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证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2018-033湖南博云新材料股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2018年3月26日，湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票同意。为满足公司控股子公司生产经营资金的需要，公司董事会同意公司为控股子公司湖南博云汽车制动材料有限公司（以下称“博云汽车”）申请的总额不超过1.8亿元人民币的综合授信、湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下称“博云东方”）申请的总额不超过2.8亿元人民币的综合授信、长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下称“长沙鑫航”）申请的总额不超过1.0亿元人民币的综合授信提供担保。
根据公司章程的规定，单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保和为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东大会审议通过。因此该项担保经董事会审议后，尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保方基本情况
博云汽车为公司控股子公司，注册资本：13,500万元，公司对其持股比例为92.59%。经营范围：开发、生产、销售汽车制动材料及其他粉末冶金制动新材料；
提供与上述业务相关的技术服务。截止2017年12月31日，其资产总额39,218.90万元，负债总额37,559.29万元，净资产1,659.61万元，资产负债率为95.77%,营业收入17,229.23万元，净利润-4,169.47万元。
博云东方为公司控股子公司，注册资本：6,000万元，公司对其持股比例为85%。经营范围：研究、开发、生产、销售航空、汽车、火车等刹车材料、金属及粉体材料、非金属及其粉体材料、硬质合金、超硬材料等粉末冶金材料及设备
并提供与之相关的技术咨询服务。截止2017年12月31日，其资产总额31,939.11万元，负债总额18,479.67万元，净资产13,459.44万元，资产负债率为57.86%，营业收入18,669.30万元，净利润1,496.69万元。
长沙鑫航为公司全资子公司，注册资本：24,700万元。经营范围：飞机机轮刹车系统及零部件的开发、生产、销售。截止2017年12月31日，其资产总额34,322.99万元，负债总额16,299.45万元，净资产18,023.54万元，资产负债率为47.49%%，营业收入3,283.20万元，净利润-1,234.90万元。
三、担保内容
1、公司拟为控股子公司湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称“博云汽车”）向建设银行、上海浦东发展银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、中国银行、民生银行、中国进出口银行、国家开发银行、光大银行、广发银行、长沙银行、北京银行等商业银行申请总额不超过1.8亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保；
2、公司拟为控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）向建设银行、上海浦东发展银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、中国银行、民生银行、中国进出口银行、国家开发银行、光大银行、广发银行、长沙银行、北京银行等商业银行申请总额不超过2.8亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。
3、公司拟为控股子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司（以下简称“长沙鑫航”）向建设银行、上海浦东发展银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、中国银行、民生银行、中国进出口银行、国家开发银行、光大银行、广发银行、长沙银行、北京银行等商业银行申请总额不超过1.0亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保。
公司为控股子公司向各家商业银行申请的综合授信额度提供担保的总额为人民币5.6亿元（最终额度以各家银行实际审批的结果为准），具体担保金额将在以上额度内视控股子公司生产经营对资金的需求来确定。公司提请董事会授权公司总裁全权代表公司办理、签署上述担保额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，此次担保主要是为满足公司控股子公司生产经营资
金的需要，同意为其申请的综合授信提供连带责任担保。
董事会认为被担保方均为控股子公司，公司对其日常经营有控制权，而且被担保方经营稳定，具有良好的偿债能力。此次的担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。因此未按持股比例对三个控股子公司申请的银行授信提供担保。
同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司累计对外担保总额为28,877.6万元人民币，占公司经审计的归属于母公司净资产的18.92%，全部为公司为控股子公司提供的担保，公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议；
湖南博云新材料股份有限公司
董事会
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事对公司相关事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见在《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》文件精神的指导下，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按实事求是的原则，对飞亚达（集团）股份有限公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查和落实,同时公司 2017年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》出具了标准的无保留意见的鉴证报告。
经审慎查验，截至 2017年 12月 31日，公司及控股全资子公司对外担保累计数量为人民币 13,099.05万元，占公司 2017年经审计净资产的5.31%。公司对外担保事项均是出于全资子公司生产经营所需，为公司所属全资子公司贷款提供的担保，没有为控股股东和关联方提供担保，也未发生其他对外担保事项；公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的准备金额等事项；公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用上市公司资金的情况。
二、关于公司 2017年度利润分配事项的独立意见
1．公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报,实现了对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,本次利润分配符合《公司章程》及《股东回报规划》的要求；
2．公司本次利润分配的的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司本次利润分配预案。
