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证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2018-015
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于控股股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年2月8日收到控股股东深圳市亚泰一兆投资有限公司（以下简称：“亚泰一兆”）将其所持有部分公司股票进行补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚泰一兆|是|2,000,000|2018年2月7日|办理解除质押登记手续之日|华林证券股份有限公司|2.35%|补充质押|
|合计|--|2,000,000|--|--|--|2.35%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，亚泰一兆共持有本公司股份 85,036,500股，均为有限售流通股，亚泰一兆持有本公司股份占本公司总股本的47.24%，本次质押股份2,000,000股，占公司总股本的1.11%，已累计质押其持有本公司股票19,930,000股，占本公司总股本的11.07%。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书；
特此公告
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2017-037
吉林吉大通信设计院股份有限公司
2017年半年度业绩预告补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《2017年半年度业绩预告》的公告（公告编号：2017-036）。由于“业绩变动原因说明”描述不够详尽，现对《2017年半年度业绩预告》中披露的相关内容予以补充更正如下：
原文为：
三、业绩变动原因说明
报告期，公司收入、成本及利润水平与上年同期基本持平。
现更正为：
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，受通信行业政策和建设规模的影响，公司收入略有下浮，同期成本相对下降，净利润基本持平。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约90万元，主要为政府部门补贴。
除上述内容外，《2017年半年度业绩预告》中其他内容不变。
本公司对由此给投资者带来的不便深表歉意。
补充更正后的业绩预告如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年6月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升基本持平
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-5 % - 5 %|盈利：1367.92万元|
||盈利：1299.52万元–1436.32万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，受通信行业政策和建设规模的影响，公司收入略有下浮，同期成本相对下降，净利润基本持平。
2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约90万元，主要为政府部门补贴。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在本公司 2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会 2017年 7月 13日
证券代码：300750 证券简称：宁德时代 公告编号：2019-016
宁德时代新能源科技股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司2018年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计和财务报告内部控制审计业务，为公司出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
鉴于前期双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计及财务报告内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，年度审计费用不超过350万元，并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据具体情况决定具体审计费用并签署相关文件。
该事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
宁德时代新能源科技股份有限公司董事会
2019年4月24日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2015-010华灿光电股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日至2015年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损约：-1,850万元 到 -1,350万元|盈利：1,454.38万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年一季度业绩与上年同期相比出现亏损的主要原因是：在春节假期因素的影响下，LED行业一季度均呈现季节性产销规模显著减少，而本报告期内公司经营规模、资产负债率同比大幅上升，包括研发、薪资在内的管理费用、财务费用支出增加幅度较大，因此，虽然一季度营业收入预计将比上年同期增长，毛利额也将好于上年同期，但预计仍将出现经营性亏损。同时，上年同期非经常性损益对净利润的影响为2,345.94万元，弥补了其经营性亏损，而今年因一季度尚未结束，预测中可以确认的2015年一季度的非经常性损益对公司净利润影响为815.43万元，有较大幅度的下降。
春节后公司经营状况良好，3月份盈利能力将显著高于受春节因素影响更大的1、2
月份，预计二季度将继续好转。
其他相关说明
1、2015年一季度预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为815.43万元。
2、2015年一季度业绩的具体数据将在本公司2015年一季度报告中详细披露，因一季度尚未结束，目前对于一季度业绩的预测仍有较大的不确定因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一五年三月十六日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-051京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
（现场结合通讯）
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于 2019年 3月 11日以电子邮件的方式发出，会议于 2019年 3月 14日16：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于下属公司对外投资暨关联交易的议案》
公司下属公司京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）与天津北方创业市政工程集团有限公司（以下简称“北方市政”）组成的联合体为“呼伦贝尔市中心城区黑羊站水厂水源改扩建保护工程项目”中标社会资本方（批准文件编号：呼财购准字（电子）【2018】00335号）。基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，拟共同设立项目公司呼伦贝尔京蓝水务建设有限公司（以下简称“项目公司”）（暂定名，最终名称以工商注册为准），项目公司注册资本为人民币 197,248,400元，股东及出资情况如下：京蓝沐禾以自有资金出资人民币94,674,061元，持股比例为48%；呼伦贝尔市交通投资建设集团有限公司出资金额为人民币 95,000,000元，持股比例为48.16%；北方市政出资金额为人民币7,574,339元，持股比例为3.84%。
