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第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2018-024广东乐心医疗电子股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2018年 3月 16日以电子邮件、短信及电话方式通知全体监事，并于 2018年 3月 28日在深圳市南山区高新园高新南一道 009号中国科技开发院 19楼 A室深圳市乐心医疗电子有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会主席欧高良先生主持。
3、会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议<2017年度监事会工作报告>的议案》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
《2017年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案还需提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于审议<2017年度审计报告>的议案》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
《2017年度审计报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
第二届监事会第十二次会议决议公告
3、审议通过《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》
监事会认为，公司2017年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2017年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
《2017年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本议案还需提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于审议<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》
监事会认为：公司已初步建立了运行有效的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告。
5、审议通过《关于 2017年度资产核销和计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次核销资产和计提资产减值准备事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销资产和计提资产减值准备事项。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2017年度资产核销和计提资产减值准备的公告》。
6、审议通过《关于审议<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相
第二届监事会第十二次会议决议公告
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
《2017年度募集资金使用情况的专项审计报告》详见于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
7、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
监事会认为：本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于变更公司会计政策的公告》。
8、审议通过《关于审议<2017年度报告>及<摘要>的议案》
监事会认为：董事会编制和审核广东乐心医疗电子股份有限 2017年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
《2017年度报告》及《摘要》详见于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
本议案还需提交股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司续聘 2018年度审计机构的议案》
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
10、审议通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》
监事会认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的关于2017年度利润分配预案符合公司章程以及相关监管法规，符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。该议案获监事会审议通过。
本议案还需提交股东大会审议通过。
第二届监事会第十二次会议决议公告
三、备查文件
1、广东乐心医疗电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司监事会2018年3月29日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-024
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2017年 2月 15日上午 10:30在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9号金苹果创新园 A栋 21楼公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年2月12日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于所属子公司融资及担保事项的议案》的四项子议案
1.审议通过《关于全资子公司越王珠宝向平安银行杭州萧山支行申请授信及担保事项的议案》
同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）向平安银行股份有限公司杭州萧山支行申请总额为人民币 10,000万元的授信额度，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现及保贴、国内信用证、黄金租赁、贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币10,000万元，担保期限为二年。
