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信达证券关于《对李勤增持成都市路桥工程股份有限公司股份的问询函》的回复
根据深圳证券交易所于 2016年 3月 24日下发的《对李勤增持成都路桥工程股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 135号）的要求，信达证券股份有限公司（以下简称“财务顾问”）就李勤增持成都路桥工程股份有限公司（以下简称“成都路桥”）股份的问询函中相关问题进行了核查，核查情况如下：
1、信达证券在核查意见的本次收购资金来源部分表示“中迪禾邦集团有限公司（以下简称“中迪禾邦”）及下属子公司共计 1笔委托贷款，委托人为国信证券股份有限公司（“国信证券耀目 2号定向资产管理计划”）、受托人为达州市商业银行股份有限公司，借款人为四川中迪禾邦实业集团有限公司（现更名为中迪禾邦集团有限公司）”，请说明国信证券耀目 2号定向资产管理计划的资产委托人、中迪禾邦借入该笔贷款是否用于收购成都路桥股份，以及委托贷款协议是否存在与收购成都路桥股份相关的条款、上述相关各方是否签署有与收购成都路桥股份相关的协议或达成一致，并请财务顾问对上述事项进行核查；
回复：
本财务顾问核查了《国信证券耀目 2号定向资产管理计划资产管理合同》（合同编号为：（DX）国信-耀目 2号，以下简称《资产管理合同），该合同项下国信证券耀目 2号定向资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）的资产委托人为恒丰银行股份有限公司重庆分行。2015年 4月恒丰银行股份有限公司重庆分行与达州市商业银行股份有限公司签署《定向资产管理计划收益权转让协议》，将资产管理计划项下第六期资产收益权（资产收益权是指《资产管理合同》项下的委托资金及因委托资金的运用、管理、处分或其他情形而取得的收益及其相关的一切衍生权利）转让给达州市商业银行股份有限公司，委托资产本金1.1亿元，转让日期为 2015年 4月 3日，经查阅协议内容，委托投资范围中没有投资或收购成都路桥股份的相关条款，协议中其他条款中也不存在与收购成都路桥股份相关的条款。
本财务顾问查阅了国信证券股份有限公司（“国信证券耀目2号定向资产管理计划”）（甲方）、达州市商业银行股份有限公司（乙方），四川中迪禾邦实业集团有限公司（现更名为中迪禾邦集团有限公司）（丙方）三方于 2015年 4月 7日签署的《委托贷款合同》（合同编号：国信-达商-中禾-合同2015第006号），国信证券股份有限公司作为“国信证券耀目2号定向资产管理计划”的管理人，代理定向资产管理计划委托人委托达州市商业银行股份有限公司向四川中迪禾邦实业集团有限公司发放委托贷款，协议第四条贷款用途为:“本合同项下委托贷款仅限用于‘中迪国际社区项目开发’，未经甲方书面同意，丙方不得挪作它用”。《委托贷款合同》的其他条款不存在与收购成都路桥股份相关的条款。
本财务顾问取得了达州市商业银行股份有限公司、中迪禾邦集团有限公司以及李勤出具的《确认函》，确认《委托贷款合同》项下的贷款资金用途为中迪国际社区项目开发，不存在资金用途用于收购成都路桥股份的安排，委托贷款协议不存在与收购成都路桥股份相关的条款、也未签署有与收购成都路桥股份相关的协议或达成一致。
2、《报告书》中披露你本次收购的部分资金来源为中迪禾邦四个房地产开发项目的项目收益 8.36亿元，你与郭上勇、华鑫宏利、郫县贵智以及中迪禾邦约定上述四个项目的收益权归你所有，请说明上述项目收益权归属是否存在争议，该部分资金来源是否涉及借款或间接借款的情形，并请财务顾问进行核查；
回复：
本财务顾问查阅了李勤、郭上勇、华鑫宏利、中迪禾邦于 2014年 7月 13日签署的《四方协议》以及李勤、华鑫宏利、郫县贵智、中迪禾邦于 2015年 8月 20日签署的《四方协议》，对郭上勇、华鑫宏利、郫县贵智进行了访谈，各方确认上述相关各方对中迪国际、水印长滩、南天丽都、滨河港湾等四个房地产开发项目的收益权归属于李勤所有，为其真实意思表达，并对此无异议。
本财务顾问于2016年3月25日、3月26日再次取得了李勤、郭上勇、华鑫宏利、郫县贵智以及中迪禾邦的书面确认文件，确认：本人/本公司签署的《四方协议》系本人/本公司真实意思表达，对中迪国际、水印长滩、南天丽都、滨河港湾等四个房地产开发项目的收益权归属李勤所有无异议。
根据信息披露义务人及中迪禾邦出具的说明，截至2016年1月31日，中迪国际、水印长滩、南天丽都、滨河港湾等四个房地产开发项目已经实现的收益应由中迪禾邦支付给李勤，该等资金来源于项目销售款。本财务顾问取得了中迪禾邦及下属子公司的《企业信用报告》，中迪禾邦及下属子公司除存在一笔1.1亿元中迪国际社区项目开发的委托贷款外，不存在其他银行借款。
3、《报告书》中披露你本次收购的部分资金来源为股权转让款 0.6亿元及其他投资项目收益 2.48亿元，信达证券在核查意见中表示“经核查，信息披露义务人本次收购资金均由中迪禾邦打入其本次交易的证券资金账户”及“根据信息披露义务人及中迪禾邦出具的说明，中迪禾邦应归还给信息义务披露人借款 3.08亿元”，请说明上述资金来源3.08亿元经由中迪禾邦打入本次交易证券资金账户的原因，以及上述资金来源与上述借款之间的关系，并请财务顾问进行核查；
回复：
根据信息披露义务人出具的说明，本次收购资金部分来源于股权转让款0.6亿元及其他投资项目收益 2.48亿元。本财务顾问取得了股权转让协议及转款凭证，实地查看了信息披露义务人位于达州的其他投资项目，访谈了该等项目涉及的相关人员。根据信息披露义务人出具的说明并查阅中迪禾邦的银行账户流水，因前期中迪禾邦项目资金需求，李勤将个人拥有的上述 3.08亿元的资金借给中迪禾邦，2015年8月至2016年2月期间，信息披露义务人增持成都路桥股票，中迪禾邦将其之前向李勤的借款归还，并打入李勤本次交易的证券资金账户。
（此页无正文，为《信达证券股份有限公司关于深圳证券交易所〈对李勤增持成都市路桥工程股份有限公司股份的问询函〉的回复》之签字盖章页）
财务顾问主办人：___________ ___________
粟建国 刘文选
信达证券股份有限公司2016年3月28日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2016‐061
金卡高科技股份有限公司
关于控股子公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月31日上午9:00召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司控股子公司对外提供财务资助的议案》，同意控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司（以下简称“华辰投资”）与宁夏长合天然气有限公司（以下简称“宁夏长合”）其他股东按照持股比例同步为其参股公司宁夏长合提供借款，借款金额不超过人民币 5,000,000元，根据宁夏长合天然气有限公司的实际需求分期支付。
一、财务资助事项概述
