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证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2018-033诚迈科技（南京）股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
持股5%以上的股东南京观晨投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、截至2018年4月11日南京观晨投资管理中心（有限合伙）（以下简称
“南京观晨”）共持有诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“诚迈科技”）首次公开发行前已发行股份4,428,000股，占公司股份总数的5.54%。
2、南京观晨因自身资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。南京观晨本次拟减持本公司股份数量合计不超过1,107,000股，占公司目前总股本的1.38%。其中通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内。
公司于2018年4月11日收到公司股东南京观晨出具的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：南京观晨投资管理中心（有限合伙）
2、股东持有股份的总数量：股东南京观晨共持有公司首次公开发行前已发行股份4,428,000股，占公司股份总数的5.54%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东名称：南京观晨投资管理中心（有限合伙）；
2、减持原因：自身资金需求；
3、股份来源：公司首次公开发行前持有的股票；
4、拟减持股份数量及比例：合计不超过1,107,000股，即不超过公司目前总股
本的1.38%，若公司于拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
将对拟减持股份数量进行相应调整；
5、减持价格：减持价格视市场价格确定，且不低于本次发行时的发行价格；
6、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式；
7、减持期间：通过大宗交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内；通过集中竞价交易方式进行减持的，减持期间为本减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内，且任意连续90日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，南京观晨作出的所持股份流通限制及自愿锁定、持股意向及减持计划的承诺如下：
“1、本企业于2014年10月受让取得的南京德博投资管理有限公司60万股股份自公司股票上市之日起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人首次公开发行前已发行的该等股份，也不由公司回购该等股份。
自公司股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行前已持有的除上述股份外的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、对于本企业在本次发行前持有的公司股份，本企业将严格遵守已做出的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的发行人股份（本次发行时公开发售的股份除外）。
上述锁定期届满后两年内，在满足以下条件的前提下，本企业可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；
（2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经全额承担赔偿责任。
在上述锁定期届满后两年内，本企业将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，减持价格不低于本次发行时的发行价格，且在限售期届满后两年内合计减持不超过本企业持有公司首次公开发行时股份总数的100%。本企业保证减持时遵守相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，并提前三个交易日通知发行人予以公告。
如本企业违反上述承诺，本企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行
的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项
而获得收入的，所得的收入归发行人所有。”
截至本告知函出具之日，南京观晨严格履行了上述各项承诺，本次减持亦未违反上述承诺。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：南京观晨将根据市场情况、公司股价情况等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
2、本次股份减持计划系南京观晨的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。南京观晨不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会构成公司控制权发生变更的风险。
3、南京观晨本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促南京观晨严格遵守《证券
法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、南京观晨出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2018年4月12日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-016
债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足各级子公司经营发展融资需要，公司拟于2016年对全资子公司、控股子公司提供总额为15亿元的担保额度（不含已于2016年2月19日经公司2016年第一次临时股东大会审议批准的广州市振发房地产开发有限公司贷款担保额度）。
各级子公司的具体担保额度如下：
||||
|-|-|-|
|被担保子公司名称|子公司类型|2016 年担保额度|
|广西振业房地产股份有限公司|控股子公司|不超过2亿元|
|西安振业房地产开发有限公司|全资子公司|不超过6亿元|
|惠州市惠阳区振业创新发展有限公司|控股子公司|不超过3亿元|
|天津振业津滨房地产开发有限公司|全资子公司|不超过2亿元|
|深汕特别合作区振业房地产开发有限公司|全资子公司|不超过2亿元|

二、被担保子公司基本情况
（一）广西振业房地产股份有限公司
成立时间：1992年10月15日
注册地点：南宁市竹溪路45号百色大厦T1-7A号
法定代表人：李伟
注册资本：人民币15,000万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：房地产开发经营；自有房屋租赁
深圳市振业（集团）股份有限公司对外担保公告
股权结构：系我公司控股子公司，持股比例为97.36%
截至2015年12月31日，该公司总资产66,633.49万元，净资产22,202.65万元，资产负债率为66.67%。2015年度实现营业收入966.13万元，净利润-430.78万元。
