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湖北司马彦文化科技有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
目 录
1、专项审核报告
关于湖北司马彦文化科技有限公司
盈利预测实现情况的专项审核报告
众环专字(2019)080220号视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的湖北司马彦文化科技有限公司（以下简称司马彦公司）2018年度的《关于盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的有关规定，编制《关于盈利预测实现情况的说明》，并其保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是司马彦公司管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，司马彦公司2018年度的《关于盈利预测实现情况的说明》在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第73号）的规定编制。
本审核报告仅供视觉（中国）文化发展股份有限公司2018年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国·武汉 二〇一九年四月二十五日
湖北司马彦文化科技有限公司
关于盈利预测实现情况的专项说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，湖北司马彦文化科技有限公司（以下简称公司或本公司）编制了2018年度的《关于盈利预测实现情况的专项说明》。本专项说明仅供视觉（中国）文化发展股份有限公司 2018年度报告披露之目的使用，不适用于其他用途。
一、公司简介
公司于2015年9月2日由司马彦、李先娥、司马新星（以上三个自然人简称“司马家族”）湖北天福星科技有限公司、天津飞远信商务信息咨询有限公司、武汉菲林格装饰设计工程有限公司、武汉鑫泰和商贸有限公司共同设立。公司为司马家族将老司马彦公司字帖业务注入新成立的公司。
经营范围：经营公开发行的国内版出版物；文化用品、纸张、文教科研仪器、工艺品、文化艺术品的销售；广告设计、制作、代理、发布；文化项目策划；书刊项目的设计、策划；著作权代理；教育、教学软件及信息系统的开发；教育咨询（不含出国留学）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资金：人民币1,000万元
法定代表人：司马彦
注册地址：武汉市东湖开发区大学院路武汉大学科技园内创业楼4楼1,2,12,13号
二、资产重组方案及审批核准、实施情况
1、资产重组方案简介
视觉（中国）文化发展股份有限公司子公司北京汉华易美图片有限公司（以下简称“汉华易美”）于2015年9月7日与湖北天福星科技有限公司、武汉鑫泰和商贸有限公司、武汉菲林格装饰设计工程有限公司（以上三家公司简称“转让方”）、司马彦、李先娥、司马新星、天津飞远信商务信息咨询有限公司签订《关于湖北司马彦文化科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“协议”）。协议约定汉华易美出资人民币 3亿元购买转让方合计持有的湖北司马彦文化科技有限公司49%股权。
2、本次资产重组相关事项的审批核准程序
本次交易已通过2015年9月8日召开的第八届董事第四次会议审议，在股东大会授权董事会审议范围内，此交易无须经过股东大会批准。
3、本次资产重组相关事项实施情况
2015年9月16日上述汉华易美受让股权已完成工商变更手续。
三、基于资产重组的盈利承诺及其实现情况
1、盈利承诺的主要指标
本次交易以公司承诺的 2015-2018年度扣除非经常性损益后净利润平均值作为定价基础，即
按承诺期平均净利润5,250万元的11.7倍确定标的公司估值为61,425万元。经双方协商，公司按照人民币3亿元整收购标的公司49%股权。
项目名称 2015年 2016年 2017年 2018年扣除非经常性损益后净利润 4,000 5,000 6,000 6,0002、本公司的盈利承诺的实现情况 （金额单位：人民币万元）项目名称 实际数 承诺数 差额 完成率（%）扣除非经常性损益后净利润 7,544.64 6,000.00
1,544.64 125.74其中，上表中“实际数”一栏内各金额系根据所购买的本公司于2018年度内的实际经营状况确定。
3、结论
本公司2018年度实际实现的利润数完成了2018年度盈利预测利润数。
湖北司马彦文化科技有限公司
二○一九年四月二十五日
海伦钢琴2019年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所国浩律师（杭州）事务所
关 于
海伦钢琴股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书
致：海伦钢琴股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》及《海伦钢琴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
海伦钢琴2019年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于 2019年 8月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、会议方式、会议时间、地点、主要议程、出席对象、现场登记办法、会务常设联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于2019年9月23日下午13时 00分在公司五楼会议室召开，公司董事长陈海伦先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
3、股东通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票，其中通过交易系统投票平台投票的具体时间为：2019年 9月 23日上午09:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为：2019年9月22日 15:00至2019年9月23日 15:00期间的任意时间。网络投票时间及技术平台与本次会议通知中所告知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、经本所律师核查，现场出席本次股东大会的股东和委托代理人共 2名，代表股份112,248,200股，占贵公司股份总数的44.2603％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的统计信息，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共5名，代表股份799,320股，占贵公司股份总数的0.3152％。
3、本次股东大会的股东和委托代理人中，中小投资者（中小投资者指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5％以上股份的股东）共5名，代表股份 799,320股，占贵公司股份总数的0.3152％。
4、经本所律师核查，除贵公司股东外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
海伦钢琴2019年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东及委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，贵公司股东代表、监事和本所律师共同进行计票、监票，并当场公布表决结果。
2、深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
3、本次股东大会网络投票表决结束后，贵公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
4、本次股东大会审议表决结果如下：
（1）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果为：同意 113,001,020股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9589％；反对 15,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0139％；弃权 30,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0272％。
