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证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－070银基烯碳新材料股份有限公司关于召开
公司 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司决定召开公司2016年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司董事会第九届十八次会议审议通过，公司决定召开2016年第三次临时股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月19日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 9月 19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2016年 9月 18日 15:00至 2016年 9月19日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票和网络投票的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止2016年9月12日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基饭店三楼会议室
二、会议审议事项：
审议《关于对参股公司提供融资担保的议案》。
三、会议登记方法：
1、登记办式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照副本复印件（加盖公章）、股东帐户卡、单位持股凭证、法定代表人授权委托书和被委托人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
拟出席会议的股东（代理人）可以直接到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记时间：2016年9月18日9：00—17：00
3、登记地点：沈阳市沈河区青年大街109号凯宾斯基酒店四楼公司证券部。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
六、备查文件
1、公司董事会第九届十八次会议决议。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016年8月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360511
2、投票简称：烯碳投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|序号|议案名称|对应委托价格|
|议案一|《关于对参股公司提供融资担保的议案》|1.00元|

（2）填报表决意见
根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的投票程序
1、投票时间：2016年9月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年9月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
委托人签署：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2018-037金龙机电股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2018年04月09日以传真和邮件的方式通知各位董事，于2018年04月19日上午9： 30在公司二楼会议室召开,应到董事6人,实到董事6人。公司监事、高级管理人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长金绍平先生主持。经与会董事认真审议并表决,一致通过了如下事项：一、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》
具体内容详见2018年04月20日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《公司2017年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。公司独立董事陈云义先生、黄晓亚女士、徐西华女士向董事会递交了《独立董事 2017年度述职报告》，并将派代表在公司股东大会上进行述职。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《公司 2017年度总经理工作报告》
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
三、审议通过《公司 2017年年度报告及摘要》
《公司2017年年度报告》及摘要具体内容详见2018年04月20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司2017年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2018年04月20日的《证券时报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
四、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》
公司 2017年度实现营业总收入 370,505.25万元，较上年同期增长9.75%；实现利润总额-41,136.75万元，较上年同期减少398.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-41,856.29万元，较上年同期减少406.99%。
本议案需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
五、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
本议案经全体独立董事事先认可，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
六、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年实现归属于母公司所有者的净利润-418,562,856.91元，截至 2017年 12月 31日止，公司可供分配利润为 -93,310,634.87元。
因公司2017年度经营业绩亏损，公司2017年度利润分配预案为不分红；不转增；不送股。
独立董事就本次分配预案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2017年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》具体内容详见 2018年 04月 20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。公司独立董事就此发表了独立意见。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
八、审议通过《关于 2017年度内部控制的自我评价报告》
《2017年度内部控制的自我评价报告》具体内容详见 2018年 04月 20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。公司独立董事就此发表了独立意
见。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
九、审议通过《关于向银行等金融机构申请不超过人民币350,000万元融资额度的议案》
为了公司发展的需要，公司（包括控股子公司）2018年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币350,000万元融资额度，包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年内。同时公司拟授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票
十、审议通过《关于公司 2017年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见2018年04月20日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》，公司独立董事就此发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十一、审议通过《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》
