证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2019-121江苏国泰国际集团股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议，于2019年 12月13日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于 2019年12月 23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名，会议由张子燕先生主持，公司监事列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举张子燕先生为公司董事长，任期与第八届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举产生董事会各专门委员会的议案》。
公司董事会各专门委员会组成如下：
战略委员会：由张子燕先生、蔡建民先生、雷敬华先生组成，张子燕先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。
审计委员会：由张子燕先生、蔡建民先生、雷敬华先生组成，蔡建民先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。
提名委员会：由张子燕先生、蔡建民先生、孙涛先生组成，孙涛先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。
薪酬与考核委员会：由张子燕先生、孙涛先生、雷敬华先生组成，雷敬华先生担任召集人，同意9票，反对0票，弃权0票。
以上人员任期与第八届董事会相同。
3、审议通过《关于聘任公司总裁、公司行政总裁的议案》。
根据《公司章程》有关规定，聘任陈晓东先生为公司总裁，任期与第八届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任谭秋斌女士为公司行政总裁，任期与第八届董事会相同，同意9
票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总裁、总裁助理和财务总监的议案》。
根据《公司章程》有关规定，聘任才东升先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任唐朱发先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任杨革先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任马晓天先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任金志江先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任王炜先生为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任朱荣华女士为公司副总裁，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任王建华先生为总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任赵寒立先生为总裁助理，同意9票，反对0票，弃权0票。
根据《公司章程》有关规定，聘任黄宁先生为总裁助理兼财务总监，同意 9票，反对0票，弃权0票。
以上人员任期与第八届董事会相同。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经张子燕先生提名，聘任张健先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。
对于上述3至5项议案，公司独立董事发表意见如下：
（1）、根据各位高级管理人员候选人的个人履历、工作实绩等情况，认为各
位高级管理人员候选人符合《公司法》及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定。
（2）、聘任陈晓东先生为公司总裁、谭秋斌女士为公司行政总裁，聘任才东升先生、唐朱发先生、杨革先生、马晓天先生、金志江先生、王炜先生及朱荣华女士为公司副总裁，聘任王建华先生、赵寒立先生为公司总裁助理，聘任黄宁先生为公司总裁助理兼财务总监，聘任张健先生为公司董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（3）、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
我们同意公司董事会聘任陈晓东先生为公司总裁、谭秋斌女士为公司行政总裁，聘任才东升先生、唐朱发先生、杨革先生、马晓天先生、金志江先生、王炜先生及朱荣华女士为公司副总裁，聘任王建华先生、赵寒立先生为公司总裁助理，聘任黄宁先生为公司总裁助理兼财务总监，聘任张健先生为公司董事会秘书。
张健先生于2018年4月24日被免去公司人力资源和信息化总监（公司高管）职务。鉴于张健先生长期在公司任职，熟悉公司情况，具备履行职责所需的知识、技能和经验，已取得深交所的董事会秘书资格证书，现聘任张健先生为公司董事会秘书。经核查，张健先生被免去人力资源和信息化总监（公司高管）职务后未买卖公司股票。
6、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，聘任张文明先生为公司审计部副总经理（主持工作），任期与第八届董事会相同，同意9票，反对 0票，弃权0票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经张子燕先生提名，聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会相同，同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于向控股股东购买房屋、商标等相关资产暨关联交易的议案》，同意 7票，反对0票，弃权0票，关联董事顾春浩先生、张健先生回避。
独立董事事前认可意见：
（1）、本次交易符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关法律、法规和公司章程规定，交易标的为公司及子公司生产经营所需，本次交易合理、必要；
（2）、本次交易的交易价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果为准，交易价格公允，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
我们同意将与本次交易提交公司第八届董事会第一次会议审议。
独立董事发表意见：
（1）、本次交易相关议案及本次交易相关方签订的协议文件符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，董事会召集召开及审议表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；
（2）、本次交易的交易价格以具有从事证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估结果为准，交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。
