Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
石家庄以岭药业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（刘保延）
本人作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2015年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、2015年度出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人出席会议的情况如下：
（一）董事会会议
1、本年度公司共召开10次董事会，其中1次为本人任职期间召开，本人亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年度内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年度内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）股东大会会议
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人对公司报告期内的下列有关事项发表了独立意见：
（一）2015年3月16日，对公司第五届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见：
1、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》的相关规定，原激励对象陈宏伟因离职已不符合激励条件，我们同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录 1-3号》及《公司首期股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》等的相关规定，程序合法合规。
2、关于增补公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见
（1）经审阅独立董事候选人季绍良先生的履历等材料，未发现其中有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事的情形，亦未有《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；
（2）独立董事候选人的选聘与提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
综上，我们同意提名季绍良先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意将《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》提交股东大会审议。
3、关于聘任公司副总经理的独立意见
（1）经查阅本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；
（2）本次公司聘任高级管理人员的程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（3）本次董事会聘用的公司高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养，能胜任所聘职务的要求。
综上，我们同意聘任张秋莲女士为公司副总经理。
4、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部 2014年修订和新颁布的企业会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
公司本次会计政策变更的审批程序符合有关法律法规、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号：会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
三、公司现场调查情况
2015年度任期内本人通过对公司现场实地考察、审阅资料等，详细了解公司的生产经营情况和财务状况，同时通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、监事、高管等相关人员保持密切联系，及时了解并关注公司各重大事项的进展情况，对公司内部控制、财务状况等提出建议，并对公司的未来发展战略提出了建设性的意见。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为董事会战略与规划委员会和提名委员会的委员，积极参与公司发展重大事项的研究并提出建议，关注行业发展趋势与变化，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，深入了解公司的发展动向。
本人对公司所处行业进行了深入分析研究，积极了解公司的经营情况、内部控制制度的建设和执行情况，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运作动态，为公司发展战略的实施提出了合理建议，为公司发展战略的实施和高级管理人员的聘任提出了合理建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作
度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议。
2、本人通过邮件、电话、会议等途径了解公司的经营、财务成果、内部制度建设等情况，为公司在未来的发展战略上献计献策，关注公司所处的行业动态，收集相关信息，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
3、本人持续关注公司信息披露工作，确保公司真实、准确、完整地披露应披露的信息，促进投资者关系管理，保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。按照中国证监会、深圳证券交易所的有关法规，本人对公司《信息披露管理制度》的执行情况，特别是涉及定期报告、关联交易、募集资金使用等事项披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性进行了核查，没有发现公司有违反公平信息披露规定的情形。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，提高履行职责的能力,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其他行使独立董事特别职权情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人已于 2015年 4月 2日离任，不再担任以岭药业公司独立董事。在离任前的任职期内本人仍继续本着认真、勤勉、谨慎的工作精神，按照法律、法规、公司章程的相关要求，认真履行职责，发挥好独立董事的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东的合法权益。
石家庄以岭药业股份有限公司
独立董事：刘保延__________________
2016年第一季度业绩预告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－030北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年3月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：1,995.63%-2,025.63%|盈利：283.49万元|
