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证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-015广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划出售广州证券股份有限公司100%股权事项（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），构成重大无先例事项，经公司申请，公司股票自2018年12月25日（星期二）开市起停牌。因本次重大资产重组事项能否顺利实施仍存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2019年1月3日（星期四）开市起继续停牌，并按规定披露了重组进展情况。具体内容详见公司于2018年12月25日、2019年1月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2018-129）、《关于重大资产重组事项继续停牌暨进展公告》（公告编号：2019-001）。
融控股集团股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》及本次重大资产重组相关议案，经公司申请，公司股票于2019年1月10日（星期四）开市起复牌。具体内容详见公司于2019年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产出售预案》等相关公告。
2019年1月10日，公司收到深圳证券交易所《关于对广州越秀金融控股集团股份有限公司的重组问询函》（非许可类重组问询函[2019]第2号）（以下简称“问询函”），公司及中介相关各方对问询函所述问题逐项予以落实、回复及发表相关核查意见，并对本次重大资产重组预案进行了相应的修订和补充。具体内容详见公司于2019年1月18日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2019-013）等相关公告。
自本次重大资产重组预案披露后，公司及中介相关各方按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求对本次重组方案进行论证和研究，积极推进本次重大资产重组相关工作。截至本公告日，本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作正在持续推进中，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组事项。本次交易尚需公司及中信证券股份有限公司董事会、股东大会、国资主管部门及中国证券监督管理委员会等监管部门的批准或核准，本次交易能否顺利实施仍存在重大不确定性。
公司将根据相关事项进展情况，按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 1月 24日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-036
广东红墙新材料股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2．预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：20%-40%|盈利：1,304.80万元|
||盈利：1,565.76万元–1,826.72万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2017年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长15%-35%，主要原因：
1、主营业务销量增长，销售收入及利润增加；
2：水泥经销业务较去年同期大幅增长；
3、投资理财产品收益及财政补贴收入较去年同期大幅增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审
计，具体财务数据以公司披露的 2017年度第一季度报告为准，敬请投资者
谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-093南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份补充质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉杨竞忠先生持有的本公司部分股份进行了股票质押式回购补充质押及解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押和股份解除质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨竞忠|是|350,000|2018-06-27|2019-02-13|国泰君安证券股份有限公司|0.37%|补充质押|
|杨竞忠|是|700,000|2018-06-27|2019-02-01|国泰君安证券股份有限公司|0.74%|补充质押|
|合计||1,050,000||||1.11%||

二、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押股份占其所持股份比例|
|杨竞忠|是|800,000|2016-08-25|2018-06-28|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|0.84%|
|杨竞忠|是|1,500,000|2016-09-13|2018-06-28|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|1.58%|

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|杨竞忠|是|650,000|2018-04-11|2018-06-28|上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行|0.69%|
|合计||2,950,000||||3.11%|

三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，杨竞忠先生持有公司股份 94,766,049股，占公司总股本的33.45%；本次股份解除质押后，杨竞忠先生所持公司股份中仍处于质押状态的股份为63,760,000股，占公司总股本的22.50%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329内部控制审计报告
众环专字（2016）1160031号深圳世纪星源股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳世纪星源股份有限公司（以下简称世纪星源公司）2015年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，世纪星源公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86770549传真：027 85424329（本页为众环专字（2016）1160031号内部控制审计报告签字页）
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗跃龙
中国注册会计师：曾毅凯
中国•武汉 二○一六年四月二十五日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-001
