证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-028武汉金运激光股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，定于 2017年 5月 4日召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议通知已于 2017年 4月 18日、4月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站上进行了公告（《公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-013）、《公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第一次临时股东大会的补充通知公告》（公告编号2017-018））。本次会议将采取现场与网络相结合的投票方式，根据相关规定，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议届次：公司 2017年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2017年 5月 4日下午 3:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 4日9：30-11：30，13：00-15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 5月 3日15：00至 2017年 5月 4日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2017年 4月 25日（周二）
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦 6楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《公司关于 2016年度与同一关联人关联交易的议案》
2、审议《公司关于 2016年度相关关联交易的议案》
上述议案的具体内容，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《公司第三届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-011）、《公司关于关联交易的公告》（公告编号：2017-012）、《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-015）、《公司关于关联交易的公告》（公告编号：2017-016）等文件。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《创业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：以下全部议案|√|

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|-|-|-|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于 2016 年度与同一关联人关联交易的议案|√|
|2.00|关于 2016 年度相关关联交易的议案|√|

四、会议登记方法
1、个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、证券账户卡；受托出席的股东代理人持授权委托书（格式参见附件二）、股东身份证复印件、股东代理人身份证、股东证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法人股东证券账户卡。
3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记（格式参见附件一）。
4、会议登记日：2017年 4月 26日上午 9时至 12时、下午 14时至 17时。
5、登记地点：武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操作流程详见附件三。
六、其他事项
1、会议联系人：李丹、石慧
2、联系电话： 027-82943465
3、联系地址：武汉市江岸区石桥一路 3号金运激光大厦；邮编： 430000
4、本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。
5、附件：（1）参会股东登记表。
（2）授权委托书。
（3）参加网络投票的具体操作流程
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第三届董事会第二十二次会议决议。
2、第三届董事会第二十三次会议决议。
3、深交所要求的其他文件。
武汉金运激光股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
附件一：
武汉金运激光股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|身份证号码/企业营业执照号码|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|

注：
1.请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉金运激光股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《公司关于 2016 年度与同一关联人关联交易的议案》|√||||
|2.00|《公司关于2016年度相关关联交易的议案》|√||||

委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2017年月日
附注：
1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.单位委托须加盖单位公章。
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365220，投票简称：金运投票
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2017年 5月 4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 5月 4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。