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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-43深圳市农产品股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市农产品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 21日上午 9:30以通讯表决方式召开第七届董事会第二十三次会议，董事会以 13票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为控股子公司长春海吉星公司提供贷款担保的议案》，公司同意为控股子公司长春海吉星农产品物流有限公司（以下简称“长春海吉星公司”）向国家开发银行深圳分行申请“固定资产贷款”人民币 2.5亿元的抵押物不足部分，即人民币 1亿元，提供连带责任担保，担保期限十年。
本担保事项不构成关联交易，尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：长春海吉星农产品物流有限公司
2、住 所：长春市绿园区长白公路 2.5公里处城西镇红民村（长春市朝阳开关厂办公楼 1-4层）
3、成立日期：2009年 12月 15日
4、法定代表人：戚峰
6、实收资本：人民币 2亿元
7、公司类型：有限责任公司
8、经营范围：为农产品批发市场提供配套服务及运输、装卸、仓储、包装（由分支机构经营），开发、建设、经营、管理农产品批发市场，经营管理市场租赁业务，从事信息咨询、物业管理、酒店管理，自有物业租赁，市场投资（以上项目国务院、法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经专项审批的未批准前不得经营）
9、股东持股情况：
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|股东名称|出资额(万元)|股权比例|
|深圳市农产品股份有限公司|15,640|78.2%|
|长春市国有资本投资经营有限公司|4,000|20%|
|吉林省鑫和国际贸易有限公司|360|1.8%|
|合 计|20,000|100%|

10、财务状况：
经审计，截至 2014年 12月 31日，长春海吉星公司资产总额为
71,309.55万元，净资产为 12,060.57万元，资产负债率为83.09%； 2014年 11月 27日，长春海吉星公司一期蔬菜交易区启动运营，2014年度净利润为-5,975.14万元。
未经审计，截至 2015年 6月 30日，长春海吉星公司资产总额为 74,627.09万元，净资产为 10,150.15万元，资产负债率为86.40%；2015年 1-6月，长春海吉星公司处于开业初期，净利润为-1,910.42万元。
三、担保协议的主要内容
为支持长春海吉星项目建设，公司同意为长春海吉星公司向国家开发银行深圳分行申请“固定资产贷款”人民币 2.5亿元的抵押物不足
部分，即人民币 1亿元，提供连带责任担保，担保期限十年。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司为长春海吉星公司提供贷款担保有利于推进长春海吉星项目建设，公司控股长春海吉星公司，基本可以防控该担保风险。因长春海吉星公司资产负债率超过70%，本担保事项尚须提交公司股东大会审议。
五、公司累计对外担保数量
上述担保生效后，公司及控股子公司累计实际对外担保余额为 44,847万元，占公司最近一期经审计净资产比例为9.17%，全部为公司及控股子公司对下属全资、控股、参股公司提供的担保，公司及控股子公司没有逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件
第七届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月二十三日
证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-10
债券代码：112259 债券简称：15甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司及控股子公司 2019年预计与甘肃陇能物业管理有限责任公司（以下简称“陇能物业”）发生日常关联交易，涉及接受关联人提供的物业管理服务，并向关联方支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。陇能物业为甘肃电投房地产开发有限责任公司（以下简称“电投地产”）全资子公司，电投地产为公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）的全资子公司。预计 2019年日常关联交易总金额为98万元。公司2018年度与陇能物业日常关联交易预计总额 120万元，实际发生金额为82.07万元。2019年度日常关联交易预计的审议程序：
1、公司于 2019年 3月 13日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
2、参与该议案表决的4名非关联董事一致同意本次交易，关联董事蒲培文、田红、陆平均回避了该事项的表决，本次关联交易提交董事会审议前，经公司 3名独立董事事前认可。
3、上述交易为日常关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|合同签订金额或预计金额|截至披露日已发生金额|
|陇能物业|物业管理服务|政府部门指导价格、市场价格|98|16.30|
|小计|-|-|98|16.30|

（三）2018年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例（%）|实际发生额与预计金额差异（%）|
|陇能物业|物业管理服务|82.07|120|100%|-31.61|
|小计|-|82.07|120|100%|-31.61|

公司董事会对日常关联交易2018年，公司及各子公司通过节约水电等方式减少管理成本，实际发生情况与预计存在较降低物业管理服务相关费用，日常关联交易实际发生金额低大差异的说明 于预计金额，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。
公司2018年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生差异主要因通过节约水电等方式减少管理成本，不会对公司公司独立董事对日常关联交
日常经营及业绩产生较大影响。公司日常关联交易严格遵循易实际发生情况与预计存在
公开、公平、公正的市场交易原则，符合上市公司和全体股较大差异的说明
东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
公司名称：甘肃陇能物业管理有限责任公司；法定代表人：乔健；注册资本：500万元；主营业务：物业管理（凭资质证经营）；房屋修缮、公共设备（不含电梯等特种设备）的维修和保养、停车场管理、汽车租赁、房屋租赁、家政服务（不含中介及职业介绍）、绿化养护、园林工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河路88号；