||盈利：5,940.89万元-6,025.95万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，回售南京国电南自新能源科技有限公司40%股权，收回投资收益，是业绩变动的主要原因；
2、报告期内，北京华泰润达节能科技有限公司节能环保项目取得较大收益；
3、公司加大了新能源市场的开拓力度，新能源汽车总成配套及运营产业贡献利
润；
2016年第一季度业绩预告4、报告期内，预计非经常性损益影响金额为 4,346.60万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2016年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年4月8日
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2014-021
广东奥马电器股份有限公司
关于公司股东减持股份且持股比例低于5％的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 9月 4日，公司收到持股5%以上股东东盛投资有限公司（以下简称“东盛投资”）减持股份的通知。东盛投资于 2014年9月4日减持所持有广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”）7,339,645股，占奥马电器总股本4.44%。减持后，东盛投资持有奥马电器股份7,660,355股，占奥马电器总股本4.63%，均为无限售条件流通股。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|东盛投资|大宗交易|2014年9月4日|18.3|7,339,645|4.44|
||合 计|||7,339,645|4.44|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|东盛投资|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
||无限售条件股份|15,000,000|9.07|7,660,355|4.63|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、东盛投资曾作出了股份锁定承诺如下：“自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其持有的公司公开发行股票前已发行的股份。上述承诺之股份锁定已于2013年4月16日到期，东盛投资本次减持行为未有违反上述承诺。”
4、本次权益变动后，东盛投资的持股比例为4.63%，低于5%，不再是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、《广东奥马电器股份有限公司简式权益变动报告书》；
2．深交所要求的其他文件。
广东奥马电器股份有限公司董事会二○一四年九月四日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-009江西新余国科科技股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2018年年度报告全文及摘要已于2019年3月6日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年3月5日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七次会议，审议通过了公司2018年年度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘
要》于2019年3月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
财通证券股份有限公司
关于浙江京新药业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为浙江京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等文件的规定，对京新药业拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金存放及使用情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2014〕482号”文批准，公司非公开发行人民币普通股（A股）33,788,079股，每股发行价为15.10元，募集资金总额为510,199,992.90元，扣除发行费用后，募集资金净额为498,746,294.78元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年6月9日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2014]第113646号”验资报
告。
截至本核查意见出具日，本次募集资金现存放于公司在中国工商银行股份有限公司新昌支行开设的募集资金专户。公司将根据各募集资金投资项目投资额对本次募集资金进行合理分配后分别存放于由公司设立的募集资金专用账户，对此，公司已于2014年6月10日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，拟分别与中国工商银行股份有限公司新昌支行和中国建设银行股份有限公司新昌支行及财通证券签订《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况及内部审核情况
公司结合生产经营情况和募集资金使用计划，认为募集资金投资项目在实施过程中存在一定的周期。为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用
计划正常进行的前提下，公司拟计划使用部分闲置募集资金补充流动资金。
2014年6月10日，京新药业第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用不超过2.45
亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，公司拟于到期后以自有流动资金或流动资金借款及时归还，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。公司独立董事及监事会就上述事项发表了同意意见。该议案尚须提交股东大会审议批准。
三、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：京新药业本次暂时补充流动资金的闲置募集资金额不超过2.45亿元，占公司募集资金净额的49.13%，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；本次补充流动资金时间自股东大会审议批准之日起不超过十二个月，公司不存在未归还的暂时补充流动资金的募集资金,公司在过去12个月内未进行证券投资等高风险投资，且承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投
资，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；京新药业本次运用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通
过，独立董事和监事会已就该事项发表了同意意见，并已通知召开股东大会对此议案进行审议，履行了相关法律程序；且京新药业本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项有利于公司减少财务费用，符合公司及中小股东利益。本保荐机构同意京新药业本次利用部分闲置募集资金补充流动资金的计划。
（以下无正文）
（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于浙江京新药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》签署页）
