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证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-001债券代码：112299 债券简称：15中利债江苏中利集团股份有限公司
关于拟提前兑付中利科技集团股份有限公司
公开发行 2015年公司债券的公告
江苏中利集团股份有限公司（原名“中利科技集团股份有限公司”,以下简称“中利集团”、“发行人”或“公司”）作为发行人，拟提前兑付已发行的中利科技集团股份有限公司公开发行2015年公司债券（以下简称“15中利债”或“本期债券”）全部未偿还本金及应计利息。在全部未偿付本金及利息款兑付完成后，本期债券将在深圳证券交易所摘牌。
公司已就本次提前兑付“15中利债”全部未偿付本金及利息款事项，提请本期债券受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）召集本期债券持有人会议，本期债券提前兑付相关事项尚需提交债券持有人会议审议通过后方可实施。具体如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：中利科技集团股份有限公司公开发行2015年公司债券
2、债券简称：15中利债
3、债券代码：112299
4、债券期限及利率：本期债券的期限为 5年，自2015年11月30日至 2020年11月29日，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券在存续期前 3年票面利率为6.5%，在本期债券的第 3年末，公司选择不上调本期债券票面利率，即本期债券后2年票面利率为6.5%保持不变。
6、发行价格：本期债券面值100元，平价发行，即每张人民币 100元。
7、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、起息日：2015年11月30日
9、付息日：本期债券的付息日期为 2016年至 2020年每年的 11月 30日。
若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自2016年至2018年每年的11月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日（顺延期间不另计利息）；每次付息款项不另计利息。
10、兑付日：本期债券的兑付日期为 2020年 11月 30日。若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为 2018年11月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
11、担保情况：本期债券无担保。
12、信用级别：公司主体长期信用等级结果为AA，本期债券信用等级为AA。
13、上市时间和地点：本期债券于 2016年 1月 5日在深圳证券交易所上市交易。
14、登记、托管、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。（以下简称“中国结算深圳分公司”）
公司于 2018年 11月 2日、2018年 11月 6日、2018年 11月 7日分别发布了《关于“15中利债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“15中利债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“15中利债”票面利率不调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。投资者可在回售登记期内选择将持有的“15中利债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张（不含利息），“15中利债”回售申报日为 2018年11月2日-8日（不含非交易日）。
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为 174张。2018年11月30日本期债券回售完成，目前本期债券余额为17400元。
二、拟提前兑付方案
为保障全体债券持有人利益，秉持公平公正原则，本期债券拟提前兑付，方案公告如下：
1、提前兑付本金：17,400元；
2、提前兑付时间：2019年2月1日；
3、摘牌日：2019年 2月 1日（于 2019年 2月 1日起在深圳证券交易所交易系统终止交易）；
4、提前兑付价格：本金按照面值进行偿付；
5、提前兑付利息计息期间：本次提前兑付利息计息期间为2018年 11月30日至2019年1月31日，共计63天；
6、提前兑付利息：本次每张债券应付利息按下列公式计算：债券面值×债券利率×本次计息期限÷365天。本次计息期限自2018年11月30日至2018年1月 31日（共计 63天）。则每张债券应付利息为：100*6.5%*63/365=1.1219元（含税）。
本次提前兑付“15中利债”全部未偿付本金及利息款事项尚需提交债券持有
人会议审议通过后方可实施，后续进展情况将根据相关规定及时进行披露。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会2019年1月3日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2015-052证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2015-052京东方科技集团股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，将采取积极措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象。
一、公司控股股东及实际控制人北京电子控股有限责任公司及所属北京京东方投资发展有限公司决定通过证券公司或基金公司的定
向资产管理计划等方式增持公司股票且承诺自增持之日起 6个月内
不减持；
二、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺自本公告日起，在未来六个月内不减持公司股票；
三、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息；进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心；
四、公司坚持规范运作，强化精益管理，不断提升公司产品的市场竞争力，以更好的业绩回报广大投资者的支持。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董事会
天津普林电路股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，作为天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就第四届董事会第二十一次会议相关事项，发表独立意见如下：
1、关于2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：（1）截至2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津普林电路股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况。报告期内，公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来属于经营过程中形成的正常资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。
（2）截至2017年12月31日，公司对外担保全部余额为0元。没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为1,419.06万元。鉴于公司生产经营情况有待持续改善，董事
