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证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2019-070纳思达股份有限公司
关于换届选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已于2019年8月 5日届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司于2019年8月8日在公司一楼会议室召开了职工代表大会，会议应到职工代表250人，实到职工代表 250人，会议由工会主席主持，出席率为100%。
经参会职工代表认真审议，会议以投票表决的方式，同意选举宋丰君先生为公司第六届监事会职工代表监事。宋丰君先生将与公司2019年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，宋丰君先生的监事任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关监事任职的资格和条件。公司最近三年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
宋丰君先生简历见附件。
特此公告。
纳思达股份有限公司监事会
二〇一九年八月十日
附件：职工代表监事简历
宋丰君先生，1979年出生，中国国籍，大专学历。曾任珠海艾派克微电子有限公司研发部技术员、研发部主管、工程部经理。现任珠海艾派克微电子有限公司副总工程师。2014年 9月至今任本公司职工监事。
宋丰君先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
宋丰君先生直接持有公司股份103,675股。
宋丰君先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，宋丰君先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002038 证券简称：双鹭药业 公告编号：2019-004北京双鹭药业股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载北京双鹭药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,167,015,249.01||1,242,076,269.43||74.47%||
|营业利润|681,692,751.32||621,623,499.21||9.66%||
|利润总额|681,794,226.69||622,620,045.28||9.50%||
|归属于上市公司股东的净利润|586,669,689.55||533,575,372.02||9.95%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常|558,848,370.84||343,693,200.43||62.60%||
|性损益的净利润|||||||
|基本每股收益|0.8566||0.7791||9.95%||
|加权平均净资产收益率|13.44%||13.03%||0.41%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总资产|4,811,048,657.48||4,585,061,501.49||4.93%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|4,504,707,081.70||4,270,639,327.26||5.48%||
|股本|684,900,000.00||684,900,000.00||0||
|归属于上市公司股东的每股净资产|6.58||6.24||5.45%||

注：上述数据是以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1．报告期内，公司主营业务稳定增长，经营情况良好。
2．报告期内，公司实现营业收入216,701.52万元，比上年同期增长74.47%，
主要系本期产品销售增加及新产品上市所致。实现归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润55884.84万元，比上年同期增长62.60%，主要系上年同期非经常性损益对净利润影响较大所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告修正公告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1．经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2．内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十八日
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号： 2014-043
浙江万马股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2014年 6月 5日在公司以现场与通讯表决相结合的方式召开。
本次董事会会议通知已于 2014年 5月 30日以电子邮件、电话等形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，由董事长何若虚先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
经与会董事认真审议，以书面表决方式通过了以下决议：
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立控股子公司浙江万马专用线缆科技有限公司（筹）的议案》。
《关于投资设立控股子公司浙江万马专用线缆科技有限公司（筹）的公告》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-075亚光科技集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月25日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案》，计划通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购部分已发行社会公众股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划。回购资金总额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元，价格不超过12元/股。回购期限为自董事会审议通过之日起12个月内。详情请见2018年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号2018-106）。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则（征求意见稿）》等有关法律法规的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至 2019年5月31日，拟定回购期限已过半，根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司不得在下列期间内回购公司股票:
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
在回购期限内，公司披露了《2018年年度业绩预告》、《2018年度业绩快报》、《2019年第一季度业绩预告》、《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告全文》，期间还历经春节等多个非交易日。因前述规定对公司回购股票时间节点的限制，且因公司股价自2019年2月25
日超过了董事会审议通过的价格（不超过12元/股），故公司尚未进行股份回购。公司回购期
限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月，即至2019年11月25日止。公司将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定以及公司股份回购方案，结合资本市场及公司股价整体表现，于回购期限内择机进行股份回购。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年6月4日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2016-103唐山冀东水泥股份有限公司
关于北京金隅股份有限公司国有股份
无偿划转的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 10月 17日，本公司控股股东冀东发展集团有限责任公司的控股股东北京金隅股份有限公司（以下简称“金隅股份”）接到其控股股东北京金隅集团有限责任公司（以下简称“金隅集团”)通知，根据北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)《关于无偿划转北京金隅股份有限公司44.93%国有股权的通知》，以及金隅集团与北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)《关于北京金隅股份有限公司的股份划转协议》，金隅集团持有金隅股份的全部国有股份拟无偿划转至北京国管中心。
本次无偿划转前，北京国管中心不直接持有金隅股份的股份，通过金隅集团持有金隅股份 4,797,357,572股，占金隅股份总股本的44.93%。
本次无偿划转后，北京国管中心将直接持有金隅股份 4,797,357,572股股份，占金隅股份总股本的44.93%，成为金隅股份的控股股东，金隅集团不再持有金隅股份的股份。
本次无偿划转事项，未导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更，公司的控股股东仍为冀东发展集团有限责任公司、实际控制人仍为北京市国资委。
本次无偿划转事项尚需取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，中国证券监督管理委员会、香港证券及期货事务监察委员会豁免北京国管中心的要约收购义务的批准。
公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一六年十月十八日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-011浙江众成包装材料股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场与网络相结合的方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年3月3日下午14：30。
（2）网络投票时间：2015年3月2日至2015年3月3日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易日2015年3月3日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省嘉善县经济开发区泰山路1号，公司办公大楼四楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
或“公司”）董事会。
5、现场会议主持人：董事长陈大魁先生。
6、本次股东大会会议的股权登记日：2015年2月26日。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份21,764.4万股，占公司有表决权股份总数的比例为49.2807%。
（1）现场会议出席情况：
出席本次现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份21,764.4万股，占公司有表决权股份总数的比例为49.2807%。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票系统出席本次会议的股东共0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股本总额的0%；
（3）参加投票的中小股东（指单独或合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）情况：
参加投票的中小投资者共6人，代表有表决权的股份数1,364.4万股，占公司股本总额的3.0894%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师列席了本次会议。
二、议案表决情况：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，以记名方式进行投票表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
本议案采用累积投票制，选举陈大魁先生、陈健先生、吴军先生、赵忠策先生为公司第三届董事会非独立董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
具体表决结果如下：
（1）会议以同意21,764.4万股，占出席股东有表决权股份总数的100%，通
过了《关于选举陈大魁先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
其中，中小投资者表决情况：同意1,364.4万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
（2）会议以同意21,764.4万股，占出席股东有表决权股份总数的100%，通过了《关于选举陈健先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
其中，中小投资者表决情况：同意1,364.4万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
（3）会议以同意21,764.4万股，占出席股东有表决权股份总数的100%，通过了《关于选举吴军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
