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证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-045银泰资源股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2014年12月10日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月10
日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2014年12月9日15:00至2014年12月10日15:00期间的任意时间。
（四）会议地点：北京市朝阳区建外大街2号银泰中心C座601公司会议室（五）会议主持人：杨海飞先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25人，代表股份 417,785,717股,占公司股份总数的38.4854%。其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表23人，代表股份21,779,816股，占公司股份总数的2.0063%。
（二）现场会议出席情况
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-045参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份 396,024,301股，占公司股份总数的36.4808%。
（三）参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票股东22人，代表股份21,761,416股，占公司股份总数的2.0046％。
（四）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了关于豁免控股股东有关承诺事项及变更承诺的议案。
表决情况：同意417,178,201股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8546%；反对 607,515股，占出席会议所有股东所持股份的0.1454％；弃权1股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意21,172,300股，占出席会议中小股东所持股份的97.2106％；反对607,515股，占出席会议中小股东所持股份的2.7893％；弃权1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
按照相关规定，承诺相关方中国银泰投资有限公司及关联方回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的2／3以上通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：王萌、李一帆
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）公司2014年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市康达律师事务所出具的《关于银泰资源股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2014-045银泰资源股份有限公司董事会
二○一四年十二月十日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2017-004
浙江晶盛机电股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2017年2月2日以电子邮件或电话的方式送达各位董事，会议于2017年2月9日以通讯表决方式召开。会议由曹建伟董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过如下决议：
一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《关于转让人才公寓给公司职工监事的议案》；
同意将公司位于绍兴市上虞江广路1111号“求是家园”4幢1902室的一套人才公寓（房屋建筑面积80.90平方米，配套附房面积6.73平方米），以总价款人民币482,840.20元（其中含代收代缴费用5,744.20元）转让给公司职工监事姚雅君女士。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本事项在董事会决策权限内，不需要提交股东大会审议。
公司《关于转让人才公寓给公司职工监事暨关联交易的公告》详见2017年2月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2017年2月10日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-089
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司长风置业提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有100%权益的子公司太原长风置业有限公司（以下简称“长风置业”）拟接受晋商银行股份有限公司吕梁分行（以下简称“晋商银行吕梁分行”）提供不超过4.5亿元的贷款，期限不超过36个月，作为担保条件：公司持有100%权益的子公司长风置业以其名下项目酒店房产之使用权提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第九十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：太原长风置业有限公司；
（二）成立日期：2011年08月22日；
（三）注册资本：人民币125,000万元；
（四）注册地点：太原市晋源区长兴南街8号阳光城环球金融中心写字楼27层；
（五）主营业务：房地产开发；房地产销售与咨询；对房地产业的投资；旅游项目开发；物业管理；房屋出租；市政工程；园林绿化工程；装饰装修工程的施工；
对外贸易；餐饮服务；健身服务；干湿洗服务；打字复印；美容美发；酒店管理；
停车场管理；商铺及配套设施经营；烟、预包装食品、工艺美术品、酒店用品的销售；建筑材料的生产及销售；企业管理咨询；旅游信息咨询；票务代理；会议会展
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
（六）股东情况：公司持有其80%股权，公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司持有其14%股权，公司合并持有100%权益子公司阳光城集团山西有限公司持有其6%股权。
（七）最近一期财务数据（单位：万元）
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||2015年12月31日（经审计）|2016年9月30日（未经审计）|
|资产总额|318,190.94|283,286.56|
|负债总额|180,251.03|145,129.19|
|净资产|137,939.91|138,157.37|
||2015年1-12月|2016年1-9月|
|营业收入|68,766.98|8,615.33|
|净利润|18,330.67|217.46|

以上2015年财务数据经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具立信中联审字（2016）D-0109号审计报告。
（八）项目概况（以下简称“项目用地”）
涉及抵押项目用地基本情况如下：
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|宗地编号|土地位置|土地总面积（平方米）|容积率|建筑密度|土地用途|出让年限|
|CG-1202|东至太原市中心商务区管理中心、南至太原市中心商务区管理中心,西至太原市出入境检验检疫局、北至太原市中心商务区管理中心|29,332.47|5.5|35%|商业|40|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有100%权益的子公司长风置业拟接受晋商银行吕梁分行提供不超过 4.5亿元的贷款，期限不超过 36个月，作为担保条件：公司持有100%权益的子公司长风置业以其名下项目酒店房产之使用权提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强长风置业的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且长风置业系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其的经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含公司第八届董事局第九十七次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度881.09亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额10.54亿元（其中涉及阶段性暂时提供担保事项2500万元），公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第九十七次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一七年四月一日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2017-034北京荣之联科技股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重组停牌及进展公告情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-020），因正在筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2017年4月10日开市起停牌。根据该事项进展情况，公司于2017年4月15日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-021）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进发行股份购买资产的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等正在对标的资产进行尽职调查、审计、评估，交易各方正在进行方案论证等工作。鉴于本次事项尚存不确定性，为维护投资者利益，公司股票自2017年4月24日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次发行股份购买资产事项的进展情况公告。
