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证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-126广东明家科技股份有限公司
关于向全资子公司增资并变更其经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
(一)投资基本情况
根据广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司明家科技（香港）有限公司（以下简称“明家香港”）的海外业务发展需求，经公司第三届董事会第十七次会议审议，公司将使用自有资金向全资子公司明家香港增资1000万美元；同时公司将变更其经营范围为“移动互联网信息服务，计算机系统服务，设计、制作、代理、发布广告”（具体内容以工商登记部门的批准为准）。
公司董事会授权公司总经理周建林先生依照法律、法规、《公司章程》的规定，办理本次增资及变更经营范围的相关手续，签署相关文件。
（二）本次增资及变更明家香港经营范围的议案已于公司 2015年12月9日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会进行审批。除尚需向商务部门进行备案登记手续外、本次增资无需经其他政府有关部门批准。
（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、明家香港的基本情况
公司名称：明家科技（香港）有限公司
商业登记号: 62587519-000-01-14-8
法定代表人：梁玉英
地址：RM 305 KAI WONG COMM BLDG222 OUEEN'S RD CENTRAL HONGKONG
注册资本：5万元（美元）
股权结构：广东明家科技股份有限公司持有明家香港100%股权
经营范围：研发及销售：避雷器及雷电防护装置、防雷插座、配电箱及防雷产品，防雷LED电源及相关产品。
主要财务指标情况如下：
（单位：人民币元）
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|主要财务指标|2015 年 6月 30 日|
|资产总额|282,292.11|
|负债总额|0|
|净资产|282,292.11|
|营业收入|0|
|净利润|-9,995.95|

（注：上述财务数据未经审计。）
三、对外投资合同的主要内容
本次对明家香港增资是公司对下属全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。
四、本次投资目的、风险和对公司的影响
1、主要目的
随着公司产业的升级转型，移动互联网业务是公司未来发展的主要方向。公司拟通过明家香港进行海外移动互联网业务的拓展，原有的注册资金已无法满足其发展需要。本次增资可以进一步提升明家香港的资金实力和综合竞争力，有利于明家香港的未来业务发展。
2、投资风险
本次投资后，明家香港的发展仍然受行业发展、市场竞争等因素的影响，其业务发展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。
3、投资影响
本次对外投资，系公司将使用自有资金向全资子公司增资，不会对公司财务
及经营情况产生重大影响。
五、备查文件
1、广东明家科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年12月9日
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-062
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司正筹划重大资产重组事项，交易内容为拟收购深圳市威富通科技有限公司100%股权，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月5日下午开市起停牌，公司根据相关要求于2016年4月13日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，由于重大资产重组流程长、工作量大，经 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司股票于 2016年 7月 5日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》后继续停牌，2016年4月 20日、4月 27日、5月 11日、5月18日、5月25日、6月14日、6月21日、6月28日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日、8月4日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，已完成对重组事项相关资产的审计、评估工作，目前交易双方律师开始对交易双方需签署的文件进行讨论和细化，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，部分条款双方尚未能达成一致，重大资产重组存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-073
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：瑞丰高材；股票代码：300243）已于 2016年 9月 20日(星期二)上午开市起停牌，并已于 2016年 9月21日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-049）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规，公司确认该事项为重大资产重组事项。经公司申请，公司已于 2016年 10月 11日披露了《关于重大资产重组停牌及进展的公告》（公告编号：2016-051）。
根据本次重大资产重组进展情况，公司分别于2016年10月18日、2016年 11月 15日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-053、2016-060）。在公司股票停牌期间，公司根据规定每 5个交易日披露一次《关于重大资产重组进展的公告》。
2016年 12月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关议案，并于 2016年 12月 13日晚间在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《关于股票暂不复牌的提示性公告》等相关文件。于 2016年12月21日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2016-072）。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核。2016年 12月 26日，公司收到深圳证券交易所《关于对山东瑞丰高分子材料股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第 107号，以
