Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2017-005内蒙古伊利实业集团股份有限公司
关于第三期持股计划实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划（草案）》（以下简称“持股计划”）和《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》等议案（具体内容详见上海证券交易所网站的公告），根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》要求，现将公司持股计划实施进展情况公告如下：
公司第三期持股计划已开立股票账户和证券资金托管账户，并于 2017年 1月 24日通过上海证券交易所证券交易系统购买公司股票 2,425,200股,占公司总股本的比例为0.04%，成交均价为人民币 18.212元/股，该部分股票锁定期为 12个月。
根据持股计划的安排，前述股票购买完成后，第三期持股计划标的股票的购买已全部完成。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一七年一月二十五日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2017-027债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于 2017年4月13日在泰豪军工大厦一楼会议室召开，会议通知和会议资料于2017年4月 1日起以电子邮件方式送达。应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》；
监事会对公司2016年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：
1、公司依法运作情况
2016年度董事会和经营层能够依照法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
2016年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。
3、检查公司关联交易情况
2016年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2016年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度财务决算报告》；
三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年度利润分配预案》；
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2016年年度报告》（全文及摘要）；
根据《公司法》、《证券法》的规定和《关于做好上市公司 2016年年度报告
披露工作的通知》的要求，公司监事会对 2016年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况。
3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》；
六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案》；
七、以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》。
上述第一至四项、第六至七项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
2017年4月15日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2016-010
吉视传媒股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年4月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年4月20日 13点30分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（吉林省长春市新民大街1027－1号）二楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年4月20日
至2016年4月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议公司董事会2015年度工作报告的议案|√|
|2|关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案|√|
|3|关于审议公司2015年度财务决算报告的议案|√|
|4|关于审议公司2015年度利润分配的议案|√|
|5|关于审议公司2015年度报告正文及摘要的议案|√|
|6|关于聘请公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案|√|

会议还将听取《2015年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已刊登于 2016年3月31日上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案 6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601929|吉视传媒|2016/4/13|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于 2016年4月18日－19日，每日上午9：00—11：00，下午2：00—4：00到公司四楼 415证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会 2016年3月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|„„||||
|2|„„||||
|„|„„||||

