Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2018-069号债券简称：15荣盛 03 债券代码：112258
荣盛房地产发展股份有限公司关于“15荣盛03”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、根据《荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券(第二期)(品种二)债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），“15荣盛03”（以下简称“本期债券”）在存续期的第 3年末，发行人有权决定是否上调本期债券后2年的票面利率及上调幅度。本期债券存续期前3年票面利率为5.3%，在本期债券的第 3
年末，根据当前的金融市场环境，本着充分尊重市场规律，发行人选择上调票
面利率 150BP至6.8%，即本期债券存续期后 2年票面利率为6.8%并固定不变。
2、根据《募集说明书》设定的回售选择权，发行人在做出调整本期债券票面利率公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本
期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
3、回售价格：100.00元/张。
4、回售登记期：2018年6月 15日至 2018年6月 22日（限交易日）。
5、回售资金到账日：2018年7月 30日（因2018年7月 28日为非交易日，故顺延至 2018年 7月30日）
6、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖
出持有的“15荣盛03”。截至 2018年6月19日，“15荣盛03”的收盘价为99.70元。投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
为保证发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；
2、债券名称：荣盛房地产发展股份有限公司 2015年公司债券(第二期)(品种二)（简称“15荣盛03”）；
3、发行总额：人民币 22亿元；
4、债券简称：15荣盛03；
5、深圳证券交易所债券代码：112258；
6、债券期限和利率：本期债券为 5年期固定利率债券，同时附加上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券存续期前 3年票面利率为5.3%，在本期债券的第 3年末，根据当前的金融市场环境，本着充分尊重市场规律，发行人选择上调票面利率 150BP至6.8%，即本期债券存续期后 2年票面利率为6.8%并固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利；
7、上市时间及地点：本期债券于 2015年 8月 28日在深圳证券交易所上市；
8、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；
9、起息日：存续期内每年的 7月 28日为该计息年度的起息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；
10、付息日：2016年至 2020年每年的 7月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2016年至 2018年每年的 7月 28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）；
11、信用等级：根据大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，本期债券的信用
等级为AA+。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3年(2015年 7月 28日至 2018年7月27日)票面利率为5.3%固定不变；在本期债券的第 3年末，根据当前的金融市场环境，本着充分尊重市场规律，发行人选择上调票面利率 150BP至6.8%，即本期债券存续期后 2年票面利率为6.8%并固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2018年 6月 15日至 2018年 6月 22日（限交易日）。
2、回售价格： 100元人民币/张。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
3、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日收市后回售申报一经确认，不能撤销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
4、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
5、回售部分债券兑付日：2018年 7月 30日（因 2018年 7月 28日为非交易日，故顺延至 2018年 7月 30日）。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到账日：2018年 7月 30日（因 2018年 7月 28日为非交易日，故顺延至 2018年 7月 30日）。
2、回售部分债券享有 2017年 7月 28日至 2018年 7月 27日期间利息，票面年利率为5.3%。
3、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记日收市后将被冻结。
六、关于本期债券利息所得税的征收
1、个人投资者缴纳企业债券利息个人所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向个人支付时统一由各付息网点负责代扣代缴，就地入库。
2、QFII（RQFII）缴纳企业债券利息非居民企业所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII，RQFII）债券持有人取得的本期债券利息应缴纳10%非居民企业所得税，由发行人负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
（一）发行人：荣盛房地产发展股份有限公司；
联系人：尹德才；
联系电话：0316-5909801、13230667789；
传真：0316-5908565。
（二）主承销商：第一创业证券承销保荐有限责任公司；
联系人：毛志刚、胡普琛；
联系电话：010-63212389；
传真：010-66030102。
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司；
联系地址：深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25楼；
联系人：赖达伦；
电话：0755-21899325；
邮政编码：518031。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年六月十九日
证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2016-017聚光科技（杭州）股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 3月 2日披露了《2015年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2016年3月30日（星期三）15:30—17:00
