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证券代码：002265 证券简称：*ST西仪 公告编号：2014-002
云南西仪工业股份有限公司
关于签署股权收购意向书的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次《股权收购意向书》的签署，旨在表达双方股权转让和收购的意愿及初步商洽的结果。尚需根据《公司章程》及相关法律法规规定和要求履行相应的决策和审批程序后才能签订相关正式的协议。因此，该股权收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本《股权收购意向协议》签订后涉及的后续事宜，公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务，公司所有信息均以公司在指定媒体刊登的正式公告为准。
一、交易概述
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 1月 15日与哈尔滨东安实业发展有限公司（以下简称“东安实业”）签署《股权收购意向书》，拟收购东安实业所持哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司（以下简称“诺雷西仪”）20%股权。
公司于 2014年 1月 21日召开 2014年第一次董事会临时会议，会议审议通过了《关于与哈尔滨东安实业发展有限公司签订<股权收购意向书>的议案》。董事会授权公司管理层签署与股权收购相关的法律文书（包括但不限于股权收购意向书及协议），此次授权有效期至2014年12月31日。同时独立董事就此次股权收购事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据深交所上市规则及公司相关制度的规定，公司此次收购股权投资金额在董事会的投资决策范围内，无需经公司股东大会批准。本次收购股权交易不构成
关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、交易对方基本情况
公司名称：哈尔滨东安实业发展有限公司
经济性质：有限责任公司
法定代表人：秦诚教
注册地址：哈尔滨市平房区集智街１号
注册资本：2,500万元
经营范围：生产销售：汽车零部件、橡胶制品、塑料制品、密封胶圈、汽车胶管、模具制造、机械设备制造、钣金、铆焊、铸造、机械加工（专项审批除外）。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为东安实业所持有的诺雷西仪20%股权。
2、诺雷西仪基本情况：
公司名称：哈尔滨诺雷西仪机械制造有限责任公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：孙景先
注册资本：5,000万元
注册地址：哈尔滨市平房区平房镇镇西新村二道街12号
经营范围：生产销售汽车发动机连杆、汽车零部件等。
3、股东及出资情况：
公司于2004年6月29日同东安实业共同出资5,000万元设立诺雷西仪，双方各以2,500万元出资，股权比例均为50%。
4、诺雷西仪主要财务数据：
截止至 2013年 12月 31日，期末资产总额为 5,868.02万元，负债总额为 1,536.14万元，净资产总额为 4,331.88万元；2013年 1-12月营业收入为3,856.31万元，净利润为-422.31万元。（以上财务数据未经会计师事务所审计）
四、意向书的主要内容
甲方：云南西仪工业股份有限公司
乙方：哈尔滨东安实业发展有限公司
甲乙双方经友好协商，就本收购项目缔结意向书，其主要内容如下：
1、乙方同意向甲方转让其所持有的诺雷西仪20%的股权。若收购完成后，甲方持有诺雷西仪的股权将由50%增加至70%。
2、甲方将以现金方式完成本次收购，有关股权转让的价款及支付条件等相关事宜，除本协议作出的约定外，届时由双方另行签署《股权收购协议》进行明确。
3、股权收购价格最终以由双方共同聘请的具有资质的中介机构出具的财务审计和资产评估结果为准，财务审计和资产评估基准日由双方协商确定。
4、该股权收购意向书需经双方有权批准机构审批同意后方可生效。双方约定在获得有权审批机构审批同意后，将力争在三个月内完成股权收购的全部手续。
五、本次股权收购的资金来源
本次股权收购所需资金来源为公司自有资金。
六、股权收购目的及对公司的影响
公司收购诺雷西仪股权是基于公司未来几年战略目标的实现和开拓东北市场布局全国连杆产业基地的需要，此次股权收购有利于提升公司市场份额及盈利能力和可持续发展能力，对提高公司整体收益水平将发挥积极的作用，符合公司及全体股东的利益。
待协议正式签署后，公司所持诺雷西仪的股权比例将由50%增加至70%，成为诺雷西仪的控股股东。诺雷西仪将被纳入公司合并报表范围，将对公司的经营成果和财务状况产生一定影响。
本次股权收购的资金来源全部为公司自有资金，不会对公司的日常生产经营及其他投资带来不利影响，对公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。
七、风险提示及其他说明
1、本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，具有一定的不确定性。股权收购事项的正式实施尚需双方根据审计、评估及尽职调查结果及进行进一步的洽商协议，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、本意向书签订后涉及的后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务。
八、备查文件
1、云南西仪工业股份有限公司2014年第一次董事会临时会议决议；
2、《股权收购意向书》
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董事会
河北百盛律师事务所
关于河北建投能源投资股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会的法律意见书
致：河北建投能源投资股份有限公司（简称“贵公司”）
河北百盛律师事务所（简称“本所”）接受贵公司的委托，指派刘小建、白雪律师参加了贵公司二○一七年第二次临时股东大会，并进行了见证工作。
现根据《中国人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，对贵公司二○一七年第二次临时股东大会（简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会召集的。2017年 8月 25日贵公司第八届董事会第一次会议决定于 2017年 9月 12日采用现场会议和网络投票相结合的方式召开二○一七年第二次临时股东大会，并于 2017年 8月 26日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发出了召开二○一七年第二次临时股东大会的通知。2017年 9月 12日本次股东大会现场会议在上述通知所述公司会议室召开，网络投票于 2017年 9月 11-12日如期进行。
经本所律师验证，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会的人员资格
出席本次股东大会的股东及授权代表 6名，代表股份 38,256,492股，占公司有表决权股份总数的2.1353%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 4名，代表股份 38,241,692股，占公司有表决权股份总数的2.1345%；参加网络投票的股东 2名，代表股份 14,800股，占公司有表决权股份总数的0.0008%；持有公司5%以下股份的股东 6名，代表股份
