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证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2017－012号中航航空高科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国航空制造技术研究院《转发集团公司关于修订单位章程的通知》（制造【2017】2号）及《转发集团公司关于修订单位章程的补充通知》（制造规划字【2017】30号）的文件精神，本公司拟对公司章程作如下修订。
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|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。||第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。||
|第一百一十六条 上市公司发生的交易（关联交易、对外担保除外）达到下列标准之一，应提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过 100 万元；（四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额||第一百一十六条 上市公司发生的交易（关联交易、对外担保除外）达到下列标准之一，应提交董事会审议：（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；（四）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过100万元。公司实际控制人或控股股东对上述交易事项||

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||修订前||修订后|
|超过 1000 万元；（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。||有相应规定和要求的，按其规定和要求履行决策程序。||
|||在原章程中增加一章，作为章程第八章，章程后续章节、条款依次顺延。第八章 党的组织第一节 党组织的机构设置第一百五十七条 根据《党章》规定，设立党委，党委发挥政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。第一百五十八条 公司党委设书记 1 名，副书记 1 名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第二节 党委的职责第一百五十九条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责。（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央及上级党组织有关重要工作部署。（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。（三）研究讨论单位改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。（四）承担全面从严治党主体责任。领导本公司党建、思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。||
|第一百八十七条 公司有本章程第一百八十六条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。||第一百九十条 公司有本章程第一百八十九条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。依照前款规定修改本章程，须经出席股东大||

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||修订前||修订后|
|依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。||会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。||
|第一百八十八条 公司因本章程第一百八十六条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。||第一百九十一条 公司因本章程第一百八十九条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组，开始清算。清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。||

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。
该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
特此公告。
中航航空高科技股份有限公司董事会2017年4月19日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：2019-061
上海龙宇燃油股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于 2019年10月24日以电子邮件等方式向全体董事发出召开第二十二次临时会议通知及会议材料，并于 2019年 10月 29日以通讯方式召开，应到董事 7名，出席会议董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1.公司2019年第三季度报告
详见同日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司 2019年第三季度报告正文及在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公司2019年第三季度报告全文。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
2.关于向南京银行上海分行申请授信的议案
为经营活动需要，董事会同意公司向南京银行股份有限公司上海分行申请授信，授信金额不超过人民币5亿元整，期限不超过1年。同意以本公司的结构性存款存单为本公司向银行申请授信提供质押担保，质押物为结构性存款存单，金额不超过人民币5亿元整，期限不超过1年。本公司向银行申请授信及担保活动将按国家有关法律法规的规定及所签署的合同履行相应的还款及担保责任。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
3.关于向平安银行股份有限公司上海分行申请授信的议案
为经营活动需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信,授信的本金金额最高不超过人民币（或外汇折合人民币）叁亿元，授信期限
壹年，授信的费用利率等条件由公司与贷款银行协商确定。授信品种为综合授信额度，授信用途为向上游非关联方支付货款。上述授信的延期、展期等由公司与银行协商确定,上述授信的担保由担保人与银行协商确定。出席会议的董事证实本次会议的内容和程序符合法律法规及公司章程规定，所作决议真实、完整、合法有效。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
上海龙宇燃油股份有限公司2019年10月30日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-070株洲旗滨集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月14日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
2016年8月10日，公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限公司 2016年 A股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2016年A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2016年8月19日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2016年 8月 19日作为公司限制性股票的授予日，向符合条件的 308名激励对象授予 10,420万股限制性股票。
