Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-100四川中光防雷科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中光防雷，股票代码：300414）自2017年4月28日（星期五）上午开市起临时停牌，同日发布了《关于筹划非公开发行股票购买资产停牌的公告》。2017年 5月 5日、5月 12日、5月 19日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展公告》。2017年 5月 25日，公司披露了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌进展暨延期复牌公告》。2017年6月5日、6月12日、6月19日、6月26日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2017年 6月 27日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》。2017年 7月 5日、7月 12日、7月 20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。2017年7月27日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于当日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》。
2017年 8月 3日、8月 10日、8月 17日、8月 24日、8月 31日、9月 7日、9月14日、9月21日、9月28日、10月12日、10月19日、11月6日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。停牌期间，公司根据相关事项进展情况，已按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展公告。
（有限合伙）、西安同舟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、西安久盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的陕西华通机电制造有限公司100%股权。具体内容详见公司于2017年10月26日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2017年11月7日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第62号，以下简称“问询函”）。公司与交易相关各方及中介机构按照问询的要求对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组相关信息披露文件进行了补充和修订。
2017年 11月 8日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所<关于对四川中光防雷科技股份有限公司的重组问询函>的回复》。
2016年11月8日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：中光防雷；证券代码：300414）将于2017年11月10日（星期五）上午开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需提交股东大会审议通过后报中国证监会核准。因此，本次重组能否获得股东大会审议通过、能否获得中国证监会核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年11月9日
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第3页
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕1-63号
南京普天通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了南京普天通信股份有限公司（以下简称南京普天公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的南京普天公司管理层编制的 2015年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供南京普天公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为南京普天公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解南京普天公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对南京普天公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，南京普天公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了南京普天公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：何降星
中国·杭州 中国注册会计师：张立元
二〇一六年三月二十五日
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2015年度
编制单位：南京普天通信股份有限公司 单位：人民币万元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额|2015年度往来资金的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末往来资金余额|往来形成原因|
|中国普天信息产业股份有限公司|母公司|应收账款|1,716.08|5,312.11||4,001.37|3 ,026.82|货款|
|中国普天信息产业股份有限公司|母公司|其他应收款|138.00|15.00|||1 53.00|保证金|
|上海普天邮通科技股份有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|1,297.89||||1 ,297.89|货款|
|普天信息技术有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|293.76|1203.37||1367.04|1 30.09|货款|
|普天通信有限责任公司|同受最终控制方控制|应收账款|33.8|||11.58|2 2.22|货款|
|上海普天网络技术有限公司|同受最终控制方控制|应收账款|59.81|||6.17|5 3.64|货款|
|南京八达通信设备有限公司|上市公司子公司|其他应收款||8 73.67|||8 73.67|内部往来|
|南京普天通信科技有限公司|上市公司子公司|其他应收款||9 56.34|||9 56.34|内部往来|
