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证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号：2017—005
吉林森林工业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
因吉林森林工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）筹划重大事项，经申请，公司股票于2016年7月8日起停牌。2016年12月5日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的议案》，并于2016年12月6日披露了《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等信息披露文件。
2016年12月19日，公司收到上海证券交易所《关于对吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】2443号）（以下简称《问询函》）。2017年1月3日，公司对《问询函》进行回复，并披露了《吉林森林工业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》。修订后的《吉林森林工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要详见上海证券交易所网站。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2017年1月4日开市起复牌。
公司本次重大资产重组方案包括发行股份购买资产及募集配套资金两部分，方案概述如下：公司拟以发行股份的方式购买森工集团、睿德嘉信、泉阳林业局合计持有的新泉阳泉75.45%股权；拟以发行股份的方式购买赵志华、上海集虹、陈爱莉、赵永春合计持有的园区园林100%股权。此外，公司拟采用锁价方式向森工集团、吉林信承、长春誉晟3名特定投资者非公开发行股票募集配套资金82,000.00万元。目前公司本次重大资产重组工作正在推进中。
2017年2月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发
布了修订后的《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”），并于同日发布《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》（以下简称“《监管问答》”）；2017年2月18日，中国证监会发布《证监会就并购重组定价等相关事项答记者问》（以下简称“《并购重组定价相关问答》”）。
公司对照上述《实施细则》和《监管问答》对本次重大资产重组方案逐项自查，具体说明如下：
一、关于发行股份购买资产
《并购重组定价相关问答》明确“上市公司并购重组总体按照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）等并购重组相关法规执行，但涉及配套融资部分按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关规定执行。本次政策调整后，并购重组发行股份购买资产部分的定价继续执行《重组办法》的相关规定，即按照本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一定价。”因此，公司本次发行股份购买资产方案的间隔期限及定价基准日均不受影响。
二、关于配套融资
1、配套融资的定价基准日和规模
根据上述《实施细则》及《并购重组定价相关问答》，“上市公司并购重组涉及配套融资部分，其定价需按照新修订的《实施细则》执行”，即配套融资定价基准日须调整为发行期首日。公司本次重组预案中募集配套资金的定价基准日原定为公司审议本次重大资产重组相关事项的第七届董事会第二次会议决议公告日，不符合最新监管要求。
《监管问答》要求“上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。”根据公司重大资产重组预案，公司配套融资方案非公开发行股票不超过81,268,581股，募集配套资金总额82,000.00万元。募集配套资金所需的发行股数与发行前总股本数占比超过20%，不符合最新监管要求。
根据最新监管要求，同时为了保护中小投资者的利益，保证本次重组的顺利
实施，公司将根据《实施细则》的规定对募集配套资金方案进行修改调整。
2、配套融资的期限间隔
根据《并购重组定价相关问答》要求“配套融资期限间隔等还继续执行《重组办法》等相关规则的规定”，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金属于并购重组，配套融资期限间隔等继续执行《重组办法》等相关规则的规定，因此上述政策调整对公司本次重组方案的配套融资方案无影响。
目前，公司正与配套资金认购方磋商修改本次配套融资方案事宜。本次重大资产重组相关的审计、评估等工作已进入收尾阶段。待配套融资方案修改等相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议发行股份购买资产相关事项，经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准。公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会二○一七年二月二十四日
上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序 SHENDA-001ZZJG-10-2
上海申达股份有限公司
累积投票制实施细则
（2016年1月27日2016年第一次临时股东大会审议通过）
第一章 总则
第一条为维护中小股东的利益，完善公司治理结构，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及本公司章程的有关规定，制定本细则。
