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国浩律师（上海）事务所
国浩律师（上海）事务所
关于巨人网络集团股份有限公司
二零一七年第三次临时股东大会法律意见书
致：巨人网络集团股份有限公司
巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于 2017年 10月 16日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（2016年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）和《巨人网络集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2017年第三次临时股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年9月30日在指定披
露媒体上刊登召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、
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地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、股权登记日、投票程序、登记办法等事项。
本次股东大会现场会议于 2017年 10月 16日 15:00如期在上海市松江区中辰路655号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月16日上午9:30--11:30和下午13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 10月 15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份总数1,216,595,812股，占公司有表决权股份总数的60.0972%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计3名，代表有表决权股份总数为7,820股，占公司总股本的0.0004%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者（是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共3人，
代表有表决权的股份数为7,820股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
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三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
《关于变更部分募集资金用途及实施主体并开立募集资金监管账户的议案》经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式逐项进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，对中小投资者的表决单独计票，并于网络投票截止后公布表决结果，并单独公布中小投资者的单独计票结果。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的议案获得通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于巨人网络集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
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负责人： 经办律师：
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黄宁宁 吴鸣律师
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李笛鸣律师
二〇一七年十月十六日
证券代码：300260 证券简称:新莱应材 公告编号：2017-024
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司首次公开发行前已发行股份概况
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-022）。因工作人员疏忽，将公告的标题误写为“关于召开2017年第一次股东大会的通知”，现更正如下：
更正前：“关于召开2017年第一次股东大会的通知”。
更正后：“关于召开2016年年度股东大会的通知”。
公司因上述更正给广大投资者带来的不便深感歉意，今后公司也将进一步提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
昆山新莱洁净应用材料股份有限公司董事会二零一七年五月十九日
独立董事对公司关联交易的事前认可意见
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟将《关于签订〈交易框架协议〉的议案》提交公司八届十四次董事会会议（临时）审议，因茌平信发燃气有限公司为本公司控股股东山东胜利投资股份有限公司控股子公司山东金中基投资有限公司持有90%股权的控股子公司、高唐金时燃气有限公司为本公司控股股东山东胜利投资股份有限公司控股子公司山东金中基投资有限公司持有85%股权的控股子公司，故本次交易构成关联交易。依据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及公司《章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：
1.此次董事会会议的召集程序规范、合法，我们于会前收到了该议案的文本，资料详实；
2.通过对公司提供的议案资料的初步阅读，我们认为该议案审议的关联交易事项属于公司正常的商业交易行为，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及中小投资者利益的行为。
基于以上判断，我们对该项表示事前认可，同意提交董事会审议，同时提请关联董事回避表决该事项。
特此意见。
独立董事签名：田贯三、张树明、崔少华、梁阜
二O一六年五月六日
中国航发动力控制股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
（一）专项说明
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其它关联方使用的情形，公司与控股股东及其他关联方之间的应收应付款项余额均为经营性往来造成的，不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况；报告期内公司无对外担保情况。
（二）独立意见
我们作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的询问和检查，现发表独立意见如下：
1．经核查，本报告期内，未发生公司控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方之间的应收应付款项余额均为经营性往来造成的，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2．经核查，本报告期内，公司没有对外担保事项，不存在违规担保情况。
