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证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-124宁波先锋新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
减持股份的预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
合计持有本公司股份138,930,478股（占本公司总股本比例29.31%）的控股股东、实际控制人卢先锋先生及其一致行动人徐佩飞女士、卢亚群女士计划以集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持本公司股份合计不超过31,177,620股（即合计不超过公司总股本的6.58%）。其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内实施（即自2019年10月14日至 2020年4月13日），且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内实施（即自2019年9月 19日至2020年3月18日），且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“先锋新材”或“公司”）近日收到公司控股股东、实际控制人卢先锋先生的通知，其与一致行动人徐佩飞女士、卢亚群女士计划以集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持本公司股份合计不超过31,177,620股（即合计不超过公司总股本的6.58%），现将有关情况提示如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称
1、卢先锋：公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长
2、徐佩飞：为公司实际控制人之配偶
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
卢先锋、徐佩飞、卢亚群为一致行动人，合计持有公司股份总数为 138,930,478股，占公司总股本的29.31%。具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数|占总股本的比例|其中：无限售条件股份|占总股本的比例|限售原因|
|卢先锋|125,346,103|26.44%|27,781,526|5.86%|高管锁定|
|徐佩飞|9,787,500|2.06%|2,446,875|0.52%|高管锁定|
|卢亚群|3,796,875|0.80%|949,219|0.20%|高管锁定|
|合计|138,930,478|29.31%|31,177,620|6.58%||

注：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
二、本次减持计划的主要内容
（一）卢先锋先生及其一致行动人的股份减持计划
1、减持原因：解决股东资金需求
2、减持股份来源：公司首次公开发行前股份
3、减持数量、占公司总股本的比例、减持期间：
卢先锋先生及其一致行动人计划减持总数不超过 31,177,620股，占公司总股本的6.58%（若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则应对该股份数量进行相应处理）。卢先锋先生及其一致行动人本计划拟减持的股份数均未超过各自本年度实际可上市流通股份的股份数量。
其中，通过集中竞价方式减持的，自本减持计划公告之日起 15个交易日后的6个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，自本减持计划公告之日起 3个交易日后的6个月内实施，且在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
4、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
（二）股东承诺及履行情况
卢先锋先生承诺其在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份
总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
卢先锋先生的一致行动人徐佩飞女士、卢亚群女士承诺其在卢先锋先生在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；卢先锋离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
本次减持计划拟减持股份数量均未违背上述承诺。
三、其他情况说明
1、公司控股股东、实际控制人卢先锋先生承诺：在定期报告公告前30日、业绩预告、业绩快报前10日等敏感期内不减持股份；在按该计划减持股份期间，将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律、法规及规范性文件的规定的情况。
2、如本次减持按计划最大额度实施后，卢先锋先生及其一致行动人仍将持有公司股份数为 108,352,858股，占公司股份总数的22.86%，卢先锋先生仍为公司控股股东、实际控制人。
3、公司将严格按上述有关规则，持续履行相关信息披露义务。
4、敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
卢先锋先生出具的《关于股份减持计划的告知函》。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇一九年九月十二日
甘肃上峰水泥股份有限公司
独立董事对相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第十五次会议拟审议的相关事项进行事前审核，并发表如下事前认可意见：
一、关于公司 2017年度日常关联交易预计的事前认可意见
我们已提前收到并认真审阅了公司关于 2017年度日常关联交易预计情况的书面材料，就有关问题向公司经营层和董事会秘书进行了询问和了解，现发表事前认可意见如下：
1、公司预计2017年度与关联方发生的采购商品的关联交易金额不超过1,500万元，该日常关联交易预计系基于公司2016年度经营计划制定，符合公司经营发展需要；
2、该日常关联交易的定价根据协议价、市场价、竞标价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格或独立第三方价格来定价，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形；
3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性；
4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
我们认可公司2017年度日常关联交易预计事项并同意提交公司第八届董事会第十五次会议审议。
独立董事：孔祥忠、张本照、余俊仙二〇一七年四月二十四日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2016-054三川智慧科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月24日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《2016年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第三季度报告》已于2016年10月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十四日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-024
