Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-014
兖州煤业股份有限公司
关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2018年 2月 9日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）出具的 172583号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（“《反馈意见》”）。中国证监会依法对公司提交的《兖州煤业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详见公司 2018年 2月 9日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告）。
公司在收到《反馈意见》后，立即组织相关中介机构对《反馈意见》进行了认真讨论，并对相关问题逐项进行落实和回复。由于《反馈意见》中部分问题的落实涉及 2017年度报告补充更新事项，部分核查工作、材料的更新和补充等事项尚需一定时间，公司预计无法在中国证监会要求的时间内提交书面回复意见。
为切实稳妥地做好《反馈意见》的回复工作，经与中介机构审慎协商，公司已向中国证监会提交了延期上报非公开发行股票反馈意见
回复的请示，申请延期至 2018年 4月 30日前，向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复材料。公司将与相关中介机构尽快完成反馈意见的回复工作，并及时履行相关信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兖州煤业股份有限公司董事会
北京国枫律师事务所
关于贵州赤天化股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0049号
致：贵州赤天化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及贵州赤天化股份有限公司（以下称“赤天化”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席赤天化 2018年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2018年1月25日召开的赤天化第七届董事会第八次会议决定召集。2018年1月26日，赤天化董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《贵州赤天化股份有限公司第七届八次董事会会议决议公告》和《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年2月12日（星期一）下午14：00在贵阳市观山湖区阳关大道 28号赤天化大厦会议室召开，会议由董事长丁林洪主持。赤天化通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，赤天化董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及赤天化章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由赤天化第七届董事会第八次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为赤天化董事会。
经查验，本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计17人，代表股份 834,250,956股，占赤天化股本总额的48.0470%。出席本次股东大会现场会议的人员还有赤天化董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定，资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为赤天化已公告的会议通知及会议材料所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于收购贵州中观生物技术有限公司80%股权的议案》
表决结果：同意股份 71,293,510股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。股东贵州渔阳贸易有限公司、贵州赤天化集团有限责任公司回避表决。
2、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
表决结果：同意股份834,250,956股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于变更公司名称的议案》
表决结果：同意股份834,250,956股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：同意股份834,250,956股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及赤天化章程的规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式二份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于贵州赤天化股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
郑超
崔白
2018年2月12日
淮河能源（集团）股份有限公司
关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
第十三条规定的重组上市的说明
淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”）拟吸收合并淮南矿业（集团）有限责任公司及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称“本次重组”）。本公司作为本次重组的吸收合并方，就本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市作出说明如下：
本次重组前 60个月内，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会始终为上市公司的实际控制人。本次重组完成后，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会仍为上市公司的实际控制人，本次重组不会导致上市公司实际控制人变更。因此本次重组不构成《重组管理办法》第十三条规定的交易情形，即不构成重组上市。
特此说明。
（以下无正文）
[本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的说明》的签署页]
淮河能源（集团）股份有限公司（盖章）年 月 日
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2015002
北京大豪科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2015年 4月27日、28日和29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，无其他应披露而未披露的重大事项，不存在其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。公司承诺，截至目前及未来三个月内，不会策划上述重大事项。
