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证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2015-42四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于公司相关当事人受到深圳证券交易所的处分公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“金宇车城”）从深圳证券交易所网站上获悉，深圳证券交易所在其网站上发布了《关于对金宇车城股份有限公司相关当事人给予公开谴责处分的公告》。详细内容如下：
经查明，金宇车城存在以下违规事实：
金宇车城董事、董事会秘书罗雄飞在董事长胡先林的指使下，安排金宇车城原员工唐均分别于 2015年 4月 24日、5月 4日和 5月 17日，在东方财富网股吧编造发布“金宇车城股权之争引发重大资产重组”、“剑南春借壳金宇车城可能已经谈妥”等虚假信息。2015年 5月 19日，金宇车城又针对上述消息专门发布澄清公告，当日金宇车城股价下跌4.41%，同日深证 A指上涨2.65%，偏离值为7.06%。
金宇车城董事长胡先林的行为，违反了本所《股票上市规则(2014年修订）》第 1.4条、第 3.1.5条的规定，对上述违规行为负有重要责任。金宇车城董事会秘书罗雄飞的行为，违反了本所《股票上市规则(2014年修订）》第 1.4条、第 3.1.5条和第 3.2.2条的规定，对上述违规行为负有重要责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则（2014年修订）》第 17.3条、第 17.4条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
对金宇车城股份有限公司董事长胡先林及董事会秘书罗雄飞予以公开谴责的处分。
证券代码：000803 证券简称：金宇车城 公告编号：2015-42对于相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。
本所重申：上市公司控股股东、实际控制人及其全体董事、监事和高级管理人员应严格遵守《证券法》、《公司法》等法律法规及本所《股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
董事会
二 0一五年十二月一日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2017-097斯太尔动力股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日以电子、书面及传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了第九届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于 2017年 8月 29日,在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。本次董事会应出席会议的董事人数9人，实际出席会议的董事人数 9人。会议由董事长刘晓疆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、审议通过了《2017年上半年度募集资金存放与使用专项报告》
审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
截至2017年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目139,962.81万元。尚未使用的金额为3,341.54万元（其中募集资金3,202.65万元，专户存储累计利息扣除手续费138.89万元）。
详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、审议通过《关于回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的议案》公司原激励对象杨渝先生因个人原因离职，已不符合激励条件。根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》第九部分“激励计划的变更、
终止及其他事项”的相关规定，应取消其激励资格，并由公司对未解锁的限制性股票以授予价格（6.23元/股）加上年化9%的利率计算的利息进行回购注销。
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
由于董事会已取得 2015年第三次临时股东大会授权，因此该议案无需再次提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《斯太尔动力股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，因部分激励对象主动离职，部分尚未解锁的限制性股票需回购注销。回购完成后，公司注册资本将变更至788,194,628元。根据《上市公司章程指引（2014年修订）》等规定，公司拟减少注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
由于董事会已取得 2015年第三次临时股东大会授权，因此该议案无需再次提交股东大会审议。详细内容请查阅公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立意见。
斯太尔动力股份有限公司董事会 2017年8月31日
北京碧水源科技股份有限公司
第二期股票期权激励计划预留部分
股票期权激励对象名单
激励对象人员名单：
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|序号|姓名|职务|
|1|吉俊明|工程副总监兼部门经理|
|2|惠 娣|财务管理部部门经理|
|3|陈 勇|预算合约部部门经理|
|4|刘琳杰|投资部部门经理|
|5|李 纲|市场一部部门副经理|
|6|黄卫锋|高级项目经理|
|7|常来在|高级项目经理|
|8|董焱城|高级项目经理|
|9|路朝旭|高级项目经理|
|10|吴云峰|高级项目经理|
|11|徐建斌|高级项目经理|
|12|姜朝庆|高级项目经理|
|13|王利剑|高级项目经理|
|14|张永峰|项目经理|
|15|荣岳临|项目经理|
|16|洪慧珑|预算经理|
|17|刘大宇|高级项目经理|
|18|郭振华|高级项目经理|

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|19|刘海园|工艺主管|
|20|叶 晖|六里屯厂长|
|21|马泽宇|技术工程师|
|22|贺云良|子公司总经理|
|23|倪国强|子公司总经理|
|24|高林杰|子公司总经理|
|25|倪登华|子公司总经理|
|26|干颖浩|子公司总经理|
|27|杨 钒|子公司副总经理|
|28|罗 宇|子公司副总经理|
|29|谭 锋|子公司副总经理|
|30|李汀昊|子公司副总经理|
|31|周治军|子公司副总经理|
|32|彭朝辉|子公司副总经理|
|33|查芳毅|子公司人事行政副总|
|34|丑树人|子公司研发博士|
|35|李新涛|子公司研发博士|
|36|赵 晔|子公司项目办主管|
