細北大晟律り幕事与瞬
湖北大晟律帰事努所
美子武双祥尤屯並股倫有限公司2018年年度股奈大会的
法律意見牟
:武
致 渓祥九屯並股扮有限公司
:
")的
根据武渓祥九屯ニヒ股倫有限公司(以下筒称“公司 委托和湖北大晟律卿事各所的指派,本
律り雨就公司2018年年度股末大会(以
")避
下筒称“本次股末大会
行法律兄■,現
根据《中学人民共和国公司法》、《中学人民共和国証券法》、《上市公司股木大会規只」》、《武沢祥九屯lL股分有限公司公司章程》(以下筒称
“《公司章程》")的有大規定,出
具本法律意兄弔
:
力出具本法律意見弔,本律り「
F在列席本次股末大会
l及此前,対
F・
本次股末大会渉及的有美事巧〔逃行了申査,井
核査和聡江了出具本法律意lllL事所必需的有美文件。
本所同意将本法律意見弔随公司本次股奈大会決波一釘1公告,井
依法対本法律意見弔承担相庄的責任。
径依法対本次股末大会的召集均召升程序、出席本次股末大会人員資格、本次股末大会的表決程序和表決第果等重要事項的合法性避行核始后,出具法律意見如下
:
1(cid:631)cl:027‐85512799 ax:()27-85512789
「
Add:武
浜市解放大道686写武汲11界貿易大厘27楼 (430022)
畑北貴長待り硝:事毎
i死
一、美子公司本次股末大会的召集和召牙程序
本次股木大会由公El董事会提波井召升,公司己千2019年4月
30日在《中国iJl_券扱》、《上海ilf券扱》和上海証券交易所同靖
(http://www.sse.com.cn/)上分別刊登了《武渓祥尤屯並股分有限公司美子召升2018年年度股末大会的通知》。根据上述通知内容,公司己公告了本次股末大会召升ENl同、召升地点、召升方式、申波事項、表決方式、股枚登 日、咲系人及其咲系方式等内容,公
司己按相美t己
規定対波案的内容避行了充分披露。
本次股ふ大会千2019年5月27日10点00分在公司会波室召升:円絡投票系統采用上海証券交易所股末大会同絡投票系統,通
辻交易系統投票平合的投票日可]力本次股末大会召升当日的交易
段,即
1自 R・
l‐
9:159:25,9:3011:30,13:0015:00:通
辻互咲同投票半台的投票
H寸同力本次股末大会召升当目的9:15-15:00。
本次股末大会会波召升的吋同、地点及共t事項均童事会公告一致。
,本
本所律師決力 次股ふ大会的召集人及本次股末大会的召集葛召升程序符合《中学人民共和国公司法》、《中学人民共和国江券法》、《
_11市
公司股末大会規興和《公司章程》的有美規定。
J》
二、美子出席本次股末大会人員的資格
出席現場会波的股末及委托代理人共6人
,代
表股分数
1、
2
・
lcI: 027-85512799 ax: 027-85512789
「
Add:武
減市解政大道686号武汲11t界貿易大厘27楼 (430022)
燿北大晟律揮事毎所
100,128,041股,占公司恵股本的26.7024,t;股
ふ均持有相美持股掘:明 ,委托代理人均持有ギ面授杖委托事。
2、
根据上ill所信息同箸有限公司提供的数据,本次股末大会参埼円絡投票的股木共2人
,代表股倫数32,100月支,占公司恵股本的
0.0085%;通
辻同絡投票系銃参加表決的股京,共身分由同絡投票系統提供机杓上江所信息同絡有限公司蛤江。
出席本次股ふ大会的股木及委托代理人共8人
,代表股扮数
3、
100,160,1‐11股
,占公司恵股本的26.7109%;其中,中小投資者(除公司童事、監事、高象管理人員以及単独或者合汁持有公司5%以上股分股末以外的其他股木)共6人
,代表股移卜数955,884月受,占公司恵股1向
本的0.2549%。
出席、列席本次股末大会的共他人員力公司童事、独立菫事、4、
」i事
、童事会秘事、其他高級管理人う1及兄IEttllTl等。
本所律lllll決
力,出席本次股末大会的人員符合
《中学人民共和国会「41法》、
《中準人民共和国江券法》、《上市公司股末大会規只
J》和
《公司章程》的有美規定。
三、美子本次股末大会表決程序、表決結果
姪本所律岬的兄
,本次股末大会采取現場投票和国絡投票相結1三
合的方式逐政表決。
