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证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－060中工国际工程股份有限公司
关于参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司财务总监黄建洲先生、董事会秘书张春燕女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会 2019年 7月 13日
关于江西博雅生物制药股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
大成证字[2014]第8号
www.dachenglaw.com
北京市东直门南大街3号国华投资大厦5、12和15层（100007）
5F, 12F and 15F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China
Tel: 8610-58137799
Fax: 8610-58137788 (12/F), 58137766 (15/F)
法律意见书——博雅生物2014年第一次临时股东大会关于江西博雅生物制药股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：江西博雅生物制药股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表法律意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
召开本次股东大会的通知及提案内容，已于 2014年 1月 7日在深圳证券交易所官方网站、巨潮资讯网进行了公告。本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会，出具法律意见如下：
一、召集、召开的程序
本次股东大会由董事会提议并召集。
2014年 1月 22日上午10:00，本次股东大会于江西抚州高新技术产业园区惠泉路333号（即更名前的“江西省抚州市金巢经济开发区惠泉路 333号”原址）公司会议室召开。公司董事长徐建新先生因故未能主持本次股东大会。根据《江西博雅生物制药股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）之
规定，公司董事推选董事洪大诚先生主持本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会由董事会召集，会议召集人的资格、会议的召
法律意见书——博雅生物2014年第一次临时股东大会集、召开程序符合相关法律、行政法规和《江西博雅生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《议事规则》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《议事规则》及本次股东大会的通知，本次股东大会出席对象为：
(一)凡在 2014年 1月 15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(二)公司董事、监事和高级管理人员；
(三)保荐机构人员；
(四)本所律师。
经公司董事会办公室及本所律师查验出席凭证，现场出席本次股东大会的股东代表共3人，所代表股份共计48,488,103股，占公司总股本的63.97%。
经本所律师核查，出席会议的股东及股东代理人所代表的股东登记在册，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法有效；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、行政法规及《公司章程》、《议事规则》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、表决程序及结果
根据本次股东大会的通知，提请本次股东大会审议的提案如下：
(一)审议《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限
公司55.586%股权转让款的议案》；
(二)审议《关于修改<公司章程>的议案》。
经查验，本次股东大会采取与会股东记名方式就上述议案进行了投票表决。
法律意见书——博雅生物2014年第一次临时股东大会随后，按法律、法规及《公司章程》、《议事规则》规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。
列入会议议程的提案共2项。提案（一）为一般决议事项。提案（二）为特别决议事项。表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于使用超募资金增资全资子公司暨支付贵州天安药业股份有限公司55.586%股权转让款的议案》|48,488,103|0|0|
|2|《关于修改<公司章程>的议案》|48,488,103|0|0|

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
（以下无正文，接签字页）
法律意见书——博雅生物2014年第一次临时股东大会（本页无正文，为《关于江西博雅生物制药股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京大成律师事务所 经办律师：
（盖章） 屈宪纲
负责人： 经办律师：
彭雪峰 龙之凤
二○一四年一月廿二日
独立董事年报工作制度北京高盟新材料股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2018年11月修订）
第一章总则
第一条为进一步完善北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在公司年度报告（以下简称“年报”）编制和信息披露中的监督作用，维护中小投资者利益，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司章程的有关规定，特制订本制度。
第二条独立董事应按照证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定以及公司的相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，认真的履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。
第二章沟通制度
第三条每个会计年度结束后30日内，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况。
第四条应独立董事的要求，公司应安排独立董事对公司经营发展情况和重大事项进行实地考察。
第五条独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。若发生公司年审期间改聘会计师事务所的情形，公司独立董事需发表独立意见并向公司注册地证监局和深圳证券交易所报告。
第六条独立董事应在年审会计师事务所进场审计前，与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点；独立董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和经营成果的汇报。
独立董事年报工作制度第七条独立董事应在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字；独立董事应审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，如发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，独立董事应提出补充、整改和延期召开董事会的意见，未获采纳时可拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第八条上述沟通情况、意见及建议均应书面记录并由当事人签字。
第三章独立意见
第九条独立董事应对公司年度报告签署书面确认意见。
独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由、发表意见，并予以披露。
第十条独立董事应在公司年报中就报告期内公司对外担保等重大事项作出专项说明并发表独立意见。
第十一条公司因执行公司适用会计准则以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的，独立董事应发表独立意见。
第十二条独立董事每年须审核公司的持续性关联交易，并在年度报告中确认。
第四章其他规定
