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上海市锦天城律师事务所
关于浙江京新药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦 9/11/12层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于浙江京新药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：浙江京新药业股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江京新药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2018年 8月 17日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登《浙江京新药业股份有限公司关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的
上海市锦天城律师事务所 法律意见书日期距本次股东大会的召开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于 2018年 9月 5日在浙江省新昌县羽林街道新昌大道东路800号公司行政楼一楼会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 9月 4日下午15:00至2018年9月5日下午15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 42人，代表有表决权股份234,250,299股，所持有表决权股份数占公司股份总数的32.32%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 8名，代表有表决权的股份213,222,088股，占公司股份总数的29.42%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 34人，代表有表决权股份 21,028,211股，占公司股份总数的2.90%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
上海市锦天城律师事务所 法律意见书经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次
股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：
同意：234,250,299股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
（二）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金购买保本型金融理财产品的议案》。
表决结果：
同意：234,250,299股，占有效表决股份总数的100%；反对：0股，占有效表决股份总数的0%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
上海市锦天城律师事务所 法律意见书综上所述，本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
李良琛
负责人： 经办律师：
顾功耘
凌霄
2018年 9月5日上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·香港·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安地 址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层，邮编:200120
电 话:（86）21-20511000；传真：（86）21-20511999
网 址: http://www.allbrightlaw.com/
证券代码: 002571证券简称:德力股份
安徽德力日用玻璃股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人3现就提名安广实为安徽德力日用玻璃股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任安徽德力日用玻璃股份有限公司第3董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合安徽德力日用玻璃股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在安徽德力日用玻璃股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有安徽德力日用玻璃股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有安徽德力日用玻璃股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在安徽德力日用玻璃股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为安徽德力日用玻璃股份有限公司或其附属企业、安徽德力日用玻璃股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与安徽德力日用玻璃股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括安徽德力日用玻璃股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在安徽德力日用玻璃股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议32次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：3
日期：2016-03-30
证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2019-033
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人进行
股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到公司控股股东、实际控制人喻丽丽女士函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体情况如下：
一、股东股份被质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日期|购回交易日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|喻丽丽|是|22,550,000|2019年04月10日|2020年10月09日|第一创业证券股份有限公司|20.85%|融资|
|合 计|/|22,550,000|/|/|/|20.85%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露之日，喻丽丽女士持有公司股份 108,130,000股，占公司股份总数的35.88%，本次质押股份合计 22,550,000股，占其持有公司股份总数的20.85%，占公司股份总数的7.48%。累计质押其持有的公司股份62,550,000股，占其持有公司股份总数的57.85%，占公司股份总数的20.75%。
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人喻丽丽女士质押的股份目前不存在平仓风险，未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会 2019年04月11日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-167号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于延期回复深交所重组问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 21在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于延期回复深交所重组问询函的公告》（公告编号：2019-166号），公司预计于2019年10月 23日前完成对重组问询函的回复并对外披露。
鉴于重组问询函中部分事项的回复仍需进一步落实、补充、完善，公司无法于上述延期期限内完成重组问询函的回复工作。为保证信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司将再次延期回复问询函。公司将积极推进相关工作，尽快向深圳证券交易所提交问询函回复的相关材料并对外披露。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会 2019年10月 23日
深圳市证通电子股份有限公司独立董事对
第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司第四届董事会第十九次（临时）会议审议事项发表如下独立意见：
一、关于聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅高级管理人员候选人的个人履历及任职资格等相关资料，没有发现具有《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒的情形。
2、公司本次聘任高级管理人员的提名和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
综上，我们同意聘任张忠先生、傅德亮先生为公司副总裁；黄毅先生为公司财务总监。
二、关于公司 2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司事前就涉及的关联交易事项与独立董事进行沟通并获得了我们的认可，经我们审核后同意将上述事项提交董事会审议。
本次日常关联交易为证通电子与盛灿科技、益趣科技及国溢工程之间正常的商业交易行为，交易以市场公允价定价，关联交易对公司独立性不产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。
公司董事会对2017年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。
董事会在审议该关联交易时，表决程序符合有关法律法规的规定。我们同意公司该日常关联交易事项。
（以下无正文）
（以下无正文，为深圳市证通电子股份有限公司独立董事对第四届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
邓鸿
马映冰
孙海法
二〇一七年十二月二十九日
华林证券股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如
下：
一、关于合规总监辞职的独立意见
