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证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2017-006
陕西煤业股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于 2017年4月14日以书面方式送达，会议于2017年4月26日以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事 3名，监事段小昌先生、张梦娇女士因故未能亲自出席，分别书面委托监事李仰东先生代为出席表决，公司董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事李仰东先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事一致同意，会议形成决议如下：
1.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意《陕西煤业股份有限公司 2016年度监事会工作报告》并将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
2.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意将公司2016年度财务决算报告提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
3.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度报告>及摘要的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
通过公司 2016年度报告及其摘要。公司 2016年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
4.通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意将公司2016年度利润分配预案提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。
5.通过《关于<公司 2016年度日常关联交易情况及 2017年度关联交易情况预计>的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票。
同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。公司 2016年度日常关联交易符合法律法规的规定及市场定价原则，公司 2017年度日常关联交易预计情况符合公司的实际情况。
6.通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司内部控制自我评价报告，公司内部控制自我评价报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
7.通过《关于陕西煤业股份有限公司2016年度社会责任报告的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2016年度社会责任报告，公司 2016年度社会责任报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
8.通过《关于陕西煤业股份有限公司2017年一季度报告的议案》
赞成票：3票，反对票：0票，弃权票：0票
通过公司 2017年一季度报告。公司 2017年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司 2017年4月26日
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-123
方正证券股份有限公司
关于吴姚东先生任职公司高级管理人员的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 24日、10月 30日召开第二届董事会第十九次会议、第二十四次会议聘任吴姚东先生为公司副总裁、执行委员会委员，吴姚东先生的任职自其取得相应任职资格之日起生效（详见公司分别于 2015年 7月 25日、10月 31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn刊登的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届董事会第二十四次会议决议公告》）。
2015年 11月 24日，公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局《关于核准吴姚东证券公司经理层高级管理人员任职资格的批复》（湘证监机构字[2015]32号），上述批复核准吴姚东先生的证券公司经理层高级管理人员任职资格，吴姚东先生自批复之日起正式任职公司执行委员会委员、副总裁。
特此公告。
方正证券股份有限公司
董事会
二○一五年十一月二十五日
北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施方案
重大事项提示：以下关于北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”）要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施说明如下：
一、本次发行完成后，公司未来每股收益和净资产收益率的变化情况
最近三年（2014年度、2013年度及2012年度），公司基本每股收益分别为0.86元/股、0.86元/股及0.73元/股，加权平均净资产收益率分别为17.55%、19.53%及20.06%。本次发行完成后，公司发行在外总股数将由 580,097,402股增加至 819,422,128股，股本和净资产规模将大幅增加。
由于募投项目实施并产生效益需要一定时间，期间股东回报还是主要通过现有业务实现。在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，若公司 2015年的业务规模和净利润水平未能产生相应幅度的增长，则公司的每股收益、加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。因此，本次募集资金到位后可能导致公司即期回报在短期内有所摊薄。公司特别提醒投资者注意本次非公开发行股票后可能存在摊薄即期回报的风险。
由于公司业绩受到宏观经济、行业波动以及业务发展状况等多重因素影响， 2015年公司整体收益情况较难预测，因此暂以 2015年净利润与 2014年持平作为基础进行模拟测算：本次发行完成后，公司基本每股收益为 0.61元/股，加权平均净资产收益率则将下降至11.31%。
以上测算基于如下前提：
