Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华林证券股份有限公司
关于伊戈尔电气股份有限公司
2019年度持续督导培训情况报告书
为了进一步提高伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“伊戈尔”或“公司”）上市后规范运作水平，加强上市公司对各业务法规的学习和理解，促进公司的健康发展，华林证券股份有限公司公司（以下简称“华林证券”）特对伊戈尔进行了培训。现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2019 年 12月 16日|
|培训地点|伊戈尔四楼会议室|
|培训主题|上市公司特定人员股份减持规定|
|培训讲师|何书茂、罗真真|
|参训人员|公司董事、监事、高级管理人员|

一、 培训基本情况及主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，华林证券作为伊戈尔持续督导工作的保荐机构，于2019年12月 16日对伊戈尔董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。
实施本次现场培训前，华林证券编制了培训讲义，并提前要求伊戈尔参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训中，华林证券培训人员通过课件展示、现场讲解和交流的形式对上市公司特定人员股份减持规定等内容进行了讲解，通过具体案例强调上市公司特定人员股份减持规范的重要性。
现场培训后，华林证券向伊戈尔提供了讲义课件及相关学习资料，在学习过程中如有问题可随时咨询华林证券培训人员。
二、 培训效果情况
通过本次现场培训，伊戈尔上述人员对上市公司特定人员股份减持规定的相关法律体系有了更为深入的理解，有助于伊戈尔进一步提高信息披露质量和规范
运作水平。本次培训达到预期效果。
（此页无正文，为《华林证券股份有限公司关于伊戈尔电气股份有限公司2019年度持续督导培训情况报告书》之签章页）
华林证券股份有限公司
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)
关于中航工业机电系统股份有限
公司在中航工业集团财务有限责任公司
存贷款业务情况的
专项审核报告
目 录
一、专项审核报告
二、中航工业机电系统股份有限公司在中航工业集团财务有限责
任公司存贷款业务情况汇总表··················································· 1
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）地址：北京市朝阳区工人体育场甲2号盈科中心A栋 UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 26层
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 邮编：100027电话：010-68179990传真：010-88217272关于中航工业机电系统股份有限公司
在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况的
专项审核报告
众环专字（2017）020552号中航工业机电系统股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中航工业机电系统股份有限公司（以下简称中航机电）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《中航工业机电系统股份有限公司 2016年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是中航机电管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《中航工业机电系统股份有限公司 2016年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解中航机电及其子公司 2016年度在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：洪权
中国注册会计师：徐培
中国·北京 二〇一七年三月十日
中航工业机电系统股份有限公司在中航工业集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表2016年度
编制单位：中航工业机电系统股份有限公司 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中航工业集团财务有限责任公司存款|1|1,263,931,348.46|15,927,866,050.79|15,440,594,238.07|1,751,203,161.18|
|二、向中航工业集团财务有限责任公司借款|2|4,176,029,801.42|3,714,458,094.59|4,269,789,072.55|3,620,698,823.46|
|（一）短期借款|3|1,908,029,801.42|3,450,630,294.59|3,788,039,072.55|1,570,621,023.46|
|其中委托贷款|4|576,500,503.92|1,112,621,023.46|983,500,503.92|705,621,023.46|
|（二）长期借款|5|2,268,000,000.00|263,827,800.00|481,750,000.00|2,050,077,800.00|
|其中委托贷款|6|1,684,000,000.00|113,827,800.00|151,750,000.00|1,646,077,800.00|

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事
关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权
涉及关联交易的事前认可及独立意见
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 13日召开第三届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司收购控股股东周炜先生持有的上海钥世圈云健康科技发展有限公司（以下简称“钥世圈”）部分股权的关联交易事项进行了认真审查，予以事前认可并发表如下独立意见：
一、钥世圈系公司的参股子公司，公司目前持有钥世圈32.647%的股权。公司拟以自有资金263.28万元收购周炜先生持有的钥世圈13.164%的股权，收购完成后，公司将持有钥世圈45.811%的股权。