其中，中小投资者表决情况：同意1,364.4万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
（4）会议以同意21,764.4万股，占出席股东有表决权股份总数的100%，通过了《关于选举赵忠策先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
其中，中小投资者表决情况：同意1,364.4万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；
本议案采用累积投票制，选举龚伯勇先生、申屠宝卿女士、陈银燕先生为公司第三届董事会独立董事。
具体表决结果如下：
（1）会议以同意21,764.4万股，占出席股东有表决权股份总数的100%，通过了《关于选举龚伯勇先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
其中，中小投资者表决情况：同意1,364.4万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
（2）会议以同意21,764.4万股，占出席股东有表决权股份总数的100%，通过了《关于选举申屠宝卿女士为公司第三届董事会独立董事的议案》；
其中，中小投资者表决情况：同意1,364.4万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
（3）会议以同意21,764.4万股，占出席股东有表决权股份总数的100%，通过了《关于选举陈银燕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
其中，中小投资者表决情况：同意1,364.4万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制，选举丁晓闻女士、詹越强先生为公司第三届监事会非职工代表监事。
具体表决结果如下：
（1）会议以同意 21,764.4万股，占出席股东有表决权股份总数的100%，通过了《关于选举丁晓闻女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
其中，中小投资者表决情况：同意1,364.4万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
（2）会议以同意 21,764.4万股，占出席股东有表决权股份总数的100%，通过了《关于选举詹越强先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
其中，中小投资者表决情况：同意1,364.4万股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见：
国浩律师（杭州）事务所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
四、会议备查文件：
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》；
3、公司2015年第一次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年三月三日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-026浙江震元股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 22日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券自 2014年 5月 23日起开始继续停牌。停牌期间，公司分别于 2014年 5月 29日、2014年 6月 6日发布了《关于重大资产重组进展公告》。（上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。）
截止本公告发布之日，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第 10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票将在董事会审议并披露相关事项前继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江震元股份有限公司董事会
二〇一四年六月十三日
上海合勤律师事务所
关于上海宏达新材料股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的法律意见书
致：上海宏达新材料股份有限公司：
根据《证券法》、《公司法》和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的要求，上海合勤律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，委派肖愈律师、梁翰林律师（以下简称“本所律师”）参加上海宏达新材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2019年第五次临时股东大会，并对本次临时股东大会出具法律意见书。
本所律师仅对本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果等事项出具法律意见，并不对本次临时股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供见证公司本次临时股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师参加了本次临时股东大会的现场会议，审查了公司提供的文件和资料，对网络投票结果进行了适当查证，并据此出具法律意见书如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）本次临时股东大会的召集
本次临时股东大会由董事会召集，经贵公司第五届董事会第十七次会议所形成的《上海宏达新材料股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》，贵公司定于2019年11月6日召开 2019年第五次临时股东大会。
2019年 10月 22日，贵公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。通知载明了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序及其他事项等内容。
经查，贵公司在本次临时股东大会召开十五日前刊登了会议通知。
（二）本次临时股东大会的召开
贵公司本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）现场会议：
现场会议于2019年11月6日13:00在上海市徐汇区宜山路700号B2栋1703室会议室内如期召开，会议由公司董事长杨鑫先生主持。
（2）网络投票：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 11月6日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月5日 15:00至 2019年 11月6日 15:00期间任意时间。
