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湘财证券股份有限公司关于
江苏综艺股份有限公司
非公开发行股票之保荐工作总结报告书
江苏综艺股份有限公司（股票代码：600770，以下简称“综艺股份”、“公司”、“发行人”）2014年非公开发行股票于2014年5月完成，保荐机构为湘财证券股份有限公司，持续督导期限至2015年12月31日止。目前持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，保荐机构出具本保荐总结报告书：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称：湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市天心区湘府中路 198号标志商务中心A栋11层
法定代表人：林俊波
保荐代表人：龙荣、田尚清
项目联系人：龙荣
联系电话：0755-23607871
三、发行人基本情况
公司法定中文名称：江苏综艺股份有限公司
证券代码：600770
注册资本：130000万元人民币
注册地址：江苏省南通市通州区兴东镇黄金村
法定代表人：陈义
董事会秘书：顾政巍
联系电话：0513-86639999
本次证券发行类型：非公开发行股票
本次证券上市时间：2014年5月15日
本次证券上市地点：上海证券交易所
四、本次发行概况
2013年5月21日，江苏综艺股份有限公司召开第七届董事会第四十二次会议，2013年6月13日，公司召开了2012年度股东大会，审议通过了关于公司2013年度非公开发行股票的相关议案。
2014年1月29日，公司2013年非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2014】137号《关于核准江苏综艺股份有限公司非公开发行股票的批复》。
公司此次非公开发行股票共计19,540万股，发行价格为每股 6.17元，募集资金总额为120,561.80万元，扣除发行费用1,280万元后，募集资金净额为 119,281.80万元，已于2014年5月8日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次发行进行验资，并出具了信会师报字【2014】第113446号验资报告。
五、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
综艺股份非公开发行股票期间，保荐机构积极协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及其控股股东、实际控制人进行尽职调查，统筹非公开发行股票的各项准备工作；组织编制申请文件并出具尽职调查报告、发行保荐工作报告、发行保荐书等重要文件；提
交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通。
（二）持续督导阶段
湘财证券履行了综艺股份2014年度非公开发行股票的持续督导职责，针对发行人的具体情况，确定非公开发行股票上市后持续督导的内容，督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，并承担下列工作：
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度；
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项；
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；
6、中国证监会、上海证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
六、保荐机构履行保荐职责期间发生的重大事项
本保荐机构在履行对综艺股份的保荐职责期间未发生重大事项。
七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价
发行人能够按照保荐代表人的要求提供相应资料，能够如实回答保荐代表人的提问并积极配合现场工作的开展。
八、对发行人聘请的证券服务机构配合保荐工作情况的说明及评价
发行人聘请的证券服务机构勤勉尽责，能够较好完成相关工作，积极配合湘财证券实施持续督导工作。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅公司“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在履行保荐职责期间，综艺股份已披露的公告与实际情况一致，披露内容比较完整，不存在重大的应披露而未披露的事项，披露文件符合相关规定，信息披露档案资料保存完整。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。保荐机构认为，综艺股份募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金监管协议，募资资金使用情况规范，相关信息披露真实、准确、完整。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于江苏综艺股份有限公司非公开发行股票之保荐工作总结报告书》之签章页）。
田尚清: 龙荣：
保荐机构法定代表人
林俊波：
湘财证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2016-007号上海置信电气股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2016年2月14日发出会议通知，会议于2016年2月23日以通讯方式召开，会议应参与表决董事 11人，实际参与表决的董事 11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议：一、审议并通过了《关于预计子公司2015年度日常关联交易额度的议案》（本议案涉及关联交易事项，关联董事张建伟、任伟理、张宁杰、闵涛、周旭回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）
独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们认为，本次关联交易事项的表决程序符合法律法规的规定，关联董事回避表决，表决结果真实、有效；本次关联交易事项是在公司重大资产重组实施完毕后，由于武汉南瑞成为公司全资子公司，股权关系变化而产生的关联交易，日常关联交易已实际发生且具有特殊性，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。同意上述关联交易事项。
二、审议并通过了《关于关联方向子公司提供委托贷款的议案》。（本议案涉及关联交易事项，关联董事张建伟、任伟理、张宁杰、闵涛、周旭回避表决，由其他6名非关联董事进行表决。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。）独立董事对此议案进行了事前认可，并发表独立意见如下：
