证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2015-038金龙机电股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会增加《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》、《关于第三届董事会董事薪酬的议案》、《关于第三届监事会监事薪酬的议案》，此外无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年03月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2014年度股东大会的通知》，公司定于2015年04月20日召开2014年度股东大会(以下简称“本次会议”)。
2015年04月09日，公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于增加2014年度股东大会临时议案暨召开2014年度股东大会补充通知的公告》及《关于增加2014年度股东大会临时议案暨召开2014年度股东大会补充通知的更正公告》。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开：
1、现场会议召开时间：2015年04月20日下午14：00
为：2015年04月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年04月19日15:00至2015年04月20日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省乐清市北白象镇进港大道边金龙科技园金龙机电股份有限公司二楼大会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长金绍平先生
三、会议出席情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 21人，代表股份 132,025,510股，占上市公司总股份的39.0643％。其中：通过现场投票的股东 6人，代表股份 130,757,591股，占上市公司总股份的38.6891％。通过网络投票的股东15人，代表股份1,267,919股，占上市公司总股份的0.3752％。
通过现场和网络投票的中小股东及股东代表共计 20人，代表股份 14,421,826股，占上市公司总股份的4.2672％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份13,153,907股，占上市公司总股份的3.8920％。通过网络投票的中小股东15人，代表股份1,267,919股，占上市公司总股份的0.3752％。
本次会议由董事会召集，董事长金绍平先生主持。公司董事、监事、高级管理人员、北京市海润律师事务所等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、提案审议情况
1、审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 132,021,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000
股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,417,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
2、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 132,021,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,417,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
3、审议通过了《公司 2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意 132,021,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,417,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
4、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
公司2014年度实现营业收入122,657.60万元，较上年同期增长175.06%；
实现利润总额11,111.02万元，较上年同期增长575.43%；实现归属于上市公司股东的净利润11,656.46万元，较上年同期增长450.84%。
同意 132,021,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,417,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
5、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果：同意 132,021,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,417,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
6、审议通过了《公司 2014年度利润分配方案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年实现归属于母公司所有者的净利润116,564,563.66元，根据有关规定按2014年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 16,835,119.48元，截至 2014年 12月 31日止，公
司可供分配利润为137,095,547.82元。
2014年度的利润分配方案为：按2014年度母公司实现净利润的5%提取任意盈余公积金 8,417,559.74元，以公司现有总股本 337,969,945股为基数向全体股东每 10股派发现金股利人民币 1.0元（含税），共计派发现金股利 33,796,994.50元；同时，以资本公积金转增股本，以公司现有总股本337,969,945股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增337,969,945股，转增后公司总股本将增加至675,939,890股。
表决结果：同意 132,021,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,417,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
7、审议通过了《关于向银行申请不超过人民币 120,000万元融资额度的议案》
为了公司发展的需要，公司（包括控股子公司）2015年度拟向银行申请不超过人民币120,000万元融资额度，包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、信用证授信、保函等。有效期为本议案提交股东大会审议通过后一年内。同时公司拟授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会不再逐笔进行审批。
表决结果：同意132,021,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未
投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,417,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
8、审议通过了《关于为子公司担保的议案》
为保证下属各子公司的正常生产经营，公司根据各子公司项目建设和生产经营资金需要，对各子公司融资提供担保，总体担保额度不超过80,000万元（包含以前未到期担保额度），具体情况如下：
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|序号|被担保人名称|担保额度（万元）|占2014年经审计净资产的比例（%）|
|1|金龙机电（东莞）有限公司|不超过15,000|不超过8.11|
|2|金龙机电（淮北）有限公司|不超过10,000|不超过5.41|
|3|天津金进光电有限公司|不超过20,000|不超过10.81|
|4|深圳甲艾电子有限公司|不超过15,000|不超过8.11|
|5|无锡博一光电科技有限公司|不超过20,000|不超过10.81|
|合计||不超过80,000|不超过43.25|

以上相关担保期限为自股东大会审议通过之日起两年，担保事项以正式签署的担保协议为准。同时，拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。
表决结果：同意132,021,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,417,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,000股（其中，因未
投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
9、审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举公司第三届董事会非独立董事。第三届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果如下：
（1）同意选举金绍平先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票130,757,592股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0396%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票13,153,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2083%。
（2）同意选举廖勇涛先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票130,757,593股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0396%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票13,153,909股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2083%。
（3）同意选举Tjoa MuiLiang先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票130,757,592股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0396%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票13,153,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2083%。
（4）同意选举黄娟女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票130,757,592股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0396%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他
股东表决结果：同意票13,153,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2083%。
（5）同意选举金士特先生为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票130,757,594股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0396%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票13,153,910股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2084%。
（6）同意选举金美欧女士为公司第三届董事会董事
表决结果：同意票130,757,692股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0397%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票13,154,008股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2090%。
10、审议通过了《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举公司第三届董事会独立董事。第三届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。表决结果如下：
（1）同意选举徐西华女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票130,757,592股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0396%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票13,153,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2083%。
（2）同意选举黄晓亚女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票130,757,592股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0396%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票13,153,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2083%。
（3）同意选举陈云义先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意票 130,757,592股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0396%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票13,153,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2083%。
11、审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》本议案采用累积投票制的方式选举公司第三届监事会非职工代表监事，与职工监事谢木樨女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
（1）同意选举方绍彬先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票130,757,592股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0396%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票13,153,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2083%。
（2）同意选举陈景华先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：同意票130,757,592股，占出席会议该议案有表决权股份总数的99.0396%。本议案获表决通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意票13,153,908股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的91.2083%。
上述两名监事候选人与公司职工民主选举产生的职工监事谢木樨女士共同
组成股份公司第三届监事会。
12、审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》
公司第三届董事会董事薪酬如下：
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|序号|董事姓名|金额（万元/年）|
|1|金绍平|36.00|
|2|廖勇涛|36.00|
|3|Tjoa Mui Liang|36.00|
|4|黄娟|24.00|
|5|金士特|24.00|
|6|金美欧|24.00|
|7|徐西华（独立董事）|6.00|
|8|黄晓亚（独立董事）|6.00|
|9|陈云义（独立董事）|6.00|

表决结果：同意 132,021,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,417,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
13、审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》
公司第三届监事会监事薪酬如下：
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|序号|监事姓名|金额（万元/年）|
|1|方绍彬|24.00|
|2|陈景华|0.00|
|3|谢木樨|12.00|

表决结果：同意 132,021,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9970％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权 4,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0030％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意14,417,826股，占出席会议中小股东所持股份的99.9723％；
反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 4,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0277％。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1、金龙机电股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
金龙机电股份有限公司董事会
二○一五年四月二十一日