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证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2015－124深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月24日接到控股股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）通知，彩虹集团将其持有的原质押给深圳市中小微企业投资管理有限公司的3,000,000股无限售流通股（占公司目前股份总数的0.95%，该质押事项详见公司2014年11月14日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的第2014-092号公告）于2015年8月21日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
彩虹集团将其持有的公司3,000,000股无限售流通股（占公司目前股份总数的0.95%）又重新质押给深圳市中小微企业融资再担保有限公司，用于其向深圳市中小微企业融资再担保有限公司申请流动资金贷款提供质押担保。彩虹集团已于2015年8月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从2015年8月21日至质权人申请解冻为止。
彩虹集团共持有公司无限售条件流通股122,616,000股，占公司目前股份总数的38.90%。截止本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份122,060,000股，占公司目前股份总数的38.72%。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一五年八月二十五日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2019-043
关于公司放弃对通化热电有限责任公司
减资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
2017年，吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”或“公司”）参股企业——通化热电有限责任公司（以下简称“通化热电”）的控股股东——国家电投集团吉林能源投资有限公司（以下简称“吉林能投”）通过引进战略投资者（以下简称“战投方”）对通化热电增资 10亿元，吉电股份未同比例增资，从而持股比例稀释。由于市场环境发生变化，战投方放弃了持股权利，由吉林能投收购相应股权。
现吉林能投拟对通化热电进行减资 100,000万元，减资完成后，通化热电注册资本由 217,921.35万元减至 117,921.35万元。公司作为通化热电的另一股东方，决定放弃减资。
二、交易标的基本情况
1.基本情况
名称：通化热电有限责任公司
设立时间：2005年4月
经济性质：有限责任公司
住所：通化市东通化街东明路868号
法定代表人：孙海博
注册资金：217,921.35万元
统一社会信用代码：9122050177420690XM
经营范围(主营)：热电项目投资、开发、建设、经营管理；生产经营电力、热力及相关产品；承揽电/热站设备运行维护业务。
2.经营情况
截至 2018年 12月 31日，通化热电资产总额 20.21亿元，负债总额9.72亿元，资产负债率48.09%。
2018年发电量143,821万千瓦时；发电利用小时 3,595.53小时，综合标煤单价748.43元/吨。
3.股权结构
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|序号|公司名称|持股比例|
|1|国家电投集团吉林能源投资有限公司|96.40%|
|2|吉林电力股份有限公司|3.60%|
|3|合计|100%|

4.最近三年主要财务数据
单位：万元
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|项目|2016 年|2017 年|2018 年|
|资产总额|134,369.40|223,788.33|202,100.56|
|负债总额|111,968.61|108,033.11|97,195.23|
|应收款项总额|5,927.22|7,122.13|5,488.03|
|净资产|22,400.79|115,755.22|104,905.33|
|营业收入|486,957|54,808.04|53,488.48|
|营业利润|-24,076|-6,700.91|-10,856.75|

净利润 -21,407 -6,645.58 -10,849.89三、关联方基本情况
（一）基本情况
名称：国家电投集团吉林能源投资有限公司
设立时间：1988年
经济性质：国有企业
住所：长春市工农大路50号
法定代表人：刘毅勇
注册资金：309,940.52万元人民币
统一信用代码证：912200001239214404
经营范围(主营)：电力项目投资；火电、水电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）的建设、生产与销售；供热、工业供气、供水（冷、热水）；煤炭的批发经营、采购与销售；
电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏综合利用开发、销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东或实际控制人：国家电力投资集团有限公司
（二）近三年主要经营情况
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|年份|总资产（亿元）|营业收入（亿元）|净利润（亿元）|
|2016 年|339.49|56.32|-2.11|
|2017 年|412.02|64.52|-6.63|
|2018 年|448.12|85.52|-3.37|
|2019年截至5月末|437.69|41.45|2.21|

（三）构成何种关联关系
吉林能投是国家电力投资集团有限公司的全资子公司，也是公司的控股股东。
（四）吉林能投不是失信被执行人。
四、董事会审议表决情况
公司第七届董事会第三十八次会议审议本项议案有表决权的董事3名，6名关联董事进行了回避表决。会议以“3票同意、0票反对 0票弃权”，审议通过了《关于公司放弃对通化热电有限责任公司减资的议案》。
五、公司董事会决定放弃对通化热电减资的说明
2017年通化热电控股股东——吉林能投引入战投方进行增资时，因通化热电未来经营状况尚存在不确定性，吉电股份放弃增资。由于市场环境发生变化，战投方放弃持股权利，吉林能投收购了战投方股权。现吉林能投拟将其收购战投方股权金额进行减资，为实现履约责任，公司第七届董事会第三十八次会议经过审慎研究，决定放弃对通化热电减资。
减资完成后的，通化热电股权变更为：
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|序号|公司名称|持股比例|
|1|国家电投集团吉林能源投资有限公司|81.36%|
|2|吉林电力股份有限公司|18.64%|
|3|合计|100%|

六、对公司的影响分析
1.放弃减资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。
2.放弃减资不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
七、独立董事的专项意见