我们认为，本次委托贷款事项是公司完成重大资产重组后，因交易标的武汉南瑞股权关系变化而间接产生的关联交易。委托贷款发生时，武汉南瑞仍为国网电科院全资子公司，委托贷款审议程序符合有关法律、法规的规定。本次委托贷
款事项不损害公司利益，不影响公司独立性，没有损害非关联股东的利益，符合公司的最大利益。关联董事已回避表决，决策程序合法有效。同意上述关联交易事项。
三、审议并通过了《关于收购福建泉州泉港德和工贸有限公司100%股权的议案》。（表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权。）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会2016年2月23日
股票简称：曙光股份证券代码：600303编号：临 2016-021
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
关于 2016年度预计发生日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易无须提交股东大会审议批准。
●日常关联交易对上市公司的影响：上述关联交易属于公司正常生产经营行为，不存在损害股东利益的行为。
●关联人回避事宜：与该关联交易有利害关系的关联董事李海阳、连江回避了表决。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年 3月 22日，公司八届十三次董事会审议通过了《关于 2016年度预计发生日常关联交易的议案》。 2016年，公司控股子公司丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称“黄海特种车”）、丹东黄海汽车销售有限责任公司（以下简称“丹东黄海销售”）与铁岭黄海专用车制造有限公司（以下简称“铁岭黄海”）发生日常关联交易；山东荣成曙光齿轮有限责任公司（以下简称“荣成曙光齿轮”）
和凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称“凤城曙光半轴”）与安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯福田曙光车桥”）发生日常关联交易。本议案获得了独立董事的事前认可，同意将本议案提交公司八届十三次董事会审议。独立董事发表了同意的独立意见，认为日常关联交易的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；公司与各关联方之间的各项日常关联交易均为公司正常生产经营所需，都遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。
审议本议案时，与该关联交易有利害关系的关联董事李海阳、连江按规定回避了表决，其他非关联董事全票同意。
（二）2015年日常关联交易的预计和执行情况
2015年度公司及下属子公司与安徽安凯福田曙光车桥有限公司、湖南南车时代电动汽车股份有限公司、铁岭黄海专用车制造有限公司、辽宁黄海民航设备有限公司日常关联交易的预计和执行情况如下： 单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||预计金额与|
||||||||上年（前次|）||
||||||上年（前次）||||实际发生金|
||关联交易类别||关联人||||实际发生金|||
||||||预计金额||||额差异较大|
||||||||额|||
||||||||||的原因|
|向关联人购买原材料||铁岭黄海||1,000.00||728.02||||
|||小计||1,000.00||728.02||||
|向关联人销售产品、商品||铁岭黄海||538.32||82.95||||
|||安凯福田曙光车桥||1,013.21||564.78||||
|||辽宁黄海民航||800||0||||
|||小计||2351.53||647.73||||
|合计||||3351.53||1,375.75||||

（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
2016年度公司及下属子公司与安徽安凯福田曙光车桥有限公司、铁岭黄海专用车制造有限公司日常关联交易预计情况如下：
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||||||||||||||本次预计金|
||关联||||||占同类||||占同类||额与上年实|
||||||本次预计金||||上年实际|||||
||交易||关联人||||业务比||||业务比||际发生金额|
||||||额||||发生金额|||||
||类别||||||例（%）||||例（%）||差异较大的|
||||||||||||||原因|
|向 关联 人购 买原 材料||铁岭黄海||1,300.00||0.43%||728.02||0.24%||预计业务量会增加||
|||小计||1,300.00||0.43%||728.02||0.24%||||
|向 关联 人销 售产品、商品||铁岭黄海||1,545.00||0.46%||82.95||0.02%||预计业务量会增加||
|||安凯福田曙光车桥||755.14||0.49%||564.78||0.23%||||
|||小计||2,300.14||0.47%||647.73||0.15%||||
|合计||||3,600.14||||1,375.75||||||

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）安徽安凯福田曙光车桥有限公司
法定代表人：查保应
注册资本：15,600万元
注册地址：安徽省合肥市包河区葛淝路 1号
经营范围：汽车车桥及配件的开发、制造、销售、机械设备制造、销售
（2）铁岭黄海专用车制造有限公司
法定代表人：李进巅
注册资本：5000万元
注册地址：辽宁专用车生产基地（铁岭县腰堡镇）
经营范围：第三类低、中压容器（A2）、汽车罐车（C2）、罐式集装箱（C3）设计；第三类低、中压容器（A2）、汽车罐车（含低温绝热罐体C2）、罐式集装箱（含低温绝热罐体C3）制造；汽车零部件制造、销售；汽车生产、销售；经营货物及技术进出口。
2、关联关系
公司董事连江在安凯福田曙光车桥担任董事，铁岭黄海是大股东辽宁曙光集团有限责任公司的下属子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》10.1.6的规定，安凯福田曙光车桥、铁岭黄海是公司的关联人。
3、履约能力分析
关联方经营状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约风险。
三、定价政策和定价依据
