深圳达实智能股份有限公司
独立董事述职报告（包德元）
各位股东：
本人包德元，为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事,任期自2013年9月27日开始。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会和股东大会谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见以及发挥董事会专门委员会的作用等方式忠实履行了独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人自2013年9月27日至2013年12月31日（以下简称“2013年任职期内”）履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
2013年任职期内，公司共召开2次董事会议、一次临时股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年任职期内，本人参加公司董事会及股东大会情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|2|2|0|0|1|0|

2013年任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有
关规定，2013年任职期内，本人与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如下：
1、2013年9月27日，我们对第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，提高自身履职能力
2013年任职期内，本人注重学习新的法律、法规和规章制度，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，自身履职能力进一步提高。
2、关注信息披露及投资者关系工作
2013年任职期内，本人督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，并对公司2013年9月27日至2013年12月31日内的信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。
3、密切关注公司经营决策
2013年任职期内，本人及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
四、专业委员会履职情况
本人为公司董事会提名委员会主任委员及战略发展委员会委员。
任职期内，未召开提名委员会及战略发展委员会。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年任职期内，本人对公司进行了实地考察，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员建立了密切联系，对公司的经营情况、公司治理情况、投资者关系情况、信息披露情况及资金使用情况进行了检查，能够及时获悉公司各重大事
项的进展情况。
六、履行职务的效行使职权情况
2013年任职期内，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
公司给予独立董事的津贴已在年报中进行了披露。除上述津贴外，我未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
独立董事签字：
包德元
2014年3月11日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事述职报告（王晓东）
各位股东：
本人王晓东，为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事,任期自2013年9月27日开始。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会和股东大会谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见以及发挥董事会专门委员会的作用等方式忠实履行了独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人自2013年9月27日至2013年12月31日（以下简称“2013年任职期内”）履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
2013年任职期内，公司共召开2次董事会议、一次临时股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年任职期内，本人参加公司董事会及股东大会情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
|2|2|0|0|1|1|

2013年任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，2013年任职期内，本人与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如下：
1、2013年9月27日，我们对第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，提高自身履职能力
2013年任职期内，本人注重学习新的法律、法规和规章制度，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，自身履职能力进一步提高。
2、关注信息披露及投资者关系工作
2013年任职期内，本人督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，并对公司2013年9月27日至2013年12月31日内的信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。
3、密切关注公司经营决策
2013年任职期内，本人及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
四、专业委员会履职情况
本人为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。
任职期内，薪酬与考核委员会未召开会议。
任职期内，审计委员会共召开一次通讯会议。我作为审计委员会委员，对公司及子公司的内控情况、子公司财务总监离任审计等事项进行了审议。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年任职期内，本人对公司进行了实地考察，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员建立了密切联系，对公司的经营情况、公司治理情况、投资者关系情况、信息披露情况及资金使用情况进行了检查，能够及时获悉公司各重大事项的进展情况。
六、履行职务的效行使职权情况
2013年任职期内，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
公司给予独立董事的津贴已在年报中进行了披露。除上述津贴外，我未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
独立董事签字：
王晓东
2014年3月11日
深圳达实智能股份有限公司
独立董事述职报告（王礼贵）
各位股东：
本人王礼贵，为深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事,任期自2013年9月27日开始。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着严谨认真、勤勉尽责、诚实独立的原则，通过积极参加董事会和股东大会谨慎审核公司提交的各项议案，对公司重大事项发表独立意见以及发挥董事会专门委员会的作用等方式忠实履行了独立董事的职责和义务，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人自2013年9月27日至2013年12月31日（以下简称“2013年任职期内”）履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会次数及投票情况
2013年任职期内，公司共召开2次董事会议、一次临时股东大会。本人能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，在对各表决事项充分沟通的基础上，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2013年任职期内，本人参加公司董事会及股东大会情况：
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|董事会||||股东大会||
|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|应出席次数|出席次数|
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2013年任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，本人没有对公司董事会各项议案提出异议。
二、发表独立意见的情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有
关规定，2013年任职期内，本人与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见的情况如下：
1、2013年9月27日，我们对第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。详细内容见公司公告，刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉履职，提高自身履职能力
2013年任职期内，本人注重学习新的法律、法规和规章制度，主动推动规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关工作，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，自身履职能力进一步提高。
2、关注信息披露及投资者关系工作
2013年任职期内，本人督促公司按照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规做好披露工作，并对公司2013年9月27日至2013年12月31日内的信息披露工作的真实、准确、及时、完整性进行监督，提醒公司保持投资者电话畅通，注重与投资者的交流，维护了公司和投资者利益。
3、密切关注公司经营决策
2013年任职期内，本人及时关注公司的日常经营情况，对提交董事会审议的议案，认真审阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎行使表决权。
四、专业委员会履职情况
本人为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
任职期内，审计委员会共召开一次通讯会议。我作为审计委员会主任委员，组织召开会议对公司及子公司的内控情况、子公司财务总监离任审计等事项进行了审议。
任职期内，薪酬与考核委员会未召开会议。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年任职期内，本人对公司进行了实地考察，与公司董事、高级管理人员及相关工作人员建立了密切联系，对公司的经营情况、公司治理情况、投资者关系情况、信息披露情况及资金使用情况进行了检查，能够及时获悉公司各重大事项的进展情况。
六、履行职务的效行使职权情况
2013年任职期内，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的情形。
公司给予独立董事的津贴已在年报中进行了披露。除上述津贴外，我未从公司取得额外的、未予披露的其他利益。
独立董事签字：
王礼贵
2014年3月11日