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证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2019-012号上海置信电气股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月4日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道 19号南瑞集团会议中心 A2-310
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|735,154,751|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|54.2082|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长宋云翔先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于全资子公司资产置换的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|734,576,622|99.9213|576,900|0.0784|1,229|0.0003|

2、议案名称：关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|734,576,622|99.9213|576,900|0.0784|1,229|0.0003|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：苗晨、林惠
2、律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、上海置信电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书。
上海置信电气股份有限公司
股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2014-025哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
关于公司关联方超期未履行承诺进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及黑龙江证监局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通
知》(黑证监上字〔2014〕1号)的要求，哈尔滨东安汽车动力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对公司关联方超期未履行还款承诺进展情况专项披露如下：
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|序号|项目|内容|
|1|承诺主体|哈飞汽车股份有限公司|
|2|承诺事项|还款承诺|
|3|承诺内容|哈飞汽车自2013年，按以下所示偿还欠款：1、正常销售货款按回款政策回款。2、2013年哈飞汽车还款6000万元左右。3、2014年哈飞汽车还款12000万元左右。4、2015年哈飞汽车还款18000万元左右。5、哈飞汽车还款逐年递增6000万元左右，直至正常欠款为止。|
|4|承诺履行期限|欠款降至正常水平为止|
|5|截至目前的履行情况|2014年4月，哈飞汽车就部分资产以资抵债已履行报批程序，等待上级机关批准。对于剩余债权，公司正与哈飞汽车商谈还款措施，达成一致意见后，公司将按照证监会监管指引履行相关程序。|

特此公告。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
二Ｏ一四年四月二十九日
北京市中伦律师事务所
关于包头明天科技股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：包头明天科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受包头明天科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2015年第五次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司2015年第五次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《包头明天科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·广州GUANGZHOU·武汉WUHAN·成都CHENGDU·东京TOKYO·香港 HONGKONG·伦敦LONDON·纽约 NEWYORK
北京市中伦律师事务所 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于 2015年 12月 7日召开第六届董事会第二十七次会议表决通过的。
2. 2015年 12月 8日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.公司通过上海证券交易所交易系统于2015年12月23日上午9:15-9:25， 9:30-11:30下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。并通过上海证券交易所互联网投票系统（http://vote.sseinfo.com）于2015年12月23日9:15-15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2015年12月23日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李国春先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 37名，代表股份85,020,729股，占公司有表决权股份总数的25.26%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截止 2015年 12月 18日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计5名，持有股份80,844,200股，占公司有表决权股份总数的24.02%。
北京市中伦律师事务所 法律意见书（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供
机构上海证券信息有限公司验证，根据上海证券信息有限公司提供的数据，通
过网络投票进行有效表决的股东共计32名，代表股份4,176,529股，占公司有
表决权股份总数的1.24%。
3.公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1. 审议《关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》；
2. 审议《关于包头明天科技股份有限公司重大资产出售具体方案的议案》；
2.1发行股票的类型和面值
2.2标的股权
2.3标的股权对价
2.4标的股权交割
2.5现金支付周期
2.6 权利义务的转移
2.7 与标的股权相关的债权、债务的处理及员工安置
2.8 以前年度未分配利润
北京市中伦律师事务所 法律意见书 2.9 期间损益
2.10协议的生效条件
2.11违约责任
2.12决议有效期
3. 审议《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》；
4. 审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
5. 审议《关于包头明天科技股份有限公司与海纳宏源投资有限公司签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》；
6. 审议《关于<包头明天科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》；
7. 审议《关于批准本次重大资产出售相关审计报告、备考财务报表审阅报告、资产评估报告的议案》；
8. 审议《关于本次重大资产出售的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
9. 审议《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性的议案》；
10. 审议《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关具体事宜的议案》；
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投
票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票
方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现
北京市中伦律师事务所 法律意见书场会议的股东或委托代理人对现场投票结果没有提出异议。上证所信息网络有限公司的上交所上市公司信息服务平台根据公司上传的现场投票结果，结合在
该平台进行的网络投票结果，提供了本次股东大会的全部投票结果和持股5%以下股东的表决情况，以及全部表决情况的明细。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2015年第五次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份。
北京市中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于包头明天科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
北京市中伦律师事务所 负责人：
张学兵
经办律师：
李敏
车千里
二〇一五年十二月二十三日
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|证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2018-050|
|债券代码：150542 债券简称：18 东次 01|

