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惠州中京电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《惠州中京电子科技股份有限公司章程》等相关规定，作为惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第三届董事会第四次会议拟审议《关于修订<非公开发行A股股票发行方案>的议案》的等相关议案。
现基于独立立场，就本次第三届董事会第四次会议所涉及的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次非公开发行股票修订后的方案切实可行，募集资金的使用有助于增强公司资金实力，提升公司的核心竞争力和保持公司长期稳定的发展。
2、公司董事会严格依照上市公司关联交易的有关规定审议了公司与实际控制人杨林签署补充协议构成的关联交易事项，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害中小股东利益的情况。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，审批权限和程序均合法合规，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意公司与实际控制人杨林签署补充协议。
3、公司本次非公开发行股票符合公司所处行业现状及发展趋势，有利于改善公司产品结构，优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展，符合公司的长远发展和公司全体股东的利益。
因此，我们认为，本次非公开发行股票相关事项符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，方案切实可行、程序合规，遵循了公平、公正的原则，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
独立董事：刘书锦 李立平
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-080爱司凯科技股份有限公司
关于股东股份减持计划期限届满暨实施完毕的公告
股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）于 2018年 6月 8日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-058），公司股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）（以下简称“容仕凯”）分别计划自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份 1,440,000股(即不超过公司总股本的1%)。以及于2018年9月5日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-076），自减持计划公告之日起三个交易日后的三个月内，通过大宗交易方式减持不超过本公司股份2,880,000股(即不超过公司总股本的2%)，以上减持计划统称“本次减持”。
2018年8月17日、2018年9月14日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的实施进展公告》（公告编号：2018-065）、《关于持股5%以上股东减持比例达到1%暨权益变动提示性公告》（公告编号：2018-078），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露上的相关公告。
公司于 2018年 10月 8日收到容仕凯出具的《股东股份减持计划期限届满暨实施完毕的告知函》，截止本公告披露日，容仕凯通过大宗交易方式减持公司股份2,792,362股，占公司总股本的1.9391%，且本次减持计划期限届满暨实施完毕。“比例”数据以四舍五入方式计算（下同），现将相关信息告知如下：
一、股东减持情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|容仕凯|大宗交易|2018-9-12|8.15|1,175,700|0.8165|
|||2018-9-25|8.43|1,128,642|0.7838|
|||2018-9-28|8.08|488,020|0.3389|
||合 计|-|-|2,792,362|1.9391|

容仕凯本次减持的股份，系首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|容仕凯|无限售条件股份|8,375,665|5.8164|5,583,303|3.8773|

二、其他相关说明
1、容仕凯本次减持爱司凯股份符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、容仕凯本次减持计划实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，尚未实施的计划减持股份数量自动作废。
3、容仕凯非公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会导致公司实际控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续经营产生影响。
三、备查文件
1、容仕凯出具的《股东股份减持计划期限届满暨实施完毕的告知函》。
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
关于重庆莱美药业股份有限公司吸收合并全资子公司
重庆莱美禾元投资有限公司的独立财务顾问意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）、天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱美药业”、“公司”）2013年现金及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“2013年重大资产重组”）的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对莱美药业拟吸收合并全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司（以下简称“莱美禾元”）进行了认真审慎核查，并出具独立财务顾问意见如下：
一、本次吸收合并概述
2012年11月29日，莱美药业出资 1,000万元设立全资子公司莱美禾元，注册资本1,000万元。2013年3月14日，莱美禾元增加注册资本 41,000万元，其中莱美药业以货币资金和经评估的土地使用权合计认缴7,000.00万元，其余新增注册资本由上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎亮禾元”）、上海六禾元魁投资中心（有限合伙）（以下简称“六禾元魁”）、邱宇等 12名自然人以货币资金认缴。
2013年 8月 21日，中国证监会出具“证监许可[2013]1103号”《关于核准重庆莱美药业股份有限公司向上海鼎亮禾元投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司以现金及发行股份的方式，向鼎亮禾元、六禾元魁、邱宇等12名自然人购买其合计持有的莱美禾元80.95%股权。