（二）西安振业房地产开发有限公司
成立日期：2008年7月1日
注册地点：西安市浐灞生态区广安路800号振业泊墅东会所四层
法定代表人：张东
注册资本：人民币28,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：一般经营项目：土地的开发整理；房地产的开发、销售；房屋租赁；
企业投资管理
股权结构：系我公司全资子公司
截至2015年12月31日，该公司总资产178,458.32万元，净资产62,591.85万元，资产负债率为64.92%。2015年度实现营业收入51,487.83万元，净利润9,795.47万元。
（三）惠州市惠阳区振业创新发展有限公司
成立日期：2002年9月25日
注册地点：惠阳三和经济开发区惠南大道旁惠阳振业城
法定代表人：陈义家
注册资本：人民币26,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发、销售
股权结构：系我公司控股子公司，持股比例为87%
截至2015年12月31日，该公司总资产67,309.6,1万元，净资产33,667.83万元，资产负债率为49.98%。2015年度实现营业收入6,427.83万元，净利润742.31万元。
（四）天津振业津滨房地产开发有限公司
成立日期：2014年4月30日
注册地点：天津经济技术开发区洞庭路66号3号楼315室
法定代表人：杨晓东
深圳市振业（集团）股份有限公司对外担保公告
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发；房屋的租赁与销售
股权结构：系我公司全资子公司，持股比例为100%
截至2015年12月31日，该公司总资产64,950万元，净资产9,872万元，资产负债率为84.80%。2015年度实现营业收入0万元，净利润-134.63万元。
（五）深汕特别合作区振业房地产开发有限公司
成立日期：2016年3月22日
注册地点：广东省深汕特别合作区（鹅埠镇）标准工业厂房8号楼2楼A-12
法定代表人：陈义家
注册资本：人民币12,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发经营
股权结构：系我公司全资子公司，持股比例为100%
因公司于近期成立，无上一年度财务数据。
三、担保事项的主要内容
截止至2016年3月28日，公司对各级子公司的担保余额为人民币48.5亿元。为满足2016年度公司经营发展融资需要，提请公司股东大会批准公司为各级子公司的融资提供如下担保：
（一）公司向各级全资或控股子公司提供单笔担保额度不超过人民币6亿元。
（二）在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会决定每一笔担保的具体事项并履行信息披露义务。
（三）在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司董事会根据实际经营需要，将担保额度在担保对象之间进行调剂，但获调剂方需满足以下条件：
1、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司；
2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3、获调剂方未出现财务情况恶化导致资产负债率超过70%、贷款逾期等风险；
深圳市振业（集团）股份有限公司对外担保公告
4、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取反担保等相关风险控制措施。
上述担保计划的授权有效期自此次股东大会批准之日起至2016年12月31日止。
四、董事会的意见
本次担保计划是为了满足子公司 2016年度经营发展融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力；对于公司全资子公司和控股子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，能够确保通过销售回笼资金保障偿债能力，担保的风险小且处于可控范围内。
公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及股东的利益。
五、累计担保数额
截止2016年3月28日，公司对控投子公司担保总额为48.5亿元，实际担保金额为22.82亿元，占本公司最近一期经审计净资产的47.05%。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董 事 会
二○一六年三月三十日
通化金马药业集团股份有限公司
本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“通化金马”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买七台河七煤医院有限公司（以下简称“七煤医院”）、双鸭山双矿医院有限公司（以下简称“双矿医院”）、鸡西鸡矿医院有限公司（以下简称“鸡矿医院”）、鹤岗鹤矿医院有限公司（以下简称“鹤矿医院”）、鹤岗鹤康肿瘤医院有限公司（以下简称“鹤康肿瘤医院”，与七煤医院、双矿医院、鸡矿医院以及鹤矿医院合称“标的公司”）各84.14%股权；同时，上市公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过69,049.50万元（以下简称“本次资产重组”）。
在本次资产重组前十二个月内，通化金马发生的重大资产交易情况如下：
一、设立全球健康产业投资基金
通化金马与控股股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）于 2017年 10月 26日共同签署《关于共同投资设立全球健康产业投资基金之合作协议》，拟成立全球健康产业投资基金（以下简称“全球健康产业投资基金”或“基金”），作为公司进行先进医药研发制造、医疗服务、精准医疗、康复保健等健康产业产业链布局的平台。全球健康产业投资基金募集资金总规模不超过 77.6亿元人民币，其中北京晋商或北京晋商下属子公司首期认缴出资 10亿元人民币，公司或公司下属子公司首期认缴出资5亿元人民币，北京晋商负责在上述基金总规模范围内引入其他后续投资人。基金成立后，根据基金投资项目的资金需要和基金的融资情况，北京晋商或北京晋商下属子公司可以在不超过 8亿元人民币范围内向基金进行增资，公司或公司下属子公司可以在不超过2亿元人民币范围内向基金进行增资。
2017年 10月 26日，通化金马第九届董事会 2017年第七次临时会议审议通过了《关于与控股股东共同投资设立全球健康产业投资基金暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。2017年11月13日，通化金马 2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于与控股
股东共同投资设立全球健康产业投资基金暨关联交易的议案》。
二、增资上海诗健生物科技有限公司
2017年 11月 19日，公司第九届董事会 2017年第十次临时会议审议通过了《关于对上海诗健生物科技有限公司增资的议案》。通化金马与上海诗健生物科技有限公司（以下简称“诗健生物”）共同签署了《上海诗健生物科技有限公司增资协议》、《上海诗健生物科技有限公司增资协议之补充协议》，通化金马拟对诗健生物增资3,000万元，增资完成后，通化金马将持有诗健生物20.96%的股权。本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，上述事项在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议批准。
