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证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2018-003云南博闻科技实业股份有限公司
第九届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事郭庆先生工作原因未能亲自出席本次监事会，授权委托监事会主席汪洪生先生代为出席并表决。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
（二）本次会议通知和材料于 2018年 4月 1日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。
（三）本次会议于 2018年 4月 11下午 2:00在公司会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事2人，委托出席1人，监事郭庆先生工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席汪洪生先生代为出席并表决。
（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）通过2017年度监事会工作报告
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（二）通过 2017年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），并对2017年年度报告提出书面审核意见如下：
1、公司2017年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（三）通过2017年度财务决算报告
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（四）通过2017年度利润分配预案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2017年年度股东大会审议。
（五）通过关于公司监事会换届选举的议案
鉴于公司第九届监事会将于 2018年 5月 7日任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，新一届监事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第九届监事会及股东单位推荐，公司监事会提名张艳女士、郭庆先生为公司第十届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件1）。前述监事候选人经本次监事会审议通过后提交公司2017年年度股东大会进行选举。
为确保公司监事会的正常运行，第九届监事会成员在新一届监事会产生前继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日方自动卸任。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
（六）通过关于预计 2018年度日常关联交易的议案[内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2018-005）]，并对预计2018年度日常关联交易的事项发表意见如下：
2018年公司向云南保山电力股份有限公司购买电力，用于水泥业务生产运营，属于日常关联交易行为。该关联交易符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，该关联交易不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）通过关于提请股东大会预先授权进行投资理财的议案
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交 2017年年度股东大会审议。
（八）通过关于会计政策变更的议案[内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-007）]，并对公司会计政策变更事项发表意见如下：
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所作出的决议符合规定。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（九）通过关于前期会计差错更正的议案[内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2018-008）],并对前期会计差错更正的事项发表意见如下：
公司本次对前期会计差错的更正是合理的，通过对差错更正处理，提高了公司会计报告质量，更正后的财务报告能更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果；同意公司董事会本次前期会计差错更正的意见及对相关原因和影响的说明。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
云南博闻科技实业股份有限公司监事会
2018年4月13日
报备文件
（一）云南博闻科技实业股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议
附件1：监事候选人简历
1、张艳女士：1975年10月出生，大专学历，中级会计师。2008年4月至2014年4月任公司财务部副经理；2014年5月至今任公司监事。
张艳女士与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、郭庆：男，1971年2月出生。北京大成律师事务所律师、高级合伙人，中国人民公安大学法学学士、北京大学法律硕士。郭庆律师曾供职于国家政法机关，2001年开始律师执业，先后工作于中伦律师事务所和浩天律师事务所，2008年1月加入北京大成律师事务所，担任高级合伙人至今。
郭庆先生与公司及公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2016-004武汉东湖高新集团股份有限公司
关于终止筹划本次非公开发行股票事项暨复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票事宜，公司股票于 2015年 12月 28日起停牌，同时按照规定，公司每五个交易日披露了公司筹划非公开发行股票事项的进展公告。
详见公司于 2015年 12月 26日、2016年 1月 5日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（编号：临2015-085）、《关于筹划非公开发行股票停牌进展公告》（编号：临2016-001）。
一、公司推进筹划本次非公开发行股票事项的主要工作
