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上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江水晶光电科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：浙江水晶光电科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2019年 10月 29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书本次股东大会于2019年11月19日下午14点在浙江省台州市椒江区开发大道东段 2198号公司会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 11名，代表有表决权的股份 266,315,076股，占公司有表决权股份总数的 23.65%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 30人，持有公司股份数 36,590,072股，占公司有表决权股份总数的 3.25%。
据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 41人（包括网络投票方式），持有公司股份数 302,905,148股，占公司有表决权股份总数的 26.90%。
以上股东均为截止 2019年 11月 12日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的内容
上海市锦天城律师事务所 法律意见书2、审议《关于修改公司章程的议案》
以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过方为有效。
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于减少公司注册资本的议案》
表决结果：同意 302,904,748股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 38,794,271股，反对 400股，弃权 0股。
该议案以特别决议方式表决通过。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 302,904,748股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对 400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意 38,794,271股，反对 400股，弃权 0股。
该议案以特别决议方式表决通过。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会
上海市锦天城律师事务所 法律意见书议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2019年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江水晶光电科技股份有限
公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
马茜芝
负责人： 经办律师：
顾功耘 方筱闽
年 月 日
上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码：300526 证券简称：中潜股份 公告编号：2018-030中潜股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票，现根据相关审核要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和管理下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2016—002江西煌上煌集团食品股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期||上年同期|||
|||||||（%）|
||1,151,074,787.93||983,980,418.35||16.98%||
|营业总收入|||||||
||83,381,076.71||119,589,710.79||-30.28%||
|营业利润|||||||
||86,353,221.98||120,320,640.37||--28.23%||
|利润总额|||||||
||60,880,585.42||98,629,108.77||-38.27%||
|归属于上市公司股东的净利润|||||||
||0.48||0.80||-40.00%||
|基本每股收益（元）|||||||
||4.07%||6.83%||-2.76%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（%）|
||1,828,016,861.50||1,599,989,157.05||14.25%||
|总资产|||||||
||1,527,791,907.00||1,481,906,777.13||3.10%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|||||||
||126,658,422.00||126,658,422.00||0.00%||
|股本|||||||
||12.06||11.70||3.08%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的情况说明
1、2015公司共实现营业收入115,107.48万元，同比增长16.98%；实现营业利润8,338.11万元，同比下降30.28%；归属于上市公司股东的净利润6,088.06万元，同比下降38.27%；公司基本每股收益为0.48元，下降了40.00%。
公司2015年营业收入同比增长16.98%，主要为公司新并购子公司真真老老公司纳入报表合并范围增加所致；同时归属于上市公司股东的净利润同比下降了38.27%，主要原因为2015年公司继续加快市场拓展和门店开发力度，门店租赁费、门店转让费、门店装修费、人力成本、广告促销、品牌推广等市场费用同比大幅增加，从而致使销售费用同比较大幅度上升。
2、公司报告期末总资产为182,801.69万元，较期初增长14.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为152,779.19万元，较期初增长3.10%；归属于上市公司股东的每股净资产为12.06元，较期初增长了3.08%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2015年10月30日披露的《2015年第三季度报告》中对2015年度经营业绩的预测不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二0一六年二月二十六日
证券代码：300365证券简称：恒华科技公告编码：2014（001）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
上市首日风险提示公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
