Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2014-067
深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 10日收到公司董事兼副总经理孟令章先生、董事会秘书兼副总经理夏明荣女士、公司监事袁训明先生、王健先生通知，前述人员于2014年6月10日通过深圳证券交易所证券交易系统买入了本公司部分股票。现将有关情况公告如下：
一、本次增持股份的情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|买入时间|购买数量（股）|成交均价（元/股）|本次增持后持股数量（股）|
|孟令章|董事、副总经理|2014年6月10日|99,700|8.52|99,700|
|夏明荣|董秘、副总经理|2014年6月10日|10,000|8.51|10,000|
|袁训明|监事|2014年6月10日|30,000|8.44|30,000|
|王健|监事|2014年6月10日|10,000|8.50|10,000|

注：
1、本次增持前，公司董事、副总经理孟令章先生未持有公司股份。
2、本次增持前，公司董事会秘书、副总经理夏明荣女士未持有公司股份。
3、本次增持前，公司监事袁训明先生未持有公司股份。
4、本次增持前，公司监事王健先生未持有公司股份。
二、增持目的：
前述董事、监事、高级管理人员本次增持公司股票,是基于其对国内资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。
前述董事、监事、高级管理人员增持公司股票，可以有利于其将自身利益与公司及股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、后续增持计划：
孟令章先生计划在未来三个月内（自 2014年6月10日起算）继续通过深圳
证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，累计增持股票数量不超过 20万
股（含本次已增持股票）；
夏明荣女士计划在未来三个月内（自 2014年6月10日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，累计增持股票数量不超过5万股（含本次已增持股票）；
袁训明先生计划在未来三个月内（自 2014年6月10日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，累计增持股票数量不超过 20万股（含本次已增持股票）；
王健计划在未来三个月内（自2014年6月10日起算）继续通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，累计增持股票数量不超过 3万股（含本次已增持股票）。
四、其他说明
1、本次增持公司股票前，前述董事、监事、高级管理人员已将增持计划书面通知公司董事会秘书，其本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
2、前述董事、监事、高级管理人员在增持实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股票，并严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定。
3、前述董事、监事、高级管理人员本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注前述人员后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
关于东方网力科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
天职业字[2014]5951-3号
天职业字[2014]5951-3号东方网力科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的东方网力科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《东方网力科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行鉴证。
一、管理层的责任
贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《东方网力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。
三、鉴证结论
我们认为,贵公司管理层编制的《东方网力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
四、对报告使用者和使用目的的规定
本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
[此页无正文]
中国注册会计师： 邱靖之
中国·北京
中国注册会计师： 乔国刚
二○一四年三月二十四日
中国注册会计师： 王亚彬
东方网力科技股份有限公司
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
专项说明
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将东方网力科技股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
根据本公司于2013年12月20日召开的2013年第三次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，并于2014年1月3日经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]20号文《关于核准东方网力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股 1,470.25万股,每股发行价格为人民币49.90元，其中公开发行新股数量631万股。
截至2014年1月24日止，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股1,470.25万股，其中公开发行新股数量631万股，公司募集资金总额为人民币314,869,000.00元，扣除直接扣减的公开发行股票的承销和保荐费用人民币 24,227,884.36元，余额 290,641,115.64元已通过主承销商中信建投证券股份有限公司于2014年1月24日分别汇入公司在交通银行北京东单支行开立的两个账户，其中：账号为 110060194018010108242的账户汇入金额为 286,521,000.00元，账号为 110060194018010077115的账户汇入金额为 4,120,115.64元。
扣减审计验资费、律师费、信息披露费等发行费用人民币4,120,115.64元，公司实际募集资金净额为人民币286,521,000.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2014]2058号《验资报告》验证。
本公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、招股说明书承诺募投项目情况
