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证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2018-075
博迈科海洋工程股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
减持股东持股的基本情况：截至本公告日，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”、“博迈科”）股东光大金控（天津）创业投资有限公司（以下简称“光大金控”）持有公司股份11,712,200股，占公司股份总数的5.0021%，上述股份均来源于公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份；
减持计划的主要内容：光大金控拟通过集中竞价结合大宗交易的方式减持总量不超过 7,024,350股的公司股份，即占公司股份总数的比例不超过3%。其中通过大宗交易方式进行减持的，自本公告之日起 3个交易日之后进行，减持计划结束日期为 2018年 11月 21日（含），减持总量不超过 4,682,900股，即减持比例不超过公司股份总数的2%；
通过集中竞价交易方式进行减持的，自本公告之日起15个交易日之后进行，减持结束日期为 2018年 11月 21日（含），减持总量不超过 2,341,450股，即减持比例不超过公司股份总数的1%。（公告日至减持日间存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，拟减持数量相应调整）；减持价格视市场价格确定，不低于公司发行价。
公司于2018年10月8日收到《光大金控(天津)创业投资有限公司关于拟减
持博迈科海洋工程股份有限公司股份的函》，现将有关情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
（一）减持股东基本信息
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|光大金控|5%以上非第一大股东|11,712,200|5.0021%|IPO前取得：11,712,200 股|

（二）减持股东是否存在一致行动人关系
上述减持主体无一致行动人。
（三）减持股东及其一致行动人过去12个月内减持股份情况
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持价格区间（元/股）|前期减持计划披露日期|
|光大金控|787,800|0.3365%|2018/4/3～2018/4/3|20.86-22.08|2018/07/11|

注：前期减持计划情况：公司于 2018年 7月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《博迈科海洋工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》（编号2018-054）；相关减持进展及结果情况详见公司于 2018年 8月 28日、2018年 10月 9日在上海证券交易所网站披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份进展的公告》（编号2018-066）、《博迈科海洋工程股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果的公告》（编号2018-074）。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|

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|光大金控|不超过：7,024,350股|不超过：3%|大宗交易减持，不超过：4,682,900股竞价交易减持，不超过：2,341,450股|2018/10/15～2018/11/212018/10/31～2018/11/21|按市场价格|IPO前取得|自身资金需求|

通过大宗交易方式进行减持的，自本公告之日起3个交易日之后进行，减持计划结束日期为 2018年 11月 21日（含），且在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%；通过集中竞价交易方式进行减持的，自本公告之日起 15个交易日之后进行，减持结束日期为 2018年 11月 21日（含），且在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%（公告日至减持日间存在派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，拟减持数量相应调整）。减持价格视市场价格确定，不低于公司发行价。
(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是□否
1、自博迈科股票上市之日起十二个月内，本公司（光大金控）不转让或者委托他人管理截至上市之日已直接持有的博迈科的股份，也不由博迈科回购该部分股份。
2、所持博迈科股份锁定期届满后一年内全部减持；减持股份应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求，减持方式包括二级市场集中竞价交易等上海证券交易所认可的合法方式；减持股份的价格不低于发行价，并应符合相关法律法规及上海证券交易所规则要求。
本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是□否
(三)本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
(一)在减持期间内，光大金控将跟据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
本次减持计划系光大金控根据自身资金需求自主决定，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。光大金控不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更。
(三)光大金控将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的要求进行股份减持，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-076号茂业商业股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“茂业商业”、“公司”、“本公司”）于近期接控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）通知，茂业商厦将其持有的本公司部分限售流通股进行补充质押，现将有关情况说明如下：
一、本次补充质押的具体情况
2016年 12月 14日，茂业商厦与广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）签订《股票质押式回购交易协议》，茂业商厦将其所持有的茂业商业有限售条件股份 238,000,000股质押给广州证券，办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2017年 2月 8日，回购期限叁年。为提高履约保障比例，茂业商厦将针对该笔业务补充质押限售流通股 1,520,000股。
回购期限叁年。为提高履约保障比例，茂业商厦将针对该笔业务补充质押限售流通股 1,400,000股。
上述补充股票质押登记手续已于 2018年 8月 22日通过中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理。上述补充质押均不涉及新增融资安排。
