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股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2016-025安徽六国化工股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽国泰化工有限公司（以下简称“国泰化工”），铜陵嘉合科技有限公司（以下简称“嘉合科技”）。
●本次为国泰化工担保25000万元，为嘉合科技担保28000万元。
●本次担保为连带责任保证担保
●包含本次担保，公司累计对外（均为子公司）担保金额为202000万元
●本公司无逾期担保事项
一、担保情况概述
1、为满足安徽国泰化工有限公司（本公司全资子公司，以下简称“国泰化工”）项目建设资金需要，国泰化工拟向徽商银行颍上县支行申请 25000万元项目借款，期限六年。根据国泰化工的请示，本公司拟为国泰化工申请贷款提供担保。
2、为满足铜陵嘉合科技有限公司（本公司全资子公司，以下简称“嘉合科技”）项目建设资金需要，嘉合科技拟向银行申请 28000万元项目借款，期限五年。根据嘉合科技的请示，本公司拟为嘉合科技申请贷款提供担保。
公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、国泰化工
国泰化工成立于 2015年 12月 14日，是本公司的全资子公司。
注册地址：颍上循环经济园化工集中区
法定代表人：吴培义
注册资本：壹亿圆整
公司经营范围：化学肥料（含磷肥、钾肥、多元复合肥、控失肥、全水溶肥、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含氯化钙、聚合氧化铝）、助剂系列产品（防结块剂、控失剂）及化工机械生产、加工、销售（以上所有经营范围不得含有危化品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、嘉合科技
嘉合科技成立于 2016年 6月 1日，是本公司的全资子公司。
注册地址：安徽省铜陵市翠湖一路 2758号
法定代表人：胡启根
注册资本：壹亿圆整
公司经营范围：化工原料（聚酰胺-6切片，除危险品）研发、生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、董事会意见
本公司董事会认为：国泰化工、嘉合科技为本公司的全资子公司，本公司为项目建设资金所需贷款提供担保，能够有效控制和防范风险。董事会决策符合相关法律法规和《公司章程》规定的相关程序。该议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
包含本次担保，公司累计对外（均为子公司）担保金额为 202000万元。
无逾期担保事项。
五、备查文件
安徽六国化工股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。
特此公告
安徽六国化工股份有限公司董事会
二零一六年八月二十日
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019—001河南安彩高科股份有限公司关于投资设立合资公司
凯盛安彩君恒药玻（安阳）有限公司完成工商登记的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 26日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于签订药用玻璃项目合资协议的议案》。公司与凯盛科技集团有限公司（有权指定其关联方履行合资协议项下的出资义务并出具和签署相关文件，届时协议项下的权利和义务由指定主体承继）、安阳市国控集团有限公司三方拟成立合资公司，开展中性硼硅药用玻璃项目建设。2018年 8月 9日，三方在安阳签订了《药用玻璃项目合资协议》。具体内容详见 2018年 7月 27日、2018年 8月 10日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已在安阳市工商行政管理局龙安分局办理完成合资公司凯盛安彩君恒药玻（安阳）有限公司工商设立登记手续，并取得营业执照。
营业执照主要信息如下：
公司名称：凯盛安彩君恒药玻（安阳）有限公司
统一社会信用代码：91410506MA468CCY06
类型：其他有限责任公司
住所：安阳市龙安区龙康大道中段安阳市产业集聚区办公楼 212-2法定代表人：解长青
成立日期：2019年 01月 08日
营业期限：2019年 01月 08日至 2039年 01月 06日
营业范围：硼硅药用玻璃的研发、制造、销售。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可分开展经营活动）
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会 2019年 1月 11日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-064北京航天长峰股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2017年 12月 11日在公司七层第一会议室召开，会议通知于 2017年 12月1日以邮件、传真或直接送达方式送达全体监事。公司监事林烨、刘伟、李晓青出席了本次会议，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林烨先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场表决方式，通过签字确认形成决议如下：
一、审议通过了《关于调整公司本次重组之非公开发行股份募集配套资金方案的议案》
公司于 2017年 6月 19日和 2017年 7月 27日分别召开十届十三次董事会、八届七次监事会和 2017年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等与本次重组相关的议案，公司拟向叶德智、叶德明、高金全、罗蜂、戴建东、龙平、黄敏、潘世高、左英、郭俊、周发能、何万里（以下简称“叶德智等12名柏克新能原股东”）发行股份及支付现金购买其持有的佛山市柏克新能科技股份有限公司（以下简称“柏克新能”）51%股权；向张宏利、张骜、曾琳、曾耀国、张杰、谢行知、李健财（以下简称“张宏利等7名精一规划原股东”）发行股份及支付现金购买其持有的广东精一规划信息科技股份有限公司（以下简称“精一规划”）51%股权。（以下简称“本次重组”）。同时，公司拟通过询价方式向不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额预计不超过17,700.00万元，同时拟使
用本次募集的配套资金按柏克新能本次交易的评估值向其增资 5,000.00万元用于募投项目（以下简称“募集配套资金”）。
现结合本次重组事项实际进展情况，根据公司 2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》授权，监事会同意对本次重组之非公开发行股份募集配套资金方案进行调整，减少募集配套资金金额5,000万元，并取消募集配套资金中向柏克新能增资5,000万元的用途，而以上市公司自有资金向其增资5,000万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司调整后的募集配套资金方案的议案》
