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欣旺达电子股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
（李善民）
各位股东及股东代表：
作为欣旺达电子股份有限公司独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《欣旺达电子股份有限公司章程》、《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》等的规定，本人尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2014年度履职情况报告如下：
一、2014年出席董事会和股东大会会议情况
2014年在任期间，公司共召开董事会会议6次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在任期间召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李善民|6|6|0|0|否|

2014年在任期间，公司共召开股东大会4次，本人出席情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|在任期间召开股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|李善民|4|4|0|0|否|

本人于2014年6月13日正式卸任公司独立董事一职。在任期间，本人能按时出席公司董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、2014年发表独立董事意见的情况
2014年,本人作为公司独立董事期间,就公司以下事项发表了独立意见:
（一）在第二届董事会第十五次会议上，对关于公司2014年度日常关联交易事项、关
于公司为深圳市汇创达科技有限公司及香港商欣威旺电子有限公司台湾分公司提供担保的
议案发表了独立意见；
（二）在第二届董事会第十七次会议上，对《欣旺达电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的议案发表了独立意见；
（三）在第二届董事会第十八次会议上，对公司2013年度内部控制自我评价报告、关于2013年募集资金的存放与使用、关于2013年度利润分配方案、关于2013年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况、关于公司2013年度关联交易事项、关于续聘2014年度审计机构等议案发表了独立意见；
（四）在第二届董事会第十九次会议上，对《关于独立董事候选人提名的议案》、《关于调整公司限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见；
（五）在第二届董事会第二十次（临时）会议上，对调整公司限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的事项发表了独立意见；
三、专门委员会的工作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制订的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。2014年上半年，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，主持了提名委员会的日常工作，召开提名委员会提名独立董事候选人。作为公司董事会审计委员会的委员，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、年度报告、季报、等定期报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。
四、在公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2014年内积极履行独立董事职责，会同其他独立董事和公司高级管理人员，到公司新厂区进行现场调查，重点对公司经营状况、内部管理、制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行询问和检查。并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况,掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
持续关注公司的信息披露工作,使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
本人认真学习相关法律法规及其它相关文件,积极学习证监局组织的培训内容，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,为公司的战略决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作
（一）无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议;
（二）无提议召开董事会情况发生;
（三）未发生独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、综述
因为个人工作原因，本人不再适合担任公司独立董事，且已在第二届董事会第十四次会议上提出了辞呈，该辞职申请会自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。
2014年上半年，在新任独立董事上任前，本人仍忠实地履行着自己的独立董事职责,积极参与公司重大事项的决策,为公司的健康发展建言献策。在此衷心地祝愿公司在未来能够稳步发展壮大，成为行业的佼佼者。
独立董事：李善民2015年3月25日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2018-003
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一以及持股5%以上的股东许梦飞女士的通知，获悉其将持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股份质押情况
许梦飞本次将其持有的公司部分股份质押给申万宏源证券有限公司进行股
票质押式回购交易业务，本次股票质押式回购交易不影响许梦飞行使上述股份的表决权、投票权。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许梦飞|是|2,100,000|2018年01月11日|2021年01月07日|申万宏源证券有限公司|12.40%|融资|

2、股份累计质押情况
截至本公告日，许梦飞持有公司股份数量16,934,000股，占公司股份总数的24.68%。本次质押2,100,000股，占其持有公司股份总数的12.40%，占公司股份总数的3.06%。累计质押其持有的公司股份数为 6,310,000股，占其持有公
司股份总数的37.26%，占公司股份总数的9.20%。
（备注：上述比例均按照四舍五入保留两位小数计算）
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
许梦飞质押的股份目前不存在平仓风险，未来其股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》；
2、《股票质押式回购交易协议书》。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2018年1月12日
证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2018- 043电连技术股份有限公司
关于 2017年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2017年年度报告》，经事后核查，现对《2017年年度报告》的部分内容予以更正，具体如下：
一、第六节“股份变动及股东情况”之“一、股份变动情况”中的“2、限售股份变动情况”
原披露内容为：
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股||拟解除限售|
|股东名称|||||限售原因||
||数|售股数|售股数|数||日期|
||||||首发前个人限||
|陈育宣|0|0|30,490,160|30,490,160||2018.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|林德英|0|0|14,649,420|14,649,420||2018.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|任俊江|0|0|14,525,550|14,525,550||2018.7.31|
||||||售股||
|深圳琮碧睿|||||||
|信投资管理|||||首发前个人限||
||0|0|10,199,280|10,199,280||2018.7.31|
|中心（有限|||||售股||
|合伙）|||||||
||||||首发前个人限||
|黄金亮|0|0|3,706,660|3,706,660||2018.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|陈微微|0|0|3,587,090|3,587,090||2018.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|林爱英|0|0|3,108,810|3,108,810||2018.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|王新坤|0|0|1,076,130|1,076,130||2018.7.31|
||||||售股||
|杨书智|0|0|956,560|956,560|首发前个人限|2018.7.31|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|黄文彬|0|0|956,560|956,560||2018.7.31|
||||||售股||
|其他限售股|||||首发前个人限||
||0|0|6,743,780|6,743,780||2018.7.31|
|东合并|||||售股||
|合计|0|0|90,000,000|90,000,000|--|--|

