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深圳市得润电子股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（吴昊天）
本人作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行独立董事职责，积极、准时出席股东大会和董事会会议，对相关事项发表客观、公正的独立意见，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2014年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
1．出席董事会及投票情况
2014年度公司召开了7次董事会，应参加会议1次（本人于2014年11月21日任职），现场出席会议1次，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
2．出席股东大会情况
2014年度公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，应参加会议1次，现场出席会议1次。
二、发表独立意见情况
报告期内，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于客观、独立的判断，本人与公司其他独立董事共同发表了以下独立意见：
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|时间|事项|意见类型|
|2014年11月21日|1．对公司聘任高管人员发表独立意见。|同意|

三、对公司进行现场检查的工作情况
报告期内，本人认真参加会议，同时为全面、实际了解公司经营情况，本人与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持了良好的沟通交流，对公司进行了现场实地考察，对公司的生产经营情况以及项目实施进展进行了深入了解，同时重点关注公司内部控制的实施工作、董事会决议执行、信息披露工作、财务管理、业务发展、关联交易、对外投资等工作情况。
为保障公司 2014年年报编制工作的顺利进行，在公司 2014年年报编制过程中，本人与年审会
计师进行了详细沟通，了解公司就年审事宜的安排，关注年报审计工作计划的进度情况，就审计过
程中出现的问题进行讨论，运用自身的专业知识和经验，切实履行独立董事应尽的职责。
四、董事会下设委员会工作情况及年报工作情况
1．本人作为薪酬与考核委员会的召集人，以及战略委员会、审计委员会的委员，积极参加专门委员会会议，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议和意见，规范董事会的决策程序。
2．在公司2014年年报的编制和披露过程中，本人认真听取公司管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解2014年年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1．督促公司严格、规范地按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，关注公司的投资者关系管理工作以及内幕信息知情人登记和报备制度的制定与执行情况，保障社会公众股东和投资者的权益。
2．认真学习中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的各种培训，加深对相关法规文件的理解，强化保护社会公众股东权益的思想意识，切实提高独立董事的履职能力。
六、其他工作
1．未有提议召开董事会情况发生；
2．未有提议聘用或解聘会计事务所情况发生；
3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2015年度，本人将本着忠实勤勉、独立公正的原则，谨慎、认真地依法依规行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，为董事会的科学决策、公司的规范运作提供专业、客观的建议和意见，促进公司的诚信规范运作和长远发展，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
联系方式：
吴昊天：tiger22a@foxmail.com
独立董事：吴昊天
二○一五年四月二十四日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-003杭州滨江房产集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2018年1月19日杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州西投置业有限公司（以下简称“西投置业”）联合分别以17633万元、28181万元竞得杭政储出【2017】86号、杭政储出【2017】 87号地块（杭州市三墩镇五幸社区经济合作社利用10%留用地。公司将与西投置业、杭州市三墩镇五幸社区经济合作社组成新公司开发项目，新公司股权比例为公司24%，西投置业25%，经济合作社51%。
杭政储出【2017】86号地块位于东至规划张家洋路，南至规划道路，西至规划甲来路，北至紫金港北路。土地面积 12645平方米，计容建面 37935平方米。土地用途为商务为主兼容商业用地。
杭政储出【2017】87号地块位于东至规划西陈北路，南至三墩北 B-R22-01地块，西至规划贝家支河绿化，北至规划东陈路。土地面积 20510平方米，计容建面 61530平方米。土地用途为商务为主兼容商业用地。
公司已获取《竞得入选人通知书》，将根据有关规定在5个工作日内与杭州市国土资源局签署《成交确认书》。
备查文件：竞得入选人通知书。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年一月二十日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-015苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，该预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。现将公司2016年度利润分配预案相关内容公告如下：
一、公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露情况
