证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2014-016
海能达通信股份有限公司
关于 2013年日常关联交易总结及 2014年日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 2013年日常关联交易总结及 2014年日常关联交易预计概述
1、2014年 4月 1日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于 2013年日常关联交易总结及 2014年日常关联交易预计的议案》，关联方2013年日常关联交易总结情况如下：
单位：人民币万元
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|关联交易类别|关联方名称|2013年预计发生额|2013年实际发生额|
|销售产品、商品|北京亚洲威讯科技有限公司|600|406.46|
||广州市舟讯通讯设备有限公司|250|0|
||泉州灵讯电子有限公司|250|340.15|
||泉州市鲤城中区昌龙电子配件店|0|0|
||泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司|270|93.62|
||深圳通信器材市场威讯经营部|0|0|

关联方2014年日常关联交易预计情况如下：
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|关联交易类别|关联方名称|2014年预计发生额|
|销售产品、商品|北京亚洲威讯科技有限公司|300|
||泉州灵讯电子有限公司|260|
||泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司|150|

2、公司 2013年日常关联交易总结及 2014年日常关联交易预计均属于公司总经理或董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
4、需回避表决的董事：陈清州。
二、 关联人介绍和关联关系
（一）北京亚洲威讯科技有限公司
1、关联方基本情况
北京亚洲威讯科技有限公司成立于2003年11月19日，注册资本50万元，住所位于北京市海淀区中关村大街49号大华写字楼B楼二层A-39室，法定代表人为陈明智。
经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州侄子控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）第10.1.3条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（二）广州市舟讯通讯设备有限公司
1、关联方基本情况
广州市舟讯通讯设备有限公司成立于 2002年 4月 19日，注册资本 30万元，住所位于广州市越秀区大沙头四马路 13号首层海印电器总汇B129、130档，法定代表人为蔡玉云。
经营范围：零售：通讯器材、家用电器、电子器件、五金、塑料制品、无线电对讲机。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州兄长控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）第10.1.3条第三款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（三）泉州灵讯电子有限公司
1、关联方基本情况
泉州灵讯电子有限公司成立于 1998年 11月 10日，注册资本 138万元，住所位于泉州市丰泽区温陵路南段商业城Ｓ２号，法定代表人为陈瑞玲。
经营范围：批发零售；通讯器材，电子元件，塑料五金制品，家用电器（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州侄女控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）第10.1.3条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
（四）泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司
1、关联方基本情况
泉州市鲤城区好易通通讯器材有限公司成立于2011年12月28日，注册资本 30万元，住所位于泉州市鲤城区温陵路中段西侧聚鑫商业广场住宅 C-1207号，法定代表人为吴长泰。
经营范围：销售：通讯器材及配件、电子产品、电子元器件。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
2、与本公司的关联关系
该公司系本公司实际控制人陈清州外甥控制的企业，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）第10.1.3条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续、经营情况正常、资产状况良好，具有较好的履约能力。
（五）深圳通信器材市场威讯经营部
1、关联方基本情况
深圳通信器材市场威讯经营部成立于 2003年6月20日，注册资本 2万元，住所位于深圳市华强北路通信器材市场一楼118A号，法定代表人为陈明智。
经营范围：通信器材及配件。
2、与本公司的关联关系
该关联方系本公司实际控制人陈清州侄子控制的个体工商户，该关联人属于《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）第10.1.3条第五款规定的关联情形。
3、履约能力分析
关联方依法存续、经营情况正常、资产状况良好，以往履约情况良好，目前不存在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、 关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
上述关联方均为本公司的经销商，公司对其销售管理模式以及将与其签订的销售合同，和其他经销商一致。本公司向上述关联方销售的产品主要为本公司商品对讲机终端、车台、中转台及相关零配件等，其价格按照市场价格确定。
2、关联交易协议签署情况
近期公司将分别与上述关联方签订《2014年海能达经销商合作协议》。
四、 关联交易目的和对本公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会一直持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、 独立董事的事前认可情况及独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《海能达通信股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对《关于2013年日常关联交易总结及2014年日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司未来发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。
六、 保荐机构意见
保荐机构经核查后认为：
（一）海能达2013年度日常关联交易总结和2014年度日常关联交易预计已经海
能达独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第二届董事会第七次会议审议，表决时，关联交易董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。该关联交易议案将提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会应回避表决。因此 2013年度日常关联交易总结和2014年日常关联交易预测事项的决策程序符合相关规定；
（二）海能达 2013年度关联交易价格公允，不存在利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情况；
（三）招商证券对海能达2013年度关联交易总结和2014年度关联交易预测无异议。
七、备查文件
1、公司《第二届董事会第七次会议决议》；
2、公司《独立董事关于关联交易的事前认可意见》；
3、公司《第二届董事会第七次会议相关事宜独立董事的独立意见》；
4、招商证券股份有限公司《招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司2013年度日常关联交易总结及2014年度日常关联交易预计的专项核查意见》。
海能达通信股份有限公司董事会 2014年 4月 1日