Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-018深圳市迪威迅股份有限公司
关于终止重大资产重组暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：深圳市迪威迅股份有限公司（证券简称：迪威迅；证券代码：300167）将于2018年2月 14日上午开市起复牌。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月13日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，决定终止筹划重大资产重组事项，现将公司终止重大资产重组相关事项公告如下：
一、本次重大资产重组的基本情况
本次重大资产重组事项，公司拟计划以现金方式收购四川梓宁建设有限公司（以下简称“四川梓宁”或“标的公司”）控股权。四川梓宁成立于 2000年 2月1日，经营范围为：工业与民用建筑工程施工总承包，市政公用工程施工总承包，水利水电工程施工总承包，公路工程施工总承包，建筑装饰装修工程施工专业总承包，钢结构工程施工专业承包，机电设备安装专业承包，园林古建筑工程施工专业承包，预拌商品混凝土专业承包，地基与基础工程施工专业承包，特种工程专业承包，起重设备安装工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；消防设施工程专业承包；城市园林绿化工程施工；建筑机械设备与租赁；生产、销售预拌砂浆（仅限分公司）；货物专用运输（罐式）；普通货运（限分公司经营）；
销售：建筑材料、五金交电、机械设备、机电产品、建筑工程机械。四川梓宁控股股东为慧峰建设集团股份有限公司，实际控制人为许晓峰先生。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
自公司股票停牌以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工
作，公司聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机构针对标的公司开展尽职调查、审计、评估等工作。公司会同相关各方针对标的公司的相关情况、交易方案的细节进行了研究论证，并积极与交易对方就交易方案和具体交易条款进行了沟通和磋商。同时，公司按照法律法规相关要求，履行了相关信息披露程序。
1、因筹划对外投资建筑行业标的企业重大事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票于 2017年 11月 20日开市起停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于重大投资事项停牌的公告》（公告编号：2017-107）。
2、2017年 11月 25日，公司披露了《关于重大投资事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-113）。
3、2017年 12月 1日经公司初步论证，公司正在筹划的重大事项构成重大资产重组，因有关事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于 2017年 12月 4日开市起继续停牌，并于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-114）。
4、2017年 12月 8日、2017年 12月 15日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-118、2017-120）。
5、2017年12月20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-121）。
6、2017年 12月 23日、2017年 12月 30日、2018年 1月 6日、2018年 1月12日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-122、2017-129、2018-002、2018-003）。
8、2018年 1月 19日、2018年 1月 26日、2018年 2月 2日、2018年 2月9日，公司相继披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-011、2018-012、2018-014、2018-017）。
9、2018年 2月 13日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组。
停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展的公告。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组以来，公司积极与交易对方就相关事项进行了沟通和协商，同时公司会同其他各方对标的公司的相关情况开展了必要的尽职调查工作。由于到目前为止，交易各方尚未就本次交易的相关具体条款达成一致意见，为维护上市公司及全体股东利益，经与交易对方充分沟通和友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。
四、终止本次重大资产重组事项的决策程序和承诺
2018年2月13日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，决定终止本次重大资产重组事项。公司独立董事已就该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等规定，公司承诺自本公告披露之日起 1个月内不再筹划重大资产重组。
五、终止本次重大资产重组对公司的影响
公司终止本次重大资产重组事项是经公司审慎研究并与相关方商榷的结果，不会对公司的生产经营造成不利影响，也不会影响公司的发展战略。目前，公司整体经营状况正常。在未来的经营中，公司将会继续提升上市公司的盈利能力和
经营业绩，回报投资者。
公司目前正致力于智慧城市、新型园区的规划设计、建设实施和运维运营等智慧化服务，四川梓宁拥有建筑行业的多项资质、优质的客户资源和丰富的管理经验，因此在不违背相关规定和承诺的前提下，公司不排除未来与四川梓宁及相关方继续磋商并达成资本和业务合作的可能性。
六、股票复牌安排
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年2月14日（星期三）开市起复牌。
公司对终止本次重大资产重组事项表示遗憾，对停牌期间给广大投资者造成的不便深表歉意，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年2月13日
2017年前三季度业绩预告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2017-062北京万邦达环保技术股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日－2017年9月30日
