Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东海证券股份有限公司
关于广东华锋新能源科技股份有限公司持续督导
2018年现场检查报告
|||||
|-|-|-|-|
|保荐机构名称：东海证券股份有限公司 被保荐公司简称：华锋股份（002806.SZ）||||
|保荐代表人姓名：张宜生 联系电话：021-20333541||||
|保荐代表人姓名：马媛媛 联系电话：021-20333352||||
|现场检查人员姓名： 张宜生、付泽胜||||
|现场检查对应期间： 2018 年1-11月||||
|现场检查时间：2018年11月14日至 16日||||
|一、现场检查事项|现场检查意见|||
|（一）公司治理|是|否|不适用|
|现场检查手段：现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对有关文件、 原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规|是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行|是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整|是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认|是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责|是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务|||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立|是|||

|||
|-|-|
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争|是|
|（二）内部控制||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员、内审部人员进行访谈；对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制。||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|是|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（ 如适用）|是|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；察看上市公 司的主要生产、经营、管理场所；对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、 复制、记录、照相。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|

||||
|-|-|-|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信 息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对有关文件、 原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：走访募集资金投资项目实施地点，并对有关文件、原始凭证及其他资料或 客观状况进行查阅、复制、记录、照相。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是||

|||||
|-|-|-|-|
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录；查阅同行业上市公司经营情况。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东进行访谈了解承诺履行情况，同时对比 IPO招股说明书中有关公司及相关股东的承诺；对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈；对有关文件、原始凭证及其他资料或客观状况进行查阅、复制、记录。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||

||||
|-|-|-|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无|||

（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司持续督导2018年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人： 、
张宜生 马媛媛
保荐机构：东海证券股份有限公司二〇一八年十一月二十二日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-043
成都卫士通信息产业股份有限公司
关于实际控制人及一致行动人拟增持公司股份的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
针对近期股票市场的非理性波动，同时基于对成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，公司实际控制人中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）及一致行动人拟通过认购公司定向增发股票的方式增持公司股份。
截止本公告日，中国电科持有公司股份情况如下：通过中国电子科技集团公司第三十研究所间接持有公司 18,776.3992万股，持股比例43.41%，通过成都国信安信息产业基地有限公司间接持有公司 343.0246万股，持股比例0.79%，合计持有公司 19,119.4238万股，占公司股本的44.20%。
公司将积极跟进和推动本次增持计划，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司董事会
众会字(2015)第0523号
上海安诺其集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的上海安诺其集团股份有限公司（以下简称＂安诺其股份公司＂）截至2014年12月31日的《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供安诺其股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为上海安诺其公司年度报告的必备条件，随其他申报材料一起上报。
二、管理层的责任
安诺其股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《2014年募集资金年度存放与使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2014年募集资金年度存放与使用情况专项报告》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对《2014年募集资金年度存放与使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与2014年募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，安诺其股份公司管理层编制的《2014年募集资金年度存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了上海安诺其公司截至2014年12月31日止募集资金存放与使用情况。
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师 陆士敏
中国注册会计师 蒯薏苡
中国，上海 二〇一五年三月十二日
安徽华信国际控股股份有限公司
独立董事关于公司因筹划控股股东资
产注入事项申请停牌的独立意见
我们作为安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《安徽华信国际控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司因筹划控股股东资产注入事项事宜申请停牌发表独立意见如下：
一、经我们核查相关交易协议、公告等文件，公司自 2015年6月15日至本独立意见出具之日之日共进行两次重大事项，公司均已按照《上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》（以下简称“《信息披露业务备忘录8号》”）的要求进行相关事项进展公告，不存在滥用停牌、无故拖延复牌时间或者不履行相应决策程序和信息披露义务的情形。
二、经我们与公司充分沟通了解相关情况，公司控股股东上海华信为推动公司“能源+金融”发展战略的实施，拟将其下属从事能源及金融业务主体（以下简称“标的资产”）注入公司（以下简称“本次资产注入”）。鉴于本次资产注入事宜存在不确定性且预计难以保密，故公司拟向深圳证券交易所申请股票停牌，直至按规定披露后复牌，公司本次停牌申请符合《上市规则》第十二章停牌和复牌中关于上市公司停牌的规定，本次停牌申请事宜重大且真实、合理，不存在滥用停牌、无故拖延复牌时间的情形。
基于上述，我们同意将公司因筹划控股股东资产注入事项向深圳证券交易所申请停牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽华信国际控股股份有限公司关于公司因筹划控股股东资产注入事项申请停牌的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
林燕 庄建中 杨达卿
安徽华信国际控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月十四日
股票代码：300437 股票简称：清水源 公告编号：2016－045
河南清水源科技股份有限公司
《公司章程》修订案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 11日召开 2015年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本的方案的议案》，以资本公积金向全体股东每 10股转增18股。公司于2016年3月25日公告了《关于2015年度权益分派实施的公告》，公司的总股本由原来的 6,670万股增加到 18,676万股，因此，公司的注册资本变更为人民币 18,676万元。
根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行相应修改，具体内容如下：
1、第六条原文为：公司注册资本为人民币 6,670万元。
修改为：公司注册资本为人民币 18,676万元。
2、第十九条原文为：公司股份总数为 6,670万股，全部为人民币普通股。
修改为：公司股份总数为 18,676万股，全部为人民币普通股。
河南清水源科技股份有限公司董事会
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-41海虹企业（控股）股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海虹控股，股票代码：000503）自 2017年 5月 11日开市起停牌，于 2017年 6月 1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行了信息披露义务，详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
董事会
二零一七年六月二十三日
《公司章程》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修订前条文|修订后条文|
|1|第六条 公司注册资本为人民币8590万元。|第六条 公司注册资本为人民币8521.2万元。|
|2|第十九条 公司现有股份总数为8590万股，股本结构为：普通股8590万股。|第十九条 公司现有股份总数为8521.2万股，股本结构为：普通股8521.2万股。|

