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证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-102深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月25日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资扩股暨对外投资的议案》，董事会同意与佛山中科华洋材料科技有限公司（以下简称“中科华洋”）股东李茜签署《增资协议》，公司拟以现金出资人民币3,270.00万元投资中科华洋，其中人民币1,169.00万元计入中科华洋注册资本，其余人民币2,101.00万元计入中科华洋资本公积。本次增资完成后，公司持有中科华洋70.00%的股权。具体内容详见2017年6月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对佛山中科华洋材料科技有限公司增资扩股暨对外投资的公告》（公告编号：2017-075）。
二、中科华洋工商变更登记情况
公司已与李茜签署了《增资协议》，中科华洋于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更登记事项如下：
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|变更项目|变更前|变更后|
|法定代表人|李茜|罗卫民|
|注册资本|501.00万元人民币|1,670.00万元人民币|
|企业类型|有限责任公司（自然人独资）|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|股东信息|李茜|深圳市奇信建设集团股份有限公司、李茜|

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|董事会成员|李茜（执行董事、经理）|罗卫民（董事长）、康万宾（董事）、向丹（董事、经理）|
|监事成员|商英华|陈明明|

三、备查文件：
1、佛山中科华洋材料科技有限公司《营业执照》
2、佛山中科华洋材料科技有限公司《核准变更登记通知书》
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会2017年8月4日
证券代码：300430 证券简称：诚益通 公告编号：2018-055
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2018年8月10日以电子邮件、专人送达等形式发出，并于2018年8月22日上午11时在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事3人，由监事会主席韦勇先生主持。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事认真审议后，形成决议如下：
一、审议通过《关于公司<2018年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会一致认为：公司《2018年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司对外报出。
表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会一致认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：上述将闲置募集资金补充流动资金事宜的审议、决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。上述行为不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行，未存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次上述议案。
表决结果：同意票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司监事会2018年8月23日
国光电器股份有限公司
《公司章程》修订对照表
国光电器股份有限公司于 2019年 2月 22日召开第九届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意公司章程对部分条款进行修订，具体修订条款如下：
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|原条款|修改后条款|
|第十七条公司经营范围为：电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;音响设备制造;计算机零部件制造;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造、玩具零售、玩具批发。|第十七条公司经营范围为：电子元件及组件制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;音响设备制造;计算机零部件制造;办公用机械制造;日用塑料制品制造;日用及医用橡胶制品制造;塑料零件制造;其他电池制造（光伏电池除外）;锂离子电池制造;镍氢电池制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子产品批发;电子产品零售;电视设备及其配件批发;软件批发;软件零售;仪器仪表批发;办公设备批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;自有房地产经营活动;玩具制造、玩具零售、玩具批发。充电桩制造；充电桩销售；通信终端设备制造；通信设备零售；通信系统设备制造；计算机应用电子设备制造；安全技术防范产品制造；计算机信息安全设备制造；安全技术防范产品批发；安全技术防范产品零售；医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）。|

特此公告。
国光电器股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十六日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2018-089华天酒店集团股份有限公司
资产抵押贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况概述
华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日、5月 18日分别召开了第七届董事会第五次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年申请融资综合授信的议案》，同意公司拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度不超过40亿元人民币（或等值外币）（具体内容详见公司《第七届董事会第五次会议决议公告》、公告编号：2018-028，《关于公司2018年申请融资综合授信的公告》、公告编号：2018-034，《2017年度股东大会决议公告》、公告编号：2018-041）。
根据以上授信额度安排，公司于2018年8月27日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司向华融湘江银行申请授信额度的议案》，公司拟向华融湘江银行申请授信额度20,000万元，并在此额度内提款,授信期限1年，贷款利率将按当期市场利率执行（具体内容详见公司《第七届董事会第六次会议决议公告》、公告编号：2018-075，《关联交易公告》、公告编号：2018-079）。
近期，公司向华融湘江银行申请办理了14,000万元的资产抵押贷款，以公司位于长沙市芙蓉区解放东路300号第4栋房地产进行抵押，贷款期限1年，贷款利率为当期市场利率。
二、抵押资产情况
本次贷款以公司位于长沙市芙蓉区解放东路300号第4栋房地产进行抵押,该房屋总建筑面积8,232.57平方米，土地使用权面积13,318.39平方米，用于抵押贷款金额上限14,000万元，具体如下表所示：
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|楼层/总楼|房屋所有权证|国有土地使用证|建筑面积|
