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智度科技股份有限公司关于2017年度日常经营性关联交易预计的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-32智度科技股份有限公司
关于2017年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）因日常经营需要，计划与关联方福建风灵创景科技有限公司（以下简称“福建风灵创景”）发生日常经营性关联交易，涉及流量采购、产品推广及与关联方之间的服务。2016年公司与关联方福建风灵创景实际发生关联交易为 640万元，占公司 2015年经审计净资产的4.42%。2017年公司预计与关联方福建风灵创景发生关联交易累计金额不超过人民币 2000万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.43%。
1、公司于 2017年 4月 26日召开了第七届董事会第二十八次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事熊贵成先生及孙静女士回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，上述关联交易金额超过人民币 300万元，但不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，该议案无需提交股东大会审议。
智度科技股份有限公司关于2017年度日常经营性关联交易预计的公告担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，在审议上述议案时，关联董事熊贵成先生和孙静女士应回避表决。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|2017年度预计金额|2017年度已发生金额|2016年度发生金额|
|向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务|福建风灵创景科技有限公司|流量采购或产品推广|公开、公平、公正|2000万元|130万元|640万元|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例|实际发生额与预计金额差异|披露日期及索引|
|向关联人提供劳务或接受关联人提供的劳务|福建风灵创景科技有限公司|流量采购或产品推广|640万元|无|无|无|详见公司分别于2016年10月15日、2016年12月24日披露的《关于日常经营性关联交易事项的公告》（公告编号：2016-80、2016-130）|

二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、企业名称：福建风灵创景科技有限公司
智度科技股份有限公司关于2017年度日常经营性关联交易预计的公告3、企业性质：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：陈兴柏
5、注册资本：2亿元人民币
6、注册地：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区1号楼20层
7、成立日期：2015年12月4日
8、经营范围：计算机软、硬件、电子产品、通信设备及其辅助设备的开发、技术咨询、技术服务及销售；计算机网络技术的开发与应用；承办设计、制作、代理发布国内外各类广告；投资、投资管理、投资咨询（不含证券、期货）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；网站建设、设计与开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股东信息：北京风灵创景科技有限公司
10、财务状况：关联方福建风灵创景科技有限公司 2016年度的资产总额为 84,868,107.63元，资产净额为 76,823,565.65元，营业收入为35,369,938.4元，净利润为-25,325,331.91元。（经审计）
截止 2017年 3月 31日，福建风灵创景科技有限公司的营业收入为10,654,601.49元，净利润为-10,043,962.55元，总资产为 79,959,853.51元，净资产为73,119,319.86元。（未经审计）
（二）与上市公司的关联关系
智度科技股份有限公司关于2017年度日常经营性关联交易预计的公告由于公司董事、总经理熊贵成先生及公司董事孙静女士在福建风灵创景担任董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3中第三条的规定，上述交易事项构成关联交易。
（三）履约能力分析
该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司因日常经营需要，与关联方福建风灵创景科技有限公司计划发生的日常经营性关联交易，涉及流量采购、产品推广及与关联方之间的服务。
2、关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需，是正常的商业行为，公司与关联方福建风灵创景能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，按照商业原则确定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。
智度科技股份有限公司关于2017年度日常经营性关联交易预计的公告定，遵循了公平、公正、公开的原则。
3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认真审查，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2017年4月27日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-075号
西王食品股份有限公司
关于股东进行股票质押式
回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，西王食品股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）通知，西王集团与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）进行股票质押式回购交易，具体情况如下：
西王集团将其持有本公司的21,890,000股与东吴证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年12月10日，回购交易日为2016年12月7日，质押期间内上述股份予以冻结不能转让。日前,涉及股票质押回购业务手续已全部办理完毕。
截至本公告披露之日，西王集团共持有本公司158,685,856股，占本公司总股本的42.13%，累计质押股份154,462,900，占本公司总股本的41.01%。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—018深圳市德赛电池科技股份有限公司
2017年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司）2017年度利润分配方案已获 2018年 4月 18日召开的 2017年年度股东大会审议通过，2017年度利润分配方案的具体内容为：以公司现有总股本205,243,738股为基数，向全体股东按每10股派发现金2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。
