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证券代码：300292 证券简称：吴通通讯 公告编号：2015-066江苏吴通通讯股份有限公司关于
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
事项获中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月2日，江苏吴通通讯股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江苏吴通通讯股份有限公司向谭思亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015][1094]号），现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向谭思亮发行45,865,526股股份、向何雨凝发行5,823,184股股份、向罗茁发行274,030股股份、向万阳春发行1,179,621股股份、向张立冰发行1,179,621股股份、启迪创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行
3,767,940股股份、向广东启程青年创业投资合伙企业（有限合伙）发行2,808,832股股份、向北京金信华创股权投资中心（有限合伙）发行4,183,886股股份购买相关资产。
二、核准公司非公开发行不超过22,233,201股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问
题，应当及时报告中国证监会。
公司于 2015年 1月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，经中国证监会审核后的《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露内容，相关更新内容部分参见《江苏吴通通讯股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书的修订说明公告》。同时公告独立财务顾问西南证券股份有限公司出具的补充财务顾问意见、法律顾问国浩律师（上海）事务所出具的补充法律意见书。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权
办理本次发行股份及支付现金购买资产的相关事宜，并及时披露相关信息。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立
财务顾问为西南证券股份有限公司，财务顾问主办人为杜勤杰、张雷。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人
江苏吴通通讯股份有限公司
联系人：姜红、朱铭伟
电话：0512－82285059
传真：0512－65461778
二、独立财务顾问
西南证券股份有限公司
联系人：杜勤杰、张雷
电话：010-57631234
特此公告。
江苏吴通通讯股份有限公司董事会2015年6月3日
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2017-020江苏洋河酒厂股份有限公司
关于持股5%以上股东所持股份过户登记完成的公告公司信息披露义务人宿迁市蓝天贸易有限公司、宿迁市蓝海贸易有限公司、江苏蓝色同盟股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东宿迁市蓝天贸易有限公司（以下简称“蓝天贸易”）、宿迁市蓝海贸易有限公司（以下简称“蓝海贸易”）与江苏蓝色同盟股份有限公司（以下简称“蓝色同盟”）签署了《吸收合并协议》。采取蓝色同盟吸收合并蓝天贸易和蓝海贸易的形式，吸收合并后，蓝色同盟存续，蓝天贸易和蓝海贸易注销。蓝天贸易和蓝海贸易的权利和义务由蓝色同盟承继。
公司于 2016年 8月 18日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于股东权益变动提示性公告》、《简式权益变动书（一）》、《简式权益变动书（二）》和《详式权益变动报告书》。
二、股份过户登记情况
近日，公司分别收到蓝色同盟、蓝天贸易、蓝海贸易出具的《股份过户完成告知函》，蓝天贸易和蓝海贸易已完成工商注销登记，蓝天贸易持有的公司股份 166,702,906股（其中无限售流通股 37,993,906股，首发前限售股 128,709,000股）,蓝海贸易持有的公司股份 156,435,720股（其中无限售流通股 35,664,720股，首发前限售股 120,771,000股），已于 2017年 11月 23日全部过户登记至蓝色同盟名下。
目前，蓝色同盟持有公司股份 323,138,626股，占公司总股本的21.44%，其中无限售流通股 73,658,626股，首发前限售股 249,480,000股，成为公司第二大股东。
三、上述事项不会对公司生产经营产生影响，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
四、备查文件
1、股份过户完成告知函
2、证券过户登记确认书
特此公告
江苏洋河酒厂股份有限公司董事会
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2014-077河北先河环保科技股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会
审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会（以下简称“并购重组委”）于 2014年 11月 27日召开的 2014年第 65次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票自 2014年 11月 28日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会 2014年 11月 27日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2014－013
青海盐湖工业股份有限公司
2014年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）本公司 2014年日常关联交易主要内容包括：向青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三大股东中化化肥有限公司销售氯化钾产品；
向间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司的股东青海文通盐桥化肥有限公司（原山西文通盐桥复合肥有限公司于 2012年 6月 8日更名为青海文通盐桥化肥有限公司）销售氯化钾产品。本关联交易销售合同根据公司生产过程中的实际情况，不定期与关联方签订合同。
（二）间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司是本公司通过持股57%的控股子公司青海盐湖三元钾肥股份有限公司间接控股51%的子公司。
1.2014年3月26日召开的五届董事会第十五次会议董，公司11名董事中9名董事对此议案投赞成票，此议案审议通过。
2.此议案对中化化肥有限公司销售氯化钾产品议案关联董事冯志斌、冯明伟回避表决；对青海文通盐桥化肥有限公司销售氯化钾产品议案无关联董事。
3.此议案尚需提交公司2013年年度股东大会批准.
（1）对中化化肥有限公司销售氯化钾产品议案在2013年年度股东大会上关联股东中国中化股份有限公司和中化化肥有限公司需回避表决。
（2）对青海文通盐桥化肥有限公司销售氯化钾产品议案无关联股东。
（三）预计2014年全年关联交易类别和金额（下表预计金额为含税金额，单位：万元）
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||||||合同签订金||上年实际发生|||
||关联交易类|||||||||
||||关联人||额或预计金|||||
||||||||||占同类业务比|
||别|||||||||
||||||||发生金额|||
||||||额|||||
||||||||||例（％）|
|向关联人销售产品、商品||中化化肥有限公司||152,000.00||18,946.64||3.03||
|||青海文通盐桥化肥有限公司||20,000.00||0||0||
|||小计||172,000.00||18,946.64||3.03||