|37|肖宏康|子公司项目工程师|
|38|郭秋荣|子公司会计主管|
|39|尹峥嵘|子公司工程服务科长|
|40|卢彦斌|子公司生产一部经理|
|41|裴志强|子公司技术二部经理|
|42|张振洲|子公司生产一部副经理|
|43|邓之群|子公司财务总监|

北京碧水源科技股份有限公司监事会
二Ο一五年三月十日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2015-097深圳市爱施德股份有限公司
关于实际控制人、董事及高级管理人员增持公司股份
暨增持计划实施完成的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、实际控制人、董事及高级管理人员增持情况
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月1日接到公司实际控制人、董事及高级管理人员的通知，其通过定向资产管理计划合计增持公司股份1,042,512股，合计增持金额为937.1456万元，增持情况如下：
1、本次增持具体情况
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||||增持均价|增持股数|增持金额||
|股东名称|增持方式|增持时间||||占总股本比例|
||||（元/股）|（股）|（万元）||
|黄绍武|定向资产管理计划|2015年8月27日|9.0791|523312|475.1195|0.05213%|
|黄绍武|定向资产管理计划|2015年9月1日|8.6433|28100|24.2878|0.00279%|
|黄文辉|定向资产管理计划|2015年9月1日|9.0556|183500|166.1702|0.0182%|
|夏小华|定向资产管理计划|2015年9月1日|8.9017|196400|174.8300|0.0196%|
|刘红花|定向资产管理计划|2015年8月27日|8.6995|111200|96.7381|0.0111%|
|合计||||1042512|937.1456|0.1038%|

2、本次增持前后持股情况
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||本次增持前持股情况||本次增持后持股情况||
|股东名称|||||
||持股数（股）|占总股本的比例|持股数（股）|占总股本的比例|
|黄绍武|15217280|1.5200%|15768692|1.5708%|
|黄文辉|11332000|1.1288%|11515500|1.1471%|
|夏小华|3613602|0.3600%|3810002|0.3795%|
|刘红花|567190|0.0600%|678390|0.0676%|

二、增持计划完成情况
基于对公司未来发展良好前景的信心以及对公司价值的认可，为提振市场信心，树立公司资本市场负责任的良好形象，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上主要股东及部分董事、监事及高级管理人提出了拟增持公司股份的计划，并于2015年7月10日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于实际控制人、控股股东、持股5%以上主要股东、董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-076），增持人将自公司股票复牌之日起六十个交易日内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式以不高于2015年5月4日收盘价（20.67元/
股）合计增持不低于3,375万元的公司股票，并且承诺以该方式购买的公司股票六个月内不减持。
公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及持股5%以上主要股东新余全球星投资管理有限公司已经通过定向资产管理计划等方式合计增持公司股份
2,348,049股，合计增持金额为2526.5792万元，增持的具体情况详见公司于2015年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于控股股东及持股5%以上主要股东增持公司股份的公告》。
截至本公告披露日，实际控制人、控股股东、持股5%以上主要股东及部分董事、高级管理人通过定向资产管理计划等方式合计增持公司股份3,390,561股，合计增持金额为3463.7248万元，此次的增持计划实施完成。
三、其他说明
1、增持人承诺此次通过定向资产管理计划等方式购买的公司股票六个月内不减持。
2、本次股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文等相关法律、法规的规定。
4、公司管理层不排除后续将继续增持公司股票的可能。公司将持续关注后续增持公司股份的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一五年九月二日
孙树敏
作为山东鲁亿通智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2016年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在 2016年度工作中，勤勉尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表了独立意见，积极维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人对于我们的工作也给予了极大地支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。先将本人2016年度履职情况汇报如下：
一、参加会议及表决情况
2016年度公司召开了9次董事会，6次监事会，3次股东大会，4次审计委员会，2次战略委员会，2次薪酬与考核委员会，3次提名委员会。
本人均认真参加了公司的董事会、股东大会和相关委员会，履行了独立董事勤勉尽责义务。
（一）2016年度出席董事会会议的情况
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|独立董事姓名|本年度董事会会议召开次数||9|
||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|孙树敏|8|1|0|

（二）2016年度出席股东会会议的情况
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度股东大会召开次数||3|
||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|

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|-|-|-|-|
|孙树敏|3|0|0|

（三）2016年度出席审计委员会会议的情况
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度审计委员会召开次数||4|
||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|孙树敏|3|1|0|

