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深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A深物业B编号：2019-29号深圳市物业发展（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2.股东大会召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年 9月 23日（周一）上午9:30。
（2）网络投票时间：2019年 9月 22日至 2019年 9月 23日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 9月 23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 9
月22日下午 3:00至2019年9月23日下午3:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。
如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：
2019年 9月 16日（周一）；
其中 B股投资者最晚应在 2019年 9月 10日或更早买入公司股票方可参会；
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
特别提示：因涉及关联交易，本公司控股股东深圳市投资控股有限公司等关联方所持股份将回避表决。
8.召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦负一楼会议厅。
二、会议审议事项
会议审议如下内容：
1.关于收购深圳市投控物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案
以上议案内容均已在2019年9月6日刊登于证券时报、大公报和巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）。
特别强调事项：
上述议案属于关联交易事项，公司控股股东深圳市投资控股有限公司等关联方将回避表决，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于收购深圳市投控物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：2019年 9月 17日至 2019年 9月 22日工作日9:00-16:30，2019年 9月 23日上午8:00-9:10，股东大会正式开始前 20分钟停止股东登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 42层董事会办公室；会议当日在国贸大厦 42层。
4、登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东账户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券账户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、其他事项
1、联系方式：
联系人：丁名华、徐隽
电话：0755-82211020
传真：0755-82210610
2、会议费用：会期半天，交通及食宿自理。
七、备查文件
1、第九届董事会第 8次会议决议。
特此通知
深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会
2019年 9月 6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360011；
2、投票简称：物业投票；
3.填报表决意见：本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日下午3：00，结束时间为2019年9月23日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东名称:
委托股东账号：
持股数：
受委托人姓名（签字）:
受委托人身份证号码:
授权委托书签发日期：
委托人签名（盖章）：
授权委托书有效期限：2019年 9月 23日深物业 2019年第二次临时股东大会召开期间。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于收购深圳市投控物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案|√||||
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2017-076
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|-|
|福建雪人股份有限公司|
|关于股东部分股权被质押的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东林汝捷先|
|生通知，获悉林汝捷先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：|
|一、股东股份被质押的基本情况|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解押占其所持股份比例|用途|
|林汝捷|是|315|2017年9月20日|2018年9月12日|华福证券股份有限公司|1.75%|个人需求|
|合计|-|315|-|-|-|1.75%||

||
|-|
|二、股东股份累计被质押的情况|
|截至本公告日，林汝捷先生共持有本公司股票 18,033.22 万股，占公司总股|
|本的26.75%，经本次被质押后，林汝捷先生累计质押股份 15,553.6307万股，占|
|其所持公司股份总数的86.25%，占公司总股本的23.07%。|
|三、备查文件|
|中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|
|特此公告。|

福建雪人股份有限公司董事会2017年 9月22日
证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2015-026山西美锦能源股份有限公司
关于股改限售股份减持达5%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到通知，公司股东山西明坤科工贸集团有限公司（以下简称“明坤科工贸”）通过深圳证券交易所交易平台减持其所持有的公司股份 14,291,260股，占公司总股份比例5.12%。本次转让后，山西明坤科工贸集团有限公司尚持有公司 20,710,380股，占公司总股本的7.42%。具体情况如下：
一、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||价（元）||（股）||（%）|
|山西明坤科工贸集团有限公司||集中竞价||2011年5月-2011年10月||16.1-20.6||1,291,260||0.93||
|||大宗交易||2015年6月11日||22.37||13,000,000||4.66||
|||合计||||||14,291,260||5.12||

二、股东本次减持前后持股情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名||时间段||股份性质|||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||称|||||||股数||占总股本||股数||占总股本|
