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证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2015-030
杭州永创智能设备股份有限公司
关于筹划员工持股计划的继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划员工持股计划，目前关于本次员工持股计划员工意向征询工作仍在进行当中，具体方案仍需进一步论证与完善。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年8月24日起继续停牌。
公司承诺：停牌期间，公司将尽快完成员工意向征询工作，及时讨论与完善具体方案，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌。
特此公告。
杭州永创智能设备股份有限公司董事会2015年8月21日
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为浙江康隆达特种防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第四次会议审议的关于聘任公司审计机构、日常关联交易等事项，在认真审阅相关文件资料并听取公司相关人员的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
公司拟以2017年12月31日总股本100,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）分配，共计分配利润15,000,000.00元，占2017年归属于上市公司股东净利润的比例为20.76%，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
我们认为，公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，充分考虑了对股东的合理回报与公司自身发展的资金需求，不存在损害公司和中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。
我们同意公司2017年度利润分配的预案。
二、关于聘任 2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的独立意见
经核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的内部控制审计执业经验，具备承担公司内部控制审计的能力，对公司经营发展现状和财务状况比较熟悉，同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构。
三、关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见
我们根据公司2017年度各项考核指标、年度经营业绩和计划目标，对公司 2017
年董事、监事、高级管理人员的薪酬进行审核后认为：公司2017年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司的薪酬管理制度，符合公司的实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意根据公司2017年年度报告中披露的薪酬进行发放。
四、关于公司 2018年度日常关联交易的独立意见
公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按照市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。本次日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因此对关联方形成依赖。
五、关于 2018年度开展外汇衍生品交易业务的独立意见
（1）公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（2）公司开展外汇衍生品交易主要是为了减少外汇汇率或利率波动带来的风险，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范外汇汇率或利率风险为目的，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
（3）公司已就开展外汇衍生品交易业务制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了健全的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。
综上，我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据实际经营情况，按照相关法律法规和公司制度的规定适时开展外汇衍生品交易业务。
六、关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
在保障资金安全的前提下，公司拟使用最高不超过 2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。公司对闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率、增加公司的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
公司就本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的决策程序，对应的决
策内容及程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司使用不超过2亿元的闲置自有资金购买理财产品。
七、关于公司申请银行授信额度的独立意见
公司本次申请授信额度主要是为了满足日常生产经营的需要和解决公司业务发展的资金需求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。本次申请决策程序合法、有效，不存在违法相关法律法规和公司制度的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度。
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－010债券代码：122238 债券简称：13宁港01
2013年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）
2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由宁波港股份有限公司（以下简称“发行人”）于 2013年 3月 13日发行的 2013年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），将于 2015年 3月 13日开始支付自 2014年 3月 13日至 2015年 3月 12日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券概览
