Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600515证券简称：海航基础公告编号：2017-073
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月22日 14点30分
召开地点：海南省海口市国兴大道 7号新海航大厦 3层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月22日
至2017年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于申请发行中期票据的议案》|√|
|2|《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请发行短期融资券的议案》|√|
|3|《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请发行超短期融资券的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年 8月 3日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，详见公司刊登于 2017年8月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600515|海航基础|2017/8/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式
现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。信函及传真登记需经我司确认后生效。
（1）现场登记
现场登记时间：2017年8月14日—8月21日上午9：30—11：30，下午15：00—17：00。
接待地址：海南省海口市国兴大道 5号海南大厦 46层海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。
（2）传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于 2017年 8月 21日 17:00之前将登记文件传真至：0898-66732350。
（3）信函登记
采用信函登记方式的拟与会股东请于 2017年8月21日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：
海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；
邮编：570203。
2、登记文件
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。
六、 其他事项
无
特此公告。
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2017年8月4日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
海南海航基础设施投资集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月22日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于申请发行中期票据的议案》||||
|2|《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请发行短期融资券的议案》||||
|3|《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请发行超短期融资券的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2016-071华北制药股份有限公司
关于药品临床试验批件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 21日，华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）从国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）网站获悉，公司提交的草酸艾司西酞普兰片（10mg）临床试验注册申请状态变更为“审批完毕-待制证”。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定，公司发布本次提示性公告，待公司取得国家食药监总局签发的相关正式文件后，公司将及时披露所涉及的药品信息、项目投入、进展阶段以及市场状况等有关详细情况。
特此公告。
华北制药股份有限公司
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2016-027中国冶金科工股份有限公司
2016年一季度主要经营数据公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2016年一季度新签合同额人民币 1,126.9亿元，同比增长74.9%，其中，工程承包合同额人民币1,044.3亿元。工程承包合同中，人民币 5,000万元以上的合同 228个，合同金额合计人民币 962.7亿元，同比增长82.0%，主要情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|细分行业|房屋建设|基建工程|冶金工程|其他|总计|
|新签项目数量（个）|107|33|31|57|228|
|合计金额（亿元）|553.1|231.5|49.3|128.8|962.7|
|同比增长|72.7%|442.1%|-53.9%|118.6%|82.0%|

本公司 2016年一季度无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2016年4月26日
证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临 2014-18号
债券代码：122078 债券简称：11东阳光
广东东阳光铝业股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司第八届三十三次董事会审议，公司定于2014年05月13日（星期二）召开2013年度股东大会，具体事项如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年度股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月13日上午10:00准时召开，会期一天；
（四）会议表决方式：本次股东大会采用现场投票方式；
（五）现场会议地点：广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室。
二、会议审议事项
（一）《公司2013年度报告及摘要》；
（二）《公司2013年度董事会工作报告》；
（三）《公司2013年度监事会工作报告》
（四）《公司2013年度财务决算报告》；
（五）《独立董事2013年度述职报告》；
（六）《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
（七）《关于2014年度关联交易的议案》；
（八）《关于续聘“天健会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司 2014年度财务审计和内控审计机构的议案》；
（九）《关于2014年度公司为控股子公司提供担保额度及控股子公司对外提
供担保额度的议案》；
（十）《关于变更公司名称及证券简称的议案》；
（十一）《关于董事会换届选举的议案》；
(十二)《关于监事会换届选举的议案》；
（十三）《关于第九届董事会独立董事薪酬的议案》；
（十四）《关于修订<公司章程>的议案》；
三、会议出席对象
（一）公司董事、监事及高管人员；
