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证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2015-075江苏华宏科技股份有限公司
关于控股子公司签署船舶海工装备合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作意向概述
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏纳鑫重工机械有限公司（以下简称“纳鑫重工”）于近日与新加坡Credence公司签署了船舶海工装备合作协议。
本次协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易，无需提交董事会和股东大会审议，公司将根据后续合作进展情况履行相应的审批程序。
二、合作对方简介
新加坡Credence公司成立于2012年，于2014年被意大利REMANZEL公司收购。
新加坡 Credence公司作为意大利REMANZEL公司亚洲子公司，主要从事：海洋深水 AHC波浪补偿系统、石油平台四点，六点，八点，十二点重型定位绞车、深海铺管系统、起锚设备、海洋重型吊机、大型导缆装备等相关业务。
三、协议的主要内容
甲方：江苏纳鑫重工机械有限公司
乙方：Credence Offshore Pte Ltd / Remazel Asia
一、双方合作期限为五年，即自2015年9月1日直到2020年9月1日止。第一年，乙方委托甲方生产前述品牌产品的总金额不少于人民币 5000万元；第二年，乙
方委托甲方生产的前述品牌产品的总金额不少于人民币 6000万元；第三年，乙方委托甲方生产的产品总金额不少于人民币7200万元元；第四年不少于人民币9000万元元，第五年不少于人民币1.2亿元。
二、甲方为乙方亚洲主要生产制造商，乙方同时授权甲方拥有乙方品牌船用设备的代理权。
三、乙方将委派销售团队，技术团队以及质量团队常驻甲方公司，确保甲方公司项目的顺利完成交付，甲方必须按时把项目情况作为报告形式发至乙方，甲方销售团队也有义务将乙方品牌作推广，最终价格主导方为乙方；乙方在派遣项目经理以及技术人员在甲方公司的时候，甲方也应积极组建技术以及项目部门并进行严格管理以配合乙方的工作；甲方需按照乙方的要求对生产场地及人员，设备进行合理配置，布局。
四、甲方对于乙方提供上述品牌的相关技术资料具有保密义务，不得向其他第三方泄漏。
五、任何一方违反协议，应向另一方支付违约金，违约金为人民币50万元整。
六、如双方因不可抗力，或非双方所能控制或所能预见事件的发生，包括自然灾害、战争、政府行为、社会骚乱等情况而不能履行其业务，本协议的履行可以终止。
如果发生不可抗力事件，援引不可抗力的当事人必须在 15天内或通讯障碍消除之日起7天内以书面的方式，必要时以传真或电传的方式，立即通知另一方当事人该事件的发生。
七、在下列情况下，无另有约定，本协议终止：（1）正式协议签订并执行；（2）双方前述书面合同决定终止本协议效力。
四、协议对公司的影响
纳鑫重工是从事海工装备，船舶甲板机械和船用配件的开发、设计、制造、销售及服务为一体的专业厂家。本协议的签订，有助于纳鑫重工进一步开拓海洋重工设备市场；同时通过与国际知名厂商的合作，有助于进一步提升公司技术研发能力及内部管理水平。
本次合作协议为框架性协议，具体合作事项需另行签署协议，在后续相关协议签署落实前，不会对本公司经营业绩和财务状况产生直接影响。
五、风险提示
本合作协议书为合作意愿和基本原则的框架性约定，协议约定付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性。具体合作事项仍需双方根据实际情况共同协商后确定。
公司将视合作事项进展情况及时进行披露，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
双方签署的《舶海工装备合作协议》
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司董事会
二〇一五年九月十一日
证券简称：*ST美丽 证券代码：000010 公告编号：2019-144深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于2019年12月
20日以电子邮件方式发出，2019年12月25日上午10:00以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于设立宁波及海南分公司的议案》
为拓宽公司业务区域，促进公司业务持续健康发展，深耕宁波和海南市场，寻求合作契机。同意公司在浙江省宁波市及海南省海口市设立分公司（具体分公司名称以工商登记机关核准为准），公司董事会授权经营管理层具体办理分公司的有关设立事宜。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于设立宁波及海南分公司的公告》（公告编号：2019-145）。
二、《关于拟与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司开展综合性金融服务的议案》
同意公司及下属企业与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司（以下简称“福建信达”）在综合性金融服务方面开展全面的合作，结合公司的实际经营情况以及资金需求，预计公司及下属企业在未来一年内将与福建信达开展的综合性金融服务额度不超过6亿元。同时，授权公司董事长在上述综合金融服务额度范围内对相关事项进行审核并签署有关的协议。福建信达作为公司在中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）开展业务的主办机构，意向协同中国信达总部及分公司，银行、证券、信托、租赁、基金等子公司为公司本部及下属全资、控股、参股公司提供业务办理，包括但不限于资产重组、债务重组、经营管理重组、特殊机遇投资、债务风险纾困、多元金融服务等一揽子综合性金
融服务。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司开展综合性金融服务的公告》（公告编号：2019-146）。
三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
同意于2020年1月 10日（星期五）14:30在公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，审议并表决上述应由股东大会审议表决的事项。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-147）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2019年 12月25日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2017年第四次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，就公司第三届董事会2017年第四次会议的议案等相关事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：一、关于公司董事会换届选举的独立意见
