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证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2019-031袁隆平农业高科技股份有限公司
关于大股东协议转让股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份转让基本情况
2018年11月16日，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东中信兴业投资集团有限公司（以下简称“中信兴业”）、中信建设有限责任公司（以下简称“中信建设”）分别与中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”）签署《股份转让协议》，中信兴业、中信建设将其所持有的本公司193,815,722股股份转让给中信农业。具体内容详见公司分别于2018年11月17日、2018年11月21日、2019年2月14日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于大股东拟协议转让股份暨签署股份转让协议的公告》（公告编号：2018-138）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》、《袁隆平农业高科技股份有限公司关于大股东协议转让股份的进展公告》（公告编号：2019-020）等公告文件。
二、股份过户登记完成情况
2019年4月4日，本公司收到中信农业的通知，上述协议转让股份的过户登记手续已完成。
本次协议转让完成前后，各方持股情况如下：
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|股东名称|本次协议转让完成前||本次协议转让完成后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|中信兴业|120,246,483|9.13%|10,785,790|0.82%|
|中信建设|84,355,029|6.41%|0|0|
|中信农业|24,000,000|1.82%|217,815,722|16.54%|

三、其他说明事项
1、本次协议转让完成后，中信农业持有公司限售流通股193,815,722股股份，非限售流通股 24,000,000股股份，合计持有公司 217,815,722股股份，占公司总股本的比例为16.54%，为公司第一大股东；中信农业与其一致行动人中信兴业、深圳市信农投资中心（有限合伙）合计持有公司270,779,027股股份，占公司总股本的20.56%。
2、本次协议转让系同一实际控制人控制的主体之间股份转让，不会导致公司控制权发生变化。
3、中信农业承诺在所受让的限售股份限售期结束后，追加12个月的限售期，即在 2022年 1月 20日之前不减持或转让本次受让的股份，也不由隆平高科回购本次受让的股份，之后按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一九年四月四日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-47号泰禾集团股份有限公司
关于为安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助情况概述
经公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于受让安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司40%股权的议案》，2017年 3月 29日，公司全资子公司武汉泰禾房地产开发有限公司（以下简称“武汉泰禾”）与安徽瑞泰置业有限公司（以下简称“瑞泰置业”）、安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司（以下简称“庐阳置业”）、安徽省文一建筑安装有限公司（以下简称“文一建筑”）签署了《合作协议》，协议约定本次合作范围仅为庐阳置业持有的合肥市庐阳区（2016） N1605号地块（以下简称“合淮路项目”），武汉泰禾将仅享有合淮路项目51%权益。武汉泰禾以人民币 800万元受让庐阳置业40%股权，并按享有合淮路项目权益比例受让原股东瑞泰置业对合淮路项目的债权及利息，债权转让金额为人民币216,062,289.32元。
为满足合淮路项目开发建设的资金需求，公司同意为庐阳置业提供人民币 62,000万元额度的财务资助。本次提供财务资助主要用于支付合淮路项目土地出让金（含契税）及满足后续项目开发建设的营运资金需求。庐阳置业另一股东瑞泰置业亦按享有合淮路项目49%权益比例提供同等条件的财务资助。庐阳置业按8%年化利率向股东支付借款利息。
以上事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，表决结果为 7票同意，0票反对，0票弃权。
本次财务资助不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、财务资助对象的基本情况
安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司
住所：合肥市庐阳区四里河路88号明发商业广场A1区1栋、2栋2-508
法定代表人：韦继松
注册资本：2,000万元
成立日期：2014年4月21日
经营范围：房地产开发、销售；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：庐阳置业股权转让完成后，公司全资下属公司武汉泰禾持股40%、瑞泰置业持股60%。
庐阳置业最近二年一期的基本财务数据（经具备执行证券期货相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
单位：人民币万元
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|||2017年1月31日||2016年12月31日||2015年 12月 31日|
|||（经审计）|||||
|资产总额|335,772.07||327,025.50||138,695.64||
|负债总额|333,457.03||324,628.30||141,243.39||
|净资产|2,315.04||2,397.20||-2,547.75||
|应收账款|-||-||-||
|其他应收款|9,832.54||3,176.40||12,683.83||
|||2017年 1月||2016年度||2015年度|
|营业收入|-||96,913.44||-||
|营业利润|-108.88||6,592.18||-5,164.42||
|净利润|-82.16||4,944.94||-3,881.03||
|经营活动产生|-313.86||-32,855.30||14,875.89||
|的现金流量净|||||||
|额|||||||

庐阳置业其他股东与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、风险控制措施
为满足合淮路项目开发的资金需求，公司与瑞泰置业按享有合淮路项目51%：49%权益比例为庐阳置业提供同等条件的财务资助，并约定本次财务资助资金仅限
