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成都红旗连锁股份有限公司
对公司内部控制的自我评价报告
成都红旗连锁股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
成都红旗连锁股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效果，促进发展战略的实现。由于内部控制存在的局限性、故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果来推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
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对公司内部控制的自我评价报告
三、内部控制评价工作情况
(一)内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：母公司及子公司共18家，纳入评价范围单位占公司合并资产总额的100.00%，营业收入合计占合并营业收入总额的100%。
具体单位如下：
（1）成都红旗连锁股份有限公司，系母公司，主要从事商品批发及连锁零售业务，便民增值服务。
（2）成都红旗连锁批发有限公司，系全资子公司，主要从事集中采购业务。
（3）成都市武侯区红旗连锁有限公司、成都市成华区红旗连锁有限公司、成都高新区红旗连锁有限公司、成都市锦江区红旗连锁有限公司、成都市青羊区红旗连锁有限公司、四川红旗连锁有限公司、简阳红旗连锁有限公司，绵阳红旗连锁有限公司、都江堰红旗连锁有限公司、成都市金牛区红旗连锁有限公司、眉山红旗连锁有限公司、内江红旗连锁有限公司12家公司系全资子公司，主要从事连锁零售业务，便民增值服务。
（4）四川红旗商务咨询管理有限公司，系全资子公司，主要为供应商提供咨询服务。
（5）成都红旗连锁广告有限公司，系全资子公司，主要从事制作、发布广告。
（6）成都红旗食品加工有限公司，系全资子公司，主要从事食品生产。
（7）成都黄果兰网络科技有限公司，系控股子公司，主要从事网络技术开发。
2、纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、销售业务、采购业务、对外投资、关联交易、信息系统、募集资金管理、信息披露、财务报告、合同管理、项目管理。
3、重点关注的高风险领域主要包括资金活动风险、采购风险、销售管理风险、资产管理风险、会计信息风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
(二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、深交所《上市公司内部控制指引》和公司内部控制制度等相关规定组织开
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展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的《内部控制缺陷具体认定标准（试行版）》，公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正）；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
B.财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的帐务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
C.一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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对公司内部控制的自我评价报告
定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A.非财务报告重大缺陷的迹象包括：
违反国家法律、法规或规范性文件；
决策程序不科学导致重大决策失误；
重要业务制度性缺失或系统性失效；
重大或重要缺陷不能得到有效整改；
B.非财务报告内部控制重要缺陷：
内部控制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但足以引起审计委员会、董事会关注的一项缺陷或多项控制缺陷的组合。
C.一般缺陷：内部控制中存在的、除重大缺陷和重要缺陷以外的控制缺陷。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无需要披露的其他内部控制相关重大事项。
董事长（已经董事会授权）：曹世如成都红旗连锁股份有限公司2015年3月9日
自我评价报告第4页
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2016-035上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）正筹划非公开发行股票相关事项，该事项尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：松芝股份；证券代码：002454）于2016年5月23日开市起停牌。公司将密切关注事项进展情况，加快事项筹划进程，待相关事项确定后，及时在指定信息披露媒体公告并申请公司股票复牌。敬请投资者关注。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2016年5月20日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2019-042浙江晶盛机电股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日
2、预计的业绩：同向上升√同向下降
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降0% -20%|盈利：28,509.33万元|
||盈利：22,807.46万元–28,509.33万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
（1）报告期内，公司经营发展较为平稳，公司按计划推动在手订单的交付、验收工作，去年同期设备验收维持较高水平；2019年上半年光伏行业逐步回暖，单晶硅片市场需求较好，部分硅片厂商启动新一轮扩产，公司订单逐步落地，但新订单仍需在设备安装调试及验收通过后逐步确认营业收入。
（2）2019年1-6月，非经常性损益对净利润的影响金额为2,500万元到3,000万元之间。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计,具体财务数据将在公司 2019年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会2019年7月13日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-75安徽中鼎密封件股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划可能对公司股票交易价格产生影响的重大事项，公司股票（证券代码：000887，证券简称：中鼎股份）已于2016年11月18日（星期五）开市起停牌。经确认，2016年11月22日，公司与法国Bavaria France HoldingSAS签署了《购买协议》，收购Tristone Flowtech HoldingSAS的100%股权，本次收购预计构成重大资产重组，因标的公司在境外，尽职调查工作量较大，为防止股票价格异常波动,维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2016年11月24日开市时起按筹划重大资产重组事项继续停牌。2016年11月24日公司披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号:2016-70）；2016年12月1日公司披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号:2016-72），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-018杭州老板电器股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2017年 3月 30日发布了《2016年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2017年4月20日（星期四）下午14:00-17:00
