Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
海康威视2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2013年度股东大会的
法律意见书
致：杭州海康威视数字技术股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司2013年度股东大会（以下简称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规及《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了贵公司本次股东大会并对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法
海康威视2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
律意见承担责任。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司董事会于 2014年 4月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《上海证券报》上刊登的《杭州海康威视数字技术股份有限公司二届董事会二十二次会议决议公告》（以下简称《董事会公告》）、《杭州海康威视数字技术股份有限公司关于召开 2013年年度股东大会通知的公告》（以下简称《股东大会通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出了决议并以公告形式通知了股东。贵公司本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1、根据《股东大会通知》，贵公司定于 2014年 5月 24日上午 9:30在杭州市滨江区东流路 700号海康威视制造基地 104会议室召开本次股东大会。本次股东大会召开的时间符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、根据《董事会公告》、《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日以上以公告方式作出，且将公告刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体。贵公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
3、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会议主要议程、出席会议人员、会议登记办法、会议地点和时间、会务常设联系人姓名和电话号码等。该通知的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
4、根据《股东大会通知》，本次股东大会的股权登记日为2014年5月20日，股权登记日与会议日期的间隔符合《股东大会规则》不多于7个工作日的规定。
5、根据本所律师的审查，本次股东大会召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致，符合《股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。
6、根据本所律师的审查，本次股东大会由贵公司董事长陈宗年先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
海康威视2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师审查，出席本次股东大会的股东和股东代理人共24名，代表股份2,867,392,253股，占贵公司股份总数的71.38%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的表明贵公司截至 2014年 5月 20日下午收市时的股东名称和姓名的《股东名册》，出席会议股东的姓名、股东账户卡、居民身份证号码及各自持股数量与《股东名册》的记载一致；出席会议的股东代理人所代表的股东记载于《股东名册》，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。上述股东及其代理人有权出席本次股东大会并行使表决权。
2、据本所律师核查，除上述贵公司股东和股东代理人外，贵公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会议，贵公司部分高级管理人员及本所见证律师列席本次股东大会。
本所律师认为，出席和列席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会采取记名方式进行投票表决，出席会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了投票表决，本次股东大会的表决方式符合《公司章程》、《股东大会规则》的有关规定。
2、经提议，出席本次股东大会的 2名股东代表、1名监事和本所见证律师共同对表决事项的表决投票进行计票、监票，符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采取记名投票表决方式，出席会议的股东逐项审议并通过
海康威视2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
了列入股东大会议事日程的下列议案：
（1）审议《公司董事会2013年工作报告》；
（2）审议《公司监事会2013年工作报告》；
（3）审议《公司2013年财务决算报告》；
（4）审议《公司2013年利润分配方案》；
（5）审议《公司2013年度报告及摘要》；
（6）审议《公司2013年募集资金存放与使用的专项报告》；
（7）审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
（8）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
（9）审议《公司2014年日常关联交易的议案》；
（10）审议《关于公司2014年综合授信业务的议案》；
（11）审议《关于补选公司二届董事会董事的议案》；
（12）审议《关于为全资子公司杭州海康威视科技有限公司提供担保的议案》。
4、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，其通过已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意，其中本次股东大会审议的《公司 2014年日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该等议案存在关联关系股东及其股东代理人已回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文）
