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广发证券股份有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司
2014年度募集资金使用的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“海利得”、“本公司”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，对海利得2014年度募集资金使用的情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕193号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用现金方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 4,838.70万股，发行价为每股人民币 18.60元，共计募集资金 89,999.82万元，坐扣承销和保荐费用 1,500.00万元后的募集资金为88,499.82万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2011年3月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 235.84万元后，公司本次募集资金净额为88,263.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕86号）。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金56,760.35万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,262.68万元；2014年度实际使用募集资金 8,689.07万元，2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,586.23万元；累计已使用募集资金 65,449.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,848.91万元。
截至 2014年 12月 31日，募集资金余额为人民币 26,663.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海利得新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2011年3月22日分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，本公司有2个募集资金专户、1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额|备 注|
|中国工商银行股份有限公司海宁支行|1204085029219016242|92,184,295.63|协定存款账户|
||1204085029219016118|1,000,000.00|募集资金专户|
|中国建设银行股份有限公司海宁支行|33001636135059989886|93,450,367.63|募集资金专户|
|合 计||186,634,663.26||

三、本年度募集资金的实际使用情况
1、公司承诺用募集资金建设的项目为“年新增30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目”，公司募投项目承诺投资总额为 1,100,000,000.00元，募集资金净额为882,639,813.00元。
截至2014年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入654,494,211.48
元，其中2014年度投入86,890,735.80元，募集资金结余额为 266,634,663.26
元。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2011年3月31日公司董事会第四届第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目资金的议案》。截至 2011年 2月 28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 119,937,566.24元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 119,937,566.24元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具了《关于浙江海利得新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2011〕1677号)。
3、本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司 2014年第五届董事会第十六次会议决议批准（本次拟使用募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的10%，根据深圳证券交易所有关规定，该事项不需提交公司股东大会审议），在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金80,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限为不超过董事会审议批准之日（2014年12月30日）起的12个月，该流动资金实际开始使用的时间为 2014年 12月 30日。截至 2014年 12月 31日，80,000,000.00元尚未归还至募集资金专用账户。
4、结余募集资金使用情况
截至 2014年 12月 31日，公司尚有 266,634,663.26元募集资金(包括累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额)结余，其中募集资金专户余额为 186,634,663.26元，补充流动资金 80,000,000.00元，可继续投入年新增 30,000吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目的募集资金余额为266,634,663.26元。
5、募集资金投资项目调整实施进度的情况
迟至2016年6月。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。
五、保荐机构核查意见
海利得 2014年度不存在变相改变募集资金用途的行为，募集资金项目建设和募集资金使用按公司信息披露公告正常进行。2014年度涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、完整，未发生募集资金管理违规的情形。
保荐机构将持续关注海利得募集资金使用情况并及时履行信息披露义务。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司2014年度募集资金使用的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
