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证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2016-043茂名石化实华股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的时间：
（1）现场会议：2016年10月11日（周二）下午14：45时。
（2）网络投票：网络投票时间为2016年10月10日（周一）～
2016年10月11日（周二）。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2016年10月11日上午9：30-11：
30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票开始时间为2016年10
月10日下午15：00至2016年10月11日下午15：00的任意时间。
2.现场会议地点：茂名市官渡路162号公司十楼会议室。
3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长钟俊。
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
6.出席现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股
份235,795,370股，占公司有表决权股份总数（519,875,356
股）的45.36%。
通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份1,109,000
股，占公司有表决权股份总数的0.21％。
7.公司董事共4人出席会议，公司监事共2人出席会议，
公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员（董事会秘书
除外）共3人列席会议；参加本次会议的还有公司聘请的见证
律师2人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合方式，议案表决如下：
（一）《关于调整公司2016年度日常关联交易额度的议案》。
本议案同意 159,146,369股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.31%；反对 1,100,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.69%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：
同意 5,783,139股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的84.02%；反对 1,100,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.98%;弃权 0股。
表决结果：通过。
关联股东中国石化集团茂名石油化工公司（已更名为：中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司，以下简称茂名石化），所持表决权股份数 76658001股，为公司第二大股东。本议案在股东大会审议时，关联股东茂名石化回避表决。
（二）《关于聘任广东正中珠江会计师事务所为公司 2016
年年度审计机构和 2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。
本议案同意 235,804,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.54%；反对 1,100,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.46%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意 5,783,139股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的84.02%；反对 1,100,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的15.98%;弃权 0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广西欣和律师事务所
2.律师姓名：黄继伟、章然艳
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
茂名石化实华股份有限公司董事会
2016年 10月 12日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2014-088河南通达电缆股份有限公司
关于媒体有关报道的澄清公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、媒体报道情况
近日，有媒体刊登《通达股份增发收购标的涉嫌严重违规经营》的报道，质疑河南通达电缆股份有限公司（以下简称“本公司”）披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“报告书”）中拟收购的标的公司郑州一方电气有限公司（以下简称“一方电气”）存在产成品存货增加、增值税缴纳额悬疑及大股东长期无偿占用资金问题。
二、澄清说明
公司针对媒体报道相关事项进行核查并说明如下：
（一）产成品存货增加的说明
1、《报告书》及摘要中第四章交易标的基本情况之六、一方电气主营业务情况（三）主要产品生产和销售情况之“2、报告期内主要产品销售情况（1）主要产品销量及产销比例”中数据列示有误。
原披露：
（1）主要产品销量及产销比例
单位：千米
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2014年1-5月|||2013年|||||
|产量|销量|产销比|产量|销量|产销比|产量|销量|
|531|531|100%|1,145|1,145|100%|687|603|
|3,539|3,539|100%|4,900|4,900|100%|5,129|4,781|
|2,707|2,378|88%|7,584|8,779|116%|5,572|6,166|

更正披露：
（1）主要产品销量及产销比例
单位：千米
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2014年1-5月|||2013年|||||
|产量|销量|产销比|产量|销量|产销比|产量|销量|
|531|458|86%|1,145|994|87%|687|603|
|3,539|2,702|76%|4,900|4,886|100%|5,129|4,781|
|2,707|2,378|88%|7,584|8,779|116%|5,572|6,166|

更正后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、一方电气2013年末库存商品账面价值为1,901.27万元，2014年5月末库存商品账面价值为2,804.28万元，2014年5月末库存商品账面价值较 2013
年末增加903.01万元。一方电气主要产品包括电力电缆、架空绝缘线、裸电线、电气设备用电缆为主的200多个型号，近万种规格，按类别区分，库存商品分为交联电缆类产品、架空绝缘线类产品和裸电线类产品。一方电气主要产品采用
“以单定产”的生产模式，即根据所获得的订单情况组织生产。2014年5月末库存商品较2013年末增加903.01万元，其中主要为交联电缆类产品增加461.02万元，架空绝缘线产品增加154.59万元，裸电线产品增加120.08万元。库存商品增加的主要原因是交联电缆类产品增加，主要由于按照订单已完成生产，但尚未交付给客户所致。