第二条本细则所称累积投票制是指公司召开股东大会选举公司董事、监事时采用的一种投票方式。即股东所持的每一股有效表决权股份拥有与应选董事或监事人数相等的投票数，股东拥有的投票数等于该股东持有股份数与应选董事或监事人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事或监事，也可以分散投票数位候选董事或监事，董事、监事由获得赞同票数较多、且得票数超过总有效票数二分之一者当选。
第三条公司选举或者变更两名以上董事（含独立董事）、监事，应当实行累积投票制。
第四条公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东，可以向公司其他股东征集其在股东大会上的投票权，征集投票权应在股东大会召开前十五天以公开方式进行，征集人应在委托权限范围内，代表其他股东投票选举董事、监事。
第二章 提名
第五条公司董事会、单独或合并持有公司已发行股份3％以上的股东可以推荐董事候选人；公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以推荐独立董事候选人；公司监事会、单独或合并持有公司已发行股份3％以上的股东可以推荐监事候选人，提名程序按《公司章程》和其他有关规定办理。
第六条被提名的独立董事候选人应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知》的规定条件。
第七条提名人应在提名前征得被提名人的同意。
第八条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料（包括但不限于：姓
上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、与提名人的关系、是否存在不适宜担任董事、监事的情形等），并提交符合规范要求的声明和承诺。
第九条公司董事会、监事会收到被提名人的资料后，应按《公司法》、《上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定，认真审核被提名人的任职资格，经审核符合任职资格的被提名人成为董事（独立董事）、监事候选人。
第十条董事、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名并可以公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人的资料真实、完整、并保证当选后切实履行董事、监事职责。
第十一条董事、监事候选人可以多于《公司章程》规定的人数，进行差额选举。
第三章 投票
第十二条选举独立董事、非独立董事、监事以分开方式投票。
第十三条选举独立董事、非独立董事、监事时，每位股东拥有的投票权等于其持有的有效表决权股份数乘以应选出的独立董事、非独立董事、监事人数的乘积。股东既可以将所有的投票权集中投票选举一位独立董事、非独立董事、监事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位独立董事、非独立董事、监事候选人。
第十四条每位股东所投的董事、监事选票数不得超过其拥有董事、监事选票数的最高限额。如有股东所投选的董事、监事的选票数超过该股东拥有的董事、监事最高选票数，该股东的选票作废。
第十五条若有股东选举董事、监事的投票股数出现小于1股或带有小数的股数时，或者同时选择一个或多个候选人，但只对其中一位或几位候选人填写股数，其他候选人未填写股数的，则该组累积表决按常规表决计算。
第十六条监票人应认真核对投票股东的投票情况，包括但不限于：
（一）每一股东拥有的投票权及其实际行使的投票权；
（二）每一股东的表决票是否有效；
（三）每一董事、监事候选人获得的投票数；
（四）根据每一董事（含独立董事）、监事候选人获得的投票数，计算其获得相应的有效表决权股份数；并计算该候选人获得的有效表决权股份数，是否低于出席股东大会股东及股东代理人所持有效表决权股份数的二分之一；
（五）选出的董事（含独立董事）、监事人数，是否符合《公司章程》规定的董事会、监事会人数；
（六）选出的普通董事和独立董事人数，是否分别符合《公司章程》关于普通董事和独立董事比例结构的规定；
上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序（七）是否存在获得股东投票权相等的董事（含独立董事）、监事候选人；
（八）将董事、监事候选人按照获得的投票权多少排序；
（九）未当选的董事、监事候选人。
第四章 当选
第十七条在等额选举的情况下：
（一）董事、监事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一以上时，即为当选；
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，或者当选监事人数少于应选监事时，则缺额在下次股东大会上选举填补；
（三）若当选人数少于应选董事，且不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；
（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第十八条在差额选举的情况下：
（一）董事、监事候选人获得选票超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数（以未累积的股份数为准）的二分之一以上，且该等人数等于或少于应选董事、监事人数时，该等候选人即为当选；
（二）若当选人数少于应选董事，但已当选董事人数超过公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上时，或者当选监事人数少于应选监事时，则缺额在下次股东大会上选举填补；
（三）若当选人数不足公司章程规定的董事会成员人数三分之二以上，则应对未当选董事候选人进行第二轮选举；
（四）若经第二轮选举仍未达到上述要求时，则应在本次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举；