2017年1月25日，公司控股股东、实际控制人张亦斌先生提交了《关于公司2016年度利润分配方案的提案及相关承诺》，公司董事会办公室及时组织部分董事就上述提案的具体分配方式、该提案的合理性、与公司成长的匹配性等内容进行了分析讨论。关于本次预披露的详细情况见2017年1月26日发布在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》(2017-004)。
二、本次经董事会审议通过的利润分配及资本公积转增股本预案
1、利润分配及资本公积转增股本预案变更情况：
考虑到投资者缴纳股息红利税的要求，经董事会审议，对公司2017年1月26日预披露的上述预案的现金分红进行了调整，前后方案对比情况如下表：
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||原先预披露的方案|本次经审议通过的方案|
|基数|截至2016年12月31日的总股本687,334,808股||
|每10股派发现金股利|0.5元（含税）|0.6元（含税）|
|每10股送红股|5股（含税）||
|每10股以资本公积转增|5股||

本次送转完成后，公司总股本将增至1,374,669,616股。
2、说明：截至2016年12月31日，公司母公司报表可供分配利润为 495,823,660.51元、资本公积446,558,023.26元。实施本次利润分配预案后，母公司未分配利润余额为110,916,168.03元、资本公积余额为102,890,619.26元。公司利润分配未超过公司可供分配利润范围，转增金额不超过报告期末资本公积的余额，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及股东回报计划的有关规定。
三、风险提示
本次利润分配及资本公积转增股本预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交2016年度股东大会审议通过后方可实施。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、独立董事、监事会意见
1、独立董事发表独立意见如下：经审核，独立董事认为公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司的利润分配政策，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益诉求，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本预案，并同意将其提交公司2016年度股东大会审议。
2、监事会意见：经核查，监事会认为公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案相关法律法规的要求，与公司经营业绩和未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一七年四月十九日
浙江永太科技股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江永太科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2019]第ZF10368号浙江永太科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江永太科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2018年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张建新
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈小金
中国注册会计师：李丹
中国·上海 二〇一九年四月二十六日
专项审计说明第2页
附件 浙江永太科技股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：浙江永太科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司、股东及其附属企业小计|海南鑫辉矿业有限公司|控股子公司|其他应收款|2,184.46|3.00|1,200.00|987.46|资金往来|非经营性占用|
||上海永太医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款|1,275.39|565.77|503.63|1,337.53|资金往来|非经营性占用|
||永太科技（美国）有限公司|全资子公司|其他应收款|2,379.35|||2,379.35|资金往来|非经营性占用|
||永太科技（美国）有限公司|全资子公司|其他非流动资产|803.90|||803.90|募集资金拨付|经营性占用|
|||||||||募集资金拨付|经营性占用|
||浙江永太新材料有限公司|全资子公司|其他非流动资产|16,339.49|||16,339.49|||
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||浙江永太药业有限公司|全资子公司|其他应收款||10,999.34|8,175.81|2,823.53|||
|||||||||募集资金拨付|经营性占用|
||浙江永太药业有限公司|全资子公司|其他非流动资产|34,747.21||1,000.00|33,747.21|||
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||山东沾化永太药业有限公司|全资子公司|其他应收款|4,397.53|84,689.92|82,588.82|6,498.63|||
|||||||||销售业务|经营性占用|
||上海浓辉化工有限公司|全资子公司|应收账款|11,446.41|1,309.16|2,073.13|10,682.45|||
||滨海永太科技有限公司|全资子公司|其他应收款|8,111.59|216,153.01|213,121.38|11,143.23|资金往来|非经营性占用|
||上海智训企业管理咨询有限公司|全资孙公司|其他应收款||45.00||45.00|资金往来|非经营性占用|
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||浙江卓越精细化学品有限公司|全资子公司|其他应收款|6,422.85|7,264.60|4,772.66|8,914.79|||
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||上海浓辉化工有限公司|全资子公司|其他应收款|6,738.44|337.72|1,900.05|5,176.11|||