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|东方证券股份有限公司 2018 年||
|非公开发行次级债券（第一期）发行结果的公告||
||本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述|

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开的 2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务融资工具一般性授权的议案》，以及上海证券交易所《关于对东方证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2018]205号）,公司获准向合格投资者非公开发行总额不超过人民币 180亿元的次级债券。
2018年 7月 12日，东方证券股份有限公司 2018年非公开发行次级债券（第一期）成功发行，债券简称为“18东次01”，债券代码为“150542”，实际发行规模人民币 64亿元，期限 2年，最终票面利率5.18%。
东方证券股份有限公司董事会 2018年 7月 12日
证券简称：通策医疗 证券代码：600763 编号：临2017-035通策医疗投资股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会
浙江监管局行政监管措施决定书的公告
本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会浙江监管局行政监管措施决定书《关于对通策医疗投资股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2017]27号），内容如下：
近期,我局发现你公司2015年年度报告信息披露存在以下问题:
2015年12月,你公司在收购联营企业浙江通策健康管理服务有限公司(以下简称“通策健康”)60%股权时,从任免董事会席位的角度考虑,认为吕建明未能通过杭州宝群实业集团有限公司(以下简称“宝群实业”)控制你公司,故在公司2015年年度报告中对收购股权事项的会计处理采用了非同一控制下企业合并,确认投资收益5,625.92万元。
2017年4月1日,你公司披露《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》,认为吕建明通过宝群实业间接持有你公司33.75%的股份,为第一大股东,从法律实质上能主导你公司的经营决策和财务决策,故从更审慎角度出发,对你公司收购通策健康的交易按照同一控制下的企业合并进行追溯调整,并对2015年度财务报表进行更正,影响2015年度净利润-6,776.82万元,占你公司2015年度更正后净利润的54.47%。上述财务报表更正导致你公司2015年年度报告信息披露不准确。赵玲玲时任你公司董事长,黄浴华时任你公司董事会秘书,王毅时任你公司财务总监,对上述信息披露不准确事项应承担主要责任。
上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条的相关规定。按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定,我局决定对你公司及时任董事长赵玲玲、时任董事会秘书黄浴华和时任财务总监王毅予以警示。你公司应充分吸取教训,加强相关法律法规学习,提高规范运作意识,认真履行信息披露义务；
董事、监事、高级管理人员应当履行勤勉尽责义务,促使公司规范运作,并保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
如果对本监督管理措施不服的,可以在收到本决定书之日起60日内向我会(中国证券监督管理委员会)提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述行政监管措施不停止执行。
公司董事会、监事会及经营层对上述事项高度重视，将严格按照监管部门的要求，督促公司及相关人员认真吸取教训，进一步加强法律法规及规章制度的学习，提高规范运作意识，切实履行好勤勉尽责义务；进一步加强信息披露相关制度的落实，严格履行信息披露义务，切实提高规范运作水平，在今后的工作中防止此类情况的再次发生。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一七年五月十六日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2017-003
福建龙马环卫装备股份有限公司
2016年年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年 1月 1日至 2016年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2016年年度实现营业总收入约为 222,025万元，与上年同期相比将增加44.93%左右，归属于上市公司股东的净利润约为 21,108万元，与上年同期相比将增加40.00%左右。
（三）本次预测的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：15,077.60万元。
（二）每股收益：0.6元。
三、本期业绩预增的主要原因
服务业带动制造业，制造业支持运营服务业的双向融合新格局。
（—）报告期内，公司“环卫装备制造”业务产量与销量均创新高，市场占有率进一步提升，毛利率稳定。
（二）报告期内，公司大力拓展“环卫服务产业”业务，公司通过逐步吸并，完成收购联营企业福建省龙环环境工程有限公司将其变为全资子公司；公司获得的海口龙华区环卫项目是目前国内合同金额最大的环卫服务 PPP项目，于 3月 1日起正式运营；公司 4月份中标沈阳市浑南区老城区环境卫生作业服务项目，于 7月 1日起正式运营。截至报告期末，公司已中标的环卫服务项目 13个，累计年合同金额为 4.99亿元，累计合同总金额为 55.85亿元。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2017年 1月 18日
证券代码：600821 证券简称：津劝业 公告编号：2019-034
天津劝业场（集团）股份有限公司
关于以自有房产抵押担保借款
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容及风险提示：
担保金额：人民币6000万元；
本次交易构成关联交易；
本次交易未构成重大资产重组；
本次交易需提交股东大会审议；
交易实施不存在重大法律障碍。
一、担保情况概述
天津津诚国有资本投资运营有限公司（下称“津诚资本”）与天津劝业华联集团有限公司（下称“劝华集团”）双方于 2019年 8月 20日签署借款合同，合同约定津诚资本通过华夏银行天津分行向劝华集团出借人民币 6000万元整，借款期限至 2020年 8月 20日。
公司拟与劝华集团签订《委托贷款借款合同》，合同约定劝华集团通过银行向公司出借人民币 6000万元整。
