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证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：2018-069江苏长电科技股份有限公司关于
签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1085号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）共计 243,030,552股，发行价格为人民币14.89元/股，募集资金总额为 3,618,724,919.28元，扣除各项发行费用共人民币 24,008,519.40元后，募集资金净额为 3,594,716,399.88元。上述募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了“安永华明（2018）验字第61121126_B02号”《验资报告》。截至 2018年 9月 27日，公司募集资金余额为2,396,877,473.33元（含利息）。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
由于募投项目之一“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化”实施主体为公司全资子公司江阴长电先进封装有限公司（以下简称“长电先进”），为了更好地进行募集资金专项管理，公司于2018年9月21日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于在子公司长电先进设立募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行江阴虹桥路支行增加设立募集资金专户，开户主体为长电先进，账号为92030078801500000146。
该账户仅用于长电先进实施通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定及规范性文件，公司于 2018年 9月 27日与长电先进、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行及保荐机构中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。这份四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
长电先进募集资金专户的开立及存储（截至2018年9月27日）情况如下：
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|开户银行|账号|
|上海浦东发展银行江阴虹桥路支行|92030078801500000146|

三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
根据协议，本公司简称“甲方”，江阴长电先进封装有限公司简称“乙方”，上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行简称“丙方”，中银国际证券股份有限公司简称“丁方”。《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容如下：
1、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 92030078801500000146的专户募集资金仅用于乙方“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”，不得用作其他用途。
2、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲、乙方募集资金使用情况进行监督。
丁方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法(2017年修订)》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及甲方、乙方制订的募集资金管理制度对甲方、乙方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方
应当配合丁方的调查与查询。丁方每半年度对甲方、乙方现场调查时应当同时检
查专户存储情况。
4、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人俞露、姚帅君可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、丙方按月（每月 5日前）向乙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丁方。
6、乙方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方、乙方、丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
7、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十三条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、丙方连续三次未及时向乙方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方可以主动或在丁方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成直接损失，违约方应承担由此产生的一切责任，并赔偿守约方因此而遭受的直接损失。
特此公告。
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一八年九月二十七日
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2018-004债券代码：122441 债券简称：15赣长运
江西长运股份有限公司
2017年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1.公司业绩预计盈利1,800万元到2,200万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年1月1日至2017年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，预计实现归属于上市公司股东的净利润
1,800万元到 2,200万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3,000万元到-2,600万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-9,763.67万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-14807.55万元（二）每股收益：-0.41元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）非经营性损益的影响