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||浙江永太手心医药科技有限公司|全资子公司|其他应收款||6,859.99|5,500.00|1,359.99|||
|||||||||资金往来|非经营性占用|
||邵武永太高新材料有限公司|全资子公司|其他应收款|2,449.82|5,091.48|6,162.00|1,379.30|||
|||||97,296.44|333,319.00|326,997.48|103,617.97|||
|总计||||97,296.44|333,319.00|326,997.48|103,617.97|||

法定代表人：王莺妹 主管会计工作负责人：陈丽洁 会计机构负责人（会计主管人员）：倪晓燕
证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2018-12吉林化纤股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2018年 2月 26日以电子邮件的方式送达，会议于 2018年 3月 12日上午 9:00在公司二楼会议室召开，会议由董事长宋德武先生主持，应参加会议董事 11人，实到 11人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以现场表决的方式审议了以下议案：
一、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（更新版）》的议案；
具体内容详见2018年3月13日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、讨论《控股股东、董事、高级管理人员关于切实履行公司填补即期回报措施承诺》的议案；
由于全体董事均属于关联董事，因此该议案直接提交股东大会表决。
具体内容详见2018年3月13日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
吉林化纤股份有限公司董事会
二〇一八年三月十二日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2016-080
四川富临运业集团股份有限公司
关于第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2016年 11月 2日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事 9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于转让四川交投佳运新能源有限责任公司股权的议案》
同意公司将其持有的四川交投佳运新能源有限责任公司（以下简称“交投佳运”）10%的股权、公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）将其持有的交投佳运7%的股权转让予景宁三川能源有限公司，合计转让总价款为768.689万元。本次股权转让完成后，公司及公司控股子公司富临长运将不再持有交投佳运股权，并且放弃其他股东转让所持交投佳运股权的优先购买权。相关内容详见2016年11月3日巨潮资讯网《关于转让四川交投佳运新能源有限责任公司股权的公告》（公告编号：2016-081）。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、备查文件
第四届董事会第六次会议决议
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一六年十一月二日
证券代码：002580 证券简称：圣阳股份 公告编号：2016-010
山东圣阳电源股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2015年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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||项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||营业总收入|1,379,761,642.77||1,246,124,972.28||10.72%||
||营业利润|25,634,905.08||9,706,190.81||164.11%||
||利润总额|37,452,451.94||21,218,549.61||76.51%||
|||32,845,401.02||19,394,777.36||69.35%||
||归属于上市公司股东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）||0.15||0.10||50.00%||
|加权平均净资产收益率||3.17%||2.37%||0.80%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产||1,804,903,759.47||1,586,592,479.76||13.76%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|1,131,524,212.01||823,258,991.25||37.44%||
||股 本|223,275,847.00||108,115,100.00||106.52%||
|||5.07||7.61||-33.38%||
||归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

注：上表数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业总收入1,379,761,642.77元，同比增加10.72%，主要是由于通信备用电池业务及海外市场业务增加。
报告期内，公司不断加强技术研发创新能力，强化内部管理，提升成本控制能力，调整市场结构和产品结构。2015年公司销售收入稳定增长，实现营业利润25,634,905.08元，同比增加164.11%，实现利润总额37,452,451.94元，同比增加76.51%，实现净利润32,845,401.02元，同比增加69.35%。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产1,804,903,759.47元，同比增长13.76%。归属于上市公司股东的所有者权益1,131,524,212.01元，同比增长37.44%，主要是由于非公开发行股票所致。