2、自2017年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司2017年年度利润分配方案为：以公司现有总股本205,243,738股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次利润分配股权登记日为：2018年5月8日，除权除息日为：2018年5月9日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2018年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****551|广东德赛集团有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年4月26日至登记日：2018年5月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦2601
咨询联系人：董事会办公室王锋
咨询电话：0755-86299888
传真电话：0755-86299889
七、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议；
2、2017年年度股东大会决议；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2018年4月28日
华孚时尚股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2018]000129号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
华孚时尚股份有限公司
内部控制审计报告
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-2
内部控制审计报告
大华内字[2018]000129号华孚时尚股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华孚时尚股份有限公司（以下简称华孚时尚公司） 2017年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
大华内字[2018]000129号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华孚时尚公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·北京
中国注册会计师：
二〇一八年四月二十四日
远光软件股份有限公司监事会
对公司内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），监事会对公司 2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：
一、公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
二、报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
三、公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。
综上所述，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
远光软件股份有限公司监事会
2018年4月25日
监事签名：
孙德生： 林世友：
武永海： 薛婷：
陈小花：
证券代码：002619 证券简称：巨龙管业 公告编号：2016—027浙江巨龙管业股份有限公司
关于重大资产重组事项的一般风险提示公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江巨龙管业股份有限公司（下称“公司”）于2015年10月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-059），公司股票（证券代码：002619，证券简称：巨龙管业）自2015年10月19日开市起实行重大资产重组停牌。重大资产重组停牌期间，公司严格履行信息披露义务。
2015年10月26日、2015年11月2日、2015年11月9日、2015年11月16日，公司相继披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-060、062、063、066）。
2015年11月18日，公司披露了《关于重大资产重组事项延期复牌公告》，经申请，公司股票停牌延期至不超过2016年1月19日（星期二）复牌。2015年11月25日、2015年12月2日、2015年12月9日、2015年12月16日，公司相继披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-069、070、071、074）。
2015年12月23日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》，董事会同意公司股票继续停牌，并延期至不超过2016年4月19日（星期二）复牌。2015年12月31日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2015-080）。
018、019、021、023）。
2016年4月1日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。本次重大重组的方案为：公司以发行股份及支付现金的方式，收购北京拇指玩100%股权和杭州搜影100%股权。同时，公司向宁波乐源盛世投资管理有限公司、拉萨市热风投资管理有限公司、新纪元期货有限公司、东吴证券股份有限公司、俞斌、江信基金管理有限公司、郑亮、屠叶初非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额为不超过人民币169,350.00万元不超过本次交易总金额的100%。本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终募集配套资金的发行成功与否，不影响本次发行股份购买资产行为的实施。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江巨龙管业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
根据中国证监会《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
浙江巨龙管业股份有限公司董事会2016年4月1日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2019041深圳拓邦股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生通知，武永强先生将其持有的部分公司股份办理了股票质押及解除质押手续。具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|股份性质|质押日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|武永强|是|14,420,000|高管锁定股|2019/4/11|解除质押日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|6.08%|融资|