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|整栋|长房权证芙蓉字第710169187号|湘国用（2011）第032号|8232.57|
|合计|||8232.57|

公司位于长沙市芙蓉区解放东路300号第4栋房地产为公司自建资产，该资产主要为公司酒店管理使用。
三、抵押标的所有权人基本情况
抵押标的所有权人：华天酒店集团股份有限公司
成立日期：1996年8月3日
注册地址：长沙市芙蓉区解放东路300号
法定代表人：蒋利亚
企业类型：股份有限公司（上市）
注册资本：1,018,926,000元
经营范围：住宿、餐饮、洗衣、物业清洗服务及卷烟、雪茄烟零售；投资汽车出租、文化娱乐产业；酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）；生产、销售计算机软硬件并提供计算机集成科研成果转让；食品生产、加工。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：截至2017年12月31日，华天酒店集团股份有限公司母公司经审计的总资产 657,743.43万元，负债总额 382,250.65万元，净资产 275,492.78万元，营业收入12,605.55万元，净利润1,389.00万元。
截至2018年6月30日，华天酒店集团股份有限公司母公司未经审计的总资产619,457.29万元，负债总额347,028.57万元，净资产272,428.72万元，营业收入5,989.66万元，净利润-3,064.06万元。
华天酒店集团股份有限公司目前没有需披露的诉讼或仲裁事项，此次贷款授信抵押资产到目前为止不存在其他抵押等情况。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2019-049江苏凯伦建材股份有限公司
关于变更保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，公司聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任首次公开发行股票的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中泰证券需履行公司上市后的持续督导工作，持续督导期至 2020年12月31日止。
2019年 4月 18日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了公司 2019年度配股公开发行方案的相关议案，并于2019年5月6日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。经股东大会授权，公司聘请中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”）担任本次配股公开发行证券的保荐机构,并与中天国富证券签订了《江苏凯伦建材股份有限公司与中天国富证券有限公司关于向原股东配售人民币普通股股票（A股）并上市之保荐协议》，中天国富证券具体负责本次配股公开发行证券的保荐工作及本次配股公开发行证券上市后的持续督导工作，持续督导期自本次配股公开发行证券股票上市之日起至本次配股公开发行证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度止。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，自公司与中天国富证券签署保荐协议之日起，公司与中泰证券终止首次公开发行股票的保荐协议，中泰证券未完成的关于公司首次公开发行股票的持续督导工作将由中天国富证券承接。
中天国富证券指派保荐代表人陈杰先生、李高超先生负责具体的持续督导工作。保荐代表人陈杰先生、李高超先生简历详见附件。
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
附件：保荐代表人简历
陈杰，中天国富证券执行董事、硕士研究生、保荐代表人。2003年开始从事投资银行工作，曾主持或参与的项目包括丽江旅游再融资、云维股份再融资、云煤能源再融资等项目。
李高超，中天国富证券执行董事、硕士研究生、保荐代表人。十余年证券从业经验，先后主持和参与的项目包括国瓷材料创业板IPO、依顿电子IPO、北部湾港借壳上市、ST南化股权划转和重大资产重组、鹏起科技重大资产重组、赤峰黄金重大资产重组、中金环境重大资产重组、海鸥住工非公开发行、唐人神非公开发行、东旭光电非公开发行、国瓷材料非公开发行等项目。
证券代码：002951 证券简称：金时科技 公告编号：2019-084四川金时科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年12月 13日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2019年 12月 12日至 2019年12月 13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 12月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月12日下午15:00至2019年 12月 13日下午 15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：四川省成都市经济技术开发区（龙泉驿区）车城西三路 289号四川金时科技股份有限公司2楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份 340,074,300股，占上市公司总股份的83.9690％。
2.现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份336,666,667股，占上市公司总股份的83.1276％。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东 3人，代表股份 3,407,633股，占上市公司总股份的0.8414％。
4.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 3人，代表股份3,407,633股，占上市公司总股份的0.8414％。
5.出席会议的其他人员
公司董事、监事和律师出席会议，高级管理人员列席会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了《关于公司参与投资股权投资基金的议案》：
表决结果：同意 340,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9782％；
反对 74,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0218％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，同意 3,333,333股，占出席会议中小股东所持股份的97.8196％；反对 74,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.1804％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所刘小进律师与陈虹律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．2019年第四次临时股东大会决议；
2．国浩律师（成都）事务所出具的《国浩律师（成都）事务所关于四川金时科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川金时科技股份有限公司董事会
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2015-018深圳市奋达科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年3月31日
2.预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：40% - 60%|盈利：2,158.80万元|
||盈利：3022.32万元–3454.08万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩增长原因系公司主营业务稳定增长，并购标的欧朋达科技（深圳）有限公司自2015年2月份起纳入合并财务报表范围。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将
