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北京市中伦律师事务所
关于法兰泰克重工股份有限公司
2016年年度股东大会的法律意见书
致：法兰泰克重工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于 2017年 4月 19日刊登在上海证券交易所网站的第二届董事会第十二次会议决议公告；
3.公司于 2017年 4月 28日刊登在上海证券交易所网站的公司董事会关于召开本次股东大会的通知的公告；
4.公司本次股东大会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的相关会议文件。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
法律意见书本所律师根据相关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1.根据公司第二届董事会第十二次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2017年4月28日以公告形式在上海证券交易所网站刊登了定于2017年5月25日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。
2.本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2017年5月25日13时30分在江苏省苏州市吴江区汾湖高新技术产业开发区芦莘路西侧松陵饭店一楼汾湖厅召开，会议由公司董事长金红萍主持；网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会的股东的持股证明等文件以及上证所信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东及其所代表股份情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东共17名，代表公司股份97,800,180股，占股权登记日公司股份总数的61.1251%。
（2）通过网络投票系统参加本次股东大会投票的股东共4名，代表公司股份13,403,540股，占股权登记日公司股份总数的8.3772%。
法律意见书综上，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共21名，代表公司股份111,203,720股，占股权登记日公司股份总数的69.5023%。
2.出席本次股东大会的人员包括公司的全体董事、监事，列席本次股东大会的人员包括公司的部分高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员的资格合法、有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2.经本所律师见证，本所律师、股东代表和监事代表共同对现场会议表决进行了计票、监票，经合并统计现场会议投票和网络投票情况，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东没有对表决结果提出异议。
3.本次股东大会审议通过了下列议案：
（1）《2016年董事会工作报告》；
（2）《2016年度独立董事述职报告》；
（3）《2016年监事会工作报告》；
（4）《2016年年度报告及摘要》；
（5）《2016年财务决算报告》；
（6）《2016年利润分配预案》；
（7）《关于开展远期结售汇业务的议案》；
（8）《关于申请公司及子公司综合授信额度并提供相应担保的议案》；
法律意见书（9）《关于聘任2017年审计机构的议案》；
（10）《关于董事、监事薪酬的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下为本法律意见书的签署页，无正文）
法律意见书
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临 2019-058号人福医药集团股份公司关于
2018年度第一期超短期融资券兑付公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）2018年度第一期超短期融资券兑付工作已于近日完成，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：人福医药集团股份公司
2、债券名称：人福医药集团股份公司2018年度第一期超短期融资券
3、债券简称：18人福SCP001
4、债券代码：011801653
5、发行总额：人民币5亿元
6、本计息期债券利率：6.43%
7、兑付日：2019年5月24日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券所有人指定的银行账户。债券兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：人福医药集团股份公司
联系人：李阳帆
联系电话：027-87173756
传真：027-87596393
2、主承销商：交通银行股份有限公司
联系人：马稳
联系电话：021-38579251
传真：021-68870216
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、021-23198682
四、其他情况说明
中国银行间市场交易商协会于2018年8月接受公司超短期融资券注册，注册金额为30亿元，注册额度有效期2年，公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。截至本公告披露之日，公司已发行且在存续期内的超短期融资券总额为15亿元。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一九年五月二十八日
证券代码：603788 证券简称：宁波高发 公告编号：2015-044宁波高发汽车控制系统股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2015年10月8日下午13:30在公司四楼会议室召开，会议通知已于2015年9月25日以电子邮件和电话的方式发出。会议由公司监事会主席王晓静女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》全文及摘要
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事王晓静女士的配偶为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，监事王晓静回避表决本议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（二）审议通过《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
公司监事王晓静女士的配偶为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，监事王晓静回避表决本议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（三）审议通过《关于核查宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
监事会核查公司限制性股票激励计划的激励对象名单后认为：列入公司限制性股票激励计划中激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的任职资格；不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》文件规定的激励对象条件；符合公司限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围；其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
公司监事王晓静女士的配偶为《宁波高发汽车控制系统股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，监事王晓静回避表决本议案。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
特此公告。
宁波高发汽车控制系统股份有限公司监事会二零一五年十月九日
证券代码：600673 证券简称：东阳光科 编号：2017-15号
广东东阳光科技控股股份有限公司
关于未来三年（2017-2019）股东分红回报规划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为建立健全股东回报机制，增强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，广东东阳光科技控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 15日召开了第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划（以下简称“本规划”），具体内容如下：一、本规划的制定原则
