证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2016）068号浙江永贵电器股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2016年8月25日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2016年8月24日—2016年8月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月24日下午15:00至2016年8月25日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2016年8月17日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）截至2016年8月17日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）
二、会议审议事项
1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
2、《关于全资子公司吸收合并的议案》；
3、《关于变更募集资金实施主体的议案》；
4、《关于提名涂海文为公司董事的议案》；
5、《关于新聘任董事、高级管理人员薪酬的议案》；
6、《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<对外投资管理制度>、<授权管理制度>并根据修改后的<公司章程>办理工商变更登记的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2016年8月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
（3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取传真方式（0576-83938061）登记（须在2016年8月19日16:00前传真至公司），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年8月18日—2016年8月19日，上午8:30—11:30，下午2:00—16:00。
3、登记地点：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）浙江永贵电器股份有限公司证券法务部
时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：许小静
电话：0576-83938635
传真：0576-83938061（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业园），浙江永贵电器股份有限公司证券法务部。
2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
浙江永贵电器股份有限公司董事会2016年8月9日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：365351。
2、投票简称：永贵投票
3、投票时间：2016年8月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）、选择公司会议进入投票界面；
（3）、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：（1）、在投票当日，“永贵投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）、进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案不包含累积投票议案），对应的议案号为100，申报价格为100.00元。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并对议案互斥情形予以特别提示。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。如议案2为选举独立董事，则2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
对于选举董事、监事议案采用累积投票的，如独立董事和非独立董事分别选举，需设置为两个议案，如议案3为选举独立董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代
表第二位候选人，如议案4为选举非独立董事，则4.01元代表第一位候选人，4.02元代表第二位候选人，依此类推。
表1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》||1.00||
|议案2||《关于全资子公司吸收合并的议案》||2.00||
|议案3||《关于变更募集资金实施主体的议案》||3.00||
|议案4||《关于提名涂海文为公司董事的议案》||4.00||
|议案5||《关于新聘任董事、高级管理人员薪酬的议案》||5.00||
|议案6||《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<对外投资管理制度>、<授权管理制度>并根据修改后的<公司章程>办理工商变更登记的议案》||6.00||

（4）、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|…||…||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

（5）、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的开始时间为2016年8月24日15:00，结束时间为2016年8月25日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程
登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验 8码”激活服务密码。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不需重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
附件二：授权委托书
浙江永贵电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江永贵电器股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对受托人的表决指示如下：
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|序号|表决事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》||||
|2|《关于全资子公司吸收合并的议案》||||
|3|《关于变更募集资金实施主体的议案》||||
|4|《关于提名涂海文为公司董事的议案》||||
|5|《关于新聘任董事、高级管理人员薪酬的议案》||||
|6|《关于修改<公司章程>、<董事会议事规则>、<对外投资管理制度>、<授权管理制度>并根据修改后的<公司章程>办理工商变更登记的议案》||||

附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，委托人为自然人时由委托人签字。
委托人签名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
浙江永贵电器股份有限公司 2016年第二次临时股东大会
参会股东登记表
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|姓名或名称：|
|身份证或营业执照：|
|股东账号：|
|持股数量：|
|联系电话：|
|电子邮箱：|
|联系地址：|
|邮编：|
|是否本人参会：|
|备注：|