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证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2019-012希努尔男装股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保障公司正常经营资金需求的情况下，同意公司及控股下属公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
一、投资概述
1、投资品种：
（1）理财产品：投资于低风险的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超级短期融资券、政府机构债、地方政府债、中期票据（不含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）等，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品以及信托产品。
（2）国债逆回购品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。
投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年
修订）》第七章第一节风险投资所涉及的品种。
2、投资额度：
公司及控股下属公司拟使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
3、投资期限：
根据公司及控股下属公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品和国债逆回购品种，单笔产品最长期限不超过1年。
4、资金来源：
公司及控股下属公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资，资金来源合法合规。
5、实施方式：
董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司及控股下属公司经营层相关人员根据日常资金冗余情况拟定购买理财产品和国债逆回购品种的品类、期限、金额，并报公司董事长审核同意后方可实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。受托方与公司及控股下属公司之间应当不存在关联关系。
二、投资风险、风险控制措施及对公司的影响
1、投资风险
（1）公司购买的理财产品和国债逆回购品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制
为最大程度的规避投资风险，公司将采取以下防范措施：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的中低风险理财产品和国债逆回购品种，不得购买《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节风险投资所涉及的品种。
（2）公司董事会授权公司董事长在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件；公司财务总监需及时跟踪和分析投资产品的情况，并每月向公司董事长汇报运行情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督，并负责对资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保持增值”的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。在目前经济发展低迷的背景下，通过适度的进行现金管理，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公告日前十二个月内进行现金管理情况
2018年度，公司及控股下属公司进行现金管理情况如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|
|具体类型|委托理财的资金来源|委托理财发生额|未到期余额|逾期未收回的金额|
|银行理财产品|自有资金|1,100|500|0|
|合计||1,100|500|0|

截至本公告披露日，公司及控股下属公司不存在尚未到期的理财产品和国债逆回购品种。
四、监事会意见
监事会认为：公司及控股下属公司在保障日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，符合相关法规以及《公司章程》的相关规定，有利于提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司及控股下属公司使用不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理。
五、独立董事意见
我们认为，充分使用公司及控股下属公司闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，节省财务成本费用，有利于维护广大股东的根本利益。且购买的产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第七章第一节风险投资所涉及的品种。此举不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
因此，同意公司及控股下属公司在不影响正常经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事出具的“对相关事项的独立意见”。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2019年4月16日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2019-009河南清水源科技股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期(万元)||上年同期（万元）||增减变动幅度|
||172,587.39||84,113.48||105.18%||
|营业总收入|||||||
||37,528.85||14,284.88||162.72%||
|营业利润|||||||
||37,540.93||14,306.76||162.40%||
|利润总额|||||||
