证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2015-153蓝盾信息安全技术股份有限公司
2015年第六次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、召集人及主持人：公司董事会为本次会议的召集人，董事长柯宗庆先生为本次会议的主持人。
2、本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开及投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2015年12月7日（星期一）下午14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月7日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年12月6日15:00至2015年12月7日15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广州市天河区科韵路16号广州信息港A栋20楼公司会议室。
6、会议的出席情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共8名，代表股份383,720,668股，占公司有表决权总股份的39.5309%。
参加本次会议的中小投资者共计 4人，所持（代理）股份为 7,201,000股，
占公司有表决权总股份的0.7418%。
（2）现场会议出席情况
出席会议的股东（代理人）共5名，所持（代理）股份383,697,668股，占公司有表决权总股份的39.5285%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共3名，代表股份23,000股，占公司有表决权总股份的0.0024％。
公司董事、监事、高级管理人员以及律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
表决结果为：同意383,718,468股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对 2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9694%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0％。
（二）逐项审议通过了《关于非公开发行公司债券的议案》；
1、发行规模
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
2、债券期限
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
3、债券利率与确定方式
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
4、还本付息
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
5、发行方式
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%
；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
6、发行对象
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
7、募集资金用途
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
8、担保方式
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
9、含权条款
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
10、债券交易流通
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
11、偿债保障措施
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决
权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
12、决议的有效期
表决结果为：同意383,717,968股，占出席会议有表决权股份总数的99.9993%；反对2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9625%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权 500股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0069%。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。
表决结果为：同意383,718,468股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%；反对 2,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决情况为：同意 7,198,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9694%；反对2,200股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0306%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京国枫律师事务所桑健律师、潘波律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
2、北京国枫律师事务所出具的《关于蓝盾信息安全技术股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会