公司法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.审议通过《关于全资子公司越王珠宝向交通银行绍兴轻纺城支行申请授
信及担保事项的议案》
同意越王珠宝向交通银行股份有限公司绍兴中国轻纺城支行申请总额为人民币3,000万元的授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁以及贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币3,000万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生、越王珠宝法定代表人陈宝芳先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.审议通过《关于控股子公司广东乐源向九江银行广州分行申请授信及担保事项的议案》
同意公司控股子公司广东乐源数字技术有限公司（以下简称“广东乐源”）向九江银行股份有限公司广州分行申请总额为人民币 20,000万元的授信额度，授信期限为不超过三年，在该授信额度下进行流动资金贷款等业务，公司及持有广东乐源33.2595%股份的股东乐六平先生为广东乐源提供连带责任保证担保，担保金额为人民币 20,000万元，担保期限为三年。公司法定代表人钟葱先生、广东乐源法定代表人乐六平先生与上述银行及相关方签署融资担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
4.审议通过《关于控股子公司卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行深圳市卡尼小额贷款有限公司 2017年定向融资工具的议案》
同意公司控股子公司深圳市卡尼小额贷款有限公司（以下简称“卡尼小贷”）向深圳前海金融资产交易所申请发行“深圳市卡尼小额贷款有限公司 2017年定向融资工具”。发行总额为人民币10,000万元，产品期限为一年。公司、深圳市卡尼珠宝首饰有限公司、深圳市卡尼控股集团有限公司实际控制人黄钦坚先生共同为卡尼小贷向深圳前海金融资产交易所申请发行定向融资工具事宜提供无限连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 10,000万元，担保期限不超过三年。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
以上授信及担保额度不等于公司实际发生融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以实际发生的业务及担保金额为准。上述公司的授信及担保额度尚在公司2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于所属子公司融资及担保事项的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第二十四次会议决议》；
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年2月16日
中国有色金属建设股份有限公司
独立董事关于公司子公司2017年期货套期保值计划的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对公司2017年3月31日召开的第7届董事会第72次会议审议通过的《关于公司2017年期货套期保值计划的议案》进行了核查。
公司控股子公司赤峰中色锌业有限公司（以下称“中色锌业”）和赤峰中色白音诺尔矿业有限公司（以下称“中色矿业”）2017年度开展有色金属期货的套期保值业务：中色锌业保值计划数量为锌锭不超过120,000吨，最高要求初始保证金不超过8,000万元人民币；中色矿业保值计划数量为锌锭不超过16,000吨，最高要求初始保证金不超过5,000万元人民币。
我们认为，（1）公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
（2）公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司期货套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
（3）公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理的控制交易风险。
独立董事：邱定蕃、张继德、李相志
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2018-089海南普利制药股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2018年10月15日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2018年10月26日在公司总部会议室以现场及电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席会议，本次会议由监事会主席衷兴华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
二、会议审议情况
会议各项议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：
（一）审议并通过了《关于公司 2018年第三季度报告全文的议案》；
监事会认真审阅了公司《2018年第三季度报告全文》，认为：董事会编制和审核的公司《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议并通过了《关于公司及下属子公司新增银行授信的议案》；
经审议，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，同意公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请总金额不超过人民币6,000万元的授信额度。
具体内容详见公司于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
海南普利制药股份有限公司
监事会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-191
渤海租赁股份有限公司
