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证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2017-40
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于子公司作为第三人涉及诉讼判决的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年10月11日披露了《关于子公司作为第三人涉及诉讼的公告》（公告编号：2016-55），2017年7月18日收到子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇风电”）转来的甘肃省敦煌市人民法院行政判决书（（2016）甘0982行初17号），驳回天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（以下简称“天津鑫茂”）的诉讼请求。现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项受理的基本情况
公司于2016年10月8日收到甘肃省敦煌市人民法院《行政案件应诉通知书》（[2016]甘 0982行初 17号）。该院受理了天津鑫茂诉被告瓜州县工商行政管理局，第三人甘肃鑫汇风电开发有限责任公司（以下简称“鑫汇风电”）、甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司（以下简称“甘肃汇能”）、酒汇风电行政登记一案。
其中，酒汇风电为公司全资子公司，鑫汇风电为酒汇风电的控股子公司，甘肃汇能为公司控股股东所属全资子公司。
二、有关本案的基本情况
原告：天津鑫茂鑫风能源科技有限公司。被告：瓜州县工商行政管理局。第三人：甘肃鑫汇风电开发有限责任公司、甘肃汇能新能源技术发展有限责任公司、甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司。
案件事由：2014年 11月 28日，瓜州县工商行政管理局受理了鑫汇风电关于股权变更登记的申请，并准予进行变更登记，甘肃汇能持有的鑫汇风电90%股权变更为酒汇风电持有。天津鑫茂就上述股权变更登记事宜将瓜州县工商行政管理局起诉至甘肃省敦煌市人民法院。
诉讼请求：1、请求判令撤销被告2014年11月28日对第三人甘肃鑫汇风电开发有限责任公司作出的股东变更登记；2、本案诉讼费用全部由被告承担。
三、本案的判决情况
经审理，甘肃省敦煌市人民法院行政判决书（（2016）甘 0982行初 17号）判决如下：
驳回原告天津鑫茂鑫风能源科技有限公司的诉讼请求。
案件受理费50元，由原告天津鑫茂鑫风能源科技有限公司承担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五天内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于酒泉市中级人民法院。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司子公司涉及的其他诉讼已在 2017年 2月 10日和 2017年 7月 6日进行了公告。无其他重大诉讼、仲裁事项。公司（含控股子公司）的其他小额诉讼情况见相关定期报告。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决尚处于上诉期内，目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。如该诉讼事项有新的进展情况，公司将持续履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
甘肃省敦煌市人民法院行政判决书。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2017-029安徽中环环保科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议的会议通知于 2017年 9月 29日以传真方式发出，并于 2017年 10月 12日以通讯方式召开。本次监事会会议由监事会主席陈露召集并主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意在不影响公司及控股子公司正常经营活动的情况下使用不超过1.2亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同意授权公司及控股子公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自本次会议审议通过之日起12个月内有效。
具体详见公司于同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司监事会2017年10月13日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号:2015027深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于全资子公司投资建设风光储电网融合示范项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司玉门市科陆新能源有限公司（以下简称“玉门科陆新能源”）拟于甘肃省酒泉市投资建设玉门市三十里井子风光储电网融合示范项目（以下简称“项目”），投资金额约为19,000万元。
2、本次对外投资事项已经公司第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过。根据《公司章程》等有关规定，本次投资事项属于董事会审批范围，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
玉门地区属典型的温带大陆性荒漠气候，光照条件优越，光照充足，日照时间长。项目位于玉门市东8公里处的三十里井子风电场区域，地处戈壁荒滩，场地开阔，地形平坦，地质条件好，交通便利，建设环境优良，具备经济开发价值，项目场址占地约0.4平方公里。
项目建设规模为公司新建15兆瓦分布式光伏电站、配套6兆瓦储能系统；接入项目所在地区风电场10兆瓦风能发电系统、配套4兆瓦移动储能系统，形成风光储电网融合，具有示范意义。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
本项目是在一个相对独立的区域范围，建立一个涵盖常规发电、风光等可再
生能源发电、配电、用电、电网级储能的虚拟电厂（VPP）综合集成示范工程，实现智能电网多个领域技术的综合测试、实验和示范，重点突破电网能源领域的设备互联、自主平衡、经济调度等技术难题，形成对未来能源互联网基本单元形态的整体展示，体现低碳、高效、就地消纳、无缝接入、灵活互动的特点。
本项目对公司深化储能工业权在可再生能源并网的应用具有极大的推动作用，也为未来智能能源网模式研究积累经验。本项目将同时从技术上和经济上来示范解决千万千瓦级风电基地并网难、弃风的痼疾，如果日后推广成功，将对我国可再生能源的持续高速发展极为有利。
本次投资主要是基于公司紧跟国家政策和行业趋势、公司现有技术以及拓展新能源业务的战略需要，对于公司实现向能源服务商转型、巩固发挥储能工业权优势的目标具有重要战略意义。
2、存在的风险
（1）本次投资金额较大，将对公司造成一定的融资压力。
（2）项目电站投资依靠发电逐年收回投资成本，该项目运行期较长，可能存在环境发生变化及电站质量等问题导致无法实现预期发电量的风险。
（3）我国供电系统由国家电网统一调配、统一管理，存在因电力消纳原因导致所发电量不能全额上网的风险。
