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股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-006债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2019年 1月 30日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事长蒋卫平先生召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于 2019年1月25日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应参与表决董事 7人（其中独立董事 3人），实际参与表决董事 7人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权0票
由于各子公司现有银行授信额度期限即将结束，随着公司业务规模和范围的不断扩大，为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司、成都天齐锂业有限公司、天齐锂业（江苏）有限公司、天齐鑫隆科技（成都）有限公司和遂宁天齐锂业有限公司拟向银行申请各类授信。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于 2019年度向银行申请授信额度的公告》。
二、《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权0票
董事会认为：本次担保的目的为满足全资子公司日常经营需要，符合公司整体发展
战略；本次担保的财务风险处于公司可控范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，不会影响公司正常经营。因此，同意公司为全资子公司提供担保。
本次担保为向全资子公司的银行授信提供不超过 60亿元人民币的担保，该担保额度有效期限至2019年年度股东大会召开之日止。同时授权管理层在不超过60亿元人民币额度的前提下，根据各子公司与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式，并签署相关业务合同及其它法律文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、《关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的议案》
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权0票
公司公开发行公司债券的股东大会决议有效期已届满，为确保剩余7.00亿元人民币公开发行公司债券发行工作的顺利进行，董事会同意将本次公开发行公司债券的股东大会决议有效期自届满之日起延长 12个月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于延长公开发行公司债股东大会决议有效期的公告》。
此议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
四、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票、反对 0票、弃权0票
公司拟于 2019年 2月 15日（星期五）召开 2019年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-75湖北回天新材料股份有限公司
关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为了增强对5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局，抢抓华为等客户所提供的合作发展机遇，促进公司产业结构升级，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向公司全资子公司广州回天新材料有限公司（以下简称“广州回天”）进行增资，增资金额为人民币 9,000万元，并设立回天通信电子材料技术研究院，主要用于5G和通信电子胶粘剂等新材料的研究开发与应用。
本次增资完成后，广州回天的注册资本将由人民币 1,000万元增加至人民币 10,000万元，公司对广州回天的持股比例不变，广州回天仍为公司的全资子公司。
2、2019年11月 11日，公司召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于对全资子公司增资、加大通信电子胶粘剂投入的议案》。根据《公司章程》等相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、广州回天新材料有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市花都区新华街岐北路6号
法定代表人：章锋
注册资本：人民币1,000万元整
经营范围：化学原料和化学制品制造业
本次增资前后，广州回天股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。增资完成后，广州回天的注册资本将变更为人民币10,000万元。
3、增资方式：
公司以自有货币资金人民币9,000万元向全资子公司广州回天增资。
4、广州回天最近一年又一期的主要财务指标：
单位：人民币万元
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|项目|2019年 9月 30日|2018年 12月31日|
|资产总额|19,876.22|25,678.31|
|负债总额|4,673.73|14,928.32|
|净资产|15,202.49|10,749.99|
||2019年 1-9月|2018 年|
|营业收入|20,296.77|29,154.56|
|净利润|4,452.50|4,594.95|