经深圳证券交易所《关于北京恒华伟业科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2014】33号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：“恒华科技”，股票代码：“300365”，本次公开发行的1,208万股股票将于2014年1月23日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
一、公司业绩增长速度降低乃至业绩下滑的风险
2011年、2012年和2013年，本公司归属于母公司股东净利润分别同比增长36.71%、28.78%和11.94%（2013年财务数据未经审计），公司净利润增长速度有所放缓。
公司因相关发行费用的扣除将对公司一季度净利润有所影响，预计公司 2014年一季度实现净利润较 2013年同期变动幅度在-20%至+20%之间，本公司存在上市后第一个报告期业绩下降的风险。
本公司存在未来业绩增长速度降低乃至业绩下滑的风险。
二、依赖电网行业的风险
2010、2011年、2012年以及2013年1-6月，公司自国家电网以及南方电网取得的收入占公司当期营业收入的比重分别为39.94%、49.64%、54.89%和27.69%，2010-2012年公司来自国家电网以及南方电网收入占比较高且逐年上
升。
本公司专注于智能电网信息化领域，客户主要是国内主要电网公司及电网相关企业，对电网行业存在较大的依赖性。如果今后我国宏观经济形势出现较大波动，导致电力需求下降，电网行业经营状况不景气或者智能电网建设速度放缓、投资下降、产品新应用领域拓展达不到预期效果，可能会对本公司的业务发展产生不利影响。
三、行业竞争加剧的风险
随着大型项目日益增多、行业技术的不断提高和行业管理的日益规范，智能电网信息化行业进入壁垒日益提高，对行业内企业规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。随着行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能继续保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司的市场地位下降。
四、技术开发风险
电网行业的信息化建设水平不断提高，电网信息技术的发展和创新不断深化，电网企业对软件产品的需求也快速变化和不断提升。如果本公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术和市场的领先地位，面临技术与产品开发落后于市场发展的风险。
五、应收账款余额增加以及发生坏账的风险
2010年末、2011年末、2012年末及 2013年 6月末，本公司应收账款余额分别为 4,639.59万元、5,688.30万元、8,168.82万元及 10,995.07万元，增速较快，占总资产的比例分别为34.64%、32.42%、37.25%及47.05%。
大额应收账款的存在一定程度上对公司目前现金流状况产生了影响，牵制了公司业务规模的进一步扩大。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进
一步增加，如果出现应收账款不能按期或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险。
六、存货增加、存货周转率下降的风险
2010年末、2011年末、2012年末及 2013年 6月末，本公司存货余额分别为 13.87万元、1,219.00万元、2,272.24万元及 4,948.88万元，增速较快，其占流动资产的比例分别为0.19%、10.55%、14.18%和28.37%。2010年、2011年、 2012年及 2013年 1-6月，本公司存货周转率分别为327.53、10.57、4.69及0.84。随着公司业务的进一步扩张，存在存货继续增加及周转率下降的风险。
特此公告！
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2014年1月23日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2014—38
獐子岛集团股份有限公司
关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2014年 5月 5日上午 10时在公司 28楼 1号会议室召开，会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金向参股公司云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔集团”）提供委托贷款，用于鲟鱼业务发展的流动资金。公司、阿穆尔集团与中国民生银行股份有限公司大连分行先后签订《委托贷款合同》，主要内容如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|委托贷款对象|贷款金额（万元）|贷款利率|贷款期限|委托贷款用途|担保人或抵押物|
|1|阿穆尔集团|500|6.963%|12个月|鲟鱼业务发展的流动资金|无|
|2||500|6.963%|6个月||无|
|3||200|6.963%|2个月||无|
|4||1,100|不低于公司同期贷款利率加上公司缴纳的营业税利率|6个月||无|
|合计||2,300|||||

阿穆尔集团是本公司的参股公司，公司持有其20%股权。公司总裁助理、董事会秘书孙福君先生任该公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与阿穆尔集团构成关联方，该交易构成了关联交易。
根据《深圳证券交易所上市规则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：
对外提供财务资助》的相关规定，本次委托贷款事项需提交股东大会审议。
二、阿穆尔集团基本情况
1、公司名称：云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司
2、注册地址：云南省玉溪市华宁县盘溪镇大龙潭
3、成立时间：2009年8月11日
4、法人代表：石振宇
5、注册资本：人民币8,500万元
6、股权结构：石振宇持有其80%股权；本公司持有其20%股权。
7、经营范围：鲟鱼养殖、销售；自营本企业自产产品出口业务。
8、主要财务指标：截止 2013年 12月 31日，资产总额为 11,571.28万元，负债总额为1,950.10万元，净资产为9,621.18万元，营业收入为696.58万元，净利润为-234.13万元（以上数据已经大华会计师事务所审计）。
9、关联关系：因公司总裁助理、董事会秘书孙福君先生担任阿穆尔集团董事长，公司与阿穆尔集团的关联关系属于《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的情形。阿穆尔集团股东石振宇先生与本公司大股东、实际控制人不存在任何关联关系。
10、阿穆尔集团不存在重大担保、抵押等事项。
三、本次委托贷款风险防范措施
鉴于阿穆尔集团目前经营情况较为稳定，生产销售情况正常，具有偿债能力。本次委托贷款是为阿穆尔集团稳定发展提供资金保障，共同做大做强鲟鱼产业，其风险可控。
本次委托贷款的被资助对象阿穆尔集团未提供担保。
四、董事会意见
阿穆尔集团在鲟鱼产业上拥有天然的优质水域资源，借助多年养殖经验及技术优势，成为中国最大的鲟鱼养殖企业之一。在其规模化鲟鱼存量基础上，发挥本公司在资金、销售渠道、管理等方面优势，共同做大做强鲟鱼产业。鉴于阿穆尔集团经营情况正常及发展前景较好，且本公司可有效控制风险，因此，本次提供委托贷款将有助于阿穆
