Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
江苏东晟律师事务所 法律意见书
江苏东晟律师事务所
关于方大锦化化工科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
江苏东晟律师事务所
地址：常州市劳动西路怀德桥南华景大厦1210
邮编：213001
电话：(0519)86809558
传真：(0519)86808208
网址：http://www.dongshenglawfirm.com/
江苏东晟律师事务所 法律意见书
江苏东晟律师事务所
关于方大锦化化工科技股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的法律意见书
东晟（2016）非（证）字【48】号致：方大锦化化工科技股份有限公司
江苏东晟律师事务所（以下简称“本所”）接受方大锦化化工科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派陈春明律师、潘泽洲律师(以下简称“本所律师”)出席公司2017年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，并对本次股东大会的合法性进行见证并出具本法律意见书。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《方大锦化化工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法
江苏东晟律师事务所 法律意见书
律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会于 2017年 10月 25日在深圳证券交易所（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《方大锦化化工科技股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》，于 2017年 11月 7日公开发布了《方大锦化化工科技股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大会的提示性公告》，该等通知、公告载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
本次股东大会的现场会议于2017年11月9日下午14:00在辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号，公司办公楼2层A会议室如期召开，由半数以上董事推选董事刘波先生主持。
本次会议的网络投票时间为2017年11月8日至2017年11月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 9日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月8日15:00至2017年11月9日15:00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与通知及公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
综上，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会
江苏东晟律师事务所 法律意见书
规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和会议召集人资格
根据本所律师对公司截止到2017年11月3日下午深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的股东名册与出席会议股东的营业执照、身份证明、股票账户卡、持股凭证、授权委托书以及股东签到册的核对和审查及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的统计结果，出席公司本次会议的股东及股东代理人共计45名，代表公司有表决权的股份281,214,794股，占公司总股份的40.6472%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共2名，代表公司有表决权的股份198,502,350股,占公司总股份的28.6918%；
通过网络投票系统进行投票的股东43名,代表公司有表决权的股份82,712,444股,占公司总股份的11.9554%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席和列席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。经本所律师核查，现场会议以记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议议案进行了表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据现场会议投票结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果进行合并统计，会议主持人当场宣布了表决结果。
具体的表决结果如下：
审议通过了《关于补选蔡卫东先生为第七届董事会非独立董事的议案》；
同意247,895,837股，占出席会议有表决权股东所持表决权的88.1518％；反对33,318,957股，占出席会议有表决权股东所持表决权的11.8482%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0000%。
江苏东晟律师事务所 法律意见书
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
江苏东晟律师事务所 法律意见书
（本页无正文，为《江苏东晟律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏东晟律师事务所
负责人：
郝秀凤
经办律师（签字）：
陈春明
经办律师（签字）：
潘泽洲
年 月 日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临2019-077鸿达兴业股份有限公司
关于公开发行可转债申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190395号）（以下简称“反馈意见”）后，已会同相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司与第一创业证券承销保荐有限责任公司《关于<
鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见>之回复报
告》。公司将及时向中国证监会报送上述反馈意见回复的相关材料。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二〇一九年五月十三日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2014-019】金河生物科技股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于 2014年 3月 19日以专人送达、传真等方式发出通知，并于 2014年 3月 26日在公司会议室召开。会议由监事会主席王志广先生主持，应出席会议的监事 3人，出席会议的监事 3人，会议的召开符合《公司法》、相关法律法规和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场表决的方式通过了以下议案：
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经审议，监事会认为：公司利用闲置募集资金18,000万元（其中计划募集资金3,000万元，超募资金15,000万元）暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。补充流动资金期限不超过 12个月。公司过去 12个月未进行风险投资，并承诺在本次使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资；符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
监事会同意公司利用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司监事会
