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深圳丝路数字视觉股份有限公司 股东大会决议深圳丝路数字视觉股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议
深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于 2016年 7月 21日上午十点在公司会议室召开，出席会议的股东或其代表共12人，代表公司有表决权的股份8333.3333万股，占公司股本总额的100%。
本次股东大会由董事长主持，董事、监事、董事会秘书、总经理及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议逐项审议并采用记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整深圳丝路数字视觉股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票方案且不再实施股东公开发售股份的议案》。
同意股份8,333.3333万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
二、审议通过《关于调整公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目的议案》。
同意股份8,333.3333万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
三、审议通过《关于向有关商业银行申请授信额度的议案》。
同意股份8,333.3333万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对股份0股；弃权股份0股。
深圳丝路数字视觉股份有限公司 股东大会决议
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|（以下无正文，为深圳丝路数字视觉股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议签字页）出席股东大会的全体股东签章：|
|李萌迪： 董海平： 裴革新：|
|李朋辉： 何 涛： 王 丹：深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人委派代表或授权代表：|
|深圳市南海基业投资企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表：深圳市东方盈创投资企业（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人或授权代表：|
|苏州亚商创业投资中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人委派代表或授权代表：深圳聚嘉股权投资企业（有限合伙）（盖章）|
|执行事务合伙人或授权代表：中国文化产业投资基金（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人委派代表或授权代表：|
|签署日期：2016年7月21日|
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-061
成都硅宝科技股份有限公司
2016年度第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票表决情况单独统计。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2016年7月15日以公告方式向全体股东发出《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》。
2、召开和出席情况
公司2016年度第二次临时股东大会于2016年8月1日下午14:30在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年8月1日下午14：30在成都高新区新园大道16号成都硅宝科技股份有限公司六楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年8月1日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月31日下午15：00至2016年8月1日下午15：00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表11名，合计持有公司股份217,141,832股，占公司股本总额的66.53%。其中，参加现场会议的股东及股东代表9名，合计持有公
司股份216,908,832股，占公司股本总额的66.45%；参加网络投票的股东2人，代表股份233,000股，占公司股本总额的0.07%；中小投资者所持（代表）股份
233,000股，占股本总额的0.07%。
本次会议由董事会召集，由于董事长王跃林先生尚在国外出差，会议由副董事长王有治先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、北京市天元（成都）律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，经出席本次会议的股东及股东代表表决通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于延长公司2015年非公开发行A股股票决议有效期的议案》；
具体内容详见公司于2016年7月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《关于延长公司非公开发行股票有效期的公告》等相关公告。
本议案涉及的关联股东王有治、郭弟民、郭斌、杨丽玫、王有华、蔡显中已经就本议案进行了回避表决。
该议案经表决，同意85,264,220股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9965%；反对3,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意230,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的98.7124%；反对3,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的1.2876%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见公司于2016年7月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《第三届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。
本议案涉及的关联股东王有治、郭弟民、郭斌、杨丽玫、王有华、蔡显中已经就本议案进行了回避表决。
该议案经表决，同意85,264,220股，占本次会议有效表决权股份总数的