在2015年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
二○一五年三月廿七日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-077
立讯精密工业股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
之反馈意见回复修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192436号，以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构已按照反馈意见的要求，对反馈意见所列问题逐项进行了回复，具体内容详见公司于2019年11月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《立讯精密工业股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2019-068）、《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。
现根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关机构对反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司于 2019年 12月 3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《立讯精密工业股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告（修订稿）》，公司将按照要求及时向中国证监会报送上述反馈意见回复修订稿的书面材料。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【091】道道全粮油股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月5日召开的公司2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份的全部相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分社会公众股份，具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2019-019）
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
自2019年3月19日（首次回购）至2019年9月30日期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量6,337,797股，占公司总股本的2.19%，最高成交价为16.89元/股，最低成交价为13.91元/股，成交总金额为
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
1、公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年3月19日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%（即5,515,086股）。
3、公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价;
（2）收盘前半小时内;
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格未超过公司股票当日交易涨幅限制的价格。
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2017-033
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于 2017年 7月 24日下午15：00以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先生主持会议。会议通知于2017年7月13日以书面方式送达。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》。
监事会审阅并同意《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告摘要》，并出具结论性意见如下：公司 2017年半年度报告及摘要的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2017年半年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄露半年度报告内容的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，公司编制的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2017年半年度募集资金存放与使用的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第八次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一七年七月二十五日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-097浙江久立特材科技股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达”）减持公司股份的情况通知，美欣达于2014年7月至2014年12月通过深圳证券交易所集中竞价交易系统及大宗交易系统减持公司无限售条件流通股份合计1,539万股，占公司截至2014年11月28日股份总数的4.815%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|美欣达|集中竞价|2014年7月-2014年12月|26.89|273|0.854|
||大宗交易|2014年7月-8月|16.62|1266|3.961|
|合计|——|——|——|1539|4.815|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|美欣达|合计持有股份|3666|11.75|2127|6.65|
||其中：无限售条件股份|3666|11.75|2127|6.65|

二、其他相关说明
1、本次减持没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天以集中竞价方式减持的股份数量均未超过1%。
2、本次减持遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、美欣达未在《公司首次公开发行股票并在中小板上市招股说明书》等相关文件中做出最低减持价格的承诺。
4、美欣达于公司首次公开发行时做出以下承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让所持有股份。该承诺已于2010年12月11日履行完毕。
截至本公告披露日，美欣达没有违反股份锁定的承诺。
5、本次减持后，美欣达持股比例为6.65%，依然属于持有公司股份5%以上的股东。
三、特别说明
由于公司发行的可转债目前正处于转股期，其股本总数每日均有变化。为便于持股比例及减持比例的统计，本次披露的减持比例及剩余持股比例数据均以截至2014年11月28日收盘的总股本数为基数。
四、备查文件
1、美欣达出具的《简式权益变动报告书》；
2．美欣达出具的信息披露义务人声明。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2014年12月1日
云南南天电子信息产业股份有限公司监事会对
第六届监事会第六次会议相关事项发表的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，作为云南南天电子信息产业股份有限公司的监事，基于独立、专业的判断，我们对公司第六届监事会第六次会议审议的相关事项发表如下意见：
一、对会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，使财务数据符合公司实际情况，能够准确、可靠地反映公司财务状况。
