四川川投能源股份有限公司
2015年度股东大会会议文件
2016年 4月 28日
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件2015年度股东大会
提案报告之一
四川川投能源股份有限公司
2015年度董事会工作报告
现在我代表董事会向大家报告 2015年度董事会工作，请予审议。
一、2015年度工作
2015年，是十二五规划的收官之年，全面深化改革的关键之年，同时也是公司 9届董事会履职的开局之年。在这不平静的一年，我国经济增速换挡，经济下行压力加大；公司出现的腐败案件对公司工作造成了一定影响。面对多重困难和严峻挑战，董事会在全体股东的支持和鼓励下，攻坚克难，开拓进取，带领公司经营班子和全体员工超额完成了全年各项工作目标，创造了历史业绩新高度。
2015年公司累计实现销售收入 11.17亿元（同比增长0.86%）；控股电力企业完成发电量 37.69亿千瓦时（同比增长4.2%）；实现利润总额 39.56亿元（同比增长10.28%）；实现归属于母公司所有者的净利润 38.73亿元（同比增长10.46%）。截至 2015年 12月 31日，公司总资产达 242.15亿元；净资产达 185.72亿元。截至 2015年 12月 31日，公司电力总装机达 2614.348万千瓦；权益装机 874.316万千瓦；总股本 44.02亿股，总市值 473.66亿元。
2015年共召开董事会议 8次（其中现场方式 2次，通讯方
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件式 6次），审议各类提案报告 39个；召开股东大会 3次，审议各类提案报告 9个，督促执行股东大会决议 3个；进行了 81次信息披露，其中主动信息披露 3个；接待个人及机构投资者超过 35人次。
公司实现了连续第 8年入选“沪深 300指数样本股”、“上证 180指数样本股”、“上市公司治理板块样本股”，并获得了由中国上市公司协会、中国证券投资者保护基金公司、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会联合颁发的“2015中国最受投资者尊重的上市公司”入围奖。
2015年，董事会重点开展了以下五方面工作：
（一）迎难而上，不畏艰难，创造业绩历史新高度
面对 2015年诸多困难，董事会振奋精神，清理整顿，从四大方面着手开展工作。一是推进董事会换届工作顺利完成。2014年底至 2015年初，恰逢董事会换届。针对公司原任董事长、总经理等人的腐败案件给公司带来的政治生态方面的问题，公司董事会要求管理层高度重视反腐败工作，从严落实、全面整顿，清风正纪。经过努力，公司面貌焕然一新，同时 9届董事会全面完成换届工作，为川投能源创造年报最好业绩提供了保障；二是完善治理结构。9届董事会履职首年，特别是 2015年 4月董事长到位后，全面梳理了公司治理结构，查缺补漏，从制度、流程、机构和人员设臵等方面对公司治理进行了梳理整顿；三是坚持生产经营指标不动摇。2015年公司生产经营受到严峻考验。董事会未雨绸缪，在 2015年年初就要求经营班子全面研究了各电力企业应对措施，并在 2015年具体实施过程中给予了相应企业大
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件力的支持和帮助。通过公司上下共同努力，超额完成了全年各项经营任务；四是重点督促两河流域建设和生产。雅砻江和大渡河两个公司对公司利润数的影响力度超过90%，董事会高度重视对重要参股公司的管理。除在项目资本金投入、协调配合、争取政策等多方面切实履行好股东责任的同时，在保障公司作为参股股东权益方面，一是对两大流域开发建设项目的进度、质量、造价和安全方面做了专项部署和跟踪管理；二是严把现金分红等股东回报关，确保了公司应得利益。通过努力，两河流域生产经营和开发建设稳步推进，公司获得了丰硕的投资回报。
（二）果断出手，力挽狂澜，有效稳定公司股价
2015年，A股市场经受了较大震荡。面对资本市场的状况，公司董事会挺身而出，积极响应证监会、上交所的号召，提出了回购公司股票、建议控股股东在二级市场增持股票的两项稳定股价措施。在控股股东川投集团的大力支持下，2015年 7月 9日，公司对外发布了回购公司股份和控股股东通过二级市场增持股份的信息。在公司积极办理回购股票手续时，川投集团已启动了二级市场增持方案，自 2015年 7月 11日起半年内，增持了公司股票 5538.96万股（约占公司总股本比例为1.258%），动用资金约 5亿元。因控股股东增持措施得力，公司股票价格得到有效稳定和维护，直至回购期届满，股价始终未能触发回购条件。
值得一提的是，控股股东川投集团高管和川投能源董事、监事也积极响应有关号召，共计增持公司股份近 18.9万股。
通过上述系列举措，有效平复了投资者的恐慌情绪，积极维护了公司的股价，增强了投资者的信心，保护了股东的利益。
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件（三）积极探索，全面谋划，寻求公司未来发展新突破
2015年公司董事会在如何依托控股股东川投集团“4+1”的产业发展战略（能源、公用事业和现代服务业、现代金融、资产经营和四川特色优势产业），全面落实川投集团资本投资公司改革措施等方面做了大量的研究和论证。重点在继续做强做大雅砻江等大水电清洁能源主业的基础上，探索投资产融结合项目或金融项目，探索投资售电平台，探索收购投资配电资产，探索投资高新技术产业和项目等新领域，旨在开辟多渠道利润来源，全面提升公司价值。
在董事会的指导和监督下，公司成立了专项工作小组，多方面进行了学习、调研、探讨和研究工作。通过不断的研究和论证，积累了丰富的一手数据资料，培养锻炼了一批年青干部和业务骨干，为公司后续“十三五”进一步改革发展、再上台阶的目标，奠定了一定的基础。
（四）加强风控，完善制度，有效提升内控执行力和风险管理水平
公司董事会高度重视企业风险管理和内部控制。为适应新常态下对公司风险管理的新要求，董事会战略委员会指导公司完善风险管理工作的各个环节，加大内控评价和风险考核力度，强化新常态下的风险防控。董事会审计委员会指导公司不断完善公司内部控制体系设计，在巩固公司已有内控成果基础上，对原有内控流程进一步进行完善，特别是对非财务报告业务的流程控制，进一步优化公司的内部控制体系，更好地发挥内控对公司实现战略目标的基础保障作用。
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件（五）加强投资者保护和回报，维护公司良好形象
