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证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2016－019浙江震元股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“浙江震元”）于2016年6月1日召开2016年第一次临时董事会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证监会“证监许可〔2012〕610号”文核准，公司向特定对象非公开发行A股股票41,732,283股，发行价格12.70元/股，募集资金总额为人民币
529,999,994.10元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为511,049,994.10元。
上述募集资金情况业经天健会计师事务所出具“天健验〔2012〕343号”《验资报告》验证。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2015年 5月 28日，公司 2015年第三次临时董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年5月23日，公司已将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金5,000万元全部归还至募集资金专项账户。详见 2016年 5月 25日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还募集资金的公告》（2016-017）。
三、募集资金使用情况
截至2015年12月31日，公司实际使用的募集资金为44,528.44万元，募集
资金账户余额为募集资金余额为人民币2,625.06万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），未包括暂时补充流动资金5,000万元（该笔资金已归还），结合公司募集资金项目，预计部分募集资金仍有暂时闲置情况。
四、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限
经公司2016年第一次临时董事会审议批准，公司拟使用不超过5,000万元（含5,000万元）的闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施
按现行同期贷款利率测算，公司使用 5,000万元（含5,000万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约 200万元。公司属医药行业，特别是医药商业对资金占用较大，随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金占用增加，导致公司流动资金不足。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。若因募集资金项目实施需要，公司将及时归还用于补充流动资金的募集资金，不影响募集资金项目的正常进行。
本次使用闲置募集货币资金暂时补充流动资金前12个月内公司没有从事高风险投资或者为他人提供财务资助。公司承诺，本次募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
六、独立董事的独立意见
本次公司提出使用不超过 5,000万元（含 5,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，有利于降低财务费用、提高资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，合法、合规，不存在变相改变募集资金投向的情形，同意公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的方案。
七、监事会意见
本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，相关决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司使用不超过5,000万元（含5,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
八、保荐机构意见
浙江震元以暂时闲置募集资金补充流动资金的事项经浙江震元董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，不存在变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间不超过12月及金额不超过募集资金金额的50%；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合相关规定；浙江震元以闲置募集资金补充流动资金的事宜不存在损害股东利益的情况。
兹同意浙江震元以闲置的不超过 5,000万元（含 5,000万元）募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过12个月。
九、备查文件
1、浙江震元股份有限公司2016年第一次临时董事会决议；
2、浙江震元股份有限公司2016年第一次临时监事会决议；
3、浙江震元股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
4、财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司非公开发行股票募集资金使用相关事宜之核查意见。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
林州重机集团股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《林州重机集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第四次会议拟审议的关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的事项进行了事前审查、认可，并在认真审核后发表独立意见如下：
我们认为：公司放弃此次辽宁通用重型机械股份有限公司增资优先认缴权未违反相关法律法规的规定，公司放弃优先认缴权的原因具备合理性，不存在损害上市公司和非关联股东及中小股东利益的行为，符合公司持续发展的方向和长远利益。
因此，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。关联董事郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生在审议该议案时需回避表决。
证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2018-063
浙江美大实业股份有限公司
关于持股5%以上股东兼董事终止减持股份计划的
公 告
持股5%以上股东兼董事夏志生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月16日在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于持股5%以上股东兼董事减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-034），公司股东兼董事夏志生先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持本公司股份12,915,000股，占公司总股本的1.9990%；自减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内，以大宗交易方式减持本公司股份 25,835,000股，占公司总股本的3.9988%，合计减持本公司股份 38,750,000股，占公司总股本的5.9977%。
2018年10月10日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网上披露了《关于大股东减持计划时间过半的公告》（公告编号：2018-048），夏志生先生于2018年7月 25日至 2018年 8月 1日期间减持公司股份 5,682,500股，占公司总股本的0.8795%。
近日，公司收到夏志生先生的《关于提前终止减持股份计划的函》，夏志生先生决定提前终止本次减持计划，其未完成减持的股份在减持计划期间内将不再减持。现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持股份占公司总股本比例（%）|
|夏志生|集中竞价|2018年7月25日|18.111|3,124,786|0.4837|
|||2018年7月26日|17.787|1,020,100|0.1579|

|||||
|-|-|-|-|
|2018年7月30日|17.178|748,900|0.1159|
|2018年7月31日|17.077|766,314|0.1186|
