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证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2018-029号南兴装备股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]471号）文件，具体情况详见公司于 2018年 3月 17日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-024）。
公司根据上述核准文件的要求积极推进发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）100%股权（以下简称“本次重大资产重组”）实施事宜。截至目前，本次重大资产重组事项已完成唯一网络100%股权（以下简称“标的资产”）过户的工商变更登记事宜，唯一网络已成为公司全资子公司。
一、本次重大资产重组的资产过户情况
2018年 4月 2日，唯一网络就本次重大资产重组资产过户事宜完成了工商变更登记手续，并取得了东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：914419007946478682），唯一网络成为公司的全资子公司。
二、本次重大资产重组的后续事项
1、公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次重大资产重组相关的交易文件的约定，向交易对方支付现金对价；
3、公司尚需向工商行政管理部门申请办理注册资本、公司章程修订等事项的变更登记或备案手续；
4、本次重大资产重组相关各方需继续履行本次重大资产重组涉及的相关协议、承诺等事项；
5、公司尚需履行本次重大资产重组涉及的后续相关信息披露义务。
三、本次重大资产重组实施进展的中介机构结论意见
（一）独立财务顾问核查意见
公司本次重大资产重组事项的独立财务顾问东莞证券股份有限公司出具了《东莞证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》，独立财务顾问认为：南兴装备本次重大资产重组的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定；南兴装备已依法及时履行信息披露义务；标的资产相关的过户手续已办理完毕，过户手续合法有效，南兴装备已经合法有效地取得标的资产，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的规定。
（二）律师核查意见
公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项的法律顾问广东启源律师事务所出具了《广东启源律师事务所关于南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组之标的资产过户情况的法律意见书》，法律顾问认为：本次重大资产重组的方案符合《上市公司证券发行管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及相关法律、法规及规范性文件的要求；南兴装备本次重大资产重组已经依法取得了必要的授权和批准，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定；本次重大资产重组的标的资产已依法过户至南兴装备名下，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件的规定，合法、有效；
本次重大资产重组相关后续事项的履行不存在重大法律障碍。
四、备查文件
金购买资产暨关联交易标的资产过户情况之独立财务顾问核查意见》；
2、《广东启源律师事务所关于南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组之标的资产过户情况的法律意见书》；
3、广东唯一网络科技有限公司《营业执照》、《核准变更登记通知书》。
特此公告。
南兴装备股份有限公司董事会二〇一八年四月四日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-004
深圳华大基因股份有限公司
关于监事及核心骨干人员增持公司股份计划完成的公告
本次增持主体公司监事、核心骨干人员保证向本公司提供的信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
提示：
增持计划主要内容：公司监事李松岗、李雯琪、胡宇洁与核心骨干人员计划在2018年7月20日至2019年1月19日期间，按照相关法律法规许可的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）通过深圳证券交易所交易系统增持公司股票，增持金额累计不低于 1,000万元人民币，增持价格不高于120元/股。
增持计划完成情况：2018年7月20日至2019年1月8日，本次增持主体通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股票金额为 10,736,780元，已完成本次增持计划。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日披露了《关于监事及核心骨干人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-059）。
公司监事、核心骨干人员计划在2018年7月20日至2019年1月19日期间增持公司股份，增持金额累计不低于 1,000万元人民币。公司于2018年10月17日披露了增持实施期限过半的进展公告《关于实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员及控股股东核心管理团队增持股份计划的进展公告》（公告编号：2018-076）。公司近日收到公司监事李松岗、李雯琪、胡宇洁与核心骨干人员出具的《关于公司股份增持计划完成的告知函》。截至2019年1月8日，本次增持计划已实施完毕。现将相关情况公告如下：
一、增持计划主体和主要内容
（一）增持主体的基本情况
公司监事李松岗、李雯琪、胡宇洁；公司核心骨干人员（以下简称“增持计划参与人”）。
截至本次增持计划公告披露日，上述增持计划参与人未直接持有公司股份，公司监事李松岗持有公司股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（以下简称“华大投资”）0.8413%的合伙份额，持有公司股东深圳华大三生园科技有限公司（以下简称“华大三生园”）5%的股权，华大投资、华大三生园持有公司股份比例分别为16.72%、0.98%。
上述增持主体基本情况具体详见公司于2018年7月19日披露的《关于监事及核心骨干人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-059）。本次增持基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份则不继续实施对应的增持计划。
