Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2018-34
海虹企业（控股）股份有限公司
2017年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业(控股)股份有限公司董事会九届二十二次会议暨 2017年度会议于2018年4月19日以通讯方式召开,审议通过了《公司2017年度计提资产减值的议案》。
一、计提资产减值准备的情况
2017年，公司实际控制人变更为中国国新控股有限责任公司，同时实施重大资产重组。公司剥离药品及医疗器械招标代理业务，战略重心全面转向健康保障服务业务。公司通过医保基金精细化综合管理、商业健康保险第三方服务（TPA)、医药福利管理（PBM）、健康医疗大数据、医疗人工智能五位一体的发展战略，构建中国健康保障服务体系。
为真实、准确反映公司截至 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的医药电子商务软件服务系统计提无形资产减值准备合计 35,444,261.43元，占公司 2016年度经审计的归属于上市公司股东净利润的126.49%。其中海虹医药电子交易中心有限公司计提无形资产减值准备 34,332,992.76元，贵州卫虹医药电子商务有限公司计提1,111,268.67元。
本年计提的无形资产减值准备计提的报告期间为 2017年 1月 1日至 2017年12月31日。因公司于2017年度出售海虹医药电子交易中心有限公司100%股权，该笔资产减值计提额在个别报表层面计入当期损益，在合并报表层面通过投资收益转回，海虹医药电子交易中心有限公司计提的无形资产减值准备34,332,992.76元，对2017年度归属于上市公司股东的净利润及2017年末归属于上市公司股东的所有者权益均无影响；贵州卫虹医药电子商务有限公司计提 1,111,268.67元，减少 2017年度归属于上市公司股东的净利润 1,111,268.67元，同时减少2017年末归属于上市公司股东的所有者权益1,111,268.67元。
二、董事会关于公司计提资产减值的合理性说明
董事会认为：此次无形资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本年计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了截止 2017年 12月 31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
三、独立董事意见
公司本次计提无形资产减值，是为保证公司规范运作，基于会计谨慎性原则，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
独立董事同意本次计提资产减值准备方案。
四、监事会意见
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意公司本次计提资产减值准备事项。
此事项须经公司股东大会批准。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一八年四月二十日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2019-086债券代码：128041 债券简称：盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
关于部分董事减持计划实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简称。“公司”）于2019年5月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司部分董事减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-041），持有本公司股份75,005,284股（占本公司总股本的 8.39%）的公司董事何永星先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 12,643,137股，即不超过公司总股本比例的1.41%。持本公司股份65,772,166股（占本公司总股本的7.35%）的公司董事李再荣先生计划在本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过 11,211,315股，即不超过公司总股本比例的1.25%。其中，通过集中竞价交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
2019年6月 28日，2019年 9月5日公司分别收到董事李再荣先生、何永星先生提交的《关于股份减持计划实施进展告知函》，减持数量已达到计划减持数量的一半。公司分别于2019年6月 29日，2019年9月5日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事减持股份进展公告》（公告编号：2019-046）、（公告编号：2019-072）。
2019年 12月9日，公司收到董事何永星先生、李再荣先生提交的《关于股份减持计划实施完成告知函》，何永星先生、李再荣先生已完成本次减持计划。
现将减持计划实施完成情况公告如下：
一、股东减持股份情况
1、股东的名称：何永星
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（股/元）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|何永星|集中竞价交易|2019 年 8月 30 日|9.55|339,997|0.04|
||集中竞价交易|2019 年 9月 03 日|9.73|7,435,600|0.83|
||集中竞价交易|2019 年 9月 04 日|9.85|1,170,000|0.13|
||集中竞价交易|2019 年 12月 04 日|9.96|1,552,300|0.17|
||集中竞价交易|2019 年 12月 05 日|10.07|2,145,197|0.24|
|合计||||12,643,094|1.41|

2、股东的名称：李再荣
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（股/元）|减持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|李再荣|集中竞价交易|2019 年 6月 18日—2019 年 6月 27 日|9.93|6,286,807|0.70|
|李再荣|集中竞价交易|2019 年 6月 28日—2019 年 12月 09 日|9.82|4,913,275|0.55|
|合计||||11,200,082|1.25|

二、股东本次减持前后持股情况
1、股东的名称：何永星
