Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002175 证券简称：广陆数测 公告编号：2015-15
桂林广陆数字测控股份有限公司
股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：广陆数测；证券代码：002175）交易价格于 2015年 3月 16日、2015年 3月 17日、2015年 3月 18日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注及核实情况说明
根据相关规定的要求，公司进行了必要的核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或也未预计发生重大变化。
4、公司及实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
6、公司非公开发行股票的相关工作进展情况
公司于 2014年 9月 3日公告了公司 2014年度非公开发行股票预案（详见 2014年 9月 3日在巨潮资讯网公告的公司《2014年度非公开发行股票预案》）。
2015年1月5日公司发布了《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，截止本公告日，公司尚未收到中国证监会的反馈意见。
因公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）被中国证
监会暂停保荐资格 3个月，公司非公开发行股票项目受中国证监会中止审查，项目审核进度受到了一定影响。安信证券被暂停保荐机构资格期限届满后，公司将全力推进非公开发行股票项目进度，并根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司《2014年度非公开发行股票预案》所披露的相关风险说明如下：1、全球经济突发事件风险
量具量仪的销售受宏观经济影响较大，量具量仪产业与宏观经济波动特别是一些系统性突发事件的相关性明显，全球经济的波动和突发事件都将对量具量仪生产和消费带来较大影响。
2008年全球金融危机的爆发，使国内量具量仪行业受损较大：国外市场萎缩，国内相关厂家的出口订单大幅减少，企业效益下滑。作为量具量仪行业的国内龙头，公司2009年的量具量仪收入较前一年下降42.86%，公司受金融危机影响十分明显。
尽管目前国内制造企业设备升级、量具数显化率逐步提高，国内数显量具市场规模扩大，但如果未来全球范围内的经济危机再次发生，仍无法完全消除公司经营再次受到不利影响的风险，有可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款回收困难等状况，因此公司存在受宏观经济波动特别是系统性突发事件影响的风险。
2、产能扩大而导致的产品销售风险
目前公司正在筹建年产158万套高端数显量具量仪产业化项目，项目达产后公司产能将得到大幅提升。尽管公司产能迅速扩张是建立在对市场、技术等进行
了谨慎分析的基础之上，但是若在项目达产后公司的销售能力不能适时跟进，或者市场需求发生较大变化、竞争对手能力显著增强，则公司存在一定的产品销售风险。
3、人民币升值和汇率变动风险
报告期内，公司产品出口的销售收入分别为9,289.47万元、4,719.92万元、3,619.68万元和1,779.56万元，占当期主营业务总收入的比例分别为58.72%、25.92%、20.88%和16.46%。公司出口业务主要以美元进行报价及结算，因此汇率波动对公司的盈利水平有一定影响。
公司密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在产品出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式；报告期内，公司不断调整产品销售市场结构，逐步扩大国内市场的销售；同时公司加大研发力度，持续提高产品品质，提高主动定价能力，一定程度上弥补汇率变化所导致的损失。尽管如此，人民币升值及汇率的变动仍将对公司业绩产生影响。
4、管理风险
公司拥有电子数显量具业务及文化传媒产业两大主营业务，本次非公开发行完成后，公司的业务规模将会扩大，业务团队不断扩充，经营活动将更加复杂，这些都将对公司现有的管理制度、管理人员素质和人才队伍建设提出更高的要求。尽管公司已建立较为规范、完整的管理制度，通过优化内部控制制度以及流程，加强人员招聘、培训、激励、薪酬考核体系，防范管理风险，但随着公司募集资金的到位和使用，公司的经营决策、运作管理和风险控制的难度均有所增加，如短期内公司管理水平不能匹配业务发展的速度，将可能影响公司的效益和市场竞争力。
5、政策风险
国家对广播电视及视频传播行业有严格的管制，随着经济的发展和居民消费水平的提高，市场主体不断创新业务模式，提供越来越丰富多样的产品和服务，以满足居民日益增长的精神文化需求。与之相应，政府相关部门也不断推出新的监管政策和措施，完善监管体系。未来监管政策的变化可能对公司业务拓展带来影响。
优秀的人才和专业的团队是公司业务迅速发展的保障和基础，也是公司保持和提升竞争优势的重要因素。随着竞争的加剧，市场对人才的渴求越来越强，培养和储备更多的优秀管理和专业人才成为公司的核心发展战略。公司已在人才吸引、培养、任用和激励等方面采取了一系列措施，未来公司若不能保留或引进其发展所需的优秀专业人才，将面临人才流失以及未来业务拓展出现人才瓶颈的风险。
7、每股收益和净资产收益率摊薄的风险
本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平一定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。本次募集资金使用经济效益的显现需要一个时间过程，短期内难以全部释放相关利润，从而导致公司的每股收益和净资产收益率存在短期内被摊薄的风险。
8、股市风险
本次非公开发行股票将对公司的生产经营和财务状况产生重大影响，公司基本面情况的变化将会影响股票价格；宏观经济形势变化、国家经济政策调整、利率和汇率的变化、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期变化等各种因素，均会对公司股价波动产生影响，给投资带来风险。
9、审批风险
本次非公开发行股票尚需经公司股东大会审议批准，并取得中国证监会核准。能否取得相关批准或核准，以及最终取得相关部门核准的时间等均存在一定的不确定性。
（三）公司于 2015年 3月 3日披露的《2014年年度报告摘要》中对 2015年1-3月经营业绩的预计。截止本公告日，预计与实际情况不存在较大差异。
（四）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
桂林广陆数字测控股份有限公司董事会二〇一五年三月十九日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2019-033山东墨龙石油机械股份有限公司
关于完成注销全资子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年10月29日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“山东墨龙”或“公司”）召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》。根据公司经营管理和实际发展需要，拟通过清算注销方式对公司全资子公司文登市宝隆再生资源有限公司（以下简称“文登宝隆”）进行集中处置。
具体内容详见公司于2019年10月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于注销全资子公司的议案》（公告编号：2019-029）。
