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证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2015-013中山大学达安基因股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：达安基因，证券代码：002030）交易价格连续三个交易日内（2015年 3月 2日、 2015年 3月 3日、2015年 3月 4日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，并问询了控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响
的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司已于 2015年 2月 27日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2014年度业绩快报》（公告编号：2015-011）。截止本公告日，公司已披露的年度业绩快报与实际情况不存在较大差异。同时，公司将于2015年3月28日披露《2014年度报告》，不存在有未公开的业绩信息向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供的情况。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-048西藏奇正藏药股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”或“奇正藏药”)第三届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1现场会议时间：2017年10月17日（星期二）下午14:30；
3.2网络投票时间：2017年10月16日－10月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月16日15:00至2017年10月17日15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1股东出席整体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计4人，代表
股份数量364,852,360股，占公司有表决权股份总数的89.8651%；
其中现场出席本次会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份数量
364,850,960股，占公司有表决权股份总数的89.8648%；通过网络投票出席本次会议的股东及股东代理人共计1人，代表股份数量1,400股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；
7.2中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共计2人，代表股份数量122,360股，占公司有表决权股份总数的0.0301%。
中小股东是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东；
7.3公司董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
大会审议并经现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，通过了如下议案：
1、审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意364,850,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9996%；反对1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0004%；
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：同意120,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8558%；反对1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1442%；弃权0股。
2、审议通过了《关于商标交叉许可使用暨关联交易的议案》；
表决结果：同意120,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.8558%；反对1,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.1442%；
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：同意120,960股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8558%；反对1,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1442%；弃权0股。
本议案为关联交易议案，关联股东甘肃奇正实业集团有限公司、西藏宇妥文
化发展有限公司所持表决权股份数量分别为280,780,000股、83,950,000股，审议本议案时，均回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、姚方方律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。具体内容请见2017年10月18日刊登于巨潮资讯网的《北京市海润律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
西藏奇正藏药股份有限公司董事会二○一七年十月十七日
证券代码：300460 证券简称：惠伦晶体 公告编号：2015-023广东惠伦晶体科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，广东惠伦晶体科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300460，证券简称：惠伦晶体）董事会将 2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东惠伦晶体科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]712号）核准，广东惠伦晶体科技股份有限公司在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股 4208万股，发行价格为 6.43元/股。募集资金总额为 270,574,400.00元，扣除发行费用 23,880,000.00元后，募集资金净额 246,694,400.00元已到账，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会验字[2015]G15000540099号《验资报告》验证，全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2015年 6月 30日，累计使用募集资金总额为 19,225.55万元；截至2015年6月30日，公司尚未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，募集资金专户余额为24685.99万元（包括收到的银行存款利息）。