关于对外担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年 10月 29日，渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）召开第八届董事会第五次会议，审议通过《关于<渤海租赁股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于授权公司及公司全资子公司向相关金融机构申请贷款的议案》及《关于授权公司及公司子公司为公司及公司全资子公司向相关金融机构申请贷款提供担保的议案》，公司拟通过全资子公司Mariner AcquisitionLtd.以合并方式收购Avolon HoldingsLimited（以下简称“Avolon”）100%股权，授权公司及公司全资子公司向相关金融机构申请不超过 19亿美元贷款，并购授权公司及公司子公司提供相应担保。详见公司于 2015年 10月 31日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。上述事项已经公司2015年第八次临时股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：Global Aviation Leasing Co., Ltd
2、注册地址：Maples Corporate Services Limited, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1004, Cayman Islands.
3、授权资本：50,000美元
4、成立日期：2015年7月9日
5、执照号码：MC-301811
6、主营业务：GAL除了对Avolon进行股权管理外，并未进行其它经营活动7、股本结构：香港渤海持有 GAL100%股权
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：质押担保、连带责任保证担保
2、担保期限：以《贷款协议》（《CREDITAGREEMENT》）约定为准
3、担保金额：不超过18.55亿美元(含18.55亿美元)(或等值人民币)
4、本次担保审批程序及相关授权:公司、天津渤海、香港渤海、GSC分别为公司全资子公司 GAL向相关金融机构申请不超过 18.55亿美元(含 18.55亿美元)（或等值人民币）贷款的担保事项已经公司第八届董事会第五次会议、2015年第八次临时股东大会审议通过。
四、董事会意见
为满足全资子公司GAL收购Avolon100%股权的融资需要，公司、天津渤海、香港渤海、GSC、GAL分别为 GAL向相关金融机构申请不超过 18.55亿美元(含 18.55亿美元)（或等值人民币）贷款的提供担保的行为风险可控，符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日前的12个月内,公司担保金额累计为879,464万元，其中公司对公司全资子公司GSC实际发生担保额约293,784万元，对天津渤海实际发生担保金额70,000万元，对天津渤海全资SPV公司发生担保金额21,462万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁有限公司（以下简称“香港航空租赁”）发生担保
金额约20,075万元；天津渤海对其全资SPV公司发生担保金额约307,834万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约166,309万元。
本次担保发生后公司担保总额约为2,082,710万元,占2014年度公司经审计总资产约30.75%，其中公司对公司全资子公司 GSC实际发生担保额约 293,784万元，对天津渤海实际发生担保金额 70,000万元，对天津渤海全资 SPV公司发生担保金额 21,462万元，对天津渤海控股子公司香港航空租赁发生担保金额约 20,075万元；天津渤海对其全资 SPV公司发生担保金额约 307,834万元，对全资子公司GAL实际发生担保金额约1,203,246万元，对控股子公司香港航空租赁发生担保金额约166,309万元。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的担保的情况。（本次担保数据按照1美元兑6.4865人民币换算）
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2019-070九阳股份有限公司
关于间接控股股东在香港联合交易所有限公司
上市的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九阳股份有限公司（以下简称：公司、本公司）收到控股股东上海力鸿企业管理有限公司（以下简称：上海力鸿）通知，上海力鸿的间接控股股东JS Global Lifestyle Company Limited（JS环球生活有限公司）（以下简称：JS环球生活）于2019年12月18日在香港联合交易所有限公司（以下简称：香港联交所）挂牌上市（股票代码：1691）。
如需了解JS环球生活上市的进一步信息，可在香港联交所网站https://www.hkexnews.hk进行查阅。
特此公告
九阳股份有限公司董事会2019年12月19日
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-060合肥美菱股份有限公司
关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月9日召开了第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》，同意公司根据经营发展需要对经营范围进行补充，同时对《公司章程》相关条款进行修订。
一、公司章程具体修订内容
《公司章程》原文“第二章经营宗旨和范围”中“第十三条”：
原规定：经公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷电器、空调器、洗衣机、电脑数控注塑机、电脑热水器、塑料制品、包装品及装饰品制造，经营自产产品及技术出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进口业务，百货销售，运输。
现修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围是：制冷电器、空调器、洗衣机、热水器、厨房用具、家装、卫浴、灯具、日用电器、电脑数控注塑机、塑料制品、金属制品、包装品及装饰品的研发、制造、销售、安装及技术咨询服务，经营自产产品及技术进出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及技术进出口业务，百货销售，运输。
除上述第十三条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。
本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议批准，公司股东大会召开时间另行通知。公司将在股东大会审议通过后，及时办理相关工商变更登记事宜并履行信息披露义务。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。
二、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十四次会议决议；
