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等相关事项的意见
作为公司监事会成员，我们根据相关法律法规及公司章程赋予的职责，认真对湖北宜化化工股份有限公司2016年各方面情况进行了核查，根据核查结果，出具以下意见：
一、公司监事会对公司2016年度内控制度自我评价报告的意见：
根据深交所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号---年度报告的内容与格式（2015年修订）》的有关规定，公司监事会对公司2016年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司监事会已经审阅了公司的2016年度内部控制自我评价报告。公司不断建立健全各项内部控制管理制度，内部控制体系运行有效，公司法人治理结构日趋完善。公司三会的召集、召开、决策程序严格遵守相关法律法规和公司章程的规定，会议的召开和决议合法有效。公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。
二、关于对公司2016年年度报告的审核意见：
为了保证公司 2016年年报披露的质量，公司监事会成员认真学习了中国证券监督管理委员会关于做好年报工作的相关文件。在此基础上，我们对公司财务状况和经营成果进行了检查，与公司独立董事、董事会及相关的高管人员以及会计师事务所进行了有效沟通。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告和资金占用情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告和资金占用的专项审计报告。监事会认为：
（1）董事会编制和审议的公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
（2）公司2016年度报告的内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》的要求和中国证监会及深交
出具了标准无保留意见的审计报告。
（3）报告期内，公司建立的内幕信息知情人登记管理制度能够得到有效执行，未发现公司有内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易的情况发生；公司及相关人员严格遵守股票上市规则以及信息披露管理制度中有关保密的规定,参与年报制作等接触敏感数据的人均进行了登记并报交易所备案。在提出本意见前,我们未发现参与公司2016年度报告编制和审议的人员以及公司董监高人员泄露公司敏感信息、没有违规买卖公司股票及其他违反保密规定的行为。
综上所述，我们认为：公司2016年年度报告真实、客观、准确地反映了公司2016年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有异议并同意提交公司股东大会审议。
三、公司依法运作情况：
报告期内，公司监事会成员均列席了历次董事会和股东大会会议，对公司依法经营、决策程序等各方面进行了监督，认为：公司的决策程序符合有关法律法规、交易所规范及《公司章程》的规定，内部控制合法有效，法人治理结构持续改善。
公司董事会运作合法、合规，认真执行了股东大会授予的各项权责，董事及高级管理人员勤勉履职，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。
公司关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格公平合理，中小股东的利益得到了较好的维护。
公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，报告期内无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。
四、关联交易情况：
公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以市场价格为基础，能够做到公平合理。在相关董事会和股东大会表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东利益。
五、公司2017年日常关联交易预计的意见：
本次公司预计的 2017年与公司关联方之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品及服务，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。对该项议案，我们没有异议，同意提交公司股东大会审议。
六、公司关于2016年度计提资产减值准备的意见：
公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，计提后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次计提资产减值准备。
七、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计及内控审计机构的意见：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为本公司提供了多年的审计服务，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，并且在业内享有较高声誉，对于公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计及内控审计机构的议案，我们没有异议，同意将其提交股东大会进行审议。
湖北宜化化工股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十八日
监事签字：
熊霖霏： 胡亚丽： 李爱华：
李玉涵： 叶蕊：
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2018-057新海宜科技集团股份有限公司
关于与湖南泰达企业管理有限公司签署《股权收购定金合同》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）正在筹划以现金方式收购湖南泰达企业管理有限公司（以下简称“湖南泰达”）持有的陕西通家汽车股份有限公司（以下简称“陕西通家”）部分股权，各方拟签署《新海宜科技集团股份有限公司支付现金购买资产协议》（以下称“《购买资产协议》”,具体协议名称以最终正式签订的协议为准）。为表示本次股权收购与转让的诚意，确保本次股权收购交易成功，2018年6月25日，公司与湖南泰达、陕西通家、苏金河共同签署了《股权收购定金合同》（以下简称“本合同”或“定金合同”），现将本合同的主要内容公告如下：
一、本次定金合同的具体情况
（一）合同签订各方
甲方：新海宜科技集团股份有限公司；
乙方：湖南泰达企业管理有限公司；
丙方：陕西通家汽车股份有限公司；
丁方：苏金河
（二）合同主要内容
1、乙方同意在过渡期内（甲、乙双方争议解决前），乙方在陕西通家的股权表决权由甲方行使，由甲方代为表决。