于合淮路项目开发使用，符合房地产项目开发惯例。合淮路项目位于合肥市庐阳
区域豪宅集聚地，市场前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到
有效保证。
四、董事会意见
公司董事会审核后认为：为满足房地产项目开发的资金需求，公司与参股合作方按享有合淮路项目的权益比例为项目公司提供同等条件的财务资助，并约定本次财务资助资金仅限于合淮路项目开发使用，符合房地产项目开发惯例。本次财务资助有助于项目的顺利开发经营，更好地保证公司权益实现，且资助对象资产质量优良，经营形势稳定，所开发项目前景良好，偿债能力、信用状况良好，整体风险可控，符合公司利益。
五、上市公司承诺
公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
六、独立董事意见
独立董事封和平先生、蒋杰宏先生和郑新芝先生就上述财务资助事项发表独立意见：本次公司为参股公司提供财务资助是为了满足合淮路项目开发的资金需求，有利于增强其可持续发展能力，公司与合作方按享有项目权益比例为项目公司提供同等条件的财务资助，并约定本次财务资助资金仅限于合淮路项目开发使用，符合房地产项目开发惯例。公司提供财务资助的合淮路项目位于合肥市庐阳区域豪宅集聚地，市场前景良好，整体风险可控，公司提供的财务资助可以得到有效保证。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规财务资助的情形，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述财务资助事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，国信证券认为：
1、本次对外财务资助系公司为拓展房地产项目资源的需要，由全资子公司武汉泰禾房地产开发有限公司通过受让标的公司股权的方式与相关房地产业务合作方开展合作。合作方按照各自在合淮路项目的权益比例提供同等条件的财务资助。
同时，为保证合作开发的合淮路项目权益，合作方保证其所开发的其他项目不会对合淮路项目产生任何不利影响，并同意安排相关方就此提供连带保证担保。公司对合淮路项目所在区域进行了市场调研，认为合作项目所在的合肥市庐阳区域
市场前景良好，整体风险可控。
2、本次财务资助事宜已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，履行了必要的法律程序，尚需提交股东大会审议。
3、本次对外提供财务资助不属于下列期间：
（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。
国信证券同意公司以拓展房地产业务资源为目的，对其参股公司提供项目开发所需的财务资助，并提示如下：提请公司董事会关注对外财务资助的累计金额及相应的风险，落实好已制定的风险防范措施，相关责任人应持续跟踪被资助方的偿债能力以及被资助方投资项目的进展，跟进信息需及时向董事会、监事会、独立董事以及本保荐机构通报。
八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额
截止2017年2月28日，公司累计对外提供财务资助金额为421,376.35万元。
公司对外提供财务资助不存在逾期情况。
九、其他事项
本次对外提供财务资助不属于下列期间：
1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。
十、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事意见；
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-10江苏九鼎新材料股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2014年4月11日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2014年4月23日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 8人，其中公司董事冯永赵先生以通讯方式参加，独立董事韩庆华先生因病住院，缺席本次会议。本次会议以现场举手表决和通讯表决方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。
2、同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议表决。
董事会工作报告的详细内容请见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2013年年度报告》；独立董事陈尚、谷正芬提交了2013年度述职报告，并将在公司2013年度股东大会上述职，述职报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
3、同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年度财务决算报告》，并提交股东大会审议表决。
主要财务指标如下：截至2013年12月31日，公司资产总额 1259443373.95元，归属
于上市公司股东的净资产420162277.61元；2013年度公司实现营业收入626390429.69元，
归属于上市公司股东的净利润1756901.19元。
4、同意 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议表决。
经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2013年度实现归属上市公司股东的净利润 1,756,901.19元，其中母公司实现净利润 8,122,381.96元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金 812,238.20元，加上年初未分配利润 127,996,568.40元，公司累计可供股东分配的利润为 135,799,827.71元。为实现 2014年公司经营目标，保证项目顺利实施，本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本。
5、同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议表决。
《公司2013年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2013年年度报告摘要》全文刊登于2014年4月25日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、同意 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》。
《董事会关于 2013年度公司内部控制的自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
7、同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
8、同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。并提交股东大会审议表决。
