证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2017-010
浙江和仁科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月25日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2017年4月14日以书面形式送达各位董事。本次董事会会议应表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下决议：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司独立董事沈红、曹健、冯忆文向董事会递交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。
《2016年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
2、审议通过《2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过《2016年度财务报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《浙江和仁科技股份有限公司 2016年审计报告》（天健审字[2017]3278号），具体内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
4、审议通过《2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
2016年度，公司实现营业收入 23,564.02万元，比上年同期增长4.67%；
实现营业利润 4,099.62万元，比上年同期增长0.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,207.09万元，比上年同期增长0.66%。截止 2016年 12月 31日，公司资产总额为 58,899.14万元，同比增长56.35%。归属于上市公司股东的净资产47,993.54万元,同比增长124.21%。
《2016年度财务决算报告》详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
5、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
议案详细内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
6、审议通过《2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润为 52,070,995.55元，根据《公司章程》规定，按照 2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 5,420,605.15元；截至2016年12月31日，公司累计未分配利润为155,437,215.88元。
公司本年度进行利润分配，以 2016年 12月 31日总股本 80,000,000基数，
向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税）。不送红股，不以资本公积转增股本。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2016年利润分配预案的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
7、审议通过《关于募集资金 2016年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
《关于募集资金2016年度存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江和仁科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天健审[2017]3279号），详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司募集资金2016年度存放与实际使用情况进行了核查，出具了专项报告，详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于 2016年度内部控制的自我评价报告的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
报告详细内容及监事会意见、独立董事独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构中信证券股份有限公司对公司《2016年度内部控制的自我评价报告》进行了核查，出具了专项报告，详细内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。并提请股东大会授权董事会根据2017年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
10、审议通过《2016年度报告全文以及摘要的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
年报全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
董事、监事、高管2016年度薪酬详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度报告》，“第八节，董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
董事、监事、高管2017年度薪酬将根据绩效考核、工作职级情况确定发放。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
12、审议通过《公司 2017年第一季度报告正文及全文的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
季报全文详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于召开2016年度股东大会的通知的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
公司定于 2017年 5月 17日召开 2016年度股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。详细内容见2017年4月26日中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江和仁科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。
以上第1、3、4、6、9、10、11项议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十五日