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证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-043渤海金控投资股份有限公司
关于天津渤海租赁有限公司之全资 SPV与北京首都航空有限公司开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 7日、12月 23日分别召开 2016年第十五次临时董事会、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司 2016年度关联交易预计的议案》，详见公司于 2016年 12月 8日、12月 24日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-251号、2016-253号、2016-277号公告。
根据上述授权，2016年公司与北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）发生的关联交易预计金额不超过2.8亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。
一、本次关联交易进展情况
本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）拟通过全资SPV天津渤海六号租赁有限公司（以下简称“天津渤海六号”）与首都航空开展一架A330-200飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天津渤海六号拟无偿受让首都航空向空中客车公司（以下简称“空客”）购买一架A330-200飞机的购机权利，并在购机后将该架 A330-200飞机经营租赁给首都航空使用，飞机产权归天津渤海六号所有，经营租赁租期 12年，每月租金75.5万美元，租金按月后付，租赁保证金为75.5万美元，租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成，飞机在正式交付并起租后开始计收租金。
天津渤海六号申请财政奖励并扣除相关成本后与首都航空按 2:8的分成比例分享。
因本公司与首都航空同受海航集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。上述关联交易在 2016年年
度股东大会前预计发生金额约 226.5万美元（以美元兑人民币汇率1：6.9123计算折合约人民币 1565.64万元），纳入 2016年度公司与首都航空不超过 2.8亿元人民币的关联交易预计额度内。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、交易对方基本情况介绍
1．公司名称：北京首都航空有限公司；
2．注册地址：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号；
3．法定代表人：刘璐；
4．注册资本：231,500万元人民币；
5．企业类型：其他有限责任公司；
6．经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至2018年06月24日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；
三、交易标的物基本情况
1．标的物名称：A330-200飞机；
2．制造商：空中客车公司；
3．类别：固定资产；
4．数量：1架。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。
五、交易协议主要内容
2017年 3日 10日，首都航空与天津渤海六号在北京签署了《购机权益转让协议》、《保险权益转让协议》，首都航空将其与空客签署的A330-200《飞机购机协议》项下作为买方的所有权益全部转让给天津渤海六号，同时天津渤海六号与首都航空另行在北京签署《飞机租赁协议》、《关于合作开展一架 A330飞机经营租赁业务的租赁协议补充协议》，天津渤海六号在受让首都航空作为买方的所有权益后购买上述一架 A330-200飞机并作为出租人将该架飞机经营租赁给首都航空使用，租赁协议的主要内容如下：
1．租赁期限：12年;
2．租赁方式：经营租赁;
3．租赁标的物：一架A330-200飞机;
4．租金金额：每月租金75.5万美元;
5．租金及支付方式：固定租金按月支付;
6.租赁设备所有权：天津渤海六号.
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天津渤海拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与首都航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司 2016年度与首都航空累计发生的关联交易金额约2,976.93万元（以美元兑人民币汇率1：6.9123计算）。
公司于2016年12月7日、12月23日分别召开2016年第十五次临时董事会、2016年第九次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度关联交易预计的议案》，授权2016年度公司与首都航空发生的关联交易预计金额不超过2.8亿元人民币，关联交易额度预计期间至公司2016年年度股东大会召开之日止。本次天津渤海与首都航空发生关联交易在2016年年度股东大会前发生金额约226.5万美元（以美元兑人民币汇率1：6.9123计算折合约人民币1565.64万元），纳入上述关联交易预计额度内，不需再次提交董事会及股东大会审议。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2017年3月10日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2018-102深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于聘任内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。为保证公司内部审计相关工作的顺利开展，经审计委员会提名，董事会同意聘任裴欣女士担任公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
裴欣女士的简历详见附件。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2018年8月27日
附件：
裴欣女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。曾历任华为技术有限公司内控经理、南顺（香港）有限公司内审经理、敏华控股有限公司审计总监、崇达技术股份有限公司审计总监。
截止目前，裴欣女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2018-062上海科泰电源股份有限公司
关于控股股东科泰控股减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 7日收到公司控股股东科泰控股有限公司（以下简称“科泰控股”）关于减持股份的告知函。科泰控股于 2018年 12月 3日至 2018年 12月 6日期间以集中竞价的方式减持公司无限售流通股 320万股，占公司总股本的1%，具体情况如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
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||||||||减持||减持股数||减持比例|
||股东名称||减持方式||减持期间|||||||
||||||||均价||（万股）||（%）|
|科泰控股有限公司||集中竞价||2018 年12月3日||7.52||115.18||0.3599%||
|||集中竞价||2018年12月4日||7.51||50.00||0.1563%||
|||集中竞价||2018年12月5日||7.60||103.52||0.3235%||
|||集中竞价||2018年12月6日||7.47||51.30||0.1603%||
|||合计||——||——||320.00||1%||