（四）2016年度出席薪酬与考核委员会会议的情况
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|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度薪酬与考核委员会召开次数||2|
||亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|孙树敏|2|0|0|

二、2016年度发表独立董事意见情况
根据《公司章程》、《独立董事制度》以及其他法律、法规的有关规定，本人对公司下列有关事项发表独立意见：
1、2016年3月2日，第二届董事会第十一次临时会议上对《关于公司拟聘任高管的议案》发表了独立意见。
2、2016年4月19日，第二届董事会第十二次会议上对《关于公司<2015年审计报告>的议案》、《关于<公司 2015年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于<公司 2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司 2015年<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》、《关于续聘公司 2016年度审计机构的议案》、《关于公司 2016年度董事和监事薪酬的议案》、《关于公司 2016年度高级管理人员薪酬的议案》等事项发表了独立意见。
3、2016年5月22日，第二届董事会第十三次会议对《关于<山东鲁亿通智能
电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》发表了独立
意见。
4、2016年6月7日，第二届董事会第十四次会议对《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予的议案》发表了独立意见。
5、2016年6月8日，第二届董事会第十五次会议上发表了《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关
事宜的事前认可意见》。
6、2016年8月11日，第二届董事会第十六次会议对关于公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、关于公司 2016年半年度对外担保情况、关于公司 2016年半年度募集资金存放于使用情况、关于公司调整募投项目进度等事项发表了独立意见。
7、2016年9月29日，第二届董事会第十七次会议上发表了《独立董事关于公司终止发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易相关事宜事前认可意见》、《独立董事关于公司终止发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易相关
事宜独立意见》。
8、2016年10月24日，第二届董事会第十八次会议上发表了《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。
三、在公司进行现场工作的情况
报告期内，本人利用参加公司董事会等相关会议对公司现场进行了实地考察，了解公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，详实听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权，对公司信息披露等情况进行监督和核查，掌握公司的运行动态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（1）作为独立董事，十分关注公司的日常规范运作和内部控制，利用去公司参加董事会、股东大会的机会，现场检查三会及专门委员会工作底稿准备及保存情况、询问公司管理层相关权限设置的执行情况及问责制度，本人认真勤勉地履行董事的职责，对公司的重大事项认真调研，并根据自己的专业知识审慎发表意
见，独立、客观的行使表决权。
（2）报告期内，作为公司的独立董事，本人积极关注公司的信息披露情况，并对信息披露工作进行监督，督促相关人员按照法律、法规的要求做好披露工作，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整、公平，切实维护公司全体股东的利益。
（3）报告期内，本人不断学习法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
目前公司已经建立起较为健全的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也适应当前公司生产经营实际情况需要。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
(一) 未有提议召开董事会情况发生；
(二) 未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
(三) 未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在2016年度履行职责情况的汇报，在今后的履职过程中，将按照相关法律法规的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。
独立董事：
孙树敏2017年3月7日
股票代码：000933 股票简称：神火股份 公告编号：2016-009河南神火煤电股份有限公司
重大仲裁进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、简要介绍本次重大仲裁事项的基本情况
2015年 2月 10日，河南神火煤电股份公司（以下简称“公司”）向北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）提交了以山西潞安矿业（集团）有限责任公司（以下简称“潞安集团”）为被申请人的仲裁申请书。
2015年 2月 12日，北仲决定受理公司的仲裁申请。
2015年 2月 16日，公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第 0352号仲裁案受理通知》。
2015年 3月 16日，公司收到北京市第三中级人民法院（以下简称“北京三中院”）《应诉通知书》（（2015）三中民（商）特字第 03811号）。
2015年 3月 16日，公司收到北仲《关于（2015）京仲裁字第 0352号仲裁案中止仲裁程序的通知》。
2015年 4月 20日，公司收到北京三中院《民事裁定书》（（2015）三中民（商）特字第 03811号）。
2015年 4月 23日，公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第 0352号仲裁案恢复仲裁程序的通知》。
2015年 5月 8日，公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第 0352号仲裁案反请求答辩通知》。
2016年 1月 8日，公司收到北仲《关于（2015）京仲案字第 0352号仲裁案再次延长审限通知》，本案审限再次延长两个月至 3月 7日。
2016年 3月 8日，公司收到北仲作出的《裁决书》（（2016）京仲裁字第 0289号）。
