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证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2019-102金字火腿股份有限公司
关于股东股份质押及解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东金华市巴玛投资|
|企业（有限合伙）、施雄飚、薛长煌的函告，获悉其所持有的本公司的部分股份|
|办理了质押及解除质押业务，具体事项如下：|

一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|施雄飚|是|18,000,000|2019年10月23日|2020年1月31日|兴业证券股份有限公司|43.23%|补充质押|
|薛长煌|是|300,000|2019年10月22日|2020年1月31日|兴业证券股份有限公司|1.58%|补充质押|
|合计||18,300,000||||-||

2、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金华市巴玛投资企业（有限合|是|25,000,000|2018年7月19日|2019年10月25日|兴业证券股份有限公司|12.59%|

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|伙）||11,600,000|2018年7月19日|2019年10月25日|兴业证券股份有限公司|5.84%|
|施雄飚|是|1|2017年6月20日|2019年10月23日|兴业证券股份有限公司|0.00|
|薛长煌|是|1|2017年6月20日|2019年10月22日|兴业证券股份有限公司|0.00|
|合计||36,600,002||||-|

二、股东股份累计被质押的情况
1、金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计198,625,280股，占公司总股本 978,313,280股的20.30%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份141,250,000股处于质押状态，占总股本的14.44%。
2、截止本公告日，公司实际控制人施延军先生持有本公司股份共计 137,037,980股，占公司总股本的14.01%，其中高管锁定股 105,116,160股，占总股本的10.74%，无限售条件股31,921,820股，占总股本的3.26%。其所持有的上市公司股份124,261,300股处于质押状态，占总股本的12.70%。
3、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人施雄飚先生持有本公司股份共计 41,640,000股，占公司总股本的4.26%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份41,599,999股处于质押状态，占总股本的4.25%。
4、截止本公告日，公司实际控制人的一致行动人薛长煌先生持有本公司股份共计 19,016,340股，占公司总股本的1.94%，其中高管锁定股17,496,000股，占总股本的1.79%，无限售条件股1,520,340股，占总股本的0.16%。其所持有的上市公司股份17,795,499股处于质押状态，占总股本的1.82%。
综上所述，截止本公告日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人持有的公司股份合计 396,319,600股，占公司总股本的40.51%，处于质押状态的股数合计为 324,906,798股，占其持股数的81.98%，占公司总股本的33.21%。
三、公司控股股东、实际控制人及一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券质押明细表。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
2019年 10月29日
宁波先锋新材料股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第四届董事会独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对以下事项发表意见如下：
一、关于子公司拟签署被收储国有土地地上建筑物腾退补偿协议的独立意见公司独立董事对第四届董事会第四十一次会议中《关于子公司拟签署被收储国有土地地上建筑物腾退补偿协议的议案》进行了认真审阅，鉴于前期土地收储协议已经签署，并且该宗地地上建筑物的生产业务目前已转移至公司新厂区（宁波市海曙区汇士路），本次地上建筑物的收储对公司整体生产经营没有影响。在审阅《嘉兴综合保税区企业经营用房腾退补偿协议》后，我们认为该协议补偿标准及补偿总价款定价公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意子公司将位于嘉兴综合保税区卡口西路 58号的地上建筑物部分交由嘉兴港区乍浦征地拆迁事务所收回储备。
独立董事：王溪红荊娴王涛
二〇一九年八月二十三日
泰禾集团股份有限公司
独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事任真女士、洪波先生、张白先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第七届董事会第五十次会议审议《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》发表独立意见如下：
公司为下属公司与金融机构合作进行融资提供连带责任担保，是为了满足下属公司融资需求，有利于增强其可持续发展能力，符合公司整体利益，且下属公司的地产、经营项目运营良好，担保风险可控。苏州禾发、长乐泰城其他股东按照其持股比例提供担保或反担保。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
独立董事：洪波
任真
张白
二〇一六年七月二十二日
广州市爱司凯科技股份有限公司证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2017-007
广州市爱司凯科技股份有限公司
关于暂时闲置募集资金续存为定期存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、部分暂时闲置募集资金续存为定期存款的基本情况
根据广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 29日将募集资金转为定期存款方式存放，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站(公告编号：2016-027)。该定期存款已于 2017年 2月 28日到期并转入公司募集资金专用账户。根据公司与募集资金专户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的约定，在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，近日公司已将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款并告知保荐机构。本次募集资金的定期存款续存情况如下：
1、公司已在招商银行股份有限公司广州开发区支行开立募集资金专项账户： 120907413810303该专户仅用于研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体如下：
单位：元
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|存入日期|存入金额|存期|利率|起息日|到期日|
