Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-098青岛特锐德电气股份有限公司
关于 2016年半年度报告披露的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司2016年半年度报告已于2016年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会
2016年8月 26日
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2019-002三诺生物传感股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十九次会议，审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币肆亿元（￥400,000,000.00）的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过后不超过 12个月。在前述额度和期限内，暂时闲置资金可以滚动使用。为控制风险，额度内资金只能用于购买壹年期以内的银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品为投资标的银行理财或信托产品，单个银行理财产品的投资期限不超过一年。
同时授权公司总经理在有效期内和前述额度内行使投资决策权并办理相关事宜。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年7月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司子公司三诺健康管理有限公司使用闲置募集资金 12,000万元进行了现金管理，现将具体事宜公告如下：
一、本次现金管理的主要情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||产品||金额||||||||预计年化|
||委托方||受托银行||||||产品类型||起息日||到期日|||
||||||名称||（万元）||||||||收益率|
|三诺健康管理有限公司||招商银行股份有限公司长沙韶山路支行||结构性存款||12,000||保本浮动收益型||2019/1/7||2 019/3/8||1.25%－3.36%||
|合计||-||-||12,000||-||-||-||-||

二、关联关系说明
公司及子公司与上述受托银行不存在关联关系。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要系收益波动风险、流动性风险等。
（2）公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从委托理财账户中调入调出资金，禁止从委托理财账户中提取现金，严禁出借委托理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
（4）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目实施和主营业务的正常开展。公司进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报，充
分保障股东利益。
五、公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露之日，本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的金额累计为12,000万元，其中本公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为12,000万元，未超过公司董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。
六、备查文件
招商银行结构性存款的产品说明书及确认表。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
安徽承义律师事务所
关于安徽金禾实业股份有限公司
调整限制性股票激励计划授予对象、数量的
法律意见书
承义证字[2014]第89号
致：安徽金禾实业股份有限公司
安徽承义律师事务所（以下简称“本所”）根据与安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”或“公司”）签订的《聘请律师协议》之约定，指派司慧、蒋宝强律师（以下简称“本律师”）作为金禾实业本次限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)相关事宜的专项法律顾问，就金禾实业本次限制性股票相关事宜出具法律意见。
本律师现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法(试行)》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》(以下简称“《备忘录 1号》”)、《股权激励有关事项备忘录2号》(以下简称“《备忘录2号》”)和《股权激励有关事项备忘录3号》(以下简称“《备忘录3号》”)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本律师声明如下：
1、本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。
2、公司已承诺其已向本所提供的与本次股权激励有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
3、本律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股权激励的合法合规性、履行的法定程序、信息披露以等事项进行了审查，本律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅供本次激励计划之目的使用，非经本律师同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。本律师同意将本法律意见书作为本次激励申报材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：
一、本次限制性股票授予对象及数量的调整方案
根据金禾实业第三届董事会第十二次会议决议，因激励对象陈迎久自愿放弃认购限制性股票以及激励对象史树文部分放弃认购限制性股票，公司董事会决定将激励对象由147名调整为146名，首次授予的限制性股票数量由654万股调整为648万股。
二、本次限制性股票授予对象及数量调整的批准程序
（一）2014年 7月 17日，金禾实业 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确认激励对象参与股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量。
（二）2014年7月24日，金禾实业第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于再次调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》；公司独立董事对本次限制性股票授予对象及数量的调整发表了明确的同意意见。
（三）2014年7月24日，金禾实业第三届董事会第十一次会议审议通过了
《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》，监事会对本次限制性股票授予对象及数量的调整情况进行了核实。
三、结论性意见
综上所述，本律师认为：本次限制性股票激励计划的激励对象、授予数量的调整符合《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》、《公司章程》以及《安徽金禾实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》的相关规定，本次限制性股票激励计划的调整合法、有效。
（此页无正文，为承义证字[2014]第89号《法律意见书》之签字盖章页）安徽承义律师事务所 负责人:鲍金桥
经办律师:司慧
蒋宝强
二〇一四年七月二十四日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2017-051
金字火腿股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东施延军先生的公司股权质押的函告，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|施延军|是|9,686,300|2017年6月26日|2019年6月26日|兴业证券股份有限公司|6.91%|融资|
|施延军|是|9,686,300|2017年6月26日|2019年6月26日|兴业证券股份有限公司|6.91%|融资|
|施延军|是|5,000,000|2017年6月27日|2019年6月27日|兴业证券股份有限公司|3.57%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，公司控股股东施延军先生持有本公司股份共计 140,154,880股，占公司总股本 978,313,280股的14.33%；其中高管锁定股 133,076,160股，占总股本的13.60%；无限售股份 7,078,720股，占总股本的0.72%。其所持有上市公司股份 137,761,400股处于质押状态，占其总持股的98.29%。
