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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-050江苏金智科技股份有限公司
关于变更经营范围暨修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改公司章程的议案》，因公司业务发展需要，拟对公司经营范围进行扩充变更，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体内容如下：
一、经营范围变更
公司拟对经营范围进行扩充变更，新增“设备、设施、车辆、仓库、互联网等专线租赁服务”。
二、《公司章程》修订
根据《公司法》等相关规定，因经营范围的变更，拟对《公司章程》第二章第十三条经营范围条款进行相应修订，具体修订如下：
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|原文|修订后的内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备（卫星地面接收设施除外）、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电力自动化、继电保护、工业电气自动化、水利、水电及水处理自动化产品及系统的开发、设计、制造、销售及服务，水文仪器、大坝自动化仪器、传感器、电子仪器、电子及电气设备、光电设备、机电设备、通信设备（卫星地面接收设施除外）、计算机软硬件的开发、设计、制造、销售及服务，计算|

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2018-050
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|机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，电力行业（发电、输变电、配电）工程咨询、设计、总承包；新能源（光伏发电、风力发电等）工程的投资、总承包、关键设备制造，水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包，燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、国外电力工程投资、总承包，太阳能发电、风力发电等可再生能源的开发、投资、建设、运营，售电业务，不动产租赁。|机信息系统设计、销售、施工及技术咨询服务，电力行业（发电、输变电、配电）工程咨询、设计、总承包；新能源（光伏发电、风力发电等）工程的投资、总承包、关键设备制造，水利、水处理、工业企业、交通等行业的监测、监控、机电设备等系统的集成及总承包，燃气轮机设备和备件的销售、技术咨询及检修工程服务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）、国外电力工程投资、总承包，太阳能发电、风力发电等可再生能源的开发、投资、建设、运营，售电业务，设备、设施、车辆、仓库、互联网等专线租赁服务，不动产租赁。|

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准；待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会2018年8月27日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2014-014深圳大通实业股份有限公司 2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2014年1月1日-2014年3月31日
2.预计的业绩：亏损
3.业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：120万元-90万元|盈利：21.90万元|
|基本每股收益|亏损：0.0125元-0.0093|盈利：0.0023元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
2014年第一季度归属于上市公司股东净利润相比2013年一季度变动较大的原因主要是：1、部分项目已竣工备案，按会计准则，项目工程技术人员 2014
年一季度发生费用不能计入工程成本，而是直接核算计入当期期间费用，直接影响当期损益。2、2014年一季度同期销售产品品类，相对单位毛利率较低的普通住宅（部分为尾房）较多。而去年同期销售产品类，相对包含单位毛利率较高的商业网点较多。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体数据以公司披露的
2014年第一季度报告为准。
本公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会2014年4月14日
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2014-A18）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2014-A18创元科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司担保行为，防范信贷风险，同时保证公司所属企业生产经营活动的正常开展，根据中国证监会、中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》的有关规定，现就公司为所属公司借款提供担保事项报告如下：
一、担保情况概述
公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮）向苏州创元集团财务有限公司借款1500万元，公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
上述担保事项已经公司第七届董事会 2014年第五次临时会议审议通过。上述担保事项不属于关联交易，也不需股东大会审议。
二、被担保人基本情况
苏州远东砂轮有限公司，注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路 86号；
法定代表人：莫运水；经营范围：生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。注册资本： 16,690万元人民币。截至 2014年 8月 31日，资产总额为 27,043.55万元，负债总额10,652.52万元，所有者权益为 16,391.03万元，资产负债率为39.39%。
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2014-A18）
2014年 1-8月实现销售收入 1.19亿元,净利润 367.85万元（未经审计）。公司直接和间接持有股权100%，属于纳入合并报表的子公司。
三、担保协议的主要内容
公司为远东砂轮向苏州创元集团财务有限公司借款提供担保，担保金额1500万元，担保期限为一年，本公司提供连带责任担保。
远东砂轮为本公司本次担保提供了同等1500万元的反担保措施，出具了《反担保书》。
四、董事会意见
远东砂轮为公司的全资子公司,目前远东砂轮财务状况较为稳定，资信情况良好，为支持其经营发展，同意由本公司为其借款1500万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
五、累计对外担保总额及逾期担保情况
截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为 16,459.25万元，占本公司2013年底归属于母公司净资产的12.79%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为15,900万元，占本公司2013年底归属于母公司净资产的12.35%。无逾期担保情况。
六、备查文件目录
创元科技股份有限公司第七届董事会2014年第五次临时会议决议
创元科技股份有限公司
董 事 会
2014年9月30日
证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2019-063杭州高新橡塑材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、会议的召开和出席情况
杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会会议通知已于 2019年 8月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上发出了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
其中，现场会议于 2019年 9月 5日（星期四）14:00在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 9月 4日下午 15:00至 2019年 9月 5日下午 15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长高长虹先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，持有公司股份56,290,580股，占公司股份总数的44.44%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4人，持有公司股份
56,290,580股，占公司股份总数的44.44%；参加网络投票的股东共 0名，代表股份0股，占公司股份总数的0%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于豁免公司控股股东、实际控制人、总经理不减持上市公司股份承诺的议案》
表决结果：同意 12,667,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 56,290,580股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者投票表决结果：同意4,863,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、金海燕律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《杭州高新橡塑材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于杭州高新橡塑材料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州高新橡塑材料股份有限公司董 事 会
证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2016-119
浙江田中精机股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要修订的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江田中精机股份有限公司（以下简称“田中精机”或“公司”）于 2016年 9月 28日披露了《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）以及《浙江田中精机股份有限公司重大资产购买报告书（草案）摘要》（以下简称“重组报告书摘要”）等本次重组的相关文件，并于 2016年 10月 17日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江田中精机股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函[2016]第12号）（以下简称“问询函”）。
根据问询函的相关要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组的相关文件进行了补充和完善，并对重组报告书进行了相应的补充、完善和修订，现结合问询函的相关内容就重组报告书的修订情况逐一进行如下说明：
1、修改并补充披露标的公司核心竞争力。详见重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“二、本次交易标的所在行业特点的讨论与分析”之“（七）标的公司的核心竞争力及行业地位”之“2、标的公司竞争优势与劣势”.
2、修改并补充披露标的公司估值的合理性及定价公允行分析。详见重组报告书“第五节标的资产的评估情况”之“五、公司董事会对本次交易标的评估合理性以及定价公允性的分析”之“（六）交易定价的公允性分析”。
的原因”，以及重组报告书摘要“第三节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（七）本次交易采取现金支付方式的原因”。
4、补充披露标的公司营业收入预测数据的合理性分析。详见重组报告书“第五节标的资产的评估情况”之“三、收益法评估情况”之“（三）预测期的收益预测”之“1、营业收入的预测”。
5、补充披露机器人自动化生产线的相关事项。详见重组报告书“第四节标的资产基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（五）主要产品的生产销售情况”之“2、主要产品毛利率”。
6、补充披露标的公司专用自动化设备价格提升的原因。详见重组报告书“第四节标的资产基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“3、主要产品的产销情况”。
7、补充披露标的公司主要产品的库存量。详见重组报告书“第四节标的资产基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“3、主要产品的产销情况”。
8、补充披露标的公司产品应用范围的描述。详见重组报告书“第四节标的资产基本情况”之“六、主营业务发展情况”之“（一）标的公司主营业务”。
9、修改并补充披露标的公司主营业务收入的“其他”产品构成。详见重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（二）标的公司盈利能力分析”之“（2）主营业务收入分产品构成”。
10、补充披露标的公司应收账款坏账准备的计提是否合规、充分。详见重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“三、标的公司最近两年一期财务状况、盈利能力分析”之“（一）标的公司财务状况分析”之“1、资产结构分析”之“（3）应收账款”。
11、补充披露标的公司应收账款坏账准备计提的相关会计政策。详见重组报告书“第四节标的资产基本情况”之“八、标的公司主要会计政策”之“（二）会计政策和会计估计”。
“第一节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（五）业绩承诺及补偿安排”之“3、本次交易业绩补偿措施的充分性说明”，以及重组报告书摘要“第三节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（五）业绩承诺及补偿安排”之“3、本次交易业绩补偿措施的充分性说明”。
13、补充披露本次交易的业绩补偿的保障性措施。详见重组报告书“第一节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（五）业绩承诺及补偿安排”之“4、本次交易业绩补偿的保障性措施”，以及重组报告书摘要“第三节本次交易概况”之“三、本次交易具体方案”之“（五）业绩承诺及补偿安排”之“4、本次交易业绩补偿的保障性措施”。
14、补充披露本次交易防止标的公司关联方资金占用切实可行的内控手段或其他保障性措施。详见重组报告书“第十节同业竞争与关联交易”之“一、报告
期内标的公司关联交易情况”之“（二）关联交易的具体内容”之“5、关联方资金拆借”。
15、补充披露标的公司历次股权转让或变动中是否存在代持行为等情况。详见重组报告书“第四节标的资产基本情况”之“二、标的公司历史沿革”。
特此公告。
浙江田中精机股份有限公司董事会2016年10月27日
瑞华核字[2019]62020001号
目 录
·············································1···、·····专·····项····审·····核·····报·····告····· 12·、·····存·····贷····款·····业·····务·····情····况·····汇·····总·····表····· ············· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔9层
Postal Address:9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于甘肃电投能源股份有限公司
在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
甘肃电投能源发展股份有限公司：