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|-|
|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第二十八次会议决议公告|

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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2019年4月8日以通讯方式通知各位董事，于2019年4月11日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》根据深圳证券交易所2019年1月11日发布的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）的要求，同时为保证公司实施股份回购方案的合法合规，更好地维护投资者利益，结合公司实际情况，公司对回购股份方案的部分内容进行了调整。
经审议上述事项的相关资料和议案后，董事会认为：公司本次调整回购股份方案的情况符合公司目前的经营发展状况和《回购细则》的有关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心；有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，保持公司长久持续运营能力，同意本次调整回购股份方案。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本次根据《回购细则》及公司实际情况调整回购股份方案的事项在公司股东大会授权董事会权限内，无需提交股东大会审议。调整的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于调整以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
二、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
天津赛象科技股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2018-032天津赛象科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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|-|-|-|
|姓名|职务|内容和原因|

声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
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|-|-|-|-|
|未亲自出席董事姓名|未亲自出席董事职务|未亲自出席会议原因|被委托人姓名|

非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|赛象科技|股票代码||002337|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|焦君涵||王佳||
||天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号||天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号||
|办公地址|||||
|电话|022-23788169||022-23788188-8308||
|电子信箱|tstzqb@sina.com||tstzqb@sina.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|142,412,434.86|177,063,035.92|-19.57%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-28,339,863.57|46,603,804.99|-160.81%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-32,618,037.44|-167,798.46|-19,338.82%|
|益的净利润（元）||||

天津赛象科技股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-12,451,200.44|77,413,017.26|-116.08%|
|基本每股收益（元/股）|-0.05|0.08|-162.50%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.05|0.08|-162.50%|
|加权平均净资产收益率|-2.37%|3.86%|-6.23%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,622,440,022.12|1,658,406,755.06|-2.17%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,180,093,066.01|1,214,327,681.75|-2.82%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||71,932|||报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）||0||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
|||||||持有有限售条件|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质||持股比例|持股数量|||||
|||||||的股份数量|股份状态|数量|
|天津赛象创业投资有限责任公司|境内非国有法人||32.15%|189,230,000|||||
|张建浩|境内自然人||3.76%|22,140,000|||||
|中央汇金资产管理有限责任公司|国有法人||1.23%|7,250,500|||||
|江安东|境内自然人||0.63%|3,730,304|||||
|李锦仙|境内自然人||0.39%|2,269,893|||||
|程洁|境内自然人||0.33%|1,950,000|||||
|周新勇|境内自然人||0.22%|1,281,000|||||
|杨朔|境内自然人||0.21%|1,251,000|||||
|李淑贤|境内自然人||0.21%|1,227,300|||||
|严江良|境外自然人||0.19%|1,140,000|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||天津赛象创业投资有限责任公司、张建浩与上市公司存在关联关系。||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||无||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
