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证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2018-0080010岭南园林股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况说明如下：
一、公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改情况如下：
（一）问询函
1、深圳证券交易所（简称“深交所”）于2015年3月10日出具的问询函2015年3月10日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 72号），就公司于 2015年 2月 16日开市起停牌前两项重大事项（“2014年年度利润分配预案”及“公司与肥西县人民政府以及中建国际投资（合肥）有限公司签署《合肥市肥西县园林基建项目 PPP战略合作框架协议》”）的保密情况，以及公司、公司董监高、持股5%以上股东以及内幕信息知情人与存在异常交易账户是否存在关联关系情况进行问询。
股份有限公司的问询函>的回复函》，就深交所提出的问题进行了回复。
2、深交所于2015年4月22日出具的问询函
2015年4月22日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2015】第 105号），就公司披露重大资产重组停牌前的保密情况，以及公司、公司董监高、持股5%以上股东以及内幕信息知情人与存在异常交易的账户是否存在关联关系情况进行问询。
2015年 4月 28日，公司出具《岭南园林股份有限公司对<关于对岭南园林股份有限公司的问询函>的回复函》，就深交所提出的问题进行了回复。
3、深交所于2015年5月27日出具的问询函
2015年5月27日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2015]第9号），就公司重大资产重组相关事项进行问询（收购上海恒润数字科技有限公司事项）。
2015年5月29日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对重大资产重组问询函的回函》，就深交所提出的问题进行了回复。
4、深交所于2016年4月25日出具的许可类重组问询函
2016年4月25日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 31号），就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行问询（收购德马吉国际展览有限公司事项）。
2016年4月30日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于重组问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复，并对报告书进行了修订。
5、深交所于2016年5月5日出具的问询函
2016年5月11日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对深圳证券交易所2015年年报问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。
6、深交所于2016年12月23日出具的问询函
2016年 12月 23日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2016】第 581号），对公司参与出资设立保险公司的事项进行问询。
2016年 12月 26日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函的回复》，就深交所提出的问题进行了回复。
7、深交所于2017年4月17日出具的许可类重组问询函
2017年4月17日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 23号），就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项进行问询。（收购北京市新港永豪水务工程有限公司事项）
2016年4月30日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对岭南园林股份有限公司的重组问询函>的回复》，就深交所提出的问题进行了回复，并对报告书进行了修订。
8、深交所于2017年12月21日出具的问询函
2017年 12月 21日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的问询函》（中小板问询函[2017]第726号），就公司和保山市博盛投资管理开发（集团）有限公司拟受让深圳宏升成长六号投资合伙企业（有限合伙）的90%出资及拟合作设立产业基金的相关事项进行问询。
2017年 12月 27日，公司出具《岭南园林股份有限公司关于对外投资的补充公告》，就深交所提出的问题进行了回复并补充披露相关信息。
（二）关注函
1、深交所于2015年5月11日出具的关注函
2015年5月11日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函[2015]第156号），就公司提出申请延期复牌时间滞后事项表示关注，并请公司及时整改，认真完善公司信息披露工作流程，并切实提高信息披露质量。
收到关注函后，公司董事会高度重视，并及时组织人员进行了整改和落实。
根据关注函提出要求，公司组织证券部等相关人员认真学习了证监会和交易所关于信息披露的规定。公司的保荐机构也对公司控股股东及董监高进行了培训，提高了信息披露意识，取得了较好的效果。
2、深交所于2015年11月4日出具的关注函
2015年11月4日，公司收到深交所发出的《关于对岭南园林股份有限公司的监管关注函》（中小板关注函【2015】第 508号），就公司参与投资设立上海清科岭协投资管理合伙企业（有限合伙）事项表示关注，要求公司对该事项相关内容进行回复说明。
2015年 11月 6日，公司出具《岭南园林股份有限公司对<关于对岭南园林股份有限公司的监管关注函>的回复函》，对相关事项进行了补充说明。
3、深交所于2017年4月25日出具的关注函
2017年4月25日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对岭南园林股份有限公司的关注函》，就公司参与投资设立岭南粤信产业投资基金（有限合伙）事项表示关注，要求公司对该事项相关内容进行回复说明。