二、募集资金存放和管理
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、中国银行股份有限公司东莞分行、中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行、兴业银行股份有限公司广州东山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别签署了募集资金三方监管协议。公司募集资金专户的开立情况如下：
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|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|账户名称|
|中国银行股份有限公司东莞黄江支行|676965446802|广东惠伦晶体科技股份有限公司|
|中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行|44001778408053014455|广东惠伦晶体科技股份有限公司|
|兴业银行股份有限公司广州东山支行|391060100100137394|广东惠伦晶体科技股份有限公司|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|79170155300004871|广东惠伦晶体科技股份有限公司|

（二）募集资金专户存储情况
截至2015年6月30日，公司募集资金专户存储余额情况如下：
||||
|-|-|-|
|募集资金专户开户行|账号|期末金额（单位：元）|
|中国银行股份有限公司东莞黄江支行|676965446802|39404905.42|

||||
|-|-|-|
|中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行|44001778408053014455|41786267.59|
|兴业银行股份有限公司广州东山支行|391060100100137394|60028233.33|
|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|79170155300004871|105640455.58|

三、2015年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2015年上半年，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
广东惠伦晶体科技股份有限公司董事会2015年8月24日
附件：
募集资金使用情况对照表（2015年半年度）
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否已||||||||截止报告|||
|||募集资金||||||本报告||是否达|项目可行性|
|承诺投资项目和超|变更项||调整后投|本报告期|截至期末累计|截至期末投资进|项目达到预定可使用||期末累计|||
|||承诺投资||||||期实现||到预计|是否发生重|
|募资金投向|目(含部||资总额(1)|投入金额|投入金额(2)|度(3)＝(2)/(1)|状态日期||实现的效|||
|||总额||||||的效益||效益|大变化|
||分变更)||||||||益|||
|承诺投资项目||||||||||||
|压电石英晶体||||||||||||
||否|16,558.91|16,558.91|1,454.39|13,094.87|79.08%|2016年06月30日|0|0|否|否|
|SMD2016扩产项目||||||||||||
|压电石英晶体||||||||||||
||否|3,933.69|3,933.69|320.27|3,702.53|94.12%|2015年12月31日|0|0|否|否|
|SMD2520扩产项目||||||||||||
|研发中心建设项目|否|4,176.84|4,176.84|233.32|2,428.15|58.13%|2016年06月30日|0|0|否|否|
|承诺投资项目小计|--|24,669.44|24,669.44|2,007.98|19,225.55|--|--|0|0|--|--|
|超募资金投向||||||||||||
|合计|--|24,669.44|24,669.44|2,007.98|19,225.55|--|--|0|0|--|--|
|未达到计划进度或||||||||||||
|预计收益的情况和|不适用|||||||||||
|原因（分具体项目）||||||||||||
|项目可行性发生重||||||||||||
||不适用|||||||||||
|大变化的情况说明||||||||||||
|超募资金的金额、|不适用|||||||||||
|用途及使用进展情||||||||||||
|况||||||||||||
|募集资金投资项目|不适用|||||||||||

|||
|-|-|
|实施地点变更情况||
||不适用|
|募集资金投资项目||
|实施方式调整情况||
|募集资金投资项目|适用|
|先期投入及置换情|截至2015年6月30日，公司尚未使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。|
|况||
|用闲置募集资金暂|不适用|
|时补充流动资金情||
|况||
|项目实施出现募集|不适用|
|资金结余的金额及||
|原因||
|尚未使用的募集资||
||尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户|
|金用途及去向||
|募集资金使用及披||
|露中存在的问题或|无|
|其他情况||
云南中天律师事务所
关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书
中意字（2015）第086号致：昆明百货大楼（集团）股份有限公司：
云南中天律师事务所（以下简称“本所”）受昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）委托，指派律师参加贵公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），对贵公司提供的本次股东大会有关文件资料进行了审查，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昆明百货大楼（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就贵公司本次股东大会相关事项发表如下法律意见：一、本次股东大会的召集及召开
（一）本次股东大会的召集
经本所律师查验，本次股东大会系贵公司 2014年年度股东大会，由贵公司董事会召集。贵公司董事会已于 2015年 4月 29日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），通知中列明了本次股东大会召开的基本情况、审议事项、参加现场会议的登记方法等，本次股东大会的召开日距会议通知日已超过二十日。2015年 5月 7日贵公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《昆明百货大楼（集团）股份有限公司关于增加 2014年年度股东大会临时提案暨召开2014年年度股东大会补充通知的公告》（以下简称“补充通知”），补充通知列明了增加三项临时提案的相关事项，补充通知刊登日期距本次股东大会召开日期已满十日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