天津赛象科技股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年上半年，企业经营状况呈现平稳态势，内部管理优化稳步进行。与此同时，中美贸易战的持续升级、中国政府对环境治理的力度加大以及传统橡胶机械升级的要求等复杂的现实环境因素，也为公司带来巨大的挑战。因受上述诸多因素影响，2018年上半年，原材料价格大幅攀升，一定程度上影响了企业的盈利能力。面对严峻挑战，企业迎难而上，积极拓展优质供应商资源，强化供应链管理，完善业务流程，科学提升制造加工效率，保证了客户对产品加工周期及产品质量的双重要求。因针对市场环境的快速应对和积极调整，公司供应商管理体系已趋于优化，预计下半年公司产值会较上半年大幅提升；此外，控股子公司业绩补偿已全部完成，本报告期内不存在大额业绩补偿。
报告期内，公司实现营业总收入14,241.24万元，同比下降19.57%，归属于上市公司股东的净利润-2,833.99万元，同比下降160.81%。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
天津赛象科技股份有限公司董事长：张晓辰
2018年8月29日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2019-15
普洛药业股份有限公司
关于变更公司注册地址及办公地址的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司实际经营需要，普洛药业股份有限公司注册地址及办公地址由原“浙江省东阳市横店江南路 333号”变更至“浙江省东阳市横店江南路 399号”。邮政编码：322118；联系电话：0579-86557527；传真号码：0579-86558122。
上述事项已经公司第七届董事会第十三次会议和公司2018年年度股东大会审议通过。
公司就本次变更事项已向浙江省市场监督管理局提交了工商变更登记申请，近日，浙江省市场监督管局已核准我公司相关申请并下发了最新的营业执照。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会
关于5%以上股东股权解除质押的公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2017-005三变科技股份有限公司
关于5%以上股东股权解除质押的公告
本司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日接到公司5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司(以下简称“中科汇通”)关于其持有的本公司股票解除质押的通知，具体内容如下：
2016年8月8日，中科汇通将其持有的本公司股票10,581,464股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2016年8月8日，购回交易日为2017年8月7日。（详见公司于2016年8月10日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告）。
2017年4月17日，中科汇通与华泰证券（上海）资产管理有限公司进行股票质押购回交易，将其上述被质押股份10,581,464股股票全部解除质押（占公司股份总数的5.25%）。
截至本公告披露日，中科汇通持有公司10,581,464股股份，占公司总股本的5.25%，本次解除质押完成后，其所持公司股份已无质押情形。
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2018-054福建榕基软件股份有限公司
关于公司第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、员工持股计划概述
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”或“榕基软件”）于2017年9月12日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司设立员工持股计划，公司股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜。《福建榕基软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》详见公司于2017年8月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上披露的公告。
2017年11月22日，公司披露了《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票2,629,101股，占公司总股本约为0.42%，成交金额为
24,419,002.20元，成交均价约为人民币9.29元/股，最后一笔于2017年11月21日买入，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。剩余资金将不再继续购买公司股票。公司第二期员工持股计划的存续期为48个月，自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。公司第二期员工持股计划的锁定期为自公司公告华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划最后一笔购买公司股票起12个月，即自2017年11月21日至2018年11月20日。
公司将持续关注本次员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
二、员工持股计划实施情况
1、2017年11月22日，公司披露了《关于公司第二期员工持股计划完成股票购买的公告》，华融榕基软件员工持股2号定向资产管理计划已通过二级市场购入的方式累计购买公司股票2,629,101股，占公司总股本约为0.42%，成交金额为
24,419,002.20元，成交均价约为人民币9.29元/股，最后一笔于2017年11月21日买入，公司已完成本期员工持股计划标的股票的购买。剩余资金将不再继续购买公司股票。
2、截至本公告日，员工持股计划所购买的公司股票均未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形；未出现资产管理计划持有的公司股票总额超过公司股本10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超
过公司股本总额1%的情形；未出现公司第一期员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张情形。
三、员工持股计划锁定期届满后的后续安排
公司员工持股计划锁定期将于2018年11月20日届满，本员工持股计划锁定期结束后，在存续期的24个月内可卖出不超过所持公司股票份额的50%，在存续期的36个月内可卖出不超过所持公司股票份额的80%，48个月后可卖出全部份额。
本员工持股计划应在卖出股票后15个工作日内完成清算并按持有人持有的份额
进行分配。具体处置方式可根据存续期的实际情况由管理委员会召开会议审议决定调整。
在本计划锁定期届满之后，清算之前，受托人可根据资管合同的约定向份额持有人进行一次或多次分配（“期中分配”）。
本员工持股计划存续期满后，若定向资产管理计划所持资产仍包含标的股票，具体处置办法由管理委员会与资产管理机构协商确定。
四、员工持股计划的存续期和终止
1、本员工持股计划的存续期为48个月，自股东大会审议通过本员工持股计划之日起算，本员工持股计划的存续期届满后自行终止。
2、本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上份额同意后，本持股计划的存续期可以延长。
3、本员工持股计划的锁定期满后，当定向资产管理计划所持有的榕基软件股票全部出售后，本员工持股计划可提前终止。
五、其他说明
本员工持股计划后续实施存在不确定性，请投资者注意风险。
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2018-041
