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证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-049上海泰胜风能装备股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 10日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、 股东大会审议通过的权益分派方案
1、公司 2018年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以 719,153,256股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.80元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分配距离2018年年度股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、 本次实施的利润分配方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 719,153,256股为基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.720000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.160000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.080000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、 股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月21日；除权除息日为：2019年 5月22日。
四、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年 5月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、 权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于2019年 5月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|

1 00*****061 柳志成
2 00*****062 黄京明
3 08*****542 上海泰胜风能装备股份有限公司－第一期员工持股计划
4 00*****562 夏权光
5 01*****372 张锦楠
在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月14日至登记日：2019年5月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、 咨询机构：上海泰胜风能装备股份有限公司证券部
地址：上海市金山区卫清东路 1988号
联系人：陈杰、陈一瑶
电话：021-57243692
传真：021-57243692
七、 备查文件
1．公司股东大会关于审议通过分配方案的决议；
2．董事会审议通过利润分配方案的决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4．深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2019年 5月16日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2017-071台海玛努尔核电设备股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：本公司董事会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：2017年9月8日（星期五）下午14：00。
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年9月8日上午9:30－
11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6．会议的股权登记日：2017年9月1日。
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号，公司会议室。
二、会议审议事项
2.关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案。
上述议案已经公司董事会会议审议通过，议案内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的
要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中
小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案|√|
|2.00|关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案|√|

四、会议登记等事项
1．股东出席股东大会登记方式：
A.自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。
B.法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。
C.委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。
D.异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
登记时间：2017年9月4日（上午8：30—11：30、下午14:00—17:00）。
登记地点：公司董事会办公室。
2．会议联系方式
联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号
联系人：张炳旭
联系电话：0535-3725577
传 真：0535-3725577
出席会议股东食宿费及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1．台海玛努尔核电设备股份有限公司《第四届董事会第十六次会议决议公告》。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。
2.填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.议案设置
本次股东大会提案表决意见表：
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案|√|
|2.00|关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案|√|

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年9月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 9月 8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
台海玛努尔核电设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月8日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号：
受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。
委托日期： 年 月 日
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|回避|
||关于拟面向合格投资者公开发行公司债券|||||
|1||||||
||的议案|||||
||关于拟发行非公开定向债务融资工具的议|||||
|2||||||
||案|||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2016-045无锡华东重型机械股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）因购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华东重机，证券代码：002685）于 2016年 5月 23日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司分别于 2016年5月23日、2016年5月30日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-027）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-029）。经确认，公司筹划的该重大事项构成重大资产重组，公司于 2016年 6月 4日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-030），公司股票自 2016年 6月 6日（星期一）开市起按重大资产重组事项继续停牌，并于2016年6月14日、2016年6月 21日、2016年 6月 22日、2016年 6月 29日、2016年 7月 6日、2016年 7月13日、2016年7月20日、2016年7月22日、2016年7月29日、2016年8月5日、2016年8月12日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-033、2016-034）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-035）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-036、2016-037、2016-038、2016-039）、《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-041）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-042、2016-043、2016-044）。上述公告刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司已就本次重组涉及的相关问题进行了论证、沟通，并与相关交易对方签署了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》，与各中介机构分别签署了关于本次重组的服务协议，待相关董事会会议对本次重组的相关议案审议通过后再履行信息披露义务。本次重大资
产重组仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2016年8月19日开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次事项进展公告。
鉴于本次重大资产重组涉及标的资产的审计、评估等相关工作尚未完成，本次重大资产重组事项仍存在不确定性，具体方案最终以经董事会审议并公告的重组预案（或报告书）为准。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司董事会
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2018-054
东沣科技集团股份有限公司
关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 22日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》并同意将该议案提交至 2018年 11月 7日召开的公司 2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2018年 10月 23日刊登在《香港商报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2018年10月19日）及公司 2018年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2018年 11月 1日）登记在册的前 10名股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 10月 19日）前10名股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|王栋|208,324,800|29.49%|
|2|中国光大证券（香港）有限公司|91,695,845|12.98%|
|3|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|50,823,526|7.20%|
|4|承德县北方实业总公司|18,517,651|2.62%|
|5|申万宏源证券(香港)有限公司|14,181,761|2.01%|
|6|王正松|13,327,891|1.89%|
|7|王文胜|7,258,007|1.03%|
|8|周海虹|6,708,495|0.95%|

