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上海普丽盛包装股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（靳建国）
各位股东及股东代表：
本人作为上海普丽盛包装股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018年度工作中，我认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将2018年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共召开了9次董事会会议，1次股东大会，本人均按时出席董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的各项议案和股东大会审议的各项议案均进行认真审核，对议案有关执行等问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对上述董事会会议所审议的全部议案投赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表独立意见的情况
据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
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|时间|董事会届次|发表独立意见事项|意见类型|
|2018 年 4月17日|第三届董事会第三次会议|1、关于公司与控股子公司签署《业绩补偿履行协议》的独立意见|同意|
|2018 年 4月22日|第三届董事会第四次会议|1、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见；|同意|

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|||2、对内部控制自我评价的独立意见；3、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见；4、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见；5、关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的独立意见；6、关于公司向银行申请授信额度的独立意见；7、关于公司为境外子公司借款提供担保的独立意见。||
|2018 年 5月30日|第三届董事会第五次会议|1、关于为全资子公司应付账款提供担保的独立意见|同意|
|2018 年 6月21日|第三届董事会第六次会议|1、关于为全资子公司申请银行融资提供担保的独立意见|同意|
|2018 年 8月16日|第三届董事会第八次会议|1、关于为子公司申请银行授信提供担保的议案|同意|
|2018 年 8月28日|第三届董事会第九次会议|1、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见；2、关于《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见|同意|
|2018年12月25日|第三届董事会第十一次会议|1、关于为全资子公司开展融资租赁提供担保的独立意见|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
本人作为提名委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员，与公司董事、监
事及高级管理人员保持密切联系，关注公司的生产经营和财务状况，关注外部环
境及市场变化对公司的影响，对公司的发展、内控制度建设等提出建设性意见，对新提名的高级管理人员人选进行审查并提出建议，经常就公司今后的产品发展方向涉及的技术和工艺问题和公司相关人员交流，忠实地履行了独立董事职责。
四、对公司进行现场调查的情况
报告期任职期间，凡需经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；定期听取公司有关工作人员对公司生产经营情况、内部管理和控制、董事会决议执行、财务管理、募集资金管理和使用等日常情况的介绍和汇报，并实地考察，实时了解公司动态。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
2、积极关注并监督公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，促进公司2018年度信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。本人认真学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力,切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在2018年度履行独立董事职责的汇报。2019年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：靳建国2019年4月24日
证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2015-73长春高新技术产业（集团）股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议于2015年8月21日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。
2.本次董事会会议于 2015年 8月 31日上午 9时在公司第一会议室以现场会议方式召开。
3.本次董事会会议应到董事9人，实到董事9名。
4.本次董事会会议由公司董事长杨占民先生主持。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向下属子公司提供财务资助的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本公司下属企业——长春百克生物科技股份公司（以下简称：百克生物）承担研发的流感疫苗项目目前已完成临床审批，预计九月份获得临床批件。2015年流感疫苗
新厂房建设计划投入10,764万元，上半年累计已投入1,520.73万元，目前建设资金缺口7,000万元。
本项目的流感减毒活疫苗是基于基因重组技术，通过冷适应（ca）流感病毒供体株与野生型（wt）流感病毒重组制备的，经鼻喷雾给药。与传统的灭活疫苗相比，减毒活病毒疫苗具有模拟天然感染的优点，可诱导局部中和抗体、细胞免疫应答和更持久的保护作用，而且采用鼻腔喷雾给药方式接种，使用方便，易于大规模免疫。
公司同意向百克生物提供财务资助借款7,000万元用于建设流感项目厂房。借款期限：一年，利息按照银行同期贷款利率计算。
鉴于本公司已经向百克生物提供了8,000万的财务资助，在本次继续为百克生物提供7,000万元的财务资助过程中，百克生物除本公司以外的其他少数股东——长春迪奥科技有限责任公司、上海盈兆置业有限公司、魏学宁、长春君威生物技术有限公司、余盛以其持有的百克生物股权为百克生物合计借款 15,000万元向本公司提供相应比例的保证担保，各方已于2015年8月28日签署了《保证担保合同》提供股权质押担保。
本公司作为百克生物的控股股东将通过完善制度流程、风控体系建设、加强团队考核以及密切跟踪投资项目进展等手段，提高管控水平，控制风险，保障资金安全。