北方市政股权结构为：自然人高学刚先生持有其99%股权，自然人周辉持有其1%股权。公司副总裁高学刚先生为北方市政的法定代表人及实际控制人，因此北方市政为公司的关联法人，本次对外投资构成关联交易。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于下属公司对外投资暨关联交易的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（二）审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》
根据经营发展需要，公司控股子公司中科鼎实环境工程有限公司（以下简称“中科鼎实”）拟与广东乐源投资咨询有限公司（以下简称“乐源投资”）共同投资设立中科京蓝（广东）环境有限公司（以下简称“中科京蓝”）（暂定名，最终名称以工商注册为准）。中科京蓝注册资本为人民币 3,000万元，中科鼎实以货币认缴出资人民币1,530万元，持有中科京蓝51%的股权；乐源投资认缴出资人民币1,470万元，持有中科京蓝49%的股权。本次对外投资将充分发挥中科鼎实与乐源投资的优势，扩大合作领域、深化合作内容。中科京蓝成立后将与中科鼎实共同开展土壤修复业务。中科鼎实负责中科京蓝日常经营管理，乐源投资有权对中科京蓝运营进行监督管理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于控股子公司对外投资的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年三月十五日
证券代码：000656.SZ 证券简称：金科股份金科地产集团股份有限公司 2018年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币55亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2352号文核准。金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不超过55亿元，分为两个品种，品种一为4年期（附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）、品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权）。
2018年 2月 7日，发行人和主承销商在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，本次债券品种一和品种二的利率询价区间分别为6.0%-7.2%和6.4%-7.5%。根据网下向合格机构投资者询价结果，经由发行人和承销商协商，最终确定本次债券品种一票面利率为【7.2】%，品种二的票面利率为【7.5】%。
发行人将按上述票面利率于2018年2月8日至2018年2月9日面向合格机构投资者公开发行金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）。具体认购方法请参考2018年2月6日刊登在《中国证券报》及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2018-017）。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
金科地产集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
中山证券有限责任公司年 月 日
（本页无正文，为《金科地产集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2014-071安徽金禾实业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2014年7月7日以电话、邮件的方式发出，并于2014年7月17日下午6:00时在公司会议室召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》
因原149名激励对象中，有2名激励对象因离职或个人原因自愿放弃认购限制性股票。本次调整后，公司此次激励对象人数由149名变更为147名。
经审核，监事会认为：依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及激励计划的规定，调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
除前述部分激励对象因个人原因自动放弃其本次应获授的权益未获得授予
外，公司本次授予激励对象的名单与公司2014年第一次临时股东大会批准激励计
划中规定的激励对象相符。
同意以2014年7月17日为授予日，向147名激励对象授予654万股限制性股票。
首批次授予激励对象名单相见公司在指定信息披露巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公告的相关内容。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《关于向凤阳县经济发展投资有限公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于向桐城市建设投资发展有限责任公司提供委托贷款的议案》
公司监事会认为：本次以委托贷款方式对外进行财务资助，可以更好的提高公司自有闲置资金的利用效率，有利于股东利益最大化；借款人信誉良好，履约能力较强，不会影响委托贷款本息的按时偿还；为贷款对象提供担保的安徽省信用担保集团有限公司具有担保履约能力。同意公司本次对外提供委托贷款事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
监事会认为：公司为控股子公司华尔泰化工提供贷款担保，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合华尔泰化工的生产经营情况，有利于解决其流动资金需要，符合公司的整体利益，担保事项不会对公司正常的生产经营状况造成影响。
有效表决票 3票，其中同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
安徽金禾实业股份有限公司监事会
二〇一四年七月十八日备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议
广东和胜工业铝材股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，以促进公司规范运作、切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益为宗旨，本人忠实、勤勉地履行职责，有效发挥独立董事在公司经营与投资等决策中的作用，现将履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、现任独立董事基本情况
郑云鹰：男，汉族，1973年生，中国国籍，毕业于东北财经大学，获得博士学位，1996年-1999年在大连证券任客户服务部职员；1999年-2000年在海通证券任客户服务部任客户服务部职员；2000年-2010年在信达证券任广州电子商务部副总经理、资深分析师（全公司仅有三名）、咨询部经理、理财中心经理，央视二台、中国教育台、广东卫视、广州电视台等媒体财经节目特邀嘉宾；2010年-2013年在广州证券资产管理总部人投资主办、投资总监助理；2013年-2016年在广东省广晟金融控股有限公司任投资总监；2018年至今在东北财经大学 EDP中心任特聘教授；2018年 5月至今兼任广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况：
1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份股东单位任职、不在公司任何股东单位任职。
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。综上所述，本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