（4）项目的运营受政策对电价补贴调整及市场波动等影响，可能使项目投资收益率下降，因此可能给公司经营带来一定的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
项目计划于2015年下半年并网。按公司内部测算，项目总投资为19,000万元，运行期25年，项目建成后，预计年均发电约2,245万度，年均电费收入约2,020万元。本次投资将有利于完善公司的产业布局、提升未来的盈利能力，增强公司的整体实力和市场竞争优势，符合公司发展战略和全体股东的利益。
四、其他
关于项目的建设资金来源：在项目建设期内，玉门科陆新能源将充分利用自有资金以及通过银行贷款等方式解决资金问题，保证项目资金来源的充足。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议；
2、酒泉市能源局关于玉门科陆新能源有限公司三十里井子分布式光伏及储能示范项目的相关备案文件。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一五年四月七日
中原环保股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
中原环保股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2016年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部
控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺
陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部
控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺
陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之
间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：
中原环保股份有限公司，主要从事污水、污泥处理；种植。中水利用；供暖及管网维修；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务。
中原环保水务登封有限公司，为本公司的子公司，主要从事污水、污泥处理业务。
中原环保热力登封有限公司，为本公司的子公司，主要从
事供热经营；管网维修；施工（凭有效资质证经营）业务。
中原环保新密热力有限公司，为本公司的子公司，主要从
事集中供热及管网维护、维修技术服务。
郑州市郑东新区水务有限公司，为本公司的子公司，主要从事污水处理；中水利用业务。
郑州航空港区明港水务有限公司，为本公司的子公司，主要从事污水处理；中水利用业务。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的89.41%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的80.35%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：公司组织架构、发展战略、人力资源以及资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等业务层面。重点关注的高风险领域主要包括：公司整体层面内部控制、财务报表的编制流程、销售与收款流程、在建工程流程等方面。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价的依据
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工
作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要
缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险
偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报
告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定
标准，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|1．小于资产 0.15%2.小于营业收入 0.1%|1．资产总额的 0.15%-0.5%2．营业收入的 0.1%-0.3%|1.大于资产总额 0.5%2.大于营业收入 0.3%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：符合以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
A、董事、监事和高级管理人员舞弊；
B、未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责；
C、注册会计师发现但未被内部控制识别的当期财务报告中重大错报；
D、对已签发公告的财务报告出现的重大错报进行错报更正。
具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、未建立反舞弊程序和控制措施；
C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
不符合重大错报和重要错报定性标准的缺陷应认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||
|-|-|-|
|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|1．小于营业收入的0.1%|1．营业收入的0.1%-0.3%|1．大于营业收入的0.3%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
A、控制环境无效；
B、违反国家法律、行政法规和规范性文件；
C、发现公司董事、监事、高级管理人员任何程度的舞弊；
D、公司缺乏民主决策程序，如“三重一大”事项未经过集体决策；
E、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标
准认定的重大损失。
具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：
A、决策程序导致出现一般性失误；
B、重要业务制度或系统存在缺陷；
C、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；
D、其他对公司产生较大负面影响的情形。
不符合重大错报和重要错报定性标准的缺陷应认定为一般
缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
1、上一年度内部控制缺陷整改情况
公司上一年度内部控制评价未发现财务报告及非财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。截止报告日，上一年度内部控制评价发现的内部控制一般缺陷均已完成整改。
2、本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
根据公司内部控制缺陷认定标准，董事会认为公司内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷。公司已按企业内部控制规范体系相关规定保持了有效的内部控制。
