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国浩律师（上海）事务所
关于上海泰胜风能装备股份有限公司
2018年年度股东大会的
法律意见书
致：上海泰胜风能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派律师出席并见证了公司于2019年5月10日（星期五）下午13:30时起在上海市金山区卫清东路1988号402会议室召开的公司2018年年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2019年4月18日在中国证监会指定创业板信息披露网站上向公司股东发出了召开2018年年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
本次股东大会由公司董事会召集，于2019年5月10日（星期五）下午 13:30
时起在上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室召开，会议由公司董事长主持。
会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
本次股东大会网络投票时间为：采用深圳证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即上午 9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00。网络投票时间与通知内容一致。
经本所律师核查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与股东大会通知一致。
本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的审查，以及深圳证券交易所互联网投票系统提供的数据资料显示，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人以及通过网络投票的股东共计10人，代表公司股份171,823,754股，占公司股份总数的23.8925%。其中：（1）参加现场会议的股东及其代理人共计7人，代表公司股份171,729,754股，占公司股份总数的23.8794%；
（2）根据深圳证券交易所互联网投票系统统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共计 3人，代表公司股份 94,000股，占公司股份总数的0.0131%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师也列席了本次股东大会。
经本所律师核查，本次股东大会召集人资格、出席人员资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改列入会议议程的提案。
为尊重中小投资者的利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定执行。
（二）本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议公告中列明的提案进行了逐项审议，并且审议通过了如下议案：
1、审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》；
2、审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》；
4、审议《关于公司2018年度利润分配的预案》；
5、审议《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2018年度财务报表审计报告>的议案》；
6、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》；
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
8、审议《关于向全资子公司提供担保的议案》；
9、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；
10、审议《关于董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
经验证，本次股东大会各项议案审议通过的表决票数均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
李强 邵禛
林惠
二〇一九年五月十日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-043宁波戴维医疗器械股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长率：-5%—10%|盈利：2,775.80万元|
||盈利：2,637.01万元—3,053.38万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、受宏观经济和行业整体环境影响,公司产品销售出现小幅下
滑；2014年1-6月企业所得税按25%的税率预提，2014年9月25日通过高新技术企业资格重新认定，2015年1—6月企业所得税按15%的税率预提，所得税因素对净利润有较大影响。
2、本期非经常性损益为56.75万元，对净利润没有重大影响，去
年同期非经常性损益为19.09万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果；
2、2015年半年度业绩的具体数据将在公司2015年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-070
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于 2019年6月21日上午8：30，在公司二楼会议室以现场与通讯相结合会议方式召开，本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名，会议由监事会主席王彬先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计 272人，可解除限售的限制性股票数量合计为855万股，约占公司目前股本总额的0.93%。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司监事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2018-023御家汇股份有限公司
关于全资子公司完成名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，御家汇股份有限公司收到全资子公司湖南御家韩美管理咨询有限公司的通知，因业务发展需要，湖南御家韩美管理咨询有限公司名称变更为“湖南御美化妆品有限公司”（以下简称“湖南御美”）。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，湖南御美对《公司章程》相关条款进行了相应修改，现已完成名称变更工商登记手续，并取得了长沙市工商行政管理局换发的《营业执照》，章程备案同时完成。
湖南御美本次变更后的工商登记基本信息如下：
公司名称：湖南御美化妆品有限公司
统一社会信用代码：91430100MA4L48W787
类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住所：长沙高新开发区岳麓西大道 588号芯城科技园9栋15层1501-7号法定代表人：张虎儿
注册资本：500万元人民币
成立日期：2016年5月10日
营业期限：2016年5月10日至2046年5月9日
经营范围：企业管理咨询服务；企业管理服务；护肤品、化妆品及卫生用品、眼镜、箱、包的销售；厨房用具及日用杂品、日杂、百货的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：
