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证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2016－003
中材科技股份有限公司更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关公告。经核对，其中《泰山玻璃纤维有限公司审计报告》和《中材科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》因会计科目重分类需进行相应调整，现予以更正如下：
一、《泰山玻璃纤维有限公司审计报告》中合并资产负债表部分数据更正
（1）更正前
单位：人民币元受影响的报表项目名称 2015年9月30日
一年内到期的非流动负债 750,802,424.73流动负债合计 4,668,412,958.64应付债券 659,169,175.07非流动负债合计 2,634,307,122.26（2）更正后
单位：人民币元受影响的报表项目名称 2015年9月30日
一年内到期的非流动负债 1,409,971,599.80流动负债合计 5,327,582,133.71应付债券 -非流动负债合计 1,975,137,947.19泰山玻璃纤维有限公司财务报表附注中相应科目也进行更正。如公告的其他文件中引用了相关数据，均以此次更正后的数据为准。
二、《泰山玻璃纤维有限公司审计报告》中母公司资产负债表部分数据更正（1）更正前
单位：人民币元受影响的报表项目名称 2015年9月30日
一年内到期的非流动负债 454,000,000.00
流动负债合计 4,047,759,222.27应付债券 659,169,175.07非流动负债合计 2,220,177,627.72（2）更正后
单位：人民币元受影响的报表项目名称 2015年9月30日
一年内到期的非流动负债 1,113,169,175.07流动负债合计 4,706,928,397.34应付债券 -非流动负债合计 1,561,008,452.65泰山玻璃纤维有限公司财务报表附注中相应科目也进行更正。如公告的其他文件中引用了相关数据，均以此次更正后的数据为准。
三、《中材科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》中备考合并资产负债表部分数据更正
（1）更正前
单位：人民币元受影响的报表项目名称 2015年9月30日
一年内到期的非流动负债 788,796,096.23流动负债合计 9,302,971,481.44应付债券 659,169,175.07非流动负债合计 3,298,166,722.52（2）更正后
单位：人民币元受影响的报表项目名称 2015年9月30日
一年内到期的非流动负债 1,447,965,271.30流动负债合计 9,962,140,656.51应付债券 -非流动负债合计 2,638,997,547.45《中材科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》附注中相应科目也进行更正。如公告的其他文件中引用了相关数据，均以此次更正后的数据为准。
更正后的《泰山玻璃纤维有限公司审计报告》和《中材科技股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》刊登在巨潮资讯网.
公司因上述报告的更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅
解。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2015-025内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 4月 7日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十二次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2015年 4月 13日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第五届十二次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于子公司增资扩股以及转让子公司部份股权的议案》
表决结果：同意5票、反对 0票、弃权0票
监事会经讨论审议，一致认为：本次子公司增资扩股以及转让子公司部份股权符合公司长远利益，有利于完善公司治理结构，提升投资与管理经验和风险管理能力，保障 Echosens的长期健康发展，并同时提升 Echosens在国际资本市场上的投资能力和品牌形象。
《关于子公司增资扩股以及转让子公司部份股权的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
监事 会
二零一五年四月十三日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2016-057债券代码：112118 债券简称：12金螳01
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
“12金螳 01”2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为 2016年 10月 28日，凡在 2016年 10月 28日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 10月 28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（简称“公司”）于 2012年10月29日发行的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）（简称“12金螳01”、“本期债券”、债券代码112118）至2016年10月28日将期满四年。
根据本公司“12金螳01”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、债券基本情况
1、债券名称：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）。
2、债券简称：12金螳01。
3、债券代码：112118。
4、发行规模：人民币7亿元。
5、剩余规模：人民币4.99997亿元。
6、票面金额：100元。
7、债券期限：5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售
选择权。
8、债券利率：5%，在债券存续期限的前 3年内固定不变。债券存续的第 3年末，根据公司的实际情况以及当时的市场环境，公司选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持5.00%不变。详见于公司2015年 9月 24日、9月 28日、9月 30日的公布的《关于“12金螳01”票面利率不调整和投资者回售实施办法的提示性公告》。
9、债券形式：实名制记账式公司债券。
10、起息日：2012年10月29日。
11、付息日：本期债券的付息日为2013年至2017年每年的10月29日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的10月29日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日。每次付息款项不另计利息。
12、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照登记公司的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记公司的相关规定办理。