|2018年 8 月1日|17.039|22,400|0.0035|
|合 计||5,682,500|0.8795|

二、股东减持前后的持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持股||本次减持后持股||
|||股数（股）|占原总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|夏志生|合计持股|155,584,000|24.0814|149,901,500|23.2018|
||其中：无限售条件股份|38,896,000|6.0204|33,213,500|5.1408|
||有限售条件股份（高管锁定股）|116,688,000|18.0610|116,688,000|18.0610|

注：2018年11月15日前，公司总股本为646,076,564股。
三、其他相关说明
1、夏志生先生本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、夏志生先生本次减持计划的实施及提前终止严格遵守预披露公告披露的减持计划及相关承诺，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、夏志生先生出具的《关于提前终止减持股份计划的函》。
特此公告。
浙江美大实业股份有限公司
董事会
证券代码：300386 证券简称：飞天诚信 公告编号：2019-021
飞天诚信科技股份有限公司监事会
对内部控制评价报告的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准
则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关要求，公司董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下：
监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。内部控制制度涵盖了关联交易管理、对外担保管理、募集资金使用管理、货币资金管理、采购管理、信息披露管理、对外投资管理等环节，能够适应公司管理和发展的需要，对公司规范运作、加强管理、提高效率、防范经营风险以及公司的长远发展起到了积极作用。
飞天诚信科技股份有限公司监事会2019年4月23日
证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2019—10陕西省国际信托股份有限公司董事会
关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]479号文《关于核准陕西省国际信托股份有限公司配股的批复》核准，本公司向原股东配售 873,521,114股人民币普通股（A股）股票，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 2.60元，募集资金总额为人民币2,271,154,896.40元，扣除发生的券商承销佣金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币 2,240,883,796.63元。上述募集资金已于 2018年 7月 25日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） XYZH/2018XAA20223号《验资报告》验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
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|-|
|项目|
|2018年7月25日募集资金余额|
|减：2018年募集资金项目使用金额|
|其中：向西咸新区空港新城开发建设集团有限公司项目发放贷款|
|向西安丰钜房地产开发有限责任公司紫薇花园洲二期商品房建设项目发放贷款|
|向天地源股份有限公司丹轩坊二期三期商品房建设项目发放贷款|
|向西安经发地产有限公司白桦林国际商务广场项目发放贷款|
|认购必康股权收益权投资集合资金信托|
|认购星海12号集合资金信托|
|受让星海6号信托计划受益权|

||
|-|
|项目|
|向西咸新区泾河新城开发建设集团有限公司发放贷款|
|认购时代地产清远项目信托贷款集合资金信托|
|认购多吉影视电影《柳青》投资集合资金信托|
|减：转入基本账户工商银行东关支行9317户|
|加：利息收入扣除手续费净额|
|2018年12月31 日募集资金余额|

本公司累计已使用募集资金2,245,780,000.00元，其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,818,814.98元，截至 2018年 12月 31日，募集资金已使用完毕。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳交易所募集资金管理细则》等规范性文件的规定，结合实际情况制定了《募集资金使用及存放管理办法》。
根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。2018年8月20日，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与长安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行和中国工商银行股份有限公司西安东大街支行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
2018年12月，本公司对长安银行股份有限公司、中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行和中国工商银行股份有限公司西安东大街支行募集资金账户进行了销户，同时将账户中剩余存款转入公司基本账户工商银行东关支行9317户。2018年度，协议各方均严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》，未有违反协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
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|-|-|-|
|银行账号|||
||募集资金|利息净收入|
|806010001421041688|0.00|0.00|

||||
|-|-|-|
|银行账号|||
||募集资金|利息净收入|
|8110901411200725609|0.00|0.00|
|72150078801700000141|0.00|0.00|
|3700020309200009317|0.00|0.00|
||0.00|0.00|

2018年12月，本公司分别将长安银行股份有限公司营业部账户中7,303.27元、中信银行股份有限公司广州双塔支行账户中65,713.37元、上海浦东发展银行股份有限公司西安高新科技支行账户中48,717.07元和中国工商银行股份有限公司西安东关支行账户中9,611.91元转至基本账户工商银行东关支行9317户用于补充流动资金，2018年度本公司发放贷款1,900,780,000.00元、认购信托产品245,000,000.00元和受让受益权100,000,000.00元。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2018年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。
特此公告。
附件：本年度募集资金实际使用情况
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2018年4月24日
附件：本年度募集资金实际使用情况
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金净额||224,088.38|||本年度投入募集资金总额||||224,578.00||||
|报告期内变更用途的募集资金总额||无|||已累计投入募集资金总额||||224,578.00||||
|累计变更用途的募集资金总额||无|||||||||||
|累计变更用途的募集资金总额比例||无|||||||||||
|承诺投资项目和超募资金投向|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）||本年度投入金额||截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|承诺投资项目|||||||||||||
|补充流动资金|否|224,088.38||224,088.38||224,578.00|224,578.00|100.22|—|6,606.12|—|—|
|承诺投资项目小计||224,088.38||224,088.38||224,578.00|224,578.00|100.22||6,606.12|||
|超募资金投资项目小计|—||||||||||||
