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证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-056百洋产业投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票决议及授权延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月16日，百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，拟向控股股东、实际控制人孙忠义、高级管理人员杨思华、欧顺明、王玲、易泽喜以及上海国药圣礼股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行数量合计不超过19,893,222股，募集资金总额不超过29,064.00万元。2015年11月26日，公司上述非公开发行股票事项通过了中国证监会发行审核委员会的审核。公司分别于2015年12月2日、2017年1月11日启动重大资产重组事项，导致前述非公开发行股票事项尚未取得核准批文并实施完毕。
2015年6月16日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,本次非公开发行股票决议和对董事会的授权自2015年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2016年6月15日，公司召开2016年第四次临时股东大会审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》，将上述有效期在期限届满后延长12个月。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
由于上述有效期即将届满，2017年5月26日，公司召开的第三届董事会第十二次会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。公司董事会提请公司股东大会将2015年第二次临时大会审议通过的《关于公司非公开发行股票预案的议案》
决议有效期和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》对董事会授权的有效期在期限届满后再延长 12个月。本次非公开发行股票方案的其他内容不变。
公司董事会确认载于以下文件中的信息未发生改变：（1）公司本次非公开发行股票预案（修订稿）；（2）关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告）。公司董事会进一步确认公司 2015年第二次临时股东大会针对公司非公司发行股票其他相关事项的批准仍然有效。
本次非公开发行股票决议及授权延期的议案，还需经公司 2017年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年五月二十六日
证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2016-54
恒立实业发展集团股份有限公司
关于终止公司 2015年非公开发行 A股股票
及相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 24日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于终止公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于终止公司与认购对象签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于终止公司与北京京翰英才教育科技有限公司全体股东签署的<附条件生效的股权收购协议>的议案》，同意公司终止公司2015年非公开发行A股股票事项，具体情况如下：
一、公司 2015年非公开发行 A股股票事项概述
公司于2015年9月15日、2015年10月8日分别召开第七届董事会第九次会议、第十次会议，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于公司与北京京翰英才教育科技有限公司全体股东签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》等非公开发行股票相关议案（具体内容详见 2015年 9月 16日、2015年10月9日刊登在巨潮资讯网上的相关公告）。
二、公司终止 2015年非公开发行 A股股票事项的原因
自公司前述非公开发行股票方案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，公司非公开发行股票事宜面临下列重大不利因素：
1、前述非公开发行拟以股东大会召开日作为定价基准日，由于前述非公开发行股票方案披露以来，我国资本市场环境和监管政策发生较大变化，导致前述非公开发行定价出现重大困难。
圳市红塔资产管理有限公司、深圳天风天成资产管理有限公司于2015年10月8日与公司签署的《附条件生效的股份认购协议》，前述主体拟通过设立“资产管理计划”的方式参与认购，并承诺在公司就前述非公开发行股票相关事宜召开股东大会之前完成参与认购的专项“资产管理计划”的设立工作，并在公司取得中国证监会核准公司非公开发行股票的发行批文之后，保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，完成“资产管理计划”的募集工作并依法办理备案手续。
2015年 10月 28日，中国证监会发布了关于非公开发行股票项目的窗口指导意见，明确要求“董事会阶段确定投资者，投资者涉及资管计划、理财产品等，在公告预案时即要求穿透披露至最终出资人（随后发行部将通知交易所在审核公告中落实），所有出资人合计不能超 200人（不适用于员工持股计划参与认购的情形），即不能变为变相公开发行；不能分级（结构化）安排。”鉴于前述“资产管理计划”在预案公告时尚未设立，因此无法满足中国证监会对“资产管理计划”登记备案及穿透核查的明确要求，导致前述非公开发行事宜面临重大审核风险。
3、前述非公开发行股票的重点募投项目为收购北京京翰英才教育科技有限公司100%股权，针对标的公司出具的审计、评估报告均已超过有效期限。
公司在综合考虑融资环境和业务发展规划等因素后，为了维护广大投资者的利益，经审慎研究，决定终止公司2015年度非公开发行股票事宜。
三、公司终止 2015年非公开发行 A股股票事项的审批程序及独立董事意见公司于2016年11月24日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于终止公司 2015年度非公开发行股票方案的议案》、《关于终止公司与认购对象签署的<附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于终止公司与北京京翰英才教育科技有限公司全体股东签署的<附条件生效的股权收购协议>的议案》。
独立董事意见：经认真审阅公司第七届第十七次董事会会议《关于终止公司2015年度非公开发行股票方案的议案》的相关材料，基于独立判断的立场，我们认为：鉴于公司2015年度非公开发行股票方案公告以来，我国证券市场发生了较大变化，公司非公开发行股票事宜面临重大不利因素，公司在综合考虑融资环境和业务发展规划等因素后，为了维护广大投资者的利益，经审慎研究，决
定终止公司2015年度非公开发行股票事宜。我们认为，终止公司2015年度非公开发行股票方案不会损害公司股东、尤其是中小股东的利益，同意终止2015年度非公开发行股票方案。
四、对公司的影响
