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证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2016临 009号
江西国泰民爆集团股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的金额为9,370.10万元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1754号）核准，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,528.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为6.45元，本次新股发行募集资金总额35,655.60万元，扣除发行费用3,864.64万元，募集资金净额为31,790.96万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月7日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2016]第6-00010号《验资报告》验证确认。公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、发行申请文件承诺募投项目情况
根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|募集资金投资项目|募集资金计划投|

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|-|-|
||入金额|
|爆破服务一体化建设项目|7,549.90|
|赣州国泰年产14000吨乳化炸药生产线技术改造项目|2,742.73|
|抚州国泰年产24000吨乳化炸药生产线技术改造项目|3,538.84|
|吉安国泰年产12000吨乳化炸药生产线技术改造项目|2,494.50|
|民爆研发中心建设项目|3,448.06|
|偿还银行贷款|9,000.00|
|补充营运资金|3,000.00|
||31,774.03|

在本次募集资金到位前，公司已经利用自筹资金对募集资金项目先行投入，待募集资金到位以后，将按募集资金使用管理的相关规定置换先行投入的自筹资金。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
截至2016年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为9,722.96万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募投项目实际使用自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了大信专审字[2016]第6-00205号《江西国泰民爆集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审
核报告》。具体情况如下：
单位:万元
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|募集资金投资项目|募集资金计划投入金额|截至2016年11月25日以自筹资金预先投入募集资金项目投资金额|
|爆破服务一体化建设项目|7,549.90|594.03|
|赣州国泰年产14000吨乳化炸药生产线技术改造项目|2,742.73|2,909.40|
|抚州国泰年产24000吨乳化炸药生产线技术改造项目|3,538.84|3,639.92|
|吉安国泰年产12000吨乳化炸药生产线技术改造项目|2,494.50|2,579.51|

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|-|-|-|
|民爆研发中心建设项目|3,448.06|-|
|偿还银行贷款|9,000.00|-|
|补充营运资金|3,000.00|-|
||31,774.03|9,722.96|

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否
符合监管要求。
公司于2016年12月8日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金9,370.10万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，未违反公司招股书中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金投入募投项目的情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了核查报告，公司已履行了本次置换事项相应的决策程序。本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
同意公司以募集资金人民币9,370.10万元置换已投入募投项目的自筹资金。
2、监事会意见
2016年12月8日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规
章制度的规定，有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募投项目
的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募投项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
3、会计师事务所鉴证意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核并出具了大信专审字[2016]第6-00205号《江西国泰民爆集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报
告》，认为：公司管理层编制的《江西国泰民爆集团股份有限公司以募投资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定法(2013年修订)》的规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
4、保荐机构核查意见
保荐机构中德证券有限责任公司认为：公司本次使用募集资金9,370.10万元置换公司预先投入募投项目的自筹资金事项不存在改变或变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。该事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，会计师事务所已出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。保荐机构同意公司实施该事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；
4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江西国泰民爆集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；
5、中德证券有限责任公司出具的《关于江西国泰民爆集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会
二○一六年十二月九日
证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临2016-018
包头华资实业股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于修改公司章程的议案》获得全票通过，该项议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，具体内容如下：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第一百五十五条利润分配政策（一）、利润分配原则：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。2、公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，董事会制定年度利润分配方案和中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。3、公司具体的利润分配方案需经公司股东大会审议决定。（二）、具体利润分配政策1、利润分配的形式：公司可以|第一百五十五条利润分配政策（一）、利润分配原则：1、公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。2、公司董事会结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，董事会制定年度利润分配方案和中期利润分配方案，公司独立董事应对利润分配方案发表独立意见并公开披露。3、公司具体的利润分配方案需经公司股东大会审议决定。（二）、具体利润分配政策|