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|何永星|合计持有股份|75,005,284|8.39|62,362,190|6.95|
||其中：无限售条件股份|12,643,137|1.41|43|0.00|
||有限售条件股份|62,362,147|6.97|62,362,147|6.95|

注：自减持计划披露之日起至实施完成期间，因公司可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，股东持股比例相应变化。
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李再荣|合计持有股份|65,772,166|7.35|54,572,084|6.08|
||其中：无限售条件股份|11,211,315|1.25|11,233|0.00|
||有限售条件股份|54,560,851|6.10|54,560,851|6.08|

注：自减持计划披露之日起至实施完成期间，因公司可转换公司债券转股导致公司股本总额发生了变化，股东持股比例相应变化。
三、其他相关说明
1、何永星先生、李再荣先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规章和规范性文件的规定；
2、何永星先生、李再荣先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致且在计划之内。截至本公告披露之日，何永星先生、李再荣先生实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划实施完成。
3、何永星先生、李再荣先生不属于公司控股股东，本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响；
四、备查文件
1、何永星先生《关于股份减持计划实施完成告知函》；
2、李再荣先生《关于股份减持计划实施完成告知函》；
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-095烟台东诚药业集团股份有限公司
关于聘任公司内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月27日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的的议案》，董事会同意聘任王中巨先生为公司内部审计部负责人。
王中巨先生简历如下：
王中巨，男，1972年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大学本科学历、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师、中级会计师。先后就职于山东方正会计师事务所、烟台恒德会计师事务所、山东绿叶制药集团。2014年10月加入本公司，现任审计部经理。
王中巨先生通过厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）（王中巨先生为该合伙企业有限合伙人，持有其2.6%的合伙份额）间接持有公司151691.93股股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日，王中巨先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年7月28日
金龙羽集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次（临时）会议相关事项
之独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《金龙羽集团股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为金龙羽集团股份有限公司第二届董事会独立董事，经研究公司提交的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》的相关材料，基于独立的立场发表以下独立意见：
（一）有利于降低公司日常经营财务费用支出，可以更好的扩张业务经营，有利于公司及中小股东利益；
（二）公司满足闲置募集资金暂时补充流动资金的条件，（1）此次暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行；
（2）公司此前不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情形；（3）本次暂时补充流动资金期限不超过十二个月；（4）公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
（三）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序符合法律法规及《公司章程》、制度等的规定。
综上所述，我们同意公司审议通过并实施《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第二届董事会第五次（临时）会议相关事项之独立意见）
独立董事：陈广见：
独立董事：吴爽：
独立董事：邱创斌：
金龙羽集团股份有限公司
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表……………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2017〕3753号
浙江华统肉制品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称华统股份公司）2016年度财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华统股份公司管理层编制的 2016年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华统股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华统股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解华统股份公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
华统股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对华统股份公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，华统股份公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了华统股份公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：程志刚
中国·杭州 中国注册会计师：张林
二〇一七年四月十九日
