Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000826 证券简称：启迪环境 公告编号：2019-094启迪环境科技发展股份有限公司
关于 2019年度第一期超短期融资券发行完成的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，批准公司发行超短期融资券相关事宜，股东大会授权公司经营管理层根据公司需要及市场情况决定发行相关事宜及办理必要的手续（详见公司于2017年5月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2016年年度股东大会决议公告》[公告编号：2017-057]）。
2017年9月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［2017］SCP286号），中国银行间市场交易商协会接受公司超短期融资券注册，公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。
2019年8月19日，公司完成 2019年度第一期超短期融资券的发行，现将有关发行情况公告如下：
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|产品全称|启迪环境科技发展股份有限公司2019 年第一期超短期融资券|||
|债券简称|19 启迪环境SCP001|债券代码|011901856|
|债券发行日|2019年8 月15 日|到期兑付日|2020年5 月12 日|
|上市交易日|2019年8 月19 日|债券摘牌日|2020年5 月11 日|
|债券期限|270日|流通范围|公开发行|
|面值（元）|100.00|发行价格（元）|100.0000|
|计划发行量（亿）|5|实际发行量（亿）|5|
|息票类型|零息利率|债券起息日|2019年8 月16 日|
|付息频率|到期|票面利率（%）|5.90|
|信用评级机构一|中诚信国际信用评级有限责任公司|债项/主体评级一|---/AA+|

公司上述超短期融资券发行情况详见刊载于中国货币网（www.chinamoney.com.cn）、银
行间市场清算所股份有限公司（www.shclearing.com）上的相关公开资料。
特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会二零一九年八月十九日
长城证券关于怡亚通内部控制规则落实自查表的核查意见长城证券股份有限公司关于
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》等有关规定，对公司《内部控制规则落实自查表》的内容进行了核查，并发表专项意见如下：
经核查，保荐机构认为：怡亚通填写的《内部控制规则落实自查表》严格按照深圳证券交易所的要求填写，真实、准确、完整地反映了公司在 2014年度对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该自查表无异议。
长城证券关于怡亚通内部控制规则落实自查表的核查意见（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名
黄梅
保荐代表人签名
田爱华
长城证券股份有限公司2015年4月22日
证券代码:300367 证券简称:东方网力 公告编号：2018-081
东方网力科技股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易及展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东刘光先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通证券”）进行股票质押式回购交易及展期业务的通知，现将具体事项公告如下：
一、股东股份质押及展期的基本情况
1、股东股份质押及展期的基本情况
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押股数||质押||原质押||展期后质||质权||押占其|||
||||||||||||||||||用途|
||名称||及一致行||（股）||开始日||到期日||押到期日||人||所持股|||
||||动人||||||||||||份比例|||
|刘光||是||2,750,000||2017-09-25||2018-09-25||2019-09-25||海通证券||1.26%||融资需求||
|刘光||是||100,000||2018-06-20||2018-09-25||2019-09-25||海通证券||0.05%||融资需求||
|刘光||是||269,500||2018-06-22||2018-09-25||2019-09-25||海通证券||0.12%||融资需求||
|刘光||是||1,085,000||2018-07-05||2018-09-25||2019-09-25||海通证券||0.50%||融资需求||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，刘光先生持有公司股份 217,540,701股，占公司总股本的25.44%，办理股票质押式回购交易的股份数累计为 170,896,280股，占其持有公司股份总数的比例为78.56%，占公司总股本的比例为19.98%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议（刘光）
2、股份冻结明细
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2018年7月6日
证券代码:000514 证券简称:渝开发 公告编号:2017—005债券代码：112219 债券简称：14渝发债
重庆渝开发股份有限公司董事会
关于股票交易异常波动的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
重庆渝开发股份有限公司（以下简称：“公司”）股票连续两个交易日内（2017年 2月23、24日）收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经本公司董事会、管理层自查并向公司控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司发函问询，本公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、本公司前期披露的信息不存在需更正、补充之处。
3、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、本公司向控股股东查询后证实，股票异常波动期间控股股东及实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
||
|-|
|本公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据深交所|
|《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉|
|本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、|
|对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需|
|要更正、补充之处。|
|四、风险提示|
