Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2019-080
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
山鹰国际控股股份公司
第七届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议通知于 2019年 8月 19日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2019年 8月29日上午以现场投票的表决方式在公司会议室召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人，公司监事会主席占正奉先生主持会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《2019年半年度报告及摘要》
经审议，监事会同意山鹰国际控股股份公司2019年半年度报告及摘要，并对公司编制的2019年半年度报告发表如下书面审核意见：
1、2019年半年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2019年半年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3、未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、2019年半年度报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》的具体内容刊登于 2019
年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容刊登于2019年8月31日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《关于会计政策变更的公告》和独立董事对该事项发表同意的独立意见的具体内容刊登于2019年 8月31日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告编号：临2019-081)。
三、备查文件
公司第七届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会二○一九年八月三十一日
证券代码：600675 股票简称：中华企业 公告编号：2015-063
中华企业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华企业股份有限公司于2015年11月9日在上海市新华路160号上海影城召开第八届董事会第四次会议，应到董事 7人，实际到会参与表决的董事 7人。
会议由公司副董事长兼总经理姜维先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事审议，通过如下决议：
一、关于选举第八届董事会董事长的议案
会议选举蔡顺明同志为公司第八届董事会董事长，任期自决议之日起至第八届董事会届满之日止。
二、关于选举第八届董事会四个专业委员会委员的议案
鉴于公司 2015年第一次临时股东大会已审议通过关于公司董事调整的议案并选举产生新的董事，据此，公司董事会对第八届董事会四个专业委员会委员人选进行调整。经与会董事审议，通过了关于调整第八届董事会四个专业委员会委员的议案，调整后的第八届董事会各专业委员会委员及主任委员的名单如下：（一）战略委员会
经公司董事长提名，战略委员会主任委员及委员如下：
主任：蔡顺明
委员：蔡顺明、姜维、戴智伟、卓福民
（二）提名委员会
经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：主任：徐国祥
委员：徐国祥、张维宾、姜维、蒋振华
（三）审计委员会
经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：主任：张维宾
委员：张维宾、卓福民、姜维、戴智伟
（四）薪酬与考核委员会
经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：
主任：卓福民
委员：卓福民、徐国祥、戴智伟、蒋振华
特此公告
中华企业股份有限公司 2015年 11月 11日附件：蔡顺明简历
附件：蔡顺明简历
蔡顺明，男，1967年 1月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。历任上海市房地局副主任科员、处长助理，上海市房地产交易中心副主任，上海市房屋土地资源管理局副处长、处长，上海市房地产交易中心主任、测管办主任，上海市房屋土地资源管理局办公室主任、信息办主任、党委办公室主任、信访办主任，上海市规划和国土资源管理局副总工程师，公司第七届监事会主席。现任上海地产（集团）有限公司副总裁，公司第八届董事会董事长。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2016—080中国铁建股份有限公司
新签合同公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司下属中国铁建国际集团有限公司与中林金海岸港口控股集团有限公司新签中林镇江生态产业城建设项目总承包合同，该项目暂定为以下六部分：1、内港池项目；2、进口木材检疫处理中心项目；3、木材烘干项目；4、木材初加工项目三期工程（分三期实施，一、二期已完工，本次工程范围仅为三期）；5、商贸配套项目；6、基础设施项目。工期为 6-24个月不等（个别项目工期待定）。合同价格暂定为人民币 51.3亿元，约占本公司中国会计准则下 2015年营业收入的0.85%。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一六年十二月三十一日
北京市金杜律师事务所
关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2017
年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：上海锦江国际酒店发展股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《上海锦江国际酒店发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“锦江股份”）的委托，指派律师列席锦江股份2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会召开过程进行见证，并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了锦江股份提供的以下文件，包括：
1、《公司章程》；
2、锦江股份第八届董事会第三十六次会议决议；
3、锦江股份于2017年4月26日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）刊载的《上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”）；
4、锦江股份本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
5、锦江股份本次股东大会相关议案；
6、锦江股份本次股东大会其他相关文件。