的90%，假设本次非公开发行的价格为 10.07元/股，最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会与保荐机构（主承销商）按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以竞价方式确定。
2、本次非公开发行预计于 2015年 12月完成，预计发行募集资金上限为 241,000万元，未考虑发行费用；预计发行数量为239,324,726股。本次非公开发行的股份数量、募集资金和发行完成时间均为假设情况，以便测算本次发行前后对公司 2015年每股收益和加权平均净资产收益率的影响，最终以经中国证监会核准的发行方案和发行完成的实际时间为准。
3、假设 2015年度的净利润与 2014年持平，即 2015年度归属于母公司所有者的净利润为 49,691.19万元。以上假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
4、公司对2015年净利润的测算未考虑本次发行募集资金可能产生的收益，也未考虑募集资金到位后对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等其他方面的影响。
5、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润和利润分配之外的其他因素对净资产的影响。
基于上述假设的前提下，本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响对比如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2015年度/2015年12月31日||
||本次非公开发行前|本次非公开发行后|
|总股本（万股）|58,009.74|81,942.21|
|预计归属于母公司所有者的净利润（万元）|49,691.19||
|本期现金分红（万元）|15,082.53||
|现金分红月份|2015年5月||
|本次发行募集资金总额（万元）|241,000.00||
|期初归属于上市公司股东的股东权益（万元）|301,716.56||
|期末归属于上市公司股东的股东权益（万元）|336,325.21|577,325.21|

||||
|-|-|-|
|基本每股收益（元）|0.86|0.61|
|稀释每股收益（元）|0.86|0.61|
|每股净资产（元）|5.80|7.05|
|加权平均净资产收益（%）|15.58|11.31|

注：
1、2015年度期末归属于母公司所有者权益＝2015年度期初归属于母公司所有者权益－本期现金分红＋2015年度归属于母公司所有者的净利润＋本次股权融资额
2、2015年度本次发行前基本每股收益＝当期归属于母公司所有者的净利润/发行前总股本；
3、2015年度本次发行后基本每股收益＝当期归属于母公司所有者的净利润/（发行前总股本＋本次新增发行股份数）；
4、2015年加权平均净资产收益率＝当期归属于母公司所有者的净利润/（（期初归属于母公司所有者权益＋期末归属于母公司所有者权益）/2）。
二、公司拟采取的填补即期回报的具体措施
为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回报，公司拟采取多种措施填补即期回报：
1、加强募集资金管理，保证募集资金合理合法使用
公司将根据《募集资金使用管理办法》和公司董事会的决议，把募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据《募集资金使用管理办法》将募集资金用于承诺的使用用途。
本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，积极调配资源，在确保工程质量的情况下力争缩短项目工程建设期，争取募投项目早日竣工并实现预期效益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。
同时，公司将根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，并积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
2、加强经营管理和内部控制，提升经营效率
公司将进一步积极探索有利于公司持续发展运营模式，如品牌合作、管理
输出、战略投资等，力争在经营体制上有所突破，创新营运模式；同时，努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的财务费用支出。公司也将加强企业内部控制，进一步推进预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。
3、优化投资者回报机制
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司未来三年股东回报规划（2015年至2017年）》。
本次发行完成后，公司将继续严格执行《公司章程》以及股东回报规划的规定，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。
北京电子城投资开发股份有限公司董事会2015年11月20日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2018-099
上海北特科技股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 26日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海北特科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议通知》。2018年 12月 7日下午 2点整，公司第三届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事 3名，实到监事3名。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划》之“第十三章，公司/激励对象发生异动的处理”的规定，鉴于激励对象中马艳骅、刘洋、李娜、张苏因个人原因已离职，则失去本次股权激励资格，对上述四人持有的尚未解锁的限制性股票合计93,750股进行回购注销的处理。
根据公司《限制性股票激励计划》之“第十四章，限制性股票回购注销原则：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、配股、派息等影响公司股本总量或公司股票价格事项的，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”的规定，调整后的回购价格为 7.998元。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 359,114,653股变更为359,020,903股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购