根据本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目计划如下：
（单位：人民币万元）
年度投入额
序号 项目名称 资金需求 项目备案情况第一年 第二年 第三年
分布式智能视频监控管 京海淀发改（备） 1 9,548.00 4,743.00 3,475.00 1,330.00
理平台建设项目 [2011]157号网络硬盘录像机产品研 京海淀发改（备） 2 13,370.00 5,988.00 3,992.00 3,390.00
发及产业化项目 [2011]158号京海淀发改（备） 3 营销服务体系建设项目 5,757.00 3,991.60 1,765.40 -
[2011]156号合计 28,675.00 14,722.60 9,232.40 4,720.00
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年2月28日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,574.34万元，拟用募集资金置换自筹资金金额为10,574.34万元，具体情况如下：
（单位：人民币万元）自筹资金预先投入拟用募集资金
承诺募集资
序号 项目名称 募集资金投资项目置换自筹资金 实际投入时间金投入金额
的实际投资额 金额
分布式智能视频监控管
1 9,548.00 4,172.61 4,172.612011年10月至今理平台建设项目
网络硬盘录像机产品研
2 13,370.00 3,611.13 3,611.132011年10月至今发及产业化项目
3 营销服务体系建设项目 5,757.00 2,790.60 2,790.602011年10月至今合计 28,675.00 10,574.34 10,574.34
四、置换募投资金的实施
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经公司董事会审议，决议以募投资金置换预先投入的自筹资金。
东方网力科技股份有限公司2014年3月24日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-36
普洛药业股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2015年6月2日以短信及电子邮件等方式发出。会议于2015年6月12日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司与特定对象签订<非公开发行股票之附条件生效的认购协议的补充协议>的议案》
为加强对公司本次非公开发行股票拟发行对象的责任约束，确保本次发行顺利进行，经协商，公司拟与北京汇益财富投资管理有限责任公司（代表已设立的汇益-通衢润达1号基金）签订《非公开发行股票之附条件生效的认购协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），在《非公开发行股票之附条件生效的认购协议》的基础上进一步细化特定对象认购本次非公开发行股票的资金情况和违约责任等。具体条款约定如下：
“一、截至本补充协议签订之日，基金之投资者、投资者认购金额均已确定且在本次发行完成前不发生任何变化。其中，陈四平拟认购 100万元，吕春卫拟认购7,900万元。
二、在本次发行取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后至发行方案在中国证监会备案前，基金将完成募集以足额认购本次发行中基金认购的份额即行封闭并办理必要的登记备案程序，基金封闭后，基金份额持有人在封闭后不可转让或赎回其基金份额。基金管理人确保基金的认购、封闭安排不对本次发行造成不利影响。
三、如果基金于临时开放期未能按约完成募集，或募集完成后未按约进行封闭、或基金投资人违背其锁定期承诺，以至本次发行受到不利影响的，基金管理人应承担相应的违约责任。
四、本协议生效后，即成为《认购协议》不可分割的组成部分，与《认购协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，《认购协议》的其余部分应完全继续有效。本协议与《认购协议》有相互冲突时，以本协议为准。
五、本协议自发行人和基金管理人加盖公章以及双方法定代表人签字之日起成立，并与《认购协议》同时生效。
六、本协议一式陆份，发行人执伍份，基金管理人执壹份，每份具有同等的法律效力。”
本补充协议的签订符合公司2015年5月18日召开的2014年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》中对董事会的授权范围，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对下属公司增资的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告！
普洛药业股份有限公司董事会2015年6月12日
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2016-66北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2016年10月18日在公司会议室召开，会议通知已于2016年10月13日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，具有法律效力，其决议有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于调整2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的议案》
鉴于公司 2016年股票期权激励计划中部分人员（4名激励对象）在公司首次授予股票期权前因离职或个人原因放弃本次授予的股票期权共计 27,200股，公司董事会决定对本次股权激励计划中的授予对象及授予股份数量进行相应调整。公司首次授予的激励对象人数由510名调整为506名，本次授予的股票期权数量由800万股（其中首次授予738.5万股，预留61.5万股）调整为797.28万股（其中首次授予735.78万股，预留61.5万股）。
监事会认为：本次调整因激励对象离职或个人原因造成其失去股权激励资格，不存在违反《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露备忘录4号：股权激励》等相关法律法规规定的情形。
调整后的激励对象均符合法律法规等规范性文件所规定的激励对象条件，且均为公司股东大会审议通过的激励对象名单中确定的人员，未超出股东大会审议的激励对象范畴，与公司股东大会审议通过的激励对象相符，因此本次股权激励计划调整后的激励对象合法、有效。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
《关于调整 2016年股票期权激励计划授予对象及授予数量的公告》（2016-67）详见2016年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
北京中长石基信息技术股份有限公司 监事会决议公告公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见，详见2016年10月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过《关于公司2016年股票期权激励计划首次授予事项的议案》
