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证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2016—003深圳华强实业股份有限公司
关于代为全资子公司开立保函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
1、担保人：深圳华强实业股份有限公司（以下简称“深圳华强”或“公司”）2、被担保人：公司全资子公司深圳市湘海电子有限公司（以下简称“湘海电子”）
3、担保基本情况介绍
随着公司全资子公司湘海电子对电子元器件代理、分销领域开拓力度的进一步加大，根据其从事境外采购业务的全资子公司湘海电子（香港）有限公司（以下简称“香港湘海”）采购业务的实际需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“浦发银行深圳分行营业部”）申请开立借款保函，香港湘海以此保函向上海浦东发展银行股份有限公司总行离岸部申请贷
款，总金额不超过1,500万美元，折合人民币约为9,800万元，最终以浦发银行深圳分行营业部实际核准的额度为准。期限为13个月。
公司董事会于2016年1月5日召开董事会会议，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，本次担保不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：深圳市湘海电子有限公司
2、住所：深圳市南山区后海大道以东天利中央商务广场3101-3103房
3、法定代表人：杨林
4、成立时间：2002年2月1日
5、注册资本：7,500万元
6、经营范围：电子元器件、仪器仪表、监控设备、机电产品的技术开发、
技术维护及销售；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）；经营进出口业务。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需审批和禁止的项目）
7、与公司关系：湘海电子为深圳华强全资子公司，香港湘海为湘海电子从事境外采购的全资子公司
8、一年又一期主要财务指标：
（单位：元）
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||2015-9-30（未经审计）|2014-12-31|
|资产总额|928,486,326.03|543,172,149.81|
|负债总额|560,712,321.93|264,180,101.06|
|其中：银行贷款总额|445,366,807.63|200,602,678.61|
|流动负债总额|541,535,754.41|254,337,586.52|
|净资产|367,774,004.10|278,992,048.75|
||2015 年 1月至 9 月（未经审计）|2014年1月至12月|
|营业收入|1,482,238,801.83|1,227,518,809.68|
|利润总额|112,273,934.23|92,112,890.38|
|净利润|83,029,446.93|68,659,978.74|

三、担保的主要内容
1、担保方式：信用担保（借款保函）
2、担保期限：13个月
3、担保金额：总金额不超过1,500万美元，折合人民币约为9,800万元
四、董事会意见
公司董事会全体成员全面了解了湘海电子的经营现状，并查阅了湘海电子近期的财务报表。公司董事会全体成员一致认为，基于湘海电子业务规模快速扩张过程中对资金有明确的增量需求，公司本次为其提供担保是为了确保湘海电子向国外著名电子元器件生产商（如：株式会社村田制作所等）增量采购的顺利进行，避免该公司在快速扩张过程中受到资金规模的限制而导致市场开拓受限，符合该公司电子元器件分销代理业务扩张的实际需要。湘海电子在电子元器件分销领域经营多年，其拥有优质、广泛的下游客户群体能确保并支撑湘海电子对境内外原
厂进行大批量采购，且其拥有成熟的运作模式及良好信誉。综上所述，此次公司
为湘海电子进行担保不会损害上市公司及全体股东的利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，在本次担保之前，公司及控股子公司累计对外担保余额为10,160万元人民币；本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保余额为约 19,960万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的8.62%。
公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。
六、备查文件
董事会决议。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2016年1月6日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 编号：2018-076株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年12月18日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：2018年12月17日—2018年12月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
4、股权登记日：2018年12月11日（星期二）
5、现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园 469号株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司行政大楼二楼会议室
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等制度的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共计44人，代表公司有表决权股份73,397,237股，占上市公司有表决权股份总数的60.3596％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共计20人，代表有表决权股份54,439,735股，占上市公司有表决权股份总数的44.7695％。
通过网络投票的股东24人，代表公司有表决权股份18,957,502股，占上市公司有表决权股份总数的15.5901％。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表36人，代表有表决权股份
20,902,960股，占上市公司有表决权股份总数的17.1899％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表13人，代表有表决权股份
9,752,918股，占上市公司有表决权股份总数的8.0205％。
