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证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2018-056罗牛山股份有限公司
关于实际控制人通过资产管理计划
减持公司股份的进展公告
本公司及公司实际控制人、董事长徐自力先生保证向公司提供的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 18日披露了《关于实际控制人通过资产管理计划减持公司股份的进展公告》（公告编号：2018-055），截至上述进展公告披露之日，徐自力先生通过“长安基金－工商银行－中铁信托－中铁信托·丰利1609期罗牛山股票投资项目集合资金信托计划”（以下简称“资产管理计划”）以大宗交易方式减持公司股份合计 2,270万股，占公司总股本1.9713%。
今日，公司接到徐自力先生通知，其通过资产管理计划减持公司股份合计 421.81万股，减持均价为 10.36元/股。现将其减持股份进展情况公告如下：
一、具体减持股份情况
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|减持期间|减持方式|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|2018 年 8 月 20 日-8 月 22 日|二级市场集中竞价|10.36|4,218,100|0.3663%|
|合计||-|4,218,100|0.3663%|

二、本次减持前后持股情况
减持计划披露前，徐自力先生通过该资产管理计划所持有的公司股份 51,901,088股，占公司总股本的4.5072%。
截至本公告披露之日，徐自力先生通过资产管理计划所持有公司
股份合计已减持 26,918,100股（其中以大宗交易方式减持
22,700,000股；以二级市场集中竞价方式减持 4,218,100股），占公司总股本的2.3376%。
本次股份减持后，徐自力先生通过资产管理计划所持有公司股份持有 24,982,988股，占公司总股本的2.1696%。
三、其他说明
1、截至本公告披露之日，本次减持股份的进展情况符合此前已披露的相关减持计划公告（具体详见 2018年 7月 7日和 2018年 7月 14日分别披露的《关于实际控制人通过资产管理计划减持股份计划的公告》【公告编号：2018-040】和《关于实际控制人通过资产管理计划减持股份计划的补充公告》【公告编号：2018-043】），实际减持股份数量未超过减持计划的股份数量，减持计划尚未实施完毕。
2、本次减持股份的完成不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、公司将督促其按照有关规定进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
国浩律师（上海）事务所 法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于上海海得控制系统股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
致：上海海得控制系统股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派许航律师、徐志豪律师出席并见证了公司于2017年11月17日在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开的公司2017年第二次临时股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司已于2017年11月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上向公司股东发出了召开公司2017年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）2017年11月16日－2017年11月17日，本次会议按照会议通知通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为股东提供了网络投票
安排，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017
年11月17日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月16日下午15:00至2017年11月17日下午
国浩律师（上海）事务所 法律意见书15:00期间的任意时间。
（2）本次股东大会现场会议于2017年11月17日下午在上海市闵行区新骏环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人14人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人9人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份115,897,658股，占公司股份总数的47.7304%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份115,843,348股，占公司股份总数的47.7081%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份54,310股，占公司股份总数的0.0224%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会审议并通过了以下议案：
《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限
制性股票的议案》；
同意115,854,848股，占参与表决有表决权股份总数的99.9631%；反对42,810
国浩律师（上海）事务所 法律意见书股，占参与表决有表决权股份总数的0.0369%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意3,515,820股，占参与表决有表决权股份总数的98.7970%；反对42,810股，占参与表决有表决权股份总数的1.2030%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0.0000%。
四、结论
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
国浩律师（上海）事务所 法律意见书（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
许航
负责人：
黄宁宁 徐志豪
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于雏鹰农牧集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项说明
