Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2018-062
开滦能源化工股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年12月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年12月20日 14点00分
召开地点：河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年12月20日
至2018年12月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案相关内容于2018年11月21日在公司指定披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：开滦（集团）有限责任公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600997|开滦股份|2018/12/14|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)北京国枫律师事务所律师。
(四)其他人员。
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；
由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件）。
(二) 登记时间：2018年 12月 18日上午8：00－12：00，下午14：00－18：00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。
(三) 登记地址：河北唐山新华东道 70号东楼开滦能源化工股份有限公司证券部。
(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续
六、 其他事项
(一) 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
(二) 会议联系人：侯树忠、马文奎
联系电话：（0315）2812013、3027380
联系传真：（0315）3026507
电子邮箱：kcc@kailuan.com.cn
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会2018年12月5日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
开滦能源化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年12
月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于收购内蒙古开滦投资有限公司 100%股权暨关联交易的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2019-040华东建筑集团股份有限公司
第九届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十四次会议通知，于 2019年 7月 30日以电子邮件形式发出，并于 2019年 8月 8日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加监事四名，实际参加监事四名。本次会议召集和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
1、关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权
2、关于增加公司2019年度日常关联交易预计额度的议案
审议通过本议案。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权
本议案尚待提交股东大会审议。
3、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
审议通过本议案。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司监事会2019年8月10日
证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2014-082号
昆明制药集团股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会延期召开的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会延期召开的原因
本公司于 2014年 12月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登了《昆明制药集团股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会的会议通知》，定于 2015年 1月 15日（星期四）上午 9:30召开本公司 2015年第一次临时股东大会现场会，本次临时股东大会提供网络投票，A股股东网络投票时间为 2015年 1月 15日（星期四）上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00。
现由于公司多位董事、监事重要公务活动与本次临时股东大会时间冲突，公司董事会决定将 2015年第一次临时股东大会现场会延期至 2015年 1月 19日（星期一）上午 9:30召开，A股股东网络投票时间调整为 2015年 1月 19日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求。
二、股东大会新的召开时间
1、现场会议召开时间：2015年 1月 19日上午 9:30
2、A股股东网络投票时间：2015年 1月 19日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
除上述调整外，本公司 2015年第一次临时股东大会召开地点、股权登记日、会议方式、会议审议事项及是否提供网络投票等均不变，详见本公司于 2014年 12月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的《昆明制药集团股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会的会议通知》。
除按照新的会议召开日期外，公司于 2014年 12月 30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊登的附在昆明制药集团股份有限公司召开 2015年第一次临时股东大会的会议通知之后的 2015年第一次临时股东大会授权委托书及网络投票的操作流程仍然有效，敬请股东沿用。
三、其他事项
联系地址：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166号
联系人员：卢冰、艾青
邮政编码：650106
电话：0871-68324311
传真：0871-68324267
由此给投资者带来的不变公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
昆明制药集团股份有限公司
2014年 12月 31日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临 2014-026
苏州纽威阀门股份有限公司
关于全资子公司收到搬迁补偿款的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次收到的搬迁补偿款签订相关协议的介绍
公司全资子公司纽威工业材料（苏州）有限公司（以下简称“苏州纽威工业材料”）所占用部分土地被纳入苏州市政府储备土地范围，苏州纽威工业材料与苏州市协和房屋拆迁有限公司在自愿、平等、协商一致的基础上签署了《苏州市房屋拆迁补偿安置协议书》。该事项已经2014年6月6日公司第二届董事会第十一次会议审议通过。按照此协议规定，公司将获得拆迁补偿安置款 118,081,883.62元。具体内容详见《苏州纽威阀门股份有限公司关于全资子公司部份资产拆迁及获取补偿的公告》，该公告刊登在2014年6月7日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、本次收到的搬迁补偿款相关情况
1、公司已于近日收到上述协议的第一笔补偿款3,500万元。
2、上述款项公司按会计准则的相关规定进行处理。
3、公司将在收到余下相关补偿款后及时进行信息披露。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2014年07月01日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
SHANDONG GOLD MINING CO., LTD.
