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证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2016-091东方集团股份有限公司
关于公司股东协议转让所持公司股份过户完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 17日，东方集团实业股份有限公司（以下简称“东方实业”）与西藏东方润澜投资有限公司（以下简称“东方润澜”）签署《东方集团实业股份有限公司与西藏东方润澜投资有限公司股份转让协议》，东方实业将其持有的本公司全部无限售条件流通股466,346,232股（以下简称“标的股份”）以协议转让方式转让给东方润澜。
（具体内容详见公司于2016年10月20日披露的《东方集团关于公司第一大股东所持公司股份在同一实际控制人控股集团内进行协议转让的提示性公告》（公告编号：临2016-075）、《东方集团简式权益变动报告书（东方集团实业股份有限公司）》、《东方集团简式权益变动报告书（西藏东方润澜投资有限公司）》以及公司于 2016年 10月 21日披露的《东方集团详式权益变动报告书》）。标的股份中 230,000,000股股份的过户登记手续已于2016年10月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
2016年 11月 7日，公司收到东方实业通知，东方实业于 2016年 11月 7日收到《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，标的股份中 236,346,232股股份的过户登记手续已于 2016年 11月 4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
本次股权过户登记完成后，东方实业不再持有公司股份，东方润澜持有公司无限售条件流通股468,349,682股，占公司总股本的16.39%，东方润澜成为公司第一大股东。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年十一月八日
公司简称：浙江富润 股票代码：600070 编号：临2017—021号浙江富润股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表民主选举，选举赏冠军先生、徐航芳女士为公司第八届监事会职工代表监事（简历附后）。
上述职工代表监事与将与公司 2016年度股东大会选举产生的 3名股东代表监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
浙江富润股份有限公司二○一七年三月二十一日附：职工代表监事简历
赏冠军：男，1971年 11月出生，经济师，中共党员。现任富润控股集团有限公司工会联合会主席、公司工会主席，公司第七届监事会职工代表监事。
徐航芳，女，1971年 3月出生，大学文化，中共党员，高级经济师，现任公司第七届监事会股东代表监事，富润控股集团有限公司财务科长。
上述人员不存在《公司法》第 147条规定的情形，未受过中国证监会的行政处罚，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。
证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2016-044债券代码：122113 债券简称：11新钢债
新余钢铁股份有限公司
2016年半年度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》第二十五条的相关规定，公司现将 2016年半年度的主要经营数据公告如下：
一、主营业务分行业情况：
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|-|-|-|-|
|分行业|营业收入（万元）|营业成本（万元）|毛利率（%）|
|工商业|1,099,762.87|1,021,924.20|7.08|
|建筑业|3,048.90|2,920.20|4.22|
|运输业|989.41|1,014.92|-2.58|
|合计|1,103,801.18|1,025,859.32|7.06|

二、公司主要产品产量、销量、售价情况：
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|-|-|-|-|
|钢材品种|产量（万吨）|销量（万吨）|平均售价（不含税、元/吨）|
|冷轧钢材|80.94|77.54|2,673.89|
|热轧钢材|340.91|335.00|2,007.29|

特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
鹏博士电信传媒集团股份有限公司独立董事
关于 2018-2019年度申请综合授信及提供担保事宜的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司
建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》的有关规定，我们作为鹏博士电
信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第十届
董事会第四十三次会议相关议案发表如下独立意见:
一、《关于2018-2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
公司本次拟申请银行综合授信额度及在综合授信额度内提供连带责任保证
的担保事项是在公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和
整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次担保事项符合有关法律法
规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。
同意 2018-2019年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度不超过人
民币 30亿元并在此额度范围内提供担保，同意将该担保事项提交公司股东大
会审议。
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
独立董事
2018年8月6日
林楠 刘胜良 刘巍
证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2018-029郑州宇通客车股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州宇通客车股份有限公司第九届董事会第十次会议于 2018年 8月 15日以邮件和电话方式发出通知，2018年 8月 25日以通讯方式召开，应参与表决董事 9名，实际参与表决 9名，符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2018年上半年主要经营情况和下半年工作计划》；
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》；
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。
增补李克强先生为公司董事会战略委员会委员,增补张复生先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会二零一八年八月二十五日
证券代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临2014—003北京首都开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况；
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）召开的时间和地点
北京首都开发股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 1月 23日上午 9:00时在北京西城区复兴门内大街 156号招商国际金融中心 D座首开股份十三层会议室召开。
关于召开本次股东大会的通知已于 2014年 1月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，通知中载明了本次会议时间、会议地点、会议议程、出席对象、参加会议办法等事项。
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
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|出席会议的股东和代理人人数|4|
|其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东人数（有外资股公司适用）|不适用|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,262,815,377|
|其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）|不适用|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.33|