洪如明 周春晓
广发证券股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
主承销商：国信证券股份有限公司
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”、“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监许可[2017]949号文核准。本次发行的主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“中科信息”，股票代码为“300678”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为7.85元/股，发行数量为2,500万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,500万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为1,000万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为250万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年7月17日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：22,463,607
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：176,339,314.95
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：36,393
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：285,685.05
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,497,074
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：19,602,030.90
3、网下投资者放弃认购的股份数量（股）：2,926
4、网下投资者放弃认购的金额（元）：22,969.10
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|获配数量（股）|获配金额（元）|
|1|华林证券股份有限公司|华林证券赢美1号定向资产管理计划|154|1,208.90|
|2|华林证券股份有限公司|华林证券赢美2号定向资产管理计划|154|1,208.90|
|3|贾云鹏|贾云鹏|154|1,208.90|
|4|谢演灵|谢演灵|154|1,208.90|
|5|陶红|陶红|154|1,208.90|
|6|刘虎军|刘虎军|154|1,208.90|
|7|熊瑾玉|熊瑾玉|154|1,208.90|
|8|田晓军|田晓军|154|1,208.90|
|9|顾宝洪|顾宝洪|154|1,208.90|
|10|付义刚|付义刚|154|1,208.90|
|11|聂淑华|聂淑华|154|1,208.90|
|12|齐海莹|齐海莹|154|1,208.90|
|13|李良彬|李良彬|154|1,208.90|
|14|梁洪|梁洪|154|1,208.90|
|15|孙宝伟|孙宝伟|154|1,208.90|
|16|吕圣初|吕圣初|154|1,208.90|
|17|徐凯|徐凯|154|1,208.90|
|18|陈金龙|陈金龙|154|1,208.90|
|19|周素芹|周素芹|154|1,208.90|
|合 计|||2,926|22,969.10|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为39,319股，包销金额为308,654.15元。主承销商包销比例为0.1573%。
2017年7月19日（T+4日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认
购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公
司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940052；0755-22940062
联系人：资本市场部
发行人：中科院成都信息技术股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2017年7月19日
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2015-59康佳集团股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、证券投资情况概述，包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等；
1、投资目的：为进一步提高公司及控股子公司自有资金使用效率，合理利用闲置资金。
2、投资金额：在任意时点购买银行理财产品的金额不超过人民币6亿元（其中包含本公司第七届董事局第五十七次审议通过的《关于购买保本型银行理财产品的议案》中的 6亿元人民币的购买理财产品的额度），公司及控股子公司在额度及投资期限内可以滚动使用。
3、投资方式：购买上市银行发行的银行理财产品，理财产品的期限控制在3个月（含）以内。
4、投资期限：不超过五年。
二、证券投资的资金来源；
本次购买银行理财产品使用的资金仅限于公司及控股子公司的自有资金，不影响公司及控股子公司的正常运营。
三、需履行审批程序的说明；
根据证监会、深交所等监管部门的有关规定及《公司章程》的规定，该投资事宜需经公司董事局审批，并需公司独立董事出具独立意见。
公司于2015年8月27日召开的第八届董事局第四次会议以7票同意，0票弃权， 0票反对审议通过了《关于购买银行理财产品的议案》。本次会议以现场会议的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。
公司董事局已审议通过了该投资事项，公司独立董事已就该投资事项相关审批程序的合规性、内控制度的健全性以及该投资对公司的影响发表了独立意见。
本公司董事局授权公司经营班子具体实施购买银行理财产品事宜。
四、证券投资对公司的影响；
公司及控股子公司运用自有资金购买银行理财产品，有助于合理利用闲置资金，提高自有资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。
五、投资风险及风险控制措施。
（一）投资风险
2、流动性风险：理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，公司在产品期限内没有提前终止权。由于公司以闲置资金购买理财产品，因此资金流动性不存在问题。
3、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的收益产生影响。公司均向具有强大实力的银行购买理财产品，银行发生信用风险的概率较低。
