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浙江正泰电器股份有限公司独立董事关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易股票发行价格的独立意见
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股份的方式，向正泰集团股份有限公司、浙江正泰新能源投资有限公司、上海联和投资有限公司、Treasure Bay InvestmentsLimited、杭州通祥股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州浙景投资管理合伙企业（有限合伙）不上海君彤鸿璟投资合伙企业（有限合伙）等7家企业及南存辉等17位自然人收购其持有的浙江正泰新能源开发有限公司（以下简称“新能源开发”）85.96%股权；向南存辉等47位自然人购买乐清祥如投资有限公司100%股权，向徐志武等45位自然人购买乐清展图投资有限公司100%股权，向吴炳池等45位自然人购买乐清逢源投资有限公司100%股权，向王永才等16位自然人购买杭州泰库投资有限公司100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”，乐清祥如投资有限公司、乐清展图投资有限公司、乐清逢源投资有限公司、杭州泰库投资有限公司合称为“四个平台目标公司”，前述向公司出售股权的各方合称为“交易对方”）。同时，公司拟向丌超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金丌超过450,000万元，募集配套资金金额丌超过购买资产交易价格的100%（本次发行股份购买资产及本次募集配套资金合称“本次重大资产重组”）。本次发行股份购买资产丌以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功不否丌影响本次发行股份购买资产行为的实施。本次重大资产重组完成后，公司将持有新能源
开发85.96%的股权和四个平台目标公司各100%的股权，公司将直接及间接拥有新能源开发100%权益。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关亍在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，参加了公司亍2016年6月27日召开的第七届董事会第二次会议，审阅了董事会相关议案。现对公司董事会所议关亍本次重大资产重组股份发行价格调整事项发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组发行股份购买资产股份发行价格及相应交易对方换股数量的调整符合《浙江正泰电器股份有限公司发行股份购买资产幵募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及公司2016年3月29日召开的2016年第一次临时股东大会决议审议通过的相关议案中关亍价格调整机制的约定，履行了相应的决策程序幵取得了相应的批准和授权，关联董事回避了本次会议的表决，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。本次发行股份购买资产股份发行价格及相应交易对方换股数量的调整有利亍推进本次重大资产重组进程，丌会损害公司利益。
2、我们认为该等方案调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容不格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》、中国证监会亍2015年9月18日公告的《上市公司监管法律法规常见问题不解答修订汇编》等相关法律、法规、规范性文件等规定，丌属亍
方案重大调整，且不本次方案调整相关的议案获得了我们的事前认可。
3、公司调整本次重大资产重组发行股份购买资产股份发行价格的相关议案已由公司第七届董事会第二次会议审议通过。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
4、我们同意公司董事会就本次重大资产重组的方案调整安排，本次重大资产重组尚需经中国证监会核准后实施。
浙江正泰电器股份有限公司独立董事：严冶、沈艺峰二〇一六年六月二十七日
股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—037河南平高电气股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例:发放现金人民币0.05元(含税)；每10股分配比例：发放现金人民币0.5元（含税）；
●每股派发现金红利（扣税后）：自然人股东和证券投资基金为人民币 0.0475元；合格境外机构投资者(QFII)股东为0.045元；
●股权登记日:2014年7月15日；
●除息日:2014年7月16日；
●现金红利发放日:2014年7月16日。
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
公司 2013年度利润分配方案已于 2014年 6月 27日召开的 2014年第二次临时股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于 2014年 6月 28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、利润分配方案
1、利润分配方案：本次分红派息以截止股权登记日2014年7月15日的总股本 1,137,485,573股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），共计人民币56,874,278.65元。
2、发放年度：2013年度。
3、发放范围：
截止 2014年 7月 15日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册
的本公司全体股东。
4、扣税说明：
1）对于持有公司股份的个人股东（包括证券投资基金），根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。按照该通知规定，公司先按5％税率代扣个人所得税，每股派发现金红利 0.0475元。待其转让股票时，中登上海分公司将根据股东持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2）对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，由本公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.045元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.05元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日:2014年7月15日
2、除息日:2014年7月16日
3、现金红利发放日: 2014年7月16日
四、分派对象
截止 2014年 7月 15日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红派息实施办法
1、公司股东平高集团有限公司的现金红利由本公司直接发放；
2、除上述股东之外的股东现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系电话：0375-3804064
联系传真：0375-3804464
联系地址：河南省平顶山市南环东路22号
河南平高电气股份有限公司证券部