13、信用级别及资信评级机构：2012年，经中诚信证评综合评定，本公司的主体信用级别为AA+级，本期债券的信用级别为AA+级。2013年，中诚信证评跟踪评级综合评定，本公司的主体信用级别为AA+级，评级展望稳定；本期债券的信用级别为AA+级。2014年，中诚信证评跟踪评级综合评定，本公司的主体信用级别为AA+级，评级展望稳定；本期债券的信用级别为AA+级。2015年，中诚信证评跟踪评级综合评定，本公司的主体信用级别为AA+级，评级展望稳定；本期债券的信用级别为AA+级。2016年，中诚信证评跟踪评级综合评定，本公司的主体信用级别为AA+级，评级展望稳定；本期债券的信用级别为AA+级。
14、担保情况：本次发行的公司债券无担保。
15、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。
16、上市时间和上市地点：本期债券于 2012年 11月 27日起在深圳证券交易所挂牌交易。
17、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2012年公司债券（第一期）票面利率公告》，“12金螳01”的票面利率为5.00%，每手“12金螳01”（面值1,000元）派发利息为人民币：50.00元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：40.00元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：45.00元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、债券付息权益登记日：2016年10月28日。
2、除息日：2016年10月31日。（原除息日为2016年10月29日，因2016年10月29日为法定休息日，除息日自动顺延至下一工作日2016年10月31日）3、付息日：2016年10月31日。（原付息日为2016年10月29日，因2016年10月29日为法定休息日，付息日自动顺延至下一工作日2016年10月31日）四、债券付息对象
本次付息对象为：截止 2016年 10月 28日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“12金螳01”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息办法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。在本次付息日 2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、咨询联系方式
咨询机构：公司证券部
地址：苏州市西环路888号
邮编：215004
联系人：潘洁、龙瑞
咨询电话：0512-68660622
传真：0512-68660622
八、相关机构
1、主承销商：
名称：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人：张琪悦
联系电话：010-60838888
传真：010-60833504
2、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
联系人：林源
邮政编码：518031
九、其他事项
1、下一付息期票面利率：5%；
2、下一付息期起息日：2016年10月29日。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会二〇一六年十月二十五日
上海新文化传媒集团股份有限公司监事会
关于2018年度内部控制评价报告的意见
根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关法律、法规的要求，公司监事会对2018年度内部控制评价报告进行了审议并发表如下审核意见：
2018年度，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的相关规定和要求，已建立了一套较为健全的内部控制体系，并且在日常生产经营中得到了较好的贯彻和执行，具备合理性、完整性及有效性，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要。2018年度，内部控制在公司经营的各个关键环节发挥了较好的管理控制作用，保证了公司业务经营的正常进行，有效地控制了经营风险。
经审阅，监事会认为公司《2018年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（以下无正文）
监事：余厉、顾辰、王雷二〇一九年三月二十八日
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2018-039江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年7月14日以电话及专人送达方式发出，并于2018年7月24日上午 10:30在公司会议室召开。本次会议采用现场投票及通讯表决的方式进行，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。其中：独立董事浦冠新先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事周益平先生代为行使同意表决权并签署有关文件；董事万小平先生、独立董事虞义华先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于收购成都威力生生物科技有限公司部分股权的议案》
根据公司的发展战略和经营计划，为了逐步完成对血液净化相关设备领域的覆盖，进一步完善公司的血液净化产品链，董事会同意公司本次使用自有资金
2070万元人民币收购刘韶林持有的成都威力生21.7895%股权，并根据与成都威力生及成都威力生其他股东的谈判情况以适当价格继续收购成都威力生部分股权
或对其进行单方增资，直至获得成都威力生51%至60%股权。董事会授权经营管理层以最高不超过4250万元人民币的自有资金获得成都威力生51%至60%股权（含本次交易），获取方式包括但不限于受让成都威力生现有股东股权以及向成都威力生单方增资。在上述交易总价及获取成都威力生股权比例的范围内，董事会不再对相关交易逐笔审议，公司将根据交易进展及时履行信息披露义务。该授权自本次董事会决议之日起十二个月内有效，到期后未完成上述收购计划且公司拟继续
收购的，将重新提交至董事会审议批准。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的《关于收购成都威力生生物科技有限公司部分股权的公告》（公告编号：
2018-041）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
随着公司销售规模的不断扩大，产品的仓储、运输配送、售后服务等环节的重要性日益显著。为满足公司发展的实际需要，公司拟使用自有资金投资壹仟贰佰万元人民币新设立全资子公司（名称待定，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称“子公司”），积极打造集医疗器械产品经营、仓储、运输配送等为一体的经营平台，进一步提升公司的市场竞争力。子公司注册资本为壹仟贰佰万元人民币,公司持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无需提交股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-042）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-062债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于修订公司 2019年度配股公开发行证券预案的说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年4月11日和2019年4月23日召开了第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会，审议通过了关于公司2019年度配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）的相关议案。