（二）关于增值税缴纳额的说明
一方电气持有郑州一方电缆有限公司（以下简称“一方电缆”）100%股权，其财务报表为包含一方电缆的合并财务报表，一方电气无产品自营出口，出口的产品需通过一方电缆，一方电气和一方电缆之间存在内部销售，合并报表的内销产品收入为抵消内部销售后的金额。
表的内销收入为依据推算销项税额，并未考虑一方电气向子公司一方电缆的销售收入。
2、一方电气的进项税额来源有采购材料、固定资产、水电费、运费等。
2014年1-5月一方电气实际纳税情况如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项 目|2014年1-5月|
|实际计税收入|8,304.04|
|增值税销项税额|1,411.69|
|增值税实际交纳额|108.96|
|增值税进项抵扣额|1,312.72|
|对应涉税采购额|7,721.89|
|总采购额|7,842.07|
|材料成本|7,788.15|

从上表中可以看出，一方电气在2014年1-5月缴纳108.96万元的增值税金额，需要一方电气获得 1,312.72万元的进项税额抵扣发票，对应着 7,721.89万元的涉税采购额，该数据与计入到材料成本的金额基本相符，同时 2012年和 2013年存在同样的情况，考虑到进项税额的来源以及采购开票的时间差异，可以看出一方电气缴纳的增值税无异常情况，所选择的供应商经营资质正常，且不存在对外虚开增值税发票的情况。
（三）关于大股东占用资金的说明
一方电气存在向大股东常正卿提供借款的情况，详情公司已在报告书中予以披露。截至审计、评估基准日2014年5月31日，常正卿对一方电气借款已全部归还，该事项已经得到规范，不会对本次交易构成实质性影响，不会损害通达股份股东利益。本次交易完成后，公司将按照公司的内控管理体系，提高一方电气内控管理水平，避免出现相关关联人占用公司资金的情形。
三、特别提示
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司提醒广大投资者关注公司信息披露，注意投资风险。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会二〇一四年九月二十二日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-052太极计算机股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议通知于 2014年 12月 24日以电子邮件的方式发出，会议于 2014年 12月30日上午10:00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室召开。
会议应到监事五名，实际到会监事五名，会议由监事会召集人张雪梅主持，符合《中华人民共和国公司法》、《太极计算机股份有限公司章程》及《太极计算机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为，公司本次对募集资金投资项目进行延期，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此，监事会同意对募集资金投资项目进行延期。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2014年12月30日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2014003
浙江东晶电子股份有限公司独立董事
关于对非公开发行股票预案有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江东晶电子股份有限公司章程》的有关规定，作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对提交公司第四届董事会第四次会议审议的《非公开发行股票预案（修订版）》有关事宜发表如下独立意见：
本次非公开发行股票前，控股股东及实际控制人李庆跃先生持有公司股份34,377,560股，占总股本的18.15%；本次非公开发行股票后，千石创富持有公司股份 36,036,036股，占总股本的14.80%，为公司第一大股东，李庆跃先生持有公司股份占公司股本总额的14.12%，为公司第二大股东。鉴于千石创富已承诺不会以任何形式单独或联合谋求公司的控制权或成为公司董事、监事、高级管理人员的关联方，并承诺无条件、不可撤销的放弃所持有的公司股份所对应的提案权、表决权，不向公司推荐董事、高级管理人员人选。因此，我们认为本次非公开发行股票后，李庆跃先生仍为公司实际控制人，本次非公开发行股票不会导致公司实际控制人发生变化。
基于上述情况，我们同意将上述非公开发行股票相关议案提交公司最近一次召开的股东大会审议。
浙江东晶电子股份有限公司
独立董事：徐杰震
周亚力
吴雄伟
2014年1月28日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2017（109）号北京恒华伟业科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第三届董事会第三十次会议审议的关于使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理事项发表如下独立意见：
公司及子公司本次使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币1.5亿元闲置募集资金和不超过人民币6亿元自有资金进行现金管理，期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金及部分自有资金的现金管理收益，能够获得一定投资效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理。
特此公告。
独立董事：曾军、韩凌、郭素玲2017年 10月13日
证券代码：300483 证券简称：沃施股份 公告编号：2018-063上海沃施园艺股份有限公司
关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年6月29日召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，具体事项如下：
一、接受财务资助暨关联交易事项概述
（一）基本情况
为顺利推进公司重大资产重组事项，支持公司经营发展，提高融资效率，公司控股股东吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美（以下合称“控股股东”）拟根据公司资金需求向公司提供财务资助总计不超过2.5亿元，本次财务资助以借款方式提供，协议有效期为自股东大会审议通过之日起一年，单笔借款期限为自提款之日起最长不超过 12个月，借款额度在有效期限内可以循环使用，借款利率按上市公司向银行等金融机构进行融资（以公司目前尚在存续期内的借款为准）的最高利率或控股股东实际融资成本孰低确定。
关联董事吴海林、吴君亮回避本议案的表决，本次接受财务资助事项构成关联交易，不构成重大资产重组。上述交易尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）关联方情况
吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美合计持有公司股票 28,760,935股，占公司股份总数的46.77%，系公司控股股东、实际控制人，其具体持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|持股数量（股）|持股比例|
|1|吴海江|8,600,935|13.99%|
|2|吴海林|7,722,000|12.56%|
|3|吴君亮|7,020,000|11.41%|
|4|吴汝德|2,961,000|4.81%|
|5|吴君美|2,457,000|4.00%|
