证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2015-020
苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议，于2015年4月10日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2015年 4月 22日17：00在春兴精工二楼会议室以现场表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
一、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过《2015年第一季度报告》；
《2015年第一季度报告》具体内容详见2015年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
二、以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于选举公司董事长的议案》；
选举孙洁晓先生担任公司三届董事会董事长，任期自公司三届董事会届满为止。
三、会议逐项审议通过《关于选举三届董事会专业委员会委员的议案》；
1、以6票赞成、0票反对、0票弃权，选举孙洁晓、荣志坚、方军雄为公司三届董事会战略委员会委员，其中孙洁晓先生为召集人；
2、以6票赞成、0票反对、0票弃权，选举郑海艳、周中胜、方军雄为公司三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周中胜先生为召集人；
三届董事会提名委员会委员，其中方军雄先生为召集人；
4、以6票赞成、0票反对、0票弃权，选举周中胜、郑海艳、方军雄为公司三届董事会审计委员会委员，其中周中胜先生为召集人。
上述专业委员会任期自公司三届董事会届满为止。
四、会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
1、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任孙洁晓先生为公司总经理，任期自公司三届董事会届满为止；
2、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任陈礼辉先生为公司副总经理，任期自公司三届董事会届满为止；
3、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任单兴洲先生为公司副总经理，任期自公司三届董事会届满为止；
4、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任王书强先生为公司副总经理，任期自公司三届董事会届满为止；
5、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任徐苏云女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自公司三届董事会届满为止；
6、以6票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任钱奕兵先生为公司财务负责人，任期自公司三届董事会届满为止。
五、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
同意聘任董作田先生担任公司内部审计负责人，任期自公司三届董事会届满为止。
六、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任程娇女士担任公司证券事务代表，任期自公司三届董事会届满为止。
七、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
《关于开展外汇远期结售汇业务的公告》具体内容详见2015年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
八、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，通过《关于与控股子公司共同投资设立子公司的议案》；
《关于与控股子公司共同投资设立子公司的公告》具体内容详见 2015年 4月24日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
2015年4月24日
董事会秘书徐苏云联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号
电话：0512-62625319
电子邮箱：suyun.xu@chunxing-group.com
证券事务代表程娇联系地址：江苏省苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号
电话：0512-62625328
电子邮箱：jiao.cheng@chunxing-group.com
附件：人员简历
孙洁晓先生：男，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。
公司股份 7245万股，为公司实际控制人，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈礼辉先生：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1995年 8月至 1996年 9月在广东大亚湾核电站任 QC工程师，1996年 10月至 2000年7月在岭澳核电有限公司任起吊设施项目经理，2000年9月至2001年11月在飞利浦亚太电力元件任组织与绩效工程师，2001年 12月至 2003年 5月任旭电(苏州)科技有限公司任高级供应链管理组长，2003年6月至2010年8月在安德鲁电信器材（中国）有限公司任中国区运营总监，2010年9月至2012年2月任苏州春兴精工股份有限公司运营总监，现任本公司副总经理。陈礼辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐苏云女士：女，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1995年5月至1999年10月在上海交大昂立股份有限公司任行政主管，1999年10月至2002年6月在金车健康器材（苏州）有限公司任管理部副科长，2002年6月至2004年5月在合茂塑胶（苏州）有限公司任总务人事科长，2004年5月至2008年 12月历任上海春兴电器有限公司人事行政部经理、总经理助理和苏州春兴精工有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书。徐苏云女士未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
单兴洲先生：男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，会计师、中国注册会计师。2003年1月至2004年1月在中国旺旺控股有限公司任财务主管，2004年 2月至 2008年 10月在安徽华普会计师事务所任项目经理，自 2008年 12月起任本公司财务总监。单兴洲先生持有公司股份 10万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王书强先生：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。1992
年 7月至 1995年 10月在哈尔滨 423厂任助理工程师，1995年 10月至 1997年12月在哈尔滨星宇工具有限公司任工程师，1998年1月至2000年7月在哈尔滨环球天线有限公司任项目经理，2000年 8月至 2003年 10月在东莞嘉浦精密机械有限公司任工程师，2003年10月至2008年12月历任上海春兴电器有限公司技术工程部经理、副总经理和苏州春兴精工有限公司副总经理。现任本公司副总经理，同时担任南京春睿精密机械有限公司法定代表人兼总经理。王书强先生持有公司股份5万股，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
钱奕兵先生：男，1972年出生，会计学本科，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会计师。曾担任安徽正鼎会计师事务所审计助理，华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计经理。2013年10月至今任苏州春兴精工股份有限公司财务副总监。钱奕兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董作田先生：男，1983年出生，本科。2010年 7月至 2011年 10月为春兴铸造（苏州工业园区）有限公司财务部成本会计、2011年 11月至 2012年 12月为苏州春兴精工股份有限公司财务部成本主管、2013年 1月至 2015年2月苏州春兴精工股份有限公司集团财务经理，现担任苏州春兴精工股份有限公司内审部负责人。董作田先生未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
程娇女士：1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2011年 1月起担任苏州春兴精工股份有限公司证券事务代表。程娇女士未持有公司股份，与公司实际控制人之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。