Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：上海物贸 证券代码：A股 600822 编号：临 2015-057物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
关于对上海证券交易所问询函有关事项核查情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：本次存货缺失事件或将对公司 2015年度经营业绩和净资产状况产生重大影响。如果公司未能在2015年度内追回本次缺失的库存，根据谨慎性原则，公司将对该部分存货损失计提减值，金额约为 2.54亿元，同时将相应影响本公司的净资产。
本公司于2015年12月1日收到上海证券交易所《关于对上海物资贸易股份有限公司有关存货缺失事项的问询函》（上证公函[2015]1953号）。公司对问询函有关事项进行了核查，现回复如下：
“一、公司公告称，公司于 2015年 11月 30日发现存放于山西明迈特仓库的铬矿账面记录 57.25万吨，仅剩余约 24万吨，请公司补充披露上述存货形成的时间和原因，核查的具体过程，以及该等铬矿自2014年12月存放以来的具体状态。”
公司回复如下：
本公司所属上海物贸无锡金属材料分公司（以下简称：无锡分公司）2010年12月起与山西绛县明迈特有限公司（以下简称“山西明迈特”）开展铬矿、铬铁业务经营。为了实现“贸易与产业链”相结合的一体化经营思路，2012年 2月，本公司与山西明迈特在上海合资组建了上海物贸炉料有限公司（以下简称“物贸炉料”）。双方明确物贸炉料为山西明迈特生产所需的原料和产品的供应商与代理贸易商，即山西明迈特将其生产所需的矿产品原料采购及产成品的销售通过物贸炉料予以实现。
为了节省物流成本、有利于生产与销售，依照行业惯例,物贸炉料和无锡分公司将从供应商处采购的铬矿暂存于山西明迈特仓库中，并分别与山西明迈特签订了仓储保管协议。协议明确由山西明迈特承担铬矿存货的保管责任。存放于山西明迈特仓库中的铬矿存货保有量一般约为50-60万吨。
2014年 12月底，物贸炉料和无锡分公司存放于山西明迈特仓库中的铬矿为 58.85万吨。2015年 1-6月累计入库 32.13万吨、累计销售 33.73万吨。至2015年6月30日库存为57.25万吨。
2015年8月9日，本公司收到山西明迈特等企业《关于逾期合同的函》,函中表示：到7月底，铬铁、铬矿无法按照双方签订《购销合同》约定的交货期如期交付货物。本公司于 8月 11日进行了公告（编号：临2015-028）。但本公司仍先后收到山西明迈特出具的截至7月30日、9月30日对上述57.25万吨的库存确认函。
根据本公司内控制度规定，本公司对上述库存的日常监管的主要方式为：
1、无锡分公司和物贸炉料与山西明迈特定期进行库存对账。
2、每年开展 1-2次内外部现场盘库工作，对存货进行审核。最近一次盘库时间为2015年2月，库存未见异常。
3、由于铬矿为散装货物，一般为露天堆放，需要的堆场大，封闭管理的难度较大。为防止货物的缺失，无锡分公司和物贸炉料分别与山西明迈特签订了仓储协议，明确由其承担货物的保管责任。
4、为保障我方存放于山西明迈特的存货安全，担保山西明迈特在与无锡分公司和物贸炉料签订的仓储协议项下存货的保管责任，2014年12月，本公司和物贸炉料将山西明迈特提供的动产和权益作为抵（质）押物，前往工商办理抵（质）押登记手续。据测算，上述抵（质）押物资产的账面价值未能完全覆盖我方库存缺失的损失，差异金额约为1亿元。
根据本公司内控制度要求，为进一步加强库存风险控制，2015年 10月 22日，本公司向所属企业下发了《关于加强外库资质审核和外库库存监管的通知》，
严禁库存商品储存在与贸易对象有关联关系的外仓中，并要求所属企业将未销售完毕的库存移仓至公司指定的仓库内。
2015年11月30日，公司业务部门按公司上述通知要求开展日常存货检查，发现无锡分公司以及物贸炉料存放于山西明迈特仓库内的铬矿出现缺失，并于12月1日进行了信息披露（公告编号：临2015-054）。
“二、请公司判断该事件对公司当期及以往财务成果的影响。”
公司回复如下：
1、公司经分析判断认为：该事件对公司以往的财务成果不存在影响。主要依据如下：
（1）自无锡分公司和物贸炉料开展铬矿、铬铁业务经营至2014年底，无锡分公司、物贸炉料存放于山西明迈特仓库中的货物按公司内控制度规定，开展了内外部的现场盘点工作，并取得了山西明迈特相应的存货确认。
（2）2015年6月前，无锡分公司及物贸炉料与山西明迈特开展的铬矿购销经营业务正常，库存状况无明显异常。
2、该事件对公司当期财务成果影响
公司业务部门在本次日常检查中所发现的存货缺失，若山西明迈特未能在2015年度内归还或提供相应的资产保障，将对公司当期财务成果产生重大影响。
3、公司董事会拟采取的对策
公司董事会要求管理层采取有力措施，积极应对，减少损失，根据该事件的进展情况及时进行信息披露。
为此，公司已专门成立应急处置小组，于 12月 2日派员专程赶赴当地了解详情，并与山西明迈特进行交涉；公司将采取包括司法程序在内的一切必要措施，追回公司损失，并追究相关人员责任；对所属企业的存货管理、合同管理等方面进行全面排查，举一反三，防止类似事件再次发生。
目前，公司正与控股股东百联集团有限公司协商对该事件的后续处理事宜。
“三、请公司充分揭示存货缺失对公司的生产经营和业绩带来的风险。”
公司回复如下：
经公司分析认为：本事件对公司其他经营业务的正常开展无直接影响。但对公司2015年度经营业绩和净资产状况或将产生重大影响。如果公司未能在 2015年度内追回本次缺失的库存，根据谨慎性原则，公司将对该部分存货损失计提减值，金额约为 2.54亿元，同时将相应影响本公司的净资产。最终影响金额将视本事件处置进展情况和中介机构审定的结果而定。
本公司将根据事件处置进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港商报》和证券交易所网站：www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会2015年12月4日
陕西黑猫焦化股份有限公司独立童事
关于公司第三属董事会第二十一次会议相关议案的独立审核意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上海证券交易所《股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定,我
们作为陕西黑猫焦化 “ ”
股份有限公司
(以下简称
公司
〉的独立童事,基于独立、认真、谨慎的原则立场,对公司第三届童事会第二十一次会议的相关议案进行了认真审阅,现发表如下独立意见
:
-、《关于公司以萎集资金置换已预先投入娄投项目自筹资金的议案》
根据致同会计师事务所
(特殊普通合伙〉出具的
