Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2016-004贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“朗玛信息”）第二届董事会第十五次会议通知于2016年1月14日以电话、邮件方式发出，会议于2016年1月18日上午11点30分在贵州省贵阳市观山湖区长岭南路31号国家数字内容产业园二楼公司第一会议室以现场与电话会议结合方式召开。本次董事会会议由董事长王伟先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
公司拟与王伟、庞成林、梁钢、袁孟全、贵阳朗玛医疗事业投资咨询企业（有限合伙）（执行事务合伙人为公司控股股东、实际控制人王伟先生）、北京康盟大医科技有限公司、李东升联合发起设立贵阳 39互联网医院有限公司。新公司注册资本为 1,000万元，其中朗玛信息认缴 199万，在目标公司持股比例为19.9%。
王伟先生为公司控股股东、实际控制人，因此本次对外投资构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次对外投资暨关联交易须提交公司股东大会审议。
本次对外投资事项具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司关于对外投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-006）。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易事项的事前认可意见》和《贵阳朗玛信息技术股份有限公司独立董事关于对外投资设立子公司暨关联交易事项的独立意见》。
关联董事王伟回避表决，其余董事的表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。
本议案需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于2016年2月4日召开2016年第二次临时股东大会审议本次对外投资设立子公司暨关联交易事项，详细情况参见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2016-007）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会2016年1月18日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2017-065保龄宝生物股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届监事会第三次会议的通知于 2017年 8月 14日以电话及电子邮件的方式发出，会议于 2017年 8月 20日下午 3点在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席肖华孝先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于追加闲置募集资金现金管理额度的议案》。
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司追加闲置募集资金现金管理额度履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。我们同意公司追加闲置募集资金现金管理额度不超过5,000万元投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行或非银行类金融机构保本型理财产品，期限自股东大会通过之日起至2018年5月19日内有效。
详细内容请见登载于2017年8月22日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于追加闲置募集资金现金管理额度的公告》。
此议案须提交公司2017年第三次临时股东大会审议。
回报规划（2018年度-2020年度）>的议案》。
关于公司《股东回报规划（2018年度-2020年度）》的公告，详见2017年8月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
此议案须提交公司2017年第三次临时股东大会以特别决议方式审议。
三、备查文件
第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会 2017年8月21日
汤臣倍健股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2014-016汤臣倍健股份有限公司
关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可［2010］1695号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,368万股，每股发行价为人民币110.00元，募集资金总额为人民币150,480万元，扣除发行费用人民币7,954.2万元，实际募集资金净额为人民币142,525.8万元。上述募集资金已于2010年12月9日全部到位，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证，并出具了广会所验字【2010】第08000920256号验资报告。募集资金已存放于公司开设的募集资金专户管理。
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将使用募集资金投资“生产车间新建项目”、“营销网络优化技术改造项目”、“信息系统技术改造项目”和“其他与主营业务相关的营运资金”，其中“生产车间新建项目”拟使用募集资金13,902万元，“营销网络优化技术改造项目”拟使用募集资金12,300万元，“信息系统技术改造项目”拟使用募集资金1,866万元，“其他与主营业务相关的营运资金”的金额为114,457.8万元。
一、截至目前其他与主营业务相关的营运资金的使用情况
2011年1月9日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款的议案》及《关于以其他与主营业务相关的营运资金2.6235亿元开展公司品牌建设项目的议案》，同意使用7000万元偿还银行贷款和使用2.6235亿元开展品牌建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2013年年底，品牌建设项目投资进度为100%。
2011年 10月 20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金收购珠海普迪电子有限公司100%股权的议
汤臣倍健股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的公告案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,340万元收购普迪印制电路有限公司持有的珠海普迪电子有限公司100%股权。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2013年年底，该项目投资进度为99.34%。
2012年2月21日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资广州市佰健生物工程有限公司用于开设连锁营养中心项目的议案》及《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金用于进一步扩大珠海生产基地产能项目的议案》，同意使用15,565.91万元增资广州佰健用于开设汤臣倍健连锁营养中心项目和15,986万元用于进一步扩大珠海生产基地产能项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2013年底，开设连锁营养中心项目投资进度为47.93%，扩大珠海生产基地产能项目投资进度为67.87%。
2013年1月30日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金 22,000万元永久性补充营运资金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。
2013年3月21日，公司第二届董事会第十六次审议通过了《关于使用部分其它与主营业务相关的营运资金用于追加投资品牌建设项目的议案》，同意公司使用其它与主营业务相关的营运资金12,136万元用于追加投资品牌建设项目。公司独立董事及保荐机构已对议案发表同意意见。截至2013年底，追加品牌建设项目投资进度为44.27%。
