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深圳赤湾港航股份有限公司《董事会议事规则》修订对照表
（加粗字体部分为新增内容）
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||修订前||修订后|
|第一条 为进一步明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用, 确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，董事会应制定董事会议事规则。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市公司董事会工作暂行规定》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）《上市公司章程指引》、《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，制定本议事规则。||第一条 为进一步明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用, 确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策，董事会应制定董事会议事规则。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》、《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关规定，制定本议事规则。||
|第十五条 董事会行使下列职权：…（十八） 法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定、以及股东大会授予的其他职权。||第十五条 董事会行使下列职权：…（十八） 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》规定、以及股东大会授予的其他职权。||
|||增加下述第十六条关于董事会审议公司交易的制度，其他条款顺序相应顺延。第十六条 董事会决议如涉及公司达到如下标准的交易行为，应当按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及时予以披露：（一） 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1,000万元；||

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|||（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。本条所述之交易包括下列事项：（一）购买或出售资产；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）租入或租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转移；（十）签订许可协议；（十一）深圳证券交易所认定的其他交易。上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。||
|第五十四条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。董事会秘书执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。||第五十五条 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。董事会秘书执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。||
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2016-118
深圳市沃尔核材股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2016年10月21日（星期五）以电话及邮件方式送达给公司3名监事。会议于2016年10月27日（星期四）以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席方雷湘先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年第三季度报告全文及正文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司2016年第三季度报告程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年第三季度报告正文》详见2016年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年第三季度报告
全文》内容详见2016年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用募集资金人民币403,778,078.17
元置换已预先投入的自筹资金。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
经审核，监事会认为：公司全资子公司青岛沃尔新源风力发电有限公司为本次募投项目的实施主体，公司以募集资金青岛风电进行增资，有助于保证募投项目的顺利实施，符合公司发展的需要。本次增资没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司监事会
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-016号
海南海德实业股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司于 2015年 4月 24日以书面、传真方式发出通知，于 2015年4月27日以通讯方式召开第七届监事会第九次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以通讯表决方式，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《公司2014度监事会工作报告》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2014度财务决算报告》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；
监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合公司内部控制要求，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
四、审议并通过了《公司2014年度报告全文及摘要》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；
监事会认为：公司2014度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议并通过了《公司2014年度利润分配预案》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于聘请 2015度审计机构的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权；
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度外部审计机构和内部控制审计。本议案需提交公司2014年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《公司2015年第一季度报告全文及正文》，其中3票赞成，0票反对，0票弃权；
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