38,256,492股，占公司有表决权股份总数的2.1353%。出席及列席本次股东大会的其他人员为公司的现任董事、现任监事、现任高管及本所律师。
本所律师认为，上述人员有权出席本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序
经本所律师验证，本次股东大会就《通知》中列明的议案进行了审议，并以记名投票表决方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了监票，表决结果当场公布。本次股东大会表决结果如下：
1、审议《关于与汇海融资租赁有限公司签订〈金融服务框架协议〉》，赞成 38,252,492股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9895%；反对 4,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0105%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于控股子公司替代发电关联交易的议案》，赞成 38,252,492股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9895%；反对 4,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0105%；弃权 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本次股东大会记录及决议均有出席本次股东大会的董事签名，出席本次股东大会的股东及股东代表没有对表决结果提出异议，本所律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○一七年第二次临时股东大会决议》有效。
(此页无正文,为河北百盛律师事务所的签章页)
河北百盛律师事务所 律师事务所负责人：谷景生律师经办律师：刘小建律师
经办律师：白雪律师
二○一七年九月十二日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2016-104吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十五次会议（临时）于2016年12月8日上午以现场表决方式召开，会议通知于2016年12月7日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷
款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过44,000万
元流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限一年。担保方式具体由公司股东仲桂兰、股东仲维光、董事长郭春林分别提供无限连带责任保证,担保期间为一年。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次贷款事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、审议通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司拟与平安国际融资租赁有限公司办理应收账款保理业务，并与平安国际融资租赁有限公司签订《保理合同》，办理不超过人民币1,000万元的应收账款保理业务。
公司董事会认为：通过办理应收账款保理业务，公司将缩短应收账款回笼时间，降低应收账款管理成本，加速资金周转，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
公司独立董事发表了独立意见。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次办理应收账款保理业务属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
《关于办理应收账款保理业务的公告》（公告编号：2016-105）、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议（临时）相关事项的独立意见》，以上全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体。
三、备查文件
1、《第六届董事会第十五次会议（临时）决议》；
2、《吉林紫鑫药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议（临时）相关事项的独立意见》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-062欧菲科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、公司2017年度利润分配预案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为1,009,720,288.84元，提取法定公积金8,101,214.43元，加上2017年初未分配利润
2,600,334,360.62元，减去2017年对股东分配的现金股利119,435,622.90元，本年度末可供股东分配的利润总额为3,482,517,812.13元。截至2017年12月31日，公司资本公积金余额为2,993,451,242.59元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：拟以公司截至2017年12月31日总股本
2,714,445,975股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56元人民币（含税），合计派发现金股利152,008,974.60元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和
利益，与公司经营业绩相匹配，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司2017年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司监事会认为：董事会制订的2017年度利润分配预案，严格遵循了相关利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2017年度利润分配预案《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《公司章程》及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2017年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-032
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2017年 7月 24日下午以通讯表决方式召开。会议通知于 2016年 7月 13日以书面送达和电子邮件等方式发出，并经电话确认送达。会议应参与表决董事 6名，实际参与表决董事 6名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会董事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2017年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》详见2017年 7月26日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
