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证券代码:002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2018－199岭南生态文旅股份有限公司
关于对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
为满足岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司（含控股子公司）拟在子公司申请包括但不限于银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额不超过200,000万元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司 2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，至 2018年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司董事会根据实际经营调整各子公司的担保额度。
2018年 11月 25日，公司第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十一次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、对外担保额度预计情况
根据公司 2018年下半年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期限内向子公司提供合计约 200,000万元人民币的担保额度。
三、董事会意见
董事会认为公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及子公司的日常经营及长远业务发展。
本次担保对象为公司子公司，经营稳定，资信状况良好，具备良好的偿还能力，担保风险总体可控。同意公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为200,000万元人民币。对外担保额度有效期为公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。本次被担保对象为公司全资及控股子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本次预计发生对外担保事项的被担保人均为公司全资及控股子公司，公司为该等子公司提供担保是为了满足银行授信、信托、融资租赁、保理等金融机构信贷业务及日常经营需要，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保决策程序合法，没有损害公司及中小股东利益。因此我们同意公司本次对外担保额度预计事项。
五、监事会意见
经核查，本次对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次对外担保额度预计事项。
六、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会及监事会审议通过，且独立董事发表独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，决策程序合法有效。基于上述情况，本保荐机构对公司此次对外担保额度预计事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保情况
本次担保金额预计不超过人民币200,000万元，占公司2017年度经审计净资产的55.22%；截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为不超过人民币160， 000万元（其中，公司及控股子公司对外担保不超过 28,500万元；公司为控股子公司提供担保不超过131,500万元)占公司2017年12月31日经审计净资产的
44.17%。公司及子公司无逾期对外担保情形。
八、备查文件
1、第三届董事会第三十七次会议决议；
2、第三节监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十七次相关事项的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于岭南生态文旅股份有限公司对外担保额度预计事项的核查意见。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十五日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2018-097北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于收到中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”或“佳讯飞鸿”）近日收到兰州铁路局物资招标采购所发来的《中标通知书》，确认公司成功中标“集团公司营业线安全管控信息系统购置设备”项目（以下简称“本次中标项目”）。现将本次中标情况公告如下：
一、中标项目的主要内容
项目名称：集团公司营业线安全管控信息系统购置设备
项目招标方：中国铁路兰州局集团有限公司电务处
中标人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
项目金额：2,204.9048万元
项目内容：营业线安全管控信息系统平台建设，营业线安全管控信息系统现场建设
二、中标项目对公司的影响
本次中标标志着公司的私有云计算平台及其解决方案已经进入商用阶段，并获得进一步认可，为公司开拓了新的市场领域和业务增长点，是公司在私有云计算领域迈出的重要一步。
本次中标的“营业线安全管控信息系统内网平台建设”项目是基于佳讯飞鸿自主研发的面向轨道交通行业安全可信的私有云平台，为客户提供集调度指挥、安全管控、集群通信、视频会议、视频监控和地理信息系统等功能为一体的系统化信息平台。
轨道交通行业具有服务范围广、专业种类多、安全可靠性要求高等特点，佳讯飞鸿深入了解客户需求，通过构建高度定制化的安全可信的私有云环境，利用传感器技术，视频图像分析技术，移动通信技术，云计算、大数据和物联网等技术，为
用户提供最优化的智能运维解决方案。本项目的成功中标，标志着公司在指挥调度系统、智能安全管控系统和智能运维等业务领域获得了充分认可，强化了公司在指挥调度系统领域的领先地位，提升了公司在智能运维业务领域的影响力。公司从云计算着手并融合物联网、人工智能、大数据的技术优势，不断创新，为客户提供更好的服务体验，以及更加安全可信的技术支撑，形成互联互通的工业互联网生态体系，为实现公司“智慧指挥调度全产业链”的总体目标奠定了扎实、稳定的基础，对公司的市场拓展起到有力的推动作用。
本项目的顺利实施，将为公司持续发展提供技术及业务支持，对公司业绩产生积极影响，且不会影响公司经营的独立性，不存在因项目实施而对招标人形成依赖。
三、中标项目风险提示
