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关于补选公司非独立董事的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2018-032
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于补选公司非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月23日收到公司董事兼总经理高春山先生的辞职报告。因个人原因，高春山先生申请辞去公司董事、总经理以及董事会相关专门委员会委员等职务。高春山先生辞职后，将不再担任公司任何职务。
根据公司经营治理需要，公司于2018年4月23日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审核，董事会同意提名苏国建先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并将该议案提交公司2017年年度股东大会审议，其任期将自股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。苏国建先生的简历详见附件。
苏国建先生自 2016年 2月 25日起担任公司监事会主席职务，2018年 4月 19日苏国建先生因工作调整原因辞去公司监事会主席职务。在辞去监事会主席职务之后至被公司董事会同意提名为公司非独立董事候选人期间，苏国建先生不存在买卖公司股票的情形。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
关于补选公司非独立董事的公告附件：
苏国建先生简历
苏国建先生，无境外永久居留权，1981年出生，本科毕业于中国政法大学。
曾就职于鼎元（中国）投资集团，任风控经理，项目二级评审会委员、秘书等职。
2011年9月加入万邦达，历任法务经理、资产管理部经理、投资总监等职务，先后主持或参与公司资本运作方面的多项大型项目，并协助总经理管理计划经营工作，对投资并购、资本运作、PPP合作、计划经营管理等具有丰富经验。
苏国建先生目前未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏国建先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格和要求。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏国建先生不是失信被执行人。
贝达药业股份有限公司
首次公开发行 A股并在创业板上市
网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
贝达药业股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 4,100万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2350号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量为4,100万股，占发行后总股本的10.22%。网下初始发行数量为 2,870万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为1,230万股，占本次发行总量的30.00%。本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2016年10月26日（周三）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2016年10月19日（T-6日）披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；
中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：贝达药业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 2016年10月25日
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的
事前认可意见
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第三十次会议。在该次会议之前，公司管理层向我们提供了与该次会议有关的相关文件，我们本着勤勉尽责的原则，认真审阅了相关文件，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，现就相关事项发表事前认可意见如下：
一、关于续聘公司2019年度审计机构事项的事前认可意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的证券业从业资格和丰富的上市公司审计工作经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好的履行其责任和义务。我们对本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构事项进行了事前审核并同意将其提交至公司董事会审议。
二、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司 2019年度关联交易预计情况是按照公平、自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为，我们对公司 2019年度关联交易预计情况进行了事前审核并同意将其提交至公司董事会会议审议。
三、关于公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划暨修订相关政策事项的事前认可意见
公司本次制定未来三年（2019-2021年）股东回报规划暨修订相关政策事项符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意将其提交至公司董事会会议审议。
浙江金科文化产业股份有限公司独立董事：陈智敏马贵翔鲁爱民蔡海静2019年4月15日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-046江苏新宁现代物流股份有限公司
关于交易对方延期购买公司股票暨交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