二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况。
①持有本公司5％以上股份的关联方
中化化肥有限公司系公司第二大股东中国中化股份有限公司的间接控股子公司，同时也是公司第三大股东，法定代表人：王红军，企业性质：有限责任公司（外国法人独资）成立日期：1993年4月5号，公司注册资本：766000万元；
营业执照注册号：110000410232820经营范围：化肥原材料、化肥成品；化肥原材料、化肥成品、农药进出口业务；佣金代理业务；（不含国营贸易进口）；化肥原材料、化肥成品的国内批发零售；化肥原材料、化肥成品的技术开发、技术服务、技术咨询；物业管理（含出租写字间）；销售自产产品；仓储服务；批发零售不发分装的包装种子。公司地址：北京市西城区复兴门外大街28号。
由于中化化肥有限公司是中化化肥控股有限公司的全资子公司，中化化肥控股有限公司在香港上市，其年报尚未披露(香港披露半年报及年报)最近一期为2013年6月30日。财务指标如下：
财务指标如下：
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|-|-|
|财务指标|2013年6月 30日 金额（万元）|
|总资产|2,544,004|
|净资产|1,432,474|
|营业收入|2,058,007|
|净利润|35,226|

②青海文通盐桥化肥有限公司为本公司间接控股子公司的股东。
青海文通盐桥化肥有限公司法定代表人：刘安东；企业性质：其他有限责任
公司；注册资本：28827万元;成立日期：2003年6月25日营业执照注册号：
生产硝酸钾、氯化铵、碳酸钾、氯气、盐酸、电石、复合肥等。
财务指标如下：
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|-|-|
|财务指标|2013年12月 31日 金额（万元）|
|总资产|84,331.32|
|净资产|71,519.04|
|营业收入|0|
|净利润|0|