周炜先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，本次交易前，周炜先生持有钥世圈27.206%的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。经对该关联交易事项进行了审查，认为该关联交易的必要性、公允性等方面均符合相关要求。
二、公司收购钥世圈股权涉及上述关联交易事项符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、关联董事周炜先生在董事会审议上述关联交易事项时已回避表决，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《卫宁健康科技集团股份有限公司独立董事关于收购上海钥世圈云健康科技发展有限公司部分股权涉及关联交易的事前认可及独立意见》之签署页）
独立董事签字：
____________________ _____________________ _____________________徐劲科 俞建春 于成磊
安徽山河药用辅料股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规及公司的规章制度，作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司相关事项发表意见如下：
一、关于 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保的情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、2016年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、2016年度公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2016年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报表审计结果，公司 2016年度净利润 48,785,593.61元，根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 4,711,748.19元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见、《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定 2016年年度利润分配预案如下：以总股本 9280万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.50元（含税）,合计派发人民币13，920，000.00元剩余未分利润结转以后年度。
我们认为：公司 2016年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符
合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意将公司 2016年度利润分配预案提交至股东大会审议。
三、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司现行的内部控制制度和体系已建立健全，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司资产的安全、完整，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供有效的保证。公司内部控制制度自制订以来，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常运行，符合公司的实际情况。
四、关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，我们认为：公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。如实反映了公司 2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于续聘 2017年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》提交至股东大会审议。
六、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：2016年度公司严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2017年公司董事、监事及高级管理人员薪酬相关方案，利于调动相关人员的工作积极性，符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益。我们一致认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬相关方案的制定是合理有效的，同意相关方案并同意将关于董事、监事薪酬议案提交至股东大会审议。
七、《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
经对相关议案事前审议，我们认为：公司与关联方发生的关联交易系公司正常的经营行为，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
八、《关于补选董事的议案》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》、《独立董事任职及议事制度》的相关规定，我们作为安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了公司第三届董事会第十次会议，认真审议了《关于补选董事的议案》。基于我们的独立判断，就该等议案发表如下独立意见：
一、议案推荐李建青作为公司董事候选人，符合有关法律、法规及公司《章程》的有关规定，程序合法。
二、上述董事候选人符合《公司法》、公司《章程》关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。
因此，我们同意《关于补选董事的议案》，同意李建青为第三届董事会补选董事的候选人。同意提交将该议案提交股东大会审议。
九、《股东分红回报规划（2017-2021）》的独立意见
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《安徽山河药用辅料股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，审阅了公司《股东分红回报规划（2017-2021）》，发表独立意见如下：