2019年 6月 20日，公司召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整公司配股公开发行证券方案决议有效期的议案》、《关于确定公司配股公开发行证券数量的议案》、《关于修订公司<2019年度配股公开发行证券预案>的议案》，所涉公司《2019年度配股公开发行证券预案》的修订情况特此说明如下：
一、配股基数、比例和数量
调整前：
“本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售不超过 3股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至本预案出具日的总股本1,142,052,851股为基数测算，本次配售股份数量不超过342,615,855股。
本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。”
调整后：
“本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的A股股份总数为基数，按照每 10股配售 3股的比例向全体股东配售。若以本预案（修订稿）出具日的总股本 1,141,987,945股为基数测算，本次可配售股份数量为 342,596,383股。配售股份不足 1
股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。
本次配股实施前，若因公司送红股、资本公积转增股本或其他原因引起总股本变动的，本次配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。”
董事会对本次配股的配股基数、比例和数量修订的相关事宜已经得到公司股东大会的授权，无需提交股东大会审议。
二、本次配股决议的有效期限
调整前：
“本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得证监会关于本次配股的核准文件但未能实施完毕，则决议有效期自动延长至本次配股实施完成日。”
调整后：
“本次配股的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。”
董事会对本次配股决议的有效期限的修订尚需提交股东大会审议。
公司本次配股尚未取得中国证券监督管理委员会核准，能否取得核准以及取得核准的时间尚具有不确定性。公司将根据有关规定及时披露本次配股进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十一日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2017-007
索菲亚家居股份有限公司2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|4,529,949,860.63||3,195,738,720.76||41.75%||
|营业利润|821,136,580.33||599,981,254.68||36.86%||
|利润总额|831,113,165.91||605,781,824.22||37.20%||
|归属于上市公司股东的净利润|664,359,657.68||459,015,154.75||44.74%||
|基本每股收益（元）|1.48||1.04||41.95%||
|加权平均净资产收益率|22.44%||21.85%||0.59%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|5,329,108,380.60||3,154,316,329.89||68.95%||
|归属于上市公司股东的所有者|3,887,742,275.83||2,304,440,535.71||68.71%||
|权益|||||||
|股本|461,713,155.00||440,978,000.00||4.70%||
|归属于上市公司股东的每股净|8.42||5.23||60.99%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
公司2016年度实现营业总收入452,994.99万元，比上年同期增长41.75%；利润总额83,111.32万元，比上年同期增长37.20%；实现归属于上市公司股东的净利润66,435.97万元，比上年同期增长44.74%。主要原因是：
（一）定制家具行业（尤其是定制衣柜行业）继续增长,以索菲亚定制家具为核心，公司的司米橱柜业务和大家居产品类的销售也带动了销售的持续增长；
（二）公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业务为辅的复
合营销模式；
（三）索菲亚定制家具的销售持续增长。一方面订单量持续增长,报告期内，公司继续加密一、二线城市销售网点，拓展四、五线城市的网点；另一方面是客单价也在持续增长，越来越多的客户选择了衣柜以外的其他定制家具，同时在原有衣柜渠道投放床垫、实木家具、沙发、儿童学习椅等联动销售产品；此外公司继续推行“799”促销套餐方案，结合电商渠道进行订单引流，实现了经销商专卖店线上和线下的订单持续增长；
（四）橱柜业务快速增长。报告期司米橱柜的收入为4.18亿元，由于前期投入较大，目前司米橱柜仍然处于亏损状态。随着更多专卖店的开业和收入规模的扩大，司米橱柜将会逐步转亏为盈，成为公司未来营收的新增长点之一，公司“大家居”战略首见成效；
（五）自2012年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，公司已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产基地以及华南生产基地。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司的生产产能大为增加，交货期缩短，市场竞争力稳步上升；
（六）公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升、板材利用率提升、产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年第三季度报告中披露：预计2016年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%~50%，与本次业绩快报没有差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
索菲亚家居股份有限公司董事会二○一七年二月二十日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-080
四川升达林业产业股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月 29日、2018年 7月 17日召开了第四届董事会第三十九次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案的议案》等事项。具体内容详见公司于2018年6月30日、2017年7月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据回购股份方案，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股），公司拟以不低于人民币 5,000万元，不超过人民币 2亿元的自有资金，在回购股份价格不超过人民币 8元/股的情况下以集中竞价交易方式回购公司股份用于股权激励或员工持股计划。按回购资金总额上限人民币 2亿元、回购价格上限8元/股进行测算，预计回购股份不超过2,500万股，占本公司目前已发行总股本的3.32%，具体回购股份的数量以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。