截至 2018年 8月 22日，茂业商厦及其一致行动人深圳德茂投资企业（有限合伙）、深圳合正茂投资企业（有限合伙）和包头市茂业东正房地产开发有限公司合计持有本公司 1,486,247,603股股份，约占本公司总股本的85.81%。茂业商厦持有本公司股份数 1,406,857,724股（其中无限售股份数 388,226,763股，有限售股股份数 1,018,630,961股），约占本公司总股本的81.23%。本次补充质押股份数为 2,920,000股限售股，约占其所持本公司股份总数的0.21%，约占本公司总股本的0.17%；本次质押后，茂业商厦累计质押的本公司股份数为 1,351,270,000股，约占其持有本公司股份总数的96.05%，约占本公司总股本的78.02%。除上述质押外，以上三位一致行动人所持本公司股票（共 79,389,879股，其中 63,677,583股为限售股）未进行质押。
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|二、质押情况说明|
|目前茂业商厦资信状况良好，具备资金偿还能力。本次质押可能|
|产生的风险在可控范围内。不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的|
|情形，不会导致公司实际控制权发生变更，对公司的财务状况和经营|
|成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如后续|
|出现预警风险，茂业商厦不排除采取提前部分偿还贷款本金及追加质|

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|押或其他合法有效资产等措施来避免及减少风险。敬请投资者注意风|
|险。|

特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二 O一八年八月二十四日
证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2016-029
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年8月10日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600685|中船防务|2016/8/3|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
本公司于2016年8月10日披露了2016年第一次临时股东大会决议公告（以下简称“公告”），在公告第 1页所述出席 2016年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）的H股股东持有的附有投票权的股份总数（即 352,999,354股H股）中，7,058,464股本公司H股的持有人在股东大会上通过香港中央结算（代
理人）有限公司（以下简称“香港结算”）投票，而余下 345,940,890股H股（该
股份为当时且目前仍然由中国船舶（香港）航运租赁有限公司（以下简称“中船租赁”）实益拥有）根据本公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）与中船租赁于2014年4月25日签署的《一致行动人协议》在股东大会上通过中船集团投票。有关一致行动人安排的进一步详情，请参阅本公司于2014年4月29日刊发的公告。
目前，本公司获香港结算告知，中船集团代表中船租赁所投的 345,940,890股H股未从香港结算取得适当的投票授权或授权书，因此，该 345,940,890股H股不应计入出席股东大会并于会上投票的H股股东持有的H股数目。
本公司谨此强调，即使该 345,940,890股H股不计入出席股东大会并于会上投票的H股股东持有的H股数目，也不会影响会上所有决议案的通过，原因是所有决议案已获得了亲自或委派代表出席股东大会并于会上投票的全部股东所持附投票权股份总数的2/3以上赞成。股东会上通过的所有决议案仍然有效并对本公司具有约束力。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016年6月24日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016年8月10日14点30分
召开地点：广州市荔湾区芳村大道南 40号本公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月10日
至2016年8月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A 股股东|H股股东|
|非累积投票议案||||
|1|关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案|√|√|
|2|关于聘请 2016 年度财务报告审计师的议案|√|√|
|累积投票议案||||
|3.00|关于选举本公司董事的议案|应选董事（2）人||
|3.01|关于选举陈利平先生为本公司执行董事的议案|√|√|
|3.02|关于选举陈激先生为本公司执行董事的议案|√|√|
|4.00|关于选举本公司监事的议案|应选监事（1）人||
|4.01|关于选举吴光军先生为本公司监事的议案|√|√|

特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
董事会
2016年8月24日
股票代码：600893 股票简称：中航动力 公告编号：2016-25中航动力股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航动力股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十次会议（下称“本次会议”）通知于2016年7月18日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。
本次会议于2016年7月28日以现场方式在中航发动机控股有限公司召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席2人，监事王志标先生委托监事倪先平先生代为出席并表决,合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席倪先平先生主持，经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、审议通过《关于接受倪先平先生、王志标先生辞去监事职务的申请并提名陈锐先生、姚玉海先生为公司监事的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于职工监事杨玉堂先生不再担任公司监事的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中航动力股份有限公司监事会
2016年7月28日
证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2017－010山东江泉实业股份有限公司
关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司八届三十一次董事会议于2017年2月13日召开，会议全票审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》，现将相关事项公告如下：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议，考虑对公司的了解程度、业务合作的连续性等因素，公司拟聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，负责公司 2017会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
