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证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2016-064维格娜丝时装股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于 2016年 12月 8日下午 2:00在南京市茶亭东街 240号三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2016年12月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司本次非公开发行公司债券的方案如下：
1)、发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币 5.6亿元（含5.6亿元），择机一次或分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2)、发行价格、债券利率确定方式
本次公司发行的债权面值为 100元，按面值平价发行。
本次公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3)、债券期限、还本付息方式
本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，期限为2+1年，债券存续期第 2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
4)、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
本次债券以非公开方式发行。
本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过 200人。
本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6)、担保情况
本次非公开发行的公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
7)、回售条款
本次公司债券存续期第 2年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
8)、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：
（1）不向股东分派利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
9)、承销方式
本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
10)、上市安排
本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所转让。提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
11)、决议有效期
本次非公开发行公司债券决议的有效期为自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内，全权办理本次公司非公开发行公司债券的相关事项，包括但不限于：
1)、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等相关手续；
3)、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及挂牌转让相关事宜，包括但不限于制定、授权、批准、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让申请书、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4)、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
5)、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
6)、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜；
7)、如监管部门、自律组织或交易场所对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
8)、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长王致勤先生为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、挂牌转让有关的事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
因公司经营所需，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不超过3亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于公司向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》
因公司经营所需，公司拟向中国工商银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016年12月26日召开2016年第一次临时股东大会，审议本次非公开发行公司债券相关事宜。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2016年 12月9日
证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时 2016-027香溢融通控股集团股份有限公司
关于委托贷款业务相关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月18日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）委托浙江稠州商业银行股份有限公司宁波分行向宁波美辰置业有限公司（以下简称：美辰置业）发放委托贷款 5500万元。借款期限 2015年 6月 18日至 2016年4月14日，借款利息18%/年，委托贷款抵押物为位于宁波市慈溪横山镇土地证面积为 40024.72平方米的住宅用地。由浙江五环轴承集团有限公司、慈溪锦隆汽车贸易有限公司、俞建东等提供连带责任担保。
2016年4月14日上述委托贷款合同到期，美辰置业仅归还200万本金，尚余5300万本金未归还。至本公告披露日，上述委托贷款已逾期三个月。
目前，公司已采取相应措施，积极与美辰置业磋商，敦促其尽早归还借款。
根据公司贷款类资产分类标准，本金或息费逾期 90天以上，列入可疑类资产，委托贷款逾期影响公司资金周转效率，对当期及未来业绩带来不利影响。