（二）截止 2014年 5月 7日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
（三）董事会邀请的法律顾问和其他人员；
（四）因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人出席会议。
四、会议登记办法
（一）登记手续
出席会议的股东需持股东帐户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证及委托函；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。
（二）登记地点
广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店会议室；
（三）登记时间
2014年5月13日早上9:00-10:00。
（四）联系方式
联系人：陈铁生先生、王文钧先生；
联系电话：0769-85370225；
联系传真：0769-85370230。
五、其他事项
与会股东食宿和交通费自理。
特此公告
广东东阳光铝业股份有限公司
董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东东阳光铝业股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事
关于控股子公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的独立意见
青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 20日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品的议案》，我们作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，就公司控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）利用不超过80,000万元额度的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品事项的必要性、审批流程和风险控制措施等进行了必要的审核后，基于独立判断的立场发表意见如下：
一、 本事项的审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求；
二、 在确保不影响我公司和控股子公司正常生产经营和保证资金安全
的前提下，控股子公司使用其闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，不会对我公司及控股子公司正常生产经营管理造成不利影响，不存在损害我公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
综上所述，我们同意青海春天药用资源科技利用有限公司在不超过 80,000万元的额度内以及在我公司董事会授权范围内使用闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品事项。
青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事：钱英、王富贵、程友海 2016年10月20日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2017—052国电南京自动化股份有限公司
关于未来三年（2016年-2018年）股东回报规划
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年6月2日召开2016年第四次临时董事会会议、2016年7月19日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》（以下简称“《规划》”）。2017年8月24日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<未来三年（2016年-2018年）股东回报规划>的议案》，并同意提交公司2017年第四次临时股东大会审议。现将本次修订情况说明如下：
|||
|-|-|
|原《规划》中内容|修订后《规划》中的内容|
|（二）利润分配的具体规定1、利润分配的条件公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。|（二）利润分配的具体规定1、利润分配的条件公司累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项。|

《规划》修订后的具体内容请见公司于 2017年8月26日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《国电南京自动化股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东回报规划（修订版）》。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司董事会
2017年8月26日
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2017-018
新东方新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 14日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用最高不超过人民币 9150万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|理财产品名称|理财产品类型|金额（万元）|起始日|到期日|理财期限|预期年化收益率|
|1|中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行|“乾元”保本型理财产品2017年第42期|保本浮动收益型|5500.00|2017 年 11月 16 日|2018 年 5月 15日|180天|4.00%|
|2|平安银行股份有限公司台州分行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|3500.00|2017年11月15日|2018年5月14日|180天|4.20%|

注：1、平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品委托方为全资子公司新东方油墨有限公司。2、公司及全资子公司与上述受托方不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。
四、购买理财产品的总金额
截至公告日，公司总计使用闲置募集资金9000万元购买保本型理财产品。
特此公告。
新东方新材料股份有限公司董事会
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-021东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权的公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
宁波龙湖置业发展有限公司拟转让其所持有的宁波嘉恒公司
20%股权，公司放弃此次股权转让的优先购买权
该事项未构成关联交易，未构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议
一、概述
2018年2月28日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到宁波龙湖置业发展有限公司出具的《关于宁波龙湖置业发展有限公司转让所持有宁波东睦嘉恒投资管理有限公司20%股权的函》，该函主要内容如下：