|普天通信（香港）股份有限公司|上市公司子公司|其他应收款|4 08.52||||4 08.52|内部往来|
|南京普天信息技术有限公司|上市公司子公司|其他应收款|2 3.36||23.36|2 3.36||内部往来|
|-|-|-|3 ,971.22|8 ,360.49|2 3.36|5 ,409.52|6 ,922.19||

公司负责人：李林臻 主管会计工作的负责人：石炼 会计机构负责人：邱慧珍
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-044红相股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司“）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018年实现净利润为人民币 96,516,350.74元，合并报表归属母公司所有者净利润为 229,398,154.36元。根据《公司章程》等相关规定，扣除应计提的法定盈余公积10%即人民币 9,651,635.07元后，当年可供股东分配的利润为人民币 86,864,715.67元，加上以前年度累计可供分配利润，母公司累计可供股东分配的利润为312,559,426.07元，资本公积余额为 1,077,883,895.33元。
鉴于公司正处于发展期，统筹考虑公司资金使用情况，2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本358,340,754股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股1.29元（含税），共计派发股利人民币 46,225,957.27元。
以上预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《关于公司2018年度利润分配预案的议案》具备合法性、合规性及合理性。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2019年4月24日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-056福建海源自动化机械股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年5月18日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2018年5月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：
一、以 7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
相关公告的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
备查文件：《公司第四届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十六日
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2015-050
银江股份有限公司
关于实施 2014年年度权益分派后调整非公开发行股票发行数量上限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司本次非公开发行股票数量上限由 5,000万股调整为 11,000万股。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 15日召开的第三届董事会第七次会议和2014年9月3日召开的2014年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。公司非公开发行股票的申请已于2015年4月17日通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板发行审核委员会审核，并于 2015年 5月 15日收到中国证监会出具的《关于核准银江股份有限公司非公开发行股票的批复》。根据公司非公开发行股票方案，公司拟非公开发行股票不超过5,000万股。若公司关于本次非公开发行的董事会决议公告日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行数量将做相应调整。
根据2015年5月15日召开的2014年度股东大会决议，2014年度公司利润分配方案为：以 2015年 2月 28日的公司总股本 277,243,495股为基数，按每 10股派发现金人民币 1元（含税），共计 27,724,349.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2015年2月28日的公司总股本277,243,495股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增12股，共计转增股本 332,692,194股。2015年 5月 25日，公司披露了《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-044），确定股权登记日为 2015年 6月 1日，除权除息日为 2015年 6月2日。公司本次权益分派及资本公积转增股本已于2015年6月2日实施完毕。
鉴于公司上述利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕，公司对本次非公开发行股票发行数量上限作出相应调整如下：
本次非公开发行股票数量由不超过 5,000万股（含）调整为不超过 11,000万股（含）。计算过程如下：
Q1=Q0×（1+N）=5,000万股×（1+1.2）=11,000万股
其中：Q0为调整前的本次发行股票数量的上限；N为每股送红股或转增股本数；Q1为调整后的本次发行股票数量的上限。
除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告。
银江股份有限公司董事会2015年6月5日
深圳翰宇药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，我们作为深圳翰宇药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真核查和了解，并对相关事项发表了如下独立意见：
一、关于首次授予限制性股票第一个解除限售期解除条件成就的独立意见
1、公司符合《第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等规定的实施股权激励计划的情形，未发生本次激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、独立董事对拟解除限售的激励对象名单进行了核查，认为本次可解除限售的激励对象已满足本次激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司本次激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解除限售有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