目前，公司尚未与招标人正式签订合同，该项目仍存在不确定性。具体内容待合同签订后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项停牌进展公告证券代码：002336证券简称：人人乐公告编号：2015-027
人人乐连锁商业集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（证券简称：人人乐，证券代码：002336）自2015年6月8日下午13:00起停牌，并于2015年6月9日披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-025），2015
年6月13日披露了《人人乐连锁商业集团股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-026）。
截至本公告日，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项存在较大的不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年6月23日开市起继续停牌。待上述事项确定后，公司将尽快披露相关公告并申请股票复牌。
公司将根据相关事项进展情况，按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
二○一五年六月二十三日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2019－098债券代码：128052 债券简称：凯龙转债
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于确认对外提供财务资助事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
为进一步夯实公司现有产业链，拓展军民融合业务，公司与深圳道格资本管理有限公司共同出资设立了产业基金——深圳道格二十六号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“道格二十六号”），截止目前，公司持有道格二十六号99.95%的份额。同时，道格二十六号与其他出资人共同设立了湖北高融凯产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“高融凯基金”），高融凯基金经过对国内多家企业进行考察、商谈、尽调，最终确定对山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）进行投资，天宝化工股东、天宝化工与高融凯基金签署了《增资扩股协议》，约定高融凯基金以增资扩股方式取得天宝化工51%的股权。具体内容详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn登载的《关于投资设立产业基金的公告》（2019-009号）、《关于投资设立产业基金进展的公告》（2019-083）及《关于产业基金投资项目实施进展情况的公告》（2019-086）。
因天宝化工急需资金周转，而高融凯基金对天宝化工增资款尚未全部到位，为支持其发展，公司于2019年9月30日与天宝化工签订《借款协议》，约定公司向其提供了7,000万元的财务资助，同时《借款协议》约定，高融凯基金对天宝化工的增资款到位后立即偿还上述借款。公司已于2019年9月30日向天宝化工提供2,000万元借款，其余5,000万元借款协议约定一个月内支付。
供财务资助事项的议案》，同意公司对天宝化工提供7,000万元借款事项予以确认。
公司与天宝化工不存在关联关系，本次交易不属于重大资产重组。根据公司《对外提供财务资助管理制度》相关规定，此议案还须提交公司股东大会审议通过。
二、接受财务资助对象的基本情况
单位名称：山东天宝化工股份有限公司
法人代表：李兴叶
注册资本：17,932.9万元
单位类型：股份有限公司
成立日期：1997年02月27日
住 所：平邑县城蒙阳南路西327国道北
经营范围：生产：膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工；上述相关的技术研发与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。
截止2019年9月底，天宝化工总资产157,105.77万元，总负债108,967.55万元，资产负债率69.36%；2019年1-9月天宝化工实现营业收入35,965.21万元，净利润-4,529万元。（以上均为合并报表数字，数据未经审计）。
三、财务资助协议的主要内容
（一）财务资助对象：山东天宝化工股份有限公司
（二）财务资助金额：（人民币）柒仟万元整
（三）还款期限：2019年12月31日前，可以提前还款。
（四）资金来源：自有资金
（五）利息支付：利息按年利率8%计算。蔡长存先生及天宝化工承诺：天宝化工正在实施通过股权融资的方式从高融凯基金获取资金，如高融凯基金的增资款在约定期限之前到账，则到账后五个工作日内还清借款及利息，如超过五个工作日则按16%年利率从借款开始之日起计算利息。
（六）担保方式：天宝化工股东蔡长存先生将持有天宝化工3,500万股股份作为借款的质押物向公司质押。
（七）资金用途：用于解决流动资金不足
四、风险防范措施
根据《借款协议》约定，天宝化工股东、董事长蔡长存先生以其持有的天宝化工3,500万股股份作为质押物为公司本次财务资助事项进行质押担保。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止目前，公司及控股子公司实际已发生的对外财务资助余额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的1.03%。不存在已对外提供财务资助逾期的情形。
六、相关承诺
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
七、董事会意见
该项财务资助主要为支持天宝化工的发展。天宝化工已与高融凯基金签署了《增资扩股协议》，《借款协议》则约定上述增资款到位后天宝化工立即偿还公司对其的借款。同时，天宝化工股东、董事长蔡长存先生同意以其持有的天宝化工3,500万股股份作为质押物为本次财务资助事项进行质押担保。因此，上述财务资助的整体风险可控。上述财务资助事项之前未提交董事会审议，也未进行及时的信息披露。但鉴于公司在该次财务资助事项中收取的资金利息高于银行同期贷款利率水平，能够为公司带来主营业务之外的收入，符合全体股东的利益。公司董事会同意追加确认公司进行上述财务资助事项，并同意公司继续履行已签订
的《借款协议》。
八、独立董事事前认可及独立意见
此次补充确认对外提供财务事项应当按照相关规定补充履行审批程序和相关信息披露义务。上述财务资助事项中收取的资金利息高于银行同期贷款利率水平，能够为公司带来主营业务之外的收入，符合全体股东的利益。相关第三方为公司本次财务资助事项进行质押担保，整体风险可控。上述对外提供财务资助在发生和交易时,未能及时提交董事会审议批准，提醒公司及相关部门予以高度关注,防范类似情况再次发生。我们同意将该对外提供财务资助事项提交公司董事会补充确认。