|||||||||（股）||比例（%）||（股）||比例（%）|
|山西明坤科工贸集团有限公司||2011年5月-2011年10月||有限售条件股份|||0||0||0||0||
|||||无限售条件股份|||17,771,010||12.73||16,479,750||11.81||
|||||其中||股改限售流通股|17,771,010||12.73||16,479,750||11.81||
|||||||非股改限售流通股|0||0||0||0||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||合计||17,771,010|12.73|16,479,750|11.81|
|山西明坤科工贸集团有限公司|2015年6月|有限售条件股份||0|0|0|0|
|||无限售条件股份||33,710,380|12.07|20,710,380|7.42|
|||其中|股改限售流通股|33,709,180|12.07|20,709,180|7.42|
||||非股改限售流通股|1,200|0|1,200|0|
|||合计||33,710,380|12.07|20,710,380|7.42|

备注：截止 2011年 4月底（第一次减持股份前），明坤科工贸持有美锦能源 17,771,010股。2011年 5月至 2011年 10月，卖出美锦能源股票 1,291,260股。2011年年度，中国华融资产管理公司偿还明坤科工贸代为垫付股份 374,840股。截止 2011年年底，明坤科工贸持有美锦能源 16,854,590股。2013年，公司实施了 2012年年度权益分派，权益分派后，明坤科工贸持有美锦能源 33,709,180股。2015年 1月，明坤科工贸由于贷款股票质押所需，买入美锦能源 1,200股，截止 2015年 1月 31日，明坤科工贸持有美锦能源 33,710,380股，占美锦能源总股本12.07%，为美锦能源第二大股东。2015年 6月，卖出美锦能源股票 13,000,000股。截止 2015年 6月 15日，明坤科工贸持有美锦能源 20,710,380股，占美锦能源总股本7.42%，为美锦能源第二大股东。
特此公告
山西美锦能源股份有限公司
董事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2016-048
鹭燕（福建）药业股份有限公司
2016年第 3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年6月7日（星期二）下午14:40
（2）网络投票时间：2016年6月6日至2016年6月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月7日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年 6月 6日下午 15:00至2016年6月7日下午15:00。
2、会议召开地点：福建省厦门市湖里区安岭路1004号鹭燕集团三楼会议室。
3、会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吴金祥先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等的有关规定。
7、本次会议通知及相关文件分别刊登在2016年5月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份49,630,000股，占公
司股份总数的38.72%。
2、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份49,630,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，占公司股份总数的38.72%。
3、网络投票的情况
根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东及股东代理人共0人，代表有表决权的股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，占公司股份总数的0%。
4、中小投资者的出席情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共0人，代表有表决权的股份0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，占公司股份总数的0%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议表决情况
1、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议按照议程审议并形成表决结果如下：
（1）审议通过了《关于变更公司名称及相应修订公司<章程>议案》。
本议案属于《公司章程》及公司《股东大会议事规则》规定的应当以特别决议通过的事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：同意49,630,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
同意授权公司管理层办理公司名称变更相关的工商变更登记（新章程备案）、各类权证的变更登记等全部相关事宜。公司其他基本管理制度据此做相应修改。
《鹭燕医药股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
福建新世通律师事务所程濂律师、吴茜律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：
“公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。”
五、备查文件
1、公司2016年第3次临时股东大会决议；
2、福建新世通律师事务所出具的关于鹭燕（福建）药业股份有限公司2016年第3次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
鹭燕（福建）药业股份有限公司董事会
重庆三圣特种建材股份有限公司
证券代码：002742 证券简称：三圣特材
2015年度董事薪酬
为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事2015年度的薪酬方案，具体如下：
一、薪酬标准
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|金额（人民币元）|
|1|潘先文|董事长|900,000|
|2|潘敬坤|董事|450,000|
|3|张志强|董事、总经理|800,000|
|||董事、副总经理、董||
|4|杨兴志||600,000|
|||事会秘书||
|5|范玉金|董事、副总经理|500,000|
|6|张孝友|独立董事|72,000|
|7|杨长辉|独立董事|72,000|
|8|潘金贵|独立董事|72,000|
|注：1.董事吕丹不在公司领取董事薪酬。||||
|2．独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规||||
|定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付。||||

二、其他规定