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|股份性质|质押日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|武永强|是|16,900,000|高管锁定股|2018/10/10|2019/4/11|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|7.13%|质押股份融资已还款|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，武永强先生持有公司股份 237,008,715股，占公司总股
本的23.26%。本次质押及解除质押后，武永强先生累计质押其持有的公司股份 146,822,500股，占其持有公司股份总数的61.95%，占公司总股本的14.41%。
三、股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告日，武永强先生质押的股份不存在平仓风险。武永强先生持有的公司股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2019年4月15日
鞍山重型矿山机器股份有限公司
独立董事王景升述职报告
各位股东及股东代表：
我作为鞍山重型矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，在 2014年工作中，本着诚实和勤勉尽责的态度，忠实履行公司所赋予的权利，出席相关会议，对重要事项发表独立意见，维护了公司和股东的利益。现将 2014年度的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
任职期内，本人参加了公司 3次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在任职期内审议了公司各季度及年度审计计划、审计报告、募集资金存放与使用情况的专项报告、财务报告、财务决算报告、内部控制评价报告、上市公司内部控制规则落实自查表、关联交易、投资成立销售分公司等议案，本人提出了完善审计计划内容、对财务报告的审计突出重点等意见。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、发表独立意见情况
任职期内，本人按照《独立董事制度》等相关要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会会议和列席公司股东大会会议，并根据有关规定，就聘任公司高级管理人员发表了独立意见。
1.关于公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
作为公司的独立董事，对于公司 2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，发表独立意见如下：公司董事会编制的《2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了公司 2014年度募集资金实际存放与实际使用情况，公司 2014年半年度募集资金的存放与实际使用情况不存在违规的情形。
2.关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
作为公司的独立董事，对公司 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意见如下：公司认真贯彻执行有关规定。报告期内，未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用资金情况。报告期内，公司及子公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的
控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司及子公司为他人提供担保。截至 2014年 6月 30日止，公司及子公司不存在任何对外提供担保的情况。
3.关于公司对调整 2014年预计日常关联交易的独立意见
作为公司的独立董事，对公司调整 2014年预计日常关联交易，发表独立意见如下：此次调整关联交易预计是根据关联公司经营情况和正常生产需要进行的合理调整，交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，定价公平、公允，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司发展带来不利影响。
三、日常工作情况
作为审计委员会主任委员，于 2014年 2月 22日主持召开了审计委员会会议，听取了公司内部审计部门的工作汇报，审计委员会就加强和改进公司内部审计工作、完善公司内部控制等方面提出了意见和建议。期间，与正在公司开展审计工作的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的有关人员进行了沟通，了解审计工作情况。
任职期内，本人认真审核了提交董事会审议的各项议案，对公司的生产经营情况进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，同时，关注各种媒体对公司的宣传报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期内，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经
营情况，及时掌握宏观经济环境、行业发展动态、市场供求等情况变化对公司生产经营的影响；了解公司内部控制制度的建立和实施情
况；了解公司财务运行状况，包括资产、负债、股东权益、现金流、损益变动、盈利能力、偿债能力以及投融资等情况，对完善公司内部控制、财务管理和内部审计等方面工作提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真
实、准确、及时、完整。
六、其他事项
1.任职期内本人无提议召开董事会的情况；
2.任职期内本人无提议召开临时股东大会情况；
3.任职期内本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
4.任职期内本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事签名：王景升 2015年 4月 14日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2019-064广东金莱特电器股份有限公司
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|关于全资子公司增资的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、本次增资事项概述
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“金莱特”）于 2019年8月23日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于全资子公司增资的议案》。根据战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金向公司全资子公司佛山市金祥立电器有限公司（以下简称“金祥立”）、江西金莱特电器有限公司（以下简称“江西金莱特”）、中山创华工贸实业有限公司（以下简称“中山创华”）分别进行增资，增资金额合计为人民币3,400万元。其中：对金祥立增资900万元、江西金莱特增资1,000万元、中山创华增资1,500万元。本次增资完成后，金祥立的注册资本由人民币 100万元增加至人民币 1,000万元；江西金莱特的注册资本由人民币1,000万元增加至人民币2,000万元；中山创华的注册资本由人民币 500万元增加至人民币 2,000万元。公司对上述三家子公司的持股比例不变，仍为公司的全资子公司。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等相关公司制度文件，本次增资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、增资标的基本情况
