Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-81江苏爱康科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会
决议暨中小投资者表决结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、对本次会议投反对票的中小投资者可以通过下列联系方式同公司取得联系，公司将认真研究中小投资者意见，提高决策的科学性，民主性。
互动邮箱：zhengquanbu@akcome.com
互动电话：0512-82557563
3、本次会议上无否决或修改议案的情况；
4、本次会议上没有新提案提交表决。
二、会议召开基本情况
1、会议召开时间：2015年9月10日14:00
2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邹承慧
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络出席本次股东大会的股东6人，股东代表3人，拥有及代
表的股份为305,916,676股，占公司股份总数的41.19%；其中通过网络投票出席会议的股东共计2人，拥有及代表的股份为18,002,900股，占公司股份总数的2.48%。
本次会议审议议案的关联人邹承慧先生及其一致行动人对全部议案回避表决，回避表决股数为287,913,776股，占公司股份总数的39.71%；对于回避表决的议案，出席本次会议并具有表决权的股份数为18,002,900股，占公司股份总数的2.48%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，拥有及代表的股份为18,002,900股，占公司股份总数的2.48%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
四、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票的方式审议通过了以下议案：（一）审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》
表决结果：同意18,002,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00％；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,002,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。
（二）审议通过了《关于购置资产暨关联交易的议案》
表决结果：同意18,002,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00％；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,002,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。
（三）审议通过了《关于安装支架产品关联交易预测的议案》
表决结果：同意18,002,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00％；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,002,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。
（四）审议通过了《关于下属公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
表决结果：同意18,002,900股，占出席会议有效表决股份总数的100.00％；
反对 0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。该议案表决通过。
其中中小投资者表决情况为：同意 18,002,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议有效表决股份总数的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决股份总数的0.00％。
五、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：邹云坚、周江昊
（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）江苏爱康科技股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司 2015年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一五年九月十一日
福建闽东电力股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
福建闽东电力股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：福建闽东电力股份有限公司总部、水力发电分（子）公司、风力发电公司、房地产开发公司、贸易公司、矿业公司、新能源投资公司，共计 21家单位。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 94.95%，营业收入合计占公司合并财务报表营业
收入总额的 87.13%；纳入评价范围的业务和事项包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、风险评估、对子公司管理、信息披露、内部监督等方面；重点关注下列高风险领域：采购管理、存货管理、销售管理、工程建设管理、财务管理、资产管理、合同管理、信息系统管理、人力资源管理等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《公司法》、《证券法》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|报表项目|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|资产总额潜在错报|错报＜资产总额的0.5%|资产总额的0.5%≤错报＜资产总额的1%|错报≥资产总额的1%|
|所有者权益潜在错报|错报＜所有者权益总额的0.4%|所有者权益总额的0.4%≤错报＜所有者权益总额的1%|错报≥所有者权益总额的1%|
|营业收入潜在错报|错报＜营业收入总额的0.5%|营业收入总额的0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报≥营业收入总额的1%|
|利润总额潜在错报|错报＜利润总额的7%|利润总额的7%≤错报＜利润总额的10%|错报≥利润总额的10%|

注：上表中作为参照对比的“资产总额”、“所有者权益总额”、“营业收入总额”、“利润总额”等数据均为上一年度合并报表的数据。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
(1)控制环境无效；
(2)董事、监事和高级管理人员舞弊；
(3)外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；