2019年 6月 17日，公司 2019年第一次临时股东大会审议通过公司于 2019年 5月 6日向天津滨海农商银行申请贷款 8000万元，期限自借款合同生效之日起一年，上述贷款由公司控股股东津诚资本提供最高额保证，担保期限自借款合同生效之日起至借款合同期限届满之日止。
为确保上述协议项下津诚资本的权益保护，公司愿意将下列土地使用权及房屋及相关权益抵押给津诚资本，作为劝华集团与公司履行 0.6亿元借款、津诚资本与公司履行 0.555亿元借款还款义务的担保以及津诚资本履行 0.8亿元担保保证责任的反担保（即作为津诚资本 0.8亿元追偿权的担保），抵押物具体明细如下：
公司持有的位于天津市南开区南开三马路 6号（房地证号为：房地证津字第 104031229790号、房地证津字第 104031230654号、房地证津字第 104031229792号、房地证津字第 104031229793号、房地证津字第 104031229794号）国有商服用地使用权及地上建筑物，面积为 3903.2平方米；用途为商服用地。
该事项构成对外担保暨关联交易事项，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司独立董事发表了同意该事项的事前认可，该事项可以提请公司第九届董事会 2019年第五次临时会议审议，关联董事应回避表决。
二、担保对象基本情况
公司名称：天津劝业华联集团有限公司
公司类型：有限责任公司
营业执照：91120000718247977C
法定代表人：潘春辉
注册资本：69730.3592万人民币
公司设立日期：1999年 9月 27日
注册地址：天津市河西区马场道 59号A7（天津国际经济贸易大厦 A座 7层)
经营范围：国家授权范围内的国有资产的经营
实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会
主要财务指标：截至 2018年 12月 31日，总资产为：106304.66万元，负债总额为：55036.05万元，净资产为：51268.61万元，2018年度营业收入：50314.56万元，净利润为：-8612.50万元。
9.最新信用等级状况：信用状况良好。
10.经查询，劝华集团非失信被执行人。
三、拟签署抵押合同的主要内容
上述担保尚需办理抵押登记，公司在相关借款合同已签署，且公司已提取相关贷款的情况下，方开始履行担保的义务。
四、该事项的目的及对公司的影响
津诚资本向劝华集团通过委托贷款形式出借 6000万元，以用于劝华集团通过委托贷款形式向本公司出借 6000万元，因此上述对外担保事项有利于满足公司日常经营融资需要，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司和股东权益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易在经独立董事事前书面认可后经公司第九届董事会 2019年第五次临时会议审议通过，独立董事发表意见：董事会在审议关联议案时，关联董事对本议案进行回避表决，会议表决程序符合相关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司向天津劝业华联集团有限公司通过银行借款参考商业贷款利率，交易定价公允。此次以自有房产抵押担保借款用于公司
经营性周转资金，有利于提高公司的持续经营能力，不存在损害公司及公司全体股东利益的行为。
上述关联交易事项提请公司 2019年第二次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
六、关联交易协议的签署情况
经股东大会审议通过后，双方签署《借款协议之补充协议》。
七、截至披露日，公司为关联人提供的担保金额
截至披露日，公司为关联人提供的担保金额为 3500万元。
八、公司累计担保情况
截至 2018年 12月 31日，公司无对控股子公司提供担保。本次对外担保金额为 19550万元人民币，占公司 2018年度经审计净资产的81.8%。
公司无其他逾期担保。
九、备查文件
1、独立董事事前认可声明；
2、独立董事关于本次关联交易发表的独立意见；
3、第九届董事会2019年第五次临时会议决议。
特此公告
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2014-044
维维食品饮料股份有限公司
关于未来三年（2015-2017年）股东回报规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善和健全维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司章程等相关文件规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，特制定未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”）：
一、本规划制定原则
公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展。公司未来三年（2015-2017年）将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程，同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下，制定本规划。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。
三、股东回报具体规划方案
综合以上因素，公司拟定的股东回报规划具体方案如下：
（一）利润分配原则
公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。
（二）利润分配的形式
公司采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
（三）现金分红的条件及比例
1、现金分红的条件
公司实施现金分红需要同时满足下列条件：
（1）公司当年实现的可分配利润为正值；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
2、现金分红比例的规定
公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；
当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
本条重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（四）现金分红的时间间隔
在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（五）发放股票股利的条件
在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。
四、公司利润分配的决策程序和机制