最近一期财务数据：截止 2018年 12月 31日，总资产 1,404.42万元、净资产
833.06万元，2018年主营业务收入 3,001.50万元、净利润 234.71万元。陇能
物业非失信被执行人。
（二）与上市公司关联关系
陇能物业为电投地产全资子公司，电投地产为公司控股股东电投集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）款规定，陇能物业为公司的关联方。
（三）履约能力分析
根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、交易内容及金额：公司及控股子公司持有的甘肃投资集团大厦第 19层、 20层、24层房产及位于 16层和 30层的部分公共区域涉及接受关联人陇能物业提供的物业管理服务，并向陇能物业支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费，预计 2019年向陇能物业结算物业管理等相关费用总额为98万元。
2、定价原则及依据：本次关联交易采暖费、制冷费及代收代付水费、电费以政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）为依据，分别为7元/m2/月、7.8元/m2/月、4.3元/m3、1.1元/度；物业费参考市场价格协商确定，第19层、20层、24层房产及第30层物业费为8.7元/m2/月，第16层物业费为4.3元/m2/月。
3、结算方式：物业委托管理协议项下的物业服务费、供暖及空调制冷费、水电费由委托方和受托方每月结算一次。
4、付款安排：委托方应于结算后15日内进行支付。
（二）关联交易协议签署情况
1、协议签署日期：公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后，分别与陇能物业签署2019年度物业管理服务相关协议。
2、协议有效期：本次关联交易服务有效期至2019年12月31日。
3、协议生效条件：本公司董事会等相应的审批机构审议通过；在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、甘肃投资集团大厦是公司控股股东电投集团及其所属公司的办公物业，由陇能物业提供物业管理服务。
2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况，交易价格以政府物价部门的规定、物业服务内容及市场状况为依据，经公司及子公司与交易对方协商确定，定价公允合理。
3、公司主营发电业务，该次关联交易为陇能物业向公司及控股子公司提供持续性物业管理相关服务，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见：1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交易，公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，并同意将关联交易议案提交公司董事会审议。
2、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
3、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公允合理。
该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十一次会议决议。
2、独立董事相关独立意见、事前认可意见。
3、拟签订的物业委托管理协议。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会2019年3月15日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书深圳市福田区益田路 6001号太平金融大厦 12楼邮政编码：518017
12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P. R. China电话(Tel)：(0755)88265288传真(Fax)：(0755) 88265537
电子邮件（E-mail）：info@shujin.cn
网站（Website）：www.shujin.cn
广东信达律师事务所
关于深圳市新亚电子制程股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2018]第261号致：深圳市新亚电子制程股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受深圳市新亚电子制程股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2018年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（下称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集与召开
贵公司董事会于 2018年 12月 12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市新亚电子制程股份有限公司关于召开 2018年第六次临时股东大会的通知》。2018年 12月 28日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书下午3:00，贵公司本次股东大会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A如期召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 28日上午 9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月27日下午3:00至2018年12月28日下午3:00。
经信达律师审验，本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东大会的召集人
经信达律师验证，本次股东大会由贵公司第四届董事会第二十五次（临时）会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共3名，代表贵公司有表决权股份228,327,019股，占贵公司有表决权股份总数的45.3240%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计0名，代表贵公司有表决权股份0股，占贵公司有表决权股份总数的0.0000%。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共 4名，代表贵公司股份52,129,800股，占贵公司有表决权股份总数的10.3480%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计3名，代表贵公司有表决权股份 19,046,500股，占贵公司有表决权股份总数的3.7808%。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共 7人，代表贵公司有表决权股份总数 280,456,819股，占公司股份总数比率为55.6720%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计 3名，代表贵公司有表决权股份19,046,500股，占贵公司有表决权股份总数的3.7808%。