公司将根据该委托贷款进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司
二O一六年七月十五日
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2017-005
南通醋酸化工股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2017年3月28日以现场加通讯的表决方式召开。本次会议通知于2017年3月17日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄培丰主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议并通过《关于监事会2016年度工作报告的议案》
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（四）审议并通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
同意公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（五）审议并通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
同意通过公司2016年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），预计共派发现金红利7361.28万元，剩余未分配利润结转下一年度。
上述预案符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（六）审议并通过《关于公司2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计的议案》
同意公司 2016年与关联方发生交易总额为 4567万元，预计 2017年与关联方的交易额大约为6080万元，具体如下表。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||交易||2016 年实际||2017年预计|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||内容||发生金额||发生额|
|向关联人购买燃料和动力||南通江山农药化工股份有限公司||蒸汽费||4506万||6000 万||
|接受关联人提供的劳务||南通新源环保有限公司||污泥处理费||61 万||80万||
|合计||||||4567万||6080万||

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）(公告临2017-006)。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（七）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（八）审议并通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2017-008）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（九）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
为进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化，同意公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额10000万元，使用期限不超过12个月。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构平安证券股份有限公司对此发表了核查意见。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司监事会2017年3月29日
证券代码： 600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2014-015
盛屯矿业集团股份有限公司
与中国工商银行股份有限公司厦门市分行
签署战略合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“工行厦门分行”）签署了《战略合作协议》。根据协议，工行厦门分行在符合人民银行、银监会及工商银行总行有关规定及内部风险管理制度的前提条件下向公司提供不高于 30亿元的融资支持包括流动资金贷款、贸易融资业务、票据业务、非融资类保函、项目贷款、黄金租赁、投资银行业务（包括但不限于财产收益权信托、短融、中票）等。本协议为双方合作的原则性约定，本协议项下达成具体金融业务由双方另行签订合同或协议。公司将根据《公司章程》、《上海证券易所股票上市规则》等法律、行政法规的有关要求，对具体融资项目情况按照相关审批程序履行对外披露义务。
本协议为双方签署的战略合作协议，该协议为双方后续推进具体融资合作奠定了基础，加强了双方长期、全面的金融领域合作，互惠互利，共同发展；有利于拓宽公司融资渠道、降低融资成本，提高公司财务抗风险能力；同时能够有力推动公司发展目标的顺利实施，推进公司业务的持续、快速发展。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2014年 3月 18日
证券代码：600025 证券简称：华能水电 公告编号：2018-055华能澜沧江水电股份有限公司
关于第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第四次会议于2018年10月29日以通讯方式召开。会议通知已于2018年10月22日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人，亲自出席监事5人，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会叶才主席主持会议。会议审议并一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
监事会同意《公司2018年第三季度报告》，并发表如下意见：
1.公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2.2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
3.未发现参与公司 2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司监事会2018年10月30日
证券代码：600360 证券简称：华微电子 公告编号：临2018-043债券代码：122134 债券简称：11华微债