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||无|||||||||
|||||无|||||||||
|||||无|||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||无|||||||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||无超募资金|||||||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目实施方式调整情况||||无|||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||无|||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||无|||||||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||无|||||||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||募集资金余额已全部使用完毕，已全部销户。|||||||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。|||||||||
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2014-096
盈方微电子股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2014年 11月 17日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于 2014年 11月 24日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议。
本次会议于 2014年 11月 24日召开，会议应到董事 9名，实到董事 9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：
审议公司《关于子公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全资子公司》的议案。
具体内容见公司《关于子公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全资子公司的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十四日
证券简称：罗莱生活 证券代码：002293 公告编号：2017-003罗莱生活科技股份有限公司
关于产业投资基金对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、产业投资基金对外投资基本情况概述
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年10月19日召开第三届董事会第十五次（临时）会议通过了《关于拟与上海绎行投资管理有限公司合作设立产业投资基金的议案》，同意公司与上海绎行投资管理有限公司同投资设立南通大信家居产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“大信家居产业基金”）。详细内容请见刊载于2016年10月21日的《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟与上海绎行投资管理有限公司设立产业投资基金的公告》（公告编号：2016-060）。
北京时间2016年11月8日，大信家居产业基金及其旗下的子公司与
LEXINGTON HOLDING,INC.及SUN LEXINGTON, LLC共同签署了《AGREEMENT AND PLAN OFMERGER》，大信家居产业基金计划通过反向吸收合并的方式收购
LEXINGTON HOLDING,INC.100%的股份。详细内容请见刊载于2016年11月9日的《证券时报》和巨潮资讯网上的《罗莱生活科技股份有限公司关于产业投资基金对外投资的公告》（公告编号：2016-067）。
二、产业投资基金对外投资进展情况
近日公司接到上海绎行投资管理有限公司的通知，大信家居产业基金本次对外投资已于北京时间2017年1月7日完成股权交割，LEXINGTON HOLDING,
INC.100%的股权已过户到产业投资基金的境外全资子公司名下，目前大信家居产业基金通过境外全资子公司持有 LEXINGTON HOLDING,INC.100%的股权。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-025深圳市朗科智能电气股份有限公司
第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<2017年第一季度报告全文>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2017年第一季度报告全文》于 2017年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
广东惠伦晶体科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真履行职责，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现就本人2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2016年度出席董事会和列席股东大会的情况
2016年度，公司共计召开 6次董事会和 2次股东大会，本人均以现场或通讯的方式出席了公司董事会和股东大会，无委托或缺席的情况。本着勤勉尽职和求真务实的工作原则，本人仔细审阅了董事会和股东大会的议案，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议并发表相关独立意见，并以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效。因此本人对 2016年度履职期间公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人作为独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，严格审核、重点研究重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，并发表了以下的独立意见：
军为公司董事”的事项发表了独立意见。
2、2016年 4月 21日，在公司召开的第二届董事会第十次会议上，本人对公司“关于2015年度利润分配”、“关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“关于2015年度内部控制自我评价报告”、“关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保”、“关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务报表审计机构”、“关于 2016年度日常关联交易预计”、“关于2015年度日常关联交易实际金额超出预计金额”的事项发表了独立意见。
3、2016年 8月 25日，在公司召开的第二届董事会第十一次会议上，本人对“关于 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”、“关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”的事项发表了独立意见。
4、2016年11月21日，在公司召开的第二届董事会第十四次会议上，本人对“关于调增2016年度部分日常关联交易预计金额”的事项发表了独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
作为公司董事会审计委员会主任委员，本人按照委员会工作细则的要求，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、中期报告、季报等事项进行了审核。本人按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前后与注册会计师加强沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，切实履行了审计委员会主任委员的责任和义务。
作为公司董事会提名委员会委员，报告期内本人认真履行职责，与其他委员共同研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序，积极搜寻合格的董事和高级管理人员人选，认真审查提名候选人的任职资格，有效履行自己的职责，为公司未来补充高级管理人员的相关工作奠定基础。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司的