《关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入蒡集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字
【2017】llOZA50叼号),截至2017年
11月2日,黑猫气化己以自筹资金预先投入蒡集资金投资项目的实际投资额为54,280,眨8,z3元。公司2017年非公开发行股票的保荐机构兴业证券股份有限公司亦对此进行了核查,并出具了无异议的
《核查意见》。
公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过
6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证(2013年
券交易所上市公司募集资金管理办法 修订
)》
以及《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关法规的要求。我们认为公司本次以蒡集资金置换公司已预先投入蒡投项目的自筹资金,没有与募集资金投资项目相抵触 ,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的倩况。
二、《关于公司利用部分闲置芽集资金购买银行理财产品的议案》
我们认为公司在符合国家法律法规,保证公司资金安全性的基础上,使用闲置募集资金进行现金管理,不
会影响募投项目正常实施进度。通过进行保本型的短期理财,提高公司募集资金使用效率,获得-定的投资收益,提升公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司在童事会审议通过之日起一年内,使
用部分闲置募集资金购买金融机构发行的保本型理财产品。总额度不超过人民币20亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。
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三、《关于增加2017年度日常关联交易的议案》
公司本次预计增加的日常关联交易符合《关联交易管理制度》有关规定,公司:(-)尽
在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻了以下基本原则 量避免或减少与关联人之间的关联交易;(二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则;(三)对于发生的关联交易,应切实履行信息披露的有关规定:(四〉公司在进行关联交易时,应当遵循诚实信用原则,不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。我们认为公司本次预计追加的日常关联交易符合公司《关联交易管理制度》的规定,实际执行和预计的关联交易符合市场公允性原则以及必要性、适度性原则,不影响公司的市场独立地位,不损害公司和全体股东的利益。公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要,遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结箅,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。
四、<关于收购韩城市添工治金有限责任公司IO0%股权的议案》
根据公司《独立童事工作制度》关于独立董事职责和特别职权的有关规定 ,公司重大关联交易
(公司拟与关联人达成的总额高于300万元,或高于公司最近一期经审计净资产的5%的关联交易〉,应由独立董事认可后,提交董事会审议。
基于独立董事的法定职责,经对
《关于收购韩城市添工冶金有限贵任公司100%股权的议案》进行尽职尽责审阅,我们认为,公司自筹资金收购陕西黄河矿业(集团)有限责任公司的全资子公司韩城市添工冶金有限责任公司
lO0%股权构成关联交易,该交易完成后可减少标的公司投产后与公司产生的关联交易金额 ,有利于进-步
提升公司的法人治理水平,理顺公司生产管理,规范公司运作,并完善公司循环经济产业链。本次收购以评估值作为定价依据,遵
循了公开、公平、公正的原则,定
价公允。公司与陕西黄河矿业(集团)有
限责任公司在《韩城市添工冶金有限责任公司股权转让协议》中作出的约定维护了公司及全体股东的利益,不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。上述关联交易符合中国证监会关于减少关联交易有关文件要求,关联交易公平合理,表决程序合法。
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(本页无正文,陕西果猫焦化汲份有限公司独立‘0关于公司第三届Ιi会第二
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会议相关议案的独立审挨忠见签署页)
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独立董事 署):
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乔桂霞
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会议相关议案的独立审核意见签署页
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独立董事
(签
署):
乔桂霞
:
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宁波美诺华药业股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提供有关材料，经过审慎考虑，基于独立判断，现对公司第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》结合了公司的发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了投资者的合理诉求，既有利于回报全体股东，也有利于优化公司股本结构，增强股票流动性，且不会影响公司正常经营和长期发展。公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》中的现金分红比例符合中国证监会、《公司章程》及《股东未来分红回报规划》等有关规定，且审议程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
我们同意公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
二、关于调整部分募投项目实施进度的独立意见