2017年5月2日，公司出具《岭南园林股份有限公司对<关于对岭南园林股份有限公司的关注函>的回复函》，对相关事项进行了补充说明。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
二〇一八年一月十日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2019-038广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于持股5%以上股东所持股份将被司法拍卖的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金刚玻璃”）于2019年3月25日、2019年4月2日披露了《关于持股5%以上股东所持股东将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-006）《关于持股5%以上股东所持股东将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-007）。上述拍卖均已暂缓，详情请查阅公司于2019年4月18日和2019年5月6日分别披露的《关于持股5%以上股东所持股份司法拍卖暂缓的公告》（公告编号：2019-011）及《关于持股5%以上股东所持股份司法拍卖暂缓的公告》（公告编号：2019-024）。
公司于近日获悉，广东省深圳市福田区人民法院（以下简称“福田法院”）、广东省汕头市中级人民法院（以下简称“汕头中院”）就罗伟广先生的股权质押违约纠纷与股权回购协议纠纷两案，继续推进上述拍卖事项，将于2019年8月13日10时至2019年8月14日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上分别拍卖罗伟广先生所持的公司股份10,647,482股（占公司总股本4.93%,占其所持公司股份总数的47.19%）和11,917,518股（占公司总股本5.52%,占其所持公司股份总数的52.81%）。上述拍卖股份均为无限售流通股，且全部处于司法冻结及轮候冻结状态。具体事项如下：
一、拍卖标的
（一）罗伟广先生持有的公司股票（证券名称：金刚玻璃，证券代码：300093，证券类别：无限售流通股）合计22,565,000股，其中福田法院拍卖10,647,482股（以下简称“第一笔拍卖”），汕头中院拍卖11,917,518股[分为两笔:一笔
10,639,618股（占公司总股本4.93%,占其所持公司股份总数的47.15%），以下简称“第二笔拍卖”；一笔1,277,900股（占公司总股本0.59%,占其所持公司股份总数的5.66%），以下简称“第三笔拍卖”]。
（二）拍卖价格信息
第一笔拍卖：拍卖日前二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数（10,647,482股）乘以95%，展示价格：79,217,266.08元，增价幅度：390,000元及其倍数,保证金：7,920,000元。
第二笔拍卖：拍卖日前二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数（10,639,618股）乘以95%，展示价格：71,000,000元，增价幅度：700,000元及其倍数,保证金：7,000,000元。
第三笔拍卖：拍卖日前二十个交易日的收盘价均价乘以股票总数（1,277,900）乘以95%，展示价格：8,500,000，增价幅度:90,000元及其倍数,保证金:850,000元。
（三）竞买人条件
凡具备完全民事行为能力的公民、法人和其他组织均可参加竞买。如参与竞买人未开设淘宝账户，可委托代理人（具备完全民事行为能力的自然人）进行，但须在竞买开始前向相关法院办理委托手续；竞买成功后，竞买人（法定代表人、其他组织的负责人）须与委托代理人一同到相关法院办理交接手续。如委托手续不全，竞买活动认定为委托代理人的个人行为。因不符合条件参加竞买的，由竞买人自行承担相应的法律责任。
竞买人已经持有的该上市公司股份数额和其竞买的股份数额累计不得超过该上市公司已发行股份数额的30%。如竞买人累计持有该上市公司股份数额已经达到30%仍参与竞买的，应当特别向法院提出申请，并应当按照《证券法》的相关规定办理，在此期间，法院依法应当中止拍卖程序。
上述拍卖事项的具体内容详见福田法院、汕头中院于淘宝网司法拍卖网络平台发布的《竞买公告》。
二、其他说明及风险提示
（一）截至目前，公司暂无控股股东及实际控制人，具体情况如下：
1.拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）合计持有公司23,154,900股，占公司总股本的10.72%，为公司第一大股东。罗伟广先生合计持有公司股份22,565,000股，占公司总股本的10.45%，为公司第二大股东。
截至目前，罗伟广先生持有公司股份将被司法拍卖22,565,000股（占公司总股本10.45%,占其所持公司股份总数的100.00%）。如前述拍卖事项全部完成，罗伟广先生将不再持有公司股份。
2.截至目前，公司业务、经营均独立于罗伟广先生，均由原管理团队负责。
罗伟广先生未在公司担任任何职务，亦未参与公司的日常经营。公司原管理团队保持稳定，经营业绩稳中有升。
3.2016年3月29日，拉萨金刚为稳定罗伟广先生的实际控制人地位，出具了《不谋求上市公司实际控制人地位的承诺函》——承诺在36个月内不主动谋求金刚玻璃实际控制权，不威胁罗伟广先生的实际控制人地位。该承诺已于2019年3月28日到期。
综上所述，本次拍卖事项可能会导致公司控股股东及实际控制人情况发生变化。
（二）公司与罗伟广先生在人员、资产、业务、财务、机构等方面保持独立。
截至目前，公司日常经营活动正常，本次拍卖事项不会对公司生产经营活动产生直接重大不利影响。
（三）目前拍卖事项尚在公示阶段，后续可能将涉及竞拍、缴款、法院执行法定程序、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，依法履行信息披露义务。
（四）公司将密切关注该股权拍卖事项的后续进展情况，并督促相关方及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二〇一九年七月十二日
广东志润律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
“15证通01”和“15证通02”2017年第一次
债券持有人会议的
法律意见书
志润律股字[2017]015号
致：深圳市证通电子股份有限公司