其中，科泰控股从上次披露权益变动公告后累计减持比例为1%，从上次披露权益变动报告后累计减持比例为4.4375%（以上累计减持比例
已包含本次披露的减持情况）。
2、股东本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质|||||||||
||||||股数||占总股本||股数||占总股本|
||||||(万股)||比例(%)||(万股)||比例(%)|
|科泰控股有限公司||合计持有股份||12,224.00||38.2000%||11,904.00||37.2000%||
|||其中：无限售条件股份||12,224.00||38.2000%||11,904.00||37.2000%||
|||有限售条件股份||0||0%||0||0%||

二、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
3、本次交易后，科泰控股仍为公司控股股东，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2018年 12月 7日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-026北京光线传媒股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2016年 4月 5日以邮件方式发出会议通知，于 2016年 4月 11日在公司会议室召开。会议以现场方式召开，应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
本次会议经全体监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
2015年度,监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责,并出具了《2015年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
二、审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》
公司《2015年度报告全文及其摘要》的具体内容详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年度报告提示性公告》将同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-026三、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
《公司2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2015年的财务状况和经营成果等。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
四、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
鉴于公司2015年盈利状况良好，为回报股东，2015年度利润分配预案为：以现有总股本1,466,804,217股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本1,466,804,217股。转增股本后公司总股本变更为2,933,608,434股。同时以截至本报告出具日的总股本1,466,804,217股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计146,680,421.70元人民币。
公司监事会认为：鉴于公司处于高速成长期，经营规模不断扩大，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，《2015年度利润分配预案》与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
五、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于2015年度募集资金使用情况的核查意见》；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2015年度募集资金使用情况的专项鉴证报告》。
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2016-026表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司2015年度的《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于2015年度内部控制自我评价报告的核查意见》；北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2015年度内部控制鉴证报告》。
具体内容详见2016年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
七、审议通过《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2015年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
监事会
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2018-074
辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于辽宁科隆精细化工股份有限公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法定程序进行监事会换届选举，公司 2018年12月11日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名刘鑫先生、卢静女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人尚需提交公司2018年第三次临时股东大会以累积投票制进行选举，在股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
公司第三届监事会监事杨付梅女士、吴春凤女士在公司新一届监事会产生后，不再担任公司监事职务。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司监事会2018年12月11日
附件：
辽宁科隆精细化工股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
刘鑫先生，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1975年，大专学历，毕业于辽阳石油化工高等专科学校高分子材料专业，现任公司监事，减水剂销售部经理。
刘鑫先生持有公司股份219,375股，占公司股份总数的0.14%。刘鑫先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
卢静女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1988年，大专学历。2009年到公司工作，历任化验室化验员、车队调度、价格委员会文员，现任公司监事、公司SCR车间采购员、公司工会主席。
卢静女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
中德证券有限责任公司
关于宏达高科控股股份有限公司
使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）作为宏达高科控股股份有限公司（以下简称“宏达高科”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项进行了核查。现将核查情况说明如下：
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1729号文核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,542.37万股，每股发行价格 11.80元，募集资金总额 299,999,990.40元，扣除发行费用 12,810,000.00元后，募集资金净额为287,189,990.40元，于2013年3月5日全部到账。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕38号）。
公司披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项 目|募集资金投资额|占比|
|1|超声诊断设备产业化升级项目|10,261.33|36.06%|
|2|超声治疗设备产业化项目（一期）|3,159.42|11.10%|
|3|研发中心建设项目|9,655.21|33.93%|
|4|销售服务中心建设项目|5,376.85|18.90%|
|合计||28,452.81|100.00%|

二、募投项目调整情况
2014年 5月 26日，公司 2014年第一次临时股东大会批准通过了《关于变
更部分募投项目实施方式、调整内部投资结构及投资进度的议案》。
2015年 9月 11日，公司 2015年第二次临时股东大会批准通过了《关于调整募投项目投资进度及内部投资结构的议案》。
调整后募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项 目|变更后募集资金投资额|变更后募集资金投资占比|
|1|超声诊断设备产业化升级项目|5,606.15|19.70%|
|2|超声治疗设备产业化项目（一期）|211.46|0.74%|
|3|研发中心建设项目|16,640.65|58.49%|
|4|销售服务中心建设项目|5,994.55|21.07%|
|合计||28,452.81|100.00%|

