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证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-033广东宜通世纪科技股份有限公司
关于放弃参股公司股权转让和增资优先认购权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、参股公司股权转让和增资概述
湖南宜通华盛科技有限公司(以下简称“湖南宜通华盛”)系广东宜通世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”或“宜通世纪”)的参股公司,注册资本为 2,000万元，公司持有其12.75%的股权。
湖南宜通华盛现有的股权结构如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|||||||
||||股东||注册资本（万元）||持股比例（%）|
|1||寸怀诚||995||49.75%||
|2||王振||750||37.50%||
|3||宜通世纪||255||12.75%||
|合计||||2,000||100.00%||

（一）湖南宜通华盛股权转让概述
近日湖南宜通华盛现有股东王振与自然人王海勇签署《股权转让协议》,王振将其持有的湖南宜通华盛18.75%股权转让给王海勇，湖南宜通华盛股东宜通世纪和寸怀诚均放弃股权转让优先认购权。本次股权转让后，湖南宜通华盛的股权结构如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|||||||
||||股东||注册资本（万元）||持股比例（%）|
|1||寸怀诚||995||49.75%||
|2||王振||375||18.75%||
|3||王海勇||375||18.75%||
|4||宜通世纪||255||12.75%||
|合计||||2,000||100.00%||

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-033（二）湖南宜通华盛增资概述
为满足湖南宜通华盛推进业务发展的资金需求，提升经营实力，湖南宜通华盛决定进行增资扩股，新增注册资本1,000万元。公司如按持有湖南宜通华盛的股份比例认缴本次部分新增注册资本，公司需出资127.50万元。近日，湖南宜通华盛的股东宜通世纪、王振、寸怀诚、王海勇签署《增资协议》,各方一致同意由寸怀诚、王振、王海勇认缴湖南宜通华盛新增注册资本1,000万元，其中，寸怀诚以货币资金认缴900万元，王振以货币资金认缴25万元，王海勇以货币资金认缴75万元，公司放弃增资优先认缴权。
本次增资完成后，湖南宜通华盛的注册资本由2,000万元增加至3,000万元，公司持有湖南宜通华盛8.50%的股权，湖南宜通华盛依然是公司的参股公司。
本次增资后，湖南宜通华盛的股权结构如下表所示：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|||||||
||||股东||注册资本（万元）||持股比例（%）|
|1||寸怀诚||1,895||63.17%||
|2||王海勇||450||15.00%||
|3||王振||400||13.33%||
|4||宜通世纪||255||8.50%||
|合计||||3,000||100.00%||

根据公司章程及上市规则的规定，本次放弃参股公司股权转让及增资优先认购权事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会审批通过。
本次放弃参股公司股权转让及增资优先认购权事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组交易行为。
二、股权受让方、增资方基本情况
1、王海勇，男，中国国籍，1981年3月出生，大学本科学历，高级工程师职
称。2003年7月至今从事通信专网工程设计工作，现任湖南宜通华盛董事。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-0332、王振，男，中国国籍，1983年3月出生，硕士研究生学历。目前担任湖南宜通华盛副总经理。
3、寸怀诚，男，中国国籍，1977年2月出生，本科学历。2001年9月至今一直在公司任职，现任湖南宜通华盛总经理。
王振先生、王海勇先生、寸怀诚先生与公司不存在关联关系。
三、参股公司基本情况
1、公司名称：湖南宜通华盛科技有限公司
2、注册地址：长沙高新开发区麓云路100号兴工科技园5栋3层301、302房
3、成立时间：2014年2月21日
4、法定代表人：童文伟
5、注册资本：2,000万元人民币
6、经营范围：通信终端设备、通信产品、通信技术、电子技术、卫星导航定位应用系统及软硬件产品、物联网技术的研发；集成电路、雷达及配套设备、电子元件及组件、通信系统设备、通信终端设备的制造；通信设备、计算机软件、电子元件及组件的销售；雷达、无线电导航设备专业修理；雷达、导航与测控系统工程安装服务；计算机技术开发、技术服务；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7、截至2016年12月31日湖南宜通华盛总资产1,261.34万元，净资产922.28万元。2016年湖南宜通华盛实现营业收入158.18万元，实现净利润-320.02万元。
四、股权转让协议及增资协议的主要内容
（一）股权转让协议的主要内容
1、王振将其所持湖南宜通华盛的375万元股权（占湖南宜通华盛注册资本
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码:2017-0332、王海勇付给王振100万元股权转让款以购买王振在湖南宜通华盛的375万元股权（占湖南宜通华盛注册资本2,000万元的18.75%）。
3、王振自股权转让协议生效之日起不再享有以上股权在湖南宜通华盛的权益，亦不承担义务，以上股权在湖南宜通华盛的权利义务由王海勇承继（其中王振未缴付的注册资本余额275万元由王海勇在公司章程规定的期限内缴足）。
（二）增资协议的主要内容
各方一致同意由寸怀诚、王振和王海勇认缴湖南宜通华盛新增注册资本1,000万元，其中：寸怀诚以货币资金900万元认缴湖南宜通华盛本次增资900万元；王振以货币资金25万元认缴湖南宜通华盛本次增资25万元；王海勇以货币资金75万元认缴湖南宜通华盛本次增资75万元；公司放弃认缴本次增资优先认购权。
本次增资完成后，湖南宜通华盛注册资本从人民币2,000万元增加至3,000万元。
五、本次交易对公司的影响
1、本次股权转让和增资后,公司持有湖南宜通华盛的股权比例由12.50%降至8.50%,湖南宜通华盛依然是公司的参股公司。
2、为减少资金持续投入的风险，推进湖南宜通华盛新业务的发展，激发核心管理人员的能动性，改善湖南宜通华盛的经营业绩，公司放弃本次股权转让和增资优先认购权，符合公司整体规划，符合公司持续发展的方向和长远利益,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、湖南宜通华盛科技有限公司股权转让协议；
