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江西富祥药业股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事宜的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第三十三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
经审查：2018年日常关联交易实际发生额与预计金额有差异的原因主要系：公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠道等，具有其合理性，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。
关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
因此，我们同意公司预计2019年度日常关联交易的相关事项，并同意将该预案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（此页无正文，为江西富祥药业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十三次会议相关事宜的独立意见之签署页）
独立董事签名：
刘洪 李燕 符念平
年 月 日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2018-084浙江方正电机股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2018年 10月 18日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2018年10月24日上午在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：
一、审议通过《公司2018年第三季度报告正文及全文的议案》；
浙江方正电机股份有限公司2018年第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn），2018年第三季度报告正文的公告详见披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
浙江方正电机股份有限公司董事会 2018年10月25日
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2016-018天津力生制药股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年08月07日以书面方式发出召开第五届监事会第十八次会议的通知，会议于2016年08月16日在本公司三楼会议室召开，会议由监事会主席姚培春先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年半年度报告全文及摘要的议案》。
监事会的专项审查意见为：经审查，监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份有限公司《2016年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中央药业不参与天士力控股集团有限公司增资的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司中央药业拟购置软胶囊机的议案》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提名齐铁栓先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。齐铁栓先生简历详见附件。
特此公告。
天津力生制药股份有限公司监事会
2016年08月18日附件：
齐铁栓先生简历：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校大学学历，高级政工师。曾任天津市中药饮片厂团总支副书记、书记；天津市药材集团公司团委书记；天津中药集团红桥公司工会主席；天津市药材集团公司工会副主席；天津中新药业集团股份有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司工会主席助理；天津市医药集团有限公司工会副主席；天津市医药集团有限公司人事劳资部部长、天津市医药人才交流服务中心主任；天津市医药集团有限公司副总经济师、人力资源部部长兼天津市医药人才交流服务中心主任。现担任天津力生制药股份有限公司党委书记、工会主席。其本人未持有本公司股份；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－043深圳市实益达科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免引起股票价格异常波动，保护投资者利益，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）于2015年3月20日（星期五）开市起停牌。经公司确认该事项构成重大资产重组事项后，经公司申请，公司股票（股票简称：实益达，股票代码：002137）自2015年4月3日开市起因重大资产重组事项停牌。2015年4月13日公司召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划本次重大资产重组事项。2015年4月13日、4月20日、4月27日公司发布了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2015-027、2015-033、2015-034）。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方正在积极推动本次重大资产重组事项涉及的各项工作，相关中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估和盈利预测审核等工作。公司原计划争取于2015年4月30日开市起复牌，鉴于本次收购事项的相关准备工作尚未全部完成，收购方案涉及的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认工作，收购方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为做到信息披露的真实、准确、完整，保障本次收购的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票将于2015年4月30日（周四）开市起继续停牌。
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作，及时履行信息披露义务，直至发布重大资产重组预案（或报告书）并在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登公告。公司承诺争取在2015年7月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通
过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
公司承诺累计停牌时间不超过三个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项相关公告，公司承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组事项相关公告后恢复交易。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，继续停牌期间，公司会根据有关规定每五个交易日发布一次本次重大资产重组的进展情况公告。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
创业黑马(北京)科技股份有限公司
未来三年（2019-2021年度）股东回报规划
为了明确对公司股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，以增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，引导投资者树立理性投资理念，切实保护公众投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和《公司章程》”）的有关规定，公司董事会制订了《未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