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|其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|
|外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）|不适用|

（三）本次股东大会以现场投票的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。因公司董事长刘希模先生不能亲临主持，按照《公司法》第102条的规定，由公司半数以上董事共同推举董事杨文侃先生主持会议。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
本次股东大会由公司董事会召集。公司在任董事 11人，出席 2人，董事刘希模先生、潘利群先生、王明先生、阮庆革先生、王爱明先生、王德勇先生、孙茂竹先生、梁积江先生、刘守豹先生因公务未能参加会议；公司在任监事5人，出席1人，监事胡仕林先生、秘勇先生、杨昕先生、郭士友先生因公务未能参加会议；公司董事会秘书王怡先生出席了会议。律师列席了会议。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案的审议和表决情况
经出席会议并参加表决的股东及股东代理人采取现场投票的方式表决，审议以下议案并形成决议：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于公司为北京首开荣泰置业有限公司向北京国际信托有限公司申请贷款提供担保的议案|1,262,815,377|99.996%|50,000|0.004%|0|0%|通过|

三、律师见证情况
本次临时股东会议由北京市天银律师事务所吴团结律师、李冬梅律师现场见
证并出具了《法律意见书》,认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、北京首都开发股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会 2014年1月 23日
浙江菲达环保科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》的规定，公司独立董事对提交公司第六届董事会第十次会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：
1、公司在不影响募集资金投资计划的情况下，使用闲置募集资金 3.5亿元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。
2、本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关监管规定。
3、同意提交本次董事会会议审议的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
独立董事：陈吕军、史习民、宣卫忠、周广明
证券代码：600633 股票简称：浙报传媒 编号：临2014-038浙报传媒集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司业务发展需要，须增加公司经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。修订《公司章程》的有关议案已经公司第六届董事会第二十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过。
《公司章程》修订内容如下：
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|-|-|
|修订前|修订后|
|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术开发，经营进出口业务，工艺美术品、文化用品、办公用品的销售，企业管理咨询，会展服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）|第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，新媒体技术开发，增值电信业务，经营进出口业务，工艺美术品、文化用品、办公用品的销售，企业管理咨询，会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展业务。）|

特此公告。
浙报传媒集团股份有限公司董事会2014年9月16日
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2016-056上海吉祥航空股份有限公司
关于股东减持股份计划实施完毕的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
减持计划的主要内容：上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 25日披露了上海磐石宝骐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐石宝骐”）减持股份计划，公司股东磐石宝骐计划自 2016年 5月 25日起三个交易日后十二个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过 49,000,000股。
减持计划的实施情况：磐石宝骐于2016年7月12日至2016年12月9日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通
股49,000,000股，合计占公司总股本的3.82%。截至本公告披露日，磐石
宝骐的本次减持计划已实施完毕。
一、股东实施股份减持计划的相关持股变动情况
公司于2016年12月12日收到公司股东磐石宝骐出具的《减持情况告知函》，磐石宝骐于2016年7月12日至2016年12月9日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式累计减持公司无限售条件流通股 49,000,000股，合计占公司总股本的3.82%，减持计划已实施完毕。
（一）股东实施减持预披露计划的具体情况
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|股东名称|减持期间|减持价格区间|减持股数（万股）|减持比例（%）|减持方式|

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|磐石宝骐|2016年7月12日至2016年12月9日|28.17元/股-22.17元/股|4900|3.82|大宗交易|

具体详见公司于2016年5月25日披露的《上海吉祥航空股份有限公司股东减持股份计划公告》，公告编号2016-025。
（二）本次减持事项与磐石宝骐此前已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持情况与磐石宝骐此前披露的减持计划一致。
（四）实施减持预披露计划后，股东及其一致行动人持股情况。
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|股东名称|减持前持股股数（万股）|减持前持股比例（%）|减持后持股股数（万股）|减持后持股比例（%）|
|磐石宝骐|7000|5.45|2100|1.64|