本次临时股东大会会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式等均与本次临时股东大会通知的一致。
经查验贵公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、表决方式、会议审议事项等相关内容,本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
（一）出席本次临时股东大会的股东（或股东代理人，下同）
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份 166,671,171股，占上市公司总股份的38.5388％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份 122,101,400股，占上市公司总股份的28.2331％。通过网络投票的股东 14人，代表股份 44,569,771股，占上市公司总股份的10.3057％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份 1,411,828股，占上市公司总股份的0.3265％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份 1,400股，占上市公司总股份的0.0003％。通过网络投票的股东13人，代表股份 1,410,428股，占上市公司总股份的0.3261％。
（二）出席会议的其他人员
贵公司的部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。见证律师列席了会议。
经查验出席本次临时股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，并与 2019年 11月 1日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册贵公司股东名册进行核对后，本所律师认为：出席本
次临时股东大会的股东(或代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。同时，出席会议的其他人员亦符合法律规定，具备相应参会资格。
三、本次临时股东大会的表决程序及表决结果
贵公司本次临时股东大会就会议公告中列明的提案进行了审议，并以记名投票方式对下列议案进行了表决：
（一）《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案》
总表决情况：
同意 166,671,171股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,411,828股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案予以通过。
（二）《关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理拍卖后续事宜的议案》
总表决情况：
同意 166,671,171股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,411,828股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
根据上述表决结果，该议案予以通过。
本所律师认为：本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形；本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定；贵公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2019年第五次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格及会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效，正本一式三份。
（以下为签章页，无正文）
（本页无正文，为《上海合勤律师事务所关于上海宏达新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》签章页）
上海合勤律师事务所(盖章）负责人（签名）：吴刚经办律师（签名）：肖愈经办律师（签名）：梁翰林2019年 11月6日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-018
鸿博股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于二零一四年三月二十六日在福州市金山开发区金达路 136号本公司四楼会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二零一四年三月十六日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事和高级管理人员。本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由监事会主席陈瑞汉先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：
一、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度监事会工作报告》。
该议案需提交股东大会审议。
二、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年年度报告》及其摘要；详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2013年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《募集资金存放与使用情况专项报告》；详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我
评价报告》，详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性。公司《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修改公司章程的议案》。
七、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
八、以 3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于 2013年度利润分配的预案》。
九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》。
特此公告。
鸿博股份有限公司监事会二零一四年三月二十七日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2014-82北京京西文化旅游股份有限公司