公司本次对募投项目的实施进度进行调整是根据公司实际生产经营情况决定的，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。我们同意公司调整募投项目的实施进度事项。
三、关于聘任 2018年度审计机构的独立意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务多年，在其提供审计服务工作中，勤勉尽责、恪尽职守，遵守独立、客观、公正的职业准则，在公司重大事项审计及年度财务审计过程中均表现出了良好的业务水平和职业道德，且能在公司日常运营中对公司的规范运作和相关管理工作给予积极建
议和帮助。我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
四、关于为子公司提供银行综合授信担保的独立意见
根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，公司拟为下属控股子公司提供不超过人民币3亿元的银行综合授信担保，授权期限自股东大会通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。担保金额经合理预测而确定，符合公司经营实际和整体发展战略，且担保对象均为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司为子公司提供银行综合授信担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
五、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的外汇套期保值业务，与公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定。公司通过外汇套期保值业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，减少了汇率波动对公司经营业绩的影响，我们同意公司在授权范围内开展外汇套期保值业务，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
六、关于 2018年度日常关联交易预计的独立意见
公司 2018年度日常关联交易预计情况系根据实际经营预计，均属合理、必要，交易定价公正、公平、合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次关联交易的表决程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，未损害中小股东的利益。我们同意该项议案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且购买限于金融机构发售的低风险、流动性好的理财产品，能够充分控制风险，保证公司正常经营的资金需求的同时，增加公司的投资收益，我们同意公司在授权
范围内使用闲置自有资金购买理财产品，并同意将该议案提交股东大会审议。
八、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，购买仅限于流动性好且保本的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。综上所述，我们同意公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
独立董事：陈忠 卢鹏贝洪俊 包家伟2018年4月24日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2016-051山东新华医疗器械股份有限公司
关于参加“山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体
接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
为进一步加强山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）与投资者尤其是中小投资者的沟通交流，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者权益，公司将于 2016年 6月 16日（星期四）下午 14:30-16:30参加由山东证监局举办的“山东辖区上市公司 2016年投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：一、公司本次投资者网上集体接待日活动将以网络远程方式举行，投资者可以登录全景网（www.p5w.net）参与本次活动；
二、活动时间为 2016年 6月 16日（星期四）14:30-16:30。公司回答投资者问题的时间为15:00-16:20；
三、出席本次网上集体接待日的公司人员有：公司财务总监兼董事会秘书李财祥先生、证券事务代表李静女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
2016年6月13日
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2019-019
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易需要提交股东大会审议
公司对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖
一、2019年度日常关联交易预计的基本情况
（一）履行的审议程序
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月24日召开了第四届董事会第十八次会议，审议了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱金波、金银宽回避表决，会议以同意 7票，反对0票，弃权0票通过。该事项需要提交股东大会审议。
独立董事对本议案进行了事前认可并出具了独立意见如下：我们认为公司2019年度的日常关联交易定价公允、合理，程序规范，董事会关联董事钱金波、金银宽回避表决，不存在损害公司利益及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不存在向关联方输送利益的情形，不会影响公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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|关联方|关联交易内容|前次预计金额（万元）|实际发生金额（万元）|
|林秀华|本公司向其销售商品|120|98.53|
|吕煜增|本公司向其销售商品|100|72.99|

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|缪彦挺|本公司向其租赁房屋|75|46.58|