山東黃金礦業股份有限公司
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：1787）
董事會會議通告
山東黃金礦業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零一八年十月二十九日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司截至二零一八年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈，以及處理其他事項。
承董事會命
山東黃金礦業股份有限公司李國紅
董事長
中華人民共和國，濟南
二零一八年十月十六日
於本通告日期，本公司執行董事為王培月先生和湯琦先生；本公司非執行董事為李國紅先生、陳道江先生、王立君先生和汪曉玲女士；本公司獨立非執行董事為高永濤先生、許穎女士和盧斌先生。
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2018-038
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：上海浦东发展银行利多多公司 18JG2685期、18JG2686期人民币对公结构性存款
投资金额：16,000万元
投资标的类型：保证收益型
一、对外投资概述
（一）已经到期的理财产品情况
（1）安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2018年 7月 6日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用闲置自有资金 10,000万元购买了浦发银行保证收益型利多多对公结构性存款 2018年 JG1139期，详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年 7月 7日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2018-027）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金 10,000万元，并收到理财收益2,146,666.67元。
（2）公司于 2018年 7月 20日与浦发银行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，使用闲置自有资金 4,000万元购买了浦发银行保证收益型利多多公司 18JG1277期人民币对公结构性存款，详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2018年 7月 21日《上海证券报》刊登的《九
华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2018-027）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金4,000万元，并收到理财收益 756,233.33元。
（二）对外投资的基本情况
（1）为提高自有资金使用效率，公司于2018年12月18日与浦发银行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，主要内容如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 18JG2685期人民币对公结构性存款（产品代码：1101185585）
2、币种：人民币
3、金额：11,000万元
4、交易日：2018年12月18日
5、起息日：2018年12月19日
6、到期日：2019年1月25日
7、期限：37天
8、预计利率：4.00%（年化）
9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（2）公司于2018年12月18日与浦发银行签订《利多多对公结构性存款产品合同》，主要内容如下：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 18JG2686期人民币对公结构性存款（产品代码：1101185586）
2、币种：人民币
3、金额：5,000万元
4、交易日：2018年12月18日
5、起息日：2018年12月19日
6、到期日：2019年6月18日
7、期限：6个月
8、预计利率：4.25%（年化）
9、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系。
（三）公司内部履行的审批程序
公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币30,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2018年12月19日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-037）】
（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资协议主体的基本情况
公司购买的结构性存款受托方为上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行。
公司认为交易对方具备履约能力。
三、对外投资合同的主要内容
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|序号|委托方|受托方|资金来源|理财产品名称|理财金额（万元）|起息日|到期日|预计收益（年化收益率）|
|1|九华旅游|浦发银行|自有资金|利多多公司18JG2685期人民币对公结构性存款|11,000|2018/12/19|2019/1/25|4.00%（年化）|
|||||利多多公司18JG2686期人民币对公结构性存款|5,000|2018/12/19|2019/6/18|4.25%（年化）|
|合计|||||16,000||||

（一）上述产品为保证收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。
（二）产品收益的计算已包含银行的运营管理成本，公司无需支付或承担其他费用,购买产品无需提供履约担保。
四、风险控制分析
（一）公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
（二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
五、对外投资对公司的影响
公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日公司进行现金管理的情况
截止本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 29,000万元。
七、备查文件
1、《利多多对公结构性产品合同》；
2、《浦发银行对账单》。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2018年12月19日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2018-056
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2018年5月18日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2018年5月21日召开，全体监事以通讯表决的方式出席了本次监事会。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事表决同意，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（具体内容请详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》）。
监事会就上述议案发表如下意见：
1.公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；
2.公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，具有合理性及必要性，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司监事会
