Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2015-047
债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到独立董事杨天钧先生的书面辞职报告，杨天钧先生因个人原因提请辞去公司独立董事，同时一并辞去董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，杨天钧先生辞去独立董事职务后将不在公司担任其他职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，杨天钧先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会董事人数降至 10人，独立董事人数降至 3人,独立董事人数占董事会人数未达到三分之一的比例。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送证券监管机构审核通过后,提交公司股东大会选举。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨天钧先生将继续按照法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行其独立董事职责。
杨天钧先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对杨天钧先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会 2015年 12月 12日
北京市中勤律师事务所
BEIJING ZHONGQIN LAW FIRM
中国·北京市朝阳区安苑路甲17号205室
205,No.17 Anyuan Road,Chaoyang District,Beijing
100029 ,China
电话Tel：(86-10) 85801637,传真Fax：(86-10) 85801653
_________________________________________________________
北京市中勤律师事务所
关于亚宝药业集团股份有限公司
2015
年年度
股东大会律师见证法律意见书
致：亚宝药业集团股份有限公司
北京市中勤律师事务所（以下简称本所）接受亚宝药业集团股份有限公司（以下简称公司）委托，指派贺虎林律师、张爱军律师出席公司
2015
年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、现行的《亚宝药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行了充分的核查验证，并据此出具法律意见。
本所及经办律师保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担相应法律责任。现出具法律意见如下：
一、本次股东会议的召集、召开程序
经本所律师核查，公司召开本次股东大会的通知已于
2016
年
4月
29
日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上予以公告。
本次股东大会于
2016
年
5
月
24
日上午
9
时
30
分在山西省风陵渡经济开发区工业大道
1
号亚宝药业集团股份有限公司九楼会议室如期召开，大会由公司董事长任武贤先生主持。
本次会议网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，其中：通过交易系统投票平台的投票时间为 2016年 5月 24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为 2016年 5月 24日9:15-15:00。
大会实际召开的时间、地点与公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东会议的人员资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员是
2016
年
5
月
17
日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，以及公司董事、监事和高级管理人员。
根据股东大会签到处的统计和上证所信息网络有限公司提供的数据，经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表，现场共计 6人，代表股份 196,983,204股；参与网络投票的 23人，代表股份 40,504,545股；两项合计参加大会的股东和股东授权代表共计 29人，代表股份 237,487,749股，占公司总股份的30.17%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。
经本所律师核查，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
三、本次股东大会提出新提案的股东资格
本次股东大会没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会就会议通知中列明的事项进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，由两名股东代表和一名监事对现场会议表决票当场进行了清点并宣布现场投票结果；网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，由上证所信息网络有限公司对现场投票与网络投票结果进行合并统计后确定最终表决结果，并由会议主持人对最终表决结果进行了宣布。
参加本次股东大会投票表决的有效表决权股份总数为 237,487,749股，占公司总股份的30.17%。本次股东大会通过的第
1—6项决议，属于公司章程中规定的普通决议的范围，该等决议均经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
证券代码：600658 证券简称：电子城 编号：临2016-008北京电子城投资开发股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160100号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
北京电子城投资开发股份有限公司
董事会
2016年 1月 25日
证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2016-003
佳都新太科技股份有限公司
高级管理人员辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 1月 8日收到副总裁潘宏先生的辞职报告，潘宏先生因工作变动原因，提出辞去副总裁职务。
根据《公司章程》的有关规定，潘宏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
