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天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2017-110广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月24日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2017年 10月 18日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《关于审议 2017年第三季度报告全文及正文的议案》
经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2017年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《2017年第三季度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2017年第三季度报告正文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
二、审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
天赐材料（002709）监事会成员一致认为，公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，可以最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合股东利益最大化利益规则，因此同意公司使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2017年10月26日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-043深圳市联建光电股份有限公司
关于与山西华瀚文化传播有限公司原股东签订
《承诺期未来年度盈利补偿协议书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
根据深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）与山西华瀚文化传播有限公司（以下简称“华瀚文化”或“标的公司”）原股东签订的《现金及发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及《现金及发行股份购买资产之补充协议》（以下简称“交易协议”）的相关约定，华瀚文化原股东对标的公司2015年度至2019年度（以下简称“承诺期”）的净利润进行承诺，并承诺对标的公司承诺期内的盈利及减值进行相应补偿。
受相关户外广告整治政策及市场因素影响，华瀚文化的经营环境及实际市场情况与盈利预测时出现了差异，预期华瀚文化承诺期内未来年度（即2018年度、2019年度）无法实现承诺净利润，根据交易协议的约定华瀚文化原股东需对公司进行盈利补偿及本期末减值补偿（如有）。为保证华瀚文化原股东对补偿义务的履行，公司拟与华瀚文化原股东签订《承诺期未来年度盈利补偿协议书》。经双方协商一致，根据双方确认的承诺期未来年度预期无法实现的净利润数额，按照华瀚文化各原股东原持有标的公司的股权比例，先行向公司支付该部分盈利补偿。
公司于2018年4月22日召开第四届董事会第三十九次会议，以11票同意、0票否决、0票弃权，审议通过了《关于与山西华瀚文化传播有限公司原股东签订<承诺期未来年度盈利补偿协议书>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
二、协议的主要内容
1、双方一致确认：根据初步测算，标的公司在承诺期未来年度的净利润预期实现情况为：2018年度预期实现净利润【2,765】万元；2019年度预期实现净利润【3,065】万元。根据交易协议的约定，基于上述测算结果，华瀚文化原股东于2018年度、2019年度期末应承担的盈利补偿金额预期分别为【2,392.15】万
元、【2,744.12】万元。
2、鉴于标的公司预期无法实现承诺期未来年度承诺净利润，经双方协商一致，华瀚文化原股东同意按照上述承诺期未来年度预期盈利补偿合计金额（共计【5,136.27】万元）乘以华瀚文化各原股东所承担比例后的金额，先行向公司进行支付。华瀚文化原股东有权选择以股份或现金方式或股份与现金混合方式进行补偿，如以现金方式补偿的，前述补偿款应于本协议生效之日起10个工作日内支付至公司账户；如以股份方式补偿的，则完成补偿的期限须不晚于交易协议约定的当涉及股份补偿方式对公司进行补偿时的股份补偿实施期限。由华瀚文化管理层申碧慧、马晋瑞、高文晶、于海龙对本条所述预期盈利补偿金额的支付义务承担连带责任。