二、接待地点
浙江省杭州市余杭经济开发区塘宁路9号公司三楼多功能厅
三、预约方式
参与投资者请于2017年4月12日—4月13日9：00—16：30，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。
联系人：骆诗琰、曾沛峰，电话：0571-86187810，传真：0571-86187769。
四、公司参与人员
董事长任建华先生，副董事长、总经理任富佳先生，董事、副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生，财务总监张国富先生，扬州代理商沈高良先生（如有特殊情况，参与人员会相应调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
杭州老板电器股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2016-003浙江盾安人工环境股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划投资新能源汽车热管理系统部件产业等重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：盾安环境，证券代码：002011）自 2015年 12月 28日开市起停牌，公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）不停牌，公司于 2015年 12月 28日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-107），于 2016年1月4日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-001）。
截至本公告日，公司正在积极推进相关商谈及中介机构准备工作，鉴于上述事项尚存在不确定性，为保证信息公平，避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自 2016年 1月 11日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快通过指定媒体披露相关公告并申请公司股票复牌。股票停牌期间公司债券（债券简称：12盾安债，证券代码：112100）仍然继续交易。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江盾安人工环境股份有限公司
董事会
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层邮政编码100025
电话: (86-10)5809-1000传真: (86-10) 5809-1100
关于杭州老板电器股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：杭州老板电器股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所马宏继律师、范瑞林律师列席了公司于 2014年 8月 18日下午14：00在浙江省杭州市余杭区临平大道 592号公司四楼多功能厅召开的公司 2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）及《杭州老板电器股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第二届董事会第二十一次会议决议、第二届监事会第十五次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知、独立董事意见、本次股东大会的议案和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第二届董事会第二十一次会议于2014年7月24日审议通过了召开本次股东大会的决议，并于2014年7月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》公告。该公告载明了本次股东大会的召开时间、召开地点、召集人、召开方式、出席对象、会议审议事项、股东大会会议登记方法、会议联系方式和联系人等，并说明了公司股东及其委托代理人可以出席会议、委托代理人不必为公司股东等事项。
本次股东大会共3项议案，包括《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。上述议案的主要内容先后在上述董事会决议、监事会决议中公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东代表（包括股东及/或股东授权委托代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表 12名（代表 15名股东），代表股份187,802,345股，占公司有表决权股份总数的58.69%。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
通过网络投票的股东代表2名，代表股份2,147,359股，占公司有表决权股份总数的0.67%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
除股东代表外，其他出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司全体董事、全体监事和董事会秘书；公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大
会的现场会议。
三、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
现场投票采取记名投票表决方式，股东代表审议了全部议案，其中，《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》中的 9项议项、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》中的3项议项采用累积投票方式表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用交易系统网络投票和互联网投票系统网络投票的方式，股东通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票，具体时间为 2014年 8月 18日上午 9:30至11:30、下午 13:00至 15:00的任意时间；股东通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票，具体时间为 2014年 8月 17日下午15:00至2014年8月18日下午15:00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照公司章程规定的程序进行监票。
公司当场分别公布了现场投票表决结果、网络投票结果以及现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果。
本次股东大会全部议案及各议项均经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效表决通过。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合
法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交贵公司，一份由本所留档。
（本页无正文，为《关于杭州老板电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市竞天公诚律师事务所（盖章）
负责人（签字）：
赵洋