公司独立董事对本次对外财务资助发表了独立意见，独立董事认为：该财务资助行为公平、对等。董事会在审议上述事项时，决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，本次交易不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事同意该议案。
本次财务资助事项请详见与本次董事会决议公告同日披露的《关于向下属子公司提供财务资助的公告》（2015-74）。
2、审议通过了《关于下属子公司对荷兰 MucosisB.V.公司增资的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
荷兰 MucosisB.V.公司成立于 2006年 12月，重点是研发粘膜（如鼻腔、口腔）接种的疫苗，该公司开发出独特的Mimopath®技术，其概念验证项目FluGEM®已于2011年进入人临床研究阶段，专有粘膜疫苗技术平台项目 SynGEM和 PneuGEM在进一步研
发过程中。
为促进新疫苗SynGEM®早日实现成果转化，2014年荷兰MucosisB.V.公司与百克生物分别签订了股东协议、股份认购协议以及新型呼吸道合胞病毒疫苗（SynGEM疫苗）和 Mimopath技术许可的协议。百克生物对此项目共计投入现金 350万欧元，持有荷兰 MucosisB.V.公司25%的股份，成为其第一大股东。
目前，Mimopath○R技术应用和开发已取得重要进展，运用该技术开发的首个产品临床前研究接近完成。为支持该技术的研发，荷兰MucosisB.V.公司的全体股东同意同比例对其增资。经本次董事会审议通过，同意百克生物向荷兰 MucosisB.V.公司增加投资580,948.80欧元，保持其在荷兰MucosisB.V.公司的持股比例为25%不变。
本次对外投资事项请详见与本次董事会决议公告同日披露的《对外投资公告》（2015-76）。
3、审议通过了《关于参与投资设立长春高新置业发展有限公司的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本公司第一大股东——长春高新超达投资有限公司（以下简称“超达投资”）与本公司全资子公司——长春高新房地产开发有限责任公司（以下简称“高新房地产”）共同出资人民币 10,000万元设立长春高新置业发展有限公司（以下简称“高新置业发展”，拟用名，具体名称以工商登记机关核准为准）。主营业务为：金融业、资本投资服务（具体内容以工商登记机关核准为准）。
具体出资金额、比例及方式如下：
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|-|-|-|-|
|出资人|出资金额（万元）|出资比例|出资方式|
|长春高新超达投资有限公司|8,000|80%|货币现金|
|长春高新房地产开发有限责任公司|2,000|20%|货币现金|
|合 计|10,000|100%||

上述出资应于高新置业发展取得企业法人营业执照后12月内缴足。
由于本次对外投资是与公司第一大股东共同投资设立新公司，根据深交所《股票
上市规则》规定，超达投资为本公司的关联方，因此该对外投资事项构成了本公司的关联交易。在对该议案的审议过程中，出席本次会议董事以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于出资设立长春高新置业发展有限公司的议案》，其中公司董事长杨占民先生做为超达投资的法定代表人对该议案进行了回避表决。
公司独立董事于 2015年 8月 31日对本次关联交易发表了独立意见,认为议案表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司独立董事均同意公司本次关联交易事项。
本次对外投资暨关联交易事项内容请详见与本次董事会决议公告同日披露的《对外投资暨关联交易公告》（2015-77）。
三、备查文件
1.第八届董事会第八次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-4
江苏九鼎新材料股份有限公司
第七届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九鼎新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次临时会议通知于2014年3月10日以书面形式、电子邮件等方式发出，会议于2014年3月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和公司章程的规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过以下决议：
以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于开展远期结汇的议案》。同意公司向中国建设银行股份有限公司如皋市支行申请 1800万美元远期结汇业务以及中国农业银行股份有限公司如皋市支行申请900万美元远期结汇业务，合计金额 2700万美元，并授权公司董事长具体批准财务部门处理。【详见公司在深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的信息披露。】
特此公告
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事关于公司第十届董事会第二十五次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）第十届董事会独立董事，本着独立、客观、公正的原则，我们认真审阅了提交公司第十届董事会第二十五次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司董事会《关于上海点点乐100%股权相关资产转让方对公司进行2016年度业绩补偿的议案》发表独立意见如下：
根据公司与上海点点乐原股东签订的《附条件生效的股权转让协议》及《附条件生效的股权转让协议补充协议》，上海点点乐原股东承诺，上海点点乐2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润分别不低于6,500.00万元、8,125.00万元、10,150.00万元。若上海点点乐各年度扣除非经常性损益后的净利润未达到利润预测数，上海点点乐原股东将以现金方式对公司进行补偿。
经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海点点乐信息科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（CAC证专字[2017]0055号），上海点点乐公司2016年度归属于母公司股东的净利润为8,056.42万元，扣除非经常性损益后的归属母公司股东的净利润为7,772.73万元，低于承诺净利润数352.27万元，完成比例为95.66%。
上海点点乐原股东依照承诺拟以现金方式对公司进行补偿，符合《附条件生效的股权转让协议》及《附条件生效的股权转让协议补充协议》，能充分保障公司利益，切实维护全体股东、尤其是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
邹建华 廖焕国 李晓明