3、双方一致确认，上述所列承诺期未来年度预期盈利补偿金额并不构成双方对于承诺期未来年度盈利补偿金额以及减值补偿金额（如有）的最终确认。双方同意仍按照交易协议的约定，在承诺期未来每一年度结束后，由公司聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年实际实现净利润情况出具《专项审核报告》、《减值测试报告》（如需），以确定当年度标的公司实际实现的净利润情况，并按照交易协议的约定计算华瀚文化原股东当年应补偿金额，包括盈利补偿金额及本期期末减值补偿（如有）。
4、如果华瀚文化原股东依据上述约定已先行支付给公司的对应承诺期未来该年度的华瀚文化原股东补偿金额小于该年度根据实际实现净利润情况以及减值测试结果（如需）计算的其当年应补偿金额（包括盈利补偿金额及本期期末减值补偿额），则其应向公司追加补偿差异部分金额。华瀚文化原股东有权选择以股份或现金方式或股份与现金混合方式进行追加补偿，如以现金方式补偿的，应于出现差异额之日起10个工作日内支付至公司账户；以股份方式补偿的，则完成补偿的期限须不晚于交易协议约定的股份补偿实施期限。
5、如果华瀚文化原股东依据上述约定已先行支付给公司的对应承诺期未来该年度的其补偿金额大于该年度根据实际实现净利润情况以及减值测试结果（如需）计算的其当年应补偿金额（包括盈利补偿金额及本期期末减值补偿额），则其已经先行支付的补偿金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。
三、对公司的影响
公司从长期发展及维护股东的利益出发，与华瀚文化原股东协商一致，确保
其对标的公司承诺期内未来年度无法实现承诺净利润相关补偿义务的履行，减少公司可能作为被补偿方的风险，切实保护股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会2018年4月23日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-11
安徽中鼎密封件股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告（15）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2016年 4月 29日召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 10亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过10亿元的自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。内容详见2016年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司以募集资金人民币3.0亿元购买了银行理财产品，具体情况如下：一、理财产品基本情况
中银保本理财-人民币按期开放
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
2、产品类型：保本浮动收益型
4、收益计算天数：91天
5、预期最高年化收益率：3.4%/年
6、币种：人民币
8、产品到期日：2017年04月26日
9、认购资金总额：人民币3.0亿元
10、资金来源：公司募集资金3.0亿元。
公司与中国银行股份有限公司宁国支行无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全和不影响公司日常资金周转的前提下进行的，购买的理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、公司购买理财产品的情形
截止公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况如下：
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||||||||||认购金额||||||预计最高年|||||
||序号||公告日期||公告编号||签约方||||收益计算天数||产品类型||||理财收益||资金类型|
||||||||||（亿元）||||||化收益率|||||
|1||2016-05-27||2016-34||中国农业银行股份有限公司宁国市支行||4.185||114天||保本保证收益型||3.0%/年||已到期，收益392.13万元||募集资金1850万和自有资金4亿元||
|2||2016-05-27||2016-34||徽商银行股份有限公司宣城宁国支行||2.2||177天||保本保证收益型||3.2%/年||已到期，收益346万元||募集资金||
|3||2016-05-27||2016-34||中国银行股份有限公司宁国支行||1.13亿||-||大额存单||3.575%/年||尚未到期||自有资金||
|4||2016-05-27||2016-34||中国工商银行股份有限公司宁国支行||3||181天||保本浮动收益类||3.2%/年||已到期，收益476万元||募集资金||
|5||2016-05-27||2016-34||中国建设银行股份有限公司宁国支行||1.2||178天||保本浮动收益类||3.3%/年||已到期，收益195万元||募集资金||