|上海红蜻蜓企业管理有限公司|本公司合伙企业向其租赁房屋|400|291.22|

(三)本次日常关联交易预计金额和内容
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|关联方|关联交易内容|2019年度预计金额（万元）|
|林秀华|本公司向其销售商品|110|
|吕煜增|本公司向其销售商品|90|
|缪彦挺|本公司向其租赁房屋|50|
|上海红蜻蜓企业管理有限公司|本公司向其租赁房屋|350|
|陈忠坚|本公司向其销售产品|2,500|

根据上述关联方公司的财务状况分析，这些公司均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。
二、公司与各关联方的关联关系
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|关联方|与公司的关系|
|林秀华|自然人股东、公司董事金银宽妹妹的配偶|
|吕煜增|自然人股东、公司董事金银宽配偶的兄弟|
|缪彦挺|实际控制人钱金波的姐姐钱秀芬之丈夫|
|上海红蜻蜓企业管理有限公司|公司实际控制人控制的公司|
|陈忠坚|公司监事陈满仓的近亲属|

上海红蜻蜓企业管理有限公司（以下简称“红蜻蜓企业管理”），成立于 2004年 4月 22日，注册资本 500万元，实收资本 500万元，法定代表人为钱金波，住所为上海市长宁区临虹路128弄6号102室，经营范围：企业管理，销售通信设备及相关产品、计算机及配件，自有房屋租赁，物业管理，商务咨询。（企业
经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。
红蜻蜓企业管理于 2018年 12月 31日的总资产为 69,658,160.71元，净资产-20,438,570.35元，2018年营业收入4,965,460.51元，净利润-1,979,778.8元。（上述财务数据未经审计）。
三、关联交易定价政策及对上市公司的影响
上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价，市场参考价格由市场中公开的同类产品及服务的交易价格进行协定。
公司与关联方有着长期和良好的合作关系，上述关联交易是基于正常经营管理需要而进行的。上述关联交易均遵循公开、公允的原则，没有损害本公司利益，也不会损害中小股东的利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对本公司的独立性没有影响。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事事前认可和独立意见。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2015—065通化东宝药业股份有限公司
关于大股东股权解除质押及再质押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第一大股东东宝实业集团有限公司（持有本公司股份 422,307,612股，占公司股份总额的37.18%）于 2015年 2月 26日将其持有的本公司12,000,000股,质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年，质押登记日为2015年2月26日。本公司于2015年5月18日，实施2014年度利润分配的方案,即每10股送 1股，送股后上述质押股份由12,000,000股增加至13,200,000股 (股份性质为无限售条件流通股,占公司股份总额的1.16%)。
2015年 10月 29日,本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
的通知，东宝实业集团有限公司将质押的 13,200,000股于 2015年 10月 27日
解除质押。
2015年 10月 29日，本公司接东宝实业集团有限公司通知，东宝实业集团有限公司与中国建设银行股份有限公司通化分行支行签定股权质押合同，将其持有的本公司 12,000,000股（股份性质为无限售条件流通股，占公司股份总额的1.06%）股权质押给中国建设银行股份有限公司通化分行，质押期限为壹年。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，质押登记日为2015年10月27日。
截止目前，东宝实业集团有限公司共计质押股份331,927,472股，占公司股份总额的29.22%。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会二O一五年十月三十日
证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临 2017-010
信雅达系统工程股份有限公司
关于股东所持部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达系统工程股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于近日接到公司股东杭州信雅达电子有限公司（以下简称“电子公司”）的通知，获悉：
1，电子公司将其持有的部分公司股票办理了质押登记手续，具体情况如下：
近日，电子公司将其持有的3,400,000股无限售流通股公司股份质押给上海银行股份有限公司杭州分行，质押登记日为2017年3月14日，期限为一年。上述质押股份占公司总股本439,679,218股的0.77%。
截至本公告之日，电子公司持有 86,106,006股无限售流通股公司股份，占目前公司总股本 439,679,218股的19.58%；本次股份质押后，电子公司累计质押其所持有的公司股份23,960,000股，占电子公司所持公司股份总数的27.83%，占公司总股本的5.45%。
2、股份质押的目的
电子公司本次股份质押用于企业资金周转需要。
3、资金偿还能力及相关安排
电子公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，本次股份质押后，电子公司累计质押其所持有的公司股份 23,960,000股，占电子公司所持公司股份总数的27.83%，由此产生的质押风险在可控范围之内。
4、可能引发的风险及应对措施
根据质押协议约定，本次交易设履约保障比例平仓值，当履约保障比例低于平仓值时，可能引发质权人对质押股份的平仓行为。
以上风险引发时，电子公司将采取以下措施解决：（1）归还一部份股票质押贷款，保持履约保障比例；（2）补充质押股票，防止股票平仓等，并及时通知上市公司进行信息披露。
备查文件
《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》
特此公告。