|2017-2-28|43,869,823.91|半年|1.82%|2017-2-28|2017-8-28|

2、公司已在上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行开立募集资金专项账户： 82210155300001216该专户仅用于 CTP设备生产建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。具体如下：
单位：元
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|存入日期|存入金额|存期|利率|起息日|到期日|
|2017-2-28|62,791,437.42|半年|1.82%|2017-2-28|2017-8-28|

广州市爱司凯科技股份有限公司二、上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后及时将本金和利息转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存、公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集资金三方监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取资金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知保荐机构。
4、公司将在部分募集资金续存为定期存款后及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州市爱司凯科技股份有限公司董事会
2017年3月1日
国信证券股份有限公司
关于深圳齐心集团股份有限公司
非公开发行股票2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：齐心集团|
|保荐代表人姓名：曾军灵|联系电话：0755-82130833|
|保荐代表人姓名：颜利燕|联系电话：0755-82130833|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||

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|（1）列席公司股东大会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|（2）列席公司董事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|（3）列席公司监事会次数|未现场出席，审阅了历次会议通知及其决议|
|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||

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|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年12月13日|
|（3）培训的主要内容|上市公司大股东、董监高股份买卖的限制性规定及案例分析|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露|无|无|
|2、“三会”运作|无|无|
|3、内部控制|无|无|
|4、控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5、募集资金存放及使用|无|无|
|6、关联交易|无|无|
|7、对外担保|无|无|
|8、收购、出售资产|无|无|
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10、发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、东证融汇证券资产管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、宁波梅山保税区东芷投资合伙企业（有限合伙）、平安大华基金管理有限公司关于公司非公开发行股份锁定的承诺|已履行完毕|无|
|2、深圳齐心控股有限公司、陈钦鹏关于再融资填补即期回报措施能够达到切实履行的相关承诺|已履行完毕|无|
|3、公司关于非公开募集资金合规使用的承诺|是|无|
|4、公司关于利润分配的承诺|是|无|
|5、深圳齐心控股有限公司、深圳市齐心控股集团有限公司、陈钦鹏、陈钦奇、陈钦发、陈钦武、陈钦徽关于避免同业竞争的承诺|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票 2017年度保荐工作报告》之签署页）
保荐代表人签字：
曾军灵 颜利燕
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2019-16中兵红箭股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年4月19日召开了第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2018年度利润分配方案的
议案》，具体情况如下：
一、2018年度财务状况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审
字[2019]002649号审计报告，公司母公司 2018年度实现净利润为 106,489,253.47元,提取法定盈余公积金 10,648,92 5.35元，加上年初未分配利润 42,436,245.76元，实际可供股东分配利润为 138,276,573.88元。
二、利润分配方案
结合公司发展与未来资金需求，2018年度公司拟以公司截至目前的股份总数 1,392,558,982股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.41元（含税），送 0股，转增 0股，总计派发现金股利 57,094,918.26元，占归属于上市公司股
东 2018年实现可分配利润的41.29%。本议案拟提交公司
2018年度股东大会审议，并于审议通过后2个月内实施分配。
三、相关说明
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准
则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。上述现金分红不会造成公司及子公司流动资金短缺，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、独立董事意见
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。我们同意该利润分配方案，并同意将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有
限公司独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项
的独立意见》。
五、监事会意见
公司本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》和证券监管机构关于上市公司现金分红有关事项的规定，符合公司实际情况和全体股东整体利益。我们同意该利润分配方
案，并同意将该分配方案提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中兵红箭股份有
限公司监事会关于第十届监事会第十次会议相关事项的意
见》。
六、备查文件
1.第十届董事会第十三次会议决议；
2.第十届监事会第十次会议决议。
中兵红箭股份有限公司董事会
北京国枫（上海）律师事务所