截至2014年2月21日，公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金额为13,194.89万元，利息5,344.92万元，超募资金账户余额18,539.81万元。
二、关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的必要性和合理性
(一)本次超募资金使用计划
根据相关法规，公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，公司拟使用其他与主营业务相关的营运资金13,194.89万元及利息约5,344.92万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准），共约18,539.81万元永久性补充营运资金。
汤臣倍健股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的公告本次使用超募资金永久补充营运资金后，超募资金账户剩余资金为0元，公司将对超募资金账户进行销户处理。
（二）本次使用超募资金的合理性和必要性
1.满足公司业务发展需要
随着公司业务规模的扩大，公司在原材料购买与储备、人工成本、在产品和产成品等方面的资金需求和资金占用将持营运资金将进一步满足公司业务发展的需要。
2.提高超募资金使用效率
以最新的1年期贷款基准利率6%计算，本次补充营运资金18,539.81万元，每年可为公司减少潜在利息支出约1,112.39万元，从而提高公司资金使用效率，降低财务费用，提高经营效益。
本次使用超募资金13,194.89万元，十二月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的金额累计占超募资金总额的11.53%，符合相关规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、相关承诺内容
公司最近十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资；公司补充营运资金后十二月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
四、相关审核及批准程序
1.公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》。本次使用部分超募资金永久性补充营运资金尚需提交公司股东大会审议通过。
2.公司第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》。
3.公司独立董事对此发表了独立意见：公司使用部分超募资金永久性补充营运资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，促进公司生产经营，符合公司发展的需要和股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投向的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用
汤臣倍健股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的公告（修订）》等相关规定。因此同意以超募资金中的13,194.89万元，利息5，344.92万元，共18,539.81万元永久补充营运资金。
4.公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《广发证券股份有限公司关于汤臣倍健股份有限公司使用部分超募资金永久性补充营运资金事项的核查意见》。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十五次会议决议
2.公司第二届监事会第十八次会议决议
3.独立董事关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的独立意见
4.保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于汤臣倍健股份有限公司使用部分超募资金永久性补充营运资金事项的核查意见》
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一四年二月二十四日
长生生物科技股份有限公司
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-093
长生生物科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于 2017年 10月 21日以书面送达和电子邮件等方式发出。会议于 2017年10月24日下午13：00在吉林省长春市高新开发区越达路1615号公司会议室以现场结和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中刘良文、王祥明、徐泓、沈义、马东光5人采用通讯表决方式出席本次会议。
本次会议由董事长高俊芳女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》。
《2017年第三季度报告全文》及《2017年第三季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》同时刊登于
《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.长生生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董事会
2017年 10月26日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-086华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第十八次会议通知于 2017年 7月 27日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2017年 8月 7日在福州马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事 3人，实际到会监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席吴家山主持并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年半年度报告及其摘要》，并出具了如下审核意见：
1、公司 2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2017年半年度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会及全体监事保证公司 2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2017年半年度利润分配预案的议案》，详见公司 2017-088号公告。
本次利润分配预案为：以截止 2017年 6月 30日的总股本 2,766,032,803股为基数，每 10股派发现金股利 1元（含税），共计派发现金股利人民币 276,603,280.30元，剩余未分配利润人民币 438,507,642.97元转入以后年度分配。本次不进行资本公积转增股本和送红股。
公司监事认为本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东分红回报规划。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2017年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司 2017-089号公告。
四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于部分募投项目变更的议案》，详见公司 2017-090号公告。
公司监事认为公司本次募投项目变更是出于公司未来发展的考虑，符合公司募投项目建设的需要。本次募投项目变更没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及中小股东合法利益的情形。因此同意公司本次募投项目的变更。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2017年 8月 7日
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2015-023