吉林华微电子股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，于2018年6月8日在公司本部会议室以现场表决的方式召开了第七届监事会第一次会议，经与会监事推举，会议由监事王英霞女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议审议并一致通过了如下决议：
●审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于选举王英霞女士为公司新一届监事会召集人的议案》
会议选举王英霞女士为公司第七届监事会召集人，任期至第七届监事会届满为止。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。
本次监事会会议召开前，3名监事列席了公司第七届董事会第一次会议，公司董事会审议并通过了选举董事长等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。
监事会认为：本次董事会会议的召集与召开符合法律法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了忠实、勤勉义务，监事会未发现董事会审议通过各项议案的程序违反有关法律法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
监事会
简历：
王英霞，女，1962年7月13日出生，大学学历，高级经济师；曾在吉林市麻棉纺织总厂工作；曾任吉林市中小企业信用担保集团有限公司副总经理、党委书记，现吉林市中小企业信用担保集团有限公司工作，任吉林华微电子股份有限公司第六届监事会召集人。
证券代码：600967 证券简称：北方创业 公告编号：临2015-037号包头北方创业股份有限公司
关于资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 4月 13日起停牌。2015年 4月 25日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于重大资产重组的停牌公告》。2015年 5月27日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司资产重组进展暨继续停牌公告》。2015年6月27日，公司发布了《包头北方创业股份有限公司关于资产重组进展暨继续停牌公告》，公司股票自 2015年6月27日起继续停牌预计不超过一个月。
停牌期间，公司及有关各方初步确定资产重组交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易；交易对方初步确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司及其下属公司；标的资产初步确定为控股股东内蒙古第一机械集团有限公司及其下属公司部分军品及民品资产；具体交易对方及标的资产范围尚未最终确定。
停牌以来，公司及有关各方正在积极推进本次资产重组工作。公司积极与交易对方就方案及细节展开讨论，财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构正在对交易具体方案进行研究、论证，同时开展尽职调查及审计、评估等方面的工作。
截至目前，有关各方尚未签订重组框架协议或意向协议，亦未正式开展有关政府部门的报批工作，公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
鉴于本次交易涉及事项较多，公司、交易对方及各中介机构需要更多时间对方案进行完善，并需就重组方案与有关主管部门进行政策咨询和工作沟通。为保证披露的重组方案以及相关数据的真实、准确和完整，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间公司将根据重组进展，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布
一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重组预案，及时公告并复牌。
鉴于该事项目前尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
包头北方创业股份有限公司董事会二〇一五年七月四日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2015-25永辉超市股份有限公司
关于 2014年度及 2015年第一季报业绩网上说明会的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
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本公司定于2015年4月30日上午10:30-11:30在公司官网平台举行公司2014年度业绩及2015年第一季报网上说明会。
网址：http://www.yonghui.com.cn/interaction.asp
届时，公司部分高层人员将出席本次业绩网上说明会。
欢迎广大投资者参与。
网上说明会期间，如平台可能出现技术等问题，请投资者提出批评建议，我们将及时改进。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次会议审议有关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《合诚工程咨询集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见： 1.对《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》的独立意见
同意《关于 2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》。本次资本公积金转增股本相关事项是依据公司的实际情况制定的，符合公司长远战略发展规划，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时有利于优化公司股本结构、增强公司股票流动性，增强股东对公司发展的信心。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
2.对《关于未来三年（2019~2021年）股东回报规划的议案》的独立意见同意《关于未来三年（2019~2021年）股东回报规划的议案》。本次拟定的未来三年股东回报规划综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在重视对股东的合理投资回报的同时兼顾公司实际经营情况及公司的远期战略发展目标，切实可行，符合相关法律法规、规范性文件及公司章程要求。
3.对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
同意《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知要求进行的合理变更，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的相关规定。