停牌期间，公司严格按照相关规定，制定了非公开发行股票事项的工作时间表，组织相关中介机构积极推进本次非公开发行股票所涉及的各项准备工作，并就本次募集资金投资项目的可行性等方面与有关各方进行了充分讨论，同时与现有主要股东及拟引入的战略投资者进行了反复的沟通与洽谈。
二、公司终止筹划本次非公开发行股票事项的原因
公司股票停牌后，公司与拟参与本次非公开发行股票的战略投资者进行了反复论证与沟通，但鉴于近期证券市场发生了较大变化，导致战略投资者的投资决策受到影响，非公开发行股票方案未达成一致意见。
经公司审慎研究，认为目前继续推进本次非公开发行股票事项将面临诸多不确定性及较大风险，为切实维护全体股东的利益，公司决定终止筹划本次非公开发行股票事项。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 编号：临2016-004三、公司股票复牌及投资者说明会安排
1、根据有关规定，经公司申请，公司股票于2016年1月12日复牌。
2、本公司承诺自公告之日起三个月内不再筹划前述非公开发行事
项。
3、根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》规定，本公司定于 2016年 1月 13日（星期三）下午 15:00-16:00召开投资者说明会，说明公司终止筹划本次非公开发行股份事项的具体情况。本次投资者说明会的具体安排详见公司同日披露的《武汉东湖高新集团股份有限公司关于召开终止筹划非公开发行的投资者说明会预告公告》（公告编号：临2016-005）。
公司董事会对终止筹划本次非公开发行股票事项给各位投资者造
成的不便深表歉意。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一六年一月十二日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2014-055
中信国安葡萄酒业股份有限公司
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 10月 30日公告的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》部分文字出现错误，特向广大投资者致歉，并更正如下：
公告“一、核准公司非公开发行不超过 44,911股新股”；更正为“一、核准公司非公开发行不超过 44,911万股新股”。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一四年十月三十日
瑞信方正证券有限责任公司
关于青岛城市传媒股份有限公司
2016
年度业绩承诺实现情况的核查意见
经中国证劵监督管理委员会《关于核准青岛碱业股份有限公司重大资产重组及向青岛出版集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1457号）核准，青岛城市传媒股份有限公司（重组前原青岛碱业股份有限公司，以下简称“城市传媒”或“上市公司”）向青岛出版集团有限公司等发行股份购买相关资产，并非公开发行不超过79,737,335股新股募集配套资金。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）及《上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录第二号——上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》等规定，瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，对交易完成后上市公司2016年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、业绩承诺情况
根据上市公司与青岛出版集团有限公司及其一致行动人青岛出版置业有限公司于2015年1月22日签署的《青岛碱业股份有限公司与青岛出版集团有限公司、青岛出版置业有限公司之重大资产置换及发行股份购买资产之业绩补偿协议》，置入资产（城市传媒）2016年需实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润22,406.90万元。
二、业绩承诺实现情况
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信专字（2017）第000156号《专项审核报告》，城市传媒2016年度业绩承诺实现具体情况如下表所示：
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|-|-|
|项目|金额（万元）/比例（%）|
|业绩承诺金额|22,406.90|

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|-|-|
|2016 年度实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|26,360.03|
|完成比例|117.64%|

注:1、根据青岛出版、出版置业对上市公司重大资产重组及发行股份购买资产业绩补偿承诺，上市公司2016年度扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润不包括子公司青岛传媒发展有限公司2016年度产生的业绩及募集资金专户存储产生的利息等收益。
2、上市公司2016年度财务报表业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了和信审字（2017）第000175号审计报告。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：城市传媒2016年度业绩承诺已实现。
（本页无正文，为《瑞信方正证券有限责任公司关于青岛城市传媒股份有限公司2016年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人：
任汉君 李靖
瑞信方正证券有限责任公司年 月 日
佳都新太科技股份有限公司独立董事
夫于公司累计与当期对外担保情况的专项说明与独立意见
(2003)56号
根据证监发 文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担倮若干问题的通知》精神,我们对新太科技股份有限公司对外担保的情况进行了认真负责的核查和核实。
2013年度,公司董事会及股东大会审议通过担保事项如下
:
同意对全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请综合授信提供最高18000万元担保
;
同意对全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司向巾同工商银行股份有限公司广州北京路艾行中语综合授信提供最高3000万元担倮