为优化龙湖地产有限公司下属公司的股权结构，拟将宁波龙湖置业发展有限公司持有的宁波东睦嘉恒投资管理有限公司（以下简称“宁波嘉恒公司”）20%股权转让给宁波环高投资管理有限公司（以下简称“宁波环高公司”）。宁波龙湖置业发展有限公司和宁波环高公司均为上海龙湖置业发展有限公司全资所有的子公司，且为同一法定代表人，本次转让为龙湖地产为优化内部关联企业之间股权结构而进
行的相关调整，此次股权调整后，宁波环高公司完全继承宁波龙湖置
业发展有限公司在宁波嘉恒公司的权利和义务，不改变宁波龙湖置业
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-021发展有限公司与公司以及宁波新金广投资管理有限公司合资设立宁波嘉恒公司的合作模式，不影响公司的权益。
鉴于上述情况，宁波龙湖置业发展有限公司恳请公司同意宁波龙湖置业发展有限公司将宁波嘉恒公司20%股权转让给宁波环高公司，同时，请公司放弃该20%股权的优先购买权。
二、已履行的审批程序
2018年3月19日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权的议案》，公司董事会同意放弃宁波嘉恒公司20%股权转让的优先购买权。
公司独立董事出具了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权的独立意见》，发表独立意见如下：
我们认为公司董事会审议放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权事项的程序符合规定，此次优先购买权的放弃，不影响公司对宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的持股比例，不改变公司与宁波龙湖置业发展有限公司以及宁波新金广投资管理有限公司合资设立宁波东睦嘉恒投资管理有限公司的合作模式，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
根据有关规定，该事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
三、宁波嘉恒公司的基本情况
宁波嘉恒公司是公司的参股公司，是公司与宁波新金广投资管理有限公司、宁波龙湖置业发展有限公司合资成立的房地产开发投资公司，投资比例分别为50%、30%、20%，其基本情况如下：
（一）工商登记信息
公司名称：宁波东睦嘉恒投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330212MA2817NH8G
类型：有限责任公司
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-021住所：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路8号
法定代表人：张旭忠
注册资本：贰亿伍仟万元整
成立日期：2015年11月27日
营业期限：2015年11月27日至2035年11月26日止
经营范围：投资管理；投资咨询。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）财务状况
截至2017年12月31日，宁波嘉恒公司总资产为人民币103,312.88万元，净资产为人民币23,136.10万元；2017年营业收入为人民币0元，净利润为人民币-921.44万元。
（三）股权变动前后情况
公司放弃此次股权优先购买权后，若宁波环高公司受让宁波龙湖置业发展有限公司所持有的相应股权，则宁波嘉恒公司的股权结构变动情况如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名册|变动前||变动后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|东睦新材料集团股份有限公司|12,500|50%|12,500|50%|
|宁波新金广投资管理有限公司|7,500|30%|7,500|30%|
|宁波龙湖置业发展有限公司|5,000|20%|-|-|
|宁波环高投资管理有限公司|-|-|5,000|20%|

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-021
||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|25,000|100%|25,000|100%|

四、宁波环高公司的基本情况
公司已对宁波环高公司的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，主要情况如下：
公司名称：宁波环高投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330212340498802J
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：宁波市鄞州区日丽中路777号1401室
法定代表人：张旭忠
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2015年8月18日
营业期限：2015年8月18日至2065年8月17日止
经营范围：投资管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
五、其它重要事项
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）等有关规
定，标的股权转让方、受让方与公司均无关联关系，公司此次放弃上
述标的股权的优先购买权事项不构成关联交易，也不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
鉴于宁波龙湖置业发展有限公司向宁波环高投资管理有限公司转
让所持有宁波嘉恒公司的20%股权，其目的为优化龙湖地产有限公司下属公司的股权结构，此事项属于其内部的管理调整事务，不影响公司
的持股比例及不改变公司与宁波龙湖置业发展有限公司以及宁波新金
广投资管理有限公司合资设立宁波嘉恒公司的合作模式，不会损害公
司及全体股东利益。
六、上网公告附件
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-021东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司放弃宁波东睦嘉恒投资管理有限公司股权优先购买权的独立意见。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2018年3月19日
||
|-|
|报备文件：|

1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、宁波龙湖置业发展有限公司出具的《关于宁波龙湖置业发展有限公司转让所持有宁波东睦嘉恒投资管理有限公司20%股权的函》；
4、宁波环高投资管理有限公司营业执照副本复印件。
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018-054宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于实际控制人及部分董事、高级管理人员
增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人张江平、张江波及部分董事、高级管理人员（以下统称“增持主体”）计划自2018年 8月 27日至 2019年 2月 26日，通过二级市场择机增持本公司股份，合计增持金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币5,000万元。本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