尔集团提高现有业务能力，给其业务发展带来更多机遇，符合公司整体利益，不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
在本次董事会召开前，公司已向独立董事提供了相关资料并进行了情况说明，已征得独立董事的书面认可。
公司独立董事对本次委托贷款暨关联交易事项发表意见如下：
为阿穆尔集团提供委托贷款有助于阿穆尔集团提高现有业务能力，开拓市场渠道，共同做大做强鲟鱼产业，向其提供委托贷款具有必要性。
本次向阿穆尔集团提供委托贷款事项经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，需提交公司2013年年度股东大会审议。本次委托贷款符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第 27号：对外提供财务资助》等相关规定，符合公司和阿穆尔集团的经营发展需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。本次向阿穆尔集团提供委托贷款的关联交易公平、合理，表决程序合法有效。因此，我们一致同意公司本次提供委托贷款暨关联交易事项。
六、累计委托贷款情况
截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额为2,300万元（含本次委托贷款），占公司最近一期经审计净资产的0.95%，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2014年5月6日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2016-153美尚生态景观股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准美尚生态景观股份有限公司向华夏幸福（嘉兴）投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2363号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 70,800万元。
现公司拟进行本次非公开发行股份募集配套资金事项，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向交易所申请，公司股票（证券简称：美尚生态，证券代码：300495）于2016年11月25日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待认购对象报价结束后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
美尚生态景观股份有限公司董事会2016年11月25日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2015-104号金圆水泥股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2015年10月30日以通讯方式召开。会议通知于2015年10月27日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议采用通讯方式举行，应参加会议并表决的董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：
一、审议通过《金圆水泥股份有限公司 2015年第三季度报告全文及正文》表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2015年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司 2015年第三季度报告全文及正文》。
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|-|
|二、审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质|
|押担保的议案》|

为满足青海互助金圆水泥有限公司（以下简称“互助金圆”）与青海博友建材有限公司（以下简称“博友建材”）经营发展的需要，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的议案》。互助金圆为公司全资子公司，博友建材为互助金圆之控股子公司，两家子公司的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。
1、同意互助金圆拟向中国工商银行股份有限公司互助支行申请不超过10000万元银行综合授信融资，借款期限为5年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致，同时以互助金圆持有的博友建材80%股权和民和建鑫商品混凝土有限公司80%权做质押。
2、同意博友建材拟向中国工商银行股份有限公司互助支行申请不超过10000万元银行综合授信融资，借款期限为5年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限与借款期限一致，同时以博友建材持有的海东金圆商砼有限公司100%
股权和西宁金圆商砼有限公司100%做质押。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内具体签署相关合同。股东大会召开时间及相关事项经公司董事会审议后另行公告。
具体内容详见公司于2015年10月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供质押担保的公告》。
备查文件：
1、第八届董事会第二十一次会议决议；
2、其他文件。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2015年10月31日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-041深圳市金溢科技股份有限公司
公司高级管理人员减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5
月23日披露了《公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2018-034），持本公司股份528,096股（占本公司总股本比例0.45%）的公司股东及高级管理人员刘厚军先生计划在2018年6月14日至2018年12月13日期间以集中竞价方式减持本公司股份132,000股（占本公司总股本比例0.11%）。
近日公司接刘厚军先生通知，获悉其减持计划减持股份数量已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股数|减持比例|
|股东名称||减持方式||股份来源|减持期间||价格区间||减持均价||||
||||||||||||（股）|（%）|
||集中竞价交易||首次公开发行前股份||2018-06-14|不低于28元/股||32.10元/股||79,300|||
||合 计|||||||||79,300|||

2、股东本次减持前后持股情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有股份||||本次减持后||
||||||||持有股份||
|股东名称||股份性质|||||||
||||||占总股本比例|||占总股本比例|