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|1|„„||
|2|„„||
|„|„„||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-089株洲旗滨集团股份有限公司
关于拟合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司、富隆国际、裕盛投资拟共同出资设立绍兴旗滨节能玻璃有限公司，注册资本12,000万元，其中公司出资5,760万元占注册资本的48%
●公司拟在浙江省绍兴市合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目，预计总投资额为23,354万元
●本次投资未构成关联交易
●本次投资未构成重大资产重组
●本次投资对公司 2016年度业绩不构成重大影响，但对公司 2017年度及以后年度业绩有积极影响。
根据公司发展战略规划，公司董事会决定加大节能玻璃等领域的投资。
富隆国际有限公司（以下简称“富隆国际”）具有资金实力、深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）（以下简称“裕盛投资”）具有节能玻璃技术、市场优势，通过友好协商，公司拟与上述2家公司合资建设华东（绍兴）节能玻璃项目。
本次拟出资设立合资公司事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司及下属公司与富隆国际、裕盛投资不存在任何关联关系，本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、华东（绍兴）节能玻璃项目情况
（一）对外投资概述
随着中国经济高速发展，国内居民生活水平得到快速提高，我国建筑行业进
入了黄金发展期。目前我国建筑能耗占到社会总能耗的1/3以上，居民建筑单位能耗是欧美的3~4倍。通过门窗传热能源消耗约占建筑能耗的30%，节能门窗技术的开发和使用越来越受到重视，国内各地方开始执行严格的建筑节能标准。公司认为在国内经济发达地区投资建设节能玻璃加工厂是可行的。
旗滨集团为了实现产业结构的战略性调整，把节能玻璃打造为旗滨集团新的核心产业，延伸产业链，有必要在华东进行节能玻璃产业投资。
华东（绍兴）节能玻璃投资项目拟采用先进的Low-E镀膜技术，生产高质量的建筑节能玻璃。预计总投资额为 23,354万元。本项目建成后，将实现年均销售收入20,010万元，年均净利润2,117万元。
（二）投资项目基本情况
项目名称：华东（绍兴）节能玻璃项目
投资主体：拟由旗滨集团、富隆国际、裕盛投资在浙江省绍兴市投资设立的合资公司实施
项目选址：浙江省绍兴市
本项目采用自行设计和组装的大型宽体镀膜线、钢化炉等设备，应用具有
领先优势的双银、三银Low-E镀膜生产技术，生产高档节能玻璃。
该项目包括1条镀膜线、3条中空线等，预计中空玻璃年产能100万平方
米、单片镀膜玻璃120万平方米。
二、合作方式
1、公司、富隆国际、裕盛投资共同出资设立合资公司绍兴旗滨节能玻璃有限公司（暂命名，最终以工商登记注册为准）。拟设立的合资公司注册资本 12,000万元，其中公司出资5,760万元占注册资本的48%、富隆国际出资4,560万元占注册资本的38%、裕盛投资出资1,680万元占注册资本的14%。
2、合作方基本情况
合作方一：富隆国际有限公司
登记注册地：中国香港
法定地址：香港上环文咸西街27-29号乾泰隆大厦13字B座
法定代表：赵得翔
合作方二：深圳前海裕盛投资企业（有限合伙）
登记注册地：中国深圳
法定地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表：陈邦国
三、本次投资对公司的影响
我国已经成为全球最大的幕墙门窗市场，建筑幕墙门窗的需求量占全球需求总量2/3以上，其中玻璃幕墙占到全部幕墙的60%以上。其他高科技含量类幕墙产品(智能幕墙、生态幕墙、膜结构幕墙等)占比较小，尚不足4%。
华东区域所辖江浙沪两省一市，经济发达、城镇化水平较高，已达到65%
以上。同时，长三角地区是中国经济最为活跃地带，区域地产投资热点多，政
府规划项目多，且集中度高。此外，2022年亚运会将在杭州举办，届时将会有
大量公建工程动工，亦会有效带动区域经济发展。
目前，华东地区的公共建筑项目容量巨大，高端项目众多，产品配置高。同时由于地处亚热带地区，住宅项目使用节能玻璃的比例非常高，因此，若在华东设立建筑节能玻璃生产企业，有足够大的市场可以支撑企业的快速发展和壮大。
本项目的产品定位于市场的高端产品，通过强有力的镀膜技术力量，以及高水平的生产工艺控制能力，结合旗滨集团未来高质量浮法玻璃基片，公司期望通过技术进步、产品创新，以及低运营成本等综合管控方式，力争用最短的时间将节能玻璃推向市场并获得足够的高端市场份额。
本次投资是公司实现产业结构战略性调整的重要举措，公司将把节能玻璃打造为新的核心产业，加快公司产品结构调整优化，提高公司的综合竞争力，符合公司发展战略，亦符合公司及全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
节能玻璃的市场是一个相对竞争较为激烈的市场，经过多年的发展已形成几家较有影响力的厂家垄断高端市场，市场相对集中。对于旗滨集团首次介入建筑节能玻璃市场来说，在前期市场推广过程中，会遇到业主对品牌认可程度、幕墙公司配合程度以及缺少标志性项目等一系列问题。
本次投资预测按照目前管理水平及单机产能最大化来预测收入及盈利水平，销量的实现具有一定不确定性。
如国家产业政策、地方政府优惠政策及市场环境发生变化，都可能影响本次
投资的进展和收益。
敬请投资者注意投资风险，理性投资。
报备文件
1、旗滨集团第三届董事会第十次会议决议
2、合资经营绍兴旗滨节能玻璃有限公司合同
株洲旗滨集团股份有限公司董 事 会
二0一六年十月二十二日
国投新集能源股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人国投新集能源股份有限公司董事会，现提名张利国、陈关亭、毛德兵为国投新集能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任国投新集能源股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国投新集能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司
前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括国投新集能源股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在国投新集能源股份有限公司连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计、法律和煤炭专业知识和经验，并具备注册会计师等相应资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：国投新集能源股份有限公司董事会
二O一六年四月二十七日
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-25五矿发展股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所
2018年年度报告的事后审核问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|2019年5月17日，五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）|
|收到上海证券交易所《关于对五矿发展股份有限公司2018年年度报告|
|的事后审核问询函》（上证公函【2019】0701号，以下简称“问询函”），|
|要求公司于2019年5月25日之前披露对《问询函》的回复。2019年5|
|月18日，公司发布了《五矿发展股份有限公司关于收到上海证券交易|
|所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的公告》（临2019-24）。|
|公司收到问询函后，积极组织相关人员对问询函涉及的问题进行|
|逐项落实和回复。由于问询函涉及的内容较多、核查工作量较大，公|
|司无法在 2019 年 5 月 25 日前完成相关工作并披露回复公告。公司已|
|向上海证券交易所申请延期回复，预计于 2019 年 6 月 1 日前披露回|
|复公告。|
|公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上|
|海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司的信息均以在上述|
|指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风|
|险。|
|特此公告。|