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,建立持续、稳定、科学的分红政策。董事会制定的股东回报规划及决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,有利于保护投资者特别是中小投资者的利益。
我们同意《股东分红回报规划（2017-2021）》并同意提交至股东大会审议。
（以下无正文）
(本页为安徽山河药用辅料股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页)
独立董事：
安广实 李健 陈俊
年 月 日
证券代码：002504 证券简称：*ST创意 公告编号：2017-034
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于 2016年年度股东大会增加临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原股东大会通知情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司(以下简称“弘高创意”或“公司”)
于2017年04月29日在公司指定信息披露媒体披露了《关于召开公司2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-027），定于2017年05年26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。
二、股东增加提案的情况
2017年5月12日，公司董事会收到了公司股东北京弘高中太投资有限公司（以下简称“弘高中太”）的《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》：“鉴于公司监事长徐勇先生离职，为了使公司监事会人数达到合理法定水平，作为公司股东北京弘高中太投资有限公司，依照《公司章程》第五十三条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”等规定，提名梅绍华先生为公司第五届监事会监事候选人，并提议将次议案提交公司2016年年度股东大会审议。”（附件为梅绍华先生简历）。
三、公司董事会对提案的审议情况
经董事会核查，北京弘高中太投资有限公司现持有公司股份300,440,546股,合计占公司股份总额的29.29%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将该项临时提案交于 2017年5月26日召开的公司2016年年度股东大会审议。
四、公司股东大会补充通知的情况
根据以上情况，公司董事会对2017年04月29日发出的《关于召开公司2016年年度股东大会通知的公告》进行了补充通知（除增加《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》的内容外，原通知其他议案内容保持不变）。增加临时提案后的股东大会补充通知详见同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的补充通知》。
备查文件
北京弘高中太投资有限公司《关于提请北京弘高创意建筑设计股份有限公司增加2016年度股东大会临时提案的函》
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会2017年05月11日
附件：第五届监事会监事候选人简历
梅绍华，男，1964年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士，无境外居留权。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑，现任华中科技大学经济学院兼职教授、中国虚拟运营商产业联盟专家委员会副主任、深圳市惠程电气股份有限公司监事。
截至本公告日，梅绍华先生未受过中国证监会及其他有关部门及深圳证券交易所的任何处罚，除梅绍华先生妻子阚洪洁持有公司股票4300股外，与公司董事、监事及高管不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2016－110深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日接到第一大股东深圳市彩虹创业投资集团有限公司（以下简称“彩虹集团”）的函告，获悉彩虹集团所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占公司总股本比例|用途|
|彩虹集团|第一大股东|1800万股|2016年10月21日|至质权人申请解冻为止|江苏银行股份有限公司深圳分行|0.96%|担保|

二、股东股份累计被质押的情况
彩虹集团共持有公司无限售流通股490,464,000股，占公司总股本的26.02%。
截至本公告披露日，彩虹集团共质押其持有的公司股份474,049,600股，占公司总股本的25.15%。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十五日
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2015-55
北京探路者户外用品股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
2015年7月10日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以电话形式通知召开第三届监事会第六次会议，2015年 7月 20日10:30，会议以通讯表决的形式召开,本次监事会会议应参与表决监事 3名，实际参与表决监事3名，会议由公司监事会主席张盛斌先生主持。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
经全体监事书面表决，形成决议如下：
1、审议通过关于公司第二期股权激励计划激励对象调整的议案
经审核，监事会认为：公司第二期股票期权激励计划人员调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；由于徐广新等1人已从公司离职，根据公司第二期股票期权激励计划的相关规定，上述1人已不符合激励对象的资格，监事会同意由公司取消其期权份额。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过关于公司第二期股权激励计划首次授予期权第三次可行权激励对象名单的议案
