证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2018-045沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十一次（临时）会议审议通过，决定召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2018年10月31日，上午9:30——11:30。
网络投票时间如下：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月 31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 10月 30日下午15：00至2018年10月31日下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日 2018年 10月 25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
7、会议地点：沈阳市浑南新区全运路 33号，沈阳新松机器人自动化股份有限公司C1办公楼会议中心101会议室。
二、会议审议事项
1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；
1.01回购股份的方式；
1.02回购股份的用途；
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则；
1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
1.05拟用于回购的资金总额以及资金来源；
1.06回购股份的期限；
1.07回购决议的有效期；
2、关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案。
上述议案需股东大会以特别决议方式审议，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过，且该议案1包含子议案，须逐项表决。议案2以议案1表决通过为前提。
上述议案已经公司第六届董事会第十一次（临时）会议、第六届监事会第九次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2018年10月15日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议|√作为投票对象的|

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|-|-|-|
||案；|子议案数:7|
|1.01|回购股份的方式；|√|
|1.02|回购股份的用途；|√|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则；|√|
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；|√|
|1.05|拟用于回购的资金总额以及资金来源；|√|
|1.06|回购股份的期限；|√|
|1.07|回购决议的有效期；|√|
|2.00|关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案。|√|

四、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有法人营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证和法人股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、授权委托书（附件3）和法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件3）和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，参会股东请仔细填写登记表（附件2），并与上述登记文件一并送交到公司（传真或信函请于 2018年 10月 26日15：00前送达或传真至本公司证券部）。
2、登记时间：2018年10月26日，上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
3、登记地点：沈阳新松机器人自动化股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵陈晨
联系电话：024-31165858
传真：024-31680024
地址：沈阳市浑南新区全运路33号
邮政编码：110169
2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第十一次（临时）会议决议。
2、第六届监事会第九次（临时）会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会 2018年10月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：365024；投票简称：“机器投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；|√作为投票对象的子议案数:7|
|1.01|回购股份的方式；|√|
|1.02|回购股份的用途；|√|
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则；|√|
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；|√|
|1.05|拟用于回购的资金总额以及资金来源；|√|
|1.06|回购股份的期限；|√|
|1.07|回购决议的有效期；|√|
|2.00|关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案。|√|

（2）填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 10月 31日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 10月 30日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为 2018年 10月 31日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件3：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席沈阳新松机器人自动化股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决。
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|序号|议案|同意|反对|弃权|
|100|总议案||||
|1.00|关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案；||||
|1.01|回购股份的方式；||||
|1.02|回购股份的用途；||||
|1.03|回购股份的价格或价格区间、定价原则；||||
|1.04|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；||||
|1.05|拟用于回购的资金总额以及资金来源；||||
|1.06|回购股份的期限；||||
|1.07|回购决议的有效期；||||
|2.00|关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案。||||

委托股东姓名及签章：
身份证或统一社会信用代码：
委托股东持有股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
无效。
2、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。