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众会字(2015)第0122号广东长青（集团）股份有限公司全体股东：
我们审核了广东长青（集团）股份有限公司(以下简称“长青集团”)截至2014年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、管理层对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是长青集团管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施鉴证工作，以对财务报告内部控制的有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价财务报告内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
五、鉴证结论
我们认为，长青集团按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2014年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供长青集团2014年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
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众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 孙勇
中国注册会计师 孙立倩
中国，上海 2015年3月25日
广东长青（集团）股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
广东长青（集团）股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效
性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及控股子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务包括燃气具及配套产品的生产和销售业务以及生物质发电业
务（包括垃圾焚烧发电、秸秆燃烧发电）；主要事项包括公司层面管理，对子公司的管理，对外担保管理，对外投资管理，关联交易管理、货币资金管理，采购与付款管理，销售与收款管理，工程项目管理，固定资产管理，合同印章管理，财务报告管理，募集资金管理、信息披露管理等；重点关注的高风险领域主要包括对外投资管理，市场竞争风险，原材料波动风险，汇率变动风险等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方
面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据企业内部控制规范体系的规定，结合《广东长青（集团）股份有限公司内部审计管理制度》的规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
以公司营业收入为基数进行定量判断，错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于1.5%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1.5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
（2）公司更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2015年3月25日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司
独立董事关于拟参与工程施工项目投标关联交易的独立意见
一、关联交易概述
为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，粤水电拟参与云南省金平县金水河四级水电站工程施工项目投标，该项目工程施工金额 11,970万元（暂定），包括水电站土建工程 9,660万元、机电设备安装工程 341万元、金属结构设备及安装工程 1,470万元以及临时工程 499万元。
二、构成关联交易的原因
该水电站项目业主为广东水电云南投资金平电力有限公司
（以下简称“金平电力公司”），由于粤水电控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）为广东水电云南投资有限公司（以下简称“云南投资公司”）的控股股东，持有云南投资公司100%的股权，云南投资公司为金平电力公司的控
股股东，持有金平电力公司100%的股权。因此，粤水电与金平
电力公司存在关联关系。粤水电承接金平电力公司工程施工项目构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及粤水电《公司章程》的有关规定，该关联交易应提交粤水电董事会审议同意后提交股东大会决
策。
作为粤水电的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态
证券代码：002060 证券简称：粤水电
度，对本项关联交易进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：
粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该项工程造价以水利部云南省水利工程设计概（估）算编制规定等为依据，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。本项关联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交 2014年 9月 10日召开的第五届董事会第八次会议审议。我们同意本项关联交易。
独立董事：焦捷、欧煦、钟敏、叶伟明、张圣平
2014年 9月 10日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-082深圳顺络电子股份有限公司
关于董事长部分股票质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第一大股东暨董事长袁金钰先生通知，获悉袁金钰先生将持有本公司部分股权办理了股票质押及解除质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|袁金钰|是|260|2019 年10月16 日|质权人解除质押登记之日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|2.27%|借款|

2、股东股份解除质押的基本情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|袁金钰|是|30|2018 年 12月 19 日|2019 年10月16 日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.26%|
|袁金钰|是|260|2018 年 10月 17 日|2019 年10月16 日|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|2.27%|
|合计|--|290|--|--|--|2.53%|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告之日，袁金钰先生直接持有公司股份数为114,436,680股，其直接持有公司股份占公司当前已发行总股本的14.19%，其中处于质押状态的股份累计数为96,563,800股，占其直接持有公司股份总数的84.38%，占公司当前已发行总股本的11.98%。
二、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2.中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明及解除证券质押登记通知；
3.质押相关协议文件。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年十月十八日
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2014-005浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年1月15日，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事、持股5%以上股东庞健先生减持股份的通知。庞健先生于2013年11月19日至2014年1月15日期间，通过深圳证券交易所大宗交易系统累计减持公司无限售股份489.78万股，占公司总股本的2.47%。本次减持后，庞健先生持有公司股份989.34万股，占公司总股本的4.99%，不再是公司持股5%以上的股东。具体变动情况如下：
一、股份减持情况
1、股东本次减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|庞健|大宗交易|2013年11月19日|7.16|300,000|0.15%|
||大宗交易|2013年11月20日|7.13|1,300,000|0.66%|
||大宗交易|2013年11月21日|7.14|1,100,000|0.56%|