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于杭州掌维科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕5467号
思美传媒股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的思美传媒股份有限公司（以下简称思美传媒公司）管理层编制的《关于杭州掌维科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供思美传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为思美传媒公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
思美传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于杭州掌维科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思美传媒公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，思美传媒公司管理层编制的《关于杭州掌维科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了杭州掌维科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十日
关于杭州掌维科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
思美传媒股份有限公司（以下简称本公司）于2017年度完成收购杭州掌维科技有限公
司（原名杭州掌维科技股份有限公司，2017年 1月更名，以下简称掌维科技公司），根据
深圳证券交易所相关规定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司与掌维科技公司及张子钢、张瑾、张萍、张琦、杭州鼎维投资管理合伙企业（有
限合伙）、杭州萌皓投资管理合伙企业（有限合伙）、诸暨华睿文华股权投资合伙企业（有
限合伙）、诸暨华睿新锐投资合伙企业（有限合伙）、宁波高新区上哲永晖投资管理合伙企
业（有限合伙）（以下简称掌维科技公司原股东）于2016年8月1日签署《思美传媒股份
有限公司与杭州掌维科技股份有限公司及其股东关于发行股份及支付现金购买资产的协
议》（以下简称购买资产协议），本公司以发行股份及支付现金方式收购掌维科技公司原股
东持有的掌维科技公司100%股权，本次交易金额为人民币53,000万元。本次收购完成后，本公司持有掌维科技公司100%股权。
本公司已于2017年2月10日完成相应的财产权交接手续，自2017年2月1日起将掌
维科技公司纳入本公司合并财务报表范围。
二、业绩承诺情况
根据本公司与掌维科技公司及其原股东签订的《购买资产协议》，与张子钢、张瑾、张
萍、张琦、杭州鼎维投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称补偿责任人）签订的《关于
杭州掌维科技股份有限公司之业绩补偿协议书》、《关于杭州掌维科技股份有限公司之业绩
补偿协议书之补充协议》和《关于杭州掌维科技股份有限公司之业绩补偿协议书之补充协
议（二）》，补偿责任人承诺掌维科技公司2016年度、2017年度、2018年度、2019年度实
现经审计的净利润（指经具有证券从业资格的会计师事务所审计确认的归属于母公司扣除
非经常性损益前后孰低的净利润）分别不少于人民币3,600万元、4,400万元、5,500万元、5,800万元（以下简称承诺净利润）。如果掌维科技公司在业绩承诺期间内任一会计年度的
当年期末实现净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数，则本公司应在该年度的
《专项审核报告》披露之日起十日内，以书面方式通知补偿责任人关于掌维科技公司在该
年度实现净利润累计数小于承诺净利润累计数的事实，并要求补偿责任人优先以股份补偿
的方式进行利润补偿，不足部分以现金补偿的方式进行利润补偿。
三、业绩承诺完成情况
掌维科技公司2018年度经审计归属于母公司的净利润4,864.83万元，扣除非经常性
损益后归属于母公司的净利润4,826.57万元，归属于母公司扣除非经常性损益前后孰低的
净利润4,826.57万元，2018年度承诺净利润5,500万元，与2018年度承诺净利润差673.43
万元。
掌维科技公司2016年至2018年度归属于母公司扣除非经常性损益前后孰低的净利润
累计数为14,912.01万元，承诺净利润累计数为13,500.00万元，掌维科技公司归属于母
公司扣除非经常性损益前后孰低的净利润累计数超过承诺净利润累计数1,412.01万元，完
成承诺净利润的110.46%。
思美传媒股份有限公司
二〇一九年四月二十日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2017-030北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司，2016年年度权益分派方案已获 2017年 3月 28日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 750,000,000股为基数，向全体股东每10股派3.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 3.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
分红前本公司总股本为750,000,000股，分红后总股本增至1,500,000,000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.70元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.35元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为:2017年4月18日，除权除息日为：2017年4月19日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年4月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****468|北京中环投资管理有限公司|
|2|08*****302|德国埃贝斯乐股份有限公司|
|3|08*****701|宁波福尔达投资控股有限公司|
|4|01*****668|龚福根|
|5|01*****934|龚斌|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月11日至登记日：2017年4月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次送（转）股的交易流通时间
本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2017年4月19日。
六、股份变动情况表。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|本次变动前||资本公积送转（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例%||股份数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|136,079,450|18.14|136,079,450|272,158,900|18.14|
|01 首发后个人类限售股|34,030,000|4.54|34,030,000|68,060,000|4.54|
|03 首发后机构类限售股|102,040,000|13.61|102,040,000|204,080,000|13.61|
|04 高管锁定股|9,450|0|9,450|18,900|0|
|二、无限售流通股|613,920,550|81.86|613,920,550|1,227,841,100|81.86|
|其中未托管股数|0|0|0|0|0|
|三、总股本|750,000,000|100|750,000,000|1,500,000,000|100|

七、方案实施后每股收益情况
本次实施送（转）股后，按新股本1,500,000,000股摊薄计算，2016年年度，每股净收益为0.425元。