公司目前经营情况正常，终止公司2015年非公开发行A股股票事项不会对公司正常生产经营和持续稳定发展造成不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小投资者的利益。
五、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事发表的独立董事意见；
4、《附条件生效的股份认购协议》之终止协议；
5、《附条件生效的股权收购协议》之终止协议。
特此公告。
恒立实业发展集团股份有限公司董事会 2016年11月28日
东旭光电科技股份有限公司独立董事
关于与控股股东共同设立财务公司的关联交易
的事前认可及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，认真审查了公司《关于与控股股东东旭集团有限公司共同设立财务公司的议案》相关的资料，我们事前认可该关联交易，并对该议案发表如下独立意见：
我们认为：公司与控股股东东旭集团有限公司共同设立财务公司，成员单位涵盖公司及公司控股子公司，能够有利于公司整体发展需要，加强资金集中管理，提高资金使用效率，能够提高公司核心竞争力。本次交易未损害公司及中小股东的利益。公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
综上，我们全体独立董事事前认可并同意公司与控股股东东旭集团有限公司共同设立财务公司的关联交易。
（本页无正文，为东旭光电科技股份有限公司八届六次董事会独立董事事前认可及独立意见的签字页）
独立董事：鲁桂华
韩志国
张双才
证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2016-009
嘉事堂药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉事堂”）第五届监事会第四次会议，于2016年3月14日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2016年3月17日9时以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事8人，实到8人，会议由监事长主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事表决形成如下决议：
审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：嘉事堂本次将部分闲置募集资金短期用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用19,466.63万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2016年3月18日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
嘉事堂药业股份有限公司监事会2016年3月17日
常州强力电子新材料股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的
事前认可意见
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟向俞叶晓、俞补孝发行股份及支付现金购买其合计持有的佳英化工31.01%股权；向俞叶晓、沈加南、陈卫、蒋飞华、王兴兵发行股份及支付现金购买其合计持有的佳凯化工100%股权，并同时非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次非公开发行股份募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易”）。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了与本次交易相关的议案，根据标的资产的审计、评估结果及本次交易的推进情况，公司对本次交易的方案及本次交易相关事项进行了补充和完善。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《常州强力电子新材料有限公司公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司本次交易事项在董事会前知晓并对相关全部议案进行了初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事先认可意见如下：
1、本次交易以及签订的相关协议，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次交易涉及的关联交易事项公开、公平、合理。
2、公司为本次交易编制的《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的内容真实、准确、完整，我们对该等草案的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
3、本次交易有利于进一步打造公司的综合竞争力，有利于增强公司持续盈利能力，有利于公司业务多元化、增强抗风险能力，有利于增强公司的持续发展
能力，符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
综上所述，我们同意将本次交易相关事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。
（本页以下无正文）
(此页无正文,为《常州强力电子新材料股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事先认可意见》的签字页)
独立董事：
陈丽花（签字） 狄小华（签字）
杨立（签字） 程贵孙（签字）
年 月 日
美的集团股份有限公司
关于 2016年外汇资金衍生产品业务投资的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司资金管理模式要求和控股子公司日常业务需要，2016年公司拟开展的外汇资金衍生产品业务的产品范围为远期结/购汇、货币期货期权、利率互换及相关组合业务，外汇资金衍生产品业务余额不超过85亿美元，现特将相关情况说明如下：一、履行合法表决程序的说明。
本次拟开展的外汇资金衍生产品业务经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
根据有关规定，本次拟开展的外汇资金衍生产品业务不构成关联交易。
二、开展外汇资金衍生产品业务的必要性说明
公司开展外汇资金衍生产品业务的目标仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇资金衍生产品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在投机性操作。2015年，公司出口业务收入占公司年度总收入比例超过35%，公司外币收入占比较大，而成本构成大部分为本币，收入与支出币种的不匹配致使汇率的波动对公司的利润有较大的影响，为保证公司持续稳健发展和目标利润的实现，有必要通过外汇资金的衍生产品业务来规避汇率风险。
三、拟开展外汇资金业务概述
在人民币兑外汇汇率浮动的背景下，为了规避进出口收付汇业务的汇率波动风险，公司拟开展以下外汇资金衍生产品业务：
1、远期结汇业务
针对出口业务，与银行签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。
2、远期购汇业务
针对进口业务，与银行签订远期购汇合约，锁定未来人民币兑外汇的购汇汇率，消除汇率波动的影响。
3、风险可控的套利型组合业务