2、甲方与乙方协商一致，为表示本次股权收购与转让的诚意，确保本次股
权收购交易成功，甲方自签订本协议之日起5个工作日内向乙方指定银行账户支付交易定金1000万元。
3、除本次股权收购最终不被证监会、交易所等监管机构核准，或乙方严重违反本协议及/或《购买资产协议》导致甲方股权收购目的难以实现外，甲方拒绝交易（签署《购买资产协议》等交易合同、履行《购买资产协议》等交易合同、配合交易、执行交割等）的，定金不予退还。
4、如乙方拒绝交易（签署《购买资产协议》等交易合同、配合证监会/交易所的核准流程、履行交易合同、配合交易、执行交割等）的，乙方向甲方双倍返还定金。
5、在甲乙双方争议解决前，如本次股权未能交割至甲方名下，乙方应按照双方达成的交易价格及甲方指定方式促成将标的股权交易（包括签署《购买资产协议》等交易合同、获得内外部决议或审批、履行交易合同、配合交易、执行交割等）到甲方指定主体名下。否则，乙方应承担第4条所述的定金责任。
6、《购买资产协议》或相关交易合同签订生效前，本定金合同具有独立效力，对双方均有法律约束力。《购买资产协议》或相关交易合同签订生效后，本定金合同构成《购买资产协议》或相关交易合同的不可分割的组成部分。
7、苏金河系乙方实际控制人，苏金河自愿对乙方履行本合同项下义务、责任提供连带保证责任。若出现乙方未履行本合同项下义务、责任情形，则苏金河向甲方承担连带保证担保责任。
8、本合同自各方签字及法人加盖公章之日起生效。本合同一式四份，各方各执一份，具有相同法律效力。
二、相关风险提示
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》，请投资者以公司发布在上述媒体上的公告为准。
本次合同签订涉及公司筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2018年6月27日
证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2016-46
西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（临时）于 2016年 8月 11日以通讯方式召开。会议通知于 2016年 8月3日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，授权委托0人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周宜主持，经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》；
《公司2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
此议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
公司拟向中国民生银行股份有限公司西安分行申请授信额度不超过人民币
1亿元，授信期限为一年。授信额度可以用于项目建设资金、流动资金、银行承兑汇票、保函和信用证的开立。公司董事会授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。本事项无需提交公司股东大会审议。
此议案表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一六年八月十一日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2018-033
康跃科技股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，康跃科技股份有限公司（“公司”）从国家知识产权局获悉，公司有1项发明专利获得授权，具体情况如下：
1、一种满足EGR循环需要的可变截面废气旁通涡轮机
专利类型：发明专利
专利号： ZL 2015 1 0358065.8
专利权人：康跃科技股份有限公司
专利申请日：2015年06月25日
授权公告日：2018年03月30日
专利权期限：自申请日起20年
上述取得的专利属于内燃机涡轮增压领域，与公司主要技术直接相关，将应用于公司主要产品的生产，专利的取得预计未来一年内不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，发挥自主知识产权优势，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
康跃科技股份有限公司董事会
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2016-075西安宝德自动化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月22日接到控股股东、实际控制人赵敏先生的通知，赵敏先生已于2016年11月21日将其所持有的高管锁定股13,950,000股质押给华融证券股份有限公司，华融证券股份有限公司已于2016年11月21日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押手续。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵敏|是|13,950,000|2016年11月21日|2017年11月20日|华融证券股份有限公司|10.27%|融资|
|合计||13,950,000||||10.27%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止2016年11月21日，赵敏先生共持有公司股份135,898,000股，占公司总股本的42.99%。
赵敏先生累计质押的股份总数为89,610,000股，占其持有公司股份总数的65.94%，占公司总
股本的28.35%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2016年11月18日数据）；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细（2016年11月21日数据）。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十二日
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—111大连壹桥海参股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月24日接到公司控股股东刘德群先生通知，将其所持有部分股份办理了解除质押登记手续，具体情况如下：公司控股股东刘德群先生已于2016年11月24日将其所持有本公司股份69,000,000股质押给国金证券股份有限公司进行股票质押式回购业务，具体内容详见2016年11月 26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2016-090）。刘德群先生上述质押给国金证券股份有限公司的本公司股份经 2016年年度权益分派实施完毕后，原质押股份数量由 69,000,000股增加至 103,500,000股。
