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中矿资源勘探股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2015-028号中矿资源勘探股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
4、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数二分之一以上通过。
一、会议召开的基本情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年4月30日（星期四）下午1：00。
（2）网络投票时间：2015年4月29日-2015年4月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月 30日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 4月 29日 15:00至 2015年 4月 30日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区长春桥路 11号万柳亿城中心 A座 5层公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、现场会议主持人：董事长刘新国先生因公出差，不能主持本次股东大会，
中矿资源勘探股份有限公司
由副董事长王平卫先生主持本次股东大会。
6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人 18人，代表股份 72,918,614股，占公司股份总数的60.77％。其中：出席现场会议的股东及股东代理人13人，代表股份数54,488,000股，占公司股份总数的45.41%；通过网络投票的股东5人，代表股份数18,430,614股，占公司股份总数的15.36%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和保荐机构代表肖鹏列席了现场会议。
3、公司聘请的北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和黄娜律师出席本次股东大会并进行了见证。
三、议案审议情况
1、审议通过了《公司 2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意72,913,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小股东总表决情况：同意18,385,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9728％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
2、审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意72,913,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小股东总表决情况：同意18,385,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9728％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
3、审议通过了《公司 2014年度报告及其摘要》
中矿资源勘探股份有限公司
表决结果：同意72,913,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小股东总表决情况：同意18,385,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9728％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
4、审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》
表决结果：同意72,913,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小股东总表决情况：同意18,385,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9728％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
5、审议通过了《公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
表决结果：同意72,913,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小股东总表决情况：同意18,385,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9728％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
6、审议通过了《关于调整公司董事、监事薪酬及独立董事津贴的议案》
表决结果：同意72,913,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小股东总表决情况：同意18,385,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9728％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
7、审议通过了《关于确定募集资金投资项目2015-2016年使用计划的议案》表决结果：同意72,913,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
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反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小股东总表决情况：同意18,385,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9728％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
8、审议通过了《关于向银行申请不超过 20000万元综合授信额度的议案》表决结果：同意72,913,614股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；
反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中中小股东总表决情况：同意18,385,614股，占出席会议中小股东所持股份的99.9728％；反对 5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0272％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京嘉源律师事务所晏国哲律师、黄娜律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中矿资源勘探股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中矿资源勘探股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告
中矿资源勘探股份有限公司董事会
2015年5月4日
证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2016-041广东顺威精密塑料股份有限公司
关于减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、减资事项概述