●本次增持计划实施以来，2018年 8月 27日—8月 28日，增持主体陈红朝、王明峰、申亚欣、戎益勤、翁江宏、施朝祺、张挺、楼甲子通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持了 776,230股公司股份，增持比例0.16%，增持金额17,684,586.80元；2018年9月4日—9月5日，实际控制人张江波通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持了 38,000股公司股份，增持比例0.008%，增持金额 824,220.00元。截止至2018年9月5日，部分增持主体已通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持了 814,230股，占公司总股本的0.17%，累计增持金额18,508,806.80元。
2018年 9月 5日，公司接到实际控制人张江波先生关于增持公司股份的通知，现将本次增持计划的进展具体情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）公司实际控制人张江平、张江波；部分董事（不含独立董事）、高级管理人员：陈红朝、王明峰、申亚欣、戎益勤、翁江宏、施朝祺、张挺、楼甲子。
（二）实施本次增持计划前增持主体已直接持有股份的数量、持股比例
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股数（股）|持股比例（%）|
|张江平|实际控制人、董事、董事长|908,200|0.19|
|张江波|实际控制人、董事|0|0.00|
|陈红朝|董事、总经理、女装事业部总经理|49,098,000|10.21|
|王明峰|董事、男装事业部总经理|0|0.00|
|申亚欣|副总经理、财务总监、乐町事业部总经理|0|0.00|
|戎益勤|副总经理、行政人事总监|0|0.00|
|翁江宏|电商事业部总经理|6,394,700|1.33|
|施朝祺|童装事业部总经理|0|0.00|
|张挺|玛蒂丽尔事业部总经理|0|0.00|
|楼甲子|鸟巢事业部总经理|0|0.00|

（三）增持主体在本公告日之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容
（一）本次拟增持股份的目的：增持主体基于对公司经营情况和未来发展趋势的分析，认为目前公司股价未能充分反映公司投资价值，拟通过增持公司股份稳定市场信心，切实维护广大投资者利益。
（二）本次拟增持股份的种类：A股普通股。
（三）本次拟增持股份的金额：全部增持主体合计增持金额不低于人民币2,000万元，不超过人民币5,000万元。
（四）本次拟增持股份的价格：本次增持不设价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划。
（五）本次增持股份计划的实施期限：2018年 8月 27日至 2019年 2月 26日。
如增持计划实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）本次拟增持股份的资金安排：增持主体合法自筹资金,不存在资金直接或者间接来源于上市公司的情形。
三、增持计划的实施进展
2018年8月27日—8月28日，增持主体陈红朝、王明峰、申亚欣、戎益勤、翁江宏、施朝祺、张挺、楼甲子通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持
了 776,230股公司股份，增持比例0.16%，增持金额 17,684,586.80元；2018
年9月4日—9月5日，实际控制人张江波通过上海证券交易所集中竞价交易系
统合计增持了 38,000股公司股份，增持比例0.008%，增持金额824,220.00元。
综上，截止至 2018年 9月 5日，部分增持主体已通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持了 814,230股，占公司总股本的0.17%，累计增持金额 18,508,806.80元。增持股份的详细情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|增持数量（股）|增持比例（%）|增持金额（元）|
|张江波|38,000|0.008|824,220.00|
|陈红朝|97,500|0.02|2,196,870.00|
|王明峰|98,700|0.02|2,218,085.10|
|申亚欣|97,500|0.02|2,195,797.50|
|戎益勤|94,300|0.02|2,218,501.80|
|翁江宏|96,700|0.02|2,219,571.40|
|施朝祺|96,730|0.02|2,208,374.30|
|张挺|96,300|0.02|2,218,031.70|
|楼甲子|98,500|0.02|2,209,355.00|
|合计|814,230|0.168|18,508,806.80|

四、其他说明
1、公司将继续关注上述增持主体的增持情况，并依据相关规定及时履行披露义务。
2、公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2018年9月6日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2018-003
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任
期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《独立董
事工作制度》等有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。公司第
三届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名。公司董事会提名委员会
对第三届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，
公司于2018年12月12日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第三届董事会
独立董事候选人的议案》，主要内容如下：
1、提名邵伟先生、赵定勇先生、马洪奎先生、王存江先生、王彦荣先生、
赵琦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）；
2、提名黄速建先生、晏刚先生、张咏梅女士为公司第三届董事会独立董
事候选人（简历附后）。
黄速建先生已具备独立董事资格，晏刚先生、张咏梅女士均已书面承诺
参加最近一期的独立董事资格培训。三位独立董事候选人与公司不存在任何
关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司
向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，并经上海证券交易所审
核无异议后，方可提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
公司第三届董事会董事任期自 2018年第三次临时股东大会审议通过之
日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第二届董事会继续履
行职责。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2018年12月13日
非独立董事候选人简历
邵伟：1970年12月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1992年至 1993年就职于黄岛区资源公司，任业务员；1993年至 1999年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任区域销售经理；1999年至 2005年 12月，就职于青岛澳柯玛股份有限公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任副总经理、董事、总经理（2002年 1月至 2005年 12月兼任青岛澳柯玛商务公司总经理）；
