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股票代码：300237 股票简称：美晨科技 公告编号：2017-142证券代码：112558 证券简称：17美晨01
山东美晨科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2017年12月01日下午14:30开始
（2）网络投票时间：2017年11月30日至12月01日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月01
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11月30日下午15:00至2017年12月01日下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省潍坊市诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长郑召伟先生
6.会议出席情况：
（1）现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 8人，代表股份34,640,183股，占公司股份总数的4.2911%。其中，参加现场投票的中小股东人数为1人，代表股份446,900股，占公司股份总数的0.0554%。
（2）网络投票股东参与情况
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东1人，代表股份212,216,714股，占上市公司总股份的26.2884％。
合计参加本次股东大会的股东人数共9人，代表股份246,856,897股，占公司有表决权股份总数的30.5795%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
参加投票的中小股东为 1人，代表股份 446,900股，占上市公司总股份的0.0554％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市浩天信和律师事务所律师出席或列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过如下议案：1、审议通过了《关于变更公司名称、经营范围及相应变更其他登记事项的议案》；
总表决情况：
同意票246,856,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2、审议通过了《关于制定山东美晨科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
总表决情况：
同意票246,856,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《关于制定山东美晨科技股份有限公司员工持股计划管理办法的议案》
总表决情况：
同意票246,856,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
总表决情况：
同意票246,856,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
总表决情况：
总表决情况：
同意票246,856,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
6、审议通过了《关于为全资子公司及其下属子公司融资提供担保的议案》总表决情况：
同意票246,856,897股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意票446,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％；
弃权票0股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0％。
表决结果：股东大会通过。
三、律师出具的法律意见书
北京市浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书。律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.山东美晨科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议；
2．北京市浩天信和律师事务所出具的《关于山东美晨科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会之律师见证法律意见书》。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2019-065通源石油科技集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约: 46.74%—57.40%|盈利：6,572.09万元|
||盈利：2,800万元—3,500万元||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润|比上年同期上升约:4.15%—21.30%|盈利：4,080.75万元|
||盈利：4,250万元—4,950万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内美国Permian盆地受输油管道瓶颈等因素影响，作业放缓导致上
半年公司北美业务收入同比下降，下半年随着Permian盆地新建输油管道投产，将
进入作业旺季。
2、报告期内国内油气市场勘探开发投资增大，公司国内各项业务收入同比增长，下半年工作量饱满。
3、本报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为-1,450万元，上年同期公司非经常损益为2,491.34万元。公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比保持稳步增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
2、公司2019年半年度具体财务数据将在2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月十二日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-035
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“卫士通”或“公司”）于2019年4月24日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计政策无需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2017年，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》。以上四项金融工具相关会计准则要求中国境内上市企业自2019年1月1日起执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司按照财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》，以及2014
年6月颁布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则的规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，原相关规定与本次发布规定不一致的，按照修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更生效日期
根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，公司无需对2018年度以及可比期间的财务报表进行追溯调整，仅需于2019年年初对公司持有的新金融工具准则规定的金融资产和
金融负债进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整，上述重新分类、计量和调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是依据财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业
会计准则第37号——金融工具列报》进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策的变更。
四、监事会审议本次会计政策变更的情况
监事会认为：依据财政部的要求，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是依据财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23