证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2019-059崇义章源钨业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2019年 12月 13日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达，于2019年 12月20日以通讯表决方式召开。应出席本次会议的董事9名，实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过如下议案：
1.审议通过《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见 2019年 12月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于长流坑矿区铜多金属矿普查探矿权弃勘的公告》。
2.审议通过《关于向江西国资创业投资管理有限公司借款的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
根据江西省重点创新产业化升级工程推进小组办公室下发的《关于下达省重点创新产业化升级工程 2019年度重点产业领域创新成果产业化项目计划的通知》
（赣重创推进办字【2019】11号），公司位于崇义县工业园区的“高性能钨粉体智能制造技术改造项目（二期）”，被列入“江西省重点创新产业化升级工程2019年度重点产业领域创新成果产业化项目计划，可获得项目扶持资金，扶持方式为股权质押。”扶持金额为1,800万元，为该项目的建设提供资金保障。
据此，公司拟向江西国资创业投资管理有限公司借款1,800万元，为叁年无息借款，到期后按扶持资金等额回收，用于“高性能钨粉体智能制造技术改造项目（二期）”。公司控股股东崇义章源投资控股有限公司以其所持公司 800万股股份，为本次借款提供担保。
公司与江西国资创业投资管理有限公司不存在关联关系，本次借款不涉及关联交易。
本次借款业务以与江西国资创业投资管理有限公司签署的《借款合同》及其他相关文件为准，同时提请董事会授权公司总经理或其代理人签署《借款合同》及其它相关法律文件。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会 2019年12月24日
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-074上海润欣科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月17日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-054），公司拟收购全芯科电子技术（深圳）有限公司100%的股权、Upkeen Global Investment Limited51%的股份和Fast Achieve VenturesLimited51%的股份（前述三家公司合称“标的公司”），并与标的公司的股东签署了《发行股份及支付现金购买资产之意向协议》。
公司分别于2018年7月31日、2018年8月14日、2018年8月28日、2018年 9月 11日、9月 26日披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-056、2018-057、2018-059、2018-068、2018-072）。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，本次重大资产重组事项正在筹划中，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，就本次重大资产重组相关事项与有关各方进行商讨、论证；公司与本次重大资产重组涉及的交易标的的股东就本次交易的交易方案和协议条款进行了持续的沟通，并根据尽职调查的进展情况对相关协议条款进行了修订；同时，中介机构的审计、评估及业务等方面的尽职调查工作仍在有序开展，最终的交易方案取决于本次交易的尽职调查结果。公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于公司接受无固定期限委托贷款的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2014-128号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易基本情况
为促进金科地产集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“借款人”）项目的开发建设，本公司拟与民生加银资产管理有限公司（以下简称“民生加银”）签订《委托贷款合同》，由民生加银设立专项资产管理计划募集资金，然后委托民生银行重庆分行将募集所得资金向本公司发放贷款，本次贷款无固定期限，贷款金额为14亿元。
公司于2014年12月8日召开第九届董事会第十二次会议,会议以8票同意、 0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司接受无固定期限委托贷款的议案》。本次交易需提交公司股东大会审议。
二、本次交易涉及协议主要内容
1、本次委托贷款金额及用途：本次贷款金额为14亿元，用于投资公司全资子公司项目建设，其中7.5亿元用于重庆市江津区金科国竣臵业有限公司（以下简称“金科国竣”）江津“金科〃中央公园城”一期项目建设，6.5亿元用于重庆市金科上尊臵业有限公司（以下简称“金科上尊”）永川“金科〃阳光小镇”E7项目建设。
2、本次委托贷款期限：无固定期限。除委托人和本公司、项目公司另行协商一致外，委托人向本公司提供的委托贷款仅在项目公司或本公司宣布清算时到期。
4、本次委托贷款付息方式：（1）按照“分红必派息，不分红不派息”的规定。如果金科国竣、金科上尊或本公司在某一年宣布分红，则借款人必须支付该年的资金成本以及以前年度递延的资金成本。如 N年项目公司或本公司均未分红，则本公司当年支付的利息递延至N+1年支付，且N年的利率在N年的利率基础上上浮20%；如次年（N+1年）项目公司或本公司均未分红，则 N年和N+1年的利息均递延至N+2年支付，且N+1年的利率应在上年的基础上上浮20%。以此类推，但上浮后的利率以18%/年为限。
（2）公司在委托贷款起息日起每满12个月之日前付息，若任何一年未出现付息条件则该年应付利息递延至次年支付。
（3）借款人及项目公司宣布分红后，未能按照约定按期足额支付利息的，委托人有权在当年结算日 30日内发出书面通知要求项目公司及借款人立即清算。借款人发生清算情况下委托贷款到期，项目公司应归还委托贷款本金余额及所有应支付但未支付的利息。
5、本次委托贷款本金偿还方式：本公司有权在任何一笔委托贷款到达借款人在受托人的账户满半年之日清偿全部或部分委托贷款本金，每季度可提前还款一次，每次还款金额应不低于5000万元。
6、担保措施：（1）公司以持有重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）100%的股权提供质押担保；