2019年12月24日，公司收到威海市文登区市场监督管理局行政审批服务局核发的通知，准予注销文登宝隆。截止本公告披露日，文登宝隆的相关注销手续已办理完毕。
本次注销完成后，文登宝隆将不再纳入公司合并报表合并范围，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司未来战略发展规划，符合全体股东和公司利益。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2019-047
江西新余国科科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式
3、会议召开时间：
现场会议时间：2019年9月20日（星期五）下午13:30
网络投票时间：2019年9月19日至2019年9月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月20日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月19日下午15:00至
2019年9月20日下午15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路1368号国防科技工业园3号楼三楼会议室5、会议主持人：董事长金卫平先生，公司部分董事（公司董事9人，出席6人，辛仲平、黄勇、袁有根先生因工作原因未能出席本次会议）、监事(公司监事3人，出席2人，黄桦女士因工作原因未能出席本次会议）、董事会秘书出席了本次会议；上海市锦天城律师事务所律师、公司其他高管列席了本次会议。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。
7、本次会议通知等相关文件刊登在2019年8月29日的《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权股份数81,200,000股，占公司股份总数的72.50%。其中：
1、现场会议股东投票情况
参加现场会议投票的股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权股份数
81,200,000股，占公司股份总数的72.50%。
2、网络投票情况
参加网络投票的股东共0名，代表有表决权股份数0股，占公司股份总数的0.00%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意：81,200,000股，占有效表决股份总数的100.00%；反对：0股，占有效表决股
份总数的0.00%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本项议案为特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决
权总数三分之二以上同意通过。
2．审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：
同意：81,200,000股，占有效表决股份总数的100.00%；反对：0股，占有效表决股
份总数的0.00%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
3.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意：81,200,000股，占有效表决股份总数的100.00%；反对：0股，占有效表决股
份总数的0.00%；弃权：0股，占有效表决股份总数的0.00%。
中小股东表决情况：
同意：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的见证意见
本次股东大会由上海锦天城律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有
效。
四、备查文件
1.公司2019年第一次临时股东大会决议；
2.上海市锦天城律师事务所关于江西新余国科科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2019-063
潜能恒信能源技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
公司董事会于2019年7月16日以公告方式向全体股东发出召开2019年第二次临时股东大会的通知。
2、召开和出席情况
公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月31日上午10：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年7月31日10：00在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月30日下午15:00至2019年7月31日下午15:00期间的任意时间。
潜能恒信能源技术股份有限公司出席会议的股东及股东代表22人，代表股份194,321,265股，占公司有表决权股份数的60.7254%。其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份
193,443,000股，占公司有表决权股份数的99.5480%；参加网络投票的股东19人，代表股份878,265股，占公司有表决权股份数的0.4520%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成律师事务所律师人员等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议和表决情况
1、《关于转让部分渤海05/31合同区收益权的议案》
具体内容详见公司于2019年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于海外子公司转让渤海05/31合同区部分收益权的公告》。
表决结果：同意194,055,765股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.8634%；反对264,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.1360%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,489,765股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.9675%；反对264,200股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的3.0176%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0148%。
2、《关于对外投资设立参股公司并购买资产的议案》
具体内容详见公司于2019年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对外投资设立参股公司并购买资产的公告》。
表决结果：同意194,184,165股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9294%；反对135,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0699%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,618,165股，占出席会议中小投资者有
潜能恒信能源技术股份有限公司效表决权股份总数的98.4341%；反对135,800股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5511%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0148%。