三、收购江西丰马医药有限公司
通化金马于2018年3月 13日与江西丰马医药有限公司的全体股东（以下简称“江西丰马”）签署了《股权转让协议书》。通化金马以 190万收购江西丰马全体股东持有其100%的股权。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易事项的批准权限在公司总经理审批权限内，无需提交公司董事会审议通过。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需征得债权人同意和其他第三方同意。
四、收购安阳市源首生物药业有限责任公司
2018年5月4日，通化金马全资下属公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）、成都永康制药有限公司（以下简称“永康制药”）与共青城曙晟投资合伙企业（有限合伙）、薛少军、王庆勋共同签署《股权转让协议》，永康制药、圣泰生物拟合计出资110,542,100元共同收购上述交易对方合计持有的安阳市源首生物药业有限责任公司（以下简称“源首生物”）100%股权。其中，永康制药拟以自有资金人民币56,376,471元收购上述交易对方持有的源首生物51%股权；圣泰生物拟以自有资金人民币54,165,629元收购上述交易对方持有的源首生物49%股权。本次收购完成后，源首生物将成为通化金马全资下属公司并纳入公司合并财务报表范围内。2018年5月4日，通化金马召开第九届董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于全资下属公司共同收购安阳市源首生物药业有限责任公司100%股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司章程的相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、受让及增资北京民康百草医药科技有限公司
2018年6月15日，通化金马与北京民康百草医药科技有限公司（以下简称“民康百草”）及其全部股东肖绪勇、刘云涛以及非关联自然人张琦共同签署了《通化金马药业集团股份有限公司、张琦与肖绪勇、刘云涛及北京民康百草医药科技有限公司之投资合作协议》，公司出资480万元受让肖绪勇持有的民康百草3%股权，并出资3,968万元对民康百草增资。民康百草的股东肖绪勇、刘云涛自愿放弃本次股权转让及增资的优先认购权。本次受让及增资完成后，公司将持有民康百草22.24%的股权。
2018年6月15日，公司第九届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于对外投资收购股权并增资的议案》。本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，上述事项在公司董事会权限内，无须提交股东大会审议批准。
六、收购北大世佳科技开发有限公司
2018年9月11日，公司与晋商联盟控股股份有限公司（以下简称“晋商联盟”）签署《股权转让合同》，公司拟以自有资金2,872.194万元收购晋商联盟持有的北大世佳科技开发有限公司（以下简称“北大世佳”）60%股权（对应注册资本合计为1,500万元）。本次交易完成后，公司将持有北大世佳60%的股权，成为北大世佳的控股股东。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，北大世佳系晋商联盟的控股子公司，晋商联盟为持有公司4.37%股权的第二大股东，且晋商联盟法定代表人李建国先生为公司第九届董事会董事长，故本次收购北大世佳60%股权事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第九届董事会2018年第十三次临时会议于2018年9月11日审议通过了《关于收购北大世佳科技开发有限公司60%股权暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意意见。本次关联交易未构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成借壳。
除上述资产购买、出售情况及本次重大资产重组所涉及交易外，上市公司在最近12个月内未发生其他重大购买、出售的交易行为。
本次重大资产重组前12个月上市公司不存在连续对同一或者相关资产进行
购买、出售的行为，上述通化金马在本次重组前十二个月内购买、出售的资产与本次资产重组收购资产不属于同一或者相关资产，且为相互独立交易，无需纳入本次交易的累计计算的范围。
（以下无正文）
（本页无正文，为《通化金马药业集团股份有限公司本次资产重组前 12个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
通化金马药业集团股份有限公司（盖章） 2018年11月29日
股票代码：300121 股票简称：阳谷华泰 公告编号：2019-114山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：
一、公司2018年限制性股票激励计划简述
1、2018年 11月28日，公司召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2018年 11月28日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并对激励对象名单进行核查。
3、2018年 11月29日至 2018年12月 8日，公司在公司内部公告栏公示了《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。
在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。2018年12月 10日，公司披露了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。公司于同日披露了《公司关于 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 12月28日，公司召开第四届董事会第四次会议与第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
6、2019年1月 30日，公司披露《关于2018年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，授予限制性股票已于 2019年2月 1日上市。
7、2019年 12月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议与第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2018年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2018年限制性股票激励计划》等相关规定，前述1人已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解锁的限制性股票 7.5万股并进行注销，回购价格为 4.99元/股，回购总金额374,250元。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议。
二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
（一）回购原因
2018年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划》中“激励对象因辞职、公司裁员而离职，自离职日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销”的规定，前述1人已不具备激励对象的资格，公司将回购其已获授但尚未解锁的限制性股票7.5万股并进行注销。