综上所述，我们同意公司55名激励对象在本次激励计划首次授予的第一个解除限售期内可将其持有的合计486万股限制性股票申请解除限售并上市流通，同意公司为其办理相应的解除限售手续。
二、关于公司调整回购价格并回购注销部分限制性股票的独立意见
鉴于原激励对象陈一平由于离职原因不再作为公司限制性股票激励对象，公司本次根据限制性股票授予登记上市后实施的权益分派方案以及《第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》调整回购价格、并回购注销原激励对象陈一平已
获授但尚未解除限售的限制性股票事项，符合公司《第一期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，程序合法合规，不会对第一期限制性股票激励计划和公司财务状况及经营成果产生实质性影响。因此，我们同意公司本次调整回购价格并回购注销部分限制性股票事项。
（以下无正文）
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见签署页]
全体独立董事签字：
王菊芳 曹叠云 李瑶
深圳翰宇药业股份有限公司年 月 日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-024宁波东力股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会审核通过暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月8日收到中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并
购重组委员会于2017年6月8日召开的2017年第28次工作会议审核，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向深圳
证券交易所申请，公司股票（证券简称：宁波东力；证券代码：002164）自2017
年6月9日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予
以核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会2017年6月8日
证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2015-033
张家界旅游集团股份有限公司
关于终止筹划员工持股计划暨复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：经公司申请，公司股票（简称：张家界，代码：000430）于2015年7月14日开市起复牌。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：张家界，股票代码：000430）自2015年7月9日开市起停牌。
停牌期间，公司与控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司及实际控制人张家界市国资委进行多次论证和沟通，最终控股股东及实际控制人认为在张家界市政府推进市属国有企业改革事项处于规
划实施的初级阶段，公司筹划员工持股计划的条件尚不成熟，实施存在较大不确定性，公司决定终止筹划本次员工持股计划事项。待条件成熟后，公司将继续推进员工持股计划。
经公司申请，公司股票自2015年7月14日开市起复牌。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会
二零一五年七月十三日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2017-063
暴风集团股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：暴风集团，证券代码：300431）自2017年7月19日开市起停牌，公司于2017年7月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-061）。
截至本公告日，本次重大事项仍在积极推进过程中，尚存在不确定性，为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司申请，公司股票将于2017年7月26日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票
复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。
本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2017年7月25日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号：2015-039上海普利特复合材料股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的会议通知于2015年7月14日以电子邮件方式发出。
2、本次董事会于2015年7月17日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司一楼会议室，以通讯表决方式召开。
3、本次董事会应到董事9名，实到董事9名。
4、董事长周文先生主持本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，通过了以下决议：
1、会议以 5票同意，0票反对，4票回避，审议通过了《<上海普利特复合材料股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）>及摘要》，关联董事周文先生、张祥福先生、周武先生、李宏先生回避表决，其余5名董事参与表决。
为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制；进一步完善公司治理结构，健全公司对员工长期、有效的激励约束机制；倡导公司与员工个人共同持续发展的理念，有效调动公司员工的积极性，增强公司的凝聚力，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展。董事会根据
相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了上海普利特复合材料股份有限公司 2015
年员工持股计划（草案）及摘要。
公司独立董事对相关事项进行了审议，并发表了表示同意的意见。
公司监事会对具体持有人名单进行核查后发表了核实意见。
《上海普利特复合材料股份有限公司 2015年员工持股计划（草案）》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《上海普利特复合材料股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》摘要刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