2.与上市公司的关联关系
关联方中化化肥有限公司是公司5%以上股份的法人，关联人符合《股票上市规则》10.1.3中的（四）；关联方青海文通盐桥化肥有限公司为本公司间接控股子公司青海盐湖元通钾肥有限公司的股东，关联人符合《股票上市规则》10.1.3中的（五）；
3.履约能力分析。上述关联方经营及信用状况良好且长期与公司发生正常经济往来，能够履行与公司达成的各项协议，向上市公司支付的款项基本不可能形成坏帐。
三、关联交易主要内容
1.关联交易主要内容。本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，价款按季度结算。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销按市场价格确定,交易是公允的，是符合市场原则的。
2.关联交易协议签署情况。
尚未签署协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司现每年与关联方发生的关联交易，是企业自身发展的需要，既有历史原因，又有现实的实际意义，形成常年的商品买卖关系，是公司的氯化钾产品的客户之一，有利于稳定公司氯化钾产品销售。
此关联交易未损害上市公司全体股东利益，公司对此也未产生依赖。
五、独立董事意见
青海盐湖工业股份有限公司与关联方发生的关联交易，是企业自身发展的需
要，既有历史原因，又有现实的实际意义，中化化肥有限公司、青海文通盐桥化肥有限公司是公司销售多年的有信誉的公司客户。
经我们核查，公司的关联销售行为、销售价格及关联采购行为、采购价格符合市场化原则，交易价格准确、公允，关联交易遵循了公允、合理、公平、公正的原则，交易保证了公司持续、稳定发展，交易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的正常经营，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
公司2014年度日常关联交易预测以持续进行的关联交易和2013年执行关联
交易的价格为基础，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。
我们认为公司日常关联交易相关事项符合公司的实际情况，交易不会影响公司的独立性，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为，我们同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议，同意2014年度公司日常关联交易事项。
六、备查文件
1．公司五届董事会第十五次会议决议；
2．独立董事意见；
3．五届监事会第十四会议决议。
青海盐湖工业股份有限公司
董事会
东旭光电科技股份有限公司独立董事
关于 2015年半年度报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为东旭光电科技股份有限公司（以下简称“东旭光电”）独立董事，本着实事求是的原则，我们对东旭光电2015年半年度报告相关事项发表如下意见：
1、关于东旭光电2015年1-6月份的关联方资金往来的独立意见
东旭光电 2015年 1-6月份发生的与控股股东及其他关联方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，截至报告期末公司与控股股东及关联方不存在非经营性资金占用情况。
2、关于东旭光电2015年1-6月份对外担保情况的独立意见
截止报告期末，公司累计对外（含子公司）担保金额为 290,000万元。公司为子公司担保总额为290,000万元。公司及控股子公司的担保总额为290,000万元。
上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，没有损害公司股东的利益。
(本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司半年度报告独立董事意见的签字页)
独立董事：鲁桂华
穆铁虎
张双才
证券代码：000708 证券简称：大冶特钢 公告编号：2014-011
大冶特殊钢股份有限公司
关于召开二○一三年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2013年年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法合规性：本次会议的召开经公司第六届董事会第二十次会议决定。其召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：2014年4月15日上午9时。
5、会议召开方式：现场表决方式。
6、出席对象：
⑴截止2014年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
⑵本公司董事、监事和高级管理人员；
⑶本公司聘请的律师。
7、会议地点：公司报告厅。
二、会议审议事项
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于支付2013年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的
议案》；
7、审议《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
根据公司章程的规定，议案中董事候选人、独立董事候选人提交本次会议采取累积投票制选举。
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
根据公司章程的规定，议案中监事候选人提交本次会议采取累积投票制选举。
11、审议《关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案》；
12、审议《关于修改公司章程的议案》；
根据公司章程的规定，本项议案为特别决议，需本次股东大会有投票权的三分之二同意通过。
上述议案的详细内容见 2014年 2月 18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及深圳巨潮网 www.cninfo.com.cn上刊登的公司第六届董事会第二十次会议决议公告、公司第六届监事会第十七次会议决议公告。
会议将听取公司独立董事2013年度工作报告书。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2014年4月11日、4月14日，上午9：00-12：00、下午14：00-17：00。
3、登记地点：湖北省黄石市黄石大道 316号大冶特殊钢股份有限公司董事会秘书室。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；个人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。
四、其他事项
1、会议联系方式：
⑴会议联系人：彭百条高世磊
⑵联系电话：0714—6297373
⑶传 真：0714—6297280
⑷电子邮箱：dytg0708@163.com
⑸邮政编码：435001
2、会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。
五、备查文件：公司第六届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2014年4月9日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大冶特殊钢股份有限公司 2013年年度股东大会，并按以下指示就下列议案投票（如没有指示，或对同一决议案有多项授权指示，代理人有权按自己的意愿投票）。
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|授权意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|公司2013年度董事会工作报告||||
|2|公司2013年度监事会工作报告||||
|3|公司2013年年度报告及其摘要||||
|4|公司2013年度财务决算报告||||
|5|公司2013年度利润分配预案||||
|6|关于支付 2013 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案||||
|7|关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案||||
|8|关于公司2014 年度日常关联交易预计的议案||||
|9|关于公司董事会换届选举的议案||||
|10|关于公司监事会换届选举的议案||||
|11|关于公司第七届董事会独立董事年度津贴的议案||||
|12|关于修改公司章程的议案||||