公司监事会认为：本次获授股票期权的激励对象均为在公司或子公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
除部分激励对象因个人原因全部放弃其本次应获授的权益未获得授予外，公司本次授予股票期权激励对象的名单与股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
公司确定的授予日期不早于公司召开董事会审议股权激励授予相关事宜的日期。
综上，上述激励对象获授权益的条件均已成就，因此公司监事会同意以 2016年 10月18日为授予日，向506名股权激励对象首次授予735.78万股股票期权。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权
《关于公司 2016年股票期权激励计划首次授予事项的公告》（2016-68）详见 2016年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本次授予股票期权的事项发表了同意的独立意见，详见 2016年 10月20日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、独立董事意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司监事会
2016年10月18日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2018-030麦趣尔集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2018年薪酬的方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2018年度董事津贴、薪酬方案》，现将相关情况公布如下：
一、薪酬标准：
（一）独立董事的薪酬
独立董事：高波先生、黄卫宁先生、陈佳俊女士2018年津贴标准为10万元/年，按月平均发放。
（二）公司董事薪酬：
董事：公司董事李勇先生、李刚先生、王艺锦女士根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。公司董事白国红不在公司担任职务，不在公司领取薪酬。
||||
|-|-|-|
|姓 名|职 务|2018年度计划薪酬（单位：万元）|
|李勇|董事长|96|

||||
|-|-|-|
|李刚|董事、总经理|76|
|王艺锦|董事|43|
|高波|独立董事|10|
|黄卫宁|独立董事|10|
|陈佳俊|独立董事|10|

（三）高级管理人员薪酬
||||
|-|-|-|
|姓 名|职 务|2018年度计划薪酬（单位：万元）|
|张超|副总经理|57|
|许文|副总经理、财务总监|50|
|李景迁|副总经理|54|
|姚雪|副总经理、董事会秘书|50|
|贾勇军|副总经理、证券事务代表|50|

二、其他规定
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2、独立董事、董事、监事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担；
3、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。
以上薪酬包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2018年4月26日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-12武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 2月 3日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）继续停牌。详细情况见 2015年 2月 3日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告日，公司仍在积极推进本次重大资产重组工作。因相关事项依然存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待公司相关信息按要求公告后复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号： 2018-058开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司控控股股股股东东间间钧钧天天投投资资完完成成增增持持计计划划的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日收到公司控股股东钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“钧天投资”）完成增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
一、增持计划概述
增持主体公司控股股东钧天投资根据 2017年 12月 26日公司披露的《详式权益变动报告书》第二节之二“在未来6个月内，基于对上市公司基本面以及未来发展前景的看好，信息披露义务人在符合相关法律法规规定的前提下，将通过二级市场继续增持公司股份，增持股份比例不低于3%。”
二、增持计划实施情况
注1：2018年 1月 17日，公司发布了《关于公司控股股东增持股份比例达到1%暨增持计划实施进展公告》（公告编号：2018-006）；
注2：2018年 2月 22日，公司发布了《关于公司控股股东股份增持计划实施进展的公告》（公告编号：2018-019）；
注3：2018年 3月 26日，公司发布了《关于公司控股股东股份增持计划实
施进展的公告》（公告编号：2018-030）。
三、本次增持计划完成前后的持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次增持前持股||||本次增持后持股|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质||||占总股本比||||占总股本比|
||称||||数量||||数量|||
||||||||例||||例|
|钧天投资||无限售流通股||19,976,540||5.0169%||32,522,838（注4）||8.1678%||

注4：2018年7月3日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-055），公司以2017年12月31日总股本398,185,632股为基数，向全体股东每 10股派 1元转 2股，该权益分派方案已于 2018年 7月 11日实施完毕，公司总股本已由398,185,632股增至477,822,758股，因此，截至本公告披露日，钧天投资持有公司股份数也由32,522,838股增至39,027,406股，但其占公司总股本的比例不变，仍为8.1678%。
四、其他说明
1、本次股份增持计划的增持资金均为增持主体的自有资金。
2、本次股份增持计划符合《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律、法规的规定。