3、出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为贵公司的董事、监事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席本次股东大会，本次股东大会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东大会会议通知中列明的议案为一项：具体为审议《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》。本次股东大会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东大会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过，表决结果如下： 1.审议《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》
有效表决股份总数52,129,800股；同意52,129,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下中小投资者的表决结果为：
有效表决股份总数19,046,500股；同意19,046,500股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 0
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书股，占出席会议持有贵公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
关联股东深圳市新力达电子集团有限公司、许伟明、江西伟宸信息技术有限公司回避表决。
信达律师认为，本次股东大会表决程序符合有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于深圳市新亚电子制程股份有限公司2018年第六次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2018]第261号）的签署页）
广东信达律师事务所 签字律师 梁晓华
负责人：张炯 _____________________
郭 琼
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_____________________
二〇一八年十二月二十八日
天风证券股份有限公司
关于湖北京山轻工机械股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、
继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“独立财务顾问”）作为湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“上市公司”）重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》以及深圳证券交易所发布的《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》等有关规定，对京山轻机重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具如下核查意见：
一、上市公司股票停牌期间重组进展信息披露情况
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“上市公司”）因筹划重大事项，上市公司股票（证券简称“京山轻机”，证券代码000821）自 2016年 12月 5日开市起停牌。上市公司于2016年12月6日和2016年12月10日分别披露了《重大事项停牌公告》（2016-71号）和《关于重大事项停牌进展公告》（2016-73号）。
后经有关各方协商和论证，上市公司明确该事项预计构成重大资产重组继续停牌，经申请，上市公司股票自 2016年 12月 19日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。并于2016年12月19日、2016年12月26日分别披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-74号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2016-76号）。
2017年1月3日，上市公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-01号）。上市公司于 2017年 1月 9日、2017年 1月 16日、2017年 1月 23日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-02号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-03号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-04号）。
2017年 1月 26日，上市公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-07号）。2017年 2月 10日，上市公司披
露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-08号）。
2017年 2月 13日，上市公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于2017年2月14日披露了《八届二十九次董事会会议决议公告》（2017-09号）、《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（2017-10号）、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-11号）。2017年2月17日、 2017年 2月 24日，上市公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-12号）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-16号）。
2017年 3月 1日，上市公司 2017年第一次临时股东大会审议通过《关于审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》，并于2017年3月2日披露了《2017年第一次临时股东大会决议公告》（2017-20号）、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（2017-21号）。2017年3月9日、2017年3月16日、2017年3月23日、2017年3月30日，上市公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（2017-25号、2017-26号、2017-27号、2017-36号）。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司在股票停牌期间的重组进展信息披露真实。
