证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2018-003香飘飘食品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2018年 1月 17日以通讯方式送达全体董事，会议于 2018年 1月 22日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长蒋建琪主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》；
经审议，同意公司将原募投项目“年产 14.54万吨杯装奶茶自动化生产线建设项目”所募集资金中未投入使用的部分以无息借款方式提供给公司全资子公司“兰芳园（广东）食品有限公司”建设广东江门“年产 16.8万吨无菌灌装液体奶茶建设项目”。该项目预计总投资 46,310万元，其中募集资金投入金额24,757.33万元，其余资金由公司自筹解决。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-002）。
独立董事对该事项发表的独立意见、招商证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
2、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
3、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
5、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
6、审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会战略决策委员会实施细则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
7、审议通过了《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《子公司管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
8、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
9、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《股东大会议事规则》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
10、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
11、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保决策制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
12、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
13、审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
14、审议通过了《关于修订〈授权管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《授权管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
15、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
16、审议通过了《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《累积投票制度实施细则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
17、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作细则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
18、审议通过了《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
19、审议通过了《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
20、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资者关系管理工作制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
21、审议通过了《关于制定〈香飘飘食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《香飘飘食品股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
22、审议通过了《关于制定〈信息披露事务管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露事务管理办法》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
23、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信息披露暂缓及豁免管理制度》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
24、审议通过了《关于制定〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中小投资者单独计票管理办法》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
25、审议通过了《关于召开香飘飘食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-005）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会2018年1月23日