公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，独立董事应对利润分配预案发表独立意见，经全体董事过半数审议通过后提交股东大会批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与独立董事、公司股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红预案的，应该在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。
公司利润分配政策的制定由董事会向股东大会提出，公司根据生产经营、投资规划和长期发展等情况的需要确需对公司章程规定的现金分配政策进行调整或变更的，应以股东权益保护为出发点，对公司最低分红比例进行重新研究论证，并邀请独立董事和中小股东参与分红政策调整的研究论证，研究制定的分红政策调整方案经董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。独立董事应对利润分配政策的调整或变更事项发表明确意见。
监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。
五、信息披露
公司应严格按照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
六、股东回报规划制定周期
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
调整后的股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
七、其他事项
本股东回报规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本股东回报规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二○一四年十一月二十六日
证券代码：600844 900921证券简称：丹化科技丹科B股编号：临2018－040
丹化化工科技股份有限公司
八届八次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第八次会议通知于2018年8月 7日以电话及电子邮件方式发出，会议于2018年8月17日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司《2018年半年度报告》全文及摘要。
监事会认为：公司 2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：一致通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司监事会
证券简称：中国玻纤 证券代码：600176 公告编号：2014-021中国玻纤股份有限公司股份质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（以下简称“中国玻纤”或“公司”）股东振石控股集团有限公司（以下简称“振石集团”，持有公司180,425,264股股份，占公司总股本的20.68%）为其子公司振石集团东方特钢股份有限公司（以下简称“东方特钢”）在中国民生银行杭州分行申请的一年期13亿元人民币综合授信提供质押担保。因该笔综合授信已到期，为此提供质押担保的振石集团持有的中国玻纤111,500,000股股份已于2014年6月12日解除质押。
在上述股份质押解除的当天，振石集团将其持有的中国玻纤100,000,000股股份（占公司总股本的11.46%）重新质押给中国民生银行杭州分行，为东方特钢向该行申请的一年期13亿元人民币综合授信提供担保，股权质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至目前，振石集团持有的中国玻纤180,425,264股股份中，已质押的股份数量为168,446,560股。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
证券代码：600807 证券简称：天业股份 编号：临2017-033山东天业恒基股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月25日召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。根据公司实际情况和经营发展需要，公司经营范围拟增加“矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务”，并相应修订《公司章程》相关内容，现将相关情况公告如下：
一、增加公司营业执照经营范围的相关情况
修改前经营范围：“纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；
工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
修改后经营范围：“纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储(不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
本修改最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、《公司章程》相应条款修订情况
拟对《公司章程》第十三条相应作出如下修订。
修订前：“第十三条经依法登记，公司经营范围是:纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交
电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
修订后：“第十三条经依法登记，公司经营范围是:纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储(不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
公司提请股东大会授权经营层办理工商登记等相关事宜，并授权董事会根据最终工商核准的经营范围修改公司章程中关于经营范围的章节。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司
董事会
公司代码：603937 公司简称：丽岛新材
江苏丽岛新材料股份有限公司
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内未进行利润分配或资本公积金转增股本。
二公司基本情况
2.1公司简介
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|-|-|-|-|-|
|公司股票简况|||||
|股票种类|股票上市交易所|股票简称|股票代码|变更前股票简称|
|A股|上海证券交易所|丽岛新材|603937|不适用|

