湖南郴电国际发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议资料
目录
1、会议议程………………………………………………………………… 32、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》………………………………43、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》………………………………8
湖南郴电国际发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会议程
会议时间：2014年 7月 31日（星期四）14:30
会议地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室
主持人：公司董事长付国
会议议程：
1、董事长宣布到会股东人数和代表股份数
2、律师审查出席股东参会资格
3、董事长宣布大会开始
4、审议《关于选举公司第五届董事会董事的议案》
5、审议《关于选举公司第五届监事会监事的议案》
6、股东及股东代理人发言
7、根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议推选 2名股东代表参加计票和监票
8、全体股东对以上议案进行投票表决
9、休会，统计现场投票结果
10、监票人宣读现场投票表决结果
11、汇总现场及网络投票表决结果
12、主持人宣读股东大会决议
13、见证律师宣读法律意见书
14、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录
15、大会闭幕
会议材料之一
关于选举公司第五届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届董事会于 2014年 2月任期已满，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司于 2014年 3月 27日在指定的信息披露报刊及网站刊登了《湖南郴电国际发展股份有限公司关于董事会监事会成员任期延期的补充公告》，公司第四届董事会成员的任期延期至 2014年 7月 31日。
公司于 2014年 7月 15日召开了公司第四届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于推选公司第五届董事会董事候选人的议案》，经与会董事投票表决，推选了付国先生、陈百红先生、李生希先生、宋永红先生、袁志勇先生为公司第五届董事会董事候选人；提名樊行健先生、刘兴树先生、龚艳萍女士、叶多芬女士为公司第五届董事会独立董事候选人，现提请各位股东审议：
附：第五届董事会董事候选人简历
1、付国，男， 1965年 11月出生，湖南大学工商管理硕士（MBA），高级电气工程师、造价师，监理工程师。2000年 12月至 2004年 4月任湖南郴电国际发展股份有限公司董事，2004年 4月至 2004年 12月任桂阳县副县长，2004年 12月至 2006年 11月任郴州市人民政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任兼工会主席， 2006年 11月至 2007年 3月任湖南郴电国际发展股份有限公司总经理，2006年 12月至 2007年 3月任湖南郴电国际发展股份有限公司副董事长，2007年 3月至 2011年 2月任湖南郴电国际发展股份有限公司董事长，2011年 2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司董事长兼总经理。
付国先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海交易所处罚和惩戒。
2、陈百红，男，1966年 12月出生，大专学历，水电工程师。2001年 6月至 2004年 4月任临武县水利电力有限责任公司副总经理；2001年 6月至 2005年 4月任湖南郴电国际发展股份有限公司副总经理；2004年 5月至 2008年 5月任临武县水利电力有限责任公司董事长兼总经理；2005年 5月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司董事，2011年 2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司副董事长。
陈百红先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。
3、李生希，男，1964年 4月出生，研究生，高级经济师、工程师。2000年 12月至 2004年 6月任永兴县水利电力有限责任公司副总经理、党委委员；2004年 6月至 2008年 8月任永兴县水利电力有限责任公司董事长、党委书记、总经理；2004年 6月至 2007年 7月任湖南郴电国际发展股份有限公司监事；2007年 7月至今担任湖南郴电国际发展股份有限公司董事；2011年 2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司副董事长。
李生希先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。
4、宋永红，男，1966年 9月出生，本科学历，政工师， 2001年 10月至 2004年 7月任汝城县水电总公司副总经理兼副总支书记、总经理兼党总支书记，2004年 7月至 2005年 4月任湖南郴电国际发展股份有限公司总经理助理； 2005年 4月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司副总经理；
