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中富通股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则（2017年1月修订）中富通股份有限公司
董事会战略与投资委员会工作细则
（经公司2017年1月12日第二届董事会第十六次会议审议通过）
二○一七年一月
中富通股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则（2017年1月修订）第一章总则
第一条为适应中富通股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法（2013年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《中富通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，依据公司股东大会的相关决议，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称“战略与投资委员会”或“委员会”），并制定本细则。
第二条董事会战略与投资委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略与投资委员会成员由5名董事组成，其中至少包括二名独立董事。
第四条战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条战略与投资委员会设召集人一名，由董事长担任；召集人负责主持委员会工作。
第六条战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条公司证券部应协助战略与投资委员会工作。战略与投资委员会日常工作的联络、会议组织和决议落实等事宜由董事会秘书负责。
第三章职责权限
中富通股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则（2017年1月修订）第八条战略与投资委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第九条战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章议事规则
第十条战略与投资委员会会议分为定期会议和临时会议。
第十一条战略与投资委员会定期会议每年至少召开两次，应于会议召开七天以前通知全体委员，由战略与投资委员会召集人负责召集，召集人因故不能履行职务时，由召集人指定的其他委员召集；召集人不能履行职务也未指定人选的，由二分之一以上的委员共同推举一名委员召集。
第十二条战略与投资委员会临时会议由战略与投资委员会委员提议召开。
战略与投资委员会会议应在临时会议召开三天以前通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可以委托其他一名委员主持。
第十三条战略与投资委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；
每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条战略与投资委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条战略与投资委员会认为必要时，可以邀请公司董事、监事和高级管理人员列席会议。
第十六条如有必要，战略与投资委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条战略与投资委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，
中富通股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则（2017年1月修订）该关联委员应回避。该战略与投资委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足战略与投资委员会无关联委员总数的过半数时，应将该事项提交董事会审议。
第十八条战略与投资委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限至少为10年。
第十九条战略与投资委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第二十一条本细则所称“以上”、“以前”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十二条本细则自董事会决议通过之日起生效。
第二十三条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规、规章、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十四条本细则的解释权归属公司董事会。
中富通股份有限公司2017年1月12日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2014-007
河南四方达超硬材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得 2项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
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|序号|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|授权公告日|
|1|无心磨机床加工薄片工件外圆的专用卡具|ZL201320437520.X|四方达|实用新型|2013年12月18日|
|2|在刀片上切割刀槽时用的刀片夹具|ZL201320471648.8|四方达|实用新型|2014年1月8日|

无心磨机床加工薄片工件外圆的专用卡具是设计两个相对布置的管状约束片，两个管状约束片拼装成一个半开结构的管状物，当需要对薄片工件进行外圆磨削时，将多个薄片工件放入两个管状约束片组成的半开的管状物之间，并通过两端的顶丝顶紧，从而将薄片工件装卡成圆柱状，方便送入无心磨机床，对其进行外圆磨削。
在刀片上切割刀槽时用的刀片夹具能够装夹多个刀片，从而使电火花线切割机同时对多个刀片进行切割刀槽加工，从而提高加工效率，减少装夹次数，减少装夹误差，从而提高切割出的刀槽的精准度及统一性，进而保证刀片的使用寿命。
上述实用新型专利已在公司产品中应用，专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2014年2月13日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2016005四川九洲电器股份有限公司
关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 15日召开了第十届董事会 2016年度第一次会议，会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》：公司募投项目“三网融合核心光器件研发及产业化项目”（以下简称“光器件募投项目”）已建设完成，为提高资金使用效率，降低财务费用，公司拟将上述募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 3450.58万元永久性补充流动资金，补充流动资金总额占总募集资金净额的7.25%。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项不需提交公司股东大会审议。
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575号）核准，公司于 2012年 6月非公开发行股票 7,990万股，发行价格为 6.2元/股，募集资金总额为 49,538万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 47,570.86万元。以上