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|联系人和联系方式|董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|陈波|邢小琴|
|电话|0519-68881358|0519-68881358|
|办公地址|江苏省常州市龙城大道1959号|江苏省常州市龙城大道1959号|
|电子信箱|chenbo@jsldxcl.com|webmaster@jsldxcl.com|

 2.2公司主要财务数据
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减(%)|
|总资产|1,607,250,543.49|1,450,682,863.72|10.79|
|归属于上市公司股东的净资产|1,255,406,029.38|1,215,120,321.53|3.32|
||本报告期（1-6月）|上年同期|本报告期比上年同期增减(%)|

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|经营活动产生的现金流量净额|72,974,891.71|43,634,368.59|67.24|
|营业收入|594,424,113.08|546,089,884.76|8.85|
|归属于上市公司股东的净利润|50,729,707.85|42,017,126.29|20.74|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|41,479,252.68|40,417,815.48|2.63|
|加权平均净资产收益率（%）|4.08|5.83|减少1.75个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.24|0.27|-11.11|
|稀释每股收益（元／股）|0.24|0.27|-11.11|

2.3前十名股东持股情况表
单位:股
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|截止报告期末股东总数（户）||||26,405|||
|截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）||||不适用|||
|前10名股东持股情况|||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量||
|蔡征国|境内自然人|56.84|118,732,618|118,732,618|无|0|
|蔡红|境内自然人|6.23|13,002,780|13,002,780|无|0|
|上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）|境内非国有法人|3.38|7,049,700|7,049,700|无|0|
|深圳市创新投资集团有限公司|境内非国有法人|3|6,266,400|6,266,400|无|0|
|常州武进红土创业投资有限公司|境内非国有法人|1.88|3,916,500|3,916,500|无|0|
|江阴安益股权投资企业（有限合伙）|境内非国有法人|1.5|3,133,200|3,133,200|无|0|
|陈波|境内自然人|0.22|466,690|466,690|无|0|
|陈广明|境内自|0.13|279,638|279,638|无|0|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||然人||||||
|查建伟|境内自然人|0.13|279,638|279,638|无|0|
|蔡伟国|境内自然人|0.13|279,638|279,638|无|0|
|蔡治国|境内自然人|0.13|279,638|279,638|无|0|
|蔡健国|境内自然人|0.13|279,638|279,638|无|0|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||蔡征国、蔡红为夫妻关系。蔡征国、蔡伟国、蔡治国、蔡健国为兄弟关系。深圳市创新投资集团有限公司和常州武进红土创业投资有限公司，丽岛新材项目上为一致行动人。|||||
|表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明||不适用|||||

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用√不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2018年上半年，公司董事会紧紧围绕既定战略目标，充分利用有效资源，深化内部改革，推动产品结构调整，优化市场布局，加强品质管理，强化研发工作，加大人才培养力度，提升运营效率，促进了公司的健康持续发展。
报告期内公司实现营业收入59,442.41万元，较2017年同期增长8.85%，实现净利润5,072.97万元，较2017年同期增长20.74%。
公司将立足本行业，以彩色涂层铝材生产加工为主，为不同客户提供不同领域提供优质材料。
公司将积极拓展新的业绩增长点。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响□适用√不适用
□适用√不适用
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-44上海电力股份有限公司
2016年前三季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司初步统计， 2016年 1-9月，公司完成合并口径发电量 259.30亿千瓦时，同比减少4.81%，其中煤电完成211.36亿千瓦时，同比减少6.88%，气电完成 38.08亿千瓦时，同比减少5.74%，风电完成 5.80亿千瓦时，同比增长133.8%，光伏发电完成 4.06亿千瓦时，同比增长59.96%；上网电量 246.32亿千瓦时，同比减少9.57%；上网电价均价（含税）0.44元/千瓦时，同比减少0.03元/千瓦时。
公司发电量下降的主要原因：全社会用电量低速增长，区外来电大幅上升，导致上海本地机组发电量下降。
公司所属各电厂2016年前三季度发电量数据如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|类型|公司/项目名称||发电量（亿千瓦时）|上网电量（亿千瓦时）|
|煤电|上海上电漕泾发电有限公司||74.77|70.98|
||淮沪电力有限公司||40.80|39.14|
||江苏阚山发电有限公司||44.83|42.58|
||吴泾热电厂||26.24|24.66|
||上海外高桥发电有限责任公司||24.72|22.65|
|气电|上海漕泾热电有限责任公司||32.40|31.5|
||马耳他D3发电有限公司||2.83|2.73|
||浙江浙能长兴天然气热电有限公司||1.85|1.75|
||罗泾燃机发电厂||1.00|0.97|
|风电|浙江上电天台山风电||0.11|0.10|
||萧县协合风力发电||1.28|1.23|
||||0.85|0.83|
|||宿州协合风力发电|||
||天长协合风力发电||0.55|0.54|