2013年9月5日，莱美禾元换发新的企业法人营业执照，莱美禾元80.95%股权过户至莱美药业名下，莱美禾元成为莱美药业的全资子公司
根据公司于2013年1月31日发布的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》和《关于茶园制剂项目变更为合资经营的公告》等信息披露文件，公司设立莱美禾元并由其实施“重庆莱美禾元投资有限公司抗感染及特色专科用药制剂产
业化生产基地建设项目”（以下简称“茶园制剂项目”）的主要目的是为解决茶园制剂项目建设资金需求，确保项目顺利建设完成。
目前，茶园制剂项目已建设完成并已获得国家新版 GMP认证，根据公司发展需要和经营实际，莱美药业拟对莱美禾元实施吸收合并，吸收合并完成后莱美禾元将注销独立法人。
二、合并双方基本情况
（一）合并方：莱美药业
1、基本情况
公司名称：重庆莱美药业股份有限公司
法定代表人：邱宇
注册资本：20,179.3757万元
营业范围：生产、销售（限本企业自产）大容量注射剂（含抗肿瘤药）、小容量注射剂（含抗肿瘤药）、片剂、粉针剂、冻干粉针剂（含抗肿瘤药、激素类）、原料药（甲钴胺、纳米炭、甲磺酸帕珠沙星、磷酸氟达拉滨、吗替麦考酚酯、炎琥宁、兰索拉唑、卡络磺钠、N（2）－L-丙氨酰－L－谷氨酰胺、伏立康唑、利福昔明、替米沙坦）、无菌原料药（N（2）-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺、福美坦、氨曲南）；货物进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）
2、资产状况
截至 2013年 9月 30日，公司总资产 219,958.83万元，归属于母公司的净资产108,089.99万元，2013年1-9月实现营业收入53,672.50万元，归属于母公司的净利润4,305.13万元。（以上数据未经审计）
（二）被合并方：莱美禾元
1、基本情况
公司名称：重庆莱美禾元投资有限公司
法定代表人：邱宇
注册资本：42,000万元
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：从事投资业务（不含金融、证券及财政信用业务）；投资管理；投资咨询，销售：化工产品（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、普通机械设备、仪器仪表。（法律、法规禁止的不得经营；法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营。）
2、资产状况
截至 2013年 9月 30日，公司总资产 49,229.05万元，净资产 42,067.18万元，2013年1-9月未实现营业收入，净利润67.06万元。（以上数据未经审计）三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、莱美药业整体吸收合并莱美禾元，吸收合并完成后莱美药业存续经营，莱美禾元因被吸收合并而注销；
2、吸收合并后，莱美药业的注册资本及股东均不发生变化；
3、合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序；
4、合并基准日为2013年12月31日；
5、合并基准日至本次合并完成期间产生的损益由莱美药业承担；
6、本次合并完成后，莱美禾元的人员安置按照莱美药业员工管理规定执行；
7、合并各方债权债务的承续方案：莱美药业吸收合并莱美禾元后，莱美禾元的所有资产、债权和债务、权利和义务、人员和业务全部转移至莱美药业，并由公司承继。莱美禾元因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同的主体均变更为莱美药业，权利义务全部由莱美药业承续；
8、合并双方分别履行各自法定审批程序，获得批准后正式签订《吸收合并协议》，具体实施合并程序。各方将积极办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续，依法定程序办理莱美禾元的解散注销手续。
四、本次吸收合并对公司的影响
2、莱美禾元为莱美药业全资子公司，本次吸收合并不会对公司合并报表当期损益产生实质性影响，不会对公司合并报表范围内资产、负债状况产生重大影响。
五、本次吸收合并履行的决策程序
莱美药业于2014年2月20日召开的第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议已就上述事项进行审议，均通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见，同意本次吸收合并事项。本次吸收合并莱美禾元事项尚需提交公司股东大会审议通过。
六、独立财务顾问意见
1、本次吸收合并事项已经公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本意见出具之日，公司履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定；
2、本次吸收合并系基于公司实际情况和经营发展需要，有利于整合公司内部资源，不会对公司财务状况产生实质性影响，符合公司长远发展和社会公众股东利益。
综上，独立财务顾问对莱美药业本次吸收合并事项无异议。
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司吸收合并全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司的独立财务顾问意见》之签章页）
项目主办人：
阎华通 刘伟石
国金证券股份有限公司 2014年2月26日
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于重庆莱美药业股份有限公司吸收合并全资子公司重庆莱美禾元投资有限公司的独立财务顾问意见》之签章页）
项目主办人：
李林强 樊启昶
天风证券股份有限公司 2014年2月26日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-035兄弟科技股份有限公司
关于嘉兴市中级人民法院执行裁定书执行完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到嘉兴市中华化工有限责任公司（以下简称“中华化工”）的工商变更登记材料，现将有关情况公告如下：
一、仲裁事项及法院执行基本情况
公司就受让中华化工股权争议仲裁一案，嘉兴市仲裁委员会已作出（2013）嘉仲字第078号《嘉兴仲裁委员会裁决书》：裁决朱贵法等11名中华化工股东共同返还81,654,800元股权转让款，并共同支付股权转让款利息损失72,181,444.69元及尚未返还的股权转让款81,654,800元自2013年3月21日起至裁决生效日之日按银行贷款基准利率6%计算利息的80%。具体内容详见2014年1月14日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于受让嘉兴市中华化工有限责任公司股权纠纷仲裁裁决的公告》。
2014年6月9日，公司向嘉兴市中级人民法院递交了《申请执行书》，具体内容详见2014年6月10日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向嘉兴市中级人民法院申请执行（2013）嘉仲字第078号裁决书的公告》。