近年来，公司进行了多次资本运作，均得到了广大投资者的大力支持。2015年，董事会进一步加强了对股东的保护和回报工作力度。一是重视与投资者的沟通和联系。公司通过电话、网站、微信订阅号、现场接待等多种方式与投资者沟通，确保能广泛听取和及时了解投资者的意见和诉求，促进公司发展；二是进一步加大了对股东的回报。截至 2015年度，公司实现了连续 8年现金分红，实现了随着公司业绩提升，现金分红也呈逐年上升的趋势。近 3年分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比由 2013年度的11%、2014年度的19%增加到 2015年度的30%。2015年度现金分红绝对值，较 2014年现金分红增长将近一倍。
二、2016年工作展望
2016年是“十三五”规划的开局之年，是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，同时也是解决公司发展瓶颈之年。面对经济增长放缓，社会用电需求下降等困难，董事会将在抓好电力主业，保证规范治理和运作的基础上，继续探索发展，深化改革，不断壮大资产规模，努力提升公司综合竞争力和公司价值。
2016年的总体目标：发电量 31.68亿千瓦时、销售收入 8.19亿元、确保利润总额 28亿元。
2016年，公司董事会着重围绕以下六个方面开展工作：
（一）抓生产经营、促流域开发，保持业绩稳定和未来增长 2016年，除抓好控股电力企业生产经营外，公司将继续推
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件进雅砻江和大渡河两个流域开发建设，合理安排开发时序，协助打通送出通道，保障项目资本金需求，切实履行好股东责任，维护公司能源主业利润稳定，支撑后续发展壮大。
（二）编制“十三五”发展规划，合理定位未来发展
“十三五”是中国经济进入新常态的时期，董事会将继续围绕“以清洁能源为主业”的定位基础上，一方面研判宏观经济形势，根据各投资企业所处市场、行业特点等情况，支持各企业改革发展，特别是对交大光芒做大做强给予一系列保障与支持；
另一方面在 2015年的探索研究基础上，编制好公司“十三五”规划，明确公司未来五年发展战略，使公司发展有的放矢，有据可依。
（三）深化推进国企改革，突破发展瓶颈
大力推进国有企业改革不止是公司 2016年的重点工作，也是 2016年政府工作报告中提及的重点工作之一。董事会将抓住改革的契机，全力推动和促进本公司相应改革。重点推进企业机制、体制、组织体系、三项制度改革，充分调动员工积极性，完善法人治理结构，达到增强核心竞争力的目标，为公司实现十三五规划提供保障。
（四）提升信息披露质量，保护投资者权益
信息披露是公司和投资者之间最重要的交流渠道，真实、准确、完整、及时的信息披露能够让投资者更加了解和信任公司。
2016年，董事会将进一步加强行业信息披露和主动信息披露工作，切实做好保护投资者权益相关工作。
（五）坚持规范运作，不断提高治理水平
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件千里之行，始于足下，在 2016年的日常工作中，董事会将继续坚持规范运作原则，突出重点，抓住关键，带动全局，除了按照规范运作股东会、董事会和监事会等将日常工作做好做细外，还将加强对三会决议事项督办的力度，根据实际情况进一步规范内部工作流程，进一步加强制度建设，进一步完善法律风险防范机制，确保公司持续健康发展。
2016年，9届董事会将一如既往的勤勉尽责、兢兢业业，在努力完成全年工作目标的基础上，用奋斗去赢得未来，为公司发展做出新的贡献！
我的报告完了，谢谢大家！
2016年 4月 28日
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件2015年度股东大会
提案报告之二
2015年度监事会工作报告
监事会主席 董建良
各位股东：
2015年公司监事会不断增强监管工作的针对性和有效性，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权、忠实履行监事会的各项工作职能，紧密结合生产经营、改革与发展等各项工作的实际，勤勉尽责，保证了公司的规范化运作，同时也有效的保障了公司、员工以及各位股东的权益。现将监事会在 2015年度的主要工作报告如下：
一、监事会 2015年日常工作
2015年，公司共召开监事会 8次，其中通过现场方式召开 2次，通讯方式召开 6次；审议各类提案报告共 35项，其中对董事会审议的事项发表监审意见共 34项。全体监事会均列席了公司在报告期内召开的 8次董事会和 3次股东大会，对公司的经营情况、财务状况、重大决策、股东大会的召开程序以及董事、高级管理人员的履职情况等方面进行了有效的监督，促进了上市公司的规范化运作。
二、2015年度重点工作
（一）加强对内控体系建设的监督
2015年是公司按照《企业内部控制基本规范》完善内部控制体系之后，进入维护更新阶段的第三个年头。公司为规范决策
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件行为，防范决策风险，修订了《“三重一大”决策制度实施办法》，保证了“三重一大”事项的集体决策和联签制度，保证重要事项的科学决策，内部控制的有效性。监事会的监督和督促，有效的促进公司 2015年的内控工作，规范了公司管理。
（二）做好防范内幕交易的监督工作
公司在 2015年继续加强对内幕交易的监管力度。首先是在公司重大信息披露之前，做好相关监督；其次是在内幕信息的敏感期，做好公司董监高与所有知情人的监督和提醒工作；三是监督内幕信息整个工作流程中相关信息备案工作。通过积极监督跟进、定期检查公司内幕信息知情人登记工作进展情况，确保了信息披露的公平性。
（三）对公司董事、高级管理人员变动的监督
2015年，公司股东会、董事会选举了高淳先生为第九届董事会董事、董事长，孙志祥先生为董事会董事、聘任杨平先生为公司副总经理。监事会认真审阅了上述董事和高级管理人员候选人的相关资料并发表监审意见，对任职资格、提名程序和选举程序进行了有效的监督，保障了上述人员变动合法合规，促进了公司规范运作。
（四）监督公司回购股份进展的情况
公司九届六次董事会和 2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购股份预案的提案报告》，经审阅相关会议文件，监事会认为：公司回购股份符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，预案条款设计合理，是公司应对资本市场大幅波动，维护公司股价，维护投资者利益的积极举措。公司办理申请回购专户
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件等相关事宜符合有关规定。
