Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600743 股票简称：华远地产 编号：临 2014-038
华远地产股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于 2014年 10月 18日公告的《2014年第三季度业绩快报》部分文字出现错误，特向广大投资者致歉，并更正如下：
公告“一、2014年第三季度主要财务数据和指标表中的“2014年 12月 31日”更正为“2014年 9月 30日”。
特此公告。
华远地产股份有限公司董事会
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-095
明阳智慧能源集团股份公司
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告
保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券发行公告》，明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”）及本次发行的保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司、联席主承销商中信证券股份有限公司于2019年12月17日（T+1日）主持了明阳智能公开发行可转换公司债券（以下简称“明阳转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“4”位数|6778、9278、4278、1778|
|末“5”位数|81465、61465、41465、21465、01465、29019、79019|
|末“6”位数|993286、493286、788533|
|末“7”位数|2376908|
|末“8”位数|63585874、13585874|
|末“9”位数|327776008、527776008、727776008、927776008、127776008|
|末“10”位数|1465041489|

凡参与明阳转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，
则为中签号码。中签号码共有718,768个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）
明阳转债。
特此公告。
发行人：明阳智慧能源集团股份公司保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司联席主承销商：中信证券股份有限公司2019年12月18日
（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公
告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：申万宏源证20券19承销保荐12有限责任18公司年 月 日
（此页无正文，为《明阳智慧能源集团股份公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》之盖章页）
2019 12 18
联席主承销商：中信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-029
航天长征化学工程股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年1月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月4日 14点00分
召开地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月4日
至2019年1月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于聘任公司 2018年度审计机构的议案|√|
|2|关于修订《关联交易管理制度》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2018年 12月18日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。
《关于修订<关联交易管理制度>的议案》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详见公司于 2018年 12月18日在上海证券交易所网站和相关指定披
露媒体披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603698|航天工程|2018/12/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（详见附件一）。
2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（二）参会确认登记时间：2018年 12月 28日上午：9：00至11:30，下午：13:30至16：30。
（三）登记地点：公司董事会办公室（北京市亦庄经济技术开发区经海四路 141号）
（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
2、会议联系方式
（1）联系人：常玉洁、张瀛丹
（2）联系电话：010-56325888
（3）传真号码：010-56325006
（4）电子邮箱：htgc_bgs@china-ceco.com
（5）邮政编码：101111
（6）联系地址：北京经济技术开发区路东区经海四路141号
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
2018年12月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第三届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
航天长征化学工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于聘任公司 2018年度审计机构的议案||||
|2|关于修订《关联交易管理制度》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2017-053湖北济川药业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于 2017年 10月 9日以电话和电子邮件的方式送达全体董事，于 2017年10月16日在公司办公大楼十楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由董事长曹龙祥先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事屠鹏飞先生、吴星宇先生、晁恩祥先生以通讯方式出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《湖北济川药业股份有限公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：一、审议并通过《关于公司 2017年第三季度报告的议案》
根据公司2017年第三季度的经营管理和公司治理情况，制定了公司 2017年第三季度报告，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司2017年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
二、审议并通过《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案》
董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。根据公司董事会审计委员会推荐，建议公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构及内部控制审计机构，并提请股东大会授权管理层根据审计机构的工作量和市场价格，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体报酬。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于提议召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》公司拟定于2017年11月1日召开公司2017年第三次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《湖北济川药业股份有限公司关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会2017年10月17日报备文件
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2018-025西安标准工业股份有限公司
关于受到环保部门行政处罚的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到西安市环境保护局临潼分局对公司下达的《行政处罚决定书》（市环临罚字[2018]B042号），主要情况如下：
一、行政处罚情况
公司受到环保部门处罚，主要是因环保部门现场检查时发现：公司喷涂车间烘干工段产生的有机废气直排外界环境，水喷淋吸附装置长期不清理导致水帘堵塞，喷塑生产线其中一条喷塑线未安装配套的废气处理设施，上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条：“产生含挥发性有机废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。”的规定，已构成违法。依据《中华人民共和国大气污染防治法》一百零八条第一项的规定，对公司作出罚款 6万元的行政处罚。
二、整改情况
公司在生产过程中产生的大气污染物来自涂装车间，污染物主要为苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃。为履行企业社会环境保护主体责任，公司自 5月起对机壳涂装工艺的底涂工序全面切换采用水溶性油漆，只使用自来水作“溶剂”，不含“苯、甲苯、二甲苯”等大气污染物，有效解决有机废气排放问题。（详见《标准股份2018年半年度报告》的“环境信息情况”章节披露的信息。）
尽管公司对有机废气排放限值的控制远低于《陕西省挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017），但公司仍正视问题的存在，立即整改，疏通水帘管路加大排风量,花色小组加装治理设施,整合所有工序废气进入“有机废气治理设施”进行处理。经环保督查人员确认，问题已全部整改到位。
三、对公司的影响
上述行政处罚未对公司的生产经营活动造成重大影响。公司已要求母公司及子公司加强环境保护相关法律法规学习，进一步增强环保意识，严格遵守执行环保法律法规，切实履行好环境保护责任。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二○一八年十二月二十二日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-052百合花集团股份有限公司
2017年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的要求，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2017年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）
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|主要产品|2017 年 1至 9 月产量（吨）|2017 年 1 至 9月销量（吨）|2017 年 1 至 9月销售金额（万元）|
|永固黄系列|7,025.86|7,089.13|30,965.25|
|立索尔红57:1系列|5,001.85|5,133.39|11,772.73|
|永固红系列|3,576.42|3,700.39|24,499.15|
|色淀红53：1系列|2,369.32|2,419.52|6,905.84|
|喹吖啶酮系列|671.94|686.10|10,463.11|

