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证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2015-019
金正大生态工程集团股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月20日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理万连步先生，副总经理兼财务负责人李计国先生，副总经理兼董事会秘书崔彬先生，独立董事吕晓峰先生。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2018-020
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于签署收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2017年2月18日，江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”或“力星股份”）与胡锐、孙斌栗、印素浓、孙常军（以下简称“胡锐等人”）签署《股权收购协议》，公司收购胡锐等人合计持有的奉化市金燕钢球有限公司100%股权，详情请见公司于 2017年 2月 20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权的公告》（公告编号：2017-017）。奉化市金燕钢球有限公司成为公司的全资子公司并更名为力星金燕钢球（宁波）有限公司（以下简称“力星金燕”），详情请见公司于 2017年 3月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购奉化市金燕钢球有限公司100%股权进展的公告》（公告编号：2017-022）。
2017年 8月，力星金燕启动将生产基地由原尚田镇王董村搬迁至尚田镇东环南路1号并变更了注册地址，详情请见公司于 2017年9月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司变更注册地址的公告》（公告编号：2017-048）；截至2018年4月底，搬迁扫尾工作亦基本完成。
根据《股权收购协议》，力星金燕应将其占有的尚田镇王董村不动产（以下简称“标的不动产”）在交割日之日起36个月（不含当月）内转让给胡锐等人或胡锐等人指定的第三方。根据《股权收购协议》，标的不动产的转让价格为账面净值加上1,000万元。
《股权收购协议》已由公司第三届董事会第十次会议审议通过。因《股权收购协议》约定了标的不动产转让价格的计算方式，《股权收购补充协议》根据《股权收购协议》确定了转让价格、约定了操作细节，不需要董事会审议。
之后，力星金燕将根据《股权收购补充协议》的约定，办理不动产变更等手续。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司 2018年5月 18日
海南亚太实业发展股份有限公司
2018年度利润分配预案
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年归属于母公司股东的净利润为 1,100.26万元，加上年初未分配利润 -41,667.91万元，期末未分配利润为-40,567.65万元。
鉴于公司发展现状，2018年度不做利润分配，也不进行公积金转增股本。
海南亚太实业发展股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2019-099江苏南大光电材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东上海同华创业投资股份有限公司股权质押状态改变的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股权解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解押占其所持股份比例|
|上海同华创业投资股份有限公司|否|20 万股|2018 年2 月28 日|2019年 9月18日|德邦证券股份有限公司|0.56%|
|||80 万股|2018年10月30 日|2019年 9月18日|东方证券股份有限公司|2.22%|
|合计||100万股||||2.78%|

2018年2月28日，上海同华创业投资股份有限公司将其所持有的公司股份142.5万股质押给德邦证券股份有限公司。上述股份质押的具体内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-020）。
2018年10月30日，上海同华创业投资股份有限公司将其所持有的公司股份
1,766.519万股质押给东方证券股份有限公司。上述股份质押的具体内容详见创业板指
定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-078）。
2018年4月19日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于2017年度权益分派方案的议案》，即以2017年12月31日总股本160,864,000股为基数，向全体股东每10股派1.20元（含税），合计派发现金股利19,303,680.00元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增7股，合计转增股本112,604,800股，转增后公司总股本增至273,468,800股。本方案已于2018年5月11日实施完毕。
2019年4月18日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度权益分派方案的议案》：即以总股本剔除已回购股份后 266,844,090股为基数，向全体股东每10股派0.40元（含税），合计派发现金股利10,673,763.60元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本 133,422,045股，转增后公司总股本增至 406,890,845股。本方案已于2019年5月9日实施完毕。
鉴于此，上海同华创业投资股份有限公司上述股份质押数量亦做相应的调整。
2019年9月18日，上海同华创业投资股份有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述质押股份的部分解除质押登记手续。本次解除质押股份数为100万股。
二、股份累计质押的基本情况
截至2019年9月18日，上海同华创业投资股份有限公司共计持有本公司股份3,602.4873万股，占本公司总股本的8.85%。上述解除质押股份数量占其持有本公司股份总数的2.78%，占公司总股本的0.25%。解除股份质押后，上海同华创业投资股份有限公司累计质押股份3,401.7858万股，占其持有公司总股数的94.43%，占公司总股本的8.36%。
江苏南大光电材料股份有限公司
董事会
独立财务顾问声明
本公司同意《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中引用本公司出具的独立财务顾问报告之结论性意见，并对所引述的内容进行了审阅，确认该报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（或授权代表）：
孙树明
财务顾问主办人：
林焕伟
朱保力
许戈文
财务顾问协办人：
王超 沈钟杰
广发证券股份有限公司2016年1月 18日
法律顾问声明
本所及经办律师同意广东宜通世纪科技股份有限公司在《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中援引本所出具的法律意见书之结论性意见，并对所援引内容进行了审阅，确认《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因援引的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办律师：
李彩霞 黄贞
单位负责人：
程秉
国浩律师（广州）事务所2016年1月 18日
审计机构声明
本所同意《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中引用本所出具的《北京天河鸿城电子有限责任公司2013年度至2015年9月审计报告》(信会师报字[2016]第410010号)和《广东宜通世纪科技股份有限公司2014年度至2015年9月备考审阅报告》(信会师报字[2016]第410009号)之结论性意见，并对所引述的内容进行了审阅，确认该报告书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本声明仅供广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。
