股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2017—003
华润三九医药股份有限公司
2017年第二次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司董事会2017年第二次会议于2017年3月7日下午14:00
在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2017年2月25日发出。本次会议应到董事11人，实到董事9人，董事翁菁雯女士、独立董事毛蕴诗先生由于工作原因未能出席本次会议，分别委托董事温泉女士、独立董事李常青先生代为出席并行使表决权。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司总裁2016年度工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于2016年度计提各项资产减值准备的议案
根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对下述资产计提减值准备：
单位：元
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|||||||收购子公司||||||处置子公|||
|项目||年初数||本年计提||||本年转回||本年转销||||年末数|
|||||||转入||||||司转出|||
|应收账款坏账准备|55,679,101.42||22,098,736.10||220,683.18||3,587,784.87||36,324,518.79||||38,086,217.04||
|其他应收账款坏账|45,921,878.11||4,577,318.18||1,109,251.15||2,034,732.81||393,609.72||||49,180,104.91||
|准备|||||||||||||||
|存货跌价准备|24,816,350.62||16,420,411.97||||1,034,320.52||25,095,296.07||||15,107,146.00||
|投资性房地产减值|537,849.77||||175,140.77||||||||712,990.54||
|准备|||||||||||||||
|固定资产减值准备|58,415,688.19||23,067.13||5,512.33||||2,499,757.60||175,140.77||55,769,369.28||
|在建工程减值准备|216,183,253.24||116,741.64||||||||||216,299,994.88||
|无形资产减值准备|14,222,739.31||||||||||||14,222,739.31||
|商誉减值准备|12,284,474.04||||||||||||12,284,474.04||

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|合计|

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于公司2016年度财务报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2016年年度报告》“第十一节财务报告”。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
四、关于公司2016年度利润分配预案的议案
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,197,840,599.22元。母公司实现净利润491,997,670.08元，加上期初未分配利润2,153,838,650.12元，报告期内实施2016年度利润分配146,835,000.00元，报告
期末母公司未分配利润2,499,001,320.20元。
公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司2016年末总股本97,890万股为基数，每10股派送现金1.60元（含税），合计派送现金人民币156,624,000元。
公司提出的2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
五、关于公司董事会2016年度工作报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2016年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。
独立董事 2016年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事 2016年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于公司2016年度内部控制评价报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、关于公司2016年度内部审计工作报告的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于公司2016年度社会责任报告的议案
详细内容请参见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于公司2016年年度报告及报告摘要的议案
公司2016年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告（网址：http://www.cninfo.com.cn），报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2016年年度报告摘要》（2017-005）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于公司2017年度日常关联交易的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告》（2017-006）。
关联董事王春城先生、张立强先生、温泉女士、翁菁雯女士、吴峻先生回避了表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、关于修订公司章程的议案
公司拟对《公司章程》以下条款进行修订，具体修订内容如下：
（一）根据深圳市设立龙华区的最新行政区划，拟将：
原《公司章程》第五条：公司住所：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号
修订为：
第五条：公司住所：深圳市龙华区观澜高新园区观清路1号
（二）拟将：原《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人。
修订为：
第八条：总裁为公司的法定代表人。
（三）因公司将换发三证合一营业执照，原营业执照号变为统一社会信用代码：914403007109245909，拟将：
原《公司章程》第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。1999年3月2日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134号文批准，公司以发起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号1000001103157。
修订为：
第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。1999年3月2日经国家经济贸易委员会经贸企改[1999]134号文批准，公司以发起方式设立；在国家工商行政管理局注册登记，统一社会信用代码：914403007109245909。
（四）因公司原“董事会秘书处”已更名为“证券与法律事务部”，拟将相应部分描述进行替换修订，修订内容涉及“董事会议事规则”部分第二条、第四条、第六条、第八条、第十六条、第十八条、第二十六条、第二十七条等。
该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十二、关于《2016年度投资者保护工作报告》的议案
报告全文请见巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华润三九医药股份有限公司董事会二○一七年三月七日