2017年 11月 23日，刘德群先生已将其质押给国金证券股份有限公司的部分股份 78,500,000股解除质押，并办理了相关解除证券质押登记手续。
截至本公告日，刘德群先生共持有本公司 374,781,750股股份，占本公司总股本的26.26%，其中已质押股份281,820,000股，占刘德群先生持有公司股份总数的75.20%，占本公司总股本的19.75%。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年十一月二十五日
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
关于公司内部控制自我评价报告的意见
1、公司已根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3、2017年，公司未有违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司相关内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
监事签字：
、 、
陈明勇 汪农生 解硕荣
、 、
张忠义 王习庆 邹贤季
魏安祥
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O一八年四月十一日
证券代码：300015 证券简称：爱尔眼科 公告编号：2018-066爱尔眼科医院集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
2016年5月31日，公司2015年度股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会办理公司限制性股票激励计划的有关事项，包括修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事宜。
2018年5月31日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》及《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
根据会议决议，公司及时办理了工商变更登记手续。近日，公司取得了湖南省工商行政管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码：91430000745928604G，注册资本由2,383,945,469元变更为2,383,380,148元。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会2018年9月10日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-006江门市科恒实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票（股票简称：科恒股份，股票代码：300340）2016年 1月 20日起停牌。2016年1月20日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-001），2016年1月27日发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-003），2016年2月2日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-004）。
由于本次重大资产重组事项各项工作尚未完成，公司向深圳证券交易所申请延期复牌并获得批准，2016年2月16日发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-005）
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。独立财务顾问及法律顾问正在进行尽职调查。审计及评估机构正在对相关事项进行审计、评估。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票继续停牌。公司股票停牌期间，公司将至少每5个交易日发布一次相关事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后公司股票复牌。
公司本次筹划重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年2月23日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-043上海钢联电子商务股份有限公司
关于参加 2017年投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略及经营状况等投资者所关心的问题，公司定于 2017年 5月 18日下午14:00-17:00，参加由上海上市公司协会、上海市基金同业公会借助深圳市全景网络有限公司上市公司投资者关系互动平台，举办的“助力实体经济转型升级——2017年上海地区上市公司、基金公司集体接待日”活动。现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录 http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书游绍诚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 5月 15日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2017-033
宁波天邦股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第六届监事会第六次会议通知已于 2017年 4月 14日以电话和电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2017年 4月 24日上午10： 00在上海行政中心会议室召开。会议由监事会主席夏闽海先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告的议案》；
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告的议案》；
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《公司 2016年年度报告全文及报告摘要》；