我们接受委托，在审计了甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“甘肃电投公司”）2018年12月31日的合并及公司的资产负债表，2018年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《甘肃电投能源发展股份公司 2018年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所 2015年4月20日印发、2018年3月27日修订的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是甘肃电投公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记
录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《甘肃电投能源发展股份公司 2018年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《主板信息披露业务备忘录第2号——交易及关联交易》的有关要求编制。
为了更好地理解甘肃电投公司2018年度在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘志文
中国·北京 中国注册会计师： 任惠民
2019年 3月13日
甘肃电投能源发展股份有限公司在甘肃电投集团财务有限公司存贷款业务情况汇总表2018年度
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司（盖章） 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在甘肃电投集团财务有限公司存款|1|335,877,909.07|5,457,838,925.52|5,540,322,566.10|253,394,268.49|
|二、向甘肃电投集团财务有限公司借款|2|3 0,000,000.00|107,000,000.00|7 1,000,000.00|6 6,000,000.00|
|（一）短期借款|3|3 0,000,000.00||3 0,000,000.00||
|（二）长期借款|4||107,000,000.00|4 1,000,000.00|6 6,000,000.00|

法定代表人：蒲培文 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉 3
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
关于延长募集资金投资项目建设期的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，发表如下独立意见：
本次延长募集资金投资项目建设期系公司结合外部投资环境及公司业务开展的实际情况确定，符合有关法律、法规的规定，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
我们同意公司本次延长募集资金投资项目建设期，并同意将此事项提交 2018年第一次临时股东大会审议。
独立董事：赵蓓刘志云屈文洲戴亦一2018年8月20日
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于提名田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事候选人的独立意见
经核查：公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。独立董事候选人田进先生、金宝长先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，我们认为其任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会提名田进先生、金宝长先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、关于选举董事的独立意见
经核查认为：公司董事会推选纪翔远先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司董事会对非独立董事候选人的选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会是在充分了解被选举人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被选举人本人同意。董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等规定禁止任职的条件。
综上，我们同意选举纪翔远先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
独立董事：李成 李玉萍二〇一九年九月六日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-070
浙江双环传动机械股份有限公司
关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的
后续进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月26日召开第四届董事会第八次会议，审议并通过了《关于政府征收南大岙老厂区土地及房屋建筑物的议案》，同意公司与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局就有偿征收公司南大岙老厂区土地、房屋、房屋装修及附属物事宜签署相关协议，并授权公司总经理或由总经理指派专人办理相关征收事宜。以上事项具体内容详见2016年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》相关公告。
2016年 9月 1日，公司与玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局及玉环县国土资源局就南大岙老厂区土地及房屋建筑物征收事宜签署正式《协议书》。
一、协议主要内容
1、房屋及土地权属基本情况
公司位于玉环县玉城街道南大岙村宗国有出让土地使用权及附着建筑物的房屋所有权及部分没有土地使用权证和房产证厂房土地。
2、收回补偿
补偿款金额合计为人民币5880.54万元，具体明细如下：
(1)以出让方式取得的工业用地面积43.6亩，按67.5万元/亩标准补偿，计2948.57万元。
(2)未取得土地使用权用地面积 2.4亩，按 29.00万元/亩标准补偿，计69.18万元。
(3)取得房产证建筑物补偿2312.59万元，未取得房产证建筑物补偿 245.99
万元；合计2558.58万元。
(4)装修及其他附属物补偿304.21万元。
3、付款方式
补偿款以玉环县玉城街道办事处名义分两期向公司支付：
（1）第一期在签订本协议之日起七日内支付公司预付款 300万元整（不计息）。
（2）第二期在公司房屋腾空及所有场地清场完毕交玉环县玉城街道办事处、玉环县财政局、玉环县国土资源局三方验收合格，并将上述土地的《土地使用权证》和房屋的《房屋所有权证》移交给玉环县玉城街道办事处，并向相关部门申请注销登记后，七日内付清余款。
二、对公司的影响
目前公司南大岙老厂区生产经营情况正常，后续公司将全力配合政府相关征收工作，尽快落实玉环沙门双环产业园区生产基地建设工作，及时、稳妥拟定搬迁计划，确保最大限度降低因搬迁对生产经营造成的影响。在上述征收事项交易完成后，公司将依据《企业会计准则》对相关资产的处置损益进行账务处理。因征收工作延续时间较长，预计对公司2016年度的经营业绩不会产生重大影响。
公司将继续关注本次征收事项后续进展情况，根据相关规定及时披露相关信息。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
银亿股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（王震坡）
本人作为银亿股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，切实维护了公司和社会公众股东的利益。
现将本人在 2018年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，公司董事会会议的召集召开符合法定程序。本着勤勉尽责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参加公司召开的董事会会议。
