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江苏华信新材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的
事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第九次会议《关于续聘2018年度审计机构的议案》进行事前审阅，在查阅有关规定、认真了解会计师事务所资质相关情况后，发表认可意见如下：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的往期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量。我们一致同意将《关于续聘2018年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏华信新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》签署页）
独立董事签字：
路国平 马传刚 杨鸣波
上海凯宝药业股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（许锐敏）
各位股东及股东代表：
本人作为上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律和规章制度的规定及要求，在2017年度工作中勤勉尽责、谨慎独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度任职期履职情况汇报如下：一、出席会议情况
2017年度，公司共召开5次董事会和3次股东大会，本人均亲自出席。未发生连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
报告期内，对提交董事会和股东大会的议案和相关材料均认真审议，审议议案时与公司经营管理层保持沟通，独立发表意见并以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，议案均未损害全体股东、特别是中小股东的利益；本人对2017年度董事会审议的各项议案均未提出异议，也无反对、弃权表决的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2017年度，本人在召开董事会前主动了解、获取做决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，依据有关法律、法规及相关制度规定，与公司其他独立董事就以下事项共同发表了以下独立意见：
（一）2017年 2月 24日，对公司第三届董事会第十七次会议中审议的相关事项发表独立意见如下：
2、关于公司《募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
3、关于公司《2016年度利润分配预案》的独立意见；
4、关于续聘2017年度审计机构的独立意见；
5、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；
6、关于2017年度日常关联交易预计的独立意见；
7、关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的独立意见；
8、关于使用剩余超募资金及自有资金建设研发大楼的独立意见；
9、关于使用超募资金投资“现代化中药等医药产品产业化（三）期工程”项目完成及决算的独立意见。
（二）2017年08月16日，对公司第三届董事会第十九次会议中审议的相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司 2017年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见；
2、关于2017年半年度关联交易事项的独立意见；
3、关于《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；
4、关于公司《2017年半年度利润分配预案》的独立意见；
5、《关于拟参与竞买与土地使用权》的独立意见；
6、《关于设立全资子公司》的独立意见。
（三）2017年10月24日，对公司第三届董事会第二十次会议中审议的《关于董事会换届选举暨第四届董事会候选人提名的议案》的事项进行审核并发表了独立意见。
（四）2017年11月10日，对公司第四届董事会第一次（临时）会议中审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行审核并发表了独立意见。
本人认为公司2017年审议的以上事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公平、公正、公开的原则，公司审议和表
决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
本人担任公司审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，按照《独立董事工作制度》、专门委员会工作细则的相关要求，在职期间充分行使自己的各项合法权利和义务。2017年主要履职情况如下：
审计委员会：2017年本人主持召开了审计委员会会议，重点对公司定期财务报告、生产经营控制、内部风险控制、募集资金使用情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议。积极关注公司发生的特定事项，热心参与，从内控风险角度把控风险，深入核查，加大了对各部门的发票审核力度。同外部审计机构对公司年报问题进行详细的沟通，对公司年报及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。
提名委员会：公司提名委员会在日常工作中努力为公司寻求适合公司发展人选，认真履行委员会职责，对拟聘任的第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审核，并发表了意见。
薪酬与考核委员会：根据公司年度主要经营目标完成情况及公司董事、高级管理人员分管工作及主要职责，按照公司的绩效评价标准和程序，审议高级管理人员2017年度绩效年薪情况，对董事、监事、高级管理人员及公司整体薪酬的优化，提出合理化建议，督促落实，切实履行了薪酬与绩效考核委员会委员职责。
四、对公司进行现场调查的情况
作为独立董事，本人通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式，了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况、公司新产品研发项目进展等情况；通过电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况及经营动态。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，积极对公司经营管理提出建议和意见。
基本建立健全，并在公司运转过程中得到有效执行，提高了公司的规范运作水平。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）本人勤勉尽责履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，关注公司生产经营状况、财务管理、内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险；对公司董事会审议的事项均进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问、查阅公司相关资料，独立、客观、公正地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性。