其中，中小投资者代表有表决权股份799,320股：其中同意 752,820股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的94.1826％；反对 15,700股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.9642％；弃权 30,800股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的3.8533％。
（2）审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，表决结果为：同意 113,031,820股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9861％；反对 15,700股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0139％；弃权 0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者代表有表决权股份 799,320股：其中同意 783,620股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的98.0358％；反对 15,700股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的1.9642％；弃权0股，占参会中小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
海伦钢琴2019年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2019年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：马梦怡
负责人：颜华荣 潘添雨
二零一九年九月二十三日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-062号华塑控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所（简称“深交所”）申请，公司股票（简称：华塑控股，代码：000509）自2017年7月18日（星期二）开市起停牌。后经公司确认，上述重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票于 2017年 8月 1日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司于 7月 18日、7月 25日、8月 1日、8月 8日、8月 15日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号 2017-054号）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号2017-055号）、《重大资产重组停牌公告》（公告编号2017-056号）、《重大资产重组进展公告》（公告编号 2017-057号）、《重大资产重组进展公告》（公告编号2017-058号）。
公司原计划在2017年8月18日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，相关工作尚未全部完成，重组方案及相关内容仍需进一步协商确定和完善，经公司申请，公司股票自2017年8月18日（星期五）开市起继续停牌，继续停牌时间预计不超过 1个月。公司于 8月 16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号2017-059号）。
截至本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项所涉及的各项工作，开展相关尽职调查、审计及评估等各项工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一七年九月一日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于湖北沙隆达股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]0216002号湖北沙隆达股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北沙隆达股份有限公司（以下简称“沙隆达股份公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表，2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是沙隆达股份公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计沙隆达股份公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解沙隆达股份公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供湖北沙隆达股份有限公司2015年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月十六日
上市公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北沙隆达股
金额单位：人民币万元份有限公司
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|ADAMAAgriculturalSolutionsLtd.|实际控制人控制的法人|应收账款|2,010.93|9,818.73||9,861.27|1,968.39|货物销售|经营性往来|

荆州市鸿
非经营性往上市公司 翔化工有限 子公司 其他应收款 借款 7,000.00 7,000.00 来的子公司 公司
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||沙隆达（荆州）农药化工有限公司|子公司|其他应收款|66.01|46.00||112.01|借款|非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|其他关联方及其附属企业||||||||||
|总 计||||9,076.94|9,864.73|16,861.27|2,080.41|||

法定代表人： 安礼如 主管会计工作的负责人： 刘安平 会计机构负责人： 涂志文
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号： 2014-019厦门三维丝环保股份有限公司
关于举行 2013年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告于 2014年 4月 1日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司 2013年年报及经营情况，公司将于 2014年 4月 15日（星期二）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台 http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理罗祥波先生，独立董事林秀芹女士，董事、副总经理兼董事会秘书王荣聪先生，副总经理、财务总监张永丰先生，华泰联合证券保荐代表人吴中华先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一四年三月二十八日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-037广东惠伦晶体科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东东莞市惠众投资有限公司（以下简称“惠众投资”）的通知，惠众投资因资金使用需要，将其持有的本公司首发前机构类限售股中的5,600,000股质押给招商证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务。
上述股票质押式回购交易业务已在招商证券股份有限公司办理了相关手续。
本次股票质押式回购交易业务的初始交易日期为 2015年 12月 14日，回购交易日期为2018年5月16日。
截止本公告日，惠众投资持有本公司股份 64,359,042股，占公司总股本的38.24%，累计已质押的股份数为5,600,000股，占公司总股本的3.32%。
特此公告。