八、审议并通过了《关于公司对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》，其中 3票赞成，0票反对，0票弃权
根据证监会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》（会计部函[2014]467号）以及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28号—会计政策及会计估计变更》的相关要求，公司对前期财务报表相关数据进行了追溯调整。
公司监事会认为：公司此次进行的追溯调整，符合符合国家会计准则的要求，符合相关法律法规的规定，我们同意本次调整。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司
监事会
二〇一五年四月二十九日
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-088荣盛石化股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项专项说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）非公开发行股票的申请已于2015年10月16日通过中国证监会发行审核委员会的审核，于2015年11月16日取得发行批文。
2015年 1-9月，荣盛石化合并报表净利润为-3,294.32万元，较 2014年 1-9月合并报表净利润减少3,459.96万元；归属于母公司所有者的净利润为 5,597.60万元，较 2014年 1-9月归属于母公司所有者的净利润增加 4,390.94万元。2015年7-9月，荣盛石化归属于母公司所有者的净利润为-11,060.74万元，2015年7-9月荣盛石化经营业绩出现亏损。根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第5号》等相关文件的要求，公司于2015年12月2日向中国证监会报送了非公开发行股票申请文件会后事项补充材料。
根据中国证监会的要求，荣盛石化及相关中介机构对公司 2015年 7-9月经营业绩亏损事项出具了专项说明，荣盛石化与保荐人国信证券股份有限公司出具的专项说明具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《荣盛石化关于 2015年 7-9月经营业绩的专项说明》、《国信证券股份有限公司关于荣盛石化 2015年 7-9月经营业绩的专项说明》。
公司将根据本次非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2016-080深圳赛格股份有限公司
关于本次重大资产重组
收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162429号），中国证监会依法对公司提交的《深圳赛格股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次重大资产重组事项尚需经中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批进展情况，及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会
天风证券股份有限公司
关于云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公司”、“上市公司”）首次公开发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对一心堂首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]573号文《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,510万股。经深圳证券交易所深证上[2014]224号文《关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》同意，公司发行的人民币普通股股票于 2014年 7月 2日在深圳证券交易所中小板上市。公司首次公开发行前已发行股份数量为 19,520万股，公司上市后总股本为26,030万股。
公司于2015年3月10日召开的2014年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2014年 12月 31日的公司总股本 26,030万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。方案实施后公司总股本仍为 26,030万股。
公司于2016年3月22日召开的2015年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》，同意公司以 2015年 12月 31日的公司总股本 26,030万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），不送红股，资本公积转增股本每10股转增10股。公司于2016年4月5日披露《2015
年度权益分派实施公告》，公告编号 2016-057号，以 2016年 4月 12日为股权登记日，以2016年4月13日为除权除息日，进行权益分派，方案实施后公司总股本变为52,060万股。
截至本核查意见出具之日，公司股本总额为 52,060万股，其中有限售流通条件股为 328,674,702股，占公司股本总额的63.13%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）招股说明书中作出的承诺
1、本次申请解除股份限售的股东北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）承诺：自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由本公司回购该等股份。如未履行做出的关于股份锁定的承诺，由此所得收益归公司所有，应向公司董事会上缴该等收益。
2、公开发行前持股5%以上股东君联睿智承诺：
（1）锁定期满后2年内减持价格不低于发行价格的50%，第一年减持比例不超过本企业所持股票数量的50%，第二年减持比例不超过本企业所持股票数量的100%。
该等减持方式为大宗交易或集中竞价等法律允许的方式。该等减持行为，将提前三个交易日予以公告。
期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价相应进行调整。
（2）本企业如未履行上述持股意向及减持意向内容的，由此所得收益归公司所有，本企业应向公司董事会上缴该等收益。
（二）上市公告书中作出的承诺
上市公告书中作出的承诺与在招股说明书中作出的承诺一致。
（三）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了
上述承诺。
（四）截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为：2016年7月6日。
（二）本次解除限售股份的数量为12,928,942股，占公司股本总额的2.48%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为1人，为法人股东。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|质押冻结股份数量（股）|
|1|北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）|12,928,942|12,928,942|0|
|合计||12,928,942|12,928,942|0|

数据来源：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2016年6月24日出具的一心堂限售股份明细数据表。
四、本次股份解除限售上市流通后，公司股份结构变动如下：