3、报告期末，公司总股本223,275,847股，较年初增加106.52%，原因系：（1）2015年2月，公司非公开发行人民币普通股股票13,892,815股，增加股本13,892,815股；
（2）2015年4月，公司以2015年3月29日总股本122,007,915股为基数，向全体股东每10股转增8股，增加股本97,606,332股；
（3）2015年6月，公司回购注销股权激励对象所持不符合条件的限制性股票，减少股本2,061,900股；
（4）2015年12月公司实施2015年限制性股票激励计划，授予253名激励对象总计5,723,500股限制性股票，增加股本5,723,500股。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东圣阳电源股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十六日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编码：2014-020怀集登云汽配股份有限公司
第二届董事会第 35次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第35次会议通知已于 2014年 4月 10日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议于2014年4月21日以现场方式在肇庆奥威斯酒店召开。本次会议应参加会议的董事11名，实际参加会议的董事11名，出席会议的人数超过董事总数的二分之一。
本次会议由公司董事长张弢先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》。
《2013年度董事会工作报告》详见公司《2013年度报告》之第四节《董事会报告》，公司《2013年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事奚志伟、刘永朱、魏晓源、李萍提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、会议以赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2013年度总经理工作报告>的议案》。
三、会议以赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》。
公司《2013年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
四、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》。
公司《2013年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2013年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
五、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。
《2013年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2013年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2006SZA2011-50号《审计报告》确认，2013年度母公司共实现净利润 29,648,555.65元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金2,964,855.57元后，加上年初未分配利润，减去分配的2012年度的利润7,590,000.00元，2013年末可供股东分配的利润为 130,711,357.12元。
公司以2014年2月19日总股本92,000,000股为基数，向全体股东按每 10股派现金股利 0.6元（含税），合计 5,520,000.00元，尚余未分配利润 125,191,357.12元，结转以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本，不配送红股。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、会议以赞成 11票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度财务审计机构，聘期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第35次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
八、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司 2014年度财务预算报告》。
九、会议以赞成11票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开 2013年年度股东大会的议案》。
《关于召开公司 2013年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十一日
股票代码：000010 股票简称：美丽生态 公告编号：2016-082深圳美丽生态股份有限公司
关于子公司签署重大景观工程设计施工总承包框架协议的公告
本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、六盘水梅花山山体覆绿及景观工程设计施工框架协议签订双方为六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司（以下简称“甲方”或“发包人”）和深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏八达园林有限责任公司（以下简称“乙方、”“八达园林”或“承包人”）。
2、本协议为八达园林与甲方签订的框架协议，六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司还需按国家相关法律规定程序，公开招标或委托中介机构完成，公司能否签署本协议项下具体的山体覆绿及景观工程设计施工项目仍具有不确定
性。
二、协议签署的概况
公司全资子公司八达园林与六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司于近日签署了《六盘水梅花山山体覆绿及景观工程设计施工框架协议》（以下简称“协议”），协议建设投资总额约3.1亿元人民币，具体投资以审计部门审定的决算值为准。