会提出的2017年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增股本的决定是从公司的实际情况出发，是为了更好的保证公司的稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。
公司2017年度利润不分配不转增的分配预案符合公司目前的实际情况，符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提请2017年年度股东大会审议。
3、关于2018年度日常关联交易预计的独立意见
我们认真审核了公司2018年度日常关联交易预计情况的相关文件，认为：公司与关联方预计发生的交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，体现了公开、公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
公司董事会在审议该项关联交易议案时，关联董事回避表决，亦没有代理其他董事行使表决权，审议和表决程序合法有效。
4、关于公司2017年度内部控制自我评价的独立意见
经审阅，我们认为：公司《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2017年度内部控制制度的建设及运行情况，符合国家有关法
律、法规和监管部门的要求。公司关联交易、债务重组、信息披露等的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，有效地防范了经营风险。
5、关于聘请2018年度审计机构的独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司2017年度财务报告审计工作期间，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果。
我们认为续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计
机构，符合法律、法规和公司《章程》的有关规定。同意将该议案提请2017年年度股东大会审议。
6、关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司独立董事认为：公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司2018年度使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的短期理财产品，全年发生额累计不超过人民币
60,000万元，并同意将该事项提请2017年年度股东大会审议。
独立董事：
陈敏 何曙光 陆宇建
二○一八年三月二十九日
第四届董事会第十二次会议决议公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2015111广州智光电气股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）第四届董事会第十二次会议通知于 2015年12月16日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2015年12月21日（星期一）下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下决议：
审议通过了《关于拟设立南宁智光电力服务有限公司的议案》
为加快公司在广西壮族自治区南宁市线下用电服务资源的开拓，为公司提供新的增长点，公司控股子公司广东智光用电投资有限公司(以下简称“用电投资”)拟以自有资金出资，拟与农京禄共同投资设立南宁智光电力服务有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核定为准，以下简称“南宁智光”）。南宁智光注册资本拟定为人民币 800万元，其中用电投资出资 440万元，占注册资本的55%；农京禄出资360万元，占注册资本的45%。
同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2015年12月 21日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2017049深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于储能 AGC调频项目顺利建成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
由中安创盈能源科技产业有限公司投资、深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）建设的山西同达电厂储能AGC调频项目（以下简称“本项目”）已于近日顺利建成并即将投运，具体情况公告如下：
山西同达电厂储能 AGC调频项目于 2017年 3月开工建设，建设规模为9MW/4.478MWh，近日已顺利建成并即将投运。本项目投运后，将成为目前国内规模最大的储能电力调频项目。
储能AGC调频系统是一种与火电机组联动的智慧储能调频系统。公司在储能参与 AGC调频领域已做了大量的研究和开发工作，能够提供“火电机组+储能”联合 AGC调频的整体解决方案。公司储能技术在火力发电 AGC调频的成功应用将为提高电网电能质量、电网安全及提高电网频率，改善电网对可再生能源的接纳能力做出积极贡献；电网级火电调频辅助系统具有良好的收益水平，具有投资快、回收时间短，大幅提升电网接入可再生能源水平的特征；同时，也将为国内发电集团、火力发电厂实现利润增长，减低机组磨损、提高燃煤利用率发挥积极作用，体现了公司储能技术在电力调频领域中的商业价值。
本项目的落地是公司在储能市场积极布局取得的成效，进一步奠定了公司在储能领域的优势地位，有利于推动公司储能业务的发展，对公司主营业务增长及持续盈利能力产生积极影响。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一七年四月十七日
深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等法律、法规等规范性文件规定，结合深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司第一届董事会第十次会议审议的相关议案和公司 2017年半年度报告的相关事项进行了认真的审查，现发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）的规定及要求，我们对公司2017年半年度与关联方资金占用和公司累计、当期对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司累计和当期未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司利益及全体股东利益的情形。
二、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的的独立意见
经对公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的核查，全体独立董事认为：公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，亦不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、关于向银行申请综合授信额度的独立意见
公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元，经过认真的了解和探讨，我们认为，公司目前经营状况良好，偿债能力较强，申请综合授信不会对公司产生不利影响。本次申请银行综合授信事项是为了满足公司目前生产经营的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次申请银行综合授信额度事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整；同意将该事项提交股东大会审议。