2、经向公司控股股东北京一轻控股有限责任公司问询，北京一轻控股有限责任公司也向公司实际控制人北京市人民政府国有资产监督管理委员会核实确认，公司控股股东及实际控制人均不存在对公司股票交易价格产生较大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。并承诺未来三个月内不会筹划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
“本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。”
四、上市公司认为必要的风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十九日报备文件
1、公司控股股东北京一轻控股有限责任公司的书面回函
证券代码:600621 证券简称：华鑫股份 编号:临2016-035
上海华鑫股份有限公司
关于金穗路 1398号房地产过户完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、受准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 21日召开的 2015年年度股东大会审议通过了《公司关于受让金穗路 1398号房地产资产暨关联交易的议案》。根据股东大会决议，公司于 2016年 4月 27日与云赛智联股份有限公司签署了《房屋买卖协议》，房屋买卖总价款计人民币503,982,600.00元。
2016年 5月 11日，公司按协议约定支付云赛智联股份有限公司50%购房价款251,991,300.00元。
近日，上述房屋买卖完成了产权过户交易，按照《房屋买卖协议》的约定，截止 2016年底前，公司还需分两次支付给云赛智联股份有限公司剩余的50%房屋转让价款，公司将按照《房屋买卖协议》中的付款约定，按时支付剩余房屋转让价款。
特此公告。
上海华鑫股份有限公司董事会
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－055宁波港股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 20日，宁波港股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所网站披露了《宁波港股份有限公司重大资产重组继续停牌公告》（临2015-053），因本次重大资产重组事项涉及国有资产收购，程序较复杂，公司及相关各方正在商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作，公司股票自 2015年 11月 20日起预计继续停牌不超过 1个月。
截至本公告日，公司及相关各方正在商讨、论证并推进涉及本次重大资产重组的相关工作。目前，公司正在选聘财务顾问等中介机构。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
本公告僅供說明，並不構成收購、購買或認購大唐國際發電股份有限公司證券之邀請或要約。
（於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）
（股份代號：00991）
就
(I)有關建議A股發行及H股發行的關連交易
(II)特別授權
及
(III)申請清洗豁免
寄發清洗豁免通函
茲提述(i)大唐國際發電股份有限公司（「本公司」）日期為2016年11月28日有關（其中包括）A股發行、H股發行、認購協議及其項下擬進行的交易、特別授權及清洗豁免的公告、(ii)本公司日期為2016年12月19日有關延遲至2016年12月29日或以前寄發清洗豁免通函的公告、(iii)本公司日期為2016年12月29日有關進一步延遲至2017年1月16日或以前寄發清洗豁免通函的公告、(iv)本公司日期為2017年1月16日有關進一步延遲至2017年2月9日或以前寄發清洗豁免通函的公告及(v)本公司日期為2017年2月9日的清洗豁免通函（「清洗豁免通函」）。除另有註明者外，本公告所用詞彙與清洗豁免通函所界定者具有相同涵義。
– 1–
寄發清洗豁免通函
董事謹此宣佈，載有（其中包括）(i)有關清洗交易、認購協議及其項下擬進行的交易、特別授權及申請清洗豁免的詳情；(ii)關連交易獨立董事委員會有關認購協議及其項下擬進行的交易及特別授權的意見函件；(iii)清洗豁免獨立董事委員會有關清洗交易及清洗豁免的推薦建議函件；(iv)嘉林資本就清洗交易、認購協議及其項下擬進行的交易、特別授權及清洗豁免致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(v)本集團的財務資料；及(vi)收購守則及上市規則項下規定的其他資料的清洗豁免通函已於2017年2月9日寄發予股東。
本公司將分別於2017年2月24日（星期五）上午9時30分、上午10時30分及上午11時正，在中華人民共和國北京市西城區廣寧伯街9號大唐國際發電股份有限公司1608會議室舉行本公司的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，詳情載於已於2017年2月9日寄發予股東的臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各自的補充通知。
警告：清洗交易須待若干條件獲達成後，包括從執行人員取得清洗豁免及經獨立股東批准，方告完成。因此，清洗交易未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其情況及應採取之行動有任何疑問，建議彼等諮詢其股票經紀、銀行經理、律師或其他專業顧問。
承董事會命應學軍公司秘書中國，北京，2017年2月9日
– 2–
於本公告日期，董事會由以下成員組成：(a)兩名執行董事王欣及應學軍；
(b)八名非執行董事陳進行、劉傳東、梁永磐、朱紹文、曹欣、趙獻國、劉海峽及關天罡（女士）；及(c)五名獨立非執行董事馮根福、羅仲偉、劉熀松、姜付秀及劉吉臻。
董事願共同及個別對本公告所載資料的準確性承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎及周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明產生誤導。
– 3–
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2017-011号中国医药健康产业股份有限公司
第七届监事会第 4次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第4次会议（以下简称“本次会议”）于2017年3月24日以现场方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。
(二)本次会议通知于2017年3月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。
(三)本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。
(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》。
监事会审核了公司 2016年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2016年年度报告全文及摘要，监事会认为：
1、公司 2016年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定。