董事会对潘宏先生在任副总裁期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
佳都新太科技股份有限公司董事会2016年1月8日
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014-031
北京首都开发股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人：苏州首开龙泰置业有限公司（以下简称“苏州龙泰公司”）
●本次担保金额：柒亿元人民币。
●本次担保没有反担保。
●截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。
一、担保情况概述
北京首都开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2014年6月5日召开，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了以下担保事项：
公司控股子公司苏州龙泰公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款，期限三年，以苏州吴江20120118号地块土地使用权作为抵押，并由公司按所持
有的苏州首开龙泰置业有限公司70%的股权比例提供相应比例的连带责任担保，担保额肆亿贰仟万元，担保期限三年。
公司控股子公司苏州龙泰公司拟向中信银行苏州吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款，期限三年，以苏州吴江20120119号地块土地使用权作为抵押，并由公司按所持
有的苏州首开龙泰置业有限公司70%的股权比例提供相应比例的连带责任担保。担保额贰亿捌仟万元，担保期限三年。
公司独立董事对上述两项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人
员的汇报，同意将该项担保提交本公司七届三十八次董事会审议。
二．被担保人基本情况
苏州龙泰公司为本公司的控股子公司，持股比例为70%。
该公司注册资本：10000万元人民币，注册地址：苏州市吴江区松陵镇中山南路1729号上领大厦1302室，法定代表人：赵亦军。主要经营范围：房地产开发及销售。截至
2014年3月31日苏州龙泰公司资产总额1,659,853,740.94元，负债总额1,566,733,803.52元，其中流动负债总额1,566,733,803.52元，营业收入0元，净利润-2,033,671.73元，净资产93,119,937.42元。
苏州龙泰公司营业收入目前为0元，原因是房地产行业存在销售收入延后结算的特殊性，目前苏州龙泰公司房地产项目均在开发期，尚未进行结算。
三．担保协议的主要内容
苏州龙泰公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款，期限三年，以苏州吴江20120118号地块土地使用权作为抵押，并由公司按所持有的苏州龙泰公
司70%的股权比例提供相应比例的连带责任担保，担保额肆亿贰仟万元，担保期限三年。
苏州龙泰公司拟向中信银行苏州吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款，期限三年，以苏州吴江20120119号地块土地使用权作为抵押，并由公司按所持有的苏州龙泰公
司70%的股权比例提供相应比例的连带责任担保。担保额贰亿捌仟万元，担保期限三年。
四．董事会意见
出席此次会议的全体董事一致通过上述担保议案，同意苏州龙泰公司申请共计壹拾亿元房地产开发贷款，用于其所属房地产项目开发，由本公司提供共计柒亿元担保。公司独立董事对该两项担保进行了审阅并对有关情况进行了调查了解，听取有关人员的汇报，同意将该项担保提交本公司七届三十八次董事会审议，并发表了独立意见，如下：
苏州龙泰公司拟向建设银行苏州城中支行申请陆亿元人民币房地产开发贷款，期限三年，以苏州吴江20120118号地块土地使用权作为抵押，并由公司按所持有的苏州龙泰公
司70%的股权比例提供相应比例的连带责任担保，担保额肆亿贰仟万元，担保期限三年。
苏州龙泰公司拟向中信银行苏州吴中支行申请肆亿元人民币房地产开发贷款，期限三年，以苏州吴江20120119号地块土地使用权作为抵押，并由公司按所持有的苏州龙泰公
司70%的股权比例提供相应比例的连带责任担保。担保额贰亿捌仟万元，担保期限三年。
公司为其申请贷款提供担保是为了支持其房地产项目开发，公司持有被担保公司70%的股权，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响，上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，我们同意公司为其担保，并将该议案提交公司第七届董事会第三十八次会议审议。
五．累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，本公司及控股子公司的对外担保总额为陆拾捌亿玖仟零玖拾陆万元（小写金额689,096.00万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一
期经审计净资产的49.38%。
本公司对控股子公司提供的担保总额为伍拾贰亿捌仟陆佰贰拾陆万元（小写金额
528,626.00万元）人民币（未经审计、不含本次担保）、占上市公司最近一期经审计净资产的37.88%。
截至公告披露日，本公司对苏州龙泰公司的担保总额为零元人民币（不含本次担
保）。
本公司无逾期对外担保情况。
六．备查文件目录
1、北京首都开发股份有限公司第七届第三十八次董事会决议。
2、苏州龙泰公司2014年3月31日财务报表
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2014年6月5日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-044
上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次（临时）会议于2018年5月31日以通讯表决方式召开。本次会议为临时会议，通知和会议资料于 2018年 5月 25日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9名，实到董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议审议并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的有关规定，鉴于本次发行的申报基准日为 2018年 3月 31日，公司相关财务会计信息发生变化。公司结合实际情况进行逐项自查后认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。
鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为 2018年 3月 31日，公司相关财务会计信息发生变化，公司对《公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行修订和完善。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-044
董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的公告（修订稿）》（公告编号：2018-046）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。
鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为 2018年 3月 31日，公司募集资金投资项目审评审批已取得相应进展，公司对《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的内容进行修订和完善。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）>的议案》。
鉴于本次公开发行可转换公司债券发行的申报基准日为 2018年 3月 31日，公司相关财务会计信息发生变化，现对《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的内容进行修订和完善。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2018-044
事也就该议案发表了独立意见表示认可。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》（公告编号：2018-047）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规范性文件的有关规定，公司编制了《上海现代制药股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，该报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。
根据公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。独立董事也就该议案发表了独立意见表示认可。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报和证券时报上的《上海现代制药股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2018-048）和天职国际会计师事务所（特殊浦东合伙）出具的《上海现代制药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天职业字[2018]15885号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会 2018年6月1日
股票代码：603366 股票简称：日出东方 公告编号：2015-060
日出东方太阳能股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
日出东方太阳能股份有限公司董事会于近日收到独立董事杨雄胜先生的辞职申请，杨雄胜先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员职务。
根据相关规定,杨雄胜先生的辞职将自公司股东大会补选新任独立董事后生效。在此期间，杨雄胜先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职责。
公司将尽快按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，增补独立董事。
公司董事会对杨雄胜先生在职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
日出东方太阳能股份有限公司董事会二〇一五年十二月一日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临 2016-25债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称：14国电01
债券代码：122493债券简称：14国电03
国电电力发展股份有限公司
关于宁夏英力特化工股份有限公司
因重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年4月12日和5月4日分别公告了控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）所控股的宁夏英力特化工股份有限公司（证券代码：000635，证券简称：英力特）因涉及重大资产重组事项停牌。
2016年 5月 10日收市后，公司接到英力特集团通知，英力特的部分化工资产将置出并由英力特集团承接，该重组方案构成重大资产重组。因上述事项尚存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，英力特股票将于 2016年 5月 11日起继续停牌。
英力特预计在不超过 30个自然日内披露本次重组方案，即在 2016年 6月 11日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若英力特未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，则其证券最晚将于 2016年 6月 11日恢复交易，在此期间，将至少每 5个交易日发布事项进展公告。英力特承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
敬请广大投资者及时关注英力特相关公告，并注意投资风险。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司 2016年 5月 11日
证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2017-063
浙江伟明环保股份有限公司
设立控股子公司的对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中环智慧环境有限公司
投资金额：不超过人民币10,000万元
一、对外投资概述
1、浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京朝阳区投资设立控股子公司中环智慧环境有限公司（简称“中环智慧”，最终以工商行政管理机关核定的名称为准。）。中环智慧拟由公司与李哲等其他若干股东共同出资人民币10,000万元设立，其中公司拟出资7,600万元，持股比例为76%。中环智慧设立后，作为公司的控股子公司，将致力于生活垃圾清运项目投资运营及智能环卫业务。