邮政编码：467001
七、备查文件
河南平高电气股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议及公告。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会2014年7月9日
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为桐昆集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截至2016年12月31日，公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司2016年度除对子公司（孙公司）外，亦不存在对其他任何组织或个人提供任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
截至 2016年 12月 31日，公司对控股子公司的担保合同余额为人民币 246,432.71万元，该等担保已经公司 2016年 5月 6日召开的 2015年年度股东大会审议通过，没有超出股东大会审批的额度，也不存在违规担保的情况。
综上所述，公司报告期内的对外担保均履行了相应的程序，不存在违规担保的情形。
独立董事（签字）：
卢再志 沈凯军
唐松华 沈培璋
独立董事候选人声明
本人陈行，已充分了解并同意由提名人京能置业股份有限公司董事会提名为京能置业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任京能置业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括京能置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在京能置业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任京能置业股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
证券代码：600633 证券简称：浙报传媒公告编号：2016-053
浙报传媒集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月25日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市体育场路 178号浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|601,203,826|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|50.5941|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决
2、召集人：公司董事会
3、会议主持：副董事长蒋国兴
4、会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 2人，董事长高海浩先生、董事张燕女士，独立董事宋建武先生、曹国熊先生、黄董良先生、胡晓明先生因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书梁楠出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|601,203,826|100|0|0|0|0|

2、议案名称：关于公司董事 2016年度考核与薪酬分配的原则意见
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|601,079,057|99.9792|124,769|0.0208|0|0|

3、议案名称：关于公司监事2016年度考核与薪酬分配的原则意见
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|601,079,057|99.9792|124,769|0.0208|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于选举公司董事的议案|9,866,770|100|0|0|0|0|
|2|关于公司董事2016年度考核与薪酬分配的原则意见|9,742,001|98.7354|124,769|1.2646|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：吴小亮、周一杰
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格
合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2016年7月26日
法兰泰克重工股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，我们基于独立判断立场，现就公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于募投项目延期的议案
公司本次拟对募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的谨慎决定，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募投项目符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。因此，我们同意公司《关于募投项目延期的议案》。
二、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
公司经营情况良好，自有资金充裕，使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品或结构性存款，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（以下无正文）
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2019-041
浙江晨丰科技股份有限公司
关于境外控股子公司取得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开了第一届董事会2018年第二次临时会议，审议并通过了《关于公司在境外投资设立控股子公司的议案》，公司拟以自有资金不超过3000万美元与KIRTYDUNGARWAL在印度共同投资设立控股子公司，进行相关产业经营活动。并授权公司经营层办理相关注册和审批备案事宜。
近日，该境外控股子公司 CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED收到 DMIC INTEGRATED INDUSTRIAL TOWNSHIP GREATER NOIDALIMITED（DMIC综合工业镇大诺伊达有限公司）出具的土地文书，文书出具日为2019年9月9日，土地文书主题为大诺伊达综合工业镇工业地块分配。
二、交易标的基本情况
（一）土地位置：Plot No.21, Sector-Ecotech-1, Extension-1, Greater Noida Gautam Budh Nagar,U.P.-201308（地块编号H-02）（印度北方邦佛陀纳加尔高塔姆大诺伊达1号扩展位1号生态技术部门21号地块）
（二）土地用途：LED&LED部件生产用地
（三）土地分配日期：2019年9月3日
（四）分配编号：IND01/IITGNL/19-20/001
（五）地块总面积：63963.00平方米
（六）租赁期限：85年