报告期内，在本人任期内共召开二十四次会议，本人均亲自出席，无缺席和委托其他董事出席情况。
报告期内，本人对公司董事会审议的各项议案及其他重大事项均没有提出异议；并对董事会会议审议的各项议案均投出赞成票。
二、2018年度发表独立董事意见情况
作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了一定的作用。针对公司董事会审议的相关事项，2018年在任期内本人共出具了 6份独立意见及 3份事前认可意见，主要内容如下：
（一）在公司于 2018年 4月 2日召开的第七届董事会第十次临时会议上，就公司关于关联方资金占用和对外担保情况专项说明、2017年度内部控制自我评价报告、2017年度利润分配预案、2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、会计政策变更、预计 2018年度子公司与业务合作单位资金拆借事项的事前认可、向参股子公司提供股东借款的事前认可、公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划、聘任高级管理人员事项发表了独立意见；
（二）在公司于 2018年 7月 13日召开的第七届董事会第十六次临时会议上，就公司关于向拟收购子公司提供股东借款、向参股子公司增加股东借款事项发表了事前认可及独立意见；
（三）在公司于 2018年 8月 10日召开的第七届董事会第十八次临时会议上，对公司关于募集资金投资项目变更实施主体及实施地点事项发表了独立意见。
（四）在公司于 2018年 8月 27日召开的第七届董事会第二十次临时会议上，对公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买宁波银亿控股有限公司、宁波五洲亿泰投资合伙企业持有的宁波艾礼富电子有限公司100%的股权，并向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金的事项发表了事前认可意见及独立意见。
（五）在公司于 2018年 8月 30日召开的第七届董事会第二十一次临时会议上，对公司 2018年上半年关联方资金占用和对外担保情况、2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告事项发表了独立意见。
（六）在公司于 2018年 10月 12日召开的第七届董事会第二十三次临时会议上，对公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构事项发表了独立意见。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）对公司信息披露的监督
本人督促公司严格按照中国证监会《信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等规定履行信息披露职责，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实提高公司规范运作的水平。
（二）对公司投资及经营管理的监督
2018年度，本人通过现场、电话及邮件等方式与公司经营层及相关人员保持有效沟通，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时掌握公司运营动态。此外，重点关注公司重组完成后境外子公司运营管理情况。
同时，本人对经董事会审议决策的重大事项，均事先进行认真审核，运用本人的专业知识和经验在董事会上发表意见，充分行使职权，努力促进董事会决策的科学性、客观性。
（三）对年报编制过程的监督
根据公司《独立董事年报工作制度》的要求，本着对董事会和中小股东负责的精神，加强了对财务报告的编制、审计过程的管理和监控，充分发挥了对年报工作的监督作用。
在开展本年度审计工作前，本人与天健会计师事务所年审签字注册会计师就 2018年度审计计划进行了讨论和沟通，确定了本年度财务报告审计和内部控制审计工作的时间安排及审计主要关注事项，就审计工作提出了相关建议。
（四）对公司治理和内控建设的监督
2018年度，公司深入开展内部控制建设工作，持续提升公司治理水平，本人根据五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关规定和要求，对公司内控工作情况进行有效监督，保证各项工作落到实处。
（五）自身学习情况
为切实履行独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规和规章制度，积极参加证监会、证券交易所等组织的相关培训，加强了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司董事会战略委员会主任委员，在任职期间内，本人严格按照《董事会战略委员会实施细则》要求，关注行业发展趋势和动态研究。2018年度主持召开了 2次董事会战略委员会会议，为公司稳健发展出谋划策。
五、其他事项
1、无建议未被采纳的情况；
2、无提议召开董事会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
本人作为公司独立董事，忠实履行职责，为公司健康发展建言献策。
2019年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，利用自己的专业知识和经验，为公司发展提供更多有建设性的建议，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩发挥积极作用。
独立董事：王震坡
二○一九年四月三十日
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-001神宇通信科技股份公司
关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”或“神宇股份”)于 2016年 12月2日召开的第三届董事会第五次会议上，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神宇通信科技股份公司第三届董事会第五次会议决议公告》《神宇通信科技股份公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-007、2016-010）。
二、工商部门核准情况
近日，公司已取得由江阴市市场监督管理局核发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：江苏神州精密线材有限公司
统一社会信用代码：91320281MA1N8Y583B
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江阴市东外环路275号
法定代表人：汤晓楠
注册资本：1000万元整
成立日期：2017年01月03日
营业期限：2017年01月03日至******
经营范围：金丝材、银丝材、铜丝材、铝丝材的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、备查文件
《江苏神州精密线材有限公司营业执照》
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会2017年1月4日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-053精华制药集团股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月20日、2018年9月7日分别召开了第四届董事会第十三次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等相关议案，并于2018年9月19日披露了《回购报告书》。公司决定使用不低于人民币3,000万元，不超过人民币1.5亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份来源。本次回购股份的价格不超过人民币8.5元/股，回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过之日起6个月内。具体内容详见公司于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次日予以公告。现将公司首次回购股份情况公告如下：
公司于2018年9月19日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方
