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证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2014-012中海油田服务股份有限公司
2014年董事会第二次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）2014年董事会第二次会议于2014年4月29日在成都召开。会议通知于 2014年4月15日以书面、传真、电子邮件方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事张兆善、李智、王志乐及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长刘健主持。董事会秘书杨海江出席会议并组织会议纪录。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中海油田服务股份有限公司章程》的规定。
经全体董事审议表决，以7票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：
一、审议批准公司2014年第一季度报告，并授权董事会秘书按规定进行披露。
经全体独立非执行董事审议表决（因涉及关联交易，关联董事刘健先生、李勇先生、李飞龙先生和曾泉先生均回避表决），以3票同意、0票反对、0票弃权通过如下决议：二、审议批准公司与中海石油财务有限责任公司关于存款及结算服务的关联交易的议案，授权公司管理层签订与该项交易相关的协议。
按董事会批准的该项协议的规定，协议有效期为三年，有效期内,公司及附属公司在关联公司（即中海石油财务有限责任公司）存款的最高日存款余额与利息之和应不高于人民币 18.6亿元，且不触及上海证券交易所《股票上市规则》及香港联合交易所有限公司《证券上市规则》所规定的需提交股东大会审议批准的额度标准。
有关此项关联交易的详细情况，请见公司2014年4月30日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）发布的《中海油服日常关联交易公告》。
特此公告。
中海油田服务股份有限公司董事会
天津创业环保集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议文件
天津创业环保集团股份有限公司
关于与关联方共同投资成立项目公司的
独立董事意见
2019年 3月 11日
本公司牵头与中建三局第三建设工程有限责任公司（“第三建设公司”）、天津市市政工程设计研究院（“天津市政院”）及关联方河北国控津城环境治理有限公司（“河北国控”）组成的投标联合体中标河北省石家庄市藁城区区域水环境综合提升工程 PPP项目（以下简称“该项目”）。该项目中标后，按照招标文件的要求，本公司拟与第三建设公司、天津市政院、河北国控、该项目政府方出资代表共同成立项目公司，由项目公司负责融资、投资、建设、特许经营该项目，并在特许经营期内收取运营服务费。
根据上市规则，上述与关联方共同投资成立项目公司的行为构成关联交易。
经过认真的审查，我们认为上述关联交易是公司开拓水务项目市场，提高市场占有率，及增加公司收入来源的正常业务。按照该项目招标文件的要求，以及《合资合同》规定，各股东方均按照持股比例以现金方式出资成立项目公司，符合公允合理及市场一般商业原则，符合公司法、上市规则和公司章程等法律法规的规定。作为本公司独立董事，我们认为上述关联交易是遵照市场原则和交易各方意愿进行，并按规定进行充分的信息披露工作，保护了非关联股东的权益，对全体股东公平、合理。
王翔飞 郭永清 邸晓峰
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-068上海北特科技股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第三届监事会任期至2019年10月届满，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司职工大会选举出曹青女士为公司职工监事，任期至第四届监事会届满为止。
曹青女士监事任职生效后，公司监事会中职工监事成员人数超过1/3，符合相关法律法规规定。
《曹青女士简历》
曹青女士，1985年出生，2007年10月至今在上海北特科技股份有限公司工作，现任行政部副经理一职。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司
董事会
二○一九年十一月九日
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-050上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币3亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2018年 12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-048）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年9月14日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-033），公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、中国光大银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
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|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|实际收益（万元）|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|自有资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M132SA期结构性存款产品|1,000.00|2018年9月13日|2018年12月13日|9.97|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|自有资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第九期产品144|10,000.00|2018年9月13日|2018年12月13日|98.75|

二、投资理财基本情况
近日，公司与中国光大银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|银行名称|资金来源|产品类型|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|预计年化收益率|
|中国光大银行股份有限公司上海分行|自有资金|保本型产品|光大银行2018年对公结构性存款定制第十二期产品400|6,200.00|2018年12月27日|2019年3月27日|4.05%|
|上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行|自有资金|保本型产品|上海银行“稳进”2号第SD21803M178A期结构性存款产品|2,300.00|2018年12月27日|2019年3月28日|4.40%|