（二）增持目的：基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益的目的。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价交易和大宗交易）。
（四）增持价格：本次增持计划的价格不高于 120元/股，增持主体基于对公司股票价值的合理判断，结合资本市场整体发展趋势，根据公司二级市场股票的市场价格实施本次增持计划。
（五）增持资金来源：自有资金或自筹资金。
（六）增持金额：本次增持金额累计不低于 1,000万元人民币。
（七）实施期限：2018年 7月 20日至 2019年 1月 19日（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外)。
二、增持计划实施情况
（一）增持计划具体实施情况
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|姓名|职务|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持股份比例（%）|增持金额（元）|
|李松岗|监事会主席|集中竞价|2018年8月30日至2019年1月8日|65.53|5,500|0.0014|360,422|
|李雯琪|监事|集中竞价|2018年8月30日至2018年10月29日|66.80|3,000|0.0007|200,390|
|胡宇洁|监事|集中竞价|2018年7月20日至2019年1月4日|65.14|3,500|0.0009|228,000|
|核心骨干人员|-|集中竞价或大宗交易|2018年7月20日至2019年1月8日|58.72|169,400|0.0423|9,947,968|
|合计||||-|181,400|0.0453|10,736,780|

注：上表数据加减乘除若存在误差，为保留小数位四舍五入原因所致。
（二）增持主体于本次增持前后的持股情况
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|姓名|本次增持前||本次增持后||
||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|李松岗|0|0|5,500|0.0014|
|李雯琪|0|0|3,000|0.0007|
|胡宇洁|0|0|3,500|0.0009|
|核心骨干人员|7,800|0.0019|177,200|0.0443|
|合计|7,800|0.0019|189,200|0.0473|

三、其他相关说明
（一）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。截至本公告披露日，本次
增持计划已实施完毕且公司已依据相关规定及时履行了信息披露义务。
（三）参与本次增持的公司监事、核心骨干人员承诺将严格遵守有关法律法规的规定，在增持股份期间及增持完成后 6个月内不直接减持其持有的公司股份。
（四）增持计划实施期间，公司实施了2018年半年度权益分派，向全体股东每10股派2.00元人民币现金红利（含税），但不涉及送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权事项，增持主体一致同意不对增持计划中每股单价进行调整。
||
|-|
|四、备查文件|
|（一）增持主体出具的《关于公司股份增持计划完成的告知函》；|
|（二）深交所要求的其他文件。|
|特此公告。|

深圳华大基因股份有限公司董事会2019年1月9日
东兴证券股份有限公司
关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东兴证券”）作为云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“一心堂”、“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对一心堂非公开发行股票募集资金使用安排的相关实行进行了核查，具体情况如下：
一、公司本次非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1873号）核准公司以非公开发行不超过79,664,569股新股，本次发行价格为19.08元/股，发行数量为47,169,811股人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币 899,999,993.88元，扣除发行费用人民币23,790,000.00元，募集资金净额为人民币 876,209,993.88元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了审验，并出具众环验字（2017）160025号《验资报告》。
二、本次募集资金使用的安排
根据《云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司 2017年非公开发行A股股票预案》：“本次发行募集资金总额不超过152,000万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于中药饮片产能扩建项目、门店建设及改造项目、信息化建设项目及补充流动资金，具体情况如下：
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|-|-|
|项目|资金总额（万元）|
|中药饮片产能扩建项目|41,263.92|

|||
|-|-|
|门店建设及改造项目|27,861.97|
|信息化建设项目|25,000.00|
|补充流动资金|60,000.00|
||154,125.89|

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。”
结合本次实际募集资金净额少于募集资金投入金额的情况，公司对募集资金具体投向拟作如下安排：
|||
|-|-|
|募集资金项目|总投资额（万元）|
|中药饮片产能扩建项目|41,263.92|
|门店建设及改造项目|27,861.97|
|信息化建设项目|25,000.00|
|补充流动资金|60,000.00|
||154,125.89|

实际投入募集资金少于项目需投入的募集资金总额之不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、履行的审批程序和专项意见
（一）公司董事会审议情况
2018年1月9日，公司召开了第四届董事会第四次临时会议，审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用安排的议案》。
（二）公司监事会审议情况