注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据经营发展需要，公司拟在经营范围中增加：“企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售”。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》
公司根据经营发展需要增加公司经营范围，并对公司《章程》做出修订，本次章程修改对照表如下：
公司章程修改对照表
|||
|-|-|
|修改前|修改后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）|第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：金属制品的加工、制造，从事货物和技术的进出口业务，新材料领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理，企业管理咨询，汽车空调和压缩机（除特种设备）、汽车空调系统及其配件、汽车零部件的研发和销售【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动】|
|二〇一八年四月二十七日|二〇一八年十二月八日|

公司独立董事就此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司监事会二〇一八年十二月八日
山西焦化股份有限公司独立董事关于公司与关联方
霍州煤电集团有限责任公司互保事项的独立意见
（二〇一七年七月三日）
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，对《关于与关联方霍州煤电集团有限责任公司互保的议案》发表如下意见：
一、为了满足生产经营资金需求，提高融资能力和效率，本着友好合作、共同发展的原则，本公司拟与关联方霍州煤电集团有限责任公司建立互保关系，互保金额为 15亿元，期限 3年。
二、经查验，霍州煤电集团有限责任公司具有合法有效的《企业法人营业执照》，规范、合规运营。
三、本次关联互保事项经 2017年 7月 3日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，表决情况为：公司 9名董事会成员中，6名关联董事均依法回避表决，由 3名非关联董事（独立董事）进行表决通过，并同意提交公司股东大会予以审议。
独立董事认为：本次互保符合国家政策和双方目前的生产经营环境，符合相关法律法规及公司章程的规定，本次关联互保公平合理，表决程序合法，不存在损害公司和全体股东的利益。
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2015-046盛和资源控股股份有限公司
2015年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年半年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年半年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入|54,480.12|50,004.96|8.95|
|营业利润|2,600.53|1,843.56|41.06|
|利润总额|2,624.21|1,814.65|44.61|
|归属于上市公司股东的净利润|2,163.67|746.17|189.97|
|基本每股收益（元）|0.0575|0.0198|189.97|
|加权平均净资产收益率|1.71%|0.70%|增加1.01个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总 资 产|189,154.75|184,108.44|2.74|
|归属于上市公司股东的所有者权益|127,686.94|125,469.46|1.77|
|股 本|37,641.58|37,641.58|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.39|3.33|1.77|

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数；
二、经营业绩和财务状况情况说明
2015年上半年，本公司的生产经营正常，营业收入较上年同期增长8.95%，营业利润增长41.06%、利润总额增长44.61%，主要原因是上期对比基数相对较小，同时本报告期销售的产品结构中自营产品较去年略有增加。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
盛和资源控股股份有限公司董事会
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2016-091力帆实业（集团）股份有限公司关于参加“2016年重庆辖区
上市公司投资者网上接待日主题活动”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办“2016年重庆辖区上市公司投资者网上接待日主题活动”。活动定于2016年11月22日（星期二）15:00-17:00举行，平台登录地址为：http://www.p5w.net。
届时，公司有关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一六年十一月十九日
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2014-056力帆实业（集团）股份有限公司
关于控股股东重庆力帆控股有限公司增资扩股的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动不属于增持或者减持，不触及要约收购
2、本次权益变动公司控股股东及实际控制人不发生变化
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“力帆股份”）接控股股东重庆力帆控股有限公司（以下简称“力帆控股”）通知，力帆控股已于 2014年 8月 12日完成增资扩股，并 2014年 8月 20日取得重庆市工商行政管理局北碚分区核发的营业执照，力帆控股注册资本由人民币12亿元整增至12.5亿元，新增注册资本人民币 5,000万元全部由西藏汇川投资有限责任公司（以下简称“汇川投资”）认缴，本次增资完成后，汇川投资持有力帆控股4%股权。
西藏汇川投资有限责任公司成立于 2014年 5月 8日，注册资本为人民币 5,000万元整，公司类型为有限责任公司，注册地址为拉萨市柳梧新村柳梧大厦16楼，法定代表人为陈巧凤，经营范围为股权投资；对新能源、房地产、汽车摩托车、环保、矿业、百货、酒店、高新技术行业的投资；企业投资收购、合并资产重组的策划与管理咨询。汇川投资的股东为尹明善、陈巧凤、尹喜地和尹索微，分别出资1,325万元、1,225万元、1,225万元和 1,225万元，持有汇川投资26.5%、24.5%、24.5%和24.5%的股权，合计持有汇川投资100%的股权。