公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行了独立审计，并出具无保留意见的《中原环保股份有限公司2016年内部控制审计报告》。报告认为公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
经过本年度内部控制评价工作，公司内部控制整体运行情况良好。由于公司资产重组新增5家分、子公司，相关的内部控制体系需要与公司原有内部控制体系进行适应与融合。2017年度将重点围绕现有内部控制体系的完善和新并入公司的内部控制体系建设这两项工作，进一步健全公司内部控制体系，为公司持续健康发展提供有力保障。
董事长（已经董事会授权）：
中原环保股份有限公司
二〇一七年四月十七日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2016-059金城造纸股份有限公司
关于证券部办公地址及投资者联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金城造纸股份有限公司(以下简称公司)证券部于2016年11月21日正式搬迁
至新办公地点，新办公地址及投资者联系方式如下：
1、办公地址：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层
2、邮政编码：210000
3、投资者联系电话：025—83223688—8355
4、传真：025—83681099
特此公告。
金城造纸股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于四川天邑康和通信股份有限公司
变更募集资金投资项目实施地点的核查意见
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“天邑股份”、“公司”）于 2019年 4月 10日召开了第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为天邑股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对天邑股份变更部分募集资金投资项目实施地点事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423号）核准，天邑股份首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6,685.20万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00元，扣除各项发行费用 77,557,120.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币 795,530,000.00元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2018年 3月 27日出具中汇会验[2018]0658号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金使用额|项目备案|
|1|宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目|31,686|大经信技改备案[2017]08号|
|2|通信网络物理连接与保护设备扩|11,917|大经信技改备案[2017]09|

|||||
|-|-|-|-|
||产生产线技术改造项目||号|
|3|移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目|3,980|大经信技改备案[2017]11号|
|4|研发中心技术改造项目|7,253|大经信技改备案[2017]10号|
|5|营销服务网络扩建项目|4,717|大经信技改备案[2017]12号|
|6|补充流动资金|20,000|-|
||合计|79,553||

二、部分募集资金投资项目实施地点变更情况
公司本次拟将募集资金投资项目的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造
项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目、研发中心技术改造项目的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县电子信息技术产业园。
三、变更部分募集资金投资项目实施地点的原因
为适应公司连续快速发展的需要，有利于优化公司产业布局，符合长期战略发展规划，公司通过竞拍取得大邑县电子信息技术产业园154.9268亩工业用地，用于公司生产、办公。公司已与大邑县国土资源局签订了《成交确认书》及合同编号为510100-2019-0007的《国有建设用地使用权出让合同》。
为更有利原募集资金投资项目的建设实施，提高管理效率，公司拟将募集资金投资项目的宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目、通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目、研发中心技术改造项目的实施地点由大邑县晋原镇雪山大道一段198号变更为大邑县电子信息技术产业园。
四、募集资金投资项目变更实施地点的影响
本次变更部分募集资金投资项目实施地点不构成公司募集资金的用途改变，募集资金投资项目实施主体、建设内容及方式也无变化，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目造成实质性影响。
公司将严格遵守《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，
确保募集资金使用的合法、有效。
五、审议程序
1、公司于2019年4月10日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
2、公司于2019年4月10日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。
3、公司独立董事发表如下意见：经审核，我们认为公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点，是公司根据实际情况而进行的调整，符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。因此，我们同意公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点的事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次变更募集资金投资项目实施地点事项已由公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。
2、本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对本次变更募集资金投资项目实施地点事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于四川天邑康和通信股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
龚晓锋 王锋
广发证券股份有限公司年 月 日
证券简称：罗莱生活 证券代码：002293 公告编号：2017-002罗莱生活科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会任期已于2016年11月15日届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