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月13日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2017年12月29日，公司召开 2017年第二次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币17,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、本次购买理财产品的主要情况
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|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行|利多多对公结构性存款固定持有期JG902期固定持有期产品|3700|2018/1/4|2018/4/4|保证收益型|4.60%|募集资金（额度2.5亿）|无|
|2|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|5300|2018/1/3|2018/4/3|保证收益型|4.00%|募集资金（额度2.5亿）|无|
|3|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|5300|2018/1/3|2018/4/3|保证收益型|4.00%|募集资金（额度2.5亿）|无|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）
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|4|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|5350|2018/1/3|2018/4/3|保证收益型|4.00%|募集资金（额度2.5亿）|无|
|5|中国银行股份有限公司珠海分行营业部|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|5350|2018/1/3|2018/4/3|保证收益型|4.00%|募集资金（额度2.5亿）|无|

二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，为了提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目建设、募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，合理利用闲置资金，进一步增加公司收益。
四、公告日前十二个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计
25,000万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）金额范围和投资期限。
五、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2018年1月5日
股票代码：002052 股票简称：同洲电子 公告编号：2017-003深圳市同洲电子股份有限公司
关于 2016年度计提资产减值准备和核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备和核销资产的议案》，公司2016年度计提资产减值准备和核销资产的情况如下：
一、本次计提资产减值准备和核销资产概况
为了更加真实、准确的反映公司截至2016年12月31日的资产和财务状况，公司依照《企业会计准则》及公司会计政策等的相关规定，组织人员对公司及下属子公司的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查，对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估，对上述资产中存在减值损失迹象的资产，拟计提资产减值准备共计50,277,005.86元，其中，计提坏账准备13,070,583.46元，计提存货跌价准备 30,468,876.71元，计提固定资产减值准备 6,737,545.69元；拟核销资产共计 44,078,965.11元，其中，核销以前年度计提的应收款项坏账准备 11,206,694.39元，核销存货 22,338,358.26元，核销固定资产10,533,912.46元。
二、本次计提资产减值准备和核销资产对公司的影响
（一）本次计提资产减值准备对公司的影响
本报告期计提资产减值准备影响公司 2016年度净利润减少
50,277,005.86元。
（二）本次核销资产对公司的影响
本报告期核销的应收款项坏账准备共计11,206,694.39元，为公司以前年度
已全额计提的坏账准备，本项核销对公司当期损益无影响。
本报告期核销存货影响2016年度净利润减少22,338,358.26元。
本报告期核销固定资产影响2016年度净利润减少10,533,912.46元。
三、本次计提资产减值准备和核销资产的具体情况说明
（一）本次计提资产减值准备的具体情况说明
1.坏账准备计提情况说明
本报告期，公司计提坏账准备13,070,583.46元。计提坏账准备的情况如下：公司应收款项包括应收账款和其他应收款以及长期应收款。在资产负债表日，公司对重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。
2.存货跌价准备计提情况说明
本报告期，公司计提存货跌价准备30,468,876.71元。公司存货跌价准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，根据存货成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目对同类存货项目的可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益。
3.固定资产减值准备情况说明
本报告期，公司计提固定资产减值准备 6,737,545.69元。公司固定资产减值准备的计提方法：公司于每年中期期末及年度终了在对固定资产进行全面盘点的基础上，对由于发生损坏、技术陈旧或者其他经济原因，导致其可收回金额低于其账面价值的固定资产，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，并计入当期损益。
（二）本次核销资产的具体情况说明
1.坏账核销情况说明
本报告期核销的应收款项坏账准备共计11,206,694.39元，其中，核销的应
收账款坏账准备为10,898,932.82元，核销的其他应收款坏账准备为307,761.57元，坏账形成的主要原因是：账龄在5年以上，公司经多种渠道催收仍然无果，有证据表明确实无法回收，因此对上述款项予以核销，但公司对上述的款项仍将保留继续追索的权利。
2.存货核销情况说明
本报告期报废和处置库龄较长，技术落后的存货，共计32,854,389.48元，已计提存货跌价准备 9,795,561.22元，收回处置款 720,470.00元，净损失22,338,358.26元。
3.固定资产核销情况说明
本报告期对部分老化，工作效率低下，已超出使用年限，无法正常使用的固定资产进行报废和处置，原值共计75,333,608.71元，已提折旧 62,042,890.47元，已计提减值 269,051.80元，收回残值款 2,487,753.98元，净损失10,533,912.46元。
