蓝盾信息安全技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（王丹舟）
各位股东及股东代表人：
本人作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2013年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的要求履行独立董事的职务，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作细则》，独立履行职责，积极出席公司的相关会议，对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将本人2013年来履行职责和参加会议情况报告如下：
一、出席公司董事会情况
2013年度，公司董事会共召开了9次董事会会议，本人均亲自出席了会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形。本着认真负责的态度，本人认真地审阅会议资料，积极参与议案的讨论并发表合理的建议，发挥了独立董事的积极作用。公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表的独立意见具体如下：
1、2013年1月28日召开第二届董事会第五次会议，会上对公司设立分公司发表了独立意见：
公司拟在重庆、北京分别设立分公司，决策内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求，有利于公司进一步提高产品的市场占有率，有利于品牌战略的实施。
同意公司在重庆、北京分别设立分公司。
2、2013年3月4日召开第二届董事会第六次会议，会上对公司向银行申请人民币叁亿元综合授信额度提供担保的事项进行了认真了解和核查，发表独立意见如下：
公司目前经营状况良好，偿债能力较强，提供授信担保不会对公司产生不利影响。本次担保事项是为了满足公司目前生产经营的需要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意公司为申请人民币叁亿元综合授信额度提供担保。
3、2013年 4月 19日召开第二届董事会第八次会议，作为公司独立董事在会上分别发表了如下意见：
（1）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
公司已制定《对外担保管理制度》并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供提供的情况；截至 2012年12月31日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；
不存在股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
（2）关于公司2012年度关联交易事项的独立意见
公司已制定《关联交易管理制度》并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制风险；截至2012年12月31日，公司未发生重大关联交易事项。
（3）关于《公司2012年年度利润分配预案》的独立意见
公司董事会拟定的利润分配方案为：以截止 2012年 12月 31日公司总股本 98,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金红利 0.6元人民币（含税），合计派发现金红利 5,880,000元；同时以资本公积向股东每 10股转增 10股，合计转增股本98,000,000股，转增股本后公司总股本变更为 196,000,000股。
公司的利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司董事会提出的《公司2012年年度利润分配预案》。
（4）关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见
公司已建立了较为完善的内控管理体系，内部控制制度在内部环境、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，我们认为公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（5）2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
公司2012年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（6）关于续聘会计师事务所的议案的独立意见
大华会计师事务所具有从事证券相关业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，客观公正、勤勉尽责地完成了公司 2012年度财务审计工作并按时出具了各项专业报告。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请大华会计师事务所为公司 2013年度审计机构。
（7）关于公司董事、监事津贴实施方案的独立意见
公司董事会提议的董事、监事津贴实施方案为：
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|序号|职务|津贴标准|
|1|董事长|人民币50,000 元/年|
|2|副董事长|人民币40,000元/年|
|3|独立董事|人民币60,000 元/年|
|4|其他董事|人民币30,000 元/年|
|5|监事会主席|人民币30,000 元/年|
|6|其他监事|人民币20,000 元/年|

公司董事、监事津贴实施方案属于行业正常水平，符合公司业务现状，有利于董事、监事切实履行各项职责。我们同意公司董事、监事津贴实施方案。
4、2013年 4月 24日召开第二届董事会第九次（临时）会议，会上发表了对蓝盾股份信息安全产业基地追加投资的独立意见
公司拟使用自有资金4,640.38万元对产业基地进行追加投资，经过对项目建
设情况的核查了解，本次追加投资有利于保障产业基地的建筑安全，提高其智能化管理水平，也有利于提升公司的形象，同时也提高了公司资金使用效率和盈利水平，不存在损害股东利益的情况。同意公司使用自有资金 4,640.38万元对产业基地进行追加投资。
5、2013年8月22日召开第二届董事会第十一次会议，会上对公司2013年半年度的相关事项发表了如下具体独立意见：
（1）关于 2013年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2013年6月30日的违规关联方占用资金情况。
（2）关于2013年上半年公司对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
（3）关于2013年上半年公司关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内公司未发生重大关联交易行为，发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（4）关于2013年上半年公司募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
6、2013年10月11日召开第二届董事会第十二次（临时）会议，会上发表了对全资子公司增资的独立意见：
公司对全资子公司蓝盾信息安全技术有限公司增资人民币 5,000万元，能够增强蓝盾技术的业务拓展能力和资金实力，实现蓝盾技术的健康、持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此次对外投资事项时，表决程序符合有关法律法规的规定。作为公司独立董事，我们一致同意本次增资事项。
二届董事会董事发表了独立意见：
公司原董事李根森先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，公司董事会成员为9人，公司第二届董事会提名委员会提名赵庆伦先生为公司第二届董事会董事候选人。我们认为，增补一名董事符合《公司章程》的有关规定及公司运作的需要，且公司第二届董事会董事候选人赵庆伦先生的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会提名委员会的提名。
三、本人在董事会下设的专门委员会工作情况及年报工作情况
1、作为审计委员会主任委员，2013年度本人对内部审计部门的工作及公司内部控制制度的建立健全和执行情况进行了监督，2013年度审计委员会共召开5次会议，本人对公司的内部审计、内部控制、定期报告、募集资金的存放与使用及续聘会计师事务所等事项相关资料进行了认真的审阅，提出了专业方面的建
议，并对相关议案进行了审议。
在2013年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人认真听取了公司经营层对公司2013年的生产经营情况等重大事项的汇报，与进行年审的注册会计师就2013年度的审计安排与工作进度等事项进行了沟通和商定，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性，
2、作为薪酬与考核委员会委员，本人2013年度积极参加薪酬与考核委员会召开的相关会议，对公司董事、监事津贴实施方案等相关议案进行了审议，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内部控制。
四、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人忠实履行独立董事职务，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生产经营、财务情况、内部控制等进行了解，多次听取了公司管理层对于经营情况和规范运作方面的汇报。主动进行现场调
研，重点对募集资金的使用情况、内部控制及内控的实施情况、定期报告等进行了调查并获取作出决策与发表意见所需要的相关信息和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信
息披露情况、公司治理等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重自身的培训和学习，不断提高保护公司和投资者利益的意识，力求不断提高自己的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其它事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况。
以上是本人2013年度履行职责情况的汇报。2014年，本人将继续按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，履行独立董事的职责，利用自身的专业知识和经验为董事会的决策提供参考意见，确保公司整体利益和中小股东合法权益不受损害，努力促进公司持续、健康、稳定发展。
独立董事：王丹舟