八、咨询机构：
咨询地址：北京市大兴区魏永路（天堂河段）70号(公司证券部)
联系人:鲍丽娜
咨询电话:010-60276313
咨询传真:010-60279917
九、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议；
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2017年4月13日
证券代码:000980 证券简称:众泰汽车 公告编号:2017-049安徽众泰汽车股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东铁牛集团有限公司（以下简称“铁牛集团”）函告，获悉铁牛集团所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、铁牛集团部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|铁牛集团|是|221950000|2017年7月25日|2 018年7月24日|浙商金汇信托股份有限公司|30%|融资|
|合计|--|221950000|--|--|--|30%|--|

2017年7月25日,铁牛集团以其持有本公司的22,195万股股份(占本公司总股本的12.13%)为浙商金汇信托股份有限公司向铁牛集团提供信托贷款50亿元提供质押担保。上述股权质押登记手续已于2017年7月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日,铁牛集团持有的公司股份为 739,866,487股，占公司总股本的比例为40.43%，累计已质押的股份数为221,950,000股，占公司总股本的比例为12.13%。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽众泰汽车股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-112佳沃农业开发股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192671号）（以下称“通知书”）。中国证监会依法对《佳沃农业开发股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司与相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
按照上述通知书的要求，公司将就通知书提出的问题逐项落实，并与相关中介机构在通知书规定的期限内将书面回复材料报送中国证监会。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
2019年12月 3日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-023号金圆环保股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年03月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《金圆环保股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-020号）。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项再次提示如下：一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。
公司召开本次临时股东大会已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2019年04月16日（星期二）14:30
深圳证券交易所交易系统投票时间： 2019年 04月 16日9:30～11:30，13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2019年04月15日15:00至2019年04月16日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年04月09日（星期二）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日2019年04月09日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的情况。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州市滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心 1号楼 30楼会议室。
二、会议审议事项
1．金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案。
上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2019年 03月 30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-019号）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案|||该列打勾的栏目可以投票||
||||提案名称|||
||编码|||||
|100||总议案||√||
|1.00||金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案||√||

四、会议登记等事项
1．登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间：2019年04月15日（工作日）9:00-16:00
4．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东大会通知的附件一。
六、其他事项
1．本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
2．会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼
联系人：朱磊倩
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jysn.com
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年04月10日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票
2、议案设置及意见表决
请填报表决意见：同意、反对、弃权
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年04月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 04月 15日15:00，结束时间为2019年04月16日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委托股东姓名||受托人姓名||||
|委托股东持有股份性质||受托人身份证号码||||
|委托股东持有股份数量||表决意见||||
|提案编码|提案名称（非累积投票制）|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|金圆环保股份有限公司关于为子公司申请融资租赁贷款提供担保的议案|√||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件三
回 执