（五）若获得超过参加会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决股份数二分之一以上选票的董事、监事候选人多于应当选董事、监事人数时，则按得票数多少排序，取得票数较多者当选。若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选未超过应选董事、监事人数的，则全部当选；
若两名或两名以上候选人的票数相同且全部当选超过应选董事、监事人数的，则对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，则应在下次股东大会另行选举。若由此导致董事会成员不足公司章程规定三分之二以上时，则应在本次股东大会结束后二个月内再次召开股东大会对缺额董事进行选举。
第五章 附则
第十九条本细则未尽事宜，按照国家的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行；如股东大会在具体适用本细则时，遇有具体操作事宜影响股东大会继续举行时，股东大会应及时就该等具体操作事宜的程序事项做出决议，
上海申达股份有限公司 组织架构相关规则及程序以保障股东大会的顺利进行。
第二十条本细则与公司章程不一致的，以公司章程的规定为准。
第二十一条 本细则自公司董事会审议通过并报公司股东大会批准后生效，修改时亦同。
第二十二条 本细则由公司董事会负责解释。
上海申达股份有限公司 2016年 1月 27日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2018-054福建睿能科技股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月16日14点30分
召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月16日
至2018年8月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见 2018年 8月 1日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票
平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603933|睿能科技|2018/8/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2018年 8月 14日—8月 15日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。
六、 其他事项
（一）会务联系方式：
通信地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号软件园 C区 26号楼
公司证券部；联系电话：0591-88267288，0591-88267278；传真：0591-87881220。
（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通
费自理。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会 2018年8月1日
附件1：授权委托书
授权委托书
福建睿能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 8月 16日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2016-051债券代码：123200债券简称：15兴业 02
兴业证券股份有限公司
关于“15兴业02”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
赎回登记日:2016年4月19日
债券停牌起始日:2016年 4月 20日,赎回登记日次一交易日(2016年 4月20日)起，“15兴业02”次级债券将停止交易。
赎回数量:2,000,000,000元（20,000,000张）
赎回兑付总金额:2,115,600,000.00元
赎回款发放日:2016年4月22日
摘牌日：2016年4月22日，本次赎回完成后，“15兴业02”次级债券将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
一、本期债券的基本情况
1、发行人：兴业证券股份有限公司。
2、债券名称：兴业证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）（品种一）。
3、债券简称及代码：15兴业02（123200）。
4、发行规模：20亿元。
5、票面金额：本期次级债券票面金额为100元。
7、发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券品种一的第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期次级债券品种一将被视为第1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期次级债券品种一。赎回的支付方式与本期次级债券品种一到期本息支付方式相同，将按照本期次级债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券品种一将继续在第 2年至第 3年存续，且第 2个计息年度开始，后 2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
8、债券形式：本期次级债券为实名制记账式债券。投资者认购的本期次级债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期次级债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让等操作。