2006年至 2007年就职于青岛京雪花电器有限公司，任总经理；2007年至 2012年就职于青岛海容有限有限公司，任董事长、总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长兼总经理。
赵定勇：1974年 4月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1996年至 1997年就职于青岛澳柯玛集团销售公司，任业务经理；1997年至2004年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任计划员、计划处长、设备处长、品管部经理、生产副总经理，2004年至 2005年就职于上海南鑫集团，任常务副总经理；2005年至 2006年就职于江苏剑桥涂装工程有限公司，任总经理；2006年至2012年就职于青岛海容有限有限公司，任董事、常务副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、常务副总经理、董事会秘书。
马洪奎：1973年 3月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。1998年至2006年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），历任技术中心副经理、品管部副经理、OEM业务中心主任；
2006年至2012年就职于青岛海容有限有限公司，任董事、副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，兼任金汇容执行董事。
王存江：1973年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，中专学历。1995年至2005年，就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任销售部经理；2005年至 2006年就职于青岛京雪花电器有限公司销售部，任经理；2006年至2012年就职于青岛海容有限有限公司，任董事、采购总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监。
王彦荣：1968年9月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1991年至 1995年，就职于太原钢铁公司大关山矿，任会计员；1995年至 2006年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任财务部处长；2006年10月至12月，就职于慈溪龙声电器有限公司，任副总经理；2007年至 2012年就职于青岛海容有限有限公司，任监事、董事、财务总监；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监。
赵琦：1969年 6月出生，男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，助理经济师。1991年至1997年，就职于甘肃省汽车工业总公司，历任批发部业务员、部门经理；1997年至2004年就职于青岛澳柯玛电器公司（1998年更名为青岛澳柯玛股份有限公司），任青岛澳柯玛商务有限公司内蒙、宁夏、辽宁中心执行经理；2004年至2005年就职于澳柯玛国际电工有限公司，任销售公司总经理；2005年至 2008年就职于青岛京雪花电器有限公司副总经理；2008年至 2012年就职于青岛海容有限有限公司，任副总经理；现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理。
独立董事候选人简历
黄速建：1955年11月出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。1988年至 2016年历任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长，现已退休；1997年至今任中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；1997年至今历任中国企业管理研究会副会长、会长；1998年至2016年任《经济管理》杂志副主编；2000年至今任辽宁大学博士生导师；2016年 7月至今任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事；现兼任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事、浙江尖峰集团股份有限公司董事、卧龙电气集团股份有限公司独立董事、北京师范大学经济与工商管理学院教授。
晏刚：1971年3月9日出生，男，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授。1996年7月至1999年8月，任西安庆安制冷设备股份有限公司技术员；1998年8月至今任西安交通大学讲师、副教授。
张咏梅：1969年 12月 15日出生，女，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，教授。2002年至2012年任山东科技大学经管学院会计系副教授；2012年至今任山东科技大学经管学院会计系教授；2015年 6月至今任青岛德盛利智能装备股份有限公司独立董事。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12楼邮政编码：518017
12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road 6001, FutianDistrict，Shenzhen, P. R. China
电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市金证科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
信达会字[2019]第034号致：深圳市金证科技股份有限公司
广东信达律师事务所（下称“信达”）接受深圳市金证科技股份有限公司（下称“贵公司”或“公司”）的委托，指派信达律师出席贵公司2019年第三次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对贵公司本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市金证科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书》”）。
《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳市金证科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书为出具《股东大会法律意见书》，信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1、《公司章程》；
2、公司于 2019年 2月 13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）的公告；
3、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
4、本次股东大会会议文件；
5、本次股东大会会议记录及决议。
在《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对贵公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、2019年2月12日，公司第六届董事会2019年第二次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于公司召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