广东志润律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的“15证通 01”和“15证通02”2017年第一次债券持有人会议，本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件，以及《深圳市证通电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第一期）（面向合格投资者）》、《深圳市证通电子股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（第二期）（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）及《深圳市证通电子股份有限公司 2015年公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”），出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司作为本次债券持有人会议的法定文件使用，不得用于其他任何用途。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为债券持有人会议公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见书承担责任。
本所律师根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次债券持有人会议的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次债券持有人会议的召集与召开程序
经本所律师核查，本次债券持有人会议由贵公司“15证通01”和“15证通02”债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）召集。贵公司和中信建投证券已于 2017年 6月 27日分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市证通电子股份有限公司关于中信建投证券股份有限公司召开“15证通01”和“15证通 02”2017年第一次债券持有人会议的通知》和《中信建投证券股份有限公司关于召开“15证通01”和“15证通02”2017年第一次债券持有人会议的通知》。
上述公告载明了本次债券持有人会议的会议召集人、会议时间、会议地点、会议召开和投票方式、债权登记日、出席会议人员及权利、会议审议事项、出席会议的债券持有人登记办法、表决程序和效力等事项。
本次债券持有人会议于 2017年 7月 14日（星期五）下午 14:00-16:00在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室以现场方式召开，会议由中信建投证券委派代表担任主席并主持。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集人的资格合法，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
二、出席本次债券持有人会议人员的资格
本所律师对出席本次会议的债券持有人与截至债权登记日（2017年 7月 7日）下午15:00交易时间结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的债券持有人进行核对与查验，出席“15证通01”债券持有人会议的债券持有人及其委托代理人共 2名，所代表有表决权公司债券 2,200,000张，所代表的债券面值总额合计 2.2亿元，占本期有表决权债券总张数的68.75%；出席“15证通02”债券持有人会议的债券持有人及其委托代理人共 2名，所代表有表决权公司债券550,000张，所代表的债券面值总额合计0.55亿元，占本期有表决权
债券总张数的68.75%。
除债券持有人及其委托代理人外，出席本次债券持有人会议的人员还包括中信建投证券委派的人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。
本所律师认为，出席本次债券持有人会议人员资格符合有关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《会议规则》的规定，合法、有效。
三、本次债券持有人会议的表决程序与表决结果
经核查，本次债券持有人会议审议事项为本次会议通知中所列出的《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》，出席会议的债券持有人或其委托代理人就前述议案进行了审议并以记名投票方式进行了表决（每一张债券为一票表决权）。该议案的表决结果如下：
“15证通01”债券持有人会议：同意票 2,200,000张，占出席本次会议的债券持有人及其代理人所持有效表决权总数的100%；反对票0张；弃权票 0张。
“15证通02”债券持有人会议：同意票550,000张，占出席本次会议的债券持有人及其代理人所持有效表决权总数的100%；反对票 0张；弃权票 0张。
根据《会议规则》，本次会议由持有本期债券表决权总数过半数的债券持有人及其代理人出席，上述议案已获得出席本次会议的债券持有人及其代理人所持有效表决权总数的过半数同意，本次债券持有人会议审议的议案获得通过。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司“15证通01”和“15证通 02”2017年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《会议规则》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《广东志润律师事务所关于深圳市证通电子股份有限公司“15证通01”和“15证通02”2017年第一次债券持有人会议的法律意见书》之签署页）
广东志润律师事务所 经办律师：
负责人：胡安喜__________________ 胡安喜__________________
黄亮__________________
年 月 日
比音勒芬服饰股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
我们作为比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经过审慎、认真的研究，对以下事项发表独立意见：
一、对公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