式实施回购股份，回购股份数量1,262,328股，占公司总股本的0.15%，最高成交价为5.63元/股，最低成交价为5.57元/股，支付的总金额为7,067,819元（不含交
易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年9月20日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2017-063通裕重工股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日。
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降□基本持平本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
||||
|-|-|-|
|本公司及其董事项目|会全体人员保证信息披露的内容真实本报告期|、准确和完整，没上年同期|
|有虚假记载、误归属于上市公司股东的净利润|导性陈述或者重大遗漏。比上年同期变动幅度：10%至30%|盈利：11,632.22万元|
||盈利：12,795.44 万元至15,121.89万元||

二、业绩预告的预审计情况
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没本业绩预告未经注册会计师审计。
有虚假三记、业载绩、变误动导的性原陈因说述明或者重大遗漏。
报告期内，公司生产经营情况总体良好，同时继续加大工艺创新及降本增效的工作力度。预计报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长10%至本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没30%。
有虚假预记计报载告、期误内导非性经陈常性述损或益者对重净大利遗润的漏影。响金额约为 1,000万元至 1,100万元。
四、其他相关说明
本公司本及次业其绩董预事告会是全公体司人财务员部保门证初信步息测披算的露结的果内，容未真经实审、计准机构确审和计完。整20，17没年前三季度具体财务数据将在公司 2017年第三季度报告中详细披露。敬请广大有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投资者谨慎决策、注意投资风险。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-092
东北制药集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2018年 11月 27日发出会议通知，于2018年12月3日以通讯表决方式召开。
2.会议应到监事3人，实到监事3人。
3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、会议审议及表决情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》的有关规定，监事会同意公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2018年12月3日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的281名激励对象授予5,460万股限制性股票，授予价格为5.72元/股。公司监事会对本次激励计划授予事项进行了核查，并发表核查意见如下：
1.列入本次股权激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在具有中国证监会认定不得作为激励对
象的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《东北制药集团股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
激励对象名单符合本次激励计划规定的激励对象范围；激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处；激励对象均为本公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司的中层管理人员、公司及控股子公司的核心业务（技术）人员；激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述的不得参与上市公司股权激励的情形；激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2.公司本次向激励对象授予限制性股票所确定的授予对象人员名单与公司2018年第四次临时股东大会审议通过的激励对象名单一致。
3.公司及本次激励计划的激励对象均符合本次激励计划所规定的股权激励授予条件。监事会同意公司本次股权激励计划的授予日为 2018年12月3日，并同意以5.72元/股向符合授予条件的281名激励对象授予5,460万股限制性股票。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会2018年12月4日
北京市金杜律师事务所
关于深圳可立克科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳可立克科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳可立克科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经2016年2月1日公司第二届董事会第十三次会议审议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳可立克科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2016年2月19日，本次股东大会现场会议按前述公告的时间、地点召开，
并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，所持（代表）股份数为 127,800,000股，占公司总股份数的75%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共1人，所持（代表）有效表决权股份数为2,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0012%。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第二届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议事项如下：
1.审议《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意 127,802,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
2.审议《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》。
表决结果：同意 127,802,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的
100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
3.审议《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司独立董事制度>的议案》。
表决结果：同意 127,802,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
4.审议《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 127,802,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
5.审议《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 127,802,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
6.审议《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》。
表决结果：同意 127,802,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