此业务针对公司的外币收支存在差额，且外币的远期汇差受市场波动影响与理论利差应形成的汇差存在差异，形成套利空间。拟在风险可控的情况下，适当操作套利型业务，以弥补对冲成本，如即期购汇加远期结汇、外币贷款即期结汇＋远期购汇等。
4、其他NDF（非本金交割远期）、货币期货和期权业务
公司面临的风险币种日趋多样化及汇率波动幅度越来越大，如印尼盾、巴西雷亚尔、印度卢比、埃及镑等，部分币种在当地没有可正常交割的普通远期或对冲成本太高。为增加对冲的措施和有效规避汇率风险，公司将尝试通过其他NDF、货币期货和期权组合作为补充及备用对冲手段。
5、货币、利率互换等业务
随着公司的国际化运营，海外资产及负债日益增加。为有效对冲海外资产及负债所面临的汇率及利率波动风险，公司拟通过货币及/或利率互换业务规避汇率和利率波动风险。
根据公司的进出口情况及经营预算，以上第 1项业务为规避出口业务的汇率波动影响，2016年拟操作余额不超过60亿美元；2、4项业务为规避进口业务的汇率风险，2016年拟操作余额不超过5亿美元；3项业务为1、2、4项业务的补充及备用措施，拟操作余额不超过 10亿美元；5项业务为规避资产及负债业务的汇率及利率风险，2016年拟操作余额不超过10亿美元。
四、拟开展外汇资金衍生产品业务的主要条款
1、合约期限：公司所开展的所有外汇资金业务期限基本在一年以内。
2、交易对手：银行。
3、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
4、其他条款：公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在10以内，到期采用本金交割或差额交割的方式。
五、管理制度
依据公司第一届董事会第十七次会议审议通过的《外汇资金衍生产品业务管理办法》，严格执行外汇资金衍生产品业务。
六、外汇资金衍生产品业务的风险分析
1、市场风险：
单边远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期合约，签订合约后相当于锁定了换汇价格，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。
单边远期购汇业务：根据与客户签订的进口合约和汇率风险，通过此业务锁定未来换汇成本，此业务主要针对市场波动较大的非美货币。虽然存在一定的机会损失风险，但通过单边远期购汇业务将有效降低市场波动风险，锁定采购成本。
其他NDF（非本金交割远期）、货币期货和期权业务主要在无法签订普通单边远期结/购汇业务或成本过高时进行操作，仅作为以上单边业务的补充。
套利型业务在操作时，其到期收益就已确定，不存在市场波动风险。
货币互换业务主要是通过调整资产或负债的币种，使资产和负债币种得以匹配，规避汇率波动风险；利率互换业务是将浮动利率业务转换为固定利率业务，规避利率波动风险，或是在利率下行的情况下，通过将固定利率转为浮动利率以降低成本。以上业务均存在真实业务背景，不存在投机行为。
2、流动性风险：
此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司目前的业务情况及未来的预算进行操作，基本在一年以内，对公司流动性没有影响。
3、履约风险：
公司的外汇资金业务均对应相关的进出口或资产负债业务，无投机性操作，不存在履约风险。
4、其他风险：
以上业务的风险主要在于：
（1）存款质押银行可能倒闭的风险（仅套利性组合业务存在此风险）。如果存款质押银行倒闭，则在银行的质押存款可能很难全额收回；
（2）内外签订远期、期权或互换合约的银行可能倒闭的风险。若倒闭，则得不到合约可能产生的收益；
公司都是选择中国银行、农业银行、汇丰银行和渣打银行等大型银行开展外汇资金业务。此类银行实力雄厚、经营稳健，其发生倒闭而可能给公司带来损失
的风险基本可以不予考虑。
七、风险管理策略的说明。
公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行三级管理制度，分别为公司财务部、事业部和经营单位。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
八、公允价值分析。
公司按照《企业会计准则第 22条——金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。
九、会计政策及核算原则。
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
美的集团股份有限公司董事会2016年3月26日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-116江苏新宁现代物流股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 28日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请撤回创业板公开发行可转换公司债券申请文件的议案》，同意终止公开发行可转换公司债券事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回创业板公开发行可转换公司债券申请文件。（具体内容详见公司于2018年11月29日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告文件）。
近日公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2018]449号），中国证监会根据《行政许可法》及《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定，决定终止对公司该行政许可申请的审查。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-019号东莞宜安科技股份有限公司
关于非公开发行权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动源于公司拟非公开发行股票，本次非公开发行股票预案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚须公司股东大会批准及中国证
监会或其他有权机关核准。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月6日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票预案》。本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象共两名：公司控股股东宜安实业有限公司（以下简称“宜安实业”）以及深圳市南方睿泰基金管理有限公司（以下简称“南方睿泰”）拟设立的专项投资主体睿泰投资（专项投资主体名称以最终工商登记为准），发行数量为 30,395,136股，拟募集资金总额不超过人民币9亿元（含发行费用）。
2015年 2月 6日，公司与宜安实业签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，约定由宜安实业认购本次发行股份总数33.33%的股份，认购股份10,131,712股，认购金额不超过人民币3亿元；公司与南方睿泰签署了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》，约定由南方睿泰拟设立的专项投资主体睿泰投资认购本次发行股份总数66.67%的股份，认购股份 20,263,424股，认购金额不超过人民币6亿元。
按照本次非公开发行股票的发行数量测算，本次非公开发行股票后，公司总股本将增至 142,395,136股，公司控股股东宜安实业持有的公司股份合计数量增