1、2017年1至 9月公司及所属子公司收到燃油补助、公交线路补助等与公司日常经营活动相关的政府补助计 1.91亿元，计入其他收益，公司预计 2017年 1至 12月收到的与日常经营活动相关的政府补助以及递延收益转入其他收益的金额总计为 3亿元左右（公司于 2017年 6月 12日执行财政部修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），2017年1月1日前与资产相关的政府补助确认为递延收益）；而2016年度公司及子公司收到的政府补助总额为2.28亿元。
2、公司根据相关会计准则的规定，对商誉进行了减值测试。2017年公司预计对一级子公司江西鹰潭长运有限公司、德兴市华能长运有限公司计提商誉减值准备2000万元左右；而2016年度公司及子公司共计提商誉减值准备 9,190.42万元，另外对深圳市佳捷现代物流有限公司相关应收债权计提了5，290.20万元坏账准备。
（二）会计处理的影响
公司于2016年12月底在江西省产权交易所受让江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权，公司2017年合并报表范围较上年增加江西九江长途汽车运输集团有限公司，该公司 2017年度实现营业收入 3亿元左右，实现净利润 2,300万元左右，公司预计 2017年全年道路客运业务业务收入较上年同期有所增加。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2017年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）本次业绩预告经公司审计委员会2018年第一次工作会议审议通过。
特此公告。
江西长运股份有限公司董事会2018年1月26日
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2015-003
浙江东日股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第六届董事会第十一次会议，于 2015年 3月 1日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于 2015年 3月 11日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 5人，实际到会董事 5人，分别是杨作军、周前、陈琦、张雷宝、车磊。
公司监事及高管人员列席会议。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过公司 2014年度董事会工作报告，并提请 2014年度股东大会审议；
二、审议通过公司 2014年度总经理工作报告；
三、审议通过公司 2014年度财务决算报告，并提请 2014年度股东大会审议；
四、审议通过公司 2014年度利润分配预案，并提请 2014年度股东大会审议；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润 18,644,645.29元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积 1,864,464.53元，加上年初未分配利润 65,751,641.94元，减去 2013年度利润分配 6,372,000.00元，本年度实际可供股东分配的利润为
76,159,822.70元。
2014年12月5日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司重大资产置换暨关联交易预案的议案》等相关议案。2015年，公司将根据法定程序逐步推进重大资产重组的相关工作，并积极筹备资金用于本次资产置换中差额部分的补足。同时，公司仍需安排资金满足各项日常经营，尤其是房地产开发项目对资金的需求。鉴于以上原因，公司董事会提议，为保证公司经营业务稳健发展，成功完成重大资产重组，更好地回报股东，拟 2014年度不进行现金利润分红，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事认为，鉴于公司正在与间接控股股东进行重大资产重组，需要筹备资金用于本次资产置换的差额部分的支付。同时，公司各项日常经营，尤其是房地产开发项目对资金的需求，为保证公司经营业务稳健发展，公司 2014年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本的分配方案，有利于保证公司重大资产重组的顺利推进和日常经营计划的正常实施，也有利于维护股东的长远利益，同意该议案并提交 2014年度股东大会审议。
五、审议通过公司 2014年度报告全文及摘要，并提请 2014年度股东大会审议；
六、审议通过关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案，并提请 2014年度股东大会审议；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司连续提供了十八年审计服务，该所在聘任期间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。公司 2015年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告和内部控制审计机构。
2015年度拟支付审计费共计人民币 60万元。
七、审议通过关于公司《2014年度内部控制自评报告》的议案；
八、审议通过关于公司《2014年度内部控制审计报告》的议案；
九、审议通过关于公司《2014年度社会责任报告》的议案；
十、听取独立董事 2014年度工作述职报告；
十一、审议通过关于召开 2014年度股东大会的议案；
董事会决定于 2015年 4月 10日召开 2014年度股东大会，会议通知详见同日公告的《关于召开 2014年度股东大会的通知》。
上述十一项议案的表决结果均为 5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告
浙江东日股份有限公司董 事 会
二○一五年三月十三日
A股简称：广汽集团 A股代码：601238 公告编号：临2016-060H股简称：广汽集团 H股代码：02238
债券简称：12广汽01/ 02/03 债券代码：122242、122243、122352
广汽转债、广汽转股 113009、191009
广州汽车集团股份有限公司
关于延期回复上交所对媒体报道有关事项问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2016年8月15日，广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对广州汽车集团股份有限公司媒体报道有关事项的问询函》（上证公函[2016]0964号，以下简称“问询函”），本公司已及时组织《问询函》中相关方就涉及事项进行逐项核查回复，由于《问询函》需要骄龙资管披露的事项较多，其尚需时间进行核实。
公司预计将于2016年8月19日前完成回复，并履行信息披露义务。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2016年8月17日
证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:临 2016-015
株洲时代新材料科技股份有限公司
2015年年度业绩预告修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）前次业绩预告情况