同意支付 2016年度会计报表的审计服务费用35万元人民币。
同意支付 2016年度内控审计服务费用15万元人民币。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会二〇一七年二月十四日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-060
合诚工程咨询集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于 2019年 11月 14日以书面方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，会议于 2019年 11月 19日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于公司2017年股权激励计划第一期限制性股票符合解锁条件的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
监事会认为：公司及本次解锁的 58名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司2017年限制性股票激励计划》及《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，满足公司 2017年股权激励计划第一期限制性股票的解锁条件，58名激励对象解锁资格合法有效，同意公司为激励对象共计1,659,000股办理解锁手续。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司监事会2019年11月19日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2014-042号
西安隆基硅材料股份有限公司
第三届董事会 2014年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2014年第一次会议于2014年6月14日在公司以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长李振国先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议一致同意选举钟宝申先生为第三届董事会董事长，任期三年，同时免去钟宝申先生总经理职务。公司控股股东、实际控制人未发生变化。
在董事会秘书空缺期间，董事长钟宝申先生将代行董事会秘书职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议一致同意第三届董事会下属专门委员会成员选举如下：
①战略委员会：钟宝申、李振国、刘学文、邹建平、邹宗海
主任委员：钟宝申
②提名委员会：李寿双、田高良、李振国
主任委员：李寿双
③审计委员会：田高良、邹建平、胥大鹏
主任委员：田高良
④薪酬与考核委员会：邹建平、李寿双、李春安
主任委员：邹建平
以上人员的任期与董事的任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经钟宝申先生提名，会议一致同意聘任李振国先生为公司总经理，任期三年，同时免去李振国先生董事长职务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经李振国先生提名，拟聘任李文学先生为公司副总经理，负责公司组件业务；聘任黄立新先生为公司副总经理，负责公司销售管理。两人任期均为三年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任第三届董事会专业委员会常设秘书的议案》
为强化董事会决策功能，提升公司治理水平，充分协助第三届董事会专业委员会履职，根据公司《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》的规定，公司拟聘任以下人员担任第三届董事会专业委员会常设秘书，承担专业委员会工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等工作。
①审计委员会常设秘书：审计处负责人
②提名委员会常设秘书：干部管理委员会负责人
③薪酬与考核委员会常设秘书：人力资源处负责人
④战略委员会常设秘书：规划发展处负责人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容请详见公司公告，此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司董事会二零一四年六月十七日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2019-044
烽火通信科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路 6号烽火科技园 1号楼511会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|496,461,643|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|42.4797|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长鲁国庆先生主持会议，以现场投票与网
络投票相结合的方式召开，湖北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、公司董事会秘书符宇航女士出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|496,444,443|99.9965|17,200|0.0035|0|0.0000|

2、议案名称：关于聘任2019年审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|495,794,687|99.8656|666,956|0.1344|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是 否当选|
|3.01|补选刘会亚先生为公司第七届董事会董事|496,384,597|99.9844|是|
|3.02|补选陈山枝先生为公司第七届董事会董事|496,384,597|99.9844|是|
|3.03|补选戈俊先生为公司第七届董事会董事|496,384,597|99.9844|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关 于 修 改《 公 司 章程》有关条款的议案|2,346,702|99.2723|17,200|0.7277|0|0.0000|
|2|关 于 聘 任2019 年审计机构的议案|1,696,946|71.7858|666,956|28.2142|0|0.0000|
|3.01|补选刘会亚先生为公司第七届董事会董事|2,286,856|96.7407|||||
|3.02|补选陈山枝先生为公司第七届董事会董事|2,286,856|96.7407|||||
|3.03|补选戈俊先生为公司第七届董事会董事|2,286,856|96.7407|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案一为特别决议议案。无关联股东回避表决议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北得伟君尚律师事务所
律师：鲁黎、王毅