下简称“问询函”）。在收到问询函后，公司根据问询函的内容和要求，组织中介机构和交易各方积极准备回复工作，并对交易报告书（草案）等文件进行补充和完善。截至本公告披露之日，回复工作尚在进行中。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等有关规定，公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：300149 证券简称：量子生物 公告编号：2019-17
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日接到控股股东云南八本健康产业有限公司（以下简称“云南八本”）的通知，云南八本将其所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|云南八本|是|8,800,000|2019-3-28|2020-3-28|广发证券股份有限公司|10.97%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，云南八本共计持有本公司股份 80,199,000股，占公司总股本的16.05%。上述股份质押后，云南八本累计质押公司股份50,341,000股，占其持有公司股份的62.77%，占公司总股本的10.07%；云南八本及其实际控制人曾宪经先生累计质押公司股份63,551,000股，占云南八本及其实际控制人曾宪经先生合计持有公司股份的61.82%，占公司总股本的12.72%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司
董事会
福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2014-072福建青松股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月23日接到控股股东、实际控制人柯维龙先生减持公司股份的告知函：柯维龙先生因个人资金方面的需求，于2014年9月22日通过深圳证券交易所大宗交易的方式减持其持有的公司无限售条件流通股1,280万股，占公司总股本的3.32%，减持均价为 7.60元/股。本次减持前，柯维龙先生持有公司股份 117,339,232股，占公司总股本的30.40%，本次减持后，柯维龙先生持有公司股份 104,539,232股，占公司总股本的27.09%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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||股东姓名||减持方式||减持时间||减持均价||减持股份数||减持比例|
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|柯维龙||大宗交易||2014年9月22日||7.60||12,800,000||3.32%||
|合计||-||-||-||12,800,000||3.32%||

2、股东本次减持前后持股情况
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||||||||||本次减持后持有股份|||
||||||本次减持前持有股份|||||||
||股东姓名||股份性质|||||||||
||||||股数（股）||占总股本比例||股数（股）|||
||||||||||||占总股本比例|
|柯维龙||合计持有股份||117,339,232||30.40%||104,539,232||27.09%||
|||其中：无限售流通股||24,534,808||6.36%||11,734,808||3.04%||
|||高管锁定股||92,804,424||24.04%||92,804,424||24.04%||

二、其他相关说明
福建青松股份有限公司 关于控股股东、实际控制人减持股份的提示性公告1、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
2、本次减持股东柯维龙先生为公司的控股股东、实际控制人，现任公司董事长，该股东严格遵守了持股承诺：“自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的25%”。
3、本次减持后，柯维龙先生仍持有公司股份104,539,232股，占公司总股本的27.09%，其持股比例已低于30%；截至本公告日，柯维龙先生的一致行动人柯维新先生持有公司股份40,029,984股，占公司总股本的10.37%，其二人合计持有公司股份 144,569,216股，占公司股本总额的37.46%，柯维龙先生仍为公司的控股股东、实际控制人。
4、柯维龙先生不存在未清偿其对上市公司的负债或上市公司为其负债提供担保的情形，不存在其损害上市公司及其他股东利益的其他情形。公司已于 2014年 6月 13日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于控股股东及其一致行动人股份减持计划的公告》（公告编号：2014-047）。
5、公司将督促控股股东、实际控制人按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、柯维龙先生的《股份减持告知函》。
特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2015-072
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月22日在深圳市福田区中央西谷大厦16楼公司会议室以现场和通讯的方式召开了公司第三届董事会第十二次会议。公司董事陈坤江、张海川、刘宇、刘鹏、朱鸣学、赵子忠（通讯方式）、吴谦、李冠滨、高见出席会议，监事列席会议。
本次会议已于2015年10月16日以电子邮件方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以现场举手表决的方式，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议通过了公司《2015年第三季度报告》；
公司《2015年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，《2015年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了公司《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金投资建设OTT业务云平台》的议案；
同意公司使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金6，000万元人民币投资建设OTT业务云平台，《OTT业务云平台项目可行性研究报告》的具体内
容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
公司监事会、独立董事均对本议案发表了明确意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告！
深圳市佳创视讯技术股份有限公司董事会2015年10月22日
IEE International Electronics and Engineering S.A.
