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证券代码：000403 证券简称：振兴生化 公告编号：2019-064振兴生化股份有限公司
关于股东变更承诺履行期限的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年 4月 13日，振兴集团有限公司（以下简称“振兴集团”）与振兴生化股份有限公司（以下简称“振兴生化”或“公司”）签订《协议书》，约定由振兴集团承接振兴生化对昆明白马制药有限公司（以下简称“昆明白马”）的担保，如未承接而给振兴生化造成损失的，由振兴集团赔偿，截至目前，振兴生化的相关担保责任尚未完全解除。
为妥善解决上述问题，2018年 10月 29日，振兴集团与深圳市航运健康科技有限公司（以下简称“航运健康”）向公司出具《关于变更承诺主体及承诺履行期限的函》，得到振兴生化2018年第三次临时股东大会审议通过。而后，航运健康与振兴集团于2019年5月7日出具《关于变更承诺履行期限的函》，振兴集团与航运健康承诺将于该承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后 180日内清偿目标担保所担保的主债务项下尚未清偿完毕的金额（以下简称“尚未履行完毕的担保承诺”），以解除振兴生化对昆明白马提供的担保，并得到振兴生化 2018年年度股东大会审议通过。
截至目前，振兴集团与中国银行云南省分行双方已就还款方案达成重大进展，但仍需等待中国银行总行确认后方可清偿，因此尚未履行完毕的担保承诺预计无法于2019年11月 18日前完成。
鉴于此，振兴集团就尚未履行完毕的担保承诺的履行期限提出展期申请，请求履行期限由2019年 11月 18日延长至本次承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日内。
本次变更内容已提交公司第八届董事会第十三次会议（临时会议）及第八届监事会第七次会议（临时会议）审议通过，尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
一、原承诺情况
1、承诺主体：振兴集团、航运健康
2、承诺内容：2019年5月7日，振兴集团与航运健康出具《关于变更承诺履行期限的函》，承诺：
（1）振兴集团承诺将于该承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后 180日内清偿目标担保所担保的主债务项下尚未清偿完毕的金额，以解除上市公司对昆明白马提供的担保；
（2）航运健康承诺，如振兴集团于该承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日仍未完成清偿目标担保所担保的主债务的，由航运健康对前述担保尚未清偿完毕的金额进行清偿；
（3）振兴集团同意，航运健康清偿上市公司担保债务解除上市公司担保后，航运健康有权根据股权转让系列协议将清偿担保债务所实际支付的金额，于标的股份过户完成后任一笔应付股权转让款中直接扣除。
3、承诺履行期限：本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后 180日内。
二、变更后的承诺情况
1、承诺主体：振兴集团、航运健康
2、承诺内容：2019年 10月15日，振兴集团与航运健康出具《关于变更承诺履行期限的函》，承诺：
（1）振兴集团承诺将于该承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后 180日内清偿目标担保所担保的主债务项下尚未清偿完毕的金额，以解除上市公司对昆明白马提供的担保，且不再就本承诺进行变更或再次延期；
（2）航运健康承诺，如振兴集团于该承诺变更事项经上市公司股东大会审议通过后180日仍未完成清偿目标担保所担保的主债务的，由航运健康对前述担保尚未清偿完毕的金额进行清偿；
（3）振兴集团同意，航运健康清偿上市公司担保债务解除上市公司担保后，航运健康有权根据股权转让系列协议将清偿担保债务所实际支付的金额，于标的股份过户完成后任一笔应付股权转让款中直接扣除。
三、独立董事意见
振兴集团及航运健康申请变更承诺履行期限，履行期限延长至本次承诺变更
事项经公司股东大会审议通过后180日内，本次变更后将不再就本承诺进行变更或再次延期，符合目前实际情况，有利于确保承诺的切实履行，不存在损害公司及股东利益的行为；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。
同意将该议案提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为：振兴集团及航运健康申请变更承诺履行期限，履行期限延长至本次承诺变更事项经公司股东大会审议通过后180日内，本次变更后将不再就本承诺进行变更或再次延期，符合目前实际情况，有利于确保承诺的切实履行，不存在损害公司及股东利益的行为；该事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。
五、备查文件
1、《关于变更承诺履行期限的函》
2、第八届董事会第十三次会议（临时会议）决议
3、第八届监事会第七次会议（临时会议）决议
4、独立董事的独立意见
特此公告。
振兴生化股份有限公司董事会
二〇一九年十月十九日
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2016-025
东莞宏远工业区股份有限公司
关于孙公司取得银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
为满足项目建设开发的资金需求，公司孙公司东莞市帝庭山房地产开发有限公司（以下简称“帝庭山公司”）与广州银行股份有限公司东莞分行于 2016年 8月 29日签订《固定资产借款合同》，帝庭山公司向广州银行东莞分行借款人民币 6亿元，所得款项将用于东莞市桥头镇“帝庭山花园”项目的建设开发。该借款合同涉及金额 6亿元为广州银行股份有限公司东莞分行向帝庭山公司授予的总借款额度，实际借款以签订提款借据为准，帝庭山公司将根据项目开发进度的用款需求，分笔申请提款。
二、合同的主要内容
1、合同当事人
贷款人（甲方）：广州银行股份有限公司东莞分行
借款人（乙方）：东莞市帝庭山房地产开发有限公司
2、贷款金额：人民币 6亿元
3、贷款期限：5年（宽限期 6个月，自首笔提款日起计）
4、贷款用途：用于东莞市桥头镇“帝庭山花园”项目的建设开发
5、贷款利率：具体的贷款利率以提款借据签订时为准
6、贷款担保：
保证担保：本公司及宏远集团为本合同项下贷款提供连带责任保证；
质押担保：宏远地产将其持有的帝庭山公司100%股权质押给广州银行东莞分行，提供质押担保。
三、事项对上市公司的影响
本次帝庭山开发贷事项属于其日常经营活动的融资行为，公司及宏远地产为其提供担保对其项目开发是必要保障，是推进项目建设的举措，符合公司及股东的长远利益。
四、备查文件与附件
1、公司董事会决议；
2、《固定资产借款合同》相关文本。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一六年八月二十九日
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2018-51芜湖海螺型材科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议的书面通知于 2018年 9月 29日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第八届董事会第六次会议于 2018年 10月 9日上午以通讯方式召开。
3、董事会会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。
4、会议由公司董事长万涌先生主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司资产出售暨关联交易的议案》。