本次工作为公司成立以来首次涉及股份回购，直至回购期满公司股价未能触发回购条款。监事会全程监督与跟踪，对回购方案发表意见，确保审议和相关程序符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的各项规定。
（五）加强对投资者回报工作的监督
在公司制定和实施 2014年度利润分配方案及方案的实施的过程中，监事会严格监督了该方案及实施过程的合法性和合规性，并督促公司根据证监会提出的“上市公司和监管机构要转变观念，积极回报投资者”的要求，严格遵守有关规定和《公司章程》，实现公司的可持续发展和保护股东权益方面发挥了积极作用。
三、监事会对 2015年公司规范运作的审核意见
（一）监事会对公司依法运作情况的审核意见
报告期内，监事会认为：公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事会和管理层工作能严格按照有关法规制度进行规范运作，认真履行股东大会有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的审核意见
经监事会检查，公司年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为。信永中和会计师事务所有限责任公司对公司 2015年
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司的财务报告客观、真实、准确的反应出公司的经营成果与财务状况。
（三）监事会对公司关联交易情况的审核意见
报告期内关联交易为：嘉阳电力与嘉阳集团签订 2015年《煤炭购销合同》关联交易、控股子公司田湾河公司向川投集团申请委托贷款关联交易。上述关联交易遵循了自愿、互利、公开、公平、公正、合法的原则。符合公司和公司控股子公司的实际需要，有利于公司和控股子公司生产经营活动的正常进行。
（六）监事会对内部控制和社会职责履行等报告的审核意见 2015年公司依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《内部控制基本规范》的有关规定，继续完善公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价形式及内容符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控现状，符合公司内部控制实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
四、2016年工作重点
2016年公司监事会将按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关要
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件求，继续忠实勤勉地履行职责，促进公司进一步完善法人治理结构、规范运作，树立公司良好的诚信形象。不仅要围绕公司整体经营指标，以提升业绩为工作目的，还要进一步加强监督，建立规范，提高监督效果，全方位发挥好监督作用。主要围绕以下五个方面来开展：
（一）加强自身学习,认真履行职责。
为了更好的发挥监事会作用，除切实做好日常工作外，一是要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。2016年，监事会将有计划的参加有关培训并坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，以理论武装自身，增强履职能力。二是严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。
（二）继续加强财务监督检查。
继续做好关联交易、资金管理和内控机制等方面的监督。认真审议公司财务报告，跟踪分析公司运营状况，了解公司财务方面内控机制建设。经常保持与内部审计和公司所委托的会（审）计事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。
（三）增强监督检查的针对性和有效性
积极跟踪研判主要业务风险点的演变，特别是对关联交易、资产处臵、资金使用、收购兼并等重要事项都持续监督，以加强企业管理运营的风险防范。并定期向参控股公司了解情况并掌握相应经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时提出建议并予以制止和纠正。
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件（四）进一步加强防范内幕交易的监督。
监事会将继续按照证监会要求，严格监管内幕交易。督促公司构筑完善的综合防控内幕交易机制与监督机制，维护股东和广大投资者的利益。
2016年公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家相关法律法规的规定，忠实严格履行监督职责，不断的加强自身建设，提高依法行使职权的水平，从而促进公司的持续、健康、稳定发展，保护股东及广大投资者的合法权益。
我的报告完了，谢谢大家。
2016年 4月 28日
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件2015年度股东大会
提案报告之三
2015年度财务决算和 2016年度
生产经营及财务预算报告
各位股东：
2015年度，在董事会的领导下，公司克服了宏观经济增长乏力，电力需求疲弱的困境，经营业绩再创新高，实现了利润总额39.56亿元，归属于母公司净利润38.73亿元的历史最好成绩。信永中和会计师事务所对公司年度财务报告进行了审计并出具了
标准无保留意见的审计报告。现将公司2015年度的财务决算和
2016年度的预算情况报告如下：
第一部分：2015年度财务决算情况
一、总体情况
截止2015年12月31日，公司合并资产总额242.15亿元，归属于母公司所有者权益总额182.04亿元，资产负债率23.30％，比2014年末的28.3%下降了5个百分点。公司2015年实现利润总额39.56亿元，归属于母公司所有者的净利润38.73亿元，基本每股收益0.8798元，加权平均净资产收益率22.66%，股本至年末达到44.02亿股。
公司 2015年合并报表范围增加四川川投电力开发有限责任公司。公司控股的交大光芒会计估计政策发生变化，对已完工项目按销售收入的1.5%计提“已完工项目维护费”，并计入主营业务成本，除此之外公司会计政策没有变化。
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件 2015年，公司经审计的主要会计数据和财务指标完成情况请参阅下表：
