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关于天马微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于天马微电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情
1-2况的专项说明
天马微电子股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
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关于天马微电子股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字(2019)第110ZA2373号天马微电子股份有限公司全体股东：
我们接受天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天马微电子股份有限公司2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第 110ZA3488号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，深天马编制了本专项说明所附的《天马微电子股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表》（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是深天马管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计深天马2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对深天马实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度深天马控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供天马微电子股份有限公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 范晓红
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师 赵书曼
中国·北京 二〇一九年三月十三日
天马微电子股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：天马微电子股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|
|无|无|无|||||||
|无|无|无|||||||

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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|
|中航华东光电有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|453.20|1,767.96||1,252.88|968.28|销售商品|
|深南电路股份有限公司|同受最终控制方控制|预付款项|24.32|||24.32||采购材料|
|太原航空仪表有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|64.70|115.81||180.51||销售商品及提供劳务|
|中航物业资产管理有限公司|同受最终控制方控制|其他应收款|47.47|316.99||327.34|37.12|提供租赁|
|厦门天马微电子有限公司|子公司|其他应收款||240,856.69||221,456.77|19,399.92|往来款|
|上海天马微电子有限公司|子公司|其他应收款|1.62|186,930.96|2,137.19|186,826.42|106.16|往来款|
|武汉天马微电子有限公司|子公司|其他应收款|347,117.25|275,550.32|7,548.43|349,702.82|272,964.75|往来款|
|上海天马有机发光显示技术有限公司|2018年1月31日前为本公司联营企业，2018年2月起为本公司控股子公司|其他应收款|24,034.27|156,124.84|1,776.31|36,938.73|143,220.38|往来款|

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|无|无|无||||||
|无|无|无||||||
||||371,742.83|861,663.57|11,461.93|796,709.79|436,696.61|