二〇一八年五月二十二日
东睦新材料集团股份有限公司 第二期股权激励计划预留股份的激励对象名单东睦新材料集团股份有限公司
第二期股权激励计划预留股份的激励对象名单
一、预留股份授予的激励对象职务及专业背景
序号 姓名 职务 专业背景
1 许凯 总经理特别助理 技术、管理
2 曹红斌 技术部部长 技术、管理
该名单已经公司监事会核查。
东睦新材料集团股份有限公司董事会2015年7月30日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：临2016-031东方电气股份有限公司
关于公司董事、总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司总裁温枢刚先生提交的书面辞职报告。温枢刚先生因工作调动原因,向公司董事会申请辞去公司董事、总裁职务，同时相应辞去公司风险管理委员会主席，战略发展委员会委员和提名委员会委员职务，辞职后温枢刚先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司章程》有关规定，温枢刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
温枢刚先生在任职期间与本公司董事会、监事会均无意见分歧，亦无任何有关其辞任事宜需提请本公司股东关注。
公司董事会对温枢刚先生在任职期间为公司发展所做出的杰出贡献表示衷心的感谢！
特此公告
东方电气股份有限公司
证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 2014-030
晋西车轴股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
公司2013年度股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议召开时间为：2014年6月20日（星期五）上午9:30，现场会议召开地点为：山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室；通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月20日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
（二）出席会议的股东和代理人人数
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|出席会议的股东和代理人人数|10|
|所持有表决权的股份总数（股）|215,518,416|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.37|
|通过网络投票出席会议的股东人数|40|
|所持有表决权的股份总数（股）|19,290,919|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|4.60|

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长
李照智主持本次会议。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事11人，出
席10人，王进忠董事因公未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；公司
董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例(%)|反对票数（股）|反对比例(%)|弃权票数（股）|弃权比例(%)|是否通过|
|1|公司2013年度董事会工作报告|234,778,135|99.99|21,600|0.01|9,600|0.00|是|
|2|公司 2013 年度监事会工作报告|234,776,135|99.99|23,600|0.01|9,600|0.00|是|
|3|公司 2013 年度财务决算报告|234,778,135|99.99|21,600|0.01|9,600|0.00|是|
|4|公司 2014 年度财务预算报告|234,778,135|99.99|21,600|0.01|9,600|0.00|是|
|5|关于审议公司《2013年年度报告》及其摘要的议案|234,778,135|99.99|21,600|0.01|9,600|0.00|是|
|6|关于审议公司 2013 年度利润分配方案的议案|234,785,535|99.99|21,600|0.01|2,200|0.00|是|
|7|关于审议公司独立董事2013年度述职报告的议案|234,778,135|99.99|21,600|0.01|9,600|0.00|是|
|8|关于修订公司《章程》的议案|234,778,135|99.99|21,600|0.01|9,600|0.00|是|
|9|关于审议公司 2013 年度日常关联交易超出预计的议案|81,947,262|99.96|21,600|0.03|9,600|0.01|是|
|10|关于审议公司 2014 年度日常关联交易的议案|81,947,262|99.96|21,600|0.03|9,600|0.01|是|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|11|关于审议聘任 2014 年度财务审计机构的议案|234,778,135|99.99|21,600|0.01|9,600|0.00|是|
|12|关于审议公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币50,000 万元以内的授信业务的议案|81,947,262|99.96|21,600|0.03|9,600|0.01|是|
|13|关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《关联交易（资产租赁）协议》的议案|81,947,262|99.96|21,600|0.03|9,600|0.01|是|
|14|关于审议公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案|81,947,262|99.96|21,600|0.03|9,600|0.01|是|
|15|关于审议公司全资子公司晋西铁路车辆有限责任公司与晋西工业集团有限责任公司签订《土地租赁补充协议》的议案|81,947,262|99.96|21,600|0.03|9,600|0.01|是|
|16|关于审议豁免公司控股股东履行有关承诺事项的议案|81,945,262|99.96|23,600|0.03|9,600|0.01|是|
|17|关于调整 2014 年度日常关联交易预计的议案|81,948,862|99.96|21,600|0.03|8,000|0.01|是|

其中：1、第八项议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股东代表
所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案均达到具有表决权股份总
数的1/2以上，上述议案全部获得通过。
2、第九、第十、第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七项议
案为关联交易议案，关联股东 4名，关联关系如下：晋西工业集团有限责任公
司为公司的母公司，山西江阳化工有限公司与公司属同一母公司，中国兵工物
资华北有限公司、内蒙古北方装备有限公司与公司属同一控制下的企业；关联
股东回避了上述议案的表决，其所持有表决权的股份总数为152,830,873股。
关于上述议案的详细内容，请参见公司于2014年4月23日、2014年4月
24日、2014年4月25日、2014年5月30日在上海证券交易所网站发布的临
时公告及2013年度股东大会会议资料等。
三、律师见证情况
1、律师事务所：北京市康达律师事务所
2、见证律师：李赫、石志远
3、律师结论意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会的表决方式、表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定；公司本次会
议所审议通过的决议合法、有效。
四、上网公告附件
北京市康达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二○一四年六月二十一日