|1、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大资产重组、收购、|
|发行股份等事项，并承诺至少 3 个月内不会筹划上述事项。|
|2、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。|
|3、公司拟于 2017 年 3 月 11 日披露《公司 2016 年年度报告》。公司已|
|于 2017 年 1 月 21 日披露了《2016 年度业绩预告》（详见《中国证券报》、|
|《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的 2017-004 号公告），|
|预计公司 2016 年 1-12 月归属于上市公司股东的净利润为 11700 万元|
|–12700 万元，比上年同期增长：1487.52% -1623.20%；基本每股收益盈利：|
|约 0.1387 元–0.1505 元。截止本公告披露日，公司业绩未发生与前述预告|
|存在重大差异的情形。公司未公开的 2016 年年度业绩信息没有向为公司审|
|计的会计师事务所以外的第三方提供。|
|4、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为|
|本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的|
|正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。|
|特此公告|

重庆渝开发股份有限公司董事会
证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2014-043福建榕基软件股份有限公司
关于子公司完成工商登记事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司（以下简称“榕基五一”）、沈阳榕基信息技术有限公司（以下简称“沈阳榕基”）完成了工商登记手续，具体情况如下：
一、榕基五一
公司于2014年3月3日召开第三届董事会第三次会议，公司全资子公司北京中榕基信息技术有限公司拟以超募资金2,100万元对榕基五一进行增资，增资后榕基五一的注册资本将变更为5,100万元。具体情况详见公司于2014年3月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于北京中榕基使用超募资
金向榕基五一增资的议案》（公告编号：2014-005）。
近日，榕基五一完成了工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》，具体内容如下：
注册号：110108013741053
名称：榕基五一（北京）信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区知春路甲48号1号楼20B
法定代表人：胡勇
注册资本：5100万元
成立日期：2011年04月06日
营业期限：2011年04月06日至2031年04月05日
经营范围：技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、沈阳榕基
公司于2014年3月3日召开第三届董事会第三次会议，榕基五一拟使用超募资金出资在辽宁省沈阳市设立一家全资子公司，名称暂定为“沈阳榕基五一信息技术有限公司”（以工商部门核准的名称为准），注册资本人民币500万元，全部以超募资金出资，占注册资本的100%，具体情况详见公司于2014年3月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于榕基五一使用超募资金设
立沈阳榕基的议案》（公告编号：2014-006）。
近日，沈阳榕基完成了工商登记手续，并取得了沈阳市东陵区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
注册号：210112000058192
名称：沈阳榕基信息技术有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：沈阳市东陵区创新路155-5号208室
法定代表人：胡勇
注册资本：人民币伍佰万元
成立日期：2014年05月09日
营业期限：2014年05月09日至2034年04月29日
经营范围：网络信息技术服务；计算机软硬件技术开发、技术转让及技术咨询服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备批发零售；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会二〇一四年七月二日
证券代码：002335 证券简称：科华恒盛 公告编号：2018-052厦门科华恒盛股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押及股票质押式回购交易部分
提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司（以下简称“科华伟业”）的通知，获悉科华伟业将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押和股票质押式回购交
易部分提前购回，现将相关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份补充质押基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||股东||一大股东||质押||质押开始||质押到期||||押占其|||
||||||||||||质权人||||用途|
||名称||及一致行||股数（股）||日期||日||||所持股|||
||||动人||||||||||份比例|||
|科华伟业||是||5,500,000||2018年6月21日||至办理解除质押登记之日止||厦门国际信托有限公司||6.38%||补充质押||
|合计||-||5,500,000||-||-||-||6.38%||-||

注：本次补充质押是对2017年6月15日及2018年3月22日科华伟业与厦门国际信托有限公司进行股份质押的补充。详细情况详见公司分别于2017年6月17日及2018年3月24日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2017-066）及《关于公司控股股东进行股票质押的公告》（公告编号：2018-014）。
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解除|
||||是否为第一|||||||||||
||||||解除质押||质押开始||质押解除||||质押占其|
||股东名称||大股东及一||||||||质权人|||
||||||股数（股）||日期||日期||||所持股份|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||比例|
|科华伟业||是||100||2018年1月25日||2018年6月22日||东北证券股份有限公司||0.0000%||
|合计||-||100||-||-||-||0.0000%||

注：科华伟业采用部分股份购回方式提高履约保障比例，降低了融资风险。上述股份的质押情况，详见公司于2018年1月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2018-007）。