（一）调整后的发行方案
公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 12,700.00万元，其中11,872.80万元用于支付本次交易现金对价；余下 827.20万元用于支付中介机构费用。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）调整后的预计发行数量
公司拟发行股份募集配套资金不超过12,700.00万元，最终发行数量以本次非公开发行募集资金总额（不超过 12,700.00万元）除以发行股份的价格确定，且最终发行的股份数量不超过本次发行前本公司总股本的20%。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）调整后的募集资金用途
本次募集配套资金的用途为：支付本次交易的现金对价 11,872.80万元；支付中介机构费用827.20万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于签订本次交易相关附条件生效的补充协议的议案》
公司拟与叶德智等12名柏克新能原股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，就本次交易减少募集配套资金金额5,000万元，并以自有资金按柏克新能本次交易的评估值向其增资5,000.00万元等事项进行约定。
公司拟与叶德智等12名柏克新能原股东签署《业绩承诺补偿协议之补充协议》，就本次交易涉及的净利润指标需扣除本次上市公司向柏克新能增资的影响数等事项进行约定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于<北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
因公司调整本次募集配套资金方案，监事会同意对原报告书及其摘要进行修订，并编制《北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》及其摘要。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于调整公司非公开发行股份募集配套资金方案不构成重大调整的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条规定，股东大会作出重大资产重组的决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东大会审议，并及时公告相关文件。同时，中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》（以下简称“《问答汇编》”）中对是否构成对重组方案的重大调整进行了明确。
公司本次非公开发行股份募集配套资金方案调整为减少募集配套资金金额，由不超过17,700.00万元调整为不超过12,700.00万元；并取消以募集配套资金按柏克新能本次交易的评估值向其增资5,000.00万元。本次调整不涉及对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，不涉及新增配套募集资金事项。根据《问答汇编》的规定，公司本次调整不构成对本次重组方案的重大调整。因此，本次重组
之非公开发行股份募集配套资金方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组方案的重大调整，无需提交股东大会审议。本次调整后的重组方案内容符合《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司监事会
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-058广州天创时尚鞋业股份有限公司
2017年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将2017年半年度公司主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、报告期内实体门店变动情况
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|品牌|门店类型|2016年末数量（家）|报告期末数量（家）|报告期内新开（家）|报告期内关闭（家）|
|KISSCAT|直营店|644|635|22|31|
||加盟店|441|418|14|37|
|ZsaZsaZsu|直营店|83|86|6|3|
||加盟店|5|5|0|0|
|tigrisso|直营店|292|285|14|21|
||加盟店|122|125|8|5|
|KissKitty|直营店|196|187|13|22|
||加盟店|99|93|8|14|
|其他品牌|直营店|51|51|4|4|
||加盟店|26|24|0|2|
|合计|-|1,959|1,909|89|139|

二、报告期主营业务经营情况
（一）报告期内各品牌的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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|品牌类型|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业务成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（百分点）|
|自有品牌|767,695,561|312,366,610|59.31|9.57|7.86|0.64|
|代理品牌|43,174,916|18,056,735|58.18|1.00|1.15|-0.06|
|合计|810,870,477|330,423,345|59.25|9.08|7.47|0.61|

（二）报告期内直营店和加盟店的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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|门店类型|2017年1-6月|||2016年1-6月|||主营业务收入比上年同期增减（%）|主营业务成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（百分点）|
||主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）||||
|直营店|605,002,720|228,188,586|62.28|576,740,842|220,373,316|61.79|4.90|3.55|0.49|
|加盟店|97,241,781|54,034,003|44.43|94,905,847|52,200,973|45.00|2.46|3.51|-0.57|
|其他|108,625,976|48,200,756|55.63|71,754,400|34,887,450|51.38|51.39|38.16|4.25|
|合计|810,870,477|330,423,345|59.25|743,401,089|307,461,739|58.64|9.08|7.47|0.61|

（三）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