号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日
湖南三德科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
经深圳证券交易所审核同意，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“三德科技”、“本公司”或“公司”）发行的人民币普通股票将于2016年6月8日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）、证券时报网（http://www.secutimes.com）、中国证券网（http://www.cnstock.com）、中证网（http://www.cs.com.cn）、中国资本证券网（http://www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
1、股票简称：三德科技
2、股票代码：300515
3、首次公开发行后总股本：10,000万股
4、首次公开发行股票增加的股份：2,500万股，老股转让的股份：0万股
本次发行的2,500万股股票无流通限制及锁定安排，自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）公司联系方式
公司名称：湖南三德科技股份有限公司
法定代表人：朱先德
住所：长沙高新开发区桐梓坡西路 558号
电话：0731-89864008
联系人：唐芳东
（二）保荐机构及保荐代表人联系方式
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：杨德红
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
联系地址：上海市银城中路168号上海银行大厦20楼
电话： 021-38676666
传真： 021-68870428
保荐代表人：伍前辉、成曦
项目联系人：朱沉霄
（本页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）
湖南三德科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书提示性公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事关于发行股份及支付现金购买资产的独立意见武汉中元华电科技股份有限公司（下称“中元华电”或“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向江苏世轩科技股份有限公司全体 30名股东（以下合称“交易对方”）购买其持有的100%股权（下称“本次交易”）。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中元华电的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，本着独立、客观、公正的原则，基于独立判断的立场，在仔细审阅了包括《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》在内的本次交易相关议案及文件，并听取了有关人员的汇报后，就本次交易的有关事项发表独立意见如下：
一、《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》、《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议》以及《武汉中元华电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿协议》等文件的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司本次交易的方案具备可操作性，无重大法律障碍。
二、本次交易的交易对方与中元华电之间不存在《企业会计准则 36号—关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中所规定的关联关系，因而公司本次交易不构成关联交易。
三、本次交易的相关议案经公司第三届董事会第三次（临时）会议审议通过。公司董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
四、本次交易有利于提高公司资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，从根本上符合公司全体股东的利益。
综上所述，我们认为，本次交易符合公司的利益，对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司董事会就本次交易作出的总体安排，同意将相关议案提交股东大会审议。
独立董事签字：
_______________ _______________
施 闯 袁建国
二〇一五年三月二十四日
广东温氏食品集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人许治，作为广东温氏食品集团股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东温氏食品集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公
司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为广东温氏食品集团股份有限公司或其附属企业、广东温氏食品集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括广东温氏食品集团股份有限公司在内，本人兼任独
立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在广东温氏食品集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
是 □否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
声明人许治郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：（签署） 许治
日期：2015年 12月 1日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2014-007深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月10日发布了《深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2014年1月17日、2014年1月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
2014年1月28日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》，因本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司预计于2014年3月10日前复牌并披露相关公告。
目前，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
二○一四年二月七日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-42
山东丽鹏股份有限公司
关于第四届监事会第二十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 29日上午 10时 30分，山东丽鹏股份有限公司第四届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于2019年4月26日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席高远女士召集并主持，全体监事经过审议通过了：
一、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告正文》刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2019年第一季度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
监事会
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2019年度审计机构的事前认可意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事宜进行了认真审查，对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）以前年度的审计工作和服务质量进行了判断，同意将续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，并提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