五矿发展股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十五日
证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 编号：临 2015-016
河南豫光金铅股份有限公司
关于公司职工监事换届选举的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司职工代表大会于 2015年 5月 7日在公司九楼
会议室召开。与会职工代表以记名投票方式选举李向前先生、姜彦林先生为公
司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第六届监事会将由 5名监
事组成，其中 2名为职工监事。公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李
向前先生、姜彦林先生将与 2015年 5月 8日公司 2014年度股东大会选举产生
的 3名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，自股东大会审议通过之日起
任期三年。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司监事会
二○一五年五月九日
附：第六届监事会职工监事简历：
1、李向前：男，1972年 7月，1993年毕业于河南财经学院会计专业。历
任河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事，现任河南豫光金铅集团有
限责任公司监事、河南豫光金铅股份有限公司审计专员、职工监事。
2、姜彦林：男，1971年 4月，1990年毕业于沈阳黄金学院计算机及应用
专业。历任河南豫光金铅股份有限公司动力厂厂长、职工监事，现任河南豫光
金铅股份有限公司动力设备部部长、河南豫光金铅股份有限公司职工监事。
证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2018-001深圳市汇顶科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇顶科技”）根据《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及股东大会的授权，于 2017年 10月 20日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，详情请见公司 2017年 10月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《汇顶科技关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号2017-044）。
本公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（账号：B881827488），并对9名已不符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的 98,870股限制性股票向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理回购过户手续。2018年 1月 2日公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）出具的《过户登记确认书》，确认上述股份已过户至公司回购专用账户内。该账户内的98,870股限制性股票将于2018年1月3日完成注销。
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由 454,258,322股减少为 454,159,452股，注册资本由 454,258,322元减少为 454,159,452元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。
本次回购注销完成后股本结构情况如下：
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||||本次变动前||||本次减少||本次变动后|||
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|有限售条件股份||224,614,322||49.45||98,870||224,515,452||49.44||
|无限售条件股份||229,644,000||50.55||0||229,644,000||50.56||
|合计||454,258,322||100.00||98,870||454,159,452||100.00||

特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
2018年1月2日
证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2016-014文峰大世界连锁发展股份有限公司
2016年一季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2016年一季度主要经营数据披露如下：一、报告期内停业门店情况：
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|门店简称|经营业态|地点|开业时间|停业时间|经营面积（平方米）|物业权属|
|泰州文峰千家惠超市有限公司姜堰分公司|综合超市|泰州市姜堰镇|2012年8月|2016 年 3 月31日|11909.09|租赁|