（二）持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理办法》等不断规范运作，提升法人治理水平，真实、准确、及时、完整地披露信息，切实履行上市公司的信息披露等义务。
（三）为提高履职能力，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加上级监管部门及公司以各种方式组织的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及其他事项提出异议，没有提议召开董事会或临时股东大会，没有独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司审议事项的决策，为公司的健康发展建言献策。对公司董事会、经营管理层和其他相关人员在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持表示衷心感谢。2018年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：许锐敏2018年4月17日
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-032德艺文化创意集团股份有限公司
关于调整独立董事津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018
年4月23日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，现将有关情况公告如下：
鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司发展建言献策，对完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规范运作承担了相应的职责和义务，为公司持续健康发展做出了贡献。同时为了进一步调动独立董事的工作积极性，强化董事勤勉尽责的意识，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司及本地区的具体情况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，将独立董事津贴由每人每年人民币24,000元（税后）调整为每人每年人民币36,000元（税后）。
本次调整符合公司的实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司董事会
证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2018-53国新健康保障服务集团股份有限公司
关于控股子公司中标项目签订合同的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）控股子公司中公网医疗信息技术有限公司(以下简称“中公网医疗”)前期收到衢州市政府采购中心发来的《衢州市政府采购中心政府采购中标（成交）通知书》，该通知书确认中公网医疗为衢州市社会保险事业管理局按疾病分组点数法付费购买服务项目竞争性谈判项目的中标人，上述项目中标成交价为 1095万元人民币（5年）。具体内容详见公司于 2018年 4月 24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及在巨潮资讯网披露的《海虹控股关于收到中标通知书的公告》(编号：2018-38)。近日，公司收到中公网医疗与衢州市社会保险事业管理局签订的《衢州市社会保险事业管理局按疾病分组点数法付费购买服务项目合同文本》，合同金额为1095万元人民币（5年）。现将有关内容公告如下：
一、合同风险提示
本合同经双方的法定代表人或授权签字人签署并加盖公章后生效。本合同在执行过程中可能存在受不可抗力等因素影响，在合同履行完毕之前，存在一定的不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。
二、合同主要内容
1、合同当事人
甲方（货物及服务购买方）：衢州市社会保险事业管理局
乙方（货物及服务提供或出让方）：中公网医疗信息技术有限公司
2、项目名称：衢州市社会保险事业管理局按疾病分组点数法付费购买服务项目。
3、服务项目：项目系统开发和服务、硬件设备、系统安装调试、集成、培训。
5、合同服务期限：5年。
6、付款方式：甲方应按合同文本约定向乙方进行合同价款的支付。
7、合同争议及解决：双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向衢州仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地人民法院提请诉讼。
8、合同生效：本合同经甲方、乙方法定代表人（负责人）或其委托人签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。
三、对上市公司的影响
1、公司主要从事健康保障服务行业，已经形成了医保基金综合管理服务、健康医疗大数据服务、医药福利管理服务（PBM）、商业健康保险第三方服务（TPA）、医疗人工智能服务的“五位一体”业务架构。DRGS点数法基金结算业务是公司医保基金综合管理服务中核心业务之一，此次合同的签订意味着公司该类业务收费模式的落地，对公司业务在全国范围的进一步拓展和深化起到了积极作用。本次合同金额为1095万元人民币，若该项目顺利实施，将会对公司2018年度经营业绩产生积极的影响；
2、公司与上述单位不存在关联关系，该项目不会影响公司业务的独立性。
四、备查文件
1、《衢州市社会保险事业管理局按疾病分组点数法付费购买服务项目合同文本》。
特此公告。
国新健康保障服务集团股份有限公司
董事会
二零一八年五月二十五日
证券代码：300370 证券简称：安控股份 公告编码：2014‐040北京安控科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京安控科技股份有限公司（以下简称”公司“）股票（证券简称：安控股份；
证券代码：300370）于 2014年 1月 3日经中国证券监督管理委员会证件许可【2014】23号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,345万股（其中公开发行新股数量495.57万股，公司股东公开发售股份数量849.43万股），发行价格为人民币35.51元。公司股票于2014年1月23日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议，授权公司员工李亚茹女士办理工商变更备案登记手续。公司近日完成了工商变更手续并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
变更内容如下：注册资本和实收资本由原“4,366万元”变更为现“4,861.57万元”；公司类型由原“其他股份有限公司（非上市）”变更为现“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。
《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：110108005140392