雏鹰农牧集团股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方占用
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于雏鹰农牧集团股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2015）第110ZA1787号雏鹰农牧集团股份有限公司全体股东：
我们接受雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“雏鹰农牧公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了雏鹰农牧公司2014年12月31日的合并及公司资产负债表，2014年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2015）第 110ZA2746号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，雏鹰农牧公司编制了本专项说明所附的雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是雏鹰农牧公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计雏鹰农牧公司2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对雏鹰农牧公司实施于2014年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2014年度雏鹰农牧公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供雏鹰农牧公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师韩瑞红
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
彭素红
中国〃北京 二Ｏ一五年四月二十二日
雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：雏鹰农牧集团股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业||||||||-|||
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|上市公司的子公司及其附属企业|开封雏鹰肉类加工有限公司|子公司|其他应收款|615.03|12,738.66|-|6,046.87|7,306.82|项目借款|非经营性往来|
||郑州雏鹰蔬菜种植有限公司|子公司|其他应收款|1,803.15|1,910.90|-|3,714.05|-|项目借款|非经营性往来|
||吉林雏鹰农牧有限公司|子公司|其他应收款|10,832.67|55,858.02|-|32,810.55|33,880.13|项目借款|非经营性往来|
||三门峡雏鹰农牧有限公司|子公司|其他应收款|113,635.36|16,527.73|-|15,054.68|115,108.41|项目借款|非经营性往来|
||渑池雏鹰特种养殖有限公司|子公司|其他应收款|2,102.26|952.17|||3,054.43|项目借款|非经营性往来|
||雏鹰集团(新乡)有限公司|子公司|其他应收款|21,609.79|3,967.22||13,012.69|12,564.32|项目借款|非经营性往来|
||雏鹰农牧集团（西藏）有限公司|子公司|其他应收款|3,256.26|3,693.37||4,022.79|2,926.84|项目借款|非经营性往来|
||江苏雏鹰肉类加工有限公司|子公司|其他应收款|2,779.85|276.48|-|63.48|2,992.85|项目借款|非经营性往来|
||雏鹰农牧集团（上海）商贸有限公司|子公司|其他应收款|503.14|1,739.12|-|2,242.27|-|借款|非经营性往来|
||浙江省东阳市东元食品有限公司|子公司|其他应收款||2,888.00||-|2,888.00|借款|非经营性往来|
||河南省福润德机械设备有限公司|子公司|其他应收款||1,202.63||-|1,202.63|借款|非经营性往来|
||雏鹰集团郑州雏牧香物流有限公司|子公司|其他应收款||516.94||-|516.94|借款|非经营性往来|
||郑州雏鹰进出口贸易有限公司|子公司|其他应收款||50.70||0.70|50.00|借款|非经营性往来|
||微客得（北京）信息科技有限公司|子公司|其他应收款||47.33||-|47.33|借款|非经营性往来|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|河南凯兴农牧科技有限公司|子公司|其他应收款|5.82|-|5.82|借款|非经营性往来|

雏鹰农牧集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：雏鹰农牧集团股份有限公司 单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|关联自然人及其控制的法人||||||||-|||
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|其他关联人及其附属企业||||||||-|||
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|总计|-|-|-|157,137.51|102,375.09|-|76,968.08|182,544.53||-|

说明1.郑州雏鹰蔬菜种植有限公司、雏鹰农牧集团（上海）商贸有限公司分别自2014年12月、2014年10月不属于本公司的子公司。
2.本表已于2015年4月22日获第二届董事会第二十四次会议批准。
公司法定代表人：侯建芳 主管会计工作的公司负责人:杨桂红 公司会计机构负责人：豆小玲
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-021深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2019年3月22日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2019年3月12日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立澳门分公司的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
为了进一步开拓区域市场，董事会同意公司在澳门设立分公司负责澳门地区的经营业务。根据《公司章程》规定,本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议，同时，为保证上述工作的顺利进行，公司董事会授权公司经营管理层全权办理分公司设立登记相关事宜。