公司对各项核销的资产建立了备查明细查账目，实行“账销案存”，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪和处置，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。
四、本次计提资产减值准备和核销资产损失的审批程序
本次计提资产减值准备和核销资产已经董事会审计委员会2017年第二次会议审议通过，第五届董事会第四十三次会议审议通过，第五届监事会第二十二次会议审议通过，但还需公司股东大会审议批准。
五、董事会、监事会、独立董事对该事项的意见
（一）董事会审核意见
董事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，依据充分。此次计提资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。
（二）监事会审核意见
监事会认为公司本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提
资产减值准备和核销资产后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。
（三）独立董事审核意见
独立董事认为公司本次计提资产减值准备和核销资产事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备和核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次计提资产减值准备和核销资产事项。
六、备查文件
1.第五届董事会第四十三次会议决议；
2.第五届监事会第二十二次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见；
4.董事会审计委员会2017年第二次会议决议。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会2017年2月28日
关于董事辞职的公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2015-146
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事许新宜先生的书面辞职报告。
许新宜先生由于本人工作原因，根据高校党政领导人员不得在企业兼职的规定，申请辞去公司第二届董事会董事职务，辞职后不担任公司任何职务。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
截至本公告日，许新宜先生未持有公司的股份。许新宜先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作及公司正常经营。
公司将按照有关规定，尽快完成董事的补选工作。
许新宜先生在担任公司董事期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用。公司董事会对许新宜先生任职期间对公司的经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月七日
证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2018-031武汉明德生物科技股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月11日收到公司首次公开发行股票保荐机构国金证券股份有限公司《关于更换武汉明德生物科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的报告》(国金证发[2018]394号)，原持续督导保荐代表人祁红威先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作，由卫明先生接替祁红威先生继续履行对公司的持续督导工作。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为徐学文先生、卫明先生，持续督导期限截止至2020年12月31日。
附：卫明先生简历
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
附件：
卫明先生简历
卫明，1987年出生，本科学历。2014年至今任职于国金证券，注册保荐代表人。曾参与项目包括：明德生物（002732）首次公开发行股票项目，新开源（300109）重大资产重组项目，百洋股份（002696）重大资产重组项目。
山东鲁亿通智能电气股份有限公司
第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单
一、总体情况：
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|||||获授的限制性股票数量(万股)||占授予限制性||占本激励计划|
||姓名||职务|||股票总数的比||公告日股本总|
|||||||例||额的比例|
|柳云鹏||总经理||21.6|90.00%||0.12%||
|核心技术（骨干）人员（2人）||||2.4|10.00%||0.01%||
|合计||||24|100%||0.13%||

二、中层管理人员及核心技术（骨干）人员名单
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||序号||姓名|职位|
|1||隋修鹏||核心技术（骨干）人员|
|2||刘建亮||核心技术（骨干）人员|

山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会2018年4月 25日
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-011浙江凯恩特种材料股份有限公司
控股股东部份股份质押到期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月14日收到控股股东凯恩集团有限公司的通知，因未能按时归还银行贷款导致质押的股票不能如期解除质押，具体情况如下：
一、质押到期的股份具体情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|凯恩集团有限公司|是|660万股|2017年2月15日|2019年2月14日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|8.03%|流动资金需求|
|凯恩集团有限公司|是|770万股|2017年2月15日|2019年2月14日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|9.36%|流动资金需求|

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|凯恩集团有限公司|是|770万股|2017年2月16日|2019年2月14日|浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行|9.36%|流动资金需求|

上述股份质押的详情见2017年2月17日披露的《股东股份解除质押及股份质押的公告》（公告编号：2017-006）、2017年2月18日披露的《股东股份质押的公告》（公告编号：2017-011）。现因未能按时归还银行贷款，凯恩集团有限公司上述质押给浙江稠州商业银行股份有限公司丽水遂昌支行的2,200万股公司股份不能于2019年2月14日解除质押，凯恩集团有限公司正在积极与质权人沟通，并拟通过筹措资金偿还贷款等措施解决问题。
二、股东股份累计被质押、冻结的情况