（一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和公司《章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的考虑因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等
情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。
三、未来三年（2017-2019）股东分红回报规划
在公司财务稳健的基础上，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
（一）利润分配形式
公司可以采用现金或者股票方式分配股利。在具备现金分红条件的前提下，公司应当优先采用现金分红进行利润分配。
（二）利润分配时间、比例、条件
公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，公司可以进行中期现金分红。
现金分红的条件：（1）公司当年实现盈利且累计可供分配净利润为正数；（2）公司拥有相应的货币资金，能满足现金分红需要；（3）现金分红不影响公司的持续经营和长远发展；（4）外部审计机构对公司当年财务报告出具标准无保留意见；
（5）公司原则上最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（三）利润分配的决策机制
公司董事会在制定利润分配预案前，应就当期利润分配进行专项研究论证，通过多种渠道征求股东，特别是中小股东对利润分配的意见，并结合有关意见，依据公司章程和相关政策，审慎制定公司利润分配预案。公司独立董事应当对当期利润分配预案的合理性发表明确意见，并经公司监事会发表审核意见后报公司股东大会审议。
公司在上一个会计年度实现盈利、但公司董事会在上一会计年度结束后未提出利润分配预案的，应当详细说明未分红的原因及未用于分红的资金留存的用途，独立董事还应当对此发表独立意见。
根据国家监管政策的相关要求，以及根据公司经营情况和发展需要或公司确
有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或变更时，应在尊重公司章程的原则基础上由董事会进行详细论证，并形成书面论证报告，由三分之二独立董事发表独立意见通过后，提交公司股东大会审议，股东大会审议时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）为提高分配效率、降低财务成本、便于实际操作，按规定计算出的现金红利如每股低于0.10元，公司可向下一年累积分配。
四、本规划的制定周期与相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策及股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，至少每三年制定一次本规划，如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，应符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定。公司股东分红回报规划须经公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东分红回报规划进行监督。
五、本规划的实施
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
特此公告。
广东东阳光科技控股股份有限公司2017年2月16日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2017-018
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）决定使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证监会核准，公司于 2017年 2月 16日完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组的配套资金募集工作，扣除发行费用后的实际募集资金净额为2,223,223,334.55元。上述募集资金业经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中证天通[2017]验字第04002号《验资报告》。目前公司已使用募集资金 87,597.33万元用于补充公司流动资金，其余募集资金全部存储于募集资金专户中。
二、募集资金投资项目的基本情况
单位：万元
序 项目总投资 本次募集资
项目名称
号 金额 金投入金额
1智能防务装备系统科研及产业化能力建设项目 40,000.00 34,000.00
2新一代测控通信及宇航电子元器件科研及能力建设项目 60,500.00 51,425.00
3高端智能惯性导航产品产业化建设项目 58,000.00 49,300.00
4补充上市公司流动资金 87,597.33 87,597.33
合计 246,097.33 222,322.33
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
截至2017年4月6日，公司已使用募集资金87,597.33万元用于补充公司流动资金，其余募集资金全部存储于募集资金专户中。
根据公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设情况，公司拟使用34,360.13万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，置换完成后，闲置募集资金约100,364.87万元。
在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据中国证监会《公司监管指引第2号—公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定使用不超过 10亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，预计可节约财务费用约 2500万元。在未来 12个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。目前，公司尚有中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、航天科技财务有限责任公司授予的综合授信额度82亿元未予使用，能够保证募集资金项目按需求使用及资金安全。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求
此次使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金议案经公司董事会2017年第三次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
公司监事会 2017年第二次会议审议通过了关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案并发表了专项意见。
公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见。
此次使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。
五、专项意见说明
1、公司独立董事就该事项发表的独立意见：公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过 10亿元用于暂时补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。我们同意公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金不超过10亿元暂时补充流动资金。
2、监事会同意公司使用不超过 10亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12个月，并发表了专项意见：公司使用不超过 10亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不会影响募投项目建设对资金的使用需求及募投项目进度。公司使用本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合公司及全体股东利益。
3、公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司就该事项发表了核查意见：本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及公司募集资金管理制度的相关规定。
航天电子使用闲置募集资金补充流动资金，是为提高募集资金使用效率之合理目的，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东和公司整体利益。国泰君安对航天电子上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
二○一七年四月八日
报备文件：
1、公司董事会2017年第三次会议决议；