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：一心堂本次非公开发行股票募集资金使用安排已经一心堂第四届董事会第四次临时会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。东兴证券同意一心堂本次非公开发行股票募集资金使用安排。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司非公开发行股票募集资金使用安排的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
余前昌 杨志
东兴证券股份有限公司2018年1月9日
证券代码：000816 证券简称：ST慧业 公告编号：2019-049
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于报废处理部分固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了《关于报废处理部分固定资产的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次资产报废情况概述
为提高资产使用效率和经营效率，降低经营成本，公司对现有两个制造基地进行资源整合，将部分业务由开发区园区整合搬迁至上冈园区，与搬迁业务相关的产线也一并整合迁移。相应地，公司分阶段对各业务板块开展评估，并决定终止持续亏损业务，收缩部分盈利不确定产品线，对终止业务和收缩产品线涉及的资产进行梳理。
现根据业务整合搬迁及资产梳理情况，决定对部分无法搬迁、毁损且无修理价值以及淘汰的机器设备报废处理。公司本次报废的固定资产账面原值 3,506.57万元，账面净值1,771.71万元，报废资产分别由公司及子公司持有。
二、本次资产报废对公司的影响
剔除部分金属残值回收，上述固定资产报废预计将影响公司 2019年度损益约-1,500万元。本次资产报废虽对公司本年度业绩形成一次性损失，但并不会影响公司正常生产经营，而有利于真实反映公司资产价值和资产状况，也有利于公司今后的发展。
三、董事会意见
本次对部分机器设备进行报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能够更加公允地反映公司财务状况及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和公司相关制度的规定。
四、独立董事意见
公司本次对部分设备进行报废处理切合资产实际情况，能够更加真实、准确地反映公司的资产状况，该议案表决程序合法，依据充分，未损害公司及中小股东利益。
五、监事会意见
公司本次对部分固定资产报废处理是基于相关设备资产现状、实际利用价值，以及相关政策和公司制度的规定而作出的决定，能够更加准确反映公司设备资产的价值，董事会决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一九年十二月九日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2014-009
石家庄以岭药业股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月26日披露了《全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2014-008）。由于工作失误，披露的《企业法人营业执照》登记信息中遗漏了“名称”内容。现将《企业法人营业执照》登记的相关信息重新披露如下：
名称：石家庄以岭健康城科技有限公司
注册号：130101000040373
住址：石家庄高新区天山大街238号
法定代表人姓名：吴相君
注册资本：伍仟万元
实收资本：伍仟万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电子商务技术开发；食品、保健食品的研究开发、技术咨询、服务、转让；健康知识咨询；服装鞋帽、日化用品、化妆品、卫生敷料、一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试条纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵检测试纸、手提式氧气发生器的零售。（法律法规规定需许可者未经许可不得经营）
由此给投资者造成不便，公司特向广大投资者致以深深的歉意。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
二零一四年二月二十七日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2017-050宁波江丰电子材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人姚力军先生通知，获悉姚力军先生所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押股份占其所持股份比例|本次质押股份占公司总股本比例|用途|
|姚力军|是|11,000,000|2017-11-7|2020-7-7|国信证券股份有限公司|17.79%|5.03%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，姚力军先生持有公司股份 61,832,716股，占公司总股本的28.27%；姚力军先生所持有公司股份累计被质押 11,000,000股，占其所持公司股份的17.79%，占公司总股本的5.03%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表
2、深交所要求的其他文件
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2017）047号浙江永贵电器股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年9月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
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|-|-|-|
|项 目|2017年 1-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 10 % - 20 %|盈利：10,703.59万元|
||盈利：11,773.95 万元– 12,844.31万元||

其中，2017年第三季度（2017年7月1日-2017年9月30日）预计业绩为：
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|-|-|-|
|项 目|2017年 7-9月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10% - 20 %|盈利：4,887.63万元|