监事会的专项审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核宁波天邦股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告摘要》2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号2017-034；《2016年度报告》全文详见2017年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案的议案》；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为372,889,328.34元，按《公司章程》规定，以2016年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 5,320,048.79元后，加上年初未分配利润369,175,849.11元，扣除支付2015年度股东现金红利57,879,988.20元及因以前年度处置子公司时权益性交易形成的资本公积，本年对该资本公积予以恢复，调减未分配利润1,875,750.11元，实际可供股东分配的利润为 676,989,390.35元。母公司可供股东分配的利润为194,875,666.47元。
公司拟以截至公告日公司最新总股本773,085,399股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），派发现金红利含税金额96,635,674.88元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
五、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
《2016年度内部控制的自我评价报告》全文详见 2017年 4月 25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司 2017年度财务审计机构的议案》；
公司拟续聘天职国际会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
天职会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职字[2017]7834-3号《宁波天邦股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构华创证券有限责任公司出具了《关于公司募集资金2016年度存放与使用情况的核查意见》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2017年4月25日公司刊登于巨潮资讯网。
八、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》；
《关于日常关联交易的公告》于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-036。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》；
《关于日常关联交易预计的公告》于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-037。
本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核宁波天邦股份有限公司2017年度第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告正文》将于2017年4月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-041；《2017年第一季度报告全文》将于 2017年 4月 25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司监事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2018-043厦门三维丝环保股份有限公司
关于齐星项目长期应收款和存货计提资产减值损失的
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门三维丝环保股份有限公司(简称“公司”)于2018年3月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于齐星项目长期应收款和存货计提资产减值损失的公告》(公告编号：2018-034)，由于工作人员疏忽，公告中“三、本次计提资产减值损失事项对公司财务状况的影响”内有数据传递出现错误，现更正如下：
更正前：
三、本次计提资产减值损失事项对公司财务状况的影响
本次计提资产减值损失折算人民币为12,434.88万元，将减少公司2016年度利润总额12,434.88元，减少公司2016年度归属于母公司所有者净利润12,434.88元。本次计提资产减值损失对公司财务状况的影响未经审计，最终影响数以审计数为准。
更正后：
三、本次计提资产减值损失事项对公司财务状况的影响
本次计提资产减值损失折算人民币为12,434.88万元，将减少公司2016年度利润总额 12,434.88万元，减少公司 2016年度归属于母公司所有者净利润 12,434.88万元。本次计提资产减值损失对公司财务状况的影响未经审计，最终影响数以审计数为准。
前述更正前后的内容已加粗标识；除前述更正外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强信息披露工作力度，提高信息披露质量，避免类似错误再次发生。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司
董事会
二〇一八年三月七日
江苏三友集团股份有限公司独立董事
对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见
一、关于公司计提资产减值准备的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司规范运作指引》以及江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于补提资产减值准备的议案》发表独立意见如下：
我们认为公司本次补提资产减值准备是根据该公司今年一季度实际的经营状况并再次对该项资产进行减值测试后进行的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，补提资产减值准备后，公司 2013年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2013年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意公司本次董事会会议审议的《关于补提资产减值准备的议案》并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于增补第五届董事会董事的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司《章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了相关资料并对《关于增补公司第五届董事会董事的议案》进行了认真审议。现基于独立判断立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的关于增补陶泉波先生为第五届董事会非独立董事的事项发表如下独立意见：