备查文件：公司第六届董事会第十二次会议决议。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十五日
北方华锦化学工业股份有限公司
独立董事专项说明和独立意见
北方华锦化学工业股份有限公司五届五十八次董事会于2017年8月15日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见
一、关于部分会计政策变更的独立意见
公司根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定。公司本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
二、关于2015年关联交易和控股股东及其他关联方资金占用的意见
1、关于对关联方交易的意见
公司的各项关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,关联交易是根据市场化原则而运作的,关联交易的价格公平合理,符合有关法规和公司章程的规定,未损害广大中小股东的利益。
2、关联方资金占用意见
截至2017年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》，作为公司独立董事，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：报告期内，以及以前期间发生并累计至2017年6月30日，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
四关于债务重组的事前认可及独立意见
、
我们作为公司的独立董事已提前收到并认真审阅了公司《关于债务重组的议案力的书，
面材料对该议案进行了事前审核同意提交本次董事会审议并基于判断立场发表以下， ， 。 ，
意见
ı
我们认为公司本次债务重组的目的是为了梳理公司债权债务
，
优化公司财务结构
。
公司董事会在审议上述议案时程序合法有效且符合有关法律法规和く公司章程力等的规工 、 ， 、
定
。
独立董事
王萍 高闯 康。
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2018-014金卡智能集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）的通知，金卡工程与招商银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“招商银行”）办理了股份解除质押的手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金卡工程|是|14,500,000|2017.3.2|2018.3.5|招商银行|22.17%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金卡工程直接持有本公司股份65,407,100股，占公司总股本的27.42%，其所持有的公司股份累计被质押21,950,000股，占公司总股本的
9.20%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2017-032北京钢研高纳科技股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年8月14日起停牌，内容详见公司于 2017年8月14日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号：2017-024）。公司于2017年8月19日发布了停牌进展公告，内容详见公司于2017年8月19日披露的《北京钢研高纳科技股份有限公司关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-031）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进涉及本次发行股份购买资产的各项工作，因本次发行股份购买资产的具体方案需要交易各方进一步协商、论证和完善，有关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司正在筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2017年 8月26日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-041苏州锦富技术股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2018年第一季度业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2、预计业绩：
□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3、业绩预告情况表：
币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 12.53%—87.55%|盈利266.60万元|
||盈利300万元至500万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、随着客户订单的稳步回升，与上年同期相比，公司一季度的光电显示薄膜及电子功能器件、背光模组业务呈现好转的趋势，对应的销售收入与净利润均有所回升。
2、智能系统与大数据（含IDC增值服务）贡献部分利润。
4、2018年第一季度公司非经常性损益对利润的影响金额预计在10万元－100万元左右；上年同期为-9.30万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司
2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二〇一八年三月三十日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2016-044二六三网络通信股份有限公司
关于第五届监事会第八次会议决议公告的更正
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告了《二六三网络通信股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号2016-041），由于工作人员疏忽，导致《第五届监事会第八次会议决议公告》中议案一名称录入错误，现更正如下：
更正前：
1、关于公司《2015年年度报告及摘要》的议案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
更正后：
1、关于公司《2016第一季度报告全文及正文》的议案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
除上述更正内容外，公司《第五届监事会第八次会议决议公告》其他内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司监事会2016年4月28日
证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-015安徽江南化工股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日。
