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证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2015-079
广州迪森热能技术股份有限公司
关于签署集中供热投资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月19日，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股子公司浙江迪森国大清洁能源有限公司（系公司全资子公司苏州迪森生物质能源有限公司持有51%股权的控股子公司，以下简称“迪森国大”或“乙方”）与
临安市板桥镇人民政府（以下简称“甲方”）签署了《临安市板桥镇综合能源集中供热投资协议》，就公司在临安市板桥镇政府规划的集中供热区域投资建设综合能源集中供热项目达成一致意见。
一、协议主要内容
（一）项目基本情况
1、投资规模：项目预计总投资人民币 1.5亿元。根据目前板桥镇规划及企业用汽要求，计划建设规模为 3台 40t/h的蒸汽锅炉及成套辅机设备、以及主蒸汽管网，具体装机型号将按最终技术方案确定。项目将分期进行建设，一期建设2台40t/h的蒸汽锅炉及成套辅机设备，二期建设1台40t/h的蒸汽锅炉及成套辅机设备。
2、合作模式：采用BOO（建设-运营-拥有）模式。公司拟在当地注册成立项目公司进行投资、建设和运营。项目公司拟注册资本为人民币1,000万元。
3、项目用地：项目拟供热点选址于板桥镇桃源村高坞里，项目总用地约 18亩。项目供热范围为板桥镇政府规划的集中供热区域。
4、经营权限：在临安市板桥镇，乙方享有集中供热独家经营权。
5、建设进度：乙方将根据用能企业情况进行分期投资建设。一期工程建设工期（含土地平整）为330天；二期根据企业用备用锅炉需求同步建设。
6、调价机制：甲乙双方一致同意建立蒸汽价格与燃料价格的联动调价机制。
每期满一年甲乙双方将对价格进行至少一次协商调整。
（二）甲方的权利与义务
1、甲方保证乙方在临安市板桥镇的供热专营权，承诺其与乙方签署的集中供热投资协议具有排他性，即在乙方提供的蒸汽满足供热范围内企业蒸汽需求的前提下，板桥镇内不再另建其他集中供热设施，并在乙方项目投入运行一个月内，甲方必须按照市燃煤锅炉改造文件（即临环保【2015】36号文）、节能减排、大气污染防治的要求，将锅炉整治政策严格执行到位。
2、甲方负责协调乙方与已有的用能企业和新增用热企业签订供热合同，以及协调其他相关事宜。
3、甲方对项目实行全程服务，协助乙方办理工商注册、税务登记、项目立项审批、规划建设、环境影响评估等报批手续。
（三）乙方的权利与义务
1、乙方应按照本协议书约定的项目建设内容和建设周期完成建设该项目。
应供蒸汽满足甲方集中供热规划要求，及时配套增加集中供热负荷，满足用能企业蒸汽需求。
2、乙方确保该项目符合国家相关产业政策、供地政策、环保及安全标准。
3、乙方应做好项目燃料保障工作，为热能用户提供安全稳定、清洁环保、高效经济的热能运营管理服务。
二、合同当事人基本情况
（一）甲方基本情况
2015年1月，临安市政府提出开创山川秀美、城靓村美、生活和美的“三美”临安建设新局面的号召，指出生态环境是临安发展的最大优势和依托，抓环境整治就是抓“三美”临安建设、抓核心竞争力提升、抓民生改善工作。2015年3月
临安市环保局和经济信息化局联合发文《关于印染、造纸企业炉窑实施淘汰或清洁能源改造的通知》（临环保【2015】36号文），根据要求全市所有印染、造纸企业 10蒸吨/小时以下（含）高污染燃料锅炉（含导热油炉）及相应吨位窑炉，
全部停止使用煤和建筑废料等分散式高污染燃料，改用电、天然气等清洁能源，或改用生物质成型燃料等环保燃料，或采用集中供热。为了切实抓好环境整治，根据上述要求，由板桥镇政府牵头招商引资，实现镇内企业集中供热。目前板桥镇政府规划的集中供热区域已有桃源纸业、海鑫纸业、牌联纸业、鸿盛纸业、锦湖纸业、正达纸业、恒丰造纸、万利纸业、金都纸业、双利造纸、华生造纸等造纸企业。
（二）乙方基本情况
名称：浙江迪森国大清洁能源有限公司
住所：杭州市西湖区文二西路777号福堤C2-12
法定代表人：钱艳斌
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2014年11月06日
股权结构：公司全资子公司苏州迪森生物质能源有限公司持有51%股权；其他合计持有49%股权。
经营范围：服务：绿色能源管理系统、新能源技术、节能环保产品、生物质能源、供热、供电、供气设备的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，承接节能环保工程、合同能源管理（以上项目涉及资质证凭证经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、对公司的影响
1、临安综合能源集中供热项目为公司首个采用综合能源为用能企业提供集中供热的热能运营项目，公司将结合当地环保政策要求，充分考虑原料收集利用、成本控制、运营管理等制定适合该项目的综合运营方案。综合能源的推广应用将对公司未来市场开拓起到积极影响。
2、本项目及未来区域内新签项目将由迪森国大进行投资、建设与运营。项目公司注册资本预计为人民币1,000万元。
3、该协议履行对公司本年度的收入、利润不构成重大影响，项目投产后预计对未来公司的经营成果将产生积极影响。
4、该协议的签订不会对公司业务独立性产生重大影响，公司主要业务不会因履行该协议而对相关当事人形成重大依赖。
5、履行本协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、风险提示
1、该项目预计投资额只是初步测算，建设规模及用能企业用汽量需进一步论证，实际投资额及投入进度存在一定不确定性，公司将积极推动该项目的实施。
2、该项目为综合能源集中供热项目，项目盈利情况受燃料价格波动及项目运营成本上升等可能存在的不利因素影响。
3、该项目建设用地、建设前的项目立项审批、环评等手续仍需进一步落实。
4、该项目异地投资运营不可避免地存在一定的管理风险、人员风险、建设环境风险、工程施工风险、运营风险等。
五、其他相关说明
1、公司将按照有关监管规则及《公司章程》的规定，推动本次对外投资事项的实施。
2、公司将在定期报告中持续披露该合同所涉及项目的进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
六、报备文件
1、浙江迪森国大清洁能源有限公司与临安市板桥镇人民政府签署的《临安市板桥镇综合能源集中供热投资协议》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会2015年6月24日
证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2014－035
南京红宝丽股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2014年11月22日以书面及邮件形式发出会议通知，于2014年11月27日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并通过了以下决议：
一、通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