2014年7月2日，公司收到中华化工股东朱贵法等七人向嘉兴市中级人民法院提出的《不予执行仲裁裁决申请书》，申请不予执行嘉兴仲裁委员会（2013）嘉仲字第078号裁决，具体内容详见2014年7月4日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于朱贵法等七人申请不予执行仲裁裁决的公告》。
2015年2月26日，公司收到嘉兴市中级人民法院作出的（2014）浙嘉执民字第52号《执行裁定书》，裁定划拨被执行人存款32,100,943.43元（含该监管账户所产生的相应利息），公司于2015年2月27日收到上述款项，具体内容详见2015年2月28日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到嘉兴市中级人民法院执行裁定书及相应款项的公告》。
裁定书》，驳回朱贵法、朱维君、施惠华、朱娇银、朱正清、陈有仁、陈胜华的不予执行仲裁裁决申请。具体内容详见2015年5月22日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到嘉兴市中级人民法院执行裁定书的公告》。
2016年5月，公司收到嘉兴市中级人民法院划拨的相关被执行人员缴纳的执行款共计32,334,518.72元，并对相关被执行人员采取了系列执行措施，具体内容详见2016年3月11日、2016年5月28日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到嘉兴市中级人民法院相关执行款的公告》。
2017年12月，公司收到嘉兴市中级人民法院作出的（2014）浙嘉执民字第52-5号《执行裁定书》和（2014）浙嘉执民字第52-5号《协助执行通知书》，将作价为7840万元的11.694%的中华化工股权交付公司以抵偿朱贵法等相关被执行人的债务，具体内容详见2017年12月20日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到嘉兴市中级人民法院执行裁定书的公告》。
2018年4月，公司收到嘉兴市中级人民法院作出的（2014）浙嘉执民字第52-7号《执行裁定书》，将作价为2347万元的3.5%的中华化工股权交付公司以抵偿朱贵法等相关被执行人的债务，具体内容详见2018年4月27日刊载于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收到嘉兴市中级人民法院执行裁定书的公告》。
二、法院执行进展情况
2018年5月11日，公司收到中华化工的工商变更登记资料，朱贵法、朱维君、施惠华、朱娇银、朱正清、陈有仁、陈胜华、曹钟林、丁建胜、叶斌、毛海舫将其持有中华化工合计15.194%的股权均已过户登记至公司名下。
截至公告日，公司与中华化工的仲裁事项已全部执行完成。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会2018年5月14日
股票简称：海马汽车 股票代码： 000572 编号：2014-44海马汽车集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提示
1、公司董事会于 2014年 10月 30日刊登了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知》，并于 2014年 11月 12日刊登了《关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的再次通知》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2014年 11月 14日下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2014年 11月 14日9:30～11:30及13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014年 11月 13日15:00～11月 14日15:00。
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：秦全权董事长
6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。
三、会议的出席情况
股东（代理人）共 23人，代表股份 732,756,865股，占公司总股份的
44.55%。其中：
1、出席现场会议的股东(代理人)共计 3人，代表股份 656,384,865股，占公司总股份的39.91%。
2、通过网络投票的股东共计 20人，代表股份 76,372,000股，占公司总股份的4.64%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。海南雨润律师事务所谢国华律师、张鑫彤律师出席大会进行见证并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决。会议审议通过了以下议案：
1、关于选举贾绍华为公司第八届董事会独立董事的议案
同意票 732,530,265股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对票 226,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权票 0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 154,145,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.85％；反对 226,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.15％；弃权0股。
2、关于日常关联交易事项的议案（一）
同意票 732,540,165股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.97%；反对票 216,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.03%；弃权票 0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 154,155,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.86％；反对 216,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.14％；弃权0股。
3、关于日常关联交易事项的议案（二）
关联股东海马（上海）投资有限公司、海马投资集团有限公司回避表决
本议案。
同意票 154,155,300股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的99.86%；反对票 216,700股，占出席会议的非关联股东所持有表决权股份总数的0.14%；弃权票 0股。
其中，中小股东总表决情况：
同意 154,155,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.86％；反对 216,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.14％；弃权0股。