2、公司监事会2017年第二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司出具的《关于航天时代电子技术股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003审 计 报 告
闽华兴所（2016）审字D-225号福建省青山纸业股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的福建省青山纸业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015年 12月 31日的合并及母公司财务状况以及 2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：肖军
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蔡斌
中国福州市 二〇一六年四月二十二日
证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2018－070号
福建实达集团股份有限公司关于
2018年度预计担保事项的进展情况公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称“中科融
通”）；
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次公司为中科融通在宁波银行无锡分行申请的银行授信提供担保，担保额度不超过 2000万元人民币，截止目前本公司为中科融通提供担保实际发生余额为12,000万元人民币。
●本次担保是否有反担保：无；
●对外担保逾期的累计数量：无；
●本次担保已经公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司第九届董事会第十四次会议及 2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司 2018年度预计担保事项的议案》，详见公司第 2018-012号《福建实达集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告》、第2018-018号《福建实达集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》。现将近期发生的担保情况公告如下：
公司近日与宁波银行股份有限公司无锡分行签署《最高保证额合同》，公司为全资子公司中科融通向宁波银行无锡分行申请的 2000万元一年期银行授信提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后 2年。
二、被担保方情况简介
中科融通成立于2013年04月，注册资本10000万元，法定代表人王江，注册:9132021306763311XR。中科融通为实达集团的全资控股子公司，主营业务为计算机及网络设备、安防设备、通信设备的技术开发、技术转让、技术服务（不含互联网信息服务）、技术咨询、安装、销售；电子产品设计、制造、销售；信息系统集成。中科融通主要情况如下：
1、股东情况
||||
|-|-|-|
|姓名|出资金额（万元）|持股比例|
|福建实达集团股份有限公司|10,000|100%|
|合计|10,000|100%|

2、财务情况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年6月30日||2017年12月31日|
|总资产||47,650.30||36,797.59||
|总负债||31,310.36||22,152.28||
|其中：银行贷款总额||12,000.00||7,900.00||
|流动负债总额||28,310.36||22,152.28||
|净资产||16,339.94||14,645.32||
|营业收入||11,568.66||22,837.84||
|净利润||1,694.62||4,308.33||

中科融通经营稳定，资信状况良好，各方面运作正常，有关融资主要用于正常生产经营所需的流动资金，担保风险总体可控。
三、担保协议主要内容
宁波银行股份有限公司无锡分行
1、借款主体：中科融通
2、担保主体：实达集团
3、担保金额：人民币2000万元
4、借款期限：1年
5、担保期限：自担保协议生效之日起不超过债务到期之日后 2年
四、董事会意见
详见第2018-016号《福建实达集团股份有限公司2018年度预计担保事项的公告》。
五、累计对外担保总额及逾期担保额
截止本公告发布之日，公司及控股子公司对外担保总额（不包括对子公司的担保）为 0万元，占最近一期（2017年末）经审计净资产的0%；公司对控股子公司的担保总额（不包括子公司和子公司之间的担保）为 74,406.81万元，占最近一期（2017年末）经审计净资产的25.88%，不存在逾期担保的情况。
六、上网公告附件
1、被担保公司2018年6月份财务报表。
特此公告。
福建实达集团股份有限公司董事会 2018年8月8日
证券代码：600198 证券简称：*ST大唐 公告编号：2019-010
大唐电信科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易连续 3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%。
经本公司自查并向公司控股股东发函询问，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票在2019年3月21日、2019年3月22日和2019年3月25日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查，并向公司控股股东电信科学技术研究院有限公司发函询问，具体情况核实如下：
（一）公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调整、生
产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）除已披露的公司拟以公开挂牌方式转让广州要玩25%股权及广州要玩增资扩股事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未
披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产注入或控股股东的股东权益变化等。
（三）公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（四）控股股东及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,
注意风险。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会2019年3月26日
福建傲农生物科技集团股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，增强公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干对实现公司持续、快速、健康发展目标的责任感、使命感，调动其积极性，将股东、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2018年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、公司章程及公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象，包括公司（含控股子公司）的部分高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、业务骨干等。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对激励对象进行考核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划限制性股票的解除限售考核年度为 2020-2022年三个会计年度，每个会计年度考核一次各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||以2016年净利润值为基数，2020年净利润增长率不低于120%；||
|第二个解除限售期||以2016年净利润值为基数，2021年净利润增长率不低于150%；||
|第三个解除限售期||以2016年净利润值为基数，2022年净利润增长率不低于180%；||

注：上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其他股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
在解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜；
若限制性股票因公司未满足上述业绩考核目标而未能解除限售，则公司将按照本激励计划的规定回购限制性股票并注销。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，考核结果由董事会薪酬与考核委员会审查确认，个人层面解除限售比例（N）按下表考核结果确定：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||个人上一年度考核结果||良好及以上||合格||不合格|
