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北京汇冠新技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（游有仙）
各位股东及股东代表：
作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规和公司《章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，在 2013年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥作为独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、出席公司董事会会议情况
报告期内，公司共召开了 9次董事会，本人认真履行了独立董事应尽的职责，全部亲自出席参加。
本人作为独立董事，在召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，本人认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
本人认为这些议案均未损害全体股东尤其是中小股东的合法权益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
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||日期||会议名称||相关事项||意见|
|2013.3.29||二届董事会3次会议||1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见||同意||
|||||2、对公司《2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见||同意||
|||||3、关于2012年度募集资金存放及实际使用情况报告的独立意见||同意||
|||||4、关于聘请2013年度财务审计机构的独立意见||同意||
|||||5、关于2012年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||6、关于2012年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见||同意||
|||||7、对公司2012 年度关联交易事项的独立意见||同意||
|2013.4.8||二届董事会4次会议||聘任管健先生担任公司副总经理||同意||
|2013.7.8||二届董事会7次会议||1、使用超募资金永久补充流动资金及对红外及研发中心募集资金投资项目增加投资||同意||
|||||2、使用光学项目结余募集资金对红外募集资金投资项目增加投资||||
|2013.08.21||二届董事会8次会议||控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明||同意||
|2013.11.25||二届董事会11次会议||关于收购广州华欣电子科技有限公司股权的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2013年1月30日，本人到公司进行了现场调查，了解年度经营情况。
2014年 4月 19日，本人到公司进行了现场调查，对 1季度财报相关情况进行调研、考察并参加 2012年度股东大会。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
作为公司提名委员会的主任委员，2013年共召集举行并参加 1次提名委员会专门会议，对会议讨论的内容进行了详细核查并发表了明确的意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护中小股股东的利益。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，
促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和股东的利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构及保护社会公众股股东权益等加深认识和理解，切实加强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
六、其它
本年度内，本人无对董事会议案提出异议的情况；无提议召开董事会的情况;无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上为本人作为独立董事在 2013年度履行职责情况的汇报。2014年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
请予以审议。
独立董事：
游有仙
广东溢多利生物科技股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第六届董事会第十六次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下：
一、关于调整公司公开发行 A股可转换公司债券方案的独立意见
1、公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件；
2、本次调整公司公开发行可转换公司债券相关事项的议案己经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金规模符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，调整后的公开发行可转换公司债券方案切实可行，符合公司及全体股东利益，有利于公司再融资工作的顺利实施。
二、关于修订《公司公开发行 A股可转换公司债券预案》、《公司公开发行 A股可转换公司债券的论证分析报告》、《公司公开发行 A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》、《公司关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺》的独立意见
可行性分析报告等，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
2、鉴于公司调整公开发行 A股可转换公司债券募集资金规模及用途，本次可转换公司债券发行完成后的每股收益等指标将发生一定变化，公司董事会因此对公开发行A股可转换工作债券摊薄即期回报及采取填补措施进行了修订，就本次公开发行可转换公司债券事宜对摊薄即期回报的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施和相关承诺，符合相关法律法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意董事会对公司公开发行A股可转换公司债券方案等相关事项进行调整。
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）
王一飞 李安兴 朱祖银
二○一八年八月二十二日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019031深圳市科陆电子科技股份有限公司
关于公司股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：科陆电子，股票代码：002121）连续三个交易日内（2019年3月5日、2019年3月6日、2019年3月7日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司通过电话及现场问询等方式，对控股股东、实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实，现就核实情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司、控股股东和实际控制人目前不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
4、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息。