二、关于公司与关联财务公司关联存贷款风险评估报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第37号——涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》和公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着忠实与勤勉的工作态度，事先审阅了《公司2018年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》及中航工业集团财务有限责任公司（以下简称中航财司）提供的相关资料和财务报表、公司的调查资料，未发现中航财司的风险管理存在重大缺陷；未发现公司与中航财司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务存在风险问题，现就该事项发表独立意见如下：
中航财司为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。中航财司依据服务协议对公司开展的金
融服务为正常的商业服务，公司与中航财司之间发生的关联存、贷款等金融服务业务公平、合理，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
我们对《公司2018年上半年度与关联财务公司关联存贷款风险评估报告》无异议，并同意公司与中航财司在经批准的服务协议内进行业务往来。
三、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规存放与使用募集资金的情形。公司2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
四、关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的独立意见
我们事先审核了公司《关于调整增加2018年度部分日常关联交易预计额度的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
公司调增2018年度部分日常关联交易预计额度遵守了公平、公开、公正的原则，关联方能够按照合同规定享有其权利、履行其义务。调增关联交易预计额度是公司因正常生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东尤其中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。在公司第七届董事会第十九次会议上审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们一致同意调增2018年度部分日常关联交易预计额度。
独立董事：李冬梅、王立维、赵嵩正2018年8月22日
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其它有关规定，本人作为北海银河产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2014年上半年的关联方资金占用和对外担保情况进行了审核，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用上市公司资金的情形。
2、报告期内，为控股子公司的担保发生额为30,295.97万元，担保余额为23,162.17万元，其中：为控股子公司江西变压器科技股份有限公司提供的担保15,073.17万元，为控股子公司四川永星电子有限公司提供的担保589万元，为控股孙公司广西柳州特种变压器有限责任公司提供的担保7,000万元，为控股孙公司北海银河科技变压器有限公司提供的担保500万元。
报告期内，公司合计发生额为30,295.97万元，担保余额为23,162.17万元，占公司净资产的29.61%。
公司对外担保不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定的情形。公司对外担保不存在违反中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定的情形。
北海银河产业投资股份有限公司
独立董事：蒋大兴、李东红、廖玉
二 O一四年七月二十五日
股票代码：000017、200017 股票简称：深中华A、深中华B 公告编号：2018-018深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的经营业绩：扭亏为盈
（1）2018年前三季度（2018年1月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 80万元-120万元|亏损：136.35万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0015元-0.0022元|亏损：0.0025元|

（2）2018年第三季度（2018年7月1日至2018年9月30日）预计业绩情况：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 25万元-65万元|盈利：32.79万元|
|基本每股收益|盈利：约 0.0005元-0.0012元|盈利：0.0006元|

注：上述表格中的“万元”、“元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
业绩变动原因主要是本期营业收入增长等原因所致。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告为初步测算的结果，最终财务数据将在 2018年第三季度报告
中予以详细披露。
2.本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
精华制药集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关议案的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，作为精华制药集团股份有限公司（下称“公司”）独立董事，现就公司第四届董事会第一次会议相关议案发表如下意见：
经审阅本次会议选举和聘任的公司高级管理人员的简历和相关材料，本人认为公司第四届董事会第一次会议聘任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；公司高级管理人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定；不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
本次公司提名聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定；王剑锋先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，具有上市公司董事会秘书任职经验，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。王剑锋先生担任董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
综上所述，同意聘任周云中先生为公司总经理，聘任杨小军先生、宋皞先生、吴玉祥先生、曹燕红女士、朱千勇先生为公司副总经理，聘任杨小军先生为公司财务负责人，聘任王剑锋先生为公司董事会秘书；以上人员任期三年，与本届董事会任期相同。
独立董事：高学敏、袁学礼、周卫国
北京市金杜律师事务所