二、主要产品的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017 年 1至 9 月平均售价（元/吨）|2016 年 1至 9 月平均售价（元/吨）|变动比率（%）|
|永固黄系列|43,679.91|42,573.29|2.60|
|立索尔红57:1系列|22,933.64|22,513.11|1.87|
|永固红系列|66,206.94|68,969.52|-4.01|

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|色淀红53：1系列|28,542.19|27,507.75|3.76|
|喹吖啶酮系列|152,501.24|169,454.96|-10.00|

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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|主要产品|2017 年1至 9月平均进价（元/吨）|2016 年1至 9月平均进价（元/吨）|变动比率（%）|
|乙萘酚|11,201.77|10,259.97|9.18|
|3,3双氯联苯胺|18,319.59|16,696.29|9.72|
|CLT-酸|28,051.59|28,219.90|-0.60|
|红色基KD|75,127.21|76,608.09|-1.93|
|对氯苯睛|26,049.90|26,210.21|-0.61|
|液碱|841.07|585.17|43.73|
|色酚AS-IRG|70,302.88|55,224.84|27.30|

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会2017年10月27日
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2014-026
广西丰林木业集团股份有限公司
关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推动上市公司提高透明度和治理水平，做好投资者关系管理工作，广西证监局定于2014年6月25日举办“风生水起北部湾,资本市场放眼量——广西上市公司投资者网上集体接待日活动”。公司将参加此次活动，现将有关事项公告如下：本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取远程方式举行，时间为2014年6月25日（星期三）下午15:00-17:00，公司高管届时将与投资者进行网上交流。投资者可以登录“上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/），参与本次网上投资者集体接待日活动。
出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：
董事长：崔建国先生
财务总监：刘念先生
董事会秘书：钟兰女士
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
股票简称：华胜天成 股票代码：600410 编号：临2018－134
北京华胜天成科技股份有限公司
关于诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次诉讼所处阶段：两起案件均处于一审阶段
本次判决金额：判决武汉智慧生态科技投资有限公司（以下简称“武汉智慧”）向北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华胜天成”）支付合同第二阶段款项35,074,000元及延期支付利息。
对上市公司损益的影响：对公司本期利润及期后利润的影响尚不确定。
北京华胜天成科技股份有限公司分别于 2017年 1月 4日披露了 2017-001《关于收到仲裁通知的公告》、2017年 1月 20日披露了2017-007《关于收到变更仲裁请求通知的公告》、2017年 3月 8日披露了2017-031《关于收到民事诉讼的通知的公告》，2018年4月4日披露了2018-020《关于案件进展的公告》、2018年4月28日披露了2018-044《关于民事诉讼的公告》、2018年5月5日、 2018年 7月 12日、2018年 9月 4日分别披露了临2018-046、临2018-066、临2018-093《关于仲裁案件进展的公告》，上述公告中涉及的多起诉讼均由“购买基于微软 CityNext技术建设智慧城的产品和服务项目”所产生的多方主体间的纠纷而引起。在此项目纠纷中，武汉智慧为最终用户，微软（中国）有限公司为原厂，华胜天成为集成商，神州数码为渠道供货商。
截止本公告日，上述事项涉及的两起民事诉讼一审判决情况如下：
一、武汉智慧诉华胜天成等买卖及技术服务合同纠纷一案（案号（2017）鄂01民初378号），湖北省武汉市中级人民法院一审判决如下：
驳回原告武汉智慧的诉讼请求。
本案案件受理费217,170元，由原告武汉智慧负担。
二、华胜天成诉武汉智慧买卖及技术服务合同纠纷一案（案号（2018）鄂01民初847号），湖北省武汉市中级人民法院一审判决如下：
1、被告武汉智慧于本判决生效之日起十日内向原告华胜天成支付合同第二阶段款项35,074,000元及延期支付利息（利息按年利率4.75%计算，从2015年6月1日起计算至本判决生效之日止）；
2、驳回原告华胜天成的其他诉讼请求。
如逾期不履行本判决确定的金钱给付义务，则应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费 474,377.38元，由原告华胜天成负担 233,605.5元，被告武汉智慧负担240,771.88元。
三、上述诉讼对公司的影响
上述判决书由湖北省武汉市中级人民法院出具，如不服判决，原、被告均可于判决书送达之日起十五日内提交上诉状，上诉于湖北省高级人民法院。公司目前无法预计对公司本期及期后利润的具体影响。如有最新进展，公司将依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2018年12月12日