公司向关联方销售的产品、商品或购买的材料等参照市场价格协议定价。公司与上述关联方进行的交易均为日常进行的经营性业务往来。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
以上交易所涉及的关联交易是在公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害上市公司利益的情况，不会
对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生较大影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、八届十三次董事会决议。
2、独立董事关于关联交易事前认可意见书。
3、独立董事关于 2015年度有关事项的独立意见。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2016年 3月 22日
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2019-001
债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司十一科技就宜兴中环领先项目EPC总承包合同
签订补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目背景概述
2018年4月27日，无锡市太极实业股份有限公司（“公司”或“太极实业”）在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所官网www.sse.com.cn（“指定媒体”）披露了子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（“十一科技”）与华仁建设集团有限公司（“华仁建设”）组成的联合体中标宜兴中环领先工程管理有限公司（“中环领先”）发包的集成电路用大直径硅片厂房配套项目（“本项目”）EPC总承包事宜；2018年5月29日，公司披露了本项目《集成电路用大直径硅片厂房配套项目工程建设 EPC总承包合同》（以下简称“《EPC总承包合同》”）的正式签署情况及主要合同内容（详见公司2018年4月27日在指定媒体发布的《关于子公司重大工程联合中标的公告》公告编号：临 2018-019和2018年5月29日发布的《关于子公司联合中标重大工程项目的进展公告》公告编号：临2018-025）。
二、项目当前进度情况
截至目前，本项目的 FAB1(8英寸厂房)和动力站厂房已经完成封顶，FAB1一层已实现工艺设备 MOVEIN，二层、三层正在进行洁净施工，FAB2(12英寸）厂房正在进行基础施工。
三、项目进展情况
近日，公司接到子公司十一科技的通知，因业主方中环领先的生产需求变化，需对总包合同中的工程内容进行调整。本项目联合体十一科技、华仁建设与中环领先就本项目的EPC总承包事宜签订了《补充协议》，主要内容如下：
发包人（全称）：宜兴中环领先工程管理有限公司
承包人（全称）：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司、华仁建设集团有限公司
（一）工程内容和工程承包范围进行调整
1、建筑面积由134377.81㎡增至215560.09㎡，其中主要变化如下：①FAB2 12英寸厂房主厂房由原面积 46214.17㎡增加至 105324.50㎡；②新增一栋办公楼建筑面积6684.27㎡；③32#仓库增至14960.40㎡。
2、工程承包范围：建筑面积增加部分包含土建工程（含桩基）、室内外装饰工程、机电安装工程、采暖、通风和空调净化系统、消防、给排水工程、气体动力供给系统、室内、室外给排水系统、供电、配电及照明系统、通信、信息系统、室外工程等施工图纸范围内的全部内容，其余部分仍按总包合同执行。
（二）工期
1、主要日期新增：
设计开工日期（绝对日期或相对日期）：
FAB212英寸厂房主厂房施工图设计开工日期：2018年10月23日
施工开工日期（绝对日期或相对日期）：
FAB212英寸厂房主厂房施工开工日期：2018年10月25日
工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：
FAB12英寸厂房优先区洁净室机台搬入日期：（绝对日期或相对日期）：2019年10月31日（最晚不得超过2019年11月15日）。
FAB2 12英寸厂房主厂房工程竣工日期（绝对日期或相对日期）：2020年3月31日
（三）合同价格和付款货币
原总包合同的合同价格为 960,000,000元人民币（大写：玖亿陆仟万元整，含税价），此次新增部分的合同价格为 300,000,000元人民币（大写：叁亿元整，含税价），故调整后的总包合同价格为1,260,000,000元人民币（大写：拾贰亿陆仟万元整，含税价）。
此次新增部分的合同价格，其中，十一科技造价暂估为 100,000,000元人民币（大写：壹亿元整，含税价）；华仁建设造价暂估200,000,000元人民币（大写：
贰亿元整，含税价）。
新增部分的预付款在本补充协议签订后一个月内支付，预付款外的其余款项仍按总包合同第十四条约定的付款进度支付和结算。
（四）协议生效
本协议自双方签字盖章后生效。
协议生效后，即为总包合同不可分割的组成部分，与总包具有同等的法律效力。本协议更改条款只针对 12寸项目，除本协议更改条款，其余部分应按照总包合同执行。
四、协议签订对公司的影响
1、本协议的履行对公司业务独立性不构成影响，公司不会对协议对方形成重大依赖。
2、本协议的签署体现了子公司十一科技在集成电路大直径硅片产业领域的 EPC领先地位，协议的履行有利于十一科技未来新业务的开拓。
3、本协议的签订将对公司的业绩产生积极影响。
五、本协议履行的风险提示
1、合同执行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件、业主方支付实际情况以及不可抗力等因素影响所带来的风险。
2、根据《联合体协议书》的约定，联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
3、联合体与中环领先签订的《EPC总承包合同》尚在执行过程中，十一科技与华仁建设将根据各自在本项目承担的实际合同工作量、工程进度与业主方协商确定各自项目收入比例。虽然《补充协议》中联合体各方收入暂估价已经确定，但由于联合体各方在《EPC总承包合同》项目收入比例尚未确定，故该项目整体对上市公司营业收入以及利润的影响存在不确定性。
4、子公司十一科技作为联合体的牵头人，将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，防范风险，但不排除存在尚未预见的不利因素。公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜，敬请投资者注意相关风险。
六、备查文件