本公司第四届监事会拟由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表担任的监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
1、股东代表担任的监事候选人的推荐
本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司3%以上股份的
股东，可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由本公司职工代表通过民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
3、监事候选人应在受推荐前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、为本公司董事、总裁或其他高级管理人员；
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；
（3）股票账户卡复印件；
（4）持有本公司股份及数量的证明材料。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在2017年1月13日17时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：魏楠楠
联系电话：021-23137924
联系传真：021-23138776-340
联系地址：上海市闵行区七莘路3588广场
邮政编码：201105
附：罗莱生活科技股份有限公司监事候选人推荐书
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司监事会2017年1月10日
罗莱家纺股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐书
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|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系电话||
|证券账户|||身份证件号码||
|推荐的候选人信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子信箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||
|其他说明（如有）|【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】||||
|推荐人： （盖章/签名）二〇一七年 月 日|||||
易事特集团股份有限公司独立董事
关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司拟在第四届董事会第二十六次会议审议的《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审核，认为：
公司拟向控股股东借款主要用于补充公司流动资金，有利于公司业务发展，符合公司实际经营情况，支付的利息费用不超过控股股东的实际融资成本，符合银行等金融机构同期贷款利率水平，公允、合理,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情形。
因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文，为独立董事关于公司向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会2016年4月25日
关于全资子公司名称变更的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2014-012
道明光学股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司全资子公司“浙江腾辉科技有限公司”名称变更为“浙江道明新材料有限公司”，并于2014年3月13日完成工商变更登记手续，龙游县工商行政管理局核发了新的《营业执照》，基本信息如下：
名称：浙江道明新材料有限公司
营业执照注册号：330825000003289
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：龙游县湖镇新区腾昌路
法定代表人：胡智彪
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2007年12月17日
营业期限：2007年12月17日至2027年12月16日止
经营范围：离型材料（离型纸、离型膜）、玻璃微珠制造、销售；
玻璃制品、胶带、保护膜销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，
关于全资子公司名称变更的公告
经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会二〇一四年三月十三日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-036山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日召开2013年度股东大会，审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，利润分配方案为：以现有总股本14,040万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利8,424,000.00元（含税），剩余未分配利润62,719,401.14元结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本14,040万股，转增后公司总股本为28,080万股。
公司于近期进行了工商变更并取得了山东省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，营业执照登记的相关信息如下：
名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：阳谷县清河西路217号（原南环路217号）
法定代表人：王文博
注册资本：贰亿捌仟零捌拾万元整
成立日期：2000年3月23日
营业期限：2000年3月23日至 年月日
经营范围：危险化学品生产销售（有效期限以许可证为准）。货物及技术进出口业务；橡胶防焦剂CTP、橡胶助剂的制造，化工产品（不含危险品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一四年六月十八日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2017-010
银江股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
银江股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月23日以公告形式向公司全体股东发出《银江股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年2月8日下午15:00至2月9日下午15:00。现场会议于2017年2月9日下午14:30在公司会议室召开。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共17人，代表股份