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-108内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于发行股份购买资产方案获得国务院国资委批复的公告关于发行股份购买资产方案获得国务院国资委批复的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 11月 16日收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司资产重组有关问题的批复》（国资产权[2018]834号），国务院国资委原则同意公司本次发行股份购买资产的总体方案。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议通过并获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施，公司将积极推进相关工作，根据该事项的实际进展情况，严格按照相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会二零一八年十一月十六日
国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司
2016年度持续督导期间跟踪报告
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|保荐机构名称：国金证券股份有限公司|被保荐公司简称：浙江佐力药业股份有限公司|
|保荐代表人姓名：刘伟石|联系电话：18618346929|
|保荐代表人姓名：王培华|联系电话：13811435958|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1|
|（2）列席公司董事会次数|1|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|12次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|15|
|（2）报告事项的主要内容|关于《2015 年度内部控制评价报告》核查意见、关于 2015 年度持续督导期间跟踪报告、关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见、关于 2016 年度日常关联交易计划的核查意见、关于关联自然人参与全资子公司增资暨关联交易的核查意见、关于为控股子公司浙江凯欣医药有限公司提供担保的核查意见、关于首次公开发行前已发行股份解除限售的核查意见、2016 年半年度持续督导期间跟踪报告、关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见、关于对外投资设立并购基金涉及关联交易事项的核查意见、关于为关联方向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的核查意见、关于为控股子公司浙江佐力百草医药有限公司提供财务资助暨关联交易的核查意见、关于为浙江凯欣医药有限公司向杭州银行申请授信额度提供担保的核查意见、关于2016 年持续督导之现场培训情况报告、关于将募集资金在现有专户间调整的核查意见|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|

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|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2|
|（2）培训日期|2016 年 4 月 21 日、2016 年 12 月 30日|
|（3）培训的主要内容|创业板上市公司规范运作；对外担保、财务资助、关联交易等相关事项的内涵、决策程序、信息披露要求|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|配合良好|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化|无||

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|情况）|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东及实际控制人俞有强关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|2．公司控股股东、实际控制人俞有强及其关联方、俞友珠、浙江德清隆祥投资有限公司在公司股票上市时关于股份锁定的承诺；直接或间接持有发行人股份的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|3．发行人股东浙江康恩贝制药股份有限公司及其关联方康恩贝集团有限公司关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|4．控股股东及实际控制人俞有强关于不滥用控股股东地位损害公司股东利益、占用公司资金和资产的承诺|是|不适用|

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于浙江佐力药业股份有限公司 2016年度持续督导期间跟踪报告》签字盖章页）
保荐代表人：
王培华 刘伟石
国金证券股份有限公司2017年3月21日
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份新疆天顺供应链股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人新疆天顺供应链股份有限公司董事会现就提名宋岩为新
疆天顺供应链股份有限公司第 4届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意出任新疆天顺供应链股份有限公司第 4
届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、
学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本
提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立
性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六
条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培
训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员
法》的相关规定。
√是□否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进
一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、
监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商
业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董
事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金
融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资
性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的
相关规定。
√是□否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司
董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份任职资格的相关规定。
√是□否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其
附属企业任职。
√是□否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行
股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行
股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任
职。
√是□否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人
及其附属企业任职。
√是□否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其
各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往
来单位的控股股东单位任职。
√是□否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份情形。
√是□否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位
