好想你健康食品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：朱舫）
好想你健康食品股份有限公司全体股东：
报告期内，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事独立性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开了5次董事会会议，本人现场出席会议4次，通讯表决1次，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。
报告期内，公司董事会共计审议 34项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、董事会专门委员会履职情况
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会的主任委员，报告期内，本人召集和主持了第三届董事会薪酬与考核委员会2次会议。会议审议了《关于确定公司拟聘新任财务总监兼副总经理薪酬的议案》、《关于确定公司拟聘总经理薪酬的议案》、《关于确定公司拟提名董事候选人薪酬的议案》。我们从公司的实际情况出发，与相关人员进行了充分的沟通，结合公司所处的市场环境，一致同意将议案提交公司董事会审议。
作为公司第三届董事会审计委员会委员和第三届董事会提名委员会委员，本人参加了报告期内的全部会议。与其他审计委员会委员就公司《审计部 2016年度工作总结及2017年度工作计划》、《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2017年
第一季度报告》等议案进行了讨论和研究。与其他提名委员会委员就《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》、《关于公司变更内审负责人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案进行了讨论，对公司重要岗位拟聘任的相关人员的专业背景、工作能力、对未来发展的规划等方面进行了深入的了解，提出合理化建议，并最终形成决议提交公司董事会审议。
三、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司 2017年度经营活动进行了监督和核查，并对重要事项发表了同意的独立意见。
（一）2017年1月23日，在公司第三届董事会第十六次会议上，对公司变更财务总监及聘任副总经理事项发表了独立意见。
（二）2017年4月18日，在公司第三届董事会第十七次会议上，对公司《2016年年度报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评估报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2017年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保事项、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构等重大事项分别发表了独立意见。
对 2017年度关联交易事项事先认可并发表了独立意见，同时发表了关于公司关联方资金占用情况、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
（三）2017年8月22日，在公司第三届董事会第十八次会议上，对公司变更名称事项、会计估计变更事项、聘任公司总经理、董事事项、使用闲置募集资金购买保本型理财产品暨关联交易事项发表了独立意见。
（四）2017年 9月 8日，在公司第三届董事会第十九次会议上，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项及部分募集资金投资项目延期事项发表了独立意见。
以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间，对公司进行多次现场了解和检查。关于公司在报告期内发生的变更名称、募集资金使用、
关联交易、聘任高管等重大事项，本人均安排了合理时间在公司了解具体情况，必要时要求公司提供详细资料并进行了现场核查，不定期向相关部门负责人了解公司日常经营状况。多次与其他董事、高级管理人员进行面对面的交流，对公司未来发展提出了个人意见。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）密切关注公司生产经营情况。对涉及募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项的，通过召开董事会薪酬与考核委员会及参加审计委员会的会议形成会议决议，再提交公司董事会审议。积极参加董事会会议及股东大会会议，对于董事会审议的议案需要事先取得独立董事认可或发表独立意见的，按照相关要求发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息披露工作，关注新闻媒体报道，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。
六、参加培训和学习的情况
本人自参加深圳证券交易所举办的独立董事培训，取得独立董事证书之后，一直持续参加深交所举办的独立董事后续培训。自担任独立董事以来，一直非常注重对中国证监会和深交所发布的最新的法律法规的学习，2017年学习了监管机构在报告期内制定和修订的一系列监管规则，加强了对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
报告期内，没有提议召开董事会、临时股东大会的情形，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情形，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
联系人：朱舫
电子邮箱：zhufang@ccfa.org.cn
独立董事：朱舫2018年4月27日
好想你健康食品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：胡小松）
好想你健康食品股份有限公司全体股东：
报告期内，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事独立性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开了5次董事会会议，本人现场出席会议2次，通讯表决2次，委托独立董事毕会静代为表决1次。
报告期内，公司董事会共计审议 34项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、董事会专门委员会履职情况
作为公司第三届董事会提名委员会的主任委员，报告期内，本人召集和主持了第三届董事会提名委员会4次会议。会议审议了《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》、《关于公司变更内审负责人的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。通过资料查询和与本人直接沟通，我们从个人教育背景、职业素养、家庭背景、工作经历以及工作成果等方面对提名人员进行了综合评价，最后各委员一致同意推荐提名人员为公司相关部门的负责人，并将需董事会审议的议案提交公司董事会审议。
作为公司第三届董事会战略委员会委员，本人参加了报告期内举行的战略委员会会议。与其他战略委员会委员就公司 2017年度发展规划进行了讨论；并就向参股公司河南新郑农村商业银行股份有限公司增资暨关联交易的事项进行了
充分的讨论，前述议案已提交公司董事会审议。
三、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司 2017年度经营活动进行了监督和核查，并对重要事项发表了同意的独立意见。
（一）2017年1月23日，在公司第三届董事会第十六次会议上，对公司变更财务总监及聘任副总经理事项发表了独立意见。
（二）2017年4月18日，在公司第三届董事会第十七次会议上，对公司《2016年年度报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评估报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2017年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保事项、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构等重大事项分别发表了独立意见。
