证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2018-079深圳冰川网络股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳冰川网络股份有限公司（下称“公司”）经 2018年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议通知于 2018年 9月 14日股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。会议于 2018年 9月 14日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由全体董事推选刘和国先生主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，并表决通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举刘和国先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会董事任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下，任期与本届董事会任期一致。（简历详见附件）
审计委员会成员：童娜琼（主任委员）、刘胤宏、陈涛
提名委员会成员：刘胤宏（主任委员）、童娜琼、刘和国
战略委员会成员：刘和国（主任委员）、杨硕、杨文
薪酬与考核委员会成员：杨文（主任委员）、童娜琼、袁卫奇
上述专门委员会任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长刘和国先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘和国先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理刘和国先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陈涛先生、章国俊先生、袁卫奇先生为公司副总经理，上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
经公司董事长刘和国先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任章国俊先生为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理刘和国先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任董嘉翌女士为公司财务总监，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会秘书提名，董事会提名委员会审核，决定续聘梅薇红先生为公司的证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
8、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经公司总经理提名，决定聘任陈正东先生为公司内审部负责人，任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
1、《深圳冰川网络股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
附件：简历
1、刘和国先生：1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任安徽省东至县五丰中学教师、安徽省东至县第三中学教师、深圳利得尔技术有限公司程序员、深圳京凌实业有限公司程序员、深圳市网域计算机网络有限公司董事、副总经理，现任公司董事长、总经理，深圳市星辰互动科技有限公司、深圳市北极熊网络科技有限公司、深圳屠龙网络技术有限公司、深圳千阳网络技术有限公司、冰川网络（香港）有限公司董事。
截至本公告披露日，刘和国先生持有公司43,839,225股股份，占公司总股本的43.30%，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、陈涛先生，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾任深圳市网域计算机网络有限公司程序部副主管，现任公司董事、副总经理，海南冰川网络技术有限公司、萍乡尚轩企业管理咨询有限公司执行董事，深圳屠龙网络技术有限公司监事。
截至本公告披露日，陈涛先生持有公司 3,765,000股股份，占公司总股本的3.72%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
圳市亿佳网络技术有限公司市场运营部总监。自2012年起，历任公司页游运营部总监、投资总监、运营总监，现任公司董事、副总经理，深圳市天穹网络网络科技有限公司、东方华兴金融服务（深圳）有限公司董事，深圳达辉投资有限公司、海南冰川网络技术有限公司监事。
截至本公告披露日，袁卫奇先生持有公司股权激励限制性股票30,000股，占公司总股本的0.03%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
4、杨硕先生：1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任职深圳市腾讯计算机系统有限公司成都分公司策划，自2011年起，历任公司策划、产品经理，现任公司董事、远征产品总监。
截至本公告披露日，杨硕未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
5、童娜琼女士：1979年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国罗格斯大学会计学博士（英国威尔士大学-卡迪夫分校工商管理学硕士（MBA）），美国注册会计师，曾任美国巴尔的摩大学马瑞克商学院会计学助理教授；现任北京大学汇丰商学院会计学助理教授。已通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。现任公司第三届董事会独立董事。
截至本公告披露日，童娜琼女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、杨文先生：1981年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京大学政治经济学博士。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师；
现任深圳大学硕士研究生导师，深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事。
已通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。现任公司第三届董事会独立董事。
截至本公告披露日，杨文先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
7、刘胤宏先生：1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，英国谢菲尔德大学国际经济法&欧盟法硕士，中国执业律师。曾任北京市金杜律师事务所深圳分所律师。现任北京金诚同达律师事务所管委会委员、高级合伙人、深圳分所主任；华润元大基金管理有限公司、研奥电气股份有限公司独立董事；湖北国贸大厦集团有限公司、宜昌国贸中心城置业有限公司董事。已通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。现任公司第三届董事会独立董事。
截至本公告披露日，刘胤宏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
8、章国俊先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计师。曾先后就职于安徽清合会计师事务所、广东智合会计师事务所，现任公司副总经理、董事会秘书，深圳市星辰互动科技有限公司、深圳市北极熊网络科技有限公司、深圳屠龙网络技术有限公司、深圳千阳网络技术有限公司、北京神瑞互动科技有限公司董事，深圳市天穹网络网络科技有限公司监事。
截至本公告披露日，章国俊先生持有公司 187,500股股份，占公司总股本的0.19%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
9、董嘉翌女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任腾讯科技（深圳）有限公司财务、腾讯科技（北京）有限公司财务、前海鹰眼投资咨询（深圳）有限公司财务总监、深圳域夕恒投资管理有限公司财务总监。自第三届董事会第一次会议聘任之日起，任公司财务总监。
截至本公告披露日，董嘉翌女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
截至本公告披露日，梅薇红先生持有公司股权激励限制性股票50,000股，占公司总股本的0.05%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
11、陈正东先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，国际注册内部审计师。曾先后任职于东风（十堰）改装车有限公司、深圳市东方艺联工艺制品有限公司。自2012年起，先后任公司财务会计、内审部负责人。
截至本公告披露日，陈正东先生持有公司股权激励限制性股票10,000股，占公司总股本的0.01%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。