名称：北京安控科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：北京市海淀区上地四街一号丙楼五层
法定代表人：俞凌
注册资本：人民币4,861.57万元
成立日期：1998年9月17日
营业期限：2007年10月9日至长期
经营范围：专业承包；生产环保监测仪器、污染治理设备、计算机及外部设备、通讯设备；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；销售开发后的产品、机械电器设备、电子计算机及外部设备、通讯设备（含无线数据通信设备）、照相器材、文化办公设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2018-076中广核核技术发展股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2018年11月21日以电子邮件形式发出。
2、本次会议于2018年11月23日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席刘传峰先生召集并主持。
5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》
经审核，监事会认为：本次增资是公司落实募集资金使用计划、推进募集资金投资项目实施的具体举措，符合募投项目实施计划，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理制度》等相关规定；本次增资未变相改变募集资金用途，不存在影响募投项目正常进行、损害股东利益的情况；本次增资有利于提高募集资金的使用效率和募投项目的顺利实施。综上，监事会同意公司使用募集资金7,000万元向全资子公司增资实施募投项目。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避
表决结果：通过
三、备查文件
1、第八届监事会第十七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中广核核技术发展股份有限公司监事会2018年11月24日
证券简称：昆百大A 证券代码：000560 公告编号：2014-070号
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）正在筹划以现金认购方式非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：昆百大A，证券代码：000560）于2014年8月29日开市起停牌，并于2014年8月29日披露了《关于重大资产重组终止暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2014-059号）。公司于2014年9月5日披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》（公告编号：2014-066号），于9月12日披露了《非公开发行股票事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2014-069号）。
停牌期间，公司积极推动相关工作的开展，并已经确定了相关中介机构。目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的方案论证等各项工作。因公司筹划非公开发行股票相关事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免引起公司二级市场股票价格波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票自2014年9月19日开市起继续停牌，公司将在相关事项确定后及时公告并复牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，至少每五个交易日发布一次进展公
告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
公司对股票停牌给投资者带来的不便表示歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司
董事会
2014年9月19日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-044
深圳市索菱实业股份有限公司
关于股票增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日接到公司控股股东、实际控制人、董事长肖行亦先生完成增持公司股票的通知，现将相关事项公告如下：
一、增持计划概况
公司于 2015年 7月 13日披露了《关于董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2015-015），基于对公司目前价值的判断及未来稳定发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，公司部分董事、监事及高级管理人员计划自公告起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过规则允许的方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币500万元。
二、增持完成情况
2016年1月6日，肖行亦先生通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份120,000股，增持均价为42.21元/股。上述增持完成后，肖行亦先生持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|增持完成前||增持完成后||
|持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|88,623,000|48.43|88,743,000|48.49|

三、增持相关情况的说明
1、公司控股股东、实际控制人、董事长肖行亦先生本次增持公司股票符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所上市公司股东及其一致
行动人增持股份行为指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人
员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律、法规、部门
规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的规定。
2、公司控股股东、实际控制人、董事长肖行亦先生承诺在本次增持后六个月内不减持本次购买的公司股份，并严格遵守其在首次公开发行股票时作出的关于所持公司股份自愿锁定三年的承诺。
3、控股股东、实际控制人、董事长肖行亦先生本次增持公司股票不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司控股股东、实际控制人发生变化。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2019-009
合力泰科技股份有限公司
2019年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-24.39% - -10.64%|盈利：29,096.05万元|