关于公司下属子公司购买短期信托产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
受托人：中泰信托有限责任公司
信托金额：15,000万元
信托期限：3+2个月（信托成立期满 3个月，贷款人征得受托人同意可以提前还款）
一、情况概述
2014年 11月 28日，公司召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于同意公司下属子公司再次购买短期信托产品》的议案。
在保证公司正常经营和资金安全的前提下，提高资金使用效率，公司下属子公司北京龙泉宾馆有限公司（“委托人”或“受益人”）与人中泰信托有限责任公司（下简称“中泰信托”或“受托人”）签订《信托合同》，委托人出资人民币 15,000万元指定受托人将本合同项下的信托资金用于向借款人中国华建投资控股有限公司发放本金为人民币 15,000万元的信托贷款。
根据《公司章程》规定，上述交易行为属董事会职权范畴，无需提交股东大会审议，上述交易不构成关联交易。
二、信托合同主体情况介绍
名称：中泰信托有限责任公司
法定代表人：吴庆斌
注册资金：516,600,000元
营业注照号：310000000083031
注册地址：上海市黄浦区中华路 1600号17、18楼
营业范围：资金信托，动产信托、不动产信托，有价证券信托，其他财产或财产权信托，作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务，经营企业资产得重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务，受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务，办理居间、咨询、资信调查等业务，代保管及保管箱业务，以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产，以固有财产为他人提供担保，从事同业拆借，法律法规规定或中国人民银行业监督管理委员会批准的其他业务。
中泰信托有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，注册地为上海市，中泰信托前身是中国农业银行厦门信托投资公司，成立于 1988年。
经过长期的发展，中泰信托已成为国内优秀的资产管理和财富管理金融机构。2003年，中泰信托布局公募基金业，成为大成基金管理有限公司第一大股东，大成基金管理有限公司综合实力强劲，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一，中泰信托由此打通实业投资、资本市场和货币市场，为中泰信托业务横向跨越发展提供战略支持。
截止 2013年 12月，中泰信托以及下属企业受托管理客户资产规模总计超过 1500亿。2013年度内中泰信托为投资人实现信托收益 27.62亿元，目前所管理的信托计划全部如期兑付。
中泰信托与公司无关联关系。
三、信托借款人基本情况
1、公司名称：中国华建投资控股有限公司
2、成立日期：1988年 04月 06日
3、注册地点：北京市房山区良乡镇良宫大街 58号
4、法定代表人：何志平
5、注册资本：人民币 2亿元
6、主营业务：房地产开发；工程建筑；实业投资；资产受托管理；高科技开发、技术转让、技术服务、承接电脑网络应用工程；钢材、建筑材料、装饰材料、安防监控系统设备、制冷设备、电梯设备的批发、零售。
7、财务情况：
根据北京安瑞普会计事务所有限公司出具的 2013年审计报告，截止2013年12月31日，中国华建的资产总额为人民币8626829580.26元，负债总额为人民币 4804083428.79元；净资产为人民币
3822746151.47元；营业收入为人民币 1182330882.91元，利润总额
为人民币 206400606.16元；净利润为人民币 159857877.57元。
中国华建成立于 1988年，是一家经国家工商管理总局核准成立的全国性投资类公司，注册资本 2亿元，集团总资产近百亿元。
目前，中国华建投资控股有限公司已经形成国际化的投资管理团队，在北京、上海、深圳、香港等重点地区开展工作，初步实现了集资源挖掘、项目跟踪、投后管理为一体的团队配置。公司还与国际上知名的基金公司及实力机构合作设立VC、PE基金管理公司，拓展更
广泛的投资空间。
同时，中国华建投资控股有限公司致力于房地产领域，涉及城市产业综合体、商务花园、酒店、旅游、物业管理、房地产经营策划等多项业务。公司在国内多个省市地区已建成、在建及土地储备的总量达 1000多万平方米，成功运作过深圳、南昌、三亚、北京、绍兴、重庆等多地房地产项目。
8、股权结构图:
9、借款用途：补充流动资金
10、公司与中国华建不存在关联关系
四、信托主要内容
1、信托名称：中泰·华建控股单一资金信托；
2、认购信托资金总额：人民币 15,000万元
4、预期年化收益率：10%；
5、信托的类型：本信托为单一资金指令型信托，受托人按照委托人的意愿，向中国华建投资控股有限公司发放预计为人民币 15,000万元的信托贷款，用于补充其流动资金；
6、信托利益的分配：受益人在信托财产中享有的经济利益，受益人享有的信托利益数额为信托财产扣除应由信托财产承担的各项税费、信托费用后的余额。即：受益人可获分配的信托利益=信托财产－信托费用－应由信托财产承担的信托税费。
五、资金来源
本次信托认购资金为公司下属子公司北京龙泉宾馆有限公司自有资金。
六、对外投资的目的和存在的风险
1、信托投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司下属子公司闲置自有资金进行信托投资，增加公司收益。
2、存在的风险
本次信托管理、运用、处分过程中，存在法律政策风险、市场风险、信用风险、担保风险、管理风险、道德风险，恶意违约，不履行信托贷款的本息偿还义务及其他风险。
公司管理层将对资金使用情况的分析及对信托产品的分析，审慎行使决策权。公司审计部负责对本项授权投资进行审计监督，根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员
会报告。公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
七、对上市公司影响
公司财务状况稳健，公司子公司北京龙泉宾馆有限公司运用闲置自有资金进行信托投资是在确保公司和子公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过信托投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，对公司业绩将产生积极影响。
八、独立董事意见
公司独立董事认为，本次交易的发生遵循了自愿、诚信、公开的原则，未曾损害到公司及股东的利益，参与收益性及安全性高的信托计划，能够合理利用闲置资金，提高资金利用效率。该事项已获得董事会批准，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1、第五届董事会第四十二次会议决议
2、资金信托合同