||24,882.10||11,325.89||119.69%||
|归属于上市公司|||||||
|股东的净利润|||||||
|基 本 每 股 收 益|1.1397||0.5188||119.68%||
|（元）|||||||
||19.02%||9.47%||9.55%||
|加权平均净资产|||||||
|收益率|||||||
|||本报告期末(万元)||本报告期初(万元)||增减变动幅度|
||404,038.08||308,783.41||30.85%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司|143,370.91||119,568.95||19.91%||
|股东的所有者权|||||||
|益|||||||
||218,321,965.00||218,321,965.00||0.00%||
|股 本（股）|||||||
|归属于上市公司|6.5669||5.4767||19.91%||
|股东的每股净资|||||||
|产（元）|||||||

注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
2018年度，公司实现营业收入172,587.39万元，较上年同期增长105.18%；
营业利润37,528.85万元，较上年同期增长162.72%；利润总额37,540.93万元，较上年同期增长162.40%；实现归属于上市公司股东的净利润24,882.10万元，较上年同期增长119.69%；基本每股收益1.1397元，较上年同期增长119.68%。
主要原因为水处理行业健康发展，市场需求增加，公司水处理剂产品销售业务较上年同期有所增长以及安徽中旭环境建设有限责任公司本报告期利润表纳入合
并报表范围，为公司业绩带来增长。
2、财务状况
2018年度，公司经营稳健，财务状况良好，总资产 404,038.08万元，较期初增长30.85%。主要原因系报告期内公司在建和储备环保项目较期初有所增长所致。
三、与前次业绩预计的差异
本次业绩快报披露的经营业绩与公司2019年1月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度业绩预告》预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。2018年度业绩的具体数据将在公司2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截止目前，公司董事会尚未就2018年度利润分配情况进行任何讨论。
五、备查文件
并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会 2019年 2月27日
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）
股份锁定承诺函
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（以下简称“本合伙企业”）拟通过协议转让方式购买江苏友利投资控股股份有限公司（以下称“友利控股”）共计69,305,650股股可流通A股股份（以下简称“本次股份转让交易”），占友利控股目前总股本持股比例11.3%。本合伙企业现就因本次股份转让交易所持有的友利控股股份作出如下承诺：
1.在完成本次股份转让交易的过户登记之日后的 36个月内，本合伙企业因本次股份转让交易所获得的友利控股股份不得转让。
2.本合伙企业因本次股份转让交易所获得的友利控股股份若因友利控股分配股票股利、资本公积金转增股本等产生衍生的股份，该等衍生的股份亦应受上述承诺约束。
3.若上述锁定期与监管机构的最新监管意见不符，则本合伙企业应根据最新监管意见确定锁定期并出具相应调整后的锁定期承诺函。
4.在上述锁定期届满后，本合伙企业出售友利控股的股份仍应遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、规范性文件、交易所相关规则以及友利控股的公司章程的相关规定。
［以下无正文］
无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）（公章）
执行事务合伙人之委派代表（签字）：
日期：2017年1月5日
云南海度律师事务所法律意见书 昆明云内动力股份有限公司2013年年度股东大会云南海度律师事务所
关于昆明云内动力股份有限公司
二〇一三年年度股东大会的
法律意见书
致：昆明云内动力股份有限公司
云南海度律师事务所（以下简称“本所”）接受昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，以常年法律顾问的身份，指派吴继华、李红梅律师出席 2013年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及规范性文件和《昆明云内动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。
本所律师声明：
一、在审查有关文件过程中，公司已向本所承诺并保证，其向本所提供的文件和所作的说明是完整、真实和有效的，有关文件的原件及其上面的签字和印章是真实的。
二、本所律师同意将本法律意见书作为公司 2013年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的有关文件进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
2014年4月28日，公司董事会作为召集人在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《昆明云内动力股份有限公司五届董事会关于召开2013年年度股东大会的通知》。该通知载明了召开本次股东
云南海度律师事务所法律意见书 昆明云内动力股份有限公司2013年年度股东大会大会的时间、地点、方式、会议议题，说明了股东有权出席、并可委托代理人出席本次股东大会和行使表决权，以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、登记办法、股东联系办法等事项。
2014年5月20日上午9：00，本次股东大会在云南省昆明市经济技术开发区经景路66号昆明云内动力股份有限公司办公室九楼会议室如期召开。
本次股东大会采取现场会议方式召开。