五、参会前十大无限售条件流通股东表决情况
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||||海 马||||||珠海横|||||||||||||
||||||海马投||海南家|||||||||||||||
||||（ 上||||||琴新区|||||||||||||
||||||资集团||美太阳|||||||||||||||
|名称|||海）投||||||和利投||汤成荣||杨丽芳||王小勇||李松元||周娟娟||李裕伦|
||||||有限公||能有限|||||||||||||||
||||资有限||||||资有限|||||||||||||
||||||司||公司|||||||||||||||
||||公司||||||公司|||||||||||||
|所持股|）|473,600,000||104,784,865||78,000,000||75,900,000||112,000||60,000||54,100||46,700||39,800||30,000||
|数（股||||||||||||||||||||||
|1.00||同意||同意||同意||同意||同意||同意||反对||反对||反对||同意||
|2.00||同意||同意||同意||同意||同意||同意||反对||反对||反对||同意||
|3.00||未投||未投||同意||同意||同意||同意||反对||反对||反对||同意||

六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：海南雨润律师事务所
2、律师姓名：谢国华、张鑫彤
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
海马汽车集团股份有限公司董事会
2014年 11月 15日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-062
启明信息技术股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，标的公司属于汽车电子行业。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将每10个交易日公告一次重大事项进展情况。
目前，该重大事项仍处于筹划阶段，存在较大不确定性。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，待确定后向深圳证券交易所申请公司股票停牌并转入重大资产重组程序。公司将根据该重大事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因该事项存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一八年十二月十一日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-010启迪桑德环境资源股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月27日以电话及邮件的方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第九次会议的通知”，并以书面方式通知公司监事会。本次董事会议于 2016年 2月 1日以通讯会议方式召开，会议应参加表决董事 9名，会议实际参加表决董事9名。本次董事会议由公司董事长文一波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经与会董事审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司间接全资子公司黄冈桑德禹清水务有限公司与北京桑德环境工程有限公司签署<黄冈市禹王新区污水处理厂一期设计施工一体化项目总承包合同>暨关联交易事项的议案》；
公司间接全资子公司黄冈桑德禹清水务有限公司由于建设黄冈市禹王新区污水处理厂一期设计施工一体化项目所需，根据公开招投标结果与关联法人北京桑德环境工程有限公司签署《黄冈市禹王新区污水处理厂一期设计施工一体化项目总承包合同》，由关联法人为公司提供劳务而引发的关联交易事项，本项关联交易总金额为人民币4,000.53万元。
由于本项议案为关联交易事项，在本项议案表决时，关联董事文一波先生回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项表示同意，该关联交易事项经董事会审议通过后可实施。
本项议案表决结果：有效表决票数8票。其中同意8票；反对0票；弃权0票。
（本项议案具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司日常经营性关联交易事项公告》[公告编号：2016-011号]）
二、审议通过了《关于公司收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司49%股权的议案》；
为拓展公司餐厨垃圾处理业务区域市场，公司决定以自有资金人民币3,430万元收购郑州宇通环保科技有限公司（以下简称“郑州宇通”）所持郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司（以下简称“郑州绿源”）49%的股权。
本次股权转让双方约定，在启迪桑德本次收购郑州绿源49%的股权后，同时郑州绿源从事的郑州市候寨餐厨垃圾项目进入正式运营期后（自项目验收合格之日起 30个工作日内），公司将以约定价格继续受让郑州宇通所持郑州绿源19%股权，直至公司持有郑州绿源餐厨65%的股权。
公司本次收购郑州绿源49%股权收购总价款为 3,430万元，公司与本次股权收购交易对方不存在关联关系，本次股权收购不构成关联交易事项，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
本项议案表决结果：有效表决票数9票，其中：同意9票；反对0票；弃权0票。
（本项议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于收购郑州绿源餐厨垃圾处理有限公司49%股权事项公告》（公告编号：2016-012号）。
三、审议通过了《关于公司为参股公司湖南桑顿新能源有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》；
公司拟为湖南桑顿新能源有限公司（以下简称“桑顿新能源公司”）向相关非银行金融机构申请的不超过3.3亿元人民币融资租赁贷款提供担保，桑顿新能源公司的股权结构为：桑德集团有限公司持有其70%的股权，公司持有其30%的股份，公司拟与桑德集团有限公司按对桑顿新能源公司出资比例，对其本次拟申请的不超过3.3亿元人民币融资租赁贷款担保事项提供相应额度的担保，桑顿新能源公司将向公司本次提供的担保提供相应的反担保。
由于本项议案为关联交易事项，在本项议案表决时，关联董事文一波先生回避表决。公司独立董事对于本项关联交易事项表示同意，该关联交易事项经公司董事会审议通过后需提请公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
本项议案表决结果：有效表决票数8票。其中同意8票；反对0票；弃权0票。
（本项议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于为关联方提供担保的公告》（公告编号：2016-013号）。