回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过之日起六个月内。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起 45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
2018年7月18日至2018年8月31日，每日9:00—12:00, 14:00-17:30。
2、申报地点及申报材料送达地点：四川省成都市锦江区东华正街 42号 26楼
联系人：易津禾
邮政编码：610016
联系电话：028－86783590
传真号码：028－86755286
电子邮箱：yjhsdgf@163.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及相关凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年七月十七日
焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2019-046焦作万方铝业股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2019年7月2日收到公司持股5%以上股东焦作市万方集团有限责任公司（以下简称“万方集团”）《焦作市万方集团有限责任公司解除股权质押告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押冻结相关资料，获悉公司股东万方集团持有的本公司部分股份解除质押。股份解除质押的具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况（2019年7月 1日）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|解除质押日期|解除质押的原质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|万方集团|否|6,000,000|2019.07.01|焦作市新时代高速公路有限公司|7.39%|归还融资本息，解除质押|
|合计|---|6,000,000|---|---|7.39%|----|

万方集团于2019年7月1日解除质押的600万股股份当时被冻结的情况请查阅本公司于 2018年 6月 30日披露的《关于公司股东股份被质押及补充质押的公告》（公告编号：2018-047）。
二、股东股份累计被质押的情况
截止 2019年 7月 1日，万方集团持有本公司股份 81,180,000股，占本公司总股份的6.81%；本次股份解除质押后，万方集团累计股份质押焦作万方股票
23,750,000股，占万方集团持有焦作万方股份的29.26%。
三、备查文件
焦作万方铝业股份有限公司关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告1、中国证券登记结算有限责任公司关于股东股份质押的相关资料。
2、焦作市万方集团有限责任公司解除股权质押告知函。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2019年7月3日
东江环保股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六十四次会议相关审议事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，收到公司第五届董事会第六十四次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对该事项发表如下意见：
一、《关于公司预留部分限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》的独立意见本次董事会关于同意公司《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）60名激励对象在预留部分限制性股票第二个解锁期可解锁的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》（注：《管理办法》和《备忘录 1-3号》现已废止）及公司《激励计划》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
二、《关于终止非公开发行股票事项的议案》的独立意见
1、本次公司关于终止非公开发行股票的相关事项的相关议案独立董事的事先认可本次公司关于终止非公开发行股票的相关事项，在提交董事会会议审议前，已事先通知和提交独立董事审阅，提供了相关资料并进行必要的沟通。独立董事认真审核了相关议案，并同意将相关议案提交董事会讨论。
2、独立意见
鉴于香港证监会视广晟公司与张维仰为一致行动人士，若公司按照本次非公开发行预案（修订稿）推进本次非公开发行A股股票事项，于发行完成后，广晟公司将触发全面要约责任。我们认为经与广晟公司友好协商后，公司决定终止本次非公开发行股票相关事项是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，该事项议案的审议履行了必要的法律程序，关联董事对本次关联交易事项回避表决，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。因此，作为公司独立董事，我们一致同意公司决定终止本次非公开发行股票相关事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六十四次会议相关审议事项的独立意见签字页）
全体独立董事签名：
朱征夫 曲久辉 黄显荣
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-055
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日召开公司第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会决定聘任副总经理赵洪涛先生
（简历附后）兼任公司董事会秘书，任期从本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满时为止。
赵洪涛先生现任公司副总经理，分管公司证券法务工作，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养和工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将赵洪涛先生的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
赵洪涛先生现持有本公司股份 9000股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不属于失信被执行人。
公司董事会聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对此发表了独立意见。
董事会秘书赵洪涛先生联系方式如下：
1、联系电话：027-86652217
2、传真号码：027-86653873
3、电子邮箱：hbgddongmiban@163.com
4、邮政编码：430071
5、联系地址：武汉市武昌区中北路101号楚商大厦21楼