同意赵嘉华先生辞去公司合规总监职务。在公司依照法定程序产生新任合规总监前，公司首席执行官将代行其职责，代行职务时间不超过6个月。
二、关于公司聘任董事会秘书的独立意见
1、经审阅朱文瑾女士的个人履历等资料，朱文瑾女士符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等规定的上市公司董事会秘书的任职条件，并已取得监管部门核准的董事会秘书任职资格。
2、公司董事会聘任朱文瑾女士担任公司董事会秘书的相关提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司第二届董事会第二次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
3、朱文瑾女士具备履行董事会秘书职责所必需的经营管理能力，其教育背景、工作经历符合担任相应岗位的任职条件，上述聘任有利于公司的发展。
三、关于聘任公司副总裁的独立意见
1、经审阅潘宁女士、朱文瑾女士的个人履历等资料，其符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司高级管理人员的任职条件。潘宁女士、朱文瑾女士已取得监管部门核准的证券公司高级管理人员任职资格。
2、公司董事会聘任上述人选担任公司副总裁的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；公司第二届董事会第二次的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
3、潘宁女士、朱文瑾女士具备履行高级管理人员职责所必需的经营管理能力，其教育背景、工作经历符合相应岗位的任职条件，上述聘任有利于公司的发展。
4、同意公司董事会聘任潘宁女士、朱文瑾女士担任公司副总裁，任期至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事：米旭明齐大宏二〇一九年七月十二日
证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2019-035江苏华信新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月6日召开的2018年度股东大会审议通过，本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本102,400,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者（特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或删除该类投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月12日。
除权除息日为：2019年6月13日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****342|江苏华智工贸实业有限公司|
|2|08*****330|徐州华诚资产管理合伙企业(有限合伙)|
|3|02*****177|李振斌|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月3日至登记日：2019年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法
1、咨询地址：江苏省新沂市大桥东路189号
2、联系人：吴赛
3、咨询电话：0516-81639999
4、咨询传真：0516-88682389
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-025北京汇冠新技术股份有限公司
关于举行2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2014年4月23日（星期三）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长刘新斌先生，总经理邹国宝先生，董事会秘书兼副总经理李小冬先生，财务总监石勇先生，独立董事任勇先生，长城证券有限责任公司保荐代表人游进先生、林长华先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司
董事会
二〇一四年四月八日
新疆中泰化学股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事前认可意见
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，我们作为新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）独立董事，对关于中泰化学与新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司实施增资暨关联交易事项在董事会前知晓并予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对中泰化学拟提交董事会审议的该关联交易事项发表事前认可意见：
中泰化学五届十四次董事会、2014年第七次临时股东大会审议通过了《关于公司与新疆中泰产业投资有限合伙企业共同向新疆富丽达纤维有限公司增资暨关联交易的议案》，同意中泰化学与控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）及其下属控股企业（包括中泰化学）的部分管理、核心技术骨干人员等投资者组建的新疆中泰产业投资有限合伙企业共同增资控股新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”），约定了增资原则。根据会议决议和审计结果，现中泰化学与新疆中泰贯喜股权投资有限合伙企业（预名最终核准名称）共同实施向新疆富丽达增资。该事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
我们同意将此事项提交中泰化学董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。
独立董事：沈建文、何云、郝震宇、赵成斌、吾满江·艾力
二〇一四年十二月十九日
证券代码：002366 证券简称：丹甫股份 公告编号：2014-019
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三次会议于2014年3月25日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于2014年3月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长罗志中先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于筹划重大资产重组事项的议案》。
经与会董事审议，一致同意公司筹划重大资产重组事项，并成立重大资产重组筹划项目组。董事会授权重大资产重组筹划项目组具体负责相关事宜。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，停牌期间，公司将聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查及审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关议案。在公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组相关事项进展公告。
特此公告。
四川丹甫制冷压缩机股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“哈尔斯”或“公司”）的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对哈尔斯出具的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、哈尔斯内部控制规则落实情况
哈尔斯结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等进行了自查，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制，并根据自查结果填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构查阅了公司 2013年股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅了公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看了公司内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、并与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行了沟通，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对哈尔斯填写的《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：哈尔斯的法人治理结构较为健全，现有内部控制制
度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；其内部控制规则落实自查表真实、准确、完整的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
潘晨 孙炜
保荐机构：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-038
鞍山森远路桥股份有限公司
关于合资公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月1日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，并将相关内容进行了公告，详见《森远股份关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-023）。
近日，该合资公司完成了工商注册登记手续，并取得了徐州市贾汪区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91320305MA1MLA5K6W
名称：江苏森达远路桥工程有限公司
住所：徐州市贾汪区江庄镇财政所一楼
法定代表人：刘锋
注册资本：6247.5万元整
公司类型：有限责任公司
经营范围：公路工程施工服务；市政道路工程施工服务；其他桥梁、隧道工程服务；建筑工程机械设备销售、租赁、维修、技术服务；建筑工程机械配件、润滑油、五金、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2015-025云南盐化股份有限公司