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
烽火通信科技股份有限公司2019年9月18日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号:临2015-023号湖北武昌鱼股份有限公司
第六届第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第五次临时董事会会议于2015年5月14日以通讯方式召开。应出席本次会议董事7名，实际参加董事7名。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。
二、董事会审议及表决结果
审议通过了《湖北武昌鱼股份有限公司以所持中地公司49%股权作质押担保接受8000万元人民币信托贷款的议案》。
为了实现公司的战略目标，公司以所持中地公司49%的股权作质押担保,接受中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）8000万元人民币信托贷款。
具体贷款及提供质押担保情况如下：
1、接受中融信托通过“中融-融雅26号集合资金信托计划”向公司提供的信托贷款，金额为人民币捌仟万元整（小写：￥80,000,000.00元）。
此次贷款用于补充公司经营所需流动资金。贷款期限为 1年，贷款利率为16%/年。
2、公司以持有的北京中地房地产开发有限公司49%的股权向中融信托提供质押担保。
此交易在董事会的决策范围内，董事会审议通过后,授权公司管理层签署信托贷款合同及相关文件。
表决结果：7票同意， 0票反对，0票弃权。
三、公告附件
1、《股权质押合同》
2、《信托贷款合同》
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二0一五年五月十四日
证券代码：600071 股票简称：凤凰光学 公告编号：临 2014-070
凤凰光学股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 12月 22日以通讯传真方式召开第六届董事会第二十二次会议，召开本次会议的通知于 2014年 12月 16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议经书面表决审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了关于在上海购买办公用房产的议案
会议同意购买上海普陀区长寿路97号世纪商务大厦17层的房产，本次拟购房产总建筑面积约为整层1304平方米，总交易金额共计不超过2738.4万元（包括按国家规定需我方承担的各类税费）。公司授权公司管理层以总价不超过2738.4万元的交易价格与产权人签订相应的房屋买卖合同，并具体负责实施房屋产权过户的全部事宜。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议并通过了公司内部机构设置的议案
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会 2014年12月24日
股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2019-016
北京电子城投资开发集团股份有限公司
第十届董事会第四十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十一次会议于 2019年 4月 10日在公司会议室召开。
本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》。
详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司股票期权激励计划（草案）摘要公告》和股票期权激励计划（草案）全文。
此项议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》
详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的股票期权激励计划考核方案全文。
此项议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》
详见公司同日在《中国证券报》、及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的股票期权激励计划管理办法全文。
此项议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与公司股票期权激励计划有关的以下事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等根据经股东大会审议通过的《北京电子城投资开发集团股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权激励计划》”）规定的需要调整标的股票的数量、行权价格事宜时，按照《股票期权激励计划》规定的原则和方法对股票期权的数量及授予/行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，为符合条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜；
5、授权董事会在出现《股票期权激励计划》所列明的需要注销激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所必需的全部事宜；
6、授权董事会按照《股票期权激励计划》及相关规定处理激励对象异动情形，如出现《北京电子城投资开发集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》未规定的异动情况，授予薪酬与考核委员会认定，并确定其处理方式。
7、授权董事会可根据实际情况剔除或更换《股票期权激励计划》业绩考核对标企业样本；
律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、《股票期权激励计划》或届时有效的《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士、授权的公司内部机构（包括但不限于董事会薪酬与考核委员会）代表董事会直接行使。
上述授权的有效期与本次激励计划有效期一致。
此项议案须提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司在《股票期权激励计划》获得北京市国资委批准后，将及时发出召开临时股东大会的通知（股东大会日期待定）。
提交审议的议案为：
1、审议《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》；
2、审议《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》；
3、审议《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
特此公告。
北京电子城投资开发集团股份有限公司董事会 2019年 4月 10日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：临2015-023
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）《董事会议事规则》第16条第2款的有关规定，公司于2015年6月26日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二十三次会议的通知。