2018年1月17日，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”或“新宁物流”）与中山市嘉信化工仓储物流有限公司（以下简称“嘉信仓储”）股东蔡婉婷、江朝辉（以下简称“交易对方”）签订了《江苏新宁现代物流股份有限公司与蔡婉婷、江朝辉关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）和《江苏新宁现代物流股份有限公司与蔡婉婷、江朝辉关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”），新宁物流以现金3亿元收购交易对方合计持有的嘉信仓储100%股权。上述事项，经公司2018年01月18日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。（相关具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站刊登的公告）
二、交易进展情况
（一）嘉信仓储股权过户完成
2018年02月24日公司于中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于收购中山市嘉信化工仓储物流有限公司100%股权过户完成的公告》（公告编号：2018-021），嘉信仓储成为公司全资子公司。
（二）交易对方延期购买公司股票
根据公司（甲方）与交易对方蔡婉婷（乙方1）、江朝辉（乙方2）签订的《股权转让协议》第3.5.1条之约定：“在甲方按本协议约定将第二期现金对价全额支付至乙方账户之日起90日内，乙方1或乙方1指定的第三方应当在二级市场上择机购买甲方股票，且用于购买甲方股票的金额不低于1亿元。若乙方1或乙方1指定的第三方未能在90日内完成本条款所述的股票购买计划，乙方1承诺将1亿元与该期间内已用于在二级市场上购买甲方股票金额之间的差额无条件地在90日期限届满后3个工作日内返还给甲方，但甲方董事会同意延期的除外。”按照《股权转让协议》约定，公司已于2018年3月15日完成了向交易对方支付第二期现金对价股权转让款，交易对方蔡婉婷或其指定的第三方应当在2018年3月15日至2018年6月12日期间在二级市场上择机购买公司股票，且用于购买公司股票的金额不低于1亿元人民币。
现交易对方蔡婉婷因目前资金安排较为紧张向公司董事会申请将《股权转让协议》约定的购买公司股票的期限延长30日。同时，蔡婉婷承诺蔡婉婷或其指定的第三方将在上述延期期限内继续履行并完成《股权转让协议》约定的1亿元人民币股票购买计划，若蔡婉婷或其指定的第三方未能在延期期限内完成上述股票购买计划，蔡婉婷将1亿元人民币与蔡婉婷或其指定的第三方在2018年3月15日至2018年7月12日期间内已用于在二级市场上购买新宁物流股票金额之间的差额无条件的在2018年7月17日前无偿返还给新宁物流，并按照本次交易总金额（即3亿元人民币）的15%向新宁物流支付违约金4500万元人民币；同时蔡婉婷或其指定的第三方将为履行《股权转让协议》及补充协议约定的购买新宁物流股票的义务和责任提供相应担保。江朝辉承诺为蔡婉婷根据《股权转让协议》及补充协议之约定无偿返还给新宁物流购买股票差额款项以及支付违约金的责任和义务提供连带责任保证担保。
2018年6月12日公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于交易对方蔡婉婷、江朝辉延期购买公司股票的议案》，
同意将《股权转让协议》约定的蔡婉婷或其指定的第三方购买公司股票的期限延长30日，并批准江朝辉、蔡婉婷就本次申请延期购买公司股票事宜与公司签署的附条件生效的《股权转让协议》之补充协议、《盈利预测补偿协议》之补充协议以及公司与蔡婉婷指定的第三方签署担保合同。
三、可能存在的风险
本次交易事项的交易对方是否能够及时履行协议约定之事项尚存在不确定性风险，但公司已就蔡婉婷延期购买公司股票事宜与交易对方签署了《股权转让协议》之补充协议并与蔡婉婷指定的第三方签署了担保合同，以防范交易对方不及时履行协议约定事项给公司造成损失，切实维护广大投资者的利益。
公司将根据本次交易涉及事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2018年06月13日
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-079福建雪人股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月14日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》。公司已于2016年7月15日在指定的信息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-061）、《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-063）。
近日，该全资子公司完成了工商注册登记手续，具体事项如下：
公司名称：上海雪人新能源技术有限公司
统一社会信用代码：91310110MA1G87YE72
营业场所：上海市杨浦区殷行路833号3夹层（集中登记地）
注册资本：人民币10000万元整
法定代表人：卢圣盛
成立时间：2016年8月18日
经营范围：新能源技术、氢能源技术、新能源汽车及零部件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，电池、新能源汽车及零部件的销售，从事货物及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会
二○一六年八月二十六日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-099暴风集团股份有限公司
第二届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十二次会议于2017年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知于 2017年9月22日以书面通知及电话通知方式送达给全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长冯鑫先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 22号—上市公司停复牌业务》的规定，董事会同意公司向深圳证券交易所申请自 2017年10月18日起继续停牌不超过三个月，并争取不晚于2018年1月18日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26条—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书。
《关于召开股东大会审议继续停牌事项的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于确认2017年度部分已发生日常关联交易及增加 2017
年度部分日常关联交易预计额度的议案》
《关于确认2017年度部分已发生日常关联交易及增加2017年度部分日常关联交易预计额度的公告》详见中国证监会指定的信息披露网站。
保荐机构对本次事项出具了核查意见。公司独立董事对本次事项进行了事前审核并表示认可。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。