2、公司 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司2016年度监事会报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司监事会
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 编号：临 2017-041
债券简称：13尖峰 01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰 02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
九届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。
（二）2017年11月5日，公司以传真、电子邮件及专人送达等方式发出了本次监事会会议通知。
（三）2017年11月16日，本次监事会会议以现场会议方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事 5名，所有监事全部出席了本次会议，会议有效表决票数5票。
二、监事会会议审议情况
《关于选举监事会主席的议案》
经审议与表决，监事会通过了该议案。
选举陈天赐先生担任公司第九届监事会主席，任期至第九届监事会届满。
表决结果为：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
二〇一七年十一月十六日浙江尖峰集团股份有限公司监事会
宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于公司
高级管理人员2016年基本年薪发放方案之独立意见
宁夏建材集团股份有限公司于2016年3月22日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员 2016年基本年薪发放方案的议案》，根据《上市公司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们独立董事现对本次会议审议通过的上述议案发表如下意见：
1、公司高级管理人员2016年基本年薪是依据公司高级管理人员薪酬管理暂行办法测算确定，符合公司高级管理人员薪酬管理制度的有关规定；
2、本次公司董事会审议高级管理人员2016年基本年薪的程序符合法律、法规及公司章程等有关规定；
3、独立董事一致同意《关于公司高级管理人员2016年基本年薪发放方案的议案》。
（以下无正文）
证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2019-018
鹏欣环球资源股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 4月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]758号）文件，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）获得中国证监会批复，核准公司向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买相关资产，并核准公司向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过人民币 150,882万元。
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，经公司于2019年3月20日召开的第六届董事会第四十二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：
||||
|-|-|-|
|账户名|开户行|账号|
|鹏欣环球资源股份有限公司|中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行|1001242729300753284|
|鹏欣环球资源股份有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行营业部|630902139|
|上海鹏欣矿业投资有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行营业部|630902632|
|鹏欣国际集团有限公司|中国民生银行股份有限公司上海分行营业部|NRA055236|

上述账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之募集配套资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
公司董事会授权董事长办理与开户银行、保荐机构签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2014-044宁波联合集团股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第六次会议通知于2014年8月12
日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2014年8月22日以现场表决方式在宁波召开。公司现有董事5名，实到董事5名；公司监事及高级管理人员列席了会
议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水
荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：
一、审议并表决通过了《经营领导班子2014年上半年度业务工作报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议并表决通过了《2014年半年度报告》及《摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
《 2014年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
备查文件：
宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一四年八月二十五日
证券代码:601918 证券简称:国投新集 编号:2016-002国投新集能源股份有限公司
关于代行董事会秘书职责的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 1月 7日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《关于指定公司高级管理人员代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2016-001号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015年修订）》等有关规定，公司董事会秘书空缺时间已超过三个月，应由公司法定代表人代行董事会秘书职责。因此，自本公告发布之日起，由公司法定代表人陈培先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
特此公告
国投新集能源股份有限公司二 O一六年元月十五日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：临2018-063江苏井神盐化股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏井神盐化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）出具的《西南证券股份有限公司关于更换江苏井神盐化股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。西南证券作为公司2015年首次公开发行股票项目（以下简称“本项目”）的保荐机构，李皓先生、任强先生为本项目的持续督导保荐代表人。
