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股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2015-21
海南海峡航运股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度股东大会于2015年 4月 30日上午在海南省海口市滨海大道 157号港航大厦 4楼小会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 5人，代表有表决权的股份288,830,754股，占公司总股本的67.82%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 2人，代表有表决权的股份 219,101,876股，占公司总股本的51.45%；通过网络投票出席会议的股东 3人，代表有表决权的股份69,728,878股，占公司总股本的16.37%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了关于《2014年度董事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意 288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.70%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%。
2、审议通过了关于《2014年度监事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意 288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.70%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%。
3、审议通过了关于《2014年度财务决算报告》的议案。
表决结果为：同意 288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.70%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%。
公司 2014年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2015]第 111873号）。2014年度公司全年累计实现营业收入 59,541.75万元，同比上升11.12%；实现利润总额11,462.51万元，同比上升1.39%；归属母公司所有者净利润为 8,377.77万元，同比下降1.78%；基本每股收益为0.2元；加权平均净资产收益率4.35%。
4、审议通过了关于《2014年度利润分配方案》的议案。
表决结果为：同意 288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对7,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.3%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现归属公司普通股股东的净利润83,777,664.94元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,330,780.35元，当年可供股东分配的利润为75,446,884.59元，加上年初公司未分配利润331,622,359.41元，减去报告期已分配现金红利17,035,200.00元，公司可供股东分配的利润390,034,044.00元。
本次会议同意2014年度公司以2014年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派现金红利人民币0.18元（含税)；不送红股，不以公积金转增股本。
剩余未分配利润结转以后年度。
公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。
5、审议通过了关于使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用的议案。
表决结果为：同意 288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.70%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%。
同意公司提高“德银海”轮的改造费用，预计改造费用、接船费用和其他费用合计约5,000万人民币，“德银海”轮项目的总投资仍估计为15,000万元。
6、审议通过了关于聘请公司2015年度财务报告审计机构的议案。
表决结果为：同意 288,823,754股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.99%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。其中单独或合计持有上市公司5%以下股份的中小股东，同意2,289,875股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.70%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权7,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.3%。
本次会议同意聘任聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构，审计费用40万元人民币。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、吴春辉律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2014年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一五年五月一日
北京君正集成电路股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“北京君正”或“公司”）的独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和北京君正《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
2015年度，公司共召开董事会 7次、股东大会 3次，本人自 2015年 12月 18日起任职公司独立董事，任职期间公司召开董事会 1次，本人亲自出席。会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，本人出席董事会和列席股东大会的情况如下：
1、出席董事会情况
任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。在任职期间，对会议审议的议案及相关资料均认真审阅，与公司经营管理层保持了充分的沟通，并提出合理化建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极的作用。2015年度，对公司董事会各项议案本人均投了赞成票，无提出异议的事项，没有反对、弃权的情形。
报告期内，本人应出席董事会会议次数1次，实际出席次数1次，不存在缺席等情形。
二、对相关事项发表独立意见的情况
2015年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，本人恪尽职守、勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，并发表了公正、客观的独立意见。具体情况如下：
三、任职各专门委员会的履职情况
本人作为董事会提名与薪酬委员会召集人，严格遵守公司《董事会提名与薪酬委员会工作细则》，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司目前的薪酬体系现状，对公司董事及高级管理人员的考核和薪酬政策与方案发表独立建议。
本人作为董事会审计委员会委员，严格遵守公司《董事会审计委员会工作细则》，对公司审计部的工作计划、审计情况、及公司内部控制制度的执行情况进行审查，审核公司年度财务信息及财务报表，积极与外审机构沟通，做好年报审计工作。同时，积极与公司管理层沟通，定期召开会议，对公司审计部的相关审计事项进行审议、发表意见，并按照规则要求将相关文件提交董事会审议。