借款数额：不超过人民币5,000,000元；
借款期限：自本决议公告之日起12个月；
借款用途：用于宁夏长合归还银行借款、日常运营资金周转；
资金占用费：银行同期贷款利率计收借款利息；
还款计划：根据每期借款签署的《借款协议》约定还款；
审批程序：根据《公司章程》规定，本次财务资助在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，也不构成关联交易。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次财务资助事项已经2016年5月31日公司第三届董事会第十次会议通过。
借款其他条件：就每期借款，宁夏长合的其他两位股东按其持股比例同步为宁夏长合提供财务资助。
二、被资助对象的基本情况
公司名称：宁夏长合天然气有限公司
住所：宁夏银川市西夏区镇北堡镇银西一号路以北、镇北堡林草实验厂用地以南、以西
成立日期：2012年11月20日
法定代表人：孔令贤
注册资本：2860万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：天然气零售；天然气汽车加气；天然气施工工程管理咨询；天然气的技术开发及应用；机电零配件销售
股东出资情况：
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|-|-|-|
|股东名称|出资额|股权比例|
|华辰投资|1144 万元|40%|
|蒲建东|1001万元|35%|
|杨清檀|715万元|25%|

宁夏长合的其他股东与本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方不存在关联关系。
截止2015年12月31日，宁夏长合经审计财务数据如下：
单位:元
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|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|归属于母公司所有者的净资产|营业收入|归属于母公司所有者净利润|
|32,264,248.46|5,157,914.38|27,106,334.08|5,242,630.14|-725,239.17|

三、风险防范措施
华辰投资与宁夏长合其他股东按出资比例同步为宁夏长合提供借款，并与宁夏长合签署《借款协议》。公司、华辰投资以及宁夏长合其他股东将督促宁夏长合按照《借款协议》的要求按时还款付息。如宁夏长合违反《借款协议》约定的，公司将督促华辰投资采取法律措施。
四、董事会意见
董事会认为：上述财务资助事项有利于推动公司参股公司项目进展；华辰投资与宁夏长合其他股东按出资比例同步为宁夏长合提供借款，风险可控。
五、独立董事意见
公司控股子公司石嘴山市华辰投资有限公司与宁夏长合天然气有限公司其
他股东按出资比例为其参股公司宁夏长合提供金额不超过人民币 5,000,000元的
借款，根据宁夏长合天然气有限公司的实际需求分期支付，并按银行同期贷款利率计收借款利息。我们认为：本次华辰投资与宁夏长合其他股东按出资比例为宁夏长合提供借款，风险可控。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于公司控股子公司对外提供财务资助的议案》。
六、其他
1.截至本决议公告日，公司累计对外提供财务资助金额为零元（不含本次财务资助）。
2.公司承诺：在上述对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1.第三届董事会第十次会议决议；
2.独立董事关于控股子公司对外提供财务资助的独立意见。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年六月一日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-063重庆莱美药业股份有限公司
关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）因经营需要，拟向中国进出口银行申请 2.1亿元转型升级流动资金贷款，期限 24个月，利率执行4.5125%，为固定利率。
公司拟为其2.1亿元贷款提供全额连带责任保证担保。
被担保公司名称、公司持股比例及担保金额情况如下：
母公司的持股比例 担保金额（万元）公司最终控制公司名称
（%） 方
重庆市莱美医药有限公司 100% 21,000 邱宇
二、被担保公司基本情况
公司名称：重庆市莱美医药有限公司
住 所：重庆市北部新区杨柳路2号综合研发楼B塔楼14、15层
法定代表人：邱宇
注册资本：500万元
经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、中药饮片、生物制品、中药材、蛋白同化制剂肽类激素；Ⅱ类 6826物理治疗及康复设备6827中医器械6831医用X射线附属设备及部件6864医用卫和敷料6870软件Ⅲ类6815注射穿刺器械；预包装食品、散装食品批发兼零售。
（以上经营范围按许可证核定的事项和期限从事经营）销售：化妆品、卫生用品、 I类医疗器械；货物进出口业务。（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营。）
莱美医药主要财务数据
单位：元
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|-|-|-|
||2016年3月31日/2016|2015年12月31日|
|项 目|||
||年1-3月|/2015年1-12月|

资产总额 303,988,186.71 369,676,267.13
短期借款 30,000,000.00 100,000,000.00
流动负债总额 235,957,269.96 312,844,910.79
负债总额 235,957,269.96 312,844,910.79
净资产 68,030,916.75 56,831,356.34
营业收入 127,792,012.46 540,181,528.55
利润总额 13,211,344.54 9,793,566.80
净利润 11,199,560.41 8,086,000.84
或有事项 无 无
莱美医药作为本公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。
三、担保协议的主要内容
莱美医药因经营需要，拟向中国进出口银行申请2.1亿元转型升级流动资金贷款，期限24个月，公司拟为其2.1亿元贷款提供全额连带责任保证担保。