二、通过了《公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
南京红宝丽股份有限公司监事会
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2015-043天润曲轴股份有限公司
关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量
及行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 26日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、股权激励计划履行的相关审批程序
1、2014年 10月 25日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。
2、股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于 2014年 12月 22日召开 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、2014年 12月 26日，公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，
同意向 127名激励对象授予 1186.8万份股票期权，确定 2014年 12月 26日为股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。
4、2015年 11月 30日，公司分别召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，同意向 46名激励对象授予 113.20万份股票期权，确定 2015年 11月 30日为预留股票期权授予日，公司独立董事对此发表了独立意见。
5、2015年 12月 26日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，同意将股权激励计划首次授予激励对象人数由 127人调整为 125人，首次已授予而未行权期权总数由 1186.8万份调整为 1179.3万份，行权价格由 8.10元调整为 8.076元。公司董事会认为股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件满足，同意以定向发行公司股票的方式给予 123名激励对象第一个行权期可行权股票期权共 235.22万份，行权价格为 8.076元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2015年 12月 26日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整首次授予股票期权激励对象的议案》、《关于首次授予股票期权第一个可行权期行权事宜的议案》，对本次股权激励计划调整涉及的激励对象调整及第一个行权期行权有关事项进行了核查并发表了意见。
二、本次股票期权的调整事由及调整方法
（一）因实施 2014年度权益分派方案调整行权价格
2015年 5月 19日，公司 2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配预案》。公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本559,411,764股为基数，向全体股东每 10股派 0.24元人民币现金（含税）。2014年度权益分派已于 2015年 7月 9日实施完毕。
根据公司《股票期权激励计划》的有关规定，在行权前发生派息事项时，
应对股票期权行权价格进行相应调整，调整方法如下：
派息：P＝P0-V=8.10元-0.024元=8.076元
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权 0
价格。
综上，经过本次调整后，首次授予的股票期权行权价格由 8.10元调整为 8.076元。
（二）根据 2014年度业绩考核结果调整激励对象、期权数量
因 2名激励对象不再具备成为激励对象的条件，取消其激励对象资格及已获授但未行权的全部共计 6.7万份股票期权；2名激励对象因 2014年度考核结果未能达到第一个行权期行权条件，取消其已获授但第一个行权期尚未行权的共计 0.8万份股票期权，以后考核年度股票期权不受影响。
鉴于以上所述，公司将股权激励计划首次授予激励对象人数由 127人调整为 125人，首次已授予而未行权期权总数由 1186.8万份调整为 1179.3万份。
三、股票期权激励计划首次授予股票期权激励对象、期权数量和行权价格的调整对公司的影响
本次股权激励计划首次授予股票期权激励对象、期权数量和行权价格的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对股权激励计划首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录》”）及公司《股票期权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司对股权激励计划首次授予股票期权激励对象、期权数量及行权价格进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对首次授予股票期权的激励对象的调整进行了核查，认为：公司对首次授予股票期权的激励对象的调整符合《管理办法》等法律法规和公司《股票期权激励计划》、《股票期权激励计划考核管理办法》的规定，程序合法合规，同意公司取消 2名激励对象的激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的全部股票期权。
六、法律意见
北京市金杜律师事务所认为，截至本法律意见书出具日，公司本次股权激励计划调整已取得必要的批准与授权，符合《管理办法》、《备忘录》及《股票期权激励计划》的规定，本次股权激励计划调整尚需根据《股票期权激励计划》及深圳证券交易所的规定履行信息披露程序；公司本次行权已经取得了必要的批准与授权，本次行权的激励对象等方面符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股票期权激励计划》的规定，公司本次行权的相关事项合法、有效。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
4、北京市金杜律师事务所关于天润曲轴股份有限公司股票期权激励计划首期行权的法律意见书。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司
董事会
2015年12月29日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-22
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