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2019－013北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司2018年度的资产总额、负债总额、净利润等无影响
公司2019年1月1日起执行新金融工具准则
一、本次会计政策变更概述
2018年6月15日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司按照该通知文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。
公司按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，对原会计政策进行相应变更。
公司于2019年4月18日召开了第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十五次会议，一致审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据上述会计准则的要求对公司会计政策进行变更。公司独立董事发表了同意的独立意见。
本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更内容及对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对财务报表格式进行了以下修订：
1、财务报表格式
（1）资产负债表
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
（2）利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润等无影响。
2、根据财政部《关于 2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度其他收益378,967.80元，调减2017年度营业外收入378,967.80元。
公司实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度经营活动现金流量 9,653,373.50元，调减2017年度投资活动现金流量9,653,373.50元。
公司将自 2019年 1月 1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。公司将自 2019年第一季度
报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。
三、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事和监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东利益的情况。
四、会计师事务所的结论意见
致同会计师事务所认为：本次会计政策变更对歌华有线公司2018年度净利润、截至2018年12月31日的总资产、净资产均不产生影响。“其他收益”科目的追溯调整对2017年度净利润、截至2018年12月31日的总资产、净资产均不产生影响。
五、备查文件
1、本公司第五届董事会第四十六次会议决议
2、本公司第五届监事会第三十五次会议决议
3、本公司独立董事关于会议政策变更的独立意见
4、致同会计师事务所关于公司2018年度会计政策变更的专项说明
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司2019年4月20日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-031
上海洗霸科技股份有限公司
自有资金委托理财进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
委托理财受托方：
中国民生银行股份有限公司上海分行
中信银行股份有限公司上海分行
委托理财金额：公司自有资金 6000万元
委托理财投资类型：银行低风险理财产品（保本型）
委托理财期限：三个月至七个月不等
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 8月 14日在公司会议室以现场会议的形式召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，会议同意公司及子公司为提高资金使用效率，在不影响主营业务正常开展、确保正常经营需求的前提下，使用不超过人民币 1.3亿元（含本数）的自有资金购买银行低风险理财产品（保本型），该投资额度自会议审议通过之日起一年内有效，相关资金可以循环使用，单笔最
长投资期限不超过一年。具体信息详见公司当日披露的《上海洗霸科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-011）和《上海洗霸科技股份有限公司关于使用部分自有资金委托理财的公告》（公告编号：2017-013）。
2017年 9月 15日，公司披露了截至该日已根据董事会决议委托理财的情况。具体信息详见《上海洗霸科技股份有限公司自有资金委托理财进展公告》（公告编号：2017-017）。
现将上述公告之后截至目前，公司根据董事会决议委托理财的情况公告如下：
一、本次委托理财概述
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|委托人|受托人|产品名称|是否保本|本金数额|参考年化收益率|成立日|到期日|
|上海洗霸科技股份有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行|中国民生银行综合财富管理服务产品|是|2500万元|5.23%|2017年10月9日|2018年5月9日|
|上海洗霸科技股份有限公司|中信银行股份有限公司上海分行|中信理财之共赢利率结构18374期人民币结构性理财产品|是|3500万元|4.45%|2017年11月24日|2018年3月12日|