||大宗交易|2013年11月22日|7.16|600,000|0.30%|
||大宗交易|2013年11月25日|7.26|397,800|0.20%|
||大宗交易|2014年1月14日|7.04|900,000|0.45%|
||大宗交易|2014年1月15日|7.10|300,000|0.15%|
||合计|——|——|4,897,800|2.47%|

2、本次减持前后持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|
|庞健|合计持有股份|14,791,200|7.47%|9,893,400|4.99%|
||其中：无限售条件股份|3,697,800|1.87%|1,573,350|0.79%|
||有限售条件股份|11,093,400|5.60%|8,320,050|4.20%|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，其间任意30天通过集中竞价交易方式减持数量均未超过1%。
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次减持的股东庞健先生未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
4、本次减持的股东庞健先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后，庞健先生不再是持有本公司5%以上股份的股东。
5、上述权益变动具体情况详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的《浙江禾欣实业集团股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《浙江禾欣实业集团股份有限公司简式权益变动报告书》
特此公告。
浙江禾欣实业集团股份有限公司
董事会
二○一四年一月十七日
北京市天元律师事务所
关于葵花药业集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法律意见
京天股字（2015）第220号葵花药业集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《葵花药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，接受聘任，就葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 2日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。
为出具本法律意见，本所律师审查了《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》、《葵花药业集团股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用
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|上海分所上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4403-4406室邮编：200120电话：021-5879-7066|深圳分所深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场写字楼3401邮编：518038电话：0755-8255-0700|成都分所成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座10层邮编：610041电话：028-6510-5777|

原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第二届董事会于2015年6月16日召开第十九次会议做出决议召集本次股东大会，并于 2015年 6月 17日通过指定媒体发出了《召开股东大会通知》。
该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2015年7月2日13：00在黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路 18号葵花药业集团股份有限公司 1楼会议室召开，公司董事长关彦斌先生因出差无法主持本次股东大会，经公司董事会半数以上董事推举，由董事吴淑华女士主持本次会议。股东进行网络投票时间为2015年7月1日至2015年 7月 2日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 2日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年7月1日15:00时至2015年7月2日15:00时。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共计8人，共计持有公司有表决权股份185,235,028股，占公司股份总数的63.4367%。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份469,726股，占公司股份总数的0.1609%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共10人，共计持有公司有表决权股份185,704,754股，占公司股份总数的63.5975%。其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）（不含公司董事、监事及高级管理人员）5人，代表公司有表决权股份2,467,528股，占公司股份总数的0.8450%。
除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效。
本次股东大会由董事会召集。本所律师认为，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司出具的表决结果为计算依据。
本次股东大会由计票人、监票人及本所律师合并了网络投票及现场表决结
果，并当场公布了表决结果，通过了如下议案：
1、审议公司《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
表决情况：同意票 185,704,754股，占出席会议股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
其中持股5%以下的中小股东表决情况为：同意票 2,467,528股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
2、审议公司《葵花药业集团股份有限公司融资决策制度》。
表决情况：同意票 185,704,754股，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
表决结果：通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于葵花药业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：_______________
朱小辉
经办律师（签字）：______________
_______________
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编：100032
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-062四川北方硝化棉股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川北方硝化棉股份有限公司，2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 10日召开的2017年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本549,034,794股为基数，向全体股东每 10股派 0.400000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.360000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.080000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.040000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月6日，除权除息日为：2018年7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2018年 7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****924|山西新华防护器材有限责任公司|
|2|08*****766|中兵投资管理有限责任公司|
|3|08*****789|中国北方化学工业集团有限公司|
|4|08*****531|泸州北方化学工业有限公司|
|5|08*****644|西安北方惠安化学工业有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 29日至登记日：2018年 7月 6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：四川省泸州市龙马潭区高坝