关于为控股子公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、因业务经营需要，湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司——广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向光大银行股份有限公司佛山禅城支行申请流动资金综合授信金额人民币 10,000万元整，期限叁年；拟向交通银行股份有限公司广州中环支行申请流动资金综合授信金额人民币6,000万元，法人账户透支额度人民币2,000万元，合计8,000万元，期限贰年；
2、因业务经营需要，公司全资子公司电广传媒影业(香港）有限公司(TIK Films (Hong Kong)Inc.)（以下简称“电广影业香港公司”）拟向平安银行股份有限公司申请综合授信4,242万美元，期限叁年。
公司拟为上述控股子公司银行融资事项提供担保，承担连带保证责任。
上述事项不构成关联交易。
公司第五届董事会第二十五次会议于2018年4月18日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9票，实收表决票 9票。会议审议并通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》及《关于为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司贷款提供担保的议案》。此两项议案需公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
市越秀区建设大马路22号中环广场29楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据（单位：人民币元）
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||项 目||2016年12月31日||2017年9月30日|
|总资产||1,653,997,651.75||1,190,010,851.10||
|总负债||1,427,783,264.61||962,641,078.55||
|净资产||226,214,387.14||227,369,772.55||
|营业总收入||2,734,729,751.21||2,034,032,779.44||
|利润总额||62,513,800.68||14,756,968.45||
|净利润||41,280,874.44||1,155,385.41||

2、电广影业香港公司为公司全资子公司，电广影业香港公司的注册资本为：12,500万港币，电广传媒持有100%的股份。电广影业香港公司的法定代表人：周石星。设立时间：2014年7月9日。注册地址：中国香港特别行政区。经营范围：电影及艺术品投资业务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
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||项 目||2016年12月31日||2017年9月30日|
|总资产||778,671,676.89||1,099,382,102.41||
|总负债||711,782,322.77||1,067,890,303.37||
|净资产||66,889,354.13||31,491,799.04||
|营业总收入||-||12,467,049.26||
|利润总额||-15,023,564.79||-35,397,555.09||
|净利润||-15,023,564.79||-35,397,555.09||

三、担保协议的主要内容
1、公司控股子公司广州韵洪向光大银行佛山禅城支行申请流动资金综合授信金额人民币壹亿元整，期限叁年；向交通银行广州中环支行申请流动资金综合授信金额人民币六千万元整，法人账户透支额度人民币贰千万元整，合计八千万元整，期限贰年。公司为广州韵洪上述两笔贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、公司全资子公司电广影业香港公司向平安银行股份有限公司申请综合授
信4,242万美元，期限叁年。公司为电广影业香港公司上述综合授信及办理该综
合授信项下融资业务提供担保，承担连带保证责任。
四、董事会意见
本次担保是为广州韵洪及电广影业香港公司因业务经营需要向银行申请流动资金贷款提供担保。广州韵洪是公司的控股子公司（持有80％的股份），其他20%股份由广州韵洪管理层持有，已作为反担保质押给公司；电广影业香港公司是公司全资子公司。公司能掌控上述两家子公司的经营情况，能有效控制担保风险。
五、累计对外担保数量
截止本公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为148,349.03万元，其中对公司控股子公司担保额为 148,349.03万元，担保总额度占公司 2016年经审计净资产的 13.50%。
特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-061内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于公司所属企业法国 Echosens公司境外上市事宜进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）所属企业法国 Echosens公司已于6月29日向香港联交所递交上市申请文件。
法国 Echosens公司上市尚需取得香港联交所批准，并履行后续的路演、招股、挂牌等程序。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
法国 Echosens公司上市事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一六年七月五日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-095天马微电子股份有限公司
关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020年1月6日（星期一）14:50
（2）网络投票时间：2020年1月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年1月6日9:30－11:30，13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始投票的时间为： 2020年1月6日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。
5、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议股权登记日：2019年12月31日（星期二）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2019年12月 31日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性 AMOLED生产线项目暨关联交易的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2019年 12月21日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-093）、《关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第 6代柔性 AMOLED生产线项目暨关联交易的公告》（公告编号：2019-094）。
