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股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2018-20河南豫能控股股份有限公司关于
调整贷款计息期及所收国开发展基金核算方法的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本年度新聘任审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的建议，经2018年4月19日召开的第七届董事会第三次会议审议，公司对贷款计息期间及收到的国开发展基金核算方法进行调整。
一、本次调整的情况概述
（一）调整贷款计息期间
为便于与金融机构进行贷款利息核对，公司以前年度贷款计息期间均与银行结息期保持一致，每年 12月 20日银行年度最后一次结息后，12月 21日至 12月 31日期间的利息计入次年，即计息期为上年 12月 21日至当年 12月 20日，共计365天。
经 2017年第 2次临时股东大会决议，公司改聘安永华明会计师事务所为2017年度年报审计机构。根据安永华明会计师事务所建议，公司自2017年起将贷款计息期调整为日历年度，即从上年12月21日至当年12月20日调整为每年1月1日至12月31日，计息周期仍为365天不变。
（二）调整收到国开发展基金核算方法
2015年，为支持地方经济发展，国开发展基金有限公司（简称“国开发展基金”）与公司及公司子公司河南煤炭储配交易中心有限公司（简称“煤炭交易中心”）签署《国开发展基金投资合同》，约定国开发展基金对煤炭交易中心增资 5,000万元，投资期限 10年，投资期限内国开发展基金的平均年化投资收益率为1.2%。投资期满后公司进行回购。
由于公司在投资期满后约定回购，故该出资属于公司债务。2016年公司按照年报审计机构瑞华会计事务所的要求，对应付5000万元国开发展基金未来 10年的收益600万元，一次计提计入长期负债并冲减资本公积。
2017年报审计机构安永华明会计师事务所建议不再一次性预提未来应付收益，应按每年实际支付进行账务处理。故公司对原计提的长期负债及冲减的资本
公积余额进行调整。
二、本次调整对公司的影响
（一）关于调整贷款计息期间
贷款计息期调整后，公司2016年末资产总额调增258.43万元，占原披露数据的0.02%；负债总额调增1,069.64万元，占原披露数据的0.11%；归属于母公司股东权益调减742.05万元，占原披露数据的0.17%。公司2017年度财务费用增加156.47万元，相应减少当期利润156.47万元。
（二）关于调整所收国开发展基金核算方法
公司对原计提的长期负债及冲减的资本公积余额进行调整后，对各期经营成果无影响。公司2016年末归属于母公司的股东权益调增 535.83万元，占原披露数据的0.12%；2016年末负债总额调减 535.83万元，占原披露数据的0.06%。
2017年度长期负债、资本公积各减少475.83万元。
三、董事会意见
董事会同意公司根据审计机构的相关建议，对贷款计息期间及收到的国开发展基金核算方法进行调整。本次调整对公司资产状况及经营成果无重大影响。
四、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》《企业会计准则》等有关规定，基于独立、认真、谨慎的原则立场，我们对公司关于调整贷款计息期间及所收国开发展基金核算方法的议案进行了认真审阅，现发表如下独立意见：
经审核，公司对贷款计息期间及所收国开发展基金核算方法的调整符合《企业会计准则》的相关规定，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，我们同意上述调整事项。
五、监事会意见
经审核，监事会认为本次对贷款计息期间及所收国开发展基金核算方法的调整符合《企业会计准则》的相关规定，董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东利益。监事会同意本次贷款计息期间及收到的国开发展基金核算方法调整的事项。
六、会计师事务所意见
公司审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)就前述调整事项出具了《河南豫能控股股份有限公司对前期财务报表数据重述调整的专项说明》，全文刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、备查文件
1.河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议；
2.河南豫能控股股份有限公司第七届监事会第三次会议决议；
3.独立董事关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等事项的事前认可和独立意见；
4.安永华明会计师事务所《河南豫能控股股份有限公司对前期财务报表数据重述调整的专项说明》。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2018年4月20日
证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2018-001深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会关于公司2017年股票期权激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月18日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<深圳市杰恩创意设计股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及摘要>的议案》（以下简称 “2017年股权激励计划”）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》的相关规定，公司对本次股权激励对象的姓名及职务进行了公示，公司监事会结合公示情况，对激励对象进行了核查，相关核查意见及公示情况说明如下：
一、公示情况说明
1、公示内容：公司2017年股权激励计划之激励对象的姓名及职务；
2、公示时间：2017年 12月 19日至 2017年 12月 30日（公示期内，公司员工可向监事会反馈意见）；
3、公示方式：通过巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、公司内部OA系统进行公示；
4、公示结果：截止公示结束之日，监事会未收到公司员工针对激励对象名单提出的异议；本次激励对象名单的公示内容及公示期限符合《管理办法》的相关规定。
二、监事会对激励对象的核查方式
监事会核查了列入本次 2017年股权激励计划激励对象的姓名、身份证件、
其与公司或公司分子公司签订的劳动合同，以及激励对象在公司或公司分子公司担任的职务等。
三、监事会对激励对象名单的核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》的有关规定，监事会结合本次激励对象名单及其职务的公示情况，发表如下审核意见：
1、列入公司本次2017年股权激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人名共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在以下《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次公司2017年股权激励计划涉及的激励对象均符合《管理办法》、公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，公司监事会认为，本次列入 2017年股权激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象的主体资格条件，其作为本次2017年股权激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司