3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，科华伟业共计持有本公司股份86,143,249股，占公司股本总额的30.79%，均为无限售条件流通股。截止本公告日，科华伟业累计质押本公司股份合计37,110,400股，占其持有公司股份总数的43.08%，占公司股本总额的
13.26%。
4、股东质押的股份是否会出现平仓风险
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。科华伟业资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。
未来其股份变更如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据明细；
2、证券质押登记证明。
特此公告。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
广东台城制药股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司聘任公司高级管理人员事宜，在审阅有关文件及尽职调查后，发表独立意见如下：
经审阅黄燕玲女士、张用钊先生的个人履历等资料，其任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的职位。
上述公司高级管理人员的任职资格、提名及聘任程序规范，符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意公司第二届董事会第三十一次会议聘任黄燕玲女士为公司副总经理；聘任张用钊先生为公司副总经理。
（以下无正文）
广东台城制药股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议（以下无正文，为广东台城制药股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见的签字页）
独立董事（签名）：
李桂生 杨小龙 尹荔松
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2015-066唐人神集团股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）股票（证券简称：唐人神，证券代码：002567）2015年7月14日、7月15日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况说明
针对公司股票异常波动的情况，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员进行了核查，结果如下：
（一）公司于2015年7月14日披露了《股票复牌公告》、《关于签署合作框架协议的公告》。
（二）鉴于近期股票市场的非理性波动，为了维护广大股东的切身利益，树立公司良好的市场形象，公司积极主动采取了一系列措施：公司于 2015年 7月 11日披露了《关于公司控股股东增持公司股份计划及相关维护股价稳定措施的公告》、于2015年7月6日披露了《董事长暨实际控制人声明公告》。
（三）公司及公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的信息。
（四）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（五）公司近期生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（六）公司及控股股东于本次股票异常波动期间未发生买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
（二）公司于2015年7月13日与广东大广生物科技有限公司签署的《合作框架协议》所涉及的风险，公司已于2015年7月14日发布的《关于签署合作框架协议的公告》中详细披露，关于本次协议的签署，公司特别提醒投资者关注以下风险因素：本协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度存在不确定性，合作具体事项以正式签订的合同为准。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，及时履行决策的审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
（三）公司郑重提醒广大投资者：证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一五年七月十五日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2015-008
浙江龙生汽车部件股份有限公司
重重大大事事项项停停牌牌进进展展公公告告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：龙生股份，股票代码：002625）已于 2014年 12月 31日上午开市起停牌。公司于 2015年 1月 9日、2015年 1月 16日、2015年 1月 23日、2015年 1月 31日、2015年 2月 6日发布了《重大事项停牌进展公告》。
截至本公告日，公司及相关各方正积极推进本次非公开发行股票事项涉及的各项前期工作，鉴于该事项尚存较大不确定性，为了维护投资者利益，避免股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：龙生股份，股票代码：002625）自 2015年 2月 13日上午开市时起继续停牌。待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会
二〇一五年二月十三日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-016
福安药业（集团）股份有限公司
关于收到药物临床实验批件及药品注册受理通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司（以下简称“庆余堂”）于近日收到国家食品药品监督管理总局及重庆市食品药品监督管理局分别下发的药物临床实验批件和药品注册申请
受理通知书，具体情况如下：
国家食品药品监督管理总局药物临床实验批件：
||||
|-|-|-|
|注册分类|规格|批件号|
|化药6类|0.4g/粒|2015L00167|

重庆市食品药品监督管理局药品注册受理通知书：
根据《药品注册管理办法》，经形式审查，庆余堂申报生产的注射用阿莫西林钠氟氯西林钠申报资料符合《药品注册管理办法》的有关规定，同意受理。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药品名称||注册分类||规格||剂型|受理号|
||化药6类||0.5g||注射剂|||
||||1.0g|||||
||||2.0g|||||
||||3.0g|||||

奥拉西坦为神经系统疾病药物，主要适用于轻中度血管性痴呆、老年性痴呆以及脑外伤等症引起的记忆与智能障碍。注射用阿莫西林钠氟氯西林钠主要适用于敏感菌引起的呼吸道感染、消化道感染、泌尿道感染、皮肤软组织感染、骨关节感染、口腔及耳鼻喉感染等。
公司将按照国家有关规定进行奥拉西坦胶囊的临床试验，待临床试验结束后将临床研究相关资料报送国家食品药品监督管理总局药品审评中心进行审评。注射用阿莫西林钠氟氯西林钠，将在重庆市食品药品监督管理局进行现场核查和抽样送检并出具审查意见后，报送国家食品药品监督管理总局进行审评，审评通过后取得生产批件方可进行生产、销售。
上述产品获得药物临床试验批件和注册申请受理对公司近期业绩不会产生