力帆控股本次增资前，力帆股份与实际控制人的股权结构图如下：
尹明善 陈巧凤 尹喜地 尹索微26.5% 24.5% 24.5% 24.5%尹明善 陈巧凤 尹喜地 尹索微
重庆汇洋控股有限公司
6.625% 6.125% 6.125% 6.125%
75%
5
重庆力帆控股 尹明善、陈巧凤
有限公司 尹喜地、尹索微
61.310% 0.6184%
力帆实业（集团）股份有限公司
力帆控股本次增资后，力帆股份与实际控制人的股权结构图如下：
尹明善 陈巧凤 尹喜地 尹索微26.5% 24.5% 24.5% 24.5%尹明善 陈巧凤 尹喜地 尹索微 重庆汇洋控股有限公司 西藏汇川投资有限责任公司 6.36% 5.88% 5.88% 5.88%
72% 4% 5 5重庆力帆控股 尹明善、陈巧凤
有限公司 尹喜地、尹索微
61.310% 0.6184%
力帆实业（集团）股份有限公司
力帆控股本次增资后，公司实际控制人未发生变化，仍为尹明善、陈巧凤、尹喜地和尹索微，且其通过汇洋控股、汇川投资和力帆控股间接持有的本公司的股份数量、比例和性质均没有变化；本公司控股股东力帆控股持有本公司的股份数量、
比例和性质均没有变化。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二O一四年八月二十二日
证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2019-075上海翔港包装科技股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券告知函
有关问题回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好翔港科技公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
公司会同保荐机构国金证券股份有限公司及其他相关中介机构对《告知函》所列问题进行了认真研究、逐项落实并组织回复材料，现按照相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的（http://www.sse.com.cn）《上海翔港包装科技股份有限公司与国金证券股份有限公司关于<关于请做好翔港科技公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。
公司本次公开发行 A股可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及获得核准的时间均存在不确定性，公司将根据中国证监会对本次公开发行可转换公司债券事项审核的进展情况，及时披露
相关信息。敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
上海翔港包装科技股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券简称：交大昂立 证券代码：600530 编号：临 2015-042
上海交大昂立股份有限公司
子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海昂立电子商务有限公司（公司名称以当地登记机关核准为准）。
本次对外投资已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
上海交大昂立股份有限公司下属子公司上海交大昂立保健品有限公司计划在上海投资设立上海昂立电子商务有限公司（公司名称以当地注册登记机关核准为准），注册资本为 500万元人民币。主要从事食品、保健食品等产品销售（具体经营范围以相关部门核准为准）。
2、董事会审议情况
本次对外投资已于2015年9月23日经公司第六届董事会第三次会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。
本次对外投资无需公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：上海昂立电子商务有限公司（公司名称以当地注册登记机关核准为准）
3、注册地址：上海
4、企业类型：有限责任公司
5、法人代表：朱敏骏
6、经营范围：食品、保健食品等产品销售。（具体经营范围以相关部门核准为准）。
7、主要投资人的出资比例：上海交大昂立股份有限公司下属子公司上海交大昂立保健品有限公司出资325万元，占注册资本的65%；员工团队出资175万元，占注册资本的35%。
8、资金来源及出资方式：投资资金来源为上海交大昂立保健品有限公司自有资金和员工个人。
三、本次对外投资的目的和对公司的影响
1、本次对外投资的目的
本次对外投资设立的公司采用员工持股方式，真正有效的调动了员工的积极性，使员工个人利益和企业效益捆绑，增加了员工对企业的忠诚度和自身的安全感。
2、本次对外投资对上市公司未来的影响
本次对外投资符合公司大健康领域的发展战略，有利于公司主营业务市场的进一步拓展，对公司的长远发展有积极意义。
四、备查文件目录
上海交大昂立股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一五年九月二十三日
证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新市北B股 公告编码：临2019-034债券代码：136104 债券简称：15市北债
债券代码：155040 债券简称：18高新01
上海市北高新股份有限公司
关于“18高新01”公司债券评级调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●调整前“18高新01”主体评级：AA+级，债券评级：AA+级，评级展望为稳定。
●调整后“18高新01”主体评级：AA+级，债券评级：AAA级，评级展望为稳定。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》（公司债券适用）、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）对本公司发行的上海市北高新股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）（债券简称“18高新01”，债券代码“155040”）的信用状况进行了跟踪信用评级。
本公司前次主体信用评级结果为AA+级，评级展望为稳定，“18高新01”前次评级结果为AA+级；评级机构为新世纪评级，评级时间为2018年4月20日。
新世纪评级在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于 2019年 5月27日出具了《上海市北高新股份有限公司及其发行的15市北债与18高新01跟踪评级报告》。本次公司主体信用评级结果为AA+级，评级展望为稳定，“18高新01”债券评级结果为AAA级。