单位：股
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|股份类型|本次变动前||本次变动数||本次变动后||
||持股数|比例|增加股|减少股|持股数|比例|
|一、限售流通股（或非流通股）|328,674,702|63.13%|0|12,928,942|315,745,760|60.65%|
|04 高管锁定股|26,498,400|5.09%|0|0|26,498,400|5.09%|
|05 首发前个人类限售股|289,247,360|55.56%|0|0|289,247,360|55.56%|
|06 首发前机构类限售股|12,928,942|2.48%|0|12,928,942|0|0.00%|
|二、无限售流通股|191,925,298|36.87%|12,928,942|-|204,854,240|39.35%|
|三、总股本|520,600,000|100%|12,928,942|12,928,942|520,600,000|100%|

五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构天风证券认为：
公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求。公司限售股份持有人严格履行了其在首次公开发行股票前所作出的承诺。截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
保荐机构天风证券对一心堂本次限售股份上市流通申请事项无异议。
（以下无正文）
紫光国芯股份有限公司
独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，通过对公司2017年上半年控股股东及其他关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况进行了认真的了解核查后，发表专项说明和独立意见如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续至报告期内的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司未新增对外担保事项，除为控股子公司西安紫光国芯半导体有限公司获得1000万元产业发展基金提供的连带责任保证担保外，不存在其他以前年度发生并延续到报告期内的对外担保事项，也不存在违规对外担保的情况。
独立董事签字：
陈金占： 陈贤： 王立彦：
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—027 2018年第一季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现将本公司 2018年第一季度主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅：
一、混凝土签约及销售情况
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|项目|业务类别|数额（万方）|较上年同期增长|
|签约方量（万方）|房屋建筑|1,035.66|41.58%|
||基础设施|372.84|-3.99%|
||合计|1,408.50|25.78%|
|销售方量（万方）|房屋建筑|542.26|-2.28%|
||基础设施|199.84|21.41%|
||合计|742.10|3.14%|

二、重大项目签约情况
2018年第一季度，公司签约量超 10万方以上的重大项目如下：
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|序号|施工地点|项目名称|签约量（万方）|
|1|新疆|乌鲁木齐轨道交通 4号线一期工程八标|11.80|
|2|新疆|乌鲁木齐市轨道交通 2号线一期A-09区段|10.00|
|3|新疆|乌鲁木齐市轨道交通 4 号线一期工程十二标段项目|10.87|
|4|山东|青岛市地铁4 号线07工区项目|10.86|
|5|山东|青岛恒大御澜国际二期、三期|10.00|
|6|山东|济南中海项目|14.03|
|7|湖北|黄冈管廊项目|15.98|
|8|湖北|武汉高世代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目桩基础工程 A标段|10.00|
|9|福建|泉州星光耀广场二期总承包项目|11.96|
|10|福建|泉州恒大雅苑项目主体及配套建设工程|15.00|
|11|福建|泉州星光耀广场二期总承包项目|11.96|
|12|福建|泉州市建发珑玥湾二期主体总包工程|11.00|
|13|江西|南昌新力·合园项目工程|12.00|
|14|江西|南昌玲岗花园|22.00|
|15|四川|成都恒大岷江新城四期项目|10.00|
|16|四川|成都中海锦江城（3号地块）云熙二期住宅区|10.00|
|17|四川|天府新区成都天府海创园|30.00|
|18|四川|成都欧珀公司第二运营基地项目|12.90|
|19|四川|成都雍景长岛 3期|10.00|
|20|四川|成都龙湖大丰方元路项目三标段|10.00|
|21|四川|成都保利国际广场|15.00|
|22|四川|京东亚洲一号成都新都物流园项目施工总承包工程|20.00|
|23|四川|成都华润云庭二期一标段|11.00|
|24|四川|成都三环路扩能提升工程（主体及路面工程部分）“融资+施工总承包”主体工程二标段|10.00|
|25|云南|昆明滇中新区智能科技产业园项目|16.00|
|26|云南|昆明万达城展示区及首开发区住宅 A13、A14 地块项目|11.00|
|27|云南|华坪至丽江高速公路第 20合同段|20.66|
|28|云南|昆明轨道交通 4号线工程EPC总承包项目六标段|10.50|

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|29|云南|云南省丽江市华坪至丽江高速公路第 13合同段|28.00|
|30|广西|南宁地铁2号线东延线工程|12.00|
|31|广西|南宁水街中央城一期|10.00|
|32|广西|南宁凤岭综合客运枢纽站二期|10.00|
|33|辽宁|呼和浩特市昭乌达路哲里木路、乌兰察布路大学路改造提升工程项目|40.00|
|34|陕西|西安地铁五号线二期 2标工程|11.49|
|35|湖南|长沙市轨道交通 6 号线工程中段西区交通疏散施工项目第二标段|10.00|
|36|湖南|株洲中建璟和城|10.00|
|37|贵州|贵阳中天金融城国际社区 B9 地块（原金融北城规划展示中心项目）|17.00|
|38|贵州|遵义市汇川文化体育公园建设项目|12.00|
|39|贵州|中建二局遵义金科.集美天宸项目|12.00|
|40|贵州|遵义古城|10.00|
|41|贵州|遵义渝欧教育城|10.00|
|42|贵州|贵阳恒大童世界|10.00|
|43|贵州|贵阳天一国际广场项目|12.00|
|合 计|||589.01|
|2018 年第一季度重大项目签约方量合计/2017 年度实际产量|||13.54%|

风险提示：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司董事会
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2016－064阳光电源股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2016年10月19日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司一般结算账户。具体情况如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、根据公司募投项目的建设需要，采购部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后签订相关合同。