被担保公司莱美医药将根据实际经营需要使用上述银行担保额度，公司最终对上述担保事项承担的担保责任总额将不超过人民币2.1亿元。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年6月15日，公司累计对外担保金额为 31,073万元，其中公司对莱美医药担保金额3,000万元；公司对湖南康源制药有限公司担保金额 23,300万元（包括公司为湖南康源制药有限公司融资租赁提供的 15,500万元担保）；公司对四川禾正制药有限责任公司担保金额3,000万元；对成都金星健康药业有限公司担保金额 250万欧元（按董事会决议日汇率，折合人民币 1,773万元）。公司累计对外担保金额占2015年末经审计净资产的比例为18.94%。公司不存在逾期担保的情况。
五、其他
2016年 5月 13日，公司 2015年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对子公司担保的议案》，具体情况如下：
1、公司将在未来12个月内为控股子公司（含全资子公司）重庆市莱美医药有限公司（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药有限公司（以下简称“康源制药”）、四川禾正制药有限责任公司（以下简称“禾正制药”）、莱美（香港）有限公司（以下简称“莱美香港”）、重庆莱美隆宇药业有限公司（以下简称“莱美隆宇”）、成都金星健康药业有限公司（以下简称“成都金星”）融资授信提供担保，累计担保额度预计不超过公司最近一期经审计总资产的30%，上述担保事项包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形。
2、在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司拟提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内审批对子公司提供担保具体事宜，包括根据各控股子公司（含全资子公司）的实际融资需要适当调整担保对象、担保额度及融资机构。
本次担保后，公司累计担保额度占公司最近一期经审计总资产的16.78%。
本次担保属公司董事会审议权限内，无须经公司股东大会审议。
六、董事会意见
公司全资子公司莱美医药因经营需要，拟向中国进出口银行申请2.1亿元转型升级流动资金贷款。为支持其业务发展，公司拟为其2.1亿元贷款提供全额连带责任保证担保。莱美医药作为公司的全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保有利于其业务发展，符合公司长远利益。此次担保不存在反担保情况。
公司第三届董事会第三十七次会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为重庆市莱美医药有限公司进行担保的议案》。被担保公司莱美医药将根据实际经营需要使用上述银行担保额度，公司最终对上述担保事项承担的担保责任总额将不超过人民币2.1亿元。
七、监事会意见
莱美医药作为公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
八、独立董事意见
公司独立董事认为：莱美医药作为本公司全资子公司，经营情况稳定，对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益，符合广大股东的根本利益，同意该事项的实施。
九、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、第三届监事会第二十九次会议决议；
3、独立董事关于对外担保事项的独立意见。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2018-039
江苏神通阀门股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2018年 5月 7日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2018年5月12日在本公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于变更部分募集资金用途的议案
监事会认为：本次调整“阀门服务快速反应中心项目”投入计划，并将部分募集资金变更用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的部分交易对价没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展及规划，符合全体股东的利益。监事会同意公司变更上述募集资金投资项目并用于支付收购江苏瑞帆节能科技服务有限公司100%股权的部分交易对价。
表决结果：同意3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。
具体内容详见2018年5月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部
分募集资金用途的公告》。（公告编号：2018-040）。
2、关于回购注销部分限制性股票的议案
根据公司《2015年限制性股票激励计划》的相关规定及公司2015年第三次临时股东大会对董事会的相关授权，鉴于激励对象黄怡先生、黄美双女士已离职，陈伟正先生已退休，陈林先生因个人原因退出第三个解锁期股权激励，公司决定对上述 4名员工已获授但尚未解锁的部分限制性股票共计 10.6万股进行回购注销处理，回购价格为5.58元/股，本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有流动资金。
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2018年5月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。（公告编号：2018-041）。
监事会意见：激励对象黄怡先生、黄美双女士因个人原因离职，经与公司协商一致后解除劳动合同，陈伟正先生于 2017年 1月退休，陈林先生因个人原因申请退出第三个解锁期股权激励，根据公司《2015年限制性股票激励计划》等相关规定，同意公司对其4人持有尚未达到解锁条件的 10.6万股限制性股票进行回购注销处理。本次关于回购注销部分限制性股票事宜符合公司《2015年限制性股票激励计划》等相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。
3、关于2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案
根据《2015年限制性股票激励计划》的规定，公司董事会将按照规定办理第二个解锁期限制性股票总额的35%的解锁相关事宜。2015年限制性股票激励计划第二期可解锁的限制性股票激励对象为 160名，可解锁的限制性股票数量为227.50万股，占限制性股票总数的35%，占公司目前总股本的0.47%；
表决结果:同意3票；反对:0票；弃权:0票。该议案获得通过。
具体内容详见2018年5月14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的公告》。（公告编号：2018-042）。