1、 《湖南御美化妆品有限公司营业执照》。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2018年5月19日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-016江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度|
|营业总收入|902,525,213.01||856,701,777.78||5.35%||
|营业利润|35,471,797.50||14,807,824.38||139.55%||
|利润总额|40,822,332.93||17,499,360.82||133.28%||
|归属于上市公司股东的净利润|34,095,877.01||13,974,059.06||143.99%||
|基本每股收益（元）|0.16||0.07||128.57%||
|加权平均净资产收益率|4.12%||1.74%||2.38%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度|
|总资产|2,133,165,953.85||1,875,841,972.55||13.72%||
|归属于上市公司股东的所有者|843,414,510.51||811,261,144.17||3.96%||
|权益|||||||
|股本（股）|209,000,000.00||209,000,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|4.04%||3.88%||4.12%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、报告期经营情况
2015年公司不断创新和加快转型来推动产品结构升级，增强了满足客户多元
化需求的能力，应用领域进一步扩大，大型工业鼓风机市场地位稳固，压缩机类
产品稳步增长。报告期内实现营业总收入90,252.52万元，同比增长了5.35%；
营业利润3,547.18万元，同比增长了139.55%；利润总额4,082.23万元，同比增长了133.28%；净利润3,409.59万元，同比增长了143.99%。
2、报告期财务状况
报告期末，公司总资产增加13.72%，归属于上市公司股东的所有者权益增长了3.96%，归属于上市公司股东的每股净资产增长了4.12%，加权平均净资产收益率增长了2.38个百分点，主要是报告期内公司盈利所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的“2015年年度业绩预告”中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在 2015年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一六年二月二十六日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-066聚光科技（杭州）股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技(杭州)股份有限公司(下称“公司”)董事会于2016年10月19日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第二届董事会第三十五次会议通知。会议于2016年10月24日以通讯表决的方式召开，应参加会议7人，实际参加会议7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。董事会以通讯方式(传真)表决通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留限制性股票第一期可解锁的议案》
公司董事会对限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留限
制性股票第一期解锁条件是否达成情况及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《聚光科技（杭州）股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在考核年度内个人绩效考核结果达到解锁标准，且公司业绩指标等其他解锁条件已达成，可解锁的激励对象的主体资格合法、有效，同意公司按照激励计划的相关规定办理首次授予的限制性股票第二期及预留限制性股
票第一期解锁相关事宜。本次除3名激励对象因个人原因离职，其余185名激励对象可解锁限制性股票数量为244.805万股，占公司目前股本总额的0.54%。
公司监事会对本次可解锁的激励对象名单进行了核实，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。
由于公司董事叶华俊先生、彭华女士为本次限制性股票计划可解锁的激励对象之一，属于本次会议相关议案的关联人，回避了对本议案的表决，其他5名董事参与本议案表决。
公司的《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二期及预留限制性股票第一期可解锁的公告》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。关联董事叶华俊先生、彭华女士回避表决。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十四日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014－037安徽国风塑业股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部、商务部《关于 2014年度外经贸发展专项资金申报工作的通知》（财企[2014]58号）的有关规定，我公司申报获得 2014年度外经贸发展专项资金 571.179万元,并于近日收到合肥市财政局拨付的该项资金。
根据《企业会计准则》的有关规定，上述政府补贴确认为 2014年度营业外收入，计入当期损益。上述会计处理最终仍须以公司审计机构确认后的年度审计结果为准。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号： 2015-126深圳市洲明科技股份有限公司
关于2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月24日收到公司控股股东、实际控制人、董事长林洺锋先生提交的关于公司2015年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：
一、2015年度利润分配预案的提议及承诺
1.根据公司2015年度的实际经营情况及发展战略，且公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，让所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司控股股东林洺锋先生提议公司2015年度利润分配预案为：以公司股东大会审议通过的2015年年度权益分派方案中确定的股权登记日当天总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。
2.公司控股股东林洺锋先生承诺，在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
二、公司董事会关于2015年度利润分配预案的意见及承诺
公司董事会接到林洺锋先生提交的关于公司2015年度利润分配预案的提议后，公司董事会成员刘姣、方强、程源、梁文昭对上述预案进行了讨论，参与讨论的董事占公司董事会成员总数的1/2以上，上述董事达成一致意见：林洺锋先生提交的2015年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及投资回报，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
同时，参与讨论的董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。
三、本次利润分配预案预披露公告前后6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员减持情况及减持意向