一、公司第五届董事会非独立董事陶泉波先生的提名程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，提名程序合法有效；
二、公司第五届董事会非独立董事陶泉波先生具有丰富的工作经历和管理经验，能够胜任董事工作的要求，符合董事任职资格，不存在《公司法》第一百四
十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，任职资格合法。
综上所述，我们认为：公司本次董事会会议审议的非独立董事人选的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意增补陶泉波先生为公司第五届董事会非独立董事人选并同意将该议案提交公司股东大会审议
决定。
三、关于聘任公司财务负责人的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和公司《章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为公司的独立董事，我们仔细阅读了相关资料并对《关于聘任公司财务负责人的议案》进行了认真审议。现基于独立判断立场，对公司第五届董事会第四次会议审议的关于聘任张松先生担任公司财务负责人的事项发表如下独立意见：
1、关于高级管理人员的任职条件
经审查，张松先生不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情形，其教育背景、工作经历符合职位要求。
2、关于提名和聘任程序
公司财务负责人张松先生由副董事长、总经理盛东林先生提名并提请公司董事会审议，通过公司董事会聘任产生。我们认为，其提名和聘任程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
因此，我们认为：公司本次董事会会议审议聘任的高级管理人员的任职资格、提名程序均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，同意聘任张松先生担任公司财务负责人。
四、关于公司利用自有闲置资金进行保本型短期银行理财产品投资的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等规范性文件以及公司《章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我们基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第五届董事会第四次会议审议的《关于利用部分自有闲置资金进行银行短期理财产品投资的议案》发表如下独立意见：
经审慎地判断，我们认为公司在确保资金安全和不影响正常经营的情况下，利用部分自有闲置资金进行保本型的短期银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司制定了《投资理财管理制度》，健全了投资理财的内控程序，本次投资理财事项的审批程序符合相关规定。我们同意公司利用部分自有闲置资金在本次董事会审议的额度和期限内进行保本型的银行短期理财产品投资。
独立董事：田进罗会远王普超二〇一四年四月三日
股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2015-033远程电缆股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权质押情况
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东杨小明通知，其所持公司股份中的 1,690.00万股质押给宏源证券股份有限公司（以下简称“质权人”）用于个人融资。
上述股份已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）办理了股权质押登记手续，质押期限自登记公司核准登记之日至质权人向登记公司申请解除质押登记止。解除质押时，公司将另行公告。
二、累计质押情况
截止本公告日，杨小明持有公司股份共 9,503.0665万股，占公司总股本的29.11%，其中处于质押状态的股份累计数为 7,270.00万股，占其所持公司股份总数的76.50%，占公司总股本32,643.00万股的比例为22.27%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押冻结数据
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二○一五年九月十五日
深圳奥特迅电力设备股份有限公司独立董事
关于公司股权激励计划预留股票期权授予相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股权激励计划（草案）》的规定，作为公司独立董事，我们就公司第三届董事会第八次会议审议的预留股票期权授予的相关事项发表独立意见如下：
1、本次确定的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，所获授权益与其所在岗位相匹配。
2、董事会确定公司预留股票期权的授予日为2014年9月15日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及公司《股权激励计划（草案）》关于授权日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权的条件。
综上，我们同意确定公司股权激励计划预留股票期权的授予日为2014年9月15日，并同意13名激励对象获授60万份预留股票期权。
独立董事：周俊祥、李贵才、黄瑞2014年9月15日
深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，基于独立判断立场，我们经认真审阅相关材料，就公司第六届董事会第二十四次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
1、关于终止重大资产重组事项的独立意见
经核查，本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织相关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，根据监管部门有关规定，在停牌期间每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，认真履行了信息披露义务。
我们认为公司终止本次重大资产重组是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司董事会会议审议本事项相关议案的表决程序合法合规，表决结果合法有效。本事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司经营造成重大不利影响。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组事项。