||盈利： 5,376.39 万元– 5,865.16万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。
三、业绩变动原因说明
1、公司 2017年前三季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长，主要原因为报告期内公司积极发挥产品技术优势及市场优势，认真落实2017年度经营计
划，持续推进新产品研发和技术创新，进一步加强市场开拓力度，使公司主营业务
得到持续稳定增长，尤其是新能源与通信板块业绩增长较快。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部进行初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、公司将在 2017年第三季度报告中详细披露具体数据。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2018-030
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于公司对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司目前的发展阶段、盈利能力、资金及信用状况，为了提高公司自有资金的使用效率，借助专业人士以创业投资、股权投资等方式培养公司新的业务方向及培育公司未来增长的新动能，公司计划以自有资金与深圳嘉树控股有限公司（以下简称“嘉树控股”）共同出资设立一家投资公司，为公司未来整体战略目标实现提供支持，基本情况如下：
一、对外投资概述
1、新设立公司的组织形式为有限责任公司，注册资本为人民币35,000万元，嘉树控股出资人民币28,000万元，出资额占新设立公司注册资本的比例为80%；
公司以自有资金出资人民币7,000万元，出资额占新设立公司注册资本的比例为20%。注册资本由股东分期缴纳，第一期实缴注册资本为25,000万元，由公司和嘉树控股按各自持股比例缴纳，剩余注册资本按新设公司的业务开展情况再行缴纳。
2、鉴于嘉树控股为钟志辉先生100%持股的公司，而钟志辉先生为持有公司5%以上股份的股东，因此，本次交易涉及关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：深圳嘉树控股有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EWB943D
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科苑路15号科兴科技园B栋1单元1101B
法定代表人：钟志辉
注册资本：人民币10,000万元
经营范围：创业投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
股东情况：钟志辉持有100%股权
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
公司以自有资金出资7,000万元，公司按照持股比例第一期实缴注册资本
5,000万元，嘉树控股按照持股比例第一期实缴注册资本 20,000万元。
2、投资标的的基本情况
公司名称：深圳嘉源投资有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园科苑路15号科兴科技园B栋1单元1101B
法定代表人：钟志辉
企业类型：有限责任公司
主营业务：创业投资、投资兴办实业
拟设立公司的股权结构及注册资本第一期实缴情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资金额（万元）|第一期实缴注册资本（万元）|出资金额占注册资本的比例（%）|
|1|深圳嘉树控股有限公司|货币资金|28,000.00|20,000.00|80.00%|
|2|深圳科创新源新材料股份有限公司|货币资金|7,000.00|5,000.00|20.00%|
|3|合计||35,000.00|25,000.00|100.00%|

注：投资标的的工商信息为暂时拟定情况，以最终工商注册登记为准。
四、关联交易的基本情况
（一）关联关系
钟志辉先生为公司股东，直接持有公司7,931,700股股份，占公司总股本的比例为9.09%，钟志辉先生持有嘉树控股100%股权。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，与嘉树控股共同对外投资构成关联交易，本次关联交易须提请公司董事会及股东
大会审议，钟志辉先生将在股东大会上对本事项回避表决。
（二）本年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额
2018年1月15日，本公司与汇智天玑共同发起设立了规模为3亿元的产业并购基金，本公司出资4,900万元，加上本次公司与嘉树控股共同对外投资事项，本年年初至披露日公司与该关联方发生的此类关联交易总额为11,900万元。
五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
鉴于公司目前的发展阶段、盈利能力、自有资金及信用情况，本次对外投资可以通过多渠道的投资方式节约投资成本，提高自有资金的使用效率，且可以借助专业机构的投资能力、风险控制能力及社会资源优势，培养公司未来新的业务方向及培育公司未来增长的新动能，提升公司对未来发展机遇的把握能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
新设立公司的主营业务为创业投资及投资兴办实业，该项投资存在受宏观经济、行业周期、资本市场波动、交易方案等多种因素影响，可能面临投资失败及亏损的风险。
公司将充分履行股东的权利，督促投资标的公司的管理团队规范运作，对外投资时进行详细的分析及论证，并做好投资项目的投后及风险管理工作，整合各项资源、切实有效地降低投资风险。
（三）本次对外投资对公司未来的财务状况和经营成果的影响
本次对外投资短期内对上市公司的日常经营活动不造成实质性影响，长期将有助于上市公司提高投资收益及培育未来的业务方向，为上市公司的持续健康发展提供有效的支持。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2017-007江苏神通阀门股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 13日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]82号），核准公司非公开发行不超过 28,991,859股新股。（具体内容详见 2017年 1月 14日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-001）。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司分别在中国银行启东支行、中国农业银行启东南阳分理处、兴业银行启东支行开立募集资金专项账户用于存放本次非公开发行股票募集资金，上述银行与公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系。