（二）审议通过《关于设立投融资部的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司设立投融资部负责公司投融资工作。
（三）审议通过《关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司根据生产经营的需要，2019年度计划向银行申请累计金额不超过人
民币189,000万元的综合授信额度（包含贷款额度、保函额度、票据池额度等），授信期为一至五年，最终以各家银行实际审批的授信额度和期限为准。具体明细如下：1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额为人民币42,000万元以内的授信额度；
2、拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币20,000万元以内的授信额度；
3、拟向中国银行股份有限公司深圳市分行申请金额为人民币35,000万元以内的授信额度；
4、拟向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请金额为人民币20,000万元以内的授信额度；
5、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币20,000万元以内的授信额度；
6、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币20,000万元以内的授信额度；
7、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币12,000万元以内的授信额度；
8、拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币20,000万元以内的授信额度。
公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
本次申请授信额度为公司实现业务发展及经营的正常所需，有利于促进公司发展；
且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司于 2019年 4月 10日（星期三）召开公司 2019年第二次临时股东大会。详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二次会议决议。
特此公告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2019年3月22日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2015-071
北京中文在线数字出版股份有限公司
关于子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司
进行关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司拟与北京鸿达以太文化发展有限公司（以下简称“鸿达以太”）发生如下关联交易：①公司子公司北京中文在线教育科技发展有限公司（以下简称“教育科技”）拟向鸿达以太采购授权数字资源（包括视频等数字资源）；②公司子公司北京中文万维科技有限公司（以下简称“中文万维”）拟向鸿达以太采购音频产品。上述关联交易具体情况如下：一、关联方及关联关系介绍
1、关联方基本情况
名称 北京鸿达以太文化发展有限公司
成立日期 1996年5月2日
地址 北京市东城区安定门东大街28号2号楼503室
法定代表人 谭军安
注册资本 1,000万元人民币
公司类型 其他有限责任公司
音像制品批发；零售公开发行的国内版计算机类书刊及电子出版物；组
织文化艺术交流活动；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；打
经营范围
字；计算机系统集成；代理、发布广告；销售电子计算机及外围设备、
机械、电子设备、日用品。
鸿达以太是本公司之参股公司，本公司持有其45.98%股权。
二、关联交易的主要内容
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|交易类型|关联交易内容|预计金额|定价依据|有效期|
|关联采购|教育科技拟向鸿达以太采购授权数字资源（包括视频等数字资源）|固定费用乘以云资源数字图书馆台数。|市场价|2年|
|关联采购|中文万维拟向鸿达以太采购音频产品|按中文万维销售净利润的5：5比例进行分成|市场价|2年|

三、本次关联交易的目的及对公司的影响
上述关联采购有助于满足子公司丰富数字版权内容和业务发展的需要，实现了数字内容多元化发展，提高公司数字内容增值服务收入。
上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
四、相关审核和批准程序
1、审批程序
2015年7月30日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司子公司与关联方北京鸿达以太文化发展有限公司进行关联交易的议案》。
上述议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项均发表了事前认可并同意意见，具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构西南证券股份有限公司认为：本次中文在线拟与鸿达以太进行的上述关联交易事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，上述关联交易尚需公司股东大会批准后方能实施，相关
程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》等法律法规的规定。上述关联交易定价公允，有助于满足公
司丰富数字版权内容和业务发展的需要，提高公司数字内容增值服务收入，不存在损害中文在线中小股东利益的情形。本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
五、备查文件
（一）《北京中文在线数字出版股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
（二）《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》；
（三）《西南证券股份有限公司关于北京中文在线数字出版股份有限公司关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