2016年 3月 17日，公司收到上海二中院作出的执行案件受理通知书、执行裁定书（（2016）沪 02执 199号）以及两份协助执行通知书。
上述事项具体情况详见公司分别于 2015年 2月 17日、3月 18日、4月 22日、4月 25日、5月 13日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司重大仲裁公告》（公告编号：2015-003）、《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-004）、《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-028）、《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-029）、《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2015-033），以及 2016年分别于 1月 13日、3月 9日、3月 19日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司股票交易异常波动公告》（公告编号：2016-002）、《公司重大仲裁结果公告》（公告编号：2016-005）、《公司重大仲裁进展情况公告》（公告编号：2016-007）。
二、本次仲裁事项进展情况介绍
2016年 3月 31日，公司收到北京三中院《应诉通知书》（（2016）京 03民特 80号），该院已受理潞安集团提交的《撤销仲裁裁决申请书》，潞安集团申请撤销北仲（2016）京仲裁字第 0289号仲裁裁决。
本公司应当在收到起诉状副本之日起 15日内向该院提交答辩状及其副本以及相关证据。
潞安集团认为：第 0289号裁决所涉及的部分事项仲裁委员会无权仲裁，且裁决违背了社会公众利益，根据《中华人民共和国仲裁法》第五十八条之规定，裁决应予撤销。理由如下：
1.裁决涉及的部分事项仲裁委员会无权裁决
潞安集团认为，本案仲裁裁决超出北仲有权审理范围，北仲对探矿权涉及的资源量是否需要补交探矿权价款等需要由行政机关处理
的事实进行审理，并作出错误认定，更基于此无权审理的基础上作出
裁决。
仲裁法第三条规定：下列纠纷不能仲裁：“（二）依法由行政机关处理的行政争议。”本案裁决显然审理了并认定了由行政机关处理的事项。根据仲裁法第五十八条规定：当事人提出证据证明裁决有下列情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁
决：（二）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的。依据上述法律规定，该裁决应予撤销。
2.裁决违背社会公众利益
潞安集团认为，探矿权价款收取和使用属于社会公众利益。北仲出具的《裁决书》，导致公司偷逃了本应缴纳的探矿权价款，支持了公司侵占国家利益，违背社会公众利益。
公司认为，潞安集团提出撤销仲裁裁决无事实和法律依据。公司将按照北京三中院《应诉通知书》的要求准备答辩状及其他相关材料，提请北京三中院依法驳回潞安集团的请求，维护公司的合法权益。
请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.北京市第三中级人民法院《应诉通知书》（2016）京 03民特 80号）；
2.山西潞安矿业（集团）有限责任公司《撤销仲裁裁决申请书》。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2016年 4月 2日
北京中长石基信息技术股份有限公司
独立董事述职报告
本人作为北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2013年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会议情况
2013年11月21日本人经公司2013年第二次临时股东大会选举担任公司第五届董事会独立董事。2013年度本人参加了公司第五届董事会第一次会议及第五届董事会2013年第一次临时会议，共计2次董事会会议，认真履行了相应的职责。
本人认为，董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为北京中长石基信息技术股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，本人对公司重大资产重组等事项发表自己的独立意见，保证了公司的规范运作。具体情况如下表所示：
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|2013年11月21日|第五届董事会第一次会议|关于聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2013年12月9日|第五届董事会2013 年第一次临时会议|关于签署《深圳万国思迅软件有限公司之股权转让协议》及公司借款事宜的独立意见|同意|

（一）关于公司第五届董事会第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员的独立意见
经审查，我们同意聘任李仲初先生为公司总裁，同意聘任赖德源先生为公司副总裁兼财务总监，同意聘任罗志明先生、关东玉先生、王敏敏女士为公司副总裁，同意聘任罗芳女
士为公司副总裁、董事会秘书。独立意见全文详见 2013年 11月 22日的巨潮资讯网
www.cninfo.com。
（二）关于公司第五届董事会2013年第一次临时会议审议通过关于签署《深圳万国思迅软件有限公司之股权转让协议》及相关事项的独立意见及关于向控股子公司中国电子器件工业有限公司提供借款的独立意见
关于签署《深圳万国思迅软件有限公司之股权转让协议》及相关事项：
经审查，作为公司独立董事，同意公司对此项股权收购的总体安排。独立意见全文详见2013年12月11日的巨潮资讯网www.cninfo.com。
关于向控股子公司中国电子器件工业有限公司提供借款：
经审查，我们同意公司为控股子公司中国电子器件工业有限公司提供不超过1.5亿元人民币的借款，期限为一年。独立意见全文详见 2013年 12月 11日的巨潮资讯网www.cninfo.com。
三、出席股东大会的情况
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|独立董事出席股东大会情况||||||
||本报告期应参|现场出席||||
|独立董事姓名|||以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
||加股东会次数|次数||||
|邹小杰|1|1|0|0|0|

四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、公司《信息披露管理办法》等法律、法规的有关规定，保证2013年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查。
2013年度本人任职以来，本人向公司董事、监事及高级管理人员及时了解公司生产经营和财务状况，与公司管理层保持密切沟通，听取管理层2013年工作的汇报情况，并对公司复兴路阳光大厦办公室的财务部、子公司Infrasys财务部、采购部、教育部等部门进行了现场考察，关注董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、关联交易、股权激励和业务发展等相关事项；关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道。