三、必要风险提示
本公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十二日
证券简称：罗平锌电 证券代码：002114 公告编号：2015－72
云南罗平锌电股份有限公司
关于公司董监高增持公司股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于董监高人员计划增持公司股票的公告》（公告编号：2015-55），为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，维护资本市场稳定，提振市场信心，保护公司所有股东合法利益，在公司实际任职的董事、监事和高级管理人员将根据市场情况，通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场择机购买公司股票，增持后6个月内不减持。公司董事、监事和高级管理人员的增持金额不高于本人2014年度税后薪酬收入的50%。
2015年 9月 1日，公司接到监事会主席李进先生、副总经理桂国飞先生、技术总监赵德军先生、总经理助理桂镜聪先生的通知，其于 2015年 9月 1日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持了本公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持情况
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|姓 名|职 务|增持前持有公司股份数（股）|本次增持股份数量（股）|增持均价（元/股）|增持后持有公司股份数（股）|增持后持股比例（%）|
|李 进|监事会主席|0|8100|9.84|8100|0.0030|
|桂国飞|副总经理|0|5500|9.84|5500|0.0020|
|赵德军|技术总监|0|5000|9.86|5000|0.0018|
|桂镜聪|总经理助理|0|9300|9.63|9300|0.0034|

二、增持目的
本次增持行为是李进先生、桂国飞先生、赵德军先生、桂镜聪先生针对近期
股票市场出现的非理性波动，基于对公司未来发展保持充分的信心所作出的决
定。公司董事、监事和高级管理人员增持公司股份有利于增强投资者信心，保障公司的长期稳定、健康发展。
三、其他事项
1、本次增持行为严格遵守证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等国家相关法律法规的规定，至增持之日起六个月内不减持本次增持的公司股票。
2、公司将根据相关监管规定，持续关注董事、监事及高级管理人员增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
感谢广大投资者对公司一如既往的关心和支持。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司董 事 会
2015年9月 2日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2018-034珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年5月16日（星期三）14:30在珠海市港湾大道科技五路8号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份177,867,592股，占上市公司总股份的31.7133％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份177,867,592股，占上市公司总股份的31.7133％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议情况
经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意177,867,592股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意177,867,592股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<2017年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意177,867,592股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意177,867,592股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于<2017年利润分配预案>的议案》
表决结果：同意177,867,592股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意177,867,592股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意177,867,592股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所韦少辉、易文玉律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
信达律师在核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一八年五月十六日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2019-017五矿稀土股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 4月 19日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体监事发出关于召开公司第七届监事会第十六次会议的通知，会议于 2019年 4月 29日在北京市海淀区三里河路 5号五矿大厦会议室以现场加通讯方式召开。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事 5人。会议由监事会主席牛井坤先生主持。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
一、审议《关于会计政策变更的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于公司 2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一九年四月二十九日
镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》以及《镇江东方电热科技股份有限公司章程》、《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第一次会议审议的聘任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关事项，进行了认真的审阅，基于独立判断立场，发表意见如下：
一、本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、被聘任人均具备相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》第146条以及《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形；孙汉武先生不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
三、被聘任人均具备担任公司高级管理人员的资格与能力，且保证在任职期间能投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的职责，此次高级管理人员的聘任有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、一致同意公司聘任谭伟先生担任总经理，聘任张庆忠先生、解钟先生、解娟女士、韦秀萍女士、孙汉武先生担任公司副总经理，聘任罗月芬女士担任公司财务总监，聘任孙汉武先生担任公司董事会秘书。
镇江东方电热科技股份有限公司（本页无正文，为《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
陈平 许世可 岳修峰
2018年9月21日
深圳顺络电子股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规及公司规章制度的有关规定和要求，我们作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
1.公司总裁、常务副总裁、副总裁、总工程师、财务总监及董事会秘书的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2.通过对上述人员的教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为施红阳先生、李有云先生、李宇先生、高海明先生、郭海先生、徐佳先生、徐祖华女士具备履行高级管理人员的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
我们同意聘任施红阳先生为公司总裁，聘任李有云先生为公司常务副总裁，聘任李宇先生、高海明先生为公司副总裁，聘任郭海先生为公司总工程师，聘任徐佳先生为公司财务总监，聘任徐祖华女士为公司董事会秘书。
（以下无正文）
本页为《独立董事对相关事项的独立意见》的签字页
独立董事签字：
吴树阶
邱大梁
吴育辉
二○一七年十月十三日
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014－006深圳市惠程电气股份有限公司
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股票的数量为 3,985,200股，占公司股份总数的0.5264%，为公司 2011年度非公开发行股票的有限售条件股份。
2、上市流通日为 2014年 1月 14日.
