厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2018-042厦门延江新材料股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年8月28日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2018年8月10日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长及副董事长的议案》
经审议，公司董事会选举谢继华先生为公司第二届董事会董事长，谢继权先生为公司副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。（谢继华先生、谢继权先生简历详见附件）
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》
为规范公司董事会的工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《厦门延江新材料股份有限公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，选举第二届董事会战略委员会、第二届审计委员会、第二届提名委员会、第二届薪酬与考核委员会等专门委员会的具体成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。具体名单如下：
1、战略委员会成员：谢继华、谢继权、江曼霞
2、提名委员会成员：谢继权、江曼霞、李培功
3、审计委员会成员：谢影秋、黄健雄、李培功
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，公司董事会同意聘任谢继华先生为公司总经理、聘任谢继权为公司销售副总经理、聘任方和平为公司常务副总经理、聘任黄腾为公司财务总监、聘任脱等怀为公司生产副总经理、聘任俞新为公司海外运营副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。（谢继华先生、谢继权先生、方和平先生、黄腾先生、脱等怀先生、俞新先生简历详见附件）
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，公司董事会同意聘任黄腾先生为公司第二届董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。（黄腾先生简历详见附件）
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，公司董事会同意聘任叶意先生为公司证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。（叶意先生简历详见附件）经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及其摘要的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2018年上半年度报告》《2018年上半年度报告摘要》。
7、审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
随着海外销售规模的快速扩张，为规避和对冲经营及融资所产生的外汇风险，公司拟开展总额度不超过折合2,000万美元（或等值人民币，在交易额度范
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议围内可滚动使用）的金融衍生品交易业务，并对公司及子公司截至 2018年 8月27日前已开展的外汇衍生品交易业务进行补充确认。
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。本次开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。
9、审议通过《关于制定金融衍生品交易业务管理制度的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《金融衍生品交易业务管理制度》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
2、《厦门延江新材料股份有限公司2018年半年度报告》；
3、《厦门延江新材料股份有限公司2018年半年度报告摘要》；
4、《厦门延江新材料股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、《厦门延江新材料股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度》；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议附件：第二届董事会相关候选人简历
1、谢继华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年 12月出生，厦门大学化学系高分子化学专业学士、东华大学化学纤维系化学纤维专业硕士，具有 23年的行业从业经验。曾任厦门华纶化纤有限公司工艺工程师、晋江舒雅妇幼用品有限公司副总经理、北京倍舒特妇幼用品有限公司副总经理，2000年加入本公司至今，现任公司董事长兼总经理、厦门市兴延投资管理合伙企业执行事务合伙人、厦门市延兴投资管理合伙企业执行事务合伙人、厦门盛洁无纺布制品有限公司执行董事兼总经理、南京延江无纺布制品有限公司董事长。
截至本公告日，谢继华先生通过个人证券账户及员工持股平台延兴投资、兴延投资共持有公司股份41,693,802股，占公司总股本的27.7959%。谢继华先生与谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、谢继权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年8月出生，毕业于福建林学院制浆造纸专业，具有 21年的行业从业经验。曾任永安造纸厂公司职员、永安青水造纸厂厂长。2000年加入本公司至今，现任公司副董事长、副总经理，厦门和洁无纺布制品有限公司执行董事兼总经理、厦门盛洁无纺布制品有限公司监事，南京延江无纺布制品有限公司董事。
截至本公告日，谢继权先生通过个人证券账户及员工持股平台延兴投资、兴延投资共持有公司股份21,296,325股，占公司总股本的14.1976%。谢继权先生与谢继华先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人为公司控股股东及实际控制人。（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士四人系谢道平和林彬彬夫妇的子女）；除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
3、方和平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，大连理工大学机械系机械工程专业学士，具有 20年的行业从业经验。曾任广州宝洁有限公司护舒宝制造车间经理、护舒宝/帮宝适亚洲材料组经理、护舒宝天津厂厂长、护舒宝大中国区供应经理，星巴克中国有限公司供应链总监，2013年加入本公司，现任公司董事、常务副总经理。
截至本公告日，方和平先生通过员工持股平台延兴投资共间接持有公司 562,500股，占公司总股本的0.3750%。方和平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、黄腾先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年 11月出生，硕士。
曾任职于德勤华永会计师事务所深圳分所高级审计员、安永华明会计师事务所广州分所审计部经理、广东五叶神实业发展有限公司财务总监。2015年加入本公司，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。
截至本公告日，黄腾先生通过员工持股平台延兴投资共间接持有公司 112,500股，占公司总股本的0.0750%。黄腾先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
5、脱等怀先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年 11月出生。曾任厦门灿坤实业股份有限公司管理科长、厦门联想移动通信科技有限公司制造部经理、厦门振威安全技术发展有限公司副总经理。2010年加入本公司，现任公司副总经理。
截至本公告日，脱等怀先生通过员工持股平台延兴投资共间接持有公司 146,250股，占公司总股本的0.0975%。脱等怀先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、俞新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生。曾任广州宝洁纸品生产线经理、天津宝洁妇女保健纸品有限公司技术服务部经理、宝洁公司亚太区妇女保健纸品工程部资深研发工程师。2014年加入本公司，现任公司海外运营副总。
截至本公告日，俞新先生通过员工持股平台延兴投资共间接持有公司 112,500股，占公司总股本的0.075%。俞新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
7、叶意先生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年 12月出生。曾任福建天马科技集团股份有限公司董事会秘书助理。2015年加入本公司，现任公司证券事务代表。叶意先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，叶意先生未持有公司股票。叶意先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。