咨询联系人：黄卫平、杜永强、陈艳艳
咨询电话：0830-2796927；0830-2796979；0830-2796924
传真电话：0830-2796924
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董事会
二〇一八年六月三十日
证券代码：000972 证券简称：新中基 公告编号：2015-003号新疆中基实业股份有限公司
关于控股股东名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年1月20日，新疆中基实业股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东第六师国有资产经营有限责任公司的通知，公司控股股东名称已由原“第六师国有资产经营有限责任公司”变更为“新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司”。目前，新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司已就上述名称变更事项办理完成相关工商变更登记。
上述事项对本公司经营活动不构成影响，本公司控股股东及实际控制人未发生实际变化。
特此公告。
新疆中基实业股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于公司股东所持股份部分质押的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2018-078号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“金科控股”）的通知，金科控股与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）进行了股票质押式回购交易，现将相关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金科控股|是|109,529,100|2018年5月31日|2019年5月31日|华创证券|14.44%|融资|

二、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，金科控股共持有公司股份758,506,065股,占公司总股本的14.20%。金科控股本次质押的109,529,100股，占其所持公司股份的14.44%，占公司总股本的2.05%。金科控股已累计质押354,806,980股，占其所持公司股份的46.78%，占公司总股本的6.64%。
三、其他相关说明
2、金科控股进行本次股票质押式回购交易符合《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、相关合同文本。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一八年六月四日
对外担保公告之一 共 5页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-103
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
对外担保公告之一
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其94.80%股份）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其84.80%股份）拟以原值为 31,937,280.00元的部分运输设备及生产设备等资产为融资租赁物，向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称：平安租赁）申请额度不超过 3,180万元的综合授信，期限 2年。
本公司同意上述综合授信事项，并与下属全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称“华素制药”）为其提供保证担保。
中实上庄已出具书面《反担保函》。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意通过。
因中实上庄资产负债率超过70％，根据证监会发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京中实上庄混凝土有限责任公司
成立日期：2011年 07月 28日
统一社会信用代码：911101085790030905
住所：北京市海淀区上庄镇罗家坟村委会
对外担保公告之一 共 5页法定代表人：侯占军
注册资本：6,670万元
经营范围：生产商品混凝土；销售混凝土、建筑材料、钢材、橡胶制品、陶瓷制品、装饰材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；专业承包；普通货运、货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期至 2020年 12月 07日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之控股子公司。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
100% 94.8%
北京中关村四环医药开发有限责任公司 北京中实混凝土有限责任公司94.21% 84.8％
北京华素制药股份有限公司 北京中实上庄混凝土有限责任公司以下为中实上庄 2017年 12月 31日主要财务指标：
资产总额：486,263,476.99元
负债总额：429,314,950.70元
其中：银行贷款总额：1,600,000元
流动负债总额：429,314,950.70元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：56,948,526.29元
营业收入：506,056,896.20元
对外担保公告之一 共 5页利润总额：13,348,099.21元
净利润：9,891,976.10元
资产负债率：88.29%
最新信用等级：无
以上财务指标来自中实上庄 2017年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审定的财务会计报表。
以下为中实上庄截至 2018年 9月 30日主要财务指标：
资产总额：530,140,814.72元
负债总额：471,039,341.49元
其中：银行贷款总额：0元
流动负债总额：471,039,341.49元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净资产：59,101,473.23元
营业收入：349,393,673.65元
利润总额：5,372,829.77元
净利润：2,152,946.94元
资产负债率：88.85%
最新信用等级：无
以上财务指标来自中实上庄截至2018年9月30日未经审计财务会计报表。
三、担保协议的主要内容
担保方式：保证担保；
本公司与下属全资子公司四环医药之控股子公司华素制药为其提供保证担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；
担保的范围为：包括但不限于全部租前息（如有）、租金、手续费/服务
费、保证金、留购价款、逾期利息等全部款项；债权人为实现主合同债权及
对外担保公告之一 共 5页相关担保权益而支付的一切支出和费用；承租人在主合同项下的其他债务。
担保金额：3,180万元。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、此项综合授信用途为补充中实上庄流动资金、华素制药沧州新厂区建设等，还款来源为中实上庄混凝土销售收入；
2、中实上庄资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有中实混凝土94.80%股权；中实混凝土持有中实上庄84.80%股权。小股东北京菘峰商贸有限公司持有中实上庄10％股权，北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土及中实上庄5.2%股权。鉴于小股东持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。
4、中实上庄对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
截至2018年10月31日，上市公司及其控股子公司担保总额为45,588.48万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.46%。公司本部累计对外担保金额为 1588.48万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0万元。控股子公司累计对外担保金额为 0万元。合并范围内公司互保金额为 44,000.00万元。
截至 2018年 10月 31日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0万元。
截至 2018年 10月 31日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00万元，
对外担保公告之一 共 5页均已在以前年度计提预计负债。
六、备查文件：