经查验，本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与公告一致，本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员资格
1、股东及股东代理人
本所律师查验了2014年5月15日股权登记日的股东名册、出席股东及股东代理人的身份证明和股东账户、股东代理人接受委托的授权委托书、出席股东及股东代理人的签名册。确认：出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，共代表公司有表决权的股份260,968,126股，占公司股份总数的38.33%；
经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的其他人员
经查验，出席本次股东大会的人员除股东及股东代理人外，还包括公司董事、监事、其他高级管理人员以及本所律师。上述人员具备出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会召集人资格
经查证，本次股东大会由公司董事会召集，由公司过半数董事推举的董事胡贵昆先生主持。本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的提案
云南海度律师事务所法律意见书 昆明云内动力股份有限公司2013年年度股东大会
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|-|
|根据2014年4 月28日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮|
|资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《昆明云内动力股份有限公司五届董|
|事会关于召开2013 年年度股东大会的通知》，本次股东大会的议题内容已充分|
|披露。|
|经查验，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大|
|会无修改原有会议议程及提出新提案的情况。|
|五、本次股东大会的表决程序及表决结果|
|本次股东大会对会议通知所列明的审议事项以现场记名投票方式进行了表|
|决。|
|本次股东大会按照《公司章程》的规定进行计票和监票，并公布了表决结果，|
|具体如下：|
|1、关于修订《公司章程》的议案；|
|2、 关于制订《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议案；|
|3、关于审议《公司 2013 年度董事会工作报告》的议案；|
|4、关于审议《公司 2013 年度监事会工作报告》的议案；|
|5、关于审议《公司 2013 年度报告正文及摘要》的议案；|
|6、关于审议《公司 2013 年财务决算报告》的议案；|
|7、审议公司 2013 年利润分配方案；|
|8、关于兑现公司董事、高管人员 2013 年年度薪酬的议案；|
|9、关于增补公司五届董事会独立董事的议案（独立董事候选人个人履历附|
|后）；|
|10、关于续聘会计师事务所的议案。|
|议案一、议案二和议案七为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括|
|股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议题为普通决议，经全体参加|
|表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意，获得通过。|
|本次股东大会的会议记录及决议均由出席会议的董事、监事、董事会秘书、|
|会议主持人签名。|

云南海度律师事务所法律意见书 昆明云内动力股份有限公司2013年年度股东大会
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|-|
|经验证，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、|
|《股东大会规则》及《公司章程》的规定。|
|六、结论意见|
|综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、|
|法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序|
|符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会表决结果、决议合法有效。|
|本《法律意见书》一式四份。|
|云南海度律师事务所|
|承办律师：吴继华|
|李红梅|
|二○一四年五月二十日|
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2014- 050恒康医疗集团股份有限公司
关于不符合激励条件的限制性股票回购注销完成公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准
确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股权激励计划简述
1、2012年9月14日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“草案”），拟以6.14元/股的授予价格向公司部分董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的中层管理人员、核心技术及业务人员等103人授予共计1238万股限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，随后公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证监会备案。
2、2012年10月29日，根据中国证监会的反馈意见，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《甘肃独一味生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》（以下简称“修订稿”），公司独立董事对此发表了独立意见。
4、2012年11月14日，公司召开2012年第五次临时股东大会审议通过了修订稿及其摘要。
5、2013年2月5日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予日为2013年2月5日，公司独立董事对此发表了独立意见。