第一条本规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东意愿、外部融资成本和融资环境，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
第二条公司的利润分配原则
1.重视对投资者的合理投资回报，在有关决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事（不在公司担任职务的监事）和公众投资者的意见。
2.保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展。
3.优先采用现金分红的利润分配方式。
4.充分听取和考虑中小股东的要求。
5.充分考虑货币政策。
第三条未来三年（2019-2021年）具体股东回报规划
（一）公司利润分配具体政策如下：
1.公司可以采取现金、股票或者现金及股票相结合的方式分配股利。
2.在公司上半年经营活动产生的现金流量净额高于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。
3.如无重大资金支出安排发生，公司进行股利分配时，应当采取现金方式进行分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
重大资金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且绝对金额超过5,000万元人民币；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的5%。
上述重大资金支出应按照公司相关事项决策权限履行董事会或股东大会审议程序。
4.如公司经营情况良好，且公司股票价格与公司股本规模不匹配时，公司可以以股票方式进行股利分配，股票分配方式可与现金分配方式同时进行。
5.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（二）利润分配的决策程序与机制
公司利润分配预案由公司董事会提出，公司董事会在利润分配方案论证过程中，需与独立董事充分讨论，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配预案；公司董事会通过利润分配预案，需经全体董事过半数表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配预案发表独立意见。公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议，并经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。董事会及监事会通过利润分配预案后，利润分配预案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的过半数通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
如未做出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
股东大会审议通过利润分配方案后，由董事会负责实施，并应在规定的期限内完成。
（三）公司的利润分配政策不得随意改变。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和公司股票上市的证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因。公司调整利润分配政策，需向公司股东提供网络形式的投票平台，为公司社会公众股东参加股东大会提供便利。其中，修改公司章程确定的现金分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
第四条股东分红回报规划的制定及修改
公司董事会应根据股东大会制定的利润分配政策以及公司未来发展计划，在充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见基础上，每三年制定一次具体的股东分红回报规划。董事会制定的股东分红回报规划应经全体董事过半数同意且经独立董事过半数同意方能通过。
若因公司利润分配政策进行修改或者公司经营环境或自身经营状况发生较大变化而需要调整股东分红回报规划的，该等调整应限定在利润分配政策规定的范围内，经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。
第五条本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。
2019年5月24日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2018-038号
华塑控股股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||2,240,890,267.68||78,835,008.81||2742.51||
|营业总收入|||||||
||5,950,562.83||-15,152,358.46||139.27||
|营业利润|||||||
||12,114,936.69||-78,478,499.21||115.44||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|12,505,950.02||-71,366,810.39||117.52||
|净利润|||||||
||0.0151||-0.0865||117.46||
|基本每股收益|||||||
||29.47%||-301.92%||331.39||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||304,741,478.67||341,521,896.48||-10.77||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东的|47,885,064.77||36,187,954.50||32.32||
|所有者权益|||||||
||825,483,117||825,483,117||-||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东的|0.0580||0.0438||32.42||
|每股净资产|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业收入224,089.03万元，同比增长2742.51%；归属于上市公司股东的净利润1,250.60万元，同比增长117.52%。主要原因为：2017年公
司子公司上海渠乐贸易、上海晏鹏贸易等三家公司的贸易业务增长迅速，带动收
入增长；报告期内，公司处置了部分资产及获得债务豁免，净利润扭亏为盈。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《2017年度业绩预告》中预计的业绩不存在差异。
四、其他情况说明
本期业绩数据系未审计数据，具体财务数据将在公司 2017年年度报告披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十四日
证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2019-028
深圳市英维克科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
根据财政部发布修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“《新金融工具准则》”），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
（二）审批程序
公司于2019年4月26日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
（三）变更前后采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司按照《新金融工具准则》相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
新金融工具准则的会计政策公司于2019年1月1日起执行。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
（一）会计政策变更的主要内容
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