||盈利：22,000_万元–26,000_万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计，上年同期财务数据也未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内业绩变动的主要原因是：
1、公司为保持公司业绩持续增长，进一步优化客户群结构，本报告期加大对大客户的研发投入和扩大产能的新设备投入，短期内相对增加了成本费用及机器设备折旧费用。
2、报告期内公司人员调整，生产线人员招聘工作未达预期，产能未完全释放。
3、报告期内受融资困难的影响，资金相对紧张，公司为确保货物订单准时交
付，在订单承接方面较为谨慎，使得产能未完全释放。
4、报告期内公司对人员进行了优化调整，增加了对新产线的设备投入，扩大了融资渠道，后续产能将逐步释放，为业绩快速上升提供了保障。
四、其他情况说明
本次业绩预告是公司财务部门初步估算，公司2019年第一季度实际盈利情况以公司2019年第一季度报告数据为准，敬请投资者注意投资风险。
合力泰科技股份有限公司
董事会
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-096长江证券股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称公司或长江证券）于 2015年 9月 22日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（152426号）。根据上述通知书的要求，现将公司最近五年（截至 2015年 9月 30日）被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况，以及相应的整改措施公告如下：
（一）2011年 4月 27日，中国证监会浙江监管局出具了[2011]1号《关于对长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部采取出具警示函措施的决定》，因该营业部员工违规开立股票账户、买卖股票而被采取监管措施，责令营业部采取整改措施。
在收到中国证监会浙江监管局的[2011]1号文后，公司十分重视，严肃追究了有关人员的责任，采取了一系列措施落实监管要求。同时，公司已按要求及时向中国证监会浙江监管局报送了《长江证券股份有限公司关于浙江地区营业部自查整改工作情况的报告》，并切实落实了各项整改措施。相关整改措施主要包括：
1、公司指派法律事务与合规管理部门人员赴杭州督导庆春路营业部整改，对员工及证券经纪人开立股票账户及持有、买卖股票情况进行现场检查。
2、公司根据内部规章制度的相关规定，对相关人员进行调查处理的责任追究程序，并对责任人作出了严肃处理，给予杭州庆春路营业部通报批评的处分并计入年终绩效考核。
3、公司时任合规总监李国洪组织浙江地区三家营业部总经理、营运总监召开专题会议，学习传达中国证监会浙江监管局对杭州庆春路营业部现场检查情况及整改要求，要求各营业部高度重视，认真落实。
4、公司发文，要求各部门、分公司、营业部、全资子公司认真组织开展员工证券账户自查自纠工作，加强员工执业行为管理和职业道德教育，杜绝此类事件的再次发生。
此外，公司浙江地区三家营业部启动了自查整改以及合规培训工作，主要包括：全面清理了营业部员工及经纪人股票账户，开展专题培训，提高营业部员工合规意识，加强制度的执行力，形成总部检查机制，完善多层级控管体系。
（二）2013年 4月 25日，中国证监会江西监管局（以下简称江西证监局）出具了[2013]1号《关于对长江证券股份有限公司南昌洪都大道证券营业部采取责令改正措施的决定》，认为公司南昌洪都大道证券营业部在 2012年 8月现场检查期间，存在提供虚假数据的情况。
该事件发生后，公司十分重视，积极整改，根据江西证监局[2013]1号文的要求，向江西证监局做了《关于南昌洪都大道营业部自查整改工作情况的报告》，提供虚假数据的事实为 2012年 5月至
2012年 7月期间，营业部继续留用了两名涉及证券从业资格考试代考人员，在江西证监局现场检查期间，营业部人事行政助理向江西证监局提供的工资明细中没有上述两人的相关信息，与江西证监局在营业部财务经理工资系统中采集的数据不一致。公司在收到江西证监局[2013]1号文后，严肃追究了有关人员的责任，并督导营业部强化内部管理，主要采取的措施包括：
1、公司指派零售客户总部、法律事务与合规管理部赴南昌营业部，对事实情况进行调查。对营业部提出了加强内控管理、梳理工作要点、加强执行力、强化合规培训、处罚责任人等一系列整改要求，指导营业部采取强有力措施，将员工合规展业要求落到实处。
2、公司在 2013年 5月的营业部月度经营会议上就南昌营业部 2012年的违规事件进行了专题通报，强调并要求全部营业部高度重视合规问题，并要求所有营业部以此为契机进行自查自纠，进一步加强合规管理工作，防微杜渐。
3、公司根据内部规章制度的相关规定，对违规人员进行调查处理的责任追究程序，对相关人员作出了严肃处理。
4、公司总部相关部门形成了检查机制，采取非现场和现场检查等方式，对营业部日常工作进行总部层面的监控与督导，同时，公司稽核监察部在日常审计中也加重了对营业部员工执业情况进行专项稽核的分量。
5、公司强化了营业部总经理的内部管控职责，要求营业部总经理对全体员工进行持续培训，并加强了对承担合规专员职责的营运总
监的工作督导，通过复核合规报告、检查工作日志等方式，提升营业部合规执行力。
（三）2015年 5月 22日，中国证监会湖北监管局作出《关于对长江证券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》（[2015]2号），认定长江证券在开展研究报告业务中，存在以下问题：一、长江证券未与部分研究报告转载机构签订协议，违反了《发布证券研究报告暂行规定》（证监会公告[2010]28号）第 21条的相关规定。二、公司部分研究报告的报送审核人员和对外发送渠道不符合公司内部规定，公司内控制度执行不严格，未能及时识别和防范业务风险。按照《发布证券研究报告暂行规定》第二十二条的规定，决定对公司采取出具警示函的监管措施，要求公司进一步关注经营风险，强化内部控制，依法合规开展业务，及时采取措施防范类似事件再次发生。
就以上事件，申请人向中国证监会湖北监管局报送了长证字[2015]225号《长江证券股份有限公司关于研究报告业务的整改报告》，公司对研究业务不符合相关监管规定及公司内部制度规范的情况非常重视，对研究业务的制度、流程、内部控制、业务风险等情况进行了全面自查与梳理，并对存在的风险点采取了相应的整改措施。
公司主要从以下几个方面对研究业务的内部控制情况进行了整改：
1、切实强化内部问责；
2、切实加强媒体信息发布内部管理；
3、切实落实研究业务内部控制。
此外，公司研究部已采取以下措施进行整改：（1）修订公司内部
的研究报告发布管理办法；（2）完善研究报告的审核发布流程；（3）调整研究报告发布的组织架构。通过以上整改措施，公司进一步严格规范了内部控制制度，加强了研报刊载或者转让管理，确保业务开展依法合规。
除上述情况外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。今后公司将继续在监管部门指导下，坚持依法合规经营，规范公司经营行为，进一步健全和完善公司内部控制机制。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一五年十月十六日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-21号湖北国创高新材料股份有限公司