9、同意 8票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司申请 2014年银行授信及相关授权的议案》，并提交股东大会审议表决。
同意公司在 2014年拟向相关金融机构申请总额不超过 101600万元银行综合授信（其中固定资产项目借款 20000万元），采取资产抵押或提供保证担保的方式进行，并授权公司董事长全权代表公司董事会具体办理文件。
10、同意 2票（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决，独立董事韩庆华因病住院缺席会议），反对0票，弃权0票，因出席董事会的非关联董事人数不足3人，《关于2014年公司日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议表决。
《关于 2014年公司日常关联交易预计公告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
11、同意8票，反对 0票，弃权0票，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
《关于召开 2013年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会2014年4月23日
股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2019-095号南京埃斯顿自动化股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式；
4、本次股东大会议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2019年 9月10日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：2019年9月9日-2019年9月 10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 10日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年9月9日 15:00-2019年 9月10日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议主持人：公司董事长和副董事长因故不能出席本次会议，经过半数董事推举，会议由董事诸春华先生主持
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共14人，代表股份 29,322,196股，占公司有表决权的股份总数834,931,516股的3.5119%。其中：
1、现场会议情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表10人，代表股份 18,033,933股，占公司有表决权股份总数的2.1599%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共4人，代表股份 11,288,263股，占公司有表决权股份总数的1.3520%；
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 14人，代表股份 29,322,196股，占公司有表决权股份总数的3.5119%。
本次会议审议的议案均涉及关联交易，涉及的关联股东包括公司控股股东南京派雷斯特科技有限公司及其一致行动人吴波先生、南京埃斯顿投资有限公司，上述关联股东分别持有公司股票的数量为297,000,000股（含派雷斯特－申万宏源承销保荐－19派雷EB01担保及信托财产专户）、135,000,000股、91,250,000股，上述关联股东未出席本次会议。
（二）公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
（三）公司聘请的北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、审议并通过《关于拟对南京鼎派机电科技有限公司继续增资并进行对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意 25,946,036股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的88.4860%；反对 3,376,160股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的11.5140%；弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意18,033,933股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意7,912,103股，反对3,376,160股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 25,946,036股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的88.4860%；反对 3,376,160股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的11.5140%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过《关于拟为南京鼎派机电科技有限公司提供关联担保的议案》表决结果：同意 29,279,996股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8561%；反对 42,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1439%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意18,033,933股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意11,246,063股，反对42,200股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 29,279,996股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8561%；反对 42,200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1439%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过《关于拟为 NJASD Holding GmbH提供关联担保的议案》