3、《关于对海外全资公司智慧石油提供担保的议案》
具体内容详见公司于2019年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于对外提供担保的公告》。
表决结果：同意194,182,865股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9288%；反对137,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0706%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,616,865股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.4192%；反对137,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5659%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0148%。
4、《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于2019年7月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上公告的《潜能恒信能源技术股份有限公司关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意194,182,865股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
99.9288%；反对137,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0706%；弃权1,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0007%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,616,865股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的98.4192%；反对137,100股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5659%；弃权1,300股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0148%。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京大成律师事务所孙一飞律师、刘晨颖律师现场见
证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公
潜能恒信能源技术股份有限公司司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、潜能恒信能源技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京大成律师事务所出具的《关于潜能恒信能源技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2015－017
平安银行股份有限公司
关于非公开发行 A股股票申请
获得中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
平安银行股份有限公司（下称“公司”）于2015年4月24日收到中国证券监督管理委员会《关于核准平安银行股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]697号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）的申请。该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将尽快办理本次非公开发行股票相关事宜。
本次非公开发行的联系人及联系方式如下：
1、发行人：平安银行股份有限公司
联系人：周强、吕旭光
电话：0755-82080387
传真：0755-82080386
2、保荐人：中信证券股份有限公司
保荐代表人：马小龙、盛梓飞
发行联系人：李想、李芸
电话：010-60837527
传真：010-60833659
特此公告。
平安银行股份有限公司董事会2015年4月24日
厦门万里石股份有限公司
独立董事关于第三届董事会
第十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事议事规则》等相关规定，作为厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”、“万里石”）的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第三届董事会第十三次会议有关议案进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度日常关联交易预计事项的独立意见
1、公司对2018年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。
2、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。
3、公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事胡精沛先生、LAWSON JOHNFINLAYSON先生进行了回避表决。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。
经核查我们发现公司2017年实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在
一定差异，在查阅相关资料并与公司管理层沟通后，我们认为主要系由特定品种的石材荒料存在不可替代性及工程项目用量的不确定性导致实际日常关联交易
金额与预计金额存在差异。
因此，同意公司 2018年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于向关联方申请质押借款及关联交易的独立意见
我们对《关于向关联方申请质押借款暨关联交易的议案》进行了审议，认为上述关联交易议案所涉及的关联交易为公司经营发展所需，有利于公司发展，且交易定价公允，遵循市场价格，不存在损害公司及公司其他非关联方股东利益的情况。关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，我们认为，公司此次议案有利于公司整体利益的实现。
三、关于公司及子公司提供对外担保的独立意见
我们对公司及子公司提供对外担保的议案进行了审议，认为公司及子公司提供对外担保主要为公司及下属子公司经营所需，支持其业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。
综上所述，同意公司及子公司提供对外担事宜。
截止本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为4.35亿元（不含本次授权的担保额度），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的66.78%。
无逾期担保，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
（以下无正文，为独立董事意见签署页）
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