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于举行河南上市公司2014年业绩说明会
暨投资者网上集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月30日通过网络远程方式举行了2014年年度报告说明会。为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，根据河南上市公司协会统一安排，公司将于2015年 5月 14日（星期四）14:30—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行“2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。现将有关事项公告如下：
本次活动将采取网络远程的方式举行,投资者可登录“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）在线参与公司本次活动。公司将通过网络在线交流形式，围绕公司2014年年报，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者所关心的问题，通过互动平台与投资者进行交流、沟通。
公司出席本次活动的人员有：财务总监孙定文先生、董事会秘书席洪民先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2018-045
吉峰农机连锁股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第四届董事会第二十八次会议于 2018年 8月 22日10：00点在公司会议室召开，会议通知于2018年8月17日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结合的方式召开。应参加董事5人，实际参加董事5人（其中通讯表决的董事为：骆峰、何志文、吴军旗、潘学模）。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于将银行授信合作期限延长的议案》
根据公司整体经营发展需要，公司于2017年向浙商银行股份有限公司成都分行及其下属分支机构申请最高不超过人民币5000万元的综合授信，用以补充公司运营资金，现拟将该笔授信的合作期限由一年延长至三年，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权、0票回避获得通过。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司董事会2018年8月22日
深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2014-055深圳市新亚电子制程股份有限公司 2014年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|新亚制程|股票代码||002388|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|徐冰||彭敏||
|电话|0755-23818518||0755-23818513||
|传真|0755-23818685||0755-23818685||
|电子信箱|xubing@sunyes.cn||pengmin@sunyes.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|259,856,672.92|190,787,533.82|36.20%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|7,234,780.24|6,903,621.23|4.80%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||5,999,872.80|5,522,971.32|8.63%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-16,254,029.50|2,301,552.78|-806.22%|
|基本每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|稀释每股收益（元/股）|0.04|0.03|33.33%|
|加权平均净资产收益率|1.29%|1.19%|0.10%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|630,493,788.48|602,462,267.21|4.65%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|560,767,842.08|555,531,061.84|0.94%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末普通股股东总数||16,398||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||股份状态|数量|
|深圳市新力达电子集团有限公司|境内非国有法人|56.76%|113,400,000|0|||
||||||质押|76,500,000|
|许伟明|境内自然人|8.90%|17,788,448|17,550,000|||
|中融国际信托有限公司-中融神州1号|其他|0.64%|1,270,000|0|||
|厦门恒兴集团有限公司|境内非国有法人|0.30%|607,320|0|||
|中信信托有限责任公司－0808全配01|其他|0.27%|533,333|0|||
|朱丽华|境内自然人|0.26%|521,300|0|||
|李振宇|境内自然人|0.26%|521,089|0|||
|龚锦尤|境内自然人|0.21%|412,500|0|||
|周菊|境内自然人|0.18%|350,000|0|||
|全幼昆|境内自然人|0.18%|350,000|0|||
|||1、公司的实际控制人许伟明、徐琦与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股变|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在|||||
|的说明|||||||
|||关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司制定的发展战略及经营计划得到了有效执行，现将各方面工作总结如下：
1、继续调整优化制程产品线：一方面，保持核心行业的制程产品持续研发，如电子硅橡胶、电子胶水等；另一方面，进行上游整合，丰富自有产品线；
根据公司调整产品线的战略，2014年对电子硅橡胶、电子胶粘剂、电子工具等核心产品进行了深化开发，在原有性能的基础上进行了针对客户特殊需求的进一步开发，应用了新技术的产品形成了同类产品的新型号，对满足客户的需求起到了良好效果。
2、增强对核心客户的服务能力，与重点行业的重点客户建立战略合作关系。
公司下属服务网点已形成成熟的服务模式，已与国内知名电子制造企业建立的多领域一站式服务模式。目前下属两家网点已与合作企业进行了该方式的合作，并取得了一定成绩。
3、加强人力资源建设
公司以技术和产品为本，重视制程人才的扩充和培养，结合公司发展战略，公司制定了人力资源总体规划，通过对外招聘和
内部培养两种模式不断储备对口人才，实现人力资源的合理配置和梯队建设，以提升企业核心竞争力。
4、继续加强内控制度建设，完善公司法人治理结构
深圳市新亚电子制程股份有限公司2014年半年度报告摘要2014年公司严格遵照上市公司的相关法律、法规和规则，不断健全内控体系，规范公司运作。同时长期持续的进行全员培训，增强规范意识。以及认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
关于阳光城集团股份有限公司
2019年第九次临时股东大会
法律意见书
（2019）大成榕律字第305号
北京大成（福州）律师事务所
www.dentons.cn
福州市台江区祥坂街357号阳光城时代广场21层（350002）
21F, Yango Times Square, 357 Xiangban Street,
Taijiang District, 350002, Fuzhou, P.R.C
Tel: 86 591-88017891 Fax: 86 591-88017890
关于阳光城2019年第九次临时股东大会法律意见书致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2019年第九次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