2．预计的业绩：同向上升
3．具体情况如下：
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|项 目|本报告期2017年 1 月1日至2017年9月 30日|上年同期2016年 1 月1日至2016年 9 月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45.96% －54.12%|盈利：19,900.39万元|
||盈利：29,046.61万元－30,670.48万元||

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|项 目|本报告期2017年 7 月1日至2017年9月 30日|上年同期2016年 7 月1日至2016年 9 月30日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45.98% －74.09%|盈利：5,778.17万元|
||盈利：8,435.06 万元－10,058.93 万元||

2017年前三季度业绩预告二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内非经常性损益约为 393.44万元，主要为取得的研发补助款以及昊天节能装备有限责任公司收到的政府补助。
本报告期内归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长45.96%－54.12%，主要有如下原因：
1．本报告期，公司惠州伊科思碳五/碳九分离及综合利用 EPC项目设备供货、工程施工等顺利推进，取得重大进展，导致公司净利润有较大提高；
2.本报告期吉林省固体废物处理有限责任公司固废处理收益增幅较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2017年第三季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十二日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2017-008
深圳市超频三科技股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席王军先生召集，会议通知于2017年6月2日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年6月8日在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。
3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
4、本次监事会由监事会主席王军先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016年度监事会工作报告》
与会监事经审核，认为：公司《2016年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2016年度的工作情况。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
2、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年度，公司实现营业收入 34,392.49万元，较上年同期增长2.43%；
实现归属于上市公司的净利润 5,281.01万元，较上年同期增长10.63%，基本每股收益 0.59元/股，较上年同期增长11.32%。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
3、审议通过《2016年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务报告的审计，本公司 2016年年初未分配利润为 57,988,477.90元，2016年度本公司实现净利润为 52,810,074.81元，依照会计制度规定本公司提取法定盈余公积 4,976,993.25元，所有者权益内部结转 47,833,081.56元，2016年度归属公司股东的可分配利润 105,821,559.46元。
结合公司的实际经营情况，公司拟定2016年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。
具体内容见《关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘 2017年度审计机构的议案》
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过往为公司提供审计服务的工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017年度的外部审计机构。
具体内容见《关于续聘 2017年度审计机构的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
5、审议通过《关于 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确认及 2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司相关薪酬制度及 2016年度经营绩效与考核情况，监事会认为公司 2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬是恰当的，具体如下：
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|序号|姓名|职位|税前薪酬总额（万元）|
|1|杜建军|董事长、总经理|44.82|
|2|张 魁|董事|0|
|3|叶伟欣|董事、副总经理|30.92|
|4|张正华|董事、副总经理|30.65|
|5|李光耀|董事、副总经理|31.72|
|6|寇凤英|董事|0|
|7|窦林平|独立董事|5|
|8|眭世荣|独立董事|5|
|9|任 笛|独立董事|5|
|10|王 军|监事、证券事务代表|18.06|
|11|李 娟|监事|20.65|
|12|周志平|监事|7.86|
|13|刘卫红|副总经理|96.89|
|14|戴永祥|副总经理、董事会秘书|33.75|
|15|雷金华|财务总监|26.40|

与会监事经审核，认为：公司董事、监事、高级管理人员 2017年度薪酬方案，原则上与 2016年度持平，具体根据公司效益及行业环境调整。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
6、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用部分自筹资金对募集资