1、本次股东大会的现场会议于2015年5月19日（星期二）上午9：30起在昆明市东风西
地址：昆明市国贸路379号昆明中玉酒店四楼 电话：0871－8599945传真：0871- 8599373
路 1号昆百大 C座 11楼会议室召开，由公司董事长何道峰先生主持，召开时间、地点与公告相一致。
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年5月19日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年5月18日下午15:00至2015年5月19日下午15:00期间的任意时间。
经本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席人员资格
（一）召集人
本次股东大会召集人为公司董事会。
（二）出席本次股东大会的股东及股东代表
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 11人，代表有表决权的股份数为374,183,862股，占公司有表决权股份总数的79.64%。其中：
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 6人，代表有表决权的股份数为 255,183,862股，占公司有表决权股份总数的54.31%；
通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统对本次股东大会进行有效表决的股东共5人，代表有表决权的股份数为119,000,000股，占公司有表决权股份总数的25.33%。
（三）出席、列席本次股东大会的其它人员
除上述股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，本所律师见证了本次股东大会。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人及出席人员资格，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
地址：昆明市国贸路379号昆明中玉酒店四楼 电话：0871－8599945传真：0871- 8599373
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。本次股东大会逐项表决通过以下议案：
（一）《昆百大2014年年度报告正文及摘要》；
（二）《昆百大2014年度董事会工作报告》；
（三）《昆百大2014年度监事会工作报告》；
（四）《昆百大2014年度利润分配预案》；
（五）《关于2015年度为控股子公司提供担保累计额度的议案》；
（六）《关于2014年度投资性房地产公允价值咨询结果及影响的议案》；
（七）《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》；
（八）《关于增补谢勇先生为公司第八届董事会董事的议案》；
（九）《关于修改<公司章程>的议案》；
（十）《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》。
经本所律师审查，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，其中，议案9《关于修改<公司章程>的议案》为股东大会特别议案，该议案已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过，全部表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
（以下无正文，为签字盖章页）
地址：昆明市国贸路379号昆明中玉酒店四楼 电话：0871－8599945传真：0871- 8599373
（本页无正文，为《云南中天律师事务所关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司 2014年年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
云南中天律师事务所 见证律师：
耿天法
柳玲
单位负责人：
潘绍春
二〇一五年五月十九日
地址：昆明市国贸路379号昆明中玉酒店四楼 电话：0871－8599945传真：0871- 8599373
证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—085大连壹桥海参股份有限公司
关于董事、总经理增持公司股票计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月20日收到公司董事、总经理冯文杰先生关于增持公司股票计划的告知函：基于对公司未来发展前景充满信心，结合对公司股票价值的合理判断，冯文杰先生计划在未来 12个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股票，现将有关情况公告如下：一、增持人及增持计划
1、增持人：冯文杰（公司董事、总经理），截至目前冯文杰先生尚未持有公司股份。
2、增持计划：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，冯文杰先生拟自2017年9月21日起12个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股票。
3、资金来源：本次拟增持股份的资金来源为增持人员的自有资金或自筹资金。
4、增持规模：增持金额合计的区间为不低于6,000万元不超过20,000万元。
二、增持的合规性及其他事项说明
1、本次增持计划的实施将严格遵守符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、增持人员承诺，严格遵守有关法律法规的规定，在增持期间及本次增持计划完成后六个月内不减持其所持有的本公司股票。
3、本次增持计划实施期间，将严格遵守相关规定，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股票。
5、公司将持续关注相关增持人员后续增持公司股份的情况，严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连壹桥海参股份有限公司董事会二〇一七年九月二十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-016深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司上海怡亚通供应链有限公司
提供业务担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于 2015年 2月 5日召开第四届董事会第二十五次会议，会议审议了《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司 2015年向银行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
1、上海怡亚通供应链有限公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
2、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
3、上海怡亚通供应链有限公司拟向民生银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
4、上海怡亚通供应链有限公司拟向华夏银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