经审核，我们认为：公司董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。陈晓先生、陈维新先生、赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生、邓明先生、木利民先生、张林先生和张居忠先生符合《公司法》及《公司章程》中有关任职资格的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。我们一致同意陈晓先生、陈维新先生、赵金华先生、王志宏先生、沈茂林先生和邓明先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意木利民先生、张林先生和张居忠先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，提交公司2017年第一次临时股东大会审议、选举。
二、关于独立董事津贴的独立意见
经审核，我们认为：公司依据所处的行业及地区的薪酬水平，更好地保证责、权、利的一致性，独立董事津贴为税前人民币5万元/年。公司确定的独立董事津贴合法、合规，符合公司实际情况，有利于提高公司竞争力，确保公司发展战略目标的实现，符合投资者的利益。我们一致同意将独立董事津贴事项，提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、关于增加银行贷款授信额度的独立意见
公司此次增加银行贷款授信额度的内容是鉴于银行业务模式的多样化及公
司业务发展的需要。取得一定的银行贷款授信额度，有利于促进公司现有业务的
持续稳定发展和新业务的快速实施，有利于公司持续经营和稳健发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。
上述事项不会对公司经营活动造成不利影响，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司和广大股东权益的情形。同意提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司2017年6月14日
（此页无正文，为《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会2017年第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
安广实 木利民 张林
年 月 日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2015-119
利欧集团股份有限公司
关于股东股份解除质押及部分股份再次质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2015年 11月 26日接到股东王壮利先生关于其持有的本公司股份解除质押以及部分股份再次质押的通知。
2014年11月21日，王壮利先生将其持有的本公司高管锁定股1,600万股与民生证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2014年11月21日，购回期限为1年。2015年8月21日，公司实施了2015年半年度权益分派方案，以391,424,450股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股。权益分派方案实施完成后，王壮利先生质押给民生证券股份有限公司的本公司高管锁定股增至4,800万股（占本公司总股本的4.09%）。2015年11月20日，该笔质押式回购交易业务已到期并购回，上述4,800万股股票办理了解除质押登记手续。
2015年11月26日，王壮利先生将其持有的本公司高管锁定股4,800万股（占本公司总股本的4.09%）与东吴证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年11月26日，购回期限为1年。质押期间，该股份予以冻结不能转让。
王壮利先生共持有本公司191,198,982股股份，占本公司总股本的16.28%。
截止本公告披露日，王壮利先生累计质押其持有的本公司股份176,321,795股，占其持有的本公司股份总数的92.22%，占本公司总股本的15.02%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2015年11月27日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-026新华都购物广场股份有限公司
关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易事项
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度担保的问题，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向中国农业发展银行福建省分行申请总额不超过人民币捌亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限为一年。具体内容以中国农业发展银行福建省分行所提供的相关文件为准。
2、关联关系
陈发树先生为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.5之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况
公司全体独立董事对本次关联交易议案予以事前认可并同意提交公司 2019年 4月 24日召开的第四届董事会第二十五次（临时）会议进行审议和表决，全体董事一致通过了该议案，独立董事发表了独立意见。
4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
本项关联交易涉及的关联自然人为陈发树先生。截至本公告披露日，陈发树先生直接持有公司 58,778,367股股份，占公司最新总股本比例为8.49%。新华
都实业集团股份有限公司直接持有公司195,063,727股股份，占公司最新总股本比例为28.19%，为公司的第一大股东、控股股东。陈发树先生直接持有新华都实业集团股份有限公司76.87%的股权，通过厦门新华都投资管理咨询有限公司持有新华都实业集团股份有限公司16.83%的股权，陈发树先生为公司的实际控制人。陈发树先生目前担任新华都实业集团股份有限公司的董事长。
2019年年初至本公告披露日，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向银行申请授信额度累计为0元（不含本次）提供担保。
三、关联交易的主要内容和定价政策
为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度担保的问题，公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司向中国农业发展银行福建省分行申请总额不超过人民币捌亿元的综合授信额度提供担保，担保有效期限为一年。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
陈发树先生无偿为公司向银行申请授信额度提供个人单方面担保，解决了公司授信额度担保的问题，支持了公司的发展，体现了实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生影响。上述关联交易无需公司支出任何费用，也无需公司提供反担保。
五、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可，并认真审核后发表独立意见如下：