关于朗姿股份有限公司2014年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：朗姿股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”或“本所”）接受朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）委托，委派律师出席公司于2014年9月12日召开的2014年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《股东大会网络投票细则》”）等法律、行政法规及规范性文件和《朗姿股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．《公司章程》；
2．公司独立董事于2014年8月20日出具的《关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3．公司于2014年8月20日召开的第二届董事会第五次会议决议；
4．公司于2014年8月20日召开的第二届监事会第五次会议决议；
5．平安证券有限责任公司于2014年8月20日出具的《关于朗姿股份有限公司变更部分募投项目实施主体的核查意见》；
6．公司于2014年8月22日刊登于巨潮资讯网的《朗姿股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》；
7．公司本次股东大会股东登记文件及凭证资料；
8．公司本次股东大会的相关公告、议案及独立董事候选人的相关文件等。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格和召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合有关法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书等）真实、准确、完整和有效，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的上述文件资料和有关事项进行了核查和现场见证，据此出具见证意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据公司第二届董事会第五次会议决议及《朗姿股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会按照前述决议及通知公告的时间、地点、采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并完成了前述决议与通知所列明的议程。
金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，不存在违反法律、行政法规、《股东大会规则》、《股东大会网络投票细则》及《公司章程》的情形。
二、出席本次股东大会会议人员资格和召集人资格
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。根据对出席本次股东大会现场出席人员提交的账户登记证明、现场出席股东的身份证明、股东的授权委托书和代理人的个人身份证明等相关资料的审查，现场出席本次股东大会的股东（含委托代理人）共3名，代表有表决权的股份141,923,100股，占公司有表决权股份总数的70.96%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内通过网络投票参会的股东共13名，代表有表决权股份6,132,529股，占公司有表决权股份总数的3.07%。综上，出席本次股东大会的股东人数共16人，代表有表决权股份148,055,629股，占公司有表决权股份总数的74.03%。
本次股东大会由董事长主持，公司董事、部分监事、董事会秘书及财务总监出席本次股东大会。
鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统
及互联网投票系统进行认证，因此金杜无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，金杜认为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会。金杜认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会在审议独立董事候选人姜付秀及晏小平的选举事项时采取累积投票制，且对持股5%以下（不含持股5%、不含控股股东一致行动人）的中小投资者/股东的表决进行单独计票。
经金杜律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东大会规则》、《股东大会网络投票细则》和《公司章程》的规定，表决通过了以下议案：
1．《关于2014年中期利润分配方案的议案》
2．《关于变更独立董事的议案》
3．《关于变更部分募投项目实施主体的议案》
4．《关于为全资子公司流动资金贷款提供抵押担保的议案》
5．《关于修改公司章程的议案》
金杜认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》、《股东大会网络投票细则》以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》、《股东大会网络投票细则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的
表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于朗姿股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
彭晋
穆晓清
单位负责人：
王玲
二〇一四年九月十二日
交易对方承诺
本人保证为本次广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
袁帆
交易对方承诺
本人保证为本次广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人：
高媛
交易对方承诺
本企业承诺保证为本次广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
承诺人:新余市凯亚投资中心（有限合伙）（盖章）执行事务合伙人：
袁帆
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2019-071东莞铭普光磁股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2019年 9月29日以邮件发出。
2、本次监事会会议于 2019年 10月10日召开，以现场及通讯表决方式进行表决。
3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席 3人。
4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
同意 3票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。
监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进度的调整是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募集资金投资项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目延期事项。
三、备查文件：第三届监事会第十二次会议决议
东莞铭普光磁股份有限公司监事会
