Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 编号：2014-038重庆莱美药业股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《证券法》、《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据公司整体经营计划和资金需求情况，对公司所需担保进行了预测分析，拟提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保事项，现将有关情况报告如下：
一、担保事项概述
为顺利实施公司2014年整体经营计划，满足公司资金需求，公司拟提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保事项的权限，具体情况如下：
1、公司将在未来12个月内为全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、四川禾正制药有限责任公司（以下简称“禾正制药”）融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对全资子公司提供担保具体事宜（包括根据各全资子公司的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构）。
上述担保事项须经公司股东大会审议通过后实施。
二、被担保公司基本情况
（一）重庆市莱美医药有限公司
公司名称：重庆市莱美医药有限公司
住 所：重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究所 B栋14-15
法定代表人：邱宇
注册资本：500万元
经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品、中药材、蛋白同化制剂，肽类激素；Ⅱ类 6826物理治疗及康复设备6827中医器械6831医用X射线附属设备及部件6864医用卫和敷料 6870软件Ⅲ类 6815注射穿刺器械；预包装食品、散装食品批发兼零售。（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）。一般经营项目：销售：化妆品、卫生用品、Ｉ类医疗器械；货物进出口业务。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）
莱美医药主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|

资产总额 272,804,219.62 159,179,340.98
短期借款 170,000,000.00 110,000,000.00
流动负债总额 243,564,660.17 143,453,882.48
负债总额 243,564,660.17 143,453,882.48
净资产 29,239,559.45 15,725,458.50
营业收入 272,642,912.62 257,043,181.64
利润总额 16,039,612.25 6,158,485.78
净利润 13,514,100.95 5,266,208.51
或有事项 无 无
（二）湖南康源制药有限公司
公司名称：湖南康源制药有限公司
住 所：浏阳市工业园A区
法定代表人：邱宇
注册资本：3,000万元
经营范围：大容量注射剂、冲洗剂的生产、销售（药品生产许可证有效期至2015年12月31日止）；经营企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
康源制药主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|

资产总额 476,821,527.40 315,848,223.02
短期借款 78,000,000.00 69,800,000.00
流动负债总额 419,763,242.52 271,244,036.20
负债总额 420,363,242.52 271,244,036.20
净资产 56,458,284.88 44,604,186.82
营业收入 209,871,108.11 179,926,743.75
利润总额 13,428,644.18 954,242.35
净利润 11,854,098.06 728,824.32
或有事项 无 无
（三）四川禾正制药有限责任公司
公司名称：四川禾正制药有限责任公司
住 所：成都市金牛区高科技产业开发区
法定代表人：邱宇
注册资本：2,000万元
经营范围：丸剂（含中药前处理提取）、硬胶囊剂（含中药前处理提取）、颗粒剂、滴丸剂、片剂、软胶囊剂（凭许可证经营，有效期至2015年12月31日）、非食用保健品。（国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外）。
禾正制药主要财务数据
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2013年|2012年|

资产总额 87,989,530.73 80,652,934.67
短期借款 - -
流动负债总额 19,138,182.60 15,152,284.16
负债总额 19,138,182.60 15,152,284.16
净资产 68,851,348.13 65,500,650.51
营业收入 53,682,413.72 45,208,377.91
利润总额 3,954,630.64 3,931,602.78
净利润 3,350,697.62 3,335,218.83
或有事项 无 无
三、担保协议主要内容
公司或公司全资子公司目前尚未与贷款机构签订新增担保协议。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014年 5月 27日，公司累计对外担保金额为 32,800万元，其中公司对莱美医药担保金额26,000万元；公司对康源制药担保金额6,800万元。公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的15.03%。公司不存在逾期担保的情况。
五、董事会意见
上述担保事项为本公司对全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；莱美医药、康源制药、禾正制药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。
公司第三届董事会第六次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对全资子公司担保的议案》。
六、监事会意见
上述担保事项为本公司对全资子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报
告或有负债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，风险可控；莱美医药、
康源制药、禾正制药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利
于其业务发展，符合公司长远利益。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、独立董事意见
