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广东新劲刚新材料科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对2017年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害公司利益和股东利益的行为。现将2017年度监事会的工作情况报告如下：
一、2017年度监事会的工作情况
2017年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了4次监事会会议，具体会议情况和决议内容如下：
1、公司第二届监事会第四次会议于2017年1月26日在公司会议室召开，审议通过了《2016年年度监事会工作报告》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。
2、公司第二届监事会第五次会议于2017年4月20日在公司会议室召开，审议通过了《2017年第一季度报告》、《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
3、公司第二届监事会第六次会议于2017年8月18日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于补选肖春元为公司非职工代表监事的议案》。
4、公司第二届监事会第七次会议于2017年10月24日在公司会议室召开，审议通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会除召开了监事会会议外，还列席了公司董事会、股东大会等，听取了公司的各项重要提案和决议，了解公司各重要决策的形成过程，监督各项决策的实施，掌握了公司的经营情况，履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对2017年度有关事项的专项意见
1、公司依法运作情况
2017年度，公司监事会依法对公司的运作情况进行了监督，列席了公司董事会、股东大会等重要会议，对公司决策程序和公司的董事会成员及高级管理人员的履行职务的情况进行了严格的监督。
监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，未发现公司董事及高级管理人员在履行职务中有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度，监事会对公司的财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司的财务制度健全，财务状况良好，2017年度财务报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果，广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
3、募集资金使用情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司募集资金管理办法》对公司募集资金进行存储和使用。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一直，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。报告期内，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、公司关联交易情况
2017年度公司未发生关联交易等事项。
5、公司对外担保及股权、资产置换情况
2017年度，公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
6、对公司收购或出售资产的核查情况
2017年公司未发生重大收购、出售资产情况。
7、对内部控制自我评价报告的情况
监事会对公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：董事会编制的公司《2017年度内部控制评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
8、监事会对公司 2017年年度报告的审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》等相关规定，监事会对董事会编制的2017年度报告进行了认真审核，并发表如下审核意见：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会 2018年度工作计划
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行监事会职能，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平有效发挥职能。
2018年，监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，创新工作方法，提升监事履职的专业能力；继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的利益。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会
2018年 3月29日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2016-033苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于公司收到第四期搬迁补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2014年11月22日与苏州市相城区人民政府元和街道办事处动迁安置办公室（以下简称“动迁办”）签订了《动迁补偿协议书》，后双方进一步签署了《动迁补偿补充协议》，协议内容详见公司于2014年11月25日披露的《关于公司与政府签订动迁补偿协议书的公告》（公告编号2014-047）、2016年1月9日披露的《关于签订动迁补偿补充协议的公告》（公告编号2016-004）。
近日公司收到动迁办拨付的老厂区搬迁第四期补偿款人民币1.7亿元整。截止目前公司累计收到搬迁补偿款692,146,380元，剩余12,146,382元尾款动迁办将于搬迁相关事项全部完成后支付。
本次公司收到的搬迁补偿款将根据公司2014年12月5日发布的《关于公司老厂区整体搬迁补偿款会计处理说明的公告》内容及相关会计准则规定进行会计处理。搬迁补偿款的会计处理最终须以公司年审会计师事务所的审计结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会