|||||
|-|-|-|-|
|9|李天云|5,111,100|0.72%|
|10|粟有和|5,109,187|0.72%|

董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2018年 10月 19日）前 10名流通股股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|中国光大证券（香港）有限公司|91695845|12.98%|
|2|GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED|50823526|7.20%|
|3|申万宏源证券(香港)有限公司|14181761|2.01%|
|4|王文胜|7258007|1.03%|
|5|周海虹|6708495|0.95%|
|6|李天云|5111100|0.72%|
|7|粟有和|5109187|0.72%|
|8|赵子英|3248916|0.46%|
|9|彭伟|2978525|0.42%|
|10|COREPACIFIC-YAMAICHI INTERNATIONAL(H.K.) LIMITED|1899857|0.27%|

二、公司2018年第二次临时股东大会的股权登记日即（2018年11月1日）前10名股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|王栋|208,324,800|29.49%|
|2|中国光大证券（香港）有限公司|84,213,845|11.92%|
|3|GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED|50,803,526|7.19%|
|4|承德县北方实业总公司|18,517,651|2.62%|
|5|Haitong International Securities CompanyLimited-Account Client|16,410,000|2.32%|
|6|申万宏源证券(香港)有限公司|14,181,761|2.01%|
|7|王正松|13,327,891|1.89%|

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|-|-|-|-|
|8|王文胜|7,258,007|1.03%|
|9|周海虹|6,708,495|0.95%|
|10|粟有和|5,441,287|0.77%|

公司 2018年第二次临时股东大会的股权登记日即（2018年 11月 1日）前10名流通股股东持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|中国光大证券（香港）有限公司|84213845|11.92%|
|2|GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED|50803526|7.19%|
|3|Haitong International Securities CompanyLimited-Account Client|16410000|2.32%|
|4|申万宏源证券(香港)有限公司|14181761|2.01%|
|5|王文胜|7258007|1.03%|
|6|周海虹|6708495|0.95%|
|7|粟有和|5441287|0.77%|
|8|李天云|5004370|0.71%|
|9|彭伟|2978525|0.42%|
|10|唐海明|1866800|0.26%|

特此公告
东沣科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300263 证券简称：隆华科技 公告编号：2019-001隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 31日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》，该议案已经 2018年 11月 19日召开的 2018年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金或自筹资金不超过人民币10,000万元（含）且不低于人民币 5,000万元（含）用于以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币6元/股（含）。
回购期限为自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内。公司于 2018年 12月27日披露了《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-126）。上述具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年12月31日，公司正在推进回购股份的相关工作，尚未实施回购。
公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2019-025
青岛东软载波科技股份有限公司
关于 2018年年度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月29日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018年年度报告》。
公司分别于2019年1月4日召开的第三届董事会第十一次会议和2019年1月23日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，决定对26名离职对象所持已获授但尚未解锁的338,600股限制性股票进行回购注销，并于2019年1月23日发布《减资公
告》。
截至公司2018年年度报告披露日，上述拟回购注销的限制性股票338,600股虽已发布《减资公告》但尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完回购注销手续，公司相关工作人员理解有误，将上述尚未完成回购注销手续的股份作为报告期末至年度报告披露日股本的变动填列了“用最新股本计算的全面摊薄每股收益”，现对已披露的《2018年年度报告》该部分内容进行更正，具体情况如下：
第二节公司简介和主要财务指标，五、主要会计数据和财务指标
更正前：
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
|||
|-|-|
|用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）|0.3804|

更正后：
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激
励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
除上述更正内容之外，公司《2018年年度报告》其它内容不变。对于上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强定期报告编制工作，进一步提高信息披露质量。
特此公告。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
大连智云自动化装备股份有限公司 会议议案
大连智云自动化装备股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
各位董事：
根据中国证监会最新发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（证监会公告【2014】46号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司将对公司《股东大会议事规则》的相关条款进行修订，以保持公司《股东大会议事规则》与相关法律法规要求的一致性，具体修订情况如下：
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|原规则|修订后|
|第二十二条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。|第二十二条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。|
|第三十四条 公司召开股东大会的地点为公司注册地或董事会安排的其他便利地点。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的|第三十四条 公司召开股东大会的地点为公司注册地或董事会安排的其他便利地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。按照法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所或公司|

大连智云自动化装备股份有限公司 会议议案
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|网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过网络或其他方式参加股东大会的，视为出席股东大会会议。|章程的规定，公司还将提供安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席股东大会会议。|
|第六十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。|第六十三条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。|
|第六十八条 股东大会采取记名方式投票表决。依照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所及《公司章程》有关规定和要求，股东大会应当采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式。|第六十八条 股东大会采取记名方式投票表决。|
|第六十九条 股东大会审议下列事项之一的，公司应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的|第六十九条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|