截至公告披露日，凯恩集团有限公司持有公司股份 82,238,392股、占公司总股本的17.59%。凯恩集团所持公司股份累计被质押 6,780万股、占其持有公司股份总数的82.44%，占公司总股本的14.50%。凯恩集团有限公司所持有公司股份累计被司法冻结 82,238,392股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的17.59%。凯恩集团有限公司持有的公司股票已被冻结以及轮候冻结情况详见2019年1月12日披露的《关于控股股东所持公司股份被司法冻结及司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-002）及《关于控股股东所持公司股份被司法轮候冻结的公告》（公告编号：2019-003）。
三、风险提示
由于凯恩集团有限公司持有公司股份被冻结以及轮候冻结，上述质押到期的股票及其他质押及冻结的股票暂时不会被强制平仓，不影响凯恩集团有限公司继续行使投票权，暂不影响公司控制权。
目前，公司生产经营正常。公司将持续关注凯恩集团有限公司的股票质押冻结的后续进展情况，并及时、依法履行信息披露义务。《中国证券报》《证券时报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2019年2月16日
证券代码：002289 证券简称：宇顺电子 公告编号：2017-081深圳市宇顺电子股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案的情况：公司控股股东的一致行动人中植产业投资有限公司根据有关规定和公司2017年9月14日的第四届董事会第九次会议决议，申请将《关于延期实施增持公司股份计划的议案》作为临时议案提交公司2017年第五次临时股东大会进行审议，公司董事会于2017年9月15日发出了《关于2017年第五次临时股东大会增加临时议案暨会议补充通知》（公告编号：2017-073）。
2、除上述情形外，本次股东大会没有其他新增议案。本次股东大会不存在否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2017年9月28日下午14:30开始
网络投票时间：2017年9月27日－2017年9月28日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 9月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年9月27日下午15:00至2017年9月28日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区深圳市软件产业基地 1栋 A座 13层 1302公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、会议主持人：公司董事长张旸先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计19人，代表股份82,009,243股，占公司股份总数的29.2625%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）13人，代表股份 2,372,958股，占公司股份总数的0.8467%。
2、现场出席会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份79,639,435股，占公司股份总数的28.4169%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 12人，代表股份2,369,808股，占公司股份总数的0.8456%。
4、公司部分董事、监事及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
本次会议审议的议案及具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 82,008,785股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9994%；反对458股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0006%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,372,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9807%；反对 458股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于延期实施增持公司股份计划的议案》。
表决情况：同意 25,958,044股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的99.9982%；反对 458股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0.0018%；弃权0股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意2,372,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9807%；反对 458股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
关联股东中植融云（北京）企业管理有限公司（含魏连速委托的表决权）、中植产业投资有限公司、张家港保税区丰瑞嘉华投资管理有限公司对本议案回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所委派律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意
见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）《深圳市宇顺电子股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；
（二）《北京市中伦律师事务所关于深圳市宇顺电子股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一七年九月二十九日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2016-054成都振芯科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）函告，获悉电子集团所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、电子集团部分股份本次解除质押情况
2015年5月29日，电子集团将其所持有的公司首发前机构类限售股460万股（2015年半年度权益分派实施后转增至 920万股）质押给中信银行股份有限公司成都分行，上述质押在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2015年5月29日起至电子集团办理解除质押登记手续之日止。具体详情请参见公司于 2015年 6月 2日在巨潮资讯网上披露的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-048）。
2016年7月14日，电子集团解除了与中信银行股份有限公司成都分行的920万股（占本公告日公司总股本55,600万股的1.65%）股票质押，并办理完成相关股份解除质押登记手续。