内部控制和财务状况，重点对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、内部审计工作及董事会决议执行情况等进行了检查，积极与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。作为审计委员会主任委员，本人十分注重公司内部审计工作开展情况及财务状况，充分利用专业优势，与公司经营管理层及相关工作人员进行多次交流，对内部审计机构的工作给予了积极的指导和支持，并积极对公司经营管理提出建议，有效地履行了独立董事职责。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，积极了解公司经营状况和财务状况，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况，认真检查董事会决议执行情况等，主动获取做出决策所需的各项资料，按时出席董事会会议、列席股东大会，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的要求严格执行信息披露的工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
六、其他事项
1、报告期内，本人未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人无提议召开董事会的情况；
3、报告期内，本人无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、报告期内，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人认为，2016年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此，对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给
予的积极有效配合表示衷心感谢！2017年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，不断提高自身的履职能力，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
黄驰
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2019-080东方财富信息股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于
2020年1月 20日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等相关规定，现将公司第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第五届董事会的组成
公司第五届董事会的组成将遵照《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采取累积投票制。
三、董事候选人的推荐
1、非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权向公司第四届董事会书面推荐第五届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
2、独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司第四届董事会书面推荐第五届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会召开会议，对推荐的董事候选人进行资格审查，确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议；
3、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整且没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
4、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行审核。
五、董事任职资格
1、非独立董事任职资格
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任公司董事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（7）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（8）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有权机构审议董事候选人聘任议案的日期为截止日。
2、独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条
件：
（1）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章规范性文件及深圳证券交易所业务规则；
（2）具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
（3）公司章程规定的其他条件。
（4）具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；
2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
4）在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其直系亲属；
5）为公司及控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
6）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职的人
员；
7）最近十二个月内曾经具有前六项所列情形之一的人员；
8）最近十二个月内，独立董事候选人、其任职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人员；
9）中国证监会、证券交易所认定不具有独立性的其他人员。
上述直系亲属是指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的
父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
（1）董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合公司本公告规定条件的其他文件；
（5）推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：
1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
如是法人股东，则需提供其加盖公章的营业执照复印件（原件备查）；
2）股票账户卡复印件（原件备查）；
3）股份持有的证明文件。
2、推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期2019年12月 25日17:00（邮寄送达以收件邮戳时间为准）前将相关文件送达或者邮寄至公司指定联系人方为有效。
七、联系方式
联系人：杨浩黄婉华
电话：021-54660526
传真：021-54660501
邮箱：dongmi@eastmoney.com
联系地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座董事会秘书办公室
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十日
附件：
东方财富信息股份有限公司第五届董事会董事候选人推荐书
||||
|-|-|-|
|推荐人信息|||
|推荐人名称||推荐人证件号码|
|推荐人持有股数||推荐人联系方式|
|推荐的候选人类别（请在董事类别前打“√”）|□独立董事 □非独立董事||
|候选人信息|||
|姓名||证件号码|
|性别||电话|
|传真||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件（请在相应选项前打“√”）|□是 □否||
|简历（包括学历、学位、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等）|||
|推荐人（签名/盖章）：年 月 日|||