2、本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。董事会同意并以不超过 10,000万元投资中环智慧，并授权管理层与有关合作方签署相关合作合资协议，并根据实际情况对各方持股比例进行适当调整，办理相关工商注册登记手续，并根据公司运营需要分期投入注册资金。
3、本次对外投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
1、投资标的：中环智慧环境有限公司
3、出资比例和方式：公司持股比例为76%，合作投资方持股比例为24%，均以货币出资。
4、董事会及管理层：合资各方依法协商确定。
5、注册地址：北京市朝阳区
6、经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、转运，垃圾无害处理；智能环卫系统技术开发、咨询服务。
上述工商登记信息具体以工商行政管理局核准的结果为准。
三、对外投资对上市公司的影响
中环智慧设立后，有利于公司积累垃圾清运、智能环卫相关技术和经验，拓展生活垃圾清运项目投资和运营，为城市提供生活垃圾清运、智能环卫服务，与公司现有垃圾处理业务有很好的协同作用，符合公司固废处理业务发展规划，有助于公司为社会提供更多领域的环保服务，推动公司业务持续增长。此次对外投资，不影响公司业务的独立性，公司主营业务不会因此产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。
四、对外投资的风险分析
中环智慧系公司控股子公司，公司对于其生产经营及财务管理有话语权。同时，基于完善的公司治理结构和内部控制体系，公司能够对控股子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。
中环智慧设立后能否高效、顺利运营并达成预期计划目标存在一定的不确定性。公司将持续关注控股子公司的运营及管理情况，有效防范投资风险。
五、备查文件
《公司第四届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
浙江伟明环保股份有限公司董事会2017年10月27日
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
未来三年（2014年-2016年）股东回报规划
为进一步规范和完善鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神和公司《章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划。
一、制定本规划的基本原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和公司《章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
三、未来三年（2014年-2016年）的具体股东回报规划
（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，利润分配应重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。
（二）在满足利润分配条件的情况下，公司每年度进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司盈利情况、资金需求状况、累计可供分配利润及股本情况提议进行中期分配。
（三）公司实施年度现金分红的条件
1、公司该年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、母公司累计可供分配的利润为正值；
3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者固定资产投资累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
5、不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。
（四）发放股票股利的条件
公司在经营情况良好，且公司股票估值处于合理范围内，可以根据公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。
（五）现金分红的比例
在满足现金分红条件时，公司原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润计算）的10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
董事会应综合考虑企业所处行业特点、发展阶段、自身的经营模式、盈利水平以及当年是否有重大资金支出安排等因素，在不同的发展阶段制定差异化的现金分红政策。
鉴于公司目前的发展阶段属于成长期且有重大资金支出安排，公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。如当年无重大资金支出，公司将结合当年的盈利情况提高现金在本次利润分配中所占比例。
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策确定当年利润分配方案的，应在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见，当年利润分配方案提交年度股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
四、本规划的执行及决策机制
1、公司的利润分配预案由董事会拟定。董事会拟定利润分配预案时应综合考虑公司盈利状况和经营发展实际需要，以及社会资金成本和外部融资环境等因素。利润分配预案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议。公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。公司独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、董事会提出的利润分配预案需经董事会过半数以上表决通过。独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，如通过公众信箱、电话、公开征集意见等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正的情况下，未进行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，董事会应就不进行现金分红或分红比例较低的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。董事会在将以上利润分配议案提交股东大会审议时，应为中小股东提供网络投票表决途径，同时按照参与表决的 A股股东的持股比例分段披露表决结果。
五、本规划的调整机制
公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境的变化，确需调整或变更利润分配政策及本规划的，应经过详细论证后履行相应的决策程序，调整或变更后的利润分配政策不得违反有关规定。