1. 2017年通化热电控股股东——吉林能投引入战投方进行增资时，吉电股份放弃增资。由于市场环境发生变化，战投方放弃持股权利，吉林能投收购了战投方股权。现吉林能投对其减资，仅是将其收购战投方股权金额进行减资，为实现履约责任，故同意放弃减资。
2.通化热电金融债务仍然由吉林能投和国家电投集团进行担保。
3.本次交易审议程序合法，关联董事在表决时进行了回避，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，不影响公司在吉林区域电力市场的份额。
八、备查文件
1.公司第七届董事会第三十八次会议决议。
2.独立董事专项意见。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一九年七月二十六日
证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2018-80
新疆国际实业股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大重组进展情况
新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划涉及上市公司的重大资产购买及重大资产出售事宜，该事项构成重大资产重组,公司于 2018年 11月 13日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，2018年 11月 13日公司与冷湖滨地钾肥有限责任公司控股股东何茂雄及部分其他持股人分别签署了《合作意向书》,该《合作意向书》仅为意向性协议，属于多方合作意愿和基本原则的意向性约定，正式实施尚需进行进一步协商谈判，（具体内容详见 2018年 11月 14日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公告）。
公司积极推进本次重组工作，组织人员对标的公司进行考察，深入了解相关情况，后期将进一步推进标的资产的审计、评估、尽调等工作。目前与交易相关方仍在磋商之中，方案尚未确定，也未达成新的书面协议，公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。
二、风险提示
1、目前相关方达成初步合作意向，具体交易方案尚未确定，重组事项的具体方案及本次重大重组事项尚存在不确定性。
2、本次重大资产重组尚未签署正式重组协议，所筹划的交易事项需提交公司董事会及股东大会审议表决，筹划事项能否按预期顺利开展，以及交易事项能否通过董事会、股东大会审议存在不确定性。
的存在，在此期间公司股票价格可能出现波动给投资者带来投资风险，投资者对此应有充分的认识。
4、本次交易存在可能取消的风险，包括但不限于：因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、中止或取消本次重组的风险。本次交易尚未达成正式协议，存在具体交易条款上各方无法达成一致意见，造成无法签署正式协议而导致重组失败的风险。随着中介机构对标的公司开展尽调工作，存在标的公司出现较大风险或不确定性而导致公司终止本次筹划事项的风险。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
张家港富瑞特种装备股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行股票的独立意见
作为张家港富瑞特种装备股份有限公司第二届董事会独立董事，我们根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，《董事会议事规则》和公司章程的相关规定，对公司本次非公开发行股票的相关事项，进行了事前审核，同意提交董事会审议，并出具如下独立意见：
一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件的独立意
见
根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件。
我们对公司符合向特定对象非公开发行股票的资格和各项条件发表同意的独立意见。
二、关于非公开发行股票方案的独立意见
针对公司第二届董事会第三十五次会议审议的《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，我们认为本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投资项目市场前景良好。本次发行完成后有利于提高公司的资产质量、改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
我们对本次非公开发行股票的相关事项发表同意的独立意见。
三、关于非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见
针对公司第二届董事会第三十五次会议审议的《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》，我们认为本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原则、依据、方法和程序合理，股票发行方案的公平性、合理、必要，非公开发行股票的方式可行，是符合公司的长远发展目标和股东的利益的。
我们对本次非公开发行股票发行方案论证分析事项发表同意的独立意见。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于关于本次非公开发行股票的独立意见签字页）
独立董事签字：
何泽民 张松柏 郭静娟
云南白药集团股份有限公司
关于收购云南白药清逸堂实业有限公司40%股权
有关事宜的独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为云南白药集团股份有限公司的独立董事，对公司经营管理层提交的《关于关于收购云南白药清逸堂实业有限公司40%股权有关事宜的议案》进行了认真的事前核查。
通过与公司管理层的沟通，并查阅公司提供的相关资料，我们认为此次从关联方收购清逸堂公司40%股权，有利于公司进入个人护理产业，与公司战略相匹配，可深入贯彻执行“新白药大健康”战略，从一定程度上可以发挥在药物研究和使用领域所积累的经验和资源，以丰富白药集团健康品产品族群，加快打造白药集团健康产品板块。
有利于推动公司可持续发展。本次关联交易事项符合公司经营管理需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形。
我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
独立董事：项兵任德权曲晓辉徐飞
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-040广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于 2019年 4月 25日上午以现场会议的方式召开，会议通知于 2019年 4月 19日以电子邮件、电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3人，实到3人。会议由监事会主席杨明女士召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于公司<2019年第一季度报告>的议案》
公司全体监事对公司编制的《2019年第一季度报告》的内容和编制审议程序进行了认真严格的审核。经审核，公司全体监事认为：公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程等内部管理制度的各项规定，内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关要求，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度的经营成果。参与公司《2019年第一季度报告》编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。
