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证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2016-042广州市鸿利光电股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 15日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》。公司使用自有资金向全资子公司江西鸿利光电有限公司（以下简称“江西鸿利”）增资人民币 5,000万元,南昌产业发展投资有限公司向江西鸿利增资人民币 10,000万元。增资完成后，江西鸿利的注册资本由人民币 10,000万元变更为人民币25,000万元，由公司全资子公司变更为控股子公司。
近日，江西鸿利向南昌市市场和质量监督管理局提交了变更登记申请，对相关登记事项进行变更。
变更前：
注册资本：壹亿元整
变更后：
注册资本：贰亿伍仟万元整
日前，江西鸿利已完成相关工商变更手续，并取得了新的《营业执照》及《变更通知书》。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91360126314656993F
名称：江西鸿利光电有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：南昌临空经济区中小微企业工业园办公楼一楼
法定代表人：李国平
注册资本：贰亿伍仟万元整
成立日期：2014年9月12日
营业期限：2014年9月12日至长期
经营范围：LED发光器件、灯饰及其它光电产品的生产、批发及零售；自营和代理各类商品的进出品业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
内部控制审计报告
普华永道中天特审字(2015)第0979号(第一页，共二页)中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“中集集团”)2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中集集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
按照中国证监会发布《上市公司实施企业内部控制规范体系监管问题解答》(2011年第 1期)第四条的规定，公司在报告年度发生并购交易的，可豁免本年度对被并购企业财务报告内部控制有效性的评价。中集集团根据上述规定，未将于 2014年度并购的子公司集瑞联合重工有限公司、柏坚国际控股有限公司、柏坚货柜机械维修有限公司以及Pteris Global Limited纳入本年度内部控制自我评价范围，同样地，按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相关指引，我们对中集集团财务报告内部控制执行审计工作时，也未将上述新并购的子公司纳入财务报告内部控制审计范围内。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
普华永道中天特审字(2015)第0979号(第二页，共二页)四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，中集集团于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
普华永道中天 注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
曹翠丽
中国上海市 注册会计师
2015年3月24日
蔡智锋
湘财证券股份有限公司
关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见
湘财证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用节余募集资金永久补充流动资金进行了专项核查，具体核查情况如下：
一、非公开发行股票情况及募集资金投入情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575号）核准，公司于2012年6月非公开发行股票 7,990万股，发行价格为 6.2元/股，募集资金总额为 49,538万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 47,570.86万元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所出具的《四川九洲电器股份有限公司截止 2012年 6月 27日验资报告》（XYZH/2011CDA3134-3）审验。
募集资金到位后，公司以 36,070万元募集资金对控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”）单方面增资，分别用于“年产350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合核心光器件研发及产业化项目”以及“三网融合技术研究院建设项目”；并将 11,500.86万元募集资金以委托贷款的方式向九州科技提供业务发展所需的流动资金。2015年2月17日，募集资金项目“年产350万台（套）三网融合终端生产项目”、“三网融合技术研究院建设项目”、补充流动资金项目已完成结项，相关募集资金专户已予以注销。
二、三网融合核心光器件研发及产业化项目情况
（一）募集资金投入情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||实际投资金额||||
|||变更后预计投|||||
||原预计投入||截止2015.12.31||合计|是否|
|募投项目名称||资金额||已完工项目的|||
||金额(万元)||累计投入金额||(万元)|完工|
|||(万元)||尾款(万元)|||
||||(万元)||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|三网融合核心光器件研发及|||||||
||11,820.00|7,000.00|4,799.39|1,273.61|6,073|是|
|产业化项目|||||||

截止2015年12月31日，光器件募投项目专户余额为 3,450.58万元：其中光器件募投项目节余 927万元、合同尾款 1,273.61万元、累计利息收入扣除手续费后的净额约1,249.97万元。
（二）项目基本情况
截止目前，光器件募投项目已按照投资计划完成建设，并通过工程竣工验收，总投入募集资金 6,073万元（含合同尾款 1,273.61万元），由于该项目尚未完成工程结算审计，最终投资金额以结算审计数为准，公司已充分考虑结算审计因素，若实际投入与预计总投入金额存在差额，公司将以自有资金进行结算。