（二）回购数量
本次回购股份的数量合计为7.5万股，占目前公司总股本的0.02%。
（三）回购价格
根据公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定，本次限制性股票回购价格为 4.99元/股。
（四）资金来源
本次回购总金额为374,250元，全部为自有资金。
本次回购注销完成后，公司 2018年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票数量为1,340.5万股，激励对象人数为107人。
本次回购注销事项需经公司股东大会审议批准。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
本次回购注销完成后，公司总股本将由 388,611,706股变更 388,536,706股，公司股本结构变动如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动后||
||数量（股）|占比|数量（股）|占比|
|一、有限售条件股份|28,637,375|7.37%|28,562,375|7.35%|
|二、无限售条件股份|359,974,331|92.63%|359,974,331|92.65%|
|三、总股本|388,611,706|100.00%|388,536,706|100.00%|

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。
四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不影响公司2018年限制性股票激励计划的继续实施。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次回购注销部分限制性股票的内容及程序符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划》相关规定。由于 1位激励对象因离职不再具备激励资格，监事会同意公司回购其已获授但尚未解锁的限制性股票7.5万股并进行注销，回购价格为4.99元/股，回购总金额374,250元。
六、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司此次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票符合公司《2018年限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的规定，其
中1名激励对象因个人原因离职导致其无法满足成为激励对象的条件，回购原因、数量及价格合法、合规。此次回购注销事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。独立董事同意公司回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
七、法律意见书结论性意见
北京观韬中茂律师事务所律师认为，截至法律意见书出具之日，公司本次回购注销均已取得现阶段必要的批准与授权，公司本次回购注销的具体情况符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购注销尚需提交股东大会审议后由公司按照相关规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
八、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议；
2、第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
4、北京观韬中茂律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一九年十二月十二日
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2019-053
深圳市赢合科技股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表刘耿豪先生的书面辞职报告，刘耿豪先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，刘耿豪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。刘耿豪先生所负责的相关工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。
刘耿豪先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘耿豪先生在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一九年九月二十日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2016-093
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于对控股子公司新疆西拓能源有限公司增资的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月25日发布《关于对控股子公司新疆西拓能源有限公司增资的公告》，因需添加增资后各股东的持股比例，现补充如下：
一、增资情况概述
1、本次增资的基本情况
随着北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新疆西拓能源有限公司（以下简称“新疆西拓”）业务规模的扩大，需要增加资本，为满足新疆西拓资金需求的增加，增加其资金实力，公司拟以自有资金出资6409.05万元对新疆西拓进行增资，用于充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为新疆西拓的持续发展提供有力的支撑。
本次增资完成后新疆西拓的注册资本由 17224.49万元增加至 24224.49万元。该公司股东除张英辰先生因个人资金原因，放弃了本次增资，其他股东均对新疆西拓进行了增资。公司本次增资占新增7000万资本金的比例为91.56%，本次增资完成后公司的持股比例由75%上升至79.78%。
2、董事会审议情况
2016年8月24日公司召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易。也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：新疆西拓能源有限公司
成立日期：2008年9月2日
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 467号中核大厦B座11层
法定代表人：黄文博
注册资金：17224.49万
经营范围：利用余热电站热能给气站供暖（仅限在霍城县莫乎尔牧场建设供暖站，凭供暖经营许可证经营）余热利用领域的技术研发，节能技术研发，技术交流与推广，投资业务、电力供应，热力生产和供应，机械设备租赁，工程勘察设计，工矿工程建筑；电气设备、仪器仪表、机械零部件设备维修；货物与技术的进出口业务；货运代理；仓储服务；装卸搬运服务；机械设备租赁；机械设备、五金交电、电子产品、石油制品、机械设备及配件、矿产品、建筑材料、化工产品、汽车配件、塑料制品、禁塑材料、焦炭、钢材、籽棉、皮棉、纺织、服装及日常用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、标的公司最近一年及一期的合并报表财务数据：