2、截止本公告日，金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计 198,625,280股，占总股本的20.30%，为有限售条件股份。其所持有上市公司股份198,625,280股处于质押状态，占其总持股的100%。
3、截止本公告日，公司股东施雄飚先生持有本公司股份共计53,040,000股，占公司总股本 978,313,280股的5.42%；其中无限售股份 53,040,000股，占总股本的5.42%。其所持有上市公司股份 41,200,000股处于质押状态，占其总持股的77.68%。
占公司总股本 978,313,280股的2.38%；其中高管锁定股 23,256,000股，占总股本的2.38%；无限售股份72,000股，占总股本的0%。其所持有上市公司股份22,532,000股处于质押状态，占其总持股的96.59%。
综上所述，持股5%以上股东或控股股东及一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股数合计为400,118,680股，占公司总股本的40.90%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司持股5%以上或控股股东及一致行动人持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
金字火腿股份有限公司
董事会
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2015-14
山东新华制药股份有限公司
A股股票交易异常波动公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）2015年4月10日、4月13日、4月14日A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、本公司关注并核实相关情况
针对本公司股票异常波动，本公司对有关事项进行了核查，并问询了本公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；本公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
近期本公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；到目前为止，并在可预见的三个月之内，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项；本公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；本公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的情形
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
1．本公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份行为，本公司、控股股东及实际控制人承诺未来三个月内不筹划上述事项。
2．本公司自查不存在违反信息公平披露的情形；
3.本公司将于 2015年 4月 25日披露 2015年第一季度报告，公司于 2015年 3月 30日发布了 2015年第一季度业绩预告，2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长340%-390%；
4.本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会2015年4月14日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2105-123深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
因公司发展需要，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）拟投资设立“江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准），伊斯特威尔供应链注册资金为人民币 10,000万元，前海怡亚通持股比例为60%，自然人黄华持股比例为35%，自然人杨向宏持股比例为5%，该两名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。
2、本次对外投资已经董事会审议通过，相关议案须经股东大会审议通过后方为生效。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的基本情况
1、投资方：深圳市前海怡亚通供应链有限公司
法定代表人：周国辉
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
注册资本：人民币20,000万元
经营范围：原油、成品油、燃料油、沥青、润滑油、溶剂油、石脑油、甲醇、石油芳烃、化工轻油、液化石油气、天然气、易燃液体、压缩气体及液化气体、煤油、航空煤油、化工产品（不含化工危险品）等石油化工产品的贸易结算业务
和交易业务；贸易经纪、供应链管理服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；
能源、新能源、石油化工产品的技术开发与销售（不含限制项目）；石油运输行业的信息咨询、经济信息咨询（以上两项不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可后方可经营）；
国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；煤炭、煤化工、矿产品的技术开发与销售。
2、自然人黄华，与怡亚通上市公司无关联关系。
3、自然人杨向宏，与怡亚通上市公司无关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司（待定）
2、注册地址：中国江苏省南京市雨花台区赛虹桥街道小行路16号3号楼3、法定代表人：以公司实际注册为准
4、注册资本：人民币10,000万元
5、经营范围（以工商注册登记为准）：供应链管理；危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）；化工产品、医疗器械、化妆品、五金工具、家具、皮革制品、纺织品、玩具、初级农产品、矿产品、塑料制品、燃料油、化肥、橡胶及橡胶制品销售；电子产品技术研发、技术服务；计算机软硬件研发；商务信息咨询；企业管理咨询。
四、对外投资的目的和对公司的影响
（1）化工行业规模巨大，行业工业总产值占 GDP的比重超过10%，而化工产品又具有通用性，能够实现规模增长；
（2）合作方在化工行业精耕超过十年，对行业比较熟悉，有一定行业资源；
（3）合资公司经营运作较好，业务主要为低风险的背靠背业务，主要赚取服务费收入，这与怡亚通的业务属性一致；
（4）合作方对业务的发展规划和经营理念与公司较为契合，而公司对化工行业尤其是石油化工产业有一定的了解和运作经验，双方可实现优势互补，共同发展。
合资公司成立的目标是建设成为化工行业的供应链整合平台，通过有效的
风险控制体系和绩效奖励机制，吸纳更多化工行业的销售人员或者小型贸易公司加入，为其提供资金、信息系统、物流、市场行情、产品研发和人事行政支持，将公司在电子及快消行业平台建设的成功经验推广至化工行业，从而实现销售规模的扩大和利润的增加。
五、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
安徽丰原药业股份有限公司
2015年度内部控制自我评价报告
安徽丰原药业股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（下称“企业内部控制规范体系”），按照安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2015年度（截止至2015年12月31日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括：安徽丰原药业股份有限公司（含无为药厂、淮海药厂）、安徽丰原大药房连锁有限公司、马鞍山丰原制药有限公司、蚌埠丰原涂山制
药有限公司、安徽丰原利康制药有限公司、合肥丰原医药发展有限公司、蚌埠丰原
医药科技发展有限公司、安徽丰原铜陵中药饮片有限公司、安徽丰原医药营销有限公司、安徽丰原蚌埠医药有限公司、安徽丰原铜陵医药有限公司、马鞍山丰原药品经营有限公司、安徽丰原宿州医药科技有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的97.59%；营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的96.84%；
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
1、公司治理层面：组织结构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、投资、融资、担保、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、内部监督等方面。