6、新金融工具准则要求企业依据上述规定对金融工具进行分类和计量（含减值）；涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整；
金融工具原账面价值和 2019年 1月 1日新账面价值之间的差额，计入 2019年期初留存收益或其他综合收益。
7、补充利润表中“其他收益”项目核算内容，明确收到的扣缴税款手续费，应在“其他收益”项目中填列。
（二）会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求施行新金融工具相关会计准则，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司金融工具相关的会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，不会损害公司及中小股东的利益。相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司变更相关会计政策。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、第二届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
博览世界科技为先证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2017-098广西博世科环保科技股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会会议通知（公告编号：2017-094）已于 2017年 8月 8日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事陈琪女士；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年8月23日（星期三）下午14:30开始；
（2）网络投票时间：2017年 8月 22日～8月 23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月23日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
博览世界科技为先间为2017年8月22日下午15:00至2017年8月23日下午15:00的任意时间；
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区总部路 1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共 30人，代表有表决权的股份13,638,433股，占公司股份总数3.8303%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 30人，共计代表公司有表决权股份 13,638,433股，占公司股份总数的3.8303%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）20人，共计持有公司有表决权股份2,254,092股，占公司股份总数0.6330%。
2、公司董事长王双飞先生、副董事长杨崎峰先生因在外出差无法主持本次股东大会，经过出席会议过半数董事共同推举，本次股东大会由公司董事陈琪女士主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于向关联自然人借款暨关联交易的议案》
博览世界科技为先本议案涉及关联交易，关联股东王双飞、许开绍、宋海农、杨崎峰及西藏广博环保投资有限责任公司回避表决，由其他非关联股东对本议案进行投票表决。
该议案的表决情况为：
同意 13,638,433股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 2,254,092股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%；弃权 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：陈茂云律师、黄海律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议》；
2、北京市中伦律师事务所《关于广西博世科环保科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
广东新宝电器股份有限公司独立董事
关于对公司 2015年度新增日常关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第三次临时会议审议的《关于 2015年度新增日常关联交易的议案》进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
公司与广东凯华电器实业有限公司进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业行为，交易价格执行市场价格，定价公允合理，没有对上市公司独立性构成影响，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们一致同意提交公司董事会审议。
(以下无正文)
证券代码：002705 证券简称：新宝股份
（本页无正文，专用于《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于对公司2015年度新增日常关联交易的事前认可意见》签字）
独立董事签名：
蓝海林 卫建国
宋铁波
2015年6月16日
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2017-046江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
关于董事会换届选举并征集候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会任期将于 2017年 7月 18日届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，现将公司第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：一、第三届董事会的组成
本公司第三届董事会将由 9名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
本次换届选举采用累积投票制
三、董事候选人的推荐
（一）非独立董事候选人的推荐
公司董事会、截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股
安靠智电
份3%以上的股东可以向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会非独立董事候选人。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。
（二）独立董事候选人的推荐
公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司股份1％以上的股东有权向第二届董事会书面提名推荐第三届董事会独立董事候选人，并经股东大会选举决定。单个提名人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至 2017年 7月 17日前按本公告约定的方式以书面方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会；
3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；
4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；
5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、独立董事资格证书）报送深圳证券交易所进行备案
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审核；
6、在新一届董事会就任前，公司第二届董事会仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
（一）非独立董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高
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级管理人员；