本次提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的担保对象均为公司全资
子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公
司可控制范围内。莱美医药、康源制药、禾正制药作为公司的全资子公司，经
营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、重庆莱美药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、重庆莱美药业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议；
3、重庆莱美药业股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告！
重庆莱美药业股份有限公司董事会2014年5月27日
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2019-070北京星网宇达科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月26日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年财政部分别印发修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起开始执行新金融准则。2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业按通知要求编制财务报表。
根据上述通知的规定和要求，公司将对原会计政策相关内容进行相应变更。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司采用财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策：
本次会计政策变更后，根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件规定，2018年公司财务报表格式执行“一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）”；2019
年公司财务报表格式执行“一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）”。2019年1月1日起执行新金融准则，即：《企业会计准则
第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。
除上述会计政策变更外，其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、本次执行新修订的金融工具会计准则的主要内容
（1）新增“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动金融资产”、“交易性金融负债”、“合同资产”和“合同负债”项目。同时删除“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目。
（2）新增“信用减值损失”、“净敞口套期收益”、“其他权益工具投资公允价值变动”、“企业自身信用风险公允价值变动”、“其他债权投资公允价值变动”、“金融资产重分类计入其他综合收益的金额”、“其他债权投资信用减值准备”以及“现金流量套期储备”项目。
同时删除“可供出售金融资产公允价值变动损益”、“持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益”以及“现金流量套期损益的有效部分”。
（3）新增“其他综合收益结转留存收益”项目。
2、会计政策变更对公司的影响
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
（3）修订套期会计相关规定，更好地反映企业的风险管理活动。
（4）简化嵌入衍生工具的会计处理。
（5）调整非交易性权益工具投资的会计处理等。
（6）金融工具披露要求相应调整。
根据新金融准则的衔接规定，新金融准则的实施对公司 2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，无需重述前期可比数据。首日执行新准则与原准则的差异，将调整计入2019年期初留存收益或其他综合收益。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会同意本次会计政策变更。公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
独立董事同意公司本次会计政策变更。公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
3、第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2018年4月27日
证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2014-66天津天保基建股份有限公司
六届七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第七次会议的通知，于 2014年 11月 10日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2014年 11月 13日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、路昆先生、王宝琨先生、薛晓芳女士、范春明先生、段宝森先生、张文林先生共 7人亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如下：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。
鉴于公司独立董事段宝森先生已提交书面辞职报告，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《天津天保基建股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司需更换独立董事。
公司第六届董事会同意提名罗永泰先生为公司第六届董事会独
立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）
独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请公司 2014年第三次临时股东大会审议。
二、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董事 会
二○一四年十一月十三日
附：罗永泰先生简历
