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岳阳兴长《股东大会议事规则》修订对照表
《股东大会议事规则》修订对照表
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|修订前|修订后|
||删除第六条|
|第八条 1/2 以上独立董事有权联名 向 董 事 会 提 议 召 开 临 时 股 东 大会。……|第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。……|
|第十三条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。提议股东应当聘请律师，按中国证监会颁布的规范性文件有关规定出具法律意见，律师费用由提议股东自行承担。|第十二条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。|
||删除第十五条|
|第十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3％以上股份的股东，有权向公司提出提案。在不是召集人时，董事会、监事会，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人，同时提供其符合持股条件的证明材料。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前两款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的|第十四条 单独或者合并持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。|

岳阳兴长《股东大会议事规则》修订对照表
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|提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。||
||删除第二十一条、第二十九条、第三十条、第三十一条|
|第三十四条 ……股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。提议股东应当聘请律师，按中国证监会颁布的规范性文件有关规定出具法律意见，律师费用由提议股东自行承担。……|第二十七条 ……股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。……|
||删除第三十八条、第三十九条、第四十一条。|
|第四十二条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。如有特殊情况，关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有效表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。……|
||新增一条，作为第三十二条。第三十二条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与|

岳阳兴长《股东大会议事规则》修订对照表
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||应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第四十条 会议在董事长或会议主持人的主持下，按列入议程的议题和提案顺序进行，并对所有提案逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。|第三十三条 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。|
||删除第四十三条、第四十四条、第四十五条|
|第四十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。|删除第五十二条、第五十三条、第五十四条、第五十五条|
|第五十六条 股东大会决议应当及|第三十九条 股东大会决议应当及|

岳阳兴长《股东大会议事规则》修订对照表
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|时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。股东大会决议公告中还应列明流通股东和非流通股东分别出席会议以及对每项议案的表决情况。|时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。股东大会决议公告中还应列明中小投资者及其代理人出席会议以及对每项议案的表决情况。|
|第五十八条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：……(四) 出席会议的流通股股东(包括股东代理人)和非流通股股东(包括股东代理人)所持有表决权的股份数，各占公司总股份的比例；(五)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果，包括流通股东和非流通股股东对每一决议事项的表决情况；……|第四十一条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：……(四)出席会议的中小投资者及其代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；(五)对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果，包括出席会议的股东的整体表决情况和中小投资者表决情况；……|
||新增三条，作为第四十六条、第四十七条、第四十八条。第四十六条 在本规则规定期限内，公司无正当理由不召开股东大会的，证券交易所有权对公司挂牌交易的股票及衍生品种予以停牌，并要求董事会作出解释并公告。第四十七条 股东大会的召集、召开和相关信息披露不符合法律、行政法规、本规则和公司章程要求的，中国证监会及其派出机构有权责令公司或相关责任人限期改正，并由证券交易所予以|

岳阳兴长《股东大会议事规则》修订对照表
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||公开谴责。第四十八条 董事、监事或董事会秘书违反法律、行政法规、本规则和公司章程的规定，不切实履行职责的，中国证监会及其派出机构有权责令其改正，并由证券交易所予以公开谴责；对于情节严重或不予改正的，中国证监会可对相关人员实施证券市场禁入。|
|因章程条款变化，议事规则引用章程的条款亦相应进行调整。||
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2016-061通裕重工股份有限公司
关于为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司
提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于近日收到了与交通银行股份有限公司常州分行（以下简称交通银行本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没常州分行）签署的《保证合同》，公司为控股子公司常州海杰冶金机械制造有限有公虚司假（记以载下简、称误海导杰性冶陈金述）在或交者通重银大行遗常漏州分。行办理的融资事项提供担保。
公司于2016年5月20日召开了2015年年度股东大会，审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没权董事长决定公司及各子公司在总额度8亿元内的银行综合授信相互提供担保的有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2016年4月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没2016-032）。此次公司为控股子公司海杰冶金在交通银行常州分行融资事项提供有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