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|主要财务数据|2015 年|2014 年|增减幅度（％）|
|营业总收入(万元)|111,659.19|110,709.99|0.86|
|营业利润（万元）|394,877.50|356,972.59|10.62|
|利润总额（万元）|395,570.62|358,698.85|10.28|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|387,291.60|350,610.16|10.46|
|基本每股收益（元）|0.8798|0.8324|5.69|
|加权平均净资产收益率（％）|22.66|27.87|减少5.21个百分点|
||2015年|2014年|增减幅度（％）|
|总资产（万元）|2,421,462.78|2,200,048.73|10.06|
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|1,820,353.36|1,548,604..32|17.55|
|股 本（万股）|440,214.04|220,107.02|100|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.14|7.04|-41.23|

说明：2015年每股净资产同比下降的原因是：2015年股本实施了10送10，导致股本增长100%，从而摊薄每股净资产。
二、财务状况简要分析
（一）总资产
截止到 2015年 12月 31日，公司合并资产总额为 242.15亿，较年初增长了 22.15亿元，增长了10.06%。资产增加的主要因素是本年度实现净利润从而增加资产规模 38.73亿元；资产减少的主要因素一是归还了银行贷款 5.02亿元，二是实施分红减少未分配利润 6.6亿元，三是同一控制下的收购行为（收购电力公司），减少资本公积 4.96亿元。
（二）流动资产
截止到 2015年 12月 31日，公司合并流动资产为 8.61亿元，
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件占总资产的3.55%，比年初减少了 5.87亿元。减少的主要原因是支付了收购电力公司股权价款 4.96亿元，使货币资金较期初相应减少，另外，应收账款和存货较期初也有所减少。
（三）非流动资产
截止到 2015年 12月 31日，公司非流动资产为 233.53亿元，占总资产的 96.45%，与年初非流动资产 205.53亿元相比增加了 28亿元，增长了13.62%。非流动资产变动的主要原因一是公司对国电大渡河公司增加资本金，增加可供出售金融资产 1.22亿元，二是雅砻江公司分红再投资及按权益法核算确认投资收益增加了长期股权投资共计 31.9亿元，三是减少了对国电大渡河公司的委托贷款 3.2亿元。
（四）流动负债
截止到 2015年 12月 31日，公司流动负债为 13.97亿元，占总负债的 24.76%，较年初数 17.21亿元减少了 3.24亿元，主要是公司本部和田湾河公司归还了银行贷款，短期借款较年初减少了 3亿元。
（五）非流动负债
截止到 2015年 12月 31日，公司非流动负债为 42.45亿元，占总负债的75.24%，较年初减少了 1.96亿元，减少了4.41%。
该指标变化不大，主要是田湾河公司于 2015年减少了银行长期借款 2.02亿元。
（六）股东权益
截止到 2015年 12月 31日，公司股东权益合计 185.73亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益 182.04亿元，少数股东
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件权益 3.69亿元。归属于上市公司股东的所有者权益较年初 154.86亿元增长了 27.18亿元，增加了17.55％，增长的主要原因是本年度实现净利润 38.73亿元增加了股东权益，但同时公司因实施分红减少未分配利润 6.6亿元，因同一控制下的收购行为（收购电力公司），引起资本公积减少 4.96亿元。
（七）收入、利润情况
2015年度，公司全年完成发电量 37.69亿千瓦时，同比上年度 36.18亿千瓦时增长了4.2%,实现销售收入 11.17亿元，同比上年度增加了0.86%，主要发电单位田湾河公司发售电量同比分别增长了4.4%和5%。
2015年公司实现利润总额 39.56亿元，同比上年度增长10.28%；实现归属于母公司净利润 38.73亿元，同比上年度增长10.41%，利润增加的主要原因是公司投资48%股权的雅砻江公司利润的大幅度增长；公司 2015年度净资产收益率达到22.66%。
（八）成本及三项费用情况
1.主营业务成本：本年度合并主要成本共计发生 6.07亿元，同比上年 5.98亿元增长了1.49%，增长的主要原因是本集团控股子公司交大光芒会计估计变更，对已完工项目按销售收入的1.5%计提“已完工项目维护费”，并计入主营业务成本。该会计估计自 2015年开始适用，2015年，受会计估计变更影响，主营业务成本增加 316.89万元。电力公司合并进入公司报表后增加了 127.62万元。天彭电力因薪酬套改以及发电机组维护，同比增加了 140万主营业务成本。
2.销售费用
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件本年度合并销售费用共计发生 2228.19万元，同比上年 2497.76万元减少了10.79%。减少的主要原因是公司加强了财务管理，降本增效，交大光芒同比减少了 160万销售费用。其余子公司销售费用同比略有下降。
3.管理费用：本年度合并管理费用共计发生 7427.80万元，同比上年 6907.31万元增加了 520.49万元，增幅7.53%。增加的主要原因是光芒公司研发费用增加 330.12万元，田湾河公司管理费用同比增加了约 139万（主要是营地地质评估中介费用），电力公司合并报表后，增加了管理费用 176.92万元，其余子公司及公司本部管理费用与上年同期比较略有下降。
4.财务费用：本年度合并财务费用共计发生 3.18亿元，同比上年 3.64亿元下降了13%。截止 2015年 12月 31日，公司承担的带息债务余额 50.4亿元，较年初 55.42亿元减少了 5.02亿元，主要是公司本部和田湾河公司归还了银行贷款。因此，财务费用相应减少。
（九）现金流量情况
2015年公司现金流量流入总额为 58.03亿元，现金流出总额为 62.76亿元，年末现金及现金等价物增加额为-4.73亿元。