影响，相关产品的临床实验、药品审评在各阶段所需的时间和结果均具有一定的不确定性，公司将对上述产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年二月四日
北京高盟新材料股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
（杨栩）
各位股东及股东代表：
本人作为北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将 2016年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1.2016年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2.出席董事会情况
报告期内，本人应出席董事会会议6次，亲自出席了会议5次，委托其他独立董事代为出席会议1次，没有委托其他独立董事代为行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|6|3|2|1|0|否|

3.出席股东大会情况
报告期内，本人参加了公司召开的2016年第一次临时股东大会。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席会议|
|1|1|0|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||日期|会议||独立意见类别||独立意见|
|2016年4月18日||第三届董事会第一次会议|对 公 司 董 事长、副董事长、董事会各专门委员会成员的选举及高级管理人员的聘任的独立意见||就公司第三届董事会第一次会议审议的《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、财务负责人的议案》发表了独立意见，同意以上议案。||
|2016年5月22日||第三届董事会第二次会议|对使用超募资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的独立意见||就“使用超募资金投资项目节余资金永久性补充流动资金”事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||
|2016年8月24日||第三届董事会第三次会议|对2016年半年报相关事项的独立意见||就“公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况”、“2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告”事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||
|2016 年11 月 29日||第三届董事会第五次会议|对发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见及独立意见、对公司第一期员工持股计划、资产重组资产评估有关事项的独立意见||就“发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易”、“ 公司第一期员工持股计划”、“ 资产重组资产评估有关事项”等事项发表了独立意见，同意以上报告的事项。||

三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在 2016年主要履行以下职责：
本人作为公司战略委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策、公司长期发展战略和重大投资决策进行了充分的研究和讨论并上报董事会，切实履行了董事会战略委员会主任委员的责任和义务。
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，积极参与提名委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行监督和完善，履行了提名委员会委员的职责。
本人作为公司薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会的工作细则》等相关制度的规定，参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对董事及高级管理人员的薪酬进行了审核，听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.有效地履行了独立董事的职责，本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
2.本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
完整、及时和公正。
五、其他工作
2016年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2016年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
2017年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，发挥积极有利的作用。
特此报告。
独立董事：杨栩
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-060云南沃森生物技术股份有限公司
关于监事会换届选举暨征集非职工代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2019年8月11日届满，为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，将公司第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第四届监事会的组成
根据《公司章程》，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事2名，监事任期自相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年。
本次拟征集1名非职工代表监事候选人。
二、选举方式
因本次仅选举1名非职工代表监事，故本次非职工代表监事选举将以普通议案提交公司股东大会进行审议。
三、监事候选人的推荐
公司监事会、截至2019年7月12日收市时单独或者合并持有本公司有表决权股份3%以上的股东有权向公司第三届监事会书面推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。单个推荐人推荐的候选人人数不得超过本次拟选非职工代表监事的人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应自本公告发布之日起至2019年7月17日17:00前（含）按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的监事候选人进行资格审查，对于符合资格的监事候选人，将提交公司监事会审议。
3、公司监事会根据提交的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、准确、完整，保证当选后履行监事职责。
5、在第四届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍将按照有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