至 76,281,712股，持股比例减至53.57%；睿泰投资持有的公司股份数量为20,263,424股，持股比例为14.23%。
本次权益变动未使公司控股股东、实际控制人发生变化。
根据《上市公司收购管理办法》及交易所的有关规定，宜安实业、南方睿泰为信息披露义务人履行了权益变动报告义务。相关权益变动具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《简式权益变动报告书》。
本次权益变动源于公司拟非公开发行股票，尚须经公司股东大会批准及中国证监会或其他有权机关核准。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
2015年2月6日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-060
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通交流，构建和谐投资关系，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司董事长兼总经理沈仁荣先生、董事会秘书兼财务总监陆莎莎女士及相关工作人员将采用网络远程方式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关注的问题进行沟通。（如遇特殊情况，参与人员将有所调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司董事会 2019年 10月31日
债券代码：112467 债券简称：16天广01天广中茂股份有限公司
关于债券“16天广01”停牌进展的公告
本公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因重大事项可能对债券交易造成影响，根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司债券（债券简称：16天广01，债券代码：112467）自 2019年10月31日开始起停牌。
截至本公告日，公司正在积极沟通相关事项，鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，公司债券继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待有关事项确定后，公司将及时公告并申请公司债券复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十三日
证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2019-43中国石化山东泰山石油股份有限公司
第九届董事会第十六次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误。
导性陈述或者重大遗漏
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议（临时）通知于 2019年 10月 8日以书面或电子邮件方式送达各位董事，会议于 2019年 10月 11日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长岳祥训先生召集并主持，应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了《关于公开挂牌转让济南市泰山大厦 16-18层房产的议案》。
会议同意，由公司按照相关法规政策规定在北京产权交易所以公开挂牌方式，转让其所持有的位于山东省济南市槐荫区经七路 843号泰山大厦 16-18层房产,建筑面积为 5007.57平方米，账面原值为 31,425,239.97元，账面净值为 26,916,372.73元。挂牌底价不低于评估值评估净值 3,765.69万元。同时，会议同意授权公司董事长及董事长授权人士办理上述房产转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理产权过户手续等。
具体详见 10月 12日刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司“关于挂牌出售资产的公告”的公告文件（公告编号：2019-44）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会二 0一九年十月十二日
国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对顾地科技使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进行了认真、审慎调查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的相关议案文件，对该事项的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]927号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）36,000,000.00股，发行价格每股 13.00元，募集资金总额为 468,000,000.00元,扣除各项发行费后,公司募集资金净额为 432,852,598.72元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字[2012]1007号《验资报告》。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储制度。顾地科技、国信证券与中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行、中国银行股份有限公司鄂州分行、广发银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行、深圳发展银行股份有限公司（现更名为：平安银行股份有限公司）武汉光谷支行分别签订的《募集资金三方监管协议》，将募集资金存放于经董事会批准开设银行账户。
三、募集资金使用情况与募集资金余额情况
1、募集资金使用情况
截至2014年6月30日，公司已累计使用募集资金32,111.50万元，募集资金专户余额为11,924.25万元，其中利息收入750.49万元。
2、募集资金专户存储情况
截至2014年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元
||
|-|
|账号|
|17597201040011275|
|559959993438|
|140012516010000358|
|31200401040068866|
|11013532430502|

合计 119,242,539.36
四、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，为提高募集资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，拟使用不超过 8,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的一年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。
2、投资额度
公司使用不超过8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定的一年以内的短期银行理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。上述保本型银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，并授权公司财务部门具体实施相关事宜。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。