1、中实上庄《营业执照》复印件；
2、中实上庄 2018年度审计报告及截至 2018年 9月 30日财务报表；
3、中实上庄《反担保函》；
4、第六届董事会 2018年度第十四次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一八年十一月十六日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2017-16江苏九鼎新材料股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2017年4月13日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于2017年4月24日在公司3楼会议室召开。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由监事会主席姜鹄先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过举手表决的方式，审议通过了以下议案：
1、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2016年度监事会工作报告》全文详见刊登于 2017年 4月 26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2016年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
经核查，监事会认为：《公司 2016年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经核查后，监事会认为：《公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司的经营状况、日常生产经营需要以及未来发展对资金的需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司2016年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
经核查后，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。（2）健全了公司内部控制组织结构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。（3）《公司 2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。
三、备查文件
第八届监事会第六次会议决议
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
河南新大新材料股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十四次会议相关议案的
事前认可意见和独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第三十四次会议审议的相关议案进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经认真审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：2013年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审查，报告期内公司内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
公司《2013年度内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，公司将不断深化管理，完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要。
三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用
公司资金的情况。
公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2013年12月31日违规对外担保情况。
四、关于2013年度利润分配预案的独立意见
公司拟定2013年度利润分配预案为：
以公司2013年12月31日总股本502,804,021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金20,112,161元。其余未分配利润结转下年。
经核查，我们认为公司《2013年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的文件精神；不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意将 2013年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、关于聘任公司 2014年度审计机构的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
公司董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。
我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合
理地发表了独立审计意见。我们一致同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，聘任期限1年，审计费用为50万元。
六、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为公司董事、高级管理人员 2013年度的薪酬能严格按照董事、高级管理人员薪酬制度和有关激励考核制度执行。公司 2014年高级管理人员薪酬的确定符合有关法律、法规、公司章程等规章制度的规定。
七、关于2013年日常关联交易情况及2014年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经核查，公司完成资产重组后，向关联方中国平煤神马能源化工集团有限责任公司坑口电厂（以下简称“坑口电厂”）购买电力服务金额为 747万元。以市场价格向关联方青海中鑫太阳能新材料科技有限公司采购碳化硅块、碳化硅粉1.16亿元，未超过公司第二届董事会第二十六次会议审议通过的 2013年下半年预计关联交易金额1.2亿元的限额。该关联交易按照市场原则定价，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情况。
公司 2014年度关联交易为日常持续性关联交易，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们同意将《关于 2013年日常关联交易情况及 2014年度日常关联交易预计的议案》提交公司第二届董事会第三十四次会议审议。
2、独立意见
2014年度公司（含公司全资子公司及控股子公司）与关联方坑口电厂日常关联交易将按照市场价格定价，符合“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定。关联方已遵循了公正、规范原则，不会影响公司的独立性,不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。同意公司（含公司全资子公司及控股子公司）向坑口电厂购买的电力不超过 2,000万元。
八、关于公司为全资子公司2014年度银行授信提供担保的独立意见
公司全资子公司平顶山易成新材料有限公司因生产经营需要，拟向光大银行、民生银行、华夏银行、农业银行和交通银行申请5.5亿元人民币的银行综合授信，现公司同意为其上述银行授信提供最高额为5.5亿元人民币的连带责任担保，担保期限为12个月。
公司全资子公司开封万盛新材料有限公司因生产经营需要，拟向兴业银行、郑州银行、华夏银行和民生银行申请2亿元人民币的银行综合授信，现公司同意为其上述银行授信提供最高额为 2亿元人民币的连带责任担保，担保期限为 12个月。
经过认真审核，我们认为：公司为全资子公司 2014年度提供担保之事宜，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司规定。
同意公司为全资子公司 2014年度银行授信提供担保的事项，并提交公司 2013年年度股东大会审议。
九、关于董事辞职暨增补第二届董事会董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上，我们认为本次左涛先生符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定禁止任职的条件。我们同意将该议案提交董事会审议。
2、独立意见
经核查，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘人本人的同意。被聘人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情况。本次公司董事的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司