因董事冯鑫属于关联董事，对本议案回避表决，其余6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。
表决结果：同意6票，回避表决1票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《关于申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加
对外融资额度的议案》
同意在原有额度的基础上，增加深圳暴风统帅科技有限公司（以下简称“暴风统帅”）通过银川金融资产交易中心有限公司（以下简称“银川交易所”）发行金融产品进行融资的额度2亿元，增加之后的总融资额度为3.5亿元。同时，授权暴风统帅总经理刘耀平先生全权代表暴风统帅在批准的额度内处理暴风统帅
通过银川交易所融资相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由暴风统帅承担。
《关于申请公司控制子公司深圳暴风统帅科技有限公司增加对外融资额度
的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
四、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年10月16日下午14:30召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年9月29日
证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2019-026
沈阳兴齐眼药股份有限公司
关于续聘 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第十一次会议于 2019年 4月 17日审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司 2019年度审计机构，2019年度审计费用为80万元（不含差旅费）。
立信所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，董事会同意续聘立信所为公司2019年审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。
独立董事就公司聘任立信所为公司2019年审计机构发表了事前认可意见和同意的独立意见。独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意提交股东大会审议。
特此公告。
沈阳兴齐眼药股份有限公司董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2017-071全通教育集团（广东）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东陈炽昌先生的通知，获悉陈炽昌先生新增了部分股份质押，具体情况如下：一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|本次质押占公司总股本比例|用途|
|陈炽昌|是，为公司第一大股东|4,576,000|2017年10月19日|2018年10月19日|西部证券股份有限公司|2.29%|0.72%|拟用于置换部分原有股票质押融资|
|合计||4,576,000|-|-|-|2.29%|0.72%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，公司控股股东陈炽昌先生直接持有本公司股份199,602,193股，占公司总股本的31.49%；累计质押股份164,052,418股，占其直接持有公司股份总数的82.19%，占公司总股本的25.89%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2017年 10月 23日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-48
南京云海特种金属股份有限公司
关于参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 9月 14日南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的议案》，本次增资完成后，巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）的注册资本由5,000万元增至10,000万元，公司对宜安云海的出资比例为40%，东莞宜安科技股份有限公司对宜安云海的出资比例为60%。
增资具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的公告》（编号：2017-46）。
宜安云海于近日完成了上述增资工商变更登记手续，取得了巢湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
一、名称：巢湖宜安云海科技有限公司
二、统一社会信用代码：913401813356305492
三、住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会
四、注册资本：壹亿圆整
五、成立日期：2015年03月16日
六、经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
珠海汇金科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上摇号中签结果公告
保荐人(主承销商)：国都证券股份有限公司
根据《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）国都证券股份有限公司于2016年11月7日在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋2楼主持了珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|2923|
|末“5”位数|87342 12342 37342 62342|
|末“6”位数|895499|
|末“7”位数|9961623 1961623 3961623 5961623 7961623 94210374421037|
|末“8”位数|49269580 69269580 89269580 09269580 29269580 12493189|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有28000个，每个中签号码只能认购500股珠海汇金科技股份有限公司A股股票。
投资者还可以通过以下途径获知中签情况：
1、通过所在证券公司交易终端查询；
2、通过拨打电话400-808-9999进行语音查询（请根据提示音按1。按2转人
工接听则无法查询）。