四、其他工作
1、2015年度，没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、2015年度，没有独立董事提议召开董事会的情形发生；
3、2015年度，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形发生。
本人作为第三届董事会新任独立董事，2016年将认真履行独立董事职责，严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，忠实地履行自己的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，更好地发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：蔡华波
二○一六年三月二十五日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2019－032国元证券股份有限公司
2019年 5月经营情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公告所载的财务数据为母公司初步核算数据，未经审计，请投资者注意投资风险。
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||母公司2019年5月主要财务数据|||||
||项 目||2019 年 5月||2019 年 1-5 月|
|营业收入（万元）净利润（万元）||2,755.99-16,534.46||100,248.2823,706.76||
||||2019 年 5月 31 日||2019 年 1月 1 日|
|股东权益（万元）||2,378,324.28||2,354,633.81||

注：2019年1月1日股东权益为公司首次执行《企业会计准则第22号--金融工具确认与计量》会计准则调整后的金额。
国元证券股份有限公司董事会 2019年6月10日
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 公告编号：2018-025
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月10日以邮件、传真方式向全体监事发出召开第三届监事会第十六次会议的通知。
会议于2018年4月16日下午在公司会议室以现场形式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事两名，监事李康委托监事程浩参加会议并行使表决权。会议由监事会主席梁弘毅主持。董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事经过认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2017年监事会工作报告》；
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年年度报告摘要》2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的议案》
经审核，监事会认为：本次会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规及规范性文件的规定，是对以往存在问题的更正，没有损害公司和全体股东的合法利益，同意本次对以前年度会计差错进行更正及追溯调整。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于对以前年度会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2018-026）
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2018-027）
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
五、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
会计政策变更仅对报表项目列报进行了调整，不涉及对比数据进行追溯调
整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-028）
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
六、审议通过《2017年度财务决算报告》；
2017年度，公司实现营业收入33372.06万元，同比增长152.92%，实现归属于母公司的净利润为6702.19万元，同比增长215.92%，基本每股收益 0.3351元，同比增长217.54%。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《2017年度利润分配预案》
2017年公司实现合并报表归属于母公司净利润 67,021,927.79元，母公司实现税后利润 54,695,427.14元，累计未分配利润-838,265,386.79元。公司2017年度业绩扭亏为盈，但为了满足公司2018年度经营资金需求，决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
经审核，监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
九、审议通过《关于续聘中兴财会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
此项议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《公司监事会关于<董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《监事会关于<董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>的意见》。
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十一、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
此项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过；
此项议案尚需提交股东大会审议。
详见公司披露于中国证监会指定网站的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-034）
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-293深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司浙江百诚集团股份有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议,最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司浙江百诚集团股份有限公司（以下简称“浙江百诚集团”）拟向交通银行股份有限公司杭州武林支行申请总额不超过人民币 17,200万元的综合授信额度，授信期限为一年，其中人民币12,200万的综合授信额度由浙江百诚集团名下资产抵押，剩余人民币5,000万元的综合授信额度由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江百诚集团股份有限公司
注册地址：浙江省杭州市惠民路56号
法定代表人：叶惠忠
成立时间：1985年3月1日
经营范围：家用电器、通信器材、电脑、五金机械、交电、化工(不含危险品及易制毒化学品)、金属材料、建筑材料、日用百货、针纺织品及原料、工艺
美术品、照相器材、贵金属、珠宝首饰的销售;母线槽、桥架、滑触线、电控柜及相关电器配件的生产、销售,实业投资,家用电器及制冷设备的安装、维修,信息咨询服务,计算机软件开发,废旧家电回收,以服务外包方式从事票据中介服务(不含承兑等银行核心业务),食品经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江百诚集团目前注册资本为人民币10,800万元，公司持有其66.91%的股份，为公司的控股子公司。
浙江百诚集团最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|122,854.53|130,971.23|
