Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
本钢板材股份有限公司独立董事
就八届五次会议相关问题发表的独立意见
一、关于本钢集团财务有限公司风险评估报告。
1、本钢集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
二、2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
经核查，我们认为公司编制的2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2019年上半年度募集资金的存放与实际使用情况，募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
独立董事：
钟田丽 赵希男 张肃珣
2019年8月28日
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-044黑龙江天伦置业股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 5月 5日开始停牌。期间公司已按要求至少每五个交易日发布一次事项进展公告。最近五个交易日（7月 8-14日）内，公司
聘请的中介机构尽职调查工作已近尾声。因该事项存在重大不确定
性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票继续停牌，待相关事项确定并披露后再行复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会二 O一四年七月十五日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2015-116
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（153168号），中国证监会依法对公司提交的《厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2015年11月5日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2016-005号宁夏东方钽业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司正在筹划转让控股权事项，经向深圳证券交易所申请，公司于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》（具体内容详见公司 2016-002号公告），于 2016年 2月 15日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（具体内容详见公司 2016-003号公告）,于 2016年 2月 16日发布了《重大事项停牌进展公告》（具体内容详见公司 2016-004号公告）。
截至本公告披露日，由于本次重大事项所涉及的公开征集等工作正在进行当中，相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
本公司将严格履行相应的信息披露义务，每 5个交易日公告相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:*ST准油 公告编号:2018-064新疆准东石油技术股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 9日，新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事王京伟先生的书面辞职报告。王京伟先生因个人原因，自即日起辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员等职务，辞职后将不再在公司担任任何职务。
王京伟先生的辞职将导致公司第五届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》等相关规定，王京伟先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王京伟先生仍将按照相关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行其作为公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任、委员和审计委员会委员、战略与发展委员会委员、提名委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定，尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
公司董事会对王京伟先生在公司任职期间所做工作表示衷心感谢。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月九日
证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2015-078山东瑞康医药股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东瑞康医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015年 8月 28日在烟台市机场路326号公司四楼会议室召开第二届监事会第二十三次会议。会议由监事会主席刘志华主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于 2015年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为：董事会编制的公司《2015年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
2、审议通过《2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《瑞康医药 2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》本报告全部内容刊登于2015年8月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.）
监事会认为：公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放和使用的相关规定，募集资金的存放和使用履行了必要的审批程序，不存在违规存放与使用募集资金的情形。《瑞康医药2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，客观、真实的反映了报告期内公司募集资金的使用情况。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
3、审议通过《2015年半年度利润分配预案》
根据北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年6月30日止，公司可供分配利润为388,492,440.59元。经综合考虑，公司2015年半年度利润分配，拟以 2015年 6月 30日公司总股本 27727.1744万股为基数，用未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 0元，送红股 0股；以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”
的余额，转增后公司总股本增加到55454.3488万股。
本次利润分配预案由公司实际控制人张仁华女士提议，经公司监事会全体成员讨论，并达成一致意见如下：
公司2015年半年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。公司严格按照内幕信息管理制度的相关规定，对内幕信息知情人进行了备案登记。公司董事、监事、高级管理人员在本次分配预案披露前6个月未发生股份减持，未来6个月无减持计划；公司持股5%以上股东TB NATURE LIMITED在本次分配预案披露前 6个月已减持 645.70万股，占公司总股本的2.33%，视法律法规和市场情况，未来6个月减持股数不超过公司总股本的1.7%。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