1、以上董事（不含独立董事）的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据行业状况及 2015年生产经营实际情况进行考核发放。上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2015-035
方大锦化化工科技股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁方大集团实业有限公司正在筹划转让持有我司股权方面的重大事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经申请公司股票自 2015年 6月 5日 13时开市时起停牌。（详见 2015年 6月 6日披露的编号为 2015-033号公告）
截至目前，辽宁方大集团实业有限公司转让持有我司股权方面的重大事项仍在商谈中，尚存在不确定性。
在公司股票停牌期间，公司董事会将密切关注该重大事项进展，及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一五年六月十三日
骅威文化股份有限公司
独立董事关于公司为子公司申请银行综合授信
提供担保事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《对外担保管理制度》等有关规定，我们作为骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，就公司为子公司申请银行综合授信提供担保事项发表如下独立意见：
本次担保是对子公司开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司所属正常、持续经营的子公司,担保风险总体可控，担保额度是在对子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《骅威文化股份有限公司独立董事关于公司为子公司申请银
行综合授信提供担保事项的独立意见》签字页）
独立董事：
李昇平 陈锦棋 李旭涛
2018年 6月15日
恒锋信息科技股份有限公司
关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018年 6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]35号文《关于核准恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 2,100万股，每股发行价格为人民币 9.40元，募集资金总额人民币 197,400,000.00元，扣除部分保荐承销费用人民币 16,200,000.00元，实际到账的募集资金为人民币 181,200,000.00元，扣除其他发行费用人民币 9,110,000.00元，募集资金净额为人民币 172,090,000.00元，上述资金于 2017年 1月 26日到位。已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2017】40030002号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
报告期内公司募集资金累计投入使用1,384.82万元，截至2018年 6月 30日，募集资金专户余额为4,041.09万元（含利息净收入合计83.98万元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《恒锋信息科技股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保
证专款专用。
2017年 2月 15日公司与保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州分行、福建福州农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上述三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2018年6月30日，公司均严格按照《募集资金使用管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2018年6月30日，公司各募集资金专户存储情况如下：
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|-|-|-|
|银行名称|银行账号|期末余额（元）|
|中国民生银行股份有限公司福州分行|699161331|12,789,167.05|
|招商银行股份有限公司福州分行|591902399110501|25,846,552.89|
|福建福州农村商业银行股份有限公司|9010214010010000033076|1,775,188.13|
|合计||40,410,908.07|

三、募集资金的实际使用情况
2018年半年度募集资金的使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||17,209.00|||报告期投入募集资金总额|1,384.82||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||||0|||已累计投入募集资金总额|13,390.36||||
|累计变更用途的募集资金总额||||0||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||||0||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额||调整后投资总额（1）|本报告期投入总额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目||||||||||||
|1、补充营运资金和扩大工程总包业务项目|否|7,000.00|7,000.00||0|7,000.00|100.00%|不适用|不适用|不适用|否|
|2．智慧城市应用平台升级项目|否|8,500.00|8,500.00||1,264.97|5,497.54|64.68%|不适用|不适用|不适用|否|
|3．基于云计算的智慧服务平台项目|否|865.00|865.00||98.13|604.21|68.85%|不适用|不适用|不适用|否|
|4．研发中心建设项目|否|844.00|844.00||21.71|288.61|34.2%|不适用|不适用|不适用|否|
|合计||17,209.00|17,209.00||1,384.82|13,390.36||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|项目可行性发生重大变化的情况说明|无|
|募集资金投资项目实施地点变更情况|不适用|
|募集资金投资项目实施方式调整情况|不适用|
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|2017年3月16日，经公司第一届董事会第十三会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金32,656,749.73元置换公司预先投入募集资金投资项目资金，公司在2017年已将32,656,749.73元自募集资金专户中转出。|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|不适用|
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因|不适用|