本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司实施本次会计政策变更。
（以下无正文）
宁波拓普集团股份有限公司
独立董事关于非公开发行 A股股票相关议案的独立意见
宁波拓普集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议于 2016年 4月 8日召开并审议了《宁波拓普集团股份有限公司2016年非公开发行股票预案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司独立董事本着客观、公平、公正的原则，认真审议了《宁波拓普集团股份有限公司2016年非公开发行股票预案》，并对该事项发表独立意见如下：
1、公司拟向包括实际控制人在内的不超过十名特定对象非公开发行股票募集资金。其中，实际控制人邬建树先生不参与询价，但按照与其他认购对象相同的价格认购，拟出资认购股份的金额不低于人民币 13,800万元，具体认购数量将在本次非公开发行询价时确定。邬建树先生参与本次公开发行构成公司的关联交易。公司董事会就上述事宜事前知会了我们，同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的认可，同意将上述事项提交董事会审议。
2、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于人民币21.47元/股，即不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）的90%，符合相关法律、法规的规定。
3、公司第二届董事会第十八次会议在审议相关议案时，关联董事均回避表决事宜。本次董事会的召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
因此，公司本次交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益。
4、公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准后方可实施，股东大会在审议相关议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应放弃对该议案的投票权。
5、公司本次实施向非公开发行股票，募集资金用于汽车智能刹车系统项目和汽车电子真空泵项目，符合国家相关产业政策，有助于公司把握行业发展机遇，
提升市场地位与核心竞争力，为持续、快速发展奠定良好基础，并有利于实现并维护股东的长远利益。
6、公司编制的《前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，同意提交公司股东大会审议批准。
综上所述，我们同意《宁波拓普集团股份有限公司 2016年非公开发行股票预案》，并进一步认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；本次非公开发行涉及的关联交易事项的表决程序是合法的，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（以下无正文）
【以下无正文，为《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于非公开发行A股股票相关议案的独立意见》的签字页】
独立董事签字：
周静尧
_____________
2016年 4 月 8日
【以下无正文，为《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于非公开发行A股股票相关议案的独立意见》的签字页】
独立董事签字：
王民权
_____________
2016年 4月 8 日
【以下无正文，为《《宁波拓普集团股份有限公司独立董事关于非公开发行A股股票相关议案的独立意见》的签字页】
独立董事签字：
包新民
_____________
2016年 4 月 8日
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2016-024号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海顺碧房
地产开发有限公司提供借款暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该关联交易事项对公司生产经营不会构成不利影响或损害中小投资者的利益。
过去12个月公司全资子公司上海贵行投资管理有限公司（以下简称：“贵行投资）对其联营企业提供借款金额为0元。
一、关联交易概述
公司全资子公司贵行投资拟按注册资本比例出资330万元收购上海碧荣投资管理有限公司持有上海顺碧房地产开发有限公司（以下简称：“顺碧地产”）33%股权。待股权过户完成后，贵行投资将按股权比例向顺碧地产提供借款不超过1.7亿元，主要用于该联营企业项目开发建设。借款期限为36个月（自合同约定的提款日起算）。
贵行投资拟出资收购顺碧地产33%股权，股权过户完成后，顺碧地产将成为贵行投资的联营企业。本次借款构成了上市公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2016年3月9日召开第五届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司全资子公司对拟投资参股企业上海顺碧房地产开发有限公司提供借款暨关联交
易的议案》，该议案将提交公司股东大会审议。
该事项经公司股东大会审议通过后及顺碧地产股权转让过户手续完成后，贵行投资将与顺碧地产签署《借款合同》，贵行投资向顺碧地产借款不超过人民币1.7亿元。
至本次关联交易为止，过去 12个月内贵行投资不存在为联营企业提供借款的情况。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
贵行投资拟投资参股顺碧地产，待股权过户完成后，贵行投资为联营企业顺碧地产提供借款构成关联交易。
（二）关联人基本情况
1、上海贵行投资管理有限公司
注册号： 41000000201512140139
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区峨山路613号6幢739室
成立时间：2013年1月8日
注册资本：1000万元
法定代表人：耿旻黎
公司主要经营范围：投资管理，投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。
该公司为公司全资子公司。
2、上海碧荣投资管理有限公司
统一社会信用代码:91310117MA1J124C0N
注册地址：上海市松江区泖港镇叶新公路3500号33幢206室
成立时间：2015年11月26日
营业期限：2015年11月26日-2035年11月25日
注册资本：1000万元
法定代表人：杨文杰
公司主要经营范围：投资管理，实业投资，投资咨询，房地产开发，房地产经纪，物业管理。