单位：元；币种：人民币
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|销售渠道|2017年1-6月||||2016年1-6月||||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入占比（%）|毛利率（%）|
|线上销售|108,625,976|48,200,756|13.40|55.63|71,754,400|34,887,450|9.65|51.38|
|线下销售|702,244,501|282,222,589|86.60|59.81|671,646,689|272,574,289|90.35|59.42|
|合计|810,870,477|330,423,345|100.00|59.25|743,401,089|307,461,739|100.00|58.64|

特此公告。
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会 2017年8月15日
证券代码：601666 股票简称：平煤股份 编号：2019-002平顶山天安煤业股份有限公司
第七届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十七次会议于 2019年 1月 2日在平顶山市平安大厦会议中心采用现场加通讯的方式召开，会议由公司第七届董事会董事长潘树启先生主持。本次会议应表决董事15人，实际表决董事15人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案。
根据《河南省财政厅关于下达 2018年煤矿安全改造项目省级资金（第一批）的通知》（豫财建〔2018〕217号）及《河南省财政厅关于下达 2018年煤矿安全改造项目资金（第二批）》（豫财建〔2018〕 246号），由公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司将其收到2018年煤矿安全改造省配套财政拨款共计4021万元拟以投资的形式转入公司资本公积，作为中国平煤神马集团独享权益。
二、关于获得财政拨款作为平煤股份独享资本公积的议案
会议以 15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于获得财
政拨款作为平煤股份独享资本公积的议案。
根据《河南省财政厅关于下达 2018年煤矿安全改造和重大灾害治理示范工程地方项目中央基建投资预算（拨款）的通知》（豫财建〔2018〕158号）收到所属控股子公司河南平宝煤业有限公司（以下简称“平宝公司”）《超远距离下保护层开采瓦斯治理示范工程项目》财政拨款 633万元，现依据《企业财务通则》第二十条的规定将此项财政拨款以投资的方式拨付给平宝公司。该项投资由平宝公司作为平煤股份投入的资本公积处理，由平煤股份公司独享权益。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
二〇一九年一月三日
内蒙古亿利能源股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及
关联交易事项的事前认可意见
内蒙古亿利能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2015年10月09日召开公司第六届董事会第二十三次会议，会议将审议《关于公司本次公开发行股票发行方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与非公开发行对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等涉及关联交易事项的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，作为公司独立董事，我们对上述事项进行了事前审查，发表事前认可意见如下：本次非公开发行股票涉及关联交易的议案符合《公司法》、《证券法》、《上市司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意将本次非公开发行涉及关联交易相关事项的议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
证券代码：600701 股票名称：工大高新 编号：2014—007哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于债务重组事项签署《补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
针对本公司（以下亦称“工大高新”）及哈尔滨工大集团股份有限公司（以下称“工大集团”）与中国东方资产管理公司哈尔滨办事处（以下称“东方哈办”）2013年 7月签署的〖中东哈协商（2013）第 006号〗《债务重组协议》（内容详见公司2013-013、2013-014号公告），近日以上三方签署了【中东哈协（商）2014001号】《补充协议》，《补充协议》主要内容如下：
根据东方哈办与工大高新及工大集团签署的〖中东哈协商（2013）第 006号〗《债务重组协议》（以下称“原协议”），原协议中第二条约定重组收益率均为12%。现将重组收益率调整为按照7.04%/年收取，剩余4.96%部分按照财务顾问费收取，财务顾问费由工大集团承担，其他条款不变。
《还款时间表》
（单位：人民币元）
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|还款时点|本金余额|利率（%）|利 息|
|2014.01.21|180000000|7.04|1091200.00|
|2014.02.21|180000000|7.04|1091200.00|

2014.03.21 180000000 7.04 985600.00
|||||
|-|-|-|-|
|2014.04.21|180000000|7.04|1091200.00|
|2014.05.21|180000000|7.04|1056000.00|
|2014.06.21|180000000|7.04|1091200.00|
|2014.07.21|140000000|7.04|821333.33|
|2014.08.21|140000000|7.04|848711.11|
|2014.09.21|140000000|7.04|848711.11|
|2014.10.21|140000000|7.04|821333.33|
|2014.11.21|140000000|7.04|848711.11|
|2014.12.21|140000000|7.04|821333.33|
|合计|||11416533.32|

因本公司与工大集团的法定代表人均为张大成先生，故该事项构成关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条规定，关联人工大集团向本公司提供无偿财务资助，且本公司对该项财务资助无相应抵押或担保，经本公司向上海证券交易所申请，上海证券交易所同意豁免本公司对上述事项按照关联交易的方式进行审议和披露。
此前本公司大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司(以下称“工大高总”)承诺支付本公司由于执行【中东哈协商（2013）第 006号】《债务重组协议》和【中东哈协商（2013）第 008号】《债务重组协议》而发