罗永泰，男，1946年 4月出生，汉族，博士研究生学历。1968年至 1978年任天津钟表材料厂管理干部，1978年至 1981年任天津一轻职大教师，1981年至 1989年历任天津城建学院助教、讲师， 1989年至今历任天津财经大学副教授、教授、博士生导师。现任天津财经大学工商管理研究中心主任，并兼任天津市政府参事、中裕燃气控股有限公司独立董事、天津瑞普生物技术股份有限公司外部董事。曾兼任天津劝业场股份有限公司独立董事、天津市房地产发展股份有限公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、天津滨海泰达物流集团股份有限公司独立董事、四川大通燃气开发股份有限公司独立董事。
罗永泰先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2019-020
中核苏阀科技实业股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的经营业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：1050万元 ∽1300万元|亏损：-1569.51万元|
||比上年同期上升：166.9% 至182.83%||
|基本每股收益|约0.0274元至0.0339元|亏损：-0.0409元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期公司业绩扭亏为盈的主要原因：①2019年一季度公司承接订单总量和交货量同比有较大幅度增长，公司一季度实现营业收入同比增长90%，主营业务毛利水平有较大幅度提升；②2019年一季度公司参股投资企业经营业绩不断提升，公司一季度实现投资收益同比增长31%。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算的结果，2019年第一季度的具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。公司敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇一九年四月十三日
大连电瓷集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《大连电瓷集团股份有限公司章程》、《大连电瓷集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，公司已根据相关法律、法规及规范性文件要求制定了《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《控股股东行为规范》等内控制度，控股股东、管理层能够依据上述制度开展工作。
（一）报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
（二）报告期内，经董事会审议决定，公司为控股子公司大莲电瓷（福建）有限公司两笔融资事项提供担保，均为连带责任保证，担保期限三年，额度合计 1,700万元，占公司年末净资产的2.18%。其中：首笔业务 700万元为 2015年10月27日签署，另笔1000万元为2015年10月30日签署。除此之外，公司无其他对外担保事项，也不存在以前年度发生并累计到本年度期末未结清的对外担保、违规对外担保等情况，无担保债务逾期情况。
我们认为，报告期内，公司切实遵守监管部门的有关规定，审慎对待和处理对外担保事宜，除上述担保情况外，无任何对控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保情形。以上担保事宜，信息披露充分完整，审议过程合规合法，担保风险得到充分揭示并能得到有效的控制，不会因被担保方债务违约而承担担保责任，不会损害公司及中小股东的合法权益。
二、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出的2015年度利润分配预案综合考虑了行业特点、发展现状、
经营模式和盈利水平等因素，符合公司当前情况并能有效保护投资者利益，其审议过程遵照了有关法律法规及本公司章程的规定，我们同意将本预案提交公司股东大会审议。
三、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已经建立较为完善的内部控制体系，内部控制制度的建立符合相关法律法规和监管部门的要求，适应公司持续发展的需要，能够有效防范公司运营过程中的各类风险。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作规范健康。
公司 2015年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制的建设及运行情况，我们同意本议案。
四、关于增加公司经营范围并修改《章程》的独立意见
公司根据实际需要拟扩大经营范围，其具体内容适应企业实际情况，决策程序合法有效。该事项符合公司和全体股东的共同利益，不存在风险，不会损害中小股东权益，我们同意公司本次扩大经营范围并修改章程条款。
五、关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的独立意见
目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，现金流情况较好，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品，额度不超过 5000万元。该事项履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率且风险可控，不会影响公司主营业务发展，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
因此，同意公司一年内使用不超过人民币5000万元的闲置自有资金（本金）购买银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
六、关于终止融资性租赁业务的独立意见
因市场及汇率原因，公司原定实施的融资性售后回租业务一直未正式启动，考虑到财务状况有所改善，且该业务较为复杂，故双方经友好协商后决定终止该业务。以上事项的决策过程合规合法，不存在风险，不会损害公司、股东尤其是
中小股东的利益，我们同意本事项。
七、关于为子公司提供担保额度事宜的独立意见
大莲电瓷（福建）有限公司是公司的控股子公司，为保证其生产经营稳步开展，公司拟为其商业银行等金融机构申请综合授信额度或其他商定的融资业务提供担保。目前，该子公司资产优良、经营稳定，贷款业务是正常生产经营所需，公司为其提供担保的风险处于可控的范围之内，不会影响公司的正常经营，不会损害公司及股东的利益。该担保事项已履行了必要的审议程序，其内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们同意本事项。
八、关于续聘会计师事务所的独立意见
董事会在审议《关于续聘会计师事务所的议案》之前，已经取得了我们的认同；经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，系公司2015年度审计机构，受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，较好的完成了公司委托的各项工作；
公司聘请该所为2016年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》和《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，不会损害公司及股东利益。