二、接待地点
杭州市滨江区滨安路760号聚光科技（杭州）股份有限公司会议室
三、登记预约
参与投资者请于 2016年 3月 28日-3月 29日 9:00-17:00与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：王春伟、阮依；电话：0571-85012176；传真：0571-85012008；
电子邮箱：fpi@fpi-inc.com。
四、公司参与人员
董事长叶华俊先生、总经理彭华女士、财务负责人虞辉先生、董事会秘书田昆仑先生（如有特殊情况，参会人员会有调整）
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡（或持股凭证）原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司
二〇一六年三月二十四日
证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2017-060
华意压缩机股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分董事、监事、高级管理人员于2017年6月8日至6月9日期间以其公司发放的2016年度业绩激励基金及自有资金，从二级市场增持公司股票，相关情况如下：
1、购买人：董事、总经理朱金松先生、监事查春霞女士、副总经理、总会计师庞海涛先生、副总经理王国庆先生、总工程师吴景华先生。
2、购买目的：根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定，购买人以其激励基金和自有资金通过二级市场购买公司股票。
3、购买方式：通过二级市场竞价购入。
4、购买股份数量及比例：2017年 6月 8日至 6月 9日，公司上述董事、监事、高级管理人员以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司股票，共计711,150股，占本公司目前总股本695,995,979股的0.102%。具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|上年末所持本公司股份数量（股）|本次变动前持股数量（股）|本次购买股票日期|本次购买公司股票数量（股）|本次购买公司股票的成交均价（元/股）|本次变动后的持股数量（股）|
|1|朱金松|董事、总经理|677,800|847,250|2017年6月8日|360,900|7.696|1,208,150|
|2|查春霞|监事|180,374|225,468|2016年6月8日|38,000|7.75|263,468|
|3|庞海涛|副总经理、总会计师|252,900|316,125|2016年6月9日|103,850|7.616|419,975|
|4|王国庆|副总经理|243,200|304,000|2016年6月9日|120,000|7.62|424,000|
|5|吴景华|总工程师|183,000|228,750|2016年6月9日|88,400|7.72|317,150|

上述购买人上年末至本次变动前买卖公司股票情况：
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］339号文核准，公司以2017年5月18日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的华意压缩总股本 559,623,953股为基数，按每 10股配售 2.5股的比例向全体股东配售股份。
上述购买人均于本次配股缴款期（5月 19-25日）全额认购其可配股份。上述持股变动情况详见 2017年 6月 9日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网上的第2017-052号公司公告。
上述购买人本次持股变动，不涉及敏感期交易、短线交易等，符合有关法律法规的规定。
5、本次公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股票的行为符合中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）及相关规定。本次增持的股票将按有关规定及其个人承诺进行锁定。
6、上述董事、监事、高级管理人员承诺如下：
（1）本人承诺本次增持的公司股票在后续第一年内，不通过任何市场方式减持股票，第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%，第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。
（2）除遵守前述规定外，本人同时还承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作，包括但不限于：在任职期间，每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%；不得将本人所持本公司股票在买入后 6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入；离职后半年内不得转让所持公司股份等。
7、本次增持公司股票行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。公司将继续关注董事、监事及高级管理人员增持本公司股票的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
华意压缩机股份有限公司董事会
2017年6月10日
证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号： 2018-064唐山冀东装备工程股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到函告，获悉唐山国有资本运营有限公司（以下简称“唐山国资公司”）于2018年9月20日将持有的本公司股票办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占所持股份比例|
|唐山国资公司|否|614,250|2016 年9月 13日|2018年9月20日|北京新华富时资产管理有限公司|5.41%|
|合计|-|614,250|-|-|-|5.41%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，唐山国资公司持有公司股份11,349,922股，占公司总股本5.00%。其中，本次解除质押后，唐山国资公司持有的剩余被质押股份5,674,961股，占本公司股份总数的2.50%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明（部分解除质押登记）；
2、《唐山国有资本运营有限公司关于所持冀东装备部分股份解除质押的告知函》。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会2018年9月22日
证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2019-037
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议（以通讯方式召开）公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2019年11月6日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2019年 11月8日12时。会议应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于更换会计师事务所的议案
