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证券代码：000760 证券简称：*ST斯太 公告编号：2019-073斯太尔动力股份有限公司2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年 1月1日至2019年9月30日
2、预计的经营业绩：■亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
（1）2019年1月1日至 2019年9月 30日
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约 5050万元|亏损：34,087.95 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.07 元/股|亏损：0.44元/股|

（2）2019年7月 1日至2019年 9月30日
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|项 目|本报告期||
|||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：约1740 万元||
|||亏损：19,641.20 万元|
|基本每股收益|亏损：约 0.02元/股||
|||亏损：0.25元/股|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2019年前三季度，公司柴油发动机业务虽取得一定进展，但仍未获得大批量销售订单，公司预计亏损约 5050万元，较去年同期亏损有所下降。具体原因如下：（1）STEYR MOTORSGmbH（以下简称“奥利斯太尔”）已正式进入破产清
算程序，本年度公司不再将其纳入合并报表范围，去年同期奥地利斯太尔亏损
约3512万元(不含商誉减值及开发支出费用化影响)；（2）去年同期，因奥地利
斯太尔存在重组清算风险，公司对相关商誉计提了减值准备，而本报告期未发
生此类会计业务；（3）与去年同期相比，本报告期公司未发生新的研发支出费
用化及存货计提减值事项；（4）本报告期，公司进一步加强成本管理，严格控
制费用支出，2019年前三季度费用支出较去年同期有所下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司初步测算的结果，实际财务数据以公司披露的
2019年三季度报告为准；
2、公司已连续两年亏损，若 2019年度经审计的净利润继续为负值，公司股票将自2019年年度报告公告之日起被暂停上市，敬请投资者注意风险；
3、公司控股股东所持本公司部分股票存在被司法处置风险，可能导致公
司实际控制权发生变更，请广大投资者注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2019年 10月15日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2019-056号南兴装备股份有限公司
关于变更公司内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门负责人（以下简称“内审负责人”）欧艺斌先生因工作调整原因辞去公司内审负责人职务。
为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司章程》、《内部审计管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于 2019年 4月 26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任余舒婷女士为公司内审负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一九年四月二十七日
附件：内部审计部门负责人简历
余舒婷女士：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司财务部主管。2012年6月毕业于广东海洋大学；2012年至2014年7月，担任东莞沙田丽海纺织印染有限公司财务部信贷组组长；2014年 8月加入公司，担任会计；2016年5月至今，担任公司财务部主管。
截至本公告日，余舒婷女士直接持有公司股份 6,000股，占公司总股本的0.0046%。余舒婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；余舒婷女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-087上海雪榕生物科技股份有限公司
关于第三届董事会第三十五次会议部分议案名称更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 4日召开了第三届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”），并于 2019年12月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《第三届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号为：2019-084）、《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》、《关于拟为控股子公司提供反担保的公告》（公告编号为：2019-085）、《关于召开 2019年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号为：2019-086）。经事后审查，本次会议部分议案名称需要更正，修订情况如下：
更正前：
议案名称：《关于子公司威宁雪榕向金融机构申请综合授信的议案》
议案名称：《关于子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信的议案》
更正后：
议案名称：《关于拟为子公司威宁雪榕向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
议案名称：《关于拟为控股子公司临洮雪榕向金融机构申请综合授信提供担保及反担保的议案》
鉴于议案名称发生变更，本次会议相关公告将同步更改，详见《第三届董事会第三十五次会议决议公告（更正后）》（公告编号为：2019-084）、《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见（更正后）》、《关于
拟为控股子公司提供担保及反担保的公告（更正后）》（公告编号为：2019-085）、《关于召开 2019年第六次临时股东大会通知的公告（更正后）》（公告编号为：2019-086）。因上述更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意。公司今后将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年 12月6日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2019-001浙江爱仕达电器股份有限公司
关于回购公司股份进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于第四届董事会第十次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。回购总金额不超过 1.56亿元，回购价格不超过 13元/股，回购股份数不超过 1200万股，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。并于 2018年 3月 15日披露了《回购报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江爱仕达电器股份有限公司回购股份的法律意见书》。
上述事项具体内容详见2018年2月8日、2018年 3月2日、2018年 3月 15日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》相关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购进展情况公告如下：
截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量 8,414,722股，占公司总股本的2.40%，最高成交价为 11.90元/股，最低成交价为 8.00元/股，支付的总金额为84,832,610.04元（含交易费用）。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-86