五、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的情况下进行的，不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品的收益。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的
实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
七、审议程序
此次顾地科技使用部分募集资金购买银行理财产品事宜，已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金管理和使用的监管要求。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司计划对最高额度不超过 8,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签字盖章】
保荐代表人： 邵立忠 吴安东
国信证券股份有限公司2014年9月17日
证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2017-036江苏亚威机床股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年6月21日上午10:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2017年6月10日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中冷志斌、朱鹏程、孙峰、楼佩煌、涂振连、吴建斌六位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席列席会议，会议由副董事长施金霞女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（2017-038）详见2017年6月22日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知公告》（2017-039）详见2017
年6月22日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的议案》。
根据《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）的规定，“若限制性股票在授予后，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。”鉴于公司2016年度权益分派已实施完毕，公司董事会对首次授予限制性股票回购价格进行了相应调整，回购价格调整为5.675元/股。
公司董事冷志斌、施金霞、潘恩海、朱鹏程，董事吉素琴的妹妹为本次激励计划首次授予激励对象，以上五位董事系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于调整第二期限制性股票激励计划首次授予回购价格的公告》（2017-040）详见2017年6月22日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》。
公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象曹强现已离职，其获授的3万股限制性股票拟由公司进行回购注销。回购价格为5.675元/股，回购总金额为17.025万元，回购资金为公司自有资金。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（2017-041）详见2017年6月22日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于解锁公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一次可解锁股票的议案》。
根据公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》，董事会认为公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已满足，本次符合解锁条件的激励对象共118人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为193.05万股，占目前公司总股本37300.3481万股的0.52%。
公司董事吉素琴的妹妹为本次解锁股票的激励对象，吉素琴系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
《关于解锁公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一次可解锁股票的公告》（2017-042）详见2017年6月22日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏亚威机床股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十二日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2014-068拓维信息系统股份有限公司
关于与深圳市菁优网络科技有限公司
签订合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、合作协议签署概况
2014年08月28日，拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南拓维教育发展有限公司（以下简称“拓维教育发展”）与深圳市菁优网络科技有限公司（以下简称“菁优”）签订了《合作协议》，拓维教育发展拟与菁优共同设立合资公司，其中，拓维教育发展以自有资金人民币 900万元及校讯通渠道、运营商渠道等营销推广资源，占合资公司51%股权。
二、协议合作方介绍
公司名称：深圳市菁优网络科技有限公司
住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路百货广场大厦西座1601房
企业类型：有限责任公司
注册资金：300万元
法定代表人：李强
一般经营项目：计算机软件、硬件、网络的技术开发；技术咨询及销售；计算机的软件、硬件的租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）
许可经营项目：信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭中华人民共和国增值电信业务经营许可证经营，经营许可证编号：粤B2-20100319）。
成立日期：2009年10月29日
菁优网专注于服务全国的中小学学生、教师及家长，目前拥有超过400万道中小学题目以及题目解答，超过4000万的中小学的学生和老师用户。菁优网提
alkweb 拓维信息系统股份有限公司供的教育资源可协助老师出题和组卷，方便学生进行试题查询和答疑，帮助家长辅导小孩。菁优的盈利方式包括题库服务、会员收费、广告投放等。
三、合作协议主要条款
拓维教育发展与菁优的合作模式为成立合资公司，具体内容如下：
1、股份构成：拓维教育发展拟以现金900万元人民币及校讯通渠道、运营商渠道等营销推广资源，占有合资公司51%的股份，菁优以题库及其相关标签、网站免费引流等业务和营销推广相关资源，占有合资公司49%的股份。