三、风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的保本收益型的现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用自有资金购买理财产品本金为2.2亿元。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会2018年12月28日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2016-036四川东材科技集团股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
鉴于四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于2016年10月25日上午召开第四届第六次职工代表大会，选举李文权、马庆柯2人为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），将与公司 2016年第二次临时股东大会选举产生的3名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司2016年10月28日
附职工代表监事简历：
1、李文权，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，中共党员，经济师。1998年7月毕业于西南财经大学经济学专业，同年分配进入东方绝缘材料厂，历任总经办秘书、总经办副主任、南方分部副主任、销售部副经理、东方分部主任、生产部副部长、电材车间主任等职。现担任公司运营管理总监、市场部党支部书记、监事。
2、马庆柯，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，大学本科，中共党员，高级工程师，高级注册咨询师。1987年7月毕业于成都科技大学（现名四川大学）高分子材料系塑料成型加工专业，同年分配进入东方绝缘材料厂，历任分厂工艺员，电工塑料厂副厂长，塑料研究所副所长，绵阳东方电工塑料有限责任公司副总经理。担任四川省纳米技术协会理事，四川省技术创新促进会常务理事，绵阳市第五届政协委员。现担任公司技术发展中心主任、监事。
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2017-011重庆百货大楼股份有限公司
第六届五十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2017年2月26日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中6名董事出席，董事高平先生因公未能出席，委托董事长何谦先生代为表决。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘请评估师对公司资产进行减值测试的议案》
公司决定聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司公司对公司部分下属公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组进行减值测试及对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于对公司资产计提减值准备的议案》
经公司对 2016年末存在可能发生减值迹象的资产，包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行清查和资产减值测试后，公司参照重庆华康《减值测试报告》，计提2016年度各项资产减值损失24,126.46万元，具体为：
（一）对存货计提存货跌价准备 17,391.71万元；
（二）对拟关闭门店计提资产减值损失230.59万元；
公司决定关闭达州商都、超市金佛大道店、超市经纬大道店、超市南津街店、
超市龙头寺店、超市荣昌店、超市酉阳店、超市合川滨江路店、超市回兴店、超市歇马店、超市一号桥店、超市香江豪庭店等 12个场店。对上述拟关闭门点，计提减值准备 230.59万元（除长期资产减值损失以外的其他关店损失及员工赔偿合计 2,513.02万元直接计入成本费用及营业外支出，不影响资产减值损失金额）；
（三）对长期亏损门店计提长期资产减值准备5,393.76万元；
（四）对其他长期资产计提减值准备 19.93万元；
（五）对应收账款和其他应收款及其他计提减值准备 1,090.47万元;
考虑所得税影响因素，本次计提各项资产减值准备将减少公司 2016年度合并净利润20,355.30万元，相应减少公司2016年末所有者权益20,355.30万元。
董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关会计政策，于 2016年末对存货、固定资产、长期待摊费用等资产进行了清查，聘请重庆华康对上述资产进行减值评估，并根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于 2016年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-013）。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2016年度报告及摘要》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2016年度董事会工作报告》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2016年度独立董事述职报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《公司董事会审计委员会 2016年度履职情况报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（七）审议通过《公司 2016年度总经理工作报告》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（八）审议通过《公司 2016年度财务决算及 2017年度财务预算报告》
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《公司 2016年度利润分配预案》
2016年度，公司经审计实现利润总额 51,888.28万元，应缴纳企业所得税7,906.38万元，少数股东损益2,110.81万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 41,871.09万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2016年度利润分配预案拟按公司现总股本406,528,465股，按每10股派发现金红利5.60元（含税），共计 22,765.59万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《公司 2016年度内部控制评价报告》
内容详见www.sse.com.cn。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。
（十一）审议通过《公司关于预计 2017年日常关联交易的议案》
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计 2017年日常关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。
关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避了此议案的表决，由4名非关联董事进行表决。