三、节余募集资金的原因及使用计划
该项目公司节余募集资金 927万元，占该项目总投入13.24%，节余主要原因为：公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及用户需求的变化，以最少的投入达到了预期目标，同时优化建设设计方案，从而最大限度的节约了项目资金。
由于公司光器件募投项目已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目节余募集资金、合同尾款及累计银行利息收入共计 3,450.58万元（占总募集资金净额的7.25%）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。
补充完成后，对该募集资金专户进行销户处理。
本次节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营，有利于改善公司的资金状况，降低财务费用。此次用于永久性补充的资金主要为完工项目的节余资金，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形。本次节余募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得用于证券投资。
四、独立董事意见
独立董事认为，此次用于永久性补充的募集资金主要为完工光器件募投项目的节余及银行利息，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合《深圳
证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关
规定，相关决策程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。此次补充有利于提高募集资金使用效率，满足公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，同意公司使用 3,450.58万元节余募集资金永久性补充流动资金。
五、监事会意见
监事会认为，公司此次将已完工光器件募投项目节余募集资金及其募集资金专户累计银行利息收入共计 3,450.58万元永久性补充流动资金，有利于提升公司经营效率，符合公司经营发展的需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，同意该事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，上述事项不需提交股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司此次使用剩余募集资金永久性补充流动资金有利于改善公司的资金状况，降低财务费用，没有改变或变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资项目正常进行。保荐机构对公司此次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于公司使用节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人： 袁媛 李建壮
湘财证券股份有限公司
杭州华星创业通信技术股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！
作为杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作条例》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将任期内履职情况报告如下：
一、出席会议及投票情况
本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。
2015年度，本人亲自参加董事会13次、未授权委托其他独立董事代为出席会议，参加战略与投资委员会2次，审计委员会4次，没有连续2次未亲自参加会议的情况发生。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人对公司重大事项进行事前认可并发表意见。
1、2015年3月18日，在公司第三届董事会第九次会议中本人发表《相关事项独立意见》，对2014年度公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、公司2013年度内部控制评价报告、公司续聘审计机构、关于会计政策变更、为控股子公司申请综合授信提供担保额度事项、对公司2014年度利润分配方案、使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品出具了独立意见。
关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的专项意见。
3、2015年6月19日，在公司第三届董事会第十三次会议中本人发表关于为控股子公司提供担保事项的独立意见
4、2015年7月17日，在公司第三届董事会第十五次会议中本人发表《关于控股子公司向孙公司提供担保事项的独立意见》。
5、2015年8月18日，在公司第三届董事会第十六次会议中本人发表《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项说明和独立意
见》。
6、2015年10月24日，在公司第三届董事会第十七次会议中发表了《关于为全资子公司提供担保事项的独立意见》。
7、2015年12月25日，在公司第三届董事会第十九次会议中发表了《关于为参股公司提供担保事项的独立意见》以及《关于为参股公司提供担保事项的事前认可意见》。
本人认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、对公司进行现场调查的情况
2015年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、募集资金使用、重大资产重组、对外担保等相关事项，多次听取公司管理层对对于公司经营状况和规范运作方面的汇报，加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独立董事的职责。
四、任职董事会委员会工作情况
本人作为第三届董事会战略与投资委员会委员，严格按照《战略与投资委员会工作细则》开展工作。本人2015年度任期内，战略与投资委员会共召开2次会议，审议关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股票的议案；审议关于
筹划重大资产重组事项的议案。