四、审议通过了《关于公司为间接全资子公司亳州洁能电力有限公司提供担保事项的议案》；
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|公司根据间接全资子公司亳州洁能电力有限公司从事的生活垃圾焚烧发电项目投资建|
|设所需，拟为其向国内相关银行申请的不超过20,000 万元人民币项目借款提供担保。本事|
|项经公司董事会审议通过后需提请公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。|

本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
（本项议案具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及深交所网站、巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于公司对外担保及担保事项进展公告》（公告编号：2016-014号）。
五、审议通过了《关于推选周琪先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
公司董事会于近日收到公司独立董事左剑恶先生的辞职报告，左剑恶先生由于个人原因向公司申请辞去公司独立董事职务，同时亦辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。由于公司独立董事左剑恶先生的辞职，公司独立董事人数未达到董事会总人数的三分之一，因此左剑恶先生的辞职应当在新任独立董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事职责。公司董事会对左剑恶先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示衷心感谢。
公司董事会提名推选周琪先生为公司第八届董事会独立董事成员，本次推选的独立董事候选人简历详见附件一。被提名人已书面同意接受公司董事会的提名，本项议案由公司董事会审议通过后尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
本次董事会的第三至五项议案需要提交公司2016年第一次临时股东大会审议，公司董事会提请于 2016年 2月 23日（星期二）14:00-17:00在北京市采用现场表决和网络投票相结合的表决方式召开公司2016年第一次临时股东大会。
本项议案表决结果：有效表决票数9票。其中同意9票；反对0票；弃权0票。
本项议案具体事项详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》以及刊载于巨潮资讯网的《启迪桑德环境资源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-015号）。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会
二零一六年二月三日
附件一：公司独立董事候选人简历
周琪，男，1955年7月出生，中共党员，工学博士。曾任重庆建筑大学城建系助教；
重庆建筑大学城建系讲师；同济大学环境工程学院博士后/副教授；美国俄亥俄州立大学化工系和香港理工大学土木与结构工程学系访问学者；国务院第六届学科评议组成员；享受国务院特殊津贴。现任同济大学教授、博士生导师、环境；污染控制与资源化研究国家重点实验室副主任；教育部环境科学与工程教学指导委员会副主任；中国环境科学学会常务理事；
担任《同济大学学报》、《水处理技术》、《工业用水与废水》等杂志编委。
北京九强生物技术股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行法律、法规赋予的各项职责，围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。
现将2016年监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，共召开八次监事会，审议二十项议案。监事会成员列席了公司 2016年度历次股东大会和董事会会议，认真审阅了会议的每一项议案和决议，同时对会议的审议程序进行了监督，并对决议的贯彻执行进行了监督，全力保证公司治理规范运作。具体情况如下：
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|会议|会议时间|召开方式|议案|
|第二届监事会第十次会议|2016年3月30日|现场会议|1.关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案2.关于公司《2015 年度财务决算报告》的议案3.关于公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》的议案4.关于公司2016年度监事薪酬方案的议案5.关于公司2015年度利润分配预案的议案6.关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》的议案7.关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2015年度审计费用的议案8.关于公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案|

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|第二届监事会第十一次会议|2016年6月7日|现场会议|1.关于《2016年第一季度报告全文》的议案|
|第二届监事会第十二次会议|2016年6月7日|现场会议|1.关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案|
|第二届监事会第十三次会议|2016年8月15日|现场会议|1.关于首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案|
|第二届监事会第十四次会议|2016年8月24日|现场会议|1.关于2016年半年度报告及《2016年半年度报告摘要》的议案2.关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案|
|第二届监事会第十五次会议|2016年5月19日|现场会议|1.关于《2016年第三季度报告全文》的议案2.关于向银行申请综合授信额度的议案|
|第二届监事会第十六次会议|2016年12月12日|现场会议|1.关于部分募投项目延期的议案2.关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案|
|第二届监事会第十七次会议|2016年12月30日|现场会议|1.关于《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案2.关于《北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案3.北京九强生物技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划对象名单|

二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见