4、收益风险：针对浮动收益型银行理财产品，公司本金不会出现损失，收益将依照购买理财产品时规定的收益率获取，由于理财产品收益率远大于协定存款利率，公司出现额外损失的可能性较小。
（二）风险控制措施
1、公司成立了投资工作小组，购买银行理财产品事宜由小组拟定具体方案，报财务总监同意后操作。
2、公司已经制定了《证券投资管理制度》，公司将根据证券投资管理制度的规定来操作。
六、独立董事关于公司证券投资的独立意见
根据有关要求，公司独立董事对公司拟购买银行理财产品的有关情况进行了核查，发表意见如下：
（一）公司拟购买银行理财产品的资金额度不超过 6亿元，公司已将该项投资提交董事局会议进行审议。因此，公司审批该项投资的程序符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》等的规定。
（二）公司已经建立了《康佳集团股份有限公司证券投资管理制度》，该制度规定了公司进行证券投资的审批程序、审批权限、信息披露办法等内容。同时，公司已在财务管理、会计管理、审计管理等方面建立起一系列制度，这些制度也有助于公司控制证券投资的风险。我们认为，公司进行证券投资的内部控制制度已经健全。
（三）公司购买银行理财产品的事项有利于提高公司短期闲置资金的利用效率，不会对公司主营业务产生影响。
独立董事认为，该投资事项的审议和表决程序合规、合法，同意董事局的表决结果。
七、备查文件
（一）《关于购买银行理财产品的决议》及决议公告；
（二）公司独立董事《关于公司购买银行理财产品事项的独立意见》。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一五年八月二十八日
证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2019-017
杭州平治信息技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州平治信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2019年2月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190235）。中国证监会依法对公司提交的《杭州平治信息技术股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会2019年2月15日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-018广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。具体内容如下：
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东柴国生先生||||
|提议理由：基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出了本次利润分配方案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|0.3|10|
|分配总额|拟以公司目前的最新总股本 366,994,836股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 0.30元人民币（含税）,共计分配不超过11,009,845.08元，剩余未分配利润结转入下一年度。同时拟以资本公积金转增股本，每10股转增10股，共计转增不超过366,994,836元，不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由 366,994,836 股变更为733,989,672 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司实际控制人柴国生先生提议的2016年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合《未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》中公司确定的利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润为人民币10,494,674.18元，根据公司章程的规定，按10%提取法定公积金1,049,467.42元，本年度可供分配利润为9,445,206.76元。母公司期初未分配利润27,873,575.10元，减去2015年度股东分红金额25,689,638.52元，2016年末母公司可供分配利润11,629,143.34元。
2016年公司实现营业收入813,397,059.56万元，比上年同期增长了1.47%，归属于上市公司股东的净利润40,503,908.19万元，比上年同期减少28.69%。鉴于公司当前经营稳健、财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配及资本公积金转增股本方案有利于公司进一步分享经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截至本利润分配预案披露前六个月内，提议人公司控股股东柴国生先生、公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|
|姓名|时间|增减持情况（股）|增持比例（%）|
|柴国生|2016年 12月|2,120,500|0.5778|
|肖 访|2016年 10月|600|0.0002|

除上述人员外，公司其他5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在持股变动情况。
2、经询问，本利润分配预案披露后六个月内，提议人公司控股股东柴国生
先生、公司5%以上股东及公司董事、监事、高级管理人员没有减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由366,994,836股增加至733,989,672股。按新股本全面摊薄计算，转增后的公司即期每股收益、每股净资产将摊薄为转增前的50%。
2、公司2015年8月完成了限制性股票激励计划，公司限制性股票激励计划第二个解锁期将于2017年8月14日届满。
3、本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需公司 2016年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、其他说明
1、本次利润分配预案提议人公司控股股东柴国生先生承诺将在公司 2016年度股东大会审议该利润分配预案时投赞成票。
2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
五、备查文件
1、《公司第四届董事会第三十九次会议决议》
2、《独立董事对公司相关事项的独立意见》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年3月20日