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一四年十一月二十八日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2017-030福建三钢闽光股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第五次会议于 2017年 4月 27日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2017年 4月 21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 7人（发出表决票 7张），实际参加会议董事 7人（收回有效表决票 7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于 2017年第一季度报告的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
《福建三钢闽光股份有限公司 2017年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《福建三钢闽光股份有限公司
2017年第一季度报告》正文内容详见 2017年 4月 28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.审议通过《关于开展碳排放配额托管业务的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2016年 12月 22日，福建省启动了碳排放权市场交易，本公司已被纳入福建省碳排放排控企业范围。随着碳排放权交易市场的建立及交易的日趋活跃，以碳排放配额为主的碳资产成为了一种新型资产，为了降低公司碳排放权履约成本、实现碳资产的保值增值，经研究公司将与第三方碳资产管理公司开展碳排放配额托管业务合作，具体如下：
根据《福建省碳排放权交易管理暂行办法》（省政府令第 176号）、《海峡股权交易中心碳排放配额托管业务细则》（试行）等相关法律法规的要求，公司将总量为 340万吨的碳排放配额委托给具有福建省碳排放配额托管业务资格的企业管理，其中 240万吨碳排放配额托管给广州微碳投资有限公司；100万吨碳排放配额托管给环保桥（上海）环境技术有限公司。托管合作期为 2016年和 2017年两个履约年度。截止 2017年 4月 19日，福建省碳排放配额价格为 35.86元，公司托管配额市值合计为 1.21924亿元。
上述事项经公司董事会审议通过之后无需提交股东大会审
议。公司将在董事会审议通过上述事项之后，与上述两家机构签订托管合同及办理托管业务的后续事宜。
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董 事 会
2017年 4月 27日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-004通裕重工股份有限公司
关于控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司完成
工商变更登记的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称海杰冶金）于近日完成了工商变更登记，现将相关情况公告如下：
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没一、此次工商变更情况的概述
有虚假公记司载于、20误14导年性6月陈9述日或召者开重的第大二遗届漏董。事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制
造有限公司股权调整的议案》，公司与常州海杰资产投资有限公司（以下简称“海本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没杰投资”）、常州常冶华天投资管理有限公司（以下简称“华天投资”）及万建有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
良先生共同出让所持有的金安冶金全部股权，同时与海杰投资、华天投资及万建良先生共同受让金安冶金持有的海杰冶金全部股权。具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于控股子公司常州金安冶金设本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没备有限公司及其全资子公司常州海杰冶金机械制造有限公司股权调整的公告》
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（公告编号：2014-056）。股权调整完成后海杰冶金的股东及其持股比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（元）||持股比例|
|1公司及||通裕重工股份有限公司其董事会全体人员保证信息披||74,717,469露的内容真实||74.72%、准确和完整，||
|2||常州海杰资产投资有限公司||14,748,143||14.75%||
|虚假记3||载、误导性陈述或者重大遗漏常州常冶华天投资管理有限公司||。6,742,008||6.74%||
|4||万建良||3,792,380||3.79%||
|合计||||100,000,000||100.00%||

海杰冶金于2014年8月4日完成了股权调整的工商变更登记，具体内容详
见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站发布的《关于控股子公司常州海杰冶金机械制造有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：
2014-066）。
根据本次股权调整的方案安排及债务重组协议,公司与海杰投资、华天投资及万建良先生（以下简称通裕重工等四名股东）转让金安冶金股权应取得的转让价款与通裕重工等四名股东因受让海杰冶金全部股权而需向金安冶金支付的价款冲抵，冲抵后，金安冶金还应向通裕重工等四名股东支付的股权转让价款5,863.39万元。各方同意以金安冶金合法拥有的对第三方的债权作为对价支付。截止2014年7月2日，海杰冶金尚欠金安冶金54,692,856.02元,金安冶金将该笔债权转让给通裕重工等四名股东，由海杰冶金直接向通裕重工等四名股东支付该笔款项。
为促进海杰冶金的可持续快速发展，优化其债务结构，通裕重工等四名股东决定将对海杰冶金的该笔债权转为股权。根据北京大正海地人资产评估有限公司（大正海地人评报字[2014]第78B号）资产评估报告，海杰冶金在评估基准日2014
年2月28日净资产为 18,280.21万元，每股净资产（即每一元出资额对应的净资产）为1.828元。本次“债转股”以1.828元债权转一元出资额，“债转股”实施完毕后，海杰冶金注册资本变更为129,919,504元，各股东的持股比例不变，具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额（元）||持股比例|
|1||通裕重工股份有限公司||97,072,566||74.72%||
|2||常州海杰资产投资有限公司||19,160,714||14.75%||
|3||常州常冶华天投资管理有限公司||8,759,183||6.74%||