鉴于李皓先生工作变动的原因，无法继续担任该项目的持续督导保荐代表人，西南证券现委派侯力先生为上述项目的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为侯力先生和任强先生。
公司董事会对李皓先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告。
江苏井神盐化股份有限公司董事会2018年12月26日
保荐代表人侯力先生简历
侯力先生，保荐代表人，西南证券投资银行成都部副总经理、经济学硕士。
先后主持或参与过沱牌曲酒、天歌科技、柳化股份、雪莱特、孚日股份、新钢钒、思源电气、栋梁新材、华西能源、南宁百货、交通银行、莱茵置业、美都能源、久之洋等IPO、配股、增发或可转债等融资项目。
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2015－100债券代码：122111、122215、122222、122267
债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债
永泰能源股份有限公司
关于公司监事会主席辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会收到监事会主席鲁德朝先生提交的书面辞呈，因已到法定退休年龄，鲁德朝先生申请辞去公司监事会主席、监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，鲁德朝先生辞去监事会主席职务的申请自送达监事会之日起生效；其监事职务在股东大会新补选的监事就任前，鲁德朝先生仍将履行相关的监事职责。
公司及公司监事会对鲁德朝先生在任职期间勤勉尽责及对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
永泰能源股份有限公司监事会
二○一五年八月八日
湖南盐业股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《湖南盐业股份有限公司章程》《湖南盐业股份有限公司独立董事工作制度》等法律制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，认真审阅公司提供的有关资料，对第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
1、第三届董事会董事、独立董事候选人的提名程序、表决程序合法合规；
2、经审查，第三届董事会董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事任选和行为指引》及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的情况；独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等的有关要求。
3、独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无误后，方可提交股东大会审议。本次董事会提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议表决程序合法、有效。
我们同意该议案。
（以下无正文）
（本页无正文，独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见之签署页）
独立董事签名：
罗建钢 李斌 熊正德
证券代码：600754/900934证券简称：锦江股份/锦江B股公告编号：2015-102
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知》（153450号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该等行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需中华人民共和国商务部批准及中国证监会核准后方可实施，能否获得批准或核准尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将继续履行信息披露义务，及时披露本次非公开发行 A股股票事项的后续进展情况。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-039
||
|-|
|深圳市共进电子股份有限公司|
|关于董事、监事及高级管理人员减持股份计划的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月12日收到公司监事会主席漆建中先生、公司副总经理龚谱升先生、公司副总经理韦一明先生、公司副总经理唐晓琳女士、公司董事贺依朦女士出具的《减持计划备案表》，上述董事、监事及高级管理人员自公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超575,625股，占公司总股本的0.074%。现将有关情况公告如下：
一、董事、监事及高级管理人员减持计划的基本情况
1、截至本公告日，上述董事、监事及高级管理人员持有公司股票数量及本次减持公司股票数量等相关情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|持股总数（股）|占公司总股本比例（%）|无限售流通股|占公司总股本比例（%）|本次减持数量|占其无限售流通股比例|
|漆建中|监事会主席|495000|0.063|495000|0.063|123750|25%|
|龚谱升|副总经理|815100|0.10|656700|0.084|164175|25%|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|韦一明|副总经理|858000|0.11|699600|0.089|170000|24.3%|
|唐晓琳|副总经理|178200|0.023|59400|0.008|14850|25%|
|贺依朦|董事、董事会秘书|530200|0.068|411400|0.053|102850|25%|

2、股份来源：除公司副总经理唐晓琳女士所减持股份为股权激励计划第一
期解锁股份外，其他董事、监事及高级管理人员所减持的股份均系公司首次公
开发行 A股股票并上市前持有的公司股份。
3、减持数量：合计减持575,625股，占公司总股本的0.074%。
4、减持期间：自公告之日起 15个交易日后的6个月内。减持期间如遇买
卖股票的窗口期限制，董事、监事及高级管理人员应停止减持股份。
5、价格区间：监事会主席漆建中先生确定的减持价格区间为18—20元/股、
公司副总经理龚谱升先生确定的减持价格区间为10—25元/股、公司副总经理
韦一明先生确定的减持价格区间为10—25元/股、公司副总经理唐晓琳女士确
定的减持价格区间为10—30元/股、公司董事贺依朦女士确定的减持价格区间
为10—30元/股。
6、减持方式：集中竞价。
7、减持原因：个人改善生活需要。
二、相关风险提示
1、本次减持股份计划符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证
监会公告〔2017〕9号）、《上海证券交易所上市公司大股东及董事、监事、高
级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法