北京中文在线数字出版股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-049南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”、“奥联电子”）于 2019年 6月 4日披露了《关于股东减持股份暨权益变动提示性公告》（公告编号：2019-044），股东常州金茂新兴产业创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金茂投资”）、江苏新材料产业创业投资企业（有限合伙）（以下简称“新材料投资”）和广西瑞盈资产管理有限公司（以下简称“瑞盈资产”）签订了《股份转让协议》，金茂投资将其所持公司股份中的 5,700,000股股份转让给瑞盈资产，约占公司总股本的3.5625%，每股转让价格为9.50元；新材料投资将其所持公司股份中的4,100,000股股份转让给瑞盈资产，约占公司总股本的2.5625%，每股转让价格为 9.50元。瑞盈资产将合计受让奥联电子 9,800,000股股份，约占公司总股本的6.1250%。（持股比例较《关于股东减持股份暨权益变动提示性公告》中的数据有差异，主要系公司回购股权激励股份的影响，公司总股本由 161,767,000股减至 160,000,000股，具体内容见公告2019-045）
公司于近日收到金茂投资和新材料投资的告知函，本次协议转让的过户登记手续已全部完成，中国证券登记结算有限责任公司于 2019年 6月 25日出具了《证券过户登记确认书》。
一、本次股份转让的基本情况
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|股东名称|转让前持股情况||转让后持股情况||
||股数(股)|持股比例(%)|股数(股)|持股比例(%)|

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|金茂投资|5,701,589|3.5635|1,589|0.0010|
|新材料投资|4,105,700|2.5661|5,700|0.0036|
|瑞盈资产|0|0|9,800,000|6.1250|

（注：股本以最新披露数据160,000,000股为基准计算；其中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。）
二、其他说明
1、本次股份转让符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在相关主体在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形，亦不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。
2、本次股份转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2016-001
广东正业科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 01月 06日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2016年第 1次工作会议审核，广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2016年 01月 07日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的相关核准文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司董事会 2016年 01月 06日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-173高新兴科技集团股份有限公司
关于参股子公司广州尚云在线科技有限公司与北京蚁视科技有限公司战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议属于战略合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
2、本协议为各方合作原则和意向的约定，公司将根据合作的后续进展情况履行相关审批程序及信息披露义务。
3、本协议中合作的内容需要根据各方后续协商的具体情况确定，合作的实施尚存在不可预判的风险及其他不确定性因素。
4、本次合作不构成关联交易，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定也不构成重大资产重组。
一、协议签署概况
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司广州尚云在线科技有限公司（以下简称“尚云在线”）与北京蚁视科技有限公司（以下简称“北京蚁视”）签署《广州尚云在线科技有限公司与北京蚁视科技有限公司战略合作协议》（以下简称“本协议”），双方本着自愿平等、互利双赢及诚实信用的原则开展虚拟现实(VR)领域的相应合作。
二、合作方介绍
（一）尚云在线
尚云在线主要从事视频监控开放式云平台的开发、建设和运营。
尚云在线基本情况如下：
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：广州市萝岗区科学城开创大道2819号512室
法定代表人：黄晓洁
注册资本：2,000万元
成立日期：2004年06月04日
营业期限：2004年06月04日至长期
经营范围：软件和信息技术服务业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截止本公告日，尚云在线的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|高新兴|800|40%|
|刘双广|600|30%|
|柏 林|400|20%|
|侯玉清|50|2.5%|
|黄海潮|50|2.5%|
|方英杰|50|2.5%|
|宋一平|50|2.5%|
|合 计|2,000|100%|

（二）北京蚁视
北京蚁视，专注于虚拟现实、增强现实、全息现实等穿戴式设备。北京蚁视独有的复眼光学技术模拟了蚂蚁的视觉系统，打造出前沿的光学方案，实现难以想象的视觉效果。北京蚁视致力于打造虚拟现实版的莫比乌斯环，让用户在有限的空间中，在视觉、听觉、触觉等诸多方面获得无限的感官体验。
北京蚁视基本情况如下：
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区学院路甲5号2幢平房B北3192
法定代表人：覃政
注册资本：1,800万元
成立日期：2014年03月11日
营业期限：2014年03月11日至2034年03月10日
经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机
技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业策划、设计；会议服务；产品设计；工程和技术研究与试验发展；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；从事互联网文化活动。
（从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
三、协议的主要内容
（一）合作目的
为了有效整合、充分调动双方资源，实现优势互补，追求可持续的共同发展，推动双方在虚拟现实(VR)领域的紧密合作，打造双赢的战略合作伙伴关系。