|尚未使用的募集资金用途及去向|截止报告期末，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金使用专户管理，将用于募投项目的建设。|
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况|公司已及时、准确、真实、完整披露了募集资金的存放和使用情况。|
证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2019-012山东沃华医药科技股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届监事会任期已经届满，为了保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于 2019年 1月 30日在公司会议室召开了公司职工代表大会。经与会人员审议，通过以下决议：
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，一致同意选举刘文一先生、刘丽娟女士为公司第六届监事会职工代表监事。刘文一先生、刘丽娟女士将与公司股东大会选举产生的 3名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期至第六届监事会任期届满时止。上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。公司职工代表大会本次选举的职工代表监事中无最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事。刘文一先生、刘丽娟女士简历详见附件。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司二〇一九年一月三十日
附件：职工代表监事简历
刘文一，中国国籍，无永久境外居留权，男，1974年 11月出生，毕业于菏泽医学高等专科学校，大学专科。历任本公司销售部销售代表、销售主管、办事处经理、市场部副经理，北京中证万融医药投资集团有限公司商务中心总监。现任山东沃华医药经营有限公司总经理。
刘文一先生，持有本公司股份 23,458股，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
刘丽娟，中国国籍，无永久境外居留权，女，1984年 6月出生，毕业于山东中医药大学，大学本科。历任本公司营销中心员工服务部培训主管、北京中证万融医药投资集团有限公司人力资源部副总监。
现任本公司董事会办公室副主任。
刘丽娟女士，未持有公司股份，与本公司及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-013山东美晨科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司(以下简称“公司”)因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于2014年2月10日开市时起对公司股票实施临时停牌。
公司于2014年2月17日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2014年2
月17日开市时起继续停牌。停牌期间，公司已于2014年2月21日、2014年2月28
日发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-085广西河池化工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 12月 5日下午2：30
（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月5日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年 12月4日 15:00至 2019年 12月 5日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132号银亿外滩大厦 28楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长施伟光先生
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-085司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 14人，代表股份 127,555,989股，占上市公司总股份的43.3776％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 124,493,589股，占上市公司总股份的42.3362％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 3,062,400股，占上市公司总股份的1.0414％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 3,062,400股，占上市公司总股份的1.0414％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 12人，代表股份 3,062,400股，占上市公司总股份的1.0414％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。
二、提案审议和表决情况
1、关于聘请 2019年审计机构的议案
总表决情况：
同意 127,397,489股，占出席会议所有股东所持股份的99.8757％；
反对 158,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1243％；弃权 0股（其
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2019-085中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,903,900股，占出席会议中小股东所持股份的94.8243％；反对 158,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.1757％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、高红
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2019年 12月 5日
证券代码：000663 证券简称：永安林业 公告编号：2017-011福建省永安林业（集团）股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2017年4月14日下午2:50
