广东原尚物流股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及代表：
我们作为广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性意见的规定和要求，在2017年的工作中，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2017年度履行独立董事职责情况述职如下：
一、 独立董事基本情况
公司第三届董事会现由5名董事组成，其中2名独立董事，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
(一)个人履历、专业背景及兼职情况
张宏斌先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有浙江大学管理学博士学位。张宏斌先生 1988年至 1992年在甘肃省正宁一中任教师；1995年至1998年在中国煤炭经济学院任教师，2001年至今任中山大学岭南学院物流工程与管理系副教授。同时兼任佛山农村商业银行股份有限公司监事、广东德美精细化工股份有限公司独立董事、西陇科学股份有限公司独立董事。
朱滔先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，拥有中山大学管理学博士学位。朱滔先生2005年7月进入暨南大学经济学院金融系工作，期间，2009年4月至2010年4月在美国夏威夷大学雪德商学院财务系做高级访问学者。2012年 12月调入暨南大学管理学院会计系工作至今。现任暨南大学管理学院会计系副教授，副系主任，暨南大学管理学院会计硕士（MPAcc）教育中心主任，广州市注册会计师协会理事，国家自然科学基金委通讯评审专家，教育部学位办通讯评审专家。同时兼任佛山市海天调味食品股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广东新宝电器股份有限公司及广东燕塘乳业股份有限公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 2017年度参加公司董事会会议情况
2017年度参加了公司召开的6次董事会和4次股东大会。以上会议审议的重要事项有：定期报告、关联交易事项、修改章程、修改公司注册资本、股东大会议事规则、董事会议事规则、投资设立子公司等事项。我们认为，会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营、投资等决策和均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。本着勤勉务实和诚信负责的原则，通过客观谨慎的思考，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。作为公司的独立董事，我们通过现场考察、听取汇报、翻阅资料、参与讨论等方式充分了解公司的运营情况，积极运用自身的专业知识促进公司董事会的科学决策。我们认真对待每次董事会，有关会议出席情况如下：
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|董事|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会的次数|
|张宏斌|6|6|0|0|0|4|
|朱滔|6|6|0|0|0|3|

三、 年度履职重点关注事项情况
(一)关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项，均为公司正常生产经营中必要的、合理的行为，有利于公司相关主营业务的发展，均遵守了公开、公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
(二)对外担保情况
2017年8月22日，根据《公司章程》的规定，因业务发展的需要，全资子公司重庆市原尚物流有限公司拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请固定资产贷款，贷款金额为贰仟万元人民币；用于支付重庆茶园物流基地建设工程款、装修款等；以原尚股份作为保证人为本次贷款的全部债务承担连带保证责任；贷
款期限3年；授信的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。并授
权上述贷款的延期、展期等相关事项由公司、贷款银行协商确定。上述事宜已经
公司第三届董事会第五次会议审议通过，我们对上述事项发表了明确同意的独立意见。
2017年2月15日，公司与兴业银行股份有限公司广州东城支行签署《融资合同》（编号：兴银粤融字（东城）第 201701130001号），自 2017年 1月 16日至2020年1月15日期间，由兴业银行股份有限公司广州东城支行向公司提供融资额度不超过2,400万元的融资。
2017年2月15日，公司与兴业银行股份有限公司广州东城支行签订了《最高额抵押合同》（兴银粤抵字（东城）第 201701130001号），公司以名下房产（广州开发区东区东众路25号，产权证号：粤房地权证穗字第 0510007896号）为公司与兴业银行股份有限公司广州东城支行自2017年1月16日至2020年1月15日期间内连续发生的债务提供最高本金限额为人民币4,330万元的担保。
公司向兴业银行股份有限公司广州东城支行申请融资及提供抵押担保事项已经第二届董事会第十三次会议以及2015年度股东大会审议通过。
2017年2月15日，余军与兴业银行股份有限公司广州东城支行签订了《最高额保证合同》（兴银粤个保字（东城）第 201701130001号），余军为公司与兴业银行股份有限公司广州东城支行自2017年1月16日至2020年1月15日期间内连续发生的债务提供最高本金限额为人民币2,400万元的担保。
余军为公司实际控制人，担任公司董事长，作为公司关联方为公司提供关联担保需回避表决本议案；余丰为公司股东，担任公司董事，系实际控制人余军的哥哥，需同时回避表决本议案。本议案需经过股东大会批准，特此追认此关联担保事项。
作为公司的独立董事，我们已经对公司实际控制人、董事长余军为公司向兴业银行股份有限公司广州东城支行申请融资业务提供保证担保发表了同意的独立意见。
(三)对外投资情况