1、根据广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发展和经营管理的需要，为提高资金使用效率，公司拟减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本。深圳顺威智汇科技有限公司注册资本为人民币5,000万元，本次拟减少注册资本人民币4,900万元，减资完成后注册资本将变更为人民币100万元，本公司仍持有其100%的股权。
2、董事会审议情况
公司第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本的议案》，同意公司全资子公司减少注册资本。根据法律法规及《公司章程》的规定，本次减少注册资本事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。
3、本次减少注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟减资子公司的基本情况
1、公司名称：深圳顺威智汇科技有限公司；
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）；
3、公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；
4、注册资本：人民币5,000万元；
6、经营范围：计算机软、硬件的技术开发；计算机系统服务；计算机软、硬件及辅助设备、显示屏、电视墙、广告机、可穿戴设备、家用电器的销售；经营进出口业务。
7、主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为9,989,967.87元，负债总额为0元，净资产为9,989,967.87元。2015年度实现收入0元，净利润-10,032.13元（以上数据经广东正中珠江会计师事务所审计）。
截至2016年5月31日，资产总额为9,920,163.82元，负债总额为0元，净资产为9,920,163.82元。2016年1-5月实现收入0元，净利润-69,804.05元（以上数据未经审计）。
三、本次减资的目的和对公司的影响
1、因前期董事会决定终止非公开发行股票事项，作为项目实施主体而设立的深圳顺威智汇科技有限公司不再开展相应业务，根据公司目前发展和经营管理的需要，公司拟减少全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司注册资本，本次减资能进一步提高资金使用效率。
2、本次减资事项不会改变深圳顺威智汇科技有限公司的股权结构，减资完成后，其仍为本公司全资子公司，不会对本公司生产经营产生重大影响。
四、备查文件
广东顺威精密塑料股份有限公司第三届董事会第二十二次（临时）会议决议特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司关于
广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票前
已发行股份上市流通的核查意见
广东达安项目管理股份有限公司（以下简称“广东达安”、“公司”或“发行人”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310号”《关于核准广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,200,000股，并在深圳证券交易所创业板上市。国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“保荐机构”）作为广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通进行了专项核查，具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
2017年3月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】310号文《关于核准广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,120万股。2017年3月29日，经深圳证券交易所《关于广东达安项目管理股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】207号）同意，公司首次公开发行的2,120万股股票于2017年3月31日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票前总股本6,360万股，首次公开发行股票后总股本为 8,480万股。
2017年9月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2017年中期资本公积金转增股本预案的议案》：以2017年半年末总股本 84,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增50,880,000股，转增后公司总股本为135,680,000股。本次权益分派方案已于2017年9月28日实施完毕。
截至本核查意见出具日，公司总股本为135,680,000股，其中有限售条件股份总数为101,760,000股，占公司总股本的75.00%。本次股份解除限售后，有限售条件股份总数将为99,977,440股，占公司总股本的73.69%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东有：刘明理1人。
本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺
1、上市公告书中做出的承诺
公司股东刘明理承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的广东达安首次公开发行股票前已发行的股份。
公司股东刘明理出具了《关于未履行承诺时的约束措施》，具体内容如下：如果本人/企业未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，本人/企业将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股
东和社会公众投资者致歉。如果本人/企业未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。如果本人/企业未履行相关承诺事项而给发行人或者发行人的股东或其他投资者造成损失的，本人/企业将依法向发行人或发行人的股东或其他投资者赔偿相关损失。同时，在本人/企业承担前述赔偿责任期间，本人/企业不得转让所持有的发行人股份。如果本人/企业未承担前述赔偿责任，发行人有权扣除本人/企业所获分配的现金分红用于承担前述责任。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人/企业无法控制的客观原因导致本人/企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人/企业采取以下措施：（1）及时、充分披露发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
2、招股说明书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中
做出的承诺一致。
3、法定承诺和其他承诺
董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在在公司收购和权益变动过程中做出承诺的情形，不存在后续追加承诺。
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年4月2日（星期一）；
2、本次解除限售的股份数量为 1,782,560股，占公司股份总数的1.3138%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
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|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|刘明理|1,782,560|1,782,560|445,640|注1|
|合 计|1,782,560|1,782,560|445,640||