锦江股份已向金杜律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，锦江股份已向金杜律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集、召开的有关事实以及锦江股份提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据锦江股份第八届董事会第三十六次会议决议、股东大会通知，本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地点，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员、召集人资格
根据金杜律师对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 45名，代表锦江股份有表决权股份 630,124,842股，占锦江股份有表决权股份总数的65.7794%。
根据上证所信息网络有限公司提供给锦江股份的投票统计结果，现场及网络投票方式参加本次股东大会的股东及委托代理人共 58名，代表锦江股份有表决权股份640,975,996股，占锦江股份有表决权股份总数的66.9122%。
金杜认为，上述参会人员均有权或已获得合法有效的授权出席本次股东大会，其资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会的召集人为锦江股份董事会，召集人资格符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行表决，对股东大会通知中列明的议案进行表决。根据本次股东大会结束后合并统计现场投票和网络投票的表决结果，会议通知中列明的议案获有效表决通过。金杜律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，锦江股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-028号西安隆基硅材料股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2013年4月16日，西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2013年第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（以下简称“募集资金临时借款”），使用时间不超过12个月，该笔资金将于2014年4月16日到期（详见2013年4月18日公告）。
2014年 3月 24日，公司第二届董事会 2014年第四次会议审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》（详见2014年3月27日公告），公司拟使用无锡隆基 500MW募投项目节余募集资金 260,638,947.55元永久性补充流动资金，对于募集资金中前次已用于临时补充流动资金部分将直接抵减，不再归还募集资金账户。该项议案已经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过（详见 2014年 4月15日公告）。
截至2014年4月15日，3亿元募集资金临时借款已如期偿还。其中，公司使用自有资金4300万偿还至募集资金账户，剩余的2.57亿元以无锡隆基500MW募投项目节余募集资金直接抵减。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年四月十六日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2016-059
东方国际创业股份有限公司
关于出售海通证券股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2016年6月30日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）持有海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）股份 1658万股。为进一步盘活存量资产，近期公司出售海通证券股票 133万股，实现投资净收益约 1562.48万元，约占 2015年度经审计净利润的10.60%。以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
截至公告日，2016年公司累计已出售海通证券股票433万股，现持有海通证券股份余量为1525万股。（详见临2016-033、034号公告）
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2016年12月14日
证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2018-056永安行科技股份有限公司
关于回购股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的理由
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告（2018-048）》。该预案已经公司2018年10月29日召开的2018年第二临时股东大会审议通过。
根据本次回购方案，本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股票，资金来源为自有资金；本次拟用于回购的资金总额不低于人民币3,000万元、不超过人民币5,000万元，回购价格不超过人民币25元/股，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准；拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。本次回购的股份将作为公司后期股权激励计划或员工持股计划的股份来源，若未能在股份回购完成之后 12个月内实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡公司债权人均有权于本通知公告之日起45天内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
1、债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
（1）债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
（2）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人可采用现场递交、中国邮政EMS或传真方式申报债权，债权申报相关信息如下：
（1）申报时间：2018年10月30日至2018年12月13日
（2）申报地点：常州市新北区汉江路400号
（3）邮政编码：213022
（4）联系人：董萍
（5）联系电话：0519-81282003
（6）传真号码：0519-81186701
（7）其它：
1）以中国邮政EMS方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
2）以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会2018年10月30日
上海华培动力科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
第一章总则