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一七年八月十日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-044四川天邑康和通信股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川天邑康和通信股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于 2018年 7月 5日以现场通知方式向公司监事发出，会议于 2018年 7月 5日下午18：00在四川省大邑县晋原镇雪山大道三段二号圣索亚酒店 3楼武当厅以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
本次会议由监事唐兴刚先生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举唐兴刚为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的议案》
公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》。为解决公司申请总额不超过68,000万元或
等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司拟使用自有的土地使用权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保，全资子公司四川天邑信息系统工程有限公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行所签合同约定为准。
具体内容详见公司于 2018年 7月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度提供抵押或质押担保及全资子公司提供保证担保的公告》。
监事会认为：本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司使用自有的土地所有权、房产、机器设备、存货等资产提供抵押或质押担保；同意全资子公司四川天邑信息系统工程有限公司提供连带责任保证。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的议案》
公司于2018年5月18日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》。为解决公司申请总额不超过68,000万元或等值外币综合授信额度需要担保事宜，公司控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏、李俊画拟为公司提供连带责任保证。公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行申请，上述担保方将根据公司融资计划与银行签订相关担保合同。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，本次控股股东、实际控制人为公司提供无偿担保，公司不提供反担保，也不支付担保费用，本次担保实质发生的关联交易金额为零，因此本议案无须提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2018年 7月 5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保的公告》。
监事会认为：本次提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意控股股东四川天邑集团有限公司、实际控制人李世宏、李俊画为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司监事会2018年7月5日
证券代码：300405 证券简称：科隆精化 公告编码：2016-007辽宁科隆精细化工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：科隆精化；
证券代码：300405）自 2016年 1月 29日开市起停牌。2016年 1月 29日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。
截至目前，公司及有关各方正积极推进本次发行股票购买资产相关工作，中介机构正在开展尽职调查、审计、评估等工作，交易各方对交易方案正在协商沟通中，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司筹划的发行股份购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2016-087北京清新环境技术股份有限公司
第三届董事会第三十四会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议通知以电子邮件及电话的方式于2016年7月9日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于2016年7月12日采用传签及传真相结合的方式召开。
（三）本次董事会会议应表决董事8人，发出表决票8份（其中：传签方式参与表决董事5人，传真方式参加表决董事3人），收到有效表决票8份。
（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
以 8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2014年股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及公司《2014年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司满足授予条件，同意授予 11名激励对象 296万份预留股票期权，并根据公司 2014年度第二次临时股东大会的授权，确定 2016年 7月 12日为公司股票期权激励计划预留股票期权的授予日，预留期权的行权价格为17.49元。
《关于股票期权激励计划预留股票期权授予的公告》详见公司信息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对该事项发表的独立意见、北京国枫律师事务所对此发表的《关于公司 2014年股权激励计划预留股票期权授予的法律意见书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）公司第三届董事会第三十四次会议决议；
（二）独立董事对相关事项发表的独立意见；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一六年七月十二日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-041山东地矿股份有限公司
关于公司股东持有公司股权完成司法过户的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股东所持公司股权司法过户基本情况