通过网络投票的股东23人，代表有表决权股份11,150,042股，占上市公司有表决权股份总数的9.1694％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市天元律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意73,397,237股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,902,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案经出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
2、审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点暨扩充募投项目内容的议案》
总表决情况：
同意73,397,237股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意20,902,960股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
3、审议通过了《关于2019年度向银行申请综合授信额度并提供抵押担保和接受关联方担保的议案》
关联股东章卫国、章卫卿、盛忠斌、范国栋、刘雄鹰、彭龙生、彭麒麟、何晓锋、肖启厚、周迪武、陈晓红对该项议案回避表决。
总表决情况：
同意20,935,328股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,882,508股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所施鹏翔律师、李梦源律师出席见证并出具了法律意见书。结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
法律意见书全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2018年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市天元律师事务所《关于株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 2018年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2018年12月18日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-060欣旺达电子股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日（周五）在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现将有关2016年第一次临时股东大会的有关安排再次公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2016年第一次临时股东大会
2.召集人：欣旺达电子股份有限公司董事会
3.会议召开的合法性和合规性：公司第三届董事会第十六次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
5.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月13日（周五）下午14：30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月13日（周五）上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2016年5月12日下午3:00至2016年5月13日下午3:00期间的任意时间。
6.股权登记日：2016年5月9日（星期一）
7.出席对象：
（1）截止2016年5月9日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司相关董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司会议室。
二、会议审议事项：
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|序号|议案名称|
|1|《关于为禹州市禹科光伏电力有限公司提供担保的议案》|

以上议案已由公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、出席现场会议的登记方法
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年5月12日（周四）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2016年5月12日（周四）17:00之前送达或传真到公司。
3．登记地点及信函邮寄地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1．联系方式：
联系人：王继宝、黄颖
联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限公司董秘办
联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735
邮政编码：518108
2．本次会议会期预计半天时间，与会人员的食宿和交通费用自理。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码与投票简称：投票代码：“365207”；投票简称：“欣旺投票”。
2．议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于为禹州市禹科光伏电力有限公司提供担保的议案》|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2016年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：参会股东登记表
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|股东姓名/名称|
|身份证号码/营业执照号码|
|股东账号|
|持股数量|
|是否委托代理人参会|
|联系电话|
|联系地址|
|电子邮件|
|邮编|
|股东签字（法人股东盖章）|

附件三：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于为禹州市禹科光伏电力有限公司提供担保的议案》||||

（说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准；
若无明确指示或对同一事项有两项或两项以上指示的，受托人可自行投票）
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股份数：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
证券代码：002015 证券简称：*ST霞客 公告编号：2015-152