||||股数(股)||||股数(股)||
||||||(%)|||(%)|
||合计持有股份||528,096|0.45||448,796|||
||其中：无限售条件股份||528,096|0.45||448,796|||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-041
|||||
|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0.00|0|

二、其他相关说明
1、刘厚军先生本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、公司首次公开发行股票时，股东及高级管理人员刘厚军先生承诺如下：
||||
|-|-|-|
|承诺人|承诺内容|履行情况|
||自金溢科技首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份，也不由金溢科技回购本人直接或间接持有的金溢科技本次发行前已发行的股份。若金溢科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自金溢科技股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的金溢科技股票锁定期限自动延长六个月。在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任金溢科技董事及/或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；离任后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人所持公司股份总数的比例不超过百分之五十。本人减持金溢科技股份时，将依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行，如实并及时申报本人持有的金溢科技股份及其变动情况。如本人违反上述持股锁定期承诺或法律强制性规定而减持金溢科技股份的，本人承诺违规减持金溢科技股份所得归金溢科技所有。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日，公司发生过除权除息等事项的，发行价格应相应调整）；若本人所持股票在锁定期届满后两年内减持价格低于发行价的，则减持价格与发行价之间的差额由金溢科技在现金分红时从分配当年及以后年度本人应分得的现金分红税前金额中予以先行扣除，且扣除的现金分红归金溢科技所有。上述承诺不因本人在金溢科技职务变动或离职而失效。||
||自金溢科技股票正式挂牌上市之日起三年内，当出现公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于每股净资产的情形时，公司董事会应当在十个交易日内制定或要求公司第一大股东、实际控制人以及董事（独立董事除外）、高级管理人员提出稳定股价的具体方案（方案内容应包括但不限于拟回购或增持本公司股份的种类、数量区间、价格区||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-041间、实施期限等内容），并在履行相关内部决策程序和外部审批/备案市至今均无需提出和程序（如需）后实施，且按上市公司信息披露要求予以公告。 实施稳定股价的措如果董事（独立董事除外）、高级管理人员未采取上述稳定股价的施，因此承诺人目前具体措施的，将在前述事项发生之日起十个交易日内，公司逐月扣减无需受到因未履行稳未履行承诺的董事、高级管理人员的薪酬的30%，同时该等董事、高定股价承诺而导致的级管理人员持有的公司股份不得转让，直至该等董事、高级管理人员股份不得转让的限按本预案的规定采取相应的股价稳定措施并实施完毕。 制。）
上述承诺于公司完成首次公开发行人民币普通股（A股）并上市
之日起生效，有效期三年。
除上述承诺外，股东及高级管理人员刘厚军先生不存在有后续追加承诺、法定承诺和其他承诺等与股份限售、减持有关的承诺的情形。
本次减持与刘厚军先生此前已披露的意向、承诺一致，未出现违反相关承诺事项的情形。刘厚军先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，不存在违反已披露的减持计划的情形。
3、刘厚军先生不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
1、相关股东减持情况说明；
2．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年6月14日
东吴证券股份有限公司
关于金龙羽集团股份有限公司
会计政策变更的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“金龙羽”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对金龙羽会计政策变更事项进行了审慎核查。具体情况如下：一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
根据财政部发布的“《企业会计准则第 22号-金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会（2017）8号）、《企业会计准则第 24号-套期会计》（财会（2017）9号）、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》（财会（2017）14号）”新企业会计准则进行的合理变更。
2、变更前公司采用的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
3、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行前述通知涉及的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据前述规定，公司于 2019年1月1日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部新修订的金融工具相关会计准则，会计政策变更内容主要包括：1、企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
4、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；
5、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以往年度的追溯调整，不涉及公司业务范围的变更，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新企业会计准则进行的合理变更，不影响公司当年净利润及所有者权益，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次会计政策变更程序履行情况
2019年2月25日，公司召开的第二届董事会第十四次（临时）会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金龙羽本次会计政策变更符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。本保荐机构对公司实施本次会计政策变更无异议。
（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司会计政策变更的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名:
