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证券代码：600321 股票简称：ST正源 编号：2019-072正源控股股份有限公司关于子公司与控股股东子公司
签订装修改造工程施工协议的日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司子公司四川澋源建设有限公司（以下简称“澋源建设”）与控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）子公司北京正源仓储有限责任公司（以下简称“正源仓储”）拟签订《北京 898创新空间A01、C02会议中心装修改造工程施工协议》（以下简称“协议”），项目总价款暂估为62,699,990.37元。
●本次日常关联交易有关事宜无需提交公司股东大会审议。
●本次日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、关联交易基本情况
公司子公司澋源建设与正源地产子公司正源仓储拟签订《北京 898创新空间A01、 C02会议中心装修改造工程施工协议》，由澋源建设承包北京 898创新空间A01、C02会议中心精装修、通风空调、采暖、给排水、电气、消防、幕墙工程。
公司于2019年11月22日召开第九届董事会第三十一次会议对上述事项进行了审议，关联董事何延龙先生、富彦斌先生、张伟娟女士和薛雷先生回避表决，5名非关联董事（包括独立董事）一致同意本次日常关联交易。公司事前就本次日常关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，取得了独立董事的认可；独立董事认真审核相关资料后，同意将前述事项提交董事会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易制度》等有关规定，本次
日常关联交易无需提交公司股东大会审议，该交易不需要有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：北京正源仓储有限责任公司
类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：何延龙
注册资本：5,000.00万元人民币
注册地址：北京市朝阳区将台路14号
经营范围：承担社会普通货物运输；铁路整车货物到达、发送、装卸及仓储；储存、调拨、购销粮食、油脂；房屋出租；谷物脱壳去皮加工。
最近一个会计年度的主要财务数据：2018年12月31日总资产378,837.48万元、净资产142,960.98万元；2018年度营业收入1,198.28万元、净利润-2,213.46万元。
（二）与公司的关联关系
公司控股股东正源地产间接持有正源仓储100%股份，根据《股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形，正源仓储为公司关联方。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
正源仓储前期与公司签署的协议均能得到有效执行，未出现任何违约情况，目前该公司经营状况正常，具备履约能力。
三、关联交易标的基本情况
该项目位于北京市朝阳区将台路 14号，工程范围为北京 898创新空间A01、C02会议中心精装修、通风空调、采暖、给排水、电气、消防、幕墙工程，具体施工范围以各方确认的施工图纸、清单等材料为准。
四、关联交易的定价政策和价款的支付
1、定价政策
计价原则：严格按照相关图集进行；执行北京市建筑与装饰工程相关取费标准；经审批的施工组织设计或施工方案、设计变更、发包方指令、现场签证技术资料等均作为计价依据。
经澋源建设与正源仓储协商，初步确定工程暂估总价款为 62,699,990.37元。
2、关联交易价款的支付
合同价款支付方式如下：
（1）无预付款；
（2）每月按甲乙双方共同确认的该部分已完成工程量支付所对应工程价款的70%；
（3）本工程完工验收合格并结算完成后付至本工程结算总价款的95%；
（4）5%留作质保金，2年质保期满予以无息支付。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司子公司与上述关联企业之间的关联交易，是公司正常的经营活动组成部分。该装修改造工程施工关联交易预计将为公司带来约62,699,990.37元的装修工程施工收入。
本次关联交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
（一）独立董事事前认可情况
根据有关规定，公司独立董事蔡洪滨、谢思敏、郭海兰对本次关联交易进行了事前认真审议，同意将该议案提交公司第九届董事会第三十一次会议审议。
（二）独立董事意见
1、本次交易定价方式公平公允，交易程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公开透明；
2、本次交易经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事何延龙、富彦斌、张伟娟、薛雷回避了对议案的表决，表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和公司章程的规定；
3、本次交易的实施有利于公司的生产经营和长远发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第三十一次会议决议；
2、公司独立董事关于本次关联交易的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2019年11月23日
股票代码：900953 股票简称：凯马B 编号：临2015-025
恒天凯马股份有限公司第六届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒天凯马股份有限公司于二○一五年九月十五日以专人、传真、电子邮件等方式发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知，于二○一五年九月二十二日上午以通讯方式召开会议，会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：
一、以7票赞成审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》（内容详见本公司临2015-026号公告）；
二、以7票赞成审议通过了《关于控股股东中国恒天集团有限公司提供无锡华源凯马发动机有限公司科技创新资金的议案》（内容详见本公司临2015-027号公告）。
上述两项议案，关联董事李晓红先生、邢国龙先生回避表决。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司董事会
二○一五年九月二十三日
王府井集团股份有限公司
独立董事关于公司吸收合并暨关联交易相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已全面了解公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于调整王府井集团股份有限公司吸收合并北京王府井国际商业发展有限公司的方案的议案》、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》、《关于签署<吸收合并协议之补充协议一>的议案》。
