北京东方通科技股份有限公司证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-026
北京东方通科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会会议通知于2016年4月26日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，其中，现场会议于2016年5月16日（星期一）15:00在北京市海淀区彩和坊路 10号1+1大厦 3层东方通科技会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年5月16日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12人，代表有表决权的股份数为 46,960,952股，占公司总股数的40.7575%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 10人，代表有表决权的股份数为 46,872,886股，占公司总股数的40.6811%；通过网络投票的股东共 2人，代表有表决权的股份数为88,066股，占公司总股数的0.0764%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的股份数为 9,817,666股，占公司
北京东方通科技股份有限公司有表决权股份总数的8.5208%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张齐春女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.《关于公司 2015年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意 46,960,952股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 9,817,666股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
2.《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意 46,960,952股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 9,817,666股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数
北京东方通科技股份有限公司的0.0000%；弃权 0股，（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
3.《关于公司 2015年度监事会工作报告的方案》；
表决结果：同意 46,960,952股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 9,817,666股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
4.《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意 46,960,952股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 9,817,666股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
5.《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意 46,960,952股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
北京东方通科技股份有限公司其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 9,817,666股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 46,960,952股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 9,817,666股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
7.《关于补选第二届董事会董事的议案》；
表决结果：同意 46,960,952股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 9,817,666股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股，（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
8.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
由于出席会议的股东朱曼女士为本次非公开发行股份发行对象之一，张齐春
北京东方通科技股份有限公司与朱海东作为一致行动人，上述三名股东回避了该议案的表决。
表决结果：同意 22,328,946股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的95.9240%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权948,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的4.0760%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 8,868,866股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的90.3358%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权948,800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的9.6642%。
9.《关于延长董事会办理本次非公开发行股票授权期限的议案》。
表决结果：同意 46,012,152股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的97.9796%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权948,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的2.0204%。
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东及股东代理人表决结果：同意 8,868,866股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的90.3358%；反对0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权948,800股，（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的9.6642%。
以上议案相关内容请详见公司于2016年4月26日、4月29日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
北京东方通科技股份有限公司《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的《北京东方通科技股份有限公司 2015年度股东大会决议》
2、北京国枫律师事务所《关于北京东方通科技股份有限公司 2015年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
北京东方通科技股份有限公司董事会2016年5月16日