注1：股东刘明理先生直接持有公司股份数量为1,782,560股，其中1,088,000股处于质押状态，该部分股份解除质押后，在符合相关法律法规及其承诺的情况下可上市流通。因其在公司担任监事，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%即
445,640股，刘明理本次实际可上市流通股份数量为445,640股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：广东达安本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；广东达安本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；广东达安对上述信息的披露真实、准确、完整。
保荐机构对广东达安本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
陈钟林 林岚
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司年 月 日
伊戈尔电气股份有限公司 2019年限制性股票激励计划
首次授予激励对象名单（授予日）
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占本激励计划授出权益数量的比例|占本激励计划公告日股本总额的比例|
|1|陈林|董事会秘书|10.31|3.25%|0.08%|
|2|刘德松|财务总监|4.82|1.52%|0.04%|
|中层管理人员、核心骨干人员（71人）|||239.01|75.36%|1.81%|
|预留|||63.00|19.87%|0.48%|
|合计|||317.14|100.00%|2.40%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、公司及公司的全资或控股子公司的激励对象名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|陈林|高级管理人员|
|2|刘德松|高级管理人员|
|3|邵革良|中层管理人员|
|4|李鹏|中层管理人员|
|5|王英林|中层管理人员|
|6|赵楠楠|中层管理人员|
|7|沈建|中层管理人员|
|8|李闯|中层管理人员|
|9|张永久|中层管理人员|
|10|朱立坤|中层管理人员|
|11|石从怀|中层管理人员|
|12|刘福生|中层管理人员|
|13|李国泉|中层管理人员|
|14|陈锐锐|中层管理人员|
|15|徐莉|中层管理人员|

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|-|-|-|
|16|陈亮|中层管理人员|
|17|张海波|中层管理人员|
|18|赵克刚|中层管理人员|
|19|刘烽|中层管理人员|
|20|李发法|中层管理人员|
|21|熊川高|中层管理人员|
|22|苏银行|中层管理人员|
|23|王路阳|中层管理人员|
|24|吴豫辉|中层管理人员|
|25|刘兴海|中层管理人员|
|26|罗顺祥|中层管理人员|
|27|廖日云|中层管理人员|
|28|朱卫胜|中层管理人员|
|29|向玲|中层管理人员|
|30|陈丽君|核心骨干人员|
|31|方荣|核心骨干人员|
|32|刘培培|核心骨干人员|
|33|朱启静|核心骨干人员|
|34|陈增夫|核心骨干人员|
|35|陈泽海|核心骨干人员|
|36|覃文凯|核心骨干人员|
|37|顾燕荣|核心骨干人员|
|38|李巨光|核心骨干人员|
|39|高礼|核心骨干人员|
|40|叶向东|核心骨干人员|
|41|廖瑞池|核心骨干人员|
|42|朱学林|核心骨干人员|
|43|王世俊|核心骨干人员|
|44|高继霞|核心骨干人员|
|45|毕怀波|核心骨干人员|
|46|罗浩|核心骨干人员|
|47|闫东方|核心骨干人员|
|48|刘振平|核心骨干人员|
|49|江永法|核心骨干人员|
|50|陶红斌|核心骨干人员|
|51|孙文田|核心骨干人员|
|52|万海涛|核心骨干人员|

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|-|-|-|
|53|郭勋亮|核心骨干人员|
|54|韦昌浩|核心骨干人员|
|55|周勇|核心骨干人员|
|56|陶成成|核心骨干人员|
|57|黄礼明|核心骨干人员|
|58|王忠本|核心骨干人员|
|59|汪松涛|核心骨干人员|
|60|郭石光|核心骨干人员|
|61|张松伟|核心骨干人员|
|62|李菊花|核心骨干人员|
|63|朱正权|核心骨干人员|
|64|王豆豆|核心骨干人员|
|65|刘德林|核心骨干人员|
|66|覃启学|核心骨干人员|
|67|陈永平|核心骨干人员|
|68|蒋留文|核心骨干人员|
|69|王勇|核心骨干人员|
|70|彭忠军|核心骨干人员|
|71|梁明洪|核心骨干人员|
|72|韦红赞|核心骨干人员|
|73|肖明新|核心骨干人员|

伊戈尔电气股份有限公司董 事 会
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-029永和流体智控股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月22日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权。具体内容详见公司2018年10月23日中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。
一、本次自有资金购买兴业银行理财产品情况
1、产品名称：结构性存款
2、产品类型：保本浮动收益型
3、预期年化收益率：3.58%
4、委托认购日：2019年6月4日
5、收益起算日：2019年6月4日
6、到期日：2019年7月4日
7、认购资金总额：2,500.00万元
8、资金来源：公司暂时闲置自有资金
9、资金到帐日：收益支付日或理财本金返还日后的2个工作日内。
二、投资风险分析和风险控制
1、投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，将暂时闲置的自有资金用于购买安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段。理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求及时披露公司购买银行理财产品进展情况。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的
前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高公司闲置自有资金的使用效率和收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况
（一）已到期理财产品情况
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|序号|受托人名称|产品名称|认购期限|金额（万元）|实现收益（元）|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.08.15至2018.10.22|700|197,905.45|

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|2|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.08.27至2018.11.20|1,200||
|3|中信银行股份有限公司台州玉环支行|天天快车|2018.09.05至2018.09.25|1,000|16,383.56|
|4|中国银行股份有限公司玉环支行|中银理财|2018.09.28至2018.10.10|1,000|6,575.34|
|5|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.09.21至2018.12.19|1,400|382,794.25|
|6|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.09.27至2018.12.19|2,300||
|7|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.10.24至2018.12.19|800||