本人作为第三届董事会审计委员会委员，严格按照《审计委员会工作细则》开展工作。本人 2015年任期内，审计委员会共召开 4次会议，审议定期财务报告、内部审计报告，对内部审计部工作进行指导。在 2015年年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与审计会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，建议续聘，并形成决议提交董事会。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、本人对需经董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见和专项说明，积极有效的履行了自己的职责。
2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，切实维护广大投资者和公众股股东的合法权益。2015年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规制度的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人自觉学习相关专业知识，特别是证监会与交易所的有关文件，以增强履职能力和保护广大投资者利益的能力。通过学习，加深了我对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，并逐步形成了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
寿邹
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位董事：
2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会2017年度主要工作情况及2018年的工作打算报告如下：
一、2017年度董事会工作回顾
（一）董事会日常工作
1、召集、召开董事会情况
报告期内，董事会共召集了七次会议：
2017年3月2日，以现场方式召开了第六届董事会第五次会议，对公司2016年度报告、董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、公司“十三五”发展规划、补选董事以及聘任高级管理人员等11项议案进行了审议，并形成了相关决议。
2017年4月27日，以通讯方式召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了公司《2017年第一季度报告》全文及摘要的议案。
2017年5月25日，以通讯方式召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了关于召开2016年度股东大会的议案。
2017年8月15日，以通讯方式召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了关于修改《公司章程》、控股子公司接受委托贷款及担保展期、增补董事会专业委员会成员、召开2017年度第一次临时股东大会的议案。
2017年8月29日，以通讯方式召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了公司《2017年半年度报告》全文及摘要、聘任财务总监的议案。
2017年10月26日，以通讯方式召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了公司《2017年第三季度报告》全文及摘要、会计政策变更、修改《子公司管理制度》的议案。
2017年12月12日，以通讯方式召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》以及召开2017年度第二次临时股东大会的议案。
2、召开股东大会情况
2016年度股东大会于2017年6月15日，在公司会议室召开。会议通过了2016年度董事会工作报告、2016年度监事会工作报告、2016年度报告全文及摘要、2016年度财务决算报告、2016年度利润分配预案、关于续聘审计机构及确定报酬的议案、关于补选隋建轼为公司董事7项议案。同时，会议还听取了公司独立董事2016年度述职报告。
2017年8月31日在公司会议室召开2017年度第一次临时股东大会，审议通过了关于修改《公
司章程》、控股子公司接受委托贷款及担保展期的议案。
2017年12月28日在公司会议室召开2017年度第二次临时股东大会，审议通过了关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》的议案。
3、编制并披露定期报告和临时公告情况
报告期内，董事会严格按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》的要求，认真编制了2016年度报告和2017年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告并按规定进行了披露。另外，董事会还根据监管机构的要求，结合企业生产经营实际情况，对40项临时性公告进行了及时、公平地披露，没有出现虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏的情况，确保了信息披露质量。
（二）2017年度董事会重点工作
1、坚持正确决策，切实履行职责
2017年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，积极推进公司发展战略的实施，保证了公司发展方向的正确性。深入调研公司经营情况，制订了合理的投资计划和经营计划，并予以持续督导落实，保证了大西洋金枪鱼围网等重大投资项目的顺利实施，对生产经营中的问题能够及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司持续健康的发展。
2、加强信息披露和内幕信息管理
2017年度，公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，完善信息披露机制，保证信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，2017年度公司未发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。
3、完成部分董事补选工作
报告期内，赵治国先生因工作变动向公司递交了辞职报告，公司根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，及时召开董事会和股东大会，补选隋建轼先生为公司董事。迟维真因逝世导致公司董事会成员不足公司法规定人数，公司于2017年12月29日召开职工代表大会，选举了职工代表董事，保证了董事会的成员人数合法。
二、2018年董事会工作打算
（一）继续加强企业制度化建设，提升规范运作水平