99.9965%；反对3,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0035%；弃权0股，占本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，单独或者合计持有本公司5%以下股份的股东的投票表决结果：同意230,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的98.7124%；反对3,000股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的1.2876%，弃权0股，占出席会议单独或者合计持有本公司5%以下股东有表决权股份总数的0%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市天元（成都）律师事务所王瑞律师、汪衍律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议现场会议人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司二0一六年八月一日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2016-030苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于获得发明专利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的四个《发明专利证书》，具体内容如下：
一、含有木槿花提取物的不变色油性油墨及其制备方法
证书号：1925333
发明名称：含有木槿花提取物的不变色油性油墨及其制备方法
发明人：肖学俊
专利号：ZL 2014 1 0123727.9
专利申请日：2014年03月31日
专利权人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
授权公告日：2016年01月20日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明公开了一种含有木槿花提取物的不变色油性油墨及其制备方法，该油性油墨具有防变色、防腿色效果，不仅能使刚印刷出来的图案鲜艳，而且印刷品长时间放置后其鲜艳的图案依然是那样清新，给人一种图案的颜色没有发生变化的感觉。
二、含有木槿花提取物的不变色水性油墨及其制备方法
证书号：1792667
发明名称：含有木槿花提取物的不变色水性油墨及其制备方法
发明人：肖学俊
专利号：ZL 2014 1 0123504.2
专利申请日：2014年03月31日
专利权人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
授权公告日：2015年09月16日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明公开了一种含有木槿花提取物的不变色水性油墨及其制备方法，该水性油墨具有防变色、防腿色效果，不仅能使刚印刷出来的图案鲜艳，而且印刷品长时间放置后其鲜艳的图案依然是那样清新，给人一种图案的颜色没有发生变化的感觉。
三、含有黄蜀葵花提取物的不变色油性油墨及其制备方法
证书号：1945469
发明名称：含有黄蜀葵花提取物的不变色油性油墨及其制备方法
发明人：肖学俊
专利号：ZL 2014 1 0123612.X
专利申请日：2014年03月31日
专利权人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
授权公告日：2016年02月10日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明公开了一种含有黄蜀葵花提取物的不变色油性油墨及其制备方法，该油性油墨具有防变色、防腿色效果，不仅能使刚印刷出来的图案鲜艳，而且印刷品长时间放置后其鲜艳的图案依然是那样清新，给人一种图案的颜色没有发生变化的感觉。
四、含有黄蜀葵花提取物的不变色水性油墨及其制备方法
证书号：1925331
发明名称：含有黄蜀葵花提取物的不变色水性油墨及其制备方法
发明人：肖学俊
专利号：ZL 2014 1 0123540.9
专利申请日：2014年03月31日
专利权人：苏州科斯伍德油墨股份有限公司
授权公告日：2016年01月20日
专利权期限：本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。
本发明公开了一种含有黄蜀葵花提取物的不变色水性油墨及其制备方法，该水性油墨具有防变色、防腿色效果，不仅能使刚印刷出来的图案鲜艳，而且印刷品长时间放置后其鲜艳的图案依然是那样清新，给人一种图案的颜色没有发生变化的感觉。
以上四项发明专利尚未运用于公司产品，新专利的取得不会对公司目前经营产生重大影响，但有利于发挥公司的自主知识产权优势和完善知识产权保护体
系，有利于增强公司的核心竞争力。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2014-033巨力索具股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人变化。
一、本次权益变动情况
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 17日公司实际控制人杨会德、杨子和一致行动人杨会茹、姚飒、姚远、杨帅、杨旭通知，上述人员自 2013年 4月 26日至 2014年 6月 16日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计出售持有的公司无限售条件流通股份共4,910万股，减持比例占公司总股本的5.11%。
二、本次权益变动基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||减持股数|减持比例|
|股东名称||减持方式||减持时间||减持均价||||
|||||||||（万股）|（%）|
||大宗交易||2013-4-26||6.66||240|||
||大宗交易||2013-5-2||6.42||140|||
||大宗交易||2013-5-7||6.84||240|||
||大宗交易||2013-9-4||6.33||60|||
||大宗交易||2013-9-5||6.28||60|||
||大宗交易||2013-9-18||8.04||100|||
||大宗交易||2013-9-23||7.54||490|||
||大宗交易||2013-9-25||8.43||720|||
||大宗交易||2013-9-25||8.43||220|||
||大宗交易||2013-9-26||7.9||500|||
||大宗交易||2013-9-27||7.25||190|||
||大宗交易||2014-4-28||4.86||250|||
||大宗交易||2014-5-6||5.16||240|||
||大宗交易||2014-6-16||4.91||1,460|||

|||||
|-|-|-|-|
|--|--|--|4,910|

1、公司实际控制人为：杨建忠、杨建国、杨会德、杨子；一致行动人为杨会茹、姚军战、张虹、姚香、杨赛，杨超、杨将、姚飒、姚远、杨帅、杨旭。
公司上述实际控制人及其一致行动人杨会德、杨子、杨会茹、姚飒、姚远、杨帅、杨旭减持了巨力索具股份（以下合称“信息披露义务人”）；
本次权益变动前，信息披露义务人持有公司股份数量为 10,560万股，占公司总股本的11.00%；本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量为 5,650万股，占公司总股本的5.89%；本次权益变动股份数量为4,910万股，占公司总股本的5.11%。