(一)本人就任公司独立董事以来，公司共召开16次董事会，具体出席董事
会情况如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年度应参加董事会次数|亲 自 出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|郑云鹰|16|16|0|0|否|

2018年度本人认真审议议案，充分利用自身专业知识，从战略规划、生产经营、法律、财务等方面对各议案作出了客观、公正的判断，发表了独立意见，认为董事会召集和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定，资料准备充分、完整，本人没有对2018年董事会各项决议提出异议，均投了赞成票。
(二)本人就任公司独立董事以来，共召开 3次股东大会，具体出席情况如下：
|||
|-|-|
|独立董事姓名|出席次数|
|郑云鹰|3|

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
本年度年中增加关联交易预额符合公司制度及公司的经营需求，并且公司关联交易金额占比低，均按市场价格进行交易，不存在影响公司及股东利益的情况。
(二)募集资金使用情况
公司上市后将一部分募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，并将闲置募集资金购买保本型理财产品，投资切合实际，符合《公司法》、《证券法》及上市公司相关规定。
(三)对控股子公司增资情况
公司根据市场需求及发展趋势、结合自身及外部优势，对控股子公司广东和胜新能源汽车配件有限公司增资3300万，手续齐全，程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等各项法规。
（四）高管人事变更及聘任情况
公司原董事会秘书辞职程序符合相关规定，新聘公司董事会秘书具备履职所必须的专业知识和管理经验，具有良好的职业道德和个人品德，其任职资格符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)对外担保及资金占用情况
截止2018年12月31日，公司不存在对外担保和资金占用的情形。
（六）董事、监事、高级管理人员履职情况
2018年度，本人认真审查公司董事、监事、高级管理人员履职情况，认为公司董事、监事、高级管理人员具备履职所需的专业技能，忠诚、勤勉地履行各自职责。公司已严格制定业绩考核和薪酬制度，并按相关制度要求对董事、监事的履职进行了考核，薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（七）内部控制的执行情况
公司建立了较为完整的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能够合理保证公司经营活动的有序开展；能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；
能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保证公司和投资者利益。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2018年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各议案，科学、合理地作出相应决策，为公司经营的可持续发展提供了保障；各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行审议，运作规范。
四、培训和学习
本人于2018年7月26日，参加广东证监局举办的2018年上市公司“监管第一课”会议培训，注重学习相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规的理解和认识，结合公司实例，进一步理论联系实际地学习相关知识，力求更全面地了解公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，提升自身对公司运作的监督能力，为公司的科学决策、规范运作和风险防范提供了更好的意见和建议。
五、其他事项
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部中介机构的情况发生。
六、总体评价和建议
作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在直接或间接地投资，也不存在密切的经营关系，和公司决策层之间不存在关联关系，能够保持形式上和实质上的独立性。一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行审核，并独立审慎。客观地行使了表决权。在维护全体股东利益方面，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权。
广东和胜工业铝材股份有限公司
独立董事：郑云鹰
证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2019-013本公司及董事会全体
成员保证信息披露内容的
真实、准确和完整，没有 浙江中坚科技股份有限公司
虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。 关于2019年度开展远期外汇交易业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2019年度开展远期外汇交易业务的议案》。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司产生的汇率风险，公司拟在 2019年度开展累计金额不超过 4,300万美元的外汇交易业务，具体情况如下：
一、开展远期外汇交易业务的目的
公司主要产品油锯、绿篱机、割灌机、便携式发电机等系列产品出口欧美等市场，营业收入中外销占比较大，主要采用美元外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，或实际汇率与记账货币汇率出现较大差异时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。
为有效规避和防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，控制外汇风险，公司拟以自有资金与银行开展远期外汇交易业务。
二、远期外汇交易业务的情况
公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币—美元，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇交易业务。
远期外汇交易是指与银行协商签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
三、业务期间、业务规模及投入金额
1、预计业务期间和交易金额
自本次董事会审议通过之日起 12个月内有效，预计远期外汇交易累计金额不超过4,300万美元。并授权公司董事长全权代表公司董事会签署上述额度内的一切与远期外汇交易业务相关的合同、协议、凭证等各项法律文件；授权财务部负责远期结售汇交易业务的具体操作。
2、预计占用资金
开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金或银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、远期外汇交易业务的风险
公司进行的远期外汇交易遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期外汇交易合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。
远期外汇交易操作可以部分抵消汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生波动时，公司仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时远期外汇交易操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、业务部门采用财务部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司与客户协商调整价格。