二、电子集团股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，电子集团共持有公司股份 21,312万股，占公司总股本的38.33%。本次解除质押后，电子集团仍累计质押所持公司股份2,986万股，占其持有公司股份总数的14.01%，占公司总股本的5.37%。
三、备查文件
1、股份解除质押证明文件；
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十八日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-081
海南神农科技股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 8月 28日，海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2019年半年度报告及摘要》于2019年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
北京市金杜律师事务所
关于
成都天翔环境股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：成都天翔环境股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《成都天翔环境股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”或“金杜”）接受成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所及经办律师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所经办律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1.公司章程；
2.公司第四届董事会第二十一次临时会议决议公告；
3.公司第四届监事会第十六次会议决议公告；
4.公司于 2018年 4月 5日刊登于中国证监会和公司指定信息披露媒体的《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）等公告文件；
6.公司本次股东大会会议文件。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：
一、公司本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第四届董事会第二十一次临时会议决议以及公司章程的规定，公司董事会于2018年4月5日在中国证监会和公司指定的信息披露媒体上公告了会议通知。
根据会议通知，本次股东大会召开会议的基本情况如下：
会议召集人：公司第四届董事会；
会议主持人：公司董事长
现场会议召开时间：2018年4月20日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的投票时间为：2018年 4月 20日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2018年 4月 19日 15:00至 2018年 4月 20日 15:00的任意时间。
会议召开地点：成都市青白江区大同路 188号公司三楼会议室；
投票方式：现场投票和网络投票。
经金杜律师见证，本次股东大会实际召开的时间、地点、方式等与上述通知内容一致。金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等规范性文件以及公司章程的有关规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的现场会议人员
根据本次股东大会的会议通知，截至 2018年 4月 13日（星期五）下午收
市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）。
根据金杜律师对出席会议的公司法人股股东的股东账户登记证明、法定代表人身份证明、股东代表的授权委托证明和身份证明以及出席会议的个人股股东的股票账户卡、个人身份证明、授权委托证明等文件的查验，截至 2018年4月13日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票并出席本次股东大会现场大会的股东或其代理人8人，代表股份数150,671,616股，占公司总股本的34.4787%。
参加本次股东大会现场会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
（二）出席本次股东大会的网络投票人员
根据公司提供的通过深圳证券交易所证券交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票情况的相关数据，参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份数239,700股，占公司有表决权股份总数的0.0549%。
金杜认为，上述参会人员资格符合法律、法规和公司章程的规定。
（三）公司本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司第四届董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统投票平台及深圳证券交易所互联网投票平台向股东提供了网络投票渠道，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。经本所经办律师见证，本次现场会议以书面投票的形式表决了会议通知中列明的议案。
本次股东大会按照公司章程的规定进行了计票、监票，并现场公布了表决结果。
根据现场投票和的网络投票的合并统计结果，本次股东大会审议通过了以下
议案，具体表决情况及结果如下：
1.《关于为公司参股子公司的银行贷款提供担保的议案》
同意股份150,671,616股，占出席本次股东大会所有股东所持有表决权股份数的99.8412%，反对股份239,700股，弃权股份0股。
其中出席会议的除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称为“中小股东”）表决结果：2,476,233股同意，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的91.1743%；
239,700股反对，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的8.8257%；0股弃权，占出席会议有表决权的中小股东股份总数的0%。
经核查，上述议案经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有效票数审议通过，且该议案已由全体独立董事发表同意的独立意见。金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：______
______
单位负责人：王玲
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2018-107康得新复合材料集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）因正在筹划发行股份购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年6月7日开市起停牌，并在指定媒体上披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》、《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》等相关公告（编号：2018-056、059、060、064、066、074、076、081、082、084、089、101、102、104）。