江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于房屋土地资产拍卖结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步优化江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“霞客环保”）的资产结构，提高霞客环保资产的经济效益。
公司委托无锡大澄拍卖有限公司公开拍卖部分不良及闲置房屋土地资产，详见公司于2015年12月10日披露的《关于处置公司部分房屋土地资产的公告》（公告编号：2015-150），现将拍卖结果公告如下：
2015年12月16日上午10时，无锡大澄拍卖有限公司在无锡惠山区吴韵路589号华美达酒店会议室公开拍卖以下标的资产。
①公司位于江苏省江阴市徐霞客镇马镇冶坊桥和马镇村的房屋及土地，建筑面积约5654.51㎡，土地使用权面积约29657.8㎡；
②公司位于江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街厂区内房屋及土地，房屋建筑面积约11639.43㎡，土地使用权面积约19468.8㎡。
以上标的资产整体拍卖，评估价为4279.64万元。
本次拍卖结果为流拍。
鉴于本次标的资产拍卖结果为流拍，公司将视情决定是否委托拍卖机构进行第二次公开拍卖。若公司决定进行第二次公开拍卖，相关事宜将另行公告。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2015年12月18日
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-017北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2018年 4月 3日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2018年4月8日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为不超过 12个月。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，可降低财务费用约2,180万元，符合公司和股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，审议程序合法合规。
三、备查文件
1、公司《第四届监事会第八次会议决议》
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一八年四月十日
深圳市奇信建设集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的有关规定，作为深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们提供的有关资料的基础上，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据天职国际会计事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2018]9411号公司2017年度审计报告，公司2017年度实现归属于母公司股东净利润为人民币 149,602,991.96元。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展前提下，2017年度利润分配预案拟定为：以分红派息股权登记日股份数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.67元（含税），分配利润共计人民币 15,075,000.00元，占2017年度归属于母公司股东净利润的10.08%。不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，我们认为：该利润分配预案符合公司当前实际情况，兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展。因此，我们同意公司 2017年度利润分配预案，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
二、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司 2017年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放与使用的相关规定，《公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2017年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司建立的内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。在 2017年度内，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，内部控制体系较为健全。《公司2017年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制情况。
四、关于会计政策变更的独立意见
经核查，我们认为：公司依据财政部新颁布的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述，独立董事同意公司会计政策变更。
五、关于注销股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件对应股票期权的独立意见
经核查，我们认为：因公司 2017年业绩未能达到股票期权激励计划第二个行权期的业绩考核目标，拟注销剩余 54名激励对象第二个行权期对应的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，同意注销股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件对应股票期权。
六、关于注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权的独立意见
经核查，我们认为：由于激励对象中彭及港、彭鹏、罗烈成、薛明、朱磊、刘畅、丁治坤7人因辞职而离职，洪展辉1人因退休而离职，公司拟对已离职的激励对象所获授所有未行权的股票期权予以注销，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大实质性影响。因此，同意注销股票期权激励计划离职员工已获授但未行权股票期权。
七、关于制定公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的独立意见
公司本次制定的未来三年股东回报规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常