金投资项目进行了先行投入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，截至 2017年 4月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 15523.65万元，公司现拟用本次公开发行股票募集资金置换截止 2017年 4月 30日预先已投入募投项目的自筹资金共计人民币 15523.65万元。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金使用及确保资金安全的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过 8,000万元，投资期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期（股东大会审议通过之日起一年）内可循环滚动使用，投资品种为安全性高、流动性好的银行保本型产品。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高暂时闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，以增加公司投资收益。公司使用不超过 8,000万元闲置自有资金进行委托理财，用于购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交 2016年度股东大会审议。
三、备查文件
《深圳市超频三科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司监事会
2017年6月8日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-137北京合纵科技股份有限公司
关于增加公司全资子公司为天津合纵电力
设备有限公司开展融资业务提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司于2018年9月28日、2018年10月24日召开的第四届董事会第四十五次会议、2018年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司为全资子公司天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》，同意公司为公司全资子公司天津合纵电力设备有限公司（以下简称“天津合纵”）向远东国际租赁有限公司申请额度不超过人民币10,000万元、期限为3年的融资租赁业务提供连带责任保证担保。现增加公司全资子公司湖南雅城新材料有限公司（以下简称“湖南雅城”）就以上融资租赁事项提供担保，即新增后为湖南雅城与公司共同为天津合纵向远东国际租赁有限公司申请额度不超过人民币10,000万元、期限为3年的融资租赁业务提供连带责任保证担保，其他内容不变。
公司于2018年11月30日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于增加公司全资子公司为天津合纵电力设备有限公司开展融资租赁业务提供担保的议案》。
本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》等规章制度的规定，上述担保还需提交股东大会审议。
现将增加湖南雅城为上述事项提供担保后的公告内容更新如下：
二、被担保人基本情况
被担保方基本情况如下：
公司名称：天津合纵电力设备有限公司
注册地址：天津滨海高新区滨海科技园高泰道10号
法定代表人：韦强
注册资本：8,000万元
成立日期：2015年03月09日
经营范围：电力、热力生产和供应业；金属结构、通应零部件、输配电及控制设备、绝缘制品、仪器仪表制造；电气设备、仪器仪表修理；建筑业；批发和零售业；科学研究和技术服务业；机械设备租赁；软件和信息技术服务业；商务服务业；售电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动。）
与公司关系：全资子公司
该被担保方最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|项目|2018年6月30日/2018年1-6月|2017年12月31日/2017年度|
|资产合计|826,395,745.25|802,219,672.94|
|负债合计|705,427,579.32|683,616,359.73|
|所有者权益合计|120,968,165.93|118,603,313.21|
|营业收入|223,041,398.99|622,872,546.71|
|净利润|2,364,852.73|3,708,478.72|

备注：以上财务数据未经审计
三、担保的主要内容
出租人：远东国际租赁有限公司
承租人：天津合纵电力设备有限公司
融资方式:融资租赁业务
担保金额：租赁本金不超过10,000万元、利息和相关费用
担保期限：保证书/保证合同签署之日至主合同项下主债务履行期届满之日起三年
担保方式：公司为其提供连带责任保证担保
本次董事会审议的担保事项尚未签订保证合同/保证书,具体担保内容以保证合同/保证书约定为准。
四、董事会意见
董事会认为，天津合纵是公司的全资子公司，公司及湖南雅城为其融资租赁
业务提供担保符合其实际经营管理需要。本公司对其日常经营管理拥有控制权，
有能力对其经营风险进行控制。我们同意公司及湖南雅城共同为天津合纵的融资
业务提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本担保公告日,公司及其控股子公司对外担保总额约为168,000万元人民币，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益人民币162,599万元的103.32%。公司无逾期担保事项、不涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
第四届董事会第四十八次会议决议。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2014-030山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）第六届董事会第十七次会议定于2014年5月23日召开公司2013年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况:
1、股东大会届次：2013年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开提议已经本公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4、召开时间：2014年5月23日上午09:30。
5、会议地点：山东济宁公司会议室。
6、会议召开方式：现场表决。
7、出席对象：
（1）本次股东大会股权登记日为2014年5月20日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的议案由本公司2014年4月21日召开的第六届董事会第十七次、第六届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。