公司拟通过向北京王府井国际商业发展有限公司（以下简称“王府井国际”）全体股东发行股份和支付现金相结合的方式吸收合并王府井国际（以下简称“本次交易”）。根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于无偿划转北京王府井国际商业发展有限公司5%国有股权的通知》，同意将北京国有资本经营管理中心（以下简称“国管中心”）持有的王府井国际5%股权无偿划转给北京王府井东安集团有限责任公司（以下简称“王府井东安”）。经公司与交易对方友好协商，本次交易的交易对方之一国管中心拟退出本次交易。作为公司的独立董事，基于独立立场，现根据上述相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次交易暨关联交易相关事项发表以下意见：
1、公司调整本次交易的交易对方符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的规定，本次调整后的交易方案合理、切实可行，有利于顺利推进本次交易。
2、根据《重组办法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2015年 9月 18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关法律法规并经核查本次交易方案调整的具体内容，我们认为，公司本次交易方案的调整不构成对原交易方案的重大调整。
3、本次调整后的交易方案符合《重组办法》等有关法律法规及中国证监会的相关规定，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。
4、公司2017年第二次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次交易相关
的事宜，本次交易方案调整事项及补充协议的签署无需另行提交股东大会进行审议。
5、公司第九届董事会第十三次会议的召集、召开、表决程序及方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议履行了法定程序，会议形成的决议合法、有效。
综上，我们认为，公司本次交易方案调整事项不存在损害上市公司和全体股东利益的情形，相关程序合法、合规，我们同意本次交易方案调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《王府井集团股份有限公司独立董事关于公司吸收合并暨关联交易相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事
_________ _________ _________ _________龙涛 董安生 杜家滨 权忠光
2017年10月30日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2014－115河南中孚实业股份有限公司
关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行
5,000万元综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：河南四建股份有限公司（以下简称“河南四建”）
●本次担保额度为最高额 5,000万元元人民币；截至目前，公司及控股子公司对河南四建累计担保实际金额为5,000万元。
●河南四建对公司提供反担保。
●截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为58.73亿元人民币；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2014年12月1日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了“关于公司继续为河南四建股份有限公司在华夏银行申请的5,000万元综合授信额度提供担保的议案”。
本次担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南四建股份有限公司
住 所：开封市宋门关大街36号
法人代表：黄思亚
注册资本：人民币叁亿壹仟壹佰叁拾捌万元整
公司类型：股份有限公司
经营范围：房屋建筑工程的施工,建筑机械设备、建材的租赁。市政总承包二级企业资质要求的市政公用工程。房地产开发。
河南四建为本公司的互保单位，与本公司无关联关系。截至2014年9月30
日，河南四建资产总额为 184,075.44万元，负债总额为 76,933.32万元，净资产为107,142.12万元；2014年1-9月利润总额为9,070.06万元，净利润为 6,802.54万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为河南四建在华夏银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供担保，担保期限为1年，河南四建对公司提供反担保。资金用途为补充流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况良好，本次担保为到期续保额度，为其担保不会损害本公司利益。同意公司继续为河南四建在华夏银行申请的一年期最高额5,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
公司于 2014年第三次临时股东大会审议通过“公司为河南金丰煤业集团有限公司在华夏银行一年期 5,000万元人民币综合授信额度提供担保”的事项，该担保目前已经取消，不再办理。
截至目前，本公司及控股子公司担保额度为 92.08亿元，实际担保总额为 58.73亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计净资产的94.6%，其中：对下属子公司实际担保总额为 50.28亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.99%；
公司及控股子公司实际对外担保总额 8.45亿元，占公司最近一期经审计净资产的13.61%。若本次董事会审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 92.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的149.45%。
本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
2、被担保人2014年9月份财务报表；
3、被担保人营业执照复印件；
4、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会
二〇一四年十二月一日
证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2017-044
上海新世界股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年10月16日
