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证券代码：002693 证券简称：双成药业 公告编号：2015-091海南双成药业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司本次解除限售股份的数量为 204,432,025股，占公司股本总额的48.7689%；
2、本次限售股份可上市流通日为2015年8月10日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕874号”文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票3,000万股；经深圳证券交易所“深证上〔2012〕261号”文同意，公司发行的 3,000万股人民币普通股股票自 2012年 8月 8日起在深圳证券交易所挂牌交易。公司首次公开发行前总股本为 9,000万股，发行上市后总股本为12,000万股。
根据公司2012年年度股东大会决议，公司以截至2012年12月31日公司总股本12,000万股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次转股后，公司总股本增至18,000万股。
根据公司2013年年度股东大会决议，公司以截至2013年12月31日公司总股本 18,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后，公司总股本增加至27,000万股。
根据公司2014年年度股东大会决议，公司以截至2014年12月31日公司总
股本 27,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金人民币 1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后，公司总股本增加至40,500万股。
根据公司第二届董事会第二十一次会议决议，公司完成向激励对象授予限制性股票及股份登记工作，本次授予数量为1418.55万股。本次股权激励限制性股票授予完成后，公司股份总数由40,500万股增加至41,918.55万股。
截至本公告发布之日，公司总股本 419,185,500股，其中有限售条件的流通股为220,200,705股，无限售条件的流通股为198,984,795股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书中做出的承诺
公司股东海南双成投资有限公司（以下简称“双成投资”）、HSP Investment HoldingsLimited（以下简称“HSP”）承诺：自双成药业A股股票在证券交易所上市之日起 36个月内，本公司不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的双成药业A股股份，也不由双成药业回购本公司持有的双成药业A股股份。
间接持股的公司实际控制人、董事王成栋及 WangYingpu承诺：自双成药业 A股股票在证券交易所上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的双成药业 A股股份，也不由双成药业回购本人持有的双成药业 A股股份。作为公司董事、高级管理人员，在上述承诺期限届满后的任职期内每年转让的双成药业股份不得超过所持双成药业股份的25%，且在离职后的半年内不转让或者委托他人管理现所持的双成药业股份；也不由双成药业回购该部分股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售双成药业股票数量占其所持有双成药业股票总数的比例不超过50%。
2、招股说明书中做出的承诺
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。
4、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了做出的上述各项承诺。
5、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日为2015年8月10日。
2、本次解除限售股份的数量为204,432,025股，占公司股本总额的48.7689%。
3、本次申请解除股份限售的股东共2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
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|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|备注|
|1|海南双成投资有限公司|139,516,546|139,516,546|公司实际控制人、董事长、总经理王成栋直接持有双成投资100%股份。截至本公告刊登之日，双成投资累计质押其持有的公司股份120,120,000股。|
|2|HSP Investment HoldingsLimited|64,915,479|64,915,479|公司实际控制人、副董事长 WangYingpu直接持有HSP 100%股份。|
|合计||204,432,025|204,432,025|——|

5、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、保荐机构的核查意见
1、本次限售股份上市流通符合相关法律法规以及深圳证券交易所的相关规定。
2、本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
3、截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整，持有限售股份的股东不存在违反其在公司首次公开发行并上市时所做出的承诺的行为。
请和批准程序后，保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告！
海南双成药业股份有限公司董事会
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2018-045号山东胜利股份有限公司
九届二次董事会会议（临时）决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司九届二次董事会会议（临时）通知于 2018年 8月 16日发出。
2.本次会议于 2018年 8月 20日以通讯表决（传真）方式召开。
3.本次会议应参加表决的董事 10人，实际参加表决董事 10人。
4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经表决，会议审议并全票通过了如下事项：
1.公司 2018年半年度报告全文及摘要
公司 2018年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2018年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
2.公司关于为子公司提供担保额度的议案
为推动清洁能源产业的快速发展，同意公司为以下子公司提供担保，额度如下：
山东胜利进出口有限公司 45,000万元（其中包括提供给 Borouge Pte Ltd