2、湖南宜通华盛科技有限公司增资协议。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年3月27日
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东部分股份质押展期的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-159号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司股东天津润鼎物业管理有限公司（以下简称“天津润鼎”）的通知，天津润鼎将所持有公司并质押给银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河金汇”）的无限售流通A股办理部分股份质押展期，现已办理完成手续，相关情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份质押展期的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|是否为限售股|是否为补充质押|本次质押起始日|原质押到期日|展期后质押到期日|质权人|质押通途|
|天津润鼎|否|7,662.84|15.36%|1.44%|否|否|2018 年12月 28日|2019 年12 月10日|2020 年12 月 10日|银河金汇|生产经营|
|合计||7,662.84|15.36%|1.44%||||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，天津润鼎及一致行动人天津聚金物业管理有限公司（以下
简称“天津聚金”）、天津润泽物业管理有限公司（以下简称“天津润泽”）的所持质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例|本次质押展期前质押股份数量（万股）|本次质押展期后质押股份数量（万股）|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|天津聚金|90,702.95|16.99%|22,163.33|22,163.33|24.44%|4.15%|0|0%|0|0%|
|天津润鼎|49,891.44|9.34%|44,354.34|44,354.34|88.90%|8.31%|0|0%|0|0%|
|天津润泽|16,129.58|3.02%|14,101.00|14,101.00|87.42%|2.64%|0|0%|0|0%|
|合计|156,723.97|29.35%|80,618.67|80,618.67|51.44%|15.10%|||||

二、其他说明
公司收悉的股东通知函表示：天津聚金、天津润鼎、天津润泽互为一致行动人且资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
三、备查文件
1、通知函；
2、股份质押延期证明文件；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细表。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年十二月十日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2018-007
宁波江丰电子材料股份有限公司
关于在日本新设全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于在日本新设全资子公司的议案》，为拓展公司的海外业务，提升公司整体盈利水平，公司拟在日本投资设立全资子公司 KFMI JAPAN株式会社（公司名称以最终核准为准），注册资本301,000,000日元。
2、投资的审批程序
公司于 2018年 3月 8日召开第二届董事会第四次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在日本新设全资子公司的议案》。
本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟定名称：KFMI JAPAN株式会社
2、注册资本：301,000,000日元
3、投资总额：602,000,000日元
4、注册地址：日本东京
5、经营范围：用于电子工业、精密工业的薄膜制造关联产品的进口和销售；
铝、钛、铜等非铁金属的出口；强化塑料纤维及加工产品的进出口销售；橡胶、塑料材料及相关产品的进出口和销售；国际企业咨询业务；企业投资业务及以上
项目附带关联的所有业务。
6、股权结构：公司持有100%股权
7、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
以上内容以相关主管部门最终核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、目的和影响
日本是公司重要原材料的采购市场，也是公司主要的产品销售市场之一。在日本投资设立全资子公司有利于降低采购成本，提高采购效率；同时有助于加快对日本客户的反应时间，及时了解跟进客户的诉求，更好地为客户服务，进一步拓展国际业务，提高公司综合竞争能力。
本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、潜在风险
日本的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司本次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。
在日本设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
四、其他
公司将按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会 2018年 3月8日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码：000488 200488 公告编号：2018-066山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2018年度第七期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)超短期融资券经中国银行间市场交易商协会（中市协注[2017]SCP242号）注册通过，具体内容详见 2017年 8月 5日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）和 2017年 8月 4日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）刊登的《关于发行超短期融资券获准注册的公告》。