2019年 10月12日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2019-109广州航新航空科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年 10月 29日公司召开第四届董事会第十次会议，审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。为满足经营发展的日常资金需求，公司全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行申请最高额不超过 3,000万元的综合授信，期限一年。公司将为航新电子提供保证担保，保证期间为债券合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
本次会议以 8票同意，0票反对，0票弃权审议通过上述议案。
独立董事已对该事项发表明确同意的独立意见。本次担保单笔及累计均未达到股东大会的披露标准，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人基本信息
名称：广州航新电子有限公司
成立日期：1997年 8月 8日
注册地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路 1号
法定代表人：张勇
注册资本：5,000万元
主营业务：非金属表带及其零件制造;电子工业专用设备制造;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;工程技术咨询服务;其他通信设备专业修理;专用设备修理;飞机维护;贸易代理;电气设备修理;仪器仪表修理;商品批发贸易(许可审批类商品除外);雷达、无线电导航设备专业修理;供应用仪表及其他通用仪器制造;通用和专用仪器仪表的元件、器件制造;电力电子元器件制造;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);电子、通信与自动控制技术研究、开发;无损检测;机械零部件加工;电气机械检测服务;应急救援器材修理;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);航空技术咨询服务;飞机附件维修(不含许可审批项目);航空航天器修理;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司持股情况：公司在航新电子认缴出资额 5,000万元，占航新电子总股本的100%。
其他业务联系：公司向航新电子少量采购元器件,航新电子向公司委托研制设备。
2．被担保人财务情况
|||||
|-|-|-|-|
||||金额（元）|
||项目|||
||||2018 年 12月 31日|
|资产总额||441,541,568.08||
|负债总额||100,734,696.53||
|银行贷款总额||10,000,000.00||
|流动负债总额||99,234,696.53||
|或有事项涉及的总额||0.00||
|净资产||340,806,871.55||
|营业收入||144,584,805.96||
|利润总额||22,082,065.06||
|净利润||20,477,257.55||

注：以上数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
1.担保方式：连带责任保证
2.授信期限：一年。
3.保证期间：债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。
4.被担保最高债权额：包括债权合同项下本金 3,000万元及由此产生的利息（含利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿等。
四、董事会意见与独立董事意见
（一）董事会意见
本次担保主要为满足航新电子运营资金需求，被担保人为公司的全资子公司。航新电子经营状况良好，业务拓展稳定，有较好的偿债能力。公司在担保期内有能力对被担保对象经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保主要用于满足航新电子运营资金需求，有利于航新电子积极拓展业务，保持稳定发展，符合公司与全体股东的利益，有利于公司的长远发展。综上，我们认为本次担保风险可控，同意本次担保。
（二）独立董事意见
经过对本次为全资子公司提供担保的事项进行了解与判断，我们认为：公司在担保期内有能力对被担保对象经营管理风险进行控制，航新电子经营状况良好，业务拓展稳定，有较好的偿债能力，财务风险处于公司可控制范围内。本次担保主要用于满足航新电子运营资金需求，有利于航新电子积极拓展业务，保持稳定发展，符合公司与全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们同意本次公司对航新电子的担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司累计对外担保金额（不含本次董事会审批的担保金额）为人民币 23,875.18万元，占公司最近一期经审计净资产的22.09%，其中控股子公司为本公司提供担保金额 21,095.18万元，公司为控股子公司提供担保金额 2,780.00万，无逾期担保，亦无违规担保。
六、其他
上市公司将及时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露本次担保的后续进展或变化情况。
七、备查文件
1.第四届董事会第十次会议决议；
2.独立董事对第四届董事会第十会议相关事项的独立意见。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：002338 证券简称：奥普光电 公告编号：2019-032长春奥普光电技术股份有限公司
关于本次重组涉及控股股东、实际控制人及
其他5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要事项提示：
1、本次权益变动事项尚需经长春奥普光电技术股份有限公司股东大会非关联股东审议通过，完成吉林财政厅、广东风华高新科技股份有限公司上级有权国资主管部门、财政部审批程序，并取得中国证监会核准后方可实施。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
2019年5月31日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《长春奥普光电技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等与本次交易方案相关的文件。
本次奥普光电向交易对方中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称“光机所”）、吉林省长光财兴投资有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、长春光机科技发展有限责任公司（以下简称“光机科技”）、长春市华盈科技中心（有限合伙）、长春市光盈科技中心（有限合伙）、长春市光聚科技中心（有限合伙）及长春市华聚科技中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的长春光华微电子设备工程中心有限公司100%股权。
二、本次权益变动前后控股股东、实际控制人及其他5%以上股东持股情况
本次交易前，奥普光电股本总额为 240,000,000股，按照本次交易方案，公司本次将发行22,452,826股股份用于购买标的资产；本次交易前后，奥普光电股本结构变化如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次交易前||新发行股份（股）|本次交易后||
