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证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2016—114号四川蓝光发展股份有限公司
2016年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016年9月26日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,144,805,954|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|53.59|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，会议由公司副董事长张志成先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事长杨铿先生及董事吕正刚先生、张巧龙先生、任东川先生、李澄宇先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席王小英女士、职工代表监事雷鹏
先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李高飞先生因工作原因未能出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,144,399,988|99.9645|405,966|0.0355|0|0.00|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于公司预计新增为控股子（孙）公司提供担保额度的议案》|12,100|2.8942|405,966|97.1058|0|0.00|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：郭成刚、李林涧
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表
决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司2016年9月27日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临 2016-007
佳通轮胎股份有限公司
筹划股权分置改革事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司通知，控股股东拟筹划公司股权分置改革的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年4月5日起停牌。
公司承诺将尽快确定是否进行上述重大事项，及时履行信息披露义务，公告相关事项进展情况。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司二〇一六年四月五日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2017-010浙江圣达生物药业股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2017年9月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于2017年9月19日以电子邮件结合电话方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席庞晗先生主持，应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-007）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的
《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件
1.第二届监事会第三次会议决议
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司监事会
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2016-024上海浦东路桥建设股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示内容：
公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）拟自2016年4月15日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统适时择机增持本公司股票，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2.5%且不低于本公司已发行总股份的0.5%。自 2016年 4月 15日起截至 2016年5月 10日，浦发集团通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股票 1,768,668股，占本公司已发行总股份的0.2552%，达到前述增持计划区间下限的50%。
一、增持主体的基本情况
（一）股东名称：上海浦东发展（集团）有限公司
（二）前期增持计划及完成情况：
2015年7月11日，公司发布《浦东建设关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：临2015-027），公司控股股东浦发集团拟自2015年7月13日至2016
年1月12日期间，以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持浦东建设股票，累计增持比例不超过浦东建设已发行总股份的2%；同时承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持浦东建设股票。
2016年1月13日，公司接到浦发集团通知，上述浦发集团增持公司股份计划已实施完毕，自2015年7月13日至2016年1月12日期间，浦发集团共累计增持公司股份2,890,751股，约占公司总股本的0.4171%，其一致行动人上海浦东投资经营有限公司（以下简称“浦东投资”）在前述增持计划期限内持有公司
的股份数量及比例不变；同时浦发集团拟自2016年1月13日起至2016年7月12日期间适时择机继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%（含自2015年7月13日至2016年1月12
日期间已增持股份）。2016年1月13日当日，浦发集团通过上海证券交易所交易系统增持公司股份113,722股，约占公司总股本的0.0164%。相关公告于2016年1月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2016年4月14日，公司接到浦发集团通知，自2016年1月14日起至 2016年4月14日，浦发集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份
10,856,298股，约占公司总股本的1.5665%，其一致行动人浦东投资持有公司的股份数量及比例不变；自2015年7月13日起至2016年4月14日，浦发集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份13,860,771股，约占公司总股本的2%，达到前述增持计划拟增持比例，其一致行动人浦东投资持有公司的股份数量及比例不变，前述增持计划实施完毕。同时浦发集团拟自2016年4月15
