证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2014-008深圳万润科技股份有限公司
关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月8日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》，同意公司将企业技术研发中心募投项目达到预定可使用状态日期顺延10个月调整至2014年12月28日，该议案需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]73号）核准，公司于2012年2月6日公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格人民币 12元/股，募集资金总额人民币 264,000,000.00元，扣除发行费用人民币44,804,947.04元，实际募集资金净额人民币219,195,052.96元。
本次发行股票募集的资金总额扣除 35,000,000.00元承销保荐费用后金额229,000,000.00元，已于2012年2月9日由承销保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）存入公司在中国建设银行股份有限公司深圳公明支行开立的账号为 44201617800052509978的账户中，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际验字[2012]第01020015号验资报告验证确认。
二、募投项目投资与建设情况
截至2013年12月31日，公司募投项目投资与建设情况如下：
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|项目名称|募集资金承诺投资总额（万元）|累计投资总额（万元）|投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|新型高光效贴片式LED生产建设项目|12,691.00|6,436.02|50.71%|2014年5月31日|
|LED绿色节能照明灯具生产项目|9,676.00|6,134.75|63.40%|2013年12月1日|
|企业技术研发中心项目|2,188.30|543.81|24.85%|2014年2月28日|
|合计|24,555.30|13,114.58|53.41%|---|

LED绿色节能照明灯具生产项目已于 2013年 12月正式投产，各项工作正稳步、有序进行；新型高光效贴片式 LED生产建设项目和企业技术研发中心项目已完成主体工程、外墙砖粘贴、玻璃幕墙及铝合金窗安装工作，正在推进装修、水电等配套设施的规划与建设。
三、本次延期的项目和原因
企业技术研发中心项目计划投资 2,188.30万元，原计划于 2014年 2月 28日前达到预定可使用状态。截至 2013年 12月 31日，该项目累计投入募集资金543.81万元，投资进度仅为24.85%。
该项目未达到预定投资进度的主要原因有：
（1）该项目与新型高光效贴片式LED募投项目的厂房在同一地块上建设，其与新型高光效贴片式 LED募投项目统一进行规划设计，受原规划设计和人防政策调整影响，公司重新办理报批、图纸设计、审批等手续，使得项目延误；
（2）该项目地块前期厂房地质勘探存在偏差，厂房地下室实际局部存在深达12—15米软土层，为保证基础承载力均衡，将原设计天然基础改为铪预制桩基础，使得项目延误。
四、本次延期的具体内容
公司根据该项目的工程建设进度及未来资金投入计划，结合前期以自有资金投入研发技术的情况，经审慎评估，将企业技术研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延10个月调整至2014年12月28日，项目投资总额、建设内容不变。
调整后项目达到预定可使用状态日期如下：
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|项目名称|原计划达到预定可使用状态日期|调整后达到预定可使用状态日期|
|企业技术研发中心项目|2014年2月28日|2014年12月28日|

五、本次调整对公司经营的影响
企业技术研发中心募投项目主要是为公司提供产业化的技术、培养专业研发技术人才、提升企业自主创新能力，其主要是以间接效益形式体现投入的最终成效。鉴于前期公司已以自有资金不断投入研发技术领域，以确保公司研发技术处于领先地位、产品具有市场竞争力，因此，本次调整企业技术研发中心项目建设进度，不会直接对公司生产经营产生重大不利影响。目前，公司正积极调配现有的场地、设备、资金及人才等资源，保证研发技术工作的正常开展，同时采取各项措施推进募投项目的建设。
六、相关审核及批准程序
1、公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》，同意公司将企业技术研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延10个月调整至2014年12月28日。
2、公司独立董事发表了如下独立意见：公司根据企业技术研发中心募投项目的工程建设进度及未来资金投入计划，结合前期以自有资金投入研发技术的情况，采取审慎的态度将其达到预定可使用状态日期顺延10个月调整至2014年12
月28日，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，程序合法合规，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等变更之情形，不存在损害股东利益之情形。因此，我们同意公司将企业技术研发中心募投项目达到预定可使用状态日期顺延10个月调整至2014年12月28日。
3、公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整企业技术研发中心募投项目建设进度的议案》，并发表了如下意见：本次调整企业技术研发中心募投项目建设进度，充分考虑了其工程建设进度、未来资金投入计划及前期以自有资金投入研发技术的情况，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在募投项目建设内容、投资额、实施主体、方式及地点等变更之情形，不存在损害股东利益之情形，符合募投项目的实际情况，是必要的、合理的。因此，同意公司将企业技术研发中心项目达到预定可使用状态日期顺延10个月调整至2014年12月28日。
4、保荐机构国信证券股份有限公司发表了如下核查意见：
（1）万润科技调整企业技术研发中心募投项目建设进度是根据公司实际经营情况、项目实施情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设内容，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
（2）企业技术研发中心募投项目主要是为公司提供产业化的技术、培养专业研发技术人才、提升企业自主创新能力，其主要是以间接效益形式体现投入的最终成效。鉴于前期公司已以自有资金不断投入研发技术领域，以确保公司研发技术处于领先地位、产品具有市场竞争力，因此，本次调整企业技术研发中心项目建设进度，不会直接对公司生产经营产生重大不利影响。
（3）本次企业技术研发中心募投项目建设进度调整事项已经公司董事会第二十一次会议、监事会第十九次会议审议通过，独立董事和监事会亦已发表明确赞同意见，同时将该事项提交股东大会审议，履行了必要的审批和决策程序。
综上所述，万润科技本次调整企业技术研发中心募投项目建设进度符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构对万润科技本次调整企业技术研发中心募投项目建设进度无异议。
七、备查文件
1、《第二届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第二届监事会第十九次会议决议》；
3、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》；
4、《国信证券股份有限公司关于深圳万润科技股份有限公司调整企业技术研发中心募投项目建设进度核查意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二○一四年三月十一日