经审核，监事会认为：经对本次激励对象进行核查，公司 26位激励对象行权资格合法、有效，满足公司第二期股权激励计划首次授予期权第三次可行权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行行权。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过关于公司第二期股权激励计划之限制性股票第三次可解锁激励对象名单的议案
经审核，监事会认为：通过对本次激励对象进行核查，公司3名限制性股票激励对象资格合法、有效，满足公司第二期股权激励计划之限制性股票第三次解锁条件，同意3名激励对象在第三个解锁期内解锁157.2349万份限制性股票。
此项议案以 3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议；
2、其他深交所要求文件。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十一日
西南证券股份有限公司关于
北京光环新网科技股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告
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|保荐机构名称：西南证券股份有限公司|被保荐公司简称：光环新网|
|保荐代表人姓名：任强|联系电话：028-62828563|
|保荐代表人姓名：李皓|联系电话：028-81810032|

一、保荐工作概况
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|审阅其发布的三会公告、定期报告及其他事项公告等在内的信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4．公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|无|
|（2）列席公司董事会次数|无|
|（3）列席公司监事会次数|无|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|2017年3 月，公司告知保荐机构，公司于2016年9月20日收购的北京亚逊新网科技股份有限公司在 2015年 10月、2015年11 月、2016 年2月、2016年3月以其拥有的房产为德信智能手机技术（北京）有限公司提供抵押担保，上述担保行为构成违规对外担保。|

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||截止2017 年3月16 日，上述违规担保已解除。经现场检查，保荐机构发现光环新网在公司治理制度的执行中存在一定问题，公司部分工作人员存在不严格执行公司管理规定的情况。保荐机构督促公司对董监高及员工进行公司治理制度的全面培训，并要求公司对类似情况进行排查，经排查，公司未发现其他违规事项。公司承诺，在今后的工作中将进一步完善并严格执行各项治理制度，规范运作，责任到人，从最大程度上避免违规事件的发生。|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2018年1 月24日|
|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无||
|2、公司内部制度的建立和执行|无||
|3、“三会”运作|无||
|4、控股股东及实际控制人变动|无||
|5、募集资金存放及使用|无||
|6、关联交易|2017 年 6 月，公司在对|保荐机构核查了相关交|

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||相关交易进行梳理、核查过程中，发现公司子公司存在关联交易未按照法律法规履行审议程序的情况，并告知保荐机构。当月，公司召开董事会、监事会对相关交易进行了补充审议，独立董事出具了独立意见。|易，要求公司对类似情况进行排查，并要求公司根据法律法规要求履行补充审议程序。保荐机构对公司进行培训。|
|7、对外担保|2017 年 3 月，公司告知保荐机构，公司于 2016年 9 月 20 日收购的北京亚逊新网科技股份有限公司在 2015 年 10 月、2015 年11 月、2016 年2月、2016 年 3 月以其拥有的房产为德信智能手机技术（北京）有限公司提供抵押担保，上述担保行为构成违规对外担保。截止 2017 年3月16 日，上述违规担保已解除。|保荐机构要求公司尽快协调解除违规担保，并要求公司对类似情况进行排查。保荐机构对公司进行培训。保荐机构对公司进行了专项现场检查，督促公司对董监高及员工进行公司治理制度的培训，并要求公司出具了进一步完善并严格执行各项治理制度的《承诺函》。|
|8、收购、出售资产|无||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|控股股东、实际控制人、担任董事、监事、高级管理人员的股东、其他股东关于股份锁定的承诺|是|不适用|
|控股股东、担任董事及高级管理人员的股东、其他 5%以上股东关于持股意向、减持意向及相关约束措施的|是|不适用|

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|承诺|||
|公司、控股股东、实际控制人关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿的承诺|是|不适用|
|公司、控股股东、实际控制人关于公司上市后三年内稳定股价的承诺及惩罚性措施|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东关于规范和公平关联交易的承诺及约束措施|是|不适用|
|公司控股股东、实际控制人关于社保公积金的承诺及约束措施|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|持续督导期间保荐代表人由陈国潮变更为任强。2017 年 11 月，由于陈国潮先生工作变动，无法继续担任该项目的持续督导保荐代表人，所以委派任强先生为光环新网的持续督导保荐代表人。现在该项目的持续督导保荐代表人为任强、李皓。|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2017 年 5 月 15 日，因河南大有能源股份有限公司 2012 年非公开发行股票项目，保荐机构收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]46号）。2017年5 月17日，因鞍重股份 2016年重大资产重组项目，保荐机构收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2017]54 号）。上述处罚为责令改正，给予警告，没收公司违法所得并予以罚款，对相关责任人予以警告、罚款。针对上述情况，保荐机构认真吸取教训，以此为戒，查漏补缺，全面加强保荐业务和财务顾问业务的管理，通过使用投行项目风险实时预警大数据平台对项目进行持续分析预警，加强持续督导工作风险管控能力，在开展业务过程中严格遵循勤勉、尽责、审慎、合规的原则，全面提高内部控制和风险管理水平。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于北京光环新网科技股份有限公司