单位负责人：
朱建弟
经办注册会计师：
王建民 吴震 黄春燕
立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年1月 18日
评估机构声明
本公司及经办评估师同意广东宜通世纪科技股份有限公司在《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要中援引本公司出具的《天河鸿城资产评估报告》之结论性意见，并对所援引内容进行了审阅，确认《广东宜通世纪科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要不致因援引的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
经办资产评估师：
潘赤戈 张晗
单位负责人：
陈喜佟
广东联信资产评估土地房地产估价有限公司2016年1月 18日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-051
深圳翰宇药业股份有限公司
关于公司董事、高管增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”或“翰宇药业”）接到公司董事、高管朱文丰先生从二级市场增持公司股票的通知，现将有关情况公告如下：
1、增持人及相关信息
公司董事、董事会秘书、副总裁朱文丰先生于2017年5月25日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，具体增持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|成交均价（元）|增持数量（股）|本次增持金额（元）|增持后持有数量（股）|增持后占总股本比例（%）|
|朱文丰|14.514|68,200|989,854.80|68,200|0.0074|

2、增持目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心，以及看好国内资本市场长期投资的价值，同时为维护资本市场稳定，增强投资者信心，本次增持公司股份
68,200股。
3、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、有关事项声明：朱文丰先生根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不转让其所持有的本公司股份。
5、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
6、有关后续增持事项的说明：公司董事、高管自本次增持事实发生之日起，视
情况不排除有继续增持公司股份的可能性。
7、本次股份增持行为的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本公司将继续关注控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2016-061
中捷资源投资股份有限公司
关于公司股东股份解除质押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2016年6月30日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”）接到控股股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司（以下简称“中捷环洲”，中捷环洲直接持有中捷资源 120,000,000股股份，占中捷资源总股本的17.45%，均为有限售条件流通 A股）通知：
由于购回期限到期，中捷环洲于2016年6月29日将于 2015年 9月 28日质押给安信证券股份有限公司的 30,000,000股中捷资源股份（占中捷资源总股本的4.36%）解除质押。因补充流动资金需要，中捷环洲于2016年6月30日将所持 30,000,000股中捷资源股份（占中捷资源总股本的4.36%）再次质押给安信证券股份有限公司，初始交易日为2016年6月30日，购回交易日为 2017年9月30日。前述股份的解押及质押登记手续已经办理完毕。
截至 2016年 6月 30日，中捷环洲累计质押中捷资源股份 120,000,000股，占中捷资源总股本的17.45%。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2016年7月1日
证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：2015-030江苏常宝钢管股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议由曹坚先生召集并于2015年4月22日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于 2015年 4月 30日 9:00以现场方式在公司二楼会议室召开。
本次会议应到会董事7人，实到会董事7人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司购买紫金信托•恒盈 3号集合资金信托计划的议案》
董事会经审议后认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意公司使用自有资金 2000万元参与紫金信托•恒盈3号集合资金信托计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
二、审议通过了《关于子公司参与紫金信托•恒盈 1号集合资金信托计划的议案》
董事会经审议后认为：常宝精特在保证日常经营所需资金的情况下，利用暂时闲置的自有资金，通过购买低风险理财产品，有利于降低公司财务费用，提高公司的资金使用效率，实现股东利益最大化。同意常宝精特使用自有资金 3000
万元参与紫金信托•恒盈1号集合资金信托计划。
表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。
特此公告
江苏常宝钢管股份有限公司董事会2015年5月4日
北京海润天睿律师事务所
关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的法律意见书
致：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2019年第六次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于 2019年 7月 18日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开 2019年第六次临时股东大会的议案》。
经本所律师审查，公司董事会已于 2019年 7月 19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报上刊载了《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》。本次股东大会现场会议于 2019年 8月5日 14点 30分在北京市海淀区学院路 40号大唐电信集团主楼十一层会议室如期召开，会议由公司董事长付景林先生主持。本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式。
2．本次股东大会的现场会议于2019年 8月5日14点 30分在大唐电信集团主楼十一层会议室举行。
3．本次股东大会的网络投票时间：2019年8月4日-2019年 8月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 8月 5日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年8月4日15：00至 2019年 8月5日15：00的任意时间。
经审查，本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计 6人，代表股份117,687,508股，占公司有表决权股份总数的12.9665%。
（1）经本所律师验证，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人 4人,代表股份117,654,508股，占公司有表决权股份总数的12.9628%。