(4)重述以前公布的财务报告，以更正由于舞弊或错误导致的重大错误；
(5)已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未予改正；
(6)公司风险评估职能无效；
(7)公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；
(8)其他对财务报告使用者作出正确判断产生重大影响的缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|重要程度|一般缺陷|重要缺陷|重大缺陷|
|直接损失金额|直接损失金额≤合并报表资产总额的0.5%|合并报表资产总额的 0.5%＜直接损失金额≤合并报表资产总额的1%|直接损失金额＞合并报表资产总额的1%|

注：上表中作为参照对比的“合并报表资产总额”为上一年度合并报表中的数据。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：出现以下或类似情形的，认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：
(1)违犯国家法律、法规或规范性文件；
(2)重大决策程序不科学；
(3)重要制度缺失；
(4)重大或重要缺陷不能得到整改；
(5)对环境造成巨大破坏；
(6)致使重特大生产安全或职业危害事故；
(7)公司声誉造成难以弥补的损害；
(8)其他对公司造成重大影响的情形。
(三)内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
（一）上一年度内部控制缺陷整改情况
针对上一年度内部控制评价发现的一般缺陷，公司根据制定的整改计划，督促各责任部门落实整改，相关缺陷均已得到了有效的改进和完善。
（二）本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
现行的内控体系是一套符合公司实际情况、能较好地控制公司经营管理风险的内控体系。本年度根据公司实际业务、环境的变化不断完善和修订公司内部控制制度，积极引导各部门、各单位对各业务流程中的关键控制点进行持续的自我监督检查，主动发现实施过程中的缺陷与不足，实现内控管理的持续性改进。
2017年公司将继续完善内部控制制度，强化内部控制制度执行，加大内部控制监督检查，并随着情况的变化及时对内部控制加以调整，进一步促进公司健康、可持续发展。
（三）其他重大事项说明
报告期内，公司不存在可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其他内部控制信息
福建闽东电力股份有限公司董事会二〇一七年三月三十日
海辰药业2017年度股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
南京海辰药业股份有限公司2017年度股东大会的
法律意见书
南京海辰药业股份有限公司：
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2017年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2018年3月8日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，决定于 2018年 4月 2日召开 2017年度股东大会。2018年 3月12日，公司在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《南京海辰药业股份有限公司2017年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知。
2、公司本次股东大会现场会议于2018年4月2日下午14：00在公司总部
海辰药业2017年度股东大会 法律意见书大楼二楼会议室，南京经济技术开发区恒发路1号如期召开，会议由董事长曹于平先生主持，会议召开的时间、地点符合本次股东大会通知的要求。
3、本次股东大会采取现场投票跟网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2018年 4月 2日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票的具体时间为：2018年4月1日15:00-2018年4月2日15:00期间的任意时间。
经查验公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议议程、出席对象、出席会议登记办法，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）和通过网络投票的股东共计 26人，所持有表决权股份数共计 50,336,122股，占公司有表决权股份总额的62.9202%，其中：
出席本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）共计 25人，所持有表决权股份数共计50,335,822股，占公司有表决权股份总额的62.9198%。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计1名，所持有表决权股份数共计300股，占公司有表决权股份总额的0.0004%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
参加本次股东大会表决的股东（或委托代理人）中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
海辰药业2017年度股东大会 法律意见书其他股东）共 18人，所持有表决权股份数共计 383,400股，占公司有表决权股份总额的0.4793%。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
公司出席本次股东大会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年年度报告全文及其摘要》；
4、《2017年度财务决算报告》；
5、《2018年度财务预算报告》；
6、《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《关于2017年度利润分配的预案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
9、《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；
10、《关于预计2018年度关联交易的议案》；
11、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
12、《2018年度董事、监事薪酬方案》；
13、《关于改选公司监事会成员的议案》。
其中，公司审议第10项议案时关联股东回避表决。
本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定；本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
海辰药业2017年度股东大会 法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（此页无正文）