公司在上述财务资助事项中收取的资金利息高于银行同期贷款利率水平，能够为公司带来主营业务之外的收入，符合全体股东的利益。同时，天宝化工股东、董事长蔡长存先生同意以其持有的天宝化工3,500万股股份作为质押物为本次财务资助事项进行质押担保，上述财务资助的整体风险可控。我们同意董事会有关确认本次财务资助事项的决定，并同意将相关议案提交股东大会审议。并要求公司在今后的经营过程中，严格按照有关规定，切实履行相关决策程序及信息披露义务，同时采取有效的风险防范措施，确保公司的资产安全。
九、监事会意见
公司本次财务资助事项中收取的资金利息高于银行同期贷款利率水平，符合全体股东的利益，相关第三方为公司本次财务资助事项进行质押担保，整体风险可控，同意将本次财务资助事项提交股东大会审议。同时公司要积极与本次财务资助的被资助方积极沟通，要求尽快归还，保障公司自身财务安全。
十、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述对外提供财务资助在发生和交易时,未能及时提交董事会审议批准。
本次补充确认财务资助事宜已经公司第七届董事会第二十二次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。此议案还须提交公司股东大会审议通过。
2、本次对外提供财务资助不属于下列期间：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。
保荐机构对本次公司确认对外提供财务资助的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对对外提供财务资助的规定，认真并及时履行审议程序及信息披露义务。
十一、备查文件
1、公司第七届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见；
4、长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司确认对外提供财务资助事项的核查意见。
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2019年10月28日
国信证券股份有限公司
关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
2017年度业绩承诺实现情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“独立财务顾问”）作为北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“汉邦高科”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等监管规则的要求，对本次重组标的资产北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）2017年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、本次重组涉及的业绩承诺情况
根据汉邦高科与金石威视业绩承诺方李朝阳、姜河、伍镇杰、蒋文峰签订的《利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》，业绩承诺方承诺，2016年度、2017年度、2018年度及2019年度标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于 4,100万元、5,330万元、6,929万元和 8,315万元。若未实现上述业绩承诺，金石威视业绩承诺方将以现金或股份补偿上市公司。
二、2017年度业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所出具的《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》并经本独立财务顾问核查，经审计的金石威视 2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,492.70万元，较业绩承诺方承诺的净利润5,330万元超过162.70万元，业绩承诺完成率为103.05%。
三、国信证券对业绩承诺实现情况的核查意见
经核查，国信证券认为：汉邦高科本次发行股份及支付现金购买所涉及的业绩承诺方关于金石威视 2017年度业绩承诺已经实现，不需要对上市公司进行业
绩补偿，后续年度的业绩承诺仍在继续履行中。
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 2017年度业绩承诺实现情况的核查意见》的签字盖章页】
独立财务顾问主办人：
谭杰伦 李广辉
国信证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2016-045 TCL集团股份有限公司董事会
关于 2016年 4月份产品销量及服务业务开展情况的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公告属自愿性信息披露。
一、本公司2016年4月份主要产品的销量数据（未经审计）如下：
单位：台/片/件
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||2016年||2015年|||||2016年||2015年||||
|产业||产品||||||增减（%|）||||||增减（%|）|
|||||4月||4月|||||1-4月||1-4月||||
|||LCD电视|1,658,742||1,411,486||17.52%|||6,003,154||5,671,594||5.85%|||
|多媒体||(包括商用显示器)|||||||||||||||
|电子|其中：智能网络电视||821,633||593,328||38.48%|||3,170,187||2,190,214||44.74%|||
||||4,643,284||5,726,188||-18.91%|||21,852,398||21,555,898||1.38%|||
|||移动电话|||||||||||||||
|移动通讯|||||||||||||||||
||||2,516,660||3,545,591||-29.02%|||11,378,137||13,336,157||-14.68%|||
|||其中：智能手机|||||||||||||||
||空调||820,935||722,598||13.61%|||2,613,064||2,076,828||25.82%|||
|家电集团||冰箱|175,868||162,898||7.96%|||541,048||496,791||8.91%|||
||洗衣机||120,259||83,280||44.40%|||539,529||414,424||30.19%|||
|||液晶玻璃基板投片量|||124,472||60.71%|||||530,496||51.39%|||