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共2人,代表股份 33,000股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1．《关于变更公司及下属公司申请授信银行支行的议案》
经本所律师核查，本次股东大会审议事项与召开股东大会的通知中列明的事项完全一致。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，关联股东回避表诀，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。经公司合并统计现场投票结果及深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，本次股东大会审议议案获通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式和表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019年第六次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京海润天睿律师事务所 见证律师：（签字）
负责人：（签字）
王静：
罗会远：
赵娇：
二零一九年八月五日
金科地产集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 18日召开了第十届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》。作为公司的独立董事，我们依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，现发表独立意见如下：
公司按照股权比例以自有资金为苏州天宸房地产开发有限公司提供不超过
36,000万元的财务资助额度是为满足其地产项目开发需要，且风险可控，符合公司和全体股东的利益。该财务资助事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的利益，同意公司本次为参股公司提供财务资助事宜。
独立董事：黎明、程源伟、姚宁二○一七年七月十八日
北京市浩风律师事务所
关于
黑龙江天伦置业股份有限公司
二零一四年第一次临时股东大会
之
法律意见书
(2014)浩律证字第 011号
北京市浩风律师事务所 法律意见书法律意见书正文
致：黑龙江天伦置业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，北京市浩风律师事务所(以下简称“本所”)接受黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了于 2014年 7月 29日下午 14:30在广州市天河路45号天伦大厦25楼贵公司会议室召开的贵公司二零一四年第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见，已对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，并审查了本所律师认为出具本法律意见所需审查的相关文件、资料。
贵公司已承诺并保证，其向本所律师提供的所有文件、资料均为真实、准确、完整和及时的，确信没有任何遗漏。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所律师对该等事实的了解，仅就本次会议所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于以上所述，本所律师根据《规则》第五条和其他相关法律、行政法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，谨出具法律意见如下：
北京市浩风律师事务所 法律意见书一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第八次会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议、监事会决议及董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)于 2014年 7月 12日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、股权登记日、会议地点、会议召集人、会议方式、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容。2014年7月17日，贵公司第一大股东就本次会议提议增加一项临时提案。
贵公司董事会已将该临时提案于2014年7月18日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行了公告(以下简称“补充公告”)。上述会议公告和补充公告已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于 2014年 7月29日下午14:30在广州市天河路45号天伦大厦25楼贵公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长许环曜先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告和补充公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、临时提案的提案人及提案事项等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东
北京市浩风律师事务所 法律意见书(或代理人)共 2名，所持有表决权股份数共计 4285.5万股，占贵公司股份总额16,089.8400万股的26.6348%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共15名，所持有表决权股份数共计171.8899万股，占贵公司股份总额16,089.8400万股的1.0683%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中及补充公告列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票、验票、计票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
列入本次会议议程的提案共五项。其中，一项为特别决议事项，四项为普通决议事项。根据表决结果，全部提案均获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告及补充公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
北京市浩风律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式肆份，无副本。
(以下无正文，下接签字页)
北京市浩风律师事务所 法律意见书(此页无正文，为北京市浩风律师事务所关于黑龙江天伦置业股份有限公司二零一四年第一次临时股东大会之法律意见书签字页)
北京市浩风律师事务所(盖章) 经办律师：
负责人：_____________ ________韩旭________
_________孙宇_______
长城证券股份有限公司
关于北京汇冠新技术股份有限公司募投项目结项
并将结余资金永久补充流动资金的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等相关规定，对汇冠股份募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
汇冠股份经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1939号”文核准，首次公开发行人民币普通股 1,151万股，募集资金总额为 19,797.20万元，募集资金净额为 17,301.12万元，上述资金到位情况经立信会计师事务所验证，并出具信会师报字（2011）第82468号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2014年 12月 31日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：
项目 以前年度使用金额 本年度使用金额 合计（元）
募集资金净额 173,011,167.13 173,011,167.13减：募集资金直接投入募投项目 67,778,543.63 50,092,717.27 117,871,260.90其中：红外式触摸屏技术改造项目 44,103,962.72 36,879,043.84 80,983,006.56光学影像式触摸屏开发及产业