（五）本次减持对公司的影响
磐石宝骐不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变动，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司董事会 2016年 12月13日
北京市金杜律师事务所
关于中信银行股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：中信银行股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受中信银行股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于 2015年 10月 15日召开的 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律法规和《中信银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1、 《公司章程》；
2、 公司于2015年8月18日召开的董事会会议决议；
3、 公司于2015年8月18日召开的监事会会议决议；
4、 公司分别于 2015年 8月 29日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/及公司网站的《中信银行股份有限公司关于召开的2015年第二次临时股东大会的通知》；
5、 公司本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6、 公司本次股东大会相关议案及资料。
金杜律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司分别于2015年8月19日、2015年8月19日及2015年8月29日在上海证券交易所网站和公司网站上刊载的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》、《中信银行股份有限公司监事会会议决议公告》及《中信银行股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知》，经金杜律师查验，本次股东大会由公司董事会决定召开，并履行了相关通知和公告程序。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员、召集人资格
根据对现场出席本次股东大会人员提交的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料的验证，现场出席及网络投票出席会议的股东（含委托代理人）共31名，代表有表决权股份35,484,521,337股，占公司有表决权股份总数的75.84%。
金杜认为，上述现场出席本次股东大会的 A股股东资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。出席本次股东大会的 H股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助予以认定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，其中，网络投票系通过上海证券交易所交易系统向全体 A股股东提供投票平台。本次股东大会现场投票和网络投票结束后，公司根据现场投票统计结果和上证所信息网络有限公司提供的网络投票相关信息，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经金杜律师见证，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）以记名投票方式逐项表决了以下议案：
1、关于修订《中信银行股份有限公司章程》的议案；
2、关于选举舒扬先生担任第四届监事会监事的议案。
金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
（下转签章页）
潍坊亚星化学股份有限公司独立董事
关于 2017年度利润分配预案的独立意见
2018年 3月 22日，潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017年度实现净利润27,149,318.60元，加年初未分配利润 -1,133,905,391.45元，期末未分配利润为 -1,106,756,072.85元，2017年度不进行利润分配。
此议案需提交股东大会审议。
公司董事会在审议公司 2017年度利润分配预案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了《公司2017年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：
《公司 2017年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意《公司2017年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。
证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临2019-074
博迈科海洋工程股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回购方案的实施情况：2019年11月，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）未实施股份回购。截至2019年11月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,615,409股，占公司总股本的比例为2.83%，购买的最高价为 17.50元/股、最低价为 13.58元/股，已支付的总金额为 100,020,209.93元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司于 2019年 1月 9日召开的第三届董事会第二次会议和 2019年 1月 25日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》；于 2019年 2月 21日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于明确公司回购股份用途的议案》。本次回购方案拟回购股份资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）；回购价格不超过人民币19.21元/股；回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月（即2019年1月25日至2020年1月24日）。上述内容详见公司于 2019年 2月 22日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2019-010）。
因公司已实施完成 2018年度利润分配方案，根据公司回购股份方案，如公
