证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2015-60
重庆智飞生物制品股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆智飞生物制品股份有限公司(以下简称“公司”或“智飞生物”)第二届董事会第二十九次会议决议定于 2015年 8月 19日（星期三）召开 2015年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召 集：公司董事会
2、会议时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年8月19日，下午 14:30
（2）网络投票日期和时间：2015年 8月 18日-2015年 8月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年8月18日下午15:00至2015年8月19日下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场书面投票与网络投票相结合的方式召开
（1）现场投票：包括本人出席投票及通过授权委托他人出席投票。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权（网络投票操作流程详见附件3）；
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
4、会议地点：重庆市江北区金源路7号25层公司会议室
（1）截至 2015年 8月 12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
6、公司二届董事会第二十九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议议案：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决） 2.1选举蒋仁生先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.2选举余农先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.3选举陈渝峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
2.4选举蒋凌峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
3、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.1选举袁林女士为公司第三届董事会独立董事；
3.2选举章新蓉女士为公司第三届董事会独立董事；
3.3选举刘保奎先生为公司第三届董事会独立董事。
4、《关于提名第三届监事会非职工监事的议案》（适用累积投票制进行表决）上述议案2、议案3和议案4均采用累积投票表决方式，即每一股份拥有与应选董事、监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事、监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。
上述议案内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。
三、会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡复印件办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。
传真请于 2015年 8月 14日 17:00前送达公司董事会办公室；来信请寄重庆市江北区金源路 7号 25层智飞生物董事会办公室，邮编：400020（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2015年8月14日上午8:30至11:30，下午14:00至16:30。
3、登记地点：重庆市江北区金源路7号25楼公司接待处
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
1、联系方式：
联系人：宋靖蔚 秦菲
电话：023-86358226；传真：023-86358678
2、本次股东大会现场会议预计1小时，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十九次会议决议；
2.公司第二届监事会第二十次会议决议。
附件：1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
重庆智飞生物制品股份有限公司董事会2015年8月3日
附件一：
智飞生物股东参会登记表
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|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持 股 数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件二： 重庆智飞生物制品股份有限公司
2015年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆智飞生物制品股份有限公司2015年度第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||表决票||||||||
|||||赞成||反对|弃权|回避|
||一、《关于修改公司章程的议案》||||||||
||二、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》||||||||
||||非独立董事候选人（4 名）||票数（累积投票制）||||
|1||蒋仁生|||||||
|2||余 农|||||||
|3||陈渝峰|||||||
|4||蒋凌峰|||||||
||三、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》||||||||
||||独立董事候选人（3 名）||票数（累积投票制）||||
|1||袁 林|||||||
|2||章新蓉|||||||
|3||刘保奎|||||||
||四、《关于提名第三届监事会非职工监事的议案》||||||||
||||非职工监事候选人（1 名）||票数（累积投票制）||||
|1||刘 琳|||||||

说明：表决意见以在“赞成”、“反对”、“弃权”“回避”栏内相应地方打“√”为准，对审议事项不得有两项或多项指示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。累积投票制的议案，请在“表决票”栏中用填写您所投票的票数。
委托股东签字：______________________________
身份证或营业执照号码：______________________
委托股东持股数:_____________________________
委托人股票账号:_____________________________
受托人签名:_________________________________
受托人身份证号码:___________________________
委托日期:___________________________________
注：1、本授权委托的有效期至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
附件三 :
网络投票操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 8月 19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365122；投票简称：智飞投票
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会所有议案，以 1.00元代表第 1个需要表决的议案事项，以 2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案名称||申报价格|
|一||《关于修改公司章程的议案》||1.00||
||序号||议案名称||委托价格（累积投票制）|
|二、《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》||||||
|非独立董事候选人（4 名）||||||
|2.1||选举蒋仁生先生为公司第三届董事会非独立董事||2.01||
|2.2||选举余 农先生为公司第三届董事会非独立董事||2.02||
|2.3||选举陈渝峰先生为公司第三届董事会非独立董事||2.03||

||||
|-|-|-|
|2.4|选举蒋凌峰先生为公司第三届董事会非独立董事|2.04|
|三、《关于提名第三届董事会独立董事的议案》|||
|独立董事候选人（3 名）|||
|3.1|选举袁林女士为公司第三届董事会独立董事|3.01|
|3.2|选举章新蓉女士为公司第三届董事会独立董事|3.02|
|3.3|选举刘保奎先生为公司第三届董事会独立董事|3.03|
|四、《关于提名第三届监事会非职工监事的议案》|||
|4.1|选举刘琳女士为公司第三届监事会非职工监事|4.01|

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报给某候选人的选举票数。
①选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
②选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
③选举股东代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
C、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见种类||对应申报股数|
|同 意||1股||
|反 对||2股||
|弃 权||3股||

D、投票举例：
股权登记日持有“智飞生物”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票代码||买卖方向||申报价格||申报股数|
|365122||买入||1.00 元||1 股||

E、投票注意事项：
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的投票程序：
（1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年8月18日15:00至2015年8月19日15:00的任意时间。
（2）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（3）根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
1)登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“重庆智飞生物制品股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”。
2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4)确认并发送投票结果。
3、网络投票其他注意事项
（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；
对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。