投资者申购新股摇号中签后，应依据2016年11月8日（T+2日）公告的《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：珠海汇金科技股份有限公司保荐人（主承销商）：国都证券股份有限公司2016年11月8日
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）
珠海汇金科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》之盖章页）
国都证券股份有限公司年 月 日
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-35武汉三特索道集团股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年 4月 30日，武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）拟继续停牌不超过 60日。详情见 2015年 4月 30日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截至本公告日，公司仍在积极推进本次重大资产重组工作。已完成对标的资产的尽职调查，审计机构和资产评估机构正在现场开展审计与资产评估。交易各方对交易架构已达成意向，尚需对个别条款根据审计和评估结果进一步明确。公司正积极完善重组预案，做好披露前最后的准备工作。
因相关事项依然存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，待公司相关信息按要求公告后复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-058佳沃农业开发股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月28日发出通知，2019年5月29日以通讯表决方式召开了第三届董事会第十一次会议，会议应到董事6名，实到董事6名。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。会议由公司董事长汤捷先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议，经过认真审议，形成如下决议：
一、会议审议通过如下议案
1、审议通过《于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案》
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司开展金融衍生品投资的公告》（公告编号：2019-060）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于制定<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
为完善公司治理结构，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，进一步规范公司运作，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《金融衍生品交易业务管理制度》。
佳沃农业开发股份有限公司表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》根据《公司章程》等相关规定，为保证董事会工作正常开展，根据公司控股股东佳沃集团有限公司提名，经公司董事会提名、薪酬、考核委员会审查，现提名陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。陈建华先生任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2019-061）。
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司投资设立子公司的议案》
为满足业务开拓的需求，根据公司发展战略规划，公司拟出资人民币 2,000万元，在上海投资设立全资子公司佳沃（上海）食品有限公司（最终名称以工商局核准为准）。根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需经过股东大会批准。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于公司投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-062）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年5月29日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 编号： 2016-007
松德智慧装备股份有限公司
关于股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年4月7日接到公司股东郭景松的函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|郭景松|是|3,492.61万股|2015年11月17日|2016年04月07日|中国中投证券有限责任公司|28.09%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，郭景松直接持有公司股份124,323,826股，占公司总股本的21.21%，上述解除质押股份合计 34,926,100股，占其持有本公司股份总数的28.09%，占公司总股本5.96%，郭景松累计质押的股份 85,826,250股，占公司总股本的14.64%。
二、备查文件
1、 证券解除质押登记证明。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2015-095深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
关于公司通过高新技术企业认证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 10日收到由深圳科技创新委员会、深圳财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201544200581，发证时间：2015年6月19日，有效期三年）。
根据相关规定，公司高新技术企业认证通过后三年内（2015年-2017年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即所得税按15%的税率征收。
2015年前三季度，公司处于国家高新技术企业认证再认定申请期间，已按25%的税率预缴企业所得税；经测算，在享受上述高新技术企业所得税优惠后，公司 2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润将由 51,239.96万元调整为53,021.54万元，基本每股收益由0.39元/股调整为0.40元/股。