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于持股5%以上股东持股变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司原董事长、实际控制人之一刘祥南先生于2015年4月29日逝世，根据福建省厦门市鹭江公证处出具的（2015）厦鹭证内字第14210号《公证书》，刘祥南先生生前持有的美亚柏科股份5120万股由卓桂英女士和刘冬颖女士继承，详见公司于2015年7月9日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《简式权益变动报告书》。
截至目前，上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记手续，具体情况如下：
一、本次变动情况
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|持有人名称|变动前持股数量|变动后持股数量|变动后持股比例|股份变动方式|股份变动时间|
|卓桂英|0|2560万股|5.775%|股份继承|2015年9月10日|
|刘冬颖|0|2560万股|5.775%|股份继承|2015年9月10日|

二、其他相关说明
1、本次股份继承符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的有关规定。
2、本次股份变动行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、刘冬颖女士为公司现任监事，其每年可流通股份数量为其持有公司股份总数的25%。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2015年9月14日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-015
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于董事、高管股份减持的进展公告
董事、高管王蔚保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月25日在巨潮资讯网上披露了《关于董事、高管减持计划的预披露公告》（公告编号2018-153），公司董事、高管王蔚先生计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持股份累计不超过 2,823,013股，即不超过公司总股本比例0.47%。
公司近日收到王蔚先生《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截止本公告披露日，王蔚先生已减持股份1,956,200股，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持股份数量（股）|占公司总股份比例|成 交 均 价（元/股）|减持日期|
|王蔚|集中竞价|1,956,200|0.30%|5.999|2019.2.15|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持股情况||本次减持后持股情况||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|王蔚|有限售条件股份|6,022,428|0.92%|6,022,428|0.92%|
||限售条件流通股（高管锁定股）|2,446,611|0.37%|2,446,611|0.37%|
||无限售条件流通股|2,823,013|0.43%|866,813|0.13%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|11,292,052|1.72%|9,335,852|1.42%|

二、其他相关说明
1、董事、高管王蔚先生有关持股承诺如下：
（1）、本人通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起12个月内不得转让，自该等股份上市之日起12个月至24个月的期间内，本人可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的30%；自该等股份上市之日起24个月至36个月的期间内，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的30%；自该等股份上市之日起36个月后，本人可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的40%。
若本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，其仍应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。
（2）、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定。
3、王蔚先生本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、王蔚先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定的要求，基于独立立场，我们就公司首期和二期股票期权激励计划、限制性股票激励计划相关事项发表意见如下：
一、对《首期股票期权激励计划》进行调整的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，公司本次对首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》中关于期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对首期股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整。
二、对《二期股票期权激励计划》进行调整的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，公司本次对二期股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司二期股票期权激励计划（草案）》中关于期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们同意董事会对二期股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整。
三、对《限制性股票激励计划》进行调整的独立意见
公司本次对限制性股票激励计划的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《深圳市富安娜家居用品股份有限公司限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》中关于限制性股票数量和回购价格调
整的规定。我们同意董事会对限制性股票激励计划进行调整。
独立董事： 徐波 王平 张燃 张博
深圳市富安娜家居用品股份有限公司二〇一五年五月六日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2018-058
分众传媒信息技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 28日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过《公司关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部发布的财会[2018]15号文件的有关规定，相应变更会计政策，调整财务报表格式。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前后公司采用的会计政策
（1）本次变更前，中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（2）本次变更后，公司将按照《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定执行，其余未变更部分仍执行财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他有关规定。
3、变更的时间
根据规定，公司按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4、变更的审批程序