2018年8月20日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。2018年 9月 5日，公司召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌二个月的议案》。
截至本公告日，公司正在积极推进本次发行股份购买资产的相关工作。公司已聘请相关专业中介机构进场，积极开展对标的资产的尽职调查工作，目前有关工作尚未完成，交易方案仍处于商讨、论证阶段，最终估值尚未确定。
鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等规则之规定，公司股票（股票简称：康得新，股票代码：002450）自2018年9月13日开市起继续停牌。
在此期间，公司将按照相关规定推进本次发行股份购买资产的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照法律、法规规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司2018年9月12日
四川金路集团股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，公司独立董事本着对公司、全体股东负责的态度，经过对公司进行必要的核查和问询后，发表如下独立意见：
经认真核查，我们认为：报告期公司认真贯彻执行中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，没有发生违规对外担保、关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至 2016年 6月 30日的违规对外担保、关联方违规占用资金情况。
特此说明
独立董事：张奉军
张宗俊
范自力
二○一六年七月二十七日
股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-043北京深华新股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及公司监事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京深华新股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2014年 7月 21日以电子邮件方式发出，会议于 2014年 7月 23日以通讯方式召开，应到监事 3人，实到监事 2人，（监事张晓鹏先生因辞职未参会）本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。
会议审议了《关于增补徐文慰先生为第六届监事会监事候选人的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。(本议案需提交股东大会审议)
由于张晓鹏先生辞职，致本届监事会成员低于法定最低人数，
为便于开展工作，同意公司大股东深圳五岳乾坤投资有限公司推
荐的徐文慰先生增补为公司第六届监事会监事，并提请公司董事
会召开 2014年度第三次临时股东大会对徐文慰先生的监事资格
进行审核。
特此公告。
北京深华新股份有限公司监事会
2014年 7月 23日
附徐文慰先生简历：
徐文慰：男，出生于1960年8月，研究生学历，
1980～1983年河北大学经济系计划统计专业
2002～2004年北京师范大学经济学院研究生班金融专业
1983～1985年北京化工大学工作
1986～1991年中国地质工程公司工作任计财部经理
1991～1994年美国OTC公司所属中国投资公司任财务总监
1994～至今北京创有科贸公司任法人、总经理
除上述简历所述的任职经历外，徐文慰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有持有北京深华新股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-064宁波天邦股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知已于 2015年 12月 4日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015年 12月 15日上午10:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由吴天星先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让子公司湖南金德意股权暨关联交易的议案》；
同意公司向宁波梅山保税港区和谐成长投资管理中心转让子公司湖南金德意油脂能源有限公司73.05%股权，转让价格为 7,520万元，关联董事吴天星先生、张邦辉先生回避表决。
具体内容详见于2015年12月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让子公司湖南金德意股权暨关联交易的公告》，公告编号：2015-066。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见及独立意见同时刊登于巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让甘肃天邦饲料有限公司100%股权的议案》；
《关于转让甘肃天邦饲料有限公司100%股权的公告》于2015年12月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-067。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网。
三、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参与合作投资产业投资基金的议案》；
具体内容详见于2015年12月16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与合作投资产业投资基金的公告》，公告编号：2015-068。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开 2015年度第三次临时股东大会的议案》；
《关于召开 2015年度第三次临时股东大会的通知》于 2015年 12月 16日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015-069。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
证券代码：002279 证券简称：久其软件
公告编号：2019-015
债券代码：128015 债券简称：久其转债
北京久其软件股份有限公司
关于实际控制人所持部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日接到公司实际控制人赵福君先生的通知，获悉赵福君先生将其所持有的部分公司股票解除质押的事项，具体情况如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质权人|解除质押股数|质押开始日期|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|赵福君|是|上海海通证券资产管理有限公司|720万股|2017-08-23|9.20%|