|个人解除限售比例（N）||100%||60%||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度＝个
人当年可解除限售额度×个人层面解除限售比例（N）。
激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授限制性股票解除限售的前一会计年度。
2、考核次数
实行年度考核，每年组织综合考核评价一次。
七、考核程序
1、公司人力资源中心在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
2、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限售资格及解除限售数量。
3、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可在接到考核结果通知的5个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料由人力资源中心归档保存。
十、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会2018年12月4日
证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2019-013上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
至纯科技监事会已于2019年4月10日向全体监事以电话沟通方式发出了第三届监事会第十四次会议通知，第三届监事会第十四次会议于 2019年 4月 26日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管
理制度的规定；本次年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018年的经营管理和
财务状况；在本报告发布前，本会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技2018年度报告》及摘要。
3、审议通过了《2019年第一季度报告》及其摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从真实地反映出公司2019年第一季度的财务状况；
在本报告发布前，本会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技 2019年第一季
度报告》及其正文。
4、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技 2018年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
5、审议通过了《关于公司 2018年度关联交易情况及 2019年度关联交易
预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于公司 2018
年度关联交易情况及2019年度关联交易预计的公告》。
6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用
效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不影响募集资金投资
计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。同意
公司将不超过14,272.89万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
7、审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于向银行申请
并购贷款的公告》。
8、审议通过了《2018年度利润分配方案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司
章程》等的相关规定，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，有
利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情
形。我们同意本次利润分配预案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《2018年度内部控制评价报
告》。
10、审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《至纯科技关于续聘公司
2019年度审计机构的公告》。
11、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会2019年4月30日
证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临 2013-026北京天坛生物制品股份有限公司
董事会五届二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2013年 12月 26日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于 2013年 12月 31日在北京召开。会议采用通讯表决方式，会议应参加表决董事八人，实际参加表决董事八人。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数，会议按预定程序审议了议程中的全部议案。
会议做出决议如下：
审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任郑晓丽女士为副总经理、李胜彩先生为财务总监（简历附后），任期均至第五届高级管理人员换届。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2013年 12月 31日
附：简历
郑晓丽：女，1961年生，中共党员，医学学士，研究员。1991年10月至2005年 1月历任长春生物制品研究所质量保证处处长助理、质量保证处副处长、质量保证处处长（兼党支部书记）、所长助理兼质量保证处处长；2005年1月至2007年9月任武汉生物制品研究所副所长；2007年 9月至 2011年 4月任长春生物制品研究所副所长；2011年 4月至 2012年 11月任北京天坛生物制品股份有限公司副总经理兼长春祈健生物制品有限公司总经理；2012年11月至今任武汉生物制品研究所有限责任公司总经理。
李胜彩，男，1962年出生，中共党员，硕士，高级经济师。1983年 7月至 2002年6月历任上海生物制品研究所生产计划科员工、虹桥分部副科长、生产处副处长、血源管理中心主任、所长助理、生产计划处长、血管中心主任；2002年 6月至 2011年 12月任上海生物制品研究所副所长，其中：2002年6月至2007年12月分管财务等工作,2008年以后分管企业改制、资产管理等工作；2011年 12月至今任上海生物制品研究所有限责任公司副总经理。
江苏鹿港科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
作为江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2013年独立董事的相关工作中，忠实勤勉地履行法律法规及公司章程赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会相关法律法规的要求，现将2013年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，我们均拥有丰富专业经验及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1.黄雄先生，1963年出生，中国国际，本科、研究生学历，经济师，中共党员；曾任，中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监和中信银行张家港支行副行长。现任，公司独立董事、兴业银行张家港支行行长、江苏银河电子股份有限公司独立董事，江苏沙钢股份有限公司独立董事。
2.于北方女士，1968年出生,中国国籍，大学本科学历，副教授，中共党员；于女士曾经在黑龙江八一农垦大学授课；在烟台光明织染厂做会计，处理日常帐务；现任公司独立董事、江苏银河电子股份有限公司独立董事，张家港沙洲职业工学院讲师，并担任该校会计教研室主任。
3.范雪荣先生，1963年出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，教授；历任江南大学纺织服装学院教授，副院长；江南大学纺织工程中心教授及主任职务；现任公司独立董事、江南大学图书馆馆长职务、江苏申利实业股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东担任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
1.出席董事会情况