11、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，须向本公司监事会提供下列文件：
1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件；
5、如推荐人是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
6、如推荐人是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
7、推荐人股票账户卡复印件（原件备查）；
8、推荐人股份持有的证明文件。
（二）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2019年7月17日17:00前（含）将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系人：张荔
联系电话：0871-68312779
传真：0871-68312779
联系地址：云南省昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座19楼
邮政编码：650106
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
监事会
二〇一九年七月十二日
附件：云南沃森生物技术股份有限公司第四届监事会监事候选人推荐表
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|推荐人信息||
|推荐人|联系电话|
|证券账户|持股数量|
|身份证号码（统一社会信用代码）||
|推荐的候选人信息||
|姓名|性别|
|身份证号码|电话|
|传真|电子邮箱|
|任职资格（是否符合本公告规定的任职条件）||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附纸张）||
|其他说明（指与公司或持股5%以上股东是否存在关联关系；持有公司股份数量；是否受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒等，可另附纸张）||
|推荐人（盖章/签名）：年 月 日||
证券代码：002846 证券简称：英联公司 公告编号：2019-114广东英联包装股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 11月 13日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”或“子公司”）合计使用公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金人民币 161,783,525.33元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。具体情况如下：
一、募集资金投入和置换情况概述
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东英联包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1318号）核准，公司于 2019年 10月 21日向社会公众公开发行面值214,000,000.00元的可转债，期限6年，扣除与发行相关的费用共计人民币 11,246,603.77元，实际募集资金净额共计人民币202,753,396.23元。截止 2019年 10月25日，发行可转债募集的货币资金已全部到达公司并入账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项进行了审验，并出具了《验证报告》（信会师报字[2019]第 ZI410680号）。公司已对募集资金进行了专户存储，截至本公告日，公司尚未使用上述募集资金。
2、自筹资金预先投入募投项目情况
为保证募投项目正常实施，募集资金到位前，公司及子公司根据市场情况并结合公司生产经营情况，以自筹资金先行投入募投项目。截止 2019年 11月 13日，公司募投项目自筹资金投入金额和拟置换金额如下：
单位：元
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|序号|项目名称|投资总额|拟投入募集资金总额|拟投入募集资金净额|自筹资金已投入金额|拟置换金额|
|1|收购满贯包装76.60%的股权|122,560,000.00|122,560,000.00|111,313,396.23|122,560,000.00|111,313,396.23|
|2|智能生产基地建设-土建工程|219,150,000.00|91,440,000.00|91,440,000.00|78,208,801.72|50,470,129.10|
|合计||341,710,000.00|214,000,000.00|202,753,396.23|200,768,801.72|161,783,525.33|

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金投资项目的先期投入情况进行了核验，并出具了《专项审核报告》（信会师报字[2019]第 ZI10686号）。
二、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，在上述募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。
公司及子公司以募集资金 161,783,525.33元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有助于提高公司资金使用效率和收益。本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。
三、审议情况及专项意见说明
1、董事会审议情况
公司于 2019年 11月 13日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金人民币161,783,525.33元置换预先投入募投项目的自筹资金。
2、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目有助于加快募投项目建设，符合公司发展和全体股东利益的需要。本次使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司及子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。同意公司及子公司使用募集资金人民币 161,783,525.33元置换预先投入募投项目自筹资金。
3、监事会审议情况
公司于 2019年 11月 13日召开的第二届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集资金人民币161,783,525.33元置换预先投入募投项目的自筹资金。
监事会对该事项发表意见如下：本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的行为符合相关法规和发行申请文件的规定，不存在改变募集资金用途，不影响募投项目正常实施，符合全体股东的利益需要。同意公司以募集资金合计人民币 161,783,525.33元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
