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证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-207湖南千山制药机械股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”、“千山药机”)近日
收到湖南省长沙市中级人民法院《民事裁定书》，现将公司本次涉及的有关诉
讼事项公告如下：
一、案件的诉讼情况
1、诉讼当事人
申请人：中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行（以下简称“光大银行
星沙支行”）
被申请人：千山药机、刘祥华、陈端华。
2、判决或裁决情况
截止本公告披露之日，本案未开庭审理。公司已收到长沙市中级人民法院
（2018）湘01民初5624号《民事裁定书》，《民事裁定书》裁定内容为：冻结
被申请人千山药机、刘祥华、陈端华银行存款人民币叁仟零柒拾万元或查封、
扣押其相等价值的其他财产。
截止目前，公司未收到（2018）湘01民初5624号《民事裁定书》以外关于
该诉讼的其它法律文书。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司未收到其它应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项的
资料。
三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案未开始审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚具有不确定性,最终
实际影响需以法院判决为准，敬请投资者注意投资风险。公司董事会将密切关
注和高度重视该事项，切实维护公司和股东的利益，同时敬请投资者注意投资
风险。
四、备查文件
1、长沙市中级人民法院（2018）湘01民初5624号《民事裁定书》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-031苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于相关事项的补充更正公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《简式权益变动报告书》以及 3月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（2019年 3月）》，经核查，上述公告部分内容有误，现就有关内容补充更正披露如下：
一、对《简式权益变动报告书》中“第三节权益变动的目的”、“第四节权益变动方式”和“附表简式权益变动报告书”中的部分进行更正
1、“第三节权益变动的目的”部分内容：
更正前：
“一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的
信息披露义务人本次权益变动目的为资金需求。”
更正后：
“一、信息披露义务人本次权益变动的原因和目的
信息披露义务人本次主动减持其总持股比例4.92%的股份系自身资金需求。”
2、“第四节权益变动方式”部分内容：
更正前：
“二、信息披露义务人本次权益变动前的持股情况
依照《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号―权益变动报告书》，本次权益变动前，信息披露义务人合计持有
公司股份81,239,310股，占公司当时总股本的64.94%。
三、信息披露义务人本次权益变动情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有本公司股份 81,239,310股，占本公司权益变动前总股本的64.94%；信息披露义务人通过大宗交易及二级市场竞价交易累计减持 27,749,000股（首次减持 25,000股是在 2016年度权益分派后进行、之后减持均在2017年度权益分派后进行），合计减持比例4.92%。
期间公司进行了2016年度和2017年度权益分派，且公司2014年股票期权激励计划累计行权导致股本增加893,145股，公司股本最终增加至564,569,415股。本次权益变动后，信息披露义务人持有本公司股份337,807,894股，占本公司本报告书公告日总股本的59.83%，上述原因导致信息披露义务人持有上市公司权益减少5.11%。
2、股东本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|科莱思|合计持有股份|81,239,310|64.94%|337,807,894|59.83%|
||其中：无限售条件股份|-|-|337,807,894|59.83%|
||有限售条件股份|81,239,310|64.94%|-|-|

注：表中减持前的股东持股比例以当时总股本（125,090,014股）计算，减持后的股东持股比例已根据最新股本（564,569,415股）进行了调整。”
更正后：
“二、信息披露义务人本次权益变动前的持股情况
依照《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号―权益变动报告书》，本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司股份81,239,310股，占公司当时总股本的69.36%。
三、信息披露义务人本次权益变动情况
本次权益变动前，信息披露义务人持有本公司股份 81,239,310股，占本公司权益变动前总股本的69.36%。（上市时信息披露义务人持有本公司 36,926,959
股，占本公司总股本的69.36%；2015年度权益分派每 10股转增 12股后，持有
本公司81,239,310股，占本公司总股本的69.36%。）
（1）2016年9月30日，公司完成非公开发行股份募集资金项目，共增发796万股，被动稀释了信息披露义务人的持股比例，信息披露义务人持有上市公司权益减少4.42%。
（2）信息披露义务人通过大宗交易及二级市场竞价交易累计减持27,749,000股（首次减持25,000股是在2016年度权益分派后进行、之后减持均在2017年度权益分派后进行），主动减持比例4.92%。
（3）公司2014年股票期权激励计划累计四次行权导致股本增加，被动稀释了信息披露义务人的持股比例，信息披露义务人持有上市公司权益减少0.19%。
本次权益变动后，信息披露义务人持有本公司股份337,807,894股，占本公司本报告书公告日总股本的59.83%，上述（1）（2）（3）原因导致信息披露义务人持有上市公司权益减少9.53%。
2、股东本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|科莱思|合计持有股份|81,239,310|69.36%|337,807,894|59.83%|
||其中：无限售条件股份|-|-|337,807,894|59.83%|
||有限售条件股份|81,239,310|69.36%|-|-|