公司于 2016年 1月 28日披露了《2015年年度业绩预增公告》：预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加450%到500%，即24898万元至27162万元之间。
（三）业绩预告修正情况
公司按照《企业会计准则第 20号-企业合并》，预计将上年同期归属于上市公司股东的净利润由原 4526.93万元调整为 7160.84万元，故原预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加450%到500%现修正为增加250%到300%，公司 2015年实现归属于上市公司股东的净利润仍在原预测24898万元至 27162万元范围内。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：根据《企业会计准则第20号-企业合并》，预计由4526.93万元调整至7160.84万元。
（二）每股收益：预计由0.07元调整至0.11元。
（三）上年同期业绩调整原因：
公司于 2014年 9月 1日收购 ZF FriedrichshafenAG（"采埃孚"）旗下的
BOGE橡胶和塑料业务，与采埃孚协商确定的初始购买价款为 244,700,000欧元（折合人民币1,981,713,173.28元），根据双方于2013年12月10日签署的《主购买协议》中关于最终购买价款的计价约定，双方于2015年6月30日签署了《生效日最终声明》，确定本次收购的最终购买价款为 238,635,209欧元（折合人民币 1,931,942,925.02元），采埃孚退还公司 6,064,791欧元（折合人民币49,770,248.26元）。
由于 BOGE橡胶和塑料业务的可辨认资产及负债不存在活跃市场，为确定其公允价值，公司聘请了独立评估师对 BOGE橡胶和塑料业务可辨认净资产公允价值进行评估，由于至2014年财务报告对外报出时，相关评估工作尚未全部结束，根据《企业会计准则第 20号-企业合并》第十六条“企业合并发生当期的期末，因合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值或企业合并成本只能暂时确定的，购买方应当以所确定的暂时价值为基础对企业合并进行确认和计量。购买日后12个月内对确认的暂时价值进行调整的，视为在购买日确认和计量”之规定，于 2014年财务报告中以暂时确定的价值对收购进行会计处理。公司在 2015年度已取得独立评估师的最终评估结果，根据最终确定的购买价款及最终评估结果对该笔合并交易进行调整，并采用追溯调整法调整公司 2014年度财务报表相关数据。
由于公司对 BOGE最终收购价格的确定，按照《企业会计准则第 20号-企业合并》的规定，公司 2014年归属于上市公司股东的净利润预计由 4526.93万元调整增加至7160.84万元。
三、本期业绩预增修正的主要原因
公司于 2016年 1月 28日披露的《2015年年度业绩预增公告》，预计公司 2015年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加450%到500%，是以 2014年年报所披露的归属于上市公司股东的净利润 4526.93万元为基数计算的，即预测公司 2015年实现归属于上市公司股东的净利润为 24898万元至27162万元之间。
因上年同期归属于上市公司股东的净利润由原 4526.93万元预计调整为 7160.84万元，故原预计 2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年
同期相比增加450%到500%，修正为增加250%到300%，但公司 2015年实现归属于上市公司股东的净利润绝对值仍在原预测24898万元至27162万元之间。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准。
公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会 2016年3月23日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2016-064
债券代码：122235 债券简称：12芜湖港
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 10月 19日，安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）通知，淮南矿业于近期将其持有的本公司部分限售流通股 521,000,000股质押给西藏信托有限公司（以下简称“西藏信托”），用于办理股票质押式回购交易业务。
现将具体情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
淮南矿业与西藏信托签署了《股票收益权转让及回购合同》，将其持有的本公司部分限售流通股 521,000,000股（约占公司现有总股本 3,908,110,209股的13.33%，约占淮南矿业持有本公司股份2,221,942,893股的23.45%）质押给西藏信托用于办理股票质押式回购交易业务进行融资，质押交割日为2016年7月21日，回购日为2017年7月17日。
二、股份累计质押情况
截至本公告日，淮南矿业持有本公司股份 2,221,942,893股（均为限售流通股），约占公司现有总股本的56.85%。淮南矿业本次质押股份数量为 521,000,000股，累计质押股份数量为 1,100,000,000股，约占其持有本公司股份的49.51%，约占公司现有总股本的28.15%。除此之外，淮南矿业持有的本公司股份不存在其他质押担保情况。
三、股份质押的目的
淮南矿业本次办理股票质押式回购交易业务进行融资，主要用于其生产经营周转。
四、资金偿还能力及相关安排
淮南矿业资信状况良好，具备资金偿还能力，其股票质押式回购交易融资的还款来源包括其营业收入、营业利润等。由此产生的股票质押风险在其可控范围内，不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。根据协议约定，本次交易设定履约保障比例预警线，当履约保障比例等于或低于该值时，淮南矿业将采取提前购回或补充质押标的证券等措施应对上述风险。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2014-022
上海飞乐股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决提案的情况
本次会议没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
上海飞乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月14日上午9:30在上海肇嘉浜路500号好望角大饭店五楼承嘏厅召开公司2013年度股东大会。
（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|58|
|所持有表决权的股份总数（股）|137,726,261|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|18.2408|