自2016年1月1日起至2016年12月31日，公司遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，基本建立健全了内部控制制度体系。该内控制度能够适应公司管理要求和公司发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司内部控制是有效的。
我们认为，公司 2016年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。
二、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）对公司2016年财务报表的审计数据，公司2016年度实现净利润132,596,382.33元，提取10%的法定公积金13,259,638.23元，加上往年累积的未分配利润，本次实际可供分配的利润总计为491,538,545.38元。
公司拟以首次公开发行后的公司总股本106,670,000股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 2.00元（含税），共派现金红利 21,334,000.00元，所余未分配利润全部结转至下一次分配。
我们认为，该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于审议公司2016年度利润分配方案的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股
东大会审议。
三、关于2017年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司董事会拟定的2017年度董事、高级管理人员薪酬方案，符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及参考同行业上市公司的薪资标准制定，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性及强化勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。且本次薪酬（或津贴）的拟定程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。
我们同意董事会拟定的 2017年度董事、高级管理人员薪酬方案，并同意提交股东大会审议。
四、关于聘任公司2017年度审计机构的独立意见
公司自 2012年以来一直聘任正中珠江为公司财务审计机构，该所在全国同行业中具有较强的竞争优势和良好的职业信誉，从业人员作风严谨，工作扎实。
正中珠江具有证券、期货相关业务执业资格，作为公司审计机构，我们未发现该公司及工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。受聘期间，该所谨遵独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，较好的完成了公司委托的各项工作。
公司聘任正中珠江为 2017年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会损害公司及公司股东的利益，我们同意正中珠江担任公司2017年度审计机构，并同意将《关于聘任公司 2017年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
五、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经正中珠江专项审核并出具鉴证报告，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币 99,223,778.79元置换公司截至2017年2月28日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
1．公司控股股东及关联方不存在非生产经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的违规关联方资金占用情况。
2．公司不存在为控股股东及其附属企业提供担保，也不存在对其他关联方、任何非法人单位或任何自然人提供任何形式的对外担保。
3．2016年1-12月份公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：刘岳屏孙先锦 汤海鹏2017年2月26日
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
||是||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||

|||
|-|-|
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股|是|

|||||
|-|-|-|-|
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||李庆龙|12|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、|是|舒畅|16|
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||||
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||张木林|5|
|||孟素荷|7|
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-046广州高澜节能技术股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 5月 18日，广州高澜节能技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次增资情况概述
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“高澜股份”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州高澜节能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]94号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股面值1元，每股发行价格人民币15.52元，募集资金总额为人民币258,718,400.00元，扣除发行费用总额人民币31,104,058.02元后募集资金净额为人民币227,614,341.98元。