(二) 股东大会召开的地点：上海黄浦剧场-小剧场（上海市北京西路 780号）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|263,174,112|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|40.6839|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长徐若海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，其中董事李苏粤先生因故缺席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管人员及见证律师出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,115,113|99.9776|58,300|0.0222|699|0.0002|

2、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,115,113|99.9776|58,300|0.0222|699|0.0002|

3、议案名称：关于制定《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,115,113|99.9776|58,300|0.0222|699|0.0002|

4、议案名称：关于制定《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,115,113|99.9776|58,300|0.0222|699|0.0002|

5、议案名称：关于制定《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,115,113|99.9776|58,300|0.0222|699|0.0002|

6、议案名称：关于制定《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,115,113|99.9776|58,300|0.0222|699|0.0002|

7、议案名称：关于制定《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,115,113|99.9776|58,300|0.0222|699|0.0002|

8、议案名称：关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|263,115,113|99.9776|58,300|0.0222|699|0.0002|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案|34,098,339|99.8273|58,300|0.1707|699|0.0020|
|2|关于修订《上海新世界股份有限公司监事会议事规则》的议案|34,098,339|99.8273|58,300|0.1707|699|0.0020|
|3|关于制定《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案|34,098,339|99.8273|58,300|0.1707|699|0.0020|
|4|关于制定《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案|34,098,339|99.8273|58,300|0.1707|699|0.0020|
|5|关于制定《上海新世界股份有限公司股东大会网络投票管理制度》的议案|34,098,339|99.8273|58,300|0.1707|699|0.0020|
|6|关于制定《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案|34,098,339|99.8273|58,300|0.1707|699|0.0020|
|7|关于制定《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》的议案|34,098,339|99.8273|58,300|0.1707|699|0.0020|
|8|关于上海新世界股份有限公司继续使用募集资金购买理财产品的议案|34,098,339|99.8273|58,300|0.1707|699|0.0020|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽律师、王恺律师
2、律师鉴证结论意见：
公司 2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海新世界股份有限公司2017年10月17日
证券代码：600050 股票简称：中国联通 编号：临2016—008中国联合网络通信股份有限公司
关于聘任公司财务负责人、
董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司副总裁、财务负责人、董事会秘书李超先生因已届退休，向公司董事会请求辞去公司副总裁、财务负责人、董事会秘书的职务。
根据中国联合网络通信集团有限公司的推荐，建议由王霞女士担任公司董事会秘书职务，由张矛先生担任公司财务负责人职务。公司不再设立副总裁职位。
经确认，王霞女士、张矛先生均不持有本公司股权，均不在其他单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系，均不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
独立董事就聘任张矛先生为公司财务负责人、王霞女士为公司董事会秘书发表了一致同意的意见书。
王霞女士董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。王霞女士、张矛先生的简历详见附件。
公司证券事务代表杨九英女士因工作变动，向公司董事会请求辞去公司证券事务代表职务。证券事务代表接替推荐人选将另行提交公司董事会审议。
感谢李超先生以及杨九英女士在任期间对公司董事会的贡献。
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二零一六年三月十六日
附件：
王霞女士简历
王霞，51岁，1986年毕业于天津南开大学金融学系并获得经济学学士学位，1989年获得天津南开大学金融学系国际金融专业硕士学位。
2001年加入中国网络通信有限公司（“小网通”），后随行业重组
进入中国网络通信集团公司及中国联合网络通信有限公司，历任财务部、综合部副总经理至今。加入小网通之前，曾任吉通通信有限公司董事会秘书。1989年-1999年期间就职于中国化工进出口总公司，并担任中国对外经济贸易信托投资公司国际部、财务部副总经理。王霞女士长期在电信行业工作，具有丰富的电信行业管理经验。
张矛先生简历
张矛先生，1990年 7月于空军工程学院航空仪电自动化系仪器仪表
专业大学本科毕业获工学学士学位。1990年 7月至 1992年 12月任
空军第一试验训练基地二站技术员、助理工程师。1992年12月至1999年 7月任空军装备技术部驻 115厂军代表、工程师。1999年 7月至
2000年 11月任四川宏信会计师事务所审计部审计师。2000年 11月至 2001年 4月任中瑞华恒信会计师事务所审计二部审计师。2001年 4月至 2002年 9月任中商集团欧洲商业开发投资管理中心财务经理。
2002年 9月至 2005年 5月任信永中和会计师事务所审计二部高级
审计经理。2005年-2008年历任中国联通有限公司财务部业务经理、财务部会计处副经理、财务部内控及会计检查处经理。2009年-2012
年任中国联合网络通信有限公司财务部管理会计处经理。2012年 6
月至今任中国联合网络通信有限公司财务部副总经理（2013年 12月至 2015年 12月挂职贵州省铜仁市人民政府副市长）。张矛先生长期在电信行业工作，具有丰富的管理经验。