不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是□否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，
且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或
三次以上通报批评。
√是□否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等
部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲
自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出
席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人
员。
□是□否√不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份√是□否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办
法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、
详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未
亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是□否√不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个
月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数
的二分之一的情形。
□是□否√不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席会议 0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是□否√不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以
外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市
公司提前免职的情形。
证券代码: 002800 证券简称:天顺股份□是□否√不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责
任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公
告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担
相应的法律责任。
提名人：新疆天顺供应链股份有限公司董事会
日期：2018-11-20
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-073
广州广电运通金融电子股份有限公司关于全资子公司
支点创投参与设立产业投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、参与设立产业投资基金概述
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州支点创业投资有限公司（以下简称“支点创投”）拟与广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司（以下简称“城投佳朋”）、广州弘广投资管理有限公司、广州城投大数据投资合伙企业、广东弘图广电投资有限公司、广州国企创新基金有限公司5家企业共同发起设立“广州佳朋运通创新投资合伙企业（有限合伙）”（以工商部门最终设立登记的名称为准）（以下简称“佳运创新投”），投资方向将重点投资于《广州市国企创新投资目录》中战略性新兴产业、高端现代服务业、高端设备与智能制造产业领域。佳运创新投的认缴出资规模为人民币2亿元，支点创投作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币4,000万元，占认缴出资总额比例的20%。
详见公司于2019年10月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临2019-063号公告。
二、参与设立产业投资基金进展
近日，公司收到基金管理人城投佳朋的通知，佳运创新投已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案登记手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体内容如下：
备案编码：SJK699
基金名称：广州佳朋运通创新投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：广州城投佳朋产业投资基金管理有限公司
托管人名称：中国光大银行股份有限公司
备案日期：2019年12月24日
公司将积极关注佳运创新投的运营情况，及时披露相关信息，请投资者注意投资风险。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司董 事 会
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2014-006湖南尔康制药股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司定于2014年2月14日（星期五）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理帅放文先生，副总经理王向峰先生，财务总监高振亚先生，董事会秘书罗琅先生，独立董事刘桂良女士，保荐代表人李锋先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十七日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017－028杭州滨江房产集团股份有限公司
关于使用自有资金进行风险投资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据房地产行业所处的发展阶段及公司实际经营情况，公司将在做好房地产主业的基础上，通过加大金融投资力度，培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。为提高金融投资业务的运作效率，公司第四届董事会第二十六次会议审议并同意公司（含合并报表范围内下属子公司，下同）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 60亿元（含 60亿元）的自有资金进行风险投资，使用期限自 2016年年度股东大会作出决议之日起至 2018年召开 2017年年度股东大会前，该额度可以循环使用。本事项经公司董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、投资基本情况
1、投资目的：公司在做好房地产主业的基础上，通过加大金融投资力度，培育新的利润增长点，增强公司可持续发展能力。
2、投资额度：最高额度不超过 60亿元（含 60亿元），在该额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司风险投资的额度不超过 60亿元（含 60亿元）。
3、资金来源：公司自有资金。
4、投资范围：股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以上述投资为标的的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他风险投资行为。
5、授权实施期限：自 2016年年度股东大会作出决议之日起至 2018年召开 2017年年度股东大会前。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施。
二、投资的内控制度
公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，制定了《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，防范投资风险
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、金融市场受宏观经济的影响较大，公司的投资会受到市场波动的影响。投资退出和收益的实现将受到宏观经济、行业规模及项目本身等因素的影响，需遵守相应协议约定，相比于货币资金存在着一定的流动性风险。
2、风险投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司通过建立《风险投资管理制度》，健全风险投资内部控制制度，对公司风险投资原则、范围、决策权限、内部审计、资金管理和信息披露等内容做出规定。