本表已于2019年3月13日获第八届董事会第三十七会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
第三届董事会第十四次会议决议公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2015-069深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年8月21日上午以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2015年8月14日以邮件、电话方式送达。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的《2015年半年度报告》及其摘要。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于募集资金 2015年半年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的《关于募集资金2015年半年度存放与使用情况的专项报告》。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于子公司为腾邦豪特（深圳）大健康产业有限公司提供咨询服务的议案》
同意公司全资子公司深圳市腾邦信息技术有限公司向腾邦豪特（深圳）大健康产业有限公司（以下简称“腾邦豪特（深圳）”）提供ERP系统实施咨询服务，
第三届董事会第十四次会议决议公告服务期限为1年，服务费用为不超过人民币300万元。
腾邦豪特（深圳）为公司控股股东腾邦投资控股有限公司（以下简称“腾邦集团”）间接控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，腾邦豪特（深圳）为公司的关联方，上述交易构成关联交易，在腾邦集团担任董事职务的关联董事钟百胜先生、段乃琦女士、孙志平先生、乔海先生对该议案回避表决。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊载的《关于全资子公司与关联方进行关联交易的公告》。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2015年8月21日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-008北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于变更独立财务顾问项目主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）为北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产购买暨关联交易项目（以下简称“该项目”）的独立财务顾问，原委派陆启勇、王菲担任财务顾问主办人，持续督导期间至2017年12月31日。
近日，公司收到国金证券关于《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易事项财务顾问主办人变更》的函件，陆启勇由于个人工作变动，不再担任该项目的持续督导财务顾问主办人。为保证后续工作的有序进行，国金证券委派李嵩接替陆启勇担任财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问项目主办人职责。李嵩简历见附件。
本次变更后，公司重大资产购买暨关联交易项目的独立财务顾问项目主办人为王菲、李嵩。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
附件：李嵩简历
李嵩，金融学硕士学位，现任职于国金证券股份有限公司，曾参与闻泰科技（证券代码：600745，原证券简称为“中茵股份”）重大资产重组财务顾问项目、南麟电子（831394）和经佳文化（836916）等新三板定增项目。
证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-035武汉金运激光股份有限公司
关于3D实验校配建设项目中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标情况概述
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月13日接到武汉市强胜建设工程造价咨询有限公司的《中标通知书》及《告中标供应商通知书》，主要内容为：
由武汉市强胜建设工程造价咨询有限公司组织的“武汉市江岸区第二批12校3D实验校配建设项目”(项目编号：WHQS-HW-2017-155)于2017年6月2日进行了公开招标开标、评标工作。经评标委员会推荐，武汉市江岸区青少年科技活动中心确认公司为该项目的中标人，中标金额：人民币147.9万元。公司收到上述中标通知书后，于30日内与武汉市江岸区青少年科技活动中心商谈、签订合同且于合同签订15个日历天内全部安装完毕并交付使用。
公司将为武汉市江岸区青少年科技活动中心等校提供智能数字化快速成型教育机、智能快速成型教育机及耗材等并提供后期设备日常维护、保养巡检、设备操作培训、教师三维设计软件培训、耗材配送、协助组织各类活动、学生作品设计辅导、软件升级和学生科技体验（具体以签订的
合同为准）。
二、中标项目对公司的影响
1、若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司经营业绩产生积极影响；
2、本次中标对公司业务的独立性无重大影响。
三、中标项目风险提示
截至本公告之日，公司与招标人的合同尚未签订，公司将于近日与招标方签订合同，确定交易具体条款。敬请广大投资者注意投资风险。
武汉金运激光股份有限公司董事会
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-027中国有色金属建设股份有限公司
第八届监事会第 4次会议决议公告
本公司于 2018年 4月 20日在北京市朝阳区安定路 10号中国有色大厦 6层619会议室召开了第八届监事会第4次会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。到会监事审议如下议案：一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度财务报告》
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年年度报告及报告摘要》，并提出书面审核意见
监事会对公司2017年年度报告正文及摘要审核后，提出书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1、2017年度利润分配预案：
以 2017年 12月 31日总股本 1,969,378,424股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税）。
2、不以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司根据财政部 2017年 4月 28日发布的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日发布的《企业会计准则第16号——政府补助》及2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企
业财务报表格式的通知》，对企业财务报表的格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司需对上述三项会计政策进行变更。公司会计政策的变更是根据财政部修订的最新企业会计准则进行的合理变更，符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
六、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》发表意见如下：公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，我们同意本次计提资产减值准备事项。请公司相关内控部门及审计部门在尊重会计师的年度审计结果的前提下，分析是否存在问题，如有问题，公司应及时启动相关补救程序。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会对公司内部控制自我评价报告审核后，认为：
公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，符合《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》等有关规定。
公司将在披露 2017年年度报告的同时，披露内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告。监事会对公司 2017年度内部控制自我评价报告无异议。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
中国有色金属建设股份有限公司监事会2018年4月24日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2014-023深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第四届董事会 2014年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“劲嘉股份”）第四届董事会2014年第三次会议通知于2014年4月2日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2014年 4月 8日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19层董事会会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
同意公司与深圳市合元科技有限公司（以下简称“合元科技”）于2014年2月 22日共同签署的《关于成立深圳合元劲嘉电子科技有限公司（以下简称“合元劲嘉”）之合作协议》（以下简称“合作协议”）；具体内容详见 2014年 2月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立控股子公司暨公司股票复牌的公告》。
同意合元劲嘉《公司章程》，授权公司经营管理层办理合元劲嘉相关注册事宜。其中，出资条款、分红条款在合作协议的基础上明确规定如下：
1、出资条款：全体股东认缴的注册资本总额为人民币10,000万元，其中劲嘉股份认缴51%的出资额，合元科技认缴49%的出资额。项目资金计划分两期投入，公司注册成立后劲嘉股份即投入 1,000万元作为前期运营费用。一旦获得
电子烟批量订单，项目二期即开展，由劲嘉股份和合元科技分别投资4,100万元和4,900万元的货币或资产投入生产。
2、分红条款：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额超过了公司注册资本的百分之五十后，可不再提取。
公司法定公积金不足以弥补上一年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按劲嘉股份分得50%，合元科技分得50%的比例分配给股东。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于下属公司向银行申请综合授信额度的议案》。
同意下属公司向当地银行申请综合授信及融资的议案，具体综合授信及融资计划如下：
（一）贵州劲嘉新型包装材料有限公司
1、向银行申请综合授信不超过人民币 5,000万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用，在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。
2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
（二）中丰田光电科技（珠海）有限公司
1、向银行申请综合授信不超过人民币 6,000万元（具体银行以实际商谈为准，授信额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用，在此授信额度内向银行开具银行承兑汇票。
2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
（三）昆明彩印有限责任公司
1、向银行申请综合授信不超过人民币 7,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用或抵押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度50%的融资额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
（四）江苏劲嘉新型包装材料有限公司
1、向银行申请综合授信不超过人民币 5,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用或抵押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度60%的融资额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
（五）江西丰彩丽印刷包装有限公司
1、向银行申请综合授信不超过人民币 6,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为信用，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度50%的融资额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
（六）重庆宏声印务有限责任公司
1、向银行申请综合授信不超人民币 13,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为担保、保证或抵押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同及银行承兑协议的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可循环使用，
超过该额度需重新履行审批程序。
（七）重庆宏劲印务有限责任公司
1、向银行申请综合授信人民币 20,000万元（具体银行以实际商谈为准，具体额度以银行实际批复为准），授信期限为一年，授信方式为担保、保证或抵押，在此授信额度内向银行融资、开具银行承兑汇票，贷款利率为同期市场利率。
2、在相当于上述综合授信额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理银行承兑协议的签署及相关事宜；在相当于上述综合授信额度75%的融资额度内，同意由该公司董事会授权经营管理层办理融资合同的签署及相关事宜；并在授信有效期限内可循环使用，超过该额度需重新履行审批程序。
三、备查文件
深圳中商智业投资顾问有限公司出具的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司与深圳市合元科技有限公司合资设立电子烟项目公司的可行性研究报告》。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二〇一四年四月九日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-062兰州佛慈制药股份有限公司
关于控股股东增持股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 9月 8日，公司接到控股股东兰州佛慈制药厂通知，其于 2015年 9月7日、9月8日通过证券公司定向资产管理方式增持公司股份217,180股，占公司总股本的0.04%。现将有关情况公告如下：
一、增持计划
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月9日披露了公司控股股东兰州佛慈制药厂在未来6个月内，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以自有资金不低于人民币 2360万元增持公司股票，并考虑在相关规定允许的范围内根据市场情况进一步增持公司股票，具体内容详见 2015年 7月 9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-044）。
二、本次增持情况
1、增持人：控股股东兰州佛慈制药厂
2、增持方式：通过“西南证券佛慈制药信诺增持1号定向资产管理计划”3、增持股份数量及比例：
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||股东名称||增持期间||增持均价（元）||增持股数（股）||增持比例（%|）|
|兰州佛慈制药厂||2015.9.7||12.99||192,700||0.038|||
|||2015.9.8||12.99||24,480||0.005|||
|||合计||——||217,180||0.04|||