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-058深圳市三利谱光电科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 27日召开的第三届董事会 2019年第五次会议、第三届监事会 2019年第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于 2019年 4月 30日发布了《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号要求编制执行。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司财务报表格式按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定执行。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部发布的财会〔2019〕6号的有关规定，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-058二、本次会计政策变更对公司的影响
鉴于公司已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则，根据财会〔2019〕6号的相关规定，公司财务报表项目将根据财会〔2019〕6号附件 1和附件 2的要求进行相应调整，主要变动内容如下：
（1）资产负债表：
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；增加“交易性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债权投资”、“其他债权投资项目”、“交易性金融负债”，减少“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”、“长期应付职工薪酬”等项目。
（2）利润表：
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”、“净敞口套期收益（损失以“-”号填列）”、“信用减值损失（损失以“-”号填列）”项目等。
（3）现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表：
所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径等。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求进行的合理变更，本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-058影响公司净资产、净利等。本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。
四、独立董事意见
独立董事经审核后认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关规定进行的合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。
因此，我们对公司本次会计政策变更事项发表同意的独立意见。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、本次变更履行的决策程序
公司于 2019年 8月 27日召开第三届董事会 2019年第五次会议和第三届监事会2019年第三次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会2019年第五次会议决议；
2、公司第三届监事会2019年第三次会议决议；
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-058特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
重庆源伟律师事务所
关于重庆宗申动力机械股份有限公司
二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：重庆宗申动力机械股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及《重庆宗申动力机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，重庆源伟律师事务所(以下简称“本所”)接受重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派程源伟、杨芳律师出席公司于2016年7月28日下午在宗申集团办公大楼一楼会议室召开的2016年第一次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)，对本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议表决方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必要的核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就本次临时股东大会出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
1、公司于2016年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。前述公告载明了本次临时股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，并规定了现场会议和网络投票的时间、现场会议的地点、审议内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次临时股东大会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、网络投票程序等事项。本次临时股东大会的
现场会议于2016年7月28日下午在宗申集团办公大楼一楼会议室召开。本次临时股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 7月 28日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年 7月 27日15:00)至投票结束时间(2016年7月 28日15:00)间的任意时间。
2、2016年 7月 23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆宗申动力机械股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。
本次临时股东大会的时间、地点和内容等事项与会议通知公告披露的内容一致；会议审议事项与本次临时股东大会的通知公告相符。本所律师认为，本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格
1、根据公司提供的出席本次临时股东大会的股东身份资料及深圳证券信息有限公司提供的数据资料，参加现场会议及参与网络投票的股东及股东代理人10人，代表股数437973214股，占公司总股本的38.2500%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股数437944014股，占公司总股本的38.2475%；参加网络投票的股东7人，代表股数29200股，占公司总股本的0.0026%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次临时股东大会的现场会议。经本所律师查验，出席本次临时股东大会的股东均于本次临时股东大会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册；股东代理人均持有合法有效的授权文件；出席会议的董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。因此，出席本次临时股东大会人员均具有合法有效资格。
三、关于本次临时股东大会的表决方式和程序及决议的有效性
（一）本次临时股东大会审议并表决了会议通知中列明的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》。
（二）本次临时股东大会的表决结果
1、出席本次临时股东大会现场会议的股东或股东代理人对会议通知中列明的议案进行了审议并采取记名投票方式进行了投票表决；参与网络投票的股东在会议通知中的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统提供的网络投票平
台，对会议通知中列明的议案以网络投票的方式进行了表决。
2、现场会议按照规定的程序进行了监票和计票，并根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次临时股东大会的网络投票统计数字，当场公布了表决结
果。
3、本次临时股东大会对会议通知中列明的《关于向控股子公司提供财务资助的议案》的表决结果如下：
表决结果：同意437585814股，反对387400股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.9115%。其中，单独或者合计持有公司股份低于5%
（不含）的中小投资者表决情况如下：