注：表中减持前的股东持股比例以当时总股本（117,121,373股）计算，减持后的股东持股比例已根据最新股本（564,569,415股）进行了调整。”
3、“附表简式权益变动报告书”部分内容：
更正前：
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
持股比例： 64.94%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
变动比例：5.11%
更正后：
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
持股比例： 69.36%
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例
变动比例：9.53%
二、对《2019年股票期权激励计划首次授予激励对象名单（2019年 3月）》中“一、激励对象获授股票期权情况”进行更正
更正前：
一、激励对象获授股票期权情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次获授的股票期权份数(万份)|获授总量占授予总量的比例|占目前总股本的比例|
|Christopher Duncan McKenzie|董事|12|1.20%|0.02%|
|王引|副总经理|10|1.00%|0.02%|
|赵岚|副总经理|8.7|0.87%|0.02%|
|农渊|副总经理|7.7|0.77%|0.01%|
|单金秀（Jinxiu Shan）|副总经理|7|0.70%|0.01%|
|核心技术（业务）人员（160人）||837.6|83.76%|1.48%|
|合计（165人）||883|88.3%|1.56%|

更正后：
一、激励对象获授股票期权情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次获授的股票期权份数(万份)|获授总量占授予总量的比例|占目前总股本的比例|
|Christopher Duncan McKenzie|董事|12|1.20%|0.02%|
|王引|副总经理|10|1.00%|0.02%|
|赵岚|副总经理|8.7|0.87%|0.02%|
|农渊|副总经理|7.7|0.77%|0.01%|
|单金秀（Jinxiu Shan）|副总经理|7|0.70%|0.01%|
|核心技术（业务）人员（159人）||837.6|83.76%|1.48%|
|合计（164人）||883|88.3%|1.56%|

||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
关于数源科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
中汇会专[2015]1727号数源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了数源科技股份有限公司(以下简称数源科技公司)2014年度财务报表，并出具了中汇会审[2015]1726号的标准无保留意见审计报告，在此基础上对后附的数源科技公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表(以下简称汇总表)进行了审核。按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求，编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是数源科技公司管理层的责任，我们的责任是对数源科技公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。
我们对汇总表所载资料与我们审计数源科技公司2014年度财务报表时所复核的会计资料以及经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。
除了对数源科技公司实施2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解数源科技公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计财务报表及其审计报告一并阅读。
本专项说明仅供数源科技公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用于其他目的。
(此页无正文)
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
报告日期：2015年4月27日
附表：
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总
编制单位：数源科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度占用资金的利息|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|西湖电子集团有限公司|控股股东|其他应收款||2.26||2.26||代垫费用|经营性|
||西湖集团(香港)有限公司|受同一股东控制|预付款项||109.16||0.48|108.68|预付采购款|经营性|
||数源移动通信设备有限公司|受同一股东控制|其他应收款||268.50||268.50||租赁|经营性|
||小计||||379.92||271.24|108.68|||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江数源贸易有限公司|控股子公司|其他应收款||1,204.60|4.60|1,204.60||资金拆借|非经营性|
||杭州易和网络有限公司|控股子公司|其他应收款||4,869.28|169.28|169.28|4,700.00|资金拆借|非经营性|
||杭州中兴房地产开发有限公司|控股子公司|其他应收款|12,475.29||||12,475.29|房地产开发周转资金（系募集资金投入）|非经营性|
||德清兴亚房地产开发有限公司|子公司的联营企业|其他应收款||228.45||12.45|216.00|代垫费用|非经营性|
||合肥印象西湖房地产投资有限公司|子公司的联营企业|其他应收款、长期应收款|10,843.50|16,329.63|845.63|16,329.63|10,843.50|房地产开发周转资金|非经营性|
|小计||||23,318.79|22,631.96|1,019.51|17,715.96|28,234.79|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||23,318.79|23,011.88|1,019.51|17,987.20|28,343.47|||