账户信息如下：
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||户名||开户行||账号|
|江苏神通阀门股份有限公司||中国银行启东支行||541769724576||
|江苏神通阀门股份有限公司||中国农业银行启东南阳分理处||10724601040006132||
|江苏神通阀门股份有限公司||兴业银行启东支行||408870100100015709||

上述募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司董事会授权公司管理层至上述银行办理开立账户有关事宜，并在募集资金到账后一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，被授权人在本公告前采取的符合上述授权的行动，公司予以确认。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会
2017年1月19日
上海普利特复合材料股份有限公司
独立董事吴星宇2016年度述职报告
各位股东及股东代表:
2016年本人作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》公司《独立董事制度》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护了社会公众股股东的合法利益。现本人将2016年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报如下：一、出席公司会议情况
1、董事会
2016年，公司共召开十二次董事会，其中自2016年7月14日董事会换届当选为公司第四届董事会独立董事后，公司董事会召开了六次会议，本人均亲自出席，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会
2016年，公司共召开五次股东大会，其中自2016年7月14日董事会换届当选为公司第四届董事会独立董事后，公司召开了一次会议，本人亲自出席。
2016年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。
二、发表独立意见情况
2016年，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见；
2、2016年8月24日，对第四届董事会第三次会议审议的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等半年报相关事项发表了独立意见；
3、2016年12月14日，对第四届董事会第六次会议审议的调整公司2016年度非公开发行股票预案方案相关事项发表了独立意见。
以上相关独立意见已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公示。
三、保护投资者权益方面所作的其他工作
1、本人多次对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查、深入了解，并与公司管理层讨论和分析具体情况，积极了解和掌握公司的发展动态，获取做出决策所需的各项资料，针对所发现的问题向管理层提出合理建议，有效地履行了独立董事的职责。
2016年公司规范运作，诚实守信，内部控制制度完善，财务管理稳健严谨，信息披露及时、公平，所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护公司和中小股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。
4、持续关注公司信息披露工作，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
四、任职董事会各委员会工作情况
本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会提名委员会工作制度》等规范和要求开展各项工作。与公司管理层充分沟通，推进了公司的人才发展战略。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，按照公司制订的经营业绩考核激励方案，对照年度实际完成情况对高管人员及管理层的薪酬发放情况进行审查和建议。为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，结合公司实际情况就公司实行员工持股计划进行深入研究、认真讨论。
本人作为董事会战略委员会委员，根据公司自身发展阶段和情况，结合世界经济环境变化、产业发展动态，对公司的中长期发展战略、发展规划进行认真研究、设计，制订了明确的经营目标。
本人作为公司董事会审计委员会委员，与公司的高管及相关部门的领导进行了充分的询问和沟通，落实2016年年报审计相关工作，审阅公司财务报表；对公司内部控制的建设和执行情况进行积极有效的完善和监督。
五、培训和学习情况
本人积极参加相关法律法规和规章制度的学习与培训，加深了对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解。通过学习，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人多次到公司现场考察。了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、项目进展情况，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。
七、其他工作
无提议召开董事会的情况；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、2017年工作计划
极履行独立董事职责，加强与其他董事、监事及管理层的联系沟通，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供有建设性的建议，为董事会决策提供参考意见，促进公司持续较快地增长，保护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
最后感谢公司相关工作人员，在2016年度中对我工作的配合与支持。
独立董事：吴星宇
联系方式：wuxingyu@gmail.com2017年4月27日