规、部门规章的相关规定。
2、公司董事、监事及高级管理人员将根据市场情况、公司股价等具体情形决
定是否实施本次减持股份计划。
3、在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公
司规章制度，及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，敬请
广大投资者理性投资。
三、备查文件
《减持计划备案表》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-031广汇汽车服务股份公司
关于公司 2016年度非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 20日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（160329号）（以下简称“《二次反馈意见》”）。
公司及相关中介机构对《二次反馈意见》进行了认真研究和核查，并按照《二次反馈意见》的要求对涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据要求对二次反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广汇汽车服务股份公司 2016年度非公开发行股票申请文件反馈意见回复》，公司将于上述二次反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送二次反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，提醒广大投资者注意投资风险，公司将根据非公开发行进展情况及时披露相关信息。
特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会2016年4月25日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-065
广东联泰环保股份有限公司
关于 2017年第五次临时股东大会
取消议案及增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2017年第五次临时股东大会
2、股东大会召开日期：2017年11月20日
3、股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603797|联泰环保|2017/11/9|

二、 取消议案及增加临时提案的情况说明
（一）取消议案的情况说明
1、取消议案名称
|||
|-|-|
|序号|议案名称|
|1|关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的议案|

2、取消议案原因
2017年11月3日，公司接到原拟组成联合体成员之一中国市政工程中南设计研究总院有限公司通知，因为其自身原因不能作为竞标联合体成员参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP项目竞标，因此需对联合体成员组成作变更，原议案中所表述的竞标联合体成员发生变化，因而对该议案进行相应修订并以临时提案方式提交2017年第五次临时股东大会审议。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》和《广东联泰环保股份有限公司章程》的有关规定，现予以公告。
（二）增加临时提案的情况说明
1、提案人：广东省联泰集团有限公司
2、提案程序说明：公司已于 2017年 11月 3日公告了《广东联泰环保股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知》，控股股东广东省联泰集团有限公司于2017年11月4日书面向公司董事会提交了临时提案。
本公司董事会对控股股东递交的临时提案进行了合规性审核，独立董事对该临时提案涉及的关联交易事项发表了独立意见，同意将《关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP项目竞标暨关联交易的议案（修订）》提交 2017年第五次临时股东大会审议，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
公司控股股东广东省联泰集团有限公司向公司董事会提交了《关于增加广东联泰环保股份有限公司2017年第五次临时股东大会临时提案的函》，提议增加临时提案《关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP项目竞标暨关联交易的议案（修订）》提交2017年第五次临时股东大会审议。
临时提案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《广东联泰环保股份有限公司2017年第五次临时股东大会会议资料》（修订）。
三、 除了上述取消议案及增加临时提案外，于 2017年11月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消议案及增加临时提案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年11月20日14点00分
召开地点：公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年11月20日
至2017年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的议案（修订）|√|

具体内容请详见 2017年 11月 3日、2017年 11月 6日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2017年11月6日
附件1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
广东联泰环保股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司
2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于广东联泰环保股份有限公司拟组成竞标联合体参与澄海区全区污水管网及污水处理设施建设 PPP 项目竞标暨关联交易的议案（修订）||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2014-028中国南方航空股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
||
|-|
|本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和|
|完整性承担个别及连带责任。|
|中国南方航空股份有限公司 （“本公司”）第七届监事会第四|
|次会议于2014年10月30日在广州白云机场南航明珠大酒店四楼|
|三号会议室召开，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议|
|的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程|
|和《监事会议事规则》的有关规定。|

经出席会议全体监事审议并表决，一致通过以下议案：
一、审议通过公司 2014年第三季度报告；
二、审议批准关于执行新颁布企业会计准则调整报表期初数的议案。
监事会全体成员对本公司 2014年第三季度报告进行了审核，认为：
1.公司 2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司 2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会、