四、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《深圳市杰恩创意设计股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZA15625号），确认了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金情况；公司上市保荐机构广发证券股份有限公司也已就该事项发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
我们认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定；同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
赵维：
冯瑞青：
张志清：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司二〇一七年七月二十八日
浙江亿利达风机股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法
为保证浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的顺利进行，进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动本公司董事、关键员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注本公司的长远发展，根据国家有关规定和公司实际情况，特制定本考核办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于激励计划所确定的所有激励对象。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导考核工作，并负责对董事、高级管理人员进行考核，人力资源部组织考核工作的开展。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
在计划的 3个会计年度中，分年度对公司业绩指标进行考核，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件之一。
公司对 2015年-2017年度财务业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁安排||业绩考核目标|
|第一次解锁||以2014年业绩为基数，2015年营业收入增长率不低于 15%且净利润增长率不低于12%；||
|第二次解锁||以2014年业绩为基数，2016年营业收入增长率不低于 38%且净利润增长率不低于26%；||
|第三次解锁||以2014年业绩为基数，2017年营业收入增长率不低于 60%且净利润增长率不低于40%；||

注：（1）以上“净利润增长率”以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据。
（2）由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。
（3）若解锁上一年度公司层面考核不合格，激励对象当年度限制性股票的可解锁额度不可解锁，由公司统一回购注销。
（二）个人层面业绩考核要求
激励对象只有在对应解锁期的上一年度绩效考核为“待改进”及以上，才能全部或部分解锁当期限制性股票，若对应解锁期的上一年度绩效考核为“不合格”的，则取消当期获授限制性股票，当期全部份
额由公司统一回购注销。具体如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核结果||优秀|良好||合格||待改进||不合格|
|解锁比例||100%|||80%||50%||0%||

注：激励对象个人层面绩效考核指标中，需设置激励对象所在部门/子公司绩效成绩权重占比，个人层面绩效考核成绩将受所在部门/子公司绩效考核成绩影响。
六、考核次数
激励计划期间每年度一次。
七、实施
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。
2、绩效考核结果作为股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，公司应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知后向公司提出申诉，公司会根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核
结果对考核结果进行保持或修正；
十、考核结果归档
1、考核结束后，董事会办公室须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存。
十一、附则
本办法由公司董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起生效。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会 2015年 9月 10日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2018－112深圳金信诺高新技术股份有限公司
第三届董事会 2018年第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第三届董事会2018年第十一次会议通知于2018年8月1日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年8月10日上午10:00在深圳市南山区科技中二路深圳软件园9#楼302会议室以现场会议和通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真总结了 2018年上半年的经营管理情况，并编制了《2018年半年度报告全文》及其摘要。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形，真实、客观、准确地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
公司独立董事对此发表了独立意见。
《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会2018年第十一次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会2018年第十一次会议相关议案的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2018年8月14日
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2017-17关于武汉商联（集团）股份有限公司变更
承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联”）《关于变更承诺的函》。
武商联对本公司所做的股权激励承诺将于2017年7月到期，根据本公司目前的经营状况，武商联认为目前并不具备实施股权激励的条件，拟变更相关承诺。
根据《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“第 4号监管指引”）的相关规定，2017年4月26日，公司召开的第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。现就相关情况公告如下：
一、原承诺的背景及具体内容
2006年公司启动股权分置改革。国有大股东武汉国有资产经营公司作了限价减持、提出资本公积金转增股本方案和分红方案、先行代为执行对价的安排以及股权激励计划等几项承诺事项。其中对股权激励的承诺为：“为了增强流通股股东持股信心，激励武汉中百管理层的积极性，使公司管理层与全体股东的利益相统一，国资公司承诺将在公司股权分置改革完成后，支持公司按照国家有关规定制定并实施公司管理层股权激励计划。”
