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证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2017-038克明面业股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定及要求等，公司对2015年度财务报告中的会计差错予以更正。现将有关事项公告如下：
一、前期差错更正事项
根据中国证券监督管理委员会湖南监管局的检查要求，克明面业股份有限公司（以下简称“公司”）对公司相关财务信息进行了自查，现发现公司2015年度面粉贸易收入确认存在差错，金额为 6,829.43万元,由于不符合收入确认条件,故进行前期差错更正。
二、前期差错更正的会计处理及对财务状况和经营成果的影响
（一）前期差错的具体会计处理
针对上述差错，公司对2015年度财务报表进行追溯调整，并相应调整 2015年度的营业成本、应付账款、应交税费、所得税费用及现金流量等项目。
（二）前期差错更正对财务状况和经营成果的影响
公司针对上述会计差错按追溯重述法进行了调整，本次更正对 2015年度财务报表主要项目调整前后对照如下：
1.合并资产负债表
|||
|-|-|
|调整后|调整前|
|102,200,637.03|99,328,054.05|
|8,678,744.66|9,396,890.40|
|436,372,895.06|434,218,457.82|
|456,556,400.32|454,401,963.08|
|284,106,557.13|286,260,994.37|
|1,999,406,164.45|2,001,560,601.69|

2.合并利润表
|||
|-|-|
|调整后|调整前|
|1,823,524,461.99|1,891,818,789.18|
|1,421,483,419.10|1,486,905,163.31|
|124,553,754.48|127,426,337.46|
|135,642,111.45|138,514,694.43|
|29,766,710.56|30,484,856.30|
|105,875,400.89|108,029,838.13|
|106,024,557.31|108,178,994.55|

3.合并现金流量表
|||
|-|-|
|调整后|调整前|
|1,987,729,648.09|2,064,902,237.81|
|89,763,262.31|12,590,672.59|
|1,433,480,696.18|1,507,407,267.14|
|230,116,572.82|156,190,001.86|

四、聘请会计师事务所进行审计和专项审核的情况说明
公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司本次前期会计差错更正及追溯调整进行审计，天健为公司出具了《关于克明面业股份有限公司重要前期差错更正的专项说明》（天健审[2017]2-332号），相关报告已全文刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、董事会、监事会及独立董事意见
（一）董事会意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更及会计差错》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求，能够更加客观、准确反应公司财务状况,有利于提高公司财务信息质量。
（二）监事会意见
本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次前期会计差错更正。
（三）独立董事意见
独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定。公司董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。没有损害公司和全体股东的利益，同意本次前期会计差错更正。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事宜的事前认可和独立意见；
特此公告。
克明面业股份有限公司董事会2017年4月27日
西安国际医学投资股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定，我们作为西安国际医学投资股份有限公司的独立董事，现就公司第十届董事会第十七次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求和公司《对外担保管理制度》的规定，我们认真审阅了公司董事会提供的有关资料，并就公司报告期内关联方资金往来情况及对外担保情况进行了必要的核查和监督，有关情况说明及独立意见如下：
1、经核查，报告期内未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、本报告期内，公司对外担保余额为人民币 58,312.10万元，上述担保总额占公司 2017年半年度合并会计报表净资产的16.15%；
3、全资孙公司西安开元商业地产发展有限公司为“西安开元商业广场”项目住宅部分的按揭贷款购房人提供的阶段性连带责任保证担保，是为了促进该项目住宅部分的销售，加快项目建设资金的回笼，为房地产行业的惯例，不存在损害公司及股东利益的情形，公司能有效地控制和防范风险；
5、上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于公司的发展，没有损害公司股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。
二、关于公司执行新会计准则并变更会计政策的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。
三、关于公司2017年半年度募集资金存放和使用情况的独立意见经审阅公司编制的《关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司 2017年半年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
西安国际医学投资股份有限公司
独立董事： 师 萍 张宝通
杨乃定 常晓波
二〇一七年八月十四日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2019-043多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2019年8月10日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2019年 8月20日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《2019年半年度报告》详见2019年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2019年半年报摘要》（公告编号：2019-045）详见同日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2019年 8月 22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-046）。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2019年 8月 22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-047）。
4、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2019年 8月 22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-048）。
