证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-047青岛特锐德电气股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年5月21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间为：2015年5月20日—2015年5月21日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年 5月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月20日下午15:00至2015年5月21日下午15:00期间。
4、股权登记日：2015年5月15日（星期五）
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：董事长于德翔先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加会议的股东（代理人）共 3人，所持（代理）股份 219,660,000股,占上市公司总股份的54.8054％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的0％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，所持（代理）股份219,660,000股,占上市公司总股份的54.8054％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表的表决权股份数额为0股，占上市公司总股份的0％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，所持（代理）股份0股，占上市公司总股份的0％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，代表股份0股，占公司股份总数0％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2、《关于公司以发行股份方式购买资产方案的议案》
2.1交易对方
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.2标的资产
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.3发行股票种类和面值
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.4交易价格
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.5支付方式及发行对象
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.6定价依据、定价基准日和发行价格
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中
同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.7股份发行数量
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.8上市地点
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.9认购方式
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.10本次发行股份锁定期
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.11滚存未分配利润的处理
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2.12过渡期损益归属
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2. 13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
2. 14决议有效期
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份
总数的0％，弃权票代表股数0股。
3、《关于公司发行股份募集配套资金方案的议案》
3.1发行股票种类和面值
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3.2发行对象和发行方式
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3.3认购方式
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3.4定价依据、定价基准日和发行价格
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3.5募集配套资金金额
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3.6募集配套资金股份发行数量
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3.7募集配套资金用途
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3.8上市地点
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3.9本次发行股份锁定期
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中
同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3.10滚存未分配利润的处理
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
3.11决议有效期
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
5、《关于<青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0
股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
6、《关于本次交易不构成〈重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市情形的议案》对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
7、《关于本次交易符合<重组管理办法>第四十三条规定的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
8、《关于签署附条件生效的<青岛特锐德电气股份有限公司与川开实业集团有限公司及 53名自然人附条件生效的发行股份购买资产协议>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
9、《关于签署附条件生效的<关于青岛特锐德电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0
股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
10、《关于与简兴福、华夏基金管理有限公司、珠海乾鑫投资合伙企业（有限合伙）分别签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
12、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,660,000股，其中
同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
14、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
15、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为219,660,000股，其中同意票代表股数 219,660,000股，占有效票所代表股份总数的100％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股，表决通过。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：同意 0股，占有效票所代表股份总数的0％，反对票代表股数 0股，占有效票所代表股份总数的0％，弃权票代表股数0股。
三、律师出具的法律意见
山东清泰律师事务所指派邵银燕律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东清泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
2015年5月21日