2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明
专项审核报告
IEE International Electronics and Engineering S.A.
2017年度实际盈利数与利润预测数
差异情况说明
一、重大资产重组的基本情况
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”）是一家A股上市公司。公司主要业务涉及物联网、军工、汽车、石油、环保、电力等行业。
IEE International Electronics and Engineering S.A.是一家在卢森堡注册的有限责任公司，于1989年成立，注册资本为欧元40,997,819.00元。主要产品包括汽车安全电子领域的遥感系统应用、电路板，产品市场覆盖欧洲、北美洲、亚洲。主要业务板块为汽车零部件及配件制造。Hiwinglux S.A.和NavilightS.àr.l.为注册在卢森堡的持股型公司，除分别持有IEE的子公司All CircuitsS.A.S.33%和24%的普通股外，无其他实际业务。
航天科技以发行股份的方式收购益圣国际有限公司持有的 HiwingluxS.A.公司100%的股权；以发行股份及支付现金相结合的方式收购 EasunluxS.A.公司持有的IEE公司97%的股权；以支付现金的方式收购国新国际投资有限公司持有的NavilightS.àr.l.公司100%的股权。2016年9月29日，航天科技获得了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准航天科技控股集团股份有限公司向益圣国际有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2245号）。于2016年10月31日，交易标的股权过户至航天科技名下，成为航天科技的子公司。本次交易标的的交易作价、向交易对方支付的现金对价及发行股份数量如下表所示：
交易标的 交易对方 交易作价 支付现金金额发行股份数量（万元） （万元） （股） HiwingluxS.A.公司 益圣国际有限公司
18,550.44 - 6,038,554100%股权
IEE公司97%股权 Easunlux S.A. 141,969.40 63,886.23 24,417,698 NavilightS.àr.l.公司 国新国际投资有限公司
13,669.15 13,669.15 -100%股权
174,188.99 77,555.38 31,456,252
IEE International Electronics and Engineering S.A.
2017年度实际盈利数与利润预测数
差异情况说明（续）
二、IEE2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明编制基础
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督委员会令第109号）的有关规定，航天科技的上述资产收购构成重大资产重组。本次重大资产重组中标的之一IEE管理层编制了盈利预测报告，且IEE的公允价值根据北京中企华资产评估有限公司出具的中企华评报字【2016】第1012-1号资产评估报告确定。基于此，IEE编制了 2017年度盈利数与利润预测数的差异情况表（以下简称“差异情况表”）。
根据航天科技与Easunlux S.A.（以下简称“Easunlux”）于2016年4月8日签订的《航天科技控股集团股份有限公司与EasunluxS.A.之标的资产盈利预测补偿协议》及于2016年7月6日签署的补充协议（以下合称“盈利预测补偿协议”）中的约定，本次交易的利润补偿期间为 2016年至2019年（以下简称“利润补偿期间”），标的公司，即IEE2016年、2017年、2018年和2019年实现的合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益和本次募集资金的影响数后）分别不低于人民币7,714.17万元、人民币9,005.04万元、人民币10,762.04万元、人民币21,958.19万元。IEE公司在利润补偿期间各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则 Easunlux公司应向航天科技进行补偿；若 IEE公司在利润补偿期间各年度的实际净利润数大于或等于上述当年净利润预测数的，则Easunlux公司无需向航天科技进行补偿。
IEE公司的 2017年度合并财务报表已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。差异情况说明中所列IEE公司2017年度的利润预测数系摘自前述盈利预测补偿协议。
2017年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明于 2018年 3月 23日经 IEE International Electronics and EngineeringS.A.董事会批准。
广东银禧科技股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，以及广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2014年12月31日的违规关联方占用资金情况。
二、公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司对外担保主要包括：对合并报表范围内子公司的担保及对参股公司的担保。公司对外担保决策程序符合《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
三、2014年度公司关联交易的独立意见
报告期内，公司的关联交易主要包括以下方面：公司与关联自然人胡恩赐先生对兴科电子科技有限公司（以下简称“兴科电子”）进行了两次增资；为兴科电子申请融资提供担保；对2014-2015年日常关联交易的预计；公司2014年非公开发行股票（小额快速融资）涉及关联交易事项，上述关联交易均严格履行了相关审批程序、关联董事和关联股东均回避表决，关联交易事项没有损害公司及公
司股东，尤其是中小股东的利益。
四、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们一致同意公司董事会提出的公司2014年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
五、关于公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，公司已根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度；各项制度建立后，得到了有效贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用；公司内部控制的自我评价报告能够真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系和控制制度的建设及运行情况。
