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新疆浩源天然气股份有限公司
独立董事杨生汉2015年度述职报告
我作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、文件，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2015年的工作中，本人勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将2015年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1.出席董事会会议情况
本报告期公司召开了8次董事会会议，本人现场出席4次，以通讯方式出席4次。无连续两次未亲自出席会议的情况。
在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。
我对报告期内各次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议投票表决情况如下：
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|会议名称及时间|审议议案数量|投票情况|
|第二届董事会第八次会议（2015年2月3日）|2个|全部同意|
|第二届董事会第九次会议（2015年3月24日）|4个|全部同意|
|第二届董事会第十次会议（2015年3月25日）|8个|全部同意|
|第二届董事会第十一次会议（2015年4月21日）|1个|全部同意|
|第二届董事会第十二次会议（2015年6月14日）|1个|全部同意|
|第二届董事会第十三次会议（2015年8月20日）|3个|全部同意|
|第二届董事会第十四次会议（2015年10月23日）|2个|全部同意|
|第二届董事会第十五次会议（2015年12月3日）|2个|全部同意|

 2.出席股东大会会议情况
报告期公司召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1
次，本人均出席。并在年度股东大会上做了述职报告。
二、发表独立意见情况
2015年，依据有关法律、法规及相关制度规定，公司独立董事关注公司生产经营和发展状况，就公司年度内发生的内控自我评价报告、利润分配、续聘年度审计机构、募集资金存放和使用、募投变更选址、募投延期建设、控股股东及关联方占用资金、对外担保、对外借款等重要事项共发表了11次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能。具体包括：
1.在2015年2月3日召开的第二届董事会第八次会议上，同意向控股子公司甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司提供借款的议案，发表了独立意见。
2.在2015年3月24日召开的第二届董事会第九次会议上，对公司2014年度内部控制自我评价报告的议案，发表了独立意见。
3.在2015年3月24日召开的第二届董事会第九次会议、2015年8月20日召开的第二届董事会第十三次会议上，分别对2014年度、2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，各发表了2次独立意见。
4.在2015年3月24日召开的第二届董事会第九次会议上，对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，发表了独立意见。
5.在 2015年 3月 24日召开的第二届董事会第九次会议上，对关于募集资金存放和使用情况，发表了独立意见。
6.在2015年3月25日召开的第二届董事会第十次会议上，对续聘公司2015年度审计机构的议案，发表了独立意见。
7.在2015年3月25日召开的第二届董事会第十次会议上，同意了“阿克苏纺织工业天然气利用工程项目”、“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”延期建设，发表了独立意见。
8.在2018年8月20日召开的第二届董事会第十三次会议上，对关于变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址，发表了独立意见。
三、在董事会下设各委员会的履职情况
本人在公司董事会提名委员会担任主任，在战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、安全生产委员会中任委员。报告期内，我就公司发展战略、薪酬考核、募集资金的管理使用、完善安全生产管理机制等方面向董事会提出了建议。
认真履行了职责。
四、对公司现场调研情况
报告期内，累计在公司履职时间为 12天。期间，我及时了解公司的生产经营管理状况，董事会及股东大会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层对公司提高资金利用率提出建议，与员工们就单站核算的情况细致交流，并在董事会发表意见，行使职权。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
1.持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。
2.通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断提升履职能力，对公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，切实维护公司和股东的权益不受侵害。
六、其他工作情况
1.无提议召开董事会的情况。
2.无提议解聘会计师事务所的情况。
3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
独立董事姓名：杨生汉
电子邮箱：Yangshenghan88@126.com
感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。2016年，我们将继续发挥独立董事作用，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。
独立董事：杨生汉
2016年3月24日
证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2019-053常州强力电子新材料股份有限公司
关于控股股东、实际控制人及其一致行动人
股份减持进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 7月 2日披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-036）：合计持有本公司股份275,049,487股（占公司总股本比例53.38%）的公司控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士及其一致行动人，计划以集中竞价交易、大宗交易、协议转让的方式合计减持不超过其直接持有的本公司无限售流通股 43,366,608股，占公司总股本比例不超过8.42%。