2017年年度持续督导跟踪报告》之签署页。
保荐代表人签字：
任强 李皓
西南证券股份有限公司2018年3月27日
证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编码：2017-05
浙江永太科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东王莺妹女士通知，获悉王莺妹女士所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：
一、股东股份本次质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王莺妹|是|1500|2017-2-27|至质权人申请解除质押之日止|上海海通证券资产管理有限公司|7.88%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王莺妹女士持有本公司股份190,355,000股，占本公司股份总数的23.24%；本次质押后，其处于质押状态的股份数为157,758,000股，占其持有本公司股份的82.88%，占本公司股份总数的19.26%。（按最新股份数
819,003,587股计算，公司尚未完成增加注册资本的工商变更登记手续）
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
特此公告。
浙江永太科技股份有限公司董事会2017年3月4日
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2019-055
债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2019年 7月 10日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司合并报表范围内的控股子公司天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称“天津优联”）由于生产经营需要，拟向银行申请不超过400万元人民币的综合授信额度，并由公司为其提供担保。
天津优联是由公司与阿尔法优尼有限公司（捷克）（以下简称“AU公司”）共同成立的合资公司，其持股比例见下表：
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|-|-|-|-|
||凯发电气持股|AU公司持股|合计持股|
|天津优联|67%|33%|100%|

根据公司章程及公司对外担保管理制度的规定，本次对外担保在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
公司名称：天津阿尔法优联电气有限公司
注册地址：华苑产业区物华道 8号B506室
注册资本：800万元
法定代表人：孔祥洲
成立日期：2015年6月9日
经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路供电系统和车辆的相关设备；提供技术咨询及服务，以上业务相关产品的进出口（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品，其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司之间的关系：天津优联为公司合并报表范围内的控股子公司。
（二）被担保人主要财务数据
截至目前，其主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|
|科目|2018年末（经审计）|2019年一季度末（未审计）|
|资产总额|1,529.91|1,578.87|
|负债总额|665.91|795.63|
|所有者权益|864.00|783.24|
|营业收入|1,810.34|235.38|
|利润总额|11.36|-80.76|
|净利润|8.27|-80.76|

三、担保协议的主要内容
公司为天津优联向银行申请综合授信额度提供担保的方式为连带责任保证担保，担保金额不超过人民币400万元，担保期限将按照公司与银行签订的协议为准。截止目前，公司及天津优联尚未与银行签署任何协议。
四、反担保情况
天津优联的另一股东 AU公司将按照其在天津优联的持股比例为公司提供相应比例的反担保。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次担保是公司为合并报表范围内的控股子公司顺利开展业
务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。
本次担保行为的决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，且履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次担保事项。
六、董事会意见
公司董事会认为，天津优联为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控，天津优联申请的授信额度用于日常生产经营，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
七、监事会意见
监事会认为：公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保，以保证其日常经营所需流动资金，有利于促进经营持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。符合相关法律规章和公司相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。
八、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日，公司为全资子公司天津保富电气有限公司提供担保
6,000万元，为凯发德国（包括RPS）担保4,120万欧元（以2019年月7月9日欧元兑人民币汇率，折合人民币31,812.17万元），共计37,812.17万元，占2018年末公司经审计净资产的34.55%。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