|华星光电||||200,033|||||||803,125||||||
|||（2200mm*2500mm）|||||||||||||||
||||||4,871,625||17.75%|||||17,313,483||17.78%|||
|显示科技||LCD模组||5,736,223|||||||20,392,014||||||

 TCL集团本月 LCD电视产品销量为 165.9万台，同比增长17.5%。其中，TCL多媒体LCD电视本月国内和国外市场的销量分别为82.9万台和78.9万台。
智能网络电视销量为 82.2万台，同比增长38.5%；其中国内智能网络电视销量为56.8万台，占TCL多媒体LCD电视在国内市场销量的68.6%。
由于中国区手机销量持续受全面业务重组影响及海外整体手机市场延续上
季度以来的低迷状况，TCL通讯本月手机及其它产品销量合计464.3万台，同
比减少18.9%。国内及国外市场的销量分别为23.2万台和441.1万台。其中，
智能手机本月销量同比下降29.0%，占TCL通讯手机及其它产品总销量的54.2%。
家电集团本月空调、冰箱和洗衣机产品销量同比分别增长13.6%、7.96%和
华星光电本月液晶玻璃基板投片量为20.0万（t1产线与t2产线合计投片量），同比增长60.7%；华星光电本月液晶电视面板及模组产品的销售面积折算后约为液晶玻璃基板19.2万片，同比增长63.9%。
TCL显示科技本月LCD显示模组销量为 573.6万件，同比增长17.8%。
二、本公司2016年4月份服务业务开展情况（未经审计）如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|服务平台||服务类型||2016年4月||2015年4月||同比增减（%）||环比增减（%）|
|||智能网络电视激活用户数|13,863,550||8,191,523||69.24%||2.69%||
|智能网络||（期末累计数）|||||||||
|电视运营|智能网络电视日均活跃用户数||5,913,123||3,153,045||87.54%||2.62%||
|平台|||||||||||
||游戏应用用户规模||6,204,373||1,532,832||304.77%||7.14%||
||||31,000,990||11,008,649||181.61%||5.58%||
|||累计激活用户数|||||||||
|移动互联|||||||||||
||||10,869,685||3,716,105||192.50%||4.96%||
|网应用平||月活跃用户数（MAU）|||||||||
|台|||||||||||
||||320,079,510||89,595,028||257.25%||7.13%||
|||应用累计下载量|||||||||

公司的家庭互联网用户数量稳步增长。其中，通过公司智能网络电视终端运营的激活用户已达1,386.4万，环比增长2.7%；月内日均活跃用户数注1为591.3万，环比增长2.6%；通过欢网运营的智能网络电视终端累计激活用户已达 2,245.7万，日均活跃用户数 825.8万。游戏应用用户规模已达 620.4万，同比增长304.8%。
公司的移动互联网用户数量及应用下载量本月继续保持稳健增长。其中，公司移动互联网应用平台累计激活用户数已突破3,100万，环比增长5.58%；月活跃用户为 1,087.0万，环比增长4.96%；应用累计下载量 3.20亿次，环比增长7.13%。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2016年5月6日
注1
活跃用户数是七天内来访的不重复的独立用户数，七天之内同一用户来访一次及多次都计为一个用户数。
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2016-056
宁夏银星能源股份有限公司
关于收到中铝宁夏能源集团有限公司利润补偿款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2016年4月19日召开2015年度股东大会审议通过了《关于公司控股股东申请以现金补偿方式履行<发行股份购买资产之利润补偿协议>》的议案。根据股东大会的决议中铝宁夏能源集团有限公司需向公司补偿现金 26,944,000元。
公司于 2016年 4月 26日收到上述款项。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2016年 4月 26日
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见金卡智能集团股份有限公司独立董事
对公司第四届董事会第六会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第六次会议审议的有关议案，基于独立判断发表如下独立意见：
《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》的独立意见
我们认为，在确保公司日常经营性资金需求及有效控制风险的前提下，公司拟使用最高额度不超过 15,000万元人民币的自有资金进行风险投资，能够提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。同时，公司已建立相应的内控制度，对风险投资的原则、范围、审批权限及程序、风险控制措施、信息披露等方面作了详细规定，能有效防范投资风险。公司对该事项的审批程序符合相关法律、法规、部门规章及《公司章程》的规定。因此我们同意公司在不影响正常经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行风险投资。
金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见（本页无正文，为《金卡智能集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页）
独立董事签字：
迟国敬 凌鸿 李远鹏
金卡智能集团股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002241 证券简称：歌尔声学 公告编号：2015-105债券代码：128009 债券简称：歌尔转债
歌尔声学股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔声学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2015年12月27日以电话、电子邮件方式发出，于 2015年12月30日在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事会主席孙红斌先生主持本次会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