公司现收到控股股东、实际控制人钱晓春先生及其一致行动人通知，其一致行动人长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安投资 1012号证券投资单一资金信托、钱彬、管国勤、钱瑛、钱小瑛合计减持数量已超1%。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将其股份减持计划的实施进展情况公告如下：
一、减持计划的实施情况：
1、股东本次减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占公司总股本|

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||||||比例|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1012号证券投资单一资金信托|集中竞价|2019 年 9月 9 日至2019 年 9 月18日|14.2024|2,709,700|0.5259%|
|钱彬|集中竞价|2019 年 9 月19日|14.5240|617,900|0.1199%|
|管国勤|集中竞价|2019 年 9 月19日|14.8240|1,539,000|0.2987%|
|钱瑛|集中竞价|2019 年 9月 19 日至2019 年 9 月20日|14.7614|1,082,966|0.2102%|
|钱小瑛|集中竞价|2019 年 9 月20日|14.6360|1,064,000|0.2065%|
|合 计||||7,013,566|1.3612%|

注：2017年11月27日至2018年5月22日期间，钱晓春先生委托设立的信托计划（长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1012号证券投资单一资金信托）通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份7,000,004股。经公司2018年年度权益分派方案实施后，该信托计划股份为13,300,008股。
2、股东本次减持计划实施前后持股情况：
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|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资1012号证券投资单一资金信托|合计持有股份|2,709,700|0.5259%|0|0%|
||其中：无限售条件股份|2,709,700|0.5259%|0|0%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

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|-|-|-|-|-|-|
|钱彬|合计持有股份|21,133,320|4.1015%|20,515,420|3.9816%|
||其中：无限售条件股份|5,283,330|1.0254%|4,665,430|0.9055%|
||有限售条件股份|15,849,990|3.0762%|15,849,990|3.0762%|
|管国勤|合计持有股份|6,170,235|1.1975%|4,631,235|0.8988%|
||其中：无限售条件股份|1,542,559|0.2994%|3,559|0.0007%|
||有限售条件股份|4,627,676|0.8981%|4,627,676|0.8981%|
|钱瑛|合计持有股份|4,402,775|0.8545%|3,319,809|0.6443%|
||其中：无限售条件股份|1,100,695|0.2136%|17,729|0.0034%|
||有限售条件股份|3,302,080|0.6409%|3,302,080|0.6409%|
|钱小瑛|合计持有股份|4,261,886|0.8271%|3,197,886|0.6206%|
||其中：无限售条件股份|1,065,473|0.2068%|1,473|0.0003%|
||有限售条件股份|3,196,413|0.6204%|3,196,413|0.6204%|

注：上述比例合计数字出现与各分数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、公司控股股东钱晓春先生、管军女士及其一致行动人钱彬先生，拟以协议转让的方式向长城资本管理有限公司转让其持有的公司无限售流通股 25,762,670股，占公司总股本的5.00%。详见公司于2019年8月 22日披露的公
告《关于公司控股股东及其一致行动人协议转让公司股份的提示性公告》（公告
编号：2019-042）。
本次协议转让事项能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、上述股份减持实施情况与控股股东、实际控制人钱晓春先生、管军女士及其一致行动人此前已披露的减持计划一致。公司董事会将持续关注公司控股股东及其一致行动人协议转让公司股份相关事项的进展，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
4、控股股东、实际控制人的一致行动人长安国际信托股份有限公司－长安信托－长安投资 1012号证券投资单一资金信托、管国勤、钱瑛、钱小瑛已减持完毕。
5、上述减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
三、备份文件
1、钱晓春先生出具的《相关人员买卖本公司股票申报表》；
2、钱彬先生出具的《相关人员买卖本公司股票申报表》；
3、管国勤女士出具的《相关人员买卖本公司股票申报表》；
4、钱瑛女士出具的《相关人员买卖本公司股票申报表》；
5、钱小瑛女士出具的《相关人员买卖本公司股票申报表》。
特此公告。
常州强力电子新材料股份有限公司董事会
证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2014-047江汉石油钻头股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司筹划非公开发行股票并以募集资金购买中国石油化工集团公司持有的中石化石油工程机械有限公司100%股权事宜（“本次非公开发行”），经公司申请，公司股票（证券简称：江钻股份，证券代码：000852）已于2014年5月28日开市起停牌。公司于2014年5月28日发布了《重大事项停牌公告》，并每隔五个交易日发布《股票继续停牌公告》。
2014年9月12日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。详情请见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。
经公司申请，公司股票将于 2014年 9月 17日（星期三）开市起复牌。敬请广大投资者关注。