|4||万建良||4,927,041||3.79%||
|合计||||129,919,504||100.00%||

二、海杰冶金工商变更登记的完成情况
公司于2015年2月6日收到了海杰冶金变更后的、由江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，登记内容如下：
注册号：320400000018302
名称：常州海杰冶金机械制造有限公司
类型：有限责任公司
住所：常州市龙城大道2229号
法定代表人：司兴奎
注册资本：12911.9504万元整
成立日期：2005年12月7日
营业期限：2005年12月7日至2019年3月15日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
三、实施“债转股”对公司及控股子公司的影响
通过实施此次“债转股”方案，缓解了控股子公司海杰冶金的资金压力，降低了海杰冶金的资产负债率，有利于优化其债务结构和提高融资能力。
本次控股子公司海杰冶金的“债转股”事项不构成关联交易和重大资产重组，属于公司总经理办公会的审议范畴，无需提交公司董事会或股东大会审议。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2015年2月6日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2017-057
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事XXX因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
深圳市英威腾电气股份有限公司控股子公司深圳市英威腾交通技术有限公司于近期办理了工商信息变更登记手续并取得了由深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
变更前：
名称：深圳市英威腾交通技术有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市南山区北环路猫头山高发工业区高发 7号厂房5层503
法定代表人：黄申力
成立日期：2010年11月17日
变更后：
名称：深圳市英威腾交通技术有限公司
主体类型：有限责任公司
住所：深圳市宝安区石岩街道塘头一号路创维创新谷5#D栋401
法定代表人：黄申力
成立日期：2010年11月17日
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2017）深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
2017年 6月2日
我们作为南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称华东科技或公司）第七届董事会的独立董事，在 2013年度的工作中，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关的法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定，认真行使法律所赋予的权利，切实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护全体股东合法权益。现将 2013年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度公司共计召开了 7次董事会，会议的召集召开程序合法有效。参加会议具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||现场出|以通讯方式参|委托出|缺席|是否连续两次未|
|董事姓名|具体职务|应出席次数||||||
||||席次数|加会议次数|席次数|次数|亲自出席会议|
|庄行方|独立董事|7|2|5|0|0|否|
|王珏|独立董事|7|2|5|0|0|否|
|戴克勤|独立董事|7|2|5|0|0|否|

二、审议董事会议案情况
我们本着勤勉尽责，恪尽职守的态度，参加了公司 2013年度的相关会议。针对董事会审议事项，我们通过会前阅读会议材料及问询公司相关人员等方式，深入了解，认真审查；在董事会决策过程中，我们积极与其他董事、监事、高管人员进行沟通交流，运用自身的专业知识和经验，独立、客观、审慎得行使表决权和发表意见，切实履行了独立董事职责。本年度内，共审议讨论通过了 34项议案，未有提出异议。
2013年度公司共计召开 1次年度股东大会和 2次临时股东大会，其中 2013年第二次临时股东会是以现场和网络投票相结合方式召
开，其他 2次是现场方式召开。
三、发表独立意见情况
我们对报告期内，公司重大资产收购、转让，关联交易、资金往来、对外担保及内控评价报告等事项发表了独立意见：
||||
|-|-|-|
|时间|审议事项|意见类型|
|2013年4月7日（第七届董事会第四次会议）|1、2012 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；2、2012年日常关联交易完成情况和 2013年度日常关联交易预计；3、2012年度内部控制自我评价报告；4、2012年度计提资产减值准备；5、关联方资金往来和对外担保情况|同意|
|2013年8月22日（第七届董事会第五次会议）|关联方资金往来和对外担保情况|同意|
|2013年10月14日（第七届董事会第五次临时会议）|1、公司竞拍南京新港开发总公司持有南京华日液晶显示技术有限公司 20%股权和收购华金晨科技有限公司持有南京华日液晶显示技术有限公司25%股权；2、公司与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议|同意|
|2013年11月28日（第七届董事会第六次临时会议）|1、本公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司和廊坊中电熊猫晶体科技有限公司向中电信息技术研究院出售资产、本公司子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司向中电信息技术研究院出售资产；2、本公司全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司将持有南京深宁磁电有限公司34.96%股权转让给南京华东电子集团有限公司；3、本公司将持有南京华日液晶显示技术有限公司100%股权转让给南京华东电子集团有限公司；4、本公司子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司搬迁补偿|同意|

四、委员会工作开展情况
2013年，我们作为公司董事会下属委员会的召集人及成员，利用自己专业知识和实践经验，认真参与决策公司的重大事项。其中审计委员会对公司年度内各定期报告、重大交易内容进行了认真审查和
监督，通过与年审会计师沟通，走访现场，深入了解公司财务、经营
状况；薪酬与考核委员会对公司经理班子的全年五项指标完成情况进行了审查考核；战略委员会为增强公司主营，提高盈利水平，积极筹划公司产业定位，探讨和论证多项方案并不断优化；认真分析和研究了公司资产、债务、业务的重组事项，制定了华日资产、债务重组，晶体产业整合，磁电资产优化的总框架并推出了一系列调整方案，提升和改善了公司资产状况。