2016年度，监事会依照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，对公司股东大会、董事会会议的召集召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，确保董事会和股东大会各项决议形成的规范性和有效性。监事会对报告期内公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制、募集资金等方面进行全面监督，依据客
观情况和职业能力独立发表如下专项意见：
（一）公司规范运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2016年规范运作情况进行监督，认为：公司董事会、股东大会的召开以及各项决议的程序均符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司内部已建立了较完善的内部控制制度。公司董事和高管人员能够认真执行各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，在执行职务时没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，没有损害公司利益的行为。2016年度内无重大诉讼发生。公司运作日趋规范。
（二）检查公司财务的情况
公司监事会成员通过列席董事会会议和股东大会、审议公司定期报告、与财务负责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真检查、监督，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况健康。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告
是客观、公正、真实、可信的。财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金的使用与存放情况进行了审慎核查，并出具审核意见。监事会对公司 2016年度募集资金存放和使用情况核查后认为：报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金存放、使用情况及时进行了披露，披露了关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的事项，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
（四）公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大出售资产情况，未发现内幕交易，未有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。
（五）对外担保及股权、资产置换情况
2016年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换。
未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）内部控制自我评价报告
监事会对公司《北京九强生物技术股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，《北京九强生物技术股份有限公司 2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，严格执行了内幕信息知情人的登记管理，在公司发布重大事项公告、业绩预告和定期报告等敏感期间均对相关内幕知情人进行了登记备案。经监事会核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（八）公司关联交易情况
经监事会核查，报告期内，公司除日常关联交易外，未发生其他重大关联交易行为。发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。也不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。
三、公司监事会 2017年度工作计划
2017年，监事会成员将围绕着公司2017年的生产经营目标，履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责。以财务监督为核心，加强对资金的控制、监管、公司规范运作等方面的关注。通过依法列席公司董事会会议、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序。对重大事项通过事前审查、事中审核、事后监
督等方式，提升监事会对公司规范运作监管的有效性，实现保证股东利益最大化的目
的。同时要加强对相关法律、法规的学习，通过不断完善公司治理结构和建立公司规范治理的长效机制，更好的维护全体股东的权益。
特此报告。
北京九强生物技术股份有限公司监事会2017年3月27日
星辉互动娱乐股份有限公司独立董事
关于调整公司非公开发行A股股票方案中部分事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关制度以及《星辉互动娱乐股份有限公司章程》的规定，我们作为星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议通过的有关议案涉及事项发表如下独立意见：
一、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司仍然符合非公开发行股票的资格和条件。
二、本次非公开发行股票方案的调整，是根据资本市场的变化情况及公司的实际情况进行的调整，调整后的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益。
三、本次发行的发行价格调整为12.33元/股，不低于公司第三届董事会第八次会议决议公告日2015年1月6日（定价基准日）前一个交易日公司股票均价的90%，即11.49元/股，本次非公开发行股票数量约为60,827,249股，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次发行的发行对象调整为陈创煌、曹毅斌、深圳市互兴百果园投资合伙企业(有限合伙)、西安缪创斯普润企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）调整为预计75,000万元，该调整符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、与本次发行方案调整相关的议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行A股股票方案的调整，同意上述议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
(本页无正文，是《星辉互动娱乐股份有限公司独立董事关于调整公司非公开发行A股股票方案中部分事项的独立意见》的签字页)
全体独立董事签名：
赵智文 徐宗玲 李雯宇
二○一五年一月六日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2017-041银邦金属复合材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年8月17日在公司办公大楼二楼会议中心九号会议室以现场方式召开。会议通知于 2017年 8月 7日以电子邮件方式发出。会议由董事长沈健生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