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|-|-|
|采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。2、现金分红的条件：（1）公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下,公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均净利润的百分之三十。（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。3、股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享公司价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。（三）、利润分配的决策程序和机制：1、公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案, 并直接提交董事会审议。3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、网络等)，充分听取中小股东的|1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红条件的，公司应采用现金分红方式进行利润分配。公司原则上每年度进行一次分红，公司董事会也可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、现金分红的条件：（1）公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下, 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均净利润的百分之三十。（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外）。3、子公司向公司分红条件为：（1）公司纳入合并财务报表的子公司当年盈利且累计未分配利润为正，并综合考虑当前盈利规模、现金流量状况、公司发展阶段、资金需求等因素后，在符合法律法规和监管机构要求、不影响正常生产经营的前提下，经各子公司的董事会或者股东会（股东大会）同意后，向上市公司进行分红并根据各自分红制度决定具体分红比例和数额。4、股票股利分配条件：在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享公司价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。|

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|-|-|
|意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。4、公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会分别发表明确意见。（四）、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制：公司根据生产经营情况、投资规划或长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管部门的相关规定，公司董事会应先形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司独立董事发表独立意见, 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提请公司股东大会批准。其中, 现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。（五）、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|（三）、利润分配的决策程序和机制：1、公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。2、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案, 并直接提交董事会审议。3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于电话、传真、网络等)，充分听取中小股东的意见和诉求, 并及时答复中小股东关心的问题。4、公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会分别发表明确意见。（四）、利润分配政策调整的条件、决策程序和机制：公司根据生产经营情况、投资规划或长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管部门的相关规定，公司董事会应先形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司独立董事发表独立意见, 有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议|

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|通过后提请公司股东大会批准。其中, 现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的相关规定。（五）、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。|

特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会2016年4月12日
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2017-013熊猫金控股份有限公司
关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：银湖网络科技有限公司
●本次担保数量：15,000万元
●截止目前，公司及控股子公司对外担保总额为25,000万元（不含本次担保事项）
●截止目前，公司无对外逾期担保和涉及诉讼的对外担保
●本次担保无反担保
一、担保情况概述
根据公司经营需要，本公司全资孙公司银湖网络科技有限公司（以下简称“银湖网络”）拟向江苏银行上地支行申请15,000万元的综合授信额度，授信期限为壹年。上述授信额度由本公司提供连带责任担保。公司第五届董事会第五十六次会议审议通过了上述担保事项，尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：银湖网络科技有限公司；
注册地址：北京市东城区王府井西街9号3层310室；
法定代表人：曾雪；
注册资本：20,000万元；
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；投资管理；资产管理；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需要经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告
等文字材料）；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）；
控股比例：本公司下属全资子公司熊猫资本管理有限公司100%控股；
截止2016年12月31日，该公司经审计资产总额为388,681,685.02元、资产负债率50.56%、净资产192,159,563.89元、全年实现净利润2,404,991.56元。
截止2017年3月31日，该公司的资产总额为383,477,271.08元、资产负债率49.70%、净资产192,902,281.34元、2017年1-3月实现净利润742,717.45元。
三、担保内容：
公司拟为银湖网络提供如下担保（尚未签署担保合同）：
为银湖网络向江苏银行上地支行申请15,000万元的综合授信额度提供连带
责任担保，期限为壹年。
四、担保风险：
银湖网络为本公司全资孙公司，本公司对其在经营、财务、投资、融资等方面能有效控制，可以充分掌握其经营情况，控制担保风险。
五、董事会意见
公司第五届董事会第五十六次会议审议了《关于为银湖网络科技有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会认为银湖网络科技有限公司为公司全资孙公司，公司为其提供担保支持，有利于该公司良性发展，符合公司整体利益，同意该项担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，我公司及控股子公司对外担保总额为25,000万元（不含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的 34.43%，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。
七、备查文件
公司第五届董事会第五十六次会议决议；
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会 2017年5月27日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－014华丽家族股份有限公司
关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款
提供阶段性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：被担保人为购买太湖上景花园项目商品房的按揭贷款客户。
对外担保逾期情况：无逾期对外担保情况。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“华丽家族”）子公司苏州华丽家族投资置业有限公司（以下简称“苏华公司”）、苏州地福房地产开发有限公司（以下简称“苏地公司”）目前负责开发建设太湖上景花园项目，建设项目为自住型商品房等房屋建设。
根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快苏州“太湖上景花园”项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利，公司子公司苏华公司、苏地公司为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币 25亿元。担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
2019年4月25日，公司第六届董事会第二十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权华丽家族在担保额度范围内办理具体担保事宜。
二、被担保对象基本情况
被担保人为购买太湖上景花园项目商品房的按揭贷款客户。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保期限：担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。
3、担保金额：担保余额合计不超过人民币25亿元。
4、其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。
四、董事会意见
公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事关于担保事项的独立意见
公司子公司苏州华丽家族投资置业有限公司、苏州地福房地产开发有限公司为合格的金融按揭贷款客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，推动华丽家族相关地产项目开发建设。该事项的审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至 2018年 12月 31日，公司及控股子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保88,511.20万元，占公司最近一期经审计净资产的22.89%。截至本公告日，公司无逾期担保事项。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
浙江健盛集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项发表
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第九次会议相关议案及事项发表如下独立意见：
一、《关于公司2015年度中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》
1、公司此次利润分配及资本公积金转增股本的方案符合公司的客观情况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，本方案充分考虑公司未来持续稳定的发展及投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。
2、我们同意公司第三届董事会第九次会议审议通过的《公司2015年度中期利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、《关于公司2015年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
《公司 2015年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2015年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。
独立董事：竺素娥 马贵翔 王伟2015年8月6日
证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2019-049
债券代码：136667 债券简称：16海矿 01
债券代码：143050 债券简称：17海矿 01
海南矿业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年6月28日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,661,562,262|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|85.0025|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结
合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.00关于增补监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|监事候选人-庞磊|1,661,539,465|99.9986|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|关于选举庞磊为第三届监事会监事的议案|206,465|90.0563|||||