2016年6月13日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-042福建海源自动化机械股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会和监事会同意公司根据财政部对《企业会计准则》的修订情况，对公司会计政策做出相应的变更。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更仅需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更情况
1、变更的原因及日期
2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）的规定，自2017年5月28日开始实施，对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
2017年 12月 25日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
鉴于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采用的会计政策：
公司执行财政部2006年2月15日发布的《企业会计准则—基本准则》和
各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司执行财政部2017年修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非
流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司执行上述规定的主要影响如下：
|||||
|-|-|-|-|
||会计政策变更的内容和原因||受影响的报表项目名称和金额|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。||列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额7,008,487.81元；列示终止经营净利润本年金额0元。||
|（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。||营业外支出减少9,496.58元，重分类至资产处置收益。||

本次会计政策变更是公司根据财政部 2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会审议本次会计政策变更的意见
本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【082】道道全粮油股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年10月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2018年10月26日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9栋 10楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事表决，通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2018年第三季度报告及其正文的议案》
监事会认真审议了公司编制的 2018年第三季度报告及正文，认为公司 2018年第三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告》，《2018年第三季度报告正文》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2018年第三季度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
《2018年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议《关于公司控股子公司向公司借款的关联交易议案》
监事会认为：为满足绵阳菜籽王粮油有限公司（以下简称“菜籽王”）的经营发展需要，菜籽王拟向道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）借款不超过人民币9,500万元。借款用于日常生产经营所需的流动资金，借款期限：自合同签订之日起12个月内，自2018年10月26日至2019年10月26日止，借款利率为同期人民银行贷款基准利率，自发生借款之日起按实际借款时间及借款金额每月支付利息。在此期间，借款额度可循环使用。借款资金为道道全自有资金，非募集资金。
公司本次关联交易不存在损害上市公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股子公司向公司借款的关联交易公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票;回避0票。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2018-094北京东方园林环境股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买关联方资产事项，该事项可能构成重大资产重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：东方园林，证券代码：002310）自2018年5月25日开市时起开始停牌，具体详见 2018年 5月 25日、2018年 6月 1日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-087）、《关于重大资产重组停牌进展及继续停牌的公告》（公告编号：2018-090）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，进一步与潜在交易对手方就交易方案进行商讨、论证和完善，并全面开展尽职调查等工作。鉴于该事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年6月8日开市起继续停牌。
公司将根据本次发行股份购买资产事项的进展情况，严格按照法律、法规、规范性文件的有关规定及时履行信息披露义务，在停牌期间至少每5个交易日发布一次进展公告，并严格做好信息保密工作，及时进行内幕信息知情人登记管理。
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，公司董事会提醒广大投资者理性投资、注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
江苏金智科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议文件
江苏金智科技股份有限公司章程修正案
编号：金科董字2015－5（04）附件一
2015年7月17日