二、对公司内部控制评价报告的意见
（1）公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
（3）公司出具的内部控制评价报告对公司内部控制制度建设、重点控制活动、存在的缺陷和问题以及改进计划和措施等几个方面的内容作了详细介绍和说明，是符合企业内部控制各项工作运行现状的客观评价。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
监事会成员一致认为:公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
三、对 2014年年度报告的书面确认意见
监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：高文凤 监事：李云
监事：张建生 监事：章维萍
监事：冯卫华
二 0一五年三月十九日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-087深圳市兆驰股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2015年8月10日以电子邮件、书面及传真方式发出，会议于2015年8月21日以通讯方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度报告全文
和摘要的议案》。
《2015年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；《2015年半年度报告》摘要（公告编号：2015-089）详见2015年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2015-090）全文详见2015年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于2015年8月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年八月二十五日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-068北京荣之联科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月22日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，因正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2016年9月22日开市起停牌。停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况，即于2016年9月29日、2016年10月13日、2016年10月20日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-063）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-064）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-067）。
一、本次重大资产重组框架介绍
1、主要交易对方
公司本次重大资产重组交易对方为公司无关联的第三方，不构成关联交易，公司正与相关方磋商本次重组情况。
2、交易方式
本次重大资产重组拟采用包括但不限于发行股份及支付现金购买标的公司股权并募集配套资金等方式。
3、标的资产情况
本次交易标的资产所属行业为信息技术行业。公司拟收购标的公司相关股东的股权。
二、公司股票停牌前一交易日（2016年9月21日）主要股东持股情况
1、前10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|其中持有限售股份|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||||数量（股）|
|1|王东辉|135,907,893|101,930,919||
|2|吴敏|72,762,009|0||
|3|上海翊辉投资管理有限公司|62,247,792|62,086,092||
|4|霍向琦|31,537,244|31,504,994||
|5|上海奥力锋投资发展中心(有限合伙)|31,043,046|31,043,046||
|6|深圳平安大华汇通财富－平安银行－中融国际信托－中融－财富骐骥定增31号集合资金信托计划|11,216,351|11,216,351||
|7|兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金|8,883,499|2,989,500||
|8|张彤|7,285,500|5,464,125||
|9|戚晓霞|7,111,850|0||
|10|中央汇金资产管理有限责任公司|6,432,750|0||

2、前10名无限售流通股股东持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||持股数量（股）||股份种类|
|1||吴敏||72,762,009||A股||
|2||王东辉||33,976,974||A股||
|3||戚晓霞||7,111,850||A股||
|4||中央汇金资产管理有限责任公司||6,432,750||A股||
|5||兴业银行股份有限公司－中邮战略新兴产业混合型证券投资基金||5,893,999||A股||
|6||孙鸿||4,170,000||A股||
|7||华泰证券资管－南京银行－华泰远见11号集合资产管理计划||3,396,246||A股||
|8||梁晏||1,900,038||A股||
|9||张彤||1,821,375||A股||
|10||贺燕君||1,725,000||A股||

三、公司在停牌期间的工作及延期复牌的原因
停牌期间，公司及相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，与交易对手方就交易方案进行深入的磋商；与中介机构召开协调会，就本次重组事项进行商讨、论证，截至目前标的资产的审计、评估等工作正在准备过程中。
鉴于本次重大资产重组仍有诸多事项需相关各方进一步进行协商、论证，重
大资产重组方案的商讨、论证工作尚未完成，中介机构的尽职调查、审计、评估
等工作尚需进一步推进，因此，公司无法在停牌后30个自然日内复牌。为确保本
次重大资产重组顺利完成，保证重组事项信息披露的真实、准确、完整，防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，经公司向交易所申请，公司股票将于2016年10月21日开市起继续停牌。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
四、承诺事项
停牌期间，公司及相关各方将积极推进重组项目进展，争取在2016年11月21日前按照相关要求披露重大资产预案（或报告书）并复牌。如公司预计不能在上述时间内披露重大资产重组预案（或报告书），但拟继续推进重组项目，公司将召开董事会审议继续停牌议案并向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于2016年11月21日开市起复牌，并承诺自公司股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请如获深交所同意的，公司股票累计停牌时间争取不超过3个月。
但公司预计不能在进入停牌程序3个月内，即2016年12月21日前披露重大资产重组预案（或报告书）等相关事项，公司将召开股东大会审议继续停牌议案。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
五、必要风险提示
公司筹划的重大资产重组事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2019-075
深圳诺普信农化股份有限公司
关于参加2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活
动的公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流，深圳诺普信农化股份有限公司（以
下简称“公司”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共
