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葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2017-009葫芦岛锌业股份有限公司
关于第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议，于2017年4月18日下午在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9人、实到会董事 9人，公司监事和高管人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长王明辉先生主持，会议审议通过如下议案：
一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2016年年度报告全文》及《报告摘要》
《公司2016年年度报告全文》、《报告摘要》内容详见《巨潮资讯网》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，截止2016年12月31日可供股东分配的利润共-9.38亿元。
由于截止到2016年12月31日可供股东分配的利润亏损，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会决定2016年度利润不进行分配、也不再进行资本公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于2016年计提资产减值准备的议案》
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.具体内容详见公司同期公告的《关于2016年计提资产减值准备的公告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《公司关于2017年申请银行综合授信的议案》
具体内容详见公司同期公告的《关于2017年申请银行综合授信的公告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
公司董事会决定续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计80万元，聘期为一年。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《公司2017年开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同期公告的《公司2017年开展期货套期保值业务的公告》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司2017年第一季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第1、2、3、4、5、6、7项议案需提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司
2017年4月18日
地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码：125003 网址:www.hldxygf.com E-mail:xy@hldxygf.com
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-090深圳赛格股份有限公司
关于公司控股股东计划减持股份预披露公告
公司控股股东深圳市赛格集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要提示：
深圳赛格股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于 2019年 9月18日接到控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）的《深圳市赛格集团有限公司关于计划减持部分深圳赛格股份有限公司股份的告知函》（以下简称“《告知函》”）。《告知函》中称：因赛格集团发展半导体产业及自身业务发展需要，赛格集团将计划在本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内，遵照相关法律规定，以集中竞价方式减持本公司股份不超过 24,713,124股（占本公司总股本比例不超过2%）。
公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况及本次减持计划的主要内容
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||项目||具体内容|
|减持人名称||深圳市赛格集团有限公司||
|持有本公司股份数量及比例||700,628,759股占本公司总股本比例56.7%||
|计划减持数量||不超过24,713,124股||
|计划减持数量占公司总股本比例||不超过2%||

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|-|-|
|计划减持股份的来源|公司IPO前取得的237,359,666股（含配送股）和2017年通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式取得的12,411,854股。|
|计划减持股份的原因|赛格集团发展半导体产业及自身业务发展需要|
|计划减持方式|集中竞价方式（其中，IPO前取得的12,356,562股，在任意连续 90 个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；通过深圳证券交易所交易系统集中竞价方式取得12,356,562股，不受《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的约束。）|
|计划减持期间|本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内（在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）|
|计划减持价格区间|根据减持时的市场价格确定|

二、赛格集团关于本次减持计划的相关说明
1、公司是赛格集团重要的控股上市公司，赛格集团将继续支持公司的发展和经营。
2、本次赛格集团减持计划不影响本公司中长期发展规划和经营方针。
3、本次减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更，也不会对本公司治理结构及持续经营产生重大影响。
4、赛格集团本次拟减持本公司股份事项不存在违反此前已披露的相关承诺的情形。
三、相关风险提示
1、对于本次减持计划实施的不确定性，赛格集团将根据市场等情况决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章以及规范性文件的规定。
3、赛格集团将严格遵守相关法律法规的规定减持股份，持续关注本次股份减
持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《深圳市赛格集团有限公司关于计划减持部分深圳赛格股份有限公司股份的告知函》
特此公告。
深圳赛格股份有限公司董事会2019年9月18日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-088深圳市爱施德股份有限公司
关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司
申请银行综合授信提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“爱施德”）于 2014年4月24日召开的第三届董事会第九次（临时）会议和2014年6月6日召开的 2013年年度股东大会审议通过的《关于 2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司 2014年按照出资比例为子公司北京酷人通讯科技有限公司（以下简称“酷人通讯”）向各家银行申请银行综合授信额度折合人民币共计壹拾柒亿玖仟万元整提供担保。
2014年5月19日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的议案》，由公司收购湖南耘州投资有限公司持有酷人通讯 30%的股权。并于2014年5月完成了股权变更的工商登记手续。目前，公司持有酷人通讯100%股权，为公司全资子公司。
详情请查阅公司分别于2014年4月28日、2014年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于 2014年为控股子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》、《关于收购北京酷人通讯科技有限公司部分股权的进展公告》。
为进一步满足酷人通讯补充日常运营资金，扩大其经营规模的需要，公司于2014年9月22日召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》。
公司拟为酷人通讯向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：北京酷人通讯科技有限公司
（二）企业类型：有限责任公司(法人独资)
（三）注册地址：北京市朝阳区百子湾西里302号楼202
（四）法定代表人：乐嘉明
（五）注册资本1,000万元
（六）经营范围：技术推广服务；销售机械设备、通信设备、五金交电、文具用品、电子产品、针纺织品、体育用品；投资管理；经济贸易咨询；货物进出口。
（七）酷人通讯最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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||项目||2013年12月31日||2014年6月30日|
|资产总额||77,672.10||163,036.63||
|负债总额||14,131.17||160,836.33||
|净资产||63,540.93||2,200.29||
||项目||2013年度||2014年1-6月份|
|营业收入||338,239.59||382,391.39||
|净利润||9,770.16||4,807.98||

（以上财务数据未经审计）
三、担保协议的主要内容
（一）担保方式：连带责任担保
（二）担保金额：为酷人通讯向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保。
（三）担保期限：一年。