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1078号文核准，公司非公开发行人民币普通股18,440,904股新股，并已于2015年7月13日在深圳证券交易所上市，公司注册资本、股份总数分别变更为人民币226,318,404元、226,318,404股。根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的内容，股东大会已授权董事会根据本次非公开发行股票的发行结果，变更公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记。现对《公司章程》相应条款修订如下：
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|-|-|
|原文|修订后的内容|
|第三条 公司于 2006 年 11 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2006 年12月8日在深圳证券交易所上市。公司股票被终止上市后（主动退市除外）股票进入全国中小企业股份转让系统进行转让。除非所上市的交易所对此项规定有修改或公司不再是深圳证券交易所中小企业板上市公司，公司不得修改本款。|第三条 公司于 2006 年 11 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1700 万股，于 2006 年12月8日在深圳证券交易所上市。公司于 2015 年 5 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，非公开发行人民币普通股 18,440,904 股，于 2015 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。公司股票被终止上市后（主动退市除外）股票进入全国中小企|

江苏金智科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议文件
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||业股份转让系统进行转让。除非所上市的交易所对此项规定有修改或公司不再是深圳证券交易所中小企业板上市公司，公司不得修改本款。|
|第六条 公司注册资本为人民币20787.75万元。|第六条 公司注册资本为人民币226,318,404 元。|
|第十九条 公司股份总数为 20787.75 万股，公司的股本结构为：普通股20787.75 万股，无其他种类股。|第十九条 公司股份总数为226,318,404 股，公司的股本结构为：普通股226,318,404 股，无其他种类股。|

江苏金智科技股份有限公司董事会2015年7月17日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-037
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东解除质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 5月 18日接到控股股东、实际控制人问泽鸿先生关于部分股票解除质押式回购交易的通知，具体情况如下：
问泽鸿先生于 2014年 5月 15日将其持有的 3,200万有限售流通股（高管锁定股）与中信建投进行期限为 365天的股票质押回购业务（该质押事项详见公司 2014年 5月 17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的2014-028号公告）。上述股权已于2015年5月15日全部解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截至本公告披露日，问泽鸿先生持有本公司无限售条件流通股27,060万股，占本公司总股本的61.62%（其中 13,530万股为高管锁定股，13,530万股为无限售流通股），本次解除质押的 3,200万股占其所持有公司股份的11.83%。现累计质押19,335万股，占本公司总股本的44.02%，占其所持有公司股份的71.45%。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一五年五月十九日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-094
债券代码：114276 债券简称：17南糖债
债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
关于全资子公司收到南宁糖业亭洪片区
旧城改造项目返还资金占用费的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月 1日南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第一次临时会议（通讯表决）审议通过了《关于全资子公司广西南糖房地产有限责任公司退出亭洪片区旧城改造项
目的议案》（详见公司于 2017年 3月 2日披露的《南宁糖业股份有限公司第六届董事会2017年第一次临时会议（通讯表决）决议公告》）。
为有效规避投资风险、缓解资金压力，提高企业经营安全性，确保公司能够将资金、人力、物力集中投入到制糖主业中，实现产业整合及发展战略目标，有效维护投资者的整体利益及上市公司的利益，公司决定顺势而为，拟与南宁市江南区政府及南宁市建委友好协商，收回前期所投资金及资金占用费并彻底退出该项目。
根据《南宁糖业亭洪片区旧城改造项目项目投资协议书》及《南宁糖业亭洪片区旧城改造-房屋征收补偿投资项目招标文件》的相关约定，2019年 9月 29日广西南糖房地产有限责任公司收到南宁市江南区人民政府返还的南宁糖业亭洪片区旧城改造项目剩余未支付的资金占用费 889.41万元。收到的资金占用费作为投资收益增加当年利润。
本次收到款项会对公司 2019年度利润产生一定影响，具体的会
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会 2019年 10月8日
证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-008北京科锐配电自动化股份有限公司
关于与河北雄安新区管理委员会签署战略合作框架协议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
1、北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司与河北雄安新区管理委员会于近期签订的《战略合作框架协议》文本。
2、该《战略合作框架协议》的签署不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
3、该《战略合作框架协议》为双方合作的战略性文件，目前尚未涉及具体项目投资详细程序，因此本协议目前无需提交公司董事会或股东大会审议。
4、该《战略合作框架协议》的签署对公司当期经营和利润不产生重大影响。