公司拟向中国农业发展银行福建省分行申请总额不超过人民币捌亿元的综合授信额度。公司实际控制人陈发树先生以个人单方面担保方式无偿为公司提供担保。上述关联交易是企业融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形。本次关联交易事项的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次关联交易。
六、备查文件
1、第四届董事会第二十五次（临时）会议决议；
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一九年四月二十四日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2016-032号天音通信控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号）。公司分别于2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月5日、2016年1月12日、2016年1月26日、2016年2月2日、2016年2月16日、2016年2月23日、2016年3月1日、2016年3月8日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-056号、2015-058号、2015-060号、2015-061号、2015-063号、2015-070号、2015-078号、2016-001号、2016-002号、2016-012号、2016-015号、2016-019号、2016-020号、2016-027号及2016-029号），于2015年12月8日披露了《董事会关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-062号），于2015年12月15日披露了《关于披露重大资产购买报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-069号），于2015年12月29日披露了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-081号），于2016年1月19日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2016-007号），于2016年2月4日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2016-018号）。详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
并于2015年12月15日披露了《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。2015年12月30日，公司召开了2015年度第三次临时股东大会，审议通过了本次交易相关议案，并于2015年12月31日披露了相关公告。2016年3月1日，公司披露了《关于重大资产重组实施阶段的进展公告》（公告编号：2016-026号），详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次交易已完成工商变更登记手续。
截至本公告披露日，公司正在积极推进发行股份收购控股子公司天音通信有限公司剩余30%股权事项（以下简称“本次收购事项”）的各项工作，本次收购事项的交易对手方为：深圳市天富锦创业投资有限责任公司。目前，各中介机构已经进驻现场，正在对筹划收购的资产进行审计、评估、尽职调查等相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次收购事项的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时按照相关规定履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
湖北双环科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张建华先生，作为湖北双环科技股份有限公司第 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北双环科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为湖北双环科技股份有限公司或其附属企业、湖北双环科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附
属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管
理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖北双环科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在湖北双环科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常
不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 17次，未出席会议 0次。
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：张建华（签署）
日期：2015-04-03
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-036
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-5 % - 5 %|盈利：1367.92万元|
||盈利：1299.52万元–1436.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期，公司收入、成本及利润水平与上年同期基本持平。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
具体财务数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者
注意投资风险。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-093中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产
重组事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原预计在2017年11月9日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重组报告书信息，由于重大资产重组涉及的工作量较大，公司预计无法在上述期限内披露重组报告书等信息。
经公司于2017年10月23日召开的第九届董事会2017年第七次会议审议，公司将在2017年11月8日召开2017年第三次临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人的具体情况
本次交易的标的资产为中核资源集团有限公司持有的中核西北新能源有限
公司100%的股权、中核华北新能源有限公司100%的股权、中核华东新能源有限公司100%的股权、中核西南新能源有限公司100%的股权、中核国缆新能源投资有限公司100%的股权。上述标的资产的主营业务为光伏电站资产的投资运营，中核资源集团有限公司的控股股东为高光集团有限公司，实际控制人为陈小明。
2、交易具体情况
本次交易公司拟采用支付现金的方式购买中核资源集团有限公司持有的上
