Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京天坛生物制品股份有限公司独立董事
关于公司重大资产出售及购买
暨关联交易的事前认可意见
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生物”）拟进行重大资产出售及购买（以下简称“本次重组”或“本次交易”），具体内容包括：（1）公司拟将其持有的北京北生研生物制品有限公司（以下简称“北生研”）100%股权、长春祈健生物制品有限公司（以下简称“长春祈健”）51%股权出售给中国生物技术股份有限公司（以下简称“中生股份”）（以下简称“本次重大资产出售”）；（2）公司子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）拟支付现金购买中生股份持有的贵州中泰生物科技有限公司（以下简称“贵州中泰”）80%股权（以下简称“本次重大资产购买”）。本次交易由本次重大资产出售和本次重大资产购买组成，且本次重大资产出售与本次重大资产购买互为前提。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅公司本次重组的相关文件、听取公司说明的基础上，现就本次重组的相关事项发表事前认可意见：
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。
2、公司为本次重组聘请的评估机构具有证券从业资格和国有资产评估资质，本次评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易的拟出售资产和拟购买资产的交易价格均以经具有证券期货业务资格的资产评估机构评估并经中国医药集团总公司备案后的评估结果为依据确定，定价公平、合理，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次重组有利于继续提高公司资产的完整性，也有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次重组有利于公司改善财务状况及增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强公司核心竞争力和抗风险能力。中国医药集团总公司和中生股份已就本次交易分别出具《关于保持北京天坛生物制品股份有限公司独立性的承诺函》、《关于规范及减少关联交易的承诺》、《关于避免与京天坛生物制品股份有限公司同业竞争的承诺函》。
因此，在相关方切实履行有关承诺时，本次重组有利于公司继续增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
事项，应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。
董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应按规定予以回避。
6、认可公司本次重组的相关议案，并同意将该等议案提交公司董事会审议。
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2019-045烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东烟台翔宇投资有限公司（以下简称“翔宇投资”）持有本公司股份为 72,286,573股，占公司总股本的18.75%，其中被质押的股份累计 33,931,600股，占其持有公司股份总数的46.94%，占公司总股本的8.80%。
公司于 2019年 12月 09日接到控股股东翔宇投资函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。
一、本次股份质押基本情况
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|股东名称|是否为控股股东|本次质押股数|是否为限售股|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|质押融资资金用途|

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|翔宇投资|是|10,000,000|是（首发限售股）|否|2019.12.09|2020.12.09|招商证券股份有限公司|13.83%|2.59%|自身融资需求|
|合计|-|10,000,000|-|-|-|-|-|-|-|-|

本次质押股份均未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
二. 控股股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|本次质押前累计质押数量|本次质押后累计质押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量|已质押股份中冻结股份数量|未质押股份中限售股份数量|未质押股份中冻结股份数量|
|翔宇投资|72,286,573|18.75%|23,931,600|33,931,600|46.94%|8.80%|33,931,600|0|38,354,973|0|

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|合计|72,286,573|18.75%|23,931,600|33,931,600|46.94%|8.80%|33,931,600|0|38,354,973|0|