二、上市公司股票继续停牌的合理性
由于本次重组的标的资产涉及的经营业务主体分布较广，涉及的尽职调查、审计、评估工作量较大，上市公司需继续与相关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，确保本次重组工作披露的文件真实、准确、完整，防止上市公司股票价格异常波动，上市公司股票仍需继续停牌。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司股票继续停牌具有合理性。
三、上市公司股票6个月内复牌的可行性
自上市公司股票停牌以来，上市公司积极组织各方推进本次资产重组的各项工作，包括但不限于组织本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计师、律师、评估师等中介机构的选聘工作；与相关方就本次重大资产重组方案及相关事项进行沟通、协商及论证，并与交易对方签署了关于本次重大资产重组的框架协议；组织本次重大资产重组涉及的中介机构开展尽职调查工作以及审计、评估等相关工
作。
继续停牌期间，上市公司将积极组织各方全力推进本次重大资产重组相关工作，包括但不限于推动各中介机构的尽职调查、审计和评估工作；与相关各方就本次交易方案进行沟通、论证及完善等，以确保本次重组顺利实施。根据各项工作推进情况及复牌前的工作安排，上市公司预计最晚将在 2017年 6月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》要求的重组预案（或报告书）并申请复牌。
经核查，独立财务顾问认为：停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，上市公司与交易对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判；上市公司、独立财务顾问等中介机构与相关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排，上市公司股票6个月内申请复牌具有可行性。
四、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：自停牌以来，上市公司正积极推进本次重大资产重组相关工作，且上市公司已按照中国证监会及深圳证券交易所信息披露相关要求编制和披露重组相关信息披露文件，信息披露真实。考虑到本次重组的复杂性及较大工作量，上市公司继续停牌具有合理性；根据各项工作推进情况及复牌前的工作安排，上市公司在6个月内申请复牌具有可行性。
作为本次重组的独立财务顾问，天风证券将督促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，于预计期限内尽早根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方案，并在相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于湖北京山轻工机械股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
天风证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300301 证券简称：长方照明 公告编号：2014-081
深圳市长方半导体照明股份有限公司
关于变更财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务负责人兼董事会秘书李海俭先生的书面辞职报告。随着公司的不断发展，为更好地履行董事会秘书职责，李海俭先生决定辞去公司财务负责人的职务。李海俭先生辞去财务负责人职务后仍继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。
截至本公告日，李海俭先生持有公司股票 667,000股，其中 42,000股为股权激励限售股。李海俭先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总额的25％；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任 6个月后的 12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50％；在公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让本人持有的公司股份；在公司股票上市之日起第七个月至十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让本人持有的公司股份。截至目前，李海俭先生严格履行了上述承诺，并将继续履行相关承诺。
公司及公司董事会对李海俭先生在任职财务负责人期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司2014年10月24日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》，同意聘任李海俭先生为公司副总经理、聘任刘耀松先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止。（刘耀松先生简历详见附件）
特此公告。
深圳市长方半导体照明股份有限公司董事会
附件：
刘耀松先生简历
刘耀松：男，出生于 1969年 7月，中国国籍，未拥有永久境外居留权，研究生学历，非执业注册会计师、中级会计师，曾任欧司朗（中国）照明有限公司内部审计与系统集成经理、安费诺（中国）连接器有限公司财务总监、凯捷（中国）咨询有限公司财务顾问等岗位，现任深圳市长方半导体照明股份有限公司总经理助理兼信息总监。
刘耀松先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
关于新增为控股子公司提供担保的独立意见湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事
关于新增为控股子公司提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《湖北宜昌交运集团股份有限公司章程》相关规定，我们作为湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对公司新增为控股子公司提供担保的事项发表独立意见如下：
公司本次新增为控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮中心”）向银行申请授信提供担保主要是满足三峡游轮中心土地一级开发项目建设的资金需求，本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
三峡游轮中心为公司与湖北省文化旅游投资集团有限公司（以下简称“鄂旅投集团”）共同投资组建，鄂旅投集团为公司关联方，该项担保构成关联交易。鄂旅投集团未按其持股比例提供相应担保。公司为三峡游轮中心提供担保，是为推进募投项目三峡游轮中心土地一级开发实施，满足项目实施的资金需要，符合全体股东的利益。
因此，我们同意新增为三峡游轮中心提供担保的事项。