监事会意见：《2015年限制性股票激励计划》所规定的限制性股票第二个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《2015年限制性股票激励计划》中关于解锁条件的相关规定，限制性股票的160名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求，符合《管理办法》中的相关考核规定。限制性股票第二个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理相关解锁事宜。
三、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》；
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会2018年5月14日
江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件以及《江西正邦科技股份有限公司章程》、《江西正邦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，认真审阅了公司第六届董事会第一次临时会议资料，对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力进行了充分了解，发表意见如下：
经审阅及充分了解本次聘任高级管理人员等有关人员的学历、专业资格、职业经历、兼职情况及履职能力等，认为相关人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格合法，相关提名及聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。
公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
综上，同意聘任林峰先生为公司总经理；聘任王飞女士为公司副总经理兼董事会秘书；聘任王永红先生为公司财务总监；聘任胡仁会先生为公司证券事务代表；聘任龚正华先生为公司内审负责人。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意
见签字页：
独立董事：
黄新建
二〇一九年十一月八日
本页为正邦科技独立董事关于第六届董事会第一次临时会议相关事项的独立意
见签字页：
独立董事：
李汉国
二〇一九年十一月八日
证券代码：300736 证券简称：百邦科技 公告编号：2018-089北京百华悦邦科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 8月27日和2018年 9月 12日召开第二届董事会第二十二次会议及2018年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据最新的股本、董事、监事、高级管理人员和公司章程进行工商变更登记。具体内容详见公司于 2018年 8月 28日和 2018年 9月 12日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：北京百华悦邦科技股份有限公司；
2、统一社会信用代码：91110105669072639R；
3、类型：其他股份有限公司（上市）；
4、住所：北京市朝阳区花家地北里18、19号2幢2层201；
5、法定代表人：刘铁峰；
6、注册资本：8,170.305万元；
7、成立日期：2007年11月26日；
8、营业期限：2011年01月20日至长期；
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十三日
证券代码：300303 证券简称：聚飞光电 公告编号：2014-030深圳市聚飞光电股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东王桂山先生的通知，王桂山先生将其持有的本公司首发限售股2,100,000股质押给国信证券股份有限公司，并已于 2014年8月4日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自 2014年8月4日起至王桂山先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，王桂山先生共持有本公司 50,564,800股股份，占本公司总股本的17.88%，其中本次质押股份 2,100,000股，累计已质押股份 35,600,000股占王桂山先生持有本公司股份总数的70.40%，占公司总股本的16.72%。
特此公告。
深圳市聚飞光电股份有限公司
董事会
证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2015-027深圳雷柏科技股份有限公司
关于股票期权首次授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次授予的股票期权数量为357.73万份，占授予前公司股本总额28,288万股的1.26%；
2、本次授予的激励对象为127名；
3、股票期权股票来源为向激励对象定向发行新股；
4、公司已于2015年3月27日完成股票期权首次授予登记。
根据中国证券监督管理委员《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雷柏科技”）完成了《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本计划”）股票期权首次授予登记工作，具体情况公告如下：
一、股票期权首次授予的具体情况
1、股票期权的授予日为：2015年3月20日
2、股票期权的行权价格为：28.97元/份
3、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占授予期权总数||占目前总股本比|
||姓名||职位|||||||
||||||（万份）||的比例(%)||例(%)|
|王雪梅||财务总监||10.00||2.44||0.04||
|邓邱伟||副总经理||10.00||2.44||0.04||
|谢海波||副总经理兼董事会秘书||10.00||2.44||0.04||

|||||
|-|-|-|-|
|中层管理人员、核心骨干（含控股子公司，共124人）|327.73|80.09|1.16|
|本次授予合计|357.73|87.42|1.26|

4、股票来源：公司本次授予股票期权涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。
5、股票期权激励计划的有效期、行权期、行权比例
（1）本激励计划的有效期为4年，自股票期权首次授予之日起计算。
（2）激励对象获授股票期权之日起12个月内为等待期。首次授予的股票期权自首次授予日起满12个月后，满足行权条件的，激励对象可以分三期行权。具体行权安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||可行权数量占本次|