第一条 为加强上海华培动力科技股份有限公司(以下简称“公司”)内部监督与风险控制,强化公司董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经营层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《上海华培动力科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成,独立董事应占半数以上,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。
第四条 审计委员会委员(以下简称“委员”)由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全体董事提名,并由董事会选举产生;但公司经选举产生的作为会计专业人士的独立董事均自动获得候选人资格,无须提名,如果只有一名作为专业会计人士的独立董事,则其自动当选。
第五条 审计委员会设主任委员一名,由作为会计专业人士的独立董事委员担任,负责召集并主持委员会工作;如果有两名以上会计专业人士的独立董事的,主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。
第六条 审计委员会委员任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,则其委员资格自动失效。委员在任期届满前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后,董事会
应根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计部为具体工作执行机构,负责内部审计工作计划的编制实施、出具内部审计报告、日常工作联络、会议组织及审计委员会批准的其它事项。
第三章职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限:
(一) 提议聘请或更换外部审计机构,以及确定相关审计费用,并报董事会批准;评估外部审计师工作,监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果;
(二) 监督公司的内部审计制度及其实施;
(三) 负责内部审计与外部审计之间的沟通;
(四) 审查公司的财务信息及其披露;
(五) 审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计并提出相关意见;
(六) 公司董事会授予的其他事宜。
第九条 审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应当在每次定期会议后向董事会进行汇报，内容包括但不限于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第十条 审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料,包括但不限于:
(一)公司相关财务报告;
(二)半年度及年度内部控制检查监督工作报告;
(三)内外部审计机构的工作报告;
(四)外部审计合同及相关工作报告;
(五)公司对外披露信息情况;
(六)公司重大关联交易审计报告;
(七)其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议,对审计部提供的报告或材料进行评议,就相关事项做出决议,并将书面决议及相关材料呈报董事会,该等事项包括但不限于:
(一) 外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换;
(二) 公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面、真实;
(三) 半年度及年度内部控制自我评估报告是否全面、真实;
(四) 公司的对外披露的财务报告等信息是否全面、真实,公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规;
(五) 公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价;
(六) 其他相关事宜。
第十二条 审计委员会对年度财务报告的审议工作程序如下:
(一) 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定;
(二) 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告;
(三) 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表,原则上应形成书面意见;
(四) 年审注册会计师进场后,审计委员会加强与年审会计师的沟通,在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表,原则上应形成书面意见;
(五) 财务会计审计报告完成后,审计委员会需就是否同意该报告进行表决,形成决议后提交董事会审核;
(六) 在向董事会提交财务报告的同时,审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第五章议事规则
第十三条 审计委员会每年须至少召开四次定期会议。审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时,或者审计委员会召集人认为有必要时,可以召开临时会议。并于会议召开前五天通知全体委员。会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。
第十四条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决;会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十六条 审计部成员可列席审计委员会会议必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,合理费用由公司支付。
第十八条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
第十九条 审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存,保存期限不少于十年。
第二十条 审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十二条 本细则自董事会批准之日起生效并实施,修改时亦同。
第二十三条 本细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行;本细则的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律法规、现行《公司章程》、以及依法定程序修订后的《公司章程》相抵触,则应根据有关法律法规、现行《公司章程》或修订后的《公司章程》的规定执行。
第二十四条 本细则由公司董事会负责制定并解释。
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-014天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2018年3月12日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2018年 3月 2日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长陈坚先生主持。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案