二、协议主要内容
甲方：河北雄安新区管理委员会（以下简称“甲方”）
乙方：北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“乙方”）
为深入落实《中关村科技园区管理委员会与雄安新区管理委员会共建雄安新区中关村科技园协议》，推动雄安中关村科技产业基地建设，确保雄安新区中关村科技园规划建设开好局、起好步，双方经过友好协商，本着平等互利、优势互补的原则，达成如下共识：
充分发挥甲方在产业发展、政策创新等方面的优势和乙方在高新产业方面内的资源优势和行业影响力，聚焦战略性新兴产业，积极吸纳和集聚创新要素资源，引进和培养一批高层次创新人才，为开创京津冀协同发展新格局，有效疏解北京非首都功能创造可复制、可推广的经验，推动雄安新区建设国际一流、绿色、现代、智慧的未来之城。
甲方为乙方发展营造良好环境，向乙方提供建设项目、政策法规等方面的信息，协助乙方办理工商注册、税务登记等手续，支持乙方参与雄安新区建设，在符合法律法规和新区有关规定的情况下给予乙方一定支持。
乙方承诺在本协议签订后 3个月内，在雄安中关村科技产业基地完成工商注册或变更、税务登记等手续，并尽快入驻。乙方承诺投资项目严格遵守国家及地方安全、环保、能源、土地等方面的法律、法规，依法纳税、诚信经营。
三、协议签署对上市公司的影响
1、该协议的签署对公司当期经营和利润不产生重大影响，敬请广大投资者注意风险。
2、公司于2017年5月4日召开的第六届董事会第十七次会议已审议通过《关于拟投资设立雄安科锐配电能源管理有限公司的议案》，该《战略合作框架协议》的签署为公司能在雄安新区注册雄安科锐配电能源管理有限公司和承接相关业务奠定基础。
四、风险提示
1、该协议为战略合作框架协议，如遇有关政策调整变化或实施条件变化，具体项目实施计划在双方书面认可的情况下也将调整变化。公司将按照有关规定及时披露该项目的进展情况。
2、本协议的履行对公司本年度经营业绩无重大影响。
敬请广大投资者注意风险。
五、备查文件
1、公司与河北雄安新区管理委员会签署的《战略合作框架协议》。
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司董事会二〇一八年一月十二日
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2016-023安徽皖通科技股份有限公司
重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组。经公司申请，公司股票自 2016年 4月 18日开市起停牌。公司于 2016年 4月 18日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-013）。
鉴于公司筹划的重大事项构成重大资产重组事项，公司于 2016年 4月 25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-014）。公司股票自 2016年 4月 25日开市起继续停牌。
公司分别于 2016年 5月 3日、5月 10日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-019、2016-021）。
截至本公告日，公司以及有关各方正配合财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构开展尽职调查工作。公司原计划争取在
2016年 5月 17日前披露重大资产重组预案或报告书后复牌。由于本次重大资产重组方案商讨、论证和完善所需时间较长，工作量大，截至本公告日，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，重组方案涉及的相关内容仍需进行大量的协调、沟通和确认工作。因此公司预计无法在 2016年 5月 17日前完成重大资产重组预案或报告书。
为切实维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2016年 5月 17日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及各有关方将全力推进本次重大资产重组的各项工作。公司承诺本次重大资产重组的累计停牌时间不超过 3个月，即承诺争取在 2016年 7月 17日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，自发布终止重大资产重组公告之日起至少 6个月内公司不再筹划重大资产重组事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司股票继续停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事会
2016年 5月 16日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物公告编号：2015-012
山东龙力生物科技股份有限公司
关于院士工作站正式成立的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年10月收到山东省委组织部、山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省人力资源和社会保障厅、山东省科学技术协会联合下发的《关于批准2013年新建山东省院士工作站的通知》（鲁科字[2014]132号）。
3月12日，“龙力生物院士工作站”正式成立，并举行了揭牌仪式，进站院士为北京工商大学教授、博士生导师、中国工程院院士孙宝国，孙宝国院士及其研究团队与公司研发人员进行了首次学术交流。院士工作站的成立将充分发挥公司、院士及相关研究团队的优势，进一步提高公司的科研能力和水平，促进公司技术创新和高新技术产业化，增强公司自主创新能力和市场竞争力。
院士工作站的成立不会对公司近期业绩造成直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年三月十二日
关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2019－080
北京合康新能科技股份有限公司
关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年12月12日，北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》，现将有关事项公告如下：
一、交易概述
为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司北京华泰润达节能科技有限公司（以下简称“子公司”）根据实际经营需要拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称“亦庄国际租赁”）开展融资租赁业务，公司及子公司作为共同承租人，以公司的部分交通运输设备及子公司持有垃圾填埋气提纯、发电等生产设备及附属设施开展本次交易，融资额度为3,000万元，期限为3年，公司对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。