关于杨金友先生辞去公司监事职务的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年6月2日收到监事杨金友先生的书面辞职报告。根据云南省委组织部关于清理领导干部在企业兼职的相关要求，因杨金友先生已在云南省有色地质局和云南有色资源集团有限公司担任了总会计师职务，不能再兼任公司监事职务，因此申请辞去所担任的公司监事职务。辞职后，杨金友先生不再在公司工作和任职。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨金友先生辞去公司监事职务不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，杨金友先生的辞职自辞职报告送达监事会之时起生效。公司将按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对杨金友先生在任职期间为公司和监事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
云南盐化股份有限公司监事会二○一五年六月三日
贵州轮胎股份有限公司独立董事
关于公司 2014年度相关事项的专项说明及独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们对 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了必要的核查，发表意见如下：经核查，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司及控股子公司未签署对外担保协议，报告期末无对外担保余额，无违规担保行为。
我们认为，公司与关联方资金往来及对外担保行为的实际状况符合证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文件的规定。
二、关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据《企业内部控制基本规范》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（［2014］1号公告）、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法规的有关规定，我们认真审阅了《公司2014年度内部控制评价报告》，发表意见如下：
报告期内，公司进一步完善了内部控制制度，各项内控制度和措施符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内控体系能够适应公司经营管理和发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供了合理的保证。
公司内部控制重点活动按各项内控制度的规定进行，公司对控股子公司、分公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重大方面实施的内控措施严格、充分、有效，保证了公司生产经营活动的正常有序进行。
《公司2014年度内部控制评价报告》的编制形式和内容符合上述法律、法规、规范性文件的规定，真实、准确的反映了公司内部控制的现状。
三、关于公司 2015年度日常关联交易的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，我们根据公司董事会、管理层及相关人员的汇报，认真审阅了2015年度公司与贵州前进橡胶内胎公司签订的《内胎垫带供应协议》、《胶料供应协议》，与贵州前进物流有限公司签订的《货物运输和搬运协议》，与贵州前进轮胎实业开发有限公司签订的《废旧轮胎收购协议》、《货物运输协议》、《客运服务协议》，与贵州轮胎厂签订的《后勤服务协议》及有关资料，基于独立判断的立场，发表意见如下：
我们认为上述单位为公司提供生产经营所需的配套产品和服务，各关联交易事项遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关于公司 2014年度利润分配预案的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［2012］37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告［2013］43号）以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，我们就提交公司第六届董事会第十八次会议审议的《公司2014年度利润分配预案》发表意见如下：
公司2014年度利润分配预案是根据公司的实际情况提出的，符合上述法规、规范性文件和《公司章程》及《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的有关规定，体现了对投资者的合理投资回报，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。因此，我们同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
五、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构及支付报酬的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就提交公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构及支付报酬的议案》
发表意见如下：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年连续第三年为公司提供审计服务，表现出了良好的职业操守和执业水平。为保证审计工作的连续性，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，审计费用100万元，其为本公司服务过程中发生的差旅费由本公司承担。同意将该议案提交公司2014年度股东大会审议。
六、关于公司会计政策变更的独立意见
作为贵州轮胎股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就提交公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》，发表意见如下：
经认真查阅本次会计政策变更的相关资料，我们认为公司本次会计政策的变更符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定和要求，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司会计信息更加真实、准确。公司董事会审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，因此同意本次会计政策变更。
七、关于新任独立董事候选人提名的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，我们就公司第六届董事会第十八次会议审议的新任独立董事候选人提名发表如下独立意见：
1、经审阅个人履历等相关资料，本次提名的新任独立董事候选人覃桂生先生、毕焱女士，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性，并已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，具备担任上市公司独立董事的资格，不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。
2、本次独立董事候选人提名程序、表决程序合法合规，不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形。
3、同意上述候选人提名并将其提交公司股东大会审议（根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决）。
独立董事：赵宗哲、管洲
巫志声、龙哲
二O一五年四月二十四日
股票代码：000039、299901股票简称：中集集团、中集H代公告编号：[CIMC]2014-005中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
二○一四年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的情况
1、会议通知情况：本公司召开 2014年度第一次股东大会的通知刊登于 2014年 1月 21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》（公告编号：[CIMC]2014—002）。
2、召开时间：
现场会议时间：2014年3月7日（星期五）下午2：30；
网络投票时间：2014年3月6日－2014年3月7日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 3月 7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月6日15:00至2014年3月7日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
5.召集人：董事会
6.主持人：董事麦伯良
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定,会议合法、有效。
二、会议的出席情况
股东（代理人）共 103人，代表公司有表决权股份数897,903,441股，占公司已发行股份总数的33.7091%。其中现场投票人数为 6人，代表公司有表决权股份数 807,413,706股，占公司已发行股份总数的30.3054%；参加网络投票人数为 97人，代表公司有表决权股份数90,489,735股，占公司已发行股份总数的3.3964%。
2.A股股东出席情况：
A股东及股东委托代理人 100名，代表有表决权股份数 523,300,478股，占公司已发行股份总数的19.6415%。其中现场投票人数为 3人，代表公司有表决权股份数 432,810,743股，占公司已发行股份总数的16.2451%；参加网络投票人数为 97人，代表公司有表决权股份数90,489,735股，占公司已发行股份总数的3.3964%。
3.H股股东出席情况：
H股东及股东委托代理人 3名，代表有表决权股份数 374,602,963股，占公司已发行股份总数的14.0603%。其中现场投票人数为 3人，代表公司有表决权股份数374,602,963股，占公司已发行股份总数的14.0603%；参加网络投票人数为0人，代表公司有表决权股份数0股，占公司已发行股份总数的0%。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下：
（1）、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向 COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|292,089,455|288,118,088|98.6404|1,763,596|2,207,771|
|与会A股股东|91,128,635|87,800,043|96.3474|1,120,821|2,207,771|
|与会H股股东|200,960,820|200,318,045|99.6801|642,775|0|

