股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-086南京新街口百货商店股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会通知公告本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
股东大会召开日期：2015年2月26日
股权登记日：2015年2月18日
是否提供网络投票：是
一、会议基本情况
1、会议届次：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年2月26日（星期四）下午2:30；
（2）网络投票时间：2015年2月26日（星期四）09:30-11:30，13:00-15:004、股权登记日：2015年2月18日
5、会议召开地点：南京国际会议大酒店二楼紫丁香厅（南京中山陵四方城2号）6、会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（具体参见附件一《授权委托书》）
（2）网络投票方式：本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
注：同一事项的表决只能选择现场、网络表决方式或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一事项的表决出现多次的，以第一次投票结果为准。（具体参见附件二《网络投票操作程序》）
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-086二、会议审议事项
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|序号|议案名称|是否为特别决议事项|
|1|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》|是|
|2|《关于公司本次重组构成关联交易的议案》|是|
|3|《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》|是|
|3.1|交易对方|是|
|3.2|交易标的|是|
|3.3|交易价格|是|
|3.4|发行对象|是|
|3.5|发行股票的种类和面值|是|
|3.6|发行方式|是|
|3.7|定价基准日和发行价格|是|
|3.8|发行数量|是|
|3.9|锁定期|是|
|3.10|资产减值补偿|是|
|3.11|过渡期损益安排|是|
|3.12|滚存未分配利润安排|是|
|3.13|标的资产的交割|是|
|3.14|违约责任|是|
|3.15|发行股票上市地点|是|
|3.16|发行决议有效期|是|
|4|《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配|是|

股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-086
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|-|-|-|
||套资金的议案》||
|4.1|募集金额|是|
|4.2|发行对象|是|
|4.3|发行股票的种类和面值|是|
|4.4|发行方式|是|
|4.5|定价基准日和发行价格|是|
|4.6|发行数量|是|
|4.7|锁定期|是|
|4.8|募集资金用途|是|
|4.9|滚存未分配利润安排|是|
|4.10|发行股票上市地点|是|
|4.11|发行决议有效期|是|
|5|《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》|是|
|6|《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》|是|
|7|《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、<资产减值补偿协议之补充协议>的议案》|是|
|8|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|是|
|9|《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》|是|
|10|《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》|是|

股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-086
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|-|-|-|
|11|《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》|是|
|12|《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|是|
|13|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》|是|
|14|《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》|是|

上述议案全文请参见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。
三、会议出席对象
1、截至2015年2月18日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人及本公司聘请的大会见证律师；
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决。
四、出席现场会议登记办法
1、登记时间：2015年2月23日--2月24日，上午10:00-11:30，下午14:00-17:00。
2、登记地点：南京市中山南路 1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)。
3、登记手续：出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡等办理登记手续；
委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
4、出席会议者食宿、交通费自理。
五、联系方式
1、南京市中山南路 1号(南京中心十二楼董办及证券管理中心)
2、联系人：周静
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-0864、邮编：210005
附：授权委托书、网络投票操作程序。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2014年12月30日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-086附件 1
授权委托书
兹全权委托_______________先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股份有限公司 2015年第一次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会的表决权。
委托人姓名：_________________ 受托人姓名：_________________
身份证号码：_________________ 身份证号码：_________________
持股数： _________________ 委托权限：_________________
股东账号：_________________ 委托日期：_________________
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》||||
|2|《关于公司本次重组构成关联交易的议案》||||
|3|《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》||||
|3.1|交易对方||||
|3.2|交易标的||||
|3.3|交易价格||||
|3.4|发行对象||||
|3.5|发行股票的种类和面值||||
|3.6|发行方式||||
|3.7|定价基准日和发行价格||||
|3.8|发行数量||||
|3.9|锁定期||||
|3.10|资产减值补偿||||
|3.11|过渡期损益安排||||
|3.12|滚存未分配利润安排||||
|3.13|标的资产的交割||||