独立董事： 何德明
吴奇凌
彭学龙
二〇一八年九月十四日
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十三次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三十三次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1、控股股东及其他关联人占用公司资金情况
2018年上半年，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的事项，不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
2、对外担保情况
2018年上半年，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
截至2018年6月30日，公司为全资子公司爱尔眼科国际（香港）有限公司和香港爱尔全资子公司爱尔眼科国际（欧洲）有限公司以内保外贷的方式向法国巴黎银行申请贷款不超过1.8亿欧元提供连带责任担保，实际发生金额为1.7405亿欧元，担保期限为五年。上述担保事项，符合有关法律、法规和公司章程的规定，履行了必要的审议程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。
二、关于 2018年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
2018年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事：王建平、张志宏、郑远民2018年8月25日
证券代码：300253 证券简称：卫宁软件 公告编号：2015-124上海金仕达卫宁软件股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年11月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第九次会议。会议通知于 2015年 11月 10日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由副董事长刘宁主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》。
因公司经营发展需要，公司拟将公司名称由“上海金仕达卫宁软件股份有限公司”变更为“卫宁健康科技集团股份有限公司”，英文名称由“Shanghai Kingstar Winning Software Co.,Ltd.”变更为 “Winning Health Technology GroupCo.,Ltd.”。
公司的经营范围由“计算机软件的开发、设计和制作，销售自产产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）”变更为“健康科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询；健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；Ⅱ类医疗器械（详见医疗器械生产许可证）；对外投资；项目投资；计算机软件的开发、设计和制作，
销售自产产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务”。
《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<上海金仕达卫宁软件股份有限公司章程>的议案》。
公司因经营发展需要，拟变更公司名称，同时对经营范围进行调整，为此公司将对《公司章程》部分条款进行如下修改：
原《公司章程》第四条：公司注册中文名称：上海金仕达卫宁软件股份有限公司；英文名称：Shanghai Kingstar Winning Software Co., Ltd.。
现修改为：公司注册中文名称：卫宁健康科技集团股份有限公司；
英文名称：Winning Health Technology GroupCo.,Ltd.。
原《公司章程》第十三条：经公司登记机关核准，公司的经营范围：计算机软件的设计、开发、制作，销售自产产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。
现修改为：经公司登记机关核准，公司的经营范围：健康科技领域内技术开发、技术转让、技术咨询；健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）；Ⅱ类医疗器械（详见医疗器械生产许可证）；对外投资；
项目投资；计算机软件的开发、设计和制作，销售自产产品，计算机及辅助设备的销售，计算机网络信息系统集成的维护，并提供相关的技术咨询和技术服务。
《公司章程》中其他条款不变。上述公司名称、经营范围的变更最终以工商管理部门核准登记为准。
《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修订<公司章程>的公
告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》。
为更全面准确地反映公司目前发展情况，突出公司所处行业的特点，体现公司未来的发展方向，公司拟将证券简称由“卫宁软件”变更为“卫宁健康”。
《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修订<公司章程>的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容以及公司独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
五、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司各项变更事宜的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司 2015年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2015年12月1日召开上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2015年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
上海金仕达卫宁软件股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十三日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2015〕045号山东法因数控机械股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（151000号）的反馈意见，需对与重大资产重组交易对手方签订的《盈利预测补偿协议》及补充协议进行调整，经公司申请，公司股票自2015年7月9日开市起停牌。2015年7月16日，公司发布《关于重大事项进展暨延期复牌的公告》，公司股票自 2015年 7月 16日开市起继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司及相关中介机构与重组各方进行了积极的协调工作。由于业绩补偿方案是公司重大资产重组方案的重要内容并且涉及的主体数量较多，截至目前重组方各股东代表虽然就盈利预测补偿方案初步达成一致意见，但仍需要各股东按其内部审批程序进行报批。公司将协调重组各方尽快就调整业绩补偿方案形成一致意见后复牌。