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||||||本次增持前持有股份||||本次增持前持有股份|||
||股东||增持|||||||||
||||||股数||占总股本||股数||占总股本|
||名称||期间|||||||||
||||||（股）||比例（%）||（股）||比例（%）|
|兰州佛慈制药厂||2015.9.7||304,693,000||59.67||304,885,700||59.71||
|||2015.9.8||304,885,700||59.71||304,910,180||59.71||

5、截至公告日，控股股东历次增持情况
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|股东||增持||增持股数||增持比例||增持后持股数||增持后占总股|
|名称||期间||（股）||（%）||（股）||本比例（%）|
|||2015.8.27||863,000||0.17||304,693,000||59.67|
|兰州佛慈|2015.9.7||192,700||0.038||304,885,700||59.71||
|制药厂|2015.9.8||24,480||0.005||304,910,180||59.71||
||合 计||1,080,180||0.21||——||——||

6、后续增持计划：兰州佛慈制药厂将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，根据上述增持计划开展后续增持工作。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号的规定。
2、增持人兰州佛慈制药厂承诺：在增持期间和增持完成后 6个月内不减持其持有的公司股份。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注控股股东兰州佛慈制药厂增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二O一五年九月八日
河南省中原内配股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关规定，公司需对《股东大会议事规则》中部分相关内容进行了修改，具体如下：
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|序号|修订前|修订后|
|1|第六条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当说明原因。|第六条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和上市证券交易所，说明原因并公告。|
|2|第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。|第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。|
|3|第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。在股东大会决议前，召集股东持股|第十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和上市|

||||
|-|-|-|
||比例不得低于10%。|证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。 监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和上市证券交易所提交有关证明材料。|
|4|第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股东名册。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。|
|5|第十三条 股东大会的会议筹备是在召集人的领导下，由董事会秘书负责，组织公司相关部门共同完成。股东大会的时间、地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议，同时，应通过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股东参与股东大会的比例。|第十三条 股东大会的会议筹备是在召集人的领导下，由董事会秘书负责，组织公司相关部门共同完成。股东大会的时间、地点的选择应有利于让尽可能多的股东参加会议，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|6|第十七条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点。|第十七条 股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日，股|

||||
|-|-|-|
|||东大会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔两个交易日。股权登记日一旦确认，不得变更。|
|7|第六十一条 股东大会对列入议程的事项均采取表决通过的形式。每个股东（包括股东代理人）以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。表决方式为记名式投票表决。|第六十一条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|8|第六十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票。|第六十七条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查|

||||
|-|-|-|
|||验自己的投票结果。|
|9|第九十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第九十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议做出之日起60日内，请求人民法院撤销。|

