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珠海和佳医疗设备股份有限公司
独立董事对于和佳股份 2015年上半年相关事项及为子公司提供担保的独立意见
根据珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）《公司章程》及《独立董事工作制度》等的有关规定和要求，我们作为和佳股份的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是、客观公正的原则对公司 2015年上半年相关事项及本次董事会审议的为子公司提供担保的事项进行了认真审议，并发表独立意见：
一、对关联交易事项的独立意见
报告期内，公司未发生关联交易行为。
二、对2015年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）及《创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，对 2015年上半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表如下独立意见：
公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况。
报告期内，公司对外担保情况如下：
金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。该事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构亦发表了明确同意意见,并经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。
2、就公司向汇丰银行（中国）有限公司珠海支行（以下简称“汇丰银行”）申请综合授信额度事宜为公司下属控股子公司珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司（以下简称“和佳泰基公司”）、珠海和佳生物电子科技有限公司（以下简称“生物电子公司”）提供信用担保，担保期限自公司与汇丰银行签订保证书之日起至汇丰银行收到保证人的终止通知后满一（1）个日历月之日。为和佳泰基公司担保人民币4,000万元，其中人民币3,000万元用于进口授信，人民币1,000万元用于银行承兑汇票；为生物电子公司担保人民币1,000万元，用于进口授信。前述具体事项以届时本公司与汇丰银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准；该事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构亦发表了明确同意意见，并经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。
除此以外，报告期公司未发生其他对外担保事项。
三、关于 2015年上半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，2015年上半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、对为子公司提供担保的独立意见
就控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司珠海分行（以下简称“招商银行”）申请授信人民币 1亿元整，和佳股份为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。担保期限自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 357.2
万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源融资租赁公司向上海浦东发展银行珠海分行（以下简称“浦发银行”）申请授信人民币9,500万元整，和佳股份为恒源融资租赁公司提供连带责任保证担保。担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、复利及罚息、实现债权的费用。恒源融资租赁公司的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 339.34万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司董事会提请公司股东大会同意，就公司向兴业银行股份有限公司珠海分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授信额度事宜为公司控股子公司和佳泰基公司提供信用担保，担保期限为1年，自公司与兴业银行签订的《最高额保证合同》项下每笔主债务履行期限届满之日起计算；担保额度为人民币3,000万元（具体事项以届时本公司与兴业银行签订的借款协议、担保协议等相关法律文件的约定为准）；其中，和佳泰基公司的另一位股东光利集团（持股25%）将以保证方式为和佳股份就和佳泰基公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币750万元，担保期限与公司为子公司提供的信用担保期限一致，上述对外担保须提交公司股东大会审议。
因此，我们认为和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源融资租赁公司向招商银行、浦发银行申请授信提供担保，为和佳泰基公司向兴业银行申请授信提供担保，有助于解决其生产经营资金的需求，促进和佳股份的生产发展，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。因此我们一致同意上述担保事项。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对于和佳股份 2015年上半年相关事项及为子公司提供担保的独立意见的签字页）
独立董事：
徐焱军
独立董事：
刘兴祥
独立董事：
缪亚峰
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2018年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。
现就本人 2018年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司董事会、列席公司股东大会情况
2018年度公司共计召开董事会 7次,出席董事会会议情况如下:
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|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱兆斌|独立董事|7|7|0|0|

列席股东大会的情况如下：
2018年度公司共计召开股东大会 3次,列席股东大会的情况如下:
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|朱兆斌|独立董事|3|0|0|