2017年5月5日，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司或山东地矿）收到太原市小店区人民法院送达的（2017）晋0105民初393号《民事调解书》、（2017）晋0105民初527号《执行裁定书》及《证券过户登记受理回执》（业务单号：443000000025）。现将相关事项公告如下：
在太原市小店区人民法院执行刘爱秀与公司股东褚志邦及其子褚杰的租赁合同纠纷一案中，因被执行人褚杰、褚志邦未依法履行已发生法律效力的（2017）晋0105民初393号《民事调解书》规定的支付给原告刘爱秀公路用车租赁费用的义务，太原市小店区人民法院裁定冻结、划拨被执行人褚杰、褚志邦的银行存款27,236,291元或其相应价值的财产或收入。
2017年5月4日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依据太原市小店区人民法院（2017）晋0105民初527号《执行裁定书》,将褚志邦持有的2,019,359股山东地矿股票过户给自然人刘爱秀。本次过户的2,019,359股山东地矿股票股份性质为首发后限售股。
二、公司对褚志邦的诉讼案件
褚志邦为公司2012年重大资产重组发行对象八方股东之一，并与公司签订了《盈利预测补偿协议》。因标的资产2014年度利润完成情况未达到发行对象所承诺的数额，公司2012年重大资产重组发行对象（包括褚志邦）依据《盈利预测补偿协议》约定需对其他股东进行股份补偿。
公司于2015年5月12日召开第八届董事会第六次会议，公司董事会拟定了在采用股份补偿方式时的4种不同的补偿方案，供股东进行投票表决。公司于2015年5月28日召开了2015年第二次临时股东大会，参与股东大会投票的股东选择了全额赠予股份方式。会后公司董事会积极督促发行对象按时足额进行股份补偿，并委托公司法律顾问分别多次发出《律师函》，提醒并督促发行对象及时履行义务。
资产投资控股有限公司和北京正润创业投资有限责任公司已依据协议约定及时履行了义务，已将应赠予股份及时赠予了其他具有受偿权的股东。
对未能在规定期限内从证券交易市场购回应赠送股份不足部分并履行补偿义务的山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司三位股东，公司于2015年6月9日代表具有受偿权的其他股东向山东省高级人民法院提起了诉讼。
依据中国证券登记结算有限责任公司的规定，办理赠予股份过户需提交相应公司的授权委托书等法律文件，发行对象中自然人褚志邦持有的股份已被质押，其应赠予给具有受偿权股东的股份也无法实施赠予。为加快剩余股份的赠予进度，公司于重大资产重组业绩承诺补偿股份首批股份赠予完成后向山东省高级人民法院递交了《追加当事人及增加诉讼请求申请书》，山东省高级人民法院依法受理。
公司在提起诉讼同时即向法院提出财产保全申请，根据“在诉讼中，人民法院依申请或者依职权采取保全措施的，应当根据案件的具体情况，决定当事人是否应当提供担保以及担保的数额”的法院规定及山东省高级人民法院的实际要求，申请保全应提供诉讼标的额30%的现金担保或等值的其他资产担保。本案起诉之日诉讼标的额约为5.8亿元，公司若申请财产保全，则至少需提供1.74亿元的现金担保或者5.8亿元的资产担保。鉴于公司当时无法提供相应数额的现金或资产担保，且褚志邦已将全部股份质押，因此公司无法进行财产保全。
2016年1月28日，山东省高级人民法院开庭审理此案。2016年3月29日，公司收到山东省高级人民法院的《民事判决书》（[2015]鲁商初字第48号），山东省高级人民法院判决山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利投资有限公司和褚志邦依法履行股份赠予义务。
2016年7月19日，公司收到《中华人民共和国最高人民法院上诉案件应诉通知书》（［2016］最高法民终472号），山东华源创业投资有限公司不服山东省高级人民法院（2015）鲁商初字第48号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院（以下简称：最高人民法院）提出上诉，原审人民法院已将一审案卷及上诉状报送最高人民法院，最高人民法院已于2016年10月11日开庭审理此案。
2017年1月10日，公司收到最高人民法院送达的《民事判决书》（[2016]最高法民终472号），驳回山东华源创业投资有限公司的上诉，维持原判。
2017年5月3日，最高人民法院公告送达判决书程序到期，公司已准备材料向山东省高级人民法院申请强制执行。
在此期间，为切实维护中小股东的合法权益，公司及代理律师将全力配合法院积极推进诉讼进程，及时履行信息披露义务。
三、风险提示
上述司法过户完成后，褚志邦不再持有公司股票，公司将依据公司诉讼褚志邦案件的进展情况及时履行信息披露义务，存在即使公司胜诉仍然执行难的风险，存在褚志邦无法履行2014年度应补偿股份义务，具有受偿权的股东无法及时得到足额补偿的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-27中化岩土工程股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002542，股票简称：中化岩土）自 2015年 12月 28日开市起停牌，2015年 12月 28日、2016年 1月 5日分别发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-86）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-1），2016年1月12日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-2）,2016年 1月 26日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自 2016年 1月 27日起继续停牌。于 2016年 2月 2日、2月 16日、2月23日、3月1日披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》。
根据相关规定，公司在上次申请停牌期满前（2016年3月25日前），分别于 2016年3月7日、3月23日召开了第二届董事会第四十五次临时会议和2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，公司股票自2016年3月25日至5月25日继续停牌。
截至本公告日，公司与相关各方及聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，进行尽职调查、审计、评估及相关预案或报告书等文件的编制工作。待上述工作及重大资产重组预案或报告书编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票将在董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见深圳市卓翼科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及公司《章程》的有关规定，我们作为深圳市卓翼科技股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第二十三次会议的相关事项，发表独立意见如下：