的担保属于上述担保范围。
二、被担保人的基本情况
本公司常及州其海杰董冶事金会机全械体制人造有员限保公证司信息披露的内容真实、准确和完整，没类型：有限责任公司
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司勇
注册资本：12,991.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
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|项目||2015 年 12月 31 日|2014 年 12月 31 日|
||46,736.64|||
||21,848.04|||
|项目||2015 年度|2014 年度|
||9,928.75|||
||-697.69|||
||53.25%|||

三、《保证合同》的主要内容
（1）签署时间：2016年7月5日
（2）担保的最高债权额：2,400万元人民币（贰仟肆佰万元整）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
（5）保证期间：自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后两年止。
四、董事会意见
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于对公司与全资子公司及控股
子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》，同意授权董事长决定公司及各
子公司在总额度8亿元内的银行综合授信相互提供担保的具体事项。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司已于2016年4月22日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布了《关于对公司与全资子公司及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》（公告编号：2016-032）。该事项已经2015年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
股东大会授权董事长决定公司及各子公司银行综合授信相互提供担保事项
的总额度为8亿元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的22.42%。除此之外，公司不存在其他对外担保情形。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2016年7月8日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-160号泰禾集团股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟在境外公开发行不超过 18亿美元的美元债券（详见公司2017-129、2018-110号公告）。
2019年 12月12日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外完成1.105亿美元的债券发行（以下简称“本次发行”），并在新加坡交易所挂牌，债券代码为XS2090920427。经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。
本次发行完成后，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内， Tahoe Group Global (Co.,) Limited累计完成14.655亿美元的美元债券发行（含本次发行的1.105亿美元）。
本次发行的基本情况如下：
1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,)Limited；
2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；
3、发行规模：1.105亿美元；
4、债券期限：364天；
5、债券利率：票面年息11%，每半年支付一次；
6、担保人主体评级：B3（穆迪）/B-（惠誉）；
7、募集资金用途：境内项目建设和其他一般企业用途。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2018-011
北海银河生物产业投资股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）部分质押的公司股票已低于平仓线。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：银河生物，股票代码：000806）自 2018年 2月 5日（星期一）开市起停牌，公司承诺停牌时间不超过 10个交易日，暨最晚复牌时间为 2018年 2月26日。
二、其他事项
经函询公司控股股东银河集团，银河集团持有公司 525,612,967股股份，占公司总股份数（1,099,911,762股）的47.79%，已累计质押股份524,752,989股，占其持有公司股份的99.84%。目前，控股股东所质押的公司股票约有33.02%已低于平仓线，平均履约保障比例为126.80%。
该事项暂不会导致公司实际控制权发生变化。截至目前，银河集团正通过补充抵质押物、处置部分流动性较好的资产、提前还款、补充保证金等一系列措施提升履约保障比例，维护上市公司股权的稳定性。停牌期间，公司董事会将积极关注该事项的进展，按照深圳证券交易所的相关规定及时披露上述事项的进展情况，并在实施相关措施后及时复牌。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一八年二月五日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2019-009珠海中富实业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：公司因涉嫌违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查，如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 9日在指定信息披露媒体上发布了《关于收到中国证监会调查通知书的公告》（公告编号：2017-048），公司因涉嫌违反证券法律法规，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：深专调查通字 2017195号），中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。公司分别发布了编号为2017-060、2017-062、2017-066、2017-073、2017-086、2017-098、2017-099、2018-001、2018-008、2018-010、2018-025、2018-040、2018-045、2018-051、2018-054、2018-065、2018-072、2018-085、2018-091及2019-001《立案调查事项进展暨风险提示公告》。
截止目前，公司尚未收到就上述立案调查事项的最终结论性意见或决定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年 11月修订)》的相关规定，如公司触及 13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司