对 2017年度关联交易事项事先认可并发表了独立意见，同时发表了关于公司关联方资金占用情况、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
（三）2017年8月22日，在公司第三届董事会第十八次会议上，对公司变更名称事项、会计估计变更事项、聘任公司总经理、董事事项、使用闲置募集资金购买保本型理财产品暨关联交易事项发表了独立意见。
（四）2017年 9月 8日，在公司第三届董事会第十九次会议上，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项及部分募集资金投资项目延期事项发表了独立意见。
以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间，对公司进行了现场了解和检查。关于公司在报告期内发生的募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项，本人均安排了合理时间在公司了解具体情况，必要时要求公司提供详细资料并进行了现场核查，不定期向相关部门负责人了解公司日常经营状况。报告期内，结合公司未来发展战略和本人工作领域，就冻干行业现状、未来发展前景、冻干产品品类、冻干工艺、流程等和公司管理层分享，跟公司研发
部门的同事进行交流，对公司的研发工作提出了自己的建议和意见，希望公司的研发部门和质检部门严格把控食品安全，开发出更多符合消费者需求的产品。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）密切关注公司生产经营情况。积极参加董事会会议，对于董事会审议的议案需要事先取得独立董事认可或发表独立意见的，按照相关要求发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息披露工作，关注新闻媒体报道，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。
六、参加培训和学习的情况
报告期内，本人参加了深圳证券交易所举办的第 85期独立董事培训，并与其他独立董事一起学习、探讨了监管机构在报告期内制定和修订的一系列监管规则，加强了对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
报告期内，没有提议召开董事会、临时股东大会的情形，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情形，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
联系人：胡小松
电子邮箱：huxiaos@263.net
独立董事：胡小松2018年4月27日
好想你健康食品股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（独立董事：毕会静）
好想你健康食品股份有限公司全体股东：
报告期内，本人作为好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事独立性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开了5次董事会会议，本人应出席会议5次，实际出席会议5次，其中现场出席会议4次，通讯表决1次，无缺席和委托其他独立董事出席的情况。
报告期内，公司董事会共计审议 34项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人审议了所有议案，并以谨慎的态度行使了表决权。本人对上述议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、董事会专门委员会履职情况
作为公司第三届董事会审计委员会的主任委员，报告期内，本人召集和主持了第三届董事会审计委员会 4次会议。会议审议了《审计部 2016年度审计工作总结及2017年度审计工作计划》、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017年度财务预算报告
的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》等议案。通过与其他委员进行了充分的讨论，同意将相关议案提交公司董事会审议。
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加了报告期内的全部
会议。与其他委员就公司拟聘新任财务总监兼副总经理薪酬事项、拟聘总经理薪酬事项及提名董事的薪酬事项进行了讨论，并最终形成决议提交公司董事会审议。
三、发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司独立董事制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司 2017年度经营活动进行了监督和核查，并对重要事项发表了同意的独立意见。
（一）2017年1月23日，在公司第三届董事会第十六次会议上，对公司变更财务总监及聘任副总经理事项发表了独立意见。
（二）2017年4月18日，在公司第三届董事会第十七次会议上，对公司《2016年年度报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评估报告》、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、2017年度拟向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款拟提供担保事项、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构等重大事项分别发表了独立意见。
对 2017年度关联交易事项事先认可并发表了独立意见，同时发表了关于公司关联方资金占用情况、累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见。
（三）2017年8月22日，在公司第三届董事会第十八次会议上，对公司变更名称事项、会计估计变更事项、聘任公司总经理、董事事项、使用闲置募集资金购买保本型理财产品暨关联交易事项发表了独立意见。
（四）2017年 9月 8日，在公司第三届董事会第十九次会议上，对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项及部分募集资金投资项目延期事项发表了独立意见。
以上相关独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用参加董事会的机会及通过安排其他合理时间，对公司多次进行现场了解和检查。关于公司在报告期内发生的募集资金使用、项目建设、关联交易等重大事项，本人均安排了合理时间在公司了解具体情况，必要时要求公司提供详细资料并进行了现场核查，不定期向相关部门负责人了解公司日常经营状况。多次与其他董事、高级管理人员进行面对面的交流，对公司财务体系提
出了改进的建议，并与公司财务总监进行充分且深入的沟通，建议公司财务中心进一步完善公司财务体系。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
（一）密切关注公司生产经营情况。对涉及募集资金使用、对外担保、会计估计变更等重大事项的，通过召开董事会审计委员会的会议形成会议决议，再提交公司董事会审议。积极参加董事会会议及股东大会会议，对于董事会审议的议案需要事先取得独立董事认可或发表独立意见的，按照相关要求发表独立意见，促进董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司的信息披露工作。监督公司临时公告、定期报告的信息披露工作，关注新闻媒体报道，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的要求履行信息披露义务，确保公司报告期内信息披露真实、准确、及时、完整。
六、参加培训和学习的情况
本人与其他独立董事一起学习、探讨了监管机构在报告期内制定和修订的一系列监管规则，加强了对公司和投资者利益的保护能力。
七、其他事项
报告期内，没有提议召开董事会、临时股东大会的情形，没有提议聘请或解聘会计师事务所的情形，也没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
联系人：毕会静
电子邮箱：bihuijing@126.com
独立董事：毕会静2018年4月27日