2、2019年 2月 13日，公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了《股东大会通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等相关事项。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司第六届董事会召集，其召集人资格符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。现场会议于2019年3月1日14点在公司九楼会议室如期召开。董事长赵剑先生主持了本次会议。
其中通过上海证券交易所股东大会网络投票系统的交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2019年3月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为：2019年3月1日9:15-15:00。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的出席会议人员资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
信达律师根据 2019年2月26日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书记结算有限责任公司上海分公司登记在册的《股东名册》和出席本次股东大会的公司法人股东的营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡；出席本次股东大会的公司自然人股东的身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
据统计，出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人合计 14人，代表股份349,664,578股，占公司总股份数的40.9822%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
经核查，信达律师认为，参加本次股东大会的股东及股东代理人均具有合法、有效的资格，有权参与本次股东大会并行使表决权。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员包括贵公司董事、监事等高级管理人员及信达律师等。
经核查，信达律师认为，上述人员均有资格出席本次股东大会。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经信达律师验证，本次股东大会审议的事项与《股东大会通知》中列明的审议事项相同，以现场投票及网络投票的方式对上述审议事项进行了投票表决，按照贵公司《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布了现场投票的表决结果，且网络投票的表决票数与现场投票的表决票数，均计入本次股东大会的表决权总数，本次会议审议的议案表决情况如下：
审议通过《关于参股公司成都金证博泽科技有限公司股权转让事项拟签署补充协议的议案》。
表决结果：同意349,664,178股，占有效表决权股数99.9998%；反对0股，
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书占有效表决权股数0%；弃权400股，占有效表决权股数0.0002%。
中小股东总表决情况：
同意 1,176,749股，占出席会议中小股东所持股份的99.9660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0340%。
经核查，信达律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会审议事项获得有效通过。本次股东大会会议记录由主持人及出席本次会议的董事、监事签名，出席本次股东大会的股东或委托代理人没有对表决结果提出异议。
经核查，信达律师认为，公司本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师在核查后认为，贵公司本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2019-032
亚宝药业集团股份有限公司
控股股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
控股股东的基本情况：截至减持计划披露日（2019年6月21日）,控股股东山西亚宝投资集团有限公司(以下简称“亚宝投资”)持有亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）131,934,804股股份，占公司总股本的17.13%；
其一致行动人广东晋亚纾困股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“晋亚纾困”）持有公司63,000,000股股份，占公司总股本的8.18%；其一致行动人任武贤先生持有公司2,000,000股股份，占公司总股本的0.26%；其一致行动人任伟先生持有公司1,000,000股股份，占公司总股本的0.13%。
减持计划的主要内容：亚宝投资拟自减持计划披露日起15个交易日后的 6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 30,800,000股，即不超过公司总股本的4%。具体详见公司2019年6月21日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚宝药业集团股份有限公司控股股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-025）。
减持计划的进展情况：截止2019年10月15日，亚宝投资减持计划时间过半，亚宝投资已通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 3,030,775股，占公司总股本的0.39%。本次减持计划尚未实施完毕。
公司于 2019年 10月 15日收到控股股东亚宝投资发来的《关于股份减持进展的告知函》，现将有关减持进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|亚宝投资|5%以上第一大股东|131,934,804|17.13%|IPO前取得：17,816,500 股非公开发行取得：88,035,804 股其他方式取得：26,082,500 股|

上述减持主体存在一致行动人:
||||||
|-|-|-|-|-|
||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|晋亚纾困|63,000,000|8.18%|亚宝投资与晋亚纾困签署了《表决权委托协议》，晋亚纾困将其持有的63,000,000 股股份的表决权、提案权及参加股东大会的权利委托给亚宝投资全权行使。|
||任武贤|2,000,000|0.26%|亚宝投资实际控制人|
||任伟|1,000,000|0.13%|与亚宝投资实际控制人系父子关系|
||合计|66,000,000|8.57%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|亚宝投资|3,030,775|0.39%|2019/9/10 ～2019/9/24|集中竞价交易|6.08-6.45|18,967,019.41|128,904,029|16.74%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营等产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注亚宝投资减持计划的后续实施情况，并督促其严格遵守相关法律法规及监管要求，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施存在不确定性，亚宝投资将根据自身资金安排、市场情况、本公司股价变化情况等情形决定是否继续实施或仅部分实施本次股份减持计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2019年10月16日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018－003