2018年 10月 28日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依据财会[2018]15号文件的规定，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
监事会认为本次会计政策变更系根据财会[2018]15号文件进行的合理变更和调整，符合《企业会计准则》和相关法规规定，有助于提高财务信息的准确性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意公司变更相关会计政策。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2018年10月30日备查文件：
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
河南四方达超硬材料股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（赵志军）
各位股东及股东代表：
本人作为河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责，按时出席报告期内召开的董事会会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2016年度出席公司董事会和股东大会会议情况
2016年任期内，本人亲自出席董事会8次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况；列席股东大会3次。本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极地给出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，维护中小股东的合法权益不受损害。本人对董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人恪守职责、勤勉尽责，充分履行独立董事职责，详细了解公司运作情况，根据《公司章程》和《独立董事工作制度》中的相关规定，基于独立判断的立场，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并分别对以下事项发表了独立意见：
2、公司于2016年4月27日召开了第三届董事会第十七次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2015年度公司内部控制自我评价报告》、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2015年度利润分配及资本公积金转增预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
案》发表了同意的独立意见。
3、公司于2016年6月28日召开了第三届董事会第十八次会议，本人对《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》发表了同意的独立意见。
4、公司于2016年7月30日召开了第三届董事会第十九次会议，本人对《控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况》、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
5、公司于2016年9月12日召开了第三届董事会第二十一次会议，本人对《关于公司筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》发表了同意的独立意见。
6、公司于2016年12月30日召开了第三届董事会第二十三次会议，本人对《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议
案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》发表了同意的独立意见。
本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会和股东大会审议及表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股
东，特别是中小股东利益的情形。
三、董事会各专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照监管要求和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，主持召开审计委员会会议，并对公司的内部审计、内部控制、募集资金的使用及定期报告进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，根据《薪酬与考核委员会的议事规则》等相关制度的规定，参与薪酬与考核委员会日常工作，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，重点听取了高级管理人员的工作汇报、公司薪酬管理制度的制定和执行情况，审议公司首期限制性股票激励计划相关事项，对建立、健全公司长效激励机制、完善公司治理结构发挥了积极作用，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
（二）作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；
按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己的专业知识做出独立、公正、可观的结论，审慎地行使表决权。
（三）本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的
认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务，未发生如下情况：1、独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
2017年度，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，按照有关法律、法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事：赵志军2017年3月21日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2018–027湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》，同意公司在回购股份价格不超过人民币 5.5元/股条件下，以自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 2亿元，回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。并于 2018年 3月 16日披露了《回购报告书》、《湖南启元律师事务所关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司回购部分社会公众股份的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司 2018年2月12日、2018年3月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定及公司《回购股份报告书》，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内及时履行披露义务。
现将公司回购股份截至上月末的回购进展情况公告如下：
截至2018年4月30日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量 10,028,300股，占公司总股本的0.71%，购买股份最高成交价为5.186元/股，购买股份最低成交价为4.698元/股，支付的总金额为 50,001,828.21元（含交易费用）。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2018年5月3日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-024
杭州华星创业通信技术股份有限公司