中国石油集团资本股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国石油集团资本股份有限公司第七届董事会现就提名刘力先生为中国石油集团资本股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中国石油集团资本股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合中国石油集团资本股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国石油集团资本股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国石油集团资本股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国石油集团资本股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在中国石油集团资本股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为中国石油集团资本股份有限公司或其附属企业、中国石油集团资本股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与中国石油集团资本股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括中国石油集团资本股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中国石油集团资本股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_______次，未出席_______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：中国石油集团资本股份有限公司董事会
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2017-106江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 10月 26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2017年10月30日在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼二层会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告
书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
关联董事石瑜回避表决。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于 2017年11月15日下午2:30在北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室召开2017年第五次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年第五次临时股东大会的
通知》。
三、《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号)要求进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，因此同意公司本次会计政策变更。
独立董事对本次会计政策变更发表了同意的核查意见。
详情请见同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。
特此公告。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会
关于公司监事会换届选举的公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-026苏州华源控股股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序举行监事会换届选举。
2018年03月17日，公司召开第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名王芳女士、周建强先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司第三届监事会监事候选人中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述非职工代表监事候选人需经公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。上述两位非职工代表监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行监事职务。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司监事会2018年03月17日附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
关于公司监事会换届选举的公告附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历
王芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科（函授）。1999年至2016年任公司财务部会计，2011年11月至今兼任公司监事会主席，2016年至今任公司审计部经理。
截至本次会议召开日，王芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，王芳女士不属于“失信被执行人”。
周建强先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，大专，高级技工。1993年至1999年任桐乡市民合气流纺织厂机修工；1999年至2004年，任桐乡市亚太印染有限公司车间组长；2004年至今历任公司钳工、机修工、机修组长。2011年11月至今兼任公司监事。
截至本次会议召开日，周建强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律法规和规定的任职要求。经在最高人民法院网查询，周建强先生不属于“失信被执行人”。
证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2019-056
江苏宝利国际投资股份有限公司
关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，需要进行监事会换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年 10月16日在公司会议室召开了职工代表大会，会议应到职工代表11人，实到职工代表 11人，符合相关法律、法规的规定。经与会职工代表投票表决，一致同意选举俞科英女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
俞科英女士将与公司 2019年第六次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司监事会2019年 10月16日
附件：
江苏宝利国际投资股份有限公司
第五届监事会职工代表监事简历
俞科英女士，1977年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，助理会计师职称，现任公司职工代表监事、财务部副经理。主要工作经历： 2000年10月至 2003年1月，任江阴市七星贸易有限公司会计；2003年2月至 2004年4月，任江阴市合川贸易有限公司会计；2004年5月起，历任公司财务部主办会计、副经理；2013年7月起，任公司监事会职工代表监事。