2、根据公司已制订的《远期外汇交易业务管理制度》，规定公司限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3、为防止远期外汇交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。
4、公司进行远期外汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
5、公司审计部门负责监督、检查远期外汇交易的执行情况，并按季度向董事会审计委员会报告。
六、开展远期外汇交易业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 24号—套期会计》（财会[2017] 9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》财会[2017] 14号）等相关规定及其指南，对远期外汇交易业务进行相应核算。
七、相关意见
1、独立董事意见
公司开展外汇远期交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就外汇远期交易业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期外汇交易业务管理制度》。
在保证正常生产经营的前提下，公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成不利的影响，有利于控制外汇风险，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
2、监事会意见
监事会认为：在保证正常生产经营的前提下，公司开展远期外汇交易业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。因此，同意开展远期外汇交易业务。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司第三届监事会第七次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
基本情况表
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|-|-|
|项目|内 容|
|被审计单位名称|湖北汉新发电有限公司|
|会计报表截止日|2014年5月31日|
|法定代表人||
|主管会计工作负责人||
|会计机构负责人||
|序号|工作表名称|
|1|合并资产负债表|
|2|合并资产负债表（续）|
|3|母公司资产负债表|
|4|母公司资产负债表（续）|
|5|合并利润表|
|6|母公司利润表|
|7|合并现金流量表|
|8|母公司现金流量表|
|9|本期权益变动表（合并）|
|10|上期权益变动表（合并）|
|11|本期权益变动表（母公司）|
|12|上期权益变动表（母公司）|

资产负债表
编制单位：湖北汉新发电有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|
|项 目|附注|2014年5月31日|项 目|附注|2014年5月31日|
|流动资产：|||流动负债：|||
|货币资金|四、1|8,861,541.29|短期借款|四、9|297,780,000.00|
|交易性金融资产|||交易性金融负债|||
|应收票据|四、2|19,700,000.00|应付票据|四、10|20,000,000.00|
|应收账款|四、3|90,338,035.17|应付账款|四、11|35,715,316.62|
|预付款项|四、4|87,976,383.47|预收款项|||
|应收利息|||应付职工薪酬|四、12|2,421,010.82|
|应收股利|||应交税费|四、13|51,572,730.64|
|其他应收款|四、5|92,737,456.66|应付利息|四、14|4,395,985.57|
|存货|||应付股利|||
|一年内到期的非流动资产|||其他应付款|四、15|52,464,767.41|
|其他流动资产|||一年内到期的非流动负债|||
|流动资产合计||299,613,416.59|其他流动负债|||
|非流动资产：|||流动负债合计||464,349,811.06|
|可供出售金融资产|||非流动负债：|||
|持有至到期投资|||长期借款|||
|长期应收款|||应付债券|四、16|100,000,000.00|
|长期股权投资|||长期应付款|||
|投资性房地产|||专项应付款|||
|固定资产|四、6|1,008,964,291.07|预计负债|||
|在建工程|四、7|37,070,346.59|递延所得税负债|||
|工程物资|||其他非流动负债|||
|固定资产清理|||非流动负债合计||100,000,000.00|
|生产性生物资产|||负债合计||564,349,811.06|
|油气资产|||所有者权益：|||
|无形资产|四、8|274,245.29|实收资本|四、17|636,600,000.00|
|开发支出|||资本公积|四、18|26,477,215.88|
|商誉|||减：库存股|||
|长期待摊费用|||专项储备|||
|递延所得税资产||506,638.60|盈余公积|四、19|44,476,194.77|
|其他非流动资产|||一般风险准备|||
|非流动资产合计||1,046,815,521.55|未分配利润|四、20|74,525,716.43|
||||所有者权益合计||782,079,127.08|
|资产总计||1,346,428,938.14|负债和所有者权益总计||1,346,428,938.14|
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2016-009
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于因终止重大资产重组事项召开投资者说明会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于终止重大资产重组暨公司股票继续停牌的公告》。公司现定于 2016年 2月 19日下午 15:00-16:00召开投资者说明会，对公司终止重大资产重组相关问题进行说明。现将有关安排公告如下：一、说明会类型
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司以网络互动方式召开投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回复。
二、说明会召开的时间、地点、方式
（一）会议召开时间：2016年2月19日（星期五）下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：全景网互动平台（http://irm.p5w.net）
（三）会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司董事长、总经理施卫东先生，董事、副总经理、董事会秘书俞乐先生，财务总监吴健先生，独立财务顾问代表吴雯敏女士。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在上述会议召开时间段内登录全景网互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流和沟通。公司及相关人员将及时回答投资者提问。
（二）为充分利用会议时间，提高会议效率，公司欢迎投资者在说明会召开前通过下述电话、传真、电子邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：童海燕、俞乐
联系电话：0550-6678809
联系传真：0550-6678868
电子邮箱：yl@deliglass.com
联系地址：安徽省滁州市凤阳工业园
邮政编码：233121
六、其他事项