关于调整公司董事长、副董事长薪酬的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 24日召开了第五届董事会第三十次会议，为激励公司董事长、副董事长勤勉尽责，按照权、责、利对等原则，结合公司实际情况，公司董事会审议通过了《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》。具体调整方案如下：
一、本方案适用对象
公司董事长、副董事长。
二、本方案适用期限
公司2017年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、实施程序
本方案经公司 2017年度股东大会审议通过后，授权公司人力资源管理部门和财务管理部门负责本方案的具体实施。
四、薪酬构成及标准
（一）公司董事长、副董事长薪酬包括基本薪酬、绩效奖励和年终奖。基本薪酬按月发放。绩效奖励和年终奖与公司年度经营目标考核挂钩。
（二）薪酬标准
公司董事长、副董事长调整后的年薪标准如下：
|||
|-|-|
|职务|薪酬（万元/年）|
|董事长|120|
|副董事长|100|

五、其他事项
（一）公司董事长、副董事长绩效奖励与年终奖是否发放及具体发放金额，
需根据公司当年的经营业绩以及个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支
付金额会有浮动。
（二）上述薪酬标准为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
（三）公司董事长、副董事长因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
（四）本方案生效前，2018年已按以前年度标准计发的，公司将在本方案生效后予以调整补发。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会2018年4月24日
万马科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
万马科技股份有限公司（以下简称“万马科技”、“发行人”）首次公开发行不超过3,350万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1495号文核准，本次发行的保荐人（主承销商）为海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“万马科技”，股票代码为“300698”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为6.00元/股，发行数量为 3,350万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,010万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为1,340万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为335万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 3,015万股，占本次发行总量的90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年8月24日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：30,110,391
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：180,662,346.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：39,609
4、网上投资者放弃认购金额（元）：237,654.00
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,346,700
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：20,080,200.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,300
4、网下投资者放弃认购金额（元）：19,800.00
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投资者名称|配售对象名称|获配股数（股）|获配金额（元）|
|杨略维|杨略维|330|1,980.00|
|陈宏|陈宏|330|1,980.00|
|李伟彬|李伟彬|330|1,980.00|
|田昱|田昱|330|1,980.00|
|钱业银|钱业银|330|1,980.00|
|洪旸|洪旸|330|1,980.00|
|王敏|王敏|330|1,980.00|
|赵世界|赵世界|330|1,980.00|
|宁远喜|宁远喜|330|1,980.00|
|许忠桂|许忠桂|330|1,980.00|
|合计||3,300|19,800|

二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为42,909股，包销金额为 257,454.00元，主承销商包销比例为0.12808657%。
2017年8月28日（T+4日），保荐人（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网下、网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）海通证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-23219622、021-23219496、021-63608036
联系人：资本市场部
发行人：万马科技股份有限公司保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司2017年8月28日
（本页无正文，为《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
发行人：万马科技股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《万马科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002314 股票简称：南山控股 编号：2018-033
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
2018年第一季度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日-2018年3月31日
2．前次业绩预告情况：公司于 2018年 3月 31日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告摘要》中预计：2018年 1-3月归属于上市公司股东的净利润为-9,000万元至-6,000万元。
3．修正后的预计业绩
亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降□其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-5,000万元至-2,000万元|亏损：-7,483.62万元|