恒康医疗集团股份有限公司6、2013年3月8日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及授予数量的议案》、公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》,激励对象调整为82人，限制性股票授予数量调整为1082.2万股，公司独立董事对此发表了独立意见。
7、2013年3月26日，公司完成了限制性股票在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的登记手续。公司股份总数由原来的429,640,000股增加至
440,462,000股。
8、2014年2月28日，公司实施了2013年度权益分配方案，以总股本
440,462,000股为基数,向全体股东每10股送红股4股，并派1元现金，公司总股本变为616,646,800股。
二、回购注销数量、价格及依据
2014年3月25日，公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司回购并注销离职激励对象魏晓丽、慕向阳、黄玉三人已获授但尚未解锁的全部限制性股票
266,000股，激励对象刘黎佳因2014年离职不符合股权激励计划剩余两期的激励条件，其持有的剩余两期共计70%的限制性股票9,800股由公司回购并注销，激励对象雷强因2013年业绩考核不合格不符合股权激励计划第一期解锁条件，其持有的30%股权激励股票42,000股由公司回购并注销,回购价格4.3857元/股。
本次回购注销的限制性股票共计317,800股。
三、独立董事意见
独立董事认为：根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）“第十四节本激励计划的变更和终止”、“第十五节回购注销的原则”的相关规定，鉴于激励对象魏晓丽、慕向阳、黄玉因离职已不符合激励条件，同意公司回购并注销魏晓丽、慕向阳、黄玉三人已获授但尚未解锁的全部限制性股票266,000股，刘黎佳因2014年离职不符合剩余两期的激励条件，同意公司回购并注销刘黎佳获授但尚未解锁的70%的限制性股票9,800股，雷强因2013年度业绩考核不合
恒康医疗集团股份有限公司格不符合股权激励计划第一期解锁期解锁条件，同意公司回购并注销雷强已获授但尚未解锁的30%的限制性股票42,000股，回购价格4.3857元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。我们认为公司本次回购注销行为符合公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）以及《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。
四、监事会核实意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：公司激励对象魏晓丽、慕向阳、黄玉因离职已不符合激励条件，刘黎佳因2014年离职不符合剩余两期的激励条件，雷强因2013年度业绩考核不合格不符合股权激励计划第一期解锁期解锁条件，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》（修订稿）“第十四节本激励计划的变更和终止”、“第十五节回购注销的原则”的相关规定，同意公司回购并注销魏晓丽、慕向阳、黄玉、刘黎佳、雷强已获授但尚未解锁的限制性股票共计317,800股，回购价格4.3857元/股。本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
五、律师意见
北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、覃睿律师认认为，公司实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合《激励计划》的规定，已经公司第三届第二十次董事会会议审议通过，本次回购注销部分限制性股票的行为合法、合规。
六、回购后公司股本结构的变动情况
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|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次回购|本次变动后||
||数量|比例|注销数量|数量|比例|
|一、限售流通股|16,650,014|2.70%|0|16,332,214|2.65%|
|股权激励限售股|15,150,800|2.46%|317,800|14,833,000|2.41%|
|高管锁定股|1,499,214|0.24%|0|1,499,214|0.24%|
|二、无限售流通股|599,996,786|97.30%|0|599,996,786|97.35%|
|三、股份总数|616,646,800|100%|317,800|616,329,000|100%|

恒康医疗集团股份有限公司七、回购对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生
实质性影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
八、回购及注销
公司于2014年5月23日对上述不符合激励条件的限制性股票办理了回购注销手续，予以注销。注销完成后，公司注册资本由616,646,800.00元减少到
616,329,000.00元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
恒康医疗集团股份有限公司
董事会
二○一四年五月二十四日
中节能太阳能股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过分配来增加财富，或谋求其他利益，将公司拥有的资产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。
第三条 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资包括股票投资和债券投资等以短期财务收益为目标的投资，长期投资包括长期股权投资和长期债权投资等以股权控制、资产占有、长期收益等长期利益为目标的投资。
第二章 分工及授权
第四条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及资产保管等职责方面有明确的分工，不得由一人同时负责上述任何两项工作。