1、债券名称：2013年宁波港股份有限公司公司债券（第一期）。
2、证券简称及代码：13宁港01、122238。
3、发行人：宁波港股份有限公司。
4、发行总额和期限：人民币 10亿元，本次债券的期限为 3年期。
5、债券发行批准机关及文号：中国证监会证监许可[2011]1852号文件批准发行。
6、债券形式：实名制记账式。
7、债券利率：固定利率，票面年利率为4.60%，在债券存续期内固定不变。
8、计息期限：本期债券计息期限自 2013年 3月 13日至 2016年 3月 12日。
9、付息日：本期债券付息日为 2014年至 2016年每年的 3月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
10、付息期：自付息日起的 20个工作日。
11、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级别为 AAA级，本期债券的信用级别为 AAA级。
12、上市时间和地点：本期债券于 2013年 4月 18日在上海证券交易所上市交易。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2014年 3月 13日至 2015年 3月 12日，逾期部分不另计利息。
2、利率：本期债券票面利率（计息年利率）为4.60%。
3、本年度付息日：2015年 3月 13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。
4、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为 2015年 3月 12日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
5、付息时间：
(1)集中付息：自 2015年 3月 13日起的 20个工作日；
(2)常年付息：集中付息期间未领取利息的投资者，在集中付息期结束后的每日营业时间内到原认购网点领取利息。
三、付息办法
1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下：
A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比照上述第 1点的流程；
B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理：
（1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理；
（2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章）以及经办人身份证复印件；
（3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。
四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《宁波港股份有限公司公开发行 2013年公司债券（第一期）募集说明书》中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑付机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付机构自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者；
（2）征税对象：本期债券的利息所得；
（3）征税税率：按利息额的20%征收；
（4）征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除；
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各付息网点；
（6）本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“13宁港01”的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还债券发行人，然后由债券发行人向当地税务部门缴纳。
五、各相关机构
1、发行人：宁波港股份有限公司
地址：宁波市北仑区明州路 301号
法定代表人：徐华江
联系人：顾洪波
联系电话：0574-27686901
邮政编码：315800
2、主承销商：中银国际证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街 28号盈泰中心 2号楼 15层
法定代表人：许刚
联系人：许凯
联系电话：010-66229000
邮政编码：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166号中国保险大厦 3层
联系人：徐瑛、王瑞
联系电话：021-68870114，021-38874800-8264
邮政编码：200120
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一五年三月五日
附表：
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|-|-|-|-|
|“13 宁港 01”付息事宜之 QFII 等非居民企业情况表||||
|||中文|英文|
|在其居民国（地区）名称||||
|在中国境内名称||||
|在其居民国（地区）地址||||
|国（地区）别||||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）||||
|债券利息（税前，人民币元）||||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）||||
|联系人：||||
|联系电话：|公司名称及签章：|||
|传真：|填表日期：|||
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临 2014-022甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
●本次担保数量及累计为其担保数量：
本次担保数量：5,000万元人民币
累计为其担保数量：15,000万元人民币
●对外担保累计数量：41,950万元人民币
●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
本公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称“田园牧歌草业公司”）拟向甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币 5,000万元，期限 1年，由本公司提供信用担保。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规等规定，本次担保经公司第六届董事会二十八次会议审议通过并签署担保合同后生效。
二、被担保人基本情况
甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司系本公司全资子公司。该公
司于 2010年成立，法定代表人：张延林，注册资本：10000万元，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；
紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截止 2012年 12月 31日，该公司的资产总额为 17,075.43万元，负债总额为 9,487.77万元，资产负债率为55.56%，净资产 7,587.66万元，营业收入 19,707.33万元，净利润 4,265.18万元。
三、董事会意见
本公司董事会认为田园牧歌草业公司是一家农业产业化已初具规模的牧草公司，集各类牧草产品、紫花苜蓿种植、加工、销售等的企业，该公司自成立以来生产经营运行良好，为做强草业，进一步扩大草产品种植生产规模，提升企业核心竞争力，本公司董事会同意为其在甘肃银行股份有限公司兰州市七里河支行申请流动资金借款人民币 5,000万元的流动资金借款提供信用担保，期限 1年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 4月 14日，公司累计对外担保数量 41,950万元，逾期担保数量为零。
五、备查文件：经与会董事签字生效的董事会决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年四月十四日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-086号云南城投置业股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第五十三次会议通知及材料于2019年8月21日以传真和邮件的形式发出，会议于2019年8月23日以通讯表决的方式举行。
公司董事长杨涛先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的议案》。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2019-087号《云南城投置业股份有限公司关于公司全资子公司成都民生喜神投资有限公司增加注册资本金的公告》。
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司控股子公司注销云南融城投资合伙企业(有限合伙)的议案》。
云南融城投资合伙企业(有限合伙)（下称“融城合伙企业”）成立于2012年6月，认缴出资额 70,708万元，其中公司控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司（下称“融城基金公司”）为普通合伙人，出资份额为708万元，出资比例1%；中建投信托股份有限公司（原名为“中投信托有限责任公司”,下称“中建投信托”）为有限合伙人，出资份额为 70,000万元，出资比例99%。截至2019年7月31日，融城合伙企业资产总额8,505.48元，净资产 8,505.48元，2019年1-7月营业收入 0元，净利润0元。
鉴于融城合伙企业现已无实质业务开展，经融城基金公司与中建投信托协商一致，同意注销融城合伙企业。融城合伙企业注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但对公司财务状况不会产生重大影响。
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司注销云南融城股权投资基金管理有限公司的议案》。
公司控股子公司云南融城股权投资基金管理有限公司（下称“融城基金公司”）成立于2011年12月，注册资本2,000万元，目前的股权结构为：公司持有融城基金公司60%的股份，北京东瑞龙腾投资管理有限公司（下称“东瑞龙腾公司”）持有融城基金公司40%的股份。截至2019年7月31日，融城基金公司资产总额 16,856,023.94元，净资产 16,846,444.94元，2019年1-7月销售收入0元，净利润 2,243.50元。
鉴于融城基金公司现已无实质业务开展，经公司与东瑞龙腾公司协商一致，同意注销融城基金公司。融城基金公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但对公司财务状况不会产生重大影响。
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于制定〈云南城投置业股份有限公司捐赠管理办法〉的议案》。
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度审计机构的议案》。
拟同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）为公司2019年度内部控制审计机构，聘期一年，审计费用不超过70万元，并提请股东大会授权公司总经理办公会决定具体的内部控制审计报酬及办理相关具体事宜；拟同意公司聘请信永中和为公司2019年年度报告审计机构，负责公司2019年度财务报告审计（含子公司）工作，聘期一年，审计费用不超过300万元，并提请股东大会授权公司总经理办公会决定具体的财务审计报酬及办理相关具体事宜。
《云南城投置业股份有限公司 2019年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），《云南城投置业股份有限公司2019年半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年9月11日召开公司2019年第三次临时股东大会。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2019-089号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
三、公司独立董事对本次董事会涉及的聘请公司 2019年度审计机构的相关事项发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会战略及风险管理委员会、审计委员会亦对相关议案进行了审议。
四、会议决定将《关于聘请“信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2019年度审计机构的议案》提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2019年8月27日
上海飞科电器股份有限公司
第二届董事会独立董事关于公司使用部分闲置募集资金
购买理财产品的独立意见
2016年5月24日，上海飞科电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，会议审议程序合法合规，会议决议有效。
作为公司独立董事，我们在审议相关事项后，发表以下独立意见：
为提高公司的资金使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定，公司计划使用额度不超过人民币1.5亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司募集资金项目的建设造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 1.5亿元闲置募集资金适时投资保本型理财产品有关事项。
特此说明。