二、本次协议主体基本情况
公司本次购买的银行理财产品交易对方分别为中信银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行。所有交易对方与公司不存在资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
三、本次委托理财合同的主要内容
1.基本说明
本次委托理财的目的在于进一步提高公司的资金使用效率，依法增加公司的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司本次委托理财使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，本次委托理财业务不需要提供履约担保。公司与所有交易对方已经签订了相关理财产品协议等文件。
2.敏感性分析
公司本次开展的委托理财业务，并非以中长期投资为目的，主要针对公司银行账户资金短期闲置情况，通过购买银行短期理财产品取得一定理财收益，相关账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。
本次委托理财不构成关联交易。
3.风险控制分析
公司本次办理委托理财业务的交易对方，对相关理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，确保理财资金到期收回。公司将及时关注委托理财资金的相关情况，做好风险防范与控制。
四、委托理财合计金额
截至本公告日，公司根据董事会决议正在管理的自有资金委托理财的本金合计为 1.3亿元，符合董事会决议要求。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2017年 11月 24日
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临 2014-023河北金牛化工股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次股东大会提供网络投票
公司股票不涉及融资融券、转融通业务
公司拟于2014年10月16日召开2014年第一次临时股东大会，具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次
公司2014年第一次临时股东大会。
（二）股东大会召集人
公司第六届董事会。
（三）会议召开的日期、时间
会议现场召开时间：2014年10月16日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：2014年 10月 16日（星期四）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票表决的方式审议有关提案，股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权(网络投票程序请参见附件)。同一股份只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。
（五）会议地点
现场会议召开地点：沧州临港化工园区公司厂区办公楼八楼会议室。
（六）会议的提示性公告
公司将于 2014年10月11日（星期六）就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议事项
关于申请委托贷款暨关联交易的议案。
三、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为 2014年 10月 10日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东（授权委托书格式见附件）；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
（一）登记时间
2014年10月14日（星期二）上午9:00—11:30
下午13:00—16:00
（二）登记地址
沧州临港化工园区化工大道河北金牛化工股份有限公司证券部
（三）登记手续
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（四）会议联系方式
联系人：刘国发杨林蓄
联系电话：0317—8885004
传 真：0317—8885061
地 址：沧州临港化工园区河北金牛化工股份有限公司证券部
邮政编码：061108
（五）会议费用情况
出席本次股东大会的股东及股东代表食宿自理。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
附件1：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席河北金牛化工股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|关于申请委托贷款暨关联交易的议案||||

注：以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表决。
委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
附件2：网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：2014年10月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数：1个。
一、投票流程
（一）投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738722|金化投票|1|A股股东|

（二）表决方法
在“申报价格”项下填写本次股东大会议案序号。议案具体对应的申报价格如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案内容||申报价格|
|1||关于申请委托贷款暨关联交易的议案||1.00||

（三）表决意见
表决意见对应的申报股数按如下方式填写：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（四）买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）如某 A股投资者拟对本次网络投票股东大会的议案投同意票，应申
报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|

|||||
|-|-|-|-|
|738722|买入|1.00元|1股|

（二）如某 A股投资者拟对本次网络投票股东大会的议案投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738722|买入|1.00元|2股|

（三）如某 A股投资者拟对本次网络投票股东大会的议案投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|申报价格|申报股数|
|738722|买入|1.00元|3股|