第三章 执行与实施
第六条 在对重大对外投资项目进行决策之前，必须对拟投资项目进行可行性研究，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期、投资风险及其他有助于作出投资决策的各种分析。投资可行性分析报告
提供给有权批准投资的机构或人员，作为进行对外投资决策的参考。
第七条 实施对外投资项目，必须获得相关的授权批准文件，并附有经审批的对外投资预算方案和其他相关资料。
第八条 本公司的对外投资实行预算管理，投资预算在执行过程中，可根据实际情况的变化合理调整投资预算，投资预算方案必须经有权机构批准。
第九条 已批准实施的对外投资项目，应由有权机构授权的本公司相关单位或部门负责具体实施。
第十条 对外投资项目应与被投资方签订投资合同或协议，其中长期投资合同或协议必须经按公司章程等规定的内部决策程序批准后方可对外正式签署。
第十一条 投资资产（指股票和债券资产，下同）可委托银行、证券公司、信托公司等独立的专门机构保管，也可由本公司自行保管。
称、数量、价值及存取的日期等详细记录于登记簿内，并由所有在场人员、经办人员签名。
第十三条 财务部门应对本公司的对外投资活动进行完整的会计记录，进行详尽的会计核算，按每一个投资项目分别设立明细账簿，详细记录相关资料。对外投资的会计核算方法应符合会计准则和会计制度的规定，在期末应进行成本与市价孰低比较，正确记录投资跌价准备。
第十四条 除无记名投资资产外，本公司在购入投资资产的当天应尽快将其登记于本公司名下，不得长期登记于经办人员或其他人员的名下，以防止发生舞弊行为。
第十五条 对于本公司所拥有的投资资产，应由内部审计人员或不参与投资业务的其他人员进行定期盘点或与委托保管机构进行核对，检查其是否为本公司所拥有，并将盘点记录与账面记录相互核对以确认账实的一致性。
第十六条 相关职能部门应指定专人进行长期投资日常管理，其职责范围包括：
（一）监控被投资单位的经营和财务状况；
（二）监督被投资单位的利润分配、股利支付情况，维护本公司的合法权益；
（三）向本公司有关领导和职能部门定期提供投资分析报告；对
被投资单位拥有控制权的，投资分析报告应包括被投资单位的会计报表和审计报告。
对于短期投资，也应根据具体情况，采取有效措施加强日常的管理。
第十七条 在处置对外投资之前，必须对拟处置对外投资项目进行分析、论证，充分说明处置的理由和直接、间接的经济及其他后果，然后提交有权批准处置对外投资的机构或人员进行审批，批准处置对外投资的权限与批准实施对外投资的权限相同。
第十八条 处置对外投资的行为必须符合国家有关法律法规的有关规定。
第十九条 本公司对外投资活动的信息披露应符合现行会计准则、会计制度和公开发行股票的上市公司信息披露的要求。
第四章 附则
第二十条 必要时董事会可委托投资项目经办人（负责人）之外的人员对投资项目进行评价、分析。
第二十一条本公司的对外投资活动必须遵守国家有关法律法规，并接受政府有关部门的监督、管理。
第二十二条本制度经股东大会审议通过之日起生效实施。
会负责解释。
证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2017-092深圳开立生物医疗科技股份有限公司
关于签订股权收购意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签署的《收购意向书》仅为公司与主要交易对方经过协商达成的初步意向，该收购事项的正式实施尚需根据尽职调查、审计及评估结果等进行进一步协商和谈判，并提交协议各方相关权力机关，如董事会/股东大会审议通过，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。因此，本次交易仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次股权收购意向涉及的各项后续工作，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。
3、本次交易预计对公司2017年度业绩不构成重大影响。
4、本次投资事项不涉及关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、本次交易的基本情况
1、意向书签订的基本情况
为丰富上市公司内窥镜产品领域相关配套产品种类，向内窥镜治疗器具领域拓展，与内窥镜产品发挥协同作用，更好地满足临床科室的整体需求，深圳开立生物医疗科技股份有限公司于2017年12月29日在上海与上海威尔逊光电仪器有限公司及上海和一医疗仪器有限公司股东方签订了《收购意向书》，公司拟以现金的方式收购黄新、黄天石合计持有的上海威尔逊光电仪器有限公司的100%股权和黄新、黄秀莲合计持有的上海和一医疗仪器有限公司100%股权。
2、交易对方的基本情况
黄新，男，中国国籍，身份证号31010519**********，住址上海市泰兴路。
黄天石，男，中国国籍，身份证号31010619**********，住址上海市泰兴
路。
黄秀莲，女，中国国籍，身份证号31010519**********，住址上海市泰兴
路。
黄秀莲与黄新为母子关系，黄新与黄天石为父子关系。黄新、黄天石、黄秀莲与上市公司及上市公司前十大股东在产权、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
3、交易标的情况
（1）公司名称：上海威尔逊光电仪器有限公司
注册资本：50万元
成立时间：1995年8月28日
住所：上海富盛经济开发区
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：黄新
统一社会信用代码：91310230632150402H
经营范围：光电仪器，电子仪器，化工原料（除禁营外），办公机械批发零售、代购代销，光电仪器修理服务，仪器仪表，医疗器械生产制造，从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
主营业务：内镜治疗器具的研发生产销售。
股权结构：
||
|-|
|股东名称|
|黄新|
|黄天石|

合计 100.00%
（2）公司名称：上海和一医疗仪器有限公司
注册资本：100万元
成立时间：2000年6月27日
住所：上海市静安区昌平路710号572室
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：黄新
统一社会信用代码：913101061346760306