六、关于公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司2014年度募集资金的存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于续聘2015年度审计机构的独立意见
根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘2015
年度审计机构的预案》进行了事前审议，我们认为信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构，并同意将《关于续聘2015年度审计机构的预案》提交股东大会审议。
八、关于公司董事、高级管理人员相关薪酬规划的独立意见
经审阅，《2015年高级管理人员薪酬方案》、《2015年董事薪酬与考核方案》结合了公司实际情况，确定依据合理、具有可操作性。方案严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的政策执行，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。
综上所述，我们同意《2015年高级管理人员薪酬方案》与《2015年董事薪酬与考核方案》对公司董事、高级管理人员2015年度的薪酬规划，并将上述方案提交股东大会审议。
九、关于聘任公司副总经理的独立意见
经公司总经理提名，提请董事会聘任张文武先生为公司副总经理，任期与第三届董事会相同。提名程序合法有效。审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经审阅张文武先生的简历资料，认为本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会处罚和证券交易所惩戒的情形，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次公司聘任副总经理事宜，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们一致同意聘任张文武先生为公司副总经理。
十、关于变更公司会计政策的独立意见
经核查：公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第12号—会计政策及会计估计变更》的有关规定,同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
易奉菊 李新春 张志勇
2015年3月10日
证券代码：000755 证券简称：山西三维 公告编号：临2014—027山西三维集团股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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||一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明|
|1、会议召开时间：现场会议召开时间为：2014年4月18 日 上午10:30网络投票具体时间为：2014年4月18 日其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014 年4 月18 日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日15:00 至2014年4月18日 15:00期间的任意时间。2、股权登记日：2014年4月11日3、现场会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇·山西三维公司4、会议召集人：公司董事会5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。6、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。8、现场会议出席对象：（1）公司董事、监事及高级管理人员；（2）截至2014 年4 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（3）见证律师以及公司邀请的相关人员。||
||二、会议审议事项|

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|1.提案名称：（1）公司 2013年年度报告及摘要；（2）公司2013年度董事会工作报告；（3）公司 2013 年度总经理工作报告；（4）公司2013年度监事会工作报告；（5）公司2013 年度财务报告；（6）公司2013年度利润分配预案；（7）公司日常关联交易的议案；（8）公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案；（9）独立董事述职报告；（10）内部控制自我评价报告；（11）关于与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>的议案。2.披露情况：2014 年3月25日在《证券时报》刊登有关提案内容。||
||三、现场股东大会会议登记方法|
|1.登记方式：电话、传真或邮件2.登记时间：2014 年4月15日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。3.登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。||
||四、采用交易系统的投票程序|
|①投票代码与投票简称投票代码：360755 股票简称：三维投票②股东投票的具体程序a、买卖方向为买入投票；b、在"委托价格"项下填报股东大会会议议案序号，100代表议案，如下表所示：议案 对应的申报议案内容序号 价格100 总议案（代表以下所有议案） 1001 公司2013年年度报告及摘要 1.002 公司2013年度董事会工作报告 2.003 公司2013年度总经理工作报告 3.004 公司2013年度监事会工作报告 4.005 公司2013年度财务报告 5.006 公司2013年度利润分配预案 6.007 公司日常关联交易的议案 7.008 公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案 8.009 独立董事述职报告 9.0010 内部控制自我评价报告 10.0011 关于与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>的议案 11.00||