股票代码：000995 股票简称：*ST皇台 公告编号：2019-012甘肃皇台酒业股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，公司股票（证券简称“皇台酒业”，证券代码000995）自 2017年 7月 24日开市起停牌。后经有关各方协商和论证，公司明确该事项预计构成重大资产重组，经申请，公司股票自 2017年 8月 7日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。
公司原预计在 2018年 1月 23日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，因未能在上述期限内披露重组预案，根据公司对股票停牌期限做出的承诺，经公司申请，公司股票已于 2018年 1月 23日开市起复牌。
上述公告详细内容请参见《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司拟以现金增资的方式购买深圳市中幼国际教育科技有限公司的部分股权，本次重组基本情况详见公司于 2018年 1月 23日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》（公告编号：2018-10）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至本公告披露日，上述重大资产重组事项正在筹划中，中介机构正在对标
的公司历史沿革、合规经营、资产权属、财务状况等事项开展尽职调查、审计、评估等各项工作，交易各方正在对重组方案进一步协商沟通，交易协议内容也在磋商及论证中。
三、重大风险提示
本次筹划重大资产重组的交易双方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关权力机关的批准、备案及同意（如需）等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
四、其他
1、公司将及时披露重组事项的进展情况，每十个交易日发布一次进展公告。
2、如果公司最终未能召开董事会审议并披露重组方案，导致最终决定终止本次重组，公司承诺自相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
2019年 3月 1日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2016-019江苏亿通高科技股份有限公司
关于设立天津分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2016年4月11日审议通过了《关于设立天津分公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批授权范围，无需提请股东大会审批。
一、拟设立分公司的基本情况
（一）拟设立分公司名称：江苏亿通高科技股份有限公司天津分公司；
（二）营业场所：天津市滨海高新区华苑产业园区；
（三）企业类型：股份有限公司分支机构（属本公司下设分支机构，不具有法人资格）；
（四）机构负责人：王振洪；
（五）经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）。
以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准，待工商注册登记相关事宜完成后，公司将另行公告。
二、本次设立分公司的目的和对本公司的影响
公司持续立足于广电行业已十多年，积累了关键的核心技术优势、丰富的产品优势、优质的客户资源等综合竞争优势，多年来与各地省、市地区广电运营商保持良好的合作，并在有线电视数字双向网改造的基础上自主创新“广电通视频网络”核心技术，开发了适合有线无线相结合的、全程全网的视频监控网络技术体系，已取得良好的稳定收益。为更好地进行有线电视市场拓展以及视频监控业务的逐步推广，在巩固现有销售市场的同时，公司致力于加大开拓新的市场，拟决定在天津设立分公司，保障公司经营业务稳定可持续发展。
三、备查文件
江苏亿通高科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司董事会
华测检测认证集团股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为华测检测认证集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》
等相关法律、法规、规章、制度的规定和要求，在2016年度认真的履行了独立
董事的职责，参加公司召开的董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大
事项发表了独立意见。能够恪尽职守，勤勉尽责，一方面，严格审核公司提交
董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另
一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司完善法
人治理等方面提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇
报如下：
一、出席会议情况
2016年公司共召开12次董事会，本人应出席12次，实际出席12次，本人均
亲自出席。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我对提交董事会的议案均认真审
议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，积极参与讨论并提出合理化建议，
以谨慎的态度行使表决权，我对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表意见情况
2016年度，在公司任期内，本人作为独董恪守职责，对公司重大事项根据相关规定发表独立意见，具体如下：
1、在2016年1月4日召开的第三届董事会第二十一次会议上对《关于续聘
2016年度审计机构的议案》、《关于公司全资子公司参与设立产业并购基金的议案》、《关于公司全资子公司参与设立产业投资基金的议案》分别发表了独立意见。
2、在2016年4月11日召开的第三届董事会第二十二次会议上对《关于公司
2016年度关联交易事项》、《关于 2016年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》、关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司 2016年度利润分配预案》、《关于公司关键管理人员参与跟投创新业务项目暨关联交易》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016年审计机构的议案》分别发表了独立意见。
3、在2016年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议上对《关于注销公司股票期权激励计划离职员工股票期权》、《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权》分别发表了独立意见。
4、在2016年5月23日召开的第三届董事会第二十四次会议上对关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格和数量发表了独立意见。