日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统适时择机增持本公司股票，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2.5%且不低于本公司已发行总股份的0.5%。
相关公告于2016年4月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、增持计划实施进展
2016年5月10日，公司接浦发集团通知，自2016年4月15日起至 2016
年5月10日，浦发集团通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份
1,768,668股，约占公司总股本的0.2552%，达到增持计划区间下限的50%，其一致行动人浦东投资持有公司的股份数量及比例不变。
截至 2016年 5月 10日，浦发集团持有公司的股份数量为 160,442,590股，约占公司总股本的23.1505%，其一致行动人浦东投资持有公司的股份数量为29,275,200股，约占公司总股本的4.2242%，浦发集团及其一致行动人浦东投资合计持有公司的股份数量为189,717,790股，约占公司总股本的27.3747%。
目前，不存在需要浦发集团对增持计划进行调整的情况。
三、其他
浦发集团及其一致行动人承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注浦发集团及其一致行动人增持公司股份的有关情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-078河南明泰铝业股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南明泰铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]995号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）76,688,335股。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2017]000889号），本次发行募集资金总额为人民币 1,078,237,990.10元，扣除发行费用人民币6,914,237.01元，募集资金净额为人民币 1,071,323,753.09元，募集资金已经于2017年12月5日到账。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理办法》的规定，河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)、保荐机构华林证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司河南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司募集资金专户开立情况如下：
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|序号|开户银行|银行账户|账户余额（元）|
|1|中信银行股份有限公司郑州分行|8111101012600720672|200,000,000.00|
|2|中国银行股份有限公司河南省分行|249457117305|200,000,000.00|

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|序号|开户银行|银行账户|账户余额（元）|
|3|交通银行股份有限公司河南省分行|411899991010004138031|200,000,000.00|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行|76200078801700000536|472,862,327.87|

三、《三方监管协议》的主要内容
协议甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构，主要内容如下：
（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户资金专门用于甲方“年产 12.5万吨车用铝合金板项目”以及其他经甲方股东大会批准的投资项目的使用，不得用作其它用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据上海证券交易所的有关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调
查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人可以在乙方工作日营业时间内随时到乙方查询、复印甲方专户的资料（包括但不限于存款余额、收支明细等信息）；
乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000万元的，且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称募集资金净额）的
20%的，甲方及乙方应当及时以传真、邮件等方式通知丙方，同时提供专户的支出清单，并同时电话通知丙方指定的保荐代表人。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人
的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议所载通讯方式向甲方、乙方
书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕或依法销户（以两者中较早发生者为准）起失效。丙方义务至督导期结束之日解除。
（十）若丙方发现甲方从专用账户支取款项违反本协议规定或中国证监会、上海证券交易所相关规定，丙方有权要求甲方及时公告相关事实；若在丙方提醒后甲方未作纠正，丙方有权向监管部门报告。
（十一）若丙方发现乙方未按约定履行本协议或违反中国证监会、上海证券交易所的相关规定，丙方有权提醒乙方纠正；若在丙方提醒后乙方未作纠正，且后果可能危及丙方利益的情况下，丙方有权向监管部门报告。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2019-028上海华东电脑股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：上诉
上市公司所处的当事人地位：一审原告及被上诉人
是否会对上市公司损益产生负面影响：公司暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。
一、本次上诉的基本情况
上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广州云硕科技发展有限公司（以下简称“云硕公司”）提起的民事上诉状，云硕公司因不服广东省广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）作出的（2017）粤 01民初352号民事判决书，向广东省高级人民法院（以下简称“广东高院”）提起上诉。
本案基本情况、原告诉讼请求及一审判决情况详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华东电脑股份有限公司涉及诉讼的公告》（临2017-032）、《上海华东电脑股份有限公司关于重大诉讼一审判决结果的公告》（临2019-025）。
二、本次上诉的请求及其理由