2、会议以5票同意，0票反对，4票回避，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，关联董事周文先生、张祥福先生、周武先生、李宏先生回避表决，其余5名董事参与表决。
为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会办理本持股计划的变更和终止；
（2）授权董事会对本持股计划的存续期延长作出决定；
（3）授权董事会办理本持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
（4）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（5）本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
（6）授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2015年8月5日下午13:30召开2015年第二次临时股东大会。
《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2015年7月17日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-097珠海港股份有限公司
第九届董事局第七十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第七十次会议通知于 2018年 11月 1日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2018年 11月 2日上午 10:00以通讯表决方式召开，会议应到董事 8人，实到董事 8人。会议符合《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了《关于拟修订<高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法>的议案》，具体如下：
根据公司实际经营发展及薪酬考核体系情况，拟对《珠海港股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法》（以下简称“办法”）中的第三条“适用范围”进行修订。修订后的办法具体内容详见刊登于 2018年 11月 3日 http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司高级管理人员业绩考核与薪酬激励管理办法（修订稿）》。
公司董事局主席欧辉生先生、董事黄志华先生、董事李少汕先生为本项议案的关联董事。独立董事对该事项发表了独立意见。
参与该项议案表决的董事 5人，同意 5人；反对 0人，弃权 0人。
关联董事欧辉生先生、黄志华先生、李少汕先生均已回避表决。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2018年 11月 3日
证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2015-11合肥百货大楼集团股份有限公司
第七届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于 2015年 5月 29日以通讯方式召开。会议应表决董事 11人，实际表决董事 11人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整消费金融项目投资合作事项的议案》。
公司原计划与徽商银行股份有限公司等出资人共同发起组建消费金融公司，注册资本拟定为5亿元，其中徽商银行股份有限公司作为主要出资人，拟出资不低于 1.5亿元，持股比例不低于30%；本公司作为一般出资人，拟出资 5000万元，持股比例10%；其他一般出资人及持股比例尚未确定（具体内容详见公司于2014年5月14日披露的《对外投资公告》（公告编号：2014-17））。
现为进一步增强消费金融公司资本实力，强化外部战略合作和资源支持，同意对投资设立消费金融公司事项调整如下：徽商银行不再作为主要出资人，拟引入新的投资主体作为主要出资人，牵头推进设立消费金融公司，本公司作为一般出资人投资参股消费金融公司。但由于目前消费金融公司注册资本（不低于5亿元）、主要出资人以及本公司出资金额、持股比例等均未确定，公司董事会授权管理层以出资额5000万元—15000万元，持股比例5%—25%的区间，根据项目实际进展情况，参股设立消费金融公司。本次设立消费金融公司、主发起人及各股东方的出资资格、出资比例等尚需各股东方商定并经我国银行业监督管理机构批
准。公司将根据项目实际进展情况，及时履行后续信息披露义务。
以上决议，特此公告。
合肥百货大楼集团股份有限公司董事会2015年5月30日
股票代码： 000538 股票简称：云南白药 公告编号：2017-11债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于控股股东董事、监事及高级管理人员变动的
自愿性信息披露公告
本公司及全体董事会成员保证本次公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之实际控制人云南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）、与公司之控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）及新华都实业集团股份有限公司（以下简称“新华都”）于2016年12月28日签订了《云南省人民政府国有资产监督管理委员会与新华都实业集团股份有限公司关于云南白药控股有限公司股权合作协议》，约定新华都对白药控股单方进行增资，以取得白药控股50%股权。
2017年3月16日，白药控股办理完成增资引入新华都的工商变更登记并换领了新的营业执照。该次变更登记后，白药控股的股权结构由云南省国资委持有100%股权变更为由云南省国资委与新华都各持有50%股权。白药控股的注册资本由150,000万元变更为增资后的300,000万元。
2017年4月19日，公司收到白药控股的通知，称“2017年4月17日，本公司召开股东会：一、选举王建华、汪戎、陈春花、纳鹏杰担任本公司董事，并由四位董事组成新一届董事会；二、选举钟杰、陈焱辉担任本公司非职工代表监事，与经本公司职工代表大会选举的职工代表监事朱家龙组成新一届监事会。同日，本公司召开董事会，选举王建华担任董事长，聘任王明辉担任总经理。召开监事会，选举钟杰担任监事会主席。上述董事、监事和高级管理人员均以市场化原则进行推选、聘任和管理，所有人员均不具有公务员或参照公务员管理的人员之身份。”
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
以上人员简历附后。
特此公告
云南白药集团股份有限公司
董事会
2017年 4月 19日
附件：白药控股董事、监事和高级管理人员简历
董事简历：