公司 2018年度第七期超短期融资券于 2018年 5月 25日在全国银行间债券市场公开发行，发行金额为6亿元人民币，期限为180天，每张面值为100元人民币，由中国建设银行股份有限公司主承销。本次发行超短期融资券所募集的资金于2018年5月28日到账，用于偿还本部及下属子公司借款。
本期超短期融资券发行的相关文件内容详见公司在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）的公告。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年五月二十九日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-194
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2017年第十六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十六次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年7月31日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2017年 7月 30日～7月 31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 7月30日下午15:00至2017年7月31日下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2017年7月24日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、审议《关于公司与诺亚商业保理扩大合作范围的议案》；
2、审议《关于公司为子公司福建臻阳房地产提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司苏南阳光城置业提供担保的议案》。
上述议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）披露情况：上述提案详见 2017年 7月 14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于公司与诺亚商业保理扩大合作范围的议案》|√|
|2.00|《关于公司为子公司福建臻阳房地产提供担保的议案案》|√|
|3.00|《关于公司为子公司苏南阳光城置业提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2017年7月31日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、张龙
联系电话：0591-88089227，021-80328607
传真：0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 30日下午15:00，结束时间为2017年7月31日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第十一次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一七年七月十四日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2017年第十六次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于公司与诺亚商业保理扩大合作范围的议案》|√||||
|2.00|《关于公司为子公司福建臻阳房地产提供担保的议案案》|√||||
|3.00|《关于公司为子公司苏南阳光城置业提供担保的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-058上海天玑科技股份有限公司
关于公司董事增持公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年7月10日在巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员增持公司股票计划的公告》（公告编号：2015-045），基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，公司控股股东、部分董事、高级管理人员将自公司复牌之日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过在二级市场或者证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买本公司股票。
上海天玑科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月29日，收到公司董事、副总经理陈宏科先生、董事、副总经理姜蓓蓓女士及董事、总经理杜力耘先生增持公司股份的通知，具体情况如下：
一、增持人姓名
1、董事、副总经理陈宏科先生
2、董事、副总经理姜蓓蓓女士
3、董事、总经理杜力耘先生
二、本次增持股份的数量和比例
（一）董事、副总经理陈宏科先生增持情况
陈宏科先生于2015年7月28日通过由华泰证券公司成立的华泰基石23号定向资产管理计划在二级市场以集合竞价的方式购入天玑科技股票153,000股，占公司总股本的0.056%；成交金额2,994,210元，成交均价19.57元/股。
陈宏科先生本次增持前持有公司股份20,943,982股,持股比例为7.68%，增持后持有公司股份21,096,982股，持股比例为7.73%。
（二）董事、副总经理姜蓓蓓女士增持情况
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2015-058姜蓓蓓女士于2015年7月28日通过深圳证券交易所二级市场以竞价交易方式购入天玑科技股票49,500股，占公司总股本的0.018%，成交金额 1,006,483.5元，成交均价20.333元/股。
姜蓓蓓女士本次增持前持有公司股份10,398,385股，持股比例为3.81%，增持后持有公司股份10,447,885股，持股比例为3.83%。
截止本报告披露日，姜蓓蓓女士已完成公司于2015年7月10日披露在巨潮资讯网《关于公司控股股东及部分董事、高级管理人员增持公司股票计划的公告》中其承诺的增持股份的计划。
（三）董事、总经理杜力耘先生增持情况
杜力耘先生于2015年7月29日通过由华泰证券公司成立的华泰基石22号定向资产管理计划在二级市场以集合竞价的方式购入天玑科技股票86,800股，占公司总股本的0.0318%；成交金额1,703,037元，成交均价19.62元/股。