特此公告。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年十一月三日
附赵洪涛先生简历：
赵洪涛，男，1969年生，中共党员，大学本科学历，历任中信通信项目管理有限责任公司部门主管、部门经理、项目总监，现任湖北省广播电视信息网络股份有限公司副总经理兼星燎投资公司总经理。
赵洪涛先生已于 2013年 3月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，现持有本公司股份 9000股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事
会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2019-100山鼎设计股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人权益变动的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“山鼎设计”）于2019年9月23日召开公司2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股权锁定承诺的议案》。具体内容详见公司于2019年 9月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-098）。同日，北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“华图教育”）召开了股东大会，会议审议并通过了本次权益变动相关议案。
截至本公告披露日，本次权益变动相关的决策程序已全部完成。
公司控股股东、实际控制人车璐、袁歆于 2019年 9月 3日与非关联境内法人华图宏阳投资有限公司（以下简称“华图投资”）签署了《股份转让协议》，车璐、袁歆将其持有的上市公司共计2,496万股股份（其中车璐持有606万股、袁歆持有1,890万股，以下简称“标的股份”）转让予华图投资，转让完成后，华图投资将取得上市公司30.00%的股权。同日，袁歆、天津原动力企业管理咨询有限公司（袁歆、车璐各持股50%，以下简称“天津原动力”）和华图投资签署《表决权放弃协议》，袁歆、天津原动力将就该等放弃事宜作出不可撤销的公开承诺，袁歆放弃上市公司6.20%股份的表决权，天津原动力放弃上市公司7.03%股份的表决权。根据中国证券监督管理委员会下发的《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“《监管指引第 4号》”）规定，本次协议转让需要公司召开董事会及临时股东大
会，同意就转让标的股份豁免车璐、袁歆就公司首次公开发行股票前已经持有的发行人股票做出的承诺。
2019年9月6日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股权锁定承诺的议案》，同意就转让标的股份豁免车璐、袁歆就公司首次公开发行股票前已经持有的发行人股票做出的如下
承诺：“在本人/本公司承诺的锁定期满后二十四个月内，如本人/本公司拟转让
持有的发行人股票，则每十二个月转让数量不超过本人/本公司所持发行人股票数量的15%，且转让价格不低于发行价”。
就车璐、袁歆所持上市公司股份，除前述拟由上市公司股东大会予以豁免
的标的股份外，车璐、袁歆就其所持剩余的首次公开发行之前的股份将继续履
行前述自2018年12月23日起至2020年12月22日止为期二十四个月的自愿
性承诺。华图投资将出具《关于受让股份的流通限制及自愿性股份锁定的承诺
函》。具体内容详见公司于2019年9月6日在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于豁免公司控股股
东、实际控制人自愿性股权锁定承诺相关事宜的公告》（公告编号：2019-
090）。
2019年 9月 23日公司召开 2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股权锁定承诺的议案》。具体内容详见公司于 2019年 9月 23日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-098）。同日，华图教育召开股东大会，会议审议并通过了本次权益变动相关议案。截至本公告披露日，本次权益变动相关的决策程序已全部完成。
本次股份转让事项尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行合规性
审核等相关程序，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过
户登记手续；公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，请广大投
资者理性投资，注意投资风险。
特此公告！
山鼎设计股份有限公司董事会
证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2018-045安徽皖通科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 7日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司第一期员工持股计划相关情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、公司于 2016年 10月 13日召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，具体内容详见 2016年 10月 14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本员工持股计划设立后委托东兴证券股份有限公司管理，并委托东兴证券股份有限公司设立东兴金海 27号定向资产管理计划（以下简称“东兴金海 27号计划”）。东兴金海 27号计划主要投资范围为购买和持有公司股票、固定收益及现金类资产的投资等。
2、截至 2016年 11月 11日，公司第一期员工持股计划通过东兴金海 27号计划从二级市场共计买入公司股票 4,616,241股，成交金额为 73,268,458元，成交均价为 15.87元/股，买入股票数量占公司总股本 350,327,055股的1.32%。股票锁定期自完成股票购买之日起
12个月，即 2016年 11月 11日至 2017年 11月 10日。
3、2017年 4月 14日，公司实施了 2016年度权益分派方案，以总股本 350,327,055股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元人民币（含税）。权益分派实施完毕后，公司第一期员工持股计划获得现金红利 230,812.05元（含税），持股数量不变。
4、2018年 2月 14日，公司发行股份购买成都赛英科技有限公司100%股权事项实施完毕，新增股份已在深圳证券交易所上市，公司总股本由 350,327,055股变更为 382,202,512股。公司第一期员工持股计划持有公司股票 4,616,241股，占公司总股本比例由1.32%降至1.21%，持股数量不变。
5、公司于第一期员工持股计划届满前 6个月即 2018年 4月 12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《安徽皖通科技股份有限公司关于第一期员工持股计划届满的提示性公告》（公告编号：2018-018），说明了公司第一期员工持股计划后续安排情况。
