证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2015-56
中房地产股份有限公司
第六届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 17日，中房地产股份有限公司地（以下简称“公司”）以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第四十八次会议的通知，2015年 8月 24日，公司第六届董事会第四十八次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于中房地产股份有限公司董事会换届选举的议案》，并将此议案提交公司股东大会审议。
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名，独立董事 3名。董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。公司董事会提名吴文德先生、薛四敏先生、祝宏毅先生、史强军先生、孙卫东先生、周健先生、张欣翼先生为中房地产股份有限公司第七届
董事会非独立董事候选人，提名郭海兰女士、胡必亮先生、马江涛先生为中房地产股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。根据公司《章程》的规定，公司选举董事采用累积投票制，独立董事与非独立董事的表决分别进行。
公司独立董事李树、刘红宇、郭海兰对此事项发表独立意见如下：本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定；经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交公司 2015年第五次临时股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，第六届董事会在第七届董事会董事就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定，认真履行职责。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2015年第五次临时股东大会的议案》
公司定于2015年9月10日（星期四）召开2015年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于2015年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的2015-61号公告《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》。
中房地产股份有限公司董事会二○一五年八月二十四日附件：第七届董事会成员候选人简历
吴文德，男，1964年 1月生，中共党员，博士学历，高级工程师。最近五年工作经历：2008年 12月至 2014年 1月任中房地产股份有限公司董事、总经理；2014年 1月至 2015年 4月任中国交建房地产事业部副总经理；2015年 4月至今任中交房地产集团有限公司副总经理；中住地产开发有限公司执行董事、总经理；中房地产股份有限公司董事长。吴文德先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
薛四敏，男，1967年 11月生，中共党员，本科学历，高级会计师。最近五年工作经历：2009年 2月至 2011年 1月任中国房地开发集团公司总会计师；2011年 2月至 2015年 4月任中交地产有限公司董事、总会计师、临时党委委员。2015年 4月至今任中交房地产集团有限公司董事、总会计师、临时党委委员。薛四敏先生未持有公司
股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
祝宏毅，男，1973年 4月生，中共党员，硕士学历，工程师。
最近五年工作经历：2010年 3月至 2011年 10月任中冶置业集团有限公司营销策划总监；2011年 10月至 2015年 6月任中冶置业集团有限公司南京分公司副总经理。2015年 6月至今任中交房地产集团有限公司总经理助理兼投资管理部总经理。祝宏毅先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
史强军，男，1959年 7月生，中共党员，研究生学历。最近五年工作经历：2000年 8月至今任中国房地产开发集团公司第二、三、四届纪委副书记；2009年 6月至 2014年 1月任中房地产股份有限公司董事、党委书记、副总经理；2014年 1月至今任中房地产股份有限公司副董事长、党委书记。史强军先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孙卫东，男，1969年 9月生，经济学硕士学位，助理研究员。
最近五年工作经历：2008年 12月至 2011年 8月在中房地产股份有限公司历任副总经理、董事会秘书、董事；2011年 3月至 2014年 1月任中国房地产开发集团公司总经理助理、中住地产开发有限公司副
总经理；2014年 1月至今任中房地产股份有限公司董事、总经理。
孙卫东先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周健，男，1965年 8月生，中共党员，大专，工程师。最近五年工作经历：2004年 10月至 2013年 12月任重庆渝富资产经营管理集团有限公司地产管理部部长，2014年 1月至今任重庆渝富资产经营管理集团有限公司土地经营事业部部长。周健先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张欣翼，男，1972年 1月生，中共党员，硕士研究生学历，工程师，曾任长沙高新技术创业投资发展有限公司投资经理，湖南华夏投资集团有限公司投资总经理，现任湖南华夏投资集团有限公司总裁。张欣翼先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郭海兰，女，1973年 7月生，中共党员，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册资产评估师。最近 5年工作经历：2010年 11月至 2013年 3月任中磊会计师事务所有限责任公司合伙人，2013年 3月至今任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。目前兼
任北京注册会计师协会上市公司审计专家委员会委员；上市公司中信海洋直升机股份有限公司、铜陵精达电磁线股份有限公司、山西仟源制药股份有限公司、中房地产股份有限公司的独立董事、审计委员会主任委员；非上市公司华扬联众数字技术股份公司独立董事、审计委员会主任委员。郭海兰女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，郭海兰女士未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
胡必亮，男，1961年 9月生，经济学博士，公共政策博士后。
最近五年工作经历：自 2009年 6月至今任北京师范大学新兴市场研究院教授。胡必亮先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马江涛，男，1972年 1月生，法学博士，最近 5年工作经历：曾任北京大成律师事务律师，部门主任，现任大成律师事务所高级合伙人、副主任。马江涛先生未持有公司股份，未受到过中国证监会及其它部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。