1、《关于2017年半年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份2017年半年度报告全文》、《银邦股份2017年半年度报告摘要》。半年度报告披露提示性公告同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦股份关于会计政策变更的公告》。
公司第三届监事会第三次会议审议通过了该议案；独立董事对关于会计政策变更发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2017年8月18日
新晨科技股份有限公司监事会
关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2016年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）内部控制制度的有效性进行了评价，并出具《2016年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司《2016年度内部控制自我评价报告》，现发表意见如下：
2016年度，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2016年度内部控制的自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2016年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。
新晨科技股份有限公司
监事会
东方花旗证券有限公司
关于杭州泰格医药科技股份有限公司
持续督导现场培训报告
深圳证券交易所：
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“本保荐机构”）作为杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”或“公司”）2017年非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，委派本保荐机构保荐代表人对泰格医药的控股股东代表、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了培训，现将培训情况报告如下：
一、本次培训的基本情况
2018年 12月 28日上午9：30至11：00，东方花旗保荐代表人顾庄华在泰格医药公司会议室对公司控股股东代表、董事、监事、高级管理人员进行了培训。
二、参加本次培训的人员
公司控股股东、实际控制人叶小平先生和曹晓春女士以及公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员等。
三、本次培训的内容
本次培训的内容主要包括上市公司规范运作（包括相关法律法规、信息披露、资金占用、对外担保、关联交易、规范募集资金运作等事项）、上市公司董事、监事、高级管理的行为规范、内控制度进行了培训。
四、本次培训的成果
保荐代表人根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定对泰格医药的控股股东代表、董事、监事和高级管理人员进行了培训，培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均进行了认真深入学习并进行了交流沟通，上市公司规范运作的重要性得到全体参与培训人员的认同。培训人员均表示在日常经营过程中要严格遵守上市公司相关法规，依法规范运作。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。
（此页无正文，为东方花旗证券有限公司关于杭州泰格医药科技股份有限公司持续督导现场培训报告之签字盖章页）
保荐代表人签名：________________ ________________
顾庄华 葛绍政
东方花旗证券有限公司2019年1月15日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2016-089
美的集团股份有限公司
关于要约收购 KUKA Aktiengesellschaft进展的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年5月18日、2016年5月25日召开公司第二届董事会第十一次、第二届董事会第十二次会议，于2016年6月6日召开公司2016年第三次临时股东大会，审议通过公司要约收购KUKAAktiengesellschaft（以下简称“库卡集团”）事宜（以下简称“本次要约收购”）的相关议案。本次要约收购的具体内容详见公司于2016年5月26日以及2016年6月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司要约收购 KUKAAktiengesellschaft报告书（草案）》及其修订稿等文件。
2016年6月15日，德国联邦金融监管局审核通过了公司就本次要约收购向其提交的要约收购文件（德文版本）。2016年6月16日，公司发出了本次要约收购的要约文件。该要约收购文件的主要内容概述详见公司于2016年6月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的提示性公告》。
就本次要约收购的要约期内接受要约的库卡集团股份数量的进展情况，公司分别于2016年6月24日、2016年7月1日、2016年7月8日、2016年7月9日、2016年7月12日及2016年7月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进一步公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的提示性公告》。
就库卡集团监事会及执行管理委员会对本次要约收购的意见以及公司与库卡集团签署的《投资协议》的相关情况，公司于2016年6月29日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告了《美的集团股份有限公司关于要约收购KUKAAktiengesellschaft进展的提示性公告》。
截至北京时间2016年7月12日24时（即德国法兰克福时间2016年7月12日18时），接受本次要约收购的库卡集团股份数量为20,170,316股，占库卡集团已发行股本的比例约为50.71%，具体详情也可查阅在www.partnershipinrobotics.com披露的进展文件。本次要约收购前公司已持有库卡集团13.5%股权，按截至目前接受本次要约收购的库卡集团股份数量计算，本次要约收购完成后，公司持有的库卡集团股份将达到64.21%。
公司及有关各方正积极推动本次要约收购的相关的工作，并将按照相关规定及时披露收购进展情况。由于本次要约收购事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会2016年7月14日
中成进出口股份有限公司外汇套期保值业务管理办法
第一章总则