|8|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.10.25至2018.12.19|600||
|9|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.09至2018.12.19|500||
|10|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.13至2018.12.19|700||
|11|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|添利快线|2018.11.22至2018.12.19|1,300||
|12|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.12.20至2019.01.21|2,000|56,054.79|
|13|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.12.20至2019.02.20|2,000|118,904.11|
|14|浙商银行股份有限公司台州玉环支行|挂钩Shibor利率人民币存款|2018.12.21至2019.03.21|1,000|217,515.24|
|15|浙商银行股份有限公司台州玉环支行|挂钩Shibor利率人民币存款|2018.12.25至2019.03.25|2,000|111,148.62|
|16|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.01.31至2019.02.14|2,000|24,547.95|
|17|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.02.25至2019.03.27|1,000|27,945.21|
|18|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.02.25至2019.04.26|2,000|121,643.84|
|19|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2019.03.08至2019.04.02|4,000|48,580.83|
|20|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2019.03.11至2019.04.19|1,000||
|21|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|结构性存款|2019.04.29至2019.05.29|2,000|57,534.25|

|||
|-|-|
|实现收益合计|1,387,533.44|

（二）尚未到期的理财产品情况
截止本公告日，尚未到期的理财产品具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|认购日期|金额（万元）|预期年化收益率|
|1|兴业银行股份有限公司台州玉环支行|金雪球-优悦|2018.04.15|1,000|2.60%|
|未到期本金余额合计||||1,000||

特此公告。
永和流体智控股份有限公司董事会
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－074
融捷健康科技股份有限公司
关于聘任会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月05日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司拟聘用中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司 2019年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、聘任会计师事务所的情况说明
公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）聘期已满，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。现公司与正中珠江协商一致，公司拟不再聘请正中珠江为 2019年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与正中珠江进行了事先沟通。现经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，拟聘任中证天通为公司 2019年度审计机构，期限为合同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
二、拟聘会计师事务所的情况
名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108089662085K
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：张先云
成立日期：2014年 01月02日
主要经营场所:北京市海淀区西直门北大街甲 43号1号楼13层 1316-1326经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－074
设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中证天通具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1.公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，认为中证天通具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。
2.公司董事会审计委员会对中证天通进行了充分了解和沟通，并对其相关资质进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求能够较好地胜任工作，因此向董事会提议聘任该事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。
3.公司于 2019年 12月 5日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中证天通为公司 2019年度财务报告和内部控制审计机构。
4.公司将于 2019年 12月 23日召开 2019年第二次临时股东大会审议《关于聘任会计师事务所的议案》，本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对聘任会计师事务所事项发表了如下独立意见：本事项已经公司第四届董事会第三十三次临时会议审议通过，相关决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，我们
证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2019－074
同意聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，该事项尚需公司股东大会审议通过。
五、备查文件
1.第四届董事会第三十三次会议决议；
2.第四届监事会第二十四次会议决议；
3.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
4.独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司董事会2019年 12月05日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2018-095山鼎设计股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月16日召开 2018年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事。经第三届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后在成都市锦江区东大街芷泉段 231号成都东方广场假日酒店 2F会议室月桂厅召开第三届监事会第一次会议。