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 4月 14日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月13日下午3:00至2017年4月14日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴景贤先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份182,631,398股，占上市公司总股份的53.5594％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份135,491,382股，占上市公司总股份的39.7349％。通过网络投票的股东12人，代表股份47,140,016股，占上市公司总股份的13.8245％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12人，代表股份 40,521,183股，占上市公司总股份的11.8834％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,614股，占上市公司总股份的0.0049％。通过网络投票的股东11人，代表股份40,504,569股，占上市公司总股份的11.8786％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决通过以下议案：
议案 1.00关于公司变更募集资金用途的议案
总表决情况：
同意182,580,597股，占出席会议所有股东所持股份的99.9722％；反对50,801股，占出席会议所有股东所持股份的0.0278％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意40,470,382股，占出席会议中小股东所持股份的99.8746％；反对50,801股，占出席会议中小股东所持股份的0.1254％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建君立律师事务所
2、律师姓名：江日华、范文
3、结论性意见：福建省永安林业（集团）股份有限公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序
和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告！
福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会2017年4月14日
海通证券股份有限公司
关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
投资设立并购基金暨关联交易事项的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“爱迪尔”、“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就爱迪尔投资设立并购基金暨关联交易事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、交易概述
1、2015年6月19日，深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司与昆吾九鼎投资管理有限公司签署了《合作框架协议》，《关于签订设立并购基金合作框架协议的公告》详细内容请参见 2015年 6月 20日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
2、2015年7月28日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于发起设立玖爱珠宝产业并购基金（有限合伙）的议案》。本次对外投资事项需提交股东大会审议。
3、因昆吾九鼎投资管理有限公司及其一致行动人北京嘉俪九鼎投资中心（有限合伙）为公司持股5%股东，本次与关联方昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”或“乙方”）共同设立并购基金事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
名称：昆吾九鼎投资管理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区海淀北二街 8号 6层 710-67室
法定代表人：蔡蕾
注册资本：50000万元人民币
经营范围：投资管理；投资咨询
税务登记号：110108665630453
关联关系：本次与关联方昆吾九鼎投资管理有限公司共同设立并购基金事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、协议的主要内容
（一）基金名称：玖爱珠宝产业并购基金（有限合伙）（注：具体名称以工商局登记为准，以下简称“基金”）
（二）基金规模：基金总募集规模初定为10亿元人民币。
（三）基金存续期：5年
（四）基金资金来源：合伙人出资
1、有限合伙人
甲方作为基金的有限合伙人，出资3亿元，甲方首期认缴出资1.5亿元，其他出资视投资项目资金需要逐步到位。
2、普通合伙人
乙方或其子公司为基金的普通合伙人、执行事务合伙人。
3、其余方式
基金其余出资由甲乙双方根据投资项目情况共同另行筹集，引入的基金其他合伙人需取得甲方认可。
（五）投资方向及方式
1、优质的国内外珠宝首饰设计生产加工企业；
2、优质的国内外珠宝首饰贸易经销企业；
3、与甲方主营业务有相关性、互补性的其他高档消费品领域的优质投资标的；
4、可以运用暂时闲置资金购买低风险的固定收益类产品。
（六）经营决策
基金成立投资与退出决策委员会，负责对基金的项目投资与变现事项作出决策。该委员会由4名委员组成，甲方委派2名、乙方委派2名。投资与退出决策委员会作出决议，必须经3名以上委员同意方可通过，且甲方具有一票否决权。
基金投资的所有标的项目，由甲方和乙方共同参与相应的尽职调查、谈判、投资、投后管理等全部流程。每个季度的最后一个月定期召开一次投资与退出决策委员会会议，主要商议后续并购事宜以及已经完成收购项目总结。
（七）管理费及业绩奖励
管理费：合伙企业每年按项目投资额的2%向合伙企业管理人支付管理费。
业绩报酬：业绩报酬按投资项目逐个提取，每个项目退出时，投资收益扣除基金投资成本、基金在存续期间的合伙费用后，基金管理人按20%提取超额业绩报酬。
管理层奖励：本合伙企业单个项目退出时，在提取完基金管理人的业绩报酬后，收益率超过年复利30%的，则该项目退出收益率超过年复利30%对应部分的收益中的20%分配给深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司主要管理层，管理层内部奖励分配方案自行确定。
四、对外投资的目的及对公司的影响
为进一步推动公司资产优化的进程，加快公司外延式发展的步伐，公司将以自有资金与关联方昆吾九鼎投资管理有限公司共同设立并购基金，通过整合各方面的资源优势，充分借助基金投融资功能，为公司未来发展储备符合公司发展战略的并购标的，加快公司产业链上中下游布局，同时借助基金平台，通过股权投资全面参与新兴产业投资获得资本增值，分享国内经济结构调整和战略性新兴产业发展带来的成果与收益，从而推动公司的商业模式优化、升级。
昆吾九鼎投资管理有限公司为国内知名的投资管理公司，具有丰富的股权投资、并购整合、基金募集管理方面经验；双方希望在更大范围内寻求对公司有重要意义的投资和并购标的，借助昆吾九鼎投资管理有限公司放大公司的投资能力，加快公司外延式发展的步伐，同时分享快速发展的投资并购市场的回报，实现双方共赢。
本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。
五、保荐机构的核查意见
经审慎核查，保荐机构对爱迪尔本次投资设立并购基金暨关联交易事项发表意见如下:
1、上述关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范运作的要求，同时应履行必要的法律程序。在独立董事发表同意意见后，经公司董事会审议批准（关联董事回避表决），并拟提交公司股东大会表决通过（关联股东应回避表决）。