的 600万美元的担保函）、青岛润昊天然气有限公司 25,000万元、东阿县东泰燃气有限责任公司 20,000万元、温州胜利港耀天然气有限公司 15,000万元、山东利华晟运输有限公司 5,000万元、重庆胜邦燃气有限公司 20,000万元、彭泽天然气有限公司 4,000万元、大连胜益新能源开发有限公司 3,000万元、钦州胜利天然气利用有限公司 2,000万元，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年；为参股子公司中石油昆仑（日照）天然气输配有限公司按股权比例提供担保 5,880万元，担保期限至审议本担保事项的股东大会通过之日起六年；本公司控股子公司山东胜邦塑胶有限公司拟分别与其全资子公司山东胜邦管道科技有限公司、重庆胜邦管道有限公司互相提供不超过 5,000万元的担保，担保期限至审议上述担保事项的股东大会通过之日起四年；此外，公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了本公司与控股子公司山东胜邦塑胶有限公司互相提供不超过 30,000万元的授信担保，担保期限至 2017年第二次临时股东大会通过之日起三年，其中拟将山东胜邦塑胶有限公司为本公司提供授信担保的期限延长至本次股东大会通过之日起六年（详见公司 2018-048号专项公告）。
公司独立董事为本次担保事项发表了赞成的独立意见。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的决定
根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定，公司拟于 2018年 9月 7日（星期五）下午 14:30在公司驻地召开 2018年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席对象拟定为截止 2018年 8月 31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（详见公司 2018-049号专项公告）。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
上述决议事项中，第 2项内容尚需提交 2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2017-101深圳市迪威视讯股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金对全资子公司杭州荆灿建筑劳务有限公司（以下简称“杭州荆灿”）增资人民币 4700万元，增资后杭州荆灿注册资本变为5000万元，公司持有其100%股权。
2、2017年10月26日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，并授权管理层办理相关工商手续。
3、本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
4、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
（1）子公司的基本情况
1、公司名称：杭州荆灿建筑劳务有限公司
2、统一社会信用代码：913301050678846210
3、法定代表人：周旭
4、注册资本：300万人民币
5、成立日期：2013年05月22日
6、类型：有限责任公司
7、住所：杭州市拱墅区富强路37号2幢218室
质证书经营）；水电安装［除承装（修、试）电力设施］；企业管理咨询；企业营销策划；建筑材料、装饰材料、仪器仪表、机电设备、五金交电、电气开关、电线电缆、家居用品的销售。
（2）本次增资的资金来源：公司的自有资金
（3）其他相关事项说明：2017年6月15日，公司以自有资金60万元收购杭州荆灿100%股权，杭州荆灿成为公司的全资子公司。此投资事项在董事长的决策权限范围之内。
三、本次增资的目的、风险和影响
1、本次对子公司杭州荆灿的增资有利于增强子公司的资本实力和市场竞争力，满足杭州荆灿自身业务的需求。同时，本次增资也有利于增强上市公司上下游业务的拓展能力，互通互补，完善上市公司布局。
2、本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小；本次增资的资金来源为公司自有资金。增资的目的是增强子公司的资本实力，符合公司的发展战略。
3、本次增资完成后，杭州荆灿仍为公司的全资子公司，本次增资不影响公司对杭州荆灿的实际控制权，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2017年10月26日
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2016-025苏州胜利精密制造科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1.召开时间：
1、现场会议召开时间：2016年3月23日（星期三）下午15时00分。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年3月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 3月 22日下午 15:00至 2016年 3月23日下午15:00期间的任意时间。
2.召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号书香世家酒店（苏州新浒店）会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事乔奕先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 15名，代表公司有表决权的股份435,888,083股，占上市公司总股份的37.3624％。
出席现场会议的股东情况
现场出席本次股东会议的股东及股东授权委托代表共 4名,代表股份428,701,635股，占上市公司总股份的36.7464％。
2、网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东 11人，代表股份7,186,448股，占上市公司总股份的0.6160％。
3、参加投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况
通过现场和网络参加本次临时股东大会的中小投资者及代理人共 11人，代表股份7,186,448股，占上市公司总股份的0.6160％。
4、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席会议。
四、提案审议和表决情况
出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票和网络投票方式，审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于审议对苏州捷力收购定价公允性的议案》。
表决结果：同意435,863,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,147,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8117％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1883％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(二)审议通过《关于审议对福清福捷收购定价公允性的议案》。
表决结果：同意435,863,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,147,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8117％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1883％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(三)审议通过《关于公司签署附生效条件的“发行股份购买资产的利润预测补偿协议之补充协议”的议案》。