公司董事会将根据需要进一步修改完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，推进内部管控流程，防范风险，使公司运作继续向规范化、制度化的方向发展，为公司各业务板块生产经营及规范运作提供强有力的制度保障，促进公司健康、稳定、可持续发展。
（二）认真调研和规划，正确指导生产经营
多年来，公司在董事会的正确决策下，不断适应市场发展的变化趋势，保持了公司的稳步增长。
在新的一年中，董事会将继续发挥领导作用，正确分析经济形势，通过制定公司战略经营决策，认真规划经营管理，促进公司进一步的发展，保持公司业绩持续增长。
（三）做好投资者关系管理工作
公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，进一步加强公司规范运作，强化信息披露工作。认真做好深圳证券交易所投资者互动平台的维护工作，及时解答投资者的提问；进一步做好投资者来电的处理工作，及时反馈结果；合理、妥善安排投资者来访调研接待工作，切实做好相关信息的保密工作，同时做好投资者关系档案的建立和保管。
2018年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标。尽管国内国际形势依然严峻，但是我们有信心，在监事会的监督下，领导管理层，共同努力，在新的一年取得更好的成绩。
以上报告，请各位董事审议。
二〇一八年三月六日
北京国枫律师事务所
关于北京同有飞骥科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0516号
致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下称“本所”）接受贵公司委托，指派本所律师出席贵公司 2017年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，针对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据相关法律、法规的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次会议有关的文件和事项进行了核查和验证，出具以下法律意见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经核查，本次会议由贵公司第三届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2017年8月28日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站公开发布了《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点、表决方式、召集人、股权登记日、有权出席会议的对象、提交会议审议的事项、贵公司联系地址、联系人、本次股东大会的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（二）本次会议的召开
本次会议于2017年9月12日在北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路9号院2号楼公司会议室召开，并由董事长周泽湘先生主持。
本次会议网络投票时间为2017年9月11日至2017年9月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月11日15:00至2017年9月12日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件以及贵公司章程召集本次会议，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致；贵公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定。
二、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程规定的召集人的资格。
根据出席本次会议股东（股东代理人）的签名及授权委托书并经核查，出席本次现场会议的股东（股东代理人）共6名，代表股份230,040,243股，占贵公司股份总数的54.61%；除贵公司股东（股东代理人）外，其他出席、列席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等相关人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议在网络投票时间通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 11名，代表股份 3,395,858股，占贵公司股份总数的0.8061%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
经核查，出席本次会议及参加表决的股东，均为截至 2017年 9月 4日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股东。
综上，上述出席、列席本次会议人员的资格符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序与表决结果
（一）本次会议的表决程序
本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的议案。本次会议股东经审议，依照《股东大会规则》和贵公司章程规定的程序，审议并逐项表决了以下议案：
1.《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
2.《关于修订<公司章程>的议案》。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议推举了股东代表、监事代表和本所律师共同负责计票、监票，并当场公布了表决结果。
（二）本次会议的表决结果
根据现场投票结果及深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次会议网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并单独计算中小投资者的表决情况，当场公布了表决结果。《北京同有飞骥科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》中所列议案均获本次会议有效通过。
综上，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北京同有飞骥科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
杜莉莉
潘继东
2017年9月12日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