2、执行上述合同时，采购部门提交付款申请，并根据公司内部资金使用审批程序、《募集资金管理制度》进行逐级审核。财务部按照审批完毕的付款申请及合同约定，开具或者背书转让银行承兑汇票，并建立对应台账。
4、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目所使用的等额资金，从募集资金账户中等额转入公司一般结算账户，用于公司经营活动。
5、公司募投项目相关建设部门和财务部作为职能部门，在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守《募集资金管理制度》的规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。
二、对公司的影响
公司预先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目涉及的款项，再以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、保荐机构和保荐代表人的监督
保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
四、独立董事意见
1、公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、上述事项的审批程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法、规范性文件及《公司章程》的规定。
因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额
置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：阳光电源使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益；
上述事项经阳光电源第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序，且阳光电源已制定了具体的操作规程。上述事项的实施，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
保荐机构同意阳光电源本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见；
3、保荐机构意见。
特此公告。
阳光电源股份有限公司董事会二○一六年十月十九日
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-036新大洲控股股份有限公司
关于拟调整股东代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司收到第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）、第二大股东上海浩洲车业有限公司的《关于调整股东代表监事的提案》，内容如下：鉴于新大洲控股股份有限公司（以下简称“新大洲”）原股东海南新元投资有限公司（以下简称“新元公司”）将所持股份转让给深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）（以下简称“尚衡冠通”）后不再为新大洲股东，原新元公司推荐的新大洲现任股东代表监事董彬女士现也不再新元公司任职，不再适合担任股东代表监事职务。经新大洲现第一大股东尚衡冠通、第二大股东上海浩洲车业有限公司（以下简称“浩洲车业”）协商。尚衡冠通、浩洲车业提请新大洲股东大会免去董彬女士股东代表监事职务，选举胡小月先生为股东代表监事。胡小月先生简历附后。
本公司 2017年 5月 23日召开的第八届董事会 2017年第六次临时会议同意将上述股东提案提交公司2016年度股东大会表决。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2017年5月24日
附件：胡小月简历
胡小月：男，1963年出生，大学本科学历，MBA。1981年9月至1985年7月，就读于重庆大学机械系铸造专业；2007年9月至2008年7月，在美国北佛吉尼亚大学读MBA。1985年 9月至 1987年 5月，在安徽省淮南煤矿机械厂任技术员；1987年5月至1997年7月，在安徽省安庆船用柴油机厂任工程师；1997年7月至今，在新大洲控股股份有限公司任工厂采购部业务员、总裁秘书、出口部部长、国际贸易公司总经理、办公室主任、物流公司副总经理、战略发展部部长、游艇事业部部长、战略研究室主任。
胡小月不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止 2017年5月23日，胡小月持有上市公司股份数量为 0股；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2015-09深圳华控赛格股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司（以下简称“华融泰”）将其持有的本公司部分股权进行质押的通知，现将有关情况说明如下：
华融泰与重庆国际信托有限公司（以下简称“重庆信托”）签订了股票质押合同。为此，华融泰将其持有的本公司 110,000,000股股份质押给重庆信托，质押登记手续已于 2015年 1月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2015年1月28日起至办理解除质押登记手续为止。
华融泰共持有本公司股份 266,103,049股，占公司总股本的26.43%。截至本公告披露日，华融泰共质押其所持有的公司股份 266,103,049股，占华融泰持有公司股份的100%。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会二〇一五年二月四日
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2018-047河南森源电气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会采取现场会议和网络投票的表决方式。
二、会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年6月29日（星期五）上午 10:00
网络投票时间：2018年6月28日—2018年6月29日
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 6月 29日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 6月 28日 15:00至2018年6月29日15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长杨合岭先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议出席情况
（1）现场出席会议股东（包括股东代理人）共4人，代表公司股份484,228,992股，占公司总股份 929,756,977股的52.0812%。
（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东3人，代表股份523,600股，占公司总股份的0.0563％。
上述现场与网络出席股东共7名，代表股份数为484,752,592股，占公司总股份929,756,977股的比例为52.1376%；其中中小股东3名，代表股份数为523,600股，占公司总股份929,756,977股的比例为0.0563％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出
席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
总表决情况：