（二）主要内容
双方整合各自的资源优势，将加强虚拟现实(VR)的产品研发、业务开发及应用领域合作，力争在产品、经营模式、新业态上取得创新，引领产业的发展。
双方发挥各自在视频物联网云服务和虚拟现实(VR)的技术优势、比较优势和协同效应，共同打造开放的机器人视觉生态圈。
双方加强在应用场景方面合作，包括深度街景应用、在线教育、社区生态、全景视频会议系统等方面的合作。
双方在产品应用及平台接入方面开展合作，保证产品及平台的有效对接，保持技术开发和产品应用等方面的密切沟通。
（三）保密条款
双方互相负有保密义务，对方所提供的一切保密信息要严格保密，并只能在双方合作的相关业务范围内使用。
（四）生效条件与合作期限
本合作协议自双方签字并盖章之日起生效，有效期三年。合作期限届满，由双方共同协商后续合作期限。
四、协议对公司的影响
尚云在线作为视频物联网云服务提供商和国内智能巡逻机器人的领先品牌，致力于为企业级用户提供高等级智能型安防产品及方案，尚云在线矢志成为机器人视觉中枢，帮助合作伙伴快速获取机器人视觉能力，打造开放的机器人视觉生态圈。
该协议符合公司经营发展及战略需要，相关合作有利于发挥各自优势并进行资源优化配置，进一步加强虚拟现实的产品研发和应用场景合作，力争在虚拟现实的软硬件产品、经营模式等方面取得创新，引领产业发展，提升公司在视频物联网云服务和人工智能等领域的综合竞争力，助推长远战略发展。
五、风险提示
本协议属于战略合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将根据合作的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
本协议的签署，不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
六、备查文件
1、《广州尚云在线科技有限公司与北京蚁视科技有限公司战略合作协议》
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十一日
大信专审字[2014]第23-00061号鸿达兴业股份有限公司董事会：
我们接受委托，对鸿达兴业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况进行了审核。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司前次募集资金使用情况发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司前次募集资金使用情况专项报告的编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2013年12月31日止前次募集资金的使用情况。
四、其他说明事项
本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备
文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：万方全
中国·北京 中国注册会计师：狄香雨
二○一四年四月十日
北京东方国信科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（韩松林）
各位股东及股东代表：
你们好！本人韩松林，作为北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2014年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2014年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2014年度出席董事会和列席股东大会情况
2014年度，本着勤勉尽责的态度，本人认真参加公司召开的董事会和列席股东大会，审议会议议案时，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用，并认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
2014年度，公司共召开董事会8次，召开股东大会2次，本人亲自出席了8次董事会会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
本年度，本人作为东方国信的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意见：
2、2014年4月23日召开的第二届董事会第二十六次会议，本人就2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2013年度关联交易事项、2013年度募集资金存放与使用情况、续聘2014年度审计机构等事项发表了独立意见。
3、2014年 6月 24日召开的第二届董事会第二十七次会议，本人就《关于调整股票期权数量及行权价格的议案》、《关于已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期符合行权条件与第一个解锁期符合解锁条件的议案》及关联担保等事项发表了独立意见。
4、2014年7月7日召开的第二届董事会第二十八次会议，本人就关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了事前认可意见和独立意见。
5、2014年 7月 16日召开的第二届董事会第二十九次会议，本人就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见。
6、2014年 7月 21日召开的第二届董事会第三十次会议，本人就公司 2014年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司 2014年半年度关联交易、2014年半年度募集资金存放与使用等事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为薪酬与考核委员会的召集人，对公司 2014年度董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2014年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩、个人职责和个人工作绩效。本人作为战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见和建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
特此报告，请审议。
独立董事：韩松林
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2015-009
债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司