河南省中原内配股份有限公司董事会
二○一五年四月二日
证券代码：000301 证券简称：东方市场 公告编号：2016-029江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于 2016年 10月 17日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2016年 10月 27日在公司七楼会议室召开。本次监事会会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016年第三季度报告全文及正文》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会发表专项审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2016年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
监事会
证券代码：200168 证券简称：舜喆 B 公告编号：2016-073广东舜喆（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届董事会第六次会议通知于 2016年 11月 18日以电子邮件方式发出，本次会议于2016年11月28日在深圳市南山区中心路3333号中铁南方总部大厦 1201公司会议室召开。出席会议董事应到 7人，实到 7人，表决 7人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长丁立红先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、同意《资产转让合同之补充协议》。
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月29日公告（编号：2016-074）。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交2016年第二次临时股东大会审议。
二、同意普宁市天和织造制衣厂有限公司实施利润分配
公司全资子公司普宁市天和织造制衣厂有限公司以 2015年12月31日为基准日对未分配利润实施全部分配。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、同意出售普宁市天和织造制衣厂有限公司100%股权。
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月29日公告（编号：2016-075）。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、同意召开2016年第二次临时股东大会。
具体内容详见《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2016年11月29日公告（编号：2016-076）。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
广东舜喆（集团）股份有限公司董事会
二 O一六年十一月二十八日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-001山东矿机集团股份有限公司
关于完成工商登记变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产事项已经实施完毕，新增股份已于 2018年1月2日经深圳证券交易所批准上市，本次发行股份购买资产发行的股份数为80,893,681股。公司注册资本由 53,400万元变更为614,893,681元。近日，潍坊市工商行政管理局为公司换发了新的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
名称：山东矿机集团股份有限公司
统一社会信用代码：91370700165760323C 1-1
住所：昌乐县经济开发区大沂路北段
法定代表人姓名：赵华涛
注册资本：陆亿壹仟肆佰捌拾玖万叁仟陆佰捌拾壹元整
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：煤矿机械、通用机械、圆环链条、五金索具、轻小型起重运输设备、建材机械、新型建材、水泥制品钢模生产、销售及维修。设备安装、煤炭销售；相关货物及技术进出口业务；采矿技术服务；设备租赁及相关技术服务；激光加工成套设备、工业机器人成套设备生产及销售；表面复合材料制备及激光加工服务；铝棒、工业型材、建筑型材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告！
山东矿机集团股份有限公司董事会2018年1月11日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-098
深圳市星源材质科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事吴锋先生的书面辞职报告，由于个人身体原因，吴锋先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务以及所担任的董事会各专门委员会委员或召集人职务，其辞职后不再担任公司其他任何职务。
鉴于吴锋先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，吴锋先生的辞职报告将在新任独立董事就任后生效。在新任独立董事就任前，吴锋先生仍将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职责及董事会各专门委员会委员或召集人职责。公司董事会将按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，尽快提名推荐合适的独立董事候选人。独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。
吴锋先生原定任期至公司第四届董事会届满（即2020年11月3日）之日止，截至本公告披露日，吴锋先生未直接或间接持有公司股份，同时，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，其将继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。公司董事会对吴锋先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以及为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2018年10月8日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2019-014浙江锋龙电气股份有限公司
关于会计估计及会计政策变更的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于会计估计及会计政策变更的公告》（公告编号2019-013），为体现本次会计估计变更对公司业绩影响，现对公告内容补充如下：
经公司财务部门以 2019年 1月 31日的固定资产为基数测算，本次会计估计变更将增加2019年度固定资产折旧费用10.68万元，减少2019年度归属于上市公司股东的净利润8.01万元。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2019年2月28日
浙江金固股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十次会议的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案，并详细阅读了议案的相关资料，现发表独立意见如下：
1、关于修订《非公开发行股票预案》的独立意见
《浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》修订后的预案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于顺利推进公司非公开发行股票项目。
我们同意公司修订的《浙江金固股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》并同意提交公司股东大会审议。
2、关于调整《公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及调整《股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有效期的议案》的独立意见
（1）调整本次发行决议有效期符合公司和全体股东的利益；
（2）公司本次董事会的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定；
我们同意调整公司非公开发行股票股东大会决议有效期并同意提交公司股东大会审议。
3、关于修订《公司章程》的独立意见
公司董事会修订《公司章程》符合有关法律、法规及公司章程的规定。修改后的利润分配政策更好地保护了投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意对《公司章程》中关于利润分配政策相关内容的修订并同意提交公司股东大会审议。
4、关于制定《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》的独立意见
公司董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。股东回报规划体现出公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金方式或现金与股票相结合的方式分配股利，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。
我们同意公司制定的《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》并同意提交公司股东大会审议。
（此页无正文，为浙江金固股份有限公司第三届董事会第十次会议独立董事独立意见签字页）
独立董事：
方铭 邹峻 吴伟明
上海安诺其集团股份有限公司
2016年限制性股票激励计划预留部分激励对象名单
一、授予总量
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||获授的限制性股票数量||占授予限制性股票总||占目前总股本的|
||姓名|职务|||||||
|||||（万股）||数的比例||比例|
|中高层管理人员、核心业务（技术）人员（13人）|||120||6.32||0.18||
|合计|||120||6.32||0.18||