保荐代表人：
保荐代表人：____________________________
杨科 徐光兵
财通证券股份有限公司2014年6月10日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事述职报告
（卫新江）
各位股东及股东代表：
本人为晨光生物科技集团股份有限公司第二届董会独立董事，于2016年01
月25日换届离任，在2015年度及换届离任前的期间内（以下简称“任职期间内”），严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
任职期间内，本人参加了公司召开的董事会和公司股东大会，公司的董事会、股东大会召开符合法定程序，重大经营决策等事项均按规定履行了相关程序，合法有效，未对公司董事会议案及公司其它事项提出异议。
本人出席董事会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|卫新江|2015年度|9|9|0|0|否|
||2016年1月份|1|1|0|0|否|

本人出席股东大会会议的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓 名|工作期间|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|卫新江|2015年度|2|2|0|0|否|
||2016年1 月份|1|1|0|0|否|

任职期间内，本人对各次提交董事会、股东大会审议的相关资料和会议审议
的相关事项，均进行了认真的审核，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。上述事项未损害公司及股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
任职期间内，本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项（或议案）进行认真核查后，发表了同意意见的独立意见：
|||
|-|-|
|时 间|事项或议案|
|2015年03月21日|关于公司 2014年度关联交易的事项|
||关于关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金 2014年度存放与使用的情况|
||2014年度内部控制自我评价报告|
||关于 2014年度利润分配预案的议案|
||关于续聘会计师事务所的议案|
||关于公司与子公司或子公司之间互相提供担保的议案|
||关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案|
||关于会计政策变更的议案|
|2015年08月20日|关于公司 2015年半年度关联交易的事项|
||关于 2015年半年度关联方占用公司资金、公司对外担保的情况|
||关于募集资金 2015 年半年度存放与使用的情况|
|2016年01月08日|关于“年产 2万吨色素颗粒原料项目”部分设备变更的议案|
||关于子公司合并并由公司向其增资的议案|
||关于“日加工 500吨棉籽生产线扩建项目”部分设备转让的议案|
||关于董事会换届选举的议案|

三、专门委员会履职情况
任职期间本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、提名委员会委员。报告期内，本人督促公司董事、监事、高级管理人员认真执行已制定的
薪酬与考核制度，2015年度董事、监事、高级管理人员薪酬符合公司相关制度，
符合公司所处的行业及地区的薪酬水平及公司的实际经营情况；认真审核被提名
董事人员的任职资格，为后续公司聘任董事、高级管理人员提出专业意见；参与2015年报编制、审计等工作，督促会计师事务所按计划开展工作，积极有效的履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间内，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的股东大会决议、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、内部控制建设等方面进行了检查，并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、财务负责人兼董秘、证券部等人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》有关规定履行信息披露义务。
2、认真审阅提交董事会审议的议案，对须董事会审议决策的重大事项，均要求公司提供详细资料并认真审核，同时利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，维护了公司和中小股东的合法权益。此外，还对公司董事、高级管理人员的履职情况、内部制度建设情况进行了监督和检查。
3、自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有提议聘用和解聘会计师事务所的情况发生；
独立董事：卫新江
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2018-060
深圳顺络电子股份有限公司
关于公司董事长及高管增持股份计划的进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日收到公司财务总监徐佳先生通知，徐佳先生于2018年6月25日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持了公司股份 98,000股，占公司当前总股本的0.012%。现将有关情况公告如下：
一、增持股份计划的主要内容
1、增持目的：公司董事长及高管人员基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，认可公司股票的投资价值。
2、增持金额：本次增持金额预计不超过人民币1亿元。
3、增持资金来源及增持方式：增持的资金来源为自筹资金，增持方拟通过二级市场直接购买公司股票。
4、实施时间：自增持股份计划披露之日（2018年 1月 16日）起 6个月内（除法律、法规和及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。
二、增持计划的实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持日期|增持前持有公司股份数（股）|本次增持数量(股)|本次增持均价 （元/股）|本次增持金额（万元）|增持后持有公司股份数（股）|本次增持占总股本比例|
|徐佳|财务总监|2018年6月25日|797,350|98,000|15.33|150.23|895,350|0.012%|

三、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、增持人徐佳先生承诺：在增持期间以及增持计划完成后 6个月内不减持其所持有的公司股份。
3、公司将继续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
4、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防公告编号：2016-079陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东郭鸿宝先生函告，获悉郭鸿宝先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|郭鸿宝|是|619,586|2016年8月1日|2016年11月30日|首创证券有限责任公司|0.39%|融资|
|合计|-|619,586|-|-|-|0.39%|-|