3、参与本次增持计划的增持主体在增持期间严格遵守承诺，未减持所持有的公司股份，并承诺本次增持完成后6个月内不转让公司股份。
4、本次股份增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件。
5、本次增持计划已经完成，本次增持主体累计增持比例占公司已发行股份的3.1509%，公司已按相关要求履行了信息披露义务。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董 事 会
二○一八年七月十八日
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2019-75国新健康保障服务集团股份有限公司
关于控股股东股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月18日接到控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）通知，关于张文山、张文益与中海恒的委托合同纠纷一案（以下简称“本案”），经海南省高级人民法院主持调解，原、被告达成协议。根据《中华人民共和国海南省高级人民法院民事调解书（2018）琼民初 7号》（以下简称“民事调解书”），中海恒已于 2019年 8月 21日支付第一笔和解款 1.17亿元人民币至海南省高级人民法院账户，经查询，中海恒因本案被海南省高级人民法院冻结的 39,381,040股公司股票中的 12,000,000股股票解除司法冻结相关手续已于 2019年 9月 17日在中国证券登记结算有限责任公司完成。具体情况如下：
一、股东股份解除司法冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除司法冻结股数（股）|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|解冻股份占其所持股份比例|
|中海恒实业发展有限公司|是|12,000,000|2017年6月9日|2019年9月17日|海南省高级人民法院|5.09%|

二、控股股东股份累计冻结情况
截至目前，中海恒持有公司股票共计 235,702,593股，占公司股份总数的26.22%。中海恒因本案被海南省高级人民法院冻结公司股票共计39,381,040股，此次解冻完成后，中海恒仍有 27,381,040股公司股票被冻结，占中海恒所持公司股票的11.62%，占公司股票总数的3.05%。
中海恒将按照民事调解书的约定继续执行。
三、备查文件
1、《中海恒实业发展有限公司关于部分股票解除冻结的通知》；
2、《中华人民共和国海南省高级人民法院民事调解书（2018）琼民初7号》；
3、《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司董事会
二零一九年九月十八日
国海证券股份有限公司
关于
尤洛卡矿业安全工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产交易标的资产
2014年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准尤洛卡矿业安全工程股份有限公司向田斌等发行股份购买资产的批复》（中国证监会核发[2013]1637号）核准，尤洛卡矿业安全工程股份有限公司（以下简称“尤洛卡”、“上市公司”）以 9,558.34万元的价格收购田斌、季宗生、冯钊、卢存方、康剑、孙慧、康瑞鑫等7名自然人（以下简称“交易对方”）持有的北京富华宇祺信息技术有限公司（以下简称“富华宇祺”、“标的公司”）53.21%股权，其中发行股份数量为7,899,453股，支付现金金额为955.83万元。
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）作为尤洛卡本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规则的规定，对交易对方做出的关于富华宇祺 2014年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、富华宇祺2014年度业绩承诺实现情况
根据上市公司与交易对方、富华宇祺共同签署的《非公开发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议》及补充协议，富华宇祺2013年度、2014年度和2015年度扣除非经常性损益后的预测净利润数分别为1,810.00万元、2,420.00万元及 3,080.00万元。如本次交易于 2013年 12月 31日之后完成，业绩承诺期随之顺延。业绩承诺期顺延之后，富华宇祺 2016年度实现的扣除非经常性损益后的净利润不低于3,767.26万元。
如富华宇祺实际实现的净利润未达到上述利润预测数，交易对方应就未达到利润预测的部分对上市公司进行补偿，补偿方式为：交易对方优先以认购的股份进行补偿，不足时应进行现金补偿。
鉴于交易对方孙慧、康瑞鑫的股份锁定期为 12个月，交易对方承诺：若股份锁定期满后，孙慧和康瑞鑫已将股份出售，同时在富华宇祺未能完成业绩承诺的情况下，其他交易对方将先行垫付孙慧和康瑞鑫应补偿的股份和现金，其后由其他交易对方自行向孙慧和康瑞鑫追索垫付的股份和现金。
二、富华宇祺2014年度业绩承诺完成情况
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年3月19日出具的瑞华审字[2015]37050010号《北京富华宇祺信息技术有限公司审计报告》，富华宇祺 2014年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为875.23万元，与承诺的2014年度应实现数 2,420万元，相差 1,544.77万元。交易对方关于富华宇祺 2014年度的业绩承诺未能实现。
三、独立财务顾问对业绩承诺实现情况的核查意见
1、富华宇祺2014年度盈利预测数据与实际经营数据的差异对比
国海证券核查了：（1）北京国友大正资产评估有限公司以 2013年 6月 30日为基准日对富华宇祺股权价值进行评估时，所采用的对于富华宇祺 2014年度经营业绩的预测数据。
（2）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对于富华宇祺2014年度实际经营业绩出具的瑞华审字[2015]37050010号《北京富华宇祺信息技术有限公司审计报告》。
确认富华宇祺 2014年度的原预测数据与实际经营数据差异如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|原预测数据（万元）|实际经营数据（万元）|完成比率（%）|
|矿用集成产品|11,287.14|3,666.68|32.48%|
|铁路数据网改造产品|-|2,290.60|-|
|合计|11,287.14|5,957.28|52.78%|

2、关于富华宇祺 2014年度盈利预测数据与实际经营数据的差异原因
经分析富华宇祺 2014年度的盈利预测数据和实际经营数据，该公司 2014
年度预测的收入未能实现的原因主要是：富华宇祺公司属于为煤矿安全和通讯服