四、风险提示
1、经自查，公司目前不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》，截至本公告披露日，公司业绩未发生与前述业绩快报中预计存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年三月七日
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2017-033苏州晶瑞化学股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2017年8月19日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2017年9月4日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月4日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00期间的任意时间。
2.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权的代理人共32人，代表股份数65,013,909股，占公司有表决权股份总数的73.6702%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共17人，代表股份数55,847,174股，占公司有表决权股份
总数的63.2830%;通过网络投票的股东共15人，代表股份数9,166,735股，占公司有表决权股份总数的10.3872%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第一届董事会第十三次会议提请审议的以下2项议案进行了逐项审议，具体表决结果如下：
1．审议通过了《关于与成眉石化园区管理委员会签订工业项目投资协议的议案》
表决结果：同意65,013,909股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
2.审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：同意65,013,909股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%；弃权0股，占本次出席股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）所持表决权的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2.律师姓名：薛莲、石有明
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.《公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2.北京市万商天勤律师事务所出具的《关于公司2017年第三次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2016-056浙江海翔药业股份有限公司
关于染料产业升级及配套项目取得环评批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司台州市前进化工有限公司（以下简称“台州前进”）和孙公司台州市振港染料化工有限公司（以下简称“台州振港”）于近日分别取得浙江省环境保护厅出具的《关于台州市前进化工有限公司年产15500吨活性染料产业升级及配套项目环境影响报告书的审查意见》（浙环建〔2016〕39号），《关于台州市振港染料化工有限公司年产18500吨染料产业升级项目环境影响报告书的审查意见》（浙环建〔2016〕38号）。上述批复同意台州前进和台州振港按照环评报告书中项目所列的规模、地点、工程设计、建设要求以及各项环境保护措施进行建设。根据上述染料产业升级及配套项目的批复，公司拟新建十余个活性、酸性等高端环保型染料的生产线，项目达产后将新增3.4万吨产能。
特此公告
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一六年八月二十四日
证券代码：002076 证券简称：雪莱特 公告编号：2017-027广东雪莱特光电科技股份有限公司
第四届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“雪莱特”）第四届董事会第四十次会议于2017年3月29日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室举行。本次会议的通知已于2017年3月24日以邮件和电话形式发出。本次会议由董事长柴国生先生主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过以下议案：
1、以 4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
按照公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司同意回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,874,250股，回购价格为4.71元/股。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
公司独立董事就公司回购注销未达到第二个解锁期解锁条件及部分已不符
合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》。
公司董事柴华先生、冼树忠先生为限制性股票激励计划的激励对象，柴国生先生系激励对象柴华先生父亲，故以上三人系关联董事，已回避表决。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四十次会议决议》
特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会2017年3月30日
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]949号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会指定五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；
证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）和发行人网站（www.ihandy.cn），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
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|发行股票类型|人民币普通股(A 股)|
|发行股数|不超过2,000万股|
|每股面值|人民币1.00元|
|发行方式|网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合|
|发行对象|在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》的规定|
|承销方式|余额包销|
|发行日期|T日（网上申购日为2014年9月24日）,其他发行重要日期安排详见今日刊登的初步询价及推介公告|
|发行人联系地址|北京市石景山区实兴大街30号院6号楼901室|

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|发行人联系电话|010-57551169|
|保荐机构（主承销商）联系地址|上海市银城中路168号20楼|
|保荐机构（主承销商）联系电话|021-38676888|

发行人：北京无线天利移动信息技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司2014年9月16日
（本页无正文，为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