独立董事：王广鹏、徐殿利、叶国田2019年4月1日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2019-022号广东海川智能机器股份有限公司
关于举行 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及摘要已于2019年4月26日刊登于中国证监会指定的信息披露网站。
为了使广大投资者进一步了解公司2018年度生产经营情况，公司将于 2019年 5月 10日（星期五）下午 15:00至 17:00在全景网举办 2018年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，进行互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理郑锦康先生、董事会秘书、副总经理、财务总监林锦荣先生、独立董事关天鹉先生和保荐机构代表人秦荣庆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广东海川智能机器股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2019-053浙江开山压缩机股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）及中介机构中信证券股份有限公司于 2019年9月 17日收到中国证券监督委员管理会（以下简称“中国证监会”）就公司非公开发行A股股票出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192050号）（以下简称“《反馈意见通知书》”）。
按照《反馈意见通知书》的要求，公司会同中介机构对《反馈意见通知书》所列问题进行了认真研究和逐项答复，现根据相关要求对反馈回复意见进行公开披露，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江开山压缩机股份有限公司创业板非公开发行A股股票申请文件反馈意见之回复报告》。公司将上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行A股股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江开山压缩机股份有限公司董事会
二〇一九年十月十四日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2016-152德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
相关情况说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、相关情况简述
2016年 11月 23日，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到投资者咨询，在东吴证券交易软件上涉及关于公司的相关信息，具体情况如下：1）2016年拟非公开发行股份数量：44365572股；发行价格不低于：22.54元/股；预计募集资金：1000000000元；方案进度：停止实施，发行对象：不超过 10名特定投资者。2）2016年拟非公开发行股份数量：51305603股；发行价格：21.28元/股；预计募集资金：1091783400元；方案进度：停止实施，发行对象：苏州德继企业管理中心（有限合伙）、钱晓颖、国金鼎兴资本管理有限公司、苏州元海企业管理中心（有限合伙）、中亿金通贸易（北京）有限公司、杭州中财生生资本有限公司、珠海市久丰投资中心（有限合伙）、张红枫、严骏、张爱英、徐民。
二、相关情况说明
公司在获悉上述信息后十分重视，本着保护上市公司及广大投资者的利益，对相关情况进行了认真核实，现将相关情况说明如下：
2016年8月31日公司披露了《第二届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2016-125）、《第二届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2016-123）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。2016年 9月 9日公司收到深圳证券交易所下发的《关于对德尔未
来科技控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 82号）（以下简称“问询函”）。公司及中介机构已就问询函所涉问题进行了回复，并对重组预案进行了相应的补充、修订和完善。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：德尔未来，证券代码：002631）于2016年9月19日（星期一）开市起复牌。
目前公司正会同财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构进行尽职调查，待审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议，并由董事会召集股东大会审议本次交易的相关事项。
三、其他事项说明及风险提示
1、对于所述内容与公司目前事实不符，公司已联系东吴证券，要求其就上述不实信息进行改正澄清，并要求其致歉。同时公司将保留根据相关信息的影响带来的经济损失程度采用法律手段的权利，以维护公司利益及广大投资者利益。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站，公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十四日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2019—010号昆明云内动力股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月29日召开的2018年第十一次董事会临时会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的预案》，并于2018年12月15日披露了《昆明云内动力股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司部分A股股份的回购报告书》（公告编号：2018-067号）。回购相关事项及具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司已累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量30,986,539股，占公司总股本的1.5723%，最高成交价为2.78元/股，最低成交价为2.39元/股，成交总额79,434,802.48元（不含交易费用），符合既定方案。
公司本次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。公司回购股份期间为2018年12月17日至2019年1月31日，不属于敏感期范围，即：（一）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（二）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。
自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日最大回购股份数量为6,094,000股（2018年12月19日至2018年12月25日），未达到公司首次回购股份事实发生之日（2018年12月17日）前五个交易日公司股份成交量之和24,432,300股的25%。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并按照有关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
岭南生态文旅股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
公司全资子公司上海恒润数字科技有限公司（以下简称“恒润科技”）与句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司（以下简称“九曲文旅”）就茅山莲塘九曲无有谷项目签署相关项目承包合同，公司本次交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易价格公允，有利于公司文化旅游业务发展，符合公司发展规划。上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，关联董事尹洪卫先生回避表决。