截至本分配预案预披露公告日前6个月，公司持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未减持公司股票。截至本分配预案预披露公告日，公司未收到持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员的减持通知。
四、其他说明
本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2015年12月24日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2017-004
中国海诚工程科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年3月3日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
东北证券股份有限公司
关于福建龙洲运输股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法规和规范性文件要求，东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“龙洲股份”或“公司”）2014年度配股项目持续督导的保荐机构，对公司出具的《内部控制规则落实自查表》进行了核查，核查意见如下：
东北证券结合 2015年度持续督导情况、查阅相关材料、与公司相关人员进行沟通等方式对公司《内部控制规则落实自查表》进行了核查。本保荐机构认为：龙洲股份已经制定了较为完善的公司治理及内部控制的各项规章制度，公司的内部控制制度执行情况良好，公司《内部控制规则落实自查表》描述事项真实、客观。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于福建龙洲运输股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
王静波 尹清余
东北证券股份有限公司（盖章）年 月 日
国光电器股份有限公司
独立董事关于公司与控股股东及其他关联方
资金往来及对外担保的专项意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，证监会（2005）120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，本着对公司、对全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，我们对公司与关联方资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
经认真核查，我们认为：
一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、报告期内，公司除以下对控股子公司担保外，没有发生对控股子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的对控股子公司以外的对外担保、违规对外担保。下表是公司对全资及控股子公司担保情况表：
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||担保发生||担保发生时|||||
|序号|||担保对象||||||担保余额||履行的决策程序|
||||||额||间|||||
|||广 州 市 国光 电 子 科技 有 限 公司||17,924||2 0 1 5 / 0 1 / 2 7至2020/09/02||16,174||2015年3月30日第八届董事会第四次会议决议公告；2015年4月24日《关于2014年年度股东大会决议公告》；2016年4月22日第八届董事会第十五次会议决议公告；2016年5月14日《关于2015年年度股东大会决议公告》。||
||1|||||||||||
|||国 光 电 器（香港）有限公司||37,200||2 0 1 4 / 0 6 / 0 3至2017/06/14||19,700||2014年3月29日第七届董事会第二十四次会议决议公告；2014 年 4 月 21 日《关于 2013年年度股东大会决议公告》；2015 年 3 月 30日第八届董事会第四次会议决议公告；2015年 4 月 24 日《关于 2014 年年度股东大会决议公告》；2016年4月22日第八届董事会第十五次会议决议公告；2016年5月14日《关于2015年年度股东大会决议公告》。||
||2|||||||||||
|||广 东 国 光电 子 有 限公司||2,960||2 0 1 5 / 0 9 / 1 0至2016/12/01||1,600||2015年3月30日第八届董事会第四次会议决议公告；2015年4月24日《关于2014年年度股东大会决议公告》；2016年4月22日第八届董事会第十五次会议决议公告；2016年5月14日《关于2015年年度股东大会决议公告》。||
||3|||||||||||
|||合计||58,084||||37,474||||

公司上述对全资子公司及控股子公司的担保均严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度履行了必要的审批程序。
综上所述，截至2016年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司没有为控股股东及其他关联方及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，公司对属下全资子公司及控股子公司所作担保均履行了必要程序，不存在与证监发[2003]56号文、证监发[2005]120号文规定相违背的情形。
国光电器股份有限公司
独立董事：郭飏、沈肇章、刘杰生
华泰联合证券有限公司
关于游族网络股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“财务顾问”作为游族网络股份有限公司（以下简称“游族网络”或“公司”）重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等有关规定，就游族网络第四届董事会第三十三次会议审议的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》涉及事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司海外业务发展规模不断扩大，公司美元、英镑、欧元、日元等外币结算业务占比不断攀升，为规避外汇市场风险，降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，保持公司稳定的利润水平，公司计划开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇期权等业务形式。
二、外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。
三、公司及控股子公司拟开展不超过本金1亿美元或其他等值货币的外汇套期保值业务，在审批有效期间范围内公司可循环使用该额度。本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
四、根据公司外汇套期保值业务管理制度的规定，外汇套期保值单次或连续12个月合约金额不超过公司最近一个会计年度经审计净资产30%（含30%）的，应当提交董事会审议；超出此范围的标准的，需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务在董事会审议批准范围之内，无需经公司股东大会审议批准。本次拟进行套期保值的期间为自本次董事会审议通过之日起三年内，额度为本金1
亿美金，在上述有效期间范围内公司可循环使用该额度。董事会同意授权公司经营管理层在授权金额范围内负责具体签订（或逐笔签订）外汇套期保值业务相关协议及文件。
五、外汇套期保值业务的风险分析
开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，公司可能无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定制定《外汇套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、额度审批权限、流程管理、风险控制及处理程序、信息披露等做出明确规定。