委托单位(盖章):
委托人（签名）： 委托人身份证号：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号：
委托权限:
委托日期：
证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：临2019-027中国航发动力控制股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次会议于2019年6月27日上午9:00时以通讯方式召开。本次会议于2019年6月21日以电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8人，亲自出席并表决董事8人，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
为提高募集资金使用效率，公司董事会同意将节余募集资金 5,264.13万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久补充流动资金。
公司独立董事和保荐机构一致认可，独立董事独立意见、保荐机构核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2013年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2019-028）详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1.第八届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
3.国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中国航发动力控制股份有限公司董事会2019年6月27日
证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2019-018天马微电子股份有限公司
关于为全资子公司上海天马提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
提供第八届董事会第三十七次会议审议的担保事项后，天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保总额为2,901,000万元人民币（均为对子公司的担保），占2018年经审计净资产的111.56%。
一、担保情况概述
2019年3月13日，公司召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为全资子公司上海天马提供担保额度的议案》（表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权），为满足全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）日常经营和业务发展的需求，董事会同意公司为上海天马提供总额不超过（包含）人民币 70,000万元担保额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款等业务。
本次担保事项尚需提交股东大会审议。
二、担保事项基本情况
单位：万元
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|截至目前担保余额|本次新增担保额度|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|

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|天马微电子股份有限公司|上海天马微电子有限公司|100%|57.42%|70,000|70,000|2.69%|否|

三、被担保人基本情况
1、公司名称：上海天马微电子有限公司
2、成立日期：2006年4月7日
3、统一社会信用代码：91310115787803068D
4、注册地址：上海市浦东新区汇庆路888、889号
5、注册资本：103,000万元人民币
6、法定代表人：侯东全
7、经营范围为：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让，自有设备的融物租赁，货物与技术的进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、与公司的股权关系：公司持有上海天马100%股权
9、被担保人的主要经济指标：
上海天马最近一年一期的主要财务指标如下表所示：
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|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|总资产（元）|4,997,212,939|4,558,017,531|
|总负债（元）|3,092,389,746|2,617,096,842|
|其中：银行贷款（元）|1,540,000,000|990,000,000|
|流动负债（元）|2,148,942,474|2,137,360,346|
|净资产（元）|1,904,823,193|1,940,920,689|
|项目|2017年12月31日（经审计）|2018年1-12月（经审计）|
|营业收入（元）|3,451,047,434|4,223,733,261|
|利润总额（元）|35,997,833|5,585,805|
|净利润（元）|48,469,340|36,192,002|