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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应的申报价格|
|100|总议案（代表以下所有议案）|100|
|1|公司2013年年度报告及摘要|1.00|
|2|公司2013年度董事会工作报告|2.00|
|3|公司2013年度总经理工作报告|3.00|
|4|公司2013年度监事会工作报告|4.00|
|5|公司2013年度财务报告|5.00|
|6|公司2013年度利润分配预案|6.00|
|7|公司日常关联交易的议案|7.00|
|8|公司续聘致同会计师事务所为公司审计的议案|8.00|
|9|独立董事述职报告|9.00|
|10|内部控制自我评价报告|10.00|
|11|关于与山西三维华邦集团有限公司签署<综合协议之补充协议>、<土地租赁协议>的议案|11.00|

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|-|-|
|c、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；d、对每一议案的表决，一经投票，不能撤单；e、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。||
||五、采用互联网投票系统的投票程序|
|①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。a．申请服务密码的流程申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"；填写" 姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置 6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。b．激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借" 激活校验码"激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数369999 1 元 4位数字的"激活校验码"该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：买入证券 买入价格 买入股数369999 2 元 大于1的整数申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。②股东根据服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。||
||六、其它事项|
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第九届董事会第五次会议审议的关于为武汉福星惠誉欢乐谷有限公司（以下简称“武汉欢乐谷”）提供担保的议案，发表独立意见如下：
武汉欢乐谷为公司控股子公司，公司持有武汉欢乐谷80%股权，对该公司享有实际控制权，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。福星惠誉按所持股份比例为其清偿主合同项下债务提供担保，有利于武汉欢乐谷低成本融资，促进项目快速发展。该担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
结论意见：同意关于为武汉福星惠誉欢乐谷有限公司提供担保的议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司第九届董事会第五次会议决议审议的有关事项之独立董事意见签字页）
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
二〇一七年六月七日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—68
茂业物流股份有限公司
关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（以下简称本公司或你公司）于2014年11月24日，收到中国证监会《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2014]1225号文件)，批复如下：
一、核准你公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）发行148,360,844股股份、向北京博升优势科技发展有限公司发行1,498,595股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过26,445,784股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”
本公司将按照规定补充披露的重大资产重组相关文件已在同日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载。
据此次批复文件，本公司将在股东大会授权范围内，按照有关规定要求尽快办理资产过户及配套募集资金、股份发行登记手续与申请上市等事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
茂业物流股份有限公司董事会2014年11月25日
证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2017-131民盛金科控股股份有限公司
关于重大资产购买重组事项的实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月13日、2016年9月29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司以现金140,000万元的价格购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）90%股权（以下简称“本次交易”）。按照公司2016年第五次临时股东大会的授权，公司积极实施本次交易的相关工作。
2016年10月13日，公司已按照《关于<浙江宏磊铜业股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币10,000万元。
截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为895,111,504.16元。
交易双方已按照签署的相关协议于2016年10月31日向工商登记主管部门申请办
理广东合利股权转让变更登记手续。2016年11月2日，广东合利已在工商登记主管部门完成了股权转让、法定代表人变更、公司类型变更、股东变更等事项的登记备案手续，并领取了新核发的《营业执照》。