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证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2019-083美年大健康产业控股股份有限公司
关于股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于今日收到公司股东上海天亿实业控股集团有限公司（以下简称“天亿控股”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次解除||本次解除|
||股东||一大股东||解除质押股||质押开始日期||解除质押||||质押占其||质押占公|
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||名称||及一致行||数（万股）||（逐笔列示）||日期||||所持股份||司总股本|
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|天亿控股||是||600||2018-07-16||2019-06-13||海通证券股份有限公司||2.28%||0.19%||
||合计|||600||||||||2.28%||0.19%||

二、股东股份累计被质押的基本情况
截至本公告披露日，天亿控股股票质押情况如下：
天亿控股持有公司股份 26,370.2890万股，占公司总股本的8.45%。完成本次部分股份解除质押登记手续后，天亿控股累计质押本公司股份 16,808.0350万股，占其所持有本公司股份比例的63.74%，占公司总股本的5.38%。
三、备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押及冻结明细表》
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一九年六月十八日
证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2017-076
北京华力创通科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月12日以书面及电话方式向全体监事发出召开第三届监事会第二十九次会议通知，会议于2017年9月19日以通讯表决的方式举行，会议由监事会主席王宁主持，应到监事5人，实到监事5人。
会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事讨论后形成如下决议：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
公司第三届监事会自 2014年 5月成立以来，三年任期已满，将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定，本届监事会提名王宁、关军和杨焕玲3人作为第四届监事会非职工代表监事候选人（各监事候选人的简历请见附件）。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章的规定，履行监事职务。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制选举，对
监事候选人进行逐项表决。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第二十九次监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京华力创通科技股份有限公司监事会
2017年9月19日
附件：监事候选人简历
1、王宁，女，40岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权。最近五年来一直在北京华力创通科技股份有限公司工作，现任公司市场部政府事务分部经理。
王宁女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
2、关军：男，31岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，自 2016年 4月至今，在本公司工作，现任总经理办公室经营管控副经理一职。关军先生未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
3、杨焕玲：女，27岁，本科学历，中国国籍，无境外居留权，自2016年5月至今在本公司工作，现任财务部报表会计一职。杨焕玲女士未持有本公司股票，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2017-038
浙江伟星实业发展股份有限公司
第一期员工持股计划进展公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“伟星股份”或“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月24日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》等，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、进展情况
日前，根据股东大会的授权，公司作为委托人与云南国际信托有限公司签订了信托合同。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《伟星股份第一期员工持股集合资金信托计划文件》。
截至本公告日，公司第一期员工持股计划尚未购买股票。公司将根据本次员工持股计划的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请投资者关注并注意风险。
二、备查文件
《伟星股份第一期员工持股集合资金信托计划文件》。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－063银基烯碳新材料股份有限公司
关于 2015年度审计报告涉及事项整改的
进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于本公司2015年度财务报告被北京中证天通会计师事务所会计师出具了无法表示意见的审计报告，明显违反会计准则及相关信息披露规范规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定。根据《股票上市规则》的相关规定，自本公司披露2015年度报告之日起，公司股票实施停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露（详见公司2016年4月30日披露的《关于公司股票实施退市风险警示的公告》（公告编号：2016-021）。
此后,根据公司董事会决议要求聘请专业机构对相关问题开展专项审计，公司积极主动采取措施，组成了整改小组专门负责，聘请财务顾问和律师研讨对审计意见以及内控意见涉及事项的整改方案。