一、独立董事关于转让参股公司部分股权的独立意见
经核查，独立董事认为：本次交易是建立在双方平等、公允的基础上，符合公司的长期发展战略，优化公司产业布局，同时能够补充公司经营所需现金流。
本次交易的审议程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定。本次交易价格是根据本次转让股权的账面价值及标的公司最近一次引进投资者的估值，经交易各方协商确定，价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。因此，我们同意本次交易。
（以下无正文）
深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见（此页无正文，为深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
王平
王艳梅
易庆国
二○一八年六月八日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-178深圳市新国都股份有限公司
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年10月19日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》，该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会逐项审议。具体内容详见公司2018年10月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2018-164）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2018年10月18日）及公司2018年第六次临时股东大会的股权登记日（2018年10月25日）登记在册的前10名股东的名称、持股数量、比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议的前一交易日（即 2018年 10月 18日）前 10名股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|持股比例（%）|
|1|刘祥|137,946,987|28.87|
|2|江汉|45,728,705|9.57|
|3|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托－恒利丰 215 号集合资金信托计划|22,498,788|4.71|
|4|杨艳|20,519,254|4.29|
|5|刘亚|16,667,394|3.49|

|||||
|-|-|-|-|
|6|李霞|15,336,445|3.21|
|7|鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英 156 期单一资金信托计划|13,494,965|2.82|
|8|泰达宏利基金－浦发银行－云南信托－云信富春 28 号单一资金信托|9,004,612|1.88|
|9|刘必兰|6,324,347|1.32|
|10|全国社保基金一一四组合|6,207,805|1.30|

二、公司 2018年第六次临时股东大会股权登记日（即 2018年10月 25日）前 10名股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数（股）|持股比例（%）|
|1|刘祥|137,946,987|28.87|
|2|江汉|45,728,705|9.57|
|3|渤海国际信托股份有限公司－渤海信托－恒利丰 215 号集合资金信托计划|22,498,788|4.71|
|4|杨艳|20,519,254|4.29|
|5|刘亚|16,667,394|3.49|
|6|李霞|15,336,445|3.21|
|7|鹏华资产－浦发银行－粤财信托－粤财信托－菁英 156 期单一资金信托计划|13,494,965|2.82|
|8|泰达宏利基金－浦发银行－云南信托－云信富春 28 号单一资金信托|9,004,612|1.88|
|9|中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）|6,607,767|1.38|

|||||
|-|-|-|-|
|10|刘必兰|6,324,347|1.32|

特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
股票简称：中电鑫龙 股票代码：002298 公告编号：2016-055安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于全资子公司资质首次申请及换发成功的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 18日收到全资子公司北京中电兴发科技有限公司（以下简称“中电兴发”）的告知函。告知函内容为：中电兴发已办理首次申请涉密信息系统集成资质-安防监控甲级资质及涉密信息系统集成甲级资质换证的有关事宜，且于近日收到首次申请及换证成功后的资质证书，具体如下：
一、单位名称：北京中电兴发科技有限公司
二、资质等级：甲级
三、业务种类：系统集成/安防监控
四、发证单位：国家保密局
五、适应地域：全国
六、证书编号：JCJ111601336
中电兴发所处行业为国家重点发展的公共安全与反恐、智慧城市等领先行业，具有较完善的研发、试验条件，高水平的技术人才队伍，拥有自主知识产权的核心技术，拥有“涉及国家秘密的计算机信息系
统集成资质证书（甲级）”、“计算机信息系统集成企业资质证书（壹级）”、“安防工程企业资质证书（壹级）”、“工程设计资质证书（建筑智能化系统设计专项甲级）”、“建筑业企业资质证书（建筑智能化工程专业承包壹级、电子工程专业承包壹级）”和“音、视频工程业企业资质认证证书（特级）”等资质。此次通过首次成功申请涉密信息系统集成资质-安防监控甲级证书及涉密信息系统集成甲级资质换证成功，是国家保密局对中电兴发技术创新和研发能力的认可，也是公司综合实力的体现，更有助于提升了公司的创新竞争能力，为进一步完善公司技术创新体系建设与运行机制、实施创新驱动发展战略、实现经济提质增效升级提供有力支撑，对公司未来进一步提升核心竞争力将起到积极地促进和推动作用。
特此公告。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司二○一六年七月十八日
天津广宇发展股份有限公司
关于增补公司董事的独立意见