浙江南洋科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合方式召开。
二、会议的召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事长李锋先生因公出差，经半数以上董事推举，董事胡梅晓先生主持了本次股东大会
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年6月15日（星期五）下午14:30开始
（2）网络投票时间为：2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午 15:00
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月14日下午15:00至2018年6月15日下午15:00的任意时间。
4、会议召开地点：浙江省台州经济开发区开发大道388号公司一楼南洋厅
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
三、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为16人，代表有效表决权的股份总数为522,758,463股，占公司股份总数947,169,085股的55.1917%。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计9人，代表有效表决权股份数量为510,623,582股，占公司股份总数947,169,085股的53.9105%。
参加网络投票的股东7人，代表股份数量为12,134,881股，占公司有表决权股份总数947,169,085股的1.2812%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份36,155,423股，占公司股份总数947,169,085股的3.8172%。
四、议案审议情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
表决结果：同意 522,750,863股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9985%;反对 7,600股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0015%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 36,147,823股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9790％；反对票为 7,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0210％；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
上述议案作为特别决议议案已经出席本次股东大会的股东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（二）、审议通过了《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请 2018年度授信的议案》。
股东中国航天空气动力技术研究院、台州市金投航天有限公司为关联股东，上述股东持有公司共计 355,880,242股股份，回避了本议案表决。
表决结果：同意 166,870,621股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9954%;反对 7,600股，占出席本次股东大会的股
东所持有效表决权股份总数的0.0046%;弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为 36,147,823股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9790％；反对票为 7,600股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0210％；弃权票为 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于浙江南洋科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一八年六月十五日
股票代码：000068 股票简称：*ST华赛 公告编号：2015-51深圳华控赛格股份有限公司
关于终止重大资产重组暨
筹划非公开发行股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月27日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-009），因公司正在讨论重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 1月 27日上午开市起停牌。2015年3月3日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因公司筹划重大资产重组事项，公司股票自 2015年 3月 3日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并根据规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
2015年3月3日，公司披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 3月 3日开市起按照重大资产重组事项继续停牌。因本次重大重组涉及的工作量较大，相关的尽职调查以及审计、评估工作需要较长时间，经公司向深圳证券交易所申请，公司分别于2015年3月31日、2015年4月29日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请延期复牌的公告》。公司股票自停牌至今期间，公司按照规定每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
二、停牌期间工作安排
公司原计划实施重大资产重组，拟以现金支付的方式收购品新科技（深圳）有限公司及关联产业100%股权。自公司披露重大资产重组事项以来，公司聘请了券商、会计师事务所、评估事务所、律师事务所等中介机构，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关法律法规的规定，积极认真研究论证本次重大资产
重组的方案，并开展重大资产重组的相关尽职调查和审计评估等工作。
三、本次重大资产重组终止的原因
目前，根据《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》和《国务院关于加强城市基础设施建设的意见》等国家法规政策的要求，大力推进“海绵城市”和“排水防涝”建设已成为国家生态文明建设的重要举措。鉴于公司控股子公司在流域治理、海绵城市及排水防涝的规划、设计、建设和运营，以及智慧水务和智慧环保的完整解决方案等领域有丰富的项目经验和项目储备，将形成良好的业绩支撑。公司未来将着重该领域的发展，经公司董事会战略委员会的研究，为了公司股东利益考虑，公司决定终止筹划该重大资产重组事项。
公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
四、筹划非公开发行股票的情况及工作安排