2、全体监事共同推举监事张鹏先生作为会议的召集人和主持人。应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书、高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
表决结果：同意 3票、反对 0票、弃权 0票。
经与会监事审议和表决，同意选举张鹏先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第三届监事会届满之日止。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
山鼎设计股份有限公司监事会
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码：2018-009号北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间届满的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-095号）。股东江阴鑫源投资有限公司（以下简称“江阴鑫源”），计划在减持股份预披露公告发布之日起3个交易日后的三个月内以大宗交易方式减持本
公司股份不超过500,000股（占本公司总股本比例0.3289%）。
截至2018年3月26日，江阴鑫源股份减持计划时间已届满。公司近期收到江阴鑫源发出的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，江阴鑫源于2017年
12月26日至2018年3月26日期间，未减持其所持有的公司股份。现将相关事项公告如下：
一、股东减持实施情况
截至2018年3月26日，本次减持计划时间已届满。根据江阴鑫源的告知函，2017年12月26日至2018年3月26日期间，未减持其所持有的公司股份，减持计划未实施。截至本公告日，江阴鑫源持有公司股份 1,436.40万股，占公司总股本的9.45%，前述股份为股东在公司首次公开发行股票前取得的股份。
二、其他相关说明
2、江阴鑫源与公司实际控制人钱永耀先生构成一致行动人。
3、江阴鑫源减持股份事项已进行了预先披露，按照相关规定履行了信息披露义务及相关承诺。
4、江阴鑫源减持计划已时间届满，减持期间未减持其所持有的公司股份,
不会对公司的持续性经营产生影响。截至本公告日，江阴鑫源持有公司股份
14,364,000股，占公司总股本9.4500%，为持有公司5%以上股份的股东。
5、江阴鑫源股份减持计划期间，未减持其所持有的公司股份，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，公司生产经营状况良好，未发生重大变化。
三、备查文件
1、江阴鑫源出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一八年三月二十七日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2018-002
赞宇科技集团股份有限公司
关于实际控制人股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司实际控制人方银军先生的函告，因近期市场波动，导致质押股份市值减少，需增加质押物，方银军先生将其持有的公司部分股份分别补充质押给万和证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）(cid:10)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途(cid:10)|
|方银军|是|1,650,000|2018-2-2|2018-6-15|万和证券股份有限公司|4.31%|补充质押|
|方银军|是|2,200,000|2018-2-2|2018-7-24|万和证券股份有限公司|5.74%|补充质押|
|方银军|是|1,000,000|2018-2-7|2018-7-10|中信证券股份有限公司|2.61%|补充质押|
|合计|/|4,850,000|/|/|/|12.66%|/|

二、股东股份累计被质押情况
截至公告披露日，方银军先生直接持有公司股份38,301,840股，占公司总股本的比例9.07%。本次补充质押后，方银军先生累计质押股份为36,850,000
股，占公司总股本的8.72%，占其持有公司股份的96.21%。
三、其他说明
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排，上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，方银军先生将
采取包括但不限于补充质押、补充现金等措施应对。公司将持续关注其质押情况
及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风
险。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2018年2月8日
证券代码：300706 证券简称：阿石创 公告编号：2019-001福建阿石创新材料股份有限公司
关于全资孙公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月27日，福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》，同意公司全资子公司福建顶创控股有限公司以自有资金在福州投资设立全资子公司。具体内容详见2018年8月29日在指定媒体披露的《关于对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2018－058）。
此次新设立的孙公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了福州市仓山区市场监督管理局核发的《营业执照》，具体情况如下：名 称：福建顶创金属材料有限责任公司
统一社会信用代码：91350104MA32DRWA45
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：福建省福州市仓山区城门镇潘墩路188号（原潘墩路西侧）闽江世纪城53地块E区E-5号楼12层05办公用房（自贸试验区内）
法定代表人：陈钦忠
注册资本：贰仟万元整
成立时间：2019年01月03日
营业期限：2019年01月03日至长期
经营范围：新兴金属功能材料销售；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；其他机械设备及电子产品批发；其他未列明批发业；其他贸易经纪与代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
福建阿石创新材料股份有限公司董事会2019年1月5日
天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事关于
与关联方签订《商标授权使用协议》的关联交易事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为天津富通鑫茂科技股份有限公司独立董事，在公司第七届董事会第四十七次会议前，收到了公司关联交易预计的相关材料。
我们与公司就本次关联交易进行了事前沟通,并认真审阅了拟提交公司董事会审议的《关于与控股股东的控股股东签订<商标授权使用协议>的议案》及《关于与关联方签订<商标授权使用协议>的议案》的相关资料,经充分讨论后认为：本次关联交易有利于开展公司正常的经营活动，符合公司及股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将相关议案提交公司第七届董事会第四十七次会议审议表决,公司关联董事应按规定予以回避。
独立董事：赵曙明、郑勇军、郑万青、于永生 2018年 12月 24日