现结合各子公司目前生产经营情况及资金需求，公司决定为全资子公司金龙机电（东莞）有限公司提供累计不超过30,000万元人民币的担保（包含以前未到期担保额度），担保期限为自股东大会审议通过之日起两年；为全资子公司广东金龙机电有限公司提供累计不超过50,000万元人民币的担保（包含以前未到期担保额度），担保期限为自股东大会审议通过之日起两年；为全资孙公司金龙机电（杭州）有限公司提供累计不超过20,000万元人民币的担保（包含以前未到期担保额度），担保期限为自股东大会审议通过之日起两年。以上相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。具体内容详见2018年04月 20日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于为子公司及孙公
司提供担保的公告》。独立董事已对该项议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。具体内容详见 2018年 04月 20日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十三、审议通过《召开 2017年度股东大会的议案》
《关于召开2017年度股东大会的通知》具体内容详见2018年04月20日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。
审议结果：表决票6票，赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号： 2018-040
浙江天铁实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月12日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元的暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2018年3月12日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
一、理财产品到期赎回情况
2018年3月14日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901期”人民币理财产品，预期年化收益率4.10%。详见公司于 2018年 3月 14日在巨潮资讯网披露的《关于理财产品到期赎回及使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-024）。
截止本公告日，上述理财产品已到期赎回，合计赎回本金1,500万元及理财收益 58083.33元，符合预期收益。本金及理财收益已全部到账，并归还至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托方|产品名称|委托理财金额（万元）|资金来源|起息日|产品类型|预期年化收益率|是否到期赎回|
|1|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第399期）|2,000|闲置募集资金|2017.5.12|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.55%|是|
|2|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第568期）|2,500|闲置募集资金|2017.6.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.85%|是|
|3|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第940期）|2,000|闲置募集资金|2017.8.16|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.80%|是|
|4|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1135期）|2,500|闲置募集资金|2017.10.16|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.85%|是|
|5|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2017第1154期）|2,500|闲置募集资金|2017.10.19|保本并获得高于同期定期存款的收益|4.60%|是|
|6|宁波银行股份有限公司杭州萧山支行|宁波银行股份有限公司启盈理财2018年（稳健型9002号）|5,000|闲置募集资金|2018.1.15|保本浮动收益型|4.30%|是|
|7|中国建设银行股份有限公司天台支行|乾元-周周利开放式保本理财产品|2,000|闲置募集资金|2018.1.31|保本浮动收益型|2.90%|是|
|8|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第202期）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.25%|否|
|9|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第204期）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.35%|否|
|10|中国民生银行股份有限公司杭州分行|GS民生银行综合财富管理服务业务（2018第205期）|1,500|闲置募集资金|2018.3.14|保本并获得高于同期定期存款的收益|5.05%|否|

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|11|上海浦东发展银行股份有限公司台州天台支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期|1,500|闲置募集资金|2018.3.15|保证收益型|4.10%|是|
|12|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|2,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|否|
|13|兴业银行股份有限公司台州临海支行|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）|1,000|闲置募集资金|2018.3.14|保本开放式理财产品|4.80%|否|
|14|中国工商银行股份有限公司天台支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|1,000|闲置募集资金|2018.3.28|保本浮动收益型|3.90%|否|

特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2019-024
湖南宇晶机器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,900万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司获准公开发行不超过 2,500万股新股。本次发行股份总数为 2,500万股，发行价为每股人民币 17.61元，共计募集资金 44,025.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为39,827.56万元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具众环验字[2018]110013号《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行 A股股票招股说明书》，公司的募投项目具体情况如下：
单位：万元人民币
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|序号|项目名称|总投资额|拟投入募集资金|
|1|研发中心扩建项目|6,389.51|6,292.09|
|2|多线切割机、研磨抛光机扩产项目|13,975.00|13,761.91|
|3|智能装备生产项目|20,079.73|19,773.56|
|合计||40,444.24|39,827.56|

公司募集资金已全部存放于开设的募集资金专项账户内，做到专款专用。