本次公司高新技术企业认证事项对公司 2015年度及未来两年业绩有一定积极作用，对2015年度经营业绩的预计不受影响。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会二○一五年十二月十一日
关于公司通过高新技术企业认证的公告 第 1页共 1页
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2016-130北京梅泰诺通信技术股份有限公司
关于公司投资设立产业并购基金入选 2016年
北京高精尖产业发展基金首批拟合作机构的公告
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月10日，北京市经济和信息化委员会和北京市财政局发布了“关于 2016年北京高精尖产业发展基金首批拟合作机构的公示通知”（网址：http://www.bjeit.gov.cn/jxdt/tzgg/232534.htm），北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）与北京盛世宏明投资基金管理有限公司共同申请的“北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）（筹）”（以下简称：“盛世泰诺”）成功入选公示名单。
一、对公司的影响
北京高精尖产业发展基金是由北京市政府批准设立，旨在落实中国制造2025战略，打造符合首都城市战略定位、内生于城市创新要素、具有国际竞争力的高精尖产业。同时创新财政资金使用方式，吸引多方力量共同支持高精尖产业发展。
基金计划总规模200亿元，其中财政资金计划出资50亿元，将重点支持《<中国制造2025>北京行动纲要》提出的产业发展方向，聚焦新一代移动互联网、自主可控信息系统、云计算与大数据、智能制造与服务等领域。
公司此次发起设立的基金“北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）”成功入选北京市高精尖产业发展基金首批拟合作机构公示名单，说明公司在新一代移动互联网、云计算与大数据等领域取得的成就与未来发展规划符合北京市高精尖产业发展方向，得到了北京市政府的肯定与支持。盛世泰诺成立后将主要投资于大数据分析平台、精准营销等高精尖产业领域的产业并购，通过资本助力公司实现产业整合、技术升级、渠道拓展、业态创新和品牌提升。
二、风险提示
1.拟合作机构名单已在北京市经济和信息化委员会网上公示，公示之日起7日内（2016年10月10日起至2016年10月16日），接受社会各界对拟合作机构提出的异议和举报，因此公司最终入选尚存在不确定性。
2.拟发起设立基金事宜需经公司相关权利机构审批通过后实施，目前公司尚未签署相关协议，基金方案以最终签署的协议为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日
股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－099鲁丰环保科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年10月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2016年9月30日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共9人，实际参加表决董事9人。会议由董事张河涛先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
会议选举王景坤先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
2、审议《关于选举董事会专门委员会成员的议案》；
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会专门委员会成员如下：
（1）董事会审计委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事王啸先生。
委员：董事韩妹芳女士，独立董事邓岩女士。
（2）董事会提名、考核与薪酬委员会由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：独立董事孙宝文先生。
委员：董事张河涛先生，独立董事王国强先生。
（3）董事会战略委员会成员由3名董事组成，具体名单如下：
主任委员：董事王景坤先生。
委员：独立董事邓岩女士，独立董事孙宝文先生。
上述各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任张河涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任王连永先生、韩妹芳女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
5、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任韩妹芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
6、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任王连永先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。
王连永先生联系方式：
联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100米
联系电话：0543-2161727
传真：0543-2161727
电子邮箱：stock@loften.cn
以上议案1-6中人员简历内容详见公司于2016年9月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事就议案3-6中的事项发表了独立意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任刘兴海先生为公司内审部经理，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。内审部经理简历详见附件。
8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
聘任王平女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。证券事务代表简历详见附件。
王平女士联系方式：
联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南 100米
联系电话：0543-2161727
传真：0543-2161727
电子邮箱：wangping@loften.cn
三、备查文件
1、经与会董事签署的鲁丰环保科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月十一日