上诉人（一审被告）：广州云硕科技发展有限公司
被上诉人（一审原告）：上海华东电脑股份有限公司
上诉人云硕公司不服广州中院作出的（2017）粤 01民初 352号民事判决书向广东高院提出上诉。
上诉请求如下：
“自原判决发生法律效力之日起十日内，广州云硕科技发展有限公司向上海华东电脑股份有限公司支付114,799,206.66元工程款”；
2、请求撤销（2017）粤01民初352号民事判决书第二项，依法将该项改判为“驳回上海华东电脑股份有限公司有关资金占用费的诉讼请求”。
事实和理由：
1、原审法院机械采信鉴定机构的鉴定意见，对鉴定机构不能做出合理解释的部分未予剔除，属于事实认定错误。
2、原审法院错误认定上诉人在平谦修复、其他班组改造施工扣款、罚款等项目举证不足，进而不予支持上诉人的扣款主张，属于事实认定错误。
3、原审法院认为应从 2016年 3月 30日开始以 124,067,114.02元为基数按年化8%计付未支付工程款资金占用费，属于事实认定错误。
三、本次诉讼对公司利润的影响
因云硕公司不服一审判决提出上诉，后续情况尚存在不确定性，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极关注本案情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时披露诉讼事项及其进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.《民事上诉状》
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一九年六月四日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2019-001维科技术股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东维科控股集团股份有限公司（以下简称“维科控股”）关于本公司无限售流通股股权质押解除通知，具体内容如下：
一、股权质押解除情况
因维科控股提前偿还借款，维科控股办理了原质押给中国进出口银行的本公司无限售流通股共计60,000,000股（占本公司总股本13.61%）股权质押解除手续，上述股份已于2019年1月17日办理完成了相关证券质押解除。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，维科控股共持有本公司股份131,011,281股，占本公司总股本的29.71％，其中有限售条件的股份质押 22,012,065股，已质押股数共计22,012,065股，占其持有的本公司股份总数的16.80%，占本公司总股本的4.99%。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会二〇一九年一月十九日
证券代码：601222 证券简称：林洋电子 公告编号：临 2015-47江苏林洋电子股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏林洋电子股份有限公司于2015年6月29日上午10:00在江苏启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第二届董事会第二十四次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于为控股子公司<内蒙古乾华农业发展有限公司>提供担保的议案》
根据控股子公司内蒙古乾华农业发展有限公司（以下简称“内蒙古乾华”）业务发展的需要，拟向中国工商银行南通分行和呼和浩特分行申请抵押贷款6亿元，林洋电子拟对内蒙古乾华的贷款提供保证担保4.14亿元，担保期限为8年。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
二、审议并通过了《关于增加非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，提高股东收益。公司拟在原非公开发行股票募集资金投资项目基础上增加安徽灵璧浍沟 20MW地面分布式光伏电站项目。增加募投项目后，公司共计投资建设分布式光伏电站100MW，集中式光伏电
站200MW，合计建设太阳能光伏电站300MW。
增加前后募投项目及募集资金安排对比情况如下：
单位：万元
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|增加前项目|总投资额|拟使用募集资金|
|200MW集中式光伏发电项目|194,342.69|120,700.00|
|80MW分布式光伏发电项目|68,000.00|55,500.00|
|合计|262,342.69|176,200.00|
|增加后项目|总投资额|拟使用募集资金|
|200MW集中式光伏发电项目|194,342.69|120,700.00|
|80MW分布式光伏发电项目|68,000.00|41,500.00|
|灵璧浍沟20MW地面分布式光伏发电项目|15,366.00|14,000.00|
|合计|277,708.69|176,200.00|

增加募投项目后，总投资额和拟使用募集资金的差额将自筹解决。
授权管理层根据增加后募投项目的实际情况开立募集资金专户并会同保荐机构签署《募集资金三/四方监管协议》。《募集资金三/四方监管协议》签署后将另行公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、审议并通过了《关于授权董事长将募集资金划转至项目实施主体专户权限的议案》
公司本次非公开发行股票募集资金总额 179,999.9985万元，扣除发行费用 3,955.1428万元。公司本次募集资金净额 176,044.8557万元，上述募集资金已于 2015年 5月 6日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2015]第113812号《验资报告》验证。
为加快项目建设进度，在严格监管的前提下缩短募集资金使用的内部审批流程，提高募集资金使用效率，公司董事会授权董事长采用对项目公司增资或提供借款的方式将募集资金划转至项目实施主体专户，并将在该等资金到位后1周内与项目实施主体、保
荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
四、审议并通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
鉴于第一、二项议案需提交股东大会审议，公司拟定于2015年7月15日在江苏林洋电子股份有限公司会议室以现场结合网络投票表决方式召开 2015年第二次临时股东大会。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏林洋电子股份有限公司
董事会
福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等规定的要求和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅公司第二届董事会第六次会议相关材料的基础上，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第六次会议相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于预计 2019年度日常性关联交易的事前认可意见
1、公司预计2019年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为，符合公司业务发展需要。