10、上海天马不属于失信被执行人。
四、拟签署的担保协议主要内容
担保方：天马微电子股份有限公司；
被担保方：上海天马微电子有限公司；
担保方式：由公司提供连带责任担保；
担保金额：各担保协议总额不超过（包含）70,000万元人民币；
担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年；
相关担保协议尚未签署，具体内容以最终签订的担保合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
提供第八届董事会第三十七次会议审议担保事项后，公司及子公司对外担保总额为2,901,000万元人民币，占2018年经审计净资产的111.56%；公司及子公司对外担保余额为708,725万元人民币，占2018年经审计净资产的27.25%；以上均为对子公司的担保；上市公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情
况。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、董事会意见
公司董事会认为：
1、上海天马为公司全资子公司，公司对其提供担保是为了满足其经营发展需要，支持其业务发展，符合公司及全体股东的整体利益。上海天马目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。
2、本次公司为全资子公司上海天马提供担保不涉及反担保事宜。
七、备查文件
公司第八届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一九年三月十五日
中国全聚德（集团）股份有限公司
独立董事关于聘任公司总经理、增补董事的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就以下事项发表独立意见如下：
1、我们对《关于聘任公司总经理的议案》的内容进行了审议，认为周延
龙先生不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人
员的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘职位；其聘任程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
2、我们对《关于增补公司第八届董事会董事的议案》的内容进行了审议，认为周延龙先生不存在相关法律法规及规范性文件规定的不得担任上市公司董
事的情形；其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位；
其提名程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事意见的签署页）邓小丰
朱恒源
浦军
李建伟
证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-076新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于公司办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）办公地址自 2017年8月25日起，由原新疆昌吉市延安北路198号东方广场写字楼20楼，变更为：新疆昌吉市长宁南路 121号佳弘大厦 13楼，邮政编码为831100。
公司邮箱、投资者咨询电话等其它联系方式不变：
公司网址：www.xjtssw.com
公司邮箱：tsxmgs@sina.com
投资者咨询电话：0994-6566618
投资者传真电话：0994-6566616
上述办公地址自即日正式启用，敬请广大投资者注意。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年八月二十六日
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2014-070
成都天兴仪表股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，公司股票自 2014年 9月 15日开市起停牌。经公司研究，确认该事项构成重大资产重组事项后，公司股票自 2014年 9月 29日开市起按重大资产重组事项继续停牌，公司分别于 2014年 10月 13日、2014年 10月 20日发布《重大资产重组进展公告》、2014年 10月 27日发布《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》、2014年 11月 3日、2014年 11月 10日、2014年 11月 17日发布《重大资产重组进展公告》。
目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，继续督促审计、评估等中介机构加快工作进程。该事项仍存在不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十一日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2016-023电光防爆科技股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，收购教育行业相关股权，尚存在不确定性，为避免公司股价异动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：电光科技，股票代码：002730）自2016年3月30日（星期三）开市起停牌，并在4月7日发布了《重大事项进展公告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2016年 4月 6日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署收购沙静红女士控股相关公司框架协议议案》以及《关于签署对上海惟乐管理咨询有限公司投资框架协议议案》。公司拟购买沙静红女士作为实际控制人的留学及教育相关业务（包括但不限于“纽菲尔德国际教育集团”）；沙静红女士同意转让标的资产100%的股权（首次收购65%股权，对应作价 10,725万元。在完成承诺业绩前提下，公司收购标的资产剩余35%的股权）；公司拟对上海惟乐管理咨询有限公司投资5,610万元，投资后占上海惟乐管理咨询有限公司51%股权。具体内容详见2016年4月12日公司于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
经公司申请，公司股票于2016年4月12日（星期二）开市起复牌。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司董事会2016年4月12日
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2014)第0376号(第一页，共二页)中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“中国重汽”) 2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国重汽董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
内部控制审计报告(续)
普华永道中天特审字(2014)第0376号(第二页，共二页)中国重汽集团济南卡车股份有限公司全体股东:
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中国重汽于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天会计师事务所 注册会计师
(特殊普通合伙) ————————
刘伟
中国•上海市 注册会计师 ————————
严骏
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2016-100苏州东山精密制造股份有限公司
关于公司控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东股份质押的情况
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生关于公司部分股权质押的通知，具体事项如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质|||
||||是否为第一|||||||||||||
||股东||||质押||||||||押占其|||
||||大股东及一||||质押开始日||质押到期日||质权人||||用途|
||名称||||股数||||||||所持股|||
||||致行动人|||||||||||||
||||||||||||||份比例|||
|袁永刚||是||流通股：12,530,000股||2016-9-22||质权人解除质押为止||中信证券股份有限公司||6.36%||个人融资||
|||||高管锁定股：11,820,000股||||||||6.00%||||
||合计||-||24,350,000股||-||-||-||12.36%||-|

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至2016年9月23日，袁永刚先生共持有公司股票数量为19,713.6万股，占公司股份总数的23.26%，累计质押本公司股票19,013万股，占公司股份总数的22.44%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明文件；
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司
华创证券有限责任公司
关于江苏捷捷微电子股份有限公司
2019年第二次现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：华创证券有限责任公司|被保荐公司简称：捷捷微电||||
|保荐代表人姓名：杨锦雄|联系电话：0755-88309300||||
|保荐代表人姓名：彭良松|联系电话：0755-82756813||||
|现场检查人员姓名：杨锦雄|||||
|现场检查对应期间：2019 年 7月 1日-2019 年12 月 24 日|||||
|现场检查时间：2019 年12 月 25 日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会材料、公司章程等制度，访谈等|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司内部审计的相关制度、内部审计部门出具的相关报告、|||||