公司第二届董事会第二十三次会议于2015年6月30日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长陈海燕主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下决议：一、审议通过了《关于为中行联动纽约分行对江苏凤凰教育出版社有限公司
的7500万美元授信提供担保的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于为中行联动纽约分行对凤凰教育社授信提供担保的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一五年七月一日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号： 2018-022
北京动力源科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人何振亚先生关于其进行股票质押式回购交易的通知，具体情况如下：
一、股票质押式回购交易情况
1、2018年4月24日，何振亚先生与华西证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易提前购回补充协议》，购回标的证券数量为32,037,820股。
2、2018年4月26日，何振亚先生与华西证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易初始交易补充协议》，何振亚先生将其持有的公司无限售流通股 26,700,000股进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2018年 4月 26日，回购交易日为2020年4月26日，上述质押手续已办理完毕。本次质押的26,700,000股占公司总股本的4.75%。
3、何振亚先生本次股票质押式回购交易主要用于补充子公司流动资金，何振亚先生作为公司控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
二、股份质押情况
截至本公告日，何振亚先生持有公司股份 62,138,615股，占公司总股本的11.06%。本次质押后，何振亚先生已累计质押公司股份 48,700,000股，占其持有公司股份总数的78.37%，占公司总股本的8.66%。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2015-001
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届十四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司五届十四次董事会会议于2015年1月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事12名，实到12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于张洪先生请求辞去公司副总经理、总工程师的议案》；
赞成票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一五年一月十四日
证券简称：*ST明科 证券代码：600091 编号：临2015—070包头明天科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划资产出售事项，经申请，公司股票于 2015年 11月 13日起停牌。由于所筹划的事项构成重大资产重组，2015年11月20日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（临2015-067），公司股票自2015年11月20日起预计停牌不超过一个月。2015年11月27日，公司发布了《重大资产重组进展公告》（临2015-069）。
截至本公告日，公司已组织财务顾问、法律顾问等相关中介团队开展关于本次重大资产重组相关的各项工作，相关各方正在沟通、商讨、论证本次重大资产重组的具体方案。
为了维护投资者的利益，在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重组进展情况公告。敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告
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|包头明天科技股份有限公司董事会|
|二0一五年十二月四日|
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2018-029债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02无锡市太极实业股份有限公司
关于子公司重大工程项目的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目背景
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”或“太极实业”）于 2018年 5月 18日披露了子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）中标中芯集成电路制造（绍兴）有限公司（业主方，以下简称“绍兴中芯”）发包的中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目EPC总承包工程（以下简称“本项目”）（详见公司2018年5月18日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn和上海证券报、中国证券报刊登的《关于子公司重大工程中标的公告》公告编号：临2018-024）。
二、项目进展情况
近日公司接到子公司十一科技发来的通知，十一科技与业主方绍兴中芯完成了《中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目 EPC总承包工程合同》的正式签署。
三、项目合同主要条款
发包人：中芯集成电路制造（绍兴）有限公司
承包人：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
(一) 工程概况
工程名称：中芯绍兴 MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目 EPC总承包工程
工程地点：绍兴市越城区皋埠镇
工程内容：该项目位于绍兴市越城区皋埠镇临江路 3号地块，东至银桥路，南至骆驼湖，西至银城路、慢池江，北至临江路，计划用地217亩。主要建设内容包括新建约4.7万平米的芯片生产厂房和2.57万平米的模组生产厂房，建设一条集成电路8寸芯片制作生产线。
(二) 工作范围
包括本项目勘察、前期方案及初步设计、施工图设计、工程所有材料设备的采购、保管、施工、安装、调试、验收等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。具体包括但不限于：①项目的设计（含初步设计、施工图设计）以及相关的配合服务；②项目投资估算汇总表中所有土建工程、室外工程、园林绿化等总图工程中子项目的施工、设备材料（不包括生产线设备）采购、安装和调试、竣工验收、试运行、缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作。项目若涉及特殊专业性子项的，可由承包方委托专业资质设计单位协作完成，设计费用不再增加。
(三) 合同工期
1、开工日期：2018年5月18日；
2、竣工日期：计划工程接收日：2019年9月30日。
3、工期总日历天数：450日历天（含设计时间，2019年 9月 30日底前完成所有内容设计、施工、满足工艺设备搬入条件）。
4、节点工期约定：
（1）桩基完工时间：2018年9月30日