募集资金已经信永中和会计师事务所出具的《四川九洲电器股份有限公司截止 2012年 6月 27日验资报告》（XYZH/2011CDA3134-3）审验。
募集资金到位后，公司以 36,070万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，分别用于“年产 350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”以及“三网融合技术研究院建设项目”；并将 11,500.86万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。2015年 2月 17日，募集资金项目“年产 350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合技术研究院建设项目”、补充流动资金项目已完成结项，相关募集资金专户已予以注销。详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015006）。
二、光器件募投项目情况
1、募集资金投入情况
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||||实际投资金额||||
|||变更后预计投||||是否完|
||原预计投入||||||
||||||合计||
|募投项目名称||资金额|截止2015.12.31|已完工项目|||
||金额(万元)|||||工|
|||(万元)|累计投入金额||||
|||||的尾款(万元)|||
||||||(万元)||
||||(万元)||||
|三网融合核心光器件研发及产业||||1,273.61|6,073|是|
||11,820.00|7,000.00|4,799.39||||
|化项目|||||||

截止2015年12月31日，光器件募投项目专户余额为3450.58万元：
其中光器件募投项目节余 927万元、合同尾款 1273.61万元、累计利息收
入扣除手续费后的净额约 1249.97万元。
2、项目基本情况
截止目前，光器件募投项目已按照投资计划完成建设，并通过工程竣工验收，总投入募集资金 6073万元（含合同尾款 1273.61万元），由于该项目尚未完成工程结算审计，最终投资金额以结算审计数为准，公司已充分考虑结算审计因素，若实际投入与预计总投入金额存在差额，公司将以自有资金进行结算。
三、光器件募投项目节余的主要原因
该项目公司节余募集资金 927万元，占该项目总投入13.24%，节余主要原因为：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及用户需求的变化，以最少的投入达到了预期目标，同时优化建设设计方案，从而最大限度的节约了项目资金。
四、节余募集资金用途安排
由于公司光器件募投项目已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金、合同尾款及累计银行利息收入共计 3450.58万元永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。补充完成后，对该募集资金专户进行销户处理。
本次节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营，有利于改善公司的资金状况，降低财务费用。此次用于永久性补充的资金主要为完工项目的节余资金，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形。本次节余募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，
不得用于证券投资。
五、独立董事、监事会、保荐机构的相关意见
1．独立董事意见：
独立董事认为：此次用于永久性补充的募集资金主要为完工光器件募投项目的节余及银行利息，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，相关决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。此次补充有利于提高募集资金使用效率，满足公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，同意公司使用 3450.58万元节余募集资金永久性补充流动资金。
2．监事会意见：
监事会认为：公司此次将已完工光器件募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 3450.58万元永久性补充流动资金，有利于提升公司经营效率，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意该事项。
3．保荐机构意见
保荐机构湘财证券经核查后认为：公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，上述事项不需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司
此次使用剩余募集资金永久性补充流动资金有利于改善公司的资金状况，降低财务费用，没有改变或变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目正常进行。保荐机构对公司此次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第十届董事会 2016年度第一次会议决议；
2、第九届监事会 2016年度第一次会议决议；
3、独立董事意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一六年一月十八日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2016-008浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第十次会议通知于2016年1月22日以电话、电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2016年 1月 27日15：00在公司行政楼五楼会议室以现场会议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人，本次会议由董事长章利全先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司重大资产重组延期复牌的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
因公司控股股东拟股权转让并筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2015年11月17日开市起停牌，公司于2015年11月18日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》。鉴于公司筹划重大事项涉及重大资产重组，公司于2015年12月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票于2015年12月17日开市起继续停牌。根据相关要求，公司股票每5个交易日披露一次重大资产重组进展公告。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止目前，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的股权转让相关事宜已在进展之中。同时，公司与各有关方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及