2013年 3月,公司通过非公开发行股票募集资金 54,945万元,其中“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”拟使用募集资金为 24,994.73万元。鉴于市场环境变化及环保政策压力增大，截至目前该募投项目仍暂缓实施。
为节约公司成本，提高募集资金使用效率，实现股东权益的最大化，考虑目前的市场状况和公司自身情况，公司拟终止“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”，并将募集
资金用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分现金对价。
具体内容详见同日披露的《天津天药药业股份有限公司关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的公告》。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。此议案需提交股东大会审议。
2.审议通过了关于向天津农商银行东丽中心支行申请综合授信额度的议案
公司拟向天津农商银行东丽中心支行申请综合授信业务，金额为人民币 20,000万元整，期限为一年。天津药业集团有限公司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议通过了关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信额度的议案
公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信业务，金额为人民币 20,000万元整，期限为一年。
该笔综合授信业务担保方式为信用方式。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.审议通过了关于召开天药股份 2018年第一次临时股东大会的议案
《天津天药药业股份有限公司关于召开 2018年第一次
临时股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2018年 3月 12日
证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2017-043公司债券代码：122381 公司债券简称：14安源债
安源煤业集团股份有限公司
关于子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 8月 26日，安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）在上海证券交易所网站披露了《安源煤业2017年半年度报告》。其中，对公司全资子公司江西煤业集团有限责任公司所属江西煤业集团销售运输分公司（以下简称江煤销运分公司）诉河北大唐电力燃料有限公司（以下简称河北大唐电力燃料）买卖合同纠纷案进行了披露。
近日，公司接到江煤销运分公司通知，原、被告双方在法院的主持下已达成调解协议。现将诉讼事项进展情况公告如下：
一、案件的基本情况
2017年 6月 29日，江煤销运分公司因与河北大唐电力燃料买卖合同纠纷事项向江西省南昌市青山湖区人民法院（以下简称青山湖区法院）提起诉讼。青山湖区法院受理了本案。
二、诉讼案件事实及请求
(一)本案事实
江煤销运分公司与河北大唐电力燃料签订了《煤炭买卖合同》。江煤销运分公司按约向河北大唐电力燃料供煤，而河北大唐电力燃料却未如约支付货款，拖欠江煤销运分公司货款143.52万元。
(二)诉讼请求
1、请求依法判决被告向原告支付拖欠的货款 1435212.71元，并按同期银行贷款利率标准赔偿原告造成的损失直至货款付清之日止（暂计至2017年5月31日，利息共计人民币339485.62元）；
2、本案诉讼费及其他费用均由被告承担。
三、调解情况
2017年10月19日，原、被告双方在青山湖区法院的主持下达成调解协议，法院制作了（2017）赣0111民初1037号民事调解书：
（一）原、被告双方一致确认2016年1月12日双方往来财务的对账单真实无误，被告河北大唐电力确认截止至2015年12月底尚欠原告货款 1435212.71元。
（二）由于原告受让了被告其他方的债权 1233712.36元，并且原告同意被告将该债权抵偿所欠款项。原、被告经协商，两者抵减后，被告尚欠原告货款 201500.35元。
（三）被告同意对所欠原告的201500.35元货款在2017年10月31日前一次性支付给原告。被告付清款项后，原、被告双方债权债务全部了清。
本案诉讼费用20772.00元，减半收取10386元，由被告河北大唐电力燃料承担。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
因本案调解协议尚未履行，公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
安源煤业集团股份有限公司董事会
2017年10月24日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-004长春中天能源股份有限公司
第九届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2019年1月29日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》；
公司全资孙公司湖北合能燃气有限公司于 2014年 11月 28日在中国建设银行股份有限公司武汉经济开发区支行办理了七年期的固定资产贷款业务，现贷款余额为13,793.1万元。现对此笔贷款业务拟申请追加担保，公司拟为上述贷款业务提供连带责任保证。相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
公司全资子公司宣城市中能汽车燃气有限公司于2018年5月25日在交通银行股份有限公司宣城分行办理的2,500万元流动资金贷款业务，当时由公司提供不可撤销的连带责任保证担保，详见公司 2018年5月26日披露于指定媒体和上海证券交易所网站的《中天能源为子公司宣城市中能汽车燃气有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2018-057号），现此笔贷款业务拟申请追加担保，由公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司拟为上述业务不可撤销的连带责任保证担保。相关合同尚未签署，待签署后将在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：600291 证券简称：西水股份 编号：临 2016-070内蒙古西水创业股份有限公司
第六届监事会 2016年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古西水创业股份有限公司第六届监事会2016年第二次临时会议于2016年10月28日以传真方式召开，会议应表决监事3人，实际表决监事3人。会议由监事会主席达军先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文及其正文》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司 2016年第三季度报告全文及正文的审核意见如下：