关于阳光城2019年第九次临时股东大会法律意见书本次股东大会以现场和网络相结合的方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2019年6月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2019年第九次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2019年7月8日在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层公司会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年7月8日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2019年7月7日下午3:00至2019年7月8日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份总数为629,413,247股，占公司有表决权股份总数的15.6346%，为截止2019年7月1日下
关于阳光城2019年第九次临时股东大会法律意见书午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共1名，代表股份总数为4,309,233股，占本公司有表决权股份总数的0.1070%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计7名，代表股份总数为633,722,480股，占公司有表决权股份总数的15.7416%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
关于阳光城2019年第九次临时股东大会法律意见书本次股东大会所审议的议案如下：
1、审议《关于公司为子公司北京泓博泰成房地产提供担保的议案》；
2、审议《关于公司为子公司赣州市旭光房地产提供担保的议案》；
3、审议《关于公司为子公司贵港市润佳置业提供担保的议案》；
4、审议《关于公司为子公司铜仁嘉豪房地产提供担保的议案》；
5、审议《关于公司为子公司许昌盛光房地产提供担保的议案》；
6、审议《关于公司为子公司七星关鸿基房地产提供担保的议案》；
7、审议《关于公司为参股子公司宁波光凯房地产提供担保的议案》。
上述提案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述提案均获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
关于阳光城2019年第九次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2019年第九次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐伟
陈伟
2019年7月8日
证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-070恒天海龙股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司部分股份
公开征集受让方的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“恒天海龙”）分别于2015年3月6日、3月23日、5月28日发布了《恒天海龙股份有限公司关于公司控股股东拟转让股份的重大事项提示性公告》（公告编号：2015-018）、《恒天海龙股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2015-032）和《恒天海龙股份有限公司关于控股股东签署股份转让协议的公告》，公告编号：2015-062）。
公司控股股东中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）通过公开征集程序确定兴乐集团有限公司（以下简称“兴乐集团”）为本次股份转让的拟受让方，双方已签订了《中国恒天集团有限公司与兴乐集团有限公司关于恒天海龙股份有限公司之股份转让协议》，中国恒天拟向兴乐集团协议转让公司200,000,000股股份（占公司总股本的23.15%）。
目前，兴乐集团已按照上述股份转让协议的约定，向中国恒天支付了部分股份转让价款。本次股份转让事项已经上报国务院国有资产监督管理委员会审核，能否获得批复存在重大不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票自2015年7月2日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，根据本次股份转让事项进展情况及时、准确、完整地披露有关信息，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司董事会
二〇一五年七月一日
证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2018-005天津九安医疗电子股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日接到公司控股股东石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(万股)|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）|第 一大 股东|50|2018/2/2|2018/2/23|方正证券股份有限公司|0.31%|补充质押|
|||200|2018/2/2|2018/2/16|中信建投证券股份有限公司|1.24%||
|||500|2018/2/6|2018/2/16|中信建投证券股份有限公司|3.10%||
|||2500|2018/2/7|2018/8/9|润物控股有限公司|15.49%|融资|
|合计||3250|-|-|-|20.14%||

2.股东股份解除质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|石河子三和股权投资合伙企|第一大股东|4591|2017/2/16|2018/2/9|中信建投证券股份有限公司|28.46%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|业（有限合伙）|225|2017/2/28|2018/2/9|方正证券股份有限公司|1.39%|
|合计|4816|-|-|-|29.85%|

3.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司161,338,702股股份，占公司总股本的37.28%。本次股份质押及解除质押后，石河子三和股权投资合伙企业（有限合伙）累计质押公司股份合计112,420,000股，占其持有公司股份的69.68%，占公司总股本的25.97%。
二、备查文件
1、股份质押及解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会 2018年2月9日
三全食品股份有限公司
2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票
第三个解除限售期及预留部分限制性股票第二个解除限售期符合解锁条件的激励对象名单
一、董事、高级管理人员名单
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授限制性股票数量（股）|已回购注销的限制性股票数量（股）|已解除限售股票数量（股）|本次可解除限售的限制性股票数量（股）|剩余未解除限售的限制性股票数量（股）|
|1|李 娜|董事财务总监|135,300|56,475|56,325|22,500|0|
|2|李冰|副总经理|814,040|632,993|150,847|30,200|0|
|3|王凯旭|副总经理|135,300|78,875|45,125|11,300|0|
|4|朱文丽|副总经理|135,300|78,875|45,125|11,300|0|
|5|庞贵忠|副总经理|472,500|309,375|140,625|22,500|0|
|6|张宁鹤|副总经理|438,900|284,175|132,225|22,500|0|
|公司中层管理人员和核心骨干合计20人|||7,004,260|5,235,687|1,335,320|433,253|0|
|合计|||9,135, 600|6,676,455|1,905,592|553,553|0|

二、核心员工名单
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|类别|