报告期内，泰州文峰千家惠超市有限公司姜堰分公司闭店原因是租金上涨，持续经营将加大成本、加大亏损，经与出租方友好协商，提前解约。
二、报告期内公司无新增加门店情况。
三、报告期内主要经营数据：
（一）主营业务分行业情况
单位:元币种:人民币
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|分行业|主营业务收入|主营业务成本|毛利率（%）|主营业务收入比上年增减（%）|主营业务成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|百货业态|1,420,714,119.55|1,185,461,097.58|16.56|-6.87|-5.91|-0.85|
|超市业态|179,455,891.15|163,197,690.33|9.06|-13.52|-11.34|-2.25|
|电器业态|286,629,266.60|251,290,108.87|12.33|-9.92|-9.96|0.04|
|其他|33,100,664.92|20,251,677.95|38.82|-72.99|-71.18|-3.83|

（二）主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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|地区|主营业务收入|主营业务收入比上年增减（%）|
|南通地区|1,674,098,817.14|-16.24|
|其他地区|596,910,925.48|-7.73|
|抵销|351,109,800.40|-25.59|

本公告之经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
文峰大世界连锁发展股份有限公司
公司代码：603900 公司简称：通灵珠宝
通灵珠宝股份有限公司
关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明
一.内部控制制度建设情况
通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《内部审计制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《总裁工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三会”和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整、有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。
根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效地控制了经营业务活动风险。
二.未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1．是否存在非强制披露的特殊情形
□是√否
2．具体情况说明
公司于2016年11月23日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一
号年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露2016年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：
通灵珠宝股份有限公司2017年3月20日
证券代码：600758 证券简称：红阳能源 公告编号：临 2017-094辽宁红阳能源股份有限公司澄清公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
2017年11月13日，每日经济新闻发布《辽宁最大煤矿发生矿难：9人被困超48小时2个月前曾违规遭罚》的新闻报道，报道中称“现红阳能源控股股东沈煤集团已全部停产整改”。
二、澄清声明
看到上述新闻报道后，近日公司接到多名投资者电话询问公司全部煤矿是否已停产。为避免投资者对报道内容产生误读，经公司认真核实，现对报道内容予以澄清说明如下：
1、2017年 11月 11日凌晨2:30分，本公司子公司沈阳焦煤股份有限公司所属红阳三矿分公司西三上采区702工作面发生一起由矿震引起的顶板事故，确认 1人遇难，9人被困。公司已于 2017年 11月 13日在《上海证券报》及上交所网站刊登了《关于子公司沈阳焦煤股份有限公司所属红阳三矿分公司发生矿震引起顶板事故的公告》，对上述矿难及时进行了公开披露。
2、沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）为公司第一大股东，持有公司46.04%的股权。
3、截止目前，确认2人遇难，8人被困。
4、矿难发生后，公司决定本部所属5个煤矿全部停产进行安全隐患大排查，除红阳三矿外，经公司验收，报请辽宁煤矿安全监察局、辽宁省煤矿安全监察局联合验收，符合安全生产标准，已于2017年11月13日陆续恢复正常生产经营。
三、重要提示
公司提醒投资者注意，公司信息指定披露媒体为《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准，本公司将严格按照有关法律法规的规定和监管要求，及时
做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司董事会2017年11月19日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2019-077宋都基业投资股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2019年 10月 23日下午在杭州市富春路 789号宋都大厦8楼会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会审议情况：
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份 2019年第三季度报告》全文及正文。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《宋都股份关于以集中竞价方式回购股份预案的公告》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司
董事会
2019年10月25日
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临 2015-87号四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 9月 2日，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）通知，大西洋集团通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司的部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
大西洋集团于 2015年 9月 2日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持了公司 1,000,000股股份，占公司总股本的0.17%。
本次增持前，大西洋集团持有公司股份 196,302,933股，占公司已发行总股份的32.80%。本次增持后，大西洋集团持有公司股份 197,302,933股，占公司已发行总股份的32.97%。
二、后续增持计划
为促进公司持续、稳定、健康发展和维护全体股东的利益，同时基于对公司价值判断和未来发展前景的信心，大西洋集团计划于2015年 12月 31日之前，通过上海证券交易所交易系统以交易所允许的
方式适时增持公司股份不超过 2,000,000股（含本次增持），累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。
三、大西洋集团本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、大西洋集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等法律法规的相关规定，持续关注大西洋集团增持公司股份的进展情况并及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董事会
2015年 9月 7日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 编号：临 2015-006
恒通物流股份有限公司
关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
恒通物流股份有限公司（以下简称“恒通股份”或“公司”）使用闲置募集资金11,000万元暂时补充流动资金，期限为12个月。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会、监事会审议通过，并由独立董事、保荐机构发表同意意见。