（七）地块总预付地价费用：422,171,300.00印度卢比
场地费：12,665,139.00印度卢比
三、本次交易的影响
本次土地使用权的取得有利于控股子公司的进一步建设，推进公司的全球化产业布局，增大公司经营规模，扩大内外销市场，提升公司业务市场占有率和国际化水平，增
强公司盈利能力；同时，公司能够在提供照明器件生产、销售等服务的基础上，充分利用印度巨大的市场潜力，进一步拓宽公司的产业链。本事项不存在损害公司及股东利益的情况。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会2019年9月12日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-034通威股份有限公司
关于监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到晏保全先生的书面辞职报告，晏保全先生因工作变动原因向公司监事会申请辞去监事会主席及监事职务。
鉴于晏保全先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和章程的规定，履行监事职务。因此，晏保全先生的辞职申请将于公司股东大会选举产生新任监事时生效。在此之前，晏保全先生仍将履行监事职务。本公司将根据法定程序尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对晏保全先生在任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告
通威股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十一日
证券代码：600410证券简称：华胜天成公告编号：2015-034
北京华胜天成科技股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月7日 9点30分
召开地点：华胜天成会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月7日
至2015年7月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案的详细内容请见 2015年 6月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上的《北京华胜天成科技股份有限公司2015年第四次临时董事会会议决议公告》等公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：如有股东将参与本次非公开发行，拟参与认购
的股东应对该议案回避表决。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600410|华胜天成|2015/7/1|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年7月3日
上午9:00-12:00，下午1:00-6:00
2、登记地点：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层会议室
3、登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
4、登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
六、 其他事项
1、联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座11层
邮编：100192
联系人：张月英
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2015年6月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
北京华胜天成科技股份有限公司2015年第四次临时董事会会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京华胜天成科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月7日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
天士力制药集团股份有限公司独立董事
对第六届董事会第 9次会议相关事项的独立意见
本人于 2016年 8月 2日收到天士力制药集团股份有限公司（以下简称“天士力公司”、“公司”）董事会秘书通知关于审核第六届董事会第 9次会议有关事项的通知，根据中国证券监督管理委员会下发的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》等有关规定，作为天士力公司独立董事，我们认真审查了相关资料，对公司董事会拟审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的合理及公允性出具如下独立意见：
鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不会影响募集资金投资计划的正常进行、不会变相改变募集资金用途的前提下，同意本次继续使用闲置募集资金 9660万元暂时补充公司流动资金，并到期将归还至募集资金专户。公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
本页为独立董事第六届董事会9次会议相关事项独立意见签署页：
签署
独立董事：
郭云沛、施光耀、田昆如
证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：2018-034号中航航空高科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月22日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|17|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|977,660,673|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|70.18|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事张军主持。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》
及国家有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席8人，董事长李志强因公务未出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事卞明因公务未出席；
3、董事会秘书刘向兵列席了会议；公司其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于调整公司董事会成员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|977,660,173|99.9999|0|0|500|0.0001|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于调整公司董事会成员的议案》|101,135,434|99.9995|0|0|500|0.0005|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议的1项议案为普通决议议案，需经参加表决的有表决权的股东二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、黄娜