同意9000股，占有表决权的中小股东所持股份的2.2704％；反对387400股，占有表决权的中小股东所持股份的97.7296％；弃权0股，占有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，上述议案获得出席本次临时股东大会应表决股东所持表决权的二分之一以上通过。
本次临时股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；会议作出的决议合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
(此页以下空白，签字、盖章见下页)
（此页无正文，为《重庆源伟律师事务所关于重庆宗申动力机械股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会的法律意见书》签字、盖章页）
重庆源伟律师事务所（章）
负责人： 程源伟 见证律师：程源伟
杨芳
二○一六年七月二十八日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-147
江苏舜天船舶股份有限公司
关于公司豁免履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《第 4号监管指引》”）的有关规定，江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 13日召开第三届董事会第五十七次会议，会议审议通过了《关于公司豁免履行承诺的议案》，本议案尚需提交公司 2015年第四次临时股东大会审议。
现将公司豁免履行承诺情况公告如下：
一、承诺基本情况
公司在首发上市时就向关联方租赁办公场所作出承诺：①公司在未来两年内购置房产用于总部办公；②公司将遵循市场公允原则并采用合法程序完成房产购置；③公司拟购置的房产不排除关联方所拥有的房产。如发生关联交易，公司将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定履行批准及交易程序。
2014年 3月 25日，经公司 2014年第一次临时股东大会审议，
同意延长公司关于租赁办公场所的承诺期限，将该承诺的履行期限延长了两年。
具体内容详见公司于 2014年 3月 26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-017）。
二、豁免履行承诺的原因
结合当前的行业形势和公司日趋紧张的资金形势，考虑到一次性购置办公房产所需资金较大，将会大量占用公司的流动资金，而公司目前已无力购置办公房产以继续履行该承诺，如强行履行该承诺，反而会不利于维护上市公司权益。因而根据中国证监会《第 4号监管指引》第三条的规定，公司拟就购置办公房产的承诺事项申请豁免履行，并拟将该事项提交股东大会审议。
中国证监会《第 4号监管指引》第三条的规定：“如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，承诺相关方无法按照前述规定对已有承诺作出规范的，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。”
公司目前的办公场所系公司依据市场公允价格并经过相关审批程序审议通过后向关联方江苏舜天国际集团有限公司租赁。
三、独立董事意见
经过认真查阅相关资料，并结合公司目前的资金情况，一次性购置房产将会占用公司大量的流动资金，增加公司的资金压力，不利于
公司的长久发展。我们认为公司申请豁免履行此项承诺，符合指引要求，是有利于公司发展的，且符合公司实际经营需要，此事项不存在损害全体股东利益特别是中小股东利益的情况，对于公司豁免履行此项承诺无异议。
四、备查文件
1、第三届董事会第五十七次会议决议：
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2019-091号
河北汇金机电股份有限公司
关于公司审计部负责人辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司审计部负责人张昭昭女士提交的书面辞职报告，张昭昭女士因个人原因申请辞去公司审计部负责人职务。辞职后，张昭昭女士将不再担任公司任何职务。张昭昭女士的辞职不会对公司相关工作及生产经营产生影响。按照相关法律法规和《公司章程》的规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将尽快聘任新的审计部负责人。
公司董事会对张昭昭女士在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会二〇一九年六月十九日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2017-062怀集登云汽配股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月29日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2017年第一次临时股东大会决议公告》，因工作人员笔误，该公告中所述股权登记日有误，现更正如下：
原内容：
一、会议召开和出席情况
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下同）共计14人，代表有表决权的股份数为40,187,052股，占公司股份总数的43.6816%。
其中：
参加本次股东大会现场会议的股东共计14人，均为2017年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为40,187,052股，占公司股份总数的43.6816%。
更正为：
一、会议召开和出席情况
（二）会议出席情况
其中：
参加本次股东大会现场会议的股东共计14人，均为2017年8月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为40,187,052股，占公司股份总数的43.6816%。
除上述更正内容外，原公告其它内容不变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告！
怀集登云汽配股份有限公司董事会二○一七年八月三十日
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2017年第八次会议相关事项的
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为深圳市易尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会 2017年第八次会议审议的《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》，发表独立意见如下：
公司董事会拟补选王俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和主任委员（召集人）。经审核，王俊先生具备相关任职资格，表决程序符合《公司法》等法律规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。
因此我们同意王俊先生为公司第三届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和主任委员（召集人）。
（以下无正文）
广东广州日报传媒股份有限公司 第9届董事会第4次会议决议公告证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2016-071广东广州日报传媒股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月8日以电子邮件及短信等的形式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，公司第九届董事会第四次会议于2016年10月12日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。会议由钟华强先生主持，公司监事、高管人员列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司处置清远建北大厦房地产的议案》。
董事会同意公司委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式，以不低于评估价值为底价，对外出售公司所拥有的位于清远市新城连江路建北大厦的房地产。具体内容详见公司于2016年10月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于处置清远建北大厦房地产的公告》（2016-072）。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司处置建北大厦房地产的独立意见》。
根据《公司章程》、《公司投资管理办法》的相关规定，此次处置的建北大厦房地产事项在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1.公司第九届董事会第四次会议决议
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇一六年十月十二日