天津凯发电股份有限公司董事会2019年7月10日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2014-038北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于股权激励已授予限制性股票回购注销完成的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次公司股权激励计划已授予限制性股票总数为 350万股，本次回购注销的股票数量为80,000股，占回购前公司总股本160,809,389股的0.05%。
2.本次股权激励已授予限制性股票回购价格为4.45元/股，已于2014年7月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成回购注销。
一、 本次股权激励授予限制性股票的情况
根据北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会授权，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案》(以下简称：《限制性股票激励计划》)，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年8
月16日，并同意向符合授权条件的60名激励对象授予336万股限制性股票，授予价格每股4.45元。
公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了
《关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的预留限制性股票授予日为2013年11月20日，并同意向符合授权条件的3名激励对象授予14万股预留限制性股票，授予价格为每股8.20元。
二、本次回购注销限制性股票的数量、定价依据、占总股本的比例
1.回购注销限制性股票数量
次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将原激励对象杨澄宇、程秋已获授但尚未解锁的共计80,000股股份全部进行回购注销。
2.定价依据
根据《限制性股票激励计划》第十六节“回购注销原则”规定：公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，但根据本计划需对回购价格进行调整的除外。因此回购价格与授予价格相同，为每股4.45元。公司应就本次限制性股票回购支付回购款共计人民币356,000元。
本次回购注销不影响公司《限制性股票激励计划》的实施。
3.占总股本的比例
本次回购前，公司总股本160,809,389股，本次回购注销的股份数量为80,000股，占回购前总股本的0.05%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于2014年7月10日完成。
三、 本次回购注销后股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前||本次变动减少|本次变动后||
||数量（股）|比例(%)|股权激励股份|数量（股）|比例(%)|
|一、有限售条件股份|58,362,253|36.29%|80,000|58,282253|36.26%|
|1、国家持股|0|0|0|0|0|
|2、国有法人持股|0|0|0|0|0|
|3、其他内资持股|17,943,253|11.16%|80,000|17,863,253|11.11%|
|其中：境内法人持股|4,050,148|2.52%|0|4,050,148|2.52%|
|境内自然人持股|13,893,105|8.64%|80,000|13,813,105|8.59%|
|4、外资持股|0|0%|0|0|0%|
|其中：境外法人持股|0|0%|0|0|0%|
|境外自然人持股|0|0%|0|0|0%|
|5、高管股份|40,419,000|25.13%|0|40,419,000|25.15%|
|二、无限售条件股份|102,447,136|63.71%|0|102,447,136|63.74%|
|1、人民币普通股|102,447,136|63.71%|0|102,447,136|63.74%|
|2、境内上市的外资股|0|0|0|0|0|
|3、境外上市的外资股|0|0|0|0|0|
|4、其他|0|0|0|0|0|
|三、股份总数|160,809,389|100%|80,000|160,729,389|100%|

特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一四年七月十一日
证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2019－073岭南生态文旅股份有限公司
第三届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议通知于2019年5月11日以邮件通知的方式送达全体董事。本次会议于2019年5月14日（周二）在公司十楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事参加了会议。本次会议由董事长尹洪卫先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为项目公司提供担保的议案》。
为有效推进公司中标的崇左市公园绿地景观工程PPP项目的落地，公司拟为项目公司广西崇左市岭南城市建设有限责任公司（以下简称“崇左岭南”）3.1亿元的贷款提供担保。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
根据公司第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于对项目公司担保额度预计的议案》，为崇左岭南提供不超过 3.1亿元的贷款担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为项目公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为子公司提供
担保的议案》。
为有效推进公司控股子公司上海恒润文化集团有限公司（以下简称“恒润集团”）文化旅游业务的进一步发展，公司拟为子公司恒润集团提供不超过7,000万元的担保。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。
根据公司召开的第三届董事会第四十七次会议及 2018年年度股东大会审议通过的《关于2019年度对外担保额度预计的议案》,为恒润集团提供不超过7,000万元的贷款担保事项在上述对外担保额度的预计范围内。因此，上述事项无需提交股东大会审议。上述事项不构成关联交易。