的各项工作，争取尽快完成对本次重大资产重组事项涉及资产的审计、评估等相关事宜，公司也正在抓紧时间与交易相关方就重组方案、交易条款进行谈判、协商。但鉴于公司控股股东拟发生变更，且公司筹划本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，不排除存在对重组方案进行调整的可能性，公司预计无法按照原计划在2016年2月17日前披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司拟向深交所申请公司股票自2016年2月17日至2016年5月16日继续停牌，本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
同意公司于2016年2月16日召开2016年第二次临时股东大会。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十八日
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2015-122号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于实际控制人之一进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到实际控制人之一刘琼女士的通知，刘琼女士将其持有的公司首发前个人类限售股106万股（占其所持公司股份的2.22%，占公司总股本的0.41%）质押给中银国际证券有限责任公司，用于办理股票质押式回购交易业务并进行融资。初始交易日为2015年11月18日，购回交易日为2017年11月16日，质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押已在中银国际证券有限责任公司办理了相关手续。
刘琼女士共持有公司股份4,782.40万股，占公司总股本的18.37%。其中，本次质押其持有的公司股份106万股，占公司总股本的0.41%。截止本公告披露日，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份212万股，占其所持公司股份的4.43%，占公司总股本的0.81%。
截止公告日，公司实际控制人阮鸿献、刘琼夫妇合计质押股份4,559万股，占两人合计持有公司股份数的33.61%，占公司总股本的17.51%。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
2015年11月20日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2014－016
四川成飞集成科技股份有限公司
重大资产重组进展及延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2014年1月21日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自2014年1月21日开市时起继续停牌，详情请见2014年1月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司于2014年1月28日、2014年2月11日分别发布了《重大资产重组进展公告》，于2014年2月18日发布了《重大资产重组进展及延期复牌公告》，于2014年2月25日、2014年3月4日、2014年3月11日分别发布了《重大资产重组进展公告》，详情请见当日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，聘请有关中介团队开展对目标公司的全面尽职调查，积极推动重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，取得阶段性进展。公司原预计2014年3月21日复牌，但由于公司本次重大资产重组事项涉及的资产范围广、体量大，相关资产的审计、评估工作程序较为复杂，重组方案还需进一步商讨、论证和完善。为做到本次重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票将延期至不晚于2014年4月20日前复牌并披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），除非因特殊情况获得监管部门同意继续停牌的情形，公司将发布终止重大资产重组公告，公司股票同时复牌，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重
大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对本次股票延期复牌带来的不便，敬请广大投资者谅解。公司股票继续停牌期间，将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2014年3月18日
关于股票停牌核查进展暨股票继续停牌的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2017-073武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于股票停牌核查进展暨股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（证券简称：武汉凡谷，证券代码：002194）于 2017年10月30日（星期一）开市起继续停牌。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）因近期股票价格涨幅较大，为保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月9日开市起停牌核查。
具体情况请查阅公司于2017年9月30日在指定信息披露媒体上刊登的《武汉凡谷电子技术股份有限公司股票停牌核查公告》（公告编号：2017-062）。
停牌期间，公司就股价异常波动情况进行了必要的核查，目前核查工作仍在进行中。鉴于上述相关情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：武汉凡谷，证券代码：002194）自 2017年 10月 30日（星期一）开市起继续停牌，待公司完成相关核查事项并披露相关结果后复牌。
公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十八日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2015-082北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2015年 8月 13日在北京市丰台区南四环 188号总部基地 3区20号楼以现场会议方式召开，本次会议通知及相关资料已于2015年8月2日以邮件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席刘强先生召集和主持，会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《北京首航艾启威节能技术股份有限公司员工持股计划(草案)》
经审议，监事会认为：公司董事会提出的《北京首航艾启威节能技术股份有限公司员工持股计划(草案)》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：
1、实施员工持股计划有利于实现全体股东、公司和员工利益的一致，为公司发展注入内在活力和动力，有助于进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，有利于公司高级管理人员和核心骨干员工的稳定和凝聚，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
2、员工持股计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
3、员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计
划的情形。
本次审议事项的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定。监事会同意公司按上述草案实施员工持股计划。