|||
|-|-|
|公司三会材料等||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|2.是否在股票上市后6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交一次年度内部审计工作计划|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司信息披露相关制度、三会材料等、公告、巨潮资讯网站、访谈等||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要|√|

||||
|-|-|-|
|进展|||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在交易所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅公司相关制度、三会材料、相关财务报告，访谈等|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|4.关联交易价格是否公允||√|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||√|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议、公司三会材料、定期报告，访谈等|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、|√||

|||||
|-|-|-|-|
|暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形||||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司定期报告，访谈等||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东的相关承诺、定期报告，访谈等||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程、三会材料、抽查公司大额资金的付款审批手续、会计凭证、原始凭据等，访谈等||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否|||√|

||
|-|
|已按相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|无|

（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于江苏捷捷微电子股份有限公司
2019年第二次现场检查报告》之签章页）
保荐代表人签字：
杨锦雄 彭良松
华创证券有限责任公司年 月 日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-030博彦科技股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2016年 6月 17日收到公司副总经理刘仕如先生的书面辞职报告，刘仕如先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘仕如先生的辞职不会影响公司的正常经营，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘仕如先生在辞去公司副总经理职务后，不再在公司担任其他职务。
公司董事会对刘仕如先生在担任公司副总经理期间为公司的发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2017-039江西同和药业股份有限公司
关于调整股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月21日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于调整江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》。现将相关事项说明如下：
一、已履行的相关审批程序
1、2017年7月13日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《江西同和药业股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《江西同和药业股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2017年7月13日，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。
3、2017年7月13日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《江西同和药业股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《江西同和药业股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案，并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
4、2017年7月14日至7月24日，公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
5、2017年7月31日，公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《江西同和药业
股份有限公司<2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《江西同和药业股份有限公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2017年8月21日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整原因
鉴于《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的9名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计4.85万股；1名激励对象因离职原因取消公司拟授予的全部限制性股票，合计0.35万股。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。
（二）调整内容
调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由88人调整为82人，首次授予限制性股票数量由135.00万股调整为129.8万股，预留25万股不变。调整后激励对象名单及分配情况：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||获授的限制||占授予限制||占本计划授|
||序号||姓名||职务||性股票数量||性股票总数||予日股本总|
||||||||(万股)||的比例||额的比例|
|1||王小华（注）||董事||8||5.17%||0.10%||
|2||胡锦桥||财务负责人||4||2.58%||0.05%||
|中层管理人员（24人）||||||78.6||50.78%||0.98%||
|核心骨干（56人）||||||39.2||25.32%||0.49%||
|预留部分||||||25||16.15%||0.31%||
|合计（82人）||||||154.8||100.00%||1.94%||