经公司第八届董事会第二次会议审议批准，公司下属全资子公司上
海海螺型材有限责任公司（以下简称“上海海螺型材”）将其位于上海浦东新区的华能联合大厦 27层2702、2704室房产于 2018年 9月 3日在安徽长江产权交易所公开挂牌出售,挂牌价格为 3,054.22万元，系根据北京沃克森（国际）资产评估有限公司出具的以 2018年 6月 30日为评估基准日的《资产评估报告》（沃克森评报字（2018）第 1026号）对上述资产的评估值 3,054.22万元而确定。截至 2018年 9月 29日，该交易事项公告挂牌期满。根据安徽长江产权交易所出具的《交易结果通知书》，上海海螺水泥销售有限公司（以下简称：“上海海螺水泥”）作为唯一一家意向受让方，符合受让条件，被确定为受让方，其报价为人民币 3,054.22万元。
董事会同意上海海螺型材根据公开挂牌交易结果，将上述资产出售给上海海螺水泥，出售价格按挂牌价格与上海海螺水泥报价孰高的原则确定，即为 3,054.22万元，并同意上海海螺型材与上海海螺水泥签署《产权交易合同》。
因上海海螺水泥系安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称：“海螺水泥”）全资子公司，海螺水泥系公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司控股企业，公司与上海海螺水泥构成关联关系，本次交易构成关联交易。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》相关规定，关联董事万涌先生、汪鹏飞先生回避表决，其他七名非关联董事表决通过了该项议案。上述关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5％，属董事会审批权限内，故该议案无需提请公司股东大会审批，董事会非关联董事审议通过后即生效。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
海螺型材第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2018年 10月 10日
证券代码：002440 证券简称：闰土股份 公告编号：2014-037浙江闰土股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2014年5月21日（星期三）上午10:00。
2、会议召开地点：绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。
3、会议召开方式：现场记名投票的方式。
4、会议召集人：浙江闰土股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长阮加根先生。
6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
参加本次 2013年度股东大会表决的股东及股东代表 19人，代表股份 451,542,520股，占公司股本总额的58.87%。公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（杭州）事务所律师、公司前任独立董事赵万一先生和张天福先生以及海通证券保荐代表人洪晓辉先生出席了本次会议。前任独立董事赵万一先生和张天福先生作了 2013年独立董事述职报告，独立董事黄卫星先生因出差在外未能出席会议，委托独立董事沃健先生作了2013年度述职报告。
三、提案审议和表决情况
（一）审议通过《2013年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 451,542,520股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（二）审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意 451,542,520股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（三）审议通过《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 451,542,520股，占出席股东大会有效表决权股份总数100%%，反对0股，弃权0股。
（四）审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意 451,542,520股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（五）审议通过《2013年度利润分配预案》
同意董事会审议通过的2013年度利润分配预案：以现有总股本 767,000,000股为基数，拟按每 10股派发现金股利人民币 3.5元（含税），共计 268,450,000元，不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：同意 451,542,520股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（六）审议通过《关于确认公司2013年度高管人员薪酬的议案》
表决结果：同意 451,542,520股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（七）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决结果：同意 451,542,520股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（八）审议通过《关于对子公司及控股孙公司增加核定担保额度的议案》
表决结果：同意 451,476,520股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%，反对66,000股，弃权0股。
（九）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
选举张志峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 451,542,520股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《浙江闰土股份有限公司 2013年度股东大会决议》；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江闰土股份有限公司董事会
二〇一四年五月二十一日
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于深圳甲艾马达有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2017〕7-328号
金龙机电股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的金龙机电股份有限公司（以下简称金龙机电公司）管理
层编制的《关于深圳甲艾马达有限公司 2014年至 2016年度业绩承诺完成情况
的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供金龙机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为金龙机电2016年度报告的必备文件，随同其他
文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
金龙机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深
圳证券交易所的相关规定编制《关于深圳甲艾马达有限公司 2014年至 2016年
度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记