停牌期间，公司将充分关注该重大事项的进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务。该重大事项尚存一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一五年七月二十二日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2018-034威海光威复合材料股份有限公司
关于公司全资子公司收到军品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司威海拓展纤维有限公司（以下简称“威海拓展”）系军工产品制造企业，经国防科工局、财政部、税务总局、山东省国防科工办及当地国税局审核确认，威海拓展享受军品增值税减免政策，对军品业务的已征增值税按照相关规定实行退税。威海拓展近日收到2016年度军品销售增值税第一批退税款23,171,515.06元。
二、对公司的影响
按照《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》，公司本次收到的 23,171,515.06元增值税退税款将作为非经常性损益全部计入本年度“其他收益”科目，预计将对公司 2018年度利润产生积极影响，具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会2018年6月4日
华林证券股份有限公司
关于美盛文化创意股份有限公司 2017年度日常关联交易
确认及预计的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2016年非公开发行A股股票并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，经审慎核查，就美盛文化 2017年度日常关联交易确认及预计的事项，发表专项核查意见如下：
一、关联交易概述
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及预计的议案》根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司2017年度5-6月与JAKKS Pacific,Inc.发生交易金额1,292.18万美元，预计2017年度累计交易金额不超过 4,000万美元。根据深交所《股票上市规则》规定，JAKKS Pacific,Inc.系美盛文化的关联方，本次交易构成了该公司的关联交易。
二、关联方基本情况
1．关联方情况
公司名称：JAKKS Pacific, Inc.
公司类型：股份公司；美国纳斯达克上市公司（NASDAQ:JAKK）
注册地址：2951 28th Street Santa Monica, California, USA
主营业务：主要从事儿童玩具及其他消费产品的设计，开发，生产，营销和
分销。
2.主要财务指标：
单位：万元
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|项 目|2016年12月31日/2016 年度|
|资产总额|322,087|
|负债总额|228,299|
|净资产|93,788|
|营业收入|490,171|
|净利润|866|

注：上述财务数据业经BDO USA,LLP会计事务所审计
3．构成何种具体关联关系的说明。
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|-|-|
|关联方|关联关系|
|JAKKS Pacific, Inc.|美盛文化全资子公司香港美盛文化有限公司持有该公司 19.50%的股权；公司实际控制人、董事长赵小强先生担任该公司董事|

三、交易的主要内容
根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司向 JAKKS Pacific,Inc.出售IP衍生品。
公司 2017年度 5-6月与 JAKKS Pacific,Inc.发生关联交易金额 1,292.18万美元，预计2017年度累计交易金额不超过4,000万美元。
四、对公司的影响
1、上述关联交易均是为公司正常开展日常生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。公司与上述关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。
2、在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交
易将不可避免的持续存在。
3、公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的价格和交易条件进行交易，不存在损害公司利益的情况。
4、公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。
五、相关审核、批准程序和意见
公司本次由控股股东为公司提供担保暨关联交易的事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，本次会议应参加表决董事五人，实际参加表决董事五人，关联董事赵小强、石炜萍回避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与关联方存在关联关系的股东在股东大会上将回避表决。
六、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：
1、公司本次由控股股东为公司提供担保暨关联交易的事项已经第三届董事会第十五次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了必要的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
2、上述日常关联交易预计遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。。
综上，华林证券对美盛文化 2017年度日常关联交易确认及预计的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于美盛文化创意股份有限公司 2017年度日常关联交易确认及预计的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
肖献伟
倪代荣
华林证券股份有限公司（盖章）年 月 日
（孙东平）
公司董事会：
本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，勤勉尽责地履行了独立董事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展和经营管理提出合理的建议，发挥了独立监督的作用，以维护公司和股东的利益。现将 2014年度的工作情况汇报如下：
一、2014年度出席董事会会议及股东大会情况