表决结果：赞成 3票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1.第四届监事会第十三次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会
2019年4月25日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2018-041广州珠江钢琴集团股份有限公司
2017年度分红派息、转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
具体内容详见2018年5月15日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《2017年度股东大会决议公告》。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案情况
1、公司2017年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案的具体方案为：以截止 2017年 12月 31日公司总股本 1,044,861,787股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.80元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增3股，现金分红总额为83,588,942.96元（含税），共计转增313,458,536股。
本次转增完成后，公司总股本变更为1,358,320,323股。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与2017年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,044,861,787股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地
投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.160000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,044,861,787股，分红后总股本增至1,358,320,323股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 2日，除权除息日为：2018年 7月 3日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 2日下午深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年7月3日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年7月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****197|广州市人民政府国有资产监督管理委员会|
|2|08*****090|广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）|
|3|08*****125|广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月15日至登记日：2018年7月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为 2018年7月 3日。
七、股份变动情况表
单位：股
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|股份性质|本次变动前||本次变动股数|本次变动后||
||数量|占总股本比例||数量|占总股本比例|
|一、有限售条件流通股份|90,068,881|8.62%|27,020,664|117,089,545|8.62%|
|高管锁定股|1,207,094|0.12%|362,128|1,569,222|0.12%|
|首发后限售股|88,861,787|8.50%|26,658,536|115,520,323|8.50%|
|二、无限售条件流通股份|954,792,906|91.38%|286,437,872|1,241,230,778|91.38%|
|三、总股本|1,044,861,787|100%|313,458,536|1,358,320,323|100%|

八、相关参数调整
本次实施送（转）股后，按新股本1,358,320,323股摊薄计算，2017年度每股净收益为0.1213元。
九、咨询机构
咨询地址：广州市荔湾区花地大道南渔尾西路8号珠江钢琴证券事务部
咨询联系人：谭婵
咨询电话：020-81514020
传真电话：020-81503515
十、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配方案的决议；
3、股东大会关于审议通过利润分配方案的决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2018-048常熟瑞特电气股份有限公司
关于公司2018年限制性股票激励计划首次激励对象股票授予完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称公司、本公司、上市公司或瑞特股份）第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则，公司完成了 2018年限制性股票激励计划首次激励对象限制性股票的授予登记工作，有关具体情况公告如下：一、限制性股票授予的具体情况
1、授予日
根据公司第三届董事会第二次会议决议，公司首次授予限制性股票的授予日为2018年7月20日。
2、授予对象
根据公司《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、公司2018年第一次临时股东大会的授权及第三届董事会第三次会议决议，公司首次授予限制性股票的激励对象共 85名，为公司的董事、高级管理人员、核心技术人员或者核心业务人员，以及公司认为应当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工。
3、授予数量
根据公司《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、公司2018年第一次临时股东大会的授权及第三届董事会第三次会议决议，公司首次授予限制性股票数量为8,659,000股。
4、授予价格
根据公司《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、公司2018年第一次临时股东大会的授权及第三届董事会第三次会议决议，公司首次授予限制性股票
授予价格为12.56元/股。
二、激励对象获授限制性股票与公司网站公示情况一致性的说明及限售安排
1、激励对象获授限制性股票与公司网站公示情况一致性的说明
公司首次授予限制性股票的授予对象共计85名，合计授予数量为 8,659,000股。与公司网站公示的首次授予对象96名，合计授予数量为6,160,000股存在差异。主要系实施期间公司分红，11名激励对象全部放弃认购股票，14名激励对象放弃部分股票所致，公司已就前述情况依法履行信息披露义务。除前述情况外，本次激励对象获授限制性股票与公司网站公示情况不存在差异。