股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务，每月至少披露一次风险提示公告，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会 2019年 2月 1日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2019-002
松德智慧装备股份有限公司
关于股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司股份协议转让概述
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”或“公司”）于2018年11月05日接到公司控股股东、实际控制人郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、中山市松德实业发展有限公司（以下简称“松德实业”））、雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）、舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山向日葵”）及其一致行动人（卫伟平先生）的函告，获悉其与佛山市公用事业控股有限公司（以下简称“佛山公控”），于2018年11月05日签署了《郭景松、张晓玲、中山市松德实业发展有限公司、雷万春、肖代英、舟山向日葵成长股权投资合伙企业（有限合伙）、卫伟平与佛山市公用事业控股有限公司关于松德智慧装备股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），上述股东拟通过协议转让的方式将其持有的智慧松德股份无限售流通股合计110,375,156股（占公司总股本18.83%）转让给佛山公控。其中，郭景松先生及其一致行动人（张晓玲女士、松德实业）转让其持有的智慧松德股份无限售流通股58,205,456股（占公司总股本9.93%）；雷万春先生及其一致行动人（肖代英女士）转让其持有的智慧松德股份无限售流通股 14,739,467股（占公司总股本2.51%）；舟山向日葵及其一致行动人（卫伟平先生）转让其持有的智慧松德股份无限售流通股37,430,233股（占公司总股本6.39%），每股转让价格5.30元。
2018年 12月 10日，公司收到广东省佛山市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《市国资委关于收购松德智慧装备股份有限公司部分股权的批复》（佛国资改〔2018〕113号），佛山市国资委批复同意本次交易。
（具体内容详见公司分别于 2018年 11月 6日、2018年 12月 11日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-133）、《关于股份转让重大事项股票复牌的公告》（公告编号：2018-134）、《关于股东签署股份转让协议已获佛山市国资委批复同意的进展公告》（公告编号：2018-138）等公告文件)。
2018年12月28日，上述协议转让股份已完成过户登记手续。
二、过户完成后转让双方持股情况
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|序号|股东名称|本次转让前持股情况||本次转让后持股情况||
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|1|郭景松|124,323,826|21.21|93,242,870|15.91|
|2|张晓玲|52,221,000|8.91|39,165,750|6.68|
|3|松德实业|56,277,000|9.60|42,207,750|7.20|
|小计||232,821,826|39.72|174,616,370|29.79|
|4|雷万春|67,224,934|11.47|57,578,800|9.82|
|5|肖代英|23,973,635|4.09|18,880,302|3.22|
|小计||91,198,569|15.56|76,459,102|13.04|
|6|舟山向日葵|26,847,002|4.58|703,352|0.12|
|7|卫伟平|11,286,583|1.93|0|0.00|
|小计||38,133,585|6.51|703,352|0.12|
|8|佛山公控|0|0.00|110,375,156|18.83|

三、其他说明事项
1、本次协议转让股份过户完成后，公司控股股东、实际控制人仍为郭景松、张晓玲夫妇，公司的控股股东、实际控制人未发生变化。
2、本次协议转让股份过户完成后，佛山公控持有公司无限售流通股110,375,156股，占公司总股本的18.83%，为公司第一大股东。
3、本次协议转让股份过户登记手续完成后，相关股东在减持公司股份时将
严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、
部门规章及规范性文件的要求。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
2019年01月01日
深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事工作制度》、《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司的议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的独立意见
我们审查了公司对会计政策的变更，认为公司此次变更符合财政部的有关规定。我们同意本次会计政策的变更。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
截止2017年6月30日，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
截止2017年6月30日，公司在2017年上半年不存在担保情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
四、关于公司关联交易事项的独立意见
公司2017年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
我们对公司2017年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核查，并发表如下意见：
1、公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所、公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在损害股东权益的情况。
合深圳交易所的有关规定。我们同意公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
六、关于公司申请银行授信的独立意见
根据中国证监会《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程（2017年6月修订）》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：随着公司规模的不断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。进一步新增的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力。因此，我们同意公司向中国工商银行深圳龙华支行等6家银行申请合计不超过人民币5.4亿元的授信额度。授权董事长聂泉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
七、关于公司控股股东为公司银行授信提供担保的独立意见
独立意见：公司控股股东聂泉先生为本次综合授信提供无偿担保，不向公司收取任何费用。申请银行授信额度有利于公司日常业务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关担保行为符合法律法规的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市联得自动化装备股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二十次会议相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事:
