证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-094
迪瑞医疗科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月18日发出《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2018年10月9日14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开时间：2018年 10月 9日（星期二）14:30。网络投票时间：2018年 10月 8日至 2018年 10月 9日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月9日（星期二）9:30至11:30、13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋洁
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋洁女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共4名，代表股份总数164,270,200股，占公司有表决权股份总数的59.5117%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 4人，所持股份164,270,200股，占公司有表决权股份总数的59.5117%；参加网络投票的股东 0人，所持股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）、审议通过《关于回购公司股份的议案》
（1）回购股份的方式
总表决情况：同意 164,270,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,340股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（2）回购股份的用途
总表决情况：同意 164,270,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,340股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（3）回购股份的价格或价格区间、定价原则
总表决情况：同意 164,270,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,340股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（4）拟用于回购的资金总额以及资金来源
总表决情况：同意 164,270,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,340股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（5）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
总表决情况：同意 164,270,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,340股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（6）回购股份的期限
总表决情况：同意 164,270,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,340股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（7）回购决议的有效期
总表决情况：同意 164,270,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,340股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
（二）、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》
总表决情况：同意 164,270,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,340股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
总表决情况：同意 164,270,200股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 6,340股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所见证，见证律师臧欣、张莹认为本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、迪瑞医疗科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫律师事务所法律意见书。
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会 2018年10月 9日