表决结果：同意435,863,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,147,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8117％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1883％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
(四)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意435,863,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；
反对24,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 13,147,283股，占出席会议中小股东所持股份的99.8117％；反对24,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1883％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见书
本次股东大会聘请了上海市协力（苏州）律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格与出席会议人员资格，会议表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件目录
1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海市协力（苏州）律师事务所关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2016年3月23日
中德证券有限责任公司
关于启迪古汉集团股份有限公司
终止实施部分募集资金投资项目的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“启迪古汉”、“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对启迪古汉拟终止实施部分募集资金投资项目事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]87号）核准，公司获准非公开发行不超过 1,614万股新股。本次实际发行人民币普通股（A股）16,140,000股，发行价格为人民币 17.76元/股，募集资金总额为人民币 286,646,400.00元，扣除发行费用 7,950,000.00元（含增值税）后的募集资金净额为人民币 278,696,400.00元。上述募集资金已于 2017年 5月 2日到账，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年5月3日出具天职业字[2017]12468号《验资报告》。
本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：
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|序号|实施主体|项目|投资总额（万元）|募集资金投入金额（万元）|
|1|启迪古汉集团衡阳中药有限公司|年产 4 亿支古汉养生精口服液技改工程项目|19,587.00|10,000.00|
|2|启迪古汉集团衡阳中药有限公司|年产 4 亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目|9,800.00|8,180.93|
|3|启迪古汉集团衡阳中药有限公司|固体制剂生产线技改项目|9,700.00|6,784.00|
|4|启迪古汉集团衡阳|中药饮片生产线技改项目|5,500.00|2,904.71注|

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|-|-|-|-|
||中药有限公司|||
|合计||44,587.00|27,869.64|

注：非公开发行 A股股票预案披露的募集资金投入金额为 3,699.71万元，此次披露金额为2,904.71万元，系根据本次发行实际募集资金净额调整。
二、拟终止实施部分募集资金投资项目的情况
中药饮片生产线技改项目的实施主体为公司全资子公司启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”），项目实施地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号中药公司厂区内，中药公司已取得全部建设所需土地的土地使用权证，本项目已经完成项目备案和环评手续。
中药饮片生产线技改项目原计划总投资 5,500.00万元，拟以募集资金投入 2,904.71万元，拟建设年产600吨普通中药饮片、50吨贵细中药饮片、100吨小包装饮片以及具备7,300吨中药材前处理能力的中药饮片生产线。本项目建设周期为30个月。截止2018年12月31日，已经投入募集资金60.23万元，剩余尚未使用的募集资金金额为 2,844.48万元。
三、拟终止实施部分募集资金投资项目的原因
考虑国内中药饮片行业发展趋势及竞争格局，结合中药饮片生产线技改项目建设的实际投资情况，若继续实施该募投项目，预计很难达到预期的效益，甚至可能产生募投项目亏损。本着谨慎使用募集资金的原则，为维护公司和全体股东利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施中药饮片生产线技改项目。
四、终止实施部分募集资金投资项目后剩余募集资金的使用计划
上述募集资金投资项目终止后，剩余尚未使用的募集资金、利息将继续存放于相应的募集资金专户。公司将积极筹划新的募集资金投资项目，科学、审慎地进行项目的可行性分析，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、能有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下，按照相关法律法规及公司章程的要求履行变更募集资金投资项目相应审批程序。
五、终止实施部分募集资金投资项目对公司的影响
1、上述安排不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，有
利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的要求；
2、此次终止实施部分募集资金投资项目，是根据公司项目建设和发展现状做出的决定，不会影响公司生产经营业务的开展；
3、本次安排不影响其他募集资金投资项目的实施。
六、履行的审批程序
2019年4月18日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事已发表了明确的同意意见。上述事项尚需提交股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司拟终止实施中药饮片生产线技改项目，是基于对募集资金投资项目进行审慎分析基础上作出的决定，符合公司现阶段的实际生产情况；该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意的意见，除尚待公司股东大会审议通过外，已履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，保荐机构对公司本次拟终止实施部分募集资金投资项目事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于启迪古汉集团股份有限公司终止实施部分募集资金投资项目的核查意见》之盖章页）
保荐代表人：
程志 王禾跃