司回购股份期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格。因此公司回购股份的价格上限由 19.21元/股调整为 19.18元/股。上述内容详见公司于 2019年 6月 29日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《博迈科海洋工程股份有限公司关于实施 2018年度利润分配后调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》（公告编号：临2019-048）。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，回购期间，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2019年 11月，公司未实施股份回购。截至 2019年 11月 30日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 6,615,409股，占公司总股本的比例为2.83%，购买的最高价为 17.50元/股、最低价为 13.58元/股，已支付的总金额为100,020,209.93元（不含印花税、佣金等交易费用）。
上述回购进展符合既定的回购股份方案。
公司后续将严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，继续实施股份回购并及时履行信息披露的义务。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会2019年12月3日
证券简称：东方金钰 证券代码：600086 公告编号：临2019-108东方金钰股份有限公司
关于公司董事长、董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 8月 2日收到赵宁先生、宋孝刚先生的书面辞职报告。因身体原因，赵宁先生申请辞去公司董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员等相关职务，赵宁先生辞去上述职务后将不在公司担任任何职务；因个人原因，宋孝刚先生申请辞去公司董事及董事会下设各专业委员会委员等相关职务，宋孝刚先生辞去上述职务后，仍在公司担任财务总监及代行董事会秘书职责。
赵宁先生、宋孝刚先生辞职后将导致公司董事人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，在股东大会选举出新任董事之前，赵宁先生、宋孝刚先生将继续按照相关规定履行相关职责，赵宁先生、宋孝刚先生辞职将在股东大会选举出新任董事就任后生效。公司将尽快按照法定程序选举新任董事。
赵宁先生、宋孝刚先生任公司董事期间勤勉敬业，公司及董事会谨向其任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
股票代码：600482 股票简称：中国动力 编号：2016-101
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）于 2016年 8月 5日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 80亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，上述内容详见 2016年 8月 6日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-064）。
2016年9月13日，公司使用暂时闲置募集资金30亿元购买中信银行北京福码大厦支行的七天通知存款，产品类型：存款；预期收益率：以支取日计息，利率为央行基准利率上浮48%。
截至 2016年 12月 13日，50亿元的“中信理财之共赢利率结构 16772期人民币结构性理财产品”已到期，获得理财收益人民币 3,989.04万元，公司将本金50亿元收回到募集资金账户。
30亿元的七天通知存款，获得收益人民币1,515.15万元。公司管理层根据资金计划及募投项目进度等因素综合考虑，决定继续予以保留。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会2016年12月14日
新湖中宝股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议资料
2017.4.24
新湖中宝股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
关于提请股东大会授权发行债务融资工具事宜的议案
各位股东：
公司拟提请股东大会授权公司在不超过人民币 90亿元的范围内发行债务融资工具，债务融资工具可一次或多次发行，且可为若干种类，债务融资工具的期限最长不超过 8年，募集资金将用于公司生产经营需要，调整债务结构，补充流动资金及（或）项目投资、项目开发等用途，每次发行债务融资工具的规模、期限、利率、发行方式等相关发行条款需遵守相关规则的规定。
并提请股东大会授权董事会（或其转授权人士）可全权处理与上述事项有关的事宜，具体包括：
1、在可发行的额度范围内，授权董事会及（或）其转授权人士决定公司发行的债务融资工具的具体品种，包括但不限于境内市场的公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据、资产支持专项计划等，及境外市场的债务融资工具；
2、授权董事会及（或）其转授权人士在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途决定；
3、授权董事会及（或）其转授权人士根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工
具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排等；
4、授权董事会及（或）其转授权人士根据发行债务融资工具的实际需要，委任各中介机构，包括但不限于主承销商、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与每次发行相关的所有必要法律文件，并代表公司向相关监管部门办理每次债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续；
5、授权董事会及（或）其转授权人士办理与发行债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项；
6、在本授权范围之内，董事会可转授权予公司董事长及其授权人士全权决定具体发行事宜及办理与债务融资工具发行相关的具体事宜；
7、本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起 24个月。如果董事会及（或）其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记确认的有效期内完成有关发行。
8、已根据公司 2014年第五次临时股东大会《关于提请股东大会授权发行债务融资工具事宜的议案》的授权申报但尚未取得发行批准、许可或登记的债务融资工具发行事宜，可在本议案授权范围和有效期内继续实施。
以上议案请审议。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 4月 24日
河南大有能源股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第二十三次会议
拟审议重大事项之独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《河南大有能源股份有限公司章程》的有关规定，作为河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，我们对公司第六届董事会第二十三次会议拟审议的《关于<河南大有能源股份有限公司 2016年度利润分配方案>的议案》、《关于<河南大有能源股份有限公司内部控制评价报告>的议案》、《关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案进行了认真审议，同意将上述等议案提交公司董事会审议。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司 2016年度利润分配议案之独立意见