郭春江 曾亮
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2017-006招商局蛇口工业区控股股份有限公司
关于控股子公司发布 2016年度全年业绩的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 7日，本公司控股子公司招商局置地有限公司（公司间接持有其74.35%的股权，以下简称“招商局置地”，股票代码：978.HK）发布了 2016年全年业绩公告，招商局置地全年业绩公告按照香港会计准则编制并经信永中和(香港)会计师事务所有限公司审核。
投资者可于香港交易所网站 http://www.hkex.com.hk查询详尽的业绩信息及分析，敬请广大投资者关注。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二零一七年三月八日
奥特佳新能源科技股份有限公司
证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2019-079
奥特佳新能源科技股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会于12月24日收到公司
董事淮晓利先生提交的辞职书。淮晓利先生因个人原因辞去公司董
事职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
截至本公告日，淮晓利先生未持有本公司股份，不存在应当履
行而未履行的承诺事项。淮晓利先生的辞职未导致公司董事会成员
低于法定人数，不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会将
按照法定程序及《公司章程》召开股东大会完成董事补选工作。根
据《公司法》《公司章程》的有关规定，淮晓利先生的辞呈自送达
董事会之日起生效。
本公司对淮晓利先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感
谢。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司
董事会
证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2016-035
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
关于股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：公司因涉嫌违反证券期货法律法规，被中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）予以立案调查，公司已收到中国证监会《行政处罚事先告知书》。证监会于 2015年11月 9日就该案召开了听证会。截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会最终的《行政处罚决定书》。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如公司受到中国证
监会行政处罚，并且被认定构成重大违法行为，公司股票可能被深圳证券交易
所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8
月18日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（深证调查通字15150号）。
因涉嫌违反证券期货法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。
2015年 9月 7日，公司及副总经理朱志峰和产品经理郭红波收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》（编号：处罚字[2015]70号）。
详见公司 2015年 9月 8日在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体的公告（公告编号：2015-044）。
经公司及相关人员申请，证监会于2015年11月9日就该案召开了听证会。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会行政处罚决定书。
如公司因该立案调查事项受到中国证监会行政处罚，并且被认定构成重大违
法行为，可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条（十二）款规定的“本所规定的其他情形”。如果触及上述暂停股票上市的情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司董事会
二○一六年七月十九日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2015-036广东省广告集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月8日接到公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心，积极响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，以实际行动参与维护资本市场稳定。计划自公司股票复牌起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持计划
增持人：广东省广新控股集团有限公司
增持计划：自公司股票复牌起六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定增持公司股份。合计增持金额不低于人民币两千伍佰万元，增持人所需的资金来源为其自筹获得。
二、增持方式
通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份。
三、本次增持计划实施前广新集团持股情况
截至目前，广新集团合计直接持有公司股份156,187,580股，占公司总股本的17.26%；本次的股份增持计划的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、广新集团本次增持计划符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等的有关规定。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，履行报备程序和信息披露义务。
五、广新集团承诺
在增持期间及法定期限内不主动减持其所持有的本公司股份；并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易。
六、其他
公司将继续关注广新集团本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月八日
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-001郑州新开普电子股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）由于筹划重大资产重组并于 2013年 10月 30日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自2013年10月28日起停牌。公司于2013年11月1日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