现更正为：
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||期初限售股|本期解除限|本期增加限|期末限售股||拟解除限售|
|股东名称|||||限售原因||
||数|售股数|售股数|数||日期|
||||||首发前个人限||
|陈育宣|0|0|30,490,160|30,490,160||2020.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|林德英|0|0|14,649,420|14,649,420||2020.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|任俊江|0|0|14,525,550|14,525,550||2018.7.31|
||||||售股||
|深圳琮碧睿|||||||
|信投资管理|||||首发前机构限||
||0|0|10,199,280|10,199,280||2018.7.31|
|中心（有限|||||售股||
|合伙）|||||||
||||||首发前个人限||
|黄金亮|0|0|3,706,660|3,706,660||2018.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|陈微微|0|0|3,587,090|3,587,090||2020.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|林爱英|0|0|3,108,810|3,108,810||2020.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|王新坤|0|0|1,076,130|1,076,130||2018.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|杨书智|0|0|956,560|956,560||2018.7.31|
||||||售股||
||||||首发前个人限||
|黄文彬|0|0|956,560|956,560||2018.7.31|
||||||售股||
|其他限售股|||||首发前个人限||
||0|0|6,743,780|6,743,780||2018.7.31|
|东合并|||||售股||
|合计|0|0|90,000,000|90,000,000|--|--|

除上述更正外，《公司2017年年度报告》的其他内容不变，《公司2017年年度报告（更正版）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，敬请查阅。
上述变更不会对公司 2017年年度报告财务状况及经营成果造成影响。由此给投资
者带来的不便，公司深表歉意。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会 2018年4月27日
天康生物股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2017-049天康生物股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议通知于 2017年 8月 15日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2017年 8月 22日（星期二）上午 12时召开，会议采取通讯表决方式，应到会董事 9人，实到会董事9人。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过公司《2017年半年度报告报告正文及摘要》的议案；（议案内容详见刊登于2017年8月23日本公司指定信息披露报纸《证券时报》上的《2017年半年度报告摘要》<公告编号：2017-051>和在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2017年半年度报告报告正文》）
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司 2017年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议并通过《关于计提公司 2017年半年度资产减值准备》的议案；
（议案内容详见刊登于2017年8月23日本公司指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于计提公司 2017年半年度资产减值准备的公告》<公告编号：2017-052>）。
同意该项议案的票数为9票；反对票 0票；弃权票 0票；
天康生物股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告
审计委员会意见：我们认为公司本次资产减值准备计提遵照了《企业会计准则》、《公司资产减值准备管理制度》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2017年6月30日公司财务状况、资产价值及经营成果。
监事会意见：经审核，监事会认为公司本次计提的 2017年半年度资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及《公司资产减值准备管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反应公司资产状况，同意本次计提坏账准备。
特此公告
天康生物股份有限公司董事会二○一七年八月二十三日
证券代码：300624 证券简称:万兴科技 公告编号：2018-059
万兴科技股份有限公司
2018年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 9日，万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》于 2018年 8月 10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2018-035福建省永安林业（集团）股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2018年7月1日至2018年9月30日
2.预计的经营业绩：亏损
||||
|-|-|-|
|项 目|2018年1月1日-2018年9月30日|2017年1 月1日-2017年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏 损 ：6,500万元–7,000万元|盈利：2,936.75万元|
|基本每股收益|亏损：0.19-0.21 元|盈利：0.09元|
|项 目|2018年7月1日-2018年9月30日|2017年7 月1日-2017年9月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：3,284.40 万元–3,784.40 万元|盈利：2,287.87万元|
|基本每股收益|亏损：0.10-0.11 元|盈利：0.07元|

