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证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2018-019福建福晶科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于 2018年 5月 2日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。
2、会议召开时间和方式：本次董事会于 2018年 5月 8日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。
4、召集人及主持人：本次会议由第四届董事会董事长陈辉先生召集和主持，公司监事、高管、证券事务代表代表列席。
5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事举手表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了以下决议：
1、选举陈辉先生担任第五届董事会董事长，选举谢发利先生担任第五届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。
2、选举第五届董事会下属专业委员会委员，任期与本届董事会相同。各专业委员会成员及召集人如下：
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|-|-|-|
|委员会名称|成员|召集人|
|提名委员会|陈炳玉、兰国政、李文|陈炳玉|
|战略委员会|陈辉、谢发利、兰国政、李文、陈金山|陈辉|
|审计委员会|李文、兰国政、陈炳玉|李文|
|薪酬与考核委员会|陈金山、兰国政、陈炳玉|陈金山|

生通讯地址：福建省福州市软件大道89号F区9号楼B楼10层（邮编：350003）、电话：0591-83770347、传真：0591-83770347、电子邮箱：caidequan@castech.com。
4、聘任陈秋华先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
5、聘任蔡德全先生、张星先生为公司副总经理，任期与本届董事会相同。
6、聘任郭宗慧先生为公司财务总监，任期与本届董事会相同。
7、聘任薛汉锋先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。薛汉锋先生通讯地址：福建省福州市软件大道 89号 F区 9号楼 B楼 10层（邮编：350003）、电话：0591-83719323、传真：0591-83719323、电子邮箱：securities@castech.com。
8、聘任杨淑莲女士为公司内部审计负责人，任期与本届董事会相同。
公司独立董事已对上述高管人员任免发表独立意见，张星先生简历见附件，其余高管人员简历详见于2018年4月14日披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号2018-004）及《公司2017年度报告》。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
附：张星先生简历
张星先生，1975年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无其他国家居留权；2001年起历任福晶有限公司销售部业务员、经理助理；2009年5月起任本公司市场销售部经理；2012年5月起任本公司市场销售总监。
张星先生与公司或持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股票；不属于“失信被执行人”。
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B公告编号：2019-057
飞亚达（集团）股份有限公司
关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的回购进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第九届董事会第七次会议及2019年4月23日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》。公司于 2019年 4月 30日披露了《回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书2019-029》。
公司于 2019年 6月5日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，并于 2019年6月 6日披露了《关于首次回购部分境内上市外资股（B股）股份的公告2019-031》。
以上具体内容详见2019年 4月8日、2019年 4月24日、2019年 4月 30日及 2019年 6月6日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年10月 31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 8,400,000股，占公司总股本的1.90%；回购股份最高成交价为6.29港元/股，最低成交价为 5.71港元/股，已支付的总金额为50,509,567.62港元（不含印花税、佣金等交易费用）。
回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
3.公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年十一月五日
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-010
内蒙古平庄能源股份有限公司
2014年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年第一季度主要财务数据和指标
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入(万元)|56,437.03||7,2734.87||-22.41||
|营业利润(万元)|2,519.06||8,215.04||-69.34||
|利润总额(万元)|2,519.03||8,186.02||-69.23||
|归属于上市公司股东的净|1,399.36||6,661.72||-78.99||
|利润(万元)|||||||
|基本每股收益（元）|0.01||0.07||-85.71||
|加权平均净资产收益率|0.3%||1.41%||-1.11||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产(万元)|556,681.55||560,024.16||-0.6||
|归属于上市公司股东的所|470,773.08||464,689.41||1.31||
|有者权益(万元)|||||||
|股本（万股）|101,430.6324||101,430.6324||0||
|归属于上市公司股东的每|4.64||4.58||1.31||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2014年第一季度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益下降的主要原因为：受煤炭市场整体下滑影响，公司2014年第一季度煤炭销售数量和平均销售价格均有所下降。