截至 2019年 04月 09日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆环保股份有限公司股票 股，拟参加金圆环保股份有限公司 2019年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-101深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产出售的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST宇顺，证券代码：002289）自 2016年 5月 24日上午开市起继续停牌，并于 2016年 5月24日、2016年5月31日分别披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-062）。2016年6月3日，公司确认该重大事项为重大资产重组事项，并披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2016-071），公司股票于当日起进入重大资产重组事项连续停牌，并于2016年6月14日披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-077）。2016年 6月21日，公司披露了《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-079），经公司申请，公司股票从 2016年 6月 23日起继续停牌一个月，并于 2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日分别披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2016-084、2016-087、2016-090、2016-093）。2016年 7月 18日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2016年7月20日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》（公告编号：2016-096），经公司申请，公司股票从 2016年 7月 22日起继续停牌。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构对标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在
有序推进。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年7月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十六日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016－009深圳市沃尔核材股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议通知于2016年1月22日（星期五）以电话、专人送达、传真及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2016年1月28日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高管参加了本次会议。
本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长周和平先生主持，审议通过了以下决议：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请 2016年度综合授信额度的议案》。
根据公司经营发展的需要，在保持良好现金流动水平和偿债能力的前提下， 2016年度公司计划向银行等金融机构申请总额度不超过人民币贰拾伍亿元的综合授信，授信期限自股东大会审议通过之日起1年有效，具体期限以公司与银行等金融机构所签订的综合授信合同为准。
提请公司股东大会授权公司董事长根据银行等金融机构实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立信息披露委员会的议案》。
为进一步完善公司的信息披露流程，强化信息披露管理工作，提升公司信息披露质量，公司拟设立由董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表、财务经理、投资经理等人员组成的信息披露委员会，信息披露委员会将根据《上市
公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及《重大信息内部报告制度》等信息披露法规及公司制度开展工作。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。
为加强公司治理，为公司董事、监事及高管人员在依法履职过程中可能产生的赔偿责任提供保障，同意为董事、监事和高管人员购买相关的董事、监事和高管人员责任保险。
公司本次拟购买董事、监事及高管人员责任保险的保险金额为人民币 3000万元，期限 1年，保险费用不超过人民币 10万元。根据公司股东大会授权，由董事会负责人民币 20万元以内具体购买董事、监事及高级管理人员责任保险的相关事宜，本次购买保险事项在董事会权限范围内。
四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2016年2月24日（星期三）召开2016年第一次临时股东大会。
《关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2016年1月30日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2019-076杭州炬华科技股份有限公司
关于全资子公司拟参与竞买土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 22日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于全资子公司拟参与竞买土地的议案》，同意公司全资子公司天台炬源物联网技术有限公司（以下简称“炬源物联”）参与竞买位于浙江天台西工业区相关地块的使用权，并授权经营管理层具体负责组织实施。具体情况如下：
一、交易概述
1、炬源物联根据《天台县自然资源和规划局国有建设用地使用权挂牌出让公告》（天土资出告字[2019]36号）拟竞买位于浙江天台西工业区地块的使用权，地块编号为天台装备制造高新技术产业园 TSF08-0807-1地块，地块土地面积为 31208平方米。土地用途为工业用地。
2、本次拟竞买土地事宜已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，该事项符合董事会审批权限，无需提交股东大会审议批准。
3、本次拟竞买土地事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、竞买方的基本情况
名称：天台炬源物联网技术有限公司
统一社会信用代码：91331023MA2DXMXH1D
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省台州市天台县始丰街道西园路11号207室
法定代表人：陈江陵
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2019年11月11日
营业期限：2019年11月11日至长期
经营范围：物联网技术研发、技术咨询、技术转让；通讯设备、物联网传感
器、智能仪表、电气安全监控装置、电气保护装置、电能质量治理装置、电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、电动汽车充换电设备、交直流电源设备、储能电源设备、电子互感器、变压器、智能仪表壳体、电能表元器件及零部件、综合能源管理软件研发、设计、制造及销售；电力工程设计、施工；充电设施安装；光伏发电站的设计、施工及运营维护；计算机网络系统集成服务；计算机软硬件、仪器仪表，电子产品（除电子出版物）、电子设备、自动化设备批发、零售；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、交易对方的基本情况
本次拟竞买的土地为国有建设用地，出让方为天台县自然资源和规划局。
四、交易标的基本情况
本次拟竞买的交易标的为 2082万元起价以挂牌方式出让的工业项目地块。
该地块位于天台西工业区。
1、地块编号：天台装备制造高新技术产业园TSF08-0807-1地块
2、土地用途：工业用地（工业“标准地”）
3、容积率：≥1.1
4、绿地率：≥10%
5、建筑密度：≥30%
6、出让年限：50年
7、出让面积：31208平方米
8、挂牌起始价为人民币2082万元，竞买保证金为人民币415万元。
9、竞买资金来源：本次参与竞买该土地使用权的资金为炬源物联的自有资金。
五、本次竞买土地的目的及对公司的影响
本次参与竞买该土地使用权为公司未来发展提供必要的土地资源，有利于进一步扩大公司产能。通过利用当地的人才和成本优势，为公司能源物联网技术和产业发展奠定基础，为公司的持续长远发展提供有力保障。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。