经办律师（签字）：
马宏继
经办律师（签字）：
范瑞林
二〇一四年八月十八日
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-025神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 3月 28日召开的第八届董事会第十六次会议、2017年4月24日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或签署其他履约义务（含已经授信或履约、新增授信或履约及现有授信或履约的展期、变更等），并拟同意公司就上述事项为控股子公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保总额不超过等额 500亿人民币（含正在执行的担保、新增担保及原有担保展期或续保），担保责任为连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第十六会议决议公告》（公告编号：2017-006）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2017-011）、《关于预计担保额度的补充公告》（公告编号：2017-024）、《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-025）。现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就Hewlett-Packard
Singapore（Sales）Pte.Ltd与子公司神州数码澳门离岸商业服务有限公司的贸易事项签署了《担保函》，担保金额为700万美金，保证期间为主债权履行期届满之日起2年，提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
成立时间：2006年1月6日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B号中福商业中心 13楼C、D室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务。
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|||2016年12月31日||2017年9月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|183,871.36||168,460.19||
|短期借款|112,038.87||116,383.05||
|流动负债合计|181,941.42||165,510.59||
|负债合计|181,941.42||165,510.59||
|净资产|1,929.94||2,949.60||
|营业收入|563,159.78||376,160.82||
|利润总额|1,716.25||1,732.92||
|净利润|1,716.25||1,732.92||

截止 2017年 9月 30日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为 16.85亿元；负债总额 16.55亿元；或有事项涉及金额为 0万元；资产负债率98.25%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||担保期间|
|Hewlett-PackardSingapore（Sales）Pte.Ltd||神州数码澳门离岸商业服务有限公司||神州数码（中国）有限公司||柒佰万美金||连带责任保证担保||主债权届满之日起2年||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司对子公司提供担保及子公司互相担保的总金额为 387.02亿元,其中担保实际占用额为 155.48亿元，占公司最近一期经审计净资产587.12%。神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总额为50.95亿，担保实际占用为18.34亿。截至公告日，本公司及下属子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年二月七日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2017-063债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京久其软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]392号）核准，公司于 2017年 6月 8日向社会公开发行可转换公司债券780万张，发行价格为每张100元，募集资金总额为78,000万元，扣除承销保荐费、证券登记费后的募集资金76,492.20万元已于2017年6月14日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2017]第ZG12058号验资报告。
二、《募集资金四方监管协议》的签订及专项账户的开立、储存情况
公司于2017年6月19日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金27,580.23万元与公司实际控制人董泰湘女士共同对北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）进行增资。其中公司以募集资金和自筹资金共同出资27,860万元，董泰湘女士以自有资金出资 140万元，共计 28,000万元。公司以募集资金 27,580.23万元增资的款项计划用于久其政务研发中心建设项目。本次增资事项已经2017年7月11日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。
为规范上述募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司、公司控股子公司久其政务与保荐机构红塔证券股份有限公司以及兴业银行北京东城支行于
2017年7月17日签订了《募集资金四方监管协议》。
截止2017年7月13日，该募集资金专项账户的开立和储存情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|募集资金投资项目|账户名称|开户银行|银行账号|专户余额（元）|
|久其政务研发中心建设项目|北京久其政务软件股份有限公司|兴业银行北京东城支行|321020100100250682|275,802,317.45|

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
甲方：北京久其软件股份有限公司
乙方：北京久其政务软件股份有限公司
丙方：兴业银行北京东城支行
丁方：红塔证券股份有限公司
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为321020100100250682（定期子账号为321020100200154700），截止 2017年 7月13日，专户余额为275,802,317.45元。该专户仅用于“久其政务研发中心建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其它用途。
二、甲方、乙方、丙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方作为乙方的母公司有责任确保乙方遵守该等法律法规。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人曹晋闻、欧阳凯可以随时到丙方
查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月 10日之前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。
丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按在 1,000万元或募集资金净额的5%之间孰低原则确定）的，乙方和丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束（2018年12月31日）后失效。
