健康元药业集团 2016年年度股东大会会议通知证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2017-056债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 股东大会召开日期：2017年6月8日
 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
1、股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
2、股东大会召集人：董事会
3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月8日14点 00分
召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月8日
至2017年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
健康元药业集团 2016年年度股东大会会议通知网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东|
|||A类股股 东型|
|非累积投票议案|||
|1|《2016年度监事会工作报告》|√|
|2|《2016年度董事会工作报告》|√|
|3|《2016年度财务决算报告》|√|
|4|《2016年度利润分配预案》|√|
|5|《2016年度内部控制审计报告》|√|
|6|《2016年年度报告及其摘要》|√|
|7|《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》|√|
|8|《关于本公司控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司100%股权的议案》|√|
|9|《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度年审会计师事务所的议案》|√|
|10|《本公司授信融资及为授信融资提供担保的议案》|√|
|11|《关于减少公司注册资本的议案》|√|
|12|《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》|√|
|13|《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》|√|
|14|《关于公司符合配股条件的议案》|√|
|15.00|《关于公司2017年度配股发行方案的议案》|√|
|15.01|发行股票种类和面值|√|
|15.02|发行方式|√|
|15.03|配股基数、比例和数量|√|
|15.04|定价原则及配股价格|√|
|15.05|配售对象|√|
|15.06|本次配股募集资金投向|√|
|15.07|发行时间|√|

健康元药业集团 2016年年度股东大会会议通知
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|15.08|承销方式|√|
|15.09|本次配股前滚存未分配利润的分配方案|√|
|15.10|本次配股决议的有效期限|√|
|15.11|本次发行证券的上市流通|√|
|16|《关于公司20174年度配股公开发行证券预案的议案》|√|
|17|《关于2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》|√|
|18|《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》|√|
|19|《关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》|√|
|20|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案》|√|
|21|听取《2016年度独立董事述职报告》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1已经公司六届监事会十九次会议审议通过，议案2-7及议案11-12已经公司六届董事会三十一次会议审议通过，议案8已经公司六届董事会三十二次会议审议通过，议案 9-10已经公司六届董事会三十三次会议审议通过，议案13至20已经公司六届董事会三十四次会议审议通过。
上述议案详见《健康元药业集团股份有限公司六届监事会十九次会议决议公告》（临2017-025）、《健康元药业集团股份有限公司六届董事会三十一次会议决议公告》（临2017-026）、《健康元药业集团股份有限公司六届董事会三十二次会议决议公告》（临2017-033）、《健康元药业集团股份有限公司六届董事会三十三次会议决议公告》（临2017-039）及《健康元药业集团股份有限公司六届董事会三十四次会议决议公告》（临2017-049）。
2、特别决议议案：上述议案11及12为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：上述议案3-20需公司中小股东进行单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：上述议案13需公司股东深圳市百业源投资有限公司、中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特定客户资产管理计划回避表决。
应回避表决的关联股东名称：深圳市百业源投资有限公司、中铁宝盈资产－浦发银行－中铁宝盈－健康元大股东增持特定客户资产管理计划。
健康元药业集团 2016年年度股东大会会议通知三、 股东大会投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
四、 会议出席对象
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600380|健康元|2017/6/2|

2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券帐户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。
委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委
健康元药业集团 2016年年度股东大会会议通知托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会；
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年6月7日（周三）17：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2017年 6月 8日（周四）9：30-11：00、13：00-14：00。
3、登记地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。
六、 其他事项
1、会议联系人：周鲜、李洪涛
2、联系电话：0755-86252388
3、传真：0755-86252165
4、邮箱：joincare@joincare.com
5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书
报备文件：六届董事会三十一次、三十二次、三十三次及三十四次会议决议及公告；六届监事会十九次、二十二次会议决议及公告。
健康元药业集团股份有限公司
健康元药业集团 2016年年度股东大会会议通知附件
健康元药业集团股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
健康元药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月8日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2016年度监事会工作报告》||||
|2|《2016年度董事会工作报告》||||
|3|《2016年度财务决算报告》||||
|4|《2016年度利润分配预案》||||
|5|《2016年度内部控制审计报告》||||
|6|《2016年年度报告及其摘要》||||
|7|《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》||||
|8|《关于本公司控股子公司丽珠集团拟转让珠海维星实业有限公司100%股权的议案》||||
|9|《关于聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度年审会计师事务所的议案》||||
|10|《本公司授信融资及为授信融资提供担保的议案》||||
|11|《关于减少公司注册资本的议案》||||
|12|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|13|《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》||||
|14|《关于公司符合配股条件的议案》||||
|15.00|《关于公司2017年度配股发行方案的议案》||||
|15.01|发行股票种类和面值||||
|15.02|发行方式||||
|15.03|配股基数、比例和数量||||
|15.04|定价原则及配股价格||||

健康元药业集团 2016年年度股东大会会议通知
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|-|-|
|15.05|配售对象|
|15.06|本次配股募集资金投向|
|15.07|发行时间|
|15.08|承销方式|
|15.09|本次配股前滚存未分配利润的分配方案|
|15.10|本次配股决议的有效期限|
|15.11|本次发行证券的上市流通|
|16|《关于公司20174年度配股公开发行证券预案的议案》|
|17|《关于2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》|
|18|《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》|
|19|《关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》|
|20|《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜|
|21|的听议取案《》20 16年度独立董事述职报告》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托日期： 年 月 日