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证券代码：300125 证券简称：易世达 公告编号：2015-038
大连易世达新能源发展股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号B座20层公司1号会议室召开第二届监事会第二十二次会议。
本次会议通知于 2015年 4月 25日以电子邮件形式送达，会议于 2015年 5月5日上午以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议由监事会主席韩志勇主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征求意见及大股东推选，公司监事会提名戴楠女士、刘琦女士担任第三届监事会非职工监事候选人，简历如下：
1、戴楠，女，中国国籍，出生于1984年1月，浙江大学金融学专业，硕士学位，审计师，注册会计师，注册税务师。2008年7月至2010年11月，担任安永华明会计师事务所审计部审计师、高级审计师。2010年11月至2014年12月，历任浙江省发展资产经营有限公司资产经营部项目经理、投资发展部项目经理、投资发展部部门副经理。2014年12月至今，担任浙江省发展资产经营有限公司战略与风险管理部部门经理。2014年11月至今兼任浙江创新发展资本管理有限公司董事。
戴楠女士未直接持有公司股份，其兼任董事的浙江创新发展资本管理有限公司受厦门追日投资合伙企业（有限合伙）的委托，担任公司第一大股东杭州光恒昱股权投资合伙企业（有限合伙）之管理人；除此之外，其与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
2、刘琦，女，中国国籍，出生于1983年5月，西南政法大学国际经济与贸易专业本科毕业，经济学学士学位、法学学士学位，经济师；具有董事会秘书资格、企业法律顾问资格、证券从业资格和会计从业资格。2008年7月至今先后就职公司总工办、证券部。2012年2月至今担任公司第二届监事会职工监事、证券事务代表。
刘琦女士未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
本议案尚须提交公司2014年年度股东大会审议，采用累积投票制选举产生公司第三届监事会非职工监事成员。
上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
本议案经分项表决，均以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
大连易世达新能源发展股份有限公司监事会2015年5月5日
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-90
杭州中恒电气股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2019年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月13日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事审议并一致通过了以下议案：一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
经认真审核，监事会认为：按照募集资金项目投资计划，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用。本次补充流动资金时间不超过十二个月，且过去十二个月内公司未进行风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2019–29獐子岛集团股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所对公司 2018年年报的问询函的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月1日收到了深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《关于对獐子岛集团股份有限公司 2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第 282号，以下简称“《年报问询函》”），要求公司在 2019年6月6日前完成《年报问询函》有关材料的书面回复和披露工作。
公司收到《年报问询函》后，积极组织各相关部门及年审会计师共同对其中涉及的问题进行逐项落实和回复。由于《年报问询函》涉及的数据量较大，公司需要协同年审会计师进一步核实确认。经向深交所申请，公司将延期回复《年报问询函》，力争于2019年6月11日前完成《年报问询函》回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
獐子岛集团股份有限公司董事会2019年6月7日
证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-087
金轮科创股份有限公司
第三届监事会 2015年第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2015年第十次会议，于 2015年 10月 16日以电子邮件及电话通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年10月29日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮科创股份有限公司章程》、《金轮科创股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开，应到监事3名，实到监事3名。
本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年第三季度报告全文及其正文》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
监事会认为：董事会编制和审核《2015年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年第三季度报告全文及其正文》与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（二）审议通过了《关于签署<关于本次发行股份及支付现金购买资产有关事项的协议书>的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过
三、备查文件
本公司第三届监事会2015年第十次会议决议。
特此公告。
金轮科创股份有限公司监事会 2015年10月30日
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-023北京清新环境技术股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年3月11日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2016年3月15日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：传签方式参与表决董事4人，传真方式参加表决董事4人），收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产事项暨公司股票延期复牌的预案》。