第十三条独立董事对公司年报具体事项有异议的，经全体独立董事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。
第十四条独立董事在年报编制期间，负有保密义务。年报公布前，独立董事不得以任何形式、任何途径向非知情人员泄漏年报的内容，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
独立董事年报工作制度相关职能部门，积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件，并负责及时向董事会汇报独立董事的意见和建议。
第十六条除非有特别说明，本制度所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第十七条本制度未尽事宜或与本制度生效后颁布、修改的法律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规、规范性文件或公司章程的规定为准。
第十八条本制度的修改和解释权归董事会。
第十九条本制度经董事会审议通过之日起生效施行。
北京高盟新材料股份有限公司董事会2018年11月11日 3
关于南方黑芝麻集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明
京永专字（2014）第31055号南方黑芝麻集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“南方黑芝麻”） 2013年度财务报表进行审计。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，对截至 2013年 12月 31日南方黑芝麻与关联方资金往来及对外担保情况进行了专项审核。按照国家相关法律、法规的规定提供真实、合法、完整的资料是南方黑芝麻管理当局的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上，对南方黑芝麻的控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况出具专项说明。在审核过程中，我们实施了包括抽查会计记录、查阅有关资料等我们认为必要的审核程序。
现将审核情况说明如下：
一、截至2013年 12月31日，南方黑芝麻累计应收关联方的金额 4,276.66万元，与控股股东及其他关联方的资金占用情况详见附件。
二、截至 2013年 12月 31日，我们未发现南方黑芝麻对控股股东及控股股东所属企业提供担保。
本专项说明仅用于南方黑芝麻集团股份有限公司披露与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况之用，不得用于其他目的。
<此页无正文>
附件：上市公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2014年4月24日
上市公司2013年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
公司名称：南方黑芝麻集团股份有限公司 金额单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|关联自然人及其附属企业|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|广西南方农业开发经营有限责任公司|实际控制人控制的企业|预付账款|-441.63|20,672.38||16,935|3,295.92|购销|经营性往来|
||广西容州物流产业园有限公司|实际控制人控制的企业|其他应收款|178.63|0.70||25.56|153.77|资金投入|经营性往来|
||深圳傲龙宽频科技有限公司|本公司参股投资的企业|其他应收款|851.97|||25.00|826.97|资金投入|经营性往来|
|小计||||588.97|20,673.08||16,985.38|4,276.66|||
|总计||||588.97|20,673.08||16,985.38|4,276.66|||

公司法定代表人：韦清文 主管会计工作的负责人：李维昌 会计机构负责人：梁健秋
证券代码：300736 证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-074北京百华悦邦科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2018年8月17日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2018年8月27日上午在公司综合会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席徐艳女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：
一、审议通过了关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案。
经审核，监事会认为：公司编制和审核《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、法规以及中国证监会的规定，内容真实、准确地反应了公司2018年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年半年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
经审核，监事会认为：公司 2018年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资
金存放与使用情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
监事会认为：公司使用不超过人民币 10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，决策程序合法、有效；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案。
监事会同意公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请综合授信额度 1,000万元，公司实际控制人刘铁峰先生为本次融资提供担保。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。
公司第二届监事会监事任期即将届满，依据《中华人民共和国公司法》、《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。经审查，公司监事会认为非职工代表监事候选人金惠芳女士和朱翠明女士具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名金惠芳女士和朱翠明女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（监事候选人简历见附件）。
上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
声明：金惠芳女士和朱翠明女士最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案。
监事会同意公司于 2018年 9月 12日（星期三）下午14：00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2018年第三次临时股东大会，现场会议召开地址为：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19号望京大厦 C座二层综合会议室，并将本次会议审议的《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》提交股东大会审议，以累积投票的方式审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
||
|-|
|《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披|
|露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。|

特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司监事会
二○一八年八月二十七日
附：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
