Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-172云南能源投资股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、在本次会议召开前，独立董事候选人杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2018年11月16日14:30至15:30。
网络投票时间为：2018年11月15日至2018年11月16日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月16日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月15日下午3：00至11月16日下午3：00。
2、现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司第五届董事会董事长杨万华先生因工作原因未能亲自出席并主持本次股东大会现场会议，根据《公司章程》的有关规定，经半数以上董事共同推举，本次股东大会现场会议由董事马策先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人，代表有表决权的股份数为401,430,886股，占公司有表决权股份总数的71.8986%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为
401,201,879股，占公司有表决权股份总数的71.8576%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份229,007股，占公司有表决权股份总数的0.0410%。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数为
11,040,813股，占公司有表决权股份总数的1.9775%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份10,811,806股，占公司有表决权股份总数的1.9365%。通过网络投票的中小股东6人，代表股份229,007股，占公司有表决权股份总数的0.0410%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议审议并以现场投票与网络投票相结合的方式通过以下决议：
1、审议通过了《采取累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01非独立董事候选人杨万华先生
表决结果：同意股份401,201,887股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,811,814股。
杨万华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02非独立董事候选人李庆华女士
表决结果：同意股份401,405,387股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,015,314股。
李庆华女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03非独立董事候选人张燕女士
表决结果：同意股份401,414,490股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,024,417股。
张燕女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04非独立董事候选人马策先生
表决结果：同意股份401,202,887股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,812,814股。
马策先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05非独立董事候选人舒艺欣女士
表决结果：同意股份401,404,592股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,014,519股。
舒艺欣女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.06非独立董事候选人李中照先生
表决结果：同意股份401,408,493股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,018,420股。
李中照先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过了《采取累积投票制选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01独立董事候选人杨勇先生
表决结果：同意股份401,404,685股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份11,014,612股。
杨勇先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02独立董事候选人杨先明先生
表决结果：同意股份401,202,386股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,812,313股。
杨先明先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03独立董事候选人和国忠先生
表决结果：同意股份401,202,587股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,812,514股。
和国忠先生当选为公司第六届董事会独立董事。
杨万华先生、李庆华女士、张燕女士、马策先生、舒艺欣女士、李中照先生、杨勇先生、杨先明先生、和国忠先生共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。
公司第六届董事会董事人数符合《公司法》的规定，其中独立董事人数的比例未低于公司
董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
3、审议通过了《采取累积投票制选举公司第六届监事会股东监事的议案》
3.01股东监事候选人沈军先生
表决结果：同意股份401,203,885股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,813,812股。
沈军先生当选为公司第六届监事会股东监事。
3.02股东监事候选人余庭康先生
表决结果：同意股份401,202,885股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,812,812股。
余庭康先生当选为公司第六届监事会股东监事。
3.03股东监事候选人杨继红女士
表决结果：同意股份401,203,487股。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份10,813,414股。
杨继红女士当选为公司第六届监事会股东监事。
沈军先生、余庭康先生、杨继红女士与经公司二届七次职工代表大会选举产生的杨成光先生、王莎女士二位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。
公司第六届监事会人数符合《公司法》的规定，监事中不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的情形，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所王晓东、杨杰群律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
法律意见全文见2018年11月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件目录
1、公司2018年第四次临时股东大会决议。