信雅达系统工程股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2015-012
辽宁时代万恒股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年2月13日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号时代大厦12楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|67|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|102,905,287|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|57.11|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长魏钢先生主持，以表决票方式表决，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 4人，董事刘锡铭、周春发、陈枫、王立海、王庆石因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事王悦因身体原因未能出席；
3、董事会秘书因出差未能出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|101,110,744|98.26|1,772,543|1.72|22,000|0.02|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案|733,171|29.01|1,772,543|70.12|22,000|0.87|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、审议通过《关于挂牌出售公司持有的百年人寿保险股份有限公司壹亿股股权的议案》；
同意101,110,744股，占与会有表决权股份的98.26%；反对1,772,543股，占与会有表决权股份的1.72%；弃权 22,000股，占与会有表决权股份的0.02%。
其中，持股5%以下的中小投资者的表决结果为：赞成 733,171股，赞成票比例为29.01%；反对1,772,543股，反对票比例为70.12%；弃权22,000股，弃权票比例为0.87%。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：辽宁恒信律师事务所
律师：张贞东、王博
2、律师鉴证结论意见：
鉴证律师出具的《关于辽宁时代万恒股份有限公司二○一五年第一次临时股东大会的法律意见书》认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。”
四、 备查文件目录
1、辽宁时代万恒股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、辽宁恒信律师事务所关于辽宁时代万恒股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书；
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
龙建路桥股份有限公司独立董事意见
本人参加了龙建路桥股份有限公司于 2014年 4月 10日召开的第七届董事会第五十次会议，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，基于独立判断的立场，在提前充分研究各项议案的前提下，就本次会议审议的议案及相关事项发表独立意见如下：
一、 2013年度利润分配预案
同意公司 2013年度利润分配预案，该议案表决符合法定程序，分红方案体现了公司回报股东的愿望和发展信心。
二、2013年度高管人员薪酬分配预案
同意公司 2013年度高管人员薪酬分配预案，该议案表决符合法定程序，薪酬标准依据的是黑龙江省国资委和黑龙江省建设集团的相关文件，符合《公司高管人员薪酬分配办法》规定，未损害中小股东权益。
三、2013年度对外担保情况
公司能够严格按照相关规定，规范对外担保事项审核程序，严格控制对外担保风险，报告期内对全资及控股子公司担保 10.73亿元,其中融资担保 0.93亿元，授信担保 9.8亿元。报告
期对外担保没有逾期情况发生。
四、2013年度关联交易情况
为了扩大市场份额，公司加强与大股东进行经营合作，与关联方路桥集团各子公司间因工程分包形成了持续性关联，上述关联交易定价客观明确，审议程序合乎《公司章程》规定，未发现
||
|-|
|马应龙药业集团股份有限公司独立董事|
|关于为子公司提供贷款担保的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《马应龙药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，我们作为马应龙药业集团股份有限公司独立董
事，就公司第九届董事会第三次会议审议的《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》发表独立意见如下：
我们认为，本次为控股子公司北京马应龙长青医院管理有限公司提供贷款担保，充分考虑了公司及所属子公司正常经营的需要，风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东利益的情形，担保事项符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
(以下无正文，为独立董事关于为子公司提供贷款担保的独立意见签署页)
证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：临2015-017东兴证券股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年 4月 21日以电子邮件的方式发出通知，于 2015年 4月 24日以现场和电话会议方式在北京召开，应参会董事11名，实参会董事10名，陈景耀董事因公务未能参加本次会议，书面授权委托宁静董事代为表决。会议由公司董事长魏庆华先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《东兴证券股份有限公司章程》的规定，本次会议表决通过了以下议案：一、审议通过《东兴证券股份有限公司2015年第一季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《东兴证券股份有限公司关于2014年度合规情况的报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于新设 15家分公司的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。同意公司在成都、昆明、武汉、天津、南京、苏州、杭州、西安、重庆、广州、厦门、沈阳、济南、青岛、石家庄等 15个省会城市或经济发达地区设立 15家分公司。