本预案尚需提交股东大会审议通过后实施。
特此公告。
备查文件：本公司第二届监事会第二十三次会议决议
山东瑞康医药股份有限公司监事会
2015年8月29日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-057广东万家乐股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司（以下简称“陈村信达”，持有本公司股份 90,715,959股，占公司总股本的13.13%）的《告知函》，称陈村信达曾于 2015年 11月 27日、2015年 12月 11日、2016年 1月 18日为子公司向银行申请流动资金贷款而将持有的本公司股票提供质押担保，该三笔业务共计质押股份 4225万股。现因业务调整需要，陈村信达已于 2016年 7月 11日将上述三笔贷款提前还款结清，解除质押股份共计 4225万股。
截至本公告日，陈村信达累计质押其持有的本公司股份中的1075万股，占公司总股本的1.56%。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会二0一六年七月十二日
证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-059浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议决议，拟定于2017年11月14日召开公司2017年第三次临时股东大会，会议具体情况如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年11月14日（星期二）下午14：00。
（2）网络投票时间：2017年11月13日—2017年11月14日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年11月13日下午15：00至2017年11月14日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2017年11月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2017年 11月 9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室
二、审议事项
1、审议《公司2017年前三季度利润分配的议案》；
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称||（该列打勾的栏|
||||||目可以投票）|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《公司2017年前三季度利润分配的议案》||√||

四、会议登记方法
1、登记时间：2017年11月10日9:00—11:00、13:00—16:00
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部
3、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2017年11月10日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。
4、会议联系方式
（1）会议联系人：郦冰洁
联系电话： 0575-82148871
传真：0575-82208079
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号
邮编：312300
电子邮箱:bingjie_li@sjhuatong.com
（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
浙江世纪华通集团股份有限公司董事会
2017年10月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
1、投票代码：362602
2、投票简称：华通投票
3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2017年11月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年11月14日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
浙江世纪华通集团股份有限公司
关于召开公司2017年第三次临时股东大会授权委托书
兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决：
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||||||备注|同意|反对|弃权|
||||||（该列打||||
||提案编码||提案名称||||||
||||||勾的栏目||||
||||||可以投票）||||
|非累积投票提案|||||||||
|1.00||《公司2017年前三季度利润分配的议案》||√|||||

本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。
委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码：
委托人持股数及股份性质： 委托人股东账户：
受托人（签章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件3：
浙江世纪华通集团股份有限公司
股东大会参会登记表
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|自然人股东|姓名|||
||身份证号码|||
|法人股东|名称|||
||营业执照号码|||
|股东账号||出席方式|□本人出席□授权代表出席|
|联系电话||联系地址||
|备注||||
广东领益智造股份有限公司
2019年度财务预算报告
特别提示：
公司 2019年度财务预算指标不代表公司 2019年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标存在不确定性，请投资者注意投资风险。
一、编制基础
本预算的编制是在广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）2018年实际经营业绩的基础上，按合并报表的要求，依据2019年市场和业务拓展情况、扩产计划进行编制的。
二、基本假设
本预算报告是公司本着求实稳健原则，结合市场和业务拓展计划，在充分考虑以下假设前提下，依据 2019年度公司经营指标编制：
（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
（二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
（三）公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
（四）公司所处市场环境、主要产品和原材料的市场价格和供求关系无重大变化；
（五）公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场价将在正常范围内波动；
（六）公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；
（七）无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。
三、2019年财务预算计划
根据公司 2019年度生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司 2019年
度财务预算计划如下：
（一）预算 2019年营业收入为 236.25亿元至 292.50亿元，较 2018年增长5%至30%；
（二）预算 2019年度净利润为 18.60亿元至 23.00亿元，较 2018年度为扭亏为盈。
四、确保财务预算完成的措施
1.加大研发、生产、销售力度，实现营业收入稳步增长。
2.落实全面预算管理，建立和完善成本控制体系和制度。
3.合理安排使用资金，提高资金利用率。
4.强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。
广东领益智造股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
深圳文科园林股份有限公司