同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度
投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采
取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站
（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资
者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司董事会秘书莫谋钧先生、财务总监袁庆鸿先生将通过网络文字
交流形式与投资者进行沟通，欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
海南双成药业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，海南双成药业股份有限公司（以下称“公司”）监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，依法独立履行职责，监督股东大会决议、董事会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，确保了公司规范运作，维护了投资者特别是中小投资者的利益。现将监事会在 2017年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司共召开监事会会议 10次，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议具体情况如下：1、2017年1月12日，公司第二届监事会第二十九次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过如下议案：《关于监事会换届选举的议案》、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。
2、2017年2月6日，公司第三届监事会第一次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过如下议案：《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
3、2017年2月20日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过如下议案：《关于部分资本化研发项目转入 2016年度损益的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。
4、2017年3月15日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过如下议案：《关于转让债权暨关联交易的议案》、《关于子公司关联交易的议案》。
配的议案》、《关于预计 2017年度日常关联交易的议案》、《关于继续使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
6、2017年4月26日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过如下议案：《关于审议2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
7、2017年 5月 2日，公司第三届监事会第六次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过如下议案：《关于控股股东拟对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》。
8、2017年8月25日，公司第三届监事会第七次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过如下议案：《关于审议 2017年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
9、2017年 9月 4日，公司第三届监事会第八次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过如下议案：《关于出售资产暨关联交易的议案》。
10、2017年 10月 20日，公司第三届监事会第九次会议在公司会议室召开，全体监事一致通过如下议案：《关于审议 2017年第三季度报告全文及正文的议案》。
除第三届监事会第五次会议、第三届监事会第九次会议外，上述各次会议的内容均已在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。
二、监事会对有关事项的监督意见
根据《公司法》、《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等规范性文件的规定，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，听取了公司各项重要议案和决议，对股东大会和董事会的召开程序、所作决议及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》等相关法律法规，并且公司已建立了相对较为完善的内部控制制度，规范运作、决策合理；
公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，执行职务不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的
行为。
2、公司财务情况
监事会对2017年度公司财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致的检查和审核。监事会认为：公司计提资产减值准备、部分资本化研发项目转入2016年度损益、变更会计政策等事项是根据《企业会计准则》及国家相关政策的规定执行，符合公司实际情况。公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
3、内部控制制度的执行情况
监事会通过与公司各部门沟通以及现场检查，认真检查了公司内控制度的执行情况，认为公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理的要求和企业发展的需要，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。
4、公司对外担保及股权、资产出售情况
报告期内，公司无新增对外担保事项，前期发生但尚未履行完毕的对外担保（均为对控股子公司宁波双成的对外担保），余额为21,217.14万元，不存在违规担保或者其他对外担保的情形。
公司出售参股公司股权事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。定价公允，依据明确。未发现存在内幕交易或损害股东权益、造成公司资产流失的情况。
5、公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司2017年度关联交易进行审查，关联交易审议程序符合《公司章程》等的相关规定。交易价格公允，是在公正、互利的基础上进行的，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。
海南双成药业股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十四日
华西证券股份有限公司
关于
三维通信股份有限公司重大资产重组相关情况的
专项核查意见
二零一七年十二月
三维通信股份有限公司（以下简称“上市公司”）向郑剑波等19名交易对方发行股份及支付现金购买其持有的江西巨网科技有限公司81.48%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”），于2017年11月8日获得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准三维通信股份有限公司向郑剑波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2017］1996号），本次交易已获得中国证监会核准。
2017年 11月 30日，上市公司实际控制人配偶、副总经理洪革女士因操作失误卖出 10,000股上市公司股票，该行为违反了其在本次交易中作出的相关承诺，具体情况如下：