关于北京科蓝软件系统股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]B0051号
致：北京科蓝软件系统股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及北京科蓝软件系统股份有限公司（以下称“科蓝软件”）章程的有关规定，北京国枫（上海）律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席科蓝软件2019年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经查验，本次股东大会由科蓝软件第二届董事会第二十六次会议决定召集。
2019年5月31日，科蓝软件在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了《北京科蓝软件系统股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。
2.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2019年6月19日下午在公司会议室召开。
经查验，科蓝软件董事会已按照《中华人民共和国公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及科蓝软件章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
1.经查验，本次股东大会由科蓝软件第二届董事会第二十六次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为科蓝软件董事会。
2.根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计6人，代表股份数124,164,986股，占科蓝软件股份总数的41.0876%；通过网络投票的股东统计0人，代表股份0股，占科蓝软件股份总数的0%。出席本次股东大会现场会议的人员还有科蓝软件部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1.经核查，本次股东大会审议及表决的事项为科蓝软件已公告的会议通知中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：
（1）《关于变更公司注册资本的议案》（特别决议）
经表决，同意股份124,164,986股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
（2）《关于修订<北京科蓝软件系统股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》（特别决议）
经表决，同意股份124,164,986股，反对0股，弃权0股，同意股份占出席本次股东大会的有表决权股份总数的100%，本项议案获得通过。
2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股东大会的会议记录由出席本次股东大会的科蓝软件董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的科蓝软件董事签署。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及科蓝软件章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
[此页无正文，为《北京国枫（上海）律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页]
负责人
姜瑞明
北京国枫（上海）律师事务所 经办律师
王月鹏
许桓铭
2019年6月19日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－023
安徽精诚铜业股份有限公司
关于总经理助理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月2日收到公司总经理助理陶骏先生的书面辞职报告。
因个人原因，陶骏先生申请辞去公司总经理助理职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，陶骏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
陶骏先生辞职后，将继续在公司工作。董事会对陶骏先生在担任总经理助理职务期间所做的工作表示感谢！
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年四月二日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2017-031上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2017年4月20日在公司会议室召开了职工代表大会对第四届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由公司工会主席谭人珂主持，公司职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式选举余蓓蓓为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，至第四届监事会届满为止。余蓓蓓简历详见附件。
余蓓蓓将与公司 2016年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年4月21日
附件：
职工代表监事简历
余蓓蓓，女，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006年4月至今，历任公司人力资源部人力资源经理，现任公司财务部财务主管、公司职工监事。
截至目前，余蓓蓓女士持有公司股份500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
经在最高人民法院网核查，余蓓蓓不属于“失信被执行人”。
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2018-006
黑牛食品股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、本次会计估计变更概述
（一）变更的日期：2018年 1月 12日
（二）变更原因：
公司通过重大资产出售置出食品饮料业务后，为实现业务转型升级及持续经营的目标，公司拟通过非公开发行股票募集资金进军 OLED产业，拓展新业务。
非公开发行股票的申请已于2017年8月15日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2017年11月6日获得中国证监会发行核准批复。
鉴于上述事项完成后，为更加客观、真实和公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司根据非公开发行股票完成后的业务规模和特点，并参考同行业可比上市公司的相关会计估计，对公司原有的单项金额重大应收款项的确认标准、应收款项坏账准备的会计估计进行变更。
（三）变更内容：
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项的确认标准
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|单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准|单笔应收款金额人民币100万元以上||单笔应收账款金额人民币 500万元以上；单笔其他应收款金额人民币||

300万元以上