监事会
二〇一八年一月二日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-071天海融合防务装备技术股份有限公司
关于上海佳域环境工程设计咨询有限公司51%股权转让完成的公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次交易不构成关联交易。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
3、本次交易不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向任何人输送利益的情形。
一、交易概述
2016年 7月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”或“甲方”）与上海圆横投资管理有限公司（以下简称“圆横投资”或“乙方”）签订了《上海佳域环境工程设计咨询有限公司之股权转让协议》，双方同意以上海佳域环境工程设计咨询有限公司（以下简称“佳域环境”）2016年 2月 29日财务报表记载的净资产为基准，并协商一致确定公司持有的佳域环境51%股权转让价格为 118.94万元。
截至公告日，公司已经收到圆横投资的交易款，佳域环境办理完成了工商变更登记手续。
二、审议程序
2016年 3月 7日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于转让控股子公司上海佳域环境工程设计咨询有限公司51%股权的议案》，同意转让公司所持有佳域环境51%的股权，并授权公司管理层以佳域环境截至 2016年 2月底的净资产为基础，确定最终转让价格并签订股权转让协议，独立董事对该事项发表了明确同意意见。本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体情况请查阅公司分别于2016年3月8日、3月15日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号2016-026）和《关于转
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-071让控股子公司上海佳域环境工程设计咨询有限公司51%股权的公告》（公告编号2016-030）。
三、交易的定价政策和依据
本次交易以佳域环境2016年2月29日财务报表记载的净资产为基准，按股权转让比例确认股权转让价格，在此基础上，双方财务进行清算调整。
截至 2016年 2月 29日，佳域环境净资产为 226.30万元，经双方财务清算后，调增项合计为76.62万元，调减项合计为62.61万元，经调整，佳域环境最终净资产为240.31万元。
天海防务持有佳域环境股份比例为51%，所占净资产份额为 122.56万元。因天海防务自佳域环境取走的一批账面净值为 7.40万元的办公家具，圆横投资占有该批家具的份额为 3.62万元，因此，得出本次佳域环境51%股权转让价款为122.56-3.62=118.94万元。
四、协议主要内容
1、股权转让方式
1.1、甲方和乙方同意以2016年2月29日为交易基准日。
1.2、甲方同意向乙方转让其所持有的目标公司51%的股权，乙方同意受让目标公司51%的股权。
上述股权转让完成后，乙方持有目标公司100%的股权，甲方的股东身份及股东权益丧失。
2、股权转让价格
2．1、甲方和乙方同意，按照上海佳域环境工程设计咨询有限公司2016年2月29日报表记载公司净资产为基准，经过交易双方协商一致确定股权转让价格为1,189,350.50元。
2．2、自基准日起，至股权转让的工商变更登记手续完成、目标公司取得变更后的营业执照之日为止，目标公司在上述期间内的损益由乙方承担和享有。
3、股权转让款支付
3.1、甲方和乙方同意，在本协议签订之日起2个工作日内，乙方将2.1款所述股权转让款汇至甲方指定银行账户。
4、标的股权过户
4.1、乙方负责办理标的股权过户至乙方名下的所有手续（包括但不限于更改股东名册、修改公司章程、办理工商变更登记等手续），所有手续应于本协议生效之日起30个工作日内办理完毕。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-0714.2、甲方应积极配合乙方办理上述手续。
5、甲方之义务
5.1、积极配合乙方办理标的股权转让的工商变更登记手续。
5.2、履行本协议约定的其他义务。
5.3、甲方保证对其拟转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，并免遭第三人追索。
6、乙方之义务
6.1、按照本协议约定的时间和方式支付股权转让款。
6.2、履行本协议约定的其他义务。
7、违约责任
7.1、除本协议另有规定外，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约；违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的所有损失。
7.2、因地震、台风、水灾、战争及其他不可预见、不可克服和不能避免的不可抗力而不能履行本协议项下义务的，任何一方无须承担任何违约责任，但应及时通知对方。
8、争议解决
8.1、因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，由双方友好协商解决。如双方未能通过友好协商解决争议的，任何一方均应依法将争议提交上海仲裁委员会仲裁。
9、生效及其他
9.1、本协议自签署之日起生效。
9.2、本协议正本一式六份，甲方和乙方各执一份，目标公司存档一份，报送工商登记机关等三份，凡因执行本协议而签署的补充协议及纪要与本协议具有同等法律效力。
五、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议；
2、《上海佳域环境工程设计咨询有限公司之股权转让协议》。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一六年七月二十三日
证券代码：000967盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
关于本次发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序
的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟通过发行股份购买长沙中联重科环境产业有限公司100%股权（以下简称“本次重组”、“本次重大资产重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》（以下简称“《重组若干规定》”）等相关法律、法规、部门规章及规范性文件和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司董事会对本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）2018年5月18日，公司发布《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2018-047号）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次重组事件进展情况公告。
（二）公司对本次资产重组涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
（三）公司及时与相关中介机构签署了《保密协议》，对本次交易方案进行充分的论证，与本次交易对方进行了沟通，形成了初步方案。
（四）公司重大资产重组期间，公司按照相关法律、法规及规范性文件的要求编制了本次交易的重组报告书及其他有关文件。