该特别决议案经出席董事会的三分之二以上董事同意并经三分之二以上独立董事同意。《关于为子公司提供担保的公告》同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于可转债转股价格调整的议案》。
2019年3月25日和2019年4月15日召开的第三届董事会第四十七次会议、2018年年度股东大会分别审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，以2018年年度权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股。
根据《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，岭南转债的转股价格将由原8.96元/股调整为5.92元/股，调整后的转股价格将于权益分派除权除息日起生效。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于发行股份及支付现金购买德马吉国际展览有限公司资产减值测试专项审核报告》。
具体详见《岭南生态文旅股份有限公司关于发行股份及支付现金购买德马吉国际展览有限公司资产减值测试专项审核报告》，该报告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于支付现金购买上海恒润文化集团有限公司资产减值测试专项审核报告》。
具体详见《岭南生态文旅股份有限公司关于支付现金购买上海恒润文化集团
有限公司资产减值测试专项审核报告》，该报告同日刊登于公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十四日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2015-059深圳万润科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告（一）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）自 2015年 7月 3日开市起停牌。经确认筹划中的重大事项为重大资产重组后，公司根据深圳证券交易所的相关规定，申请公司股票自2015年7月31日起因重大资产重组事项继续停牌，具体详见公司于2015年7月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-056）。
截至本公告日，公司及有关方面正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等规定，公司股票（证券简称：万润科技，证券代码：002654）将自2015年8月7日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月七日
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2018—007广州市香雪制药股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2018年1月25日以现场方式召开，会议通知已于2018年1月23日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议，会议由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资的议案》
为加快公司在医疗大健康产业的发展步伐，进一步提升公司整体经营实力，会议同意公司与邹汉东、邹婧、城科投资（深圳）有限公司、广州杜德生物科技有限公司（以下简称“杜德生物”）签署了《广州杜德生物科技有限公司增资协议书》，并授权公司董事长王永辉先生签署本次交易的相关文件。
本次增资根据杜德生物的资质许可、经营状况和业务情况，以杜德生物《审计报告》（报告号：大华审字[2018]000020号）作为参考、以杜德生物增资后的注册资本为作价依据，公司以自筹资金现金出资人民币 4,500万元对杜德生物进行增资，本次增资完成后，杜德生物的注册资本由人民币2,000万元（实缴注册资本人民币 1,340万元）增加至人民币 10,000万元，其中公司认缴人民币4,500万元注册资本取得杜德生物45%的股权。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于对外投资的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会2018年1月26日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2018-031雏鹰农牧集团股份有限公司
关于减少对产业基金认缴额的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、产业基金的基本情况
雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于公司拟联合发起设立农业产业投资基金的议案》，同意与深圳泽赋资本管理有限公司等联合发起设立农业产业投资基金——深圳泽
赋农业产业投资基金有限合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“产业基金”），存续期5年，公司作为有限合伙人以自有资金认缴部分合伙企业份额。该事项已经公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
截至目前产业基金总认缴92亿元人民币，其中公司及子公司合计认缴额52
亿元人民币，占比56.52%。
二、本次减少对产业基金认缴额的情况
1、鉴于产业基金前期投资项目的陆续完结，目前剩余规模可以覆盖未来项目投资计划。为了提高资金的使用效率，并经全体合伙人同意，公司拟根据项目投资完成情况，逐步收回对合伙企业的有限合伙份额不超过20亿元，并根据《合伙协议》的约定，退出时获得相应的投资收益。
2、本次减资后合伙企业认缴情况
单位：万元
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|合伙人|合伙类型|出资方式|认缴额|占比|
|深圳泽赋资本管理有限公司|普通合伙人|货币资金|10|0.0014%|
|雏鹰农牧集团股份有限公司|有限合伙人|货币资金|175,000|24.3052%|
|西藏吉腾实业有限公司|有限合伙人|货币资金|150,000|20.8330%|