三、关于公司 2018年度日常关联交易预计事项的独立意见
1．公司主营钟表业，拥有独立的生产、辅助生产、配套设施和采购销售系统，公司与控股股东及其关联企业在表业方面不存在同业竞争方面的关联交易情况。公司 2017年发生的日常关联交易，都是基于恰当利用关联方的优势资源而发生的，且符合年初的预计要求；
2．同意公司制定的2018年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持飞亚达主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，对本公司利益不会造成损害；
3．公司日常关联交易议案在关联董事回避表决后，同意该项议案并决定提交公司股东大会审议，表决程序符合有关规定。
综上，我们认为公司日常关联交易的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易内容和定价政策公平合理,不会损害非关联股东的利益。
四、关于公司支付 2017年度审计费用及聘任公司 2018年度审计机构事项的独立意见经公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构。2017年度的相关审计工作已经结束，同意支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)财务报告审计费用70万元人民币和内部控制审计费用30万元人民币。
为保持公司审计业务的独立性和稳定性，公司提请继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的外部审计机构和内部控制审计机构。公司继续聘任审计机构具有合理理由，符合现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
同意公司支付2017年度审计费用及聘任公司2018年度审计机构的事项。
五、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经中国证券监督管理委员会《关于核准飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞2588号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华创证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统向不超过10名（含10名）的特定投资者非公开发行A股股票，此次非公开发行了普通股（A股）股票45,977,011股。截至2015年12月22日，本公司共募集资金599,999,993.55元。公司已于2016年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次发行新增A股股份登记托管及股份限售手续，上述限售股份已于2017年1月16日解除限售。
公司根据披露的募集资金投向以及董事会、股东大会的审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。
公司募集资金的存放坚持集中存放、便于监督管理的原则。截至 2017年 12月 31日，公司不存在改变募集资金用途的情况，募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划一致，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，募集资金的使用行为审议及审批程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金专项存储
及使用管理制度》的有关规定。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司对 2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项说明，并出具了《关于公司 2017年度募集资金存放与使用的专项报告》，公司 2017年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的鉴证报告，我们同意公司出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用的专项报告》。
六、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
综上，我们认为《公司 2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
七、关于公司 2017年度董事及高级管理人员薪酬的独立意见
公司董事及高级管理人员 2017年度薪酬是依据公司《高管人员薪酬及考核管理办法》的规定，结合公司 2017年度的经营情况，并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准，2017年度薪酬的分配符合公司相关制度规定及公司实际情况。
八、关于公司对中航工业集团财务有限责任公司的后续风险评估报告的独立意见
中航工业集团财务有限责任公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航工业集团财务有限责任公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与中航工业集团财务有限责任公司之间发生的关联存贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
在控制风险的前提下，同意中航工业集团财务有限责任公司向公司提供相关金融服务业务。
九、关于公司计提 2017年度资产减值准备事项的独立意见
经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，公司 2017年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2017年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同意公司关于计提2017年度资产减值准备的事项。
特此公告
二○一八年三月十日（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
关于上海飞凯光电材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致:上海飞凯光电材料股份有限公司
通力律师事务所(以下简称“本所”)接受上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所黄艳律师、张洁律师(以下简称“本所律师”)根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件(以下统称“法律法规”)及公司章程的规定就公司2016年第二次临时股东大会(以下简称“本次会议”)相关事宜出具法律意见。
本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤勉尽责的精神对公司本次会议相关文件及事实进行了审查和验证。
在进行审查验证过程中,本所假设:
1.上述文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的;
2.上述文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的;
3.上述文件的签署人均具有完全的民事行为能力,并且其签署行为已获得恰当、有效的授权;
4.所有提交给本所的文件复印件均与原件一致,并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
在此基础上,本所律师就题述事项出具法律意见如下:
一. 关于本次会议的召集、召开程序