|1|翟勇|营销核心人员|
|2|许江营|营销核心人员|
|3|任心宇|业务支持核心人员|
|4|赵爽|营销核心人员|
|5|周卫东|营销核心人员|
|6|周胜宏|营销核心人员|

||||
|-|-|-|
|7|李晓相|营销核心人员|
|8|陈其昌|营销核心人员|
|9|朱彦武|营销核心人员|
|10|刘庆喜|营销核心人员|
|11|刘辉|营销核心人员|
|12|熊付强|营销核心人员|
|13|金建新|营销核心人员|
|14|贺长红|营销核心人员|
|15|黄小涛|营销核心人员|
|16|牛晓辉|营销核心人员|
|17|李欢|营销核心人员|
|18|李建斌|营销核心人员|
|19|尚坤|营销核心人员|
|20|魏丽丽|营销核心人员|

三全食品股份有限公司董事会 2019年12月27日
中泰证券股份有限公司
关于山东联诚精密制造股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金之核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等相关规定履行持续督导职责，就联诚精密使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】2227号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值 1元，发行价格为每股 11.55元，募集资金总额为人民币 231,000,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币32,131,981.14元，实际募集资金净额为198,868,018.86元。上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2017）第 000137号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储的制度，并与保荐机构和存放募集资金的监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据联诚精密《首次公开发行股票招股说明书》披露，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|投资项目|投资总额|其中：拟使用募集资金额|
|产能提升及自动化升级项目|30,000.00|19,886.80|
|补充营运资金|5,000.00|-|
||35,000.00|19,886.80|

募集资金到位前，公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入，并在本次公开发行股票募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。
三、自筹资金预先投入募投项目的情况
在募集资金实际到位之前，联诚精密已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。根据山东和信会计师（特殊普通合伙）出具的募集资金置换专项鉴证报告，截至 2017年 12月 31日，联诚精密以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,866.56万元，拟置换金额为3,866.56万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|项目总投资额|拟使用募集资金额|自筹资金实际投入金额|
|30,000.00|19,886.80|3,866.56|
|30,000.00|19,886.80|3,866.56|

四、会计师鉴证情况及专项意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（和信专字（2018）第000024号），该报告认为：联诚精密管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》在所有重大方面如实反映了联诚精密截至2017年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、公司就本次以募集资金置换预先投入自筹资金履行的内部决策程序
2018年2月12日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,866.56万元置换预先投入的自筹资金。
2018年2月12日，公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
公司全体独立董事就本次置换发表了明确同意意见。公司全体独立董事认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施和募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为符合公司发展的需求和全体股东利益，同意公司使用募集资金3,866.56万元置换预先投入的自筹资金。
六、保荐机构核查意见
作为联诚精密首次公开发行股票并上市的保荐机构，中泰证券股份有限公司对联诚精密以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，发表意见如下：
1、联诚精密本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已经公司第一届董事会第十八次会议以及第一届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意独立意见，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等相关规定。
2、本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前预先以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金正常的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对联诚精密使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于山东联诚精密制造股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
钱伟 朱艳华
中泰证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2016-028江西恒大高新技术股份有限公司
第三届监事会第十八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 28日上午 10:00召开第三届监事会第十八次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于 2016年 4月 22日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参会监事 3名，实到监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席周建先生主持，经与会监事充分合议并现场投票表决，通过了以下议案并形成决议：
1、审议通过了《公司 2016年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司拟签署融资租赁合同的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江西恒大高新技术股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十九日
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2016-022江苏常铝铝业股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
为进一步拓宽融资渠道、增加财务弹性、提高资本金使用效率、支持业务创新发展，江苏常铝股份有限公司（以下简称“公司”），于 2016年4月21日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》，公司拟在获得中国证监会认可的情况下，按下列方案择机发行超短期融资券。
一、本次发行超短期融资券的具体方案如下：
1、发行规模：本次超短期融资券拟发行规模为不超过人民币10亿元。
2、发行时间：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内发行。
3、发行期限：不超过270天。