录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金龙机电公司管理层编制的上述
说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计
师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大
错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会
计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，金龙机电公司管理层编制的《关于深圳甲艾马达有限公司 2014
年至2016年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如
实反映了深圳甲艾马达有限公司2014年至2016年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一七年四月二十五日
关于深圳甲艾马达有限公司
2014年至 2016年度业绩承诺完成情况的说明
金龙机电股份有限公司（以下简称本公司）于2014年度完成收购深圳甲艾马达有限公
司（以下简称甲艾马达），根据深圳证券交易所相关规定，现将2014年至2016年度业绩承
诺完成情况说明如下。
一、基本情况
甲艾马达系于1999年1月6日成立，成立时注册资本100万元。甲艾马达现有注册资本5000万元，实收资本5000万元，企业法人营业执照注册号为440301103183173。
甲艾马达属电子元器件制造行业。经营范围：生产经营高密数字光盘机马达。货物及
技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。主要产品
或提供的劳务：微特电机。
二、业绩承诺情况
根据本公司与甲艾马达原自然人股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫
东签署的《利润承诺补偿协议书》，甲艾马达原自然人股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐
蓉、王香娃、宁卫东承诺甲艾马达2014年度、2015年度、2016年度实现的扣除非经常性
损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为人民币 4,700.00万元，5,405.00万元和
6,215.75万元。
三、业绩承诺完成情况
甲艾马达原自然人股东钱大明、钱源源、陈佩珍、徐蓉、王香娃、宁卫东所作的2014
年至2016年度业绩承诺及实际实现情况如下：
金额单位：人民币元
|||
|-|-|
|承诺的净利润|实际实现数|
|47,000,000.00|48,493,391.02|
|54,050,000.00|61,363,194.34|
|62,157,500.00|64,902,070.58|
|163,207,500.00|174,758,655.94|

甲艾马达基于资产重组的2014年至2016年业绩承诺已实现。
金龙机电股份有限公司
二〇一七年四月二十五日
山东新北洋信息技术股份有限公司
2013年度监事会工作报告
各位监事：
2013年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将 2013年度监事会主要工作报告如下：一、报告期内监事会召开情况
报告期内公司监事会共召开 5次会议：
1、第四届监事会第七次会议
2013年4月18日，第四届监事会第七次会议在公司办公楼五楼会议室召开。会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过《2012年度监事会工作报告》
（2）审议并通过《2012年度财务决算报告》
（3）审议并通过《关于 2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（4）审议并通过《2013年度经营计划》
（5）审议并通过《2012年度内部控制自我评价报告》
（6）审议并通过《关于 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（7）审议并通过《公司 2012年年度报告及摘要》
（8）审议并通过《公司 2013年第一季度报告》
（9）审议并通过《关于 2013年日常经营关联交易预计的议案》
（10）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
（11）审议并通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
（12）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
（13）审议并通过《关于投资设立子公司的议案》
（14）审议并通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》
《第四届监事会第七次会议决议公告》刊登在 2013年 4月 19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2013年 8月 5日，第四届监事会第八次（临时）会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》
《第四届监事会第八次（临时）会议决议公告》刊登在 2013年 8月 6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、第四届监事会第九次会议
2013年8月22日，第四届监事会第九次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过《2013半年度报告及摘要》
（2）审议并通过《关于 2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《第四届监事会第九次会议决议公告》刊登在 2013年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、第四届监事会第十次会议
2013年9月16日，第四届监事会第十次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过《关于为控股子公司提供融资担保的议案》
《第四届监事会第十次会议决议公告》刊登在 2013年 9月 17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、第四届监事会第十一次会议
2013年 10月 24日，第四届监事会第十一次会议以通讯方式召开。会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过《公司2013年第三季度报告》
《公司2013年第三季度报告正文》刊登在 2013年10月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2013年第三季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会对公司经营活动进行了监督，认为：2013年，公司能够按照《公司法》、《证券法》及国家其他法律、法规的要求依法经营、规范运作，及时、准确、完整地进行信息披露，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，在已经建立的内部控制规范的基础上，进一步完善和健全各项内部控制制度，各项重大决策符合法律程序，符合股东利益。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司财务状况和现行财务制度进行了认真监督和核查，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告客观公正。
