大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2015-022
大连智云自动化装备股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过，决定于2015年5月14日（星期四）下午14:00召开公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、公司于2015年4月21日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会的召开时间：
现场会议时间为：2015年5月14日下午14:00开始
网络投票时间为：2015年 5月 13日--2015年 5月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月13日下午15:00至2月13日下午15:00期间任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
大连智云自动化装备股份有限公司6、股权登记日：2015年5月8日（星期五）。
7、会议出席对象：
（1）2015年5月8日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式附后）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度财务决算报告》；
4、审议《2014年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
8、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：2015年5月12日（星期二）上午9：30至11：30，下午14：00至16：00。
2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室
3、登记手续：
（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、股权证明及委托人身份证办理登记手续。
（2）自然人凭本人身份证、股东账户卡、持股证明；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。
4、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
大连智云自动化装备股份有限公司书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2015年5月12日16：00前送达公司董事会办公室，来信请寄：大连市甘井子区营城子工业园区营日路 32号大连智云自动化装备股份有限公司董事会办公室，邮编：116036（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 5月 14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365097，投票简称为“智云投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）进行投票时买卖方向为“买入”股票。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会审议的议案序号，以100.00元代表总议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|总议案|对以下所有议案|100.00元|
|议案 1|《2014年度董事会工作报告》|1.00元|

大连智云自动化装备股份有限公司
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|-|-|-|
|议案 2|《2014年度监事会工作报告》|2.00元|
|议案 3|《2014年度财务决算报告》|3.00元|
|议案 4|《2014年年度报告全文及摘要》|4.00元|
|议案 5|《2014年度利润分配预案》|5.00元|
|议案 6|《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》|6.00元|
|议案 7|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》|7.00元|
|议案 8|《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》|8.00元|

（3）在“委托股数”项下，表决意见对应的委托股数如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 5月 13日15:00至2015年5月14日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对全部议案投票表决，则以已投票表
决的相关议案对应申报价的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见
为准。
大连智云自动化装备股份有限公司2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、股东大会联系方式
联系人：任彤 史爽
联系电话：0411-86705641 联系传真：0411-86705333
联系地址：辽宁省大连市甘井子区营日路 32号公司董事会办公室
邮政编码：116036
2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。
3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2015年4月 21日
附件一：《大连智云自动化装备股份有限公司2014年年度股东大会参会股东登记表》；
附件二：《授权委托书》。
大连智云自动化装备股份有限公司附件一：
大连智云自动化装备股份有限公司
2014年年度股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称|证件号码|
|股东账号|持股数量（股）|
|联系电话|电子邮箱|
|邮 编|联系地址|

大连智云自动化装备股份有限公司附件二：
授权委托书
大连智云自动化装备股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席大连智云自动化装备股份有限公司2014年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2014年度董事会工作报告》||||
|2|《2014年度监事会工作报告》||||
|3|《2014年度财务决算报告》||||
|4|《2014年年度报告全文及摘要》||||
|5|《2014年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘2015年度会计师事务所的议案》||||
|7|《关于修订<公司章程>部分条款的议案》||||
|8|《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》||||

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
大连智云自动化装备股份有限公司身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、单位委托须加盖单位公章；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
年 月 日