同意将上述临时提案提交2017年度股东大会审议。
增加上述临时提案后，公司2017年度股东大会审议事项将进行相应调整。除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-19）中会议时间、召开地点、股权登记日等有关事项均保持不变。
现将临时提案增加后的2017年度股东大会会议召开相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年度股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
3．经公司2018年3月22日召开的董事会八届二十六次会议通过决议，决定召开2017年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年4月16日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：2018年4月15日-2018年4月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2018年4月15日15:00至2018年4月16日15:00的任意时间。
5．召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．股权登记日：2018年4月3日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2018年4月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦3楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》
3、审议《公司2017年度报告全文及其摘要》
4、审议《公司2017年度财务决算的报告》
5、审议《董事会关于公司2017年度利润分配方案》
6、审议《预计公司2018年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于会计师事务所 2017年度财务报告审计工作总结及聘请公司2018年度审计机构的议案》
8、审议《关于皖能集团财务公司2018年度为公司及子公司提供贷款的议案》9、审议《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》
10、审议《关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案》
10.2审议《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》
10.3审议《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》
10.4审议《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》
10.5审议《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》
10.6审议《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》
11、审议《关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案》11.1审议《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》
11.2审议《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》
11.3审议《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案》
12.1审议《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》
12.2审议《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》
13、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
14、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》
14.1本次发行证券的种类
14.2发行规模
14.3可转债存续期限
14.4票面金额和发行价格
14.5票面利率
14.7转股期限
14.8转股价格的确定
14.9转股价格的调整及计算方式
14.10转股价格向下修正条款
14.11赎回条款
14.12回售条款
14.13转股后的股利分配
14.14发行方式及发行对象
14.15向原股东配售的安排
14.16债券持有人会议相关事项
14.17本次募集资金用途
14.18担保事项
14.19本次发行决议的有效期
15、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
（修订稿）的议案》
16、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》
20、审议《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》
21、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》
22、审议《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》
23、审议《关于公司股东未来三年回报规划（2018-2020年度）的议案》
24、听取《公司2017年度独立董事述职报告》
上述议案主要内容见公司刊登于 2018年 3月 7日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会八届二十五次决议公告、监事会八届十七次会议决议公告及相关公告，2018年 3月 24日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会八届二十六次决议公告、监事会八届十八次会议决议公告及相关公告，2018年 4月 3日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的董事会八届二十七次决议公告、监事会八届十九次会议决议公告及相关公告。
上述议案，除议案9、议案13-23为特别决议案，需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。
对议案5、议案6、议案8、议案10、议案11、议案 12-23的中小投资者表决结果，公司将单独计票，并及时公开披露。
对议案14-15、17、20-22，涉及的关联股东安徽省能源集团有限公司、安徽省能源物资供销公司需回避表决。
议案10、议案11、议案 12采用累积投票方式表决，应选非独立董事 6名、独立董事3名、监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|累积投票提案（等额选举，填报投给候选人的选举票数）||||||
|1.00||《公司2017年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《公司2017年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《公司2017年度报告全文及其摘要》||√||
|4.00||《公司2017年度财务决算的报告》||√||
|5.00||《董事会关于公司 2017年度利润分配方案》||√||
|6.00||《预计公司2018年度日常关联交易的议案》||√||
|7.00||《关于会计师事务所 2017 年度财务报告审计工作总结及聘请公司2018 年度审计机构的议案》||√||
|8.00||《关于皖能集团财务公司 2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》||√||
|9.00||《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》||√||
|10.00||关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）||||
|10.01||《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》||√||
|10.02||《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》||√||
|10.03||《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》||√||
|10.04||《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》||√||
|10.05||《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》||√||
|10.06||《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》||√||
|11.00||关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|||董事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）||||
|11.01||《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》||√||
|11.02||《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》||√||
|11.03||《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》||√||
|12.00||《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）》||||
|12.01||《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》||√||
|12.02||《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》||√||
|13.00||《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》||√||