董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》，参考国内同行业上市公司董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制定了董事、监事、高级管理人员薪酬方案。
一、本方案适用对象：董事、监事、高级管理人员。
二、本方案适用期限：2017年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案通过日止。
三、薪酬方案：
（一）董事（不含独立董事）、高级管理人员
1.在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，拟定基本薪酬如下，绩效薪酬按公司相关绩效考核制度领取。
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|姓名|职务|基本薪酬（万元）|
|李从文|董事长|72.6|
|高育慧|董事、总经理|54.6|
|孙 潜|董事、常务副总经理|54.6|
|吴仲起|董事、董事会秘书|42.36|
|聂 勇|董事、财务总监|33.6|
|赵文凤|董事|36.29|

（二）独立董事
独立董事陈燕燕、袁泽沛、王艳2018年度津贴标准为人民币10万元/年。
（三）监事
公司监事均在公司担任具体职务，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取监事津贴。
四、其他事项
1.公司董事、监事及高级管理人员年薪按月发放，董事、监事、高级管理人员出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
2.上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴；
3.董事、监事及高级管理人员薪酬方案经股东大会批准后生效。
深圳文科园林股份有限公司二〇一八年四月二十四日
证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2019-014
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
第四届董事会 2019年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会 2019年第二次会议于 2019年 2月 26日以现场结合通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年2月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2019年2月26日下午15:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议决议情况如下：
一、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，公司董事会审议了《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。公司独立董事及董事会审计委员会对此项议案发表了意见。
经过公司及下属子公司对 2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、应收款项及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提各项资产减值准备11,602.19万元。
具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的瑞和股份《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告号2019-016）。
二、9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公司向银行申请综合授信的议案》；
由于公司经营活动需要，现拟向以下银行申请授信（实际授信额度、期限以及采用的担保方式等以银行最终批复为准），业务品种包括：流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立保函和商业汇票等业务。具体明细如下：
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|授信银行|拟申请授信额度|拟申请授信期限|拟采用担保方式|
|北京银行股份有限公司深圳分行|3亿|一年|保证|
|宁波银行股份有限公司深圳分行|2亿|一年|保证|
|广州银行股份有限公司深圳罗湖支行|2亿|三年|保证|
|上海银行股份有限公司深圳分行|2亿|一年|保证|
|合 计|9 亿|/|/|

特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
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证券代码：300313 证券简称：天山生物 公告编号：2017-099新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见
通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171994号）。中国证监会依法对公司提交的《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与本次重组的交易各方及中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会二〇一七年十月二十六日附件：《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2019-071拓维信息系统股份有限公司
回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”或“拓维信息”）分|
|别于 2018 年 10 月26 日及 2018 年 11 月 13 日召开了公司第六届董事会|
|第二十一次会议及公司 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于|
|以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于 2018 年 12 月6 日披露|
|了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详|
|见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。|
|根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司|
|回购股份实施细则》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在|
|每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，至少应当包括|
|已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等，|
|现将回购进展情况公告如下：|
|截至本公告日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根|
|据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续公告。|

特此公告
拓维信息系统股份有限公司董事会 2019年 10月 09日
证券代码：002760证券简称：凤形股份公告编号：2015-038
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
关于公司与宁国双赢再生资源有限公司签订
项目合作意向协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月29日，安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）与宁国双赢再生资源有限公司（以下简称“双赢再生”）在公司签署《项目合作意向协议》，就双方合作事项达成一致意见。双赢再生与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、风险提示