该议案获同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。同意将该议案提请 2015年第二次临时股东大会审议批准。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案》
经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划确定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 34号：员工持股计划》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《公司员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
该议案获同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司监事会
2015年8月13日
浙江上风实业股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-037
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月7日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 306,666,541股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.540000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.570000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.090000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年5月28日，除权除息日为：2015年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在
中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****141|盈峰投资控股集团有限公司|
|2|00*****338|曹国路|
|3|00*****357|温峻|

五、咨询机构：公司证券部
咨询地址：浙江省上虞市上浦镇
咨询联系人：刘开明王妃
咨询电话：0757-26335291
传真电话：0757-26330783
浙江上风实业股份有限公司
董事会
2015年5月22日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2015－049号
中联重科股份有限公司
关于参加 2015年投资者网上接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的沟通，中联重科股份有限公司（以下简
称“公司”）将于2015年9月28日参加由湖南省上市公司协会和深圳前海全景财经信息有限公司联合举办的“2015年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次投资者网上接待日活动将采取网络远程的方式进行；投资者可以登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次投资者网上接待日活动；活动时间为2015年9月28日（星期一）下午15:00至
17:00。
公司出席本次网上投资者接待日活动的人员有：董事会秘书申柯先生、副总裁杜毅刚女士、证券事务代表郭慆先生等。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十六日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2017-122北京安控科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2017年5月31日下午15:00在公司会议室召开，本次监事会会议的通知和材料已于 2017年 5月 24日以专人送达和电子邮件方式发出。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席刘晓良先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017年第一季度审阅报告全文>的议案》；
经审核，监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）以 2017年3月31日为基准日出具了《公司2017年第一季度审阅报告》（会专字[2017]3998号）（公告编号：2017-124），报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年第一季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，具体内容详见2017年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》；
监事会同意公司根据《2017年第一季度审阅报告》及2016年年度权益分派实施情况对《公司公开发行可转换公司债券预案》的内容进行修订和完善。
《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》（公告编号：2017-126）具体内容详见2017年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修
订稿）>的议案》；
监事会同意公司根据《2017年第一季度审阅报告》及2016年年度权益分派实施情况对《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的内容进行修订和完善。
《公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2017-127）具体内容详见2017年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》；
监事会同意对《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》的内容进行修订和完善。
《公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2017-128）具体内容详见 2017年 5月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的承诺>的议案》。
监事会同意公司根据 2016年年度权益分派实施情况对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》的内容进行修订和完善。
《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》（公告编号：2017-129）具体内容详见 2017年5月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司监事会2017年5月31日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-064