公司将在本次投资者说明会召开后通过中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2016年2月16日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—028广东宝莱特医用科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 30日以通讯表决方式召开第五届董事会第五次会议，会议通知于2014年6月19日以电子邮件、电话及传真方式送达，公司董事会共有董事九名，实际出席会议的董事共九名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由公司董事长燕金元先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用自有资金增资并购天津市博奥天盛塑材有限公司的议案》。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站公布的公司《关于使用自有资金增资并购天津市博奥天盛塑材有限公司的公告》。
此议案无需股东大会审议，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
（以上议案同意9票，弃权0票，反对0票）
二、审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
经审核，董事会同意公司以自有资金向公司全资子公司重庆多泰医用设备有限公司（以下简称“重庆多泰”）提供最长不超过 24个月，且最高不超过 2,000万元人民币的财务资助。上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。在借款期限内，公司按照银行的基准贷款年利率向重庆多泰收取资金占用费，按季度结算。
本次向全资子公司提供财务资助的事项不适用于《创业板信息披露业务备忘
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014—028录第17号：对外提供财务资助》中所涉及的财务资助。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—59
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股权质押变动的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上股东新余鼎汉电气科技有限公司（以下简称“鼎汉电气”）的通知，鼎汉电气近期将其持有的公司股份进行质押，为公司及其融资提供质押担保，并对部分已质押股份办理解除质押手续，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|日期|股数（万股）|质权人名称|用途|期限||办理机构|
|新质押|2015年5月28日|1500|招商银行股份有限公司北京北三环支行|为公司并购贷款提供质押担保|2年|最终以实际还款办理解除质押之日止|中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司|
||2015年8月4日|760|国联证券股份有限公司|融资|1年|||
|解除质押|2015年6月15日|2500|国联证券股份有限公司|融资|6个月|||
||2015年8月6日|2900|浙商证券股份有限公司|融资|1年|||

截至本公告日，鼎汉电气持有公司85,391,860股股份，占公司总股本的
16.26%；累计质押股份余额22,600,000股，占鼎汉电气持有本公司股份总数的26.47%，占公司总股本的4.30%。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
深圳王子新材料股份有限公司董事会
关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合共同投资方李智共同受让重庆富易达科技有限公司（以下简称“富易达”或“标的公司”）的股权并对富易达进行增资（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”），本次交易完成后，公司将取得富易达51%的股权，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为：
1、本次重大资产重组购买的标的资产为本次交易完成后富易达51%的股权，富易达所涉及需要立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项的，已根据项目进展情况取得相应的许可或批准文件，对于未能取得的环保、用地、建设施工方面的批准以及本次资产重组所涉及的相关报批事项，已在重大资产重组报告书中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出特别提示。
2、本次交易的标的资产为本次交易完成后富易达51%的股权，截至本说明出具之日，富易达是依法设立和有效存续的有限责任公司，不存在出资不实或影响其合法存续的情形。截至本说明出具之日，本次重组交易对方所拥有的富易达的股权权属清晰完整，不存在权利受限制或禁止转让的情形。本次交易完成后，公司能实际控制富易达的生产经营。
3、本次交易拟购买的资产完整，与生产经营相关的各项资产均包括在标的资产中且拥有完整的产权，本次交易完成后公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能够保持独立。
易完成后，富易达将纳入公司合并范围，有利于公司改善财务状况、提高持续盈利能力、突出主业、增强抗风险能力、增强独立性。本次交易完成后，不会新增公司与控股股东、实际控制人之间的同业竞争。
综上，董事会认为本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的各项条件。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳王子新材料股份有限公司董事会关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之盖章页）深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年 月 日
聘请证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—036深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月5日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2016年8月31日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事8人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过以下决议：
一、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
本议案的具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告2016-037）。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
本议案投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于补选公司董事的议案》
鉴于公司原董事牛自波先生已辞去董事职务，导致公司董事会人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持有公司70.76%股份的控股股东深圳华强集团有限公司向公司提名李曙成先生为第八届董事会董事候选人。董事任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
李曙成先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事职责。
经公司董事会对李曙成先生的资格审查，同意提名李曙成先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会表决选举。
公司独立董事已发表独立意见，认为李曙成先生董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效，