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄峰先生主持，会议共审议 6项议案，并听取了 2013年度独立董事述职报告，大会以现场记名投票方式对议案进行了表决。本次会议的召集、召开、表决程序，以及出席会议人员的资格均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席9人；在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席了本次会议，其他3名公司高管列席会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过《2013年度董事会工作报告》
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|同意票数|137,180,225 股|同意比例|99.6035%|
|反对票数|402,936 股|反对比例|0.2926%|
|弃权票数|143,100 股|弃权比例|0.1039%|

（二）审议通过《2013年度监事会工作报告》
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|同意票数|137,031,848 股|同意比例|99.4958%|
|反对票数|613,636 股|反对比例|0.4455%|
|弃权票数|80,777 股|弃权比例|0.0587%|

（三）审议通过《公司2013年度财务决算报告》
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|同意票数|137,330,548 股|同意比例|99.7127%|
|反对票数|372,936 股|反对比例|0.2708%|
|弃权票数|22,777 股|弃权比例|0.0165%|

（四）审议通过《公司2013年度利润分配方案》
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|同意票数|137,270,225 股|同意比例|99.6689%|
|反对票数|438,036 股|反对比例|0.3180%|
|弃权票数|18,000 股|弃权比例|0.0131%|

公司2013年度利润分配方案：以公司2013年末总股本755,043,154股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.48元（含税），共计派发现金红利 36,242,071.39元，剩余未分配利润73,075,358.64元转入下一年度。公司 2013年度不进行资本公积金转增股本。
（五）审议通过《公司2013年年度报告及摘要》
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|同意票数|137,335,325 股|同意比例|99.7161%|
|反对票数|372,936股|反对比例|0.2708%|
|弃权票数|18,000 股|弃权比例|0.0131%|

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
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|同意票数|137,114,947 股|同意比例|99.5561%|
|反对票数|548,536 股|反对比例|0.3983%|
|弃权票数|62,778 股|弃权比例|0.0456%|

上述六项议案均为普通决议案，获得了由出席会议股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海新华律师事务所王勇、郑孔亮律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、上网公告附件
上海新华律师事务所关于上海飞乐股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司2014年5月14日
股票简称：*ST椰岛 股票代码：600238 编号：2018-082号
海南椰岛（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2018年7月27日在公司14楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知和会议材料已于 2018年 7月 24日以传真和电子邮件方式发至全体董事。
会议由公司董事长冯彪主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司下属子公司开展衍生品投资业务的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
董事会同意授权公司下属子公司在严格控制风险的前提下开展衍生品投资业务（主要为套期保值业务，次要为套利业务），业务的保证金额度不超过人民币3,000万元。其中，套利业务使用的保证金不超过保证金总额度的20%，授权期限为本次董事会审议通过后一年。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司高风险投资专项管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
详细情况请见公司同日披露的《海南椰岛关于子公司开展衍生品投资业务的公告》（公告编号：2018-084）。
（二）审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
（9票同意，0票反对，0票弃权）
根据公司章程及相关专门委员会议事规则，经公司董事长冯彪先生提名，提名段守奇为公司董事会战略委员会委员；提名曲锋为公司董事会审计委员会委员；提名林伟为董事会提名委员会委员。任期与公司第七届董事会任期一致。
公司董事会各专门委员会成员构成如下：
1、战略委员会
主任委员：冯彪
委员：段守奇、倪赣、肖义南（独立董事）
2、审计委员会
主任委员：崔万林（独立董事）
委员：曲锋、肖义南（独立董事）
3、提名委员会
主任委员：张健（独立董事）
委员：林伟、刘向阳（独立董事）
4、薪酬与考核委员会
主任委员：刘向阳（主任委员）
委员：倪赣、张健（独立董事）
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
2018年7月27日
股票简称：中远海能 股票代码：600026 公告编号：临 2019-058中远海运能源运输股份有限公司
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）于2019年9月26日开市前紧急停牌，因市场出现公司下属子公司被列入美国制裁名单的传闻。
本公司需要核实相关内容，以保证公平信息披露，维护广大投资者公平交易权益，故于2019年9月26日开市前申请紧急停牌。
经本公司了解，知悉公司全资子公司大连中远海运油品运输有限公司已被美国财政部海外资产控制办公室列入特别指认国民和被禁阻者名单。本公司正全面梳理各项业务，评估相关影响，努力做好各项应对工作。
本公司股票中远海能（股票代码：600026）将自2019年9月30日开市起复牌。
本公司一直以来致力于做具有国际竞争力、品牌影响力、客户美誉度的全球能源运输卓越领航者，致力成为全程能源运输方案解决者，为客户提供全方位、全船型、全天候优质服务。在发展过程中，无论外部经营环境发生何种变化，本公司将一如既往坚持依法合规经营，竭力维护公司股东和广大投资者的利益。
本公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