杜力耘先生本次增持前持有公司股份13,783,171股，持股比例为5.05%，增持后持有公司股份13,869,971股，持股比例为5.09%。
三、其他相关说明
1、增持符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定：本次股份增持，在增持股票之日起6个月内不减持本次增持的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日
蓝海华腾2018年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2018-072深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2018年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 20日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司的2018年半年度经营情况、财务状况等信息，公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2018年8月22日
上海莱士血液制品股份有限公司独立董事
关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“上海莱士”）的独立董事，本着独立、客观、公证的原则，已于会前获得并审阅了拟提交公司第四届董事会第三十四次（临时）会议审议的本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、本次交易符合《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合上市公司和全体股东的利益。
2、本次交易将有助于公司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
3、我们对公司本次发行股份购买资产暨关联交易的相关内容表示认可，并且同意将相关议案提交公司第四届董事会第三十四次（临时）会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，系《上海莱士血液制品股份有限公司独立董事关于发行股份购买资产暨关联交易的事前认可意见》之签署页）
独立董事：________________ ________________ ________________
荣旻辉 李尧 Binh Hoang
年 月 日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份广东新宝电器股份有限公司第三届监事会
关于以募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目自筹资金的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，在审阅了相关会议资料并经讨论后，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金发表意见如下：
公司用募集资金 28,222.98万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；募集资金的使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，公司监事会同意公司以募集资金28,222.98万元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
证券代码：002705 证券简称：新宝股份（本页无正文，用于第三届监事会关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金审核意见的签字页）
潘卫东________________ 李亚平________________
康杏庄________________
广东新宝电器股份有限公司监事会2014年2月27日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-054深圳市金新农饲料股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于变更会计估计的议案》，具体情况如下：
一、会计估计变更概述
（一）坏账准备计提比例变更
1、变更的原因
为了防范财务风险，更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险情况，结合近年来行业的发展及公司目前生产经营和客户信用风险情况，根据谨慎性原则，对公司应收款项的账龄组合和坏账准备计提比例中“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”进行会计估计变更。
2、变更内容
（1）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
变更前
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|-|-|
|组合名称|坏账准备的计提方法|
|账龄组合|账龄分析法|
|公司内关联方组合|其他方法|

变更后
||||
|-|-|-|
|组合名称|确定组合的依据|坏账准备的计提方法|
|期货保证金组合|款项性质|不计提|
|应收合并范围内单位款项组合|款项性质|不计提|

账龄组合 除上述两个组合外的应收款项 按账龄分析法计提
注：公司对预计实际损失率很小的应收期货交易保证金、应收合并范围内单位款项不计提坏账准备。
除此之外的组合内应收款项列入账龄组合。
（2）用账龄分析法计提应收账款坏账准备的计提比例变更
||||
|-|-|-|
|账龄|变更前比例|变更后比例|
|1年以内（含1年)|5%|5%|
|1—2年|15%|10%|
|2—3年|50%|25%|
|3—5年|100%|40%|
|5年以上|100%|100%|

注：原账龄分布3年以上作为一个分布区间，未区分3-5年、5年以上。
（3）用账龄分析法计提其他应收款坏账准备的计提比例变更
||||
|-|-|-|
|账龄|变更前比例|变更后比例|
|1年以内（含1年)|5%|5%|
|1—2年|15%|10%|
|2—3年|50%|25%|
|3—5年|100%|40%|
|5年以上|100%|100%|

注：原账龄分布3年以上作为一个分布区间，未区分3-5年、5年以上。
（二）固定资产折旧年限及折旧率变更
1、变更的原因
近年来，公司不断加大养殖板块先进设备的引入，“始兴县优百特生态科技有限公司 3万头存栏技改种猪扩建项目”中进口设备比例达到90%以上，对该类设备的定期检修及维护保养，使得该类设备的实际使用寿命延长，原来执行的折旧年限已不能合理反映该类固定资产实际可使用状况。
根据《企业会计准则第 4号—固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”，因此公司对固