截止到2014年6月16日，上述公司实际控制人杨会德、杨子和一致行动人杨会茹、姚远、姚飒、杨帅、杨旭、通过证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件流通股份共4,910万股，累计减持占公司总股本的5.11%；
本次减持完成后，公司实际控制人杨会德、杨子仍持有公司 5,650万股，占公司总股本的5.89%；其中杨会德、杨子因持有巨力集团有限公司23.5%和17%的股权，而间接持有公司股份。故，杨子先生本次减持不会引起公司实际控制人变动。
2、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份无存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。
信息披露义务人杨会德女士因担任公司第四届监事会主席职务，需按照“公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。”要求执行。
三、承诺及履行情况
1、控股股东、实际控制人所持股份的流通限制
（1）控股股东巨力集团所持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。巨力集团已就此流通限制做出承诺。
（2）实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。实际控制人已就此流通限制做出承诺。
2、公司其他 53名自然人股东（不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子 4名
实际控制人）所持股份的流通限制
公司其他53名自然人股东在2007年11月以受让巨力集团、巨力缆索所持公司股份的方式所持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理，也不得由公司回购。公司相关53名自然人股东已就此流通限制做出承诺。
3、公司董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制
公司董事、监事、高级管理人员所持有的公司股份，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
（1）杨建忠、杨建国、杨会德、杨子在解除第1条第（2）款的流通限制后，如果届时仍当选为公司董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。四位实际控制人已就此流通限制做出承诺。
（2）公司其他 53名自然人股东在解除第 2条的流通限制后，如果届时仍当选或新当选为公司董事、监事或高级管理人员，继续遵守本条规定的流通限制。
公司相关53名自然人股东已就此流通限制做出承诺。
综上，信息披露义务人本次减持巨力索具股份，不存在违反其股份锁定相关承诺的情况，实际控制人及其一致行动人亦未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第十五号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，上述信息披露义务人已编制了《简式权益变动报告书》，内容详见 2014年6月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2019-065北京利德曼生化股份有限公司关于
参加北京辖区深市上市公司投资者集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、深圳全景网络有限公司共同举办的“2019年北京辖区深市上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行。活动时间为 2019年 7月 18日（星期四）15:00至17:00。投资者可登录“全景路演天下”参与本次互动交流（http://rs.p5w.net/html/103630.shtml），或扫描二维码方式登录参与。
届时公司总裁、财务负责人（代）张海涛先生、董事会秘书张丽华女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2015-033深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于为全资子公司申请银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年4月19日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》。
公司于第二届董事会第三十次会议审议通过《关于向浦东发展银行深圳分行申请不超过2.4亿元人民币的授信额度的议案》，并授权本公司全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司（以下简称“文川生态”）使用其不超过人民币1.2亿元的授信额度，用于补充流动资金，借款期限不超过1年，公司为其提供连带责任担保。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，公司全资子公司珠海文川生态环境建设有限公司资产负债率超过70%，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
公司名称：珠海文川生态环境建设有限公司
成立时间：2013年8月15日
注册地：珠海市斗门区莲洲镇谦益西路14号二楼206室
注册资本：1000万
法定代表人：陈阳春
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
经营范围：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护；生态环保产品的技术开发（不含限制项目），风景园林工程专项设计、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按专业证书经营）；苗木的生产和经营，生物有机肥的销售，清洁服务（不含限制项目）
股权结构：本公司出资 1000万元，占注册资本的100%
财务数据：
单位：元
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|-|-|
||截止2014 年12月31日|
|资产总额|386,208,473.33|
|净资产|108,471,417.61|
||2014年度|
|营业收入|371,192,316.75|
|利润总额|83,784,555.23|
|净利润|64,524,651.94|

三、担保事项说明
1、担保金额：1.2亿元人民币；
2、担保期限：不超过1年；
3、担保方式：连带责任保证。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截至本公告日，公司除对文川生态的借款提供担保外，公司及控股子公司不
存在对其它外部单位的担保。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2、截至本公告日，公司对控股子公司的担保总额为13000万元，占2014年12月31日经审计净资产204,560.47万元的6.36%。
3、截止本公告日，公司无逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
五、董事会意见