上述议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票议案外的所有议案|√|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份
证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；
路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：2020年 1月2、3日（上午8:30-12:00，下午13:00-17:30）。
3、登记地点：广东省深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼天马微电子股份有限公司。
4、会议联系方式
联系人：陈冰峡、胡茜
电话：0755-86225886 26094882
传真：0755-86225774 86225772
地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城 64栋6楼天马微电子股份有限公司
电子邮箱：sztmzq@tianma.cn
邮编：518052
5、与会股东食宿和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程：
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
天马微电子股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360050”。投票简称为“天马投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月 6日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月 6日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案编码|议案内容|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|赞成|反对|弃权|
|100|本次会议所有议案|√||||
|非累积投票议案||||||
|1.00|关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第6代柔性AMOLED生产线项目暨关联交易的议案|√||||

注：1、上述审议事项，委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名（法人加盖公章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于成都红旗连锁股份有限公司 2014年度内部控制
自我评价报告的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“本保荐
机构”）作为成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“红旗连锁”或“公
司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本
规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、《中小企
业板上市公司内部审计工作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求，审阅
了公司出具的《成都红旗连锁股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》（以下简称“评价报告”），并发表如下核查意见：
一、申万宏源对红旗连锁内部控制的核查工作
保荐代表人通过与红旗连锁董事、监事、高管人员，内部审计及会计师事
务所等人员交谈；查阅董事会、总经理办公会等会议记录、内部审计报告、监
事会报告以及各项业务和管理规章制度；查阅董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》及审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内
部控制审核报告》，对公司内部控制的完整性、合理性及有效性以及《评价报
告》的真实性、客观性进行了核查。
二、红旗连锁内部控制基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高
风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：母公司及子公司共18家，纳入评价范
围单位占公司合并资产总额的100%，营业收入合计占合并营业收入总额的
100%。具体单位如下：
（1）成都红旗连锁股份有限公司，系母公司，主要从事商品批发及连锁零
售业务，便民增值服务。
（2）成都红旗连锁批发有限公司，系全资子公司，主要从事集中采购业
务。
（3）成都市武侯区红旗连锁有限公司、成都市成华区红旗连锁有限公司、成都高新区红旗连锁有限公司、成都市锦江区红旗连锁有限公司、成都市青羊
区红旗连锁有限公司、四川红旗连锁有限公司、简阳红旗连锁有限公司，绵阳
红旗连锁有限公司、都江堰红旗连锁有限公司、成都市金牛区红旗连锁有限公
司、眉山红旗连锁有限公司、内江红旗连锁有限公司12家公司系全资子公司，主要从事连锁零售业务，便民增值服务。
（4）四川红旗商务咨询管理有限公司，系全资子公司，主要为供应商提供咨询服务。
（5）成都红旗连锁广告有限公司，系全资子公司，主要从事制作、发布广告。
（6）成都红旗食品加工有限公司，系全资子公司，主要从事食品生产。
（7）成都黄果兰网络科技有限公司，系控股子公司，主要从事网络技术开发。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、销售业务、采购业务、对外投资、关联交易、
信息系统、募集资金管理、信息披露、财务报告、合同管理、项目管理。
3、重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、采购风险、销售管理风险、资产管理风险、会计信息风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管
理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企
业内部控制评价指引》、深交所《上市公司内部控制指引》和公司内部控制制
度等相关规定组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范
体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的《内部控制缺陷具体认定标准（试行版）》，公司确
定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能
导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认