5、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
《外汇套期保值业务管理制度》详见 2019年 8月 22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见 2019年 8月 22日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-049）。
三、备查文件
公司第五届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
会 2019年 8月22日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-040烟台双塔食品股份有限公司
关于控股股东部分股份进行质押回购交易的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年5月26日接到公司控股股东招远市君兴投资管理中心（以下简称“君兴投资”）的函告，具体内容如下：
2015年 5月 25日，君兴投资与齐鲁证券有限公司签署了股票质押式回购交易协议书，君兴投资将其持有的公司股份38,000,000股办理了股票质押式回购交易。
君兴投资已于2015年5月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成质押38,000,000股股份的登记手续，质押期限自2015年5月25日至2016年5月24日。
截止本公告日，君兴投资持有公司166,464,000股，占公司股份总数32.94%。
本次质押后其处于质押状态的股份数为96,744,000股，占公司总股本的19.14%。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十六日
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司 2014年以自有资金进行委托理财的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录》和《公司章程》的相关规定,公司独立董事就公司利用短期闲置自有资金进行委托理财发表独立意见如下:
1、公司《关于2014年以自有资金进行委托理财的议案》已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,会议的表决程序合法合规。
2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财管理制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。
3、公司委托理财所选择的银行理财产品、信托公司信托计划及资产管理公司资产管理计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具及有预期收益的信托产品、资产管理计划，均为低风险产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，风险较低，收益比较固定。
4、公司利用自有资金进行委托理财,有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。不存在损害广大中小股东利益的行为。
美的集团股份有限公司独立董事：
吴世农符正平郭学进朱桂龙黎文靖
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2015-094深圳市宇顺电子股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份为公司2014年募集重大资产重组配套资金发行的部分股份，本次解除限售股份数量为20,090,845股，占公司股份总数的10.7532%；
2、本次解除限售股份可上市流通日期为2015年11月12日（星期四）。
一、重大资产重组概述及股本变动情况
（一）发行股份购买资产情况
2013年12月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1601号”文核准，深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”或“宇顺电子”）向林萌等19名交易对方非公开发行48,003,887股股份用于收购深圳市雅视科技有限公司100%股权，上述48,003,887股股份于2014年1月10日在深圳证券交易所上市。本次新增股份上市后，公司总股本由发行前的113,500,000股增加至161,503,887股。
（二）非公开发行股份募集配套资金情况
2014年10月，公司向魏连速等4名特定对象非公开发行25,331,935股股份募集重大资产重组配套资金，上述25,331,935股股份于2014年11月12日在深圳证券交易所上市。本次新增股份上市后，公司总股本由发行前的161,503,887股增加至186,835,822股。
截至本公告披露日，公司总股本为186,835,822股，其中限售流通股股份数量为61,250,563股，无限售流通股股份数量为125,585,259股。
二、申请解除股份限售的股东履行承诺情况
（一）本次申请解除限售的股东做出的承诺
2014年11月12日，公司非公开发行的股份25,331,935股在深圳证券交易所上市。
其中，特定发行对象民生加银基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、泰康
资产管理有限责任公司承诺其认购的本次非公开发行股份自上市之日起12个月内不得转让。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次限售股份可上市流通日期为2015年11月12日（星期四）。
（二）本次解除限售股份数量为20,090,845股，占公司股份总数的10.7532%。
（三）本次申请解除限售股份的股东人数为3名（共计6个证券账户）。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下表：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||所持限售股||本次解除限||其中处于质押冻|
||序号||股东全称||||||||
|||||||份总数||售数量||结状态的股份|
|1||泰康资产管理有限责任公司||泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002深|989,984||989,984||0||
|||||泰康人寿保险股份有限公司－投连－优选成长|164,997||164,997||0||
|||||泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深|329,995||329,995||0||
|2||民生加银基金管理有限公司||民生加银基金－民生银行－华鑫国际信托－786号证券投资集合资金信托计划|7,023,060||7,023,060||0||
|3||建信基金管理有限责任公司||建信基金－民生银行－华鑫国际信托－690号证券投资集合资金信托计划|4,004,716||4,004,716||0||
|||||建信基金－民生银行－华鑫国际信托－692号证券投资集合资金信托计划|7,578,093||7,578,093||0||
||合计|||||20,090,845||20,090,845||0|

四、股本结构变动情况
单位：股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次变动|||||
||股份类型||本次变动前||||||本次变动后|
||||||增加||减少|||
|一、限售流通股（或非流通股）||61,250,563||-||20,090,845||41,159,718||
|首发后个人类限售股||25,566,118||-||-||25,566,118||