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所
律师：李晶瑜律师、张婷婷律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师事务所法律意见书。
海南矿业股份有限公司2019年6月29日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-022海南海汽运输集团股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开 2019年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举，第三届董事会董事、第三届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起 3年。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任董事会秘书、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事长：姜宏涛先生。
董事长任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
（二）董事会其他成员：刘海荣先生、符人恩先生、吴开贤先生、潘虎先生、王兵先生、金永先生、邢明先生、涂显亚女士，其中金永先生、邢明先生、涂显亚女士为独立董事。
（三）董事会专门委员会组成：
1.审计委员会
主任委员：金永，委员：涂显亚、王兵
2.提名委员会
主任委员：邢明，委员：金永、潘虎
3.战略委员会
主任委员：姜宏涛，委员：刘海荣、符人恩
4.薪酬与考核委员会
主任委员：涂显亚，委员：邢明、吴开贤
二、公司第三届监事会组成情况
1.监事会主席：李轩先生。
监事会主席任期自监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2.监事会其他成员：监事王修奋先生、刘治国先生、庞磊先生及职工监事符莹女士。
三、公司董事会秘书及证券事务代表情况
1.董事会秘书：符人恩先生（兼）；
2.证券事务代表：云理华先生。
董事会秘书、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
联系地址：海南省海口市美兰区海府路 24号海汽大厦 11楼联系电话：0898-65379357
传真号码：0898-65379357
联系邮箱：hqgfdsb@163.com
以上选举及聘任的相关人员简历详见公司于 2019年 4月 9日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公司相关公告（公告编号2019-016）。
四、公司董事、监事换届离任情况
因任期届满，李奇胜先生、邱义先生、王小岸先生不再担任公司董事，史利先生、谢环女士、郑豪世先生不再担任公司监事。
李奇胜先生、邱义先生、王小岸先生、史利先生、谢环女士、郑豪世先生在任职期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢。
特此公告。
海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2019年 4月 25日
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于
公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定和规范性文件的要求，我们作为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》的议案进行了审查并发表独立意见。董事会已向我们提交了关于公司第三届董事会第二次会议的相关资料、中国证券监督管理文员会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关文件，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就该事项发表如下意见：
我们认为，董事会制定的《公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》（以下简称“《规划》”）的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，《规划》能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，充分重视公司股东的合理要求和意见，能切实地保护公司股东特别是中小股东的合法利益。
我们同意董事会制定的《公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划》，并提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为七台河宝泰隆煤化工股份有限公司独立董事关于公司未来三年（2014-2016）股东分红回报规划的独立意见的签字页）
独立董事签字：
何绍书：
潘乃仓：
慕福君：
二 O一四年四月十九日
证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：临 2015-021号南通科技投资集团股份有限公司
关于 2015年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2015年6月18日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2015年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年5月18日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600862|南通科技|2015/5/8|

