证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-018
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 4月 21日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会以现场方式召开了第十次会议，本次会议通知于 2014年 4月 10日以书面通知的方式发出。本次会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。会议由监事会主席张惠玲女士主持，公司董事、高管及证券事务代表列席了会议。经充分讨论和审议，全部监事均表达了自己的意见并签署了决议，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程》的规定。
会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2013年度监事会工作报告的议案》；
《2013年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
本项议案还需提交 2013年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》；
报告期内，公司全年实现营业收入399,052,885.89元，比去年同期增长了
30.35%；利润总额为4,311,160.93元，比去年同期下降了84.76%；归属于上市公司股东的净利润为5,555,509.10元，比去年同期下降了77.63%；基本每股收益为0.0158元，比去年同期下降了77.62%。
2013年，对于海伦哲来说是经受严峻考验的一年。受国家财政压力增大、预算控制加强、电力行业投资进度变化等因素的影响，高空作业车及电力保障车辆的市场需求持续萎缩，市场竞争十分激烈；在有限的市场需求中，折叠臂等附加值较低的高空作业车产品在路灯、园林等行业所占比重较大。由于高空作业车及电力保障车辆产能不能得到有效释放，致使本部运营成本居高不下，盈利能力下降。面对困局，公司除了开展降本增效、积极参与国家电网招投标项目等工作外，重点是在资金、技术、管理等方面加大对格拉曼的投入，寻求新的经济增长点。
报告期，虽然公司总体利润水平降幅较大，但是实现了消防车及军品业务的新突破，为今后的发展奠定了良好的基础。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
本项议案还需提交 2013年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司<2013年年度报告>及其摘要的议案》；
公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会编制的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：公司 2013年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
本项议案还需提交 2013年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司 2013年度利润分配的议案》；
由于 2014年将启动上海格拉曼消防基地建设项目，需要大量资金，因此将不再进行2013年度利润分配。同时，也不实施资本公积金转增股本的方案。
监事会认为：以上分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）指示精神及中国证券监督管理委员会江苏监管局、深圳证券交易所相关文件的要求，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012年—2014年）》中关于利润分配的具体规定，在重视对投资者进行合理投资回报的同时兼顾了公司的可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
本项议案还需提交 2013年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司<2013年度募集资金存放与使用情况>的议案》；
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（天衡专字（2014）00342号）具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号－超募资金使用(20120816修订)》及《公司章程》、《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天衡专字（2014）00342号）与公司募集资金的实际使用情况相符，公司募集资金使用和监管执行情况良好，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现有损害中小投资者利益的情形。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
六、审议通过了《关于公司<2013年度内部控制自我评价报告>的议案》；
《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司内部控制鉴证报告》（天衡专字（2014）00344号）具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
七、审议通过了《关于公司<2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况>的议案》；
《关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天衡专字（2014）00343号）具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。
监事会认为：报告期内，公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。公司报告期内不存在与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
八、审议通过了《关于续聘 2014年度外部审计机构的议案》；
监事会认为：天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2013年度外部审计机构，在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，依据《中国注册会计师审计准则》为公司提供了高质量的审计服务，较好地履行了合同所规定的责任和义务，公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。
我们对其职业操守、履职能力等做了事前审核，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014年度外部审计机构，聘期一年，相关审计费用将依据公司股东大会授权，由双方协商确定。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
本项议案还需提交 2013年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》；
监事会认为：本次注销部分已授予的股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《股票期权激励计划（修订稿）》中的相关规定。本次注销部分已授予的股票期权合法、有效。
该议案以 3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
监事会认为：为完善公司治理制度对《公司章程》利润分配条款做出相应修订,并因增设副董事长一名而对章程第二节董事会部分条款作出相应修订，本次修改公司章程合法、有效。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
本项议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
监事会同意聘任原常务副总经理尹亚平先生为公司总经理，其符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任相应职务的资格和能力，其聘任不存在损害公司及其他股东利益的情况。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
十二、审议通过了《关于使用节余募集总金永久补充流动资金的议案》；
经审议，同意将节余募集资金（含募集资金专户利息）共计1,364,639.07元永久补充流动资金。
该议案以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避通过。
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司监事会二○一四年四月二十一日