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起最长不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1188号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股8.31元（均指人民币元，下同），募集资金总额为 249,300,000.00元，扣除发行费用 38,014,793.70元，募集资金净额为211,285,206.30元。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“山东和信”）于 2015年6月25日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“和信验字（2015）第000034号”《验资报告》验证确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本公司前期不存在使用募集资金临时补充流动资金的情况。
二、本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
结合公司生产经营实际情况和公司募集资金使用情况，为提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用，公司拟使用闲置募集资金中的 11,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自公司第二届董事会第三次会议审议通过之日起最长不超过12个月。
本次使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变募集资金用途，公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求，不会影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。
三、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议情况
公司于2015年7月23日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的 11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会决议通过之日起不超过 12个月。会议审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规定。内容详见同日披露的《恒通物流股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：临2015-007。
四、专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：公司此次以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的相关规定，本人同意公司使用部分闲置募集资金 11,000万元暂时补充流动资金，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施的前提下，使用期限自董事会决议通过之日起最长不超过12个月。
2、监事会意见
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的11,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会决
议通过之日起最长不超过12个月。
3、保荐机构意见
公司保荐机构发表的核查意见：经核查，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司不断扩大经营规模的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的审议程序符合法律、法规及公司制度的相关规定。国信证券股份有限公司对恒通股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
备查文件：
1、《恒通物流股份有限公司第二届董事会第三次会议》
2、《恒通物流股份有限公司第二届监事会第三次会议》
3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》
4、《国信证券股份有限公司关于相关事项的核查意见》
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2015年7月23日
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2019-066株洲时代新材料科技股份有限公司
关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（简称“公司”）于 2019年 7月 16日召开的第八届董事会第十二次（临时）会议审议通过了关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在确保募集资金项目正常进展的前提下，使用闲置募集资金3.45亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。公司于2019年10月18日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议、2019年 10月 29日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了将高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金变更用途并永久转为流动资金的议案，同意公司将2013年配股募集资金项目——高性能绝缘结构产品产业化项目截至 2019年 9月 30日未使用完募集资金 11,368.03万元变更用途并永久转为流动资金。上述事项具体内容详见公司于2019年7月17日、2019年10月 19日、2019年 10月 30日刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的临2019-035号、临2019-057号、临2019-062号公告。
截至 2019年 11月 11日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金 1.15亿元归还至募集资金账户，其中高性能绝缘结构产品产业化项目未使用完募集资金11,368.03万元后续将用于永久补充流动资金。将上述用于暂时补充流动资金的募集资金3.45亿元中1.15亿元归还募集资金账户后，剩余2.3亿元仍将继续用于暂时补充流动资金。
上述资金归还情况已及时通知了保荐机构和保荐代表人。
公司在将此部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金运用情况良好。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2019-026美克国际家居用品股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 8月 20日召开 2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，并于2018年8月24日公告了回购报告书（以下称“本次回购”）， 2018年 8月 27日实施了本次回购公司股份的首次回购，2018年 9月 4日、10月 9日、10月 29日、11月 2日、11月 15日、12月 4日、12月 26日及 2019年 1月 3日、2月 2日、3月 2日、3月 8日发布了回购进展公告。具体内容详见公司于 2018年8月21日、8月 24日、8月 28日、9月 4日、10月 9日、10月 29日、11月 2日、11月 15日、12月4日、12月 26日及2019年 1月3日、 2月 2日、3月 2日、3月 8日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
现根据有关规定，将公司本次回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 3月 12日，公司本次累计已回购股份数量为 91,945,089股，占公司目前总股本的比例为5.18%。成交均价为4.53元/股，成交的最高价为5.61元/股，成交的最低价为3.84元/股，累计支付的总金额为416,836,931.32元人民币。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会二○一九年三月十三日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2014-058号债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决议案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年12月11日上午11:00时（北京时间）（2）网络投票时间为：2014年12月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:002、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室。
（二）会议的出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|278,083,239|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|43.367|
|其中：通过网络投票出席会议的股东人数|3|
|所持有表决权的股份总数（股）|13,416|