述五家标的资产的股权；本次交易不会导致公司控制权发生变更，不涉及发行股份购买资产并配套募资资金；本次重组的具体交易方案尚未最终确定，可能根据交易进展进行调整。
3、与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
公司及相关各方正在积极与标的资产或潜在交易对方就交易方案等事项进
行沟通，并就资产收购协议具体细节进行协商、谈判。截至本公告日，公司已就拟收购标的资产与交易对方签订了意向协议和框架协议。本次交易相关事项仍在
协商中，本次交易的实施存在不确定性，具体事项将以经董事会审议并公告的方案为准。
框架协议的主要内容如下：
（1）排他约定
协议双方一致同意，自本协议签署之日起三个月内进行排他性洽谈。排他性洽谈期内，任何一方不能直接或间接寻求与本次重组所涉交易方之外的任何第三方就本协议所议事项进行接洽、磋商、谈判或签订任何协议或意向书（不论该协议或意向书是否对其有约束力），或达成任何口头或书面的其他约定。若本协议提前终止，双方在本协议终止后不受上述排他约定条款的限制。
（2）违约责任
本协议签署后，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，均构成其违约，应按照法律规定和本协议的约定承担违约责任；违约一方应当赔偿非违约方由此所造成的全部损失。
（3）协议的履行、变更与解除
本协议约定的协议双方的各项权利与义务全部履行完毕，视为本协议最终履行完毕。
任何对本协议任何条款的修改、增加或删除需以书面方式进行。
除本协议另有约定外，双方无法就本次重组具体方案及资产购买协议等相关协议达成一致时，经协商一致同意解除本协议后，本协议方可解除。
4、本次重组涉及的中介机构及工作进展
本次重大资产重组聘任中泰证券股份有限公司担任独立财务顾问，北京国枫律师事务所担任法律顾问、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，江苏金证通资产评估房地产估价有限公司担任评估机构。截至本公告日，相关中介机构正继续积极对购买的标的资产进行尽职调查、审计、评估等相关工作。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况
目前公司及相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证、分析。
本次交易相关方将根据有关法律法规的要求履行必要的内部程序后报所涉及的
监管机构审批。
二、公司停牌期间的相关工作及延期复牌原因
公司股票停牌期间，已聘请相关中介机构为重大资产重组事项提供咨询、财务、法律、评估服务，相关中介机构正在按照计划进度开展尽职调查、审计、评估工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司将每5个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
鉴于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步论证和完善，为确保本次重大资产重组事项的顺利进行，维护投资者利益，现公司特向深圳证券交易所申请股票延期复牌。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重组的各项工作。
三、承诺事项
经公司第九届董事会2017年第七次会议审议通过，公司将于2017年11月8日召开股东大会审议《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》。待该议案获得股东大会审议通过后，公司将向深交所申请公司股票自2017年11月9日（星期四）开市起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2018年2月9日（星期五）前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，并复牌。
如公司股东大会审议未通过继续停牌筹划重大资产重组事项的议案，公司将及时申请股票复牌并披露是否继续推进本次重组以及对公司的影响。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为，本次重组相关工作正在积极推进之中，自2017年8月9日停牌以来，公司严格根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》等的要求，编制并公告了重组进展信息等信息披露文件，披露信息真实、准确。由于本次交易涉及的尽职调查、审计、评估工作仍在进行之中，相关各方就交易方案仍需进一步协商、沟通、论证。因此，预计本次重组无法在3个月内公告重组预案或草案。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避
免损害公司及中小股东利益，公司股票延期复牌具有合理性。
独立财务顾问将督促公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后召开董事会审议重大资产重组预案或草案，并根据规定履行公告及复牌义务。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司筹划重大资产重组申请继续停牌事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。我们同意召开股东大会审议《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》，并同意将继续停牌筹划重大资产重组事项提交公司2017年第三次临时股东大会
审议。
六、风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的公告为准，公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年十月二十三日
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2018-017游族网络股份有限公司
关于完成董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意聘任林奇先生、陈礼标先生、崔荣先生、郑家耀先生、许垚先生、王鹏飞先生为公司非独立董事，聘任陈冬华先生、冯仑先生、李心丹先生为公司独立董事，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
上述董事不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，均不属于“失信被执行人”；与本公司持有公司5%以上股权的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-001
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2013年 10月 15日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网披露了《成都天兴仪表股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》。2013年 11月 14日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自 11月 14日起继续停牌；2013年 12月 14日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票自 12月 16日起继续停牌。