2、关于回购部分社会公众股份的独立意见
公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度的相关规定。
公司经营状况良好，公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，提高股东回报，推动公司股票价值的合理回归。公司本次回购股份的资金来自公司的自有资金，回购价格公允合理，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
公司拟在不低于人民币2亿元，不高于人民币5亿元的资金总额内以自有资金回购公司部分社会公众股，有利于公司市场形象的维护，增强投资者对公司长期投资价值的信心，保护广大股东利益，推进公司长远发展。我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东合法权益的情形。
我们同意公司在不低于人民币2亿元，不高于人民币5亿元的资金总额内使用自有资金回购股份，并将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2018-037崇达技术股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 23日召开了公司第三届董事会第十三次会议，会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长姜雪飞先生主持，本次会议经出席董事审议并采用记名投票的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予价格、授予数量及激励对象的议案》
鉴于部分激励对象由于个人原因不具备授予限制性股票资格，以及 2017年度权益分派的原因，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司董事会决定对本次限制性股票激励计划中的授予价格、激励对象及授予股份数量进行相应调整，激励对象人数从134名调整为113名，授予激励对象限制性股票总数由600万股调整为1200万股，其中首次授予975.4万股，预留224.6万股，首次授予价格由每股16.03元调整为每股7.745元。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年限制性股票激励计划调整公告》。
公司独立董事针对该事项发表了意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
（二）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2017年度股东大会的授权，董事会认为公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票激励计划规定的获授限制性股票的条件，公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2018年5月23日为授予日，向符合条件的113名激励对象授予975.4万股限制性股票，授予价格为7.745元/股。
具体内容详见同日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
公司独立董事针对该事项发表了意见，具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
董事会
二零一八年五月二十四日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-134深圳市长亮科技股份有限公司
关于第二届监事会第二十四次会议（临时会议）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第二十四次会议（临时会议）（以下简称“监事会”）由公司监事会主席召集，于2015年11月19日向全体监事发出通知，并于2015年11月23日上午10时至11时在公司小会议室举行。出席本次会议的监事共3人，占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
本次监事会由监事会主席屈鸿京先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
同意公司向控股股东王长春先生借款不超过人民币 4500万元，主要用于支付在北京购买研发办公房产的部分款项，借款期限为自提款之日起最长不超过 3个月，率按照银行同期贷款利率计算。。
经审议，监事会认为：公司向控股股东借款事项符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；向控股股东借款主要用于支付购买北京研发办公房产的部分款项，未损害公司及本次交易的非关联股东的利益。
该议案尚需经过股东大会审议通过。
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司监事会
证券代码：300139 证券简称：福星晓程 公告编号:2014-025
北京福星晓程电子科技股份有限公司
2014年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2014年第一季度报告已于2014年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
北京福星晓程电子科技股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日
证券代码：002530 公告编号：2014-001江苏丰东热技术股份有限公司
关于公司及相关主体未履行完毕承诺相关情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告【2013】55号）以及江苏证监局《关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）文件精神，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及时、认真地对公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺的履行情况进行了全面、仔细的自查，现将截至2013年底公司未履行完毕的承诺进行专项披露如下：
一、避免同业竞争的承诺
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||承诺原因/类型|首次公开发行承诺/解决同业竞争||||
|||大丰市东润投资管理有限公司|朱文明|日本东方工程株式会社|日本和华株式会社|
||承诺主体名称|||||
||承诺主体类别|控股股东|实际控制人|公司股东|公司股东|
|||2008年2月16日||2007年3月16日《避免同业竞争协议》2008 年7 月25 日《关于<避免同业竞争>之补充协议》|2007年3月16日|