截至2019年1月31日，公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元人民币
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|序号|项目名称|扣除其他发行费用后拟投入金额|募集资金累计实际投入金额|
|1|研发中心扩建项目|6,292.09|-|
|2|多线切割机、研磨抛光机扩产项目|13,761.91|-|
|3|智能装备生产项目|19,773.56|6,330.83|
|合计||39,827.56|6,330.83|

截至 2019年 1月 31日，公司使用募集资金投入募集资金投资项目累计为 6,330.83万元（含前期已投入的已置换资金），使用闲置募集资金购买的未到期理财产品合计 25,000.00万元，已利用募集资金暂时补充流动资金 0.00万元，本次公开发行股票募集资金账户余额为 8,647.48万元（包含利息净额以及理财收益）。
三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况
根据公司本次公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用智能装备生产项目闲置募集资金不超过
次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 169.65万元人民币。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专项账户。如因募投项目资金使用加快，公司将以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募投资金项目的正常运行。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事风险投资。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会改变募集资金用途。公司承诺补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、独立董事、监事会、保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
（一）独立董事意见
公司在保证募投项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过3,900万元人民币用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审议程序，符合公司募投项目建设的实际情况，亦符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，我们同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。使
用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期公司将及时归还至募集资金专项账户。
（二）监事会意见
2019年3月15日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会同意为提高募集资金使用效率，确保股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过3,900万元人民币用于暂时补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，认为公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的相关事宜已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
湖南宇晶机器股份有限公司董事会2019年3月15日
启明信息技术股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会 2018年第五次临时会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第五届董事会2018年第五次临时会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》情况的独立意见
作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
发生并累计至2018年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况；
3、公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于董事长董海洋先生辞职事项的独立意见
公司董事长董海洋先生于2018年8月23日向公司董事会提出书面辞职报告，由于工作原因申请辞去公司董事长职务，辞职后将不在公司担任其他职务。作为公司独立董事，对董事长辞职的原因进行了核查，认为辞职原因与实际情况一致。董事长董海洋先生的辞职不会导致公司董事会人员构成低于法定要求，不会对公司经营管理造成重大不利影响。
三、关于选举吴建会先生担任公司董事长职务的独立意见
（1）任职资格合法
经审阅公司拟任董事长吴建会先生的个人简历及相关材料，独立董事认为吴建会先生的任职资格符合担任董事长的条件，专业素质和职业操守均能够胜任岗位职责的要求；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
（2）选聘程序合法
本次公司选举董事长的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》和现行《公司章程》的有关规定。
四、关于增加2018年度日常关联交易预计事项的独立意见
1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
2、公司本次增加预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。
上述意见，特此报告。
启明信息技术股份有限公司
独立董事：孙立荣、刘衍珩、于福
二〇一八年八月二十三日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2014-007
中山大洋电机股份有限公司
关于北京佩特来完成工商变更手续等事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、基本情况
按照《北京佩特来电器有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）和《股权转让协议的补充协议》（以下简称“补充协议”）的条款约定，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）已于2014年1月17日向卖方美国佩特来电器（中国）控股有限公司（以下简称“PECH”）汇出款项64,845,000美元（即首期股权转让价款款7800万美元扣除本次交易的全部中国预提税、中国印花税以及并购保险保费之后的余额），完成了北京佩特来52%股权转让款的首期股权转让价款支付。具体内容详见公司于2014年1月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完成北京佩特来52%股权转让款首期支付的进展公告》。
二、有关事项进展情况
1、根据《股权转让协议》和《补充协议》约定，2014年1月24日，公司与卖方PECH完成了关于收购北京佩特来52%股权文件的交割。至此，本次交易已满足了北京佩特来控制权转移的所有条件，并符合公司对北京佩特来实施合并报表的相关要求，合并报表日确认为2014年1月24日。
2、根据《股权转让协议》和《补充协议》约定，公司已于2014年1月24日汇出了第二期股权转让价款32,500,000美元，完成了北京佩特来52%股权转让款的第二期股权转让价款的支付。公司将在北京佩特来完成工商变更登记后的一个月内向卖方PECH支付第三期也即最后一期股权转让款1950万美元。
中山大洋电机股份有限公司3、根据《补充协议》约定，公司已于2014年1月24日向美亚财产保险有限公司广东分公司购买了一份责任限额为2000万美元的并购保证补偿保险（保险费已从首期股权转让价款中列支并预扣），起保日自2014年1月24日零时起。
4、2014年1月26日，北京佩特来完成了关于本次股权转让的相关工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，其主要内容如下：
|||
|-|-|
|类别|内容|
|公司名称|北京佩特来电器有限公司|
|住 所|北京市通州区宋庄镇小堡村南|
|法定代表人|鲁楚平|
|注册资本|美元500万元|