15,813,153.91
15,813,153.91化项目
研发中心项目 7,861,427.00 13,213,673.43 21,075,100.43减:使用超募资金永久性补充流动资金 14,560,000.00 14,560,000.00
减：使用超募资金设立台湾子公司 2,754,796.00 2,754,796.00 9,460,111.47加:募集资金利息收入扣减手续费净额 3,942,845.70 5,517,265.77
尚未使用的募集资金余额 47,285,221.7三、募投项目募集资金结余的主要原因
在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制采购成本、节约募投项目管理费用，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目投资。
四、相关审核和批准程序
鉴于公司募投项目：红外式触摸屏技术改造项目、研发中心项目已达到预定可使用状态，为更好地发挥募集资金的效益，提高募集资金的使用效率，实现股东利益最大化，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，公司将上述募集资金投资项目结项，并将结余募集资金永久性补充流动资金。
2015年4月26日，公司第二届董事会第二十三次会议和、第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，公司全体独立董事发表了同意意见：“公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务拓展对流动资金的需求，降低财务费用，有利于提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件《公司章程》的规定。
公司独立董事同意将结余募集资金用于永久补充流动资金。”
五、保荐机构结论性意见
经核查，长城证券认为：公司本次拟将募集资金投资项目结余资金及利息合计人民币4,728.52万元永久补充公司流动资金，该事项已经公司董事会审议
通过，尚需股东大会审议批准，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司将募集资金投资项目结余募集资金及利息永久补充流动资金，符合公司实际运营的需要，能有效提高资金使用效率，符合全体股东的利益。保荐机构对公司将募集资金投资项目结余资金及利息永久补充流动资金无异议，该方案需经公司股东大会审议通过后方可实施。
（此页为《长城证券股份有限公司关于北京汇冠新技术股份有限公司募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金的专项核查意见）
保荐代表人：
游进 林长华
长城证券股份有限公司2015年4月26日
石家庄以岭药业股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第四次会议审议的股权激励计划相关事
项的独立意见
作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股
权激励有关备忘录1-3号》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第五届董事会第四次会议审议的《石家庄以岭药业股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》的相关事
项发表如下独立意见：
一、关于预留限制性股票授予事项的独立意见
1、公司董事会本次确定授予预留限制性股票的3名激励对象，是根据公司
发展与人才战略引进的优秀人才，不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对
象的主体资格合法、有效；
2、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；
3、授予价格依据审议通过本次预留限制性股票授予计划的第五届董事会第四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的50%确定，为每股17.22元。该计划符合有关法律、法规和规范性文件的要求；
4、本次授予限制性股票的授予日为2014年3月7日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、以及公司股票期权与限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也
符合公司股票期权与限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票条件
的规定。
综上，我们同意公司向此3名激励对象授予预留限制性股票共计10.4万股，授予价格为每股17.22元，也同意确定公司本次预留限制性股票的授予日为2014年3月7日。
二、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的
限制性股票和已获授但尚未行权的股票期权事项的独立意见
根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》的相关规定，原激励对象柳丛、于湧、汤连茂、于江因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票和已获授但尚未行权的股票期
权。公司本次回购注销部分限制性股票和股票期权符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
（以下无正文）
（本页无正文，为石家庄以岭药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议审议的股权激励计划相关事项的独立意见签署页）
独立董事（签名）：
刘保延：张玉卿：
叶祖光：张维：
证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2015-035
河南华英农业发展股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 4月 27日收到公司董事于跃荣女士提交的书面辞职报告，于跃荣女士因个人原因辞去所担任的公司董事职务。辞职后，于跃荣女士不再担任公司的其他职务。于跃荣女士辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会对于跃荣女士在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
河南华英农业发展股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十七日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-091木林森股份有限公司
关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年8月16日（星期三）召开2017年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年8月16日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2017年8月15日至2017年8月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月16日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年8月15日15:00至2017年8月16日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股东登记日：2017年8月7日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至2017年8月7日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会并参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席会议并参
加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司办公大楼一楼会议室。
二、会议审议的事项
1、审议《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》