独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意 4票，反对 0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会2017年2月28日
证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2018-035
上海泛微网络科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证监会证监许可[2016]3057号《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，泛微网络于2017年1月3日向社会公开发行1,667万股股票，募集资金总额为人民币24,838.30万元，扣除发行费用后，首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币20,962.30万元，已于2017年1月9日到位。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2017〕6-2号《验资报告》。
二、募集资金管理和实际使用情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司闵行支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司募集资金专项账户的开立情况如下：
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|序号|开户银行|银行账号|项目名称|金额（元）|
|1|平安银行股份有限公司上海分行|15002017010310|泛微协同管理软件系列研发升级项目|136,494,000|
|2|中国民生银行股份有限|699098367|泛微营销服务网络|16,431,100|

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||公司上海分行||建设项目||
|3|上海银行股份有限公司闵行支行|03002897945|泛微小微企业协同办公云服务项目|56,697,900|
|合计（扣除各项发行费用（含税）后的净额）||||209,623,000|

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。
截至本公告日，公司募集资金本金20,962.30万元已全部使用完毕，并按要求规范使用募集资金利息261.99万元,剩余募集资金利息1.42万元，转入公司基本账户用于补充流动资金。
三、募集资金专户销户情况
鉴于公司募集资金专用账户的募集资金已规范使用完毕。为减少管理成本，截至本公告日，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。该等账户注销后，公司与银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会 2018年8月 23日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2017-042
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东福鞍控股有限公司（以下简称“福鞍控股”）的通知，因近期公司股票价格波动较大，根据福鞍控股与长江证券股份有限公司（以下简称：“长江证券”）以及与中银国际证券有限公司（以下简称：“中银国际”）签订的《股票质押式回购业务协议》，当履约保障比例达到或低于约定数值时，福鞍控股应当采取包括提前购回、补充质押标的证券以及其他方式的相应措施。本次补充质押具体情况如下：
一、补充质押的基本情况
2017年 6月 1日，福鞍控股将其持有公司的 121,912,500限售流通股中的 4,500,000股限售流通股（占公司总股本的2.25%）与长江证券进行了股票质押式回购交易业务作为对前期股票质押式回购交易的补充质押。本次针对长江证券的质押式回购交易是对 2016年 10月 17日福鞍控股与长江证券开展的股票质押式回购交易（详见公告临2016-051）的补充质押，质押购回交易日为 2018年12月17日。
上述质押的股份都已在中国证券登记结算有限公司（上海分公司）办理了相关质押登记手续。上述股票质押式回购交易为对前次股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。截止本公告披露日，福鞍控股持有公司股票 121,912,500股，占公司总股本的60.96%，累计股票质押数为 60,580,000股，占其所持公司股份总数的49.69%，占公司总股本的30.29%。
二、风险应对措施
公司控股股东福鞍控股资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
不会导致本公司实际控制权发生变更，如出现平仓风险，福鞍控股将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会 2017年6月6日
证券代码：600109 股票简称：国金证券 编号：临2015－50国金证券股份有限公司
关于公司《章程》修订的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2015年 5月底，国金证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行了 187,500,000股人民币普通股（A股），详见 2015年 5月 29日在上海证券交易所网站披露的公司《非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（临2015－34）。
根据公司 2014年第三次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会，并由董事会转授权董事长冉云、董事金鹏在符合法律、法规和规范性文件的有关规定的情况下，全权办理本次发行的有关事宜。包括依据本次发行情况，增加公司注册资本、对公司章程有关条款进行修改等。
根据相关法律法规的要求，现对公司《章程》相关条款进行修订，修订情况如下：
一、公司《章程》第六条
原文“第六条公司注册资本为人民币 2,836,859,310元。”
修改为“第六条公司注册资本为人民币 3,024,359,310元。”
二、公司《章程》第十九条
原文：“第十九条公司股份总数为 2,836,859,310股，公司的股本结构为：普通股 2,836,859,310股。”
修改为：“第十九条公司股份总数为 3,024,359,310股，公司的股本结构为：普通股 3,024,359,310股。”
公司本次《章程》变更已完成了工商备案登记相关手续。
特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2015-054
债券代码：122258 债券简称：13云煤业
云南煤业能源股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次
会议、第六届监事会第十八次会议审议通过《使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目正常实施的前提下，将
闲置募集资金21,400万元，其中师宗县五一煤矿有限责任公司（以下简称“五
一煤矿）6,445.58万元，师宗县瓦鲁煤矿有限责任公司（以下简称“瓦鲁煤矿”） 9,393.74万元，师宗县金山煤矿有限责任公司 5,560.68万元（以下简称“金
山煤矿”）分别用于暂时补充五一煤矿、瓦鲁煤矿、金山煤矿的流动资金，主要
用于满足上述煤矿的生产经营需要，使用期限为自董事会审议通过之日起不超
过12个月。详细情况请参见公司于2015年4月10日在《中国证券报》和上海