特此公告。
东兴证券股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2019-079重庆建工集团股份有限公司
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|-|
|关于最近五年被证券监督管理部门和交易所|
|采取监管措施或处罚情况的公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所等监管部门的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟公开发行可转换公司债券，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及相应的整改落实情况公告如下：
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|-|
|一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况|
|公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情形。|
|二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况|

 2017年 12月 26日，公司收到中国证监会重庆证监局出具的《关于对重庆建工集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，就资金占用、财务核算不规范、信息披露不准确和公司治理不规范等行为采取出具警示函的行政监督管理措施。公司在收到上述决定书后及时对有关事项进行纠正，组织对相关规则进行学习培训，并全面自查以杜绝此类事件再次发生。目前已按监管要求和有关法规整改完毕。详情请参阅公司于 2017年 12月 28日披露的“2017-080”号公告。
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|除上述情况外，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管|
|措施的情况。|

特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年八月三十一日
证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2018-003债券代码：135253 债券简称：16财通Y1
财通证券股份有限公司
2016年永续次级债券（第一期）2018年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
债权登记日：2018年2月23日
债券付息日：2018年2月26日
财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年2月26日发行了财通证券股份有限公司2016年永续次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称“16财通Y1”，债券代码“135253”。根据《财通证券股份有限公司非公开发行2016年永续次级债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，本公司将于2018年2月26日开始支付自2017年2月26日至2018年2月25日期间（以下简称“本年度”）的利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：财通证券股份有限公司2016年永续次级债券（第一期）。
2、证券简称及代码：16财通Y1（代码：135253）。
3、发行规模：5亿元。
4、票面金额及发行价格：票面金额100元，按面值平价发行。
5、债券期限：于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。
6、票面利率：2016年2月26日至2020年2月25日票面利率为4.60%。自第6个计息年
度起，每5年重置一次票面利率。
7、债券形式：实名制记账式。
8、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次。
9、起息日：2016年2月26日。
10、付息日：本次债券存续期限内每年的2月26日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。
11、赎回权：于本次债券第5个和其后每个付息日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）一次性全额赎回本次债券。
12、赎回日：若在某一个票面利率重置日或其后某个付息日，发行人选择一次性全额赎回本次债券，则该票面利率重置日或其后的相关付息日即为本次债券的赎回日（如遇法定节假日或休息日，则赎回日顺延至其后的第1个工作日）。
13、登记、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
14、上市时间和地点：2016年3月15日在上海证券交易所挂牌。
二、本期债券本年度付息情况
1、本年度计息期限：2017年2月26日至2018年2月25日，逾期未领的债券利息不另行计息。
2、票面利率：2016年2月26日至2020年2月25日票面利率为4.60%。自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。
3、债权登记日：本期债券本年度的债权登记日为2018年2月23日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。
4、付息日：2018年2月26日。
三、兑付对象
本次兑付对象为截至2018年2月23日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的全体“16财通Y1”持有人。
四、兑付、兑息办法
1、本公司已与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未依据兑付兑息协议按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本期兑付、兑息日2个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。