海辰药业2017年度股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于南京海辰药业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
负责人：王凡 陈晓玲
王姝姝
年 月 日
岭南生态文旅股份有限公司
实际盈利数与承诺盈利数差异鉴证报告
广会专字[2019]G19000610133
目录
报告正文……………………………………………… 1-2关于上海恒润文化集团有限公司 2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明………………………3-4
广会专字[2019]G19000610133岭南生态文旅股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”）管理层编制的《关于上海恒润文化集团有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
岭南股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《关于上海恒润文化集团有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对岭南股份管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，岭南股份管理层编制的《关于上海恒润文化集团有限公司实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了上海恒润文化集团有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王韶华
中国注册会计师：吴海容
中国 广州 二〇一九年三月二十五日
岭南生态文旅股份有限公司
关于上海恒润文化集团有限公司
2018年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月通过支付现金的方式收购彭外生、顾梅、刘军、张晓华、吕嗣孝、上海恒膺投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海恒润文化集团有限公司（曾用名为“上海恒润数字科技股份有限公司”）（以下简称“恒润集团”）100%的股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，现将恒润集团2018年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、业绩承诺情况
根据公司与彭外生、顾梅、刘军的《股份转让协议》，彭外生、顾梅、刘军承诺：恒润集团 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于4,200.00万元、5,500.00万元、7,200.00万元、8,660.00万元（均含本数）。在承诺期内，若经审计，恒润集团每年度截至当期期末累计实现的实际净利润总额低于截至当期期末累计承诺归属于母公司股东的净利润总和，则补偿人（彭外生、顾梅和刘军）应在当年度专项审核报告在指定媒体披露后的10个工作日内，以现金方式或公司接受的其他方式向公司进行补偿。当年的补偿金额按照如下方式计算（在计算的补偿金额小于0元时，按0元取值，即已经补偿的金额不冲回；如计算结果出现小数，应舍去取整）：应补偿金额=（截至当期期末累计承诺的净利润数－截至当期期末累计实现的实际净利润数）÷承诺期内累计承诺的净利润之和×本次股份转让的总价款－累计已补偿金额。当期应补偿金额由补偿人依据其本次股权转让完成前各自所持恒润集团股份数量占补偿人合计所持恒润集团股份数量比例承担。在任何情况下，补偿人向公司支付的补偿总额总计不超过补偿人在本次股份转让中取得的股份转让价款总额。
二、减值测试及补偿方式
在承诺期届满后六个月内，公司聘请具有证券业务资格的审计机构对恒润集团进行减值测试，并出具减值测试报告。如恒润集团期末减值额超过已补偿金额，就超出部分，补偿人应在减值测试报告出具之日起10个工作日内以现金方式或本公司接受的其他方式对本公
司另行补偿。该等应另行补偿的金额由补偿人依据其本次股权转让完成前各自所持恒润集团股份数量占补偿人合计所持恒润集团股份数量比例承担。补偿计算公式如下：需另行补偿的金额=恒润集团期末减值额－承诺期内已补偿金额。恒润集团期末减值额=恒润集团的股份转让总价款－期末恒润集团评估值（扣除承诺期内的增资、减资及利润分配等因素的影响）。
在任何情况下，补偿人向公司支付的补偿总额总计不超过补偿人在本次股份转让中取得的股份转让价款总额。
三、实际盈利情况
根据相关重组约定，股份转让完成后，为促进恒润集团的业务发展，公司在取得相关权力机构批准且监管部门无异议的前提下，将通过增资或财务资助等任何合法形式为恒润集团业务发展提供资金支持，包括在本次股权转让完成日后向恒润集团增资2,000.00万元，向恒润集团提供3,000.00万元财务资助以及为恒润集团向银行借款提供不超过3,000.00万元的担保额度。截至 2018年 12月 31日，公司以增资或往来款形式陆续向恒润集团共提供38,600.00.00万元的资金支持，恒润集团共归还了22,700.00万元的资金支持。公司对恒润集团的资金支持超出相关重组约定的金额，对于超额支持部分增厚了恒润集团的实际效益，增厚的效益如以下方式计算：增厚的效益=超额支持的资金×同期人民银行基准贷款利率×实际占用天数÷360×(1－企业所得税税率)，经测算，超额支持对实际效益的影响金额为585.20万元。
恒润集团2018年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润13,769.16万元，扣除超额资金支持部分的影响后，恒润集团2018年度实际盈利数为13,183.96万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
恒润集团 2018年度实际盈利数大于承诺盈利数 8,660.00万元，盈利承诺完成率为152.24%。
岭南生态文旅股份有限公司二〇一九年三月二十五日
2016年第一季度报告披露的提示性公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2016-051富春通信股份有限公司
2016年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
2016年04月26日，富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司<2016年第一季度报告全文>的议案》。
为使投资者全面了解公司在报告期内的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年第一季度报告全文》于 2016年 04月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网进行披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
请投资者注意查阅！
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2016-22债券代码：112207 债券简称：14锦龙债
广东锦龙发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告
