第五届监事会第十次会议决议公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-017武汉凡谷电子技术股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2016年 3月 18日以电子邮件方式发出会议通知，于 2016年 3月 29日13：00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼会议室召开。
应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席李艳华女士主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会的监事经过认真审议，通过了以下议案：
一、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司监事会 2015年度工作报告》；
《公司监事会 2015年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2015年度股东大会审议。
二、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司 2015年年度报告
及其摘要》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2015年年度报告》及其摘要全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2015年度股东大会审议。
三、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司 2015年度财务决
第五届监事会第十次会议决议公告算报告》；
《公司2015年度财务决算报告》见附件一。
本议案将提请公司2015年度股东大会审议。
四、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2015年度股东大会审议。
五、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于公司 2015年度利润分配的预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，2015年度母公司实现净利润 36,509,132.62元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金3,650,913.26元，加上母公司年初未分配利润424,069,223.43元，减去报告期内分配的利润 55,588,000.00元，截至2015年12月31日，母公司可供股东分配的利润金额为 401,339,442.79元。
公司董事会提出2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日股本总数555,880,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.1元（含税），共计分配股利5,558,800.00元（含税），尚余未分配利润395,780,642.79元，结转下一年度。
本次不进行资本公积金转增股本。
监事会认为公司 2015年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》和《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的有关规定。
公司独立董事对公司 2015年利润分配预案发表了明确同意意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本预案将提请公司2015年度股东大会审议并实施。
第五届监事会第十次会议决议公告六、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于对公司 2016年与关联方发生关联交易进行预测的议案》；
《关于预计 2016年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案将提请公司2015年度股东大会审议。
七、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《公司 2015年度内部控制评价报告》；
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司 2015年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于 2016年度公司监事薪酬的预案》；
《关于2016年度公司监事薪酬的预案》见附件二。
本预案将提请公司2015年度股东大会审议并实施。
九、以三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过《关于聘请公司 2016年度审计机构的议案》；
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2016年度审计费用。
本议案将提请公司2015年度股东大会审议并实施。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十一日
第五届监事会第十次会议决议公告附件一
公司2015年度财务决算报告
本公司 2015年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师黄静、王波琴签字。2016年 3月，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2016WHA20197的标准无保留意见的审计报告。2015年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：
一、2015年度主要经济指标完成情况
1、公司2015年度实现营业收入人民币177,118.34万元，较上年减少0.07%，其中主营业务收入174,009.80万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 153,992.03万元，占主营业务收入的88.50%；国际市场实现收入人民币20,017.77万元，占主营业务收入的11.50%；
2、公司2015年度营业成本为人民币145,598.71万元，较上年增加2.44%；
3、公司2015年度实现利润总额人民币9,150.55万元,较上年减少44.08%；
4、公司2015年度实现净利润人民币7,503.41万元,较上年减少45.08%；
5、公司 2015年度期间费用累计发生人民币 19,315.43万元，其中销售费用人民币4,859.92万元，管理费用人民币15,951.61万元，财务费用人民币-1,496.10万元；
二、公司2015年末财务状况
1、公司 2015年末总资产人民币 249,633.93万元，其中流动资产人民币 179,585.97万元，固定资产净值人民币 46,652.96万元，无形资产净值人民币11,672.24万元；
2、公司 2015年末总负债人民币 45,385.30万元，其中流动负债人民币44,720.93万元；
3、公司 2015年末股东权益合计人民币 204,248.63万元，其中股本人民币55,588万元，资本公积人民币70,817.81万元，盈余公积人民币19,496.07万元，未分配利润人民币58,346.75万元。
三、公司有关财务指标
基本每股收益0.13元，资产负债率18.18%；流动比率4.02；速动比率2.54；
第五届监事会第十次会议决议公告应收账款周转天数122天；存货周转天数162天；加权平均净资产收益率3.70%。
第五届监事会第十次会议决议公告附件二
关于2016年度公司监事薪酬的预案
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定2016年度公司监事薪酬预案如下：
一、本方案适用对象：监事。
二、本方案适用期限：2016年度。
三、薪酬标准
公司不额外为其提供监事津贴，根据其在公司（含下属子公司）担任的具体职务和公司相关绩效考核管理制度领取年薪，年薪=基本年薪+绩效年薪。
（1）基本年薪标准
监事主席、监事：年薪人民币10万元—50万元/年。
（2）监事的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。
四、其他规定
1、以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、本预案还需提交股东大会表决通过方可实施。