根据公司于 2016年 11月 25日公告的《上海飞凯光电材料股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告》和《上海飞凯光电材料股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”),公司董事会已于本次会议召开十五日之前以公告方式通知各股东,根据会议通知等文件,公司董事会已在会议通知中列明了提交本次会议审议的议案,并按有关法律法规的规定对议案的内容进行了披露。由于本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式,公司在会议通知中对网络投票的具体操作流程事项做出明确说明。
公司本次会议现场会议于 2016年 12月 14日下午 14:00在上海市宝山区水产路2659号衡山金仓永华大酒店召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年12月13日下午15:00至2016年12月14日下午15:00期间的任意时间。本次会议召开的时间、地点、网络投票的时间均符合有关会议通知的内容。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二. 关于出席会议人员资格
根据公司提供的会议表决结果统计文件,参加现场会议投票的股东及股东代理人共计 17名,代表有表决权股份数为 71,076,803股,约占公司有表决权股份总数的68.3431%。
根据深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统的最终确认,参加本次会议网络投
票的股东共计 18人,代表公司有表决权的股份数为 4,973,985股,约占公司有表决权股份总数的4.7827%。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的出席会议人员资格合法有效。
三. 本次会议的表决程序、表决结果
本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票的方式对会议公告中列明的议案进行了表决,公司按有关法律法规及公司章程规定的程序进行计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络投票平台。网络投票结束后,深圳证券交易所提供了本次网络投票的统计数据。
本次会议投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。根据合并统计后的表决结果,会议通知中列明的全部议案均获本次会议审议通过,其中涉及关联交易的议案,关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。
基于上述核查,本所律师认为,本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四. 关于本次会议的结论意见
综上所述,本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效,本次会议的表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为本次会议公告材料,随其他须公告的文件一起公告,并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的而使用,不得被任何人用于其他任何目的。
本法律意见书正本贰份,并无任何副本。
通力律师事务所 事务所负责人
俞卫锋律师
经办律师
黄艳 律师
张洁 律师
二○一六年十二月十四日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2017-010江苏中旗作物保护股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月9日收到监事冀文宏先生的书面辞职报告，冀文宏先生由于个人原因申请辞去其担任的公司第二届监事会监事职务。辞职后，冀文宏先生不在公司担任任何职务。
由于冀文宏先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，冀文宏先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。在新任监事就任前，冀文宏先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行监事职责。
冀文宏先生未持有公司股份。
公司及公司监事会对冀文宏先生在任职期间勤勉尽责、卓有成效的工作予以充分肯定，并表示衷心地感谢！
特此公告。
江苏中旗作物保护股份有限公司监事会2017年3月9日
无锡华东重型机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等有关法律法规和规定性文件的要求，我们作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会第九次会议的相关事项发表以下独立意见：
一、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》及对外担保情况的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，实事求是地对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况。截至2014年 12月 31日，公司对外担保总额为 0万元，占公司2014年12月 31日经审计净资产的比例为0%。
二、关于《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的独立意见
本年度，根据瑞华会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2014年度实现净利润12,610,904.24元，减去盈余公积1,261,090.42元，本年度实现的可供分配利润为 11,349,813.82元。公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至 2014年 12月 31日总股本 200,000,000股为基数，向全体股东每十股现金分配股利0.25元（含税），总计现金分配股利 5,000,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，共计转增3.6亿股，不送红股。
我们作为公司的独立董事，对公司 2014年度利润分配预案发表意见如下：公司董事会提出的 2014年度利润分配预案是结合《公司章程》相关利润分配政策和实际情况提出的，不存在损害投资者利益的情况。我们同意将该议案提交
2014年度股东大会审议。
三、关于《2014年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查，公司已按照《公司法》、《证券法》和《企业内部控制基本规范》的要求，结合公司目前的生产经营情况，制定、完善了合理的内部控制体系；公司建立健全和完善治理结构、内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，具有合法性、合理性、有效性；公司内部控制活动严格按照制度的规定实施，具有有效性，保证了公司经营管理的正常进行。经审阅，我们认为《2014年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况，全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
四、《关于续聘 2015年度审计机构的议案》的独立意见
经核查瑞华会计师事务所在担任公司IPO财务报告审计工作期间，遵守职业道德，按时出具的报告客观公正，真实的反映公司财务状况和经营成果。考虑到瑞华会计师事务所具备多年为上市公司审计的经验，熟悉公司经营情况，能够满足公司 2015年度财务审计工作要求，同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构，聘期一年。同意将该项议案提交 2014年度股东大会进行审议。