本公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组的各项工作，交易标的的审计、评估工作及中介机构的尽职调查工作基本完成，目前正在完善本次重大资产重组相关的文件。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据有关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一四年一月三日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-028
台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：台海核电，股票代码：002366）自2017年12月6日开市起停牌,并于2017年12月6日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-094）、2018年1月5日披露了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-002），停牌期间公司根据相关规定分别于2017年12月13日、2017年12月20日、2017年12月27日、2018年1月3日、2018年1月12日、2018年1月19日、2018年1月26日、2018年2月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-095、2017-096、2017-097、2018-001、2018-007、2018-008、2018-010、2018-012）。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司于2018年2月5日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2018-014）,此后于2018年2月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-015）。
2018年2月13日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，该议案已于2018年3月2日召开的公司2018年第二次临时股东大会审议通过，公司于2018年2月14日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号2018-018），此后分别于2018年2月26日、2018年3月5日、2018年3月12日、2018年3月19日、2018年3月26日、2018年4月2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-020、2018-023、2018-024、2018-025、2018-026、2018-027）。
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，
鉴于本次重大资产重组需协调事项较多、工作量较大，重组方案尚需进一步商讨、论证和完善，经审慎评估，公司预计无法在停牌后4个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
为确保本次重大资产重组申报、披露资料的真实、准确、完整，保证本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票自2018年4月4日开市起将继续停牌。独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司出具了《关于台海玛努尔核电设备股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和6个月内复牌可行性的核查意见》。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：002088 证券简称：鲁阳股份 公告编号：2015—050山东鲁阳股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2015年 7月 30日以当面送达及电子邮件的方式通知全体监事，并于 2015年 8月 11日上午在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事长王侃先生主持，应到监事三人，实到监事二人，监事白晓波先生因公未能出席本次会议，公司部分高级管理人员列席了会议，会议以现场投票方式表决,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，一致审议通过了以下议案：
1、审议《公司 2015年半年度报告》
表决结果：同意 2票，不同意 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东鲁阳股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2015年半年度报告全文》（公告编号：2015-051）、《公司 2015年半年度报告摘要》（公告编号：2015-052）于 2015年 8月 13日刊登于公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2015年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》和《证券时报》，供投资者查阅。
2、审议《山东鲁阳股份有限公司更名的议案》
表决结果：同意 2票，不同意 0票，弃权 0票。
根据公司发展需要，公司更名为“山东鲁阳节能材料股份有限公司”，
英文名称变更为“LUYANG ENERGY-SAVING MATERIALSCO.,LTD”。
该项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。
3、审议《修订<山东鲁阳股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意 2票，不同意 0票，弃权 0票。
《公司章程》修正案于 2015年 8月 13日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
该项议案需提请公司 2015年第二次临时股东大会审议。本项议案为股东大会特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 3/4以上通过。
4、审议《关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的议案》
表决结果：同意 2票，不同意 0票，弃权 0票。
《山东鲁阳股份有限公司关于签署<费用补偿协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2015-054）于 2015年 8月 13日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告，请广大投资者查阅。
该项议案尚需提交 2015年第二次临时股东大会审议通过。该项议案为关联交易事项，届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
5、审议《关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<采购协议>构成关联交易的议案》