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于重大资产重组流程长、工作量大，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票于 2016年 7月 5日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，2016年4月 20日、4月 27日、5月 11日、5月18日、5月25日、6月14日、6月21日、6月28日、7月8日、7月15日、7月 22日、7月 29日、8月 4日、8月 11日、8月 18日披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，已完成对重组事项相关资产的审计、评估工作，目前交易双方律师已对交易双方需签署的文件进行讨论和细化，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，大部分条款已协商完毕，但仍有少量条款双方尚未能达成一致，重大资产重组存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002502 证券简称：骅威文化 公告编号：2016-049
骅威文化股份有限公司
关于控股股东股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日收到公司控股股东郭祥彬先生的函告，获悉郭祥彬先生将其持有的公司股票进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|原因|
|郭祥彬|是|780万股|2016年6月29日|2017年6月29日|长城证券股份有限公司|6.75%|个人资金需要|
|合计|——|780万股|——|——|——|6.75%|——|

2、股东累计被质押的情况
截至本公告日，郭祥彬先生持有公司股份 115,606,308股（其中限售股份101,494,308股，无限售流通股份14,112,000股），占公司总股本的26.89%，处于质押状态的股份累计 9,360万股，占其所持有公司股份总数的80.96%，占公司总股本的21.77%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结数据。
特此公告。
骅威文化股份有限公司董事会二○一六年七月一日
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临2014-039浙江景兴纸业股份有限公司
关于股东股权解除质押及重新质押的公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接到公司实际控制人朱在龙先生（直接持有本公司股份177,900,000股）通知，朱在龙先生将原质押给华鑫国际信托有限公司的本公司无限售条件流通股4,447.5万股解除质押，并于2014年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记解除手续。同时朱在龙先生将所持有本公司的高管限售股份 4,842.5万质押给中信证券股份有限公司并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记手续，质押期至2015年8月25日。
截至本公告出具日，朱在龙先生持有本公司的股份总数为17,790万股，占本公司股份的16.26%，其用于质押的股份总数为 13,342.50万股，占公司总股本的12.1966%。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司
董事会
二○一四年九月六日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-139
网宿科技股份有限公司
关于向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月30日，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司向上海银行申请授信额度的议案》，根据公司业务及日常运营需要，公司拟向银行申请授信额度，具体情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||银行名称||授信额度||担保类型||期限||融资方式|
|上海银行股份有限公司漕河泾支行||18,000万人民币||定期存单质押||一年||流动资金贷款||

上述授信额度最终以上海银行股份有限公司漕河泾支行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与上海银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。本次申请银行授信额度无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年11月30日
成都天保重型装备股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】1660号文”核准，公司于2014年 1月21日首次向社会公开发行人民币普通股2,570万股，发行价格为每股人民币 12.00元。公司募集资金共计 308,400,000.00元，扣除相关发行费用39,940,000.00元，实际募集资金为268,460,000.00元。上述募集资金于2014年1月25日全部到位，并经信用中和会计师事务所出具验字 XYZH/2013CDA4069号验资报告验证确认。
（二）前次募集资金存放情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关法律法规规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。公司分别和保荐机构东北证券有限公司及中国建设银行股份有限公、成都农商银行青白江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。截至2014年12月31日，募集资金专户的期末资金余额情况如下：
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|开户银行|账号|存款方式|存款余额|
|中国建设银行股份有限公司成都青白江支行|51001536708051519156|活期|103,858.38|
|成都农商银行青白江支行|021700000120010011936|活期|356,740.05|
|合计|||460,598.43|

二、前次募集资金实际使用情况
截至 2014年12月31日，公司累计使用募集资金 26,814.20万元。其中，高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目计划投资总额25,614.00万元，实际投入金额 25,663.15万元，包括使用募集资金投资 20,046.00万元（不含利息收入），自有资金投入5,617.15万元；节能环保离心机制造生产线技术改造项目计划投资总额 23,267.20万元，实际投入金额 10,653.85万元，包括使用募集资金 6,764.33万元，自有资金投入 3,889.52万元。
三、募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 24,779.36万元，具体情况如下：该事项已经信用中和会计师事务所进行审计并出具了第 XYZH/2013CDA4076号《募集资金置换专项审核报告》。
四、募集资金投资项目变更情况
前次募集资金投资项目或用途均未发生变更。
五、前次募集资金尚未使用资金结余情况
截至 2014年 12月 31日，公司尚未使用募集资金人民币 46.06万元，占所募集资金净额的0.17%。高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目节余人民币 10.39万元，全部为利息收入；节能环保离心机制造生产线技术改造项目节余人民币 35.67万元，主要是计划用于支付离心机装备车间的款项。
六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
公司不存在将前次募集资金用于认购股份的资产。
七、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件情况
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表