单位：万元
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|项目|2016 年1-6 月 （未经审计）|2015 年度（经审计）|
|营业总收入|627.09|1,118.11|
|营业利润|-524.98|-967.95|
|净利润|-483.37|-880.31|
|总资产|49,880.69|47,824.84|
|总负债|33,705.30|31,166.09|
|资产负债率|67.57%|65.17%|

3、本次增资前新疆西拓股权结构如下：
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|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|12918.37|75%|
|张英辰|2940|17.07|
|郑硕果|965.82|5.61%|
|新疆中小企业创业投资股份有限公司|400.30|2.32%|
|合计|17224.49|100%|

4、本次增资前新疆西拓股权结构如下：
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|股东名称|出资金额（万元）|出资比例|
|北京首航艾启威节能技术股份有限公司|19327.42|79.78%|
|张英辰|2940|12.14%|
|郑硕果|1358.52|5.61%|

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|新疆中小企业创业投资股份有限公司|598.55|2.47%|
|合计|24224.49|100%|

三、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对控股子公司的增资可以充实其资本金、提高其资金实力和综合竞争力，为新疆西拓的持续发展提供有力的支撑，符合公司的整体发展战略。
2、本次增资完成后公司对新疆西拓的持股比例由75%提升至79.78%，对新疆西拓的控制力进一步增强，公司后续将继续推进西拓压气站余热发电站的建设，继续探索直供电和售电业务，继续探索余热发电+光热发电的多能互补发电模式，推动研究新疆西拓在其他上市板块上市的可行性等。
3、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
4、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
四、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会2016年8月25日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-161华灿光电股份有限公司
关于全资子公司为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 10月 26日，华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）第三届董事会第八次会议通过了《关于审议向国家开发银行湖北省分行申请流动资金贷款并由子公司提供担保的议案》，根据公司的发展需要,向国家开发银行湖北省分行申请流动资金贷款人民币1亿元，期限为1年；向国家开发银行湖北省分行申请流动资金贷款人民币2亿元，期限为3年。担保方式为：公司全资子公司华灿光电（苏州）有限公司（以下简称“苏州子公司”）提供连带责任担保。
公司同意全资子公司苏州子公司为公司提供上述担保。
公司董事会授权公司董事长俞信华先生代表公司及苏州子公司与银行签署相关协议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：华灿光电股份有限公司
2、成立时间：2005年11月08日
3、注册资本：人民币 840,988,759元
4、实收资本：人民币 840,988,759元
5、住所：武汉市东湖开发区滨湖路 8号
6、法定代表人：俞信华
7、公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
蓝宝石晶体生长及蓝宝石深加工产品的设计、制造、销售、经营租赁；自有产品及原材料的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；经营范围不含国家禁止及限制外商投资企业经营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、经营情况：于2005年11月08日完成工商登记手续，已正式运营。
10、公司关系：系全资子公司苏州子公司之母公司
11、主要财务数据：（单元：万元）
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|序号|项目/报告期|2016年|2017年9月30日|
|a|资产总额|688,308.7681|915,585.8879|
|b|负债总额|342,675.4595|536,844.5851|
|b1|其中：银行贷款总额|183,150.0802|361,427.5733|
|b2|流动负债总额|265,488.9588|250,999.7014|
|c|净资产|345,633.3085|378,741.3028|
|d|营业收入|158,230.6970|187,170.8239|
|e|利润总额|30,986.4735|44,684.6065|
|f|净利润|26,719.0441|37,163.3223|

三、担保协议的主要内容
本次苏州子公司为公司向国家开发银行湖北省分行申请贷款提供担保的方式为连带责任保证担保，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
公司董事会于2017年10月26日召开第三届董事会第八次会议，出席会议董事7人，会议以7票赞成审议通过了《关于审议向国家开发银行湖北省分行申请流动资金贷款并由子公司提供担保的议案》，董事会认为本次苏州子公司为公司提供的担保，有利于公司的业务发展，有利于保障公司生产经营计划的顺利实施，符合公司的整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年10月26日公司对子公司、子公司对子公司的实际担保余额
合计为人民币 255,611.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为
70.47%，其中公司对子公司的实际担保余额为人民币 252,611.85万元，子公司对子公司的实际担保余额为人民币3,000.00万元。
公司不存在对外担保及逾期担保情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项签署协议、其他进展或发生变化，公司将会及时披露相应的进度或变化公告。
七、备查文件
1、华灿光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一七年十月二十六日
证券代码：000544证券简称：中原环保 公告编号：2014-3
中原环保股份有限公司
关于控股子公司参与特许经营权转让公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本公司控股子公司伊川水务有限公司参与伊川县污水处理厂项目（一期）30年特许经营权公开挂牌转让，是否能够成功尚存在重大不确定性；
2、如果受让成功，本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，进行持续披露；