三、网络投票其他注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
（四）股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算；
（五）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2017-032号上海置信电气股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 被担保人名称：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
 本次担保金额：人民币4,000万元
 本次担保是否有反担保：无反担保
 对外担保累计数量：截至公告披露日，公司本年度累计对外担保发生额为14,222.25万元（含本次担保），担保余额为4,000万元。
 无逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）与招商银行股份有限公司武汉金融港支行（以下简称“招行武汉金融港支行”）签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司武汉南瑞电力工程技术装备有限公司（以下简称“电力装备”）最高限额为 4,000万元的综合授信提供担保，担保期限为1年。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2017年 5月 18日召开 2016年年度股东大会，审议通过《关于预计公司2017年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，详见2017年5月19日上海证券交易所网站的股东大会决议公告。上述担保在公司2017年度预计担保额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：武汉南瑞电力工程技术装备有限公司
住所：武汉市新洲区阳逻经济开发区花园村、红岗村1号产业楼1-4层
法定代表人：蔡炜
注册资本：人民币1,100万元整
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：节能技术推广服务，新能源发电工程设计服务，合成材料及制品研发、制造、销售，电缆附件、绝缘制品、电气设备研发、制造、销售、安装，建筑工程、钢结构工程施工，承装（承修、承试）电力设施工程施工（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
截至2017年6月30日，电力装备资产总额23,222.93元，负债总额22,000.60元，净资产1,222.33元（数据未经审计）。
电力装备为公司全资子公司，公司持有电力装备100%股权。
三、担保合同的主要内容
1、担保类型：与招行武汉金融港支行签订《最高额不可撤销担保书》，为全资子公司综合授信提供担保
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：1年
4、担保金额：人民币 4,000万元
5、反担保：无反担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司本年度累计对外担保发生额为14,222.25万元（含本次担保），占公司2016年度经审计归属于上市公司股东净资产的3.82%，担保余额为4,000万元，无逾期担保。
五、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》
2、上海置信电气股份有限公司2016年年度股东大会决议
3、武汉南瑞电力工程技术装备有限公司最近一期的财务报表及营业执照复印件
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会 2017年8月1日
万商天勤（上海）律师事务所
关于中国船舶工业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会之
法律意见书
致：中国船舶工业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规及《中国船舶工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关规章、规范性文件的规定，万商天勤（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司于 2017年 11月 29日在北京市海淀区首体南路 9号中国船舶大厦三楼会议厅召开的 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对公司本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司召开 2017年第三次临时股东大会之目的使用，本所及经办律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。
为出具本法律意见书，本所律师对公司就本次股东大会有关事宜所提供的文件和有关资料，其中包括但不限于公司董事会关于召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会的议案相关文件等进行了必要的核查验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，出席了本次股东大会。公司已向本所保证和承诺，公司所提供的该等文件和有关资料以及所作的陈述和说明是完整、真实和有效且无任何隐瞒、疏漏之处。
基于上述情况，本所律师按照有关法律法规的要求和律师行业公认的业务标准以及道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查验，公司本次股东大会由 2017年 11月 13日在北京首体南路 9号中国船舶大厦三楼会议厅召开的公司第六届董事会第二十二次会议决议召开，公司董事会已于 2017年 11月 14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站上公告刊登了关于召开本次股东大会的通知（以下简称“《会议通知》”）。公告刊登的日期距本次股东大会召开日期已达 15日。上述公告载明了本次股东大会的会议时间、地点、审议事项、出席对象、出席会议登记办法等内容。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过交易系统投票平台进行网络投票的具体时间为 2017年 11月 29日9：15至9：25，9：30至11：30，13：00至15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15至15：00。
本次股东大会现场会议于2017年11月29日14:00在北京市海淀区首体南路9号中国船舶大厦三楼会议厅召开，参加会议的股东或股东代理人就《会议通知》所列明的审议事项进行了审议并行使了表决权。本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《会议通知》的内容一致。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
(一)出席本次股东大会会议人员资格
本次股东大会的出席人员包括：
1、参加本次股东大会的股东和股东授权代表共计 22名，代表股份数 819,537,921股，占公司股份总数的59.4679%，参会股东均为股权登记日（2017年11月23日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2、公司有关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