成都天保重型装备股份有限公司董事会2015年4月24日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额|||26,846.00|||已使用募集资金总额||||26,846.00|
|序号|投资项目||募集资金投资总额|||截止日累计投资||||项目达预定可使用状态日期|
||承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺|募集后承诺|实际投资|募集前承诺|募集后承诺|实际投资|投资差异||
|1|离心机技改项目|离心机技改项目|6,800.00|6,800.00|10,653.85|6,800.00|6,800.00|10,653.85|3,853.85|2016年12月31|
|2|高低水头水电制造项目|高低水头水电制造项目|20,046.00|20,046.00|25,663.15|20,046.00|20,046.00|25,663.15|5,617.15|2015年6月30日|
|合计|||26,846.00|26,846.00|36,317.00|26,846.00|26,846.00|36,317.00|9,471.00||

注1：离心机技改项目。该项目前次募集资金计划募集2.33亿，实际募集6,800万元，实际募集与计划募集差异较大。截止期末，公司实际投入募集资金10,653.85万元，占调整后投资概算的45.79%。后续公司拟通过自筹资金完成该项目的建设并达产运营。
注2：高低水头水电制造项目。截止期末，该项目募集资金20,046万元已全部投入完毕，累计实际投资超出部分5,617.15万元，系公司自筹资金投入。截止期末，该项目正在做竣工决算的工作，大部分设备已安装调试完毕，预计2015年6月能完全达到预定可使用状态。
附件2：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目|承诺效益|||最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是否达到预期效益|
||2012年|2013年|2014年|2012年|2013年|2014年|||
|离心机技改项目|-|-|-|N|N|N|N|不适用|
|高低水头水电制造项目|-|-|-|1585.22|1801.92|1,585.62|4,972.76|不适用|

注1：离心机技改项目。该项目前次募集资金计划募集2.33亿，实际募集6,800万元，实际募集与计划募集差异巨大。目前该项目正在建设中，尚无法产生效益。
注2：高低水头水电制造项目。截止期末，该项目募集资金20,046万元已全部投入完毕，累计实际投资超出部分5,617.15万元，系公司自筹资金投入。截止期末，该项目正在做竣工决算的工作，大部分设备已安装调试完毕，预计2015年6月能完全达到预定可使用状态。
广州证券股份有限公司
关于深圳证券交易所
《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的
重组问询函》之核查意见
独立财务顾问
二〇一七年七月
深圳证券交易所：
根据贵所2017年7月7日出具的《关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2017]第14号）（以下简称“《问询函》”）的要求，广州证券股份有限公司作为本次重大资产重组的独立财务顾问，对《问询函》涉及的相关问题进行了认真核查，现将核查结果回复如下。
如无特殊说明，本核查意见所述的词语或简称与《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义。
目录
1、报告书显示，本次重大资产重组未现金收购，资金来源为公司自有资金及外部债务融资。你公司于 6月27日披露了《内蒙古天首科技发展股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案》（以下简称“非公开发行预案”）。非公开发行预案显示，你公司拟向公司间接控股股东天首资本非公开发行股票预计不超过64,364,404股，募集资金总额预计不超过人民币 129,547.45万元用于购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的34200万元债权。
本次交易完成后公司实际控制人邱士杰通过合慧伟业和天首资本间接持有公司103,364,404股，占公司总股本比例为27.03%，仍为公司实际控制人。在本次非公开发行募集资金到位之前，你公司将根据重大资产重组项目的实际进展情况以自筹资金先行投入部分资金，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹资金解决。············································ 3（1）请你公司详细披露本次重大资产重组标的资产的控股股东、实际控制人与非公开发行认购对象是否存在关联关系，是否签订了一致行动协议，一致行动协议的主要条款（如适用）。此外，各方之间存在其他经济往来或合作关系的，请就相关各方是否构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人进行进一步补充披露。独立财务顾问、法律顾问核查并发表意见。····· 3（2）请你公司披露非公开发行是否对本次重大资产重组存在重大影响，若存在影响，请披露相关事项，包括但不限于是否为本次重大资产重组的先决条件。独立财务顾问核查并发表意见。····················································· 4
1、报告书显示，本次重大资产重组未现金收购，资金来源为公司自有资金及外部债务融资。你公司于6月27日披露了《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2017年度非公开发行 A股股票预案》（以下简称“非公开发行预案”）。非公开发行预案显示，你公司拟向公司间接控股股东天首资本非公开发行股票预计不超过64,364,404股，募集资金总额预计不超过人民币 129,547.45万元用于购买天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的 34200万元债权。本次交易完成后公司实际控制人邱士杰通过合慧伟业和天首资本间接持有公司103,364,404股，占公司总股本比例为27.03%，仍为公司实际控制人。在本次非公开发行募集资金到位之前，你公司将根据重大资产重组项目的实际进展情况以自筹资金先行投入部分资金，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹资金解决。
（1）请你公司详细披露本次重大资产重组标的资产的控股股东、实际控制人与非公开发行认购对象是否存在关联关系，是否签订了一致行动协议，一致行动协议的主要条款（如适用）。此外，各方之间存在其他经济往来或合作关系的，请就相关各方是否构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人进行进一步补充披露。独立财务顾问、法律顾问核查并发表意见。
回复：
本次重大资产重组标的资产为天成矿业持有的天池钼业75%股权、天池矿业对天池钼业享有的 3.42亿元债权。天池钼业的控股股东为天成矿业，天成矿业为天池矿业的全资子公司，天池矿业的控股股东为天池集团，天成矿业、天池矿业和天池集团实际控制人为赵长寿。上市公司非公开发行认购对象为天首资本，天首资本实际控制人为邱士杰。
根据天成矿业、天池矿业、天池集团相关董事、监事和高级管理人员出具的《问卷调查表》，天成矿业、天池矿业、天池集团与赵长寿出具的《关于与北京天首资本管理有限公司不存在关联关系、未签订一致行动协议、不存在任何其他经济往来或合作关系的承诺函》，天首资本与邱士杰出具的《关于与吉林天成矿业有限公司等相关方不存在关联关系、未签订一致行动协议、不存在任何其他经济往来或合作关系的承诺函》，并通过在国家企业信用信息公示系统对天首资本、天池钼业、天成矿业、天池矿业、天池集团股权结构的公开查询，查阅天首资本