根据公司目前各项工作开展的实际情况，结合公司发展战略规划，公司决定筹划非公开发行股票事宜。因公司筹划非公开发行股票的具体方案尚在论证，为维护广大投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年5月28日开市起继续停牌，公司将尽快完成本次非公开发行的各项工作，及时披露非公开发行预案等相关文件并尽快复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次非公开发行事项进展公告。
五、必要的风险提示
公司本次筹划的非公开发行股票方案尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一五年五月二十八日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-098四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东及实际控制人股份新增被轮候冻结
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月5日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）及实际控制人江昌政先生所持有的公司部分股份新增被司法轮候冻结，具体事项如下：
一、控股股东及实际控制人股份被司法轮候冻结的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|轮候冻结数量（股）|轮候机关|轮候期限（月）|本次冻结占其所持股份比例|冻结深度说明|
|升达集团|是|42,321,852|四川省高级人民法院|36|22.2%|冻结（原股+红股+红利）|
|升达集团|是|184,438,823|天津市第二中级人民法院|36|96.76%|冻结（原股+红股+红利）|
|江昌政|是|10,000,000|四川省高级人民法院|36|34.87%|冻结（原股+红股+红利）|
|江昌政|是|28,676,702|天津市第二中级人民法院|36|100.00%|冻结（原股+红股+红利）|

二、控股股东及实际控制人股份被轮候冻结的原因
截至本公告日，上述股东股份被司法轮候冻结的情况，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获取的数据外，公司尚未收到相关法院的正式法律
文书、通知或其他信息。经公司与控股股东升达集团及实际控制人江昌政先生沟
通，升达集团和江昌政先生回复其正对相关事项进行了解与核查。
公司董事会将积极关注上述事项的进展，并与相关股东保持沟通，督促其及时提供相关事项的进展情况并按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
三、控股股东及实际控制人股份累计被冻结的情况
截至本公告日，升达集团共计持有公司股份 190,614,183股，占公司总股本的25.34%，其所持有公司股份累计被司法冻结184,438,823股，占其所持有公司股份的96.76%，占公司总股本的24.52%。江昌政先生共计持有公司股份 28,676,702股，占公司总股本的3.81%，其所持有公司股份累计被司法冻结28,676,702股，占其所持有公司股份的100%，占公司总股本的3.81%。
四、控股股东及实际控制人股份被司法轮候冻结对公司的影响及风险提示
本次控股股东及实际控制人股份被司法轮候冻结事项对公司的日常生产经营暂无直接影响。
若所冻结的股份被司法处置，可能导致公司实际控制权发生变更，公司将持续关注该事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行相应的信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券轮候冻结数据表》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年九月五日
河南汉威电子股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第二届董事会第二十八次会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举并提名候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期于 2014年1月17日届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第三届董事会董事候选人为：任红军、徐克、刘瑞玲、张小水、焦桂东、高天增、庄行方、王思鹏、李颖江为第三届董事会董事候选人，其中任红军、徐克、刘瑞玲、张小水、焦桂东、高天增为非独立董事候选人，庄行方、王思鹏、李颖江为独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举的程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程序符合有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
二、关于聘任公司 2013年度财务审计机构的独立意见
公司拟聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2013年度财务审计工作的要求，我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年度财务审计机构，同时提请公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
三、关于募投项目节余资金及部分超募资金使用计划的独立意见
公司决定使用“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”与“客户营销服务网络建设项目”之节余募集资金及利息合计 487.12万元以及超募资金916.66万元用于支付“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”应付未付款项，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司相关制度的规定，有利于提高募集资金的使用效率，有利于保证募投项目后续相关事项的顺利开展，同时还可以有效降低财务费用，提升公司经营效益，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意董事会的该项决定。
四、关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的独立意见
公司拟使用超募资金及资金利息合计 2,708.13万元用于永久补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司相关制度的规定，有利于提高募集资金的使用效率，同时还可以有效降低财务费用，提升公司经营效益，且没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害股东利益的情况。因此，我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
独立董事签名：
庄行方________ 王思鹏_________ 李颖江_________
二〇一三年十二月三十日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2018-092青岛东方铁塔股份有限公司
关于重大合同项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年12月10日，六安市公共资源交易平台（http://www.laztb.gov.cn/）公布了《六安市广播电视发射塔迁建项目中标结果公告》。
