证券代码：600390 证券简称：*ST金瑞 公告编号：临2016-118
金瑞新材料科技股份有限公司
关于调整2016年度日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过后，还将提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准。
公司与关联方的交易属于公司正常生产经营需要，是公司日常经营管理活动的组成部分，与关联方交易均以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月26日、2016年5月18日，公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和2015年年度股东大会，审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2016年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《金瑞新材料科技股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的公告》（临2016-040）。
2016年12月13日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事杨应亮、张保中、覃事彪、李茂林回避了该项议案的表决，表决结果为：五票赞成、零票反对、零票弃权。该议案还将提交公司2016年第二次临时股东大会审议批准，关联股东长沙矿冶研究院有限责任公司将回避该项议案的表决。
公司独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表了独立意见，认为公司调整2016年度日常关联交易预计金额属于公司正常生产经营需要，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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|关联交易类型|关联人|关联交易内容|2016年预计金额|截至2016年11月30日实际发生金额|说明|
|销售商品|长沙新冶实业有限公司|销售锰系材料、电池材料等产品|500.00|32.00||
|采购货物|长沙新冶实业有限公司|原材料|800.00|569.00||
||长沙矿冶研究院有限责任公司|设备采购|800.00|1,021.20|注1|
||湖南金炉科技有限责任公司|设备采购|4,000.00|4,922.46|注2|
|接受劳务|长沙新冶实业有限公司|进出口代理|50.00|10.80||
||长沙矿冶研究院有限责任公司|分析检测、工程设计、技术服务等|100.00|149.40||
||湖南金炉科技有限责任公司|外协施工修理等|50.00|0.39||
||五矿二十三冶建设集团有限公司|工程项目建设|13,000.00|8,335.00||
|租赁|长沙矿冶研究院有限责任公司|土地、房屋租赁|300.00|210.00||
|出租|五矿二十三冶建设集团有限公司|房屋出租|50.00|49.00||
|借款|长沙矿冶研究院有限责任公司|借款、借票据及利息|4,500.00|30,042.23|注3|
||长沙矿冶研究院有限责任公司|委托借款及利息|100,000.00|47,197.41|注4|
|合计|||124,150.00|92,538.89||

注1：主要系公司金驰材料10000吨电池正极材料项目进度加快，使设备采购进度有所变化，导致此项业务高于预计金额。
注2：主要系电池材料项目扩产进度加快，对窑炉需求量超出预期，导致此
项业务高于预计金额。
注3：主要系公司向长沙矿冶研究院有限责任公司借款结构发生调整，借款、借票据及利息增加，委托借款及利息减少所致。
注4：主要系公司向长沙矿冶研究院有限责任公司借款结构发生调整，借款、借票据及利息增加，委托借款及利息减少所致。
（三）2016年度日常关联交易预计金额调整情况
单位：万元
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|序号|关联交易类型|关联人|关联交易内容|年初预计金额|增减金额|调整后金额|
|1|采购货物|长沙矿冶研究院有限责任公司|设备采购|800.00|500.00|1,300.00|
|2|采购货物|湖南金炉科技有限责任公司|设备采购|4,000.00|1,000.00|5,000.00|
|3|接受劳务|长沙矿冶研究院有限责任公司|分析检测、工程设计、技术服务等|100.00|100.00|200.00|
|4|借款|长沙矿冶研究院有限责任公司|借款、借票据及利息|4,500.00|40,000.00|44,500.00|
|5|借款|长沙矿冶研究院有限责任公司|委托借款及利息|100,000.00|-40,000.00|60,000.00|
|6|其他|-|-|14,850|0|14,850|
|合计||||124,150.00|1,600.00|125,750.00|

注：以上共计增加2016年度日常关联交易预计金额1,600万元，调整后2016年度日常关联交易预计金额为125,750万元。除对上述关联交易类型进行调整
外，其他关联交易类型均未调整。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、长沙矿冶研究院有限责任公司
法定代表人：杨应亮
注册资本：1,837,069,822.36元
企业住所：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号
经营范围：一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电
子产品、非标准设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二
次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术
及设备开发、销售；信息咨询；环保技术开发、转让、咨询、服务；环保工程承包及设备销售；纺织品、化工材料、建筑材料、精细化工产品、饲料添加剂的销售；化肥生产；实业投资；设备自有房屋租赁；房屋装修；物业管理；地基基础工程检测；矿冶物料及化工产品分析检测。工程设计、工程监理、工程承包、工程咨询及服务。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2015年 12月 31日资产总额 3,193,942,941.39元，净资产 2,097,431,526.91元，2015年度实现营业收入1,539,854,063.98元，净利润-384,831,614.14元（经审计）。
2、湖南金炉科技有限责任公司
法定代表人:杨应亮
注册资本：500万元
企业住所：长沙高新开发区麓天路18号
经营范围：电子、通信与自动控制技术研发；智能化技术研发；工程技术咨询服务；机电设备安装工程专业承包；电子工业专用设备、环境保护专用设备、工业自动控制系统装置、烘炉、熔炉及电炉、工业机器人、冶金专用设备的制造。
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2015年 12月 31日资产总额 19,037,733.60元，净资产 5,424,925.85元，2015年度实现营业收入10,283,914.03元，净利润424,925.85元（经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
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|关联方|与公司的关联关系|
|长沙矿冶研究院有限责任公司|公司的控股股东，属《股票上市规则》10.1.3（一）规定的关系|
|湖南金炉科技有限责任公司|受同一法人长沙矿冶院控制，属《股票上市规则》10.1.3（二）规定的关系|

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
本公司的各关联方履约能力强，历年来均未发生向本公司未支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性不大。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易是公司经营活动所必需，关联交易的定价遵循公平合理的原
则，按市场公允价格定价，未偏离独立第三方的价格或收费标准，不存在任何一方利用关联交易损害另一方的利益情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项与关联方的采购行为有利于保证本公司正常的生产经营；上述关联交易为持续的、经常性关联交易，与关联方交易价格按照市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会2016年12月14日报备文件
（一）经与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
（三）经与会监事签字确认的监事会决议