经营发展的前提下，采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式分配利润，优先考虑采取现金方式分配利润，为公司建立了科学、持续、稳定的利润分配政策。公司审议该议案的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次制定的未来三年股东回报规划（2018-2020年），并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
八、关于 2017年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独立意见
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|-|
|2017 年度，公司不存在与控股股东及其他关联方发生非经营性资金往来的|
|情况，亦不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。2017 年度，公司|
|不存在为控股股东及其他关联方提供任何形式担保，亦无任何违规担保事项发|
|生。|

独立董事：刘剑洪、赵保卿、林洪生2018年4月23日
马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事
关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司章程》的有关规定,本人作为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的方案，经审慎分析，本着认真、负责、独立判断的态度，对本次重大资产重组的相关事项发表独立意见如下：
1、公司本次重大资产重组方案及相关议案在提交公司董事会审议前已征得本人的事先认可。公司第三届董事会第十三次会议审议通过了本次重大资产重组的各项议案，本次董事会的召集召开及审议表决程序符合我国有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司符合实施本次重大资产重组的各项条件。
3、公司本次重大资产重组方案以及拟签订的相关交易协议等文件均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
5、本次公司发行股份的定价符合相关法律法规、规范性文件的规定，定价原则公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、本次重大资产重组的交易对方为深圳明德控股发展有限公司（以下简称“明德控股”）、嘉强顺风（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市招广投资有限公司、苏州工业园区元禾顺风股权投资企业（有限合伙）、苏州古玉秋创股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波顺信丰合投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波顺达丰润投资管理合伙企业（有限合伙）（以上合称“交易对方”），本次重大资产重组完成后，明德控股将成为公司的控股股东，王卫先生将成为公司的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，明德控股视为公司关联方，因此本次重大资产重组构成关联交易。
7、公司已按规定履行了信息披露义务，并与交易对方、相关中介机构签订了保密协议，所履行的程序符合有关法律、法规的规范性文件的规定。
8、本次重大资产重组尚需多项条件满足后方可实施，能否通过批准或核准以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司已在《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中对本次重大资产重组需要获得上述批准、核准事项作出了重大风险提示。
9、鉴于本次重大资产重组的审计、评估工作尚未完成，同意本次董事会审议有关重大资产重组相关事宜后暂不召开股东大会。
(以下无正文)
（本页无正文,为《马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
吴韬 王景 张力
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-063江苏蓝丰生物化工股份有限公司
关于宁夏蓝丰诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）于2015年8月6日收到浙江省瑞安市人民法院民事判决书[(2015)温瑞商初字第1905号]，根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关信息披露规定，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼事项的基本情况
瑞安市万宝化工有限公司（以下简称“万宝化工”）因购买3.3二氯联苯胺盐酸盐自 2014年 5月 19日至 2014年 12月 30日共和宁夏蓝丰签订七份《工业品买卖合同》，合同总标的额为4,246,200元，总金额按实际折百量计算，每份合同均约定货到三十日内付清货款。宁夏蓝丰据此共向万宝化工交付货值 4,371,800元的 3.3二氯联苯胺盐酸盐，万宝化工先后共支付宁夏蓝丰货款 3,351,700元，每份合同的价款万宝化工均未按约定期限如数支付，现尚欠宁夏蓝丰1,020,100元。2015年5月7日，宁夏蓝丰诉万宝化工关于买卖合同纠纷一案获瑞安市人民法院立案受理。
本次诉讼事项的具体情况详见 2015年 5月 27日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于宁夏蓝丰诉讼事项的公告》（公告号：2015-043）。
二、本次诉讼进展情况
2015年6月18日，瑞安市人民法院对本案进行了公开开庭审理，判决如下：（一）被告瑞安市万宝化工有限公司于本判决生效后十日内支付原告宁夏蓝丰精细化工有限公司货款 1,020,100元及逾期付款违约金 68,948元，款交瑞安
市人民法院转付；
（二）驳回原告其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定加倍支付迟延履行期间债务利息。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼的判决书尚未生效，暂时无法预计本次诉讼对公司本期利润或后期利润的影响，本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《浙江省瑞安市人民法院民事判决书》[(2015)温瑞商初字第1905号]
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年八月七日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2016-059号丹东欣泰电气股份有限公司