本公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本公司的信息以本公司正式披露的公告信息为准。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会二〇一九年九月二十九日
证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-034
凤凰光学股份有限公司
关于控股股东股权划转获得国务院国资委批复
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年6月5日，凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)收到中电海康集团有限公司（以下简称“中电海康”）转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于凤凰光学控股有限公司国有股权无偿划转有关问题的批复》（国资产权〔2015〕414号），同意自2015年2月1日起，将凤凰光学集团有限公司持有的公司直接控股股东凤凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）100%国有股权无偿划转给中电海康（以下简称“本次划转”），公司实际控制人变更为中国电子科技集团公司。
本次划转完成后，公司直接控股股东不发生变化，公司总股本仍为2.37亿股，其中：中电海康通过凤凰控股间接持有93,712,694股，占公司总股本的39.46%。
本次划转尚需取得中国证券监督管理委员会对中电海康要约收购义务的豁
免申请无异议后方可实施。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会2015年6月6日
天津凌宇律师事务所
地址：天津市河西区友谊北路3号友城名居5号楼三门一层 邮编：300201tjlylaw@126.com
邮箱： 电话：（022）28372080传真：（022）28371839天津凌宇律师事务所
关于中源协和干细胞生物工程股份公司
2014年第七次临时股东大会法律意见书
（2014）凌宇（中源协和）法意字第 5号中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）
天津凌宇律师事务所接受公司委托，指派张红霞律师和黄克文律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、等法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，就公司本次股东大会之召集和召开程序、出席会议人员之资格和召集人资格、会议表决方式和程序及表决结果等有关事宜出具法律意见。
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、本次股东大会由公司董事会依法召集，召开本次股东大会的通知公告于 2014年 9月 23日《中国证券报》及上海证券交易所网站之上。在通知中，公司列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
天津凌宇律师事务所
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邮箱： 电话：（022）28372080传真：（022）283718392、本次股东大会现场会议于 2014年 10月 9日（星期四）下午 2:00在天津市空港经济区东九道 45号公司一楼会议室召开，会议由公司【董事长李德福】主持。
本次股东会议通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 10月 9日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
二、参加本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、参加本次股东大会现场会议的股东和股东委托代理人共【3】人，代表股份【89610338】股，占公司股份总数的【25.42】%。参会股东均于 2014年 9月 26日下午 3:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，均持有相关持股证明，委托代理人持有书面授权委托书。
根据上海证券交易所交易系统统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过交易系统进行股东大会网络投票的股东共计【37】人，代表股份【1565959】股，占公司股份总数的【0.44】%。
3、出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书。
4、列席本次股东大会的人员为公司高级管理人员及公司聘任之本所律师。
三、本次股东大会的表决方式、程序及结果
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邮箱： 电话：（022）28372080传真：（022）283718391、本次股东大会在公司【董事长李德福】主持下对列入会议议程的议案进行了审议，采用网络投票表决与现场投票表决相结合的方式进行表决。
2、本次股东大会按照《公司章程》规定程序进行监票、计票并当场公布表决结果。
3、本次股东大会的议案 1为普通决议表决议案，由出席本次股东大会表决股东及股东代理人所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过；议案 2为特别决议表决议案，由出席本次股东大会表决股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上同意即为通过。
4、出席本次股东大会的股东及股东委托代理人对本次股东大会的议案进行了审议。
（1）议案1：《关于设立并购基金的议案》
表决结果（现场投票结果与网络投票结果的合计，下同）：同意【91153297】股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的【99.97】%；反对【23000】股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的【0.03】%；弃权【0】股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的【0】%。本议案【获得】通过。
（2）议案2：《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》
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邮箱： 电话：（022）28372080传真：（022）28371839表决结果：同意【91150997】股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的【99.97】%；反对【25300】股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的【0.03】%；弃权【 0 】股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的【 0】%。本议案【获得】通过。