公司全资子公司香港爱尔本次作为有限合伙人投资设立Rimonci International Specialized Fund,L.P.，可以充分利用以眼科为代表的细分领域内的专业投融资团队，加快推进公司海外布局，完善全球眼科产业链布局，进一步巩固公司在眼科行业内的领先地位。该事项不存在关联交易，不存在损害广大中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司香港爱尔使用自有资金473万美元作为有限合伙人投资设立Rimonci International Specialized Fund,L.P.。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民二Ｏ一七年二月二十七日
证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2017-001云南西仪工业股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产完成过户情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准云南西仪工业股份有限公司向江苏省农垦集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3189号），公司发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已获得中国证监会的核准，具体内容详见公司于2016年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2016-058）。
截至目前，本次交易已完成标的资产承德苏垦银河连杆有限公司（以下简称“苏垦银河”）100%股权的过户手续及相关工商登记。
一、本次交易的实施情况
1、标的资产过户情况
2017年 1月 6日，本次交易标的苏垦银河已完成工商变更登记，其100%股权已过户至公司名下，并取得承德市高新技术产业开发区局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91130800758934448A）。
2、相关后续事项
公司尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续、向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需进行本次交易中发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理公司注册资本变更、实收资本变更、公司章程修改等事宜的变更登记手续。
二、关于本次交易实施的中介机构结论意见
1、独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司于 2017年 1月 9日出具了《中信建投证券股份有限公司关于云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，认为：本次交易的实施符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次交易已获得了必要的批准或核准，且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。本次交易涉及的标的资产已依法办理了资产过户手续，不存在损害上市公司及其股东利益的情形。本次交易尚需实施的后续事项在合规性方面不存在实质性障碍，对上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金的实施结果不构成重大影响。
2、律师意见
本次交易的法律顾问北京市中伦律师事务所于 2017年 1月 9日出具了《北京市中伦律师事务所关于云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见》，认为：西仪股份本次交易已取得全部必要的授权和批准，具备实施本次交易的法定条件；本次交易的标的资产过户情况符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章和规范性文件的规定及相关协议的约定，西仪股份已合法取得标的资产100%的股权；
本次交易的相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。
三、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见》。
2、《北京市中伦律师事务所关于云南西仪工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户的法律意见》。
3、苏垦银河变更后的营业执照。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董 事 会
二○一七年一月九日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2015—054兰州海默科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事肖立志提交的书面辞职报告，根据中国石油大学党委文件要求，肖立志先生提出辞去公司独立董事及董事会各专业委员会相应职务。
肖立志先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于肖立志先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会
总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，肖立志先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此期间，肖立志先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
肖立志先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对肖立志先生在担任公司独立董事期间为公司做出的贡献表
示衷心的感谢！
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董事会
2015年 10月 21日
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2019-47山东丽鹏股份有限公司
关于持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东孙世尧先生通知，获悉其将所持本公司股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|孙世尧|是|11,210,000|2018.02.13|2019.04.30|华龙证券股份有限公司|16.82%|