证券交易所网站发布的“2015-014”号公告。
2015年9月9日，公司已于将上述暂时补充流动资金的21,400万元中的900万元（其中五一煤矿500万元，瓦鲁煤矿400万元）提前分别归还至五一煤矿和瓦鲁煤矿的募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知公司保荐机构和保荐代表人。其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
云南煤业能源股份有限公司董事会
股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临 2015-073科达集团股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年12月9日公司第七届临时董事会审议通过了《关于公司全资子公司链动（杭州）投资有限公司成立全资子公司的议案》：同意公司全资子公司链动（杭州）投资有限公司（以下简称“链动投资”）以自有资金 1000万元投资成立链动数据技术（北京）有限公司（下称“链动数据”），链动数据成立后，将作为科达股份互联网业务的研发中心。详见公司2015年12月10日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的《科达股份关于对外投资的公告》（公告编号：临2015-071）。
2015年12月14日，经北京市工商行政管理局东城分局核准，链动数据工商登记事宜已完成，最终核准登记事项如下：
名称：链动数据技术（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110101MA002D6YXD
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市东城区青龙胡同1号12层1222室
法定代表人：苟剑飞
注册资本：1000万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；经济贸易咨询；企业策划；教育咨询（不含中介服务）；
企业管理咨询；投资咨询；组织文化艺术交流；会议服务；承办展览展示；市
场调查；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训（不得面向全国招生）。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一五年十二月十六日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：陕西建设机械股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西建设机械股份有限公司
2019年第六次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2019）-06-040号受陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所指派律师出席公司2019第六次临时股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序
本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2019年8月14日以公告的形式刊登于《上海证券报》、《证券时报》并公布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；本次大会于 2019年8月30日在公司会议室如期召开。
本所律师认为,本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表股份280,022,928股，占公司股份总数的33.8276%。上述股东均持有相关持股证明，
委托代理人并持有书面授权委托书。
2、根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东共10人，代表股份985,521股。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计20人，代表股份281,008,449股，占公司股份总数的33.9466%(其中，参加本次大会表决的中小股东共计 18人，代表股份21,745,701股，占公司股份总数的2.6269%)。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于 2019年 8月 30日 14时 00分开始，于 16时 00分结束。
参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表一名、独立董事一名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为 2019年 8月 30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年8月30日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上海证券交易所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理 5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
同意票 281,008,449股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 21,745,701股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案二：《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中成融资租赁有限公司办理 5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
同意票 281,008,449股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 21,745,701股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
议案三：《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 1400万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
同意票 281,008,449股，占出席本次大会有效表决权股份总数的100%，反对票 0股，弃权票 0股（其中中小股东同意票 21,745,701股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特此致书
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2019-106紫金矿业集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2019年12月30日在公司上杭总部20楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。
经公司2019年第二次临时股东大会选举产生的监事林水清先生、范文生先生、徐强先生和经公司工会第七次代表大会选举产生的职工监事刘文洪先生、曹三星先生出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。会议推举林水清先生主持，审议并以投票表决方式通过了《关于选举公司第七届监事会主席、副主席的议案》。