1、此协议为甲乙双方开展项目前期工作的依据，正式合同必须经双方内部有权决策机构审议批准后方可签订。合作项目中具体事宜在双方签订的正式合同中明确生效。
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|2、在公司尽职调查期间、双方签订正式投资合同之前如果出现不|
|可预料的情况，甲乙双方均有权终止本意向合作。|

二、合作方介绍
公司名称：宁国双赢再生资源有限公司
法定代表人：吴本爱
设立日期：2012年8月24日
注册地址：宁国市北园路宁东巷46号
注册资本：3000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：再生资源回收、加工利用及再生品（不含危险废品）、冶炼炉料、机电设备、金属材料、化工产品（不含危险品）、建筑材料、骨胶、五金交电、纸张、矿产品、农机具、处理加工再生资源的设备销售；与再生资源利用有关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股东：安徽双赢再生资源集团有限公司、宁国市供销社有资产经营管理有限公司、吴本爱、彭建成、王铁英、孟元珍
三、协议主要内容
1、项目名称：废钢铁加工配送中心
2、项目选址：项目位于宁国经济开发区，具体位置以规划部门提供的选址红线图为准。
3、项目总投资：5000万元人民币，其中：固定资产投资3000万元人民币。
4、项目建设内容、规模、主要产品和产量：拟建项目将根据工信部关于《废钢铁加工行业准入条件》的要求建设，主营再生资源回收、加工和销售，年加工能力设计为20万吨废钢铁。
5、出资比例：项目注册资本为3000万元，甲方出资1530万元，占注册资本的51%；乙方出资1470万元，占注册资本的49%。
四、协议对公司的影响
本《项目合作意向书》仅为意向性文件，具体项目何时实施、如何实施均存在较大不确定性，故对公司财务状况、经营成果的影响尚难以评估。
四、协议的审议程序
本协议为双方合作的意向性协议，不需经过公司相关审议程序。若双方合作事宜有具体进展，公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
特此公告
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
国泰君安证券股份有限公司
关于浙江上风实业股份有限公司
2015年度远期结售汇业务的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为浙江上风实业股份有限公司（以下简称“上风高科”、“本公司”或“公司”）非公开发行股份的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对上风高科2015年度远期结售汇业务进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的外汇远期结售汇业务已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。董事会授权总裁在职权范围内进行套期保值程序审批。
本次拟开展的外汇远期结售汇业务不购成关联交易。
二、开展远期结售汇业务的必要性
公司出口业务，通常以美元、港币等结算。汇率波动，会使公司应收账款产生一定影响。为降低经营风险，规避汇率波动对公司生产经营造成的影响，公司拟开展远期结售汇业务。
三、远期结售汇业务概述
1、根据公司本年的出口业务规模，预计远期结售汇业务不超过 2000万美元；
2、根据出口业务收汇时间、预计收汇金额、远期汇率，安排远期结售汇业务进度；
3、授权公司管理层依公司相关规定权限进行具体业务操作，并与有关银行签订有关合同。
四、管理制度
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定了《远期结售汇管理制度》，作为远期结售汇内控管理制度。
五、远期结售汇风险分析
1、公司以规避风险为目的，结合公司出口业务开展远期结售汇业务，禁止投机行为；
2、实际出口业务若低于预期，以及货款逾期或出现坏账，会导致公司远期结售汇业务出现损失；
3、若远期结售汇合同约定的汇率低于业务到期时的实时汇率，远期合同会产生损失。
六、远期结售汇风险控制措施
1、公司延期结售汇业务必须基于出口业务预测，严格控制远期结售汇业务规模；
2、及时跟进出口业务回款情况，并对客户信用定期进行跟踪，避免出现逾期或坏账；
3、对公司财务人员、出口业务人员进行培训，提升汇率风险意识。
七、公允价值分析
依据公开市场报价信息分析确定公允价值后续计量，确认所有已实现和未实现的损益。
八、会计政策及核算原则
根据公司会计政策，远期结售汇业务反映为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。对于此类金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。
九、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关于上风高科开展2015年度远期结售汇业务的事项经公司董事会审议通过；上述事项审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定。保荐机构对公司开展 2015年度远期结售汇业务无异议。
保荐代表：
张建华 水耀东
国泰君安证券股份有限公司 2015年3月 17日
广州珠江钢琴集团股份有限公司
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“委托理财”是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行等金融机构进行投资理财的行为。
公司委托理财所涉及业务必须是保本型理财产品。
本制度不适用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资。
第三条公司进行委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。公司进行委托理财，必须充分防范风险，受委托方应是资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的银行。在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益，预期收益率原则上必须高于同期银行存款利率。
公司进行委托理财时，应兼顾与相关银行合作关系的持续性和稳定性，符合公司的经营需要和长远规划。
第四条公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求和募投项目建设。
第五条本制度适用于公司及控股子公司。
第六条根据委托理财额在连续12个月内的累计额的大小，其审批权限如下：（一）累计额超过公司最近一期经审计净资产的30%（含30%）时，提交股东大会审议批准；
（二）累计额小于公司最近一期经审计净资产的30%时，由董事会审议批准。
第七条委托理财的决策程序如下：
（一）公司财务会计部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，并提交公司财务负责人对风险进行审核；
（二）财务负责人向董事会提交委托理财方案及方案的建议说明；
（三）根据第六条规定的审批权限进行审议批准，批准后由财务会计部门实施。
第三章委托理财日常管理及报告制度
第八条公司及控股子公司委托理财的日常管理部门为公司财务会计部，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等事项进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并组织将与受托方签订的委托协议、委托方营业执照复印件等提交合同审批部门进行预审，之后提交财务负责人进行风险审核；
（三）在理财业务延续期间，应随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（四）在理财业务到期日，负责向受托方及时催收理财本金和利息；
（五）负责及时将理财协议、产品说明书、理财收益测算表正本、银行营业执照等文件及时归档保存。
第四章风险控制和信息披露
第十条委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第十一条独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