三、交易对方情况介绍
1、六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司由六盘水市钟山区财政局和六盘水梅花山旅游景区管理委员会共同出资设立，是六盘水梅花山山体覆绿及景观工程设计施工项目投资主体，主要负责旅游项目开发、建设；旅游基础设施开发、建设；旅游项目咨询；旅游景区管理和保护；旅游产品生产及销售；旅游服务；
土地开发与整理；园林绿化等。
2、六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司与本公司不存在关联关系。最
近一个会计年度，公司与该公司未发生过类似业务。
四、本协议的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：梅花山山体覆绿及景观工程项目。
2、项目地点：六盘水梅花山旅游景区。
3、项目内容：（1）梅花山景区内，山体覆绿及边坡处理；（2）道路两侧绿化以及景观节点的打造。
4、项目投资：项目投资暂定3.1亿元人民币，最终以审计结算工程量为准。
(二)承包范围
1、由八达园林根据发包人的要求，承包项目的设计、施工、竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和养护工作。
2、项目工期：为750日历天。
（三）合同价款与支付
1、计价方式
（1）工程取费执行《贵州省建筑工程计价定额（2004）版》、《贵州省市政工程计价定额（2004）版》、《贵州省园林绿化及仿古建筑工程计价定额（2004）版》、贵州省2004版五部计价定额及相应的定额费用计算方法及其配套的定额解释和相关的配套文件。
（2）主材按《贵州省建筑工程造价信息》六盘水地区信息2016年第2,3,4期平均计价，月报时未出刊信息期按已有的执行，辅材按广联达材料助手造价信息执行，主材场外运距按会议纪要文件规定执行。另因造价信息2、3、4期信息价无法市场购买的，通过甲方、监理、施工方签证确认价格，按市场价实时调差。
造价信息缺项的，采用业主方、施工方、监理方3方询价方式确定。
（3）设计费用双方根据现场情况，另行协商。
（4）所有材料人工二次转运根据该项目特殊情况，人工、运距一律由发包方、监理方现场签证。
2、人工费调整按贵州省人工费调整的指导文件（黔建通【2014】463号文）执行，结算时税金按国家税收新政策规定计取。
3、工程款支付
（1）本项目总投资暂定3.1亿元人民币，最终以审计结算工程量为准。
（2）本工程项目以年工程量进行结算，分三期进行付款。乙方于每年 12月 10日将本工程量报于甲方进行审核，甲方根据审计结算金额分三年支付，第
一年于审计结束后支付50%（审计结算于工程量报核两个月内完成），第二年同
期支付30%，第三年同期支付20%，无需支付融资成本。
（四）竣工结算
结算时工程定额执行:《贵州省建筑工程计价定额(2004版)》、《贵州省装饰装修工程计价定额（2004版）》、《贵州省市政工程计价定额》(2004版)、《贵州省园林绿化及仿古建筑工程计价定额》（2004版）等贵州省2004版五部计价定额及相应的计价定额费用计算方法及其配套的定额解释和相关文件执行、本工程施工图纸、国家技术规范标准、经审批的施工组织设计、现场签证资料、材料市场价格信息均作为结算依据。
（五）协议生效条件
1、协议订立时间：2016年8月6日
2、协议订立地点：管委会办公室。
五、风险提示
1、本协议为八达园林与甲方签订的框架协议，六盘水梅花山生态文化旅游发展有限公司还需按国家相关法律规定程序，公开招标或委托中介机构完成。公司能否签署本协议项下具体的梅花山景区山体覆绿及相关景观工程项目仍具有
不确定性，公司将对合同签订进展情况履行信息披露义务。
2、本协议涉及的金额为预估数，具体金额以审计部门审定的决算值为准，存在最终金额与协议金额不一致的风险。
六、协议履行对本公司的影响
1、本协议投资总额约人民币 3.1亿元，占公司 2015年经审计营业收入 95,737.93万元的比例为32.38%（最终以审计结算工程量为准），本协议项目竣工时间暂定为 2018年，根据公司会计制度，以双方认可的工程进度确认收入，本协议将对本年度经营业绩产生积极影响。
2、本协议的履行不影响公司业务的独立性，本公司不会因为履行本协议对发包人形成依赖。
七、备查文件
《六盘水梅花山山体覆绿及景观工程设计施工总承包框架协议》
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会
证券代码：000710 证券简称：*ST天仪 公告编号： 2017-023成都天兴仪表股份有限公司
关于全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 12月 4日，成都天兴仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司将拟出售资产转移至全资子公司并与其签署相关协议的议案》。同意公司将拟出售资产整体转移至全资子公司成都天兴汽车零部件有限公司（以下简称“天兴零部件”）并与天兴零部件签署《业务、资产转移协议》及《增资协议》，经双方协议一致，公司将拟出售资产作价 29,652.10万元向天兴零部件进行增资（以下简称“资产下沉行为”）。该资产下沉行为不以公司发行股份购买资产及重大资产出售获得中国证监会的审核通过为前提条件，在本议案经公司股东大会审议通过后即可实施。详见公司于 2016年 12月 5日在巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第十二次临时会议决议公告》。
2017年 4月 13日，公司全资子公司天兴零部件完成了增资的相关工商变更登记手续，取得了成都市龙泉驿区市场和质量监督管理局颁发的新的《企业法人营业执照》。新的《企业法人营业执照》登记的相关信息变更如下：天兴零部件的注册资本由人民币 600万元变更为人民币 29,652.10万元,其余登记信息不变。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一七年四月十四日
证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2019-036长虹美菱股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
（一）公司获得政府补助的情况
长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱股份”）及下属控股子公司于 2019年 1月 1日至本公告披露日，累计收到各类政府补助共计人民币34,622,844.99元。