附件：
内审部经理简历：
刘兴海先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981年,中专学历，1999年7月毕业于山东省滨州经济学校财务会计专业，2003年12月取得会计从业资格证书。曾任滨州高新热电有限公司财务科员、财务科科长、财务处处长。2011年2月至2016年6月任滨州高新铝电股份有限公司董事兼财务部部长。2016年7月至今任鲁丰环保科技股份有限公司内部审计部审计员。
刘兴海先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券事务代表简历：
王平女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1983年，大学本科，会计学专业，管理学学士，中国注册会计师、中级会计师。2008年-2009年任职于淄博彤泰联合会计师事务所，2009年-2015年1月在鲁丰环保科技股份有限公司证券部工作，2015年1月至今任鲁丰环保科技股份有限公司证券事务代表。2011年7月取得董事会秘书资格证书。
王平女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2016-079安科瑞电气股份有限公司
关于与大全集团有限公司签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签署的各项正式合同为准。暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、安科瑞电气股份有限公司（以下简称：“公司”或“乙方”）最近三年披露的框架协议均在正常推进中。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
2016年11月17日，公司与大全集团有限公司（以下简称“大全集团”或“甲方”）在江苏扬中签订了《安科瑞电气股份有限公司与大全集团有限公司战略合作协议书》。
旨在通过双方的紧密合作，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，帮助双方进一步提升整体运营效率，降低运营成本，使双方在未来获得更多的市场份额，并通过双方合作创造更大的商业价值。
2、协议对象的基本情况
企业名称：大全集团有限公司
统一社会信用代码：913211821417576644
类型：有限责任公司
法定代表人：徐广福
注册资本：24902.48万元人民币
经营范围：本企业自产的开关柜、母线槽、汇线桥架、电器元件、工矿节能灯具制造、加工、出口；封闭母线、高低压成套电器设备、环保设备制造、加工；开发、生产
电力设备、智能电器、电子仪器、电气工程；工业生产资料（不含贵金属）、建筑材料、汽车配件、五金、交电、化工产品（不含化学危险品）、日用百货、批发、零售；金属包装制品、木制品加工、制造；软件和信息技术开发、转让、咨询服务；工程技术研发、转让及咨询服务；建筑工程、机电工程设计、咨询服务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及配件进口。住宿、饮食服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3、本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议的主要内容
1、合作内容
双方约定对节能项目的方案设计、服务实施及技术支撑等相关业务进行合作。具体内容主要包括：新产品合作、技术支持。
具体如下：
（1）、甲方在军工、铁路、电厂等项目中用到国际、国内二次监控、保护、测量产品，可以同乙方合作开发、授权乙方开发、OEM、ODM乙方产品。
（2）、如甲方遇到项目需要乙方给予技术支持，可以提前跟乙方沟通，乙方在合理的范围内给予一定的支持。
2、合作期限
双方同意合作期限自2016年11月17日起，至2018年11月16日止。
3、甲方职责
3.1甲方应积极开拓节能市场，配合乙方推进节能项目。在同等条件下，甲方优先选择乙方为合作伙伴，优先选择乙方的产品及服务，以提升双方在节能领域的技术水平和竞争力。
3.2甲方负责提供合作项目中甲方职责范围内的合法审批文件。
3.3甲方应积极配合乙方开展针对合作项目的调研、诊断、尽调、方案编制、论证、设计、实施等工作，并为上述活动提供便利条件。
3.4甲方负责协调合作项目各参与方的关系，负责将所获得的项目信息及时与乙方分享。
4、乙方职责
4.2乙方向甲方提供合作项目全面系统的节能技术和服务支持，包括但不限于现场调研、数据采集、项目评估、节能潜力分析、项目可行性分析、节能环保产品的研发与生产、以及节能环保整体解决方案的提供与服务等。
4.3乙方在推进节能服务项目时，优先选择甲方为合作伙伴，优先选择甲方的产品及服务，以提升双方在节能领域的技术水平和竞争力。
5、保密约定
双方合作过程中，根据法律的规定和双方的约定保护对方的技术和商业机密。双方承诺不以任何方式向任何第三方披露从业务合作中了解和掌握的对方的商业秘密、技术秘密等保密信息。本条所指的保密信息是指公众不能获取的关于本协议一方主体及其下属单位在技术、产品及商务等方面的信息。
6、附则
6.1本协议为双方战略意向协议，是双方合作的基础，甲乙双方的具体合作内容以双方的正式项目合同为准。
6.2合作项目的方案、可研报告、能源审计报告等未经乙方书面许可，甲方及其有关人员应予保密，不得向任何第三方泄露相关内容。若项目最终不采用乙方提供的方案及相关文件，甲方不得保留方案及相关文件的任何书面版本及电子版本或向乙方支付合理费用后保留。
6.3本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等效力，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖印章后生效。
6.4本协议到期前的3个月内，双方经友好协商确定是否延长协议有效期。
6.5本协议未尽事宜，经甲、乙双方友好协商后可签订书面的补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
7、协议附件
协议附件及补充协议是本合同组成部分，具有与本协议同等的法律效力。如附件、补充协议与本文不一致,以附件、补充协议为准。
三、对上市公司影响
1、本次战略合作协议的签订，双方有望依托各自资源优势在节能环保领域展开多方面深度合作，实现资源共享、优势互补、互利共赢、共同发展，符合公司的发展战略。
四、风险提示
本次战略合作框架协议属于意向性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《安科瑞电气股份有限公司与大全集团有限公司战略合作协议书》
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2018-077债券代码:112268.SZ 债券简称:15东华01
东华能源股份有限公司
关于“15东华01”票面利率调整及投资者回售实施办法的