特此公告
江汉石油钻头股份有限公司董事会
2014年 9月 16日
对广东新劲刚新材料科技股份有限公司
《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”
或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》的
专项核查意见报告
广会专字[2019]G19002560039号中国证券监督管理委员会：
本所为广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“新劲刚”）重大资产重组备考财务报表的审阅注册会计师，现根据中国证券监督管理委员会上市公司监管部2016年6月 24日《关于上市公司重大资产重组前发生业绩“变脸”或本次重组存在拟置出资产情形的相关问题与解答》文件的要求，会同新劲刚、独立财务顾问及其他相关中介机构，对新劲刚拟进行重大资产重组所涉及的相关事项进行了核查，现就相关问题说明如下：
一、 最近三年的规范运作情况，是否存在违规资金占用、违规对外担保等情形
（一）审计过程中我们执行了以下主要审计程序：
1、了解公司各财务年度资金活动内部控制制度、担保业务内部控制制度、职工薪酬循环内部控制制度、资产管理内部控制制度、财务报告内部控制制度、采购业务内部控制制度、销售业务内部控制制度，并执行穿行测试以及控制测试；
2、获取并检查最近三年公司出具的管理层声明书；
3、获取重要的董事会决议、股东大会决议，检查是否有关联方资金占用及对外担保的情形；
4、获取并检查公司主要银行账户的对账单或银行流水以及企业信用报告信息。
（二）核查结论：
经核查，我们未发现新劲刚存在影响规范运作的情形，未发现新劲刚存在违规资金占用，违规对外担保的情形。
二、最近三年的业绩真实性和会计处理合规性，是否存在虚假交易、虚构利润，是否存在关联方利益输送，是否存在调节会计利润以符合或规避监管要求的情形，相关会计处理是否符合企业会计准则规定，是否存在滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更等对上市公司进行“大洗澡”的情形，尤其关注应收款项、存货、商誉大幅计提减值准备的情形等。
（一）审计过程中我们执行了以下主要审计程序：
1、获取并检查最近三年公司出具的管理层声明书；
2、获取重要的董事会决议、股东大会决议，检查是否有重大会计政策、会计估计变更以及会计差错调整事项；2017年，财政部制定了《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），新劲刚于2017年1月1日起执行。2017年，财政部制定了《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），新劲刚于2017年5月28日起执行。2018年，财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），新劲刚已按照通知对2018年财务报表进行列报。
3、了解公司的销售与收款循环，执行穿行测试，并进行控制测试，确认公司销售与收款循环内部控制设计合理、执行有效；检查主要客户的销售出库单、发票、银行回单，对主要客户的销售额、应收款项进行函证；对收入确认执行截止测试；
4、了解公司的采购与付款循环、生产与仓储循环，执行穿行测试，并进行控制测试，确认公司采购与付款循环内部控制设计合理，执行有效；检查各个采购期间主要供应商的采购入库单、发票、银行付款单据，对各期主要供应商的采购额、期末应付账款余额进行函证；
对各期的库存商品采购、产品发出执行截止测试；对各期末存货实施监盘程序；对存货发出执行计价测试；获取并检查主营业务成本倒轧表；
查关联交易的相关凭证，分析关联交易的必要性及公允性；
6、对新劲刚各期的应收款项、存货进行减值测试；获取并检查各期应收款项中单项计提坏账准备的依据；获取并检查应收款项账龄资料，检查应收款项中按账龄计提坏账准备是否准确；结合各期存货监盘，对存货的外观形态进行检查，关注是否存在残次、呆滞的存货，检查存货跌价准备是否准确计提。
7、对新劲刚各期费用进行对比分析；检查大额费用支付的凭证、合同、费用报销单、付款申请单、银行付款单据；对各期费用进行截止测试。
（二）核查结论：
经核查，我们未发现新劲刚2016年至2018年存在影响公司业绩真实处理和会计处理合规的情形；未发现新劲刚2016年至2018年存在虚假交易、虚构利润、关联方利益输送、调节会计利润以符合或规避监管要求的情形；未发现新劲刚2016年至2018年存在相关会计处理不符合企业会计准则的规定；未发现新劲刚2016年至2018年存在利用应收款项、存货大幅计提减值准备调节利润的情形以及其他滥用会计政策、会计差错更正或会计估计变更的情形。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：杨诗学
中国 广州 二○一九年三月二十八日
证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2015-042厦门乾照光电股份有限公司
关于进行融资租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、交易内容：厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）与中信金融租赁有限公司（以下简称“中信租赁”）进行融资租赁业务，以售后回租融资租赁（以下简称“售后回租”）和直接融资租赁（以下简称“直租”）的租赁方式合计融资不超过3亿元人民币。
2、本次交易不构成关联交易。
3、本次交易已经公司第三届董事会第二次会议审议通过。
一、交易概述
公司拟与中信租赁签署融资租赁合同，将公司已拥有及拟采购的LED生产设备作为融资租赁的标的物以售后回租和直租两种方式向中信租赁申请不超过 3
亿元人民币的融资额度，租赁期限为5年。
2015年6月24日，公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于进行融资租赁的议案》，同意公司上述融资租赁事宜，并授权董事长代表公司签署本次融资租赁事宜的相关协议。
二、交易对方的基本情况
1、交易对方：中信金融租赁有限公司
2、注册资本：人民币40亿元
3、公司住所：天津市滨海新区中心商务区旷世国际大厦 2-310
投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
公司与中信租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易。
三、本次交易的主要内容
1、承租人：厦门乾照光电股份有限公司
2、出租人：中信金融租赁有限公司
3、租赁方式：售后回租融资租赁和直接融资租赁
4、租赁物：对承租人已拥有 LED生产设备进行售后回租业务，对拟采购的 LED生产设备进行直租业务。
5、融资金额：不超过人民币3亿元
6、租赁期限：5年
7、租赁利率：中国人民银行公布的同期同档次人民银行贷款基准利率上浮10%，租赁主协议签订后每年1月1日根据中国人民银行公布的最新同期同档次贷款基准利率调整。