公司拟采用发行股份及支付现金方式购买资产，同时募集配套资金。本次标的资产所处行业为石化领域。标的资产的初步估值约为10亿元左右。经公司申请，公司股票于2016年1月4日开市起停牌，并于2016年1月9日发布《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。经确认公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，2016年1月15日发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司股票自2016年1月18日开市时起继续停牌。
自股票停牌以来，公司有序推进本次发行股份购买资产的各项工作，公司聘请了华泰联合证券股份有限公司担任独立财务顾问，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任项目审计机构，中介机构开展本次事项所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作；公司与交易对方已达成初步合作意向，并就本次发行股份购买资产与交易对
方进行了多次沟通和论证。由于本次发行股份购买资产涉及的标的公司业务较为复杂、分布区域较广、项目数量较多，尽职调查及审计、评估工作量较大，加之恰逢年底公司内外部审计时点和春节假期，因此本次发行股份购买资产的尽职调查及审计、评估等相关工作尚未全部完成。
经公司和中介机构审慎评估，预计无法按照原计划在2016年4月17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的发行股份购买资产预案或报告书及有关其他文件并股票复牌。为确保本次发行股份购买资产的申报、披露的资料准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免股价异常波动，维护投资者利益，公司申请，公司股票（股票简称：清新环境，股票代码：002573）自2016年4月15日开市时起继续停牌，预计不晚于2016年5月17日披露发行股份购买资产预案或报告书及有关其他文件并申请复牌。
公司股票在停牌期间，将根据规定并结合停牌期间相关事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项进展情况公告。
独立董事对该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2016年度第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知》详见公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第二十七次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年三月十五日
股票代码：300428 股票简称：四通新材 公告编号：2016-069号河北四通新型金属材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况说明
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续两个交易日内（2016年7月6日、2016年7月7日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
董事会就近期公司股票交易发生异常波动问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、2016年6月13日，公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过以发行股份方式购买天津立中企业管理有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易方案等与重大资产重组相关的议案，并于2016年6月14日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关公告。2016年6月29日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了上述重组相关议案。具体内容详见近期公告。
公司及控股股东实际控制人严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等相关法律、法规的要求，对上述重大资产重组方案采取严格的保密措施，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
4、公司已披露的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、不存在违反公平信息披露情形的说明
本公司不存在违反信息公平披露的情形。
五、必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。
请广大投资者充分了解股票市场风险，审慎决策、理性投资。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2016年7月7日
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议 独立董事意见北京当升材料科技股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）于2014年8月22日召开了第二届董事会第二十七次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，就公司以下相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
我们全体独立董事对公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真的核查，现将核查情况说明如下：公司已制定《公司防范大股东及其他关联方资金占用制度》。报告期内，公司能够认真贯彻执行相关规定，严格控制关联方占用资金风险。截至2014年6月30日，公司累计和当期不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及违规占用资金的情况。
二、关于公司 2014年半年度对外担保情况的独立意见
我们全体独立董事对公司 2014年上半年度对外担保情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：公司已制定《公司融资与对外担保管理制度》。报告期内，公司能够认真贯彻执行相关规定，严格控制对外担保风险。截至2014年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方提供担保的情况；
也不存在为其他法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于公司 2014年半年度关联交易情况的独立意见
我们全体独立董事对公司 2014年上半年关联交易情况进行认真核查，现将
北京当升材料科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议 独立董事意见核查情况说明如下：公司已制定《公司关联交易管理制度》。报告期内，公司能够认真贯彻执行相关规定，严格控制关联交易风险。公司与关联方所发生的日常关联交易基于公司正常经营活动需要，依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
四、关于《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
通过认真核查，我们认为公司董事会编制的《公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》、《创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，其内容如实反映了公司 2014年半年度的募集资金存放与使用情况。报告期内，公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、关于公司以土地使用权向全资子公司增资的独立意见