同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019年度财务报表审计、鉴证服务。
该事项须提交公司股东大会审议。
具体详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定网站www.cninfo.com.cn披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2019-038）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
决定于2019年 11月25日召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○一九年十一月八日
沪士电子股份有限公司关于员工持股计划实施进展的公告
证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2017-044沪士电子股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称“公司）于2017年6月9日召开第五届董事会第十八次会议，于2017年6月26日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司员工持股计划管理办法>的议案》、《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。本次员工持股计划的具体内容详见刊登于2017年6月10日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的要求，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
根据《公司员工持股计划（草案）》的规定，员工持股计划需要通过设立资产管理计划进行管理，自公司股东大会审议通过员工持股计划至今，公司与相关金融机构正在沟通相关协议。截至本公告日，公司本次员工持股计划定向资产管理计划产品尚未正式成立，本次员工持股计划尚未开始购买公司股票。公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
300412股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2015-094浙江迦南科技股份有限公司
关于获得中国专利奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到国家知识产权局《关于第十七届中国专利奖获奖的决定》（国知发管字[2015]67号），公司开发的“带切线搅拌桨的湿法混合制粒机”项目荣获第十七届中国专利优秀奖。此次获奖，标志着公司在自主技术创新、提升公司产品核心竞争力方面取得了一定进展。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—026
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2016年4月20日以邮件、电话方式向全体监事发出第三届监事会第一次会议通知，会议于
2016年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议以投票表决的方式，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会成员一致同意选举李继宏为公司监事会主席,任期同第三届监事会任期。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于公司 2016年第一季度报告的议案》
经监事会审核认为：董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2016年第一季度报告的具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第一次会议决议
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司监事会2016年4月25日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2019-104云南能源投资股份有限公司监事会
2019年第七次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2019年第七次临时会议于2019年11月14日以书面及邮件形式通知全体监事，于2019年11月19以通讯传真表决方式召开。
会议应出席监事五人，实出席监事五人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司玉溪-普洱支线一期工程项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为该关联交易是为解决玉溪-普洱天然气支线管道一期工程项目资金需求，促进公司天然气业务持续快速健康发展，控股股东云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任，体现了控股股东对公司天然气业务发展的大力支持，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
（二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对玉溪能投天然气产业发展有限公司禄脿-易门支线（易门段）项目借款暨云南省能源投资集团有限公司提供差额补足还款责任的关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为该关联交易是为解决禄脿-易门支线（易门段）项目资金需求，促进公司天然气业务持续快速健康发展，控股股东云南省能源投资集团有限公司提供差额补
足还款责任，体现了控股股东对公司天然气业务发展的大力支持，其决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是非关联股东利益的情况。
三、备查文件
公司监事会2019年第七次临时会议决议。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司监事会
2019年11月20日
证券代码：300720 证券简称：海川智能 公告编号：2018-060号广东海川智能机器股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意选举覃晓林先生、纪铁成先生为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事郑鉴垣先生共同组成公司第三届监事会，任期自 2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
同日，公司召开第三届监事会第一次会议，经与会监事推选，会议由监事郑鉴垣先生主持，会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举广东海川智能机器股份有限公司第三届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，选举郑鉴垣先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权0票。
二、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议
广东海川智能机器股份有限公司监事会2018年7月12日附件：