本次交易主要是为了发展业务经营和流动资金需要，降低融资成本，本次交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
本次交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
（一）交易对方：北京亦庄国际融资租赁有限公司
注册资本：15437.11万美元
关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
统一社会信用代码： 91110302071673894X
住所：北京市北京经济技术开发区景园北街2号52幢6层 601-3
经营范围：生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）及其附带技术的融资租赁业务、租赁业务；
上述产品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；租赁资产的残值处理和维修服务；
销售Ⅱ类医疗器械；企业管理咨询；商务咨询；财务顾问（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；租赁交易咨询和担保业务（不含融资性担保）；技术服务、技术转让；兼营与主营业务相关的商业保理业务；商业保理咨询服务；销售第Ⅲ类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售 III类医疗器械依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
亦庄国际租赁与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
1.名称：交通运输设备、垃圾填埋气提纯、发电等生产设备及附属设施
2.权属：交通运输设备权属人为公司，垃圾填埋气提纯、发电等生产设备及附属设施资产权属人为子公司。截至本公告日，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在司法查封、冻结等情形。
四、本次交易的主要内容
1、承租人：北京合康新能科技股份有限公司、北京华泰润达节能科技有限公司；
2、出租人：北京亦庄国际融资租赁有限公司；
3、租赁方式：售后回租；
4、融资额度：3,000万元人民币；
5、租赁期限：36月；
6、租赁利率：6.00%；
拟进行的融资租赁事项的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。公司
关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
董事会授权公司法定代表人根据公司资金需求情况签署相关协议并办理融资租赁相关手续。
五、董事会意见
公司董事会认为本次交易主要是为了发展业务经营和流动资金需要，降低融资成本，本次交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于公司持续、稳定发展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，公司董事会同意上述售后回租融资租赁业务相关事项
六、本次融资租赁的目的和对公司财务状况的影响
公司开展本次融资租赁业务，利用子公司持有的垃圾填埋气提纯、发电等生产设备及附属设施进行融资，有利于拓宽融资渠道，降低融资成本；同时有利于优化公司债务结构，盘活公司现有资产，更加有效地满足公司中长期的资金需求。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议
2、第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2019年12月12日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-005
金杯电工股份有限公司
关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、为把握新能源汽车产业发展机遇，金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司（以下简称“金杯新能源”）拟联合山东国金集团有限公司（以下简称“山东国金”）、广东天劲新能源科技股份有限公司（以下简称“天劲股份”）发起设立新能源汽车动力蓄电池Pack合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司将与山东国金投资建设的山东淄博新能源汽车产业基地形成完善的“电芯-电池包-整车”上下游产业配套。
合资公司注册资本为人民币 5,000万元人民币，其中山东国金以货币资金 2,550万元认缴出资，占注册资本的51%；金杯新能源以货币资金 1,400万元认缴出资，占注册资本的28%；天劲股份以货币资金1,050万元认缴出资，占注册资本的21%。
2、公司于2017年1月9日召开第五届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南金杯新能源发展有限公司投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
（一）合作方之一：山东国金集团有限公司
1、统一社会信用代码/注册号：91370303MA3CC0FG56
2、注册地址：山东省淄博市高新区卫固镇南岭新村
3、法定代表人：苏艺然
4、注册资本：人民币10,000万元
5、经营范围：商业项目定位、商业项目市场调研、商业项目策划、商业项目布局规划、商业项目经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
6、山东国金股权结构：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||持股比例（%）|
|1||苏艺然||3,300||33.00||
|2||苏金河||6,700||67.00||
|||合计||10,000||100.00||

7、行业地位：山东国金系一家布局新能源汽车全产业链的公司，下辖三大整车制造厂：山东国金汽车制造有限公司、陕西通家汽车股份有限公司、陕西金汉汽车制造有限公司，三家整车制造厂在新能源汽车领域均具有一定的行业地位。
（二）合作方之二：广东天劲新能源科技股份有限公司（股票代码：831437）1、统一社会信用代码/注册号：91440300793850717W
2、注册地址：深圳龙华大浪华荣路龙富工业区3栋
3、法定代表人：曾洪华
4、注册资本：人民币5,054.80万元
5、经营范围：聚合物锂离子电芯、铝壳电芯、动力电池、储能电池、蓄电池、电池材料、数码产品电池、电子电源电池、充电器及配件电池、计算机周边设备、动力电池组、储能电池组和充电桩的研发、设计、组装、销售及售后服务；