一、筹划发行股份购买资产事项的背景
公司自成立以来，主要从事智能一卡通系统的软件及各种智能终端的研发、生产、集成、销售和服务，是国内最早从事智能一卡通系统研发、生产和集成业务的企业之一。为进一步提高公司智能一卡通整体解决方案及个性化定制服务水平，增强行业竞争力，实现快速发展，公司拟借助资本市场的力量，并购具有较强研发能力、优秀管理及研发团队、能和公司产生协同效应的产业链上游优质企业。有鉴于此，公司筹划了本次重大资产重组事项。
二、公司在停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计师、评估师等中介机构，严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，对所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估工作。
同时，公司于2013年11月2日、2013年11月9日、2013年11月16日、2013年11月23日发布了《重大资产重组进展公告》。由于本次发行股份购买资产的相关准备工作尚未完成，2013年 11月 26日，公司发布了《重大资产重组延期复牌的公告》，并分别于 2013年 12月 3日、2013年 12月 10日、2013年 12月 17日发布了《重大资产重组进展公告》。2013年 12月 25日，公司发布了
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌公告《重大资产重组再次延期复牌的公告》，并于2013年12月31日发布了《重大资产重组进展公告》。
停牌期间，包括公司在内的相关各方与各中介机构根据既定的工作计划，努力推进各项工作，反复论证本次发行股份购买资产事项的可行性，期望本次发行股份购买资产事项能够顺利实施。
三、终止筹划的原因
本次重大资产重组涉及环节较多，重组方案较为复杂，鉴于目前重组的某些实施条件尚不成熟，交易双方对标的资产的交易价格、交易方案仍存在一定分歧，公司综合考虑收购成本及收购标的资产存在的风险因素，从保护全体股东以及公司利益角度出发，经慎重考虑，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。
四、公司承诺
公司承诺自本次股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司董事会对本次终止重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意。
五、股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2014年 1月 7日开市起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年一月六日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：2019-069号
金圆环保股份有限公司
关于聘任公司独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月1日召开第九届董
事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司独立董事的议案》，同意聘任何品晶先生为公司第九届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。独立董事对何品晶先生的任职资格进行了审核，并发表了同意的独立意见。何品晶先生的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
有关提名人和候选人声明详见巨潮资讯网同日披露的相关内容。
何品晶先生简历如下：
何品晶，男，1962年10月23日出生，博士学历，中国籍，无境外居留权，现任同济大学环境科学与工程学院教授。1987年参加工作，曾先后担任法国国立桥路学校博士后、美国中佛罗里达大学高级访问学者等，多次获得教育部“教育部科学技术进步奖”、江苏省人民政府“江苏省科学技术进步奖”、国家环境保护部“环境保护科学技术奖”、浙江省人民政府“浙江省科学技术奖”、上海市人民政府“上海市科学技术奖”等奖项，著有《生物质废物的解聚及产物的定向重整研究进展》、《城市固体废物治理：挑战与出路》及《固体废物处理与资源化技术（普通高等教育“十一五”国家级规划教材）》等二十多部著作。
经核查，何品晶先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，何品晶先生未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。何品晶先生已于2019年6月取得独立董事资格证，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-099上海安诺其集团股份有限公司
关于子公司上海安诺其科技有限公司完成工商变更登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月17日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行减资的议案》，同意对全资子公司上海安诺其科技有限公司（以下简称“安诺其科技”）减少投资，将其注册资本减少2700万元。减资完成后，安诺其科技的注册资本变更为300万元，仍为公司的全资子公司。具体内容详见公司于 2017年 7月 19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司进行减资的公告》（公告编号：2017-065）。
2017年 8月 7日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的议案》，同意安诺其科技以增资扩股的方式引入战略投资者上海交大知识产权管理有限公司及自然人杨晓慧女士，上海交大知识产权管理有限公司以知识产权评估作价方式投资人民币160万元，杨晓慧以知识产权评估作价方式投资人民币 240万元、现金出资 300万元。增资完成后，安诺其科技注册资本将由人民币300万元增加至1000万元，公司将持有安诺其科技30%的股权。具体内容详见公司于 2017年 8月 7日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于全资子公司引入投资者暨增资扩股的公告》（公告编号：2017-072）。
公司于近日接到通知，安诺其科技已完成工商变更登记及工商备案手续，上海市青浦区市场监督管理局于2017年11月17日换发了《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：91310118324626069F
名称：上海安诺其科技有限公司
住所：上海市青浦区徐泾镇双联路158号2层C区262室
法定代表人姓名：杨晓慧
注册资本：人民币1,000万元整