|首发后机构类限售股||20,090,845||-||20,090,845||0||
|高管锁定股||15,593,600||-||-||15,593,600||

||||||
|-|-|-|-|-|
|二、无限售流通股|125,585,259|20,090,845|-|145,676,104|
|其中未托管股数|0|0|0|0|
|三、总股本|186,835,822|-|-|186,835,822|

五、独立财务顾问的核查意见
经核查，海通证券就宇顺电子本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：（一）宇顺电子本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规的相关规定；
（二）宇顺电子本次解除限售的股份持有人严格履行了相关承诺；
（三）宇顺电子对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
（四）海通证券对宇顺电子本次非公开发行限售股份解禁及上市流通无异议。
六、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股本结构表和限售股份明细表；
（四）独立财务顾问的核查意见。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十日
证券代码:002008 证券简称:大族激光 公告编号：2016046
大族激光科技产业集团股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日参与了由深圳市规划和国土资源委员会委托深圳市土地房产交易中心举办的国有建设用地使用权公开挂牌出让活动，公司以总价人民币57,800万元竞得位于宝安区福永街道宗地编号为A203-1115的宗地，土地总面积为95277.34平方米，并与深圳市规划和国土资源委员会、深圳市土地房产交易中心签订了《成交确认书》，确认公司为上述地块土地使用权的竞得人。
本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第六届董事会第二次会议全体董事一致审议通过了《关于公司授权公司管理层购买工业用地的议案》，本次购买工业土地事项在公司董事会的审批权限范围之内。
二、交易对方的基本情况
1.出让方名称：深圳市规划和国土资源委员会宝安管理局
2.出让方地点：深圳市宝安区前进一路293号
三、交易标的基本情况
1.土地位置：宝安区福永街道，宗地编号为A203-1115宗地
2.土地面积：土地总面积为95277.34平方米（含道路用地面积4278.19平方米，具体见宗地图红线范围）
3.土地使用年限：30年，至2046年12月29日
4.用地性质：工业用地
6.竞买保证金：人民币11,560万元
四、交易协议的主要内容
成交金额：人民币57,800万元
支付方式：现金
支付期限：自本合同签订之日起5个工作日内支付不低于50%的地价款，余款一年内不计利息付清。
协议生效时间：2016年12月30日
支出款项的资金来源：自有资金
五、收购、出售资产的目的和对公司的影响
随着公司业务规模的快速增长，现有产能将出现饱和。本次竞买的工业地块，将用于建设自用工业厂房和配套设施，满足规模化扩张需求，为公司打造全球激光智能制造产业基地提供保障。
六、备查文件
1．董事会决议
2.成交确认书
大族激光科技产业集团股份有限公司
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-145
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2019年 12月30日 15时
（1）现场会议时间：2019年12月 30日15时
（2）网络投票时间：2019年12月 30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 12月30日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年 12月30日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9楼公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：北京蓝色光标数据科技股份有限公司第四届董事会
（二）会议出席情况：
现场出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计14人，共计代表公司有表决权股份653,811,977股，占公司股本总额的26.2466%。通过网络投票出席会议的股东共计19人，代表公司有表决权股份 55,789,010股，占公司股本总额的2.2396%。
综上，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票参与本次股东大会的股东共计 33人，合计持有公司有表决权股份 709,600,987股，占公司股本总额的28.4862%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）27人，代表公司有表决权股份80,505,796股，占公司股本总额3.2318%。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京植德律师事务所（以下简称“植德”）指派律师见证了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式，出席会议的股东或股东授权委托代表审议了以下议案，表决结果如下：
1、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意709,142,087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9353%；反对 458,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0647%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意80,046,896股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.4300%；反对458,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.5700%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意709,142,087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9353%；反对 458,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0647%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 80,046,896股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.4300%；反对 458,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.5700%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
表决情况：同意709,151,087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9366%；反对449,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0634%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 80,055,896股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.4412%；反对 449,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.5588%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：经有表决权的股东三分之二以上审议通过。