三、募集资金使用情况
截至 2016年 12月 31日，公司累计已使用募集资金 13,469.18万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,176.64万元，公司利用暂时闲置募集资金购买银行理财产品金额为16,800.00万元，募集资金余额为人民币626.46万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
四、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，公司决定使用闲置募集资金不超过17,500万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，该事项尚需 2016年度股东大会审议通过。具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
2、决议有效期
自股东大会决议通过之日起一年内有效。
最高额度不超过17,500万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
4、实施方式
在额度范围内股东大会授权公司董事会具体实施和办理相关事项的同时，董事会转授权公司董事长、法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务总监组织实施，公司及其子公司财务部具体操作，公司内审部进行事前审核、事中监督和事后审计。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：
（1）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：宏达高科使用部分闲置募集资金投资理财产品事项，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；公司独立董事、监事会也发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
本保荐机构对宏达高科本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于宏达高科控股股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
王颖______________
韩正奎______________
中德证券有限责任公司年 月 日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018-069湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议内容，公司将于2018年12月20日（星期四）召开2018年第二次临时股东大会。
现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
3、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年12月20日（星期四）下午15：30。
（2）网络投票时间：2018年12月19日-2018年12月20日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月19日午15:00至2018年12月20日下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018年12月14日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托（见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：友阿总部大厦13楼1301会议室（湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号）
二、本次股东大会审议事项
1、关于拟申请注册发行短期融资券的议案。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会在审议上述议案时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票并披露。
以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司2018年11月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码一览表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于拟申请注册发行短期融资券的议案|√|

四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真、信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2018年12月17日-18日（上午9:30-11:30，下午13:00-16:30）3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部
电话：0731-82243046传真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街9号友阿总部大厦友阿股份证券
投资部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：杨娟孔德晟
联系电话: 0731- 822955280731-82243046；
传真：0731-82243046
2、与会股东食宿及交通费自理
七、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2018年11月24日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362277；
2、投票简称：友阿投票；
3、填报表决意见：根据议题内容填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月20日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月19日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2018年12月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并根据本次股东大会提案行使如下表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于拟申请注册发行短期融资券的议案|√||||