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|6|2016-6-16|2016-41|中国银行股份有限公司宁国支行|2.4|183天|保本保证收益型|3.3%/年|已到期，收益392.7万元|募集资金|
|7|2016-6-24|2016-42|申万宏源证券有限公司|0.3|35天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益9.48万元|自有资金|
|8|2016-8-24|2016-47|申万宏源证券有限公司|20.3|35天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益9.35万元|自有资金|
|9|2016-10-10|2016-57|中国民生银行股份有限公司合肥分行|1.0|93天|保本保证收益型|3.7%（年化）|已到期，收益94.2万元|自有资金|
|10|2016-10-10|2016-57|中国建设银行安徽省分行|22.2|94天|保本保证收益型|3.4%（年化）|已到期，收益192.64万元|自有资金|
|11|2016-10-13|2016-58|申万宏源证券有限公司|20.3|34天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益9.1万|自有资金|

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|12|2016-11-11|2016-65|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|2|180天|保本保证收益型|3.2%/年|尚未到期|自有资金|
|13|2016-11-17|2016-66|申万宏源证券有限公司|0.5|34天|固 定 利率 保 本产品|3.25%（年化）|已到期，收益15.1万|自有资金|
|14|2016-11-23|2016-68|徽商银行股份有限公司宣城宁国支行|2.2|91天|保本保证收益型|3.2%/年|尚未到期|募集资金|
|15|2016-11-26|2016-71|中国建设银行股份有限公司宁国支行|1.0|90天|保本浮动收益类|3.1%/年|尚未到期|募集资金|
|16|2016-11-30|2016-73|中国银行股份有限公司宁国支行|3.0|62天|保本保证收益型|3.2%/年|已到期，收益163.07万|募集资金|
|17|2016-12-19|2016-78|中国银行股份有限公司宁国支行|2.4|62天|保本保证收益型|3.4%/年|尚未到期|募集资金|

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|13|2016-12-21|2016-79|申万宏源证券有限公司|0.5|34天|固 定 利率 保 本产品|4%（年化）|已到期，收益18.6万|自有资金|
|14|2017-1-25|2017-10|申万宏源证券有限公司|0.5|34天|固 定 利率 保 本产品|3.8%（年化）|尚未到期|自有资金|
|16|2017-1-26|2017-11|中国银行股份有限公司宁国支行|3.0|91天|保本保证收益型|3.4%/年|尚未到期|募集资金|

截止到公告日,公司合计使用闲置募集资金人民币8.6亿元和自有资金人民币3.63亿元进行现金管理。
五、备查文件
《中国银行宣城分行人民币按期开放定制交易回单》。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届监事会第十一次会议股票简称：蓝鼎控股 股票代码： 000971公告编号：2014-13号湖北蓝鼎控股股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014年 3月 17日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知，于 2014年 3月 27日（星期二）上午11：00分以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开地址在湖北省仙桃市仙桃大道西端 19号万钜国际大厦 10楼会议室。应参加表决的监事 3名，实际参加表决的监事 3名。
本次会议由监事会主席张植泽先生主持，会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，本次会议审议的议题如下：一、《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年年度报告及其摘要〉的议案》；
公司监事会全体监事认为，《湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，并且其内容是真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司 2013年度监事会工作报告〉的议案》；
湖北蓝鼎控股股份有限公司第七届监事会第十一次会议此项议案尚需公司股东大会审议批准。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、《关于〈湖北蓝鼎控股股份有限公司内部控制评价报告〉的议案》。
公司监事会认为：根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动；健全了公司内部控制组织机构，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。2013年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。
以上议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖北蓝鼎控股股份有限公司监事会二 O一四年三月二十八日
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-089深圳麦格米特电气股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年8月22日审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项说明如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2017年6月1日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对公司2017年限制性股票激励计划进行了审核，发表了《独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
2、2017年6月1日，公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
4、2017年6月16日，公司2017年度第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
5、2017年7月12日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。律师等中介机构出具相应意见。
6、2018年8月22日，公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予第一个限售期可解除限售的议案》，同意对符合解除限售条件的激励对象办理相应的解除限售相关手续。律师就本次解除限售事项出具了法律意见书。
二、本次回购原因、数量、价格及资金来源
由于公司2017年激励计划首次授予部分的2名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，对2名离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
公司于2018年5月22日实施完毕2017年年度权益分派方案，以公司2017年12月31日总股本180,666,147股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金红利27,099,922.05元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及2017年第三次临时股东大会的授权，公司召开董事会审议了相关调整事项。
经过上述调整，2名激励对象所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票由原合计200股调整为300股，回购价格由原21.18元/股调整为14.02元/股，按调整
后的权益数量和价格由公司回购注销。回购总金额为4,206元，公司拟用于本次回购的资金为公司自有资金。
三、本次回购注购完成后的股本结构情况
本次回购注销完成后，公司总股本由 270,999,220股减少至 270,998,920股，公司股本结构变动如下：
单位：股
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||||||||本次变|||||
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||项目||||||动增减|||||
||||数量||比例||减少||数量||比例|
|有限售条件股份||145,567,099||53.71%||300||145,566,799||53.71%||
|无限售条件股份||125,432,121||46.29%||——||125,432,121||46.29%||
|股份总数||270,999,220||100.00%||300||270,998,920||100.00%||