（二）本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《2013年度报告全文及摘要》；
2、审议《2013年度董事会工作报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于对公司2014年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》；
7、审议《2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
8、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于对公司2013年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
公司 2013年年度股东大会所有议案详见刊登在 2014年 4月 23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。
三、会议登记方式
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2014年5月22日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。
2、登记时间：2014年5月22日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00。
3、登记地点：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。
四、其他事项
1、会议联系方式：
通讯地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。邮编：272073
联系人：徐长瑞
联系电话：0537-2933069 传真号码：0537-2933069
2、参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
3、若有其他事宜,另行通知。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会2014年4月23日
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2013年度股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司2014年5月23日召开的2013年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|序号|议案名称|意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度报告全文及摘要》||||
|2|《2013年度董事会工作报告》||||
|3|《2013年度监事会工作报告》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于对公司2014年拟发生的日常关联交易进行预测的议案》||||
|7|《2014年度向银行借款授信总量及授权的议案》||||
|8|《关于续聘2014年度审计机构的议案》||||
|9|《关于对公司 2013年度内部控制的自我评价报告进行审议的议案》||||

注：1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
3、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号： 2017-012
易联众信息技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-2,200万元 至 -2,700万元|亏损：-419.07万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告的相关数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内公司管理费用、销售费用较上年同期增加，导致2017年一季度归属于上市公司股东的净利润亏损；
2、2017年第一季度非经常性损益约为15万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2017年第一季度业绩的具体财务数据将在公司2017年第一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2014-027加加食品集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年5月20日召开了2013年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币2亿元的部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品。详见2014年5月21日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《2013年年度股东大会决议公告》（公告编号：2014-023）。
公司于近日运用部分闲置募集资金总计 175,000,000元购买了兴业银行企业金融结构性存款产品。
现就相关事宜公告如下：
一、公司购买理财产品主要内容
（一）公司于2014年6月30日购买了兴业银行企业金融结构性存款（开放式），主要内容如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（开放式）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品收益率：产品收益＝固定收益+浮动收益
固定收益＝本金金额×[2.6%]×产品存续天数/365
浮动收益＝本金金额×[0.7%]×有效计息天数/365
4、产品起息日：2014年6月30日
5、产品期限：无期限（一年以内）
6、认购资金总额：人民币30,000,000元
7、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
8、理财本金及收益支付：存款本金与收益在产品到期日或公司提前支取日或银行提前终止日一次性支付至指定账户。
（二）公司于2014年6月30日购买了兴业银行企业金融结构性存款（开放
式），主要内容如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（开放式）
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品收益率：产品收益＝固定收益+浮动收益
固定收益＝本金金额×[2.6%]×产品存续天数/365
浮动收益＝本金金额×[0.7%]×有效计息天数/365
4、产品起息日：2014年6月30日
5、产品期限：无期限（一年以内）
6、认购资金总额：人民币5,000,000元