1、金祥立的基本情况
统一社会信用代码：91440606MA51L3M93K
名称：佛山市金祥立电器有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：佛山市顺德区北滘镇广教居委会广教工业大道北一路7号之一
法定代表人：邱会梁
注册资本：人民币壹佰万元
成立日期：2018年4月25日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、销售：家用电器、灯具、灯饰及配件、五金制品、厨房用品、塑料及塑料制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2019年6月30日（未经审计）|2018年12月31日|
|资产总额|4,237.82|2,950.23|
|所有者权益|254.22|38.39|
|项目|2019年半年度|2018年度|
|营业收入|4,364.53|739.23|
|净利润|215.83|-61.56|

注：上述为金祥立纳入公司合并报表后经营数据。
2、江西金莱特的基本情况
统一社会信用代码：91360481MA38BT13XD
名称：江西金莱特电器有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省九江市瑞昌市经济开发区C区三栋
法定代表人：胡周康
注册资本：人民币壹仟万元整
成立日期：2019年01月14日
营业期限：长期
经营范围：家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及其配件、塑料模具、
塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、生产、加工、销售
（含网上销售）；货物或技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日（未经审计）|2018年12月31日|
|资产总额|1,815.38|－|
|所有者权益|-2.56|－|
|项目|2019年半年度|2018年度|
|营业收入|4,987.74|－|
|净利润|-2.56|－|

3、中山创华的基本情况
统一社会信用代码：91442000MA4X292W4K
名称：中山创华工贸实业有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中山市小榄镇小榄大道南39号之一第2栋
法定代表人：胡周康
注册资本：人民币伍佰万元
成立日期：2017年8月30日
营业期限：长期
经营范围：研发、生产、加工、销售、网上销售：灯具、灯饰及其配件、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2019年6月30日（未经审计）|2018年12月31日|
|资产总额|2,487.35|2,559.09|

||||
|-|-|-|
|所有者权益|189.77|403.14|
|项目|2019年半年度|2018年度|
|营业收入|986.42|126.38|
|净利润|-213.37|-58.85|

注：上述为金祥立纳入公司合并报表后经营数据。
三、增资前后的股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|子公司名称|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|出资比例|注册资本（万元）|出资比例|
|金祥立|100.00|100%|1,000.00|100%|
|江西金莱特|1,000.00|100%|2,000.00|100%|
|中山创华|500.00|100%|2,000.00|100%|

四、对上市公司的影响
公司本次对全资子公司进行增资，有利于满足其业务发展所需要的流动资金需求，提升子公司自身运营能力，更好地适应外部竞争环境，符合公司发展战略。
公司本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司本年度的经营成果无重大影响，不存在损害股东，尤其是中小股东的权益。
五、备查文件
《公司第四届董事会第二十六会议决议》
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2015-022唐山冀东水泥股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2015年 4月 11日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第七次会议的通知。会议于 2015年 4月 23日以通讯方式召开。会议参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，监事会成员、高级管理人员和其他相关人员对会议议案进行了审阅。会议由董事长张增光先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《公司 2015年第一季度报告》
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
二、审议并通过《关于召开 2014年度股东大会的议案》
具体内容详见本公司于 2015年 4月 25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2014年度股东大会的通知》。
表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2015－077安徽乐金健康科技股份有限公司
2015年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年 01月 01日至2015年 09月 30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：5% - 25%|盈利：1144.86万元|
||盈利：1202.10 万元- 1431.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年 1-9月，公司整体经营保持平稳，业绩与去年同期略有上升。2015年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额预计为 261.62万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计。
2、2015年 1-9月经营业绩的具体财务数据将以公司 2015年第三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-2海马汽车集团股份有限公司
控股子公司海马财务有限公司 2016年度业绩预告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据相关规定，现将公司控股子公司——海马财务有限公司未经审计的 2016年度主要财务指标披露如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||35,617||31,631||12.60%||
|营业总收入|||||||