公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2016年1月20日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止公司前次非公开发行股票事项的议案》，鉴于公司拟定了调整后的非公开发行股票方案，公司股东大会同意终止公司第六届董事会第二十二次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项（即公司向包括控股股东在内的不超过10名的特定投资者非公开发行股票募集资金总额不超过35亿元的行为，下称“前次非公开发行”）。随后，公司董事会根据2016年第一次临时股东大会的授权向中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）报送了《关于撤回公司前次非公开发行股票申请文件的申请》。
近日，公司收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]199号），中国证监会同意终止对公司前次非公开发行股票事项的审查。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会二○一六年二月三日
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2019-017广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月13日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立深圳市吖咕智能家居科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金3,000万投资设立全资子公司“深圳市吖咕智能家居科技有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“吖咕智能公司”），具体内容详见公司于2019年3月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于设立深圳市吖咕智能家居科技有限公司的公告》（公告编号：2019-011）。
近日，吖咕智能公司完成了工商登记手续并取得由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：
1、公司名称：深圳市吖咕智能科技有限公司；
2、统一社会信用代码：91440300MA5FJARF5P；
3、类型：有限责任公司(法人独资)；
4、住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区深南大道 9789号德赛科技大厦801；
5、法定代表人：胡展坤；
6、注册资本：3,000万元人民币；
7、成立日期：2019年3月27日；
8、营业期限：长期；
9、经营范围：家居智能化系统、物联网、生物识别及计算机软硬件的技术开发，技术服务，技术咨询；智能网关、智能电子门锁、电动窗帘控制器、开关、插座、灯饰、遥控器、摄像头、电子产品、五金制品、智能化设备、物联网设备、智能家居设备的开发、生产、销售、上门安装及技术服务（生产另设分支机构）；
电子自动化上门安装工程；楼宇设备自控系统工程、通信、电子、电子设备上门
维护及保养；国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。
特此公告。
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：000560 证券简称：昆百大 A 公告编号：2015-054号昆明百货大楼（集团）股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“公司”）于2015年6月12日，以专人送达、传真和电子邮件方式向全体监事发出召开第八届监事会第七次会议的通知。会议于2015年6月23日上午11:00以现场会议和电视电话会议相结合的方式在公司会议室召开，应到会监事5名，实际到会监事5名。会议由监事会主席崔睫主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分讨论，会议形成如下决议：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
在保证资金安全，且不影响募集资金项目建设的前提下，公司本次拟使用总额度不超过120,000万元的闲置募集资金购买银行理财产品事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规、规范性文件的要求以及公司内部管理制度的规定。
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有助于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
监事会同意董事会提出的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》
公司拟使用投资总额度不超过10,000万元的自有闲置资金进行证券投资，是
在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下进行的，目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求，符合公司《证券投资管理制度》等相关内部制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司监事会
2015年6月24日
东北证券股份有限公司独立董事
关于会计估计变更的独立意见
根据《企业会计准则》及中国证监会 7月 1日新修订发布的《证券公司融资融券业务管理办法》，基于审慎性原则及融资类业务的风险情况，公司决定自 2015年 8月 12日起变更融资类业务坏账准备计提标准，由变更前的“公司因向客户融出资金、证券到期未获偿还部分形成的应收款项单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备”变更为“公司对融资类业务的客户进行甄别和认定，对于有充分客观证据、可识别具体损失的融资类业务项目，根据客户状况和可能损失金额，分析交易对手的信用等级、偿债能力、抵押品流动状况、担保比例等因素，对资产进行单独减值测试，计提专项坏账准备；对于未计提专项坏账准备的融资类业务，根据融资类业务资产分类结合维保比例情况按照资产负债表日融资余额的一定比例计提坏账准备，其中：融出资金业务按照2‰计提，约定购回式证券交易业务按照3‰计提，股票质押式回购业务按照5‰计提”。
针对上述会计估计变更事项，我们作为公司独立董事发表以下独立意见：
2.本次会计估计变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
独立董事：姚景源 宋白 贺强 龙虹
证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2019－059河南易成新能源股份有限公司