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|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.002|

（三）本次会议采取现场加网络投票方式。现场会议主持人为公司董事长孙健先生。公司部分董事、监事、董事会秘书参加了会议，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议情况
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|序号|议案内容|同意票数（股）|同意比例|反对票数（股）|反对比例|弃权票数(股)|弃权比例|是否通过|
|1|《 公 司 关 于 追 加2014 年度预计为子公司提供担保的议案》|278,074,739|99.997%|0|0%|8,500|0.003%|通过|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结果如下：
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|序号|议案内容|中小股东同意票数（股）|同意票占中小股东表决权比例|中小股东反对票数（股）|反对票占中小股东表决权比例|中小股东弃权票数(股)|弃权票占中小股东表决权比例|
|1|《公司关于追加 2014 年度预计为子公司提供担保的议案》|5,851,085|99.85%|0|0%|8,500|0.15%|

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的第 1项议案为普通决议，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
公司2014年第二次临时股东大会由天阳律师事务所李大明律师、邵丽娅律师
现场见证，并出具《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○一四年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
《天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司二○一四年第二次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二〇一四年十二月十一日
报备文件
《新疆众和股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2017-15
东方金钰股份有限公司
关于２０１７年第一次临时股东大会
增加临时提案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年2月21日
3.原股东大会股权登记日：
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600086|东方金钰|2017/2/14|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2017年1月26日披露了《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》，公告中添加了《授权委托书》作为附件。单独或者合计持有33.78%股份的股东云南兴龙实业有限公司，在2017年2月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，于2017年2月10日披露了《关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公告中未披露更新后的《授权委托书》。此次公告补充了载有完整议案的《授权委托书》，详见附件。
三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2017年1月 26日披露的《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》、2017年2月10日披露的《关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2017年2月21日9点30分
召开地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月21日
至2017年2月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司通过特定股权收益权转让与回购方式进行融资的议案|√|
|2|关于子公司东方金钰网络金融签署相关债权性资产转让协议及公司为其承担差额补足义务的议案|√|
|3|关于公司及子公司 2017 年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案|√|
|4|关于公司向华融控股（深圳）股权投资基金管理有限公司申请2年期人民币 5亿元流动资金贷款的议案|√|
|5|关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融控股贷款提供担保的议案|√|

特此公告。
东方金钰股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
东方金钰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司通过特定股权收益权转让与回购方式进行融资的议案||||
|2|关于子公司东方金钰网络金融签署相关债权性资产转让协议及公司为其承担差额补足义务的议案||||
|3|关于公司及子公司 2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案||||
|4|关于公司向华融控股（深圳）股权投资基金管理有限公司申请2年期人民币 5亿元流动资金贷款的议案||||
|5|关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融控股贷款提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2014-027号天津中新药业集团股份有限公司
2014年第十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于 2014年 10月 17日发出会议通知，并于 2014年 10月 29日以现场结合通讯方式召开了 2014年第十次董事会会议。本次会议应参加董事 9人，实参加董事 9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司 2014年中国准则第三季度报告全文、摘要以及国际准则的第三季度报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
二、审议通过了公司执行财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案。（详见临时公告 2014-029号）
公司董事会认为：公司按照财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，对公司涉及的财务核算进行了追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行财政部 2014年新颁
布或修订的相关会计准则决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司董事会同意公司按照财政部 2014年新颁布或修订的相关会计准则执行。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
三、审议通过了制定《内部问责制度》的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
上述通过的第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2014年 10月 31日