务的企业，严重受制于煤炭行业形势。进入 2014年，煤炭行业形势愈加严峻：煤炭价格同比明显下降，全国煤炭价格指数从 161.80点下降到 137.80点；根据国家统计局的相关数据，2014年度全国原煤产量38.7亿吨，同比下降2.5%。煤炭量价齐跌的局面对煤炭行业的整体经营情况产生了严重影响，并对下游煤矿安全生产监控行业的经营业绩产生较大的压力。煤矿企业80%以上矿山企业亏损、减产面、停产面继续扩大，对公司的产品需求量大幅下降，销售价格下滑及货款回收困难。原定于 2014年实施的中标项目和销售意向纷纷暂停或取消，新招标项目和销售意向也大幅减少，公司的生产经营遇到了空前困难，经济效益出现大幅度下滑。
3、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：尤洛卡本次发行股份及支付现金购买资产涉及的标的资产富华宇祺 2014年度实现的净利润未达到交易对方的业绩承诺金额，业绩承诺未完成。富华宇祺业绩承诺未能实现的原因是由于煤炭行业形势未能维持稳定，而是较原有预期出现更为严重的下滑。上述因素均为北京国友大正资产评估有限公司以2013年6月30日为基准日对富华宇祺进行评估时，各中介机构及尤洛卡管理层无法获知且事后无法控制的事项。
鉴于交易对方对于富华宇祺 2014年度的业绩做出了补偿承诺，独立财务顾问将持续关注尤洛卡要求交易对方按照相关规定和程序履行《利润补偿协议》及其补充协议的具体进展。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国海证券股份有限公司关于尤洛卡矿业安全工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易标的资产2014年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_____________________ _____________________林举 马涛
国海证券股份有限公司2015年4月22日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-025
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于 2013年度盈利预测实现情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011年第一次临时股东大会审议通过了《盈利预测补偿协议》，并披露了《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》说明了盈利预测及补偿方案。2012年 2月，在履行《盈利预测补偿协议》确定的佳电股份在 2011年度、2012年度及 2013年度盈利预测补偿方案的基础上，将补偿期限延至 2014年度。
一、盈利预测补偿方案具体内容如下：
1、佳电厂、建龙集团及钧能实业承诺：佳电股份在 2011年度、 2012年度、2013年度及 2014年度的实际净利润分别不低于人民币 16,775.20万元、19,040.86万元、22,378.23万元和 25,069.44万元（“预测净利润”）。
2、若佳电股份的实际净利润小于预测净利润，则由佳电厂、建龙集团及钧能实业以本次交易中各方认购的股份总数为上限向阿继电器进行补偿，补偿比例分别为51.25%,47.07%和1.68%。每年补偿的股份数量总额计算公式为：（截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）x认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量。
二、置入资产合并报表范围的变化情况
公司进行重大资产重组时，置入资产拥有四家子公司，分别为上海佳电企业有限公司、苏州佳电飞球电机有限公司、佳木斯佳电风机有限公司和成都佳电电机有限公司。2013年 3月 27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于简化上市公司与控股子公司及孙子公司间控制层级》的议案。具体内容详见于 2013年 3月 28日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第六届董事会第六次会议决议公告》。
简化后，上市公司新增加两家全资子公司，分别为苏州佳电飞球电机有限公司和成都佳电电机有限公司，置入资产佳木斯电机股份有限公司100%股权拥有子公司的数量由四家变为两家。置入资产盈利预测的实现情况是比照置入资产100%股权重组时股权口径（即拥有四家子公司）来计算的。
三、置入资产盈利预测实现情况
置入资产实现净利润：2011年度人民币 20,563.94万元，高于预测净利润人民币 16,775.20万元；2012年度实现净利润为人民币 19,157.26万元，高于预测净利润人民币 19,040.86万元，2013年度实现净利润为人民币 18,827.31万元，低于预测净利润人民币 22,378.23万元，完成 2013年业绩预测的84.13%。虽然 2013年度未完成当年的承诺业绩，但根据《阿城继电器股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》及《阿城继电器股份有限公司重大资产重组盈利预测补偿协议之补充协议》，置入资产 2011年—2013年净利润预测累计数 58,194.29万元，实际实现净利润累计数 58,548.51万元，累计完成100.61%，未触发需要进行盈利预测业绩补偿的条件。
四、大华会计师事务所的专项意见
根据公司资产重组时，重组各方签订《阿城继电器股份有限公司
重大资产置换及发行股份购买资产协议》、《阿城继电器股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》及《阿城继电器股份有限公司重大资产重组盈利预测补偿协议之补充协议》,其中规定佳木斯电机股份有限公司 2013年预测扣除非经常性损益归属于母公司净利润为 22,378.23万元。佳木斯电机股份有限公司 2013年度按重组时股权口径财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经审计佳木斯电机股份有限公司按重组时股权口径的 2011-2013年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润实现数与预测数的比较情况如下：
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|扣除非经营性损益后的归属于母公司股东的净利润|
|2011-2013年净利润预测累计数|58,194.29|
|其中：2011年度|16,775.20|
|2012年度|19,040.86|
|2013年度|22,378.23|
|2011-2013年实际实现净利润累计数|58,548.51|
|其中：2011年度|20,563.94|
|2012年度|19,157.26|
|2013年度|18,827.31|
|2011-2013年预测累计完成率|100.61%|

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，截至 2013年 12月 31日止，佳木斯电机股份有限公司 2013年度按重组时股权口径盈利预测已经实现。具体内容详见于 2014年 4月 22日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公
司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》。