中德证券有限责任公司2019年4月19日
深圳亚联发展科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳亚联发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就第四届董事会第四十四次会议相关事项发表意见如下：
一、《关于为开店宝支付服务有限公司向银行申请基本授信额度提供担保的议案》
因经营和业务发展需要，公司的控股子公司上海即富信息技术服务有限公司（以下简称“上海即富”）间接100%持股的全资下属公司开店宝支付服务有限公司（以下简称“开店宝”）向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请基本授信额度人民币 500万元，业务品种为短期流动资金贷款，用于开店宝经营周转，期限 12个月，由公司及控股子公司上海即富提供连带保证责任担保。公司提供的担保由上海即富股东义乌市纬诺投资合伙企业（有限合伙）提供反担保。以上担保与反担保均未收取担保费用。
经核查，本次提供担保事项符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意为开店宝提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
二、《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的议案》
经核查，在确保日常运营和资金安全的前提下，上海即富使用自有资金人民币不超过3亿元（含）进行投资理财，有利于提升资金使用效率，增强上海即富效益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。同意《关于控股子公司使用其自有资金进行投资理财的议案》。
（以下无正文！）
本页无正文，为深圳亚联发展科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项发表的独立意见之签字页
高岩 刘永泽 刘煜辉
新疆熙菱信息技术股份有限公司 年报重大差错责任追究制度新疆熙菱信息技术股份有限公司
年报重大差错责任追究制度
（2017年4月）
第一章总则
第一条为提高新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板上市公司规范运作指引》”）及其他相关法律、法规的规定，以及《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露义务人不履行或不正确履行职责、义务或由于其他个人原因，给公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度所称公司年报信息披露义务人包括：
（一）公司董事、监事、高级管理人员，以及公司内部负责提供年报数据的财务部、证券事务部等职能部门负责人、直接经办人员、各子公司的负责人；
（二）持有公司5%以上股份的股东以及公司实际控制人；
（三）子公司董事、监事、高级管理人员及负责提供年报数据的部门负责人、直接经办人员；
（四）涉及公司年报信息披露工作的其他相关人员。
新疆熙菱信息技术股份有限公司 年报重大差错责任追究制度第五条公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中未履行或未正确履行职责而导致年报信息披露出现重大差错,对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的，应当按本制度的规定追究责任。
第六条公司年报信息重大差错责任追究遵循的原则：
（一）实事求是、客观公正；
（二）责任与过错相适应；
（三）处罚与教育改正相结合；
（四）责任与权利对等原则。
第二章年报信息披露重大差错的认定责任追究
第七条本制度所指年报信息披露重大差错的范围包括以下情形：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》等相关法律、法规，致使年报信息披露发生重大差错或造成不良社会影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《上市规则》以及中国证监会及深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良社会影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良社会影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事，且造成年报信息披露重大差错或造成不良社会影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报，且造成年报信息披露重大差错或造成不良社会影响的；
（六）因其他个人行为造成年报信息披露重大差错或造成不良社会影响的。
第八条年报信息披露重大差错的处理应遵循以下程序：
（一）对年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，相关部门应当及时进行补充和更正后立即报送证券事务部，由证券事务部按照公司法定流程审核后组织公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司 年报重大差错责任追究制度（二）对其他年报信息存在重大错误、业绩预告或业绩快报存在重大差异，由公司证券事务部负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，报告董事会秘书，经董事会批准后，进行处理。
第九条因出现年报信息披露重大差错导致公司被监管部门采取公开谴责、批评等监管措施的，公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，并应当上报董事会，按董事会决定执行责任追究。
第十条有下列情形之一，应当从重或者加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大，且重大差错确系个人主观故意所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人员，或干扰、阻挠责任追究调查工作的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形。
第十一条有下列情形之一的，可以从轻、减轻或免予处罚：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形
第十二条在对相关责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十三条年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。
第三章年报信息披露重大差错责任追究的形式
第十四条 对公司董事、监事以外的公司内部人员追究责任的形式包括：（一）责令改正并作检讨；
（二）内部通报批评；
（三）调离原工作岗位、停职、降职、撤职；
（四）经济处罚；
（五）解除劳动合同；
新疆熙菱信息技术股份有限公司 年报重大差错责任追究制度（六）董事会确定的其他形式。
公司董事、监事因失职出现年报信息披露重大差错时，董事会可视事件情节严重程度采取上述责任追究措施并决定是否提请股东大会免除其职务。
第十五条责任追究的处罚措施可以单独或合并使用。出现责任追究事件时，公司在进行上述处罚时由董事会视事件情节具体确定。
第四章附则
第十六条本制度未尽事宜或与相关规定相悖的，按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定执行。
第十七条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。