经营范围：一类医疗器械，计算机硬件，办公设备及用品，计算机软件开
发，光电仪器开发，从事货物及技术的进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
主营业务：负责上海威尔逊光电仪器有限公司的产品销售及出口业务。
股权结构：
||
|-|
|股东名称|
|黄新|
|黄秀莲|

合计 100.00%
二、交易的主要内容
下文将“深圳开立生物医疗科技股份有限公司”称为“甲方”，将“上海威尔逊光电仪器有限公司”、“上海和一医疗仪器有限公司”分别简称为“标的公司1”、“标的公司2”，合称为“标的公司”。标的公司的股东黄新、黄天石及黄秀莲，合称为“乙方”。
1、交易内容及定价依据
甲、乙双方初步协商，同意由甲方以现金方式收购标的公司100%股权，收购价格按照标的公司2017年度审计后净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据，下同）的19倍确定，但最终收购价格不超过40,000万元（含本数）。
收购完成后标的公司成为甲方的全资子公司。
2、支付方式
经协议各方初步协商，本次收购价款拟采取分期支付的方式，最终交易价格及支付进度安排由甲乙双方根据本次收购的尽职调查结果在正式并购协议中协商确定。
3、业绩承诺及补偿
乙方承诺，标的公司2018年度、2019年度和2020年度（三年合称“对赌
期”）审计后净利润金额以标的公司2017年度审计后净利润金额与2105万元孰低为基准（以下简称“基准金额”），每年在基准金额基础上连续增长不低于
（含本数，下同）20%。
若标的公司未完成约定的业绩承诺时，乙方同意按照约定以现金方式对甲方
进行单向补偿。
《收购意向书》自甲、乙双方签字之日（2017年12月29日）起生效。
《收购意向书》签署后，“保密”、“独家谈判权”、“法律适用与争议解决”在双方之间产生具有法律约束力及强制执行力的权利及义务，除此外，《收购意向书》的任何其他条文均无意且不会对双方构成法律约束，在本次交易相关的最终法律文件签署之前不具有法律约束力。
三、收购资产的目的和对上市公司的影响
本次股权并购的目的主要在于丰富上市公司内窥镜产品领域相关配套产品种类，向内窥镜治疗器具领域拓展，与内窥镜产品发挥协同作用，更好地满足临床科室的整体需求。本次收购将进一步完善公司在内窥镜业务领域的布局，从而巩固及深化公司现有的产业链格局，提高公司的业务规模及盈利水平。
本次收购对公司2017年度业绩不构成重大影响。本次收购如在2018年度顺利实施，标的公司将纳入本公司的合并范围，对公司财务状况、经营管理和业绩产生一定的影响。
四、其他相关说明
本次签署的《收购意向书》仅为双方合作的意向性协议，本次股权转让的条件以最终签署的正式股权转让协议为准，《收购意向书》中所列的交易结构与条款并非具有约束力的合同或承诺，在签署最终的股权转让协议前，各方不受约
束。本意向的履行存在一定的不确定性，公司将审慎判断相关事项的进展或重大变化，按照《公司章程》及相关法律法规的要求履行审议程序并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、股权收购意向书
深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会2017年12月29日
广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司董事辞职的公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2017-009广东广州日报传媒股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月24日收到董事王飞先生提交的书面辞职报告。王飞先生因工作变动原因辞去公司第九届董事会董事以及董事会战略委员会、审计委员会委员职务。王飞先生辞职后，将不在公司担任任何职务。
公司董事会原有董事9人，其中独立董事3人；王飞先生辞职后，公司董事会现有董事8人，其中独立董事3人，公司董事会董事人数未低于《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的法定最低人数。根据《公司法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，王飞先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王飞先生的辞职未影响公司董事会的正常运作。
公司将按照相关规定尽快补选董事并提交股东大会审议，同时尽快补选董事会战略委员会、审计委员会委员并提交公司董事会审议。
公司董事会对王飞先生在担任公司董事期间为公司发展所作的贡献表示感谢。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二○一七年三月二十五日
证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2018-020南通江海电容器股份有限公司
关于部分高管减持股份完成公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月13日在《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《南通江海电容器股份有限公司关于部分高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-037），顾洪钟先生自减持计划公告之日起 15个交易日（即2017年11月6日）的六个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份不超过120万股（不超过公司总股本比例0.15%）；2018年2月6日在《证券时报》、《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《南通江海电容器股份有限公司关于部分高管减持股份进展的公告》（公告编号：2018-002）。
现顾洪钟先生减持时间区间已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持具体情况公告如下：
一、股东减持股份基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|职务|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占总股本比例|