关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“易成新能”）于2019年 6月 17日召开的第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于收购太阳能光伏电站项目公司100%股权的议案》，根据在新能源领域的战略布局，充分发挥运营电站优势，公司拟使用自有资金元收购1家太阳能光伏电站项目公司100%股权，具体情况如下：
公司拟收购河南华沐通途新能源科技有限公司（以下简称“华沐通途”）持有的许昌华晶新能源科技有限公司（以下简称“许昌华晶”）100%的股权，本次交易价格为经北京亚太联华资产评估有限公司评估的许昌华晶净资产价值 126.75万元。许昌华晶为 7MW光伏电站项目公司，电站位于许昌奥仕达自动化设备有限公司、许昌博玛曳引机械制造有限公司、西继迅达（许昌）电梯有限公司屋顶，共有3个接入点。总装机容量7MW，并网方式为全额上网发电，已于 2017年 6月 29日正式并网发电。电站设计发电年限为 25年，预计平均每年发电量600多万度，每年收入约500多万元。
本次交易不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。
二、交易标的基本情况
公司名称：许昌华晶新能源科技有限公司
类 型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王威
注册资本：200万元
成立日期：2016年12月6日
住 所：许昌经济技术开发区瑞祥路中原龙湖时代2幢3层内围南侧东起第1间
经营范围：太阳能光伏发电科技研发；太阳能光伏发电工程设计及施工；合同能源管理；光伏发电设备销售；光伏发电及电力电量销售。
股东情况：河南华沐通途新能源科技有限公司持有许昌华晶100%股权
财务数据：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2019年4月30日（审计数）||2018年12月31日（审计数）|
|资产总额||5,517.35||5,730.99||
|负债总额||5,460.20||5,448.42||
|净资产||57.15||282.57||
||科目||2019年1-4月||2018年度|
|营业收入||164.84||562.48||
|净利润||-225.43||210.70||

2019年 1-4月份亏损的原因是：大华会计师事务所根据北京亚太联华资产评估有限公司对许昌华晶电站评估结果计提固定资产减值 242.47万元。
北京亚太联华资产评估有限公司对许昌华晶股权价值进行了评估，详见公司于同日挂网的评估报告。
三、交易对方基本情况
公司名称：河南华沐通途新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410100599127680R
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：左涛
注册资本：12,500万元
成立日期：2012年6月20日
公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）众旺路 19号 B幢 11层 1101号
经营范围：太阳能、新能源与光伏技术开发，光伏工程安装，太阳能光热综合利用的设计及工程施工，合同能源管理，电力工程设计与施工（凭有效资质证经营）；从事货物和技术的进出口业务（法律法规规定禁止进出口的货物技术除外）；批发零售：金刚石制品、磨料磨具、电器机械、建材、五金交电、通讯设备、环保设备、电子产品、化工产品（易燃易爆危险品除外）、日用百货、办公用品、农产品、矿产品（不含煤炭）；建筑劳务分包；机械设备租赁。
股权结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴金额||持股比例|
|河南易成新能源股份有限公司||5,000万元||40%||
|上海曜恺投资中心（有限合伙）||3,750万元||30%||
|河南联融新能源科技有限公司||1,250万元||10%||
|王素梅||1,875万元||15%||
|谭锐||225万元||1.8%||
|王志强||200万元||1.6%||
|刘茂华||200万元||1.6%||
|合计||12,500万元||100%||

财务数据：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2019年4月30日（未审数）||2018年12月31日（审计数）|
|资产总额||48,229.79||44,096.70||
|负债总额||39,535.62||39,189.58||
|净资产||8,694.17||4,907.13||
||科目||2019年1-4月||2018年度|
|营业收入||893.07||3,272.12||
|净利润||-852.72||-1,279.98||

四、交易协议的主要内容
《许昌华晶新能源科技有限公司股权转让协议》主要内容
1、合同主体：转让方为河南华沐通途新能源科技有限公司；受让方为河南易成新能源股份有限公司
2、转让标的：许昌华晶新能源科技有限公司100%股权
3、交易的定价依据、转让价格：交易各方同意以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告作为本次股权转让定价依据，即转让方持有标的公司100%的股权，评估净资产价值为126.75万元，对应股权转让价款为126.75万元，受让方同意按上述股权价格受让转让方持有的标的股权。
4、交易价款的支付时间：受让方在办理标的股权交割过户手续后 3个工作日内，将本次标的股权的股权转让价款 126.75万元支付至转让方指定账户；转让方应在收到股权转让款后向受让方出具收款凭证。
5、股权交割：转让方应在本协议签署后，将标的项目已完成并网验收取得地电力公司出具的合格验收报告、公司已签署的购售电合同取得并网发电开始运营获得上网电量后，在本协议生效之日起3个工作日内，积极配合、协助受让方办理标的股权交割过户手续，包括变更登记等手续。
6、利润分配及亏损承担：自交割日后，标的公司滚存未分配利润和亏损由受让方全部享有和承担。
7、协议生效：本协议经双方（及法定代表人或授权委托人）签署且双方依
据《公司法》、公司章程履行完毕全部内部决策批准程序后，且标的项目将已完成并网验收取得地电力公司出具的合格验收报告、标的公司已签署的购售电合同取得并网发电开始运营获得上网电量后生效。
8、违约责任：本协议签订后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、声明或保证，应按照法律规定及本协议约定承担相应法律责任（本协议另有约定的从约定）。
9、特别约定：若本次股权转让需经标的公司所在地行政主管部门备案或许可同意，交易双方均应积极配合办理。
五、本次交易对上市公司的影响
公司收购许昌华晶公司100%股权符合公司战略规划，有利于实现对光伏发电行业的快速、规模化布局，为公司带来稳定的现金流收入，根据电站设计使用年限25年测算，预计现金流入14,019.11万元，净现金流入9,837.72万元，投资回收期10.41年，能够有效提升公司资产质量。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会二○一九年六月十七日
2016年度业绩快报证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2017-007苏州华源控股股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|100,489.70||90,979.54||10.45|||