7、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
8、理财本金及收益支付：存款本金与收益在产品到期日或公司提前支取日或银行提前终止日一次性支付至指定账户。
（三）公司于 2014年 7月 1日购买了兴业银行企业金融结构性存款，主要内容如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品收益率：产品收益＝固定收益+浮动收益
固定收益＝本金金额×[2.6%]×产品存续天数/365
浮动收益＝本金金额×[1.6%]×有效计息天数/365
4、产品起息日：2014年7月1日
5、产品到期日：2014年12月1日
6、产品期限：153天（受限于提前终止日）
7、认购资金总额：人民币 100,000,000元
8、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
9、理财本金及收益支付：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付至指定账户。
（四）公司于 2014年 7月 1日购买了兴业银行企业金融结构性存款，主要内容如下：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品收益率：产品收益＝固定收益+浮动收益
固定收益＝本金金额×[2.6%]×产品存续天数/365
浮动收益＝本金金额×[1.4%]×有效计息天数/365
5、产品起息日：2014年7月1日
6、产品到期日：2014年10月8日
7、认购资金总额：人民币40,000,000元
8、资金来源：公司暂时闲置的募集资金
9、理财本金及收益支付：存款本金与收益在产品到期日（或提前终止日）一次性支付至指定账户。
二、可能产生的风险及控制措施
（一）可能产生的风险
尽管短期银行等金融机构保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司本次使有闲置募集资金购买保本银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金及安全，并且不影响公司募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、其它事项说明
1、公司与兴业银行无关联关系。
2、公司本次出资使用闲置募集资金人民币175,000,000元购买银行理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的8.25%。
3、截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买银行理财产品金额合计175,000,000元（全部为本次购买）。
五、备查文件
1、《兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）》
2、《兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）》
3、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
4、《兴业银行企业金融结构性存款协议》
特此公告。
加加食品集团股份有限公司董事会 2014年7月2日
山东赫达股份有限公司
远期结售汇业务内部控制制度
第一章总则
第一条为规范山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）远期结售汇业务，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期结售汇业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《山东赫达股份有限公司公司章程》的规定，并结合公司具体实际，特制定本制度。
第二条远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日发生外汇收入或支出时，再按照合同约定办理结汇或售汇的业务。
第三条本制度适用于公司及其子公司的远期结售汇业务，子公司进行远期结售汇业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度，但未经公司同意，公司下属子公司不得操作该业务。
第四条公司远期结售汇行为除遵守国家相关法律、法规及规范性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。
第二章审批权限与相关部门职责
第五条公司远期结售汇业务的审批权限
公司董事会和股东大会是远期结售汇业务的决策机构。公司财务部根据远期结售汇年度发生额的预测值于年度财务预（决）算方案审批时，提交董事会或股东大会审议通过。当年实际发生的远期结售汇累计金额超出董事会审批权限的，于次年财务预（决）算方案审批时，提交股东大会审议通过。
在一个会计年度内所签署的与远期结售汇业务相关的协议，所涉及的累计金额折合人民币预计不超过公司最近一期经审计净资产30%（含30%）的，由公司总经理批准；所涉及的累计金额折合人民币预计不超过公司最近一期经审计净
资产30%-50%（含50%）的，由公司董事会审议批准；预计超过公司最近一期经审计净资产50％的，须由公司董事会审批后报股东大会审议通过。
第六条公司财务部是远期结售汇业务的经办部门，对远期结售汇业务进行日常管理，负责远期结售汇业务的资金筹集、业务操作、财务处理及日常联系。
第七条各子公司总经理和财务经理负责远期结售汇的配合工作，不具有远期结售汇业务的最后审批权，所有远期结售汇业务必须上报集团（母、总）公司财务部财务部统一管理。
第八条公司审计部负责远期结售汇业务的监督工作。
第九条公司证券部负责按规定程序实施信息披露。
第三章业务操作原则
第十条公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有远期结售汇业务均以正常经营为基础，以具体经营业务（包括进出口业务、外币借款业务）为依托，以规避和防范汇率风险为目的。
第十一条公司开展远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织和个人进行交易。
第十二条公司进行远期结售汇交易必须基于公司的外币收（付）款的谨慎预测，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收（付）款的谨慎预测量。远期结售汇业务的交割期间需与公司预测的外币收（付）时间相匹配。
第十三条公司须以其自身名义或子公司名义设立远期结售汇交易账户，不得使用他人账户进行远期结售汇业务。
第十四条公司须具有与远期结售汇业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行远期结售汇交易，且严格按照审议批准的远期结售汇额度，控制资金规模，不得影响公司正常经营。
第四章业务管理及操作流程
理，并负责签署相关协议及文件。
第十六条国际营销中心根据国外客户订单及订单预测额，采购部根据国外供应商订单预测额，进行外币收（付）款预测；财务部按照稳健原则，结合国际营销中心和采购部的预测结果，根据人民币汇率的变动趋势以及各金融机构报价信息，制订与实际业务规模相匹配的公司远期结售汇交易方案。