6、2018年 5月 24日，公司第一期限制性股票授予登记工作完成，新增股份已在深圳证券交易所上市，公司总股本由 382,202,512股变更为 388,122,312股。截至本公告日，公司第一期员工持股计划持有公司股票 4,616,241股，占公司总股本比例由1.21%降至1.19%，持股数量不变。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定：本员工持股计划的存续期届满前 2个月，经持有人会议和公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。
鉴于公司第一期员工持股计划存续期即将于 2018年 10月 12日
到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司于 2018年 7月 26日召开的持有人会议和 2018年 8月 7日召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第一期员工持股计划存续期展期一年，即存续期展期至 2019年 10月 12日。在存续期内，一旦本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。如展期一年期满仍未出售第一期员工持股计划持有的公司股票，公司可在期满前 2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。
三、备查文件
1、《安徽皖通科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
2、《安徽皖通科技股份有限公司第一期员工持股计划第二次持有人会议决议》。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司董事会
2018年 8月 7日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2016-061上海天玑科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161681号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照反馈意见的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时准备有关材料并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会
二〇一六年八月十二日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2018-072高伟达软件股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018年 9月 11日以邮件方式发出。本次会议于 2018年 9月 14日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加监事 3名，实际参加监事 3名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事汪挺主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经公司监事会提名，选举汪挺先生为公司第三届监事会监事会主席，任期自本次监事会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
本议案以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
《关于选举公司监事会主席的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司监事会 2018年 9月 14日
山河智能装备股份有限公司
独立董事关于 2013年度报告及相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为山河智能装备股份有限公司的独立董事，在经过相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第五届董事会第八次会议审议通过2013年度报告及相关事项进行了了解，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：
一、关于公司2013年年度报告及其摘要的独立意见
公司董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假。
二、关于2013年度利润分配预案的独立意见
为兼顾公司发展需要和股东的利益，公司拟定 2013年度利润分配预案为每 10股派发现金红利 0.3元（含税），公司 2013年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，该利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，维护了公司全体股东的利益。我们同意公司董事会的利润分配预案，同意将上述预案提交2013年度股东大会审议。
三、关于公司《2013年内部控制的自我评价报告》的独立意见
公司独立董事对《2013年度内部控制自我评价报告》进行审议，并核查相关情况后发表独立意见认为:公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于公司内部
控制自我评价的报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
四、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见
经认真审查，2013年度以及累计至2013年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。
报告期内，公司向交银金融租赁有限责任公司申请新增工程机械产品销售业务的融资租赁额度：人民币一亿元（￥100,000,000.00元），累计申请工程机械产品销售业务的融资租赁余额：人民币三亿元（￥300,000,000.00元），工程机械融资租赁的承租方包括自然人和法人，由公司承担不可撤销的连带担保责任和回购责任，实行担保金额为人民币 19,669.14万元。截止 2013年 12月 31日，公司已审批的担保额度合计为30,000万元，实际担保余额为 19,669.14万元。
独立董事:唐红刘爱基王乐平二〇一四年四月七日
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 编号：2015-072
江南模塑科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）九届董事会第一次会议通知已于 2015年 7月 31日以书面和电话形式发出，会议于 2015年8月11日下午在公司江南商务大厦6楼会议室召开,应到会董事5名,实到会董事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
经公司第九届董事会提名，全体董事一致选举董事曹克波先生为公司第九届董事会董事长，董事曹明芳先生为公司第九届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成票5票，反对票 0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会委员及其会议召集人的议案》；
经公司第九届董事会提名，全体董事审议并一致通过了第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的委员及各委员会会议召集人，具体组成情况如下：
（一）审计委员会候选人：刘志庆先生、马丽英女士、曹克波先生，其中刘志庆先生为会议召集人；
（二）提名委员会候选人：马丽英女士、刘志庆先生、姚伟先生，其中马丽英女士为会议召集人；
（三）薪酬与考核委员会候选人：刘志庆先生、马丽英女士、曹克波先生，其中刘志庆先生为会议召集人；