5、上海怡亚通供应链有限公司拟向广发银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
额不超过人民币2.5亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
7、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海自贸实验区分行申请总额不超过人民币5亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
8、上海怡亚通供应链有限公司拟向上海银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币3亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
9、上海怡亚通供应链有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币3.4亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
10、上海怡亚通供应链有限公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行江宁支行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，期限一年，由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
重要内容提示：
●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：
本次担保数量为人民币31.4亿元（或等值外币）。
●公司累计担保额度（非实际担保总额）：人民币918,010万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十五次会议审议的担保金额）
●公司逾期对外担保：0元
●本次担保需提交股东大会表决。
一、担保情况概述
经会议审议，同意公司上述全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2015年向银行申请授信额度，期限一年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：经依法登记，公司的经营范围（以审批机关及登记机关核准为准）：
国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；
化妆品的进出口及购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁。
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年9月30日，怡亚通的总资产为1,635,448.87万元，净资产为208,264.73万元，总负债为1,427,184.14万元，一年内到期的非流动负债为50,920万元，资产负债率为87.27%。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海怡亚通供应链有限公司（以下简称“上海怡亚通供应链”）注册地点：上海市浦东新区金粤路202号1幢5楼A座
法定代表人：周国辉
成立时间：2006年4月24日
经营范围：从事货物和技术的进出口业务，食用农产品、燃料油（不含化学危险品）、计算机及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、机电产品、仪表仪器、通信设备及相关产品、电子元器件、钢材、建材、五金工具、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、百货、橡塑制品、汽车零配件、医疗器械（一类）、酒、有色金属、矿产品（除专项审批）、饲料原料的销售，预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、散装食品【非直接入口食品（含冷冻冷藏）】的批发非实物方式（凭许可证经营），电子商务（不得从事增值电信、金融业务），仓储（除危险品），物业管理，自有房屋租赁，供应链管理，货物运输代理，第三方物流服务（不得从事运输），及上述有关业务的咨询服务（除经纪），停车场（库）经营。
上海怡亚通供应链目前注册资本为人民币35,000万元，为本公司的全资子公司。
截止2014年9月30日，上海怡亚通供应链的总资产为126,649.43万元，净资
产为58,463.30万元，总负债为68,186.13万元，一年内到期的非流动负债为7,030.53万元，资产负债率为53.84%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额为人民币918,010万元（或等值外币）（含第四届董事会第二十五次会议审议的担保金额），占公司2013年12月31日（经审计）净资产204,911.87万元的448%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情
况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2015年2月5日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2014-045绿景控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东广州市天誉房地产开发有限公司（以下简称：广州天誉）于2014年1月27日将其持有的本公司无限售条件流通股41,864,466股（占公司总股本的22.65%）与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 1月 27日，购回交易日为 2015年 1月 27日。（内容详见 2014年 1月 29日刊登的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）
本公司昨日接到控股股东的通知，广州天誉于 2014年 11月 10日将上述股票提前购回，并于 2014年 11月 11日将其持有的本公司无限售条件流通股 41,864,466股与中信证券股份有限公司重新进行股票质押式回购交易。初始交易日为 2014年 11月 11日，购回交易日为 2015年 11月 11日，质押期间上述股份予以冻结不能转让。
截止公告日，广州天誉共持有本公司股份 41,864,466股，占公司总股本的22.65%。本次进行股票质押式回购交易后，其股份已全部质押。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事 会
二○一四年十一月十二日
浙江苏泊尔股份有限公司
境内期货投资内部控制制度
第一章总则
第一条为规范期货交易监管流程，防范交易风险，实现对公司铝、铜、钢材等大宗原材料采购价格的锁定，确保公司金融资产安全，特制定本制度。
第二条公司的期货投资业务只限于与公司生产经营产品或所需的原材料相关期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。公司可以进行以规避生产经营中的商品价格风险为目的的商品期货套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易。