第十八条本制度自董事会审议通过之日起生效实施。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2017年4月
证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-019江苏南方轴承股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一
江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月16日召开的第三届董事会第二次会议以及2014年3月10日召开的2013年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，据此公司修改了《公司章程》相关条款，并申请办理工商变更登记相关手续。
2014年3月27日，公司完成相关工商变更登记手续并取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》(注册号为320400000021111)，公司注册资本由8,700万元人民币变更为17,400万元人民币。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司董事会
二○一四年三月三十一日
山东宝莫生物化工股份有限公司
独立董事关于四届一次临时董事会相关议
案的独立意见
作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第一次临时会议的相关议案进行了审议，发表独立意见如下：
一、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1、公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环境”）向银行申请授信是生产经营实际所需。公司为该公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司为全资子公司提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
2、上述担保行为相关会议的审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。本次担保事项不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司为全资子公司宝莫环境提供担保。
二、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
宝莫以其资产对本次担保提供反担保。公司为上述子公司向银行申请授信提供连带责任保证担保，有利于保证被担保对象的正常的经营融资需求，提高其融资能力。公司对广东宝莫有实质控制权，为其提供担保的风险可控，不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响。
（本页无正文，为山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事关于四届一次临时董事会相关议案的独立意见之签字页）
独立董事签字：
高宝玉 许肃贤 王杰祥
证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-013苏宁环球股份有限公司
关于筹划非公开发行股份购买资产
继续停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、停牌事由及工作安排
苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与韩国著名医疗健康产业集团 ID签署相关增资及成立合资公司的协议，经申请于 2016年 1月 4日（星期一）开市起停牌，预计停牌 3个交易日。
后因跨国并购谈判工作量大，经公司申请，公司股票于 2016年 1月 7日（星期四）开市起继续停牌。
2016年 1月 14日公司在指定披露媒体发布了《苏宁环球股份有限公司关于全资子公司与韩国 ID健康产业集团签署框架协议的公告》（公告编号：2016-011号）。
目前公司正在非公开发行股票购买资产的事项，因有关事项尚存在不确定性。为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：苏宁环球，股票代码：000718）自 2016年 1月 14日开市起继续停牌。
公司预计在不超过 30个自然日内披露本次非公开发行股票购买资产方案，即在 2016年 2月 13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露非公开发行股票购买资产事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2016年 2月 15日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再停牌筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照预计的期限披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请。
特此公告。
苏宁环球股份有限公司
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2016-091成都红旗连锁股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2016年12月19日13:00时在成都高新区西区迪康大道7号公司会议室召开。
本次会议通知于2016年12月9日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3人，现场出席会议监事3人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
审议通过了《关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》表决情况:本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票
鉴于本次非公开发行股票募集资金主要投资项目已大部分完成，综合考虑公司业务发展规划、经营情况、融资时机等各方面因素，公司决定终止本次非公开发行股票事项，不存在损害公司及股东的利益的情形。同时，该事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
《成都红旗连锁股份有限公司关于终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》刊登于 2016年 12月 20日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司监事会二〇一六年十二月十九日
深圳市得润电子股份有限公司独立董事关于
调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案相关事项的独立意见
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案（以下简称“本次调整”），根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，在认真审阅公司本次调整事项相关文件后,对本次调整相关事项发表如下独立意见：
1．公司第五董事会第十五次会议审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》等相关议案，在提交董事会审议前，已经我们的事前认可。本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。本次调整事项在公司2017年第一次临时股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。