3、本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1.河南省产权交易中心于 2013年 12月 27日发布出让公告（豫产交公[2013]136号），公开挂牌转让伊川县污水处理厂（一期）30年特许经营权，挂牌价 4018万元。2012年 3月，我公司采用 BOT模式投资伊川县污水处理厂扩建工程，为实现与一期项目资源共用，我公司控股子公司伊川水务有限公司（以下简称“伊川水务）拟参与此次转让并投资运营该项目。
受让成功后运营该项目。
本次交易无须经股东大会批准，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 项目基本情况
1、 项目名称：伊川县污水处理厂（一期）项目
2、 产权出让人：伊川县人民政府
3、 出让方式：公开挂牌
4、 挂牌价：4018万元
5、 特许经营期：30年
6、 项目地点：伊川县伊滨大道张庄村
7、 工程规模：污水处理总规模 2.0万吨/日
8、 出水水质：满足《城镇污水污染物排放标准》GB18918-2002一级（B）标准。
9、 项目内容：该项目采用特许经营权挂牌转让方式，由受让方负责运营该项目，在特许经营期满后将该项目无偿移交给伊川县人民政府指定的机构。
三、投资方式与资金安排
由中原环保伊川水务有限公司申请受让该项目特许经营权，特许经营权受让费 4018万元，由伊川水务两大股东中原环保股份有限公司和河南同生环境工程有限公司按照持股比例同比例对伊川水务提供财务资助，其中中原环保股份有限公司持股比例90%,提供财务资助 3616.2万元，河南同生环境工程有限公司持股比例10%,提供财务
资助 401.8万元。
四、交易协议主要内容
伊川县污水处理厂（一期）项目运营的相关特许经营协议尚未签署。
五、交易的目的和对公司的影响
公司参与此次产权转让并投资运营该项目，有利于实现伊川县污水处理厂扩建工程和伊川县污水处理厂（一期）项目资源共用，是公司围绕主业，发挥资源优势，实施区域投资战略，占领区域市场的重要举措。该项目的实施对于持续推进公司污水处理业务的发展，巩固区域优势，打造行业品牌，做大做强具有重要意义。
该项交易没有诸如市场、技术、环保、财务等因素引致的显著风险，以及项目管理和组织实施的重大风险等。
该项目投入运行后，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。
特此公告
中原环保股份有限公司董事会 2014年 1月 22日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-019河南华英农业发展股份有限公司
关于公司与控股子公司杭州华英新塘羽绒
制品有限公司签署《股权转让合同》
公告的补充公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 22日在公司指定信息披露媒体发布了《关于公司与控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司签署<股权转让合同>的公告》（公告编号：2018-016）。公司于 2018年 2月 14日与控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“杭州华英新塘”）签署了《关于河南华英新塘羽绒制品有限公司股权转让合同》，杭州华英新塘将其持有的河南华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“河南华英新塘”，“目标公司”）的100%的股权以人民币 1元的价格转让给公司。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：上市公司信息披露公告格式》等规则、指引的要求，对上述交易信息补充披露如下：
一、交易对方基本情况
1、工商登记信息
（1）公司名称：杭州华英新塘羽绒制品有限公司
（2）统一社会信用代码：91330109MA27XQ7P70
（3）住所：萧山区新塘街道西许村
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：贰亿伍仟万元整
（6）公司类型：有限责任公司
（7）经营范围：生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装袋；经销：羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包；货物及技术的进出口业务；其他无需报经审批的合法项目**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、华英新塘成立于 2016年 5月，为公司控股子公司，公司持有其51%股权，杭州萧山新塘羽绒有限公司持有其49%股权。
除公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司外，华英新塘与公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
二、交易标的的基本情况
1、工商登记信息
（1）河南华英新塘羽绒制品有限公司
（2）统一信用代码：91411526MA44K9T652
（3）住所：河南省潢川县产业集聚区（华英大道苏中万汇龙斜对面）
（4）法定代表人：曹家富
（5）注册资本：10000万元
（6）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（7）经营范围：生产、加工：羽毛、羽绒、羽绒制品、家用纺织品及包装物、包装袋；经销:羽绒、羽毛及制品、床上用品、服装及面辅料、纺织品、化纤原料皮革、毛皮、裘皮、鞋帽、箱包；货物及技术的进出口业务。
2、杭州华英新塘持有河南华英新塘的100%股权。河南华英新塘自2017年11月份成立以来未实质开展工作，目前实缴出资为0元。截止目前，河南华英新塘总资产为0元，负债为0元，净资产为0元。
三、转让价款的约定
经公司与杭州华英新塘友好协商，考虑到河南华英新塘净资产为0，双方就转让价款达成一致，即杭州华英新塘以人民币1元的价款将河南华英新塘100%股权转让给公司。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一八年二月二十三日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2016-005
江苏辉丰农化股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2016年2月2日收到公司控股股东仲汉根先生的函告：仲汉根先生因个人融资与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司高管锁定股13,527,815股（占公司总股本的3.41%）于2016年2月1日补充质押给中信证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务。
截至目前，仲汉根先生持有本公司股份171,371,856股，占公司总股本的43.20%。本次质押后其处于质押状态的股份数合计为121,547,400股，占公司总股本的30.64%。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2015-006号中原大地传媒股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
因公司正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请,公司股票（股票简称：大地传媒，股票代码：000719）自2014年12月26日上午开市起停牌，公司于2014年12月26日发布了《中原大地传媒股份有限公司关于重大事项停牌公