3、募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为：公司认真按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求管理和使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。
4、关联交易情况
监事会对公司2013年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司严格执行了关联交易决策制度，关联交易遵循了市场公允性原则，对全体股东（包括关联股东及中小股东）公平、公正、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。
5、公司资产收购、出售情况。
监事会对《关于收购鞍山搏纵科技有限公司51%股权的议案》进行了审议，认为：公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资活动；本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情形。本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规定的要求。公司收购、出售资产的交易价格合理、公允，没有发现
损害股东的权益或造成公司资产损失的情况，没有发生内幕交易的行为。
6、对内部控制自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司《2013年度内部控制的自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。董事会出具的《2013年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制的实际情况，2013年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。
2014年，公司监事会成员将以更加严谨的工作态度履行监督职责，严格监督公司董事会及经营管理层的依法经营，维护公司股东和广大中小投资者的利益。
山东新北洋信息技术股份有限公司监事会 2014年4月18日
深圳市洲明科技股份有限公司独立董事
独立董事关于日常关联交易预计的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及《深圳市洲明科技股份有限公司公司章程》、《深圳市洲明科技股份有限公司独立董事制度》，我们作为深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司与深圳市卓迅辉塑胶制品有限公司（以下简称“卓迅辉”）关于日常关联交易预计的事项发表事前认可意见，内容如下：
公司与卓迅辉发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将本次关联交易议案提交第三届董事会第三十六次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
独立董事：梁文昭、胡左浩、窦林平2017年9月26日
关于青海盐湖工业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2019]63050004号
目 录
1、专项审核报告
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2、附表
·················································································· 3
附表：
上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：青海盐湖工业股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生额|2018年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|青海盐湖天石矿业有限公司|全资子公司|其他应收款|12,634.30|5,051.99||90.41|17,595.88|往来|非经营性往来|
||青海盐湖能源有限公司|全资子公司|其他应收款|103,223.51|1,778.16||40.46|104,961.21|往来|非经营性往来|
||青海盐湖海润酒店管理有限公司|全资子公司|其他应收款|809.81||||809.81|往来|非经营性往来|
||青海盐湖科技开发有限公司|全资子公司|其他应收款|10,522.05|15,165.26||25,687.31|-|往来|非经营性往来|
||青海盐湖镁业有限公司|控股子公司|其他应收款|3,055,945.12|299,962.59||142,176.87|3,213,730.84|往来|非经营性往来|
||青海盐湖海纳化工有限公司|控股子公司|其他应收款|400,496.13|126,658.37||3,487.26|523,667.24|往来|非经营性往来|
||青海盐湖特立镁有限公司|全资子公司|其他应收款|13,734.30|5,144.36||61.94|18,816.72|往来|非经营性往来|
||青海盐湖海虹化工有限公司|控股子公司|其他应收款|152,653.33||||152,653.33|往来|非经营性往来|
||青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司|控股子公司|其他应收款|-|10,933.59||10,287.44|646.15|往来|非经营性往来|
||青海盐湖硝酸盐业股份有限公司|控股子公司|其他应收款|18,313.10|2,527.64||780.73|20,060.01|往来|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|3,768,331.65|467,221.96|-|182,612.42|4,052,941.19|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-006
天圣制药集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”或“公司”）于 2017年 6月 13日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2017年6月30日召开的 2017年第三次临时股东大会审议批准，同意公司在保证募投项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品及结构性存款。使用期限自 2017年第三次临时股东大会审议通过后12个月内，资金在上述额度内可滚动使用。
具体内容详见公司于 2017年 6月 14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年 12月 21日，公司与重庆农村商业银行股份有限公司垫江支行（以下简称“农商行垫江支行”）签署《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品协议书》、《重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品说明书（保本浮动收益型）》，以暂时闲置募集资金人民币 10,000万元购买了金融结构性产品，收益起始日为2017年12月22日，到期日为2018年2月9日。《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的进展公告》已于 2017年12月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 10,000万元，取得理财收益 590,684.93元。本金及理财收益于2018年2月10日均已到账，并归还至募集资金账户。