北京无线天利移动信息技术股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《北京无线天利移动信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
独立董事关于放弃福建省金海旅游投资开发有限公
司增资扩股优先购买权的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立判断的立场，已预先对公司第七届董事会第三次临时会议拟审议的《关于放弃福建省金海旅游投资开发有限公司增资扩股优先购买权的议案》进行了认真审核，并发表如下事前认可意见：
福建省金海旅游投资开发有限公司（以下简称“金海公司”）为我公司持股10%的参股公司。金海公司拟通过非公开协议的增资方式引进岭南生态文旅股份有限公司及宁波国泰元亨资产管
理有限公司，共同推进大京景区旅游项目。公司作为金海公司的股东，同意金海公司增资6315.79万元的事项并放弃上述增资扩股中按我公司持有股份比例优先购买新股的权利。金海公司的股东市国投公司及闽东能源投资有限公司与我公司之间存在关联
关系，因此该增资事项涉及关联交易。该事项符合相关法律法规及制度的规定，本次放弃增资扩股优先购买权，符合公司当前整体经营发展的实际情况，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司及股东特别是中小股东利益的行为和情况。基于上述情况，我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应对该
议案回避表决。
福建闽东电力股份有限公司全体独立董事（签字）：
胡建华 刘宁 郑守光
二〇一九年五月十六日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2017-030山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司进行互相担保的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次担保基本情况
公司2016年8月25日召开的第三届董事会第十次会议、2016年9月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的议案》，并于审议后签订互保协议，约定与山东谷丰源生物科技集团有限公司（以下简称“谷丰源”）继续就对方向银行办理信贷业务提供担保，公司为谷丰源整体提供不超过15,000万元担保，谷丰源为公司提供不超过15,000万元担保。
《关于与山东谷丰源生物科技集团有限公司续签互保协议的公告》详细信息详见公司2016年8月26日披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的公告（公告编号：2016-065）。
二、对外担保进展情况
对协议范围内形成的500万元敞口提供连带责任保证。综上，公司就谷丰源与齐鲁银行股份有限公司聊城阳谷支行形成的累计990万元负债提供连带责任保证。
三、累计对外担保情况
截止信息披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11,940万元，占公司2016年度经审计净资产的18.29%。其中公司对全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司累计担保总额为人民币3,900万元，占公司2016年度经审计净资产的5.97%；对山东谷丰源生物科技集团有限公司累计担保总额为人民币8,040万元，占公司2016年度经审计净资产的12.32%。
本公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会二〇一七年四月十日
兴源环境科技股份有限公司
关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”或“公司”）第三届董事会第二十二会议作出决议，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买杭州绿农环境工程有限公司（以下简称“绿农环境”）100%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
本次交易不构成重大资产重组，构成关联交易。
根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的要求，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）公司于2018年2月14日筹划资产重组暨关联交易事项，经公司申请，公司股票（证券代码：300266.SZ）自2018年2月26日开市时起停牌。
（二）停牌期间，公司每五个交易日发布一次资产重组进展公告。按照《创业板信息披露业务备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的要求，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》，并召开了公司第三届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划资产重组事项申请继续停牌的议案》。
（三）公司与本次交易对方就资产购买事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与其签署了保密协议。
（四）2018年 5月 30日，本次交易方案、《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议并获得批准。
（五）2018年5月30日，在获得董事会批准后，公司与交易对方就本次资产购买签订了《兴源环境科技股份有限公司附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》，并与补偿义务人签署了《兴源环境科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议书》。
（六）公司独立董事认真审核了本次交易的相关文件，对本次交易的相关事项进行书面认可，并发表了独立意见。本次交易方案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需公司董事会再次审议通过，公司股东大会审议批准，并经中国证券监督管理委员会批准后方可实施。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效；公司本次交易向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组（2017年修订）》的规定，公司及全体董事、监事、高级管理人员关于本次资产购买所提供或披露的文件承诺如下：
本单位/本人保证本次资产重组的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此说明。
（此页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
兴源环境科技股份有限公司董事会2018年5月30日
证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2018-030英洛华科技股份有限公司
关于全资子公司获得政府补助的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（htt://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于全资子公司获得政府补助的公告》(公告编号:2018-029)。现对原公告中部分内容作出如下更正：
原公告中“上述政府补助与公司日常经营活动相关，不具有可持续性”更正为“上述政府补助与公司日常经营活动无关，不具有可持续性”。
除上述内容更正外，原公告中的其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○一八年五月二十三日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2019-027
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超|