||解锁安排||行权时间|||
||||||授予数量比例|
|第一次行权||自授予日起满12个月后的首个交易日至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二次行权||自授予日起满24个月后的首个交易日至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次行权||自授予日起满36个月后的首个交易日至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

（3）行权条件
激励对象行权除满足上述条件外，必须同时满足如下条件：
等待期考核指标
公司股票期权等待期内，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益净额后归属于上市公司股东的净利润均不得低于股票期权授予日前最近三个会
计年度的平均水平且不得为负。
公司行权期前一年度业绩考核要求
本计划的行权日所在的会计年度，公司对每次行权前一年度的财务指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。业绩考核的指标为：收入增长率和净利润增长率。
在本激励计划有效期内，公司对各年度财务业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标|
|第一次行权||2015年实现的营业收入不低于55,000万元；相比于2014年，2015年实现的净利润增长不低于100%。||
|第二次行权||2016年实现的营业收入不低于60,000万元；相比于2014年，2016年实现的净利润增长不低于210%。||
|第三次行权||2017年实现的营业收入不低于66,000万元；相比于2014年，2017年实现的净利润增长不低于260%。||

本计划中所指的“净利润”均以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的的净利润为计算依据。
股权激励计划的成本应计入公司相关成本或费用，并在经常性损益中列支。
期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。
个人绩效考核为合格
根据《深圳雷柏科技股份有限公司股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在行权的上一年度考核结果达标在C级以上，即考核综合评分超过70分（含70分），才可按照《激励计划》的相关规定对该行权期内所获授的全部期权申请行权；否则其相对应的期权作废，由公司注销。
二、股票期权登记完成情况
1、期权简称：雷柏JLC1
2、期权代码：037687
3、本次期权授予登记名单：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的股票期权||占授予期权总数||占目前总股本比|
||姓名||职位|||||||
||||||（万份）||的比例(%)||例(%)|
|王雪梅||财务总监||10.00||2.44||0.04||
|邓邱伟||副总经理||10.00||2.44||0.04||
|谢海波||副总经理兼董事会秘书||10.00||2.44||0.04||
|中层管理人员、核心骨干（含控股||||327.73||80.09||1.16||

|||||
|-|-|-|-|
|子公司，共124人）||||
|本次授予合计|357.73|87.42|1.26|

预留的股票期权将在首次授权日起12个月内授予。
4、本次登记的激励对象以及获授的权益数量与前次在巨潮资讯网站公示情况一致，未有调整。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
证券代码：000978证券简称：桂林旅游公告编号：2017-069
桂林旅游股份有限公司第六届监事会
2017年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
桂林旅游股份有限公司第六届监事会 2017年第一次会议通知于 2017年 10月13日以书面或传真的方式发出。会议于2017年10月20日17:00（公司2017年第二次临时股东大会选举产生新一届监事会后）在公司本部二楼会议室召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事周凌华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，选举周凌华女士为公司第六届监事会主席（简历见附件）。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖公司监事会印章的第六届监事会 2017年第一次会议决议。
特此公告。
桂林旅游股份有限公司监事会
2017年10月20日
附件：
周凌华简历
周凌华女士，1968年5月出生，本科学历、工学学士学位，工程财会专业，会计师。2001年 8月至今在桂林旅游发展总公司工作，曾任桂林旅游发展总公司财务部副经理、经理，副总会计师、总会计师、监事会主席，桂林旅游发展投资有限责任公司副董事长，桂林中国国际旅行社有限公司董事、董事长。现任桂林旅游股份有限公司第六届监事会监事，桂林航空有限公司（本公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司的控股子公司）监事会主席。
周凌华女士现任桂林航空有限公司监事会主席，公司实际第一大股东桂林旅游发展总公司持有该公司60%的股权，公司实际第二大股东桂林航空旅游集团有限公司持有该公司40%的股权；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深交所股票上市规则》及深交所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格。
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-190天津瑞普生物技术股份有限公司
关于申请银行授信额度并为控股子公司提供担保
的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、申请银行综合授信及担保情况概述
1、本次综合授信及担保基本情况
为满足天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）申请综合授信额度人民币10,000万元，授信期限一年，公司董事长李守军先生为授信提供连带保证责任。本次授信额度由公司及控股子公司湖南中岸生物药业有限公司（以下简称“湖南中岸”）、湖北龙翔药业有限公司（以下简称“湖北龙翔”）使用，其中湖南中岸可使用额度不超过1000万元，湖北龙翔可使用额度不超3000万元。公司为湖南中岸、湖北龙翔向民生银行天津分行申请的综合授信提供本金及其利息、相关费用提供连带责任保证，保证期间为两年。