法定代表人： 现任主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
安信证券股份有限公司
关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“哈尔斯”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定，对公司使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕785号）核准，公司于2019年8月22日公开发行了300万张可转换公司债券，每张面值为100元，发行总额为 3.00亿元。扣除承销及保荐费用（含税）6,890,000.00元后实际收到的金额为人民币 293,110,000.00元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2019年8月28日汇入本公司募集资金监管账户。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用（不含税）6,500,000.00元、律师费用（不含税）1,415,094.34元、会计师费用（不含税）1,132,075.47元、信息披露及发行手续费等费用（不含税）443,396.23元，资信评级费用（不含税）235,849.06后，实际募集资金净额为290,273,584.90元。
上述募集资金已全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年8月28日出具了《验证报告》（天健验〔2019〕286号）。公司及全资子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）已对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方（四方）监管协议。
二、募集资金使用情况及闲置原因
公司于 2019年 9月 27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金5,649.19万元。
截至 2019年 9月 23日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额和拟置换金额的具体情况如下：
单位：人民币万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||||拟投入募||自筹资金预|||
||||项目名称||项目总额||||||拟置换金额|
||号||||||集资金额||先投入金额|||
|1||年产 800 万只 SIGG高端杯生产线建设项目||56,604.73||26,100.00||2,721.83||2,721.83||
|2||偿还银行贷款||3,000.00||2,927.36||3,000.00||2,927.36||
|总计||||59,604.73||29,027.36||5,721.83||5,649.19||

注：1、截至 9月 23日，公司已通过自筹资金偿还 3,000万元银行贷款，考虑发行费用，公司拟投入“偿还银行贷款”的募集金额为 2,927.36万元，因此针对“偿还银行贷款”本次拟置换金额为2,927.36万元。2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2019〕9036号）。
公司于 2019年 9月 27日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 2.61亿元人民币向全资子公司杭州哈尔斯进行增资，用于实施募集资金投资项目。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高杭州哈尔斯资金使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）投资额度及期限
杭州哈尔斯拟使用总金额不超过 2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限不超过12个月，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金
专户。
（二）投资品种
公司及杭州哈尔斯将按照相关规定严格控制风险，对杭州哈尔斯现金管理的投资产品进行严格评估，闲置募集资金拟选择购买投资期限不超过 12个月安全性高、流动性好的保本型投资产品。闲置募集资金不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
（三）实施方式
在上述有效期内和额度范围内，授权公司及杭州哈尔斯经营管理层负责具体办理使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关事宜，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。闲置募集资金投资的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（四）关联关系说明
公司及杭州哈尔斯与理财产品发行主体不得存在关联关系。
（五）信息披露
公司将严格遵守相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。
四、现金管理的风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司及杭州哈尔斯将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
五、公告前十二个月内使用募集资金进行现金管理情况
公司公告前十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
六、审核程序和相关意见
本次杭州哈尔斯使用额度不超过 2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金
管理的相关事宜已经公司于 2019年 11月 11日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事已经发表了明确的同意意见。该事项属于董事会权限内事项，无需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，杭州哈尔斯使用不超过 2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
保荐机构对杭州哈尔斯使用不超过 2.3亿元人民币闲置募集资金进行现金管理项目事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘溪 濮宋涛
安信证券股份有限公司
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-063
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于职工代表监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工监事陈冬冬先生提交的书面辞职报告，陈冬冬先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会职工监事一职，辞去职工监事职务后陈冬冬先生不再担任公司任何职务。
陈冬冬先生原定监事任期为2017年 9月11日至 2020年9月 10日。截至本公告日，陈冬冬先生未持有公司股票，且其不存在未履行或尚未履行完毕的承诺事项。
公司对陈冬冬先生担任职工代表监事期间勤勉尽责的工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
公司于2019年 11月1日召开职工代表大会，审议公司补选职工代表监事的相关事项，根据公司职工代表大会决议，选举李振宇先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李振宇先生将与公司的两名非职工代表监事罗茁先生、刘建云先生共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会任期一致。李振宇先生符合《公司法》、《公司章程》关于职工代表监事的任职资格和条件。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月一日
附： 职工代表监事简历
李振宇，男，出生于1982年6月，毕业于北京邮电大学，通信工程本科专业。2005年 10月至 2017年 9月，先后就职于北京中船信息有限公司、鲁斯兰信息科技（上海）有限公司、综艺超导科技有限公司、天津神舟通用数据技术有限公司。2017年 9月入职本公司。
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2016-062
吉林省金冠电气股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”、“金冠电气”）第四届监事会第七次会议由监事长李晓芳女士召集，会议通知已于 2016年 12月 13日以电话及电子邮件方式向全体监事发出。
2.本次监事会会议于2016年12月15日13时在公司综合楼三楼会议室，以现场结合通讯形式召开。
3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4.本次监事会由监事长李晓芳女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。
5.会议的召开、召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《吉林省金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于<吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对吉林省金冠电气股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 96号），公司对《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订，公司监事会审核了公司编制的《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2016年 12月 14日公告的《吉林省金冠电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案获得通过。
三、备查文件
1.《吉林省金冠电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司监事会
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019-045绿景控股股份有限公司 2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日－2019年 9月 30日
2、预计的业绩：亏损
（1）2019年 1月-9月
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|项 目|本报告期2019 年 1月 1日—2019 年 9月 30 日|上年同期2018 年 1月 1日—2018 年 9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：160万元—230 万元|盈利：4198.6565 万元|
|基本每股收益|亏损： 0.0087元—0. 0124 元|盈利：0.2272 元|