一、公司非公开发行股份情况及前期解除限售情况
1、本次非公开发行股票相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市惠程电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1771号）的核准，公司非公开发行了 1,502.16万股人民币普通股（A股），发行后公司总股本增加至 315,460,320股。新增的 1,502.16万股于 2011年 1月 7日在深圳证券交易所上市，本次非公开发行的发行对象吕晓义认购的股份限售期为 36个月，预计上市流通时间为 2014年 1月 14日；华商基金管理有限公司、天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）、信达澳银基金管理有限公司、天平汽车保险股份有限公司认购的股份限售期为12个月，具
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告体发行情况如下：
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|序号|发行对象|配售股数（股）|限售期（月）|
|1.|华商基金管理有限公司|4,000,000|12|
|2.|天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）|4,000,000|12|
|3.|信达澳银基金管理有限公司|4,000,000|12|
|4.|天平汽车保险股份有限公司|1,361,100|12|
|5.|吕晓义|1,660,500|36|
|合 计||15,021,600|‐|

2、限售股份变化情况
公司于 2011年 3月 18日召开2010年度股东大会，审议通过了《关于 2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：公司以 2010年末总股本 31,546.032万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 315,460,320股。以上方案实施后，公司总股本由 31,546.032万股增加到 63,092.064万股。本次限售股份变化情况如下：
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|序号|发行对象|配售股数（股）|限售期（月）|
|1.|华商基金管理有限公司|8,000,000|12|
|2.|天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）|8,000,000|12|
|3.|信达澳银基金管理有限公司|8,000,000|12|
|4.|天平汽车保险股份有限公司|2,722,200|12|
|5.|吕晓义|3,321,000|36|
|合 计||30,043,200|‐|

华商基金管理有限公司、天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有
限合伙）、信达澳银基金管理有限公司、天平汽车保险股份有限公司所持公
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告司2011年度非公开发行股票的有限售条件股份共26,722,200股股份于2012年1月9日解除限售，上市流通。
公司于2012年5月 18日召开2011年年度股东大会，审议通过《关于 2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》：公司以2011年末总股本630,920,640股为基数，向全体股东每10股送红股0.3股，派0.035元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.7股，共转增107,256,509股。公司完成2011年年度资本公积金转增股本方案后，总股本将由630,920,640股增加至757,104,768股。
本次限售股份变化情况如下：
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|序号|发行对象|配售股数（股）|限售期（月）|
|1.|吕晓义|3,985,200|36|
|合 计||3,985,200|‐|

二、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及上述参与认购 2010年度公司非公开发行股份的5个特定对象承诺：除吕晓义外的其他投资者认购的本次非公开发行股票自 2011年 1月 7日起 12个月内不转让，吕晓义认购的本次非公开发行股票自 2011年 1月 7日起 36个月内不转让。
经核查，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况。
申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占
用情况，公司也不存在对其的违规担保情况。上述承诺得到严格的遵守和
非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告执行。
三、本次解除股份限售安排
（一）深圳惠程本次限售股份上市流通日
本次可上市流通限售股份为吕晓义持有的限售股份，上市流通时间为 2014年 1月 14日。
（二）深圳惠程本次限售股份可上市流通具体情况
本次可上市流通股份的总数为 3,985,200股，占公司目前总股本的0.5264%。吕晓义先生本次限售股份可流通情况如下：
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|序号|发行对象名称|持有限售股份数量（股）|本次解除限售股份数量（股）|
|1|吕晓义|101,225,466|3,985,200|
|合 计||101,225,466|3,985,200|

截至公告日，吕晓义先生不存在股权质押、冻结情况。
吕晓义先生原任公司董事、董事长。吕晓义先生于2013年1月4日辞去公司董事、董事长以及董事会下设专门委员会委员相关职务。按照规定，吕晓义先生需要遵守“董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所直接及间接持有的本公司股份，在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所交易出售的公司股票数量不得超过其所直接及间接持有的公司股份的50%”。
四、股份变动情况
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|股份类型|本次变动前（股）|本次变动数（股）|本次变动后（股）|
|一、有限售条件流通股|181,952,314|-3,985,200|177,967,114|

非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告