本人按时出席公司董事会、列席公司股东大会，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。
本年度,对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持
了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法、有效,故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情形
2018年度,本人作为独立董事,就公司的以下事项发表了专项意见:
（一）、2018年04月19日对公司在第三届董事会第二十次会议审议通过的2017年度年报及相关事项上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于公司董事会提出的2017年度利润分配、预案的独立意见；
2、关于公司《2017年度内部控制自我评价报告》的独立董事意见；
3、关于公司续聘2018年度会计师事务所的独立意见；
4、关于公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的独立意见；
5、关于公司对外担保及控股股东、其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见；
6、关于公司计提资产减值准备的独立意见；
7、关于会计政策变更的独立意见；
8、关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见。
（二）、2018年06月21日在公司第三届董事会第二十二次会议上，本人对以下相关事项发表了独立意见：
1、关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的独立意见。
（三）、2018年08月29日对公司在第三届董事会第二十三次会议上
审议通过的2018年半年度报告及相关事项发表了独立意见：
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见；
2、关于公司对外担保情况的独立意见；
3、关于公司计提资产减值准备的独立意见。
（四）、2018年10月08日就公司第三届董事会第二十五次会议审议的关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的有关事宜发表
了独立意见。
（五）、2018年10月29日对公司第三届董事会第二十六次会议上审议通过的2018年前三季度报告及相关事项发表了独立意见：
1、关于会计政策变更的独立意见；
2、关于公司计提资产减值准备的独立意见。
三、专门委员会工作的情况
本人作为公司董事会审计委员会召集人及提名委员会委员，参与了审计委员会、提名委员会的日常工作。作为审计委员会的召集人，本人督促公司的内审部对定期报告及其它事项进行审计，与会计师事务所就年报的审计工作进行积极充分的沟通，认真履行了年报审阅和监督工作，发挥了审计委员会的作用。作为提名委员会委员，本人就公司董事和高级管理人员的人选、选择标准及程序提出合理化建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年期间，本人对公司进行了多次实地考察，了解公司的生产经营情况及内部控制等制度建设及执行情况，并通过电话和邮件的方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，利用自身的会计专业知识，独立、客观地行使表决权，保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作
1、报告期内，没有提议召开董事会情况的发生；
2、报告期内，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是本人在 2018年度履行职责情况的汇报。作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展谏言献策。
特此报告。
独立董事:
朱兆斌
2019年 04月 24日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-008邦讯技术股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事黄已艇先生、叶仁明先生的书面辞职申请。黄已艇先生、叶仁明先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司担任职务。截至本公告披露日，黄已艇先生、叶仁明先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，黄已艇先生、叶仁明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会对黄已艇先生、叶仁明先生在担任公司董事期间对公司所作贡献表示衷心感谢！