克明面业股份有限公司2015年 4月30日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-256
阳光城集团股份有限公司
关于为子公司欣宇原房地产提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并持有100%权益的子公司郑州欣宇原房地产开发有限公司（以下简称“欣宇原房地产”）拟接受兴业银行股份有限公司郑州分行（以下简称“兴业银行郑州分行”）通过兴业国际信托有限公司（以下简称“兴业信托”）提供不超过20.87亿元的贷款（具体以实际发放金额为准，以下简称“本次交易”），期限不超过24个月，作为担保条件：欣宇原房地产以其名下项目土地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第八届董事局第八十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：郑州欣宇原房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2016年9月21日；
（三）注册资本：人民币1,000万元；
（四）注册地点：郑州经济技术开发区经北二路66号46号楼1单元13层1303号；
（五）主营业务：地产开发经营及销售；物业服务；建筑设备、建筑装饰材料的销售。
（六）股东情况：公司合并持有100%权益的子公司福建宏辉房地产开发有限公司持有其100%股份。
（七）最近一年经审计及最近一期财务数据（单位：万元）
由于公司刚成立，暂无最近一年及一期财务数据。
（八）项目概况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|编号|土地位置|土地面积（平方米）|土地用途|容积率|建筑密度|绿地率|出让年限|
|郑政经开出（2016）026（网）|||批发零售、住||＜50%|＞25%|批发零售、住宿餐饮、商务金融使用年期40年，城镇住宅使用年期70年|
||经开第一|||||||
||||宿餐饮用地兼|＞1，且||||
||大街西、航|70,679.7||||||
||||容商务金融、|＜4.5||||
||海东路南|||||||
||||城镇住宅用地|||||

