证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2015-011
上海北特科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月29日14点00分
召开地点：上海寰鑫富贵天地大酒店（上海市嘉定区宝安公路 3189号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月29日
至2015年5月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|√|
|2.00|《关于公司非公开发行股票方案的议案》|√|
|2.01|发行股票的种类和面值|√|
|2.02|发行方式|√|
|2.03|发行对象及认购方式|√|
|2.04|发行价格及定价原则|√|
|2.05|发行数量|√|
|2.06|募集资金用途|√|
|2.07|限售期|√|
|2.08|本次发行前滚存未分配利润的安排|√|
|2.09|上市地点|√|
|2.10|决议的有效期|√|
|3|《关于<上海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开|√|

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|-|-|-|
||发行A 股股票预案>的议案》||
|4|关于<上海北特科技股份有限公司 2015 年度非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案|√|
|5|《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|√|
|6|《关于公司与靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议的议案》|√|
|7|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|8|《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十六会议、第二届监事会第九次会议决议通过，详见同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《北特科技第二届董事会第十六次会议决议公告》、《北特科技第二届监事会第九次会议决议公告》。
股东大会全套资料，将于股东大会召开前至少5个交易日前在上海证券交易所网站上公布。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：2,3,4,5,6,7,8
4、涉及关联股东回避表决的议案：1,2,3,4,5,6,8
应回避表决的关联股东名称：靳坤、靳晓堂
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603009|北特科技|2015/5/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（三）不能现场办理登记的，可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，
传真或信函以抵达本公司的时间为准。信函或传真上请注明“股东大会”字样。
（四）登记时间：2015年 5月 25日上午8:30－11:30，下午2:00－5:00。
（五）登记地点：上海市嘉定区华亭镇高石路 2488号北特科技证券部。
（六）联系方式
联系人：甄一男、包维义，电话：021-39900388
传真：021-39909061
六、 其他事项
与会股东或代理人，食宿和交通费用自理。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会2015年 5月14日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海北特科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月29日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《关于公司非公开发行股票方案的议案》||||
|2.01|发行股票的种类和面值||||
|2.02|发行方式||||
|2.03|发行对象及认购方式||||
|2.04|发行价格及定价原则||||
|2.05|发行数量||||
|2.06|募集资金用途||||
|2.07|限售期||||
|2.08|本次发行前滚存未分配利润的安排||||
|2.09|上市地点||||
|2.10|决议的有效期||||
|3|《关于<上海北特科技股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票预案>的议案》||||
|4|关于<上海北特科技股份有限公司 2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的||||

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||议案|
|5|《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》|
|6|《关于公司与靳晓堂签署附生效条件的股份认购协议的议案》|
|7|《关于前次募集资金使用情况报告的议案》|
|8|《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。