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|与上年同期相比下降：70%～100%|盈利：1,881.22万元|
||盈利：0万元～564.37万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内确认的投资收益较上年同期减少，主要原因是：①上年同期母公司确认参股公司投资分红864万元；②上年同期下属子公司处置股权投资确认投资收益580万元。
2、国内宏观经济增速放缓，部分区域民爆市场需求有所下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务管理中心初步测算结果，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽江南化工股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号:2015-D024凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015
年8月13日以书面及电子邮件方式发出通知，定于2015年8月24日上午10：00以现场结合通讯方式召开公司第六届董事会第二次会议。
会议于2015年8月24日上午10：00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长吴联模先生主持。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了公司《2015年半年度报告及其摘要》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
《2015年半年度报告全文》刊登在 2015年 8月 26日的指定信
息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上。
《2015年半年度报告摘要》刊登在2015年8月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2014-056
金字火腿股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 22日，金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司股东施文女士的通知，施文女士将其所持有的本公司 9,750,000股股份（占公司总股本的6.80%）中的 2,878,000股股
份（占公司总股本的2.01%）质押给第一创业证券股份有限公司，为其向第一创业证券股份有限公司融资提供质押担保。上述股份质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。质押期限自质押登记之日起至双方办理质押解除之日止。
施文女士共持有本公司股份 9,750,000股，占公司总股本的
6.80%。截至本公告披露日，施文女士累计质押其持有的本公司股份 9,750,000股，占公司总股本的6.80%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2014年 10月 23日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-013
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年3月29日，中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国中钢股份有限公司（以下简称“中钢股份”）发来的《关于重大资产重组有关事项的说明》（以下简称“《说明》”），《说明》提到公司实际控制人中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）于近日收到了中钢集团金融机构债权人委员会《关于对中钢天源重大资产重组事项的函》，中钢股份认为中钢集团正处于债务重组过程中，该函将对公司本次重大资产重组产生不利影响。
鉴于该事项存在重大不确定因素，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中钢天源；证券代码：002057）将自2016年3月30日开市起停牌，并将在指定媒体披露相关公告后复牌。
公司将在收到上述情况的后续进展通知后按照相关规定及时履行信息披露义务，同时也提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2014‐100神雾环保技术股份有限公司
关于第二届监事会第二十二次（临时）会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次（临时）会议于2014年9月10日以现场和通讯方式召开，会议通知以专人通知、电子邮件等相结合于 2014年 9月 4日发出，会议应表决监事 3人，实际表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为，公司本次计划使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，减少财务费用支出，保证公司承接项目的顺利开展和推进，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。监事会同意公司使用超募资金 9500万元临时补充流动资金。
《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司监事会
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2019-017
四川日机密封件股份有限公司
关于首次公开发行前持股5%以上股东减持计划
数量过半的进展公告
股东黄泽沛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月29日披露了《关于首次公开发行前持股5%以上股东减持公司股份预披露公告》（公告编号：2019-006），持有公司7,473,600股（占公司总股本的3.8920%）股份的股东黄泽沛先生，计划通过证券交易所集中竞价方式、大宗交易等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过1,800,000股，即合计减持不超过公司总股本的0.9374%（若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价和股份数将相应进行调整）。
近日，公司收到黄泽沛先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
截止2019年3月5日，黄泽沛先生本次减持计划减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东黄泽沛先生减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持数量|||
||股东姓名||减持方式||减持时间||||||占公司总股本比例（%）|
||||||||（元/股）||（股）|||
|黄泽沛||集中竞价||19.2.26-19.2.27||24.36||648,300||0.3376||

|||||
|-|-|-|-|
|19.3.1-19.3.5|24.86|251,700|0.1311|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份|||||本次减持后持有股份||||