4、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
表决情况：同意709,151,087股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9366%；反对 449,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0634%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 80,055,896股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的99.4412%；反对 449,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0.5588%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：经有表决权的股东三分之二以上审议通过。
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意701,890,681股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9134%；反对 5,071,459股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7147%；弃权 2,638,847股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3719%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 72,795,490股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的90.4227%；反对 5,071,459股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的6.2995%；弃权 2,638,847股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的3.2778%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，植德律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果统计均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）北京蓝色光标数据科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
（二）北京植德律师事务所出具的《关于北京蓝色光标数据科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会
证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2017-052广东新宏泽包装股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生，亦不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年7月7日下午15:00
网络投票时间为：2017年7月6日－2017年7月7日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月7日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 7月 6日下午15:00至2017年7月7日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省深圳市龙华区观澜镇观光路大富工业区新宏泽工业园深圳新宏泽包装有限公司2楼会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第二届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张宏清先生。
东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表总计 3人，代表有表决权的股份120,001,700股，占公司有表决权股份总数的75.0011%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表有表决权的股份120,000,000股，占公司有表决权股份总数的75.0000%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计1人，代表有表决权的股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
2、中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东1人，代表有表决权的股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东 1人，代表有表决权的股份1,700股，占公司有表决权股份总数的0.0011%。
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议的议案及具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》—选举非独立董事；
本议案采用累积投票制投票表决，经审议，张宏清先生、孟学女士、肖海兰女士当选为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.01《选举张宏清先生为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决情况：同意120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
1.03《选举肖海兰女士为公司第三届董事会非独立董事》
表决情况：同意120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》—选举独立董事；
独立董事均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。本议案采用累积投票制投票表决，经审议，黄伟坤先生、岳帅先生当选为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01《选举黄伟坤先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2.02《选举岳帅先生为公司第三届董事会独立董事》
表决情况：同意120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制投票表决，经审议，林镇喜先生、郭明亮先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事黄绚绚女士组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：
3.01《选举林镇喜先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3.02《选举郭明亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事》