郝军
孙政民
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014-016
浙江龙生汽车部件股份有限公司
关关于于限限制制性性股股票票首首次次授授予予完完成成的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次授予的限制性股票数量为 198.48万股；
2、本次授予的激励对象为 72人；
3、本次授予的限制性股票上市日期为 2014年 4月 10日。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《浙江龙生汽车部件股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的相关要求，已实施并完成了限制性股票的首次授予工作，现将有关事项公告如下：
一、限制性股票首次授予的情况
1、首次授予日：2014年 3月 21日
2、股票来源：向激励对象定向发行新股
3、首次授予价格：5.71元/股
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次获授限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|吴土生|董事、副总经理|9.63|4.85%|0.08%|
|李党生|副总经理|9.28|4.68%|0.08%|
|贾坤|副总经理、董秘|5.25|2.65%|0.05%|
|中层管理人员、核心业务（技术）人员（69人）||174.32|87.83%|1.50%|
|合计（72人）||198.48|100%|1.71%|

说明：本次激励对象名单与公司于 2014年 3月 25日刊登于巨潮咨询网的《浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（截至授予日）》完全一致。
5、激励计划的有效期、锁定期和解锁期
（1）有效期
本激励计划的有效期为 4年，自限制性股票首次授予之日即 2014年 3月 21日起计算。
（2）锁定期
限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日即 2014年 3月 21日起计算。
（3）解锁期
公司首次授予的限制性股票的解锁安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解锁安排|解锁时间|解锁比例|
|第一次解锁|自授予限制性股票的授予日起 12 个月后的首个交易日起至相应的授予日起24个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第二次解锁|自授予限制性股票的授予日起 24 个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|第三次解锁|自授予限制性股票的授予日起 36 个月后的首个交易日起至相应的授予日起48个月内的最后一个交易日当日止|40%|

二、首次授予股份认购资金的验资情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014年 3月 25日出具了天健验[2014]57号《验资报告》，认为：
贵公司原注册资本为人民币 116,007,000.00元，实收资本为人民币 116,007,000.00元。根据贵公司第二届董事会第五次、第六次、第八次会议决议和 2014年第一次临时股东大会决议，贵公司申请通过以定向增发的方式向吴土生等 72名激励对象授予限制性人民币普通股（A股）增加注册资本人民币 1,984,800.00元，变更后的注册资本为人民币 117,991,800.00元。贵公司向吴土生等 72名激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票 1,984,800股，每股面值 1元，每股授予价格为人民币 5.71元，激励对象共计应缴付出资额 11,333,208.00元。经我们审验，截至 2014年 3月 24日止，贵公司已收到全体激励对象以货币缴纳的出资额 11,333,208.00元，其中，计入实收资本人民币壹佰玖拾捌万肆仟捌佰元（￥1,984,800.00），计入资本公积（股本溢价）9,348,408.00元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币
116,007,000.00元，实收资本人民币 116,007,000.00元，已经本所审验，并由本所于2012年6月25日出具了《验资报告》（天健验„2012‟ 208号）。截至 2014年 3月 24日止，变更后的注册资本人民币 117,991,800.00元，累计实收资本人民币 117,991,800.00元。
三、首次授予股份的上市日期
本次激励计划的授予日为 2014年 3月 21日，授予股份的上市
日期为 2014年 4月 10日。
四、股本结构变动情况表
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
|||比例|||公积金|||||
||数量||发行新股|送股||其他|小计|数量|比例(%)|
|||(%)|||转股|||||
|一、有限售条件股份||||||||||
||73,950,000|63.75%|1,984,800||||1,984,800|75,934,800|64.36%|
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持股||||||||||
|3、其他内资持股||||||||||
||73,950,000|63.75%|1743200||||1743200|75,693,200|64.15%|
|其中：境内法人持股||||||||||
|境内自然人持股||||||||||
||73,950,000|63.75%|1743200||||1743200|75,693,200|64.15%|
|4、外资持股||||||||||
|其中：境外法人持股||||||||||
|境外自然人持股||||||||||
|5、高管持股||||||||||
||||241600||||241600|241600|0.21|
|二、无限售条件股份||||||||||
||42,057,000|36.25%||||||42,057,000|35.64%|
|1、人民币普通股||||||||||
||42,057,000|36.25%||||||42,057,000|35.64%|
|2、境内上市的外资股||||||||||
|3、境外上市的外资股||||||||||
|4、其他||||||||||
|三、股份总数||||||||||
||116,007,000|100%|1,984,800||||1,984,800|117,991,800|100%|

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、公司实际控制人股权比例变动情况
本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原 116,007,000股增至 117,991,800股，导致公司实际控制人持股比例发生变动。公司实际控制人俞龙生和郑玉英夫妇在授予前，持有公司48.75%的股权，授予完成后，俞龙生和郑玉英夫妇持有47.93%股权。
本次授予不会导致公司实际控制人发生变化。