四、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至 2014年 9月 22日，公司累计对外担保总额为 62.1亿元（其中本次担保金额4亿元），以上全部为对合并报表范围内的子公司进行的担保。对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2013年度）经审计净资产的129.87%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
五、公司董事会意见
公司为酷人通讯申请银行综合授信提供担保，有利于其进一步补充日常运营资金，扩大经营规模，符合公司的整体发展战略。酷人通讯经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为其提供担保不会损害公司和中小股东的利益。
本担保不涉及反担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，董事会同意公司为全资子公司酷人通讯向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保。
六、独立董事意见
公司本次为全资子公司北京酷人通讯科技有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请银行综合授信额度折合人民币共计肆亿元整提供担保，主要是为进一步满足酷人通讯补充日常运营资金，扩大经营规模的需要。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此，我们同意公司为北京酷人通讯科技有限公司提供担保，同意将此担保事项提交公司股东大会审议。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十五次（临时）会议决议；
（二）独立董事关于公司第三届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十三日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2018-130北京北斗星通导航技术股份有限公司
2018年度第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和会议出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2018年12月25日下午13:30
（2）网络投票时间：2018年12月24日至2018年12月25日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018年 12月 24日下午15:00至2018年12月25日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 12月 25日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室（4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
（5）股东大会的召集人：公司董事会
（6）股东大会的主持人：董事长周儒欣先生
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东 11名，代表有表决权股份 229,662,350股，占公司有表决权股份总数的44.7703%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）2名，代表股份2,644,444股，占公司股份总数0.5155％。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东8名，代表有表决权股份 168,263,500股，占公司有表决权股份总数的32.8012％。
（3）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计3名，代表有表决权股份61,398,850股，占公司有表决权股份总数的11.9691％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员、北京市隆安律师事务所律师出席和列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、《关于变更部分募集资金用途的议案》审议表决结果如下：
同意229,662,350股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,644,444股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，审议表决结果如下：
同意229,662,350股，占出席会议股东所代表有效表决股份的100.0000%；
弃权0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,644,444股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京市隆安律师事务所
2、见证律师：江迎春、周日利
3、结论性意见：北斗星通 2018年度第七次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度第七次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度第七次临时股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2018年度第七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
深圳科创新源新材料股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于转让控股子公司股权的独立意见
对于转让控股子公司股权这一事项，经审核，我们认为：
公司将持有控股子公司江苏杰立胶粘材料科技有限公司60%的股权转让给上海嵘泽新材料科技有限公司，不会损害中小股东的利益；本次交易对公司的现金流、资金使用效率等方面不会产生不利影响，不会影响公司在财务上的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
因此，我们一致同意本次转让控股子公司股权的事项。
二、关于与江苏杰立胶粘材料科技有限公司签署还款协议的独立意见
对于与江苏杰立胶粘材料科技有限公司（以下简称“江苏杰立”）签署还款协议这一事项，经审核，我们认为：
此次调整江苏杰立欠款还款安排，系经综合评估股权转让后江苏杰立持股股东的债务偿还意愿、偿还能力后作出的审慎决策，对公司经营无不利影响，该事项的决策程序符合《公司法》、《创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，未损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司与江苏杰立签署还款协议的事项。
三、关于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的独立意见
对于变更部分募集资金用途及终止部分募投项目这一事项，经审核，我们认为：
公司本次变更部分募集资金用途及终止部分募投项目是着眼于公司业务整
体发展布局而做出的谨慎决定，变更后的募集资金投资项目有利于拓展公司的主营业务，具有较好的经济效益，变更和终止方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合全体股东利益最大化原则，不会损害公司及中小股东的利益。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
因此，我们一致同意本次变更部分募集资金用途及终止部分募投项目的事项，并同意提交公司股东大会审议。
四、关于收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的独立意见
对于收购无锡昆成新材料科技有限公司（以下简称“无锡昆成”）部分股权暨关联交易这一事项，经审核，我们认为：
公司本次收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易是着眼于公司业务整体发展布局而做出的谨慎决定，有利于拓展公司的主营业务，具有较好的经济效益，收购方案符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益最大化原则，不会损害公司及中小股东的利益。内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。
因此，我们同意本次收购无锡昆成新材料科技有限公司部分股权暨关联交易的事项并提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届
董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
陈莉 孔涛 钟宇
证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2019-001青岛英派斯健康科技股份有限公司
第二届董事会 2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2019年第一次会议于2019
年1月18日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2019年1月7日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为有效防范外汇市场所带来的风险，提高公司应对汇率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，董事会同意使用自有资金不超过人民币 40,000万元（或等值外币）开展外汇套期保值业务，该额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2019-003）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司
对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
3、审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