本次关联交易的程序安排符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件的规定，公开透明，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、上述关联交易在友好协商的基础上进行的，交易方式符合市场规则，价格公允，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益。
综上，本保荐机构对爱迪尔本次关于投资设立并购基金暨关联交易无异议。
（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司投资设立并购基金暨关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
张恒 幸强
海通证券股份有限公司
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2015—020深圳市天地（集团）股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于 2014年 12月 15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了本次重大资产重组相关公告，公司股票于同日开市起复牌。
一、重大资产重组进展情况
自重组预案披露后，公司及相关方正积极推进本次重组的各项工作。截至目前，审计机构、评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的相关工作正在积极进行中。待相关工作完成后，公司将尽快再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。
二、特别提示
1、公司目前尚未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司于 2014年 12月 15日在指定媒体披露的公司重大资产重组预案之“本次交易行为涉及的审批事项及风险提示”中对有关风险因素进行了详细说明，请投资者认真阅读重组预案中相关提示内容，注意投资风险。
公司将根据本次重大资产重组工作进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一五年五月十三日
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2018-33成都市兴蓉环境股份有限公司
2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与 2018年半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：人民币万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|192,349.36||174,014.18||10.54%||
|营业利润|63,695.00||54,209.40||17.50%||
|利润总额|64,170.72||54,181.93||18.44%||
|归属于上市公司股东|53,213.43||45,360.91||17.31%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.18||0.15||20.00%||
|加权平均净资产收益|5.37%||5.00%||0.37%||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,902,452.96||1,875,465.61||1.44%||
|归属于上市公司股东|998,681.78||968,401.11||3.13%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|298,621.86||298,621.86||0.00%||
|归属于上市公司股东|3.34||3.24||3.09%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、上述数据为公司合并财务报表数据。
2、每股收益和每股净资产的增减变动幅度由于尾差而导致与相应的实际值存在一
定差异。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）公司报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明。
本报告期内，公司经营业绩较上年同期相比持续增长，主要原因为：1、水务板块，自来水水七厂二期项目、中和污水处理项目等工程项目投入运营，自来水生产能力及污水处理能力提升，自来水售水量同比增长逾6%，污水处理量同比增长逾4%；2、环保板块，万兴垃圾焚烧发电项目稳定运营，上网电量较去年同比增长约92%。
（二）上表中有关项目增减变动幅度未达到30%以上。
三、备查文件
经公司董事长李本文先生、主管会计工作的负责人胥正楷先生、会计机构负责人范峒彤女士签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
成都市兴蓉环境股份有限公司董事会
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2017-052
中航工业机电系统股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购事项，于2017年5月12日发布了《中航工业机电系统股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2017-039），并于2017年5月19日、5月25日、6月1日、6月9日、6月 16日、6月 23日、6月 30日、7月 7日分别发布了《中航工业机电系统股份有限公司重大事项继续停牌公告》。
停牌后，公司及相关方就该重大事项方案进行研究论证，拟通过公开发行可转换公司债券方式募集资金用于收购相关资产及（或）投资产业化项目。由于本次交易涉及有权部门事前审批，相关法律尽调、审计、评估等工作量较大且较为复杂，本次资产收购事项的相关工作尚未完成，为保护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司仍需在停牌期满时申请继续停牌。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号—上市公司停复牌业务》的有关规定，为加强与投资者沟通，公司已于2017年5月25日召开投资者说明会。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2017年7月14日（星期五）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后申请复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
公司2014年公司债（第一期）（证券简称：14机电01，证券代码：112201）不停牌。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2015—029
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到持股5%以上股东李卫东先生将其所持有的公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知。