生的高于原银行利率的利息款，总额为 1,294万元。除该承诺已履行部
分外，自《补充协议》生效后，工大高总之承诺自动终止。
《补充协议》及工大高总的承诺终止对本公司财务报表的影响
对资产负债表的影响为：“资本公积”减少 603万元，“留存收益”增加 603万元，对公司净资产无影响；对利润表的影响为：2014年度，“财务费用”减少 804万元，“净利润”增加 603万元。
特此公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一四年一月二十七日
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第九次临时股东大会
会议资料
会议时间：2015年12月4日
会议地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2015年第九次临时股东大会会议资料甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第九次临时股东大会会议资料
议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第九次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2015年第九次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2015年第九次临时股东大会结束。
2015年第九次临时股东大会会议资料甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2015年第九次临时股东大会会议资料
议 题
议案1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案。
议案2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案。
2015年第九次临时股东大会会议资料议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司提供担保的议案各位股东：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资下属公司台州刚泰黄金饰品有限公司向交通银行股份有限公司台州路桥支行申请综合授信3,000万元（大写人民币叁仟万元整），台州刚泰黄金饰品有限公司为公司全资孙公司上海刚泰黄金饰品有限公司的全资下属公司。公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，相关公告于2015年10月31日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
2015年第九次临时股东大会会议资料议案二
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
各位股东：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向交通银行股份有限公司浙江省分行申请综合授信15,000万元（大写人民币壹亿伍仟万元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，相关公告于2015年11月19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日
证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2019-035浙江寿仙谷医药股份有限公司
关于监事会换届选举公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行监事会换届选举工作。
现将本次监事会换届选举情况公告如下：
公司第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名。公司于2019年3月28日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名徐子贵先生、胡凌娟女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
上述议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议，股东代表监事选举将以累积投票制方式进行，公司第三届监事会监事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。职工代表监事将经公司职工代表大会选举产生，与公司 2018年年度股东大会选举出的二名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期与股东代表监事相同。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会将继续履行职责。
特此公告。
附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历
浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2019年3月29日
附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历
徐子贵先生，1961年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师、经济师。历任武义县人大常委会办公室主任、武义县审计局局长、武义县国资办主任，2015年3月至2017年2月任公司监事、监事会主席，现任公司行政总监。
胡凌娟女士，1987年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2009年 8月起在浙江鼎龙化工有限公司、杭州精彩化工有限公司等任职，2011年 10月加入武义寿仙谷中药饮片有限公司，现任公司监事、食品研发部部长。
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2019-009
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：截至 2018年 12月 31日，累计共有 2,806,000元“格力转债”已转换成公司股票。2016年5月26日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截至股权登记日（2016年5月25日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增 18股。为了体现可转债转股情况，现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案，将可转债转股前公司已发行股份总额577,594,400股增加1.8倍即 1,617,264,320股，则截至2018年12月31日累计转股数为379,374股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0235%。