上述募集资金于2016年1月28日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2016]第410045号《验资报告》。
岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目是高澜股份首次公开发行股票并上市募集资金投资的其中1个项目，其实施主体是岳阳高澜节能装备制造有限公司（以下简称“岳阳高澜”）。
二、增资标的的基本情况
岳阳高澜是高澜股份的全资子公司，成立于2012年8月23日，注册资本为10,000万元，住所为岳阳市城陵矶临港产业新区云港路8号，法定代表人为李琦，营业执照号为91430600051689995L。
经营范围：研究、开发新能源及节能技术；节能冷却设备、水处理设备及其控制系统的技术开发、销售；货物进出口、技术进出口；制造、加工节能冷却设备及水处理设备；开发、生产、销售输变电设备、电力电子设备、纯水冷却设备和控制系统设备及售后技术服务。（以上所有项目法律法规禁止的除外，涉及行政许可经营的未获许可前不得经营）
截至 2015年 12月 31日，岳阳高澜资产总额 20,452.01万元，净资产4,068.54万元；2015年，岳阳高澜营业收入为12,510.38万元，净利润141.15万元。（经审计）三、本次增资方式及资金来源
高澜股份招股说明书中已明确募集资金的使用途径：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对高澜股份全资子公司岳阳高澜增资实施。2016年 3月 7日，高澜股份第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于对岳阳高澜节能装备制造有限公司增资的议案》，同意使用募集资金12,678万元对岳阳高澜进行增资，其中6,000万元计入注册资本，6,678万元计入资本公积。
本次增资由高澜股份以首次公开发行股票募投项目“岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目”的募集资金4,000万元对岳阳高澜进行增资，其中1,000万元计入注册资本，3,000万元计入资本公积。本次增资后，岳阳高澜注册资本由10,000万元增加至11,000万元，高澜股份持有岳阳高澜100%股权。
本次对岳阳高澜增资是按照招股说明书中披露的：岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目将通过对高澜股份全资子公司岳阳高澜增资实施，所以无需提交股东大会
审议。本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次使用募集资金对岳阳高澜增资，能够增强公司的综合竞争力，符合公司的长远规划和发展战略。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司的盈利能力，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
五、增资后募集资金的管理
高澜股份董事会授权岳阳高澜在银行开立募集资金专项账户，本次增资的增资款应存放于该专项账户，只能用于“岳阳高澜纯水冷却系统生产基地建设项目”建设。未经高澜股份董事会或股东大会同意，不得用于其他用途。高澜股份、岳阳高澜、保荐机构及开户银行于2016年3月10日签订了《募集资金四方监管协议》，具体内容详见公司3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署募集资金四方监管协议的公告》。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定进行实施监管。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
优德精密工业（昆山）股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，认真履行监督职责。对公司主要经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等事项进行了有效监督，未出现损害股东利益的行为。现将2017年度监事会工作情况汇报如下：
一、监事会会议情况
2017年公司监事会共召开了3次会议，各次会议情况及决议内容如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||会议时间||会议名称||表决内容||审议结果|
|2017年4月 24日||第二届监事会第八次会议||《关于公司 2016年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016年度财务决算报告的议案》、《关于续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》《关于公司2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司 2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017年第一季度报告的议案》、《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司以资产抵押申请银行贷款的议案》、《关于公司监事薪酬的议案》、《关于变更部份募投项目实施地点的议案》；||审议通过||
|2017年7月 31日||第二届监事会第九次会议||《关于公司 2017年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；||审议通过||
|2017年10月 24日||第二届监事会第十次会议||《关于公司 2017年第三季度报告的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》；||审议通过||

报告期内，公司监事列席了2017年度董事会会议和股东大会，参与公司重大决策、决定
的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情况进行了监督，切实维护
公司和全体股东权益。
二、监事会对 2017年度公司有关事项发表的意见