表决结果：同意 29,279,996股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.8561%；反对 42,200股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.1439%；弃权 0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投票表决同意18,033,933股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同
意11,246,063股，反对42,200股，弃权0股。
中小投资者表决结果：同意 29,279,996股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.8561%；反对 42,200股，反对股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1439%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：胡冬阳、朱将萌
3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
南京埃斯顿自动化股份有限公司
董事会
2019年9月10日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-095上海新阳半导体材料股份有限公司
关于公司持股5%以上股东股份解除质押的公告
本公司股东上海新科投资有限公司保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东上海新科投资有限公司（以下简称“上海新科”）关于股份解除质押的通知，现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为控股股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海新科|是|5,354,998 股|2017-05-08|2019-12-10|华西证券股份有限公司|18.3907%|
|合计||5,354,998 股||||18.3907%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海新科共持有公司股份 29,118,000股，占公司总股本（290,648,916股）的10.02%，其中处于质押状态的公司股份 4,818,600股,占其所持公司股份总数的16.5485%，占公司总股本的1.6579%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
证券代码：300407 证券简称：凯发电气
公告编号：2018-069债券代码：123014 债券简称：凯发转债
天津凯发电气股份有限公司
关于股东签署可转换公司债券交易
之框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券（简称“凯发转债”，债券代码：123014）349.8948万张，每张面值为人民币100元，共计34,989.48万元。截至目前，公司股东孔祥洲、王伟、张忠杰、王勇、张刚、褚飞、赵一环、蔡登明、赵勤、左钧超（以下简称“上述股东”或“乙方”）合计持有公司可转债1,529,078张，占本次发行的43.70%。上述股东持有公司可转债的数量及比例如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|持有可转债数量（张）|占公司可转债总量比例|
|1|孔祥洲|867,529|24.79%|
|2|王伟|258,470|7.39%|
|3|张忠杰|71,945|2.06%|
|4|王勇|70,000|2.00%|
|5|张刚|56,000|1.60%|
|6|褚飞|50,000|1.43%|
|7|赵一环|49,934|1.43%|
|8|蔡登明|45,200|1.29%|
|9|赵勤|40,000|1.14%|
|10|左钧超|20,000|0.57%|
|合计||1,529,078|43.70%|

近日，上述股东与中国铁路通信信号集团有限公司（以下简称“通号集团”
或“甲方”）签署关于公司可转换公司债券交易之框架协议，现将主要内容公告如下：
一、框架协议主要内容
1、交易标的：乙方合计持有的全部凯发转债1,529,078张，占本次可转换公司债券发行总额的43.70%。
2、交易方式：协议大宗交易方式。
3、交易价格：按照深圳证券交易所等证券监管机构对可转债大宗交易定价规定范围内双方自主商定。
4、交易时间：各方应于 2019年 6月 30日前，按照协议约定完成本次可转债转让的大宗交易，具体交易时段由各方根据深圳证券交易所相关交易规则另行确定。
5、本协议的生效：本协议经甲乙各方（或其授权代表）签字盖章后生效；
在本协议签署后、可转债交割之前，若有权监管部门（包括但不限于国资监管部门、证券监管部门等）对本次交易提出异议，甲乙各方同意按照国资监管部门或证券监管部门的要求重新友好协商本协议相关条款。
6、其他重要承诺与保证：在本协议生效后至 2019年 6月 30日前，未征得甲方书面同意前，就本协议项下的可转债，乙方不得向除甲方外的第三方出售。
二、其他事项说明
1、本次可转债交易不存在违反有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定的情形，也不存在因本次可转债交易而违反尚在履行的承诺的情形。
2、公司将持续关注上述交易事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
《中国铁路通信信号集团有限公司与孔祥洲、王伟、张忠杰、王勇、张刚、褚飞、赵一环、蔡登明、赵勤及左钧超关于天津凯发电气股份有限公司可转换公司债券交易之框架协议》
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：002501 证券简称：*ST利源 公告编号：2019-080债券代码：112227 债券简称：14利源债
吉林利源精制股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）股票日收盘价格涨幅偏离值于2019年12月20日、12月23日、12月24日连续三个交易日累计达到13.02%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
根据相关规定，经公司自查，并向控股股东、实际控制人核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司被债权人申请破产重整，2019年9月9日进入预重整程序，目前临时管理人已停止各项履职工作，未对公司产生重大影响，辽源市人民政府决定成立利源精制股份有限公司风险处置工作组，共同推进重整工作。对公司的重整申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性；
5、公司全资子公司被债权人申请破产重整，对全资子公司的重整申请已被法院裁定受理并指定管理人，目前已开始接受债权申报。重整计划是否能顺利实施尚具有重大不确定性；
6、公司部分债权人自发成立了吉林利源精制股份有限公司债权人委员会筹委会，各债权人对公司享有的具体债权金额以公司正式进入重整程序后法院及管理人认定的债权金额为准；
7、公司正在积极引进战略投资者，但尚未达成有约束力的协议；