2、限制性股票限售安排
本激励计划的限售期分别为自标的股票上市之日起 12个月、24个月和 36个月，在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。如公司派发股票股利或转增股本，新增股票作与获授的限制性股票同期锁定。本激励计划首次授予权益解锁考核期为3年且按年度进行分期解锁，具体安排如下：
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|-|-|-|-|-|-|
||解除限售安排||解除限售时间||解除限售比例|
|第一个解除限售期||自上市日起12个月后的首个交易日起至上市日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二个解除限售期||自上市日起24个月后的首个交易日起至上市日起36个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第三个解除限售期||自上市日起36个月后的首个交易日起至上市日起48个月内的最后一个交易日当日止||20%||

当期解除限售的条件未成就的，限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售。在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的当期限制性股票，公司将予以回购注销。
解锁条件成就且标的股票解除限售后，其流通、转让等仍须遵守《公司法》、
《证券法》及中国证监会、深交所的其他相关规定。
三、公司实施本次首次授予限制性股票不会导致公司股权分布不符合上市条件
经测算，公司实施本次首次授予限制性股票后，社会公众股的股份仍占公司股本的25%以上，公司实施本次首次授予限制性股票不会导致公司股权分布不符合上市条件。
四、董事、高级管理人员授予对象在限制性股票授予前 6个月买卖公司股票情况
作为本次授予对象的公司董事、高级管理人员在本次限制性股票授予前 6个月不存在买卖公司股票的情况。
五、授予股份认购资金的验资情况
2018年 9月 12日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 “XYZH/2018JNA40233号”《验资报告》，截至2018年9月12日，公司应收行权股款合计 108,757,040元，已收到 85名股权激励对象缴纳的 8,659,000股股票的行权股款，合计人民币108,757,040元。
六、本次授予股份的上市日期
经深圳证券交易所同意，公司本次授予限制性股票的上市日期为 2018年 9月20日。公司本次股权激励事项经2018年第一次临时股东大会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法规文件的规定，股权激励计划经股东大会审议通过后，上市公司应当在 60日内授予权益并完成公告、登记。扣除不得向激励对象授予股票的时间，公司本次股权激励首次授予权益已在法定期限内完成。
七、上市公司股份变动
公司本次授予限制性股票数量为8,659,000股，授予后股份变动如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次授予前||本次授予|本次授予后||
||股数|占比|股数|股数|占比|
|有限售条件股份|93,960,000.00|58.72%|8,659,000|102,619,000|60.84%|
|无限售条件股份|66,040,000|41.28%|0|66,040,000|39.16%|
|合计|160,000,000|100%|8,659,000|168,659,000|100%|

本次授予促使公司股本发生变化，公司将根据授予结果修改《公司章程》所
记载的注册资本等相关条款并办理工商变更登记。
八、每股收益变化情况
授予前后公司每股收益变化情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|本次授予前（截止 2018年6月30日）|本次授予后（截止 2018 年 6 月 30日）|
|每股收益|0.3605|0.3420|

九、募集资金使用计划
公司通过本次股权激励计划筹集的资金将全部用于补充流动资金。
特此公告！
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2016-025
吉林省集安益盛药业股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
因公司涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证券监督管理委员会立案调查且尚未收到调查结果通知，公司股票可能被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）和控股股东及实际控制人张益胜先生于2015年12月25日分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（稽查总队调查通字153164号、稽查总队调查通字153166号），决定对公司及张益胜先生予以立案调查。公司分别于2015年12月28日和29日发布了《关于公司及控股股东收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》（公告编号：2015-051）及《关于公司被中国证监会立案调查的风险提示公告》（公告编号：2015-052），2016年1月28日、2月27日、3月26日、4月26日公司发布了《立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-003、2016-005、2016-009、2016-021），具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
在立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务。目前公司生产经营状况正常。
如公司触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1
条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
截止目前，公司尚未收到中国证监会的处罚通知书或其他文件，如果收到相关文件，公司将及时予以披露。请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、和《上海证券报》，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二〇一六年五月二十五日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—035湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 22日以通讯方式召开了公司第四届董事会第十四次会议，公司于2014年5月12日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 11人，实到人数 11人，其中独立董事 4名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于投资农银（湖南）一号股权投资有限合伙企业的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟投资农银（湖南）一号股权投资有限合伙企业的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