（二）年初至披露日获得政府补助的情况
公司及其下属控股子公司于 2019年 1月 1日至本公告披露日期间，共计收到政府补助34,622,844.99元，其中与收益相关的政府补助23,740,844.99元，与资产相关的政府补助10,882,000元。具体补助情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|收到主体|发放主体|补助项目|补助金额（元）|补助依据|补助类型（与收益相关/与资产相关）|会计处理方法|是否具有可持续性|
|1|美菱股份|合肥市经开区财政国库支付中心|2017年度电子商务销售补助|1,000,000.00|《合肥经济技术开发区税融通管理实施细则》（合经区管[2016]12号）|与收益相关|其他收益|否|
|2|美菱股份|合肥市经开区财政国库支付中心|2017年企业物流补助|1,753,000.00|合经区《物流目标责任书》|与收益相关|其他收益|否|
|3|美菱股份|合肥市经开区财政国库支付中心|特色双创载体借转补资金|4,000,000.00|财建〔2018〕408号/财建〔2018〕557号|与收益相关|其他收益|否|

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|4|美菱股份|南京港（集团）有限公司|2018年南京港集装箱年度奖励兑现资金（外贸资金）|1,234,485.00|—|与收益相关|其他收益|否|
|5|美菱股份|合肥市经开区财政国库支付中心|合经区经贸发展局企业政策性奖励资金|3,000,000.00|《关于印发合经区促进工业企业增效升级的若干政策》(合经区管[2016]254号)|与收益相关|其他收益|否|
|6|美菱股份|合肥市经开区财政国库支付中心|2018年推进制造业转型升级补助资金|10,000,000.00|合肥市培育新动能促进产业转型升级推动经济高质量发展若干政策|与资产相关|递延收益|否|
|7|美菱股份|合肥市财政国库支付中心|2018年购置研发仪器设备补助资金|588,000.00|《关于下达2018年购置研发仪器设备等兑现政策计划的通知》(科计[2018]97号)|与资产相关|递延收益|否|
|8|美菱股份|合肥市财政国库支付中心|仪器设备补助|294,000.00|《安徽省人民政府关于印发支持科技创新若干政策的通知》（皖政[2017]52号）|与资产相关|递延收益|否|
|9|绵阳美菱制冷有限责任公司|四川省经信厅|CHiQ冰箱研发与产业化|2,950,000.00|—|与收益相关|其他收益|否|
|10|四川虹美智能科技有限公司|国家金库绵阳市中心支库|增值税即征即退|702,131.08|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）|与收益相关|其他收益|是|
|11|四川虹美智能科技有限公司|国家金库绵阳市中心支库|增值税即征即退|774,124.64|《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）|与收益相关|其他收益|是|
|12|四川虹美智能科技|国家金库绵阳市中|增值税即征即退|1,173,301.74|《财政部、国家税务总局关于软|与收益相关|其他收益|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||有限公司|心支库|||件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）||||
|13|四川长虹空调有限公司|绵阳市经济和信息化委员会|18年度市级工业发展项目奖励|90,000.00|18年度市级工业发展项目奖励|与收益相关|营业外收入|否|
|14|中山长虹电器有限公司|中山市商务局|2018年度外经贸发展与口岸建设专项资金|1,057,163.36|《关于2018年度内外经贸发展与口岸建设专项资金（促进投保出口信用保险事项）的通知》(粤商务贸函[2017]105号)|与收益相关|其他收益|否|
|15|中山长虹电器有限公司|中山市商务局|2017年度中山市促进外贸稳增长专项奖励资金|1,532,797.00|《中山市商务局关于中山市促进外贸稳增长专项资金实施细则的通知》（中商务贸字[2017]41号）|与收益相关|其他收益|否|
|16|美菱股份及部分下属子公司|合肥经济技术开发区财政局及子公司所在地相关政府部门等|其他相关政府补助31笔|4,473,842.17|—|与收益相关|其他收益|否|
|合计||||34,622,844.99|-|-|-|-|

以上各项政府补助均以现金方式补助，并已到账。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
（一）补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应该整体归类为与收益相关的政府补助。
（二）补助的确认和计量
公司根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的相关规定确认上述事项，
并划分补助类型。与资产相关的政府补助，原则上均判定为与日常活动相关，在取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。其中与公司日常活动相关的在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；与公司日常活动无关的在确认相关费用或损失的期间计入营业外收入。用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，与公司日常活动相关的，在取得时直接计入其他收益；与公司日常活动无关的，在取得时直接计入营业外收入。
上述与资产相关的 10,882,000元政府补助，先计入递延收益科目，在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益。
上述与收益相关的政府补助中，与日常活动无关的政府补助 90,000元，计入当期营业外收入科目；与日常活动有关的政府补助 23,650,844.99元，计入当期其他收益科目。
（三）补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》和公司会计政策的规定，上述政府补助中23,740,844.99元计入2019年损益，其余10,882,000元暂挂递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益。
（四）风险提示和其他说明
上述数据未经审计，政府补助具体的会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
