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证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2019-095成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司注册资本、经营范围变更的说明
成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日和2019年9月18日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》，具体详见公司于2019年8月28日和2019年9月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2019-056）、《关于拟变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-062）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-070）。
二、新营业执照相关信息
公司已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得成都市武侯区行政审批局核发的《营业执照》，具体内容如下：
公司名称：成都佳发安泰教育科技股份有限公司
统一社会信用代码：915101077436163833
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
公司住所：成都市武侯区武科西二路188号（武侯新城管委会）法定代表人：袁斌
注册资本：（人民币）贰亿陆仟陆佰叁拾陆万肆仟捌佰玖拾伍元成立日期：2002年10月31日
营业期限：2002年10月31日至2022年10月30日
经营范围：电子计算机硬件研制、开发、生产、销售及其应用技术服务；电子计算机软件研发、销售及技术服务，网络设备的研制、开发、生产、销售；安防设备的研制、开发、生产、销售，电子产品的销售；公共安全防范设施系统设计、安装、维修；智能建筑系统集成；电子与智能化工程；教育信息咨询（除出国留学中介及咨询）、信息技术咨询服务；企业管理咨询；教育软件、云计算、边缘计算、大数据、人工智能算法研究及应用；智慧城市规划、设计咨询服务；
智慧城市系统的技术开发、技术咨询、技术推广。
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司董事会
恒康医疗集团股份有限公司独立董事
关于公司收购股权并增资的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会独立董事，就公司第三届董事会第四十七次会议审议收购杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司部分股权并对其增资议案，发表如下独立意见：
1、公司董事会审议本次收购股权并增资交易事项（以下简称“本次交易”）程序合法、合规，符合《公司章程》以及相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
2、本次交易标的经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，交易价格经各方协商确定，交易公平合理，不存在侵害公司利益的情形。
本次交易是在各方自愿、平等、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定；本次交易体现了公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。我们同意公司收购杰傲湃思生物医药科技（上海）有限公司部分股权并对其增资事项。
独立董事：王良成、郭磊明
二○一五年十月十四日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-022北新集团建材股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因有关事项仍在筹划过程中，尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，公司股票已于 2015年 4月 10日上午 9:30开市起停牌（详见公司于 2015年 4月 10日、2015年 4月 17日、2015年 4月 24日、2015年 5月 4日、2015年 5月 11日、2015年 5月 18日发布的公告，公告编号：2015-012、2015-013、2015-018、2015-019、2015-020、2015-021）。
目前，公司及有关各方正在积极推进相关工作，因该事项仍在筹划和商讨过程中，尚存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免对公司股价造成异常波动，经申请，公司股票自 2015年 5月 25日开市起继续停牌。停牌期间，公司将尽快推进上述事项，并根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2016-016大连天神娱乐股份有限公司
关于实际控制人、控股股东质押股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人、控股股东之一石波涛先生的通知，将其所持有的公司部分股票质押给海通证券股份有限公司，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|石波涛|与公司第一大股东朱晔先生系一致行动人|1,895,000股|2016年1月19日|2017年9月18日|海通证券股份有限公司|6.21%|个人融资|
|||2,060,000股|2016年2月1日|2018年1月31日|海通证券股份有限公司|6.75%|个人融资|
|合计||3,955,000股||||12.96%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，石波涛先生持有公司股份30,525,153股，占公司总股本的
10.45%，其中已质押的股份数为12,092,505股，占公司总股本的4.14%，占其持有的公司股份总数的39.61%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会
2016年2月2日
证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017--059山西西山煤电股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2017年 10月 19日下午3：30在太原市西矿街 318号西山大厦九层会议室召开。公司董事会秘书处已于 2017年 10月 9日以邮件及专人送达的方式通知了全体董事及候选人。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人。会议由王玉宝先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以举手表决方式通过如下议案：