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会 2019年3月6日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-006星光农机股份有限公司
关于修改公司 2016年非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 3月 9日、2016年4月18日、2016年9月9日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第十三次会议、第十七次会议，并于 2016年 9月 26日召开了 2016年第四次临时股东大会，审议通过了关于公司 2016年非公开发行 A股股票预案（第二次修订稿）的相关议案。
综合考虑公司的实际情况以及资本市场情况，为了顺利推进本次非公开发行，公司调整取消了原拟由控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司实施的年产800台采棉机项目，调减了本次募投项目所需铺底流动资金、预备费等非资本性支出部分，并重新确定了本次非公开发行股票的发行股票数量、决议有效期和募集资金金额及投向。2017年 2月 15日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司2016年非公开发行股票方案的议案》。现将修改方案公告如下：
一、发行数量
（一）调整前的发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 37,890,193股（含本数），若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
（二）调整后的发行数量
本次非公开发行的股票数量不超过 21,182,317股（含本数），若公司股票在
定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行数量将进行相应调整。在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
二、本次非公开发行决议有效期
（一）调整前的决议有效期
本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起 12个月。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次非公开发行的核准，则决议有效期自动延长至本次非公开发行实施完成日。
（二）调整后的决议有效期
本次非公开发行股票的决议有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。
三、募集资金投向
（一）调整前的募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金不超过 100,068万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|预计投资总额|自筹资金拟投资额|募集资金拟投资额|
|1|年产800台采棉机项目|江苏正工|39,952|4,452|35,500|
|2|年产5,000台压捆机项目|湖北玉龙|34,970|14,970|20,000|
|3|年产10,000台大中型拖拉机项目|星光农机|44,568|-|44,568|
|合计||-|119,490|19,422|100,068|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，本公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自筹方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股
票募集资金到位后予以置换。
（二）调整后的募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金不超过 55,942.50万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：
单位：万元
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|序号|项目名称|实施主体|预计投资总额|自筹资金拟投资额|募集资金拟投资额|
|1|年产5,000台压捆机项目|湖北玉龙|34,970.00|14,970.00|20,000.00|
|2|年产10,000台大中型拖拉机项目|星光农机|44,568.00|8,625.50|35,942.50|
|合计||-|79,538.00|23,595.50|55,942.50|

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，本公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目，募集资金不足部分由本公司以自筹方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。
本次调整发行方案的相关事宜尚需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议批准。
针对上述调整，公司编制了《2016年非公开发行 A股股票预案（第三次修订稿）》，具体内容详见同日公司于指定信息披露媒体发布的相关文件。
特此公告。
星光农机股份有限公司董事会
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2016-069
梅花生物科技集团股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十八次会议于 2016年 12月 20日上午十点半在河北省廊坊市经济技术开发区华祥路 66号公司三楼会议室召开，会议通知于2016年12月13日通过办公集成RTX方式发出。会议应到监事3人，实到3人，公司高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席刘森芝先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以投票表决方式全票通过了《关于监事换届选举的议案》：
鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，需进行换届选举。
本届监事会同意提名常利斌先生为公司第八届监事会监事候选人。
本届监事会同意提名崔丽芝女士为公司第八届监事会监事候选人。
监事会已对上述人员任职资格进行了审查。
职工代表监事由公司职工代表大会直接选举产生。
上述议案尚需提交股东大会审议。
监事候选人简历附后。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司监事会二〇一六年十二月二十日