2015年4月13日，公司股东李卫东先生与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《股票质押式回购交易协议》，李卫东先生将所持有的公司部分限售股共计600,000股以股票质押式回购交易的方式质押给海通证券。本次股票质押式回购交易不会影响李卫东先生在公司的表决权、投票权。质押期限三年。初始交易日为2015年4月13日，购回交易日为2018年4月12日。
李卫东先生共持有本公司股票3,107,104股，占公司股份总数比例为7.56%，上述质押的股份数占李卫东先生持有本公司股份总数的19.31%，占公司股份总数的1.46%
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-114债券代码： 112653 债券简称： 18恒逸R1
债券代码： 112660 债券简称： 18恒逸01
债券代码： 112681 债券简称： 18恒逸02
国信证券股份有限公司关于
恒逸石化股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的
临时受托管理事务报告
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”）2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（债券简称“18恒逸R1”）、恒逸石化股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（债券简称“18恒逸01”）和恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)（债券简称“18恒逸02”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。依据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券日常监管问答（五）》及《受托管理协议》等相关规定，现就发行人截至 2018年 5月31日累计新增借款超过2017年末净资产20%的情况报告如下：
一、发行人合并口径累计新增借款超过2017年末净资产的20%
截至 2017年 12月 31日，发行人经审计合并口径的净资产为 158.51亿元，借款余额为 106.35亿元。截至 2018年 5月 31日，发行人借款余额为 163.97亿元，累计新增借款金额为 57.61亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为36.35%，超过20%。
二、发行人合并口径新增借款的分类情况
（一）银行贷款
截至 2018年 5月 31日，发行人银行贷款余额较 2017年末累计增加 26.79亿元，增加额占上年末净资产比例为16.90%，主要系发行人业务规模增长而借款增加所致。
（二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年5月31日，发行人应付债券余额较2017年末增加29.86亿元，增加额占上年末净资产比例为18.84%，主要系新发公司债券所致。
（三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
截至2018年5月31日，发行人融资租赁借款余额较2017年末增加0.97亿元，增加额占上年末净资产比例为0.61%。
（四）其他借款
无。
三、发行人本年度新增借款对偿债能力的影响分析
国信证券作为“18恒逸R1”、“18恒逸01”和“18恒逸02”的受托管理人，与发行人就上述新增借款情况进行了沟通，上述新增借款主要为正常支取的银行授信借款及其他形式的融资增加所致，符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2017年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。
截至 2018年 5月 31日，发行人 2018年新增借款超过 2017年末净资产的20%，国信证券提醒投资者关注相关风险。
国信证券将持续密切关注“18恒逸R1”、“18恒逸01”和“18恒逸02”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告》）
国信证券股份有限公司二〇一八年六月二十日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—07
茂业物流股份有限公司
第六届监事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会2014年第一次会议的书面通知，于2014年2月10日以本人签收或传真方式发出，会议于2014年2月21日在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视屏方式举行。会议由监事会主席王志远主持，会议应到监事4人，实到监事4人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以4人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列“一至七”事项：
一、《公司 2013年监事会工作报告》，该报告已于本公告同日刊载在巨潮资讯
网上。
二、《关于补选公司监事的议案》。
三、《公司2013年度财务报告》。
四、《公司2013年度利润分配预案》。
五、《公司2013年度总裁工作报告》。
六、《公司内部控制自我评价报告》。公司监事会审核认为，公司内部控制自我评价报告
中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的；公司内部控制自我评价报告符合公司现状。
七、《公司2013年年度报告正文及摘要》。公司监事会审核认为，公司2013年年报编制内容符合中国证监会、深圳证券交易所的相关文件要求，审议程序合法合规，本次公司年报正文及摘要的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上述一、二两项议案将提交公司2013年度股东大会审议。
特此公告。
茂业物流股份有限公司监事会2014年2月26日
中节能环保装备股份有限公司独立董事
关于聘请公司 2017年度审计机构的
事前认可及独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对拟提交公司第六届董事会第六次会议审议的《关于聘请公司 2017年度审计机构的议案》进行事前认可：经充分了解，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司
2017年度财务审计工作的要求，同意将该议案提交董事会审议。
全体独立董事就聘请 2017年度审计机构事项发表独立意见如
下：
经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，本次聘请瑞华为公司 2017年度审计机构，有助于增强公司审计工作的客观性、连续性，确保重大资产重组后续事项的顺利实施，同时能够满足 2017年度报告审计工作安排等要求。公司聘请 2017年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不存在损害公司及广大股东利益的情况，我们一致同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构。
（此页无正文，为中节能环保装备股份有限公司独立董事关于聘请公司 2017年度审计机构的事前认可及独立意见签署页）
独立董事：
闫长乐 李秉祥 李俊华