该公司股东情况：佛山市顺德区碧桂园地产有限公司出资100%。
3、拟投资参股企业：上海顺碧房地产开发有限公司
成立时间：2016年1月13日
经营期限：2016年1月13日至2036年1月12日
注册资本：1000万元
统一社会信用代码： 91310120MA1HKD1Q8D
注册地址：上海市奉贤区金汇镇金碧路665、685号1幢1132室
法定代表人：杨文杰
经营范围：房地产开发经营，物业管理。
股东情况：目前股东为上海碧荣投资管理有限公司，出资比例100%。贵行投资拟以注册资本比例出资330万元收购顺碧地产33%股权，待股权收购完成后，顺碧地产将成为贵行投资的联营企业。
上海碧荣投资管理有限公司于2015年12月成功竞拍上海奉贤区南桥新城13
单元31A-04A区域地块国有建设用地使用权。项目土地总面积19567.90平方米，土地用途为商住，容积率为2.3，出让年限：住宅70年、商业40年，土地使用权成交金额为4.16亿元，该项目由其全资子公司顺碧地产负责开发建设。
三、关联交易主要内容及定价
1、借款金额：贵行投资拟待顺碧地产股权转让过户手续完成后，向顺碧地产按股权比例提供借款不超过1.7亿元。
2、借款用途：为联营企业项目开发建设提供资金需求。
3、借款期限：36个月（自合同约定的提款日起算）。
4、协议生效条件和时间：公司股东大会审议通过后签署相关借款合同。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
1、借款的目的：
为推进联营企业房地产项目开发进度，贵行投资为联营公司项目开发提供资金保证，且不影响公司后续房产项目的建设。
2、对上市公司的影响：
贵行投资向拟投资参股企业借款均按照股东股权比例进行共同借款且股权
过户完成后进行借款，不存在侵占上市公司利益或对公司生产经营构成不利影
响、损害中小投资者的利益的情况；同时，借款将对加快联营企业房产项目建设将起到积极作用，对加快公司的投资收益起到一定的作用。
五、独立董事意见
公司全资子公司贵行投资拟对投资参股企业提供借款暨关联交易，在公司第五届董事会四十二次会议召开前收到了该等事项的相关材料，我们对照相关法
律、法规进行了认真审查，发表了事前认可意见。
公司独立董事就关联交易事项发表了独立意见：
作为公司的独立董事，我们认为该项关联交易有助于满足联营公司项目开发资金需求，且均按照股东持股比例进行共同借款，不存在侵占上市公司利益，待股权过户完成后进行借款，对公司生产经营不构成负面影响。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益的情形，不存在不公平对待全体股东的情形。根据公司章程，董事会在审议上述议案时，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、上网公告附件
（一）第五届董事会第四十二次会议决议
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）独立董事关于关联交易事前认可意见
特此公告
重庆市迪马实业股份有限公司董事会二○一六年三月九日
证券代码：603269 证券简称：海鸥股份 公告编号：2018-003
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
2018年1月24日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”或“海鸥股份”)第七届监事会第七次会议以现场表决的方式在公司 503会议室召开。
会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席刘志正先生召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于 2018年 1月 19日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
根据公司自身业务发展需求和公司制定的“内涵式发展+外延式拓张”的中长期发展规划，公司积极响应国家“一带一路”发展战略。公司拟对营销网络建设募集资金投资项目（以下简称“营销网络建设募投项目”）的实施方案作出变更。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于变更营销网络建设募投项目实施方案的公告》（公告编号2018-004）。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增资、设立境外子公司的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
根据公司自身业务发展需求和公司制定的“内涵式发展+外延式拓张”的中
长期发展规划，公司积极响应国家“一带一路”发展战略。海鸥股份拟增资全资子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）150万美元（约合人民币 976.19万元）；海鸥股份及全资子公司海鸥亚太拟设立海鸥冷却技术（印尼）有限公司（以主管机关最终核准名称为准），投资总额不超过 72万美元（约合人民币 468.57万元），海鸥股份出资1%，全资子公司海鸥亚太出资99%；海鸥股份拟设立全资子公司海鸥冷却技术（美国）有限公司（以主管机关最终核准名称为准），投资总额不超过 300万美元（约合人民币 1,952.37万元）。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于增资、设立境外子公司的公告》（公告编号2018-005）。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及控股子公司预计2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
根据公司总体发展及子公司业务拓展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 65,000万元人民币（含已生效未到期的额度）的综合授信额度。公司 2018年度拟为控股子公司海鸥冷却技术（亚太）有限公司（以下简称“海鸥亚太”）、太丞股份有限公司（以下简称“台湾太丞”）、常州市金坛金鸥水处理有限公司（以下简称“金鸥水处理”）提供总额不超过约 3,707.29万元人民币（其中美元 416万、人民币 1,000万元）的担保，含已经发生未到期的担保。
其中，海鸥股份拟为海鸥亚太担保 335万美元，拟为台湾太丞担保81万美元，拟为金鸥水处理担保 1,000万元人民币。最终以各家银行实际批准的授信额度为准，上述事项授权董事长或其授权代表人签署相关文件。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《关于公司及控股子公司预计 2018年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号2018-006）。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会 2018年 1月25日