（2）重庆金科以持有金科国竣100%的股权提供质押担保；
（3）重庆金科以持有金科上尊100%的股权提供质押担保；
（4）公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司及实际控制人黄红云、陶虹遐夫妇为本次委托贷款提供连带责任保证担保。
7、违约及违约责任
以下任一事件，均构成公司在本合同项下的违约：
（1）本公司未按本合同规定期限支付利息或归还本金；
（2）本公司在本合同项下作出的声明与保证、承诺被证明是不真实的，或是有误导性的。
发生上述违约事件后，受托人根据委托人的申请有权采取以下任何一项或多项措施：
（1）向借款人收取逾期罚息；
（2）限期要求借款人纠正违约行为；
（3）委托人有权在借款人出现违约行为后的任一结息日后30日内发出书面通知，要求借款人及项目公司立即依法清算，在此情形下，借款人即视为委托人书面通知中载明的日期宣布清算，委托贷款本金余额和截至委托人要求借款人清算日的资金成本在宣布清算日立即到期，借款人应立即清偿全部委托贷款本金余额及所有到期资金成本以及到期资金成本的罚息。
8、其他重要事项
借款人宣布清算后，借款人未在宣布清算日清偿委托贷款本金余额及利息的，则委托贷款本金余额应按适用的资金成本率继续计算利息直至委托贷款本金余额和应付未付利息全部清偿，且截至宣布清算日应支付未付的委托贷款本金余额还应按每日万分之五计算违约金直至委托贷款本金余额及利息全部清偿。
三、交易方基本情况介绍
公司名称：民生加银资产管理有限公司
注册地址：广州市天河区猎德大道68号1001房
法定代表人：蒋志翔
注册资本：12,500万元
经营范围：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
根据民生加银提供的资料显示，截止2013年度末，经审计公司总资产为25,211.79万元，净资产为16,740.28万元，2013年度实现营业收入22,819.37万元，净利润4,240.28万元。
股权结构：民生加银基金管理有限公司持有其40%的股权，民生臵业有限公司持有其30%的股权，亚洲金融合作联盟持有其30%的股权。
民生加银为民生银行控股子公司，与本公司不存在关联关系。
四、本次交易对公司的影响
故公司拟将其作为权益工具计入公司所有者权益，具体情况以年度审计结果为准；
2、本次委托贷款旨在根据公司正常经营活动需要获取经营资金，用于公司项目开发建设，有助于增加公司资金流动性，更好地推进项目建设，有助于优化公司资本结构，降低公司资产负债率，促进公司经营发展；
3、本次委托贷款对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
五、董事会意见
公司本次委托贷款是基于改善公司资本结构、提升公司融资能力为目的而发生的融资行为。通过本次融资，可以增加公司所有者权益，降低公司资产负债率，优化财务报表，促进公司可持续健康发展。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二〇一四年十二月九日
证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2018-063多喜爱集团股份有限公司
关于继续推进股权转让事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、多喜爱集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：多喜爱；股票代码：002761）于2018年12月13日（星期四）开市起复牌。
2、公司将于股票复牌后与相关各方继续推进本次股权转让事宜，公司将严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。本次事项最终方案尚未确定，若内外部环境出现大的变化，存在该事项无法按预期继续施行的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司于2018年12月5日因控股股东、实际控制人陈军、黄娅妮筹划股权转让事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：多喜爱；股票代码：002761）自 2018年12月6日（星期四）上午开市起停牌，并于 2018年12月6日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-060）。
经与控股股东、实际控制人确认，鉴于上述股权转让事项需经受让方的审批、尽职调查等程序，工作较为复杂，截至本公告日，各方正在积极商讨及开展尽调等相关工作，尚未确定具体方案。除此以外，陈军先生目前亦在积极寻求其他意向方参与公司股权转让事项。公司将根据事项进展情况，严格做好信息保密工作。公司与各方将在相关工作完成后，按照《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》的相关规定编制并披露股份变动公告或权益变动报告，及时履行信息披露义务。
为保证公司股票的流通性，维护广大投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》、《中小企业板信息披露业务备忘录 14号——上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：多喜爱；股票代码：002761）自2018年12月13日（星期四）开市起复牌并继续推进本次股权转让事宜，因本次最终方案尚未确定，存在该事项无法预期继续施行的可能性。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
多喜爱集团股份有限公司董事会
二零一八年十二月十三日
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2016-032海伦钢琴股份有限公司
关于与迪士尼签署许可协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议签署概况
近日，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）与华特迪士尼（中国）有限公司（以下简称“迪士尼”）签署《许可协议》，迪士尼许可公司在特定期限内在特定乐器及相关配件类产品上使用迪士尼原型和商标，并授权公司在特定的渠道销售许可产品。
二、协议的主要内容
1、协议期限：2016年4月1日—2018年9月30日。
2、授权区域：中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）。
3、许可材料原型：迪士尼标准人物形象、迪士尼公主、冰雪奇缘、超能陆战队。
4、许可材料中包含的商标：迪士尼、Disney。
5、授权客户和经销渠道：
（1）供被许可方进行批发销售：
a、向区域内的零售商销售许可产品用于转售给区域内的公众；
b、向区域内的批发商销售许可产品用于转售给上述零售商；以及