金惠芳：女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，杭州长征业余学校会计学专业。1997年至2008年，就职工商银行杭州湖墅支行，任储蓄员职务，2011年至今，就职于北京百华悦邦科技股份有限公司，任财务主管职务。曾在工商银行杭州湖墅支行获得“先进工作者奖”等荣誉。
截至本公告披露日，金惠芳女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；金惠芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
朱翠明，女，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学位，青岛大学会计专业。2000年至2009年，就职于山东宏景有限公司财务部。2009年至2018年，就职于北京百华悦邦科技股份有限公司，任运营经理。
截至本公告披露日，朱翠明女士直接持有公司股份 3,750股，占公司总股本的0.005%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；朱翠明女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
浙江禾欣实业集团股份有限公司2013年度业绩快报股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-016
浙江禾欣实业集团股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||1,461,341,880.98|1,355,880,826.61|7.78%|
|营业总收入||||
||87,722,142.91|89,627,195.08|-2.13%|
|营业利润||||
||90,405,616.49|100,533,967.73|-10.07%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东的|56,931,645.68|72,328,806.90|-21.29%|
|净利润||||
||0.2874|0.3651|-21.28%|
|基本每股收益（元）||||
||4.81%|6.21%|-1.40%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||1,833,011,430.75|1,693,757,605.77|8.22%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的|1,184,292,523.88|1,190,538,185.22|-0.52%|
|所有者权益||||
||198,120,000.00|198,120,000.00|0.00%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的|5.98|6.01|-0.50%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，市场仍然没有起色。公司通过整合资源，调整产品布局，开拓新产品、
浙江禾欣实业集团股份有限公司2013年度业绩快报新市场，原有主业均保持了平稳的发展，尤其超纤取得了较好的增长，但新增产能未能及时适应市场，产生亏损较大，对公司整体业绩产生负面影响。
2013年度，公司实现营业总收入146,134.19万元，同比增长7.78%；实现利润总额9,040.56万元，同比下降10.07%；实现归属于上市公司股东的净利润5,693.16万元，同比下降21.29%。
三、与前次业绩预计的差异说明
根据2013年三季度报告中预计的公司2013年度归属于上市公司股东的净利润同上年同期变动幅度为-30%与0%之间，公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会
二○一四年二月二十八日
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2016-007国民技术股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2016年 2月 29日在深圳市南山区高新南区粤兴三道 9号华中科技大学产学研基地 A座7层710会议室召开。会议通知于2016年2月18日以邮件和电话的方式送达，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贺志强先生召集并主持，董事会秘书刘红晶女士列席了会议。会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《2015年度监事会工作报告》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
2、审议通过《<2015年年度报告>及其摘要》
监事会认真审阅了公司的《<2015年年度报告>及其摘要》，公司编制和审核程序符合法律、行政法规和证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
3、审议通过《2015年度财务决算报告》
公司 2015年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
监事会认为公司2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
4、审议通过《2016年度财务预算方案》
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
5、审议通过《2015年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度实现归属于母公司股东的净利润86,006,337.15元，母公司2015年度净利润为86,181,378.18元。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司当年净利润的10%提取法定盈余公积金即为8,618,137.82元，当年可供分配利润则为77,388,199.33元。再加上期初未分配利润193,483,164.24元，截至2015年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为270,871,363.57元。
2015年公司利润分配和资本公积金转增股本预案为：以截止2015年12月31日公司总股本28,196万股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计分配现金红利2,819.60万元，剩余未分配利润结转以后年度。同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本28,196万股。转增股本后公司总股本变更为56,392万股。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
6、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》等相关规定对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金投向和用途，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
7、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司实际经营管理的需要，并得到了有效地执行。保证了公司经营管
理的合法性、安全性和真实性，保障了公司可持续发展。报告期内，公司内部控制制度健全且能有效地运行，不存在重大缺陷。《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
8、审议通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》
同意公司对2015年度相关资产计提资产减值准备 32,708,208.10元。监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司2015年度财务状况、资产价值及经营成果。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
9、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报告审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币48万元。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
10、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：