3、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
4、公司全资或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理、操作，以集团形式统筹管理外汇头寸，并进行相应的套期保值。未经公司同意，公司下属全资及控股子公司不得操作该业务。
七、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、财务顾问核查意见
经核查，财务顾问认为：游族网络进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有必要性和可行性。公司按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中对商品期货套期保值业务的有关规定，制定了相应的内部控制及风险管理制度，对期货套期保值业务操作细节作出了明确规定，确保将相关风险控制在合理范围内，不影响公司正常生产经营。因此，财务顾问对游族网络拟开展外汇套期保值业务的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华泰联合证券有限公司关于游族网络股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签署页）
华泰联合证券有限公司 2017年8月23日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-046
中粮地产（集团）股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，该事项是否构成重大资产重组目前尚不确定，鉴于该事项存在重大不确定性，为确保公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中粮地产，证券代码：000031）自2017年 7月24日开市起停牌，公司将在停牌后 10个交易日内尽快确定该事项是否构成重大资产重组以及停复牌事宜。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。
公司债券（证券简称：08中粮债，证券代码：112004；证券简称：15中粮01，证券代码：112271）在此期间正常交易。
公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十二日
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2017-113格林美股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
格林美股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月2日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自2017年6月12日起施行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更日期
本次会计政策变更自2017年6月12日起执行。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月12日之间新增的政府补助根据修订后会计准则进行调整。
3、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（2）变更后采取的会计政策
财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）。
根据《公司章程》等相关法律法规的要求，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将对与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。
该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策的变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本公司独立董事认为：公司依据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二Ο一七年八月二日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2016-029
福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会
关于 2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建浔兴拉链科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2567号）核准，福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向 4名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）48,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.45元，共募集资金人民币309,600,000.00元，扣除保荐承销费8,000,000.00元后的募集资金为人民币 301,600,000.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2015年 12月 15日汇入公司募集资金专户。另减除会计师费、律师费、发行登记费等发行费用人民币 860,600.00元后，公司本次实际募集资金净额为人民币300,739,400.00元。上述募集资金已于2015年12月15日全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了闽华兴所（2015）验字F-012号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
公司实际募集资金净额为30,073.94万元,截至2015年12月31日，募集资金具体使用情况如下：
项 目 金额（万元）
一、募集资金总额 30,960.00
减：发行费用 886.06
二、募集资金净额 30,073.94
加：尚未置换前期支付的非公开发行费用 21.26
加：现金存入汇款手续费 0.08
加：利息收入 0.81
减：汇款手续费 0.08
减：募集资金投资项目 22,278.87
三、募集资金余额 7,817.14
注：2015年度使用募集资金归还银行贷款20,000万元，包含归还全资子公司上海浔兴拉链制造有限公司银行贷款2,000万元。
2、本期使用金额及当前余额
2016年上半年度募集资金使用金额及当前余额情况如下：
项 目 金额（万元）
一、募集资金期初余额 7,817.14
减：置换前期支付的非公开发行费用 21.26
加：利息收入 3.48
减：手续费 0.04
减：募集资金投资项目 7,799.30
二、募集资金期末余额 0.02
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定、修订了《福建浔兴拉链科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2015年分别与中国农业银行股份有限公司晋江深沪支行、中国银行股份有限公司晋江深沪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
|||
|-|-|
|银行账号|账号类别|
|13531501040005592|募集资金专户|
|426071035851|募集资金专户|

三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
附件：
募集资金使用情况对照表
2016年 1-6月
编制单位：福建浔兴拉链科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||30,073.94|||本年度投入募集资金总额|7,799.30||||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||||30,078.17||||