|顾洪钟|副总|集中竞价|2017年11月10日、|10.347|40万|0.05%|

|||
|-|-|
|交易|2017年11月15日|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例(%)(cid:10)|股数（股）|占总股本比例(%)(cid:10)|
|顾洪钟|合计持有股份|5,158,904|0.63%|4,758,904|0.58%|
||其中：无限售条件股份|1,240,976|0.15%|840,976|0.1%|

四、相关风险提示
1、顾洪钟先生本次减持行为符合《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、顾洪钟先生本次股份减持事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与其此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司董事会2018年5月4日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2018－008银基烯碳新材料集团股份有限公司关于
公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银基烯碳新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）因 2014年、2015年、 2016年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第 14.1.1条、14.1.3条的规定，以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2017年7月6日起暂停上市。
一、为股票恢复上市公司所采取的具体措施及进展情况
1、继续加强公司现有业务
公司将加强现有主业的经营，进一步推动新材料和新能源汽车两大战略性新兴产业，拓展贸易业务，积极开发高毛利率品类，切入贵金属制成品行业；进一步完善公司各项管理制度及实施流程，加强经营费用、运营成本及财务费用管理；
2、恢复上市工作
公司已完成实际控制人和新一届领导班子的变更，下一步将通过内外结合的方式，继续完善公司体系建设，提升公司治理结构，努力做好恢复上市准备工作，并就相关工作履行信息披露义务。
二、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式
1、联系部门：证券部
2、联系电话：024-22903598
3、联系传真：024-22921377
4、通讯地址：沈阳市沈河区沈水路600-15甲，三楼
5、邮编：110016
三、其他
公司董事会提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。在公司股票暂停上市期间，公司将严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，认真履行信息披露义务，并及时披露为恢复上市所采取的措施及有关工作的进展情况。
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会2018年2月6日
珠海市乐通化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王悦女士，作为珠海市乐通化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与珠海市乐通化工股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
八、本人不是为珠海市乐通化工股份有限公司或其附属企业、珠海市乐通化工股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二十七、包括珠海市乐通化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在珠海市乐通化工股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 4次，未出席会议_0_次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
如否，请详细说明：_________________
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：_________________
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否 如否，请详细说明：_________________
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：
王 悦
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-031北京华录百纳影视股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日在深交所指定信息披露网站披露了《北京华录百纳影视股份有限公司 2016年年度报告》。为了让广大投资者进一步了解公司2016年度经营情况，公司将举行网上业绩说明会，具体安排如下：
网上业绩说明会时间：2017年5月3日（星期三）15:00-17:00
本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事兼总经理刘德宏先生，独立董事浦军先生，副总经理兼财务负责人孙伟华先生，董事会秘书李倩女士，保荐代表人董军峰先生。
以上内容，如有变动，公司将另行公告。
欢迎广大投资者积极参与！
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-001广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于广东雪莱特产业基金对外投资的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基金设立情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）于2016年5月24日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同发起设立雪莱特产业基金的议案》，董事会同意公司与深圳前海盈方创赢资本管理有限公司共同投资设立产业基金。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟发起设立广东雪莱特产业基金的公告》（公告编号：2016-053）。