董事会提请股东大会授权公司相关部门负责具体事项实施并签署相关合同。本次关联交易决策程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是非关联股东和中小股东利益的行为。
因此，我们同意公司全资子公司恒润科技与九曲文旅签署相关项目承包合同暨关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。公司控股股东尹洪卫先生将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
（以下无正文）
（本页无正文，为岭南生态文旅股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签署：
_____________ _____________ _____________
蔡祥 云武俊 邢晶
二〇一八年六月三十日
股票交易异常波动公告证券代码：300018 证券简称：中元华电 公告编号：2015-022武汉中元华电科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、
股票交易异常波动情况
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年 3月 26日、27日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司除在 2015年 3月 26日对外披露《发行股份及支付现金购买资产预案》及相关公告、《第三届董事会第三次（临时）会议决议公告》、《第三届监事会第三次（临时）会议决议公告》、《关于使用超募资金对广州至德电力科技有限公司增资的公告》及相关公告外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
（三）近期公司未发现公共媒体报告可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（四）公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
股票交易异常波动公告三、其他说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司在 2015年 1月 30日对外披露的《2014年年度业绩预告》、2015年 2月 28日对外披露的《2014年年度业绩快报》与预计情况不存在较大差异。
（三）公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一五年三月三十日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-125号
河北汇金机电股份有限公司
关于提前归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月15日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营资金需求，公司将6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。详细内容请见公司于2017年09月16日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2017-088号）。
2018年9月10日，公司提前将用于暂时补充流动资金的6,000万元归还至募集资金专户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过12个月，同时公司已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代
表人。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一八年九月十日
证券代码：002502 证券简称：鼎龙文化 公告编号：2019-068
鼎龙文化股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鼎龙文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月29日召开的第四届董事会第二十六次（临时）会议及第四届监事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提商誉减值准备情况概述
（一）本次计提商誉减值准备情况概述
1、公司收购浙江梦幻星生园影视文化有限公司（以下简称“梦幻星生园”）股权形成的商誉
2015年，公司因收购梦幻星生园股权形成商誉102,340.99万元。截至2019年9月30日，梦幻星生园商誉账面价值为 27,654.45万元，包含商誉的资产组账面价值为68,766.39万元，资产组的可收回金额为41,092.60万元，本次计提商誉减值准备27,654.45万元。
2、公司收购深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“第一波”）股权形成的商誉
2015年，公司因收购第一波股权形成商誉 76,421.65万元。截至 2019年 9月30日，第一波商誉账面价值为21,418.40万元，包含商誉的资产组账面价值为 49,950.32万元，资产组的可收回金额为34,937.88万元，本次计提商誉减值准备 15,012.44万元。
（二）本次计提商誉减值的原因
为真实反映公司截止2019年9月 30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》等相关规定，公司对截止2019年 9月30日存在减值迹象的商誉相关资产组进行了减值测试，相关资产组的可收回金额低于其账面价值，遵循谨慎性原则应计提商誉减值准备，具体情况如下：
1、2019年第三季度，梦幻星生园因部分电视剧出现客户要求重新议价的情形而发生亏损，未来不排除客户要求就其他已销售电视剧进行重新议价的可能；
梦幻星生园已拍摄和制作完成的电视剧已于 2019年前三季度全部完成首轮销售并确认收入，结合影视行业的行业环境和市场情况，经综合评估投资风险与回报，梦幻星生园取消了 2019年度新电视剧的生产、制作计划；此外，报告期内，因与公司经营理念不一致，梦幻星生园部分核心团队人员出现流失，也导致公司影视业务发展状况不及预期。根据上述情况，基于谨慎原则，公司对梦幻星生园进行了商誉减值测试，其包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值，本次计提商誉减值准备27,654.45万元。
2、报告期内，网络游戏版号总量控制等监管政策持续执行，游戏市场保持了向头部企业集中的格局，中小游戏企业依旧面临激烈的市场竞争，获客难度和成本持续上升，受上述情况影响，第一波的经营业绩也低于预期。根据上述情况，基于谨慎原则，公司对第一波进行了商誉减值测试，其包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值，本次计提商誉减值准备15,012.44万元。
（三）本次计提商誉减值准备的金额及计算过程
公司本次计提的商誉减值准备金额为42,666.88万元，占公司 2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%。相关商誉减值准备计算过程如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|资产组名称|梦幻星生园|第一波|
|商誉账面余额①|102,340.99|76,421.65|
|本次计提前的商誉减值准备②|74,686.54|55,003.25|
|商誉账面价值③=①-②|27,654.45|21,418.40|
|不包含商誉的资产组账面价值④|41,111.94|28,531.92|
|包含商誉的资产组账面价值⑤=③+④|68,766.39|49,950.32|

||||
|-|-|-|
|资产组的可收回金额（预计未来现金流量现值）⑥|41,092.60|34,937.88|
|本次商誉资产减值⑦=⑤-⑥（以商誉账面价值为限）|27,654.45|15,012.44|

本次商誉减值准备计提金额为本公司财务部门测算的结果。本年度结束后，公司将聘请具有证券期货从业资格的评估机构对商誉相关资产组情况进行评估，并由公司2019年度财务报告审计机构对商誉及其他各项资产减值情况进行审计，归属2019年度的商誉减值及其他资产减值计提的具体金额将由评估机构和审计机构进行评估和审计后确定。
截止 2019年9月30日，公司累计计提的商誉减值准备金额及期末商誉余额情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|本次计提商誉减值准备|截止本期末累计计提的商誉减值准备|期末商誉余额|
|浙江梦幻星生园影视文化有限公司|27,654.45|102,340.99|0|
|深圳市第一波网络科技有限公司|15,012.44|70,015.69|6,405.97|