2、审议关于调整《股票期权激励计划》行权价格的议案；
董事胡子敬、陈细和、刘一曼、崔向东、龙建辉、陈学文、许惠明为本次股权激励计划激励对象，进行了回避表决。
审议结果：4票赞成；0票反对；0票弃权；全票通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于调整<股票期权激励计划>行权价格的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
公司独立董事对本次行权价格调整事项发表了独立意见，湖南启元律师事务所对本次行权价格调整事项出具专项法律意见书，详见巨潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年5月23日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2014-007山东瑞康医药股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》（鲁证监公司字[2014]8号）文件精神，对公司及承诺相关方的承诺及履行情况进行专项披露如下：
一、公司控股股东、实际控制人、其他发起人以及收购人关于公司上市后所持有股份流通限制和自愿锁定的承诺：
公司实际控制人韩旭、张仁华的承诺：自瑞康医药股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的公开发行股票前已持有的瑞康医药股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。除前述锁定期外，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的瑞康医药股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的瑞康医药股份。
其他发起人青岛睿华方略医药咨询服务有限公司的承诺：自瑞康医药股票上市之日起 36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公开发行股票前已持有的瑞康医药股份，也不由瑞康医药回购该部分股份。
承诺期限：2011年6月10日至2014年6月10日。
参与公司非公开发行股票的股东平安大华基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、申银万国证券股份有限公司、宿迁人合安泰投资合伙企业（有限合伙）、融通基金管理有限公司的承诺：公司非公开发行认购对象所认购的公司非公开发行的股票，自股票上市流通之日起十二个月内不得转让。
截至公告之日，承诺人均遵守了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺：
公司实际控制人韩旭、张仁华均已向本公司出具了《避免同业竞争的承诺》，承诺如下：
1、本人目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞康医药构成竞争的业务或活动；
2、本人将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对瑞康医药构成竞争的业务及活动，或拥有与瑞康医药存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；
3、本人愿意承担违反上述承诺而给瑞康医药造成的全部损失。
承诺期限：长期有效。
截至公告之日，承诺人均遵守了上述承诺。
特此公告
山东瑞康医药股份有限公司
2014年2月14日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-142泛海控股股份有限公司
第九届监事会第二十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2018年 8月 29日，会议通知和会议文件于 2018年 8月 24日以电子邮件等方式发出。会议向全体监事发出表决票 15份，收回 15份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议逐项审议通过了如下议案：
一、关于会计政策变更的议案（同意：15票，反对：0票，弃权： 0票）
经本次会议审议，公司监事会认为公司本次会计政策变更是按照财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求进行的合理变更和调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司关于会计
政策变更的公告》。
二、关于审议公司 2018年半年度报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会认为公司董事会编制和审议公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018年半年度报告》全文及摘要。
三、关于审议公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案（同意：15票，反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司监事会同意公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。
具体情况详见公司同日披露的《泛海控股股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
泛海控股股份有限公司监事会
二○一八年八月三十一日
关于江苏美尚生态景观股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情
况的专项说明
天衡专字[2016]00318号
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
关于江苏美尚生态景观股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况
专项说明
天衡专字[2016]00318号江苏美尚生态景观股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态公司”）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字[2016]00536号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文及其他相关要求，美尚生态公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是美尚生态公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与美尚生态公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对美尚生态公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解美尚生态公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供美尚生态公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送年度报告
使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：江苏美尚生态景观股份有限公司2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：闵志强