根据《公司章程》的规定，公司因业务发展的需要，拟于成都设立由公司全资控股的子公司。该子公司名称预定为：成都原尚物流有限公司；经营范围：普通货运。仓储服务；营业地址：依据业务需要选定；注册资本：1000万元人民币。上述对外投资事宜履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
(四) 募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1447号）核准，公司公开发行 2,207万股人民币普通股，发行价格为 10.17元/股，募集资金总额为 22,445.19万元，发行费用共计 3,410.14万元，扣除发行费用后募集资金净额为 19,035.05万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2017〕7-77号”《验资报告》。经上海证券交易所“自律监管决定书[2017]333号”文批准，公司首次公开发行的人民币普通股股票已于2017年9月18日在上海证券交易所挂牌上市。
公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股东大会审议通过。为顺利推进募集资金投资项目，在本次募集资金到帐前，公司以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
截至2017年8月31日，公司以使自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额和拟置换金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|项目名称|项目投资总额|募集资金承诺投资金额|自筹资金预先投入金额|募集资金拟置换金额|
|1|合肥物流基地项目|19,688.13|9,000.00|5,739.24|5,739.24|
|2|天津物流基地项目|7,488.60|3,659.06|3,929.75|3,929.75|
|3|信息化建设项目|1,375.99|1,375.99|318.20|318.20|
|合计||28,552.72|14,035.05|9,987.19|9,987.19|

公司已在《广东原尚物流股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在募集资金到位前，公司将根据募投项目的实施情况和付款进度，以银行贷款、自筹资金支付项目款项。募集资金到位后，公司将使用募集资金置换上述项目中预先投入的银行贷款、自筹资金。”本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。
就上述事项，作为公司的独立董事，我们已发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具的鉴证报告。
公司为了提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，
公司董事会使用不超过人民币4900万元（含4900万元）的暂时闲置募集资金适
时购买低风险、流动性好、期限不超过12个月的保本型约定存款或者理财产品，上述额度内的资金可以滚动使用，且议案自公司董事会会议审议通过之日起 12个月内有效。
公司董事会授权经营管理层具体实施上述理财事项并行使投资决策权、签署相关合同，包括但不限于选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间，选择理财产品品种。授权期限自董事会审议通过之日起至 2018年 10月 30日止有效。
作为公司的独立董事，我们就上述事项发表了明确同意的独立意见。
(五)聘任或更换会计师事务所的情况
报告期内，公司无更换会计师事务所的情况。
(六)现金分红及其他投资者回报情况
由于公司当前业务规模扩张速度较快，对日常运营和项目建设两方面的资金需求都相应增加。而金融机构借款利率较高，为降低利息支出，提高公司经济效益，保障公司的持续发展和股东的长远利益，公司从实际需求出发，为确保充足资金量，2016年度不进行利润分配。此次不进行利润分配的预案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。
(七)公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东没有发生违反承诺及履行的情况，其均按照承诺事项履行了义务。
(八)信息披露的执行情况
从2017年9月18日公司首次公开发行A股上市至本报告期末，公司发布临时公告33个，其中定期报告1次。公司相关信息及时披露在上海证券交易所网站及指定媒体上，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在信息披露显失公平的情形。
(九)董事会下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及下属专门委员会严格按照已制定的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程序，专门委员会对所属领域的事项分别进行了审议，并出具了相关专项意见。
四、其他事项
为切实履行好独立董事职责，我们认真学习了上市公司规范运作以及独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到公司法人治理结构和中小股东权益保护等方面的认识和理解，切实加强对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
2017年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2017年度，公司对独立董事的工作给予了充分的理解与支持。我们对公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示由衷的感谢。我们将继续坚持诚信、勤勉的原则，在任期内继续谨慎、认真地履行职责，不断地提高自身的履职能力，运用专业知识及经验为公司发展提出更多建设性的意见，切实维护公司和股东、特别是中小股东的合法权益，推动公司持续、健康、稳定发展。
特此报告。
广东原尚物流股份有限公司董事会独立董事：张宏斌、朱滔2018年4月24日