恒力石化股份有限公司证券代码：600346 证券简称：恒力股份 公告编号：2019-050恒力石化股份有限公司
关于控股股东之一致行动人部分股份解除质押的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东之一致行动人德诚利国际集团有限公司（以下简称“德诚利”）、海来得国际投资有限公司（以下简称“海来得”）通知，获悉其所持有的公司部分股份解除质押，具体事项如下：
为给公司控股股东恒力集团有限公司融资提供担保，德诚利、海来得分别将其持有的公司限售股523,365,477股、37,319,170股质押给东吴证券股份有限公司。具体内容见公司于2017年3月8日披露的《关于公司控股股东之一致行动人股份质押的公告》（公告编号：2017-045、2017-046）。
2019年6月4日，德诚利将上述质押股份共计375,140,477股赎回并解除质押，海来得将上述质押股份37,319,170股全部解除质押。相关解除质押手续均已办理完毕。
截至目前，德诚利共持有本公司股份523,365,477股，占公司总股本的10.36%。
此次股份质押解除后，德诚利累计质押公司股份148,225,000股，占其所持有公司股份的28.32%，占公司总股本的2.93%。海来得共持有公司股份37,319,170股，占公司总股本的0.74%，此次股份质押解除后，海来得所持有的本公司股份不存在质押情况。
公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份3,825,933,278股，持股比例为75.72%。累计质押公司股份1,371,425,000股，占其所持有公司股份的35.85%，占公司总股本的27.14%。
特此公告。
恒力石化股份有限公司董事会
证券代码：600338 股票名称：西藏珠峰 编号：临 2014-26西藏珠峰工业股份有限公司
关于延期披露 2013年年度报告的公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
本公司于2014年2月27日发布公告将公司2013年年度报告披露时间推迟至2014年4月10日，截至4月9日，相关财务报表的编制与审计的主要工作已基本完成，但由于报告年度内公司以持有的位于成都市双流县文星镇的工业土地及其上的房屋对外投资约 8,400万收益，与此相涉的主要风险于报告期末已事实转移的进一步证据尚未完全取得，会计师事务所尚需实施进一步的审计程序，使得公司年度财务报表的编制与审计工作无法如期完成，经公司申请，现将公司 2013年年度报告披露时间推迟至 2014年4月30日。
对因延期披露2013年年度报告给广大投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解！特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司
董事会
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临 2019-027上海宽频科技股份有限公司
2019年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2019年半年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2019年半年度主要经营数据披露如下：
一、主营业务分行业分产品情况
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|主营业务分行业情况||||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）||
|商品流通业|612,966,248.20|606,049,843.24|1.13|25.15|24.85|增加0.24个百分点||
|主营业务分产品情况||||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）||
|树脂|530,418,429.98|524,431,282.88|1.13|2,780.30|2,769.15|增加0.39个百分点||
|铝锭|73,305,899.92|72,445,318.75|1.17|-34.46|-34.89|增加0.65个百分点||
|锌锭|9,241,918.30|9,173,241.61|0.74|-39.47|-38.70|减少1.26个百分点||
|主营业务分地区情况||||||||
|分地区|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）||毛利率比上年增减（%）|
|国内|612,966,248.20|606,049,843.24|1.13|25.15|24.85||增加0.24个百分点|
|国外||||-100.00|-100.00||不适用|

二、产销量情况分析表
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|主要产品|采购量|销售量|库存量|采购量比上年增减（%）|销售量比上年增减（%）|库存量比上年增减（%）|
|树脂(吨)|41,112.00|41,112.00|0.00|2836.57|2836.57|不适用|
|铝锭(吨)|0.00|6,050.15|0.00|-100.00|-30.62|不适用|
|锌锭(吨)|461.93|461.93|0.00|-34.15|-34.15|不适用|

本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内生产经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会 2019年8月20日
证券代码：600282 证券简称：南钢股份 编号：临2018—039南京钢铁股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”、“南钢股份”)于2018年1月 22日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 20亿元（含本数，包括全资及控股子公司在内）的闲置自有资金进行理财，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司经理层在额度范围内具体负责办理实施。详见2018年1月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京钢铁股份有限公司关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（临2018-005）。
一、公司理财情况
2018年1月1日至2018年6月22日期间，公司使用闲置自有资金开展理财及产品到期收回情况如下：