9、债券利率及其确定方式：本期次级债券的票面年利率为5.78%，由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变。
10、起息日：2015年4月22日。
11、付息日：2016年4月22日。
12、兑付日：2016年4月22日。
13、计息周期：2015年4月22日至2016年4月21日。
14、还本付息方式：本期次级债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
15、上市时间和地点：2015年 7月 29日于上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上市。
9、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本期次级债券赎回的公告情况
（一）兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月22日发行“15兴业02”次级债券，2016年 4月 22日为本期债券第 1个计息年度付息
日。根据公司《兴业证券股份有限公司非公开发行 2015年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）根据公司董事会2014年第六次临时会议决议和2014年第三次临时股东大会决议的授权，公司董事长于 2016年 3月 7日做出《关于兴业证券股份有限公司非公开发行 2015年次级债券（第二期）（品种一）行使赎回选择权的决定》，决定行使“15兴业02”次级债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“15兴业02”次级债券全部赎回。公司于 2016年 3月 10日、2016年 3月11日、2016年3月12日、2016年3月15日披露了《兴业证券股份有限公司关于行使“15兴业02”次级债券发行人赎回选择权的公告》和后续提示性公告。
其中：
1、赎回登记日和赎回对象：2016年4月19日收市后在中国结算上海分公司登记在册的“15兴业02”的全部持有人。
2、赎回价格：105.78元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本期次级债券赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本期次级债赎回的结果
2016年 4月 20日为“15兴业02”（123200）的停牌起始日，2016年 4月22日，“15兴业02”（123200）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。本期次级债赎回结果如下：
1、赎回数量：2,000,000,000元（20,000,000张）
2、赎回兑付的总金额：2,115,600,000.00元
3、赎回款发放日：2016年4月22日
（二）本期次级债赎回对公司的影响
公司本期次级债本金赎回金额为 2,000,000,000元，占“15兴业02”发行总额2,000,000,000元的100%，同时兑付第1个计息年度利息总额为115,600,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出2,115,600,000.00元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期次级债赎回的后续事项
自 2016年 4月 22日起，公司的“15兴业02”（123200）将在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
五、本次付息相关机构及联系方法
（一）发行人名称：兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路 268号
联系地址：上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼22楼
联系人：林水仙、方任斌
联系电话：021-20370628、021-38565891
传真：021-38565797、021-38565905
邮编：200135
（二）主承销商：光大证券股份有限公司
住址：上海市静安区新闸路 1508号
联系地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：林枫
联系电话：021-22169458
传真：021-22169844
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：200120
兴业证券股份有限公司董事会
二○一六年四月十五日
西部黄金股份有限公司
黄金融资租赁管理制度
为更充分的满足西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）正常生产经营对资金的需求，拓展融资渠道，降低融资成本，根据《合同法》、《物权法》、《公司法》等相关国家法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
一、黄金融资租赁概述
1、黄金融资租赁是公司向银行租赁黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付一定融资成本的业务；同时公司不承担租用黄金期间价格波动的风险。租赁品种为上海黄金交易所交易的一号金和二号金，即AU99.99、AU99.95。在租赁期间，承租方拥有黄金在租赁期间的处置权。
2、黄金融资租赁的用途：生产资金周转、降低资金融资成本、不受用途限制。
3、融资成本包括租赁费、远期套保费用，具体由公司和银行协商确定。
二、开展黄金融资租赁业务原则
1.银行具备开展黄金融资租赁的相关资格和条件。
2.符合现行有效的《公司法》、《物权法》、《合同法》等法律法规的规定、信息披露的要求以及西部黄金股份公司相关业务管理规定。
4.开展黄金融资租赁业务需明确融资品种、额度、期限等相关内容。
5.本制度需经过总经办、董事会审核通过方可实施。
三、黄金融资租赁业务领导小组