1、审议通过《关于拟注销股权激励授予期权的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司监事会对本次拟注销股权激励授予期权发表了核查意见，一致认为：公司本次注销符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对因行权期届满未行权期权进行注销。
2、审议通过《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
公司监事会对本次调整股权激励计划激励对象和期权数量发表了核查意见，一致认为：公司本次对股票期权激励对象和期权数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及《歌尔声学股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，同意对股票期权激励对象和期权数量进行调整。
本次调整后，首次授予492名激励对象和预留授予61名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，其作为股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足股票期权激励计划规定的获授条件。
3、审议通过《关于股权激励期权符合行权条件的议案》
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
监事会对激励对象是否符合本期可行权条件进行核实后，一致认为：公司首次授予492名激励对象和预留授予61名激励对象满足公司股权激励计划首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期的行权条件，行权资格合法、有效，公司对激励计划本期可行权相关事项的安排符合相关法律法规，同意公司激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。
特此公告。
歌尔声学股份有限公司监事会二○一五年十二月三十日
广发证券股份有限公司
关于福建纳川管材科技股份有限公司
对外担保事项的核查意见
作为福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，对纳川股份有关担保的事项进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、本次担保情况概述
公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于 2018年 1月 16日签订编号为XAZX0310120180006-31《质押合同》，就厦门柏顺贸易有限公司（以下简称“厦门柏顺”）向华夏银行股份有限公司厦门分行人民币借款提供了不超过人民币 5000万元担保，用于厦门柏顺贸易有限公司向华夏银行厦门分行申请不超过人民币 5000万元的流动资金贷款，担保期限 2018年 1月 16日始至 2019年 1月 16日止。因厦门柏顺已归还相关银行贷款，公司于 2018年 3月 29日与华夏银行股份有限公司厦门分行解除了《质押合同》（编号为XAZX0310120180006-31），公司不再承担相关担保责任。
二、被担保公司基本情况
担保人名称：厦门柏顺贸易有限公司
成立时间：2007-09-27
注册地点：厦门市思明区禾祥东路108号1807E
法定代表人姓名：林锦祥
注册资本：壹仟万元整
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：1、批发零售：化工原料（不含危险化学品及监控化学品）、五金交电、日用百货、工艺品、建筑材料、普通机械、电子产品及通讯设备、针纺织
品、纺织原料、服装；2、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外；3、收购农副产品（不含粮食和种子）
公司关系：公司未持有厦门柏顺股权，不存在关联关系
经营状况：截至2017年12月31日，资产总额414,283,148.84元，净资产 104,447,794.09元，总负债 309,835,354.75元，2017年实现收入653,321,680.35元，实现净利润11,099,869.61元。
三、纳川股份累计对外担保情况
截至目前，公司为全资子公司福建纳川贸易有限公司提供担保，其中开具信用证19,660.59万元，开立保函1,882.92万元，共计21,543.51万元；公司为控股子公司上海纳川核能新材料技术有限公司提供担保，其中固定资产项目贷款5,140万元，共计5,140万元；公司为控股子公司连城县城发水环境发展有限公司提供担保，其中长期贷款13,000万元，共计13,000万元；公司为控股子公司龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司提供担保，其中长期贷款11,000万元，共计11,000万元；公司为控股子公司武平县纳川水环境发展限公司提供担保，其中长期贷款7,000万元，共计7,000万元；公司为参股子公司泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙）提供担保，其中长期贷款 177,800
万元，共计177,800万元；公司为控股子公司福建万润新能源科技有限公司提供担保，其中流动资金贷款800万元，开立汇票319.28万元，共计1,119.28万元；
以上担保合计236,602.8万元；占公司最近一期经审计净资产的143.54%。公司未有逾期担保。
四、履行的审批程序
上述对厦门柏顺的担保事项公司事前未经必要的审批和披露程序。公司2018年4月23日第四届董事会第四次会议对上述对外担保事项补充履行了审批程序，并将提交公司2017年年度股东大会审议。
独立董事就该对外担保事项发表了独立意见，认为上述担保行为是为了公司与厦门柏顺建立深度的战略合作关系，有利于扩大公司原材料的采购渠道，降低公司原材料采购成本，提升公司产品的竞争力。厦门柏顺经营状况良好，有能力偿还相关借款，且厦门柏顺已经归还其银行贷款，公司已与华夏银行股份有限公
司厦门分行解除了该担保事项。经董事会补充审议后，该等担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，没有损害社会公众股东合法权益的情形，同意上述担保行为。但公司应吸取本次未及时审议的教训，加强内控管理，杜绝上述问题的再次发生。
五、保荐机构的核查意见
1、鉴于：厦门柏顺已经归还其银行贷款，公司已与华夏银行股份有限公司厦门分行解除了该担保事项，公司不再承担担保责任；公司第四届董事会第四次会议对上述担保事项进行补充审议，公司独立董事对本次对外担保事项发表了相关意见；本次对外担保事项未对社会公众股东的合法权益造成损害。广发证券同意该议案提交股东大会审议。
2、经核查，本保荐机构认为：
公司上述担保事项事前未履行必要的审批和披露程序，未告知保荐机构，不符合对外担保的相关规范性要求；
公司自查发现上述担保事项后，已采取相关补救措施：公司第四届董事会第四次会议对上述担保事项进行补充审议，公司独立董事对本次对外担保事项发表相关意见，待股东大会审议完成后，本次担保事项的审批和披露程序已按相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定补充履行完整。