第十七条财务部根据远期结售汇交易方案，向金融机构提交远期结售汇申请书。金融机构根据公司申请，确定远期结售汇业务的交易价格，经公司确认后，双方签署相关合约。
第十八条财务部在收到金融机构发来的远期结售汇业务交易成交通知书
后，检查是否与原申请书一致，若出现异常，由财务部负责人、会计核算人员共同核查原因，并及时将有关情况报告财务总监及总经理。
第十九条财务部应对远期结汇交易业务建立台帐，对每笔交易进行登记、核实，登记并核实的内容为远期结汇的委托成交日期、成交金额、成交价格、交割日期等重要信息。
第二十条财务部应要求合作金融机构定期向公司提交交割明细清单，并对每笔远期结售汇业务交易进行登记，检查交易记录，及时跟踪交易变动状态，妥善安排交割资金，严格控制，杜绝交割违约风险的发生。
第二十一条财务部应定期将发生的远期结售汇业务的盈亏情况上报财务总监；当汇率发生剧烈波动时，应及时进行分析，并将相关信息及时上报财务总监，由财务总监判断后经总经理批准下达交易指令。
第二十二条在远期结售汇业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间及时与金融机构进行结
算。
第五章内部风险报告及监督
第二十四条审计部应于每季度对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行监督审计，并对前述内部风险报告及风险处理程序的实际执行情况进行监督，及时向审计委员会报告。
第六章信息披露、隔离与档案管理
第二十五条公司按照中国证监会及深圳证券交易所有关规定，披露公司开展远期结售汇业务的信息。在董事会或股东大会审议远期结汇业务相关议案之后需公告董事会或股东大会决议，同时以专项公告的形式披露远期结售汇业务交易的具体情况。
第二十六条当公司远期结售汇业务出现或可能出现重大风险，达到中国证券监督管理机构规定的披露标准时，财务部应及时将有关情况告知董事会秘书并对外公告。
第二十七条参与公司远期结售汇业务的所有人员须遵守公司的保密制度，未经允许不得泄露公司的远期结售汇业务交易方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司远期结售汇业务有关的信息。
第二十八条远期结售汇业务交易操作环节及相关人员相互独立，不得由单人负责业务操作的全部流程，并由公司审计部负责监督。
第二十九条远期结售汇业务相关档案由公司财务部负责保管，保管期限按照公司档案管理制度执行。
第七章附则
第三十条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及其他规范性文件的规定执行。本制度如与日后颁布的有关法律、法规、规范性文件的规定相抵触的，按有关法律、法规、规范性文件的规定执行，并由董事会及时修订。
第三十一条本制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起实施。
山东赫达股份有限公司二〇一八年四月二十六日
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-074苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。
一、会议召开情况
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年11月22日（星期四）下午1:30在苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司一楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴贤良先生主持会议。公司全体董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人6人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人1人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人5人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份93,814,281股，占公司股份总数的38.6783%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份93,574,681股，占公司股份总数的38.5795%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
239,600股，占公司股份总数的0.0988％。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场结合网络投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于向平安银行股份有限公司苏州吴江支行申请1亿元人民币综合授信的议案》
总表决情况：
同意93,814,281股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意239,600股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、许菁菁律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的2018年第二次临时股东大会决议
2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十二日
证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2018-041江西世龙实业股份有限公司
关于全资子公司成立的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立化工技术研发子公司的议案》，具体内容详见 2018年 10月 26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立化工技术研发子公司的公告》（公告编号：2018-035）。
2018年 10月 31日，上述全资子公司已经完成注册，并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：
名称：江西世龙化工技术研发中心有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：江西省景德镇市乐平市工业园
法定代表人：张海清
注册资本：贰佰万元整
成立日期：2018年 10月31日
营业期限：2018年 10月 31日至长期
经营范围：从事化工、节能、环保领域的技术开发、转让、技术咨询、技术服务、测试分析服务；分析测试技术及仪器仪表、机械设备的开发服务；工程技术设计；工程咨询（按资格证书）、设计及承包；从事技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