公司因生产经营需要，拟与公司关联方青岛英派斯健康管理有限公司及其下属企业、泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购健身卡、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对 2019年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2019年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过963万元。
公司 2018年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为：
（1）公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限金额，实际发生额是按照双方实际执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。
（2）公司关联方业务发展未达预期，导致其健身器材需求量降低，因此与预计金额存在较大差异。
以上均属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）。
本议案涉及关联交易，关联董事丁利荣、平丽洁回避表决。
独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该议案发表了专项核查意见，详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事对公司2019年度日常关联交易预计的事前认可意见；
3.独立董事关于公司第二届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见；
期保值业务的核查意见；
5.中信证券股份有限公司关于青岛英派斯健康科技股份有限公司 2019年度日常关联交易预计的核查意见；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会2019年1月18日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2018-107台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：2018年12月6日下午14:00
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年12月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月5日15:00至2018年12月6日15:00期间的任意时间。
地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室
方式：现场表决和网络投票相结合
召集人：公司董事会
主持人：董事长王雪欣先生
本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东 7人，代表股份 387,465,819股，占上市公司总股份的44.6874％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份377,737,557股，占上市公司总股份的43.5655％。通过网络投票的股东1人，代表股份9,728,262股，占上市公司总股份的1.1220％。
3.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案 1.00审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01选举王雪欣先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意398,238,319票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的102.7802%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 29,482,739票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的157.5754%。
1.02选举王雪桂先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。
1.03选举赵博鸿先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。
1.04选举孙录友先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。
1.05选举牛立军先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。
1.06选举隋文斌先生为第五届董事会非独立董事
表决情况：同意381,453,653票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的98.4483%。候选人当选为贵公司第五届董事会非独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 12,698,073票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的67.8670%。
议案 2.00审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01选举俞鹂女士为第五届董事会独立董事
表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
2.02选举曲选辉先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
2.03选举叶金贤先生为第五届董事会独立董事
表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届董事会独立董事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
议案 3.00审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
表决情况：同意384,955,817票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.3522%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 16,200,237票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的86.5849%。
3.02选举王龙先生为第五届监事会非职工代表监事
表决情况：同意387,465,819票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份总数的100.0000%。候选人当选为贵公司第五届监事会非职工代表监事。
其中，中小投资者的表决情况：同意 18,710,239票，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
2.律师：殷长龙、李威
3.结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2.北京国枫（深圳）律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的法律意见书。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会2018年12月7日
证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2014-70号北大医药股份有限公司
2014年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2014年9月5日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2014年 9月 5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2014年 9月 4日15:00至 2014年 9月 5日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座18楼未名湖会议室
3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人:黄平
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 19人，代表股份数为138,668,933股，占公司有表决权股份总数的23.26%。其中：
（一）出席现场会议的股东及股东授权代表共 1人，代表股份数为120,356,260股，占公司有表决权股份总数的20.19%。
（二）通过网络系统进行投票表决的股东共18人，代表股份数为18,312,673股，占公司有表决权股份总数的3.07%。
（三）出席本次股东大会的股东中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）18人，代表股份数18,312,673股，占公司有表决权股份总数的3.07%。
出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司董事会同意列席的其他人员。
四、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场及网络投票方式对《关于调整方正拓康（香港）贸易有限公司内保外贷额度及期限的议案》（内容详见公司公告2014-59号）进行了表决。
表决情况：同意票138,668,933股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：同意票占参加表决的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获得通过。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票 18,312,673
股，反对票0股，弃权票0股。
五、律师出具的法律意见
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，本公司董事会聘请了重庆索通律师事务所郑雯文律师、王秀江律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书。
通过检查验证，郑雯文律师、王秀江律师出具了“本次临时股东大会召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决方式符合有关规定，表决结果合法、有效”的意见。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北大医药股份有限公司董事会二○一四年九月五日