2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
郭鸿宝先生所持公司股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭鸿宝先生持有公司股份156,878,686股，占公司总股本的31.36%。其所持有公司股份累计被质押 140,869,013股，占其持有公司股份的89.79%，占公司总股本的28.16%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会二〇一六年八月二日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-063
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于 2014年 9月 9日以邮件形式发出，于 2014年 9月 15日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7人，实际参加表决的董事 7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经通讯表决，形成如下决议：
1、会议以 4票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《董事会关于公司首发募集资金相关事项的说明》
关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。
公司 2014年度非公开发行股票事宜正处于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核阶段。2014年 8月 26日，公司收到《珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书 140876号）（以下简称“《反馈意见》”）。《反馈意见》要求公司董事会对首发募集资金相关事项进行说明。
经审议，公司董事会认为：
公司首发招股说明书所披露的募集资金投资项目、首发募集资金投资项目的实施和变更，系公司管理层结合国内外经济形势、石化仓储行业的市场环境以及公司实际经营情况对项目的可行性进行审慎论证后作出的，首发招股说明书中所披露的募集资金投资项目内容严谨，公司管理层对首发募集资金投资项目的变化情况履行了勤勉尽责义务，并积极推动首发募集资金投资项目建设，未损害公司及中小股东的权益。
2、会议以 4票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司与珠海横琴新区恒荣润业股权投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区荣通股权投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
关联董事王青运、朱荣基、程文浩回避表决。
内容详见《关于签署非公开发行 A股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》（2014-065），披露于 2014年 9月 16日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》。
备查文件：
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一四年九月十六日
证券代码：002213 证券简称：特尔佳 公告编号：2018-080深圳市特尔佳科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次重大资产重组事项尚处于尽职调查阶段，该事项最终付诸实践与否、
以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、重大资产重组基本情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟采用现金方式收购姜天亮先生及深圳普创天信科技发展有限公司（以下简称“标的公司”）其他股东直接及/或间接持有的标的公司不少于51%的股权，姜天亮先生及标的公司其他股东拟向公司转让标的公司股权，使标的公司成为公司的控股子公司。预计该交易事项达到《股票上市规则》规定的需提交股东大会审议的相关标准，将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详情参见公司于2018年 7月 24日、2018年 7月 27日、2018年 7月 31日、2018年 8月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议>的公告》（公告编号：2018-064）、《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-065）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-069）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-070）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-075）及相关公告。
二、重大资产重组进展情况
截至本报告日，公司积极推进本次重组相关工作，公司已聘请的中介机构尚在进行相关尽职调查、审计、评估等工作，公司将在相关工作完成后召集召开董
事会会议，审议本次重大资产重组的相关事项。
三、重大资产重组风险提示
1、本次重大资产重组事项的标的资产在完成审计、资产评估等必要程序后，各方还需友好协商并就本次交易签署正式交易协议，《拟收购深圳普创天信科技发展有限公司部分股权的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）为各方经过协商达成的初步意向，具体交易内容以各方签署的正式交易协议为准。本次重大资产重组事项需由相关方依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件以及《公司章程》等内部制度履行一系列相关决策、审批程序等。因此，本次交易最终付诸实践与否、以及实施过程中是否存在变动，尚存在不确定性。
2、根据《框架协议》，公司应向本次交易对方支付定金人民币1.5亿元。若公司单方面放弃本次重组的，则定金归本次交易对方所有；本次交易对方单方面放弃本次重组的，则本次交易对方应向公司双倍返还定金。非因各方原因导致本次重组在2019年3月31日前未完成，且各方未达成延后本次重组完成时间的合意并签订相关书面文件的，则本次交易对方向公司返还定金，各方互不追究责任，同时本协议终止，该等原因包括但不限于：（1）尽职调查过程中，公司发现标的公司的经营、财务、税务、合规等事项存在重大瑕疵导致本次重组无法实现的；
（2）本次重组未获得公司董事会审议通过的；（3）本次重组未获得标的公司股东会审议通过的；（4）本次重组在 2018年 12月 31日前仍未获得证券交易所认可的；（5）本次重组未获得公司股东大会审议通过的；（6）根据本协议第6.3条的约定本协议终止的；（7）发生不可抗力导致本次重组无法实施的；（8）其他。
公司已向本次交易对方姜天亮先生支付定金共计人民币1.5亿元，请投资者注意投资风险。
3、鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会
独立董事述职报告陈义红华谊兄弟传媒股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。作为公司第三届董事会独立董事，现将 2016年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会会议情况
2016年度任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