2、业务范围：合资公司的业务为在线教育的移动端产品（包括手机和平板电脑上的应用及微信、微博应用等），初期主要围绕在线错题本+在线答疑展开K12移动教育业务，未来可以逐步扩展到其他在线教育的移动端应用。
3、合资公司的法人治理结构：公司设董事会，由5人组成，其中拓维教育发展提名 3人，菁优提名 2人，为促进公司治理结构的完善，董事长由拓维教育发展提名人员担任。
四、协议的签订对公司的影响
合资公司充分整合合作双方的优势资源，利用菁优在教育行业的业务积累、品牌优势、用户基础以及公司的教育资源、技术团队、运营商渠道、互联网渠道和相关资质等优势资源，探索教育垂直搜索、语音搜索以及图片搜索、基于多数据流的广告系统等全新领域。进一步丰富公司教育服务内容，为公司带来更多更大的市场机会，提升公司在教育行业的市场影响力。
五、协议的审议程序
本次签署的合作协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次签署的合作协议经本次董事会审议后生效。
六、风险提示
公司董事会将积极关注本次合作事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
拓维信息系统股份有限公司董事会2014年09月02日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-124哈尔滨誉衡药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2018年9月3日（星期一）15:00；
2、现场会议召开地点：北京市顺义区空港开发区 B区融慧园 28号楼一层会议室；
3、会议方式：全体股东采取现场投票、网络投票方式行使表决权；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长朱吉满先生；
6、股权登记日：2018年8月27日；
7、会议出席情况：
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|出席方式|股东人数|股份总数|占有表决权股份总数的比例|
|现场参会|4|1,391,322,003|63.2959%|
|网络参会|28|118,422,634|5.3874%|
|合计|32|1,509,744,637|68.6834%|

其中：参加本次会议的中小投资者共27人，代表有表决权的股份107,868,509股，占公司总股本的4.9073%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次会议，本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了
下列议案。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、以普通决议审议通过了《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》。
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|-|-|-|
|表决结果|同意股数（股）|1,509,744,637|
||同意股数占有表决权股份总数的百分比|100.00%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占有表决权股份总数的百分比|0.00%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占有表决权股份总数的百分比|0.00%|
|中小股东表决情况|同意股数（股）|107,868,509|
||同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|100.00%|
||反对股数（股）|0|
||反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.00%|
||弃权股数（股）|0|
||弃权股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比|0.00%|

三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市京轩律师事务所王龙海律师、方洪全律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，由此做出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、哈尔滨誉衡药业股份有限公司2018年第二临时股东大会决议；
2、北京市京轩律师事务所《关于哈尔滨誉衡药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年九月四日
武汉力源信息技术股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产的独立意见函
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”），具体方案如下：
公司拟向侯红亮、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市泰岳投资有限公司、中山久丰股权投资中心（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）非公开发行 18,273,065股股份及支付现金 4,000万元购买侯红亮、南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市泰岳投资有限公司、中山久丰股权投资中心（有限合伙）、常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）合计持有的深圳市鼎芯无限科技有限公司（以下简称“鼎芯无限”）的65%股权（包括侯红亮持有的鼎芯无限40.96%股权，南海成长精选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的鼎芯无限13.00%股权，深圳市泰岳投资有限公司持有的鼎芯无限5.62%股权，中山久丰股权投资中心（有限合伙）持有的鼎芯无限2.71%股权，常州市中科江南股权投资中心（有限合伙）持有的鼎芯无限2.71%股权）。
本次交易完成后，公司将持有鼎芯无限65%的股权。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司于 2014年4月9日召开的第二届董事会第十二次会议，审阅了公司本次交易的相关文件，我们同意公司本次交易方案。现基于独立判断立场就公司本次交易发表如下意见：
1、公司本次交易的相关议案在提交公司第二届董事会第十二次会议审议前已经我们事先认可。
公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《武汉力源信息技术股份有限公司章程》的相关规定。
3、公司本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易。公司本次董事会审议、披露本次交易方案的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件及《武汉力源信息技术股份有限公司章程》的规定。
4、公司本次交易标的资产根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的资产评估机构确认的评估值作价，资产定价具有公允性、合理性，不会损害其他中小投资者利益。