2016年12月2日，本次交易标的公司广东合利的控股子公司广州合利宝支付科技有限公司（以下简称“合利宝支付”）申请办理法定代表人、经理、执行董事、监事变更登记（备案）已通过广州市工商行政管理局审查，并取得换发的《营业执照》。
2017年9月1日，公司接到孙公司合利宝支付的通知，获悉中国人民银行已公示了合利宝《支付业务许可证》更新后的机构详细信息，证载的法定代表人（负责人）、住所（营业场所）完成了相关变更。2017年9月8日，合利宝支付收到了中国人民银行新换发的《支付业务许可证》（许可证编号Z2026044000012）。
截止本公告日，本次交易涉及的股权转让、法定代表人、执行董事、监事、高级管理人员、支付牌照信息等已全部完成相关的过户或变更备案手续。公司与交易对手张军红将按照本次重组报告书相关条款履行后续的交易程序。
公司将继续推进本次交易的后续实施工作，并按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行相关信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者：《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
浙富控股集团股份有限公司
独立董事关于总经理、副总经理调整的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙富控股集团股份有限公司的独立董事，我们在认真审阅相关材料的基础上，对公司总经理、副总经理辞职及新聘总经理事项，独立意见如下：
一、经核查，孙毅先生辞去公司总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
孙毅先生辞去公司总经理职务系为促进公司新时期业务发展需要，且其辞职后继续担任公司董事长职务，全局思考及把控公司战略和整体业务，仍将继续为公司发展做出贡献，因此不会对公司正常的生产经营造成影响。我们同意孙毅先生辞去公司总经理职务。
二、经核查，何依群女士辞去公司副总经理职务，其辞职原因与实际情况一致。
何依群女士辞职的事宜不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。我们同意何依群女士辞去公司副总经理职务。
三、经认真审阅本次会议聘任的总经理潘承东先生的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识和技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，亦符合公司经营发展的实际需要；其不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意聘任潘承东先生为公司总经理。
独立董事：李慧中、王宝庆、谢峰、何大安
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-019
深圳市新国都技术股份有限公司
关于转让一级全资子公司100%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月26日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于转让一级全资子公司100%股权的议案》，同意公司依据发展规划，整合上市公司体系内研发业务，进一步优化公司资源配置，提升公司管理效率，以人民币14,300万元（人民币壹亿肆仟叁佰万元）的交易对价向深圳市德海威实业有限公司（以下简称“德海威”）转让全资子公司深圳市易联技术有限公司（以下简称“易联技术”）100%的股权，均由德海威以现金方式受让。该转让价格是协议双方参考同致信德（北京）资产评估有限公司出具的同致信德评报字（2018）第A0002号《深圳市新国都技术股份有限公司拟股权转让涉及的深圳市易联技术有限公司
股东全部权益价值资产评估报告》，并经协商一致确定的价格。独立董事对此次交易发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2018年1月29日于巨潮资讯网披露的《关于转让一级全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2018-010）。
2018年1月29日，公司与德海威签订《深圳市新国都技术股份有限公司与深圳市德海威实业有限公司签订的关于深圳市易联技术有限公司的股权转让协
议》。
上述交易已经公司于2018年2月14日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止至2018年2月27日，公司已收到全部股权转让款14,300万元人民币（人民币壹亿肆仟叁佰万元）。同日，公司收到易联技术的通知，经深圳市南山区市
场监督管理局核准，易联技术已完成本次股权转让的工商变更。公司不再持有易联技术的股权。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司董事会
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-044神州易桥信息服务股份有限公司
2017年第一季度业绩预告补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 13日在《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2017年第一季度业绩预告》（公告编号：2017-039）。鉴于公司 2016年完成重大资产重组，现将2016年第一季度重组后模拟数据补充公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-2500万元—-3000万元|亏损：-1398.60万元|亏损：-408.97万元|
|基本每股收益|亏损：-0.0326元—-0.0392元|亏损：-0.0296元|亏损：-0.0053元|

注：1、上年同期重组前的每股收益以总股本472,113,600股测算，重组后的基本每股收益以总股本765,799,353股测算。
2、上年同期重组前业绩为公司实施重大资产重组前已实现的业绩，重组后业绩为公司模拟的实施重大资产重组后的业绩。
||
|-|
|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一七年四月十八日
证券代码：002517 证券简称：恺英网络 公告编号：2019-148恺英网络股份有限公司
关于公司董事长取保候审的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2019年10月 26日，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）披露了《关于公司董事长接受公安机关调查的公告》（公告编号：2019-135），公司董事会于2019年 10月 25日收到公司董事长金锋先生家属送交的《通知函》，称金锋先生因涉嫌内幕交易罪被上海市公安局逮捕。