二、业绩预告预审计情况:业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年前三季度业绩变动的主要原因为：
1、木材受国家相关政策影响仍处于受限伐状态，木材产、销量大幅减少。2、家具行业受国内市场流动性不足以及房地产市场调控政策的影响，收入大幅减少。3、大岭山工厂已投入生产，相关费用停止资本化，利润同比受到影响。4、收到的政府补助同比减少较大。
四、其他相关说明
中详细披露2018年第三季度经营业绩的具体数据。
2、公司 2018年第三季度业绩变动不会导致公司股票被实施或撤消退市风险警示、其他特别处理、暂停上市、恢复上市或终止上市等情形。
3、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会2018年10月12日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-075史丹利化肥股份有限公司
关于在美国设立全资子公司注册完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》，决定以自有资金10万美元在美国设立全资子公司。详细内容请见公司于 2015年 10月 30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司已于近日办理完毕在美国设立全资子公司的注册手续，具体信息如下：公司名称： Stanley Agriculture Corporation（史丹利农业公司）
DepartmentID：D16895179
Employer IdentificationNumber：47-5647867
注册地址：16536 Sioux Lane,Gaithersburg,MD,20878
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十四日
证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2018-106
上海姚记扑克股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东暨实际控制人之一的姚朔斌先生将其持有的本公司部分股份进行股票质押的通知。
现将有关情况说明如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|姚朔斌|是|3600万股|2018年12月17日|2025年12月19日|上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行|51.06%|担保|

二、股东累计被质押的情况
目前姚朔斌先生共持有公司股份70,502,252股，占公司股份总数397,769,187股的17.72%。截止本公告披露日，姚朔斌先生共质押其持有的公司股份
股东及其一致行动人目前共持有公司股份233,886,857股，占公司股份总数的
58.80%，共计质押的股份为97,250,000股，占公司股份总数的24.45%，占控股股东及其一致行动人所持股份总数的41.58%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
2、上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行相关文件
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司 2018年12月26日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-20广东风华高新科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】1198号）核准，公司于2014年12月非公开发行136,363,636股A股股票。
公司已于近日完成了2014年度非公开发行新增股份的工商变更登记手续，并取得由广东省肇庆市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：440000000007458），公司注册资本由人民币670,966,312元变更为人民币807,329,948元，其他登记事项不变。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二○一五年四月十日
众会字(2014)第3390号上海海得控制系统股份有限公司全体股东：
我们审核了上海海得控制系统股份有限公司(以下简称“海得控制股份公司”)2013年12月31日财务报告内部控制的有效性。
一、管理层对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评估其有效性是海得控制股份公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计和审阅以外的鉴证业务》要求我们计划和实施鉴证工作，以对财务报告内部控制的有效性是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价财务报告内部控制设计的合理性和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
五、鉴证结论
我们认为，海得控制股份公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2013年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
六、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供海得控制股份公司2013年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 何和平
中国注册会计师 曹俊炜
中国·上海 2014年4月23日
附件：上海海得控制系统股份有限公司关于2013年度内部控制评价报告
中泰证券股份有限公司
关于华瑞电器股份有限公司
2017年度持续督导培训情况的报告
深圳证券交易所：
因华瑞电器股份有限公司（以下简称“华瑞股份”或“公司”，股票代码“300626”）聘请中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“本保荐机构”）担任其首次公开发行股票并上市的保荐机构，中泰证券自 2017年 3月 9日起履行持续督导职责，持续督导期自2017年3月9日至2020年12月31日。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，中泰证券于2017年12月对华瑞股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员进行了培训。
此次培训的具体情况如下：
一、培训时间与人员安排
1、培训时间：2017年12月29日
2、培训方式：现场讲解以及电话沟通
3、培训人员：中泰证券投资银行业务委员会上海投行部张舒
4、培训对象：华瑞股份董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东相关人员
二、培训内容
中泰证券对募集资金管理相关法律法规、深圳证券交易所的有关规范性文件、董监高减持相关规章制度等进行了整理，并制作了《华瑞电器股份有限公司持续督导培训材料》，本次培训具体内容如下：
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|项目|文件|