证券代码：000967（五）2018年7月17日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过本次交易方案及相关议案，关联董事回避表决，公司独立董事事前认可并同意将上述议案提交公司第八届董事会第十八次临时会议审议，并发表了独立意见。
（六）2018年7月17日，公司召开了第八届监事会第十七次临时会议，审议并通过了公司本次重组相关事宜。
综上，董事会认为，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《重组若干规定》等法律、法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次重组所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次重组事项履行的法定程序完整、符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
盈峰环境科技集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-073武汉精测电子集团股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2019年5月28日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2019年5月31日16点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席5名（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为2人），董事长彭骞先生、董事沈亚非先生以通讯方式进行表决。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》；
同意公司根据2018年度利润分配方案实施情况调整限制性股票回购价格，并对6名已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票合计19,800股进行回购注销。
具体内容详见公司于 2019年 5月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调
整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见，律师发表了法律意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》；
公司的注册资本和股份总数由于 2018年度权益分派及回购注销事项发生变动，同意公司注册资本由人民币16,361.40万元变更为人民币24,540.12万元，公司股份总数由16,361.40万股变更为24,540.12万股，并相应修改公司章程。
具体内容详见公司于 2019年 5月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》；
公司定于2019年6月17日15点，在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2019年 5月 31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开武汉精测电子集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《武汉精测电子集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2019年5月31日
江苏云意电气股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至 2016年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价，并出具《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
2016年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，遵循内部控制的基本原则，进一步建立完善了公司的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2016年度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
综上所述，监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司须进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，提高内控风险防范能力，努力提升公司治理水平。
江苏云意电气股份有限公司监事会二〇一七年一月二十五日
（本页无正文，为江苏云意电气股份有限公司监事会关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见之签字盖章页）
监事签名：
李亚超 王训峰
朱巧云
江苏云意电气股份有限公司监事会年 月 日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2017-059江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于收到宁夏蓝丰安全生产事故调查报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）于2017年8月16日收到中卫市人民政府《关于宁夏蓝丰机械伤害事务调查报告的批复》（卫政函【2017】126号）。
针对此前发生的离心机解体致一人不治身亡的事故（具体内容详见 2017年 6月 13日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司发生安全生产事故的公告》，公告编号：2017-046），中卫市人民政府作出批复，给予责任单位宁夏蓝丰 35万元人民币的行政处罚，同时对其他有关事故责任人给予行政处罚。
公司及宁夏蓝丰将深刻吸取事故教训，加大安全投入力度，强化安全管理措施，加强职工安全培训教育和安全风险识别，排查安全隐患并整改，全面降低安全风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一七年八月十七日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2014-014中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 2月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告》（公告编号：【CIMC】2014—003）。根据中国证监会深圳监管局的要求，现就前次披露的公司实际控制人、股东、关联方、收购人及公司承诺履行情况进展，公告如下：
一、关于正在履行的承诺
本公司股东分红回报规划承诺（2012年-2014年），承诺具体情况如下：
1、本公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。
2、未来本公司将积极采取现金方式分配利润。本公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，在本公司盈利并满足本公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，其中利润分配中最近三年现金分红累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、根据本公司长远和可持续发展的实际情况，在董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，本公司可以采用股票股利方式进行利润分配。