中国·南京
附件
江苏美尚生态景观股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度往来资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|上海中景地景园林规划设计有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|1,500.00|-|-|1,500.00|资金往来|非经营性占用|
||无锡古庄美尚苗圃有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|937.88|394.53|-|-|1,332.41|资金往来|非经营性占用|
||来安县美尚生态苗木有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|1,302.40|134.56|-|3.70|1,433.26|资金往来|非经营性占用|
||蚌埠美尚生态景观有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|1.13|-|-|1.13|资金往来|非经营性占用|

毕节美尚生态景观 上市公司的子公 资金往非经营性其他应收款 7.40 1.08 - 8.48有限公司 司 - 来 占用
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||衡阳美尚生态景观有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|34.19|23.43|-|-|57.62|资金往来|非经营性占用|
||无锡市古庄现代农业园生态科技发展有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|0.81|-|-|0.81|资金往来|非经营性占用|
||怀远县美尚生态景观有限公司|上市公司的子公司|其他应收款|-|2,000.02|-|-|2,000.02|资金往来|非经营性占用|
|小 计||||2,281.87|4,055.56|-|3.70|6,333.73|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计||||2,281.87|4,055.56||3.70|6,333.73|||

法定代表人：王迎燕 主管会计工作负责人：陆兵 会计机构负责人：钱仁勇
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2019-006
绿康生化股份有限公司
关于第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会第七次会议于2019年1月18日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资建设热电联产项目的议案》
监事会认为：本次对外投资建设热电联产项目符合公司的发展战略，可以确保公司用热质量稳定，降低用电成本，有利于提高公司经济效益，进一步拓展公司业务发展空间，推动公司可持续发展，将为公司募投项目顺利实施及未来扩大生产经营规模提供有力保障，符合国家热电联产和提高热电综合效率的产业政策，有利于改善环境，降低污染物的排放，能更有效地保护生态环境，履行企业社会责任。同意对外投资建设热电联产项目。
本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。
三、备查文件
《绿康生化股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
监事会
二〇一九年一月十八日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五十次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和规范性文件以及《牧原食品股份有限公司章程》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司 2016年 11月29日第二届董事会第五十次会议审议的相关事项发表以下独立意见。
一、关于公司对外提供担保的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司对外提供担保事项发表独立意见如下：
公司积极参与和配合“精准扶贫”工作，为聚爱合作社提供银行贷款担保，能有效地帮助贫困户实现脱贫致富。此次担保由内乡投资控股提供反担保，风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为聚爱合作社提供担保。
二、关于公司发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《牧原食品股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就公司发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金事项发表独立意见如下：
此次公司发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金，有利于公司实现内生式增长和外延式发展，更好的实现产业资本和金融资本相结合，增强公司可持续发展能力，且履行了必要的审议程序，不存在损害公司及其他股东尤其是中小
股东利益的情形。综上，同意公司发起设立基金管理公司以及投资扶贫产业基金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签名：
谷秀娟：
朱艳君：
马闯：
证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2015-008重庆建设摩托车股份有限公司2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2.预计的业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1500万元—1900万元|亏损：3474万元|
|基本每股收益|亏损：约0.1256 元—0.1592元|亏损：0.2910元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩亏损的主要原因是：主要产品摩托车销售规模下降，毛利率较低，固定费用较高。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2015年 1季度财务数据以公司2015年1季度报告披露的为准。
2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
重庆建设摩托车股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2015-050
山西三维集团股份有限公司
关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