其具备履行董事职责所应具备的能力。
李曙成先生简历附后。
本议案投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请 3亿元人民币
综合授信总额度并为子公司转授信提供担保的议案》
内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《关于向全资子公司转授信并提供担保的公告》（公告2016-038）。
本议案投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（公告2016-039）。
本议案投票结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2016年9月6日
附件：李曙成先生简历
李曙成先生，1973年 5月出生，本科学历，高级经济师。历任肇庆蓝带啤酒公司副总经理、总经理,深圳华强集团有限公司信息中心主任、资产管理部部长、总裁办主任、财务结算中心主任、副总裁,深圳华强广场控股有限公司总经理、芜湖华强旅游城总经理等职务。现任深圳华强集团有限公司总裁、深圳华强新城市发展有限公司董事长、深圳华强集团财务有限公司董事长等职务。目前未持有公司股票，与公司控股股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经公司在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台查询，李曙成先生不是失信被执行人。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2017—82
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司高级管理人员聘任及职务调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总裁黎东荣先生的书面辞职报告，黎东荣先生因工作安排调整原因辞去公司总裁职务。
辞任后，黎东荣先生将继续担任公司董事，主要负责战略和投资等方面事务。黎东荣先生在担任总裁期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对黎东荣先生在此期间为公司所做出的突出贡献表示衷心感谢！
2017年8月26日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任顾庆伟先生为公司总裁的议案》、《关于公司副总裁肖东升先生职务调整的议案》、《关于聘任张俊清先生为公司副总裁的议案》、《关于聘任魏黎明先生为公司副总裁的议案》等议案（简历见附件），同意聘任顾庆伟先生为公司总裁、同意将肖东升先生的职务调整为常务副总裁、同意聘任张俊清先生为公司副总裁、同意聘任魏黎明先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过日起至本届董事会任期届满日止。
本次高级管理人员的聘任及职务调整，有利于充分发挥专业人才的管理优势、提升公司治理水平、推动公司业务发展。全体独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露媒体的《北京鼎汉技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十九日
附件—简历：
1、顾庆伟先生：1972年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学本科毕业，北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1996年-1999
年任华为技术有限公司财经管理部部门主管；1999年-2000年任华为公司山东华为财务总监；2000年-2003年任华为公司北方华为财务总监；2003年-2004年任鼎汉有限副总经理，主管财务、市场；2005年-2007年任鼎汉有限执行董事、总经理；2007年12月至今历任本公司董事长、总经理；现任本公司第四届董事会董事长、总裁。
截至本公告日，顾庆伟先生合计持有公司股份 193,311,278股（其中，直接持有公司股份119,729,113股；通过持股新余鼎汉电气科技有限公司86.17%间接持有公司股份73,582,165股），为公司控股股东、实际控制人。顾庆伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股份股东不存在关联关系。
2、肖东升先生：1971年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。清华大学本科毕业，清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）。1993年-1996年任中国水利电力对外公司项目经理；1997年-1999年任荷兰特恩驰电缆南京有限公司销售总监；2000年-2012年任德国NKT电缆集团中国区总裁；2013年-2015年9月任德国克诺尔集团金鑫美莱克无锡有限公司总经理；2015年12月起任公司副总裁；
现任公司常务副总裁。
截至本公告日，肖东升先生未持有公司股份。肖东升先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
3、张俊清先生：1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。北京交通大学博士研究生毕业。2012年7月-2014年10月，任唐山轨道客车有限责任公司副总经理；2014年11月-2015年9月，任中国北车集团物流事业部副总经理、北京北车物流发展有限责任公司总经理；2015年10月-2017年7月，任中车物流有限公司董事、总经理、党委副书记。现任公司副总裁。
截至本公告日，张俊清先生未持有公司股份。张俊清先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
4、魏黎明先生： 1963年 4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。西南交通大学电气工程本科毕业，84年留学法国，88年获得法国图卢兹理工学院电气工程博士学位。1989-2004年在法国阿尔斯通车辆牵引列控系统中心从事研发、全球各类车型项目的应用及管理；2005-2016在阿尔斯通信号部主管中国信号业务开拓、战略规划、营运管理、技术转让等，并担任技术主管、投标主管、营运总监、战略总监等职位。现任公司副总裁。
截至本公告日，魏黎明先生未持有公司股份。魏黎明先生与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
前述人员不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-013
广东潮宏基实业股份有限公司
关于战略合作和对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资基本情况
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市粤豪珠宝有限公司（以下简称“粤豪珠宝”）及贺春雷先生为代表的管理团队签订了《关于共同投资建设黄金珠宝产业全方位供应链服务和互联网金融服务平台之战略合作协议书》，三方将在黄金珠宝产业全方位供应链服务、互联网金融服务平台等领域建立长期的战略合作伙伴关系，本次拟共同出资4亿元人民币设立深圳市前海一帆珠宝云商有限公司和深圳市一帆金融服务有限公司，其中，公司以自有资金出资人民币共12,000万元，分别持有两家公司各自30%的股权。
本次对外投资具体内容详见公司2015年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于战略合作和对外投资的公告》（公告编号：2015-070）。
二、对外投资进展情况
深圳市一帆金融服务有限公司于2015年12月在深圳注册成立，总部位于深圳盐田国家珠宝文化创意产业基地，注册资本人民币2亿元，其所经营的专注于“黄
金珠宝供应链+互联网金融”优势领域的互联网金融服务平台“金石驿站”（官方网址：https://www.goldstonebank.com）也于近日正式上线。