2016年8月25日，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）就公司增加注册资本及股本情况出具了《株洲旗滨集团股份有限公司验资报告》（CHW证验字[2016]0084号）。根据该验资报告，截至 2016年 8月 24日止，公司已收到葛文耀等308名首次授予的激励对象缴纳的出资款人民币169,846,000.00元，全部以货币资金出资，其中：增加注册资本（股本）人民币 104,200,000.00元，增加资本公积人民币 65,646,000.00元。变更后的公司注册资本为人民币2,608,339,750.00元，股本为 2,608,339,750.00元。
本次授予的 10,420万股限制性股票于 2016年 9月 12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。
根据公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2016年 A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项
第（7）项“授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记”的规定，公司董事会将根据首次授予限制性股票激励计划的实施情况，对《公司章程》第一章第六条、第三章第十八条进行修订，修订的内容具体如下：
（1）原章程第一章第六条“公司注册资本为人民币 250,413.975万元。”修订为：“公司注册资本为人民币 260,833.975万元。”
（2）在原章程第三章第十八条“公司股份总数为 250,413.975万股,均为普通股,并以人民币标明面值”。
修订为：“公司股份总数为260,833.975万股,均为普通股,并以人民币标明面值。”
《公司章程》的其他内容不变。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司董事会
二0一六年九月十九日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2017-017
上海家化联合股份有限公司
关于修订《公司章程》公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据有关规定，拟对《公司章程》做如下修订:
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|条款|修订前|修订后|
|第六条|公司注册资本为人民币674032111元。|公司注册资本为人民币673,416,467元。|
|第七十八条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权征集应当采取无偿的方式进行，并应当向被征集人充分披露相关信息。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

公司六届十二次董事会审议通过了上述议案，此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2015—002
河南安彩高科股份有限公司
重大资产重组进展及延期复牌公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。经公司申请，本公司股票自2014年12月10日起连续停牌30日。
停牌期间，公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况公告。
目前该重大资产重组事项仍处于筹划阶段，公司正在履行尽职调查程序并与标的公司进行商业谈判，方案的商讨、论证、完善工作尚未完成，仍需持续进行沟通和论证，待取得进一步进展后公司将进行更详细的披露。
为保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2015年1月9日起继续停牌不超过30日。
公司股票继续停牌期间，公司将根据重大资产重组进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会2015年1月9日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临 2019-048广州好莱客创意家居股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行；
委托理财金额：37,000万元；
委托理财投资类型：保本浮动收益、封闭式，保证收益型；
委托理财期限：2019年6月20日-2019年9月11日；
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
日前，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）与中信银行股份有限公司广州分行签署了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》。
全资子公司广州从化好莱客家居有限公司（以下简称“从化好莱客”）与上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》，本次委托理财不构成关联交易。
基本情况如下：
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|序号|公司|受托方|资金来源|理财产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到息日|预期年化收益率（%）|
|1|广州好莱客创意家居股份有限公司|中信银行股份有限公司广州分行|募集资金|共赢利率结构27145期人民币结构性存款产品|5,000|2019.6.20|2019.9.11|详见附注|

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|序号|公司|受托方|资金来源|理财产品名称|委托理财金额（万元）|起息日|到息日|预期年化收益率（%）|
|2|广州从化好莱客家居有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司广州天河支行|募集资金|上海浦东发展银行利多多公司19JG1607期人民币对公结构性存款|32,000|2019.6.20|2019.9.11|3.90|

附注："联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为4.00%；
联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为4.50%。"
（二）公司内部需履行的审批程序
公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及从化好莱客拟对最高额度不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施和管理，资金额度在决议有效期内在确保不影响募集资金使用的情况下进行滚动使用。具体内容参见2018年8月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2018-058）。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司及从化好莱客本次购买理财产品的交易对方为公司及从化好莱客的开户银行，交易对方与公司及从化好莱客不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
本次进行的委托理财的资金来源为公司及从化好莱客暂时闲置募集资金，未
超过公司股东大会审议批准的额度。
1、中信银行共赢利率结构 27145期人民币结构性存款产品理财起止日期为2019年6月20日至2019年9月11日，理财产品预期年化收益率联系标的“美元 3个月 LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化收益率为4.00%；联系标的“美元3个月 LIBOR利率”大于4.00%，产品年化收益率为4.50%；
2、上海浦东发展银行利多多公司19JG1607期人民币对公结构性存款产品理财起止日期为2019年6月20日至2019年9月11日，理财产品年化收益率为3.90%。
以上产品收益率已扣除销售手续费、托管费等相关费用，预计收益（参考年化收益率）高于银行同期存款利率；投资的理财产品不存在履约担保等，属于保本的理财产品投资。
（二）产品说明
1、公司购买的委托理财产品是“中信银行共赢利率结构27145期人民币结构性存款”，为保本浮动收益、封闭式。本理财产品为结构性产品，通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。