廖益新
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
任力
年 月 日
（本页为《厦门万里石股份有限公司独立董事关于第三届董事会第____次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
胡世明
年 月 日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2016-29
南京公用发展股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司监事会于2016年7月25日（星期一）以电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第六次会议的通知及相关会议资料。2016年 8月 1日（星期一），第九届监事会第六次会议以通讯方式召开，公司 3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审议，本次会议形成如下决议：
审议通过《2016年半年度报告》全文及摘要。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016年半年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2016年半年度报告》全文及摘要。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司监事会
二○一六年八月三日
证券代码：002273 证券简称：水晶光电 公告编号：（2019）055号债券代码：128020 债券简称：水晶转债
浙江水晶光电科技股份有限公司
2019年第二季度可转债转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
水晶转债（债券代码：128020）转股期为2018年5月23日至2023年11月16日；转股价格为16.00元/股。
2019年第二季度，共有103张“水晶转债”转股，合计转成640股“水晶光电”股票。
截至2019年6月30日，共有1,474张“水晶转债”转股，共计转成8,507股“水晶光电”股票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2019年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1752号文核准，公司于2017年11月17日公开发行了1,180万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额118,000万元。
经深圳证券交易所“深证上[2017]793号”文同意，公司118,000万元可转换公司债券于2017年12月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“水晶转债”，债券代码“128020”。
根据相关法规和《浙江水晶光电技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的“水晶转债”自2018年5月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为人民币29.90元/股。
因公司于2017年12月8日在中国证券登记结算有限责任公司完成2016年限制性股票激励计划预留部分的授予登记，新增股本 118万股，根据可转债相关规定，自 2017年 12
月8日起，水晶转债的转股价格由原来的29.90元/股调整为29.87元/股。
因公司实施了2017年年度权益分派方案，每10股派1.00元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股，除权除息日为2018年5月23日。根据可转债相关规定，水晶转债的转股价格将于 2018年5月23日起由原来的29.87元/股调整为22.90元/股。
公司2018年10月16日召开的第四届董事会第五十次会议，以及2018年11月2日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。公司经2018年11月5日召开的第四届董事会第五十二次会议审议通过了《关于向下修正“水晶转债”转股价格的议案》，董事会确定“水晶转债”转股价格由人民币 22.90元/股向下修正为人民币 16.00元/股，本次转股价格调整实施日期为 2018年 11月6日。
二、水晶转债转股及股份变动情况
2019年第二季度，水晶转债因转股减少10,300元（103张），转股数量为640股。截至2019年6月30日，水晶转债因转股减少147,400元（1,474张），转股数量为8,507股，剩余可转债余额为1,179,852,600元。
公司2019年第二季度股份变动情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前（2019年3月31日）||本次变动增减（+，-）|||||本次变动后（2019年6月30日）||
||股份数量（股）|比例（%）|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|股份数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股|50,867,611|5.90|0|0|0|-17,144,737|-17,144,737|33,722,874|3.91|
|高管锁定股|47,234,111|5.47|0|0|0|-17,144,737【注】|-17,144,737|30,089,374|3.49|
|股权激励限售股|3,633,500|0.42|0|0|0|0|0|3,633,500|0.42|
|二、无限售流通股|811,960,817|94.10|0|0|0|+17,145,377|+17,145,377|829,106,194|96.09|
|三、总股本|862,828,428|100.00|0|0|0|+640|+640|862,829,068|100.00|

【注】：根据相关法律法规，公司离任董事、高管周建军先生、范崇国先生、孔文君女士所持有的股份在报告期内股份锁定期已届满，现已全部解锁，合计减少高管锁定股17,144,737股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话0576-89811901进行咨询。
四、备查文件
1、截至2019年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水晶光电”股本结构表；
2、截至2019年6月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“水晶转债”股本结构表。
特此公告。
浙江水晶光电科技股份有限公司董事会2019年7月2日
国海证券股份有限公司
关于深圳科瑞技术股份有限公司
开展外汇套期保值业务的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对科瑞技术开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。公司开展外汇套期保值业务，有利于控制和消化汇率风险，减少汇兑损失。
二、外汇套期保值业务概述
1、主要涉及币种及业务品种：公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率掉期业务及其他外汇衍生产品等。