2019年 11月 14日，公司收到金锋先生的《通知函》，称其本人已在上海市公安局办理取保候审手续。
金锋先生目前担任公司董事长，未持有本公司股票。本次立案调查事项系针对金锋先生个人的调查，公司经营管理目前不受影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
恺英网络股份有限公司董事会
2019年11月 15日
大连天神娱乐股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《大连天神娱乐股份有限公司章程》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，作为大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，就公司第四届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见
公司本次董事会补选独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们同意公司董事会提名的独立董事补选名单，同意将第四届董事会独立董事补选人名单提交公司 2019年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为大连天神娱乐股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
徐勇 曹玉璋 蔺会杰
薰事、高级管理人员对季度掖∷告讷书商确认意见
云南鸿翔一Jb堂药业《集豳y∷胶份有限公匍 ∷
鳖事、高级管理人员关于zO15笫圭垂庹掖缶钠牡宙确认意见
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《证券法》第六十八条的娶求,本人作为去瀚鸿翔丁心棠药业(集
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高级管理人员签署
:
伍永军 罗水斌
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于续聘公司 2015年度审计机构事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，作为探路者控股集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》发表独立意见如下：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2014年度的审计服务过程当中，能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，我们就瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度对公司的审计工作进行了调查和评估，一致认为其业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正的对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计工作。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2014年度的实际情况。公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构符合《公司法》、《证券法》等相关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
为此，公司独立董事一致同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度的审计机构，聘期一年，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
探路者控股集团股份有限公司独立董事余宇莹郑锦桥牛文文
2015年11月24日
上海悦心健康集团股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海悦心健康集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《独立董事工作条例》等上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部制度的规定和要求，本人作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于更换财务负责人的议案》，发表独立意见如下：
一、公司第六届董事会第二十三次会议高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、经审阅高级管理人员的个人履历及工作实绩，我们认为上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦未有被中国证监会确定的市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况。我们同意聘任副总裁宋源诚先生为公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海悦心健康集团股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》之签署页）
徐凤兰： 汪海粟：
马宏达： 唐松莲：
二〇一九年六月二十六日
浙江永强集团股份有限公司
关于 2016年度证券投资情况的说明
根据公司章程和 2013年 7月 1日公司三届二次董事决议与 2013年 7月 18日公司 2013年第三次临时股东大会决议通过的《关于以自有资金进行证券投资的议案》及 2015年 7月 10日公司三届十八次董事决议与 2015年 7月 27日公司 2015年第一次临时股东大会决议通过的《关于审议证券投资额度调整的议案》以及相关法律法规的规定，现将 2016年度公司证券投资情况说明如下：
一、证券投资情况概述
根据股东大会授权，公司决定利用自有资金本金金额不超过 10亿元进行证券投资。2016年，已处置证券投资实现投资收益-10,189.32万元，报告期末持有的证券投资公允价值变动损益 1,303.00万元。
报告期末证券投资情况：
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本（元）|期初持股数量（股）|期末持股数量（股）|期末账面值（元）|报告期损益（元）|会计核算科目|
|股票|002096|南岭民爆|52,968,027.09|6,896,366.00|2,406,166.00|34,769,098.70|-75,782,571.26|交易性金融资产|