|14.00||《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》||||
|14.01||本次发行证券的种类||√||
|14.02||发行规模||√||
|14.03||可转债存续期限||√||
|14.04||票面金额和发行价格||√||
|14.05||票面利率||√||
|14.06||还本付息的期限和方式||√||
|14.07||转股期限||√||
|14.08||转股价格的确定||√||
|14.09||转股价格的调整及计算方式||√||
|14.10||转股价格向下修正条款||√||
|14.11||赎回条款||√||
|14.12||回售条款||√||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|14.13||转股后的股利分配||√||
|14.14||发行方式及发行对象||√||
|14.15||向原股东配售的安排||√||
|14.16||债券持有人会议相关事项||√||
|14.17||本次募集资金用途||√||
|14.18||担保事项||√||
|14.19||本次发行决议的有效期||√||
|15.00||《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》||√||
|16.00||《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||√||
|17.00||《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》||√||
|18.00||《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》||√||
|19.00||《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》||√||
|20.00||《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》||√||
|21.00||《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》||√||
|22.00||《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》||√||
|23.00||《关于公司股东未来三年回报规划（2018-2020年度）的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股
东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2018年4月2日17:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦
1009，邮政编码230011，信函请注明“2017年年度股东大会”字样。
（二）登记时间：2018年4月4-6日（上午9:00～11:30，下午14:30～17:30）。
（三）登记地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦503室。
（四）会议联系方式：
联系人：李天圣、方慧娟。
联系电话：0551-62225811
联系传真：0551-62225800
联系邮箱：wn000543@wenergy.com.cn
联系地点：安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦1009。
邮政编码：230011
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、安徽省皖能股份有限公司董事会八届二十五次会议决议；
2、安徽省皖能股份有限公司监事会八届十七次会议决议。
3、安徽省皖能股份有限公司董事会八届二十六次会议决议；
4、安徽省皖能股份有限公司监事会八届十八次会议决议。
5、安徽省皖能股份有限公司董事会八届二十七次会议决议；
6、安徽省皖能股份有限公司监事会八届十九次会议决议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“360543”，投票简称为“皖能投票”。
2.填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月15日下午3：00，结束时间为2018年4月16日下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席安徽省皖能股份有限公司2017年年度股东大会，对会议议案按以下意见行使表决权:
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|1.00||《公司2017年度董事会工作报告》||√|||||
|2.00||《公司2017年度监事会工作报告》||√|||||
|3.00||《公司2017年度报告全文及其摘要》||√|||||
|4.00||《公司2017年度财务决算的报告》||√|||||
|5.00||《董事会关于公司 2017年度利润分配方案》||√|||||
|6.00||《预计公司2018年度日常关联交易的议案》||√|||||
|7.00||《关于会计师事务所 2017年度财务报告审计工作总结及聘请公司2018 年度审计机构的议案》||√|||||
|8.00||《关于皖能集团财务公司2018 年度为公司及子公司提供贷款的议案》||√|||||
|9.00||《关于修改〈安徽省皖能股份有限公司章程〉的议案》||√|||||
|10.00||关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会董事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）|||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|10.01||《选举朱宜存为公司第九届董事会董事的议案》||√|||||
|10.02||《选举施大福为公司第九届董事会董事的议案》||√|||||
|10.03||《选举邵德慧为公司第九届董事会董事的议案》||√|||||
|10.04||《选举刘亚成为公司第九届董事会董事的议案》||√|||||
|10.05||《选举廖雪松为公司第九届董事会董事的议案》||√|||||
|10.06||《选举肖厚全为公司第九届董事会董事的议案》||√|||||
|11.00||关于公司董事会换届并选举公司第九届董事会独立董事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）|||||||
|11.01||《选举王素玲为公司第九届董事会独立董事的议案》||√|||||
|11.02||《选举徐曙光为公司第九届董事会独立董事的议案》||√|||||
|11.03||《选举张云燕为公司第九届董事会独立董事的议案》||√|||||
|12.00||《关于公司监事会换届并选举公司第九届监事会监事的议案（该议案采取累积投票制进行表决投票）》|||||||
|12.01||《选举罗太忠为公司第九届监事会监事的议案》||√|||||
|12.02||《选举胡永辉为公司第九届监事会监事的议案》||√|||||
|13.00||《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》||√|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|14.00||《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》|||||||
|14.01||本次发行证券的种类||√|||||
|14.02||发行规模||√|||||
|14.03||可转债存续期限||√|||||
|14.04||票面金额和发行价格||√|||||
|14.05||票面利率||√|||||
|14.06||还本付息的期限和方式||√|||||
|14.07||转股期限||√|||||
|14.08||转股价格的确定||√|||||
|14.09||转股价格的调整及计算方式||√|||||
|14.10||转股价格向下修正条款||√|||||
|14.11||赎回条款||√|||||
|14.12||回售条款||√|||||
|14.13||转股后的股利分配||√|||||
|14.14||发行方式及发行对象||√|||||
|14.15||向原股东配售的安排||√|||||
|14.16||债券持有人会议相关事项||√|||||
|14.17||本次募集资金用途||√|||||
|14.18||担保事项||√|||||
|14.19||本次发行决议的有效期||√|||||
|15.00||《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用||√|||||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||同意|反对|弃权|
||||||备注||||
||提案编码||提案名称||||||
|||||该列打勾的栏目可以投票|||||
|||可行性分析报告（修订稿）的议案》|||||||
|16.00||《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》||√|||||
|17.00||《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》||√|||||
|18.00||《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券具体事宜的提案报告的议案》||√|||||
|19.00||《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》||√|||||
|20.00||《关于本次公开发行可转换公司债券涉及的相关审计报告、评估报告的议案》||√|||||
|21.00||《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的议案》||√|||||
|22.00||《关于公司与集团签署附条件生效<股权转让协议>暨涉及关联交易事项的议案》||√|||||
|23.00||《关于公司股东未来三年回报规划（2018-2020 年度）的议案》||√|||||

注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
有效期限：自年月日起，至年月日止
委托日期：年月日