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2017-027郑州三晖电气股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州三晖电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]314号文）核准，经深圳证券交易所《关于郑州三晖电气股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]187号文）同意，公司首次公开发行人民币普通股2,000万股,自 2017年3月 23日起在深圳证券交易所上市。
2017年4月18日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2017年4月 20日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2017年 5月 10日，公司召开了 2016年度股东大会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2017年5月11日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司完成了工商变更登记手续，并取得了郑州市工商行政管理局换发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、统一社会信用代码：914101002680819647
2、名称：郑州三晖电气股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：郑州市经济技术开发区第五大街85号
5、法定代表人：于文彪
6、注册资本：捌仟万圆整
7、成立日期：1996年 07月16日
8、营业期限：长期
及相关技术服务；装卸搬运服务（不含道路运输）；从事货物和技术进出口业务；
低压（400V）电能计量箱生产销售；供电服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
备查文件：公司《营业执照》正本、副本
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
股票代码：000738 股票简称：航发控制 公告编号：临2019-008中国航发动力控制股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1.股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：本公司董事会。公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.股东大会召开时间：
（1）现场会议时间：2019年1月23日（星期三）下午2:30。
（2）网络投票时间：2019年1月22日—2019年1月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2019年1月22日15:00至2019年1月23日15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
参会方式：参加本次股东大会的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2019年1月16日（星期三）。
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：北京天泰宾馆（北京市西城区南礼士路头条1号）
二、会议审议事项
1、关于2019年日常关联交易预计情况的议案
2、关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案
3、关于2019年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案上述议案具体内容详见2019年1月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《2019年度日常关联交易预计情况的公告》、《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》、《关于向关联方借款暨关联交易公告》。
上述议案均涉及关联交易，关联股东均需回避表决。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|||备注|
|提案编码|提案名称|该列打勾的栏|
|||目可以投票|
|100||√|
||总议案||
|非累积投票提|||
|案|||
|1.00|关于2019年日常关联交易预计情况的议案|√|
|2.00|关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案|√|
||关于2019年向中国航发系统内单位、关联财务公司||
|3.00||√|
||借款暨关联交易的议案||

四、会议登记等事项
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记。
2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法
人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人
出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。
4.登记时间：2019年1月18日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
5.登记地点：江苏省无锡市滨湖区梁溪路 792号中国航发动力控制股份有限公司证券投资部。
五、参加网络投票的具体操作流程
详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。
六、其他事项
1.会议联系方式
通讯地址：江苏省无锡市滨湖区梁溪路792号
联系人：王先定、沈晨
联系电话：0510-85705226
联系传真：0510-85500738
电子邮箱：zhdk000738@vip.163.com
邮 编：214063
2.会议会期预计半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第二次会议决议
2.公司第八届监事会第二次会议决议
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书样式
中国航发动力控制股份有限公司董事会2019年1月7日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360738”，投票简称“动控投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
本次会议审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年1月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 1月 22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：授权委托书样式
中国航发动力控制股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
中国航发动力控制股份有限公司：
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席中国航发动力控制股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称/姓名：
委托人持股数量：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人股票账号号码：
受托人名称/姓名：
本公司/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于2019年日常关联交易预计情况的议案|√||||
|2.00|关于与关联财务公司签署金融服务协议的议案|√||||
|3.00|关于 2019 年向中国航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案|√||||

特别说明事项：
1.请在表决情况栏打“○”，同意、反对、弃权三个选项必选一个(且只能选一
个)，其他栏中打“×”。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对
同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意见投票表决。
2.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
3.授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。
4.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为了进一步完善长春迪瑞医疗科技股份有限公司（下称“公司”）的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（下称“审计委员会”）年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《长春迪瑞医疗科技股份有限公司章程》（ “《公司章程》 ”）、《长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》及《长春迪瑞医疗科技股份有限公司章程信息披露事务管理办法》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，维护公司整体利益。
第三条每个会计年度结束后60日内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务总监应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第四条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第五条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第六条如果发生改聘年审会计师事务所事宜，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。