（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项
变更前：
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||组合名称||计提方法||确定组合的依据|
|组合1. 合并范围内关联方组合||不计提坏账准备||纳入合并范围的关联方||
|组合2. 无风险组合||不计提坏账准备||主要包括应收保证金、应收政府部门的款项等||
|组合3. 账龄分析法组合||账龄分析法||包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类||

组合3.采用账龄分析法计提坏账准备的：
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||账龄||应收账款计提比例||其他应收款计提比例|
|1年以内（含 1年）||5%||5%||
|1-2年（含 2年）||10%||10%||
|2-3年（含 3年）||20%||20%||
|3-4年（含 4年）||50%||50%||
|4-5年（含 5年）||70%||70%||
|5年以上||100%||100%||

变更后：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||组合名称||计提方法||确定组合的依据|
|组合1. 合并范围内关联方组合||不计提坏账准备||纳入合并范围的关联方||
|组合2. 无风险组合||不计提坏账准备||主要包括内部员工借款、代垫款项、应收保证金、应收退税款、应收政府部门的款项等||
|组合3. 账龄分析法组合||账龄分析法||包括除上述组合之外的应收款项，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类||

组合3.采用账龄分析法计提坏账准备的：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账龄||应收账款计提比例||其他应收款计提比例|
|6个月以内（含 6个月）||0%||0%||
|6个月-1年以内（含1年）||2.50%||2.50%||
|1-2年（含 2年）||10%||10%||
|2-3年（含 3年）||30%||30%||
|3-4年（含 4年）||50%||50%||
|4-5年（含 5年）||70%||70%||
|5年以上||100%||100%||

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称“《企业会计准则》”）的规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次会计估计变更经公司董事会、监事会审议通过后执行，独立董事对此发表同意的独立意见。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议。
三、董事会关于会计估计变更的说明
公司董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》等相关规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计估计变更。
四、独立董事关于会计估计变更的独立意见
公司独立董事认为，本次会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，变更后的会计估计更符合实际情况，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果；
本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司本次会计估计变更。
五、监事会关于会计估计变更的意见
监事会认为，本次会计估计变更能够更加客观公允地反映公司财务状况和经
营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估计变更符合公司
的实际情况，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》（以下简称“《企业会计准则》”）及相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。根据《企业会计准则》的规定，会计估计变更采用未来适用法处理，故本次会计估计变更对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。本次会计估计的变更对公司整体经营业绩无重大影响，我们同意本次会计估计变更。
六、备查文件目录
1．《黑牛食品股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
2．《黑牛食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
3.《独立董事关于第四届董事第十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一八年一月十三日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2019-005江阴电工合金股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,411,690,507.76||1,313,564,133.87||7.47||
|营业利润|88,770,489.87||77,619,009.25||14.37||
|利润总额|88,440,001.69||77,127,916.36||14.67||
|归属于上市公司|68,168,763.38||61,234,477.38||11.32||
|股东的净利润|||||||
|基本每股收益|0.328||0.353||-7.08||
|加权平均净资产收益率|9.31%||12.06%||-2.75||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,166,630,089.79||1,104,992,798.84||5.58||
|归属于上市公司|753,825,339.25||711,080,064.39||6.01||
|股东的所有者权益|||||||
|股 本|208,000,000.00||160,000,000.00||30.00||
|归属于上市公司|3.62||3.42||5.85||
|股东的每股净资产|||||||

注：本表数据为公司合并报表数据（未经审计）。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期内，公司实现营业收入1,411,690,507.76元，较上年同期增加7.47%；
利润总额为88,440,001.69元，较上年同期增加14.67%；归属于上市公司股东的净利润为 68,168,763.38元，较上年同期增长11.32%。报告期内公司经营业绩增长的主要原因系：（一）宏观经济回暖，对公司产品的需求量大幅提升，公司主营业务收入保持增长态势；（二）公司的募投项目“新型铜母线及零部件技改扩产项目”已产生部分效益，公司整体产能、生产效率均获得提升，同时内部通过精益生产改革，加强三费管理，有效降低了企业的经营成本。
（二）财务状况
报告期末，公司总资产 1,166,630,089.79元，较期初增长5.58%；归属于上市公司股东的所有者权益 753,825,339.25元，较期初增长6.01%；股本 208,000,000.00元，较期初增长30.00%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.62元，较期初增长6.01%。报告期内，公司保持稳健经营，财务状况良好，因实施资本公积金转增股本，从而导致股本增加.