2014年年度报告及摘要披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司2014年年度报告及摘要已于2015年3月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2018-054
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长孔祥洲先生主持，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，苏金其、宋平岗、林志三位独立董事以通讯方式参加会议，监事会主席、董事会秘书及财务负责人3人列席会议。
本次会议通知于 2018年 8月 21日以邮件方式及电话短信等方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》
《2018年半年度报告及其摘要》将于 2018年 8月 30日在巨潮资讯网上公告。
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
二、审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》截至2018年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为6,413.08万元，本次拟以募集资金置换金额为 6,413.08万元。本次置换行为，不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要。
本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意意见。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
议案通过
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
2018年8月29日
证券代码：002523 证券简称：天桥起重 公告编号：2018--021株洲天桥起重机股份有限公司
关于筹划股权划转停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司（以下简称“株洲国投”）与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）正在筹划公司股权划转并涉及混改重大事项,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年 12月 22日（星期五）开市起停牌，并于每五个交易日公布了该事项的进展。
2018年 3月 15日，公司收到株洲国投关于该事项进展的告知函，称中车集团与株洲市人民政府已签署《合作框架协议》。协议双方达成初步意见，将联合实施央企和地方国企混改，结成更紧密的资本纽带，共同发展株洲新能源汽车及相关产业。有关涉及混改股权划转及其他重大事项，相关方将依据已签署的《合作框架协议》积极商谈、论证，并另行签订相关具体协议。公司将根据相关具体协议签订情况及时披露事项进展。
鉴于涉及混改股权划转及其他重大事项仍存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等相关规定，公司股票（证券简称：天桥起重，证券代码：002523）自2018年3月15日开市起继续停牌。
股票停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每隔五个交易日发布一次该事项进展情况。待上述事项确定后，公司将及时披露相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－89深圳市农产品股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会所审议的议案 1属关联交易事项，关联人已放弃在股东大会上的投票权。（上述关联关系等相关情况详见公司于 2017年 8月 28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》）
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017年 9月 12日下午 2:30
（2）网络投票时间：2017年 9月 11日下午 15:00至 2017年 9月 12日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 9月 11日下午 15:00至 2017年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事、总裁胡翔海先生；公司董事长蔡颖女士因公未出席本次股东大会，由过半数董事推选董事、总裁胡翔海先生为本次股东大会主持人。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权代表共 15人，代表股份数 1,088,031,308股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的64.1163%，其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 6人，代表股份数 579,391,528股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的34.1428%；通过网络投票的股东共 9人，代表有效表决权的股份 508,639,780股，占公司有表决权股份总数 1,696,964,131股的29.9735％。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深圳)律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
具体表决结果如下：
同意的股份数 1,088,029,008股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998%；
反对的股份数 2,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 1,105,129股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7923%；
反对的股份数 2,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2077%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于续聘 2017年度会计师事务所的议案》；
同意的股份数 1,088,030,308股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9999%；
反对的股份数 1,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001%；
弃权的股份数 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意的股份数 1,106,429股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9097%；
反对的股份数 1,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0903%；
弃权的股份数 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中律师、李航律师；
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、公司 2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一七年九月十三日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号:2018-040广东宏大爆破股份有限公司
关于对子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）子公司广东明华机械有限公司（下称“明华公司”）经营发展的需要，现公司拟为明华公司向银行业金融机构借款提供新增 2亿元的担保，担保期限为 5年。
该事项已经公司第四届董事会 2018年第六次会议审议通过；按照有关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人明华公司基本情况
1、公司名称：广东明华机械有限公司
2、统一社会信用代码：9144060528002142XN
3、注册资本：17,664.56万元人民币