上述议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请见公司于2017年7月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打钩的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年8月9日上午9:30-11:30、下午14:00-16:30
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人的证券账户卡进行登记；
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和法人证券账户卡进行登记；异地股东可
以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（授权委托书
见附件二）。
3、登记地点：木林森股份有限公司董事会办公室
信函登记地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号，信函请注明“木林森2017年第四次临时股东大会”字样。
通讯地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号；
联系电话：0760-89828888转6666
传真号码：0760-89828888转9999
邮箱地址：ir@zsmls.com
4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、现场会议地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号
2、联系人：李冠群
3、电话：0760-89828888转6666
4、传真：0760-89828888转9999
5、邮箱：ir@zsmls.com
6、本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议
附件一：参加网络投票的具体流程
附件二：授权委托书
特此公告。
木林森股份有限公司董事会2017年7月28日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：362745
2.投票简称：木森投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 08月 16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 08月 15日下午15：00，结束时间为2017年08月16日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017年 08月 16日（星期三）下午14:30召开的木林森股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。
委托人（签名/盖章）：
委托人身份证号/营业执照号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：1、本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
2、委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。
本次股东大会提案表决意见表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》|√||||
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-29
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于2018年度利润分配
方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、利润分配方案基本情况
2019年 2月 13日，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”或“菲利华”）控股股东及实际控制人邓家贵、吴学民先生向公司董事会提交了《关于公司 2018年度利润分配预案的提议及承诺》, 2019年 2月 14日公司披露了关于 2018年度利润分配的预披露公告（2019-07）。
2019年 3月 13日第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（“公司”）2018年度财务状况的审计，公司 2018年 1月至 12月实现净利润（合并报表口径）为 16,158.29万元，其中，归属于上市公司股东的净利润 16,121.53万元。截至2018年12月31日可供股东分配的利润为54,168.02万元。
公司在充分听取中小股东的意见和诉求后，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利2.0元（含税）。
该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、公司章程及公司制定的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股东未来分红回报计划（2018-2020）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交股东大会审议。
2019年 3月 13日第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》。
二、独立董事意见
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益。我们认为，该利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《公司法》、公司章程及公司制定的《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股东未来分红回报计划（2018-2020）》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该方案提交董事会和股东大会审议。
三、风险提示
本次 2018年度利润分配方案需经股东大会批准通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年3月15日
证券代码：300107 证券简称：建新股份 公告编号：2014-060河北建新化工股份有限公司
关于股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的
提示性公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）
2014年 12月 12日，河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》和《关于股票期权激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》，公司首次授予的符合行权条件的 64名激励对象自授予日起 12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日止，即 2014年12月8日至2015年12月4日可行权共计243.588万份股票期权。
公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期行权方式为自主行权，期权简称：建新JLC1，期权代码：036156，具体安排如下：
1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过选定承办券商广发证券股份有限公司系统自主进行申报行权。
2、激励对象应当在交易日行权，但不得在下列期间内行权：
（1）公司定期报告公告前 30日至公告后 2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前 30日起算；
（2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10日至公告后2个交易日内；
（3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后 2个交易日；
（4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
3、公司将在定期报告（包括季度报告、半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对
象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。