报告期内，监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实保护中小股东利益的角度出发，对公司依法运作情况、财务情况、募集资金的存放与使用情况等事项进行了全面监督检查，根据检查结果，对有关事项发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依照有关法律、法规的规定，列席了董事会及股东大会，对会议的召集、召开、决策程序以及决议的执行情况进行了监督。监事会认为：公司内部控制制度较为完善，公司董事会、股东大会的召开、决策程序合法、有效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员勤勉尽职，遵守公司章程和国家法律、法规的相关规定，努力维护公司和股东的利益，认真执行公司股东大会决议，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）2017年度公司内部控制自我评价报告的情况
监事会对董事会关于公司2017年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，能够保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，起到了较好的风险防范和控制作用，维护了公司及全体股东的利益。报告期内，公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（三）检查公司财务的情况
监事会对 2017年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查，认为公司财务制度健全、运作规范，财务报告真实、客观和公正地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。同时，经审核公司 2017年年度报告全文及摘要，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）公司募集资金使用情况
报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查。公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。没有违规或违反操作程序的事项发生，董事会出具的《2017年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》符合实际。
（五）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司未发生对外担保、债务重组、非货币性交易事项及资产置换等事项，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）收购、出售资产情况
报告期内，公司未有收购、出售重大资产情况。
（七）公司关联交易情况
监事会对公司2017年度日常关联交易情况进行监督和核查，认为2017年度日常关联交易基于公司正常的业务往来，交易价格公平、合理、公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。除此之外，公司未与控股股东及其关联方发生重大关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行了自己的职责，加强对关联交易情况的监督和审核。
三、2018年监事会工作计划
2018年，监事会将继续严格执行法律法规及公司制度的有关规定，忠实履行监事会的职责，依法出席股东大会、列席董事会及相关会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，重点关注和监督公司财务状况及重大事项，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。
优德精密工业（昆山）股份有限公司监事会 2018年4月22日
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2018-010苏州中来光伏新材股份有限公司
关于公司股东减持计划实施进展的公告
公司股东江小伟保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月1日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的提示性公告》（公告编号：2018-005），持本公司股份13,918,265股（占本公司总股本比例5.76%）的股东江小伟先生计划自减持计划公告之日起三个交易日后的6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份不超过5,800,000股（占本公司总股本比例2.40%）,其中：本减持计划公告之日起十五个交易日内不得通过深圳证券交易所证券交易系统以集
中竞价交易方式减持股份。
公司于2018年2月14日收到江小伟先生发来的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，截至2018年2月13日，江小伟先生本次减持计划减持股份数量过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持计划进展情况
1、股东减持股份情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持均价||减持股数||占公司总股本比例（%）|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（元/股）||（股）|||
|江小伟||大宗交易||2018 年2月7日||31.40||1,600,000||0.66||
|||大宗交易||2018 年2月8日||31.73||232,000||0.10||
|||大宗交易||2018 年2月13日||31.69||2,269,663||0.94||
|||合计||——||——||4,101,663||1.70||

股东减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前所持股份||||本次减持后所持股份|||
||股东名称||股份性质||||占总股本||||占总股|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例||||本比例|
|江小伟||合计持有股份||13,918,265||5.76%||9,816,602||4.06%||
|||其中：无限售条件股份||13,918,265||5.76%||9,816,602||4.06%||
|||有限售条件股份||——||——||——||——||