1、以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。
董事会选举王玉宝先生为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
2、以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会的议案》。
公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
（1）战略发展委员会：
非独立董事委员:王玉宝、郭福忠、樊大宏
独立董事委员：曹胜根、周建
召集人：王玉宝
（2）审计委员会：
独立董事委员：赵利新、曹胜根、李永清
非独立董事委员:栗兴仁、黄振涛
召集人：赵利新
（3）提名委员会：
独立董事委员：李永清、赵利新、周建
非独立董事委员:王玉宝、樊大宏
召集人：李永清
（4）薪酬与考核委员会：
独立董事委员：周建、曹胜根、赵利新
非独立董事委员:郭福忠、樊大宏
召集人：周建
任期至本届董事会届满。
3、以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据董事长提名，聘任樊大宏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。
4、以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，聘任黄振涛先生为公司董事会秘书；聘任王晶莹先生为公司证券事务代表。任期至本届董事会届满。
5、以 11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
根据公司总经理提名，聘任童友春先生、韩致洲先生、杨彦群先生为公司副总经理；聘任曹玲女士为公司总会计师；聘任徐睿先生为公司安全监察局局长。任期至本届董事会届满。
公司独立董事就有关公司董事长选举和高级管理人员聘任等事项发表了独立意见：同意选举王玉宝先生担任公司董事长；同意聘任樊大宏先生担任公司总经理；所聘任高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》有关任职资格的规定，聘任审核程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。
6、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司古交西山发电有限公司提供的委托贷款展期的议案》。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。公司关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌对本议案回避表决。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。（具体内容详见公司公告2017-061）。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议
特此公告。
山西西山煤电股份有限公司董事会 2017年 10月 19日附件：
总经理简历：
樊大宏先生，汉族，出生于 1966年，山西永济人。硕士研究生学历，高级会计师，中共党员。樊大宏先生于 1990年参加工作。自 2008年 12月至 2015年 7月任本公司财务部部长；2015年 7月起任本公司总会计师；自 2016年 4月起任本公司职工董事。现任公司董事、总经理。
董事会秘书简历：
黄振涛先生，汉族，出生于 1972年，山西平定人。大学学历，经济师，中共党员。黄振涛先生于 1995年参加工作。自 2011年 11月起任本公司证券部部长。现任公司董事、董事会秘书。
证券事务代表简历：
王晶莹先生，汉族，出生于 1965年，山西闻喜人。大学学历，高级经济师，中共党员。王晶莹先生于 1988年参加工作。自 2009年 1月至 2011年 11月任西山煤电（集团）公司总法律顾问，本公司证券部部长；自 2011年 11月起任西山煤电（集团）公司总法律顾问。
自 2002年 4月 9日起任本公司证券事务代表。
其他高级管理人员简历：
童友春先生，汉族，出生于 1963年，安徽巢湖人。大学学历，高级经济师，中共党员。童友春先生于 1979年参加工作。自 2009年 11月至 2016年 9月任本公司西曲矿党委书记；自 2016年 9月起任本公司副总经理。
韩致洲先生，汉族，出生于 1963年，河北平山人。大学学历，
高级工程师，中共党员。韩致洲先生于 1983年参加工作。自 2009年 8月至 2016年 6月任本公司副总经理，兼任本公司唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司董事长；2016年 6月至 2017年 4月任本公司副总经理；2017年 4月起任西山煤电（集团）公司焦化副总工程师，兼任本公司副总经理。
杨彦群先生，汉族，出生于 1966年，河北获鹿人。研究生学历，成绩优异的采煤高级工程师，中共党员。杨彦群先生于 1985年参加工作。自 2012年 8月至 2014年 2月任山西临汾西山能源有限责任公司董事长、总经理；自 2014年 2月至 2016年 3月任山西临汾西山能源有限责任公司董事长、总经理、党委委员；自 2016年 3月起任西山煤电（集团）公司通风安全副总工程师。现兼任本公司副总经理。
曹玲女士，汉族，出生于 1970年，山西河津人。研究生学历，高级会计师，中共党员。曹玲女士于 1992年参加工作。自 2009年 11月至 2015年 7月任本公司财务部副部长；自 2015年 7月起任本公司财务部部长。现任本公司总会计师。
徐睿先生，汉族，出生于 1963年，山西定襄人。大学学历，采煤工程师，中共党员。徐睿先生于 1982年参加工作。自 2012年 5月至 2013年 6月任西山煤电（集团）公司安全监察局副局长兼监察处处长；自 2013年 6月至 2016年 4月任西山煤电（集团）公司安全监察局副局长；自 2016年 4月起任西山煤电（集团）公司安监局副局长兼本公司安监局局长。
深圳英飞拓科技股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
（任德盛）
各位股东及代表：
作为深圳英飞拓科技股份有限公司董事会独立董事，2017年本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规以及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2017年度履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下:
一、出席会议情况
2017年，公司共计召开了18次董事会会议、1次年度股东大会会议和5次临时股东大会，本人全部参加，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。公司在2017年召集召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人依据国家相关法律、法规规定，按照深圳证券交易所相关业务规则要求，对公司发生的重大事项发表了如下独立意见：
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|序号|披露时间|事 项|意见类型|
|1|2017-01-12|关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2017-01-16|关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2017-01-26|关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见|同意|

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|4|2017-03-01|关于2016年度计提资产减值准备的独立意见|同意|
|5|2017-03-21|关于第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见|同意|
|6|2017-04-07|关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|
|7|2017-04-27|关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见|同意|
|8|2017-05-06|关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见|同意|
|9|2017-06-21|关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见|同意|
|10|2017-07-05|关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见|同意|
|11|2017-07-12|关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|
|12|2017-07-31|关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见|同意|
|13|2017-08-23|关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见|同意|
|14|2017-12-11|关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司现场检查情况
2017年度，本人对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员及有关部门。
四、参与董事会委员会工作情况
本人积极参与、配合公司董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会开展各项工作。
1、本人对2017年度董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的基本年薪和奖金发放符合公司的激励机制，公司董事会披露的年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。
本人对公司第三期股权激励计划进行了认真审核,由于公司2016年业绩达不到考核要求,2016年期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未满足。
2、报告期内本人积极参与了提名委员会的日常工作，就公司董事和高级管
理人员以及审计部负责人的人选、选择标准及程序提出合理化建议，发挥了提名
委员会的作用。
进行的讨论，对各议案的可行性、合理性深入分析，并就各决议实施效果进行评估，确保了公司各战略决策的顺利进行。
五、保护投资者权益方面
1、2017年度，本人利用参加公司会议的机会及工作闲暇时间深入了解公司的生产经营、财务状况和募集资金使用情况等。通过与公司经营层和员工的沟通，及时获知公司重大事项进展以及运营情况，同时积极提出各项建议。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露工作，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时。保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
3、本人注重对法律、法规和各项规章制度的学习，积极参加各项培训，不断提高自己的履职能力，促进公司进一步规范运作。
六、其他相关工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、本人联系方式
电子信箱：rds13670086806@infinova.com.cn
最后，对公司董事会、管理层和相关人员，在本人履职过程中给予的积极配合与支持，表示衷心的感谢！
深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事：任德盛2018年4月24日
平安证券有限责任公司
关于贝因美婴童食品股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
平安证券有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“贝因美”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012修订）》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对贝因美2013年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕416号文核准，并经本公司同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,300万股，发行价为每股人民币42.00元，共计募集资金 180,600万元，坐扣承销和保荐费用 9,200万元后的募集资金为 171,400万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 10,391,666.30元后，公司首次公开发行股票募集资金净额为 1,703,608,333.70元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2011]101号）。
