证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2017-028深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2017年5月26日（星期五）下午2:00
网络投票时间：2017年5月25日至2017年5月26日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月26日上午9:30~11:30，下午1:00~3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月25日下午3:00至2017年5月26日下午3:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开地点：深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长田俊彦先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次年度股东大会的股东、委托代理人共12人，代表股份1,423,987,062股，占公司股份总数的75.8436%。
公司部分董事、监事、高级管理人员等出席了本次股东大会。北京德恒（深圳）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及委托代理人共6人，代表股份1,423,554,762股，占公司股份总数的75.8206%。
3、网络投票出席情况
参加网络投票的股东共6人，代表股份432,300股，占公司股份总数的0.0230%。
4、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者共7人，代表股份1,331,044股，占公司股份总数的0.0709%。
三、议案的审议和表决情况
1、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 1,423,977,462股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9993%；反对 9,600股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 422,700股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的97.7793％；反对9,600股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的2.2207％；弃权0股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意1,321,444股，占出席会议中小投资者所持股份的99.2788%；反对9,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7212%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
2、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
表决情况：
同意 1,423,977,462股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9993%；反对 9,600股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席
会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 422,700股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的97.7793％；反对9,600股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的2.2207％；弃权0股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意1,321,444股，占出席会议中小投资者所持股份的99.2788%；反对9,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7212%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》
表决情况：
同意 1,423,977,462股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9993%；反对 9,600股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 422,700股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的97.7793％；反对9,600股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的2.2207％；弃权0股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意1,321,444股，占出席会议中小投资者所持股份的99.2788%；反对9,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7212%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
4、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》
表决情况：
同意 1,423,977,462股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9993%；反对 9,600股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 422,700股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的97.7793％；反对9,600股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的2.2207％；弃权0股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意1,321,444股，占出席会议中小投资者所持股份的99.2788%；反对9,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7212%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
5、审议通过《公司2016年度利润分配方案》
表决情况：
同意1,423,987,062股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 432,300股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意1,331,044股，占出席会议中小投资者所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 1,423,977,462股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9993%；反对 9,600股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 422,700股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的97.7793％；反对9,600股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的2.2207％；弃权0股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意1,321,444股，占出席会议中小投资者所持股份的99.2788%；反对9,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7212%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
7、审议通过《关于向金融机构提供担保的议案》
表决情况：
同意 1,423,977,462股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9993%；反对 9,600股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0007%；弃权 0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0000%。
其中，网络投票表决结果为：同意 422,700股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的97.7793％；反对9,600股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数
的2.2207％；弃权0股，占参加网络投票股东所持表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况为：同意1,321,444股，占出席会议中小投资者所持股份的99.2788%；反对9,600股，占出席会议中小投资者所持股份的0.7212%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。
8、经逐项审议，通过《关于董事会换届选举的议案》
8.01选举田俊彦先生为公司第五届董事会非独立董事
8.02选举张建国先生为公司第五届董事会非独立董事
8.03选举王世云先生为公司第五届董事会非独立董事
8.04选举李红卫先生为公司第五届董事会非独立董事
8.05选举陈雷先生为公司第五届董事会非独立董事
8.06选举郭庆先生为公司第五届董事会非独立董事
8.07选举崔忠付先生为公司第五届董事会独立董事
8.08选举张阜生先生为公司第五届董事会独立董事
8.09选举夏新平先生为公司第五届董事会独立董事
上述各议案进行了累积投票表决，具体表决情况如下：
选举田俊彦为公司第五届董事会非独立董事，同意1,423,556,763票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9698%；其中网络投票2,001票，占参加网络投票股东所持投票权数总数的0.4629%；中小投资者 900,745票，占出席会议中小投资者所持投票权数总数的67.6721%。
选举张建国为公司第五届董事会非独立董事，同意1,423,556,763票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9698%；其中网络投票2,001票，占参加网络投票股东所持投票权数总数的0.4629%；中小投资者 900,745票，占出席会议中小投资者所持投票权数总数的67.6721%。
选举王世云为公司第五届董事会非独立董事，同意1,423,556,763票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9698%；其中网络投票2,001票，占参加网络投票股东所持投票权数总数的0.4629%；中小投资者 900,745票，占出席会议中小投资者所持投票权数总数的67.6721%。
选举李红卫为公司第五届董事会非独立董事，同意1,423,556,763票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9698%；其中网络投票2,001票，占参加网络投票股
东所持投票权数总数的0.4629%；中小投资者 900,745票，占出席会议中小投资者所持投票权数总数的67.6721%。
选举陈雷为公司第五届董事会非独立董事，同意1,423,556,763票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9698%；其中网络投票2,001票，占参加网络投票股东所持投票权数总数的0.4629%；中小投资者 900,745票，占出席会议中小投资者所持投票权数总数的67.6721%。
选举郭庆为公司第五届董事会非独立董事，同意 1,423,557,263票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9698%；其中网络投票2,501票，占参加网络投票股东所持投票权数总数的0.5785%；中小投资者 901,245票，占出席会议中小投资者所持投票权数总数的67.7096%。
选举崔忠付为公司第五届董事会独立董事，同意 1,423,558,763票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9699%；其中网络投票4,001票，占参加网络投票股东所持投票权数总数的0.9255%；中小投资者 902,745票，占出席会议中小投资者所持投票权数总数的67.8223%。
选举张阜生为公司第五届董事会独立董事，同意 1,423,558,763票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9699%；其中网络投票4,001票，占参加网络投票股东所持投票权数总数的0.9255%；中小投资者 902,745票，占出席会议中小投资者所持投票权数总数的67.8223%。
选举夏新平为公司第五届董事会独立董事，同意 1,423,559,263票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9700%；其中网络投票4,501票，占参加网络投票股东所持投票权数总数的1.0412%；中小投资者 903,245票，占出席会议中小投资者所持投票权数总数的67.8599%。
9、经逐项审议，通过《关于监事会换届选举的议案》
9.01选举商跃祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事
9.02选举胡永涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事
上述各议案进行了累积投票表决，具体表决情况如下：
选举商跃祥为公司第五届监事会非职工代表监事，同意1,423,560,763票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9701%；其中网络投票6,001票，占参加网络投票股东所持投票权数总数的1.3882%；中小投资者 904,745票，占出席会议中小投
资者所持投票权数总数的67.9726%。
选举胡永涛为公司第五届监事会非职工代表监事，同意1,423,561,263票，占出席会议股东所持投票权数总数的99.9701%；其中网络投票6,501票，占参加网络投票股东所持投票权数总数的1.5038%；中小投资者 905,245票，占出席会议中小投资者所持投票权数总数的68.0101%。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（深圳）律师事务所罗元清律师、胡冬智律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：南山控股本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及南山控股公司章程的有关规定；本次临时股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市新南山控股（集团）股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会二〇一七年五月二十七日