三、可能引发的风险及应对措施
公司控股股东翔宇投资资信状况良好，具备资金偿还能力，而且股份质押比例较小，质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，控股股东翔宇投资将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施积极应对，不存在导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事会
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-007债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2018年 4月 16日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会会议于 2018年 4月 26日上午 11点在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事七人，实到监事七人，其中石汝欣先生、张宏中先生、吴克斌先生三名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会主席张丛林先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○一七年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）《关于审核公司<二○一七年度报告及摘要>的议案》
议案具体内容见公司 2017年年度报告及摘要。
监事会认为：公司《二○一七年度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一七年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（三）《关于审议公司<二○一七年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（四）《关于审议公司二○一七年度利润分配的议案》
议案具体内容见公司 2018-008号《关于二○一七年度利润分配预案的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（五）《关于审议公司二○一八年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公司 2018-010号《关于二○一八年度与关联方日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（六）《关于审核公司二○一八年第一季度报告的议案》
议案详细内容见公司二○一八年第一季度报告全文及正文。
监事会认为:公司《二○一八年第一季度报告》的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○一八年第一季度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（七）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公司 2018-012号《关于为子公司办理委托贷款的公告》。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（八）《关于审议公司会计政策变更的议案》
议案具体内容见公司 2017-013号《关于会计政策变更的公告》。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（九）《关于审议潞宁煤业与集团公司产能置换及产能指标交易的议案》
议案具体内容见公司 2018-016号《关于子公司潞宁煤业与山西潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十）《关于审议出售公司有线电视网络实物资产的议案》
议案具体内容见公司 2018-017号《关于出售有线电视网络实物资产的公告》。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十一）《关于审议聘任二○一八年度审计机构的议案》
议案具体内容见公司 2018-020号《关于聘任二○一八年度审计机构的公告》。
监事会认为：信永中和会计师事务所和立信会计师事务所是具有证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任立信会计师事务所为公司 2018年度财务审计机构、聘任信永中和会计师事务所为公司 2018年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十二）《关于审议公司<二○一七年度企业社会责任报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十三）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（十四）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 7票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
上海世茂股份有限公司
董事会审计委员会关于公司相关事项的
书面审核意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们对公司第七届董事会第二十七次会议审议的相关议案进行了审阅，并发表以下书面审核意见：
1、关于公司全资子公司收购控股股东世茂房地产所持有的丹馨企业100%
股权关联交易的书面审核意见
公司全资子公司上海世颢企业管理有限公司拟收购上海丹馨企业管理有限
公司100%股权。丹馨企业作为城投宏源项目的持股投资公司，尚未开展其他经营业务，经交易双方一致协商，以2016年10月21日缴付到位的注册资本为准，确认转让价格为500万元人民币。此外，为满足城投宏源项目投资需要，世茂建设向南昌悦盈提供118,386.20万元并形成债权债务。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
2、对公司为关联方提供担保的书面审核意见
为促进公司合营公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高合营公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据合营公司的经营资金需求及项目开发需要，公司拟向苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司及长沙世茂投资有限公司提供总
额为20亿元的担保，但上述二项担保需以苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司及长沙世茂投资有限公司有限公司提供反担保为先决条件。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
3、关于与关联方共同向控股子公司增资的书面核查意见
公司与上海世茂建设有限公司、上海隆汀企业管理中心（有限合伙）拟签署《增资协议》，三方拟以自有资金对公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有
限公司增加注册资本1,413,300万元。
我们认为：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会同意本次关联交易事项，建议公司董事赞成本次关联交易。
（本页为审计委员关于公司相关事项的书面审核意见签字页）
审计委员会委员：
许荣茂
许薇薇
张玉臣
史慧珠
上海世茂股份有限公司
证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2016-【006】北京长久物流股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●北京长久物流股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2016年 8月 18日、8月 19日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查,并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2016年 8月 18日、8月 19日连续 2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常、除下述行业政策调整外，市场环境或行业政策没有其他重大调整：
1、2016年8月18日,交通运输部办公厅、国家发展和改革委员会办公
厅、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅和国家质量监督检验检疫总局办公
厅联合发布了《车辆运输车治理工作方案》（以下简称“治理方案”或“方
案”）。《治理方案》主要内容如下：
（1）2016年9月21日起，全面禁止“双排车”通行，并督促汽车整车物流企业更新改造不合规车辆运输车，2017年6月30日前完成20%不合规车辆运输车的更新改造。
（2）2017年7月1日至2018年6月30日，全面完成所有不合规车辆运
输车的更新改造，其中2017年底前完成60%。
（3）2018年7月1日起，全面禁止不合规车辆运输车通行，符合新修订
GB1589要求的标准化车辆运输车比重达100%
2、《治理方案》对公司的影响
本次《治理方案》的实施，将对汽车物流行业的规范产生重要的影响。从
短期来看，根据《治理方案》的要求，单台车辆运输车的装载量将下降，运输
成本将相应上升。由于一方面成本上升幅度会依据运力紧张程度、运输品牌、
线路等不同而有所不同，另一方面汽车生产厂商也可能会根据《治理方案》调
整运输价格，因此公司尚无法准确分析本次规范对公司今年以及以后的经营业
绩所产生的影响。而从长期来看，规范的行业制度则有助于整个行业的健康发
展。
公司已经拥有公路、铁路、水运的多式联运能力，一方面公司将通过增