二、 股东大会延期原因
2015年 3月 16日，南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）召开了第七届董事会2015年第四次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售、
发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》（以下简称：《公司重组方案》）
等重大资产重组相关议案，并发出《关于召开 2015年第 2次临时股东大会的通
知》：原定于2015年5月18日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议本次重大资产重组相关议案。上述相关事项和文件，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
鉴于下述原因，公司 2015年第 2次临时股东大会决定延期至 2015年 6月18日召开。
（一）南通产控“10产控债”债券持有人会议未能按计划召开，国有股份无偿划转事项尚未取得国务院国资委批准。
（二）根据中国证监会2015年4月24日公布的《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金用途等问题与解答》的规定，《公司重组方案》需作调整：公司重大资产重组募集配套资金用于补充公司流动资金的比例将调减至50%以内，调整后多余的资金将用于新增募投项目。公司正与重组方中航高科及独立财务顾问国泰君安证券就募投项目的调整进行商讨，目前已形成初步调整方案。
（三）在原定的股东大会召开之前：公司尚未取得国务院国资委对本次拟注入资产评估结果备案文件；公司尚未取得国务院国资委对于本次交易事项的批准；
公司尚未取得财政部对于本次交易涉及的中央级事业单位资产处置事项的批准。
截至目前，本次交易拟注入资产评估结果已经国务院国资委评审会审核通过，相关备案申请文件已提交国务院国资委，目前备案流程尚在进行中。公司将会在 2015年第 2次临时股东大会召开前取得国务院国资委备案文件，并再次召开董事会审议本次重组相关议案。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2015年 6月18日14点0分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自 2015年6月18日
至 2015年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、 其他事项
无
五、 上网公告附件
无
南通科技投资集团股份有限公司董事会
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2018-049长春中天能源股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司本次使用部分闲置募集资金1.3亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个月，内容详见公司于 2017年 11月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2017-071）。
公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，在使用募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排，提高了募资资金的使用效益。
2018年5月7日，公司已将上述资金1.3亿元归还至募集资金专用账户，并通知了公司保荐机构东兴证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2019-062江苏万林现代物流股份有限公司
第三届董事会第二十四次决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议通知于2019年8月23日以电话方式送达，并于2019年8月30日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 11人，实际参加会议董事 11人。本次会议由董事长黄保忠先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的 2019年半年度报告全文及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的 2019年半年度报告摘要。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
(二) 审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-064）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-065）。
表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
江苏万林现代物流股份有限公司董事会2019年8月31日
西南证券股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等规定，2015年，西南证券股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对履职情况和对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）2015年度的审计工作情况总结报告如下：
一、审计委员会成员基本情况
截至报告期末，公司第七届董事会审计委员会成员构成情况为：张力上先生（会计专业独立董事，主任委员）、吴军先生（委员）、刘轶茙女士（委员），符合监管要求及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定。
二、审计委员会会议召开情况
2015年，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年度工作规程》及其他有关规定，积极履行职责，召开审计委员会会议5次，对公司定期报告、年度审计及内部控制审计计划及报告、续聘会计师事务所、调整财务审计费用等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||召开日期||会议名称||审议/沟通事项|
|2015年1月9日||审计委员会第十九次会议||1、独立董事与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通《西南证券股份有限公司2014年度财务审计计划》2、独立董事与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通《西南证券股份有限公司2014年度内部控制审计计划》||
|2015年4月17日||审计委员会第二十次会议||董事会审计委员会暨独立董事与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通《西南证券股份有限公司2014年年报及内部控制审计情况总结》||