|实收资本|美元500万元|
|公司类型|有限责任公司（中外合资）|
|经营范围|许可经营项目：制造汽车或发动机使用的发电机、起动机。一般经营项目：开发汽车或发动机使用的发电机、起动机；机电设备、电器产品及其零配件、汽车零配件的批发、佣金代理（不含拍卖）、进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供上述相关产品的技术咨询、技术服务；机械设备租赁业务。|
|成立日期|2001年03月02日|
|营业期限|2001年03月02日至2031年03月01日|

5、根据公司于2013年12月11日与达弼债务持有人DAMF II发电机控股有限公司、 DAMFII饮料有限公司、PECH、PECH控股有限公司共同签署的《DAMF债务质押解除协议》相关约定，DAMF II发电机控股有限公司在收到首期股权转让款中向其支付的债务清偿款项6116万美元后，向其指定通知银行提出撤销备用信用证的申请。公司于2014年1月27日收到《中国银行保函撤销通知书》（编号：GC3372513000670），确认
上述备用信用证已于2014年1月27日撤销。
6、公司于近日获北京佩特来告知，因买方与卖方基于审批的需要以及根据有关规
中山大洋电机股份有限公司定重新签署股权转让协议及补充协议以取代双方原于2013年12月11日签署的《股权收购协议》，北京佩特来与佩特来电器公司（Prestolite ElectricIncorporated）于2014年1月16日重新签署了《国际销售和服务协议的修订案》、《经修订和重述的商标许可使用协议的修订案》以及《技术合作协议的修订案》（以下统称“《修订案》”），该等《修订案》承继了双方于2013年11月30日就上述事项所签订的《修订案》（“原《修订案》”）的全部内容，且在其获签署后取代前述原《修订案》。该等调整不构成对原《修订案》的实质性的重大变化。
三、后续进展公告
若公司非公开发行股票获得中国证监会核准，公司将按照分别与沧州帝威投资股份有限公司和北京京瑞竹科技有限公司签署的《关于北京佩特来电器有限公司之股权转让协议》的相关约定，办理受让北京佩特来20.768%的股权的相关手续。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2014年1月27日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值于2015年12月31日减值测试的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议审议的关于神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之
股权价值于2015年12月31日减值测试事宜进行了认真审查，发表独立意见如下：（1）公司本次出具的减值测试报告结论是依据聘请的北京中同华资产评估有限公司对吸收合并基准日之评估方法及评估结论进行减值测试得出，依据充分；
（2）公司本次出具的减值测试报告的减值测试方法适当，减值测试报告结论客观、公正；履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定；
（3）同意《关于神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值于2015年12月31日减值测试报告》。
（以下无正文）
（本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于神州信息间接持有的鼎捷软件股份有限公司之股权价值及于2015年12月31日减值测试的独立意见》之签字页）
公司独立董事：
罗振邦 王能光 杨晓樱
吕本富
天风证券股份有限公司
关于联化科技股份有限公司
新增日常关联交易的核查意见
天风证券股份有限公司（以下称“天风证券”、“保荐机构”）作为联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对联化科技新增日常关联交易事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司已于2018年11月23日召开的第六届董事会第三十次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。在表决时，关联董事王萍女士进行了回避。公司将向中科创越出租办公场所并提供综合服务，中科创越将委托公司进行产品加工生产。
根据《公司章程》的有关规定，本议案只需董事会审议批准，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易类别|预计金额|备注|
|浙江中科创越药业有限公司|租赁办公场所及综合服务|100.00|中科创越成立日期为2018年10月23日|
||委托加工|500.00||
||金额小计|600.00||

二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
中科创越成立于2018年10月23日，法定代表人为马大为，注册资本为1亿元，
住所为浙江省台州市黄岩区北城街道站西大道51号黄岩人才大楼7楼，统一社会
信用代码为91331003MA2APL4H8Q，经营范围为医药中间体、化学原料药（不
含危险化学品及易制毒化学品）研发、生产、销售，医药技术开发、技术转让、技术咨询，技术进出口与货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
由于中科创越成立于2018年10月，目前尚无最近一期财务数据。
2、与上市公司的关联关系
本公司直接持有中科创越20%的股权，公司董事长王萍女士担任中科创越的副董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（三）项的规定，中科创越与公司构成关联关系。
3、履约能力分析
该公司经营活动正常，专利技术前景较好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与中科创越之间发生的关联交易为日常生产经营需要发生的，遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易主要是公司及中科创越经营发展需要，通过产学研资源的结合，加快科技成果产业化进程，增强公司的综合竞争力，且上述交易均以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，也不会对公司本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、审议程序
公司已于2018年11月23日召开的第六届董事会第三十次会议以6票同意，0
票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。独立董事发表了事前认可意见和同意上述关联交易事项的独立意见，关联董事回避了表决。
根据《公司章程》等的相关规定，本次日常关联交易的预计金额不超过公司最近一期经审计净资产的5%，属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
六、独立董事及保荐机构意见
（一）独立董事事前认可意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，因此我们同
意将本议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
公司与中科创越的日常关联交易行为属于公司正常经营业务，符合公司经营发展的需要，董事会审议上述议案时，关联董事回避了表决，议案由非关联董事进行审议，履行的审议及表决程序合法。公司上述日常关联交易事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
因此我们同意新增上述日常关联交易。
（三）保荐机构核查意见
本保荐机构就公司本次新增日常关联交易的事项进行了核查，发表意见如下：1、本次《关于新增日常关联交易的议案》已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避了表决，且独立董事发表了事前认可意见和同意上述关联交易事项的独立意见；
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，不存在损害公司、非关联股东及中小股东利益的行为。
天风证券对联化科技本次新增日常关联交易的事项无异议。
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司新增日常关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人签名：_________________ ____________________
吴丽 曹再华