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|1|募集资金管理相关法律法规|
|2|深圳证券交易所创业板最新业务规则|
|3|股东、董监高减持相关规章制度|

三、培训效果
本保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解、电话等多种方式与培训对象进行了多次交流，培训效果良好。通过此次培训授课，使公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员对于上市公司募集资金管理、买卖股票、股份减持规定及其他规范运作有深入的了解，进一步增强了公司相关人员对上市公司的规范运作意识，达到了预期的培训效果。
特此报告。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于华瑞电器股份有限公司 2017年度持续督导培训情况的报告》之盖章页）
保荐代表人：
王泽 张舒
中泰证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2016-074华映科技（集团）股份有限公司
2016年 7月营业收入简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本简报所载财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。
公司 2016年 7月营业收入简报（单位：人民币元）
||||
|-|-|-|
||2016年7月|2016年1-7月累计|
|合并营业收入合计|348,027,130.09|2,291,617,918.26|
|其中：模组相关业务|342,034,155.88|2,261,452,157.02|
|盖板玻璃业务（科立视公司业务）|5,992,974.21|30,165,761.24|

特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司董事会
股票代码：000935 股票简称：四川双马 编号：2017-60
四川双马水泥股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年1月17日上午开市起停牌，公司根据该事项进展情况确认为资产重组事项后于2017年2月7日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2017-4号），并分别于2017年2月14日、2017年2月17日、2017年2月24日、2017年3月3日、2017年3月10日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（2017-5号）、《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-6号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-8号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-9号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-10号）。由于本次重大资产重组事项涉及的工作量较大，公司及相关各方尚需就交易方案进行进一步协商和论证，公司于2017年3月15日召开了第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017年3月18日披露了《关于筹划资产重组停牌期满申请继续停牌的公告（更正后）》（2017-21号）。
2017年3月28日，公司召开了第六届董事会第四十二次会议，审议通过《关于筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，并于2017年3月29日公告《第六届董事会第四十二次会议决议公告》（2017-24号）、《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2017-26号）、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-25号）。公司于2017年4月7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-28号）。
资产重组事项并申请继续停牌的议案》并于2017年4月15日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-32号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-33号）。2017年4月21日、2017年4月28日、2017年5月8日、2017年5月15日、2017年5月22日、2017年5月31日、2017年6月7日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-38号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-41号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-42号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-43号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-44号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-46号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-48号）。
2017年6月7日，经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，公司已与交易对方拉豪（四川）企业管理有限公司签署附条件生效的《重大资产出售协议》。
2017年6月9日、2017年6月16日、2017年6月23日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-51号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-54号）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（2017-56号）。
2017年6月23日，公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《四川双马水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》及其他与本次重大资产重组相关的议案。根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《〈深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上[2015]231号）》文件的通知，深圳证券交易所
需对公司本次重大资产出售相关文件进行事后审核。同时，为保障公司业务和盈利能力的可持续性，公司也在筹划收购资产进行战略和业务转型，该资产收购事项可能构成重大资产重组。截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进资产收购的各项工作，上市公司需继续与相关各方就本次收购相关事项进行沟通和协商，相关收购方案尚未最终确定。无论资产收购进展如何，公司预计最晚于2017年7月17日前按规定披露相关文件并复牌。但若因审核需要无法在2017年7月17
日前申请复牌，公司将在满足相关监管要求后及时申请股票复牌。
本次重大资产出售事项尚需公司股东大会批准，该事项能否取得上述批准尚
存在不确定性。同时，公司筹划的资产收购事项存在不确定性。公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2017年6月24日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-028青海互助青稞酒股份有限公司
关于调整 2019年度日常关联交易预计金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年1月22日，公司召开第三届董事会第二十次会议（临时），审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2019年度发生日常关联交易总金额为2,155.00万元。详见公司于2019年1月23日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-003）。