会议选举林水清先生为公司第七届监事会主席，范文生先生为监事会副主席。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监事会
二〇一九年十二月三十一日
太平洋证券股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明
及本次会议有关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，我们作为太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2017年 2月 27日召开的第四届董事会第五次会议的相关议案进行了审议，基于我们的独立判断，经认真研究，现就该次会议所涉及的事宜发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的证监发〔2003〕56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神，作为公司独立董事，本着实事求是的态度，通过对公司有关情况的了解和调查，并审阅公司相关资料的基础上，我们对公司对外担保及资金占用情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：
公司能够严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。2016年度公司不存在任何形式的担保行为。公司符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，没有发生任何对外担保的情况，不存在累计和当期的对外担保情况。
2016年度公司股东未占用公司资金，也不存在大股东及其关联方占用公司资金的情况；公司大股东及其关联方严格按照国家法律法规及《公司章程》的规定行使其权利，没有直接或间接干预公司决策及损害公司及其他股东利益的行为。
二、关于公司日常关联交易的独立意见
经核查，我们认为公司 2016年度相关关联交易事项根据交易金额和类别，履行了相关程序，符合公司《关联交易管理办法》有关规定。相关关联交易是公开、公平、合理的，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的独立性产生影响，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
在审阅有关文件后，我们对本次会议提交的《关于预计公司 2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行事前认可，并发表独立意见如下：1、相关关联交易是公允的，定价参考市场价格及行业惯例进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司的长远发展；
3、关联交易审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联方董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2016年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《云南证监局关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（云证监〔2012〕122号）的有关要求和《公司章程》的规定，我们对公司本次会议提交的《2016年度利润分配预案》进行了审议，发表独立意见如下：
公司 2016年度利润分配预案符合《公司章程》规定及《公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》，符合公司股东利益，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，我们同意公司 2016年度利润分配预案为：以公司2016年12月31日总股本6,816,316,370股为基数，向全体股东每10股派0.30元（含税），分配现金红利 204,489,491.10元（含税），本次股利分配后的未分配利润 916,723,720.07元结转下一年度。公司 2016年度拟分配现金红利占2016年度归属于母公司股东净利润的30.62%。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《证券公司治理准则》、《证券公司内部控制指引》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》及《公司章程》等相关规定，我们对本次会议提交的《太平洋证券股份有限公司2016年度内部控制评价报告》进行了审议，发表独立意见如下：
《太平洋证券股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的有效性，符合公司内部控制的实际情况。
《太平洋证券股份有限公司2016年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观和真实的，作为公司独立董事，我们同意《太平洋证券股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。
五、关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见
我们对本次会议提交的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构的议案》进行了审议，发表独立意见如下：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。
独立董事：刘伯安、何忠泽、黄慧馨二〇一七年二月二十七日
中海（海南）海盛船务股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会，现提名毕文瀚为中海（海南）海盛船务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中海（海南）海盛船务股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中海（海南）海盛船务股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中海（海南）海盛船务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中海（海南）海盛船务股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
2015年7月22日
证券代码：601318 证券简称：中国平安公告编号：临 2015-029
中国平安保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国保险监督管理委员会《保险集团并表监管指引》（保监发〔2014〕96号）、《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》（保监发〔2014〕78号）和《中国保监会办公厅关于贯彻落实非保险子公司管理和保险集团并表监管有关事项的通知》（办公厅便函〔2015〕208号）的相关要求，本公司于 2015年 5月 20日至 22日以通讯表决的方式召开了第九届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）。会议通知于2015年 5月 15日发出，会议应参与表决的董事 19人，实际参与表决的董事 19人，会议有效行使表决权票数 19票，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。