三、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的合并资产负债表和合并利润表。
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会
江苏金飞达服装股份有限公司
股票简称：金飞达 股票代码：002239 公告编号：2015-010
江苏金飞达服装股份有限公司
关于两子公司股权过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
述或者重大遗漏。
一、关于两子公司股权转让的基本情况
2014年 4月 24日公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于转让康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权暨关联交易的议案》、《关于转让大渡河矿业有限责任公司52%股权暨关联交易的议案》，同意将公司子公司康定鑫宝矿业有限责任公司（以下称“鑫宝矿业”）52%的股权、大渡河矿业有限责任公司（以下称“大渡河矿业”）52%的股权转让给江苏帝奥投资有限公司（以下称“帝奥投资”），帝奥投资为本公司控股股东江苏帝奥控股集团股份有限公司的全资子公司。根据股权转让合同，鑫宝矿业52%股权的交易价格为 2,100万元，大渡河矿业52%股权的交易价格为2,900万元。上述转让两子公司股权事项的议案分别已经2014年5月28日公司2013年度股东大会审议通过。
二、关于转让子公司股权过户情况
1、2015年1月22日，公司收到大渡河矿业与鑫宝矿业关于股权工商变更登记的通知，公司转让康定鑫宝矿业52%股权和大渡河矿业52%股权给帝奥投资的工商变更登记手续已分别于2015年1月6日和2015年 1月9日完成。
2、公司在 2014年 12月 30日前已收到帝奥投资关于上述两子公司全部股权转价款5,000万元；原公司向鑫宝矿业和大渡河矿业提供财务资助款项合计5,460万元已全部收回（详见公司2015年1月5日《关于转让三子公司股权的进展公告》2015-001号）。
特此公告。
江苏金飞达服装股份有限公司董事会 2015年 1月22日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2015-066
江苏舜天船舶股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：*ST舜船，证券代码：002608）2015年 4月 30日、2015年 5月 4日和 2015年 5月 5日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过了12%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、说明关注、核实情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息存在需要更正、补充之处，已于2015年 5月 5日在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）发布了《更正公告》（公告编号：2015-063）；
2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反信息公平披露的情形；
7、其他事项说明：
（1）2015年 4月 29日，公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015-058）和《关于公司股票被实行退市风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2015-060）并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2014年度报告》。
由于公司 2014年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告,据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易自 2015年 4月 30日期实行“退市风险警示”的特别处理，公司股票简称由“舜天船舶”变为“*ST舜船”。
（2）2015年 4月 29日，公司在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年第一季度报告正文》（公告编号：2015-059）并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《2015年第一季度报告全文》。
公司预计 2015年 1-6月经营业绩情况为亏损，净利润的变动区间为-16,000.00万元至-11870.40万元。业绩变动的原因是受船舶市场持续低迷的影响，船舶价格始终在低位徘徊，同时船东预付款比例的大幅降低，使得公司所建船舶垫资比例提高，融资成本增加。
（3）公司 2014年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告。根据会计师出具的《关于江苏舜天船舶股份有限公
司 2014年度财务报告非标审计意见的专项说明》（天衡专字[2015]00542号），截止 2014年 12月 31日，公司存在净资产为负数的可能。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者:《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司董会二〇一五年五月六日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-074深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于 2017年半年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）《2017年半年度报告》（公告编号：2017-073）及《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-072）经公司董事会第十四次会议、监事会第十次会议审议通过后于2017年8月16日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn）披露。
现根据深圳证券交易所相关要求，按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的内容，补充披露报告期内销售收入占公司营业收入10%以上产品的产能、产量、产能利用率及良率，补充披露主要竞争对手情况，具体如下：
一、补充披露销售收入占公司营业收入10%以上产品的产能、产量、产能利用率及良率
原披露内容：
“第四节经营情况讨论与分析一、概述：2017年上半年，受行业景气度回升的积极影响，公司适时把握机遇积极开拓市场，扩产产能释放，销售收入增幅明显，报告期内公司实现营业总收入78,747.09万元，较上年同期增长51.66%；