五、日常工作情况
我们能通过实地考察、多方咨询沟通等方式深入持续的了解公司生产经营、管理和内控执行情况，对公司的关联交易、重大资产购买和出售等工作进行了事前有效审查和监督，并按有关要求发表了独立意见；我们持续关注公司的信息披露工作，监督公司财务管理；同时，不断学习了解监管最新要求，提高自身能力，以便更好履行独立董事职责。
六、其他
1、2013年度，未有独立董事提议召开董事会的情况
2、2013年度，未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2013年度，未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年，我们将一如既往的秉承诚信勤勉的精神，关注公司经营和发展，加强自身学习，依法履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，为维护全体股东合法权益，提高董事会决策的科学性，促进公司稳健经营作出贡献。
独立董事：庄行方王珏戴克勤
二○一四年三月二十八日
上海华峰超纤材料股份有限公司
2014年度监事会报告
2014年度，上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求,本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真地履行了自身的职责,依法独立行使职权,促进公司的规范运作,维护公司、股东及员工的合法权益。
年度内，监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,促进公司的健康、持续发展。
一、2014年度监事会工作情况
报告期内,公司监事会共召开了7次会议,具体情况如下：
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|||会议决议刊登的指定网|会议决议刊登的信||
|会议届次|召开日期|||备注|
|||站查询索引|息披露日期||
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|第二届监事会第十七次会议|2014年10月21日|||审议三季报|
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|第二届监事会第十九次会议|2014年11月21日|http://www.cninfo.com.cn|2014年11月22日||

各届监事会的决议内容可根据上表会议决议刊登的查询索引进行了解。
二、监事会对公司2014年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2014年，监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公
司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关制度的规定，决策程序严格遵循有关法律、法规及《公司章程》所作出的各
项规定，有关决议的内容合法有效，公司不存在违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内不存在公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对2014年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况的独立意见
2014年8月27日，第二届监事会第十六次会议审议通过了《关联方向全资子公司提供财务资助》的议案
与会监事一致认为关联方提供的本次财务资助有助于推动子公司的项目建设，维护上市公司利益，同意关联方为全资子公司提供财务资助。
2014年10月23日，第二届监事会第十八次会议审议通过了《启动全资子公司收购关联公司》的议案
与会监事一致认为本次收购有助于推动全资子公司江苏华峰年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目建设，维护上市公司利益，同意启动全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司收购关联公司。
2014年11月21日，第二届监事会第十九次会议审议通过了《全资子公司收购关联公司》的议案
监事会审议后认为本次收购有助于推动全资子公司江苏超纤年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目建设，维护上市公司利益，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，同意全资子公司收购关联公司。
除上述关联交易及支付董事、监事、高级管理人员薪酬的关联交易外，报告期内，公司不存在不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
（四）监事会关于募集资金存放与使用情况的意见
公司监事会检查了报告期内公司募集资金的存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
通过核查，监事会认为：2014年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项，也未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流
失的情况。
2014年11月21日，第二届监事会第十九次会议审议通过了《全资子公司收购关联公司》的议案
监事会审议后认为本次收购有助于推动全资子公司江苏超纤年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目建设，维护上市公司利益，价格公允，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，同意全资子公司收购关联公司。
（七）监事会对于内部控制自我评价报告的审核意见
监事会认为公司现已建立了基本完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见
关于立信会计师事务所针对公司2014年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的意见
监事会认为公司建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在信息披露过程中能够严格按照其要求执行相关程序，防止了内幕交易的发生，保护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。
综上所述，2014年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分履行了监督义务，为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将进一步拓展工作思路，以忠实维护公司及全体股东利益为重，努力做好各项工作，切实发挥好各项监督职能。
上海华峰超纤材料股份有限公司监事会