江苏索普化工股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏索普化工股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，就公司第七届董事会第十六次会议审议聘任范立明先生为公司总经理、刘艳红女士为财务总监、杨宏美女士为公司副总经理之事项发表独立意见如下：
1、经过对范立明先生、刘艳红女士、杨宏美女士简历的审查，没有发现上述人员存在有《公司法》第 146条规定禁止任职的情形，以及被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
2、本次提名和聘任公司总经理、财务总监、副总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
作为公司的独立董事，我们同意公司董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。
独立董事：陈平、谢竹云、莫丽荣
二〇一六年十二月一日
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-017
深圳市汇顶科技有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年4月28日
3.股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603160|汇顶科技|2017/4/20|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：张帆
2.提案程序说明
公司已于 2017年4月8日公告了股东大会召开通知，单独持有48.39%股份的股东张帆，在2017年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将该临时提案递交股东大会审议，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
《关于对全资子公司提供担保的议案》，该议案不属于特别决议，不需要累
积投票。该议案内容如下：
被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）之全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）。
担保金额：美金5,325万元。担保有效期起始时间为签署相关合同之日，结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述加工服务连续达两年之日。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保总金额为不超过美金5,325万元；截至本公告披露日，公司已实际为香港汇顶提供的担保金额为0元。
本次担保无反担保。
无逾期对外担保。
本次担保须经股东大会审议。
一、担保情况概述
汇顶香港作为台湾积体电路制造股份有限公司与精材科技股份有限公司（以下简称“合作公司”）的客户，分别需要合作公司提供晶圆加工、晶圆级封装加工等服务。本公司作为汇顶香港与业务公司合作的保证人，预计为其提供累计金额不超过5,325万美元的担保，以保障汇顶香港业务的顺利进行。担保有效期起始时间为签署相关合同之日，结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述加工服务连续达两年之日。
二、被担保人基本情况
公司名称：汇顶科技（香港）有限公司；
注册资本：港币1,100万元；
注册地址：香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7字楼04室；
董事：张帆；
经营范围：所有合法的任何业务及生意，包括电子信息产品贸易及研发；
与本公司的关系：本公司全资子公司。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，资产总额 570.89万元、负债总额 7.94万元、资产净额 570.89万元、营业收入2479.34万元、净利润563.14万元。
该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、公司独立董事意见
公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了支持子公司开展业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在决策上述担保时严格按照相关法律规定，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。
四、其他事项
公司目前尚未签订相关担保协议，该担保事项经股东大会审议通过后实施。
在上述额度范围内，提请股东大会授权公司经营管理层审批并签署担保协议等相关文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 4月 8日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年4月28日14点00分
召开地点：深圳市南山区软件产业基地5栋B座4楼441会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月28日
至2017年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2016年年度报告》及其摘要|√|
|2|2016年度董事会工作报告|√|
|3|2016年度监事会工作报告|√|
|4|2016年度利润分配的预案|√|
|5|2016年度财务决算报告|√|
|6|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|7|2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告|√|
|8|关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案|√|
|9|关于对全资子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
1-8项议案已于 2017年 4月 8日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。第 9
项议案见本公告。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：4,6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
深圳市汇顶科技有限公司董事会2017年4月19日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2014－059河南中原高速公路股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于 2014年 10月 30日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于 2014年 10月 17日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事 3人，实际参加监事2人,监事姜越因工作原因未能参加会议，委托监事郝珍代为投票表决。会议由监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会监事经审议、表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2014年第三季度报告的议案》。