本次信用评级报告《上海市北高新股份有限公司及其发行的15市北债与18高新01跟踪评级报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事会二Ｏ一九年五月二十八日
证券代码：600061 证券简称：国投安信 公告编号:2016-090国投安信股份有限公司
关于全资子公司安信证券披露2014年第二期次级债券兑付完成公告的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据安信证券股份有限公司 2014年第二期次级债券有关条款的规定，安信证券于2014年11月18日发行的2014年第二期次级债券，已于 2016年 11月 18日兑付完成本期次级债券本金总额人民币 2,500,000,000元，兑付最后一期利息总额人民币 137,500,000元。
本期次级债券发行总额为人民币 2,500,000,000元，票面利率为5.50%。
安信证券于上海证券交易所债券市场发布的《安信证券股份有限公司关于公司 2014年第二期次级债券兑付完成的公告》详见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告附件。
特此公告。
国投安信股份有限公司董事会
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2018-070晋西车轴股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
2018年1月1日至本公告日，晋西车轴股份有限公司（以下简称“晋西车轴”或“公司”）及全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司（以下简称“晋西车辆”）、晋西装备制造有限责任公司（以下简称“晋西装备”）累计获得与收益相关的政府补助合计10,925,701.50元，其中，计入当期损益的政府补助为 3,475,701.50元，累计金额占公司2017年度经审计合并报表净利润的10%以上，现将明细公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|获得单位|项目名称|金额（元）|到账时间|文件依据|
|1|晋西车轴|出口信用保险补助资金|9,300.00|2018.5|晋商贸函（2017）258号 山西省商务厅关于做好2017年度出口信用保险项目申报工作的通知|
|2|晋西车轴|苛刻环境下铁路车辆部件用钢项目科技协作|250,000.00|2018.6||
|3|晋西车轴|山西转型综合改革示范区管委会财政管理运营部2018年第六批高新技术企业奖励款|50,000.00|2018.8|山西转型综改示范区政策兑现事项(2018年第六批)审核结果清单|
|4|晋西车轴|山西转型综合改革示范区管委会财政管理运营部2018年第六批省名牌产品奖励款|50,000.00|2018.8|山西转型综改示范区政策兑现事项(2018年第六批)审核结果清单|
|5|晋西车轴|太原市财政局2018年中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）|161,000.00|2018.10|并财建（2018）156号 太原市财政局关于下达2018年中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）的通知|
|6|晋西车轴|山西转型综合改革示范区管委会财政管理运营部2017年培育发展高新技术企业补助资金|100,000.00|2018.11|太原市落实《关于科技创新推动转型升级的若干意见》（并发[2018]6号“培育发展高新技术企业”2017年认定的高新技术企业补助名单）|
|7|晋西车轴|太原市失业保险中心稳岗补贴|110,670.00|2018.11||
|8|晋西车轴|出口信用保险补助资金|175,200.00|2018.12|晋商贸函(2018)490号 山西省商务厅关于下达2018年度上半年出口信用保险资金项目计划的通知|
|9|晋西车轴|太原市财政局2018年度上半年中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）|168,800.00|2018.12|晋商贸函（2018）533号 山西省商务厅关于下达2018年度上半年中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）项目计划的通知|
|10|晋西车轴|高新技术企业认定奖励|200,000.00|2018.12|山西省科学技术厅关于落实高新技术企业认定奖励政策的通知|

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|11|晋西车轴|山西省科学技术厅2017-2018年度山西省重大专项项目资金|7,200,000.00|2018.12||
|12|晋西车辆|山西转型综合改革示范区管委会财政管理运营部2018年第六批高新技术企业奖励款|50,000.00|2018.8|山西转型综改示范区政策兑现事项(2018年第六批)审核结果清单|
|13|晋西车辆|山西转型综合改革示范区管委会财政管理运营部2018年第六批省名牌产品奖励款|50,000.00|2018.8|山西转型综改示范区政策兑现事项(2018年第六批)审核结果清单|
|14|晋西车辆|山西转型综合改革示范区管委会财政管理运营部2018年第六批实用新型技术奖励款|500.00|2018.8|山西转型综改示范区政策兑现事项(2018年第六批)审核结果清单|
|15|晋西车辆|太原市2018年第一批科学技术项目资金|570,000.00|2018.11|并科[2018]52号 关于下达太原市2018年第一批科学技术项目资金计划的通知|
|16|晋西车辆|山西转型综合改革示范区管委会财政管理运营部2017年培育发展高新技术企业补助资金|100,000.00|2018.11|太原市落实《关于科技创新推动转型升级的若干意见》（并发[2018]6号“培育发展高新技术企业”2017年认定的高新技术企业补助名单）|
|17|晋西车辆|太原市失业保险中心稳岗补贴|192,237.50|2018.11||
|18|晋西车辆|高新技术企业认定奖励|200,000.00|2018.12|山西省科学技术厅关于落实高新技术企业认定奖励政策的通知|
|19|晋西车辆|出口信用保险补助资金|124,200.00|2018.12|晋商贸函(2018)490号 山西省商务厅关于下达2018年度上半年出口信用保险资金项目计划的通知|
|20|晋西装备|太原市财政局2018年中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）|1,118,900.00|2018.10|并财建（2018）156号 太原市财政局关于下达2018年中央外经贸发展专项资金（提升国际化经营能力事项）的通知|