我们全体独立董事对公司以土地使用权向全资子公司增资的事项进行了认真审议并发表如下独立意见：公司本次以土地使用权向全资子公司增资，主要是为了全面完成公司首次公开发行股票募集资金投资项目，明晰母子公司的产权归属，有利于加快“江苏锂电正极材料生产基地项目一期工程”的顺利运行。增资后公司仍然保持对全资子公司100%的控股地位。本次以土地使用权向全资子公司增资，符合公司的经营发展需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。该事项履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意本次公司以土地使用权向全资子公司增资的事项。
独立董事：刘洪跃、吴锋、涂赣峰 2014年8月22日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2016-078中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月23日，公司召开第八届董事会2015年第十三次会议与第八届监事会2015年第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用“平潭海天福地·美丽乡村综合旅游项目”部分闲置募集资金中的46,000万元暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见2015年12月24日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2015-109】号公告）。
因募集资金补流期限将至，公司已于2016年12月5日将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币46,000万元全部归还至募集资金专用账户，并将该归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年十二月五日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2018-156|

北京华宇软件股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议，于2018年12月4日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室召开。会议应到监事 3名实到 3名，会议由监事会主席樊娇娇女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议经审议、表决，形成了以下决议：
1.审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《北京华宇软件股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
2.审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
经审议，公司监事会认为：《北京华宇软件股份有限公司 2018年股票期权激励计划考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018年股票期权激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
北京华宇软件股份有限公司
BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
3.审议通过《关于<北京华宇软件股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》
经审核，监事会认为：列入公司本次股票期权激励计划的激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京华宇软件股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
备查文件：
经与会监事签字并加盖公司公章的监事会决议。
北京华宇软件股份有限公司监事会
二〇一八年十二月四日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-083
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六十五次会议于2018年3月19日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹果创新园 A栋 21层公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2018年3月14日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
同意公司与城商微指数据服务（上海）有限公司（以下简称“城商数据”）共同投资设立北京金一共享珠宝科技有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“金一共享科技”）。金一共享科技拟定注册资本为人民币1,000万元，其中公司以自有资金出资人民币600万元，占金一共享科技总股本的60%；城商数据以自有资金出资人民币400万元，占金一共享科技总股本的40%。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审批。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。
二、审议通过《关于聘任范世锋先生为公司总经理的议案》
同意聘任范世锋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事范世锋先生回避表决。
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司总经理变更的公告》，刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、《第三届董事会第六十五次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第六十五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年3月20日
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2018-095
河南华英农业发展股份有限公司
关于公司高管增持公司股份计划的进展及
拟变更增持计划的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到公司董事长兼总经理曹家富先生、副总经理闵群女士、副总经理张家明先生、财务总监兼副总经理汪开江先生、副总经理胡奎先生、副总经理李远平先生、副总经理李世良先生、副总经理胡志兵先生、副总经理范俊岭先生、副总经理姚育飞先生、董事会秘书兼副总经理杜道峰先生共 11名公司高管（以下简称“增持人”）递交的《关于变更增持计划的通知》。公司于 2018年 9月 7日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司高管拟变更增持计划的议案》。现将增持人变更增持计划有关情况公告如下：
基于对公司未来发展的信心及公司股票价值的合理判断，且为了增强投资者信心并维护公司股价的稳定，增持人于 2018年 3月 26日向公司递交了《关于计划增持公司股份的通知》（以下简称“增持计划”），计划于 2018年 3月 27日开始的 6个月内，在二级市场增持本公司股票，增持金额不低于 1亿元，且增持价格不超过 10元/股。