五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收
（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券的募集说明书中对上述规定予以明确说明。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函【2003】612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点应按照个人所得税法的有关规定做好代扣缴个人所得税工作。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
本期债券利息个人所得税的征缴说明如下：
1、缴纳人：本期债券的个人投资者
2、征税对象：本期债券的利息所得
3、征税税率：按利息额的20%征收
4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点
6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门
（二）关于向非居民企业征收企业债券利息所得税的说明
对于持有“16财通Y1”的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【2009】3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）等规定，非居民企业取得的发行人本期债券利息应该缴纳10%的企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
六、相关机构及联系方式
（一）发行人名称：财通证券股份有限公司
联系地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
联系人：居沈卫
电话：0571-87925135
传真：0571-87821418
邮编：310007
（二）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系人：徐瑛
联系电话：021-68870114
邮编：210020
特此公告。
财通证券股份有限公司董事会2018年2月8日
股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2018-018天津百利特精电气股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

每股分配比例
A股每股现金红利 0.033元

相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/14|


差异化分红送转：否
一、通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2018年 5月 21日的 2017年年度股东大会审议通过。
二、分配方案
1. 发放年度：2017年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以公司总股本 811,113,518股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.033元（含税），共计派发现金红利 26,766,746.09元（含税）。
三、相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/6/13|－|2018/6/14|2018/6/14|

四、分配实施办法
1. 实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
天津液压机械（集团）有限公司、天津百利机械装备集团有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司由本公司自行派发现金红利。
3. 扣税说明
（１）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.033元人民币；持股 1年以内（含 1年）的，本公司暂不扣缴个人所得税，实际派发现金红利为每股 0.033元人民币，待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，
由公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，按照10%税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.0297元人民币。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际派发现金红利为每股 0.0297元人民币。
（4）对于其他机构投资者（不含QFII）和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.033元人民币。
五、有关咨询办法
对于权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室
联系电话：（022）83963876
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2018年 6月 8日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 编号：临2017-021上海新华传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司2017年6月30日总资产、净资产、2017年1-6月及以前年度损益不产生影响。
一、概述
财政部于2017年5月10日颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（以下简称“通知”），对《企业会计准则第 16号——政府补助》（以下简称“准则”）进行了修订。据此，上海新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）需对原会计政策进行相应变更，并按通知规定的起始日执行。
公司于2017年8月17日分别召开了第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，全体董事和监事一致表决通过《关于变更会计政策的议案》，本议案毋须提交公司股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
修订后的准则规定，与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。同时，企业在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