1.本期经营活动产生的现金流量净额为 5.98亿元，同比上年 5.36亿元增加了 0.62亿元，增加了 11.56%。增加的主要原因是公司一是本部委贷利息收入同比去年增长约 1700万元，二是田湾河收回电费较上年增加所致。
2.投资活动产生的现金流量净额为 3.98亿元，其中：资金流入为 39.34亿元，资金流出为 35.36亿元。
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件主要资金流入：一是公司在 2015年度收到投资企业分红款共 30.74亿元，其中：雅砻江公司获得的分红资金 29.52亿元，大渡河公司分红 1.22亿元；二是收回国电大渡河公司委贷资金 8亿元；三是收到其他资金流入 0.6亿元。
主要资金流出：一是资本金支出共 25.22亿元，其中：对雅砻江公司资本金投资 24亿，国电大渡河投资 1.22亿元；二是本年度收购川投电力公司支付收购款 4.96亿元；三是为国电大渡河公司提供了 4.8亿元的委托贷款。
本年度对雅砻江公司的分红与投资差额为29.52-24=5.52亿元，上年为12.96-9.6=3.36亿元，净增加 2.16亿元；国电大渡河公司本年分红与投入差为1.219-1.219=0亿元，上年为1.49-2.63=-1.14亿元。对两公司的分红与投入差本年比上年净增加 5.52-2.22净增加 3.3亿元。
3.筹资活动产生的现金流量净额为-14.69亿元，较上年 3.01亿元变动幅度较大的主要原因是 2014年发行了公司债 17亿元，而在发债前后，公司有较大规模的银行借款和还款，因此，现金流的规模较大，2015年没有这个因素。
三、公司控股和参股企业的主要经营状况
（一）公司控股企业主要经营情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|单位名称|营业收入（万元）|||利润总额（万元）|||
||2015|2014|变动率%|2015|2014|变动率%|
|田湾河公司|69,897.78|71,725.84|-2.55%|21,794.64|21,877.75|-0.38%|
|嘉电公司|14,181.39|14,421.80|-1.67%|-1,254.66|-840.48||
|天彭电力|2,715.93|2,676.00|1.49%|769.04|763.32|0.75%|
|交大光芒公司|21,126.19|19,705.47|7.20%|2,194.28|1,551.05|41.47%|
|川投电力公司|426.68|||||-39.92|

四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件 1,813.58 3,018.54
田湾河公司 2015年度发售电量同比有所增长，但由于售电价下降导致营业收入下降2.55%，2015年公司内控实施得力，成本费用较去年下降，因此，全年利润基本持平。
嘉阳电力主要是因为钢铁行业不景气，用电企业产量减少，公司产能不能发挥最大效用，同时，因脱硫脱硝环保技改而导致成本费用增长，因此利润下降。
天彭电力积极采取措施降本增效，控制成本、降低费用，销售收入同比基本持平，利润略微增长。
交大光芒 2015年销售收入虽仅仅增加了7.2%，但在严控成本费用开支的情况下，公司利润增长了41.47%。
（二）公司参股企业经营情况
雅砻江公司：2015年，全年完成发电量 656.06亿千瓦时，售电量 653.03亿千瓦时，2014年发电量 598.17亿千瓦时，售电量 593.98亿千瓦时，售电量同比增长9.94%，实现销售收入 167.24亿元，同比 2014年 155.72亿元增长7.39%；实现利润总额 80.92亿元，同比 2014年 71.10亿元增长了13.8%；实现归属于母公司净利润 77.78亿元，同比上年 69.85亿元增加了11.33%。截至 2015年 12月 31日，雅砻江水电公司资产总额 1282.28亿元，负债总额 940.97亿元，资产负债率为73.38%，所有者权益为 341.31亿元。2015年度，公司收到其 2014年度分红款 29.52亿元。
国电大渡河公司：2015年完成发电量 276.53亿千瓦时，售电量 274.54亿千瓦时，2014年发电量 246.80亿千瓦时，售电
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件量 245.09亿千瓦时，售电量同比增长了12.02%。；实现销售收入 64.69亿元，同比去年的 59.71亿元增长了8.34%；实现利润总额 15.34亿元，同比减少 5.12亿元，下降3.23%；实现净利润 13.63亿元，同比减少 0.96亿元，下降6.6%。截止 2015年底，公司资产总额为 868.11亿元，归属于母公司所有者权益 166.78亿元。2015年本公司收到 2014年度分红款 1.219亿元。
四川长飞公司：2015年完成光纤生产量 480万芯公里，同比增加20.91%；实现销售收入 4.77亿元，同比增长23.26%；实现利润总额 1360.47万元，同比增加 49.77%；实现净利润 1143.62万元，同比增长12.93%。截止 2015年 12月 31日，公司资产总额为 2.73亿元，所有者权益 1.07亿元。
新光硅业公司：2014年 9月，公司以债权人身份向乐山法院提出了破产申请。乐山法院已于 12月 4日依法裁定新光硅业破产。目前，新光公司资产已全部移交给法院指定的破产管理人。
公司对截止到 2015年 12月 31日为新光硅业提供的委托贷款账面净值进行了减值测试，综合考虑多方面因素，2015年度暂不对委托贷款再次计提减值准备。
四、完成董事会下达预算指标情况
公司 2015年完成董事会预算情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|指标|2015年实际完成|2015年预算|完成率(%)|
|发电量（亿kwh)|37.69|33.44|112.71|
|销售收入(亿元）|11.17|9.51|117.46|
|利润总额（亿元）|39.56|33.23|119.05|
|归属于上市公司股东的净利润|38.73|32.54|119.02|

公司今年各项指标均完成年度预算任务。
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件第二部分 2016年度生产经营及财务预算
一、2016年公司预算编制说明
1.2016年公司预算编制合并范围严格按照《企业会计准则》要求进行编制，包括：公司本部、田湾河公司、嘉阳电力公司、天彭电力公司、交大光芒公司和四川川投电力开发公司。
2.公司持股比例未达到实质控制的雅砻江公司、大渡河公司、长飞四川公司，均通过投资收益进行利润预算。