（2）2019年 7月-9月
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|项 目|本报告期2019 年 7月 1日—2019 年 9月 30 日|上年同期2018 年 7月 1日—2018 年 9月 30 日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：70 万元—130万元|盈利：6625.9076 万元|
|基本每股收益|亏损： 0.0038 元—0.0070 元|盈利：0.3585 元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩亏损的原因是：本报告期营业收入较少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据将在 2019年第三季度报告中进行详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2019-045绿景控股股份有限公司
董事会
二○一九年十月十四日
河北四通新型金属材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等的规定，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专业委员会会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。现将本年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年本人参加了公司召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的股东大会。本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2、2015年 3月 30日公司召开了第二届董事会第十三次会议，对公司董事会出具的《关于聘任高级管理人员的议案》《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
3、2015年7月30日发表了关于公司2015年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
本人为提名委员会主任和薪酬与考核委员会委员。严格按照监管要求和《董事会专门委员会议事规则》召集和主持会议，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好年报审阅和监督工作，切实履行审计委员会的专业职能。
四、现场检查及办公情况
本人通过在公司现场调查、实地考察、电话和邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计部门及其他相关工作人员保持密切联系，紧密了解公司经营、财务、管理及运转状况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》等规章制度的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
促进公司稳健经营、创造良好业绩。
六、其他工作情况
1、未提议召开董事会情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人 2015年度履行职责情况汇报。 2016年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告，谢谢！
独立董事：张红2016年3月15日
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2016——017
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月9日（星期一）下午15:00－17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2015年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴志泽先生、副董事长兼总经理周信忠先生、副总经理兼董事会秘书方小波先生、董事兼财务总监张袖元先生、独立董事刘斌先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2018-081杭州远方光电信息股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股子公司浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）的通知，维尔科技福建省福清人民法院传票（[2018]闵0181民初5875号）等相关法律文书，现将相关情况公告如下：一、本次案件基本情况
原告：凯斯特文化信息传播（福建）有限公司
被告：浙江维尔科技有限公司
案由：合同纠纷
凯斯特文化信息传播（福建）有限公司（以下简称“凯斯特”）系维尔科技代理商，因与维尔科技存在代理合同纠纷，凯斯特向福建省福清人民法院提起诉讼，请求判令：1、被告向原告支付 2016年 9月起至 2018年 6月止的销售 IC卡的代理费5,078,089.95元，并支付原告隐瞒代理费违约金 10,156,179.9元；2、被告向原告支付2015年11月至2018年6月期间的逾期提供代理费结算数据违约金462,000元；3、被告承担本案全部诉讼费用。
凯斯特向福建省福清人民法院申请了财产保全，请求对维尔科技名下价值合计 15,696,269.5元的财产采取冻结措施。维尔科技银行账户冻结相关事宜，公司已于2018年8月30日、2018年8月31日、2018年9月7日披露了《公告》（2018-076、2018-077、2018-080），具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、诉讼进展情况
截止本公告披露日，维尔科技已收到福建省福清人民法院传票等法律文书，尚未开庭审理。
三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项
截止目前，除已经披露的诉讼及仲裁外，公司未收到其它应披露而未披露的诉讼、仲裁事项的资料。
四、银行账户冻结情况
截止本公告披露日，维尔科技银行账户被冻结情况被冻结数仍为 7个，合计冻结资金人民币11,787,399.2元，暂无新增账户被冻结或解冻的情况，具体如下：单位：元
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|序号|户名|账号|开户行|账户余额|
|1|浙江维尔科技有限公司|33001616135053001445|建行宝石支行|11,192,134.43|
|2|浙江维尔科技有限公司|8110801014900107778|中信银行湖墅支行|7,548.35|
|3|浙江维尔科技有限公司|356940100100117066|兴业银行滨江支行|6,771.38|
|4|浙江维尔科技有限公司|19045701040004392|农行六和支行|5,998.15|
|5|浙江维尔科技有限公司|1202022219900101931|工行建国北路支行|4,589.48|
|6|浙江维尔科技有限公司|44050174830100000113|建行河源支行|424,721.16|
|7|浙江维尔科技有限公司|33001628791053001121|建行温州六虹桥支行|145,636.25|
||合计|||11,787,399.2|