股票代码：600603 股票简称：大洲兴业 公告编号：2014-036厦门大洲兴业能源控股股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司于2014年6月12日发布了《重大事项停牌公告》，披露公司正在筹划重大事项，公司股票按相关规定自2014年6月12日起停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟进行重大资产重组事项，由于此次重大资产重组存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年7月3日起停牌不超过 30日。
本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事会2014年7月3日
证券代码： 600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2018-039债券代码：122187 债券简称：12玻纤债
中国巨石股份有限公司
公司债券付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2018年10月16日
债券付息日：2018年10月17日
中国巨石股份有限公司（原名“中国玻纤股份有限公司”,以下简称“本公司”）于 2012年 10月 17日发行的中国玻纤股份有限公司公司债券(以下简称“本期债券”)将于 2018年 10月 17日开始支付自 2017年 10月 17日至 2018年 10月 16日期间的利息。根据本公司《公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
债券名称：2012年中国玻纤股份有限公司公司债券
债券简称：12玻纤债
债券代码：122187
发行总额：12亿元
债券期限：7年（附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）
债券利率：票面利率为5.56%，采用单利按年计息，不计复利
债券形式：实名制记账式公司债券；投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载
二、本次付息方案
根据债券募集说明书的约定，本期票面利率为5.56%，每100元面值派发利息5.56元（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
债权登记日：2018年10月16日
债券付息日：2018年10月17日
四、付息对象
本次付息对象为截止2018年10月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“12玻纤债”持有人。
五、付息方法
（一）本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；
（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的20%征收；
（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、相关机构及联系方法
（一）发行人
中国巨石股份有限公司
注册地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
联系人：沈国明
联系地址：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
电话：0573-88181888
传真：0573-88181097
电子邮箱：ir@jushi.com
邮政编码：314500
（二）主承销商、债券受托管理人
中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
项目主办人：吴书振、赵启
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B、E座3层
联系电话：010-85130588
传真：010-65608451
邮政编码：100010
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2015-11中国石化上海石油化工股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会（“董事会”）第七次会议（“会议”）于 2015年 4月 9日以传真及信函方式通知各位董事，会议于 2015年 4月 23日以通讯方式召开。应到会董事 12位，实到董事12位，本公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》规定。会议由王治卿董事长主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一以 12票同意、0票反对、0票弃权审议批准将提呈美国证券交易委员会的20F表格，并向纽约证券交易所提交本次董事会会议的有关资料。
决议二以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司2015年第一季度报告。授权公司董事会秘书按相关规定传送香港交易所、上海证券交易所及纽约证券交易所。
决议三以 12票同意、0票反对、0票弃权审议通过提名刘运宏先生、杜伟峰先生为本公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司 2014年度股东周年大会选举。
本公司独立董事沈立强先生、金明达先生、蔡廷基先生、张逸民先生对提名独立董事候选人的事项无异议。
独立董事候选人刘运宏先生、杜伟峰先生的简历附后。
决议四以 12票同意、0票反对、0票弃权审议决定于 2015年 6月 18日下午 2时在上海市金山区新城路 5号金山区轮滑球馆召开公司 2014年度股东周年大会。
2014年度股东周年大会通知另发。
特此公告。
中国石化上海石油化工股份有限公司2015年4月23日
附：
刘运宏，38岁，法学博士、经济学博士后、法学博士后。现任华宝证券有限责任公司投资银行部总经理,兼任中国人民大学国际并购与投资研究所副所长、华东政法大学硕士研究生导师。2008年6月至2010年8月任国泰基金管理有限公司法律合规事务主管。2010年9月至2012年8月在上海证券交易所从事博士后研究工作。2012年 9月至 2013年 10月任航天证券有限责任公司投资银行总部总经理。2013年10月至今任华宝证券有限责任公司机构业务部（现为投资银行部）总经理。刘先生还分别担任上海航天汽车机电股份有限公司、广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事。
刘先生 2008年 7月毕业于中国人民大学法学院民商法学专业，取得法学博士学位，2008年 10月-2010年 8月在北京大学光华管理学院从事经济学博士后研究，研究员职称。
除前述披露的情形外，刘先生在目前以及过去三年内并无担任其他公众上市公司的董事职位，刘先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第 XV部所指的本公司股份权益。刘先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
杜伟峰，38岁，法学硕士、工商管理硕士、律师。现为北京市君泽君律师事务所上海分所合伙人。2004年 6月至 2006年 12月任上海华诚律师事务所律师。2007年1月至2009年2月任上海瀛泰律师事务所律师。2009年2月至今为北京市君泽君律师事务所上海分所合伙人。杜伟峰律师长期从事金融不良资产的处置工作，谙熟金融不良资产处置的流程及方式方法。
杜先生1998年7月毕业于上海大学商法专业本科，2005年9月取得英国布里斯托尔大学商法专业法学硕士学位，2013年10月取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位。