||||
|-|-|-|
|2015年4月24日|审计委员会第二十一次会议|1、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》2、审议《关于公司2014年度财务报告的议案》3、审议《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》4、审议《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》5、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》6、审议《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》|
|2015年8月28日|审计委员会第二十二次会议|1、审议《关于公司2015年半年度财务报告的议案》2、审议《关于调整公司2015年度财务审计费用的议案》|
|2015年10月28日|审计委员会第二十三次会议|审议《关于公司2015年第三季度报告的议案》|

三、审计委员会2015年度主要工作情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、半年度及年度财务报表进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上市公司的监管要求，财务状况良好。主要工作如下：
（一）年度审计及内控审计相关工作
1、对事务所审计工作的原则要求
审计委员会对天健会计师事务所年度审计及内部控制的审计工作从以下几个方面提出了原则要求：
（1）履职上，要真实、准确、及时、完整、公允反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；
（2）职业品德上，要严格按照独立性、重要性、保密性原则开展审计工作；
（3）审计工作评价要从“审计工作是否按时完成、会计处理是否符合准则规定、对存在的问题是否提出了合规的解决办法、是否符合监管当局要求以及过往审计问题的处理”等方面来展开。
2、关注年度审计及内控审计计划
2015年 1月 9日，公司召开第七届董事会审计委员会第十九次会议，审阅
了天健对公司 2014年年度审计和内部控制审计工作计划、审计时间安排、人员安排、审计策略等相关资料，并按照监管要求指出了年度审计重点关注的内容和方面。
3、沟通重大会计审计问题
2015年4月17日，公司召开第七届董事会审计委员会第二十次会议，听取了天健审计项目组对年度审计及内控审计的总结报告，并对审计工作进行了督促，与天健审计项目组就审计过程中重点事项进行了充分的沟通和交流。
审计委员会认为，公司财务会计报表依据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则、企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位及报告内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表内容客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况；同时，要求公司及注册会计师应该严格执行新企业会计准则，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。
4、审议年度报告及年度内控评价报告
2015年4月24日，公司召开第七届董事会审计委员会第二十一次会议，认真审阅了天健出具的 2014年年度审计报告及内控审计报告的初步审计意见后，同意天健认定的公司账务处理，认为相关报告已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2014年度财务状况、经营成果和现金流量，内部控制有效，对年审注册会计师出具的公司 2014年年度财务会计报表及内控审计报告的审计意见无异议，同意将其提交公司董事会审议。
（二）选聘年度审计和内部控制审计机构及调整审计费用
2015年4月24日，公司召开第七届董事会审计委员会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》、《关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会在认真审阅会议材料的基础上，按照选聘年度审计机构的程序、条件要求对事务所进行了充分考核，认为：天健在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，建议续聘天健为公司2015年度审计及内部控制审计机构。
2015年8月28日，公司召开第七届董事会审计委员会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2015年度财务审计费用的议案》。为了更准确地反映公