|合计||28,760,935|46.77%|

（三）交易定价政策与定价依据
本次财务资助系双方平等、自愿协商形成，借款利率按上市公司向银行等金融机构进行融资（以公司目前尚在存续期内的借款为准）的最高利率或控股股东实际融资成本孰低确定，借款利息由公司依照协议约定方式支付给控股股东。除应付利息外无其他额外费用，公司及下属子公司就本次借款无需提供保证、抵押、质押等担保。本次交易不存在损害中小股东利益的情形。
（四）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与控股股东吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美发生的关联交易情况如下：
2017年 1月，公司与中国银行上海闵行支行签订保证借款合同，借款期限为2017年1月6日至2018年1月6日，总借款金额为人民币1,000万元，公司实际控制人吴海林及其夫人徐卫芬为公司提供不可撤销连带责任保证。
2017年 8月，公司子公司上海益森园艺用品有限公司与上海农商银行闵行支行签订信用借款合同，借款期限为2017年8月23日至2018年7月22日，总借款金额为人民币3,000万元，公司实际控制人吴海林及其夫人徐卫芬为上海益森园艺用品有限公司提供不可撤销连带责任保证。
二、接受财务资助的原因及对公司的影响
本次财务资助体现了公司控股股东对公司的支持，借款利率按上市公司向银
行等金融机构进行融资（以公司目前尚在存续期内的借款为准）的最高利率或控股股东实际融资成本孰低确定，公司及下属子公司对该项财务资助不提供保证、抵押、质押等担保，符合公司和全体股东的利益。
本次财务资助资金使用费定价公允，有助于本公司拓宽资金来源渠道、提高融资效率，有利于顺利推进公司的重大资产重组事项，有利于促进公司的持续发展，符合公司和全体股东的利益，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益，未影响公司的独立性。
三、财务资助协议的主要内容
控股股东吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美拟与公司签署财务资助协议，向公司提供总计不超过2.5亿元的财务资助。协议具体内容如下：
1、财务资助金额：吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美将根据公司资金需求向公司提供总计不超过2.5亿元财务资助。
2、财务资助期限：本次财务资助以借款方式提供，协议有效期为自股东大会审议通过之日起一年，单笔借款期限为自提款之日起最长不超过 12个月，借款额度在有效期限内可以循环使用。
3、用途：专项用于公司收购北京中海沃邦能源投资有限公司股权重大资产重组事项。
4、利息：借款利率按上市公司向银行等金融机构进行融资（以公司目前尚在存续期内的借款为准）的最高利率或控股股东实际融资成本孰低确定；借款利息按实际占用天数计息。公司向控股股东归还每笔借款当日一次性还本付息。
5、协议生效条件：财务资助协议自双方签字盖章成立，并经公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事意见
我们对公司控股股东吴海林、吴海江、吴君亮、吴汝德、吴君美拟向公司提供财务资助事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，认为该项交易符合公司的实际情况，有助于公司拓宽融资渠道、提高融资效率、保障财务安全，有利于顺利推进公司重大资产重组事项，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，有利于促进公司的健康持续发展。本次财务资助公司向控股股东支付利息符合市场公允水平及控股股东的实际融资成本，我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
因此，我们同意将《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。
2、独立董事意见
公司控股股东为公司业务发展提供财务资助，有助于公司拓宽融资渠道、提高融资效率、保障财务安全，有利于顺利推进公司重大资产重组事项，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，有利于促进公司的健康持续发展。本次财务资助公司向控股股东支付利息符合市场公允水平及控股股东的实际融资成本，我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事吴海林、吴君亮已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司接受控股股东财务资助事项，并同意提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）认为：公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项已经公司第三届董事会第二十四次
会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，履行了必要程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述交易没有损害公司和非关联股东的利益，不影响公司独立性。本保荐机构对本次公司接受控股股东财务资助暨关联交易事项无异议。
综上，华西证券对公司本次接受控股股东财务资助暨关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、第三届监事会第十九次会议决议；
5、华西证券股份有限公司关于上海沃施园艺股份有限公司接受财务资助暨关联交易的核查意见。
特此公告。
上海沃施园艺股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十九日
品种一： 证券代码：112932 证券简称：19长城03品种二： 证券代码：112933 证券简称：19长城04长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第二期）
发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 40亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1118号”文核准。根据《长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，长城证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 20亿元（含 20亿元），发行价格为每张 100元，全部采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券分两个品种，品种一为3年期固定利率债券；品种二为5年期固定利率债券。本期债券设置品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
本期债券发行时间自2019年7月15日至2019年7月16日，具体发行情况如下：
本期债券品种一，期限为3年，最终发行规模为20亿元，票面利率为3.69%，占本期债券发行规模的100%。
本期债券品种二全部回拨至品种一，无实际发行。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
长城证券股份有限公司（公章）2019年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》之签章页）
华西证券股份有限公司（公章）2019年7月 日
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2014—45重庆桐君阁股份有限公司