（本页无正文，为上海飞科电器股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见签字页）
独立董事签名：
独立董事黄丹 独立董事曹惠民
独立董事谢岭 独立董事陈臻
证券代码：601689 证券简称：拓普集团公告编号：2015-015
宁波拓普集团股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月28日14点00分
召开地点：宁波拓普集团股份有限公司总部大楼1楼会议室（宁波北仑黄山西路215号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月28日
至2015年4月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案|√|
|2|关于公司使用部分闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案|√|
|3|关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>|√|
|4|关于制定公司<信息披露管理制度>的议案|√|
|5|关于修订公司<股东大会议事规则>的议案|√|
|6|关于修订公司<募集资金管理制度>的议案|√|
|7|关于对外投资设立子公司的议案|√|

以上议案经公司2015年4月9日召开的第二届董事会第八会议、第二届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见 2015年 4月 11日的上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1－7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601689|拓普集团|2015/4/21|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会顺利召开，公司依据股东大会出席人数安排会议场地以及会务工作，为减少会前登记时间，提高会议效率，出席本次会议的股东以及股东代表需提前登记确认。登记方式以及方法具体如下：
（一）登记方式：
法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会
议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东证券账户卡到
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（须加盖法人公章以及法定代表人签字）法人股东证券账户卡到公司办理登记。
自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记；
委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人证券账户卡到公司登记。
（二）具体登记方法
公司股东或代理人可以直接到会议指定地点进行登记，也可以通过传真、信函等方式进行登记（须在2015年4月24日16点前公司收到的传真或信件为准），一律不接受电话登记。
（三）登记时间和地点
2015年4月24日(09:30－11:30，13:30－16:00)。
宁波北仑黄山西路215号总部大楼董事会秘书室
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：浙江省宁波市北仑黄山西路215号,宁波拓普集团股份有限公司董事会秘书办公室
联系电话：0574-86800850
联系人：周小芬、龚玉超
传真：0574-86800877
邮政编码：315800
1、其他情况说明
本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费等费用自理。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司董事会
2015年4月11日
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波拓普集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海银行股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，上海银行股份有限公司董事会审计委员会就 2016年度履职情况报告如下：
一、2016年度董事会审计委员会会议召开情况
2016年度，董事会审计委员会在董事会的领导下，勤勉履职，按照年初制定的工作计划，在职责范围内稳步推进各项工作，全年共召开4次会议，审议和听取14项议题。
1、保持有效沟通，督导外审工作，提出聘用建议。2016年度，董事会审计委员会及时跟踪外部审计进展，部署推进外部审计工作，与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划及审计发现进行充分沟通，要求重点做好信贷资产审计，继续加强同业与投资业务的审计，持续关注监管对理财业务、资金业务的最新要求。董事会审计委员会按照监管规定，根据外部审计的工作质量，提出会计师事务所续聘建议。
2、指导内审工作，明晰重点方向，强化内外沟通。2016年度，董事会审计委员会定期听取内部审计情况报告，明确内审部门各阶段工作计划。针对内部审计过程中发现的重要问题，要求强化分析研究并做好督促整改；针对经济环境变化、新业务的快速涌现，要求加强审计队伍建设，提高审计能力和审计层次，增强风险揭示和预警能力；针对内部审计机制安排，要求继续深化落实审计垂直管理改革，进一步完善集团内部审计机制；同时要求内外部审计加强沟通，实现审计资源有效配置，充分利用审计发现，提早安排筹划内外部审计工作。
3、监督执行情况，完善内部控制，促进稳健经营。2016年度，董事会审计委员会指导开展内部控制自我评价工作，依据法律法规及规章制度要求，建立了涵盖内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、信息交流与反馈、监督评
价与纠正等要素的内部控制体系，并持续在实践中加以改进、完善，不断提升和增强内部控制体系的充分性、有效性，促进稳健经营和长远发展。
4、参与监管会谈，重视管理建议，推动整改落实。2016年度，董事会审计委员会高度重视审计管理建议，积极参与监管机构会谈，要求采取切实有效的措施，贯彻会谈精神，抓紧落实整改计划，促进经营管理水平不断提高；同时要求毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）加强对审计管理建议书整改情况的跟踪，及时向董事会审计委员会汇报。
二、2016年度董事会审计委员会履职情况自我评价
2016年度，董事会审计委员会全体委员勤勉尽责，保证足够的时间和精力履行董事会审计委员会的工作职责。按照《上海银行股份有限公司章程》、《上海银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，董事会审计委员会在审核财务报表、聘用会计师事务所、监督外部审计、指导内部审计机制建设和工作部署、促进内部审计与外部审计沟通和建立有效的内部控制等方面发挥重要作用。董事会审计委员会提供的专业审议意见，为董事会科学决策提供了必要支持。