司2015年度半年度财务状况和经营成果及2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本的需要，天健对公司 2015年半年度财务报告进行了审计，公司董事会审计委员会同意调整公司 2015年度财务审计费用，将该议案提交公司董事会及股东大会审议。
（三）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的要求，建立了较为完善的公司治理结构和制度体系。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认真审阅了公司内部控制自我评价报告和外部审计机构出具的内部控制审计报告，认为公司内控自评报告和审计报告能够真实、准确地反映公司内控实际情况，公司的内部控制体系建设符合规定。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格依照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，充分利用专业知识，在公司财务管理、内部控制管理等方面建言献策，恪尽职守，认真履行了审计委员会的职责。
西南证券股份有限公司董事会
审计委员会
二〇一六年三月三日
证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2017-058中材节能股份有限公司
关于收到项目中标通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目中标主要内容
2017年11月24日，中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）收到SCG CEMENTCO.,LTD.（泰国 SCG水泥公司，以下简称“SCG”）发来的《中标通知书》，在SCG组织的其集团旗下越南VCM水泥公司、SG水泥公司装机规模分别为10MW及7.5MW的水泥窑余热发电工程总承包项目中，确定公司为中标单位。
二、中标项目对公司业绩影响
中标项目合同金额约为 2037万美元，公司 2017年第三季度营业收入为120696.36万元人民币(未经审计)。预计将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
（一）本公告相关内容来自招标单位发来的《中标通知书》，具体内容待与招标人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
（二）敬请广大投资者注意防范投资风险。
特此公告。
中材节能股份有限公司董事会2017年11月28日
证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2019-047
华荣科技股份有限公司大股东、董事
减持股份计划公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东、董事持股的基本情况
截至本公告日，华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”、“华荣股份”）大股东、董事李妙华先生共持有公司股份25,700,000股，占公司总股本7.76%,大股东、董事林献忠先生共持有公司股份20,520,000股，占公司总股本6.20%，大股东、董事李江先生共持有公司股份18,350,000股，占公司总股本5.54%。
上述大股东、董事自公司上市之日起至今从未减持公司股份。
减持计划的主要内容
李妙华先生因个人资金需求，计划自本公告发布之日起 15个交易日之后的6个月时间内通过集中竞价、大宗交易方式进行减持。合计减持不超过2,570,000股（占本人所持股份的10.00%，占公司总股本的比例为0.776%）。
林献忠先生因个人资金需求，计划自本公告发布之日起 15个交易日之后的6个月时间内通过集中竞价、大宗交易方式进行减持。合计减持不超过2,052,000股（占本人所持股份的10.00%，占公司总股本的比例为0.620%）。
李江先生因个人资金需求，计划自本公告发布之日起 15个交易日之后的 6个月时间内通过集中竞价、大宗交易方式进行减持。合计减持不超过1,835,000股（占本人所持股份的10.00%，占公司总股本的比例为0.554%）。
上述大股东、董事采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的数量不超过公司股份总数的1%。通过大宗交易方式的，在任意连续
90个自然日内，减持股份数量不超过公司股份总数的2%。减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
一、减持主体的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李妙华|5%以上非第一大股东|25,700,000|7.76%|IPO前取得：25,700,000股|
|林献忠|5%以上非第一大股东|20,520,000|6.20%|IPO前取得：20,520,000股|
|李江|5%以上非第一大股东|18,350,000|5.54%|IPO前取得：18,350,000股|