表决情况：同意120,000,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9986%。
其中，中小投资者的表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所委派律师周燕、张鑫对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
（一）《广东新宏泽包装股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于广东新宏泽包装股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东新宏泽包装股份有限公司董事会2017年7月7日
国金证券股份有限公司
关于南京全信传输科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“全信股份”、“发行人”或“上市公司”）首次公开发行股票并在创业板上市于2015年4月完成，持续督导期至 2018年 12月 31日。国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为全信股份首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐机构，目前持续督导期限已满，国金证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，出具本持续督导保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|-|-|
|保荐机构名称|国金证券股份有限公司|
|注册地址|成都市青羊区东城根上街 95号|
|主要办公地址|成都市青羊区东城根上街 95号|
|法定代表人|冉云|

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|保荐代表人及联系人|周海兵 罗洪峰|
|联系电话|021-68826825|

三、上市公司基本情况
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|-|-|
|上市公司名称|南京全信传输科技股份有限公司|
|证券代码|300447|
|注册资本|312,756,713元|
|注册地址|南京市鼓楼区汉中门大街 301号01 幢12层|
|主要办公地址|南京市鼓楼区汉中门大街 301号01 幢12层|
|法定代表人|陈祥楼|
|实际控制人|陈祥楼|
|本次证券发行类型|首次公开发行 A股股票并在创业板上市|
|本次证券上市时间|2015 年4月|
|本次证券上市地点|深圳证券交易所|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐工作
国金证券按照法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；
提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导工作
持续督导期内，保荐机构履行的具体工作如下：
（1）对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，持续督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况；（2）持续关注发行人的经营业绩变动情况；（3）对发行人内部控制制度的执行情况进行定期的督导和核查，督导期内没有发现高管人员利用职务之便损害发行人利益的情况；（4）持续关注并督导发行人募集资金的使用、投资项目的实施计划等承诺事项，包括查阅募集资金三方监管专户银行账单并核实募集资金专用账户资金情况等；（5）定期或不定期对发行人进行走访和核查，督导其有效执行防止大股东、其他关联方违规占用发行人资源等制度，督导期内没有发现该等情况发生；（6）根据相关公开承诺及约定，督促发行人履行相关承诺，未发现发行人有违背承诺的情况；（7）对发行人督导期内各年度报告进行了审阅，未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，也未发现存在影响其真实性、准确性和完整性的情况；（8）保荐代表人每年列席参加部分董事会或股东大会；（9）保荐代表人定期对公司募集资金存放与使用、内部控制、规范运作情况等事项发表独立意见，另根据公司业务实际开展情况，就公司募集资金使用相关事项发表独立意见。
五、发行人配合保荐工作情况的说明及评价
持续督导期内，发行人向保荐机构提供信息披露文件，按照规定及时准确地进行信息披露工作；根据相关公开承诺及约定，履行相关承诺；完善并严格执行公司的内部控制制度，避免高管人员侵占公司利益，防止大股东、实际控制人或其他关联方违规占用公司资源；发生重要事项时，发行人能够及时通知保荐机构，同时应保荐机构的要求安排相关人员进行交流，并能提供相关文件。
综上，持续督导期内，发行人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，积极配合保荐工作。
六、证券服务机构配合及参与保荐工作的说明及评价
在参与本次证券发行上市相关工作中，发行人聘请的中介机构均严格按照
《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，勤勉尽责，积极配合保荐工作，及时通报相关信息、将相关文件送交保荐机构，参与相关问题的讨论、协商并发表意见。
七、在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
（一）保荐代表人变更
发行人上市后，因原保荐代表人李刚 2015年 6月离职，为保证持续督导工作的有序进行，保荐机构指派罗洪峰继续履行相关职责。
发行人及保荐机构已就上述保荐代表人变更事项履行相应的公告及变更程序。
（二）募集资金投资项目延期
全信股份募集资金投资项目“高可靠航天航空用传输线建设项目”、“高性能传输系统生产线建设项目”和“扩建研发中心项目”，由于部分专业设备须进行定制采购以及部分已采购设备正在进行安装调试导致，故公司将上述三个项目延期。公司于2018年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于审议部分募集资金投资项目延期的议案》，将公司募集资金投资项目“高可靠航天航空用传输线建设项目”和“高性能传输系统生产线建设项目”和“扩建研发中心项目”延期至2018年12月31日。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
本保荐机构对发行人的信息披露进行持续关注，审阅其信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件，督导期内没有发现发行人的信息披露存在违规违法的情况，也未发现其存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本保荐机构认为，上市公司对募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金的使用情况，对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
截至 2018年 12月 31日，全信股份募集资金尚未使用完毕，募集资金账户余额为2,759.44万元。鉴于全信股份募集资金尚未使用完毕，保荐机构将按照有关规定继续履行对全信股份募集资金存放和使用的督导义务。
特此报告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南京全信传输科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
周海兵
罗洪峰
法定代表人（签名）：
冉云
国金证券股份有限公司（公章）2019年5月7日
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2015-235中科云网科技集团股份有限公司
