天津瑞普生物技术股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年4月18日在公司九楼（901）会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于4月8日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》
经审核，《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
四、审议通过了《关于<2016年度经审计的财务报告>的议案》；
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
报告期内，公司实现营业收入 96,985.85万元，较上年增长22.33%；实现利润总额 17,845.10万元，较上年增长26.08%；归属于上市公司股东的净利润13,278.25万元，较上年增长20.37%。截至2016年底，公司资产总额 273,317.07
万元，归属于股东的净资产190,348.27万元，资产负债率22.97%，经营活动产生的现金流量净额为20,766.84万元，公司资产质量良好，财务状况健康，资金实力进一步增强。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于<2016年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计：母公司2016年年初未分配利润为194,817,465.71元，2016年5月派发现金股利58,371,942.15元，2016年度实现净利润为79,679,321.16元，按实现净利润的10%提取法定公积金
7,967,932.12元之后，截至2016年12月31日，母公司可供分配利润为
252,237,885.33元，资本公积金余额为1,043,355,703.71元。
公司2016年度利润分配预案为：以404,493,463为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
该分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》
公司独立董事对2016年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于天津瑞普生物技术股份有限公司2016年度募集资金使用情况的专项核查意见》，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于天津瑞普生物技术股份有限公司2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司独立董事对2016年公司内部控制情况发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
九、审议通过了《关于<2016年度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告>的议案》
公司独立董事对公司2016年度公司关联方资金占用情况发表了独立意见，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《天津瑞普生物技术股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司独立董事事先认可，并经公司董事会审议通过，续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年公司的审计机构，期限为一年。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于授权公司使用闲置资金进行现金管理的议案》
截至2017年3月31日，公司尚未使用的募集资金余额96,855,664.28元（含利息）。为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营，募投项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过9,680万元的暂时闲置募集资金与不超过15,000万元的自有资金进行现金管理；在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效；单个银行理财产品的投资期限不超过十二个月。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十二、审议通过了《关于授权公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品
的议案》
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在确保不影响公司及控股子公司日常经营和资金安全的前提下，董事会同意使用不超过人民币 20,000万元闲置自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月之内有效；单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点
的通知》（财税〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日发布之日起执行。公司按照要求进行会计政策变更。
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，上年同期比较数据不予调整。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
十四、审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
2016年年度报告、财务决算报告及利润分配预案等事项依法须经股东大会审议，故公司董事会拟作为召集人提议于 2017年 5月 11日召开 2016年年度股东大会，对相关议案进行审议。
该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
（本页无正文，为《天津瑞普生物技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》之签字、盖章页）
全体董事签字：
李守军： 梁武： 李旭东：
鲍恩东： 罗永泰： 胡文强：
张俊民： 崔治中： 马闯：
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日