证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-075北京新雷能科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事会于2018年7月21日在相关指定媒体以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。
2、会议召开方式：本次会议以现场与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间为：2018年8月6日下午15:00
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年8月5日15:00至2018年8月6日15:00期间的任意时间。
4、会议召开地点：北京市昌平区南邵镇何营路新雷能大厦5楼大会议室
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长王彬先生
司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
9、股东出席的总体情况：公司总股本 115,540,000股，出席本次会议现场和参加网络投票的股东及股东授权代表共16人，代表股份53,504,568股，占上市公司总股份的46.3083％。其中：通过现场投票的股东 12人，代表股份47,490,012股，占上市公司总股份的41.1027％。通过网络投票的股东4人，代表股份6,014,556股，占上市公司总股份的5.2056％。提案1、提案2回避表决1人，代表股份25,745,170股，占上市公司总股份的22.2825％。
中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份11,195,466股，占上市公司总股份的9.6897％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 5,180,910股，占上市公司总股份的4.4841％。通过网络投票的股东4人，代表股份6,014,556股，占上市公司总股份的5.2056％。
10、公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议通过了以下提案：
议案 1《关于公司控股股东、实际控制人为公司向担保公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意27,759,398股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意11,195,466股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案2《关于公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》
总表决情况：同意27,759,398股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意11,195,466股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
议案3《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意53,504,568股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
中小股东总表决情况：同意11,195,466股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所指派相关律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、北京新雷能科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；
特此公告！
北京新雷能科技股份有限公司董事会
广东猛狮新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）（以下简称“《证券发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《广东猛狮新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）的相关文件，基于我们的独立判断，现就本次交易事项发表独立意见如下：
1、公司第六届董事会第十次会议审议的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》等相关议案，在提交本次董事会会议审议前，已经我们事前认可。
2、本次交易中，公司发行股份价格的确定符合《重组管理办法》、《证券发行管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件的规定。
3、公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对标的资产进行评估，并拟以评估值作为定价依据，经交易双方协商确定交易价格。我们认为，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案、定价原则符合国家相关法律法规及规范性文件的规定。
关联交易。我们认为，本次交易的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序合法。公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其他事项符合国家有关法律法规和政策的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
5、通过本次交易，公司将进一步优化在新能源汽车动力电池板块的业务布局，并形成良好的战略协同，提升公司的核心竞争力，增强公司的持续盈利能力。
我们认为，本次交易符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们认为，本次交易符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们作为公司的独立董事同意本次交易的总体安排。
独立董事：晏帆、张歆、秦永军
日期：二〇一七年十月十九日
2018年第二次临时股东大会决议公告股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-060
北方国际合作股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1．会议的通知：北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2018年9月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《2018年第二次临时股东大会会议通知》。
公司于2018年10月24日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2．召开时间：
现场会议召开时间为：2018年10月29日下午2:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：10月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年10月28日15:00至10月29日15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：公司会议室（北京石景山区政达路6号院北方国际大厦19层）。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长王一彤。
6．表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司《章程》的规定。
2018年第二次临时股东大会决议公告二、会议的出席情况
出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共9人，共计持有公司有表决权股份476,689,649股，占公司股份总数的61.9475%。其中：
1.根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计4人，共计持有公司有表决权股份476,662,549股，占公司股份总数的61.9440%。