海康威视2013年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于杭州海康威视数字技术股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所
负责人：沈田丰 经办律师：李燕
仲丽慧
二〇一四年五月二十四日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2017-111北京耐威科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 3,200万元追加收购控股子公司北京镭航世纪科技有限公司（以下简称“镭航世纪”）10%的股权，收购完成后，公司对镭航世纪的控股权不变，持股比例由41%增加至51%。具体详见公司于2017年4月14日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，公司控股子公司镭航世纪已完成与本次交易相关的工商变更登记及其他相关手续（营业执照不变），变更登记后的股权结构如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资额|出资比例|
|1|北京耐威科技股份有限公司|499.80|51.00%|
|2|高一文|284.20|29.00%|
|3|青州四季会创投基金合伙企业（有限合伙）|98.00|10.00%|
|4|北京镭航聚贤科技发展中心（有限合伙）|98.00|10.00%|
|合计||980.00|100.00%|

特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2017-139
吉艾科技集团股份公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017年 11月 28日以电子邮件及电话通知的方式发出。本次会议于2017年12月1日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。由董事长黄文帜先生主持本次会议。
本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
公司拟定了《吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于 2017年 10月 18日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<吉艾科技集团股份公司 2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理吉艾科技集团股份公司 2017-2019年员工持股计划及第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，本议案审议内容属于股东大会授权董事会范围，因此无需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于制定<吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划管理
办法>的议案》
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
为规范公司第三期员工持股计划的实施，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司制定了《吉艾科技集团股份公司第三期员工持股计划管理办法》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司于 2017年 10月 18日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于<吉艾科技集团股份公司2017-2019年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理吉艾科技集团股份公司 2017-2019年员工持股计划及第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，本议案内容为股东大会授权董事会范围内，因此无需提交股东大会审议。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2017年 12月1日
证券代码：300459 证券简称：金科娱乐 公告编号：2017-122浙江金科娱乐文化股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科娱乐文化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“金科娱乐”）因筹划资产收购事项，构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：金科娱乐、证券代码：300459）自2017年6月30日（星期五）9时30分起（或开市时起）开始停牌。
一、本次购买资产的基本情况
本次重大资产重组最终标的公司为 Outfit7 InvestmentsLimited（以下简称“Outfit7”）。标的公司注册于英国，是一家专业从事手机应用开发、专注于家庭娱乐教育的全球著名的移动互联网高科技企业，在中国、英国、美国、韩国、塞浦路斯、香港等地拥有子公司。目前标的公司拥有系列化数十款应用，适用于IOS、安卓和 Windows系统。其主打应用被评为有史以来最受欢迎的 Google Play应用之一。至今其移动应用下载量超过 60亿次，为全球最大的移动互联网流量平台之一。标的公司创造了“会说话的汤姆猫和他的朋友们”这一顶级IP，该 IP通过趣味应用的方式，已经覆盖了将近 30亿人口，是全球最著名的动漫 IP之一。通过这一IP吸引了数十亿用户，为 Outfit7公司带来了巨大流量。在该流量的基础上，标的公司每天收集到 50亿条用户行为数据，自行研发了演进的机器学习算法，通过大数据分析用户的特征和偏好，为用户画像，进行精准的广告投放，标的公司营收与利润的80%以上来自于广告投放。
从覆盖用户数量和到达用户能力方面，会说话的汤姆猫系列IP，已经超越了许多世界知名IP。标的公司也通过移动互联网方式，掌握了几十亿用户的特
征数据。在中国产品、文化走向世界的战略大背景下，将优秀的互联网流量平台
收入中国企业控制，是一个重要的环节和有效的方法。这为中国产品、文化走向世界，提供了一个很好的通道和载体，以及强大的数据支持。
因此，本次收购项目的实施，对改善上市公司自身经营，实现产业协同，提升上市公司持续盈利能力，以及中国移动互联网出海和文化输出具有重要战略意义。
二、停牌事由和工作安排
本次筹划的资产收购事项构成重大资产重组，本次交易拟采用包括但不限于发行股份或支付现金等方式，直接或间接收购 Outfit7公司股权。
鉴于本次重大资产重组期间参与各方较多，为了维护广大投资者利益，避免因重组信息难以保密对公司股价造成重大影响，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票停牌并推进重大资产重组事项。
公司承诺争取停牌时间不超过1个月，即在2017年7月28日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重大资产重组预案（或报告