2016年度任期内，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年度任期内，公司召开董事会会议26次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|任期内本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|26|26|0|0|否|

二、发表独立意见情况
本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2016年1月21日公司第三届董事会第28次会议上对公司关联交易的事项发表了独立意见。
2、在 2016年 3月 23日公司第三届董事会第 32次会议上对公司 2015年度有关事项发表了独立意见。
3、在 2016年 4月 6日公司第三届董事会第 33次会议上对关于选举王夫也为公司第三届董事会董事的事项发表了独立意见。
4、在2016年4月26日公司第三届董事会第35次会议上对关于聘任公司副总经理的事项发表了独立意见。
5、在 2016年 5月 6日公司第三届董事会第 36次会议上对关于调整股票期权数量及行权价格的事项发表了独立意见。
6、在2016年5月23日公司第三届董事会第37次会议上对关于公司关联交易
的事项发表了独立意见。
独立董事述职报告陈义红半年度的有关事项、关于聘任高辉担任公司副总经理的事项发表了独立意见。
8、在2016年8月25日公司第三届董事会第40次会议上对关于全资影院为公司提供质押担保的事项发表了独立意见。
9、在 2016年 10月 14日公司第三届董事会第 46次会议上对公司对外担保的相关事项发表了独立意见。
10、在 2016年 10月 20日公司第三届董事会第 47次会议上对关于公司 2015年度日常关联交易的确认及2016年度日常关联交易预计的事项发表了独立意见。
11、在 2016年 11月 1日公司第三届董事会第 48次会议上对关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的事项发表了独立意见。
12、在 2016年 11月 8日公司第三届董事会第 49次会议上对关于为全资子公司提供担保的事项发表了独立意见。
13、在2016年11月17日公司第三届董事会第50次会议上对公司董事会聘任董事会秘书的事项发表了独立意见。
14、在 2016年 12月 6日公司第三届董事会第 52次会议上对关于公司终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的事项发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好披露工作，保证2015年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用和业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会成员、提名委员会成员，2016年度任期内按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》的规定，就 2015年度募集资金存放与使用、2015年度内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
独立董事述职报告陈义红本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2016年度任期内履行职责情况汇报。
独立董事：陈义红
二〇一七年三月二十七日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2018-084浙江盾安人工环境股份有限公司
关于公司变更非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）于 2018年 8月 31日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名姚新义先生、江冰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举，公司独立董事均发表了同意的独立意见。
2018年 9月 17日，公司召开 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意选举姚新义先生、江冰女士为公司第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
本次选举完成后，公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
浙江盾安人工环境股份有限公司董事会
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2019-061宁波慈星股份有限公司
关于2019年第二次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2019年 11月14日（星期四）下午14:00。
(2)网络投票时间为：2019年11月 13日、11月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月 14日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年 11月13日 15:00至 2019年 11月14日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙平范先生。
6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共7人，代表公司股份数 425,517,112股，占公司股份总数的53.0570%：其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份 425,360,912股，占公司股份总数的53.0375%；通过网络投票的股东共4人，代表股份 156,200股，占公司股份总数的0.0195%；委托独立董事投票的股东0人，所持股份 0股，占公司股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共5人，
代表股份627,100股，占公司股份总数的0.0782%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制进行表决）：
1.01选举孙平范先生为公司第四届董事会非独立董事；
总的表决结果：同意425,421,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的99.9776%；
其中，中小投资者表决情况为：同意531,901股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的84.8192%；
孙平范先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举傅桂平先生为公司第四届董事会非独立董事；
总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的99.9635%；
其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的75.2513%；
傅桂平先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举孙荣飞先生为公司第四届董事会非独立董事；
总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的99.9635%；
其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的75.2513%；