三、本次交易拟签署协议的主要内容
兴业银行郑州分行拟通过兴业信托向欣宇原房地产提供总额不超过 20.87亿元的贷款，期限不超过24个月，欣宇原房地产以其名下项目土地提供抵押，公司为本次交易提供连带责任保证担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等；保证合同期限为自对应主合同确定的债务到期之次日起两年。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
本次交易旨在增强欣宇原房地产的资金配套能力，有利于推进公司的项目建设，进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。且欣宇原房地产系公司合并会计报告单位，在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，并直接分享其经营成果。
公司董事会认为：本次交易对公司及全体股东公平、合理，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
至本公告出具日，包含公司第八届董事局第八十五次会议审议通过的担保事项，公司累计对外担保额度 698.29亿元，除为公司为全资及控股子公司提供的担保额度外，公司对外担保金额2.45亿元（涉及阶段性暂时提供担保事项），公司及控股子公
司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
六、备查文件
（一）公司第八届董事局第八十五次会议决议；
（二）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
福建青松股份有限公司 2016年半年度业绩预告证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2016-049福建青松股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日。
2、预计的业绩：同向上升。
3、业绩预告情况表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||本报告期||上年同期|
||比上年同期上升：70%-100%||712万元||
|归属于上市公司股东|||||
|的净利润|盈利：约1,211万元~1,424万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，财务费用较上年同期大幅下降，综合毛利水平较上年同期略有上升，以及公司上年同期亏损的原全资子公司已于上年末处置完毕，本期不再纳入合并报表的范围。
2、报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响金额在80万元左右。
四、其他相关说明
1、本业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计；
2、2016年半年度业绩的具体财务数据将在公司 2016年半年度报告中详细
披露。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。
福建青松股份有限公司 2016年半年度业绩预告特此公告。
福建青松股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-055
武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司实际控制人之一减持股份
预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 24,744,800股（占公司总股本比例5.1077%）的公司股东张小波先生自本公告发布之日起 15个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式或大宗交易方式拟减持本公司股份不超过6,000, 000股（占本公司总股本比例1.2385%）。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人之一、公司总工程师张小波先生的《股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称：张小波（公司总工程师）。
2、股东持股情况：
截至本公告日，股东持股情况如下：
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
张小波 24,744,800 5.1077%
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、拟减持原因：个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份。
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告3、拟减持数量和比例
股东名称 拟减持数量（股）（不超过） 拟减持股份占总股本比例（%）张小波 6,000,000 1.2385%
注：采取集中竞价交易方式的，在任意连续 90日内，张小波先生与之前发布减持计划的刘屹女士减持股份总数不超过公司总股本
的1%；采取大宗交易方式的，在任意连续 90日内，张小波先生与之前发布减持计划的刘屹女士减持股份总数不超过公司总股本的2%。
4、拟减持方式：集中竞价交易方式或大宗交易方式。
5、拟减持期间：自公告之日起十五个交易日后六个月内。
6、拟减持价格区间：根据市场价格确定。
（二）张小波先生拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、风险提示
1、张小波先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，张小波先生将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
3、张小波先生、邓志刚先生、王永业先生、刘屹女士、卢春明先生、陈西平先生、尹健先生、尹力光先生为一致行动人，陈志兵先生作为刘屹女士配偶，自动计入一致行动人。上述 9人为一致行动人，截至本公告日，一致行动人合计持有公司股份 147,633,747股，占公司总股本比例为30.4740%，为公司实际控制人。如本次减持计划最大限度实施后，公司实际控制人持股比例将低于30%，但不会导致公
关于公司实际控制人之一减持股份预披露公告司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
张小波先生出具的《股份减持计划的告知函》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月九日
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2015-056
深圳广田装饰集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），2014年年度权益分派方案已获2015年5月11日召开的2014年年度股东大会审议通过，决议以分红派息股权登记日股份数为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。
截止 2014年年度权益分派方案披露日公司总股本为 517,177,000股。截止本公告日，由于公司限制性股票授予完成（增加公司股本 14,840,000股）及公司股票期权激励计划第三个行权期自主行权（增加公司总股本6,277,200股），公司总股本增加至538,294,200股（至权益分派股权登记日不变）。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 538,294,200股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.425000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.225000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.075000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月25日，除权除息日为：2015年6月26日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：2015年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****921|深圳广田投资控股有限公司|
|2|00*****543|叶远西|
|3|08*****811|新疆广拓股权投资合伙企业（有限合伙）|