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||||||||||||||||预计年化||实际收||是否按期|
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||主体||协议方||产品名称||||||起始日||到期日||收益率||益（万||收回全部|
||||||||类型||（万元）|||||||||||
||||||||||||||||（%）||元）||本息|
|南钢股份||国泰君安证券股份有限公司||国泰君安证券君柜宝一号2018年第66期收益凭证||本金保障型||10,000||2018.1.25||2018.4.25||5.00||123.29||是||
|南钢股份||中信银行股份有限公司南京分行||中信理财之共赢利率结构18944期人民币结构性理财产品||保本浮动收益、封闭式||10,000||2018.1.26||2018.4.26||5.00||123.29||是||
|南钢股份||中信建投证券股份有限公司||中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1477号】-14天期||本金保障固定收益型||10,000||2018.4.13||2018.4.26||3.80||14.58||是||
|南钢股份||中国银行股份有限公司||中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】||保证收益型||10,000||2018.4.26||2018.5.2||1.50||2.05||是||
|南钢股份||中国民生银行股份有限公司||与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）||保本浮动收益型||20,000||2018.5.11||2018.11.12||4.80||/||/||

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|南钢股份|江苏银行股份有限公司营业部|可提前终止结构性存款|保本非固定期限型|30,000|2018.4.20|2018.5.2|3.00|30.00|是|
|南钢股份|江苏银行股份有限公司营业部|可提前终止结构性存款|保本非固定期限型|22,000|2018.5.15|2018.11.15|4.30|/|/|
|南钢股份|中国民生银行股份有限公司|与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）|保本浮动收益型|20,000|2018.5.23|2018.11.23|4.65|/|/|
|南钢股份|交通银行南京大厂支行|交通银行蕴通财富结构性存款16天|期限结构型|14,400|2018.4.16|2018.5.2|3.00|18.94|是|
|南京钢铁集团国际经济贸易有限公司|中国建设银行南京江北新区支行|结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2018.4.13|2018.5.2|2.60|118.88|是|
|南京钢铁集团国际经济贸易有限公司|中国建设银行南京江北新区支行|结构性存款|保本浮动收益型|30,000|2018.4.18|2018.5.2||||
|南京钢铁集团国际经济贸易有限公司|中国建设银行南京江北新区支行|结构性存款|保本浮动收益型|70,000|2018.4.20|2018.5.2||||
|南钢股份|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180515）|保本浮动收益型|50,000|2018.6.7|2018.7.7|4.70|/|/|
|江苏南钢钢材现货贸易有限公司|中国银行股份有限公司|中银日积月累-日计划|非保本浮动收益型|33,198注|无固定时间|无固定时间|3.20|9.77|/|
|江苏金恒信息科技股份有限公司|中国银行股份有限公司|中银稳富-融荟系列理财计划（28天）|非保本浮动收益型|800|2018.1.2|2018.1.31|4.75|2.92|是|
|江苏金恒信息科技股份有限公司|中国银行股份有限公司|中银日积月累-日计划|非保本浮动收益型|2,560注|无固定时间|无固定时间|3.10~3.20|6.94|/|

注：江苏南钢钢材现货贸易有限公司、江苏金恒信息科技股份有限公司在中国银行股份有限公司购买的中银日积月累-日计划理财产品金额为累计发生额。
公司与上述提供理财的协议方无关联关系，上述理财不构成关联交易。
二、投资风险及应对措施
（一）投资风险
公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，总
体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波
动的影响。
（二）应对措施
1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理进行理财产品投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、周期短、流动性强的理财产品，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。
三、对公司的影响
在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司利用暂时闲置的自有资金进行理财，有利于提高闲置资金利用效率、增加公司收益。
四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行理财的情况
2018年1月1日至2018年6月22日期间，公司使用闲置自有资金进行理财的日最高余额为18.55亿元，在董事会的授权额度内。已到期的理财投资均按期收回本息，收益总额为 450.65万元。
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行理财的余额为11.27亿元。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会二〇一八年六月二十三日
新疆天富能源股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第三十三次会议审议的全部事项,并对此相关事项发表独立意见如下：
1、关于新疆天富信息科技有限责任公司中标公司信息化项目并签订相关合同的议案；
本次关联方新疆天富信息科技有限责任公司中标公司维稳无线
应急系统工程项目，为公司正常生产经营所必需的；交易定价结算办法是以招标竞价确定，体现“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
2、关于公司与新疆博瑞保险代理有限公司签订《保险服务协议》的议案；
本次与关联方新疆博瑞保险代理有限公司签订《保险服务协议》，降低公司保险成本，提升保险服务质量；交易定价结算办法通过保险公司报价确定；且除代收代付保费外，博瑞公司不向公司收取其他费用，体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中