加铁路、水运运力减少公路运输成本上升的影响，另一方面公司将积极与汽车
生产厂商协商价格调整事宜以减少此次方案实施带来的影响。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公
司目前不存在应披露而未披露的事项与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议
等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露
而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。
北京长久物流股份有限公司董事会2016年8月19日
云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事
关于第二次调整公司2016年度非公开发行股票方案
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，通过仔细审阅公司提供的有关资料，就公司第六届董事会第十七次会议审议的关于第二次调整公司2016年度非公开发行股票方案相关事项发表如下独立意见：
公司本次针对 2016年度非公开发行股票方案的调整，有利于加快推进公司 2016年度非公开发行股票事宜，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关于公司调整 2016年度非公开发行股票方案等相关事项公司股东大会已经授权董事会办理，且在审议上述议案时关联董事进行了回避表决，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2015-031广东博信投资控股股份有限公司
终止重大资产重组公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 21日起停牌，并于 2015年 2月 4日开始进入重大资产重组停牌程序。2015年 5月 26日，公司召开了第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议并通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，现将终止本次重大资产重组相关事项公告如下：
一、本次筹划重大资产重组的基本情况
1、筹划重大资产重组背景、原因
本次重组是为了注入优质资产，提高公司的经营效益和持续发展能力，为股东争取更多的投资回报。
2、重大资产重组基本框架
①重组交易标的资产
制药企业100%股权，标的资产是一家在国内注册的台港澳法人独资企业。
②交易对方
标的资产的实际控制人，与本公司及本公司控股股东无关联关系。
③交易方式
本次重组拟以本公司发行股份购买资产的方式，购买标的资产（制药企业）100%股权。
④、标的资产未来盈利情况及盈利补偿承诺
交易对方承诺标的公司（制药企业）2015年至 2017年三年扣除非经常性损益后的净利润符合中国证监会关于重大资产重组的相关要求，交易对方并承诺对前述每一会计年度实际盈利数与利润承诺数的差额部分向本公司进行补偿。
二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作
1、推进重大资产重组所做的工作
停牌期间，公司本着谨慎负责的态度，组织中介机构对公司重组方案进行多次论证并开展了尽职调查的相关工作，公司与交易对方就交易条件进行磋商，并于 2015年 4月 23日签订了框架协议。期间公司已根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布了一次进展公告，及时履行了信息披露义务。
2、已履行的信息披露义务
于 2015年 1月 21日发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》并开始停牌，于 2015年 2月 4日发布了《重大资产重组停牌公告》并开始按重大资产重组事项程序连续停牌，于 2015年 3月 4日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》；公司于 2015年 3月 27日召开第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，于 2015年 4月 4日发布了《重大资产重组继续
停牌的公告》；2015年 4月 23日,公司与本次重大资产重组交易对方签订了相关《框架协议》，2015年 4月 24日召开第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，于 2015年 5月 1日发布了《重大资产重组继续停牌的公告》，停牌期间，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况公告。
三、终止筹划本次重大资产重组的原因
公司与交易对方就本次重组事宜进行了多次协商，并就关键问题进行了深入讨论和沟通。由于继续推进本次重组须交易对方先对标的公司股东持股结构进行调整，但本次重组交易标的公司境外股东及利益相关方对于重组方案未能达成一致，标的公司境外股权架构调整面临障碍，标的公司境外股东及利益相关方的协调时间无法确定，本次重组继续推进将面临不确定因素，重组的条件尚未成熟。为此，综合考虑本次重组的进展情况和面临的风险因素，依据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，为切实维护全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。本公司于2015年5月26日召开第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
四、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本公司承诺在披露终止本次重大资产重组的投资者说明
会召开情况公告后公司股票复牌之日起 6个月内，不再筹划重大资产重组事宜。
五、其他情况说明
1、根据本公司与交易对方签订的相关《框架协议》约定，本次重大资产重组终止事项不涉及本公司和交易对方的任何违约责任。
2、本次重大资产重组终止事项对本公司现有的资产和业务不存在不利影响，公司将继续拓展现有主营业务，提高公司的经营效益和持续发展能力。
六、股票复牌安排
公司将于 2015年 5月 28日召开投资者说明会并披露相关公告，公司股票预计将于 2015年 5月 29日开市起复牌。《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站，公司董事会提醒投资者注意有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一五年五月二十七日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2018－43第一拖拉机股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于 2018年 10月 26日以通讯会议形式召开第十四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席监事 6名，实际出席监事 6名，会议召开符合《公司法》及公司《章程》规定。本次会议形成以下决议：
一、《关于细化公司会计政策的议案》
监事会认为：公司本次对会计政策的细化符合国家相关政策法规及公司实际业务情况，同意本次会计政策细化方案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2018年第三季度报告》
监事会认为：公司2018年第三季度报告的编制及审核程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会以及上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够客观地反映公司2018年第三季度经营管理和财务状况等。监事会未发现参与公司2018年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司监事会
证券代码：601377证券简称：兴业证券 公告编号：临 2014-012兴业证券股份有限公司
2014年 2月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于修改<关于加强上市证券公司监管的规定>的决定》（证监会公告〔2010〕20号）和《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》的要求，现披露公司2014年2月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券母公司；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准。
3、兴业证券股份有限公司 2014年 2月实现营业收入 265,130,762.04元，实现净利润 95,222,084.43元。截至 2014年 2月 28日，期末净资产12,701,493,322.98元。
兴业证券股份有限公司董事会
二○一四年三月七日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-014广东联泰环保股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|160,001,800|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.9985|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长黄建勳先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于变更公司注册资本并授权办理工商注册变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,001,000|99.9995|800|0.0005|0|0.0000|