会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议集团并表管理年度报告相关文件的议案》
表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了《关于审议<中国平安非保险子公司2014年年度报告>的议案》
表决结果：赞成19票、反对0票、弃权0票
特此公告。
中国平安保险（集团）股份有限公司董事会
证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2017013
苏州道森钻采设备股份有限公司
关于监事辞职和补选一名监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事孟爱民女士提交的书面辞职报告。孟爱民女士由于个人原因，申请辞去公司监事职务。
公司第二届监事会第十次会议决定增补郭洁女士为公司监事候选人并将此事项提交公司股东大会审议。郭洁女士简历详见附件。
由于孟爱民女士的离职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，孟爱民女士的辞职申请，自公司股东大会选举产生新的监事之日起生效。
公司对孟爱民女士在任职期间对公司作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州道森钻采设备股份有限公司董事会2017年4月13日附件：郭洁简历
郭洁女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，2006年取得法律职业资格。现任江苏诚品律师事务所合伙人、律师，兼任ES产业株式会社监事。曾任江苏吴中集团有限公司法务总监。
证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2017-011港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 4月 16日在上海召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》，公司拟注销上海柏通国际物流有限公司、深圳市明顺物流有限公司及华贸供应链管理(厦门)有限公司。
二、控股子公司基本情况
（一）上海柏通国际物流有限公司
上海柏通国际物流有限公司为本公司的全资子公司，该公司注册资本 5,000万元人民币，实收资本5000万元人民币，注册地为上海市奉贤区四平路51号，经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务等。
（二）深圳市明顺物流有限公司
深圳市明顺物流有限公司为本公司的全资子公司，该公司注册资本500万元人民币，实收资本500万元人民币，注册地为深圳市宝安区福永街道十围路福中工业园区第9幢第一层东，经营范围：国内货运代理，道路普通货物运输，装卸服务。
（三）华贸供应链管理(厦门)有限公司
华贸供应链管理（厦门）有限公司为本公司的全资子公司，该公司注册资本500万元人民币，实收资本500万元人民币，注册地为厦门火炬（翔安）产业区保税物流中心舫山西路1007号之—8456室，经营范围：承办海、陆、空货物的
国际运输代理业务，经营各类商品和技术的进出口业务等。
三、注销控股子公司的原因
鉴于上海柏通国际物流有限公司、深圳市明顺物流有限公司及华贸供应链管理(厦门)有限公司近两年没有承接业务，没有继续存续的必要。根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，决定注销以上三家公司。
四、本次注销对公司的影响
上海柏通国际物流有限公司、深圳市明顺物流有限公司及华贸供应链管理(厦门)有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报表范围，因以上三家子公司经营规模较小，因此不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司合并报表产生实质性影响。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会 2017年 4月18日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2019-024新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对新疆同济堂健康产业股份有限公司变更部分募集资金用途相关事项的问询函》（上证公函【2019】0509号），（以下简称“问询函”），具体内容如下：
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
你公司于 2019年 4月 24日披露公告，拟变更部分募集资金用途并永久补充流动资金。根据公告，你公司 2016年通过非公开发行，募集资金净额 15.60亿元，其中 2.70亿元用于医药安全追溯系统项目。截至目前，医药安全追溯系统项目累计投入仅为 166.84万元，且 2018年之前未有投入。
公司现拟终止实施医药安全追溯系统项目，并将剩余募集资金 2.68亿元永久补充流动资金。根据本所《股票上市规则》第 17.1条，请你公司结合募集资金的使用情况等相关信息，补充披露以下事项。
一、结合你公司对医药安全追溯系统项目的前期立项、论证情况，补充披露该项目的具体投资规划，分项列示各细项的计划投资金额、开工及完工时间要求、实际开工时间、实际投资金额、截至目前的进度及已形成
的资产等，并说明相关资产的后续安排。
二、根据公告，你公司本次终止医药安全追溯系统项目的具体原因为 “2018年 10月 31日，国家药品监督管理局发布了《国家药监局关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》（以下简称《指导意见》），导致公司医药安全追溯系统项目实施的政策环境、市场环境已发生重大变化。”请补充披露以下问题。
1.结合公司医药安全追溯系统项目的具体内容与《指导意见》的相关规定，说明相关“政策环境、市场环境已发生重大变化”的具体表现和时间节点，相关情况是否已在发生时点进行了充分信息披露，并提示风险；
2.公司医药安全追溯系统项目无法与上述规定相“统筹协调”并选择终止项目的具体原因。
三、根据公告，《指导意见》发布于 2018年 10月 31日，但公司医药安全追溯系统项目在 2018年之前未有任何进展，仅在 2018年支付综合管理系统一期款 160.00万元，购买系统设备支出 6.84万元，共计支出 166.84万元，仅占项目募集资金投资额的0.62%。请补充披露以下问题。
1.相关政策发布前，公司在推进医药安全追溯系统项目过程中进行的具体工作，以及项目进展缓慢的原因；
2.上述导致项目进展缓慢的因素，是否在前期立项时予以充分考虑并披露，是否存在前期信息披露不审慎的情况；
3.公司于 2018年投入资金的原因和合理性，是否与前期未投入及现拟终止项目的决定相矛盾。
四、根据公告，公司拟将剩余募集资金 2.68亿元全部用于补充流动资金。请补充披露资金的后续安排，说明公司拟采取的保障措施，以确保相
关资金用于上市公司的经营和发展。
五、请你公司全体董事、监事及高级管理人员明确说明在上述募投项目的实施、推进和变更投向等相关事项过程中所做的工作，并就本人是否勤勉尽责发表意见。请独立董事就本次变更募投项目并永久补充流动资金事项是否有利于上市公司中小股东利益发表明确意见。
六、请保荐机构就上述问题逐项发表意见，并结合在公司医药安全追溯系统项目的实施、推进及终止过程中所做的工作，说明是否根据相关规定履行了募集资金使用和管理的保荐职责和持续督导义务。