六、募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划的募集资金将用于补充公司流动资金。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-089山东龙泉管道工程股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足业务发展需要，山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，决定在江苏省张家港市投资设立全资子公司。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的相关规定，此事项无需提请股东大会审议。公司已于 2019年 11月 23日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-085）、《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-086）。
近日，上述全资子公司完成了工商注册登记手续并取得了张家港市行政审批局下发的营业执照，具体事项如下：
公司名称：江苏泽泉物资贸易有限公司
统一社会信用代码：91320582MA20M8M02U
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：张家港市锦丰镇兴业路 2号
法定代表人：张平
注册资本：3000万元整
经营范围：金属材料及制品、冶金辅料、炉料、砂石、矿产品、机械设备及零部件、电器设备、化工原料及产品（危险品除外）、建筑和装饰装修材料、纺织原料及产品、办公用品、汽车零部件、电子产品、计算机软硬件、通讯器材、橡塑制品、劳保用品、日用百货购销；仓储服务（不含危险品）；建筑机械设备租赁；信息技术咨询服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年十二月十七日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
内部控制审计报告
广会审字[2019]G18035330048号
目 录
报告正文………………………………………………… 1-2
内部控制审计报告
广会审字[2019]G18035330048号江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司(以下简称广东甘化)2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东甘化董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，广东甘化于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
广东正中珠江会计师事务所 中国注册会计师：刘火旺
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：陈皓淳
中国广州 二○一九年三月二十一日
湖北鼎龙控股股份有限公司
独立董事关于对公司第三届董事会第三十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及湖北鼎龙控股股份有限公司《独立董事制度》的规定，我们作为湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十五次会议审议的相关事项等进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于调整回购公司股份事项的独立意见
1、本次调整回购股份事项系公司根据第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》的相关内容，为了维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况及战略发展所做出的审慎决定，符合相关法律、法规的规定，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
2、公司本次调整回购股份的事项，有利于维护广大投资者的实际利益，增强公司股票长期的投资价值，推动公司股票价值的合理回归。
3、本次调整回购股份事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
综上所述，我们认为公司本次调整回购股份事项合法合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意本次调整回购股份事项并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：熊伟余明桂季小琴2018年11月19日
股票代码：002143 股票简称：印纪传媒 编号：2015—013印纪娱乐传媒股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第四次会议通知于2015年1月29日以邮件和专人送达的形式发出，会议于2015年2月9日14:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，全体监事列席了会议。会议由公司董事长肖文革先生主持，会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于全资子公司对外投资设立印纪湘广传媒有限公司的议案》同意全资子公司印纪影视娱乐传媒有限公司与霍尔果斯优视广告有限公司共同对外投资设立印纪湘广传媒有限公司，公司注册资本 4亿元，印纪影视娱乐传媒有限公司出资 2.04亿元，持股51%。具体内容详见 2015年 2月 10登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.sse.com.cn）的《印纪娱乐传媒股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2015-014）
公司独立董事就此事发表了独立意见，同意公司全资子公司对外投资设立印纪湘广传媒有限公司。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《内部审计制度》等相关规定，结合公司实际情况，同意聘任王淑兰女士为公司审计部经理，任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
王淑兰，女，大专学历，财务会计专业，会计师。曾任职于北京中立德会计师事务所、中伦信会计师事务所。现任印纪影视娱乐传媒有限公司审计部经理、印纪娱乐
传媒股份有限公司审计部经理。
王淑兰女士未在公司任其它职务，非公司董事、监事及高级管理人员，未持有本公司股票，与公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于制定<年度信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
制定后的《年度信息披露重大差错责任追究制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
印纪娱乐传媒股份有限公司董事会二〇一五年二月十日
温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2019-136温氏食品集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“温氏股份”或“公司”）于 2019年 11月 8日召开了 2019年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》及《关于公司变更注册资本及修改公司章程的议案》。鉴于公司首期限制性股票激励计划原激励对象 35人因个人原因离职，已不再具备激励对象资格，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 615,280股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将由人民币 5,312,124,827元变更为人民币 5,311,509,547元，公司股份总数将由 5,312,124,827股变更为 5,311,509,547股，具体内容详见刊登于 2019年 10月 23日的中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于回购注销首期限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-129）。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减
