证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2015-017
债券代码：122059 债券简称：10重钢债
重庆钢铁股份有限公司
2014年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年6月4日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿经济技术开发区钢城大道一号公司管控大楼三楼二会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|其中：A 股股东人数|11|
|境外上市外资股股东人数（H股）|1|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,762,025,634|

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|其中：A 股股东持有股份总数|2,747,913,801|
|境外上市外资股股东持有股份总数（H股）|14,111,833|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|62.26|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|61.95|
|境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）|0.31|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2014年度股东周年大会由公司董事会召集，董事长朱建派先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》等法律法规和本公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 7人，独立董事刘天倪先生因其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书游晓安先生出席本次会议；公司副总经理曾兢先生、财务负责人张宗明先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2014年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|A股|2,747,883,301|99.99|30,000|0.01|500|0.00|
|H股|14,111,833|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|2,761,995,134|99.99|30,000|0.01|500|0.00|

2、议案名称：公司2014年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,747,883,301|99.99|30,000|0.01|500|0.00|
|H股|14,111,833|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|2,761,995,134|99.99|30,000|0.01|500|0.00|

3、议案名称：公司2014年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,747,883,301|99.99|30,000|0.01|500|0.00|
|H股|14,111,833|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|2,761,995,134|99.99|30,000|0.01|500|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,747,883,301|99.99|30,000|0.01|500|0.00|
|H股|14,111,833|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|2,761,995,134|99.99|30,000|0.01|500|0.00|

5、议案名称：公司2014年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,747,883,301|99.99|30,000|0.01|500|0.00|
|H股|14,111,833|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|2,761,995,134|99.99|30,000|0.01|500|0.00|

6、议案名称：公司2014年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,747,883,301|99.99|30,000|0.01|500|0.00|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|H股|1,411,833|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|2,761,995,134|99.99|30,000|0.01|500|0.00|

7、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计师及内控审计单位，并参照2014年度实际酬金拟定 2015年度酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,747,883,301|99.99|30,000|0.01|500|0.00|
|H股|14,111,833|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|2,761,995,134|99.99|30,000|0.01|500|0.00|

8、议案名称：关于公司第七届董事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,747,883,301|99.99|30,000|0.01|500|0.00|
|H股|14,111,833|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|2,761,995,134|99.99|30,000|0.01|500|0.00|

9、议案名称：关于公司第七届监事酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,747,883,301|99.99|30,000|0.01|500|0.00|
|H股|14,111,833|100|0|0|0|0|
|普通股合计：|2,761,995,134|99.99|30,000|0.01|500|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
10、 关于选举第七届董事会成员（不包括独立非执行董事），任期自 2014年度股东周年大会批准之日起至 2017年度股东周年大会召开之日止的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|10.01|选举朱建派先生为公司董事|2,761,301,511|99.97|是|
|10.02|选举周宏先生为公司董事|2,761,303,433|99.97|是|
|10.03|选举李仁生先生为公司董事|2,761,593,433|99.98|是|
|10.04|选举张理全先生为公司董事|2,761,593,433|99.98|是|
|10.05|选举姚小虎先生为公司董事|2,761,593,433|99.98|是|

11、 关于选举第七届董事会独立非执行董事，任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决|是否当选|

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||||权的比例（%）||
|11.01|选举徐以祥先生为公司独立非执行董事|2,761,628,433|99.99|是|
|11.02|选举辛清泉先生为公司独立非执行董事|2,761,593,433|99.98|是|
|11.03|选举王振华先生为公司独立非执行董事|2,761,593,433|99.98|是|

12、 关于选举第七届监事会股东代表监事，任期自2014年度股东周年大会批准之日起至2017年度股东周年大会召开之日止的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|12.01|选举夏彤先生为公司股东代表监事|2,760,936,433|99.96|是|
|12.02|选举李整先生为公司股东代表监事|2,760,584,510|99.95|是|
|12.03|选举李美军先生公司股东代表监事|2,760,584,510|99.95|是|

13、 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|6|公司 2014 年度利润分配方案|401,701|92.94|30,000|6.94|500|0.12|
|8|关于公司第七届董事酬金的议案|401,701|92.94|30,000|6.94|500|0.12|
|9|关于公司第七届监事酬金的议案|401,701|92.94|30,000|6.94|500|0.12|
|10.01|选举朱建派先生为公司董事|35,001|8.09|0|0.00|0|0.00|
|10.02|选举周宏先生为公司董事|10,000|2.31|0|0.00|0|0.00|
|10.03|选举李仁生先生为公|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

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||司董事|||||||
|10.04|选举张理全先生为公司董事|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|10.05|选举姚小虎先生为公司董事|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|11.01|选举徐以祥先生为公司独立非执行董事|35,000|8.09|0|0.00|0|0.00|
|11.02|选举辛清泉先生为公司独立非执行董事|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|11.03|选举王振华先生为公司独立非执行董事|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|12.01|选举夏彤先生为公司股东代表监事|25,000|5.78|0|0.00|0|0.00|
|12.02|选举李整先生为公司股东代表监事|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|12.03|选举李美军先生为公司股东代表监事|0|0.00|0|0.00|0|0.00|

14、 关于议案表决的有关情况说明
上述议案之详情可参阅本公司于 2015年 3月 31日发出的公告。上述公告和资料已在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站、香港联合交易所网站和本公司网站披露。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李洁律师、李玲琳律师
2、律师鉴证结论意见：
重庆钢铁股份有限公司 2014年度股东周年大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东周年大会的召集人资格、出席会议人员资格、本次股东周年大会的表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、重庆钢铁股份有限公司 2014年度股东周年大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于重庆钢铁股份有限公司 2014年度股东周年大会的法律意见》。
重庆钢铁股份有限公司2015年6月5日