根据有关规定，公司监事会认真审核了公司 2014年第三季度报告后认为，公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整。实施此次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会2014年10月31日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2016－061河南中孚实业股份有限公司
关于公司为河南中孚电力有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：河南中孚电力有限公司（以下简称“中孚电力”）
本次担保额度为 1.2亿元；截至目前，公司及控股子公司对中孚电力累计担保实际金额为 21.74亿元。
截至目前，公司及控股子公司实际担保总额为56.516亿元；本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2016年4月26日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》。
本次担保须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：河南中孚电力有限公司
住所：巩义市站街镇东岭（豫联工业园区）
法人代表：杨杰伟
注册资本：235,000万元
经营范围：火力发电及相关产品的生产销售。
中孚电力为公司的全资子公司。截至2016年3月31日，中孚电力资产总额为575,688.72万元，负债总额为323,570.23万元，净资产为 252,118.49万元，2016年1-3月利润总额为9976.37万元，净利润为7,360.95万元。
三、担保协议的主要内容
本次公司为中孚电力在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保，担保期限均为一年，融资主要用于补充中孚电力流动资金。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证，认为：被担保人目前经营状况和资信状况良好，为其担保不会损害本公司利益。同意公司为中孚电力在中国光大银行郑州丰产路支行申请的1.2亿元人民币综合授信额度提供担保。
五、本公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至2016年3月末，本公司及控股子公司担保额度为97.192亿元，实际担保总额为 56.516亿元，实际担保总额占公司最近一期经审计所有者权益合计的99.11%，其中：对内实际担保总额为 42.383亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的74.33%；公司及控股子公司对外实际担保总额 14.133亿元，占公司最近一期经审计所有者权益合计的24.78%。若本次会议审议担保事项全部通过公司股东大会表决，本公司及控股子公司担保额度将达 97.972亿元，占公司最近一期经审计净资产的171.81%。本公司无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第九次会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：600606股票简称：金丰投资编号：临2015-012
上海金丰投资股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金丰投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日审核上海金丰投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规的规定，经申请，公司股票于2015年4月16日开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌。
特此公告。
上海金丰投资股份有限公司
福建福日电子股份有限公司
2016年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一六年四月十一日
福建福日电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会资料福建福日电子股份有限公司
2016年第三次临时股东大会议程
一、股东大会类型和届次：公司 2016年第三次临时股东大会
二、现场会议召开的时间和地点：
现场会议时间：2016年 4月 11日(星期一)下午 14:50
现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层大会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016年 4月 11日
至 2016年 4月 11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
四、股权登记日：2016年 4月 6日
五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
六、会议召集人：公司董事会
七、会议出席对象：
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、聘任律师及其他人员。
八、会议议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；
2、相关负责人介绍大会审议议案；
（1）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》（报告人：公司董事会秘书许政声先生，以下第二项议案同）；
（2）审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行
福建福日电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料股票具体事宜有效期的议案》。
3、股东提问；
4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
5、休会十分钟（统计有效表决票）；
6、董事长宣布表决结果；
7、董事会秘书宣读股东大会决议；
8、聘任律师宣读法律意见书；
9、会议闭幕。
福建福日电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料议案目录
一、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》...第 4页二、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》.......................................................................................第 5页
