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证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201774
中兴通讯股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划简述
2013年10月15日，公司二○一三年第三次临时股东大会、二○一三年第一次A股类别股东大会、二○一三年第一次H股类别股东大会（以下合称“股东大会”）审议通过了《关于<中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票期权激励计划（草案修订稿）>（以下简称“<股票期权激励计划>”）及其摘要的议案》，股票期权激励计划获得批准。
本次股票期权激励计划采取股票期权作为激励工具，当公司和激励对象满足特定条件时，公司可依据《股票期权激励计划》的规定向激励对象授予股票期权，自授权日起24个月内所有股票期权均处于等待期，不得行权。随后每个行权期，根据公司和激励对象是否满足行权条件，确定该行权期对应的股票期权是否获得行权的权利。
2013年10月31日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》及《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，确定股票期权激励计划的授权日为2013年10月31日（以下简称“期权授予日”）；独立非执行董事就调整激励对象名单及授予数量、向调整后的激励对象授予股票期权发表了明确同意的独立意见； 2013年10月31日，公司第六届监事会第九次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》及《关于调整公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》，公司第六届监事会对调整后的激励对象名单及授予数量出具了明确同意的核查意见。2013年11月13日，股票期权激励计划的授予登记工作完成，股票期权的初始行权价格为13.69元人民币。
2015年7月22日，公司第六届董事会二十八次会议审议通过了《关于按规则调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，在2013年度利润分配方案和2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，股票期权数量调整为12,358.68万份，股票期权行权价格调整为11.22元人民币；独立非执行董事就按规则调整股票期权激励计划期权数量及行权价格发表了明确同意的独立意见；
2015年7月22日，公司第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于按规则调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，并对本次调整出具了明确同意的核查意见。
2015年10月27日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划第一个行权期激励对象和数量进行调整的议案》及《关于股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，确认公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，调整后股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象为1424名，可行权股票期权数量为3,488.4360万份；独立非执行董事对第一个行权期行权条件已成就及对可行权激励对象和数量进行调整发表了明确同意的独立意见；2015年10月27日，第六届监事会第二十四次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划第一个行权期激励对象和数量进行调整的议案》及《关于股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》，确认公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，并对调整后的激励对象名单及授予数量出具了明确同意的核查意见。
2016年7月15日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于按规则调整股票期权激励计划行权价格的议案》，在2015年度利润分配方案实施后，股票期权行权价格调整为10.97元人民币；独立非执行董事就按规则调整股票期权激励计划行权价格发表了明确同意的独立意见；2016年7月15日，公司第七届监事会第五次会议审议通过了《关于按规则调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意公司实施本次调整，并对本次调整出具了明确同意的核查意见。
2016年10月27日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划第二个行权期激励对象和股票期权数量进行调整的议案》及《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，确认公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，调整后股票期权激励计划第二个行权期可行权
激励对象为1,350名，可行权股票期权数量为3,310.1640万份；独立非执行董事对第二个行权期行权条件已成就及对可行权激励对象和股票期权数量进行调整发表了明确同意的独立意见；2016年10月27日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划第二个行权期激励对象和股票期权数量进行调整的议案》及《关于股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，确认公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，并对调整后的激励对象名单及授予数量出具了明确同意的核查意见。
二、注销第二个行权期部分已授予股票期权的原因、数量
鉴于公司股票期权激励计划激励对象2人在第二个行权期可行权期间结束时尚有3.6万份股票期权未行权（其中包括董事张建恒先生原已获授股票期权1.08万份），并放弃行权。根据《股票期权激励计划》的相关规定，上述已获授但尚未行权的股票期权将由公司无偿收回并注销。
三、注销第二个行权期部分已授予股票期权相关内容说明
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|内容|说明|
|注销股票种类|股票期权|
|注销股票期权数量|3.6万份|
|注销股票期权占公司目前总股本的比例|0.00086%|

四、对公司业绩的影响
本次注销第二个行权期部分已授予股票期权事项系根据《股票期权激励计
划》的相关规定进行的正常调整，不会对公司的经营业绩产生重大影响。
五、董事会薪酬与考核委员会对注销第二个行权期部分已授予股票期权的
意见
本次注销第二个行权期部分已授予股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
六、独立非执行董事对注销第二个行权期部分已授予股票期权的独立意见
本次注销第二个行权期部分已授予股票期权符合相关法律法规及《股票期权
激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产
生实质性影响。
七、监事会注销第二个行权期部分已授予股票期权的意见