2．根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等有关规定，本次调整不构成对本次重组方案的重大调整。
3．本次调整后，本次重组方案仍符合《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，具备可操作性，符合公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们认为公司本次调整符合有关法律法规的规定，符合公司及其全体股东的利益，同意公司本次调整方案。
（本页无正文，系独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案相关事项独立意见的签字页）
公司独立董事签字：
王子谋： 吴昊天： 曾江虹：
二○一七年三月十二日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2017-036湖南三德科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 7日第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过 9,800万元人民币的自有资金和额度不超过4,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，在确保安全性、流动性和不影响募集资金项目建设和公司正常经营的基础上实现资金的保值增值，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，现将详细情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南三德科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1018号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值 1元，发行价格为每股人民币8.57元，募集资金总额为21,425.00万元，扣除发行费用 3,135.30万元后，募集资金净额为人民币18,289.70万元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016年 6月 3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“CHW证验字[2016]0039号”《验资报告》。
二、募集资金使用计划及闲置原因
本次发行募集资金投资项目的具体计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目投资总额|募集资金承诺投资总额|备案/审批部门|
|5,988.77|2,657.68|长沙高新技术产业开发区管理委员会|
|7,932.26|7,932.26|长沙高新技术产业开发区管理委员会|
|5,994.23|583.55|长沙高新技术产业开发区管理委员会|
|7,116.21|7,116.21|长沙高新技术产业开发区管理委员会|
|27,031.47|18,289.70||

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
三、使用闲置资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（一）投资额度及期限：公司拟使用不超过4,500万元闲置募集资金和不超过 9,800万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（二）投资品种：闲置募集资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。
（三）决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月以内有效。
（四）资金来源：暂时闲置募集资金和闲置自有资金。
（五）决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见，保荐机构发表独立核查意见。
（六）实施方式：授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
（七）信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、现金管理的风险控制措施
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告
五、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、决策程序
（一）董事会审议情况
超过9,800万元闲置自有资金进行现管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 4,500万元闲置募集资金和不超过 9,800万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
（三）独立董事意见
公司独立董事何红渠、董凤忠、李英华对《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
七、保荐机构核查意见
公司拟使用不超过 4,500万元闲置募集资金和不超过 9,800万元自有资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，本保荐机构对上述使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
4、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》
5、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见》
6、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见》
7、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2017年7月7日
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2015-070宁波美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、准、确准、确完、整完，整没，有没虚
有
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第十二次会议于 2015年 12月 31日在公司会议室召开，会议通知已于 2015年 12月 29日以邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事 5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：
一、审议《关于与关联方共同设立产业并购基金暨关联交易的议案》
为实现公司发展战略，整合体外诊断产业资源，提升综合竞争力，充分利用相关专业投资队伍和融资渠道资源,为公司未来发展储备更多并购标的，公司拟与控股股东邹炳德先生、董事卓红叶女士等部分公司管理人员及其他方，以有限合伙企业的形式共同设立产业并购基金。该基金出资规模为人民币7.5亿元，其中，公司为有限合伙人，出资1亿元；控股股东邹炳德先生、董事卓红叶女士等部分公司管理人员为有限合伙人，共出资1.49亿元；国投瑞银资本管理有限公司为有限合伙人，出资5亿元；宁波景行天成财富投资管理有限公司为普通合伙人，出资人民币0.01亿元。