本所及经办律师认为，上述出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决。
(二)本次股东大会召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，本所及经办律师认为，其符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的召集人资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
本次股东大会对列入《会议通知》中的四项议案进行了审议。出席现场会议的股东以记名投票方式进行表决并分别进行了监票、点票、计票。公司董事会通过上海证券交易所交易系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
(二)表决结果
本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
本次股东大会通过了如下议案：
1、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；
2、《关于本公司及中船澄西船舶修造有限公司受让广船国际扬州有限公司相关股权暨关联交易的议案》；
3、《关于全资子公司上海外高桥造船有限公司部分海工产品合同转让暨关联交易的议案》；
4、《关于变更剩余募集资金用于补充流动资金的议案》。
本次股东大会主持人、出席本次股东大会的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议，本次股东大会议案获得有效表决权通过。其中本次股东大会第 1项议案为特别决议；第1、2、3、4项议案对中小投资者单独计票；第2、3项议案涉及关联股东回避表决。本次股东大会的决议与表决结果一致。股东大会决议及记录由出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人签字。
本所及经办律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《万商天勤（上海）律师事务所关于中国船舶工业股份有限公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
万商天勤（上海）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张斌 主任 黄颢律师田慧律师日期：2017年11月29日
内蒙古西水创业股份有限公司独立董事
关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为内蒙古西水创业股份有限公司的独立董事，我们对公司 2016年度对外担保情况进行了认真的核查，现作如下专项说明及独立意见：
报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
不存在以前年度担保责任延续到本报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
中国建材检验认证集团股份有限公司
2017年度审计委员会履职情况报告
2017
年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《中国建材检验认证集团股份有限公司章程》、《公司审计委员会议事规则》等规定，中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。
公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
现将审计委员会
2017
年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责。2017年度审计委员会共召开了四次会议：
（一）2017年
4
月
10
日，董事会审计委员会二届七次会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司
2016
年度内部审计工作总结及
2017
年工作计划的议案》
2、《关于
2016
年度审计委员会履职情况报告的议案》
3、《关于
2016
年度公司财务决算的议案》
4、《关于
2016
年度公司内部控制评价报告的议案》
5、《关于公司
2016
年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
6、《关于确认
2016
年度审计费用暨续聘
2017
年度审计机构的议案》
7、《关于
2016
年度日常关联交易执行情况确认及
2017年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司与中国建筑材料科学研究总院签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
9、《关于使用募集资金对全资子公司上海众材工程检测有限公司和中国建材检验认证集团（陕西）有限公司增资的议案》
10、《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》
（二）2017年
8
月
25
日，董事会审计委员会第二届第八次会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司
2017
年半年度报告的议案》
2、《关于公司
2017
年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
3、《关于公司华南（广州）基地建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》
（三）2017年
9
月
27
日，董事会审计委员会第二届第九次会议通过了《关于使用募集资金对控股子公司广东中科华大工程技术检测有限公司增资的议案》。
（四）2017年
10
月
27
日，董事会审计委员会第二届第十次会议审议通过了《关于公司
2017
年第三季度报告的议
案》。
二、董事会审计委员会
2017
年度主要工作
（一）监督及评价外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）自公司聘用以来，较好地完成了公司委托的各项工作，体现了专业水准，且其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则。
2、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
为确保公司年度财务审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，经审计委员会审议表决后，决定向公司董事会提名聘请立信会计师事务所为公司
2017
年度财务审计机构及 2017
年度内部控制审计机构。
3、与外部审计机构讨论和沟通相关审计事项
审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所关于做好上市公司年度报告工作的有关要求，与立信会计师事务所商
议确定了
2017
年度财务审计工作计划，对公司
2017
年度财务报告的编制工作进行了跟踪，督促会计师事务所按工作进度及时完成年报审计工作。
4、监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