公司第二届董事会第三十次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于为公司全资子公司申请银行借款提供担保的议案》，同意为文川生态向上海浦东发展银行深圳分行借款人民币1.2亿元提供连带责任保证。
文川生态为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。因是公司的全资子公司，未要求提供反担保。
六、独立董事意见
公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保计划。具体内容详见公司 2015年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。
七、备查文件
1、公司第二届董事会三十次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
特此公告
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2015年4月 19日
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2015－090
紫光股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152171号）。中国证监会依法对公司提交的《紫光股份有限公司非公开发行股票申请文件》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司和保荐机构等就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求及时准备相关材料，在规定的期限内报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2018-028
南京普天通信股份有限公司
关于为恢复上市所采取的措施及有关工作进展的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年、 2015年、2016年连续三个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司股票于 2017年 5月 11日起被暂停上市。现将公司为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况公告如下：
2018年 4月 24日，公司披露了 2017年年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会认为本公司已经符合提出恢复上市申请的条件，并于 2018年 4月 20日召开董事会，审议通过了《关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案》。2018年 5月 2日，公司向深圳证券交易所提交了股票恢复上市的申请（详见公司 2018年 5月 3日《关于向深圳证券交易所提交恢复上市申请的公告》）。
2018年 5月 10日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于同意受理南京普天通信股份有限公司恢复上市申请的函》（公司部函〔2018〕第 19号）及《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》（公司部函[2018]第 20号），深圳证券交易所同意受理公司恢复上市申请，在对公司 2017年年度报告及恢复上市材料审核后，要求
公司及中介机构补充提供相关材料（详见公司 2018年 5月 11日《关于深圳证券交易所受理本公司股票恢复上市申请的公告》、《关于收到深圳证券交易所<关于提交恢复上市补充材料有关事项的函>的公告》）。
目前，公司及公司聘请的恢复上市保荐机构、会计师事务所正根据《关于提交恢复上市补充材料有关事项的函》的要求，积极准备相关补充材料。
公司及董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，努力实现公司股票恢复上市。若公司股票恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。公司股票能否恢复上市交易尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司在股票暂停上市期间，将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，继续履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董事会 2018年 6月 7日
广东鸿特精密技术股份有限公司
关于第二届董事会第二十三次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》等有关规定，我们作为广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十三次会议《聘任李业军为公司总经理的议案》。发表独立意见如下：
公司董事会提名委员会对总经理候选人李业军女士进行了任职资格审查，并出具了一致同意的意见。公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了上述议案。
总经理候选人李业军女士的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。
我们一致认为:被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识,不存在《公司法》及《广东鸿特精密技术股份有限公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形,上述高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。同意聘任李业军女士为公司总经理。
（以下无正文）
（以下无正文，为《广东鸿特精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议的独立意见》签署页）
刘佩莲 黄培伦 熊锐
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2017-082
骅威文化股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
骅威文化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2017年10月25日下午2:00以现场方式召开，会议通知已于2017年10月14日以电子邮
件、专人送达等方式向全体监事发出。本次会议由监事林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2017年第三季度报告全文>及其正文的议案》；
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2017年第三季度报告及其正文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2017年第三季度报告全文》的具体内容详见2017年10月27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2017年第三季度报告正文》的具体内容详见 2017年 10月 27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