10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；
11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
（二）独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：
1、根据法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
2、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性；
3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
5、中国证券监督管理部门、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他条件。
6、具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
（1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（2）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名
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股东中的自然人股东及其直系亲属；
（3）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
（6）中国证券监督管理部门、深圳证券交易所及《公司章程》规定的其他人员；
（7）《公司章程》规定的其他人员；
（8）中国证监会认定的其他人员。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐书（原件，格式见附件）；
2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人还需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：1、如是个人股东的，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东的，则需提供营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
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4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在 2017年 7月 17日 17:00时前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
联系人：李莉、贾云
联系电话：0519-87983616
联系传真：0519-87982666
联系地址：江苏省溧阳市天目湖大道 100号
邮政编码：213300
附：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第三届董事会董事候选人推荐书
特此公告！
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2017年 7月 11日
安靠智电
附件
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第三届董事会董事候选人推荐书
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|推荐人|推荐人联系电话||
|推荐人证券账户|推荐人持有股数||
|推荐的候选人信息|||
|姓名|证件号码||
|性别|电话||
|传真|电子邮箱||
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件（请在相应选项前打“√”）||□是 □否|
|简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||
|其他说明（如有）（注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩等。）|||
|推荐人：（签名/盖章）年 月 日|||
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2016-010武汉精测电子技术股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉精测电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2016年12月13日以电子邮件、专人送达等方式发出。会议于2016年12月20日14点30分在武汉市洪山区南湖大道53号洪山创业中心四楼公司会议室以现场方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席5名。会议由公司董事长彭骞先生主持，公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》；
公司首次公开发行股票后，注册资本由人民币6,000万元变更为人民币8,000万元，公司总股本由6,000万股增加至8,000万股，现拟将公司注册资本变更为人民币8,000万元。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；
修订后的《武汉精测电子技术股份有限公司章程》具体内容于2016年12月20
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司将提请股东大会授权公司董事会办理公司变更登记相关手续。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（三）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的议案》；
公司以首次公开发行股票募投项目“武汉FPD检测系统生产研发基地建设项目”的募集资金21,067.70万元其中的3,000万元对武汉精立电子技术有限公司（以下简称“精立电子”）进行增资，3,000万元全部计入注册资本。本次增资后，精立电子注册资本由5,000万元增加至8,000万元，公司持有精立电子100%股权。
具体内容详见公司于 2016年 12月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告》。
（四）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
同意公司使用募集资金150.97万元置换预先已经投入募集资金投资项目的
自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2016年 11月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于武汉精测电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第712092号）。
具体内容详见公司于 2016年 12月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意意见。
（五）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司与全资子公司股权内部转让的议案》；
公司受让全资子公司武汉精立电子技术有限公司所持有另一家全资子公司苏州精濑光电有限公司（以下简称“苏州精濑”）36.36%股权，受让价格合计为
2,000万元人民币。
具体内容详见公司于 2016年 12月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与全资子公司股权内部转让的公告》。
（六）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
修订后的《董事会议事规则》具体内容于2016年12月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（七）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
修订后的《监事会议事规则》具体内容于2016年12月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（八）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制订<机构投资者接待管理制度>的议案》；