5、出席本次股东大会的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
6、本次股东大会没有对会议通知未列明的事项进行表决。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议议案、会议的表决程序符合《证券法》、《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的各项决议合法、有效。
本法律意见书正本 3份。
本法律意见书经本所负责人及见证律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文）
天津凌宇律师事务所
地址：天津市河西区友谊北路3号友城名居5号楼三门一层 邮编：300201tjlylaw@126.com
邮箱： 电话：（022）28372080传真：（022）28371839（此页无正文，为《天津凌宇律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司 2014年第七次临时股东大会法律意见书》签署页。）
天津凌宇律师事务所负责人：魏莉见证律师：张红霞见证律师：黄克文 2014年 10月 9日
A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2017-038号H股股票代码：1336 H股股票简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
关于独立董事任职资格
获中国保监会核准的公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017年 6月 27日召开的 2016年年度股东大会选举耿建新先生为本公司第六届董事会独立董事。
本公司于近日收到中国保险监督管理委员会（以下简称“中国保监会”）《关于耿建新任职资格的批复》（保监许可[2017]1110号），中国保监会已核准耿建新先生担任本公司独立董事的任职资格。耿建新先生担任本公司独立董事的任期自2017年9月18日起至本公司第六届董事会任期届满时止。
耿建新先生具备适当的会计专长，其董事任职资格获批后，本公司的独立董事构成符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关上市公司独立董事应“至少包括一名会计专业人士”的规定。
耿建新先生的简历请参见本公司于 2017年 5月 13日发布的《2016年年度股东大会会议材料》。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司董事会2017年9月21日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2015-032债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划购买本公司控股股东正泰集团股份有限公司控制的太阳能电站及相关业务资产之重大事项，经公司申请，本公司股票已于2015年5月18日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组。本公司于2015年5月30日披露了《正泰电器重大资产重组停牌公告》（编号：临2015-026），本公司股票自2015年6月1日起重大资产重组停牌。本公司于2015年6月27日披露了《正泰电器关于重大资产重组延期复牌的公告》（编号：临2015-031），自2015年6月29日起继续停牌不超过一个月。
股票停牌期间，公司积极推进有关工作，组织独立财务顾问、律师、会计师、评估师等中介机构对标的资产开展尽职调查。截至目前，相关工作正在进行之中。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组相关事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2015年7月3日
上海国际机场股份有限公司
总经理工作细则（2016修订）
2016年7月21日七届二次董事会审议通过
第一章 总 则
第一条 为了进一步完善上海国际机场股份有限公
司（以下简称“公司”）治理结构，明确总经理权限，确保公司生产经营管理工作的规范性和有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海国际机场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司内部制度，制定本细则。
第二条 本细则适用人员范围为总经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员。
第三条 总经理和《公司章程》所规定的其他高级管理人员应当遵守国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，忠实履行职责，保证履行诚信和勤勉的义务，维护全体股东和公司的利益，实践和弘扬公司的企业文化。
第二章 总经理的资格
第四条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。
第五条《公司法》第 147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理及他高级管理人员
。
第六条总经理每届任期为三年，连聘可以连任。
第三章总经理的职责
第七条总经理对董事会负责，接受监事会监督，严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》的各项要求。
第八条总经理和其他高级管理人员应当认真履行职责，落实董事会决议和要求，完成年度和任期经营绩效考核指标。
第九条 总经理对董事会负责，行使下列职责：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议和工作部署，并向董事会报告工作；
（二）研究落实监事会的意见建议；
（三）按照公司战略和发展目标，研究提出公司的中长期发展规划、专项规划和年度发展计划、投资计划、科技进步计划，以及年度财务预算和决算方案；
（四）组织实施公司年度预算、生产经营计划和投资方
案；
（五）组织拟订公司内控制度和风险管理体系的实施方案；
（六）组织拟订公司内部管理机构设置方案；
（七）组织拟订公司的基本管理制度；
（八）组织制定公司的具体规章；
（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总工程师；
（十）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（十一）建立总经理会议制度，召集和主持总经理会议，协调、检查和督促各运营单位、职能部门和公司控股及参股公司的日常工作；
（十二）《公司章程》或者董事会授予的其他职责。
第十条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会会议上没有表决权。
第十一条总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会和职代会的意见。
第十二条其他高级管理人员应当按照总经理确定的分工或者授权，协助总经理工作，对分工、分管、联系或者受委托的工作负有责任，拥有相应职权，对总经理负责。
第十三条 受总经理委托，其他高级管理人员可以牵头负责协调跨分管范围的工作或其他专项任务。