2、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
具体内容详见 2017年 10月 27日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的《关于公司会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
骅威文化股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2016－028奥维通信股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年5月5日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年4月25日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，公司3名监事及公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长杜方先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。
根据公司经营计划以及资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司沈阳南湖科技开发区支行申请年度综合授信及贷款额度人民币 10,000万元（人民币壹亿元整）。同时授权董事长杜方在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款，并在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授权办理相关贷款手续。如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须按相关法律法规及公司章程的规定履行审批程序。本议案经董事会审议通过后在2016年度内有效。
特此公告
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一六年五月五日
股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2016-015兄弟科技股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 17日收到公司控股股东、实际控制人、董事长钱志达先生向公司董事会提交的《兄弟科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长关于 2015年度利润分配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将有关情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：控股股东、实际控制人、董事长钱志达先生||||
|提议理由：基于对公司未来发展的信心，结合公司的资产规模和资本公积余额情况，合理回报广大投资者，让公司股本规模满足企业未来发展的需求，增强流动性。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每10 股|0|0|10|
|分配总额|以现有总股本270,271,942股为基数，每 10 股转增 10 股，合计资本公积金转增股本270,271,942 股。|||
|提示|董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、利润分配方案的合法性、合规性
钱志达先生提出的利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，有利于与公司全体股东分享公司的经营成果，该方案合法、合规、合理，其实施不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。
3、利润分配方案与公司成长性的匹配性
鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，钱志达先生提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、截止本利润分配预案披露前六个月内，提议人、5%以上股东及董监高人员持股变动情
况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|减持时间|减持数量（股）|占公司总股本的比例|
|李健平|董事、副总经理|2016-3-1|120,000|0.044%|
|周中平|董事|2016-3-1|200,000|0.074%|
|钱晓峰|董事、财务总监|2016-3-1|100,000|0.037%|
|夏德兵|监事|2016-1-22|32,500|0.012%|
|沈飞|监事|2016-3-2|10,000|0.037%|
|罗臣|监事|2016-1-122016-3-2|32,500|0.012%|
|唐月强|副总经理|2016-3-2|77,500|0.029%|

2、截止本利润分配预案披露日，公司未收到提议人、5%以上股东及董监高人员的减持计划。若未来触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。
三、相关风险提示
1、本次利润分配预案中的送转股对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积转增股本后，公司的总股本由270,271,942股增加至540,543,884股，由于公司股本规模扩大，公司2015年度每股收益及每股净资产将同比摊薄。
2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案尚需经董事会、股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他说明
1、公司收到利润分配预案的提议后，公司董事（占董事会成员总数的2/3以上）对该预案进行了讨论，并达成一致意见，承诺在董事会审议该预案时投赞成票。钱志达先生承诺在股东大会审议利润分配方案时投赞成票。
2、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2016年3月17日
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2018-010北京合众思壮科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,295,879,585.08||1,170,283,594.44||96.18%||
|营业利润|272,418,463.23||95,319,867.89||185.79%||
|利润总额|277,833,504.89||114,182,522.12||143.32%||
|归属于上市公司股东的净利润|252,050,053.83||96,449,734.94||161.33%||
|基本每股收益（元）|0.343||0.138||148.55%||
|加权平均净资产收益率|6.97%||4.29%||2.68%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|8,350,859,185.14||4,903,335,520.21||70.31%||