二、业绩预告修正预审计情况
公司本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、业绩修正原因说明
本次修正的业绩预计与前次业绩预计存在差异的主要原因为：
由于受房地产开发项目结算排期的影响，公司利润存在季度间的不均衡性；
一季度公司部分房地产项目交付时间提前，导致财务结转提前，使公司一季度利
润较前次业绩预计增加。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。
2．本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意。
3．公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会2018年4月14日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2014-007山东龙泉管道工程股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年 1月 1日至 2013年 12月 31日
2、前次业绩预告情况：公司于 2013年 10月 16日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2013年第三季度报告全文》、《2013年第三季度报告正文》中披露了对公司 2013年全年的业绩预计，预计 2013年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：35%至55%。
3、修正后的预计业绩
□亏损 □扭亏为盈■同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：45%—65%|盈利： 7978.11 万元|
||盈利： 11568.26 万元—13163.88 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
公司本年度在手订单充足，执行订单情况良好，产品发货及时，从而导致 2013年度归属于上市公司股东的净利润较 2013年三季度报告中预计的 2013年度归属于上市公司股东的净利润有所增加。
四、其他相关说明
1、本次有关 2013年度的业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的 2013年度报告为准。
2、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，并提醒广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一四年一月二十日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-18泰尔重工股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2016年 4月 29日（星期三）下午 3:00-5:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2015年年度报告网上说明会，
本次网上说明会地址：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长兼总经理邰正彪先生，财务总监杨晓明先生、董事会秘书王春琦先生、独立董事王跃堂先生。
欢迎广大投资者积极参加。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一六年四月二十日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-033金融街控股股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为完善公司治理结构，经征询公司全部董事意见并获同意，公司第七届董事会第五十一次会议于 2017年 4月 18日在北京市西城区金城坊街 7号公司 11层会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，现场出席董事八名，董事上官清女士以通讯表决的方式参加会议。公司监事会成员应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举杨扬先生为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权选举上官清女士为公司第七届董事会副董事长，任期同本届董事会。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-045债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第四届董事会第五次会议通知，会议于2017年8月28日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆慜、沈福俊、郑俊豪以现场加通讯方式参加了本次会议。会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》，同意公司2017年半年度报告及摘要相关内容。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部颁布的《企业会计准则第16号—政府补贴》（财会[2017]15号）的相关规定，公司对有关会计政策进行变更。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-058浙江南洋科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2016年2月3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于2016年2月3日起停牌。2016年2月17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年3月2日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年4月30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》。经申请，公司股票自2016年5月3日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计于2016年8月3日开市起复牌。2016年6月15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。2016年6月28日，公司发布了《关于控股股东签署股份转让协议的提示性公告》。停牌期间，
公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。
截止目前，股东股份协议转让事宜正在办理中，相关各方就本次重大资产重组的具体方案细节确定、中介机构的相关工作及相关政府
部门的前置审批工作正在进行中，本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议审议与本次重大资产重组事项相关的议案。该重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司将严格按照相关规定和要求履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二Ｏ一六年七月十二日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-01上海柘中集团股份有限公司