二、2016年公司主要预算指标情况
公司经过认真分析当前经济形势，结合行业经营特点，编制了公司 2016年生产经营预算。2016年公司将完成发电量 31.68亿千瓦时，实现销售收入 8.19亿元，实现利润总额 28亿元。具体预算指标如下：
公司 2016年度预算及与 2015年度实际数比较表
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年预算数|2015年实际数|增减变动率|
|发电量（亿kwh）|31.68|37.69|-15.94%|
|销售收入(亿元）|8.19|11.17|-26.68%|
|利润总额（亿元）|28.00|39.56|-29.22%|
|净利润（亿元）|27.70|39.31|-29.53%|
|归属于母公司净利润（亿元）|27.5|38.73|-28.99%|
|投资预算（亿元）|23.7|30.18|-21.47%|

（一）控参股企业生产经营及财务预算：
2016年合并范围内各企业预算情况表
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目|发电量（亿kwh）|销售收入（万元）|利润总额（万元）|||
||||2016年预算|2015年实际完成|增减变动率|
|田湾河公司|28.51|58348|11338|21923|-48.28%|
|嘉阳电力|2|5325|-2500|-751|-232.89%|
|天彭电力|1.17|2240|600|775|-22.58%|
|交大光芒||16000|2500|2174|15.00%|
|川投电力|||2000|2200|-9.09%|
|小计|31.68|81913|13938|26321|-47.05%|

2016年参股企业预算情况表
|||||
|-|-|-|-|
|参股企业|投资收益（万元）|||
||2016年预算|2015 年完成|增减变动率|
|雅砻江水电|290000|373305|-22.32%|
|国电大渡河|10640|12190|-12.72%|
|长飞四川|600|550|9.09%|
|小计|301240|386045|-21.97%|

（二）预算指标情况分析
1.发电量：2016年公司控股的田湾河公司、嘉阳电力和天彭电力，共预算发电量为 31.68亿千瓦时，与上年完成数 37.69亿千瓦时减少 6.01亿千瓦时，下降15.94%。主要是由于区域内机组密集投产，水电新增发电能力明显高于全省用电需求，加之受经济增长放缓带来的社会用电需求减缓，致使电力营销工作困难加重，田湾河公司受此影响，发电量同比上年减少 2.9亿千瓦时，下降9.23%。嘉阳电力公司按“以销定产”的方式组织生产，
预计全年单机运行情况下，实现发电量 2亿千瓦时，发电量同比
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件上年减少 2.7亿千瓦时，下降57.45%
2.销售收入：2016年公司控股企业预算销售收入 8.19亿元，同比上年预计完成数11.17亿元减少2.96亿元，降低26.68%；
主要原因是田湾河公司和嘉阳电力受发电量减少带来的销售收入下降。
3.投资收益：2016年预计公司参股企业投资收益为 30.12亿元，同比上年 38.6亿元减少 8.48亿元，下降21.97%。主要是由于水电企业增值税即征即退政策由 2016年起，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策（原为8%起即征即退），以及国家电价调整等因素影响。雅砻江预算净利润 60.5亿元，按公司持股比例48%计算，公司获得投资收益 29亿元，同比上年投资收益 37.33亿元减少 8.33亿元，降低22.32%。大渡河公司预算分红 1.064亿元。
4.利润总额：2016年公司预算实现利润总额 28亿元，较上年预计完成 39.56亿元减少 11.56亿元，下降29.22%。
（三）公司本部预算
1.费用预算
公司 2016年度本部费用预算为 3.21亿元，其中管理费用 0.21亿元，财务费用 3亿元。财务费用增长的主要原因为新增融资产生的费用。
2.投资预算
2016年公司的投资预算为 23.704亿元，其中：大渡河资本金 1.064亿元，雅砻江公司资本金 20.64亿元，拟新增项目投资 2亿元。
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件3.融资预算
根据公司 2016年度生产经营及资金需求预算，2016年度公司本部资金缺口达 9.47亿元。
资金需求情况：公司本部 2016年度生产经营和股权投资所需资金总额为 42.604亿元，其中：资本金投资预算为 23.704亿元（其中：大渡河资本金 1.064亿元，雅砻江公司资本金 20.64亿元，拟新增项目投资 2亿元);管理费用约 0.2亿元，存量贷款及债券利息费用约 2亿元，对股东分红约 11.9亿元,偿还到期委托贷款 0.8亿元以及为子公司提供 4亿元流动资金周转借款。
资金来源情况：预计资金来源约 33.134亿元，除年初存量资金余额有 0.6亿元外，投资企业的分红所得共计 32.534亿元，其中：雅砻江公司预计分红为 30.24亿元，大渡河公司分红 1.064亿元，田湾河公司分红 1亿元.电力公司及四川长飞分红 0.23亿元。
针对以上资金缺口，公司拟考虑采用直接融资等方式筹集资金，以弥补资金缺口,保障公司生产经营的正常运转。
请各位股东审议。
2016年 4月 28日
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件2015年度股东大会
提案报告之四
关于 2016年度公司本部融资工作
的提案报告
各位股东：
根据公司 2016年生产经营和财务预算，现将公司本部融资工作报告如下：
一、公司本部 2016年资金需求情况
根据公司 2016年度生产经营及资金需求预算，2016年度公司本部资金缺口达 9.47亿元。
资金需求情况：公司本部 2016年度生产经营和股权投资所需资金总额为 42.604亿元，其中：资本金投资预算为 23.704亿元（其中：大渡河资本金 1.064亿元，雅砻江公司资本金 20.64亿元，拟新增项目投资 2亿元);管理费用约 0.2亿元，存量贷款及债券利息费用约 2亿元，对股东分红约 11.9亿元,偿还到期委托贷款 0.8亿元以及为子公司提供 4亿元流动资金周转借款。
资金来源情况：预计资金来源约 33.134亿元，除年初存量资金余额有 0.6亿元外，投资企业的分红所得共计 32.534亿元，其中：雅砻江公司预计分红为 30.24亿元，大渡河公司预计分红 1.064亿元，田湾河公司预计分红 1亿元.电力公司及四川长飞预计分红 0.23亿元。