8、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会认为，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、因公司 2018年度财务报告被年审会计师出具无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规则》第13.2.1条第（四）款的相关规定，公司股票于2019年 5月 6日起被深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实施退市风险警示。如公司 2019年度财务报告继续被年审会计师出具无法表示意见或否定意见的审计报告，公司股票交易将被深交所暂停上市。敬请投资者理性投资，注意风险。
3、因涉嫌信息披露违法违规，公司被中国证监会立案调查。截至目前，公司尚未收到中国证监会就该立案调查的结论性意见或决定。根据《股票上市规则》的有关规定，如公司存在重大违法行为，公司股票交易将可能被深交所实施退市风险警示并暂停上市。敬请投资者理性投资，注意风险。
4、公司于 2019年9月9日收到吉林省辽源市中级人民法院（以下简称“辽源中院”）《通知书》，辽源中院收到申请人刘明英、李春霖向辽源中院提交的《破产重整申请书》，申请对公司进行破产重整。辽源中院自2019年9月9日启动对本公司的预重整程序，指定吉林省启明破产清算有限公司（以下简称“吉林启明”）为本公司的临时管理人。公司于 2019年 11月 12日收到吉林启明的《通知函》。
《通知函》提到，2019年 10月 28日，辽源中院发出通知【（2019）吉 04破申 6-3号】，明确辽源中院决定停止临时管理人工作，接到法院通知后，吉林启明已停止各项履职工作，未对公司产生重大影响。辽源中院决定停止临时管理人工作，不代表辽源中院已作出对利源精制重整申请的结论性裁定。目前该申请能否被法院受理，利源精制是否能进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请且公司顺利实施重整计划并执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构，推动公司回归健康、可持续发展轨道。若重整失败，公司将存在被宣
告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第 14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。
5、公司于2019年 11月12日收到辽源市人民政府办公室的《通知》（辽府办函〔2019〕30号）。辽源市人民政府为顺利推进公司重整工作，决定成立吉林利源精制股份有限公司风险处置工作组。辽源市人民政府成立风险处置小组有利于加速推进重整相关工作，目前该申请能否被法院受理、进入重整程序后重整计划能否被裁定批准、重整计划能否顺利实施，均存在重大不确定性。敬请投资者理性投资，注意风险。
6、公司全资子公司沈阳利源轨道交通装备有限公司（以下简称“沈阳利源”或“子公司”）于2019年11月 11日收到辽宁省沈阳市中级人民法院（以下简称“沈阳中院”）的《通知书》。《通知书》提到，2019年 11月 8日，沈阳中院收到申请人辽源市兴业建筑工程有限责任公司（以下简称“辽源兴业”）的《破产重整申请书》及证据材料，辽源兴业以沈阳利源“不能清偿到期债务，且明显缺乏清偿能力”为由，向沈阳中院申请对沈阳利源进行破产重整。2019年11月 14日，子公司收到沈阳中院《民事裁定书》【2019辽 01破申 33号】，受理对沈阳利源的破产重整申请。2019年11月 29日沈阳中院出具了（2019）辽 01破 27-1号《决定书》，沈阳中院指定北京市炜衡律师事务所、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任沈阳利源管理人。公司于2019年 12月5日收到沈阳利源管理人通知，沈阳中院于2019年12月2日出具了（2019）辽01破27-2号《公告》，《公告》称，沈阳利源债权人应自2020年2月 28日前，向沈阳利源管理人申报债权，书面说明债权数额、有无财产担保及是否属于连带债权，并提供相关证据材料。沈阳利源的重整计划是否被法院裁定批准，重整计划能否顺利实施尚具有不确定性，如果重整计划不能顺利实施，沈阳利源将存在被宣告破产的风险。根据《股票上市规则》的有关规定，公司股票交易可能在 2019年年度财务报告披露之时，因触及“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值”及“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值”的情形而被深交所继续实行退市风险警示。
公司股票不存在因上述事项导致直接被深交所暂停上市的情形。敬请投资者理性投资，注意风险。
7、公司于2019年12月 16日收到吉林利源精制股份有限公司债权人委员会筹委会（以下简称“筹委会”）发出的《筹委会成立大会决议》（以下简称“《决
议》”）。《决议》称，2019年 11月 18日，筹委会成立大会正式召开并形成相关决议。会议以逐项表决的方式审议通过了《利源精制债权人委员会筹委会议事规则》、《选举利源精制债权人委员会筹委会委员的议案》和《选举利源精制债权人委员会筹委会主席单位的议案》。筹委会系利源精制债权人自行发起的非营利组织，各债权人对利源精制享有的具体债权金额以公司正式进入重整程序后法院及管理人认定的债权金额为准。敬请投资者理性投资，注意风险。
8、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
吉林利源精制股份有限公司董事会
2019年12月 24日
广东东方锆业科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2015-044广东东方锆业科技股份有限公司 2015年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股票简称|东方锆业||股票代码|||002167|
|股票上市交易所||深圳证券交易所|||||
|联系人和联系方式||董事会秘书|||证券事务代表||
|姓名|陈恩敏|||林尧鑫|||
|电话|0754-85510311|||0754-85510311|||
|传真|0754-85500848|||0754-85500848|||
|电子信箱|emchen@orientzr.com|||lyx@orientzr.com|||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||本报告期比上年同期增|
|||本报告期||上年同期||
||||||减|
|营业收入（元）|173,901,430.65||383,764,949.64||-54.69%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-42,882,734.96||-25,159,223.11||-70.45%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性||||||
|||-43,695,432.59||-25,971,920.74|-68.24%|
|损益的净利润（元）||||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-167,870,770.74||-21,432,440.95||683.26%|