定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①财务报告重大缺陷的迹象包括：
A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
B、公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修
正）；
C、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
D、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
②财务报告重要缺陷的迹象包括：
A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
B、未建立反舞弊程序和控制措施；
C、对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
③一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成
的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，
则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
①非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律、法规或规范性文件；
决策程序不科学导致重大决策失误；重要业务制度性缺失或系统性失效；重大
或重要缺陷不能得到有效整改；
②非财务报告内部控制重要缺陷：内部控制中存在的、其严重程度不如重
大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组
合。
③一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺
陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财
务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
三、内部控制的自我评价
红旗连锁董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要
求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部
控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告
内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之
间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、申万宏源对红旗连锁内部控制自我评价报告的结论性意见
根据上述核查情况，本保荐机构认为：红旗连锁已建立了较为健全的法人
治理结构，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在
重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效的内部控制，红旗连锁董事会出
具的《评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于成都红旗连锁
股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页。）保荐代表人：杨晓欧俊
保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司二〇一五年三月九日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 公告编号：2016-016
骅威科技股份有限公司
2016年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：310% - 360%|盈利：741.74万元|
||盈利：3041.14 万元–3412.01万元||

二、业绩预告预审计情况
2016年第一季度业绩预告的相关财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司IP运营和创新发展战略正逐步实施，布局的影视事业之项目计划正在有序进行，为公司第一季度贡献了较多利润，其他相关事业单元业务稳定发展，从而推动公司整体利润同比大幅度上升。
四、其他相关说明
以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在 2016年一季度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
骅威科技股份有限公司董事会
二○一六年三月二十三日
证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2019-021天津赛象科技股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日以书面方式发出召开第六届监事会第二十次会议的通知，会议于 2019年 4月 2日下午2：00在公司会议室召开。会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》规定。监事会主席主持了会议。与会监事以举手表决的方式审议并通过了如下决议：
会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于《会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
关于《会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司监事会
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2014-046
荣安地产股份有限公司
第九届董事会 2014年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第九届董事会2014年第三次临时会议通知于2014年11月 8日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2014年 11月 12日以通讯方式召开。
公司董事会成员共9名，实际参加表决董事 9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：
一、一致审议通过《关于为控股子公司杭州香华投资管理有限公司提供担保的议案》：
具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《关于购买银行理财产品的议案》：
具体内容请见与本公告同日披露的《关于购买银行理财产品的公告》。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一四年十一月十三日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城、神州B 公告编号：2017-006
