证券代码：000505、200505 证券简称：*ST珠江、*ST珠江B 公告编号：2016-081海南珠江控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议通知及召开情况
1、会议通知：2016年9月13日、9月23日于《中国证券报》、《大公报》以及巨潮资讯网公告会议通知、会议提示性公告。
2、现场会议召开时间：2016年9月28日下午14：30开始。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月27日下午15:00至2016年9月28日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：本公司董事会
6、主持人：副董事长彭树银
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 112485478股，占本公司有表决权股份总数的 26.3614%。其中 A股股东及股东代理人共3人，代表股份 112485478股，占本公司 A股股东表决权股份总数的 26.3614%。 B股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0股，占本公司 B股股东表决权股份总数的 0%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表股份 112,479,478股，占本公司有表决权股份总数的 26.36 %。其中 A股股东及股东代理人共 1人，代表股份 112,479,478 股，占本公司 A股股东表决权股份总数的 26.36%。B股股东及股东代理人共 0 人，代表股份 0 股，占本公司 B股股东表决权股份总数的 0%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东 2人，代表股份 6000股，占本公司有表决权股份总数的 0.0014%。
通过网络投票的 A股股东 2 人，代表股份 6000 股，占本公司 A股股东表决权份总数 0.0014%；通过网络投票的 B股股东 0人，代表股份 0股，占本公司 B股股东表决权份总数 0%。
4、公司部分董事、监事、高管和北京宝鼎律师事务所周岩和王俊律师出席会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对各项议案逐一进行表决,审议通过了以下议案:
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|投票结果汇总||||||||||
|议案||表决意见|||||||是否当选|
|||分类|同意||反对||弃权|||
||||股数|比例（%）|股数|比例（%）|股数|比例（%）||
|《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》|1.1 选举第八届董事会董事候选人王国丰先生|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
|||B股|0|0|0|0|0|0||
|||合计|112，485，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||
||1.2 选举第八届董事会董事候选人王建新先生|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
|||B股|0|0|0|0|0|0||
|||总体|112，485，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||
||1.3 选举第八届董事会董事候选人赵彦明先生|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
|||B股|0|0|0|0|0|0||
|||总体|112，485，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||
|1.4 选举第八届董事会董事候选人王春立先生|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
||B股|0|0|0|0|0|0||
||总体|112，485，478|100|0|0|0|0||
||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||
||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||
|1.5 选举第八届董事会董事候选人赵寅虎先生|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
||B股|0|0|0|0|0|0||
||总体|112，485，478|100|0|0|0|0||
||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||
||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||
|1.6 选举第八届董事会董事候选人薛春雷先生|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
||B股|0|0|0|0|0|0||
||总体|112，485，478|100|0|0|0|0||
||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||
||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||
|2.1 选举第八届董事会独立董事候选人姚刚先生|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
||B股|0|0|0|0|0|0||
||总体|112，485，478|100|0|0|0|0||
||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||
||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》|2.2 选举第八届董事会独立董事候选人朱恒源先生|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
|||B股|0|0|0|0|0|0||
|||总体|112，485，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||
||2.3 选举第八届董事会独立董事候选人许来正先生|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
|||B股|0|0|0|0|0|0||
|||总体|112，485，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||
|《 关 于公 司 监事 会 换届 选 举的议案》|3.1 选举第八届监事会监事候选人宋春伶女士；|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
|||B股|0|0|0|0|0|0||
|||总体|112，485，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||
||3.2 选举第八届监事会监事候选人张存亮先生|A股|112，485，478|100|0|0|0|0|是|
|||B股|0|0|0|0|0|0||
|||总体|112，485，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以上的股东表决情况|112，479，478|100|0|0|0|0||
|||其中，持股5%以下的股东表决情况|6，000|100|0|0|0|0||

以上议案全部获得通过。
股东大会以累积投票选举的方式选举产生了王国丰、王建新、赵彦明、王春立、赵寅虎、薛春雷为公司非独立董事；姚刚、朱恒源、许来正为公司独立董事共同组成公司第八届董事会，任期为三年，从 2016年 9月28日—2019年 9月 27日止。前述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
选举产生宋春伶、张存亮为公司非职工代表监事，上述人员将与公司今后通过职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第八届监事会，任期为三年，从 2016年 9月 28日—2019年 9月 27日止。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京宝鼎律师事务所
2、律师姓名：周岩、王俊
3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一六年九月二十九日