|21|晋西装备|太原市失业保险中心稳岗补贴|44,894.00|2018.11||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司将根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，将上述与收益相关的政府补助 3,475,701.50元列入 2018年其他收益和营业外收入，7,450,000元列入递延收益。上述政府补助的取得，对公司2018年度利润产生一定影响，但具体账务处理仍需以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十八日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2019-037海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会议于 2019年 5月 15日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019年5月5日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：
一、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（公告编号：临2019-038）。
特此公告
海航基础设施投资集团股份有限公司监事会2019年5月16日
山东天业恒基股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会
会议资料
二〇一七年十月
天业股份（600807） 2017年第三次临时股东大会2017年第三次临时股东大会会议议程
现场会议召开时间：2017年10月10日上午9点15分；
网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。
现场会议地点：济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人宣布代表资格审查结果；
二、宣读“会议须知”；
三、审议并讨论议案：
1、关于审议公司增加经营范围并修订公司章程的议案。
四、股东或股东授权代表投票表决：
1、推举监票人；
2、投票表决。
五、计票；
六、主持人宣布股东大会现场部分结束。
天业股份（600807） 2017年第三次临时股东大会议案一
关于审议公司增加经营范围并修订公司章程的议案
各位股东：
根据公司经营发展需要并结合公司实际情况，公司经营范围拟增加“土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务”，并修订公司章程部分内容，具体情况如下：
一、增加公司营业执照经营范围的相关情况
修改前经营范围：“纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储(不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；
工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
修改后经营范围：“纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；
工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务；土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”本次修改最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、公司章程部分条款修订情况
拟对《公司章程》第二条、第十三条作出如下修订：
（1）修订前：“第二条„„公司以公开募集的形式设立；在山东省工商行政管理局注
天业股份（600807） 2017年第三次临时股东大会册登记，取得营业执照。营业执照号：370000018010703。”
拟修订为：“第二条„„公司以公开募集的形式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码：91370000267172303L。”
（2）修订前：“第十三条经依法登记，公司经营范围是:纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储(不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
拟修订为：“第十三条经依法登记，公司经营范围是:纺织、服装、鞋帽及日用品、五金交电化工（不含化学危险品）、建筑及装饰材料、日用杂货（不含烟花爆竹）、家具、摩托车、钢材、商品房、汽车（不含小轿车）、文化体育用品及器材、电子产品、通信设备（不含无线电发射器材）的销售；房屋、柜台出租；工艺美术品（含金银饰品零售、翻新）；仓储（不含危险化学品）；装饰装修、物业管理（须凭资质证书经营）；企业管理服务；电子信息技术的开发、服务及培训；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；矿业投资；矿产品开采的技术开发、技术咨询及技术服务；工程管理服务；投资咨询服务；房地产中介服务；土地管理服务；房屋拆迁服务；黄金制品、铂金制品、非金属矿及制品的批发、展示及零售；
黄金矿山专用设备及物资的销售；从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。”
公司提请股东大会授权经营层办理工商登记等相关事宜，并授权董事会根据最终工商核准的内容修改公司章程中相关章节。
本议案已经第九届董事会第四次临时会议审议通过。
请各位股东审议，谢谢大家！
2017年10月10日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2014-113华夏幸福关于下属公司竞得土地使用权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
近日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）间接全资子公司霸州孔雀城房地产开发有限公司（为公司全资子公司廊坊京御房地产开发有限公司的全资子公司）在霸州市国土资源局举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中竞得编号为霸土（2014）9号公告49号的一宗土地，并签署了《拍卖成交确认书》。
该购买经营性用地的议案已经公司2013年年度股东大会审议通过。（具体内容详见公司2014年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告，公告编号为临2014-054号）
现将地块相关情况公告如下：
一、竞得地块具体情况
1.地块位置：霸州市开发区临南村、岔河集乡人民政府。
2.地块面积：64,000平方米。
3.土地用途：住宅用地。
4.使用年限：70年。
5.竞得人：霸州孔雀城房地产开发有限公司。
6.成交金额：总价为8,704万元（单价为1,360元/平方米）。
7.保证金：4,400万元。