8、租金及支付方式：租金采用人民银行规定的积数计息法、按等额本息季付方式计算，具体按照公司与中信租赁签订的租赁合同规定执行。
9、租赁设备所属权：租赁期末，承租人应付租金等款项支付完毕后，设备所有权自动转移至承租人。
四、本次交易的目的和对公司的影响
公司通过本次融资租赁业务，利用已拥有及拟采购的 LED生产设备进行融资，有利于拓宽融资渠道，提升公司融资能力；有利于优化公司资本结构，缓解资金压力。
公司向中信租赁申请的融资额度为不超过人民币3亿元，最终额度以中信租赁实际核准的额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
厦门乾照光电股份有限公司董事会 2015年6月24日
金谷源控股股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的事前认可意见
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青海藏格投资有限公司（以下简称“藏格投资”）指定第三方出售公司所拥有的除货币资金外的全部资产及负债（不包括资产负债表中已计提预计负债之外的对外担保等或有债务，公司该等对外担保等或有债务由公司控股股东北京路源世纪投资管理有限公司全部承担）（以下简称“拟出售资产”），并向格尔木藏格钾肥股份有限公司（以下简称“藏格钾肥”）股东发行股份，购买该等股东所持藏格钾肥100%的股份（以下简称“标的资产”，本次重大资产出售及发行股份购买资产以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组交易对方为：青海藏格投资有限公司、四川省永鸿实业有限公司、肖永明、北京联达时代投资有限公司、李明、新疆华景君华股权投资有限合伙企业、杨平、北京联达四方投资中心（有限合伙）、金石投资有限公司、广州司浦林信息产业创业投资企业（有限合伙）、林吉芳；在本次重大资产重组同时，公司拟向不超过 10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（本次重大资产重组及发行股份募集配套资金以下简称
“本次交易”）。本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《金谷源控股股份有
限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第六届董事会第次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案及所涉关联交易事项审慎分析，发表事前认可意见如下：
一、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
二、按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。董事会审议与本次交易有关预案时，关联董事应依法回避表决。
三、本次重大资产重组涉及的资产交易价格以评估值作为依
据，并经公司和交易对方协商确定,交易价格公允。本次股份发行价格按照相关法律法规之规定确定。本次交易定价客观、公允、合理，符合相关法律法规的规定，亦符合公司和全体股东的利益，不会损害中小股东的利益。
综上，我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。相关关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《金谷源控股股份有限公司独立董事关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认
可意见》之签字页）
独立董事签字：邵九林 周绍妮 胡国强
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2018-067南宁八菱科技股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十二次会议于2018年5月16日下午15:00在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决方式召开。会议通知于2018年5月16日上午通过专人、通讯的方式传达全体董事。本次会议应到董事7人，现场出席董事4人，董事杨经宇先生、谭显兴先生、黄仕和先生以通讯表决方式出席并参与表决。本次会议由董事长顾瑜女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，会议以记名投票表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》
公司因筹划重大资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:八菱科技，证券代码:002592）自2017年11月20日开市起停牌，并于2017年12月4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌至今。
由于本次重大资产重组涉及到境外资产收购，该境外资产分布于美国境内，收购资产所涉及的法律程序复杂，加之近期中美贸易关系紧张，收购境外资产能否在计划时间内完成存在很大不确定性，从而导致本次重大资产重组能否得以最终完成存在较大不确定性。基于境外资产收购的不确定性，为避免上市公司股票
长期停牌，保护公司及广大投资者合法权益，公司决定终止本次重大资产重组事项。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的公告》。
2、审议通过《关于签署<股权转让意向书>的议案》
基于对苏州宇量电池有限公司未来发展的预期，公司拟与苏州宇量电池有限公司（以下简称“宇量电池”）的控股股东上海开隆投资管理有限公司（以下简称“开隆投资”）签署《股权转让意向书》，公司拟受让开隆投资所持宇量电池20%-30%股权，宇量电池的整体估值为 28-35亿元，待完成尽职调查后洽谈具体的交易条款，并签署正式的股权转让协议书。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定进行测算，截至本公告披露之日，过去 12个月内公司不存在连续对同一类资产进行购买、出售的情形，因此，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资并签署<股权转让意向书>的公告》。
3、审议通过《关于第三期员工持股计划部分优先信托单位提前分配及注销的议案》
公司于2016年11月23日召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于
<第三期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第三期员工持股计划。本次员工持股计划通过配资方式设立，按照1:1的初始配比设立优先级份额和劣后级份额，总规模约4.2亿元。本次员工持股计划委托中海信托股份有限公司设立的“中海信托-八菱科技员工持股计划集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）进行管理，通过二级市场购买【含大宗交易（包括定向受让公司实际控制人及其他股东持有的股票）】的方式取得并持有本公司股票。