六、关于非公开发行股票发行价格、股票期权行权价格调整事项的说明
本次权益分派实施完毕后，公司将对《非公开发行股票预案》（修订稿）规定的发行价格、公司股票期权激励计划第三个行权期未行权股票期权行权价格进行调整，敬请关注公司后续相关公告。
七、咨询机构
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层
咨询联系人：郭文宁、朱凯
咨询电话：0755-22190518
咨询传真：0755-22190528
八、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第十次会议决议；
3、2014年年度股东大会决议。
特此公告！
深圳广田装饰集团股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十八日
苏州中科创新型材料股份有限公司
2017年度财务决算报告
华普天健会计事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计，认为公司财务报表系按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017年 12月 31日合并及母公司的财务状况以及 2017年度合并及母公司的经营成果和现金流量。
一、2017年度公司合并报表范围
母公司：苏州中科创新型材料股份有限公司
子公司：合肥禾盛新型材料有限公司,苏州兴禾源复合材料有限公司，深圳市中科创商业保理有限公司,深圳市禾盛生态供应链有限公司，深圳市中科创资本投资有限公司,深圳市禾盛融资租赁有限公司，中科创国际有限公司,中创供应链并购投资基金管理有限公司，PEAK CREATION INVESTMENTSLIMITED，WISDOM CREATION INVESTMENTSLIMITED，中创供应链并购投资基金（有限合伙)。
2017年公司合并报表审计：公司2017年度财务报表经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并于 2018年 4月 24日出具了“会审字（2018）3792号”《审计报告》。
二、报告期公司资产、经营成果和现金流量的总体情况
截止2017年12月31日，公司总资产323,558.97万元，负债总额202,743 .17万元，归属于母公司股东的所有者权益120,815.8万元。
报告期，公司实现营业收入143,158.96万元，实现营业利润1,888.76万元，利润总额1,900.6万元，归属于母公司所有者的净利润 237.12万元。
报告期，公司经营活动产生的现金流量净额-100,112.67万元，投资活动产生的现金流量净额-6,739.11万元，筹资活动产生的现金流量净额 109,877.64万元，期末现金及现金等价物净增加18,066.85万元。
三、资产、负责、股东权益情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年度||2016年度||增减幅度%||变动原因|
|流动资产合计||288,605.41||151,844.94||90.07%||系本期业务量增加，应收账款增加所致||

系可供出售金融资产减值非流动资产合计 34,953.56 43,586.48 -19.81%
损失增加所致
||||||
|-|-|-|-|-|
|总资产|323,558.97|195,431.42|65.56%|系本期业务量增加，应收账款增加所致|
|流动负债合计|140,728.71|73,025.50|92.71%|系本期借款增加所致|
|非流动负债合计|62,014.45|1,869.55|3217.08%|系本期借款增加所致|
|总负债|202,743.17|74,895.05|170.70%|系本期借款增加所致|
|股东权益合计|120,815.80|120,536.37|0.23%||

四、经营成果
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目||2017年度||2016年度||增减幅度%||变动原因|
|营业收入||143,158.96||105,031.64||36.30%||系本期业务量增加所致||
|营业利润||1,888.76||2,801.41||-32.58%||系可供出售金融资产减值损失增加所致||
|利润总额||1,900.60||3,471.86||-45.26%||系可供出售金融资产减值损失增加所致||
|净利润||237.12||2,796.62||-91.52%||系可供出售金融资产减值损失增加所致||
|归属于母公司股东的净利润||237.12||2,796.62||-91.52%||系可供出售金融资产减值损失增加所致||
|扣除非经营性损益后归属于母公司股东的净利润||-1,906.29||2,213.28||-186.13%||系可供出售金融资产减值损失增加所致||