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
北大医药股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》第五条进行修订，具体如下：
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|-|-|
|原条款|拟修订|
|第五条：公司住所：重庆市江北区寸滩水口。邮政编码: 400025|第五条：公司住所：重庆市两江新区水土高新技术产业园方正大道21号。邮政编码: 400714|

除上述变动外，《公司章程》中的其他内容不变。
北大医药股份有限公司董事会二○一六年七月八日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-004山东东方海洋科技股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，于2015年3月23日开市起临时停牌，并于次日披露了《山东东方海洋科技股份有限公司重大事项停牌公告》（临2015-003）。
公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事宜，本次非公开发行股票事宜不涉及购买资产。截至本公告日，公司及相关各方正在积极推进本次非公开发行股票的各项工作，相关进展如下：
1、公司聘请的相关中介机构正在进行现场尽职调查，全部的尽职调查工作尚未完成；
2、公司与拟参与本次非公开发行的战略投资者就方案的有关事项尚在商谈中，战略投资者的尽职调查和协议签署工作尚未完成。
鉴于与本次非公开发行预案相关的工作尚未完成，相关事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，本公司股票将于2015年3月30日开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的专项意见
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司七届十二次董事会审议通过的《公司2013年度内部控制自我评价报告》，客观反映了公司在内部控制制度建设的实际情况，并针对存在的问题制定了解决方案及完善计划。公司监事会对《公司 2013年度内部控制自我评价报告》无异议。
通过 2012年的内控规范建设，公司形成了较为完善的内控管理制度体系。
2013年，为进一步加强和规范公司内部控制建设，确保公司内控制度设计的完整性、合理性及实施的有效性，积极固化内控建设成果，持续优化内控体系及运行机制，不断提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，公司对相关内部控制进行了进一步的完善和提升。报告期内，公司经过对原有规章制度进行全面的梳理、修订、完善，形成了更为健全、完备的制度体系，并严格遵照执行，公司内控规范建设取得明显成效。
公司监事会认为，2013年，公司能够严格按照相关的规章制度对公司进行有效的管理和控制，建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全而有效，内部控制机制和内部控制制度不存在重大缺陷，实际执行中亦不存在重大偏差或异常情况。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
监事会
二○一四年三月十日
证券代码：300405 证券简称：科隆股份 公告编号：2017-049辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于控股股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东姜艳女士通知，获悉姜艳女士所持有公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姜 艳|是|10,829,000股|2016年8月30日|2018年8月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|21.25%|融资|
|姜 艳|是|5,100,000股|2016年9月2日|2017年12月1日|中国银河证券股份有限公司|10.01%|融资|
|姜 艳|是|1,650,000股|2017年6月2日|2018年8月30日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|3.24%|补充质押|
|姜 艳|是|10,430,000股|2017年9月26日|2018年9月26日|华泰证券股份有限公司|20.47%|融资|
|合 计|-|28,009,000股|-|-|-|54.97%|-|

