证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2019-028四川达威科技股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。同意公司经营范围新增“生产、销售：塑料、塑料制品”，并修订《公司章程》，本议案将提交至公司2018年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、公司经营范围变更情况
变更前的公司经营范围：生产、销售：精细化工产品（不含化学危险
品）、皮件；销售：化工原料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金
属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品
（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发；货物进出口、技术进出
口、房屋租赁、仓储服务（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限
制或禁止的除外）。
变更后的公司经营范围：生产、销售：精细化工产品（不含化学危险
品）、皮件、塑料、塑料制品；销售：化工原料（不含化学危险品）、金属材
料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及
家电、农副产品（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发；货物进出
口、技术进出口、房屋租赁、仓储服务（以上经营范围国家法律、行政法规、
国务院决定限制或禁止的除外）。
（最终以工商管理部门核定为准）
二、关于修订《公司章程》情况
公司拟根据上述经营范围变更事项，并结合 2018年 10月新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》
（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、2019年 3月发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，对《公司章程》相关条款进行修订。
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|序号|修订后章程|修订后章程|
|1|第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：精细化工产品（不含化学危险品）、皮件；销售：化工原料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口、房屋租赁、仓储服务（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。|第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产、销售：精细化工产品（不含化学危险品）、皮件、塑料、塑料制品；销售：化工原料（不含化学危险品）、金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用百货、针纺织品、电线电缆、计算机及家电、农副产品（国家有专项规定的品种除外）；计算机软件开发；货物进出口、技术进出口、房屋租赁、仓储服务（以上经营范围国家法律、行政法规、国务院决定限制或禁止的除外）。|
|2|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。|第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；（六）为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动|
|3|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行；（一）证劵交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。|第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行；（一）证劵交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。公司依照本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。|

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|4|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。|第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额10%，并应当在三年内转让或者注销。|
|5|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。董事、监事、高级管理人员自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让所持有的公司股份；在公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让所持有的公司股份。（含公司进行权益分派的股份）。公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。|第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员所持股份不超过1000股的，可一次全部转让，不受前款转让比例的限制。|

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|6|第一百一十二条 董事会行使下列职权：……（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。|第一百一十二条 董事会行使下列职权：……（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。|
|7|第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。其中，董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。董事会决议的表决，实行一人一票。|第一百二十三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，法律法规及本章程另有规定的除外。其中，董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。董事会决议的表决，实行一人一票。|
|8|第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|第一百三十四条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。|

除修改上述条款外，章程其他内容不变。
二、授权事项
该议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会及相关负责人向公司工商登记机关办理工商变更、章程备案等手续，并且授权董事会及相关负责人按照公司工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行
必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二十二次（定期）会议决议》2、《四川达威科技股份有限公司章程（2019年4月）》
特此公告
四川达威科技股份有限公司董事会
2019年4月12日