2.根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计5人，共计持有公司有表决权股份27,100股，占公司股份总数的0.0035%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上（含持股5%）的股东之外的股东7人（以下简称“中小投资者”），共计持有公司有表决权股份39,167,950股，占公司股份总数的5.0900%。
出席本次股东大会现场会议的人员除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、董事会秘书及律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1.关于审议修订公司《章程》的议案
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
表决情况：同意票476,685,849股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9992%；反对票1,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003%；
弃权票2,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005%。
其中，中小投资者投票结果为：同意票39,164,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9903%；反对票1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0038%；弃权票2,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0059%。
表决结果：通过
2.关于审议《公司开展金融衍生品交易业务》的议案
表决情况：同意票476,685,849股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
2018年第二次临时股东大会决议公告99.9992%；反对票1,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0003%；
弃权票2,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0005%。
其中，中小投资者投票结果为：同意票39,164,150股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.9903%；反对票1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0038%；弃权票2,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0059%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京天元律师事务所经办律师李静娴、王娟现场见证并就本公司2018年第二次临时股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《2018年第二次临时股东大会决议》。
2、律师出具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-156天津长荣科技集团股份有限公司
关于控股子公司与海德堡北京签订合作协议
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 11日召开第四届董事会第四十四次会议审议并通过了《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联交易的议案》，同意控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司（以下简称“长荣华鑫”）与关联方海德堡印刷设备（北京）有限公司（以下简称“海德堡北京”）签署《合作协议》，在印刷设备融资租赁领域开展合作，协议有效期自合同生效起两年。该事项经公司 2019年第七次临时股东大会审议通过。详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、交易进展情况
2019年 12月28日，长荣华鑫与海德堡北京在天津正式签订了《合作协议》，协议内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟与海德堡北京签订合作协议暨关联交易的公告》（2019-147）。
二、本次交易对公司的影响
海德堡北京作为Heidelberger DruckmaschinenAG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）的全资子公司，负责海德堡全线产品在中国地区的销售，长荣华鑫通过与海德堡北京开展融资租赁方面的战略合作，有利于加速扩展产业规模，提升盈利水平，对公司经营业绩及战略发展有积极影响。
三、备查文件
《合作协议》
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2019年 12月30日
东海证券股份有限公司关于
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2016年持续督导培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）作为湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“友阿股份”）非公开发行股票的保荐机构，2017年2月16日对友阿股份董事、监事、高级管理人员、证券部员工等相关人员进行了培训，具体情况如下：
一、培训参与人员
1、东海证券培训人员
东海证券组织本次培训的人员为保荐代表人张宜生。
2、培训对象
本次培训对象为友阿股份全体董事、监事、高级管理人员及证券部员工。
二、主要培训内容
1、中小企业板信息披露业务备忘录第 3号：上市公司非公开发行股票；
2、中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务；
3、中小板信息披露业务备忘录第 15号：重大资产重组媒体说明会；
4、深交所中小企业板信息披露业务备案录第 8号：重大资产重组相关事项。
三、培训程序
1、保荐代表人张宜生制作了培训资料，并发放给公司全体董事、监事、高级管理人员、证券部员工，组织前述相关人员进行自学。
2、保荐代表人张宜生组织公司全体董事、监事、高级管理人员、证券部员工进行讨论，了解学习结果并解答相关问题。
（以下无正文）
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年持续督导培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人
张宜生 戴洛飞
东海证券股份有限公司
华东医药股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为华东医药股份有限公司（下称“公司”）之独立董事对公司八届一次董事会聘任的高级管理人员发表以下独立意见：
1、我们同意聘任吕梁先生为公司总经理，聘任万玲玲女士、周顺华先生为公司副总经理，聘任陈波先生为公司董事会秘书，聘任马红兰女士为公司财务负责人，上述高级管理人员的任期为三年。
2、经审阅上述相关人员个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第 57条、第 58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，上述相关人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
3、上述高级管理人员的提名、聘任通过的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。
（以下无正文，为签字页）
（本页为签字页）
独立董事：
张炜 钟晓明 谢会生