二、本次竞得土地使用权对公司影响
本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，可增加公司土地储备64,000平方米，可进一步提升公司未来的经营业绩，保障公司房地产开发业务实现可持续发展。
三、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前房地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
四、备查文件
《拍卖成交确认书》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2014年7月4日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2018-009
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年2月9日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，在北京市东城区东黄城根北街 16号四合院文澜厅以现场方式召开，采取现场投票方式进行表决。
2.本次会议通知以现场口头形式发出，全体监事同意豁免会议通知时间要求。
3.本次会议应出席监事共计3人，实际出席本次监事会议的监事共3人。
4.本次会议推举来豫蓉女士主持。
5.会议的通知、召开、表决程序、出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会选举来豫蓉女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2018年2月9日
中國石油天然氣股份有限公司
PETROCHINA COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國注册成立之股份有限公司）
(股份代號：857)
董事名單與其角色和職能
中國石油天然氣股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
董事長：王宜林
副董事長、非執行董事：章建華
副董事長、執行董事：汪東進
非執行董事
喻寶才
沈殿成
劉躍珍
徐文榮
劉宏斌
執行董事
趙政璋
獨立非執行董事
陳志武
理查德·馬茨基
林伯強
張必貽
董事會下設5個委員會。下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：
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|-|-|-|-|-|-|
|委員會董事|審計委員會|考核與薪酬委員會|投資與發展委員會|健康、安全與環保委員會|提名委員會|
|王宜林|||||C|
|章建華||||C||
|汪東進|||C|||
|喻寶才||M||||
|沈殿成||||M||
|劉躍珍|M|||||
|徐文榮||||M||
|劉宏斌|||M|||
|趙政璋||||M||
|陳志武|||M|||
|理查德·馬茨基||C||||
|林伯強|C|M|||M|
|張必貽|M||||M|

附注：
C 有關附屬委員會的主任委員
M 有關附屬委員會的委員
中國北京
证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：临2016－030
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2016年 8月 26日（星期五）上午10：00，以现场+通讯方式召开。
会议通知及会议资料于2016年8月19日以书面直接送达或电子邮件方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议应参与表决董事 12名，实际参与表决董事 12名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案
该议案以 12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
内容详见公司于 2016年 8月 27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的中葡股份半年报全文和摘要及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的中葡股份半年报摘要。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
该议案以 12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
内容详见公司于 2016年 8月 27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2016-033）。
三、公司关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案该议案以 12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
内容详见公司于 2016年 8月 27日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》的《中信国安葡萄酒业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
证券代码：603880 证券简称：南卫股份 公告编号：2019-051江苏南方卫材医药股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月11
日发布《南卫股份关于筹划重大事项的提示性公告》（公告编号：2019-045），公司拟参与江苏省产权交易所（以下简称“产交所”）发布的江苏省医药有限公司公开征集增资扩股意向投资方的事宜。若公司最终被确认为战略投资方，本次增资构成重大资产重组。
截止本公告日，公司已收到产交所出具的《增资结果通知书》，根据江苏省医药有限公司增资项目投资方遴选方案及江苏省医药有限公司确认，公司以现金方式认购新增注册资本额 2,661.344万元，持股比例为10%，投资金额为
5,224.2222万元。
截止本公告日，公司及相关各方正积极推进重大资产重组的各项工作，相关的审计、评估工作正在进行中。待公司董事会审议通过本次重大资产重组方案后，公司将与江苏省医药有限公司签署《增资协议》。鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关决策和审批程序，仍存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
江苏南方卫材医药股份有限公司董事会 2019年8月3日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-026北京航天长峰股份有限公司