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|1、定向发行限售-个人|3,985,200|-3,985,200|0|
|2、高管股份|177,967,114|0|177,967,114|
|二、无限售条件流通股|575,152,454|3,985,200|579,137,654|
|1、人民币普通股|575,152,454|3,985,200|579,137,654|
|三、股份总数|757,104,768|0|757,104,768|

五、保荐机构核查结论性意见
公司保荐机构国海证券股份有限公司对此发表如下意见：
本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排符合法律法规的规定；本次申请解除限售股东均已严格履行其在公司 2010年度非公开发行股票中所做的股权限售承诺；国海证券对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书
2、保荐机构核查意见
3、股份结构表和限售股份明细表
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司2014年1月6日
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
年度信息披露重大差错责任追究制度
第一条为了提高成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称“年报信息”）披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，根据法律、法规、规范性文件和《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、监事、高级管理人员、各子公司（分公司）负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第三条本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大不良社会影响的追究与处理制度。
第四条公司实行年报信息披露差错责任追究制度遵循实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利相对等的原则。
第五条董事会秘书负责向董事会报告年报信息披露重大差错情况并提出相关处理方案，待董事会批准后执行。
第六条有下列情形之一的应当追究年报信息披露责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律、法规、规范性文件的规定，使年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的；
（三）违反公司章程、《成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司信息披露
管理制度》以及公司其他内部规章制度，使年报信息披露发生重大差错或对公司造成重大不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作规程办事且造成年报信息披露重大差错或对公司造成重大不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或对公司造成重大不良影响的；
（六）因其他个人原因造成年报信息披露重大差错或对公司造成不良影响的。
第七条在对年报信息披露责任人作出处理前，应当听取责任人的申述，保障责任人陈述和申辩的权利。
第八条公司追究年报信息披露责任人的责任可以采取以下形式：
（一）责令改正并作出检讨；
（二）在公司内部进行通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职、撤职；
（四）罚款、赔偿因其过错给公司造成的损失；
（五）解除劳动合同；
（六）符合法律、法规、规范性文件及公司规章制度的其他形式。
第九条在对年报信息披露责任人作出处理前，公司应当充分了解情况，听取责任人的陈述，分清责任。
（一）有下列情形之一的，可以对责任人予以从轻、减轻或免于处理：
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、积极主动配合监管机构或公司对有关事件进行调查的；
4、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（二）有下列情形之一，应当对责任人予以从重或者加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、故意隐瞒、销毁有关事实证据，或故意给调查工作制造困难的；
4、不执行董事会依法作出的处理决定的；
5、董事会认为具有应当从重或者加重处理的其他情形的。
第十条处理年报信息披露责任人时要充分考虑出现差错的原因、造成的后果及责任人在公司的职位、相应的责任，实事求是、区别对待。
第十一条年报信息披露责任人有义务配合监管机构或公司对有关事件进行调查，如实陈述事实，提供证据材料。
第十二条年报信息披露责任人的行为如果还同时触犯刑律，则公司有权将责任人交由司法机关进行处理。
第十三条本制度未尽事宜，或者有关内容与法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定不一致的，按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定处理。
第十四条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第十五条本制度由公司董事会负责解释和修订。
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2019-023山东龙力生物科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决的方式召开
2、现场会议召开时间：2019年4月25日（星期四）14:30
3、现场会议地点：山东省禹城市富华街和迎宾路交汇处路口北100米路东（便民服务中心楼后）
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长程少博因工作另有安排未能出席，董事会半数以上董事推举董事孔令军先生主持了本次会议。
6、本次股东大会的股权登记日为2019年4月19日
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法
规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共51人，代表公司有表决权股份172,676,274股，占公司股份总数的28.8004%。其中，现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表15人，代表公司有表决权股份109,510,856股，占公司股份总数的18.2652%；通过网络参加股东大会并投票的股东36人，代表公司有表决权股份63,165,418股，占公司股份总数的10.5353%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