同意484,661,892股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9813%；反对90,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0187%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意432,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的82.6776％；反对90,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的17.3224％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意484,661,892股，占出席会议具有表决权股东所持股份的99.9813%；反对90,700股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0.0187%；弃权0股，占出席会议具有表决权股东所持股份的0%。
中小股东表决情况：
同意432,900股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的82.6776％；反对90,700股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的17.3224％；弃权0股，占出席会议所有具有表决权中小股东所持股份的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君致律师事务所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
河南森源电气股份有限公司董事会2018年6月29日
浙商证券股份有限公司
关于厦门日上车轮集团股份有限公司
2013年度内部控制自我评价报告的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“日上集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，对日上集团董事会出具的《厦门日上车轮集团股份有限公司关于 2013年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见：
一、公司管理层的责任
按照财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是公司管理层的责任。
二、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在错误或舞弊导致的错报未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序的遵循程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
三、浙商证券对公司内部控制自我评价报告的核查工作
浙商证券通过与日上集团董事、监事、高管人员、相关公司下属部门及会计师事务所等人员、部门和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议、以及各项内部管理规章制度，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价的基础上，对日上集团董事会出具的内部控制自我评价报告所涉及的内容进行了核查。
四、公司董事会对内部控制有效性的结论
公司制订的各项内部控制制度完整、合理、有效，日常工作中能够得到执行。
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》及相关具体规范的控制标准，公司 2013年度在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个环节和层面，与当前公司生产经营实际情况相匹配，具有规范性、合法性和有效性，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，较有力地保证了公司经营管理的有序进行，基本符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求，公司董事会认为本公司的内部控制是有效的。
随着经营环境的变化，随着内部控制环境的变化以及公司发展的需要，内部控制的有效性可能随之改变，为此，公司将按照相关要求，进一步完善公司内部控制制度，并加强内控制度的执行和监督，使之始终适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求，确保内控制度得到有效的执行，加快促进公司健康、稳定、快速地发展，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保证。
五、浙商证券对内部控制自我评价报告的核查意见
浙商证券认为：截至本核查意见出具日，日上集团现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，对公司的生产经营起到了较好的监督、控制作用；日上集团内部控制自我评价报告符合公司实际情况。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
刘凌雷 孙报春
浙商证券股份有限公司
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事意见
2017年5月5日，公司召开七届九次董事会，审议通过了《关于拟与太钢
（天津）融资租赁有限公司开展30亿元额度融资租赁业务的议案》。
经我们核查认为：董事会在对上述关联交易事项表决时，关联方五名董事
回避，符合有关法律法规的要求；通过融资租赁业务，利用公司生产设备进行
融资，主要是为了优化公司债务结构，拓宽融资渠道，缓解资金压力，公司开
展融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用，对
其生产经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响
公司业务的独立性。
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，没有损害本公司及非关联
股东的利益，对公司的独立性没有影响。
独立董事：
王国栋 张志铭
张吉昌 李端生
二○一七年五月五日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-114债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司股票交易异常波动的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中国武夷实业股份有限公司股票（股票简称：中国武夷；股票代码：000797）于 2017年7月17日-19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、说明关注、核实情况
公司通过电话及现场问询方式，对公司第一大股东福建建工集团有限责任公司、董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、本公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、近期公共传媒报道主要有：
（1）2017年7月14日《福建日报》刊登《中国武夷：“一带一路”先行军》；
（2）2017年7月14日《福建日报》刊登《建一流企业筑国际品牌》；
（3）2017年 7月 18日《中国新闻网》刊登《访中国武夷董事长丘亮新：借“一带一 路 ” 布 局 海 外 市 场 》(http://www.fj.chinanews.com/news/fj_ttgz/2017/2017-07-18/385015.html)。
上述报道主要是公司上市二十周年宣传文章，报道符合公司实际，没有不实情况或需要进行披露的内容。