2、资金规模：根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟进行的外汇套期保值业务规模累计金额不超过 85,000万元人民币或其他等值外币。公司及控股子公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金和期权费外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金和期权费将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金和期权费比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
3、授权及期限：根据公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定：公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二个月内累计金额达到或不超过公司最近一年经审计净资产50%，由董事会审批；公司开展外汇套期保值业务单次或连续十二
个月内累计金额超过公司最近一年经审计净资产50%，由董事会审议通过后提交股东大会审批。本次拟开展外汇套期保值业务计划金额未超过董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司经营层审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并由财务中心为日常管理机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在额度范围内，公司可循环使用。
4、交易对手：银行等金融机构。
5、流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成
合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、财务中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
3、内审部定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。
4、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。
五、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
公司根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
六、开展外汇套期保值业务的审批程序
公司 2019年 12月 27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，独立董事发表了独立意见。
公司独立董事认为，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司的影响，是必要和可行的，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。公司
开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。因此，独立董事一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。
七、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司相关信息披露文件以及公司制定的《外汇套期保值业务管理制度》，经核查，保荐机构认为：
1、公司开展外汇套期保值业务是以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，有利于降低汇率波动对公司经营造成的不利影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《外汇套期保值业务管理制度》，建立了较为完善的外汇套期保值业务内控和风险控制措施。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了同意意见。相关审批程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《公司章程》等法规的规定。
2、保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强相关业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究制度；杜绝以盈利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、保荐机构同时提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约等风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
4、保荐机构对科瑞技术本次开展外汇套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于深圳科瑞技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
许超 关建宇
国海证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2014-012号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2014年第一次临时股东大会。
2．会议召集人：公司董事会。公司第一届董事会第二十一次会议决定于 2014年4月10日召开2014年第一次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．召开会议时间：2014年4月10日上午10点。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场表决的方式。
6．股权登记日：2014年4月4日。
7．出席对象：
（1）截至 2014年4月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区紫竹院路车道沟1号青竹宾馆会议中心
二、会议审议事项
审议《关于修改<公司章程>的议案》。
以上议案已经公司第一届董事会第二十会议审议通过，具体内容请参见公司于2014年2月19日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网上的相关公告和文件。
三、会议登记方法
1．登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。
2．登记时间：2014年4月 8日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00。
3．登记地点：
现场登记地点：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层公司证券事务与投资者关系部
信函登记地点：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层公司证券事务与投资者关系部，邮编：100089
传真号码：010-68437328
4．登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东持加盖法人公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（4）会议登记请在上述公告的登记时间里办理，其他时间恕不办理；
（5）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
