北京国枫凯文律师事务所
关于邦讯技术股份有限公司
2013年年度股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014]A0159号
致：邦讯技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫凯文律师事务所（下称“本所”）接受邦讯技术股份有限公司（下称“公司”）委托，就公司2013年年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并指派律师出席了本次股东大会。现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序和召集人的资格
经本所律师查验，本次股东大会由 2014年4月23日召开的公司第二届董事会第八次会议决定召开。公司董事会于 2014年4月25日在中国证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。
因公司股东、实际控制人之一戴芙蓉于 2014年 5月 6日提议将《关于变更部分募投项目实施方式的议案》、《关于变更天线产品建设项目为互联网金融保险项目及使用部分超募资金的议案》、《关于对外投资设立互联网金融保险控股子公司的议案》提交公司 2013年年度股东大会审议，2014年5月4日召开的公司第二届董事会第九次会议作出决议，同意将上述临时提案提交公司 2013年年度股东大会审议，2014年 5月 7日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于 2013年年度股东大会增加临时议案暨召开 2013年年度股东大会补充通知的公告。
根据关于召开本次股东大会的通知及补充通知，本次股东大会审议的议案如下：
议案1：2013年年度报告及摘要；
议案2：2013年度董事会工作报告；
议案3：2013年度监事会工作报告；
议案4：2013年度财务决算报告；
议案5：2013年度利润分配预案；
议案6：关于续聘2014年度审计机构的议案；
议案7：关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案；
议案8：关于变更部分募投项目实施方式的议案；
议案9：关于变更天线产品建设项目为互联网金融保险项目及使用部分超募资金的议案；
议案10：关于对外投资设立互联网金融保险控股子公司的议案。
公司本次股东大会现场会议于2014年5月23日（星期五）14:00在北京市海淀区四季青镇杏石口路65号益园文化创意产业基地 A区4号楼召开。本次股东大会现场会议按照通知的召开时间、召开地点、参加会议的方式进行。
经查验，本所律师认为：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》及公司章程的规定。
（2）本次股东大会的召集人为公司董事会，其资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程的规定、关于召开本次股东大会的通知及补充通知，出席本次股东大会的人员应为：
1、截至股权登记日（2014年 5月 19日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
根据公司提供的资料并经本所律师查验，截止2014年5月23日下午14:00时，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权股份99,319,600股，占公司有表决权股份总数的62.07%。
根据深圳证券信息有限公司提供的投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东5人，代表有表决权股份97,715股，占公司有表决权股份总数的0.06%。
经查验，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序和表决方法
根据公司关于召开本次股东大会的通知及补充通知，本次股东大会采取现场
投票和网络投票的表决方式。
1、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的审议事项进行了表决，由两名股东代表、一名监事与本所律师共同进行清点和监票，并当场公布了表决结果。
2、本次股东大会的网络投票方式包括深圳证券交易所交易系统投票（2014年 5月 23日 9:30至11:30，13:00至 15:00期间的任意时间）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票（2014年 5月 22日 15:00至 2014年 5月23日15:00期间的任意时间）。
公司董事会于2014年4月25日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了关于本次股东大会的会议通知，2014年 5月 7日刊登了关于本次股东大会的会议补充通知，对包括网络投票时间、股权登记日、投票代码、投票议案号、投票方式等有关事项做出明确说明，符合有关规定。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票有表决权股份数和表决结果。
3、投票结束后，本次股东大会的计票人、监票人合并统计了每项议案的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决方法符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
四、表决结果
议案1：2013年年度报告及摘要
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|99,319,600|99.90%|
|反对|97,715|0.10%|
|弃权|0|0|

||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|99,319,600|99.90%|
|反对|97,715|0.10%|
|弃权|0|0|

议案3：2013年度监事会工作报告
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|99,319,600|99.90%|
|反对|97,715|0.10%|
|弃权|0|0|

议案4：2013年度财务决算报告
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|99,319,600|99.90%|
|反对|97,715|0.10%|
|弃权|0|0|

议案5：2013年度利润分配预案
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|99,319,600|99.90%|
|反对|97,715|0.10%|
|弃权|0|0|

议案6：关于续聘2014年度审计机构的议案
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|99,319,600|99.90%|
|反对|97,715|0.10%|
|弃权|0|0|

议案7：关于公司2014年度向银行申请授信额度的议案
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|99,319,600|99.90%|
|反对|97,715|0.10%|
|弃权|0|0|

议案8：关于变更部分募投项目实施方式的议案
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|99,319,600|99.90%|
|反对|97,715|0.10%|
|弃权|0|0|

议案9：关于变更天线产品建设项目为互联网金融保险项目及使用部分超募资金的议案
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|99,319,600|99.90%|
|反对|97,715|0.10%|
|弃权|0|0|

议案10：关于对外投资设立互联网金融保险控股子公司的议案
||||
|-|-|-|
||所持股数|占有表决权股份数比例|
|赞成|99,319,600|99.90%|
|反对|97,715|0.10%|
|弃权|0|0|

经查验，本所律师认为，本次股东大会审议的议案均获得通过，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。
本法律意见书出具日期为二〇一四年五月二十三日。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于邦讯技术股份有限公司 2013年年度股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
毛国权
封堃
二〇一四年五月二十三日