证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-44
|||||
|-|-|-|-|
|类型|公司/项目名称|发电量（亿千瓦时）|上网电量（亿千瓦时）|
||烟台亿豪风力发电|0.58|0.57|
||新疆哈密巴里坤三塘湖风力发电|1.24|1.20|
||青海格尔木风力发电|1.20|1.06|
|光伏发电|江苏高邮光伏发电|0.24|0.24|
||江苏金湖光伏发电|0.21|0.21|
||江苏滨海光伏发电|0.22|0.22|
||江苏东台光伏发电|0.51|0.51|
||江苏沛县光伏发电|0.14|0.14|
||江苏老坝港建海光伏发电|0.06|0.06|
||江苏老坝港弘煜光伏发电|0.06|0.06|
||江苏老坝港鼎辉光伏发电|0.16|0.15|
||宿迁协合光伏发电|0.08|0.08|
||江苏泗阳光伏发电|0.07|0.07|
||江苏苏新光伏发电|0.10|0.10|
||江苏海安策兰光伏发电|0.21|0.20|
||嘉兴分布式光伏发电|0.05|0.05|
||内蒙古察右中旗光伏发电|0.40|0.34|
||新疆鄯善光伏发电|0.44|0.43|
||江苏盐都楼王镇渔光互补光伏发电|0.07|0.07|
||内蒙古赤峰翁牛特旗光伏发电|0.56|0.52|
||江苏盐城北龙港光伏发电|0.12|0.10|
||湖北麻城光伏发电|0.21|0.21|
||张北天宏光伏发电|0.10|-|
||日本大阪南港光伏发电|0.02|0.02|
||日本兵库三田光伏发电|0.05|0.05|

2016年第三季度，公司新增生产能力10万千瓦，为新疆哈密巴里坤三塘湖风力发电于2016年8月新增投产10万千瓦。
截至2016年三季度末，公司控股装机容量为953.75万千瓦，清洁能源占装
机规模的32.06%，其中：煤电 648万千瓦、占比67.94%，气电 206.88万千瓦、
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临2016-44占比21.69%，风电 56.99万千瓦、占比5.98%，光伏发电 41.88万千瓦、占比4.39%。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十二日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-141
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
关于收到上海证券交易所有关公司股权转让事项问询函的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 28日收到上海证券交易所《关于对海航创新（海南）股份有限公司有关股权转让事项的问询函》（上证公函【2016】2332号），现将全文披露如下：
“2015年 11月 26日，你公司披露《关于公司对外转让全资子公司海南海创企业管理有限公司100%股权以及公司应收海南海创企业管理有限公司债权的公告》。公告称，公司将所持有的全资子公司海南海创企业管理有限公司（以下简称“海南海创”）100%股权，股权部分评估值约为2737.69万元，享有收益权部分为6000万元，以及公司应收海南海创的22198.46万元债权转让给非关联方上海泓璨资产管理有限公司；本次转让对价约 3.1亿元，税前投资收益约 1.35亿元。
经事后审核，请公司进一步核实并补充披露以下相关事项：
一、海南海创系 2016年 2月由公司出资成立，评估报告显示其注册资本尚未实缴到位。
请公司：（1）解释在海南海创成立不久后即转让其股权的原因，说明交易的主要目的；（2）结合公司目前财务状况补充披露该交易对本期利润的影响。
二、海南海创目前无实际经营业务，主要资产是其成立后收购的民生控股有限公司及平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司全部股权。据评估报告显示，截止此次转让作价评估基准日，公司前述收购款尚未支付。截止 2016年 10月 31
日，海南海创的净资产为-4732万元，股权评估值为2737.69万元。
请公司：（1）说明海南海创前期收购民生控股有限公司及平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司的基本情况，包括交易对方、交易作价、交易标的的主要经营数据与主营业务、交易目的等，并解释收购款尚未支付以及收购后不久又拟转让该资产的原因；（2）补充披露海南海创评估增值6000余万元的主要依据和原因。
三、公司本次交易包括“收益权部分”6000万元，即“浙江九龙山开发有限公司与海南海创之间《关于浙江九龙山开发有限公司委托海南海创企业管理有限公司独家处置相关公司协议》中约定的至少 6000万元的预期委托费用，乙方同意在本次股权转让中就上述债权以及预期委托费用一并收购”。
请公司：（1）说明前述《关于浙江九龙山开发有限公司委托海南海创企业管理有限公司独家处置相关公司协议》的主要条款和执行情况，公司对该协议的信息披露和决策程序情况；（2）补充披露前述6000万元收益权对应的经济活动的主要内容，说明计量方法和依据及对公司本期利润的影响。
四、请公司补充披露此次股权转让交易对方上海泓璨资产管理有限公司的履约能力以及后续履约安排情况。
请你公司于 2016年 11月 30日之前，履行信息披露义务，并以书面形式回复我部。请公司董事会全体成员就该交易事项及回函内容发布明确意见。”
公司将按照上海证券交易所的要求及时回复并予以披露。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十九日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-029雅戈尔集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2014年6月9日
●股权登记日：2014年6月3日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第一次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2014年6月9日（星期一）10:00
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号公司一楼会议室
二、会议审议事项
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|序号|审议事项|是否为特别决议事项|披露情况|
|1|关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的议案|否|注1|