除前述披露的情形外，杜先生在目前以及过去三年内并无担任其他公众上市公司的董事职位，杜先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实际控制人并无其他关联关系，亦未持有《证券及期货条例》第 XV部所指的本公司股份权益。杜先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2014-043西宁特殊钢股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司董事会六届十八次会议通知于 2014年 9月 30日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于 10月 17日上午 9时在公司办公楼 101会议室召开。公司董事会现有成员 9名，现场出席会议的董事 6名，董事长杨忠先生、董事黄斌先生、彭加霖先生因出差分别授权董事郭海荣先生、张永利先生、王大军先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会以书面表决方式，审议通过以下事项：
一、审议通过《关于收购青海西钢置业有限责任公司100%股权的议案》。
同意公司以现金 40,880.73万元收购西钢置业全部股权。交易总价款根据具有从事证券、期货相关业务资格的北京中科华资产评估有限公司所出具“中科华评报字[2014]第 131号”评估报告的评估结果而确定。
本次收购属公司与控股股东西钢集团的关联交易，根据《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事杨忠、郭海荣、张永利、王大军、黄斌、彭加霖回避表决。
表决结果：同意票数 3票，占出席会议有表决权票数的100%，反对票数 0票，弃权票数 0票。
此议案尚需提交公司 2014年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》。
公司董事会决定于 2014年 11月 3日召开 2014年第三次临时股东大会，会议通知内容详见 2014年 10月 18日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司“临 2014-045号”公告。
表决结果：同意票数 9票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数 0票。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
二○一四年十月十七日
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2016-030债券简称：11航民02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于竞拍杭州航民热电有限公司20%股权中标的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年7月15日，杭州钢铁集团公司将持有的杭州航民热电有限公司（以下简称“航民热电”）20%股权经浙江产权交易所有限公司（以下简称“浙交所”）公开挂牌，由于挂牌期间只产生公司一个意向受让方，因此，公司以挂牌底价（人民币2988万元）依法受让航民热电20%的股权。依照浙交所的规定和安排，2016年 8月 22日，公司与杭州钢铁集团公司签订了《杭州航民热电有限公司20%股权交易合同》。公司将尽快向登记机关申请办理股权变更登记手续，本次股权转让交易完成后，公司将持有杭州航民热电有限公司100%的股权。
关于公司参加航民热电20%股权竞拍的事项请查看公司于2016年5月31日在指定信息披露媒体公告的《关于参与子公司国有股权转让竞拍的公告》（公告编号：临2016-020）。
特此公告
浙江航民股份有限公司董事会
二○一六年八月二十三日
证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2018-025上海菲林格尔木业股份有限公司
关于完成变更公司注册资本并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月24日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》；公司于2018年4月24日召开的第四届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；公司于2018年6月21日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017
年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》和《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司关于公司2017年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》和《上海菲林格尔木业股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》。
根据《上海菲林格尔木业股份有限公司关于公司2017年年度利润分配及资
本公积转增股本预案的公告》，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2017年12月31日的总股本8,960.8万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本增加至11,649.04万股；公司就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。根据《上海菲林格尔木业股份有限公司关于修改公司章程并办理工商变更登记的公告》，公司就本次公司章程修订部分办理工商变更登记。
现公司已于2018年8月15日完成了上述事项的工商变更登记手续及公司章程备案，领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：统一社会信用代码：91310000607311067X
名称：上海菲林格尔木业股份有限公司
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：上海市奉贤区林海公路7001号
法定代表人：JURGEN VOHRINGER
注册资本：人民币11649.0400万
成立日期：1995年03月13日
营业期限：1995年03月13日至不约定期限
经营范围：生产实木地板、各种复合地板、人造板、地板、整体橱柜、家具，销售自产产品并提供售后服务；上述同类产品、室内装饰用五金件、厨房家用电器、厨房手工具、烹调及民用电器加热设备、水暖管件、卫生设备及配件的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会2018年8月16日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2016-059北京乾景园林股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，公司第二届董事会第十五次会议、2015年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度上限为15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可在 12个月内滚动使用，购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意意见。上述内容详见公司《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（临时公告2016-021号）。
根据目前募集资金专户实际闲置募集资金情况，现将公司对部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告如下：
一、部分闲置募集资金现金管理进展情况
1、结构性存款产品到期情况
2016年5月19日，公司使用暂时闲置募集资金15,000万元购买了“中国民生银行人民币结构性存款 D-1款”产品，预期收益率2.9%/年。产品起息日： 2016年 5月 20日，产品到期日：2016年 8月 19日。该产品现已到期，共计获得投资收益1,099,583.33元，年收益率约为2.93%。
上述结构性存款产品到期后，公司于近日与中国民生银行股份有限公司总行营业部签订《结构性存款合同》，并办理完成相关手续。现就有关事项公告如下：
（1）产品名称：中国民生银行人民币结构性存款D-1款
（2）产品收益类型：保本浮动收益型
（3）产品所属类型：结构性存款
（4）投资金额：人民币15,000万元
（5）预期收益率：3.0%/年
（6）成立日：2016年8月30日
（7）到期日：2016年11月30日