2、公司购买的委托理财产品是“上海浦东发展银行利多多公司19JG1607期人民币对公结构性存款”，为保证收益型。本理财产品主要是投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率。
（三）敏感性分析
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，通过适度理财可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（四）风险控制分析
为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等），上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由财务部负责组织实施。财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针
对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（五）独立董事意见
独立董事意见详见公司于 2018年 8月 21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州好莱客创意家居股份有限公司独立董事就第三届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。
四、截至本公告日公司累计进行委托理财的金额
公司及从化好莱客使用暂时闲置募集资金在存续期内进行委托理财的总额为人民币37,000万元。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会2019年6月26日
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：2019-035
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|528,787,615|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|37.9936|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席11人，孔炯先生、陶鸣成先生、崔也光先生因公未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席1人，杨秀英女士、方丽女士因公未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书韩霁凯先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于增值电信业务经营许可证相关变更事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|528,668,315|99.9774|119,300|0.0226|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中银律师事务所
律师：聂东、吴学嘉
2、律师见证结论意见：
北京市中银律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
北京歌华有线电视网络股份有限公司2019年9月27日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2014-056黑牡丹（集团）股份有限公司
关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
代理债券兑付兑息相关事宜的公告
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）签订委托代理债券兑付、兑息协议（以下简称“协议”），委托中国结算上海分公司代理发放 2013年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第一期）（证券简称：13牡丹01，证券代码：122336）兑付兑息资金。如本公司未按时足额将兑付兑息资金划入中国结算上海分公司指定账户，则中国结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《黑牡丹（集团）股份有限公司关于拟委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理债券兑付兑息相关事宜的公告》盖章页
黑牡丹（集团）股份有限公司年 月 日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2015-018
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月26日14点40分
召开地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月26日
至2015年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《公司2014 年度董事会工作报告》|√|
|2|《公司2014 年度监事会工作报告》|√|
|3|《公司2014 年度独立董事述职报告》|√|
|4|《公司2014年度财务决算及2015年财务预算的报告》|√|
|5|《公司2014 年度报告及摘要》|√|
|6|《公司2014 年度利润分配预案》|√|
|7|《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》|√|
|8|《公司关于2015年度日常关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2015年 4月17日，上述议案于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上披露。
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600436|片仔癀|2015/5/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东亲自出席会议的，凭回执单（见附件1）、个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；
2、股东委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（见附件2）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、股东通过传真方式办理登记，并提供上述第1、2条所规定的有效证件的复印件。
4、登记地点：福建省漳州市上街1号公司证券投资部；
联系电话：0596-2301955
传真号码：0596-2300313
5、登记时间：2015年5月21日9时至16时。
六、 其他事项
（1）会议联系方式
联系人：陈玉红 颜春红
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
（2）参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自
理。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
2015年4月16日
附件1：回执单
附件2：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：回执单
回 执
截止 2015年 5月 20日，我单位（个人）持有漳州片仔癀药业股份有限公司股票 股，拟报名参加公司 2014年年度股东大会。
股东姓名（盖章）： 股东账号：
出席人姓名：
附件2：授权委托书
授权委托书
漳州片仔癀药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月26日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《公司2014年度董事会工作报告》||||
|2|《公司2014年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2014年度独立董事述职报告》||||
|4|《公司2014年度财务决算及 2015年财务预算的报告》||||
|5|《公司2014年度报告及摘要》||||