截止 2017年 5月 22日，第三期员工持股计划通过信托计划完成股票购买，从二级市场累计买入公司股票 13,484,121股，占公司股本总额的4.76%，购买均价31.15元/股，成交金额合计419,991,947.30元。截止目前，第三期员工持股计划所持股票尚未交易卖出。
经持有人及董事会一致同意，由员工持股计划补仓义务人杨竞忠、顾瑜夫妇向信托专户追加资金，对优先委托人 7000万元份优先信托单位份额本金及相应信托收益提前进行分配，并在分配完成后，对优先委托人该 7000万元份优先信托单位份额予以注销。
表决结果：本议案以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
泰禾集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第九十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事封和平先生、蒋杰宏先生、郑新芝先生审阅了公司董事会提供的相关资料，并基于自身的独立判断，就第八届董事会第九十九次会议审议相关事项发表独立意见如下：
1、关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的独立意见
公司为全资子公司境外发行美元债券提供无条件及不可撤销的跨境担保为其债券发行的必要条件，提供担保符合公司利益。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在违规担保的行为，未损害上市公司及中小股东的利益，因此我们同意上述担保事项。
2、关于对外提供财务资助的独立意见
公司为参股项目公司提供财务资助，有利于解决被资助项目公司的资金需求，促进项目合作开发的顺利进行。公司控股项目公司向其少数股东提供财务资助，是在项目销售情况顺利但未达到利润分配条件情况下，在保证项目建设及运营的资金需求的前提下，对项目公司股东提供的借款，且对各方股东按持股比例以同等条件予以资助，有助于提高资金使用效率，财务资助行为公平合理。相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害上市公司、公司股东及中小股东利益的情形，因此我们同意上述财务资助事项。
独立董事：封和平、蒋杰宏、郑新芝
二〇一九年七月四日
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号:2017-017安徽辉隆农资集团股份有限公司
关于举行 2016年年度报告网上业绩说明会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为使广大投资者进一步详细了解公司年度报告信息，安徽辉隆农资集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 5月 9日（星期二）15:00-17:00，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举办 2016年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长李永东先生，董事、总经理兼财务负责人魏翔先生，董事、董事会秘书邓顶亮先生，独立董事杨昌辉女士。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董 事会
二〇一七年四月二十六日 1
独立董事述职报告
本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2018年任职期间，本着切实维护广大中小股东的利益的原则，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真负责地履行独立董事的职责和义务，现将2018年度履职情况报告如下：
一、参加会议情况
2018年度,公司共召开 14次董事会会议，本人亲自参加会议 14次，委托出席0次，缺席0次，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对或弃权票。
本人认为，公司董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。对于董事会决策事宜，本人认真审阅各次会议的各项议案及相关资料，审慎投票表决。
2018年度，公司共召开三次股东大会，本人均亲自出席。
二、发表独立意见情况
报告期，本人恪尽职守、勤勉尽责，积极了解公司经营情况，对公司利润分配、关联交易、对外担保、公司内控自我评价、重大资产出售、股份回购、高管聘任及其他需要独立董事发表意见的事项发表独立意见，认为相关事项程序合法，符合有关法律法规的规定，未损害公司及股东的利益,具体内容如下：
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|日期|会议名称|事项|独 立意见|
|2018年1月8日|第七届董事会第一次临时会议|关于公司调整高管人员的独立意见|同意|
|2018年3月27日|第七届董事会第二次会议|1、 对关联方资金往来、对外担保的独立意见2、 关于公司内部控制自我评价的独立意见3、 关于核销资产损失的独立意见4、 独立董事关于会计政策变更的独立意见5、 对公司 2017 年度利润分配预案的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|||6、 关于 2018 年度担保计划的独立意见7、 对聘请中审华会计师事务所为公司财务审计机构发表独立意见。8、 对《公司未来三年股东回报规划》的独立意见9、 对《关于对控股子公司提供借款的议案》的独立意见||
|2018年 4月4日|第七届董事会第三次临时会议|关于控股股东向公司提供借款的关联交易的独立意见|同意|
|2018年4月24日|第七届董事会第三次会议|关于《公司经营层绩效考核办法》的独立意见|同意|
|2018年5月15日|第七届董事会第四次临时会议|关于公司聘任高级管理人员的独立意见|同意|
|2018年6月22日|第七届董事会第六次临时会议|《关于回购公司部分社会公众股份的预案》的独立意见|同意|
|2018年7月5日|第七届董事会第四次会议|《关于控股子公司出售部分资产的议案》的独立意见|同意|
|2018年8月8日|第七届董事会第五次会议|《关于控股子公司参与投资设立杭州德佳诚誉投资合伙企业（有限合伙）的议案》的独立意见|同意|
|2018年8月24日|第七届董事会第六次会议|关于控股股东及关联方占用公司资金及公司对外担保的专项说明及独立意见|同意|
|2018 年 10 月 26日|第七届董事会第七次会议|《关于控股子公司转让子公司股权暨出售资产的议案》的独立意见|同意|
|2018 年 11 月 20日|第七届董事会第八次会议|《关于控股子公司转让子公司股权、出售资产的议案》的独立意见|同意|