四、备查文件
《募集资金四方监管协议》
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2017年7月19日
证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2016-031珠海市乐通化工股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海市乐通化工股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划购买资产的重大事项，公司股票(证券简称：乐通股份，证券代码：002319)于 2016年 6月 2日开市起停牌，公司于 2016年 6月 2日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-029）。经公司确认，本次停牌购买资产事项构成了重大资产重组，公司于 2016年 6月 13日披露了《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2016-030)。
截至本公告披露日，公司正对本次重大资产重组开展前期准备工作。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海市乐通化工股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十日
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的全称］
［右键单击上一行首，选择更新域键入公司名称的简称］
广东万家乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明
大华特字[2015]002891号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
广东万家乐股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
（截止2014年12月31日）
目 录 页次一、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 1-2
的专项说明
二、 广东万家乐股份有限公司 2014年度非经营性 3
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项说明
大华特字[2015]002891号广东万家乐股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东万|
|家乐股份有限公司（以下简称万家乐公司）2014 年度财务报表，包|
|括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并|
|及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权|
|益变动表以及财务报表附注，并于2015年4月20日签发了大华审字|
|[2015]004673 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——定期报告披露相关事宜》的规定，就万家乐公司编制的 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是万家乐公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计万家乐公司 2014年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对万
大华特字[2015]002891号关联资金往来情况的专项说明
家乐公司实施 2014年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解万家乐公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：广东万家乐股份有限公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：李韩冰
中国·北京 中国注册会计师：程道平
二〇一五年四月二十一日
附件：
广东万家乐股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|前大股东及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|总计||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|其他关联人及其附属企业|营口万家乐热水器有限公司|被投资单位|应收账款|3|||3|正常的购销活动|经营性占用|
||营口万家乐热水器有限公司|被投资单位|其他应收款|193|||193|关联方内部资金往来|非经营性占用|
|小计|-|-|-|196|||196|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东万家乐燃气具有限公司|子公司|其他应付款|-1,433|2,503||1,070|关联方内部资金往来|非经营性占用|
||顺特电气有限公司|子公司|其他应收款|10,878|22,094|28,880|4,092|关联方内部资金往来|非经营性占用|
||佛山市顺德区万家乐物业管理有限公司|子公司|其他应收款|379|4|1|382|关联方内部资金往来|非经营性占用|
|小计|-|-|-|9,824|24,601|28,881|5,544|||
|总计|-|-|-|10,020|24,601|28,881|5,740|||
证券代码：300294 证券简称：博雅生物 公告编号：2015-024
江西博雅生物制药股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 16日，江西博雅生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东深圳市融华投资有限公司(以下简称“融华投资”)出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、持股情况
截止本公告日，融华投资持有公司股份 8,154,279股,占公司总股本的10.76%，其股份均为无限售条件流通股，其中质押 5,050,000股,占公司总股本的6.66%。
二、股份减持计划
1、减持人名称：深圳市融华投资有限公司
2、减持目的：资金需求
3、减持期间：2015年3月16日—2015年9月15日（6个月内）
4、减持数量：减持数量不超过8,154,279股，占公司总股本的10.76%；其中处于质押状态的股份5,050,000股，将在解除质押后进行减持。
5、减持方式：大宗交易、集中竞价或者法律法规允许的其他减持方式
三、其他说明
1、融华投资承诺在本计划减持期间将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定。
3、公司董事会将督促融华投资严格遵守法律法规的规定，并严格遵守《上市公司信息披露管办法》及《公司章程》等规定，及时披露减持的相关信息。
四、备查文件
1、《股份减持计划告知函》。
江西博雅生物制药股份有限公司
董事会
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2018-057
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于高级管理人员和证券事务代表换届的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
公司董事会同意聘邹家春先生担任公司总经理；聘任邹雨雅先生、宋青云先生担任公司副总经理，聘任宋青云先生担任公司董事会秘书，聘任徐芙蓉女士担任公司财务总监，聘任姚荣康先生担任公司总工程师，聘任柳红梅担任公司证券事务代表。上述高级管理人员及证券事务代表任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