（二）募集资金本年度使用金额及年余额
公司 2013年度实际使用募集资金 38,243.94万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,422.49万元；累计已使用募集资金 130,173.84万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,664.80万元。
截至 2013年 12月 31日，募集资金余额为人民币 45,851.79万元（包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（三）募集资金结余情况
截至2013年12月31日，公司有4个募集资金专户、3个定期存款账户、1个通知存款账户和1个保证金账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|33001616727059007777|7,518,959.28|
|331066180018170061013|9,330.55|
|331066180608510008062|3,440,000.00|
||10,968,289.83|
|33001616727053013067|4,677,166.80|
|33001616727049000563|333,000,000.00|
||337,677,166.80|
|331066180608500012688|15,000,000.00|
|331066180018170074403|9,872,442.93|
|331066180608510008788|85,000,000.00|
||109,872,442.93|
||458,517,899.56|

二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贝因美婴童食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于2011年4月28日分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州浣纱支行、杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体公司全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于2011年12月1日与中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募投项目实施主体公司全资子公司北海贝因美营养食品有限公司对以增资方式收到的募集资金，也实行了专户存储，并于 2012年 9月 1日与交通银行股份有限公司杭州浣纱支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2013年7月11日，因公司经营管理需要，注销公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为 1202008019900001140的募集资金专项账户和全资子公司黑龙江贝因美乳业有限公司原在中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行开设的账号为 1202020419900149557的募集资金专项账户，将存放于中国工商银行股份有限公司杭州西湖支行的募集资金全部更换到中国建设银行股份有限公司杭州高新支行进行专项存储。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2013年度募集资金的实际使用情况
2013年度，公司共投入募集资金 38,243.94万元，具体情况如下：
1、“黑龙江贝因美乳业有限公司年产5万吨配方奶粉工程项目”2013年度投入募集资金14,757.4万元；
2、“北海贝因美营养食品有限公司年产6000吨米粉项目” 2013年度投入募集资金1,251.21万元；
日召开的 2013年第一次临时股东大会审议并通过，同意公司使用剩余超募资金22,975.95万元永久补充流动资金。2013年度已补充流动资金 22,235.33万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2013年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2013年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构的核查意见
报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对贝因美募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、公司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员对募投项目实施进展情况进行了询问与交流等。
经核查，平安证券认为，贝因美严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，截止 2013年 12月 31日，公司募集资金具体使用情况与已披露的情况一致，募集资金以及超募资金的使用均履行了相应的批准程序，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于贝因美婴童食品股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
邹文琦赵宏
保荐机构（盖章）：
平安证券有限责任公司
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-023深圳市奇信建设集团股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的主要单位包括：深圳市奇信建设集团股份有限公司、北京英豪建筑装饰设计工程有限公司、深圳市奇信环境艺术设计研究院有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、深圳市奇信新材料有限公司、深圳市奇信铭筑人居环境有限公司、深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司、深圳市奇信智能科技有限公司、大连市奇信装饰设计工程有限公司（该公司已于2018年3月19日核准注销）、深圳市全容科技有限公司、奇信（香港）股份有限公司、深圳市信合建筑工程有限公司、PT.QIXIN PERKASA PRIMAINDONESIA、深圳市奇信装饰物联网研发有限公司、佛山中科华洋材料科技有限公司、深圳市奇信环境科技研究院、深圳市奇信至信工程有限公司、深圳市奇信建工工程有限公司、雄安奇信绿色智慧科技有限公司。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；