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，同时，公司激励计划将继续按照法规要求执行。
四、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
五、监事会意见
监事会审核后认为：根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司2017年激励计划首次授予部分的2名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格。同意公司对上述2名激励对象所涉及的合计300股限制性股票由公司回购注销，回购价格为14.02元/股。
六、独立董事意见
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》以及相关法律、法规的规定，由于公司2017年激励计
划首次授予部分的2名激励对象于金凤、刘志高离职，不再具备激励资格。独立
董事对需回购的激励对象名单和回购事项进行了核查后，一致同意公司根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，对上述2名激励对象所涉及的合计300股限制性股票由公司回购注销，回购价格为14.02元/股。本次回购事项符合相关法律、法规的规定，回购程序合法、有效，本次回购事项完成后，激励计划将按相关规定继续执行。
七、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所对本次回购注销部分限制性股票相关事项发表法律意见如下：本次回购注销部分限制性股票事项已履行现阶段必要的授权和批准，尚需公司股东大会审议通过，尚需办理减少公司注册资本、注销登记部分限制性股票等手续；本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号-股权激励》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
八、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议公告；
2、第三届监事会第十四次会议决议公告；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议审议事项的独立意见；
4、《北京市嘉源律师事务所关于深圳麦格米特电气股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整、限售期解锁及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2015-111银亿房地产股份有限公司
第六届董事会第二十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 22日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第六届董事会第二十四次临时会议，会议于 2015年 11月 25日以通讯方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事 9人，实到董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，一致通过了以下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的议案》；
议案内容详见 2015年 11月 26日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续筹划非公开发行股票事项及申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-112）。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会有关事项的议案》。
议案内容详见 2015年 11月 26日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2015年第三次临时
股东大会的通知》（公告编号：2015-113）。
特此公告。
银亿房地产股份有限公司董事会
二Ｏ一五年十一月二十六日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2018-020太极计算机股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2018年4月20日在中国电科太极信息产业园 C座二层会议中心召开，会议应到监事 5名，实到监事 5名。会议符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的议案》
公司拟向北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、张俊、王军胜、叶正明、陈峰（以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买交易对方持有的北京量子伟业信息技术股份有限公司（以下简称“量子伟业”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。2017年7月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出《关于核准太极计算机股份有限公司向刘鹏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1327号，核准本次交易。
交易双方在交割和后续整合商谈过程中，由于交易双方出现了意见分歧，预计在批文有效期内无法完成交割，在此背景下，交易对方提出终止本次交易，并自愿向公司支付100万元的补偿款。因此，公司拟同意终止本次交易。
经审议，监事会同意终止本次交易。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司与刘鹏等交易对方签署<合同终止协议书>的议案》
公司监事会同意公司与交易对方北京伟业基石投资咨询中心（有限合伙）、刘鹏、陈玉朕、李勇、骆梅娟、王文秀、张俊、王军胜、叶正明、陈峰签署《合同终止协议书》，就本次交易的终止以及后续安排等事项予以约定。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件
经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司监事会
2018年4月20日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2014-039索菲亚家居股份有限公司
关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
索菲亚家居股份有限公司（以下称“索菲亚”或“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，批准公司及纳入合并报表内的公司子公司使用闲置自有资金（投资额度5亿元）适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。本议案尚需提交公司股
东大会审议批准。具体详情如下：
一、基本情况
为了提高公司自有资金，合理利用自有资金，在确保不影响公司正常经营
的情况下，公司第二届董事会第十七次会议审议批准了《关于使用自有资金购
买保本型银行理财产品的议案》，批准公司及纳入合并报表内的公司子公司使用闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，并授权经
营管理层具体实施批准额度及要求范围内的保本型银行理财产品的投资事宜，
同时授权董事长签署相关业务合同及其他相关文件。
（一）投资额度和资金来源
公司及纳入合并报表范围内的子公司可以使用自有资金不超过人民币5亿
元额度范围内购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（三）投资品种
为控制风险，投资品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财
产品，不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险
投资》中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率
及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
（四）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资相关决策权并指令公司
经营管理层负责具体实施事宜。
（五）信息披露
公司将按照深圳交易所的规定，在公司及子公司每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）所选的理财产品属于保本型、低风险投资品种，但不排除收益将受到市场波动影响。
（2）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）将根据经济形势以及金融市场变化适时适量接入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作失误。
2、针对投资风险，公司将采取下述措施：
（1）严格遵守审慎投资，选择保本型、低风险投资品种,不涉及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中所涉及的风险投资品种，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品。
（2）公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况；公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于组织审计工作时对所有理财产品投资项目进行检查；公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将信息披露相关制度与规定，做好信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
2、通过进行适度的理财，可以提高公司资金流动性的同时，提高公司资金的利用率，不存在损害公司和中小股东权益的情形。
五、专项意见
（一）公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，发表了同意的核查意见。
（二）独立董事意见
公司独立董事葛芸女士、高振忠先生和李非先生发表核查意见如下：
本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品，目的是为了提高闲置资金的利用效率。该工作的开展以不影响公司正常经营活动为前提，不会对公司正常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东的利益，也没有影响募集资金项目的正常进行。故我们同意本项议案。公司本次使用自有资金购买银行理财产品的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
六、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议；
2、第二届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事《关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二0一四年八月十二日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2016-068深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东刘水先生函告，获悉刘水先生将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘水|是|1100万股|2016 年5月 3日|办理解除质押登记手续之日|海通证券股份有限公司|2.67%|融资|
|合计||1100万股||||2.67%||