郑鉴垣先生简历
郑鉴垣，男，1969年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2002年至 2004年，佛山市科迪工控设备有限公司任技术员，2004年至 2006年，佛山市奥驰电气设备有限公司任工程部主管，2006年至今，海川智能及其前身任公司研发部经理。2014年10月27日至今，任公司监事会主席、职工监事代表。
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-021深圳市海普瑞药业股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司第三届监事会第七次会议通知于2015年4月 9以电子邮件的形式发出，会议于 2015年 4月 24日上午 11:00在深圳市南山区高新区中区高新中一道 19号 A539会议室以现场方式召开。应参加监事 3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，会议由监事会主席郑泽辉先生主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过全体监事认真讨论，审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014年度监事会报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《〈2014年度报告〉及其摘要》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司《〈2014年度报告〉及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司 2014年度的财务状况和经营成果；不存在任何虚假记载、误导性表述或者重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014年度财务报告进行审计后出具的无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观、公正的，
真实反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014年度报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014年度报告摘要》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014年度财务决算报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
4、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司 2014年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
5、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规的要求和自身经营特点，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司现行管理的要求和公司发展的需要，保证了公司各项业务的正常进行；公司内部控制组织机构完整，各职能部门人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督；报告期内，公司内部控制体系规范、合法、有效，并得到了有效的执行。公司 2014年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
6、审议通过了《关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：Scientific Protein LaboratoriesLLC（以下简称 “SPLLLC”）的雇主养老金计划是为保障其雇员正常退休生活；SPL LLC养老金计划投资属于美国公司雇员退休金通行运作方式之一，对公司正常生产经营没有影响。监事会同意SPL LLC雇主养老金计划投资事项。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于美国全资子公司雇主养老金计划投资的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
7、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2014年度股东大会审议。
《深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会议事规则》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
其中，上述1、2、3、6、7项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司监事会二〇一五年四月二十八日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2018-015上海雪榕生物科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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|项目|本报告期（2018 年 1-3 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 127.85%—156.85%|盈利：4,827.75万元|
||盈利：11,000万元—12,400万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司主要产品金针菇的日产能由去年同期的394吨增长至900吨，日产能增长约130%。随着金针菇产品生产规模扩大，规模经济显现，生产成本下降，且一季度是公司销售的旺季，销售价格相对较高，促使营业收入和净利润较上年同期大幅增长。
2、2018年 1-3月，公司预计非经常性损益对净利润的影响约为 900万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司
董事会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-001
飞天诚信科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金和
自有资金进行现金管理的进展公告（十二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于使用闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告
飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 22日召开董事会、监事会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获得全票通过。同意公司继续以不超过人民币 10,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型理财产品，使用不超过人民币 65,000万元的自有闲置资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，使用期限不超过 12个月，在该额度内，资金可以滚动使用。近期公司使用闲置的自有资金购买理财产品情况如下：
