证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-015通裕重工股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司第二届董事会第三十五次会议通知于2016年3月19日以电子邮件及书面方式发出，会议于2016年3月30日上午9点以现场和通讯本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没方式在公司召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司监事列席有了虚会假议记，载符合、《误公导司性法陈》、《述公或司者章重程大》的遗要漏求。。会议由公司董事长司兴奎先生主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没人的议案》；
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第二届董事会任期于2016年3月27日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没指引》等法律法规、规范性文件及《通裕重工股份有限公司章程》的有关规定，有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司将按照法律程序进行换届选举，第二届董事会提名司兴奎先生、王世镇先生、朱金枝先生、司勇先生、秦士东先生、王奎旗先生为第三届董事会非独立董事候本选公人司，及第其三届董董事事会会全董体事人任期员为保三证年信，息自披公司露股的东内大容会真审实议通、过准之确次和日完起整计算，。没非独立董事候选人简历详见附件。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人
的议案》；
第二届董事会提名海锦涛先生、许连义先生、王乐锦女士为第三届董事会独立董事候选人，第三届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之次日起计算。
独立董事候选人简历详见附件。
本议案尚需提交股东大会审议，采用累积投票制进行表决。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于2016年4月15日在山东省禹城市高新技术产业开发区通裕重工股份有限公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2016年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板公司信息披露网站发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2016年3月30日
附：第三届董事会非独立董事及独立董事候选人简历
一、第三届董事会非独立董事候选人简历：
1、司兴奎先生，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。历任禹城房寺机修厂厂长、禹城通用机器厂厂长兼党支部书记、禹城通裕集团公司总经理兼党总支书记，2002年 5月至今任公司董事长、党委书记，其中 2002年 5月至 2006年 4月担任公司总经理；2009年 4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011年 12月至 2014年 7月任常州金安冶金设备有限公司董事，其中2013年11月至2014年7月任金安冶金董事长；2012年 6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司董事长；2012年 9月至今任山东信商物资有限公司执行董事；2013年 1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事；
2013年 7月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事长；2014年 8月至 2015年 7月任常州海杰冶金机械制造有限公司董事长；2014年 9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事、法定代表人，其中2015年12月至今任新园热电董事长。现任山东省人大代表。
司兴奎先生持有本公司股份149,838,750股，系公司控股股东、实际控制人，与公司第二届董事会董事朱金枝先生签署了《一致行动协议》，与第二届董事会董事司勇先生系父子关系，除上述情形外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司兴奎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
2、王世镇先生，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级工程师。1983年 8月至 1996年 11月就职于青海重型机床厂，1996年12月至2002年5月任禹城通裕集团公司质量部经理，2002年5月至今担任公司董事，其中2006年4月至2011年6月任公司总经理、企业技术中心和工程技术研究中心主任；2009年4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司董事；2011年 6月至今任公司副董事长；2011年 12月至 2014年 7月任常州金安冶金设备有限公司董事，其中2011年12月至2013年11月任金安冶金董事长；2013年7月至今济南市冶金科学研究所有限责任公司董事，其中 2015年 8月至今任济南冶科所总经理；2014年 8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事；2015年6月至今任常州东方机电成套有限公司董事。
王世镇先生持有本公司股份 6,015,750股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王世镇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
