证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015－009北京立思辰科技股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十八次会议于 2015年 1月 14日召开，会议决定于 2015年 2月 3日（星期二）召开公司 2015年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2015年2月3日（星期二）下午3点
（2）网络投票时间：2015年2月2日－2015年2月3日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年2月3日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年2月2日15：00至2015年2月3日15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室
3、股权登记日：2015年1月29日（星期四）
4、召集人和会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集人为北京立思辰科技股份有限公司董事会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
5、召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截止 2015年 1月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、持有本公司股票的全体股东。公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）其他相关人员。
二、提案审议事项
1、审议《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，具体如下：
1.01选举池燕明先生为第三届董事会董事的议案；
1.02选举张敏先生为第三届董事会董事的议案；
1.03选举张昱女士为第三届董事会董事的议案；
1.04选举胡伟东先生为第三届董事会董事的议案；
1.05选举华婷女士为第三届董事会董事的议案；
1.06选举代书成先生为第三届董事会董事的议案；
1.07选举朱文生先生为第三届董事会董事的议案；
1.08选举高爱民先生为第三届董事会董事的议案；
本议案需公司股东大会采用累积投票制选举。
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，具体如下
2.01选举江锡如先生为第三届董事会独立董事的议案；
2.02选举范玉顺先生为第三届董事会独立董事的议案；
2.03选举李锦林先生为第三届董事会独立董事的议案；
2.04选举陈重先生为第三届董事会独立董事的议案；
本议案需公司股东大会采用累积投票制选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01选举李显瑾女士为第三届监事会监事的议案；
3.02选举沙嘉梅女士为第三届监事会监事的议案；
本议案需公司股东大会采用累积投票制选举。
4、审议《关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案》；
5、审议《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》；
6、《关于为全资子公司提供担保的议案》，本议案需要以特别决议通过；
7、审议《公司减少注册资本的议案》，本议案需要以特别决议通过；
8、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案需要以特别决议通过。
以上第1、2、4、5项议案由公司第二届董事会第五十八次会议审议通过，第3项议案由公司第二届监事会第三十五次会议审议通过，第6项议案由公司第二届董事会第五十七次会议审议通过，第7、8项议案由公司第二届董事会第五十六次会议审议通过，详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《第二届董事会第五十八次会议决议公告》、《第二届董事会第五十七次会议决议公告》、《第二届监事会第三十五次会议决议公告》、《第二届董事会第五十六次会议决议公告》。
三、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在 2015年 2月 2日下午 16:30前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层证券事务部，邮编100192（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2015年2月2日上午9：30－15：30。
3、登记地点：北京立思辰科技股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。
5、会议联系方式：
联系人：汪太森
电话：010-82736996
传真：010-82736055-6433（传真函上请注明“股东大会”字样）
地址：北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座北京立思辰科技股份有限公司证券事务部
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票程序如下：
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2015年2月3日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。
（2）投票方式
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票代码：365010；投票简称：立思投票
（3）具体投票程序
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：
①输入买入指令；
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会议案1、议案2需逐项审议，以1.01元代表议案 1中第一个需要表决的子议案，以 1.02元代表议案 1中第二个需要表决的子议案，以此类推；以 2.01元代表议案 2中第一个需要表决的子议案，以2.02元代表议案2中第二个需要表决的子议案，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案|议案内容|对应申报价格|
|1|关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案|1.00|
|1.01|选举池燕明先生为第三届董事会董事的议案|1.01|
|1.02|选举张敏先生为第三届董事会董事的议案|1.02|
|1.03|选举张昱女士为第三届董事会董事的议案|1.03|
|1.04|选举胡伟东先生为第三届董事会董事的议案|1.04|