大连智云自动化装备股份有限公司 会议议案
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|权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；（二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；（三）一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的；（四）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；（五）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（六）根据法律、行政法规、中国证监会、证券交易所及《公司章程》的规定和要求应当采取网络投票方式的其他事项。||
|第七十一条 董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以按照有关规定向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行，并应当向被征集人充分披露信息。|第七十一条 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第七十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累|第七十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可|

大连智云自动化装备股份有限公司 会议议案
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|积投票制。所谓累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东拥有的表决权可以集中投给一个董事或监事候选人，也可以分散投给几个董事或监事候选人，但每一股东所累计投出的票数不得超过其拥有的总票数。|以实行累积投票制。股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。所谓累积投票制是指公司股东大会选举董事或监事时，有表决权的每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东拥有的表决权可以集中投给一个董事或监事候选人，也可以分散投给几个董事或监事候选人，但每一股东所累计投出的票数不得超过其拥有的总票数。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。|
|第八十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第八十一条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|

以上议案，请各位董事审议，并提请公司股东大会审议。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2015年04月21日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2014-015山东龙力生物科技股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司章程及第二届董事会第十七次会议决议，决定召开 2013年度股东大会，有关具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
（一）会议时间：2014年 4月 17日10：00开始，会期半天
（二）股权登记日：2014年 4月 15日
（三）现场会议地点：公司科技园报告厅
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议召开方式：现场
（六）出席对象：
1.截至 2014年 4月 15日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或委托代理人（授权委托书附后）；
2.本公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1.审议《公司 2013年年度报告及其摘要》
2. 审议《公司 2013年度利润分配预案》
3. 审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》（本议案需以特别决议通过）
4. 审议《公司 2013年度董事会工作报告》
5. 审议《公司 2013年度监事会工作报告》
6. 审议《公司 2013年度财务决算报告》
7. 审议《公司 2014年度财务预算报告》
8. 审议《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
公司独立董事郑兴业先生、傅代国先生、徐岩先生将在本次股东大会上述职。
（二）披露情况
上述议案内容详情请见本公司 2014年 3月 26日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2014年 4月 16日（上午9：00-11：30，下午1：30-4：30）。
（三）登记方式：
1.法人股东委托代理人持营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、股东账户卡和身份证办理登记手续；
理登记手续；
3.异地股东可以凭以上有关证件用信函或传真方式登记。
地址：山东省禹城市高新技术开发区邮政编码：251200
联系人：董事会秘书 高立娟女士
联系电话：0534-8103166
四、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：高立娟女士
联系电话：0534-8103166
传真：0534-8103168
通讯地址:山东省禹城市高新技术开发区
邮编：251200
2.出席本次股东大会现场会议的所有股东的住宿、交通费用自理。
五、授权委托书（请见附件）
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
附件：
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|授 权 委 托 书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东龙力生物科技股份有限公司 2013年度股东大会，并代为行使表决权。委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：委托人持股数： 委托人股东账号：代理人姓名： 代理人身份证号码：委托人单位公章（签名）： 委托日期：如果委托人对议案的表决不作具体指示，以受托代理人的意思表示为准。|||||
|序号|议案|委托人对审议事项的投票指示|||
|||同意|反对|弃权|
|1|审议《公司2013年年度报告及其摘要》||||
|2|审议《公司2013年度利润分配预案》||||
|3|审议《关于修改公司章程及变更公司注册资本的议案》||||
|4|审议《公司2013年度董事会工作报告》||||
|5|审议《公司2013年度监事会工作报告》||||

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|6|审议《公司2013年度财务决算报告》|
|7|审议《公司2014年度财务预算报告》|
|8|审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》|