|负债总额|78,124.41|82,014.77|
|净资产|44,730.12|48,956.46|
|营业收入|177,400.69|103,055.65|
|净利润|3,470.30|4,226.35|
|资产负债率|63.59%|62.62%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计
的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：002755 证券简称：东方新星 公告编号：2015-015北京东方新星石化工程股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，公司、控股股东及公司董事、监事及高级管理人员提出倡议：
一、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于公司实际控制人及其关联人股份自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺。
二、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于持有公司股份的董事、监事、高级管理人员和其他人员对所持股份自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持意向的承诺。
三、严格执行公司首次公开发行股票文件中关于公司及控股股东、董事（独立董事除外）和高级管理人员关于稳定公司股价的承诺。
四、公司将在法律法规允许的范围内，积极探索，根据公司实际情况适时推动“股权激励”“员工持股计划”等工作，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。
五、公司将坚持规范运作，进一步深化创新发展，专注公司经营，不断提升公司业绩，增加公司长期价值投资的吸引力。
六、进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
七、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
特此公告。
北京东方新星石化工程股份有限公司董事会 2015年7月13日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2014-033厦门乾照光电股份有限公司
2014年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门乾照光电股份有限公司《2014年第一季度报告全文》将于2014年4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，请投资者注意查阅。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会2014年4月21日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-7江苏九鼎新材料股份有限公司
关于公司第一期员工持股计划的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月20日召开的公司第八届董事会第十一次临时会议、2016年7月8日召开的公司2016年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于<江苏九鼎新材料股份有限公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》,相关内容详见公司分别于2016年6月22日、2016年7月9日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。于2016年9月27日召开的公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整<公司第一期员工持股计划>及其摘要的议案》,相关内容详见公司2016年9月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
于2016年12月23日召开的公司第八届董事会第十八次临时会议、2017年1月5日召开的公司2017年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案》，相关内容详见公司分别于2016年12月24日、2017年1月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第一期员工持股计划通过认购“2016年北方信托浦发元宝9号集合资金信托计划”（以下简称“集合资金信托”），“集合资金信托”通过认购“陆家嘴信托·浦银1号单一资金信托”（以下简称“单一资金信托”），“单一资金信托”通过深圳证券交易所交易系统以二级市场购入的方式购入公司股票5,607,604股（占公司总股本的2.19%），成交金额总计107,623,590元，成交均价19.19元/股。
公司将持续关注员工持股计划的实施进展情况，严格按照相关法律、法规的规定和要
求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险！
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2017年1月25日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-041苏州宝馨科技实业股份有限公司
修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2016-029，简称“原公告”）及《公司章程》（2016年4月），由于对《公司章程》第七条、第二十一条遗漏修订，现补充修订如下：
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||序号||修订前||修订后|
|1||第七条 公司注册资本为人民币277,017,132元。||第七条 公司注册资本为人民币554,034,264 元。||
|2||第二十一条 公司的股份总数为277,017,132股，均为人民币普通股。||第二十一条 公司的股份总数为554,034,264 股，均为人民币普通股。||

除上述修正事项外，原公告其他内容不变，更新后的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/），更新后的《公司章程》（2016年4月）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
公司对上述修正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2015－34
民生控股股份有限公司
筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票已经于2015年5月29日开市起停牌。
停牌期间，公司积极协同各方进行洽谈、论证，相关事项正持续推进中。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年6月5日开市起继续停牌。公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日
2014年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-027福建纳川管材科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会于 2014年 3月 28日上午 10:30在公司五楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集并于 2014年 3月 10日以公告形式在巨潮资讯网发出通知。公司董事长陈志江先生主持了本次股东大会，公司董事、高级管理人员、监事出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。
出席会议的股东和股东代理人共 7人，持有或代表有表决权的股份数 48,064,055股，占公司有表决权股份总数的22.9663%。
二、议案审议表决情况
1、表决通过《关于变更部分超募资金投向的议案》
本议案内容详见公司2014年3月7日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公布的相关公告。