|累计变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||||
|累计变更用途的募集资金总额比例|||||||||||
||是否已变更||调整后投资||截至期末累计||项目达到预定|||项目可行性|
|||募集资金承||本年度投||截至期末投资进度（%）||本年度实现|是否达到预||
|承诺投资项目|项目（含部分||总额||投入金额||可使用状态日|||是否发生重|
|||诺投资总额||入金额||(3)＝(2)/(1)||的效益|计效益||
||变更）||（1）||(2)||期|||大变化|
|承诺投资项目|||||||||||
|1.归还银行贷款||20,000.00||0.00|20,000.00|100.00%||不适用|不适用|否|
|2.补充流动资金||10,073.94||7,799.30|10,078.17|100.04%||不适用|不适用|否|
|合 计||30,073.94||7,799.30|30,078.17|100.04%|||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|||||无||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况|||||无||||||
|募集资金投资项目限期投入及置换情况|||||无||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||无||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|||||无||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向|||||无||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|||||无||||||

注：已累计投入募集资金总额30,078.17万元较募集资金总额30,073.94万元多4.23万元，其原因是收到募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额4.23万元。
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2015—007
广东开平春晖股份有限公司关于
公司非公开发行股票事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 10月 8日刊登了《公司关于重大资产重组停牌公告》，由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票于 2014年 10月 8日起因重大资产重组事项开始停牌。期间，公司按照规定每 5个交易日披露一次重大资产重组进展公告，并分别于 2014年 11月 7日、12月 5日刊登了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
2015年 1月5日，公司披露了《关于重大资产重组变更为实施非公开发行股票暨延期复牌的公告》，公司将原计划实施的重大资产重组改为非公开发行方案，非公开发行 A股股票募集资金购买 Tong DaiControl（HongKong）Limited100%股权，同时还将募集部分资金用于补充公司流动资金。
2015年 1月 12日、1月 19日、1月 29公司发布了《非公开发行股票事项的进展公告》。目前，相关工作正在积极推进，非公开发行方案尚存在不确定性，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌。
一、停牌期间工作安排
公司自停牌之日起已经按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每5个交易日发布一次进展情况公告。
二、必要风险提示
本公司筹划的非公开发行股票事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2017-059太阳鸟游艇股份有限公司
关于变更 2016年年度报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2017年4月25日（星期二）披露2016年年度报告，由于文件量较大，在上传文件过程中网络出现问题，导致未在规定时间内成功上传年度报告及相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司2016年年度报告披露时间延期至2017年4月26日（星期三）。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会 2017年4月25日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2018-142债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员减持股份计划期限届满的公告
信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 03月 16日在指定信息披露媒体披露了公司董事、总经理兼财务总监刘亮先生，董事、副总经理袁斌先生，董事、副总经理、董事会秘书高博书先生，董事李彦庆先生的减持计划，因个人资金需求，其拟通过集中竞价交易、大宗交易减持其持有的部分公司股份，本次拟合计减持将不超过2,972,296股，占公司总股份的0.7962%，减持期间自预披露公告之日起十五个交易日后的6个月内（窗口期不得减持）。
《关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-035）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告日，上述股份减持计划期限已满6个月。2018年10月09日，公司收到上述股东减持计划期限届满的告知函。减持期限内，相关股东减持情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格（元）|减持数量（股）|本次减持数量占公司总股份的比例|
|袁 斌|集中竞价交易|2018年4月10日-2018年5月18日|10.42-10.84|1,440,800|0.3859%|
|李彦庆|集中竞价交易|2018年4月10日-2018年5月31日|10.62-10.78|12,821|0.0034%|
|高博书|集中竞价交易|2018年4月10日-2018年10月9日|10.70-10.80|455,154|0.1219%|

2018年4月10日
刘亮 —— —— 0 0.00%-2018年10月9日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|合 计|——|——|——|1,908,775|0.5113%|

公司董事、副总经理袁斌先生及董事李彦庆先生的减持计划已实施完成，详细内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分董事、高级管理人员减持股份计划完成的公告》（公告编号：2018-090）及《关于部分董事减持股份计划完成的公告》（公告编号：2018-096）。
2、本次减持前后持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持情况||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司股份总数比例|股数（股）|占公司股份总数比例|股数（股）|占公司股份总数比例|
|袁 斌|无限售条件股|1,442,891|0.3865%|1,440,800|0.3859%|2,091|0.0006%|
||有限售条件股|4,328,676|1.1595%|0|0.00%|4,328,676|1.1595%|
|合计||5,771,567|1.5460%|1,440,800|0.3859%|4,330,767|1.1600%|