4、住所：广州市增城增江街联益村光大路 28号
5、法定代表人：柯育宏
有效许可证经营）。
7、股权结构：广东宏大爆破股份有限公司持有72.0461%的股权，广州德擎颐康投资合伙企业(有限合伙)持有明华机械27.9539%股权。
8、主要财务数据：
单位：元
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|-|-|
|报表项目|2017年12月31日|
|资产总额|266,243,761.35|
|负债总额|122,794,616.59|
|净资产|143,449,144.76|
|报表项目|2017年度|
|营业收入|101,060,164.29|
|利润总额|10,339,884.66|
|净利润|7,743,175.13|

三、担保协议的主要内容
本次担保事项由公司董事会报股东大会审议通过后，拟授权公司经营班子与银行业金融机构签订相关担保协议，担保期限为 5年，担保期内实际担保总额将不超过公司为其提供的最高额保证担保，担保有效期自签订协议之日起。
四、董事会意见
公司董事会认为，本次担保是出于子公司经营发展的需要，且该子公司的财务状况比较稳定，偿债能力较强，上述担保事项有利于子公司的长远发展。本次担保不存在损害公司及股东的利益的情况。董事会同意该次担保事项，并拟将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及预期担保的数量
目前本公司正在履行的对外担保皆是公司对子公司的担保，截至 6月 30日，公司已审批的对子公司的担保总额为 202,051万元，实际正在履行的担保余额为 76,102.16万元。本次为明华公司新增 2亿元担保后，公司已审批的对子公司担保总额将提升至 222,051万元，占公司最近一年经审计净资产的74.12%。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司二〇一八年八月五日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2014-022深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于获得工法证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下称“公司”）获得了广东省住房和城乡建设厅颁发的三项省级工法证书。具体如下：
1、 隐框玻璃——干挂陶土板组合幕墙施工工法
2、 倾斜、平移可调饰面石材干挂施工工法
3、 后装排水管道卫生间防水施工工法
以上工法的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但对公司节约工程成本，减少工期，产品的可循环利用有较大的促进作用。同时，也有利于保护公司的技术成果，发挥公司自主创新优势，提升核心竞争力。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二○一四年七月十五日
关于获得工法证书的公告 第 1页共 1页
证券代码：000023 证券简称：深天地 A 公告编号：2014—018深圳市天地（集团）股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2013年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：
本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
4、会议召开日期和时间：
2014年 6月 19日（星期四）上午9：00
5、会议召开方式：现场表决方式
6、出席对象：
（1）截至 2014年 6月 12日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 9楼大会议室
二、会议审议事项：
1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案：
（1）公司2013年度董事会工作报告；
（2）公司2013年度监事会工作报告；
（3）公司2013年度财务决算报告；
（4）公司2014年度财务预算报告；
（5）公司2013年度利润分配、分红派息预案；
（6）公司 2013年年度报告正文及摘要；
（7）公司关于聘请 2014年度财务报告及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；
（8）关于公司与东部集团签署 2014年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；
（9）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
该议案将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（10）关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人
的议案；
①关于选举杨国富先生为公司第八届董事会董事的议案；
②关于选举赵文华女士为公司第八届董事会董事的议案；
③关于选举严中宇先生为公司第八届董事会董事的议案；
④关于选举展海波先生为公司第八届董事会董事的议案；
⑤关于选举李苏民先生为公司第八届董事会董事的议案；
⑥关于选举程汉涛先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
⑦关于选举沈险峰先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
⑧关于选举梁融先生为公司第八届董事会独立董事的议案。
（11）关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事候选人的议案；
①关于选举黄孝仲先生为公司第八届监事会监事的议案；
②关于选举张淑芳女士为公司第八届监事会监事的议案；
③关于选举范保光先生为公司第八届监事会监事的议案。
本次公司董事会董事、监事会监事换届选举将实行逐项表决和累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事和非独立董事的表决将分别进行。
上述提案经公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第四十三次临时会议及公司第七届监事会第二十次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，内容详见 2014年 4月 28日、5月 27日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第
七届董事会第七次会议决议公告”、“第七届董事会第四十三次临时会议决议公告”及“第七届监事会第二十次会议决议公告”、“第七届监事会第二十一次会议决议公告”。
3、听取公司独立董事 2013年度述职报告。
三、会议登记办法：
1、登记时间及登记地点：
凡符合出席会议的股东，请于 2014年 6月 17日（星期二）、18日（星期三）上午8:30—11:30，下午2:00—5:00，或于 2014年 6月 19日（星期四）上午8:00—8:50持有本人有效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼公司总部办理登记手续。
2、登记方式
（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。
四、其他事项：
1．会期半天，食宿及交通费自理。
2．本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：
地 址：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼 10楼董事会办公室
电 话：（0755）86154212
传 真：（0755）86154040
邮政编码：518057
联系人：侯剑、张茹、李佳杏
五、备查文件：
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届董事会第四十三次临时会议决议；
3、公司第七届监事会第二十次会议决议；
4、公司第七届监事会第二十一次会议决议。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司 2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
委托表决事项：