公司开展黄金融资租赁业务需成立股份公司黄金融资租赁业务领导小组。该小组负责黄金融资租赁业务的制定、审批和风险控制等事宜。小组设组长一名、副组长一名、执行小组成员若干、风控小组成员若干。
四、执行小组和风控小组的职责
1.执行小组
根据公司黄金融资租赁业务领导小组的决策内容，负责与银行进行洽谈，明确操作步骤、融资额度、品种、期间等，制定公司整体操作计划书，并将计划书报送业务领导小组审批。待审核批准后，得到公司授权，与银行正式签订协议进行操作。
2.风控小组
根据业务领导小组审批的操作计划，从合规性、资金流向、财务核算、结算等方面对整个操作进行风险监控。
五、本制度需股份公司董事会审议通过后实施。
六、公司可以根据本制度并结合公司实际情况制订具体业务操作细则，并由股份公司总经理办公会通过后实施。
七、本制度由公司董事会负责解释。
股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2014-006
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
补充更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年2月14日，公司在上海证券交易所披露了《公司2014年日常关联交易公告》（编号2014-005），因工作人员疏忽，该公告出现相关数据错误等情况，特更正并补充说明如下：一、原内容：本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||关联人||本次||上年实际||本次预计金额与上年实际发|
||类别||及关联交易内容||预计金额||发生金额||生金额差异较大的原因|
|向关联人提供劳务||为梅县雁洋矿业有限公司加工矿石||500||0||新增加的关联交易类别||
|向关联人购买原材料||向梅县雁洋矿业有限公司购石灰石||4,200||3,500||本公司控股子公司梅雁旋窑水泥公司预计2014 年度产量较上年度增加||
|经营性租赁||向广东梅县梅雁蓝藻有限公司提供厂房及藻池||118.8||106.8||||
|||收取广东嘉元科技股份有限公司租赁费||2,331||2,330.77||||
|合计||||7,149.8||5,937.57||||

现更正为：2014年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||关联人||2014年||2013年实际||本次预计金额与上年实际发|
||类别||及关联交易内容||预计金额||发生金额||生金额差异较大的原因|
|向关联人提供劳务||为梅县雁洋矿业有限公司加工矿石||500||0||新增加的关联交易类别||
|向关联人购买原材料||向梅县雁洋矿业有限公司购石灰石||4,200||2,823.94||本公司控股子公司梅雁旋窑水泥公司预计2014 年度产量较上年度增加||
|经营性租赁||向广东梅县梅雁蓝藻有限公司提供厂房及藻池||118.8||106.8||||
|||收取广东嘉元科技股份有限公司租赁费||2,331||2,330.77||||
|合计||||7,149.8||5,261.51||||

二、对公告的补充说明
因公司已就 2013年发生的预计外专项关联交易进行了专项披露，因此公司在编号 2014-005公告中披露的“2013年日常关联交易的预测和实际执行情况”，仅针对部分已纳入预计的日常关联交易项目进行了数据对比，并非公司2013年全年发生的关联交易总金额和全部类别。公司将根据会计师事务所审计结果，在 2013年年度报告中详细披露 2013年全年发生的关联交易类别和金额，敬请投资者留意。
除上述内容外，公司编号 2014-005公告其他内容保持不变。公司董事会对由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司二O一四年二月十八日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2017-003云南驰宏锌锗股份有限公司
2016年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-171,000万元左右。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：4,952.56万元。
（二）每股收益：0.0297元。
三、本期业绩预亏的主要原因
公司本期业绩亏损的主要原因：报告期内，公司按照《企业会计准则》等相关规定计提大额资产减值准备18.68亿元，大幅减少了公司利润。具体内容详见公司2016年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《驰宏锌锗关于关停部分冶炼厂并计提资产减值准备的公告》。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：2015- 020
大同煤业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月28日 9点30分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月28日
至2015年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2014 年度董事会工作报告|√|
|2|公司2014 年度监事会工作报告|√|
|3|公司2014 年度财务决算报告|√|
|4|公司2014 年度利润分配方案|√|
|5|关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案|√|
|6|公司独立董事2014年度述职报告|√|
|7|关于公司内部控制自我评价报告的议案|√|
|8|关于公司内控审计报告的议案|√|
|9|关于公司2014年年度报告及摘要的议案|√|
|10|关于公司日常关联交易的议案|√|
|11|关于更换公司独立董事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议