上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；
3.参与公司 2014年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
||
|-|
|特此公告。|
|中国南方航空股份有限公司监事会|
|2014 年 10 月 30 日|
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2019－045华丽家族股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司自2019年7月1日至2019年9月30日累计收到政府补助人民币109.17万元，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|进账时间|补助金额（元）|收款公司|补助单位|补助类型|
|1|返还2018年已下半年缴纳的房地产税（25%）|2019/7/12|126,749.12|宁波墨西科技有限公司|慈溪财政局|与收益相关|
|2|慈溪市石墨烯生产企业上台阶补助|2019/7/22|500,000.00|宁波墨西科技有限公司|慈溪经信局|与收益相关|
|3|人才激励|2019/7/28|6,9000.00|杭州南江机器人股份有限公司|杭州滨江区财政|与收益相关|
|4|专利补贴|2019/7/29|6,000.00|杭州南江机器人股份有限公司|杭州滨江区财政|与收益相关|
|5|2018年度慈溪市授权发明专利奖励|2019/8/7|30,000.00|宁波墨西科技有限公司|慈溪科技局|与收益相关|
|6|2018年重点企业奖励资金|2019/8/7|30,000.00|重庆墨希科技有限公司|重庆市九龙坡区财政局|与收益相关|
|7|2018人才激励专项资金|2019/8/28|79,997.00|杭州南江机器人股份有限公司|杭州滨江区财政|与收益相关|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|进账时间|补助金额（元）|收款公司|补助单位|补助类型|
|8|2019年第三批万人计划|2019/8/30|250,000.00|重庆墨希科技有限公司|科学技术部资源配置与管理司|与收益相关|
|||合计|1,091,746.12||||

二、政府补助的类型及其对公司的影响
公司根据《企业会计准则第16号--政府补助》的相关规定确认上述事项并划分补助类型。以上数据未经审计，具体会计处理以及对公司2019年度损益的影响以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华丽家族股份有限公司董事会二〇一九年十月九日
浙江三星新材股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职情况报告
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会就2018年度的履职情况报告如下：一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由鲁爱民女士、严密先生、丁涛先生三名董事组成，但因公司原独立董事鲁爱民女士、严密先生已任期届满，不再继续担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等职务。经第三届董事会第一次会议审议通过，选举黄轩珍女士、杜学新先生担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等职务。
现任公司董事会审计委员会由黄轩珍女士、杜学新先生、丁涛先生三名董事组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄轩珍女士担任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。
二、董事会审计委员会2018年度会议召开情况。
2018年度，公司董事会审计委员会召开了6次会议。具体情况如下：
1、2018年1月9日，召开了第二届董事会下设审计委员会第八次会议，审议了《关于审议<公司 2018年内部审计年度计划>的议案》。
2、2018年 3月 30日，召开了第二届董事会下设审计委员会第九次会议，会议听取了《关于天健会计师事务所从事本公司2018年度审计工作的总结报告》，会议审议通过了《关于审议<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018年度审计机构的议案》、《关于审议<2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于审议<公司2017年年度报告>全文及摘要的议案》、《关于审议<公司董事会审计委员会 2017年度履职情况报告>的议案》、《关于<公司 2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》。
3、2018年4月17日，召开了第二届董事会下设审计委员会第十次会议，审议通过了《关于审议<公司2018年第一季度报告>全文及正文的议案》、《关于<公司2018年第一季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
4、2018年 8月 27日，召开了第三届董事会下设审计委员会第一次会议，审议通过了《关于审议<公司 2018年半年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
5、2018年 10月 29日，召开了第三届董事会下设审计委员会第二次会议，审议通过了《关于审议<公司2018年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于<公司2018年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
6、2018年 11月 7日，召开了第三届董事会下设审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
三、董事会审计委员会2018年相关工作履职情况
1、评估审计机构的独立性和专业性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的外部审计机构，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内具有证券从业资格的大型审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足本公司审计工作要求。
2、向董事会提出聘请审计机构
鉴于天健的资信状况、执业经验，以及多年来为公司提供年度财务审计服务，对公司经营情况及财务状况较为了解，因此，提议继续聘请天健为公司 2018年度审计机构。
3、审阅公司的财务报告
报告期内，认真审阅了公司财务报告，认为公司财务报告全面、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。公司的会计处理符合《企业会计准则》等相关规定，公司不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