附：监事候选人简历（排名不分先后）
常利斌先生，1969年生，中国国籍，汉族，2005年2月加入原梅花集团，曾任上市公司通辽基地工程负责人、新疆项目技术部负责人、工程公司负责人等职，现为上市公司技术总工、黄原胶事业部部长。
崔丽芝女士，1970年生，中国国籍，汉族，中共党员，2002年加入梅花味精，曾任营销公司内勤经理、食品原料部部长等职，2008年 10月开始在江南大学在职进修管理课程，现为营销公司物流运营部营运二处处长。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2018-053张家港保税科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会于2018年8月31日发出了召开第七届董事会第二十八次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年9月5日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事6位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有6位董事：唐勇先生、高福兴先生、邓永清先生、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）、惠彦先生（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于终止资产重组事项的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2018-055。
2、《关于公司与交易对方签署<重组终止协议>的议案》
同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
同意公司与交易对方签署了《重组终止协议》，约定自协议生效之日起，各方签署的《发行股份购买资产协议》、《业绩承诺补偿协议》等资产重组相关协议的效力均终止，各方均无需继续按照资产重组相关协议约定实施资产重组，亦无需继续履行资产重组相关协议除保密义务条款外其他条款约定的相关义务、责任。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会 2018年9月6日
中信证券股份有限公司
关于华能国际电力股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为华能国际电力股份有限公司（以下简称“华能国际”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规、规章的要求，结合华能国际募集资金投资项目的实际投入情况，对华能国际拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华能国际电力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]696号）核准，华能国际非公开发行新股 497,709,919股，每股发行价格为人民币 6.55元。本次发行募集资金总额为人民币3,259,999,969.45元，扣除各项发行费用人民币14,669,999.86元（含增值税）后，募集资金净额为人民币 3,245,329,969.59元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 10月 12日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1800388号）。
上述募集资金存放于华能国际开立的中国农业银行股份有限公司总行营业部募集资金专户内。华能国际依据相关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，并与开户银行、本保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据华能国际披露的《华能国际电力股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司非公开发行 A股股票的募集资金扣除发行费用后将
投资于以下项目：
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资（万元）|拟投入募集资金（万元）|
|1|广东谢岗燃机项目（800MW）|360,000.00|72,000.00|
|2|江苏大丰海上风电项目（300MW）|564,815.00|248,227.23|
|3|河南渑池凤凰山风电项目（100MW）|85,381.85|17,076.37|
|4|安徽龙池风电项目（100MW）|85,622.00|17,124.40|
|5|海南洋浦热电项目（700MW）|401,300.00|72,234.00|
|6|江西瑞金二期火电项目（2000MW）|719,000.00|73,338.00|
|合计||2,216,118.85|500,000.00|

若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行 A股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
三、自筹资金预先投入项目情况
为保障公司募投项目顺利进行，公司在募集资金到位前，根据募投项目进展的实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后 6个月内，以募集资金置换自筹资金。
自2017年3月27日至2018年9月30日止，公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的款项合计人民币 69,652.59万元。其中投入到广东谢岗燃机项目（800MW）、江苏大丰海上风电项目（300MW）、河南渑池凤凰山风电项目（100MW）、安徽龙池风电项目（100MW）四个项目中的资本金共计人民币59,700.00万元。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于华能国际电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第
1801118号）。
由于公司本次非公开发行实际募集资金少于拟投入的募集资金总额，公司拟按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额进行调整。同意公司使用募集资金人民币 59,700.00万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|原计划募集资金投资总额（万元）|拟调整募集资金投资总额（万元）|自2017年3月27日至2018年9月30日止以自筹资金预先投入的金额（万元）|募集资金置换金额（万元）|