上述高级管理人员，具备与其行使职权相适宜的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。公司董事会秘书及证券事务代表联系方式具体如下：
||||
|-|-|-|
||董事会秘书|证券事务代表|
|姓名|宋青云|柳红梅|
|联系地址|杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路11号|杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路11号|
|电话|0571-88637676|0571-88637676|
|传真|0571-88637000|0571-88637000|
|电子信箱|song.qy@hzhuning.com|liu.hm@hzhuning.com|

特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
西部证券股份有限公司
关于盐津铺子食品股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的核查意见
西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“盐津铺子”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对盐津铺子2018年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、本次日常关联交易预计事项及关联方基本情况
根据 2018年公司日常经营的需要，盐津铺子预计与关联方发生日常关联交易：（1）预计2018年度公司（含子公司）向浏阳市彭记轩食品厂（以下简称“彭记轩”）采购熟芝麻、紫苏酸枣发生关联交易金额不超过 125.00万元人民币。
（2）预计2018年度公司向长沙市博特食品贸易有限公司（以下简称“长沙博特”）销售公司产品发生关联交易金额合计不超过400.00万元人民币。
1、日常关联交易类别和金额
2018年4月19日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。公司2018年预计日常关联交易具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额（万元）|
|浏阳市彭记轩食品厂|熟芝麻、紫苏酸枣|市场价格|125.00|
|小计|-|-|125.00|
|长沙市博特食品贸易有限公司|公司产品|市场价格|400.00|

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|-|-|-|-|
|小计|-|-|400.00|

注：表内金额均不含税。
2、关联方基本情况
（1）浏阳市彭记轩食品厂
成立时间：2011年3月15日
法定代表人：刘瑜
住所：浏阳市关口街道办事处金桥村
经营范围：食品生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；预包装食品、散装食品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日主要财务数据：总资产：3,288,873.98元；净资产：
-155,914.47元；2017年度营业收入：1,809,043.59元；净利润：-54,129.54元（以上数据未经审计）
与公司关联关系：
公司监事缪贤文先生为浏阳市彭记轩食品厂实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，公司与浏阳市彭记轩食品厂的交易构成关联交易。
履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。
（2）长沙市博特食品贸易有限公司
成立时间：2006年3月15日
法定代表人：毛善红
注册资本：1,000.00万元人民币
住所：湖南省长沙市芙蓉区韶山路25号C栋1401室
经营范围：预包装食品、散装食品、农产品、饲料、通用机械设备、建材、
五金产品、服装、日用品、办公用品、水产品的销售；橡胶制品批发；市场营销
策划服务；会议及展览服务；粮油零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日主要财务数据：总资产：29,007,312.34元；净资产：
-429,424.85元；2017年度营业收入：23,923,816.61元；净利润：239,763.75元（以上数据未经审计）
与公司关联关系：
公司监事会主席兰波先生为长沙市博特食品贸易有限公司实际受益人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定，公司与长沙市博特食品贸易有限公司的交易构成关联交易。
履约能力分析：关联人经营状况良好，具有履约能力。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均是在正常的经营活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，有利于公司经营业绩的稳定增长。
公司关联交易是公允的，信息披露是充分的，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和公司本期以及未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司经营过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。
三、关联交易定价及协议情况
1、关联交易定价原则和定价依据
公司（含子公司）与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司（含子公司）与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同交易。
四、保荐机构的核查意见
盐津铺子 2018年预计与浏阳市彭记轩食品厂、长沙市博特食品贸易有限公司的关联交易事项已经公司第二届董事会第三次会议及监事会审议通过，独立董事也对此发表了明确同意意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。盐津铺子上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。
综上所述，盐津铺子根据生产经营的实际需要预计 2018年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司 2018年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
________________ ________________
瞿孝龙 李锋
西部证券股份有限公司年 月 日
北京华宇软件股份有限公司
BEIJING THUNISOFTCORPORATIONLIMITED北京华宇软件股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了公司召开的第六届董事会第二十六次会议，对相关事项发表如下独立意见：
一、关于坏账核销的独立意见
经过认真审核，我们认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定，核销后对公司当期利润影响微小；本次核销的坏账不涉及公司其他关联方；本次坏账核销是为了公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
全体独立董事同意公司本次坏账核销事项。
二、关于会计估计变更的独立意见
经过认真审核，我们认为：根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，对会计估计的变更，有利于匹配公司业务发展规模及业务特性，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司董事会审议本次会计估计变更事项，符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事同意公司实施本次会计估计变更。
三、关于为全资子公司申请综合授信提供担保的独立意见