c、向区域内的网络零售商销售许可产品仅用于转售给区域内的公众。
（2）向消费者零售销售：
“被许可方的网上店铺”，指区域内以被许可方的自有零售品牌“海伦钢琴 HAILUNPIANOS”经营的零售网站，但前提是该零售网站由被许可方所有并运营，其中包括URL如下的零售网站：
http://hailunyq.tmall.com；
http://hailunyq.jd.com。
三、协议对公司的影响
本协议的签署，有利于公司钢琴系列产品的开发和钢琴渠道的拓展，有利于进一步巩固和提升海伦品牌的影响力，有利于公司在现有渠道优势的基础上扩大公司的销售规模和提升销售业绩。
本次合作许可产品的销售金额目前无法预计，预计对公司的经营业绩不会产生重大影响。公司的主营业务也不会因签署、履行该协议而对迪士尼形成依赖。
公司将密切关注上述合作的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
四、备查文件
1、许可协议
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会2016年5月23日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2017-044珠海中富实业股份有限公司
关于公司 2012年度第一期中期票据的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司中期票据的情况
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年度第一期中期票据（债券简称：12珠中富MTN1；债券代码：1282084，以下简称“中期票据”）已于2017年3月28日到期，公司未能按期兑付中期票据本息。
二、关于公司中期票据的进展情况
2017年4月5日，公司向中期票据偿债专户存入1.6亿元。
2017年4月18日，公司通过中央国债登记结算有限责任公司向债券持有人兑付全部债券利息3,894万元。
2017年4月21日，公司向中期票据偿债专户存入1亿元。
2017年4月26日，公司向中期票据偿债专户存入11,894万元。
今日，公司再次向中期票据偿债专户存入4,000万元。
截至本公告日，公司中期票据偿债专户余额为3.8亿元。
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，敬请投资者关注相关信息。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司 2017年4月28日
豫能控股7届5次董事会 关于对外担保、关联方占用资金情况等事项的独立意见关于公司对外担保、关联方占用资金情况、关联交易
等事项的事前认可和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《章程》等有关规定，我们作为独立董事，对公司2018年度对外担保、关联方占用资金情况等事项发表独立意见如下：
一、关于关联方占用公司资金情况
经查阅公司财务报表、财务报表附注和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》，报告期内，不存在控股股东及其他关联方大额非经营性占用公司资金情况。
二、关于对外担保事项
经查阅公司财务报表、财务报表附注和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司2018年审计报告》，截至本报告期末，公司对外担保情况如下：
（一）2017年，公司为实质控股全资子公司河南煤炭储配交易中心有限公司贷款提供总额不超过80,002万元的连带责任保证担保。
（二）2018年，公司为公司下属全资风电项目公司桐柏豫能凤凰风电有限公司、桐柏豫能尖山峰风电有限公司贷款分别提供总额不超过64,000万元和30,000万元的连带责任保证担保，并根据银行贷款条件，将其电费收费权质押。
上述被担保公司目前工程建设正常运行，财务和资信状况较好，具有较好的履约能力。公司对上述公司的担保是基于公司发展的合理需要，担保事项经公司董事会2016年第13次临时会议、2017年第1次临时股东大会、董事会2018年第1次、第2次临时会议和2018年第1次、
豫能控股7届5次董事会 关于对外担保、关联方占用资金情况等事项的独立意见第2次临时股东大会审议批准，决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，并及时履行了信息披露义务，未涉及损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。在具体实施过程中，公司应加强对该公司的资金管理，密切跟踪被担保人的经营情况和财务状况，以确保贷款合理使用和及时归还。
除上述事项外，报告期内公司不存在为任何非法人单位或个人提供担保的情况，不存在为控股股东及其它关联方强制公司提供担保的情况。
三、关于2018年度利润分配方案
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018年 12月 31日，公司合并报表和母公司报表的未分配利润分别为 -63,286.30万元、27,352.99万元。根据深交所《规范运作指引》等规定，确认公司 2018年度可供分配利润为-63,286.30万元。
鉴于报告期末合并报表的累计未分配利润为负，并根据本公司《章程》的相关规定，我们同意董事会关于 2018年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本的分配方案，并将该议案提交股东大会审议。
四、关于公司内部控制评价报告
经过审阅《河南豫能控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南豫能控股股份有限公司内部控制审计报告》，我们作为独立董事，对公司内部控制评价报告发表如下意见：
公司内部控制按照公司各项制度的规定有效落实，公司内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。我们认为公司《2018年度内部控制评
豫能控股7届5次董事会 关于对外担保、关联方占用资金情况等事项的独立意见价报告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
对于内控体系建设中发现的内部控制缺陷应认真整改、消除，随着公司规模、业务范围、国家法律法规等内外部环境的变化，公司应继续补充和完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，加强对控股子公司的监管，加强内部审计工作，强化内部控制监督检查，促进公司健康可持续发展。
五、关于2019年度日常关联交易事项的事前认可和独立意见