||19,331||16,976||13.87%||
|利润总额|||||||
||7,548||6,912||9.20%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||782,991||654,795||19.58%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|74,282||66,734||11.31%||

公司 2016年度报告将于 2017年 3月 25日披露，敬请投资者留意。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 1月 12日
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|-|
|证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-027|
|芜湖长信科技股份有限公司|
|关于延期回复深圳证券交易所问询函|

暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|2017年3月8 日，芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第|
|四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<芜湖长信科技股份有限公司发行|
|股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及相关议案。|
|详见于 2017 年 3 月 9 日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关|
|于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票|
|暂不复牌公告》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预|
|案》等相关公告。|
|2017年3月15日, 公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关|
|于对芜湖长信科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017|
|第15号）。公司自收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问|
|题积极准备回复工作，并对《芜湖长信科技股份有限公司发行股份及支付现金购|
|买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等文件进行补充和完善。鉴于问询函涉|
|及的相关数据及情况需核实、查证，并需中介机构出具相关核查意见，为做好回|
|复工作，保护全体股东合法权益，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复问|
|询函，待完成问询函回复并补充披露相关信息后申请公司股票复牌。|
|延期回复期间，公司股票将继续停牌，公司将根据相关规定及时履行信息披|
|露义务。|
|公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、|
|以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露|
|的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。|
|特此公告。|
|芜湖长信科技股份有限公司 董事会|
|二〇一七年三月二十一日|
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-072
上海康达化工新材料股份有限公司
关于公司股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日接到公司实际控制人的一致行动人储文斌先生的通知，获悉储文斌先生将其所持有的公司部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|储文斌|是|3,000,000|2016.11.24|2017.11.23|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|23.83%|融资|
|合 计|-|3,000,000|-|-|-|23.83%|-|

2、股东股份累积被质押的情况
截至公告披露日，储文斌先生直接持有公司 12,591,450股股份，占公司总股本的6.30%。其所持有公司的股份累计被质押9,000,000股，占其所持有公司股份数的71.48%，占公司股份总数的4.50%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十五日
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的说明
一、本次追溯调整情况概述
南京华东电子信息科技有限公司（以下简称“本公司”）公司于2015年1月30日将本次非公开发行股票募集资金100.88亿元用于履行向南京中电熊猫平板显示科技有限公司（以下简称“平板显示”）出资义务。2015年4月14日平板显示已完成相应的工商变更手续。本次出资完成后，公司持有平板显示57.65%的股权，对平板显示进行实际控制。
本公司和平板显示实际控制人均为中国电子信息产业集团有限公司，且该控制并非暂时性的，因此华东科技对上述平板显示的合并为同一控制下企业合并。
根据《企业会计准则第20号—企业合并》等相关规定，对于同一控制下的控股合并，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在合并报表上，即由合并形成后的母子公司构成的报告主体，无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算。在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并资产负债表期初数进行调整。同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告期主体在以前期间一直存在。
二、同一控制下企业合并对资产负债表期初数的影响
2014年期末数 2014年期末数 调整数项目
调整后 调整前 （调整后-调整前）资产总额 30,208,555,254.75 11,543,804,608.79 18,664,750,645.96其中：流动资产 21,473,520,692.03 11,019,469,812.63 10,454,050,879.40非流动资产 8,735,034,562.72 524,334,796.16 8,210,699,766.56负债总额 22,380,921,947.55 11,124,722,534.73 11,256,199,412.82其中：流动负债 17,375,907,300.92 11,104,907,888.10 6,270,999,412.82非流动负债 5,005,014,646.63 19,814,646.63 4,985,200,000.00股东权益项目
2014年期末数 2014年期末数 调整数项目
调整后 调整前 （调整后-调整前）