附注：
1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
深圳市易尚展示股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第五次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市易尚展示股份有限公司章程》、《深圳市易尚展示股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市易尚股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会2018年第五次相关事项，发表独立意见如下：
我们认为：本次按揭贷款担保事项属于商品房销售办理贷款银行按揭过程中的开发商保证行为，是为配合易尚数字销售商品房而必需的、过渡性担保措施，符合行业惯例，有助于加快商品房销售和资金回笼速度，符合公司经营发展需要；
本次担保不存在损害公司及公司中小股东利益的情形；本次担保事项符合法律、法规相关规定，决策程序合法、有效。
（以下无正文）
关于福建三钢闽光股份有限公司
会计估计变更专项说明的
审核报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
福建三钢闽光股份有限公司董事会
1-2
关于会计估计变更事项的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于福建三钢闽光股份有限公司
会计估计变更专项说明的
审核报告
致同专字（2016）第350ZA0069号福建三钢闽光股份有限公司全体股东：
我们接受福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“三钢闽光公司”）委托，审核了后附的三钢闽光公司董事会编制的《福建三钢闽光股份有限公司关于会计估计变更事项的专项说明》（以下简称“专项说明”）。
三钢闽光公司董事会于2016年1月28日通过第五届董事会二十次会议决议，批准进行会计估计变更。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（以下简称规范运作指引）的要求，三钢闽光公司董事会编制了专项说明。如实编制和对外披露专项说明并确保其真实性、合法性及完整性是三钢闽光公司董事会的责任。
我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》执行审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，三钢闽光公司董事会编制的专项说明已经按照规范运作指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了三钢闽光公司的会计估计变更情况。
本审核报告仅供三钢闽光公司董事会根据规范运作指引的要求提请股东大会审议之目的参考使用，不得作其他用途使用。由于使用不当造成的后果，与本会计师事务所及注册会计师无关。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一六年一月二十八日
福建三钢闽光股份有限公司董事会
关于会计估计变更事项的专项说明
一、会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 4号-固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。”近年来本公司一方面不断加大对固定资产的投资力度，对机器设备和建构筑物进行技术改造及技术革新，并定期对机器设备和建构筑物进行全面检修及年修，提高了机器设备和建构筑物的使用性能和装备水平；另一方面加大对环保设施的投资力度，很大程度上改善环境对机器设备和建构筑物的影响，从而延长了固定资产的使用寿命。鉴于本公司固定资产使用寿命延长的情况在2016年 1月 1日就已经存在，且调整部分固定资产折旧年限符合《企业会计准则》的相关规定，故本次调整部分固定资产折旧年限将使本公司的财务信息更客观真实地反映本公司的财务状况及经营成果，有利于增强本公司的市场竞争力。
二、会计估计变更的内容
本次部分固定资产折旧年限调整，将原折旧年限为 13-18年的机器设备类固定资产的折旧年限调整为13-20年、原折旧年限为20-35年的房屋及构筑物类固定资产折旧年限调整为20-40年，具体调整如下：
1、固定资产折旧年限调整前后比较表
资产类别 调整前折旧年限（年） 调整后折旧年限（年）房屋及构筑物 20-35 20-40机器设备 13-18 13-20运输工具 7-9 7-9电子及办公设备 5-7 5-72、折旧年限调整后，固定资产的净残值率不变，即：2003年 7月 1日之前购置或建造的固定资产，其净残值率为3%；2003年 7月 1日以后购置或建造的固定资产，其净残值率为5%。
3、本次调整部分固定资产的折旧年限从 2016年 1月 1日起开始执行。
三、具体的会计处理
本次会计估计变更采用未来适用法处理。
四、对财务状况和经营成果的影响
本次调整部分固定资产折旧年限预计将减少计提2016年度折旧额1.95亿元，其中：机器设备1.42亿元；建构筑物0.53亿元。假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑本公司在 2016年度增减变动的固定资产，在扣除企业所得税的影响后，预计将增加本公司 2016年度的净利润1.46亿元，将增加本公司2016年末所有者权益 1.46亿元。
五、会计估计变更事项的批准
本次会计估计变更事项经本公司董事会于2016年1月28日决议批准。
根据深圳证券交易所相关规定，本次会计估计变更事项将提交本公司股东大会审议。
福建三钢闽光股份有限公司董事会二Ｏ一六年一月二十八日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2015-020
苏州新海宜通信科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002089，股票简称：新海宜）自2015年3月18日开市起停牌，公司于2015年3月18日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号为2015-004），并于2015年3月25日披露了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》（公告编号为2015-018），于2015年4月1日披露了《关于筹划重大事项停牌进展的公告》（公告编号为2015-019）。详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告内容。
现公司确认本次筹划的重大事项为非公开发行A股股票事项（以下简称“非公开发行”），目前公司正在对非公开发行的具体方案进行论证，抓紧开展各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所再次申请，公司股票将自2015年4月9日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时按照相关规定在公司指定的信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：002823 证券简称：凯中精密 公告编号：2018-035深圳市凯中精密技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于2018年5月7日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年5月11日在公司二栋二楼3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于 2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
董事会认为根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）和《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，并根据2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予限制性股票符合解锁条件部分的股票解锁事宜。董事张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、余小云女士为关联董事，已回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于调整回购注销部分限制性股票数量和价格的议案》。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”和“第十四章限制性股票回购注销原则”的相关规定，由于公司实施2016年度权益分派方案，本次回购数量调整为119,045股，回购价格调整为11.076元/股。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
公司原激励对象初艳女士因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意公司回购注销上述人员持有的119,045股已获授但尚未解锁的限制性股票。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于补选独立董事的议案》。
经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，同意提名李昇平先生、徐小芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自公司2018年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及《关于补选独立董事的公告》《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
五、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年6月7日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
董事会
2018年 5月14日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-075朗姿股份有限公司
关于公司控股股东股权质押及解除股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人申东日先生发来的股权质押及解除股权质押通知，具体事项如下：
一、股东股权质押及解除股权质押的基本情况
1、股东股权质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|28,990,000|2019-9-4|2020-9-4|上海海通证券资产管理有限公司|13.70%|个人资金需要|

