证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2014-041太阳鸟游艇股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议作出决议，决定于2014年9月22日召开公司2014年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况。
1、会议召集人：太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2、现场会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年9月22日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2014年9月19日—2014年9月22日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月22日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年9月19日15:00到2014年9月22日15:00的任意时间。
3、会议召开方式：现场会议与网络相结合的方式
4、股权登记日：2014年9月15日（星期一）
5、现场会议召开地点：湖南省沅江市石矶湖大堤路太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼会议室
6、会议出席对象
（1）截至2014年9月15日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
7、股东大会投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
8、同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项。
1、《关于修改公司章程的议案》
三、会议登记事项。
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年9月18日上午9:30至11:30，下午 14:00至17:30，采取信函或传真登记的须在2014年9月18日17:30之前送达或传真到公司。
3、登记地点：湖南省沅江市石矶湖大堤路太阳鸟游艇股份有限公司证券部，邮编：413100（如通过信函方式登记，信封上请注明“临时股东大会”字样）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
一、采用交易系统投票的投票程序：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月22日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东投票代码：365123；投票简称：太阳投票
3、股东投票的具体程序：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|序号|表决议案|对应的申报价格|
|1|《关于修改公司章程的议案》|1.00元|
|总议案|全部议案|100元|

③在委托股数下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

④投票举例:
股权登记日持有“太阳鸟”A股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365123|买入|1.00元|1股|

股权登记日持有“太阳鸟”A股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
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|-|-|-|-|
|投票代表|买卖方向|申报价格|申报股数|
|365123|买入|100元|1股|

⑤投票注意事项：
A:对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
B:不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
C:如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用
服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“太阳鸟游艇股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月19日15:00至2014年9月22日15:00的任意时间。
五、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：贾鼎洋
联系电话：0737-2732399 传真：0737-2854608
通讯地址：湖南省沅江市石矶湖大堤路太阳鸟游艇股份有限公司证券部
邮政编码：413100
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2014年9月5日
太阳鸟游艇股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账户卡号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

授权委托书
兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席太阳鸟游艇股份有限公司2014年第一次临时股东大会并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决议案意见如下：
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|序号|议案事项|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于修改公司章程的议案》||||

表决说明：
1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托日期：二0一四年 月 日