天风证券股份有限公司2018年11月23日
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2017-015号
浙江华通医药股份有限公司
关于举行 2016年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2016年3月23日披露。
为了让广大投资者能进一步了解公司2016年经营情况，公司定于2017年3月31日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长、总经理钱木水先生，财务总监周志法先生，董事会秘书倪赤杭先生，独立董事任少波先生，保荐代表人张世通先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会2017年3月23日
证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2014-006上海东富龙科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、上海东富龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量140,400,000股，实际可上市流通数量38,025,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2014年2月7日(星期五)。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可﹝2010﹞1837号）文核准，公司于 2011年1月公开发行人民币普通股2,000万股。经深圳证券交易所《关于上海东富龙科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上﹝2011﹞39号文）核准，公司于2011年2月1日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后，公司总股本为 8,000万股。
2011年4月25日,公司公布《2010年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 8,000万股为基数，向全体股东每 10股送红股 6股，派 8元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。分红后，公司总股本增加至 16,000万股。
2012年 5月 28日，公司公布《2011年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本16,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，以未分配利润每10股派发现金股利6元(含税)。分红后，公司总股本增加至20,800万股。
截至本提示性公告日，公司总股本为20,800万股，首次公开发行前尚未解除限售的股份数量14,040万股，占总股本的比例为67.50%。
二、公司股东履行股份限售承诺情况
公司限售股份持有人郑效东、郑效友和汇金立方资本管理有限公司在公司《首
次公开发行股票招股说明书》中对所持股份自愿锁定作出了以下承诺：
公司控股股东郑效东先生和自然人股东郑效友先生承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；在此期满后，如继续在公司任职，则在本人及本人关联方担任董事、监事或高级管理人员期间本人每年转让的股份总数不超过所持公司股份的25%，在离职后半年内，不转让直接持有的公司股份。
公司股东汇金立方资本管理有限公司承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
经核查：在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东严格遵守上述承诺。本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对本次申请解除股份限售的股东违规担保的情形。
三、本次限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为 2014年2月7日（星期五）。
2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 14,040万股，占公司股本总额的67.50%；实际可上市流通数量为3,802.5万股，占公司股本总额的18.28％。
3、本次申请解除股份限售的股东为3名。
4、股份解除限售及上市流通明细表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|本次解除限售股份的上市流通日期|备注|
|1|郑效东|133,380,000|133,380,000|33,345,000|2014年2月7日|董事长|
|2|郑效友|3,120,000|3,120,000|780,000|2014年2月7日|董事、副总经理|
|3|汇金立方资本管理有限公司|3,900,000|3,900,000|3,900,000|2014年2月7日||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|140,400,000|140,400,000|38,025,000|

5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、股份变动情况表
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减||本次变动后||
||数量|比例|增加|减少|数量|比例|
|一、有限售条件股份|140,400,000|67.50%||38,025,000|102,375,000|49.22%|
|1、国家持股|||||||
|2、国有法人持股|||||||
|3、其他内资持股|140,400,000|67.50%||140,400,000|0|0|
|其中：境内非国有法人持股|3,900,000|1.875%||3,900,000|0|0|
|境内自然人持股|136,500,000|65.625%||136,500,000|0|0|
|4、外资持股|||||||
|其中：境外法人持股|||||||
|境外自然人持股|||||||
|5、高管股份|||102,375,000||102,375,000|49.22%|
|6、基金、产品及其他|||||||
|二、无限售条件股份|67,600,000|32.50%|38,025,000||105,625,000|50.78%|
|1、人民币普通股|67,600,000|32.50%|38,025,000||105,625,000|50.78%|
|2、境内上市的外资股|||||||
|3、境外上市的外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|208,000,000|100.00%|||208,000,000|100.00%|

五、保荐机构的核查意见
保荐机构招商证券股份有限公司核查后认为，东富龙本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，东富龙限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺，本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。保荐机构和保荐代表人对东富龙本次限售股份上市流通申请无异议。
六、备查文件
1、《上海东富龙科技股份有限公司关于限售股票上市流通的申请书》；
2、《上海东富龙科技股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
3、《限售股份明细数据表》、《股本结构查询》；
4、《招商证券股份有限公司关于上海东富龙科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市前已发行股份上市流通的核查意见》。
上海东富龙科技股份有限公司董事会
北京大成（福州）律师事务所 关于阳光城2016年度第一次临时股东大会法律意见书北京大成（福州）律师事务所
关于阳光城集团股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会的法律意见书
（2016）大成榕律字第001号
致：阳光城集团股份有限公司
