(李新中)
各位股东及股东代表：
作为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
20 13年度，公司共召开了八次董事会和一次股东大会。本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席董事会现象，出席有关会议情况如下表：
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|董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|股东大会列席|
|8|8|0|0|1|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的其他相关议案均投了赞成票。
二、在董事会会议上发表独立意见情况
（一）2013年 4月 10日，就第三届董事会 2013年第一次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
1、《关于公司2012年年度利润分配的预案》的独立意见
鉴于公司以下实际情况：
（1）公司 2012年中期刚实施了利润分配，即以 2012年 6月 30日总股本642,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元(含税),共计人民币128,400,000元。
（2）根据公司2012年第三次临时股东大会审议的“关于以自有资金对募投
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项目追加投资的议案”，2013年公司还须以自有资金对募投项目“劲嘉集团包装印刷及材料加工项目”追加投入约人民币 11,600万元。
（3）公司2012年已实施的并购在2013年还需要资金支付。
（4）2010年-2012年公司累计已派发现金分红人民币 417,300,000.00元，占三年年均利润375,032,843.19元的111.27%。
并结合公司2012年制定的“未来三年（2012-2014年）股东回报规划”，我们认为公司 2012年末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本符合公司实际情况。
我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
2、《关于2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司 2012年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《关于 2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司2012年度募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
我们同意此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
3、《关于2012年年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司建立了完善的涵盖控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，基本符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，也符合公司的实际情况。对公司内部的经营风险可以起到一定的防范作用，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个过程和关键环节，各项制度基本能够得到有效执行，在对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。
我们认为《2012年度公司内部控制的自我评价报告》，反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。内部控制是一项长期的工作，希望公司进一步加强内部控制制度的执行力度，使公司的内部控制更加有效。
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我们同意将此议案提交董事会审议。
4、《关于聘任公司2013年度审计会计师事务所的议案》的独立意见
国富浩华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，能够胜任公司 2012年度财务审计工作。
公司续聘国富浩华会计师事务所为公司 2013年度审计会计师事务所，聘用程序符合《公司章程》及《会计师事务所选聘制度》的规定。本次续聘 2013年度审计机构已得到我们全体独立董事的事前认可，我们同意续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构，年审费用60万元，并将此议案经董事会审议后提交股东大会审议。
5、《关于公司2013年日常经营关联交易预计的议案》的独立意见
公司 2013年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关联董事回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。本次关联交易已得到我们全体独立董事的事前认可，因此我们同意将此议案提交董事会审议。
6、《关于公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明》的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2012年度关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（1）关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
（2）对外担保情况
2012年度公司没有发生对外担保。截至2012年12月31日，公司对外担保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提
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供担保。
（二）2013年 8月 22日，就第三届董事会 2013年第六次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
1、《关于2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》的独立意见
经核查，公司 2013年上半年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
公司《2013年上半年募集资金存放与使用情况的专项说明》按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司2013年上半年募集资金实际存放、使用情况及相关披露信息。
2、《公司关联方资金往来及对外担保情况》的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2013年上半年关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
（1）关联方资金占用情况
报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用资金的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。
（2）对外担保情况
2013年上半年公司没有发生对外担保。截至2013年6月30日，公司对外担保余额为零。
公司能够严格控制对外担保事项，没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何法人、非法人单位或个人提供担保。
三、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会的机会以及其他时间对公司的生产经营和
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财务情况进行了了解，对公司进行了现场调研，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。
针对公司内控制度的建设，本人与公司董事、公司财务总监以及董事会秘书进行了交流，根据自己的经验提出了相应的建议，监督了公司的规范运作。
四、专门委员会履职情况
报告期内，我作为提名委员会委员，按时参加了提名委员会各次会议，就各相关提案从专业角度、客观的给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，确保公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东平等地获取信息，切实维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
2、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行独立董事的职责，促进董事会决策的科学性和规范性，切实维护公司和股东的利益。
3、加强相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的学习，以切实增强保护社会公众股股东权益的意识、提高保护公司和投资者利益的能力。
六、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人联系方式：johnxzli@yahoo.com.cn
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以上是我在 2013年度履行独立董事职责情况的汇报。2014年 3月 13日，公司选举产生第四届董事会成员，我将不再担任公司的独立董事，在此，我对公司董事会、管理层相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢！
独立董事：李新中
二○一四年三月十三日
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