2、关联交易价格的确定综合考虑了各必要因素，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司独立性不会造成影响。
3、我们同意将本事项提交公司第二届董事会第六次会议审议，关联董事应予以回避表决。
独立董事：薛祖云、王楚端、叶佳昌2019年4月19日
A股代码：600096 A股简称：云天化 编号：临2016-022云南云天化股份有限公司
第六届监事会第三十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体监事参与表决。
一、监事会会议召开情况
公司第六届监事会第三十七次会议于 2016年 2月 29日以传真表决方式召开。会议应当参与表决监事 7人，实际参与表决监事 7人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股股东为公司及下属子公司提供转贷资金 10亿元的议案》。
（二）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于申请公司 2016年度综合授信额度的议案》。
（三）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
（四）7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
云南云天化股份有限公司
监事会
海南航空控股股份有限公司
2018年第九次临时股东大会会议材料
二〇一八年十二月
海南航空控股股份有限公司
关于更换公司董事的报告
各位股东、股东代表：
因工作调整原因，刘璐先生拟不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）常务副董事长、董事以及董事会下属专门委员会成员职务，王斐女士、孙剑锋先生拟不再担任公司董事以及董事会下属专门委员会成员职务。公司董事会对刘璐先生、王斐女士、孙剑锋先生在任期间对公司所做的突出贡献表示衷心的感谢，并希望刘璐先生、王斐女士、孙剑锋先生能一如既往地关心和支持公司的工作，为公司后续的可持续、健康发展建言献策。
伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生加入海航以来，长期于经营、运行、维修、市场等重要领域担任要职，于行业内拥有丰富的专业运营及管理经验，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。
公司董事会认为伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生完全胜任公司董事一职，其任职将能进一步助力公司聚焦主业经营，将公司做精、做好。同意选举伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生为公司董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。伍晓熹先生、张志刚先生、刘吉春先生简历请见附件。
以上报告已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司二〇一八年十二月十七日
附件一：伍晓熹先生简历
伍晓熹，男，1979年 7月出生，籍贯重庆，毕业于中国民用航空飞行学院运输机驾驶专业，于 2001年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、安全委员会执行主任。历任海航航空集团有限公司安全监察部副总经理、海航航空管理服务有限公司安全监察部副总经理、海南航空控股股份有限公司安全监察部副总经理等职务。
附件二：张志刚先生简历
张志刚，男，汉族，1974年出生，籍贯江西省，毕业于南京航空航天大学。
于 1997年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁、海航航空技术股份有限公司董事长。历任海南航空股份有限公司维修工程事业部计划中心经理、总经理助理、综合管理中心经理，大新华航空技术有限公司技术服务部总经理、副总裁、总裁，海航湾流(北京)技术服务有限公司董事长、海航航空技术股份有限公司总裁等职务。
附件三：刘吉春先生简历
刘吉春，男，汉族，1980年出生，籍贯四川省，毕业于美国城市大学。于 2002年加入海航，现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海南航空股份有限公司市场销售部国际业务分部经理、市场销售部副总经理，海南海航航空销售有限公司董事长，海南航空控股股份有限公司市场营销部总经理等职务。
股票代码：600279 股票简称：重庆港九 公告编号：临2017－030号
重庆港九股份有限公司关于与
重庆市地产集团签署《土地收购储备补充合同》及《交地备忘录》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 8月 30日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于九龙坡港土地交储的议案》，同意公司将九龙坡港土地及地面设施设备作价 78,224.42万元交由重庆市地产集团收储（该事项详细情况请查阅公司发布的临2013—025号、临2013— 028号、临2013—029号公告、临 2014-001号公告、临 2014-055号公告）。
截至本公告日止，公司已收到重庆市地产集团支付的 58,224.42万元土地收储款。
2017年 12月 14日，公司与重庆市地产集团签署《土地收购储备补充合同》，公司被收储地块按《土地收购储备合同》约定的交地标准进行了交付，双方还于同日签定了《交地备忘录》。按照《土地收购储备补充合同》的约定，重庆市地产集团应于 2017年 12月 20日前支付剩余 2亿元土地收储款。
公司与重庆市地产集团相互履行上述《补充合同》和《交地备忘录》义务后，将根据企业会计准则的规定对土地收储事项进行会计处理，预计将对公司 2017年度业绩产生重大影响。土地收储事项是否能在 2017年度
确认损益及最终确认金额以年审会计师审定为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
重庆港九股份有限公司
证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2018-025债券代码：122444 债券简称：15冠城债
冠城大通股份有限公司
关于“15冠城债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，本公司委托信用评级机构联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）对公司及公司2015年发行的“15冠城债”（债券代码：122444）进行了跟踪评级。
评级机构联合评级在对公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，于2018年5月14日出具了《冠城大通股份有限公司公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》，“15冠城债”2018年跟踪评级结果为：维持公司主体信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“15冠城债”的债项信用等级为“AA”。
详见公司同日刊登的《冠城大通股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司董事会