||持股数量（股）|持股比例（%）||持股数量（股）|持股比例（%）|
|中国科学院长春光学精密机械与物理研究所|102,354,784|42.65%|4,583,432|106,938,216|40.75|
|广东风华高新科技股份有限公司|11,990,000|4.99%|4,403,690|16,393,690|6.25|
|吉林省长光财兴投资有限公司|-|-|4,403,690|4,403,690|1.68|
|长春光机科技发展有限责任公司|454,300|0.19|2,995,707|3,450,007|1.31|
|长春市华盈科技中心（有限合伙）|-|-|2,096,995|2,096,995|0.80|
|长春市光盈科技中心（有限合伙）|-|-|1,400,493|1,400,493|0.53|
|长春市光聚科技中心（有限合伙）|-|-|1,340,579|1,340,579|0.51|
|长春市华聚科技中心（有限合伙）|-|-|1,228,240|1,228,240|0.47|
|其他A股股东|125,200,916|52.17|-|125,200,916|47.70|
|总股本|240,000,000|100.00|22,452,826|262,452,826|100.00|

注：上述计算采用上市公司2019年3月31日登记的股东名册计算。
三、本次权益变动前后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，光机所直接持有 102,354,784股上市公司股票，占本次交易前上市公司股本总额的比例为42.65%；光机所控制的企业光机科技、长春长光精密仪器集团有限公司（以下简称“长光集团”）分别持有454,300股、455,000股上市公司股票。本次交易前，光机所及其控制的企业光机科技、长光集团直接及间接控制的奥普光电股权比例为43.03%，光机所为上市公司控股股东及实际控制人。
本次权益变动后，光机所将直接持有 106,938,216股上市公司股票，占本次交易完成后上市公司股本总额的比例为40.75%，仍为上市公司控股股东；光机所及其一致行动人光机科技、长光集团将合计持有110,843,223股上市公司股票，占本次交易完成后上市公司股本总额的比例为42.23%，光机所仍为上市公司实
际控制人。
特此公告。
长春奥普光电技术股份有限公司董事会2019年5月31日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2018-062W
佛山华新包装股份有限公司
关于 2018年第三次临时股东大会通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月17日在指定信息披露媒体《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-062），现对相关内容进行更正，由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。
现就相关内容更正如下：
更正前：
一、召开会议的基本情况
6、股权登记日：2018年10月26日
B股股东应在2018年10月22日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
更正后：
一、召开会议的基本情况
6、股权登记日：2018年10月26日
B股股东应在2018年10月23日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
除了上述更正事项外，原股东大会通知其他事项不变。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一八年十月十八日
证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2019-086北京万集科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年9月16日下午14:00
（2）网络投票时间：2019年9月15日至9月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月16日交易日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月15日下午15:00至2019年9月16日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：北京万集科技股份有限公司第三届董事会。
5、会议主持人：董事刘会喜先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份67,331,742股，占公司股份总数的62.8314%。
2、网络投票情况：
通过网络投票的股东共8人，代表股份6,267,589股，占公司股份总数的5.8487%。
3、合计及中小股东出席的总体情况：
合计出席公司本次股东大会参与表决的股东共17人，代表股份73,599,331股，占公司股份总数的68.6801%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共7人，代表股份1,116,352股，占公司股份总数的1.0417%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席列席股东大会情况：
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市天元律师事务所律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人经过认真审议，以现场表决和网络投票相结合方式，审议通过了如下议案：
议案1.00《关于公司与重庆通慧网联科技有限公司进行日常关联交易的议案》；
表决情况：
同意17,428,611股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,116,352股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
公司股东翟军先生所持表决权股份数量为56,170,720股，为本次关联交易的关联人，已回避表决该议案。
表决结果：通过。
议案2.00《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>的议案》。
表决情况：
同意73,599,331股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,116,352股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：孙雨林、逄杨
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京万集科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市天元律师事务所《关于北京万集科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京万集科技股份有限公司董事会2019年 9月16日
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2017-092
冠福控股股份有限公司