|过人民币4亿元（含4亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可|
|2018〔973〕号文核准。|
|珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行|
|公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过1亿元（含1|
|亿元），发行价格为每张100元。本期债券期限为3年，附第2年末发行人调整|
|票面利率选择权及投资者回售选择权，采取网下面向持有中国证券登记结算有限|
|责任公司深圳分公司A股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）|
|公开发行，采取簿记建档的发行方式，由发行人与主承销商根据询价情况进行债|
|券配售。|

本期债券网下发行时间自 2019年 6月 5日至 2019年 6月 6日，实际发行规模为1亿元，最终票面利率为5.5%。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：002552 证券简称：*ST宝鼎 公告编号：2018-053
宝鼎科技股份有限公司
关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月27日，中国证券监督管理委员会浙江监管局出具了行政监管措施决定书《关于对宝鼎科技股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（[2018]47号），现将主要内容公告如下：
“宝鼎科技股份有限公司、马建良:
近期，我局发现你公司存在如下问题:
你公司于 2017年 10月 30日披露《宝鼎科技股份有限公司 2017年第三季度报告》，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润500万元—1,500万元。你公司于 2018年 2月 28日披露《宝鼎科技股份有限公司 2017年度业绩快报》,预计2017年度归属亏上市公司股东的净利润为 1,275.55万元。你公司于 2018年4月26日披露《宝鼎科技股份有限公司2017年度业绩快报修正公告》，修正后2017年度归属于上市公司股东的净利润为-1.35亿元，与此前的业绩预告、业绩快报存在重大差异，你公司在预测2017年年度业绩时未考虑重大不确定因素对公司的负面影响，预测不够审慎，导致2017年度业绩预测不准确。你公司相关人员未勤勉尽责，导致上述年度业绩快报修正未及时披露。
上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三条的规定。财务总监马建良对你公司未及时披露2017年度业绩快报修正公告负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条规定，我局决定对你公司、马建良予以警示。你公司、马建良应充分吸取教训，加强相关法律法规学习，建立健全并严格执行财务和会计管理制度，提高公司规范运作水平和信息披露质量。
如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”截至本公告日，公司已将上述监管措施决定的内容告知相关人员，公司将按照上述警示函的要求，加强相关人员对法律、法规的学习和领会，严格执行《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，进一步规范公司运作水平，提高信息披露质量，维护公司及广大股东利益，促进公司健康、稳定和持续发展。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-035华兰生物工程股份有限公司
关于媒体相关报道的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻情况
2016年9月2日，《中国资本证券网》刊登了“证监会通报6宗案件1宗内幕交易案涉及华兰生物”的文章。
二、澄清说明
1、经公司查阅中国证监会网站
（http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/zjhxwfb/xwdd/201609/t20160902_302923.html），该报道与事实严重不符。
2、公司欢迎广大媒体的正常监督与关注，但对于部分媒体和记者的不实报道给公司名誉造成的损失，公司将保留一切追诉的权利。
三、必要提示
公司提醒广大投资者,《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司将严格按照有关法律法规的要求,及时做好信息披露
工作。公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准,敬请投资者理性投资,
注意投资风险！
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2016年9月3日
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-012
江西新余国科科技股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议及
第一届监事会第九次会议于2018年3月28日召开，会议审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的公告》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案基本情况
根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2018]第6-00021号《审计报
告》，2017年公司实现归属于母公司所有者的净利润为44,741,745.99元，母公司实现净
利润为41,131,791.25元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提
取法定盈余公积金4,113,179.13元后，当年实现的可供股东分配的利润为40,628,566.86元，加上年初未分配利润61,819,690.83元，减去2017年内已分配利润21,580,905.72
元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为80,867,351.97元。
由于公司发展阶段属于成长期，且有重大资金支出安排，根据《公司章程》规定，现
金分红在本次利润分配中所占比例应不低于20%；且根据“公司每年以现金方式分配的利
润不低于当年实现的可供股东分配的利润的10%”的规定，提出如下分配方案：
公司拟定 2017年度利润分配方案如下：公司拟以截至目前公司股份总80,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利为人
民币 24,000,000元（含税）。剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、独立董事和监事会意见
经核查，独立董事认为：公司2017年度利润分配方案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关
法律法规及《公司章程》的要求。我们对此一致表示同意，并同意将该事项提交公司股东
大会审议批准后实施。
监事会同意了公司2017年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
本分配方案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号2016-004杭州微光电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
杭州微光电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(2016年6月30日、2016年 7月1日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》