（三）自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2014年度，本人将本着诚信与勤勉的精神，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，加强同董事会、监事会、经营层以及外部中介机构的沟通与合作，为公司董事会决策提供参考建议，维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的利益。希望在新的一年里，公司继续在规范运作的基础上，以更加优异的业绩回报广大股东。
独立董事：邹小杰
二〇一四年四月十四日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-078山东龙力生物科技股份有限公司
关于公司主持起草的能源领域两项行业标准获批的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

近日，国家能源局发布2016年第6号公告批准144项行业标准。山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）主持起草的《生物燃料乙醇用活性干酵母》（NB/T13004-2016）、《用于生物燃料乙醇制备的纤维素酶酶活力测定方法》（NB/T13005-2016）两项行业标准获得批准，将于2016年12月1日开始执行。
公司作为我国首家纤维燃料乙醇定点生产企业，积极践行推动纤维燃料乙醇产业化快速发展的社会责任。以上两项标准的获批，进一步巩固了公司在能源领域，特别是在秸秆深加工领域的龙头地位。同时，两项标准的出台规范了酶制剂产品和酵母产品进入能源领域的准则，有利于推进我国能源用酶和能源用酵母的自主创新与发展。
公司本次主持起草的能源领域两项行业标准获批，在近期内不会对公司经营业绩造成较大影响，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年九月八日
证券代码：002052 证券简称：同洲电子 公告编号：2014—040深圳市同洲电子股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人袁明先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
一、本次股权质押的基本情况
袁明先生于2014年6月24日将其持有的公司无限售条件流通股25,565,000股质押给兴业证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2014年6月23日在兴业证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2014年6月24日，到期购回日：2015年6月24日。
袁明先生本次将其持有的25,565,000股进行质押，占其所持公司股份总数
218,856,958股的比例为11.68%，占公司总股本682,959,694股的比例为3.74%。
二、公司股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，袁明先生持有公司股份共218,856,958股，占公司总股本的32.05%，其中处于质押状态的股份累积数为148,113,200股，占其所持公司股份总数的67.68%，占公司总股本682,959,694股的比例为21.69%。
袁明先生目前其他的股权质押情况如下:
2013年9月3日袁明先生将其持有的公司有限售条件流通股32,051,200股质
押给安信证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。相关质押登记手续已于2013年9月2日在安信证券股份有限公司办理完毕，初始交易日：2013
年9月3日，到期购回日：2014年9月3日。
2013年10月29日袁明先生将其持有的公司股份48,000,000股高管锁定股质
押给东莞信托有限责任公司，本次股权质押已于2013年10月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2013年10月29日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
2013年12月10日袁明先生将其持有的公司股份8,000,000股高管锁定股质押给东莞信托有限责任公司，本次股权质押已于2013年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2013年12月10
日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
2014年4月2日袁明先生将其持有的公司股份13,279,000股高管锁定股质押
给东莞信托有限责任公司，本次股权质押已于2014年4月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年4月2日。质押期为自登记之日起至办理解除质押手续为止，目前尚未解除质押。
2014年5月6日袁明先生将其持有的公司股份21,218,000股高管锁定股质押
给东莞信托有限责任公司，本次股权质押已于2014年5月6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。质押登记日为2014年5月6日。质押期为自登记之日起至质权人申请解除质押登记为止，目前尚未解除质押。
除上述情况外，不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017001债券代码：112208、112270债券简称：14华邦01、15华邦债
华邦生命健康股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议通知于 2016年 12月 30日发出。现场会议于 2017年 1月 16日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 49人，代表公司股份 642,212,563股，占公司股份总数的31.5610%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的主持人为公司董事长张松山先生。公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司 2017年度向银行申请授信额度及
担保事项的议案》。
表决结果：同意640,317,563股，占参加会议有表决权股份总数的99.7049%；
反对1,864,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.2904%；弃权30,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0047%。
其中，中小投资者表决情况：同意 34,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0054%；反对 1,864,800股，占参加会议有表决权股份总数的0.2904%；