2、纳入评价范围的主要业务包括建筑装饰工程设计和施工业务等；
3、主要事项包括组织架构、企业文化、发展战略、人力资源、社会责任、财务报告、工程项目、采购与付款、销售与收款、质量控制、资金活动、资产管理、信息披露、合同管理、信息系统等；
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以合并利润总额、合并资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以合并利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过合并利润总额的2%但小于5%，则为重要缺陷；如果超过合并利润总额的5%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产、负债管理相关的，以合并资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于合并资产总额的2%，则认定为一般缺陷；如果超过合并资产总额的2%但小于5%认定为重要缺陷；如果超过合并资产总额5%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）董事、监事和高级管理人员舞弊行为；
（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正；
（5）公司审计委员会对内部控制的监督无法运作；
（6）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量与公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准一致，参见上文所述财务报告内部控制缺陷评价的定量标准。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：1）严重违犯国家法律、法规或规范性文件；2）重大决策程序不科学；3）制度缺失可能导致系统性失效；4）重大或重要缺陷不能得到整改；5）高级管理人员或核心技术人员纷纷流失；6）主流媒体负面新闻频现；7）其他对公司影响重大的情形。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事长：叶洪孝
关于南京海辰药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字(2019)00117号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于南京海辰药业股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天衡专字(2019)00117号南京海辰药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京海辰药业股份有限公司（以下简称“海辰药业公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2018年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡审字(2019)00206号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10号——定期报告披露相关事项》的规定，海辰药业公司编制了后附的2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海辰药业公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。
我们将上述汇总表与海辰药业公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对海辰药业公司关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解海辰药业公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海辰药业公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送海辰药业公司年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。
附件：南京海辰药业股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)2019年3月31日
附件：
南京海辰药业股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计||||0.00|||||||
|总计||||0.00|0.00||0.00|0.00|||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|镇江德瑞药物有限公司|子公司|其他应收款|6,709.14|12,861.24||9,100.00|10,470.38|往来款|非经营性往来|
||镇江德瑞药物有限公司|子公司|应收账款||1.63|||1.63|应收货款|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总 计||||6,709.14|12,862.87||9,100.00|10,472.01|||

公司法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于
杭州锅炉集团股份有限公司
2015年第四次临时股东大会
的
法律意见书
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座 8楼
电话：＋86 571 87901503 传真：＋86 571 87901819
浙江天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于杭州锅炉集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书
编号：TCYJS2015H0648号致：杭州锅炉集团股份有限公司
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“杭锅股份”或“公司”）2015年第四次临时股东大会现场会议定于2015年8月13日下午2:00在杭州市江干区大农港路1216号公司会议室召开，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受杭锅股份的委托，指派律师出席会议，并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《杭州锅炉集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供杭锅股份2015年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随杭锅股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