|合 计||11,210,000||||16.82%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙世尧持有公司股份66,649,111股，占公司总股本7.6%。其与其一致行动人合计持有225,477,414股，占公司总股本25.70%。
本次解除质押后，孙世尧先生所直接持有的股份中不存在处于质押状态的股份。
截至公告披露日，孙世尧先生所持公司股份累计被冻结股份19,649,111股，占其所直接持有公司股份的29.48%，占其及一致行动人持股总数的8.71%，占公司总股本的2.24%。
二、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
沙河实业股份有限公司独立董事
对公司 2013年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字[2004]338号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们本着认真负责的态度，对公司 2013年度关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现将有关情况说明如下：经审核，截至 2013年 12月 31日公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，也未对控股股东及其所属企业提供担保；公司报告期内对外担保（不包括对控股子公司的担保）发生额及余额均为 0元；报告期内对控股子公司的担保余额为人民币 1.5亿元。
我们认为沙河实业股份有限公司能够严格按照相关法规规定，规范公司对外担保行为，控制公司资金占用及对外担保风险，保障了公司及公司股东的利益。
独立董事：庞大同、范值清、张方亮
二○一四年三月二十七日
证券代码： 300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-022
中能电气股份有限公司
关于董事会办公室办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室因工作需要，搬迁至新的办公地址，现将相关事项公告如下：
变更前：
办公地址：福建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村）
变更后：
办公地址：福建省福州市仓山区金洲北路20号
除以上内容变更外，公司注册地址、投资者电话、传真、互联网地址、电子邮箱等其他方式均保持不变，敬请广大投资者注意。
中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300197 证券简称：铁汉生态 公告编号：2017-068深圳市铁汉生态环境股份有限公司
关于保山市腾冲边境经济合作区供排水PPP项目的中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态”或“本公司”、“公司”）于近日收到代理机构重庆赛迪工程咨询有限公司及采购人保山市腾冲边境经济合作区管理委员会规划建设局（以下简称“采购人”）发来的《成交通知书》。通知书确认公司与公司控股子公司广州环发环保工程有限公司（以下简称“环发环保”）、腾冲市恒诚建筑工程有限公司（以下简称“恒诚建筑”）组成的投标联合体为“保山市腾冲边境经济合作区供排水PPP项目”的中标单位，本项目工程概算投资49,489.58万元。
公司已于2017年5月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于保山市腾冲边境经济合作区供排水PPP项目进入公示期阶段的提示性公告》（公告编号：2017－061）。
一、项目的主要情况
1、项目名称：保山市腾冲边境经济合作区供排水 PPP项目。
2、招标编号：SDZB-17-65W。
3、建设地点：腾冲边合区中和片区、腾冲边合区猴桥片区。
4、项目规模：包括中和自来水厂、猴桥自来水厂、腾冲市城市综
合新区污水处理厂和猴桥污水处理厂四个子项目，其中中和自来水厂和腾冲市城市综合新区污水处理厂位于腾冲中和片区，猴桥自来水厂和猴桥污水处理厂位于腾冲猴桥片区。
5、投资规模：本项目共包括四个子项目（含 2个供水工程和 2个污水工程），财政预算投融资金额为 49,489.58万元。
6、运作方式：BOT（建设-运营-维护—移交）。
7、合作期限：建设期约为 2年，经营期为 30年。
8、项目公司的注册资本金为 5,000万元，其中社会资本出资 4,000万元，占股80%，腾冲兴业园区开发投资有限公司（采购人授权单位）出资 1,000万元，占股20%。
9、项目融资：除项目资本金外，缺口部分由项目公司负责筹集，项目公司负责本项目的投融资、设计、建设、经营、维护、移交等工作，社会资本方及政府方须提供必要的协助，以确保项目融资及时到位。
10、回报机制：特许经营期间腾冲边合区管委会按照腾冲市最终核定的水价按月向 PPP项目公司支付服务费（包括污水处理服务费和净水服务费）以及可行性缺口补助。
11、可行性缺口补助最终报价为 2,358万元/年。
二、项目采购人情况介绍
1、该项目采购人为保山市腾冲边境经济合作区管理委员会规划建设局，地址：腾冲经济开发区（石头山管委会）园兴路 10号；负责人：杨永胜；主要职能：主管边合区的规划建设工作。具体负责辖区总体规
划、详细规划、各阶段规划的编制、修编、调整、报批等工作，并负责组织实施和监督检查；负责规划建设边合区内建设工程项目，办理规划许可证和施工许可证，并负责监督和管理工作；负责边合区公共基础设施、道路交通基础设施建设和管理的有关工作；负责房屋拆迁和安置工作，协调解决项目建设房屋拆迁和安置过程中涉及的具体问题；负责协调办理入驻边合区企业的相关建设手续；完成边合区党工委、管委会交办的其他工作任务。
2、最近三个会计年度采购人与公司未发生业务。
3、采购人与本公司不存在关联关系。
三、项目中标对公司经营业绩的影响
本项目工程概算投资49,489.58万元。公司本次以联合体的形式参与该项目，该项目的建安费暂不确定，公司具体负责的项目建安费取决于采购人、公司及联合体签署的施工合同，中标该项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验。本项目建设期约为2年，中标该项目预计对公司 2017年及今后年度经营业绩产生积极的影响。
四、投标联合体及合作方情况
深圳市铁汉生态环境股份有限公司、广州环发环保工程有限公司、腾冲市恒诚建筑工程有限公司自愿组成投标联合体，共同参加保山市腾冲边境经济合作区供排水 PPP项目资格预审和投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司为联合体牵头方，负责本项目招标范围内除环保工程、建筑工程外所有工程的施工及整个项目的融资、运营、维护。