王建华，男，1956年生。中央党校大专学历，高级工商管理硕士，高级经济师，高级会计师。曾任山东省第九次、第十次党代会代表、山东省第十二届人大代表。2008年山东省劳动模范、2011年全国“五一"劳动奖章获得者。曾任青州桑蚕育种场场长、党委委员，山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记，山东黄金集团有限公司董事长、党委书记，紫金矿业集团股份有限公司总裁、党委书记。现任云南白药控股有限公司董事长。
汪戎，男，1954年生。博士研究生学历，云南财经大学教授，管理学博士生导师，教育部经济学教学指导委员会委员。曾任云南大学经济学院副院长、副校长；云南财经大学校长、党委书记；云南财经大学印度洋中心教授、首席专家；泰国正大商学院博士生导师；全国 MBA教学指导委员会委员；云南铜业独立董事、云天化和云南建工外部董事。现任云南白药控股有限公司董事。
纳鹏杰，男，1965年生。西南财经大学博士、中山大学博士后，曾任云南财经大学教授、博导，云南企业发展研究中心主任，港澳证券财务部业务主任、投行部西南总经理，锡业股份、景谷林业、云南盐化、罗平锌电、云南地矿、滇西水泥、富滇银行等股份公司的独立董事，云南国有资本有限公司、云南省工业投资集团有限公司外部董事。现任云南白药控股有限公司董事。
陈春花，女，1964年生。北京大学国家发展研究院教授、BiMBA商学院院长，华南理工大学工商管理学院教授。曾任华南理工大学工商管理学院副院长、华南理工大学经济与贸易学院常务副院长，广州市政府决策咨询专家，新希望六和股份有限公司联席董事长、首席执
行官。现任新华都集团董事总裁，云南白药控股有限公司董事，广东威创集团股份有限公司董事，华油能源股份有限公司非执行董事。
监事简历：
钟杰，男，1964年生。硕士研究生学历，经济师。曾任云南省纺织科研所科员，云南省纺织工业局基建处科员、副主任科员，云南省经贸委技术改造处主任科员，云南省国资委产权管理处副处长，云南省国有企业监事会工作办公室第六监事会主任监事，云南解化集团有限公司副总经理，云南工投集团监事会主席，云南省国资委产权管理处处长。现任云南白药控股有限公司监事会主席。
陈焱辉，男，1986年生。曾就职于安信证券，现任云南白药控股有限公司监事、新华都实业集团股份有限公司董事，新华都实业集团（上海）投资有限公司法定代表人及执行董事，云南白药清逸堂实业有限公司董事，云南德和罐头食品有限责任公司法定代表人及董事长。
朱家龙，男，1972年 5月生。研究生学历。曾任云南白药集团生产经营部中南大区（两湖两广）业务员、两湖省区经理、云南白药集团医药电子商务有限公司两湖分公司总经理、云南白药集团药品事业部副总经理、药品事业部党总支委员、药品第一党支部书记。现任云南白药控股有限公司监事、药品事业部党总支委员、药品第一党支部书记、云南白药集团药品事业部副总经理、全国商务总监、职代会正式代表。
高级管理人员简历：
王明辉，男，生于 1962年 4月。研究生，高级经济师。历任宾
川县医药公司主持工作副经理；昆明制药厂计划经营科副科长；昆明制药厂劳动服务公司经理；昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理；昆明八达实业总公司董事长、总经理；昆明制药股份有限公司董事、副总裁；云南医药集团有限公司总经理；云南云药有限公司董事长、总经理。现任云南白药控股有限公司总经理，云南白药集团股份有限公司董事长。
截止披露日，上述董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300020 证券简称：银江股份 公告编号：2018-063银江股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银江股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获 2017年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次分红派息距离股东大会通过公司 2017年年度利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以本公司现有股本 655,789,086股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.450000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
【说明：公司于 2016年 5月 25日召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟通过回购注销方式要求李欣补偿公司股份的议案》，决定股东李
欣应向公司补偿公司股份 25,240,153股。自应补偿的股份数量确定之日（指年度报告披露之日）起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，承诺人就该等应补偿的股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利，其本次分红归上市公司所有。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年 7月 3日，除权除息日为：2018年 7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****631|银江科技集团有限公司|
|2|01*****238|李欣|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 26日至登记日： 2018年7月3日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市西湖科技园西园八路2号G座证券管理部
咨询联系人：吴孟立
咨询电话： 0571-89716117
传真电话： 0571-89716114
六、备查文件
1、公司2017年年度股东大会决议；
特此公告。
银江股份有限公司董事会2018年6月28日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-021
江苏通达动力科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）因接到公司原第一大股东姜煜峰先生的通知，拟筹划同公司相关的股权收购事宜，经公司申请，公司股票自2017年2月13日开市起停牌。公司分别于2017年2月13日、2017年 2月 18日发布了《关于重大事项申请停牌的公告》（公告编号：2017-005）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。