2016年及2017年5月财务报表等，标的资产控股股东天成矿业、天池集团及其实际控制人赵长寿与天首资本之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，也不存在其他经济往来或合作关系，不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人。
独立财务顾问意见：
经核查，标的资产控股股东天成矿业、天池集团及其实际控制人赵长寿与天首资本之间不存在关联关系，未签署一致行动协议，也不存在其他经济往来或合作关系，不构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动人。
（2）请你公司披露非公开发行是否对本次重大资产重组存在重大影响，若存在影响，请披露相关事项，包括但不限于是否为本次重大资产重组的先决条件。独立财务顾问核查并发表意见。
回复：
公司第八届董事第十四次会议审议通过了非公开发行股票预案，拟非公开发行募集资金总额预计不超过129,547.45万元，用于收购天成矿业持有的天池钼业75%股权和天池矿业对天池钼业享有的34,200万元债权。在该次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入部分资金，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司自筹资金解决。
上市公司非公开发行股票与本次重大资产重组交易独立实施，互不为前提，本次重大资产重组交易不以非公开发行成功实施为生效条件。因此，上市公司非公开发行不会对上市公司本次重大资产重组产生重大影响，其是否成功实施不是本次重大资产重组的先决条件。
独立财务顾问意见：
上市公司非公开发行不会对上市公司本次重大资产重组产生重大影响，其是否成功实施不是本次重大资产重组的先决条件。
（本页无正文，为《广州证券股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对内蒙古天首科技发展股份有限公司的重组问询函>之核查意见》之盖章页）
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2018-007
南京海辰药业股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本期报告||上年同期||增减变动幅度|
||455,034,585.52||280,827,571.15||62.03%||
|营业总收入|||||||
||74,310,427.93||52,076,302.69||42.70%||
|营业利润|||||||
||76,297,541.80||52,459,514.98||45.44%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|65,560,331.72||45,236,377.77||44.93%||
|净利润|||||||
||0.8369||0.7539||11.01%||
|基本每股收益（元）|||||||
||13.71%||17.77%||-4.06%||
|加权平均净资产收益率|||||||
|项目||本期报告期末||本期报告期初||增减变动幅度|
||632,242,808.63||370,776,229.63||70.52%||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|517,644,006.90||276,113,510.62||87.48%||
|所有者权益|||||||
||80,000,000.00||60,000,000.00||33.33%||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|6.4706||4.6019||40.61%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内经营业绩说明：
报告期内公司顺应医药行业市场变化，充分调动市场优势资源，加快产品结构调整，着力推动利尿剂类、消化类等高毛利产品的销售，公司主导产品销售收入继续保持稳健增长，实现营业总收入45,503.46万元，较去年同期增长62.03%。
实现归属于上市公司股东的净利润为6,556.03万元，较去年同期增长
44.93%，主要原因是营业收入持续增长，同时公司加强内部管理，严格控制成本费用，盈利水平较去年增长较大。
2、报告期内财务状况说明：
报告期内公司财务状况良好，资产负债结构稳定，具有较强的偿债能力。报告期末总资产为63,224.28万元，比期初增加70.52%；归属于上市公司股东的所有者权益为51,764.40万元，比期初增加87.48%；归属于上市公司股东的每股净资产为 6.4706元，比期初增加 40.61%。主要原因是本报告期内公司首次公开发行股票收到募集资金及募投项目投入所致，同时公司经营业绩增长也是引起净资产增长的重要原因。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在重大差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在 2017年年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
南京海辰药业股份有限公司董事会2018年2月6日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-104
迈克生物股份有限公司
关于公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，再次通过高新技术企业的认定，相关情况如下：
公司名称：四川迈克生物科技股份有限公司
证书编号：GR201751000558
发证时间：2017年8月29日
证书有效期：三年
公司2017年3月启动高企认定工作，2017年6启动企业名称变更工作，后续将及时完成高企证书名称变更工作。
根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规定，公司再次通过高新技术企业认定后，自颁发证书之日起连续三年继续享受高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。鉴于公司2017年已根据相关规定按15%的税率计征企业所得税，因此，本事项不会对公司2017年已披露定期报告中的经营业绩产生影响。
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2016-090万方城镇投资发展股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年 1月 1日——2016年 6月 30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降预计本报告期业绩将扭亏为盈：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1 月1日—6月30日）|上年同期（2015年1月1日—6月30日）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200万元-500万元|亏损：712.78万元|
||比上年同期增长：128%-170%||
|基本每股收益|盈利：约 0.006-0.016元|亏损：0.023 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内业绩变动的主要原因：
1、报告期内，公司出售海南龙剑实业有限公司51％股权，合
并范围内获得投资收益 2,102.90万元。
四、其他相关说明
1、公司《2016年半年度报告》预约披露时间为 2016年 8月 31
日，本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2016年半
年度具体财务数据将在《2016年半年度报告》中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会二零一六年七月八日