有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司提醒投资者特别关注公司于 2016年 6月 22日在指定信息披露媒体披露的《杭州微光电子股份有限公司上市首日风险提示公告》（公告编号：2016-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第三节风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响公司的经营业绩。
公司再次特别提醒投资者认真注意以下风险因素：
1、下游产品应用市场需求不足的风险
本公司所生产的微电机、风机目前主要应用于HVAC领域。2015年度的销售结构中，公司冷柜电机类产品约97.15%应用于冷柜；外转子风机类产品约65.27%应用于冷库、约16.03%应用于工业冷却机、约11.25%应用于工业用空调，其余应用于空气净化器等；ECM电机类产品目前主要应用于冷柜。总体而言，公司产品与 HVAC行业的波动及冷链物流的发展密切相关。若因宏观经济波动、政策调整等因素造成 HVAC等行业景气下行，将导致公司经营业绩的不利波动。
2、新产品开发的风险
微电机、风机是典型的机电一体化产品，新技术、新材料的研究成果能够很快在新产品中运用和实践，所以，微电机、风机具有技术水平发展快、更新快的特点。掌握新一代高效节能智能电机、风机的技术和工艺，是企业进入高端主流市场和抢占未来市场的有效途径。
如果本公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确、对新产品方案选择不佳或上市时机把握不当、新产品的质量不能持续改善、新产品或改进型产品不能吸引客户，公司可能无法产生足够的收入和利润来覆盖成本费
用的投入，从而影响投资者对公司投资价值的判断。同时，如果公司新产品开发节奏无法领先同行，新项目产业化进程缓慢，则可能导致公司失去已有的竞争优势。开发新产品有时可能需要牺牲短期利益，且这样的努力也有可能失败，就无法保证公司盈利的持续增长，影响公司的财务表现。
3、国际贸易中的技术壁垒的风险
作为现代制造领域中的基础产业，微电机、风机产品的节能降耗已经受到了越来越多国家的重视。欧洲是本公司产品的主要出口地，报告期内，公司产品的欧洲出口额占主营业务收入的平均比重为28.81%。欧盟最近几年相继出台了 RoHS指令、ErP指令等，上述指令的实施会增加公司产品的制造成本，从而削弱公司产品的价格竞争能力。此外，除欧盟之外，美国、新西兰、巴西等国家已制订电动机强制性能效标准。公司在上述地区和国家销售微电机、风机产品，将受到销售国电机、风机能效政策的影响，如果产品技术指标不达标，可能导致公司失去该地区市场；即使销售国没有强制性能效政策，若公司产品能效指标低于竞争对手，也会受到市场竞争的不利影响。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
杭州微光电子股份有限公司董事会二零一六年七月四日
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，我们就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。
本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
因此，我们同意关于利用暂时闲置募集资金不超过等值人民币16,000.00万元购买银行理财产品的事项。
二、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
1、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；
变募集资金用途，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情形，亦不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形；
3、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了【中汇会鉴[2017]2118号】《关于南京奥联汽车电子电器股份有限公司以自有资金预先投入募投项目的鉴证报告》，符合中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定。
综上，我们同意以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金及发行费用合计626.96万元。
三、关于公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
作为公司独立董事，对公司2016年度利润分配方案发表以下独立意见：
1、公司2016年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》等的规定；
2、公司2016年度利润分配方案与公司主业所处行业特点以及公司实际资金状况相吻合，2016年度利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》等相关规定，有利于保障公司分红政策的持续性和稳定性，也有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益。
3、我们同意公司2016年度利润分配方案，并同意将其提交股东大会审议。
四、关于公司 2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为规范的公司治理结构，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。
经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
五、关于公司 2016年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2016年度严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集
资金存放及使用的相关规定，对募集资金实施专户存储、规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制的公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情形。
六、关于聘任公司副总经理的独立意见
经审核卢新田、张凌露、李光银先生的简历及相关资料，卢新田、张凌露先生具有多年经营、管理、技术经验，没有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。我们认为，卢新田、张凌露先生依法具备担任公司高级管理人员的资格。
七、关于聘任公司财务总监的独立意见
经审核李光银先生的简历及相关资料，李光银具有多年经营、财务管理经验，没有《公司法》第 147条规定不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。我们认为，李光银先生依法具备担任公司高级管理人员的资格。
八、关 2016年度控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2016年度控股股东及关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下:公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
独立董事：赵曙明、郭澳、许迎光2017年4月21日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2017-019北京太空板业股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东樊志先生函告，获悉樊志先生将其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|樊志|是|6,600,000股|2016年10月27日|2017年2月28日|上海馥地融资性担保有限责任公司|10.58%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，樊志先生共持有本公司股份 62,390,400股，占本公司总股本的25.86%（此数据来源：中国证券登记结算有限责任公司），累计质押股份41,020,000股，占公司总股本的17.00%。