4、发行目的：公司发行超短期融资券募集的资金将主要用于偿还公司及控股子公司到期的银行借款，以及补充公司及下属子公司的流动周转资金。
5、发行方式：本次发行超短期融资券以余额包销方式承销。
6、发行对象：本次申请发行的超短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。
7、发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况确定。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为了有效的完成公司发行超短期融资券的相关工作，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：
式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；
2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜；
3、全权代表公司签署与超短期融资券发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；
4、及时履行信息披露义务；
5、决定并办理公司与超短期融资券发行、上市有关的其他事项；
6、本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、其他事项
本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的注册，并经公司股东大会审议批准后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
本次发行超短期融资券能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十三日
证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2015-032
安徽山河药用辅料股份有限公司
关于公司运用暂时闲置自有资金购买银行理财产品
进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,决定拟使用不超过 10,000.00万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资理财产品。
根据上述决议，公司于 2015年 7月 29日与交通银行股份有限公司淮南分行（以下简称“交通银行”）签订《交通银行“蕴通财富.日增利”集合理财计划协议》，使用人民币伍佰万元闲置自有资金购买交通银行股份有限公司蕴通财富.日增利 91天理财产品。
现将有关情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：蕴通财富.日增利 91天理财产品；
2、认购理财产品资金总金额：伍佰万元；
3、产品收益率：产品年化收益率3.950%；
4、理财产品期限：91天（2015年 8月 3日至 2015年 11月 2日）；
5、理财产品投资标的：货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30-100%，固定收益工具占比为0-30%；
6、投资收益支付：
6.1本产品为保本浮动收益理财产品，到期一次性兑付产品本金和产品收益（如有）；
6.2投资期限届满当日兑付投资本金及收益，如遇节假日顺延至下一工作日。
7、公司与交通银行无关联关系。
8、风险提示：
8.1政策风险：理财产品仅是针对当前相关的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，导致市场价格波动，则将可能影响理财产品预期收益；
的抬升导致收益通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险；
8.3流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求；
8.4投资风险：客户只能获得理财产品明确约定的收益；
8.5理财产品不成立风险：如自理财产品销售期至起始日，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，交通银行有权利宣布理财产品不成立；
8.6再投资风险：银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际期限短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益或本金；
8.7信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
9、应对措施：
9.1董事会授权授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
9.2低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
9.3独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
9.4公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
9.5公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
二、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、独立董事与监事会对公司运用自有闲置资金购买理财
产品的意见
（一）独立董事的意见详见 2015年 5月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对公司使用暂时资金进行现金管理的独立意见》；
（二）监事会的意见详见 2015年 5月 26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽山河药用辅料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。
四、备查文件
1、《安徽山河药用辅料股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议》；
2、《独立董事对公司使用暂时闲置资金进行现金管理的
独立意见》；
3、《安徽山河药用辅料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董事会二〇一五年八月六日
四川大通燃气开发股份有限公司 SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2015-030
四川大通燃气开发股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票（证券简称：大通燃气；证券代码：000593）于 2015年 4月 20日、4月 21日、4月 22日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实的相关情况
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2015年 4月 20日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了公司《关于终止筹划重大资产重组并筹划非公开发行股票暨公司证券复牌公告》，同时披露了公司《非公开发行股票预案》、《非公开发行股票募集资金收购资产的公告》等公告，公司拟通过非公开发行股票募集资金购买中航信托股份有限公司持有的德阳市旌能天然气有限公司88%股权和罗江县天然气有限公司88%股权。除上述非公开发行事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项。
2、公司近期未发现公共传媒报道了可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会通过核实相关信息后确认，公司除前述非公开发行事项外，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已披露的《非公开发行股票预案》中对本次非公开发行股票涉及的相关风险作出了说明。
3、公司预计2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为215万元—230万元。公司2015年第一季度报告将于2015年4月25日在指定信息披露媒体披露。
4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一五年四月二十三日