通过，会议决议公告已刊登在 2015年4月30日本公司指定披露媒体《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1至11项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：10
应回避表决的关联股东名称：大同煤矿集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601001|大同煤业|2015/5/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年5月22日，8:30—17:30；
2、登记地点：山西省大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处；
3、登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记，但在出席股东大会时请出示相关证件的原件。授权委托书格式见附件。
六、 其他事项
1、出席会议股东及代理人员食宿及交通费用自理。
2、会议咨询：公司董事会秘书处；
电话：0352-7010476 传真：0352-7011070
邮政地址：山西大同市矿区新平旺大同煤业股份有限公司董事会秘书处
邮政编码：037003
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
2015年4月30日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
大同煤业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2014年度董事会工作报告||||
|2|公司2014年度监事会工作报告||||
|3|公司2014年度财务决算报告||||
|4|公司2014年度利润分配方案||||
|5|关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案||||
|6|公司独立董事2014年度述职报告||||
|7|关于公司内部控制自我评价报告的议案||||
|8|关于公司内控审计报告的议案||||
|9|关于公司2014年年度报告及摘要的议案||||
|10|关于公司日常关联交易的议案||||
|11|关于更换公司独立董事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2015-057
江苏红豆实业股份有限公司
关于签署战略合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本协议为战略合作框架协议，具体项目运作事宜仍需双方根据实际情况进一步签订更详细的项目合同。
●根据协议履行对公司 2015年度的总资产、净资产和净利润等不构成重大影响。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易对方基本情况
名称：深圳清华大学研究院
类型：事业单位
住所：深圳市南山区高新技术工业村
法定代表人：嵇世山
注册资本：8000万元
宗旨和业务范围：开展高层次人才培养，科技开发、成果转化、兴办高新技术企业，为深圳服务。应用性科学研究、高新技术成果转化、企业孵化、创新投资、企业协作、重大科技项目评估、研究生以上层次科技和管理人才培养。
深圳清华大学研究院是深圳市政府和清华大学于1996年12月共建的、以企业化方式运作的事业单位，1999年 8月落成使用。目前，该院集聚了 200多名教授、博士、高级研究人员和海归学者，建成了深圳市最大的企业博士后工作站。
深圳清华大学研究院定位于充当清华大学推进区域科技经济社会发展的典范、珠三角高科技上市公司的摇篮和华南地区人才培养的重要基地，主要从事自主知识产权、面向市场的科技成果转化；培育高科技创业企业和高层次人才。
（二）协议签署时间、地点、方式
本框架协议由公司与深圳清华大学研究院于 2015年 11月 2日在深圳签署。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
根据《公司章程》及相关规定，本协议为公司与深圳清华大学研究院战略合作框架协议，无需提交董事会和股东大会审议。
二、框架协议的主要内容
甲方：深圳清华大学研究院
乙方：江苏红豆实业股份有限公司
1、投资合作。乙方全力支持甲方控股的力合科创集团有限公司（原深圳力合创业投资有限公司）的发展，提供上市方面的各类资源支持，包括中介公司的推介等。
2、项目技术合作。甲方研发的技术或项目如与乙方的服装、房地产等产业相关，甲方可向乙方进行推介。乙方根据发展需要对双方在技术研发方面合作所产生的科技成果有意向通过受让或许可方式使用时，在同等条件下，甲方优先考虑与乙方合作。
3、项目孵化。双方本着互利共赢的原则一致达成合作意向，由力合科创集团有限公司（原深圳力合创业投资有限公司）作为甲方主要孵化投资平台，同时乙方可作为甲方在长三角地区的重要发展基地之一。
4、功能服装项目合作。功能服装包括防弹衣等，双方约定甲方的功能服装项目在达到产业化运作条件后将优先考虑与乙方及其下属公司合作。
5、智慧产品项目合作。乙方控股子公司深圳红豆穿戴智能科技有限公司与甲方控股孙公司深圳力合信息港投资发展有限公司开展企业研发孵化合作。双方愿以各自的资源优势，共同致力于高新科技成果转化、企业孵化、科学研究和人才培养。甲方向乙方优先提供甲方技术支撑体系所拥有的各项服务和清华信息港园区内公共设施的服务；乙方员工可优先参加深圳清华信息港组织的各类讲座、培训、招生和学术活动。双方约定甲方的智慧产品项目在达到产业化运作条件后将优先考虑与乙方及其下属公司合作。
7、双方就具体的合作事宜将另行签订具体的合同予以明确。
三、对上市公司的影响
战略合作框架协议的签订，有助于双方发挥各自行业优势，增强双方的市场竞争力；有利于公司提升新技术、新产品的研发能力，及时抓住市场机遇；同时本着以金融促科技，以科技促产业的合作共识，力求通过多元化的深度合作来推进公司发展，从而提升公司竞争能力。
