证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2018063洛阳北方玻璃技术股份有限公司
召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》，现公司定于 2018年 12月 19日下午 14:30在公司三楼会议室召开 2018年第一次临时股东大会。会议具体相关事项如下：一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2018年12月19日（周三）14:30。
网络投票时间为：2018年12月18日至12月19日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 19日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 18日下午15：00至2018年12月19日下午15：00期间的任意时间。
5、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年12月13日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至2018年12月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（河南省洛阳市高新区滨河路20号）
二、会议审议事项：
1、审议《关于终止实施并转让募集资金投资项目曁转让控股子公司股权的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于制定<股东大会累计投票制度实施细则>的议案》；
上述议案中1项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。
上述议案中2项议案须经股东大会以特别决议审议通过方可实施。
上述1-5项议案经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，1项议案同时经第六届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018年 12月 4日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
三、提案编码
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||提案名称||提案编码||该列打勾的栏目可以投票|
||总议案：所有议案||100||√|
||非累计投票议案|||||
|《关于终止实施并转让募集资金投资项目曁转让控股子公司股权||1.00||√||

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|的议案》|||
|关于修订《公司章程》部分条款的议案|2.00|√|
|关于修订《股东大会议事规则》的议案|3.00|√|
|关于修订《董事会议事规则》的议案|4.00|√|
|关于制定《股东大会累计投票制度实施细则》的议案|5.00|√|

四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记时间：2018年12月14日9:30-11:30，14:00-16:00。
2、登记地点：公司证券部
通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；
3、登记办法：
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018年 12月 14日下午16：00点前送达或传真至公司，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
2、联系方式：
地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号,洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部
邮编：471003 联系人：常海明、王鑫
电话：0379－65110505 传真：0379－64330181
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2018年12日4日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362613。
2、投票简称：北玻投票。
3、填报表决意见或选举票数。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年12月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2018年12月19日召开的洛阳北方玻璃技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
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||||||备注||委托价格|||
||提案|||||||||
||||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||同意||反对|弃权|
||编码|||||||||
|100||总议案：所有议案||√||||||
|1.00||关于终止实施并转让募集资金投资项目曁转让控股子公司股权的议案||√||||||
|2.00||关于修订《公司章程》部分条款的议案||√||||||
|3.00||关于修订《股东大会议事规则》的议案||√||||||
|4.00||关于修订《董事会议事规则》的议案||√||||||
|5.00||关于制定《股东大会累计投票制度实施细则》的议案||√||||||

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2018年月日