营业利润2,635.23万元，较上年同期增长47.79%；归属于上市公司股东的净利润4,441.15万元，较上年同期增长87.45%，每股收益0.1606元。
其中照明LED2017年上半年销售收入为44,663.40万元，较上年同期增长
83.74%。照明LED本报告期出货量为5,181.76KK，毛利率9.44%，同比下降1.46个百分点，原因主要系本报告期照明LED市场价格整体趋降，导致产品售价下滑影响到毛利率水平，但出货量有较快增长，照明LED整体业绩表现良好。
背光LED方面，受行业境况影响，较上年同期相比出货趋减，本报告期实现
销售收入23,061.29万元，比上年同期下降了9.49%，2017年上半年，大尺寸背
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-074光LED市场需求疲软，加之液晶显示屏涨价造成整机成本上涨等因素，背光厂商对灯条的需求量降低，导致各灯条厂降价竞争以获得市场份额，报告期内公司大尺寸背光LED出现量、利双降的情形。背光LED本报告期销量为2,085.36KK，毛利率23.99%，同比下降2.79个百分点。
其他LED如ChipLED、全彩产品业务发展迅速，业绩突显。红外、紫外及激光等LED应用领域的发展态势可观。报告期内其他LED销售收入为10,860.08万元，较上年同期增长431.07%，毛利水平为31.23%，对公司报告期内整体业绩贡献明显。”
现补充披露为：
“第四节经营情况讨论与分析一、概述：2017年上半年，受行业景气度回升的积极影响，公司适时把握机遇积极开拓市场，扩产产能释放，销售收入增幅明显，报告期内公司实现营业总收入78,747.09万元，较上年同期增长51.66%；
营业利润2,635.23万元，较上年同期增长47.79%；归属于上市公司股东的净利润4,441.15万元，较上年同期增长87.45%，每股收益0.1606元。
其中照明LED2017年上半年销售收入为44,663.40万元，较上年同期增长
83.74%。照明 LED本报告期产能为7,122KK，产量为5,364.29KK，出货量为
5,181.76KK，产能利用率为75.32%，良率为98.20%，毛利率9.44%，同比下降1.46个百分点，原因主要系本报告期照明LED市场价格整体趋降，导致产品售价下滑影响到毛利率水平，但出货量有较快增长，照明 LED整体业绩表现良好。
背光LED方面，受行业境况影响，较上年同期相比出货趋减，本报告期实现销售收入23,061.29万元，比上年同期下降了9.49%，2017年上半年，大尺寸背光LED市场需求疲软，加之液晶显示屏涨价造成整机成本上涨等因素，背光厂商对灯条的需求量降低，导致各灯条厂降价竞争以获得市场份额，报告期内公司大尺寸背光LED出现量、利双降的情形。背光 LED本报告期产能为2,654KK，产量为2,011KK，出货量为2,085.36KK，产能利用率75.77%，良率为99.30%，毛利率23.99%，同比下降2.79个百分点。
其他LED如ChipLED、全彩产品业务发展迅速，业绩突显。红外、紫外及激
光等LED应用领域的发展态势可观。报告期内其他LED销售收入为10,860.08万
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-074元，较上年同期增长431.07%，毛利水平为31.23%，对公司报告期内整体业绩贡献明显。
报告期内，公司主要生产基地逐步向浙江瑞丰子公司转移，受产能分布调整和扩产影响，公司在报告期内的综合产能利用率为75.72%。”
二、补充披露公司主要竞争对手情况
第三节（四）公司主要竞争对手情况：
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|序号|企业名称|基本情况|
|1|韩国首尔半导体股份有限公司|韩国上市公司（代码046890）成立于1987年主要产品：背光、照明、指示器封装器件|
|2|亿光电子工业股份有限公司|台湾上市公司（代码2393）成立于1983年实收资本额：4,402,666,960元（台币）主要产品：发光组件（主要用于手机、电子电器、LCD背光源、交通信号等）和感测组件（主要用于鼠标、光电开关位置检测、红外线接收器）两大类|
|3|佛山市国星光电股份有限公司|深交所中小板上市公司（代码002449）成立于2002年注册资本：4.76亿元（人民币）主要产品：LED器件、LED组件，产品广泛应用于消费类电子产品、家电产品、计算机、通信、平板显示及亮化工程领域|
|4|鸿利智汇集团股份有限公司|深交所创业板上市公司（代码300219）成立于2004年注册资本：6.7亿元（人民币）主要业务：LED+车联网|
|5|深圳市聚飞光电股份有限公司|深交所创业板上市公司（代码300303）成立于2005年注册资本：6.94亿元（人民币）主要产品：背光LED产品和照明LED产品|
|6|木林森股份有限公司|深交所中小板上市公司（代码002745）成立于1997年注册资本：5.28亿元（人民币）主要产品：发光二极管、液晶显示、LED发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料，城市及道路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。|

注：以上数据来源于各公司公告文件、公开资料。
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-074除补充披露上述内容外，报告其他内容均无变动，不会对公司2017年半年度的财务状况及经营成果造成影响。更新后的公司《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》详见同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）的内容。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制与审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0108林州重机集团股份有限公司
关于公司以信托借款的方式进行融资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展规划及资金使用安排，公司拟与陕西省国际信托股份有限公司签订《陕国投·林州重机流动资金贷款集合资金信托计划信托贷款合同》，经与董事会审议和表决，一致同意公司以信托借款的方式向陕西省国际信托股份有限公司申请不超过人民币 25000万元的融资，期限为一年。具体情况公告如下：
一、交易方情况介绍
1.公司名称：陕西省国际信托股份有限公司；
2.公司类型：股份有限公司（上市）；
3.统一社会信用代码：91610000220530273T；
4.法定代表人：薛季民；
5.注册资本：309049.173200万元；
6.成立日期：1985年 1月 5日；
7.住所：陕西省西安市高新区科技路 50号金桥国际广场 C座；
二、协议主要内容
1.贷款人：陕西省国际信托股份有限公司；
2.借款人：林州重机集团股份有限公司；
3.贷款金额：25000万元；
4.贷款期限：1年；
5.贷款利息及结算方式：以最终签署的相关合同为准；
6.贷款用途：鉴于近期煤价回升并企稳的市场行情，随着公司及子公司订单的持续增多，增加了公司对日常经营性流动资金的需求；因此，本次融资主要用于补充公司及子公司日常经营性流动资金。
7.担保方式：①林州重机矿建工程有限公司提供连带责任保证担保；