|1|广东谢岗燃机项目（800MW）|72,000.00|104,000.00|21,500.00|21,500.00|
|2|江苏大丰海上风电项目（300MW）|248,227.23|174,231.84|17,000.00|17,000.00|
|3|河南渑池凤凰山风 电 项 目（100MW）|17,076.37|24,614.56|9,200.00|9,200.00|
|4|安徽龙池风电项目（100MW）|17,124.40|21,686.60|12,000.00|12,000.00|
|5|海南洋浦热电项目（700MW）|72,234.00|不适用|7,652.59|不适用|
|6|江西瑞金二期火电项目（2000MW）|73,338.00|不适用|2,300.00|不适用|
|合计||500,000.00|324,533.00|69,652.59|59,700.00|

注：部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由四舍五入造成的。
四、法定程序的履行情况
华能国际使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第八次会议审议通过，同时公司独立董事对事项发表了同意意见。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对上述情况出具了鉴证报告。
华能国际本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
五、保荐机构核查意见
保荐机构保荐代表人查阅了本次募集资金置换投入自筹资金的信息披露文件、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《对华能国际电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第1801118号）、董事会及监事会关于本次募集资金置换的议案文件，对本次募集资金置换预先投入自筹资金的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，保荐机构认为：
1、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司董事会会议审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，并由会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的规定；
2、本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意华能国际使用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于华能国际电力股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
任松涛 黄艺彬
中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600845、900926证券简称：宝信软件、宝信B公告编号：2017-048
上海宝信软件股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年11月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期、时间：2017年11月30日14点00分
召开地点：上海市宝山区友谊路 1016号公司一楼 108会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月30日
至2017年11月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 沪股通投资者的投票程序
本公司A股股票为沪股通标的股票，相关投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|修改《公司章程》部分条款的议案|√|√|
|累积投票议案||||
|2.00|选举公司董事的议案|应选董事（1）人||
|2.01|严曜|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案已经公司2017年10月27日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，第2项议案已经公司2017年11月14日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告分别于 2017年 10月 28日和 11月 15日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可通过以下两种方式之一进行投票：
1、登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票；
2、登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600845|宝信软件|2017/11/21|－|
|Ｂ股|900926|宝信B|2017/11/27|2017/11/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件、拟出席会议的股东应现场或书面回复公司（电子邮件、信函或传真，以到达公司时间为准）进行登记。登记材料包括个人股东姓名（法人股东名称）、有效身份证件复印件（法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、联系电话、联系地址；受托人还应附上本人有效身份证件复印件和授权委托书（见附件）。
2、现场登记地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 515号。
3、现场登记时间：2017年11月29日9：00-16：00。
六、 其他事项
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号
邮政编码：201203
联系电话：021-20378893、20378890传真：021-20378895
邮箱：investor@baosight.com
联系人：彭彦杰、邵向东
本次股东大会出席者食宿交通自理。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司董事会
2017年11月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
附件3：董事候选人简介
附件1： 授权委托书
上海宝信软件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月30