未转股可转债情况：可转债发行总量为 980,000,000元，公司于 2018年 8月 23日至 2018年 8月 29日进行了可转债回售，回售数量为 552,168,000元，因此，扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为 427,832,000元。截至2018年 12月 31日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 425,026,000元，占可转债发行总量的43.37%，
占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.34%。
公司于转股期间每个季度结束后及时发布转股结果公告。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1317号文核准，公司于 2014年12月25日公开发行了 980万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额98,000万元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2015]1号文同意，公司发行的98,000万元可转换公司债券于2015年1月13日起在上海证券交易所上市交易，可转债简称“格力转债”，可转债交易代码“110030”。
（三）公司该次发行的“格力转债”自2015年6月30日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 20.90元/股。由于公司实施了 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，转股价格调整为7.39元/股。由于公司非公开发行442,477,876股股票，并于2016年8月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了发行登记相关事宜，转股价格调整为 7.26元/股。由于公司实施了 2016年度利润分配方案，转股价格调整为 7.24元/股。由于公司实施了 2017年度利润分配方案，目前转股价格为 6.94元/股。
（四）公司于 2018年8月23日至2018年8月29日进行了可转债回售，回售价格为 103元人民币/张（含当期利息），回售数量为 552,168,000元（5,521,680张），回售金额为 568,733,040.00元，回售资金的到账日为 2018年9月3日。
二、可转债本次转股情况
公司本次公开发行的“格力转债”转股期为自 2015年 6月 30日至 2019年12月 24日。
2016年5月26日，公司实施了2015年度利润分配及资本公积转增股本方案，以截至股权登记日（2016年 5月 25日）下午上海证券交易所收市后的总股本为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 18股。为了体现可转债转股情况，现将可转债转股前股本视同已实施上述资本公积转增股本方案，将可转债转股前公司已发行股份总额 577,594,400股增加 1.8倍即1,617,264,320股，则截至2018年12月31日累计转股数为379,374股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0235%。
2018年10月1日至2018年12月31日转股数为1,728股。
可转债发行总量为 980,000,000元，公司于 2018年8月23日至 2018年8月29日进行了可转债回售，回售数量为 552,168,000元，因此，扣除已回售的可转债后发行的可转债数量为 427,832,000元。截至2018年12月31日，除已回售的可转债外尚未转股的可转债金额为 425,026,000元，占可转债发行总量的43.37%，占扣除已回售的可转债后发行的可转债数量的99.34%。
三、股本变动情况
单位：股
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|股份类别|变动前（2018年9月30日）|本次可转债转股|变动后（2018年12月31日）|
|有限售条件流通股|0|0|0|
|无限售条件流通股|2,060,119,842|1,728|2,060,121,570|
|总股本|2,060,119,842|1,728|2,060,121,570|

四、其他
联系部门：董事会秘书处
咨询电话：0756-8860606
传 真：0756-8309666
特此公告。
格力地产股份有限公司
董事会
二〇一九年一月四日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2014-022凤凰光学股份有限公司关于控股子公司更名的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
惠州市汉派电池科技有限公司是凤凰光学股份有限公司持股55%的控股子公司。经惠州市惠阳区工商行政管理局核准，“惠州市汉派电池科技有限公司”已于近日更名为“凤凰新能源（惠州）有限公司”。
凤凰新能源（惠州）有限公司注册地址：惠阳区秋长街道办白石村塘井组志荣工业园 D栋；法人代表：徐军生；注册资本：人民币柒仟万元；经营范围：钴酸锂电池的生产及技术开发；销售：手机及其配件、电子产品、通讯产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可证方可经营）。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临2014—24
上海棱光实业股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2014年5月20日在上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同时披露了《重大资产重组停牌公告》。因上海国盛（集团）有限公司（以下简称“国盛集团”）正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年5月20日起连续停牌不超过30日。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
目前，公司接到国盛集团通知，国盛集团正在与上海现代建筑设计（集团）有限公司（以下简称“现代集团”）接洽、商谈涉及本公司的重大资产重组事项，现代集团拟以其相关建筑设计类资产和业务与本公司进行重大资产重组。本次重大资产重组事项正在研究中，交易各方正在对有关资产进行梳理，并对重组方案进行探讨。交易方式可能为发行股份购买资产、现金购买或出售资产、资产置换或其他方式，目前尚未确定。该重组方案存在重大不确定性，为维护投资者利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定，经申请，
公司股票自 2014年 6月 19日（周四）起继续停牌不超过 30日。
停牌期间本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预
案，及时公告并复牌。
特此公告。
上海棱光实业股份有限公司 2014年 6月 18日
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2015-004