3、近期本公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司2016年度非公开发行股票申请已获得中国证监会受理并就反馈意见进行回复，详见公司 2017年1月26日和2017年4月27日在指定媒体上披露的《关于2016年度非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》和《中国武夷实业股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于中国武夷实业股份有限公司非公开发行股票反馈意见的回复》（公告编号：2017-013、075）等公告；投资者比较关注的公司控股子公司北京武夷房地产开发
有限公司南区项目，目前该区域东地块项目已经获得北京市发展和改革委员会与北京市住
房和城乡建设委员会立项核准，详见公司 2017年 7月 14日在指定媒体上披露的《关于北京市发展和改革委员会与北京市住房和城乡建设委员会就武夷花园南区东地块项目核准批复的公告》（公告编号：2017-111）。此外，公司和第一大股东福建建工集团有限责任公司目前不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司第一大股东福建建工集团有限责任公司在本次股票异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1．经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2．关于公司2017年半年度经营业绩的提示性说明。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，公司2017年半年度业绩不存在需要进行业绩预告的情形。公司预计将于2017年8月31日披露公司《2017年半年度报告》。
3．《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-082杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，已申请公司股票于2015年7月8日上午开市起停牌（公告编号：2015-081）。本次重大事项为公司筹划拟发行股份购买资产。公司拟收购一家通信电子设备制造类公司，该标的公司2014年营收规模约6,000万元，与公司RFID相关业务具有较强的协同性。
目前，该重大事项尚处于筹划过程中，仍存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：中瑞思创；证券代码：300078）自2015年7月9日（星期四）起继续停牌，待有关事项确定后，公司将及时刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
山东宏创铝业控股股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2017年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益。现将2017年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2017年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|王国强|4|3|1|0|0|否|
|列席股东大会次数||1|||||

二、2017年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
2017年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|1|独立董事关于筹划非公开发行股票事项继续停牌相关事项的独立意见|2017年1月20日|同意|
|2|独立董事关于公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书辞职事宜的独立意见、独立董事关于公司聘任总经理、副总经理兼财务总监的独立意见|2017年4月24日|同意|
|3|独立董事关于2016年年度利润分配方案的独立意见、独立董事关于公司2016年度关联交易的审核意见的独立意见、独立董事关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保的独立意见、独立|2017年4月26日|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||董事关于公司内部控制评价报告的独立意见|||
|4|独立董事关于董事、董事长辞职的独立意见|2017年5月3日|同意|
|5|独立董事关于选举董事和聘任高级管理人员相关事项的独立意见|2017年5月8日|同意|
|6|独立董事关于对公司名称变更的独立意见|2017年5月11日|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
报告期内，任期内本人作为提名、考核与薪酬委员会委员，参加了相关会议。
对新聘的董事及高级管理人员审查其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况，出具了审查意见，新聘的董事、高级管理人员符合相关条件和规定。
四、在公司进行现场办公调查的情况
任期内，为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2017年度，在本人担任公司独立董事期间，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察。深入了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、任期内，持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和公司《信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、任期内，按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者的利益。
六、培训学习情况
任期内，本人一方面认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文件，及时掌握政策动态；另一方面，经常性地关注上市公司各类公告，了解资本市场状况，并加强与同行之间的切磋交流，加深对上市公司规范运作和保护中小股东权益的认识和理解。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
4、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
5、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
我的联系方式如下：
王国强:bobwcn@163.com
王国强
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2014-040
深圳市得润电子股份有限公司
关于对股票期权激励计划进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、股票期权激励计划简述
公司第四届董事会第十一次会议于2013年3月13日通过了《深圳市得润电子股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》（以下简称“股权激励计划”）及相关议案，修订后的股权激励计划已报中国证监会备案无异议，并于2013年3月29日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
公司第四届董事会第十三次会议确定2013年4月15日为授权日，并于2013年4月18日完成股权激励计划的股票期权登记工作，期权代码为：037618，期权简称为：得润JLC2。
公司本次股权激励计划共授予公司董事、高级管理人员及公司董事会认定的经营管理骨干、核心技术（业务）人员总计 51名激励对象 1,500万份股票期权，占公司股本总额 41,451.208万股的3.62%。本次授予的股票期权的行权价格为6.61元。