注（1）：2016年8月30日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数7,220,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由7,220,000股转增为10,830,000股。2017年8月30日，姜艳女士购回1,000股，
注（2）：2016年9月2日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数3,400,000股质押给中国银河证券
股份有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由
3,400,000股转增为5,100,000股。
注（3）：2017年6月2日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数1,100,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由1,100,000股转增为1,650,000股。
2、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|姜 艳|是|6,540,000股|2016年9月29日|2017年9月27日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|12.84%|
|姜 艳|是|1,200,000股|2017年6月2日|2017年9月27日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|2.35%|
|合 计|-|7,740,000股|-|-|-|15.19%|

注（1）：2016年9月29日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数4,360,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由4,360,000股转增为6,540,000股。
注（2）：2017年6月2日，姜艳女士将其持有的本公司限售股股数800,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司进行融资，公司于 2017年 6月 8日实施了 2016年年度权益分派方案，原质押股份数由800,000股转增为1,200,000股。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，姜艳女士共持有本公司股份50,953,200股，占公司总股本的43.46%。
其所持有公司股份累计被质押 28,009,000股，占其持有本公司股份总数的54.97%，占公司总股本的23.89%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：002573 证券简称：国电清新 公告编号：2014-009北京国电清新环保技术股份有限公司
关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会 2011年 3月 29日证监许可[2011]455号文的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,800万股，每股发行价为人民币 45.00元，共募集资金为 171,000万元，公司扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币 159,048.64万元，其中超募资金为 84,339.41万元。上述募集资金已经北京信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2007A6046-33号《验资报告》。
一、募集资金使用情况
2011年 4月 26日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：同意公司使用募集资金 74,709.23万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金已于 2011年 10月全部使用完毕。
二、超募资金使用情况
1、2011年 4月 26日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将超募资金中的 8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。根据决议，在规定期限内公司使用了超募资金 8,000万元暂时补充流动资金并于 2011年 10月将8,000万元全部归还至募集资金专用账户。
2、2012年 12月 7日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金开展燃煤发电机组烟气脱硫特许经营及收购相关资产的预案》，2012年 12月 25日，公司召开 2012年度第二次临时股东大会，以特别决议通过了《关于使用超募资金开展燃煤发电机组烟气脱硫特许经营及收购相关资产的议案》。
根据以上决议，公司从 2012年 12月至 2014年 1月 15日向内蒙古大唐国际呼和
浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司和河北大唐国际丰润热电有限责任公司支付脱硫装置收购款并提取配套流动资金共计 38,508.42万元。
3、2013年 7月 22日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将超募资金中的 10,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月。根据决议，在规定期限内公司使用了超募资金 10,000万元暂时补充流动资金并于 2014年 1月15日将10,000万元全部归还至募集资金专用账户。
截至 2014年 1月 15日，尚未使用的募集资金余额为 45,830.99万元，共发生存款利息4,173.44万元，募集资金专户余额合计50,004.43万元。
三、本次使用超募资金暂时补充流动资金的计划安排
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司已开立募集资金专户对募集资金进行专户管理。
根据本次超额募集资金的实际情况及公司实际生产需要，为提升经营业绩和提高资金使用效率，公司拟将部分超额募集资金人民币 15,000万元用于暂时补充流动资金，本次资金使用期自董事会审议通过之日起不超过 6个月。本次超募资金暂时性补充流动资金将不会影响超募资金收购计划的正常进行，到期后将资金归还公司超募资金专用账户。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分超额募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金并及时对外披露。
四、独立董事意见
公司独立董事对关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金事宜发表意见认为：公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的行为,是从公司实际生产需要出发，为提升经营业绩和提高资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金暂时补充流动资金,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法规。公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。
我们同意公司将超募资金中15,000万元人民币用于暂时补充流动资金。
五、监事会审议意见
公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用 15,000万元超募资金暂时补充流动资金，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定的要求，符合全体股东的利益。
同意公司将部分超募资金中的 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
六、保荐机构意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于对北京国电清新环保技术股份有限公司使用部分超额募集资金补充流动资金的保荐意见》认为：国电清新本次补充流动资金事项履行了必要的审批程序，经过公司第三届董事会第五次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了明确同意的意见，符合公司发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用部分超额募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金并及时对外披露。
基于上述意见，本保荐机构对国电清新使用 15,000万元超募资金暂时补充公司流动资金事项表示无异议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第五次会议决议；
（二）公司独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）公司第三届监事会第五次会议决议；
（四）海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于对北京国电清新环保技术股份有限公司使用部分超额募集资金补充流动资金的保荐意见》。
特此公告。
北京国电清新环保技术股份有限公司董事会
二零一四年一月二十日
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-037九阳股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）2018年年度权益分派方案已获2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本767,371,000股为基数，向全体股东每10股派8.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派7.200000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.600000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.800000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年 5月 14日，除权除息日为：2019年 5月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****332||上海力鸿企业管理有限公司||
|2||08*****111||BILTING DEVELOPMENTS LIMITED||