俞科英女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。
深圳科士达科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，作为深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表如下意见：
一、对《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》的独立意见
（一）根据公司的发展战略并结合公司实际经营情况，公司决定以自有资金 6,000万元增资协鑫动力新材料（盐城）有限公司（以下简称“协鑫盐城”）取得该公司65%的股权；
（二）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易金额在董事会决策授权范围内，无需经股东大会批准；
（三）本次交易将进一步完善公司的产业布局，加快公司在储能、新能源领域的发展步伐，将推动公司可持续发展；
（四）公司聘请了中勤万信会计师事务所对协鑫盐城最近一年及一期的财务会计报告进行了审计，公司以《审计报告》作为参考，经交易双方协商确定交易金额，交易客观合理，符合市场规则、符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中、小股东利
益的情形；
（五）第三届董事会第二次会议审议《关于使用自有资金增资控股协鑫动力新材料（盐城）有限公司的议案》的程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》。
作为公司独立董事，我们同意公司使用自有资金增资控股协鑫盐城的投资行为。
二、对《关于坏账核销的议案》的独立意见
（一）公司本次拟核销的坏账，不涉及公司关联单位和关联人；
（二）公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，上述坏账根据公司会计政策已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；
（三）公司本次拟核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
作为公司独立董事，我们同意上述处置方案。
独立董事：徐政、彭建春、王苏生二〇一四年一月二日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2018-030
沈阳化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在中国建设银行股份有限公司香港分行（以下简称“建行香港分行”）的壹亿伍仟万元整人民币融资提供连带责任担保。
2018年9月27日，蜡化公司与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行（以下简称“建行和平支行”）、建行香港分行签署了协议编号为2018HPFC002的《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书》。融资金额为人民币壹亿伍仟万元整，融资期限为357天，自2018年9月27日至2019年9月19日。公司本次为蜡化公司壹亿伍仟万元整的融资所提供的担保均在公司与建行和平支行于2018年9月27日签订的《最高额保证合同》规定的保证期间内。
上述担保事项，已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过（详见公司 2018年3月30日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为2018-007相关内容）。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保已经公司2017年年度股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年12月31日
2、注册资本：1,821,308,000元
4、经营范围：汽油；液化石油气；石脑油；丙烯；压缩空气；丙烯酸；丙烯酸甲酯；丙烯酸乙酯；丙烯酸丁酯；乙烯；甲基叔丁基醚；含苯或甲苯的制品；丁烯-1；氢气；氢气和甲烷混合物（压缩的）生产；聚乙烯；混合芳烃；工业丙烯酸重组分、工业丙烯酸甲酯重组分、工业丙烯酸乙酯重组分、工业丙烯酸正丁酯副产物、重芳烃及化工产品与原料（危险化学品除外）生产、销售；运输设备租赁；技术转让；技术咨询；水煤浆加工；自发自用电量销售；进出口业务（国家法律法规规定和禁止的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
5、法定代表人：黄殿利
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止 2017年 12月 31日：资产总额 535,046万元，负责总额 347,115万元，净资产187,931万元。2017年度：营业收入794,036万元，营业利润250万元，净利润 362万元。
（2）截止2018年6月30日：资产总额495,173万元，负责总额305,768万元，净资产 189,405万元。2018年 1-6月份：营业收入258,906万元，营业利润 815万元，净利润805万元。
（注：2017年度财务数据已经审计，2018年半年度财务数据未经审计。）
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）蜡化公司与建行沈阳支行、建行香港分行签订的《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书》主要内容（协议书编号：2018HPFC002）：
甲方：沈阳石蜡化工有限公司
乙方：中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行
丙方：中国建设银行股份有限公司香港分行
协议书主要条款：
第三条跨境融资性风险参与本金、利息和费用
融资本金：人民币150,000,000.00（币种金额）
融资期限：357天
从2018年9月27日，至到期日2019年9月19日
第五条担保方式
甲方同意乙方提供如下担保方式：第三方保证，保证人沈阳化工股份有限公司。
（二）公司与建行和平支行签订的《最高额保证合同》主要内容（合同编号：2018HPZGEBZ002）
保证人（甲方）：沈阳化工股份有限公司
债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行
鉴于乙方为蜡化公司（下称“债务人”）连续办理发放人民币/外币贷款、开立信用证、跨境融资性风险参与等授信业务而将要与债务人在 2018年 8月 27日至 2019年 8月 23日期间签订人民币资金借款合同、外币资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件。
甲方愿意为债务人在主合同项下的一系列债务提供最高额保证。根据有关法律法规和规章，甲乙双方经协商一致，订立本合同，以便共同遵守执行。
第一条保证范围与最高债权限额
二、本最高额保证项下保证责任的最高限额为（币种）人民币（金额大写）叁亿壹仟伍佰元。
第二条保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
第三条保证期间
一、本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
四、董事会意见
蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保总额为152,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为34.69%。公司的对外担保事项不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
1、《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书》（协议书编号：2018HPFC002）、《最高额保证合同》（合同编号： 2018HPZGEBZ002）。
2、第七届董事会第十六次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一八年十月十七日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2018-086烟台龙源电力技术股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 10月 29日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了公司 2018年第三季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2018年第三季度报告全文于 2018年 10月 30日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
股票代码：000576 股票简称：广东甘化公告编号：2014－01
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
关于出售资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年5月31日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了“关于转让江门市北街（联营）发电厂发电容量指标并授权公司经营层具体实施的议案”；2013年6月9日，经公开邀标等程序，全资子公司江门市北街（联营）发电厂（以下简称北街电厂）与河源市东方盛源投资有限公司（以下简称东方盛源）签署了《关停小火电机组容量转让协议书》，北街电厂将目前闲置的3号发电机组2.5万千瓦发电容量指标以含税单价每千瓦人民币650元的价格转让给东方盛源。详情请参阅公司2013年6月4日及2013年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》上披露的《关于出售资产的公告》（2013-28号）及《关于出售资产的进展公告》（2013-29号）。
因国家发改委、国家能源局对新建发电项目审批权限的调整、审批程序和审批权限未明晰等原因，东方盛源无法按原协议的期限完成其项下发电容量指标的相关审批手续。经双方友好协商，公司于 2013年 12月 31日与东方盛源签署了《关停小火电机组容量转让协议书的补充协议》（以下简称补充协议），对《关停小火电机组容量转让协议书》（以下简称原协议）部分条款内容进行修订。补充协议的主要内
容为：
一、原协议中约定东方盛源负责在 2013年 12月 31日前完成上述容量指标用于“上大压小”工程项目的所有审批及其它相关手续。
补充协议中修改为东方盛源负责在 2014年 10月 31日前完成上述所有审批及其它相关手续。
二、原协议中转让价款为含税单价每千瓦￥650.00元（大写：
人民币陆佰伍拾元整），含税价款总额为￥16,250,000.00元（大写：人民币壹仟陆佰贰拾伍万元整）。补充协议中转让价款修改为：含税单价每千瓦￥700.00元（大写：人民币柒佰元整），含税价款总额为￥17,500,000.00元（大写：人民币壹仟柒佰伍拾万元整）。
三、付款方式及期限不变，因转让价款变化相应修改原协议中第二次付款及第三次付款金额。
四、补充协议生效后，即成为原协议不可分割的组成部分，与原协议具有同等的法律效力。除补充协议中明确所作修改的条款之外，原协议的其余部分完全继续有效。
特此公告。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一四年一月三日
证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2017-002中粮生物化学(安徽)股份有限公司
六届董事会 2017年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月8日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六届董事会 2017年第一次临时会议的书面通知。2016年 1月 12日公司召开了六届董事会 2017年第一次临时会议，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会临时会议采用通讯方式表决，会议由公司董事长佟毅先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：佟毅先生、李北先生、张德国先生、杨克非先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于公司副总经理辞职的议案》。
同意郭顺杰先生、王年忠先生辞去公司副总经理职务。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于公司总经理辞职的议案》。
同意李北先生辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司六届董事会董事职务。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《中粮生化：关于聘任公司总经理的议案》
经董事长佟毅先生提名，公司董事会同意聘任张德国先生为公司总经理，任期自公司董事会决议通过之日起3年。张德国先生简历详见附件。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日发布的《中粮生化：独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》相关公告。
三、备查文件
1、六届董事会2017年第一次临时会议决议。
2、独立董事关于聘任公司总经理的独立意见。
特此公告。
中粮生物化学(安徽)股份有限公司
董事会
附件：
张德国先生简历
张德国先生，1975年出生，研究生学历。曾任黑龙江华润酒精有限公司财务部经理，中粮生化能源（肇东）有限公司财务总监，中粮集团生化能源事业部财务部副总经理、总经理，本公司财务总监、副总经理，中国粮油控股有限公司财务部总经理助理、生物能源事业部副总经理。现任本公司常务副总经理、六届董事会董事。
张德国先生与本公司、控股股东不存在关联关系，截止披露日通过竞价交易持有公司股票7,275股，未受过中国证监会及其他有关部门处罚及证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张德国先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2014-004
上海汉钟精机股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（[2013]55号）以及中国证券监督管理委员会上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）的相关规定及要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查，现将承诺履行情况专项披露如下：