股本 359,157,356.00 359,157,356.00 -资本公积 362,699,635.61 362,699,635.61 -盈余公积 99,143,044.95 99,143,044.95 -未分配利润 -463,391,402.66 -461,403,188.57 -1,988,214.09归属于母公司股东权益合计 357,608,633.90 359,596,847.99 -1,988,214.09少数股东权益 7,470,024,673.30 59,485,226.07 7,410,539,447.23股东权益 7,827,633,307.20 419,082,074.06 7,408,551,233.14股东权益总额 30,208,555,254.75 11,543,804,608.79 18,664,750,645.96三、同一控制下企业合并对合并报表的影响
（1）同一控制下企业合并对合并利润表的影响
2014年01-03月份 2014年01-03月份 调整数项目
调整后 调整前 （调整后-调整前）一、营业收入 196,516,599.76 196,516,599.76 -二、营业成本 177,437,249.79 177,437,249.79 -营业税金及附加 1,132,264.31 1,132,264.31 -销售费用 5,954,647.91 5,954,647.91 -管理费用 36,028,105.22 28,233,686.95 7,794,418.27财务费用 -1,774,386.15 3,311,592.93 -5,085,979.08资产减值损失 84,795.85 84,795.85 -加：公允价值变动收益（损失以
- - -“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 29,117.28 29,117.28 -其中：对联营企业和合营企业
29,117.28 29,117.28 -的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） - - -三、营业利润（亏损以“-”号填列） -22,316,959.89 -19,608,520.70 -2,708,439.19加：营业外收入 13,318,849.12 13,318,849.12 -减：营业外支出 450,848.00 450,848.00 -其中：非流动资产处置损失 291,613.98 291,613.98 -四、利润总额（亏损总额以“-”号填
-9,448,958.77 -6,740,519.58 -2,708,439.19列）
减：所得税费用 71,096.70 71,096.70 -五、净利润（净亏损以“-”号填列） -9,520,055.47 -6,811,616.28 -2,708,439.19其中：被合并方合并前实现的净
- -利润
归属于母公司所有者的净利润 -7,623,054.37 -6,061,639.18 -1,561,415.19少数股东损益 -1,897,001.10 -749,977.10 -1,147,024.00
（2）同一控制下企业合并对合并现金表的影响
2014年01-03月份 2014年01-03月份 调整数项目
调整后 调整前 （调整后-调整前）一、经营活动产生的现金流量净额 179,463,472.24 -14,876,636.56 194,340,108.80二、投资活动产生的现金流量净额 -684,757,974.82 27,801,630.00 -712,559,604.82三、筹资活动产生的现金流量净额 -274,179,000.30 -6,248,440.30 -267,930,560.00四、汇率变动对现金的影响额 -228,417.11 -228,417.11 -五、现金及现金等价物净增加额 -779,701,919.99 6,448,136.03 -786,150,056.02加：期初现金及现金等价物余额 3,329,821,755.99 63,198,475.28 3,266,623,280.71六：期末现金及现金等价物余额 2,550,119,836.00 69,646,611.31 2,480,473,224.69四、董事会关于追溯调整的说明
董事会认为：本公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2019-001洽洽食品股份有限公司
关于第二期员工持股计划出售完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、于2017年6月16日召开2017年第二次临时股东大会审议并通过了《洽洽食品股份有限公司第二期员工持股计划
（草案）及其摘要的议案》及相关议案。本期员工持股计划的具体内容详见2017年5月27日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的内容。
一、第二期员工持股计划持股情况
2017年 12月 6日，公司披露了《关于公司第二期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2017-067），截至 2017年 12月 5日收盘，“中海信托-洽洽食品员工持股计划集合资金信托计划”通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易及二级市场集中竞价购买的方式共计买入公司股票10,880,200股，占公司总股本2.15%，成交金额合计145,931,816元，平均成交价格13.41元。
本次员工持股购买完成后，购买的公司股票按照规定予以锁定，锁定期为12个月，即 2017年12月6日至 2018年12月5日。本次员工持股计划在实施期间，严格遵守市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，不存在任何利用内幕信息进行交易的行为。
二、本次员工持股计划出售情况及后续工作
截至本公告日，本次员工持股计划持有的公司股票10,880,200股已全部出售完毕，占公司总股本的2.15%。根据公司员工持股计划的有关规定，后续将进行相关资产清算和分配等工作，并终止本次员工持股计划。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一九年一月十一日
证券代码：002651 证券简称：利君股份 公告编号：2015-046成都利君实业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都利君实业股份有限公司第三届监事会第二次会议通知于2015年8月13日以通讯方式发出，会议于 2015年 8月 24日上午 11:00在成都市武侯区武科东二路 5号公司四楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席黄成明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：
1、关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案
依据2015年6月23日公司控股股东、实际控制人、董事长何亚民先生提交的《关于 2015年半年度资本公积金转增股本的预案》的提议：拟以截止 2015年 6月 30日公司总股本为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增15股，合计转增601,500,000股，本次转增完成后公司总股本将变更为 1,002,500,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。该事项已经公司董事会成员何亚民先生、何佳女士、魏勇先生、徐智平先生、胡益俊先生、唐国琼女士（超过二分之一以上董事）认真讨论，并一致认为：上述预案的实施有助于公司的可持续发展，有利于全体股东分享上市公司发展的经营成果，符合公司未来发展规划；提议的预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2015CDA60100审计报告