||||
|-|-|-|
|1.05|选举华婷女士为第三届董事会董事的议案|1.05|
|1.06|选举代书成先生为第三届董事会董事的议案|1.06|
|1.07|选举朱文生先生为第三届董事会董事的议案|1.07|
|1.08|选举高爱民先生为第三届董事会董事的议案|1.08|
|2|关于提名公司第三届董事会独立董事的议案|2.00|
|2.01|选举江锡如先生为第三届董事会独立董事的议案|2.01|
|2.02|选举范玉顺先生为第三届董事会独立董事的议案|2.02|
|2.03|选举李锦林先生为第三届董事会独立董事的议案|2.03|
|2.04|选举陈重先生为第三届董事会独立董事的议案|2.04|
|3|关于公司监事会换届选举的议案|3.00|
|3.01|选举李显瑾女士为第三届监事会监事的议案|3.01|
|3.02|选举沙嘉梅女士为第三届监事会监事的议案|3.02|
|4|关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案|4.00|
|5|关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案|5.00|
|6|关于为全资子公司提供担保的议案|6.00|
|7|公司减少注册资本的议案|7.00|
|8|关于修订<公司章程>部分条款的议案|8.00|

③在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

对于采用累积投票制的议案
选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×8
股东可以将票数平均分配给8位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与8的乘积。
选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配4位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与4的乘积。
选举非职工代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
④确认投票委托完成。
（4）投票规则
①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表
决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某
一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③网络投票不能撤单。
④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。
⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。
（5）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票系统的投票程序
（1）投票时间
本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月2日15：00至2015年2月3日15：00的任意时间。
（2）股东获取身份认证的流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用“深圳证券交易所投资者服务密码”（以下简称“服务密码”）或“深圳证券交易所数字证书”（以下简称“数字证书”）两种方式对投资者进行身份认证。
①申请服务密码的流程
股东登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）、互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）或其它相关系统开设“深交所密码服务专区”，进行服务密码的申请。股东申请服务密码，须先在“密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
股东在“密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。
股东通过深交所交易系统激活服务密码，比照新股申购业务操作，申报规定如下：买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；“申购价格”项填写1.00元；“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。服务密码可在申报五分钟后成功激活。
②申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请数字证书。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京立思辰科技股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择数字证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
（3）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
公司第二届董事会第五十八次会议决议
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年1月14日附件一：2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件一：
北京立思辰科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京立思辰科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：_______________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|表决意见|||
|||同意/同意票数|反对|弃权|
|1|关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案||||
|1.01|选举池燕明先生为第三届董事会董事的议案||||
|1.02|选举张敏先生为第三届董事会董事的议案||||
|1.03|选举张昱女士为第三届董事会董事的议案||||
|1.04|选举胡伟东先生为第三届董事会董事的议案||||
|1.05|选举华婷女士为第三届董事会董事的议案||||
|1.06|选举代书成先生为第三届董事会董事的议案||||
|1.07|选举朱文生先生为第三届董事会董事的议案||||
|1.08|选举高爱民先生为第三届董事会董事的议案||||
|2|关于提名公司第三届董事会独立董事的议案||||

|||
|-|-|
|2.01|选举江锡如先生为第三届董事会独立董事的议案|
|2.02|选举范玉顺先生为第三届董事会独立董事的议案|
|2.03|选举李锦林先生为第三届董事会独立董事的议案|
|2.04|选举陈重先生为第三届董事会独立董事的议案|
|3|关于公司监事会换届选举的议案|
|3.01|选举李显瑾女士为第三届监事会监事的议案|
|3.02|选举沙嘉梅女士为第三届监事会监事的议案|
|4|关于与战略合作伙伴成立合资公司暨关联交易的议案|
|5|关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案|
|6|关于为全资子公司提供担保的议案|
|7|公司减少注册资本的议案|
|8|关于修订<公司章程>部分条款的议案|

表决说明：
1、请在非采用累积投票制度的议案中对应的表决意见栏内用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、选举董事和监事采取累积投票制度。请在所列每项议案之“同意票数”中填写同意的股数，否则无效。
（1）独立董事与非独立董事的选举实行分开累积投票方式
（2）每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出非独立董事、独立董事、监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位非独立董事、独立董事、监事候选人。
（3）各候选人在所得同意票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的
1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次当选董（监）事。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年___月___日
（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托
必须加盖单位公章。）