（1）2016第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司监事会二〇一六年十月二十九日
证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 编号：临2019-041厦门金龙汽车集团股份有限公司
2019年 4月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司2019年4月份客车产销数据快报如下：
单位：辆
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本月数|去年同月|当月同比增减|本年累计|去年同期累计|累计同比增减|
|客车生产量|5187|7221|-28.17%|15568|20056|-22.38%|
|其中：大型客车|1558|1941|-19.73%|4449|5634|-21.03%|
|中型客车|547|950|-42.42%|2392|3235|-26.06%|
|轻型客车|3082|4330|-28.82%|8727|11187|-21.99%|
|客车销售量|4414|5717|-22.79%|15221|18000|-15.44%|
|其中：大型客车|1331|1616|-17.64%|4121|5391|-23.56%|
|中型客车|406|841|-51.72%|2391|2985|-19.90%|
|轻型客车|2677|3260|-17.88%|8709|9624|-9.51%|

注：本表为快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会
关于《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”、“汇嘉时代”）2018年度财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了天职业字[2019]18877号《新疆汇嘉时代百货股份有限公司内部控制审计报告》（以下简称“《内部控制审计报告》”），该报告对公司内部控制有效性出具了否定意见。公司董事会就上述《内部控制审计报告》涉及事项出具了专项说明，公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见：
同意公司董事会关于对会计师事务所出具否定意见《内部控制审计报告》的专项说明。监事会将认真履行职责，继续监督董事会、经营层履职情况，持续关注公司内部控制效果，切实维护公司和全体股东利益。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会二〇一九年四月十八日
股票代码：600322 股票简称：天房发展 公告编号：2017—062债券代码：122421 债券简称：15天房债
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于“15天房债”公司债券跟踪评级结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●“15天房债”信用等级：维持AA+
●发行主体长期信用等级：维持 AA
●“15天房债”债券跟踪评级与上次评级未作调整。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，本公司委托的信用评级机构鹏元资信评估有限公司对“天津市房地产发展（集团）股份有限公司公开发行2015年公司债券（证券代码：122421，以下简称“15天房债”）”进行了跟踪信用评级，并出具了《天津市房地产发展（集团）股份有限公司2015年公司债券2017年跟踪信用评级报告》（鹏信评［2017］跟踪第［1251］号01）。评级结果为：本期债券信用等级维持为AA+，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。
本次信用评级报告《天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2015年公司债券2017年跟踪信用评级报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司二○一七年十一月二十八日
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2017-016
江苏鹿港文化股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月17日以书面方式发出召开第三届第二十二次监事会会议通知，并于2017年 4月22日上午在公司会议室召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。经全体与会监事表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司监事会2016年年度工作报告》；
并同意将该报告提交公司2016年年度股东大会审议。公司监事会2016年年度工作报告详见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2016年年度财务决算报告》；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2016年年度报告及报告摘要》，年报全文见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》，一季报全文及正文见当日上海交易所网站 http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、监事会对公司2016年年度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定对公司2016年年度报告进行全面审核后认为：
1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反映公司2016年年度的经营管理情况和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、监事会对公司2017年第一季度报告的书面审核意见：
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2017年第一季度报告全文及正文进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》；
鉴于公司第三届监事会的任期已到期，因此公司进行监事会换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事，职工监事由江苏鹿港文化股份有限公司工会委员会提名，其余股东代表监事候选人提名情况如下：
（1）提名高慧忠先生为第三届监事会监事候选人；
（2）提名钱平先生为第三届监事会监事候选人。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《公司修订<公司章程>的议案》，关于公司修订《公司章程》的公告详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn（公告编号：2017-020）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》，关于公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划详见上海交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了报告期内监事会对公司董事、董事会及经理层工作的监督情况：