神州长城股份有限公司
关于最近十二个月内未进行高风险投资
以及未来二十四个月内不进行高风险投资的说明与承诺函的
自愿性披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、说明及承诺事项
神州长城股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年2月10日出具了承诺函，具体内容如下：
本公司拟非公开发行A股股票（以下简称“本次非公开发行”），本公司现就本公司及下属子公司从事高风险投资相关事项说明与承诺如下：
（1）本公司及本公司的子公司最近十二个月内未进行证券投资、衍生品投资等高风险投资，不存在参与投资或与专业投资机构共同设立并购基金或产业基金等投资基金（以下简称“投资基金”）的情况。
（2）本公司承诺，本公司及本公司的子公司在本次非公开发行募集资金到位后二十四个月内将不通过任何形式进行证券投资、衍生品投资等高风险投资或者为他人提供财务资助，不会参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金。
二、备查文件
1、神州长城股份有限公司关于最近十二个月内未进行高风险投资以及未来二十四个月内不进行高风险投资的说明与承诺函。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年二月十三日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2017-034
河南辉煌科技股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日接到公司持股5%以上股东、董事长李海鹰先生的通知，其质押给招商证券资产管理有限公司的7,000,000股公司股份已解除质押，并在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司办理完毕解质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李海鹰|是|7,000,000|2016年4月27日|2017年4月26日|招商证券资产管理有限公司|12.72%|

二、股东股份累计质押的情况
截止本公告出具之日，李海鹰先生持有本公司股份55,025,600股,占公司
总股本的14.61%，其中有限售条件流通股41,269,200股，无限售条件流通股
13,756,400股，累计质押15,456,400股（占其所持公司股份的28.09%，占公
司总股本的4.10%）。本次解除质押的7,000,000股占公司总股本的1.86%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据
特此公告。
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2017-077
成都运达科技股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年6月6日，成都运达科技股份有限公司第二届董事会通过现场和通讯相结合的方式召开了第三十一次会议，会议通知于2017年6月2日以邮件发出。
应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长何鸿云先生主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。会议通过决议如下：
一、审议通过《关于确定募集资金专户并授权董事长签订三方监管协议的议案》；
2017年4月28日，公司2016年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司部分变更募集资金项目——轨道交通运营仿真系统技术改造及产业化项目原募集资金（含利息）中的4,939万元、轨道交通机务运用安全综合平台技术改造项目原募集资金（含利息）中的3,021万元、销售网络及技术支持平台建设技术改造项目原募集资金（含利息）中的7,080万元，合计15,041万元用于收购湖南恒信电气有限公司（以下简称“恒信电气”）88.7981%股权。
为规范公司该部分的募集资金的管理和运用，公司设立以下募集资金专用账户存放扣除第一期股权转让价款后的资金：
||||
|-|-|-|
|募集资金专户一|账户名称|成都运达科技股份有限公司|
||开户行|招商银行成都分行红牌楼支行|
||账号|128904312510706|
||用途|收购恒信电气股权专项资金|

中国国际金融股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司授权董事长何鸿云先生与上述银行及保荐机构签署募集资金专户三方监管协议。
《募集资金三方监管协议》待签署后再行公告。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会2017年6月6日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2017-10深圳华控赛格股份有限公司
关于对外合资设立公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要，公司于 2017年 1月 9日召开了第六届董事会第二十七次临时会议，审议并通过了《关于合资设立深圳市华赛凯迪投资有限公司的议案》，公司以自筹资金出资人民币5,000万元，与新疆凯迪房地产开发有限公司共同投资设立深圳市华控凯迪投资发展有限公司。上述合资设立子公司的详情，敬请投资者查阅公司于 2017年 1月10日披露的《关于合资设立深圳市华赛凯迪投资有限公司的公告》。
截至目前，深圳市华控凯迪投资发展有限公司已完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记事项如下：
|||
|-|-|
|登记事项|相 关 内 容|
|统一社会信用代码|91440300MA5ECTETXH|
|名 称|深圳市华控凯迪投资发展有限公司|
|企业类型|有限责任公司|
|住 所|深圳市前海深港合作区前湾1号A栋201 室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）|
|法定代表人|邢春琪|
|成立日期|2017年 02月23日|

特此公告
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一七年三月二日
股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018—003步步高商业连锁股份有限公司
关于与深圳市腾讯计算机系统有限公司
签署《战略合作框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
2018年2月1日，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“步步高”）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（以下简称“腾讯”）在深圳市签署了《战略合作框架协议》。公司和腾讯以共同发展“智慧零售”为愿景，一致同意建立长期战略合作伙伴关系，双方将在构建新能力、构筑“数字化”运营体系、最终营造新生态等领域开展深入合作，实现零售行业的价值链重塑。