二、其他相关说明
1、江小伟先生本次减持计划的实施未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定以及公司首次公开发行股票并上市时其作出的相关承诺。
2、江小伟先生严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。
3、江小伟先生不属于公司的控股股东，本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
4、截至本公告披露日，本次减持计划尚未全部实施完毕，公司董事会将督促江小伟先生严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、江小伟先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司董事会
《章程》修订内容前后对照表
||||||
|-|-|-|-|-|
|原《章程》||修订后的新《章程》|||
|章节条目|内 容|方式|章节条目|内 容|
|第二章|经营宗旨和范围||第二章|经营宗旨和范围|
|第十四条|经依法登记，公司经营范围是：火电、水电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理；供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服务（由分支机构凭许可证经营）；煤炭的采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏综合利用开发、销售；燃烧煤烟污染治理服务；自有房屋租赁；电力项目科技咨询；计算机信息系统集成；电力设施承试四级（申请人在取得相关许可审批部门许可文件、证件后方可开展经营活动）；电站发电设备及附件的生产、开发和销售（由分支机构凭许可证经营）；电力设备加工、安装、检修；冷却设备安装、维护；工程管理及设备试验服务；火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务；环境工程设计、环境污染治理运营；环保成套设备的研发、销售；信息安全技术服务、咨询与评估。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。|修订|第十四条|经依法登记，公司经营范围是：火电、水电、新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质、核能）的开发、投资、建设、生产、经营、销售、技术服务、项目建设委托管理；供热、工业供气、供水（冷、热水）、制冷服务（由分支机构凭许可证经营）；煤炭的采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管网的投资、建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏综合利用开发、销售；燃烧煤烟污染治理服务；自有房屋租赁；电力项目科技咨询；计算机信息系统集成；电力设施承试四级（申请人在取得相关许可审批部门许可文件、证件后方可开展经营活动）；电站发电设备及附件的生产、开发和销售（由分支机构凭许可证经营）；电力设备加工、安装、检修；冷却设备安装、维护；工程管理及设备试验服务；火电厂环保科技领域内的技术开发、技术咨询和技术服务；环境工程设计、环境污染治理运营；环保成套设备的研发、销售；信息安全技术服务、咨询与评估；危险废物处置。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。|
|第三章|股份||第三章|股份|
|第十九条|公司发起人为吉林省能|修订|第十九条|公司发起人为原吉林省能|

||||||
|-|-|-|-|-|
||源交通总公司、吉林省电力公司、交通银行长春分行、吉林省信托投资公司、吉林华能发电公司。|||源交通总公司（2018年变更为国家电投集团吉林能源投资有限公司）、吉林省电力公司、交通银行长春分行、吉林省信托投资公司、吉林华能发电公司。|
|第五章|董事会||第五章|董事会|
|第一百一十三条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的决策权(一)董事会对以下交易事项的决策权：1、对外投资的权限：决定公司最近一期经审计净资产的10%以下的对外投资。2、收购或出售资产权限：决定公司最近一期经审计净资产的 30%以下的购买或出售资产。3、对外担保的权限：(1)公司及公司控股子公司的对外担保总额，未达到最近一期经审计净资产 50％的任何担保；（2）公司的对外担保总额，未达到最近一期经审计总资产的30%的任何担保；(3)为资产负债率不超过 70％的担保对象提供的担保；(4)单笔担保额不超过最近一期经审计净资产的 10%的担保；(5)为公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，无论数额大小，董事会审议通过后均须提交股东大会审批；(6)公司对外担保时，被担保人必须提供同等数额的有效的反担保，否则任何担保合同|修订|第一百一十三条|董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会的决策权(一)董事会对以下交易事项的决策权：1、对外投资的权限：决定公司最近一期经审计净资产的5%以上，15%以下的对外投资。2、收购或出售资产权限：决定公司最近一期经审计净资产的 5%以上，15%以下的购买或出售资产。3、对外担保的权限：(1)公司及公司控股子公司的对外担保总额，未达到最近一期经审计净资产 50％的任何担保；（2）公司的对外担保总额，未达到最近一期经审计总资产的 30%的任何担保；(3)为资产负债率不超过 70％的担保对象提供的担保；(4)单笔担保额不超过最近一期经审计净资产的 10%的担保；(5)为公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，无论数额大小，董事会审议通过后均须提交股东大会审批；(6)公司对外担保时，被担保人必须提供同等数额的有效的|

|||
|-|-|