②郭现生、韩录云夫妇提供连带责任保证担保。
三、对公司的影响
本次融资是基于公司实际经营情况需求，符合公司的融资计划安排，有助于补充公司的流动资金，更好的支持公司的业务拓展，保障了公司的稳定及可持续发展。
四、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三十日
证券代码：300703 证券简称：创源文化 公告编号：2018-025宁波创源文化发展股份有限公司
关于修订<公司章程>部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月19日，宁波创源文化发展股份有限公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告（2016-22号）、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告（2016-23号）等法律法规的相关规定，以及 2017年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案，如本预案获得股东大会审议通过，现公司对《宁波创源文化发展股份有限公司章程》进行修订，详细情况如下：
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|原《公司章程》内容|修订后的《公司章程》内容|
|第六条 公司注册资本为人民币8000.00万元（“元”指“人民币元”，以下同）。|第六条 公司注册资本为人民币12000.00万元（“元”指“人民币元”，以下同）。|
|第十九条 公司的股份总额为8000.00万股，全部为人民币普通股。|第十九条 公司的股份总额为 12000.00万股，全部为人民币普通股。|
|第一百六十一条 (二）利润分配政策2、利润分配的实施及信息披露公司董事会按照既定利润分配政策制定利润分配预案并提交股东大会决议通过，公司董事会须在股东大会审议通过后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。公司应在年度报告中披露利润分|第一百六十一条 (二）利润分配政策2、利润分配的实施及信息披露公司董事会按照既定利润分配政策制定利润分配预案并提交股东大会决议通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。独立董事可以征集中小股东的意|

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|配预案和现金利润分配政策执行情况。若董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议。公司董事会须在股东大会审议通过后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，独立董事发表独立意见。公司应在年度报告中披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。若董事会未提出现金利润分配预案的，董事会应在年度报告中说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划，经独立董事发表独立意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。|

公司将按照以上修订内容编制《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（2018年 4月）。在公司股东大会审议通过后，《宁波创源文化发展股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，原《公司章程》同时废止。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2018年4月20日
三盛智慧教育科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 6月15日
召开了第三届董事会第四十会议，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的审阅和讨论，并发表独立意见如下：
一、关于公司对旺鑫精密提供担保由关联担保变更为非关联担保事项的独立意见
公司为旺鑫精密提供担保事项为出售其股权前基于其经营需要而已经存在的担保，目前旺鑫精密在正常还款以逐步解除公司的担保责任。同时卓丰投资亦向公司出具了确保公司利益不受损害的承诺，因此上述担保事项不存在重大风险。
我们同意上述担保事项由关联担保变更为非关联担保后，公司维持原有的担保状态至旺鑫精密按期归还剩余借款。
（以下无正文）
（本页无正文，为三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事对相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事:
陈金山 刘胤宏 陈赛芝
长缆电工科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议
相关审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《长缆电工科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定，我们作为长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们本着实事求是以及对公司和全体股东负责的态度，现就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及独立意见
作为公司独立董事，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》等有关法律法规规定，就公司截至2017年6月30日与控股股东及其关联方资金往来事项以及公司对外担保事项进行了认真核查。现说明及发表独立意见如下：截至2017年6月30日，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
2017年半年度，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方提供对外担保，没有发生违反规定的对外担保事项。
二、关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
1、《长缆电工科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况。
2、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
杨黎明：
年 月 日
（本页无正文，为长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
左田芳：
年 月 日
（本页无正文，为长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
何德良：
年 月 日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2019-029
