证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2017-035上海姚记扑克股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次年度股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
1）会议召开时间：2017年5月23日下午2:00。
2）会议召开地点：上海市嘉定区外冈镇嘉松北路28号上海新业大酒店。
3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4）会议召集人：公司董事会。
5）会议主持人：董事长姚文琛先生。
6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次年度股东大会的股东及股东代表12名，代表有表决权股份
229,597,544股，占公司股份总数的57.80850%，其中：参加现场会议的股东及代表6名，代表有表决权股份 229,229,442股，占公司股份总数的57.71582%；
参加网络投票的股东6人，代表股份368,102股，占上市公司总股份的0.09268%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份630,561股，占上市公司总股份的0.15876％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份262,459股，占上市公司总股份的0.06608%。通过网络投票的股东 6人，代表股份 368,102股，占上市公司总股份的0.09268%
公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次年度股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次年度股东大会审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
2、审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
3、审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
4、审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
5、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
6、审议通过了《关于公司聘请2017年度会计师事务所的议案》
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
8、审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
9、审议通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
10、审议通过了《关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东
持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
11、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
12、审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票募集资金部分投资项目期限的议案》
表决结果为:赞成: 229,597,504股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99998%；反对:20股,反对占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%；
弃权:20股,弃权占参加会议有效表决权股份总数的0.00001%。
其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 630,521股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.99366%;反对:20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的0.00317%;弃权: 20股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数0.00317%。
13、非独立董事选举
①选举姚文琛先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为:赞成: 229,592,104股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99763%;其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 625,121股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.13728%。
②选举姚朔斌先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为:赞成: 229,592,104股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99763%;其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 625,121股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.13728%。
③选举姚硕榆先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为:赞成: 229,592,104股,赞成占参加会议有效表决权股份总数
的99.99763%;其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 625,121股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.13728%。
④选举唐霞芝女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果为:赞成: 229,592,104股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99763%;其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 625,121股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.13728%。
14、独立董事选举
①选举殷建军先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果为:赞成: 229,592,104股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99763%;其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 625,121股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.13728%。
②选举阮永平先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果为:赞成: 229,592,104股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99763%;其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 625,121股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.13728%。
③选举潘斌先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果为:赞成: 229,592,104股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99763%;其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 625,121股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.13728%。
15、监事选举
1）选举王琴芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
表决结果为:赞成: 229,592,104股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99763%;其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 625,121股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.13728%。
2）选举卞国华先生为公司第四届监事会非职工代表监事。
表决结果为:赞成: 229,592,104股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的99.99763%;其中,中小股东对上述议案的表决结果:赞成: 625,121股,占出席会议的中小股东持有表决权股份数的99.13728%。
潘斌当选为公司第四届董事会独立董事,任期三年；王琴芳、卞国华当选为公司第四届监事会监事，与职工代表监事万永清组成第四届监事会成员，任期三年。
三、律师出具的法律意见
通力律师事务所陈臻律师、张征轶律师出席了本次股东大会到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会2017年5月23日