2014年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，认真积极出席董事会会议以及股东大会。
出席董事会会议具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委 托 出 席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|17|12|5|0|0|否|

同时，本人在公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中均有任职并积极参加相应工作。
此外，本人列席 2014年度股东大会 1次及临时股东大
会 5次。
二、履职情况
1、以正常合理的谨慎态度勤勉行事，并对所议事项表达明确意见
作为独立董事，本人对董事会所审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议，并在此基础上对关联交易、年报信息披露等重要事项均发表独立意见，履行了监督职能。
2、现场办公及调研情况
2014年度，本人和另外两位独立董事为了解万年索道的运行情况，到公司进行了专项调研和了解。此外，本人还利用现场参加会议的机会到公司进行现场调研和了解，听取公司高管对公司经营状况和重点项目进展情况的汇报，并通过电话和邮件等方式与公司董事、董事会秘书、财务负责人和其他相关人员保持密切联系，及时了解和掌握公司的经营和发展情况，关注行业形势变化，深入探讨公司经营发展过程中的机遇和挑战，及时提示风险，忠实的履行了独立董事的职责。
3、向公司提出规范发展建议
2014年度，本人重点关注了风险管理体系以及内部控制的建设和完善情况，尤其是信息披露的规范、准确和完备以及内部审计的完善情况。根据自身的专业知识，结合本人多年在证券市场和财务、审计领域多年从业经验，对公司在信
息披露、内部审计完善以及募集资金使用效率等方面提出多项建议。
三、2014年度发表独立意见情况
2014年，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对历次董事会审议的议案未提出异议，对需要独立董事发表意见的事项均谨慎的发表了独立意见。
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|-|-|-|-|
|序号|时间|事 项|意见类型|
|1|2014年3月29日|关于对2013年度报告相关事项|同意|
|2|2014年4月19日|关于变更募集资金投资项目实施地点|同意|
|3|2014年4月30日|关于对控股子公司增资事项|同意|
|4|2014年5月29日|关于豁免股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、乐山市红珠山宾馆履行股权激励事项|同意|
|5|2014年7月3日|关于对控股子公司提供财务资助|同意|
|6|2014年7月12日|关于聘任高管人员|同意|
|7|2014年8月9日|关于2014年半年度报告相关事项|同意|
|8|2014年11月20日|关于对参股公司提供财务资助|同意|

四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的其他工作1、信息披露情况
作为独立董事，本人持续关注公司信息披露情况，对公司各项信息的及时披露进行有效的监督和核查，2014年度，公司严格按照法律法规和监管机构要求，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，为投资者及时了解公司情况提供给了良好的信息渠道。
2、内部控制情况
2014年度，本人对公司治理的有关制度与执行情况、内
部控制的建立健全及执行情况等进行调查了解，积极督促公司风险管理工作的开展和监管要求的落实。
3、加强学习情况
2014年度，本人认真学习最新的法律法规和规章制度，不断提高履职能力，加强对公司法人治理结构以及保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
2015年，我将继续本着诚信、勤勉的精神，进一步加强与公司间的沟通与交流，全面履行独立董事的职责，更好地发挥独立董事作用，促进公司持续健康发展。
独立董事:
孙东平
2015年 4月 22日
洽洽食品股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
洽洽食品股份有限公司（以下简称为“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 21日在公司三楼会议室召开了第四届董事会第十七次会议。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事任职及议事制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第四届董事会第十七次会议决议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审核，我们认为：公司第四届董事会第十七次会议聘任的副总经理王斌先生，不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，王斌先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。王斌先生的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们同意聘任王斌先生为公司副总经理。
独立董事：喻荣虎周学民徐景明二〇一九年三月二十一日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2019-031
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。详细情况如下：
一、投资概况
1、资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过 10,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理，在公司决议有效期内，该等资金额度可循环滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、实施方式
投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
6、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金进行现
金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
四、相关审核及批准程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型理财产品或进行定期存款等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期为 12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
2、监事会审议情况