提供担保的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 5月 19日，公司召开第六届董事会第十一次会议。本次会议以 9票赞成、4名关联董事回避表决、0票弃权、0票反对的表决结果审议并通过了《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在中国农业银行运城分行综合授信 3.6亿元人民币提供担保的议案》，同意公司为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司（以下简称“丰喜公司”）在中国农业银行运城分行综合授信3.6亿元人民币提供连带责任担保，期限为一年。公司与丰喜公司属关联方，丰喜公司是阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司的全资子公司，与我公司同属于阳泉煤业（集团）有限责任公司的控股子公司，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
本次为丰喜公司提供担保的金额36,000万元人民币，占公司2014年度经审计的净资产17.54亿元的20.52%。截至2015年5月19日，公司担保累计为15.58亿元人民币（含本次担保）。
公司给丰喜公司提供担保的情况见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|担保决议时间|担保金额|期 限|
|1|2015年1月30日|3亿元|1年|
|2|2015年5月19日|3.6亿元|1年|
|合 计||6.6亿元||

丰喜公司给本公司提供担保的情况见下表：
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|-|-|-|-|
|序号|贷款时间|担保金额|贷款银行|
|1|2015年1月9日|1亿元|平安银行|
|2|2014年6月24日|2亿元|洪洞工行|
|3|2014年12月5日|1.6亿元|晋商银行|
|4|2013年12月5日|2亿元|中国外贸租赁|
|5|2014年12月16日|1.7亿元|华夏银行|
|6|2014年12月25日|2亿元|华夏金融租赁|
|合 计||10.3亿元||

二、被担保人暨关联方基本情况
1、丰喜公司基本情况
注册号：140000100064284
法定代表人：李广民
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册资本：66,900万元
经营范围：生产销售尿素、碳铵、复合肥、原料化工产品、精细化工产品。
与本公司关联关系：与我公司同属于阳煤集团的控股子公司。
2、被担保人相关的产权及控制关系
山西省国有资产监督管理委员会
54.03%
阳泉煤业（集团）有限责任公司 山西海德瑞投资有限公司 中诚信托投资有限公司 北京安控投资有限公司58.91% 19.09% 18.37% 3.63%阳泉煤业集团阳煤化工投资有限责任公司
100%
山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司
丰喜公司是本公司的关联公司，截止 2014年 12月 31日，阳煤丰喜经审计的总资产125.11亿元，总负债94.82亿元，资产负债率为75.79%，实现营业收入75.76亿元，净利润510.65万元（经审计）。
三、关联交易的主要内容：
担保方式：连带责任担保
担保金额：36,000万元人民币
担保期限：自股东大会批准之日起 1年
四、董事会意见
1、提供担保的原因：为满足丰喜公司正常生产的需要，公司同意为其提供综合授信担保。
2、董事会认为：丰喜为公司的关联公司，该公司生产经营状况正常，另外，根据2014年8月11日公司与阳煤丰喜签订的《互保协议》，公司将在三年内与阳煤丰喜形成互保关系，互保双方为对方提供不超过13亿元的贷款担保。本公司同意为该贷款提供担保。
3、说明：丰喜公司为公司的关联公司。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2015年 5月 19日，公司担保总额为 15.58亿元人民币，占公司 2014年度经审计的净资产17.54亿元的88.83%；反担保金额 14.2亿元，占公司 2014年度经审计的净资产的80.96%。除以上担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为，公司对丰喜公司的担保事项，主要是为了满足其正常生产经营的需要，目前该公司经营状况正常，财务风险处于公司可控制范围，具有实际债务偿还能力；另外，公司与丰喜公司签订了互保协议，公司对丰喜公司的担保是公平，对等的；董事会在对上述议案进行表决时，关联董事回避表决，非
关联董事和独立董事审议通过该议案，董事会表决程序符合相关规定，决策程序合法、有效。
七、备查文件
山西三维集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
证券代码：002164 证券简称：*ST东力 公告编号：2014-062宁波东力股份有限公司
关于2014年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司2014年第五次临时股东大会会议于2014年12月18日下午14：00在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。
本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共126人，代表股份数为252,997,305股，占公司总股本445,625,000股的56.77%，关联股东东力控股集团有限公司、宋济隆先生、许丽萍女士回避表决，参加本次股东大会的股东或股东授权代表所持有效表决权的股份数为50,497,305股，占公司总股本的11.33%，其中：出席现场投票的股东5人，代表有表决权的股份37,450,553股；通过网络投票的股东121人，代表有表决权的股份13,046,752股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计122人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的121人），代表有表决权的股份数为13,066,752股。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》
关联股东东力控股集团有限公司、宋济隆先生、许丽萍女士回避表决。
表决结果：
同意48,901,015股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的96.84%；反对1,596,290股,占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的3.16%；弃权0股；回避202,500,000股。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意11,470,462股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的87.78%；反对1,596,290股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的12.22%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所徐军律师、张霞律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力股份有限公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
1、宁波东力股份有限公司2014年第五次临时股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2014年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司二0一四年十二月十八日