二、中高层管理人员、核心业务（技术）人员名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||林 伟||中高层管理人员||
|2||吴清和||中高层管理人员||
|3||汪学杰||中高层管理人员||
|4||祝瑞华||中高层管理人员||
|5||沈国相||核心业务（技术）人员||
|6||夏锦桥||核心业务（技术）人员||
|7||孙自揆||核心业务（技术）人员||
|8||秦永丹||子公司核心业务（技术）人员||
|9||赵江平||子公司核心业务（技术）人员||
|10||唐爱华||子公司核心业务（技术）人员||
|11||迟立宗||子公司中高层管理人员||
|12||杨开宏||子公司核心业务（技术）人员||
|13||姜 霞||子公司核心业务（技术）人员||
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-001广东新会美达锦纶股份有限公司
关于获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得补贴的基本情况
广东新会美达锦纶股份有限公司（下称本公司）于 2014年 7月 4日以“2014-024”号公告披露了本公司及下属全资和控股子公司从 2014年 1月至 6月收到地方政府补贴共计人民币 221.76万元。
截止至 2014年年底，本公司及下属全资和控股子公司另收到地方政府补贴共计人民币 1813.88万元。本公司收到地方政府补贴具体明细如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|1-6月累计|文号|说明|是否符合结转损益的条件|
|员工培训补贴|15万元|临政函〔2013〕10号|湖南省临澧县拨付的员工培训补贴|是|
|国际市场开拓资金|5万元|湘财外指〔2013〕150号|湖南省财政厅拨付的中小企业国际市场开拓资金|是|
|信息化与工业化融合专项资金|15万元|高财专〔2013〕912号|四川省南充市高坪区财政局拨付的信息化与工业化融合专项资金|是|
|课题专项经费|96万元|国科发财〔2013〕371号|科技部预拨的国家科技支撑计划课题专项经费|否|
|贴息资金|83.56万元||广东省江门市新会区财政局拨付的贴息资金|是|
|加工贸易转型升级专项资金|7.2万元||广东省江门市新会区财政局拨付的加工贸易转型升级专项资金|是|
|1-6月合计|221.76万元||||
|项目|另收政府补贴|文号|说明|是否符合结转损益的条件|
|产业振兴和技术改造资金|500万元|南发改工交〔2012〕605号|四川省南充市高坪区财政局拨付的产业振兴和技术改造项目中央预算内投资款项|否|
|工业发展资金|1050万元|高财专〔2014〕947号|四川省南充市高坪区财政局拨付的工业发展资金|否|

广东省江门市新会区财政局拨付
贴息资金 119.04万元 是
的贴息资金
||||||
|-|-|-|-|-|
|技术标准战略专项资金|7万元|粤质监标函〔2013〕434号|广东省质监局资助的技术标准战略专项资金|是|
|科技奖|2万元||广东省江门市新会区科技局拨付的科技奖|是|
|再融资奖励资金|100万元|江财外〔2014〕50号|广东省江门市财政局拨付的再融资奖励资金|是|
|专利资助经费|0.84万元||广东省江门市新会区科技局拨付的专利资助经费|是|
|安全生产专项扶持资金|15万元||广东省江门市财政局拨付的安全生产专项扶持资金|是|
|产学研科技计划款|10万元|江财工〔2014〕173号|广东省江门市财政局与科技局拨付的产学研科技计划款|否|
|科技项目经费|10万元||广东省江门市新会区科技局拨付的科技项目经费|否|
|另收政府补贴合计|1813.88万元||||
|总计|2035.64万元||||