|均无效。4、资产抵押的权限：决定公司最近一期经审计净资产的10%以下的资产抵押。5、审议关联交易的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 0.5%且交易金额在 300万元以上的关联交易。6、债权或债务重组的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 10%以下的债权或债务重组。7、研究与开发项目的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 10%以下的研究与开发项目。8、租入或租出资产的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 10%以下的租入或租出资产。9、赠与或受赠资产的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 1%以下的赠与或受赠资产。10、管理合同签订的权限：决定公司最近一期经审计净资产的1%以上， 10%以下的管理方面合同（含委托经营、受托经营等）的签订。(二)需经股东大会审议的重大交易事项，董事会要根据交易标的情况，聘请具有证券、期货相关业务资格会计师事务所进行审计工作，或聘请具有证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估工作。|反担保，否则任何担保合同均无效。4、资产抵押的权限：决定公司最近一期经审计净资产的5%以上，15%以下的资产抵押。5、审议关联交易的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 0.5%且交易金额在 300万元以上的关联交易。6、债权或债务重组的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 5%以上，15%以下的债权或债务重组。7、研究与开发项目的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 5%以上，15%以下的研究与开发项目。8、租入或租出资产的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 5%以上，15%以下的租入或租出资产。9、赠与或受赠资产的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 1%以下的赠与或受赠资产。10、管理合同签订的权限：决定公司最近一期经审计净资产的 5%以上，15%以下的管理方面合同（含委托经营、受托经营等）的签订。(二)需经股东大会审议的重大交易事项，董事会要根据交易标的情况，聘请具有证券、期货相关业务资格会计师事务所进行审计工作，或聘请具有证券、期货相关业务资格资产评估事务所进行评估工作。|
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2017-028号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2016年年度报告及摘要于2017年4月22日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
广州岭南集团控股股份有限公司
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司将提交董事会九届十九次会议的《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》及相关资料，发表事前认可意见如下：
本次公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）向广州市禽畜实业有限公司租赁广州市白云区乐嘉路 1-9号办公楼、11号办公楼和 13号办公楼及 1-13号地下室四处物业的关联交易事项是基于广之旅日常经营及办公的需要，遵循了一般商业条款，价格公允，不存在损害公司及广大股东利益的行为。同意将《关于控股子公司租赁物业暨关联交易的议案》提交公司董事会九届十九次会议审议，关联董事需要回避表决。
二〇一九年三月二十八日
（本页无正文，为《广州岭南集团控股股份有限公司独立董事事前认可意见》之签署页）
独立董事签署：
田秋生 唐清泉
吴向能
证券代码：300056 证券简称：三维丝 公告编号：2015-093厦门三维丝环保股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门三维丝环保股份有限公司(以下简称“公司”)股票交易价格连续两个交易日内(2015年10月14日、2015年10月15日)收盘价格跌幅偏离值累计达到20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动情况。
二、股票交易异常波动说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及持股5%以上股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项及重大事项的筹划；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖本公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上
市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、2015年10月14日，公司在巨潮资讯网披露了以现金及非公开发行股份购买珀挺机械工业（厦门）有限公司80%的股权并募集配套资金的相关公告。
2、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
3、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
厦门三维丝环保股份有限公司董事会
二零一五年十月十五日
证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2017-020
诚迈科技（南京）股份有限公司
2017年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈■同向上升同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：37%-64%|盈利：145.58万元|
||盈利：200万元–240万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业务经营情况稳定，经营模式未发生重大变化，经营业绩稳健增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在
2017年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
诚迈科技（南京）股份有限公司董事会2017年3月13日