定资产的折旧年限进行调整。
本次变更的为机器设备折旧年限及年折旧率，具体情况如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|固定资产类别|折旧方法|调整前折旧年限|残值率|调整前年折旧率|
|机器设备|年限平均法|10年|5%|9.50%|
|固定资产类别|折旧方法|调整后折旧年限|残值率|调整后年折旧率|
|机器设备|年限平均法|10-20年|5%|4.75%-9.50%|

除机器设备之外的其他固定资产类别折旧年限不变，如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|固定资产类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|20-30年|5%|3.17%-4.75%|
|办公及电子设备|年限平均法|5年|5%|19.00%|
|运输工具|年限平均法|5-8年|5%|11.80%-19.00%|

（三）变更日期
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，即本次会计估计变更自董事会审议通过之日起执行。
二、本次会计估计变更对公司的影响
公司基于2015年12月31日应收账款和其他应收款经审计后的金额及结构进行了初步测算，并假设其与公司2016年12月31日应收账款和其他应收款的金额及结构不存在重大差异，在该假设的基础上依据上述测算结果预计，本次会计估计变更将会增加公司2016年度合并净利润总额人民币236万元。约占公司2015年经审计归属于上市公司股东的净利润的2.28%；增加归属于上市公司股东的净资产约221万元，约占公司2015年末经审计的归属于上市公司股东的净资产的0.14%。
本次固定资产折旧年限及年折旧率的变更目前仅影响“始兴县优百特生态科技有限公司 3万头存栏技改种猪扩建项目”中的进口设备，该项目中的设备预计 2016年 9月投入使用，投入使用时该类设备的折旧年限采用变更后的固定资产折旧年限。该项会计估计变更不会对公司已披露的以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
综上，本次会计估计变更对 2015年度经审计的净利润的影响比例不超过
50%，对 2015年度经审计的所有者权益影响比例不超过50%；且不会导致公司的盈亏性质发生变化，不需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于会计估计变更的合理性说明
董事会认为：公司系根据《企业会计准则》的相关规定并结合公司实际情况实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司本次会计估计变更是基于提高公司会计信息质量进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》的相关规定。会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计估计变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司根据实际情况，本着谨慎性原则对会计估计进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》的相关规定，执行会计估计变更能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计的变更。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年五月三十日
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-045
上海新时达电气股份有限公司
关于职工代表大会选举第四届监事会职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
鉴于上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，公司职工代表大会于2017年6月21日通过民主选举方式，表决通过了《关于选举周平为公司第四届监事会职工监事的议案》，选举周平为公司第四届监事会职工监事（个人简历附后），任期三年，将与公司2017年第四次临时股东大会选举产生的两位非职工监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司监事会
附件：
周平：女，中国国籍，无境外永久居留权，1979年12月出生，中国矿业大学本科毕业，法学学士。2002年起加入本公司，历任秘书、市场部专员、战略采购部专员；2014年1月起任公司战略采购部副经理。
周平女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周平女士未持有公司股票。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；亦不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。
第六届董事会第二十次会议公告文件证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2017-039
九芝堂股份有限公司
关于本公司及本公司全资子公司租赁控股股东房产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司（以下简称“友搏药业”）与本公司控股股东李振国先生签订的《房屋租赁合同》已于2016年12月31日到期，本公司及友搏药业因经营工作需要继续租赁李振国先生位于北京市琨莎中心1座21层的房产，租赁期自2017年1月1日起至2018年12月31日止，本公司及友搏药业租金合计为280万元/年，两年合计560万元。本公司及友搏药业与李振国先生于2017年6月8日分别签署《房屋租赁合同》。
由于李振国先生为本公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李振国先生为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
本次关联交易已经本公司第六届董事会第二十次会议审议通过，关联董事李振国先生回避表决。同时本次关联交易经本公司第六届监事会第十六次会议审议通过。对于本次交易，已获得独立董事的事前认可，独立董事已发表同意该关联交易的独立意见。根据相关规则及《公司章程》的规定，此事项无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。
二、关联方基本情况
1、李振国先生现任本公司董事长、牡丹江友搏药业有限责任公司董事长、九芝堂健康产业发展（北京）有限公司董事长，兼任中国中药协会副会长、全国