关于首次实施回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购公司股份事项所涉议案《关于回购公司股份的预案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》已经 2017年6月6日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过。公司于2017年7月26日披露了《冠福控股股份有限公司关于回购公司股份的报告书》（详见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2017-070）。
2017年9月8日，公司首次实施了回购股份的方案。依据相关规定，现将本次回购情况公告如下：公司首次回购股份共买入 656,000股，占公司总股本的比例为0.02%，成交的最高价为 3.99元/股，最低价为 3.98元/股，支付总金额为2,612,271.78元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求。
回购期间，公司将依据相关规定严格履行信息披露义务。
特此公告。
冠福控股股份有限公司二○一七年九月十一日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2015-072号万达电影院线股份有限公司
关于申请银行借款的议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月11日，万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于申请银行借款的议案》，为支付收购澳大利亚Hoyts集团部分现金对价，拟向上海银行股份有限公司申请2.16亿美元的借款，具体内容如下：
一、借款的具体情况
借款利率：不低于6个月Libor+340BPS
借款金额：2.16亿美元
借款期限：3年
担保方式：大连万达集团股份有限公司为本公司提供连带责任保证担保
借款用途：用于支付本次收购澳大利亚Hoyts集团的部分现金对价
二、本次借款对公司的影响
本次借款有利于公司收购澳大利亚Hoyts集团顺利进行，完成公司实现国际化发展战略的重大布局，提高公司的规模和国际影响力，实现规模经济，符合公司及全体股东的整体利益。
三、其他说明
大连万达集团股份有限公司为公司本次借款提供连带责任保证担保，体现了大股东对公司的支持，有利于公司本次收购的顺利进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司独立性。
万达电影院线股份有限公司四、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次董事会决议；
2、公司第三届监事会第十一次监事会决议。
特此公告
万达电影院线股份有限公司董事会2015年8月12日
福建闽东电力股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第四次临时会议相关事项的
独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“闽东电力”）独立董事，我们审阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于投资设立宁德闽投海上风电有限公司（暂定）的独立意见
为推进宁德霞浦海上风电场工程项目（A、C区）核准及开发建设工作，公司拟出资人民币1000万元与福建投资开发集团有限责任公司（以下简称“福建投资集团”）共同投资设立宁德闽投海上风电有限公司（暂定）。本次投资项目其他投资方福建投资集团持我公司14.58%的股份，为我公司第二大股东，与我公司存在关联关系，因此该事项涉及关联交易，在董事会表决时，关联董事己对该议案回避表决。在召开本次董事会会议之前，公司向我们提交了本次投资事项的相关文件，已获得全体独立董事的事前认可。本次投资事项决策程序符合有关法律法规的有关规定，没有损害股东及中小股东利益的情形。基于上述情况，我们同意公司投资设立宁德闽投海上风电有限公司（暂定），并同意将该
议案提交股东大会审议。
二、关于投资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定）的独立意见
为推进宁德霞浦海上风电场工程项目（B区）核准及开发建
设工作，公司拟出资人民币2450万元与福建投资集团共同投资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定）。本次投资项目其他投资方福建投资集团持我公司14.58%的股份，为我公司第二大股东，与我公司存在关联关系，因此该事项涉及关联交易，在董事会表决时，关联董事己对该议案回避表决。在召开本次董事会会议之前，公司向我们提交了本次投资事项的相关文件，已获得全体独立董事的事前认可。本次投资事项决策程序符合有关法律法规的有关规定，没有损害股东及中小股东利益的情形。基于上述情况，我们同意公司投资设立霞浦闽东海上风电有限公司（暂定），并同意将该议案提交股东大会审议。
三、关于签订《土地使用权租赁补充协议》的独立意见
公司拟与宁德市国有资产投资经营有限公司（以下简称“国投公司”）签订《土地使用权租赁补充协议》，本次《土地使用权租赁补充协议》仅对租赁期限进行修改，即原《租赁协议》第二条修改为“租赁期限：从2019年1月1日起至2038年12月31日止。
租赁期限届满前，在原《租赁协议》其他条款不变的情况下，双方应以原《租赁协议》租赁期限为限续签土地租赁补充协议。因任何原因未续签土地租赁补充协议的，双方承诺继续履行原《租
赁协议》的约定。”原《租赁协议》其他条款不变，仍按原《租赁协议》执行。
在召开本次董事会会议之前，公司向我们提交了本次事项的相关文件，已获得全体独立董事的事前认可。国投公司系公司控股股东，因此构成关联交易，在董事会表决时，关联董事己对该议案回避表决。该事项符合相关法律法规及制度的规定，本次交易价格客观、公允、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的行为和情况。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
四、关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理
履行了相应的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的业务发展。通过对闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。综上所述，我们同意公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管
理的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
二〇一九年六月五日
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
胡建华 刘宁 郑守光
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2016—17獐子岛集团股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接公司股东长海县獐子岛投资发展中心通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长海县獐子岛投资发展中心|是|44,000,000|2016/03/21|2017/03/21|平安证券有限责任公司|13.52%|融资|