本保荐机构提示公司以此为戒，加强内控建设，完善相关流程，严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求和《公司章程》的规定。
以下无正文，为本专项意见之签署页。
〔本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于福建纳川管材科技股份有限公司对外担保事项的核查意见》之签署页〕
保荐代表人：
李晓芳 许一忠
广发证券股份有限公司2018年 4月23日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2017-028深圳市欣天科技股份有限公司
第二届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次（临时）会议通知于2017年4月5日以电子邮件、电话等形式发出，并于2017年4月 8日上午 9:30以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席赵开斌主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、会议的审议情况
全体监事经认真讨论，一致审议并通过了如下事项：
审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
具体内容详见公司2017年4月10日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市欣天科技股份有限公司关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
《公司第二届监事会第六次（临时）会议决议》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司监事会2017年4月10日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-024
郑州三晖电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 18日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金 3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]314号），郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股面值人民币 1元，发行价格为10.26元/股，共计募集资金总额为人民币 205,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币28,725,711.36元（含增值税），实际募集资金净额人民币176,474,288.64元。上述募集资金已于2017年3月16日全部到位，并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具了信会师报字[2017]
第ZE10096号验资报告，且公司已将全部募集资金存放于募集资金专户进行管理。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。用于公司“电能计量自动化管理系统生产平台建设项目”、以及公司全资子公司郑州三晖互感器有限公司“互感器生产线技术改造及扩产项目”募集资金的存储和使用。
二、募集资金使用情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。截至 2017年 12月 31日止，募集资金余额为人民币 161,244,446.38元（其中公司暂时使用部分闲置募集资金补
充流动资金3,000万元与暂时使用部分闲置募集资金用于现金管理的8,000万元未到期暂未归还于募集资金专户）。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2017年4月18日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分闲置募集资金
3,000万元暂时补充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个
月。截至2018年4月8日，以上暂时补充流动资金3,000万元已全部归还完毕。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的具体情况
为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还相关资金至募集资金专户。
公司在过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司承诺将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
五、公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构意见
1、董事会意见
同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2、监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合相关法律法规和规范性文件的有关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
保荐机构认为：三晖电气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，可以缓解公司流动资金压力、降低财务成本。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，使用期限未超过 12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中国证监会上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
五、备查文件
1、《郑州三晖电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《郑州三晖电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《郑州三晖电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
4、民生证券股份有限公司《关于郑州三晖电气股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司董事会
证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2017-012杭州老板电器股份有限公司