该项承诺已于2012年7月19日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露，具体请参见公告《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东回报规划》。
基于本集团2013年经营业绩及考虑到本集团整体财务状况、现金流量情况，经2014年3月25日召开的本公司第七届董事会2014年度第6次会议审议，建议派发2013年度末期股息每股人民币 0.27元（含适用税项）。以2013年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数，共计分配股利人民币 718,847
千元。本公司最近三年现金分红累计分配利润（人民币2,555,900千元）不小于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十（人民币357,938千元）。2013年度末期股息尚待2013年年度股东大会股东审议通过。
二、关于完成时限不明确的承诺
本公司 2012年 8月 15日披露的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》（简称《方案》，具体请查询巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn）“重大事项提示”第4条中，有以下承诺事项：
“根据相关法规规定，境内居民不得直接购买境外股票，因此在本方案实施后，境内居民除持有或出售其因本公司股票变更上市地而合法持有的本公司 H股外，不能认购包括本公司及其他H股或其他境外股票，其出售本公司H股后的资金需及时被汇回境内。本公司承诺在境内居民能够认购境外股票之前，不以配股方式融资。”
本公司始终履行以上承诺事项；此后，也将持续履行承诺。
截止本公告日，本公司不存在其他实际控制人、股东、关联方、收购方以及本公司尚未履行完毕的承诺，也不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺和超期未履行的承诺。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会二○一四年四月二十六日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190内部控制审计报告
XYZH/2014A4016-1-7石家庄东方能源股份有限公司董事会：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了石家庄东方能源股份有限公司（以下简称东方能源）2014年 12月 31日财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方能源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，东方能源于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○一五年三月二十六日
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2019113北京盛通印刷股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“盛通股份”）于 2019年12月 25日召开第四届董事会2019年第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准北京盛通印刷股份有限公司向侯景刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3194号）核准，北京盛通印刷股份有限公司已实施非公开发行人民币普通股（A股）10,050,492股募集配套资金，每股发行价格为人民币 30.30元，本次非公开发行募集资金总额为人民币 304,529,907.6元，扣除本次发行相关费用后，募集资金净额为人民币 293,530,990.41元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZB10026号《验资报告》审验确认。
公司对募集资金采取了专户存储管理，与独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署《募集资金三方监管协议》。公司已将募集资金存储于在上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、募集资金使用计划
根据公司于2016年 4月28日召开的第三届董事会2016年第四次会议审议通过的《关于<北京盛通印刷股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》、2017年1月 20日召开的2017年第三届董事会2017年第一次临时会议审议通过的《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》，公司计划将募集资金分别用于如下项目：
||||
|-|-|-|
|序号|募集资金用途|金额(元)|
|1|重大资产重组现金对价|30,530,000.00|
|2|中介费用|13,600,000.00|
|3|出版服务云平台项目|120,399,907.60|
|4|偿还银行贷款|80,000,000.00|
|5|补充上市公司流动资金|60,000,000.00|
||合计|304,529,907.60|

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
根据上市公司募集资金投资项目的实施进度，预计上市公司在未来十二个月仍将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，上市公司拟使用出版服务云平台项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币4,000万元，使用期限不超过十二个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后上市公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募投项目实施进度超过目前预计，上市公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。
上市公司承诺：本次暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购、股票及其衍生品种、可转换公司债券交易等非生产经营用途。
2019年 12月25日，第四届董事会 2019年第十次会议、第四届监事会 2019年第九次会议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用出版服务云平台项目最高额不超过人民币4,000万元的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月。公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司针对实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见。公司独立董事发表了同意实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会
大连电瓷集团股份有限公司独立董事
关于公司重大资产购买事项的独立意见
为提高资产质量、增强持续盈利能力，公司拟以现金方式收购紫博蓝网络科技（北京）股份有限公司（以下简称“紫博蓝”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“本次重大资产购买”或“本次交易”）。