证券代码：600636 证券简称：三爱富 公告编号：2018-069国新文化控股股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月14日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区西门会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|110,636,346|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.7541|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集召开，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的
召开及议案表决合法有效。会议由董事长陈彦女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 5人，副董事长徐忠伟先生、董事王志学先生、董事姚世娴女士、独立董事王彦超先生因公未参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席何春亮先生、监事李宁女士因公未参加本次会议；
3、公司董事兼常务副总经理、董事会秘书姚勇先生，财务总监杨玉兰女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,587,320|99.9557|49,026|0.0443|0|0.0000|

2、议案名称：《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|110,592,320|99.9602|44,026|0.0398|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整独立董事津贴的议案》|371,100|88.3306|49,026|11.6694|0|0.0000|
|2|《关于制定<独立董事工作制度>的议案》|376,100|89.5208|44,026|10.4792|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱晓娜女士、王华堃先生
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
国新文化控股股份有限公司
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2019-055浙江百达精工股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划预留股份失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 22日召开第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并于2018年9月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 226万股，其中，首次授予限制性股票206万股，预留限制性股票20万股。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司于 2018年 9月 18日召开第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定以2018年9月18日为授予日，向82名激励对象首次授予206万股限制性股票。
在确定授予日后的资金缴纳过程中，首次授予激励对象中易建辉等2名激励对象因个人原因自愿放弃公司向其授予的全部或部分限制性股票共 8万股。由此，公司实际向80名激励对象首次授予限制性股票登记数量为198万股。
根据《公司2018年限制性股票激励计划》中规定：“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12个月未明确激励对象的，预留权益失效。”
截止本公告日，公司 2018年限制性股票激励计划中预留的限制性股票 20万股自激励计划经股东大会审议通过后超过 12个月未明确激励对象，预留股份已经失效。
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会2019年9月12日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－014
湖南科力远新能源股份有限公司
关于董事、监事、高管增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
基于对公司经营发展的信心以及对公司价值的认可，公司副董事长、总经理张聚东先生，董事陆裕斌先生，监事殷志锋先生，高级管理人员赵丽萍女士、刘一先生、张薇女士、杨铁军先生、王彦斌先生、陈思女士自 2017年 2月 7日至 2月 10日期间通过上海证券交易所证券交易系统买入公司股票共计 3,211,503股，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|增持前持股数量（股）|增持数量（股）|增持后持股数量（股）|增持均价（元）|
|1|张聚东|副董事长、总经理|601,094|812,000|1,413,094|9.86|
|2|陆裕斌|董事|0|330,500|330,500|9.81|
|3|殷志锋|监事|0|201,800|201,800|9.88|
|4|赵丽萍|董事会秘书|0|812,402|812,402|9.84|
|5|刘一|人力资源总监|0|121,700|121,700|9.85|
|6|张薇|企划运营总监|0|203,000|203,000|9.90|
|7|杨铁军|总经理助理|19,500|203,200|222,700|9.84|
|8|王彦斌|总经理助理|0|122,101|122,101|9.83|
|9|陈思|总经理助理|0|404,800|404,800|9.88|

二、本次增持的承诺
公司副董事长、总经理张聚东先生，董事陆裕斌先生，监事殷志锋先生，高
级管理人员赵丽萍女士、刘一先生、张薇女士、杨铁军先生、王彦斌先生、陈思女士将严格遵守法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规则制度的要求，增持股份完成后6个月内不减持其所持有的本公司股份，不进行内幕交易及短线交易，不在敏感期买卖公司股票。
三、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律法规及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注董事、监事及高级管理人员股份变动情况。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会2017年2月10日
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-053号晋亿实业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2015年 11月 16日以现场方式如期召开。会议应到董事 9名，实到董事 9名。
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。会议一致选举蔡永龙先生继任公司第五届董事会董事长，任期至公司第五届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。根据蔡永龙董事长提名，董事会同意聘任蔡晋彰先生为公司总经理，任期至公司第五届董事会届满之日止；同意聘任俞杰先生为公司第五届董事会秘书，任期至公司第五届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人、证券事务代表的议案》。