:
同意对全资子公司广州新太技术有限公司交通银行股份有限公司广州大河北支行中请综合授信提供最高|200万元担保
;
同意对全资子公司广州新太技术有限公司与HP签订相关产品及服务的经销协议,提供最高不超过3000万元额度的信用担倮
;
同意对全资子公司广州新太技术有限公司应收帐款
茌θ1.m万
元诉讼以公司资产做诉讼保全担保。
2M万
截至报告期末以上担保事项实际发生余额为:9,⒛ 元。
以上向全资子公司的贷款担保履行了董事会、股东大会审议程序,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。截止报告期末没有逾期担保情况发生。
独立董事
:
口期:⒛14年
4月
H日
中衡设计集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们作为中衡设计集团股份有限公司（原苏州工业园区设计研究院股份有限公司限，以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第三十四次会议审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了审阅，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：
公司本次聘任副总经理的审核及表决程序合法有效；任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求；同意聘任李铮女士为公司副总经理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中衡设计集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名
贝政新 陈志强 程 杰
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2019-11中国航发动力股份有限公司
关于部分募投项目竣工验收的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司下属子公司中国航发南方工业有限公司（以下简称：南方公司）于近期收到湖南省株洲市发展和改革委员会《关于中国航发南方工业有限公司涡轴航空发动机修理能力建设项目竣工验收批复的通知》（株发改发【2018】231号），南方公司“涡轴航空发动机修理能力建设项目”符合竣工验收的各项条件，同意项目验收。
“涡轴航空发动机修理能力建设项目”系公司 2014年发行股份购买资产暨募集配套资金投资项目之一。通过项目建设，提升了涡轴航空发动机专业修理能力，推动了南方公司业务优化整合和发展。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
证券代码：603217 证券简称：元利科技 公告编号：2019-013
山东元利科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年7月17日
(二) 股东大会召开的地点：潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|24|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|61,446,531|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.4939|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘修华先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事韩布兴先生因公务原因未参加本次股东大会；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事黄维君先生、王坤先生因公务原因未参加本次股东大会；
3、董事会秘书冯国梁先生出席会议；副总经理李义田先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,439,631|99.9887|6,900|0.0113|0|0.0000|

2、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,438,631|99.9871|7,900|0.0129|0|0.0000|

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,439,031|99.9877|7,500|0.0123|0|0.0000|

4、议案名称：关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|61,440,431|99.9900|6,100|0.0100|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于使用部分自有资金进行现金管理的议案|5,054,414|99.8636|6,900|0.1364|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|5,053,414|99.8439|7,900|0.1561|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决通过。
议案3、议案4属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：张莹、徐明
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东元利科技股份有限公司
证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2015-042大商股份有限公司关于签订反担保合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：大商股份有限公司
●本次担保金额：3.2亿元人民币
●本次担保为反担保
一、反担保情况概述
截至本公告披露日，大商股份有限公司（以下简称“公司”）已为大商集团有限公司（以下简称“大商集团”）3.2亿元人民币贷款提供担保，上述事项已经第八届董事会第十五次会议及 2014年度股东大会审议通过，议案及公告内容详见公司刊登在2015年4月15日、2015年5月9日、2015年6月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告（公告编号：临2015-014，临2015-019，临2015-023）。
经与大商集团协商，大商集团同意为公司上述担保行为提供反担保。2015年11月23日，公司与大商集团签订了《反担保合同》。
二、反担保的主要内容
（一）保证反担保范围