二、公告日前12个月内部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在前十二个月内使用部分暂时的闲置募集资金进行现金
管理产品的情况：
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|序号|受托方|产品名称|金额（万元）|起止日期|是否保本|是否赎回|投资收益（万元）|
|1|农 商 行江 北 支行|重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017年第1454期人民币理财产品|10,000|2017年7月7日-2017年10月|是|是|111.616438|
|2|农 商 行垫江支行|重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017年第1452期人民币理财产品|10,000|2017年7月7日-2017年10月17日|是|是|117.369863|
|3|招行长寿 支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001208|5,000|2017年7月12日-2017年10月10日|是|是|44.260274|
|4|兴业银行|金融结构性存款|5,000|2017年9月15 日-2017年12月15日|是|是|47.993151|
|5|农商行垫江支行|重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2017年第2147期人民币理财产品|10,000|2017年12月22日-2018年2月9日|是|是|59.068493|

截至本公告日，公司购买的理财产品已全部到期收回，公司暂无其他购买理财产品事项。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年2月11日
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2015-033号厦门合兴包装印刷股份有限公司
关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》；根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》及相关规定，公司现将以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金具体情况公告如下：
一、募集资金先期投入和置换情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】13号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商广发证券股份有限公司采用询价、定价发行的方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。
公司本次募集资金主要用于投资建设“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”、“滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目”、“佛山合信包装有限公司纸箱新建项目”项目。
为保证募投项目的顺利实施，根据业务发展需要，在本次非公开发行募集资金资金到位之前，公司已对上述募投项目进行了前期预先投入。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211183号），经审核，截至2015年5月31日,本次非公开发行股票募集资金项目已投入自有资金7,722.54万元，具体如下：
（单位：人民币万元）
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金承诺投资总额|截至2015年5月31日止以自筹资金预先投入金额|
|1|滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目|17,403.12|16,400.00|3,424.52|
|2|佛山合信包装有限公司纸箱新建项目|18,795.42|16,800.00|4,298.02|
|合计||36,198.54|33,200.00|7,722.54|

（1）滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目情况
截至2015年 5月31日止，滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金 34,245,176.00元，其中土地投资 0.00元，相关配套投资34,245,176.00元。
（2）佛山合信包装有限公司纸箱新建项目情况
截至2015年 5月31日止，佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金 42,980,198.44元，其中土地投资 0.00元，相关配套投资 42,980,198.44元。
二、募集资金置换先期投入自筹资金相关实施程序
1、发行申请文件对募集资金先期投入置换的规定
公司在2014年6月11日披露的《厦门合兴包装印刷股份有限公司非公开发行股票预案》中明确载明：若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。”因此，本次实施募集资金置换预先投入自筹资金符合发行申请文件的内容。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项审核报告，公司拟以募集资金置换预先投入的自筹资金7,722.54万元，由各实施主体根据项目已投入金额在募集资金到账后6个月之内进行置换。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项
目的自筹资金7,722.54元。
3、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,722.54万元，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,722.54万元元。
4、监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》，公司监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常实施，符合全体股东的利益需要。
同意公司以募集资金置换已投入自筹资金7,722.54万元。
5、保荐机构意见
公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其内容及程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，符合公司在发行申请文件中对募集资金置换先期投入作出的安排，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东的利益需要。同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于厦门合兴包装印刷股份有限公司以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的核查意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于厦门合兴包装印刷股份有限公司募集
资金置换专项审核报告。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一五年六月十二日