公司调整利润分配政策，由董事会拟定调整方案，独立董事发表独立意见，并提交股东大会以特别决议方式审议通过。独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整或变更的理由的真实性、充分性、合理性、审议程序的真实性和有效性以及是否符合公司《章程》规定的条件等事项发表意见。
六、其他事宜
1、公司至少每三年制定审议一次《股东回报规划》，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司利润分配政策进行适当且必要的修订。
2、本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及公司《章程》规定执行。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2014年 4月10日
中信建投证券股份有限公司关于
今创集团股份有限公司为子公司提供担保的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为今创集团股份有限公司（以下简称“今创集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关文件的要求，对今创集团为子公司提供担保事项进行了审慎核查，核查情况如下：根据经营和发展需要，公司拟新增申请为子公司提供担保，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
一、公司新增申请为子公司提供担保情况
1、鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司（以下简称“法国今创”）因业务发展需要拟向金融机构申请200万欧元的外币贷款，公司拟为该笔贷款提供全额担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
2、鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（以下简称“澳大利亚今创”）因业务发展需要拟向金融机构申请授信，额度为100万澳元，公司拟为该笔贷款提供担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
（一）法国今创
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|今创法国座椅公司|成立时间|
|KTK France Seats|注册资本|

注册地址 ZI de l'Orme - Les Sources, 42160Andrézieux-Bouthéon,
Saint-Étienne, France
主营业务 地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护
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|-|-|
|股东名称|出资额（万欧元）|
|今创集团新加坡有限公司|500|
|合计|500|

法国今创成立于 2000年 12月，于 2017年被公司收购，自 2017年 12月 1日起纳入公司合并报表范围，截至 2017年 12月 31日，法国今创的总资产为人民币 16,238.31万元，股东权益为人民币 2,392.72万元，负债总额为人民币 13,845.59万元，2017年度法国今创实现营业收入人民币18,375.79万元，实现净利润人民币-1,191.74万元（前述数据均按相应汇率折算）。
截至2018年9月30日，法国今创的总资产为人民币 19,953.75万元，股东权益为人民币 4,922.93万元，负债总额为人民币 15,030.82万欧元，实现营业收入人民币 14,737.28万元，实现净利润人民币 62.03万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。
（二）澳大利亚今创
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|今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司|成立时间|
|KTK TRANSPORTEQUIPMENT(AUSTRALIA)PRIVATELIMITED.|注册资本|

注册地址 530 LONSDALE ST, MELBOURNE, VIC 3000
主营业务 铁路配件制造等
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|股东名称|出资额（万澳元）|
|今创集团新加坡有限公司|10.00|
|合计|10.00|

澳大利亚今创成立于2017年4月，截至2017年12月31日，澳大利亚今创的总资产为人民币 654.81万元，股东权益为人民币 3.67万元，负债总额为人民币651.14万元，2017年度今创澳大利亚实现营业收入人民币 262.02万元，实现净利润人民币-46.96万元（前述数据均按相应汇率折算）。
截至2018年9月30日，澳大利亚今创的总资产为人民币 1,091.86万元，股东权益为人民币-413.79万元，负债总额为人民币 1,505.65万元，实现营业收入人民币 658.75万元，实现净利润人民币-347.42万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。
三、担保协议的主要内容
1、公司为法国今创担保协议
担保方式：连带责任保证
担保金额：200万欧元
保证期间：以具体签署的担保合同为准
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况
本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。
2、公司为澳大利亚今创担保协议
担保方式：连带责任保证
担保金额：100万澳元
保证期间：以具体签署的担保合同为准
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况
本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。
四、审议程序及专项意见
2019年1月15日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》和《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》，独立董事均发表了明确的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
五、公司对外担保余额及逾期担保的累计金额
截至目前，公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币 3,165.55万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的1.46%；