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作情况
1、本人不定期与公司高管、相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、公司治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，查阅作出决策所需的资料，并就此在董事会会议上充分发表意见,
对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审
核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
四、其他事项
2018年度，无提议召开董事会的情况；无提议召开股东大会的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将继续忠实地履行独立董事的职责，积极参加公司董事会、各专门委员会，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展。
独立董事：邓峰
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编号：2015-125北京安控科技股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三备忘录合称“股权激励有关事项备忘录1-3号”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京安控科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为北京安控科技股份有限公司的独立董事，现对《公司股票期权激励计划（草案）》进行了认真审核，并发表如下独立意见：1、公司不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效。
3、《公司股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《公司股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件以及公司章程中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。
综上，作为公司的独立董事，我们同意公司实施本次《公司股票期权激励计划（草案）》。
独立董事签字：俞鹂、周东华、赵斌
北京安控科技股份有限公司2015年8月12日
证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2019-060贵州轮胎股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月 11日收到深圳证券交易所《关于对贵州轮胎股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第 134号）（以下简称“关注函”），要求公司就相关事项进行核实，并将相关说明材料于2019年12月 18日前报送深圳证券交易所公司部。
收到关注函后，公司高度重视，立即组织相关人员对关注函涉及的问题进行逐项落实和回复。因相关事项需要与云岩区国有土地上房屋征收管理局进一步沟通、确认，故公司无法在规定时间内按要求完成回复。为更好地、准确地完成回复工作，公司申请延期至2019年12月 20日前回复。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二Ｏ一九年十二月十九日
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-030深圳市迪威视讯股份有限公司
独立董事周台 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人周台，作为深圳市迪威视讯股份有限公司的独立董事，2014年我严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，在工作中，勤勉尽职，恪守诚信，忠实履行独立董事的职责，不受公司大股东、实际控制人以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护公司和全体股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席 2014年度的相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。
一、2014年度出席公司会议的情况
公司 2014年度公司共召开了三次股东大会，八次董事会，本人出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|股东大会|1|1|0|0|否|
|董事会|8|8|0|0||

本人对董事会对董事会通知中所列的各项议案和相关材料均仔细阅读，并认真审议，依法表决。本人对2014度报告期内历次董事会议案均投出赞成票。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集程序符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议发表独立意见情况
本年度在关键问题进行评议及审核的基础上，对相关事项发表独立意见情况
如下：
（一）2014年5月30日在公司第三届董事会第二次会议上，对公司运用自有闲置资金购买银行保本理财产品、公司对全资子公司向银行申请综合授信提供担保事项的事项、公司在贵安新区投资设立全资子公司事项发表了独立意见；
（二）2014年7月3日在公司第三届董事会第三次会议上，对公司对外投资事项发表了独立意见。
（三）2014年8月21日在公司第三届董事会第四次会议上，对公司控股股东及其他关联方资金占用资金情况、公司对外提供担保情况的说明、2014年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
（四）2014年9月18日在公司第三届董事会第五次会议上，对公司在前海出资设立全资子公司事项、公司在鄂尔多斯投资成立控股子公司事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，切实履行审计委员会的职能。2014年度，公司共召开了两次审计委员会会议，会议情况如下：
1、2013年 8月 20日在公司召开了审计委员会 2014年第三次会议，审批了《公司2014年半年度财务报告》和《公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2、2014年10月23日在公司召开了审计委员会2014年第四次会议，审批了《2014年第三季度季度财务报表》。
同时，本人还担任薪酬与考核委员会委员，2014年度没有召开薪酬与考核委员会会议。
四、到公司现场办公、实地查看的情况
1、2014年7月2日，对公司收购山东鸿昌通信工程有限公司事项进行现场了解，对该公司的财务情况，未来的盈利能力等方面情况进行充分的交流和沟通。