2019年 9月 4日，申东日先生将其持有公司的股份 28,990,000股（占本公司股份总额的6.66%）质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押登记日为 2019年9月4日，质押期限为12个月，双方已经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押手续。
2、股东股权解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|申东日|是|6,450,000|2019-3-6|2019-9-5|申万宏源证券有限公司|3.05%|个人融资需要|

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|申东日|是|3,380,000|2019-3-6|2019-9-5|申万宏源证券有限公司|1.60%|个人融资需要|
|申东日|是|4,369,800|2018-10-25|2019-9-5|中泰证券股份有限公司|2.07%|个人融资需要|

 2019年3月 6日，申东日先生将其持有的公司股票6,450,000股（占本公司股份总额的1.48%）质押给申万宏源证券有限公司，质押到期日为2019年11月20日。2019年 9月5日，申东日先生购回上述质押的股份，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2019年3月 6日，申东日先生将其持有的公司股票3,380,000股（占本公司股份总额的0.85%）质押给申万宏源证券有限公司，质押到期日为2019年11月20日。2019年 9月5日，申东日先生购回上述质押的股份，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
2018年 10月 25日，申东日先生将其持有的公司股票 32,309,600股（占本公司股份总额的7.43%）质押给中泰证券股份有限公司，质押到期日为 2019年10月 25日。2019年 9月5日，申东日先生购回上述质押的4,369,800股（占本公司股份总额的1.00%）股份，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，申东日先生共持有公司股份 211,559,098股，占公司总股本48.63%。本次股份质押和解质押之后，其所持有公司股份累计被质押 144,569,800股，占其持有公司股份的比例为68.34%，占公司总股本的比例为33.23%。
截至本公告披露日，申东日先生及其一致行动人申今花女士、申炳云先生共持有公司股份261,325,098股，占公司总股本60.07%，其中，申东日先生所持有公司股份累计被质押 144,569,800股，占其本人及其一致行动人所持有公司股份
的55.32%，申今花女士、申炳云先生未进行股权质押。
二、备查文件
1、股权质押、解质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会2019年 9月 7日
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015-043万方城镇投资发展股份有限公司
关于控股子公司续签《合作协议》暨对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司绥芬河市盛泰经贸有限公司（以下简称“盛泰经贸”）是一家从事木材加工、销售及货物进出口的贸易类公司，2014年 4月至今，盛泰经贸的合作方哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司（以下简称“阿城一百”）以其房屋土地等资产作为抵押物，为盛泰经贸向银行申请贸易贷款提供抵押担保，保证了盛泰经贸在 2014年度的流动资金需求。2015年 7月10日，盛泰经贸与阿城一百续签了《合作协议》，协议约定阿城一百继续为盛泰经贸向银行申请贸易贷款提供抵押担保，在银行贷款申请成功后，在盛泰经贸自有资金充裕的情况下，将为阿城一百或其指定的第三方提供不超过人民币4500万元的财务资助。
2015年 7月13日经第七届董事会二十一次会议审议通过了《关于子公司续签<合作协议>的预案》，鉴于阿城一百的实际控制人林立新与公司无关联关系，因此本次交易不构成关联交易。由于本次交易的金额超过公司 2014年度经审计净资产（23269.99万元）的10%，根据《信息披露业务备忘录 36号——对外提供财务资助》及相关规定，本次财务资助须提交公司股东大会审议批准后方可生效。
二、协议当事人介绍
1、公司名称：绥芬河市盛泰经贸有限公司
法定代表人：刘志峰
公司注册地址：黑龙江省牡丹江市绥芬河市 301国道北（兴华公司办公楼301室）
注册资金：400万元
营业执照：231081100027474
经营范围：木材加工、销售。一般经营项目：货物进出口、技术进出口；通过边境小额贸易方式向毗邻国家和地区开展各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）。
股权结构：
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|股东名称||营业执照号||出资额（万元）||占比|
|万方城镇投资发展股份有限公司|210000004935110||360||90%||
|刘志峰|23233019860803xxxx||40||10%||

