证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2016-017
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月7日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|896,484,699|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|45.84|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事长
李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，董事李光荣先生、王世根先生、陈彬先生因公务原因无法参加本次会议，独立董事姜长龙先生因在外出差无法参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书胡孔友先生参加了本次会议；其他高管2人列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2015年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|896,472,599|99.99|12,100|0.01|0|0.00|

2、议案名称：2015年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|896,325,899|99.98|158,800|0.02|0|0.00|

3、议案名称：2015年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|896,325,899|99.98|158,800|0.02|0|0.00|

4、议案名称：2015年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|896,325,899|99.98|158,800|0.02|0|0.00|

5、议案名称：2015年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意|反对|弃权|

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||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|896,325,899|99.98|158,800|0.02|0|0.00|

6、议案名称：募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|896,325,899|99.98|158,800|0.02|0|0.00|

7、议案名称：关于聘请公司 2016年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|896,325,899|99.98|158,800|0.02|0|0.00|

8、议案名称：2015年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|896,325,899|99.98|158,800|0.02|0|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|李晓|686,832,916|76.61|是|
|9.02|李光荣|686,820,816|76.61|是|
|9.03|王世根|686,679,616|76.59|是|
|9.04|陈彬|686,679,616|76.59|是|
|9.05|张剑|686,674,116|76.59|是|
|9.06|储忠京|686,820,816|76.61|是|

2、关于选举独立董事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|尹振涛|578,520,816|64.53|是|
|10.02|凌运良|578,379,616|64.51|是|
|10.03|杨立东|578,391,716|64.51|是|

3、关于选举监事的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席|是否当选|

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||||会议有效表决权的比例（%）||
|11.01|张军强|542,279,616|60.48|是|
|11.02|周俊|542,574,116|60.52|是|

(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|591,727,513|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|303,838,186|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下普通股股东|760,200|82.72|158,800|17.28|0|0.00|
|其中:市值 50万以下普通股股东|320,900|94.80|17,600|5.20|0|0.00|
|市值 50 万以上普通股股东|439,300|75.67|141,200|24.33|0|0.00|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《2015 年年度报告及年度报告摘要》|304,745,086|99.99|12,100|0.01|0|0.00|
|2|《2015 年度董事会工作报告》|304,598,386|99.94|158,800|0.06|0|0.00|
|3|《2015 年度财务决算报告》|304,598,386|99.94|158,800|0.06|0|0.00|
|4|《2015 年度利润分配预案》|304,598,386|99.94|158,800|0.06|0|0.00|
|5|《2015 年度独立董事述职报告》|304,598,386|99.94|158,800|0.06|0|0.00|
|6|《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》|304,598,386|99.94|158,800|0.06|0|0.00|
|7|《关于聘请公司2016 年度审计机|304,598,386|99.94|158,800|0.06|0|0.00|

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||构的议案》|||||||
|8|《2015 年度监事会工作报告》|304,598,386|99.94|158,800|0.06|0|0.00|
|9.01|李晓|304,713,786|99.98|||||
|9.02|李光荣|304,701,686|99.98|||||
|9.03|王世根|304,560,486|99.93|||||
|9.04|陈彬|304,560,486|99.93|||||
|9.05|张剑|304,554,986|99.93|||||
|9.06|储忠京|304,701,686|99.98|||||
|10.01|尹振涛|304,701,686|99.98|||||
|10.02|凌运良|304,560,486|99.93|||||
|10.03|杨立东|304,572,586|99.93|||||
|11.01|张军强|304,560,486|99.93|||||
|11.02|周俊|304,854,986|100.03|||||

(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议事项，需经投票表决的二分之一以上赞成票通过方为有效。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽安泰达律师事务所
律师：潘平、刘彦锦
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
铜陵精达特种电磁线股份有限公司2016年4月8日