证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2016-033
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于 2015年年度股东大会决议的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月23日在证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-032）。因公司工作人员失误，造成出席本次股东大会的股东所持表决权统计错误，但不影响股东大会表决结果，现予以更正如下：
原公告：
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份61,831,200股,占公司有表决权股份总数的74.8924%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份
61,756,700股，占公司股份总数的74.8022%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份74,500股，占公司有表决权股份总数的0.0902%
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反对 41,300股，占有效表决股份总数的 0.0668%；弃权 12,600股，占有效
表决股份总数的 0.0204%。
2、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反对 41,300股，占有效表决股份总数的 0.0668%；弃权 12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
3、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反对 41,300股，占有效表决股份总数的 0.0668%；弃权 12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
4、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反对 41,300股，占有效表决股份总数的 0.0668%；弃权 12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
5、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反对 53,900股，占有效表决股份总数的 0.0872%；弃权 0股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.3714%；反对 53,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 67.6286%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反对 41,300股，占有效表决股份总数的 0.0668%；弃权 12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.3714%；反对 41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.8193%；弃权 12,600股，占出席会议的
中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093%。
7、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反对 41,300股，占有效表决股份总数的 0.0668%；弃权 12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.3714%；反对 41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.8193%；弃权 12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093%。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反对 41,300股，占有效表决股份总数的 0.0668%；弃权 12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.3714%；反对 41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.8193%；弃权 12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093%。
9、审议通过《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反对 41,300股，占有效表决股份总数的 0.0668%；弃权 12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.3714%；反对 41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.8193%；弃权 12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反
对 41,300股，占有效表决股份总数的 0.0668%；弃权 12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.3714%；反对 41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.8193%；弃权 12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093%。
11、审议通过《关于公司购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 61,777,300股，占有效表决股份总数的 99.9128%；反对 41,300股，占有效表决股份总数的 0.0668%；弃权 12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 25,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 32.3714%；反对 41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 51.8193%；弃权 12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 15.8093%。
现更正为：
二、会议参加情况
1、参加会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表股份61,873,100股,占公司有表决权股份总数的74.9432%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为6名，代表有表决权的股份
61,798,600股，占公司股份总数的74.8530%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份74,500股，占公司有表决权股份总数的0.0902%
三、议案审议情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于<2015年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对41,300股，占有效表决股份总数的0.0667%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
2、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对41,300股，占有效表决股份总数的0.0667%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
3、审议通过《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对41,300股，占有效表决股份总数的0.0667%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
4、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对41,300股，占有效表决股份总数的0.0667%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
5、审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对53,900股，占有效表决股份总数的0.0871%；弃权0股，占有效表决股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.6743%；反对53,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的44.3257%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对41,300股，占有效表决股份总数的0.0667%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.6743%；反对41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.9638%；弃权12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3169%。
7、审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对41,300股，占有效表决股份总数的0.0667%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.6743%；反对41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.9638%；弃权12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3169%。
8、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对41,300股，占有效表决股份总数的0.0667%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.6743%；反对41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.9638%；弃权12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3169%。
9、审议通过《关于董事、监事2016年度薪酬的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对41,300股，占有效表决股份总数的0.0667%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.6743%；反对41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.9638%；弃权12,600股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的10.3169%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对41,300股，占有效表决股份总数的0.0667%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.6743%；反对41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.9638%；弃权12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3169%。
11、审议通过《关于公司购买保本型理财产品的议案》
表决结果：同意 61,819,200股，占有效表决股份总数的99.9129%；反对41,300股，占有效表决股份总数的0.0667%；弃权12,600股，占有效表决股份总数的 0.0204%。
其中，中小投资者表决结果：同意 67,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的55.6743%；反对41,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的33.9638%；弃权12,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的10.3169%。
本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董事会
2016年4月27日