关于 2016年度日常关联交易确认
及 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、概述
按照深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年度与关联方杭州余杭亚光喷涂厂（以下简称“亚光喷涂厂”）发生向关联方接受劳务的日常关联交易，并预计2017年度仍将发生此类关联交易。公司2016年度与关联方杭州邦怡日用品科技有限公司（以下简称“邦怡科技”）发生采购商品的日常关联交易，并预计2017年度仍将发生此类关联交易。如2017年公司与关联方发生了其它关联交易，公司将及时履行必要的审批程序并公告。
2、审议程序
2017年3月29日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2016年度日常关联交易确认及 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。
公司 2017年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）亚光喷涂厂
1、基本情况
杭州余杭亚光喷涂厂
法定代表人：任建苏
注册资本：叁拾万元
注册地址：杭州余杭区运河镇东新村
经营范围：静电喷塑，喷漆。
2、关联关系
本公司董事长任建华先生与杭州余杭亚光喷涂厂的实际控制人任建苏为兄
妹关系。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5条规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（二）邦怡科技
1、基本情况
杭州邦怡日用品科技有限公司
法定代表人：任建华
注册资本：壹佰万元
注册地址：杭州余杭区余杭经济开发区宏达路16号
经营范围：生产：湿巾、卫生湿巾、化妆棉、纸巾、手（指）套、口罩、纸质饮具；销售：卫生用品、纸巾、卫生棉、化妆棉、手（指）套、口罩、纸质饮具；货物进出口。
2、关联关系
均为本公司控股股东杭州老板实业集团有限公司控制的企业。符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
三、2016年度发生的日常关联交易及2017年度日常关联交易预计
单位：万元
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|关联方|关联交易类型|关联交易内容|关联交易定价原则及决策程序|2017年度预计金额|2016年度实际发生额|
|亚光喷涂厂|接受劳务|涂料加工|市场价格|2950|2185|
|邦怡科技|采购商品|材料|市场价格|800|692|

说明：
1、喷涂环节会对环境产生一定程度的污染，对企业治污、排污有很高的要
求，公司目前喷涂环节产能有限，且短期内也无法进一步扩充；亚光喷涂厂位于运河镇，与公司厂区距离较近，有利于降低运输成本；亚光喷涂厂从1995年开始从事喷涂作业且一直为公司提供服务，拥有相关资质，专业性程度很高，成本较低。
2、邦怡科技的主要产品包括湿巾、干巾、功能性擦拭材料，公司吸油烟机所需耗材如油杯垫和增亮巾等产品使用无纺布材料较为合适，公司从2015年开始少量采购，经过近两年的使用，消费者反馈效果非常良好，因此公司将长期采购。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司经营规模，提高公司效益，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司的市场规模和经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情形。同时，上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或被其控制。
五、监事会意见
公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
六、独立董事意见
公司与关联方发生的关联交易对公司的财务状况，经营成果不构成重大影
响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。我们同意该关联交易事项。
七、备查文件
1、公司《第三届董事会第二十次会议决议》；
2、公司《第三届监事会第十七次会议决议》；
3、公司《独立董事对2016年度相关事项发表的独立意见》。
特此公告。
杭州老板电器股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2014－045
湘潭电化科技股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 5,408,000股，占公司股份总数的3.89%。
2、本次解除限售股份上市流通日期为 2014年6月9日（星期一）。
一、公司非公开发行情况和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可函【2011】610号）核准，公司向湘潭电化集团有限公司（以下简称“电化集团”）等五家特定对象非公开发行股票 11,556,635股，并于2011年6月9日办理完毕新股上市手续及公告，其中电化集团认购公司非公开发行股份 3,380,000股。本次非公开发行股份后，公司股本总额从 75,400,000股变更为86,956,635股。
2012年6月18日，公司实施了2011年度权益分派（每10股转增6股）后，公司总股本从 86,956,635股变更为 139,130,616股，电化集团认购的公司非公开发行股份从3,380,000股变更为5,408,000股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
电化集团在公司非公开发行股份时做出承诺：“本公司所获得湘潭电化此次非公开发行的A股股票,自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不予转让。”截至本公告披露日，电化集团遵守了在公司非公开发行股份时所作承诺，不存在对公司的非经营性资金占用，公司也未对其违规提供担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2014年6月9日。
3、本次解除限售股份的股东共1名，限售股份为首发后机构类限售股。
4、本次限售股份可上市流通情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数（股）|本次解除限售数量（股）|
|1|湘潭电化集团有限公司|5,408,000|5,408,000|
|合计||5,408,000|5,408,000|

注：上述股份不存在质押或冻结情况。
四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会2014年6月4日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）026号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2018年 2月 14日（星期三）下午15:30。