综上，我们同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
郑怀清
徐科
姜楠
二〇一六年四月十四日
二〇一五年四月十四日
福建青松股份有限公司
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
福建青松股份有限公司（以下简称“青松股份”、“公司”）拟筹划收购资产事宜，于2018年9月14日发布《关于拟收购资产的提示性公告》，本次收购拟构成重大资产重组。根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关规定，公司董事会对公司筹划重大事项公告前20个交易日（即2018年8月17日至2018年9月14日期间）公司股票收盘价格、深证成指（代码：399001.SZ）、创业板综合指数（399102.SZ）、制造指数（代码：399233.SZ）波动情况进行了自查比较。自查情况比较如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|日期|青松股份收盘价（元/股）|深证成指收盘点|创业板综指收盘点|制造指数收盘点|
|2018年8月17日|10.74|8357.04|1730.28|1586.93|
|2018年9月14日|11.96|8113.88|1675.10|1537.36|
|涨幅|11.36%|-2.91%|-3.19%|-3.12%|
|剔除深证成指影响涨幅|14.27%||||
|剔除创业板综指影响涨幅|14.55%||||
|剔除制造指数影响涨幅|14.48%||||

综上所述，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，公司股票价格在股价敏感重大信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（此页无正文，为《福建青松股份有限公司关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》之签章页）
福建青松股份有限公司2018年11月8日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2017-094上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月1日收到公司高级管理人员金震先生递交的书面辞职报告，金震先生因个人原因辞去公司执行总裁职务。
根据《中华人民共和国公司法》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》的规定，金震先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。金震先生辞职后不再担任公司任何职务，金震先生的辞职也不会影响公司正常的生产经营活动。公司对金震先生在任职期间内为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
深圳美丽生态股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第九届董事会独立董事，我们就公司第九届董事会第三十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于第九届董事会聘请独立董事候选人的独立意见
1、本次董事会聘请第九届董事会独立董事成员程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
2、经审阅董事候选人刘伟英女士、钟卫先生个人履历等资料，认为刘伟英女士、钟卫先生具备相应履行职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司独立董事的情形。
3、同意聘请刘伟英女士、钟卫先生为公司第九届董事会独立董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于为全资子公司申请贷款提供担保及进行授权的议案》之事前审核及独立意见
1、事前审核
本次被担保的公司江苏八达园林有限责任公司系公司的全资子公司。本次八达园林申请贷款需由美丽生态为之提供担保。本次贷款有助于进一步提高八达园林的生产经营能力和公司抗风险能力。本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况。
2、独立意见
公司为八达园林贷款额度不超过3亿元人民币提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳美丽生态股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事：王建华 徐斌 汪洋
签署日期：2017年11月 27日
鲁西化工集团股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则对公司第七届董事会第七次会议的全部议案进行了认真审阅，现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，我们作为鲁西化工集团股份有限公司的独立董事，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，本着实事求是的原则，对公司2017年上半年度对外担保和关联方占用资金情况进行了认真了解和审核，对上述情况发表专项说明及独立意见如下：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见
经核查，截至 2017年 6月 30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司也不存
在以前年度发生并累积至 2017年 6月 30日的控股股东、实际控制人及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
经核查，公司除为控股子公司提供担保外，未发现存在其他对外担保情况。公司严格按照《公司章程》等有关规定，对公司对外担保行为进行规范及风险控制。截至 2017年 6月 30日，公司实际对外担保总额为人民币 88,000万元，占报告期末净资产的比例为9.78%。上述担保均属于控股子公司生产经营和资金合理使用的需要。
我们认为，公司对外担保事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定，审议和表决程序合法有效。公司对其控股子公司提供的担保不存在损害股东权益的情形。
二、关于会计政策变更事项的独立意见
公司独立董事认为：公司依据财政部的要求，对公司主要会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次主要会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
（本页无正文，为独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
汤 广 范红梅 郑 垲
