关于上海移为通信技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
信会师报字[2017]第ZA10163号上海移为通信技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的上海移为通信技术股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、贵公司的责任
贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）的要求编制《上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
鉴证报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的《上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）的相关规定，与实际情况相符。
附件：《上海移为通信技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年二月二十二日
鉴证报告第2页
上海移为通信技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
上海移为通信技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 3054号）核准，由主承销国信证券股份有限公司采用网上定价公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，每股发行价为28.48元。截至2017年1月5日止，本公司实际已公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，募集资金总额人民币569,600,000.00元，扣除承销商发行费用含税金额人民币27,831,040.00元后，金额为人民币541,768,960.00元。已由主承销商国信证券股份有限公司于2017年1月5日分别存入本公司开立在招商银行上海分行徐家汇支行（账号121916593110702）、交通银行上海闵行支行（账号310066674018800026403）以及上海浦东发展银行闵行支行（账号98280154740019826）的人民币账户中，存入金额分别为：
金额（人民币开户银行名称 银行账号 入账日期
元）
招商银行上海分行徐家汇支行 121916593110702 2017年1月5日 305,165,900.00交通银行上海闵行支行 3100666740188000264032017年1月5日 98,195,800.00上海浦东发展银行闵行支行 98280154740019826 2017年1月5日 138,907,260.00合计 542,268,960.00扣除公司垫付承销费用(注) 500,000.00实际募集资金金额(注) 541,768,960.00扣除其他上市费用(注) 9,109,549.35券商发行费用增值税抵扣后转回
1,547,040.00募集资金专户（注）
实际募集资金净额(注) 534,206,450.65
专项说明第1页
上海移为通信技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
注：上述汇入资金共计人民币 542,268,960.00元，其中包含公司垫付给保荐承销商的保荐承销费用人民币 500,000.00元，扣除该笔垫付资金实际汇入的募集资金金额为人民币 541,768,960.00元（已扣除承销商发行费用含税金额人民币 27,831,040.00元），扣除其他上市费用人民币 9,109,549.35元，截至 2017年 1月 5日公司收到的募集资金净额为人民币 532,659,410.65元。上述资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA10005号验资报告。
此外考虑承销商发行费用增值税金额人民币 1,547,040.00元可予以抵扣，待抵扣后相应款项转回募集资金专户，合计人民币 534,206,450.65元。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、招股说明书中披露募投项目情况
根据《上海移为通信技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，公司依据2014年度股东大会及第一届董事会第十五次会议决议，对本次发行募集资金按轻重缓急程度投资于以下项目：
单位：人民币万元运用募集资金序号 项目名称 投资总额
投资金额
1 基于多制式通信技术系列产品升级项目 30,516.59 30,516.59 2 基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目 9,819.58 9,819.58 3 研发中心项目 19,168.93 13,152.73合计 59,505.10 53,488.90本次发行实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于上述项目。本次发行实际募集资金额与项目需要的投资总额之间的资金缺口，将由公司自筹或通过银行贷款予以解决。如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自有资金或银行借款先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目业经公司第一届董事会第六次会议、第一届董事会第七次会议、第一届董事会第十二次会议、第一届董事会第十五次会议以及2014年度股东大会审议通过。自2015年4月23日公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于办理募集资金投资项目相关立项、环评等手续的议案》，截止2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币17,259,928.13元，具体情况如下：
专项说明第2页
上海移为通信技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
单位：人民币元序 首次公开发行股票募集预先投入待置换金项目名称
号 资金投资额 额
1基于多制式通信技术系列产品升级项目（注1） 305,165,900.00 13,256,194.86基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项
2 98,195,800.00 1,697,674.16目（注2）
3研发中心项目（注3） 130,844,750.65（注4） 2,306,059.11合计 534,206,450.65（注4） 17,259,928.13注1：“基于多制式通信技术系列产品升级项目”计划总投资 305,165,900.00元，截至 2016年 12月 31日止已使用自有资金拟置换本次首次公开发行股票募集资金13,256,194.86元。
注2：“基于多普勒定位测向系统的车辆定位解决方案项目”计划总投资98,195,800.00元，截至2016年12月31日止已使用自有资金拟置换本次首次公开发行股票募集资金1,697,674.16元。
注3：“研发中心项目”计划总投资191,689,300.00元，截至2016年12月31日止已使用自有资金拟置换本次首次公开发行股票募集资金2,306,059.11元。
注4：本次公开发行股票募集资金净额为人民币534,206,450.65元，募集资金投资项目原计划运用募集资金投资金额 534,889,000.00元，实际募集资金净额较原计划少 682,549.35元，故“研发中心项目”使用本次公开发行股票募集资金投资额由131,527,300.00元减少为130,844,750.65元。
上海移为通信技术股份有限公司
董事会
二〇一七年二月二十二日
专项说明第3页