第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据《东华能源股份有限公司 2015年公司债券(第一期)募集说明》（以下简称：《募集说明书》），发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率。本期债券在存续期前 3年票面利率为5.88%，在本期债券的第 3年末，公司选择上调整本期债券票面利率，即本期债券后 2年票面利率为7.00%。
2、根据《东华能源股份有限公司 2015年公司债券(第一期)募集说明书》设定的回售选择权，发行人在作出调整本期债券票面利率的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。
险）
4、回售登记期：2018年 7月 16日至 2018年 7月 18日
5、回售资金到账日：2018年 8月 13日
6、投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“15东华01”。截止至本公告发出前最新一个产生交易的交易日（2018年 6月 26日），“15东华01”的收盘价为 99.8元/张，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
为保证发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：东华能源股份有限公司 2015年公司债券(第一期)2、债券简称：15东华 01
3、深圳证券交易所债券代码：112268
4、发行总额：人民币 6亿元
5、债券期限：5年期（附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权）
7、起息日：2015年 8月 12日
8、付息日：2016年至 2020年每年的 8月 12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使本次回售选择权，则 2018年 8月 12日为回售部分债券的上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
9、发行人调整票面利率选择权：本公司有权决定是否在本期债券存续期的第 3年末调整本期债券后 2年的票面利率。本公司将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若本公司未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
10、投资者回售选择权：本公司发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给本公司。本期债券第 3个计息年度付息日即为本次回售支付日，公司将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
11、债券担保：无。
券交易所上市交易。
二、本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 3年(2015年 8月 12日至 2018年 8月 11日)票面年利率为5.88%，在债券存续期内前 3年固定不变；在本期债券的第 3年末，发行人选择上调本期债券票面利率，在本期债券后 2年(2018年 8月 12日至 2020年 8月 11日)票面利率为7.00%。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售实施办法
1、回售登记期：2018年 7月 16日至 2018年 7月 18日。
2、风险提示：投资者参与回售等同于以人民币 100元/张（不含利息）卖出持有的“15东华01”。截止至本公告发出前最新一个产生交易的交易日（2018年 6月 26日），“15东华01”的收盘价为 99.8元/张，投资者参与回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
3、回售价格：面值 100元人民币。以 1,000元为一个回售单位，回售金额必须是 1,000元的整数倍。
的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。如果当日未能申报成功，或有未进行回售申报的债券余额，可于次日继续进行回售申报(限申报登记期内)。
5、选择回售的投资者须于回售登记期内进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售，同意继续持有本期债券。
6、回售部分债券兑付日：2018年 8月 13日。发行人委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为登记回售的投资人办理兑付。
四、回售部分债券付款情况
1、回售资金到帐日：2018年8月13日。
2、回售部分债券享有2017年8月12日至2018年8月11日期间利息，票面年利率为5.88%。每手“15东华01”（面值1,000元）派发利息为人民币58.8元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的
实际每手派发利息为47.04元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为52.92元。
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到帐日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
五、回售登记期间的交易
本期债券在回售登记期内将继续交易。回售部分债券在回售登记截止日收市后将被冻结。
六、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，
本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2016年9月30日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券回售的相关机构
1、发行人
名称：东华能源股份有限公司
住所：江苏省张家港保税区出口加工区东华路668号
办公地址：江苏省南京市玄武区紫气路1号
法定代表：周一峰
联系人：张赛东
联系电话：025-86771052
传真：025-86771105
2、保荐人（主承销商）、债券受托管理人
名称：平安证券股份有限公司
法定代表人：何之江
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：秦雪
联系电话：010-56800144
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所25楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-21899306
（此页无正文，为《东华能源股份有限公司关于“15东华01”票