||股东姓名||股份性质|||||||||||
||||||||占公司|）||||占公司|）|
||||||股数（股）|||||股数（股）||||
||||||||总股本比例（%|||||总股本比例（%||
|黄泽沛||合计持有股份||7,473,600||3.8920|||6,573,600||3.4233|||
|||其中：无限售条件股份||7,473,600||3.8920|||6,573,600||3.4233|||
|||有限售条件股份||0||0|||0||0|||

注：股东减持的股份来源：公司首次公开发行股票前已发行的股份以及发行上市后以资本公积转增股本及派送红股取得的股份。
二、其他情况说明
1、黄泽沛先生本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规及规范性文件，亦不存在违反股东相关承诺的情况；
2、黄泽沛先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致；
3、本次减持不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司控制权发生变更；
4、截止本公告日，股东黄泽沛先生的减持计划尚未全部实施完毕，公司将持续关注黄泽沛先生股份减持计划实施的进展情况，严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、黄泽沛先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会
二〇一九年三月六日
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-031神州易桥信息服务股份有限公司
第七届监事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2018年第三次临时会议通知于2018年4月4日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018年 4月 8日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城西区五四西路 57号 5号楼 3楼公司会议室，本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。
会议由监事会主席于秀芳女士主持，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
二、会议审议情况
经会议审议，形成如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》的规定，监事会对公司《2018年股票期权激励计划（草案）》中确定的股票期权激励计划对象的姓名和职务的公示情况及本次激励计划激励对象名单进行了核查。监事会认为，本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为公司2018年股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》于本公告日同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
神州易桥信息服务股份有限公司监事会二○一八年四月九日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-073
甘肃上峰水泥股份有限公司
2018年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2．预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：49,000.00～52,000.00||
|||盈利：26,195.57|
||比上年同期增长：87%～99%||
|基本每股收益（元/股）|||
||盈利：0.60～0.64|盈利：0.32|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本报告期业绩比上年同期上升的主要原因是：
本报告期公司核心区域水泥市场形势较好，公司主要子公司产品售价同比上年大幅上升。
四、其他相关说明
1．本业绩预告是公司财务部的初步估算，具体数据将在公司2018年度半年
度报告中详细披露。
2．《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公
司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年7月12日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2015-021
债券代码：112084 债券简称：11万家债
广东万家乐股份有限公司2011年公司债券
关于“11万家债”回售申报结果的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《广东万家乐股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月16日发布了《广东万家乐股份有限公司关于“11万家债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2015-011），并于2015年4月17日、2015年4月18日分别发布了《广东万家乐股份有限公司关于“11万家债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2015-012）、《广东万家乐股份有限公司关于“11万家债”票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2015-013）。投资者可在回售登记日选择将持有的“11万家债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100元/张，“11万家债”回售登记日为2015年4月16日至2015年4月22日（工作日）。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“11万家债”的回售数量为1,032,600张，回售金额为103,260,000.00元(不含利息)，剩余托管量为
2,967,400张。
公司对“11万家债”回售部分支付的本金及利息将在规定时间划入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户，该资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由证券公司于2015年5月15日划至投资者在该证券公司的资金账户。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会2015年4月24日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2017-011
江西新余国科科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月2日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》。因公司募投项目人工影响天气扩产项目的实施主体为公司全资子公司新余国科特种装备有限公司（以下简称“特装公司”），为保障募投项目顺利实施，推进募集资金使用计划，提高资金使用效率，公司拟采用分期增资的方式，决定使用募集资金人民币5,505.76万元向特装公司增资。增资完成后，特装公司注册资本将由人民币 1,000万元增加至人民币3,000万元,余额3,505.76万元计入资本公积。具体情况如下：