3、朱金枝先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师。历任禹城房寺建筑公司出纳、会计、副经理，禹城房寺全元素肥料厂厂长，禹城房寺兴达工艺品厂厂长。2002年 5月至今任公司董事，其中 2007年1月至2008年7月任禹城市盛丰生物化工有限公司董事长；2008年8月至2010年 3月任公司招标办主任；2009年 4月至今任禹城通裕新能源机械铸造有限公司监事；2010年3月至2011年6月任公司副总经理；2011年12月至2014年7月任常州金安冶金设备有限公司监事会主席；2012年 6月至今任禹城通裕矿业投资有限公司监事；2012年 9月至今任山东信商物资有限公司监事；2013年 1月至今任青岛宝鉴科技工程有限公司董事长；2013年 7月至今任济南市冶金科学研究所有限责任公司董事；2014年 8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司监事。2013年12月至今任山东齐通投资有限公司监事。
朱金枝先生持有本公司股份 72,075,625股，与第二届董事会董事长司兴奎先生签署了《一致行动协议》，除上述情形外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱金枝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
4、司勇先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年 4月至 2009年 10月历任禹城市新园热电有限公司副总经理、总经理兼财务总监；2009年5月至2010年3月任本公司总经理助理；2010年3月至 2013年 4月任本公司副总经理；2013年 3月至今任贵州宝丰新能源开发有限公司董事长；2013年12月至今任山东齐通投资有限公司董事长；2014年8月至今任公司董事；2014年 9月至今任山东省禹城市新园热电有限公司董事；2015年6月至今任常州东方机电成套有限公司董事长；2015年8月至今任常州海杰冶金机械制造有限公司董事长。现任德州市政协委员。
司勇先生持有本公司股份550,000股，系公司控股股东、实际控制人、董事
长司兴奎先生之子，除上述情形外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。司勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
5、秦士东先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2003年 12月至今在本公司工作，其中 2011年 10月至 2013年 3月任禹城通裕新能源机械铸造公司总经理助理；2013年3月至2014年2月任新能源铸造公司常务副总经理；2014年2月至今任新能源公司董事长，其中2015年7月至今兼任新能源公司总经理。
秦士东先生未持有本公司股份，系公司第二届董事会董事秦吉水先生之子，除上述情形外，与持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。秦士东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
6、王奎旗先生，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历、高级工程师。历任中国海洋大学校医院药师、水产学院海洋药物与食品研究所助教、讲师，山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理、高级业务经理、投资总监，现任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资七部总经理，山东龙力生物科技股份有限公司董事、山东福瑞达生物科技有限公司董事、日照汇丰电子有限公司董事、山东新煤机械装备股份有限公司董事、山东明仁福瑞达制药有限公司监事、烟台市富泉创业投资有限公司董事、烟台市双兴创业投资有限公司董事、青岛知灼创业投资有限公司董事,青岛鲁信驰骋创业投资管理有限公司董事及总经理。2012年4月至今任本公司董事。
王奎旗先生未持有公司股份，除在公司股东山东省高新技术创业投资有限公司任职外，与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
二、第三届董事会独立董事候选人简历：
1、海锦涛先生，1939年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，研究员，博士生导师。1963年毕业于哈尔滨工业大学机械系。1963年开始，在机械科学研究院工作，历任室主任、副所长、所长、院长、机科发展科技股份有限公司董事长，历任“863”计划新材料领域专家组成员，机械部科技委委员，中国机械工程学会副秘书长，中国锻压学会理事长、秘书长，精密成型国家工程研究中心主任，第八、九届北京市政协委员，北京市政府专业顾问（1-5届），海淀区人大代表。获得国家级发明二等奖1次；国家级科技进步二等奖2次，三等奖2次；省部级奖多次；获国家级有突出贡献专家、政府津贴、全国优秀科技工作者、军工科研先进工作者、少数民族先进工作者、北京市少数民族先进工作者、部优秀党员等荣誉。现任中国机械工业联合会专家委员会委员，国防科工局专家委委员。
海锦涛先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
2、许连义先生，1935年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任哈尔滨锅炉有限责任公司技术员，第一机械工业部军工局技术员、工程师、总工程师、副局长，机械工业部电工局副局长、局长，机械工业部重大技术装备司司长，国家机械工业局核电办公室主任，中国机械工业联合会核电办公室主任。
现任国家核电技术公司专家委员会委员、国家核安全局核安全专家委员会委员、浙江金盾风机股份有限公司独立董事。
许连义先生未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
3、王乐锦女士，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。
1986年毕业于山东农业大学并获管理学学士学位；2008年毕业于山东农业大学并获管理学博士学位。1986年起在山东农业银行学校任教，1999年起在山东财
政学院任教，2011年起在山东财经大学任教；现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师。2012年12月至今任公司独立董事，现任山东高速路桥集团股份有限公司独立董事、山东地矿股份有限公司独立董事。
王乐锦女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。