二、拟通过发行超短期融资券解决资金缺口
由于银行贷款资金成本高于直接融资市场资金成本，因此，
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件公司拟考虑采用直接融资方式筹集资金，弥补资金缺口。
现阶段，企业直接融资主要通过两个渠道：一是证监会审批在证券交易市场发行公司债，二是在交易商协会注册在银行间市场发行债务融资工具。
通过比较，发行公司债的优势是发行周期整体较银行间债务融资工具发行时间略短，中长期产品利率较银行间市场略低，缺点是发行后的债券余额将计算在公司的债券余额（净资产的40%）内，将缩小公司在银行间市场债务融资工具的发行规模。通过银行间市场发行的品种则不会影响公司在交易所市场的发行规模，因此，公司拟先在银行间市场发行债务融资工具，这样可以最大化利用公司直接融资能力。另外，公司尚未通过银行间市场进行过直接融资，打开并建立起相应渠道对未来发展具有重要的意义。
在银行间市场的债务融资工具中，综合考虑公司本年度的现金流情况、资金缺口的大小和用款时间的不确定性，同时国家也可能还有 1至 2次降息降准，为了给公司以后大规模的投资留出融资空间，使资金不较长时间闲臵在账户上，公司拟在银行间市场注册 40亿（滚动发行，确保实际用款期限超过 720天）超级短期融资券筹集资金。这样一是可以不占用净资产40%的融资额度，二是发行利率较中长期产品更低，三是可根据需求随时发行（注册首发后，以后每次发行只需在用款前一周发行即可），资金不闲臵。
三、为发行超短期融资券拟配备银行搭桥贷款额度
一个有利的发行时机与公司实际的用款时间可能存在一定
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件的时间性差异，为保持资金正常周转，降低融资成本，需配套与发行金额相匹配的搭桥贷款额度。
综上，建议董事会审议并同意：
1.公司在银行间市场注册不超过 40亿元的超短期融资券；
首次发行金额不超过 5亿元；
2.授权公司经营层开展对中介机构选聘及发行的相关工作；
3.同意公司从银行获得为发行超短期融资券而需要的搭桥贷款，每次搭桥贷款额度不高于超短期融资券的发行金额，用于资金周转，期限不超过 1年，利率不高于同期市场利率，具体贷款周期由经营层根据需要决定，并授权公司经营层在上述额度内根据需要组织实施；
4.为子公司提供 4亿元资金支持，具体方式待有关会议后决定实施。
请各位股东审议。
2016年 4月 28日
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件2015年度股东大会
提案报告之五
关于 2015年度利润分配方案的提案报告
各位股东：
经信永中和会计师事务所审计，公司 2015年度实现归属于母公司净利润 38.73亿元，截至 2015年 12月 31日，公司盈余公积为 26.77亿元，可用于转增股本的资本公积为 40.52亿元。
按相关规定，公司 2015年归属于母公司净利润在计提10%法定盈余公积和15%任意公积金（共计 9.68亿元）后，加上上年结转未分配利润 47.84亿元，扣除 2015年实施 2014年度现金分红 6.6亿元，可供股东分配利润数为 70.29亿元。
根据 2016年 3月 4日，控股股东川投集团关于公司 2015年现金红利总额不低于 2015年度归属于上市公司股东净利润的30%的提议，并结合相关规定及公司实际情况，公司 2015年度利润分配方案如下：
公司拟以 4,402,140,480的总股本为基数，每 10股派现金 2.70元（含税），分配现金总额为 1,188,577,929.6元（含税），资本公积金不转增，不送股。
请各位股东审议。
2016年 4月 28日
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件2015年度股东大会
提案报告之六
关于对 2015年度报告及摘要进行审议的提案报告
各位股东：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》（以下简称《年报准则》， 2014年修订）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2015年年度报告工作的通知》的要求，我们编制完成了公司 2015年年度报告及摘要，现将有关情况报告如下：
一、业绩预告
根据交易所通知要求和《股票上市规则》，公司在 2016年 1月 16日在上海证券交易所发布了公司年度业绩快报公告。该业绩预告与目前经会计师事务所审计的年度报告数据基本相符，未出现较大差异。
二、会计政策、会计估计变更
（1）重要会计政策变更
本公司本年度无重要会计政策变更。
（2）重要会计估计变更
2015年 4月 10日，本公司控股子公司交大光芒公司第一届董事会第十七次会议审议通过《2015年度已完工项目质保期内发生维护费会计估计变更的提案报告》。董事会同意交大光芒公司对已完工项目计提“已完工项目维护费”，按销售收入的1.5%计提，并于“主营业务成本”科目下增加相应的明细科目核算，
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件按实际发生金额冲减计提金额，并根据销售收入和实际发生金额，进行相应的补提或冲减的账务处理；上述会计估计变更已经交大光芒公司 2014年度股东大会审议批准。
该会计估计自 2015年开始适用，2015年，受会计估计变更影响的报表项目名称和金额为：主营业务成本增加 316.89万元，预计负债增加 316.89万元，所得税费用减少 47.53万元，递延所得税资产增加 47.53万元。
除上述会计估计变更外，本公司本年度无其他重要会计估计变更。
三、利润分配
公司拟以 4,402,140,480的总股本为基数，每 10股派现金 2.70元（含税），分配现金总额为 1,188,577,929.6元（含税），资本公积金不转增，不送股。
公司分红政策符合公司章程相关规定。
四、内部控制
内容详见年报相关部分。
五、社会责任报告
内容详见年报相关部分。
六、公司债券
2014年 4月 17日，公司发行 17亿元的公司债券，本次债券发行期限为 5年期，票面利率为6.12%，前三年利率为固定利率。本次公司债附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券的交易终止日期为 2019年 4月 17日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的交易终止日期为 2017
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件年 4月 17日。