温氏食品集团股份有限公司少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或提供相应的担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；
委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：广东省云浮市新兴县东堤北路 9号温氏股份证券事务部
2、申报时间：2019年 11月 9日起 45天内，工作日 9:00
温氏食品集团股份有限公司—17:30
3、联系人：覃刚禄
4、联系电话：0766-2292926
5、传真号码：0766-2292613
特此公告。
温氏食品集团股份有限公司
董事会
2019年11月8日
北京国枫律师事务所
关于厦门光莆电子股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0577号
致：厦门光莆电子股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《律师事务所从事证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席了贵公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》、《管理办法》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
根据《股东大会规则》、《管理办法》和《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和事项进行了核查和验证（以下简称“查验”），现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
经查验，本次股东大会由贵公司董事会召集。贵公司董事会于 2017年 10月 19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公开发布了《厦门光莆电子股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，并随后公告了本次股东大会相关会议文件。贵公司上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权、有权出席本次股东大会股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，并列明了本次股东大会的审议事项且对议案内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2017年11月8日下午14:00在厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼5F会议室A以现场会议与网络投票方式召开，会议召开的时间、地点、召开方式与会议通知一致。本次股东大会现场会议由贵公司董事长林瑞梅女士主持。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席本次股东大会人员的资格
（一）本次股东大会的召集人
经查验，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具有法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 5名，代表股份 78,632,717股，占贵公司股份总数的67.9039%。除贵公司股东及股东代理人外，出席本次股东大会现场会议的人员还有贵公司部分董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及本所经办律师。
2.参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券交易所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共4人，代表股份
8,217,283股，占贵公司股份总数的7.0961%。
经查验，出席本次股东大会并参加表决的股东，均为截至2017年11月2日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
经查验，上述出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
贵公司本次股东大会对公告的会议通知中所列明的议案以现场投票和网络投票的方式进行表决。同时，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对贵公司股东大会决议重大事项的参与度，根据《公司章程》的相关规定，本次股东大会就中小投资者表决情况进行了单独计票。
本次股东大会现场会议对会议通知所列议案进行审议，以记名投票的方式进行表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。贵公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。
贵公司通过深圳证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。深圳证券交易所信息网络有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东大会的表决结果
出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知的议案逐项进行了审议，并通过了以下议案：
1.《关于增加向商业银行申请综合授信的议案》。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郭昕
潘继东
2017年11月8日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2017-111
深圳顺络电子股份有限公司
关于第三大股东解除部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第三大股东金倡投资有限公司（以下简称“金倡投资”）通知，获悉金倡投资所持有本公司的部分股份已办理解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金倡投资|否|42|2016年12月22日|2017年12月18日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.88%|
|||42|2016年12月22日|2017年12月18日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.88%|
|||176|2016年12月9日|2017年12月18日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|3.69%|
|||180|2016年12月9日|2017年12月18日|深圳市高新投融资担保有限公司|3.77%|
|合计||440|--|||9.22%|

截止本公告日，金倡投资持有公司股份数为47,719,980股，全部为无限售流通股，占公司目前总股本的5.84%，其中处于质押状态的股份累计数为42,200,000股，占其所持公司股份总数的88.43%，占公司总股本的5.17%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记通知；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十日