江西世龙化工技术研发中心有限公司属于公司合并报表范围。
特此公告。
江西世龙实业股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月一日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2016-001债券代码：112238 债券简称：15振业债
深圳市振业（集团）股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度财务数据仅为初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
||项 目|||||||
||||（2015年度）||（2014年度）||（％）|
|营业总收入||3,646,152,691.23||2,328,729,592.72||56.57%||
|营业利润||600,120,250.75||671,279,811.48||-10.60%||
|利润总额||598,508,600.59||685,154,590.12||-12.65%||
|归属于上市公司股东的净利润||426,209,184.23||508,030,702.22||-16.11%||
|基本每股收益（元）||0.32||0.38||-15.79%||
|加权平均净资产收益率||9.98%||12.17%||-2.19%||
||||本报告期末||上年期末|||
||项 目||||||增减幅度(%)|
||||（2015年12月31日）||（2014年12月31日）|||
|总资产||12,650,758,024.97||11,753,217,519.19||7.64%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||4,402,536,557.98||4,134,453,952.38||6.48%||
|股本||1,349,995,046.00||1,349,995,046.00||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||3.26||3.06||6.54%||

注：1、上述数据以公司合并报表数据填列。
2、上述基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标以归属于上市公司股东的数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
2015年度，公司完成营业收入3,646,152,691.23元，较上年同期增加56.57%,主要原因系本报告期内结转面积增加所致；实现营业利润 600,120,250.75元，较上年同期减少10.60%，归属于母公司所有者的净利润 426,209,184.23元，较上年同期减少16.11%，主要原因系上期出售可供出售金融资产取得投资收益金额较大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年度第三季度报告中未对全年业绩进行预测。
四、备查文件
公司负责人、主管会计工作的负责人、分管会计工作的负责人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一六年一月九日
青岛特锐德电气股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
我们作为青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表意见如下：
一、关于出售资产的独立意见
本次出售资产是公司根据自身实际情况和当前整体经营发展规划而做出的决策，有助于公司盘活存量资产，提高资产利用效率，优化资产结构。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。在公司董事会表决过程中，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们同意公司本次交易事项。
青岛特锐德电气股份有限公司
独立董事：郑晓明、孙建强、井润田2017年12月29日
证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2016-093
天顺风能（苏州）股份有限公司
第三届董事会 2016年第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月26日召开了第三届董事会2016年第十次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于2016年12月21日通过专人或电子邮件等方式发出，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、《关于补充会计政策的议案》
表决结果：7票赞成， 0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补充会计政策的公告》(公告编号：2016-095)。
2、《关于全资子公司收购控股孙公司部分股权的议案》
同意公司全资子公司苏州天顺新能源科技有限公司以人民币 4,266.53万元
对价收购珠海广投新能源合伙企业（有限合伙）持有的珠海南方广立风电设备有限公司24.5%股权。转让后，公司拟将珠海南方广立风电设备有限公司名称变更为天顺（珠海）新能源有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准），并授权董事会办公室办理相关工商变更事宜。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购控股孙公司部分股权的公告》(公告编号：2016-096)。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2019-020乐歌人体工学科技股份有限公司
关于 2018年股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、乐歌人体工学科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次回购注销的股票数量为 53,600股，占回购前公司总股本的 87,395,800股的0.0613%，回购价格为 14.6元/股。
2、公司于 2019年 4月 9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。
一、公司限制性股票激励计划简述
1、2018年 2月 13日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》以及《关于提议召开乐歌人体工学科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》等议案。