2019年6月14日，公司召开第三届董事会第二十三次会议(临时)，审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计金额的议案》，根据2019年实际经营需要，同意公司向关联方青海丰禾粮油储备有限公司（以下简称“丰禾粮油”）采购商品金额不超过300万元。
本次关联交易的议案已经第三届董事会第二十三次会议(临时)审议通过，关联董事李银会、王君先生回避表决；独立董事就本议案发表了独立意见；根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，调整后的日常关联交易预计金额仍在董事会决策权限之内，不需要提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易||关联||关联交||关联交易||合同签订金额或预||截至披露日已发生||上年发生金额|
||类别||人||易内容||定价原则||计金额（万元）||金额（万元）||（万元）|
|向关联人采购商品||丰禾粮油||豌豆||市场价||300||0||0||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2018年度，公司与丰禾粮油未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
公司名称：青海丰禾粮油储备有限公司
法定代表人：王晓民
注册资本：5,000万元
主营业务:粮食储备、购销；农副产品收购、销售；化肥、饲料销售；道路普通货物运输；
物业管理；房屋租赁；仓储服务。
住所:青海生物科技产业园经二路北段14号
最近一期财务数据：截止 2018年 12月 31日，丰禾粮油总资产 8,054.49万元,净资产 4,779.41万元，2018年度实现业务收入497.72万元，净利润：-37.98万元。
2.与上市公司的关联关系
青海丰禾粮油储备有限公司为公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司间接控制的公司，其股权结构图如下：
根据《深圳证券交易所上市规则》的规定，青海丰禾粮油储备有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
3.履约能力分析
根据该关联人主要财务指标和经营情况，青海丰禾粮油储备有限公司有能力按时、足额向公司交付商品。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双
方在参考市场公允价格的情况下确定，将根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
豌豆是酿造青稞酒的主要原料之一，本次公司向丰禾粮油采购豌豆是为了满足日常生产需要。本交易按照市场定价原则进行，不会损害公司及股东的利益，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响。
五、独立董事意见
（一）调整2019年度日常关联交易预计金额事项的事前认可意见
公司就调整2019年度日常关联交易预计金额事项事先与我们做了沟通，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司调整2019年度日常关联交易预计金额事项的资料，我们认为调整后的2019年度日常关联交易为公司日常发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。我们同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十三次会议（临时）审议。
（二）关于调整2019年度日常关联交易预计金额事项的独立意见
公司调整后的2019年度日常关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议(临时)决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议(临时)审议相关事项的独立意见。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会 2019年6月14日
股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2017-021债券代码：112220 债券简称：14福星01
债券代码：112235 债券简称：15福星01
湖北福星科技股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年2月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》，现发布本次股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第五十五次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》的议案，同意召开本次股东大会。
3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、会议时间
（1）现场会议：2017年3月3日（星期五）下午14:45。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年3月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2017年3月2日下午15:00至2017年3月3日下午15:00。
6、股权登记日：2017年2月27日(星期一)
7、出席对象
(1)于 2017年 2月 27日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
8、本次会议现场召开地点：武汉市江汉区新华路 186号福星国际商会大厦28楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于公司发行中期票据的议案》。
上述议案的具体内容详见2016年12月13日刊登在巨潮资讯网上的《第八届董事会第五十二次会议决议公告》及相关文件。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
（3）异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
2、登记时间：2017年3月1日、3月2日(9:30—11:30，14:00—16:00)。
3、登记地点：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360926；投票简称：福星投票
2、议案设置及表决意见
（1）议案设置
||||
|-|-|-|
|序号|议案|对应申报价格（元）|
|1|《关于公司发行中期票据的议案》|1.00|

（2）填报表决意见
上述议案为非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。本次股东大会只有一个议案，故不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年3月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月2日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月3日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（2016年4月修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
联系地址：武汉市江汉区新华路186号福星国际商会大厦27楼
邮编：430022
联系电话（传真）:027-85578818
联系人:肖永超尹友萍
2、会议费用：出席本次股东大会现场会议的股东交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第八届董事会第五十五次会议决议。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十八日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:：2017年月 日本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司发行中期票据的议案》||||