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,962,63.13万元。综合考虑公司发展规划，结合目前公司的实际经营情况， 2016年度利润分配预案为：2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
我们认为：该方案符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、上交所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》对利润分配的相关规定。
二、关于公司内部控制评价之独立意见
公司《2016年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关规定的要求，对报告期内公司内部控制设计和执行的有效性进行了客观、公正、公平的自我评估。
我们认为：公司目前建立的内部控制体系,在实际运行过程中暴露出个别问题，反映出公司内部控制存在一定缺陷，公司董事会要进一步完善内部控制体系、提高风险控制能力，管理层要认真落实该报告提出的整改计划。
三、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年日常关联交易预计之独立意见
公司 2016年度日常关联交易预计发生额 284,850万元，实际发生额 130,606万元。我们认为：公司 2016年度日常关联交易符合国家有关部门规定，依据公允价值发生，对双方公平、公正，维护了公司生产经营的正常运行。
根据 2016年度公司发生的关联交易情况和煤炭行业发展预测，预计 2017年度公司日常关联交易预计金额为 136,490万元。
日常关联交易是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东在公平、公正、合理的基础上进行交易，交易价格符合国家有关部门规定，符合公平合理及市场化原则，有利于公司生产经营的正常运行。
公司日常关联交易的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情形。基于独立判断，我们同意公司 2017年关联交易预计的相关议案。
四、关于续聘会计师事务所之独立意见
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）为公司 2016年度公司财务报表和内部控制审计机构，在上述工作期间，希格玛会计师事务所勤勉尽责，恪守职业道德，能够按照中国注册会计师审计准则和监管机构的要求，独立、客观、公正的发表审计意见，具备良好的执业水平。为保持审计工作的连续性，我们同意公司续聘希格玛会计师事务所为公司 2017年度财务报表和内部控制审计机构。
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-022广东松发陶瓷股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月11日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及控股子公司使用额度不超过 1亿元的闲置自有资金购买理财产品（在上述额度内，资金可以循环使用），单个短期理财产品的投资期限不超过一年。并授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司于 2018年 4月 12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（2018临-016）。
近期公司使用闲置自有资金 2,000万元购买了中国银行股份有限公司的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、公司本次进行现金管理的情况
1、产品名称：中银平稳理财计划—智荟系列（广东）
2、产品代码：AMZYPWHQ18939-G
3、产品期限：55天
4、投资收益起算日：2018年4月20日
5、理财计划到期日：2018年6月14日
6、预期年化收益率：4.80%
7、投资金额：人民币 2,000万元
8、资金来源：自有资金
二、委托理财协议主体的基本情况
公司购买理财产品的交易对方为中国银行股份有限公司潮州分行，交易对方
与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据闲置自有资金的使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。
四、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的中低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
截止本公告日，公司累积使用闲置自有金购买理财产品的金额为人民币2,000万元。
六、备查文件
中银平稳理财计划—智荟系列（广东）产品说明书。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2018年4月21日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2018-011天津百利特精电气股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：天津市百利纽泰克电气科技有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为上述两家公司提供担保的金额均为 500万元；本次担保前，公司为上述两家公司提供的担保余额为零。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司（以下简称“百利纽泰克公司”）拟向招商银行股份有限公司天津分行申请最高额 500万元综合授信，期限为一年；公司控股子公司戴顿（重庆）高压开关有限公司（以下简称“重庆戴顿公司”）拟向银行申请最高额 500万元综合授信，期限为一年。上述综合授信包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函等信贷业务。
公司为上述综合授信提供连带责任担保。公司目前尚未签订相关担保协议，授权公司董事长在上述担保额度范围内签署与本次担保相关的文件。
2018年 4月 10日，董事会召开六届三十次会议，本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名，以八票同意，零票反对，零票弃权审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
（一）天津市百利纽泰克电气科技有限公司
注册地点：天津市北辰区科技园区环外拓展区高新大道 68号
法定代表人：王树民
经营范围：高效节能技术开发、咨询、服务、转让及其相关产品
的制造、销售；变压器、互感器制造；计算机、仪器仪表、电讯器材、办公设备、输配电及控制设备、化工产品、化工原料（危险化学品、易制毒品除外）批发及零售；从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。
百利纽泰克公司 2017年的财务状况和经营情况：
单位：万元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|净利润|
|9,181.68|2,827.29|0.00|2,815.29|6,354.38|-287.05|