5、拟设研究院的基本情况
（1）拟设研究院名称：回天通信电子材料技术研究院
（2）办公地址：广州市花都区新华街岐北路6号
（3）主要研发方向：围绕 5G及应用领域功能性有机硅、环氧、丙烯酸酯、聚氨酯、杂化体系类胶粘剂、密封胶，三防披覆类产品，从事粘接、密封、高导热、导电、导磁、绝缘、阻隔、电子屏蔽、相变材料等的研究、应用，提供解决方案。
（4）研究院定位：为提升公司在通信、电子领域中高端胶粘剂及新材料整体研发应用能力、技术创新能力和市场竞争力，加快公司在通信、电子领域的市场拓展，从而为通讯、电子行业提供全面的胶粘材料解决方案，通过整合内外部相关的科技创新资源，围绕通信、电子领域产业链进行技术创新，开展前瞻性技术研发与集成、科技成果转化、技术服务、人才引进、产学研合作等科技创新活动的技术研发服务平台。
（5）研究院架构：隶属于公司研发中心，实行院长负责制，下设产品调研部、产品开发部、项目管理部、应用支持部等部门。
三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响
广州回天作为公司的主要子公司之一，目前是公司电子电器、LED胶粘剂产
品的主要生产、销售地，辐射珠三角地区下游行业市场，其所处地域优势有利于公司加强高端人才引进、及时获取行业及市场动向、更加高效地响应市场需求，对公司整体的战略规划布局和经营发展具有重要意义。
为了增强对5G、通信电子用胶粘剂等新材料的战略布局，抢抓华为等客户所提供的合作发展机遇，提高5G、通信电子用胶粘剂等新材料的产品技术水平和对行业标杆客户的服务能力，公司决定对全资子公司广州回天增资，并设立通信电子材料技术研究院，整合内外部研发技术资源，建立以5G、通信电子产业领域高端胶粘剂等新材料的技术研发应用平台，促进公司产业结构升级，提高公司综合竞争实力。本次增资符合公司整体规划和业务发展需要，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。本次增资资金为公司自有资金，本次增资后，广州回天的股权结构未发生变化，仍为公司的全资子公司，不涉及公司合并报表范围变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
本次增资后，广州回天的发展仍受市场竞争、行业趋势、下游行业景气度等因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定不确定性，研究院的实际运作过程中可能存在研发项目不达预期等风险。公司将通过日益完善内控管理制度并强化执行、监督，进一步加强对子公司治理，积极防范和应对相关风险，促进其健康稳定可持续发展。公司将根据本次增资进展情况及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第六次会议决议。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2019-017
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升▇同向下降
3、业绩预告情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：7% —15%|盈利：1,749.47万元|
||盈利：1,487.05万元—1,627.01万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降的主要原因为受外部市场环境影响，相应的营业收入同比下降所致。
预计2019年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为580万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数
据将在2019年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事何晴女士、吴易明先生和王磊先生就深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明
我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则,根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况及以前年度发生延续到2019年上半年的担保事项及2019年上半年累计发生的担保事项说明如下：
（一）资金占用情况
截止2019年6月30日，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求，对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，经核实公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定相违背的情形。
（二）担保情况
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《对外担保制度》等的规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程序。截止2019年6月30日，公司不存在亦无以前期间发生并持续至2019年上半年度的对外担保事项。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不
存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定的情形。
二、关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的独立意见
经核查相关资料后，我们认为本次回购注销部分限制性股票符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次回购注销事项不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，且不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事一致同意回购注销公司2017年限制性股票激励计划中首次授予 5名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 106,800股，预留授予 4名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共52,000股，回购价格均为6.8元/股。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。公司全体独立董事同意《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于会计政策变更的独立意见
经核查，公司依据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）文件的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。我们独立董事一致同意本次会计政策变更。
独立董事：何晴、吴易明、王磊深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 2019年8月17日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2018-112
苏州春兴精工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
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|苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 12 月 21 日、12||
|月 24 日、12 月 25 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，||
|根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。||
||二、 公司关注并核实情况的说明|
|针对公司股票异常波动的情况，公司董事会对相关事项进行了核查，并问询||
|了公司控股股东、实际控制人。现就有关情况说明如下：||

1、公司分别于2018年12月9日、2018年12月25日，召开第四届董事会第六次临时会议及 2018年第六次临时股东大会，审议并通过《关于通过转让全资子公司 Chunxing Holdings (USA)Ltd.100%股权的方式间接出售 CALIENT Technologies, Inc.25.5%股权暨关联交易的议案》、《关于出售惠州市泽宏科技有限公司100%股权及相关权利义务转让暨关联交易的议案》，具体内容详见 2018年12月10日、12月26日公司在指定信息披露媒体上发布的相关公告。
公司于2018年12月25日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州春兴精工股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第892号），公司正在积极准备相关问题的回复，并将按深交所要求及时回复并披露。
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|除此之外，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披|
|露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。|