143,268,520股，占公司股份总数的21.8467%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份143,111,720股，占公司股份总数的21.8228%；参加网络投票的股东14人，代表股份156,800股，占公司股份总数的0.0239%；本次会议没有股东委托独立董事投票。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共14人，所持股份156,800股，占公司股份总数的0.0239%。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴越先生主持。公司部分董事、
监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了本次会议。
会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
出席会议的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产有效期的议案》表决结果：同意 143,175,020股，反对 93,500股，弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9347%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意63,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0442%；反对 93,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0653%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份及现金购买资产相关事宜的议案》
表决结果：同意143,175,020股，反对71,500股，弃权22,000股（其中，因未投票默认弃权22,000股），同意票占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9347%，表决结果为通过。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意63,300股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0442%；反对 71,500股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0499%；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权22,000股），占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0154%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所丁天律师、叶远迪律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、银江股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于银江股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2017年2月9日
富春通信股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式向成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“摩奇卡卡”）全体股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的摩奇卡卡100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司章程的有关规定，公司独立董事在认真审阅了公司所提供的本次交易相关评估资料后，就评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性发表独立意见如下：
1、评估机构的独立性说明
中联资产评估集团有限公司作为本次交易的评估机构，具有相关部门颁发的评估资格证书，能胜任本次评估工作。除业务关系外，中联资产评估集团有限公司及其评估人员与公司、交易对方无其他关联关系，亦不存在现实的及可预期的利益或冲突，具有独立性。
2、评估假设前提的合理性
本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
3、评估方法与评估目的的相关性
本次评估根据标的特性、价值类型以及评估准则的要求，确定使用收益法和市场法两种方法对标的资产进行评估，最终采取市场法评估结果作为本次交易标的评估结论。
鉴于本次评估目的系在公司支付现金购买资产行为下确定上述资产于评估基准日的公允价值，为公司本次交易提供价值参考依据，本次评估机构所选的评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，评估方法与评估目的具有较
强的相关性。
4、评估定价的公允性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，各类资产的评估方法适当，本次评估结果具有公允性。标的资产以评估值作为定价基础，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郑基：
邱文溢：
李致堂：
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2016-058
海南神农基因科技股份有限公司
第 5届监事会第 17次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)第 5届监事会第 17次会议于2016年8月26日在公司会议室召开，会议通知于 2016年8月16日以邮件、电话或专人方式送达。会议以现场表决的方式进行，会议由吴宏斌先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议出席人员符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
经全体与会监事审议，以现场投票表决的方式，一致通过如下决议:
1、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》；
经认真审核，监事会认为：董事会编制的《2016年半年度报告及摘要》符合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所等相关规定要求，程序合规合法，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定,并履行了相应的程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司监事会2016年8月26日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2014-093北京荣之联科技股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京荣之联科技股份有限公司向霍向琦等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1015号）文件核准，北京荣之联科技股份有限公司(以下简称“荣之联”或“公司”)以非公开发行的方式向四名特定对象发行了人民币普通股（A股）7,002,801股,每股发行价格为人民币 28.56元，募集资金总额为人民币 199,999,996.56元，减除发行费用人民币 9,610,000.00元后，募集资金净额为 190,389,996.56元。上述募集资金于2014年10月31日到达公司募集资金专项账户。2014年11月3日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了[2014]京会兴验字第 03010025号《验资报告》。此次募集配套资金中的70,000,000元用于北京泰合佳通信息技术有限公司（以下简称“泰合佳通”）移动用户感知数据中心开发和建设项目。