在权益分派业务申请期间（申请日： 2019年 5月 7日至登记日：2019年 5月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：杭州市江干区下沙银海街760号公司证券部
咨询联系人：缪敏鑫
咨询电话：0571-81639093 传真电话：0571-81639096
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年5月8日
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事关于公司限制性股票激励计划第一个解锁
期可解锁的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，就公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁》的议案，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》等法律、法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形。
二、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
三、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
四、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期
稳定发展。
综上，我们同意公司31名激励对象在激励计划的第一个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事：
——————— ——————— ———————胡劲峰 尹中立 张富根
二○一六年三月三日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-053宜宾天原集团股份有限公司
关于宜宾市商业银行股权处置进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）将所持宜宾
市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾市商业银行”）在西南
联合交易所挂牌交易，最终天风证券股份有限公司（以下简称“天
风证券”）成为最高报价人。
详情请参看 2015年 5月 11日披露的《关于宜宾市商业银行股
权处置进展的公告》（编号：2015-046号）
二、进展情况
2015年 5月 29日，公司收到西南联交所转来的宜宾市商业银
行股权价款 242,220,648.60万元（扣除交易手续后的金额）。
三、对公司的影响
由于天风证券股东资格尚需银监部门审批，公司通过向银监部
门和宜宾市商业银行了解，由于银监部门正在对行政审批权限进行
改革，对审批权限进行调整完成的时间尚不确定，因此天风证券股
东资格审查结果以及最终审核完成时间具有不确定性。因此，收到
的价款暂时计入预收账款中，待银监部门资格审查通过及相关程序
完成后才能确认为收益。
根据公司与天风证券签订的《股权交易合同》中约定：如因中
国银监机构作出不予受理、或经审查作出天风证券不符合入股宜宾
市商业银行股东资格的决定，在中国银监机构作出决定之日起 10个
工作日内，公司将扣除应付给交易所的交易服务费后的交易价款退
还天风证券，交易合同同时自动终止。
公司将及时对资格审查及交易进展情况进行公告，敬请投资者
注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月二日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-018美尚生态景观股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月22日召开了公司2018年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授权但尚未解锁的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司将对离职激励对象殷春叶、史成建、汤里平、谢鹏等已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减至600,796,977股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年1月22日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2018-055北京利尔高温材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月17
日在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2018年8月12日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事2名，以通讯方式出席会议的监事1名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2018年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司 2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司监事会2018年8月20日
北京京西文化旅游股份有限公司薪酬与考核委员会
关于确定公司独立董事薪酬的说明
根据《北京京西文化旅游股份有限公司章程》、《北京京西文化旅游股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、《北京京西文化旅游股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规章制度的规定，为了进一步强化公司独立董事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，薪酬与考核委员会同意确定公司独立董事薪酬为 1万元/月（税前）。
签名：
____________ ____________ ____________
邸晓峰 陶蓉 李华宾
二〇一八年六月四日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2014-049
浙江晶盛机电股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会发布的关于《上市公司章程指引》（2014年修订）的文件相关规定，为完善浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）治理制度，公司董事会同意对《公司章程》部分条款做出相应修订，具体修改内容对照如下：
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|原条款|修订后条款|
|第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他董事会确定的地点召开股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统为股东参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的|第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或其他董事会确定的地点召开股东大会。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。根据法律、法规、深圳证券交易所相关规则及本章程的规定，公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。|

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|-|-|
|账面净值溢价达到或超过 20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠该公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票方式的其他事项。||
|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第八十条 公司应在保证股东大会合|第八十条 公司应在保证股东大会合法、|

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|法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

该议案尚需提交2014年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2014年9月10日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2018-068
暴风集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度利润分配方案已获
2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。
本次利润分配距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。
一、权益分派方案
经公司于2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：公司拟以 2017年 12月 31日公司总股本 331,977,525股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.14元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司于2018年5月15日完成了2,453,012股限制性股票回购注销的工作，公司总股本由331,977,525股减少至329,524,513股，截至本公告披露日，公司总股本329,524,513股。
根据深圳证券交易所相关规定：分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
根据上述规定，公司按照目前股本总额重新计算的 2017年度利润分配方案为：以公司现有总股本329,524,513股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.141042元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.126938元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.141042元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股
改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.028208元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.014104元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为329,524,513股，分红后总股本不变。
二、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月9日，除权除息日为：2018年7月10日。
三、权益分派对象
本次权益分配对象为：截止2018年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派的方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司带派的现金红利将于 2018年7月
10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
在权益分派业务申请期间（申请日2018年6月26日至登记日2018年7月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
1、咨询地址：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦13层；
2、咨询电话：010-62036691；
4、咨询部门及联系人：公司证券部赵娜
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2018年7月3日
马立富
作为公司第二届董事会的独立董事（2015年 5月 14日公司股东大会换届选举，本人任期届满离任，不再担任公司独立董事），2015年度本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》的有关规定，认真履行忠实和勤勉义务，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2015年度任期内的工作情况报告如下：
一、出席董事会情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|应参加董事会次数|亲自出席次 数|委托出席次 数|缺席次数|投票表决情况|
|2|2|0|0|对参加的董事会所审议的议案均投同意票。|

本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况。会议上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为董事会科学决策起到了积极的促进作用。
二、出席股东大会情况
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|-|-|-|
|应参加股东大会次数|实际参加次数|缺席次数|
|2|2|0|