2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情形；
大影响的未公开重大信息；
4、公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，公司经营计划未发生重大变化。
5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息亦不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一八年十二月二十六日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-070青海盐湖工业股份有限公司
关于募集资金账户完成解除冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金账户解除冻结的情况
青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股子公司青海盐湖镁业有限公司涉及诉讼暨公司募集资金账户被冻结的公告》（2018-047），因公司控股子公司青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）与中国化学工程第三建设有限公司（以下简称“中化三建”）建设工程施工合同诉讼纠纷，青海省高级人民法院将公司2015年非公开发行股票募集资金银行账户之一的部分资金冻结，冻结金额为95,000,000.00元。被冻结账户的基本情况如下：
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|被冻结单位名称|开户行|被冻结账户|账号类型|被冻结账户资金用途|账户余额（元）|被冻结金额（元）|
|青海盐湖工业股份有限公司|中 国 农业 银 行格 尔 木分行|900xxxxxxxxx543|募 集资 金账户|150万吨/年钾肥扩能改造工程项目|146,191,281.28|95,000,000.00|

盐湖镁业就建设工程施工合同工程款问题与中化三建达成和解，青海省高级人民法院裁定解除了对公司募集资金账户资金的冻结。
2018年12月24日，公司收到了农业银行关于冻结措施已经解除的通知书，目前公司募集资金账户已全部解除冻结，恢复正常使用。
二、募集资金账户解除冻结对公司的后续影响
青海省高级人民法院已解除了对公司上述募集资金账户的冻结，并到相关银行办理完结了解除账户冻结手续，后续不会对公司的正常运行、经营管理造成不良影响，亦不会对公司募集资金投资项目产生不利影响。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
佛山市南华仪器股份有限公司
2018年第一次临时股东大会表决结果
佛山市南华仪器股份有限公司（下称“公司”）2018年第一次临时股东大会由公司董事会召集，董事长杨耀光先生主持，本次会议的召开采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场会议于 2018年 9月 27日（星期四）下午14：00在广东省佛山市南海区桂城街道科泓路1号公司二楼会议室召开。
参加本次股东大会的股东及股东代理人共11人，代表股份5,376.51万股，占公司有表决权股份总数的100%，其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人11人，代表股份5,376.51万股，占公司有表决权股份总数的100%；通过网络投票的股东0人，代表股份0万股，占公司有表决权股份总数的0%。
中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人7人，代表股份376.51万股，占公司有表决权股份总数的7.0029%，其中：现场会议的中小股东及股东授权代表为 7人，代表股份数 376.51万股，占公司有表决权股份总数的7.0029%；通过证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东0人，代表股份0万股，占公司有表决权股份总数的0%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次会议由董事长杨耀光先生主持，股东大会审议各项议案，与会股东（或股东授权委托代表）对各项议案进行现场投票与网络投票，表决结果如下：
1．修改公司章程第五条公司住所的议案
表决结果：5,376.51万股同意，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的100%；0股弃权，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股权的0%。
中小股东表决情况：376.51万股同意，占出席股东大会的中小股东所持有表
决权股权的100%；0股弃权，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%；0股反对，占出席股东大会的中小股东所持有表决权股权的0%。
本议案是股东大会特别决议事项，该议案获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意，表决通过。
（以下无正文）
（此页无正文，为佛山市南华仪器股份有限公司 2018年第一次临时股东大会表决结果签字页）
计票人：
周柳珠 伍颂颖
监票人：
肖泽民 程国伟
监票律师：
章小炎 孙巧芬
佛山市南华仪器股份有限公司
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2016-026
云南铝业股有限公司关于 2015年非公开发行股票募集资金
收购浩鑫铝箔86.92%股权项目节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2016年4月22日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金收购浩鑫铝箔86.92%股权项目节余募集资金永久补充流动资金的预案》。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将2015年非公开发行股票募集资金投资项目之一“收购浩鑫铝箔86.92%股权”节余募集资金（包括利息收入）7,761,722.47元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，该事项将提交公司下一次股东大会进行审议。现将相关事宜具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会证监许可字[2015]732号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2015年5月公司向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行359,438,661股 A股，发行价格为每股6.65元，共计募集资金2,390,267,095.65元 ,扣除发行费用后合计募集资金净额2,350,907,095.65元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2015KMA30047验资报告。
公司按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，并对募集资金开立专门银行账户存储。本次募集资金将用于投资以下项目：
金额单位：万元
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|项目名称|投资总额|
|收购浩鑫铝箔86.92%股权|58,538.85|