关于公司特定股东股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 15日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《关于公司特定股东股份减持计划的公告》（公告编号：2018-37），公司特定股东唐以波计划自股份减持计划公告披露之日起的六个月内通过集合竞价、大宗交易减持持有的公司部分股份（中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）。唐以波拟减持数量不超过1,000,000股（占公司总股本的0.23%）。
截至本公告披露日，上述减持股份计划的减持时间已过半，根据中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将减持进展情况公告如下：
一、股份减持情况
1、股东减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数(股)|减持股数占减持 计 划 比 例（%）|减持股数占总股本比例（%）|
|唐以波|集合竞价|2018.11.14-2019.2.14|14.61|459,900|45.99|0.10|

注：（1）减持股份来源：特定股东减持股份来源系公司2014年重大资产重组定向增发股份；
（2）上述所列数据可能因四舍五入原因，与相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
2、股东股份减持前后情况
股东唐以波自2018年11月14日起至2019年2月14日止通过集合竞价的
方式减持公司股份459,900股，增持公司股份119,900股，截至2019年2月14
日唐以波持有公司股份数量为 3,091,380股。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-01
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||截至2019年2月14日持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|唐以波|合计持有股份|3,431,380|0.78|3,091,380|0.70|
||其中：无限售条件股份|3,431,380|0.78|3,091,380|0.70|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）、深圳证券交易所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、特定股东减持股份事项已按照相关规定进行了预披露。截至本公告日，减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、上述股东不属于公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《股份减持计划实施进展情况告知函》。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月十七日
证券代码：000979 证券简称:中弘股份 公告编号：2016－001中弘控股股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：北京中弘地产有限公司
●本次担保金额：本次为北京中弘地产有限公司担保金额为
132,000万元。截至本公告前，本公司为该担保对象提供担保余额为0。
●本次担保系本公司为间接持有的全资子公司进行担保，本公司及控股子公司无逾期担保。
●本次担保在本公司2014年度股东大会审议通过的《公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
一、担保情况概述
北京中弘投资有限公司（以下简称“中弘投资”）系中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司，北京中弘地产有限公司（以下简称“北京中弘地产”）系中弘投资的全资子公司，北京中弘地产是北京中弘大厦项目的实施主体。为加快推进中弘大厦项目建设、归还借款及支付项目后期开发相关费用，北京中弘地产与江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称“江苏银行北京分行”）于2015年12月31日签署了《对公客户委托贷款借款合同》，江苏银行北京分行受北京东富昭融投资中心（有限合伙）委托向北京中弘地产发放贷款人民币132,000万元，委托贷款将分二笔发放，第一笔委托贷款为100,000万元，第二笔委托贷款不超过32,000万元，贷款期限为自第一笔委托贷款放款之日起2年6个月，贷款年利率为9%。每笔委托贷款自放款之日起满6个月后，北京中弘地产可
以选择提前偿还部分或全部贷款。
北京中弘地产以其拥有的位于北京市朝阳区慈云寺危改小区二期（6号楼）的国有土地使用权（宗地号：051501000004000000）为上述借款提供抵押担保；中弘投资以其拥有的北京中弘地产100%股权为上述借款提供质押担保。
本公司拟为北京中弘地产上述借款提供不可撤销的连带责任保证担保。
此笔担保在公司 2014年度股东大会审议通过的《公司 2015-2016年度预计对外提供担保的议案》批准的担保发生额度范围内，无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京中弘地产有限公司
注册地址：北京市平谷区马坊物流基地东区 9号
法定代表人：何礼萍
注册资本：9,000万元
注册号：110000013403812
经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房。
股东情况：中弘投资持有北京中弘地产100%股权。
截止 2014年 12月 31日（经审计），北京中弘地产资产总额为 585,885.46万元，净资产为-7,507.26万元,2014年度净利润为 -9,567.86万元。截止 2015年 9月 30日（未经审计），北京中弘地产资产总额为 604,547.93万元，净资产为-18,125.05万元,2015年 1-9月份净利润为-10,617.78万元。该公司开发的北京中弘大厦项目尚在建设中，目前尚未实现销售收入。
三、保证合同的主要情况
担保方式：不可撤销的连带责任保证担保
合计担保金额：人民币 132,000万元
担保期限：合同生效之日起至主合同项下的债务到期后（包括展
期到期）后满两年之日止
担保范围：主合同项下发生的全部债务，包括但不限于本金、利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其它相关费用等款项。
四、董事会意见
1、提供担保的原因：北京中弘地产本次借款有助于增加流动资金，加快推进北京中弘大厦项目开发建设进程。
2、董事会认为：北京中弘地产为本公司间接持有的全资子公司，经营风险可控。本次担保对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 906,090万元，全部为对直接或间接持有的全资子公司提供的担保，占本公司最近一期经审计的净资产 561,471.39万元的161.38%。
本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 1月 5日