2、议案名称：广东联泰环保股份有限公司关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|160,001,000|99.9995|800|0.0005|0|0.0000|

3、议案名称：广东联泰环保股份有限公司与关联方达濠市政建设有限公司组成竞标联合体参与汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目政府项目采购竞标的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,169,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

4、议案名称：广东联泰环保股份有限公司与关联方达濠市政建设有限公司组成竞标联合体参与汕头市金平区水体整治工程项目政府项目采购竞标的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|11,169,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|3|广东联泰环保股份有限公司与关联方达濠市政建设有限公司组成竞标联合体参与汕头市潮阳区全区生活污水处理设施捆绑PPP模式实施项目政府项目采购竞标的议案|1,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|广东联泰环保股份有限公司与关联方达濠市政建设有限公司组成竞标联合体参与汕头市金平区水体整治工程项目政府项目采购竞标的议案|1,800|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案中议案1、2为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、议案3、4涉及关联交易，关联股东广东省联泰集团有限公司、深圳市联泰投资集团有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：麻云燕、李敏
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
广东联泰环保股份有限公司
证券代码：600091 证券简称：ST明科 编号：临 2015-020
包头明天科技股份有限公司
关于可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值。根据《上海证券交易所公司股票上市规则》的有关规定，就公司股票可能被实施退市风险警示进行第三次风险提示。公告如下：
一、根据公司财务部门的初步测算，截至 2014年 12月 31日止，预计公司 2014年度归属上市公司股东的净利润将出现亏损。具体详见 2015年 1月 31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《2014年度业绩预亏公告》（临 2015-008）。
二、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司 2014年度业绩如亏损，公司将连续两年亏损，公司股票在 2014年度报告披露后将被实施退市风险警示。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二0一五年三月三十一日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-108
银川新华百货商业集团股份有限公司关于
暂中止非公开发行股票申请文件的提示性公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”），已向中国证监会申报了公司非公开发行股票申请材料，并于2015年8月19日取得中国证监会 152505号《行政许可申请受理通知书》。
现因公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人增持公司股票至32%的行为，致使公司股权分布结构发生变化，如按照公司已申报的非公开发行方案实施，将导致公司股权分布不具备上市条件。为此公司已向中国证监会申请暂中止公司非公开发行股票文件，中国证监会已同意公司中止审查申请。
公司将与相关各方积极沟通对非公开发行股票方案调整事宜，待后续相关事项调整确认后，公司将尽快向中国证监会申请恢复对公司非公开发行股票申请文件的审核。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2018-006号
河南大有能源股份有限公司
股票暂停上市风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
公司2015年度、2016年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2017年3月27日起被实施退市风险警示。
若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（一）项的规定，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、股票停牌及暂停上市安排
若公司2017年度经审计的净利润继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2017年年度报告披露之日起停牌，上海证券交易所在停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、其他提示说明
经财务部门初步核算，预计2017年年度经营业绩将实现扭亏为
盈，实现归属于上市公司股东的净利润为46，000万元到55，000万元（详见公司同日披露的《河南大有能源股份有限公司2017年年度业绩预盈公告》，公告编号：临2018-005号）。
公司2017年年度报告的预约披露时间为2018年3月30日。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，若公司2017年度经审计的净利润为正值，可向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一八年一月三十一日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2018-031杰克缝纫机股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日以现场方式在公司会议室召开了第四届监事会第十三次会议。公司于 2018年 3月 19日以电子邮件等方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第十三次会议的通知以及提交审议的议案、表决票等。会议由监事会主席车建波先生召集并主持，会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，0票回避表决。
2、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《公司 2017年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
4、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配预案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司 2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于公司确认 2017年度关联交易情况及预计 2018年度经常性关联交易额度的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在保证正常经营资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于资金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目建设及日常经营。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