孙荣飞先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举孙田力女士为公司第四届董事会非独立董事；
总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所
持股份总数的99.9635%；
其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的75.2513%；
孙田力女士当选公司第四届董事会非独立董事。
1.05选举李立军先生为公司第四届董事会非独立董事；
总的表决结果：同意425,361,993股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的99.9635%；
其中，中小投资者表决情况为：同意471,981股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的75.2641%；
李立军先生当选公司第四届董事会非独立董事。
1.06选举杨雪兰女士为公司第四届董事会非独立董事；
总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的99.9635%；
其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的75.2513%；
杨雪兰女士当选公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》（采用累积投票制进行表决）：
2.01选举李成艾女士为公司第四届董事会独立董事；
总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的99.9635%；
其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的75.2513%；
李成艾女士当选公司第四届董事会独立董事。
2.02选举张大亮先生为公司第四届董事会独立董事；
总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的99.9635%；
其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的75.2513%；
张大亮先生当选公司第四届董事会独立董事。
2.03选举张民元先生为公司第四届董事会独立董事。
总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的99.9635%；
其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的75.2513%；
张民元先生当选公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》（采用累积投票制进行表决）：
3.01选举宋甲甲先生为公司第四届监事会股东代表监事；
总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的99.9635%；
其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的75.2513%；
宋甲甲先生当选公司第四届监事会股东代表监事。
3.02选举俞红建先生为公司第四届监事会股东代表监事。
总的表决结果：同意425,361,913股，占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份总数的99.9635%；
其中，中小投资者表决情况为：同意471,901股，占出席会议中小股东(含网络投票)所持股份总数的75.2513%；
俞红建先生当选公司第四届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所董一平律师、马一斌律师见证会议并出具了法律意见书，其结论意见为：
慈星股本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事、监事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
宁波慈星股份有限公司董事会二零一九年十一月月十四日
中国有色金属建设股份有限公司监事会
对《公司2018年年度内部控制自我评价报告》的审核意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》等有关规定,公司监事会对《公司2018年年度内部控制自我评价报告》进行了审核。
我们认为，公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
公司将在披露2018年年度报告的同时，披露内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告。
监事会对公司2018年年度内部控制自我评价报告无异议。
监事：毛宏、陈学军、韩金鸽
中国有色金属建设股份有限公司监事会2019年4月19日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2018-168贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2018年 11月 23日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2018年 12月 6日上午 10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。其中独立董事王洪、陆静、邹海峰、钟国跃以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经现场及通讯投票表决，会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过《关于与成都凯因医药科技有限公司签订<技术开发合作合同书>的议案》；
公司与成都凯因医药科技有限公司合作开发“靶向人CD24、人 CD20和人 BCMA的 CAR-T细胞治疗新药项目”，公司提供研发经费，委托成都凯因医药科技有限公司开展研究开发工作，由公司按生物药 1类新药申报临床批件。
《关于与成都凯因医药科技有限公司签订<技术开发合作合同书>的公告》详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
议案二、审议通过《关于同意全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司签订<股权转让协议>的议案》。
公司全资子公司贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司（以下简称“正鑫药业”）拟与中诚金控(广州)控股集团有限公司就中诚鼎信（广州）商业保理有限公司股权转让事宜签订《股权转让协议》，股权转让后正鑫药业将持有中诚鼎信（广州）商业保理有限公司100%的股权。
正鑫药业拟与吴勇就中诚投（广州）融资租赁有限公司股权转让事宜签订《股权转让协议》，股权转让后正鑫药业将持有中诚投（广州）融资租赁有限公司100%的股权。
《关于全资子公司签订关于中诚鼎信（广州）商业保理有限公司的<股权转让协议>的公告》、《关于全资子公司签订关于中诚投（广州）融资租赁有限公司的<股权转让协议>的公告》详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的公告。
表决结果：同意 9人，反对 0人，弃权 0人，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2014-016内蒙古远兴能源股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及内蒙古证监局《关于进一步做好内蒙古辖区上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知》（内证监上市字【2014】5号）的要求，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司的公开承诺及履行情况进行了自查，现将自查情况公告如下：