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航航空高科技股份有限公司2018年8月23日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2018-007关于公司全资子公司
Poly Real Estate Finance Ltd
发行债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司境外资金需求，公司全资子公司恒利（香港）置业有限公司（以下简称“恒利置业”）通过其境外全资子公司Poly Real Estate Finance Ltd在境外发行5亿美元的五年期固息债券。债券票面利率3.95%，债券收益率为5年期美国国债收益率T加上155个基点，每100美元债券发行价格99.426美元。债券起息日为2018年2月5日，到期日为2023年2月5日，每半年付息一次。债券将于香港联合交易所有限公司上市。恒利置业为债券本息提供了不可撤销的全额担保。
标准普尔公司、穆迪投资者服务有限公司和惠誉国际信用评级有限公司分别给予公司“BBB”、“Baa2”、“BBB+”主体信用评级，评级展望为稳定，并分别给予
债券“BBB-”、“Baa3”、“BBB+”的评级。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一八年一月三十一日
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2015－073匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）第七届董事会第十三次会议于 2015年 7月 31日上午 10:00时在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事以投票表决的方式，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于出售南昌平海房地产开发有限公司股权的议案》；
公司为了完善公司结构化管理，更好的聚焦主营业务即互联网金融事业等金融信息服务类业务，拟将非主营类业务逐步剥离，经董事会一致决议，由控股子公司荆门汉通出资人民币300万元收购公司持有的南昌平海15％股权。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一五年八月三日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-013
梅花生物科技集团股份有限公司关于控股
股东股权质押式回购交易延期购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，接控股股东孟庆山先生通知获悉，孟庆山先生将其持有的公司 5,700万股无限售流通股办理了质押式回购交易延期购回，现将有关情况说明如下：
一、股份质押的具体情况
因个人融资需要，孟庆山先生曾于2016年1月25日在华创证券股份有限公司（以下简称“华创证券”）办理了股票质押式回购交易。
孟庆山先生将持有的5,100万股无限售流通股，与华创证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2016年 1月 25日，回购交易日为 2017年 1月 25日。
由于股票价格波动，于2016年6月22日补仓质押600万股，本次质押式回购交易累计质押5700万股。（详细内容见公司2016-005、2016-006、2016-060、2016-061公告）
二、股份质押延期购回的具体情况
经考虑其个人资金需要以及结合当前市场融资利率，孟庆山先生在华创证券办理了延期购回交易，延期购回后的购回交易日为2018年1月25日。
截止本公告出具日，孟庆山先生持有梅花生物 854,103,033股股份，占公司股份总数的27.48%（公司股本总数3,108,226,603股）。
截止本公告出具日，孟庆山先生合计已质押股份 449,000,000股，占其所持梅花生物股份数的52.57%，占公司股本总数的14.45%。
三、股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排
1.质押目的：股东个人融资需求
2.偿还安排：孟庆山先生为公司控股股东，其资信状况良好，具备相应的资
金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票分红等。
四、可能引发的风险及应对措施
本次股票质押式回购交易实行盯市管理，协议项下履约保障比例预警线和履约保障比例最低线分别为160%和140%。若因公司股价下跌，达到履约保障预警线或最低线的，控股股东尚有充足的股票用于补仓，因此控股股东的上述股票质押被平仓或被强制平仓的可能性很小，后续如出现平仓风险，控股股东将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二〇一七年一月二十日
关于西藏天路 2017年度现金分红预案的独立意见
作为西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们参加了2018年3月23日召开的公司第五届董事会第二十六次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事制度》的规定，我们对提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，认真履行独立董事的工作职责，并就《关于公司 2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》等事项发表了独立意见。
现就公司 2017年度现金分红预案补充发表独立意见如下：
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现净利润 579,111,785.11元，其中归属于母公司的净利润 330,377,134.48元。按《公司章程》的有关规定计提10%法定盈余公积金 5,441,117.36元，2017年度实现的可供分配的净利润为 324,936,017.12元，加上 2016年度剩余未分配利润 625,053,537.02元，减去 2016年度对股东的现金利润分配 53,254,431.36元，2017年度可供投资者分配的利润为 896,735,122.78元。公司拟以总股本 865,384,510股为基数，向全体股东每 10股派 0.8元现金红利（含税），共计分配现金红利 69,230,760.80元；本年度不进行资本公积金转增股本。
公司2017年度拟分配的现金红利占2017年度实现的可分配净利润的21.3%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2015年—
2017年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的30%。
作为建筑建材为主业的上市公司，建筑业方面：公司对中标项目需要垫付的履约保证金、民工工资保证金等各种费用比重较大。同时，按照公司既定的“走出去”战略，积极参与区外政府和社会资本合作项目（PPP）也需要较大的资金投入；建材业方面：公司作为控股股东，正全力推动西藏昌都高争建材股份有限公司 2000t/d熟料新型干法水泥生产线二期工程，资金需求量较大。