关于控股股东解除股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
接本公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司（以下简称“太极集团”）的通知，2014年11月6日，太极集团将质押给昆仑金融租赁有限责任公司的重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“桐君阁”）1500万股(占桐君阁总股本的5.46%)无限售流通股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。
截至本公告日，太极集团持有桐君阁的股份，共质押了6440万股（占总股本的23.45%）。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司董事会
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015- 139深圳市实益达科技股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等要求，公司董事会对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、因公司继续筹划重大事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深交所申请公司股票自2015年7月16日开市起停牌。
2、公司股票停牌后，公司按照相关规定开展各项工作，先后聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构，并与其签署了保密协议。
3、因确认该事项构成重大资产重组，公司向深交所申请公司股票自 2015年8月13日起因重大资产重组事项继续停牌。
4、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
5、鉴于本次重大资产重组事项准备工作尚未全部完成，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年9月11日起继续停牌。停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。
了《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第17号：重大资产重组相关事项》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司《章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——重大资产重组申请文件》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等有关法律、法规、规范性文件规定，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组事宜拟提交相关的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完备、合规，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，本次向深交所提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市实益达科技股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
深圳市实益达科技股份有限公司董事会2015年11月6日
证券代码：300108 证券简称：双龙股份 公告编号：2016-014通化双龙化工股份有限公司
关于 2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，通化双龙化工股份有限公司2016
年第一季度报告于2016年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
通化双龙化工股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
天圣制药集团股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为天圣制药集团股份有限公司（以下简称“天圣制药”、“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现将本人在 2018年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。
一、2018年度出席董事会和列席股东大会情况
1、出席董事会会议情况
2018年度，公司共召开董事会16次，本人通过现场或通讯方式出席会议共 15次。收到董事会会议召开通知后，本人认真审阅了公司董事会议案，与公司经营管理层保持充分沟通，也提出了一些合理化建议，并在董事会会议召开时以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。经审议决策，本人对公司董事会各项议案及公司其他相关事项均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
2、出席股东大会情况
2018年度，公司共召开股东大会2次，本人亲自出席股东大会2次。
2018年度，公司董事会、股东大会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项按相关规定履行了相关程序，因此我认为 2018年度公司召开的董事会和股东大会均合法有效。
二、报告期内发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2018年度，本人对公司以下事项发表了独立意见：
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|披露日期|会议名称|事项内容|独立意见类型|
|2018-01-23|第四届董事会第十次会议|关于聘任公司董事会秘书的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|2018-02-14|第四届董事会第十一次会议|关于使用募集资金暨对全资子公司泸州天圣药业有限公司进行增资的独立意见|同意|
|||关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的独立意见|同意|
|||关于聘任公司副总经理的独立意见|同意|
|2018-04-23|第四届董事会第十三次会议|对公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见|同意|
|||对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见|同意|
|||关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见|同意|
|||对公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||对续聘公司 2018 年度审计机构的独立意见|同意|
|||关于 2017 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||关于关联方为公司及子公司提供关联担保的独立意见|同意|
|2018-05-24|第四届董事会第十七次会议|关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|2018-07-03|第四届董事会第十九次会议|关于终止筹划重大资产重组事项并申请复牌的独立意见|同意|