五、现金流量情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||项目|2017年度|2016年度||增减幅度%||变动原因|
|经营活动产生的现金流量净额||||-27077.78%||系本期业务量增加所致||
|||-101,161.15|-372.22|||||
|投资活动产生的现金流量净额||||73.53%||系本期处置子公司智美场馆以及收回理财产品及利息收益所致||
|||-6,739.11|-25,459.71|||||
|筹资活动产生的现金流量净额||||156.35%||系本期借款增加所致||
|||110,926.11|43,271.09|||||
|现金及现金等价物净增加额||||-86.58%||系本期应收保理款期末较期初增长较大所致||
|||2,424.57|18,066.85|||||
|期末现金及现金等价物余额||||6.86%||||
|||37,760.44|35,335.87|||||

苏州中科创新型材料股份有限公司
二〇一八年四月二十四日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-045
北京立思辰科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2015年 5月 11日在北京市海淀区学清路 8号科技财富中心 B座 3A层会议室以现场方式召开，会议通知于2015年4月30日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席梁皓女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于投资设立互联网教育基金暨关联交易的议案》
公司与北京清科成长投资管理有限公司（以下简称“清科成长”）签署合作意向书，双方拟共同指定普通合伙人发起设立清科立思辰互联网教育基金（暂定名，以下称“互联网教育基金”或“基金”），双方将合作共同致力于互联网教育的投资；由立思辰、公司董事长池燕明先生、部分董事、高管以及外部资金共同出资，承担有限责任。
监事会认为本次交易定价原则符合市场化原则和公允性原则；本次对外投资项目符合公司发展战略，不影响公司的资产完整性和业务独立性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司监事会2015年5月13日
股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2014-001
中海网络科技股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）、《上海证监局关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东、关联方、收购人等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将截至2013年底未履行完毕的承诺的履行情况披露如下：
一、首发上市时股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺
1、董事、监事和高级管理人员的承诺
（1）本公司股东周群、杨忆明、周保国、高庆、孙文彬、瞿辉承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后，在公司任职期间每年转让的股份不超过25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
（2）本公司股东全江楚承诺：对于其中于2008年1月25日受让陆嘉明所持有的本公司133,000股股份，如果发行人在2009年1月26日前首次公开发行股票并上市，则该部分股份自受让之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份；如发行人在2009年1月26日（含）后首次公开发行股票并上市，则该部分股份自发行人在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。持有的其余159,600股本公司股票，自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后，在发行人任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的
25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、首发上市时避免同业竞争的承诺
1、控股股东的承诺
为了避免潜在的同业竞争，本公司控股股东上海船舶运输科学研究所（以下简称“本所”或“船研所”）于2008年5月23日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：
（1）本所在作为公司的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除中海科技外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；
（2）本所承诺不利用中海科技控股股东身份从事任何损害或可
能损害中海科技及其他股东权益的活动；
（3）如果本所及下属控股子公司（除中海科技外）因违反上述承诺而导致中海科技或其他股东权益受到损害，本所将依法承担相应的赔偿责任。
本所谨此确认：除非法律另有规定，自本函出具之日起，本函及本函项下之承诺是不可撤销的。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、董事、监事和高级管理人员的承诺
持有公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员承诺：
在公司任职期间，（1）不直接或间接从事任何对中海科技构成竞争的业务；或拥有与中海科技存在竞争关系的任何经济组织的权
益，或以其他任何形式取得该经济组织的控制权；（2）不向中海科技的竞争对手提供任何服务或披露任何保密信息。
在公司任职期间，不直接或间接地劝说、引诱、鼓励或以其他方式，（1）促使公司或其关联公司的任何管理人员或雇员终止其与中海科技或其关联公司的聘用关系；（2）促使公司或其关联公司的任何客户、供应商、业务伙伴或与中海科技或其关联公司有实际或潜在业务关系的其他人或组织体终止或以其他方式改变与中海科技或其
关联公司的业务关系。愿意承担因违反上述承诺而给中海科技造成的全部经济损失。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
三、首发上市时关于避免和减少关联交易的承诺
1、控股股东的承诺
2008年5月23日，发行人控股股东船研所出具《关于避免和减少关联交易的承诺函》如下：
“本所将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规及中海科技关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及全体股东的利益，将不利用本所在中海科技中的地位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关联交易中谋取不正当利益；
如果本所或本所控股子公司与中海科技不可避免地出现关联交
易，本所将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使中海科技股东大会、董事会作出侵犯中海科技及其他股东合法权益的决议；
中海科技与本所或本所控股子公司之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。
在本所为中海科技持股5%以上的股东期间，本承诺函为有效承
诺。”
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
四、收购人关于规范关联交易、保证上市公司独立性的承诺
2010年8月5日，国务院国资委下发《关于中国海运（集团）总公司与上海船舶运输科学研究所重组的通知》（国资改革[2010]825号），同意上海船舶运输科学研究所整体并入中国海运（集团）总公司（以下简称“中国海运”）成为其全资子企业。本次划转后，中海科技作
为船研所控股子公司，一同并入中国海运。
中国海运在本次收购中承诺，在本次收购完成后，对于必要的经常性关联交易，将继续规范运作，保持关联交易的公允性、履行程序的合法性，保持被收购公司经营独立性。
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
五、其他说明
截至目前，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司不存在违反《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的情况，尚未履行完毕的承诺事项仍在严格履行中，也不存在超期未履行承诺的情况。
特此公告。
中海网络科技股份有限公司董事会
二〇一四年二月十四日
关于延长“天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向合格投资者公开发行面值不超过30亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]732号”文核准。