2、股东累计被质押的情况
刘水先生共持有本公司41,154.2274万股股份(其中无限售条件流通股为102,885,568股，高管锁定股为293,454,003股,个人限售股15,202,703股)，占本公司总股本的44.68%。截至公告披露日，其所持有公司股票累计质押股份数为34,013.5万股，占其持有本公司股份总数的82.65%，占本公司总股本的36.93%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2016年 5月 4日
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2018-028
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于举办 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年04月27日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2017年度业绩说明会，本次年度报告业绩说明会采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：董事长:何宁，总经理兼代理董事会秘书:
江五洲,财务总监：贺利双，独立董事:王德宏，独立财务顾问：黄雨佳。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司2018年04月13日
证券代码：300173 证券简称：智慧松德 公告编号：2018-067松德智慧装备股份有限公司
关于收到中国证监会终止审查公司发行股份购买
成都富江机械制造有限公司100%股权
并募集配套资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 9日召开的第三届董事会第二十三次会议、2016年11月4日召开的第四届董事会第三次会议及2016年11月22日召开的2016年第三次临时股东大会，审议并通过了公司以发行股份方式购买四川奇发实业有限责任公司、何芹合计持有的成都富江机械制造有限公司100%股权并募集配套资金交易（以下简称“前次重组”）的相关议案。
公司随后向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了《松德智慧装备股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》申请材料，并于 2016年11月29日取得中国证监会第163507号《受理通知书》，于2016年12月14日取得了中国证监会第 163507号《反馈意见通知书》，于 2017年 3月 24日取得了中国证监会第163507号《中止审查通知书》。
由于成都富江机械制造有限公司涉及的诉讼事项未能解决，经公司与中介机构审慎协商，公司于2017年4月20日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，并于2017年6月22日召开的2016年度股东大会上审议通过了此议案。
2018年5月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】258号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令﹝2009﹞第 66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司于 2016年 11月 24日就前次重组提交的《松德智慧装备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》的行政许可申请的审查。
特此公告。
松德智慧装备股份有限公司董事会
证券代码：300555 证券简称：路通视信 公告编号：2018-082无锡路通视信网络股份有限公司
关于控股股东的一致行动人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东的一致行动人刘毅的通知，获悉上述股东将其所持有的部分公司股份进行了补充质押，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘毅|是|470,000|2018-10-11|至办理解除质押登记手续之日止|申万宏源证券有限公司|3.49%|补充质押|
|合计|-|470,000|-|-|-|3.49%|-|