监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高资金的使用效率，提升公司的经营效益，不会损害公司中小股东利益，公司此次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司自有资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益，不会影响公司主营业务的正常发展，也不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 10,000万元的闲置自有资金进行现金管理，包括但不限于购买保本型理财产品或进行定期存款等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
4、保荐机构的核查意见
经核查，国海证券认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经古鳌科技第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通
过，独立董事均发表了明确的同意意见。公司履行了投资决策的审批程序，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次使用部分闲置自有资金事项不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。国海证券对古鳌科技本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议
2、公司第三届监事会第十三次会议决议
3、公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
4、国海证券股份有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
上海古鳌电子科技股份有限公司董事会
2019年4月25日
天音通信控股股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组停牌前股价波动的说明
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，股票于2015年11月9日开市起停牌。公司本次停牌前一交易日（2015年11月6日）收盘价格为12.22元/股，停牌前第21个交易日（2015年10月9日）收盘价格为 9.07元/每股，本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2015年10月9日至2015年11月6日期间）公司股票收盘价格累计涨幅为34.73%。
同期深证综指（399106.SZ）累计涨幅为18.81%。因此在剔除大盘因素影响后，公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨幅为15.92%，未超过20%，未构成异常波动。
根据中证全指三级行业指数分类，公司归属于中证全指专营零售行业，公司股票停牌前20个交易日内，同期中证全指专营零售全收益指数（H20208.CSI）累计涨幅为19.77%。因此在剔除同行业板块因素影响后，公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨幅为14.96%，未超过20%，未构成异常波动。
综上，公司本次重组停牌前20个交易日，公司股票价格波动未达到中国证监会发布的《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司自[2007]128号）第五条之规定的累计涨跌幅相关标准，无异常波动情况。
特此说明。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2015－34
云南罗平锌电股份有限公司
关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项延期复牌的公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 19日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司正在筹划重大事项，相关事项存在不确定性。为维护广大投资者利益，保证信息公平披露，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：罗平锌电，股票代码：002114）于2015年3月19日上午开市起停牌。
经公司与中介机构论证，确认本次筹划的重大事项为非公开发行股票募集资金收购资产后，公司于2015年3月26日披露了《关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项继续停牌的公告》。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露了相关进展公告，并于 2015年4月18日披露了《关于筹划非公开发行股票募集资金暨收购资产事项延期复牌的公告》。
截至本公告日，公司所聘请的中介机构已初步完成对标的资产的尽职调查工作。公司正会同各中介机构就非公开发行股票募集资金暨收购资产方案做进一步论证完善，并继续落实补充尽职调查工作。同时，审计机构和评估机构正对标的资产积极开展相关审计、评估工作。鉴于公司非公开发行股票募集资金收购资产的相关准备工作尚未全部完成，相关审计、评估工作正在进行当中，公司目前仍不能最终确定本次非公开发行股票募集资金收购资产的方案，公司股票无法在原定的2015年5月20日复牌。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司申请延期复牌，公司股票（股票简称：罗平锌电，股票代码：002114）自2015年5月20日起继续停牌。后续停牌期间，公司将每五个交易日披露一次进展情况，同时公司将加快推进本次非公开发行股票事项涉及的各项工作，尽快确定本次非公开发行的最终方案并复牌。
公司对股票延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
云南罗平锌电股份有限公司
董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-039
温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东陈晓先生的通知，获悉陈晓先生将其所持有的公司部分高管锁定股质押给金元证券浦银安盛1号定向资产管理计划（以下简称“金元证券”），上述质押办理了相关手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|用途|
|陈晓|是|1160.00|2016年4月14日|2017年4月13日|金元证券|4.69%|个人融资|
|||580.00|2016年4月15日|2017年4月13日|金元证券|2.34%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈晓先生持有本公司股份247,580,100股，占公司股份总数的59.75%；本次办理股权质押登记手续后，陈晓先生累计质押股份169,995,000股，占其持有本公司股份总数的68.66%，占公司总股本的41.03%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会2016年4月18日