2、联合体成员广州环发环保工程有限公司负责本项目招标范围内的环境工程（水污染防治工程）的设计及招标范围内的环保工程的施工。
3、联合体成员腾冲市恒诚建筑工程有限公司负责本项目招标范围内建筑工程的施工。
联合体合作方介绍：
1、广州环发环保工程有限公司；类型：其他有限责任公司；法定代表人：苗清平；注册资本：2,008万人民币；住所：广州市越秀区光塔路84号；经营范围：隔声工程服务；工程环保设施施工；大气污染治理；环保设备批发；环境保护监测；节能技术推广服务；室内装饰、设计；噪音污染治理服务；水处理安装服务；水污染治理；工程和技术研究和试验发展；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；环境评估；固体废物治理。
2、腾冲市恒诚建筑工程有限公司；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：杨林；注册资本：5,666万人民币；住所：云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区上村小区214号；经营范围：房屋建筑工程施工总承包，钢结构工程专业承包，园林古建筑工程专业承包，土石方工程专业承包，市政公用工程施工总承包，建筑装修装饰工程专业承包，水利水电工程施工总承包；用于建筑工程的水泥混凝土预制构
件生产；预拌商品混凝土生产、销售（限商品混凝土搅拌分公司经营）。
五、风险提示
根据《成交通知书》要求，公司应于收到《成交通知书》后，按照《采购法》、《合同法》的规定并按招标文件确定的事项和投标文件的承诺与采购人签订书面合同。合同条款尚存在一定不确定性，具体内容待公司与采购人签订合同后，公司将及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、《成交通知书》。
特此公告。
深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会
2017年5月31日
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|证券代码：002059 证券简称：云南旅游 编号：2019-002|
|云南旅游股份有限公司|
|关于持股 5%以上股东股份减持计划到期的公告|

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|-|
|股东杨清先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误|
|导性陈述或重大遗漏。|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。|

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》（公告编号：2018-063），公司持股5%以上股东杨清先生计划采取大宗交易、集中竞价交易或协议转让等其他合法方式，减持不超过31,789,400股，即减持不超过公司总股本4.35%的股份（若此期间有送股、资本公积转增股本、减资等股本变动事项，应对该数量、比例进行相应调整）。其中，若以大宗交易方式减持的，自公告发布之日起三个交易日后的六个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的4%，且遵守任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%的规定。通过大宗交易减持公司股份，受让方锁定期限为6个月。若以集中竞价交易方式减持的，自公告发布之日起十五个交易日后的六个月内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，且遵守任意连续90日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%的规定。
2018年10月16日，公司披露了《云南旅游股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持进展公告》（公告编号：2018-101）。
2019年1月11日，公司披露了《云南旅游股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的公告》（公告编号：2019-001）。
2019年1月14日，公司收到杨清先生出具的《关于减持计划到期及减持结果的告知
函》，截至2019年1月11日，其减持计划已经到期，根据《上市公司股东、董监高减持
股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等法律法规的有关规定，现将公司持股5%以上股东减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（占公司总股本）|
|杨清|集合竞价|2018年9月12日|5.724|45,000|0.01%|
||集合竞价|2018年9月13日|5.873|452,900|0.06%|
||大宗交易|2018年11月23日|5.24|14,610,000|2.00%|
||集合竞价|2018年12月21日|5.387|170,300|0.02%|
||集合竞价|2018年12月24日|5.429|95,000|0.01%|
||集合竞价|2018年12月25日|5.39|3,600|0.00049%|
||集合竞价|2019年1月4日|5.185|225,000|0.03%|
||集合竞价|2019年1月7日|5.283|120,200|0.02%|
||集合竞价|2019年1月8日|5.297|110,000|0.02%|
||集合竞价|2019年1月9日|5.34|120,000|0.02%|
|合 计||||15,952,000|2.1828355%|

2、股东减持后持有公司股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股份数（股）|持股比例（占公司总股本）|股份数（股）|持股比例（占公司总股本）|
|杨清|持有公司股份|63,588,118|8.70%|45,347,884|6.21|
||其中：无限售条件股份|63,588,118|8.70%|45,347,884|6.21|

二、其他说明
1．本次减持计划未违反《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2．本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，杨清先生实际减持数量未超过计划减持股份数量，减持计划实施完毕。
3．杨清先生不属于公司控股股东、实际控制人，减持后不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