日召开的贵公司 2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持A股数： 委托人A股股东帐户号：
委托人持B股数： 委托人B股股东帐户号：
||||||
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|修改《公司章程》部分条款的议案||||
||累积投票议案名称|表决票数|||
|2.00|选举公司董事的议案|---|||
|2.01|严曜||||

委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：1、第1项议案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事的投票方式说明
一、议案2.00“选举公司董事的议案”采用累积投票制，共有一名候选人。
二、申报股数代表选举票数。股东持有的股数即为其拥有的选举票数，如某股东持有公司100股股票，其拥有100票的选举票数。
三、股东应以其拥有的选举票数为限进行投票。
以上述股东为例，其可以在以下表格“投票数”单元格内填写0～100的任意整数，包含0和100。
||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|2.00|选举公司董事的议案|——|
|2.01|严曜||

附件3： 董事候选人简介
严曜，女，1973年10月出生，上海城市建设学院建筑管理工程专业本科毕业，经济师，中共党员。
曾任宝钢集团有限公司财务部投资、资产综合主办、专业研究员（投资项目），宝钢集团有限公司资本运营部投资并购事务主任管理师、运营管理首席经理、资本运作首席经理；现任中国宝武钢铁集团有限公司服务业资本运作总监。
严曜女士未持有公司股票，不曾受过证监会处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城B 编号：2018-082
债券代码：136677 债券简称：16名城G1
上海大名城企业股份有限公司
2016年公开发行公司债券（第一期）回售结果公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100901
回售简称：名 G1回售
回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
回售申报日：2019年 8月 12日（含）至 2019年 8月 14日（含）间的三个交易日。
回售申报有效数量：1,200,000,000元（12000000张）
回售金额：1,200,000,000.00元（不含利息）
回售资金发放日：2019年 8月 29日
根据上海大名城企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2016年发行的上海大名城企业股份有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、或“16名城G1”），所设定的关于投资者回售选择权条款的规定，公司于 2019年 8月 1日披露本期债券《发行人上调票面利率的实施公告》（公告编号2019-068）、《投资者行使回售选择权的实施公告》（公
告编号2019-069），并于 8月 2日、8月 3日、8月月 5日披露本期债券投资者行使回售选择权的第一次、第二次、第三次提示性公告（公告编号2019-070、2019-071、2019-072）。
根据本期债券投资者行使回售权选择的实施办法，投资者可在回售申报期 2019年 8月 12日、8月 13日、8月 14日，将其所持有的全部或部分“16名城G1”进行回售申报登记，即以 100元/张的价格卖出“16名城G1”。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的本期债券回售申报数据， “16名城 G1”回售申报有效数量为 1,200,000,000元（12000000张），回售金额为 1,200,000,000.00元（不含利息），需发放回售资金 1,200,000,000.00元（不含利息）。
公司于 2019年 8月 16日披露本期债券《回售申报情况公告》（公告编号2019-077）。
发行人在回售资金发放日即 2019年 8月 29日，需发放回售资金 1,200,000,000.00元（不含利息）。因本次回售达到全额回售，实施完毕后，“16名城G1”在上海证券交易所提前摘牌。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事局 2019年 8月 27日
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2014[050]招商局能源运输股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第五次会议的通知于 2014年 8月 19日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于 2014年 8月 26日以书面审议方式召开。会议应参加董事 11名，实际参加董事 11名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：
一、关于《招商局能源运输股份有限公司 2014年半年度报告》及其摘要的议案；
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、关于指定副董事长代行董事长职责的议案
公司原董事长李建红先生因工作调整变动，于 2014年 8月 9日向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事长职务。
根据《公司法》和公司章程的规定，李建红先生的辞职自《辞职报告》送达公司时生效。董事会指定公司副董事长苏新刚先生在公司董事长职务空缺期间代为履行公司董事长及法定代表人相关职责，直至公司董事会选举新任董事长之日。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会二〇一四年八月二十八日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2015-014
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2015年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2015年1月30日
3.原股东大会股权登记日：
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600277|亿利能源|2015/1/26|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于 2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：