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2016-042浙江晶盛机电股份有限公司
签订重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）日前与宁夏协鑫晶体科技发展有限公司（以下简称“宁夏协鑫”）签订了全自动单晶生长炉供货合同。主要情况如下：
一、合同风险提示
1、合同的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、所有合同设备需在全部安装、调试以及验收合格后方可确认收入。
3、合同履行期限自合同订立起至所有设备验收合格后一年质保期满为止。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
1、交易对方基本情况
交易对方：宁夏协鑫晶体科技发展有限公司
注册资本：21,000万元
法定代表人：张祥
地 址：宁夏中卫工业园区
经营范围：晶体及相关产品的研发、生产、销售与相关技术的咨询、推广及售后服务。
宁夏协鑫与本公司及公司高级管理人员不存在关联关系。
2013-2015年度，公司未向宁夏协鑫采购，2013-2014年度，公司未向宁夏协鑫销售，2015年度，公司向宁夏协鑫销售产品合同金额为236万元。
3、履约能力分析
(1)从公司方面来看：首先，公司为晶体生长设备制造企业，生产经营均正常进行；其次，公司当前的产能状态可以充分满足合同标的按时生产；再次，公司负债率低，现金充足，截至 2015年 12月 31日母公司账面货币资金经审计余额为18,883.77万元，可充分满足合同标的相关原材料的备货需求。
(2)从对手方来看：首先，宁夏协鑫是国内大型的高效单晶硅生产企业，其开工建设规模较大的高效单晶硅项目采用了领先的高效N形单晶技术，技术实力较强，企业规模较大，具备较强的合同履约能力；其次，宁夏协鑫与本公司建立了良好的业务合作关系，并且双方签订了规范的供货合同，有利于保障双方的股东利益。
三、合同的主要内容
1、合同名称：TDR105P-ZJS全自动单晶生长炉合同
2、合同签署时间：2016年4月19日
3、合同标的：晶盛机电向宁夏协鑫提供TDR105P-ZJS全自动单晶生长炉
4、合同总金额：本合同总价为人民币11,270万元（大写：人民币壹亿壹仟贰佰柒拾万元整，含税），占公司2015年度经审计营业收入的19.04%。
5、付款方式：按照预付款，发货款，验收款和质保金分期付款。
6、合同生效条件：合同由双方指定的授权代表签字并加盖公章之日起生效。
7、合同交货时间：公司于合同生效后，按月分批交货。
8、违约责任：合同条款中已对双方权利和义务、违约责任与赔偿、争议的解决方式等方面作出明确的规定。
四、对上市公司的影响
本次取得的重大订单金额占2015年度经审计营业收入的19.04%，对公司未来的经营业绩具有积极影响。
本订单进一步证明了公司单晶硅生长炉产品的技术领先优势，及在高端客户中拥有十分重要的地位，具有很强的竞争优势和影响力；对保持公司在高端晶体
生长设备领域的市场占有率及在国内外技术领先的市场地位具有重要意义。
本合同的履行对公司业务的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
五、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
2、备查文件：公司与宁夏协鑫签订的合同文本。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2016年4月20日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-018深圳麦格米特电气股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2017年 3月 29日、2017年 3月 30日、2017年 3月 31日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2017年 3月 6日在指定信息披露媒体披露的《深圳麦格米特电气股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2017-001）中所列示的公司风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节关于风险的提示，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
（一）平板电视电源收入下降的风险
平板电视电源是公司的主要产品之一，报告期内销售收入分别为 24,306.48万元、22,002.67万元和 28,571.60万元，占主营业务收入的40.64%、27.35%和24.86%，报告期内，平板电视电源收入存在下降情形。
公司平板电视电源收入下降的主要原因，一是平板电视行业的发展导致低功率平板电视电源产品价格和毛利率下降，公司进行策略调整，收缩了低毛利平板电视电源产品业务；二是平板电视集成板卡的出现对中低功率电视电源产品产生一定影响。报告期内，发行人逐步将电视电源产品向大尺寸、智能电视等高功率产品切换，以弥补平板电视电源产品整体收入的下滑；同时发行人变频家电功率转换器、智能卫浴、通信和医疗电源、新能源汽车相关产品、数字化焊机等产品增长迅速，弥补了平板电视电源收入的下降，报告期内整体收入仍实现快速增长。
但若高功率产品收入增长不及预期，平板电视电源业务的收入仍然存在下滑的风险。
（二）应收账款发生坏账的风险
报告期各期末，公司应收账款规模较大，期末净额分别为 18,948.63万元、24,520.01万元和30,863.16万元。公司已根据企业会计准则和公司的具体情况制定了应收账款坏账准备计提政策，对普通应收账款按账龄提取了坏账准备，并对
信用状况恶化的客户单项全额计提了坏账准备，报告期末账龄在1年以内的应收账款占比90%以上，应收账款期限结构较为合理。但如果公司不能对应收账款实施高效管理，或客户信用状况发生恶化，将可能导致公司面临一定的坏账风险。
（三）部分产品存在单一客户依赖的风险
公司已基本形成智能家电电控产品、工业电源和工业自动化产品三大产品系列，培育了变频空调功率转换器、变频微波炉功率转换器、智能卫浴、医疗设备电源、通信设备电源等多种快速增长的新产品，产品结构逐渐丰富。但部分新产品在收入快速增长的同时，存在对单一客户的依赖。虽然单个客户占公司整体营业收入的比例较小，并且目前公司与各主要客户合作关系稳定，同时公司正逐步开拓其他客户，但若出现不可预料的突发事件导致上述客户订单大幅下降，将在短期内导致上述产品收入下降，从而对公司的盈利能力产生不利影响。
（四）与客户乐视致新相关的风险
2016年11月，部分媒体报道，乐视存在“资金链断裂”等风险，公司主要客户之一乐视致新电子科技（天津）有限公司是上市公司乐视网（300104.SZ）子公司。虽然根据乐视网相关公告，资金问题主要存在于乐视网实际控制人投资的其他业务，上市公司乐视网本身经营状况良好，且 2017年 1月乐视网公告了乐视致新引入融资的相关情况，目前公司与乐视致新的各方面业务均正常，但若乐视致新出现经营异常，将对公司产生一定不利影响，具体如下：
1、应收账款回收风险
公司与乐视致新业务关系存续期间存在对乐视致新的应收账款，虽然乐视致新始终回款情况较好，但假设乐视致新经营异常，会导致公司应收账款回收困难，甚至因此导致坏账损失。