说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
本人作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照相关法律法规和规章制度的要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人应出席的董事会会议次数共5次，亲自出席5次，没有连续两次未亲自出席会议的情况。
报告期内，本人应出席的股东大会会议次数共4次，亲自出席4次。
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
1、在2016年8月25日第五届董事会第四次会议上，本人对《关于为北京中科通用能源环保有限责任公司提供担保的议案》、《关于为枣庄中科环保电力有限公司提供担保的议案》、《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》、《关于为拉萨盛运环保电力有限公司提供担保的议案》、关于2016年半年度公司关联方占用上市公司资金情况、关于2016年半年度公司对外担保情况、关于2016年年半年度公司关联交易事项发表了同意的独立意见。
2、在2016年9月12日第五届董事会第五次会议上，本人对《关于为关联公司提供财务资助的议案》发表了同意的独立意见。
4、在2016年11月28日第五届董事会第八次会议上，本人对关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保、关于为安徽盛运科技工程有限公司提供担保、关于为宣城中科环保电力有限公司向上瑞融资租赁有限公司申请以售后回租方式进
行融资租赁提供担保、关于推选公司董事候选人、关于聘任公司董事会秘书等事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2016年度，本人任提名委员会主任委员。本人严格按照有关法律法规以及提名委员会工作制度等相关规定对公司高管人选的任命等重大事项进行了审阅，并向董事会提出了专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2016年度，本人利用参加公司会议的同时对公司进行了多次现场考察，重点对公司的制度建设、规范运作、财务管理、董事会决议执行情况进行检查；认真审核了定期报告的财务和经营状况，重点关注公司募集资金使用情况和对外投资情况；并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规以及公司相关制度规定，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
（二）本人按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求积极履行独立董事的职责；进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩，形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加安徽证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续健康发展。
特此报告。
独立董事：宋安宁2017年4月25日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-04-09-08深圳新都酒店股份有限公司本次重组的相关主体不存在依据
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
深圳新都酒店股份有限公司本次重大资产重组所涉及的标的公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的控股股东、实际控制人及其控制的机构，上市公司的董事、监事、高级管理人员，上市公司控股股东的董事、监事、高级管理人员，标的公司的董事、监事、高级管理人员，交易对方的董事、监事、高级管理人员，为本次资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次资产重组的其他主体，不存在因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近三十六个月不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情况。因此，本次重组的相关主体不存在《暂行规定》第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形。
深圳新都酒店股份有限公司2015年4月7日
证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2019-096
北京安达维尔科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年10月25日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北
街19号5幢三层第一会议室召开，公司于2019年10月15日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生、独立董事许尚豪先生、独立董事陈武朝先生以通讯方式出席会议。本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于<公司2019年第三季度报告>的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2019年第三季度报告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对2019年9月30日各类资产进行了全面清查，并进行了分析、评估以及减值测试，依据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—定期报告披露
相关事项》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生信用减值或资产减值的资产计提了减值准备，共计11,196,836.01元，其中信用减值10,221,745.5元，资产减值975,090.51元。本次计提的信用减值为应收账款、其他应收款坏账准备，本次计提的资产减值为存货跌价准备。本次计提资产减值准备事项依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止2019年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。
《关于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-098）及上述各项意见及具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京安达维尔科技股份有限公司董事会2019年10月29日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于广东韶钢松山股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2017]02280001号广东韶钢松山股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢松山”） 2016年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是韶钢松山管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计韶钢松山2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解韶钢松山2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总
表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供广东韶钢松山股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭勇
中国·北京 中国注册会计师：姚秋民
二〇一七年三月十日
股票简称：山东矿机 股票代码：002526 公告编号：2016-072
山东矿机集团股份有限公司
关于拟以挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式
出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：
一、概述
2016年10月29日，山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的议
案》，本着公开、公平、公正的原则，公司拟通过挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式出售此股权（底价按照账面值8649.225万元）。
本次出售资产，采用挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式进行，尚未得知是否有关联方竞标。如果购买方与公司无关联关系，不构成关联交易，则该议案无需提交股东大会审议。如关联方中标，构成关联交易，或出现提交股东大会审议的其他情况，则需提交股东大会审议，同时，公司将按照深圳证券交易所等相关规定，进行关联交易信息披露。
本次交易未构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
本次公开挂牌出售资产尚不确定交易对方，公司将根据资产处置的进展情况进行公告。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：公司持有的格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司（以下简称“柏树坡煤炭公司”）的股权。柏树坡煤炭公司为公司的参股公司，公司持有其24.531%的股权。
2、柏树坡煤炭公司基本情况：
注册资本：5320万元人民币；
注册地址：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇城坡村；
法定代表人：王焱；
经营范围：煤矿机械设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
3、拟转让股权数量：公司持有的24.531%的股权；
4、截至目前，柏树坡煤炭公司股权结构情况：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额|出资比例|
|山煤国际能源集团青岛有限公司|2,340.80|44%|
|山东矿机集团股份有限公司|1,305.0492|24.531%|
|内蒙古津粤能源集团有限责任公司|420.28|7.9%|
|兖矿新陆建设发展有限公司|255.892|4.81%|
|山东弘运煤业有限公司|230.3028|4.329%|
|王三成|291.7169|5.483%|
|刘占世|122.0605|2.294%|
|李海渊|284.8078|5.354%|
|关平顺|69.0908|1.299%|
|合计|5,320|100%|

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
由于本次转让拟以公开挂牌或竞标的方式进行，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。
五、涉及出售资产的其他安排
本次资产出售不涉及人员安置和土地租赁等情况。
六、出售资产的目的和对公司的影响
鉴于目前柏树坡煤炭公司仍处于停滞状态，短期仍不能为公司产生效益，对外继续出售持有的柏树坡24.531%的股权有利于盘活资金、加快公司的转型步伐。
七、独立董事发表独立意见
公司独立董事对本次交易发表了独立意见，认为本次挂牌出售的柏树坡煤矿股权，不存在损害公司利益的情形，有利于优化公司资产结构。本次出售资产相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意以公开挂牌方式出售柏树坡煤矿股权的事项。
八、备查文件
1、山东矿机第三届董事会2016年第五次临时会议决议；
2、独立董事的独立意见。
山东矿机集团股份有限公司董事会
||
|-|
|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-037|
|南京全信传输科技股份有限公司|

关于第二次调整公司 2016年限制性股票激励计划
限制性股票回购价格的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