弃权30,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0047%。
（二）审议通过《关于预计2017年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。
表决结果：同意641,328,063股，占参加会议有表决权股份总数的99.8623%；
反对884,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.1377%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于拟发行中期票据的议案》。
表决结果：同意641,326,863股，占参加会议有表决权股份总数的99.8621%；
反对 852,500股，占参加会议有表决权股份总数的0.1327%；弃权 33,200股，占参加会议有表决权股份总数的0.0052%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）华邦生命健康股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
（三）华邦生命健康股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议记录。
特此公告。
华邦生命健康股份有限公司董事会
2017年 1月17日
成都国腾电子技术股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
经对公司《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关资料进行核查，公司“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目”、“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目”、“视频/图像处理芯片技改及产业化项目”、“高性能频率合成器技改及产业化应用项目”和“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”（以下简称“5个募投项目”）均已完成项目验收。
公司使用上述 5个募投项目的节余募集资金及净利息收入永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用。本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。
同意公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。
二、关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的独立意见
经广泛征询股东意见和公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过提名莫晓宇先生、谢俊先生、柏杰先生、徐进先生、徐奕先生、杨国勇先生、曾勇先生、赵泽松先生、傅江先生为第三届董事会董事候选人，其中曾勇先生、赵泽松先生、傅江先生为独立董事候选人。
本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意。我们认为第二届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
经审阅上述9位董事候选人（其中3名独立董事候选人）的履历及提交的文件资料，我们认为9名董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，未发现有《公司法》第147条规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，未发现有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，均具备担任公司董事、独立董事的资格和能力。
我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
独立董事：邹寿彬胡洋瑄江才2014年4月23日
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2019-009浙江美大实业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于 2018年 3月 8日以专人送达方式发出，会议于 2019年 3月 20日在浙江省海宁市浙江美大实业股份有限公司会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席周欢女士主持。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
（一）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度监事会工作报告》
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度财务决算报告》
2018年度公司实现营业总收入140,089.96万元,比上年同期增长36.49%；归属于上市公司股东的净利润37,752.51万元，较上年同期增长23.70%。本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
（三）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度利润分配预案》
同意公司2018年度利润分配预案：以公司2018年度末总股本646,051,647.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.65元（含税），共计派发300,414,015.56元人民币，不进行资本公积转增股本，不送红股。
分配预案符合公司股东长期回报规划以及作出的相关承诺和《公司章程》规定的分配政策。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（四）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
（五）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞、防止舞弊、防范案件发挥了重要作用，能满足公司的管理实际，符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了投资者、股东及公司相关利益各方的权益，增强了公司的信誉度和市场竞争力，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
（六）会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查，公司监事会认为：一致认为：公司使用最高额度为不超过 6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理事宜，在上述额度和额度有效期内，资金可循环使用，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，故我们同意本项议案。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网公告的《浙江美大实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2019-012。