一、本次使用募集资金向全资子公司增资的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西新余国科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1881号）核准，已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股（每股面值人民币 1.00元）并于 2017年 11月 10日在深圳证券交易所上市交易，发行价格为人民币8.99元/股，募集资金总额人民币179,800,000.00元，本次发行费用总计人民币33,321,933.95元（不含税），募集资金净额为人民币146,478,066.05元，于 2017年11月6日存入公司募集资金专户。上述资金到账情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年11月6日出具了会验字[2017]5216号《验资报告》。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次募集资金净额主要用于以下三个项目投资：
|||||
|-|-|-|-|
|项目名称|项目总投资（万元）|募集资金投资额（ 万元）|实施主体|
|人工影响天气装备扩产项目|8,000.39|8,000.39|新余国科特种装备有限公司|
|研发中心建设项目|4,030.60|4,030.60|江西新余国科科技股份有限公司|

|||||
|-|-|-|-|
|补充流动资金|3,000.00|2,616.82|江西新余国科科技股份有限公司|
|合计|15,030.99|14,647.81||

其中募投项目人工影响天气装备扩产项目的实施主体为全资子公司特装公司。为保障募投项目顺利实施，推进募集资金使用计划，提高资金使用效率，公司拟采用分期增资的方式，决定使用募集资金人民币5,505.76万元向特装公司增资。增资完成后,特装公司注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币3,000万元。增资前后公司持股比例均为100%。
本次增资事项不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但需提交公司股东大会审议。
二、标的公司基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称||||
|统一社会信用代码||||
|成立日期||||
|注册资本||||
|实收资本||||
|法定代表人||||
|注册地||||
|主要生产经营地||||
|股东构成||||
|主营业务||||
||期间/截止日|总资产|净资产|
||2017年1-9月/2017年9月30日|4,004.35|1,593.42|
|最近一期又一年的主要财||||
|务数据（单位：万元）||||
||2016年度/2016年12月31日|3,593.60|1,371.40|

注：2016年数据业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月数据未经审计。
三、本次增资的目的及对公司的影响
本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募集资金投资项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
四、本次增资后对募集资金的管理
为更好地加强募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的使用效率，
新余国科、特装公司将对募集资金专项账户进行管理，公司、特装公司、保荐机构将与开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（其中，公司与特装公司共同作为甲方），并严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司制定的《募集资金使用管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、关于第一届监事会第七次会议相关事项的审核意见；
3、公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、中航证券有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的核查
意见；
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
2017年12月4日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2018－025中航电测仪器股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年6月30日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动幅度:20%-40%|盈利:7,090.04万元|
||盈利:8,508万元—9,926万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动说明
1、报告期内，公司聚焦主业发展方向，加快业务转型升级，积极开拓新兴业务市场，主营业务发展势头良好，营业收入和净利润实现明显增长。
2、报告期内计入当期损益的非经常性损益对净利润的影响约为100-250万
元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2018年半年度业绩具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2017-045杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于延期回复深交所问询函暨重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华星创业；证券代码：300025）自2017年3月3日起开始停牌，并于2017年3月4日披露《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-003）。公司股票停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》的要求及时履行信息披露义务，发布相关事项进展公告。
2017年 5月 19日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等关于本次重大资产重组的相关议案。公司独立董事就本次重大资产重组的相关事项发表了事前认可意见，独立董事发表同意的独立意见。《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关公告详见中国证监会指定信息披露网巨潮资讯网。
深圳证券交易所需对公司本次资产重组相关文件进行事后审核。2017年 5月 25日，公司收到深交所《关于对杭州华星创业通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第 24号）。公司收到问询函后，立即组织中介机构等相关各方对问询函中的问题积极开展回复工作。