面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》签章页）
东华能源股份有限公司
董事会公告证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2015-020
山东金岭矿业股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票于2015年5月21日、5月28日、6月4日、6月11日、6月18日停牌。（详见公司2015年5月22日、5月28日、6月4日、6月1日、6月18日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告，公告编号：2015-015、016、017、018、019）。
截止目前，现公司及相关各方正在积极准备材料，全力推进各项工作，鉴于该重大事项仍存在不确定性，根据中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司重大事项的有关规定，公司股票自2015年6月26日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所等相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述重大事项的进展公告。因此给投资者带来的不便，敬请谅解。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以上述媒体披露为准，因有关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2014-002天舟文化股份有限公司
2013年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日至2013年12月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、预计的业绩情况：
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利1,920.00-2,280.00万元|盈利1900.10万元|
||比上年同期增长：1%—20%||

4、2013年度业绩预计变动情况：归属于上市公司股东的净利润为盈利1,920.00万元至2,280.00万元，比上年同期盈利1,900.10万元增长1%至20%。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩说明
2013年度公司预计销售收入较去年同期增长约16%，主要是本报告期增加了新产品《能力培养与测试》的销售收入；归属于上市公司的净利润同比预计增长1%-20%，主要原因是公司销售收入的增长而利润略有增加。
四、其他相关说明
1、预计2013年度非经常性损益对净利润的影响金额约为244.00万元，较上年同期增长约2倍，上年同期为74.34万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一四年一月十七日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2018-063新疆机械研究院股份有限公司
关于非公开发行股票涉及军工事项审查
获得国家国防科技工业局批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”）全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司获得四川省国防科学技术工业办公室转发的《国防科工局关于四川省明日宇航工业有限责任公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》（科工计[2018]760号），原则同意新研股份非公开发行股票方式募集不超过150,000万元资金进行项目建设。
本次非公开发行股票事宜尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
目前，公司正在积极推进本次非公开发行股票的相关工作，并将根据工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会二〇一八年六月七日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-050
乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年6月27日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2019年6月21日以邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李国强先生主持，与会监事认真审议各项议案，形成如下决议：
一、审议《关于授权管理层全权办理公司 AI业务板块重组相关事宜》的议案
人工智能 AI是公司未来发展的重点工作和重要领域，根据公司自身情况及战略部署，公司拟对上海优加利健康管理有限公司（以下简称“上海优加利”）、深圳乐科医疗技术有限公司（以下简称“深圳乐科”）、乐普智芯(天津)医疗器械有限公司（以下简称“乐普智芯”）、深圳源动创新科技有限公司（以下简称“源动创新”）、深圳市凯沃尔电子有限公司（以下简称“凯沃尔”）、深圳市科瑞康实业有限公司（以下简称“科瑞康”）等该业务板块子公司及相关资产、业务、人员进行内部重组，董事会授权公司管理层全权办理公司 AI业务板块重组的相关事宜，授权有效期至相关事宜办理完毕之日。重组相关事宜包括：
1、进一步收购上海优加利其他股东持有的股权；
2、将相关子公司股权重组，统一划归单一全资子公司；
3、乐普医疗将其与AI业务相关的无形资产、深圳乐科100%股权、乐普智芯100%股权、源动创新40%股权、凯沃尔100%股权和科瑞康80%股权增资
至上海优加利，并将相关人员、业务转移至上海优加利，源动创新其他股东将其
持有的源动创新60%股权增资或转让至上海优加利；
4、本次重组完成后，对上海优加利管理层适时实施股权激励；
5、授权公司管理层视上海优加利的运营及资金需求情况进行再融资。
公司 AI业务板块重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；AI业务板块重组过程中涉及的交易事项，均不构成关联交易，公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，履行相应的审议程序和信息披露义务。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议《关于公司向浦发银行申请并购贷款》的议案
经审议，监事会认为：公司本次向银行申请并购贷款，用于收购辽宁博鳌生物制药有限公司股权所支付的部分对价，符合公司的发展规划及资金安排，有利于公司长远发展。
同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司监事会
二○一九年六月二十八日