上海银行股份有限公司董事会审计委员会委员徐建新、程静萍、叶峻、盛儒焕、袁志刚 2017年4月
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-048上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于控股股东进行股份质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日收到公司控股股东李哲龙先生的通知，李哲龙先生将其所持有的公司部分股份进行股票质押式回购交易业务，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
李哲龙先生将其持有的公司2,888,000股有限售条件流通股（占公司总股本的4.81%）与安信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易业务，质押期限自2017年7月25日至2020年2月29日。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，李哲龙先生持有公司股份21,660,750股，占公司总股本的
36.10%。李哲龙先生本次质押后累计质押本公司股份2,888,000股，占其持有公司股份总数的13.33%，占公司总股本的4.81%。
二、股份质押目的、资金偿还能力及相关安排
李哲龙先生本次股份质押目的为个人融资需求。李哲龙先生具备资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。
后续如出现平仓风险，李哲龙先生将通过补充质押、提前还款等措施应对。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：临2014-007上海世茂股份有限公司
委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司向公司第二大股东上海世茂企业发展有限公司申请不超过 2亿元委托贷款，委托贷款利率为7.2%
●本次关联交易不曾在重大交易风险
一、关联交易概述
为满足公司生产经营的资金需求,公司拟向公司第二大股东上海世茂企业发展有限公司（以下简称“世茂企业”）申请通过天津银行股份有限公司上海闸北支行向公司发放不超过2亿元的委托贷款，贷款期限：不超过1年，贷款利率：7.2%。
二、关联方介绍
上海世茂企业发展有限公司成立于2000年6月22日，法定代表人：许世坛，注册资本10,172.36万元，主要经营业务为房地产开发、经营、物业管理等。
截至 2013年 9月 30日，世茂企业总资产 96,299.72万元，净资产 78,903.82万元，营业收入0万元，净利润为-297.49万元。
世茂企业持有公司20.46%的股份，为公司第二大股东，根据《上海证券交易所上市规则》规定，公司向世茂企业申请委托贷款构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
2、委托银行：天津银行股份有限公司上海闸北支行。
3、委托贷款期限：不超过1年。
4、委托贷款年利率：7.2%。
5、定价原则：贷款年利率7.2%是在银行一年期贷款基准利率6%的基础上上浮20%，低于公司向金融机构融资的平均利率。
6、协议生效条件和时间：公司股东大会审议通过后，委托贷款合同自签订之日起生效。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次委托贷款关联交易旨在满足公司生产经营的资金需求，有利于改善公司财务状况及降低公司的融资成本，对公司的生产经营带来正面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2014年1月27日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，对《关于公司委托贷款关联交易的议案》进行了审议，表决结果为：赞成 6票；反对 0票；弃权 0票，关联董事许荣茂先生、许薇薇女士、许世坛先生予以回避表决，其余6名非关联董事一致通过。
公司独立董事对本次关联交易出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：公司向关联方上海世茂企业发展有限公司申请委托贷款2亿元，期限为不超过 1年，贷款利率7.2%。本次关联交易有利于满足生产经营资金周转需求，有利于改善公司财务状况及降低公司的融资成本，对公司的生产经营带来正面影响，贷款利率水平遵循了公平公正的市场原则，符合公司及全体股东的利益；公司第六届董事会第十八次会议审议相关议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律法规的规定；
同意公司向上海世茂企业发展有限公司申请委托贷款。
六、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临 2016-27
中视传媒股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2016年 11月 23日以通讯方式召开。会议通知已于2016年11月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；会议应参加通讯表决的监事 2名，截止到 2016年 11月 23日共收到表决票 2票。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司七届六次董事会关联交易议案的审核意见》；
监事会认为：公司董事会审议通过的日常关联交易相关议案合法、合理。
交易价格在参照市场价格和交易各方以往同类交易价格的基础上共同协商确定，体现了公正、公开、公平的原则，不存在损害公司以及非关联股东利益的情况。
公司董事会在审议日常关联交易相关议案时，已经公司独立董事事先认可，关联董事回避表决，其程序符合《公司章程》以及中国证监会有关法律法规和规范性文件的要求。关联交易方案的实施有利于公司各项业务的延伸拓展，未损害公司和中小股东的利益。
同意2票，无反对或弃权票。
二、审议通过《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》。
公司监事刘金凤因工作变动，已向监事会递交辞呈，辞去相关职务。经过对监事候选人彭茹任职资格的审核，监事会决定，同意将其作为公司第七届监事会增补监事候选人提交公司股东大会选举。简历附后。
同意2票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二〇一六年十一月二十四日附件：监事候选人简历
彭茹，女，汉族，1970年生，中共党员。毕业于华东交通大学，本科学历。
证券代码：600378 证券简称：天科股份公告编号：临2014－024中国化工资产公司要约收购四川天一科技股份
有限公司股份之第一次提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重要提示
本次要约收购有效期为2014年8月22日至9月20日，2014年9月20日为周六非交易日，因此本次要约收购期届满前的最后3个工作日为9月17日、9月18日和9月19日。
按照本次要约收购申报程序，在要约期届满前3个工作日（即9月17日、9月18日和9月19日）内，接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