浙江金固股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月30日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2019年5月6日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
本议案赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，此项决议通过。
具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2019-040
海南高速公路股份有限公司
关于选举产生职工董事和职工监事的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 16日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于选举产生职工董事和职工监事的公告》。现根据监管要求和相关规定，对职工董事和职工监事候选人是否属于失信被执行人情况进行补充公告如下：
经在最高人民法院网核查，公司 2019年第一次职工代表大会选举产生的第七届董事会职工董事周堃先生和第七届监事会
职工监事许达俊先生、邹佳霖女士不属于“失信被执行人”。
特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2014-51深圳华控赛格股份有限公司
关于非公发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 5月 7日，深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140401号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准，该事项存在一定的不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一四年五月九日
股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-038厦门紫光学大股份有限公司
2018年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日——2018年3月31日；
2、预计的经营业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：200 万元 至 470 万元|盈利：915.49万元|
||较去年同期下降：-78.15% 至 -48.66%||
|基本每股收益|盈利：约 0.0208元 至 0.0489元|盈利：0.0952元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩变动的主要原因：本报告期，教育培训服务业务收入增长放缓，但人工、校区租金、装修摊销等费用增长超出收入增长；另外,公司设备租赁业务收入同比下降,以上原因导致公司业绩同比下降。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告的相关数据仅为公司财务部门初步核算结果，最终以公司披露的2018年第一季度报告为准。公司2018年第一季度报告将在2018年4月28日披露。
2、公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，公司股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。公司2017年度经审计的净利
润为正值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司在披露《2017
年年度报告》后，已向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销退市风险警示，该事项尚需深圳证券交易所核准。截至本公告日，公司尚未收到深圳证券交易所的核准通知。能否获得深圳证券交易所核准存在不确定性，公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
特此公告。
厦门紫光学大股份有限公司董事会
证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2014－081深圳市彩虹精细化工股份有限公司
关于与攀枝花市东区人民政府签署投资意向协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、协议签署概况
2014年10月15日，深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“彩虹精化”或“公司”或“乙方”）与攀枝花市东区人民政府（以下简称“东区人民政府”或“甲方”）签署了《投资意向协议书》。经友好协商，公司与东区人民政府同意在攀枝花市东区投资建设光伏林业综合利用项目，首期项目用地位于东区银江镇双龙滩村，工程计划总投资3亿元人民币，开发建设30MW光伏发电项目，配套开发林业种植，实现土地的光伏发电和林业生产综合利用。
公司与东区人民政府不存在关联关系，公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、协议主要内容
（一）光伏林业综合利用项目
1、甲乙双方同意在攀枝花市东区投资建设光伏林业综合利用项目，首期项目用地位于东区银江镇双龙滩村，工程计划总投资3亿元人民币，开发建设30MW光伏发电项目，配套开发林业种植，实现土地的光伏发电和林业生产综合利用。
2、甲方承诺：协助乙方按有关规定依照法定程序取得项目建设所需用地，并协助办理林地及土地使用等相关用地手续。
3、乙方承诺：（1）完成项目核准所需全部前期资料（含林业规划设计、电力设计规划、接入系统批复、环评批复、水土保持、节能评估审批意见等），并申请发改委核准；（2）项目核准后在攀枝花东区辖区内注册成立法人项目公司开展专项工作；（3）积极协助引进新能源配套企业入驻攀枝花东区；（4）在同等条件下优先使用攀枝花东区企业生产的材料；（5）依法进行开发、建设和运营，严格执行国家和地方相关政策法规，并按照国家能源产业政策和攀枝花东区发展规划，逐步加大投资力度，扩大投资领域。
4、甲方为项目开发提供便利条件，并给予一定的优惠政策；协助办理项目核准手续；努力进行进场道路修复和协调新建电站建设用地达到基本建设条件。
5、乙方推荐或投资新能源配套企业进入攀枝花市东区后，乙方拥有在同等条件下东区区域光伏发电项目优先开发权。
（二）鉴于乙方优势，乙方要在东区引进或投资钒电池等新能源及相关产业、以及和攀枝花市东区工业发展规划相关的产业入驻，甲方将积极提供优惠政策予以支持。
（三）本意向协议甲乙双方签字盖章后生效。
三、协议签订对公司的影响
1、充分利用攀枝花市丰富的太阳能资源，公司与东区人民政府签署《投资意向协议书》，此协议的签订将对公司重点发展光伏产业起到积极作用，也有利于加快公司在光伏电站领域的布局和建设。
2、本项目预计明年建成并网，协议签订对公司本年度财务状况和经营业绩无影响。
3、《投资意向协议书》表达双方合作意向，协议签订对公司未来财务状况和经营业绩影响尚存在不确定性。
四、董事会对协议双方的履约能力分析
董事会认为：攀枝花市东区是攀枝花市的中心城区，是攀枝花市工业和高新技术产业发展主阵地，依托攀枝花丰富的资源，攀枝花市东区把太阳能光伏行业作为地方工业体系支撑之一。东区人民政府是政府机关，具有良好的履约能力。