关于股票存在暂停上市风险暨继续停牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．公司于2016年5月 31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2016]57号），丹东欣泰电气股份有限公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险。
2．公司自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
3.目前公司及相关责任人收到的是《行政处罚和市场禁入事先告知书》，尚未收到中国证监会的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》，相关事项仍有不确定性。为保护广大投资者利益，公司股票继续停牌，待相关不确定性消除
后，公司股票复牌，请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票存在暂停上市风险
上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。由于2015年11月27日、12月10日公司通过巨潮网分别披露了《关于对以前年度重大会计差错更正与追溯调整的公告》（公告编号：2015-134）和《关于2015年半年度财务报告会计差错更正的公告》（公告编号：2015-138），为了更好地提醒投资者注意投资风险，后改为每十五日披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2016]57号），并于2016年6月1日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚和市场禁入事先告知书>的公告》（公告编号：
2016-058）。公司因可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，存在暂停上市风险，自2016年6月2日起，每五个交易日发布一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
二、公司股票继续停牌
公司此前因存在拟披露重大事项，于2016年5月23日发布了《临时停牌公告》（公告编号：2016-055），公司股票（证券简称：欣泰电气；证券代码：300372）自 2016年 5月 23日（星期一）开市起停牌。2016年 5月 27日（星期五），因公司仍在继续跟进上述重大事项故披露了《停牌进展公告》（公告编号：2016-057）。
2016年5月31日，公司收到中国证监会《行政处罚和市场禁入事先告知书》（编号：处罚字[2016]57号）。由于目前公司及相关责任人收到的是《行政处罚和市场禁入事先告知书》，尚未收到中国证监会的《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》，相关事项仍有不确定性。为保护广大投资者利益，公司股票继续停牌，待相关不确定性消除后，公司股票复牌，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司董事会
二〇一六年六月一日
浙商证券股份有限公司
关于浙江众合科技股份有限公司
使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目
的专项核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“独立财务顾问”）作为浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对众合科技使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：一、募集资金的基本情况
2017年1月11日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过了公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜；2017年3月9日，公司收到中国证监会下发的《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]243号），核准公司发行股份购买资产，并非公开发行不超过29,843,255股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
截至2017年6月12日，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）29,843,255股，募集资金总额475,999,917.25元。上述资金到位情况业经天健会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔2017〕214号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储制度，并与专户银行、独立财务顾问签订了《募集资金三方监管协议》。
根据《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告
书》，公司发行股份募集资金中15,000万元用于全自动无人驾驶信号系统解决方案研发，9,020万元用于青山湖科技城智能列车研发项目，剩余部分用于偿还公司借款以及支付各中介机构费用，其中用于偿还公司借款的金额不超过本次募集配套资金的50%。
青山湖科技城智能列车研发项目的实施主体为全资孙公司临安众合投资有限公司（以下简称“众合投资”），公司将根据项目的实施计划及进展情况，通过使用部分募集资金向众合投资提供借款的方式由众合投资负责具体实施。本次借款款到位后，公司及众合投资将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司募集资金使用管理制度要求使用募集资金。
二、使用募集资金向全资孙公司提供借款的情况
根据《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告
书》，公司发行股份募集资金中9,020万元用于青山湖科技城智能列车研发项目，公司拟使用募集资金合计9,020万元（含利息，实际以转出当日为准）向众合投资提供借款，用于募投项目的实施。本次借款为无息借款，不收取利息。期限为一年，自实际借款之日起计算，借款到期后可滚动使用，也可以提前偿还。董事会授权公司经营层全权办理上述借款事项后续具体工作。
三、本次募集资金履行的决策程序
上述募集资金使用计划已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，监事会、独立董事均同意上述事项，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。
四、核查意见
浙商证券对众合科技使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的相关事项进行专项核查，发表意见如下：