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|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|
|飞天诚信科技股份有限公司|广发银行|无|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益|8,000万|2018.12.18|2019.3.19|浮动利率|

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、风险控制措施：
（1）公司董事会审议通过后，授权公司总经理负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
（3）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
1、公司运用闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
2、公司充分利用暂时闲置的资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，充分保障股东利益。
四、前次购买理财产品的情况
（一）截至公告日前十二个月内，公司使用自有资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|飞天诚信科技股份有限公司|招商银行|无|招商银行聚益生金系列公司（182天）A款|非保本浮动收益|9,000万|2018.9.6|2019.3.7|4.45%||
|飞天诚信科技股份有限公司|广发银行|无|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款合同|保本浮动收益|5,000万|2018.9.14|2018.12.13|浮动利率|本金及收益已经收回|
|北京宏思电子技术有限责任公司|建设银行|无|北京乾元-众享保本型2018年第173期理财产品|低风险|500万|2018.9.13|2018.12.18|3.40%|本金及收益已经收回|
|北京宏思电子技术有限责任公司|建设银行|无|北京乾元-众享保本型2018年第180期理财产品|低风险|500万|2018.9.20|2018.12.19|3.40%|本金及收益已经收回|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理130天增利第360期对公款|较低风险|12,000万|2018.10.22|2019.3.1|4.50%||
|飞天诚信科技|浙商银行|无|浙商银行“永乐3|低风险|5,000万|2018.11.13|2019.2.11|4.43%||

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|股份有限公司|||号”人民币理财产品90天型||||||
|北京坚石诚信科技有限公司|浙商银行|无|浙商银行“永乐3号”人民币理财产品180天型|低风险|4,000万|2018.11.9|2019.5.8|4.63%|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|非凡资产管理126天增利第366期对公款|低风险|7,500万|2018.12.4|2019.4.9|4.20%|

（二）截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品情况表
币种：人民币
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|委托人|受托人|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|年化收益率|备注|
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|挂钩利率结构性存款|保本|1,600万|2018.8.3|2019.2.1|浮动利率||
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|结构性存款|保本浮动收益型|4,000万|2018.10.12|2019.1.11|浮动利率||
|飞天诚信科技股份有限公司|民生银行|无|挂钩利率结构性存款|保本|3,000万|2018.11.30|2019.3.1|浮动利率||

五、备查文件
1.广发银行出具的《人民币结构性存款合同》、《风险揭示书》、《结构性存款说明书》及扣款凭证等。
特此公告。
飞天诚信科技股份有限公司董事会2019年1月2日
盈康生命科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次（临时）会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（下称“《暂行办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《盈康生命科技股份有限公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为盈康生命科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见如下：
一、关于非公开发行股票方案修订事项的事前认可意见
鉴于本次非公开发行股票方案需调整认购对象的认购区间，公司编制了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》，公司事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。在所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对本次发行股票方案修订事项表示认可，认为该等议案符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第三十三次（临时）会议审议。为充分保护公司中小股东的利益，上述议案需由非关联董事进行审议，关联董事需履行回避表决程序。
二、关于员工持股计划的事前认可意见
公司在召开董事会前，就提请董事会审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》征求了我们的意见，我们认为公司《第一期员工持
股计划(草案)（修订稿）》的内容符合《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4号——员工持股计划》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况及全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十三次（临时）会议审议。为充分保护公司中小股东的利益，上述议案需由非关联董事进行审议，关联董事需履行回避表决程序。
（本页无正文，为《盈康生命科技股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第三十三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
卢军 刘霄仑 唐功远
二〇一九年十一月十五日
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金方式收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司，同时募集配套资金用于支付现金对价以及相关中介机构及发行费用。现公司董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的说明