五、《关于2015年度预计日常关联交易的议案》的独立意见
公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益。关联交易的签订和履行符合国家有关法律、法规的规定。同时，关联董事应履行回避表决程序。
六、《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2014年度公司募集资金的存放与使用情况，2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、对公司当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》〔证监发（2003）56号〕、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司 2014年度当期对外担保及关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年 12月 31日违规对外担保情况。
2、截至 2014年 12月 31日，公司对外担保总额为 0万元，占公司 2014年12月 31日经审计净资产的比例为0%。
3、公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
4、公司的控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页）
签字人：
吴梅生：
范健：
孙新卫：
年 月 日
证券代码：002425 证券简称：凯撒文化 公告编号：2018-004凯撒（中国）文化股份有限公司
关于全资子公司签订联合投资制作动画合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、联合投资项目的基本情况
凯撒（中国）文化股份有限公司（以下简称“公司”或“凯撒文化”）今日获悉，公司全资子公司深圳凯撒网络科技有限公司（以下简称“凯撒网络”）与深圳市腾讯计算机系统有限公司（其下腾讯动漫业务部门，以下简称“腾讯动漫”）于2018年1月10日签订了《<化龙记>第一季及第二季动画联合投资制作合同》，共同投资制作动画《化龙记》（暂定名，下称“本作品”）。其中，凯撒网络投资人民币29,000,000元（贰仟玖佰万元整）,含动画投资(26,400,000元)及漫画版权采购(2,600,000元)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，凯撒网络本次联合投资制作的行为无需提交上市公司董事会或股东大会审议。本次投资合作行为不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：深圳市腾讯计算机系统有限公司
2、法定代表人：马化腾
3、注册资本：6,500万元
联网出版许可证经营）；货物及技术进出口。
5、注册地：深圳市南山区高新区高新南一路飞亚达大厦 5-10楼。
6、腾讯动漫与上市公司不存在关联关系等。
7、交易对手方最近一个会计年度与上市公司发生类似业务的交易金额如下：2016年3月22日，凯撒文化与腾讯动漫签署了《IP授权合作框架协议》。根据协议约定，腾讯动漫将授权一定数量的IP（即腾讯动漫于本协议有效期内享有合法权利的动漫作品即动画和漫画，包括但不限于《从前有座灵剑山》、《银之守墓人》、《我的天劫女友》等若干个IP，若有新增，由双方另行商议并书面确认）给公司在中国大陆（不含港澳台地区）进行移动游戏、网页游戏、电视剧（含网络剧）改编开发、发行和运营。协议授权金总金额为含税￥100,000,000元（人民币壹亿元整）。
三、合同的主要内容
1、联合投资项目题名：《化龙记》，制作方式为汉语普通话三维动画。
2、双方一致确认，本作品的制作由腾讯动漫统筹并为本作品的监制方，凯撒网络为本作品的制作和承制方。
3、本作品收入在扣除相应费用后，剩余收益部分按照约定的收益分配比例分享。
4、双方同意，合作期限自本合同生效之日起5年。
四、对公司的影响
本次公司全资子公司联合腾讯动漫共同投资制作动画项目的开展，是继凯撒文化携手腾讯动漫达成 IP授权合作协议之后，在动漫领域上深度合作的又一项重大进展。此次合作，对推动公司在动漫领域的发展以及公司主营、衍生产品的市场开拓具有战略意义；同时，通过本次投资合作将丰富公司优质动漫制作与开发的案例，进一步完善泛娱乐产业链布局，提升公司核心竞争力，符合公司的长远规划和广大投资者的利益。
五、风险提示
不可抗力：包括天灾、新法令的制定或修正、政府行为、政策要求、战争或类似战争的敌对行为、恐怖主义活动、民众骚乱、暴动、封锁、禁运、因不可抗力引起的机器故障等不可预见或超越受影响方合理控制范围的任何其他事件。
2、将 IP资源转化为动漫有声读物等文艺作品，由于互联网行业竞争愈趋激烈，互联网文化产品的盈利能力受政策、行业等多方面因素影响可能存在较大波动。若上述文艺作品不能满足消费者的需求，公司未来经营中将不能较好地实现收益。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《<化龙记>第一季及第二季动画联合投资制作合同》
特此公告
凯撒（中国）文化股份有限公司董事会2018年1月11日
万科企业股份有限公司
二○一九年四月份销售及近期新增项目情况简报
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2019-035
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年4月销售情况
2019年4月份公司实现合同销售面积370.0万平方米，合同销售金额601.7亿元；2019年1~4月份公司累计实现合同销售面积1,294.8万平方米，合同销售金额2,096.1亿元。鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关统计数据仅作为阶段性数据供投资者参考。
二、新增项目情况
2019年3月份销售简报披露以来，公司新增加项目8个，情况如下：
单位：万平方米
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|序号|城市|项目名称|位置|权益比例|占地面积|综合容积率|计容积率建筑面积|万科权益建筑面积|需支付权益地价（亿元）|
|1|苏州|安元路项目|相城区|40%|8.8|2.2|19.4|7.8|11.65|
|2|天津|北仓015地块|北辰区|70%|13.7|2.1|29.2|20.4|14.40|
|3|北京|王佐0092等地块|丰台区|80%|16.9|1.1|18.4|14.7|34.40|
|4|长春|柏翠北棚改项目|朝阳区|60%|1.3|3.5|4.5|2.7|0.97|
|5|沈阳|富丽华项目|沈河区|100%|1.4|7.0|10.1|10.1|2.54|
|6|成都|麓湖71亩项目|天府新区|70%|4.7|2.0|9.5|6.6|6.23|
|7|咸阳|西咸驾校项目|秦都区|70%|6.3|2.9|18.1|12.6|2.72|
|8|重庆|西永158亩项目|沙坪坝区|100%|10.5|1.5|15.7|15.7|9.10|

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|小计|63.6|-|124.9|90.6|82.01|

三、新增物流地产项目
2019年3月份销售简报披露以来，公司未新增物流地产项目。
以上项目中，未来可能有部分项目因引进合作方共同开发等原因导致万科在项目中所占的权益比例发生变化。目前披露的权益比例，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
万科企业股份有限公司董事会
二〇一九年五月七日