本次注销第二个行权期部分已授予股票期权符合相关法律法规及《股票期权激励计划》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
八、律师法律意见书的结论意见
北京市君合（深圳）律师事务所认为：截至《关于中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划注销第二个行权期部分已授予股票期权的法律意见书》出具日，公司本次注销部分已授予股票期权已经取得了必要的授权和批准，并履行了现阶段必要的程序；本次注销部分已授予股票期权已履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号-股权激励及员工持股计划》等相关法律法规及《股票期权激励计划》、《公司章程》的相关规定。
九、备查文件
1、第七届董事会第二十四次会议决议；
2、第七届监事会第二十次会议决议；
3、独立非执行董事对注销第二个行权期部分已授予股票期权的独立意见；
4、北京市君合（深圳）律师事务所出具的《关于中兴通讯股份有限公司股票期权激励计划注销第二个行权期部分已授予股票期权的法律意见书》。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2017年10月27日
广东蓉胜超微线材股份有限公司公告股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 公告编号：2016-009
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于收到政府贴息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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广东蓉胜超微线材股份有限公司（以下简称“公司”）依据广东省财政厅公布的《关于2015年促进进口专项资金贴息项目（第一批）明细分配计划的公示》及《关于2015年促进进口专项资金贴息项目（第二期）明细分配计划的公示》，于近日收到珠海市金湾区红旗镇财政所拨付的 2015年促进进口专项资金贴息款，总金额为人民币1,244,994元。具体如下：
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|序号|收款单位|贴息金额（元）|备注|
|1|广东蓉胜超微线材股份有限公司|334,421|2015年促进进口专项资金贴息项目（第一批）|
|2|广东蓉胜超微线材股份有限公司|115,771|2015年促进进口专项资金贴息项目（第一批）|
|3|广东蓉胜超微线材股份有限公司|245,100|2015年促进进口专项资金贴息项目（第二批）|
|4|广东蓉胜超微线材股份有限公司|549,702|2015年促进进口专项资金贴息项目（第二批）|
|合计|1,244,994|||

上述贴息款已于2016年3月5日到账。公司将严格按照《企业会计准则》的规定对上述款项进行相应的会计处理，具体的会计处理及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2018-037大连冷冻机股份有限公司
七届十七次监事会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知，于 2018年 8月 15日以书面方式发出。
2、本次监事会会议，于 2018年 8月 24日，在公司三楼会议室，以现场表决方式召开。
3、应出席的监事人数为 3人，实际出席的监事人数为 3人。
4、本次监事会会议，由监事会主席毛春华女士主持。
5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于 2018年半年度报告的书面审核意见。
同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、对公司子公司核销坏账的审核意见。
公司两家子公司对长期挂账、无法收回的应收款项共计
3,376,504.99元进行核销，对上述核销金额已计提坏账准备 3,158,174.07元，对公司 2018年损益的影响额为 218,330.92元。
上述核销符合《企业会计准则》中稳健性和谨慎性原则的要求，董事会就该事项的决策程序合法。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议。
大连冷冻机股份有限公司监事会
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-039|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于与临沧市人民医院签订《合作意向书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下称“和佳股份”或“公司”）于2014年5月19日与临沧市人民医院（以下称“医院”）就“临沧市人民医院整体建设项目融资及引进肿瘤项目事宜”签订了《合作意向书》，和佳股份协助医院完成医院整体建设项目融资共计人民币1.5亿元；医院通过融资租赁方式采购肿瘤学科建设相关的综合治疗类设备，预计总金额为人民币6,500万元。至此，意向书正式生效。公司董事会现将协议主要内容公告如下：
一、 意向书风险提示
1、意向书生效条件：自双方代表签字并盖章后即生效。
2、意向书的履行期限：从意向书生效之日起，双方履行完本意向书项下所有权利和义务之日止。
3、意向书的重大风险及重大不确定性：协议履行存在受不可抗力影响造成的风险。
二、 意向书当事人介绍
1、基本情况
名称：临沧市人民医院；
住所：云南省临沧市临翔区南塘街116号；
关联关系：与公司无关联关系。
2、最近三个会计年度该医院与公司发生交易的如下：
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|交易时间|交易标的|交易台数|交易总额|占当年营业收入比例（%）|
|2013年3月|电脑骨折愈合仪|2台|￥99,000元|0.13%|

3、履约能力分析：
临沧市人民医院建于1944年，为临沧市唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防、康复、保健为一体的综合性三级乙等医院和市级红十字医院。服务半径为全市8县区及临沧周边地区边境一线，服务人口约300万余人。固定资产6亿元，编制和开放床位1,000张，占地面积7.3万平方米，建筑面积9.59万平方米。2013年，该院年收入约为人民币4.5亿元。该医院信用良好，具备履行合同的能力。
目前，该院正在临翔区城北投资8亿元，按照“三级甲等”综合医院建设标准规划，建设集医疗、急救、预防、康复、保健、教学、科研为一体的功能完善、配置齐全、环境优美、绿色环保的三级甲等综合性人文医院。新院建设规划面积213亩（约141,998平方米），净用地面积185亩（123,333平方米）。建设规模1,200张病床，总建筑面积约15万平方米（含急救中心）。
三、意向书的主要内容
1、和佳股份协助医院完成医院整体建设项目融资共计人民币1.5亿元；医院通过融资租赁方式采购肿瘤学科建设相关的综合治疗类设备，预计总金额为人民币6,500万元，最终价格以中标结果为准。
2、医院整体建设项目及引进肿瘤设备的资金主要通过融资租赁方式获得支持，医院应当满足设备租赁相关条件及手续。
3、双方承诺根据本意向书的精神，根据项目需求同各租赁公司就医院整体建设项目提供租赁资金事宜签订相关租赁合同。
4、双方正式合作后，和佳股份向医院提供肿瘤学科建设、管理支持、人才培养、学术交流、专家施教、宣传策划、市场推广等支持。
四、 意向书对上市公司的影响
1、该意向书的履行对本公司未来经营业绩将产生积极的影响；
2、该意向书的履行对公司业务的独立性无重大影响。
五、其他相关说明
公司将在定期报告中披露重大合同的履行情况。