根据总经理提名，董事会同意聘任欧元程先生、蔡林玉华女士、车佩芬女士、滑明奇先生为公司副总经理；同意聘任薛玲女士为公司财务负责人；同意聘任张忠娟女士为公司证券事务代表。以上人员任期至公司第五届董事会届满之日止。该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票；
四、审议通过《关于公司第五届董事会各专业委员会组成的议案》。鉴于第四届董事会任期已满，同意对第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和关联交易控制委员会等五个专业委员会作如下调整：
1、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第五届董事会审计委员会委员；同意委员会选举沈凯军先生为主任委员；
2、同意李涛先生、孙玲玲女士、蔡晋彰先生为公司第五届董事会提名委员会委员；同意委员会选举李涛先生为主任委员；
3、同意孙玲玲女士、沈凯军先生、蔡林玉华女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员；同意委员会选举孙玲玲女士为主任委员；
4、同意蔡永龙先生、蔡晋彰先生、孙玲玲女士、李涛先生、沈凯军先生为公司第五届董事会战略委员会委员；同意委员会选举蔡永龙先生为主任委员；
5、同意沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生为公司第五届董事会关联交易控制委员会委员；同意委员会选举沈凯军先生为主任委员。
该项议案同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票。
以上人员任期至公司第五届董事会届满之日止。
本公司独立董事沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生对董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员事宜均发表了独立董事意见，认为公司第五届董事会聘任的高级管理人员具备任职资格，可以担任公司高级管理人员。
特此公告。
附件：以上人员简历
晋亿实业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十七日附件：
蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、沈凯军先生、孙玲玲女士、李涛先生简历详见2015年10月30日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券日报》公布的公告“临2015－047号”。
欧元程，男，1960年出生，大学毕业，工程师。曾任晋亿实业有限公司制造部经理、副总经理兼技术负责人。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼技术负责人，浙江晋吉汽车配件有限公司总经理，嘉善晋亿轨道扣件有限公司经理，嘉善晋捷货运有限公司监事，晋亿物流有限公司监事。
车佩芬，女，1982年4月出生，毕业于英国UNIUERSITY OFREADING，硕士。
2006年 9月进入本公司，先后在公司物控部物料管制中心、内销部、采购部工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理兼采购部经理。同时，分别兼任泉州晋亿物流有限公司、沈阳晋亿物流有限公司、嘉善名人商务有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司监事。
俞杰，男，1968年出生，本科学历，职称为国际商务师。曾任嘉兴市对外经济技术合作有限公司项目经理，现任晋亿实业股份有限公司董事会秘书、总经理助理。
滑明奇，男，1954年出生，大专毕业，经济师。曾任中铁四局五处配件库主任，中铁四局五处机关多经科配件库主任，中铁四局京九铁路菏泽材料厂副厂长，中铁四局大京九武汉段材料厂厂长，中铁四局京九南段赣州供应段段长，中铁四局广西黎南材料厂厂长，中铁四局青藏铁路材料厂厂长，中铁四局内蒙张集铁路材料厂厂长，曾在中铁四局天津港集港、中铁四局陕西省蒲城铁路轨枕厂工作。现任晋亿实业股份有限公司副总经理。
薛玲，女，1962年出生，大专毕业，高级会计师。曾任晋亿实业有限公司财务科长、经理。现任晋亿实业股份有限公司财务负责人。
张忠娟，女，1968年出生，大专毕业。曾在公司副总办公室从事文秘工作，现任晋亿实业股份有限公司证券投资部科长、证券事务代表。2008年 1月，参加上海证券交易所举办的第 33期上市公司董事会秘书资格培训班，取得董秘资格证书。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2017-067四川广安爱众股份有限公司
关于 2014年 3亿元公司债券 2017年跟踪信用评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《公司债券上市规则》的要求，公司委托鹏元资信评估有限公司对 2014年 10月 28日发行的 3亿元公司债券进行了跟踪评级。鹏元资信评估有限公司在对公司 2016年经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，出具了《四川广安爱众股份有限公司 2014年公司债券（第一期）2017年跟踪信用评级报告》（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn），对公司2014年10月28日发行的3亿元公司债券的2017年跟踪评级结果维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。本次评级结果与2014年3亿元公司债券信用评级结果一致。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2016-102
珠海华发实业股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年12月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事局
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年12月9日 10点00分
召开地点：广东省珠海市昌盛路155号公司9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年12月9日
至2016年12月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于注册发行中期票据的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事局第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016年11月24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600325|华发股份|2016/12/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续（授权委托书详见附件1）
