证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-039山东金城医药股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不存在变更以往股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2017年4月21日下午14:00
2、网络投票时间：2017年4月20日-2017年4月21日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年4月 21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00的任意时间。
3、会议召集人：公司董事会
4、现场会议召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区公司会议室
5、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东63人，代表股份255,957,984股，占公司股份总数的65.1040％。
其中：通过现场投票的股东20人，代表股份121,671,716股，占公司股份总数的30.9477％。
通过网络投票的股东 43人，代表股份 134,286,268股，占公司股份总数的34.1563％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东50人，代表股份17,240,690股，占公司股份总数的4.3852％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 848,200股，占公司股份总数的0.2157％。
通过网络投票的股东 41人，代表股份 16,392,490股，占公司股份总数的4.1695％。
6、本次股东大会由董事长赵叶青先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1.00审议《2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.00审议《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.00审议《2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.00审议《2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.00审议《续聘 2017年度审计机构》的议案。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.00审议《2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保》的议案。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8.00审议《变更公司名称、经营范围及住所地》。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.00审议《修订公司<对外投资决策制度>》的议案。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10.00审议《修订公司<重大交易决策制度>》。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11.00审议《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意255,957,984股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
表决结果：同意17,240,690股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12.00选举公司第四届董事会非独立董事
12.01选举赵鸿富先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意255,182,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.6970%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份的95.5016%。
赵鸿富先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，赵鸿富先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
12.02选举赵叶青先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意255,182,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.6970%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份的95.5016%。
赵叶青先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，赵叶青先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
12.03选举张学波先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意255,182,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.6970%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份的95.5016%。
张学波先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，张学波先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
12.04选举李家全先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意255,182,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.6970%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份的95.5016%。
李家全先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，李家全先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
12.05选举郑庚修先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意255,182,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.6970%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份的95.5016%。
郑庚修先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，郑庚修先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
12.06选举段继东先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意156,688,655股，占出席会议所有股东所持股份的61.2166%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份的95.5016%。
段继东先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，段继东先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
13、选举公司第四届董事会独立董事
13.01选举周建平先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意255,182,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.6970%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份的95.5016%。
周建平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，周建平先生当选为公司第四届董事会独立董事。
13.02选举倪浩嫣女士为第四届董事会独立董事
表决结果：同意255,182,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.6970%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份的95.5016%。
倪浩嫣女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，倪浩嫣女士当选为公司第四届董事会独立董事。
13.03选举赵耀先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意255,182,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.6970%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份
的95.5016%。
赵耀先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，赵耀先生当选为公司第四届董事会独立董事。
14.00审议《关于监事会换届选举的议案》
14.01选举李清业先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意255,182,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.6970%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份的95.5016%。
李清业先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，李清业先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
14.02选举郭方水先生为第四届监事会股东代表监事
表决结果：同意255,182,433股，占出席会议所有股东所持股份的99.6970%。
中小股东的投票情况如下：同意16,465,139股，占出席会议中小股东所持股份的95.5016%。
郭方水先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，郭方水先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
三、律师出具的法律意见书
北京市金杜律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决方式、表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
2、北京市金杜律师事务所关于山东金城医药股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十一日