4、公司董事、高级管理人员作为激励对象并采用自主行权模式进行期权行权的，相关人员在期权行权后将主动按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的要求及时进行申报，并在深圳证券交易所指定网站进行公告。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司董事会
2015年1月7日
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
经纬纺织机械股份有限公司
前期会计差错更正情况
专 项 说 明
大信备字[2019]第1-00572号经纬纺织机械股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”）2018年 12月 31日合并及母公司资产负债表和 2018年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注，并于2019年 3月25日出具了大信审字【2019】第1-01283号标准无保留意见审计报告。
按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对会计政策、会计估计变更和前期差错更正进行确认、计量和相关信息的披露是经纬纺机管理层的责任。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》（2018年修订）等相关文件的规定要求，现就经纬纺机2019年9月29日作出的对 2018年度财务报表差错更正事项说明如下：
一、前期会计差错更正情况
2019年9月29日，经纬纺机第九届董事会2019年第二次临时会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，对2018年财务报表会计差错事项进行了调整，具体情况为：
2019年7月，根据银保监会90天以上逾期贷款全部纳入不良贷款考核口径以及相关拨备覆盖率的监管要求，中融信托之联营企业哈尔滨农村商业银行股份有限公司调整其2018年12月 31日财务报表数据，调整 2018年贷款损失准备提取金额并用一般风险准备金弥补未分配利润。具体调减2018年末归属于母公司所有者权益7.1亿元，调减2018年度净利润7.1亿
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
元。
经纬纺机控股子公司中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）持有哈尔滨农村商业银行股份有限公司（以下简称“哈农商行”）9.90%股权,中融信托根据哈农商行前期会计差错更正，调整其 2018年度相关财务数据。经纬纺机持有中融信托37.47%股权，相应调整 2018年度财务报表数据。即调减2018年度投资收益7,029万元、2018年度净利润7,029万元、归属于母公司净利润2,634万元。上述调整后，经纬纺机2018年度基本每股收益由1.11元/股减少为 1.08元/股，加权平均净资产收益率由9.80%下降至9.48%。
三、对财务状况和经营成果的影响
前期会计差错更正对经纬纺机2018年12月31日财务状况及2018年经营成果的影响如下：
|||
|-|-|
|调整前金额|调整金额|
|39,009,347,130.44|-70,290,000.00|
|3,394,652,968.50|-70,290,000.00|
|20,805,904,264.45|-70,290,000.00|
|1,278,010,379.69|-2,633,766.30|
|471,855,361.25|-1,711,948.10|
|3,966,362,976.34|-21,991,948.60|
|12,451,233,495.99|-43,952,337.00|
|222,026,378.76|-70,290,000.00|
|2,745,185,155.44|-70,290,000.00|
|2,149,202,502.38|-70,290,000.00|
|783,345,628.38|-26,337,663.00|
|1,365,856,874.00|-43,952,337.00|

我们认为，经纬纺机上述差错更正符合企业会计准则的相关规定。
四、其他说明事项
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
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为了更好地理解经纬纺机2018年度前期会计差错更正情况对其财务状况、经营成果及现金流量的影响，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
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二○一九年九月三十日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2017-02
福建三木集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间为：2017年1月16日15:00；
（2）网络投票时间为：2017年1月15日—2017年1月16日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 1月16日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年1月15日下午15:00至2017年1月16日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：福建省福州市群众东路93号三木大厦15楼公司会议室；
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、召集人：公司第八届董事会；
5、主持人：卢少辉董事长；
6、本次会议的召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
通过网络投票的股东 9人，代表股份 85,105,301股，占上市公司总股份的18.2818％。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式对以下事项进行了表决并形成相关决议：议案 1.00《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的98.8028％；反对 1,018,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1972％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,018,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00《关于为福建武夷山三木实业有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的98.8028％；反对 1,018,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1972％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,018,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于为福州华信实业有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 84,086,401股，占出席会议所有股东所持股份的98.8028％；反对 1,018,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1972％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,018,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
福建天衡联合（福州）律师事务所林晖、陈韵律师为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：福建三木集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议及会议纪录；
2、法律意见书。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会