证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-055上海康达化工新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案一、议案二、议案三采用累积投票方式选举了公司第三届董事会非独立董事、独立董事以及第三届监事会股东代表监事分别进行，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2016年7月21日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》，于2016年8月2日刊登了《上海康达化工新材料股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告（取消部分议案后）》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月5日（星期五）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月5日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年8月4日下午15:00至2016年8月5日
下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：上海市奉贤区民乐路9号金海岸会议中心二楼；
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
5、召集人：公司第二届董事会；
6、会议主持人：董事长姚其胜先生；
7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计22人，代表公司股份91,464,620股，占公司有表决权股份总数的45.73%。
（1）现场出席情况
出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计 20人，代表公司股份82,480,970股，占公司有表决权股份总数的41.24%。
（2）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表股份数8,983,650股，占公司有表决权股份总数的4.49%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议，通力律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：
1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案（累积投票方式）；
1.1选举姚其胜先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决情况：同意 91,464,620股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票8,983,650股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
1.2选举陆巍先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决情况：同意 91,464,620股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票8,983,650股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
1.3选举屠永泉先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决情况：同意 91,464,620股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票8,983,650股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
1.4选举王志华先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决情况：同意 91,464,620股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票8,983,650股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
1.5选举刘煊先生为公司第三届董事会非独立董事；
表决情况：同意 91,464,620股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票8,983,650股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
1.6选举马永华先生为公司第三届董事会非独立董事。
表决情况：同意 91,464,620股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票8,983,650股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
2.关于选举第三届董事会独立董事的议案
2.1选举文东华先生为公司第三届董事会独立董事；
表决情况：同意 82,480,970股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的90.18%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票0股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
2.2选举蒋岩波先生为公司第三届董事会独立董事；
表决情况：同意 91,464,620股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票8,983,650股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
2.3选举林中祥先生为公司第三届董事会独立董事。
表决情况：同意 82,480,970股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的90.18%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票0股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
3.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案；
3.1选举邬铭先生为第三届监事会股东代表监事；
表决情况：同意 91,464,620股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票8,983,650股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
3.2选举樊利平先生为第三届监事会股东代表监事。
表决情况：同意 91,464,620股，占参与投票股东所持有表决权股份总数的100.00%，其中现场表决票82,480,970股，网络表决票8,983,650股。
其中，中小投资者表决情况为同意4,288,220股，占参与投票中小投资者所持有表决权股份总数100.00%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、律师姓名：王利民、孔非凡
3、结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海康达化工新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所对于本次股东大会出具的《关于上海康达化工新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一六年八月五日