2、北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年11月17日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2017-040湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登了《关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》。公司拟于 2017年 6月 26日（星期一）下午 14:30召开 2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广大投资者合法权益，现将本次股东大会有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会（公司第四届董事会第一次会议决议召开本次股东大会）
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2017年 6月 26日下午 14:30
网络投票时间：2017年 6月 25日-2017年 6月 26日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年 6月 26日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年6月25日15:00至 2017年 6月 26日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2017年 6月 20日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于拟签署<征收补偿协议>的议案》；
2、审议《关于2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
上述提案 1已经 2017年 6月 8日召开的公司第四届董事会第一次会议审议通过；提案 2已经 2017年 6月 8日召开的公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2017年 6月 9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。
上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于拟签署<征收补偿协议>的议案》|√|
|2.00|《关于2017 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》|√|

四、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路 5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。
2、登记时间：2017年6月22日至2017年6月23日上午8:30-11:30及下午14:30-17:00
3、登记地点：湖北省宜昌市港窑路 5号公司证券事务部
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单
位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续。
5、会议联系方式
通讯地址：宜昌市港窑路 5号公司证券事务部
邮政编码：443003
电话号码：0717-6451437
传真号码：0717-6443860
联系人：王凤琴李琳
6、本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
六、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
附件：1.参加网络投票的具体操作流程
2.授权委托书
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年6月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 6月 25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年6月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于拟签署<征收补偿协议>的议案》|√||||
|2.00|《关于2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》|√||||

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人所持股份的性质及数量：
委托人股东账号：
签署日期：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-076
中孚信息股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中孚信息股份有限公司于2019年11月5日以电子邮件等方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第四届监事会第二十七次会议的通知，并于2019年 11月14日以通讯表决的方式召开本次会议。
会议由监事会主席刘振东主持，应出席本次会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人，其中亲自出席会议的监事为3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《中孚信息股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次监事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
一、审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本次事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，同意将募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
中孚信息股份有限公司监事会
二〇一九年十一月十五日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2016-077江苏必康制药股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏必康制药股份有限公司（曾用名江苏九九久科技股份有限公司、以下简称“公司”）于2015年4月24日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金专用账户（中国银行股份有限公司如东支行）的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自2015年4月24日至2016年4月23日）。内容详见公司于2015年4月25日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-041）。
2015年4月24日至2016年4月15日期间，公司在董事会批准的上述范围内对用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
截至 2016年 4月 15日,公司已将用于暂时补充流动资金的 3,000万元人民币分次归还并转入了超额募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一六年四月十六日
关于增聘公司副总经理的公告证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-059
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
关于增聘公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》，同意聘任顾勇先生为公司副总经理，任期自审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