告》（2014-072号），详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，相关事项正在筹划中。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年1月20日开市起继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2014-015广东冠昊生物科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|基本持平： -10% - 10 %|3,843.24万元|
||约3,459万元-4,228万元||
|属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0%-30%|盈利：756.34万元|
||盈利：756万元-983万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，预计 2013年一季度营业收入与上年同期基本持平，公司业绩较
去年同期上升的原因主要系公司总部迁到公司科技园已近二年，公司对园区运营
管理初见成效，合理、有效控制相关成本费用所致。
报告期内，与研究费用配比结转的政府补助所致非经常性损益对净利润的影响金额约为 127.50万元（2013年度同期政府补助所致非经常性损益对净利润的影响金额为 147.85万元）。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.由于 2014年第一季度预测数据仅基于 2014年 1-2月份的实际数据，对2014年第一季度业绩预测存在较大不确定性。
3.2014年第一季度业绩的具体数据将在公司2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东冠昊生物科技股份有限公司董事会
2014年3月18日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—014
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第八届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第八届董事会第二十四次（临时）会议通知于2019年3月28日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2019年 4月 1日上午以通讯表决方式召开。应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余 5名无关联董事 5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联交易议案》。
详情请见公司登载于 2019年 4月 2日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019—015的《关于惠州电池采购/改造自动化生产设备的关联交易公告》。
公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
二、备查文件
（1）经与会董事签字的董事会决议；
（2）公司独立董事意见。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年4月2日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2019-029
斯太尔动力股份有限公司
关于公司部分研发项目开发支出费用化的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 28日，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分发动机研发项目开发支出费用化的议案》。现将有关事项公告如下：
一、开发支出费用化的原因
2018年度，公司及子公司涉及多项诉讼及贷款逾期纠纷事项，已造成约 1.77亿元账户资金被冻结，且有2.2亿元金融借款逾期无法偿还，公司整体资金较为紧张，已对正常生产经营及日常管理活动产生了重大影响，公司及子公司已无力支撑全部研发项目的继续投入。
在对研发项目进行梳理基础上，公司管理层决定进行战略收缩，只保留增程器系列研发项目和两缸发动机研发项目，其他研发项目，即 4缸柴油发动机系列产品研发项目、6缸柴油发动机系列产品研发项目、泵喷嘴柴油发动机国产化项目和船机应用系列项目，在没有足够财务资源和其他资源的支持下，只能被迫放弃，公司目前已不再符合开发支出资本化的条件。基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的相关规定和企业实际情况，拟将上述相关开发支出共计40,499.20万元在2018年度全部费用化。具体明细如下：
单位：元
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|公司|项目名称|立项时间|累计研发投入金额|本次费用化金额|
|斯太尔动力股份有限公司|4缸柴油发动机系列产品研发|2015.05|118,616,617.08|118,616,617.08|
||6缸柴油发动机系列产品研发|2016.01|35,243,040.49|35,243,040.49|
|斯太尔动力（常州）发动机有限公司|4缸柴油发动机系列产品研发|2015.05|44,621,396.23|44,621,396.23|
||6缸柴油发动机系列|2016.01|6,939,736.75|6,939,736.75|

||||||
|-|-|-|-|-|
||产品研发||||
||泵喷嘴柴油发动机国产化项目|2015.06|146,578,162.07|146,578,162.07|
||船机应用系列|2017.06|52,993,109.79|52,993,109.79|
|合 计|||404,992,062.41|404,992,062.41|

二、本次开发支出费用化对公司的影响
公司本期将上述研发项目的开发支出费用化，导致公司本年度费用增加 404,992,062.41元，减少 2018年度净利润 404,992,062.41元，本次开发支出费用化事项已经利安达会计师事务所审计并确认。
三、董事会关于本次开发支出费用化事项的意见
公司董事会认为：公司根据实际情况及财务状况，终止部分研发项目，符合企业可持续经营发展的需要，本次将相关研发项目开发支出费用化，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，费用化后公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。
三、独立董事关于本次开发支出费用化事项的独立意见
独立董事认为：公司本着谨慎性原则，将公司及子公司部分开发支出费用化，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，本次事项的决策程序合法、合规，我们同意上述议案。
五、监事会关于本次开发支出费用化事项的意见
监事会认为：公司本次终止部分研发项目，是基于公司实际经营情况及战略发展的需要，公司本次对相关研发项目的开发支出在报告期费用化符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意公司本次对部分研发项目开发支出费用化。
六、备查文件目录
1、第九届董事会第三十九次会议决议；