长虹美菱股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-014深圳市欣天科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|232,684,753.10|240,779,603.16|-3.36|
|营业利润|32,845,509.75|63,902,092.16|-48.60|
|利润总额|37,199,709.24|66,468,630.72|-44.03|
|归属于上市公司股东的净利润|31,638,091.65|57,412,461.51|-44.89|
|基本每股收益|0.40|0.96|-58.33|
|加权平均净资产收益率|7.62%|30.73%|-23.11|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|522,477,173.12|323,580,158.14|61.47|
|归属于上市公司股东的所有者权益|452,788,792.18|209,795,820.76|115.82|
|股本|80,000,000.00|60,000,000.00|33.33|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.66|3.50|61.71|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现营业收入232,684,753.10元，较上年同期下降3.36%；
营业利润为 32,845,509.75元，较上年同期下降48.60%；利润总额为
37,199,709.24元，较上年同期下降44.03%；归属上市公司股东的净利润为31,638,091.65元，较上年同期下降44.89%；影响经营业绩的因素主要有以下几个方面：
（1）产品售价方面：鉴于移动通信 4G建设高峰期已经过去，5G建设尚未开始，移动通信射频器件和射频金属元器件处于行业周期波动的低谷期,市场需求下降，行业竞争加剧，公司主动采取降价策略，下调部分产品售价。
（2）人工成本及费用方面：珠三角地区2017年用工成本持续大幅上涨，导致公司经营的人工成本及费用持续增加。
（3）材料成本方面：公司的主要原材料主要为铜、铝、不锈钢等有色金属材料，由于 2017年市场有色金属价格大幅上涨，公司主要原材料市场采购价格同比大幅上涨，导致公司材料成本同比上升。
（4）公司2017年期间费用同比上升，其主要原因是第二季度深圳石岩分公司及西丽总部整体搬迁导致相关费用增加。
（5）因结算汇率的波动原因，继续产生记账汇兑损失。
2、上表中财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|变动主要原因|
|营业利润|32,845,509.75|63,902,092.16|-48.60|主要系报告期内产品销售价格持续下降，人工成本与原材料成本持续上涨，工厂搬迁相关费用增加及受汇率波动的影响产生较多的汇兑损失。|
|利润总额|37,199,709.24|66,468,630.72|-44.03||
|归属于上市公司股东的净利润|31,638,091.65|57,412,461.51|-44.89||
|基本每股收益|0.40|0.96|-58.33|主要是报告期内净利润下降，股本增加所致。|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）||
|总资产|522,477,173.12|323,580,158.14|61.47|主要系报告期内新股发行收到募集资金及募投项目部分投入厂房建设导致总资产增加。|
|归属于上市公司股东的所有者权益|452,788,792.18|209,795,820.76|115.82|主要系报告期新股发行收到募集资金及利润滚存导致所有者权益增加。|
|股本|80,000,000.00|60,000,000.00|33.33|主要系公司报告期发行新股上市导致总股本增加。|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.66|3.50|61.71|主要系本期新股发行收到募集资金。|

三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2018年1月30日在巨潮资讯网上披露的《2017年度业绩预告》不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报所载财务数据是公司财务部门初步核算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体数据将在 2017年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年2月27日
中国石油集团资本股份有限公司
董事会风险管理委员会议事规则
第一章 总则
第一条为完善中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高风险管理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》，制定本规则。
第二条董事会风险管理委员会（以下简称“委员会”）是按照《公司章程》设立的专门工作机构，协助董事会开展工作，对董事会负责。
第二章 委员会职责
第三条委员会的主要职责为：
（一）研究公司风险管理与合规管理政策；
（二）监督公司及下属公司风险管理体系与合规管理体系建设、执行及重大风险管控；
（三）对需提交董事会审议的风险管理、合规管理议案进行审议；
（四）有权听取下属公司风险管理、合规管理事项汇报，提出完善风险管理和合规管理建议；
（五）法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构有关规定以及董事会授权的其他事项。
第四条委员会可根据需要，聘请外部专家或中介机构为其提供咨询服务，费用由公司承担。委员会聘请外部专家或中介机构，应按公司有关规定履行程序，并报董事会备案。
第三章 委员会组成
第五条委员会由至少三名董事组成。委员资格应符合法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构相关规定。
第六条委员会委员由公司董事会提名与薪酬委员会提名，提交董事会审议。
提名与薪酬委员会委员低于规定人数或其他情形导致其无法正常履职的，可由董事长提名风险管理委员会委员人选，经董事会审议。
第七条委员会设主席一名，由委员会在委员内推选并提交董事会批准；也可直接由董事会审议产生。