顾勇先生，1970年 6月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结业，会计师。1992年7月至1993年8月任国营南京新联机械厂财务处成本会计；
1993年8月至2004年5月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经理、经理；2004年6月至2015年9月任腾邦集团董事、总经理；现任深圳市腾邦物流股份有限公司董事；2009年6月至2016年7月任本公司监事。
顾勇先生直接持有公司股份3,000股，通过深圳市百胜投资有限公司间接持有公司股份 825,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
特此公告。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年7月15日
渤海水业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行《公司章程》赋予的监事职权，围绕公司未来发展战略和 2017年工作计划，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2017年度监事会的主要工作报告如下：
一、召开监事会会议情况
2017年，公司监事会共召开了 6次会议，会议采用现场或通讯方式投票。公司 5位监事出席了 2017年所有监事会会议，通过现场或通讯方式表决意见，完成了相关决议事项的审议和信息披露工作，具体情况如下：（一）2017年1月23日，公司召开了第五届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生3名非职工监事。
（二）2017年2月8日，公司召开了第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举陈小双先生为公司监事会主席的议案》、《关于使用募集资金置换预先已偿还全资子公司滨海水业银行贷款的议案》。
（三）2017年3月20日，公司召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告及报告摘要》、《2016年度内部控制评价报告》等议案；
（四）2017年4月27日公司召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《2017年第一季度报告及报告摘要》议案。
（五）2017年8月28日召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《2017年半年度报告及报告摘要》、《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
（六）2017年10月27日日召开了公司第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《2017年第三季度报告及报告摘要》。
二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见
（一）完成监事会换届选举
根据本公司《公司章程》的规定，完成了公司第六届监事会监事成员的换届选举工作。公司监事会由5名成员组成，其中职工监事2名，职工监事通过职工代表大会选举产生。
（二）公司依法运作情况
（三）检查公司财务状况，监督公司经营风险
2017年，公司监事会检查了公司 2016年度、2017年第一、三季度、 2017年半年度的财务报告，监事会认为：报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，建立健全了公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障了广大投资者的利益。
定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果，审计师出具的审计报告
真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
各位监事分别结合自己的业务专长，对公司的经营风险及合规管理情况进行监督，通过认真审阅公司审计部对各项业务和各部门的常规审计和专项审计报告，加强对公司财务的日常监督检查。
（四）对公司内部控制评价报告的意见
监事会认真审阅了公司《2017年度内部控制评价报告》，对公司的内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
（五）监事会对募集资金存放与使用情况的意见
报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的最新相关规定，不存在募集资金违规存放和使用的情形。
三、监事会 2018年重点工作安排
2018年监事会将继续在公司治理结构中发挥督促作用，督促公司不断完善治理，提升公司核心竞争力，监事会将重点做好以下几个方面的工作：
（一）完善工作机制，提高工作有效性
进一步完善与董事会、经营层的沟通机制，以日常会议监督为基础，积极组织召开监事会工作会议，紧跟公司发展步伐，提高监督工作的有效性。
（二）维护公司利益，增强主动服务意识
确保日常工作更加深入基层，做到务实、科学，细致、深入，如在日常监督工作中发现问题要有针对性地及时提出合理化建议。
（三）加强自身建设，提高履职能力
根据监管要求和工作需要，及时学习最新监管规则，对财务、法律、金融等方面为监事提供履职专业知识培训，积极参与证监局、证券业协会组织的相关培训，努力提高监督效率，不断提高全体监事的履职水平。
渤海水业股份有限公司监事会 2018年 4月 26日
证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-110
深圳市星源材质科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2018年10月24日在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，本次会议由监事会主席张英强先生主持。本次会议通知已于2018年10月18日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过《2018年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为公司本次会计政策的变更符合《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的规定，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第九次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
深圳市星源材质科技股份有限公司监事会
2018年10月25日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2016-037|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|第四届董事会一次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2016年5月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，符合《公司法》和《公司章程》规定的法定人数。
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈祥楼先生召集和主持。经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
为确保董事会正常运行，公司第四届董事会成员选举陈祥楼先生为第四届董事会董事长。陈祥楼先生简历请见附件。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监的议案》
公司第四届董事会聘任陈祥楼先生为公司总经理，聘任徐冰先生、卞小明先生、方进先生为公司副总经理，聘任徐冰先生为公司财务总监。陈祥楼先生、徐冰先生、卞小明先生、方进先生简历请见附件。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