4、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，按照相关规定，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务报表及其他相关材料，并与年审注册会计师沟通，协商确定财务报告审计工作的具体时间安排。审计期间，审计委员会与年审注册会计师、独立董事、公司管理层充分沟通，对审计工作中发现的问题进行了认真讨论与分析，并督促审计机构在约定时限内提交审计报告。
5、指导内部审计工作
根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，指导公司内部审计工作正常有序开展。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
6、评估内部控制有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司内部控制执行有效。
四、总体评价
2018年，公司审计委员会依照上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》等文件的相关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2019年，公司董事会审计委员会将继续按照相关规定的要求，充分发挥监督职能，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
浙江三星新材股份有限公司
董事会审计委员会
2019年3月25日
（本页无正文，为《浙江三星新材股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》之签署页）
黄轩珍 杜学新 丁涛
安徽海螺水泥股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表
关于安徽海螺水泥股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
毕马威华振专字第1600198号安徽海螺水泥股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“贵公司” )2015年度的财务报表，包括2015年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2015年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月23日签发了无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求，贵公司编制了本专项说明所附的贵公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表” )。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计贵公司 2015年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解贵公司 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司为 2015年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
虞晓钧
中国北京 李玲
2016年3月23日
附件安徽海螺水泥股份有限公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表
安徽海螺水泥股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额(不含利息)|2015年度占用资金的利息 (如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|前大股东及其附属企业|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额(不含利息)|2015年度往来资金的利息 (如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|安徽海螺川崎工程公司|安徽海螺集团有限责任公司主要股东之附属公司|工程物资-预付工程款|3,062|20,381|-|(11,912)|11,531|采购余热发电设备及接受工程设计服务|经营性往来|
||安徽海螺川崎节能设备制造有限公司|安徽海螺集团有限责任公司主要股东之附属公司|工程物资-预付工程款|-|20,291|-|(18,820)|1,471|预付立磨/备件采购款|经营性往来|
||芜湖三山港务有限公司|安徽海螺集团有限责任公司前主要股东之附属公司|应收账款|-|63|-|(63)|-|销售产品/材料|经营性往来|
||安徽海螺创业投资有限责任公司芜湖海螺国际会议中心|安徽海螺集团有限责任公司前主要股东之附属公司|其他应收款|-|124|-|(124)|-|提供建筑劳务及销售产品/材料|经营性往来|
||安徽海螺创业投资有限责任公司芜湖海螺国际会议中心|安徽海螺集团有限责任公司前主要股东之附属公司|预付账款|224|253|-|(477)|-|场地租赁|经营性往来|
||芜湖新远船业修造有限公司|安徽海螺集团有限责任公司前主要股东之附属公司|预付账款|141|2,620|-|(2,746)|15|采购产品/材料|经营性往来|
||芜湖海螺投资有限公司及其附属公司|安徽海螺集团有限责任公司主要股东之附属公司|其他应收款|-|365|-|(98)|267|销售产品及提供垃圾焚烧服务|经营性往来|
||安徽海螺建材设计院|控股股东之附属公司|其他应收款|5|31,371|-|(25,527)|5,849|提供建筑劳务及销售产品/材料/设备|经营性往来|
||芜湖海螺型材科技股份有限公司|控股股东之附属公司|应收账款|60|223|-|(261)|22|提供劳务及销售产品/材料|经营性往来|

安徽海螺水泥股份有限公司
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额(不含利息)|2015年度往来资金的利息 (如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||芜湖海螺型材科技股份有限公司|控股股东之附属公司|其他应收款|179|179|-|(358)|-|场地租赁|经营性往来|
||安徽海螺信息技术工程有限责任公司|控股股东之附属公司|预付款项|76|4,795|-|(4,775)|96|接受工程设计服务及采购信息技术设备|经营性往来|

金额单位：人民币万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年年初往来资金余额|2015年度往来累计发生金额(不含利息)|2015年度往来资金的利息 (如有)|2015年度偿还累计发生金额|2015年年末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|关联自然人|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|其他关联方及其附属企业|安徽海螺川崎装备制造有限公司|本公司之合营公司|应收股利|-|2,336|-|(2,336)|-|股利|非经营性往来|
||建德市成利建材有限公司|本集团之受托管理公司|其他应收款|2,796|-|170|(170)|2,796|贷款及其他应收款|非经营性往来|
|总计||||6,543|83,001|170|(67,667)|22,047|||

王建超 周波 刘剡 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人 公司会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
2016年3月23日