证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临 2019-022长春中天能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年3月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|70|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|538,062,512|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.3707|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长黄博先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 6人，陈正钢先生、邓小泊女士请假未参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席1人，苏健女士、张薇女士请假未参加会议；
3、董事会秘书徐天啸先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：1.01选举王东先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,370,224|91.5079|113,500|0.0210|45,578,788|8.4711|

2、议案名称：1.02选举徐鸿周先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,350,224|91.5042|133,500|0.0248|45,578,788|8.4710|

3、议案名称：1.03选举唐征宇先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,340,224|91.5024|143,500|0.0266|45,578,788|8.4710|

4、议案名称：1.04选举黄博先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|491,231,524|91.2963|282,200|0.0524|46,548,788|8.6513|

5、议案名称：1.05选举林大湑先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,317,824|91.4982|165,900|0.0308|45,578,788|8.4710|

6、议案名称：1.06选举黄杰先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,323,324|91.4992|160,400|0.0298|45,578,788|8.4710|

7、议案名称：1.07选举祝传颂先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,350,224|91.5042|133,500|0.0248|45,578,788|8.4710|

8、议案名称：1.08选举刘劲先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,350,224|91.5042|133,500|0.0248|45,578,788|8.4710|

9、议案名称：1.09选举王凯先生为公司董事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,370,224|91.5079|113,500|0.0210|45,578,788|8.4711|

10、 议案名称：2.01选举王建国先生为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,350,224|91.5042|133,500|0.0248|45,578,788|8.4710|

11、 议案名称：2.02选举高蕾女士为公司监事
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,336,524|91.5017|147,200|0.0273|45,578,788|8.4710|

12、 议案名称：3.关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,321,224|91.4988|124,200|0.0230|45,617,088|8.4782|

13、 议案名称：4.关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|492,321,224|91.4988|124,200|0.0230|45,617,088|8.4782|

14、 议案名称：5.关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|

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|||（%）||（%）||（%）|
|A股|492,060,624|91.4504|384,800|0.0715|45,617,088|8.4781|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|选举王东先生为公司董事|169,801,728|78.7964|113,500|0.0526|45,578,788|21.1510|
|1.02|选举徐鸿周先生为公司董事|169,781,728|78.7872|133,500|0.0619|45,578,788|21.1509|
|1.03|选举唐征宇先生为公司董事|169,771,728|78.7825|143,500|0.0665|45,578,788|21.1510|
|1.04|选举黄博先生为公司董事|168,663,028|78.2680|282,200|0.1309|46,548,788|21.6011|
|1.05|选举林大湑先生为公司董事|169,749,328|78.7721|165,900|0.0769|45,578,788|21.1510|
|1.06|选举黄杰先生为公司董事|169,754,828|78.7747|160,400|0.0744|45,578,788|21.1509|
|1.07|选举祝传颂先生为公司董事|169,781,728|78.7872|133,500|0.0619|45,578,788|21.1509|
|1.08|选举刘劲先生为公司董事|169,781,728|78.7872|133,500|0.0619|45,578,788|21.1509|
|1.09|选举王凯先生为公司董事|169,801,728|78.7964|113,500|0.0526|45,578,788|21.1510|
|2.01|选举王建国先生为公司监事|169,781,728|78.7872|133,500|0.0619|45,578,788|21.1509|
|2.02|选举高蕾女士为公司监事|169,768,028|78.7808|147,200|0.0683|45,578,788|21.1509|
|3|关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案|169,752,728|78.7737|124,200|0.0576|45,617,088|21.1687|
|4|关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案|169,752,728|78.7737|124,200|0.0576|45,617,088|21.1687|
|5|关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保|169,492,128|78.6528|384,800|0.1785|45,617,088|21.1687|

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|的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、2、3、4、5为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：赵世良先生、乔磊先生
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
长春中天能源股份有限公司2019年3月30日