1、法人股东需持股票账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；个人股东的授权代理人须持代理人身份证、委托人身份证复印件，委托人持股凭证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2016年12月6日上午9：00-11：30、下午2：30-5：00（三）登记地点：广东省珠海市昌盛路 155号公司证券及投资者关系管理部（四）联系方式
联系地址：广东省珠海市昌盛路155号华发股份证券及投资者关系管理部
联系电话：0756-8282111
传真：0756-8281000
邮编：519030
联系人：阮宏洲、仝鑫鑫
六、 其他事项
请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
2016年11月24日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
珠海华发实业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年12月9日召开的贵公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于注册发行中期票据的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
山东金晶科技股份有限公司审计委员会
2017年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作规程》等规定，本公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将2017年度工作情况汇报如下：
一、2017年度会议召开情况
本公司审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会召集人由具备会计专业资格的独立董事路永军担任。
2017年度审计委员会共召开会议5次：
（一）2017年 1月 23日，公司董事会审计委员会召开会议 2017年度第一次会议，应出席会议委员3名，实际出席会议委员3名，路永军、邓伟、孟凡亮3名委员参会，公司财务总监列席了会议。会议董事会审计委员会召集人路永军主持，会议一致形成如下决议：
与负责公司 2016年度财务审计工作的大信会计师事务所(特殊普通合伙)项目负责人协商确定了 2016年度财务审计工作总体计划，同时根据审计委员会已审阅的公司财务部编制的公司 2016年度财务报表发表意见，认为公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况，同意提交注册会计师进行审计。
（二）2017年 4月 23日，公司董事会审计委员会召开 2017年度第二次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，路永军、邓伟、孟凡亮 3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监列席了会议，会议一致形成如下决议：
1、审议通过了审计后的公司2016年度财务报告。
2、审议通过续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
3、同意将上述事项提交公司董事会审议。
（三）2017年 4月 26日，公司董事会审计委员会召开 2017年度第三次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，路永军、邓伟、孟凡亮 3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监列席了会议，会议一致形成如下决议：
1、审议通过了公司2017年第一季度财务报告，公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
2、同意将上述事项提交公司董事会审议。
（四）2017年 7月 26日，公司董事会审计委员会召开 2017年度第四次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，路永军、邓伟、孟凡亮 3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监列席了会议，会议一致形成如下决议：
在全面了解公司 2017年上半年运营情况后，审核了截至 2017.06.30公司财务报告后认为：公司严格按照财务制度规范运作，公司截至2017.06.30财务报告
公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报表客观、真实、准确，未发现有重大错报、漏报情况。
（四）2017年10月25日，公司董事会审计委员会召开2017年度第五次会议，应出席会议委员 3名，实际出席会议委员 3名，路永军、邓伟、孟凡亮 3名委员参会，会议由董事会审计委员会召集人路永军主持，公司财务总监列席了会议，会议一致形成如下决议：
公司 2017年第三季度报告公允的反映了报告期内的财务状况和经营成果，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审计委员会履行职责情况
1、外部审计机构工作的评价
报告期公司董事会审计委员会对 2016年度审计机构的独立性、专业性进行了评估，认为其具备为公司提供审计服务所需的条件。
报告期，董事会审计委员会认真履行了监督职责，就年审事项，在审计进场前听取了管理层汇报，并与年审会计师就总体审计计划等进行了讨论与沟通，协商确定了审计工作的安排。审计期间，多次与年审会计讨论沟通审计中关注的重大事项，认为外部审计机构能够勤勉履职。
2、公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司 2017年度内部审计工作总结和 2017年内部审计工作计划，及时督促公司内部审计工作计划的实施，指导了内部审计部门的有效运作。
3、审阅各定期财务报告，发表意见
报告期内，董事会审计委员会成员认真审阅了公司的各定期财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更，未发现其他欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地推进年度审计工作，审计委员在充分听取管理层对年度经营发展情况汇报基础上，与外部审计机构沟通安排了合理的审计计划，管理层、内部审计部门及相关部门与会计师事务所能够良好沟通和配合。
三、总体评价
2017年度，公司董事会审计委员会各委员坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，以维护公司和全体股东权益为出发点，勤勉尽责，较好的完成了相关工作。
委员签字：
路永军 邓伟 孟凡亮
江苏宏图高科技股份有限公司独立董事
关于续聘2016年度财务报告审计机构的独立意见
公司于2016年3月28日召开的第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构议案》，并提交2015年度股东大会审议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，我们对此发表独立意见如下：经审查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，因此我们一致同意公司续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告的审计机构。
江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会独立董事：
苏文兵（签名） 李浩（签名）
林辉（签名） 王家琪（签名）
二○一六年三月二十八日