2007年5月，武商联成立，并成为公司第一大股东。当年6月15日，武商联出具了《武汉商联（集团）股份有限公司关于继续履行武汉国有资产经营公司在股权分置改革中所作承诺的函》，明确继续履行武汉国有资产经营公司所承诺的事项。
2014年7月，根据证监会发布的《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）及《湖北监管局关于进一步做好辖区上市公司承诺及履行监管工作的通知》（鄂证监发[2014]10号）文件的要求，武商联对前期承诺进行重新规范，明确了相关承诺的具体履行期限，承诺武商联将严格按照在股权分置改革中关于
股权激励所做的承诺，引导公司按国家相关规定进一步修改、完善股权激励方
案，争取用3年时间，实施公司管理层股权激励计划。
二、变更承诺的原因
武商联认为，根据《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171号，以下简称“通知”）的规定，国有控股上市公司实施股权激励需满足以下业绩条件：“授予股权时业绩目标水平应不低于公司近 3年平均业绩水平及同行业平均业绩（或对标企业 50分位值）水平；
行权时业绩目标水平需高于授予时业绩水平，并不低于同行业平均业绩（或对标企业 75分位值）水平。”自 2014年武商联对股权激励承诺重新进行规范后，一直密切关注公司的经营业绩，2015年、2016年公司经营业绩预期均不能满足通知要求，致使公司股权激励计划一直未能推行。
三、变更后的承诺
武商联拟重新出具的股权激励承诺为：武汉商联（集团）股份有限公司将维持在股权分置改革时所做出的股权激励承诺，待中百集团业绩达到规定条件时积极推动其股权激励工作，力争5年内实施中百集团管理层股权激励计划。
四、审议及决策程序
公司第八届董事会第二十一次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审
议通过了《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》，关联董事王建国先生、张锦松先生、万明治先生、刘文兰女士回避表决。公司监事会和独
立董事对该议案发表了专门意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。与
事项有利害关系的关联人武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理
有限公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次武商联变更承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
变更方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规的规定。武商联提出的变更方案合法合规、有利于保护上市公司或其他投资者的利益。同意将《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司已于 2017年 4月 26日召开第八届监事会第十一次会议审议通过《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。监事会经审议后认为：本次武商联变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
中百控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十八日
山西国晋律师事务所
关于振兴生化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的法律意见书
致：振兴生化股份有限公司
山西国晋律师事务所（以下简称“本所”）接受振兴生化股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）的委托，指派本所律师郝卓、张琰刚出席贵公司 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序之合法性、有效性，进行见证并出具法律意见书。
本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）以及《振兴生化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定出具。
本所律师声明事项：
1.本法律意见书系经办律师根据出席本次股东大会所掌握的法律事实及贵公司提供的有关资料作出。
2.贵公司向本所保证，已提供给见证律师作为出具法律意见书的资料真实、准确、完整。
3.本所律师按照《规则》的要求，对贵公司提供的本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序以及本次股东大会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4.本所及经办律师同意将本法律意见书作为贵公司信息披露所必备的法律文件，亦同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起公告。本法律意见书仅供贵公司本次股东大会相关事项的合法目的之使用。
本所律师根据《规则》的要求，按照律师行业公认业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
《振兴生化股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了本次股东大会的会议召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、出席人员资格及股东大会登记办法等有关事项，并就参与网络投票的股东身份认证与投票程序、投票注意事项进行说明。
本次股东大会如期于2018年10月29日下午2：30在太原市高新区长治路227号高新国际大厦16层会议室召开，公司董事长陈耿先生主持了会议。
经本所律师审查：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及委托代理人272人，代表股份172,306,221股，占公司总股份的63.2136％。其中，通过现场投票参与表决的股东及委托代理人0人，代表公司股份0股，占公司总股份的0.0000％；通过网络投票参与表决的股东及委托代理人272人，代表公司股份172,306,221股，占公司总股份的63.2136％。以上股东出席大会的资格，已由网络提供机构深圳证券交易所验证。
3.本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会的召集人、出席大会人员的主体资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对通知中列明的下列议案进行了审议和表决。各议案具体表决结果如下：议案一：审议《关于聘任2018年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》
表决结果为：同意171,989,727股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的99.8163％，反对312,494股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.1814％，弃权4,000股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.0023％，表决结果为通过。
议案二：审议《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）提供专项服务的议案》