上述信函、传真须在 2014年 4月 8日下午3：30之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
（6）办理登记时以上证明文件原件或复印件均可，出席会议签到时出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办理登记手续。
四、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：杜彦英李瑾环
电话：010-68438880
传真：010-68437328
电子邮箱：ir@nsfocus.com
2．会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、备查文件
1．第一届董事会第二十次会议决议
2．第一届董事会第二十一次会议决议
附件
1．股东参会登记表
2．授权委托书
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
附件1：股东参会登记表
股东参会登记表
|||
|-|-|
|姓 名|身份证号|
|股东账号|持股数量|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|
|是否本人参会|备 注|

附件2：授权委托书
授权委托书
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司：
兹委托__________代表我本人（本公司）出席于 2014年 4月 10召开的北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案序号|会议审议事项||同意|反对|弃权|
|1|关于修改《公司章程》的议案|||||
|注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”，作出投票指示，单位委托须加盖单位公章；（2）如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决；（3）本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。||||||
|委托人姓名及签章：||委托人身份证或营业执照号码：||||
|委托人持股数量：||委托人股票账号：||||
|受托人姓名及签名：||受托人身份证号码：||||
|签署日期：2014年 月 日||有效期至：2014年 月 日||||
汕头万顺包装材料股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 5-00068号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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审核报告……………………………… 第 1 - 2页
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2013年度控股股东及其他关联方占用资金情 第 3 - 5页
况汇总表
l
会计师事务所营业执照、资格证书
大信专审字[2014]第5-00068号汕头万顺包装材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年 12月31日合并及母公司资产负债表和2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李炜
中国·北京 中国注册会计师：李东坤
二○一四年四月二十三日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|

法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：汕头万顺包装材料股份有限公司 单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|
|河南万顺包装材料有限公司|全资子公司|应收账款|8,218,435.56|4,391,689.88||9,499,269.96|3,110,855.48|销售货物|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|
|河南万顺包装材料有限公司|全资子公司|其他应收款|20,659,721.24|3,000,000.00|||23,659,721.24|资金往来|
|汕头万顺股份（香港）有限公司|全资子公司|应付账款||234,494.20||234,494.20||采购货物|
|江苏中基复合材料有限公司|控股子公司|应付账款|216,601.00|||216,601.00||采购货物|

法定代表人：杜成城 主管会计工作负责人：洪玉敏 会计机构负责人：邱诗斗
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2018-113
广东华锋新能源科技股份有限公司
关于公司关联担保暨对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）担保事项的基本情况
1、广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）拟向中国建设银行股份有限公司肇庆市分行申请流动资金贷款业务，贷款金额为人民币2000万元，贷款期限一年。
本公司的全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下称“高要华锋”）拟向中国建设银行股份有限公司肇庆市分行办理流动资金贷款业务，贷款金额为人民币 2000万元，贷款期限一年。本公司为该笔流动资金贷款业务提供连带责任保证担保。
公司董事长、实际控制人谭帼英女士为上述两项贷款业务提供个人连带责任保证担保。
2、本公司的全资子公司高要华锋拟以其持有的部分生产设备与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）以及平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁天津”）开展售后回租融资租赁业务，向平安租赁、平安租赁天津申请净融入资金总额不超过人民币2500万元的额度，期限两年。
本公司为上述业务提供连带责任保证担保。
公司董事长、实际控制人谭帼英女士为该笔业务提供个人连带责任保证担保。
（二）担保事项的审批情况
本次担保事项已经第四届董事会第二十五次会议审议通过。本次担保事项属于关联担保，独立董事已对上述事项发表事前认可意见和独立意见。
二、被担保人的基本情况
1、被担保人的工商登记信息
名称：肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司
住所：肇庆市高要区金渡工业园二期B17地块
法定代表人：谭帼英
注册资本：人民币10937万元
成立日期：2011年1月24日
经营范围：开发、生产、销售：电解电容器原材料腐蚀赋能铝箔及元器件专用材料，电子元器件产品，高效聚合氯化铝铁净水剂及高效脱色剂，污水处理剂，电动汽车用整车控制器、电驱动与传动系统、功率转换集成控制器、电线电缆、线束组件、插头连接件。
2、被担保人最近一年又一期经营情况
截至2017年12月31日，被担保人资产总额为290,233,785.65元，负债总额为 163,339,985.31元，净资产为 126,893,800.34元；2017年度营业收入为 212,493,239.66元，利润总额为 16,757,827.87元，净利润为 14,554,297.01元。