江苏华宏科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《江苏华宏科技股份有限公司章程》）（以下简称“《公司章程》”）、《江苏华宏科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护了公司及股东的正当权益，促进了公司的规范运作。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议的情况如下：
1、2014年 3月 21日，公司召开了第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了：
（1）《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
（3）《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
（4）《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；
（5）《关于<2013年度报告及其摘要>的议案》；
（6）《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
（7）《关于<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（8）《关于2014年度预计日常关联交易的议案》；
（9）《关于2014年度独立董事津贴的议案》；
（10）《关于修改公司章程的议案》；
（11）《关于使用闲置关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
（12）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》；
（13）《关于制订<未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划>的议案》。
2、2014年4月 21日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了：
（1）选举公司第四届监事会股东代表监事候选人陈洪；
（2）选举公司第四届监事会股东代表监事候选人李建囡。
3、2014年 4月 24日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了：
《关于<2014年第一季度报告全文及其正文>的议案》
4、2014年5月 8日，公司召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了：
《关于选举公司监事会主席的议案》
5、2014年 8月 15日，公司召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了：
（1）《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
（2）《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
6、2014年10月 25日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了：
（1）《关于<2014年第三季度报告全文及其正文>的议案》
（2）《关于会计政策变更的议案》
二、监事会对 2014年度公司有关事项的独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会于2014年4月21日召开第三届监事会第十七次会议，会议选举陈洪、李建囡为第四届监事会监事人选，2014年5月8日，公司召开的2014年第一次临时股东大会选举陈洪、李建囡为公司第四届监事会监事，与公司职工代民主选举产生的职工代表监事胡德明共同组成第四届监事会，任期自股东大会决议通过之日起三年。公司监事会换届选举程序合法合规，监事的任职资格符合《公司法》以及公司《章程》的有关规定。
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，列席公司董事会会议、股东大会，对公司 2014年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司治理能够依法运作，各项决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，没有发行存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务状况的独立意见
报告期内，监事会对公司的财务制度、内部控制制度的执行情况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，未发生违法违规行为。公司 2014年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对募集资金使用和管理情况核查情况的独立意见
监事会对 2014年度募集资金的使用情况进行核实。监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
4、监事会对公司2014年度关联交易事项的独立意见
监事会对公司 2014年度关联交易事项进行了认真审查。监事会认为：公司与关联方的关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。
5、监事会对内部控制制度建立和执行情况的独立意见
监事会认真审阅了董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际情况需要，在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用；《2014年度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况。
6、监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的独立意见
监事会认为：公司已建立了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》并有效执行，做好了内幕信息保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。
7、监事会对审计意见的独立意见
监事会认为：江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，该审计意见和对公司有关事项做出的评价是客观公正的。
江苏华宏科技股份有限公司监事会
二〇一五年三月七日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2016-069
通富微电子股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016年12月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163440号）：“我会依法对你公司提交的《南通富士通微电子股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要你公司就有关问题（附后）作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见。”
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将积极推进相关工作，并根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
通富微电子股份有限公司董事会2016年12月9日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-011哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月19日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年3月19日起停牌。公司已于2015年3月26日、2015年4月2日、2015年4月9日发布了《重大资产重组进展公告》。