关于重大资产重组暨关联交易延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在实施重大资产重组（资产出售）。2015年12月4日公司第三届董事会第五十四次会议审议通过了《关于<中科云网科技集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等相关议案，详情请参见公司于 2015年 12月 5日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。针对本次重大资产重组事项，深圳证券交易所向公司发出了《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函<不需行政许可>[2015]第28号）。公司于2015年12月18日在指定信息披露媒体刊登了《<问询函>回复说明》及相关文件。
本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议批准（公司控股股东因关联关系回避表决），相关债务和解事项也有待“ST湘鄂债”持有人会议等债权方批准通过。后续资产重组实施过程中的资金划转、债务和解、履约程序、资产交割仍然存在一定的不确定性。关于本次重大资产重组的其他风险提示，请参见公司在指定信息披露媒体刊登的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》之“重大风险提示、第十节风险因素”中的相关内容。为了避免该等不确定性因素对投资者投资决策造成负面影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月21日开市起将继续停牌，预计在12月31日前复牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况公告。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会二0一五年十二月十九日
浙商证券股份有限公司
关于三川智慧科技股份有限公司之培训情况报告
深圳证券交易所：
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三川智慧科技股份有限公司（以下简称“三川智慧”或“公司”）持续度督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2014年修订）的规定，于 2018年 4月 2日对三川智慧董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及部分中层管理人员等相关人员进行了培训，具体情况如下：
一、培训时间：2018年4月2日
二、培训地点：三川智慧三楼会议室
三、培训人员：万峻（保荐代表人）、罗军（保荐代表人）
四、培训对象：三川智慧董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|人员|职务|序号|人员|职务|
|1|李建林|董事长|9|刘文君|独立董事|
|2|李强祖|董事、总经理|10|倪国强|董事会秘书、副总经理|
|3|宋财华|董事、副总经理|11|童保华|监事会主席|
|4|吴雪松|董事、副总经理|12|杨志清|监事|
|5|童为民|董事、副总经理、财务总监|13|李静|监事|
|6|郑田田|董事|14|黄承明|证券事务代表|
|7|李汉国|独立董事|15|刘建华|财务经理|
|8|夏敏仁|独立董事||||

五、培训内容：上市公司公司治理及信息披露培训等。
六、培训总结：
保荐代表人万峻先生、罗军先生通过现场讲解及问答方式对三川智慧董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及部分中层管理人员等相关人员就上市公司公司治理及信息披露的相关法律规定等进行了深入细致的培训。相关培训对象基本掌握了创业板上市公司治理规则与信息披露等相关规定，达到了此次
培训的目的。
（以下无正文）
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于三川智慧科技股份有限公司之培训情况报告》的签章页）
保荐代表人（签名）：
万峻 罗军
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-068江苏中超控股股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票将于 2017年10月11日（星期三）开市起复牌。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日接到公司控股股东江苏中超投资集团有限公司（以下简称“中超集团”）的通知，中超集团正在筹划转让其持有的公司股份事宜，可能涉及公司控制权变更，该事项目前尚存在不确定性。为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动。经公司申请，公司股票（证券代码：002471，证券简称：中超控股）已于2017年9月20日开市起停牌，并于2017年9月20日、27日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-066）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-067）。
2017年10月10日，公司接到中超集团的通知，中超集团与深圳市鑫腾华资产管理有限公司签署了《股份转让协议》，具体内容详见公司于 2017年10月11日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨公司控制权拟变更的提示性公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中超控股，证券代码：002471）将于2017年 10月11日（周三）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年十月十日
江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
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|-|
|中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu . China|
|总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788电子信箱：mail@jsgztycpa.com E-mail：mail@jsgztycpa.com|

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
苏公W[2016]E1430号常州千红生化制药股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的常州千红生化制药股份有限公司（以下简称千红制药公司）《关于2015年募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供千红制药公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为千红制药公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
千红制药公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对千红制药公司管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，千红制药公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了千红制药公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。