2、公司投资部设专人及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司将加强与外部机构的合作，必要时，可以聘请经验丰富的人员为公司相关投资提供咨询服务，为投资决策的合理性、科学性提供合理化建议。
4、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段，来控制投资风险的非系统性风险。
四、对公司的影响
公司在做好房地产主业的基础上开展金融投资业务，金融投资不会影响公司房地产业务的发展。公司通过加大金融投资业务，有利于新增利润增长点，增强公司可持续发展能力。在加大金融投资力度的同时，公司对资金安全性、流动性方面的风险也必须充分应对，制定预案和风险处置措施。
五、相关承诺
公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。
公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
六、独立董事关于使用自有资金进行风险投资的独立意见
1、公司已经制定《风险投资管理制度》，明确了投资决策流程、审批权限、信息披露等内容，通过制度保证公司投资风险可控。
2、公司在做好房地产主业的基础上，在不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，通过加大金融投资力度，培育新的利润增长点，有利于增强公司可持续发展能力。
3、本事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，需提交公司2016年度股东大会审议，决策程序合法合规。公司独立董事同意本事项。
七、保荐机构意见
保荐机构审核了公司董事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见，与相
关管理人员就风险投资实施流程、风险控制措施进行了沟通了解，保荐机构认为：
1、滨江集团就风险投资事项制订了相应的管理制度，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程等方面作了明确规定；
2、授权董事会批准风险投资额度的事项经董事会审议通过并经三分之二以上董事表决同意，独立董事发表了同意的独立意见，该事项将提交滨江集团2016年年度股东大会审议通过；
3、公司不处于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；董事会审议该议案之日前十二个月内公司亦不存在将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归
还银行贷款的情况；
鉴于公司本次投资范围属于高风险投资，保荐机构提请公司董事会及相应负责的管理人员充分重视以下事项：
1、重视风险投资事项对公司带来的潜在风险，严格执行公司风险投资制度及审批程序；
2、在经股东大会审议通过后，公司董事会、相关管理层及其他人员在授权范围内应充分关注相关的市场风险，谨慎投资，慎重决策，并按规定真实、准确、完整、及时履行披露具体风险投资情况等信息披露义务；
3、公司应严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金监管的规范性文件和公司内部相关管理制度，保证募集资金合法合规使用；
4、公司实施风险投资，应保证流动资金充足，生产经营正常有序进行。
保荐机构对滨江集团实施本次风险投资无异议。
八、其他说明
公司将根据各项投资的进展情况及时履行信息披露义务。
九、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
2、独立董事的独立意见。
3、保荐机构的保荐意见。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一七年四月十五日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2016-034
海南海药股份有限公司
关于调整非公开发行股票募集资金金额及投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年3月8日召开第八届董事会第四十二次会议，逐项审议通过了《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，并于2016年3月24日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了相关议案。公司于 2016年 3月 9日披露了《非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
根据资本市场情况，并结合公司实际状况，公司于2016年4月18日召开第八届董事会第四十四次会议，会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目的议案》，现将公司非公开发行股票募集资金金额及投资项目调整的具体情况公告如下：
一、原募集资金的规模和用途
根据公司 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于再次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》，公司原非公开发行股票募集资金金额及用途具体情况如下：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 350,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|远程医疗服务平台项目|170,258.00|170,000|
|2|海南海药生物医药产业园项目|72,076.84|70,000|
|3|湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心|60,948.26|60,000|
|4|偿还非公开定向债务融资工具|50,000.00|50,000|
|5|合计|353,283.10|350,000|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需
求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
二、募集资金金额及用途调整情况
综合考虑公司的实际情况，经公司审慎测算，现将本次非公开发行股票募集资金使用调整如下：
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 300,000万元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|
|1|远程医疗服务平台项目|170,258.00|170,000|
|2|海南海药生物医药产业园项目|72,076.84|70,000|
|3|湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心|60,948.26|60,000|
|4|合计|303,283.10|300,000|

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
根据公司 2015年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，董事会本次调整募集资金金额及投资项目相关事宜已经得到公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。
针对上述调整，公司编制了《非公开发行股票预案（第三次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十八日
国浩律师 鑫茂科技2014年第一次临时股东大会见证意见国浩律师（天津）事务所
关于天津鑫茂科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的见证意见
致：天津鑫茂科技股份有限公司
国浩律师（天津）事务所（下称“本所”）接受天津鑫茂科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派谢孟晖律师、张宇律师（以下“本所律师”）出席并见证公司 201第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本见证意见。
本见证意见依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)及其他相关法律、法规、条例、规则及《天津鑫茂科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）之规定出具。
为出具本见证意见之目的，本所律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证监会的相关条例、规则的要求和规定，对公司提供的与题述事宜相关的法律文件及其他文件、资料予以查核和验证。