关于全资子公司被认定为高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江康盛热交换器有限公司（以下简称“热交换器公司”）于2014年通过了高新技术企业申请。近日，热交换器公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201433000109，发证日期：2014年9月29日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关规定，热交换器公司将连续三年（2014年—2016年）享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。
2014年，热交换器公司可享受高企税收优惠政策，公司于2015年2月27日发布的《2014年度业绩快报》中所披露的主要财务数据已经考虑上述影响因素。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年三月十日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-067苏州科斯伍德油墨股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月15日以电话、电子邮件及传真方式向公司全体监事发出了召开公司第四届监事会第十一次会议的通知。会议于2018年10月29日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名，至表决截止时间2018年10月29日上午12:30，共有3位监事通过现场表决的方式参与会议表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体监事推举吴伟红女士主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如下议案:
1、审议通过《2018年第三季度报告全文》
经审议，监事会一致认为：公司《2018年第三季度报告全文》符合法律法规及相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年第三季度报告全文》将于2018年10月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
2、审议通过《关于向平安银行股份有限公司苏州吴江支行申请1亿元人民
币综合授信的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司拟向平安银行股份有限公司苏州吴江支行申请金额1亿元人民币的综合授信，期限12个月。
公司拟申请的上述综合授信额度，具体使用金额将根据公司实际需求确定。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额
度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。
表决结果:同意:3票反对:0票弃权:0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
监事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-068牧原食品股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 24日上午 9:00以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2014年10月20日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2014年第三季度报告>的议案》。
报告正文详见 10月 25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告全文详见10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十月二十五日
关于提供材料真实、准确、完整的声明和承诺函
本人作为北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“万邦达”）本次发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的交易对方，现就本人所提供的信息的真实性、准确性和完整性郑重声明如下：
一、本人已向万邦达及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证：所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件；所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向万邦达披露有关信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
如违反上述保证，本人愿意承担相应的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于提供材料真实、准确、完整的声明和承诺函》的签字盖章页）
承诺人：
肖杰
2014年 月 日
佛山市国星光电股份有限公司2015年度业绩快报股票代码：002449 股票简称：国星光电 公告编号：2016-007佛山市国星光电股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期||增减幅度（%）|
|营业总收入||1,838,515,560.42||1,543,030,307.80||19.15%||
||营业利润|145,476,664.30||125,463,065.03||15.95%||
||利润总额|184,993,928.05||169,481,623.17||9.15%||
||归属于上市公司股东的净利润|160,167,645.13||144,759,557.03||10.64%||
||基本每股收益|0.3537||0.3367||5.05%||
|加权平均净资产收益率||6.39%||6.53%||-0.14%||
||||本报告期末||本报告期初||增减幅度（%）|
|总资产（元）||4,392,068,499.39||3,678,746,067.90||19.39%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|2,766,749,421.36||2,269,269,888.65||21.92%||
||股本（股）|475,751,669.00||430,000,000.00||10.64%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|5.816||5.277||10.21%||

注：1、以上数据均以公司合并报表数据填列。
2、上述归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收益率、股东
权益、每股净资产等指标以归属于上市公司股东的数据（未扣除非经常损益）填列。