七、承诺事项
2012年 3月 26日公司召开的公司 8届 10次董事会审议通过了《关于启动收购四川省电力开发公司工作的提案报告》，公司正式启动了收购工作。2015年 1月 14日，公司收到由控股股东川投集团转交的省国资委出具的《四川省政府国有资产监督管理委员会关于四川省投资集团有限责任公司所持四川川投电力开发有限责任公司100%国有股权协议转让有关问题的批复》（川国资产权[2015]3号），并按照相关规定履行了成交公示、签订转让合同、进场交易鉴证等股权协议转让程序。根据《股权转让协议》约定，公司已于 2015年 1月 16日向川投集团一次性支付完毕股权转让款，并于 2月 25日完成了工商变更等手续，该承诺事项于 2015年实施完毕。
八、违规买卖股票
截止报告日，公司暂未发现报告期内违规买卖股票的行为。
九、审计意见
信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
以上是 2015年年度报告的重要披露事项，报告全文及摘要已在上交所网站全文披露。
请各位股东审议。
2015年年度报告全文附后。
2016年 4月 28日
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件2015年度股东大会
提案报告之七
关于聘请会计师事务所及确定审计费用的提案报告
各位股东:
根据中国证监会关于年报和内部控制的披露、质量要求及《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》，按照公司《中介机构聘用管理办法》相关程序，为保证财务会计信息的真实性、连续性，综合考虑会计师事务所的审计工作质量和服务价格不变的因素，董事会审计委员会拟建议在 2016年继续聘请信永中和会计师事务所为公司本部及五家控股企业提供年度财务报告和内部控制审计服务，审计费用总计 92万元，其中：财务审计 77万元（公司本部 20万元），内部控制审计 15万元（公司本部 8万元）。
请各位股东审议。
2016年 4月 28日
附件：中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件附件:
中国证券监督管理委员会关于上市公司聘用、更换会计师事务所
（审计事务所）有关问题的通知
发文单位：中国证券监管会 文 号：证监会字[1996]1号
发布日期：1996-7-29 执行日期：1996-7-29
上海证券交易所、深圳证券交易所、各上市公司：
为加强对证券市场的监管，保证上市公司（以下简称公司）财务会计信息的真实性、连续性，维护注册会计师的合法地位，支持会计师事务所（审计事务所）依法公正执业，现就公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）的有关问题作如下规定：
一、公司应聘用取得“从事证券相关业务许可证”的会计师事务所（审计事务所）进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘。
二、公司聘用会计师事务所（审计事务所）应当由公司股东大会决定，任何部门和个人都不得擅自指定或强迫公司聘用其推荐的会计师事务所（审计事务所）。
三、经聘用的会计师事务所（审计事务所）享有下列权力：
（一）随时查阅公司的帐簿、记录和凭证，并有权要求公司的董事、经理或者其他高级管理人员提供有关的资料和说明；
（二）要求公司采取一切合理措施，提供其子公司必要的资料和说明；
（三）列席股东大会，得到股东大会的通知或者与股东大会有关的其它信息，在股东大会上就涉及其作为公司聘用的会计师事务所（审计事务所）的事宜发言。
四、公司解聘或者不再续聘会计师事务所（审计事务所）由股东大会作出决定，并在有关的报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。
五、公司解聘或者不再续聘会计师事务所（审计事务所），应当事先通知会计师事务所（审计事务所），会计师事务所（审计事务所）有权向股东大会陈述意见。会计师事务所（审计事务所）认为公司对其解聘或者不再续聘理由不当的，可以向中国证监会和中国注册会计师协会提出申诉。中国证监会和中国注册会计师协会认为会计师事务所（审计事务所）申诉理由成立，可建议股东大会予以考虑。会计师事务所（审计事务所）提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情事。
六、继任会计师事务所（审计事务所）应向前任会计师事务所（审计事务所）和公司了解更换会计师事务所（审计事务所）的原因。如果继任会计师事务所（审计事务所）了解到公司无正当理由解聘或不再续聘前任会计师事务所（审计事务所），则不应接受委托。
前任会计师事务所（审计事务所）对继任会计师事务所（审计事务所）应予以协助，必要时提供有关工作底稿。
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件2015年度股东大会
提案报告之八
关于增加注册资本并相应修订《公司章程》
的提案报告
各位股东:
经公司 2014年度股东大会审议通过，公司于 2015年 6月实施完成了 2014年利润分配方案：以 2,201,070,240的总股本为基数，每股派现金 0.3元（含税），资本公积金每股转增 1股，不送股。
公积金转增股本实施完成后，公司总股本由原来的 2,201,070,240股增加到 4,402,140,480股，增加股本人民币 2,201,070,240元，需相应增加公司注册资本（实收资本）并办理完成相应工商变更手续，增加后的注册资本（实收资本）为人民币 4,402,140,480元。
因公积金转增股本导致公司总股数发生变化需对《公司章程》第六条、第十八条和第十九条修改如下：
1.原第六条内容为“公司注册资本为人民币 2,201,070,240元，实收资本为人民币 2,201,070,240元。”
修订后的内容为“公司注册资本为人民币 4,402,140,480元，实收资本为人民币 4,402,140,480元。”
2.原第十八条新增内容“2015年 6月，公司实施了 2014年度利润分配方案，以 2014年度派发股利的股权登记日的总股本 2,201,070,240股为基数，资本公积金每股转增 1股,增加股本
四川川投能源股份有限公司2015年度股东大会会议文件 2,201,070,240股。”
3.原第十九条内容为“公司股份总数为 2,201,070,240股，均为普通股。”
修订后的内容为“公司股份总数为 4,402,140,480股，均为普通股。”
修订后的《公司章程》已在上交所网站全文披露。
请各位股东审议。
2016年 4月 28日