综上所述，我们认为：公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况和战略发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳健发展。我们同意公司 2017年度利润分配预案。同时，请公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定，及时组织召开现金分红事项的投资者说明会。
西藏天路股份有限公司独立董事逯一新 罗会远 黄智二〇一八年四月三日
（以下无正文，仅为《关于西藏天路 2017年度现金分红预案的独立意见》签字页）
独立董事：
逯一新 罗会远 黄 智
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2015-115
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年10月8日起按照重大资产重组事项停牌，并分别于2014年11月7日、2014年12月6日、2015年1月8
日发布了公司《重大资产重组继续停牌公告》。鉴于本次重大资产重组预案尚未最后形成，经申请，公司股票自2015年3月9日起继续停牌。
2015年8月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案并发布了相关公告。具体公告内容于2015年8月31
日刊登于公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站。
根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实
施后有关监管事项的通知》、《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有
关监管事项的补充通知》等要求，上海证券交易所需对本公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票自2015年8月31日起将继续停牌。公司将在取得上海证券交易所审核结果后及时申请股票复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2015年8月31日
证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 编号：2018-038拉芳家化股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“拉芳家化”）于2018年2月2日及2018年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体分别披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-005）和《关于控股股东增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-007）。公司控股股东、实际控制人吴桂谦先生计划自2018年2月2日起6个月内通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）增持公司股份。截至2018年2月2日收盘，吴桂谦先生通过上海证券交易所交易系统，以竞价交易方式累计增持公司股份203,678股，占公司总股本的比例为0.12%，超过本次增持计划下限的20%。
截至2018年5月4日，上述股份增持计划时间过半，吴桂谦先生累计增持公司股份336,278股，占公司总股本的比例为0.19%；合计持有公司股份共计53,015,978股，占公司总股本30.40%。
2018年5月4日公司接到吴桂谦先生关于增持进展的通知，并根据相关规定披露如下：一、增持主体的基本情况
1、增持主体为公司控股股东、实际控制人吴桂谦先生。
2、截至本公告日，控股股东、实际控制人吴桂谦先生累计增持公司股份336,278股，占公司总股本的比例为0.19%；合计持有公司股份共计53,015,978股，占公司总股本30.40%。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来发展和长期投资价值的信心，以及对目前公司股票价值的合理判断，同时为了提升投资者信心，维护公司股东的利益，吴桂谦先生拟增持公司股
票，以更好的促进公司持续稳定的发展。
2、增持股份种类：无限售流通A股。
3、增持时间：2018年2月2日起6个月内。
4、增持数量：累计增持股份不低于100万股，不高于300万股。
5、增持方式：通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式）。
6、增持股份价格：本次增持计划未设定价格区间，吴桂谦先生将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。
7、增持资金来源：自有资金。
三、增持计划实施的进展
自2018年2月2日至今，吴桂谦先生已累计增持公司股份336,278股，占本次增持计划区间下限的33.63%，占公司总股本的0.19%。
鉴于本次增持计划恰逢春节、清明节、劳动节等节假日休市，且正值2017年年度报告
及2018年第一季度报告的窗口期，故增持计划的实施时间虽过半，但实际增持股份数未达到增持计划区间下限的50%。
四、增持计划实施的不确定性风险
股份增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化、增持股份所需资金未到位等因素，导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时披露。
五、其他事项说明
1、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
3、在本增持计划期间公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上市公司收购管理办法》（2014年修订）和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》（2012年修订）的相关规定，持续关注吴桂谦先生增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
公司将根据有关规定，公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
拉芳家化股份有限公司董事会2018年5月5日
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业公告编号：2019-027
湖南盐业股份有限公司
关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因职务调整原因，李智诚先生于 2019年 4月 28日申请辞去董事会秘书、副总经理职务。本次辞职生效后，李智诚先生将不在公司担任任何职务，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。李智诚先生在其任职期间为公司做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。
2019年 4月 28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，指定公司副总经理王哈滨先生代行公司董事会秘书职责。根据相关规定，王哈滨先生代行公司董事会秘书职责期限最长不超过 3个月，公司董事会将尽快聘任新的董事会秘书并及时履行信息披露义务。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2019年 4月 30日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2018-108上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司上海康德莱国际商贸有限公司于近日完成了经营范围的变更登记手续，并取得了由上海市嘉定区市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》登记信息变更前后的具体内容如下：