2016年 6月 14日，广东雪莱特产业基金成立，正式名称为“广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）”，并取得了广州市工商行政管理局核发的营业执照。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告》（公告编号：2016-060）。
2016年9月19日，广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）完成资金募集，并在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于发起设立广东雪莱特产业基金的进展公告》（公告编号：2016-095）。
二、基金本次对外投资概况
近日，广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）与广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“明楚投资”）签署了《股份转让协议》。广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）以自有资金15,005,090元受让明楚投资持有的广州市明师教育服务股份有限公司（以下简称“明师教育”）277,000股人民币普通股股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）对外投资无需提交公司董事会、股东大会审议。本次广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、交易对方基本情况
1、名 称：广州明楚投资管理合伙企业（有限合伙）
2、主要经营场所：广州市天河区临江大道 59号之五 3602房自编B（仅限办公用途）
3、成立日期：2016年01月19日
4、经营范围：投资管理服务；投资咨询服务；为留学人员提供创业、投资项目的信息咨询服务。
四、标的公司基本情况
1、名 称：广州市明师教育服务股份有限公司
2、法定代表人：罗宇恒
3、注册资本：1,199.8307万元人民币
4、住 所：广州市海珠区昌岗中路熙园街2号103、201、302房
5、成立日期：2005年06月16日
6、经营范围：教育咨询服务；社会法律咨询；法律文书代理；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；体育培训；企业管理咨询服务；文化艺术咨询服务；翻译服务；美术辅导服务；音乐辅导服务；
戏剧艺术辅导服务；表演艺术辅导服务；为公民出国定居、探亲、访友、继承财产和其它非公务活动提供信息介绍、法律咨询、沟通联系、境外安排、签证申请及相关的服务；语言培训。
7、标的公司业务情况：
明师教育成立于 2005年，其股票于 2016年 7月 28日，在全国中小企业股份转让系统挂牌交易，证券简称：明师教育，证券代码：837957。明师教育主要业务为课外辅导教育及教育咨询服务。明师教育的业务直接面向终端客户，主要客户群体为中小学生及部分学前、大学学生；推出的主要培训服务项目为课外补习班、全日制复读、一对一、外语培训等各类型教育培训项目。
五、股份转让协议主要内容
1、股份转让方案
明楚投资将所持明师教育 277,000股股票（占明师教育股本总额的2.3087%），以人民币 15,005,090元转让给广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙），每股转让价格为54.17元。
2、交易时间及方式
双方自协议签订之日起5个工作日内，通过协议转让方式进行交易。
3、协议生效
《股份转让协议》经双方正式授权的代表签字并加盖各自公章之日起生效。
六、基金本次对外投资对公司的影响
1、广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）本次对外投资符合基金设立的目的，上述股权转让事项属于其正常投资经营行为。广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）产生的投资收益可能为公司带来新的利润增长点，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
2、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。
七、基金本次对外投资的风险分析
广东雪莱特企业管理合伙企业（有限合伙）本次对外投资受产业政策、行业发展、市场环境等多种因素影响，具有一定的政策风险、市场风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
八、备查文件
《股份转让协议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年1月3日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2019-25四川雅化实业集团股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019年4月11日在公司会议室召开，会议由监事会主席胡强先生召集和主持，会议通知已于 2019年4月4日以邮件、电话等方式送达全体监事。
会议应出席监事三名，实际出席会议的监事为三人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经与会监事审议，通过了《关于控股子公司转让参股公司尼勒克股权的议案》，作出如下决议：
同意以 2,683万元人民币转让控股子公司四川凯达化工有限公司持有的尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司34%的股权。本次交易完成后，控股子公司四川凯达化工有限公司将不再持有尼勒克县雪峰民用爆破器材有限责任公司股权。
该议案表决结果为：三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会2019年4月12日