江苏公证天业会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·无锡
二○一六年四月二十二日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2019-024葵花药业集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月20日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李海美女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
李海美女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定。
李海美女士联系方式如下：
电话号码：0451-82307136
传真号码：0451-82367253
电子邮箱：2101474806@qq.com
联系地址：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区东湖路18号
邮政编码：150078
备查文件：
李海美女士简历
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司董事会
2019年3月20日
附：
李海美女士简历
李海美，女，中国国籍，1987年生，无境外永久居留权，本科学历。自2014年进入公司从事证券事务工作，曾任公司证券部主管、证券部经理，现任本公司证券事务代表。
截至本公告披露日，李海美女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000403 证券简称：ST生化 公告编号：2018-082振兴生化股份有限公司2018年前三季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
（1）2018年前三季度（2018年 1月 1日至 2018年 9月 30日）预计的业绩：
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|项 目|2018年前三季度（2018.01 .01- 2018.09.30）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：7,553.63-8,392.93|盈利：4,196.46|
||比上年同期增长：80%-100%||
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.2771 -0.3079|盈利：0.1540|

（2）2018年第三季度（2018年 7月 1日至 2018年 9月 30日）预计的业绩：
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|-|-|-|
|项 目|2018年第三季度（2018.07 .01- 2018.09.30）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|盈利：882.31-1,721.61|盈利：-262.29|
||比上年同期增长：436%-756%||
|基本每股收益（元/股）|盈利：0.0324-0.0632|盈利：-0.0096|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期全资子公司广东双林生物制药有限公司加快销售团队建设，大力开发新客户，血液制品销量保持较高增长，经营业绩显著提升。
2、本报告期非经常性损失减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
振兴生化股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月十二日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2015-034中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 31次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年8月4日以通讯方式召开了第七届董事会第31次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司控股子公司—中色南方稀土（新丰）有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》（关联方董事张克利、武翔、王宏前、张向南4人回避表决）。
为保证中色南方稀土 7,000吨/年稀土分离建设项目顺利实施，同意中色南方稀土（新丰）有限公司与中国十五冶金建设集团有限公司（以下称：十五冶）签订工程施工合同，由十五冶负责中色南方稀土(新丰)7,000吨/年稀土分离项目的萃取厂房（一、二）土建工程、回填区强夯工程和室外工程，合同金额为人民币2,908.38万元。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
证券代码：002633 证券简称：*ST申科 公告编号：2015-041
申科滑动轴承股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知已于 2015年 5月 26日以直接送达或邮件的方式送达各位董事，会议于 2015年 5月29日上午10:00时在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长何全波先生主持，以书面投票方式表决，通过了以下议案并形成决议：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会秘书辞职及聘任副总经理、董事会秘书的议案》
陈井阳先生于近日向董事会递交了关于辞去公司董事会秘书职务的申请，该辞职申请自送达公司董事会之日起生效。陈井阳先生辞职后，不再公司担任任何职务。
经与会董事审议，同意聘任陈兰燕女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
公司独立董事郝秀清女士因个人原因，辞去公司独立董事及董事会相关委员会委员职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，经公司提名委员会提名，提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事
候选人，任期与第三届董事会董事任期一致。杨旺翔先生的个人简历详见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性须提交深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会选举。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》。
陈井阳先生于近日向董事会递交了关于辞去公司董事职务的申请，陈井阳先生辞职后，不再担任公司任何职务。经公司提名委员会提名谢昶先生为补选董事候选人，并提交公司股东大会选举。
在补选董事选举产生前，陈井阳先生继续履行公司董事职责。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》；
同意召开公司2015年第三次临时股东大会审议以下议案：
1、关于提名杨旺翔先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
2、关于变更董事的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
《关于召开公司 2015年第三次临时股东大会的通知公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二○一五年五月三十日