经长江证券承销保荐有限公司核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且伤害股东利益的情形。基于以上意见，保荐机构
对公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
四、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议决议的相关事项的独立意见
3、广东英联包装股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议
4、长江证券承销保荐有限公司关于广东英联包装股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的核查意见
5、广东英联包装股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告（信会师报字[2019]第 ZI10686号）
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十三日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-078
多氟多化工股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，根据公司2017年第三次临时股东大会决议及授权，公司变更注册资本并修订《公司章程》。具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
公司原注册资本为人民币646,430,387.00元，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，核准公司非公开发行不超过125,540,077股新股。公司于2018年7
月20日向特定投资者定价发行人民币普通股(A股)56,220,094股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币12.54元，共计募集人民币704,999,978.76元。经此发行，注册资本变更为人民币702,650,481.00元。经审验，截至2018
年7月23日止，公司共计募集货币资金人民币704,999,978.76元，扣除与发行有关的费用人民币6,512,220.09元，公司实际募集资金净额为人民币
698,487,758.67元。
公司募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于2018年7月23日出具了大华验字[2018]000435号验资报告。
变更后的注册资本为人民币702,650,481元整，由此引起的注册资本变化需要办理工商变更登记。
二、公司章程修订情况
由于上述注册资本的变更事项，公司对《公司章程》第六条、第十九条作如下修订：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币646,430,387元。|第六条 公司注册资本为人民币702,650,481元。|
|第十九条 公司的股份总数为646,430,387股，均为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总数为702,650,481股，均为人民币普通股。|

特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年8月11日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2018-002浙江富春江环保热电股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2018年2月2日以专人送达方式发出，会议于2018年2月12日在浙江富春江通信集团有限公司（浙江省杭州市富阳区江滨东大道138号）八楼会议室召开。
应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长张杰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2019年3月16日。除前述决议有效期延长外，公司股东大会已批准的本次非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司董事会同意提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期延长至2019年3月16日。除前述授权有效期延长外，股东大会对董事会关于本次非公开发行股票授权的其他内容保持不变。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
董事会经认真审议，同意以自有资金向控股子公司衢州东港环保热电有限公司（合并报表范围内控股子公司）提供总金额不超过8,000万元的财务资助，期限不超过三年，并按照不超过同期人民银行1年期贷款基准利率上浮30%的标准收取资金占用费。
《浙江富春江环保热电股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会经认真审议，决定于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会。
《浙江富春江环保热电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。
本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会2018年2月12日
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2018-041号四川川润股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东罗丽华女士关于将其持有的公司部分股份解除质押的通知，现将有关情况说明如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持本公司股份比例|
|罗丽华|是|62,000,000|2016年8月12日|2018年8月10日|平安证券股份有限公司|80.10%|
|合计|-|62,000,000|-|-|-|80.10%|

2、股份累计被质押的情况
截至本公告日，罗丽华持有本公司股份 77,399,150股，占公司总股本的17.98%。本次股份解除质押登记后，其所持有公司股份累计被质押 11,222,650股，占其所持本公司股份的14.50%，占本公司总股本的2.61%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股份冻结数据》
特此公告。
四川川润股份有限公司
董事会
苏奥传感 2017年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2017-022江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于延期召开 2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
延期原因:
根据2017年3月20日江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决议，公司原定于 2017年 4月 18日召开 2016年年度股东大会。公司于2016年3月21日在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《关于召开2016年度股东大会的通知》（编号：2015-017）。由于调整2016年度公司的利润分配方案，公司决定将原定于 2016年 4月 18日召开的 2016年度股东大会延期，具体召开时间请详见公司的公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-083银邦金属复合材料股份有限公司
关于签订投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议签订的基本情况
（一）交易情况概述
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”“甲方”）于2018年12月4日与航岛明日海洋浮动基地控股有限公司（以下简称“标的公司”“乙方”）、新余清科投资管理中心（有限合伙）（以下简称“丙方”）及唐山航岛海洋重工有限公司（以下简称“丁方”）签订《关于航岛明日海洋浮动基地控股有限公司之投资框架协议》（以下简称“本协议”“《投资框架协议》”）。
本次签订的《投资框架协议》为协议各方初步确定合作意愿的约束性文件，本次投资的具体正式实施尚需各方根据《投资框架协议》内容，签订正式投资合同或协议，双方能否签订正式投资合同或协议存在不确定性。
本次交易所涉事项尚需经过交易各方相应的决策和审批程序并签署正式协
议后方能实施。
本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。
（二）交易相关方的基本情况
1、甲方：银邦金属复合材料股份有限公司
注册地址：无锡市鸿山街道后宅
法定代表人：沈健生
2、乙方：航岛明日海洋浮动基地控股有限公司
统一编码：91330901MA28K0YL5N
注册地址：舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品交易中心4226室法定代表人：袁晓纪
注册资本：40000万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：“海洋综合保障基地平台”的项目开发、项目投资、运营管理、市场开发、技术咨询服务、技术开发、成果转让服务。
股东构成：
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|-|-|-|
|股东|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|
|新余清科投资管理中心（有限合伙）|19600.00|5000.00|
|唐山航岛海洋重工有限公司|20400.00|4500.00|
|合计|40000.00|9500.00|

3、丙方：新余清科投资管理中心（有限合伙）
统一编码：91360504343182387Y
注册地址：新余高新区春龙大道城投公司225号
公司类型：有限合伙企业
经营范围：企业投资管理、资产管理（以上项目不含金融、证券、期货、保险业务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、丁方：唐山航岛海洋重工有限公司
统一编码：9113023058361816X2
注册地址：曹妃甸工业区装备制造产业园区内装备西路以东
法定代表人：袁晓纪
注册资本：15000万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：海上平台技术研发，海上平台产品开发、设计、建造、销售、维修保障；海上平台产品配套设备生产、销售；与海上平台产品相关的原辅材料生产、销售；技术开发服务；技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）协议签署的时间、交易方式
2018年 12月 4日，公司与标的公司及标的公司股东丙方、丁方共同签署
了《投资框架协议》，就标的公司股权转让达成初步的意向，公司意向持有标的
公司60%的股权，成为标的公司的控股股东。
二、标的公司简介
丁方为从事“超大型桁架式海上浮动平台”（以下简称“航岛”）技术研发、产业发展的领先企业，在航岛领域内拥有绝对领先的地位。丁方与丙方合资设立标的公司，以标的公司作为平台实施航岛在“深远海综合保障基地”及军事应用领域内的相关业务，标的公司拥有航岛相关专利在“深远海综合保障基地”及相关军事应用领域内的独占许可权。
三、投资框架协议的主要内容
（一）关于购买资产的范围
本次购买资产为丙方、丁方所持有的乙方60%股权。
（二）关于购买资产的价值
标的公司注册资本为四亿元人民币（人民币 400,000,000.00元）
（三）本次购买资产的方式
曱方依据现行法律法规及证监会、交易所有关规定，采取合法的交易方式，完成本次购买资产事宜。
（四）保密义务
1、鉴于本次投资可能引起甲方股票价格波动，为避免过早透露、泄露有关信息而对本次投资产生不利影响，相关各方均同意并承诺对本协议有关事宜采取严格的保密措施。有关本次投资的信息披露事宜将严格依据相关法律法规及证监会、交易所的有关规定和要求进行。
2、任何一方应对于签署及履行本协议过程中所获得的或接触到的相对方的商业秘密及其他文档资料承担保密义务，除履行法定的信息披露义务外，未经相对方事先书面明示同意或许可，不得利用或公开该等商业秘密及其他文档资料
（五）投资框架协议的变更、解除及终止
1、本协议的变更或解除
在本协议有效期限内，任何一方如有正当理由，均有权依据《合同法》等法律的有关规定和要求，提出变更或解除本协议的请求，但须经相关各方协商一致并达成书面《合同（协议）》。除法律另有规定外，任何一方均不得擅自变更或解除本协议。否则，应依法承担违约责任和赔偿责任。
2、本协议的终止
发生下列情形中任何一种情形时，本协议终止：
（1）本协议各方经协商就本协议终止达成一致意见。
（2）任何有管辖权的人民法院、仲裁机构或其他有权机关发出任何终止、撤销或禁止本协议的履行的法律文件，包括（但不限于）：《判决》、《裁定》、《命令》或《决定》时，则本协议于该等法院、仲裁机构或其他有权机关送达上述法律文书之日起自动终止。
（3）因不可抗力事件的发生致使本协议无法继续履行时，本协议终止。
（4）本协议的终止不应影响任何一方于本协议项下已经发生的任何权利或责任的享有与承担。
（六）投资框架协议的生效条件
1、本协议经各方法定代表人/本人或其授权代表签署、盖章之日起生效。
2、本协议自生效之日起对相关各方均构成合法有效及可执行的、具有拘束力的法律文件。
四、对公司的影响
截至本公告发布之日，公司与交易各方尚未实施具体合作事宜，本协议的签署对公司 2018年度经营业绩不构成重大影响。公司与交易各方若能签署正式的《股权转让协议》并实施完成，则公司控股标的公司，公司可开展航岛在“深远海综合保障基地”及相关军事应用领域内的发展，对公司未来经营业绩产生有利影响。
五、风险提示
（一）本协议为协议各方初步确定合作意愿的约束性文件，本次投资的具体正式实施尚需各方根据本协议内容，签订正式投资合同或协议。双方能否签订正式投资合同或协议存在不确定性。
（二）本次交易所涉事项尚需经过交易各方相应的决策和审批程序并签署正式协议后方能实施。
公司将根据具体的合作情况及投资进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，及时履行相应的决策程序和信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《关于航岛明日海洋浮动基地控股有限公司之投资框架协议》。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会