佛山市国星光电股份有限公司2015年度业绩快报二、经营业绩和财务状况情况说明
1、整体经营情况与财务状况
2015年，公司克服了宏观经济下行、行业竞争剧烈的不利影响，经营情况保持了稳定向上发展态势，销售规模持续增长，业绩进一步提升。报告期内，公司实现营业总收入1,838,515,560.42元，同比增长19.15%；实现营业利润145,476,664.30元，同比增长15.95%；
实现利润总额 184,993,928.05元，同比增长9.15%；归属于上市公司股东的净利润 160,167,645.13元，同比增长10.64%。
截止 2015年年末，公司财务状况良好。报告期末，公司总资产为4,392,068,499.39元，同比增长19.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为 2,766,749,421.36元，同比增长21.92%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.816元，同比增长10.21%。
2、影响经营业绩的主要因素
2015年，宏观经济持续下行对 LED行业带来的压力递增，LED行业面临激烈的市场竞争，公司进一步加大产业链整合力度，实施LED产品多元化均衡发展，并着力优化客户结构，有效地抵御了外部环境的冲击；另一方面公司首次公开发行股票的募集资金投资项目陆续达产，公司主要产品的产能得以进一步释放。公司因此实现了销售收入持续增长，同时公司研发能力、品质管控能力及成本费用的控制能力进一步提升，使公司营业利润、利润总额得以保持继续增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2015年第三季度报告中披露的2015年度经营业绩的预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式合并资产负债表和合并利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
佛山市国星光电股份有限公司董事会
2016年2月17日
深圳市洪涛装饰股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2017年主要工作报告如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开九次会议，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||会议召开|||||
||||会议名称||||召开方式||会议议题|
||号||||时间|||||
|1||第四届监事会第三次会议||2017年1月22日||现场||1、审议《第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》；2、审议《第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法》；3、审议《关于核实第三期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。||
|2||第四届监事会第四次会议||2017年3月9日||现场通讯相结合||1、审议《关于调整第三期限制性股票激励计划首次授予名单及数量的议案》；2、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。||
|3||第四届监事会第五次会议||2017年4月26日||现场||1、审议《2016年度监事会工作报告》；2、审议《2016年年度报告》及其摘要；3、审议《董事会关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》；4、审议《2016年度内部控制评价报告》；5、审议《2017年第一季度报告正文及全文》；6、审议《关于回购并注销部分已授出股权激励股票的议案》；7、审议《关于会计政策变更的议案》；8、审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。||
|4||第四届监事会第六次会议||2017年5月25日||现场||1、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||会议召开|||||
||||会议名称||||召开方式||会议议题|
||号||||时间|||||
|5||第四届监事会第七次会议||2017年8月24日||现场||1、审议《公司2017年半年度报告及其摘要》；2、审议《关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》；3、审议《关于重新论证并继续实施可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。||
|6||第四届监事会第八次会议||2017年9月24日||现场||1、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、审议《关于会计政策变更的议案》；3、审议《关于变更会计师事务所的议案》；4、审议《关于授予第三期限制性股票激励计划部分预留股份的议案》；5、审议《关于回购并注销部分已授出未解锁股权激励股票的议案》。||
|7||第四届监事会第九次会议||2017年10月17日||通讯||1、审议《2017年第三季度报告正文及全文》。||
|8||第四届监事会第十次会议||2017年11月23日||现场通讯相结合||1、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。||
|9||第四届监事会第十一次会议||2017年12月27日||通讯||1、审议《关于公司接受关联方财务资助的议案》。||

三、监事会对公司运作情况的意见
1、公司依法运作情况
2017年公司监事会成员列席了报告期内的所有股东大会会议及董事会会议，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、经理及其他高级管理人员在2017年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；本年度没
有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》
或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报，审议公司年度报告，审查会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的大华会计师事务所对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司会计报告符合《公司会计准则》的有关规定，真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司2017年度内部控制评价报告的审核