第一条为规范中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）的外汇套期保值业务，防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据《国家开发投资公司金融衍生业务监督管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外币掉期业务、外汇期权业务等。
第三条本办法适用于公司及控股子公司的外汇套期保值业务。
未经公司审批同意，控股子公司不得操作该业务。
第二章外汇套期保值业务操作规定
第四条公司应结合具体经营业务的外汇套期保值需求，以稳健经营为原则，以规避外汇风险敞口为目的，以正常生产经营为基础进行外汇套期保值业务，从而规避和防范汇率风险。公司不得进行以盈利为目的的外汇交易，不得进行投机和套利交易。
第五条公司开展汇率、利率套期保值业务，只允许与经国家外
汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构开户进行交易，并将开户情况及委托协议（合同）报公司证券部备案。
第六条公司进行外汇套期保值交易必须基于业务部门实际项目收支需要，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的项
目外汇收支款时间相匹配。
第七条公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户，不得使用他人账户进行外汇套期保值业务。
第八条公司需具有与外汇套期保值业务相匹配的足量金融机构授信额度，不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易，且应严格按照董事会或股东大会审议批准的外汇套期保值业务交易额度，不得影响公司正常生产经营。
第九条公司财务部应依据公司董事会的要求，根据实际需要对管理制度进行修订、完善，确保制度能够适应实际运作和风险控制需要。
第三章外汇套期保值业务的审批权限
第十条公司应在会计年度期初制定本年度外汇套期保值计划，确定年度外汇套期保值额度，并对外披露。年度外汇套期保值额度低于公司上一期经审计总资产50%的，由董事会审议批准后授权经营层具体实施；高于公司上一期经审计总资产50%（含50%）的，由股
东大会审议批准后授权经营层具体实施。
第十一条年度额度内外汇套期保值业务的具体实施，由总经理审批。
第十二条超出年度外汇套期保值额度的，应按第十条规定重新履行报批。
第四章外汇套期保值业务管理及内部操作流程
第十三条财务部及业务部门应按照相应审批权限履行报批程序；未经批准，其他任何部门无权做出进行外汇套期保值业务的决定。
第十四条业务部门作为外汇套期保值业务的需求部门，负责提出相应需求。财务部为外汇套期保值业务的主办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、业务操作及日常联系与管理。
第十五条公司外汇套期保值业务的内部操作流程如下：
1、根据实际汇率变动和业务发展情况，由业务部门结合自身需求向财务部提出外汇套期保值申请，财务部对申请进行审核，并按照上述审批权限报批执行；财务部也可以根据公司资金情况提出外汇套期保值的需求，并按照上述审批权限报批执行。
2、公司确定进行外汇套期保值业务后，财务部负责外汇套期保值业务的具体操作，通过外汇市场调查、对外汇汇率的走势进行研究和分析，并结合各金融机构报价信息，确定拟进行外汇套期保值的操作方案。
3、财务部应当严格按批准方案进行交易操作，与金融机构签订合同并进行资金划拨。
4、财务部应对每笔外汇套期保值进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制交割违约风险。
5、在外汇套期保值业务期间，如发生重大汇率变动，外汇套期保值合约需要进行金额或期限等方面变更，则将其视同新的外汇套期保值方案，按上述流程报批。
6、财务部应按照国家开发投资公司衍生业务管理办法的要求，及时编制有关公司外汇套期保值的业务报告，分为定期报告和专项报告
两种。定期报告需分别按照月、季度汇报外汇套保业务开展情况和潜在风险，陈述持仓规模、浮动盈亏等内容。在发生重大亏损或法律纠纷事项时应撰写专项报告。
7、审计部需在年终对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况进行年度审查。
第五章信息隔离措施
第十六条参与公司外汇套期保值业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的外汇套期保值业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司外汇套期保值业务有关的其他信息。
第十七条公司外汇套期保值业务操作环节相互独立，相关人员分工明确，不得互相兼任。
第六章内部风险报告制度及风险处理程序
第十八条在外汇套期保值业务操作过程中，公司财务部应按照公司与金融机构签署的协议中约定的外汇额度、价格与公司实际外汇收支情况，及时与金融机构进行购汇和结售汇业务。公司应定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
第十九条当公司外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，财务部应及时向公司财务总监、总经理报告。公司经营层应商讨应对措施，提出解决方案。
第七章外汇套期保值业务的信息披露
第二十条公司应按照深圳证券交易所等监管部门相关规定和《公司章程》有关要求，对外汇套期保值业务进行信息披露。披露信息包括但不限于外汇套期保值的种类、数量、金额、合约期限、履约担保、交易杠杆倍数、清算交收原则、支付方式、违约责任以及争议处理方式等。
第二十一条当公司套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险，公司应当以临时公告的形式及时披露。
第八章附则
第二十二条本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定执行。本办法如与国家日后颁布的法律、法规、规章及规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相悖的，按有关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定办理，并应立即修订，报董事会审议通过。
第二十三条本办法需经公司董事会审议通过后生效并施行。
第二十四条本办法由公司财务部负责解释。
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2014-048
中材科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2014年8月15日以书面形式通知全体监事，于2014年9月12日下午16时在北京海淀区板井路69号商务中心写字楼12Fa公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由宋伯庐先生主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司监事宋伯庐先生担任公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一致。
宋伯庐先生简历详见公司2014年8月25日《第四届监事会第八次临时会议决议公告》（公告编号：2014-041）
三、备查文件
1、第五届监事会第一次会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司监事会二○一四年九月十二日