5、在2016年7月26日召开的第三届董事会第二十五次会议上对《独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人》、《关于公司使用超募资金用于其他募投项目事项》、《关于公司副总裁参与跟投深圳市华诚康达投资合伙企业暨关联交易的事项》、《关于公司向银行申请综合授信额度的事项》、《关于修改公司章程的事项》分别发表了独立意见。
6、在2016年8月12日召开的第四届董事会第一次会议上对《关于公司聘任高级管理人员相关事项》、《关于公司为全资子公司提供担保的事项》、分别发表了独立意见。
7、在2016年8月22日召开的第四届董事会第二会议上对《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》分别发表了独立意见。
8、在2016年8月25日召开的第四届董事会第三次会议上对《关于2016年上半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于聘任公司内审负责人的事项》分别发表了独立意见。
9、在2016年9月28日召开的第四届董事会第四会议上对《关于公司对全资子公司进行增资的事项》、《关于公司为控股子公司提供担保的事项》、《关于增加募集资金存放专用账户的独立意见》分别发表了独立意见。
10、在2016年10月29日召开的第四届董事会第五会议上对《关于公司全资子公司参与设立南京钛和产业投资基金的议案》发表了独立意见。
11、在2016年12月6日召开的第四届董事会第六会议上对《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项》、《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的事项》、《关于修改公司章程的事项》分别发表了独立意见。
12、在2016年12月14日召开的第四届董事会第七会议上对《关于参与发起设立健康保险公司的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会。作为公司董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，2016年本人积极参加专业委员会的相关会议，所有会议均亲自出席。各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，了解公司的经营情况、内部控制和财务
状况；时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出
建议，忠实地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
本人持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息
披露工作。
本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实
的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与其
他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特
别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的
作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉
保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的
意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事
项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，将继续勤勉尽职，利用自己
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策
提供参考意见。
特此报告，谢谢！
独立董事：______________
张汉斌
2017年4月26日
第五届董事会第二十二次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2016-089
三变科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2016年10月19日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2016年10月24日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。会议由董事长卢旭日先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果： 6票同意，占出席会议代表的100%；0票反对；0票弃权。
公司2016年第三季度报告全文刊登于2016年10月26日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），正文详见2016年10月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
三变科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会2016年10月26日
关于董事、高级管理人员增持公司股票的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-102美盈森集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月27日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书黄琳女士的通知，其于2016年12月27日通过二级市场以集中竞价方式增持公司股票 200,000股，占公司总股本比例0.0130%，成交均价为 9.98元。本次增持公司股票前，黄琳女士共持有公司股份 40,000股，占公司总股本比例0.0026%；
本次增持公司股票后，黄琳女士共持有公司股份240,000股，占公司总股本比例0.0156%。
本次公司董事、高级管理人员增持公司股份，是基于对公司未来发展前景的信心所作出的决定。
本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。
本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
公司将继续关注公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股份的变动情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码:300436 证券简称：广生堂 公告编号：2017003
福建广生堂药业股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年12月31日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：20% - 40%|盈利：10,349.46万元|