证券代码：002504 证券简称：东光微电 公告编号：2014-057江苏东光微电子股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、中国证券监督管理委员会江苏监管局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字[2014]49号）文件精神，对公司及实际控制人、股东、关联方、收购人尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露如下：
（一）公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
1、作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：
作为公司股东的董事、监事、高级管理人员在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
（二）控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺
为避免在今后的经营活动中与本公司产生同业竞争，维护本公司中小股东合法利益，2010年3月7日，公司控股股东及实际控制人沈建平先生出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：“对于发行人正在经营的业务、产品，保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与发行人业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品；保证不利用其股东地位损害发行人及其它股东的合法权益。”
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人严格遵守了上述承诺。
经核查，公司截至公告披露日没有不符合中国证监会关于《上市公司监管指引第4号》的承诺及超期未履行的承诺情况。
特此公告。
江苏东光微电子股份有限公司董事会二〇一四年六月二十七日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2017-临-043航天科技控股集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第五十六次会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《航天科技控股集团股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，在认真审议相关文件后，基于个人独立判断，对航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）召开的第五届董事会第五十六次会议审议的相关议案涉及事项发表如下独立意见如下：
一、关于公司2017年第三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品业务情况的独立意见
1.公司出具的未经审计的 2017年第三季度报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
2.报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。
二、关于公司向下属子公司提供财务资助的独立意见
公司为下属子公司北京航天益来电子科技有限公司提供财务资助，能有效缓解子公司流动资金紧张的局面，且该家子公司具备履约还款能力，提供财务资助的风险处于可控范围内。本次提供财务资助
遵循了公平、公正的交易原则，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，符合中国证监会和深交所的有关规定，同意提交公司董事会审议。
董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
三、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务报告的审计机构，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并提交董事会审议。
四、关于续聘公司2017年度内控审计机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备为上市公司提供内控审计服务的经验与能力，能够满足公司 2017年度内部控制审计工作要求，能够独立对公司内部控制体系进行审计，认为聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内控审计机构，为公司提供内控审计服务，符合法律、法规的有关规定，同意该聘任事项，并将该议案提交董事会审议。
五、关于聘任王挺先生为公司财务总监的独立意见
公司第五届董事会第五十六次会议聘任的财务总监王挺先生,具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件,且
选举或任命程序合法、有效。
六、关于山东航天九通车联网有限公司引入外部投资者暨航天科技放弃优先认缴权的议案的独立意见
公司放弃山东九通本次增资优先认缴权，引入外部投资者，可以补充公司流动资金，满足公司原有业务和创新业务的发展需要，同时外部投资者可为山东九通车联网业务补充新的业务资源，实现优势互补，增强公司盈利能力。
选用上海申威资产评估有限公司作为本次交易的专业评估机构，其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，评估报告
中的评估假设和评估结论真实、合理。
根据瑞华会计师事务所出具的审计报告以及上海申威资产评估有限公司出具的专项评估报告，以收益法的评估结论作为山东九通的整体价值的结果，作为产权交易所挂牌的基础，遵循了公平、公开和公正的原则，本次增资采用产权交易所挂牌的方式符合国有资产管理的相关规定。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。
本次公司放弃山东九通增资优先认缴权，没有损害公司及其他股东的利益，同意提交公司董事会进行审议。
独立董事：赵安立、于永超、由立明、栾大龙二〇一七年十月三十一日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2018-053债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司关于参加新疆上市公司
2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融
资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，天康生物股份有限公
司（以下简称“公司”）定于 2018年 7月 23日下午 15:30-17:30参加由新
疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的新疆上市公司 2018年度
投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台，采取网
络远程的方式举行，投资者可以登录 “全景路演天下 ”网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经（微信号：p5w2012），
参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年7月23日（星期一）
15:30至17:30。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事长杨焰、董事会秘书郭运江、财
务总监耿立新。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一八年七月十四日