制订后的《机构投资者接待管理制度》具体内容于2016年12月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（九）会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届第七次董事会会议的部分议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议通过。
公司拟定于2017年1月5日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。详见公司于2016年12月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
《武汉精测电子技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
特此公告。
武汉精测电子技术股份有限公司董事会2016年12月20日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2019-11海马汽车集团股份有限公司董事会
关于公司全资孙公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
1、公司或本公司：指海马汽车集团股份有限公司
2、海马汽车有限：指公司的全资子公司海马汽车有限公司
3、海马物业：指公司全资子公司的子公司河南海马物业服务有限公司4、青风置业：指公司控股股东的子公司青风置业有限公司
一、关联交易概述
1、2019年 3月 7日，海马汽车有限与青风置业在郑州签订了《河南海马物业服务有限公司增资协议书》，青风置业以现金方式向海马物业增资 1.8亿元。
2、公司与青风置业属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款的规定，青风置业为公司的关联法人。
本次交易构成关联交易。
3、2019年3月7日，公司召开董事会十届六次会议，会议审议通过了《关于公司全资孙公司增资暨关联交易的议案》。表决结果：9票同意；0票反对；
0票弃权。本议案无关联董事回避表决，独立董事事前认可并发表独立意见。
4、本次交易无需股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方介绍
名称：青风置业有限公司
住所：郑州经济技术开发区航海东路1689号2号楼101室
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：邱宗勋
营业期限：2016年5月30日至长期
注册资本：2亿元
统一社会信用代码：91410100MA3XAAWC6U
经营范围：房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）
股东名称：海马投资集团有限公司
2、青风置业基本财务数据
青风置业2018年无营业收入，利润总额为953.08万元，净利润为858.69万元。2018年末资产总额为35,680.44万元，负债总额为15,397.26万元，净资产为20,283.18万元。（以上数据未经审计）
3、海马投资集团有限公司及其一致行动人海马（上海）投资有限公司持有公司34.46%股份，为公司控股股东。海马投资集团有限公司持有青风置业100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3第（二）款规定，青风置业为公司的关联法人。
4、经查询，青风置业不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、海马物业概况
名称：河南海马物业服务有限公司
住所：郑州经济技术开发区航海东路1689号
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：孙忠春
营业期限：2015年5月20日至2035年5月19日
注册资本：1000万元
统一社会信用代码：91410100345056843X
经营范围：物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）
股东名称：海马汽车有限公司
2、海马物业基本财务数据
截至2018年12月31日，海马物业的资产总额为17,078.07万元，负债总额为17,882.07万元，其他应收款为70.64万元，净资产为-804万元。2018年度，营业收入为276.21万元，净利润为-722.09万元。2018年度，经营活动产生的现金流量净额为20.32万元。
以上数据经立信会计事务所审计并出具审计报告（信会师报字[2019]第ZA10070号）。
3、海马物业评估情况
（1）评估情况
本次交易标的评估机构为中水致远资产评估有限公司，该机构具有资产评估资格及证券期货相关业务评估资格。按照中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2019]第 150005号报告，评估对象为海马物业股东全部权益，评估范围为审计后的海马物业于评估基准日的全部资产及负债，评估基准日为 2018年 12月 31日，评估的价值类型为市场价值，评估方法为资产基础法和收益法。
（2）评估结论
根据评估报告，按资产基础法评估的海马物业整体价值为11,695.50万元，按收益法评估的整体价值为-6,072.90万元。
海马物业主要收入来源为收取房屋租金，为房屋租赁行业，受国家调控、国内经济状况以及区域经济状况影响较大，从而导致未来年度的租金收入有很大程度的不确定性，会导致收益法评估结果的重大不确定性。评估报告认
为采用资产基础法的评估结果更为合理，更能客观反映海马物业公司的市场价值，评估结果价值为人民币11,695.50万元。
4、经查询，海马物业不是失信被执行人。
5、公司不存在为海马物业提供担保、财务资助、委托理财等情况，除海马物业向公司子公司海马汽车有限借款1.78亿元之外，海马物业与公司之间无经营性往来情况。本次交易完成后，海马物业偿还海马汽车有限的借款，不存在以经营性资金往来的形式变相为他人提供财务资助情形。
四、关联交易的定价政策及定价依据
上述关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方协商一致确定。涉及的收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行，不存在损害上市公司利益的行为。
五、增资协议的主要内容
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|-|
|1、本次增资前，海马物业注册资本1,000万元，海马汽车有限持股100%|
|2、青风置业以现金人民币 18,000 万元对海马物业进行增资。其中：|
|1,540 万元作为注册资本金，16,460 万元作为资本公积金。全部出资于协议|
|生效之日起 30 日内到位。|
|3、本次增资完成后，海马物业注册资本变更为 2,540 万元。青风置业|
|持股 61%，海马汽车有限持股 39%。|
|4、税费承担：本次增资所涉及的税款和费用由海马物业承担。|
|5、争议解决：凡因履行本协议所发生的争议，甲乙双方应友好协商解|
|决。如协商不成，任何一方可向海马物业所在地人民法院起诉。|
|6、生效条件：本协议经双方加盖公章或合同专用章并经海马汽车集团|
|股份有限公司董事会通过后生效。|

六、关联交易目的和影响
海马物业前期为购置资产，向海马汽车有限借款1.78亿元。通过本次增资，
海马物业可偿还相应借款。同时，海马汽车有限可获得相应流动资金，有利于
提升海马汽车有限的现金流动性。
海马物业近年持续亏损，本次增资后，海马物业将不再纳入公司合并报表范围，相应减少公司亏损。同时，本次交易，将给公司带来约5,000万元收益。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2019年1月1日至披露日，公司与青风置业之间的关联交易金额为2.04亿元。
八、独立董事事前认可和独立意见
本议案经公司独立董事事前认可，同意将本次关联交易事项提交公司董事会十届六次会议审议。独立董事认为：公司董事会审议有关关联交易事项时，审议和表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次交易符合公司经营发展的实际需要，有利于公司未来发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次交易价格以中水致远资产评估有限公司出具的评估报告