2、业务终止风险
（五）毛利率下降的风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为24.78%、28.88%和33.75%，随着高毛利率的工业电源等产品占比上升，毛利率整体呈上升趋势。虽然公司整体毛利率有所上升，但部分年度有所下降，同时，平板电视电源、工业自动化等部分产品毛利率在报告期内也有所波动。因此，若未来部分主要产品毛利率下降，或低毛利率产品占比上升，将可能导致公司整体毛利率下降。
（六）技术更新风险
电力电子技术发展较快，尽管公司依托电力电子和相关控制核心技术平台，已经在各产品领域建立了一定的技术优势，同时通过多产品经营，公司逐步摆脱了对单一产品的依赖。但倘若公司今后未能准确把握行业技术发展趋势并适时调整新技术的研究方向，或竞争对手研制出了更为先进的产品，公司可能面临失去相应产品市场份额的风险，对公司产品布局和盈利能力产生不利影响。
（七）产品质量的风险
公司主要从事智能家电电控产品、工业电源及工业自动化产品的研发、设计、生产与销售，为客户提供电源解决方案，产品涵盖了消费电子、智能家电、医疗、通信、信息技术、工业自动化等多个行业。公司所从事业务的技术含量较高，行业的进入壁垒也相对提高，但同时也对公司生产、管理提出了更高难度的要求，从而使公司存在一定的产品质量风险。
随着行业内对产品不良率要求的提高，公司将进一步加强质量控制管理，严格把控从设计、采购、生产、调试、测试、检验到服务的各个环节，但若在上述环节中发生无法预料的风险，仍然可能导致公司产品出现质量问题，甚至导致客户流失、品牌受损。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会2017年4月5日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-020
浙江晶盛机电股份有限公司
关于对外投资设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江晶鸿精密
机械制造有限公司（以下简称“晶鸿精密”）拟投资设立全资子公司，用于开展
机械设备、光电子器件及其他电子器件的制造、研发，金属表面处理及热处理
加工等业务。
2、公司于2019年4月8日召开第三届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外
投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外投资标的基本情况
新设公司基本情况如下：
名称：浙江盛鸿表面处理（设备）有限公司（暂定名）
住所：杭州湾上虞经济技术开发区东二区舜园路
注册资本：人民币2,000万元（首期出资1,000万元）
经营范围：机械设备、光电子器件及其他电子器件的制造、研发、销售及维修、组装、表面处理（涉及环评凭环评报告经营）；电气安装；金属表面处理及热处理加工；工业自动控制系统装置制造；机械设备、机械配件的制造、加工；
五金产品及电子产品批发；前述相关技术领域内的技术服务、咨询；从事货物与
技术的进出口业务。
资金来源及出资方式：晶鸿精密以自有资金，现金方式出资，持有其100%股权。
以上新设孙公司基本情况以工商管理部门最终核准为准。
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、在公司“新材料、新装备”战略指导下，以市场需求为导向，提高重要零配件精密加工及其配套加工处理能力，开发金属表面处理等相关业务，完善高端装备产业链中对高端零部件特殊要求的配套能力，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力，为公司培育新的利润增长点。
2、本次对外投资项目有利于丰富公司产品储备，推动市场前景好、产品附加值高的新产品开发，不断强化公司在高端装备和新材料领域的市场地位，推动公司长远发展，符合公司全体股东利益。
四、投资存在的风险
1、新公司设立后，其经营环节若产生工业废水、废气、噪音，公司将严格执行国家法律、法规及规范性文件的规定，确保生产符合国家环保部门的各项
规定。
2、新公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能
存在的风险。请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年4月10日
湖北回天新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则湖北回天新材料股份有限公司董事会
提名委员会工作细则
（2007年7月12日2007年第二次董事会审议通过，2010年10月 27日第五届董事会第七次会议修订，2019年8月7日第八届董事会第四次会议修订）
第一章总则
第一条为了适应湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会下设的常设专门工作机构,主要负责选择适合公司发展需要的董事、高级管理人员。
第三条本细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理人员指由董事会聘任或解聘的公司总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人。
第二章人员组成
第四条提名委员会成员由5名董事组成，其中独立董事至少占3人。
第五条提名委员会委员由董事长提名，董事会委任。
第六条提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。
第七条提名委员会委员任期与同届董事会任期一致。委员在任期内不再担任公司董事职务,即自动失去委员资格。并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员人数。董事会换届后，连任董事可以连任提名委员会委员。
第八条公司人力资源管理部门协助提名委员会工作。
第九条公司证券部指定一名工作人员，负责提名委员会的日常事务工作。
第三章职责
第十条研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议。
第十一条遴选合格的董事人选和高级管理人员人选。
湖北回天新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第十二条对拟任董事和高级管理人员的人选资格进行审查并提出建议。
第四章工作制度
第十三条股东提名董事、独立董事，由提名股东在董事会召开十日之前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，提名委员会对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告。
第十四条监事会提名的独立董事，由监事会在董事会召开十日之前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，提名委员会对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告。
第十五条董事会提名的董事、独立董事，由公司人力资源管理部门在董事会召开十日之前，将提名提案、提名候选人的详细资料、候选人的承诺函提交董事会提名委员会，提名委员会对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告。