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会 2014年第八次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会2014年第八次会议中相关议案发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》的独立意见
经核查，公司2014年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明》按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司2014年上半年募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
二、独立董事对公司关联方资金往来及对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2014年上半年关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
2、对外担保情况
2014年上半年公司没有发生对外担保。截至 2014年 6月 30日，公司对外担保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
【以下无正文，为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事意见签字页】
【本页无正文，为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事意见签字页】
独立董事：
王忠年 职慧
于秀峰
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十一日
证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2018-037扬州晨化新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2017年 8月 24日召开 2017年第 1次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品（包括结构性存款），使用不超过 15,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2017年 8月 8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。根据上述决议及意见，近日公司使用闲置募集资金购买了2,000万元的保本型理财产品。
现将具体情况公告如下：
一、理财产品基本情况
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|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|闲置募集资金|民生证券股份有限公司|民享182天180424固定收益凭证|2,000|本金保障型固定收益凭证|2018年4月25日|2018年10月23日|5.20%|

二、主要投资风险揭示及风险控制措施
1、主要投资风险揭示
理财产品发行单位揭示了理财产品具有收益风险、政策风险、流动性风险、提前终止风险、信息传递风险等保本型理财产品常见风险。
2、风险控制措施
（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发
现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险的理财产品，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
四、前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|资金来源|签约单位名称|产品名称|金额(万元)|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|是否赎回|
|1|闲置募集资金|中国光大银行股份有限公司扬州分行|2017年对公结构性存款统发第六十七期产品7|4,000|结构性存款|2017年6月28日|2017年12月28日|4.3%|是|
|2|闲置募集资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1062期人民币理财产品|2,000|保本保证收益型|2017年9月7日|2017年11月14日|4.00%|是|
|3|闲置募集资金|宝应农商银行|宝富宝理财230号人民币理财产品|6,900|保本浮动收益类|2017年6月23日|2018年4月19日|4.26%|是|
|4|闲置募集资金|中国农业银行股份有限公司|金钥匙·本利丰2017年第1110期人民币理财产品|1,000|保本保证收益型|2017年11月17日|2018年7月13日|4.15%|否|

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|5|闲置募集资金|中国银河证券股份有限公司|“银河金山”收益凭证1819期|1,000|保本固定收益型|2017年11月16日|2018年6月13日|4.85%|否|
|6|闲置募集资金|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券君柜宝一号2018年第36期收益凭证|2,000|本金保障型（仅固定收益）|2018年01月15日|2018年04月16日|5%|是|
|7|闲置募集资金|江苏银行扬州开发区支行|宝溢融B6机构3|1,000|保本浮动收益型|2018年1月18日|2018年7月19日|4.50%|否|
|8|闲置募集资金|江苏银行扬州新城支行|宝溢融B6机构3|1,000|保本浮动收益型|2018年1月18日|2018年7月19日|4.50%|否|

五、备查文件
1、民生证券股份有限公司理财产品认购协议、产品说明书、风险揭示书及相关凭证。
特此公告。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2018年4月26日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2017－011
中航电测仪器股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年3月24日（星期五）下午15:00～17:00在全景网举办2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长康学军先生、总经理刘东平先生、独立董事田高良、副总经理兼总会计师南新兴先生、董事会秘书纪刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-012
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
关于股东覃天翔先生病故的公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）股东覃天翔先生病故，其生前所持公司股份50,539,052股（占公司总股本的15.51%）正在由其亲属办理相关的继承手续。
本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工,对覃天翔先生的病故表示沉痛哀悼。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
董 事 会
二零一五年三月四日
深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-058深圳市漫步者科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年9月21日以通讯会议方式召开。本次会议的通知已于2015年 9月 15日以专人送达、电子邮件等形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理