我们同意公司及子公司本次受让贸易公司房屋、商标等相关资产。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于向控股股东购买房屋、商标等相关资产暨关联交易的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于向控股股东购买房屋、商标等相关资产暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事相关事项独立意见。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十四日
附件：
公司董事长简历
张子燕先生：1964年 1月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。
1980年 12月至 1994年 4月历任沙洲县外贸公司业务员，张家港市外贸公司业务员、副科长，张家港市纺织品进出口公司科长、副经理，期间1983年至1986年脱产学习。1994年4月至 2004年5月历任香港钟山公司张家港部经理，香港海坤企业有限公司董事长。1995年2月至 2018年2月历任江苏国泰国际集团丝绸进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）总经理、董事长，期间1996年9月至 2016年4月历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）副总经理、总经理、董事长。2016年12月至今任本公司董事长。
张子燕先生现兼任江苏国泰华鼎投资有限公司董事长、张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事、张家港市国泰投资有限公司董事长及总经理、江苏国泰紫金科技发展有限公司执行董事、江苏国泰国华实业有限公司董事、江苏国泰汉帛贸易有限公司董事、江苏国泰华博进出口有限公司董事、江苏国泰亿盛实业有限公司董事、江苏国泰国贸实业有限公司董事、江苏国泰国盛实业有限公司董事、上海朗绿建筑科技股份有限公司董事、江苏国泰瑞泰新能源材料有限公司执行董事、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事、江苏国泰财务有限公司监事长、江苏国泰力天实业有限公司董事、江苏国泰国绵贸易有限公司董事。
截至目前，张子燕先生持有本公司股票 7,874,770股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司171.39万元出资额。
张子燕先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：现任张家港保税区盛泰投资有限公司执行董事，并间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 171.39万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张子燕先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，张子燕先生不属于“失信被执行人”。
公司高级管理人员简历
陈晓东先生：1972年 4月生，在职研究生学历，高级经济师。历任张家港市对外经济贸易委员会办事员、副科长；共青团张家港市委副书记；江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）副总经理、常务副总经理；江苏国泰国际集团有限公司董事、总裁。陈晓东先生现任本公司总裁。
陈晓东先生现兼任江苏国泰国际集团上海进出口有限公司董事长、江苏国泰华博进出口有限公司董事、江苏国泰亿达实业有限公司董事、江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司监事。
截至目前，陈晓东先生持有本公司股票588,609.00股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司97.502万元出资额。
陈晓东先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：现任张家港保税区盛泰投资有限公司监事，并间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 97.502万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈晓东先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，陈晓东先生不属于“失信被执行人”。
谭秋斌女士：1963年11月生，本科学历，高级经济师。历任张家港市对外贸易公司秘书、业务员、副科长、科长；江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司副总经理；江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）董事；江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）董事、副总经理，副董事长、总经理，董事长。谭秋斌女士现任本公司
行政总裁。
谭秋斌女士现兼任江苏国泰财务有限公司董事长、江苏国泰博创实业有限公司董事。
截至目前，谭秋斌女士持有本公司股票5,802,502.00股。
谭秋斌女士与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。谭秋斌女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，谭秋斌女士不属于“失信被执行人”。
才东升先生：1971年 8月生，在职研究生学历，高级经济师，高级国际商务师。1993年至今历任张家港市服装进出口公司（后更名为江苏国泰亿达实业有限公司）业务员、科长、总经理助理、副总经理、总经理，期间2004年5月至2016年4月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事、董事、副总经理（副总裁）。现任本公司董事及副总裁。
才东升先生现兼任江苏国泰亿达实业有限公司董事长、江苏国泰华博进出口有限公司董事长、张家港保税区华通国际贸易有限公司执行董事兼总经理、江苏国泰力天实业有限公司董事、张家港保税区盛泰投资有限公司董事、江苏国泰亿达（香港）有限公司董事、苏州宇通丝绸服饰有限公司董事、香港利威丝绸服饰有限公司董事、无锡国泰华博进出口有限公司执行董事及总经理、江苏国泰亿达制衣（缅甸）有限公司董事、缅甸华誉服饰有限公司董事长、国泰亿达(香港)发展有限公司董事。
截至目前，才东升先生持有本公司股票 3,182,768股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司33.23万元出资额。
才东升先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司33.23万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。才东升先生不存在《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，才东升先生不属于“失信被执行人”。
唐朱发先生：1972年 1月生，大专学历，高级经济师，高级国际商务师。