|6|《公司2014年度利润分配预案》||||
|7|《公司聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》||||
|8|《公司关于2015年度日常关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2019-37
四川和邦生物科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2019年5月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2019年5月20日以现场方式召开。
本次会议由公司监事会主席缪成云先生召集并主持，应到监事 3名,实到监事 3名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。
2、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司第二期员工持股计划管理细则的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案已通过职工代表大会审议通过。
上述一、二项议案均需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
四川和邦生物科技股份有限公司监事会2019年5月21日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2017-001
北京乾景园林股份有限公司
重大工程中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月15日发布了关于“北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程三标段”的《重大工程预中标公告》（临2016-071）。
近日，公司收到北京世界园艺博览会事务协调局发来的《中标通知书》。确认公司为“北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程三标段（施工）（以下简称“本项目”）的中标单位。本项目位于北京市延庆区，中标金额为人民币 76373378.82元。
一、中标项目主要内容
1、项目名称：北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程三标段（施工）
2、建设地址：北京市延庆区世界园艺博览会园区内3-1地块和3-2地块
3、建设面积：约119456平方米
4、中标人：北京乾景园林股份有限公司
5、中标金额：人民币76373378.82元
6、项目工期：700日历天
二、中标项目对公司的影响
如本项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2017年度的经营业绩产生积极影响。
三、项目履行风险提示
接到中标通知书后，公司将与招标人签署项目合同。项目建设内容、结算及付款方式等具体内容均以正式合同为准。公司将根据该项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
上海环境集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，制定本工作细则。
第二条董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，经全体董事的过半数通过。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第五条战略委员会设主任一名，负责召集和主持战略委员会工作，由董事会在战略委员会成员内直接选举产生。
第六条战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第八条公司设立战略工作小组，成员由公司高管、相关职能部门、子公司相关人员组成，为战略委员会提供专业支持，协助战略委员会工作。
第三章职责权限
第九条战略委员会的主要职责包括：
（一）对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略等进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对以上事项，特别是经董事会、股东大会批准的重大投资事项进行跟踪和监督；
（七）公司董事会授予的其他事宜。
第十条战略委员会对本工作细则规定的事项进行审议后，应形成战略委员会决议，连同相关议案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十一条战略工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报的重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二）由战略工作小组进行初审，签发立项意见书；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业的有关协议、合同、章程及可行性报告等材料。
第十二条战略工作小组对上述材料进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十三条战略委员会根据战略工作小组的提案召开会议，进行讨论，将审议结果提交董事会，同时反馈给战略工作小组。
第五章议事规则
第十四条公司董事长、战略委员会主任或半数以上委员提议可召开战略委员会会议。会议由委员会主任召集，于会议召开前三天通知全体委员（如全体委员同意,可豁免该通知期限）。议程及会议有关材料应在发送会议通知的同时寄出。会议召开前，委员应充分阅读会议资料。
第十五条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通讯方式召开。采用通讯表决方式，委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议的内容。
第十六条战略委员会委员应亲自出席会议，委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席，委托书中应当载明授权范围。
第十七条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十八条战略工作小组成员可以列席战略委员会会议（需要回避的事项除外），必要时亦可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员等列席会议。
第十九条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第二十一条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应在会议记录上签字；会议记录由公司董事会秘书负责保存。
第二十二条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件和《公司章程》的规定执行。本工作细则如与上述规定相抵触时，按上述规定执行，并立即修改本工作细则。
第二十五条本工作细则自董事会审议通过之日起实施。
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2018-045哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计差错更正事项对公司损益、总资产、净资产的影响：因会计差错影响，减少 2016年度净利润 97,774,530.78元，其中：减少 2016年度归属于母公司的净利润62,790,803.67元，减少2016年度少数股东损益34,983,727.12元。减少2016年度年末所有者权益总额 97,774,530.78元，其中：减少 2016年度期末归属于母公司所有者权益62,790,803.66元，减少2016年度期末少数股东权益34,983,727.12元。
本次会计差错更正涉及对2016年年报的追溯调整。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，本次会计差错更正具体情况如下：
一、会计差错更正原因
2016年7月14日黑龙江省七建建筑工程有限责任公司（以下简称“省七建公司”）向哈尔滨市仲裁委员会提起仲裁申请，申请仲裁公司分公司哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司红博商贸城（以下简称“红博商贸城”）与其的工程款纠纷事项，2016年10月9日红博商贸城与省七建公司签署了《和解协议书》。由于未按和解协议支付欠款，2017年9月，省七建又一次就此事项向市仲裁委提起仲裁申请，2017年11月28日，红博商贸城收到市仲裁委的《裁决书》（[2017]哈仲裁字第0776号）。根据《裁决书》，2016年红博商贸城应支付给省七建公司关于黄河公园地下项目的工程款 291,219,213.17元及延期付款的利息及仲裁费97,774,530.78元。