书），且公司未提出延期复牌申请或者申请未获深交所同意的，公司股票最晚将于2017年7月28日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
三、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向深交所提交并披露符合相关规定要求的重组文件，并至少每五个交易日披露一次本次重大资产重组事项的进展公告。
四、必要风险提示
公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在一定的不确定性。
公司法定信息披露网站为巨潮资讯网。所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、经公司董事长签字、董事会盖章的重大资产重组停牌申请；
2、重组意向书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江金科娱乐文化股份有限公司董事会
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2016-078
武汉华中数控股份有限公司
关于收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）作为课题协作单位，近日收到湖北三江航天红阳机电有限公司转拨的国家科技重大专项“国产高档数控装备在异形复合材料结构件制造的验证应用示范线”课题经费158.18万元、“高档数控装备及工艺在导弹大型整体舱段集成制造中的示范应用”课题经费35.82万元，上述项目经费中归属于公司的经费共计194万元，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目类别|课题名称|课题编号|课题责任单位|公司在课题中的主要任务|本次收到经费金额|属于公司经费金额|
|1|国家科技重大专项|高档数控装备及工艺在导弹大型整体舱段集成制造中的示范应用|2015ZX04002-202|湖北三江航天红阳机电有限公司|国产数控系统与整体舱段加工用立式车铣复合加工中心及激光切割机床配套验证|35.82|35.82|
|2|国家科技重大专项|国产高档数控装备在异形复合材料结构件制造的验证应用示范线|2016ZX04002-001||国产数控系统与多类型玻璃钢加工中心，及复合材料铺缠一体化成型与试验平台配套验证|158.18|158.18|

公司本次收到的上述归属于公司的政府补助经费共计194万元，与收益相关，公司将根据《企业会计准则》相关规定,结合项目实际情况在项目期内确认营业外收入。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇一六年十一月二十九日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2019-006债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2018年 1月 1日—2018年 12月 31日
（二）预计的业绩：□亏损□扭亏为盈☑同向上升□同向下降（三）业绩预告情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期（2018年1-12月）||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期上升：45%-55%||盈利: 7,961.97万元||
|||盈利：11,544.86 万元–12,341.05万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（一）2018年 1-12月，公司营业收入整体有较大幅度增长，主要是由
于铝加工业务和卡纸贸易业务的销售额同比增幅较大，2018年公司归属于
上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。
（二）2018年 1-12月，公司预计非经常性损益约 1,650万元。
四、其他相关说明
本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一九年一月十七日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-059无锡华东重型机械股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月10日披露了《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-058），由于工作人员失误，导致公告中的中小股东表决情况部分披露有误。
现就有误部分更正如下：
原：
1、审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
1.1发行对象及认购方式
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
1.2发行数量
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
1.3募集资金数量及用途
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
3、审议通过《关于修改非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
4、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
现更正为：
1、审议通过《关于调整非公开发行A股股票方案的议案》
1.1发行对象及认购方式
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
1.2发行数量
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
1.3募集资金数量及用途
中小股东表决情况：同意 10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
3、审议通过《关于修改非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
4、审议通过《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
中小股东表决情况：同意10,328,332股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份数的0%。
原《2015年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-058）的其他内容不变，由此给投资者造成不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。《2015年第五次临时股东大会决议公告（更新）》全文见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会2015年10月12日