本次竞买土地使用权，将遵守相关法律、法规，履行国有土地出让的相关程序。本次土地竞买交易存在一定的不确定性，公司将根据竞拍事项的进展情况及
时发布公告，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2019-017
北京必创科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续2个交易日（2019年3月12日、2019年3月13日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动的情况，经与公司董事会、控股股东及实际控制人等就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
2、公司近期正在筹划重大资产重组事项，拟以发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金，公司股票自2019年2月25日开市起停牌，并于2019年3月11日开市起复牌。公司于2019年3月8日在指定信息披露媒体上披露了《关于资产重组的一般性风险提示公告》（公告编号：2019-015）、《发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告，对本次重大资产重组事项相关情况进行了披露。截至本公告披露之日，各项尽职调查工作仍在进行中。
2018年度，公司实现营业收入 21,039.28万元，实现营业利润 5,218.19万元，实现利润总额5,368.17万元，实现归属于上市公司股东的净利润4,686.67万元。
4、经核查，公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处；
5、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
6、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
7、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司于2019年2月27日披露的《2018年度业绩快报》（公告编号：
2019-009）是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。本次业绩快报与公司 2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-007）预计的业绩不存在重大差异。
公司2018年年度报告预约披露时间为2019年4月24日，截止目前，未公开的财务信息没有对除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供。
重大资产重组尚需经公司股东大会审议批准和中国证监会的核准，本次重大资
产重组能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，本次交
易能否成功实施存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息披露均以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会2019年3月13日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2014-039惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2014年6月9日以传真、邮件方式送达各位监事，会议于2014年6月19日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定。
与会监事认真审议并以举手表决的方式一致通过了本次会议的以下议案，形成会议决议如下：
一、审议通过《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》；
经审核，监事会认为：董事会审议股票期权与限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定；公司实施《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，待中国证券监督管理委员会对公司本次股票期权与限制性股票激励计划备案无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审
议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚待《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
三、审议通过《关于核实<股票期权与限制性股票激励计划（草案）>中的
激励对象名单的议案》。
监事会对《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的本次股票期权与限制性股票的首期授予的激励对象名单进行认真核实后认为：公司股权激励计划首期授予激励对象人员名单中确认的激励对象人员共计162名，均为在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的董事、高级管理人员、中层管理人员（含控股子公司）和核心骨干人员（含控股子公司）；具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》规定的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
《惠州硕贝德无线科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权0票。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司监事会2014年6月19日
证券代码：000572 证券简称：*ST海马 公告编号：2019-45海马汽车股份有限公司
董事会十届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车股份有限公司董事会十届十次会议于 2019年 7月 3日以电子邮件等方式发出会议通知，并于 2019年 7月 5日以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次会议应出席会议董事 9人，实际出席会议董事 9人。其中，5名董事现场出席，卢国纲、孟兆胜、杜传利和魏建舟采用通讯方式表决。本次会议由景柱董事长主持。公司监事会成员、公司高级管理人员列席会议。
会议的召开符合公司法及公司章程等有关规定。会议审议通过了以下议案：一、关联董事景柱回避表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》。详见同日披露的《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》。
二、关联董事景柱回避表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司转让股权暨关联交易的议案》。详见同日披露的《关于全资子公司转让股权暨关联交易的公告》。
||
|-|
|三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司董事会对|
|董事长授权的议案》。|
|为提高决策效率，满足公司快速发展的需要，董事会在权限范围内授权|
|董事长决定应收账款保理、票据贴现、资产证券化等经营性资产处置/融资|
|事项。|

四、以 9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司 2019
年第一次临时股东大会的议案》。详见同日披露的《关于召开公司 2019年
第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海马汽车股份有限公司董事会 2019年 7月 6日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2015-83江西赣能股份有限公司
2015年第九次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江西赣能股份有限公司 2015年第九次临时董事会会议于 2015年 12月25日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