监事会披露了《乐歌人体工学科技股份有限公司监事会关于 2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2018年 3月 2日，公司召开 2018年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了《乐歌人体工学科技股份有限公司关于 2018年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年 5月 23日，公司召开第三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案，确定2018年5月23日为授予日，以14.6元/股的价格授予42名激励对象 139.58万股限制性股票。公司独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见，监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2018年 6月 4日，公司于巨潮资讯网披露了《关于 2018年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2018-068），公司完成了本次激励计划的授予登记工作，向 42名激励对象授予 139.58万股限制性股票，授予限制性股票的上市日期为 2018年6月6日。
6、2019年 1月 7日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议并通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事对此事项发表独立意见，律师出具了相应的法律意见书。
册资本由 8,739.58万元减少为 8,734.22万元，公司股份总数由 8,739.58万股减少为8,734.22万股，并授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。
二、本次限制性股票回购注销的原因、数量、价格及资金来源
1、回购注销的原因
鉴于公司限制性股票激励计划原激励对象潘景贤、刘飞来 2人因个人原因离职，根据公司《2018年限制性股票激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”中相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”经股东大会审批同意，取消以上 2人激励对象资格并回购注销其已获授权但尚未解锁的全部限制性股票。
2、回购注销的数量
本次回购注销限制性股票合计 53,600股，占回购前股本总额 8,739.58万股的0.0613%。
3、回购资金来源
公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金，回购价款为782,560元。
三、本次回购注销后公司股本结构的变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动（股）|本次变动后||
||股份数量（股）|比例（%）||股份数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|62,606,122|71.64%|-53,600|62,552,522|71.62%|
|首发前限售股|60,420,000|69.13%|0|60,420,000|69.18%|
|股权激励限售股|1,395,800|1.60%|-53,600|1,342,200|1.54%|
|高管锁定股|790,322|0.90%|0|790,322|0.9%|
|二、无限售条件股份|24,789,678|28.36%|0|24,789,678|28.38%|
|三、总股本|87,395,800|100%|-53,600|87,342,200|100%|

四、本次回购注销对公司业绩的影响
本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，且不影响公司限制性股票激励计划的继续实施。
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会2019年4月9日
中国中期投资股份有限公司独立董事
关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的事前认可意见
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《中国中期投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，就拟提交公司第七届董事会第十一次会议审议的与本次重组相关的议案予以事前认可。我们认为：
1、本次重组的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
2、本次重组有利于增强公司的核心竞争力，有利于提高公司的盈利能力与可持续发展能力，符合公司战略发展规划，符合全体股东的现实及长远利益，不会对公司独立性产生影响。
3、同意将本次重组的相关议案提交公司第七届董事会第十一次会议进行审议和表决，关联董事在审议涉及关联交易的议案时应回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司独立董事关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事签名：
________________ _______________
田轩 薛健
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2016－07号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2016年1月21日收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）的函告及附件，告知公司南昌联泰所持有的本公司股份已部分解除质押，现将主要内容公告如下：
南昌联泰持有的30,000,000股本公司股份已于2016年1月18日在海通证券股份有限公司办理完解除质押登记手续，质押期自2015年4月1日至2016年1月18日。原股权质押用于南昌联泰与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，该项交易初始日为2015年4月1日，购回交易日为2016年3月31日，南昌联泰于2016年1月18日申请提前回购。
截止目前，南昌联泰共持有本公司股份 55,188,952股，占本公司股本总额的8.30%；
本次解除质押的股份为30,000,000股，占其所持本公司股份的54.36%，占本公司股本总额的4.51%。本次解除质押后，南昌联泰处于质押状态的股份共计 20,000,000股，占本公司股本总额的3.01%。
备查文件：
1、南昌联泰《股权解除质押告知函》及附件。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十一日