||||
|-|-|-|
|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2019-098|

兴源环境科技股份有限公司
关于公司原董事兼副总经理减持计划终止的公告
原董事兼副总经理钟伟尧先生、双兴棋先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 1日披露了《关于公司董事兼副总经理减持股份的预披露公告》（公告编号：2018-164），原董事兼副总经理钟伟尧先生持有公司股份 20,732,604股，计划自公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份不超过（含）5,000,000股。
于 2019年 4月 19日披露了《关于公司董事兼副总经理减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2019-048），原董事兼副总经理双兴棋先生持有公司股份20,596,486股，计划公告发布之日起15个交易日后的6个月内减持公司股份不超过（含）5,149,122股。
2019年 5月 21日，公司收到了钟伟尧先生及双兴棋先生的《关于股份减持计划提前终止的告知函》，因换届离任，钟伟尧先生及双兴棋先生决定于 2019年5月21日起终止实施本次股份减持计划。现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、钟伟尧先生减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持占总股比例（%）|
|钟伟尧|竞价交易|2018年11月21 日|4.42|2,500,000|0.16|
||竞价交易|2019 年1月16 日|3.90|99,100|0.01|
||竞价交易|2019 年1月17 日|3.815|200,000|0.01|

||||
|-|-|-|
|合计|2,799,100|0.18|

备注：2019年1月18日，公司收到钟伟尧先生的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，钟伟尧先生累计减持本公司股份2,799,100股,减持股份数量超过其计划减持股份数量的一半。同日，公司披露了《关于公司董事兼副总经理减持计划实施进展的公告》（公告编号：2019-007）。2019年1月18日至今，钟伟尧先生未再减持公司股份。
2、双兴棋先生减持股份情况
双兴棋先生从发布公告至今未减持过公司股份。
二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|钟伟尧|合计持有股份|20,732,604|1.33|17,933,504|1.15|
||其中：无限售条件股份|5,183,151|0.33|4,259,051|0.27|
||有限售条件股份|15,549,453|0.99|13,674,453|0.87|
|双兴棋|合计持有股份|20,596,486|1.32|20,596,486|1.32|
||其中：无限售条件股份|5,149,122|0.33|5,149,122|0.33|
||有限售条件股份|15,447,364|0.99|15,447,364|0.99|

说明：以上数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、股东钟伟尧先生本次减持公司股份符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
2、股东钟伟尧先生在本次减持计划中累计减持公司股份2,799,100股，减
持股份总数在已披露的减持计划数量之内，本次减持计划终止。
3、股东双兴棋先生未实施本次减持计划，本次减持计划终止。
4、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规，原董事兼副总经理钟伟尧先生、双兴棋先生离职半年内不转让其所持本公司股份。
5、股东钟伟尧先生减持计划的实施不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
二、备查文件
钟伟尧先生、双兴棋先生签署的《关于股份减持计划提前终止的告知函》。
特此公告！
兴源环境科技股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2018-006鞍山森远路桥股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2.业绩预告类型：□亏损□扭亏□同向上升
□√
同向下降□基本持平 3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降约：0.00%～20.00%|2,169.38万元|
||盈利约：1,735.50万元～2,169.38万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本会计期间，受宏观经济影响，公司应急抢险设备及子公司沥青拌合设备销售金额出现下滑,是导致本期经营业绩出现同比增幅下降的重要因素。
2、本会计期间，公司因前期 PPP项目而增加的银行贷款产生的利息支出较
去年同期增长较多。
四、其他相关说明
预计 2018年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额为 400万元—500万元之间。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据将在本公司 2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2018年4月4日
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事关于执行新《企业会计准则》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）的独立董事，经对本公司执行新《企业会计准则》的情况进行核查，我们发表独立意见如下：
本公司执行新修订的《企业会计准则第 16号—政府补助》和新发布的《企业会计准则第 42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，是按照国家统一的会计制度要求进行，本公司会计政策符合相关法律法规的规定，不存在损害本公司及本公司股东特别是中小股东利益的情形。
二〇一七年八月二十八日独立董事：
潘承伟
潘正启
王桂壎
易联众信息技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告（卢永华）
各位股东和股东代表：
本人作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，在2013年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2013年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人2013年度履行职责情况报告如下：
一、2013年度出席会议情况