（注：2017年7月31日公司2017年第二次临时股东大会上通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，补选王小华先生为公司董事（任期至第一届董事会届满），详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。）
三、本次调整对公司的影响
本次对公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会对2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整，符合《管理办法》及《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。本次调整内容在公司2017年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们一致同意公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量的调整。
五、监事会意见
鉴于《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的首次授予的9名激励对象因其个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票，合计4.85万股；1名激励对象因离职原因取消公司拟授予的全部限制性股票0.35万股。根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象由88人调整为82人，授予限制性股票数量由135.00万股调整为129.8万股，预留25万股不变。
监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
六、律师法律意见书的结论意见
通力律师事务所对公司本次限制性股票调整相关事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日,本次股权激励计划调整及授予事项已履行了现阶段必要的批准与授权;本次股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的调整、本次授予的授予日均符合《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规和规范性文件以及《限制性股票激励计划》的相关规定;本次授予的条件已满足,公司向本次股权激励计划的激励对象授予限制性股票符合《管理办法》、《备忘录第8号》等法律、法规和规范性文件以及《限制性股票激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1、第一届董事会第十五次会议决议公告；
2、第一届监事会第十会议决议公告；
3、独立董事关于第一届董事会第十五会议相关事项发表的独立意见；
4、上海荣正投资咨询有限公司关于江西同和药业股份有限公司2017年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告；
5、通力律师事务所《关于江西同和药业股份有限公司调整2017年限制性股票激励计划及授予事项的法律意见书》。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-002镇江东方电热科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年1月17日以现场表决结合通讯表决方式召开，正式的会议通知已于2019年1月11日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事7名，实际出席会议的董事7名。公司所有监事和部分高级管理人员列席会议。会议由董事长谭荣生主持会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
经全体董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消前期部分担保事项并为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》
董事会认为：
1、公司从控股子公司实际运营情况考虑，取消为江苏九天光电科技有限公司（以下简称“江苏九天”）向建设银行泰兴支行综合授信提供的担保，同意为江苏九天、绍兴东方电热有限公司（以下简称“绍兴东方”）向相关银行申请的综合授信提供担保是合适的，有利于两家控股子公司的健康发展。
2、公司为江苏九天及绍兴东方提供的担保有部分即将到期，为保证江苏九天和绍兴东方的正常生产经营，作为控股股东，公司为其继续提供担保是合适的，也是有必要的。
3、公司对江苏九天和绍兴东方的日常经营活动风险及决策能够有效控制，本次担保不存在较大的担保风险，也没有明显迹象表明会因其违约而承担连带责任。
镇江东方电热科技股份有限公司偿责任，本次担保符合公平、对等原则。
5、本次担保行为已经按照相关法律法规以及《公司章程》等的规定履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
6、董事会同意取消公司为江苏九天向建设银行泰兴支行综合授信提供的不超过3,000万元连带责任担保；同意公司为江苏九天向民生银行泰兴支行申请的不超过3,000万元综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过3,000万元，授权担保的有效期为2年，自2019年1月19日起；同意公司为江苏九天向汇丰银行扬州分行申请的不超过6,000万元综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过6,600万元，授权担保的有效期为2年，自2019年1月19日起；同意公司为绍兴东方向相关银行申请的不超过2,000万元综合授信提供连带责任担保，担保总额最高不超过2,000万元，授权担保的有效期为2年，自2019年3月16日起。
公司3名独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
此议案在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于取消前期部分担保事项并为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2019年1月17日
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（顾其荣）江苏宏达新材料股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为江苏宏达新材料股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定，在2017年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东大会，认真审议董事会议案，对公司的业务发展及经营提出积极建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2017年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2017年度出席董事会及股东大会的情况
2017年度公司共召开了 7次董事会会议,召开了 2次股东大会会议。本人作为第四届独立董事，2017年度共参加公司董事会会议7次，列席了2次股东大会,均为亲自出席。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等规定，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，详细了解并关注公司日常运作情况，基于独立判断，就相关事项与其他独立董事共同发表了独立意见，发表的独立意见情况如下：
（一）2017年3月23日公司召开的第四届董事会第四十九次会议上对《关于聘请公司审计机构的议案》、《关于增加理财产品购买额度的议案》发表独立意见。
（二）2017年4月17日公司召开的第四届董事会第五十次会议上对《控股股东及其他关联方资金占用情况》、《对外担保情况》、《关于公司内部控制自我评价报告的议
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（顾其荣）案》、《关于公司 2016年度未提出现金利润分配》、《关于公司 2016年计提资产减值准备的议案》发表独立意见。
（三）2017年4月27日公司召开的第四届董事会第五十二次会议上对《关于豁免控股股东、朱德洪、朱恩伟履行股份限售承诺的议案》发表独立意见。
（四）2017年8月23日公司召开的第四届董事会第五十四次会议上对《关于公司与控股股东及其他关联方资金往来情况及对外担保》发表专项说明和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工人员保持联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注电视、报纸、网络和专业杂志等媒体对公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，充分发挥独立董事的监督与指导职能。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、2017年度，本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，获取决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司的信息披露进行了监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
3、在维护全体股东利益方面，特别是关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
江苏宏达新材料股份有限公司 独立董事述职报告（顾其荣）五、任职委员会工作情况
本人2013年7月31日经公司董事会选举为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。报告期内，本人切实履行各委员会委员职责，对公司高管聘任、薪酬等提出建议，在公司治理、规范运作等方面发挥了积极作用。。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
独立董事姓名：顾其荣
电子邮箱：gug303@sohu.com
本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习相关法律、法规，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，维护全体股东特别是社会公众股股东的权益。
以上为独立董事顾其荣2017年度工作述职报告，请各位股东审议。
述职人：顾其荣
2018年 3月 29日