六、备查文件：《合作意向书》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2014年5月19日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2014－024深圳市天威视讯股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年5月7日收到公司独立董事马骏先生的书面辞职报告。因个人原因，马骏先生申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员等职务，辞职后将不在公司担任任何职务。
鉴于马骏先生的辞职将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的规定，马骏先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事之时生效。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，马骏先生仍应按照相关法律、法规及公司《章程》的规定，履行公司独立董事的职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。
公司董事会对马骏先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司董事会
二〇一四年五月八日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2016-114苏州禾盛新型材料股份有限公司
关于对子公司申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于对子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。公司拟对全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“苏州兴禾源”）申请银行综合授信提供连带责任担保，担保额度为不超过人民币20,000万元，自协议签署之日起一年内有效(实际担保金额、种类、期限等以合同为准)。
该议案表决结果为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本次担保还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：苏州兴禾源复合材料有限公司
成立日期：2014年1月21日
注册资本：壹亿元整
注册地点：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路南、永昌路东
法定代表人：赵东明
经营范围：外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，提供上述产品的售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州兴禾源为公司全资子公司，截至 2015年 12月 31日，苏州兴禾源总资产128,993,506.70元，净资产92,370,367.53元，资产负债率为28.39%。
苏州兴禾源最近一年又一期财务数据如下表：
单位：人民币元
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|项目|2015年度（或2015年12月31日）经审计|2016年三季度（或2016年9月30日）未经审计|
|资产总额|128,993,506.70|542,033,774.80|
|负债总额|36,623,139.17|448,546,006.92|
|银行贷款总额|0|0|
|流动负债总额|28,589,805.84|441,172,673.59|
|非流动负债合计|8,033,333.33|7,373,333.33|
|净资产|92,370,367.53|93,487,767.88|
|营业收入|23,499,580.13|89,862,943.76|
|利润总额|-9,170,010.94|1,216,399.14|
|净利润|-6,668,198.25|1,117,400.35|

三、担保协议的主要内容
公司同意对全资子公司苏州兴禾源申请银行授信业务提供担保，担保额度为不超过人民币20,000万元，自协议签署之日起一年内有效。
四、董事会意见
随着苏州兴禾源产能的逐步释放，销售额的扩大，为保证子公司正常的生产经营,确保其健康稳定持续发展，公司董事会同意对苏州兴禾源申请银行综合授信提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 26,000万元，占公司最近一期(2015年12月31日）经审计净资产的31.09%，公司无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-130安徽华信国际控股股份有限公司
2015年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2015年11月27日（星期五）下午14:00
网络投票时间为：2015年11月26日－2015年11月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月26日下午15:00至2015年11月27日下午15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：董事长李勇先生
（6）本次会议通知及相关文件刊登在2015年11月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数729,622,518股，占公司股本总额的60.8599%。其中，现场出席股东大会的股东及股
东代表共计5人，代表有表决权的股份数729,484,418股，占公司股本总额的60.8483%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数138,100股，占公司股本总额的0.0115％。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表9名，其所持有表决权的股份总数为937,500股，占公司总股份数的0.0782%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：
1、审议了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》；
表决结果：该项议案总有效表决股份 729,622,518股，同意 729,484,418股，占有效表决股份的99.9811%；反对 103,400股，占有效表决股份的0.0142%；弃权 34,700股，占有效表决股份的0.0048%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意799,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数85.2693%%，反对103,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.0293%,弃权34,700股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数3.7013%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
2、审议了《关于修改<公司重大投资决策制度>的议案》；