在本法律意见书中,本所律师根据《股东大会规则》的要求,仅就本次股东大会的召集、召开程序是否符合法律法规和《公司章程》的规定、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见,而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师根据《股东大会规则》第5条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对杭锅股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了杭锅股份2015年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
浙江天册律师事务所 法律意见书一、本次股东大会召集、召开的程序
经本所律师查验，杭锅股份本次股东大会由董事会提议并召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年8月13日下午2:00在杭锅股份公司会议室召开。网络投票时间为2015年8月12日至8月13日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月12日下午3:00至2015年8月13日下午3:00的任意时间。召开本次股东大会的通知，已于2015年7月28日在《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网站上公告。公告载明了本次股东大会的召开时间（包括现场会议时间和网络投票时间）、股权登记日、现场会议召开地点、会议召集人、会议方式、投票规则、本次股东大会出席对象、会议审议议题，并告知了本次股东大会现场会议的登记方法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序以及会议联系方式、会议费用、网络投票系统异常情况的处理方式等事项。
根据本次股东大会议程，提请本次股东大会审议的议案为：
1、《关于公司发行2亿元非公开定向债务融资工具的议案》
2、《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》上述议案和相关事项已经在本次股东大会通知、2015年7月28日发布的《第三届董事会第十六次临时会议决议公告》、《第三届监事会第七次临时决议公告》、《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的公告》中分别披露。
公司独立董事、监事会对上述第2项议案分别发表了意见，并在2015年7月28日发布的《独立董事关于公司第三届董事会第十六次临时会议相关事项的独立意见》、《第三届监事会第七次临时决议公告》中分别披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员及召集人的资格
1、出席会议的股东及委托代理人
出席本次股东大会的股东及委托代理人共计 7名，代表股份共计 309,222,820
浙江天册律师事务所 法律意见书股，占杭锅股份总股本的77.205%；单独或合计持有杭锅股份5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 3名，代表股份共计 593,400股，占杭锅股份总股本的0.148%。其中：
（1）经大会秘书处及本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 6名，代表股份共计 308,744,620股，占杭锅股份总股本的77.086%。
（2）根据深圳证券信息有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 1名，代表股份共计 478,200股，占杭锅股份总股本的0.119%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
出席会议股东及委托代理人的资格符合有关法律及《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除股东及委托代理人外，还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述出席本次股东大会的其他人员的资格均合法有效。
3、召集人
经验证，公司本次股东大会由董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经验证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式就本次股东大会公告中列明的会议议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票，合并统计了现场投票和网络投票情况，公布了表决结果。本次股东大会审议通过了本次股东大会通知中列明的议案。出席会议的股东和委托代理人对表决结果没有提出异议。表决结果如下：
1.《关于公司发行2亿元非公开定向债务融资工具的议案》
表决结果：同意股份数 308,744,620股，反对股份数 478,200股，弃权股份数 0股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.85%。
浙江天册律师事务所 法律意见书2.《关于2015年半年度计提资产减值准备和子公司计提特别坏账准备的议案》表决结果：同意股份数 308,744,620股，反对股份数 478,200股，弃权股份数 0股，同意股份占有效表决权股份比例为 99.85%。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数 115200股，反对股份数 478200股，弃权股份数 0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为19.41%。
根据表决结果，本次会议议案均获同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，杭锅股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
浙江天册律师事务所 法律意见书（此页无正文，为《关于杭州锅炉集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会的法律意见书》（编号：TCYJS2015H0648）的签署页）