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|收购源鑫炭素100%股权|58,457.36|
|投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程|106,061.00|
|补充流动资金|69,000.00|
||292,057.21|

注：①扣除发行费用3,936万元后，实际补充流动资金为65,064.00万元；
②扣除发行费用3,936万元后，募集资金净额为235,090.71万元。
二、募集资金使用及投资项目节余情况
截至2016年3月31日，收购浩鑫铝箔86.92%股权项目募集资金使用情况如下：单位：万元
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|投资项目|承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|项目节余原因|
|收购浩鑫铝箔86.92%股权项目|58,538.85|58,057.28|-481.57|注|

注：收购浩鑫铝箔86.92%股权项目承诺投资金额58,538.85万元，截至2016年3月31日已投入资金58,057.28万元，资金存放在中信银行昆明分行营业部期间共产生利息人民币 294.75万元，产生手续费人民币 0.15万元。节余募集资金 776.17万元。原因系评估基准日至交割日之间过渡期损益为人民币481.57万元，节约了募集资金支出。
截至2016年3月31日，收购浩鑫铝箔86.92%股权项目募集资金节余情况如下：单位：万元
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|公司名称|开户银行|银行账号|初始存放金额|募集资金使用情况|累计利息收入|募集资金节余金额|
|云南铝业股份有限公司|中信银行昆明分行|7301110182600140323|58,538.85|58,057.43|294.75|776.17|

三、节余募集资金永久补充流动资金的使用安排
为了最大限度发挥募集资金的效益，公司拟将上述节余募集资金（包括利息收入）7,761,722.47元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。
四、独立董事意见
公司收购浩鑫铝箔86.92%股权项目的节余募集资金用于永久补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，改善公司财务状况，符合股东和广大投资者利益。
本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变
募集资金投向和损害投资者利益的情况，相关决策程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司本次使用募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
公司收购浩鑫铝箔86.92%股权项目的节余募集资金7,761,722.47元用于永久补充公司流动资金有利于提高资金使用效率，改善公司财务状况，符合股东和广大投资者利益。
六、保荐机构意见
公司保荐机构民生证券股份有限公司经核查后认为：
1.公司使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金事项经公司董事会审议通过，监事会和全体独立董事亦发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；
2.公司本次使用部分募集资金投资项目节余资金，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务成本、符合公司发展需要。
综上，保荐机构同意云铝股份使用募集资金投资项目“收购浩鑫铝箔86.92%股权项目”节余资金永久补充流动资金。
六、备查文件
1.第六届董事会第二十六次会议决议；
2.监事会确认意见；
3.独立董事意见；
4.保荐机构意见
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会2016年4月22日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-059
苏州中科创新型材料股份有限公司
关于产业投资基金对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、产业投资基金的基本情况
2017年2月10日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司投资设立的深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”）与深圳智美篮球产业有限公司（以下简称“智美篮球”或“标的公司”）股东深圳智美体育产业有限公司（以下简称“智美体育”）签署了《深圳智美体育产业有限公司与深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）关于深圳智美篮球产业有限公司之股权转让协议》。
产业投资基金以人民币11,600万元受让智美体育持有的智美篮球100%的股权。投资完成后，产业投资基金占智美篮球100%的股权。具体内容详见公司于2017年2月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于产业投资基金进展暨对外投资的公告》。
2017年5月4日，产业投资基金与公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产管理”）、标的公司股东智美体育签署了《委托支付协议》，协议约定中科创资产管理为产业投资基金代为支付本次股权转让款。待产业投资基金募集资金完成，正常履行支付义务后，智美体育将中科创资产管理先期支付的转让款退还给中科创资产管理。具体内容详见公司于2017年5月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于产业投资基金对外投资的进展公告》。
二、产业投资基金对外投资的进展情况
近日，公司接到中科创资本投资的通知，智美篮球已于2017年5月10日完成工商变更登记并收到深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》和变更（备案）通知书，智美篮球100%股权已过户至深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙）名下。
三、备查文件
1、《营业执照》正副本
2、变更（备案）通知书
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一七年五月十二日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-007四川迅游网络科技股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2017年 1月 24日在公司以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2017年1月21日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司对外投资的议案》
公司拟以现金方式收购西藏雨乐创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏雨乐”）、西藏力行互动投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏力行”）合计持有的成都雨墨科技有限公司（以下简称“雨墨科技”）13.4%的股权（以下简称“本次交易”），本次交易标的股权交易价格合计约为 21,708万元人民币。其中，公司拟以18,079.2万元人民币的价格现金收购西藏雨乐持有的雨墨科技11.16%的股权，以3,628.8万元人民币的价格现金收购西藏力行持有的雨墨科技2.24%的股权，并与西藏雨乐、西藏力行签署《股权转让协议》。本次收购的资金来源为公司自有资金，公司以自筹方式解决。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。本议案尚需提交股东大会并经特别决议审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2017-007《关于公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营发展的融资需求，公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币1亿元，拟向招商银行成都红牌楼支行申请综合授信额度人民币1亿元，授信期限均为1年。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。公司视经营需要在上述额度内进行融资，董事会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的相关法律文件。
公司实际控制人章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生为公司上述综合授信提供担保，且不收取任何担保费用。本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司拟于2017年2月10日（周五）下午14:30在成都高新区世纪城南路 599号 7栋 7层会议室召开公司 2017年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2017年1月24日
证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2018-107
西陇科学股份有限公司
关于持股5%以上的股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
西陇科学股份有限公司（以下简称“西陇科学”或“公司”）收到持股5%以上的股东平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资产”）提交的《简式权益变动报告书》：平安资产通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式减持公司股份 1,364,300股，减持股份数占公司总股本的 0.23%。本次权益变动后，平安资产持有公司股份29,260,727股，占公司总股本的5.00%。
一、本次减持具体情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|平安资产|集中竞价|2018年10月15 日|5.25|100|0.17%|
|平安资产|集中竞价|2018年11月12 日|6.29|36.43|0.06%|
|合计||||136.43|0.23%|