九芝堂股份有限公司 1
第六届董事会第二十次会议公告文件工商联执委、黑龙江省人大代表、黑龙江省工商联副主席、黑龙江省医药行业协会副会长，牡丹江市工商联主席。李振国先生为本公司控股股东、实际控制人。
2、由于李振国先生为本公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，李振国先生为本公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的基本情况
本公司及友搏药业租用李振国先生位于北京市朝阳区新源里16号琨莎中心1座21层的房产，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||租赁面积||||租赁期租金|
||承租人||租赁期||||年租金|||
||||||（平方米）||||合计（万元）|
|九芝堂股份有限公司||2017年1月1日起至2018年12月31日||830.55||210万元/年||420||
|牡丹江友搏药业有限责任公司||2017年1月1日起至2018年12月31日||278.59||70万元/年||140||
|总计||2017 年1 月1 日起至2018年12月31日||1109.14||280万元/年||560||

2、交易标的权属状况说明：本次交易所租用的房屋标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等，不存在对公司正常使用上述房屋产生影响的不利因素。
四、交易的定价政策及定价依据
本公司及友搏药业与李振国先生签订的房屋租赁合同均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，参考商谈合同时租赁房屋周边同类房产租赁的市场价格协商确定，租金价格原则上不得高于综合市场平均价格。
五、交易协议的主要内容
1、本公司与李振国先生签署的《房屋租赁合同》的主要内容包括：
（1）交易内容：乙方为开展工作之需要，决定租用甲方琨莎中心 1座 21
层写字间，计建筑面积830.55平方米。
（2）交易价格：经双方协商同意，全年租金为 RMB2,100,000元（该费用不
九芝堂股份有限公司 2
第六届董事会第二十次会议公告文件含物业管理费、制冷费及供暖费），甲方向乙方提供由税务局代开的房产租赁发票，乙方凭发票付款。甲方须保证在合同有效期内房屋租金不予调整。
（3）付款方式：本合同有效期限内所租房屋的租金每叁个月交付一次，每期租金的交纳日期为前一个月的最后一个工作日，遇节假日交纳日期顺延。
（4）合同期限：本租赁期自 2017年 01月 01日起，至 2018年 12月 31日止。
（5）合同生效：本合同经甲乙双方签字盖章，并经九芝堂股份有限公司董事会审议通过之后生效。
2、友搏药业与李振国先生签署的《房屋租赁合同》的主要内容包括：
（1）交易内容：乙方为开展工作之需要，决定租用甲方琨莎中心 1座 21层写字间，计建筑面积278.59平方米。
（2）交易价格：经双方协商同意，全年租金为 RMB700,000元（该费用不含物业管理费、制冷费及供暖费），甲方向乙方提供由税务局代开的房产租赁发票，乙方凭发票付款。甲方须保证在合同有效期内房屋租金不予调整。
（3）付款方式：本合同有效期限内所租房屋的租金每叁个月交付一次，每期租金的交纳日期为前一个月的最后一个工作日，遇节假日交纳日期顺延。
（4）合同期限：本租赁期自 2017年 01月 01日起，至 2018年 12月 31日止。
（5）合同生效：本合同经甲乙双方签字盖章，并经九芝堂股份有限公司董事会审议通过之后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次对外投资不涉及人员安置、土地租赁等情况，未涉及同业竞争事项。支付租金的来源为本公司及友搏药业的自有资金。
七、交易目的和影响
本次交易主要是为满足公司及友搏药业经营需求。公司及友搏药业租赁位于北京市的办公地点，可以帮助公司更好地管理位于不同地理位置的公司及各家子公司，方便公司市场开拓，吸引高端人才，对于公司业务开展有积极作用，有利
九芝堂股份有限公司 3
第六届董事会第二十次会议公告文件于公司日常经营活动的顺利进行，符合公司实际情况。
本次交易价格以同类房屋租金报价为参考，租金价格与已到期《房屋租赁合同》价格一致，交易的风险可控。本次交易体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日与该关联人未发生其他关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司独立董事在第六届董事会第二十次会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于本公司及本公司全资子公司租赁控股股东房产的议案》，在全面了解本公司及友搏药业继续向李振国先生租赁琨莎中心房产作为办公场所使用的情况后，认为该项交易事项构成公司关联交易，并认为其价格公允合理、不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，同意公司将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见
该关联交易事项系本公司及友搏药业日常经营所需，并遵循了公允性的原则，符合股东、公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额占营业收入的比重较低，不会对公司业务独立性造成影响，对公司的生产经营和当期业绩不构成重大影响，公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事已回避表决，董事会审议及表决程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项。
十、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
九芝堂股份有限公司 4
第六届董事会第二十次会议公告文件3、房屋租赁合同；
九芝堂股份有限公司董事会2017年6月9日
九芝堂股份有限公司 5
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2017-054
河南华英农业发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2017年8月10日上午十时以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年8月4日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长曹家富先生主持。
应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。公司董事会秘书和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以通讯表决通过了以下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司拟投资新建羽毛加工项目的议案》。