2016年5月26日，公司召开董事会2016年第五次临时会议，审议通过了《关于公司2015年审计报告涉及事项进行整改的方案》（公告编号：2016-036）。2016年6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、8月3日和8月10日公司披露了《关于2015年度审计报告涉及事项整改的进展情况公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042、2016-046、2016-047、2016-052、2016-056、2016-057、2016-060）。
截止目前，审计报告所涉及三个事项的最新整改情况如下：
事项一：对于资产包转让事项，根据审计师的意见，公司正在实施将工商登记显示在本公司名下的丽港稀土40%股权变更至第三方。
事项二：票据融资事项已全部按期兑付，对公司的影响已彻底消除。
事项三：对3.85亿元对外投资，公司已在2016年4月26日收回投资款。其中两个基金的撤资工作已全部完成；租赁公司的相关撤资工商手续正在办理中，预计将在近期完成。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司二0一六年八月十六日
湖北宜化化工股份有限公司独立董事
关于八届十一次董事会相关事项的事前审核及
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为公司的独立董事，审查公司提供的资料后，我们对相关事项发表独立意见如下：一、关于公司本次非公开发行股票事项的独立意见
我们对公司本次非公开发行股票事项发表独立意见如下：
1、公司董事会编制的《湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》等非公开发行股票相关议案符合法律、法规和规范性文件的规定，符合公司长期发展战略。本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家产业政策以及公司的发展，募集资金投资项目的实施将有利于公司的持续发展，进一步改善公司资本结构，公司本次非公开发行股票方案符合公司和全体股东的利益。
2、公司编制的《湖北宜化化工股有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司所处行业现状及发展趋势、融资规划、财务状况、资金需求等情况，可进一步完善公司治理水平，同时优化公司资本结构，增强公司资本实力和盈利能力，实现公司可持续发展。
我们同意公司本次非公开发行股票相关事项，同意公司本次非公开发行股票预案（修订稿）等相关议案。
二、对非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的独立意见
公司制订的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》符合公司现有业务运营状况和发展态势，有利于保证公司本次非公开发行股票募集资金的有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续
回报能力，符合相关法律法规及规范性文件的规定。我们同意公司非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施（修订稿），并提交公司董事会审议。
综上，独立董事同意公司第八届董事会第十一次会议审议的相关事项，同意公司本次非公开发行股票相关事项，并将监督公司合法有序地推进相关事宜，以切实保障全体股东的利益。
三、对子公司银行授信提供担保的事前审核及独立意见
（一）事前审核
本次被担保的公司系湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）及公司的子公司。现应授信银行要求，本次授信银行 2017年向被担保的公司贷款授信需由母公司湖北宜化为之提供担保。本次贷款授信有助于进一步提高公司子公司的生产经营能力和公司抗风险能力。
本次担保符合国家相关法律法规的要求和企业生产经营活动的实际情况
（二）独立意见
认为：公司本次为重要子公司向银行申请 86,000万元贷款授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意上述担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须提交 2017年第一次临时股东大会审议。
（以下无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司独立董事关于八届十一次董事会相关事项的独立意见》之签字页）
刘桂柱 王红峡 马传刚 李守明
二○一七年一月十九日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2019-001深南金科股份有限公司
关于实际控制人追加限售股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）本次解禁的限售股总数为 36,000,000股，占公司总股本的13.33%。
2、本次解禁的限售股上市流通日期为 2019年 1月 14日（本次限售股份上市流通日原为2019年1月12日，由于2019年1月12日、13日为周末休市，因此本次限售股份实际可上市流通日为2019年1月14日）。
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次解除限售股份取得的基本情况
公司第一大股东及实际控制人周世平先生于2015年7月1日与黄国英先生、郑文海先生、黄海峰先生、林大春先生签署了《股份转让合同》，以协议方式受让上述人员合计持有的公司无限售流通股股份 36,000,000股，占公司总股本的13.33%。本次股份转让后，周世平先生成为公司第一大股东，郑文海不再持有公司股份，黄国英、张有兴、黄海峰和林大春四位分别出具声明，在对公司的日常生产经营及其他重大事宜决策等方面不存在一致行动关系，各自按照法律法规规范性文件及《公司章程》的规定依照自己的意愿独立发表意见和行使投票权，自上述股份转让事宜完成之日起，黄国英、张有兴、黄海峰和林大春不再是公司的共同控制人，实际控制人变更为周世平。具体内容详见公司于 2015年 7月 2日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《福建三元达通讯股份有限公司关于股东权益变动及公司实际控制人发生变更的提示性公告》（公告编号：2015-046）。
（二）本次解除限售股份原追加限售的基本情况
周世平先生于2016年1月12日向公司出具承诺函，承诺自2016年1月12日起 36个月内不减持其所持有的公司 3,600万股股份。追加承诺时周世平先生持有公司股份的情况：
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|股东名称|股份类别|股数(万股)|占总股本比例(%)|限售情况的说明|