四、重大风险提示
本协议为双方战略合作框架协议，具体的实施内容将以另行签订的实际合同协议为准。公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时披露后续进展情况，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《战略合作框架协议》
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会2015年11月5日
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临 2018-054华北制药股份有限公司
关于公司获得《药品 GMP证书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年 9月 18日,华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到河北省食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP证书》。现将有关信息公告如下：
一、《药品 GMP证书》的主要内容
企业名称：华北制药股份有限公司
地 址：石家庄市经济技术开发区海南路 115号
证书编号：HE20180076
认证范围：粉针剂、小容量注射剂（非最终灭菌）
有效期至 2023年 8月 29日
发证机关：河北省食品药品监督管理局
二、涉及生产线产能及主要产品情况：
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|-|-|-|-|
|序号|生产线名称|年生产能力|主要产品|
|1|新制剂分厂201车间粉针剂生产线|1亿支/年|注射用盐酸大观霉素等|
|2|新制剂分厂 201 车间小容量注射剂生产线|1.5亿支/年|克林霉素磷酸酯注射液、二乙酰氨乙酸乙二胺注射液、盐酸林可霉素注射液、复方甘草酸苷注射液等|

本次通过 GMP认证的生产线为新制剂分厂 201车间针剂生产线和小容量注射剂生产线（非最终灭菌）。本次属于原《药品 GMP证书》到期后的再认证，没有发生新的资金投入。
三、主要产品市场情况
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|序号|产品名称|剂型|适应症|国内外同类产品市场情况|
|1|注射用盐酸大观霉素|粉针剂|本品为淋病奈瑟氏菌所致尿道炎、前列腺炎、宫颈炎和直肠感染的二线用药，仅限用于对青霉素、四环素等耐药菌株引起的感染，对淋球菌引起的咽炎，不推荐使用本品。由于多数淋病患者同时合并沙眼衣原体感染，因此应用本品治疗后应继以7日疗程的四环素或多西环素或红霉素治疗。|该产品国内市场容量： 294.17万支（2g）。主要生产厂家有山东鲁抗、国药国瑞药业等。公司该产品市场份额较小，2017年该产品销售收入159万元。|
|2|克林霉素磷酸酯注射液|小容量注射剂|1、呼吸系统感染，如中耳炎、鼻窦炎、化脓性扁桃体炎、吸入性肺炎、脓胸、肺脓肿、支气管扩张合并感染等。2、腹内感染，如腹膜炎、腹腔内脓肿、胆道感染等。3、皮肤、软组织感染，如痤疮、疖、脓肿、蜂窝织炎、创伤、烧伤等。4、骨、关节感染(是治疗对该药敏感的金黄色葡萄球菌骨髓炎的选用药)。5、泌尿系统感染，如急性尿道炎、急性肾盂肾炎、前列腺炎等。6、女性盆腔及生殖器感染，如子宫内膜炎、非淋球菌性输卵管及卵巢脓肿、盆腔蜂窝织炎、妇科手术后感染。常需与氨基糖苷类药联用。7、其它严重感染，如厌氧菌败血症、心内膜炎等。|该产品国内市场容量： 29800万支（20ml\0.3g）。主要生产厂家有白云山天心、华润双鹤利民、辰欣药业等，公司该产品市场份额约占3%。2017年该产品销售收入1049万元。|
|3|二乙酰氨乙酸乙二胺注射液|小容量注射剂|适用于预防和治疗各种原因出血。对手术渗血、外科出血、呼吸道出血、五官出血、妇科出血、痔疮出血、泌尿道出血、癌出血、消化道出血、颅脑出血等均有较好疗效。|该产品国内市场容量：620万支。主要生产厂家有上海第一生化济川药业等。公司该产品市场份额约占25%。2017年该产品销售收入563万元。|
|4|盐酸林可霉素注射液|小容量注射剂|本品适用于敏感葡萄球菌属、链球菌属、肺炎链球菌及厌氧菌所致的呼吸道感染、皮肤软组织感染、女性生殖道感染和盆腔感染及腹腔|该产品国内市场容量： 97696万支（2ml\0.6g）。主要生产厂家有河南辅仁、华润双鹤利民、天方药业等。公司该产品市场份额|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||感染等，后两种病种可根据情况单用本品或与其他抗菌药联合应用。此外有应用青霉素指征的患者，如患者对青霉素过敏或不宜用青霉素者本品可用作替代药物。|较小。2017年该产品销售收入474万元。|
|5|复方甘草酸苷注射液|小容量注射剂|治疗慢性肝病，改善肝功能异常。可用于治疗湿疹、皮肤炎、荨麻疹。|该产品国内市容量：5336.24万支。主要生产厂家有北京凯因、卫材（中国）等。公司该产品市场份额约占3%。2017年该产品销售收入377万元。|

注：1、以上数据来源为工信部2016年中国医药统计年报数据。
2、公司无法从公开渠道获得主要生产厂家的市场销售情况。
四、对公司影响及风险提示
本次公司新制剂分厂是在原生产线《药品 GMP证书》到期后对生产线的再认证并获得 GMP证书，说明公司相关生产线各方面均满足新版 GMP要求，有利于在保证公司产品质量的同时继续保持稳定的生产能力，满足市场需求。本次《药品 GMP证书》的获得，不会对公司当期和未来经营产生重大影响。由于药品的生产、销售受市场环境变化等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
华北制药股份有限公司
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临 2018-062
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