2013年度,我们认真参与公司董事会各项会议，具体情况见下表：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||本年应参加董事会次数||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次|）|
|范雪荣||4||4||0||0|||
|黄雄||4||4||0||0|||
|于北方||4||4||0||0|||

2.出席股东大会情况
2013年度，公司召开了1次股东大会，我们作为独立董事按时出席了会议。
（二）会议表决情况
作为独立董事，本年度我们积极参加董事会、股东大会等会议，运用经济、管理、会计、法律等专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项。在会议上，我们与公司非独立董事进行了融洽地沟通和探讨，认真审议每个议案，积极参与讨论，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。并对公司的财务报表年度审计、股权激励项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，按照有关规定对重大事项发表了独立意见。
2013年，针对公司董事会审议的相关事项，我们共出具了两次独立意见，在与公司充分沟通的基础上，我们对公司董事会各项议案及其它事项均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。
（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
2013年，在对公司财务报表年度审计、对外投资等重大事项审议过程中，我们认真到公司现场考察，和公司高管人员进行沟通，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2013年度,我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见。
1.对外担保及资金占用情况
经核查，本年度内除为全资子公司张家港市宏盛毛纺有限公司申请不超过 5000万元
综合授信额度提供担保、为全资子公司张家港保税区鹿港国际贸易有限公司申请不超过11000
万元综合授信额度提供担保、为全资子公司洪泽县宏港毛纺有限公司申请不超过 3000万元综合授信额度提供担保、为控股子公司张家港神鹿毛纺织染有限公司申请不超过 9000万元综合授信额度提供担保外，公司无对外担保及资金占用的情况。
2.高级管理人员提名以及薪酬情况
2013年度,董事会薪酬与考核委员会核查了公司年度工作安排和生产经营计划以及高级管理人员绩效考核情况。我们对根据绩效考核结果和公司薪酬管理制度确定的薪酬情况进行了核查，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
3.聘任或者更换会计师事务所情况
我们对公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构发表了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构》及《关于会计师事务所审计报酬预案的议案独立意见》，认为聘请江苏公证天业会计师事务所为公司 2013年度审计机构符合公司及股东的利益。在为公司提供审计服务工作中，江苏公证天业会计师事务所恪守尽职，遵循了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，我们同意继续聘任该事务所担任公司年度审计机构。
4.公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制人违反股份限售、同业竞争等承诺事项的情况。
5.信息披露的执行情况
为全面、准确、及时公正的处理好公司信息披露事务，加强了内幕信息知情人的管理工作，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务。综合全年的信息披露情况，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的三公原则，公司相关信息披露人员能够按照法律、法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、公平、准确和完整，没有出现相关更正或补充公告的情况，也没有受监管部门批评或处罚的情况。
6.内部控制的执行情况
公司严格按照监管要求建立、建全、完善内部控制制度，在 2012年 3月制定了《内部控制规范工作方案》，稳步推进了公司有效实施内部控制规范体系文件的进程，进一步强化了内控规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性公司进行了自我评价，形成了公司《2013年度内部控制自我评价报告》。
公司董事会下设的战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，按照公司章程、董事会相关制度进行规范运作，在本年度内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议。
四、总体评价
作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2014年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极。
特此报告。
江苏鹿港科技股份有限公司独立董事：
范雪荣
黄雄
于北方
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：2016-013
债券代码：122308 证券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月13日 14点
召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路 45号杭齿集团综合大楼二楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月13日
至2016年5月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2015 年度财务决算报告|√|
|4|公司2016 年度财务预算报告|√|
|5|公司2015 年度利润分配议案|√|
|6|杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2015 年年度报告全文和摘要|√|
|7|关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案|√|
|8|关于增补公司第三届董事会董事的议案|√|
|9|关于增补公司第三届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司董事会第三届第十五次会议，监事会第三届第八次会议审议通过。相关公告分别披露于 2016年 4月 20日的《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601177|杭齿前进|2016/5/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
(3)异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2016年5月10日下午4:30点前送达或传真至公司证券投资部）。
出席会议时凭上述登记资料签到。
2、登记时间：2016年5月10日上午9：00至11：30，下午12:30至15:00。
3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团证券投资部（董事会办公室）。
六、 其他事项
1、出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：欧阳建国电话：0571-83802671传真：0571-83802049
毛剑秋 电话：0571-83802048
3、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会 2016年4月20日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016年5月13日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2015年度董事会工作报告||||
|2|公司2015 年度监事会工作报告||||
|3|公司2015 年度财务决算报告||||
|4|公司2016 年度财务预算报告||||
|5|公司2015 年度利润分配议案||||
|6|杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2015 年年度报告全文和摘要||||
|7|关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案||||
|8|关于增补公司第三届董事会董事的议案||||
|9|关于增补公司第三届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2016年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。