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2019年 1月 23日披露的《2018年度业绩预告》（公告编号：2019-003）中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司董事会 2019年2月27日
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-12数源科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2017年 4月 27日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在 4月 17日由专人送达各位监事。公司 3名监事全部出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次会议由召集人翁建华先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：
一．审议通过《数源科技 2016年年度报告》全文、摘要。
与会监事依法对 2016年年度报告进行审核，并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议《数源科技 2016年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票
二．审议通过《数源科技 2017年第一季度报告》全文及正文。
与会监事依法对 2017第一季度报告进行审核，并提出如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2017第一季度报
告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过《监事会 2016年度工作报告》。同意将该议案提请 2016年年度股东大会审议。
监事会就下列事项发表意见：
1．公司依法运作情况
公司依照国家法律、法规的有关规定和公司的章程开展经营活动，工作和决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，信息披露基本做到及时、准确。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司董事、高级管理人员能勤勉尽职，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2．检查公司财务的情况
公司 2016年度报告，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
经中汇会计师事务所（(特殊普通合伙)审计，2016年度母公司实现净利润为 9,090,742.41元，加年初未分配利润 28,643,266.56元， 2016年可供分配的利润为 37,734,008.97元，按 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 909,074.24元，剩余未分配利润为 36,824,934.73元。
截止 2016年 12月 31日，母公司资本公积为 473,719,872.54元。
同意董事会提出的 2016年度利润分配预案：拟按现有总股本 312,352,464股为基数，每 10股派现金 0.39元(含税)。该预案符合公司目前的实际情况，符合公司章程的利润分配政策，同意该预案。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2966号文核准，本公司于2016年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）股票1,835.25万股，发行价为每股人民币为14.81元，共计募集资金总额为人民币27,180.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费370.00万元后，主承销商平安证券股份有限公司于2016年12月29日汇入本公司募集资金监管账户北京银行股份有限公司杭州中山支行账户(账号为：20000018570500014576617)人民币7,575.45万元；汇入本公司募集资金监管账户中国光大银行杭州高新支行账户 (账号为：76930188000106353)人民币19,234.55万元。另扣减审计费、律师费和登记费等与发行权益性证券相关的新增外部费用97.84万元后，公司本次募集资金净额为26,712.16万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2016年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2016]4861号)。
截至 2016年 12月 31日止，结余募集资金余额为 26,722.00万元，其中待支付的其他发行费用为 9.84万元。
4．报告期公司重大收购、出售资产的情况
报告期公司无重大收购、出售资产情况。
5．关联交易情况
公司根据《股票上市规则》的要求，结合公司以往的实际情况，对 2016年日常持续性关联交易进行的预计比较合理，审议议案的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
2016年向西湖集团（香港）有限公司采购原材料实际发生情况与预计存在较大差异，主要系公司根据市场化的原则，对原材料的采购地区及采购对象进行了调整，最大限度维护公司利益。
6．建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司建立健全了内幕信息知情人管理制度，并能严格按照该办法执行，对内幕信息知情人进行备案登记，确保公司信息能及时、准确、
完整、公平的对外披露。公司未有董事、监事、高级管理人员及其他
内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的
情况。
公司加强对外部单位报送信息的管理。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，均按制度规定对有关内容进行了报备登记。
表决情况：同意 3票；弃权 0 票；反对 0票。
四、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。