1、2017年4月18日，公司发布《重大事项停牌的公告》，公司股票自2017
年4月18日起停牌。
2、2017年4月28日，公司发布《关于重大资产重组停牌的公告》。
3、公司股票停牌后，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并与其签署了保密协议。
4、停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次停牌进展公告，并根据公司实际情况适时发布了申请继续停牌以及延期复牌的公告
5、停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案和深圳证券交易所要求的其他有关文件。
6、2017年8月24日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。独立董事对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项发表了事前认可意见与独立意见。同时，公司聘请的独立财务顾问对本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案出具了相关核查意见。
现金购买资产协议》，并与交易对方上海千年工程投资管理有限公司、仲成荣、王永春、罗翔、汤雷签署了《关于发行股份及支付现金购买资产的盈利补偿协议》。
8、2017年 9月 18日，公司就深圳证券交易所出具的《关于对浙江省围海建设集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第44号）的问题进行了回复并披露。
9、2017年9月28日，公司聘请的天健所出具了千年设计最近两年一期《审计报告》、上市公司最近一年一期《备考审阅报告》；公司聘请的坤元评估出具了千年设计《资产评估报告》。
10、2017年9月28日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案；公司聘请的独立财务顾问对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易出具了相关核查意见，公司的法律顾问出具了法律意见书。同日，公司与原交易对方签署了附生效条件的《购买资产协议之补充协议》。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市交易规则）》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行了现阶段所必需的法定程序，该等程序完整、合法、有效。本次交易尚需公司股东大会批准以及相关政府部门的批准和核准。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号—重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董
事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为浙江省围海建设集团股份有限公司董事会《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之盖章页）
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-100上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于为恢复上市采取的措施及有关工作进展的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）股票于2014年5月28日起暂停上市，公司债券（证券代码：112061，证券简称：11超日债）于2014年5月30日起终止上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
2014年6月26日，上海市第一中级人民法院（下称上海一中院）作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对公司的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任管理人。
2014年9月30日，管理人发布《关于召开第二次债权人会议及出资人组会议的公告》（公告编号：2014-098），经上海市第一中级人民法院同意，定于2014年10月23日召开第二次债权人会议，审议表决《上海超日太阳能科技股份有限公司重整计划草案》（下称重整计划）；鉴于重整计划涉及出资人权益调整事项，将同时召开出资人组会议，对重整计划之出资人权益调整方案进行表决，重整计划的全文同时作为附件予以公告。如重整计划未能获得债权人会议表决通过或重整计划之出资人权益调整方案未能获得出资人组会议表决通过，将可能导致超日太阳重整失败并被法院宣告破产清算。管理人希望广大债权人和投资者能够支持超日太阳的重整工作，表决通过重整计划，为下一步恢复上市工作奠定基础。
管理人正督促公司董事会以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，根据法律相关规定，在公司重整程序内，根据公司目前的实际情况有针对性开展工作，为公司减负增效，提高公司的盈利能力，使公司具备申请股票恢复上市的条件。
管理人再次提醒广大投资者，依据《企业破产法》的规定，如果重整失败，公司将被法院宣告破产清算；如果公司被法院宣告破产清算，公司股票将终止上市。公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。
公司股票在暂停上市期间，管理人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年10月10日
证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2017-33浙江美欣达印染集团股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年5月15日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。召开本次会议的通知于2017年5月9日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告的议案》本议案涉及关联交易事项，公司董事芮勇、潘玉根、刘昭和、单建明、金来富、单超为关联董事，回避表决本议案。出席本次会议的3名非关联董事对该项议案逐项进行了表决。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司以 2016年12月31日为基准日就本次重大资产重组涉及的拟置出资产编制了财务报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（天健审〔2017〕3159号）；公司以 2016年 12月 31日为基准日按本次重大资产重组完成后的架构编制了上市公司相关备考财务报表，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《审阅报告》（天健审〔2017〕3176号）；天健会计师事务所（特殊普通合伙）就置入资产的财务报告
进行审计并出具了《审计报告》（天健审〔2017〕3175号）。董事会同意将前述相关财务报告、审计报告用于本次重大资产重组的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
特此公告！
浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会2017年5月15日