确认，2015年半年度实现母公司的净利润为 69,640,692.86元，加上母公司年初未分配利润213,419,249.32元，扣减分配2014年度股利160,400,000.00元。截止2015年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润金额122,659,942.18元，资本公积金为936,595,403.81元。
结合公司目前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要，并依据公司可用于转增股本的资本公积金（股本溢价）936,595,403.81元的实际情况，现提出2015年半年度资本公积金转增股本的议案如下：
以截止2015年6月30日公司总股本401,000,000股为基数，以资本公积金（股本溢价）向全体股东每10股转增15股，合计转增601,500,000股，本次转增完成后公司总股本变更为 1,002,500,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。
公司于2015年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于2015年半年度资本公积转增股本的预披露公告》。
公司 2015年半年度资本公积金转增股本议案及其议案的提议，充分考虑了中小投资者的合理诉求，符合持续回报股东、与全体股东共同分享公司发展的经营成果，有利于促进公司的持续健康发展，符合公司实际情况和未来发展战略需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害中小股东利益的情形。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、2015年半年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核成都利君实业股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》详见 2015年 8月 26日巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告；《2015年半年度报告摘要》详见 2015年 8月 26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的议案；
经审核，监事会认为公司以现金方式收购成都德坤航空设备制造有限公司100%股权有利于公司业务范围拓展至其他经营领域，提升公司盈利能力，符合公司未来发展战略和整体利益的需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司《关于收购成都德坤航空设备制造有限公司股权的公告》详见 2015年8月 26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案；
经审核，监事会认为公司《关于超募资金和节余募集资金使用计划的议案》没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。本次募集资金使用计划的实施，将有利于加快公司的战略转型和盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害全体股东利益的情形。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
公司《关于超募资金和节余募集资金使用计划的公告》详见2015年8月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司公告。
本议案尚需提请股东大会审议批准。
议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司
监事会
广州珠江啤酒股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们就公司第四届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2016年上半年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查发表独立意见如下：报告期内公司为南沙珠江啤酒有限公司、梅州珠江啤酒有限公司等全资子公司提供担保额度20.7亿元，报告期末累计对外担保额为0，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定；报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务报表审计机构的议案
我们认真审阅了《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年财务报表审计机构的议案》及相关资料，经讨论后发表独立意见如下：
1、董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
2、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）有证券期货业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。该公司曾被聘任为公司2012至2015年财务报表的
审计机构，并能客观、公正地开展审计工作。为保证审计工作延续性，经公司董事会审计委员会提议，我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报表的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于选举公司独立董事的议案
根据公司第四届董事会提名委员会的提名，我们审阅了陈平、宋铁波先生为公司第四届董事会独立董事候选人的有关资料，审阅了陈平、宋铁波先生的相关资料。我们认为：本次选举独立董事的提名和表决程序符合有关规定；陈平、宋铁波先生符合独立董事的任职资格、任职条件，能够胜任所聘任岗位的任职要求，未发现有《公司法》第 147条规定不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
我们同意提名陈平、宋铁波先生为公司第四届董事会独立董事候选人，提请股东大会选举。
（以下无正文）
（本页为广州珠江啤酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事
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杨永福 曹洲涛 林斌
2016年 8月 26日
广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事
关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，经认真核查，基于独立判断，就公司 2019年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）事项发表以下意见：
一、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。我们一致认可公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同意提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
苗应建 陈本荣 朱闽翀