动力电池管理系统的研究开发、设计及销售；货物及技术进出口。锂离子电池、锂离子电芯的生产。
6、行业地位：天劲股份是一家专业从事锂电池及电芯研发、设计、生产和销售的高新技术企业，在锂电池技术领域积累了丰富的研发和生产经验，并取得多项有自主知识产权的核心专利，行业影响力逐步提升。
山东国金、天劲股份与公司在产权、业务、资产等方面均不存在关联关系及
其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：合资公司（暂未定名）
2、注册地址：山东省淄博高新技术产业开发区
3、经营范围：新能源汽车动力蓄电池Pack产品的研发、生产、销售及其他与上述主营业务相关的商业活动。
4、注册资本：人民币5,000万元。具体出资情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（万元）||出资方式||出资比例（%|）|
|1||山东国金||2,550||货币||51.00|||
|2||金杯新能源||1,400||货币||28.00|||
|3||天劲股份||1,050||货币||21.00|||
|||合 计||5,000||货币||100.00|||

5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。
四、合作协议的主要内容
山东国金（以下简称“甲方”）、金杯新能源（以下简称“乙方”）与天劲股份（以下简称“丙方”）签订的《合作协议书》主要内容如下：
1、注册资本及认缴
（1）注册资本金额：合资公司注册资本金总额为人民币 5,000万元，可根据合资公司发展情况，经股东会协商追加。
（2）出资形式及比例：甲方以货币形式投入，出资 2,550万元人民币，占比51%；乙方以货币形式投入，出资 1,400万元人民币，占比28%；丙方以货币形式投入，出资1,050万元人民币，占比21%。
（3）出资期限：股东分两期出资，第一期为合资公司注册成立后五个工作日内甲、乙、丙三方分别到位其认缴出资额的40%；第二期为根据合资公司经营需要，由董事会提前一个月通知，甲、乙、丙三方缴齐认缴出资额。
（4）控股权变更：甲、乙、丙三方经协商可调整合资公司股权比例，合资
公司原则上最终由乙方控股。
（5）融资担保：合资公司运营期间产生的融资担保需求由控股股东承担。
2、公司运营
（1）合资公司设董事会，成员 5人，其中控股方 3人，其他两方各 1人。
董事长由控股方委派。董事会对所议事项作出的决定根据公司法规定执行。
（2）合资公司设总经理 1名，总经理由乙方委派，负责合资公司的经营管理和实际运作。
（3）合资公司不设监事会，设监事1人，由丙方推荐。
（4）合资公司副总及财务负责人合计不超过三名，其中财务负责人由控股方委派。
3、其他
（1）凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，三方应通过友好协商解决；如协商不能解决，按有关法律解决，各股东方均可向其所在地法院提起诉讼（或申请仲裁）。
（2）本协议未尽事宜，由股东方协商一致予以补充，补充协议作为本协议组成部分；补充协议与本协议不一致的，按照补充协议执行。
（3）协议自各方签字并加盖法人单位公章之日起生效。
五、对外投资的目的、影响及风险
1、对外投资的目的及对公司的影响
合资公司设立后，山东国金将为其提供市场需求，金杯新能源、天劲股份提供技术支撑及电芯来源，搭建稳固的产业联盟，共同把握新能源汽车产业发展机遇。合资公司可与山东国金投资建设的淄博新能源汽车产业基地形成完善的“电芯-电池包-整车”上下游产业配套。本次合作实现了各方在新能源汽车产业链上的发展目标。
2、本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资设立合资公司的市场开拓具有一定的不确定性，同时存在管理团队磨合的风险。合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升管理水平和市场竞争力。
六、备查文件
公司第五届董事会第一次临时会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2014-018浙江世宝股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更保荐代表人
因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 3月 31日与财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）签订了《关于非公开发行 A股股票之保荐暨承销协议》和《关于首次公开发行 A股股票之持续督导协议》（以下简称“持续督导协议”），财通证券自持续督导协议签署之日起承接原招商证券股份有限公司对公司首次公开发行 A股股票的持续督导责任。有关详情见 2014年 4月 2日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的本公司公告：《浙江世宝：关于变更保荐机构及重新签订募集资金三方监管协议的公告》。
财通证券原委派的保荐代表人为韩卫国先生和何斌辉先生。本公司于近日接到财通证券《关于更换浙江世宝股份有限公司保荐代表人的函》。自 2014年 4月 14日起，韩卫国先生因工作原因不再担任浙江世宝非公开发行 A股股票的保荐代表人，项目组成员龚俊杰先生接替韩卫国先生担任保荐代表人，继续履行浙江世宝非公开发行A股股票的保荐职责及其后续持续督导职责，以及浙江世宝首次公开发行A股股票后续持续督导职责。龚俊杰先生的简历如下：
龚俊杰先生，现任财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理，曾在中国银河证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司工作，主持或参与的项目包括浙江杭萧钢构股份有限公司非公开发行项目、浙江东晶电子股份有限公司非公开发行项目、交通银行股份有限公司A+H股非公开发行项目、四川川投能源股份有限公司公开增发项目、中山大洋电机股份有限公司公开增发项目、复地（集团）股
份有限公司2009年公司债项目等。
本次保荐代表人变更后，本公司非公开发行A股股票的保荐代表人及首次公开发行A股股票后续持续督导工作的保荐代表人为龚俊杰先生和何斌辉先生。
二、备查文件
财通证券出具的《关于更换浙江世宝股份有限公司保荐代表人的函》。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会2014年4月21日
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见美格智能技术股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2019年度日常关联交易预计事项的独立意见