1、报告期内公司依法运作，未发现公司董事、经理有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
2、报告期内监事会对公司财务状况进行了例行检查，并对公司 2016年度财务报告进行了审核，认为该报告真实地反映了公司经营状况；江苏公证天业会计师事务所有限责任公司为公司 2016年度财务报告出具的编号为“苏公W[2017]A548号”无保留意见审计报告真实可信。
3、报告期内监事会未发现公司董事及高级管理人员有其他违规现象。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司监事会2017年4月24日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2015-015
上海九百股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易连续三个交易日内（即 2015年 8月 7日、8月 10日、8月 11日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查核实，截止目前公司生产经营情况正常，内外部环境未发生或预计发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。
2、经公司自查并向控股股东发函问询，公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离或者资产注入等重大事项；在公司股票交易异常波动期间，没有买卖公司股票的情形发生。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止目前本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者，《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，本公司所发布的信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日
三六零安全科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《三六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，本着谨慎的原则，基于我们客观、独立判断，就公司第五届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
本次执行新修订的金融工具准则是根据财政部相关文件规定进行的，变更后的公司会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意公司执行新修订的金融工具准则。
二、关于提名董事候选人的独立意见
董事候选人张矛先生不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；本次董事候选人的提名方式符合法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、有效。同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：XUNCHEN（陈恂）、MINGHUANG（黄明）、刘贵彬2019年4月26日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-051中国高科集团股份有限公司
关于公司向教育产业战略转型的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国经济正面临转型升级的历史机遇。推进“中国制造2025”，将我国建设成为世界制造强国，必须培养符合未来市场需要的高端职业人才。
经中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）第七届董事会第十九次会议审议通过《关于公司向教育产业战略转型的议案》：选择以职业教育领域作为未来发展的主营业务方向，是中国高科以自身特点和优势出发，结合国家当前转型经济发展要求，经过严肃认真的论证研究得出的结论。
一、教育产业成为中国高科主营业务
2015年 1月 7日，国务院常务会议讨论通过了《教育法》、《高等教育法》、《民办教育促进法》的修正案草案，已提请全国人大常委会审议。《教育部关于深入推进职业教育集团化办学的意见》提出鼓励多元主体组建职业教育集团，深化职业教育办学体制改革，推进现代职业教育体系建设。
以上调整拓宽了教育行业市场准入和资本准入通道，使教育行业有了更大的市场空间。
我国消费结构的转型升级将有效地推动教育行业高速增长。互联网等新技术的广泛应用使教育行业由封闭的线性产业链拓展为开放的平台，移动互联网和大数据技术将催生全新的教育模式。教育行业格局的变化为按市场化运作的大型职业教育集团带来良机。
1992年，中国高科由教育部牵头 67所高校发起设立，1996年在上海证券交易所上市。目前中国高科有 23家高校股东，北京大学作为实际控制人间接持有中国高科20.01%股权。中国高科在教育领域具备先发优势和资源基础。中国高科将以教育产业为主营业务，逐步剥离非教育业务，发展成为引领教育创新、提供终身教育的领先教育机构。
二、建设职业教育集团，体现国家战略，为经济转型提供人才
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-051“中国制造2025”提出，我国将坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。大力支持数控机床与基础制造装备、航空装备、海洋工程装备与船舶、汽车、节能环保等战略产业优先发展；选择与国际先进水平较为接近的航天装备、通信网络装备、发电与输变电装备、轨道交通装备等优势产业，进行重点突破。
中国高科将围绕“中国制造2025”战略和经济转型升级，建设成为大型职业教育集团，培养高端职业人才，特别是产业升级急需的生产一线工程师、软件工程师、工艺师、护理师、高级技工、市场营销和品牌设计师等。
结合上述培养目标，中国高科将重点关注高等学历职业教育、职业培训以及教育领域的国际合作，通过并购重组方式介入；加快自身能力建设，与大型企业合作开设特色课程、建设实训基地，走创新发展道路。中国高科着力建设“互联网+教育”平台，整合在线教育和传统教育，投资并整合慕课、网络学院等线上教育资源，建立数据、信息分析技术团队，与集团线下院校实体形成协同机制，为学生提供教学或教学辅助服务，打造集信息化服务和资格认证等于一体的教育平台。中国高科收购的中文 MOOC平台“顶你学堂TopU”，是北京大学官方慕课——华文慕课的独家平台及内容制作商。中国高科正利用高等教育资源建立大型开放式网络课程平台以及开放式学习系统，为不同职业群体提供高端职业培训。中国高科在与北大培生（北京）文化发展有限公司及韩国 Lumsol公司共同开发汉语在线教育平台的基础上，进一步探索国际合作机制，为国家培养高端职业人才提供国际化教育资源。同时，中国高科已发起设立上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙），围绕互联网在线教育、职业培训等领域发现、培育新兴业务。