鉴于重组问询函部分问题涉及的核算工作量较大，且相关数据及情况需核实、查证。为切实稳妥做好重组问询函回复工作，保护上市公司股东合法权益，经申请，公司将延期回复问询函，公司争取不晚于2017年6月5日提交回复函。
公司会尽快对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善，并将在深圳证券交
易所审核通过后按照相关规定申请公司股票复牌。
公司股票停牌期间公司将继续每五个交易日披露事项进展情况。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二○一七年六月二日
万泽实业股份有限公司
专项审核报告
关于万泽实业股份有限公司重大资产重组及非公开发行股
份购买资产暨关联交易置入资产
利润实现情况的专项审核报告
信会师报字[2014]第113357号万泽实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的万泽实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《关于重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易置入资产利润实现情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供贵公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易完成后，确认置入资产在利润承诺期间的损益实现情况之用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
贵公司管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，编制《关于重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易置入资产利润实现情况的说明》，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以保证其内容真实、准确、完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对《关于重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易置入资产利润实现情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《关于重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易置入资产利润实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，贵公司《关于重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易置入资产利润实现情况的说明》已经按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易置入资产利润的实现情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一四年五月六日
专项审核报告第2页
关于重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易
置入资产利润实现情况的说明
关于重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易
置入资产利润实现情况的说明
一、重大资产重组的基本情况
2009年 12月 7日，本公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件通过，2011年11月28日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准广东万泽实业股份有限公司向万泽集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011] 1896号）和《关于核准万泽集团有限公司公告广东万泽实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1897号），核准本公司非公开发行23,058.10万股人民币普通股（A股），每股发行价格3.27元，非公开发行股份以购买万泽集团有限公司（以下简称万泽集团）持有的深圳市万泽房地产开发有限公司（已更名深圳市万泽房地产开发集团有限公司，以下简称万泽地产）47.75%股权及常州万泽天海置业有限公司（以下简称常州天海）100%的股权，与此同时，根据经中国证监会核准的重大资产重组方案，需对本次拟置入资产的范围等作出调整，万泽集团需以本次重组中评估值的等额现金 26,394.73万元置换深圳市安业房地产开发有限公司100%股权（其中本公司持有49%股权，万泽地产持有51%股权）和北京市万泽宏润房地产开发有限公司100%股权，以上调整需在本次重组取得中国证券监督管理委员会批准后60个工作日内实施完毕。2011年12月21日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了上述现金置换方案，截至2012年1月6日，万泽集团已支付上述款项，2012年 1月 17日本公司刊登了关于公司重大资产重组实施完成的公告，2012年1月18日本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市。
二、置入资产利润承诺情况
经中国证监会核准的公司重大重组报告书中约定：“为进一步保障万泽股份及中小投资者的利益，万泽集团出具了《万泽集团有限公司关于补偿拟置入资产2011-2013年未来三年实际盈利数与净利润预测数差额的承诺》，就本次交易完成后预测利润补偿事项主要承诺如下：拟置入资产2011年、2012年、2013年三年累计实现的净利润额为 37,145.75万元，如果拟置入资产利润补偿期间所对应的各年度累计实际利润之和低于所对应利润补偿期间累计预测利润之和，则万泽股份可决定按照人民币 1元的价格定向回购万泽集团持有的一定数量万泽股份股票（回购股份数量的上限为本次重组完成后万泽集团新增的股份数量）并予以注销。”
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关于重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易
置入资产利润实现情况的说明
三、置入资产在承诺期间的利润实现情况
单位：人民币万元利润承诺期间损益
置入资产
（归属于母公司净利润）
2011年1月1日2012年1月1日2013年1月1日
至 至 至 合计12月31日 12月31日 12月31日
常州万泽天海
1,268.84 15,829.60 23,140.50 40,238.94100%股权
万泽地产
246.67 -47.44 -453.28 -254.0547.75%股权
合 计
1,515.51 15,782.16 22,687.22 39,984.89四、结论
置入资产在利润承诺期间内，三年累计实际净利润之和为人民币39,984.89万元，三年累计预测净利润之和为人民币37,145.75万元，实际净利润超出预测净利润人民币2,839.14万元，利润承诺已完成。
万泽实业股份有限公司二〇一四年五月六日
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