公司3名股权激励对象因离职已不符合激励条件，公司监事会同意董事会根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，将上述激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计14万股进行回购注销，回购价格为每股16.025元。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
11、审议通过《关于使用部分超募资金建设研发及办公大楼的议案》
公司本次使用超募资金建设研发及办公大楼，符合公司发展战略需求，有利于为公司提供更安全、稳定的研发及办公环境，并新增优质资产，同意公司使用46,000万元建设研发及办公大楼。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
12、审议通过《关于增补公司监事的议案》
同意王凤翔女士辞去公司第三届监事会非职工代表监事一职，辞职后将不再担任公司任何职务。由于王凤翔女士的辞职导致监事会成员低于法定最低人数，根据有关规定，王凤翔女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补空缺后生效。在此之前，王凤翔女士将继续按照有关法律法规的规定，履行其监事职责。
为了保证公司监事会正常运作，公司提名黄巧玲女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。
本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
国民技术股份有限公司监 事 会
二〇一六年二月二十九日监事候选人简历：
黄巧玲女士，中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，硕士学历。2011年加入公司，现任公司企业发展部副总监、党委办公室副主任。
截至本次公告日，黄巧玲女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-038
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年5月22日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2017年度向银行申请授信额度的议案》，现就相关事宜公告如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计 2017年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币1.3亿元，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。
为便于公司及子公司 2017年度向银行申请授信额度工作顺利进行，公司董事会拟授权董事长、总经理陈崇军先生全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自第三届董事会第五次会议通过之日起计算。
特此公告。
上海古鳌电子科技科技股份有限公司董事会
2017年5月22日
股票代码：002478 股票简称：常宝股份 公告编号：2015-072
江苏常宝钢管股份有限公司
关于注销募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、首次公开发行股票募集资金情况
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管
理委员会证监许可[2010]1138号文核准,于 2010年 9月 8日首次向社会公
众公开发行人民币普通股 A股 6,950万股,每股发行价格人民币 16.78元,
本次发行募集资金总额为人民币1,166,210,0O0.00元,2010年9月13日收
到承销商中国建银投资证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股 A股股
东认购款扣除承销保荐费用人民币 56,000,O00.00元后的募集资金合计人
民币 1,110,210,000.00元,另扣除审计验资、律师及信息披露等发行费用
5,799,400.00元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币
1,104,410,600.00元。上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事
务所有限公司验证,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要
求，结合本公司实际情况，制定了《江苏常宝钢管股份有限公司募集资金管
理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，在中
国建设银行常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅堰支
行设立募集资金专用账户，专款专用，并与中国建银投资证券有限责任公司、
中国建设银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行签署
了《募集资金三方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银
行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用
情况进行监督。
募集资金专户存储情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||专户银行名称||银行帐号||储存金额||募集项目名称或资金用途|
|中国建设银行常州分行||32001628636059108666||42,275.54||补充流动资金31,000.00万元||
|||||||原ERW660焊管项目11,275.54万元||
|中国建设银行常州分行||32001626442059689689||17,198.32||电站锅炉用高压加热器U型管项目||
|交通银行常州分行||324006010018170274290||35,601.90||ＣＰＥ项目||
|江苏银行戚墅堰支行||81300188000053123||15,365.30||高端油井管加工线项目||
|合计||——||110,441.06||——||

三、募集资金使用情况
截止公告日，公司募集资金投资建设项目已累计投入资金115,148.39万元，此外，公司经第一届董事会第二十八次会议审议通过，使用 20,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，经第二届董事会第六次会议审议通过，使用 11,000.00万元超募资金永久性补充流动资金，募集资金账户利息收入 4713.97万元，手续费6.64万元，募集资金账户余额为0万元。
募集资金具体使用情况表
单位：万元
||||
|-|-|-|
|募集资金账户使用情况||金额|
|一、募集资金账户资金的减少项|||
|1、募集资金投资项目使用|84,148.39||
|2、永久性补充流动资金|31,000.00||
|3、银行手续费|6.64||
|4、支付上市发行费用|6,179.94||
|二、募集资金账户资金的增加项|||
|1、利息收入|4713.97||
|三、余额|0.00||

四、募集资金专户注销情况
截至本公告日，公司四个募集资金专户余额均为 0元。鉴于公司全部
募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，上述四个募集资金专户将
不再使用。为了方便账户管理，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，依
据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司于本公告日前办理了四个募集
资金账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构中投证券
与中国建设银行常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、江苏银行戚墅
堰支行共同签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
特此公告。
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年11月13日
证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2015—025江苏云意电气股份有限公司