（七）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江美大实业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
监事会
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-035一汽轿车股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的经营业绩：□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降
3.业绩预告情况表
（1）2018年1-9月业绩变动情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,500万元至15,500万元|盈利：29,122.92万元|
|基本每股收益|盈利：约0.07元至0.10元|盈利：0.18元|

（2）2018年7-9月业绩变动情况
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：3,409万元至7,409万元|盈利：2,077.24 万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.02元至0.05元|盈利： 0.01元|

注：基本每股收益=归属于上市公司股东的净利润/总股本
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年 1-9月，公司整车销售较上年同期减少8.98%，加之受原材料价格波动和自主产品结构调整等因素影响，导致公司营业收入、毛利率和利润等指标较上年同期有所减少。
四、其他说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务指标数据将在公司
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2018-0352018年第三季度报告中进行详细披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董事会
二○一八年十月十三日
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于 2019年半年度报告及其摘要的书面确认意见根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号—半年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《创业板信息披露业务备忘录第10号—定期报告披露相关事项》（2019年2月修订）等有关规定和要求，我们宁波锦浪新能源科技股份有限公司的董事、高级管理人员，在全面了解和审核公司2019年半年度报告及其摘要后，认为：
1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2019年半年度报告及其摘要公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司 2019年半年度报告及其摘要的内容。
2、我们保证公司 2019年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（以下无正文）
股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临2017-007
孚日集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月17日（星期一）15:00-17:00在全景网举行2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，届时投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长孙日贵先生、总经理兼财务总监吴明凤女士、董事会秘书张萌先生、独立董事王贡勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2016-042
债券代码:112095 债券简称:12康盛债
浙江康盛股份有限公司关于
增资入股天津普兰纳米科技有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）与天津普兰纳米科技有限公司（以下简称“普兰科技”）于2016年4月1日在淳安签订《投资合作协议》，具体内容详见2016年4月2日披露于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增资入股天津普兰纳米科技有限公司的公告》。
公司以自有资金人民币4,000万元向普兰科技增资，增资总额中人民币
94.60万元计入普兰科技新增注册资本，溢价部分金额人民币3,905.40万元计入普兰科技资本公积金。本次增资溢价较高主要基于以下原因：
1、普兰科技依托南开大学“纳米科学与技术研究中心”研究团队，在“石墨烯纳米材料和绿色能源”方面具备一流的研发水平，拥有从材料、电极和单体电容器和电池等全套自主知识产权的专利技术，并已形成规模化的生产和供应。
2、普兰科技生产的石墨烯基锂离子电池材料、超级电容薄膜极片以及相应的超级电池和超级电容产品具有一定优势,可有效促进公司与普兰科技在新能源汽车零部件产业和新材料产业的深度合作，提升产业协同效应。
3、新材料在各行业应用广泛，是现代高新技术和产业的基础和先导，行业发展前景广阔，相关企业估值较高。普兰科技致力于新材料特别是石墨烯技术、纳米材料技术以及新材料在新能源和绿色能源等方面的应用且拥有前沿的技术
优势，发展前景良好。
近日，公司收到普兰科技关于完成工商变更登记的通知。普兰科技于 2016年 5月 18日在天津市滨海新区市场和质量监督管理局完成了相关的工商变更登记手续，并取得了换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91120116690657762H）。
本次增资完成后普兰科技注册资本增加至 860.02万元，公司持有其增资后11%的股权，普兰科技成为公司的参股子公司。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-032高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年4月 18日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用最高额度不超过人民币 1.5亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，有效期自公司 2016年年度股东大会审议通过之日起一年，在上述额度范围内，资金可滚动使用。此议案于 2017年 5月 11日由 2016年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见 2017年 4月 20日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2017-018）及2017年5月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-030）。
