证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2019-25沈阳惠天热电股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加或否决议案的情况。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1．会议名称：2018年度股东大会
2.会议时间：
现场会议：2019年5月22日（星期三）14：30
网络投票：
(1)网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
A、深圳证券交易所交易系统
B、互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
(2)网络投票时间
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019年5月22日的交易时间，即9:30-11:30，13:00-15:00。
B、互联网投票系统投票时间为：2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00。
3.会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号惠天热电六楼第三会议室
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5.会议召集人：公司董事会
6.主持人：董事李俊山
7.本次股东大会会议召开经公司第八届董事会第九次会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
8.股东出席情况
||||
|-|-|-|
||代表股份数量（股）|占公司有表决权总股份比例（%）|
|一、总体出席情况|||
|出席股东及股东代表10人|104,282,480|19.57|
|其中 现场出席2人|102,074,326|19.16|
|网络投票8人|2,208,154|0.41|
|二、中小股东出席情况|||

||||
|-|-|-|
|出席股东及股东代表8人|2,208,154|0.41|
|其中 现场出席0人|0|0|
|网络投票8人|2,208,154|0.41|

9.公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1、表决通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|102,225,926|98.03|2,056,554|1.97|0|0|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|151,600|6.87|2,056,554|93.13|0|0|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

2、表决通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|102,166,026|97.97|2,056,554|1.97|59,900|0.06|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|91,700|4.15|2,056,554|93.13|59,900|2.71|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

3、表决通过了《2018年度总经理业务报告》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|102,166,026|97.97|2,056,554|1.97|59,900|0.06|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|91,700|4.15|2,056,554|93.13|59,900|2.71|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

4、表决通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|103,906,080|99.64|316,500|0.30|59,900|0.06|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|1,831,754|82.95|316,500|14.33|59,900|2.71|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

5、表决通过了《2018年年度报告》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|103,906,080|99.64|316,500|0.30|59,900|0.06|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|1,831,754|82.95|316,500|14.33|59,900|2.71|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

6、表决通过了《2018年度利润分配议案》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|103,814,380|99.55|408,200|0.39|59900|0.06|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|1,740,054|78.80|408,200|18.49|59900|2.71|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

7、表决通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|103,906,080|99.64|316,500|0.30|59,900|0.06|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|1,831,754|82.95|316,500|14.33|59,900|2.71|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

8、表决通过了《关于续聘2019年度内控审计机构的议案》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|102,166,026|97.97|316,500|0.30|1,799,954|1.73|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|91,700|4.15|316,500|14.33|1,799,954|81.51|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

9、表决通过了《关于为全资子公司二热公司2019年度贷款提供担保的议案》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|102,166,026|97.97|2,108,254|2.02|8200|0.01|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|91,700|4.15|2,108,254|95.48|8200|0.37|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3。||||||||

10、表决通过了《关于确定公司2019年度向银行申请借款总额的议案》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|103,903,280|99.64|379,200|0.36|0|0|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|1,828,954|82.83|379,200|17.17|0|0|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

11、表决通过了《关于全资子公司二热公司开展融资租赁业务的议案》。
表决结果
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||A代表股份数量（股）|同意股份||反对股份||弃权股份||
|||数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|数量（股）|占A的比例（%）|
|总体表决：出席会议的所有有表决权股东|104,282,480|103,814,380|99.55|408,200|0.39|59,900|0.06|
|其中：中小股东表决情况|2,208,154|1,740,054|78.80|408,200|18.48|59,900|2.71|
|备注：同意股数量超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。||||||||

另，公司独立董事在本次会上进行了2018年度述职。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：李哲、王冰
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2018年度股东大会决议;
2.北京德恒律师事务所关于本公司2018年度股东大会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2019年5月23日