根据《天津中环半导体股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2019年8月7日（T-1日）
13:00-17:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资者协商一致，现将簿记建档结束时间由17:00延长至18:00。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长“天津中环半导体股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）
天津中环半导体股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长“天津中环半导体股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）”簿记建档时间的公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2015-035成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年6月5日下午14:30。
（2）网络投票时间：2015年6月4日至2015年6月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年6月5
日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年6月4日15：00至2015年6月4日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长李成刚。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数为208,268,898股，占公司有表决权股份总数的48.1521%。其中持股5%以下的中小股东4名，代表有表决权股份数为17,043,860股，占公司总股份的3.9406%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份
207,439,890股，占公司股份总数的47.9604%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人3名，代表股份829,008股，占公司股份总数的0.1917%。
2、公司董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
(一)审议通过了《关于选举沈逸先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
该议案的表决结果为：同意208,268,898股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为17,043,860股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100％；反对票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
(二)审议通过了《关于选举王忠海先生为公司第六届监事会监事的议案》
该议案的表决结果为：同意208,268,898股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为17,043,860股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100％；反对票为0股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
(三)审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》该议案的表决结果为：同意208,268,898股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为17,043,860股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的100％；反对票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一五年六月六日
第五届董事会第四次会议决议公告证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2015-002（临）三变科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三变科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2015年2月13日以电子邮件、传真及手机短信方式发出，并通过电话进行确认，会议于2015年2月27日以通讯方式召开。
会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，合法有效。
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于 2014年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%；0票反对，占出席会议代表的0%；0票弃权，占出席会议代表的0%。
有关内容详见公司2015年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-004（临））。
三、备查文件
1、三变科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
2、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
3、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的合理性说明
特此公告。
三变科技股份有限公司董事会
2015年2月27日
龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为龙蟒佰利联集团股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十六次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于对公司关联方资金占用、对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）等文件的要求和规定，我们对2018年度公司关联方资金占用、对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表的专项说明及意见如下：
(1)报告期内，不存在控股股东占用资金及其他关联方非经营性占用资金的情况。
(2)2018年1月3日经公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，同意公司为下属子公司焦作市中站区亿利小额贷款有限公司（以下简称“亿利公司”）、焦作荣佳钪业科技有限公司（以下简称“荣佳钪业”）、焦作佰利联合颜料有限公司（以下简称“颜料公司”）、河南佰利联新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）、焦作市佰利源水库管理有限公司（以下简称“佰利源水库”）、佰利联（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）、佰利联（欧洲）有限公司（以下简称“欧洲公司”）、佰利联融资租赁（广州）有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、四川龙蟒钛业股份有限公司（以下简称“龙蟒钛业”）提供担保，以促进其业务的开展，提高公司盈利能力。
(3)2018年9月5日公司2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于子公司申请银团贷款、项目前期贷款及公司为其提供担保等保证措施的议案》，同意公司为新材料公司提供担保等保证措施，保障其项目建设所需资金，降低其财务费用，改善其债务结构。
(5)2018年12月25日公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于为下属子公司担保的议案》，同意公司为下属子公司荣佳钪业、颜料公司、新材料公司、香港公司、欧洲公司、龙蟒钛业、四川龙蟒矿冶有限责任公司（以下简称“龙蟒矿冶”）、襄阳龙蟒钛业有限公司（以下简称“襄阳龙蟒”）提供担保，以促进其业务的长远发展，
提高公司整体盈利能力。
报告期内，公司对外担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|提供担保企业|被担保企业类别|担保方式|报告期末担保金额|
|母公司|子公司|连带责任保证|145,733.1万元|
|合 计|||145,733.1万元|