关于变更定期报告预约披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 4月 23日披露《2015年第一季度报告》。现因文件准备原因，经公司申请，现将公司《2015年第一季度报告》披露时间推迟到2015年4月30日。
公司董事会对此表示歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
江苏云意电气股份有限公司董事会二〇一五年四月十六日
证券代码:300083 证券简称:劲胜精密 公告编号:2016-085东莞劲胜精密组件股份有限公司
关于实际控制人完成增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞劲胜精密组件股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月26日收到实际控制人王九全先生的书面通知，王九全先生于2016年12月26日通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股票331万股，占公司总股本的
0.23%，增持金额为2,408.687万元，实施完成了公司控股股东或实际控制人增持公司股票的计划。具体情况如下：
一、实际控制人增持公司股票计划的概况
为响应中国证监会、中国上市公司协会的号召，在股票市场非理性波动的情况下维护广大股东利益和资本市场稳定发展，基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东劲辉国际企业有限公司（以下简称“劲辉国际”）或实际控制人王九全先生计划于公司股票2015年8月17日复牌后十二个月内通过包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票，增持金额不低于人民币2,400万元（以下简称“增持计划”）。控股股东或实际控制人本次增持的公司股票6个月内不得转让。关于增持计划的详细内容，请见公司2015年7月9日披露的《关于积极响应中国上市公司协会倡议暨控股股东或实际控制人拟增持公司股票的公告》（公告编号：
2015-056）。
劲辉国际因对《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）相关规定理解存在偏差，为避免造成违规行为、切实维护公司及广大股东的利益，根据相关法律法规、规范性文件规定，向公司股东大会申请延长增持公司股票计划的履行期限。公司2016年7月21日召开第三届董事会第二十五次会议，非关联董事审议通过了《关于
公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的议案》；公司2016年8月20日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司控股股东延长增持公司股票计划履行期限的议案》，同意公司控股股东或实际控制人增持公司股票计划的履行期限由2016年8月16日延长6个月至2017年2月15日，实施主体仍为劲辉国际或公司实际控制人王九全先生，增持方式仍为通过包括但不限于深圳证券交易所交易系统或证券公司、基金公司的定向资产管理计划或参与公司定向增发增持公司股票，增持金额仍为不低于人民币2,400万元，实施增持计划增持的公司股票6个月内不得转让。《关于控股股东延长增持公司股票计划履行期限的公告》的详细内容，请见公司2016年7月22日披露的公告（公告编号：
2016-051）。
二、实际控制人增持公司股票计划的实施情况
2016年12月26日，公司实际控制人王九全先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价买入方式累计增持公司股票331万股，占公司总股本的
0.23%，增持金额为2,408.687万元。
1、增持计划具体实施情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增持人||||||增持均价||增持股数||增持金额||占总股本|
||||增持方式||增持时间|||||||||
||名称||||||（元/股）||（股）||（万元）||比例（%）|
|王九全||集中竞价||2016年12月26日||7.277||3,310,000||2,408.687||0.23||

公司实际控制人王九全先生本次增持公司股票的资金全部为其自有资金。
2、增持计划实施后实际控制人的持股变动情况
本次增持公司股票前，王九全先生未直接持有公司股份。公司控股股东劲辉国际持有公司343,000,000股股份，占公司总股本的24.09%。王九全先生持有劲辉国际50%股权，通过劲辉国际间接持有公司171,500,000股股份，占公司总股本的12.05%。
本次增持公司股票后，王九全先生直接持有公司 3,310,000股股份，占公司总股本的0.23%；间接持有公司171,500,000股股份，占公司总股本的12.05%。
本次增持公司股票后，公司控股股东仍为劲辉国际，公司实际控制人仍为王
九全先生。
三、其他相关说明
1、公司实际控制人本次增持公司股票，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。
2、公司实际控制人王九全先生本次增持的公司股票6个月内不得转让。公司实际控制人王九全先生、控股股东劲辉国际在王九全先生本次增持公司股票后的6个月内，将不减持其所持有的公司股票。
3、截至本公告日，公司控股股东或实际控制人关于增持公司股票的计划已实施完毕，公司已根据相关规定及时履行了信息披露义务。
4、公司实际控制人本次增持公司股票，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
四、备查文件
1、公司实际控制人关于增持公司股票的告知函
特此公告。
东莞劲胜精密组件股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十六日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-048神州易桥信息服务股份有限公司
关于股东办理股票质押回购补充质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东彭聪先生的通知，获悉彭聪先生将其所持有的本公司部分股份办理了股票质押回购补充质押交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭聪|否|15,700,000|2018年04月19日|2020年04月20日|国信证券股份有限公司|20.09%|融资|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，彭聪先生持有本公司股份78,130,329股，占本公司总股本的10.20%，本次质押15,700,000股，占本公司总股本的2.05%，累计质押67,690,329股，占本公司总股本的8.84%。
二、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书。
||
|-|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|
|二○一八年四月二十一日|
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2015年7月31日在公司会议室现场召开，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事工作制度》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，对公司第三届董事会第二十次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于聘任邓志坚先生担任云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司内部审计机构负责人的议案》
经审阅和调查邓志坚先生简历等材料，我们认为邓志坚先生拥有一定的会
计、审计专业知识和工作经验，熟悉相关法律、法规知识，具备担任公司内部审计机构负责人的资格和能力；未发现邓志坚先生有《公司法》第147条、第149
条规定的情况；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计机构负责人之情形。
邓志坚先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。
鉴于上述情况，我们同意聘任邓志坚先生担任公司内部审计机构负责人。
二、《关于投资设立全资子公司云南星际元生物科技有限公司的议案》