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号－财务信息的更正及相关披露》等有关规定，公司对 2016年度发生的会计差错进行更正，因上述会计差错影响，累积减少 2016年所有者权益 97,774,530.78元，减少归属于母公司的所有者权益为62,790,803.66元，减少少数股东权益34,983,727.12元。
二、更正事项对财务报表的影响
2016年度合并财务报表的主要项目更正如下：
受影响的报表项目 调整前金额 调整金额 调整后金额固定资产 2,059,484,612.73 209,003,104.83 2,268,487,717.56应付账款 515,491,714.07 306,777,635.61 822,269,349.68营业外支出 1,159,803.29 97,774,530.78 98,934,334.07未分配利润 265,712,884.76 -62,790,803.66 202,922,081.10少数股东权益 201,135,555.55 -34,983,727.12 166,151,828.43净利润 37,210,187.20 -97,774,530.78 -60,564,343.58归属于母公司股东的净利润 76,580,182.77 -62,790,803.67 13,789,379.10基本每股收益 0.1210 0.0218三、公司董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
公司董事会认为：该会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》的规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应进一步加强对相关内控制度的执行，避免此类错报风险，严格按照《企业会计准则》的规定进行核算。同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。
公司独立董事认为：公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，并就此事宜与审计会计师进行了充分的沟通，履行的程序合法合规，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，履行的程序合法合规，能够更加准确的反映公司的财务状况。同意本次会计差错更正及追溯调整事项。
会计师事务所认为：公司对上述前期会计差错更正的会计处理和信息披露符
合《企业会计准则第 28号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》相关规定。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次次会议决议
2、公司第八届监事会第九次次会议决议
3、公司独立董事对相关事项的独立意见
4、会计师事务所意见
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一八年四月二十八日
中信建投证券股份有限公司关于
有研新材料股份有限公司将部分闲置募集资金
转为定期存款方式存放的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为有研新材料股份有限公司（原名“有研半导体材料股份有限公司”，以下简称“有研新材”、“公司”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规，就有研新材将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的事项进行了核查，具体情况如下：
一、将部分闲置募集资金转为定期存款方式存储的方案
|||||
|-|-|-|-|
|存管银行|金额（万元）|存款种类|预计利率（%）|
|工商银行北太平庄支行|10000|七天通知|1.43|
|招商银行世纪城支行|5000|一月大额存单|1.55|
|光大银行上地支行|6000|七天通知|1.755|
|上海浦东发展银行北京知春路支行|5000|一月大额存单|1.55|
|江苏银行北京分行营业部|5000|一月大额存单|1.562|

二、公司对上述以定期存款方式存放的募集资金的管理
1、公司承诺上述定期存款到期后将及时转入《募集资金专户储三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以定期存款类方式续存，公司同时承诺续存均从募集资金专项账户中经过，并通知保荐机构。
2、公司不得对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不得直接支取资金，也不得向《募集专储三方监管协议》中规定的募集资金专户之外其他账户划转。公司如需支取资金，上述定期存款必须划转至募集资金专户并及时通知保荐机构。
三、董事会及监事会审议情况
1、2015年 11月 24日，公司召开的第六届董事会第十六次会议，以 7
票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存
款方式存放的议案》，同意公司根据实际情况，将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。
2、2015年11月24日，公司召开的第六届监事会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的议案》，同意公司根据实际情况，将不超过31,000万元的闲置募集资金转为定期存款方式存放，在不影响募投项目进度的情况下，在上述资金额度内循环使用。
四、中信建投的核查意见
经核查，中信建投认为：
有研新材本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放已经公司第六届
董事会第十六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放，有利于提高募集资金的使用效率、增加存储收益，有利于维护公司和股东的利益，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
综上所述，中信建设证券股份有限公司对有研新材本次将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放事项无异议。
（此页无正文，是《中信建投证券股份有限公司关于有研新材料股份有限公司将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人： _______________
陈龙飞
_______________
庄云志
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编码：2014—037
河南莲花味精股份有限公司
终止本次重大资产重组暨复牌公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于 2014年 11月 4日发布公告，公司股票因公司筹划资产重组事项，已于 2014年 11月 4日起停牌。
停牌期间，公司及有关各方严格按照相关规定规定积极推动本次资产重组工作，积极组织财务顾问、律师、会计师、评估师对标的公司进行了尽职调查，对本次资产重组方案进行了充分沟通和审慎论
证，并严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关，及时履行信息披露义务，定期发布资产重组进展公告。
鉴于目前推进该资产重组条件尚不成熟，本公司经审慎考虑，从保护全体股东利益及维护市场稳定出发，决定终止筹划本次资产重组事项。根据有关规定，经公司申请，公司股票于 2014年 12月 2日复牌。
本公司承诺自公告之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一四年十二月一日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-060