司经营管理状况、业务活动及发展情况，按时出席委员会会议，并就会议事项发表意见、行使表决权。
委员有权提出委员会会议讨论议题，可列席公司有关会议，开展调查研究，要求公司提供履职需要的报告和文件资料。
第九条委员会主席主持委员会工作，主要职责包括主持委员会会议、提议召开临时会议、确定委员会会议议程、签发会议决议等。
主席应确保出席委员会会议的委员了解所议事项，获得完整、可靠信息；确保会议议案都有明确结论。
第十条委员任期与董事任期一致。委员任期届满后，可连选连任。
委员不再担任董事职务的，自动失去委员资格，董事会应及时按程序补足委员人数。
第十一条委员会下设工作支持小组，为委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支持。
第十二条工作支持小组由证券事务部、风险合规部组成。证券事务部负责会议组织、工作联络和总体协调；风险合规部负责拟定议案、报告，收集资料、开展研究，落实委员会交办的其他工作等事项。
公司其他部门根据委员会工作实际需要，在工作支持小组的协调下，为委员会运作提供支持。
第十三条委员会会议可采取现场会议、通讯表决等形式。
第十四条委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案须遵循法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构规则及《公司章程》等有关规定。
第十五条委员会每年至少应召开一次会议。董事会、董事长、委员会主席或委员会过半数委员有权提议召开委员会临时会议。
第十六条委员会会议应由全体委员过半数出席方可举行。会议由委员会主席主持，委员会主席不能出席时，可委托一名委员代为主持。委员会主席既不履行职责，也不委托其他委员代行其职责的，由董事会指定一名委员代行主席职责。
第十七条委员会会议通知应于会议召开三日前发出。经全体委员一致同意，可豁免前述通知期。
第十八条委员应亲自参加委员会会议。不能出席的，可书面委托其他委员代为出席。
除非法律法规、《公司章程》另有规定，委员不得授权除委员会委员以外的其他人代为出席。
委员会可根据需要，邀请委员会之外的其他人员列席委员会会议。
第十九条委员会现场会议可采用举手表决或书面记名投票表决。
委员会召开现场会议，委员以电话或其他通讯设备参加，现场
与会委员能听清其发言并进行有效交流的，应被视作亲自出席会议，其口头表达的表决意见视为有效，会后应及时签署并反馈书面表决文件。
现场口头表决与会后书面签字具有同等效力。会后书面签字与现场口头表决不一致的，以现场口头表决为准。采取书面记名投票表决的，委员可先以传真、电子邮件等方式反馈表决结果，会后及时反馈签署后的表决文件原件。
第二十条委员会会议以通讯表决方式召开的，委员应于会议通知规定的时限内签署明确的表决意见，并反馈签署后的表决文件。
未在规定时限内表达意见的，视为弃权。
第二十一条每名委员有一票表决权。会议做出的决议，须经全体委员过半数表决通过。
第二十二条委员会会议应做会议记录，出席会议的委员和记录人应在会议记录上签名。
会议记录应作为公司重要的文件资料由公司证券事务部按照公司档案管理制度保存。保存期限不少于十年。
第二十三条委员会会议通过的需提交董事会审议的议案及其表决结果，应及时向董事会报告。
第五章 附则
第二十五条除非有特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十六条本规则未尽事宜，或本规则与法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构的有关规定和《公司章程》冲突的，按法律、法规、规章、公司股票上市地证券监管机构的有关规定和《公司章程》执行。
第二十七条本规则由董事会负责解释。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2014-026深圳珈伟光伏照明股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2014年 5月 7日向全体监事发出通知，并于 2014年 5月 12日在公司会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由李化铮先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司转让其持有的武汉珈伟光伏照明有限公司75%股权的议案》
公司监事会依照有关法律法规对本次转让股权事宜进行审查，全体监事一致认为本次出售资产系基于公司长期发展需要，符合有关规定和公司整体利益。不存在损害中小股东利益的情形。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司转让其持有的天津滨翔航空科技有限公司75%股权的议案》
公司监事会依照有关法律法规对本次转让股权事宜进行审查，全体监事一致认为本次转让股权系基于公司长期发展需要，天津滨翔航空科技有限公司自成立以来尚未实现任何收入，发生持续的财务亏损。为防止未来进一步的亏损影响到公司未来整体业绩，公司将其持有的股份转让，符合有关规定和公司整体利益。
不存在损害中小股东利益的情形。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司监事会
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2016-014浙江方正电机股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东张敏先生的函告，获悉张敏先生所持有本公司的部分股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|张敏|是|6,630,000股|2015年7月9日|2016年1月26日|浙江浙商证券资产管理有限公司|14.16%|
|张敏|是|6,630,000股|2015年7月9日|2016年1月26日|浙江浙商证券资产管理有限公司|14.16%|
|合计|_|13,260,000股|_|_|_|28.32%|

二、股东所持股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，张敏先生持有本公司股份46,831,716股，占公司股
本总额的17.66%。本公司部分股份解除质押后,张敏先生所持公司股份中仍
处于质押状态的为30,534,716股，占公司总股本的11.51%。
三、备查文件
1、解除股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻细明细。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会