百利纽泰克公司系本公司控股子公司，股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|持股比例（%）|
|1|天津百利特精电气股份有限公司|99.58|
|2|林光文|0.42|
|合计||100|

（二）戴顿（重庆）高压开关有限公司
注册地点：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 198号 3幢
法定代表人：孙文志
经营范围：电力设备，仪器仪表和自动化系统技术，电力技术的开发、生产和销售；高压开关，开关柜及配电柜的生产、销售及售后服务；货物进出口和技术进出口。
重庆戴顿公司 2017年的财务状况和经营情况：
单位：万元人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|资产总额|负债总额|银行贷款总额|流动负债总额|资产净额|净利润|
|5,033.41|1,421.35|0.00|1,421.35|3,612.06|-530.63|

重庆戴顿公司为本公司全资子公司。
三、董事会意见
本次担保旨在满足百利纽泰克公司和重庆戴顿公司对流动资金的需求，担保符合相关法律、法规和规范性文件的要求。百利纽泰克公司、重庆戴顿公司为公司控股子公司，有能力偿还到期债务，财务风险处于可控制范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 2.60亿元人民币（实际发生额为 5,280.00万元），占公司最近一期经审计净资产
的14.85%（对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的
2.92%）；公司对控股子公司提供的担保总额为 2.60亿元人民币（实
际发生额为 5,280.00万元），占公司最近一期经审计净资产的14.85%（对外担保实际发生额占公司最近一期经审计净资产的2.92%）；无逾期担保。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2019-040
盛和资源控股股份有限公司
关于 2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年4月25日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600392|盛和资源|2019/4/18|

二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国地质科学院矿产综合利用研究所
2.提案程序说明
公司已于 2019年 3月 29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有14.04%股份的股东中国地质科学院矿产综合利用研究所，在 2019年 4月 9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）《关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》
（2）《关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案》
（3）《关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案》
三、除了上述增加临时提案外，于 2019年 3月 29日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月25日 14点00分
召开地点：成都市高新区天仁南街298号（大鼎世纪广场一号楼）大鼎世纪大酒店
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月25日
至2019年4月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于2018年度董事会年度工作报告的议案|√|
|2|关于2018年度监事会年度工作报告的议案|√|
|3|关于2018年年度报告全文及摘要的议案|√|
|4|关于2018年度财务决算报告的议案|√|
|5|关于2018年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于 2018 年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案|√|
|7|关于2019年度预计担保额度的议案|√|
|8|关于2018年度内部控制评价报告的议案|√|
|9|关于2018年度内部控制审计报告的议案|√|
|10|关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况|√|

||||
|-|-|-|
||的专项报告的议案||
|11|关于修改《公司章程》的议案|√|
|累积投票议案|||
|12.00|关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案|应选董事（7）人|
|12.01|胡泽松|√|
|12.02|颜世强|√|
|12.03|唐光跃|√|
|12.04|董文|√|
|12.05|曾明|√|
|12.06|杨振海|√|
|12.07|王晓晖|√|
|13.00|关关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案|应选独立董事（4）人|
|13.01|毛景文|√|
|13.02|杨文浩|√|
|13.03|谷秀娟|√|
|13.04|闫阿儒|√|
|14.00|关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案|应选监事（2）人|
|14.01|翁荣贵|√|
|14.02|李琪|√|

其他：听取《2018年度独立董事工作情况的述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十八次、第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第二十次、第六届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容披露于2019年3月29日、2019年4月9日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：5、11
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川省
地质矿产公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会2019年4月10日报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
盛和资源控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年4月25日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于2018年度董事会年度工作报告的议案||||
|2|关于2018年度监事会年度工作报告的议案||||
|3|关于2018年年度报告全文及摘要的议案||||
|4|关于2018年度财务决算报告的议案||||
|5|关于2018年度利润分配预案的议案||||
|6|关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案||||
|7|关于2019年度预计担保额度的议案||||
|8|关于2018年度内部控制评价报告的议案||||
|9|关于2018年度内部控制审计报告的议案||||
|10|关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案||||
|11|关于修改《公司章程》的议案||||

||||
|-|-|-|
|序号|累积投票议案名称|投票数|
|12.00|关于换届选举第七届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案|----------------|
|12.01|胡泽松||