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及其他的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的关于公司以现金方式收购紫博蓝100%股权交易的事项及相关文件。
基于独立判断立场，现对本次交易事项发表如下独立意见：
1、本次交易有利于增厚公司业绩，有利于提高公司的持续盈利能力，有利于公司的长远持续发展，符合国家法律法规的要求，方案合理、可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易涉及的相关的协议及信息披露文件符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
3、本次交易的交易对方与公司及公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，因此本次交易不构成关联交易。
4、本次交易的相关议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，上述董事会会议的召集召开、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定。
5、本次公司重大资产购买方案符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
6、本次交易所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当且与评估目的具有相关性，评估定价公允。
（1）评估机构具有独立性
本次交易的评估机构为上海立信资产评估有限公司，该公司具有相关部门颁发的评估资格证书。评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司除业
务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利害关系。因此，评估机构具有独立性。
（2）本次评估假设前提合理
本次评估的假设前提均按照国家有关法规、规定进行，并遵循了市场通用惯例与准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提具有合理性。
（3）评估方法与评估目的的相关性一致
本次评估采用市场法、收益法两种方法对标的资产进行了评估。根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估结论采用收益法的评估结果。本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较强的相关性。
（4）本次评估定价公允
标的资产的最终交易价格以具有证券期货业务资格的评估机构所出具的评估报告中确定的评估值为基础确定。评估机构及其经办评估师与上市公司、交易对方及标的公司均没有现时的及预期的利益或冲突，具有充分的独立性，其出具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。本次交易涉及资产的定价原则符合有关法律法规的规定，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。
7、《大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要以及公司与交易对方等相关各方签署的附条件生效《股权转让协议》，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，本次交易的交易方案具备可行性和可操作性。
8、《大连电瓷集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，该报告书已经详细披露本次交易需要履行的法律程序，并充分披露了相关风险。
9、公司向关联方借款拓宽了公司的筹资渠道，进而加快本次重大资产重组的顺利实施，有助于公司长期的发展。本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会、监事会在审议此关联交易时，关联董事、监事回避表决，决策程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向股东借款的关联交易事项。
综上，本次重大资产购买的相关事项及整体安排符合国家相关法律、法规及
规范性文件的规定。我们同意本次重大资产购买的相关议案并同意董事会将与本次重大资产购买相关的议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产购买事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
_______________________ _________________________
马飞 徐宇舟
_______________________
李远鹏
2017年 6月 26日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-44
宁波GQY视讯股份有限公司
关于提高闲置自有资金进行现金管理额度公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提高宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“GQY视讯”或“公司”）资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，2017年 7月 13日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司进一步提高使用闲置自有资金进行现金管理的额度，本议案还需要提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置自有资金进行现金管理，主要用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的产品，投资品种为十二个月以内的短期保本型理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，提交股东大会审议通过后实施。
7、公司拟购买的短期理财产品的受托方均为正规银行或金融机构，与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司股东大会审议通过后，公司董事会授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于提高暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：
公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的
基础上，预计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。本次提高现金管理额度的事项经董事会审议后，还需提交股东大会审议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。
一致同意公司本次提高闲置自有资金进行现金管理额度的事项。
五、监事会意见
公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于提高闲置自有资金进行现金管理额度的议案》并发表如下意见：
监事会认为，公司本次提高闲置自有资金进行现金管理额度的事项，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买流动性好、投资回报相对较高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。