截至 2018年 9月 30日，被担保人资产总额为 363,783,795.86元，负债总额为 213,802,280.91元，净资产为 149,981,514.95元；2018年 1-9月营业收入为 224,854,700.59元，利润总额为 24,528,272.77元，净利润为20,811,425.53元。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次为全资子公司高要华锋申请银行贷款以及开展售后回租融资租赁业务提供连带责任保证担保，是基于全资子公司生产经营的需要，为其发展带来积极影响。公司董事长、实际控制人谭帼英女士为本公司及本公司的全资子公司高要华锋申请银行贷款以及开展售后回租融资租赁业务提供个人连带责任保证担保，解决了公司及全资子公司进行相关融资时需要担保的问题，支持了公司的发展，且上述担保免于支付担保费用，体现了实际控制人谭帼英女士生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的
情形，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
高要华锋目前经营正常，其资信状况良好，不存在无法偿还到期债务的风险。
本次担保事项无反担保。
上述担保事项及审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关监管法规的要求。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司对外担保余额为0元。无逾期担保的情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、独立董事意见
1、经审查，关联方谭帼英女士为本公司及本公司的全资子公司高要华锋申请银行贷款提供个人连带责任保证担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
2、经审查，关联方谭帼英女士为本公司的全资子公司高要华锋开展售后回租融资租赁业务个人连带责任保证担保是公司日常经营活动所需，关联交易行为合理，不影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司实际控制人谭帼英女士拟为公司及子公司高要华锋向银行申请贷款提供保证担保，拟为公司全资子公司高要华锋开展售后回租融资租赁业务提供保证担保，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。此事项已经公司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表事前认可意见和明确同意意见，表决程序合法合规，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
1、《广东华锋新能源科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；
2、《广东华锋新能源科技股份有限公司独立董事意见》；
3、《东海证券股份有限公司关于广东华锋新能源科技股份有限公司实际控制人为公司提供关联担保的核查意见》。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-015
上海海得控制系统股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海海得控制系统股份有限公司第六届监事会第四次会议于2016年2月26日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2016年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
一、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
备查文件
1、公司第六届监事会第四次会议决议
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司监事会2016年2月29日
申通快递股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：申通快递 公告编号：2017-023申通快递股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于2017年4月27日下午14时在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》为满足公司战略发展需要，进一步扩展公司规模及业务规模，公司拟以全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）为出资主体对外投资设立其全资子公司上海申雪供应链管理有限公司（以下简称“申雪供应”），设立完成后申雪供应将成为公司全资孙公司。董事会授权公司经营管理层具体负责全资孙公司的注册登记事宜。
三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司2016年度股东大会召开时间的议案》
由于公司经营管理需要，现将公司2016年度股东大会会议召开时间变更为2017年5月12日14时30分，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，因此网络投票时间也进行相应地调整，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日上午
申通快递股份有限公司
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月11日15:00至2017年5月12日15:00期间的任意时间。除此之外，本次股东大会原通知中的其他事项不变。
具体内容详见2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
申通快递股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2019/第002号
宜宾五粮液股份有限公司
关于《公司章程》修订内容对照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾五粮液股份有限公司董事会于2019年1月5日披露第五届董事会第五十二次会议决议公告，该次会议审议通过《关于拟对<公司章程>进行修订的议案》，现将修订具体内容列示如下：
修订前：
第一百零八条董事会由7名董事组成，设董事长1名，也可设副董事长1名。
修订后：
第一百零八条董事会由7-9名董事组成，设董事长1名，也可设副董事长1名。
该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会 2019年 1月 8日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2017-131吉药控股股份有限公司
关于子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西双龙硅材料科技有限公司（以下简称“江西双龙”）于2017年12月5日收到由江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书时间为 2017年 8月23日，证书编号：GR201736000059，有效期三年。
江西双龙为初次认定高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等有关规定，认定合格的高新技术企业，自认定当年起三年内，所得税税率按15%的比例征收，即江西双龙将享受高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。此次的认定将降低江西双龙的税负，提高本公司及子公司业绩。
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会
二Ｏ一七年十二月七日