||盈利：6,209.68 万元–8,279.57万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、加大新产品的研发投入，费用化的研发费用同比大幅增加；
2、公司产品中标价格下降，公司产品的毛利率下降；
3、公司按照权益法核算参股基因检测企业的当年亏损。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、预计2016年非经常性损益对公司净利润的影响约为 400万元；
3、2016年年度具体数据将在本公司 2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2017年 1月 23日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2014-032南方泵业股份有限公司
关于子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州霍韦流体技术有限公司（以下简称“霍韦流体”）为南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司杭州南泵流体技术有限公司（以下简称“南泵流体”）之子公司，于 2013年12月13日完成工商登记并取得杭州市工商行政管理局余杭分局下发的注册号为：330184000272535的《企业法人营业执照》，经营范围为：泵，供水设备的流体技术研发；泵，供水设备的销售。注册资本为一百万元，其中南泵流体出资一百万元，占其注册资本的比例为100%。
目前，随着霍韦流体前期营运及销售费用的逐步投入，现有资金已无法满足后续业务开展。为更好地激励经营团队，公司拟对其股权结构进行一定的调整，并同意子公司南泵流体使用自有资金与自然人鲁炯先生共同对其增资。具体方案为该孙公司的注册资本增加至三千万元，其中，南泵流体增加出资额两千万元，占其注册资本的70%；自然人股东鲁炯先生增加出资额九百万元，占其注册资本的30%。上述增资款拟分期缴足，其中首期增资至一千万元，后续注册资本根据项目进度缴足。
本期出资完毕后，南泵流体实际对霍韦流体出资人民币七百万元，占其实收资本的70%；自然人鲁炯出资三百万元，占其实收资本的30%。
由于自然人鲁炯先生为公司副总经理，故此次对孙公司霍韦流体增资构成关联交易。
一、本次增资暨关联交易的基本情况
一）交易概述
1.为保证霍韦流体业务的顺利开展，加快生产经营所涉各项投入的建设进度，考虑到更好地激励经营团队，南泵流体与自然人鲁炯先生协定，拟共同对霍韦流体进行增资，注册资本增加至三千万元，其中，南泵流体增加出资额两千万元，占其注册资本的70%；自然人股东鲁炯先生增加出资额九百万元，占其注册资本的30%。上述增资款拟分期缴足，其中首期增资至一千万元，后续注册资本根据项目进度缴足。
2.本次交易对方系公司高级管理人员，相关增资事项构成关联交易，关联交易事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了同意相关事项的独立意见。本次交易事项在董事会职权范围内，该议案无需提交股东大会审议。
3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组的条件。
二）投资方基本情况
鲁炯：男，1978年10月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任职于西子奥的斯电梯、西子信孚科技公司、杭州欧郦开降设备有限公司、西子富沃德电机有限公司，2011年至今任职于南方泵业股份有限公司，2012年9月起担任公司高级管理人员。
鲁炯先生与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在任何关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系，其系公司关联自然人。
三）交易标的基本情况
1、霍韦流体基本情况
标的名称：杭州霍韦流体技术有限公司
注册资本：一百万元人民币
法定代表人：鲁炯
住所：杭州市余杭区仁和街道东风村8幢
经营范围：泵，供水设备的流体技术研发；泵，供水设备的销售。
2013年12月，霍韦流体成立时，本公司全资子公司南泵流体出资一百万元，
占其注册资本的比例为100%，该公司为公司全资子公司之子公司。
截止目前，公司未对霍韦流体提供担保、也未委托霍韦流体进行理财、霍韦流体未有占用本公司资金情况。
二、本次增资的目的、对公司的影响和存在的风险
1.本次增资的必要性分析
随着杭州霍韦一期厂房车间装修资金的投入、销售代理商的招募、基础设备采购和资质认证的办理，以及二期厂房展厅装修完善、营运及销售的投入，现有杭州霍韦流体技术有限公司注册资金已无法满足上述各项业务的开展。
2.本次增资的可行性分析
目前国内水资源稀缺、水源污染日益严重、二次供水污染、人为因素等原因造成自来水问题频发，保障饮用水安全问题成为舆论焦点，随着国家“十三五”规划编制全面启动，水安全已经提升至国家战略高度，整个净水设备已迈入高速增长期，而霍韦流体产品依托专业的水环境治理技术，且结合霍尼韦尔国际公司Niagara智能平台等智能互联技术，能有效迎合国内水处理设备市场，具有广阔的市场前景。
3.本次增资对公司的影响
本次增资能为霍韦流体发展提供必要的资金，有利于霍韦流体加快生产经营所涉各项投入的建设进度；有利于把握饮用水市场需求，抓住净水市场机遇，拓展营销网络，顺利开展各项业务；有助于其消化吸收世界领先技术，提高产品竞争力，从而带动产品的销售，贡献更多的业绩。
4.本次增资可能存在的风险
1）技术风险
随着投入的增加，其主营业务相关产品的产能将得到进一步提高，需要一定研发及设计基础作为保障，对其持续创新能力提出了更高的要求，公司将不断完善公司内部研发机制和人员培养计划，通过不断优化人力资源相关制度，吸引更
多优秀人才加入公司，依托公司内部多层次的创新机制，保持敏锐的市场观察力和持续创新能力。
2）管理风险
随着资金到位及项目的实施，霍韦流体的规模将迅速扩大，客户服务将更加广泛，技术创新要求将不断提高，组织结构和管理体系将向更有效率的方向发展，将增加公司经营决策和风险控制难度。
3）环保风险
本项目的主要污染源为生产过程中产生的少量废水、废气、噪声及固体废弃物等，根据要求本项目必须实施清洁生产，采取先进的工艺和设备，进一步降低能耗、物耗，减少对环境的影响。公司应进一步加强环境管理，建立健全各项环保规章制度和岗位职责制，加强污染防治设施的运行管理，确保各项污染物稳定达标排放，并同时加强项目施工期环境管理，认真落实施工期各项污染物排放措施，防止施工废水、扬尘、固废、噪声、振动等污染环境。
三、与该关联人累计发生的各类关联交易总金额
截止目前，公司与关联方累计发生的各类关联交易总金额为0元。
四、相关审核及批准程序
2014年07月15日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易的议案》，且相关事项已获得独立董事事前认可。本次交易事项在董事会职权范围内，该议案无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、《独立董事关于关于同意子公司使用自有资金对孙公司增资暨关联交易
的独立意见》；
