证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2017-022
四川日机密封件股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会提议于2017年5月25日（星期四）下午2:30召开2016年年度股东大会，公司于2017年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-016），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将2016年年度股东大会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2016年年度股东大会，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月25日（星期四）下午2:30。
（2）网络投票时间：2017年 5月 24日至 2017年 5月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 5月 25日9:00-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年 5月 24日 15:00至 2017年 5月 25日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（附件3）委托
他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年5月19日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至 2017年 5月 19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市武科西四路 8号，四川日机密封件股份有限公司四楼403会议室。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2017年4月25日刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。
1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并在本次股东大会上作述职报告。
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2016年年度报告》全文及其摘要的议案；
4、关于《2016年度财务决算报告》的议案；
5、关于《2017年度财务预算报告》的议案；
6、关于2016年度利润分配方案的议案；
8、关于未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案。
股东大会审议上述议案如属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总提案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||提案1：关于《2016年度董事会工作报告》的议案||√||
|2.00||提案2：关于《2016年度监事会工作报告》的议案||√||
|3.00||提案3：关于《2016年年度报告》全文及其摘要的议案||√||
|4.00||提案4：关于《2016年度财务决算报告》的议案||√||
|5.00||提案5：关于《2017年度财务预算报告》的议案||√||
|6.00||提案6：关于2016年度利润分配方案的议案||√||
|7.00||提案7：关于2017年度审计机构选聘的议案||√||
|8.00||提案8：关于未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2017年 5月 24日（星期三）上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。
3、现场登记地点：四川省成都市武科西四路8号公司董事会办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件3）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件3）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件2），以便登记确认。信函或传真须在 2017年 5月
24日（星期三）下午3:00之前送达公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。
来信请寄：四川省成都市武科西四路8号公司董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样），邮编：610045。
（4）会议联系方式：
联系人：陈虹、王琪
联系电话：028-85542909 传真：028-85366222
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
（6）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通及食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（详见附件1）。
六、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第十三次会议决议；
2、经与会监事签字的第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一七年五月二十二日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码365470，投票简称日机投票。
2、填报表决意见或选举票数
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案意外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月24日下午3:00，结束时间为2017年5月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
四川日机密封件股份有限公司
2016年年度股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码或营业执照号码：|
|股东账户：|持股数量（股）：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

附件3：
四川日机密封件股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
四川日机密封件股份有限公司：
兹全权委托先生（女士）代表本人/本公司,出席四川日机密封件股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名（盖章）：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|弃权|反对|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总提案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|关于《2016年度董事会工作报告》的议案|√||||
|2.00|关于《2016年度监事会工作报告》的议案|√||||
|3.00|关于《2016年年度报告》全文及其摘要的议案|√||||
|4.00|关于《2016年度财务决算报告》的议案|√||||
|5.00|关于《2017年度财务预算报告》的议案|√||||
|6.00|关于2016年度利润分配方案的议案|√||||
|7.00|关于2017年度审计机构选聘的议案|√||||
|8.00|关于未来三年股东分红回报规划（2017-2019年）的议案|√||||

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至2016年年度股东大会结束
委托日期： 年月日