2、业务流程层面：采购、存货、固定资产、销售、研究与开发、工程项目、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：资本运营、资金运作、项目推进、降本增效、绩效管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求。结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|可容忍错报比例|备注|
|重大缺陷|可能导致的错报≥利润总额的5%或资产总额的0.5%（按孰低）||
|重要缺陷|利润总额的3%或资产总额的0.3%≤可能导致的错报＜利润总额的5%或资产总额的0.5%（按孰低）||
|一般缺陷|可能导致的错报＜利润总额的3%或资产总额的0.3%（按孰低）||

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：
①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
②公司更正已公布的财务报告；
③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：
指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
||||
|-|-|-|
|缺陷认定|造成直接经济损失金额|备注|
|重大缺陷|直接损失金额≥资产总额的 0.5%；||
|重要缺陷|资产总额的0.05%＜直接损失金额＜资产总额的0.5%；||
|一般缺陷|直接损失金额≤资产总额的 0.05%||

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准
重大缺陷：已经对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。
重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
一般缺陷：受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、公司其他内部控制相关重大事项的说明
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-086北京金一文化发展股份有限公司
关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性：公司于2019年8月29日召开了第四届董事会第十五次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年9月16日下午14:30；
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月 16日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年9月15日15:00至2019年9月16日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年9月9日
7.出席对象：
（1）截止 2019年 9月 9日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8.会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于转让控股子公司股权的议案》
本次会议审议的主要内容已经公司第四届董事会第十五次会议审议，详见公司于2019年8月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于转让控股子公司股权的公告》。
以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于转让控股子公司股权的议案》|√|

四、会议登记等事项
1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2019年 9月13日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
4.登记时间：2019年9月13日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；
5.登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：孙玉萍
电话号码：010－68567301
传 真：010－68562001
电子邮箱：jyzq@1king1.com
出席会议的股东费用自理。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2019年8月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362721。
2、投票简称：金一投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年9月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:002、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票程序
互联网投票系统开始投票的时间为2019年 9月15日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2019年 9月 16日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2019年9月16日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司 2019年第四次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|审议事项|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案||||
|1.00|《关于转让控股子公司股权的议案》||||
|注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。|||||

委托人姓名或名称（签名/盖章）：
委托人持股数：
委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户：
被委托人签名：
被委托人身份证号：
委托日期：年 月 日
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2015-079
茂硕电源科技股份有限公司
关于合作协议书签订完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）于2015年6月2日在巨潮资讯网发布了《关于签订合作协议书的公告》，新余茂硕新能源科技有限公司（以下简称“新余茂硕”）是公司的下属控股公司，2015年 5月 30日，新余茂硕与新余市渝水区人民政府（以下简称“渝水区政府”）签订了《新余市渝水区 100MW光伏并网发电项目合作协议书》，协议的主要内容为新余茂硕拟在新余市渝水区投资 100MW光伏并网发电项目，总投资预计 8亿元人民币，项目分二期完成，本协议当时经双方代表签字，因渝水区政府盖章尚需一定的内部流程未盖章，本协议需待双方签字（盖章）后正式生效。2015年6月10日，本协议已经双方签字并完成盖章，该协议于即日起正式生效。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2015年6月11日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司2016年度及第六届董事会第十七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
经认真核查，我们认为：公司不存在为股东、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司2016年度高级管理人员薪酬的独立意见
作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，对公司 2016年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，发表如下独立意见：公司 2016年度能严格按照高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司的实际情况。
三、关于2016年度内部控制的自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的独立董事，对公司 2016年度内部控制的自我评价报告发表如下独立意见：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并在报告期内得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司聘任2017年度审计机构的独立意见
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为公司出具的各期审计报告客