|李彦庆|无限售条件股|12,821|0.0034%|12,821|0.0034%|0|0.0000%|
||有限售条件股|38,461|0.0103%|0|0.00%|38,461|0.0103%|
|合计||51,282|0.0137%|12,821|0.0034%|38,461|0.0103%|
|高博书|无限售条件股|650,026|0.1741%|455,154|0.1219%|194,872|0.0522%|
||有限售条件股|1,950,081|0.5223%|0|0.00%|1,950,081|0.5223%|
|合计||2,600,107|0.6965%|455,154|0.1219%|2,144,953|0.5745%|
|刘 亮|无限售条件股|866,559|0.2321%|0|0.00%|866,559|0.2321%|
||有限售条件股|2,599,677|0.6963%|0|0.00%|2,599,677|0.6963%|
|合计||3,466,236|0.9285%|0|0.00%|3,466,236|0.9285%|

二、其他事项说明
1、本次减持期间股东均严格遵守了《证券法》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持股份的股东的减持方式、数量符合其减持计划，本次减持计划减持期限已届满。
3、本次减持股份的股东不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
4、截至本公告日，公司股份总数为373,330,714股。
三、备查文件
《股东减持股份计划期限届满告知函》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2018年10月10日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2014-027中油金鸿能源投资股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2014年7月24日（星期四）下午2:30
网络投票时间：2014年 7月 23日（星期三）—2014年 7月 24日（星期四）
2、召开地点：北京市东城区鼓楼外大街26号荣宝大厦11层公司会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张更生
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
（二）出席会议的总体情况：
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 5人，代表有表决权的股份数为 137,944,545股，占公司有表决权股份总数的34.18%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表有表决权的股份数为 137,894,195股，占公司有表决权股份总数的34.17%。通过网络投票的股东共 2名，代表有表决权的股份数为 50,350股，占公司有表决权股份总数的0.01%。
2、公司高管及律师出席情况
公司董事会成员、监事会成员及部分高管人员出席了此次会议，北京市炜衡律师事务所席向阳、丁炜律师为本次股东大会做法律见证。
二、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意此项议案为 137,944,545股，占出席会议有表决权股东持股总数 137,944,545股的100%；反对此项议案0股，占出席会议有表决权股东持股总数 137,944,545股的0%；弃权此项议案 0股，占出席会议有表决权股东持股总数 137,944,545股的0%。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》（2014年7月）。
2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意此项议案为 137,944,545股，占出席会议有表决权股东持股总数 137,944,545股的100%；反对此项议案0股，占出席会议有表决权股东持股总数 137,944,545股的0%；弃权此项议案 0股，占出席会议有表决权股东持股总数 137,944,545股的0%。
详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（2014年7月）。
3、审议通过了《关于追加公司2014年度日常关联交易额度的议案》
新能国际投资有限公司为本公司第一大股东，新能国际投资有限公司又是吉林中讯新技术有限公司唯一股东，公司实际控制人陈义和持有新能国际投资有限公司90%股份，同时新能国际投资股份有限公司持有中国国储能源化工集团股份公司25%的股份，且陈义和任中国国储能源化工集团股份公司董事长，上述各方构成关联关系，故本议案新能国际投资有限公司、吉林中讯新技术有限公司、陈义和回避表决。
同意此项议案为 6,431,653股，占出席会议有表决权股东持股总数 6,431,653股的100%；反对此项议案 0股，占出席会议有表决权股东持股总数 6,431,653股的0%；弃权此项议案 0股，占出席会议有表决权股东持股总数 6,431,653股的0%。
相关内容请参阅 2014年 7月 9日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加公司2014年度日常关联交易额度的公告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：席向阳、丁炜
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-090深圳市名家汇科技股份有限公司
关于选举副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月15日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，并经董事会提名委员会推荐，董事会同意选举张经时先生为公司第二届董事会副董事长，任期为自本次董事会会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。张经时先生简历请见附件。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
附：张经时先生简历
张经时，男，中国国籍，1961年出生，本科学历。曾任本公司副总经理，执行董事，现任本公司总经理、董事。
截至目前，张经时先生直接持有公司 16,875,000股股份，占公司总股本的5.63%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2018-030
长生生物科技股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月9日公告了《关于召开2017年年度股东大会的通知》，公司定于2018年4月10日召开2017年年度股东大会。
2018年3月27日，公司第三届董事会第十八次会议审议并通过了《关于拟参与投资产业基金暨关联交易的议案》。该提案尚需提交股东大会审议。2018年3月27日，公司控股股东及实际控制人高俊芳女士提请公司董事会将上述提案以临时提案方式提交至公司2017年年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，高俊芳女士持有公司股份共计176,234,880股，占公司总股本的18.1%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序
亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2017年年度股东大会审议。
因上述临时提案的增加，原2017年年度股东大会通知的提案表决项有相应变动，除此之外，本公司2017年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开2017年年度股东大会的补充通知》详见同日公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2018年 3月 28日