表决结果：同意 2票，不同意 0票，弃权 0票。
《山东鲁阳股份有限公司关于奇耐联合纤维亚太控股有限公司及其关联方与公司签订<采购协议>构成关联交易的公告》（公告编号：2015-055）于 2015年 8月 13日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告，请广大投资者查阅。
该项议案尚需提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。该项议案为关联交易事项，届时关联股东需回避表决。该次关联交易的审议程序需符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
6、审议关于《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的议案
表决结果：同意 2票，不同意 0票，弃权 0票。
董事会制定的《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
《山东鲁阳股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》全文于 2015年 8月 13日刊登于公司指定信息披露媒体网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以公告，请广大投资者查阅。
特此公告。
山东鲁阳股份有限公司监事会 2015年 8月 13日
证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2017-030贝因美婴童食品股份有限公司
关于终止年产 2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基于政策变化的原因，贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月16日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的议案》，同意终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目。
一、拟终止的投资项目概述
公司于2014年4月7日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的议案》，同意由全资子公司杭州贝因美母婴营养品有限公司（以下简称“贝因美母婴”）出资35,000万元实施“年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目”，具体内容详见巨潮资讯网2014年4月9日《关于投资建设年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的公告》。
截止目前，年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目累计实际投资情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|预计投资总额|累计实际投资额|累计实际投资比例|
|年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目|35,000万元|3,015.13万元|8.61%|

该项目已实际投资30,151,349.67元，其中在建工程合计1,753,074.67元，土地使用权合计28,398,275.00元。
二、拟终止投资项目原因
原进行杭州贝因美母婴营养品有限公司投资建设年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目的原因：根据食品药品监管总局《关于贯彻婴幼儿配方乳粉生产许可
证审查细则严格生产许可工作的通知》（食药监食监一【2013】253号）文件的要
求，基粉仅限集团公司内部工厂使用。对集团公司内部既生产婴幼儿配方乳粉又
生产基粉的工厂，在婴幼儿配方许可证副业中注明生产的基粉规格和使用的工厂名称。对基粉工厂和婴幼儿配方乳粉不在同一个厂区内的，原则上给予3年的整改过渡期。
现取消的原因：根据食品药品监管总局《关于进一步加强有幼儿配方乳粉监管有关工作的公告》（食药监食监一【2016】184号），允许集团公司所属婴幼儿配方乳粉工厂继续使用同一集团所属不在同一个厂区基粉工厂生产的基粉。对于使用同一集团所属不在同一厂区生产的基粉，或进口基粉的，各省级食品药品监督管理部门应按照干法工艺相关技术要求，组织实施生产许可审查或延续许可审查，符合条件的，发放“婴幼儿配方乳粉（干湿法符合工艺）”生产许可证，并在许可证副业加注“干法工艺部分”。
基于政策变化的原因，公司在合法合规的基础上，本着合理节约、效益优先的原则审慎投资，因此拟终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目。
三、项目终止对公司的影响
该项目的投入主要为支付的土地款，在建工程费等主要为项目咨询、项目设计等费用，公司本次终止年产2万吨配方乳粉湿法生产改造项目，不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响，符合公司实际经营需要。董事会授权管理层具体处理项目后续事项。
特此公告。
贝因美婴童食品股份有限公司
董事会
二○一七年六月十六日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-043青海互助青稞酒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 28日下午14:00，在青海省互助县威远镇西大街 6号公司七楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司第三届董事会第五次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2017年 6月 26日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9名，亲自出席会议董事9名（其中,以通讯方式出席会议6人，董事王君、王鸿、张劭先生，独立董事方文彬、王德良、吴非先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于对控股子公司提供财务资助延期的议案》，表决结果为：赞成 9票；
无反对票；无弃权票。
《关于对控股子公司提供财务资助延期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于子公司与他方共同投资设立新公司的议案》，表决结果为：赞成 9票；
无反对票；无弃权票。
《关于子公司与他方共同投资设立新公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
三、备查文件
第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年六月二十八日
*机密*
关于安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