经公司确认，此次事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月27日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，具体内容详见公司于 2017年 2月 25日披露的《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）、2017年 3月 4日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-010）、2017年3月10日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-013）、2017年 3月 17日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-014）、2017年 3月 24日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-015）、2017年 3月 31日披露的《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-016）。
截至目前，本次重大资产重组工作进展情况如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人情况
本次重大资产重组的交易对方初步确定为魏少军先生直接或间接控制的公司，魏少军先生拟将其持有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质标的资产注入上市公司。标的资产为著名的产业地产运营商，是京津冀协同发展的推动者与受益者，
业务涵盖产业园开发及运营、专业市场建设及运营、文化旅游、物业管理、住宅及商业地产开发等，具有良好的盈利能力，具备进行本次交易的基本条件。
本次交易对方涉及公司目前的实际控制人魏少军先生，本次交易涉及关联交易。
2、交易的具体情况
根据相关各方签署的框架协议，本次重大资产重组的初步方案为：魏少军先生拟将其持有的盈利能力较强且满足有关监管要求的优质标的资产注入上市公司，上市公司拟将其除相关税费外的全部资产及负债置出。本次交易不会导致公司目前的实际控制人发生变更。具体交易方案及交易细节尚在进一步的商谈中，尚存在不确定性，具体方案以经公司董事会审议并公告的重大资产重组预案（或报告书）为准。
3、与交易对方的沟通、协商情况
截至本公告披露日，公司已与魏少军先生就本次重大资产重组事项达成了初步共识，并签署了框架协议。具体交易方案及交易细节尚在进一步的商谈中，尚存在不确定性。
4、本次重大资产重组涉及的中介机构及工作进展
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极、有序推进本次重大资产重组相关事宜，并就涉及的相关问题进行深入论证、沟通。本次重大资产重组的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司，截至本公告披露日，本次重大资产重组的相关中介机构正在开展初步的尽职调查、审计、评估等工作。
5、本次交易涉及的有权部门事前审批情况
根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准，暂不涉及需要其他有权部门前置审批的事项。
二、重组框架协议的主要内容
公司与标的资产实际控制人代表魏少军就本次重大资产重组相关事项达成了初步共识并签署了框架协议，框架协议主要内容如下：
上市公司以其扣除相关税费的全部资产及负债与拟注入上市公司的标的资产等值部分进行资产置换。置入资产和置出资产的定价最终以具有证券从业资格的评估
机构出具的资产评估报告确认的评估值为依据。置入资产价值超过置出资产价值的差额部分由上市公司向标的资产相关股东发行股份进行购买，发行股份的价格不低于上市公司就本次交易首次董事会决议公告之日前20个交易日、60个交易日或 120个交易日交易均价的90%。魏少军可以指定或认可第三方以现金购买置出资产，交易整体方案则相应调整。
各方同意并确认，除因本次交易而发生的成本支出或应承担的税费外，自审计与资产评估基准日起至交割日止，置出资产在此期间产生的损益均由上市公司最终享有或承担。除因本次交易而发生的成本支出或应承担的税费外，自审计与资产评估基准日起至交割日止，置入资产在此期间产生的收益由上市公司享有，亏损由标的资产相关股东承担。
根据“人随资产走”的原则，与置出资产相关的上市公司全部员工的劳动关系、养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金关系等事项均由本次交易确定的置出资产接收方继受，相关员工由置出资产承接方负责进行安置，相关税费由置出资产承接方承担。
三、申请继续停牌的安排
由于本次重大资产重组事项工作量大，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，本次重大资产重组方案的相关内容和细节仍需进一步论证、完善，相关准备工作的完成需要较长时间。
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，现申请公司股票自2017年4月10日上午开市起继续停牌。
四、下一步推进重组各项工作的时间安排
公司将继续严格按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，加快推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，及时履行本次重大资产重组所需的内外部程序，确保本次重大资产重组顺利实施。
书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
本次交易将严格遵守《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的相关要求和证券监管机构的相关指导精神，若本次交易触发《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所述的导致上市公司发生“根本变化”的相关情形，将严格按重组上市的相关标准来推进本次交易，将不会以任何理由规避证券监管机构对本次交易是否构成重组上市的认定，将严格遵守相关法律法规及监管精神，不逃避相关监管要求。同时，将严格按证券监管机构对重组上市的相关要求核查标的资产的相关资质条件、按重组上市的相关要求编制相关信息披露文件并履行相关信息公告义务、按重组上市的相关要求准备并报送相关申请文件等。
如公司（或公司控股股东、实际控制人）在停牌期限内决定终止筹划重大资产重组或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年4月6日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2016—090
浙江众合科技股份有限公司
关于优化公司业务组织架构的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司新一届董事会确立了以轨道交通产业为战略主导，以节能环保为辅助产业的定位后，通过 2012年至 2015年第一阶段执行策略的实施，2016年开始第二阶段执行策略的实施，在轨道交通产业，逐步适应了城市轨道交通机电系统 PPP模式，尤其是自研 CBTC系统取得了工程化业绩的突破；在节能环保产业，通过并购、技术创新等方式扩大了业务规模，获取了相关企业资质。
在上述成绩的基础上，为了更好地执行第二阶段执行策略，进一步优化业务组织架构，厘清各部门职责，提高管理效率；厘清业务边界，明确业务目标，最终提升公司盈利水平。公司业务组织架构如下：