公司的担保债权及实现担保债权的全部费用，包括但不限于：1、公司代大商集团支付的银行借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用；2、公司为实现债权支出的全部费用(包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费及审计评估费等)。
（二）反担保保证方式
反担保保证方式为连带保证。
（三）反担保保证期间
反担保保证期间为：自公司代大商集团支付银行借款本金、利息、违约金、赔偿金及所有其他应付费用之日起2年。
（四）生效条件
《反担保合同》自双方盖章后生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为10.72亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的17.58%。公司不存在对外逾期担保的情况。
四、备查文件目录
1、大商股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议；
2、大商股份有限公司2014年度股东大会决议；
3、公司与大商集团有限公司签署的《反担保合同》。
特此公告。
大商股份有限公司
A股证券代码：600610 A股证券简称：中毅达 编号：临2017－01
B股证券代码：900906 B股证券简称：中毅达B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2017年 1月 3日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11人，实际参加表决董事11人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，会议审议如下议案：
一、《关于续聘亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）作为公司聘请 2015年度财务审计暨内部控制审计机构，在 2015年年报的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司2015年度财务审计暨内部控制审计工作。
为保证公司财务审计暨内部控制审计工作延续性，同意续聘亚太为公司2016年度财务审计暨内部控制审计机构，审计费用为80万元，其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元。
同意该项议案，并提交股东大会审议。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
上海中毅达股份有限公司 2017年第一次临时股东大会定于 2017年 1月 19日14：30时在上海朱家角复兴路 333号虹珠苑宾馆 3号楼 201会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，A股股权登记日为 2017年 1月 10日，B股股权登记日为 2017年 1月 13日 (B股的最后交易日为 2017年1月10日)。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
独立董事候选人声明
本人于团叶，已充分了解并同意由提名人无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会提名为无锡新宏泰电器科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括无锡新宏泰电器科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在无锡新宏泰电器科技股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并具备会计学专业副教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：于团叶
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2016—018中国银行股份有限公司
关于中国银行（香港）有限公司出售
南洋商业银行有限公司全部已发行股份交割的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”或“中国银行”）附属公司中银香港（控股）有限公司（简称“中银香港（控股）”）直接拥有的全资附属公司中国银行（香港）有限公司（作为卖方，简称“中银香港”）于 2015年 12月 18日就出售所持南洋商业银行有限公司（简称“南洋商业银行”）全部已发行股份事宜（简称“拟议出售”），与信达金融控股有限公司（作为买方，简称“信达金控”）及中国信达（香港）控股有限公司（作为买方保证人）签订了股权买卖协议。有关详情请见 2015年 12月 18日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司关于中国银行（香港）有限公司出售南洋商业银行有限公司全部已发行股份的进展公告》。
本行董事会现宣布，前述股权买卖协议所述的各项先决条件已获得满足，拟议出售的交割将于 2016年 5月 30日（简称“交割日”）根据股权买卖协议的条款及条件进行。交割完成后，南洋商业银行将不再是中国银行及中银香港（控股）的附属公司。
中银香港、南洋商业银行及信达金控将于交割日签订过渡性服务协议，据此，中银香港将自交割日起的三年内（南洋商业银行可选择延长 12个月，其后在各方同意下可再延长）向南洋商业银行及南洋
商业银行（中国）有限公司提供若干过渡期支持服务，并按各方同意的价格收取及支付服务费，以利于平稳过渡。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：临 2016-025四川成渝高速公路股份有限公司
2015年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股派发现金股息：人民币 0.08元
●扣税后每股派发现金股息：自然人股东和证券投资基金暂不扣缴个人所得税，每股派发现金股息人民币 0.08元，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（QFII）、香港联合交易所投资者扣税后每股现金股息为人民币0.072元
●股权登记日：2016年6月15日（星期三）
●除息日：2016年6月16日（星期四）
●现金股息发放日：2016年6月16日（星期四）
●H股股东的现金股息发放不适用本公告
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2015年度利润分配方案已经 2016年 5月 31日召开的本公司 2015年度股东周年大会审议通过。2015年度股东周年大会决议公告于2016年6月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及本公司网站http://www.cygs.com。