公司投资设立云南星际元生物科技有限公司，履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形，能满足公司战略发展的需要，进一步实施拓展公司业务，保障公司未来的产业战略顺利实施。因此，我们同意公司使用自有资金1000万元投资设立云南星际元生物科技有限公司。
三、《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购四川省蜀康医药连锁有限公司门店资产及其存货的议案》
公司全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购四川省蜀康医药连锁有
限公司门店资产及其存货，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力。公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《募集资金管理制度》等有关法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司使用不超过4969万元收购四川省蜀康医药连锁有限公司门店资产及其存货。
四、《关于全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购田燕梅女士个体经营药店资产及其存货的议案》
公司全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司收购田燕梅女士个体经营药
店资产及其存货，符合公司持续发展的战略需求，有助于增强公司的盈利能力。
公司本次收购履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、《募集资金管理制度》等有关法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司使用不超过1031万元收购田燕梅女士个体经营药店资产及其存货。
（以下无正文）
(此页无芷文,为云南鸿翔一心堂药业(集团)股
份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次会议相关议案的独立意见的签字页
)
独立董事
:
母景平 纟
均
平
文刂锡标
:
⒛15年7月31日
深圳市新国都技术股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于选举第四届董事会董事长的独立意见
根据公司提供的相关材料，我们认为，刘祥先生具备相应的专业知识，能够胜任董事长的职务，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。
公司董事会选举董事长的事项符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
公司第四届董事会独立董事同意《关于选举第四届董事会董事长的议案》，同意选举董事刘祥先生担任公司董事长。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审核简历及相关资料，我们认为本次公司拟选举的高级管理人员有丰富的工作经验，具备相应的专业知识，能够胜任其所担任的职务，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且最近五年不存在在其他上市公司担任董事、监事、高级管理人员的情况。符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》及《公司法》的相关规定，不存在损害上市公司利益特别是中小股东利益的情况。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规
则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
三、关于变更公司董事会秘书的独立意见
经认真审核宋菁女士的简历及相关资料，我们认为，宋菁女士具备履行上市公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识、相关素质以及工作经验，其任职资格合法，不存在违反《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》对于董事会秘书的相关规定，未发现存在被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒的情况。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于变更公司董事会秘书的议案》。
四、关于向激励对象授予股票期权的独立意见
公司2017年股票期权激励计划授予日为2017年5月15日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》以及公司2017年股票期权激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司2017年股票期权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件的规定。公司本次股权激励计划所确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效。公司实施本次股权激励计划有助于公司进一步完善公司治理结构，提高公司治理能力，增强公司管理团队和核心业务（技术）人员对公司的责任感和使命感，实现公司利益、股东利益和员工利益的进一步结合，确保公司的长远发展。综上，我们同意公司本次向222名激励对象授予1,000万份股票期权，同意公司本次股权激励计划授予日为2017年5月15日。
董事会对该议案的审议和表决程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司独立董事对相关事项的意见的签署页】
蔡艳红 何佳 陈京琳
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-121号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于2016年度第二期中期票据发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月12日召开的2015年度第一次临时股东大会审议通过了《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司拟发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行中期票据，发行中期票据规模为不超过人民币 80,000万元，具体详见公司于2015年5月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告暨中小投资者表决结果公告》（公告编号： 2015-050号）和 2015年 4月 23日披露的《第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-032号）。
2015年 10月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN562号），交易商协会2015年9月29日召开的2015年第67次注册会议，决定接受公司中期票据的注册，本次中期票据注册金额8亿元，注册额度自本通知书发出之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。具体详见公司于2015年11月2日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于中期票据和短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2015-117号）
目前，公司已完成2016年度第二期中期票据人民币4亿元的发行，募集资金已全额到帐，现将发行结果公告如下：
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|名称|【云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司2016年度第二期中期票据】|简称|【16一心堂MTN002】|
|代码|【101664063】|期限|【3年】|
|起息日|【2016年10 月20日】|兑付日|【2019年10月20日】|
|计划发行总额|【4亿元】|实际发行总额|【4亿元】|
|发行利率|【3.50%】（发行日 1年SHIBOR+0.472%)|发行价格|【面值100元】|
|主承销商|上海浦东发展银行股份有限公司|||

本期中期票据发行的相关文件详见上海清算所网站(www.shclearing.com)和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2016年10月21日