观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，同意继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意提交董事会审议。
五、对公司2016年度利润分配方案的独立意见
我们认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。同意将此议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、独立董事关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2016年度公司募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
以下无正文。
此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页。
独立董事：
祁兵（独立董事）：_______________________
王再文（独立董事）：_______________________
潘帅（独立董事）：_______________________
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
董董 事事 会会
二二〇〇一一七七年年四四月月十十二二日日
深圳中恒华发股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中恒华发股份有限公司的独立董事,对公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见
1、截止 2016年 6月 30日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。
2、公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；报告期内公司所发生的担保均系公司为全资子公司提供的担保，且已按规定履行审批及披露程序；不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况，不存在与中国证监会发布的有关规定相违背的情况。
二、关于董事会董事候选人提名的独立意见
经认真查阅资料，我们未发现公司第九届董事会董事候选人存在《公司法》第 57条、第 58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东权益的情形。同意将该议案提交公司 2016年第二次临时股东大会审议。
独立董事签名：李晓东、邱大梁、张兆国 2016年 8月 29日
中国全聚德(集团)股份有限公司2016年度半年业绩快报证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2016-28中国全聚德(集团)股份有限公司 2016年半年业绩快报
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度半年财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度半年主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|873,529,342.30|892,223,590.92|-2.10%|
|营业利润|96,776,211.23|92,204,292.91|4.96%|
|利润总额|98,070,170.69|93,017,533.08|5.43%|
|归属于上市公司股东的净利润|70,666,887.47|68,473,501.86|3.20%|
|基本每股收益（元）|0.2291|0.2220|3.20%|
|加权平均净资产收益率|5.05%|5.14%|-0.09%|
|项目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||1,825,270,138.13|1,860,207,518.32|-1.88%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,378,967,590.27|1,376,162,772.90|0.20%|
|股本|308,463,955.00|308,463,955.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.4704|4.4613|0.20%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年上半年公司经营业绩相对稳定，虽受市场及税制改革的影响营业收入同比下降2.1%，但公司严控成本支出，使得归属于上市公司股东的净利润同比增幅3.2%，基本每股收益同比增幅3.2%，归属于上市公司股东每股净资产同比增幅0.2%。加权平均净资产收益率同比下降0.09%，主要与经营积累增加导致加权平均净资产增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次披露的业绩快报与2016年度第一季度报告中预计的经营业绩不存在差异。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无
五、其他说明
无
中国全聚德(集团)股份有限公司2016年度半年业绩快报六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
中国全聚德(集团)股份有限公司董事会2016年7月22日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-067上海摩恩电气股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 6月 23日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议在公司会议室以现场方式召开，应出席会议并表决董事 7人，实际出席会议董事 6人，独立董事潘志强先生因出差特委托独立董事王德宝先生代为出席表决。本次会议的会议通知于 2017年 6月 19日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的。出席会议董事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。
表决结果：赞成6人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
关联董事张惟先生回避表决。
公司全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“摩安投资”）拟为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）6.87亿人民币不良债权资产包提供清收处置服务。公司总经理张惟在过去12个月曾任职的浙江东融股权投资基金管理有限公司为宁波盈益投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
《上海摩恩电气股份有限公司关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，上述内容详见信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议
二、审议通过《关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
为积极推进公司在国际市场的电缆销售业务，使公司业绩持续增长，公司拟以自有资金 1,000万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司（名称以最终注册登记为准）。
《上海摩恩电气股份有限公司关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
因公司第三届董事会于2017年6月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对董事会进行换届选举。董事会同意提名问泽鑫先生、张惟先生、张勰先生、张立先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，袁树民先生、强永昌先生、彭贵刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见公司于信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《上海摩恩电气股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。
公司第四届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，上述内容详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议，非独立董事候选人跟独立董事候选人将分别采用累计投票制进行选举。其中，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，原董事仍将依照法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定履行董事职责。