被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
附注:1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-015
新疆交通建设集团股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价、安全生产等诸多因素影响，存在一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2．该合同金额占公司2017年度经审计的营业收入的31.43%，合同的实施对公司当期和以后年度的经营业绩将产生积极影响。
一、合同签署概况
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）、新疆华天工程建设股份有限公司、新疆华腾建设工程有限公司联合体（以下简称“联合体”）经 G216线民丰至黑石北湖公路建设项目（以下简称“本项目”）发包人新疆维吾尔自治区和田地区交通运输局（以下简称“和田交通局”）招标，被确定为本项目承包人。公司为联合体牵头人。和田交通局与联合体于近日签订了本项目《施工总承包合同》。签约合同价：人民币（大写）贰拾贰亿叁仟玖佰叁拾贰万伍仟贰佰捌拾捌元零陆分（小写：¥2,239,325,288.06）。承包人须于 2022年 11月30日前交工。
二、交易对手方介绍
发包人：新疆维吾尔自治区和田地区交通运输局
统一社会信用代码：11653200010418400W
机构性质：机关
负责人：艾尼瓦尔·依明
机构地址：和田市台北西路332号
和田交通局是和田地区行署下属的行政职能单位，负责其权限范围内公路建设，行使业主权，其不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同的能力。公司与和田交通局不存在关联关系。公司 2017年与和田交通局发生收入金额 223,208,108.60元，占公司当年营业收入的比重为3.13%。
三、合同的主要内容
1.本项目起点位于民丰县城，桩号为K0+000，经过若克雅乡、萨勒吾则乡到达吐郎胡吉河，跨河后沿该河逆流而上到达进山口包斯唐附近，通过回头展线翻越昆仑山垭口后到达苦牙克，之后沿昆仑山苦牙克大裂谷布线到达5026高地，进入高地后为高原平台，地势平坦，路线经过红山顶、卧龙岗到达独尖山，路线终点位于新疆与西藏省境线黑石北湖附近，终点海拔高度5230m，路线全长为267.599km，公路等级为二级、三级公路。主要工程内容有分离式立体交叉1处，平面交叉 36处；大中桥 45座，小桥 32座；涵洞 474道；隧道 1座以及其他构造物工程等。
2.根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）贰拾贰亿叁仟玖佰叁拾贰万伍仟贰佰捌拾捌元零陆分（小写：¥2,239,325,288.06）
3.工程质量符合招标范围内各专业工程分别进行评定时，需同时满足，标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格标准。安全目标：各类生产安全责任事故死亡人数为零，不发生一般火灾事故。
4.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
5.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
6.承包人应按照监理人指示开工，工期为1371日历天。
7.本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
四、对上市公司的影响
1.公司拥有丰富的新疆地区施工经验，具备优良的施工工艺，已按招标要求为本项目配备了必须的专业技术人员与施工设备，公司自有资金充足，具备履行本项目合同的能力。联合体将组建项目经理部制定详尽可行的施工计划以保证按时按质完成本项目的施工。
2.该合同金额占公司2017年度经审计的营业收入的31.43%，合同的实施对公司当期和以后年度的经营业绩将产生积极影响。
5．履行本合同不影响公司业务的独立性。
五、风险提示
1.项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价、安全生产等诸多因素影响，存在一定的风险。
2.本项目采取分期付款方式，存在无法按时收款的风险。
六、其他相关说明
1．公司将及时以临时报告形式披露合同的进展情况，并在定期报告中披露重大合同的履行情况的承诺。
2．备查文件：《G216线民丰至黑石北湖公路建设项目施工总承包合同》
新疆交通建设集团股份有限公司
董事会
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2015-023
南京普天通信股份有限公司
关于为参股公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为推动参股公司南京普住光网络有限公司（以下简称“普住公司”）业务发展，解决普住公司生产经营的资金需求，2015年7月14日，公司第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次董事会”）审议通过了关于为普住公司提供担保的议案，同意公司与合资方住友电气工业株式会社分别按照50%持股比例为普住公司申请 1200万元综合授信额度提供 600万元担保，公司可自股东大会审议批准之日起至公司 2015年度股东大会召开之日止的期间内一次性或分次使用上述额度，为普住公司提供担保，并授权公司总经理在上述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件。
普住公司为本公司持股50%的合营企业，本公司董事王虹、总经理王虹女士兼任该公司董事，根据深圳证券交易所股票上市规则的有关规定，普住公司为本公司的关联法人，本次担保事项系向关联方提供担保，还将提交股东大会批准。
二、被担保方基本情况
1、被担保方基本信息
被担保方普住公司成立于 2010年 7月 7日，注册地址为南京市秦淮区普天路 1号，法定代表人王虹，注册资本 3708.88万元人民币，税务登记证号码32010455553484x，企业性质为有限责任公司（中外合资）；该公司经营范围为：光配线（ODN）产品和光通讯元器件等相关配件及光线路检测系统（RFTS）的开发、生产；光纤、光缆、光传送设备的开发；上述自产产品的销售和售后服务；
通信线缆、光铜复合线缆、相关配套/辅助配件及其构成配件和自产产品的进出口、批发、零售、佣金代理（拍卖除外）以及售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关联关系：公司持有普住公司50%的股权，公司董事、总经理王虹女士担任该公司董事长。
2、被担保方股权结构：本公司及住友电气工业株式会社各自持有普住公司50%的股权。
3、被担保方主要财务指标
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日（审计后）|2015年5月30日（未审计）|
|总资产|80,929,299.51|71,431,809.72|
|总负债|49,506,818.07|42,700,051.42|
|其中：流动负债|49,506,818.07|42,700,051.42|
|其中：短期借款|10,000,000.00|10,000,000.00|
|净资产|31,422,481.44|28,731,758.30|
||2014年1-12月（审计后）|2015年1-5月（未审计）|
|营业收入|91,316,487.49|13,959,833.06|
|利润总额|6,572,655.52|-2,690,723.14|
|净利润|4,713,072.59|-2,690,723.14|