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：网络科技、智能化科技、新材料科技、环境科技、软件科技、纺织科技、机械科技、化工科技领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让，商务信息咨询，仓储服务，实业投资，资产管理，自有房屋租赁，从事货物及技术的进出口业务，销售化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、机械设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次工商变更完成后，安诺其科技由公司的全资子公司变更为参股公司，不再纳入公司的合并报表范围。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二○一七年十一月二十三日
新疆中泰化学股份有限公司独立董事关于
向控股股东申请财务资助的关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司本次董事会审议的关于公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易事项发表如下意见：
1、程序性。公司于2016年3月7日召开了五届三十三次董事会，审议通过了关于公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案，中泰化学根据经营需要向控股股东申请财务资助，公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律法规的规定。该事项尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。我们认为：公司董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。
2、公平性。上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的，公司与关联方发生的交易是按照公平、合理、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二○一六年三月七日
长江证券承销保荐有限公司
关于昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“新莱应材”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对新莱应材拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、新莱应材首次公开发行股票募集资金情况
新莱应材经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1276号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，发行价格为每股 27.00元，本次募集资金净额为人民币 406,466,815.25元，扣除募集资金拟投资额 313,020,000.00元，超募资金 93,446,815.25元。天健正信会计师事务所有限公司于 2011年 8月 27日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健正信验[2011]综字第 010104号验资报告。
新莱应材分别在中国建设银行股份有限公司昆山分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司昆山市支行和中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行开立了募集资金专项账户，并与募集资金专户存储银行及长江保荐签订了《募集资金三方监管协议》。
二、新莱应材前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还情况
公司 2014年 5月 19日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金 4,000万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
2014年 11月18日，公司已将用于暂时补充流动资金的 4,000万元归还并转入募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人，报告交易所并于 2014年11月18日发布《关于归还募集资金的公告》。
三、新莱应材本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年 11月25日经公司第三届董事会第一次会议审议，公司全体董事和全体独立董事同意，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
根据该议案：为了提高募集资金的使用效率和使用收益，遵循股东利益最大化原则，同时在保证募集资金项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟使用部分闲置募集资金4,000万元补充经营所需流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司承诺：本次使用部分闲置募集资金临时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司同时承诺：公司过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来 12个月内不进行此类投资等高风险投资。
独立董事发表了独立意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过人民币 4000万元，使用期限为董事会批准之日起不超过 6个月，有利于发挥公司资金成本效率，可提高募集资金使用效率，降低财务费用。不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，我们全体独立董事一致同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
闲置募集资金人民币 4,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期归还到募集资金专用账户。
四、保荐机构的核查意见
经核查，长江保荐认为：
（一）新莱应材本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，可减少
公司利息负担，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；
（二）新莱应材使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经公司董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；
（三）新莱应材前次暂时补充流动资金的募集资金已按时归还，本次暂时补充
流动资金的时间不超过 6个月；
（四）公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司同时承诺本次使
用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
基于以上意见，本保荐机构对新莱应材本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于昆山新莱洁净应用材料股
份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》之签署页）
保荐代表人：
何君光 王海涛
长江证券承销保荐有限公司2014年 11月25日