子公司为公司已提供的担保余额为人民币 1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.90%，截至目前未有逾期担保情况发生。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：今创集团本次为子公司提供担保符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上，中信建投证券对今创集团本次为子公司提供担保事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于今创集团股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈菁菁 冷鲲
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-108杰克缝纫机股份有限公司
关于三季度业绩增长说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”或“杰克股份”）已于 2017年 10月 31日披露了《2017年第三季度报告》，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。公司 2017年 1-9月份销售收入增长较大，现就公司业绩增长情况进行补充说明。
一、销售收入情况说明
2017年 1-9月公司实现销售收入 211,539.05万元，同比增长48.49%，主要系：
1）服装产业在一带一路政策指引下，逐步企稳并向好发展。根据中国海关数据显示，上半年我国累计出口纺织品服装 1240.5亿美元，同比增长2.2%，自 3月份起结束了长达 22个月的持续负增长态势。其中，纺织纱线、织物及制品出口额为 531.2亿美元，同比增长3.1%；服装及衣着附件出口额为 709.3亿美元，同比增长1.4%。
济效益进一步改善，行业稳中向好的态势更加巩固。2017年 1-8月，缝制协会统计的行业百家整机企业累计完成主营业务收入122.20亿元，同比增长19.16%，累计销售缝制机械 390.83万台，同比增长22.34%。
3）公司整体综合实力助推业绩快速增长：强大的迭代研发优势，快速推出各种有竞争力的新品，实现产品转型升级；同时加大生产设备自动化投入，稳定提升产品质量的同时快速提升产能；利用全球的经销网络快速抢占市场。
二、利润情况说明
2017年 1-9月归属于母公司净利润 23,428.13万元，同比增长46.57%，主要系：
1）产品不断转型升级，确保在外部成本不断上涨的环境下，产品毛利率保持相对稳定。
2）报告期内销售收入增长48.49%，规模效益促成单台固定成本的下降。
3）严格的成本费用控制，销售费用及管理费用合计增长33.44%，远远低于销售收入的增长比例。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会 2017年 10月 31日
证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2014—057上海中技投资控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 13日发布重大资产重组停牌公告，拟进行重大资产重组事项，公司股票自 2014年 3月 13日起连续停牌。停牌期间，公司已于 2014年 3月 20日、3月 27日、4月 3日、4月 18日、4月 25日、5月 6日、5月 17日发布了《重大资产重组进展公告》；2014年 4月 11日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》；2014年5月10日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
自公司停牌以来，公司及有关中介机构积极推进本次重大资产重组的相关工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。目前，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会二〇一四年五月二十四日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2017-022中国国际航空股份有限公司
2017年3月主要运营数据公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年 3月，中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）及所属子公司（以下简称“本集团”）合并旅客周转量（按收入客公里计）同比、环比均有上升表现。客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升5.4%，旅客周转量同比上升8.7%。其中，国内客运运力投入同比上升7.9%，旅客周转量同比上升10.3%；国际客运运力投入同比上升2.3%，旅客周转量同比上升7.6%；地区运力投入同比下降6.0%，旅客周转量同比下降7.6%。平均客座率为81.0%，同比上升 2.5个百分点，其中，国内、国际航线分别上升 1.8和 3.9个百分点，地区航线下降1.2个百分点。
货运方面，2017年3月货邮周转量（按收入货运吨公里计）、运输量同比、环比也有所上升。货运运力（以可用货运吨公里计）投入同比上升0.1%，货邮周转量同比上升3.3%，运输量同比上升3.2%；货运载运率为55.3%，同比上升1.7个百分点。
2017年 3月 26日起，新增大连-运城-贵阳航线（每周四班），大连-十堰-昆明航线（每周四班），天津-福州航线（每周六班），天津-太原-西宁航线（每周七班），重庆-六盘水航线（每周七班）；3月27日起，新增成都-石河子-伊宁航线（每周三班），杭州-六盘水航线（每周四班）；3月 28日起，新增大连-运城-桂林航线（每周三班）。
2017年 3月，本集团引进一架 A320飞机，退出一架 B777-200飞机。截止 2017年 3月底，本集团合计运营 628架飞机，其中自有飞机 259架，融资租赁172架，经营租赁 197架。
2017年3月主要运营数据如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本月实际完成数|比上年同期增长(%)|环比增长(%)|当年累计完成|比上年同期累计增长(%)|
|一、运输能力||||||
|1、可用吨公里(百万)1|2,901.4|3.3|8.4|8,550.0|3.5|
|其中: 国内航线|1,508.1|10.5|8.7|4,377.7|10.2|
|国际航线|1,299.7|-3.4|8.5|3,888.4|-2.1|
|地区航线|93.5|-6.5|3.7|283.9|-10.5|
|2、可用座位公里(百万)2|20,001.8|5.4|6.9|59,261.6|4.7|