审计委员会通过对立信会计师事务所在履职期间工作情况的监督核查，认为立信会计师事务所在担任公司审计机构期间勤勉尽责，较好的履行了审计机构的责任和义务。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的季度、半年度、年度财务报告。立信会计师事务所按照审计计划时间安排如期出具了年度审计报告，根据审计委员会向会计师事务所了解的审计情况及公司管理层汇报的生产经营情况，审计委员会再次审阅了审计报告及经审计的公司财务会计报表及相关资料，同意将财务报告提交董事会审议。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作报告，要求审计部按照公司内部审计工作规定履行职责，同时督促公司内部审计工作计划的实施，指导了内部审计部门的有效运作。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会审阅了公司内部控制自我评价报告，了解了公司内部控制建设和执行情况，认为：公司股东大会、董事会和监事会运作规范，公司现有内部控制制度完善，实际运行良好，符合上市公司治理规范的要求。
（五）审议公司关联交易事项
根据《公司关联交易管理制度》，审计委员会对公司关
联交易议案进行了审议并发表书面审核意见。
（六）其他审核工作
报告期内，审计委员会关注公司募集资金的使用和管理，就相关议案进行了审议并发表审核意见。
三、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会认真遵守相关工作规定，坚持遵循独立、客观、公正的职业准则，充分发挥监督审查作用，尽职尽责地履行了相关工作职责。2018年度，审计委员会将进一步落实各项工作，充分发挥监督职能，切实维护公司利益和全体股东权益。
中国建材检验认证集团股份有限公司
审计委员会
2018
年
3
月
30
日
证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2019-080号中珠医疗控股股份有限公司
关于公司涉及诉讼的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭
上市公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：1.9亿元及利息
是否会对上市公司损益产生负面影响：基于谨慎性原则，公司前期已根据《企业会计准则》在 2018年度财务报告中对该笔诉讼计提预计负债 1.9亿元。鉴于上述案件尚未开庭，公司暂时无法判断对本期利润及后期利润的影响。为维护公司合法权益，公司将保留对中珠集团、潜江中珠的法律追诉权利。
截至目前，除已披露的事项外公司对控股股东及关联方无其他担保事项。
一、本次诉讼申请的基本情况
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于近日收到湖北省江汉中级人民法院发来的《应诉通知书》（（2019）鄂96民初1895号）以及《传票》《民事起诉状》等诉讼文书。因潜江中珠实业有限公司（以下简称“潜江中珠”）与中国建设银行股份有限公司潜江分行（以下简称“建行潜江分行”）的金融借款合同纠纷，建行潜江分行对潜江中珠、珠海中珠集团股份有限公司（以下简称“中珠集团”）、中珠医疗提起诉讼。
二、本次诉讼的案件事实及请求
（一）各方当事人
1、原告：中国建设银行股份有限公司潜江分行
2、被告：潜江中珠实业有限公司
被告：珠海中珠集团股份有限公司
被告：中珠医疗控股股份有限公司
（二）主要案件事实与理由
潜江中珠与建行潜江分行签订三份《固定资产贷款合同》进行系列借款，分别为：2014年9月4日，借款金额为壹亿元整，借款期限为2014年9月5日起至2019年9月4日；2015年1月4日，借款金额为壹亿贰仟万元整，借款期限从2015年1月4日起至2020年1月3日；2015年7月29日，借款金额伍仟万元整，借款期限从2015年7月29日期至2019年9月4日。2014年9月4日建行潜江分行与中珠集团签订《最高额保证合同》，2015年5月11日建行潜江分行与中珠医疗签订《最高额保证合同》，中珠集团、中珠医疗分别为其提供连带责任保证。
合同签订后，建行潜江分行按合同约定发放贷款共计贰亿柒仟万元整，潜江中珠至今累计只偿还本金0.8亿元。基于上述，潜江中珠的行为违反了合同约定，建行潜江分行特提起诉讼。
（三）请求事项
1、确认借款到期并判令潜江中珠偿还借款本金 1.9亿元及利息（从 2019年8月21日起至本息全部清偿之日止，按人民银行贷款同期利率上浮5%计息），并承担原告清偿债务费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公告费、律师费等费用）；
2、判令中珠医疗、中珠集团对潜江中珠所欠债务承担连带责任保证。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
潜江中珠曾为公司全资子公司，为支持全资子公司经营与发展，公司于2015年 2月 12日召开董事会审议通过为潜江中珠贷款提供担保的事项；后因战略调整，公司于 2016年 12月 1日召开董事会审议通过了转让潜江中珠100%股权事
宜，截至当时中珠医疗为潜江中珠向建行潜江分行借款提供的担保尚未到期，中
珠集团出具反担保承诺函，为上述担保事项提供反担保。
基于谨慎性原则，公司前期已根据《企业会计准则》在 2018年度财务报告
中对该笔诉讼计提预计负债1.9亿元。鉴于上述案件尚未开庭，公司暂时无法判断对本期利润及后期利润的影响。为维护公司合法权益，公司将保留对中珠集团、潜江中珠的法律追诉权利。
公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，及时对诉讼案件的进展情况进行披露。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二〇一九年九月六日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-022
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司第七届监事会
2016年度第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届监事会 2016年度第二次临时会议于 2016年 3月 24日在公司普宁五楼小会议室召开。参加会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由罗家谦先生主持。
与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过了《关于核实公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》为核实公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司授予激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
原激励对象王国振、马强、张婷婷、杨帅、萧道明因个人原因自愿放弃参与本次激励计划。根据《康美药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），公司对激励对象名单和授予数量进行调整，授予限制性股票的激励对象人数由210人调整为205人，授予限制性股票的总数由2,000万股调整为1,969万股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《激励计划》的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的205名激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
2、除前述部分激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划而未获得授予外，公司本次授予限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会二○一六年三月二十五日