福建龙马环卫装备股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少注册资本的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》,该等议案于2018年5月17日经公司2017年年度股东大会审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，公司于2018年4月25日披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《关于减少注册资本、变更经营范围暨修改公司章程的公告》及2018年5月18日披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
根据公司2017年年度股东大会决议，公司于2018年6月4日完成上述事项的工商变更登记手续，取得福建省龙岩市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91350000669280235M
名称：福建龙马环卫装备股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：龙岩经济开发区
法定代表人：张桂丰
注册资本：贰亿玖仟玖佰万肆仟玖佰伍拾伍圆整
成立日期：2007年12月21日
营业期限：2007年12月21日至2057年12月20日
经营范围：专用车辆、环卫设备及配件的制造和销售；
机械设备租赁；环保移动公厕、真空厕所、车载环保公厕及其他活动房屋的研发、制造、销售、维护、租赁；城乡垃圾清扫服务、城乡垃圾收集服务、城乡道路冲洗服务、城乡积雪清理服务、市政设施管理服务、城乡泔水清运服务、城乡垃圾分类服务、城乡垃圾焚烧服务、城乡垃圾填埋服务、城乡垃圾堆肥服务、城乡废弃食用油处理服务；公共厕所管理服务；垃圾中转站管理服务；绿化管理；建筑物外墙清洗服务；城乡水域治理服务；城乡污水处理服务；江、湖治理服务；水库污染治理服务；再生物资回收；公路养护服务；环境保护与治理咨询服务；市政管理咨询服务；机械工程研究服务；环境科学技术研究服务；环境卫生工程设计服务；软件开发；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2018年 6月 5日
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2017-078广汇能源股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171969号），中国证监会依法对公司提交的《广汇能源股份有限公司上市公司公开配股》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定期限内及时组织相关材料并报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次配股事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次配股相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会二○一七年十一月三日
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2017-071宋都基业投资股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更不会对公司的总资产、净资产、净利润产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。
一、会计政策变更概述
2017年5月10日，财政部颁布财政部颁布《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
根据新准则要求，与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内分期计入损益；与收益相关的政府补助中用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列表“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
企业对 2017年 1月 1日存在的政府补助釆用未来适用法处理，对 2017年 1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
公司已于2017年10月11日召开的第九届董事会第十九会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。变更后采取的会计政策为财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
2、公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司按照财政部 2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定进行的相应调整，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小投资者利益的情况。因此，公司董事会同意本次会计政策变更。
四、公司独立董事意见
1、公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
2、董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次会计政策变更。
五、监事会意见
公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合相关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。
本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2017-074郑州安图生物工程股份有限公司
关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安图实验|
|仪器（郑州）有限公司（以下简称“安图仪器”）于近日收到河南省科学技术厅、|
|河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企|
|业证书》，证书编号为 GR201741000084，发证时间为 2017年8月29 日，有效期|
|为三年。|
|本次系安图仪器原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家|
|有关规定，安图仪器自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2017 年至 2019|
|年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企|
|业所得税。安图仪器2017年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，|
|因此本次取得高新技术企业证书不影响公司 2017年度的相关财务数据。|
|郑州安图生物工程股份有限公司董事会|
|2017年12月13日|
广晟有色金属股份有限公司独立董事
关于收购控股子公司部分股权的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司关于收购控股子公司德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴邦公司”）部分股权的交易事项发表独立意见如下：
1、本次交易符合公司的战略发展和管理的需要，加强了对兴邦公司的控制权，进一步提高上市公司的决策权和决策效率，提升公司盈利能力。
2、本次交易依据有关法律、法规和公司章程的规定，整个过程遵循了平等互利、等价有偿的一般商业原则，交易相关内容遵循市场经济规律，本次收购价格以北京中和谊资产评估有限公司出具的《广晟有色金属股份有限公司拟对德庆兴邦稀土新材料有限公司进行股
权变更所涉及的德庆兴邦稀土新材料有限公司股东全部权益资产评
估报告书》评估结果为参考依据，结合市场行情，经协双方协商确定，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东的利益的情况
3、董事会对该议案进行审议时，表决程序合法。
因此，我们同意公司本次股权收购事项。
（此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司关于收购控股子公司部分股权的独立意见》的签署页）
出席会议的独立董事签名：
马荣璋 朱卫平
沈洪涛 徐驰
二○一八年五月二十八日