公司将严格按照有关法律、法规和相关规定的要求，根据项目的进展情况及时履行信息披露义务。该项业务尚在初期阶段，未来存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2016年3月28日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2015-002新疆中泰化学股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2015年1月14日上午10:30时
网络投票时间为：2015年1月13日－2015年1月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月13日15:00至2015年1月14日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长王洪欣先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共22人，代表有表决权的股份数为489,419,171股，占公司股份总数的35.2040%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东代表5人，代表6家股东，代表有表决权股份488,551,971股，占公司股份总数的35.1416％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东16人，代表有表决权的股份867,200股，占公司股份总数的0.0624％。
参加本次股东大会中小股东19人，代表有表决权的股份数为46,903,598股，占公司股份总数3.3738％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：
（一）逐项审议通过关于公司为新疆富丽达纤维有限公司提供保证担保的议案。
1、新疆富丽达纤维有限公司向中国农业发展银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信20,000万元且中泰化学提供保证担保
总表决情况：
同意488,518,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8161％；
反对898,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1836％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 46,003,398股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.0807％；反对 898,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9161％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0032％。
2、新疆富丽达纤维有限公司向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行营业部申请综合授信20,000万元且中泰化学提供保证担保
总表决情况：
同意488,518,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8161％；
反对898,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1836％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 46,003,398股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.0807％；反对 898,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9161％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0032％。
3、新疆富丽达纤维有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分
行申请综合授信30,000万元且中泰化学提供保证担保
总表决情况：
同意488,518,971股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8161％；
反对898,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1836％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权 1,500股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 46,003,398股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.0807％；反对 898,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9161％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0032％。
4、新疆富丽达纤维有限公司向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信30,000万元且中泰化学提供保证担保
总表决情况：
同意488,520,471股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8164％；
反对898,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1836％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 46,004,898股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.0839％；反对 898,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.9161％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、张立律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一五年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
五、备查文件
1、公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、上海市浦栋律师事务所对公司2015年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一五年一月十五日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-010哈尔滨九洲电气股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2.业绩预告类型：亏损
3.业绩预告情况表：
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||项目|||||
||||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期： -289.61%至 -318.23%||盈利：279.52万元||
|||盈利：-530万元 至-610万元||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
业绩下降主要原因系本期营业收入减少，成本费用增加；非经常性损益对净利润的影响数为220万元至280万元。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2015年一季度业绩的具体数据将在公司2015年一季度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一五年四月九日