|归属于上市公司股东的所有者|3,705,287,470.42||3,507,425,730.28||5.64%||
|权益|||||||
|股 本|742,838,100.00||244,382,700.00||203.97%||
|归属于上市公司股东的每股净|4.99||14.35||-65.23%||
|资产（元）|||||||

注1：以上数据以公司合并报表数据填列。
注2：上述基本每股收益“上年同期”数据是以资本公积金转增股本后的股数重新计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、整体经营情况与财务状况
公司2017年度营业总收入为229,587.96万元，较上年同期增加112,559.60万元，增
长幅度为96.18%；营业利润27,241.85万元，较上年同期增加17,709.86万元，增长幅度为185.79%；利润总额27,783.35万元，较上年同期增加16,365.10万元，增长幅度为143.32%；归属上市公司股东净利润25,205.01万元，较去年同期增长15,560.03万元，增长幅度161.33%。
2、影响经营业绩的主要因素
报告期内影响经营业绩的主要因素为：（1）军工订单在本报告期的逐步实现；（2）高精度时空一体化合成指挥调度平台项目的签订和实施；（3）2016年9月纳入合并范围的吉欧电子等公司在本报告期完成业绩目标。
3、上表中增减变动幅度达30%以上的说明项目：
本报告期营业总收入为229,587.96万元，较上年同期增加112,559.60万元，增长幅度为96.18%；主要原因是公司布局的军工、公安等业务在本年度有较快增长以及合并范围变化所致。
本报告期营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润、基本每股收益等四项利润相关指标同步增长，较去年同期增长幅度分别为185.79%、143.32%、161.33%和148.55%；
主要原因是营业收入的增长幅度远高于当期费用增长幅度所致。
报告期总资产835,085.92万元，较去年同期增长344,752.37万元，上升幅度为70.31%，主要原因是由于公司经营业务规模快速增长所致。
报告期股本、归属于上市公司股东的每股净资产等资产相关指标发生变动，变动幅度分别为203.97%、-65.23%，主要原因是资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司《二〇一七年第三季度报告》中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人郭信平先生、主管会计工作的负责人侯红梅女士、会计机构负责人袁学林先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人王晶女士签字的内部审计报告。
特此公告
北京合众思壮科技股份股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日
深圳市飞荣达科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作条例》等制度的规定，我们作为深圳市飞荣达科技股份有限公司的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第四届董事会第十会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见：
一、关于变更公司会计政策的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
二、关于2019年第三季度计提资产减值准备及核销资产的独立意见
公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备及核销资产，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策、会计估计的规定，符合上市公司实际情况。本次计提资产减值准备及核销资产后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
独立董事：
赵亮 赖向东 张建军
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十四日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2015-087博爱新开源制药股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2015年 12月 17日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议为换届后临时会议，经第三届监事会全体监事同意，监事会于当天发出临时会议通知，召开本次会议。本次会议由半数以上监事推选阎重朝先生为会议主持人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经表决，会议选举阎重朝先生为公司第三届监事会的监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
阎重朝先生简历请详见公司于2015年10月2日在巨潮资讯网披露的《第二届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号2015-078）
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司监事会2015年12月18日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-002博创科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2018年1月26日以电子邮件形式发出，会议于2018年1月31日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长ZHUWEI(朱伟)先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增资美国子公司的议案》
公司拟使用自有资金向全资子公司 Broadex TechnologiesInc.（以下简称“博创美国”）增加投资 500万美元。本次增资完成后，博创美国投资总额将增至600万美元，公司持有其100%的股权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份有限公司关于向美国全资子公司增资的公告》（2018-003）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2018年1月31日
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-033中广核核技术发展股份有限公司
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长张剑锋先生的书面辞职报告，张剑锋先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事、董事长及董事会下属专门委员会相关职务。