|其中: 国内航线|12,450.7|7.9|8.4|36,311.5|7.0|
|国际航线|6,805.2|2.3|4.8|20,686.7|2.8|
|地区航线|745.8|-6.0|3.3|2,263.5|-10.2|
|3、可用货运吨公里(百万)3|1,097.3|0.1|11.1|3,203.5|1.6|
|其中: 国内航线|388.4|19.1|9.8|1,111.7|21.0|
|国际航线|685.5|-7.9|12.0|2,020.9|-6.2|
|地区航线|23.4|-7.8|5.3|70.9|-12.1|
|二、运输||||||
|1、收入吨公里(百万)4|2,056.0|7.0|12.0|5,923.7|6.8|
|其中: 国内航线|1,065.8|9.2|10.2|3,062.1|8.8|
|国际航线|931.9|5.6|14.9|2,681.4|5.7|
|地区航线|58.2|-6.6|0.3|180.3|-8.8|
|2、收入客公里(百万)5|16,201.7|8.7|3.8|48,611.1|7.7|
|其中: 国内航线|10,340.7|10.3|5.4|30,338.3|9.3|
|国际航线|5,335.0|7.6|1.8|16,585.6|7.1|
|地区航线|526.1|-7.6|-5.2|1,687.3|-10.0|
|3、收入货运吨公里(百万)6|606.6|3.3|31.1|1,626.0|4.5|
|其中: 国内航线|142.1|2.6|33.2|387.3|5.5|
|国际航线|455.1|3.6|30.4|1,213.9|4.3|
|地区航线|9.4|-0.9|34.5|24.8|-2.3|
|4、乘客人数(千)|8,407.4|8.2|5.3|24,805.2|7.6|
|其中: 国内航线|7,003.1|9.7|6.8|20,399.5|9.1|
|国际航线|1,070.8|4.6|-0.7|3,340.0|5.4|

地区航线 333.4 -8.3 -4.9 1,065.7 -10.1
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|5、货物及邮件(吨)|154,369.7|3.2|33.1|415,774.1|4.8|
|其中: 国内航线|89,414.9|0.6|32.2|246,062.2|4.1|
|国际航线|58,070.3|7.1|34.0|151,741.1|6.2|
|地区航线|6,884.5|5.0|36.6|17,970.8|3.4|
|三、载运率||||||
|1、客座利用率(%)7|81.0|2.5|-2.4|82.0|2.3|
|其中: 国内航线|83.1|1.8|-2.3|83.6|1.8|
|国际航线|78.4|3.9|-2.3|80.2|3.2|
|地区航线|70.5|-1.2|-6.3|74.5|0.1|
|2、货物及邮件载运率(%)8|55.3|1.7|8.4|50.8|1.4|
|其中: 国内航线|36.6|-5.9|6.4|34.8|-5.1|
|国际航线|66.4|7.4|9.3|60.1|6.0|
|地区航线|40.3|2.8|8.7|34.9|3.5|
|3、综合载运率(%)9|70.9|2.5|2.2|69.3|2.1|
|其中: 国内航线|70.7|-0.9|1.0|69.9|-0.9|
|国际航线|71.7|6.1|4.0|69.0|5.1|
|地区航线|62.2|-0.1|-2.1|63.5|1.2|

注：1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量
5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
以上主要运营数据来自本集团内部统计，可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一七年四月十三日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2018-044
掌阅科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
委托理财投资类型：保本浮动收益型
截至本公告日，公司购买理财产品余额为15,000万元。
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
为提高闲置自有资金使用效率，掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 2日使用部分闲置自有资金 5,000万元购买了北京银行股份有限公司东长安街支行（简称“北京银行”）的结构性存款，上述结构性存款已于 2018年9月6日到期；公司于2018年9月14日再次使用闲置自有资金5,000万元购买了北京银行的结构性存款。
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2018年5月11日召开了2017年年度股东大会，经2017年年度股东大会审议并批准公司使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过100,000万元人民币，在此额度内期内，资金可以滚动使用。授权期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
二、委托理财执行进展的情况
告。截至本公告披露日该笔理财尚未到期。
2018年 8月 2日，公司购买了北京银行的结构性存款理财产品，购买金额 5,000万元人民币，公司已于 2018年 9月 7日收到该笔理财的本金和利息共计 5,020.62万元。
三、本次理财产品主要信息
（一）公司于 2018年 8月 2日购买的北京银行的结构性存款，详细信息如下：
1、受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
2、理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
3、理财金额：5,000万元
4、产品代码：GJJ1808005
5、产品类型：保本浮动收益型
6、产品期限：2018年8月2日——2018年9月6日
7、起息日：2018年8月2日
8、年化收益率：4.3%
9、理财产品主要投资标的：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
（二）公司于2018年9月14日购买的北京银行的结构性存款，详细信息如下：
1、受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
2、理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
3、理财金额：5,000万元
4、产品代码：GJJ1809078
6、产品期限：2018年9月14日——2018年10月19日
7、起息日：2018年9月14日
8、预计年化收益率：2%或4%