注：上述银行账户中，序号1所列银行账户为基本户，序号2-7所列银行账户为一般户。
本次维尔科技被冻结的部分银行账户涉及其基本存款账户及多个一般银行账户，对维尔科技可能产生较大影响，公司正采取相关措施积极应对，努力将相关损失及影响降到最低。
五、诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
维尔科技与凯斯特代理合同纠纷案件已进入诉讼程序，但尚未开庭审理，对公司以前年度利润、本期利润、期后利润的影响尚具有不确定性。如本案维尔科技败诉或和解，维尔科技或将面临利益受损及调整以前年度业绩的风险。
公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，并积极应对保护公司的合法权益。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！六、备查文件
福建省福清人民法院传票（[2018]闵0181民初5875号）等相关法律文书
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一八年九月十日
证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-49
河北宣化工程机械股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河北宣化工程机械股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2019年 10月 28日下午5：00在石家庄市体育南大街 385号五楼会议室以现场和通讯方式召开，2019年 10月 21日公司以传真和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。
会议应到监事3人，参会监事3人，其中监事姚永波以通讯方式参会。监事会主席刘志刚主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决通过如下决议：
1、审议《河北宣化工程机械股份有限公司关于出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易的议案》，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司关于出售工程机械业务相关资产及负债暨关联交易的公告》（公告编号：2019-45）。
2、审议通过了《河北宣化工程机械股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的议案》，表决结果为：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。本议案需提交股东大会审议，详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的公告》（公告编号：2019-46）。
3、审议《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公
司之资产及债权债务转让协议》，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之资产及债权债务转让协议》。
4、审议《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之人员服务协议》，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之人员服务协议》。
5、审议《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之土地房屋租赁协议》，根据相关规定，刘志刚、姚永波、张富贵须回避本议案表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议，因此本议案须直接提交公司 2019年第二次临时股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决该项以议案。详细内容见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《河北宣化工程机械股份有限公司与河北宣工机械发展有限责任公司之土地房屋租赁协议》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司监事会二〇一九年十月二十八日
北京金一文化发展股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
叶林
各位股东及股东代表：
大家好！
作为北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2015年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，充分行使公司赋予的权力，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履职情况简要报告如下：
一、出席会议情况
1、2015年度，本人严以律己，尽职尽责，亲自出席公司召开的董事会，会议召开前本人主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议期间，本人认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用，同时在董事会上依法审慎行使表决权，对审议的各项议案及公司其他事项没有提出异议，均投了赞成票，认真履行了作为独立董事的各项职责。
2、本人自2015年4月29日正式担任公司独立董事一职，2015年度出席会议情况如下：
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|董事会召开次数 25|||||股东大会召开次数 8|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|投票情况|亲自出席次数|
|18|0|0|否|全部议案均|0|