2、本次会议的召开时间为2015年12月30日，会议以通讯方式表决。
3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了公司关于开设募集资金专项账户的议案。
为规范公司募集资金管理，根据有关规定，同意在中信银行开立募集资金专项账户，具体内容详见公司于同日公告的《关于开设募集资金专项账户的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
江西赣能股份有限公司董事会2015年12月30日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2016-030宁波东力股份有限公司
关于变更公司财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监朱黎明先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，朱黎明先生的辞职申请自送达董事会时生效。
朱黎明先生在辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务。
公司董事会对朱黎明先生任职财务总监期间作出的贡献表示感谢。
2016年 4月 13日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘文田先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
刘文田先生简历：1970年3月出生，本科，注册会计师，注册税务师，高级会计师。
2006年 3月至 2010年 8月，任宁波欧琳厨具有限公司财务总监；2010年 9月至 2014年 11月，任贝发集团股份有限公司财务总监；2014年 12月至 2016年 3月，任浙江蓝源投资管理有限公司投资副总监。
刘文田先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会处罚及证券交易所的惩戒。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二O一六年四月十三日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-036安徽金禾实业股份有限公司
关于获得 2013年度安徽省科学技术奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于24日收到安徽省人民政府关于2013年度安徽省科学技术奖励的决定（皖政[2014] 9号）的函，本公司“麦芽酚、乙基麦芽酚生产工艺及技术创新”项目获得安徽省人民政府颁发的 2013年度安徽省科学技术二等奖（奖状号：2013-2-D1）。
以上荣誉的取得是对公司多年来在技术研发领域投入的充分认可。未来公司将加强技术创新力度，在保持现有产品技术领先的基础上，进一步提升研发能力和应用能力，为企业的可持续发展奠定科学的基础条件。
特此公告！
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十五日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-081博爱新开源制药股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）因筹划重|
|大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017 年3月27日（星|
|期一）开市起停牌。|
|按照相关规定，公司已于2017 年3月31日，4月11日,4 月18日发布了《博|
|爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号|
|2017-006，2017-008，2017-011），2017年4月25日发布了《 博爱新开源制|
|药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，（公告编号|
|2017-012），2017年5月3日,5月10日，5月17日发布了《博爱新开源制药|
|股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号 2017-028，|
|2017-029，2017-031），2017 年5月24日发布了《博爱新开源制药股份有限公|
|司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-035）,2017年6|
|月2日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公|
|告》（公告编号2017-038），2017年6月7日发布了《博爱新开源制药股份有|
|限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-041）,2017|
|年6月14日，6月21 日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重|
|组事项的进展公告》（公告编号 2017-044，2017-046），2017年6月26日发布|
|了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公|
|告编号2017-049），2017年7月 3日,7月10日,7月17日,7 月24日发布了《博|
|爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号|
|2017-051，2017-052，2017-056，2017-057），2017年7月 26 日发布了《博爱|
|新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号|
|2017-058），2017年8月2日，8月9日,8月16日,8月23 日发布了《博爱新|
|开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号|

||
|-|
|2017-059，2017-060，2017-061，2017-064），2017年8月 25 日发布了《博爱|
|新开源制药股份有限公司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号|
|2017-065），2017年9月1日、9月8日、9月15日发布了《博爱新开源制药|
|股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号 2017-070，|
|2017-072，2017-073），2017 年9月19日发布了《博爱新开源制药股份有限公|
|司关于继续筹划重大资产重组并申请继续停牌事项召开投资者说明会的公告》|
|（公告编号2017-075）,2017 年9月22日发布了《博爱新开源制药股份有限公|
|司关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号 2017-078），2017年|
|9与29 日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项的进展|
|公告》（公告编号2017-080），具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的|
|创业板信息披露网巨潮资讯网。|
|截至本公告日，公司、新开源生物科技、芜湖长谦投资中心（有限合伙）已|
|签署《融资及收购框架协议》，公司正全力推进本次收购事项相关事宜，与相关|
|各方就本次项目最终实施方案的具体细节进一步磋商等。鉴于重组事项的不确定|
|性，为避免公司股价异常波动，为维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易|
|所创业板股票上市规则》有关规定，公司股票继续停牌，停牌期间，公司将严格|
|按照相关规定及时履行披露义务，每 5个交易日发布一次进展情况公告，待公司|
|披露相关事项后复牌。|

公司本次筹划的收购事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险！
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会2017年10月13日