经核查，我们认为：1、公司2018年度日常关联交易发生总金额未超过预计金额，且不存在较大差异。单个关联方的实际发生额与预计金额存在较大差异。上述情况与公司实际生产运营状况相符，对公司日常经营和业绩未产生重大影响。关联交易定价合理公允、未损害公司及全体股东利益。2、公司与关联方发生的关联交易属于公司日常生产经营过程中的正常需求，相关关联交易的定价公允，关联交易过程公平、公正、公开。相关关联交易未影响公司的独立性，也没有损害公司及全体股东，尤其是中小股东的利益。董事会关于关联交易的审批和表决程序合法有效。我们一致同意公司本次关于2019年度日常关联交易的预计事项。
二、关于公司及公司子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经核查，我们认为：公司及公司子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定；公司及公司子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率和收益；
我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
(以下无正文)
美格智能技术股份有限公司 独立董事意见(本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字：
黄力 黄晖 夏成才
证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2017-028
横店集团东磁股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一、董事会会议召开情况
横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于二〇一七年六月三十日以书面及邮件形式通知全体董事，于二〇一七年七月五日上午九点半以通讯方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事） 7人，实际出席董事 7人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：（一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于聘任公司副总经理的议案》；
因公司常务副总经理许志寿先生已到退休年龄，不再担任公司常务副总经理一职。公司衷心感谢许志寿先生在任职期间为公司所作出的贡献。为了保持公司内部相关工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理何时金先生提名，董事会提名委员会审核，聘任何军义先生、任海亮先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止（何军义先生、任海亮先生的简历见附件）。
（二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《公司关于终止收购兆晶股份股权的议案》。
公司与兆晶股份有限公司（以下简称“兆晶股份”）的股东签署《股份收购框架协议》后，公司就收购事项积极开展各项工作，并与交易各方就相关具体事项进行了深入的讨论和沟通，但鉴于兆晶股份在双方签署的排他期到期前未能解决专利诉
讼问题，最终双方达成一致意见终止本次股权收购事项。本次收购事项的终止不会对公司的生产经营和经营业绩造成不利影响。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司聘任副总经理的独立意见；
3、公司独立董事关于终止收购兆晶股份股权的独立意见。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一七年七月六日
附件：何军义、任海亮先生简历
一、何军义先生简历：
何军义：男，中国籍，1966年11月出生，高级管理人员工商管理研究生学历，工程师。曾任公司总厂厂长助理、公司永磁事业部生产科科长、公司永磁事业部生产副部长、公司永磁事业部部长；2002年 11月至今任公司永磁事业部总经理。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止2017年7月5日，其通过东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份2,344,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
二、任海亮先生简历：
任海亮：男，中国籍，1976年 12月出生，大专学历。曾任公司进出口公司业务员、公司进出口科科长、公司进出口副总经理、公司进出口总经理；2011年7月至今任公司太阳能事业部总经理。其最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。其与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系。截止2017年7月5日，其通过东阳市博驰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,760,000股。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-001北京飞利信科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于 2019年 1月 7日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开。公司已于 2019年 1月 2日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议和通讯表决相结合的表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过《关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请银行综合授信提供担保的议案》。主要内容如下：
公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信额度5,000万元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函。
公司同意上述综合授信事项并拟为飞利信电子向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保，担保的范围为最高不超过人民币5,000万元，担保期限为二年。
飞利信电子为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。
公司独立董事已就此议案发表的独立意见及《关于为公司下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
2019年 1月 7日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2018-073天齐锂业股份有限公司