（8）收益计算期限：92天
（9）分配日：到期日后的两个工作日内支付本金及收益
（10）关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司总行营业部不存在关联关系
二、风险控制措施
公司对结构性存款或理财产品投资进行严格的风险控制，谨慎进行投资决策。
在理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。并依据相关规定，在定期报告中披露报告期内结构性存款或理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。
通过对闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告日，公司总计使用闲置募集资金15,000万元投资结构性存款。
五、备查文件
《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》。
特此公告
北京乾景园林股份有限公司
董事会
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2015-025广誉远中药股份有限公司
关于公司非公开发行 A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年5月15日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得无条件审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一五年五月十五日
证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临2015-013北京京运通科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年4月16日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150712号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据非公开发行股票进展情况持续履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京京运通科技股份有限公司董事会2015年4月16日
江南嘉捷电梯股份有限公司 独立董事意见江南嘉捷电梯股份有限公司独立董事
对公司 2017年对外担保情况的专项说明及独立意见
我们作为江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，对江南嘉捷对外担保情况及为子公司提供担保的议案进行了认真审核和监督，本着客观、公平、公正的原则，就公司的担保情况作如下专项说明和独立意见：
2017年度，江南嘉捷实际发生上市公司对控股子公司苏州富士电梯有限公司提供担保，累计担保金额为人民币168.8515万元。
经审阅相关融资授信协议及担保协议，我们认为：公司2017年度发生的对外担保的决策程序符合相关法律、法规、规章、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》的相关规定，对外担保业务的风险得到了有效控制，不存在逾期担保、违规担保的情况，满足了子公司生产经营的正常资金需要，确保其稳健发展。
独立董事：程礼源、肖翔、王稼铭2018年1月31日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2019-028
广东榕泰实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|13|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|329,936,918|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|46.7792|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长杨宝生先生主持，会议的召集、召开程序及表决程序
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席11人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,766,018|99.6451|1,170,900|0.3549|0|0.0000|

2、议案名称：2018年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,766,018|99.6451|1,170,900|0.3549|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,766,018|99.6451|1,170,900|0.3549|0|0.0000|

4、议案名称：2018年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,701,718|99.6256|1,235,200|0.3744|0|0.0000|

5、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,766,018|99.6451|1,170,900|0.3549|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,515,318|99.5691|1,421,600|0.4309|0|0.0000|

7、议案名称：2018年独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,766,018|99.6451|1,170,900|0.3549|0|0.0000|

8、议案名称：关于公司 2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,766,018|99.6451|1,170,900|0.3549|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|328,766,018|99.6451|1,170,900|0.3549|0|0.0000|

10、 议案名称：关于重大资产重组 2018年盈利预测实现情况及减值测试的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,190,187|99.4827|1,170,900|0.5173|0|0.0000|

11、 议案名称：关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|225,190,187|99.4827|1,170,900|0.5173|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|4|2018 年年度利润分配预案|7,268,613|85.4747|1,235,200|14.5253|0|0.0000|
|8|关于公司2019 年度向金融机构申请综合授信额度的议案|7,332,913|86.2308|1,170,900|13.7692|0|0.0000|
|10|关于重大资产重组2018 年盈利预测实现情况及减值测试的议案|7,332,913|86.2308|1,170,900|13.7692|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案表决均获得股东大会审议通过。其中，议案 11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或者股东代表所持有效表决权的2/3以上审议通过；议案10和议案11为涉及关联股东回避表决的议案，对应回避表决的关联股东高大鹏和肖健均对该议案回避表决。其余为普通表决议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所
律师：莫丽斯、杨希
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表
决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
广东榕泰实业股份有限公司2019年5月18日