以职业教育领域为战略方向，以“树立人本之根基，培育社会之栋梁，助推产业之升级，促进终身之教育”为使命，中国高科将积极推进大型职业教育集团建设，综合运用并购、合资、合作等多种方式，成为我国职业教育领域的整合者和领先者。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
北京德恒律师事务所
关于锦州港股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于锦州港股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于锦州港股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
致：锦州港股份有限公司
北京德恒律师事务所接受锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《锦州港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于锦州港股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2014年12月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊载了《锦州港股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》；
2015年1月5日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》刊载了《锦州港股份有限公司关于 2015年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2015年第一次临时股东大会补充通知的公告》，根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于2015年1月16日下午14:00在公司二楼会议室如期召开，由公司半数以上董事推举董事刘钧先生主持。
本次会议的网络投票时间为 2015年 1月 16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。公司通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 50名，代表公司有表决权的股份 1,362,277,490股，占公司总股本的68.03%，其中出席现场会议的股东及股
北京德恒律师事务所 关于锦州港股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见东代理人共36名，代表公司有表决权的股份1,361,635,950股,占公司总股本的68%；根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共14名,代表公司有表决权的股份641,540股，占公司总股本的0.03%；
其中流通股A股股东13名，代表股份641,300股，占公司总股本的0.03%；B股股东及代理人1人，代表股份 240股，占公司总股本的0.00%。
经核查，出席本次股东大会的股东为在股权登记日2015年1月8日（A股）、 2015年 1月 13日（B股，最后交易日 2015年 1月 8日）下午 15时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的部分董事、部分监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共5项，为审议《关于发行中期票据的议案》、《关于发行短期融资券的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于向各合作银行申请综合授信额度的议案》和《关于选举李欣华女士为公司监事的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均由出席本次股东大会的股东及股东代理人表决通过。
北京德恒律师事务所 关于锦州港股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于锦州港股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于锦州港股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一五年一月十六日
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：临2014-129号
洲际油气股份有限公司
第十届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十四次会议于2014年9月22日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2014年9月25日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：
一、关于向银行申请人民币叁亿元综合授信的议案
7票赞成，0票反对，0票弃权。
因业务发展需要，同意公司向中信银行股份有限公司海口分行申请人民币 3亿元的综合授信，综合授信的使用期限为 1年，自 2014年 9月 19日起至 2015年9月19日止。
同意公司以下列方式为上述3亿元综合授信提供抵押担保：
1、以全资子公司天津天誉轩置业有限公司拥有的建筑面积为5630平方米的商业资产提供抵押担保。抵押期限为三年。房屋所有权证号为：X京房权证丰字第231085号；X京房权证丰字第230865号；X京房权证丰字第230901号。
2、以公司拥有的广西柳州市谷埠街商城部分商业物业提供抵押担保。谷埠街商业房产的抵押面积、抵押期限和房产证号以最终签订的抵押合同为准。
二、关于签署《<资产出售协议>确认书》的议案
7票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司对外披露的《关于签署<资产出售协议>确认书和<债权债务抵消协议>的公告》。
三、关于签署《债权债务抵消协议》的议案
7票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容见公司对外披露的《关于签署<资产出售协议>确认书和<债权债务抵消协议>的公告》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司
董事会
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临 2016-050云南云天化股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 6月 23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《云南云天化股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（详见公告编号：2016-临046）。现补充如下：鉴于股东云天化集团有限责任公司、以化（上海）投资有限公司尚未完成公司第七届董事会董事候选人、第七届监事会监事候选人的提名工作，为了确保相关工作的顺利进行，公司决定第六届董事会、第六届监事会延期换届。延期后的换届选举工作预计在 2016年 7月 30日前完成。
在换届完成之前，公司第六届董事会、第六届监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会