五、中信证券股份有限公司的核查意见
中信证券股份有限公司认为：佳木斯电机股份有限公司实现扣非后归属于母公司股东的净利润为 18,827.31万元，占公司 2013年业绩预测的84.13%，未发生《上市公司重大资产重组管理办法（2011年 8月修订）》第五十六条规定的相关情形。同时，2011年—2013年佳木斯电机股份有限公司预测净利润累计完成率为100.61%，未触发需要进行盈利预测业绩补偿的条件。具体内容详见于 2014年 4月 22日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中信证券股份有限公司关于哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见》。
本公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）、中信证券股份有限公司均认为：佳木斯电机股份有限公司 2013年度实现净利润为人民币 18,827.31万元，完成 2013年业绩预测的84.13%。虽然 2013年度未完成当年的承诺业绩，但根据《阿城继电器股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》及《阿城继电器股份有限公司重大资产重组盈利预测补偿协议之补充协议》，佳木斯电机股份有限公司 2011年—2013年净利润预测累计数 58,194.29万元，实际实现净利润累计数 58,548.51万元，累计完成100.61%，未触发需要进行盈利预测业绩补偿的条件。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司董事会 2014年 5月 6日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-012
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2019年第七次会议于 2019年4月18日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月15日以网络形式发出。
本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：
一、以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2018年度股东大会的议案》：定于 2019年 5月 10日下午 2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于召开2018年度股东大会的通知》）。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度对子公司提供担保的议案》：为满足各级子公司经营发展融资需要，公司决定对全资子公司、控股子公司提供总额为49亿元的担保额度（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《对外担保公告》）。本议案将提交2018年度股东大会审议。
备查文件：公司第九届董事会2019年第七次会议决议
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十九日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-021
海南神农基因科技股份有限公司
关于收到中国证监会不予核准公司发行股份
购买资产决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准海南神农基因科技股份有限公司发行股份购买资产的决定》（证监许可[2016]675号）。主要内容如下：
中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2016年 3月 17日举行 2016年第 19次并购重组委会议，依法对公司发行股份购买资产方案（以下简称“方案”）进行了审核。
并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：
公司本次交易的标的公司预测 2015至 2019年持续亏损，本次交易不利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。
并购重组委认为，上述情形与《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第109号）第四十三条的规定不符。
并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未达到 3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现依法对公司发行股份购买资产申请作出不予核准的决定。
公司在 2016年 3月 17日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》（详见公司于 2016年 3月 18日公告的《第 5届董事会第 21次会议决议公告》，公告编号：2016-015），公司将根据并购重组委的审核意见补充和完善申报材料，再次提交并购重组委审核。
截至目前，本次重大资产重组二次材料申报涉及的各方面工作正在进行中。公司将按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露后续事项的进展公告，敬请广大投资者留意。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
（吴震）
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，具备法律、法规要求的独立性，接受来自监管部门的监督与考核，并与公司监事会、经理管理人员保持顺畅的沟通。2016年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年担任公司独立董事的履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2016年，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2016年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年公司共召开了8次董事会、4次股东大会，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应 出 席 董事 会 会 议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出席股东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|8|8|0|0|4|3|

二、发表独立意见情况
2016年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，基于本人的专业知识和能力做出了客观、独立、公正的判断，与其
他两位独立董事共同对以下事项发表意见：
聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》进行审核并发表了同意的独立意见。