本次签署战略合作框架协议不构成关联交易或其他利益安排，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易双方基本情况
1、步步高商业连锁股份有限公司
法定代表人：王填
注册资本：人民币863,903,951元
注册地址：湖南省湘潭市韶山西路309号步步高大厦
经营范围：商品零售业连锁经营（具体业务由分支机构经营，涉及到国家法律、法规规定的行政许可项目，凭本企业许可证经营）；广告制作、经营；提供商业咨询服务；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；普通货物运输（不含危险及监控化学品）、仓储保管、商品配送、柜台租赁服务；物业管理；以下项目限分公司经营：娱乐业、餐饮、药品经营、电影放映、食品生产及加工、摩托车及电动车的销售(限分支机构经营)、首饰零售、废弃
资源和废旧材料回收（不含危险废物及放射性废物）；农副产品收购、加工及销售；烟草销售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售。
2、深圳市腾讯计算机系统有限公司
法定代表人：马化腾
注册资本：人民币6500万元
注册地址：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦5-10楼
经营范围：计算机软、硬件的设计、技术开发、销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；数据库及计算机网络服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，并按许可证B2-20090028号文办）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务，并按许可证粤 B2-20090059号文办）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批等级的，另行办理审批登记后方可经营）；网络游戏出版运营（凭有效的新出网证（粤）字010号互联网出版许可证经营）；货物及技术进出口。
与步步高关联关系：腾讯与步步高不存在关联关系。
履约能力分析：腾讯经营情况良好，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、协议主要内容
1、探索“智慧零售”新价值链
双方建立全面战略合作伙伴关系，以“智慧零售”为共同理念，探索零售行业的价值链重塑。推动以经营进销差为核心的传统模式，向经营顾客全生命周期的新模式转型。
2、构建新能力
双方将充分依托腾讯科技优势，基于腾讯旗下全线先进互联网产品，同时在腾讯线上社交平台及步步高线下多消费场景深度挖掘社交、消费互动场景潜力，结合步步高领先的多业态综合运营经验，提供给顾客完善的数字化消费体验，构建数字化新能力。
为顾客全生命周期提供更有价值的线上线下一体化服务，在生产要素数字化
与互联网化的基础上，实现新价值创造与盈利模式转型。
3、构筑“数字化”新运营体系
深度融合步步高在零售管理方面的经验洞察与腾讯的技术实力，实现运营体系的全面转型升级，实现数字化顾客、数字化商品、数字化运营。
在顾客层面，探索提供以人为本、千人千面的个性化内容与服务，进一步实现可洞察、可触达、可服务，向顾客全生命周期管理迈进。在商品层面，基于腾讯先进的云计算与 AI能力，进一步升级品类优化与库存优化方案，实现供应链互联网化。在运营层面，发展以数据与算法为依据的科学决策体系，最终实现企业全数字化运营。
四、对公司的影响
公司本次与腾讯签订战略合作框架协议，有利于实现双方优势互补，进一步提高公司的核心竞争力，为公司持续、快速、稳定发展提供有力保障，符合公司全体股东特别是中小投资者的利益。
五、风险提示
本次签订的框架协议属于双方意愿原则的框架性、意向性约定，相关合作方案仍需双方进一步协商确定，并经相应审批程序后方可实施。
公司将根据该项目的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
六、备存文件
1、《步步高-腾讯“智慧零售”战略合作框架协议》
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会二〇一八年二月三日
关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2016-21江苏澳洋科技股份有限公司董事会
关于限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 5日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于限制性股票股权激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计41名，可申请解锁限制性股票数量为3,111,000股。
经 2013年度第一次临时股东大会授权公司董事会，公司董事会将根据《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，办理限制性股票解锁事宜。
一、限制性股票激励计划概述
1、2013年 7月 17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及摘要，并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、根据证监会的反馈意见，公司对限制性股票激励计划进行了修订，并于2013年8月16日召开公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）及摘要，并经中国证监会备案无异议。
3、2013年9月6日，公司召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《江苏澳洋科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（草案）》及《关于提请江苏澳洋科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》。
关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告
4、2013年9月6日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
5、公司于2013年9月23日披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，完成了限制性股票的授予工作。
6、2014年 3月 31日，公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过《关于回购注销第一期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，对44名激励对象已获授但尚未解锁的股票共计3,168,000股进行回购注销。