公司向该银行申请的综合授信额度为人民币10,000万元（最终以银行实际核准的信用额度为准），实际融资金额公司及控股子公司将根据自身运营的实际需求确定。
2、会议审议情况
2015年12月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度并为控股子公司提供担保的议案》。
本次申请银行授信额度并为控股子公司提供担保事项无需提交公司股东大
会审议。
二、被担保人基本情况
（一）湖南中岸生物药业有限公司
1、被担保人名称：湖南中岸生物药业有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：长沙市经济技术开发区盼盼路7号
4、法定代表人：李守军
5、注册资本：人民币壹亿零玖佰陆拾壹万伍仟柒佰贰拾柒元整
6、经营范围：胚毒活疫苗生产线、细胞毒活疫苗生产线(2条)、细菌活疫苗生产线、猪瘟活疫苗（兔源）生产线、胚毒灭活疫苗生产线、细胞毒灭活疫苗生产线、细菌灭活疫苗生产线的生产；本厂生产兽用生物制品经营；畜禽生物技术产品及动植物激素的开发、技术转让及咨询、服务，经济信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以自有资产进行高科技产业项目的投资。
7、与公司的关联关系：公司持有其55.89%股权，系公司控股子公司。
8、主要财务数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2014年12月 31日（经审计）|2015年9月 30日（未经审计）|
|资产总额|135,069,690.98|136,958,283.89|
|负债总额|19,777,175.50|15,179,351.34|
|净资产|115,292,515.48|121,778,932.55|
||2014年度（经审计）|2015年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|39,844,901.04|37,348,953.18|
|净利润|6,627,399.90|6,486,417.07|

湖南中岸为公司的控股子公司，具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。
（二）湖北龙翔药业有限公司
1、被担保人名称：湖北龙翔药业有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：武穴市龙坪镇五里村
4、法定代表人：徐雷
5、注册资本：7200万元整
6、经营范围：非无菌原料药（氟苯尼考、替米考星、托曲珠利）、粉剂/
预混剂生产、销售（有效期至2016年2月17日止）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
7、与公司的关联关系：公司持有其81.48%股权，系公司控股子公司。
8、主要财务数据（单位：元）
||||
|-|-|-|
|主要财务指标|2014年12月 31 日（经审计）|2015年9月 30日（未经审计）|
|资产总额|169,309,230.30|181,631,080.97|
|负债总额|82,282,296.82|87,396,941.59|
|净资产|87,026,933.48|94,234,139.38|
||2014年度（经审计）|2015年1-9 月（未经审计）|
|营业收入|106,556,368.00|108,921,067.61|
|净利润|6,140,855.57|7,207,205.90|

湖北龙翔为公司的控股子公司，具有良好的盈利能力、资产质量和资信状况，其本身具有较强的偿债能力。
三、担保协议主要内容
1、公司与民生银行天津分行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：
保证人：天津瑞普生物技术股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司天津分行
主合同债务人：湖南中岸生物药业有限公司
担保的最高债权额：1000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：两年
2、公司与民生银行天津分行拟签订《最高额保证合同》，合同主要条款如下：
保证人：天津瑞普生物技术股份有限公司
债权人：中国民生银行股份有限公司天津分行
主合同债务人：湖北龙翔药业有限公司
担保的最高债权额：3000万元
保证方式：连带责任保证
保证期间：两年
四、董事会意见
为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，公司董事会同意向民生银行天津分行申请综合授信额度人民币10,000万元，授信期限一年，公司董事长李守军
先生为授信提供最高额连带保证责任。本次授信额度由公司及控股子公司湖南中
岸、湖北龙翔使用，其中湖南中岸可使用额度不超过1000万元，湖北龙翔可使用
额度不超3000万元。公司为湖南中岸、湖北龙翔向民生银行天津分行申请的综合授信提供本金及其利息、相关费用提供连带责任保证，保证期间为两年。
湖南中岸、湖北龙翔均为公司控股子公司，本次担保风险可控，未有反担保。
此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于公司的长远发展，符合广大股东的根本利益。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及子公司累计担保总额（含本次担保）为人民币4000
万元（均为对控股子公司提供的担保），占公司2014年度经审计净资产的2.48%，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保的情况，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2018-027京蓝科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）因筹划重大资产收购事项，拟收购中科鼎实环境工程股份有限公司（以下简称“中科鼎实”）全部或部分股权，预计该事项构成重大资产重组，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：京蓝科技，证券代码：000711）自2018年3月26日上午开市起停牌。
二、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买中科鼎实全部或部分股权，本次交易基本情况如下：
（一）交易标的基本情况
公司名称：中科鼎实环境工程股份有限公司
统一社会信用代码：911101027351329441
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