中房置业股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司业绩预计盈利800万左右。
2、公司本次业绩预盈主要是由于非经常性损益事项所致，预计影响金额为910万左右。
3、扣除上述非经常性损益事项后，公司业绩预计亏损110万元左右。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润 800万左右。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-110万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,201.88万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,099.20万元
（二）每股收益：-0.0725元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）非经营性损益的影响。预计影响金额为910万元左右，其中：银行保本理财收益329万元，武汉证券有限责任公司破产债权收回75万元，广瀚电子科技（苏州）有限公司应付款项核销537万元。
（二）其他业务影响。2017年度，公司全资子公司新疆中房置业有限公司出售了新疆兵团大厦部分投资性房地产。预计实现利润总额3,900万元左右。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2014-016华丽家族股份有限公司
二〇一三年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
华丽家族股份有限公司 2013年年度股东大会于 2014年 3月 21日上午10：30在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207号公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共 4人，代表 173,349,569股，占公司总股本的15.22%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议，本次会议由董事长林立新先生主持。
二、提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
1、审议《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》
（1）表决情况：
有效表决票 173,349,569股，同意 173,349,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
2、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》
（1）表决情况：
有效表决票 173,349,569股，同意 173,349,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出
席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
3、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》
（1）表决情况：
有效表决票 173,349,569股，同意 173,349,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》
（1）表决情况：
有效表决票 173,349,569股，同意 173,349,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况：
有效表决票 173,349,569股，同意 173,349,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
6、审议《关于续聘会计师事务所并支付其 2013年年报审计费用的预案的议案》（1）表决情况：
有效表决票 173,349,569股，同意 173,349,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
7、审议《关于公司 2014年度日常关联交易的议案》
由于本项议案涉及关联交易，关联股东回避了表决，关联股东上海南江（集团）有限公司、王栋、中国银河证券股份有限公司所持有股份不计入有效表决权总数。
（1）表决情况：
有效表决票 31,237,920股，同意 31,237,920股，占出席会议有效表决权100%；反对0股，占出席会议有效表决权0%；弃权0股，占出席会议有效表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）有效表决权总数的二分之一以上同意。
8、审议《关于2014年度董事、监事津贴的议案》
（1）表决情况：
有效表决票 173,349,569股，同意 173,349,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
9、审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
（1）表决情况：
有效表决票 173,349,569股，同意 173,349,569股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
10、审议《关于2014年度高管薪酬的议案》
（1）表决情况：
有效表决票 173,349,569股，同意 173,349,569股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上同意。
三、见证律师情况
公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所张隽律师和季方苏律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、华丽家族股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一三年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一四年三月二十一日
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2018-019债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司证券事务代表付广超先生的书面辞职报告。付广超先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后不再担任公司任何职务。付广超先生所负责的工作已顺利交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司将按照有关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表。
付广超先生担任公司证券事务代表期间，尽职尽责，在公司规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面做了辛勤工作。在此，公司及公司董事会对付广超先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月五日