2011年 2月至今兼任湖南郴电国际发展股份有限公司董事。
宋永红先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。
5、袁志勇，男，1971年 10月出生，本科学历，电力工程师。曾任湖南郴电国际发展股份有限公司郴州分公司用电管理科科长，2004年起任湖南郴电国际发展股份有限公司国际合作部经理。2007年 7月起任湖南郴电国际发展股份有限公司董事会秘书。2011年 2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司董事会秘书、副总经理。
袁志勇先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。
独立董事候选人简历：
1、樊行健，男，中国国籍，1944年 2月出生，注册会计师，教授、博士生导师。曾任湖南财经学院副院长教授硕士导师，西南财经大学副校长教授博士导师；曾获湖南省社会科学优秀成果奖、学院科研标兵奖、优秀教材奖、独立董事制度研讨会优秀论文奖、优秀硕士论文指导奖、优秀博士论文指导奖；曾在多家报刊、杂志发表学术论文及著作。社会兼职曾任湘电股份、四川泸天化、广安爱众、合加资源、株冶集团、方大化工独立董事。现任惠州中京电子、湖南红宇新材、北京银信科技独立董事。
樊行健先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、刘兴树，男，1962年 11月出生，湖南省常德市人。教授，博士，研究生导师。1981至1985在湖南师范大学政治系本科毕业留校任法学助教；
1990至1991在吉林大学法学院经济法系攻读研究生课程结业；2000至2001在清华大学法学院商法研究中心作高级访问学者；2005至 2007在悉尼科技
大学攻读博士课程并取得博士学位。
自1985年开始一直担任湖南师范大学法学院商法、经济法学教学工作，以证券法、公司法、破产法的研究和实务操作为专业。担任湖南省经济法学会、社会法学会副会长。公开发表研究论文 30余篇，出版专著作 5部。
从 2005年起至 2014年止，担任湖南师范大学法律事务办公室主任，主管全校法务工作。
从 1994年开始担任湖南云天律师事务所律师及高级合伙人。先后担任湖南省建设厅、长沙市长房集团、长沙市商业国有资产经营公司等单位常年法律顾问。
刘兴树先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、龚艳萍，女，中国国籍， 1963年 8月出生，管理科学与工程博士。
现任中南大学商学院教授、副院长，博士生导师。近十年来从事企业战略、营销管理教学与科研工作。获湖南省社会科学优秀成果二等奖，湖南省科技进步三等奖。社会兼职任广东韶能集团股份有限公司独立董事。
龚艳萍女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、叶多芬，女，中国国籍，1958年 12月出生，本科学历，副教授。
曾任湖南财政学院法律系副教授，湖南大学法学院副教授。
叶多芬女士与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会 2014年 7月 31日
会议材料之二
关于选举公司第五届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第四届监事会于 2014年 2月任期已满，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司于 2014年 3月 27日在指定的信息披露报刊及网站刊登了《湖南郴电国际发展股份有限公司关于董事会监事会成员任期延期的补充公告》，公司第四届监事会成员的任期延期至 2014年 7月 31日。
公司于 2014年 7月 15日召开了第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于推选第五届监事会监事候选人的议案》，经与会监事投票表决，推选了周坚韧先生、余志忠先生、周碧祥先生为公司第五届监事会监事候选人，现提请各位股东审议：
附：第五届监事会监事候选人简历
1、周坚韧，男，1964年 11月出生，大学本科，高级政工师。1999年 9月至 2004年 4月先后任临武县双溪乡乡长、广宜乡党委书记、岚桥镇党委书记；2004年 5月至 2008年 5月任临武县水利电力有限责任公司党委书记、临武县作家协会主席；2008年 5月至今任临武县水利电力有限责任公司总经理；2011年 2月至今任湖南郴电国际发展股份有限公司监事。
2、余志忠，男 1963年 10月出生，本科学历。1995年 12月至 2005年 5月先后任宜章县笆篱乡党委副书记、乡长、党委书记；2005年 5月至 2010年 10月任宜章县物资行管办主任、物资局局长、物资总公司总经理。2010年 10年至今任宜章县电力有限责任公司董事长、党委副书记。2011年 2月至今兼任湖南郴电国际发展股份有限公司监事。
3、周碧祥，男，1965年出生，本科学历，高级政工师、助理工程师， 2000年 11月至 2007年月 10月任永兴县水利电力有限责任公司党委委员、副总经理；2007年 11月至 2008年 7月任永兴县水利电力有限责任公司党委副书记、副总经理；2008年 8月至今任永兴县水利电力有限责任公司党委书记、董事长兼总经理；2009年 6月至今兼任湖南郴电国际发展股份有限公司监事。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会 2014年 7月 31日