表决结果：该项议案总有效表决股份 729,622,518股，同意 729,519,118股，占有效表决股份的99.9858%；反对103,400股，占有效表决股份的0.0142%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意834,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数88.9707%，反对 103,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数11.0293%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2015年第八次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华信国际控股股份有限公司2015年第八次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2015年第八次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年十一月二十八日
海南亚太实业发展股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，2017年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公
众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和《公司章程》的规
定，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见。维护了全体股东合法权益。现将
2017年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
具体情况如下表:
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|独立董事姓名|本年应参加董事会会议次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否未连续两次亲自参加会议|备注|
|张金辉|8|7|1|0|否||

二、2017年度发表独立意见的情况
1、2017年4月26日，本人对公司2016年年度报告相关事项
发表了独立意见。具体包括：（1）关于公司关联方资金占用和对
外担保的专项说明和独立意见。（2）关于公司2016年度内部控制
自我评价报告的独立意见。（3）关于2016年年度配方案的独立意
见。（4）关于会计差错更正的独立意见。
2、2017年4月28日，本人对审计机构出具的2016年年度财
务报告保留意见审计报告所涉及事项发表了独立意见
3、2017年6月28日，本人对公司关于2016年度审计报告保
留意见所涉及事项影响消除发表了独立意见。
4、2017年8月25日，本人关于控股股东及实际控制人非经营
性资金占有用偿还情况发表了专项意见。
5、2017年8月25日，本人对公司关于清欠新增关联方资金占
用发表了事前认可的独立意见。
6、2017年8月27日，本人关于公司聘任财务总监发表了独立
意见。
7、2017年8月28日，本人对公司关于前期会计差错更正发表
了独立意见。
8、2017年8月28日，本人关于公司控股股东及其他关联方占
用公司资金和对外担保情况发表了专项说明和独立意见。
9、2017年10月20日，本人对第七届董事会2017年第八次会
议相关事项发表了独立意见。具体包括：（1）关于控股股东变更
承诺履行期限的独立意见。（2）关于续聘会计师事务所的独立意
见。
三、独立董事工作情况
作为公司的独立董事，本人在履行职务过程中遵纪守法、严格
自律，没有泄漏公司的内幕信息，也没有买卖公司股票的行为。在
履行独立董事职责时，还充分发挥专业所长和独立判断能力，积极
参与公司的经营决策，主要体现在以下几个方面：
1、为维护公司全体股东的合法权益，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司信息披露制度》等相关规定，对公司信息
披露的情况进行监督、检查，敦促公司严格按照相关法律、法规履
行法定信息披露义务，保证公司 2017年度信息披露的真实、准确、及时、完整，保障了广大投资者的知情权和对公司的了解，维护公
司和中小股东的权益。
2、在董事会会议召开前对公司所提供的会议材料进行了认真
的研究、审核，积极参与讨论并从各自的专业角度发表独立见解，
在董事会科学决策方面发挥了重要作用。
3、认真学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤
其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等内
容的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形
成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
四、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
五、2018年的工作
2018年，将继续独立、客观、公正地履行独立董事职责，利用
自己的专业知识和经验为公司提供更多积极有效的意见和建议，同
时还将继续认真学习相关法律、法规和规章的规定，为董事会的科
学决策提供参考，提高公司董事会决策水平，促进公司稳定健康发
展。
海南亚太实业发展股份有限公司
独立董事：张金辉
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2017-016上海新阳半导体材料股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 7日公告了《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2017-015）。因工作失误，原公告文件存在差错，现更正如下：
更正前：
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容请详见2017年12月16日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2016-084）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2016-086）。
更正后：
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 15日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。具体内容请详见2016年12月16日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2016-084）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（2016-086）。
除上述更正内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，公司将加强信息披露文件审核工作的力度，不断提高信息披露质量。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
苏州中科创新型材料股份有限公司
独立董事关于公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关文件的规定，我们作为苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况进行了认真的核查，现发表独立意见如下：
一、关联方资金往来情况