因公司本次投资设立并购基金事项构成关联交易，公司董事邹炳德先生、邹继华先生、卓红叶女士作为关联方回避表决。三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此该议案提交公司2016年第一次临
时股东大会审议。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
二、审议《关于与关联方共同对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
公司拟与控股股东邹炳德先生、董事邹继华先生的关联公司宁波美康润德创新投资有限公司及其他方，共同投资设立浙江美康网新云健康科技股份有限公司。
合资公司注册资本为人民币5000万元，其中，公司出资人民币750万元，占注册资本的15%；宁波美康润德创新投资有限公司出资人民币2750万元，占注册资本的55%；创业软件股份有限公司出资人民币500万元，占注册资本的10%；网新新云联技术有限公司出资人民币500万元，占注册资本的10%；浙江网新创新投资控股有限公司出资人民币500万元，占注册资本的10%。该投资事项的实施有利于充分利用合资各方的行业背景及相关资源，开拓互联网医疗云检测服务业务，培育新的利润增长点。
因公司本次对外投资事项构成关联交易，公司董事邹炳德先生、邹继华先生、卓红叶女士作为关联方回避表决。三名关联董事回避表决后，非关联董事人数不足三人，董事会无法形成决议，因此该议案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、审议并一致通过《关于变更部分募投项目的议案》
因公司业务发展的实际需要，拟对公司原募投项目“企业技术研发中心及参考实验室建设项目”的实施计划、实施地点做相应变更及调整。该方案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司的相关规定，符合公司的实际情况并充分考虑了全体股东利益。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》中关于经营范围及对外投资事项审批权限的相关条款。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
五、审议并一致通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《对外投资管理制度》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。
六、审议并一致通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年1月18日在公司会议室召开2016年第一次临时股东大会。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2016年1月18日下午13:00。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波美康生物科技股份有限公司董事会2015年12月31日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-125
深圳市全新好股份有限公司
关于召开2017年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会届次：
本次股东大会为2017年第八次临时股东大会
2、召集人：公司第十届董事会
公司于2017年9月11日召开第十届董事会第三十二次（临时）会议，决议定于2017年9月27日召开2017年第八次临时股东大会。
3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2017年9月27日下午2:30；
（2）网络投票时间为：2017年9月26日-2017年9月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月26日15:00至2017年9月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年9月21日
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2017年9月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参
加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》。
上述议案详见于2017年9月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第三十二次（临时）会议决议公告》及《第十届监事会第十次（临时）会议决议公告》。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案||√||

四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；
（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；
（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明
“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
地址：深圳市福田区梅林街道梅康路8号理想时代大厦6楼
邮政编码：518031
3、登记时间：2017年9月25日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00。
4、联系方式：
联系电话：0755－83280053
联系传真：0755－83281722
联系人：陈伟彬
五、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第十届董事会第三十二次（临时）会议决议。
2、第十届监事会第十次（临时）会议决议。
特此通知
深圳市全新好股份有限公司董事会
2017年9月11日
附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；
附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第八次临时股东大会授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1．投票代码：360007。
2．投票简称：全新投票。
3．议案设置及表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》|1.00|

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月27日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：（授权委托书样式）：
深圳市全新好股份有限公司
2017年第八次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2017年第八次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。
委托人(签名)： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：
1、审议《关于增补马斌先生为公司第十届监事会监事的议案》：同意□反对□弃权□
注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决
委托日期：2017年9月 日
有效期限：自签发日起 日内有效