|2018-08-30|第四届董事会第二十一次会议|关于对《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|同意|
|2018-11-07|\|关于公司总经理辞职的独立意见|同意|
|2018-12-04|\|关于公司董事长辞职的独立意见|同意|
|2018-12-07|第四届董事会第二十五次|关于选举董事长的独立意见|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
1、本人作为公司董事会提名委员会主任委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会工作制度》等相关制度的规定，充分行使自己的各项合法权利和义务，努力维护公司及股东权益，不断提升公司的综合治理能力，召集委员会各位委员对候选人的个人履历、教育背景、工作经历等任职资格进行审核，充分履行董事会提名委员会主任委员的职责。
2、本人作为公司董事会战略委员会委员期间，按照《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作制度》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了董事会战略委员会委员的责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年，除参加董事会会议外，本人对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了现场的调查和了解，对董事、高管履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
1、本人通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态。
2、本人对公司拟决定的重大项目进行决议前，进行现场实地调研，认真核
查项目可行性，通过专业判断，形成审慎表决意见。
核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，并进行相应指导，在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作的监督
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司严格遵守了《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、及时、完整的做好了信息披露工作。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、重视学习和沟通，提高保护社会公众股东权益的思想意识
本人重视投资者的权益保护，并能公平、公正的对待投资者。通过参加相关培训和阅读，不断加强法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他事项
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故 2018年度本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、公司存在的问题及建议
建议公司在稳步发展的过程中，进一步深化内部控制建设，不断提高公司经营管理水平，为公司科学、持续、健康发展打下坚实的基础。2019年，本人将
一如既往的本着谨慎、勤勉、忠实的原则，积极有效地履行独立董事职责，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益，希望公司能在董事会的领导下，持续、稳定、健康的向前发展，用更加优秀的业绩回报广大投资者。
独立董事：何凤慈
电子邮箱：hefc1982@163.com2019年4月25日
证券代码：002180 证券简称：艾派克 公告编号：2017-021珠海艾派克科技股份有限公司
关于本公司拟用名称“纳思达股份有限公司”获得国家工商总局核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日召开第五届董事会第一次会议，2016年9月20日召开2016年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于变更公司名称、注册地址等事项的议案》，同意公司中文名称由“珠海艾派克科技股份有限公司”，变更为“纳思达股份有限公司”。
公司于近日收到珠海市工商行政管理局出具的《名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2017]第 1535号），通知书内容为：“经国家工商总局核准，企业名称变更为纳思达股份有限公司。行业及行业代码：无行业Z0000”。
公司拟于2017年5月完成相关变更登记。
特此公告。
珠海艾派克科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
保龄宝生物股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年度履职情况报告如下：
一、2016年出席会议情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开10次董事会，本人全部亲自出席；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
2016年度，公司召开了3次股东大会，本人亲自参加。
二、发表独立意见情况
本人报告期内积极参与董事会各项议案的讨论并参与投票表决，2016年度就以下事项发表了独立意见：
及其摘要修订事项发表了独立意见，同时对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见。
2、2016年2月24日，对公司第三届董事会第二十一次会议及2015年度经营相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于2015年度募集资金存放与使用的独立意见；
（2）关于2015年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见；
（3）关于公司对外担保情况的独立意见；
（4）关于2015年度内部控制评价报告的独立意见；
（5）关于续聘2016年度审计机构的独立意见；
（6）关于董事会2015年度利润分配方案的独立意见；
（7）关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（8）关于预计2016年度日常关联交易的的独立意见；
（9）关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的独立意见；
（10）关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
（11）关于继续开展套期保值业务的独立意见。
同时对相关事项发表了事前认可意见，具体如下：
（1）《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》；
（2）《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
（3）《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年审计机构的议案》。
3、2016年4月12日，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易以及《保龄宝生物股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）（非公开发行方式认购）》及其摘要修订事项发表独立意见，同时对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表了事前认可意见。