本次股木大会
l1/1L場
会波対列入本次股末大会波事日程的波案逃行
cl: 027-85512799
Fa、: 027-85512789
1A‐
dd:武渓市解放大道686号武渓|lt界
貿易大度27楼 (430022)
潮北大晟律攀事勢所
,井 西
表決 按公司章程規定遊行了1内
]′ LLEL′J、 o
本次股末大会通辻同絡投票系統避行表決的股末在規定的剛絡投票吋国内行使了表決杖。回絡投票結束后,上
iI所信息圏絡有限公司公司提供了 投票的銃汁数据。
1執
FIXl絡
姪本所律師核査,本
次股末大会通辻現場投票和国絡投票相第合的方式逐項表決結果如下
:
市波通辻了《2018年度董事会工作扱告》;100,151,741股同1、
意,占出席会波有表決枚股数的99.9916%,0股奔杖,8,400股反対
;
市波通達了《2018年度監事会工作報告》;100,151,741股同2、
意,占出席会波有表決枚股数的99.9916%,0股奔枚,8,400股反対
;
申波通達了《2018年年度報告及其摘要》;100,151,741股同3、
意,占出席会波有表決根股数的99.9916%,0股
奔枚,8,400月受反対
;
市波通辻了《2018年度財勢決算報告》;100,151,741股同意4、
,占出席会波有表決杖股数的99,9916%,0股奔杖,8,400股反対
:
市波通辻了《2018年度利洞分配方案》;100,151,741股同意5、
,占出席会波有表決枚股数的99.9916%,0股奔枚,8,400股反対
;
常波通辻了《2018年度独立童事述取扱告》;100,151,741股6、
同意,占出席会波有表決杖股数的99.9916%,0股奔杖,8,400股反対 :市波通辻了《美子銭聘中常余不会it岬事各所(特殊普通合供7、 )力公司2019年度常汁机杓的波案》;100,151,741股同意,占
出席会波有表決枚股数的99.9916%,0股奔枚,8,400股反対
;
4
lti: 027-85512799 Fax:027‐85512789
Add:武
渓市解放大道
燿北大晟律舞事与所
8、
常波通辻r《美千萩汁公司2019年度日常美朕交易的波案》
;24,860,564股同意,占出席会波有表決枚股数的99.9662%,0股
奔枚
,8,400股反対;美咲股末武沢葛化集囲有限公司回避了表決
;
9、
市波通述了《美子利用自有因置資金遠行投資理財的波案》
:100,151,741股同意,占出席会波有表決杖股数的99.9916%,0股奔板 ,8,400股反対
:
10、
市波通辻了《美子修改稿〈公司章程〉的波案》;100,151,741股同意,占出席会波有表決枚股数的99.9916%,0股奔枚,8,400股反対
:
11、
常波通遣了《美11変更監事的波案》;100,151,741股同意
,
占出席会波有表決枚股数的99.9916%,0股奔枚,8,400股反対。
本所律岬汰力,本
次股奈大会的表決程序符合
《中11人
民共和国公司法》、《中学人民共和国江券法》、《上市公司股末大会規只
J》
及
《公司章程》的規定,表
決結果合法有数。
四、錯稔性意見
察上所述,本所律師決力:公
司本次股木大会的召集、召牙和表,本
決程序 次股京大会召集人及出席会波人員的資格符合《中隼人民共和国公司法》、《中学人民共和国江券法》、《市公司股木大会_ヒ
規貝及
《公司章程》的規定,本
次股木大会決波合法有数。
J》
本法律意見事正本両倫,均具有同等敷力。
Tcl: 027-85512799 Fax:027¨85512789
Add:武浜市解放大道686写武洪世界貿易大榎27楼 (430022)
湖北大最律蝉事各所
(本頁力《湖北大晟律師事勢所美子武渓祥九屯並股伶有限公司
2018年年度股木大会的法律意兄ギ》的釜署頁,元正文
)
ツ胡ゴヒ
負主人
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径亦律
径亦律
2019年5月27日
Tel:027‐85512799 Fax: 027-85512789
Add:武浜市解放大道686号武汲世界貿易大夏27楼 (430022)