|基本每股收益（元/股）|-0.07||-0.06||-16.67%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.07||-0.06||-16.67%|
|加权平均净资产收益率||-3.30%||-1.88%|-1.42%|
||||||本报告期末比上年度末|
|||本报告期末||上年度末||
||||||增减|

广东东方锆业科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|总资产（元）|2,857,424,545.60|2,956,522,742.67|-3.35%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,268,787,002.84|1,327,760,202.16|-4.44%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期末普通股股东总数|||55,207||||||||
||前10名普通股股东持股情况|||||||||||
||||||||持普通股数||持有有限售条件的普通股数|质押或冻结情况||
||股东名称||股东性质||持股比例|||||||
||||||||量||量|股份状态|数量|
|中国核工业集团公司||国有法人||15.66%||97,210,818||0||||
|陈潮钿||境内自然人||10.87%||67,500,000||50,625,000||质押|67,477,500|
|王木红||境内自然人||4.25%||26,400,000||||质押|26,400,000|
|中国工商银行股份有限公司－华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金||境内非国有法人||1.57%||9,772,908||0||||
|华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金||境内非国有法人||1.52%||9,461,659||0||||
|中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金||境内非国有法人||0.96%||5,943,949||0||||
|中信信托有限责任公司－基金9号||境内非国有法人||0.89%||5,545,200||0||||
|中国建设银行股份有限公司－华商||境内非国有法人||0.75%||4,651,664||0||||

广东东方锆业科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|新量化灵活配置混合型证券投资基金|||||||
|中融国际信托有限公司－中融－金弛一号证券投资集合资金信托计划||境内非国有法人|0.74%||4,588,685|0|
|刘芳||境内自然人|0.59%||3,633,745|0|
|||||公司股东陈潮钿和股东王木红为夫妻关系，除以上情况外，公司未知其他前十名股东之|||
||上述股东关联关系或一致行||||||
|||||间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十大股东中陈潮钿和王木红为夫|||
||动的说明||||||
|||||妻关系，其它股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。|||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
随着经济增速下行，行业内部整合加速，多数企业开始重视科技创新，重视工艺改进和产业升级，这一行业趋势为公司积极整合，打造完整产业链，做大做强公司的主业的战略布局提供了巨大的机会。
报告期内，公司根据“做强做大，做精做细”的发展战略，进一步积极布局“大资源，细产业”的发展工作，与澳大利亚 Image ResourcesNL就开发Image在北帕斯盆地的矿砂等矿体项目签订战略合作框架协议，与北京瑞道信息科技有限公司就锆及其他稀有金属产品产业的服务、销售、产业整合、金融服务等相关业务进行整合形成战略合作伙伴，并签订战略合作协议。
报告期内，由于受到所处的锆行业发展增速放缓的影响，市场恢复情况未达预期，加上生产、销售、融资成本的不断上升，致使公司发展过程中也面临诸多不利因素，公司整体盈利依然较低。
今年上半年，公司根据当前国际国内经济形势正在发生深刻复杂的变化，认真分析了公司所处的发展
环境，仍然是既有优势，又有挑战；未来，东方锆业将通过控股股东及自身发展优势，坚持“做强做大，
做精做细”发展战略，全面实施“锆矿开采-锆矿挑选-原料初级加工-产品深加工-产品快速销售”专业化
广东东方锆业科技股份有限公司2015年半年度报告摘要
产业链建设，将东方锆业建成国内行业领军企业，跻身世界知名的锆制品专业供应商行列。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-049广西河池化工股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司监事会于 2016年 7月 8日在公司本部三楼会议室召开，会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由全体新任监事共同推荐监事戴高杰先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。
选举戴高杰先生为公司第八届监事会主席。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司监事会 2016年 7月 8日
上海会畅通讯股份有限公司
章程修订对照表
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 1月 25日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>相应条款的议案》，拟将公司章程相应条款做如下修改：
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 13,223.34万元。||第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币16,724.7695万元。||
|第十九条 公司股份总数为 13,223.34 万股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为 167,247,695股，均为普通股。||

本议案尚需股东大会审议通过。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年1月26日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-121
天津泰达股份有限公司