在上述招标活动中，本公司子公司青岛东方铁塔工程有限公司（以下简称“东方工程公司”）为六安市广播电视发射塔迁建项目的中标人。上述项目中标价合计人民币约15,832.77万元，约占本公司2017年经审计的营业收入的7.73%。现将相关项目中标情况公告如下：
一、项目概况
六安市广播电视发射塔迁建项目是六安市重点工程建设项目，发射塔总高度 308米，由塔座、塔身、塔楼、桅杆等部分组成，为典型的钢管法兰栓接结构，钢构件防腐采用热镀锌长效防腐工艺，是集广播电视信号发射、信号接收、城市应急指挥、地震监测、气象观测、文化景观等多功能于一体的全钢结构景观塔。发射塔建成后将成为六安市标志性文化建筑，作为钢管法兰螺栓连接结构的发射塔在全国排名居前。
六安市广播电视发射塔迁建项目由东方工程公司牵头的联合体中标，其中东方工程公司负责本项目钢结构现场安装、电梯采购、夜景照明和总承包的全面管理工作，联合体之一青岛东方铁塔股份有限公司负责发射塔钢结构的深化设计、生产制作、热镀锌防腐、包装与运输，联合体之一安徽天成建设有限公司负责本工程的桩基、土建、水电、建筑智能化、建筑装饰、幕墙、室外等配套项目的施工。
二、中标公告主要内容
本次招标公示媒体是六安市公共资源交易平台电子服务系统，招标人是六安市
重点工程建设管理局，详情请查看六安市公共资源交易平台电子服务系统相关公告：六安市广播电视发射塔迁建项目中标结果公告
http://www.laztb.gov.cn/laztb/ztbinfo/ZtbJsDetail_jg.aspx?infoid=1629e006-d27f-47e5-b45b-0b2504c997e7&categoryNum=002001001004
三、中标项目对公司业绩的影响
上述项目中标后，其合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响，但不影响公司经营的独立性、也不会因履行合同而对合同对方形成依赖。
四、风险提示
截至目前，公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－058四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 24日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月20日以邮件或传真的形式送达。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保》的议案。
为满足子公司上海升达林产有限公司（以下简称“升达上海”）业务发展对资金的需求，公司董事会同意公司为升达上海向上海浦东发展银行股份有限公司上海奉贤支行申请办理人民币2,500万元综合授信额度提供保证担保，担保期限为十二个月。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见2015年7月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司上海升达林产有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-035广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于特定股东股份减持计划期满暨实施情况的公告
股东广发信德投资管理有限公司、珠海康远投资企业（有限合伙）保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的
信息一致。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定媒体”）披露了《关于特定股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号:2018-085),公司特定股东广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）及其员工跟投平台珠海康远投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海康远”）计划自前述预披露公告之日起三个交易日后的六个月内，以二级市场竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持公司股份，其中广发信德计划减持公司股份不超过7,070,000股（占公司总股本不超过4.55%）、珠海康远计划减持公司股份不超过 94,750股（占公司总股本不超过0.061%），减持价格根据减持时市场价格及交易方式确定。
公司于2019年4月29日收到广发信德及珠海康远的《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉本次减持计划期限届满，广发信德及珠海康远基于市场环境、自身需求等综合因素考虑，计划期间未减持公司股份。
截止本公告日，广发信德持有公司股份7,070,000股，占公司总股本4.55%、珠海康远持有公司股份94,750股，占公司总股本0.061%。
备查文件
广发信德及珠海康远出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－059深圳市沃尔核材股份有限公司
关于间接全资子公司风电项目获得青岛市发展和改
革委员会核准批复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月17日午间披露了《关于间接全资子公司风电项目获得青岛市发展和改革委员会核准批复的公告》（公告编号：2014-058），现对公司间接全资子公司风电项目获得青岛市发展和改革委员会核准批复事宜补充公告如下：
山东莱西东大寨风电场项目和河头店风电场项目预计建设期均为1年，预计项目投资回收期分别为8.14年、10.62年，公司将按照核准批复的建设规模及内容稳步开展项目建设。项目对公司的影响及存在的风险如下：
一、对公司的影响
本次核准批复的风电场项目属于公司清洁能源风力发电业务，是公司在新能源领域的重要布局，与公司在新材料行业的发展形成补充与促进，对公司未来长期经营业绩起到稳定与提升作用。该项目总投资的20%为公司自有资金，80%可通过银行项目贷款配套，项目贷款所产生的利息计入固定资产成本，对公司近期损益和经营业绩不存在重大影响。
二、存在的风险
1、国家对清洁能源风力发电政策的变化对项目的建设、收益有一定的影响。
2、项目可能存在不能如期建成的风险。
3、项目建设完成后需经相关主管部门验收后方可投入运营。
4、项目为公司新业务，存在一定的管理风险。
提请投资者注意风险，项目后续进展公司将按规定进行信息披露。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2018-007
桂林旅游股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|2017年1-12月|2016年1-12月|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 5,300万元|盈利：598.54万元|
||比上年同期增长：约785%||
|基本每股收益|盈利：约 0.147元|盈利：0.017元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、2017年度公司游客接待量同比增长约11%，营业收入同比增长约14%。
2、公司2017年度投资收益同比增加约549万元。其中，公司从参股子公司桂林新奥发展有限公司取得确认的投资收益同比增加约 273万元，从七星景区、象山景区确认的门票分成收益同比增加约288万元。
3、公司在2016年12月31日对控股子公司桂林桂圳投资置业有限公司(桂圳公司）的部分资产计提减值准备9,963万元（具体详见公司于2017年1月11日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提减值准备及对部分其他应收账款计提坏账准备的公告》），上述对桂圳公司的部分资产计提减值准备使得本公司 2016