浙江众合科技股份有限公司组织架构图
股东大会
监事会 投资发展战略委员会
董事会办公室 董事会 薪酬与考核委员会
提名委员会
董事长兼CEO
审计委员会 内审部
总裁
轨道交通技术中心
财
质 人综风业战
务
量 力合险务略
销 管
管 资管控投发
售 工 供 理
信 系理 源理制资展
及 AFC研 程 应 中 海
业
号
事
事 发 设 链
统
安
部
心
部部部部部网
新
海
拓
纳
达
康
众合众合务 业 中 计 管 半
业 全 智环 环 轨 投发 部 心 中 理 导
展
部
心 部
部 能境
体
境 道 资部
注：1、新设战略发展部，旨在树立“创意、整合、共享”的企业核心价值观。
2、原行政管理中心、信息技术部、创新服务部合并为综合管理部。
3、原法务部更名为风险控制部。
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|-|
|特此公告。|
|浙江众合科技股份有限公司董事会|
|二O一六年十月二十六日|
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2015-119深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2015年12月19日以电子邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2015年12月23日15：00以通讯的方式召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于收购深圳市纳芯威科技有限公司65%股权的议案》
为适应公司整体战略规划的需要，董事会同意公司以不超过10,400万元的价格收购深圳市纳芯威科技有限公司（以下简称“纳芯威”）65%的股权，资金来源为自有资金。本次收购完成后，公司将直接持有纳芯威65%的股权。
本次收购不属于关联交易，不属于重大资产重组。
为保证收购事宜的顺利进行，董事会授权公司管理层在前述范围内，对收购的具体事宜进行确定，并签订最终股权收购协议。
关于本次收购的具体情况，详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2015-120）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《关于修订<公司章程>议案》
因公司首期股票期权激励计划激励对象行权，公司股本增加。截至本次董事会召开时，公司股本增加至560,093,076股。
董事会同意对《公司章程》相关内容进行修订，具体修订内容如下：
1、《公司章程》第六条：
修订前：公司注册资本为人民币559,847,230元。
修订后：公司注册资本为人民币560,093,076元。
2、《公司章程》第十九条：
修订前：公司股份总数为559,847,230股，均为人民币普通股。
修订后：公司股份总数为560,093,076股，均为人民币普通股。
根据公司 2014年第一次临时股东大会授权，本事项属于董事会职权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十三日
证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2015-001
雅致集成房屋（集团）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，可使用不超过 1.4亿元人民币的闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品，决议有效期为一年，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见 2014年 2月 28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》，公告编号：2014-007。
公司于 2015年 1月 9日与中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行（以下简称“工商银行”）签订协议，以闲置募集资金人民币 5000万元购买该行理财产品，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
1、产品名称：中国工商银行法人专属 126天稳利人民币理财产品
2、产品编码：WL126ZST
3、产品类型：非保本浮动收益类（银行另附保本承诺）
4、名义收益计算天数：126天
5、风险评级：PR3级（银行内部评级，另附保本承诺）
6、预期最高年化收益率：4.6%/年。
7、币种：人民币
8、收益起计日：2015年 1月 12日
9、到期日：2015年 5月 17日
10、认购资金总额：人民币 5000万元
11、资金来源：公司闲置募集资金
12、产品风险提示：
投资者主要面临的投资风险包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等。
13、公司与中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行无关联关系。
二、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金购买该银行理财产品是根据公司实际情况，在确保公司募投项目实施所需资金不受影响和保证募集资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品期限较短且银行提供保本承诺，风险较小，公司已经履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的收益。
三、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情形
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表：
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|序号|公告日期|公告编号|签约方|投资金额（万元）|名义收益计算天数|产品类型|预计年化收益率|利息收益（元）|资金类型|

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|1|2014-03-11|2014-010|中信银行股份有限公司深圳分行|5000|35天|保本浮动收益型|4.8%|230136.99|闲置募集资金|
|2|2014-03-20|2014-012|招商银行股份有限公司深圳赤湾支行|3100|61天-90天|保本浮动收益型|4.55%|233864.00|闲置募集资金|
|3|2014-04-25|2014-023|中信银行股份有限公司深圳分行|3600|35天|保本浮动收益型|4.4%|151890.41|闲置募集资金|