公司于 2018年 3月 27日在公司指定信息媒体披露了《关于公
司高管拟增持公司股份的公告》（公告编号：2018-040）。自上述增持计划披露以来，增持方多方筹措资金，截止目前合计增持 1,505,400股，已完成增持金额约 1096.57万元。因受到国内金融领域去杠杆、金融监管新政策等客观因素的影响，增持方目前无法在增持期限内完成原定资金的筹措和全部增持计划，现拟对增持计划未完成部分进行延期实施，延长期限至股东大会审议通过后一年。同时，增持方将增持方式变更为通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托等法律法规以及监管部门允许的方式，或通过增持方个人及增持方持有企业的自有资金、自筹资金完成增持计划。除上述调整外，增持计划其他条款不变。
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一八年九月七日
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2015-039杭州老板电器股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年8月19日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2015年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际与会董事 9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：一、审议通过了《关于公司〈第一期核心管理团队持股计划（草案）〉及摘要的议案》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事，均已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
公司《第一期核心管理团队持股计划（草案）及摘要》、《独立董事对持股计划事宜发表的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事宜的议案》；
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
公司董事长任建华先生、副董事长任富佳先生、董事赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生均为关联董事，均已回避表决，其他非关联董事参与
本议案的表决。
为保证本次持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理前述事项的相关具体事宜，包括但不限于以下事宜：
1、授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
2、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本持股计划；
3、授权董事会对本持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
4、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需要股东大会行使的权利除外。
本议案尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》；
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《关于召开公司 2015年第四次临时股东大会的议案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2015年8月26日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2015-034华油惠博普科技股份有限公司
关于全资子公司为其参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、担保情况概述
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 3日召开第二届董事会 2015年第五次会议，审议通过了《关于全资子公司为其参股公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司北京华油科思能源管理有限公司（以下简称“华油科思”）为其参股公司山西国强天然气输配有限公司（以下简称“山西国强”）向中国民生银行太原分行申请的3,000万元综合授信，按出资比例，提供450万元人民币的连带责任担保，担保期限为2年。
由于山西国强资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次担保事项需要经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：山西国强天然气输配有限公司
2、注册地址：太原经济技术开发区创业大楼109A室。
3、法定代表人：郭峰
4、注册资本：3,529.41万元
5、公司类型：有限责任公司（国有控股）
具及相关仪器、仪表、设备的销售；工程设备的租赁。
7、与本公司关系：参股公司。
8、股权结构：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|山西燃气产业集团有限公司|1800|51%|
|太原煤炭气化（集团）有限责任公司|1200|34%|
|北京华油科思能源管理有限公司|529.41|15%|

9、主要财务数据：
经审计，截至 2014年 12月 31日，山西国强总资产 127,981,129.69元，负债总额120,005,137.61元（其中：银行贷款总额为 102,500,000.00元，流动负债总额为 32,505,137.61元），净资产 7,975,992.08元，2014年实现营业收入 88,825,387.46元，利润总额-16,556,464.39元，净利润-16,556,464.39元。
截至 2015年 5月 31日，山西国强总资产 132,617,234.59元，负债总额 120,450,228.09元（其中：银行贷款总额为 100,000,000.00元，流动负债总额为 35,450,228.09元），净资产 12,167,006.50元，2015年 1-5月实现营业收入42,410,297.72元，利润总额3,970,476.42元，净利润3,970,476.42元（未经审计）。
2015年5月31日，山西国强资产负债率为90.83%。
三、担保协议的主要内容
本次华油科思对山西国强的担保方式为连带责任担保，担保金额为450万元人民币，担保期限为2年。山西国强的其他股东按其持股比例为山西国强提供相应的担保，山西国强将对华油科思提供反担保。
华油科思目前尚未签订上述担保合同，上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交公司 2015年第二次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）；并将根据担保的实施情况
在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权华油科思总经理根据金融机构
的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。
四、董事会意见
山西国强为本公司全资子公司华油科思的参股公司，华油科思为其提供担保是为了满足其天然气管道建设、运营的需要，解决其经营流动资金需求。本次向银行申请的综合授信将用于补充其流动资金，支持其业务发展，没有损害公司和股东的利益。山西国强其他股东将按持股比例提供担保，山西国强将对华油科思提供反担保，财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、独立董事意见