注：因市场波动股价下跌需增加质押物，公司控股股东的一致行动人刘毅将持有的部分公司股票补充质押给申万宏源证券有限公司。截至本公告日，公司控股股东的一致行动人刘毅质押的部分公司股份不存在平仓风险。
2、截至本公告日，控股股东及一致行动人股份累计被质押的情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股总数（股）|占公司股份总数比例（%）|其中：质押股份总数（股）|占其所持有公司股份总数比例（%）|占公司股份总数比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|无锡靖弘投资咨询有限公司|20,917,750|10.46%|10,080,000|48.19%|5.04%|
|贾清|16,734,133|8.37%|5,000,000|29.88%|2.50%|
|仇一兵|12,550,598|6.28%|5,435,000|43.30%|2.72%|
|顾纪明|10,458,827|5.23%|4,760,000|45.51%|2.38%|
|尹冠民|8,367,058|4.18%|2,480,000|29.64%|1.24%|
|刘毅|13,461,540|6.73%|11,540,000|85.73%|5.77%|
|合计|82,489,906|41.24%|39,295,000|47.64%|19.65%|

二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-20-01舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于维护公司股价稳定措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期 A股市场的非理性波动，基于对目前资本市场形势的认识、对舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）作为优秀的创新型生物制药企业未来发展前景的坚定信心及对公司价值的认可，为维护舒泰神二级市场股价的稳定，为促进公司持续、稳定、健康发展和保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，舒泰神、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定、树立良好的市场形象：
1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员自本公告日起六个月内不通过二级市场减持所持有的舒泰神股份。
2、近6个月内减持过公司股票的持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员将积极主动依据法律法规及规范性文件要求和允许的方式增持公司股票。
3、根据市场情况，积极推动“控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员增持”、“员工持股计划”、“股权激励”等工作，以切实维护市场稳定，增强投资者信心。（公司董事长、实际控制人周志文先生已经于 2015年 07月 08日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 100万股，监事会主席曹海燕女士已经于 2015年 07月 08日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 10万股，控股股东昭衍（北京）投资有限公司已经于 2015年 07月03日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份1.97万股。）
司未来发展的讨论与分析，加强投资者关系管理，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心，共同见证企业发展。
5、公司将踏踏实实、诚信经营、规范运作，切实提高企业的发展质量，提高抵御风险的能力。公司将积极提升公司治理和管理水平，不断提高公司的核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，为投资者谋求更大的投资回报。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
广州东凌粮油股份有限公司
广州东凌粮油股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（独立董事李洪斌）
本人作为广州东凌粮油股份有限公司第五届董事会的独立董事，2014年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人2014年度的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
2014年度，本人亲自参加以现场方式召开的股东大会2次，以现场及通讯方式召开的董事会2次。针对须经董事会决议的重大事项，我都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真的审核，充分了解公司的生产经营和运作情况，在各次会议上认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议。
报告期内，本人出席会议的详细情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会会议出席情况||||||||股东大会列席情况||
|姓名||应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|应列席次数||实际列席次数|
|李洪斌||2|2|0|0|0|否|2||2|