关于同意泰利森锂精矿继续扩产计划的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2018年7月13日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）控股子公司Windfield Holding PtyLtd（中文名称：文菲尔德控股私人有限公司，以下简称“文菲尔德”）董事会同意其全资子公司Talison Lithium PtyLtd（中文名称：泰利森锂业控股私人有限公司，以下简称“泰利森”）化学级锂精矿继续扩产的决定。
2、2018年7月24日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》，同意泰利森正式启动化学级锂精矿产能继续扩产的建设工作。
3、本项目实施主体为泰利森，主要内容是建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新的矿石破碎设施，同时为后续扩产做好配套基础设施建设工作；扩产项目及配套工作实施完成后，，预计公司将在2021年实现化学级锂精矿产能增加至180万吨/年的目标。项目选址位于西澳大利亚州格林布什，总投资概算约5.16亿澳元，资金来源为泰利森自筹；
项目预计将于2020年第四季度竣工并开始试生产。
4、本项目经过了泰利森充分、审慎的可行性论证，项目建成之后将为公司境内外锂盐项目提供持续且充足的原料保障，更好的实现产能匹配和产业链协同效应，进而提高公司的盈利能力。但项目也存在一定的实施风险，提请投资者仔细阅读本公告之“四、对公司的影响及存在的风险”。
一、概述
公司于2018年7月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于同意泰利森第三期锂精矿扩产计划的议案》，同意由泰利森以自筹资金进行继续进行化学级锂精矿扩产计划，项目总投资预计约5.16亿澳元（按照2018年7月24日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折合人民币约25.88亿元）。
此议案无需提交公司股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、项目基本情况
1、项目实施主体
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|公司名称|Talison Lithium Pty Ltd|
|公司类型|控股私人有限公司|
|董事|Lorry Mignacca、Luke Smith|
|经营范围|锂资源开发与销售|

2、项目名称：化学级锂精矿扩产项目。
3、项目选址：西澳大利亚州格林布什。
4、项目内容：建造一个独立的、专用的大型化学级锂精矿生产设施
和新的矿石破碎设施，以及为实施后续扩产配套的基础设施建设工作。
5、项目投资及资金来源：项目投资约5.16亿澳元。资金来源为泰利森自筹资金。
6、预计项目费用构成（单位：百万澳元）：
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|费用组成|合计|
|化学级锂精矿生产设施和破碎设施|407.2|
|承包商利润|32.0|
|业主成本|77.2|
|总计|516.4|

7、项目竣工时间：预计2020年第四季度竣工并开始试生产。
8、项目建设目标：到2021年泰利森实现化学级锂精矿产能增至180万吨/年，并为后续扩产计划做好配套设施建设工作。
三、项目实施背景和可行性分析
（一）项目实施背景
近年来，随着以锂电池为主流动力的新能源汽车行业和3C产品行业的迅猛发展，以及锂电池在储能领域的应用增长，锂电池的需求有望持续提高，从而大幅带动对上游锂电关键材料及锂资源的需求。
泰利森的锂精矿主要供应给其两个股东，即天齐锂业和美国雅保公司（下称“雅保”）。两个股东日益增长的锂精矿需求促使泰利森对现有锂精矿产能规模进行扩产。基于持续看好全球新能源汽车行业的快速发展，以及出于不断提升公司资源加锂盐加工企业价值的目的，公司在西澳奎纳纳建设的第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”将于2018年年底竣工投产，拟在遂宁市安居区建设的2万吨碳酸锂加工基地以及正在持续进
行技改的现有生产基地均将增加对锂精矿的需求。
（二）可行性分析
1、资源量支撑
格林布什锂辉石矿在全球已知项目中储量最大、品质最优，其资源量足以支持泰利森本次扩产。“第三期化学级锂精矿扩产计划”完成后，泰利森的化学级锂精矿总产能将在2021年达到180万吨/年。
2、矿权可持续性
泰利森拥有的矿权的初始有效期限为授予后21年，期满可再续期21年，在第二个21年期限届满后，西澳州矿产与石油资源部部长可酌情决定进一步续期21年。根据澳大利亚相关惯例，在矿权的条款均已获得遵守的情况下，西澳州矿产与石油资源部部长通常会对活跃开展采矿经营的矿权给予进一步延期。
截止目前，泰利森拥有的每一项矿业权对应的费用要求（ExpenditureRequirements）、租金（RentalCommitments）均已经足额缴纳，不存在任何矿权不支付租金或未满足最低支出条件的任何实质性违反义务的情况，矿权到期不予延期的可能性较小。
3、技术可行性
格林布什矿区已有上百年历史，截止目前其锂矿已连续生产超过30年，泰利森拥有成熟的矿业建设经验和优秀的矿业管理团队，历史上数次锂精矿扩产均取得了预期效果；项目承包商与泰利森紧密合作多年，且早期参与项目规划，确保项目设计及施工的连续性。此外，格林布什锂矿距离珀斯市、班伯里港口均较近，较好的地域优势保障了本项目拥有稳定的劳动力和便利的运输条件。
四、对公司的影响和存在的风险
（一）对公司的影响
本项目建成之后，将为公司境内外锂盐项目提供持续且充足的原料保障，更好的实现产能匹配和产业链协同效应，进而提高公司的盈利能力。
（二）存在的风险
1、市场风险
本项目可行性分析中的经济测算是根据当前市场行情及对未来市场发展的预期所做出的初步预测，不排除由于全球宏观经济形势变化、相关国家的政策变化以及其他可能的市场风险、行业风险和不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性，预测目标与实际完成目标可能存在一定的差异。
2、项目实施风险
在项目建设、试车和达产的过程中，尚存在相关行政许可是否能及时获取、筹资是否能及时到位、长交期设施是否延缓交付等不确定性，可能导致项目建设进度、投资总额和产能规模等达不到预期的目标。公司将督促泰利森与相关行政主管部门积极沟通，并审慎进行项目管理，以降低实施风险。
3、汇率风险
因本项目位于澳大利亚，项目资本性支出与运营成本主要以澳元计价，澳元汇率波动将对本项目的建造成本等产生显著影响，为此，公司将考虑适时采取远期结售汇、外汇互换、外汇期权等金融衍生工具进行套期保值业务操作，降低因汇率变化给公司带来的不利影响。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一八年七月二十五日