证券代码：600075 股票简称：*ST新业 公告编号：临 2014-050新疆天业股份有限公司
关于召开 2014年第四次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年8月28日
股权登记日：2014年8月21日
是否提供网络投票：是
根据新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）五届十六次董事会会议决议，公司定于2014年8月28日召开2014年第四次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2014年第四次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2014年8月28日（星期四）上午12：30点（北京时间）2、网络投票的起止时间：2014年8月28日（星期四）上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00（北京时间）
（四）会议的表决方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议地点
现场会议召开地点为新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室。
（六）参加本次临时股东大会的方式
1、公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。股东网络投票详见附件2：投资者参加网络投票的操作流程。
2、公司股票涉及融资融券业务
在上海证券交易所开展融资融券业务的会员公司，可以按照上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》以及转融通的有关规定，通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加本次股东大会网络投票，并可根据融资融券投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。
二、会议审议事项
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|序号|提议内容|是否为特别决议事项|
|1|审议补充2014年日常关联交易的议案|否|
|2|审议修订《公司章程》的议案|是|
|3|审议修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案|否|

关联股东需回避议案“（1）”的表决。
上述议案已经公司五届十六次董事会审议通过，议案详情可以查阅：
1、与本次公告一同披露的信息；
2、刊登于2014年8月8日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》董事会及日常关联交易补充公告；
3、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的本公司的公告资料。
三、会议出席对象
1、截至2014年8月21日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员；
4、见证律师等。
四、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2014年8月27日下午 19:30前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：董事会秘书办公室。
3、登记时间：2014年8月26日、27日，北京时间10：30—19：30。
五、其他事项
1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。
2、公司联系部门：新疆天业股份有限公司董事会秘书办公室
（1）邮政地址：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号
（2）邮政编码：832000
（3）联系人：李新莲、刘晶晶
（4）现场登记场所联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○一四年八月八日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2014年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
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|审议事项|同意|反对|弃权|回避|
|审议补充2014年日常关联交易的议案|||||
|审议修订《公司章程》的议案|||||
|审议修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案|||||

委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2：投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年8月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：3个
一、投票流程
（一）投票代码
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|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738075|新业投票|3|A股股东|

（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
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|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1-3号|本次股东大会的所有3项提案|99.00元|1股|2股|3股|

2、分项表决方法：
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|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|审议补充2014年日常关联交易的议案|1.00|
|2|审议修订《公司章程》的议案|2.00|
|3|审议修订《新疆天业股份有限公司股东大会议事规则》的议案|3.00|

（三）表决意见
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|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日2014年8月21日 A股收市后，持有本公司A股（股票代码600075）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738075|买入|99.00|1股|

（二）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票
的第1号提案《审议补充2014年日常关联交易的议案》投同意票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738075|买入|1.00|1股|

（三）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议补充2014年日常关联交易的议案》投反对票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738075|买入|1.00|2股|

（四）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《审议补充2014年日常关联交易的议案》投弃权票，应申报如下：
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|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738075|买入|1.00|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。