表决结果为：同意171,993,727股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的99.8186％，反对312,494股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有表决权股份总数的0.1814％，弃权0股，占参与表决的股东（或其代理人）所持的有
表决权股份总数的0.0000％，表决结果为通过。
本次股东大会没有收到临时议案或新的提案。
本次股东大会按照《规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行了监票、计票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票统计表，贵公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结果。
经公司对上述议案投票结果的统计及本所律师的合理查验，本次股东大会两项议案均经出席大会股东及股东代理人依法审议通过，本次股东大会的出席人员对表决结果没有提出异议。
根据《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此见证
（此页无正文，为《山西国晋律师事务所关于振兴生化股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）山西国晋律师事务所 见证律师：
负责人：赵小强
二〇一八年十月二十九日
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司专项审计说明
关于对上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2014]第110122号上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是上海嘉麟杰纺织品股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：郑晓东
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：倪一琳
中国·上海 二〇一四年二月十四日
专项审计说明第2页
专项审计说明第1页
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2019-30吉林化纤股份有限公司
《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的通知》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:吉林化纤股份有限公司第九届董事会二次会议审议通过提请召开2019年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2019年7月5日（星期五）下午14:00；
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年7月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2019年7月4日下午15:00至2019年7月5日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开。
公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：tp://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：2019年7月2日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、会议地点：吉林省吉林市经开区昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司六楼会议室。
二、会议审议事项
（一）、本次股东大会表决的提案如下：
1、审议公司《前次募集资金使用情况报告》；
（二）、以上议案的相关内容，详见 2019年 6月 18日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
（三）、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；|√|

注：本次股东大会提案为非累积投票提案。
四、会议登记等事项
（一）登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“吉林化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。
（二）登记时间
2019年7月4日（上午8:30—11:00，下午13:30—16:00）。
（三）登记地点
吉林省吉林市经开区l昆仑街216号，吉林化纤股份有限公司证券办公室。
（四）联系方式
（1）公司地址：吉林市经开区l昆仑街216号；
（2）联系电话：0432-63502452，0432-63502331；
（3）公司传真：0432-63502329；
（4）邮政编码：132011
（5）联系人：徐建国、徐鹏；
（6）提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
1、九届二次董事会决议；
2、深交所要求的其它文件；
吉林化纤股份有限公司董事会二○一九年六月十七日
附件1：
吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
本次年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
一、网络投票程序
1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
2、填报表决意见或者选举票数。
本次股东大会的议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月5日上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2019年7月5日召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本人(或本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意（√）|反对（×）|弃权（○）|
|1.00|审议公司《前次募集资金使用情况报告》的议案；||||

委托人名称：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）：
江苏精研科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《江苏精研科技股份有限公司章程》、《江苏精研科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的客观独立判断，对公司第二届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的议案
本次公司聘任副总经理的提名、审议、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
经审阅游明东先生的个人履历，我们认为游明东先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经了解，游明东先生的教育背景、工作经历、专业水平能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
因此，我们一致同意公司聘任游明东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
二、关于提名董事会非独立董事会候选人的议案
本次提名董事会非独立董事候选人符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次董事会非独立董事候选人提名审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。