三、发表独立意见情况
2015年任期内，本人根据相关规定发表了如下独立意见：
（一）2015年 4月 22日，本人发表了《关于 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见》，认为：
公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定,也符合公司的实际情况和长远利益，
有利于公司的持续稳定健康发展。
同意《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
（二）2015年 4月 22日，本人发表了关于公司 2014年内部控制自我评价的独立意见，具体如下：
报告期内，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
（三）2015年 4月 22日，本人发表了关于公司 2014年年度关联资金占用专项说明，认为：
2014年公司不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
公司与大股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
（四）2015年 4月 22日，本人发表了关于公司累计和 2014年对外担保的专项说明及独立意见，认为：
1、2014年公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《物权法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》、《对外担保制度》的有关规定，控制和降低对外担保风险,保证公司的资产安全。
2、2014年公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
3、2014年公司为控股子公司新疆君创能源设备有限公司、蓝天环保设备工程股份有限公司、武汉燃控科技热能工程有限公司、诸城宝源新能源发电有限公司合计申请银行综合授信额度 34000万元提供担保。截至 2014年12月31日，实际担保余额为7019.51万元，占公司净资产的比例为4.80%。
（五）2015年 4月 22日，本人发表了公司前次募集资金使用情况的独立意见，认为：
2014年公司按照中国证监会、江苏证监局、深圳证券交易所及公司等对募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露的原则，不存在违规存放和使用的情形。
（六）2015年 4月 22日，本人发表了关于聘请 2015年度审计机构及支付审计费用的独立意见，认为：
中审众环会计师事务所（原众环海华会计师事务所）（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已与公司合作多年，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构并向其支付合理的审计费用。
（七）2015年 4月 22日，本人发表了关于提名董事的独立意见，认为：1、公司董事会提名的第三届董事会董事候选人：贾红生先生、裴万柱先生、华立新先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生符合董事任职资格，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。
2、董事候选人的提名、表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。
本人同意提名贾红生先生、裴万柱先生、华立新先生、陈刚先生、耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生为公司第二届董事会董事候选人并提交公司 2014年度股东大会选举。其中耿成轩女士、林爱梅女士、赵春祥先生等三名独立董事候选人在提交 2014年度股东大会选举前，其任职资格和独立性应经深圳证券交易所审核通过。
本人同意《关于公司董事会换届的议案》。
（八）2015年 4月 22日，本人发表了关于为睢宁宝源新能源发电有限公司提供担保的独立意见，认为：
公司为睢宁宝源提供担保能帮助其获得相应的流动资金支持，降低财务成本，满足其经营需要，本次担保事项是董事会在对睢宁宝源的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决
定。
公司持有睢宁宝源100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保不会损害公司和中小股东的利益。
本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
同意《关于为睢宁宝源新能源发电有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。
（二）对公司发生的关联交易进行认真监督和核查，并出具关联交易事前认可书，确保交易价格公平、合理，交易审议程序合法、规范，切实维护公司和全体股东、特别是非关联股东的合法权益。
五、履行独立董事职务所做的其他工作
（一）本人在 2015年任期内对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他有关法律和《公司章程》的有关规定，规范运作，实际治理状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
（二）本人在 2015年任期内针对公司生产经营、财务管理、关联往来、对外担保等情况，本人听取相关人员汇报，主动进行调查，获取做出决策所需的情况和资料，积极运用自身的专业知识，在董事会上发表意见，促进公司董事会决策的科学性和高效性。
二○一六年四月二十四日
阳光电源股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项
的事前认可意见
我们作为阳光电源股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，对下列事项发表如下事前认可意见：
一、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构的事前认可意见
公司拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，经核查，我们认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，我们同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
二、关于公司2019年度日常关联交易预计和过往关联交易确认的事前认可意见
公司与三星阳光（合肥）储能电池有限公司之间交易构成关联交易，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，同意将此议案提交公司董事会审议。
独立董事签名：
蒋敏 李宝山 朱丹
二○一九年三月二十九日