（四）战略委员会候选人：曹明芳先生、刘志庆先生、马丽英女士，其中曹
明芳先生为会议召集人。
以上人员任期与本届董事会任期相同。
表决结果：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于公司第八届经理层任期届满，经公司第九届董事会第一次会议审议，公司决定聘任曹克波先生为公司总经理，聘任姚伟先生为公司常务副总，聘任朱晓华先生为公司副总，聘任钱建芬女士为公司财务总监，聘任单陈燕女士为公司董事会秘书，相关人员的简历详见附件。
独立董事对受聘人员简历及工作履历进行了严格审核，一致认为：受聘人员具备相关专业知识和决策管理能力，符合履行相关职责等要求，任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会对以上高级管理人员的提名审议和决策程序均符合公司章程。
表决结果：赞成票5票，反对票 0票，弃权票0票。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历如下：
曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA,曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。
曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）等称号。
现任江阴模塑集团有限公司董事长。
姚伟：男，1972年6月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室主任，公司制造部经理，现任公司副总经理。
刘志庆：男，1966年 6月出生，硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，曾任国营无锡市水泥厂会计，无锡宝光会计师事务所审计部经理，江苏公证会计师事务所高级经理。现任无锡宝光会计师事务所副所长。
马丽英：女，1971年 10月出生，研究生、中共党员，律师，曾任中国建设银行江阴市支行监审科科员，审计科科员，办公室科员，信贷管理科科员，风险管理科、信贷业务部副科长、副经理，无锡国立（天旭）律师事务所律师，无锡滨江律师事务所律师。现任远闻（上海）律师事务所律师。
朱晓华：男， 1970年 6月出生，硕士研究生，电力工程、工业企业管理双学士、工程师。曾任江苏省电力工业局设计工程师，江南模塑科技股份有限公司业务部经理，现任北京北汽模塑科技有限公司总经理，公司第三届监事,任期至2012年7月。
钱建芬：财务负责人，女，1967年 7月出生，本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财务部经理、江苏卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理。
单陈燕：董事会秘书，女，1979年 8月出生，本科学历。曾任模塑科技董秘办证券事务代表，自2009年12月起担任模塑科技董事会秘书。
证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2014-29江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第六届董事会第五次会议，于 2014年 4月 7日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2014年4月17日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司2014年第一季度报告》，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014年第一季度报告全文》、《江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 2014年第一季度报告正文》。
2、审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意 9票，反对0票，弃权0票。
同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营的情况下，在 2015年 4月 30日前使用不超过人民币2亿元（含2亿元）自有资金择机购买短期（不超过一年）保本型银行理财产品，所投资的理财产品不涉及证券投资和《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号—风险投资》中的投资品种。在上述额度内，资金可以在2015年4月30日前滚动使用，任意时点进行投资理财的金额不超过2亿元、一个会计年度内投资发生额累计不超过公司上一年度经审计净资产的50%。授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。若预计投资额度超出董事会权限，公司将重新履行审批程序，并提交股东大会审批。
独立董事发表意见：该事项决策程序合法合规，能够有效地提高资金使用效
益，不会影响公司及相关控股子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。
详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
江苏国泰国际集团国贸股份有限公司董事会
二零一四年四月十九日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2017-056
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2017年8月17日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2017年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2017年半年度报告及其摘要>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2017年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于<2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2017年8月30日
证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2015-037
浙江晶盛机电股份有限公司
重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年 3月 9日上午开市起停牌。
2015年 3月 14日，公司披露了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-034），公司股票自 2015年 3月 16日起继续停牌。2015年 3月 20日，公司披露了《重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-035），公司股票自 2015年3月23日起继续停牌。
公司由于筹划资产收购事项进行停牌，自停牌以来，公司及聘请的中介机构推动各项工作，对本次事项进行商讨、研究和论证，并与相关监管部门进行沟通、交流，该事项仍存在不确定性。为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自 2015年 3月 30日上午开市起继续停牌，待相关事项确定后及时公告。此次事项不构成重大资产重组。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，本次重大事项尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司
董事会