2、第九届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于第九届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会 2019年4月30日
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-031福建纳川管材科技股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
各位股东及股东代表：
本人作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2015年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、出席董事会及股东大会情况
1、2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、出席董事会情况
报告期内，本人出席了 10次董事会会议，没有委托出席及缺席的情形。由于召开董事会之前，公司董秘办工作人员均就审议事项做提前沟通，了解并达成一致后再形成会议议案提请过会，本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
3、出席股东大会情况
报告期内，本人亲自出席了报告期内公司2次股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。
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二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|序号||会议届次||召开日期||独立意见类别||独立意见内容|
||第三届董事会第一次会议||2015-1-9||关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见||就公司第三届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的相关议案》发表了独立意见。||
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||第三届董事会第二次会议||2015-2-10||关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见||就公司第三届董事会第二次会议审议的《关于 2014 年度募集资金使用情况专项报告》、《关于2014 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2014 年度利润分配预案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于公司 2014年度关联交易事项》、《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金》、《对 2014 年度与关联方资金往来及对外担保情况》发表了独立意见。||
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||第三届董事会第三次会议||2015-4-24||关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见||就公司第三届董事会第三次会议审议的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》发表了独立意见。||
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||第三届董事会第八次会议||2015-8-24||关于第三届董事会第八次会议相关事项的||就公司第三届董事会第八次会议审议的《关于 2015 年半年度募集资金使用情况专项报告》、||
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||||独立意见|《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金》、《关于公司2015 年半年度关联交易事项》、《关于公司 2015 年半年度对外担保情况》、《关于公司开展外汇套期保值业务》发表了独立意见。|
||第三届董事会第九次会议|2015-10-21|关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见|就公司第三届董事会第九次会议审议的《关于公司与江西川安管业科技有限责任公司 2015 年度日常关联交易预计》、《关于申请发行短期融资券》发表了独立意见。|
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独立意见内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、任职董事会各委员会工作情况
为积极推动董事会专业委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员。在2015年主要履行以下职责：
1、薪酬与考核委员会工作情况。2015年度，本人主持召开了1次薪酬与考核委员会会议，本人均出席现场会议，审议通过了如下议案：《关于对公司非独立董事及高级管理人员2014年度业绩完成情况进行考评的议案》。
2、提名委员会工作情况。2015年度，公司共召开了1次提名委员会会议，本人均出席现场会议，审议通过了如下议案：《关于公司2014年度董事及高级管理人员工作表现的议案》。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次实地考察、沟通，了解、指导公司的生产
经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获
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悉公司各重大事项特别是投资项目的进展情况。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、加强自身学习，提高履职能力。2015年，本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、时刻关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
3、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员，2015年积极参加了各专门委员会召开的相关会议，积极履行了独立董事职责，督导管理层规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
2015年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2015年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
八、联系方式
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||独立董事姓名||电子邮箱|
|陈岱松||daisongchen@bannerlawyers.com||

以上是本人在2015年度的履职情况汇报，作为公司的独立董事，本人对公司董事会及相关人员在工作中给予积极有效的配合和支持表示感谢！
报告完毕，谢谢！
福建纳川管材科技股份有限公司独立董事：陈岱松
二〇一六年四月二十日
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