为进一步规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，经公司于2014年10月24日召开的第三届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用配套募集资金70,000,000元对泰合佳通进行增资，由泰合佳通开立募集资金专项账户存放本次增资款项。近日，公司和泰合佳通、东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）与北京银行股份有限公司上地支行（以下简称“北京银行上地支行”）签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
一、泰合佳通已在北京银行上地支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为20000001834000001815614，截止2014年11月5日，专户余额为人民币70,000,000元。该专户仅用于泰合佳通的“移动用户感知数据中心开发和建设项
目”的存储和使用，不得用作其他用途。
二、泰合佳通与北京银行上地支行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、东方花旗作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。东方花旗应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。泰合佳通和北京银行上地支行应当配合东方花旗的调查与查询。东方花旗每季度对泰合佳通现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、泰合佳通授权东方花旗指定的财务顾问主办人李爽、杨振慈，及丙方指定人员史卫华、高少薇可以随时到北京银行上地支行查询、复印泰合佳通专户的资料；北京银行上地支行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人及荣之联指定人员向北京银行上地支行查询泰合佳通专户
有关情况时应出具本人的合法身份证明；东方花旗或荣之联指定的其他工作人员向北京银行上地支行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单
位介绍信。
五、北京银行上地支行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送荣之联、东方花旗。北京银行上地支行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、泰合佳通一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1000万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，北京银行上地支行应及时以传真方式通知荣之联、东方花旗，同时提供专户的支出清单。
七、东方花旗有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。东方花旗更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知北京银行上地支行，同时按本协议第十一条的要求向泰合佳通、北京银行上地支行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、北京银行上地支行连续三次未及时向荣之联、东方花旗出具对账单或向荣之联、东方花旗通知专户大额支取情况，以及存在未配合荣之联、东方花旗调
查专户情形的，泰合佳通有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十一日
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2018-024江苏南方轴承股份有限公司
关于购买创世消费金融优序9号私募基金基金合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、公司于2016年11月8日召开的2016年第二次股东大会审议并通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在确保生产经营、募投项目建设、技改扩建等资金需求的前提下，为提高闲置资金利用效率和收益，公司股东大会审议并授权董事会可以使用不超过人民币30,000万元自有闲置资金择机购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，余额可以滚动使用。
2、公司（或“受益人”）与上海歌斐资产管理有限公司（以下简称：“上海歌斐”或“受托人”）签订《创世消费金融优序9号私募基金基金合同（SCF779）》，合同编号SCF77920180529001122，出资1,000万元，向上海歌斐认购“创世消费金融优序9号私募基金”。
3、公司与上海歌斐无关联关系；
4、公司本次出资人民币1,000万元购买该信托产品，总金额占公司最近一期
（2017年）经审计的总资产的1%。
二、交易对手方基本情况
受托人：上海歌斐资产管理有限公司
法定代表人：殷哲
住所：上海市杨浦区控江路1142号5134室
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91310110059328545X
经营范围：资产管理，投资管理及咨询（不得从事经纪）。
三、合同主要内容：
近日公司收到了上海歌斐签字盖章的信托合同，具体情况如下：
1、产品名称：创世消费金融优序9号私募基金合同；
2、认购资金总额：人民币1,000万元；
3、预计期限：1年；
4、预期年化收益率：7.4%；
5、投资范围：华鑫国际信托有限公司受托管理的信托计划。
6、收益的分配：各项基金费用-对应业绩比较基准收益-客户服务费。
四、资金来源
本次信托认购资金为公司自有资金，不涉及募集资金和银行贷款；
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、基金投资的目的
在控制风险的前提下，使公司自有资金获得较高的收益。
2、存在的风险
产品架构相关风险、底层标的相关风险、关联交易风险、单一投资标的风险、本投资管理、运用、处分过程中，存在投资风险、法律和政策风险、市场风险、管理风险、操作或技术风险、流动性风险、预期利益不能实现甚至亏本金风险、信用风险、保管人风险、财产独立性风险及其他风险。
3、对公司的影响
公司在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行理财投资，对公司生产经营无重大影响。
六、其他事项
1、截至公告日，过去12个月内公司累计利用自有资金及募集资金购买的银行理财产品及信托投资是20,000万元（含本次1000万元），尚未到期的理财资金是14，000
万元，占公司最近一期（2017年）经审计的总资产的17.9%。未超过股东大会授权董事会投资银行理财产品及信托产品的金额范围和投资期限；
2、公司财务部对投资进行了事前充分调研，并向董事会递交了可行性报告。可行性研究报告经总经理审批，报董事长批准。审计部门定期对公司的投资行为进行审计,并发表意见。