二、补贴的类型及其对公司的影响
截止至 2014年年底，本公司收到上述政府补贴资金共 2035.64万元。 根据《新会计准则第 16号--政府补助》的有关规定，符合结转条件的政府补贴应计入本公司 2014年度的营业外收入，预计增加当期利润约 369.64万元，其余政府补贴资金 1666万元由于对应项目未完成验收，暂不符合结转的条件，转入递延收益核算。该政府补贴的核算最终以年度会计师事务所审计确认后的结果为准。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 2015年 1月 5日
杭州巨星科技股份有限公司独立董事
《关于公司受让杭州联和机械有限公司100%股权的关联交易》提交董事会审议的事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《关联交易管理办法》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，在公司第四届董事会第九次会议通知发出前，收到了《关于公司受让杭州联和机械有限公司100%股权的关联交易》的议案的相关材料，并听取了公司有关人员对该交易事项的专项报告，经审阅相关材料，现对该交易发表事前认可意见如下：
1、公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
2、基于上述情况，我们同意将《关于公司受让杭州联和机械有限公司100%股权的关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司独立董事关于公司受让杭州联和机械有限公司100%股权的关联交易》之签字页）
独立董事（签字）：
朱亚尔： 黄爱华: 叶小珍：
证券代码：000881 证券简称：大连国际 公告编号：2016-064
中国大连国际合作(集团)股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
之标的资产过户完成情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 28日，中国大连国际合作（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国大连国际合作（集团）股份有限公司向中广核核技术应用有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2412号）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进本次重大资产重组实施事宜。截至 2016年 12月 14日，本次重大资产重组事项已完成拟购买资产中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）100%股权、中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“中科海维”）100%股权、中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”）100%股权、深圳中广核沃尔辐照技术有限公司（以下简称“深圳沃尔”）100%股权、中广核俊尔新材料有限公司（以下简称“中广核俊尔”）49%股权、中广核三角洲集团（苏州）特威塑胶有限公司（以下简称“苏州特威”）45%股权、中广核拓普（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北拓普”）35%股权过户手续及相关工商变更登记事宜，现将有关事项公告如下：
一、资产过户情况
根据高新核材、中科海维、中广核达胜、深圳沃尔、中广核俊尔、苏州特威及湖北拓普七家标的公司注册地工商行政管理部门出具的变更登记核准文件、换发的《营业执照》等资料，截至 2016年12月14日，高新核材100%股权、中科海维100%股权、中广核达胜100%股权、深圳沃尔100%股权、中广核俊尔49%股权、苏州特威45%股权和湖北拓普35%股权已全部过户登记至大连国际名下。
二、后续事项
标的资产过户完成后，公司尚需办理后续事项主要如下：
宜；
2、本次发行股份购买资产及募集配套资金涉及的新增股份尚待在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续，有关新增股份的上市交易尚需取得深交所的核准；
3、大连国际尚需向注册地工商登记机关办理因本次重大资产重组涉及的注册资本、经营范围、公司章程修改等事宜的变更登记手续；
4、大连国际就本次重大资产重组的后续事项履行相关信息披露义务。
三、关于重大资产重组实施进展的中介机构意见
1、独立财务顾问意见
大连国际本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。目前，本次交易之标的资产过户手续已依法办理完毕，相关权益已归属大连国际。
2、律师意见
大连国际本次重大资产重组涉及的标的资产交割过户手续已办理完毕，符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行管理办法》、《发行实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
四、备查文件
1、《中德证券有限责任公司关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况之独立财务顾问核查意见》2、《上海市锦天城律师事务所关于中国大连国际合作（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产交割的法律意见书》
特此公告。
中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-088徳艺文化创意集团股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况
说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
2018年 10月 19日，徳艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《徳艺文化创意集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
1、公司对激励对象的公示情况。公司于 2018年 10月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《激励计划》及其摘要、《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》等公告，并于 2018年 10月 22日至 2018年 10月 31日通过公司网站公示了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激
励对象的姓名和职务进行了公示。在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会核查意见
监事会根据《管理办法》的规定，对《激励计划》首次授予部分激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《激励计划》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《徳艺文化创意集团股份有限公司章程》规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等法律法规和《激励计划》规定的作为激励对象的条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司监事会
2018年 11月 1日