网络投票时间：2018年 2月 13日—2018年 2月 14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018年 2月 14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 2月 13日15：00至 2018年 2月 14日15：00期间的任意时间；
2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39号银都大厦 B座 3层会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共29人，代表股份551,008,829股，占公司总股份的34.3470％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份539,405,649股，占公司总股份的33.6237％；通过网络投票的股东12人，代表股份11,603,180股，占公司总股份的0.7233％。
单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计51,115,051股，占公司总股份的3.1862％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于拟发行境外债券的议案》。
表决结果：同意 549,271,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.6848％；反对 1,735,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.3150％；弃权 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 49,378,131股，占出席会议中小股东所持股份的96.6019％；反对 1,735,520股，占出席会议中小股东所持股份的3.3953％；弃权 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行境外债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意 549,271,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.6848％；反对 1,735,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.3150％；弃权 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 49,378,131股，占出席会议中小股东所持股份的96.6019％；反
对 1,735,520股，占出席会议中小股东所持股份的3.3953％；弃权 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、审议并通过《关于拟为项目公司债权融资提供流动性支持和差额补足变更的议案》。
表决结果：同意 549,271,909股，占出席会议所有股东所持股份的99.6848％；反对 1,735,520股，占出席会议所有股东所持股份的0.3150％；弃权 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 49,378,131股，占出席会议中小股东所持股份的96.6019％；反对 1,735,520股，占出席会议中小股东所持股份的3.3953％；弃权 1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0027％。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师单润泽、罗安琪对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董 事 会
二〇一八年二月十四日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-030渤海水业股份有限公司
关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2016年4月21日以书面及电子邮件方式发出。本次会议于 2016年4月26日9:00以通讯表决的方式召开。本次应参会董事9人，实际参与表决9人，公司监事列席了会议。本次会议召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长刘逸荣主持，经与会董事认真讨论并表决，形成如下决议：
1、《关于调整非公开发行股票股份发行规模、发行数量和增加价格调整机制的议案（修订稿）》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于调整非公开发行股票发行规模、发行数量和增加价格调整机制（修订稿）的公告》。
2、《关于公司本次交易摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。
3、《关于公司非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》。
4、《关于公司 2015年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报稿（三次修订稿）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2015年度非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报稿（三次修订稿）的议案》。
5、《关于公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《公司与西藏瑞华投资管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议（二）》。
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告》。
7、《关于 2016年第一季度报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《2016年第一季度报告》。
8、《关于取消临时股东大会并另行召开2016年第一次临时股东大会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
详细内容见同日披露的《关于取消临时股东大会并另行召开 2016年第一次
临时股东大会的公告》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
议案 1-6均需提交股东大会审议。
渤海水业股份有限公司董事会
2016年4月26日