表决情况：同意 7人，代表股份 48,064,055股，占本次会议有表决权股份的100%，弃权票 0票，反对票 0票。
1
福建纳川管材科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
三、律师出具的法律意见
通过现场见证，福建君立律师事务所律师李彤、常晖确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、福建纳川管材科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议。
2、福建君立律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司 2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一四年三月二十八日
2
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-078海南亚太实业发展股份有限公司
关于提名监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 12月15日，公司召开第七届监事会2015年第四次会议，会议审议通过了《关于提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会监事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
鉴于公司监事冯建辉先生、常琰女士申请辞去监事职务（详见 2015年 12月 11日公司的相关公告），公司第七届监事会提名田银祥先生、罗晓平先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期从公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告
海南亚太实业发展股份有限公司
监事会
二〇一五年十二月十五日
附件：
一、田银祥先生简历
田银祥先生，生于 1960年，汉族，本科学历。1976年至 2004年，兰州军区联勤部第二十七分部服役；2005年至今，兰州亚太房地产开发集团有限公司工作。
二、罗晓平先生简历
罗晓平先生，生于 1973年，汉族，大专学历。1998年至 2012年，好孩子（中国）商贸有限公司兰州分公司财务总监；2012年至今，兰州万达资产管理集团有限公司财务经理。
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2019-031
福建元力活性炭股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更日期：2019年1月1日
（二）变更原因
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)，相关文件要求境内上市公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具相关准则。
（三）具体会计政策变更内容
根据上述新金融工具相关准则的规定，公司会计政策主要变更如下：
余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
2、金融资产减值会计由“已发生损失法”变更为“预期损失法”。
3、套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。原套期会计准则对套期会计规定了严格的适用条件，修订后更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、本次会计政策变更的审批情况
2019年4月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全体董事一致同意本次会计政策的变更。
公司本次会计政策变更在董事会决策权限内，不需要提交股东大会审议。
四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是依据财政部新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》等新金融工具准则进行的合理调整，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，决定本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事向建红、范荣玉对本次变更会计政策发表如下独立意见：公司依据财政部2017年修订后的《企业会计准则第22号——金
融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)的要求，对会计政策进行相应变更，相关决策程序符合有关法律和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会意见
公司第四届监事会第六次会议审核通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司依据财政部2017年修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)的要求，对会计政策进行相应变更，相关决策程序符合有关法律和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策的变更。
备查文件
1、董事会会议决议
2、监事会会议决议
3、独立董事意见
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-113七喜控股股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 18日召开了第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司以固定资产评估价向公司全资子公司广州嘉游网络科技有限公司（以下简称“广州嘉游”）进行增资，增资资产经广州同嘉资产评估有限公司评估。上述议案经公司 2015年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2015-63）、《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-65）、《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-92）等相关公告。
广州嘉游已完成了上述增加注册资本的工商变更登记手续，注册资本由“伍佰万元整”变更为“叁仟贰佰肆拾捌万伍仟陆佰零玖元整”。目前因经营需要，将注册地址由“广州市天河区天河北路908号601房”变更为“广州市高新技术产业开发区科学大道 286号 1101-3房（仅限办公用途）”。同时，根据广州市工商行政管理局“三证合一、一照一码”登记制度的要求，广州嘉游换发了新版《营业执照》，具体登记的相关信息如下：
公司名称：广州嘉游网络科技有限公司
统一社会信用代码：914401010827486362
公司类型：有限责任公司（法人独资）
公司住所：广州市高新技术产业开发区科学大道286号1101-3房
法定代表人：容显政
注册资本：叁仟贰佰肆拾捌万伍仟陆佰零玖元整
成立日期：2013年11月14日
营业期限：2013年11月14日至长期
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2015年11月26日
神州数码信息服务股份有限公司独立董事
关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的议案的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和《公司章程》等有关规定，作为神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司第六届董事会2015年第一次临时会议审议的关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品事项，发表独立意见如下：
在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司使用不超过9亿元额度自有闲置资金购买理财产品。
（以下无正文）
(本页无正文，为《神州数码信息服务股份有限公司独立董事关于公司及下属子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》之签章页）