北京金一文化发展股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，在审议相关议案内容后，现对公司关于参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份的相关事项发表如下独立意见：
经认真审阅公司提供的相关资料，我们认为：公司以自有资金认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司增发股份有利于推进银企合作，推动公司在河南省的业务部署，亦可借助安阳商都农商银行的银行网点，开展实物贵金属等产品的销售业务。在此次投资决策过程中，未发现损害上市公司利益和中小股东利益的情况，董事会针对此方案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定。因此，我们同意公司以自有资金不超过5,800万元参与认购河南安阳商都农村商业银行股份有限公司新增股份。
独立董事：张玉明杨似三叶林
证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2019-012
德展大健康股份有限公司
关于公司与汉众企业管理集团有限公司、
汉麻投资集团有限公司
签署股权收购及全面战略合作框架协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
（一）本次德展大健康股份有限公司（以下简称“德展健康”、“公司”）与汉众企业管理集团有限公司（以下简称“汉众集团”）、汉麻投资集团有限公司（以下简称“汉麻投资”）签订《德展大健康股份有限公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司之股权收购及全面战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）为框架性约定，是对双方合作的框架性安排，不存在重大风险及重大不确定性。
（二）《框架协议》约定汉众集团将其所持标的公司汉麻投资的25%股份质押给德展健康；德展健康在汉众集团办理完毕标的公司汉麻投资股权质押手续后向汉众集团支付合作诚意金人民币肆亿元。本框架协议约定的排他合作期限（六个月）提前届满或者到期未延长的，汉众集团应在3日内返还德展健康支付的全部诚意金，德展健康在收到全部诚意金3日内办理股权质押注销手续。后期涉及具体项目合作时，双方另行签订相关合同书，该协议对于公司 2019年度的经营业绩不会产生影响。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
（三）公司不存在最近三年披露的框架协议。
一、框架协议签署概况
经公司与汉众集团、汉麻投资洽谈，希望加强全面合作，就大麻健康产业开展深度合作，建立全面战略合作伙伴关系，经双方友好协商，于 2019年 3月 8日签订此协议。
《框架协议》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。协议无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、交易对方
交易对方名称1：汉众企业管理集团有限公司
法定代表人：谭昕
注册资本：10,000万人民币
经营范围：企业管理；企业管理咨询；经济贸易咨询；投资管理；企业策划。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼26层11室
交易对方名称2：汉麻投资集团有限公司
法定代表人：谭昕
注册资本：10,134.41万人民币
经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）注册地址：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼26层 2614室
上述协议当事人与本公司不存在关联关系。
三、框架协议的主要内容
本股权收购及全面战略合作框架协议由以下双方签署：
甲方：德展大健康股份有限公司
乙方：汉众企业管理集团有限公司
标的公司：汉麻投资集团有限公司
(一)各方合作目的
主营业务专注于心脑血管药物、抗癌肿瘤药物等大健康领域。
2、标的公司汉麻投资是目前中国境内唯一一家合法的以工业大麻全产业链布局、以生物制药为方向的投资集团，多年来为合法推动大麻产业的工业用途和医疗用途在中国的蓬勃发展做出了积极的贡献，在设定行业标准和行业规范方面取得了巨大的成绩。
3、现因甲方看好大麻健康产业的广阔前景，拟与乙方及标的公司就大麻健康产业的深度合作而进行下一步磋商；乙方与标的公司同意就大麻健康产业的合作事宜与甲方进行下一步协商。
4、各方一致同意，将秉承诚实守信和互利共赢的原则进行下一步合作事宜的协商。
(二)各方合作方式
各方一致同意，将为实现大麻健康产业的深度合作而建立全面战略合作伙伴关系。为实现战略合作目的而采取的合作方式包括但不限于甲方对标的公司股权收购、甲方增资、甲方参与设立新公司、甲方参与设立投资基金、专利权或专有技术转让至甲方、资产转让至甲方、甲方参与合作研发等。
(三)排他合作期限
1、为了实现上述合作目的，各方应就拟进行的合作事项进行充分协商，甲方亦需进行前期调查、履行各项法律手续，故各方同意上述合作事宜的排他合作期限为六个月。排他合作期限自本框架协议生效之日计算。该六个月的排他合作期限可在各方一致同意时提前届满或予以延长。
2、在本框架协议约定的排他合作期限内，各方应就建立全面战略合作伙伴关系事宜进行充分有效的沟通与协商，各方同意涉及股权收购事项时以不低于本框架协议生效前标的公司最近一轮股权转让或增资时的估值作为洽谈基础；各方须保证不与除对方之外的他方就标的公司股权收购事项进行协商及签约，但标的公司或其下属公司以技术入股方式进行的对外合作行为除外。各方须保证标的公司管理团队的稳定，乙方及标的公司保证不做出任何可能减损标的公司价值之行为。
架协议生效后立即启动标的公司股权质押程序。
4、本框架协议约定的排他合作期限提前届满或者到期未延长的，乙方应在 3日内返还甲方支付的全部诚意金，甲方在收到全部诚意金3日内办理股权质押注销手续，乙方应及时提供办理质押注销手续所必需的文件资料。
5、本框架协议约定的排他合作期限内，若各方签署了有关合作事宜的正式文件，则各方应按照正式文件的约定履行各自义务；届时甲方有权决定将已经支付的诚意金转做合同价款或要求乙方予以返还。
四、对公司的影响
本次公司与汉众集团、汉麻投资签订框架协议，成为战略合作伙伴关系，有利于公司布局工业大麻产业链，开拓生物制药领域，丰富公司产品管线，提升公司综合竞争力，符合公司未来发展战略需要。
本框架协议的签订不会对公司业绩产生影响，对公司主营业务的独立性不会产生影响。
五、风险提示
（一）本次签署的《框架协议》属于框架性约定，是对双方合作方式的原则性约定，具体合作项目时，双方另行签订相关合同书。公司将根据协议后续进展情况，按照有关规定及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
（二）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有重大信息均以公司在上述媒体发布的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、其他相关说明
（一）公司不存在最近三年披露的框架协议
（二）公司框架协议签订前三个月内上市公司控股股东、持股5%以上股东、董监高持股变动情况及未来三个月限售股解除限售计划
七、备查文件
1、《德展大健康股份有限公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司之股权收购及全面战略合作框架协议》
特此公告。
德展大健康股份有限公司董事会