5、2016年7月14日，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表独立意见，具体如下：
（1）关于终止重大资产重组事项并撤回相关申请文件的独立意见；
（2）关于终止公司第一期员工持股计划的独立意见。
同时对终止本次重大资产重组及第一期员工持股计划相关的议案发表了事
前认可意见。
6、2016年8月24日，对公司截止2016年6月30日的对外担保、与关联方资金往来、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用闲置募集资金进行现金管理的情况发表了专项说明及独立意见。
7、2016年10月25日，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》发表独立意见。
8、2016年12月30日，对公司第三届董事会第二十九次会议审议的《关于继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》发表事前认可意见及独立意见。
三、对上市公司调查情况
作为公司独立董事，我们认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，并
持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道和重大事件和政策变化对公司的影响。对公司生产经营、财务管理、重大担保等情况，详实听取相关人员汇报并进行现场调查，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司利益、股东和公众投资人权益。
四、保护投资者权益方面工作情况
1、持续关注公司的信息披露工作，本人及时、仔细审阅了相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、对公司治理及经营管理进行监督检查，不断完善法人治理结构，提高了公司规范运作水平。
五、其他工作
报告期内未有提议召开董事会、提议解聘会计师事务所或独立聘请外部审计
机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：nwc_sdyc@sina.com
述职人：聂伟才
东东方方华华银银律律师师事事务务所所
CCAAPPIITTAALLLLAAWW&&PPAARRTTNNEERRSS
上海福山路450号新天国际大厦26楼 26001R 450 Fushan Rd., Shanghai,
邮编：200122 p.c: 200122
电话：+86 21 68769686 Tel：+86 21 68769686
传真：+86 21 58304009 Fax：+86 21 58304009
网址：http://www.capitallaw.cn Web：http://www.capitallaw.cn
上海东方华银律师事务所
关于浙江新农化工股份有限公司
2019年第二次临时股东大会之法律意见书
致：浙江新农化工股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2019年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江新农化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开2019年第二次临时股东大会的通知、公司2019年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关
法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于 2019年 11月 19日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过 15日。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司现场会议召开地点：浙江省杭州市中河中路 258号瑞丰国际商务大厦 18楼公司会议室，现场会议时间：2019年 12月 4日下午14:30；网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：2019年12月3日—2019年 12月 4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月3日下午15:00—2019年12月4日下午15:00期间的任意时间。会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司部分的董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。
根据公司提供的现场会议表决文件及网络投票情况，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共 14人，代表公司有表决权的股份 89,560,100股，占公司有
表决权股份总数的74.6334%。
以上股东均为股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场结合网络投票的方式进行表决，对会议通知中列明的议案进行了逐项审议，通过了以下议案：
1、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 89,560,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%，反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,635,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9982%；
反对 100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的议案》
表决结果：同意 89,560,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9999%，反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0001%，弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意5,635,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9982%；
反对 100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0018%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定对现场投票进行了计票和监票。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-144广西博世科环保科技股份有限公司
关于在香港设立全资子公司博世科环保投资（香港）有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司业务范围，扩大公司市场布局，广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博世科”）拟使用自有资金对外投资设立全资子公司博世科环保投资（香港）有限公司（以下简称“香港博世科”），董事会授权公司经营管理层具体负责子公司的注册登记事宜。
（二）审议情况
2016年12月5日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于在香港设立全资子公司博世科环保投资（香港）有限公司（暂定名称）的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