（2）、健全了公司内部控制组织机构，保证公司内部控制的执行及监督作用。
（3）、2016年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，2016年度公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对董事会内部控制评价报告没有异议。
表决情况：同意 3票；弃权 0 票；反对 0票。
五．审议通过《关于 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3票；弃权 0 票；反对 0票。
六．审议通过《关于闲置资金购买理财产品的议案》。
在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，监事会同意使用闲置资金购买低风险与收益相对固定的理财产品，在授权期限内使用合计不超过人民币5亿元的暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的保本固定收益型、保本浮动收益型理财产品或结构性存款，在上述额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
表决情况：同意 3票；弃权 0 票；反对 0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2014-021浙江明牌珠宝股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2014年4月1日以通讯方式发出，会议于2014年4月8日上午在公司以现场加通讯方式召开。本次董事会会议由董事长虞兔良先生召集和主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过以下议案：
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于审议<商品套期保值业务内控管理制度>的议案》。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司开展套期保值业务的议案》。
保荐人财通证券股份有限公司对公司 2014年度开展套期保值业务发表了无异议的核查意见。
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2014年4月10日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-042上海泰胜风能装备股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议由公司董事长柳志成先生召集，于2017年8月22日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于2017年8月28日在公司402会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董事 13人，亲自出席的董事 13人，其中独立董事 5人；其中独立董事葛其泉先生和祁和生先生以通讯表决的方式出席了本次会议。会议由董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票和通讯表决相结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
张福林先生当选为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会通过之日起至2019年2月22日。同意柳志成先生辞去董事长、法定代表人职务，辞职后柳志成先生继续担任公司董事，仍为公司实际控制人（一致行动人）之一；同意张福林先生辞去副总经理职务。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
相关公告于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
全体董事同意聘任柳志成先生为公司名誉董事长。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
相关公告于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
全体董事同意聘任邹涛先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至 2019年 2月 22日。同意黄京明先生辞去总经理职务，辞职后黄京明先生继续担任公司的副董事长，仍为公司实际控制人（一致行动人）之一；同意邹涛先生辞去副总经理职务，仍担任公司董事、董事会秘书。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为邹涛先生作为总经理的任职资格、聘任程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的有关规定，同意董事会的聘任。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
相关公告和独立董事意见于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会人员组成的议案》
全体董事一致同意调整公司董事会战略委员会人员，张福林、柳志成、祁和生当选新任战略委员会委员，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满；根据公司《董事会战略委员会工作细则》，任命张福林先生为战略委员会主任委员。
此项议案以13票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经独立董事签字的独立董事独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2018-034
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 03月 15日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第二届监事会第十三次会议的通知。本次会议于 2018年 03月 26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人，会议由主持人朱长隆先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举深圳同兴达科技股份有限公司监事会主席的议案》表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