|营业利润|12,311.12||9,814.37||25.44|||
|利润总额|12,796.47||10,180.03||25.70|||
|归属于上市公司股东的净利润|10,485.00||8,413.76||24.62|||
|基本每股收益（元）|0.74||0.8||-7.50|||
|加权平均净资产收益率|10.82%||16.32%||-5.50|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总 资 产|122,210.34||129,723.90||-5.79|||
|归属于上市公司股东的|94,632.43||90,940.12||4.06|||
|所有者权益||||||||
|股本|14,406||14,080||2.32|||
|归属于上市公司股东的|6.57||6.46||1.70|||
|每股净资产（元）||||||||

注：1、上述数据均以合并报表数据填列。
2、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产指标均以归属于上市公司股东的数据填列，基本每股收益按加权平均计算。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司生产经营状况良好，销售收入稳步增长，实现营业总收入100,489.70万元，
2016年度业绩快报同比增长10.45%；营业利润 12,311.12万元，同比增长25.44%；归属上市公司股东的净利润 10,485.00万元，同比增长24.62%。以上变动主要系报告期内公司营业收入增长、募投项目部分达产后利润增加、营业外收入（政府补助）增长、公司财务费用同期下降等所致。
报告期末，公司总资产为122,210.34万元，较期初减少5.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为 94,632.43万元，较期初增长4.06%；每股净资产 6.57元，较期初增长1.70%。公司财务状况良好。
三、与前次业绩预告存在差异的情况说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司于 2016年 10月 21日在巨潮资讯网上公告的《2016年第三季度报告全文》中披露的 2016年经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2017年2月27日
广东海印集团股份有限公司公告（2018）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2018-34号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第四十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日以电子邮件及电话通知的方式发出第八届董事会第四十九次临时会议的通知。
（二）公司第八届董事会第四十九次临时会议于 2018年 7月 2日以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实际出席六名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、朱为绎、慕丽娜。独立董事李峻峰因公出差，委托独立董事朱为绎出席会议并行使表决权。
（四）会议由董事长邵建明先生主持。
（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
广东海印集团股份有限公司公告（2018）经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》；
1、回购股份的方式；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、回购股份的用途；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、回购股份的价格区间；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4、拟用于回购股份的资金总额及资金来源；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
6、回购股份的实施期限；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7、回购股份决议的有效期；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
8、回购股份的具体授权；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-35号）。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
广东海印集团股份有限公司公告（2018）权的 2/3以上审议通过。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（公告编号：2018-35号）。本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行公司债券发行预案的公告》（公告编号： 2018-36号）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（四）逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
1、发行规模；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
2、票面金额及发行价格；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
3、发行方式；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
4、债券期限范围；
广东海印集团股份有限公司公告（2018）表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
5、债券利率及确定方式；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
6、还本付息方式；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
7、担保方式；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
8、赎回条款或回售条款；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
9、募集资金的用途；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
10、发行对象；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
11、债券交易流通；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
12、偿债保障措施；
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