我们认为：公司为下属子公司提供担保，有利于提高公司盈利能力，促进下属子公司业务的长远发展，并严格控制了对外担保及财务资助的风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司本次董事会审议通过了《2018年度利润分配预案》，我们认为：该利润分配预案符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，该分配预案符合相关法律法规对利润分配的相关规定，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于公司 2019年一季度利润分配预案的独立意见
公司本次董事会审议通过了《2019年一季度利润分配预案》，我们认为：公司 2019年一季度利润分配预案与公司业绩相匹配，预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《2019年一季度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、关于 2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为公司现有的内部控制体系符合有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求。公司董事会2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及实施情况。
五、关于第二期员工持股计划的独立意见
公司本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担、员工择优参与的原则，不存在摊派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。公司实施本次员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促
进公司长期、持续、健康发展，不存在违反法律、法规的情形。公司董事会审议本次员
工持股计划相关议案的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议形成的决议合法、有效。关联董事已回避表决。因此，我们一致同意公司实施员工持股计划，并提交公司股东大会审议。
六、关于 2018年度日常关联交易情况的独立意见
（本页无正文，为龙蟒佰利联集团股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
张治军 陈俊发 许晓斌 林素月
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2016-076福安药业（集团）股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月15日收到公司控股股东汪天祥先生通知，汪天祥先生与浙商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“浙商银行重庆分行”）办理了股票质押业务，现将有关情况公告如下：一、股东股票质押基本情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股||||||||本次质押占其所||
|股东名称||||质押股数||质押开始日期||质权人|||用途|
|||东及一致行动人||||||||持股份比例||
||是||520,834||2016.08.12||浙商银行股份有限公司重庆分行||0.41%|||
||||520,834||||||0.41%|||
||||485,678||||||0.38%|||
||||432,292||||||0.34%|||
||||260,417||||||0.20%|||
||||190,105||||||0.15%|||
|合计||-||2,410,160||-||-||1.89%|-|

截止本公告日，公司总股本347,996,913股，汪天祥持有公司股份
128,087,436股，占公司股份总数的36.81%。汪天祥累计质押 76,120,160股，占其持有公司股份总数的59.43%，占公司股份总数的21.87%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细；
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十五日