请你公司于 2019年 4月 25日之前披露本问询函，并在 2019年 4月 30日之前以书面形式回复我部并对外披露。
公司将按要求向上海证券交易所回复《问询函》并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2018-020浙江司太立制药股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）因正在筹划与公司有关的重大事项，经公司申请，公司股票于2017年11月27日起停牌，详见公司于2017年11月28日及12月2日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-061）及《重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-062）。
经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成重大资产重组，并分别于 2017年12月9日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-065）；12
月13日披露了《司太立关于公司重大资产重组停牌前股东情况的公告》（公告编号：临2017-072）；12月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-073）；12月23日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：临2017-075）；12月27日披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临
截至本公告披露日，公司正在组织中介机构对本次重大资产重组标的资产浙江台州海神制药有限公司的海外供应商和客户进行现场访谈及实地查看，以确定本次标的资产海外采购和销售数据的真实性。同时，公司继续与中介结构就本次重大资产重组的交易细节进行反复论证，以确定本次重大资产重组的具体实施方案，继续组织中介机构推进尽职调查、审计、评估工作，并根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，编制重大资产重组预案或报告书及其他相关文件。预计将在规定时间内召开董事会审议重大资产重组有关方案，并及时公告预案或报告书。
公司股票停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请广大投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江司太立制药股份有限公司董事会
600570 恒生电子2014年度利润分配实施公告
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2015-034
恒生电子股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股派发红利0.18元；
●扣税后每股现金红利如下表：
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|自然人股东和证券投资基金|暂按5%税率代扣所得税 税后每股现金红利为0.171元|
|合格境外机构投资者（QFII）|按10%税率代扣所得税 税后每股现金红利为0.162元|
|通过沪港通投资本公司股票的香港市场投资者||
|其他股东|公司不代扣所得税 实际派发现金红利为每股0.18元|

●股权登记日：2015年5月28日
●除息日：2015年5月29日
●现金红利发放日：2015年5月29日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和时间
《公司2014年度利润分配方案》经2015年5月6日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，《恒生电子2014年年度股东大会决议公告》刊登于 2015年5月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：
截止2015年5月28日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
(三)本次分配以617,805,180股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
600570 恒生电子2014年度利润分配实施公告
（四）扣税说明：
1.对于持有公司股份的个人股东和证券投资基金，根据财政部发布的《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司暂按5%的税负代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.171元。
持股期限（指个人和证券投资基金从公开发行和转让市场取得本公司股票之日至转让交割本公司股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含1年）的，实际税负为10%；持股期限超过1年的，实际税负为5%。个人和证券投资基金转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）将根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人和证券投资基金资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2.对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（QFII），公司将根据国家税务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照扣除10%所得税后的金额，即按每股0.162元派发红利。
3.对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资上海证券交易所上市的本公司A股股票的，其现金红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由本公司按照10%的税率统一代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.162元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
4、对于持有本公司股票的其他机构投资者，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.18元。
三、实施日期
(一)股权登记日：2015年5月28日
(二)除息日：2015年5月29日
(三)现金红利发放日：2015年5月29日
600570 恒生电子2014年度利润分配实施公告
四、分派对象
截止2015年5月28日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、杭州恒生电子集团有限公司所持本公司股份的红利由公司直接发放。
2、除上述股东外，其余股东所持本公司股份的红利全部委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
联系电话：0571-28829702、28829378
联系地址：杭州市江南大道3588号恒生大厦董事会办公室
邮政编码：310053
七、备查文件目录
公司2014年年度股东大会决议
恒生电子股份有限公司日期：2015年 5月 22日