2、公司名称：哈尔滨市阿城区第一百货有限责任公司
注册地址：哈尔滨市阿城区解放大街38号
法定代表人：林立新
注册资本：587万元
营业执照注册号：230181100003938
经营范围：预包装食品销售：经销百货纺织、服装鞋帽、文化文体用品、五金电料、家用电器、劳保用品、家具、农杂化工建材、金银制品、钟表、眼镜、计算机设备、自行车、摩托车、通讯设备（不含无线电器材）、花卉水暖配件、装饰材料（不含危险化学品）、机电产品（不含小轿车）；设计、制作、发布国内广告业务；柜台出租、场地出租；户外广告墙体出租。
股东结构：林立新，身份证号码：23070319700124xxxx；出资额：578万元，持股比例100%。
公司与林立新先生不存在关联关系，签署《合作协议》不构成关联交易。
阿城一百的主要财务数据（未经审计）：
单位：元
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|科 目||2015年6月30日||2014年12月31日|
|资产总计|35,721,615.82||35,100,616.40||
|负债合计|34,479,571.69||33,831,926.91||
|所有者权益|1,242,044.13||1,268,689.49||
|营业收入|1,660,000||7,211,112.40||
|营业利润|603,354.64||3,630,024.88||
|净利润|603,354.64||3,630,024.88||
|经营活动产生的现金流量净额|639,113.87||1,209,901.54||

三、《合作协议》的主要内容
1、盛泰经贸向银行申请贷款，阿城一百以其房屋土地等资产作为抵押物，为盛泰经贸提供贷款抵押担保。
2、盛泰经贸申请贷款额不得超过人民币 1.5亿元，作为阿城一百向盛泰经贸提供抵押担保的回报，在银行贷款资金到账后，根据盛泰经贸资金安排，阿城一百或其指定的第三方可以向盛泰经贸借款不超过人民币4500万元。借款期限自款项到达阿城一百或其指定账户日起，至盛泰经贸应归还银行贷款日止。
3、阿城一百使用资金的利息按盛泰经贸实际贷款利率计算（预计为9%/年），于次年5月底前一次结算付清。
4、如因盛泰经贸自有资金不足造成无法兑现阿城一百要求时，不视为盛泰经贸违约。
5、阿城一百必须按照盛泰经贸的要求偿还资金，不能影响盛泰经贸按期偿还银行贷款。如阿城一百不能按期偿还借款，应向盛泰经贸支付每天万分之四的违约金。
6、本协议需经上市公司股东大会审议通过后方可生效。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：本合作有利于盛泰经贸顺利获得银行贷款，满足业务发展需要。阿城一百为盛泰经贸提供担保的资产额远远超过向其提供的财务资助额度，且阿城一百的资产状况较好，违约风险较低，不会对盛泰经贸日常经营造成影响，不会损害股东及投资者利益。
公司独立董事对本次对外提供财务资助事项进行了事前审核，并发表独立意见如下：
1、阿城一百作为盛泰经贸扩大经营规模提供了有力的支持，盛泰经贸在自身条件允许的情况下向阿城一百提供财务资助属于企业之间互相支持的正常经
营活动，且有利于盛泰经贸的业务发展。
2、盛泰经贸在取得银行贷款后向阿城一百提供的财务资助额度合理，不会给盛泰经贸的正常经营造成影响，合作方合理承担贷款利息有也利于盛泰经贸降低财务费用，财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。
3、阿城一百的财务状况具备偿付能力，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们一致同意公司上述对阿城一百提供财务资助事项。
4、公司对上述交易的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
五、公司累计对外提供财务资助金额
根据盛泰经贸与阿城一百于2014年4月25日签定的《合作协议》，截至2014年末，公司对其提供的财务资助余额为2,984.70万元。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事意见。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会2015年 7月13日