参加本次股东大会的股东均为非关联股东，大会以现场记名投票与网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
《关于聘任2018年度审计机构的议案》
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|总表决情况：|
|同意 171,712,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4418%；反对|
|943,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5466%；弃权 20,000 股，占|
|出席会议所有股东所持股份的 0.0116%，通过。|
|中小股东总表决情况：|

同意1,526,299股，占出席会议中小股东所持股份的61.2947％；反对943,800股，占出席会议中小股东所持股份的37.9021％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.8032％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市国枫律师事务所
2、见证律师姓名：刘斯亮、徐明
3、结论性意见：本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、
规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
2、《北京市国枫律师事务所关于山东龙力生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2018－临 017烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2018年 8月 17日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
2、召开会议的时间、地点和方式：于 2018年 8月 28日在上海世博洲际酒店以现场会议方式举行。
3、董事出席会议情况：会议应出席董事13人，实际出席董事13人，除孙利强先生因公出差而委托周洪江先生和奥古斯都•瑞纳因公出差而委托阿尔迪诺•玛佐拉迪代为表决外，其余董事均亲自出席了本次会议。
4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
1、关于 2018年半年度报告的议案
与会董事以 13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案。
2、关于 2018年半年度利润分配的议案
与会董事以 13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定对公司 2018年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一八年八月三十日
华塑控股股份有限公司独立董事候选人声明
声明人钟卫先生，作为华塑控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与华塑控股股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
八、本人不是为华塑控股股份有限公司或其附属企业、华塑控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形；
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形；
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定；
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形；
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定；
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定；
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定；
二十七、包括华塑控股股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在华塑控股股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整；
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示；
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形；
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形；
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
声明人钟卫先生郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：钟卫日期：2014年1月24日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2014-046北京利尔高温材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月29日在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2014年10月23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事9名，以通讯方式出席会议的董事2名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：
一、以 11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《辽宁镁质材料基地各业务单元整合的议案》。
《关于辽宁镁质材料基地各业务单元整合的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更2014年财务报表审计机构的议案》。
同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报表审计机构。
《关于变更2014年度财务报表审计机构公告》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于2014年11月18日召开公司2014年第二次临时股东大会。《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》详见2014年10月30日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会2014年 10月30日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2018-068湖南尔康制药股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予纪律处分的