本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定；符合推进项目建设需要，有利于公司未来发展；华油科思按照出资比例提供担保，山西国强将同时向华油科思提供反担保；山西国强的其他股东也将按出资比例提供担保，符合公平对等原则。本次担保事项相关议案的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定。我们认为，本次担保事项，不会损害公司及中小股东的利益，同意本次担保事项，并同意将该项议案提交股东大会审议。
六、保荐机构意见
保荐机构核查了该项对外担保的公司董事会的议案、决议等资料；核查了独立董事意见、山西国强的审计报告、财务报表及工商档案等相关资料；对本次对外担保事项发表意见如下：
1、本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次对外担保还需提交公司股东大会审议，本次交易已履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担保制度》等相关规定的要求。
2、保荐机构对本次对外担保事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保总额为 11,275万元人民币，占 2014年末本公司经审计净资产的7.82%；其中对控股子公司提供的担保总额为 1,200万美元（约合 7,375万元人民币），占 2014年末本公司经审计净资产的5.12%。本次担保完成后，公司及控股子公司累计对外担保总额为11,725万元人民币，占 2014年末本公司经审计净资产的8.14%。公司没有逾期担保事项和担保诉讼。
八、备查文件
1、公司第二届董事会2015年第五次会议决议；
2、公司第二届董事会2015年第五次会议相关事项的独立董事意见。
3、保荐机构出具的《中国国际金融股份有限公司关于华油惠博普科技股份有限公司对外担保事项的核查意见》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董事会
二一五年七月三日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2017-077浙江迪安诊断技术股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月17日14:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第四次会议。召开本次会议的通知已于2017年8月14日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于<2017年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议《关于<2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
2017年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议《关于公司会计政策变更的议案》
2017年 5月 10日，财政部颁布了关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
经审议，董事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司董事会2017年8月18日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2016-003贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 1月 12日 11时，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届监事会第十八次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015年 12月 31日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晓冬女士召集并主持，全体监事经过审议，以举手表决方式审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于使用部分超募资金投资建设 13号楼建设工程项目的议案》。
表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。
公司拟使用超募资金 11,114.71万元投资建设 13号楼建设工程项目，项目资金来源为公司上市时获得的超募资金。
公司监事会认为：
1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
施后，可最大限度的整合各方面资源，提高生产能力和产品品质，为后续的持续发展奠定基础，进一步提高公司核心竞争力，实现产品质量、主营业务收入与利润水平的提高；
3、本次拟使用部分超募资金投资建设 13号楼建设工程项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，我们同意公司使用超募资金 11,114.71万元建设贵州百灵 13号楼建设工程项目。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设 13号楼建设工程项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司监事会
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2014-010
北京利尔高温材料股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：
2014年1月1日-2014年3月31日。
2.预计的业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50%—70%|盈利：3973.80万元|
||盈利：5960.70万元—6755.46 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、公司持续优化和完善“合同耗材管理”的商业模式，依托技术创新优势和商业模式优势不断增强核心竞争力，公司的销售规模得到了持续的提升。
2、公司持续推进技术创新工作，扎实推进以质量、成本为导向的全流程精细化管理，盈利能力得到了持续的提升。
3、通过产业并购重组，不断延伸产业链并完善公司的产业布局，为公司扩大销售规模和增强盈利能力提供了新的动力。
四、其他相关说明
本次业绩预告系公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司披露的
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二零一四年三月三十一日
鞍钢股份有限公司第六届第二十次董事会
独立董事意见
作为鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已对公司提交的第六届董事会第二十次会议材料及相关文件进行了认真地审阅及审慎地调查，现就会议审议的《关于本公司收购鞍山钢铁集团公司下属设备协力检修中心资产的议案》关联交易事项发表独立意见如下：
（1）本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事就相关议案在董事会会议上回避表决，会议的审议及表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