因公司实际控制人中国化工集团公司拟通过中国化工资产公司对公司进行部分要约收购，中国化工资产公司已于2014年7月23日公告了《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书摘要》并向中国证监会递交了本次部分要约收购的申报文件。2014年8月19日，本公司接中国化工资产公司通知，中国化工资产公司已于2014年8月18日获得中国证监会《关于核准中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一科技股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可［2014］823号）。中国证监会对中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一科技股份有限公司要约收购报告书无异议。
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化工资产公司及一致行动人公告四川天一科技股份有限公司要约收购报告书的批复》（证监许可［2014］823号），收购人中国化工资产公司于2014年8月20日公告了《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书》，宣布自2014年8月22日起向天科股份所有股东发出部分收购要约。本次要约具体内容如下：
一、要约收购基本情况
本次要约收购的目标公司为天科股份，所涉及的要约收购的股份为天科股份所有股东持有的部分股份，具体情况如下：
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|预定收购的股份数量|17,419,447股|

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|占被收购公司总股本的比例|5.86%|
|支付方式|现金支付|
|要约价格|12.85元/股|

二、要约收购的目的
收购人长期看好天科股份未来的发展潜力，为进一步增强对上市公司的影响力，更好地推动和促进上市公司发展，高效配置国有资产，拟对天科股份实施部分要约收购。本次部分要约收购的具体原因分析如下：
（一）对天科股份所在行业的前景长期看好
天科股份变压吸附、工程开发设计、催化剂三大产业在国内市场具有领先地位；同时，天科股份在技术创新上加大投入开拓新领域，在新能源、环保减排、节能、资源综合利用等领域具备科研成果向产业发展转化的潜力。天科股份依托自身现有研发基础及工程开发优势，大力发展工程总承包，加大力度拓展国际化经营，为公司的持续发展打好基础并带来新的利润增长点。
（二）强化对上市公司的控制力
目前，中国化工集团公司通过子公司中国昊华化工集团股份有限公司、中国化工资产公司、中化化工科学技术研究总院、中蓝晨光化工研究设计院有限公司、中橡集团炭黑工业研究设计院分别持有上市公司23.13%、4.98%、0.34%、0.34%、0.34%股权，合计控制上市公司29.14%股权。本次要约增持后，中国化工将增强对上市公司的控制力。
三、要约收购期限
本次要约收购期限共计30个自然日，自2014年8月22日至2014年9月20日。2014年9月20日为周六非交易日，因此本次要约收购期届满前的最后3个工作日为9月17日、9月18日和9月19日。
四、操作流程
本次要约收购的申报代码为“706029”，简称为“天科收购”。
要约收购支付方式：现金支付
要约收购价格：12.85元/股
要约收购有效期：2014年8月22日至9月20日
要约收购有效期限内，天科股份的股东依法申请预受要约或撤回预受要约的，可以按照
下列程序办理：
司办理有关申报手续。申报方向：预受要约应申报卖出，撤销已预受的要约应申报买入。预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准。
2、股东在申报预受要约当日可以撤销预受申报，股东在申报当日收市前未撤销预受申报的，其预受申报在当日收市后生效。股东在申报预受要约的当日申报卖出已预受股份的，卖出申报有效，但卖出申报未成交部分计入有效预受申报。
3、有效预受要约的股份将由中国证券登记结算上海分公司予以临时保管。股份在临时保管期间，股东不得再行转让该部分股份。
4、股东拟撤回预受要约的，可以在每个工作日的交易时间内申报撤回，已预受要约的股份将于撤回申报的次日解除临时保管，并可以进行转让。若申报撤回预受要约数量大于已预受股份（含当日预受）数量，则超出部分无效，剩余撤回申报有效。
在要约期届满前3个工作日内（即9月17日、9月18日和9月19日），接受要约条件的股东不得撤回其对要约的预受。
5、收购要约有效期限内，收购人变更收购要约条件的，原要约预受无效，股东拟接受变更后的要约的，应当重新申报预受要约。
6、被收购公司股票停牌期间，公司股东仍可办理有关预受要约或撤回预受要约的申报手续。
7、要约期满后，如预受要约的股份数量少于或等于收购人预定收购数量，收购人按照约定条件收购预受要约的股份；如预受要约的股份数量超过预定收购数量，收购人按照同等比例收购预受要约的股份。
五、预受要约情况
截至2014年8月26日15:00（自要约期开始第 5个自然日），无流通股股东申报预受要约。
六、本次要约收购的详细信息
投资者欲了解本次要约收购详情，请阅读2014年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的《四川天一科技股份有限公司要约收购报告书》全文。
特此公告。
四川天一科技股份有限公司董事会2014年 8月 28日
股票代码：600900 股票简称：长江电力 公告编号：2018－016中国长江电力股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国长江电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十次会议于 2018年 4月 26日在北京召开。出席本次会议的监事应到 8人，实际出席会议 4人，监事林初学、姚金忠和徐斌分别委托监事王晓健代为出席并代为行使表决权，监事莫锦和委托监事夏颖代为出席并代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司高级管理人员等列席了会议。会议由监事王晓健主持，以记名表决方式审议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》，并同意提请公司 2017年度股东大会审议。
相关独立意见如下：
（一）公司依法运作情况
监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议召集、召开和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规及规章制度的要求；公司董事及高级管理人员勤勉、依法尽职履责，未发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务状况
监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，财务状况良好，财务报告的编制、审核、披露符合法律法规及公司相关规章制度的要求，客观、全面地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）检查公司融资情况