（1）2017年1月20日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司向公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）实际控制人张伟先生借款2亿元人民币用于公司业务发展，借款期限为3年，年利率为5%。公司于2017年3月1日向实际控制人张伟拆借资金200,000,000.00元，于2017年5月18日归还，应付资金利息2,160,138.89元。
（2）2017年2月9日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》，董事会同意公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司（以下简称“中科创资本”）向公司控股股东中科创资产借款3亿元人民币用于开展业务，借款期限为5年。2017年度，中科创资本及其全资子公司深圳市中科创保理有限公司向母公司中科创资产累计暂时性拆借资
金25,430,000.00元，期末均已归还，母公司未收取利息，本公司已将应计利息423,098.87元作为权益性交易计入资本公积。
公司除上述关联方资金往来及公司与子公司之间的资金往来外，未发生控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、公司累计和当期对外担保情况
2017年11月15日召开的2017年第五次临时股东大会决议，公司为全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司（以下简称“合肥禾盛”）的银行融资业务提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币20,000万元，保证期限一年。报告期内，公司对合肥禾盛的银行融资业务担保总额为7,000万元，实际担保发生额为5,397万元，期末担保余额1,603万元，占公司2017年经审计净资产的1.33%。
2、报告期内，经公司2017年11月2日召开的第四届董事会第二十一次会议及2017年11月15日召开的2017年第五次临时股东大会决议，公司为全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司（以下简称“兴禾源”）的银行融资业务提供最高额连带责任担保，担保额度为不超过人民币50,000万元，保证期限一年。报告期内，公司对兴禾源的银行融资业务担保总额为30,886.64万元，实际担保发生额为27，723.95万元，期末担保余额3，162.69万元，占公司2017年经审计净资产的2.62%。
3、上述对外担保均严格按照有关法律法规和公司章程的规定，履行了必要的审议程序。除为子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保，不存在以前年度发生并延续至报告期内的对外担保情况，也不存在与证监发【2003】56号文和证监发【2005】120号文相违背的担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州中科创新型材料股份有限公司独立董事关于公司2017年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见的签字页）
独立董事：
张志康
郁文娟
余庆兵
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2018-159北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于归还用于补充流动资金的部分闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 17日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过42,800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中拟使用 2014年度非公开发行闲置募集资金不超过 5,500万元；拟使用 2017年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金不超过 37,300万元，该笔资金将用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准后具体使用之日起不超过12个月，具体内容详见2018年10月18日公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-141）。
公司实际使用了 5,500万元闲置募集资金补充流动资金，法定使用期限为2018年10月17日至2019年10月16日。在此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该笔资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
2018年12月14日，公司将用于补充流动资金的2014年度非公开发行闲置募集资金5,500万元全部归还至募集资金专用账户，同时，将上述募集资金的归还情况已通知保荐机构国泰君安证券股份有限公司和保荐代表人。截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的资金总额为 37,300万元，均为可转债募集资金。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2018年12月18日
内部控制规则自查表广州金逸影视传媒股份有限公司
内部控制规则自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|---||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---||
|（1）募集资金的存放与使用|不适用|截至2017年11月30日公司已完成以募集资金置换预先投入自筹资金，并已办理完毕以上募集资金专户的销户手续。|
|（2）对外担保|不适用|报告期未发生该事项|
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用|报告期未发生该事项|
|（5）风险投资|不适用|报告期未发生该事项|
|（6）对外提供财务资助|不适用|报告期未发生该事项|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|不适用|报告期未发生该事项|
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。|是||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。|是||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|是||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|是||

内部控制规则自查表
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|-|-|-|
|二、信息披露的内部控制|---||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|是||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|是||
|三、内幕交易的内部控制|---||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理作出规定。|是||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|是||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|是||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|是||