福建福日电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料议案一
关于延长公司
非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
各位股东：
公司已召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票的相关议案。根据股东大会决议，本次非公开发行股票股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12个月。
2015年 12月 2日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，2015年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会批复。
鉴于股东大会决议有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票事宜的顺利进行，依照《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请将本次股东大会决议的有效期延长至 2016年 12月 31日。
以上议案请各位股东审议。
福建福日电子股份有限公司董事会 2016年 4月 11日
福建福日电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料议案二
关于提请股东大会延长授权公司
董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案
各位股东：
2015年 12月 2日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，2015年 12月 28日收到中国证券监督管理委员会批复。截至目前，本次非公开发行事项尚未完成。
公司已召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》在内的非公开发行股票相关议案，批准授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜。鉴于股东大会授权有效期即将到期，为保证非公开发行股票事宜顺利进行，提请股东大会将授权有效期延长至 2016年 12月 31日。授权的具体事项不变，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期的选择；
2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、聘请保荐人等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5、在本次非公开发行审核期间，根据证券监管部门的要求，删减本次募集资金投资项目或调减本次募集资金投资项目的募集资金使用金额；
6、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜；
7、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
福建福日电子股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料8、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
9、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；
10、本授权的有效期延长至 2016年 12月 31日。
以上议案请各位股东审议。
福建福日电子股份有限公司董事会 2016年 4月 11日
证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临2019-074福建安井食品股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平。鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行可转换公司债券，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情形
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情形。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况
（一）监管工作函
2019年1月24日，上海证券交易所向公司下发《关于福建安井食品股份有限公司食品质量相关信息披露事项的监管工作函》（上证公函【2019】0170号），要求公司对有关媒体报道的子公司产品被检测出非洲猪瘟病毒疑似呈阳性事件进行专项说明，及时向上交所报告进展和处理结果并按要求履行信息披露义务。
收到该监管工作函后公司高度重视，针对监管意见及时进行了书面回复，并组织相关部门和人员加强内控培训，针对猪产品的采购索证、运输、验收、储存、领用投料、可追溯记录、管控体系等环节进行全面自查，加强防控；并于 2019
年1月28日发布了相关事件进展及处理结果公告（公告编号：临2019-008）。
（二）口头警示
2019年 7月 9日，因公司未及时预约定期报告、可转债连续停复牌操作闭环未及时确认等未审慎办理信息披露操作事项，上海证券交易所对公司和公司董事会秘书梁晨给予口头警示。
整改措施：公司收到口头警示后高度重视，立即组织董办人员对信息披露业务加强培训、深入学习，要求各环节人员做到熟练操作；同时进一步完善了内部责任机制、提高内部管理规范，避免类似事项再次发生。
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董事会
关于九届董事会第四次会议相关议案的
独立意见
一、《文投控股股份有限公司关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的的议案》独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司九届董事会第四次会议讨论的《文投控股股份有限公司关于提高闲置自有资金购买理财产品额度的的议案》发表如下独立意见：
公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金投资于低风险理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。我们同意公司使用总额度不超过 7亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，且在上述额度内，该笔资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
二、《文投控股股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的议案》独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《文投控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司九届董事会第四次会议讨论的《文投控股股份有限公司关于向全资子公司提供借款额度的议案》发表如下独立意见：