（2）本次关联交易为本公司日常及一般业务过程中进行的交易，不会损害公司及全体股东利益。
（3）本次关联交易协议的条款按正常商务条款进行，所涉及的相关协议条款公平、合理，不会损害非关联股东的利益及中小股东的利益。
独立董事：陈方正曲选辉刘正东周志伟 2014年 7月 25日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2018-171号泰禾集团股份有限公司
第八届董事会第六十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次会议通知于 2018年 8月 6日以电子邮件方式发出，于 2018年 8月 16日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长黄其森先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：
（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告》及摘要。
本报告全文及摘要详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《公司2018年半年度报告》和《公司2018年半年度报告摘要》。
（二）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
本报告全文详见公司于2018年8月18日在巨潮资讯网披露的《董事会关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》（详见公司2018-173号公告）。
||
|-|
|本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计|
|变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信|
|息的更正及相关披露》的相关规定，对公司实际经营状况的反映更为准确，使公|
|司的会计核算符合有关规定，提高了公司财务信息质量。同意公司对本次会计差|

||
|-|
|错进行更正。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。瑞华会计师事务所（特|
|殊普通合伙）对该事项出具了专项审核报告。|

（四）以 4票同意，0票反对，0票弃权（本议案董事长兼总经理黄其森先生、董事兼副总经理沈琳女士、董事兼副总经理葛勇先生回避表决），审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
为了建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员的稳定性，公司参照公司经营规模及行业整体薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议后提议，将高级管理人员薪酬方案进行了调整。
董事会同意该方案自 2018年 1月 1日起执行，由公司人力资源部负责具体实施。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第六十九次会议决议；
2、独立董事专项说明及独立意见；
3、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司前期会计差错更正事项专项说明的审核报告》。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十七日
郑州华晶金刚石股份有限公司
证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-007郑州华晶金刚石股份有限公司
关于前任审计机构陈述意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 4日发布了《关于聘任公司2016年度审计机构的公告》（公告编号：2017-005），现将前任审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）陈述意见公告如下：
亚太会计师事务所已连续五年（2011年-2015年）为公司审计工作提供服务，亚太会计师事务所感谢公司在合作期间对工作的支持和配合。
鉴于双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并结合公司业务发展需求，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016年度审计机构，负责2016年度财务报告、内部控制报告等审计工作，亚太会计师事务所对于该事项已知悉并确认，对该事项无异议。
特此公告。
郑州华晶金刚石股份有限公司
董 事 会
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2015-013
国兴融达地产股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国兴融达地产股份有限公司第八届监事会第十六次会议通知于 2015年 2月 5日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于 2015年 2月 15日在重庆市江北区建新北路 9号同聚远景 31楼重庆国兴置业有限公司小会议室召开。
会议由监事会主席刘汉平先生主持。公司实有监事 3人，实际出席会议 3人。会议审议并通过了以下事项：
1、审议并通过了《公司 2014年年度报告及摘要》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对公司 2014年年度报告的审核意见是：
经我们参会监事认真审阅公司 2014年度财务报告及公司 2014年年度报告,认为公司 2014年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提请 2014年度股东大会审议。
2、审议并通过了《公司 2014年度监事会工作报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
此议案尚需提请 2014年度股东大会审议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经信永中和会计师事务所审计，公司2014年度净利润为
74,550,622.88元，加年初未分配利润77,764,312.89元，减本年已对股东的分配利润及提取盈余公积22,836,645.88元，本年年末公司可供分配利润为129,478,289.89元。
根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和股东利益，公司拟以2014年12月31日总股本180,999,720股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金1.5元（含税），共计拟派发现金红利27,149,958.00元。
此议案尚需提请 2014年度股东大会审议。
4、审议并通过了《公司 2014年度内部控制自我评价报告》；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
监事会对《公司2014年内部控制自我评价报告》发表如下评价意见：
公司根据证监会、深圳证券交易所的相关规定，确立内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。
监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意该报告。
特此公告。
国兴融地产股份有限公司监事会 2015-2-17