注：
1、该事项经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司董
事会本日临2014-028《雅戈尔关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的提示性公告》。
三、会议出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014年6月3日，于股权登记日下午收市时中登公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。
2、登记地点：浙江省宁波市鄞县大道西段二号8楼证券部
3、登记时间：2014年6月6日（星期五）上午8:30-11:30，下午13:00-16:00五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人姓名：冯小姐、虞小姐
电话号码：0574-87425136
传真号码：0574-87425390
2、请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况。
3、会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年五月二十四日
附件1：
授权委托书
雅戈尔集团股份有限公司：
兹委托_______________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014
年6月9日召开的贵公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东账户号：
委托日期：2014年 月 日
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的议案||||

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
证券代码：600093 证券简称：禾嘉股份 公告编号：2016-029债券代码：136492 债券简称：16禾嘉债
四川禾嘉股份有限公司
关于公司大股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川禾嘉股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到大股东云南九天投资控股集团有限公司（以下简称“九天控股”）通知，2016年9月6日九天控股质押给富滇银行股份有限公司昆明官渡支行的本公司股份6500万股（占公司总股本的5.79%）解除质押，已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。
截至本公告日，九天控股共持有本公司股份410,423,429股，占本公司总股本的36.57%；九天控股直接持有公司股份中处于质押状态的股份累计数为
336,198,610股，占其所持有公司股份总数的81.92%，占公司总股本的29.95%。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司董事会2016年9月8日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-039
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
因本公司正在筹划重大事项，可能涉及公司B股转到H股上市，目前事项尚处于筹划阶段，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年7月30日起继续停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于本次股票停牌之日起的5个工作日内公告事项进展情况。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2014年7月30日
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 编号：临 2015-056哈药集团人民同泰医药股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，国内证券市场非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护广大投资者权益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施：
一、公司控股股东及董事、监事、高级管理人员承诺按照中国证券监督管理委员会下发的相关通知要求，未来 6个月内不减持公司的股票。
二、鉴于本公司股票价格连续 10个交易日内累计跌幅超过30%，公司支持鼓励公司董事、监事及高级管理人员通过择机增持公司股票的方式稳定公司股价。
三、公司将根据战略发展规划适时探讨、推进员工持股计划、股权激励等维护公司股价的具体方案，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。
四、公司将继续坚持规范运作、诚信经营，努力开拓销售市场、
推进业务创新，不断提升企业价值，提升公司的核心竞争力。
五、公司将进一步提高信息披露透明度，真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。
六、公司为了进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，拟于 2015年 7月 13日下午 15:00-16:00通过上海证券交易所“上证 e互动”的“上证 e访谈”栏目与投资者进行互动交流，强化与投资者的沟通，增进投资者对公司和市场的认知，消除投资者的误解，树立投资者的信心。
公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，积极维护资本市场的健康、稳定发展，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员将积极落实上述措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
特此公告。
哈药集团人民同泰医药股份有限公司董事会
二零一五年七月十一日