A股股票代码：000585 股票简称:东北电气 A股公告编号：2017-032东北电气发展股份有限公司
二○一六年年度股东大会决议公告
本公司、董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午14：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月11日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00。
3、召开地点：江苏省常州市太湖东路9号E座23层公司会议室
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：董事冯小玉先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
本公司概无股东有权出席本次会议但根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.40条所载须放弃表决赞成决议案的股份，并无任何股东须就本次会议上提呈的决议案回避表决。
1、股东实际出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的股东52人，持有和代表股份141,421,902股，占本公司总股份的16.1927％。
其中：通过现场投票的股东和股东（代理人）代表2名，持有和代表的股份84,816,850股，占公司总股份的9.7114％；通过网络投票的股东代表50名，持有和代表的股份56,605,052股，占公司总股份的6.4812％。
2、中小股东（指单独或者合计持股5%以下的股东，其中含H股股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东51人，持有和代表的股份59,927,052股，占公司总股份的6.8616％。
其中：
通过现场投票的股东1人，持有和代表股份3,322,000股，占公司总股份的0.3804％。
通过网络投票的股东50人，持有和代表的股份56,605,052股，占公司总股份的6.4812％。
3、类别股东出席情况：
内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）代表51名，持有和代表股份138,099,902股，占公司总股份的15.8123%。
境外上市外资股（H股）股东出席情况：境外上市外资股股东（代理人）代表1名，持有和代表股份3,322,000股，占公司总股份的0.3804%。
本公司部分董事、独立董事、监事及高级管理人员出席了会议；公司法律顾问江苏尊法律师事务所律师见证本次股东大会，并出具《法律意见书》；公司已委任审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计师担任点票监察人。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
议案一、审议并通过《2016年年度业绩报告》
表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|141,421,902|85,240,558|60.2739|56,018,336|39.6108|163,008|0.1153|
|与会中小股东|59,927,052|3,745,708|6.2504|56,018,336|93.4775|163,008|0.2720|
|与会A股股东|138,099,902|84,764,558|61.3792|53,172,336|38.5028|163,008|0.1180|
|与会H股股东|3,322,000|476,000|14.3287|2,846,000|85.6713|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,240,558股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2739%；反对票代表股数56,018,336股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.6108%；弃权票代表股数163,008股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.1153%；本议案获得表决通过。
议案二、审议并通过《2016年度利润分配方案》
表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|141,421,902|85,224,058|60.2623|56,197,844|39.7377|0|0|
|与会中小股东|59,927,052|3,729,208|6.2229|56,197,844|93.7771|0|0|
|与会A股股东|138,099,902|84,748,058|61.3672|53,351,844|38.6328|0|0|
|与会H股股东|3,322,000|476,000|14.3287|2,846,000|85.6713|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,224,058股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2623%；反对票代表股数56,197,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7377%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%；本议案获得表决通过。
议案三、审议并通过《2016年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|141,421,902|85,225,558|60.2633|56,196,344|39.7367|0|0|
|与会中小股东|59,927,052|3,730,708|6.2254|56,196,344|93.7746|0|0|
|与会A股股东|138,099,902|84,749,558|61.3683|53,350,344|38.6317|0|0|
|与会H股股东|3,322,000|476,000|14.3287|2,846,000|85.6713|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,196,344股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数
141,421,902股的39.7367%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）
代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%；本议案获得表决通过。
议案四、审议并通过《2016年度监事会工作报告》
表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|141,421,902|85,225,558|60.2633|56,196,344|39.7367|0|0|
|与会中小股东|59,927,052|3,730,708|6.2254|56,196,344|93.7746|0|0|
|与会A股股东|138,099,902|84,749,558|61.3683|53,350,344|38.6317|0|0|
|与会H股股东|3,322,000|476,000|14.3287|2,846,000|85.6713|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,196,344股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7367%；弃权票代表股数0股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0%；本议案获得表决通过。
议案五、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|141,421,902|83,885,158|59.3155|57,520,244|40.6728|16,500|0.0117|
|与会中小股东|59,927,052|2,390,308|3.9887|57,520,244|95.9838|16,500|0.0275|
|与会A股股东|138,099,902|83,409,158|60.3977|54,674,244|39.5904|16,500|0.0119|
|与会H股股东|3,322,000|476,000|14.3287|2,846,000|85.6713|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数83,885,158股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的59.3155%；反对票代表股数57,520,244股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的40.6728%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。
议案六、审议并通过《修改股东会议事规则的议案》
表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|

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|与会全体股东|141,421,902|85,225,558|60.2633|56,179,844|39.7250|16,500|0.0117|
|与会中小股东|59,927,052|3,730,708|6.2254|56,179,844|93.7471|16,500|0.0275|
|与会A股股东|138,099,902|84,749,558|61.3683|53,333,844|38.6198|16,500|0.0119|
|与会H股股东|3,322,000|476,000|14.3287|2,846,000|85.6713|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。
议案七、审议并通过《增补刘道骐先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|141,421,902|85,225,558|60.2633|56,179,844|39.7250|16,500|0.0117|
|与会中小股东|59,927,052|3,730,708|6.2254|56,179,844|93.7471|16,500|0.0275|
|与会A股股东|138,099,902|84,749,558|61.3683|53,333,844|38.6198|16,500|0.0119|
|与会H股股东|3,322,000|476,000|14.3287|2,846,000|85.6713|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。
议案八、审议并通过《增补李瑞先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|141,421,902|85,225,558|60.2633|56,179,844|39.7250|16,500|0.0117|
|与会中小股东|59,927,052|3,730,708|6.2254|56,179,844|93.7471|16,500|0.0275|
|与会A股股东|138,099,902|84,749,558|61.3683|53,333,844|38.6198|16,500|0.0119|

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|与会H股股东|3,322,000|476,000|14.3287|2,846,000|85.6713|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。
议案九、审议并通过《增补白海波先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|141,421,902|85,225,558|60.2633|56,179,844|39.7250|16,500|0.0117|
|与会中小股东|59,927,052|3,730,708|6.2254|56,179,844|93.7471|16,500|0.0275|
|与会A股股东|138,099,902|84,749,558|61.3683|53,333,844|38.6198|16,500|0.0119|
|与会H股股东|3,322,000|476,000|14.3287|2,846,000|85.6713|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。
议案十、审议并通过《增补宋翔先生为公司董事的议案》
表决情况统计如下：
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|项 目|持有和代表股份(股)|同意(股)|同意比例(%)|反对(股)|反对比例(%)|弃权(股)|弃权比例(%)|
|与会全体股东|141,421,902|85,225,558|60.2633|56,179,844|39.7250|16,500|0.0117|
|与会中小股东|59,927,052|3,730,708|6.2254|56,179,844|93.7471|16,500|0.0275|
|与会A股股东|138,099,902|84,749,558|61.3683|53,333,844|38.6198|16,500|0.0119|
|与会H股股东|3,322,000|476,000|14.3287|2,846,000|85.6713|0|0|

合并计算的表决结果：赞成票代表股数85,225,558股，占实际出席会议股东
（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的60.2633%；反对票代表
股数56,179,844股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的39.7250%；弃权票代表股数16,500股，占实际出席会议股东（代理人）代表所持有表决权股份总数141,421,902股的0.0117%；本议案获得表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏尊法律师事务所
2、律师姓名：张宇明、陈悦
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员、召集人资格、表决程序及投票表决结果等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，投票表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、所有议案的原本。
东北电气发展股份有限公司董事会
二〇一七年五月十一日