|四、募集资金的内部控制|---||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|不适用|截至2017年11月30日公司已完成以募集资金置换预先投入自筹资金，并已办理完毕以上募集资金专户的销户手续，《募集资金专户三方监管协议》相应终止。|
|2、内部审计部门是否至少每季度一次对募集资金的使用和存放情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。|不适用|截至2017年11月30日公司已完成以募集资金置换预先投入自筹资金，并已办理完毕以上募集资金专户的销户手续。|
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集券为主要业|不适用|至2017年11月30日公司已完成以募集资金置换预先投入自筹资金，并已办理完毕以上募集资金专户的销户手|

内部控制规则自查表
||||
|-|-|-|
|务的公司或资金用途的投资。||续。|
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。|不适用|报告期未发生风险投资事项，且截至2017年11月30日公司已完成以募集资金置换预先投入自筹资金，并已办理完毕以上募集资金专户的销户手续。|
|五、关联交易的内部控制|---||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。|是||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。|是||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。|是||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|六、对外担保的内部控制|---||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。|是||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用|报告期未发生对外担保事项|
|七、重大投资的内部控制|---||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。|是||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。|不适用|报告期未发生风险投资事项|
|八、其他重要事项|---||
|1、《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、|是||

内部控制规则自查表
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|-|-|-|-|
|实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。|是|||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。|是|独董姓名|天数|
|||李仲飞|16|
|||罗党论|16|
|||王露|15|

广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2018-018北京东土科技股份有限公司
关于更换独立财务顾问主办人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）为北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买北京拓明科技有限公司100%的股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“该次重组”）的独立财务顾问之一。该次重组已通过中国证券监督管理委员会核准，国金证券原委派王正睿、郭菲作为该次重组的独立财务顾问主办人。
近日，公司收到《国金证券股份有限公司关于更换北京东土科技股份有限公司重大资产重组财务顾问主办人的函》，因原财务顾问主办人王正睿工作变动，根据相关规定，国金证券现委派魏娜接替王正睿担任该次重组的财务顾问主办人。魏娜简历见附件。
本次财务顾问主办人的更换不会改变相关材料中财务顾问及主办人、协办人已出具文件的结论性意见，不涉及更新财务顾问已出具的相关材料；财务顾问及主办人、协办人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会2018年3月16日
附件：
魏娜简历
魏娜，1985年生，本科学历，2013年加入国金证券，先后参与凯利泰重大资产重组，常铝股份重大资产重组及东土科技重大资产重组等项目。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-066
华讯方舟股份有限公司
关于调整公司 2017年限制性股票激励计划
授予对象及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》，根据《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的授予对象及授予数量进行了调整。现将有关情况说明如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序
1、2017年6月6日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司独立董事发表了同意意见，广东信达律师事务所出具了相应的法律意见书。
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-066
3、2017年6月6日，公司对激励对象名单进行了公司内部公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4、2017年6月22日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
5、2017年9月4日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了同意意见，广东信达律师事务所出具了相应的法律意见书。
6、2017年9月4日，公司召开了第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。监事会对调整激励计划授予对象及授予数量、本次激励计划的激励对象是否符合授予条件发表了相关意见。
二、对激励计划授予对象及授予数量进行调整的情况说明
鉴于公司2017年限制性股票激励计划激励对象中4名激励对象因个人原因放弃认购共计1.9万股，根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》、《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定及公司2017年第二次临时股东大会的授权，对公司2017年限制性股票激励对象人数及授予权益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励对象由56人调整为52人，首次授予的限制性股票数量由884.99万股调整为883.09万股，预留部分为90万股数量不变。
根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。
三、本次激励计划授予对象及授予数量的调整对公司的影响