2013年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和列席股东大会，不存在缺席或委托其他董事代为出席会议并行使表决权的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。在会议上，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2013年度，公司共召开董事会会议7次，股东大会2次，本人亲自出席董事会会议7次，列席股东大会2次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
与考核管理制度》、参与公司经营管理的董事及公司高级管理人员年度的基本薪酬、补选张曦先生为公司第二届董事会董事、公司使用部分超募资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
2、2013年6月20日，在第二届董事会第九次会议上，对公司调整募集资金投资项目——研发中心平台建设与软件升级产业化项目投资进度、终止超募资金投资项目——大连易联众科技有限公司、变更募集资金投资项目——运维体系及灾备服务平台项目投资内容等事项发表了独立意见。
3、2013年8月22日，在第二届董事会第十次会议上，对公司2013年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
三、在公司各专业委员会中履职情况
本人作为第二届审计委员会主任委员，认真主持审计委员会的日常工作，对公司内部审计工作报告及定期报告等事项进行审阅，并及时与公司交流，听取管理层对公司经营情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
本人作为第二届提名委员会主任委员，认真主持提名委员会日常工作，履行了提名委员会召集人的专业职责，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议，认真审查提名候选人的任职资格。
四、对公司进行现场考察的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。及时了解公司经营状况和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提高决策能力，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
3、注重学习最新的法律、法规、规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规。积极参加各项业务培训班，定期学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真谨慎、勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重大决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展建言献策。
特此报告！
易联众信息技术股份有限公司独立董事：
卢永华
证券代码：002380 证券简称：科远股份 公告编号：2015-030南京科远自动化集团股份有限公司
关于公司 2015年业绩承诺的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为积极响应中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监会[2015]51号）、《关于做好相关
主体增持公司股票配套工作的通知》（上市部函[2015]632号）以及中国证监会
[2015]18号公告的要求，南京科远自动化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月7日、2015年7月10日分别发布了《关于公司管理层增持公司股份计划的公告》、《关于维护公司股价稳定的公告》，2015年8月5日，公司基于对于未来发展的信心及对下半年良好的业绩预期，公司发布了《关于公司2015年业绩承诺的公告》，以进一步向资本市场及广大的中小投资者展现公司的投资价值。现对公司2015年度业绩承诺的相关内容补充披露如下：
1、公司承诺2015年业绩的依据
近年来，随着市场集中度及公司市场占有率的提升，公司新签订单增幅自去年以来即保持了高速增长态势，由此将带来公司业绩的稳步提升。其中，在过程自动化与信息化业务方向，2015年上半年新签合同额同比实现逾40%的增长，市场占有率进一步提升；凝汽器在线清洗机器人产品市场拓展工作达到预期，报告
期内共计签订7台套订单，且后续项目先期安装调试工作正在开展。智能制造业务方向，依托于新型商业模式，渠道商与行业性客户开发并举，2015年上半年新签合同额实现逾132%的增长。新产品、新业务储备方面，锅炉炉膛温度场测量与能源优化系统研发进展顺利，预计下半年进入现场试机阶段；基于能源互联网的智慧电厂项目进入战略布局期，预计未来将成为公司服务性收入的主要来源。
基于此，公司对于2015年度业绩乃至公司未来的发展充满信心。
针对公司提出的 2015年度业绩承诺，公司控股股东及实际控制人刘国耀先生、胡歙眉女士承诺：若公司2015年度归属于上市公司股东的净利润未达 6,000万元，则刘国耀先生、胡歙眉女士共同对业绩差额部分以现金方式补足。
3、风险提示
公司 2015年度业绩承诺是基于公司目前在手订单及各订单项目顺利实施的前提下做出的，存在一定的不确定性；公司最终业绩实现情况以经审计的公司2015年度财务报表为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
南京科远自动化集团股份有限公司
董事会
新疆浩源天然气股份有限公司独立董事
关于调整及聘任公司部分高级管理人员职务的独立意见
经审阅新疆浩源天然气股份有限公司第三届董事会第五次会议资料，本次会议拟调整及聘任公司部分高级管理人员的简历和相关材料，我们认为所提名人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘任的职责要求；未发现存在《公司法》第 146条、《公司章程》第 103条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，本次公司拟聘任的高级管理人员其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意：聘任冷新卫先生为公司总经理，索毅先生不再担任公司总经理一职；聘任索毅先生、韩小锋先生为公司副总经理。以上高级管理人员任期自本次董事会会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
独立董事：
赵志勇 王京伟
山东恒邦冶炼股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