7.审议《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：同意 127,802,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
8.审议《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司累积投票制度>的议案》。
表决结果：同意 127,802,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
9.审议《关于制定<深圳可立克科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意 127,802,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
10.审议《关于修改<深圳可立克科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 127,802,000股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：肖兰
顾硕
单位负责人：王玲
二〇一六年二月十九日
证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2017-003
厦门安妮股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月20日下午14： 30在公司会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第四次会议。本次会议于2017年2月16日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：审议通过了《厦门安妮股份有限公司关于子公司对外投资的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
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|同意公司子公司厦门安妮知识产权服务有限公司在北京设立北京版全家科|
|技发展有限公司、北京安妮全版权科技发展有限公司二家全资子公司，注册资本|
|均为人民币2000万元。|

特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2018年第一季度业绩预告
证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2018-048
福建纳川管材科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日。
2.预计的业绩：□亏损■扭亏为盈□同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属上市公司股东的净利润|盈利：451.33万元 至 951.33万元|盈亏损：-1,416.79万元|

预计2018年第一季度公司非经常性损益对净利润的影响金额为30万元
到80万元之间。
注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第一季度业绩变动的主要原因为：
1、管材板块在第一季度尚处于销售淡季，业绩有所下降。
2、新能源汽车业务经过管理层的努力，经营业绩较去年同期保持良好
的增长态势。
3、贸易业务、PPP业务进展顺利，项目推进及经营业绩稳步增长。
综上，导致归属于上市公司股东的净利润较去年同期扭亏。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构
福建纳川管材科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
审计。
2、2018年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2018年第一季度报告
中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-061
宜宾天原集团股份有限公司
关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为 2018年第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
4、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2018年 8月 29日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2018年 8月 28日-2018年 8月 29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 8月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2018年 8月 28日 15:00至 2018年 8月 29日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。
7、出席对象
（1）截至 2018年 8月 24日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是股东本人），或在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61号，天原新材料产业园区二楼会议室。
二、会议审议事项
提案1：《关于增加公司注册资本的议案》
提案2：《关于修改公司章程的议案》
上述提案已经公司第七届董事会第三十四会会议审议通过，具体内容详见于 2018年 8月 14日刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|

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|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于增加公司注册资本的议案》|√|
|2.00|《关于修改公司章程的议案》|√|

四、会议登记方法
1、登记时间：2018年 8月 27日-28日，上午8:30-12:00，下午13:00-17:30。
2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市临港经济开发区）
3、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。
联系电话：0831-5980789 传真号码：0831-5980860
联系人：张梦、李宗洁 邮政编码：644004
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作内容详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第三十四次会议决议。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月十四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362386
2、投票简称：天原投票
3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”
4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月29日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00.
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
致：宜宾天原集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司 2018年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|表决意见||||
||||同意|反对|弃权|回避|
|100|总议案|√|||||
|非累积投票提案|||||||
|1.00|《关于增加公司注册资本的议案》|√|||||
|2.00|《关于修改公司章程的议案》|√|||||

委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）