|霍尔果斯风凌网络有限公司|0|0|3,998.23|
|合计|42,666.88|172,356.67|10,404.20|

（四）公司对本次计提商誉减值准备事项履行的审批程序
本次计提商誉减值准备事项已经公司第四届董事会第二十六次（临时）会议及第四届监事会第十六次（临时）会议审议通过，独立董事对该事项也发表了同意的独立意见。
二、本次计提商誉减值准备对公司的影响
公司本次计提商誉减值准备，影响 2019年前三季度归属于上市公司股东的净利润 42,666.88万元，相应减少2019年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益 42,666.88万元。
三、董事会审计委员会关于公司计提商誉减值准备合理性的说明
董事会审计委员会认为：本次计提商誉减值准备遵照并符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允地反映了
公司截止2019年9月30日的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备后，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，审计委员会对该事项无异议。
四、监事会意见
监事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次计提商誉减值准备。
五、独立董事意见
公司本次计提商誉减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提商誉减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提商誉减值准备事宜。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会十六次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-93通化金马药业集团股份有限公司
关于推进健康产业投资基金成立暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
公司第八届董事会 2016年第八次临时会议和 2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》，决定与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）通过改造苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）（以下简称“德信义利”）共同设立健康产业投资基金（以下简称“健康产业投资基金”或“基金”）。具体内容见公司2016年6月28日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与控股股东共同投资设立健康产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2016-78）。
二、进展情况
近日，德信义利已在苏州工业园区工商行政管理局完成了将通化融沣投资有限公司在德信义利中的普通合伙份额全部转给北京晋商的的工商变更登记手续，并取得了营业执照，具体情况如下：
名称：苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91320594MA1MMLMG7Y
类型：有限合伙企业
经营场所：苏州工业园区星海街198号星海大厦1幢1006室143#
执行事务合伙人：北京晋商联盟投资管理有限公司（委派代表：张洋）
成立日期：2016年06月12日
合伙期限：2016年06月12日至2031年06月01日止
经营范围：项目投资、实业投资。
根据董事会和股东大会的决议以及公司与控股股东北京晋商签署的有关协议，北京晋商作为基金的执行事务合伙人负责基金后续投资人遴选工作以及后续资金的募集工作。为使基金募集工作平稳、顺利开展，北京晋商及其关联方之外的有限合伙人未能从基金取得约定的成本、收益和/或其他条件成就时，该等有限合伙人可要求北京晋商和/或公司购买其持有的基金份额，或有权将其持有的基金份额出售给第三方。
下一步，公司将积极督促和配合北京晋商开展资金的募集工作。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
天健审〔2016〕3-301号
荣信电力电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的荣信电力电子股份有限公司（以下简称荣信股份公司）董事会编制的2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供荣信股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为荣信股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
荣信股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对荣信股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，荣信股份公司董事会编制的 2015年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了荣信股份公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱中伟
中国·杭州 中国注册会计师：许治平
二〇一六年四月十四日
荣信电力电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1717号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合）采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票78,438,864股，发行价格为每股人民币9.16元，共计募集资金 71,850万元，坐扣承销和保荐费用 2,000万元后的募集资金为 69,850万元，已由主承销商华泰联合于2015年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 440.94万元后，公司本次募集资金净额为69,409.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕3-110号）。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司2015年度实际使用募集资金69,290.94万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为75,913.03元。
截至2015年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合于2015年9月14日与中国银行鞍山铁东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2015年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕，本公司募集资金专户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
荣信电力电子股份有限公司二〇一六年四月十四日
附件
募集资金使用情况对照表
2015年度
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|||69,850||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目(含部分变更)|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
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|否|69,850|69,290.94|69,290.94|69,290.94|100.00|2015年9月|7,842.65|是|
|—|69,850|69,290.94|69,290.94|69,290.94|—|—|7,842.65|—|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
本次购买资产募集配套资金结余 566.65万元，主要是实际支付的中介机构费用比预计有所减少，以及募集资项目实施出现募集资金结余的金额及原因
金账户累计收到银行存款利息7.59万元。
尚未使用的募集资金用途及去向 2015年10月，公司已将节余募集资金566.65万元（含利息收入）永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无