报告期内，本人对相关会议议案均投赞成票，不存在对公司有关事项提出异
议的情况。
广州东凌粮油股份有限公司
二、发表独立意见情况
1、在2014年3月13日召开的第五届董事会第二十六次会议，对《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》等事项发表了独立意见。
2、在2014年3月27日召开的第五届董事会第二十七次会议，对《关于 2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况》、《关于 2014年利润分配预案》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所》、《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品》等事项发表了独立意见。
上述独立意见均及时刊登在巨潮资讯网上。
三、担任董事会专业委员会委员工作情况
作为公司第五届董事会独立董事，本人还兼任公司董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员。
作为审计委员会主任委员，报告期内，根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定履行职责，组织召开审计委员会会议，利用自身的财务专业知识，对公司的财务处理和财务相关制度提出自己的意见和看法，积极为公司管理层献计献策，并以审计委员会主任委员的身份与审计机构进行了多次沟通，与负责审计的会计师事务所保持紧密联系，督促审计人员及时、准确、真实地完成审计报告工作并向公司提交报告；
作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，本人根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定履行职责，依据公司年度主要财务指标和经营目标完成情况，严格按照绩效评价标准和程序，对董事（非独立董事）及高管人员进行绩效评价，并对公司披露的董事、监事与高级管理人员年度薪酬情况进行仔细审阅。
四、现场工作情况
本人多次利用公司召开董事会、股东大会，到公司现场了解经营现况，积极与公司董事、监事、高管、财务中心等部门进行沟通与交流，及时了解公司经营情况、财务状况及内控控制工作实施进度与效果等情况。平时也经常通过电话、邮件的其他沟通方式与公司董秘等相关人员保持联系，及时掌握、了解公司重大
广州东凌粮油股份有限公司
事项，为董事会的重要决策做了充分的准备工作；对公司财务运作、资金往来、建设项目情况等日常经营情况，定期查阅有关财务资料；利用专业知识，对公司财务管理和规范经营及时提出建议，公司管理层方面能够积极吸纳我的意见和建议，并从各方面为本人履行独立董事职责给予了大力支持，提供了必要条件。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
作为公司的独立董事，自任职以来本人积极有效地履行了独立董事职责，对须经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先认真审核，会议上独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。在维护股东利益方面，我特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露及投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
在日常履职过程中，本人能够自觉学习和掌握中国证监会和深圳证券交易所颁布的最新法规和各项规章制度，不断提高自己的履职能力。
六、其他事项
1、2014年度公司运转正常，董事会、股东大会的召集与召开程序合法合规，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2014年本人未对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议。
2、2014年本人未提议召开董事会、临时股东大会。
3、2014年本人未提议聘请或解聘会计师事务所。
4、2014年本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
独立董事：李洪斌
二〇一五年三月十二日
中国振华（集团）科技股份有限公司
独立董事对关联交易的事前认可意见
在中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”）第七届董事会第十八次会议召开前，我们收到《关于收购中国振华持有的振华新云股权的关联交易议案》和《关于收购中国振华持有的振华永光股权的关联交易议案》并对议案进行了认真审阅。我们认为，振华科技与控股股东中国振华发生的关联交易，其目的是为了推进振华科技高新电子元器件业务的专业化整合，聚集优势资源，提高公司核心竞争力。此次交易完成后，振华新云和振华永光成为振华科技的全资子公司，有利于决策效率的提高，对振华新云和振华永光的发展将产生积极影响，同时可以独享以上两公司的发展成果。交易符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。为此，我们对此关联交易事项表示认可，同意将此议案提交公司第七届董事会第十八次会议审议。
独立董事：余传利 刘桥 胡北忠 张瑞彬
浙江帝龙文化发展股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002247 证券简称：帝龙文化内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控|||
||是||
|股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作|是||
|计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大|是||
|问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2|||
|个月内向董事会或者其专门委员会提交次一|||
|年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结|是||
|束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年|||
|度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||

浙江帝龙文化发展股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是|
|问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定||
||是|
|对象签署承诺书。||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|是|
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依||
||是|
|法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管||
|理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹||
||是|
|划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关||
|人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖||
|本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发||
|现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕||
||是|
|信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，||
|是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内||
|将有关情况及处理结果报送深交所和当地证||
|监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金|是|
|三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资|是|
|金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投|是|
|资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用||
|于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金||
|用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否||
||不适用|
|未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将||

浙江帝龙文化发展股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还||
|银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个||
|交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联||
|人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关||
||是|
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交||
|易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否||
|真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以|是|
|执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|
|权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批||
||是|
|权限和审议程序是否符合法律法规和深交所||
|业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||
||是|
|议程序并及时履行信息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动||
||是|
|资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用||
|于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个||
|月内。||
|八、其他重要事项||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交||
|所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||
||是|
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否||
|在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实||
|际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||
||是|
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声||

浙江帝龙文化发展股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|-|
|明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||独董姓名|天数|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管|是|毛时法|11|
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事||||
|||寿邹|10|
|会决议执行情况等进行现场检查。||||

浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会2017年04月26日