法定代表人：殷晓东
成立日期：2002年01月25日
注册资本：6,000万元人民币
住所：北京市西城区黄寺大街26号院4号楼503
经营范围：普通货运；专业承包；土壤污染治理；销售建筑材料；设备租赁；
技术推广、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中科鼎实的股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股比例（%）|
|殷晓东|3,199.78|53.33|
|北京鼎业投资管理中心（有限合伙）|1,298.13|21.63|
|北京叶秋投资管理中心（有限合伙）|1,138.71|18.98|
|其他|363.38|6.06|
|合计|6,000.00|100.00|

（二）主要交易对方基本情况
1、殷晓东
2、北京鼎业投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110105351637732Q
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：殷晓东
成立日期：2015年07月30日
主要经营场所：北京市朝阳区太阳宫乡十字口村东头(北京市汽车起动机厂)6幢平房101室
经营范围：投资管理；企业管理；经济贸易咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
3、北京叶秋投资管理中心（有限合伙）
统一社会信用代码：91110105MA00396X6R
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：叶敏
成立日期：2016年01月18日
主要经营场所：北京市朝阳区太阳宫乡十字口村东头(北京市汽车起动机厂)6幢平房102室
经营范围：投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开
方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发
放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺
投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至本公告披露日，公司与标的公司及上述主要交易对方无关联关系。
三、与交易对方签订的框架协议主要内容
2018年3月25日，公司与主要交易对方殷晓东、北京鼎业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鼎业投资”）、北京叶秋投资管理中心（有限合伙）（以下简称“叶秋投资”）签署了《关于收购中科鼎实环境工程股份有限公司控股权的意向性协议》（以下简称“协议”），协议主要内容如下：
1、交易各方
投资人/甲方：京蓝科技
标的公司/目标公司：中科鼎实
转让方：乙方1：殷晓东、乙方2：鼎业投资、乙方3：叶秋投资（以下合称“乙方”）
2、出资方式：现金及发行股份支付
3、交易价格：协议签订后，由各方共同指定的具有证券从业资格的评估事务所对标的股权价值进行评估并出具《资产评估报告》，以《资产评估报告》所确定的价值为基础，并综合考虑中科鼎实目前的经营状况及未来盈利能力等因素，协商确定最终成交价款。
4、业绩补偿安排：本次交易的业绩承诺期间暂定为2018、2019、2020年的三个完整会计年度（以下简称“业绩承诺期”）。业绩承诺人将对本次交易完成后标的公司于业绩承诺期的业绩实现情况作出相关承诺。如届时相关证券监管部门要求延长业绩承诺期的，业绩承诺人将相应调整。具体业绩承诺人、业绩承诺期及补偿方式由各方在正式交易协议中约定。
5、锁定期承诺：交易对方在本次交易中认购取得的对价股份，自新增股份上市日起36个月内不得转让。
四、聘请中介机构情况
截至本公告披露日，公司正按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定选聘独立财务顾问、法律、审计、评估等证券服务中介机构开展本次重大资产重组相关工作。
公司拟聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问，拟聘请北京市金杜律师事务所担任本次交易的法律顾问，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次交易的审计机构，拟聘请上海东洲资产评估有限公司担任本次交易的评估机构。
五、停牌工作安排
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次重组方案，即在2018年4月25日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且公司未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于 2018年4月25日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
六、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，包括与标的公司其他股东积极磋商，共同推进此项交易。同时，公司将履行必要的报批和审议程序，督促公司拟聘请的独立财务顾问等中介机构加快工作，尽快向深交所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，公司将至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。
七、必要风险提示
本次公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性。停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次交易尚需履行公司内部决策程序以及相关有权部门的批准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
八、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关意向书文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一八年三月二十七日
证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2014-043巨轮股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第五届董事会第六次会议的会议通知于2014年8月15日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
2、本次会议于2014年8月28日上午10:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。