监事会同意公司本次提高闲置自有资金进行现金管理额度的事项。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二○一七年七月十三日
深圳翰宇药业股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（曹叠云）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2016年度工作中，积极、诚实、勤勉、独立的履行职责，按时出席相关会议，努力发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人参加公司召开的董事会并列席股东大会，对于所有的会议议案，都能够做到会前充分阅读，并与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2016年度，公司共召开 5次董事会会议，召开 2次股东大会，本人亲自出席了3次董事会会议，没有出现连续两次未亲自出席董事会会议的情形。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
（一）在 2016年 8月 2日公司第三届董事会第五次会议上，本人就该次会议事项发表的独立意见如下：
1、截止到 2016年 6月 30日，除存在经营性往来资金外，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年6月30日的违规关联方占用资金情况。
公司提供连带责任担保，全资子公司成纪药业为满足业务快速发展的需要，拟向中国银行股份有限公司天水分行申请总额度不超过 1亿元人民币的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，授信期限暂定为一年。
截至2016年6月30日，公司没有其他对外担保情况及为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
2、公司编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（二）在 2016年 10月 11日公司第三届董事会第六次会议上，本人就该次会议事项发表的独立意见如下：
1、终止本次员工持股计划，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号--员工持股计划》等法律法规及公司《第三期员工持股计划管理办法》、《第三期员工持股计划（草案）》等制度的相关规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决；终止员工持股计划不会对目前的生产经营活动造成实质性影响；综合考虑目前的资本市场环境、公司业务发展规划以及监管要求等因素，同意终止第三期员工持股计划。
（三）在 2016年 10月 26日公司第三届董事会第七次会议上，本人就该次会议事项发表的独立意见如下：
等，通过发行中期票据、超短期融资券有利于拓宽公司融资渠道，满足公司的资金需求与降低融资成本，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司申请注册发行总额不超过10亿元中期票据和总额不超过10亿元超短期融资券事项，并同意提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行中期票据、超短期融资券的相关事宜。
2、公司申请综合授信主要是保证翰宇药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉翰宇”）生产基地项目所需，有利于武汉翰宇的发展，符合公司的发展战略。
本次担保的风险在公司可控范围之内，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的要求。我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意《关于子公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》。
三、专业委员会履职情况
1、本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出建议。
2016年度，公司共召开 1次战略委员会会议，本人亲自出席参加了 1次战略委员会会议，审议通过如下议案：《关于公司拟注册发行中期票据的议案》、《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》。
2、本人作为提名委员会委员，参与了提名委员会的日常工作，认真审查提名候选人的任职资格，积极有效地履行自己的职责。
2016年度，公司共召开 2次提名委员会会议，本人亲自出席参加了 1次提名委员会会议，审议通过如下议案：《关于聘任公司副总裁的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
本人作为公司独立董事，2016年度对公司进行了多次实地现场考察、沟通，
进一步了解公司的生产经营情况、各项决议执行情况和公司的财务状况；以专业知识背景，对所提供的议案材料和有关介绍从形式、内容、真实、准确、合规等方面进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地发表意见，行使表决权与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，并及时、积极的就相关事项进行了解和沟通，掌握公司的生产经营状况，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和所有股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，深入了解公司内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况及公司业务发展等相关事项，主动获取做出决策所需的各项资料，按时出席公司董事会会议，对于董事会审议的议案，运用自己的专业知识，在充分了解的基础上做出独立、公正、客观的结论，审慎行使表决权。
2、持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况进行监督检查，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定做好信息披露工作，保证了公司的信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护了公司和广大股东的整体利益。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
4、协助并督导公司开展投资者保护“蓝天行动”专项工作，完善、健全投资者关系管理制度及信息披露管理制度，强化投资者专项服务工作，进一步健全投诉处理机制。
六、其他事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚信、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司 2016年度独立董事述职报告签署页]
独立董事：曹叠云
五届十五次监事会
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2014-006
北方国际合作股份有限公司五届十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司五届十五次监事会会议通知于 2014年 3月 17日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。2014年3月27日北方国际合作股份有限公司五届十五次监事会在北京举行，以现场会议表决方式召开，会议应到监事3人，实到2人，监事李柏森委托监事卫凯投票，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由卫凯主持。