2、2016年 8月 22日，对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况》；《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；《使用闲置自有资金购买理财产品》；《聘任于明剑先生为副总经理》等相关事项进行审核并发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年度，除参加董事会、股东大会会议外，本人多次对公司进行现场考察，听取公司相关人员汇报，了解公司的生产经营情况、财务状况、对外投资情况、内部控制制度的执行情况、董事会决议执行情况等，及时将了解到可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。同时，分享自己在熟知的专业领域和工作中的经验，并通过电话或邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
四、履行董事会各专门委员会工作情况
2016年，本人任第二届董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。
2016年，公司审计委员会共召开了四次会议，作为审计委员会召集人，本人严格遵守公司《审计委员会工作细则》的规定召集和主持会议，分别审议了公司2013、2014和2015年三年期审计报告和内部控制鉴证报告；聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2016年度审计机构的议案；2016年半年度报告、内部审计部 2016年半年度工作报告；2016年第三季度报告、内部审计部2016年第三季度工作报告和2017年度计划等相关事项，针对上述事项，各委员充分讨论达成意见后提交董事会审议；除此之外，审计委员会还负责对公司审计部门的工作进行监督；与公司聘请的外部审计进行沟通，并提出相关建议，切实履行审计委员会的职能。
建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2016年，对于需董事会审议的各个议案，本人先对议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，主动调查、获取做出决策所需要的资料，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
2、2016年，本人重点关注公司内部管理制度化建设，对公司内控管理、股东大会和董事会决议执行情况等进行持续监督，保障公司合法合规运营。
3、2016年，本人持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的及时性、准确性、真实性进行严格的监督和核查，促使公司按照法规要求，及时、准确、完整、真实地履行信息披露义务。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解。不断提高自己的履职能力，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、公司存在的问题与相关建议
2016年，本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
本人建议公司在新的一年里，在公司董事会、经营管理层的带领下，充分发挥财务资源在公司升级、创新、跨越式发展中的作用，发挥财务资源配置功能，促进各项战略目标按计划实施，加强财务管理和监督，防范财务风险。并更加有效地借助资本市场，推进公司发展战略的实施。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续发挥作为公司独立董事应有的作用，谨慎、勤勉、客观、公正地履行独立董事职责。紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通与合作，充分发挥自身专业优势和督导作用，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为促进公司稳健经营、规范运作发挥积极作用。
以上是本人 2016年履行情况的汇报。最后，感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人2016年工作的配合和大力支持。
独立董事：
吴震
沈阳机床股份有限公司
七届十次董事会独立董事意见
沈阳机床股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2015年 5月 15日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
一、我们审议了《关于聘任赵彪先生为公司总裁的议案》我们认为在本次董事会聘任总裁过程中，程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅赵彪先生的履历，认为符合公司总裁任职资格，未发现有《公司法》一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者的，并且禁入尚未解除的人员情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。提名程序符合《公司章程》。因此，同意董事会形成的上述聘任决议。
二、我们审议了《关于提名赵彪先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名王莉女士为公司第七届董事会董事候选人的议案》
经审阅被提名人的个人履历，被提名人赵彪先生、王莉女士具有担任公司董事的任职条件，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任董事的行
为，其任职资格符合相关规定。
董事会提名及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定，同意提名赵彪先生、王莉女士为公司第七届董事会董事候选人。
独立董事：钟田丽 林木西 李卓
二〇一五年五月十五日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2014－017马鞍山方圆回转支承股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 4月 14日发出电话通知，通知所有董事于2014年4月 21日采用通讯的方式召开公司第三届董事会第十三次会议。会议如期于2014年4月21日召开，应到董事8人，实到董事8人，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。
经与会董事审议：
一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2014年第一季度报告》及摘要。
《公司2014年第一季度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，同时《公司2014年第一季度报告摘要》刊登于2014年4月22日《证券时报》和《中国证券报》。
二、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会人员组成暨修订董事会专门委员会工作条例的议案》。