湖南湘邮科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南湘邮科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于 2015
年 3月 27日上午 8:30在公司八楼会议室召开，会议通知于 2015年
3月 17日前通过专人和传真方式传达至各位董事。会议应到董事 11
人，实到董事 11人（其中：熊勇武先生授权委托阎洪生先生出席并
表决）。公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》
和《公司章程》的要求。会议由董事长阎洪生先生主持，审议并通
过如下议案：
一、《公司 2014年度总裁工作报告》
议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《公司 2014年度董事会工作报告》
议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告将提交公司 2014年度股东大会审议。
三、《公司 2014年度报告及报告摘要》
议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
报告及报告摘要将提交公司 2014年度股东大会审议。
年度报告摘要见 2015年 3月 31日《中国证券报》、《上海证券
报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
四、《公司 2014年度财务决算和 2015年度财务预算报告》
2015年公司计划完成收入 2.1亿元，比 2014年增长31.25%；
2015年期间费用预算 5,200万元，比 2014年增加5.43%。
议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告将提交公司 2014年度股东大会审议。
五、《公司 2014年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准
无保留意见审计报告，公司 2014年度实现归属于母公司所有者的净
利润 7,216,217.89元，加上期初未分配利润-82,371,381.96元，可
供股东分配的利润为-75,155,164.07元。由于公司年末未分配利润
为负，拟定 2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股
本。
议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了赞同的独立意见。
该预案将提交公司 2014年度股东大会审议。
六、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
七、《关于审议<湘邮科技 2014年度内部控制自我评价报告>的
议案》
议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事发表赞成的独立意见。
报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
八、《关于审议<湘邮科技 2014年度内部控制审计报告>的议案》议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
九、《关于公司 2014年日常关联交易执行情况及 2015年度日常
关联交易预计情况的议案》
具体内容详见同日公告。
议案表决情况：5位关联董事回避表决，6票赞成，0票反对，0
票弃权。
独立董事对该事项进行事前认可，同时发表了赞成的独立意见。
该议案将提交公司 2014年度股东大会审议，届时与关联交易有
关联关系的股东将放弃在股东大会对该议案的投票权。
十、《关于向有关银行申请 2015年度综合授信额度的议案》
2015年度，公司拟与相关银行签订不超过 2亿元的综合授信协
议，由湖南省邮政公司提供担保，并授权公司总裁在银行授信额度
内办理和签署借款协议。
议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司 2014年度股东大会审议。
十一、《关于审议<湘邮科技 2015年工作方针和工作目标>的议
案》
议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》
公司 2014年年度股东大会将于 2015年 4月 24日召开，具体内
容详见同日公告。
议案表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、《独立董事 2014年度述职报告》
会议听取了《独立董事 2014年度述职报告》，并将该报告提交
公司 2014年度股东大会审议。
二十、《董事会审计委员会 2014年度履职报告》
会议听取了《董事会审计委员会 2014年度履职报告》。
特此公告!
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一五年三月三十一日
股票代码：603079 股票简称：圣达生物 编号：2017-004
浙江圣达生物药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 9月 6日、9月7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实际控制人洪爱女士，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年 9月 6日、9月 7日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实际控制人洪爱女士，截至本公告披露日，公司及公司控股股东浙江圣达集团有限公司和实际控制人洪爱女士均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场
传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
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|www.|sse|.com|.cn|

报》、《证券时报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会2017年9月8日
股票代码：600856 股票简称：中天能源 编号：临2016—079
长春中天能源股份有限公司
关于全面修改制定公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2016年8月17日召开，审议通过《关于重新制定<长春中天能源股份有限公司章程>的议案》。
鉴于公司于 2016年8月16日披露《长春中天能源股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：临2016-075），公司的总股本将发生变更，且公司重大资产重组实施完成后公司的行业特点及经营方式发生重大变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》，拟对公司章程进行全面修改，重新制定了《长春中天能源股份有限公司章程》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议表决。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.