一、关于避免同业竞争的承诺
公司实际控制法人——汉钟精机股份有限公司（简称“台湾汉钟”）与本公司签订了《避免同业竞争协议》，台湾汉钟及其控股企业承诺目前没有、将来亦不会直接或间接或通过其控股企业从事与本公司主营业务存在竞争或可能直接或间接构成竞争的任何业务活动。台湾汉钟承诺及保证本身及其控股企业不会：
1、在中国境内和境外，单独或与他人、以任何形式（包括但不限于投资、并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股）直接或间接参与、经营或从事或协助从事或任何与本公司主营业务直接或间接构成竞争或可能构成竞争的任何业务
或活动，包括但不限于：
（1）收购、投资、持有、开发、转让、出售或以其他方式买卖（无论直接或间接）与主营业务有关的投资；
（2）从事主营业务开发或投资，或在其中拥有任何权利或经济利益；
（3）收购、持有、转让、出售或以其他方式买卖上述（1）或（2）项所载事项的任何选择权、权利或权益；
（4）收购、持有、转让、出售或以其他方式买卖（无论直接或间接）在上述（1）、（2）、
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告（3）项所载事项中拥有权益的任何性质的公司、合营企业、法人团体或实体（无论已注册或未注册）的股份。
2、在中国境内和境外，以任何形式直接或间接支持本公司以外的他人从事与主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
3、以其他方式介入（无论直接或间接）任何与本公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。
承诺时间：2006年12月20日
承诺期限：长期有效
履行情况：经核查，截至公告之日，承诺人均遵守了上述承诺。
上海汉钟精机股份有限公司
董事会
二○一四年二月十一日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2015-106欧浦智网股份有限公司
关于股东股份解除质押及股份性质变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月4日，欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东新余市纳海贸易有限公司（以下简称“纳海贸易”）的通知，纳海贸易因业务发展需要，将其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，并根据其上市前所做承诺办理了股份追加锁定业务。具体如下：
一、股份解除质押
2014年12月5日，纳海贸易将持有的公司股份811.75万股（占公司除权前股份总数的5.41%）与华融证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于股东股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2014-090）。
2015年 11月 30日，纳海贸易将其上述质押的股份 1,785.85万股（占公司除权后股份总数的5.41%）办理了提前购回业务。
二、股份追加锁定及股份性质变更
公司根据纳海贸易上市前所做承诺，对其解除限售后所持股份总数的75%（即 18,344,016股）申请追加锁定，锁定期至2017年1月25日。其中：2016年1月26日至 2017年 1月 25日，纳海贸易所持股份中的 6,114,671股可上市流通；2017年 1月 26日，其持有的全部股份可上市流通。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2015-004）。
上述股份追加锁定手续已于2015年12月7日办理完成，锁定工作完成后，纳海贸易的股份性质发生变更，具体变更情况如下表：
||||
|-|-|-|
|股东全称|变更前|变更后|
||00-无限售流通股|03-首发后机构类限售股|
|新余市纳海贸易有限公司|18,344,016股|18,344,016股|

特此公告。
欧浦智网股份有限公司董事会
2015年 12月7日
证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2014-014
广东威创视讯科技股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获2014年5月22日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本835,591,560股为基数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.800000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.900000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月9日，除权除息日为：2014年7月10日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年7月
10日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||
|-|-|-|-|
||证券账户||股东名称|
|08*****130||VTRON INVESTMENT LIMITED||

五、咨询机构
咨询地址：广州高新技术产业开发区科珠路233号（邮编：510670）
咨询联系人：董事会秘书办公室曾日辉
咨询电话：020-83903431
传真电话：020-83903598
特此公告。
广东威创视讯科技股份有限公司
2014年7月4日
东江环保股份有限公司
独立董事关于董事长辞职的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，我们对公司董事长辞职事项发表独立意见如下：
一、经核查，刘韧先生因工作安排原因辞任公司董事、董事长、法定代表人职务，其辞职原因与实际情况一致。
二、刘韧先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，刘韧先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序尽快补选董事、选举董事长。
（以下无正文）
（本页无正文，为东江环保股份有限公司独立董事关于董事长辞职的独立意见签字页）全体独立董事签名：
黄显荣 曲久辉 朱征夫
东江环保股份有限公司年 月 日
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2018-031武汉天喻信息产业股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2018年8月21日上午9点30分在公司308会议室召开。会议通知于2018年 8月 10日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事8人（董事李健因工作原因未能出席会议，委托董事程哲代为出席，授权其按授权委托书就本次会议所议事项进行表决并签署本次会议所有文件），符合公司章程要求的法定人数。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。
会议议程及决议如下：
1.审议《2018年半年度报告》及其摘要