|周世平|无限售条件股份|900|3.33%|无|
||有限售条件股份|2700|10.00%|高管限售股份|
||合计|3600|13.33%||

延长限售期承诺的主要内容：
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|股 东 名称|追加承诺股份性质|追加承诺涉及股份||原限售截止日|延 长 锁定 期 限（月）|延 长 锁定 期 后的 限 售截止日|设 定 的最 低 减持价格|
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|||||
|周世平|无限售条件股份|900|3.33%|无|36|2019年1月11日|无|
||有限售条件股份|2700|10.00%|2016年12月30日|24|||
||合计|3600|13.33%|||||

具体情况详见公司于2016年1月12日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福建三元达通讯股份有限公司股东追加承诺公告》（公告编号：2016-001）。
截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东周世平先生严格履行了上述承诺。
二、本次解除限售股份可上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2019年1月14日。
2、本次申请解除限售股份的股东 1名，解除限售股份 36,000,000股，占本公司总股本的13.33％。
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|限售股份持有人名称|持 有 限 售 股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）|其中冻结的股份数量（股）|
|周世平|36,000,000|36,000,000|13.33%|31,580,000|
|合计|36,000,000|36,000,000|13.33%|31,580,000|

注：本次解除限售股份总数为 36,000,000股，其中 31,580,000股质押给首创证券有限责任公司。
三、本次解除限售前后上市公司的股本结构变化情况
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|股份类型|本次变动前||变成变动||本次变动后||
||股份数量（股）|比例|增加（股）|减少（股）|股份数量（股）|比例|
|一、限售流通股|42,482,446|15.73%|27,000,000|36,000,000|33,482,446|12.40%|
|高管锁定股|6,482,446|2.40%|27,000,000|--|33,482,446|12.40%|
|首发后限售股|36,000,000|13.33%|--|36,000,000|--|--|
|二、无限售流通股|227,517,554|84.27%|9,000,000|--|236,517,554|87.60%|
|股份总数|270,000,000|100%|36,000,000|36,000,000|270,000,000|100%|

四、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
深南金科股份有限公司
董事会
二○一九年一月九日
宁波康强电子股份有限公司
独立董事沈成德 2018年度述职报告
作为宁波康强电子股份有限公司的独立董事，本人在2018年勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、本人出席董事会、股东大会情况
报告期内，公司董事会共召开八次,本人应出席一次董事会，亲自参加一次董事会。本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。
报告期本人任职期间，公司未召开股东大会。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，由于2018年11月13日开始担任公司独立董事，不存在有需要对相关事项发表独立意见的情况。
三、重点工作情况
（一）参与公司年度审计工作
2018年本人在任期内未参与公司2017年度审计工作，届时会根据中国证监
会、宁波证监局、深圳证券交易所的要求，切实履行独立董事的责任和义务，积极全面地参与公司今后的年报审计工作，与公司年审注册会计师就年报的工作安排作充分的沟通，认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握公司的经营和财务状况，多提相关意见。
（二）保护投资者权益情况
2018年度本人充分利用现场参加董事会的机会，通过现场考察和听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告。我还通过电话、邮件等方式和公司其他董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
(三)专业委员会履职情况
作为公司第六届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员，报告期内，审计委员会认真审议了公司定期报告，详细了解公司财务状况和经营情况。对公司关于选举公司第六届董事会副董事长等事项提出意见和建议。
（四）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会会议的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心感谢公司各位股东、各位董事、公司管理层及有关工作人员对本人2018年度工作的积极配合与全力支持。2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的职责，为公司的科学决策和风险防范提供独立意见和建议。
我的联系方式：SCD@sunnyloantop.cn
沈成德
二〇一九年三月二十二日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-014远程电缆股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019年 2月 25日以通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。监事会主席郎轩宁先生主持本次会议，出席会议的监事应到 3名，亲自出席监事 3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于 2018年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司监事会
2019年2月28日