决定暨举行公开致歉会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所《关于对湖南尔康制药股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》（深证上〔2018〕512号）（以下简称“决定”或“《决定》”）。现将有关事项公告如下。
一、《决定》的主要内容
“当事人：
湖南尔康制药股份有限公司，住所：湖南省长沙市浏阳经济技术开发区开元大道1号；
帅放文，湖南尔康制药股份有限公司董事长；
刘爱军，湖南尔康制药股份有限公司董事兼总经理；
高振亚，湖南尔康制药股份有限公司时任财务总监；
王向峰，湖南尔康制药股份有限公司董事兼副总经理；
杨海明，湖南尔康制药股份有限公司董事兼总工程师；
帅友文，湖南尔康制药股份有限公司董事；
帅瑞文，湖南尔康制药股份有限公司董事；
王健，湖南尔康制药股份有限公司独立董事；
许中缘，湖南尔康制药股份有限公司独立董事；
左田芳，湖南尔康制药股份有限公司独立董事；
周伏军，湖南尔康制药股份有限公司监事；
陈文献，湖南尔康制药股份有限公司监事；
李义国，湖南尔康制药股份有限公司监事；
罗琅，湖南尔康制药股份有限公司时任副总经理兼董事会秘书。
经查明，湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“尔康制药”）及相关当事人存在以下违规行为：
一、2018年4月25日，尔康制药披露《关于对前期会计差错更正的公告》， 2015-2016年度尔康制药通过虚构改性淀粉收入、未确认产品销售退货等方式虚增相应年度营业收入及净利润，其中 2015年虚增营业收入 1,805.89万元，虚增净利润1,585.97万元；2016年虚增营业收入25,507.52万元，虚增净利润23,225.44万元，尔康制药就上述事项对2015年度、2016年度财务报表进行更正。
二、尔康制药于2017年7月13日披露的《2017年半年度业绩预告》显示，预计归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）为 52,706.37万元至60,612.33万元，同比上年增长0%至15%。2017年8月10日，尔康制药披露《2017年半年度业绩预告修正公告》，预计净利润为 39,529.78万元至 52,706.37万元，同比上年下滑0%至25%。2017年8月30日，尔康制药披露《2017年半年度报告》，净利润为 42,267.39万元。尔康制药 2017半年度业绩预告披露的净利润与半年度报告存在重大差异，且业绩预告修正公告披露时间严重滞后。
尔康制药上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第2.3条、第11.3.4条的规定。
尔康制药董事长帅放文、董事兼总经理刘爱军、时任财务总监高振亚未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.2条、第2.3条、第3.1.5条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.1.10条的规定，对尔康制药违规行为负有重要责任。
尔康制药董事兼副总经理王向峰、董事兼总工程师杨海明、董事帅友文、帅瑞文、独立董事王健、许中缘、左田芳、监事周伏军、陈文献、李义国未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第 2.2条、第 2.3条、第 3.1.5条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.1.10条的规定，对尔康制药违规行为负有责任。
尔康制药时任副总经理兼董事会秘书罗琅未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《创业板股票上市规则（2014年修订）》第 1.4条、第 2.2条、第 2.3条、
第3.1.5条、第3.2.2条和《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.1.10条的规定，对尔康制药违规行为负有责任。
鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第 16.2条、第 16.3条、第 16.4条，《创业板股票上市规则（2018年修订）》第 16.2条、第 16.3条、第 16.4条以及本所《创业板上市公司公开谴责标准》第四条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：
一、对湖南尔康制药股份有限公司给予公开谴责的处分。
二、对湖南尔康制药股份有限公司董事长帅放文、董事兼总经理刘爱军、时任财务总监高振亚给予公开谴责的处分。
三、对湖南尔康制药股份有限公司董事兼副总经理王向峰、董事兼总工程师杨海明、董事帅友文、帅瑞文、时任副总经理兼董事会秘书罗琅、独立董事王健、许中缘、左田芳、监事周伏军、陈文献、李义国给予通报批评的处分。
湖南尔康制药股份有限公司，湖南尔康制药股份有限公司董事长帅放文、董事兼总经理刘爱军、时任财务总监高振亚如对本所作出的纪律处分决定不服的，可以在收到本纪律处分决定书之日起的十五个交易日内向本所申请复核。
对于湖南尔康制药股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。
二、公司及相关当事人致歉及对违规事项的整改说明
公司及相关当事人向公司全体股东及广大投资者表示诚挚的歉意。公司全体董事、监事和高级管理人员将引以为戒，严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本着对公司、股东特别是中小投资者负责的态度，认真组织公司经营管理工作，切实履行忠实义务及勤勉义务，确保公司合规运作。
公司将督促相关人员加强对《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平及信息披露质量。
三、公开致歉会的具体安排
根据相关规定，公司将采取网络远程的方式召开公开致歉会，具体安排如下：1、公司定于2018年11月8日（星期四）15:00-16:00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行公开致歉会。
2、本次公开致歉会采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次公开致歉会。
3、出席本次公开致歉会的人员有：公司董事长帅放文先生、董事兼总经理刘爱军先生、独立董事左田芳女士、副总经理兼董事会秘书施湘燕女士、财务总监赵寻女士。
敬请广大投资者参与公司本次公开致歉会。
特此公告。
湖南尔康制药股份有限公司 2018年11月2日