||承诺时间|||||
|||对于江苏丰东热技术股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对江苏丰东热技术股份有限公司生产的产品构成直接竞争的同类产品，亦不直接经营或间接经营与江苏丰东热技术股份有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其控股股东（或实际控制人）的地位损害江苏丰东热技术股份有限公司及其它股东的||在销售市场方面：在日本国市场上，日本东方可销售自有产品，本公司不得销售自有产品；在东南亚国家市场，日本东方只向日资控股的企业销售自有产品，本公司则可向除日资控股的企业以外的所有企业销售自有产品；对于除日本国及东南亚的世界任何其他市场，日本东方不得以任何方式销售自有产品，本公司则可自由销售。热处理加工业务方面：日本东方可继续在日本国从事热处理加工业务，但本公司不得在日本国从事该等业务；在东南亚国家，日本东方只能承接日资控股企业的热处理加工业务，本公司则可承接除日资控股企业以外的所有企业的热处理加工业务；在除日本国及东南亚的世界任何其它国家和地区，本公司可从事热处理加工业务，但日本东方不得从事该等业务。|在日本国市场上，日本和华可销售自有产品，公司不得销售自有产品；日本和华不得向除日本国的世界任何市场销售自有产品，公司则可自由销售自有产品。|
|承诺||||||
|事项||||||
||承诺内容|||||

证券代码：002530 公告编号：2014-001
|||||
|-|-|-|-|
|||正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控制的下属子公司遵守上述承诺。|在投资方面：本公司可继续在中国以任何方式进行投资以从事热处理设备销售和热处理加工业务；除“本协议生效之前，日本东方已与本公司共同投资设立的合营企业”且“合营企业为本公司所控股”的情形外，日本东方不得以直接投资、委托投资、受托经营等任何方式在中国从事热处理设备销售和热处理加工业务。在知识产权的转让方面，除非受让方明确承诺接受本协议的条款和条件并由其承继日本东方在本协议项下的全部义务和责任，否则日本东方不得向其他自然人、公司、企业或其它组织转让或许可使用与研发、生产和销售热处理设备以及从事热处理加工业务有关的知识产权。|
||承诺期限|长期有效||
||截至目前承诺履行情况|严格履行||
|承诺||||
||预计能否如期履行|能如期履行||
|履行||||
||超期未履行的原因|不适用||
|情况||||
||解决方案|不适用||

二、其他承诺及履行情况
截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。公司将继续关注并检查公司及其控股股东、实际控制人、股东、关联方等履行相关承诺的情况，以维护公司和股东的利益。
特此公告！
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2014年2月11日
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2017-012深圳市富安娜家居用品股份有限公司
关于回购注销部分第二期限制性股票的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分第二期限制性股票的议案》，有关事项详细如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2016年2月1日，公司分别召开第三届董事会第十八次（临时）会议和第三届监事会第十七次（临时）会议，审议并通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉中的激励对象名单的议案》及《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2016年2月25日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司第二期限制性股票激励计划得到批准。
董事会被授权确定限制性股票授予日及在公司和激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）第二期限制性股票的议案》及《关于公司第二期限制性股票激励计划授予相关事项的议案》，独立董事对相关事宜发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效。
4、2016年 5月 23日，公司分别召开了第三届董事会第二十三次（临时）会议和第三届监事会第二十一次（临时）会议，审议并通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予对象、授予数量及授予价格的公告》，独立董事对相关事宜发表了独立意见。
5、2016年6月21日公司发布了《关于第二期限制性股票授予完成公告》，授予限制性股票的上市日期为 2016年 6月 27日。本次激励计划授予股份数量为17,743,000股，占授予前上市公司总股本的比例为2.13%。本次授予限制性股票股份来源为向激励对象发行新增，本次授予限制性股票总人数为 340人。
6、2016年10月18日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销部分第二期限制性股票的议案》，激励对象中江宏、肖亚军、易广名因个人原因已离职，失去本次股权激励资格，限制性股票激励计划授予数量由19,743,000股调整为19,651,000股，其中公司首次授予激励对象人数由340人调整为 337人，首次授予限制性股票数量由 17,743,000股调整为 17,651,000股，预留部分2,000,000保持不变。
二、回购原因、数量及价格
根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关规定，鉴于首次授予激励对象中付磊、任杰因个人原因已离职，失去本次限制性股票激励资格，对其持有的尚未解锁的限制性股票（付磊596,000股、任杰10,000股）合计606,000股进行回购注销的处理根据2016年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项不需要再次提交股东大会审议。公司将按照限制性股票激励计划的相关规定办理回购注销的相关事宜。本次回购注销价格与限制性股票首次授予价格一致，本次回购注销限制性股票价格为4.7元/股。
三、本次调整对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
富安娜FUANNA 深圳市富安娜家居用品股份有限公司公告（2017）四、监事会意见
监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：
该次回购注销相关限制性股票的单价准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的股份。
五、独立董事意见