（一）调整后公司第三届董事会专门委员会人员组成如下：
1.战略与投资决策委员会：
主任委员：钱森力
委员：钱森力、余云霓、鲍治国、葛怀伟、茅仲文、洪荣晶
2.审计与监督委员会：
主任委员：周逢满
委员：周逢满、郝淑红、钱森力
3.提名委员会：
主任委员：茅仲文
委员：茅仲文、郝淑红、周逢满、钱森力、余云霓
4.薪酬与考核委员会：
主任委员：郝淑红
委员：郝淑红、周逢满、洪荣晶、钱森力、鲍治国
（二）修订后的董事会专门委员会工作条例详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十二日
西安宝德自动化股份有限公司董事会关于
本次重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的说明
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过现金交易方式向北京首拓融汇投资有限公司（以下简称“首拓融汇”或“交易对方”）出售庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）90%股权（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。公司在筹划及实施本次重大资产重组过程中，严格按照中国证监会及深圳证券交易所的要求，采取了必要且充分的保密措施，制定了行之有效的保密制度，将内幕信息管理工作持续贯穿于本次交易过程始终，具体情况如下
一、严格控制内幕信息知情人范围
公司高度重视内幕信息管理，自交易双方初次接洽时，公司已严格控制内幕信息知情人范围，并及时进行内幕信息知情人登记。
二、严格执行保密协议，积极履行内幕信息知情人登记管理
公司严格按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，与各中介机构、交易对方及时签订了保密协议。严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。
三、督导提示内幕信息知情人履行保密义务
公司多次督导提示内幕信息知情人履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。
综上，公司已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次重大资产重组在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（本页无正文，为《西安宝德自动化股份有限公司董事会关于本次重大资产重组事项采取的保密措施及保密制度的说明》之签章页）
西安宝德自动化股份有限公司董事会2019年7月23日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－035深圳金信诺高新技术股份有限公司
第二届董事会 2014年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司第二届董事会 2014年第五次会议通知于 2014年 5月 23日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于 2014年 5月 30日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#302会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长黄昌华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司-常州金信诺凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》
公司第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于为控股子公司-武进市凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案》，该议案已提交 2013年第四次临时股东大会审议通过。由于该项担保已经到期，现根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，结合控股子公司生产经营情况，公司拟将对控股子公司常州金信诺凤市通信设备有限公司向商业银行为企业流动资金专项贷款提供不超过人民币1亿元的贷款担保。
担保方式：连带责任保证担保；常州金信诺凤市通信设备有限公司其余两位股东蒋惠江先生、管雪民先生同时进行连带责任保证担保。
担保期限：一年
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
独立董事就该议案发表了独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于肖东华先生申请辞去董事会秘书职务的议案》
肖东华先生因个人原因，于2014年5月30日向公司董事会递交书面辞职申请，申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。肖东华先生辞去董事会秘书职务后，仍担任公司董事职务。在肖东华先生辞职期间，暂由公司总经理郑军先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照规定尽快聘任新的董事会秘书。
公司对肖东华先生担任董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3、审议通过《关于肖东华先生申请辞去财务总监职务的议案》
肖东华先生因个人原因，于2014年5月30日向公司董事会递交书面辞职申请，申请辞去其担任的公司财务总监职务。肖东华先生辞去财务总监职务后，仍担任公司董事职务。在肖东华先生辞职期间，暂由财务经理吴瑾女士代行财务总监职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监，肖东华先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司对肖东华先生担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4、审议通过《关于肖东华先生申请辞去副总经理职务的议案》
肖东华先生因个人原因，于2014年5月30日向公司董事会递交书面辞职申请，申请辞去其担任的公司副总经理职务。肖东华先生辞去副总经理职务后，仍担任公司董事职务。
公司对肖东华先生担任副总经理期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
独立董事就该议案发表了独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
5、审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于 2014年 6月 16日召开 2014年第二次临时股东大会。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
特此决议。
三、备查文件
公司第二届董事会2014年第五次会议决议
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会二○一四年五月三十日