证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2015-036天津九安医疗电子股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定，公司董事会决定于 2015年10月9日召开公司2015年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票和网络投票结合的方式进行表决,本次会议的有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议召开时间：2015年10月9日下午14:00
网络投票时间：2015年10月8日～2015年10月9日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 10月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年10月8日15:00至2015年10月9日15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：
天津市南开区雅安道金平路三号天津九安医疗电子股份有限公司一楼会议室4、会议方式：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。公司股东应正确行使表决权，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（1）本次股东大会的股权登记日为2015年9月25日。截至 2015年9月25日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
(三)《关于<公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》
(四)《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修正案）>的议案》
(五)《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
(六)《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
(七)《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
(八)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(九)《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》
(十)《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
(十一)《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司分红管理制度>的议案》上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，上述议案应提交股东大会作出特别《决议》，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
具体内容详见 2015年 9月 21日刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法定代表人证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还
需持有法人股东的授权委托书及出席人身份证进行登记。自然人股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件，可用传真和信函方式登记。
（二）登记时间：2015年 10月 8日，上午9:30—11:30，下午13:30—17:00（异地股东可用信函或传真方式登记）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见股东大会会议联系方式。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年10月9日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：
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|-|-|-|-|
|投票证券代码|投票简称|买卖方向|买入价格|
|362432|九安投票|买入|对应申报价格|

3、股东投票的具体程序
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，100.00元代表总议案， 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。每一议案应对应的委托价格分别申报。本次股东大会有一项议案，对应的申报价格为：
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应申报价格|
|总议案|下述所有议案|100.00|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|1.00|
|2|《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》|2.00|
||（一）本次发行股票的种类和面值|2.01|

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|-|-|-|
||（二）发行方式|2.02|
||（三）发行价格及定价原则|2.03|
||（四）发行对象和认购方式|2.04|
||（五）发行数量|2.05|
||（六）限售期|2.06|
||（七）本次发行前滚存未分配利润的安排|2.07|
||（八）上市地点|2.08|
||（九）本次非公开发行股票决议有效期|2.09|
||（十）募集资金用途|2.10|
|3|《关于<公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》|3.00|
|4|《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修正案）>的议案》|4.00|
|5|《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》|5.00|
|6|《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》|6.00|
|7|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》|7.00|
|8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|8.00|
|9|《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》|9.00|
|10|《关于修改<募集资金管理制度>的议案》|10.00|
|11|《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司分红管理制度>的议案》|11.00|

（4）在“委托股数”项下输入表决意见
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|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

（5）确认投票委托完成。
（6）股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以
第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、计票规则
（1）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
5、投票举例
（1）股权登记日持有“九安医疗”A股的投资者，对公司本次会议议案一投同意票，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362432|买入|1.00|1股|

（2）如果股东对议案一投反对票，申报如下：
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|-|-|-|-|
|股票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|362432|买入|1.00|2股|

（二）采用互联网投票的投票程序
1、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年10月8日下午15:00至2015年10月9日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区"，填写相关信息并设
置服务密码进行注册，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有
效期为七日。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借检验号码激活服务密码。
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址 http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。
（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
（4）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
五、其他事项
（一）会议联系方式
电话：（022）60526161-8065、60526161-8220
传真：（022）-60526162
地址：天津市南开区雅安道金平路3号
邮政编码：300190
联系人：马雅杰、齐竞烨
（二）本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
六、备查文件
《第三届董事会第十五次会议决议》；
公司指定信息披露媒体：《中国证券报》；指定信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
特此公告。
天津九安医疗电子股份有限公司董事会二〇一五年九月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本单位（本人）出席天津九安医疗电子股份有限公司 2015年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议 案序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》||||
|2|《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》||||
||（一）本次发行股票的种类和面值||||
||（二）发行方式||||
||（三）发行价格及定价原则||||
||（四）发行对象和认购方式||||
||（五）发行数量||||
||（六）限售期||||
||（七）本次发行前滚存未分配利润的安排||||
||（八）上市地点||||
||（九）本次非公开发行股票决议有效期||||
||（十）募集资金用途||||
|3|《关于<公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》||||
|4|《关于<公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修正案）>的议案》||||
|5|《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》||||
|6|《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》||||

|||
|-|-|
|7|《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》|
|8|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》|
|9|《关于修改<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》|
|10|《关于修改<募集资金管理制度>的议案》|
|11|《关于制定<天津九安医疗电子股份有限公司分红管理制度>的议案》|

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名： 委托人证件名称：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人名称或姓名： 受托人证件名称：
受托人证件号码：
委托日期： 年月日