1、众合科技使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的相关事项未违反本次募集资金用途的相关承诺，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、《关于使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的议案》已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，监事会、独立董事亦对该事项发表了同意意见，履行了必要的决策程序。
因此，浙商证券对众合科技使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江众合科技股份有限公司使用募集资金向全资孙公司提供借款实施募投项目的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：_______________ __________________
刘良金 赵亚南
浙商证券股份有限公司2107年7月11日
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于 2016年半年度相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对公司2016年半年度相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，2016年半年度公司不存在与关联方发生重大关联交易的情形，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
经核查，截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在当期或累计的对外担保事项。
三、关于公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，2016年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
四、《关于调整股票期权激励计划行权价格、授予数量和授予对象人数的议案》的独立意见
独立董事经审议认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格、激励对象名单及数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《北京君正集成电路股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中相关规定。因此，我们同意公司调整股票期权激励计划行权价格，注销部分已授期权，及对股票期权激励计划期权授予数量和授予对象人数进行相应调整。
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于 2016年半年度相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
李明高 蔡华波
北京君正集成电路股份有限公司二○一六年八月十一日
证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2016-055渤海水业股份有限公司
项目预中标公示的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年8月16日，中国政府采购网公示了《沙河市污水处理PPP项目社会资本方采购竞争性磋商（二次）预中标公告》（http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/201608/t20160816_7191096.htm），渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）与嘉诚环保工程有限公司（以下简称“嘉诚环保”）组成的联合体被确定为沙河市污水处理 PPP项目社会资本方采购的预中标供应商。
一、项目预中标公示情况
项目名称：沙河市污水处理PPP项目社会资本方采购
采购单位：沙河市环境保护局
预中标供应商：嘉诚环保工程有限公司、渤海水业股份有限公司联合体
预中标金额：
污水量≤8.4万t/d，区间污水处理服务费：1.35元；
污水量＞8.4万t/d，≤9.4万t/d，区间污水处理服务费：0.31元；
污水量＞9.4万t/d，≤10.8万t/d，区间污水处理服务费：0.29元。
特许经营权出让金：30,000万
项目概况：
沙河市污水处理厂建于 2006年，位于沙河市田村西北，距市区5km，占地90亩，设计日处理污水能力5万吨，主要处理沙河市产生的污水，其工艺为“预
处理+悬挂链曝气工艺+深度处理”（百乐克）工艺，污泥处理采用机械脱水工艺，目前污泥送垃圾填埋场填埋。该污水厂由于运行时间较长，部分设备和部分土建工程老化严重，需要对其进行改建。
沙河市新环污水处理厂建于 2010年，位于沙河市东北约 15km处，大杜村东北，占地7.8公顷。设计日处理能力为5万吨，主要处理沙河市开发区所产生的污水，其工艺为“预处理+悬挂链曝气工艺+深度处理”（百乐克）工艺，污泥处理采用机械脱水工艺，目前污泥送垃圾填埋场填埋。该污水厂由于运行时间较长，部分设备和部分土建工程出现老化，需要对其进行改建。
沙河市白塔镇污水处理厂建于 2014年，位于白塔镇区东南，下元村东南，占地34.323亩。污水处理厂设计日处理能力为0.8万吨，污水处理采用奥贝尔氧化沟处理工艺，污泥处理采用机械脱水工艺，污泥运到白塔镇垃圾场填埋。目前该污水处理厂处理污水量为0.2万吨/天。目前，设备运行良好。
根据沙河市现有财政状况和环保政策要求，为盘活政府存量资产，鼓励社会资本参与基础设施建设，规范污水处理机制，改善公共服务质量，减少财政支付压力，拟对上述三个污水处理厂采用PPP模式运作。
本PPP项目范围包括：沙河市污水处理厂内现有设施的接管、改建及整体运营；新环污水处理厂内现有设施的接管、改建及整体运营；白塔镇污水处理厂内现有设施的接管和整体运营。项目采用ROT（改建-运营-移交）+TOT（转让-运营-移交）方式运作，其中：沙河市污水处理厂、新环污水处理厂采用 ROT模式，白塔镇污水处理厂采用TOT模式，合作期限为30年。
二、中标公示事项对公司的影响
该项目若顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
该项目现处于公示期，最终能否取得中标通知书和签署合同仍有不确定性。
联合体如取得中标通知书，公司将与嘉诚环保签订具体合作协议，相关协议内容需另行召开董事会审议通过后进行公告，并提交股东大会审议。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险，同时请关注公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。
特此公告。
渤海水业股份有限公司董事会 2016年 8月17日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-024深圳市新国都技术股份有限公司
关于全资子公司中标中国邮政储蓄银行