第九届监事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二次（临时）会议通知于2019年9月4日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年 9月 9日以通讯方式召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席徐建新女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于出售所持泰达国际5.7844%股权的议案
表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。
公司拟与控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）签署《股权转让协议》，以 107,246.36万元将所持参股子公司天津市泰达国际控股（集团）有限公司（以下简称“泰达国际”）5.7844%的股权出售给泰达控股。预计本次交易产生的投资收益约为10,000万元（以2019年度财务审计报告为准）。
监事会认为，本次公司此次出售泰达国际5.7844%的股权，交易价格以天津华夏金信资产评估管理有限公司出具的《天津泰达股份有限公司拟转让其持有的天津市泰达国际控股（集团）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（华夏金信评报字[2019]189号）为依据，定价公允，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于出售所持泰达国际5.7844%股权的关联交易公告》（公告编号：2019-118）。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第十二次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2019年 9月 10日
证券代码：002317 公告编号：2019-100广东众生药业股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）为紧抓医药产业发展机遇，充分利用区域科技产业创新政策，促进公司整体战略目标的实现，公司与东莞市石龙镇工业总公司共同在东莞松山湖高新技术产业开发区投资设立控股子公司，公司以自有资金人民币 3,000万元投资设立控股子公司广东众隆创成生物创新有限公司（以下简称“众隆创成”）。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事项属于董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1、公司名称：东莞市石龙镇工业总公司
2、统一社会信用代码：91441900190379209X
3、类型：集体所有制
4、住所：东莞市石龙镇新城市中心政府大院三楼
5、法定代表人：梁耀光
6、注册资本：8,388.00万元人民币
7、成立日期：1987年12月22日
8、经营范围：本企业成员企业的自产产品及相关技术的出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口（具体按
证券代码：002317 公告编号：2019-100[1994]外经贸政审函字第1351号文执行）。批发、零售：服装、文化办公机械、电子产品、电动工具、五金、塑料制品、建筑材料、通讯器材（不含对讲机）；
企业管理咨询，物业管理（另设分支机构），物业租赁。
9、东莞市石龙镇工业总公司与公司不存在关联关系。
三、控股子公司的基本情况
（一）控股子公司广东众隆创成生物创新有限公司于近日完成了工商注册登记手续，并取得《营业执照》，基本情况如下：
1、公司名称：广东众隆创成生物创新有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA544MCWXP
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：广东省东莞市松山湖园区科汇路1号1栋2101室
5、法定代表人：赵希平
6、注册资本：5,000万元人民币
7、成立日期：2019年11月29日
8、经营范围：生物技术产品和医药产品的研究开发和试验发展；生物医药的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；研发项目的中试；企业孵化及配套服务；科技中介服务；企业管理咨询；实业投资、物业管理、物业租赁等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）出资情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|出资方式|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|广东众生药业股份有限公司|货币|3,000.00|60|
|2|东莞市石龙镇工业总公司|货币|2,000.00|40|
|合计|||5,000.00|100|

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
围绕公司的“十三五”战略规划，推进公司研发战略实施，公司与东莞市石
龙镇工业总公司共同投资设立子公司，通过发挥双方优势资源，充分利用松山湖
证券代码：002317 公告编号：2019-100高新技术产业开发区产业聚集及政策扶持的优势，共建生物医药产业孵化平台，吸引优秀人才和优秀项目，并更好地促进公司研发项目的实施和落地，进一步提升公司创新研发能力和效益，增强公司综合竞争力。
（二）本次投资存在的风险
本次投资设立控股子公司是从公司长远利益及可持续发展要求所做出的慎重决策，众隆创成为新设立的控股子公司，可能在经营过程中面临市场风险、经营风险、财务风险和管理风险等。公司将利用各方资源、技术、市场及管理优势，促进运营计划的顺利实施。
（三）本次投资对公司的影响
公司投资设立控股子公司将有助于公司在保证主营业务发展的前提下，积极把握医药、医疗及健康产业的市场机遇，促进公司整体战略目标的实现，以进一步巩固公司的行业地位，为公司持续、健康、长远发展提供保障。公司本次以自有资金出资设立控股子公司，符合公司发展规划，对公司整体布局发展起到积极推动作用，不会影响公司生产经营活动的正常运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
（一）广东众隆创成生物创新有限公司营业执照
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一九年十二月二日
关于独立董事辞职的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-081
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李东明先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会战略委员会委员、第三届薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后，李东明先生将不再担任公司任何职务。
李东明先生辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，李东明先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。在此期间，李东明先生将继续履行公司独立董事、董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职责。