本法律意见书出具日期为二〇一五年八月十三日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
承办律师：虞文燕
签署：
承办律师：薛冰莹
签署：
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2019-004
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于全资子公司重新取得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）于2019年3月15日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201844204062，发证日期 2018年 11月 9日，有效期三年。奥特迅科技在 2018-2020年度按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。
奥特迅科技此前获得三次《高新技术企业证书》，连续于2008-2016年度按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。2017年，奥特迅科技未通过高新技术企业资格复审，公司于2017年12月5日披露《关于全资子公司未通过高新技术企业认定的公告》（公告编号2017-065）。
奥特迅科技重新取得《高新技术企业证书》将会对2019年度和2020年度经营业绩产生积极影响，但不会对 2019年 2月 27日披露的《2018年度业绩快报》财务数据产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2019年3月16日
广东猛狮新能源科技股份有限公司
2015年度董事会工作报告
一、公司业务发展情况
2015年，我国经济下滑的格局仍未改变，经济形势迫切需要注入新的内生增长动力，改革创新成为经济发展新常态下的重要主题。面对严峻的外部经济环境，公司董事会和经营管理层审时度势，积极利用国内外经济和行业发展的有利因素，抓住新能源行业的发展机遇，确立“2.3.5.1”发展战略，明确了未来五年的转型发展思路和产业方向。
报告期内，公司共实现营业收入5.50亿元，同比增长12.73%。铅酸电池业务实现营业收入 4.62亿元，同比下降5.08%；锂电池业务实现了跨越式发展，年内锂电池相关业务共取得营业收入 7,842.37万元。铅酸电池业务收入占比83.92%，而2014年为99.67%；锂电池等新能源业务收入占比14.25%。海外业务实现销售收入3.24亿元，同比下降14.41%；国内业务实现销售收入2.27亿元，增长105.87%。公司业务呈现出国内业务快速增长、锂电池等新能源业务快速增长的特点，公司战略及产业转型取得积极成果。
归属于母公司股东的净利润 278.36万元，2014年为 1,072.59万元，同比下降74.05%。2015年公司利润未能实现增长，主要原因如下：
1.摩托车起动电池业务产能未达预期。公司有三个子公司生产摩托车起动电池，分别是柳州动力宝、福建动力宝和遂宁宏成。2015年，摩托车起动电池市场平稳发展，国内外市场需求变化不大。福建动力宝和遂宁宏成 2014年底取得生产许可证，但由于遂宁宏成报告期内产能未得到充分释放，导致起动电池的整体生产及销售计划受到较大影响。
7842.37万元。其他新业务收入 1005.3万元，收入偏低，主要因为深圳华力特报告期内未完成收购，润峰光伏电站在 2015年 12月 30日完成了投资建设和并网但尚未取得电费收入，其他公司业务多处于培育期。预计公司新业务将在 2016年全面突破。
2015年，公司巩固传统业务的基础上，加速战略转型和新业务布局，明确了以摩托车起动电池业务为基础，推动先进电池制造、新能源车辆和清洁电力产业链协同发展，进而形成这三大业务板块“三驾马车”并驾齐驱的发展模式。公司加速新兴业务的战略布局，人才和技术储备不断完善。
在新能源产业布局方面，公司发起设立了包括上海松岳、厦门高容等 12家全资子公司，控股和参股投资峰谷源、润峰电力、华力特等 8家子公司，业务从单一的铅蓄电池一举扩展到锂电池、新能源车辆、光伏发电、储能、智能输配电、能源管理等清洁能源领域。
先进电池制造领域，公司在福建诏安金都工业区投资建设锂离子电池生产项目，建设年产6亿支电动车用圆柱形三元锂离子电池，以支撑公司在电动汽车及储能业务上的发展需求。
新能源车辆领域，公司 2015年 4月 20-29日在上海国际车展展出了第一台纯电动概念样车-戴乐.起步者，标志着公司在发展国民电动车之路上跨出了重要的一步。此外，公司设立了全资子公司厦门潮人新能源汽车服务有限公司，合作设立上海太鼎汽车工程技术有限公司，收购台州台鹰电动汽车有限公司等公司积极拓展新能源车辆领域。公司研发的一秒钟折叠式锂电电动自行车业务是公司在个人智能交通工具领域的尝试，全新开发的镁合金智能电动折叠自行车在 2015年内全面推向市场。
清洁电力方面，公司布局光伏电站和储能设备，初步建立一个涵盖清洁能源发电、储能、智能输配电、智慧能源管理、售电服务，从电力供应侧到需求侧的完整产业链，具备微电网建设和运营能力，布局能源互联网。
公司试水电子商务，自主运营电动车电子商务平台，构建全国连锁线下服务结构，采用传统销售渠道和电子商务结合的方式销售猛狮体系内产品。给先进铅电池事业部、高端锂电池事业部和新能源车辆事业部提供第二销售渠道。
二、会议召开及审议议案情况
2015年度共召开 18次董事会，审议通过了《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于公司 2015年度对全资子公司担保额度的议案》、《关于公司向关联方汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司借款的议案》、《关于广东猛狮电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等议案，董事会全体成员，本着认真负责、科学谨慎的态度审议了各项议题，审慎决定，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
2015年度共召开股东大会 7次，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》、《关于广东猛狮电源科技股份有限公司符合向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于变更公司名称的议案》等议案，公司董事会严格按照公司章程及有关法规履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。
三、科学决策，支持管理层的工作
董事会对管理层给予了大力支持和充分信任，使管理层能够根据市场变化情况，及时地调整经营策略，应对市场变化。对于管理层提出的问题和需要决策的事项，董事会均以高效、负责的态度及时给予了答复和指导，解决了生产经营中的问题。此外，各董事还利用自身的经验、专业知识和社会关系，对管理层在开发新客户和规范管理方面给予了帮助，促进了公司生产经营的顺利开展。