公司第四届董事会第十六次会议于2013年7月19日通过了《关于调整股权激励计划股票期权行权价格的议案》，同意公司因实施 2012年度权益分派方案，将股权激励计划股票期权行权价格由6.61元调整为6.56元。股票期权数量不变。
二、股权激励计划本次调整情况
1．因不具备行权条件注销股票期权
根据公司股权激励计划规定的行权条件：在本激励计划的有效期内，以2012年扣除非经常性损益后的净利润为基数，2013～2015年扣除非经常性损益后的每年净利润增长率分别不低于20%、44%、72.8%，每年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于10%。公司 2013年度未达
到行权条件，因此股权激励计划第一期股票期权应予以注销。
此次注销股票期权共计 450万份，注销后公司股权激励计划股票期权总数由 1,500万份调整为1,050万份。
2．因权益派送调整股票期权行权价格
根据公司股权激励计划第九条的规定，公司股东大会授权董事会行权前因发生派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，对行权价格进行相应的调整。
公司2013年度股东大会于2014年5月9日审议通过《2013年度利润分配的预案》：以截止2013年 12月31日总股本414,512,080股为基数，向全体股东每 10股分配现金股利 0.50元（含税）。本次分配预案不以公积金转增股本，不送红股。公司已于2014年5月19日实施完毕。
鉴于上述权益分派情况，公司需对股权激励计划的股票期权行权价格进行相应调整，调整方法如下：
派息：P＝P -V
0
其中：P为调整后的行权价格；P为调整前的行权价格；V为每股的派息额。
0
根据上述公式计算得出：
股票期权行权价格由6.56元调整为6.51元。
3．本次股权激励计划调整前后情况如下：
激励对象 行权价格 获授数量 获授数量占公司总获授权益工具类型
人数 （元） (万份) 股本比例
调整前 股票期权 51人 6.56 1500 3.62%调整后 股票期权 51人 6.51 1050 2.53%三、独立董事出具的意见
独立董事认为本次董事会对股权激励计划进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》以及公司股权激励计划的相关规定，履行了必要的程序，同意公司对股权激励计划进行的相应调整。
四、律师出具的意见
北京市德恒（深圳）律师事务所栗向阳律师、卜宏昭律师出具了法律意见书，认为：公司董事会对本次股权激励计划股票期权数量、价格的调整已经履行了必要的表决程序，具体的调整内容和调整方法符合《公司法》、《证券法》、《激励办法》、《备忘录》和《股权激励计划修订稿》的相关规
定，合法、有效。公司还应按照《股权激励计划修订稿》的相关规定，将调整股票期权行权价格事宜及时公告并通知激励对象。
五、备查文件
1．公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2．独立董事对公司调整股权激励计划事项的独立意见；
3．北京市德恒（深圳）律师事务所出具的关于公司调整股权激励计划的法律意见书。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一四年八月十五日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2015057
债券代码：112208 债券简称：14华邦01
华邦颖泰股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”或“公司”）第六届董事会第二次会议通知于 2015年 7月 17日以传真和电子邮件的形式发出，2015年 7月21日以通讯表决的方式召开，公司12名董事都参与了本次会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的议案》，公司董事蒋康伟先生、王榕先生、吕立明先生、彭云辉女士为关联董事，回避了对本议案的表决。
详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《华邦颖泰股份有限公司关于公司股权激励限制性股票第二个解锁期解锁的公告》。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
成都卫士通信息产业股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第七届董事会第三次会议相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：一、关于公司董事会提名任立勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人的独立意见
1、提名任立勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。
2、通过了解任立勇先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为任立勇先生具备履行独立董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《指导意见》、《规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
基于上述情况，我们同意提名任立勇先生为公司第七届董事会独
立董事候选人，并同意将《关于选举任立勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案》提交公司 2019年度第二次临时股东大会审议，独立董事候选人的有关材料需经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
1、刘志惠女士的聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效；董事会是在充分了解被聘人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行聘任的。
2、经了解刘志惠女士的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，我们认为刘志惠女士能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《指导意见》、《规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
我们同意聘任刘志惠女士为公司董事会秘书。
独立董事：曹德骏、周玮、冯渊
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一九年七月二十二日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2015-014|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 1月 28日接到公司控股股东郝镇熙先生的通知。2015年1月26日，郝镇熙先生将其于2013年 7月 10日、2013年 7月 12日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押给中国银河证券股份有限公司的有限售条件流通股 9,262,000股及 2014年 7月 3日因公司实施 2013年度权益分派该部分股份相应转增的 2,778,600股股份办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，郝镇熙先生持有公司121,235,400股，占公司总股本21.19%。
其中本次郝镇熙先生办理解除股权质押登记手续的股份总数为 12,040,600股，占郝镇熙先生直接持有本公司股份总数的9.93%，占本公司总股本的2.11%。至此，郝镇熙先生已办理的质押股份总数为 50,100,000股，占其持有公司股份总数的41.33%，占公司总股本的8.76%。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会