根据《限制性股票激励计划》中相关规定独立董事认为：
我们同意上述限制性股票的回购价格。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
六、律师事务所出具专项法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司本次回购注销的程序、数量和价格确定等,符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》和《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十七次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、北京市中伦律师（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-1河北常山生化药业股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年1月23日以通讯方式召开。本次会议于2017年1月13日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知，与会的各位董事已知悉与所议事项的必要信息。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、关于聘任副总经理的议案
本次董事会同意聘任赵洪波先生为公司副总经理，负责公司销售工作，任期自董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：8票赞同、0票反对、0票弃权。
二、关于变更第三届董事会部分专门委员会委员的议案
由于公司原董事姬胜利先生辞去董事职务，本次董事会同意战略委员会委员由高树华、刘彦斌、姬胜利、高晓东、丁建文变更为高树华、刘彦斌、高晓东、丁建文、王佐林，高树华为战略委员会主任委员；同意薪酬与考核委员会委员由王佐林、郑洪涛、姬胜利变更为王佐林、郑洪涛、高晓东，王佐林为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：8票赞同、0票反对、0票弃权。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会 2017年1月23日
证券简称：茂业通信 证券代码：000889 公告编号：2017—36茂业通信网络股份有限公司
关于全资子公司长实通信收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业通信网络股份有限公司(简称公司或本公司)的全资子公司广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)于近日，收到中国移动通信集团所属山西、江西、上海、福建、广东等省市公司招标代理机构的书面《中标通知书》，确认长实通信为上述公司2017～2019年综合代维采购项目的中标单位之一。之前，公司于 2017年 3月 8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载了《关于全资子公司中标公示的提示性公告》(公告编号：2017—16)
一、交易对方及中标项目基本情况
1、交易对方
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|序号|采购人名称|采购人主要业务|是否与本公司存在关联关系|
|1|中国移动通信集团山西有限公司(简称山西移动)|主要经营移动话音、数据、IP 电话和多媒体业务、计算机信息网络国际联网和基于移动通信业务的各类增值业务。|否|
|2|中国移动通信集团江西有限公司(简称江西移动)|主要经营移动通信业务（包括话音、数据、多媒体通信）、IP电话和互联网接入以及IP电话和互联网有关的系统集成服务等业务。||
|3|中国移动通信集团上海有限公司(简称上海移动)|主要经营上海地区的数字蜂窝移动电话、IP 电话、互联网接入业务及相关的信息服务、技术开发、技术服务等业务||
|4|中国移动通信集团福建有限公司(简称福建移动)|经营移动通信业务（包括话音、数据、多媒体等）；IP电话及互联网服务||
|5|中国移动通信集团广东有限公司(简称广东移动)|业务经营范围涉及移动话音基本业务、IP 电话、172 数据业务和多媒体等业务。||

2、中标内容：2017～2019年福建移动、广东移动、江西移动、山西移动、上海移动网络综合代维服务采购项目，其中包括广东移动份额2、江西移动份额1、福建移动份额1、山西移动份额6的基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔、集客、家客；上海移动份额2的基站设备及天馈、直放站室分及WLAN、传输线路、铁塔专业等维护服务。
3、中标金额：预估人民币上限86,072万元。
二、中标项目对本公司的影响
中标项目是公司及其全资子公司长实通信的主营业务，属于通信网络维护范围，对长实通信持续经营有利。中标项目金额占公司 2016年经审计营业收入的47.43%。
中标项目将保障长实通信的营业收入来源，为公司未来持续获得营收奠定基础。
三、中标风险提示
由于政策、内外部条件存在变化的可能性或有不可抗力因素随机发生的影响，在合同签署、项目实施的过程中可能存在进度、金额变化，请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》。
茂业通信网络股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2017-024
江西三鑫医疗科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月6日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》，同意公司利用自有资金投资贰佰万元人民币设立江西义鑫医疗器械有限公司。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-023）。
此次新设立的江西义鑫医疗器械有限公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了宜春市袁州区市场和质量监督管理局于2017年7月10日颁发的《营业执照》，具体情况如下：
名称：江西义鑫医疗器械有限公司
统一社会信用代码：91360902MA363K2CX3
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省宜春市袁州区袁山东路169号
法定代表人：毛志平
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2017年07月10日
营业期限：2017年07月10日至长期
经营范围：医疗器械销售及售后服务；消毒产品、卫生用品、电子产品的销售；
贸易咨询服务；信息技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会