2017年8月23日，赵福君先生与上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）签署了《股票质押式回购交易协议》，将其所持有的 2,632万股公司股票质押给海通资管进行融资。根据协议约定，赵福君先生分别于 2018年10月11日和12日办理了补充质押，累计补充质押股份数量为520万股。
因赵福君先生向海通资管偿还了部分借款，2019年1月25日，海通资管为其质押的合计720万股公司股票办理了解除质押，相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
二、实际控制人股份累计被质押的情况
截至2019年1月25日，赵福君先生持有公司股份总数为78,265,507股，占公司
总股本711,226,578股的11.00%，其所持有的公司股份累计被质押62,570,000股，
占公司总股本的8.80%。
三、备查文件
证券质押及冻结明细表
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会2019年1月28日
楚天科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（黄忠国）
各位股东及股东代表：
2018年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
1、2018年度出席董事会会议的情况如下：
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|委托出席次数|缺席次数|
|0|0|

本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行了认真的审核和查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。
2、参加股东大会情况
2018年度，公司召开了股东大会2次，没有委托出席情形。
公司股东大会和董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《股东大会议事规则》的相关规定，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相关审议审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，2018年度，依据有关法律、法规及相关制度规定，就公司以下事项发表了独立意
见：
1、2018年1月15日第三届董事会第十八次会议，就全资子公司向银行申请综合授信及公司提供担保发表了独立意见。
2、2018年2月6日第三届董事会第十九次会议，就总裁离任暨聘任新任总裁、部分副总裁离任等事项发表了独立意见。
3、2018年3月20日第三届董事会第二十次会议，就公司2018年度日常关联交易事项发表独立意见。
4、2018年4月23日第三届董事会第二十一次次会议，就公司2017年度利润分配方案、公司及下属子公司2018年度向银行申请综合授信及公司提供担保、续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构、关于募投项目工程与设备建设资金调整、对公司2018年度日常关联交易事项、关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于公司2017年度内部控制自我评价报告、2017年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票、关于2017年度计提资产减值准备等事项发表独立意见。
5、2018年6月22日第三届董事会第二十二次会议，就关于总裁离任暨聘任新任总裁、关于经营管理班子分工调整、关于注销控股子公司等事项发表独立意见。
6、2018年8月22日第三届董事会第二十三次会议，就2018年上半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、2018年上半年度公司对外担保事项、2018年上半年度公司关联交易、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理等事项发表了独立意见
7、2018年12月28日第三届董事会第二十五次会议，就《关于控股股东增持计划变更的议案》及相关材料发表了独立意见。
本人认为公司2018年度审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会和审计委员会的成员，与公司董事、监事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，对公司的发展、内部
控制制度建设等提出建设性意见，忠实地履行了独立董事职责。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人积极关注公司生产经营状况和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和全体股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、完整、及时、公平地完成2018年度的信息披露工作。
3、不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等法规加深认识和理解，进一步提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高决策能力，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营起到应有的作用。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人与公司其他董事、监事、高管人员积极进行沟通，多角度、多方面了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履职期间的情况汇报。
（此页无正文，为楚天科技股份有限公司独立董事 2018年度述职报告之签字页）独立董事签名：
黄忠国：
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2016-035欣龙控股（集团）股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年6月30日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-1200 万元——-800万元|亏损：-1901.26万元|
|基本每股收益|亏损：约-0.022——-0.015元|亏损：-0.035元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审。
三、业绩变动原因说明
预计公司今年上半年的亏损额较上年同期有所减少，主要原因如下：（1）报告期内公司海南基地的募投水刺项目经营情况好转，设备达产率逐步提高，盈利能力有所增强；（2）上年末对宜昌欣龙化工、宜昌欣龙熔纺和上海欣龙衬布等子公司的部分固定资产计提了减值
准备，导致今年上半年的折旧费用较上年同期有所减少；（3）公司上年末关停了亏损较为严重的上海欣龙衬布业务，使得今年上半年亏损额降低；但由于湖北基地的特种纤维水刺项目和湖南的 SMS项目投产时间不长，市场拓展还有个过程，短期内尚不能成为公司新的利润增
长点，所以预计公司今年上半年仍然亏损。
四、其他相关说明
本期业绩预计由公司计划财务处初步估算得出，具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司董事会