（2）、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向 Broad RideLimited发行境外上市外资股(H股)的议案》：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|897,903,441|894,006,074|99.5659|1,689,596|2,207,771|
|与会A股股东|523,300,478|520,045,886|99.3780|1,046,821|2,207,771|
|与会H股股东|374,602,963|373,960,188|99.8284|642,775|0|

（3）、审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向 Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|897,903,441|894,011,774|99.5666|1,677,896|2,213,771|
|与会A股股东|523,300,478|520,051,586|99.3792|1,035,121|2,213,771|
|与会H股股东|374,602,963|373,960,188|99.8284|642,775|0|

（4）、审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||代表股份|同意（股）|同意比例（%）|反对（股）|弃权（股）|
|与会全体股东|897,903,441|883,015,176|98.3419|12,213,594|2,674,671|
|与会A股股东|523,300,478|519,660,986|99.3045|1,110,721|2,528,771|
|与会H股股东|374,602,963|363,354,190|96.9971|11,102,873|145,900|

注:
（1）上述第 1项议案，股东 COSCO Container Industries Limited和 Long Honour Investments Limited作为关联人回避表决；
（2）上述第2项议案，股东 Broad Ride Limited作为关联人回避表决。
（3）上述第3项议案，在 Promotor Holdings Limited拥有权益，同时在股权登记日登记在册的股东（包括麦伯良董事、曾北华资金管理部总经理），其作为关联人回避表决。
上述议案已经本公司第七届董事会2013年度第11次会议审议通过，具体内容详见2013年12月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的本公司相关公告。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市通商（深圳）律师事务所
2.律师姓名：祝海、于挺堃
3.结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二○一四年三月八日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-070
湖北鼎龙控股股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司第三届监事会第十七次会议于 2017年 10月 25日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议通知于 2017年 10月16日以邮件或专人形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为：公司 2017年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经核查，监事会认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求。本次变更的决
策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司本次会计政策变更的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计政策的公告》(公告编号：2017-072)。
该议案的监事会表决结果为:赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司监事会2017年10月25日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-033
天圣制药集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
于2018年4月20日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。
本次会议由监事会主席陈晓红女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
审议通过公司2017年度监事会工作报告，并同意将该议案提交公司 2017
年度股东大会审议。
表决结果：同意: 5票；反对：0票；弃权：0票。
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|-|
|2、审议通过《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》|
|经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年度报告的程序符合法律|
|行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司|
|的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。审议通过公司|
|2017年年度报告及摘要，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。|
|表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。|