一、截止 2013年底，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司没有超过承诺履行期限未履行承诺的情况，公司所做出的承诺符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求。
二、目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项，主要有以下：
（一）非公开发行公司债券的相关承诺：
根据本公司 2011年第一次临时股东大会的决议，公司在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要负责人不得调离。
当本公司未按时支付本期债券的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向本公
司进行追索。如果债券受托管理人未按《债券受托管理协议》履行其职责，债券持有人有权直接依法向本公司进行追索。
本公司承诺按照本期债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，本期债券还本付息如果发生逾期的，将按照如下标准另计利息：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按照该未付利息对应债券品种的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应债券品种的票面利率计算利息（单利）。对于本期债券还本付息发生逾期的，同时也按如下标准支付本期债券还本付息逾期违约金：年度付息发生逾期的，逾期未付的利息金额自该年度付息日起，按每日万分之 0.80支付违约金；偿还本金发生逾期的，逾期未付的本金金额自本金支付日起，按每日万分之0.80支付违约金。
承诺期限：自承诺之日起至债券本息全部偿还之日止。
履行情况：自承诺之日起截至公告之日，承诺人严格遵守上述承诺。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
阜新德尔汽车部件股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关要求，本着对公司和全体股东负责、诚信与勤勉的态度，恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司利益和全体股东的权益不受侵犯。
本人积极参加公司董事会会议，认真审议会议议案，做出独立、客观与公正的判断，对公司有关事项依规发表独立意见，对董事会形成科学、客观的决策，对公司的良性发展均起到了积极的作用。现就2015年度工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
报告期内，公司召开董事会会议7次，召开股东大会会议2次。本人均以现场出席及通讯方式参加了各次会议,不存在连续两次未亲自出席会议的情况，无缺席情况。董事会上认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议,并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起到积极的作用。
报告期内，公司董事会的召集召开符合法定程序，事项表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票和弃权票。同时，公司对于本人的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、发表独立意见情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责。本人根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关文件后，发表了独立意见。
于聘请公司2015年度审计机构的议案》发表了独立意见。
2、公司于 2015年 3月 24日召开第二届董事会第一次会议，对董事会聘任人员之事项发表了独立意见。
3、公司于 2015年 8月 14日召开的第二届董事会第四次会议，对《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》发表了独立意见。
4、公司于 2015年 12月 2日召开的第二届董事会第六次会议，对《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体暨向全资子公司增资的议案》发表了独立意见。
本人认为公司 2015年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、参与董事会专门委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
本人担任审计委员会委员主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
在2015年主要履行以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员主任委员，按照《公司董事会审计委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合监事会的审计工作。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，按照《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的要求，根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，监督公司薪酬制度
的执行情况。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员候选人进行审查，研究公司董事、高级管理人员的选聘标准和程序，并向公司董事会提出意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
本人利用参加董事会的机会了解公司生产经营情况及主要产品的销售情况，就公司未来发展战略与管理层进行交流，通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，督促公司加强规范运作，切实维护中小投资者利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整。
2、利用参加董事会的机会对公司进行现场调研，了解公司的财务情况，向相关部门和人员询问、查阅公司相关会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于公司与股东。
3、对公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、内部控制建立健全及执行情况、管理层对股东大会决议和董事会决议的执行与跟踪情况等进行调查与了解，对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，并结合自身专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社
会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、独立董事履行职责的其他情况
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告！
阜新德尔汽车部件股份有限公司
独立董事：陈国辉