自停牌以来，本次重组有关各方及中介机构积极开展各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。由于本次重组工作涉及的工作量较大，重组方案等相关问题仍需与有关方进行持续沟通、完善，截至本公告日，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成。为保障本次重组工作的顺利进行，保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，公司股票将于2015年4月16日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组工作，预计于2015年5月16日前复牌并披露相关公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。截止目
前，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
独立董事关于第五届董事会
第三十九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第三十九次会议审议通过的相关事项，发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于子公司转让武汉纳思系统技术有限公司10%股权暨关联交易的议案》的独立意见
本次关联交易事项经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》有关规定；本次关联交易的交易定价系根据市场法评估所得，交易价格公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益的情况。
因此，我们同意子公司喀什中汇联银创业投资公司向关联方天津信中利泰信资产管理中心（有限合伙）转让所持武汉纳思系统技术有限公司10%股权。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第五届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 刘科
2016年12月14日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-001浙江万安科技股份有限公司关于签订
商用车电子稳定系统（ESC）合作开发协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）与集瑞联合重工有限公司（以下简称“集瑞重工”）、清华大学汽车工程系（以下简称“清华大学”）签订了《商用车电子稳定系统（ESC）合作开发协议书》（以下简称“协议书”），三方一致同意在 EBS基础上进一步开发商用车电子稳定系统（ESC），该系统由传感器、电子控制单元（ECU）和执行器三大部分组成，通过电子控制单元监控汽车运行状态，对车辆的发动机及制动系统进行干预控制，保证车辆按照驾驶员的意识行驶。协议三方将在已有EBS的基础上开发ESC系统各功能模块，并对集瑞重工指定车型进行匹配。
本《协议书》的签订，将有助于推动公司在汽车电子稳定系统领域的发展，为该产品的生产奠定技术基础。
本《协议书》的签订对公司当期经营业绩不会产生影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2015年01月09日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-018浙江永强集团股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东临海市永强投资有限公司（以下简称“永强投资”）的通知，获悉永强投资所持有本公司的部分股份进行了解除质押及重新质押业务,具体事项如下：
一、 股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|永强投资|是|5,705|2015 年6月19日|2018年3月5日|中国农业银行股份有限公司临海市支行|6.91%|

注：上述质押事项详见2015年6月26日在公司指定信息披露媒体刊登的相关公告（公告编号：2015-049）。依据本公司2015年9月18日刊登的《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-104），原质押股份数量1,630万股已增加至5,705万股。
二、 股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|永强投资|是|6,000|2018年3月9日|办理解除质押登记之日|上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行|7.27%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，临海市永强投资有限公司持有本公司股份825,492,924股，占本公
司股份总数的37.94%，累计质押其持有的本公司股份45,499万股；累计质押股份占其持
有本公司股份的55.12%，占本公司股份总数的20.91%。
四、 备案文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年三月十二日
证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：2015-030江苏华昌化工股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司近日获悉，本公司参股的江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“井神盐化”）于2015年6月10日召开的中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会2015年第123次会议上（首发）获通过。
截至目前，本公司持有井神盐化1,800万股，占其发行前总股份的3.83%。
特此公告。
江苏华昌化工股份有限公司董事会2015年6月11日
证券代码：002413 证券简称：常发股份 公告编号：2015-067
江苏常发制冷股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏常发制冷股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,经公司申请，公司股票(股票简称：常发股份、股票代码：002413)自2015年6月29日起因重大事项停牌；2015年7月13日，公司公告该等重大事项为重大资产重组事项并申请公司股票继续停牌。
公司于 2015年 10月 10日公告披露了经公司董事会审议通过的《重大资产出售暨关联交易预案》等相关法律文件，根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏常发制冷股份有限公司董事会
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2018-068
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第七十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月3日上午9：00以通讯表决的方式召开第二届董事会第七十六次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2018年4月28日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8人，实际出席会议董事 8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司发行永续中期票据的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为进一步拓宽公司的融资渠道，降低融资成本，满足公司发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币25亿元长期限含权中期票据（以下简称“永续中期票据”）。