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2018-006江苏传艺科技股份有限公司
关于全资子公司完成经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏传艺科技股份有限公司全资子公司传艺科技（东莞）有限公司因业务发展需要，对其经营范围进行了变更，现已完成工商变更登记，取得了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次变更仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：
|||
|-|-|
|全资子公司名称|传艺科技（东莞）有限公司|
|经营范围变更日期|2015.02.05|
|变更前经营范围|手机背板、面板、中框、智能设备的结构件的设计、研发、生产和销售；软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|变更后经营范围|手机背板、面板、中框、智能设备的结构件的设计、研发、生产和销售；软件和信息技术服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
江苏传艺科技股份有限公司董事会
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2014-023国电长源电力股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第七届董事会第九次会议于 2014年 5月 8日在武汉市洪山区徐东大街 113号本公司办公地国电大厦 5楼会议室以现场方式召开。会议通知于 4月 28日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长张玉新主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经举手投票表决，做出了以下决议：
1.审议通过了关于选举公司副董事长的议案
会议选举刘兴华先生为公司副董事长。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了关于改选公司董事会专业委员会的议案
会议调整了董事会审计委员会和提名委员会成员构成。
审计委员会成员为沈烈、刘兴华和徐长生，其中沈烈（独董）为主任委员。
提名委员会成员为徐长生、乐瑞和袁天平，其中徐长生（独董）为主任委员。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
3.审议通过了关于修订公司高管人员年薪办法的议案
考虑到国务院国资委考核体系变化调整对公司的影响，为既保持与国务院国资委国有企业领导人员年薪考核办法先进性的一致，又有利于保持公司基础管理制度的稳定性，公司决定对高级管理人员年薪制办法有关内容进行修订，修改后的办法规定有关公司高管人员的年薪构成、考核办法按照公司控股股东―中国国电集团公司的有关办法规定执行，其它内容保持不变。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.公司第七届董事会第九次会议决议；
2.独立董事意见。
特此公告
国电长源电力股份有限公司董事会2014年5月9日
证券代码：300592 证券简称：华凯创意 公告编号：2019-025湖南华凯文化创意股份有限公司
重大工程项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目情况介绍
2019年2月12日，湖南华凯文化创意股份有限公司（以下简称“华凯创意”、“公司”）披露了《重大工程项目中标公告》（公告编号：2019-006），牵头人长沙广大建筑装饰有限公司（以下简称“长沙广大”）与公司组成的联合体为湖南美术馆展陈装修工程工程总承包（第二次）（以下简称“项目”）的中标人，项目的具体内容详见相关公告。
二、项目进展情况
项目中标后，公司积极组织相关人员参与该项目的前期对接工作。
2019年2月25日，牵头人长沙广大派驻本项目的关键岗位人员（拟担任本项目施工经理）张胜杰同志因右肾挫伤导致血尿，无法继续主持本项目的正常工作，根据本项目招标文件第二章投标人须知中第8.1条对主要专业技术人员的要求：本项目设置项目管理组织，其中工程总承包项目经理应具有建筑工程专业壹级注册建筑师执业资格证书或建筑工程专业壹级注册建造师资格或建筑工程专业高级及以上技术职称且无在建工程（联合体投标的需为牵头单位人员），而长沙广大短期内又无符合相关条件的项目经理可以替换。
考虑到本项目的计划工期紧张（设计工期35日历天，施工工期100日历天，含设备采购、安装、调试），拟担任本项目的施工经理因病仍需卧床休息，为保
证项目后续工作的顺利进行，经过两天时间的商定，长沙广大最终决定以不可抗拒原因放弃此项目的中标资格。本着实事求是的原则，华凯创意对牵头人作出的决定予以尊重。
2019年2月27日，原中标人长沙广大和华凯创意组成的联合体对湖南省国际工程咨询中心有限公司（本项目的代建单位，全程代表甲方行使在项目过程中的职责和权利）出具了因不可抗拒原因放弃此项目中标资格的书面报告。
2019年3月13日，招标人依据《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30号令）第八十一条、《中华人民共和国招标投标法实施条例》第七十四条的规定取消了长沙广大和华凯创意所组成的联合体对本项目的中标资格，并在湖南 省 招 标 投 标 监 管 网（http://www.bidding.hunan.gov.cn/jyxxzbjg/48976.jhtml）进行了相关公告。
三、对公司的影响
1、本项目尚处于中标后谈判阶段，未正式签订合同，对公司不构成损失。
2、截至本公告披露日，公司在手订单（包括已中标未开工及已开工未全部确认收入的项目）总金额约为 76229.44万元。本项目的中标失利不会对公司未来的经营活动产生重大不利影响。
四、备查文件
1、《放弃本次中标的书面报告》；
2、《中南大学湘雅医院出具的张胜杰的病假单》。
特此公告。
湖南华凯文化创意股份有限公司
董事会
2019年3月15日
证券代码：300247 证券简称：乐金健康 公告编号：2016－044安徽乐金健康科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽乐金健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）经2016年3月7日总经理办公会审议通过拟在合肥市高新区投资设立全资子公司的决定。公司拟以自有资金投资设立全资子公司安徽乐金健康投资管理有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）,注册资本人民币7000万元。具体内容详见2016年3月8日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于拟设立投资公司公告》。
目前公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司已完成了相关工商注册登记手续，并获得了合肥市工商行政管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
1、公司名称：安徽乐金健康投资管理有限责任公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
3、住所：合肥高新区合欢路34号
4、法定代表人：金道明
5、注册资本：7000万元人民币
6、经营范围：健康投资管理、股权投资、企业投资管理、企业资产管理。
（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
安徽乐金健康科技股份有限公司
董事会
2016年4月5日