公司第四届董事会聘任方进先生为公司董事会秘书，聘任孙璐女士为公司证
券事务代表。方进先生、孙璐女士简历请见附件。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权，获得通过。
四、审议通过《关于成第四届董事会审计委员会并选举委员及主任委员的议案》
本公司审计委员会由高允斌先生、胡晓明先生、丁然女士共 3名董事组成，其中高允斌先生担任主任委员。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权，获得通过。
五、审议通过《关于成立第四届董事会薪酬与考核委员会并选举委员及主
任委员的议案》
本公司薪酬与考核委员会由李友根先生、高允斌先生、李峰先生共3名董事组成，其中李友根先生担任主任委员。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权，获得通过。
六、审议通过《关于成立第四届董事会提名委员会并选举委员及主任委员的议案》
本公司提名委员会由胡晓明先生、高允斌先生、陈祥楼先生共3名董事组成，其中胡晓明先生担任主任委员。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权，获得通过。
七、审议通过《关于成立第四届董事会战略委员会并选举委员及主任委员
的议案》
本公司战略委员会由陈祥楼先生、韩子逸先生、李峰先生、李友根先生、丁然女士共5名董事组成，其中陈祥楼先生担任主任委员。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权，获得通过。
八、审议通过《关于募投项目实施主体变更的议案》
公司本次拟变更实施主体的募投项目为“高可靠航天航空用传输线建设项
目”。该项目原定的实施主体为项目土建工程部分由子公司南京全信科技有限公司实施，土建工程所需资金由公司以募集资金增资的形式提供。由于公司已决议
将子公司南京全信科技有限公司注销，现将项目土建工程部分实施主体由全资子公司变更为公司。
表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会2016年5月31日
附件：
陈祥楼：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，本科学历。2001年至今就职于股份公司，现任股份公司董事长、总经理、党支部书记。目前担任的社会职务有：江苏省军工学会理事，南京市国防科学技术工业协会副理事长。曾被南京市鼓楼区委组织部授予“党员科技之星”称号。2011年9月当选中国共产党南京市第13次代表大会代表，2012年2月当选为南京市鼓楼区第十七届人大代表，2012年4月获得南京市“劳动模范”光荣称号。专业背景为管理，实际负责公司经营管理工作。
截至本公告日，陈祥楼先生直接持有本公司股份 45,554,000股，占公司总股本的56.24%，为公司的控股股东及实际控制人。
方进：中国国籍，无境外永久居留权，1979年9月生，本科学历，中国注册会计师，国际注册内部审计师，会计师。2007年12月-2011年8月任江苏天衡会计师事务所有限公司项目经理；2011年9月-2012年6月任南京丰盛新能源科技股份有限公司财务管理中心经理；2012年7月-2015年1月任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年2月-2015年5月任协鑫新能源控股有限公司内控总监；2015年6月加入本公司从事投资管理工作；2016年2月至今担任公司董事会秘书，负责证券、投资管理工作。
截至本公告日，方进先生不持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。方进先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3所规定的情形。
徐冰：男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，国际注册高级会计师，本科学历。1993年7月至2011年，曾任中国电子科技集团第41研究所财务处会计、副处长、监察和审计处处长；2011年进入股份公司工作，专业背景为财务，实际负责公司财务工作。
截至本公告日，徐冰先生间接持有公司股票22.5万股，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐冰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3所规定的情形。
卞小明：男，中国国籍，无境外永久居留权，取得机械电子工程专业硕士学位。1997年-2011年，任职于中国电子科技集团第十四研究所从事科研及管理工作，曾担任技改基建部副部长。2011年加入南京全信传输科技股份有限公司，负责新产业规划制定、团队建设及组织实施等工作。
截至本公告日，卞小明先生不持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。卞小明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3所规定的情形。
孙璐：女，中国国籍，无境外居留权，1984年生，本科学历。2007年加入全信传输科技股份有限公司，历任财务出纳、销售会计、成本会计，2011年开始任证券事务代表，全程跟进和参与公司IPO工作，现任职于证券部，主要从事证券管理工作。
截至本公告日，孙璐女士不持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十七条及《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3所规定的情形。
中福海峡（平潭）股份有限公司章程修改对照表
（提示：修改内容以下划线标示）
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|修改前条款|修改后条款|
|第六条 公司注册资本为人民币965,890,446元。|第六条 公司注册资本为人民币1,931,780,892元。|
|第十九条 公司的股份总数为965,890,446股，全部为普通股。|第十九条 公司的股份总数为1,931,780,892股，全部为普通股。|
|第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议对股东、实际控制人及其关联方担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，应回避表决，该项表决应由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。股东大会在审议对股东、实际控制人及其关联方担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，应回避表决，该项表决应由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|
|第六十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例，为股东参加股东大会提供便利。|第六十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例，为股东参加股东大会提供便利。|

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|第六十三条 股东大会审议以下事项之一时，公司应当通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一） 证券发行；（二） 重大资产重组；（三） 股权激励；（四） 股份回购；（五） 根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六） 股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七） 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八） 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九） 变更募集资金用途，或拟以超过募集资金金额10%的闲置募集资金补充流动资金；（十） 投资总额占净资产 50%以上且超过 5000 万元人民币的证券投资；（十一） 制定或调整利润分配政策；（十二） 其他事项。|因新修订的第六十二条已经规定了优先提供网络投票方式，故删除。|