山东恒邦冶炼股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及全资子公司:烟台恒邦地质勘查工程有限公司、烟台恒邦建筑安装有限公司、威海恒邦化工有限公司、烟台恒联废旧物资收购有限公司、烟台恒邦矿山工程有限公司、瓦房店市华铜矿业有限公司、烟台恒邦黄金投资有限公司、烟台恒邦黄金酒店有限公司、黄石元正经贸有限公司、云南新百汇经贸有限公司、恒邦华金金业有限公司、烟台市牟平区恒邦职业培训学校、香港恒邦国际物流有限公司、恒邦国际商贸有限公司；持有65%股权的栖霞金兴矿业有限公司，持有87.25%股权的恒邦瑞达有限公司,持有99.94%股权的恒邦拉美有限公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司财务报告的编制与披露、采购和销售、战略发展、组织构架、企业文化、人力资源、投资和筹资、预算、成本费用、采购和销售、对子公司的控制、信息系统一般控制、关联交易、资产、工程项目、安全生产管理、信息、法律、内部监督；重点关注的高风险领域主要包括产品价格波动的风险、采购的原材料价格和质量波动风险、销售的市场竞争风险、国际贸易政策环境风险、汇率变化风险、市场需求变化风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等法律法规、监管规定及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告
内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
以2017年度财务报表数据为基准，确定公司财务报表错报(包括漏报)重要程度的定量标准。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.25%但小于0.5%，则为重要缺陷；
如果超过营业收入的0.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.1%但小于0.3%认定为重要缺陷；
如果超过资产总额0.3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等进行判断,具有以下特征的缺陷为重大缺陷：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）外部审计发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。
出现以下情形的,被认定为“重要缺陷”:
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.25%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.25%但小于0.5%认定为重要缺陷；
如果超过营业收入的0.5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额0.1%但小于0.3%则认定为重要缺陷；
如果超过资产总额0.3%，则认定为重大缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷，其他情形按照影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
（1）违反国家法律法规；
（2）企业决策程序不科学，导致决策失误；
（3）重要管理人员或者关键技术人员流失严重；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）重要业务缺乏制度或制度体系失效；
（6）内部控制评价结果是重大缺陷或重要缺陷但未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制事项。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事长：王信恩
2018年4月17日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2018-065无锡智能自控工程股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知于2018年7月6日以邮件、电子通讯等方式向全体监事发出。
2、会议于2018年7月17日下午13:00在公司303会议室召开。
3、会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席孙明东先生主持。
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
此议案经与会监事审议，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司本次延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的期限，履行了必要的审批程序，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高公司现金管理收益，不会影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司延长使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理的期限。
三、备查文件
1、第三届监事会第二次会议决议
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司监事会2018年7月17日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-087山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2014年8月22日召开的第二届董事会第十五次会议、2014年9月12日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与谷丰源继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司签订互保协议的公告》详细信息详见公司2014年8月23日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2014-048）。
二、对外担保进展情况
公司于2014年12月16日和2014年12月19日同中国工商银行股份有限公司阳谷支行签订两份《保证合同》，约定对谷丰源与中国工商银行股份有限公司阳谷支行签署的两份《流动资金借款合同》形成的累计4,000万元负债提供连带责任保证（详细内容见巨潮资讯网2014年12月26日《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的进展公告》，公告编号：2014-065）。截止公告日，谷丰源已将其中2,000万元借款归还。