监事会认为：报告期内，公司融资活动符合相关法律法规及公司《投资、担保、借贷管理制度》的有关规定。
（四）公司主要投资情况
监事会认为：报告期内，公司投资业务的决策及交易程序符合相关法律法规及公司《投资、担保、借贷管理制度》、《关联交易制度》等规章制度的规定，未发现内幕交易、损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）关联交易情况
监事会认为：报告期内，公司关联交易行为规范，决策和实施程序符合相关法律法规及公司《关联交易制度》的规定，定价公允，信息披露规范，未发现损害公司和中小股东利益的行为。
（六）内部控制体系建设与运行情况
监事会认为：公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司 2017年度内部控制体系的建设与运行情况，内部控制体系健全有效。
（七）内幕信息管理情况
监事会认为：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员以及
其他相关内幕信息知情人严格遵守了国家法律法规和公司规章制度，未发现内幕信息泄露或内幕交易情况。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过《公司 2017年度财务决算报告》，并同意提请公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《公司 2017年度利润分配预案》，并同意提请公司 2017年度股东大会审议。
2017年度公司合并口径归属于母公司所有者净利润 22,260,911,324.90元，其中 ,母公司实现税后利润11,632,703,905.31元。公司拟按以下原则进行利润分配：
（一）提取法定盈余公积金
按当年母公司实现税后利润的10％提取法定盈余公积金1,163,270,390.53元。
（二）提取任意盈余公积金
按当年母公司实现税后利润的10％提取任意盈余公积金1,163,270,390.53元。
（三）向股东分配股利
提取公积金后，母公司可供分配利润 9,306,163,124.25元，年末母公司未分配利润余额 22,071,380,455.17元，拟以 2017年末总股本22,000,000,000股为基数，每10股派发现金股利6.8元（含税），共分派现金股利 14,960,000,000.00元。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《公司 2017年度报告及年度报告摘要》。
意见如下：
（一）公司 2017年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2017年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
五、审议通过《公司 2018年第一季度报告》。
意见如下：
（一）公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2018年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会没有发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国长江电力股份有限公司监事会 2018年 4月 27日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：2018-027优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速
公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01
公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月18日 9点30分
召开地点：郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开分公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月18日
至2018年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案|√|
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案|√|
|3|关于公司2017 年度独立董事述职报告的议案|√|
|4|关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案|√|
|5|关于公司2017 年度财务决算报告的议案|√|
|6|关于公司2017 年度利润分配预案的议案|√|
|7|关于公司2018 年度财务预算方案的议案|√|
|8|关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案|√|
|9|关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议及公司第六届监事会第二次会议审议通过。有关会议决议公告已于2018年4月27日刊登在本公司指定披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600020|中原高速|2018/5/11|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2018年5月16日、2018年5月17日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。
（五）登记地点：公司董事会秘书处
六、其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、李全召
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会2018年4月27日
附件
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年5月18日召开的贵公司 2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2017 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2017 年度监事会工作报告的议案||||
|3|关于公司2017年度独立董事述职报告的议案||||
|4|关于公司2017 年年度报告及其摘要的议案||||
|5|关于公司2017 年度财务决算报告的议案||||
|6|关于公司2017 年度利润分配预案的议案||||
|7|关于公司2018 年度财务预算方案的议案||||
|8|关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案||||
|9|关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。