9、理财产品主要投资标的：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等；同时通过主动性管理，运用结构简单、风险较低的相关金融工具提高产品收益率。
公司及子公司与北京银行不存在关联关系。
四、风险控制措施
在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，可以增加公司收益。本理财产品为保证收益型产品，银行确保公司本金安全，符合公司资金管理原则。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。
五、公司累计进行委托理财的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品余额为15,000万元。
六、备查文件
1、《北京银行对公客户结构性存款协议》（GJJ1808005）；
2、《北京银行对公客户结构性存款协议》（GJJ1809078）。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2019-061超讯通信股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月17日和2018年11月2日召开了第三届董事会第十四次会议和2018年第七次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》等议案。根据2018年第七次临时股东大会授权，公司分别于2019年3月27日、4月29日和6月28日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十一次会议和第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》和《关于延长股份回购实施期限的议案》，并分别披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（修订稿）》。具体详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年6月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份0股，支付的金额为0元。截至2019年6月月底，公司已累计回购股份70万股，占公司总股本的比例为0.45%，购买的最高价格为25.81元/股、最低价格为23.22元/股，已支付的总金额为1,712万元。上述回购进展符合公司既定的回购股份方案。
公司后续将严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务。
特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会 2019年7月3日
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--140山西广和山水文化传播股份有限公司
关于终止国家体育馆驻场演出项目之事项的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西广和山水文化传播股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“山水文化”）于 2014年 12月 15日分别以通讯方式召开第七届董事会第一次临时会议、第七届监事会第一次临时会议。董事会应到董事 9人，实到 9人，9票同意，0票反对, 0票弃权；监事会应到监事 5人，实到 5人，5票同意，0票反对, 0票弃权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过公司《关于终止租赁国家体育馆场地进行驻场演出项目并协商转让<国家体育馆场地租赁合同>的议案》，具体内容公告如下：
2014年 6月，根据战略发展需要及新业务准备和进展情况，经公司第六届董事会审议通过、2013年年度股东大会批准公司租赁国家体育馆主馆从事常年室内大型驻场演出项目，后续演出项目的相关经营活动及租赁场地合同等事宜授权董事会或经营管理层进行商定和办理（具体内容详见公司临2014—081号、临2014—085号公告）。
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--140 2014年 7月，公司与北京京演文化设施运营管理有限公司（现更名为国家体育馆有限责任公司）签署了《国家体育馆场地租赁合同》，并按照约定向对方支付押金人民币 600万元。根据拟定的规划，现处于项目的启动和筹备阶段，根据合同目前国家体育馆主馆未正式交付公司使用，公司对该项目没有实质性资金投入。
2014年 12月 9日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以现金方式实施重大资产购买的议案》，拟通过支付现金的形式分步收购成都掌沃无限科技有限公司100%股权。出于战略发展的考虑，对业务发展方向进行调整，为避免损失，公司终止租赁国家体育馆主馆从事常年室内大型驻场演出项目，公司管理层就租赁国家体育馆主馆事宜，与国家体育馆有限责任公司协商：公司将涉及国家体育馆主场馆驻场演出的《国家体育馆场地租赁合同》的全部权利和义务转让给有实力有意愿继续推进演出项目的第三方，国家体育馆有限责任公司将根据各方达成的相关协议退还已交纳 600万元押金。
广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司（以下简称“广西印象”）作为我公司第二大股东北京六合逢春文化产业投资有限公司（以下简称“六合逢春”）实际控制人控制的公司，愿意利用自身在旅游文化行业的人脉及资源协调此事，并已向上市公司山水文化承诺：上市公司在与国家体育馆有限责任公司转让《国家体育馆场地租赁合同》过程中造成的损失由广西印象承担。后续事宜公司将按规定履行信息披露义务。
公司独立董事认为：
证券代码：600234 证券简称：山水文化 编号：临2014--1401、2014年 12月 9日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于以现金方式实施重大资产购买的议案》，是公司出于战略发展的考虑，并对业务发展方向进行的调整，符合公司目前的实际情况。
2、公司董事会审议的事项我们已事先知晓，其表决程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》等相关规定。
3、该项目上市公司前期没有实质性的资金投入。公司二股东六合逢春实际控制人控制的公司已承诺在山水文化转让《国家体育馆场地租赁合同》过程中造成的经济损失由广西印象承担。没有损害上市公司和全体股东尤其是中小股东的利益。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报、证券时报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会二零一四年十二月十七日