公司是专注于低碳、节能、环保、新能源、新材料的国家级高新技术企业。
公司秉承“人与环境的和谐高于一切”的价值理念，2014年正式进军太阳能光伏领域，规划未来三年，实现太阳能光伏电站装机规模为 1GW的目标，成为国内新能源应用和模式创新的生力军，公司具备履行本协议的能力。
五、见证律师法律意见
广东志润律师事务所认为：《投资意向协议书》项下彩虹精化与合同相对方东区人民政府真实存在，其具有签署《投资意向协议书》的合法资格，并且《投资意向协议书》的签署和协议内容合法、真实、有效。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、协议风险提示
1、如本协议执行，其周期较长，项目因原材料采购、人工成本变化等市场因素影响，成本可能会发生一定程度的波动，同时上网电价存在波动的风险，收入尚存在不确定性。
2、国家光伏电价补贴政策存在不确定性，上网电价补贴可能有下调或取消的风险。
3、如果项目实施将对公司的筹资提出更高的要求，公司也将采取多种方式筹集资金进行项目建设，若公司融资不能及时到位，那么未来相应项目的投资进度将受到影响。
4、本协议属于投资意向性协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。如本协议所涉及的具体事项将开始实施，公司将根据进展的情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，提交公司相关决策机构审议，并按规定进行信息披露。
敬请投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会关于重大协议双方履约能力的分析说明；
2、广东志润律师事务所关于深圳市彩虹精细化工股份有限公司与攀枝花市东区人民政府签署的《投资意向协议书》的法律意见书；
3、《投资意向协议书》。
特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-107广东宜通世纪科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2017年9月29日在公司总部（广州市天河区科韵路 16号广州信息港 A栋 12楼）1号会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议由公司监事会主席黄革珍女士主持。
经出席会议监事讨论并投票表决，一致通过以下议案：
1、《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
2、《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为：公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-107具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
3、《关于核实公司<2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经初步审核后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司
监事会
证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2014-010
重庆三峡油漆股份有限公司
2014年第一次（七届第二次）监事会决议公告(更正后)
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2014年第一次（七届第二次）会议于2014年2月27日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于2014年 2月 17日以书面方式通知送达全体监事。本次会议应到监事 5名，实到监事 5名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席万汝麟先生主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议并通过公司《2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过公司《2013年年度报告全文及摘要》
公司监事会对 2013年年度报告的书面审核意见：
1、公司依法运作情况：
公司监事会按照监事会议事规则，通过列席董事会、行政办公会等，认真履行职责。监事会认为，本报告期内，公司决策程序合法，有较完善的内控制度，公司的董事、经理在经营活动中未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、公司财务情况：
监事会根据了解的情况认为，公司财务报告真实的反映了公司的
财务状况和经营成果。
3、公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。
4、报告期内公司发生的关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
5、报告期内，天健会计师事务所出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内容及结论均无异议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议并通过公司《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议并通过公司《关于核销公司应收款项的议案》
由公司经理层提议，公司拟在 2013年度核销应收款项 116.71万元，根据证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）的要求，现将公司 2013年度核销应收款项议案提交审议：核销单位明细见下表，核销原因为对方单位已注销或被工商行政机关吊销，本次核销的应收款项账龄已超过 5年，且公司前期已按规定全额计提坏账准备，2013年度核销上述应收款项不会对公司报告期损益及资产状况产生影响。
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|单位名称|应收账款性质|核销金额|核销原因|是否因关联交易产生|
|绵阳市灵宇化工有限公司|货款|860,518.50|公司被吊销|否|
|遂宁市国安化工交电供应站|货款|120,032.57|公司被吊销|否|
|四川省宜宾市日化轻纺公司|货款|53,234.54|公司已注销|否|
|四川省内江市第一五金交电化工公司|货款|49,587.23|公司已注销|否|
|四川省内江五金交电化工采购供应站|货款|28,171.04|公司被吊销|否|
|绵阳市供销贸易公司|货款|23,154.53|公司已注销|否|
|四川省石油集团德阳有限公司|货款|16,953.49|公司已注销|否|
|泸州市火柴厂劳动服务公司|货款|13,713.91|公司已注销|否|
|绵阳市涪城区鸿宇化工贸易有限责任公司|货款|1,690.43|公司已注销|否|
|合计||1,167,056.24|||