二、本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|平安资产|合计持有股份|3,062.50|5.23%|2,926.07|5.00%|
||其中：无限售条件股份|3,062.50|5.23%|2,926.07|5.00%|
||有限售条件股份|0||0||

三、其它相关说明
1、2015年 6月 2日，中国证监会以《关于核准西陇化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1085号）核准了公司非公开发行事项，
本次非公开发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 36个月内不
得转让，该锁定期自2015年9月8日开始计算。本次非公开发行的股票已于2018
年9月10日上市流通，平安资产未违反上述股票锁定的约定。
2、平安资产已通知公司在指定信息披露媒体发布了《西陇科学：关于平安资产管理有限责任公司减持公司股份的预披露公告》（2018-088），本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
3、平安资产不是公司控股股东，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
4、经查询，平安资产不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。
5、上述权益变动具体情况详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《西陇科学股份有限公司简式权益变动报告书》。
四、备查文件
《西陇科学股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
西陇科学股份有限公司董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2019－50号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于为子公司成都市银河湾房地产开发有限公司融资提供连带责任保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%、且对资产负债率超过70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
因经营需要，本公司全资子公司成都市银河湾房地产开发有限公司（以下简称“成都银河湾”）拟向中建投信托股份有限公司申请贷款不超过人民币壹拾伍亿元整，可分期发放，贷款期限不超过两年，资金用于中洲成都锦城湖岸项目二期（以下称“标的项目”）的开发建设。并以成都银河湾持有的标的项目在建工程为上述贷款提供抵押担保，以成都银河湾100%股权提供质押担保，以深圳市福田盛世家园裙楼102号等物业提供阶段性抵押担保，具体条件以实际签订的合同约定为准。
公司分别于2016年10月26日、2017年2月13日召开第七届董事会第四十二次会议及2017年第一次临时股东大会，审议通过了的《关于与中建投信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》（详见2016－109号公告《关于与中建投信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的公告》），本公司与中建投信托有限责任公司（以下简称“中建投信托”）达成战略合作，中建投信托向本公司及本公司控股子公司提供不超过人民币伍拾亿元整的授信，本公司同意为中建投信托向本公司控股子公司提供的不超过人民币伍拾亿元整的授信提供连带责任保证担保。截至目前，该额度项目累计已使用担保额度人民币29.25亿元整（不包含本次担保）。本次为成都银河湾提供担保，担保金额在公司已授权预计额度内，无需提交公司股东大会审议。
上述担保事项已经公司2019年6月28日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：成都市银河湾房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：915101006962916188
3、成立日期：2009年10月28日
4、注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府四街66号2栋20层4号
5、法定代表人：王玉林
6、注册资本：30000万元
7、经营范围：房地产开发经营、物业管理；室内外装饰装修工程施工（以上项目凭资质许可证从事经营）
8、股权架构如下：
深圳市中洲投资控股
股份有限公司
99%
100%
1%
深圳市长城物流有限 深圳市中洲资本有限
公司 公司
85%
成都深长城地产有限
5% 公司
10%
100%
成都市银河湾房地产
开发有限公司
9、主要财务数据如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2018年12月末|2019年3月31日|
|资产总额|248,835.80|240,553.19|