截至本公告披露日，李东明先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
李东明先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李东明先生任职期间为公司及董事会所做出的指导和贡献表示衷心感谢！
特此公告。
关于独立董事辞职的公告深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年9月13日
北京市天元律师事务所
关于东华软件股份公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见
京天股字496号致：东华软件股份公司
东华软件股份公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派王振强律师、刘海涛律师（以下简称“本所律师”）出席本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国（仅为出具本法律意见的目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规和规范性文件，以及《东华软件股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师已审查《东华软件股份公司第五届董事会第四十一次会议决议公告》、《东华软件股份公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，并已审查出席现场会议股东的身份和资格、见证股东大会的召开，监督投票和计票过程。
本所及本所律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》和《股东大会规则》等
规定及本法律意见出具日前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告。
综上，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于2016年8月25日作出决议召集本次股东大会，并于2016年 8月 26日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）等媒体上公告了《会议通知》，《会议通知》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、审议议案及出席会议对象等事项。
本次股东大会现场会议于2016年9月12日下午15:00点在北京市海淀区知春路紫金数码园 3号楼东华合创大厦 16层会议室召开，由公司副董事长吕波先生主持会议，完成了全部会议议程。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统（投票时间为2016年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）和深圳证券交易所互联网投票系统（投票时间为 2016年 9月 11日下午 15:00至 2016年 9月 12日下午 15:00期间的任意时间）进行。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
出席本次股东大会现场会议的股东共计 19人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份 737,009,328股，占公司股份总数的
46.9464%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计 7人，代表公司有表决权的股份 1,720,593股，占公司股份总数的0.1096%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共 26人，代表公司有表决权的股份 738,729,921股，占公司股份总数的47.0560%。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东（以下简称“中小投资者”）18名，代表公司有表决权股份数7,131,143股，占公司股份总数的0.4542%。
除上述公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员及本所律师出席、列席了本次股东大会现场会议。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的人员的资格符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。经本所律师核查，召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会投票表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会的议案进行了逐项表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
（二）表决程序和表决结果
本次股东大会按照《会议通知》中列明的议案进行了投票表决。本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师进行计票、监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统对有关议案进行了投票表决。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。本次股东大会投票结束后，计票人、监票人及本所律师合并统计了本次股东大会现场投票和网络投票的表决结
果。
本次股东大会当场公布了表决结果，表决结果如下：
1、审议通过《关于修改<东华软件股份公司章程>的议案》
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意票738,633,432股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9869%；反对票96,489股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0131%；弃权票0股。
其中，中小投资者投票情况为：同意票 7,034,654股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.6469%；反对票96,489股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的1.3531%；弃权票0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京市天元律师事务所《关于东华软件股份公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见》的签字盖章页）
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