11、审议通过了《关于全资子公司通过银行授信为客户提供买方信贷担保的议案》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司监事会 2018年 3月 30日
证券代码：603327 证券简称：福蓉科技 公告编号：2019-034
四川福蓉科技股份公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
四川福蓉科技股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于 2019年 11月 29日在四川省成都市崇州市崇双大道二段 518号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。本次会议通知已于2019年11月15日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的公司董事共九人，实际出席本次会议的公司董事共九人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司第一届董事会任期将于 2019年 12月 16日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名张景忠先生、许继松先生、周策先生、冯东升先生、胡俊强先生、周宾先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述非独立董事候选人进行选举。上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会非独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之
日起计算。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-036）。
2、审议通过《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
鉴于公司第一届董事会任期将于 2019年 12月 16日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需对公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名胡继荣先生、张如积先生、王敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已取得上市公司独立董事资格证书。按照有关规定，独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议后提请公司股东大会进行选举。
本议案尚需提请公司股东大会审议，并采取累积投票制对上述独立董事候选人进行选举。上述独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第二届董事会独立董事的，其任期为三年，自公司股东大会对董事会进行换届选举之日起计算。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-036）。
3、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》，表决结果为：同意 9票；无反对票；无弃权票。
为鼓励公司独立董事认真履行职责，保证其高效地行使职权，结合公司实际情况、所处行业及地区经济发展水平，公司董事会同意将公司第二届董事会独立董事的年度津贴调整为每人每年人民币陆万陆仟元整（含税），由公司代扣代缴个人所得税后按季度支付，自2020年1月1日起执行。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
4、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
为了提高公司的资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司董事
会同意公司使用不超过人民币15,000万元（含15,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，以便更好地实现公司现金资产的保值增值，保障公司及股东的利益。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-037）。
5、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会决定于 2019年 12月 16日采用现场会议及网络投票相结合的方式，召开公司2019年第三次临时股东大会，审议须提交股东大会审议的议案。
有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《四川福蓉科技股份公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-038）。
特此公告。
四川福蓉科技股份公司董事会
二○一九年十一月二十九日
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2015-025
债券代码：122219 债券简称：12榕泰债
广东榕泰实业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票于 2015年 4月 14日起停牌。2015年 4月 28日，公司进入重大资产重组程序，披露了重大资产重组停牌公告，并于 2015年 5月 29日发布继续停牌不超过一个月。
目前，公司及交易对手等相关各方正在积极推进本次重大资产重组各项工作，公司及中介机构正在对本次重组事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，重大资产重组预案正在编辑之中。因相关工作正在进行中，有关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
广东榕泰实业股份有限公司 2015年 6月 26日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2018-023
债券代码：122257 债券简称：12岳纸 01
岳阳林纸股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年4月19日
(二)股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|722,855,625|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.72|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长黄欣因工作原因不能主持现场会议，经由过半数董事推荐，现场会议由董事刘雨露主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事肖胜方、杜晶因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 4人，出席3人，监事程晓因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书施湘燕出席了会议；
4、总经理刘雨露作为董事出席了会议，财务总监钟秋生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：岳阳林纸股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|722,667,225|99.9739|188,400|0.0261|0|0.0000|