智能 POS入围招标项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司，深圳市新国都支付技术有限公司(以下简称“新国都支付”)于2018年3月16日收到中国电子进出口有限公司发出的中标通知书，新国都支付参加中国邮政储蓄银行(以下简称“中国邮政”)智能POS入围招标项目，经评定后确认中标，现将相关项目情况提示如下：
一、项目概况及内容
新国都支付参加中国邮政储蓄银行智能POS入围招标项目（项目编号：
0714-EMTC02-00329），招标代理机构为中国电子进出口有限公司，经评委会的评定，确认新国都支付为入围供应商，入围结果如下：
第1包：无线手持智能POS终端（普惠版）。
第2包：无线手持智能POS终端（标配版）。
二、中标项目对公司业绩的影响
由于中标入围项目的具体数量尚未确定，因此无法对公司业绩影响进行预
计，但不影响公司经营的独立性。
三、中标项目风险提示
招标项目虽然已出具评标结果，但项目尚未签订正式合同，合同签订和合同条款存在不确定性，项目具体内容以最终签署的合同为准。公司将严格按照信息披露的相关规定对项目后续推进情况进行披露，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
股票代码：002621 股票简称：三垒股份 公告编号：2016-040大连三垒机器股份有限公司
关于股东协议转让公司股份完成过户暨实际控制人
发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”或“三垒股份”）于 2016年11月26日在《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于公司控股股东协议转让公司股份暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》、《简式权益变动公告书》、《详式权益变动报告书》等相关公告，披露了公司控股股东俞建模先生、俞洋先生于 2016年 11月 23日与珠海融诚投资中心（有限合伙）（以下简称“珠海融诚”）签署了《股份转让协议》、《股份转让协议之补充协议》、《表决权委托协议》和《表决权委托协议之补充协议》。俞建模先生、俞洋先生拟将其持有的三垒股份 29,522,812股股份【其中，俞建模先生拟向珠海融诚转让21,878,437股，俞洋先生拟向珠海融诚转让7,644,375股，均为无限售条件流通股】，占上市公司总股本的13.12%，以40.65元/股的价格协议转让给珠海融诚，同时，约定俞建模先生、俞洋先生将其另外持有的三垒股份 35,730,000股股份，占公司总股本的15.88%对应的表决权不可撤销的委托给珠海融诚。
2016年 12月 16日，公司收到俞建模先生、俞洋先生的通知，协议转让给珠海融诚的29,522,812股股份已经完成过户登记手续，并已收到中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次股权转让过户完成后，珠海融诚投资中心（有限合伙）通过直接持股、表决权委托的方式合计拥有三垒股份表决权的股份数量为65,252,812股，占公司总股本的29%，成为公司控股股东，珠海融诚实际控制人谢直锟先生将成为公司的实际控制人。珠海融诚及其实际控制人将严格遵守深圳证券交易所、中国证监
会等监管机构对于上市公司控股股东及实际控制人所持股份的有关要求，承诺对于本次受让的29,522,812股股份，在受让完成后12个月内不转让。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司董事会2016年 12月17日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2015-104鸿达兴业股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 8月 21日，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到姚兵先生、胡道勇先生分别递交的书面辞职报告。姚兵先生、胡道勇先生分别因个人原因辞去公司董事、董事会专门委员会相关职务。辞职后，姚兵先生仍担任公司全资二级子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司常务副总经理职务，胡道勇先生将不在公司任职。根据《公司章程》的有关规定，姚兵先生、胡道勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经2015年8月23日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过，提名殷付中先生、陈飞武先生为董事候选人，并提交公司股东大会表决，股东大会召开时间另行通知。上述董事候选人的有关情况详见本公告日刊登的《公司第五届董事会第二十四次决议会议公告》（临2015-106）。
公司董事会对姚兵先生、胡道勇先生在担任董事期间勤勉尽责的工作表示感谢！
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一五年八月二十五日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2015—020广东宝莱特医用科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：广东宝莱特医用科技股份有限公司2015年第一季度报告已于2015年 4月 22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2018-039三诺生物传感股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。目前，公司本次配套募集资金涉及的新增27,987,193股股份登记上市手续已办理完成，公司的注册资本由443,108,419元增至471,095,612元。具体情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告（公告编号：2018-025）。
近日，公司向长沙市工商行政管理局提交了注册资本变更登记及《公司章程修正案》备案的申请，并取得由长沙市工商行政管理局换发的新营业执照。公司其他工商登记事项未作变更，变更后的营业执照信息如下：
统一社会信用代码：91430100740620301T
名称：三诺生物传感股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号
法定代表人：李少波
注册资本：肆亿柒仟壹佰零玖万伍仟陆佰壹拾贰元整
成立日期：2002年08月07日
营业期限：长期
经营范围：生物传感技术及产品、医疗器械、保健产品的研究和开发；医疗器械、体外诊断试剂的生产、销售（凭许可证、审批文件经营）；电子产品、通信系统设备的研发、生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；健康管理咨询；教育管理；预包
装食品、食品、化妆品及卫生用品、护肤品的销售；进口食品的零售；保健品、保健食品的销售；健康管理；计算机软件销售；软件开发；软件技术转让；软件技术服务；软件服务；软件测试服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会二〇一八年四月十日