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|表决同意|

二、发表独立意见情况
本人2015年度发表独立意见情况如下：
1、2015年4月29日，在公司第二届董事会第三十六次会议上，发表了《独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》，对选举陈宝康先生为公司副董事长发表了同意的独立意见。
2、2015年6月3日，在公司第二届董事会第三十八次会议上，发表了《独立董事关于公司第二届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》，对公司实施员工持股计划发表了同意的独立意见。
3、2015年6月12日，在公司第二届董事会第三十九次会议上，发表了《独立董事关于设立投资基金暨关联交易事项事前认可意见》和《独立董事关于公司第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》，对设立深圳金一红土投资基金暨关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
4、2015年8月21日，在公司第二届董事会第四十三次会议上，发表了《独立董事关于聘任苏麒安先生为公司副总经理的独立意见》，对关于聘任苏麒安先生为公司副总经理发表了同意的独立意见。
5、2015年8月25日，在公司第二届董事会第四十四次会议上，发表了《独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》，对公司关联方资金往来、对外担保、2015年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2015年半年度募集资金存放与实际使用情况发表了专项说明和同意的独立意见。
6、2015年10月12日，在公司第二届董事会第四十七次会议上，发表了《独立董事关于重大资产购买事项的独立董事意见》，对公司拟以 48,000万元的价格购买卡尼珠宝持有的卡尼小贷60%的股权（对应注册资本为 15,000万元），
并与卡尼珠宝、徐雪香按照前述股权转让后的持股比例同比例增资卡尼小贷，即
金一文化拟以3,270万元的增资价格认购卡尼小贷新增注册资本3,000万元的事项发表了同意的独立意见。
7、2015年10月26日，在公司第二届董事会第四十八次会议上，发表了《独立董事关于公司发起设立瑞金银行股份有限公司的独立意见》，对公司发起设立瑞金银行股份有限公司发表了同意的独立意见。
8、2015年12月1日，在公司第二届董事会第五十一次会议上，发表了《独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第二届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见》，对 2015年非公开发行股票涉及关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，对公司未来三年股东回报规划、总经理辞职及聘任陈宝康先生为公司总经理发表了同意的独立意见。
9、2015年12月18日，在公司第二届董事会第五十三次会议上，发表了《独立董事关于终止2015年度员工持股计划的独立意见》，对终止2015年度员工持股计划发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人充分利用法律专长，对公司非公开发行股票、对外投资、对外担保等重大事项，从法律理论和应用实践的角度，给与专业的意见或建议；
同时，积极利用参加董事会等机会，与公司董监高及相关人员进行沟通、交流公司治理和规范运作的相关法律知识，使公司董监高及相关人员法律意识不断提高，推动公司构建良好的资本市场形象。
四、保护社会公众股东合法权益方面所作的工作
1、2015年，本人严格按照有关法律法规的要求，独立勤勉的履行各项职责。
在审议各议案时，通过对相关文件的认真审阅和相关情况的核查，独立判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东以及关联人的影响，切实维护公司股东的利益。
3、本人督促公司进一步规范股东大会、董事会、监事会运作，推动董事会专门委员会有效开展工作，严格按照规则履行相应程序。
五、任职董事会专门委员会工作情况
本人在作为公司董事会薪酬与考核委员会主席、董事会审计委员会委员期间，牵头或参与了专门委员会相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控，具体情况如下：
1、作为董事会薪酬与考核委员会主席，本人严格按照董事会《薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事和高级管理人员进行考核，根据各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
2、作为审计委员会委员，本人认真审阅公司 2015年半年度和第三季度的会计报表、内审工作报告、募集资金专项审计报告，以及 2015年内部审计计划，并发表了相关意见和建议。
六、培训和学习
本人已取得独立董事资格证书，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护公司股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，为公司持续、稳健地发展提供更好的决策参考，并促进公司进一步规范运作，切实维护公司和全体股东的利益。
七、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未有提议聘请会计师事务所的情况。
八、联系方式
E-mail：yelinmail@sina.com
感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2015年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：叶林
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-074号成都天保重型装备股份有限公司
关于第三届董事会第二十一次临时会议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次临时会议通知于 2015年 7月 3日以直接送达或电子邮件方式送达发出，会议于 2015年 7月 7日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。会议由董事长邓亲华先生主持。根据公司董事会议事规则，本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议情况如下：
审议通过了《关于向成都工投融资租赁有限公司申请融资租赁额度 1,600万元人民币的议案》
详情请查看同日巨潮网公告的《天保重装关于关于开展融资租赁事项的公告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2015-075云南铜业股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
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|云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“本|
|公司”）董事会于2015年11月24日收到董事郑铁生先生的辞|
|职报告。郑铁生先生因工作调动，申请辞去本公司第六届董|
|事会董事职务和第六届董事会薪酬委员会委员职务。郑铁生|
|先生辞职后，不再担任本公司任何职务。|