第十六条董事长、总经理提名的公司高级管理人员，由公司人力资源管理部门提供候选人详细资料，提交董事会提名委员会，提名委员会对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告。
第十七条面向社会公开招聘的高级管理人员由提名委员会负责，公司人力资源管理部门协助提供候选人详细资料。
第十八条提名委员会对拟任董事、独立董事、高级管理人员资格审查报告，面向社会公开招聘的高级管理人员候选人详细资料应在董事会召开前三日提交公司证券部，由证券部印发各董事。
第十九条提名委员会认为拟任董事、高级管理人员不符合任职资格的，应将审查意见在股东大会、董事会召开前三日反馈给提名人。
第二十条公司董事会应在股东大会召开前公开披露董事、独立董事、监事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。
第五章议事规则
第二十一条提名委员会召开会议，至少应当提前七日发出会议通知。
第二十二条提名委员会会议应当由全体委员出席方可召开，由主任委员主持。
湖北回天新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则第二十三条提名委员会召开会议时，人力资源管理部门负责人可以列席会议；可邀请公司监事、董事会秘书及专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第二十四条提名委员会采用举手方式进行表决，每一名委员有一票表决权。提名委员会表决意见分为同意、反对两种。
第二十五条提名委员会作出决议须经三分之二以上(含本数)委员通过。
第二十六条需经提名委员会作出决议的事项，无论是否获得会议通过，均应呈报董事会审议，持有反对意见的委员有权在董事会会议上进行陈述。
第二十七条提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。提名委员会会议可以制作会议纪要，会议纪要应当报送董事会并抄送监事会。
第二十八条提名委员会会议记录和会议纪要属于公司机密文件。会议纪要阅后应当及时收回。
会议记录和会议纪要由公司董事会秘书保存，保存期不少于五年。
第二十九条参加提名委员会会议的人员均负有保密义务，非经公司董事长或董事会授权，不得擅自披露会议有关信息。
第六章附则
第三十条本工作细则由董事会解释；由董事会制订并修改。
第三十一条本工作细则自董事会通过之日起实施。
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2014-047
金亚科技股份有限公司
关于2013年度股东大会决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3、本次股东大会采用现场投票的方式
一、会议召开和召集情况
2014年04月25日，金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金亚科技”)董事会以公告形式通知召开2013年度股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式。现场会议于2014年05月22日下午14:00在金亚科技第一会议室（成都市蜀西路50号）召开。
二、会议出席情况
出席现场会议的股东或股东代表共4名，代表公司有表决权的股份数为
96,810,374股，占公司总股份的36.59%。
本次会议由董事会召集，由董事长周旭辉先生主持。公司董事及部分监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、提案审议情况
(一)审议并通过了《关于2013年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意96,810,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(二)审议并通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意96,810,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(三)审议并通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意96,810,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(四)审议并通过了《关于2013年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意96,810,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(五)审议并通过了《关于2013年度经审计财务报告的议案》
表决结果：同意96,810,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(六)审议并通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于上
市公司股东的净利润亏损121,365,736.24元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加上上年度结存未分配利润 138,102,090.90元，扣除 2012年度分配股利 13,230,000.00元，截至 2013年 12月 31日，可供投资者分配的利润为 3,506,354.66元。
鉴于公司 2013年度亏损，并考虑公司实际经营发展和现金状况，公司 2013年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意96,810,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(七)审议并通过了《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意96,810,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(八)审议并通过了《关于续聘2014年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意96,810,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
(九)审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意96,810,374股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资
格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
(一)金亚科技股份有限公司2013年度股东大会会议决议；
(二)《北京市海润律师事务所关于金亚科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一四年五月二十二日