监事会认为，本次核销应收款项议案符合企业会计准则等相关规定，核销单位不涉及公司关联单位和关联人，依据充分，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司资产状况，同意本次对应收款项予以核销。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、审议并通过公司《2013年度内部控制评价报告》，并发
表如下意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全
和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过公司《预计与重庆关西涂料有限公司2014-2016年日常关联交易的议案》
公司监事会同意本次提交的《预计与重庆关西涂料有限公司2014-2016年日常关联交易的议案.》，关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、审议并通过公司《预计与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2014-2016年日常关联交易的议案》
公司监事会同意本次提交的《预计与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2014-2016年日常关联交易的议案》，关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限
公司持续关联交易的议案》，关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案一、议案二、议案三、议案七、议案八还需经公司股东大会审议批准。
特此公告
重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2014年 3月 1日
广东舜喆（集团）股份有限公司监事会
关于 2019年第一季度报告的审核意见
公司监事会根据《证券法》第 68条的规定等有关要求，全体监事对公司编制的2019年第一季度报告进行了认真的审核，书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东舜喆（集团）股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事签名:
颜铭斐： 黄艳芳：
李宁：
二 O一九年四月二十六日
安徽聚隆传动科技股份有限公司
股东分红回报规划
（2018-2020年）
为完善和健全安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）的分红政策，维护公司股东利益，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《股东分红回报规划（2018-2020年）》（以下称“本规划”），具体内容如下：
一、股东分红回报规划的制定原则及依据
公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营状况、发展目标、股东的要求和意愿、外部融资成本和融资环境的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。
公司制定本规划是在遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定下，本着兼顾投资者合理投资回报及公司持续健康发展的原则，同时充分考虑、听取独立董事、监事和中小股东的意见，制定利润分配方案。
二、股东分红回报规划（2018-2020年）的具体内容
（一）利润分配形式及时间间隔
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利，并且在具备现金分红条件的情况下，优先采用现金方式进行利润分配。
在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
（二）分红比例
在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
1、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%。
2、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
（三）现金分红条件
1、公司年度实现的可分配利润为正值；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来12个月无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
（四）现金分红政策
公司董事会在综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，按公司章程规定程序，提出符合公司实际的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于20%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于40%；
3、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在当次利润分配中所占比例不少于80%。
（五）股票股利分配条件
如公司营业收入快速增长且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分配预案。
三、利润分配的决策程序
（一）董事会审议利润分配需履行的程序和要求
1、公司将根据自身实际情况制定利润分配政策，每三年制定或调整一次利润分配规划和计划。利润分配方案应经半数以上董事同意，董事会审议通过后提交股东大会审议。独立董事应对利润分配方案发表独立意见，监事会应对利润分配方案和股东回报规划的执行情况进行监督。
2、在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红
的时机、条件、最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（二）股东大会审议利润分配需履行的程序和要求
1、公司股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应充分听取中小股东的意见，除安排在股东大会上听取股东的意见外，还应通过热线电话、互动平台等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，及时答复中小股东关心的问题。
2、公司因特殊情况而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上进行披露。
3、公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、利润分配政策调整的决策程序
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。
3、调整利润分配政策的议案应提交董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会批准，公司应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
五、附则
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2018年4月19日