||||
|-|-|-|
|12.02|颜世强||
|12.03|唐光跃||
|12.04|董文||
|12.05|曾明||
|12.06|杨振海||
|12.07|王晓晖||
|13.00|关关于换届选举第七届董事会独立董事候选人的议案|----------------|
|13.01|毛景文||
|13.02|杨文浩||
|13.03|谷秀娟||
|13.04|闫阿儒||
|14.00|关于换届选举第七届监事会监事候选人的议案|----------------|
|14.01|翁荣贵||
|14.02|李琪||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2014-013雅戈尔集团股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
本公司于2014年1月21日发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票因公司筹划重大资产重组事项，已于2014年1月21日起停牌。经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。根据有关规定，公司股票于2014年2月20日复牌。
本公司承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一四年二月二十日
北京国枫律师事务所
关于中通国脉通信股份有限公司
继续推进重大资产重组相关材料修订事宜的
核查意见
国枫律证字[2017]AN352-2号
北京国枫律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦7层 邮编：100005
电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016
北京国枫律师事务所
关于中通国脉通信股份有限公司
继续推进重大资产重组相关材料修订事宜的
核查意见
国枫律证字[2017]AN352-2号
致：中通国脉通信股份有限公司
根据本所与中通国脉通信股份有限公司（以下简称“中通国脉”）签署的《律师服务协议书》，本所接受中通国脉的委托，担任本次交易的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规和规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证（以下简称“查验”），并就本次交易出具了《北京国枫律师事务所关于中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）。
按照中通国脉的要求，根据本核查意见出具日前的事实和法律法规的规定，本所律师就中通国脉继续推进重大资产重组相关材料修订是否构成重组方案的重大调整事项出具本核查意见。
本所律师同意将本核查意见作为本次交易所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本核查意见承担责任；本核查意见仅供本次交易的目的使用，不得用作任何其他用途。
本所律师在《法律意见书》中的声明事项亦适用于本核查意见。如无特别说明，本核查意见中用语的含义与《法律意见书》中用语的含义相同。
根据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次交易的文件和事实进行了查验，现出具核查意见如下：
一、中通国脉继续推进重大资产重组相关材料修订情况的核查
（一）本次继续推进重大资产重组及相关材料修订的程序
2017年6月19日，中通国脉召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等本次交易的相关议案，并于2017年6月20日在上交所网站及巨潮资讯网网站上发布《中通国脉通信股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》。
2017年8月25日，中通国脉在上交所网站及巨潮资讯网网站上发布《中通国脉通信股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告》，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年8月24日召开的2017年第49次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现购买资产并募集配套资金方案未能获得通过。
2017年10月20日，中通国脉在上交所网站及巨潮资讯网网站上发布《中通国脉通信股份有限公司关于收到中国证监会<关于不予核准中通国脉通信股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定>的公告》,披露中国证监会出具的《关于不予核准中通国脉通信股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2017]1844号）。
2017年10月24日，中通国脉召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过《公司关于继续推进重大资产重组事项的议案》，并于2017年10月25日在上交所网站及巨潮资讯网网站上发布《中通国脉通信股份有限公司第三届董事会第二十四次决议公告》。
2017年11月2日，中通国脉召开第三届董事会第二十六次会议，根据2017年第一次临时股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的决议，董事会审议并通过了《<中通国脉通信股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金之并购重组委审核意见的回复>的议案》、《关于<中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文
件的有效性说明的议案》、《关于聘请民生证券股份有限公司作为本次重大资产重组事项的独立财务顾问的议案》、《<关于本次重组相关主体是否存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明>的议案》。
（二）本次继续推进重大资产重组相关材料修订的具体内容
依据中通国脉的说明、《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》并经本所律师核查，本次继续推进重大资产重组事宜以交易双方实际情况为基础，对《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行更新与补充，未涉及对交易方案中的交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金进行调整。
二、结论意见
经查验，中通国脉在本次继续推进重大资产重组中，就继续推进等事项对《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要等相关文件进行更新与补充，未涉及对交易方案中的交易对象、交易标的、交易价格、配套募集资金进行调整。因此，依据《上市公司重大资产重组管理办法》第二十八条、第三十一条及《中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关内容，本所律师认为，中通国脉继续推进重大资产重组相关材料修订事宜不构成重组方案的重大调整。
本核查意见一式四份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中通国脉通信股份有限公司继续推进重大资产重组相关材料修订事宜的核查意见》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
胡琪
王月鹏
2017年11月2日
证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股 编号：临2014-026华电能源股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
重要提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的情况
本公司股票于 2014年 7月 23日、7月 24日和 25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，属于股票出现异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况
1、本公司目前经营情况正常，本公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。
2、经征询公司董事会、管理层及公司控股股东，公司及公司控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项。公司及公司控股股东承诺：现在及未来三个月内，除公司已经发布的资产收购及后续资本运作事项外，公司不存在其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组等对公司股价产生重大影响的事项。
3、经公司董事会调查核实，尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会亦未获悉本公司有《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
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特此公告。
华电能源股份有限公司2014年7月26日