2018年 6月 6日，南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会二十四次会议审议通过了《关于第二次调整公司 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。本次调整后，公司 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格由 13.52元/股调整为 13.46元/股。现就相关事项说明如下：
一、公司 2016年限制性股票激励计划概述
1、2016年 9月 6日公司召开的第四届董事会六次会议及 2016年 9月 23日召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过了《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2016年限制性股票激励计划”）及其摘要的议案。
2、2016年 9月 23日公司召开的第四届董事会七次会议审议通过了《关于向公司 2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司 2016年限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就。此次限制性股票激励计划的授予日为 2016年 9月 23日，授予数量为 122.43万股，授予价格为 23.08元。
3、2016年 11月 2日，2016年限制性股票激励计划所涉限制性
股票登记工作已全部完成。
4、2017年 3月 6日，《关于审议公司 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》获公司第四届董事会十四次会议审议通过，并于 2017年 3月 28日获公司 2016年年度股东大会审议通过。2017年 5月 19日，公司 2016年年度权益分派方案实施完毕。根据 2016年第四次临时股东大会通过的《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，2017年 8月 21日公司召开的第四届董事会十八次会议对限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行了调整。调整后，限制性股票回购价格为 13.52元。
5、2017年 10月 27日，公司召开第四届董事会二十次会议审议通过了《关于审议公司 2016年限制性股票激励计划第一期解除限售的议案》，同意为符合解除限售条件的 59名激励对象办理共计 1,040,655股限制性股票的解除限售事宜。
6、2018年 4月 17日，公司召开的第四届董事会二十一次会议审议通过了《关于审议回购注销公司 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销离职激励对象合计 156,740股的限制性股票。
7、2018年 4月 17日，《关于审议公司 2017年度利润分配预案的议案》获得公司第四届董事会二十一次会议审议通过，并于 2018年 5月 8日获得公司 2017年度股东大会审议通过。2018年 5月 30日，公司 2017年年度权益分派方案实施完毕。根据 2016年第四次临时股东大会通过的《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》的授权，2018年 6月 6日公司召开的第四届董事会二十四次会议对公司 2016年限制性股票激励计划回购价格进行了第二次调整。调整后，2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格为 13.46元。
二、调整事由及调整依据
（一）调整事由
2018年 4月 17日，《关于审议公司 2017年度利润分配预案的议案》获得公司第四届董事会二十一次会议审议通过，并于 2018年 5月 8日获得公司 2017年度股东大会审议通过。公司决定以 2017年 12月 31日为基准日的公司总股本 312,921,953股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.60元（含税），共计派发人民币 18,775,317.18元。
2018年 5月 30日，公司 2017年年度利润分配方案实施完毕。
（二）调整依据
根据《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》“第十五节限制性股票回购注销原则”的规定：“激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。”公司董事会对 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，相关调整方法如下：
派息时：
P＝P0-V
其中：P0为调整前的每股限制性股票回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后，P仍须大于1。
三、调整内容
根据公司 2017年年度利润分配方案及上述调整计算公式，董事会同意对 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，具体如下：
第二次调整后限制性股票回购价格：
P= P0 - V= 13.52 - 0.06=13.46（元）
其中：P0为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
根据公司召开的 2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次董事会调整公司 2016年限制性股票激励计划回购价格事项无需提交股东大会审议。
四、本次调整对公司的影响
本次限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、独立董事意见
公司对 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律、法规和规范性文件及《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整内容在公司 2016年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规。
因此，我们一致同意公司此次对 2016年限制性股票激励计划限制性
股票回购价格的调整。
六、监事会审核意见
公司此次对 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《南京全信传输科技股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对 2016年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整。
七、律师出具的法律意见
公司具备实施本次限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整的主体资格；公司本次限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整已获得现阶段必要的批准与授权；董事会对本次限制性股票回购价格的调整，符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》及《限制性股票激励计划》等有关限制性股票回购价格调整条件的规定，合法、有效。
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|八、备查文件|
|1、南京全信传输科技股份有限公司第四届董事会二十四次会议|
|决议；|
|2、南京全信传输科技股份有限公司第四届监事会十七次会议决|
|议；|
|3、南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会|
|二十四次会议相关事项的独立意见；|

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|4、东方昆仑（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有|
|限公司第二次调整 2016 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格|
|事项的法律意见书。|
|特此公告。|
|南京全信传输科技股份有限公司董事会|

二〇一八年六月六日