四、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。
公司拟定于2017年7月12日（周三）召开2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》；
3、《关于全资子公司拟签订重大合同暨关联交易的议案》。
《上海摩恩电气股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一七年六月二十三日
利达光电股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王琳，作为利达光电股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与利达光电股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明。
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明。
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已
发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明。
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明。
八、本人不是为利达光电股份有限公司或其附属企业、利达光电股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明。
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明。
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明。
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明。
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明。
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明。
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明。
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明。
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明。
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后
三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十五、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明。
二十七、包括利达光电股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在利达光电股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明。
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明。
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 48次，未
出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明。
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明。
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明。
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明。
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明。
声明人王琳郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王琳
日期：2016年4月27日
证券代码：300143 证券简称：星河生物 公告编号：2017-006广东星河生物科技股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次（临时）会议于2017年 1月8日审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，董事会同意用自有闲置资金向非关联方成都山水上酒店有限公司（以下简称“山水上酒店”）提供短期借款5300万元人民币，用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，借款期限为不低于 3个月但不超过 6个月，借款年利率为6%。具体情况如下：
一、被资助对象的基本情况：
公司名称：成都山水上酒店有限公司
住所：成都高新区天府三街88号大源中心创世纪广场5号楼
法定代表人：钟萍
注册资本：800万元人民币
成立日期：2012年3月19日
经营范围：酒店管理；住宿（凭特种行业许可证、卫生许可证在有效期内经营）。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务指标：
截止2016年11月30日，山水上酒店的资产总额为164,105,330.75元，负
债总额为86,383,897.74元；主营业务收入为16,502,175.25元，营业利润为
6,408,308.51元，净利润为6,442,791.09元。（以上数据已经四川金典会计师事务所有限公司审计，并出具了《审计报告》【川金典会审字[ 2017]第01-D061号】）
二、借款合同的主要内容
公司与山水上酒店就上述事项签订了《借款合同》，主要内容如下：
1、借款的金额、期限、利率：公司向山水上酒店提供短期借款资金5300
万元人民币，期限为不低于3个月但不超过6个月，借款年利率为6%，未满3个月提前还款按3个月计息。
2、借款的用途：用于山水上酒店公司旗下酒店的内部升级改造，不得进行证券投资等金融类业务。
3、偿还方式：本金到期时一次性还本付息，利随本清。如涉及到计算利息，月利率=年利率÷12，日利率＝月利率÷30。
4、权利及义务：
（1）公司有权对山水上酒店的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保等信息和情况进行检查、监督，山水上酒店应给予配合并按时如实向公司提供要求的有关资料和报告相关信息。
（2）若山水上酒店存在逃避公司监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃废债务或其他严重违约行为时，公司有权向有关部门或单位予以通报，并有权在新闻媒体上公告催收。
（3）山水上酒店应当按约定用途使用借款。同时，应按照约定的时间、金额和币种偿还借款本金并支付利息。
三、公司累计对外提供财务资助情况
截止本公告披露日，除本次披露事项外，公司未有其他对外提供财务资助的事项。
四、董事会意见
由于山水上酒店公司旗下酒店内部升级改造需要短期流动资金，公司在不影响自身业务需要的前提下，为了提高自有闲置资金的收益率而提供本次财务资助资金。被资助对象以其名下房产对本次借款提供了担保，《借款合同》中对资金用途和违约责任等也做了明确约定。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险
处于可控制范围内。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，山水上酒店最近一期经审计的资产负债率未超过70%，且本次财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，因此该对外提供财务资助事项无须提交股东大会审议。
五、承诺
公司承诺，本次对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，公司不得将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
公司本次提供财务资助的利率高于公司理财投资回报，也高于目前市场上同期银行理财产品收益水平，且山水上酒店以其名下房产对本次借款提供了担保，《借款合同》中对资金用途和违约责任等也做了明确约定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该财务资助事项决策程序合法、有效。我们同意公司向山水上酒店提供财务资助。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次（临时）会议决议；
2、公司第三届监事会第三十次（临时）会议决议；
3、独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见；
4、公司与山水上酒店签订的《借款合同》；
5、四川金典会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（川金典会审字【2017】第01-D061号）。
特此公告。
广东星河生物科技股份有限公司董事会二〇一七年一月九日