监事会主席朱长隆先生的简历详见本公告附件1。
特此公告。
深圳同兴达科技股份有限公司监事会
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2018）朱长隆：男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1993-2004年历任深圳深辉技术有限公司主管，2004-2005年任深圳市飞优特科技有限公司经理，2005-2006年任深圳市瑞福达科技有限公司主管， 2006年起任职于同兴达有限。现任赣州同兴达副总经理。
截止目前，朱长隆先生间接持有本公司股份 259,200股。朱长隆先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司股份5%以上的股东无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
木林森股份有限公司
关于本次发行股份购买资产前 12个月内购买、出售资产情况的说明
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），木林森股份有限公司（以下简称“木林森”、“上市公司”、“本公司”）于 2016年 7月 15日发布停牌公告，称正在筹划重大事项，木林森股票自 2016年 7月 15日下午13：00起停牌。自《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》首次披露之日计算，最近十二个月内，上市公司购买、出售资产的情况如下：
1、2016年7月至9月，经上市公司第二届董事会第三十二次会议、2016年第三次临时股东大会审议通过，上市公司与珠海和谐卓越投资中心（有限合伙）、和谐浩数投资管理（北京）有限公司、义乌市国有资本运营中心签署新的《义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，各有限合伙人同比例增加对和谐明芯的认缴出资额，其中上市公司拟将认缴出资额由 17,857万元增加至125,000万元，占和谐明芯全部认缴出资的比例不变。
2、2016年8月至9月，经公司第二届董事会第三十四次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过，公司与浙江义乌工业园区管理委员会签署《木林森股份有限公司 LED照明项目投资协议》，投资 55亿元人民币在浙江义乌工业园区建设 LED照明项目，同时在浙江省义乌市设立项目实施全资子公司义乌木林森照明科技有限公司，其注册资本为6亿元人民币，公司以货币方式认缴出资。
3、2016年 9月，上市公司在黑龙江省哈尔滨市设立全资子公司黑龙江森韵照明器材有限公司，其注册资本为300万人民币，上市公司以货币方式认缴出资。
5、2016年12月，上市公司在辽宁省沈阳市设立全资子公司辽宁木林森时代照明电器有限公司，其注册资本为500万人民币，上市公司以货币方式认缴出资。
6、2016年 12月 20日，经上市公司第三届董事会第四次会议审议通过，为加大公司向 LED产业链上游延伸力度，公司拟以自有资金对淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（以下简称“淮安澳洋顺昌”）增资50,000万元人民币，其中 34,880万元进入注册资本，其余进入资本公积。
7、2016年 12月 20日，经上市公司第三届董事会第四次会议审议通过，上市公司与浙江义乌工业园区开发有限公司、西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司共同签署《义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》并设立合伙企业，合伙企业认缴出资总额 65,001万元人民币，上市公司以自有资金认缴 50,000万元人民币。
8、2017年3月，经上市公司第三届董事会第六次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过，公司拟与江西省吉安市井冈山经济技术开发区管委会（以下简称“井开区管委会”）签订《木林森覆铜板生产项目合作框架协议》，拟计划投资总额不超过 30亿元人民币在井冈山经济技术开发区建设覆铜板生产项目，本项目建成将有利于进一步延伸公司 LED产业链，促进公司持续、稳定发展。
9、2017年3月20日，经上市公司第三届董事会第七次会议审议通过，上市公司与 LIGHTING SCIENCE GROUPCORPORATION（以下简称“LSG”）、LSG MLS JVHOLDINGS公司（LSG的子公司，以下简称“SPV”）共同签订了《GLOBAL VALUE LIGHTING有限责任公司经营协议》，公司将出资4,900,000美元与SPV共同设立GLOBAL VALUE LIGHTING有限责任公司，占该公司总出资额的49%，另外，在此交易中，公司将取得SPV的一股优先股。
半导体材料有限公司（以下简称“江西木林森半导体”）。合并完成后，江西木林森光电存续经营，江西木林森半导体独立法人资格依法注销。
11、2017年 5月 16日，经上市公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司下属全资子公司木林森有限公司（香港）（以下简称“木林森香港”）拟使用自筹资金于江西省吉安市设立其全资子公司——木林森（吉安）有限公司（以下简称“木林森吉安”），木林森香港拟以现金方式出资3,000万美元，占注册资本的100%。
12、2017年6月5日，经上市公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司拟将部分产品的销售模式由直销转型为经销。为此，公司拟将部分全资、控股的销售子公司的股权转让给第三方，该等股权转让拟以截至 2016年 12月 31日经审计的净资产为作价基准，在考虑期后盈利及分红因素后，由股权转让的相关当事人协商确定价格，所涉及的股权转让金额预计不超过人民币2,400万元。