第十二条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第十三条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十四条公司委托理财提交董事会审议后应及时履行信息披露义务。
董事会应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务会计部提供的委托理财信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
第五章附则
第十五条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本办法如与国家日后颁布的法律、法规，证监会、深圳证券交易所的规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规，证监会、深圳证券交易所的规定和《公司章程》执行，并立即修订。
第十六条本制度由公司董事会负责制订和解释。
第十七条本制度自股东大会审议通过后生效。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二○一七年九月
证券代码：300464 证券简称：星徽精密 公告编号：2018-043广东星徽精密制造股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第十六次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司 2017年财务决算报告的独立意见
公司2017年度财务决算报告内容真实，符合公司实际情况。我们同意 2017年度财务决算报告的内容。
二、关于 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经过认真阅读公司《2017年度内部控制与自我评价报告》的内容，并
与公司经营管理层交流，查阅了公司的管理制度，我们认为：公司建立了较
为健全内部控制体系，公司现行的内部控制体系和控制制度，符合国家法律
法规的要求。
四、关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年12月31日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
五、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的事前认可意见和独立意见
瑞华会计师事务（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够勤勉
尽责,客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责
任和义务，我们同意继续聘请瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构。
六、关于公司会计政策与会计估计变更的独立意见
公司提出的会计政策与会计估计变更，严格遵循了《会计准则》和财政部发布的相关意见，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东的利益。公司董事会审议本次会计政策与会计估计变更的程序符合有关法律、法规的规定。
七、关于 2017年度董事、监事及高管薪酬的独立意见
2017年度，公司能严格按照公司薪酬制度确定公司董事、监事及高级管
理人员薪酬，公司制定的薪酬考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法
规及《公司章程》的规定，符合公司的实际经营情况。
八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意公司不超过30,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。期限为自股东大会审议通过之日起一年内，并授权公司经营管理层在有效期内和上述额度内行使决策权。
九、关于公司及子公司 2018年度向银行等金融机构申请综合授信额度
及担保事项的独立意见
公司为全资子公司提供金额不超过15,000万元人民币的授信担保，主要是保证子公司日常经营所需，有利于子公司的发展，符合公司发展战略。子公司经
营情况正常，具有实际偿债能力，符合担保要求,该担保实施后，公司对外担保总额为15,000万元。公司本次对子公司担保不会对上市公司独立性构成影响，未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
我们认为上述担保事项是合理的，符合法律法规的要求和公司发展的需要，一致同意为子公司提供该授信融资担保。
十、关于 2017年度利润分配的独立意见
公司董事会提出的2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，预案符合公司的实际情况，有利于公司的正常经营，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。
同意本次董事会提出的2017年度利润分配预案的内容。
十一、关于预计 2018年度日常关联交易事项的事前认可意见和独立意
见
公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司、星徽精密制造泰州有限公司 2018年度与关联方广东星徽精密科技有限公司、江苏星徽精密科技有限公司、泰州星瑞精密工业有限公司、上海星翚五金有限公司、青岛美创星徽五金建材有限公司的关联交易是公司正常经营需要，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交董事会审议。
公司日常关联交易预计的议案是公司正常经营需要，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关规定。我们对公司2018年度日常关联交易预计事项无异议。
十二、关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
由于公司2017年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，经审议，董事会同意回购注销因业绩未达成第三期限制性股票数量1,135,000股，回购注销因业绩未达成第二期预留限制性股票192,500股。
本次合计注销限制性股票1,327,500股。第三期限制性股票回购价格为6.605
元/股，第二期预留限制性股票回购价格为11.205元/股。
公司本次回购注销行为符合《公司限制性股票激励计划（草案）》以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的权益。综上所述，我们一致同意公司按照相关规定回购注销上述限制性股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
周林：____________
韦长英：____________
徐小伍：_____________
二○一八年四月二十三日
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-055北京利德曼生化股份有限公司
关于控股股东及实际控制人部分股份解除质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司控股股东北京迈迪卡科技有限公司（以下简称“迈迪卡”）及公司大股东、实际控制人沈广仟先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份已于近日办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
迈迪卡于2018年6月26日将质押给楚昌投资集团有限公司的1,870万股公司股票办理了解除质押登记手续，本次解除质押股份占迈迪卡持有公司股份比例的14.57%；同日，沈广仟先生将质押给楚昌投资集团有限公司的 1,000万股公司股票办理了解除质押登记手续，本次解除质押股份占沈广仟先生持有公司股份比例的11.17%。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其持有股份比例|
|迈迪卡|是|1,870|2018年4月20日|2018年6月26日|楚昌投资集团有限公司|14.57%|
|沈广仟|是|1,000|2017年12月29日|2018年6月26日|楚昌投资集团有限公司|11.17%|

二、股东股份累计被质押情况