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-066
本次对公司2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会、独立董事、律师的核查意见
（一）监事会意见
本次调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件；不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形或中国证监会认定的其他情形；符合 2017年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会同意公司以 2017年 9月 4日为授予日，向 52名激励对象授予 883.09万股限制性股票。
（二）独立董事意见
经核查，公司本次调整2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》、《华讯方舟股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。公司所作的上述决定履行了必要的程序，且在公司2017年第二次临时股东大会授予董事会决策的范围内。全体独立董事一致同意公司对本次激励计划授予对象及授予数量进行相应的调整。
（三）律师的法律意见
综上所述，信达律师认为，本次股票激励计划调整及首次授予事项已经取得了必要的批准与授权；董事会有权调整本次股票激励计划并确定授予日；本次股票激励计划首次授予的条件已满足；董事会对本次股票激励计划的调整、董事会确定的首次授予日、本次股票激励计划首次授予的授予对象及授予条件等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划（2016年修订）》等相关法律、法规和规范性文件以及股票激励计划（草案）的有关规定；公司尚需就本次股票
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017-066
激励计划调整及首次授予办理信息披露、并向证券登记结算机构办理登记结算等事宜。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议；
3、华讯方舟股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
4、华讯方舟股份有限公司监事会关于2017年限制性股票激励计划授予日激励对象名单的核查意见；
5、法律意见书。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2016-017
新天科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：同比上升
3、业绩预告情况表
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|-|-|-|-|
|项目||本报告期|上年同期|
||比上年同期上升：20%－50%|||
||盈利：1,517.35万元－1,896.69万元|||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%-50%，主要原因是公司募投项目民用智能仪表扩建项目产能达到进一步的释放，公司产量提升。同时，公司加大了市场开拓力度，销售订单增长良好，特别是智能燃气表销售金额比上年同期大幅提升；
2、本报告期，公司非经常性损益净额预计为290万元，上年同期非经常性
损益净额325.48万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2016年第一季度财务数据将在公司 2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一六年二月二十六日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-043广东盛路通信科技股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“本公司”或“公司”）2014年年度权益分派方案已获2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将具体权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本 170,081,930股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1000元人民币（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.0900元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.0950元，股权登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增12股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.0150元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0050元；持股超过1年的，不需补缴税款。】本次权益分派方案实施前公司总股本为 170,081,930股，实施后公司总股本增至374,180,246股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月9日
本次权益分派除权除息日为：2015年6月10日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派实施方法
1、本次所送（转）股于2015年6月10日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****244|杨华|
|2|01*****076|李再荣|
|3|01*****104|何永星|
|4|01*****581|罗剑平|
|5|00*****361|郭依勤|

五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2015年 6月 10日。
六、股份变动情况表
单位：股
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|||本次变动前||||本次变动||本次变动后|||
|||数量||比例||资本公积金转股||数量||比例|
|一、有限售条件股份|101,302,250||59.56%||121,562,700||222,864,950||59.56%||
||68,779,680||40.44%||82,535,616||151,315,296||40.44%||
|二、无限售条件股份|||||||||||
||170,081,930||100.00%||204,098,316||374,180,246||100.00%||
|三、股份总数|||||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 374,180,246股摊薄计算，2014年年度每股净收益为 0.15元。
八、咨询机构
广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部
联系地址：佛山市三水区西南工业园进业二路四号
邮政编码：528100
联系电话：0757-87744984
联系传真：0757-87744984
联系人：陈嘉
九、备查文件
广东盛路通信科技股份有限公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日