||||
|-|-|-|
|负债总额|144,613.80|136,119.70|
|其中：银行贷款总额|0.00|0.00|
|其中：流动负债总额|144,613.80|136,119.70|
|净资产|104,222.00|104,433.49|

单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|科目名称|2018年1-12月|2019年1-3月|
|营业收入|346,385.13|1,758.42|
|利润总额|127,423.94|294.81|
|净利润|95,564.11|211.48|

三、担保事项主要内容
公司为成都银河湾向中建投信托股份有限公司申请的不超过人民币壹拾伍亿元整贷款提供担保。担保的范围为贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。担保期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
四、董事会意见
根据《股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，公司董事会同意公司为成都银河湾向中建投信托股份有限公司申请的不超过人民币壹拾伍亿元整贷款提供担保。担保的范围为贷款本金以及利息、罚息和复利、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。担保期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后两年止。
该笔担保金额在本公司2017年第一次临时股东大会审议通过的议案5《关于与中建投信托有限责任公司进行战略合作及为控股子公司提供担保的议案》的担保额度内，无需提交股东大会审议。本董事会决议由本公司《章程》规定的法定人数一致通过。
以上担保符合《公司法》、公司《章程》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发【2005】120号）等相关规定。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为2,797,000.00万元。公司及控股子公司对外担保总余额为 1,111,459.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为152.80%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为17,850万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.45%；公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
六、备查文件
公司第八届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一九年六月二十八日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-047苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东陈东先生的通知，获悉陈东先生于2019年8月1日将其质押给南京怡友贸易有限公司用于股票质押式回购交易业务的1,110万股（占公司总股本的2%）办理了回购和解除质押手续。具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|陈东|是|1,110|2019-05-08|2019-08-01|南京怡友贸易有限公司|9.30%|
|合计：|-|1,110|-|-|-|9.30%|

上述股份的质押情况，详见公司于2019年 5月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于控股股东部分股份质押的公告》（公告编号：2019-034）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈东先生共持有公司11,936.5082万股，占公司总股本的
21.54%；办理了质押的股份为10,794万股，占公司总股本的19.48%。
公司股东汪敏女士系陈东先生的配偶，与陈东先生系一致行动人。截至本
公告日，汪敏女士共持有公司942.2526万股，占公司总股本的1.70%；办理了质押的股份为872.2526万股，占公司总股本的1.57%。
截至本公告日，陈东先生及其一致行动人汪敏女士共持有公司12,878.7608
万股，占公司总股本的23.24%；办理了质押的股份为11,666.2526万股，占公司
总股本的21.05%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年8月2日
浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事
关于聘任公司财务总监的独立意见
根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十七次会议关于聘任公司财务总监的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
1、经审查，黄菊华先生不存在《公司法》第147条规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况；
2、上述人员具备履行公司高级管理人员职责所必需的工作经验，能够胜任相关职责的要求；
3、公司高级管理人员候选人提名程序、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
经过对上述事项的审查，我们同意聘任黄菊华先生为公司财务总监。
(此页无正文)
独立董事签字：
章击舟 何江良 舒敏
浙江富春江环保热电股份有限公司
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-020上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于 2019年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）以往的实际情况，按照公司2019年度经营计划，对公司2019年度日常关联交易情况预计如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方名称|关联交易类别|2019年预计|2018年金额|
|安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司|销售货物及采购|100,000.00|70,397.91|
|武汉爱普车用空调有限公司|销售货物和半成品|8,000.00|3,258.24|
|浙江银芝利汽车热交换系统有限公司|销售货物及采购|1,000.00|118.82|
|苏州创元投资发展（集团）有限公司|销售货物、采购及租赁厂房|2,000.00|134.15|