7、2014年 5月 29日，公司披露了《关于第一期未达解锁条件的限制性股票回购注销完成公告》，完成了对第一期未达解锁条件限制性股票的回购注销。
8、2014年9月5日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。同意公司回购注销第二期及王昕、卢海蛟两名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。上述议案需经公司股东大会审议通过后实施。
9、2014年9月29日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购注销第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
10、2014年 11月 27日，第二期及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票注销完成。
11、2016年 4月 5日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销穆庭镖已获授但尚未解锁的限制性股票。
12、2016年 4月 5日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于限制性股票股权激励计划第三个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计41名，可申请解锁限制性股票数量为 3,111,000股。
二、激励计划设定的第三个解锁期解锁条件成就的说明
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|解锁条件|是否满足解锁条件|
|1、澳洋科技未发生如下任一情形|公司未发生前述情形，满足解|

关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告
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|（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）中国证监会认定的其他情形。|锁条件。|
|2、激励对象未发生如下任一情形（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；（4）公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。|激励对象未发生前述情形，满足解锁条件。|
|3公司财务业绩指标：（1）相比2012年归属于母公司股东的净利润3,565.28万元（含非经常性损益），2015年净利润（扣除非经常性损益后的净利润）增长率不低于33.1%；（2）2015年净资产收益率不低于 6.50%。|公司2015 年度扣除非经常性损益97,411,908.54 元，相比2012年度归属于母公司股东净利润增长 173.22%；2015年净资产收益率为 14.72%。满足解锁条件。|
|4、根据公司现有考核办法，激励对象上一年度个人绩效考核合格。|2015年度，41名激励对象绩效考核均达标，满足解锁条件。|

综上所述，公司《激励计划》设定的第三个解锁期解锁条件已经成就，公司董事会将于限制性股票第三期解锁期满后按照《激励计划》的相关规定办理限制性股票第三期解锁相关事宜。
三、董事会薪酬与考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第三期解锁的核查意见
本次可解锁激励对象资格符合《管理办法》、《备忘录1-3号》及《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，在考核年度内考核合格，且符合其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。
四、独立董事意见
1、根据《激励计划（草案修订稿）》的相关规定及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2015年度《审计报告》），公司未发生《股权激励计划》规定
的不得发生的情形；公司经营业绩符合《激励计划（草案修订稿）》中关于第三
期解锁条件的要求。
关于限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的公告
2、激励对象未有发生《激励计划（草案修订稿）》规定不得发生的情形；41名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划（草案修订稿）》中关于第三期解锁条件的要求。
3、公司对限制性股票第三期解锁的时间安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
我们同意公司董事会办理限制性股票第三期解锁相关事宜。
五、监事会意见
激励对象已满足《激励计划（草案修订稿）》设定的第三期解锁条件，同意董事会根据公司 2013年第一次临时股东大会的授权，按照《激励计划（草案修订稿）》的有关规定办理相关解锁事宜。
六、律师意见
澳洋科技本次股权激励限制性股票第三期解锁条件已满足《激励计划（草案修订稿）》的规定，本次股权激励限制性股票第三期解锁已履行的程序符合《管理办法》、《备忘录1-3号》等有关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会已取得实施本次解锁的合法授权，尚待由公司统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。
七、其他
本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司披露相关提示性公告，敬请投资者注意。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会二〇一六年四月六日
证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2014-006】顾地科技股份有限公司
关于公司商标被认定为中国驰名商标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年2月10日，顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到北京中北知识产权代理有限公司转交的国家工商行政管理总局商标局于2014年1月28日签发的（2014）商标异字第00040号《“图形”商标异议裁定书》（以下简称“裁定书”）。根据裁定书，国家工商行政管理总局商标局在此次商标异议裁定案件中，认定我公司注册并使用在“非金属槽；非金属管道”商品上的第2018442号“GOODY及图”商标为驰名商标。
裁定书记述：“根据《中华人民共和国商标法》第三十三条规定，当事人如对本裁定不服，可在收到本裁定之日起十五天内向商标评审委员会申请复审。”若出现申请复审情况，公司将及时另行公告。
本次认定将有利于提升公司品牌知名度和客户认知度，进一步提高公司产品市场影响力和市场竞争力，对公司经营业绩不会产生重大影响。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会