根据2019年度日常经营活动的需要，公司对当年各项日常关联交易进行了预估，预估所涉关联交易系因日常生产经营活动需要而发生，或有利于公司子公司拓展业务、提高市场占有份额、增加业务收入，或可有效满足公司及子公司的正常生产经营需要。交易价格按照市场化原则，根据交易发生时通过市场询价、比价取得的同类交易的一般市场价格确定或者通过招标方式确定，不会损害上市公司和中小股东利益。公司董事会在审议议案时关联董事回避了表决，该项关联交易的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的规定。同意2019年度预计的日常关联交易，并将该议案提交股东大会审议。
2018年，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，主要受统计口径差异、市场自我调节、环保需要和技术进步等因素影响。
交易完全是市场行为，不存在损害上市公司和中小股东利益行为。建议公司在以后的日常关联交易预计中，提高预估准确率，实时监控交易进展情况，及时履行披露义务，切实维护上市公司和中小股东利益。
六、关于计提2018年度坏账准备
公司本次计提坏账减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和
豫能控股7届5次董事会 关于对外担保、关联方占用资金情况等事项的独立意见公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提坏账减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提坏账减值准备事宜。
七、关于聘任2019年度审计机构
经核查，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服务经验，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。此次聘任审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》的有关规定。同意聘任安永华明为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：刘汴生、王京宝、刘振
2019年 4月 17日
豫能控股7届5次董事会 关于对外担保、关联方占用资金情况等事项的独立意见（本页无正文，为河南豫能控股股份有限公司第七届董事会第五次会议独立董事关于对外担保、关联方占用资金情况、关联交易等事项的独立意见签字页）
独立董事：
刘汴生 王京宝 刘振
2019年 4月 17日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2015-046
荣安地产股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高公司资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于2015年7月29日召开的第九届董事会第五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于购买理财产品的议案》，同意公司（包括公司控股子公司,下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买保本型理财产品。具体内容如下：
一、购买理财产品概述
1、投资目的
公司实施稳健的现金流控制政策，在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。
2、投资额度
不超过10亿元人民币。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行投资理财的总金额不超过10亿元。
3、投资品种
投资的品种为保本型低风险理财产品，期限以短期为主，单笔理财产品的投资期限最长不超过3个月。
4、投资收益
投资年化收益率预计为3.5-4.5%。
5、资金来源
公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司（含控股子公司）自有资金。
6、需履行的审批程序和决议有效期
本次购买理财产品事项不涉及关联交易。公司预计未来连续十二个月内购买理财产品的累计交易金额将超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据公司《委托理财管理规定》，本议案将提交股东大会2015年第二次临时股东大会审批。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司拟购买的理财产品为保本型理财产品，投资投向为信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。
2、严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的金融机构；严格筛选发行产品，选择三个月以内（含三个月）的低风险类产品。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买保本型低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、前12个月内购买理财产品情况
截止本公告披露日前十二个月内，公司利用自有闲置资金累计购买保本型理财产品金额为13.5亿元，投资年化收益率区间为3.9%-5.2%。目前尚未到期理财产品金额为2亿元，公司已确认收益累计为436.26万元。
五、备查文件
第九届董事会第五次会议决议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一五年七月三十一日
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-009山东得利斯食品股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2019年4月2日，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”、“得利斯”）与鲜生活冷链物流有限公司（以下简称“鲜生活”）在山东省诸城市签署《鲜得利冷链物流有限公司合资合同》（以下简称“《合资合同》”），拟共同投资设立合资公司鲜得利冷链物流有限公司。合资公司先期注册资本人民币200万元。其中，公司以货币出资人民币80万元，占注册资本的40%；鲜生活以货币出资人民币120万元，占注册资本的60%。
2、根据《公司章程》、《投融资管理制度》等相关规定，本次签署《合资合同》不需要提交董事会、股东大会审议批准。
3、本次签署《合资合同》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、合作方基本情况
1、公司名称：鲜生活冷链物流有限公司
2、统一社会信用代码：91540091MA6T1L0C5Y
3、注册资本：6500万元人民币
4、法定代表人：孙晓宇
5、住所：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦211室
6、成立日期：2016年11月24日