张剑锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，张剑锋先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张剑锋先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务，公司将按法定程序尽快完成相关职位的补选工作。截至公告日，张剑锋先生未持有本公司股份。
张剑锋先生任职期间，勤勉尽职、尽心尽力。公司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的杰出贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司董事会2018年7月11日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-207债券代码：112691 债券简称：18爱康01
江苏爱康科技股份有限公司
关于对外提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
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|-|
|江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次临|
|时会议、2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于2018 年度对外担保的议|
|案》。公司于2018年1月17日披露了《关于2018年度对外提供担保的公告》（公|
|告编号：2018-15）。根据上述议案及公告，公司为江西慧谷供应链管理有限公司|
|（以下简称“江西慧谷”）向金融机构提供总额度不超过25,000 万元人民币的融|
|资提供担保。|
|近日，公司接到江西慧谷的申请，根据日常业务发展需要，江西慧谷向中信|
|银行股份有限公司赣州分行（以下简称“中信赣州分行”）申请流动资金贷款业务|
|融资金额为8,500.00万元，融资期限为12个月，江西慧谷与中信赣州分行签订|
|《人民币流动资金贷款合同》，中信赣州分行与公司签订了《最高额保证合同》，|
|保证金额最高限度为13,500.00 万元。|
|以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审|
|批程序。|

二、被担保人基本情况
|||
|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|江西慧谷供应链管理有限公司|
|成立时间|2015年02月12日|
|统一社会信用代码|9136070032954656X6|
|注册地址|江西省赣州市经济技术开发区综合保税区振兴大道东南侧、创业北|
||路东北侧|
|法定代表人|邹飞|

||||||
|-|-|-|-|-|
|注册资本||2167万美元|||
|公司类型||有限责任公司(台港澳与境内合资)|||
|||供应链管理；企业管理服务；网络技术推广服务；商务信息咨询服|||
|||务（金融、证券、期货、保险等国家有专项规定的除外）；仓储设|||
|||施经营管理；自有房屋的出租及物业管理；企业网站设计与开发、|||
|||网页制作；软件的开发与销售、技术转让、技术服务；投资管理（不|||
|||得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融、证|||
|||券、期货及财政信用业务）；普通货物仓储，物流配载（凭有效许|||
|主营业务|||||
|||可证经营）；矿产品、有色金属材料、化工原料(除化学危险品)、|||
|||稀土产品的销售;纸及纸制品销售;木材销售;饰品的销售;初级农|||
|||产品销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(以上商品进|||
|||出口不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品得,按国|||
|||家有关规定办理)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方|||
|||可开展经营活动）|||
|||慧榖国际控股集团有限公司 53.3992%；|||
|||上海朗鼎企业管理有限公司 21.282%；|||
|||江阴爱康农业科技有限公司 16.09%；|||
|||上海玺宝投资管理有限公司 3.712%；|||
|股东及持股比例||崇义聚丰成投资管理中心（有限合伙） 2.2275%；|||
|||上海泓杰汇投资管理有限公司 1.2377%；|||
|||上海谐成企业控股集团有限公司 1.2326%；|||
|||赣州慧兴投资管理有限公司 0.8191%；|||
|||慧榖国际控股集团有限公司为实际控制人。|||
|||根据《深市股票上市规则》10.1.16第（二）条规定“过去十二个|||
|关联关系说明||月内，曾经具有本规则第10.1.3条或者10.1.15条规定的情形”|||
|||构成关联关系。|||
||||2017年度|2018年9月|
|基本财务数据|总资产||31,064.81|42,604.77|
|（单位：万元）|净资产||12,791.68|19,747.78|
||营业收入||81,257.70|62,676.58|
||净利润||4,068.36|1,156.69|

注：以上财务数据未经审计。
三、担保协议的主要内容
||
|-|
|近日，公司与中信赣州分行签订了《最高额保证合同》，为江西慧谷本次融|
|资业务提供连带责任保证担保，最高金额限度为13,500.00万元,担保期限为债务|
|履行期限届满之日起三年。|

四、董事会意见
公司董事会认为：
||
|-|
|1、公司为江西慧谷申请最高限度为 13,500.00万元的融资提供担保符合《关|
|于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。在对被担保方资产质量、经营情|
|况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，董事会认为公司|
|为被担保方提供担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在|
|损害公司及广大投资者利益的情形。公司股东爱康国际控股有限公司为公司本次|
|担保提供全额反担保，提高了本次对外担保的安全边际。|
|2、公司会指派专人持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一|
|期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、|
|资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案|
|并向董事会报告。|

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
||
|-|
|截止本公告披露日，公司及控股子公司累计申请对外担保额度 1,486,765万|
|元，占公司最近一期经审计净资产的比例约为 260.15%。实际发生的对外担保余|
|额为人民币729,659.14 万元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人|
|民币394,642.25万元；其他对外担保余额为人民币335,016.89 万元。以上担保累|