2、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|722,839,225|99.9977|16,400|0.0023|0|0.0000|

3、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|722,839,225|99.9977|16,400|0.0023|0|0.0000|

4、议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|722,291,525|99.9219|564,100|0.0781|0|0.0000|

5、议案名称：关于确认 2017年度日常关联交易及预计 2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|42,946,224|99.1861|352,400|0.8139|0|0.0000|

该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中国纸业投资有限公司、关联股东刘建国回避表决。
6、议案名称：关于公司 2018年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|722,563,225|99.9595|292,400|0.0405|0|0.0000|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|722,839,225|99.9977|16,400|0.0023|0|0.0000|

8、议案名称：关于拟发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|722,325,225|99.9266|524,400|0.0725|6,000|0.0009|

(二)现金分红分段表决情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股5%以上普通股股东|679,557,001|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股 1%-5%普通股股东|25,000,000|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|持股1%以下普通股股东|17,734,524|96.9172|564,100|3.0828|0|0.0000|
|其中:市值 50 万以下普通股股东|415,100|78.1438|116,100|21.8562|0|0.0000|
|市值50万以上普通股股东|17,319,424|97.4785|448,000|2.5215|0|0.0000|

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票|比例|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|号|||（%）||（%）|数|（%）|
|4|岳阳林纸股份有限公司2017年度利润分配方案|42,734,524|98.6971|564,100|1.3029|0|0.0000|
|5|关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案|42,946,224|99.1861|352,400|0.8139|0|0.0000|
|6|关于公司2018年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供担保的议案|43,006,224|99.3246|292,400|0.6754|0|0.0000|

(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案2经公司第六届监事会第十六次会议审议通过，其他议案经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，相关公告详见上海证券交易所网站及2018年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谢亚勇、冯作霖
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
岳阳林纸股份有限公司2018年4月20日
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2014-002扬州亚星客车股份有限公司
关于公司及相关主体履行承诺情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会江苏监管局《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）的要求，公司对实际控制人、股东、关联方、收购人和公司承诺履行情况进行了自查。
经自查，截止目前，公司未发现公司与相关主体违反承诺的情况，未出现超过承诺期限未履行的情况。现将尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：
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|承诺背景|承诺主体|承诺主体与上市公司关系|承诺内容|承诺完成期限|目前履行情况|
|江苏亚星汽车集团有限公司将持有的亚星客车51%的股份无偿划转变更给潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有|潍柴（扬州）亚星汽车有限公司|收购人|在本次该 51%股份完成交割后五年内，不向实际控制人山东重工集团有限公司下属各关联方之外的其他主体转让该股份。|2016.9.26|正 在 履行，无违背 承 诺情形。|

公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一四年二月十三日
健康元药业集团 关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-077债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2016年8月26日召开六届董事会二十一次会议，审议并通过《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》，根据公司经营发展需要，拟对经营范围及《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：
一、修改公司经营范围
根据公司实际生产经营情况，本公司拟对公司经营范围进行如下修订：
修改前公司经营范围：
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、食品、保健食品、化妆品的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
修改后公司经营范围：
药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。
二、修订《公司章程》部分条款
健康元药业集团 关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告基于本公司经营范围的修改及本公司限制性股票激励计划第二批预留部分的授予及登记，本公司总股本由1,587,029,292股增加至1,588,389,292股，注册资本由人民币1,587,029,292元增加至1,588,389,292元，具体修订如下：
原《公司章程》条款：
第六条公司注册资本为人民币 1,587,029,292元。
第十三条经依法登记，公司的经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制药、食品、保健食品、化妆品的研发、批发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发），进出口及相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,587,029,292股。
修订后《公司章程》条款：
第六条公司注册资本为人民币 1,588,389,292元。
第十三条药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研发（不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研发）、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；食品、保健食品、化妆品的研发；预包装食品销售（不含冷藏冻食品）、特殊食品销售（保健食品销售）。
第十九条公司经批准发行的普通股总数为1,588,389,292股。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一六年八月三十日