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|西藏丹星创业投资合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|货币资金|145,000|20.1386%|
|吉林雏鹰农牧有限公司|有限合伙人|货币资金|65,000|9.0277%|
|深圳万鼎衡盛合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|货币资金|50,000|6.9443%|
|三门峡雏鹰农牧有限公司|有限合伙人|货币资金|30,000|4.1666%|
|天津净虔投资管理合伙企业（有限合伙）|有限合伙人|货币资金|30,000|4.1666%|
|开封雏鹰肉类加工有限公司|有限合伙人|货币资金|25,000|3.4722%|
|昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）|有限合伙人|货币资金|20,000|2.7777%|
|雏鹰集团（新乡）有限公司|有限合伙人|货币资金|10,000|1.3889%|
|河南太平种猪繁育有限公司|有限合伙人|货币资金|10,000|1.3889%|
|新融农牧（北京）企业管理有限公司|有限合伙人|货币资金|5,000|0.6944%|
|信阳市鑫通生态农业有限公司|有限合伙人|货币资金|5,000|0.6944%|
|合计|--|--|720,010|100%|

三、本次减少产业基金认缴额的审议程序
公司2018年3月9日召开的第三届董事会第二十二次（临时）会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于减少对产业基金认缴额的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、本次减少产业基金认缴额对公司的影响
公司本次减少对产业基金认缴额，剩余份额可以满足产业基金未来的投资计
划，也符合公司战略发展需要，短期内对公司现金流量会产生积极影响，从而有
助于公司其他业务板块的健康发展。
五、其他事项说明
本次减少对产业基金认缴额的相关协议尚未签署，公司根据实际进展情况及时履行信息披露义务。后续各方将秉承真诚友好、合作共赢的原则积极推动该事项进展。
六、备查文件
《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一八年三月九日
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2018-092星辉互动娱乐股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“星辉娱乐”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于2018年12月11日下午14:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2018年12月6日以专人送达、邮件、传真、书面等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长陈雁升先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于深圳市畅娱天下科技有限公司原股东 2017年度业绩承诺补偿延迟支付有关事项的议案》。
根据公司与深圳市畅娱天下科技有限公司（以下简称“畅娱天下”）原股东签订的股权转让相关协议，畅娱天下2017年实现净利润低于2017年度的净利润承诺数，畅娱天下原股东及曹毅斌应以现金方式向公司补偿。截至目前，公司已收到曹毅斌支付的2017年度业绩承诺补偿款200万元。对于剩余尚未支付的业绩承诺补偿款，畅娱天下原股东及曹毅斌承诺：2019年1月31日前支付600万元；2019年3月29日前支付300万元；2019年6月28日前支付300万元；2019年9月30日前支付400万元；在上述款项支付完成后，畅娱天下原股东及曹毅斌将根据《股权转让协议之补充协议》的约定向公司申请将曹毅斌所持公司股票（目前持有
4,824,960股）解除限售锁定并将通过股票减持所获资金偿还公司，并支付所欠款项利息；畅娱天下原股东及曹毅斌延期支付业绩补偿款期间，其将支付相关款项利息费用，利息为年利率4.79%（根据协议约定，按照中国人民银行公布的同期贷款利率上浮10%），利息自2018年5月15日起算，按拖欠业绩补偿款金额，以实际拖欠期限按日计算。
为保护公司及全体股东权益，公司将采取相关措施持续督促畅娱天下原股东及曹毅斌尽快支付剩余业绩承诺补偿款。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十一日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2017-092|

兴源环境科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事张胜海先生辞职报告，张胜海先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会时生效，张胜海先生将不在公司担任其他任何职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行。截至目前，张胜海先生未持有公司股份。董事会对张胜海先生在担任公司董事期间的付出和贡献表示感谢。
2017年 10月 9日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司部分董事的议案》及《关于变更第三届董事会战略委员会委员的议案》，同意提名双兴棋先生为第三届董事会非独立董事候选人及第三届董事会战略委员会委员候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
双兴棋先生简历详见附件。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会2017年10月9日
附件：双兴棋先生简历
双兴棋先生，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师，二级建造师。曾任杭州市消防支队江干消防大队大队长，浙江省丽水市消防支队副支队长，浙江省消防总队处长，杭州中艺生态环境工程有限公司总经理。现任兴源环境科技股份有限公司董事长助理。
双兴棋先生现持有公司股份数为 13,730,990股，未与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，也均未在公司股东、实际控制人等单位任职。双兴棋先生作为公司董事符合《公司法》相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。