二、分配方案
1、发放年度：2015年度
2、发放范围：全体股东
3、分配方案
本次分配以本公司2015年末总股本3,058,060,000股为基数，向全体股东派发现金股息每股人民币 0.08元（含税），共计派发现金股息约人民币 24,464.48万元（含税）。剩余利润结转下一年度。
4、扣税说明
（1）对于持有本公司 A股的自然人股东（含证券投资基金），根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的有关规定：个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。因此，实际税负为：持股期限在1个月以内（含1个月）的，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，实际税负为10%。
根据上述规定，本公司给自然人股东和证券投资基金派发现金股息时暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金股息为人民币 0.08元，待其转让股票时，中国登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期限内向主管税务机构申报缴纳。
（2）对于持有公司A股的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）（以下简称“通知”）的规定，本公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金股息为每股人民币0.072元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照《通知》的规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
（3）对于通过“沪股通”持有公司A股股票的香港联合交易所投资者（包
括企业和个人），其现金股息将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）执行，由本公司按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金股息为人民币0.072元。
（4）对于持有本公司A股股票的居民企业股东（含其他机构投资者）的现金股息，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金股息为每股人民币0.08元（含税）。
三、相关日期
1、股权登记日： 2016年6月15日（星期三）
2、除息日： 2016年6月16日（星期四）
3、现金股息发放日：2016年6月16日（星期四）
四、分派对象
截至2016年6月15日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配实施办法
1、四川省交通投资集团有限责任公司、招商局华建公路投资有限公司的现金股息由本公司直接发放。
2、除上述两家股东以外的A股股东现金股息，公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于股息发放日在其指定的证券营业部领取现金股息，未办理指定交易的股东现金股息暂由中登上海分公司保管，待股东办理指定交易后再进行派发。
3、H股现金股息派发不适用本公告。有关H股股息发放的安排，请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk及本公司网站 http://www.cygs.com发布的日期为2016年5月31日的公告。
六、有关咨询办法
咨询部门：本公司董监事会办公室
咨询地址：四川省成都市武侯祠大街 252号（邮政编码：610041）
咨询电话：028-85527510
咨询传真：028-85530753
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会二〇一六年六月七日
深圳香江控股股份有限公司
公开发行2019年公司债券（第一期）
在上海证券交易所上市的公告
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，深圳香江控股股份有限公司发行的深圳香江控股股份有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019年 6月 10日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者。债券相关要素如下：
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|债券名称|深圳香江控股股份有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）|
|债券简称|19香江01|
|债券代码|155327|
|信用评级|主体AA/债项AA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|否|
|质押券代码（如可质押）|无|
|发行总额（亿元）|1|
|债券期限|4年期|
|票面年利率（%）|8.1|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|利息每年支付一次|
|发行日：|2019年5月31日|
|起息日：|2019年5月31日|
|上市日：|2019 年 6 月10日|

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|到期日：|2023年5月31日|
|发行价格：|100元/张|
证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2014-006
安徽金种子酒业股份有限公司
2014年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，公司对 2014年度全年的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、预计全年日常关联交易的基本情况
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|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|预计总金 额|去年的总金额|占同类交易的比例|
|采购原材料|低值易耗品|安徽圣氏华衣服饰有限责任公司|5万元|4.20万元|0.30%|
||包装材料||180万元|167.15万元|0.83%|
|劳务用工|承担费用|安徽金种子集团有限公司|5800万元|5343万元|100%|

二、关联方介绍和关联关系
1、安徽金种子集团有限公司