公司本次向全资子公司提供借款额度，将用于解决子公司实际资金需求，满足其经营需要，切实降低其融资成本，有利于公司整体发展，对公司未来生产经营及资产状况不构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。公司本次提供借款的对象均为公司控制的全资子公司，业务经营情况稳定，公司能够对本次借款资金的使用情况进行有效控制，风险处于可控范围内。因此，我们同意公司本次向全资子公司提供借款额度事项。
独立董事：林钢、陈建德、梅建平 2017年9月4日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：2015-31号金健米业股份有限公司
关于挂牌转让湖南金健建筑有限责任公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●金健米业股份有限公司（以下简称公司）拟通过公开挂牌方式转让所持湖南金健建筑有限责任公司（以下简称建筑公司）99.50%的股权。
●本次资产处置议案已经公司2015年5月25日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过。
●本次处置的资产产权分明，不存在诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。
●本次交易不属于关联交易和重大资产重组。
一、交易概述
1、交易基本情况
为调整产业结构，做强粮油主业，提升公司资产整体运营效率，公司拟通过长沙市产权交易所公开挂牌转让控股子公司建筑公司99.50%的股权。
2、审议情况
公司于2015年5月25日召开的第六届董事会第三十次会议审议并全票通过了《关于挂牌转让湖南金健建筑有限责任公司股权的议案》，独立董事对该项资产处置表示同意，并出具了独立意见，认为：公司挂牌转让湖南金健建筑有限责任公司股权，有利于公司调整产业结构，做大做强主营业务，增强盈利能力，符合公司的战略发展规划。
挂牌价格是以专业评估机构的评估结果作为定价依据，符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意
上述资产处置事项。
3、此项交易不属于关联交易。
二、交易当事人基本情况介绍
1、转让方：金健米业股份有限公司
成立时间：1998年4月27日
公司类型：上市股份有限公司
法定代表人：谢文辉
注册资本：人民币陆亿肆仟壹佰柒拾捌万叁仟贰佰壹拾捌元整
注册地址：常德市常德经济技术开发区德山办事处莲池居委会崇德路158号
经营范围:开发、生产、销售定型包装粮油及制品、食品包装材料，经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）。
2、受让方：本次交易受让方将公开挂牌征集。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
湖南金健建筑有限责任公司系公司控股子公司，公司所持股份占其总股本的99.50%，自然人股东关心益所持股份占其总股本的0.25%，自然人股东陈克荣所持股份占其总股本的0.25%。
成立日期：1999年 11月 19日
企业类型：有限责任公司
法定代表人：关心益
注册资本：人民币贰仟万元整
注册地点：常德市武陵区城西办事处穿紫河社区柳叶路 2618号（国安局三楼）
经营范围：按三级建筑企业施工范围进行工业与民用建筑工程的施工、中央空调系统工程的安装及维修服务；建筑五金、水暖器材、
建筑材料的购销业务；按总承包的三级市政公用工程施工范围进行市政公用工程施工（凭资质证书经营）。
2、财务情况
截止 2014年 12月 31日（经审计），建筑公司的总资产为 27,669,512.71元；总负债为 8,161,716.55元；所有者权益为 19,507,796.16元；2014年 1-12月营业收入为 44,941,896.49元；
净利润为-336,310.89元。
根据湖南里程有限责任会计师事务所出具的《审计报告》【湘里会（2015）审字 225号】，截止 2015年 4月 30日，建筑公司的总资产为 24,610,199.96元；总负债为 4,691,637.26元；所有者权益为 19,918,562.70元；2015年 1-4月营业收入为 9,463,737.96元；净利润为 410,766.54元。
四、交易标的定价情况
根据湖南里程资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》【湘程评字（2015）第 016号】，以 2015年 4月 30日为评估基准日，建筑公司的净资产评估价值为 2,080.94万元，其中公司所持有的建筑公司99.50%的股权评估价值为 2,070.53万元。本次处置将以评估值为基础，根据“公开征集，价高者得”原则确定受让方，资产转让价格将根据挂牌交易的最终结果确定。
五、资产处置的目的及对上市公司的影响情况
1、本次对建筑公司股权的处置，是公司产业结构调整的需要，既能够提升公司资产的整体运营效率，也有利于公司做大做强粮油主业，符合公司的长期发展战略。
2、本次建筑公司股权的转让将通过公开挂牌方式进行，处置方式公开、公平、公正，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议；
2、金健米业股份有限公司独立董事关于资产处置的独立意见；
3、湖南里程有限责任会计师事务所出具的《审计报告》【湘里会（2015）审字 225号】；
4、湖南里程资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告书》【湘程评字（2015）第 016号】。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2015年 5月 26日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 编号：2015-006
广州珠江实业开发股份有限公司
2014年度业绩网上说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.会议召开时间：2015年 5月 7日 15:30-16:30时
2.会议召开方式：网络
一、说明会情况
公司已于2015年4月22日披露了《2014年年度报告》和《2014年度利润分配预案》（详见 2015年 4月 22日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的 2014年年度报告全文及摘要、《第八届董事会 2015年第三次会议决议公告》）。现公司拟通过上证所信息网络有限公司上证路演中心举行“2014年度业绩网上说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间和形式
1、召开时间为：2015年5月7日15：30-16：30时。
2、召开形式为：网络互动，公司高管将通过网络平台与投资者进行交流。
三、参加人员
相关董事、总经理、董事会秘书、财务总监等相关人员。
四、投资者参加方式
1、投资者可在 2015年 5月 6日16：00时前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在 2015年5月7日15：30-16：30时，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：姜英伟张琳
联系电话：020-83752439
联系传真：020-83752663
联系邮箱：ir@gzzjsy.com
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会 2015年4月30日