1995年至 1997年历任海力贸易（张家港）有限公司业务员，张家港市粮油土畜产进出口有限公司业务员，1997年至 2013年历任江苏国泰国际集团华联进出口有限公司（后更名为江苏国泰华联实业有限公司）业务员、部门经理、总经理助理、副总经理、总经理、董事长，2011年9月至 2016年4月先后兼任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）董事、副总经理（副总裁）。2013年至今任江苏国泰汉帛贸易有限公司董事长。唐朱发先生现任本公司董事及副总裁。
唐朱发先生现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事、江苏国泰亿达实业有限公司董事。
截至目前，唐朱发先生持有本公司股票 7,282,083股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司14.37万元出资额。
唐朱发先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司14.37万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。唐朱发先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，唐朱发先生不属于“失信被执行人”。
杨革先生：1962年 8月生，大专学历，高级经济师。1980年 2月至 1983年8月历任沙洲县外贸公司业务员。1983年9月至1986年7月脱产学习。1986年8月至 1991年12月历任张家港市对外贸易公司副科长。1992年1月至1993年 11月历任张家港市外贸公司五矿机械设备化工医药保健品进出口公司（后更
名为张家港市五化机进出口公司）副科长。1993年 12月至 1997年 7月历任张家港市五化机进出口公司（后更名为江苏国泰国际集团华泰进出口有限公司）副经理。1997年 8月至 2015年 12月历任江苏国泰国际集团五化机进出口有限公司（后更名为江苏国泰华泰实业有限公司）经理、董事长兼总经理。2016年 1月至今，任江苏国泰华泰实业有限公司董事长。杨革先生现任本公司副总裁。
杨革先生现兼任江苏纽斓贸易有限公司执行董事及总经理、苏州纽斓机械有限公司董事长、张家港保税区盛泰投资有限公司董事、江苏国泰华亿实业有限公司董事、张家港市国泰投资有限公司董事、张家港市国泰农村小额贷款有限公司董事、江苏国泰东方天地置业有限公司董事。
截至目前，杨革先生间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司 47.67万元出资额。
杨革先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：现任张家港保税区盛泰投资有限公司董事，并间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司47.67万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨革先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，杨革先生不属于“失信被执行人”。
马晓天先生：1969年 2月生，大专学历，高级经济师。历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长；江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长；本公司董事、副总经理，副董事长、总经理；江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事。马晓天先生现任本公司副总裁。
马晓天先生现兼任江苏国泰国贸实业有限公司董事长及总经理、江苏瑞泰新能源材料有限公司总经理、张家港市国泰华荣化工新材料有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事、江苏国泰国华实业有限公司董事。
截至目前，马晓天先生持有本公司股票4,915,054.00股。
马晓天先生与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持
有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。马晓天先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，马晓天先生不属于“失信被执行人”。
金志江先生：1976年 8月生，在职研究生学历，高级国际商务师。历任江苏国泰国际集团针棉织品进出口有限公司（后更名为江苏国泰华盛实业有限公司）业务员、科长、分公司经理、副总经理、总经理；江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事；江苏国泰绿尚服饰有限公司董事长。金志江先生现任本公司副总裁。
金志江先生现兼任江苏国泰华盛实业有限公司董事长、泗洪国泰华盛服饰有限公司执行董事及总经理、上海绿尚服饰有限公司执行董事、江苏国泰盛大贸易有限公司董事长及总经理、江苏国泰国贸实业董事、江苏国泰国际集团波迪曼实业有限公司董事、宿迁国泰盛宇制衣有限公司执行董事兼总经理、国泰华盛（缅甸）有限公司董事、美国吉泰斯服装有限公司董事长、江苏国泰华盛实业（香港）有限公司执行董事、缅甸国泰富驰服饰有限公司董事长。
截至目前，金志江先生持有本公司股票 3,851,219.00股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司4.60万元出资额。
金志江先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 4.60万元出资额；为本公司高级管理人员朱荣华女士的配偶；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金志江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，金志江先生不属于“失信被执行人”。
王炜先生：1967年 4月生，大学本科学历，高级经济师。历任张家港市对外贸易公司业务员、副科长、科长；江苏国泰国际集团轻工工艺进出口有限公司科长；本公司总经理助理、副总经理。王炜先生现任本公司副总裁。
王炜先生现兼任江苏国泰国盛实业有限公司董事长、张家港国贸服装有限公司董事、江苏国泰（集团）如皋服装有限公司董事长兼总经理、张家港保税区鸿泰国贸服饰有限公司执行董事及总经理、江苏国泰汉帛贸易有限公司董事、山东国泰服装科技发展有限公司董事、沭阳国盛服装有限公司监事。
截至目前，王炜先生持有本公司股票4,368,000.00股。
王炜先生与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王炜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，王炜先生不属于“失信被执行人”。
朱荣华女士：1974年1月生，在职工商管理硕士学位。1995年7月至2016年 12月历任江苏国泰国际集团针棉织品进出口有限公司（后更名为江苏国泰华盛实业有限公司）业务员、科长、分公司经理、副总经理、常务副总经理。朱荣华女士现任江苏国泰华盛实业有限公司董事、总经理。
朱荣华女士现兼任张家港国泰锦天服饰有限公司董事兼总经理、江苏国泰盛天服饰有限公司执行董事、泗洪国泰华盛服饰有限公司监事。
截至目前，朱荣华女士持有本公司股票1,987,239.00股.