1、会议通过了对《公司2013年年度报告及摘要》决议的审核。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
2、会议通过了《公司2013年监事会工作报告》的议案。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。
3、会议通过了对《内部控制自我评估报告》决议的审核。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
4、会议通过了对《公司长期股权投资计提减值准备》决议的审核。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
5、会议通过了对《公司存货计提跌价准备》的议案。
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权0票。
北方国际合作股份有限公司监事会
二○一四年三月二十七日
独立董事意见京汉实业投资集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的规定，基于独立判断的立场，作为京汉实业投资集团股份有限公司独立董事,现就公司第九届董事会第十二次会议所审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总裁的独立意见
1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；
2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。
二、关于收购北京隆运部分股权暨关联交易的事前认可和独立意见1、独立董事事前认可
经审阅公司提交的《关于公司收购北京隆运部分股权暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为，此次收购目的在于减少关联交易，同时可以依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，完善并丰富公司相关业务产业链，快速加强公司在相关业务板块的投资布局，促进产业资源整合，加快相关业务的发展，最终增强公司的可持续发展能力与核心竞争力。
本次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,在关联交易的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此
独立董事意见项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
本次关联交易事项符合全体股东的利益和公司长远发展战略，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项。
三、关于收购苏州麦创、襄阳隆运、襄阳隆玖财产份额暨关联交易的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
经审阅公司提交的《关于公司收购苏州麦创财产份额暨关联交易的议案》、《关于公司收购襄阳隆运财产份额暨关联交易的议案》和《关于公司收购襄阳隆玖财产份额暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为，此次收购目的是出于减少关联交易的考虑，符合公司控股股东京汉控股的相关承诺，利于公司的实际经营，符合监管机构的要求。
本次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,在关联交易的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
本次关联交易事项符合全体股东的利益和公司长远发展战略，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项。
四、关于公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可和独立意见1、独立董事事前认可
经审阅公司提交的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易
独立董事意见符合公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。
2、独立董事独立意见
北京隆运参与合伙企业的设立，依托其基金管理人丰富的管理经验，及各合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，加快其相关业务的发展。
本次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,在关联交易的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
本次关联交易事项符合全体股东的利益和公司长远发展战略，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项。
五、关于京汉置业收购阳江兆银100%股权暨关联交易的事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可
经审阅公司提交的《关于京汉置业收购阳江兆银100%股权暨关联交易的议案》，询问公司有关人员关于本次关联交易的背景情况，我们认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。
2、独立董事独立意见
独立董事认为，本次收购阳江兆银100%股权有利于公司地产主营业务的项目建设和管理，符合公司的发展战略，可以进一步拓展项目资源，提升公司持续经营能力。
本次关联交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则,在关联交易的审核过程中，没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定，关联董事回。避了表决，进行表决的董事一致同意通过此项议案，该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
本次关联交易事项符合全体股东的利益和公司长远发展战略，审议程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市公司利益。我们同意该关联交易事项。
独立董事意见独立董事：熊新华、胡天龙、杜杰 2018年 9月 6日
厦门乾照光电股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月10日召开了第三届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在充分了解相关人员的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上，对公司第三届董事会第十七次会议审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
关于选举公司董事长、副董事长的独立意见
本次公司董事长、副董事长的选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
经审阅相关人员的个人履历等材料，本次选举的董事长、副董事长具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
经了解相关人员的教育背景、工作经历及身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上所述，我们同意选举金张育先生为公司董事长；同意选举王维勇先生为公司副董事长。
独立董事：江曙晖陈诺夫刘晓军2016年11月10日