|股票|002492|恒基达鑫|19,254,665.60|364,500.00|1,399,200.00|17,713,872.00|-1,666,985.30||
|股票|000040|东旭蓝天|148,530,131.20|-|11,297,086.00|138,841,186.94|-9,722,859.81||
|股票|03958|东方证券|162,923,746.97|-|22,348,400.00|153,927,957.26|-10,568,744.08||
|其他损益|||||||8,877,904.29||
|合计|||383,676,570.86|7,260,866.00|37,450,852.00|345,252,114.90|-88,863,256.16||

注1：最初投资成本是指期末持有股票最初投入成本。
注2：报告期内损益是指账面浮动损益及实际的投资收益合计数。
二、证券投资内控管理情况
根据董事会及股东大会决议，公司成立证券投资领导小组，主要由公司董事长、总经理、财务负责人等相关人员组成，严格按照股东大会批准
的投资权限进行。
公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。
公司以自己及全资子公司的名义设立了证券账户和资金账户进行证券投资，没有使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。
公司审计监察部定期对证券投资进展情况进行审计，并向董事会审计委员会等进行汇报。公司董事会审计委员会、独立董事等高度关注公司证券投资事宜，定期听取证券投资领导小组对公司证券投资情况的汇报。
特此说明
浙江永强集团股份有限公司二○一七年四月二十五日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2015-012北京数字政通科技股份有限公司
关于全资子公司名称及经营范围变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司全资子公司“北京数字政通信息技术有限公司”名称及经营范围进行了变更，并于近日完成了工商变更登记手续，取得了换发的《企业法人营业执照》。
变更后的《企业法人营业执照》相关登记信息如下：
注册号：110302015390328
名称：北京数字政通智能泊车技术有限公司
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：智能泊车技术、计算机软件研发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；电脑图文设计、制作；经济信息咨询（需行政许可项目除外）；投资及投资管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）本次变更完成后，北京数字政通智能泊车技术有限公司将在全国范围内重点拓展智能泊车市场，充分发挥母公司及关联公司的品牌、市场和技术优势，探索城市网格化智能泊车管理的新模式，运用自身力量并结合投资、参股、并购等方式大力开展智能泊车业务及相关的数据增值服务，公司的目标是成为国内领先的智能泊车技术管理与运营公司。
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司
董事会
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2015-057北京耐威科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2015年 10月 26日采取通讯表决的方式召开，会议通知于 2015年 10月 21日以电话或电子邮件的方式送达。会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了以下议案：
《关于公司2015年第三季度报告的议案》
经与会监事讨论，同意公司披露《北京耐威科技股份有限公司2015年第三季度报告全文》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。表决结果：通过。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会 2015年10月26日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第一季度业绩预告修正公告
证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2016-048
深圳浩宁达仪表股份有限公司
2016年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年3月31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2016年 3月 15日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年年度报告摘要》（公告号：2016-036）：预计公司 2016年 1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为511.89%——686.71%，归属于上市公司股东的净利润为 700万至900万元之间。
3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长（或下降）：1648.25%-1674.48%|盈利：114.40万元|
||盈利：2,000万元–2,030万元||

二、业绩修正原因说明
1、公司全资子公司每克拉美（北京）钻石商场有限公司2016年1-3月净利润相较于预期出现较大的上升；
2、本期合并范围新增的控股子公司深圳联金所金融信息服务有限公司和深
圳联合金融小额贷款股份有限公司 2016年 1-3月净利润相较于预期出现较大的
上升。
深圳浩宁达仪表股份有限公司 2016年第一季度业绩预告修正公告
三、其他相关说明
本次业绩预告修正后的数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2016年第一季度报告中详细披露。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二○一六年四月十四日
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2014－010
中航电测仪器股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司2013年年度报告及其摘要将于2014年3月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日