|计占公司最近一期经审计净资产的比例约为 127.67%。若包含本次担保，累计担|
|保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为 130.04%。公司无逾期的对外担|
|保事项，无涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。|
|特此公告！|

江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2016-039
珠海格力电器股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（下称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2016年2月22日开市起停牌，后又申请于2016年2月29日继续停牌，发布《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-002）。经确认，公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产事项，分别于 2016年 3月 7日、2016年 3月 12日、2016年 3月 21日、2016年 3月 28日、2016年 4月 5日、2016年 4月 11日、2016年 4月 18日、2016年 4月 25日、2016年 5月 3日、2016年 5月 9日、2016年 5月 16日、2016年 5月 23日、2016年 5月 30日、2016年 6月 6日、2016年 6月 14日、2016年 6月 21日、2016年 6月 28日、2016年 7月 5日、2016年 7月 12日、2016年 7月 19日、2016年 7月 26日、2016年 8月 2日、2016年 8月 9日发布了《关于发行股份购买资产停牌公告》（公告编号为：2016-003）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-004）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-005）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-006）、《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-007）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-008）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-009）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-010）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-020）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-022）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-023）、《关于发行股份购买资产申请继续停牌公告》（公告编号为：2016-026）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-027）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-028）、
《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-029）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-030）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-031）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-033）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-034）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-035）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-036）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-037）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号为：2016-038），公司股票自2016年8月16日（星期二）开市时起继续停牌。
公司拟向珠海银隆新能源有限公司（以下简称“银隆新能源”、“标的公司”）的全体股东发行股份收购其持有的银隆新能源合计100%股权，并计划向含员工持股计划在内的不超过10名特定投资者发行股份配套募集资金。截至本公告日，公司已选聘招商证券股份有限公司担任本次交易的独立财务顾问，北京市君合律师事务所担任法律顾问，中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，北京中同华资产评估有限公司担任评估机构，并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构积极开展尽职调查、审计、评估等工作。
同时，为确保本次发行股份购买资产工作的有序进行，避免内幕信息泄露及公司股价异常波动，公司已于2016年4月27日召开了十届五次董事会，审议通过了《关于申请公司股票继续停牌的议案》，并于 2016年 5月 19日，召开了 2015年年度股东大会，审议通过了上述议案。经公司申请并获得深圳证券交易所同意后，公司股票自2016年5月23日起继续停牌，并承诺在2016年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露本次发行股份购买资产的相关信息。
为进一步改善公司治理水平，提高职工凝聚力和公司竞争力，公司正在论证实施员工持股计划。此外，由于本次交易标的公司的股东众多，同时还需要确定引进除员工持股计划之外的不超过九名特定投资者，交易结构较为复杂，因此公司需对方案细节进行深入的研究和论证，并且需与包括交易对方、标的公司债权人、潜在特定投资者和公司员工在内的利益相关方进行充分协商；另外，本次购买的标的公司资产规模较大，且部分下属子公司属于境外主体，所涉及的尽职调
查、审计、评估等工作量较大，所需时间较长；同时，本次交易涉及多个监管部门，对于方案涉及的相关审批问题，公司需与有关政府部门做进一步的协调、沟通和确认，因此该事项尚存较大不确定性。
停牌期间，本公司将协助并督促中介机构加快开展各项工作，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次停牌事项进展公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案，及时公告并申请复牌。
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特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年八月十六日