本所律师得到公司如下承诺及保证：其为本所本律师出具本见证意见所提供的法律文件、资料、声明、证明的原始书面材料、副本材料是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所暨本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及相关条例、规则的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下见证意见：
国浩律师 鑫茂科技2014年第一次临时股东大会见证意见一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会经公司第六届董事会第十四次会议决议召集，公司董事会已于 2014年 1月 8日在中国证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资迅网上以公告的形式刊登关于召开本次股东大会的通知，通知的刊登日期距本次股东大会的召开日期超过 15日，符合有关法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会于2014年1月24日上午10:30在天津市华苑产业园区华天道3号公司二楼会议室召开，召开的实际时间、地点与通知所载一致。公司董事长杜克荣先生主持了会议。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表
经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代表均为2014年1月21日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的代表，出席本次股东大会的股东及股东代表的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。
经本次股东大会秘书办及本所律师查验出席凭证：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表 5人，共代表股份 76827237股，占公司股份总数的 26.27％。
2、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员还有公司的董事、监事、董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘任之本所律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，合法有效。
国浩律师 鑫茂科技2014年第一次临时股东大会见证意见三、本次股东大会议案的表决程序和表决结果
本次股东大会审议的议案为：
1、关于增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
本次股东大会采用现场表决的方式，按《公司章程》规定的计票、监票程序，经投票，并当场公布表决结果。议案表决情况为：
1、《关于增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》同意票数 76827237股，占出席股东有效表决权股份总数 100％，反对票 0 股，占出席股东有效表决权股份总数的 0％，弃权票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的 100％；
2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》同意票数 76827237股，占出席股东有效表决权股份总数 100％，反对票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的 0％，弃权票 0股，占出席股东有效表决权股份总数的 0％。
经本所律师审查，本次股东大会审议的议案与本次股东大会通知的相关内容一致，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及有关法律、法规和《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、关于原议案的修改和临时提案的提出
经本所律师见证，本次股东大会未对原议案进行修改，亦未提出新的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
本见证意见书一式三份，自本所盖章及本所律师签字之日起生效。
国浩律师 鑫茂科技2014年第一次临时股东大会见证意见【本页无正文，为国浩律师（天津）事务所为天津鑫茂科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会出具见证意见书之签字页。】
国浩律师（天津）事务所
负责人：王连恩
见证律师：谢孟晖
张宇
二O一四年一月二十四日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016—111湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于 2016年 12月 16日以电话或电子邮件方式向各位董事发出召开第二届董事会第四十一次会议的通知，会议于2016年12月26日以通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加7人，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、《关于子公司为公司发行债券提供反担保的议案》。
根据公司实际发展需要，公司拟向合格投资者非公开发行不超过人民币 5亿元（含5亿元）公司债券，募集资金用于偿还公司银行借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。本次债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司和广东省融资再担保有限公司出具《担保函》，对债券存续期间内应支付的债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司拟向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司和广东省融资再担保有限公司提供不可撤销的连带责任保证反担保。
公司董事会认为公司全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司，拟为公司向合格投资者非公开发行不超过人民币5亿元（含5亿元）公司债券事项，向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司和广东省融资再担保有限公司提供不可撤销的连带责任保证反担保，以保证公司日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，有助于解决公司在业务拓展过程中遇到的
融资问题,提高其经营效率和盈利能力。被担保方系公司本身，本次担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于申请办理融资业务的议案》。
因业务发展需要，公司拟向微弘商业保理（深圳）有限公司申请办理融资业务，融资金额为人民币1亿元。同时，授权公司总裁陈泽先生在该融资额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理融资事宜，包括但不限于签署融资合同及相关文件等事宜。
根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会 2016年12月26日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2016-069深圳市联建光电股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年6月30日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：50% ～70%|盈利：9,142.36万元|
||盈利：13,713.54万元～15,542.01万元||

注：本表中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、与去年同期相比，本期净利润增长的主要原因是内生与外延并进稳步增长，销售规模扩大及订单增加。
2、公司于2016年2月公告股票期权与限制性股票激励计划，2016年1-6月份已确认股票期权与限制性股票激励成本717.05万元，计入管理费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2016年半年度业绩的具体数据将在公司2016年半年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会