《牧原食品股份有限公司关于拟发行永续中期票据的公告》详见 2018年 5月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营管理层全权办理本次永续中期票据发行相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
为提高永续中期票据发行工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权负责办理发行本次永续中期票据的相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，确定永续中期票据发行的具体条款、条
件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续中期票据发行有关的一切事宜）；
（2）决定聘请为永续中期票据发行提供服务的承销商及其他中介机构；
（3）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续中期票据发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续中期票据的相关申报、注册和信息披露手续；
（4）如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续中期票据发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
（5）办理与永续中期票据发行相关的其他事宜。
上述授权在本次永续中期票据注册有效期内持续有效。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
议案一、二尚需提交股东大会审议通过，同意公司于 2018年 5月 21日召开牧原食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会。
《牧原食品股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见2018年5月5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
股票代码:000401 股票简称:冀东水泥 编号:2015-009
债券代码:112067 债券简称:11冀东02
唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券（第二期）
2015年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
2011年唐山冀东水泥股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”）本次付息的债券登记日为2015年3月19日，凡在2015年3月19日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本期利息款的权利；2015年3月19日卖出本期债券的投资者不享有获得本期利息款的权利。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）于 2012年 3月 20日至 2012年 3月 22日发行的唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券（第二期）将于 2015年 3月 20日支付自 2014年 3月 20日至 2015年 3月 19日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行公司债券（第二期）募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券（第二期）。
2、债券简称及代码：11冀东02（112067）。
3、发行人：唐山冀东水泥股份有限公司。
4、发行规模：人民币 9亿元。
6、债券利率：“11冀东02”票面利率为5.58%，采用单利按年计息，不计复利。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、起息日：2012年 3月 20日。
9、付息日： 2013年至 2020年每年的 3月 20日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2013年至 2017年每年的 3月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。
10、信用级别：经大公国际资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
11、担保情况:冀东发展集团有限责任公司为本期债券的还本付息出具了《担保函》，担保人承担的方式为无条件不可撤销的连带责任保证担保。
12、保荐人、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。
13、联合主承销商：平安证券有限责任公司、广发证券股份有限公司。
14、上市时间和地点：“11冀东02”于 2012年 4月 26日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《唐山冀东水泥股份有限公司 2011年公司债券（第二期）票面利率公告》，“11冀东02”的票面利率为5.58%，每 1手 “11冀东
02”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 55.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 44.64元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 50.22元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1、本次付息债权登记日：2015年 3月 19日
2、本次除息日：2015年 3月 20日
3、本次付息日：2015年 3月 20日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2015年3月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“11冀东02”持有人。2015年 3月 19日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2015年 3月 19日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日 2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1、发行人：
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
住所：唐山市丰润区林荫路
办公地址：唐山市丰润区林荫路
法定代表人：张增光
联系人：张金芳
联系电话：0315-3083313
传真：0315-3083315
2、主承销商：
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层联系人：瞿珊
联系电话：010-66299517
传真：010-66299589
3、托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会