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
4、募集资金的使用
报告期内，监事会对公司募集资金的使用状况和存储情况进行了检查，公司在报告期内对非公开发行股票募集资金投资项目进行了延期，对可转换公司债券募集资金投资项目进行重新论证并继续实施，未发生募集资金投资项目变更情况，募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》的规定，使用合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
5、收购、出售资产情况
通过对公司报告期内交易情况进行核查，认为公司收购资产行为合法合规，无出售资产行为。
6、公司关联交易情况
通过对公司报告期内交易情况进行核查，认为发生的关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
通过对公司报告期内对外担保情况进行核查，认为公司对控股子公司
HTWM CONSTRUCTION ENGINEERING (CAMBODIA) CO.,LTD.提供担保符
合本公司的整体利益，担保行为合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
报告期内，公司未发生股权、资产置换的情况。
四、2018年度工作计划
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。2018年的主要工作计划有：
1、加强监事的学习培训。公司监事将进一步学习国家颁布的法律法规，积极参加监管机构和行业协会组织的培训，在公司治理中发挥专业的监督、检查作用。更好的为股东服务，加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。
2、加强对公司投资、募集资金使用、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，因此，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。
2018年，监事会每位成员将认真履行好监督职责，进一步促进公司的规范运作。
特此报告
深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2016-073
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|当代东方投资股份有限公司|
|关于转让参股公司九次方 1.4516%股权的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）由于战略规划及股权管理结构调整的需要，决定将公司所持有九次方财富资讯（北京）有限公司（以下简称“九次方”）的全部股份（占九次方总股本的1.4516%）转让给全资子公司霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司（以下简称“霍尔果斯当代春晖”）。上述事项经公司于2016年8月8日召开的七届董事会十次会议审议通过，现将该事项的有关情况公告如下：
一、本次交易概述
经 2015年 11月 8日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议批准，公司投资人民币4500万元持有九次方1.4516%的股权，上述事项已办理完毕工商变更手续。
现公司与全资子公司霍尔果斯当代春晖签署《股权转让协议》，将公司持有的九次方1.4516%的股权以原价人民币 4500万元转让给霍尔果斯当代春晖。
二、交易对方介绍
公司名称：霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司；
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
注册地址:新疆伊犁州霍尔果斯口岸卡拉苏河欧陆经典小区11幢332室；
法定代表人：王东红；
注册资金：3000万元（人民币）；
成立日期：2016年 06月20日；
营业期限：2016年 06月20日至长期；
统一社会信用代码：91654004MA776CPJ69
经营范围:创业投资业务、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资
业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务、参与设立创业投
资企业与创业投资管理顾问机构。
霍尔果斯当代春晖为公司全资子公司。
三、交易标的的基本情况
（一）目标公司概况
公司名称：九次方财富资讯（北京）有限责任公司
公司性质：有限责任公司
成立日期：2010年 8月5日
法定代表人：王叁寿
统一社会信用代码：91110108560411641Y
注册资本：10000万元
注册地址：北京市海淀区王庄路1号院4号楼16层1616
经济贸易咨询；投资咨询；投资管理；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；市场调查；企业管理咨询；企业策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
（二）目标公司最近一期经审计的财务数据为：
截止 2015年 12月 31日，九次方总资产 77973万元，净资产 15893万元；
2015年1-12月，实现营业收入11917万元，净利润7410万元。
四、股权转让协议的主要内容
（一）当事人
转让方：当代东方投资股份有限公司
受让方：霍尔果斯当代春晖创业投资有限公司
目标公司：九次方财富资讯（北京）有限公司
（二）标的股权：
本协议的标的股权为转让方当代东方持有的目标公司（九次方）1.4516%的股权。
（三）股权转让：
1、当代东方取得九次方1.4516%的股权共投资人民币4500万元，现当代东方以原价人民币4500万元转让该等标的股权给霍尔果斯当代春晖。
东会议决议同意，转让完成后霍尔果斯当代春晖持有九次方1.4516%的股权。
（四）交割及生效
本协议标的股权的转让经当代东方董事会审议通过并批准后方可生效，并交割。
本协议生效后 5个工作日内霍尔果斯当代春晖向当代东方支付第一笔转让价款人民币 3000万元（大写：叁仟万整）；本协议标的股权工商变更完毕后 5个工作日内，霍尔果斯当代春晖向当代东方支付剩余转让价款人民币 1500万元（大写：壹仟伍佰万元整）。
五、交易的目的及对公司的影响
本次股权转让主要由于公司战略规划及股权管理结构调整的需要，股权受让方为公司的全资子公司，交易价格与公司取得股权时的原价一致，本次交易完成后，不会对公司财务及资产状况产生重大影响。
本次转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
六、备查文件
1、公司与霍尔果斯当代春晖签署的《股权转让协议》；
2、公司七届董事会十次会议决议。
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|特此公告。|

当代东方投资股份有限公司
董事会