二、备查文件
北京太空板业股份有限公司 公告1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告！
北京太空板业股份有限公司董事会2017年3月1日
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2014-063
信质电机股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 10月 8日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号：2014-048)，公告公司因策划重大事项，经公司申请，股票自2014年10月9日开市起停牌。停牌后，根据筹划的进展情况，公司先后于2014年10月16日、2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月 5日分别刊登《信质电机股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号：2014-049)、《信质电机股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号：2014-051)、《信质电机股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号：2014-058)、《信质电机股份有限公司重大事项继续停牌公告》(公告编号：2014-059)。
2014年11月7日公司召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对外投资收购苏州和鑫电气股份有限公司23.98%股权并合作的议案》。具体内容详见 2014年 11月 8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资收购苏州和鑫电气股份有限公司23.98%股权并合作的公告》(公告编号：2014-062)。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 11月 10日上午开市起复牌，敬请广大投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
信质电机股份有限公司
董事会
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2015-038中国有色金属建设股份有限公司
第七届董事会第 33次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2015年 8月 18日以通讯方式召开了第七届董事会第 33次会议，应参加董事9人，实际参加董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。经审议，参会董事一致通过了如下决议：
会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司为中色泵业向浦发银行沈阳分行申请综合授信额度提供担保的议案》
同意公司为公司控股子公司－中国有色（沈阳）泵业有限公司向浦发银行沈阳分行申请的综合授信额度人民币9,000万元整提供连带责任担保。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2015年8月18日
广东海印集团股份有限公司公告（2014）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2014-57广东海印集团股份有限公司
关于海印股份信托受益权专项资产管理计划成立的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、广东海印集团股份有限公司信托受益权专项资产管理计划成立的基本情况
广东海印集团股份有限公司信托受益权专项资产管理计划（以下简称“海印股份专项计划”）于 2014年 4月 17日获得中国证券监督管理委员会批准（批文号为“证监许可【2014】357号”）（详见公司于 2014年 4月 19日披露的 2014-30号《关于专项资产管理计划获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》），计划管理人中信建投证券股份有限公司据此向合格机构投资者进行了推广工作。截至 2014年 8月 14日，海印股份专项计划各档资产支持证券认购人的认购资金总额均达到该档资产支持证券目标募集规模，并已由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资及出具《验资报告》（【2014】京会兴验字第 03010018号）。至此，海印股份专项计划符合成立条件，于 2014年 8月 14日成立。基本情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|产品|期限|预期|发行规模|面值||
||||||还本付息方式|
|序列|（年）|收益率|（亿元）|（元）||

广东海印集团股份有限公司公告（2014）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|优先级产品概况||||||
|海印1|1|6.80%|2.20|100|固定利率、按年付息、到期还本|
|海印2|2|7.45%|2.50|100||
|海印3|3|7.80%|2.90|100||
|海印4|4|8.05%|3.10|100||
|海印5|5|8.38%|3.30|100||
|次级产品概况||||||
|次级|5|—|1.00|100|无票面利率、按年分配剩余海印股份专项计划资产的50%、到期分配全部剩余海印股份专项计划资产|
|信用评级||大公国际资信评估有限公司给予优先级资产支持证券海印1~海印5的评级均为 AA+级||||
|海印股份专项计划基础资产||大业-海印股份信托贷款单一资金信托的信托受益权||||
|计划管理人、原始权益人及相关机构||计划管理人：中信建投证券股份有限公司；原始权益人、资金信托监管银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行；海印股份专项计划托管银行：平安银行股份有限公司；信托公司：大业信托有限责任公司||||

二、海印股份专项计划募集资金用途
广东海印集团股份有限公司公告（2014）（一）偿还银行贷款，补充公司流动资金
近年，公司加快异地扩张和项目推进的步伐，导致资金需求量大幅提升，流动资金较为紧张，海印股份专项计划募集资金的到位，有利于公司降低负债水平和缓解流动资金的压力。
（二）为公司战略转型升级提供资金支持
为顺应居民消费结构和水平的升级趋势，积极利用移动互联网和大数据技术，采用内生式增长和外延式并购双轮驱动的发展方式，公司计划在未来打造成为休闲娱乐中心与生活社交场所。海印股份专项计划募集资金将为公司战略转型升级提供必要的资金支持。
三、海印股份专项计划的意义
资产证券化是成熟资本市场最重要的融资工具之一。海印股份专项计划作为国内第一只基于商业物业未来特定期间经营收益的资产证券化项目，是我国资本市场资产证券化领域具有开创性理念的产品，其基础资产的选择、交易结构的设计、相关文本的设定等均具有示范性意义，具有以下特点：
（一）计划管理人（证券公司）通过银行和信托公司架设了“专项资产管理计划+信托”的双层架构，实现了基于商业物业未来特定期间经营收益的资产证券化；
（二）利用自身超额覆盖、优先级和次级分化设计以及大股东担保等多种增信措施，实现了产品风险的最小化，有效地降低了融资成本，增强了产品的流动性。
海印股份专项计划的审批通过和成功发行，对商业地产行业传统
广东海印集团股份有限公司公告（2014）融资渠道的拓宽将起到积极的示范性作用，有利于相关企业实现融资结构的多元化，在盘活存量、优化资产配臵、提高融资效率、优化资产负债结构等方面将起到积极的示范作用。
四、备查文件
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（【2014】京会兴验字第 03010018号）
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一四年八月十五日