截至本公告日,迈迪卡持有公司股份 128,320,000股，占公司总股本
的30.28%，本次股份解除质押后，迈迪卡持有公司股份中仍处于质押状
态的股份共计 107,620,000股，占其持有公司股份总数的83.87%，占公司总股本的25.39%；沈广仟先生直接持有公司股份 89,530,000股，占公司总股本的21.13%，本次股份解除质押后，沈广仟先生直接持有公司股份中仍处于质押状态的股份共计 78,940,000股，占其直接持有公司股份总数的88.17%，占公司总股本的18.63%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
关于公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-003关于公司被认定为
“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到了由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部和国家税务总局联合颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》，经审核通过，公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。
根据财政部财税(2012)27号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，关于“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税”的规定，公司2013-2014年度所得税税率将由原来的15%调整为10%。
公司将尽快与主管税务机关申请落实上述税收优惠政策。
特此公告。
荣科科技股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十五日
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-011深圳市名家汇科技股份有限公司
关于控股股东股份质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人程宗玉先生的通知，程宗玉先生将其持有的本公司部分股份补充质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”），具体情况如下：
一、控股股东本次股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|程宗玉|是，为公司第一大股东|9,630,000|2019年1月17日|2020年1月16日|国信证券|6.14%|补充质押|

二、控股股东股份累计质押的情况
1、截至公告披露之日，程宗玉先生持有公司 156,961,470股股份，占公司总股本的45.53%。本次补充质押股份合计 9,630,000股，占其持有本公司股份总数的6.14%，占公司总股本的2.79%；程宗玉先生累计质押股份 115,690,000股，占其持有本公司股份总数的73.71%，占公司总股本的33.56%。
2、上述股权质押式回购交易期间予以冻结不能转让，但不影响程宗玉先生行使上述股份的表决权、投票权。
三、备查文件
1、股票质押式回购补充质押相关文件；
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2019-021欣龙控股（集团）股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 28日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号，以下简称“会计准则22号”）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号，以下简称“会计准则23号”）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9
号，以下简称“会计准则24号”)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号，以下简称“会计准则37号”）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会
计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021
年1月1日起施行。
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表，
2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
根据规定，公司于上述文件要求的起始日开始执行新的企业会计准则。
（二）变更前后的会计政策
1、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告、财政部于2017年12月发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）以及其他相关规定。
2、变更后相关会计政策
本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和旧准则的差异调整计入2019年期初留存收益或其他综
合收益，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不重述2018年末可比数。
（二）执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）新财务报表格式仅影响财务报表的列报项目，对公司总资产、负债总额、净资产及净利润无影响。具体列报项目影响情况如下：
1、资产负债表主要是归并原有项目：（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
用”项目中分拆“研发费用”项目；（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；
3、所有者权益变动表主要落实《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求：新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更未损害公司及中
小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对本公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也无需进行追溯调整。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2015-065东北证券股份有限公司
第八届董事会 2015年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于2015年8月31日通过传真或邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第六次临时会议的通知》。
2.东北证券股份有限公司第八届董事会2015年第六次临时会议于2015年9月1日以通讯表决的方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人，其中董事宋尚龙由于出差委托董事孙晓峰代为出席并代为行使表决权。
4.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票的方式审议通过了《关于与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易的议案》，董事会同意以下事项：
1.同意公司以2015年7月末净资产的20%，即人民币20.5亿元出资，与中国证券金融股份有限公司进行收益互换交易。
2.同意公司与中国证券金融股份有限公司就上述投资事项签署《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》等法律文件。
3.授权公司经营层按照监管规定具体办理本次投资的相关具体事宜。
表决结果：同意12票，反对 0票，弃权0票，审议通过本议案。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会二○一五年九月二日