|第六十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。|第六十七条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示受托人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、委托人股票账户卡复印件、股东身份证、股东授权委托书原件。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。|

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|第八十二条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一） 公司增加或者减少注册资本；（二） 发行公司债券；（三） 公司的分立、合并、解散和清算；（四） 公司章程的修改；（五） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（六） 股权激励计划；（七） 法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议通过：（一） 公司增加或者减少注册资本；（二） 发行公司债券；（二） 公司的分立、合并、解散和清算；（三） 公司章程的修改；（四） 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五） 股权激励计划；（六） 法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。|
|第八十三条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|

中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一六年六月十四日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2016-030北京北纬通信科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次权益变动不触及要约收购；
2、本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2016年 9月 21日，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人傅乐民持股比例变动的《详式权益变动报告书》。傅乐民自 2016年 9月 19日至 2016年 9月 20日期间，其通过招商证券“招商资管增持宝定向资产管理计划（合同编号：（DX）招资-浦发-合同2015第46号）”通过深圳证券交易所交易系统在二级市场累计增持本公司股份5,100,000股，占总股本的1.99%，持股比例由19.26%增加至21.25%。
截止本公告发布之日，傅乐民持有本公司股份54,369,811股，占公司当前总股本的21.25%，仍为公司控股股东和实际控制人。
一、持股比例变动情况
1、2016年9月19日至2016年9月20日增持股份情况
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|股东姓名|增持时间|增持方式|增持均价（元）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|傅乐民|2016-9-19|竞价交易|18.752|1,800,000|0.70%|
||2016-9-20|竞价交易|19.175|3,300,000|1.29%|
|合计|--|--|--|5,100,000|1.99%|

二、持股比例变动前后拥有权益的具体情况
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|股东姓名|股份性质|本次变动前持有股份||本次变动后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|傅乐民|合计持有股份|49,269,811|19.26%|54,369,811|21.25%|
||其中：无限售条件流通股|12,317,453|4.81%|13,592,453|5.31%|
||高管锁定股|36,952,358|14.45%|40,777,358|15.94%|

三、其他相关说明
1、本次持股比例变动未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次持股比例变动不会导致公司股权分布不具备上市条件，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、公司控股股东、实际控制人兼董事长傅乐民承诺：在本次增持行为完成后6个月内不减持其持有的公司股份。
4、本次持股比例变动相关《详式权益变动报告书》刊登于2016年9月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
5、公司将继续关注傅乐民增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一六年九月二十一
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2018-162浙江金盾风机股份有限公司
关于股票交易异常波动的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：金盾股份，证券代码：300411）连续2个交易日（2018年9月6日、7日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。此外，公司股票已连续5个交易日（2018年9月3日、4日、5日、6日、7日）内收盘价格连续涨停，涨幅偏离值累计达到60.97%，公司敬请广大投资者理性投资，并注意下述风险。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会已对公司以及持有公司5%以上股份的股东就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，持有公司5%以上股份的股东在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司已于 2018年 9月 6披露了《关于股票交易异常波动补充风险提示的公告》（公告编号：2018-159）、2018年9月7日披露了《关于诉讼等相关事项的风险提示公告》（公告编号：2018-161），提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
现公司再次就公司面临的诉讼等相关事项进行风险提示如下：
1、诉讼仲裁风险
河南省长葛市人民法院就其审理的涉及公司的3宗民事案件已作出判决，公司一审败诉（具体详见公司于 2018年 8月 3日披露的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2018-146）。公司已向许昌市中级人民法院提起上诉，要求撤销一审判决，驳回原告起诉，将案件移送公安机关处理，或驳回原告的诉讼请求。
截止目前，二审法院尚未作出终审判决，二审法院是否会支持公司的上诉请求存在不确定性。
截止目前，包括长葛法院已作出一审判决的 3宗案件在内，公司已收到 35宗诉讼案件及 4宗仲裁案件的相关材料，涉及标的金额 252,526.71万元。另外36宗案件的相关情况为：3宗案件原告或申请人已主动撤诉或撤回申请，涉及标的金额11,705.60万元；2宗诉讼案件法院裁定中止诉讼，涉及标的金额 30,302.80万元；3宗仲裁案件仲裁委员会已中止仲裁程序，涉及标的金额22,844.61万元；