朱荣华女士为本公司高级管理人员金志江的配偶；与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱荣华女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，朱荣华女士不属于“失信被执行人”。
王建华先生：1968年10月生，在职研究生学历，高级国际商务师。历任张家港市丝绸服装厂业务员；张家港市纺织品进出口公司（后更名为江苏国泰力天实业有限公司）业务员、科长助理、副科长、总经理助理、副总经理、总经理。
王建华先生现任本公司总裁助理。
王建华先生现兼任江苏国泰国绵贸易有限公司董事长兼总经理。
截至目前，王建华先生持有本公司股票2,921,123.00股。
王建华先生与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王建华先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，王建华先生不属于“失信被执行人”。
赵寒立先生：1973年12月生，大专学历，助理经济师。历任张家港市服装进出口公司（后更名为江苏国泰亿达实业有限公司）业务员、科长、副总经理；
江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）监事。赵寒立先生现任本公司总裁助理。
赵寒立先生现兼任江苏国泰亿达实业有限公司董事及总经理、苏州宇通丝绸服饰有限公司董事长、靖江宇通服装有限公司执行董事、扬州宇通服装有限公司执行董事、泰兴市宇通服装有限公司执行董事、江苏国泰亿达（香港）有限公司董事、香港利威丝绸服饰有限公司董事、江苏国泰亿达制衣（缅甸）有限公司董事长。
截至目前，赵寒立先生持有本公司股票2,118,527.00股，并间接持有本公司股东张家港保税区盛泰投资有限公司6.84万元出资额。
赵寒立先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：间接持有张家港保税区盛泰投资有限公司 6.84万元出资额；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司以及其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。赵寒立先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，赵寒立先生不属于“失信被执行人”。
黄宁先生：1964年 5月生，大学本科学历，会计师。历任张家港市对外贸易公司主办会计、科长助理；江苏国泰国际集团纺织品进出口有限公司财务部经理；本公司财务部经理。黄宁先生现任公司总裁助理、财务总监、监察委员会副主任。
黄宁先生现兼任江苏国泰财务有限公司董事。
截至目前，黄宁先生持有本公司股票2,363,496.00股。
黄宁先生与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司、持有本公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄宁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，黄宁先生不属于“失信被执行人”。
公司董事会秘书简历
张健先生：1982年7月生，硕士研究生学历。2008年至今历任江苏国泰国际集团有限公司（后更名为江苏国泰国际贸易有限公司）职员、贸易发展部经理助理、办公室主任助理、副主任、主任，职工代表监事、董事。2016年 12月至 2018年 4月任江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（后更名为江苏国泰国际集团股份有限公司）人力资源和信息化总监（公司高管）。现任本公司办公室主任。
张健先生现兼任江苏国泰国际贸易有限公司董事，张家港保税区盛泰投资有限公司监事，张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，张家港保税区国成商务咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，苏州市国泰
公益基金会理事长，张家港星成投资管理有限公司执行董事及总经理，江苏国泰华鼎投资有限公司董事，江苏国泰国际集团华昇实业有限公司董事，江苏国泰新点软件有限公司董事，江苏国泰财务有限公司董事，江苏国泰慧贸通企业服务有限公司董事。截至目前，张健先生未持有本公司股票。
张健先生与持有公司5%以上股份的股东张家港保税区盛泰投资有限公司的关联关系：现任张家港保税区盛泰投资有限公司的监事，张家港保税区盛泰投资有限公司股东张家港保税区鑫辉企业管理合伙企业（有限合伙）和张家港保税区国成商务咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；与本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司的关联关系：现任江苏国泰国际贸易有限公司董事；与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张健先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，张健先生不属于“失信被执行人”。
办公电话：0512—58988273；0512-58698298
传真号码：0512—58698298
电子邮箱：zhangjian@gtig.com
联系地址：江苏省张家港市人民中路国泰大厦31楼
公司审计部负责人简历
张文明先生： 1973年 11月出生，本科学历，中级会计师。历任江苏国泰华海进出口有限公司财务科职员、副科长、科长，江苏国泰华联实业有限公司财务科副科长，江苏国泰国华实业有限公司财务部副经理、经理，江苏国泰汉帛实业有限公司财务部经理。现任公司审计部副总经理（主持工作）。
截至目前，张文明先生持有本公司股票53,914股。
张文明先生与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司证券事务代表简历
徐晓燕女士： 1982年 10月生，本科学历，取得董事会秘书资格证书。历任江苏宏宝五金股份有限公司证券部职员、证券事务代表。2011年 2月至今就职于本公司，现任本公司证券事务代表。
截至目前，徐晓燕女士持有本公司股票58,500股。
徐晓燕女士与本公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
办公电话：0512—58988273
传真号码：0512—58988273
电子邮箱：xxy@gtig.com；xxy@gtiggm.com
联系地址：江苏省张家港市人民中路国泰大厦30楼