（二）预计日常关联交易类别和金额
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|向关联人销 售 产品、商品|安徽江淮汽车集团控股有限公司及其分子公司|销售商品及采购|市场定价|100,000.00|16,500.56|70,397.91|
|向关联人销 售 产品、商品|武汉爱普车用空调有限公司|销售商品|市场定价|8,000.00|3,258.24|459.94|
|向关联人销 售 / 采购产品、商品|浙江银芝利汽车热交换系统有限公司|销售商品及采购|市场定价|1,000.00|118.82|-|
|向关联人销 售 产品、商品及租赁厂房|苏州创元投资发展（集团）有限公司|销售商品及租赁厂房|市场定价|2,000.00|134.15|142.09|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|披露日期及索引|
|向关联人销售产品、商品|安徽江淮汽车集团控股有限公司及|销 售商品|70,397.91|120,000.00|41.03%|41.34%|具 体 内容 请 参见 披 露于 2018年 4 月|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||其分子公司||||||22 日公告 编 号为2018-013的 相 关公告|
|向关联人销售产品、商品|武汉爱普车用空调有限公司|销 售商品|3,258.24|10,000.00|2.30%|67.42%|具 体 内容 请 参见 披 露于 2018年 4 月22 日公告 编 号为2018-013的 相 关公告|
|向关联人销售产品、商品|中国国际海运集装箱（ 集团）股份有限公司及其分子公司|销 售商品|28.30|1,000.00|2.83%|99.19%|具 体 内容 请 参见 披 露于 2018年 4 月22 日公告 编 号为2018-013的 相 关公告|
|向关联|浙江银|销 售|118.82|1,000.00|11.88%|99.99%|具 体 内|

|||||
|-|-|-|-|
|人销售/ 采 购产品、商品|芝利汽车热交换系统有限公司|商 品及 采购|容 请 参见 披 露于 2018年 4 月22 日公告 编 号为2018-013的 相 关公告|

二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）子公司少数股东
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|子公司|子公司少数股东|少数股东持股比例|少数股东性质|少数股东主营业务|
|1|武汉松芝车用空调有限公司|武汉爱普车用空调有限公司|40.00%|法人|车用空调电器制造|
|2|安徽江淮松芝汽车空调有限公司|合肥江淮汽车有限公司|35.00%|法人|汽车制造|
|3|苏州新同创汽车空调有限公司|苏州创元投资发展（集团）有限公司|40.00%|国有法人|投资|

其中：子公司的少数股东合肥江淮汽车有限公司为安徽江淮汽车集团控股有限公司下属控股公司。
（2）参股公司
浙江银芝利汽车热交换系统有限公司为本公司参股公司，公司持有股权比例为18.60%。
2、上述公司具备相应履约能力，经营及财务状况较好。前述关联交易系正
常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容
1、公司与上述关联方发生的各项关联交易，属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理。
2、以2018年销售部分产品为例：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|空调型号|销售给关联方价格|销售给其他单位价格|比率|
|1|JLD-I|31,367.52|30,432.54|1.03|
|2|SZQ-VI|24,376.07|24,679.74|0.99|
|3|SC500-F-410|15,384.62|14,529.91|1.06|
|4|SZC-IV/F|21,658.97|22,190.44|0.98|

上述价格均为市场价格，略有差异，主要是一下原因所致：
（1）交货地点不一致，使得产品的运输成本不一致。
（2）产品售后的三包服务年限不一致，使得价格略有差异。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低，对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
本预案尚需提交公司2018年年度股东大会批准。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司向关联方销售商品的交易，有助于公司主营业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东、特别是
中小股东的利益。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年4月26日