贺志强 罗振邦 王能光
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2016-013浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
关于 2015年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下称“公司”或“万丰奥威”）于2016年3月27日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2015年财务概况
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015年母公司实现税后净利润 349,732,750.76元，提取法定盈余公积 34,973,275.08元，加上前期滚存未分配利润 240,200,734.39元，本期可供股东分配利润554,960,210.07元，每股可供股东分配0.61元。
二、2015年度利润分配预案基本内容
为有利于公司的长期稳健发展，做强做大公司，不断提高市场形象，确保股东有持续稳定的回报，董事会提出2015年度利润分配预案为：以2015年12月31
日911,199,866股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.5元
（含税）、送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司
首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2015年，宏观经济下行压力不断加大，公司在客观分析经济环境和行业形势的基础上，积极采取措施，加大市场拓展力度，完善客户服务体系，继续推进技术研发和产品开发。
2015年，公司实现营业总收入848,109.95万元，同比增长3.65%，公司实现净利润91,234.15万元，同比增长41.15%，实现归属于上市公司股东的净利润
79,757.57万元，同比增长47.10%，本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、公司第五届监事会第十二次会议决议
3、公司独立董事关于利润分配预案的独立意见
特此公告
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司董事会二O一六年三月二十九日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-091上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于重整进展及风险提示的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海市第一中级人民法院于2014年6月26日作出（2014）沪一中民四（商）破字第1-1号《民事裁定书》及《决定书》，裁定受理申请人上海毅华金属材料有限公司对上海超日太阳能科技股份有限公司（下称超日太阳或公司）的重整申请，并指定北京市金杜律师事务所上海分所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所担任超日太阳管理人。
债权申报期限届满后，共有13家债权人向管理人补充申报债权，补充申报金额合计约467万元。因超日太阳现无能力通过自身完成重整并恢复持续经营能力和盈利能力，亟需引入有实力的投资人对公司业务进行整合并提供偿债资金，为此管理人决定通过公开招标方式遴选投资人并于2014年9月3日发布《关于公开招标遴选投资人的公告》及《上海超日太阳能科技股份有限公司重整案投资人遴选招标文件》（详见编号2014-090号公告）。
因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）的相关规定，公司股票已于2014年5月28日暂停上市，公司债券已于2014年5月30日终止上市，公司进入重整程序不会改变公司相关证券的交易状态。管理人现将相关风险提示如下：
1、公司股票现已暂停上市，若暂停上市后首个年度报告（即公司2014年年度报告）显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，根据《上市规则》的相关规定，则公司股票将面临终止上市的风险。
2、根据《企业破产法》的相关规定，若公司重整失败，将被法院宣告破产清算。如果公司被法院宣告破产清算，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临终止上市的风险。
3、根据《上市规则》的相关规定，公司存在因其他原因而面临终止上市的风险。
公司股票在暂停上市期间，管理人将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等有关规定，认真履行信息披露义务。
管理人联系方式：
联系人：高文俊
电话：021-31520336
传真：021-33617902
地址：上海市奉贤区南桥镇杨王经济园区旗港路738号
邮编：201406
特此公告
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人 2014年9月5日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015-056
江阴中南重工股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于 2015年 7月 4日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2015年7月14日在公司会议室召开。会议应参与表决董事5名，实际参与表决董事5名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于公司对外投资的议案》
中南重工拟出资600万元人民币对北京卓然影业有限公司（以下简称“卓然影业”）进行增资，取得卓然影业增资后15%股权，并同意签署《关于北京卓然影业有限公司之增资协议》，本次增资款全部用于卓然影业发展影视营销业务及影视发行业务。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
江阴中南重工股份有限公司董事会2015年7月15日
证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2018-083
深圳市民德电子科技股份有限公司
关于重大资产购买项目完成交割的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“民德电子”）分别于 2018年 5月 17日、2018年 6月 4日召开第二届董事会第三次会议和 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市民德电子科技股份有限公司重大资产购买报告书草案（修订稿）》等关于公司以支付现金方式收购深圳市泰博迅睿技术有限公司（以下简称“泰博迅睿”）100%股权（以下简称“本次交易”）的相关议案。
截至本公告日，本次交易标的资产泰博迅睿100%股权过户手续已完成，公司本次重大资产购买项目完成交割。
二、标的资产过户情况
2018年6月5日，泰博迅睿已依法就其100%股权过户事宜在深圳市市场监督管理局履行了工商变更登记手续，标的资产过户手续已办理完成，并变更登记至本公司名下，民德电子已持有泰博迅睿100%股权。
三、中介机构的结论性意见
（一）独立财务顾问意见
长城证券股份有限公司接受本公司委托担任本次重组的独立财务顾问，对本次重大资产购买实施情况发表如下结论性意见：
独立财务顾问认为：本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。标的资产相关实际情况与此前披露的信息不存在差异，相关协议及承诺已切实履行或正在履行中；重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控
制人及其关联人提供担保的情形。交易各方将继续按照《以现金购买股权协议》、《业绩承诺补偿协议》、《以现金购买股权协议的补充协议》、《业绩承诺补偿协议的补充协议》等文件履行并完成各自义务，上述后续事项办理不存在实质性障碍，对民德电子不构成重大风险。
（二）法律顾问意见
广东华商律师事务所接受本公司委托担任本次重组的法律顾问，对本次重大资产购买实施情况发表如下结论性意见：