安徽金种子集团有限公司是本公司的母公司，该公司为国有独资公司。公司法定代表人：锁炳勋，注册资本：26,800万元人民币，主要经营业务或管理活动：制革及皮革制品、玻璃制品、饲料、饮料、二氧化碳、塑料制品、纸制品、金属包装物品的制造、销售，畜牧饲养、屠宰及肉类加工、销售，政府授权的资
本经营、实业投资；注册地址：安徽省阜阳市河滨路302号。
2、安徽圣氏华衣服饰有限责任公司
安徽圣氏华衣服饰有限责任公司与本公司的关系是同一母公司。该公司法定代表人：宁中伟；注册资本：500万元；主营业务：服装、太空棉、麻袋、麻布、纱线；包装装潢印刷生产销售；注册地址：安徽阜阳市颍东区颍河东路528号。
3、履约能力分析：关联方能够对本公司提供满足白酒生产需要的包装材料和熟练的技术工人。
4、与关联人进行的各类日常关联交易总额：采购金额为 185万元，劳务用工金额5800万元。
三、定价政策和定价依据
1、向关联方采购的包装材料等产品按市场价购买。
2、公司使用集团员工承担的各项费用按国家规定的标准执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、集团公司及所属企业具有相关产品的生产能力和熟练的技术工人，有利于解决集团公司及相关企业的产能利用和本公司员工短缺问题，且能保证供应品种多样性和及时性，为本公司能够及时提供熟练的技术工人。
2、关联交易没有损害上市公司利益的情况，因关联交易金额小，对公司本期及未来财务状况、经营成果没有较大影响。
3、因关联交易金额较小，不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
4、本议案需经董事会审议后报股东大会批准。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：公司四届董事会二十七次会议审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。关联董事放弃对该议案的表决权。
2、独立董事意见：公司独立董事朱卫东先生、余世春先生、尹正昌先生对上述预计的全年日常关联交易经过了审慎审核，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
六、关联交易协议签署情况
按照公司规定程序审议通过的关联交易协议，公司根据日常生产经营及用工情况，分别同关联方签订相关合同。
七、备查文件目录
1、公司董事会四届二十七次会议决议。
2、关联交易合同原件。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会2014年3月8日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-029号中国农业银行股份有限公司
董事辞职公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张定龙先生因年龄原因，已向本行董事会提出辞呈，请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）非执行董事、战略规划委员会、“三农”金融/普惠金融发展委员会、审计及合规管理委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，张定龙先生的辞职信于今日送达本行董事会并生效。张定龙先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对张定龙先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会二〇一八年五月十一日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2018-049北京华胜天成科技股份有限公司
关于参与设立投资基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十四次临时董事会审议通过，同意公司作为有限合伙人出资1亿元人民币与相关各方共同投资设立宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙）（以下称“合伙企业”）。相关内容请详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于参与设立投资基金的公告》（临2017-127）。
近日，公司接到合伙企业普通合伙人通知，合伙企业已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SCH415）。
合伙企业各合伙人认缴出资情况如下：
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|-|-|-|-|
|合伙人名称或姓名|认缴出资额（人民币万元）|出资比例|缴付期限|
|普通合伙人||||
|北京风云际会投资管理有限公司|400|0.8%|2020年10月1日|
|宁波梅山保税港区悦超群股权投资合伙企业（有限合伙）|500|1%|2020年10月1日|
|上海分众鑫晟信息技术有限公司|100|0.2%|2020年10月1日|
|有限合伙人||||
|上海分众鸿意信息技术有限公司|19900|39.8%|2020年10月1日|
|北京华胜天成科技股份有限公司|10000|20%|2020年10月1日|
|西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）|17100|34.2%|2020年10月1日|

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|-|-|-|-|
|戴科英|2000|4%|2020年10月1日|
|总计|50000|100%|-|

特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2018年6月5日
证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2014-036福建省青山纸业股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议不存在否决或修改提案的情况
●本次会议召开前不存在补充提案的情况
●本次会议无网络投票
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年5月8日
会议召开地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室
2、出席本次股东大会的股东和代理人情况
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|-|-|
|出席会议的股东和代理人人数|5|
|所持有表决权的股份总数（股）|250,982,732|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.64|