（2）结构封顶：2019年3月28日，其中A1模组厂房和D2D3两栋测试车间结构封顶时间为2019年6月30日。
（3）设备搬入：2019年9月30日
(四) 合同价格
合同价格人民币壹拾贰亿贰仟伍佰玖拾柒万柒仟肆佰元整（¥122,597.74万元）：
本合同项下施工和采购承包人应当邀请符合资质的特定承包商，以密封招标或竞争性谈判的方式选择供应商或分包人。分包合同及分包合同价格经发包人审批后通过合同签订的方式列入合同价格。
(五) 质量标准
国家规定的合格标准
(六) 合同签订和生效
本合同在双方授权代表签字并盖章之后生效，至双方在本合同项下的全部义务履行完毕后终止。
本合同于 2018年5月31日在浙江省绍兴市签订。
(七) 违约责任和争议解决
承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每1道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额履约保证金，并处以工程结算总的造价的3%的违约金。
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。
四、合同履行对上市公司的影响
1、双方已完成合同的签署，合同已生效，将对公司未来经营业绩产生积极影响；
2、合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司不会对合同对方形成重大依赖。
3、合同的签署体现了子公司十一科技在集成电路领域的EPC领先地位，合同的履行有利于十一科技未来新业务的开拓。
五、合同履行的风险提示
合同的履行面临外部宏观环境发生变化、突发意外事件、业主方支付实际情况以及不可抗力等因素影响所带来的风险，子公司十一科技将严格把控项目进度、施工管理和资金回笼，统筹做好项目管理以防范风险，但不排除
存在尚未预见的不利因素。
公司将及时跟进项目进展情况并做好后续的信息披露事宜，敬请投资者注意相关风险。
六、备查文件
1、《中芯绍兴 MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目 EPC总承包工程合同》
特此公告。
无锡市太极实业股份有限公司董事会 2018年6月5日
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
股票代码：601717 股票简称：郑煤机 公告编号：临2016-069郑州煤矿机械集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日公告了《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》；2016年4月8日，公司根据上海证券交易所下发的《关于对郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0312号）的要求对报告书进行了补充和修改，并对修订后的报告书进行了公告；2016年4月29日，公司公告了《郑州煤矿机械集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》；2016年9月7日，公司根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161483号）的要求对报告书进行了补充和修改，并对修订后的报告书进行了公告；2016年11月7日，公司根据《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161483号）的要求对报告书进行了补充和修改，并对修订后的报告书进行了公告，以上内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。本次交易于2016年11月23日经中国证监会并购重组审核委员会2016年第86次会议审核通过。于2016年11月25日，公司调整了本次重组方案，并对修订后的报告书进行了公告。本次交易于2016年12月28日收到中国证监会出具的《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3190号）。根据本次交易的最新进展情况，公司对上述重组报告书中的相关内容进行了修订、补充和完善，涉及的主要内容如下：
郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd
因本次交易已取得中国证监会的核准批复，因此增加了本次交易取得上述核准的说明，并删除了与中国证监会审批相关的风险提示，详见报告书“重大事项提示”之“七、本次重组已履行的决策程序及报批程序”及“第一节交易概况”之“七、本次交易的决策过程”部分。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2016年12月28日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2018-001中国国际航空股份有限公司
关于控股股东改制更名及相关工商登记事项
变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年 1月 2日收到控股股东中国航空集团公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国航空集团公司改制有关事项的批复》（国资改革〔2017〕1182号）批准，中国航空集团公司由全民所有制企业改制为有限责任公司（国有独资），改制后名称为中国航空集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责。改制后中国航空集团有限公司注册资本为人民币155亿元，改制前中国航空集团公司的全部债权债务由改制后的中国航空集团有限公司承继。有关变更事项已办理完成工商登记手续，并领取了新的营业执照，相关基本信息如下：一、公司名称：中国航空集团有限公司
二、公司类型：有限责任公司（国有独资）
三、统一社会信用代码：91110000710930392Y
四、住所：北京市朝阳区霄云路36号国航大厦
五、法定代表人：蔡剑江
六、注册资本：1550000万元
七、成立日期：2002年10月11日
八、营业期限：2017年12月29日至长期
九、经营范围：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资
产和国有股权；飞机租赁；航空器材及设备的维修。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
除上述变更外，中国航空集团有限公司的其他基本信息未发生变化。本次变更完成后，中国航空集团有限公司与本公司之间控制权结构及比例均未发生变化。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇一八年一月二日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2016-031金徽酒股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召集与召开情况
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2016年12月1日以书面形式向各位董事发出，会议于2016年12月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事 11人，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》、《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》
详情请阅2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临2016-032）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