天津广宇发展股份有限公司第九届董事会第六次会议审议《关于增补公司董事的议案》，公司董事会已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问，根据《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，基于我们的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名增补周悦刚先生为公司第九届董事会董事候选人，任期至第九届董事会届满，并将相关提案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。经查询，周悦刚先生非资本市场失信被执行人。
上述候选人增补程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
（本页以下无正文）
深圳中国农大科技股份有限公司
独立董事意见
我们作为公司独立董事，出席了深圳中国农大科技股份有限公司第八届董事会第十次会议。根据有关法律、法规规定，我们认真审阅了会议拟定的议案，并对相关事项发表独立意见如下：
关于 2015年半年度对外担保等情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的精神，我们作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，对累计和当期对外担保情况及执行通知的规定情况进行了认真核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见：
（一）专项说明
截止到2015年6月30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；也未发生其他对外担保事项，报告期末不存在累计担保情况。
（二）独立意见
1、公司严格按照公司《章程》等规定控制担保风险，不存在任何对外担保情况；
2、报告期内，公司不存在大股东及其关联方非经营性占用上市公司资金，以及通过非公允交易方式变相占用上市公司资金的问题；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。
特此说明。
独立董事：王晓川、苏晓鹏、孙俊英二〇一五年八月二十七日
民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司
使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为北京真视通科技股份有限公司（以下简称“真视通”或者“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对真视通本次使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京真视通科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1193号），真视通首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为12.78元，募集资金总额为25,560.00万元，扣除发行费用3,797.25万元后，募集资金净额为21,762.75万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具致同验字[2015]第110ZC0277号《验资报告》。
真视通已将募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
根据公司募投项目进展情况，公司存在募集资金短期闲置的情况。
二、使用闲置募集资金投资理财产品的基本情况
为提高公司闲置募集资金及自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的议案》，拟使用不超过人民币2.2亿元，其中以闲置募集资金额度不超过1.4亿元投资短期（不超过十二个月）保本型银行理财产品，以自有资金额度不超过0.8亿元投资低风险的理财产品，闲置募集资金及自有资金的投资对象均不包括
《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种，且在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，授权期限自董事会审议通过该议案后的一年内有效,单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。
三、使用闲置募集资金投资理财产品的审议程序
公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的议案》，拟使用不超过人民币2.2亿元，其中以闲置募集资金额度不超过1.4亿元投资短期保本型理财产品，以自有资金额度不超过0.8亿元购买低风险的理财产品，产品期限不超过十二个月，闲置募集资金及自有资金的投资对象均不包括《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的风险投资品种。
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的议案》，并发表了明确同意意见。
公司独立董事对公司使用闲置募集资金及自有资金进行投资银理财的事项
发表了明确同意意见。
针对每笔具体的理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财
务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，公司财务部负责具体理财
操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司
授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情
况，逐级审批，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确
保合法有效，并接受中介机构的审计。公司将会根据深圳证券交易所的相关规
定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购
买及损益情况。
四、保荐机构的核查意见