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《2018年半年度报告》及其摘要。
公司《2018年半年度报告》及其摘要披露于中国证监会指定信息披露网站。
2.审议《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对 2018年上半年相关资产计提资产减值准备 50,755,009.17元，将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。董事会认为本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。
公司独立董事对《关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告》及独
立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
3.审议《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》
以 9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的自有资金购买保本型理财产品，同时授权公司经营层在投资额度和投资期限内行使投资决策权，签署文件并办理相关事宜，将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
公司独立董事对《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》发表了明确同意的独立意见。公司《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》及独立董事的独立意见披露于中国证监会指定信息披露网站。
4.审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
公司 2018年第二次临时股东大会召开事项详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件：《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一八年八月二十一日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2018-025
金字火腿股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）的公司股权解除质押的函告，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
单位：股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|金华市巴玛投资企业（有 限合伙 ）|是|105,651,872|2015年4月3日|2018年3月22日|光大证券股份有限公司|53.19%|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，公司控股股东施延军先生持有本公司股份共计140,154,880股，占公司总股本 978,313,280股的14.33%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份137,761,400股处于质押状态，占总股本的14.08%。
2、截止本公告日，金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有本公司股份共计198,625,280股，占公司总股本的20.3%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份 92,973,408股处于质押状态，占总股本的9.5%。
3、截止本公告日，公司控股股东的一致行动人施雄飚先生持有本公司股份共计 41,640,000股，占公司总股本的4.26%，为无限售条件股份。其所持有的上市公司股份41,200,000股处于质押状态，占总股本的4.21%。
4、截止本公告日，公司控股股东的一致行动人薛长煌先生持有本公司股份共计23,328,000股，占公司总股本的2.38%，其中高管锁定股17,496,000股，占总股本的1.79%，无限售条件股5,832,000股，占总股本的0.6%。其所持有的上市公司股份22,532,000股处于质押状态，占总股本的2.3%。
综上所述，控股股东及一致行动人持有的公司股份处于质押状态的股数合计为294,466,808股，占公司总股本的30.1%。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-049浙江久立特材科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年8月4日（星期四）14时30分
网络投票时间为：2016年8月3日—8月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月3日下午15:00至2016年8月4日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第四届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：郑杰英女士。董事长周志江先生、副董事长蔡兴强先生因公出差，无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事郑杰英女士主持。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 7人（代表股东8名），代表有表决权的股份数额320,390,545股，占公司总股份数的38.0735%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 1人（代表股东 2名），代表有表决权的股份数额320,336,445股，占公司总股份数的38.0670%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东6人，代表有表决权的股份数额54,100股,占公司总股份数的0.0064%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 6人，代表有表决权的股份数额 54,100股，占公司总股份数的0.0064%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
一、审议通过《关于修订〈公司授权管理制度〉的议案》；
同意320,382,445股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；
反对8,100股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意46,000股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的85.0277%；
反对8,100股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的14.9723%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所阮曼曼、黄忠兰律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会