为参考依据协商确定。该评估机构具有执行证券、期货相关业务资格，所采用的评估方法恰当，评估假设前提合理，评估结果公允。立信会计师事务所出具的审计结论合理。同意公司董事会本次对关联交易事项议案的通过。
九、备查文件目录
1、公司董事会十届六次会议决议。
2、独立董事事前认可和独立意见书。
3、资产评估报告。
4、审计报告。
5、增资协议书。
特此公告。
海马汽车集团股份有限公司董事会 2019年 3月 8日
杭州高新橡塑材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
本人现任杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，尽职尽责，谨慎、认真、独立勤勉的履行职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了客观的独立意见，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的的独立性和专业性作用。现将 2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、出席会议的情况
报告期内，公司共召开了 8次董事会会议和 3次股东大会。本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
二、报告期发表独立意见的情况
1、2015年 2月 15日，公司召开了第二届董事会第三次会议，本人对公司《关于审议公司股东分红回报规划（2015-2017年）的议案》的事项发表了独立董事意见。
2、2015年 4月 11日，公司召开了第二届董事会第四次会议，本人对《公司 2014年度利润分配方案》、《关于公司 2015年度日常关联交易的议案》、《关于公司董事 2015年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员 2015年度薪酬的议案》、《关于续聘公司 2015年度财务审计机构的议案》、《关于召开公司 2014年度股东大会的议案》等事项发表了独立董事意见。
3、2015年 6月 13日，公司召开了第二届董事会第七次会议，本人对《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》的事项发表了独立董事意见。
6、2015年 6月 27日，公司召开了第二届董事会第八次会议，本人对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的事项发表了独立董事意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员，2015年的主要工作情况如下：
1、2015年 4月 1日，本人主持了第二届董事会提名委员会第二次会议，对会议审议的《关于无需调整公司董事及经理人员规模及构成的议
案》投了赞成票。
2、2015年 4月 1日，本人参加了第二届董事会战略委员会第二次会议，对会议审议的《关于<杭州高新橡塑材料股份有限公司 2015年发展战略>的议案》投了赞成票。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，与公司董事、经理层及相关人员进行面谈，听取公司管理人员对公司的生产经营、募集资金管理和使用、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行、财务管理等情况的介绍和汇报。与公司董秘保持良好沟通，经常通过电话、邮件、微信等方式向公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员了解公司基本情况，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。本人也时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，关注资本市场波动等给公司带来的影响，切实履行好独立董事的职责。
本人认真贯彻执行公司制定的《独立董事工作细则》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、关注公司的信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理。按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事细则的指导意见》等要求履行独立董事的职责，对每次董事会审议的议案和有关材料进行认真、仔细地审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行讨论，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，时刻关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
本人无提议召开董事会情况、无提议聘用或解聘会计师事务所情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。
特此报告！
独立董事签名：
李勇进
2016年 4月 24日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（倪中华）
各位股东及股东代表：
本人作为南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。现将2018年度本人履行独立董事职责的具体情况述职如下：
一、出席会议情况
2018年度，自本人任职独立董事期间公司共召开了3次股东大会、8次董事会会议。本人均已按时出席，并对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为2018年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
2018年度本人出席会议的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|会议|应出席会议次数|实际出席会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|董事会|8|8|0|0|否|
|股东大会|3|3|0|0|否|

二、2018年度发表独立董事意见的情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：1、公司于2018年8月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》、《关于对外投资设立公司暨关联交易的议案》、《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，本人作为独立董事发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
2、公司于2018年12月17日召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关于董事长不在兼任总经理及新聘总经理的议案》，本人作为独立董事发表了明确的独立意见。
三、进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的内部管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况以及财务状况等方面进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照证监会等监管部门有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规方面加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
4、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员和审计委员会委员，2018年积极履行作为委员的相应职责，对公司内部控制、内部审计、人才选拔等方面进行审核监督，规范公司运作，健全内控。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年度，公司对于独立董事的工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立性判断。2019年，本人将本着诚信与勤勉的态度，不断加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，认真履行独立董事的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：倪中华2019年4月23日