公司控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司（以下简称“华英新塘”）于2017年8月10日与潢川县人民政府签订《招商引资合同》及补充协议，华英新塘拟出资5.5亿元用于在潢川县新建“华英新塘羽毛加工项目”。
《关于公司控股子公司拟投资新建羽毛加工项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
1、公司第六届董事会第三次会议决议；
2、《招商引资合同》及相关补充协议。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-083北京新雷能科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京新雷能科技股份有限公司对注册资本进行了变更，相关的工商登记事项已于近日办理完成，并取得了北京市昌平区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91110114102699924C
名称：北京新雷能科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市昌平区科技园区双营中路139号院 1号楼一、二、三层
法定代表人：王彬
注册资本：16516.08万元
成立日期：1997年 06月 11日
营业期限：1997年 06月 11日至长期
经营范围:技术开发、技术服务；技术检测；制造高铁设备、配件、铁路机车车辆配件、航空、航天器及设备、微特电机及组件、电力电子元器件、变压器、整流器及电感器、配电开关控制设备、计算
机零部件、工业控制计算机及系统、通信设备、雷达及配套设备、集成电路、智能消费设备、敏感元件及传感器；软件开发；基础软件服务(不含医用软件)；工程和技术研究与试验发展；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电源变换器、放大器、通讯产品、电子元器件、机械设备。
特此公告。
北京新雷能科技股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017-55
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“新余鼎汉”）通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新余鼎汉电气科技有限公司|为第一大股东的一致行动人|590,000|2017年5月25日|办理解除质押登记手续之日|九州证券股份有限公司|0.69%|融资增信|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，新余鼎汉持有公司股份85,391,860股，占公司截止本公告披露前一交易日总股本的16.08%；本次质押股份 590,000股，占公司截止本公告披露前一交易日总股本的0.11%；本次质押完成后，其所持有的仍处于质押状态的股份合计为69,696,700股，占其持有上市公司股份总数的81.62%，占公
司截止本公告披露前一交易日总股本的13.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日
证券代码：000408 证券简称：*ST金源 公告编号：2016-77
金谷源控股股份有限公司
关于控股子公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司设立子公司的议案》。
公司控股子公司格尔木藏格钾肥有限公司为发挥自身资源优势，拓展公司经营与发展空间，拟在北京设立全资子公司。拟设立子公司为贸易公司,具体如下：公司名称：北京鲲泽贸易有限公司
经营范围：销售钾肥、化肥；农药（不含属于危险化学品的农药）；机械设备、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；通讯设备、电子产品、日用杂货、装饰材料、工艺品、花草、文化用品、五金交电（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、家用电器、计算机、软件及辅助设备。
公司注册资本：3000万元人民币
公司住所：北京市海淀区马甸东路19号
以上拟设立子公司名称、经营范围等最终以工商局核定为准。
特此公告
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2017-15中兵红箭股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知已于2017年3月15日以邮件和口头通知的方式向全体监事发出，会议于2017年3月17日以通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际参与表决监事4人，分别为周子平、王建文、文均、刘善跃。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司监事会审议并表决如下：
审议通过《关于为全资子公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供担保的议案》,同意为全资子公司河南北方红阳机电有限公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信额度并提供连带责任担保，金额不超过 9500万元。
本议案属于关联交易事项，关联监事王霞回避表决。
表决结果：赞成票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中兵红箭股份有限公司
监事会
2017年3月20日
关于使用部分超募资金归还银行借款的公告
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路 公告编号：2014-021广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于使用部分超募资金归还银行借款的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，遵循股东利益最大化的原则，经 2014年 4月 1日第二届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用超募资金人民币 8000万元归还银行借款，公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了同意意见。该事项仍需经公司2013年度股东大会审议，并提供网络投票表决方式。