道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》有关规定做好信息披露工作，确保 2014年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。
3、加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）未发生提议召开董事会的情况；
（二）未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告
独立董事：周台
深圳同兴达科技股份有限公司独立董事
关于对第二届董事会第三十一次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范指引》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的相关规定，作为深圳同兴达科技股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就以下事项发表独立意见：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订），以及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：
我们认为：报告期内，公司不存在其他控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。同时，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
二、关于《公司 2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2019年上半年度募集资金的实际存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，报告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于《会计政策变更的议案》的独立意见
公司依据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的
通知》（财会[2019]6号）的规定，对相关会计政策进行了合理变更，目的是使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。一致同意公司本次会计政策的变更。
独立董事：朱岩、胡振超、孟晓俊2019年 8月28日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-096号深圳万润科技股份有限公司
关于实际控制人股票质押式回购交易部分购回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人李志江先生关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易提前购回的通知。为降低融资风险，李志江先生归还与海通证券股份有限公司进行股票质押式回购的部分融资负债，提前归还人民币1,000万元，并相应进行购回1股操作。现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易部分提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|部分购回交易金额|部分购回股数|初始交易日|购回交易日|质权人|占公司总股本比例|交易原因|
|李志江|是|1,000万元|1股|2018-01-17|2018-08-28|海 通 证 券股 份 有 限公司|0.00%|提前还款|

二、实际控制人及一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计被质押情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|所持有的股份数（股）|占总股本的比例|累计被质押股份数（股）|占总股本的比例|
|李志江|138,465,600|15.34%|123,999,999|13.74%|
|罗小艳|87,450,000|9.69%|82,700,000|9.16%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|李 驰|32,510,000|3.60%|25,170,000|2.79%|
|罗 明|48,740,200|5.40%|41,980,000|4.65%|
|黄海霞|5,764,900|0.64%|5,750,000|0.64%|
|罗 平|9,928,307|1.10%|9,800,000|1.09%|
|李志君（间接）|300,000|0.03%|-|-|
|胡建国（间接）|450,000|0.05%|-|-|
|合计|323,609,007|35.85%|289,399,999|32.07%|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2017-022金龙机电股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）函告,获悉金龙集团所持有公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金龙集团|是|3,390,000|2017年03月17日|双方办理解除质押登记手续为止|华创证券有限责任公司|1.07%|融资|
|合计||3,390,000||||1.07%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金龙集团共持有公司317,819,522股股份，占公司股本总额的39.04%。其中，本次股份质押数量为 3,390,000股，占其所持公司股份总数的1.07%，占公司股本总额的0.42%。本次股份质押后，金龙集团所持公司股份中仍处于质押状态的股份数为316,550,154股，占金龙集团持有本公司股份总数的99.60%，占公司股本总额的38.89%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2017年 03月 20日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-133号丹东欣泰电气股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”或“公司”）于2015年 11月 26日在公司会议室召开第三届监事会第二十一次会议。会议通知于 2015年11月16日以传真或邮件方式送达，公司监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。应参加本次会议的监事共3名，实际参加会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席范永喜先生召集并主持，会议以现场会议记名投票表决方式审议通过了如下议案，并作出如下决议：