四、2016年经营计划和主要目标
继续稳固欧美、东南亚等主要市场，同时加强国内市场的开发力度，二级更换市场和一级配套市场并重，整体提升国内市场的销售占比。
2、锂电池业务实现快速增长。重点建设福建年产 4亿支 18650三元锂电池工厂，一期建设的年产1亿支生产线第三季度实现量产，电芯、电池组和电源管理系统除自用外，具备较强的对外服务能力，技术上具备核心竞争力，产品性能、质量优异，目标成为国内锂电池排名前十位供应商。
3、新能源汽车业务实现突破。公司重点建设台州、杭州新能源汽车基地，年内实现新能源汽车批量生产和销售。继续大力发展新能源汽车租赁业务，与在收购的汽车租赁企业郑州达喀尔的网络结合，除已经开展新能源车辆租赁运营的厦门外，再深度发展若干个城市的租赁市场，包括燃油车在内运营租赁车辆总数不低于8000台。
4、清洁电力业务实现爆发式增长。公司已经建立一个涵盖清洁能源发电、储能、智能输配电、智慧能源管理、售电服务，从电力供应侧到需求侧的完整产业链，具备微电网建设和运营能力。重点建设深圳华力特和江苏峰谷源，发挥技术和产品竞争力，提升其业绩贡献。建设和运营微电网，从供电侧和需求侧都具备服务能力。公司将推出自主开发的大功率光伏逆变器产品，在海外投资和建设清洁电力和储能项目。
5、加强电子商务和猛狮产品体验店建设。公司成立了猛狮商城和电商事业部，充分整合线上和线下资源，将公司摩托车电池、电动自行车、移动电源、电动汽车等产品的线上销售和线下体验形成垂直运营服务。
五、推进董事会规范建设，提高董事会治理能力
深入推进董事会的制度建设，修订、完善、补充部分不相适应的制度，加强董事及董事办人员培训，拓宽董事会成员与公司的沟通渠道，进一步提高董事会的决策水平。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会二〇一六年四月一日
四川美丰化工股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第八次（临时）会议审议关联交易事项的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司的有关材料，在全面了解相关情况后，就公司第九届董事会第八次（临时）会议审议的《关于 2019年度新增日常关联交易预计的议案》发表独立意见如下：
（一）同意公司制定的 2019年度新增日常关联交易计划，相关交易有利于支持公司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺利进行。该关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖（或者被其控制）。
（二）《关于 2019年度新增日常关联交易预计的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。此议案已获公司第九届董事会第八次会议（临时）审议通过，关联董事回避了表决。
（三）《关于 2019年度新增日常关联交易预计的议案》的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（四）该议案无需提交公司股东大会审议表决。
本页无正文，为《四川美丰独立董事关于第九届董事会第八次（临时）会议审议关联交易事项的独立意见》的签字页
独立董事签名：
朱厚佳 陈 晟 陈 嵩
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号： 2014-005深圳市雄韬电源科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2014年 12月 25日上午在公司会议室召开，会议通知已于 2014年12月15日通过邮件及书面形式发出，本次会议由董事长张华农先生主持，应出席董事9名，实到 9名。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于募集资金专户管理及签署三方协议的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1189号文），本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,400.00万股，发行价为每股人民币 13.16元，共计募集资金447,440,000.00元，扣除承销费和保荐费等发行费用47,654,720.87元后的募集资金净额为人民币399,785,279.13元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（勤信验字【2014】第1044号）。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，加强对募集资金存放和使用的监管，拟定对
此次募集资金净额开设 2个专项账户，按项目用途分别存储募集资金，各账户信息如下：
1、银行名称：花旗银行（中国）有限公司深圳分行
账户名称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
银行账号： 1750293898
银行地址：深圳市福田区福华一路免税商务大厦塔楼34层及21层01，08，07B单元
金额（人民币元）： 250,000,000.00
用途：湖北雄韬275万千伏安密封蓄电池极板组装线项目募集资金的存储和使用
2、银行名称：兴业银行股份有限公司深圳后海支行
账户名称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
银行账号： 338130100100039889
银行地址：深圳市南山区工业八路东与中心路交汇处致远大厦首层
金额（人民币元）： 149,785,279.13
用途：年产250万KVAh阀控密封式铅酸蓄电池扩建项目募集资金的存储和使用
公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构招商证券股份有限公司及各募集资金存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》签订后，公司将及时披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
本公司董事会认为肖杨健先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，能够胜任证券事务代表的工作，同时其在本
公司的工作期间，一直表现良好。肖杨健先生遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。
《深圳市雄韬电源科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》正文同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2014年12月25日