山鹰国际控股股份公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股股东福建泰盛实业有限公司计划自2018年6月20日起未来12个月内，累计出资不低于人民币 2亿元，且不超过人民币 10亿元增持公司股份。
相关风险提示：公司股价波动可能导致本增持计划的实施时间和价格存在一定的不确定性。
2018年6月19日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东福建泰盛实业有限公司（以下简称“泰盛实业”）通知，泰盛实业拟通过上海证券交易所交易系统增持公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
（一）控股股东名称：福建泰盛实业有限公司
（二）泰盛实业持有本公司股份 1,278,199,650股，占本公司总股本的27.97%。
二、增持计划的主要内容
（一）拟增持股份的目的：基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，同时提升投资者信心，维护中小投资者利益。
（二）拟增持股份的种类：本公司无限售流通股A股。
（三）拟增持股份金额：累计增持股份所用资金金额不低于人民币2亿元，且不超过人民币10亿元。
（四）拟增持股份的价格：本次增持计划未设定价格区间，泰盛实业将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动及市场整体趋势，逐步实施增持计划。
（五）增持股份计划的实施期限：计划自 2018年 6月 20日起未来 12个月内完成。增持计划实施期间，若遇到窗口期及公司股票因筹划重大事项等停牌的，增持期限予以相应顺延。
（六）拟增持股份的资金安排：泰盛实业将通过自筹资金实施增持计划。
三、增持计划实施的不确定性风险
公司股价波动可能导致本增持计划的实施时间和价格存在一定的不确定性。
四、其他事项说明
（一）控股股东承诺：在增持实施期间、增持计划完成后6个月内及法律法规规定的期限内不减持公司股票。
（二）本增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规相关规定。
（三）公司将持续关注控股股东增持公司股份的有关情况，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会二〇一八年六月二十日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明………………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2014〕1-58号
长江出版传媒股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了长江出版传媒股份有限公司（以下简称长江传媒公司）2013年度财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的长江传媒公司管理层编制的 2013年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供长江传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为长江传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解长江传媒公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2018-070浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金
购买理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 25日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提高公司及其子公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子公司将自有资金使用额度提高为不超过人民币1亿元（包括）适时投资低风险、流动性好、短期（不超过 12个月）的理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起一年内（包括）。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司及其子公司财务部组织实施。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告（公告编号：2017-051）。
一、本次理财产品到期赎回的情况
2018年7月3日，公司使用闲置自有资金人民币5,000万元(其中3,000万元为展期)购买了浙江浙商证券资产管理有限公司“浙商汇金增强聚利集合资产管理计划”理财产品,具体内容详见公司于2018年7月5日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置自有资金购买的理财产品进行展期的公告》（公告编号：2018-068）、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-069）。
上述理财产品于 2018年 8月 6日到期,公司于 2018年 8月 6日赎回该理财产品， 2018年 8月 7日收回本金人民币 5,000万元，获得理财收益人民币 232,534.25元。
二、截至本公告日，公司及其子公司累计已使用闲置自有资金理财的情况
截至本公告日，公司及其子公司累计已使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为372,405,000元。
三、备查文件
《浙商汇金增强聚利集合资产赎回确认及红利发放确认》
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
二零一八年八月十日