第七条公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。
第八条公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第九条审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。
第十条在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独立性、及时性，并形成书面记录。
第十一条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十二条在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十三条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
第十四条审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。审计委员会形成的上述文件均应在年报中予以披露。
第十五条公司指定董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十六条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年度报告编制和审议期间，独立董事不得买卖公司股票。
第十七条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第十八条本规程未尽事宜，按国家有关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所（“深交所”）的相关规定和《公司章程》的规定执行；如与日后国家颁布的法律法规、中国证监会、深交所的相关规定或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规、中国证监会、深交所和《公司章程》的规定执行。
第十九条本工作规程由公司董事会负责制定、解释和修订。
第二十条本工作规程自公司董事会审议通过之日起施行。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司 2015年 3月 20日
证券代码：002029 证券简称：七匹狼 编号：2014-027福建七匹狼实业股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2014年6月10日以电子邮件形式发出，并于2014年6月16日上午以通讯表决形式召开。全部三名监事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股成立七匹狼集团财务有限公司的议案》。
为优化资金配置，节约资金成本，提高资金运用效率，进一步拓宽融资渠道，促进服装主业产业链发展，公司拟与控股股东福建七匹狼集团有限公司（以下简称“七匹狼集团”）共同出资设立七匹狼集团财务有限公司，注册资本人民币3亿元整，由本公司与七匹狼集团两家公司作为发起人共同出资设立。其中七匹狼集团出资人民币1.95亿元，占注册资本的65%；本公司出资人民币1.05亿元，占注册资本的35%。全部以自有资金现金出资。
投资设立七匹狼集团财务有限公司事项需获得中国银行业监督管理委员会批准后方可实施。
【详细内容见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）及2014年6月17日的《中国证券报》、《证券时报》刊登的《关联交易公告》】。
特此公告。
福建七匹狼实业股份有限公司
监 事 会
二零一四年六月十七日
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2018-062浙江海翔药业股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2018年8月17日以电子邮件形式发出通知，于2018年8月28日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长孙杨先生主持，经过与会董事的充分讨论，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2018年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-064）。
二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-065）。
三、审议通过了《关于取消发行中期票据的议案》
公司第五届董事会第七次会议及2016年年度股东大会审议通过了《关于公司拟发行2017年中期票据的议案》，公司拟发行不超过10亿元（含10亿元），期限不超过5年的中期票据。综合考虑公司目前资金状况以及市场变化情况，现决定取消上述发行中期票据的计划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和地点的公告》（公告编号：2018-066）。
五、审议通过了《关于使用募集资金向川南药业增资及变更募集资金专户的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用募集资金向川南药业增资及变更募集资金专户的公告》（公告编号：2018-067）。
六、审议通过了《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-068）。
七、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-069）。
八、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
内容详见巨潮资讯网及2018年8月30日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-070）。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一八年八月三十日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2018-075宁夏青龙管业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月24日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。鉴于2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，公司决定自2018年 9月30日根据修订后的会计准则对公司相应会计政策进行变更。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引：会计政策及会计估计变更》的相关规定，本次会计政策变更需提交董事会会议通过、无需提交股东大会审议。
具体内容如下：
一、本次会计政策变更情况概述
1、会计政策变更的原因：
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2018年6月30日的中期财务报表及以后期间的财务报表。
按照上述通知及会计准则的颁布，公司将对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）。
3、变更后公司采用的会计政策
变更后，原相关规定与本次发布规定不一致的，按财政部发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)执行，本公司适用于《通知》的附件1《一般企业财务报表格式》（尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）。其余未
变更部分仍采用财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据文件规定，修订后的报表格式自 2018年 6月 30日报出财务报表即开始执行，如果企业在 2018年 6月 30日的中期财务报表中未能及时采用《通知》中规定的报表格式及内容进行列报的，至少应在2018年9月30日的三季度财务报表中采用。
公司决定自2018年9月30日根据修订后的会计准则对公司相应会计政策进行变更。
二、本次变更会计政策对公司的影响
本次变更主要是对财务报表项目进行了调整，对公司总资产、净资产、净利润等不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
三、本次会计政策变更不涉及对以往年度披露财务报告的追溯调整。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次变更主要是对财务报表项目进行了调整，对公司总资产、净资产、净利润等不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。
五、审议情况
公司第四届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
公司第四届监事会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
六、备查文件
1、宁夏青龙管业股份有限公司第四董事会第十六次会议决议
2、宁夏青龙管业股份有限公司第四监事会第十三次会议决议
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会2018年10月25日
五矿稀土股份有限公司
独立董事关于关联方占用公司资金及公司对外担保
情况的专项声明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发[2003]56号)》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会［2005］120号）以及《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们本着对全体股东负责的态度，对 2014年上半年公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况进行了检查和核实，经讨论后发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、截止 2014年 6月 30日，公司不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（以下无正文）
（此页无正文，为五矿稀土股份有限公司独立董事关于关联方占用公司资金及公司对外担保情况的专项声明和独立意见之签字页）
独立董事：（签名）
二○一四年八月七日