5、公司本次交易完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
6、《武汉力源信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要、公司与交易对方签订的相关协议及其补充协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产方案具备可行性和可操作性。
7、公司聘请的中京民信（北京）资产评估有限公司具有证券期货相关业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假
设前提具有合理性。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次交易标的资产的定价依据。中京民信（北京）资产评估有限公司采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的资产的价值进行了评估，并最终选择收益法的评估值作为标的资产的评估值。本次资产评估工作符合国家相关法规、规定、规范性文件、评估准则及行业规范的要求，遵循了独立、客观、公正、科学的原则，评估方法与评估目的的相关性一致。
本次交易标的资产的定价以具有证券期货相关业务资格的评估机构确认的评估值为依据，评估定价公允。
综上所述，我们同意公司本次发行股份及支付现金购买资产的方案。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉力源信息技术股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产的独立意见函》签章页）
独立董事：
张兆国 邹明春 郑军
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2019-046天津鹏翎集团股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏翎股份”）已于2019年4月 16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告及其摘要》。为使投资者能够进一步了解公司的经营情况、发展战略、行业前景等情况，公司将于2019年4月26日（星期五）下午15:00—17:00举行2018年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会
参加本次年度业绩说明会的有公司总裁张宝新先生、董事会秘书魏泉胜先生、财务总监吕凯宸先生、独立董事戈向阳先生、保荐代表人华泰联合证券有限责任公司杜长庆先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会2019年4月16日
搜于特集团股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断立场，对拟提交公司第五届董事会第三次会议审议的相关议案进行了认真审查，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，在审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
二、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议。
(以下无正文)
（此页无正文，为搜于特集团股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事签名：
__________ __________ __________
许成富 周世权 王珈
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-020
武汉中元华电科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：为进一步提高公司资金使用效率，降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金购买理财产品，增加公司收益。
2、投资额度：拟使用不超过3亿元（含）人民币的自有闲置资金额度购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的短期低风险型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期低风险型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限及授权:自获董事会审议通过之日起一年内有效。由公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体购买事宜。
5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。
6、决策程序：
（1）2019年4月1日召开第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告（2）公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（3）该事项无需提交公司股东大会审议。
7、信息披露
公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金购买理财产品的进展情况。
公司拟购买的短期理财产品的受托方为银行等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。
二、风险分析及风险控制措施
（一）风险
1、尽管理财产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关人员操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财投资产品，在安全可控的范围内提高收益。
2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期对理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司本次运用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保公司日常经营所需资金以及资金安全为前提的情况下实施，不会对公司正常生产经营产生影响，通过合理利用闲置资金进行低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多投资回报。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为公司在保障资金安全的前提下，使用闲置自有资金适度购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项决策程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司及子公司在董事会审议通过后12个月内使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合相关规定，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司在保障资金安全的前提下滚动使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过12个月。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二日