三、备查文件
《关于减持计划到期及减持结果的告知函》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2014-043
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于控股子公司广东日海名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）的控股子公司广东日海通信工程有限公司（以下简称“广东日海”）决定将公司名称变更为“日海通信服务有限公司”。日前，广东日海已完成名称变更工商登记手续，并领取了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
51/F, Shanghai World Financial Center Tel电话:+86 21 6881 5499 100 Century Avenue, Pudong New District
Fax传真:+86 21 6881 7393 Shanghai 200120, China
Email邮箱:lawyers@chenandco.com中国上海市浦东新区世纪大道100号
上海环球金融中心51楼，邮政编码：200120 www.chenandco.com
致：浙江卫星石化股份有限公司
关于浙江卫星石化股份有限公司
2014
年第一次临时股东大会的法律意见书
浙江卫星石化股份有限公司(下称“公司”)2014年第一次临时股东大会(下称“本次股东大会”)于2014年 6月11日召开。上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及《浙江卫星石化股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、股票账户卡、授权委托书等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一.关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验：
1
A member firm of Ernst& Young Global Limited
(一)本次股东大会系由公司第二届董事会第六次会议决定召集。2014年5月26日，公司第二届董事会第六次会议通过决议，审议通过了《关于召开浙江卫星石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知》。关于公司召开本次股东大会的通知公告已于2014年5月27日刊登在公司指定的信息披露媒体、深圳证劵交易所网站(http://www.szse.cn)和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，会议公告并载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、出席会议对象、出席会议登记办法和其它事项。
(二)公司本次股东大会于2014年6月11日在浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路公司三楼会议室如期召开，会议由公司董事长杨卫东先生主持，会议召开的时间、地点与本次股东大会公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
二.关于本次股东大会出席会议人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 5名，持有公司股份共计600,000,200股，占公司有表决权股份总数的75%。公司董事、监事以及公司董事会秘书、本所律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东大会的资格。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三.关于本次股东大会的议案
本次股东大会的议案由公司董事会提出，议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会没有临时提案。
四.关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对会议通知载明的事项进行了审议，出席本次股东大会的股东及股东
2
A member firm of Ernst& Young Global Limited
代理人采用记名投票方式进行了表决，表决时由 2名股东代表、1名公司监事和本所律师共同计票、监票。会议主持人公司董事长杨卫东先生当场宣布由前述计票及监票人签署的议案表决情况和结果，并根据表决结果宣布议案获审议通过。出席会议的股东对表决结果没有异议。议案的表决情况及结果如下：
(一)审议通过《浙江卫星石化股份有限公司关于增加经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
表决结果为：赞成 600,000,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五.结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
3
A member firm of Ernst& Young Global Limited
(此页无正文，为《关于浙江卫星石化股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页)
结尾
本法律意见书出具日期为2014年6月11日。
本法律意见书正本三份。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：陈明夏 陈志军
黄青峰
4
A member firm of Ernst& Young Global Limited
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-115佳沃农业开发股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月3日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》,中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法对公司提交的《佳沃农业开发股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
根据要求，公司会同相关中介机构就有关反馈意见进行了逐条认真落实，并按要求进行了说明和回复，具体内容详见 2019年 12月 26日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司董事会
2019年12月 26日