股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-086
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|3.14|违约责任|
|3.15|发行股票上市地点|
|3.16|发行决议有效期|
|4|《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》|
|4.1|募集金额|
|4.2|发行对象|
|4.3|发行股票的种类和面值|
|4.4|发行方式|
|4.5|定价基准日和发行价格|
|4.6|发行数量|
|4.7|锁定期|
|4.8|募集资金用途|
|4.9|滚存未分配利润安排|
|4.10|发行股票上市地点|
|4.11|发行决议有效期|
|5|《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》|
|6|《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》|
|7|《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、<资产减值补偿协议之补充协议>的议案》|
|8|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|
|9|《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》|
|10|《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》|
|11|《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》|
|12|《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持|

股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-086
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|-|-|
||公司股份的议案》|
|13|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》|
|14|《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》|

注：
1、委托人应对授权委托书所列的各项会议审议事项在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对会议议案的表决未作具体指示的，则受托人可自行决定对上述议案进行投票表决。
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-086附件 2
南京新街口百货商店股份有限公司
网络投票的操作程序
南京新街口百货商店股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
●投票时间：2015年2月26日（星期四）9:30－11:30、13:00－15:00，
本公司股东通过交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所的新股申购业务操作。
●总提案数：39项
一、网络投票流程
1.投票代码
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|投票证券代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|738682|新百投票|39|A 股|

2、表决方法：
(1)买卖方向：均为买入。
(2)一次性表决方法：对本次股东大会的审议事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|-|-|-|-|
|申报价格|同意|反对|弃权|
|99元|1股|2股|3股|

(3)分项表决方法
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|-|-|-|
|序号|议案名称|申报价格|
|1|《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》|1.00元|
|2|《关于公司本次重组构成关联交易的议案》|2.00元|
|3|《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份购买资产的议案》|3.00元|
|3.1|交易对方|3.01元|
|3.2|交易标的|3.02元|

股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-086
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|-|-|-|
|3.3|交易价格|3.03元|
|3.4|发行对象|3.04元|
|3.5|发行股票的种类和面值|3.05元|
|3.6|发行方式|3.06元|
|3.7|定价基准日和发行价格|3.07元|
|3.8|发行数量|3.08元|
|3.9|锁定期|3.09元|
|3.10|资产减值补偿|3.10元|
|3.11|过渡期损益安排|3.11元|
|3.12|滚存未分配利润安排|3.12元|
|3.13|标的资产的交割|3.13元|
|3.14|违约责任|3.14元|
|3.15|发行股票上市地点|3.15元|
|3.16|发行决议有效期|3.16元|
|4|《关于公司本次重组具体方案中有关发行股份募集配套资金的议案》|4.00元|
|4.1|募集金额|4.01元|
|4.2|发行对象|4.02元|
|4.3|发行股票的种类和面值|4.03元|
|4.4|发行方式|4.04元|
|4.5|定价基准日和发行价格|4.05元|
|4.6|发行数量|4.06元|
|4.7|锁定期|4.07元|
|4.8|募集资金用途|4.08元|
|4.9|滚存未分配利润安排|4.09元|
|4.10|发行股票上市地点|4.10元|
|4.11|发行决议有效期|4.11元|
|5|《关于〈南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》|5.00元|

股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临2014-086
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|6|《关于公司与三胞集团签订<发行股份购买资产协议>、<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》|6.00元|
|7|《关于公司与三胞集团签订<资产减值补偿协议>、<资产减值补偿协议之补充协议>的议案》|7.00元|
|8|《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》|8.00元|
|9|《关于本次重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》|9.00元|
|10|《关于本次重组摊薄当期每股收益的填补回报安排的议案》|10.00元|
|11|《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》|11.00元|
|12|《关于同意三胞集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案》|12.00元|
|13|《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》|13.00元|
|14|《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》|14.00元|

(4)在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
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|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1 股|2 股|3 股|

二、网络投票注意事项
1、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。
2、不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。
3、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录上海证券交易所互联网投票
系统，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营
业部查询。