章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意增补提名左涛先生为公司第二届董事会董事候选人，并提交公司 2013年年度股东大会审议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为河南新大新材料股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十四次会议相关议案的事前认可意见和独立意见之签字页）
独立董事：
耿明斋： 朱莉峰：
徐强胜： 祝丽玮：
2014年 4月 21日
珠海全志科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
本人作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司拟实施的2016年限制性股票激励计划（草案）事项进行了认真的审议并发表如下独立意见：
1.未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2.公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的禁止获授限制性股票的情形；
列入本次激励对象名单中的高级管理人员经公司股东大会选举或公司董事会聘任；所有激励对象均与公司或公司的控股子公司具有雇佣或劳务关系；激励对象不包括独立董事、监事，持股5%以上的主要股东及其配偶、直系近亲属；激励对象不存在同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划符合激励计划的情形。激励对象的主体资格合法、有效。
3.公司2016年限制性股票激励计划（草案）完整体现了《管理办法》第十三条规定的事项，内容符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4.公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5.公司实施本次限制性股票激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高激励对象的积极性，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。
有利于公司的持续发展，有利于对优秀人才和核心骨干员工形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司本次激励计划所授予的激励对象均符合法律法规和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。因此，我们同意公司实施本次限制性股票激励计划。
（以下无正文，接签字页）
（本页无正文，为珠海全志科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签名：
年 月 日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-011
债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年01月28日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年01月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
为提高公司（子公司）自有资金的使用效率，公司根据经营发展计划和财务状况，在确保公司日常经营及项目建设资金流动性、安全性的前提下，使用不超过人民币 70,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）自有资金进行现金管理。监事会认为该事项公司能获得一定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
公司根据相关规定，本着全体股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据募集资金投资项目建设进度，公司（包括子公司）拟使用不超过人民币 60,000万元（含截至本公告日未到期的现金管理产品金额）的闲置募集资金进行现金管理。监事会认为该事项有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，其决策和审议程序合法、合规。
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告（2019-013）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2019年01月28日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-087天津鹏翎集团股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月13日，天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”或
“公司”）召开第七届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等本次交易相关的议案。公司拟向河北新华欧亚汽配集团有限公司（以下简称“欧亚集团”）、清河县新欧企业管理服务中心（有限合伙）（以下简称“清河新欧”）、宋金花、解东林、解东泰发行股份及支付现金购买其合计持有的河北新欧汽车零部件科技有限公司（以下简称“新欧科技”）100%的股权（以下简称“本次交易”），其中鹏翎股份先以支付现金方式购买交易对方合法持有的新欧科技51%股权，拟在上市公司股东大会审议通过后实施；再以发行股份及支付现金方式购买交易对方合法持有的新欧科技49%股权，拟在获得上市公司股东大会审议通过及中国证监会核准后实施。同时，向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过13,200万元，本次配套募集资金非公开发行股票数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%，且募集配套资金总额不超过本次拟购买资产交易价格的100%。本次交易不以配套募集资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次交易的实施。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本次交易中以现金购买新欧科技51%股权尚需公司股东大会审议通过后方
可实施，发行股份及支付现金购买49%股权尚需公司股东大会、中国证监会核准
后方可实施。本次交易能否获得上述核准，以及最终获得核准的时间，均存在不确定性。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2018年 9月 14日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 公司股票暂不复牌的提示性公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2015—098鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于公司股票暂不复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下称“公司”）因重大事项，公司股票自 2015年 4月 7日起开始停牌；经确认该重大事项为重大资产重组事项，2015年6月16日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》；2015年 7月 18日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请，于2015年7月18日起继续停牌，公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日；2015年 8月 20日，公司发布《关于筹划重大资产重组延期复牌的公告》，经公司申请，公司股票于 2015年 8月 18日起继续停牌，公司承诺争取停牌时间不超过 60个自然日；2015年 10月 17日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，2015年11月3日，公司召开2015年第三次股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
2015年 11月 13日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了与本次重大资产重组相关的议案，独立董事发表了相关独立意见，并履行了信息披露。
根据中国证券监督管理委员会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》等文件规定，公司在直通披露重大资产重组方案后，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票需待取得深圳证券交易所审核结果后进行复牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过十个交易日。本次重大资产购买尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
鞍山重型矿山机器股份有限公司 公司股票暂不复牌的提示性公告特此公告。
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会2015年11月13日