公司董事会提名潘正颐先生为董事会非独立董事候选人，根据潘正颐先生的
个人履历，我们认为潘正颐先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。
我们一致同意推举潘正颐先生为公司董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
马东方 王克鸿 王文凯
证券代号：002096 证券简称：南岭民爆公告编号：2018-023湖南南岭民用爆破器材股份有限公司
关于公司及所属子公司获得高新技术企业认定的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，湖南南岭民用爆破器材股份有限公司（以下简称：公司或本公司）收到湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发的《关于认定长沙湘宁耐火材料有限公司等946家企业为湖南省2017年第二批高新技术企业和第一批高新技术企业（补充）的通知》（湘科发【2018】16号）。本公司及公司全资子公司怀化南岭民用爆破服务有限公司（以下简称：怀化南岭）、湖南岳阳南岭民用爆破服务有限公司（以下简称：岳阳南岭）和湖南南岭民爆工程有限公司（以下简称：南岭工程）被认定为高新技术企业。其中怀化南岭、岳阳南岭和南岭工程为初次认定，本公司为证书有效期满后的重新认定。
本公司高新技术企业证书编号为GR201743000968，发证时间为 2017年 12月 1日，证书有效期为三年;怀化南岭高新技术企业证书编号为GR201743000953，发证时间为 2017年 12月 1日，证书有效期为三年;岳阳南岭高新技术企业证书编号为 GR201743000856，发证时间为 2017年 12月 1日，证书有效期为三年；
南岭工程高新技术企业证书编号为GR201743001405，发证时间为 2017年 12月 1日，证书有效期为三年。
根据相关规定，本公司、怀化南岭、岳阳南岭和南岭工程在获得高新技术企业认定资格后三年内（2017年至 2019年），将享受国家有关高新技术企业的优惠政策,可享受15%的企业所得
税优惠税率。以上税收优惠政策不影响已披露的公司 2017年度经营业绩。
上述税收优惠政策对公司本年度及后续年度的经营业绩将产生一定的积极影响。
特此公告。
湖南南岭民用爆破器材股份有限公司董事会二〇一八年五月十五日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2017-024
北京晓程科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年4月18日（星期二）15：00在公司会议室以现场的方式召开，会议通知于 2017年 4月 7日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席张雪来女士召集和主持。公司高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以现场表决的方式逐项表决通过了以下决议： 1. 审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审核《2016年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司 2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3. 审议通过了《关于公司2016年度财务决算的议案》
与会监事一致认为：公司2016年财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果等。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为2798.51万元，母公司实现净利润-9570.23万元。根据《公司章程》的相关规定，按照母公司2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润35362.63万元，减去2015年度分配356.2万元，截止2016年12月31日，公司可供股东分配利润为37804.95万元。
监事会经审议，同意公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日的公司总股本27400万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.11元人民币（含税）。
经审核，监事会认为：鉴于公司当前的经营和盈利情况，便于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司拟订的2016年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5. 审议通过了《关于 2016年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度募集资金年度使用情况鉴证报告》认为公司募集资金的实际使用合法、合规、未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
6. 审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2016年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
7. 审议通过了《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2016年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
8. 审议通过了《关于 2016年末计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后使公司2016年度财务报表能更公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
9. 审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司财务收益，实现公司资金的保值增值，根据现行《公司章程》及深圳证券交易所的相关规定，公司拟使用不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进行委托理财，占公司2016
年度经审计净资产的7.48%。在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，且单个理财产品的投资期限不超过一年。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
北京晓程科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-043山西证券股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年 1月 1日至 2019年 6月 30日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：246.59%-323.62%|盈利：11,027.35 万元|
||盈利：38,220.19 万元–46,713.57 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2019年上半年，证券市场行情回暖，交易活跃，公司各项业务稳步推进，证券经纪业务、自营业务、投资银行业务等业务收入均较上年同期实现增长，净利润较上年同期实现大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告为初步测算的结果，具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中予以详细披露。
特此公告
山西证券股份有限公司董事会 2019年 7月 15日