民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了使用部分闲置募集资金及自有资金进行投资理财的相关议案文件，对该事项的合理性及必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：真视通本次拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行投资理财的议案已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；真视通本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，且公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以部分闲置募集资金及自有资金适度投资银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对真视通本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的议案无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于北京真视通科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行投资理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
李慧红
陈光明
民生证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-090浙江亿利达风机股份有限公司
关于转让北京航天盛凯科技有限公司
20%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股权转让概述
1、股权转让的基本情况
2016年 12月 13日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“亿利达”）与杨华庚在台州签署了《股权转让协议》(以下简称“本协议”)。公司拟将所持有的北京航天盛凯科技有限公司(以下简称“航天盛凯”或“标的公司”)20%的股权作价 2,050万元转让给杨华庚，此次股权转让完成后，航天盛凯将不再是公司的参股公司，杨华庚将成为航天盛凯的股东，行使股东权利并履行义务。
2、本次交易已经公司第三届董事会第二会议审议通过，无需提交股东大会审议。
3、本次交易未构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
杨华庚，男，浙江省台州市人，浙江黄岩华宏工艺礼品厂法定代表人、厂长。
交易对手方杨华庚与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成公
司对其利益倾斜的其他关系。
三、标的公司的基本情况
名称：北京航天盛凯科技有限公司。
统一社会信用代码：91110106691698566B。
住所：北京市丰台区海鹰路 1号院 4号楼二层东部（园区）。
法定代表人：陈浩。
注册资本：人民币 750万元。
股权结构：陈浩占73%、姜波占6%、张喜生占1%、浙江亿利达风机股份有限公司占20%。
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售电子产品、机械设备、仪器仪表、汽车配件；货物进出口；技术进出口；委托生产（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。
北京航天盛凯科技有限公司成立于 2009年 6月 22日，注册地为北京市丰台区中关村科技园区，属中关村高新技术企业，航天盛凯在研项目为国防军工产品，产品销售渠道主要为军工订单及军工外贸，截止本公告披露日主要项目还在研发中，尚需不断投入。本次转让的航天盛凯20%股权不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。航天盛凯其他股东放弃优先受让权。
航天盛凯 2015年度及 2016年 1-11月的财务状况如下（未经审计）：
单位：人民币元
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|||2016 年 11 月 30 日|2015 年 12 月 31 日|
|航天盛凯|资产总额|19,908,409.64|10,332,560.07|
||负债总额|1,915,189.28|6,563,514.73|

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|净资产|17,993,220.36|3,769,045.34|
|营业收入|7,699,792.91|3,810,535.02|
|净利润|-5,731,591.64|-976,825.45|

四、股权转让协议的主要内容
1、协议方案及有关说明
航天盛凯是军工研发、生产企业，通过多年的积累，已掌握了一些领先的技术，从产品研发、质量认证、生产资质的取得上都积累了一定的基础，目前主要项目还处于研发阶段。本协议各方同意，本次股权转让的总对价以亿利达所持有的航天盛凯20%的股权为依据，协商作价 2,050万元整，杨华庚以现金方式支付对价。本股权转让完成后，杨华庚合计持有航天盛凯20%股权。标的公司的股东及股权结构情况如下：
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|股东姓名或名称|出资额（万元）|股权比例（%）|
|陈浩|547.5|73|
|姜波|45|6|
|张喜生|7.5|1|
|杨华庚|150|20|
|合计|750|100|

本次股权转让的交易对价由杨华庚在本协议生效后 30个工作日内一次性交付并完成股权转让的工商变更登记手续。
2、本次股权转让的方案
本次股权转让的整体方案：亿利达将其持有的航天盛凯20%的股权作价 2,050万元整，转让给杨华庚。本次股权转让完成后，杨华庚持有标的公司股份比例占标的公司总股本的20%，杨华庚成为标的公司的股东。
3、工商变更
标的公司应在协议约定的条件满足之日起 30日内完成工商变更。工商
变更手续由交易对手方及标的公司负责办理，公司积极配合交易对手方及
标的公司提供工商变更手续所需材料。
4、违约责任
协议一经生效，双方必须自觉履行，如果任何一方未按协议规定，适当地、全面履行义务，应当承担损害赔偿责任。
五、股权转让的目的和对公司的影响
亿利达倡导智慧的风理念，近年来调整了企业发展战略，以节能风机为发展基础，拓展军工新材料、新能源等国家鼓励的新兴产业，对符合公司发展战略的新兴产业加大整合兼并，本着审慎原则，在确保主业的同时，积极寻找战略互补性新兴行业作为企业战略发展的新突破。目前航天盛凯所从事的产业、研发方向与亿利达的主业及战略发展规划不符，并且主要项目还处在研发阶段，尚需不断地研发投入。为了聚焦主业，盘活资金，优化结构，推进战略规划的贯彻实施，公司决定将持有的航天盛凯20%股权全部转让。
截止本公告披露日，公司不存在为航天盛凯提供担保、委托理财等情况，也不存在航天盛凯占用公司资金等方面的情况，对股东利益不产生任何影响。
本次收购完成后，航天盛凯后续运作过程中可能存在的经营风险和管理风险，公司将不再承担。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、独立董事意见；
3、标的公司《资产负债表》、《利润表》；
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会二〇一六年十二月十三日