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|登记信息|变更前|变更后|
|统一社会信用代码|91310114746505742A|91310114746505742A|
|名称|上海康德莱国际商贸有限公司|上海康德莱国际商贸有限公司|
|类型|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）|
|住所|上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2层A区|上海市嘉定区江桥镇华江路170号3幢2 层A区|
|法定代表人|项剑勇|项剑勇|
|注册资本|人民币 3000.0000万元整|人民币3000.0000 万元整|
|成立日期|2003年1月14日|2003 年1月14日|
|营业期限|2003年 1月14日至2023年1月 13日|2003年1月14 日至2023年1月13日|
|经营范围|从事货物及技术的进出口业务，五金交电、电器设备、橡胶制品、化妆品、家用电器、卫生用品、纺织品、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、消毒产品的销售，二类医疗器械（不含体外诊断试剂）、三类医疗器械的批发，从事机械技术、高分子材料技术、计算机技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，道路货物运输，食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批|从事货物及技术的进出口业务，五金交电、电器设备、橡胶制品、化妆品、家用电器、卫生用品、纺织品、电子产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料、计算机、软件及辅助设备、消毒产品的销售，第二类医疗器械{含不需冷链储运体外诊断试剂）【家用血糖仪、血糖试纸条、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、排卵检测试纸】，含医用防护口罩、医用防护服}、三类医疗器械（具体项目详见许可证）的批发，从事机械技术、高分|

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||准后方可开展经营活动】|子材料技术、计算机技术、软件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，道路货物运输（普通货运），为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（不含冷藏、冷冻），食品销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|
|登记机关|上海市嘉定区市场监督管理局|上海市嘉定区市场监督管理局|

特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2018年8月30日
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2017-027浙江诚邦园林股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、董事会会议召开情况
浙江诚邦园林股份有限公司(以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年10月26日在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。本次董事会已于2017年10月23日以电子邮件、电话
等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集并
主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年三季度报告的议案》。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份有限公司2017年三季度报告》。
（二）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
浙江诚邦园林股份有限公司(下称“公司”)拟以自有资金出资设立全资子公司浙江诚邦投资有限公司[暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准]。
注册资本 20,316万元人民币
公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）
住所：杭州市上城区元帅庙后88-2号394室
法定代表人：方利强
经营范围：实业投资，投资管理，资产管理，投资咨询，经济贸易咨询（除证券，期货）（以工商登记为准）
本次投资设立全资子公司符合战略发展的需要，系公司完善产业链和产业外延战略布局的需要，公司将积极响应国家生态建设政策，在原有产业基础上升级，进一步提升公司在园林相协调的产业的投资运营能力和综合竞争能力。本次投资的注册资金将根据公司业务发展需要和自有资金情况逐步缴足，不会对公司财务以及经营状况产生不利影响。
表决结果：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江诚邦园林股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。
备查文件：
《浙江诚邦园林股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
特此公告
浙江诚邦园林股份有限公司董事会
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2019—043
安阳钢铁股份有限公司
2019年第六次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日向全体董事发出关于召开公司2019年第六次临时董事会会议的通知及相关材料，会议于2019年8月8日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《公司关于对外投资》的议案：
为满足公司业务发展需要，进一步优化产品结构、提升公司高端产品研发能力和市场竞争力，公司拟与宁波银亿科创新材料有限公司、安阳前沿新材料科技有限公司、河南立德节能材料股份有限公司合作，在安阳市高新技术开发区设立合资公司-河南安银先导新材料有限责任公司（暂定名，最终名称以工商登记机关核准为准，以下简称“合资公司”）。
合资公司注册资本：人民币壹亿贰仟伍佰万元整。公司货币出资人民币 6375万元整，持股比例为51%；宁波银亿科创新材料有限公司货币出资人民币 4447.50万元整，持股比例为35.58%；安阳前沿新材料科技有限公司货币出资人民币 1000万元整，持股比例为8%；河南立德节能材料股份有限公司出资人民币 677.50万元整，持股比例为5.42%。主要经营范围：硅钢、钢铁产品的经营、产品销售；
钢铁类技术研发、技术服务等。（具体经营范围以工商登记机关核准为准）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会