3、会议召集人：公司董事会
会议主持人：公司董事长潘士颖先生
会议表决方式：现场记名表决
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。
4、公司董事、监事和董事会秘书出席会议情况：公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事5人，出席5人；公司董事会秘书出席了会议，公司
财务总监列席了会议。
证券代码：600103 股票简称：青山纸业 编号：临2014-036二、提案审议情况
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|议案序号|议案内容|同意股数|同意比例（%）|反对股数（股）|反对比例（%）|弃权股数（股）|弃权比例（%）|是否通过|
|1|2013 年度董事会工作报告|250,982,732|100|0|0|0|0|通过|
|2|2013 年度监事会工作报告|250,982,732|100|0|0|0|0|通过|
|3|独立董事 2013 年度述职报告|250,982,732|100|0|0|0|0|通过|
|4|2013 年年度报告全文及摘要|250,982,732|100|0|0|0|0|通过|
|5|2013年度财务决算报告|250,982,732|100|0|0|0|0|通过|
|6|2013年度利润分配议案|250,982,732|100|0|0|0|0|通过|
|7|关于授权 2014 年度向金融机构申请综合授信额度议案|250,982,732|100|0|0|0|0|通过|
|8|关于提请股东大会授权董事会办理银行借款抵（质）押业务的议案|250,982,732|100|0|0|0|0|通过|
|9|关于聘请 2014 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案|250,982,732|100|0|0|0|0|通过|
|10|关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案|250,982,732|100|0|0|0|0|通过|

三、律师见证情况
本次股东大会经福建至理律师事务所蒋方斌律师、刘超律师到会现场见证，并出具了《法律意见书》(闽理非诉字[2014]第053号)。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事、监事、董事会秘书及大会主持人签字确认的公司2013年度股东大会决议及会议记录；
2、福建至理律师事务所出具的《关于福建省青山纸业股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
二〇一四年五月八日
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-083哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于控股股东延期履行承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“工大高新”）于近日收到公司控股股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司（以下简称“工大高总”）《关于资产注入进展情况回复函》，工大高总拟对相关承诺事项申请延期履行。2019年 12月 23日，公司分别召开了公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十三次会议审议通过了《关于控股股东延长承诺履行期限的议案》，董事会审议该议案时，关联董事郭君巍先生、曲建奇先生已回避表决。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、有关承诺延期事项概述
1、与承诺相关事项概述
为提升公司持续经营能力和盈利能力，2019年4月26日，公司实际控制人哈尔滨工业大学（以下简称“工业大学”）基于工大高新能够解决资金占用和违规担保的预期与公司控股股东工大高总签订了《协议书》，协议内容如下：
“（1）哈尔滨工业大学将根据未来几年市场行为，于 2019年年底前合法合规将学校所属合适的优质资产注入工大高总。
（2）工大高总保证将哈尔滨工业大学注入的资产投入公司，增加其持续经营能力。”
容如下：“根据目前你公司实际情况，为确保其持续正常经营，维护全体股东利益，工大高总决定，2019年年底前以市场行为，合法合规将学校注入的优质资产经整合后注入公司，增加公司持续经营能力。”
具体详见公司于2019年4月30日在指定信息披露媒体上披露的《关于收到控股股东相关承诺的公告》（公告编号：2019-036）。
2、承诺延期原因
依据哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）制定的解决工大高新资金占用和违规担保事项的相关方案，工大高总出具相关《承诺》。截至目前，上述资金占用、违规担保等问题尚未全部解决，工大高总债务问题尚未解决。实际控制人相关资产注入后，存在被执行的风险。2019年年底前以市场行为、合法合规方式向工大高新注入资产尚不具备相关条件，资产注入也不能达到注入目的。
截至本公告披露日，实际控制人已对其现有若干项可注入上市公司的标的资产进行了遴选，工大高总尚在进行标的资产评估及论证等工作。公司将根据有关事项进展情况及时履行信息披露义务。
3、延期后承诺
由于 2019年年底前完成资产注入存在困难，工大高总拟将承诺截止日期延期至2020年年底前，延期后的《承诺》内容如下：
“根据目前你公司实际情况，为确保其持续正常经营，维护全体股东利益，工大高总决定，2020年年底前以上市公司解决资金占用、违规担保前提下，以市场行为，合法合规将哈尔滨工业大学注入的优质资产经整合后注入公司，增加公司持续经营能力。”
该事项尚需股东大会审议批准，关联股东工大高总在审议时需回避表决。
二、承诺延期对公司的影响
控股股东工大高总延期履行承诺是根据实际情况作出的，延期履行承诺有利于资产注入事项的继续推进，该项目的顺利实施有助于增强公司持续经营能力和盈利能力。承诺延期事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定，履行了相关审议程序和披露义务。
三、独立董事意见