1、本次交易的方案不违反相关法律法规、规范性文件的强制性规定以及《深圳市民德电子科技股份有限公司章程》的规定。
2、民德电子和标的公司已就本次交易履行了所必要的批准与授权，具备实施本次交易的法定条件。
3、本次交易的各方已正在履行相关协议，标的资产已完成过户登记手续。
4、本次交易标的资产交割过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在实质性差异的情况。
5、相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
四、备查文件
1、《长城证券股份有限公司关于深圳市民德电子科技股份有限公司重大资产购买实施情况之独立财务顾问核查意见》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市民德电子科技股份有限公司支付现金购买资产实施情况的法律意见书》
3、标的资产过户的相关证明文件
特此公告。
深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2017-051杭州中泰深冷技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日。
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增加：约0 %-15 %|盈利：4,773.07万元|
||盈利：4,773.07 万元–5,489.03 万元||

其中，2017年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下
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|-|-|-|
|项 目|2017 年三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：约20%-0%|盈利：1,884.83万元|
||盈利 1,507.86万元–1,884.83万元||

业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
二．业绩变动原因说明
受国内产业政策调整影响，煤化工、石油化工行业开始复苏，公司相关行业订单增加，收入持续增长，公司整体盈利情况有所提升。
第三季度业绩较上年同期有所下降，主要是计提坏账准备的原因所致。
三．其他相关说明
1、上述预测为公司财务部门的初步估算，具体数据将在2017年三季度报告
中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为2,000万元到2,500万
元之间。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 2017年 10月 13日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-026
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年 3月 28日公司第四届董事会第十七次会议以 10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》，鉴于公司 A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的90%（即9.891元/股）的情形，“众信转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，董事会提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“众信转债”的转股价格（10.99元/股），则“众信转债”转股价格无需调整。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
具体情况如下：
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973号”文核准，公司于 2017年12月1日公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“众信转债”），每张面值100元，发行总额7亿元。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-026
债券代码：128022 债券简称：众信转债
经深圳证券交易所“深证上[2017] 838号”文同意，公司 7亿元可转换公司债券已于 2017年 12月 28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“众信转债”，债券代码“128022”。
根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，“众信转债”的转股时间为：自可转债发行结束之日2017年12月7日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2018年6月7日至2023年12月1日。截至本次董事会审议日“众信转债”的转股价格为10.99元/股，尚余转债：6,999,419张。
二、《募集说明书》对可转换公司债券转股价格向下修正的规定
《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》对转股价格向下修正条款和修正程序的规定：
“（1）修正权限及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2019-026
债券代码：128022 债券简称：众信转债
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。”
三、本次可转换公司债券转股价格向下修正情况
鉴于公司 A股股票已经出现任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于“众信转债”（转债代码：128022）转股价格的90%（即9.891元/股）的情形，“众信转债”已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，董事会提议向下修正“众信转债”转股价格并提交股东大会审议表决。同时，提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。
修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价。如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“众信转债”的转股价格（10.99元/股），则“众信转债”转股价格无需调整。
四、本次可转换公司债券转股价格向下修正的程序
本次董事会审议的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的议案》在董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会以特别决议议案审议。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2016-079北京荣之联科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王东辉先生函告，获悉王东辉先生所持有本公司的部分股权被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||股东名||一大股东||质押||质押开始日||质押|||||||
||||||||||||质权人||占其所持||用途|
||称||及一致行||股数（股）||期||到期日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|王东辉||是||10,950,000||2016.11.17||2017.11.16||华泰证券（上海）资产管理有限公司||8.06%||个人融资||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，王东辉先生持有公司股份135,907,893股，占公司股份总数的21.38%，王东辉先生累计质押所持公司股份数量为79,997,100股，占其所持有公司股份总数的58.86%，占公司股份总数的12.58%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十九日