3、公司承诺在此项信托投资后的12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、以往购买的并且已经到期的信托和银行理财产品的本金和收益均如期收回，没有发生损失。
七、备查文件
1、公司与上海歌斐签署的《创世消费金融优序9号私募基金合同》。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一八年六月一日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2014-024湖北双环科技股份有限公司
关于子公司为其子公司提供担保
及关于召开第二次临时股东大会的补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于全资子公司为其子公司提供担保的补充公告
本公司于 2014年 5月 27日发布了关于双环科技全资子公司为其子公司提供担保的公告（详见双环科技公告 2014-020号）。双环科技全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）为其子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）向平安银行重庆分行0.8亿元贷款及兴业银行重庆分行万州业务部2亿元贷款提供担保。根据有关规定，现对该笔担保的有关信息补充披露如下：
1、被担保人重庆索特系本公司全资子公司重庆宜化之控股子公司，重庆宜化持有其99.9868%股权，剩余0.0132%股权归属于与公司无关联关系的自然人。
2、重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的子公司，本公司对其拥有控制权，该笔担保不构成关联方担保。
3、应贷款银行的要求，重庆宜化为重庆索特向平安银行重庆分行 0.8亿元贷款及兴业银行重庆分行万州业务部 2亿元贷款提供全额担保，剩余0.0132%股权持有股东不对该笔贷款提供担保。
供反担保。
二、关于召开 2014年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司于 2014年 5月 27日发布了关于召开双环科技 2014年第二次临时股东大会的公告，公告编号：2014-023。在审议事项中第七项是不用股东大会审议的事项，现在审议事项中将其删除。公司已披露更正后的股东大会通知，公告编号：2014-025。
对于我们工作的疏漏造成的不便，特向广大投资者致歉。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二零一四年五月二十八日
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2015-048中航三鑫股份有限公司
关于公司高管人员辞职的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称公司）董事会于2015年6月29日收到公司副总经理杨剑先生的书面辞职报告，杨剑先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。杨剑先生辞职后，不在公司及下属分、子公司担任任何职务，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。
公司董事会对杨剑先生在任期间的辛勤工作表示衷心的感谢！
中航三鑫股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-007银邦金属复合材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2015年2月17日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年2月13日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），本公司编制了截止 2014年12月31日的前次募集资金使用情况专项报告。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份前次募集资金使用情况专项报告》。
公司第二届监事会第八次会议审议通过了该议案；审计机构大华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《银邦股份前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司决定召开2015年第一次临时股东大会，时间定于2015年3月5日上午 9点 30分，会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，会议地点为公司多功能厅。审议事项如下：1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、2、《关于选举赵静女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。股权登记日为2015年3月2日。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的前次募集资金使用情况鉴证报告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2015年2月17日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-046
深圳科创新源新材料股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第一届董事会第十九次会议于 2018年 5月 15日上午 9:30在公司会议室召开，会议通知已于 2018年 5月 10日向全体董事发出。本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为7人，实际出席会议的董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
为了进一步优化公司法人治理结构，加强经营决策的专业性和科学性，提高公司的管理水平，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，提议选举张淑香女士为公司副董事长，在公司内部任职为第一届董事会非独立董事、副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任职期限届满为止。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司副董事长的公告》。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2﹑审议通过了《关于补选审计委员会委员的议案》
根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》等有关规定，为保证公司审计委员会正常运作，提名张淑香女士为公司审计委员会委员候选人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第一届董事会任职期限届满为止。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选审计委员会委员的公告》。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
3、深交所规定的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日