一、购买理财产品的相关情况
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
1.1、产品类型：保证收益型
1.2、产品编码：CNYAQKFTPO
1.3、币种：人民币
1.4、认购金额：人民币 2000万元
1.5、产品成立日：2017年 5月 17日
1.6、产品到期日：2017年 8月 16日
1.7、资金来源：闲置募集资金
1.8、投资范围：国债、中央银行票据、金融债；银行存款，大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%。
中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
1.9、产品预期年化收益率：3.2%
1.10、关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司郴州分行无关联关系。
二、投资风险控制措施
受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买金融类理财产品，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前 12个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公告日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买银行理财产品。
五、备查文件
1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书
2、中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书与认购委托书
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2017年5月19日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-030
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第二届监事会 2014年第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届监事会 2014年第五次会议于 2014年10月22日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座会议室召开。本次会议的通知已于 2014年 10月 16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席于波先生主持，会议应到监事 3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2014年第三季度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳瑞和建筑股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2014年第三季度报告》全文于2014年10月24日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），《2014年第三季度报告正文》刊登于2014年10月24
日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向招商银行深圳水榭花都支行申请授信额度的议案》。
公司法定代表人李介平为本次授信提供个人连带担保。本担保为免费担保。
因公司经营活动需要，拟向招商银行深圳水榭花都支行申请 20,000万元人民币授信额度，授信期限为一年，本次授信为有担保授信。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司监事会二○一四年十月二十二日
证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2014-028
浙江英特集团股份有限公司
关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概况
为降低应收账款余额，加速资金周转，保障经营资金需求，公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司（简称“英特药业”）及其控股子公司拟向中国民生银行股份有限公司（杭州分行）、中国银行股份有限公司（浙江省分行）、中国光大银行股份有限公司（杭州分行）、中信银行股份有限公司（温州分行、慈溪支行）申请办理应收账款无追索权保理业务。
2014年 8月 19日，公司七届十九次董事会议审议通过了《关于子公司申请办理应收账款无追索权保理业务的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。本次保理业务经公司董事会批准后即可实施，无需公司股东大会或政府有关部门批准。
英特药业为公司控股子公司（公司持有其50%股权），本次保理业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
交易对方为上市公司中国民生银行股份有限公司（股票代码：600016，股票简称：民生银行）、中国银行股份有限公司（股票代码：601988，股票简称：中国银行）、中国光大银行股份有限公司（股票代码：601818，股票简称：光大银行）与中信银行股份有限公司（股票代码：601998，股票简称：中信银行）。
公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成对交易对方利益倾斜的关系。
三、交易标的基本情况
交易标的：英特药业及其控股子公司在业务经营中发生的应收账款。
四、交易协议的主要内容
㈠保理方式
应收账款无追索权保理方式，即英特药业及其控股子公司将应收账款转让给银行。
㈡保理融资金额
保理融资金额累计发生额不超过2.6亿元。
㈢保理融资期限
保理融资期限不超过一年。
㈣保理融资费率
保理融资费率按照同期同档次人民币贷款基准利率适当浮动（浮动幅度不超过20%），具体费率由双方协商确定。
五、办理保理业务的目的和对公司的影响
1、缩短应收账款回笼时间，加速资金周转。
2、提高资金使用效率。
3、减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况。
六、独立董事意见
为缩短应收账款回笼时间，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司子公司英特药业及其控股子申请办理应收账款无追索权保理业务，有利于企业的业务发展，符合公司和全体股东的利益，我们同意英特药业及其控股子公司办理应收账款无追索权保理业务。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会