十届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司于 2017年 4月 18日以书面形式发出通知，并于 2017年 4月 26日下午14：00以通讯方式召开了十届十二次董事会会议，应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由全春来董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
一、审议通过了 2017年第一季度报告全文及摘要。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了关于聘请公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
经董事会审计委员会提议，公司拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了关于聘任独立董事的议案。
公司独立董事张涛先生因个人原因辞去独立董事职务，公司董事会拟聘任方滨兴先生为公司新任独立董事候选人。方滨兴先生已通过上海证券交易所的独立
董事任职资格审核。独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人简历见附件。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
公司对张涛先生任职独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！
四、审议通过了公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（2017－027号公告）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会 2017年 4月 28日
附件：独立董事候选人简历如下：
方滨兴，男，汉族，1960年 7月生，江西万年人，中共党员。中国电子信息产业集团首席科学家，中国工程院院士，中国网络空间安全协会理事长，中国中文信息学会理事长，信息内容安全技术国家工程实验室主任；哈尔滨工业大学、北京邮电大学教授，中科院计算所客座研究员，博士生导师。先后获得国家科技进步一、二等奖四次，省部级科技进步奖十余次，完成著作三本，文章四百余篇。
教育经历
1978.03-1982.01哈尔滨工业大学计算机系学习，获学士学位
1982.02-1984.10清华大学计算机系学习，获硕士学位
1986.02-1989.09哈尔滨工业大学计算机系在职博士研究生，获博士学位 1990.04-1993.10国防科学技术大学计算机科学与技术博士后流动站在职研究学习
工作经历
1984.12-1992.12哈尔滨工业大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师；
1999.07-2007.12国家计算机网络应急技术处理协调中心副总工程师、总工程师、副主任、主任、名誉主任；
2005.12被遴选为中国工程院院士；
2007.12-2016.07北京邮电大学校长、教授；
证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2019-046山东先达农化股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
截至本次减持计划披露之日，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）股东：（1）深圳市松禾成长创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳松禾”）持有公司股份 5,412,400股，占公司总股本的4.83%；（2）南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南通松禾”）持有公司股份 3,243,340股，占公司总股本的2.90%。
上述股东为同一控制下的机构投资者,构成一致行动关系，合计持有公司无限售条件流通股8,655,740股，占公司总股本的7.73%。上述股份为股东在公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份及以资本公积金转增股本取得的股份。
减持计划的实施结果情况
在减持计划实施期间内，深圳松禾于2019年3月11日至2019年8月21
日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份 1,510,000股，占公司总股本的1.3482%；南通松禾于2019年3月5日至2019年8月21日通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份707,700股，占公司总股本的0.6319%。
本次减持计划实施后，深圳松禾持有公司股份 3,902,400股，占公司总股本的3.4843%；南通松禾持有公司股份2,535,640股，占公司总股本的2.2640%；
合计持有公司股份 6,438,040股，占公司总股本的5.7483%。
截止本公告披露日，本次减持计划实施时间区间届满。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|深圳松禾|5%以下股东|5,412,400|4.83%|IPO前取得：3,012,400股其他方式取得：2,400,000股|
|南通松禾|5%以下股东|3,243,340|2.90%|IPO前取得：2,115,340股其他方式取得：1,128,000股|

上述减持主体存在一致行动人：
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|深圳松禾|5,412,400|4.83%|同一控制下的机构投资者|
|第一组|南通松禾|3,243,340|2.90%|同一控制下的机构投资者|
||合计|8,655,740|7.73%|—|

二、减持计划的实施结果
(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|深圳松禾|1,510,000|1.3482%|2019/3/11～2019/8/21|集中竞价交易|28.22－29.82|43,708,040.20|已完成|3,902,400|3.4843%|
|南通松禾|707,700|0.6319%|2019/3/5～2019/8/21|集中竞价交易|25.02－29.52|19,176,005.00|已完成|2,535,640|2.2640%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持□未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划□是√否
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会 2019/8/24