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|3、审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》|
|审议通过公司2017年度财务决算报告，并同意将该议案提交公司 2017年|
|度股东大会审议。|
|表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。|
|4、审议通过《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》|
|审议通过公司2018年度财务预算报告，并同意将该议案提交公司 2017年|
|度股东大会审议。|
|表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。|
|5、审议通过《关于公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议|
|案》|
|审议通过公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该|
|议案提交公司2017年度股东大会审议。|
|表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。|
|6、审议通过《关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的议案》|
|审议通过公司2017年度内部控制自我评价报告。|
|表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。|
|7、审议通过《关于公司 2017年度内部控制规则落实自查表的议案》|
|审议通过公司2017年度内部控制规则落实自查表。|
|表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。|
|8、审议通过《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》|
|审议通过公司2018年度关联交易情况的专项报告，并同意将该议案提交公|
|司2017年度股东大会审议。|
|表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。|

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|-|
|9、审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议|
|案》》|
|审议通过公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告，并同意将该议|
|案提交公司2017年度股东大会审议。|
|表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。|
|10、审议通过《关于向银行申请综合授信及借款的议案》|

审议通过公司及子公司向银行及其他金融机构申请授信，授信额度不超过
人民币 18亿元；同意重庆长龙实业（集团）有限公司、重庆速动商贸有限公司、刘群等关联方为公司及子公司的授信提供担保，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
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|-|
|表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。|
|11、审议通过《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》|
|同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机|
|构，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。|
|表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。|

三、备查文件
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|公司第四届监事会第八次会议决议。|
|特此公告。|
|天圣制药集团股份有限公司监事会|
|2018年4月20日|
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019－61
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于持股5%以上股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东祖国良先生函告，获悉祖国良先生将其所持公司部分股份办理了股票质押式回购交易提前购回交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数|质押开始日期|原购回交易日期|实际购回交易日期|质权人|本次提前购回占其所持股份比例|
|祖国良|否|10,619,470|2019年1月22日|2020年1月22日|2019年7月22日|东兴证券股份有限公司|20.86%|

2.股东股份累计被质押的情况
截至 2019年 7月 22日,祖国良先生持有公司股份 50,914,285股,占公司总股本的9.46%。本次股份解除质押后，祖国良先生持有的全部公司股份不再存在股权质押。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.东兴证券股份有限公司股票质押式回购交易业务提前购回委托单。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十三日
助力中国智造成就世界品牌
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2016-145北京太空板业股份有限公司
股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、可能被暂停上市的原因
因北京太空板业股份有限公司（“太空板业”或“公司”）2014年、2015
年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项等的规定，若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司2016年度审计报告最终确定为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》13.1.5条规定，公司股票将于公司披露2016年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、公司董事会已经和将要采取的工作措施
公司已采取各项经营措施促进公司基本面的好转。公司2016年第三季度报告
中公司2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润为704.06万元。
北京太空板业股份有限公司 公告降低成本费用，力求2016年扭亏为赢。
四、其他事项
1、根据相关规定，公司需每五个交易日发布一次《股票可能被暂停上市的风险提示公告》，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定；
2、公司2016年度经营业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
投资者咨询方式：
电话：010-83682311
传真：010-63789321
电子邮箱：public@taikong.cn
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-087
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，为避免公司股价异动，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：达意隆；股票代码：002209）自2015年11月24日上午开市起停牌。
公司分别于2015年11月24日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-079）、2015年11月25日发布了《停牌公告》（公告编号：2015-080），以上公告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
2015年12月2日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-081），初步确定公司重大事项构成重大资产重组；2015年12月9日，公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-086），以上公告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。
截至本公告披露日，公司及相关方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成以后召开董事会，审议本次重大资产重组的相关议案。因重组事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义
务，公司每5个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会