证期间为借款提前到期日之次日起两年。保证担保的范围为：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币16,500万元，占公司2014年度经审计净资产的35.05%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币1,500万元，占公司2014年度经审计净资产的3.19%；对谷丰源累计担保总额为人民币15,000万元，占公司2014年度经审计净资产的31.86%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一五年十二月七日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-088北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于签订投资合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、根据《公司重大经营与投资决策管理制度》的规定，本协议需在公司履行完毕董事会批准程序后方能生效。
2、本次行为不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
2015年11月8日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与漳平市人民政府(以下简称“甲方”)正式签订《防水材料项目投资协议书》，协议约定公司拟投资8亿元在福建省漳平市工业园区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。
二、签订投资合作协议的主要内容
1、项目概况
（1）项目名称：新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。
（2）项目建设内容：该项目主要从事建筑、各类防水材料、防腐材料、保温材料、湖沥青材料、砂浆材料及其他相关建筑材料和建筑成套设备的技术开发、制造、销售、技术服务；承接防水施工、防腐保温施工；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
（3）项目投资总额：拟总投资 8亿元人民币，其中，固定资产总投资预计不低于6亿元人民币。
2、项目用地
（4）位置和面积：项目位于漳平工业园区登榜北区，总用地面积约300亩左右（以从红线内实际测量的为准）。
（5）土地用途、权属性质及使用年限：该项目为工业出让用地，出让期限50年。
（6）取得方式：乙方通过招标、拍卖、挂牌方式受让上述项目用地土地使用权。完成土地招拍挂，签订《国有土地使用权出让合同》，合同签后1个月内供地。
（7）土地交付：九通一平净地交付（九通一平：通市政道路、通雨水、通污水、通自来水、通天然气、通电力、通电信、通热力及有线电视管线，土地自然地貌平整，其中天然气、热力会根据园区建设情况加快到位）。
（8）付款方式：乙方按照《国有土地使用权出让合同》约定的土地款支付要求支付出让金。
3、项目建设
（9）建设周期：自办妥土地证、建设规划许可证和建设工程施工许可证等三证之日起36个月内完成全部项目建设。
（10）投资强度：固定资产投资预计不低于每亩200万元。
（11）规划指标：乙方按照规范要求进行规划设计，并承诺本项目的各项建设指标均符合下列指标（具体指标以规划审批为准）；
建筑容积率：不低于1.0；（高于8米按2层计算。）
建筑密度：不低于40%；
绿地率：不高于15%；
行政及生活服务设施（包括食堂、职工倒班宿舍等）用地所占比重不超过7%，企业所有建设方案经有关规划部门审查同意后方可实施。
4、项目公司
（12）乙方于本协议签订之日起的90日内在漳平市办理注册项目公司事宜，承担本协议乙方所有的权利和义务。甲方指定专人协助乙方办理注册公司的所有
事宜，并免除注册公司的所有办理费用。
5、甲方、乙方权利义务
（13）甲方及其相关部门负责对乙方实施本协议的具体行为进行监督。
（14）指定专人协助乙方办理道路、供水、雨水、污水、电力、燃气、电讯、公共交通等基础设施的利用手续。
（15）甲方为乙方的建设和经营提供良好的投资环境，依法保障乙方的合法权益。
（16）甲方对乙方项目建设实施全程全方位服务，由市政府领导进行项目联系，并另派专人在项目注册、征地、规划、报建等环节进行服务。乙方准备齐全项目资料，由甲方实行全程代理服务。
（17）甲方负责基地建设过程中的社会治安保障工作，安全生产工作由企业负责。
（18）乙方履行本合同所取得的土地使用权在使用期限内进行转让、抵押必须经甲方同意并按照国家土地管理部门的有关规定办理。
（19）依法享受本协议项下国家、福建省以及甲方提供的相关服务，依法享受本协议项下国家、福建省、漳平市以及甲方有关的优惠政策。
（20）按照本协议约定的建设内容、建设进度、投资强度和规划指标，如期完成本项目的建设、验收和营业，争取建成国家级技术研发中心并获审批。
（21）按照法律规定办理建设工程相关审批手续，确保项目建成后符合环境保护、安全生产、消防、人防、能耗、地震、气象、交通等有关要求，甲方有义务协助乙方办理相关审批手续。
（22）乙方承诺就本协议项下各项义务的履行接受甲方相关部门的监督。
6、违约责任
（23）甲方应于本协议签署后120日内协助乙方办妥本项目用地300亩左右
（以实际面积为准）全部地块的土地证、建设规划许可证、建设工程施工许可证，并实现土地九通一平交地。违反本协议的约定，未按时交付土地的，乙方有权解除本协议，甲方需赔偿因此给乙方造成的所有损失，并退还乙方所缴项目用地保证金。
（24）甲方违反本协议的约定，道路等基础设施未建成导致乙方开工迟延的，
乙方有权解除本协议，甲方需赔偿因此给乙方造成的所有损失。
（25）乙方擅自改变项目性质或土地用途的，甲方及有关部门有权解除本协议。
（26）在本协议约定的建设工期届满后若项目宗地面积有25%以上连片闲置（不含绿化用地），甲方有权督促乙方履约。
未经甲方同意，乙方擅自转让项目的，甲方有权解除协议。
三、对外投资的目的和对公司的影响
漳平市地处福建西部，内联闽、粤、赣三省腹地，外接厦门、泉州等闽南沿海发达地区。公司在福建省漳平市设立公司并投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料的生产和研发基地，充分利用其广阔的市场空间及公路、铁路、内河航运的交通区位优势，扩大公司在华东、华南地区的生产与供货能力，促进产能分布的持续优化；建设的项目基地亦承担着研发平台的功能，这有利于公司更好地在当地开展技术开发，吸引当地的技术人才，强化技术研发队伍建设,提高研发水平和创新能力。
四、风险提示
1、本协议需在公司履行完毕董事会批准程序后方能生效。
2、本次项目投资资金来源为自筹资金，由此将导致公司现金流减少,增加财务风险；此外，该项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担较大的资金财务风险。
3、该项目的运作有赖于双方密切合作，未来能否达到合作预期，尚存在不确定性。
4、公司尚须通过招拍挂程序获得协议约定的项目宗地，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、工程施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。
竣工时间。
公司郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。公司将按规定及时披露相关进展情况。
特此公告
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2015年11月10日