第十四条总经理不能履行其职责时，应当指定一名副总经理代行其职责。
第四章总经理的权限
第十五条 总经理根据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定，对公司重大决策事项、重大项目安排和大额度资金运作等事宜进行研究，经董事会审议通过后组织实施。
第十六条总经理在董事会授权范围内行使以下权限，并签署权限以内的各类文件：
（一）批准经董事会审议通过的年度投资额度以内符合公司业务发展要求、维持日常生产经营所需的各类项目；
（二）代表公司对外签署经董事会审议批准并完成所有决策程序的公司年度计划、经营计划、投资方案以及重大关联交易、重大商业经营等所涉合同；
（三）签订金额 1,000万元以内的合同;
（四）在公司资产负债率不超过年度资产负债率控制目标的前提下，批准生产经营性的短期融资；
（五）在年度累计发生额不超过年度预算总额的前提下，
批准单项金额 50万元以内的对外捐赠或者赞助；
（六）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。
第十七条 总经理签署国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定需董事长签署以外的涉及公司生产经营管理的有关文件，包括但不限于公司各类规章、发文、合同和协议等内容。
第五章总经理会议
第十八条总经理为落实公司股东大会、董事会和监事会的有关决议，以及根据生产经营管理和投资决策等的需要，可以召开总经理会议，包括但不限于总经理办公会议、行政办公会议、各类专项会议等。
第十九条总经理会议应当根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通，协调公司内部各方面关系，解决问题，安排部署工作。
第二十条总经理制定相关会议管理办法，以确保落实公司股东大会、董事会和监事会的有关决议，提高工作效率。
第二十一条总经理会议认为需要提交董事会或者股东大会进行审议的事项，应当提供全面、真实、可靠的数据和资料，并形成专门的书面报告。
第六章 报告制度
第二十二条 总经理应当在董事会审议公司定期报告
时向董事会报告工作情况。
第二十三条 总经理应当就公司重大、突发事件，包括但不限于涉及影响改革发展、机场运行、安全生产、服务质量和经营管理等事项以及董事会认为其他需要报告的事项向董事会进行专题报告。
第二十四条 提交董事会审议的议案及相关专题报告
事项，应当由总经理或者总经理委托的其他高级管理人员和职能部门负责人向董事会报告。
第二十五条 总经理应当向董事会报告董事会决议的执行情况和董事会授权事项的实施情况。
第二十六条 总经理及其他高级管理人员应当积极回答董事会、监事会及董事、监事的咨询、质询，向董事、监事提供必要的信息和资料。
第七章附 则
第二十七条本细则所称“以上”、“以内”含本数，“超过”、“少于”“低于”、“以下”不含本数。
第二十八条本细则与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《上市规则》等规定及《公司章程》相悖时或有任何未尽事宜，应按以上法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《上市规则》及《公司章程》执行，并应及时对本细则进行修订。
第二十九条本细则为公司内部制度，任何人不得根据本细则向公司或任何公司董事、监事、高级管理人员或其他员工主张任何权利或取得任何利益或补偿。
第三十条本细则经董事会审议批准后生效，修改时亦同。
证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2016-020江苏长电科技股份有限公司
关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证
“三证合一”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50号）和《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字【2015】121号）的文件要求，公司对原营业执照（注册号：320000000048373）、组织机构代码证（证号：14224878-1）、税务登记证（证号：320281142248781）进行“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为：91320200142248781B。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一六年三月一日
证券代码：600818 股票简称：中路股份 编号：临 2019-024
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于召开 2018年年度股东大会提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中路股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2019年 5月 25日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《中路股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的通知》（临2019-021），定于 2019年 6月 18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年度股东大会。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度（第四十二次）股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年6月18日10点00分
召开地点：公司会议室（上海市浦东新区南六公路818号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年6月18日
至2019年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
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|序号|议案名称|投票股东类型||
|||A股股东|B股股东|
|非累积投票议案||||
|1|公司2018年度董事会报告|√|√|
|2|公司2018年度监事会报告|√|√|
|3|公司2018年度财务决算和2019年度财务预算|√|√|
|4|公司2018年度利润分配方案|√|√|

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|-|-|-|-|
|5|关于择机出售财务性投资股权的议案|√|√|
|6|关于聘请审计机构及审计费用的议案|√|√|
|7|关于预计2019年度日常关联交易的议案|√|√|
|8|关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并申请撤回相关申请文件议案|√|√|
|9|关于终止对外投资的议案|√|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2019年4月18日和5月25日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和香港《大公报》