（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：06116）
董事會會議通告
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年十月三十日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年九月三十日止九個月未經審核的第三季度業績及其發佈，並考慮建議派發股息（如有）。
承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司主席
邢加興先生
中華人民共和國，上海，二零一八年十月十日
於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生及于強先生；本公司非執行董事為陸衛明先生及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。
证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-085
债券代码：143367 债券简称：17金证 01
深圳市金证科技股份有限公司收到上海证券交易所
关于公司回复公告的问询函的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月21日收到上海证券交易所《关于深圳市金证科技股份有限公司回复公告的问询函》（上证公函【2018】0702号），现将问询函内容公告如下：
“你公司于2018年6月16日披露了关于上海证券交易所问询函回复的公告。
根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，请你公司就以下事项作进一步核实和补充说明。
一、根据回复，公司在并购完成后对标的公司联龙博通的整合效果不明显。
请公司补充说明：（1）整合效果不明显的原因，公司在该重大资产重组前期筹划过程中是否做出相关考虑并采取应对措施，以及措施的实施效果；（2）在整合过程中，公司董事、监事及高级管理人员是否已勤勉尽责，对标的资产的财务、经营、核心人员等所有重要方面实现有效控制，保证标的资产在上市公司体内稳定发展，实现预期收益，请结合本次交易意图，充分予以解释说明；（3）重组以及本次交易对方刘琦、杨扬是否充分履行其应尽的诚信义务，协助上市公司整合标的资产，移交控制权，在业绩承诺期间及承诺期后，持续按照诚信要求保证标的资产业务、客户、人员的稳定，维护上市公司利益，请结合其通过重大资产重组将标的公司出售给上市公司后，在短期内又购回的行为，充分予以解释说明。
二、根据回复，本次交易以联龙博通经评估股东全部权益价值扣除累计未分配利润9978.02万元为定价参考依据，但根据协议，公司需在未来60个月内才能分三期完全收回上述未分配利润。若不考虑上述未分配利润，公司出售60%股权对价22,145万元少于公司实际取得对价24,939万元。请公司补充披露：（1）在并购联龙博通后，其是否向公司进行现金分红，若是，请披露具体金额；（2）在并购联龙博通后，公司是否向其提供资金、信用等支持；（3）本次股权出售
后，公司将丧失对联龙博通的控制权地位，公司继续提供与其持股比例不相匹配的利益支持，是否符合公司整体利益及判断依据；（4）公司拟出售联龙博通，但不先行收回上述应属公司未分配利润，未来能否实际收回依赖于其经营和现金流状况，存在较大不确定性，且届时公司已丧失控股权。请公司充分说明是否有必要承担此项风险，是否存在公司利益受损的可能，是否已制定有效措施保证公司资产安全。
三、根据回复，公司做出分期支付未分配利润的安排主要目的是保证公司对联龙博通剩余股权的保值增值，但公司赋予联龙科金在未来60个月内以本次交易同等定价方式确定的价格继续购买公司所持联龙博通的30%股权的权利，二者相互矛盾。请公司补充说明做出购买权安排的合理性及其依据，是否会损害上市公司利益。
请你公司收函后立即披露本函件内容，并在2018年6月26日之前履行相关信息披露义务。”
根据上述函件要求，公司正组织有关部门积极准备答复工作，将尽快就上述事项予以回复并履行披露义务。
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十一日
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2019-030
上海同济科技实业股份有限公司
关于延长公司配股公开发行股东大会决议
及授权有效期的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年10月13日召开的2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2017年度配股公开发行证券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等议案，根据上述议案，本次配股相关决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。
公司于2018年10月11日召开的第八届董事会2018年第七次临时会议和第八届监事会第十五次会议，及于 2019年 6月 12日召开的公司 2018年年度股东大会审议通过，同意将公司 2017年度配股公开发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起延长12个月，至2019年10月12日。
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|-|
|鉴于目前公司配股事项正处于中国证监会审核过程中，为确保本次配股发行|
|股票事宜的持续、有效、顺利进行，公司于2019年10月18日召开了第九届董|
|事会2019年第三次临时会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于延|
|长公司配股相关决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权|
|办理公司配股相关事宜有效期的议案》，同意并提请股东大会批准将本次配股相|
|关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的有效期自届|
|满之日起再延长十二个月。|

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|除延长本次配股相关决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司配股|
|相关事宜的有效期外，本次配股发行方案的其他内容及股东大会对董事会授权的|
|其他内容保持不变。|

特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二〇一九年十月十九日
证券简称：国机通用 证券代码：600444 公告编号：2016-026国机通用机械科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
国机通用机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议通知于 2016年 05月 16日以邮件方式发出，会议于 2016年 05月 23日下午 5点 00分以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议由史敏女士主持，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，经监事会审议形成如下决议。