议案名称 同意 反对 弃权1、公司2013年度董事会工作报告； □ □ □2、公司 2013年度监事会工作报告；□ □ □3、公司 2013年度财务决算报告； □ □ □4、公司 2014年度财务预算报告； □ □ □5、公司2013年度利润分配、分红 □ □ □派息预案；
6、公司 2013年年度报告正文及摘要；□ □ □7、公司关于聘请 2014年度财务报告□ □ □及内部控制审计单位和支付其报酬的议案；
8、关于公司与东部集团签署 □ □ □ 2014年度混凝土日常关联交易框架协议的议案；
9、关于修改《公司章程》部分 □ □ □条款的议案；
10、关于公司董事会换届选举及提名
第八届董事会董事候选人的议案；
（1）关于选举杨国富先生为公司 □ □ □第八届董事会董事的议案；
（2）关于选举赵文华女士为公司 □ □ □第八届董事会董事的议案；
（3）关于选举严中宇先生为公司 □ □ □第八届董事会董事的议案；
（4）关于选举展海波先生为公司 □ □ □
第八届董事会董事的议案；
（5）关于选举李苏民先生为公司 □ □ □第八届董事会董事的议案；
（6）关于选举程汉涛先生为公司 □ □ □第八届董事会独立董事的议案；
（7）关于选举沈险峰先生为公司 □ □ □第八届董事会独立董事的议案；
（8）关于选举梁融先生为公司 □ □ □第八届董事会独立董事的议案。
11、关于公司监事会换届选举及提名
第八届监事会监事候选人的议案。
（1）关于选举黄孝仲先生为公司 □ □ □第八届监事会监事的议案；
（2）关于选举张淑芳女士为公司 □ □ □第八届监事会监事的议案；
（3）关于选举范保光先生为公司 □ □ □第八届监事会监事的议案；
注：授权委托书剪报或复印均有效。
深圳市天地（集团）股份有限公司董 事 会
二○一四年五月二十七日
股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2018-027山西证券股份有限公司
关于变更公司章程重要条款获批的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十一次会议、2016年度股东大会审议通过了《关于修
改<公司章程>的议案》（“《公司章程》修订条款对照表”及“公司 2016年度股东大会的决议情况”，详见 2017年 4月 25日、5月 20
日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网本公司公告）。
根据相关监管规定，公司向中国证监会山西监管局（以下简称“山西证监局”）报送了《山西证券股份有限公司关于变更<公司章程>
重要条款的申请》。近日，公司取得山西证监局《关于核准山西证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（晋证监许可字[2018]5号），核准公司变更《山西证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的重要条款。
公司将根据上述批复要求，依法办理工商变更登记；公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员将严格按照《证券公司治理准则》（证监会公告[2012]41号）、《证券公司和证券投资基金管理公司
合规管理办法》（证监会令第 133号）以及《公司章程》的规定履行职权、承担责任。
修订后的《公司章程》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
山西证券股份有限公司董事会 2018年 4月 9日
股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2015-045
河南同力水泥股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南同力水泥股份有限公司（以下简称：公司）董事会于2015年12月20日收到公司独立董事朱永明先生发来的辞职信，朱永明先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员职务。朱永明先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，生效后，将不在公司担任任何职务。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司董事会专业委员会相关制度规定，朱永明先生辞职将导致公司独立董事人数占董事会总人数的比例低于三分之一，同时独立董事成员占战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员比例低于二分之一。在公司股东大会选举出新任独立董事前，朱永明先生将继续履行公司独立董事及董事会专业为委员会成员的相关职责。
朱永明先生在公司任职期间，主动了解公司生产经营信息，审慎审议董事会各项议案，独立、客观、公正的履行职责，为提高公司运作的规范性、保护投资者尤其是中小投资者的利益发挥了积极的作用。公司董事会对朱永明先生所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
2015年12月22日
上海中信信息发展股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会拟定的2016年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和持续发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将公司2016年度利润分配方案提交公司股东大会审议。
二、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为公司 2016年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司经营活动的实际情况，贯穿于公司经营活动的各个关键环节，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，并且得到了有效的贯彻和执行,从而保证了公司各项经营活动的有序开展，合理控制了经营风险。董事会关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行的实际情况。
四、关于续聘公司2017年度审计机构的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们对《关于续聘公司2017
年度审计机构的议案》进行了审议并发表独立意见如下：立信会计事务所（特殊普通合伙），具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、关于2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立
意见
经对 2016年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行认真核查，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内，除年报中已披露外，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
六、关于公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的独立意见
经核查，我们认为2016年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司基本薪酬水平及实际发展要求，与公司整体薪酬管理制度保持一致，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于促使公司经营目标的实现，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、关于确认关联交易的独立意见
淘菜猫信息发展股份有限公司（以下简称“淘菜猫”）系上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司光典信息发展有限公司（以下简称“光典信息”）的参股子公司，淘菜猫向本公司采购劳务，本公司为支持淘菜猫的发展，为其提供了劳务服务，此次交易构成关联交易。本次关联交易价格以所采购劳务涉及的工作人员工资待遇确定。
我们在对上述关联交易进行审查后确认，上述关联交易符合相关法律、法规的规定，体现了合理性和公平性，未损害公司及非关联股东，特别是广大中小股
东的利益。以上关联交易，不会对公司生产经营产生不利影响。
八、对公司会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更。
独立董事：黄亚钧、乐嘉锦、刘红梅2017年3月29日