13、2017年6月8日，为进一步增强各方的合作关系，充分发挥各方的优势，拓宽公司的盈利渠道，上市公司决定对义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：“和谐光灿”）增资 30,000万元。本次增资完成后，和谐光灿注册资本将由 65,001万元增至95,001万元。
14、2017年 8月 18日，经上市公司第三届董事会第十四次会议审议通过，公司的全资子公司中山市木林森电子有限公司（以下简称“木林森电子”）使用自有资金向全资子公司中山市木林森照明科技有限公司（以下简称“木林森照明”）进行增资，增资金额为人民币 5,000万元，增资后木林森照明的注册资本从人民币 10,000万元增至人民币15,000万元。公司放弃优先认购权。
上述资产购买、出售的目的是为了服务上市公司战略发展，有利于上市公司的长远发展。上市公司 2016年 7月出资认缴和谐明芯合伙份额，和谐明芯为本次交易标的公司明芯光电的控股股东。除此之外，上市公司上述资产交易与本次交易为互相独立的交易，不具有关联关系。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《木林森股份有限公司关于本次发行股份购买资产前12个月内购买、出售资产情况的说明》之盖章页）
木林森股份有限公司年 月 日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2018-117|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年11月2日收到公司独立董事苏清卫先生的书面辞职申请。由于个人原因，公司独立董事苏清卫先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名与薪酬委员会职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
鉴于独立董事苏清卫先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，苏清卫先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，苏清卫先生仍将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，苏清卫先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。本公司及董事会对苏清卫先生在担任独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2017-002
宁夏英力特化工股份有限公司
关于控股股东转让所持公司股份进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 5日，接到公司控股股东国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称“英力特集团”）通知，公司实际控制人中国国电集团公司已收到国务院国有资产监督管理委员会意见，同意英力特集团转让持有的英力特化工全部股份。公司于 2016年 12月 6日发布了《关于国有控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（2016-054），拟通过公开征集受让方的方式一次性整体协议转让其所持有的公司全部 155,322,687股股份，占公司总股本的51.25%。
公开征集期于 2017年 1月 3日截止，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票自 2017年 1月 4日开市起停牌。
2017年 1月 10日公司收到英力特集团通知，此次股权转让符合条件的意向受让方达到 2家以上，且均已支付了缔约保证金。随后将在上海联合产权交易所通过权重竞价方式评定最终受让方，英力特集团聘请的独立财务顾问将对最终买家进行尽职调查，随后英力特集团将与意向受让方签署附生效条件的股权转让协议。
鉴于公开征集受让方的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深交所的相关规定，经
申请，公司股票自 2017年 1月 11日开市起继续停牌，待上述事项确定后，公司将及时披露相关信息并申请复牌。
停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的相关规定，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公告相关进展情况。《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二零一七年一月十一日
天康生物证券代码：002100 证券简称：天康生物
公告编号：2019-078债券代码：128030 债券简称：天康转债
天康生物股份有限公司
关于 2019年 9月份生猪销售简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2019年9月份销售情况
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）2019年9月份销售生猪7.24万头，销售收入 1.78亿元，销量环比下降4.35%，同比增长39.89%；销售收入环比增长15.39%，同比增长181.55%。
2019年1-9月，公司累计销售生猪63.78万头，较去年同期增长35.93%；累计销售收入8.54亿元，较去年同期增长75.81%。
二、原因说明
2019年9月，公司生猪销量、销售收入同比上升主要原因是新建养殖基地投产后，养殖规模扩大以及生猪市场价格上涨所致。
三、风险提示
请广大投资者注意以下风险：
（1）上述销售情况只代表公司生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包括在内。
（2）上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在一定差异。
因此，上述数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他提示
天康生物公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
特此公告。
天康生物股份有限公司董事会二○一九年十月十一日