13、决议的有效期。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行公司债券发行预案的公告》（公告编号： 2018-36号）。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非公开发行公司债券发行预案的公告》（公告编号： 2018-36号）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（六）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东海印集团股份有限公司章程修订说明》。本议案尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上审议通过。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
（七）审议《关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-37号）。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
广东海印集团股份有限公司公告（2018）特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2018-077
上海古鳌电子科技股份有限公司关于通过中国人民银行印制科学技术研究所鉴别能力检测中心检测的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，中国人民银行印制科学技术研究所鉴别能力检测中心公布自 2018年9月1日至2018年10月31日通过《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（简称“金标”）的产品名单，包括本公司以下产品：自助硬币鉴别机具/集成单张鉴别模块的机具GA-ZYD3、金融机构用无拒钞仓的鉴别机具 JBY DGA012(A)（本外币）、金融机构用无拒钞仓的鉴别机具 JBY DGA818(A)（本外币）、自助纸币鉴别机具GA-TCR0205FC（本外币）。
本次公司产品通过金融行业标准 JR/T 0154-2017“金标”为公司关键核心技术的突破、科技成果的转化、行业技术进步的推进奠定了良好的基础，对公司未来可持续发展具有积极意义。
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司
董事会
2018年11月14日
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2018-113北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原聘任信永中和计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司聘任的2017年度财务审计机构，在担任公司财务审计机构期间，勤勉、尽职地履行完毕《审计业务约定书》约定的全部义务，顺利完成公司2017年度审计工作并发表独立审计意见，公司董事会对信永中和为公司提供的帮助表示感谢。
经综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，经公司认真调查和筛选，公司2018年12月3日召开的第三届董事会2018年第九次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。
二、拟聘任会计师事务所情况
会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
企业机构类型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年11月13日
主要经营场所：北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
执行事务合伙人：姚庚春
营业执照统一社会信用代码：9111010208376569XD
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；
税务咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中兴财光华是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，是国内具有核心竞争力的优秀中介服务机构。2014年荣获“中国服务贸易（行业）十大最具影响力品牌”称号；2015年荣获“新三板上市十大最值得信赖的会计师事务所”；
“2015中国品牌文化影响 500强”；“2015中国品牌文化影响力（行业）十大用户满意品牌”；2017年度百强会计师事务所排名第14位等。中兴财光华执业记录良好，最近3年未曾受过监管机构的行政处罚。
三、更换会计师事务所履行的程序
1、公司董事会已提前跟原审计机构就更换会计师事务所事项进行了沟通，征得其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会事前对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业质量进行了充分了解，并结合公司未来发展和公司的实际情况，认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司服务的综合资质要求，能够胜任公司年度审计工作。
2、公司于2018年12月3日召开了第三届董事会2018年第九次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构。公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
3、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见
独立董事发表的事前认可意见：经核查，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度相关审计的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第三届董事会2018
年第九次临时会议审议。
独立董事发表的独立意见：本次更换会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
《关于变更会计师事务所的议案》。监事会认为：本次选聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
5、本次更换会计师事务所的事项尚需提请公司2018年第四次临时股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第三届董事会2018年第九次临时会议决议》；
2、《第三届监事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会2018年第九次临时会议相关事项事前认可意见》；
4、《独立董事关于第三届董事会2018年第九次临时会议相关事项独立意见》。
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2018年12月3日