一、公司首次公开发行股票募集资金超募情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】75号”文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1元，每股发行价格27.80元，公司募集资金总额为人民币695,000,000.00元，扣除发行费用人民币46,059,499.41元，实际募集资金净额为人民币648,940,500.59元。该募集资金已于2012年2月22日全部到位，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会所验字【2012】第12000900015号”《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“营销网络建设项目”和“信息化系统技术改造项目”，投资金额为37,962.47万元，超募资金为26,931.58万元。
（二）超募资金使用情况
截至2013年12月31日，公司超募资金使用情况具体如下：
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公司经2012年4月26日召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心的议案》，并经2012年5月14日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金3000万用于建设科学城CANUDILO“跨界”艺术中心。
2013年4月8日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还公司银行借款的议案》，公司保荐机构、独立董事对此事项分别发表了明确的同意意见。2013年5月3日，公司2012年度股东大会审议通过了该项提案，同意使用超募资金人民币8000万元用于归还银行借款。2013年5月，公司使用超募资金人民币8000万元归还兴业银行借款。
二、本次超募资金使用计划
（一）使用计划
公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等相关规范性文件的规定，结合公司自身实际经营情况及财务情况，拟使用超募资金人民币8000万元用于归还银行借款，计划如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|贷款银行|借款金额（万元）|借款期间|年利率|
|1|兴业银行|8000|2013年5月-2014年5月|6%|
|合计||8000|-|-|

（二）偿还银行贷款的合理性和必要性
公司本着有利于股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，以部分超募资金归还上述银行借款后，以一年为期限计算，公司可减少利息支出约480万元。公司本次行为将提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，满足业务发展对流动资金的需求，提高盈利能力。
公司本次使用部分超募资金归还银行借款的行为未与募投项目的实施计划
抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
三、公司相关承诺
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资。公司承诺：本次使用部分
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超募资金偿还银行借款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；公司将按照实际需求偿还银行借款，每十二个月内累计使用超募资金金额不得超过超募资金总额的30%。
四、独立董事、董事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
我们认为：公司本次拟使用超募资金中的 8000万元人民币用于归还银行借款，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司本次使用部分超募资金偿还银行借款，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，具有现实必要性。公司本次使用部分超募资金归还银行借款，与公司募集资金投资项目的实施计划不存在相互抵触的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在本次使用部分超募资金偿还银行借款后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。综上所述，我们同意公司本次使用超募资金中的8000万元人民币用于偿还公司银行借款。
（二）保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
1、卡奴迪路结合实际经营需要，本次拟使用部分超募资金偿还银行借款，可以提高募集资金使用效率，降低公司融资成本和财务费用，缓解资金压力，提升公司盈利能力，为股东创造更大的价值，符合公司和全体股东的利益；
2、本次使用部分超募资金偿还银行借款的议案已经卡奴迪路2014年4月1日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，监事会、全体独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》以及《公司章程》等相关规定。本次使用部分超募资金偿还银行借款不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，不存在变相
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改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案尚需提交2013年年度股东大会审议通过后方可实施；
3、卡奴迪路拟使用超募资金偿还银行借款的议案尚需提交 2013年年度股东大会审议通过后方可实施。本保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表保荐意见。
基于以上意见，本保荐机构对卡奴迪路本次使用部分超募资金偿还银行借款计划无异议。
七、备查文件
1、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2、《广州卡奴迪路服饰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
3、《恒泰证券股份有限公司关于广州卡奴迪路服饰股份有限公司使用部分超募资金归还银行借款的保荐意见》。
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会 2014年4月1日