|合 计||44,000,000||||||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股32,542.88万股，占公司总股本71,111.2194万股的45.76%，长海县獐子岛投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为26,893万股，占公司总股本的37.81%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2016年3月24日
百洋水产集团股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
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|-|-|
|《股东大会议事规则》原条款|《股东大会议事规则》修订后条款|
|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|第二十条 公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。并应当按照法律、 行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|
|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时， 对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。 公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。本办法所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（一）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（二）单独或者与其一致行动人合计持有公司5%以上股份的股东。|

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|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|第四十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|
|第五十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第五十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第六十条 本规则由股东大会审议通过，自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起生效。|第六十条 本规则由股东大会审议通过之日起生效。|

百洋水产集团股份有限公司董事会2015年4月21日
广东坚朗五金制品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2018年 4月 25日以现场结合通讯方式召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、关于 2017年度利润分配预案的独立意见
本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。
我们同意公司董事会提出的 2017年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2017年度股东大会审议。
二、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的独立意见
经审查了解，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，同意续聘该会计师事务所为公司 2018年度财务报表与内部控制的审计机构，并同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
三、关于公司董事、监事及高级管理人员 2018年度薪酬的独立意见
我们对公司拟定的 2018年董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行了审核，认为公司董事、监事、高级管理人员 2018年的薪酬符合公司实际情况，具有可操作性，强化了对董、监、高的激励与约束作用，我们同意上述薪酬方案。
四、公司 2017年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
我们对公司 2017年度内部控制自我评价报告发表意见如下：
公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司内部控制的实际情况，公司的内控机制基本完整、合理、有效，具备比较规范、完整的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险；公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了目前公司内控制度执行和监督的实际情况，我们同意该评价报告。
五、关于公司控股股东及其他关联方占用资金和当期累计对外担保等情况的独立意见
根据中国证监会〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和〔2005〕120号《关于规范上市公司外担保行为的通知》等的要求和规定，对公司 2017年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况进行了认真细致的核查，并发表以下独立意见：
（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
（二）公司对外担保情况
2014年 6月 26日，公司召开董事会审议通过了为子公司深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行授信提供担保，担保额度为 1,700万元，截至报告期末担保余额为 0万元。报告期内，公司不存在对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、公司 2017年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，现就公司 2017年度募集资金存放与使用情况发表如下意见：
公司 2017年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
七、关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的独立意见
公司为广东坚宜佳五金制品有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行、向兴业银行股份有限公司东莞分行；为深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司向汇丰银行（中国）有限公司东莞分行申请综合授信业务提供连带责任保证担保是为了进一步支持其业务的发展，不会对公司生产经营的正常运作造成不良影响。公司提供担保的对象为合并报表范围内的子公司，公司能有效地控制和防范风险。对上述议案的审议，公司董事会在召集、召开程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并按相关规定程序履行，同意本次担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为广东坚朗五金制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
任庆英 郭彦林 黄小坤 张静璃