三、担保协议的主要内容
本次担保的主要内容是公司为普住公司向银行申请 1200万元综合授信额度按照股权比例提供最高额度600万元的担保，担保方式为连带责任担保，公司将依照公司章程及相关法律法规的规定，在担保限额内与银行签订担保协议，具体担保金额及担保期限以最终与银行签署的合同为准。
四、担保原因及担保风险分析
1．担保原因：普住公司为公司持股50%的合营企业，作为公司光通信网络连接产业的经营实体之一，主要业务为提供RFTS（“光缆自动监测系统”）系统解决方案及研发、生产快速连接器产品，其大部分产品销售给公司，鉴于公司对普住公司的付款期限相对较长，普住公司的流动资金较为紧张，该公司计划向银行申请综合授信额度1200万元，需要双方股东提供担保。
2．担保事项的利益和风险：公司作为普住公司的股东，通过担保为其申请银行贷款提供支持，解决普住公司流动资金紧张的问题，有利于公司的光通信产业发展，符合公司的整体利益。普住公司目前经营情况、资产质量和财务状况正常，借款违约的风险较低；公司作为股东方，能够参与普住公司的重大经营决策，对其贷款资金的使用形成有效监管，且普住公司同意为公司提供反担保。综合各
项因素考虑，公司对普住公司担保的风险在可控范围之内。
3．其他股东按比例担保情况：本次普住公司拟申请1200万元银行综合授信
额度，公司和合资方住友电气工业株式会社将分别按50%股权比例向普住公司提供最高600万元担保，符合公平、对等的原则，
4．反担保情况：普住公司同意以其享有的对本公司应收账款作为反担保物，向公司提供质押反担保。
五、独立董事事前审核及独立意见
因本次担保事项构成关联交易，在本议案提交董事会审议之前，公司独立董事进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事对本次担保事项发表了独立意见：公司拟为合营企业南京普住光网络有限公司（以下简称“普住公司”）申请1200万元银行综合授信额度按照股权比例提供担保600万元，根据深圳证券交易所的有关规定，因公司董事、总经理王虹女士兼任普住公司董事长，本次担保构成了关联交易。本次公司为普住公司提供担保是为了帮助其筹集经营流动资金，有利于公司的主业发展，不存在关联方侵害公司和股东利益的情形；本次担保由公司和其他股东方按股权比例提供担保，且普住公司提供反担保，担保风险在可控范围之内；董事会对于该事项的审议程序符合相关法律、法规和本公司《公司章程》的有关规定，同意上述担保事项。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与普住公司累计已发生的各类关联交易共 1726.51万元，其中向普住公司采购产品1696.51万元，对其出租房产房租为30万元。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
在本次董事会召开之前，经公司董事会、股东大会批准的对外担保额度共 16400万元，占 2014年底经审计合并净资产的45.03%，加上本次董事会审议的担保（对天纪楼宇公司新增担保 1000万元、对普住公司新增担保 600万元）之后，截止公告日，公司的对外担保总额度达到 18000万元，占公司 2014年底经审计合并净资产的49.43%，其中为控股子公司提供担保 9000万元。公司无逾期担保情况。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司董 事 会
2015年7月 15日