11宗诉讼案件法院裁定驳回原告起诉，将案件移送公安机关处理，涉及标的金额 81,280.16万元；其余 17宗案件尚在审理过程中，涉及标的金额 101,405.54万元。公司积极配合律师团队对收到的诉讼仲裁案件进行应诉，但相关诉讼、仲裁案件的最终结果，仍需以人民法院的生效判决、仲裁机构的生效裁决为准。
2、财产保全风险
截止目前，公司仍有 10个银行账户处于冻结状态，银行账户被冻结额度合计为68,038.00万元（该统计口径包括了法院同一裁定书在不同银行重复冻结累计计算的情况），实际被冻结金额约为4,220.09万元；除银行账户被冻结之外，公司名下14处不动产（主要为生产性用房）、商标注册号为5680379、10085678、
5183700号的商标所有权、浙江红相科技股份有限公司（以下简称“红相科技”）99.00%股份、江阴市中强科技有限公司（以下简称“中强科技”）100.00%股权、浙江金盾电力设备检修有限公司51.00%股权也被法院冻结。其中子公司红相科技 2018年上半年净利润为 25,113,205.64元，占公司同期归属于上市公司股东的净利润的56.29%；子公司中强科技2018年上半年净利润为15,749,150.19元，占公司同期归属于上市公司股东的净利润的35.30%
3、刑事案件尚无明确结论风险
截止目前，绍兴市公安局上虞区分局经济犯罪侦查大队立案侦查的公司印章被伪造案、浙江金盾消防器材有限公司涉嫌集资诈骗案、浙江金盾控股集团有限公司投融资部负责人张汛涉嫌非法吸收公众存款案仍在侦查过程中，目前尚无明确结论。
4、实际控制人变更结果不确定的风险
截止目前，因周建灿先生去世所导致的公司实际控制人变更结果仍存在不确定性。
就上述事项，若有最新进展，公司将及时进行信息披露。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
二〇一八年九月十日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2015–013五矿稀土股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年3月20日以书面、传真方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第八次会议的通知，会议于2015年4月1日下午15：30在中国五矿大厦会议室举行。本次监事会会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。江明监事因工作安排未能亲自出席会议，委托冯宝生监事代为主持会议并行使表决权。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2014年度监事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司 2014年度财务决算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司 2015年度财务预算报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》公司2014年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为-5,579.87万元，母公司2014年度实现净利润为 74,750.17万元，因母公司累计可供股东分配的利润为-23,835.39万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2014年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于<公司2014年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司2014年度内部控制评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
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|-|
|六、审议通过《关于<公司 2014 年度募集资金存放及使用情况专项报告>的|
|议案》|
|表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。|
|七、审议通过《关于公司 2014 年年度报告及其摘要的议案》|

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于预计 2015年日常关联交易的议案》
关联监事江明先生、冯宝生先生、张苹女士均依法回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告的议案》
根据公司与五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东签订的《盈利补偿协议》以及公司《关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》，稀土研究院基于资产重组的2012-2014年度业绩承诺已全部实现。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
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|十、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》|
|表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。|

十一、审议通过《关于<公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一、二、三、四、七、八、十、十一项议案尚需提交公司股东大会
审议。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司监事会
二○一五年四月一日
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2018-055石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会六届三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届三十次会议于 2018年 8月 17日以邮件和专人送达方式发出通知，于 2018年 8月 29日以通讯表决方式召开，应参加表决 11人，实际参加表决 11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过 2018年半年度报告及其摘要
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过关于募集资金 2018年半年度存放与使用的专项报告
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《石家庄常山北明科技股份有限公司董事会关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018059深圳拓邦股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月16日收到公司控股股东、实际控制人武永强先生通知，武永强先生将持有的部分公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|武永强|是|6,914,025|2017/10/19|2018/10/15|信达证券股份有限公司|2.92%|质押股份融资已还款|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，武永强先生持有公司股份 237,008,715股，占公司总股本的23.26%。本次解除质押后，武永强先生累计质押其持有的公司股份
156,997,500股，占其持有公司股份总数的66.24%，占公司总股本的15.41%。
三、股东被质押的股份是否存在平仓风险
截至本公告披露日，武永强先生质押的股份不存在平仓风险。武永强先生持有的公司股份变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年10月17日