CAC证专字【2018】第0007号安徽盛运环保（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“盛运环保”）委托，根据中国注册会计师独立审计准则审计了盛运环保 2017年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2017年度合并及母公司的利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2018年4月26日签发了CAC证审字[2018]0011号保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，就盛运环保编制的本专项说明所附的 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“资金占用汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性和完整性是盛运环保管理层的责任。我们对资金占用汇总表所载资料与经我们审计的盛运环保 2017年度财务报表所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对盛运环保实施了 2017年度财务
报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对专项说明所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解2017年度盛运环保与控股股东及其他关联方资金占用情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供盛运环保年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项说明作为盛运环保年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
附件：安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中审华会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师
中国 天津 二〇一八年四月二十六日
证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2018-032江西赣锋锂业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日至 2018年 3月 31日。
2、预计的业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：125% -175%|盈利：13645.17万元|
||盈利：30701.63 万元–37524.22万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于下游锂动力电池市场带动上游的电池材料行业需求增长，锂化工产品需求持续旺盛。
2、公司本期与上年同期相比，原材料供给得到保障，锂产品产销量同比大幅度增长（RIM公司锂辉石矿项目于 2017年 2月份成功投产，第一船到货时间为 2017年 3月，2017年一季度公司原材料供给存在不足）。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在公
司 2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者理性决策，注
意投资风险。
特此公告。
江西赣锋锂业股份有限公司
董事会
南兴装备股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次董事会相关事项的独立意见
作为南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司2017年限制性股票激励计划（草案）等进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、关于公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的独立意见
1、《南兴装备股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次限制性股票激励计划的激励对象符合具备《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为目前公司董事、高级管理人员、核心管理人员以及核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
激励对象不存在下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、公司《激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、禁售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
7、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象
的条件。因此，我们一致同意公司实施本次股权激励事项，并同意将《关于<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》提交公司股东大会进行审议。
二、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为净利润增长率，净利润增长率指标反映公司盈利能力及企业成长性的最终体现，能够树立较好的资本市场形象。经过合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设定了以2014-2016年净利润均值为基数，2017年-2019年净利润增长率分别不低于35%、50%、65%的业绩考核目标。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们全体独立董事经认真审核后一致认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，并同意将《关于<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》提交公司股东大会进行审议。
（南兴装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次董事会相关事项
的独立意见的签署页）
独立董事签字：
曾庆民 汤建中
方慧
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2014-005福建中福实业股份有限公司
关于控股股东持有本公司股份部分解押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司接到控股股东山田林业开发（福建）有限公司（以下简称“山田林业”）的通知，获悉2013年7月30日山田林业质押给兴业证券股份有限公司的1,850万股股份质押期限已满（详见2013年7月31日刊登《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-066】号公告）。山田林业于2014年1月28日办理了解押手续，本次解押股份为1,850万股，占公司总股份的2.18%。
截止至本公告日，山田林业持有本公司283,561,203股股份，占公司总股份的33.46%，已累计质押192,167,900股，占其持有本公司股份的67.77%，占公司总
股份的22.68%。
特此公告。
福建中福实业股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日