根据《公司法》和《公司章程》规定，郑铁生先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司董事会的正常运行，辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。
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|郑铁生先生在担任本公司董事期间,始终恪尽职守,勤勉|
|尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。|
|为此，本公司董事会对郑铁生先生在任职期间为本公司发展|

所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
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|北京市中伦律师事务所|
|关于四川海特高新技术股份有限公司|
|2018 年第一次临时股东大会的法律意见书|

中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦律师事务所
关于四川海特高新技术股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
致：四川海特高新技术股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《四川海特高新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会下列事项出具法律意见：
（一）本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
（三）本次股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效；
（四）公司要求的其他有关问题。
本所律师为出具本法律意见书对本次股东大会所涉及的事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法
中伦律师事务所 法律意见书对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查，公司董事会已于2018年1月12日在中国证监会指定网站上发布了《四川海特高新技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，就会议时间、召集人、召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记等事项以公告形式通知了全体股东。
公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开15日前以公告方式通知了股东，本次股东大会通知符合《股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年1月30日下午14:00在成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室召开，会议召开的时间、地点符合相关会议通知。本次股东大会由公司董事长李飚先生主持。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月30日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月29日下午15:00—2018年1月30日下午15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次大会的股东，均为股权登记日2018年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计13人，代表公司股份203,616,385股，占公司有表决权股份总数的26.9052%。其中，出席本次现场股东大会的股东（或委托代理人）5人，代表公司股份186,936,795股，占公司有表决权股份总数的24.7012%；参加网络投票的股东8人，代表公司股份16,679,590股，占公司有表决权股份总数的2.2040%。
中伦律师事务所 法律意见书公司部分董事、监事、高级管理人员以及本所律师等出席了本次股东大会。
（二）本次股东大会召集人
本次股东大会系由公司董事会召集。
本所律师核查后认为，出席本次大会人员的资格及本次大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会就列入股东大会公告中的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。网络投票统计结果由深交所深圳证券信息有限公司向公司提供。
本次股东大会审议的议案及表决结果（含网络投票）如下：
（一）《关于授权处置可供出售金融资产的议案》；
表决结果：同意203,576,385股，占出席会议有效表决股份总数的99.9804%；
反对40,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0196%；弃权0股。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21,562,404股，占出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.8148%；反对40,000股，占出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.1852%；弃权0股。
（二）《关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案》；
表决结果：同意203,576,385股，占出席会议有效表决股份总数的99.9804%；
反对40,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0196%；弃权0股。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：同意21,562,404股，占出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.8148%；反对40,000股，占出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.1852%；弃权0股。
（三）《关于公司2018年度为子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：同意203,576,385股，占出席会议有效表决股份总数的99.9804%；
反对40,000股，占出席会议有效表决股份总数的0.0196%；弃权0股。
其中，单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决情况为：同意
中伦律师事务所 法律意见书21,562,404股，占出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的99.8148%；反对40,000股，占出席会议的单独或合计持有公司5%以下股份的股东有表决权股份总数的0.1852%；弃权0股。
本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及通过的各项决议均合法有效。
（以下无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（此页无正文，为北京市中伦律师事务所关于四川海特高新技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书之签署页）
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黄海
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