一、本次买卖上市公司股票的情况
洪革女士于 2017年 11月 30日早间利用手机软件买卖其他股票时，因操作失误卖出10,000股上市公司股票，占其所持有上市公司股份的0.13%，成交价格9.75元/股。本次卖出上市公司股票前后洪革女士持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|身份|本次卖出前||本次卖出后||
|||持股数|持股比例|持股数|持股比例|
|洪革|实际控制人配偶、副总经理|7,978,660|1.92%|7,968,660|1.92%|

本次洪革女士因操作失误卖出上市公司股票的行为违反了其在本次交易中作出的承诺，上市公司向独立财务顾问报告了相关情况。
二、本次股票交易违反本次重组相关承诺的情况
本次交易中，洪革女士就三维通信股份减持事项承诺如下：
（1）本人于本次交易期间及本次交易完成后的12个月内，不以任何方式减持三维通信股份。
（2）本人承诺前述不减持期限届满后，将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会和深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人也将
严格遵守相关规定执行。
（3）若三维通信于本次交易期间及本次交易完成后的 12个月内实施转增股
份、送红股、配股等除权行为，则本人因此获得的新增股份同样遵守上述不减持承诺。
因此，本次洪革女士因操作失误卖出 10,000股上市公司股票的行为违反了上述承诺。
三、独立财务顾问核查情况
1、独立财务顾问通过访谈、调阅交易记录等方式对本次洪革女士因操作失误卖出 10,000股上市公司股票，违反相关承诺的具体情况进行了核查，督促相关人员严格规范买卖上市公司股票的行为，避免再次出现此类情况。
2、本次洪革女士减持的上市公司股票数量较少，占其持有的上市公司股份比例较小，不会对本次交易完成后上市公司控制权的稳定性产生不利影响。
2、独立财务顾问督促洪革女士严格履行本次交易中作出的各项承诺，要求洪革女士承诺将本次操作失误卖出上市公司股票所得收益上缴上市公司，并承诺在距本次减持满6个月后买回本次减持数量的上市公司股票；加强对本次交易其他相关承诺主体的监督。
3、本次洪革女士卖出10,000股上市公司股票的行为未发生在上市公司披露定期报告等事宜期间，属于个人操作失误，不存在因获悉内幕信息而交易上市公司股票的情形。
经核查，独立财务顾问认为，本次洪革女士违反相关承诺卖出 10,000股上市公司股票系其个人操作失误所致，其减持的股份数量及占比均较小，对本次交易完成后上市公司控制权的稳定性不构成不利影响，不影响相关承诺主体继续履行本次交易中所作出的各项承诺；不存在因获悉内幕信息而交易上市公司股票的情形。
综上，本次洪革女士因操作失误卖出 10,000股上市公司股票的情形不会对本次交易构成实质性影响。
（此页无正文，为《华西证券股份有限公司关于三维通信股份有限公司重大资产重组相关情况的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
林楠 宋俊
华西证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-051浙江东南网架股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2019年8月19日以传真或专人送出的方式发出，于2019年8月28日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。会议由公司董事长郭明明先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019年半年度报告及其摘要》。
《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-053）同时刊登在 2019年 8月 30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）详见 2019年 8月 30
日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
《关于 2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）详见刊登在2019年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
保荐机构光大证券股份有限公司对公司 2016年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金发表了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事和监事对该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
4、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的议案》。
《关于为天津东南钢结构有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-056）详见刊登在2019年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
5、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为台州东南网架方远教育投资有限公司提供担保的议案》。
《关于为台州东南网架方远教育投资有限公司提供担保的公告》（公告编号：
2019-057）详见刊登在2019年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
6、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向台州东南网架方远教育投资有限公司提供财务资助的议案》。
为满足控股子公司台州东南网架方远教育投资有限公司经营发展的资金需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，公司同意向其提供总额度人民币 6,600万元的财务资助，资金使用期限三年。
||
|-|
|《关于向台州东南网架方远教育投资有限公司提供财务资助的公告》（公告|
|编号：2019-058）详见刊登在2019年 8月30 日的《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。|

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。
《关于 2019年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-059）详见刊登在2019年8月30日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、会议以 4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2019年度预计日常关联交易金额的议案》，其中关联董事郭明明、徐春祥、周观根、何月珍、蒋晨明回避了表决。
具体内容详见公司2019年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2019年度预计日常关联交易金额的公告》（公告编号：2019-060）。
公司独立董事对上述关联交易事项予以了事前认可并发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
9、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2019年 9月 18日召开浙江东南网架股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，详细内容见公司2019年8月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-061）。
备查文件：
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议
2、公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
浙江东南网架股份有限公司董事会