上述减持主体无一致行动人。
上述大股东、董事上市以来未减持股份。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|
|李妙华|不超过：2,570,000股|不超过：0.776%|竞价交易减持，不超过：2，570，000股大宗交易减持，不超过：2，570，000股|2019/11/25～2020/5/23|按市场价格|华荣股份首次公开发行前已持有的股份|个人资金需求|
|林献忠|不超过：2,052,000股|不超过：0.620%|竞价交易减持，不超过：2,052,000 股大宗交易减持，不超过：2,052,000 股|2019/11/25～2020/5/23|按市场价格|华荣股份首次公开发行前已持有的股份|个人资金需求|
|李江|不超过：1,835,000股|不超过：0.554%|竞价交易减持，不超过：1,835,000 股大宗交易减持，不超过：1，835，000股|2019/11/25～2020/5/23|按市场价格|华荣股份首次公开发行前已持有的股份|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
李妙华先生、林献忠先生、李江先生在华荣股份首次公开发行并上市前承诺：①自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份；②上述承诺期限届满后，在公司任职期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其持有的公司股份；③本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止；④自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。
李妙华先生、林献忠先生、李江先生在华荣股份首次公开发行并上市前承诺：①本人具有长期持有华荣股份之股份的意向；②在本人所持华荣股份之股份的锁定期届满后，且在不违反本人已作出的相关承诺的前提下，本人可根据需要对所持华荣股份的股票实施有限减持；③在本人所持华荣股份之股份的锁定期届满2年内，若公司股价不低于发行价，累计减持股份不超过届时本人所持股份的10%。
自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持价格下限及股份数量将相应进行调整；④若本人拟减持公司股票，将在减持前3个交易日公告减持计划；⑤若本人违反本持股意向及减持意向的承诺，减持股票所得收益归公司所有。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)本次减持计划实施存在不确定性，李妙华先生、林献忠先生、李江先生将根据市场情况以及公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
李妙华先生、林献忠先生、李江先生在减持计划实施期间，将严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
华荣科技股份有限公司董事会2019年11月1日
证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2019-047清源科技（厦门）股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十四次会议于 2019年 10月 29日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《关于2019年第三季度报告及正文的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）、清源光电（天津）有限公司（以下简称“清源光电”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行及天津分行申请总额度最高不超过10,000万元综合授信，其中公司申请额度不超过人民币5,000万元，清源易捷申请额度不超过人民币3,000万元，清源光电申请额度不超过人民币2,000万。公司为清源易捷及清源光电的上述授信提供担保，清源易捷为公司的上述授信提供担保。担保期限为相关合同约定的债务履行期限届满之次日起一年。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2019年11月14日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2019年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
上述议案具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
特此公告。
清源科技（厦门）股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：600576 证券简称：万家文化 公告编号：临2017-042浙江万好万家文化股份有限公司
六届十九次董事会决议
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万好万家文化股份有限公司第六届董事会第十九次临时会议于2016年4月28日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长孔德永先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2016年总经理工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2016年董事会工作报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2015年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2016年年度财务决算报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2014年年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年实现合并利润总额为 123,242,419.09元，扣除所得税费用 21,606,175.89元，净利润 101,636,243.20元，其中归属于母公司所有的合并净利润为 108,765,090.25元。
本年末合并未分配利润余额为 51,619,114.78元，母公司未分配利润为-114,618,890.13元。
根据公司目前的经营情况，同时考虑到母公司2016年末未分配利润为负数，
公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司 2016年度计提商誉减值准备的议案》
公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。董事会同意本次计提商誉减值准备事项。
具体内容详见同日公司公告的《浙江万好万家文化股份有限公司关于 2016年度计提商誉减值准备的公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于翔通动漫 2016年度业绩承诺实现情况的说明》的议案
具体内容详见同日公司公告《浙江万好万家文化股份有限公司关于翔通动漫2016年度业绩承诺实现情况的说明公告》。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2016年度审计机构费用及聘公司2017年度财务审计和内部控制审计机构》
2016年公司聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，审计费用合计175万元，其中财务审计费用为人民币150万元，内控审计费用为人民币25万元。
经公司审计委员会审核与提议，续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2016年度股东大会审议。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2016年度独立董事述职报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《公司审计委员会 2016年度履职报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《公司2017年第一季度报告》全文及正文
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《关于公司董监事薪酬方案的议案》
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案还须经2016年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
决定于 2017年 5月 22日召开公司 2016年年度股东大会，会议通知另行公告。
董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
浙江万好万家文化股份有限公司董事会2017年4月29日