证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2018-046上海韦尔半导体股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年6月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区唐安路588号上海皇廷世际酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|325,063,656|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.3150|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长虞仁荣先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
4、公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,063,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,063,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,063,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：《2017年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,063,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

5、议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,063,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

6、议案名称：《关于续聘公司 2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,063,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

7、议案名称：《关于公司 2017年度关联交易及 2018年度预计日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|25,815,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

8、议案名称：《关于公司2018年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,063,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

9、议案名称：《关于公司2018年度为控股子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,063,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

10、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|325,063,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
11、关于选举公司董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|11.01|选举纪刚先生为公司董事|311,028,658|95.6824|是|
|11.02|选举贾渊先生为公司董事|311,028,658|95.6824|是|

12、关于选举公司监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|选举陈智斌先生为公司监事|311,028,658|95.6824|是|
|12.02|选举胡勇海先生为公司监事|311,028,658|95.6824|是|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|279,435,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%-5%普通股股东|37,318,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|8,310,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|其中：市值50万以下普通股股东|0|0.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|8,310,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|2017年度利润分配预案|24,670,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|6|关于续聘公司2018年度审计机构及内部控制审计机构的议案|24,670,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|7|关于公司2017年度关联交易及2018年度预计日常关联交易的议案|24,670,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|9|关于公司2018年度为控股子公司提供担保额度的议案|24,670,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|10|关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案|24,670,656|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|11.01|关于选举纪刚先生为公司董事|10,635,658|43.1106|-|-|-|-|
|11.02|关于选举贾渊先生为公司董事|10,635,658|43.1106|-|-|-|-|
|12.01|关于选举陈智斌先生为公司监事|10,635,658|43.1106|-|-|-|-|
|12.02|关于选举胡勇海先生为公司监事|10,635,658|43.1106|-|-|-|-|

(五) 关于议案表决的有关情况说明
公司股东虞仁荣、马剑秋、纪刚、贾渊对议案 7回避表决。议案5-7、9-12为中小投资者单独计票表决事项。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、苏飞
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；
召集人及出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、上海韦尔半导体股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书。
上海韦尔半导体股份有限公司2018年6月23日