小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
3、关于公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司与新疆天富易通供应链管理有限责任公司签订《天然气代收代付协议》的议案；
本次关联方新疆天富易通供应链管理有限责任公司（以下简称
“天富易通”）与公司控股子公司新疆天富天源燃气有限公司（以下简称“天源燃气”）签订《天然气代收代付协议》，由天富易通引导其运网购货方运输车辆在天源燃气所属加气站加气，并以月结方式由天富易通代收代付车辆加气费用。上述天然气价格由天源燃气零售价确定，天富易通不另外向天源燃气收取任何费用，体现了“公平、公正、公开”的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
4、关于调整公司 2017年度日常关联交易额度的议案。
本次公司根据实际经营情况调整 2017年度日常关联交易额度，是正常生产经营所必需的；各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的原则，关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响；关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
综上，我们同意公司第五届董事会第三十三次会议审议的上述事项。
独立董事：石安琴张奇峰包强刘忠 2017年 6月 28日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第三十三次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
石安琴 张奇峰
包强 刘忠
证券代码 600773 证券简称西藏城投 编号：临2018-038号西藏城市发展投资股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2018年8月17日以通讯传真方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西藏城市发展投资股份有限公司章程》的有关规定。经与监事审议表决，形成如下决议：
一、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》。
根据《证券法》和上海证券交易所有关规定的要求，我们作为公司监事，对公司董事会编制的公司2018年半年度报告及其摘要进行了认真的审核，并发表
如下书面审核意见：
1、公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、公司2018年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映公司2018年半年来的
经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，没有发现参与公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审核人员有违反保密规定的行为。
二、监事会以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票，审议通过了《西藏城市发展投资股份有限公司关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司
监事会
2018年8月18日
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2015-036
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于公司部分董事、监事和高级管理人员增持公司股票
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号），基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为切实维护广大投资者利益，公司部分董事、监事及高级管理人员计划以自有资金通过二级市场择机增持本公司股票（详见公司2015年7月11日2015-027号公告）。
一、增持进展情况
截至 2015年 8月 31日下午3:00，公司部分董事、监事及高级管理人员通过二级市场增持了本公司股票，有关情况如下：
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|姓名|职务|本次增持前持股数（股）|本次增持股数（股）|本次增持后持股数（股）|
|刘大卫|副董事长、总裁|0|60000|60000|
|彭富庆|董事|0|11000|11000|
|李智全|执行副总裁|0|10000|10000|
|谢兴怀|执行副总裁|0|3000|3000|
|林 兴|副总裁|0|10000|10000|
|李 昌|总裁助理|0|10000|10000|

注：副董事长、总裁刘大卫先生增持的60000股通过其配偶账户买入。
二、增持承诺
增持本公司股票的董事、监事及高级管理人员承诺：本次增持的公司股票，
增持后六个月内不减持。
三、其他事项
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）的规定。
2、公司将持续关注公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
海南天然橡胶产业集团股份有限公司董 事 会
证券代码：600702 证券简称：沱牌舍得 公告编号：2017-038
四川沱牌舍得酒业股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2017年5月25日召开了第一届第四次职工代表大会。经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举朱应才先生、杨晓林先生担任公司第九届监事会职工代表监事（简历附后），与公司股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第九届监事会。
特此公告。
四川沱牌舍得酒业股份有限公司2017年5月27日附：职工代表监事简历
朱应才，男，汉族，1974年出生，本科学历，1997参加工作，曾担任公司业务代表、主管、销售区经理、沱牌曲酒品牌推广部副经理、舍得酒品牌推广部经理、市场部经理、营销公司副总经理等职务，现任营销公司市场管理中心总经理。
杨晓林，男，汉族，1971年出生，中专学历，1994年参加工作。曾担任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务中心综合部经理。现任四川沱牌舍得酒业股份有限公司财务中心副总监兼综合部经理。