1、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号——存货>等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
3、变更前后的公司“会计政策—政府补助”详见下表：
|||
|-|-|
|变更前|变更后|
|(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助确认时点按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；|(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助确认时点按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；与企业日常活动相关的政府补助，应当按照业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。|
|(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。|(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。|

4、会计政策变更生效日期
鉴于修订后的准则自2017年6月12日起施行，公司自2017年6月12日起执行变更后的会计政策。公司对 2017年 1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调
整。
5、会计政策变更的影响
本次会计政策变更对公司 2017年 6月 30日总资产、净资产、2017年 1-6月及以前年度损益不产生影响。
三、独立董事、监事会的结论性意见
1、公司独立董事孙永平先生、刘熀松先生和盛雷鸣先生对变更会计政策事项发表了如下独立意见：
我们认为，公司本次会计政策变更是依据财政部财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。同意公司本次会计政策变更。
2、公司第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，监事会发表如下审核意见：
本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。监事会同意公司本次会计政策变更。
四、上网公告附件
（一）独立董事独立意见；
（二）监事会意见（详见公司于 2017年 8月 19日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《上海证券报》上披露的《第七届监事会第十五次会议决议公告》，公告编号：临2017-020）。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会二○一七年八月十九日
证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2016-063
通化东宝药业股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年8月30日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年8月30日 10点
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月30日
至2016年8月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于土地储备及配套设施建设项目的议案|√|
|2|关于修改<公司章程>的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的议案 1已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过；议案2已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，内容详见于 2016年8月 13日和 2016年 8月 4日在上海证券报和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《通化东宝第八届董事会第二十五次会
议决议公告（公告编号：2016-056）和《通化东宝关于修改公司章程的公告》
（公告编号：2016-053）。
2、特别决议议案：2
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600867|通化东宝|2016/8/23|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、个人股东本人出席会议的，需持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；
委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；
2、法人股东法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡及持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2016年 8月 29
日下午16：00点前送达，信函或传真登记需附上上述1、2款所列的证明材料
复印件，出席会议时需携带原件。
（二）登记时间：2016年8月29日上午9：00至下午4：00时
（三）登记地点：本公司证券部
六、 其他事项
（一）公司联系地址：吉林省通化县东宝新村
（二）联系人：通化东宝药业股份有限公司证券部
（三）邮政编码：134123
（四）联系电话：0435—5088025 5088126
传 真：0435—5088025
（五）与会股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会 2016年8月13日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的第八届董事会第二十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通化东宝药业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年8月30日召开的贵公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于土地储备及配套设施建设项目的议案||||
|2|关于修改<公司章程>的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。