年度归属于公司股东的净利润减少6,476万元。
4、2016年度，公司全资子公司桂林两江四湖旅游有限公司收到桂林市财
政局给予的两江四湖景区公益性费用补贴1,800万元；公司收到桂林市财政局支付的地方旅游开发项目贷款贴息补助650万元。上述2,450万元补贴作为营业外收入计入公司2016年度当期损益，使得本公司2016年度归属于公司股东的净利润增加2,288万元。
5、公司在2017年12月31日对桂林罗山湖旅游发展有限公司部分资产计提减值准备255万元；对部分应收账款及其他应收款全额计提坏账准备269万元；
桂林旅游汽车运输有限公司在2017年12月31日报废部分旅游客车，净损失838万元（具体详见公司于2018年1月30日发布的《桂林旅游股份有限公司关于计提资产减值准备及对部分应收账款、其他应收款计提坏账准备的公告》及《桂林旅游股份有限公司关于桂林旅游汽车运输有限公司报废部分旅游客车的公告》）。
上述事项使得本公司2017年度归属于公司股东的净利润减少1,234万元。
以上因素综合，本公司2017年度归属于公司股东的净利润同比增长785%。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步预算的结果，具体财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。
2、本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司董事会
2018年1月30日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-156
泛海控股股份有限公司
关于召开 2015年第九次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2015年第九次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年 11月 26日下午14:30。
（2）网络投票日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 26日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 11月 25日 15:00至 2015年
11月 26日 15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年 11月 20日。
6、再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
7、出席会议对象
（1）凡于 2015年 11月 20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。
授权委托书及网络投票操作程序附后。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项的合法性和完备性：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、本次股东大会表决的议案：
（1）关于公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案；
（2）关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司及北京泛海东风置业有限公司债务重组提供担保的议案；
（3）关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司融资提供担保的议案。
上述议案（1）、（2）已经公司第八届董事会第四十二次临时会议审议通过，议案（3）已经公司第八届董事会第四十六次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2015年 8月 28日、2015年 11月 10日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会登记办法
1、登记方式：
具备出席会议资格的法人股东，如法定代表人出席，须提供股东持股凭证、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；委托代理人出席，还须另外提供法人授权委托书和出席人身份证进行登记。
个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授权委托书进行登记。
2、登记时间：2015年 11月 26日14:00-14:20。
3、登记地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
四、其他
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
公司地址：北京市建国门内大街 28号民生金融中心 C座 22层
联系人：陆洋、李秀红
联系电话：010-85259601、85259655
指定传真：010-85259797
特此通知。
附件：1.《授权委托书》
2.股东大会网络投票操作程序
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席泛海控股股份有限公司 2015年第九次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案|同意|反对|弃权|
|议案1|关于公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案||||
|议案2|关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司及北京泛海东风置业有限公司债务重组提供担保的议案||||
|议案3|关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司融资提供担保的议案||||

如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
附件2：
网络投票操作程序
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 11月 26日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360046；投票简称：泛海投票。
3、股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
4、股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入证券代码360046；
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如果股东对所有议案表达同一意见，可仅对总议案进行表决，总议案对应价格为 100元：
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|总议案||100|
|议案1|关于公司全资子公司深圳市光彩置业有限公司为北京山海天物资贸易有限公司融资提供担保的议案|1.00|
|议案2|关于为全资子公司北京星火房地产开发有限责任公司及北京泛海东风置业有限公司债务重组提供担保的议案|2.00|
|议案3|关于为全资子公司浙江泛海建设投资有限公司融资提供担保的议案|3.00|

④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月25日15:00至2015年11月26日15:00期间的任意时间。