3、《增资杭州霍韦流体技术有限公司的可行性研究报告》。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2014年07月16日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2016-102无锡和晶科技股份有限公司
关于对 BoCo株式会社投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司向BoCo株式会社投资自有资金2亿日元，本次增资完成后，公司持有BoCo株式会社
33.062%的股权（详见公司于2016年6月13日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的2016-053号公告）。
目前，公司本次增资入股BoCo株式会社事项已根据中国、日本相关政府审批机构的核准要求，完成相关报批程序，BoCo株式会社于近日在日本完成工商变更登记。截止目前，BoCo株式会社的主要信息如下：
1、企业名称：BoCo株式会社
2、注册号：0100-01-171349
3、公司类型：股份公司
4、法定代表人：谢端明、矶部纯一
5、住所：日本东京都中央区八重洲二丁目11番7号
6、注册资本：2亿6750万日元
7、经营范围：骨传导助听器的研发、生产、销售；可穿戴骨传导声音传播设备的研发、生产、销售；医疗器械的研发、生产、销售；康复护理用品的销售；
与前述各项有关的所有业务事项。
8、股权结构：
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|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||持股数量（股）||股权比例|
|谢端明||132||35.772%||
|和晶科技||122||33.062%||

无锡和晶科技股份有限公司公告文件
||||
|-|-|-|
|矶部纯一|85|23.035%|
|Goldendance株式会社|20|5.420%|
|中谷明子|10|2.710%|
|合计|369|100%|

特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
2016年9月12日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2015-010上海安硕信息技术股份有限公司
关于与凉山州商业银行股份有限公司签署
《战略合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示:
1、本意向书并不具备法律约束力，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
2、本意向书涉及的投资金额尚未确定，待完成尽职调查后双方协商确定。
确定后公司将按照公司章程及相关规章制度的规定提交董事会或股东大会审议并及时公告。
3、本战略合作意向成功与否对公司当期的收入和利润有一定影响；是否能够形成协同效应还存在较大的不确定性，故投资者不能以意向书的签署推断或预测战略合作目标必然实现。
4、本意向书无法律约束力，依据本合作意向签署的增资协议和/或合资协议应当取得双方或其他当事人具有权力的审批机构（包括但不限于董事会、监事会、股东大会和/或国资管理部门）同意方可生效；如需政府监管机构同意的须取得监管方同意方可生效。
一、对外投资概述
上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)近日与凉山州商业银行股份有限公司(以下简称“乙方”)，就作为战略投资者注资入股，以及拟在西昌市成立由甲方控股的互联网金融公司等事宜签订了《战略合作意向书》。
二、交易对方介绍
合作对方：凉山州商业银行股份有限公司
上海安硕信息技术股份有限公司
注册资本金：558751458.00元
注册和办公地址：西昌市航天大道三段24号
法定代表人：郝卫宁
经营范围：吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券，买卖政府债券、金融债券，从事同业拆借，提供信用证服务及担保，代理收付款项及代理保险业务，提供保管箱业务，经中国人民银行批准的其他业务。
三、投资标的基本情况
截至2013年末，凉山州商业银行股份有限公司全行总资产205.74亿元，较年初增加62.82亿元，增幅为43.96%。2013年全年实现利润总额4.17亿元，税后净利润3.09亿元，成本收入比为21.36%。截至2013年末，凉山州商业银行股份有限公司主要股东情况：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股数（股）|持股比例（%）|
|凉山州财政局|45111830|8.08|
|四川星光电力开发有限责任公司|55553455|9.94|
|四川西昌泸山铁合金有限责任公司|55553455|9.94|
|攀枝花钢城集团有限公司|51425586|9.20|
|四川省民族投资有限责任公司|51425586|9.20|
|成都欣天颐投资有限责任公司|49980000|8.94|
|四川濠吉食品(集团)有限责任公司|45349759|8.12|
|西昌市昌平物业开发有限公司|28780986|5.15|
|合 计|383180657|68.57|

四、战略合作意向书的主要内容
一、甲方拟作为乙方战略投资者首期向乙方投资入股 5000万元人民币，入股价格待甲方完成尽职调查后双方协商确定。
二、甲方作为战略投资者有【3】年内继续向乙方注资的权利；如果凉山州政
府继续作为乙方的第一大股东，则甲方拥有成为乙方第二大股东的权力；如凉山
上海安硕信息技术股份有限公司
州政府同意放弃乙方第一大股东地位，则甲方拥有成为乙方第一大股东的权力。
三、甲方作为乙方战略投资者，自第一次投资之日起（自完成工商变更之日算起）起【3】年内不转让所持股份；但如甲乙双方在战略合作上无法达成一致，乙方可以以投资价格退出。
四、甲方拟在凉山州西昌市成立由其控股的互联网金融公司，本着平等互利的原则，甲乙双方展开紧密的互联网金融业务合作。
五、在甲方成为乙方股东后，甲方有权向乙方董事会提名壹名独立董事，该独立董事担任乙方董事会战略发展委员会主任。
六、甲方成为乙方股东后，甲方应向乙方提供产品研发、风险管理、IT信息系统技术支持。
五、战略合作对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次战略合作的资金来源拟为公司自有资金。依据本战略合作意向内容签署的协议/合同如能通过董事会、监事会和股东大会审议，并通过监管部门审批，公司将涉足银行业务和互联网金融业务，该两项业务是公司新的业务，因此具有一定的投资风险，包括但不限于市场风险、技术风险、财务风险、管理风险和政策风险。
本战略合作意向实现与否对公司当期的收入和利润可能会产生较大影响；合作成功是否、能够形成优势互补效益亦存在较大的不确定性。
六、本《战略合作意向书》的效力
本《合作意向书》不具有法律约束力，依据本合作意向签署的增资协议和/或合资协议应当取得双方或其他当事人具有权力的审批机构（包括但不限于董事会、监事会、股东大会和/或国资管理部门）同意方可生效；如需政府监管机构同意的须取得监管方同意方可生效。
七、其他相关说明
公司将按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定,及时披露战略合作的审议、协议签署和其他进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