公司独立董事对控股股东工大高总承诺延期事项进行了审核，认为：控股股东工大高总延期履行承诺，是根据实际情况作出的，延期履行承诺有利于资产注入事项的继续推进。本次延期履行承诺未违反中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的相关规定。同时，上市公司应继续积极推进化解自身风险事项并持续关注控股股东资产注入事项的进展，控股股东应切实履行延期承诺，保护公司及股东特别是中小股东利益。综上，我们一致同意上述事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为，本次控股股东工大高总延期履行承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定；公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定。同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。同时，董事会应督促上市公司尽快化解自身风险事项并持续关注控股股东资产注入事项的进展，控股股东应切实履行延期承诺，保护公司及股东特别是中小股东利益。
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十五日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2017-019
江苏今世缘酒业股份有限公司
关于对外提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：洪业化工集团股份有限公司
委托贷款金额：人民币20,000万元整
委托贷款期限：3月
委托贷款利率（年化）：12%
担保方：山东方明药业集团股份有限公司；余庆明（自然人）
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金20,000元人民币，通过银行向洪业化工集团股份有限公司（以下简称“洪业化工”）提供委托贷款，洪业化工用于补充流动资金、原材料采购等，贷款年化利率12%，贷款期限3月。目前尚未签署相关协议。
公司与洪业化工没有关联关系，本次交易不构成关联交易。
（二）公司履行的内部审批程序
施。本次事项不需提交公司股东大会审议。
二、委托贷款对象的基本情况介绍
1、统一社会信用代码： 91371700228031041
2、名称：洪业化工集团股份有限公司
3、注册资本：6,6000万人民币
4、成立日期： 2005年1月17日
5、主要经营场所：东明县城北环路西段北侧
6法定代表人：余洪勇
7、经营范围：环已酮、环乙醇、环己烷、轻质油、X油的生产与销售8、经营情况：截至 2016年 12月底公司未经审计总资产 187.7亿，净资产96.4亿，资产负债率51.4%。公司2015-2016年营业收入分别为243亿元和 252亿元，净利润分别为 13.8亿元和 14亿元（2015年数据经过审计，2016年数据未经审计）。
三、委托贷款的主要内容
1、委托贷款金额：人民币20,000万元
2、委托贷款用途：补充流动资金、原材料采购等
3、委托贷款期限：3个月
4、委托贷款利率：年化利率12%
5、还款来源：洪业化工利用经营收入来偿还该短期借款。
四、担保方基本情况
（一）担保方：山东方明药业集团股份有限公司
1、统一社会信用代码：91371700724268643E
3、成立时间：2000年7月7日
4、公司类型：股份有限公司
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|5、主要营业场所：山东省东明县黄河路方明段|
|6、法定代表人：余洪智|
|7、注册资本：21,000 万元人民币|
|8、经营范围：《药品生产企业许可证》范围内的药品生产与销售；黄金|
|制品的销售；豆油、黄豆饼粉、液体葡萄糖的购销；经营本企业自产产品及技|
|术的出口业务（国家统一联合经营的商品除外）；经营本企业生产、科研所需|
|的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家实行核定|
|公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（依|
|法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|
|9、经营情况：截至2016 年12 月底，该公司总资产28.76 亿，净资产14.91|
|亿，资产负债率49.69%； 2016 年营业收入22.02 亿元，净利润2.82 亿元（数|
|据未经审计）。|
|10、与借款人关系：外部担保。|

（二）担保方：余庆明（自然人）
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|余庆明持有洪业化工9220万股股份，占比13.97%。余庆明将持有的13.97%|
|股份及其派生权益作质押，为洪业化工的本次借款本息偿还义务提供担保。|

五、委托贷款对公司的影响
本次筹划使用闲置自有资金进行委托贷款项目前，公司财务部门已对公司 4个月内经营需要资金进行了预算和安排，因此本次对外提供委托贷款不会造
成公司财务困境，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司效益。
六、委托贷款存在的风险及解决措施
1、主要风险：借款人资金困难无法还款的风险。
借款人资金比较紧张才会需要此次过桥借款，如果未来该情况无法缓解，可能在需要还款时出现延期的情况。
2、风险控制措施：
（1）借款人提供质押
借款人提供质押担保，质押物为其在三家私募债权基金持有的份额，总投资额2.57亿元，对借款总额2亿元的覆盖率为128.5%。
（2）第三方提供担保
山东方明药业集团股份有限公司对本次委托贷款提供连带责任担保。
借款人股东余庆明将持有的13.97%洪业化工股份及其派生权益作质押，为洪业化工的本次借款本息偿还义务提供担保。
（3）业务发生后将把上述委托贷款业务计入人民银行信贷征信系统内进行监管，同时公司将持续关注洪业化工的生产经营、财务状况等情况。
七、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本次委托贷款发放前，公司已发放委托贷款的累计余额为4500万元。
八、独立董事意见
本次用于委托贷款的资金是公司闲置自有资金，不影响公司正常生产经营，不存在使用募集资金进行委托贷款的情形。本次委托贷款符合相关法律法规的规定，履行了必要的决策程序，在保证流动性和资金安全的前提下，对外提供委托贷款，可有效提高公司资金使用效率，有利于提高公司整体收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一七年三月十四日
证券代码：600228 证券简称：昌九生化 公告编号：2016-085江西昌九生物化工股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为扩大江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司决定即日起增加《证券时报》为公司指定信息披露媒体。
增加后，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司所有公开披露的信息均以在上述指定的报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会