司的议案》
详情请阅2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司注销金徽酒陇南灌装有限公司的公告》（公告编号：临2016-033）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的议案》
详情请阅2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司利用闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品的公告》（公告编号：临2016-034）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的议案》
详情请阅2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司使用闲置募集资金购买短期保本型理财产品的公告》（公告编号：临2016-035）。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会出资的议案》
详情请阅2016年12月7日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《金徽酒股份有限公司向金徽正能量公益基金会出资暨关联交易的公告》（公告编号：临2016-036）。
表决结果：同意 10票；反对 0票；弃权 0票。董事熊建基先生作为关联董
事回避表决。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2016年12月7日报备文件
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-045
方正证券股份有限公司
2015年第一期次级债券发行结果公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司 2015年第三次临时股东大会决议，公司于 2015年 4月 10日发行了 2015年度第一期次级债券，具体发行结果如下：本期次级债券全称为“方正证券股份有限公司 2015年度第一期次级债券”，债券简称为“15方正01”，债券代码为“123222”，发行规模为 28亿元，票面利率为6.00%，期限为 2年。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2019-082长春中天能源股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2019年7月12日以通讯表决的方式召开举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真审议，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于签署<关于投资合作协议之解除协议>、<关于债务危机化解协议、借款合同之解除协议>的议案》；
青岛中天资产管理有限公司（以下简称“中天资产”）及邓天洲先生分别与铜陵国厚天源资产管理有限公司（以下简称“铜陵国厚”）于2019年3月6日签署《表决权委托协议》，于 2019年 3月 12日，公司、中天资产、铜陵国厚签订《投资合作协议》，后续公司与铜陵国厚签署《债务危机化解协议》、公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司与铜陵国厚签署《借款合同》等相关协议。
2019年7月12日，前述各方签署了《关于表决权委托协议之解除协议》、《关于投资合作协议之解除协议》、《关于债务危机化解协议、借款合同之解除协议》。
自以上协议生效之日起，《表决权委托协议》、《投资合作协议》、《债务危机化解协议》项下签署的《纾困协议书》、《备忘录》等协议也一并解除。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事王东先生回避表决。
二、审议通过《关于补选公司第十届董事会董事的议案》；
根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟补选敖宇先生、施清荣先生、郜治宙先生、程仕军先生、卢申林先生和秦丽萍女士为公司第十届董事会董事（简历详见附件），其中，程仕军先生、卢申林先生和秦丽萍女士为独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日至第十届董事会任期届满之日。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于签署<借款合同>、<保证合同>的议案》；
同意公司与森宇化工油气有限公司（以下简称“森宇化工”）签署《森宇化工油气有限公司与长春中天能源股份有限公司借款合同》，该合同主要内容为：森宇化工同意向公司提供不超过人民币 15,000万元借款，借款期限为 6个月，用于公司日常生产经营及森宇化工认可的其他用途。
就该合同项下借款，公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）、全资孙公司湖北合能燃气有限公司、股东邓天洲先生及黄博先生分别向森宇化工提供不可撤销的连带责任保证。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司于 2019年 7月 13日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的（公告编号：临 2019-088号）公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会2019年7月15日
附件：
董事简历：
敖宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科学历。曾任重庆大华期货市场部经理，重庆港九期货机构部经理，中银国际证券有限公司重庆营业部市场总监，东北证券股份有限公司杭州营业部，上海武宁路营业部副总经理，总经理。现任上海吉梵资产管理有限公司董事长、森宇化工油气有限公司监事。
施清荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1972年出生，本科学历。曾任恒丰万骏房地产有限公司总经理。现任中国森田企业集团有限公司董事、森田投资集团有限公司董事长、森宇化工油气有限公司执行董事兼总经理。
郜治宙先生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1974年出生，大专学历。曾任职于北京中锋资产评估有限公司，中联资产评估集团，中水致远资产评估有限公司，北京天健兴业资产评估有限公司。2016年至今任中国化工新材料有限公司董事。
独立董事简历：
程仕军先生，美国国籍，上海市外国专家，1962年出生，匹兹堡大学会计学博士学位。在2001年到2018年间，先后任教于美国密西根大学罗斯商学院和马里兰大学史密斯商学院(终身教职)，并曾兼任暨南大学管理学院院长，是上海市“千人计划”学者。现任上海交通大学上海高级金融学院会计学教授、副院长。
卢申林先生，美国国籍，上海市外国专家，1963年出生，纽约大学数学博士。
曾任职于摩根财团，美林证券，瑞信集团投资银行部，博时基金，海通创新证券投资有限公司，海通资产管理有限公司。现任上海联和金融投资有限公司董事总经理。
秦丽萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，1980年生，清华大学法学。曾任职于北京市证泰律师事务所，北京市中银律师事务所，北京中投律师事务所。2017年至今任北京市浩天信和律师事务所高级合伙人兼管委会成员。