证券代码：600870 证券简称：*ST厦华 公告编号：临 2015-041
厦门华侨电子股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015-05-21
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区嘉禾路386号B幢东方财富广场2F(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|48|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|250,442,858|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|47.86%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，董事长王玲玲女士主持会议。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，董事李学龙因公务安排未能出席本次会议，董事高婷因生病身体不适未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席参会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2014年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

2、议案名称：《2014年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

3、议案名称：《2014年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

4、议案名称：《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

5、议案名称：《2014年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所及支付2014年度报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

7、议案名称：《关于拟变更公司住所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,289,358|99.93|152,900|0.06|600|0.00|

9、议案名称：《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

10、 议案名称：《关于修订公司<内部控制制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

11、 议案名称：《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

12、 议案名称：《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则和注销公司“长期股权投资”项下部分投资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

13、 议案名称：《董事会对会计师事务所出具的 2014年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

14、 议案名称：《董事会对会计师事务所出具的 2014年度带强调事项段的无
保留意见<内部控制审计报告>的专项说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

15、 议案名称：《2014年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|250,440,258|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》|97,281,610|99.99|2,000|0.00|600|0.00|
|6|《关于续聘会计师事务所及支付2014 年度报酬的议案》|97,281,610|99.99|2,000|0.00|600|0.00|
|9|《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》|97,281,610|99.99|2,000|0.00|600|0.00|
|12|《关于执行 2014 年新颁布的相关企业会计准则和注销公司“长期股权投资”项下部分投资的议案》|97,281,610|99.99|2,000|0.00|600|0.00|
|13|《董事会对会计师事务所出具的2014年度带强调事项段的无保留意见<审计报告>的专项说明的议案》|97,281,610|99.99|2,000|0.00|600|0.00|
|14|《董事会对会计师事务所出具的2014年度带强调事项段的无保留意见<内部控制审计报告>的专项说明的议案》|97,281,610|99.99|2,000|0.00|600|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的15项议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：黄臻臻、黄晓晶
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的
表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门华侨电子股份有限公司2015年5月21日