1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。
2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网
投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指
定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月15日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-008）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
5、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2015年1月15日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2015年1月30日 14点30分
召开地点：北京市西城区宣武门西大街甲 129号金隅大厦 F15A一号会议室 2.网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年1月30日
至2015年1月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600277|亿利能源|2015/1/26|

4.股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|《关于公司<股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》|√|
|1.01|激励对象的确定依据和范围|√|
|1.02|股票的来源和数量|√|
|1.03|激励对象获授的股票期权分配情况|√|
|1.04|激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权期和禁售期|√|
|1.05|股票期权的行权价格或行权价格的确定方法|√|
|1.06|激励对象获授权益、行权的条件|√|
|1.07|股票期权激励计划的调整方法和程序|√|
|1.08|股票期权会计处理|√|
|1.09|股票期权激励计划的实施、授予及行权程序|√|
|1.10|公司/激励对象各自的权利义务|√|
|1.11|公司/激励对象发生异动的处理|√|
|2|《关于公司<股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》|√|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》|√|
|4|《关于变更公司部分会计估计的议案》|√|

特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会2015年1月27日
证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-042中节能风力发电股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年 6月 28日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42号节能大厦 2层会议中心
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,545,819,207|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.40|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司第二届董事会召集，由第二届董事会董事长李书升主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司第二届董事会董事 12人，出席 6人，董事胡正鸣、马伟、王红旭、黄瑞增、易跃春、李华杰因公务未能出席本次现场会议；
2、 公司第二届监事会监事 3人，出席 2人，监事张国清因公务未能出席本次现场会议；
3、 公司董事会秘书张东辉出席了会议，副总经理郭毅、总会计师罗锦辉列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第三届董事会董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|李书升|1,229,769,874|79.55|是|
|1.02|刘斌|1,229,769,874|79.55|是|
|1.03|裴红卫|3,126,065,872|202.23|是|
|1.04|胡正鸣|1,229,769,874|79.55|是|
|1.05|王利娟|1,229,769,874|79.55|是|
|1.06|田琦|1,229,769,874|79.55|是|

2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|祁和生|1,545,819,207|100.00|是|
|2.02|李华杰|1,545,819,207|100.00|是|
|2.03|徐洪亮|1,545,819,207|100.00|是|

3、关于选举公司第三届监事会监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|李素芬|1,229,769,874|79.55|是|
|3.02|王琰|1,861,856,780|120.44|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||
|||票数|占出席会议的中小股东有效表决权的比例（%）|
|1.01|李书升|123,597,207|100.00|
|1.02|刘斌|123,597,207|100.00|
|1.03|裴红卫|123,597,207|100.00|
|1.04|胡正鸣|123,597,207|100.00|
|1.05|王利娟|123,597,207|100.00|
|1.06|田琦|123,597,207|100.00|
|2.01|祁和生|123,597,207|100.00|
|2.02|李华杰|123,597,207|100.00|
|2.03|徐洪亮|123,597,207|100.00|
|3.01|李素芬|123,597,207|100.00|
|3.02|王琰|123,585,447|99.99|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王娟、高司雨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中节能风力发电股份有限公司 2016年 6月 29日