证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2018-121
凯迪生态环境科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会有出现否决议案的情形，否决的议案为《选
举江海为第八届董事会非独立董事》。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集情况
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会于2018年7月12日、
2018年7月14日和2018年8月1日分别在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》、《关于召开2017
年年度股东大会的更正通知》和《关于变更2017年度股东大会召开
地点的公告》。
二、会议召开情况
1、召开时间：2018年8月3日下午15：00时
2、股权登记日：2018年7月27日
3、召开地点：湖北武汉市江夏区藏龙岛杨桥湖谭湖路特1号
滨湖美景酒店一楼
5、召集人：公司董事会
6、主持人：唐宏明先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公
司第八届董事会第五十五次会议的决议，由公司董事会召集。召
集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
三、会议出席情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 46人，代表股份 2173701196股，占上市公司总股份的55.3162％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共 13人，代表股份 1678449894股，占上市公司总股份的42.7130％。
2、通过网络投票的股东 33人，代表股份 495,251,302股，占上市公司总股份的12.6031％。
本次会议由董事会召集，董事唐宏明先生主持，会议对董事
会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事、高级管理人
员和保荐代表人、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、会议议案审议情况
1．《凯迪生态 2017年度董事会工作报告》
同意 1308359176股，占出席会议所有股东所持股份的60.1904％；
反对 810024860股，占出席会议所有股东所持股份的37.2648％；弃权
55317160股，占出席会议所有股东所持股份的2.5448％。
中小股东总表决情况：
同意 187,074,990股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的42.7734%；反对 194,971,098股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的44.5788%；弃权 55,317,160股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的12.6479%。
2．《凯迪生态 2017年度监事会工作报告》
同意 1308338976股，占出席会议所有股东所持股份的60.1895％；
反对 810045260股，占出席会议所有股东所持股份的37.2657％；弃权 55316960股，占出席会议所有股东所持股份的2.5448％。
中小股东总表决情况：
同意 187,074,990股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的42.7734%；反对 194,971,098股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的44.5788%；弃权 55,317,160股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的12.6479%。
3．《凯迪生态 2017年年度报告全文及摘要》
同意 1307896076股，占出席会议所有股东所持股份的60.1691％；反对 810352960股，占出席会议所有股东所持股份的37.2817％；弃权 55412560股，占出席会议所有股东所持股份的2.5492％。
中小股东总表决情况：
同意 186,651,890股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的42.6766%；反对 195,338,798股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份的44.6628%；弃权 55,412,560股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的12.6697%。
4．《凯迪生态 2017年度财务决算报告》
同意 1307991476股，占出席会议所有股东所持股份的60.1735％；反对 810352960股，占出席会议所有股东所持股份的37.2817％；弃权 55317160股，占出席会议所有股东所持股份的2.5448％。
中小股东总表决情况：
同意 186,651,890股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的42.6766%；反对 195,338,798股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的44.6628%；弃权 55,412,560股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的12.6697%。
5．《凯迪生态 2018年度财务预算报告》
同意 1307971276股，占出席会议所有股东所持股份的60.1725％；
反对 810412760股，占出席会议所有股东所持股份的37.2826％；弃权 55317160股，占出席会议所有股东所持股份的2.5448％。
中小股东总表决情况：
同意 186,651,890股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的42.6766%；反对 195,338,798股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的44.6628%；弃权 55,412,560股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的12.6697%。
6.《凯迪生态 2017年度利润分配预案》
同意 1502392762股，占出席会议所有股东所持股份的69.1168％；
反对 215996774股，占出席会议所有股东所持股份的9.9368％；弃权 455311660股，占出席会议所有股东所持股份的20.9464％。
中小股东总表决情况：
同意 381,108,576股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的87.1378%；反对 943,012股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.2156%；弃权 55,311,660股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的12.6466%。
7．《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意 1308338976股，占出席会议所有股东所持股份的60.1895％；
反对 810050560股，占出席会议所有股东所持股份的37.2660％；弃权 55311660股，占出席会议所有股东所持股份的2.5446％。
中小股东总表决情况：
同意 381,108,576股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的87.1378%；反对 943,012股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.2156%；弃权 55,311,660股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的12.6466%。
8.《关于计提资产减值准备的议案》
同意 1309818176股，占出席会议所有股东所持股份的60.2575％；
反对 808571360股，占出席会议所有股东所持股份的37.1979％；弃权 55311760股，占出席会议所有股东所持股份的2.5446％。
中小股东总表决情况：
同意 381,108,576股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的
87.1378%；反对 943,012股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.2156%；弃权 55,311,660股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的12.6466%。
9.《关于执行新会计准则的议案》
同意 1901769262股，占出席会议所有股东所持股份的87.4899％；
反对 21658274股，占出席会议所有股东所持股份的9.9638％；弃权 55349660股，占出席会议所有股东所持股份的2.5463％。
中小股东总表决情况：
同意 380,485,076股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的86.9952%%；反对 1,528,512股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的0.3495%；弃权 55,349,660股，占出席会议中小投资者有效表决权股份的12.6553%。
10.01《选举陈义龙为第八届董事会非独立董事》
投票数量为 2128742811股，占出席会议所持票数的97.9317％，当选为非独立董事。
10.02.《选举江海为第八届董事会非独立董事》
投票数量为 745726422股，占出席会议所持票数的34.3068％，未当选为非独立董事。
10.03.《选举孙守恩为第八届董事会非独立董事》
投票数量为 1138968237股，占出席会议所持票数的52.3976％，当选为非独立董事。
11.01《选举沈烈为第八届董事会独立董事》
投票数量为 1338528142股，占出席会议所持票数的61.5783％，当选为非独立董事。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：夏晨曦
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、凯迪生态环境科技股份有限公司董事会于2018年7月12日、
2018年7月14日和2018年8月1日分别在《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2017年年度股东大会的通知》、《关于召开2017
年年度股东大会的更正通知》和《关于变更2017年度股东大会召开
地点的公告》。
2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3、载有到会董事签字的《凯迪生态环境科技股份有限公司 2017年年度股东大会会议决议》；
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会 2018年 8月 3日