北京大成（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派执业律师齐伟、陈伟（以下简称“大成律师”或“本所律师”）出席公司2016年度第一次临时股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）及公司《章程》的有关规定，对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议召集人资格及大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验并出具法律意见。
为出具本法律意见书，大成律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司召集本次股东大会的董事会决议；
3、公司关于召开本次会议的通知文件；
4、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向大成律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向大成律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
北京大成（福州）律师事务所 关于阳光城2016年度第一次临时股东大会法律意见书大成律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本次股东大会以现场和网络两种方式召开和表决。为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关文件和事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已于2015年12月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告了关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知，并在通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议主要议程、会议出席人员资格及会议登记办法等相关事项。
本次股东大会已于2016年1月6日在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室如期召开。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2016年1月6日上午9:30-11:30和下午1:00～3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2016年1月5日下午3:00至2016年1月6日下午3:00的任意时间。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点及与本次会议通知一致，会议的召集与召开程序、通知程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计6名，共代表股份总数为711,245,247股，占公司现有股本总额的17.7157%，为截止2015年12月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。
北京大成（福州）律师事务所 关于阳光城2016年度第一次临时股东大会法律意见书根据深圳证券交易所指定的网络投票统计机构即深圳证券信息有限公司提供的数据：
在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共1名，代表有表决权股份数2,600股，占本公司总股份的0.0001%；
在现场参加本次股东大会现场会议及通过网络投票表决的股东及股东代理人总计7名，代表股份总计711,247,847股，占公司有表决权总股数的17.7157%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及大成律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经查验，上述出席、列席会议人员的资格及会议召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会没有股东提出新的议案，股东大会对列入会议通知中的议案进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。
本次股东大会网络投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人按规定程序进行了计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次会议网络投票的资料及对现场投票和网络投票合并统计的表决结果，本次股东大会的最终表决结果如下：
本次股东大会所审议的议案如下：
《关于公司为子公司融锦欣泰房地产提供担保的议案》
上述议案为特别议案，需经出席股东大会现场投票和网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
经表决，上述议案获得出席本次股东大会现场会议及网络投票有表决权股份总数的三分之二以上通过。
北京大成（福州）律师事务所 关于阳光城2016年度第一次临时股东大会法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书一式二份，无副本。
北京大成（福州）律师事务所 关于阳光城2016年度第一次临时股东大会法律意见书[此页无正文，系北京大成（福州）律师事务所关于阳光城集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会法律意见书之签章页]。
北京大成（福州）律师事务所 负责人：张健
经办律师：齐 伟
陈伟
二零一六年一月六日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2017-031深圳市昌红科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，标的资产属于医疗器械行业，符合公司发展战略。鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：昌红科技，证券代码：300151）自2017年4月11日上午开市时开始已正式停牌并于2017年4月12日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-012）。公司于2017年4月18日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-013）；2017年4
月22日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-023）；并于2017年4月29日及2017年5月6日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-026、2017-027）；于2017年5月10日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-028）。上述公告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进涉及重大资产重组的各项工作，本次重大资产重组涉及相关资产的尽职调查、审计、评估等工作正有序开展。为保证信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一七年五月十二日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2014-39杭州汽轮机股份有限公司
六届八次监事会决议
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司六届八次监事会于2014年10月17日发
出书面通知，于2014年10月27日以通讯方式召开。
公司监事会现有监事五人，截止 2014年 10月 27日收回有效书面表决票 5张。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，会议合法有效。
经统计，参加通讯会议的 5监事，采用书面记名方式对下列议案进行了表决，并就《公司 2014年第三季度报告》发表了审核意见。
一、审议《公司 2014年第三季度报告》全文及摘要。
经表决，参加通讯表决的 5位监事，5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司 2014年第三季度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第三季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州汽轮机股份有限公司监事会
二 0一四年十月二十七日