二、会议审议情况
会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
依据公司章程的有关规定，选举翟绪斌先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
该议案获同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
国机通用机械科技股份有限公司监事会
2016年 05月 23日
附件：监事会主席简历
翟绪斌先生，中国国籍，1961年 12月出生，汉族，中共党员，
大学本科学历，高级工程师。1982年 8月参加工作，一直在合肥
通用机械研究院从事技术开发和管理工作。历任合肥通用机械研究
院容器工程部副主任、质量标准部副部长、稽查审计部副部长、纪
委副书记兼机关第二党支部书记。2012年被评为中国机械工业集
团有限公司优秀共产党员。现任公司控股股东合肥通用机械研究院
纪委书记、党委委员；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2016-057债券代码：122425 债券简称：15际华 01
债券代码：122426 债券简称：15际华 02
债券代码：122358 债券简称：15际华 03
际华集团股份有限公司
关于修改《公司章程》部分内容的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》要求，结合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律规范以及本公司的实际情况，对《公司章程》进行修订。该事宜已经公司2016年12月9日召开的第三届董事会第19次会议审议通过，尚需经股东大会批准。现对相关条款作出如下修改：
一、新增条款
1、新增第四十一条
第四十一条除法律、行政法规、部门规章和本章程另有规定外，公司发生的交易（提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（三）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，
且绝对金额超过500万元；
（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
（五）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
2、新增第四十三条
第四十三条公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在3000万元以上（含3000万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含5%）的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行审计或者评估，并将该交易提交股东大会审议。
3、新增第一百一十一条第二十一、二十三款
第一百一十一条董事会行使下列职权：
（二十一）审议批准本章程第四十一条规定须经股东大会审议范围以外的公司对外投资等事项；
（二十三）审议批准本章程第四十三条规定须经股东大会审议范围以外的公司关联交易事项（具体可单独制定《关联交易制度》并经董事会审议通过后执行）；
二、修订条款
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|公司现行章程|修改后章程|
|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十二） 审议批准本章程第第四十一条 规定的担保事项；|第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十二） 审议批准本章程第第四十二条规定的担保事项；|
|第四十二条 本章程所称对外担保，指公司为公司下属全资、控股子公司以外的第三方提供的担保；对内担保，指公司为公司及下属全资、控股子公司提供|第四十二条 本章程所称对外担保（包括资产抵押），指公司为公司下属全资、控股子公司以外的第三方提供的担保；对内担保（包括资产抵押），指公司为公司及|

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|的担保。|下属全资、控股子公司提供的担保。|
|第一百〇九条 董事会行使下列职权：（二十一）审议批准本章程第四十一条第三款规定须经股东大会审议范围以外的公司对内担保事项；|第一百一十一条 董事会行使下列职权：（二十一）审议批准本章程第四十二条第三款规定须经股东大会审议范围以外的公司对内担保事项；|
|第一百一十二条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对内担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|第一百一十四条 董事会有权决定除本章程第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条规定的属股东大会审批范围之外的担保和交易（包括但不限于对外投资、收购出售资产、资产抵押、对内担保、委托理财、关联交易等）事项。本章程第四十条、第四十一条、第四十二条、第四十三条规定的应由股东大会审批的交易，必须先经董事会审议通过后，方可提交股东大会审议；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。|

章节及条款编号因增加或减少条目后顺延。
特此公告。
际华集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月九日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2018-073海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2018年9月5日以通讯表决方式召开，公司已于2018年9月2日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：
一、审议通过《海南橡胶关于解除部分土地承包关系及相应资产处置和补偿暨关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司与控股股东在遵循公平、公正、自愿、诚信的原则下，就解除部分土地承包关系达成一致，符合公司适当调整经营发展规划的要求，也不会对公司种植端的持续经营造成影响；本次交易以评估值为作价基础，还参照了政府补偿标准，定价公允合理，双方拟签订的相关协议合法合规，决策程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的行为。我们同意双方解除88244.32亩土地的承包关系，此次交易金额为111,656.26万元,其中，出售橡胶林木金额 29,562.00万元，青苗补偿金额82,094.26万元。
表决结果：本议案获得通过，关联监事高波回避表决，同意 2票，反对 0票，弃权0票。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司监事会
2018年9月6日