人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事张文东先生召集并主持。
经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：
一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《拟增资南京乐韵瑞信息技术有限公司》的议案。
董事会同意公司以自有资金分两期共投资1,700万元人民币增资南京乐韵瑞信息技术有限公司。
详见 2015年 9月 22日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2015-059）。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十二日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-071浙江大东南股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更原因
2017年5月10日财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，自2017年6月12日起施行。
二、变更前采用的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《关于印发修订<企业会计准则第 1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会【2006】3号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》。
三、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于 2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
四、变更日期
根据前述规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
五、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会【2017】 15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财
务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
六、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。
七、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司依据财政部修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
八、监事会意见
经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁发的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
九、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、第六届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会 2017年8月25日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号： 2016-032
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2016年3月26日以送达方式发出，并于2016年3月29日以现场会议的方式召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据相关法律法规的规定，公司编制了《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
《安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》具体内容详见2016年3月30日登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、第三届董事会第十九次会议决议；
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-049深信服科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于 2018年 10月 30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2018年10月25日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《深信服科技股份有限公司章程》、《深信服科技股份有限公司监事会议事规则》等公司自治文件、公司规章的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于增加对全资子公司深圳市深信服投资控股有限公司之投资的议案》
根据公司的业务发展需要，公司决定对全资子公司深圳市深信服投资控股有限公司（以下简称“投资控股”）增加注册资本人民币2,000万元。增资完成后，投资控股的注册资本将由人民币3,000万元增加至5,000万元。
全体监事一致同意《关于增加对全资子公司深圳市深信服投资控股有限公司之投资的议案》的内容。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2．审议通过《关于调整公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》
鉴于公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的4名激励对象由于个人原因自愿放弃认购，根据公司第一届董事会第二十次会议决议，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予的限制性股票数量做了调整，具体内容已于 2018年 9月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等行政规章、规范性文件及公司《2018年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，公司拟调整本次激励计划预留权益数量，将预留的限制性股票数量由47.70万股调整为40.00万股。
调整完成后，本次激励计划授予限制性股票数量由360.00万股变更为352.30万股，其中首次授予限制性股票数量仍为 312.30万股，预留限制性股票数量由47.70万股调整为40.00万股，预留限制性股票数量与2018年第三次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》保持一致；本次激励计划授予的股票期权数量保持不变。
全体监事一致同意《关于调整公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划预留权益数量的议案》的内容。
公司对本次激励计划预留限制性股票数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，有利于公司的持续发展。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司监事会2018年10月30日