经过认真审核，我们认为：公司为北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）、华宇金信（北京）软件有限公司（以下简称“华宇金信”）向银行申请综合授信提供担保，有助于华宇信息、华宇金信解决经营资金的需求，促进业务的可持续发展，符合公司的整体利益。上述担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。全体独立董事同意本次公司为全资子公司申请综合授信提供担保。
独立董事：甘培忠王琨朱恒源二〇一七年十二月二十六日
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-33
新疆国际实业股份有限公司
关于继续向控股股东借款的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2016年 10月 9日经公司第六届董事会第十二次临时会议审议通过，公司向控股股东乾泰中晟股权投资有限公司（以下简称“乾泰中晟”）借款 7000万元，期限为 6个月。2017年 4月 7日经公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过，上述借款使用期延长 6个月，已于 2017年 9月 12日归还。
根据公司资金使用计划及日常周转的需要，经与乾泰中晟沟通协商，公司将继续向控股股东借款 7000万元，使用期限不超过 6个月，借款利率仍为6.5%/年，公司可根据自身经营资金情况，随时向控股股东归还借款本金及利息。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因乾泰中晟为本公
司控股股东，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易无需提交股东大会审议。
3、本次关联交易不存在关联董事情形。
4、独立董事对该议案表示事前认可，并发表了独立意见。
二、关联方基本情况
名称：乾泰中晟股权投资有限公司
住所：深圳市福田区香梅路 1061号中投国际商务中心
注册资本：11,905万元
法定代表人：张彦夫
经营范围：对外经济技术合作业务；股权投资；从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
截止2016年12月31日乾泰中晟总资产为92540.59万元,净资产 56345.11万元,净利润-924.58万元。
三、关联交易的主要内容
1、借款金额：7,000万元。
2、借款期限：6个月。
3、借款用途：用于补充公司流动资金。
4、借款利率：年利率为6.5%
5、担保措施：无担保。
6、借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向乾泰中晟归还借款本金及利息,按实际支用天数计算应付利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易是公司向控股股东借款 7000万元，本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率6.5%，是综合考虑了公司融资成本再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、关联交易目的和对公司的影响
1、本次关联交易用于补充公司经营过程中的流动资金缺口，因
本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是控股东对公司经营的积极支持。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立
性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
公司独立董事经对本次向控股股东借款的关联交易事宜进行认真审查，发表独立意见如下：公司本次向控股股东借款事宜是基于公司资金计划及日常周转需要所做决策，借款利率是综合考虑了公司融资成本,再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上,经双方协商确定。我们认为，本次关联交易定价合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司本次关联交易事项。
七、累计 12个月内与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除上述借款外，本年度公司与控股股东没有发生其他重大关联交易。公司因上述前期借款，截止公告日，累计向乾泰中晟支付利息合计约为 421.34万元，本次借款按 6个月计算，预计将支付利息 227.5万元（最终以实际借款天数为准）。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次临时会议决议；
2、独立董事关于继续向控股股东借款的事前认可意见；
3、独立董事关于继续向控股股东借款的独立意见。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司
董事会
2017年 9月 13日
证券代码：002517 证券简称：泰亚股份 公告编号：TY-2014-044泰亚鞋业股份有限公司
关于为全资子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为全资子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司提供授信担保的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司晋江市泰亚鞋业发展有限公司（以下简称“晋江泰亚”）的生产经营和业务发展需要，公司为晋江泰亚向银行申请借款和银行承兑汇票等授信业务提供保证担保，提供担保的金额为人民币3600万元，保证期限自2014
年5月14日至2015年11月14日有效。公司授权董事长签署担保协议等相关文件。
本次担保事项符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
本次担保无需经过股东大会及政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：晋江市泰亚鞋业发展有限公司
2、成立日期：1996年9月11日
3、注册地址：晋江市陈埭镇桂林工业区
4、法定代表人：林祥炎
5、注册资本：1,708万元
6、经营范围：生产鞋及鞋用材料。
8、主要财务情况
截至2013年12月31日，晋江泰亚的总资产为8,576.29万元、净资产为
7,023.65万元，2013年度营业收入为7,341.90万元、净利润为699.87万元。（以上数据经福建华兴会计师事务所审计）
三、担保事项具体情况
1、担保方：泰亚鞋业股份有限公司
2、被担保方：晋江市泰亚鞋业发展有限公司
3、担保方式：连带责任保证
4、担保金额：3600万元
5、担保期限：2014年5月14日至2015年11月14日
四、董事会及独立董事意见
1、董事会意见
董事会认为此次晋江泰亚向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，董事会同意公司为晋江泰亚向银行申请银行授信额度提供不可撤销连带责任担保。
2、独立董事意见
此次涉及担保的对象为公司全资子公司，因其正常生产经营需要向银行申请授信额度以保证周转资金需求。公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次担保事项在董事会权限范围内，业经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序。
我们认为公司第二届董事会第十六次会议审议的为晋江市泰亚鞋业发展有
限公司提供担保事项是合理的，符合相关规定的要求。因此我们同意晋江泰亚向银行申请综合授信额度并为其提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保和逾期担保数量
截至目前，公司担保余额为8600万元（含本次担保）。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议。
2、公司独立董事关于公司为全资子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2014年5月16日