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、8
应回避表决的关联股东名称：上海中路（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|最后交易日|
|Ａ股|600818|中路股份|2019/6/10|－|
|Ｂ股|900915|中路B股|2019/6/13|2019/6/10|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为方便广大股东登记参加本公司股东大会，在册股东或股东授权人可将股东帐户、身份
证、授权委托书、法人单位营业执照等复印件于2019年6月14日前用信函或传真方式向本
公司登记参加股东大会，本公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、会议联系人：方欣
2、会议联系：电话（021）52860258 传真（021）52860236
联系地址：上海市静安区威海路511号22楼
邮政编码：200041
3、会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
4、根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品,请各位股东谅解。
5、会议交通：龙芦专线（龙阳路地铁站—芦潮港）、张南线（张江—南汇）、南新专线（上海火车站—南汇）至五星村站、地铁 16号线至野生动物园站下换乘公交张南线至五星村站。
特此公告。
中路股份有限公司董事会二零一九年六月十四日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2018-034新城控股集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第二次会议于2018年4月27日以通讯方式召开，会议由董事长王振华先生召集和主持。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，董事王振华、吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银和独立董事曹建新、AiminYan、陈文化参加会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2018年第一季度报告全文及其正文》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的
议案》。
同意公司按照财政部新修订的收入准则和金融工具准则的规定变更公司会计政策，并于2018年1月1日起提前执行。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新城控股关于会计政策变更的公告》（2018-036）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司以部分购房尾款
开展创新型资产运作的议案》。
为优化资产结构，创新融资模式，提高资金使用效率，同意公司开展购房尾款
资产支持票据工作，并进行融资。
（一）本次资产支持票据相关情况
1、同意公司向中国银行间交易商协会申请注册额度不超过人民币 100亿元（含100亿元）的资产支持票据；
2、同意公司根据本次资产支持票据需求受让特定项目公司/售房人相关商品买卖合同项下的19.8亿元应收款，具体金额以发行金额为准；
3、同意公司根据本次资产支持票据需求将受让的应收款作为信托财产委托予信托机构设立新城控股集团股份有限公司资产支持票据信托（具体票据名称以发行披露为准）并进行管理；
4、同意公司认购上述资产支持票据信托的全部次级资产支持票据，并担任本次资产支持票据信托的资产服务机构及差额支付承诺人。
（二）本次资产支持票据产品的授权事项
同意董事会授权董事长或相关授权人士决定与本次资产支持票据有关的一切事宜，并签署所有相关法律文件，包括但不限于：
1、在中国银行间交易商协会批准注册额度内决定本次资产支持票据具体的方案，并根据本次资产支持票据的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于服务协议、应收款转让合同、资金监管协议、差额支付承诺函等。
2、依据监管机构的要求调整本次资产支持票据产品的交易结构以及相关交易细节，完备交易文件及其他相关文件。
3、就本次资产支持票据产品发行作出所有必要和附带的行动及步骤，包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理本次发行相关的审批、登记、备案、信息披露等事宜。
该等授权自本次董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日
河南明泰铝业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第四届董事会第三十四次会议审议的关于调整公开发行可转换公司债券方案
相关事项发表如下独立意见：
公司将原公开发行可转换公司债券方案拟募集资金总额为不超过人民币
203,911万元（含本数），调整为拟募集资金总额为不超过人民币183,911万元（含本数），同时相应调整募投项目募集资金投入金额，发行方案的其他条款不变。根据调整后的公开发行可转换公司债券募集资金总额，相应修改公司公开发行可转换公司债券预案、公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报
告、公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施。
我们认为，本次调整公开发行可转换公司债券募集资金总额符合《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，董事会会议的召集、召开和表决程序及结果符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，调整后的公开发行可转换公司债券方案、预案、募集资金使用可行性研究报告、摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施合法有效，我们对此无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为河南明泰铝业股份有限公司《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》之签字页】
独立董事签字：
周正国
高卫
宋夏云
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2015-004青岛海尔股份有限公司
关于控股子公司海尔电器集团有限公司发布 2014年年度业绩的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司控股子公司海尔电器集团有限公司（香港联合交易所上市公司，股票简称：海尔电器，股票代码：01169.HK。截至2014年12月31日，本公司持有其45.57%的股权）将于2015年3月26日收盘后发布其2014年年度业绩。
提醒各位投资者届时关注海尔电器于香港联合交易所网站（http://www.hkexnews.hk/index_c.htm）披露的内容。
特此公告。
青岛海尔股份有限公司董事会2015年3月26日