3、本次会议应到董事9人，实到董事6人。董事李丽璇女士、杨传楷先生、陈志勇先生，林瑞波先生、独立董事杨敏兰先生、黄家耀先生均亲自出席会议；
董事吴潮忠先生、董事郑栩栩先生、独立董事张宪民先生因工作原因无法参加会议，分别书面委托董事李丽璇女士、董事杨传楷先生、独立董事杨敏兰先生代为出席并行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事李丽璇女士主持，公司监事陈燕亮先生、黄晓鸿先生和许玲玲女士，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2014年半年度报告及其摘要》；
详细内容详见 2014年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《2014年半年度报告及其摘要》。
(二)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容详见 2014年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告（2014-046）》。
独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。
（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订<重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则>的议案》。
详细内容详见 2014年 8月 29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董事会
二O一四年八月二十九日
中信证券股份有限公司
关于大博医疗科技股份有限公司
2018年度继续使用自有资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为大博医疗科技股份有限公司（以下简称“大博医疗”、“公司”、发行人）首次公开发行股票并在中小板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关规定，对大博医疗本次增加使用自有资金进行投资理财事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、投资概述
1、现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营需求的情况下，合理使用自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
经公司第一届董事会第十九次会议通过《关于 2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟新增使用 40,000.00万元的自有资金进行现金管理，加上公司第一届十八次董事会审议已通过的20,000.00万元的自有资金额度，累计使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
4、实施方式
公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5、关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
6、资金来源
公司自有的闲置资金。
7、决议有效期
有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起12个月内。
二、投资风险及风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投
资以及相应的损益情况。
三、对公司经营的影响
公司使用自有资金购买低风险保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司通过进行适度的低风险保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，为公司股东获取更多的投资回报。
四、使用自有资金进行现金管理的审核意见
1、董事会审议情况
2018年 4月 23日，经公司第一届董事会第十九次会议通过《关于 2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，公司拟新增使用40,000.00万元的自有资金进行现金管理，加上公司第一届十八次董事会审议已通过的 20,000.00万元的自有资金额度，累计使用不超过 60,000.00万元的自有资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过该议案之日起 12个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。
2、独立董事意见
公司独立董事发表意见如下：公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，公司 2018年继续使用自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《大博医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，不会影响公司正常生产经营资金需求，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司2018年度使用不超过人民币 60,000.00万元的自有资金进行现金管理。
3、监事会意见
2018年 4月 23日，公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于 2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》，公司监事会发表意见如下：同意公司2018年度使用不超过60,000.00万元的自有资金进行现金管理，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。
五、保荐机构意见
经核查，大博医疗增加使用自有资金进行现金管理是在保障公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。大博医疗本次增加使用自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规的规定。
中信证券同意大博医疗本次使用自有资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于大博医疗科技股份有限公司 2018年度继续使用自有资金进行现金管理的核查意见》的签章页）
保荐代表人：
罗耸 徐峰
中信证券股份有限公司2018年4月24日