一、审议通过了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的议案》；
监事会认为，本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号—财务信息的披露及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量。董事会关于该次会计差错更正及追溯调整事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，同意本次对会计差错的更正及追溯调整事项。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》。
审议结果：此议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司监事会
二〇一五年十一月二十六日
证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2017-085湖南大康国际农业食品股份有限公司
关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函
并继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年6月15日，湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于<湖南大康国际农业食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2017年6月17日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了相关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》的要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组草案及相关文件进行事后审核。
2017年6月23日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（不需行政许可）【2017】第5号《关于对湖南大康国际农业食品股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），要求公司及中介机构在 2017年 6月 30日前对重组问询函的有关问题做出书面说明和出具核查意见。公司收到重组问询函后，协同交易各方及中介机构对问询函所涉事项进行了沟通、讨论，对所涉及的问题进行逐条落实和回复，并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。
鉴于问询函涉及的相关数据及情况需核实、查证，并需独立财务顾问、律师出具相关核查意见，涉及的工作量较大，公司预计无法在2017年6月30日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司预计于2017年7月31日前向深圳证券交易
所提交回复并披露,详见公司于 2017年 6月 30日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《湖南大康国际农业食品股份有限公司关于延期披露回复深圳证券交易所重组问询函并继续停牌的公告》（公告编号：2017-076）。
截至目前，本次问询函涉及的相关数据及情况仍在核实及查证中，涉及的工作量较大；同时结合交易所问询函的相关内容，公司对原草案中的一些细节仍可能有进一步修改，公司预计无法在2017年7月31日前完成回复。经向深圳证券交易所申请，公司将延期披露回复问询函。公司将继续积极协商各方加快推进上述问询函的回复工作。公司预计于2017年8月31日前向深圳证券交易所提交回复并披露。延期回复期间，公司股票继续停牌，待回复经深圳证券交易所核准并披露后再申请复牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组工作进展情况，及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司发布的信息均以上述指定信息披露媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2017年07月29日
章程修订对照表
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
章程修订对照表
2017年8月
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|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币55,627.404万元。|第六条 公司注册资本为人民币61,828.8803万元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为55,627.404 万股，股本结构为：普通股55,627.404万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为61,828.8803万股，股本结构为：普通股61,828.8803万股。|

原章程其他条款不变。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-036
深圳大通实业股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年4月29日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（2015-020），披露公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年4月29日开市起停牌，已于2015年5月06日披露《重大资产重组进展公告》（2015-023）、2015年5月13日披露《重大资产重组进展公告》（2015-024）、2015年5月20日披露《重大资产重组进展公告》（2015-025）、2015年5月27日披露《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（2015-027）、2015年6月3日披露《重大资产重组进展公告》（2015-028）、 2015年 6月 10日披露《重大资产重组进展公告》（2015-031）、2015年 6月17日披露《重大资产重组进展公告》（2015-032）、2015年6月25日披露《重大资产重组进展公告》（2015-033）、2015年 07月 02日披露《重大资产重组进展公告》（2015-034）。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一五年七月八日