7、经营范围：普通货运；货物专用运输（链式）；货物专用运输（冷藏保鲜）；大型物件运输（取得相关行政许可后方能经营）；国内货物运输代理；仓
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-009储服务（不含危险化学品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；计算机、网路领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备销售；销售：预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】。
8、股权及控制关系
||||
|-|-|-|
|股东|持股比例|认缴出资额(万元)|
|草根知本集团有限公司|85.00%|5525|
|西藏鲜之望物流服务合伙企业(有限合伙)|15.00%|975|

草根知本集团有限公司为新希望集团下属企业。
9、与公司的关系：不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称为：鲜得利冷链物流有限公司（以最终工商登记为准）；
2、公司注册地址为：诸城市（以最终工商登记为准）。
3、注册资本：200万元人民币
4、公司类型：有限责任公司
5、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；信息咨询（不含限制项目）；货运代理；装卸服务。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；道路普通货运（不含危险品运输）；冷藏保鲜运输（不含危险品运输）；仓储服务。（最终以公司登记机关核准为准）。
6、公司宗旨：运营冷冻、冷鲜饮料及食品的仓干配业务；及特色生鲜食材及食品供应链。
四、《合资合同》主要内容
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-009本次《合资合同》中约定的甲方为鲜生活，乙方为得利斯，以下为《合资合同》的主要内容：
1、注册资本及股东出资情况
合资公司先期注册资本人民币200万元，甲乙双方以自有资金对合资公司进行出资。其中，公司以货币出资人民币80万元，占注册资本的40%；鲜生活以货币出资人民币120万元，占注册资本的60%。认缴出资期限为2025年12月31日前。
2、合资公司运营安排和规划
合资公司将全部业务按双方认定的价格进行招标，以公允的市场价格进行运营。
甲方承诺2020年在不考虑油价的情况下，保证合资公司的物流营运成本在2019年的基础上降低5%。甲方应将乙方原有自营物流车辆进行承租，并向合资公司提供专业化物流管理系统、一体化物流解决方案、全国性物流网络资源、统一化采购优惠政策。
乙方负责将其自身全部冷链物流业务转移至合资公司；同时，应促使甲方将得利斯现有的、正在履行的外部物流业务按同等条件转移至合资公司，供合资公司择优选取。合资公司须确保为乙方提供及时、完整的物流服务，不得以任何不合理借口影响乙方的经营。
3、公司治理
合资公司按照《公司法》、本合同以及公司章程的规定设置公司股东会、董事会、监事及经营管理机构。
4、全职服务与竞业禁止
甲乙双方应促使公司核心人员（具体范围由甲乙双方书面确认）与合资公司签署甲方认可的劳动合同、竞业禁止、知识产权归属及保密协议，并承诺全职且服务期不少于3年，承诺将所有工作时间和精力用于合资公司的经营和业务开
拓。除非在得到甲方书面同意的情况下，不得擅自从合资公司离职，也不得再直接或间接、单独或与他人合作从事任何其他业务或其他类似兼职行为。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-0095、合资公司的财务会计制度与利润分配
合资公司根据中国有关法律、行政法规规定的以及公司章程规定建立合资公司的财务会计制度。
合资公司税后利润在弥补亏损和提取法定公积金后按当年股东会决议的分
配方案分配。
合资公司经营结果须向全体股东真实披露，不得以任何理由进行粉饰、修改。
6、违约责任
除合同另有约定外，任何一方如因违反其在本合同项下的任何陈述、保证或承诺，或未履行或未能完全履行或怠于履行其在本合同项下的责任和义务的，则向守约方支付违约金30万元，违约金不足以弥补守约方因此而遭受的所有损失、损害、责任和/或开支的（包括但不限于其他股东因此支出的诉讼或仲裁费用、律师费、公证费等费用），违约方还应足额赔偿。
7、争议解决
凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协
商解决，如果协商不能解决，双方应将争议交由合同签署地（青岛）仲裁委员会裁决。
8、其他
合资合同还对合资公司股权的转让、质押以及解散、清算等内容进行了约定。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
鲜生活是一家致力于整合冷链物流网络优势资源，打造高覆盖、高效率、高标准的专业冷链供应链企业集团，其定位是成为合约性城配冷链物流领导品牌。
公司目前主要产品的销售均是通过冷链物流实现的。合资公司成立后，公司所有现有冷链物流业务将转移至合资公司，合资公司将为公司提供专业化物流管理，升级现有冷链物流体系，有利于公司进一步保证产品品质，健全食品可追溯体系，降低物流成本，构建一体化物流、全国性物流网络资源，从而促进公司市场网络的建设，拓宽销售区域，进而提升产品销量。同时，合资公司还将整合区域内物流资源，对外发展冷链物流业务，给公司发展带来新的利润增长点。
证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2019-009本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形，短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响。
公司将会根据双方约定的条件积极稳步推动上述投资的顺利完成，但是否能够如期实现尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展状况，及时履行信息披露义务。
六、备查文件
公司与鲜生活签署的《合资合同》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-076厦门乾照光电股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2015年10月22日（星期四）上午10:00以现场会议和电话会议系统相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2015年10月10日以电子邮件方式发至全体董事，会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事实际出席3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长邓电明先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。会议以书面投票表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《2015年第三季度报告全文》