（一）对外投资设立全资子公司
1、公司名称：博世科环保投资（香港）有限公司
企业类型：有限责任公司
负责人：林宏飞
经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等。
股权结构：公司持有香港博世科100%股权。
出资方式：现金
上述拟注册设立的子公司的具体名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等均为暂定，以相关登记机构最终核准及公司章程为准。
三、本次对外投资的目的和影响
本次对外投资设立全资子公司香港博世科，能够利用香港在地理、资源、金融及产业政策、人才等各方面优势，拓展国际市场窗口，树立公司国际品牌形象深度布局国内外的环境治理、环保投资业务，符合公司长期战略发展需要。本次对外投资不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
四、本次对外投资存在的风险
1、本次对外投资设立全资子公司，还需按规定的程序办理注册登记手续，尚存在注册设立核准风险；
2、子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
五、其他事项
公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第九次会议决议；
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年12月5日
特一药业集团股份有限公司
独立董事关于终止 2016年非公开发行股票的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《特一药业集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，我们作为特一药业集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，就公司本次终止 2016年非公开发行股票的事项，基于独立判断的立场发表如下意见：
鉴于近期再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，经公司与保荐机构及相关各方的审慎分析论证，决定终止 2016年非公开发行股票事项。公司董事会审议该项议案时已履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中已回避表决。公司经营正常，本次终止2016年非公开发行事项不会对公司日常生产经营造成不利影响。
杨小龙 尹荔松 卢北京
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-014
一品红药业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 1月 23日，一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2018年第一期限制性股票激励计划中的 13名激励对象李家有、李进、王博、徐依婷、上官青子、杨海齐、李银、张思兵、饶志波、魏仁杰、虞俊峰、李垂龙、李鹏离职，根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号：股权激励计划》、公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，前述激励对象失去激励资格，公司需回购注销前述激励对象所涉及的公司限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 288,000股限制性股票，并向该 13名激励对象支付回购价款合计人民币 6,422,400元。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-013）。
实施本次回购注销部分限制性股票后，公司注册资本将从 161,471,000元减少至161,183,000元。本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应担保。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并附随有关证明文件。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，公司本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2019-084号
债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙江华通医药股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于 2019年9月 30日以现场送达、电话等方式发出通知，并于 2019年 10月 11日在绍兴市柯桥区轻纺城大道1605号公司会议室召开。本次会议由张全先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
选举张全先生为公司第四届监事会的监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
张全先生简历详见2019年9月25日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届监事会第二十一次会议决议公告》。
2、审议了《关于批准发行股份购买资产暨关联交易相关补充审计报告和备考审计报告的议案》
鉴于发行股份购买资产暨关联交易的审计基准日为2019年3月31日，截至目前，原审计报告已过6个月的有效期。根据《上市公司重大资产重组管理办法》
及相关规范性文件的规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）以2019年7月31日为审计基准日进行了加期审计，并出具了浙农集团股份有限公司审计报告（2016年-2019年7月）（信会师报字[2019]第ZA15688号），公司备考审计报告（2018年-2019年7月）（信会师报字[2019]第ZA15693号），公司审计报告
（2018年-2019年7月）（信会师报字[2019]第ZF10738号）。补充更新后的本次重大资产重组相关的审计报告、备考审计报告详见巨潮资讯网。
（http://www.cninfo.com.cn）。
关联监事张全、余群建回避该项议案的表决，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
3、审议了《关于<浙江华通医药股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修正稿）>及其摘要的议案》
根据加审的审计报告，公司对《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修正稿）》及其摘要进行了修订。
关联监事张全、余群建回避该项议案的表决，监事会无法对该议案形成决议，因此将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于制定<公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划>的议案》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等精神，为保护中小投资者合法权益，结合公司实际和《公司章程》规定，公司特制订《浙江华通医药股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》,具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司监事会2019年 10月12日