|4|2014-05-05|2014-029|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000|51天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|5.3%|370273.97|闲置募集资金|
|5|2014-05-22|2014-034|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|855|76天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|5.0%|89013.70|闲置募集资金|
|6|2014-06-10|2014-038|中信银行股份有限公司深圳分行|2600|96天|保本浮动收益型|4.5%|307726.03|闲置募集资金|
|7|2014-06-13|2014-039|中信银行股份有限公司深圳分行|3600|35天|保本浮动收益型|4.2%|144986.30|闲置募集资金|
|8|2014-07-01|20014-041|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5150|35天-96天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|5.0%|781671.24|闲置募集资金|
|9|2014-07-30|2014-046|中信银行股|4100|91天|保本浮动收益型|4.5%|459986.30|闲置募|

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||||份有限公司深圳分行||||||集资金|
|10|2014-10-14|2014-053|中信银行股份有限公司深圳分行|2700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|302917.81|闲置募集资金|
|11|2014-11-04|2014-058|中信银行股份有限公司深圳分行|2300万|91天|保本浮动收益型|4.5%|尚未到期|闲置募集资金|
|12|2014-11-11|2014-059|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|60天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.7%|386301.37|闲置募集资金|
|13|2014-11-19|2014-060|中信银行股份有限公司深圳分行|1700万|91天|保本浮动收益型|4.5%|尚未到期|闲置募集资金|
|14|2014-12-27|2014-061|中信银行股份有限公司深圳分行|1000万|35天|保本浮动收益型|4.1%|尚未到期|闲置募集资金|
|15|2015-01-13|2015-001|中国工商银行股份有限公司深圳赤湾支行|5000万|126天|非保本浮动收益型（银行另附保本承诺）|4.6%|尚未到期|闲置募集资金|

截至公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金购买短期、低风险、保本型银行理财产品尚未到期金额未超过 1.4亿元人民币。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表意见情况
独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关意见详见 2014年 2月 28日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、工商银行理财产品说明书、协议及保本承诺等。
特此公告。
雅致集成房屋（集团）股份有限公司董事会二〇一五年一月十三日
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2016-19康佳集团股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
康佳集团股份有限公司第八届监事会第八次会议，于 2016年 4月 6日（星期三）在康佳集团办公楼会议室召开，本次会议通知于2016年3月25日以电子邮件、书面及传真方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事长郝刚先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经过充分讨论，会议审议并通过了以下决议：
1、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2015年度监事会工作报告》。
《2015年度监事会工作报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。
2、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2015年度内部控制评价报告》，发表审核意见如下：
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
我们认为，公司《2015年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，评价报告真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
《2015年度内部控制评价报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、以 3票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了本公司《2015年年度报告》，发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事局编制和审议康佳集团股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
《 2015年年度报告》详细内容请查阅本公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本决议中的议案还须提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第八届董监事会第八次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
监 事 会
二○一六年四月七日
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
关于公司八届二十次董事会相关事项的事前认可意见
作为重庆三峡油漆股份有限公司第八届董事会独立董事，我们对公司本次拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易事项及拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易事项进行了事前审核，认为上述交易符合公平、公正、公开的原则，无损害其他股东权益的行为，同意提交董事会审议。
独立董事：
陶长元 李定清 刘伟