具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2015年第三季度报告全文》。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产运营需要，经审议，董事会一致同意公司向厦门银行股份有限公司申请集团综合授信额度人民币叁仟万元，期限一年，担保方式为信用方式。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于向银行申请项目贷款额度的议案》
为满足公司蓝绿光LED芯片外延片项目运营需要，董事会同意公司向厦门银行股份有限公司申请项目贷款，贷款额度人民币捌仟伍百万元，期限一年，担保
方式为信用方式，前述项目贷款仅限于蓝绿光 LED芯片外延片项目投资上使用，公司将确保专款专用。
表决结果：7名与会董事，7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2015年10月22日
杭州迪普科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2019年4月12日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：迪普科技
（二）股票代码：300768
（三）首次公开发行后总股本：400,010,000股
（四）首次公开发行股票增加的股份：40,010,000股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人联系地址及联系电话
发行人：杭州迪普科技股份有限公司
联系地址：杭州市滨江区通和路68号中财大厦6楼
联系人：邹禧典
电话：0571-2828 1966
传真：0571-2828 0900
（二）主承销商及保荐代表人联系地址及联系电话
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
保荐代表人：赵军、谢思遥
联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔22楼
电 话：021-6880 1573
传 真：021-6880 1551
华龙证券股份有限公司
关于甘肃靖远煤电股份有限公司
非公开发行股票持续督导之 2017年度培训情况的报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“靖远煤电”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，结合靖远煤电的实际情况，按照拟订的培训计划，对靖远煤电董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东等相关人员进行了培训，本次培训内容包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和上市公司违规案例等。具体情况如下：
一、培训参与人员情况
（一）培训人员
华龙证券指派靖远煤电项目持续督导保荐代表人郭喜明、熊辉具体负责本次培训工作，以上两位培训人员均为华龙证券正式员工，具备证券执业资格，拥有较丰富的投资银行从业经验。
（二）培训对象
本次培训对象为靖远煤电董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东等相关人员。
二、本次培训工作的主要内容
（一）培训准备工作
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》，华龙证券培训人员结合靖远煤电的具体情况，拟定了本次培训的主要内容和培训方式，并认真准备了培训材料，将中国证监会和深圳证券交易所发布的相关规定等文件汇编成册，发放给培训对象学习。
主要培训内容包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和上市公司违法违规处罚案例等。
（二）具体培训情况
本次培训采用培训对象自学的方式进行。保荐机构要求靖远煤电证券部组织督促靖远煤电董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东等相关人员结合保荐机构发放的培训材料进行了自学，保荐机构培训人员以电话沟通的方式针对培训对象的问题进行了答疑。
通过本次培训，相关培训对象对上市公司股东、董监高减持股份等方面理解进一步深入。
三、培训工作的执行情况及培训对象参与、配合情况
（一）培训工作的执行情况
本次培训工作进一步加深了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东等相关人员对上市公司重大资产重组信息披露等相关内容的认识和理解。本次培训严格遵守《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》中关于对相关人员进行培训的规定，实现了培训的目标，达到了预期效果。
（二）培训对象参与、配合培训工作的情况
靖远煤电根据深圳证券交易所的有关要求，按照本次培训工作的计划，积极安排和落实各项具体工作，为保荐机构和培训人员提供了必要的技术条件和组织保证，为培训对象参与培训工作提供了便利条件。接受培训的人员均认真配合培训人员的培训工作，保证了本次培训的顺利开展。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于甘肃靖远煤电股份有限公司非公开发行股票持续督导之2017年度培训情况的报告》的签字页）
保荐代表人签名： 2018年3月26日
郭喜明
2018年3月26日
熊辉
保荐机构：华龙证券股份有限公司 2018年3月26日
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
独立董事关于提名独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司提名郑路先生为第三届董事会独立董事候选人，发表意见如下：
经审阅郑路先生的履历、资格证书及签署的书面承诺等资料，我们认为郑路先生的任职资格、教育背景、工作经历、业务专长以及提名程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。郑路先生的个人履历、工作实绩、社会兼职等情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所规定的条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验。
为此，我们同意对郑路先生的提名，同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：曹彬、朱宁二〇一七年六月十七日