七、备查文件
上海安硕信息技术股份有限公司
||
|-|
|《战略合作意向书》|

特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2015年 2月9日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2014-008金陵药业股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：公司2013年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：金陵药业股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性情况：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2013年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定召开本次股东大会，符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
4、会期召开日期和时间：2014年4月25日上午9:00，会期半天。
5、会议召开方式：现场表决。
6、出席对象：
（1）截止2014年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
二、会议审议事项
1、合法性和完备性情况：本次会议审议事项经公司第五届董事会第十三次会议，第五届监事会第十五次会议审议通过后提交，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
2、会议审议事项：
（1）公司2013年度董事会工作报告；
（2）公司2013年度监事会工作报告；
（3）公司2013年度财务决算报告；
（4）公司2013年度利润分配预案；
（5）关于公司 2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案；
（6）关于公司 2014年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案；
（7）关于公司 2014年度日常关联交易预计情况的议案；
（8）公司2013年年度报告及报告摘要。
上述八项提案的内容刊登在2014年3月25日巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见
2014年3月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合参加会议条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证办理登记。
（2）符合参加会议条件的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东帐户卡、持股证明；由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（3）股东可以用信函或传真方式进行登记。
2、登记时间：2014年4月23日、4月24日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）。
3、登记地点：南京市中央路238号公司董事会秘书处。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：徐俊扬、朱馨宁、朱钧华
联系电话：025-83118511
传真：025-83112486
2、会议费用：出席会议的所有股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届监事会第十五次会议决议。
附件：授权委托书格式
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十一日
附件：
金陵药业股份有限公司
2013年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有限公司2013年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年度财务决算报告||||
|4|公司2013年度利润分配预案||||
|5|关于公司2014年度聘请财务审计会计师事务所的议案||||
|6|关于公司2014年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案||||
|7|关于公司2014年度日常关联交易预计情况的议案||||
|8|公司2013年年度报告及报告摘要||||

委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股票账号：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二〇一四年 月 日
高升控股股份有限公司证券代码：000971 证券简称：ST高升 公告编号：2019-44号
高升控股股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重点提示：公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字201861号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于2018年9月28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2018-97号），并分别于2018年10月27日、2018年11月27日、2018年12月27日、2019年1月26日、2019年2月27日刊登的《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-112号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-126号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2018-136号）、
《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-08
高升控股股份有限公司号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-18号）、《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》（公告编号：2019-25号）。
公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，如公司触及13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及监管要求履行信息披露义务，每月至少披露一次风险性提示公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一九年四月二十六日