第三条公司董事会授权股份公司总经理组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货的最高决策机构；期货领导小组成员应至少包含股份公司总经理，股份公司财务总监以及事业部相关负责人。全年期货占用保证金额度将参照董事会决议通过的额度。如果超过，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，及时召开股东大会获得股东大会的授权。
第四条公司根据实际需要对管理制度进行审查和修订，确保制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。
第五条公司的期货投资业务管理制度应传达到每位相关人员，每位相关人员应理解并严格贯彻执行本管理制度。
第二章组织机构
第六条公司的期货投资业务组织机构设置如下：
公司期货领导小组
期货业务结算部门 期货业务交易部门 期货业务监督部门
(财务共享中心) (股份公司财务部) （审计部）
（一）负责对公司从事期货套期投资业务进行监督管理。
（二）负责召开期货领导小组会议，制订期货年度投资计划，并提交董事会审议。
（三）听取小组下设办事机构的工作报告，批准授权范围内的期货投资交易
方案。
（四）负责审定公司期货投资管理工作的各项具体规章制度，决定工作原则
和方针。
（五）负责交易风险的应急处理。
（六）负责向董事会提交年度报告和下年度期货投资工作计划。
第八条期货领导小组下设交易员、档案管理员、资金调拨员、会计核
算员、和风险控制员岗位。各岗位职责权限如下：
（一）交易员：由股份公司财务部设置，根据事业部采购所提供采购计划，制订期货投资交易方案、执行交易指令、对已成交的交易进行跟踪和管理等；
（二）档案管理员：由股份公司财务部设置，负责期货投资资料管理，包括期货投资计划、交易方案、交易原始资料、结算资料等。
（三）资金调拨员：由财务共享中心设置，根据交易记录完成收付款；
（四）会计核算员：由财务共享中心设置，相关帐务处理等财务结算工作；
（五）风险控制员：由审计部设置，负责不定期对月度期货交易的执行情况进行监督，并直接向期货领导小组汇报风险控制工作。负责每月定期对月度对期货业务相关人员对相关法律法规政策执行情况、对公司内部有关规章制度的执行情况进行监督，并直接向期货领导小组汇报内控制度执行情况。
第九条期货领导小组各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使其职责，确保能够相互监督制约。
第三章授权制度
第十条公司董事会授权期货领导小组决定期货投资的具体工作进程、进行期货投资业务的管理工作。
与经纪公司订立的开户合同应按公司签订合同的有关规定及程序审核后，由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。
第十一条公司对期货交易操作实行授权管理。交易授权书应列明有交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额；期货交易授权书由公司期货领导小组负责人签署。
第十二条被授权人员只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。
第十三条如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知业务相关各方。被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。
第四章业务流程
第十四条各事业部采购部门根据事业部预计大宗商品消耗，提报大宗商品采购计划，事业部总经理批准，并由交易员制定原材料保值方案，报期货领导小组审核，经批准后方可执行。交易方案应包括以下内容：保值交易的建仓品种、价位区间、数量、拟投入的保证金。
第十五条交易员根据批准的方案，填写注入或追加保证金的付款通知，经
财务部相关主管审批同意后交资金调拨员执行付款。会计核算员根据银行的单据进行帐务处理。交易员根据公司的期货投资方案向期货经纪公司下达交易指令。
第十六条交易结束后，交易员应及时将期货经纪公司交易系统生成的交易账单传递给风险控制员进行审核。
第十七条风险控制员核查交易是否符合原材料保值方案，若不符合，须立
即报告公司期货领导小组。
第十八条会计核算员每月末收到交易员提供的结算单并审核无误，并经财务部相关主管签字同意后，进行帐务处理。
第五章风险管理制度
第十九条风险控制员须严格审核公司的期货投资是否为公司生产所需的主要原料（铜、铝、钢材等）进行的保值，若不是，则须立即报告公司期货领导小组。
第二十条应严格按照公司董事会的决议执行，期货投资的数量原则上不得超过全年实际采购需求量，期货持仓时间原则上应参照事业部采购部门所提供的采购计划。
第二十一条公司建立以下内部风险报告制度和风险处理程序：
（一）内部风险报告制度：
2、当发生以下情况时，风险控制员应立即向公司期货领导小组报告：
（1）期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；
（2）经纪公司的资信情况不符合公司的要求；
（3）公司的具体保值方案不符合有关规定；
（4）交易员的交易行为不符合期货投资方案；
（5）公司期货头寸的风险状况影响到期货投资过程的正常进行；
（6）公司期货业务出现或将出现有关的法律风险。
（二）风险处理程序：
1、公司期货领导小组负责人及时召集公司“期货领导小组”成员和有关人员，召开会议分析讨论风险情况及应采取的对策；
2、相关人员执行公司的风险处理决定。
第六章报告制度
第二十二条当仓位放生变化时，交易员应汇总仓位变化情况、汇总持仓状况、结算盈亏状况、保证金使用状况，并将上述情况每月进行总结，向期货领导小组递交总结报告。
第二十三条风险控制员应每月定期向公司期货领导小组报告期货业务的操作情况及相关人员对相关法律法规政策执行情况、对公司内部有关规章制度的执行情况等。
第七章档案管理制度
第二十四条公司对期货投资的交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少 15年。
第二十五条公司对期货业务开户文件、授权文件等档案应保存至少 15年。
第八章保密制度
第二十六条公司期货业务相关人员应遵守公司的保密制度。
第二十七条公司期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的期货投资方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货交易有关的信息。
第二十八条本制度自公司董事会审议通过后施行。
第二十九条本制度由公司董事会负责解释。
附件：
1.公司期货投资业务组织机构
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一八年三月
附件1：公司期货投资业务组织机构
一、组织架构
公司期货领导小组
期货业务结算部门 期货业务交易部门 期货业务监督部门
(财务共享中心) (股份公司财务部) （审计部）
二、成员构成
1、期货领导小组成员：股份公司总经理、股份公司财务总监、事业部相关负责人；
2、交易员：股份公司财务部财务分析主管；
3、资金调拨员、会计核算员：财务共享中心主办会计；
证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2016－023吉林金浦钛业股份有限公司
关于公司5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称“金浦集团”）的通知，金浦集团于2016年3月8日将其所持的公司股份81,580,000股（占公司总股本的8.27%）与长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股份质押情况
1、股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金浦集团|是|8158万股|2016年3月8日|2017年3月8日|长江证券股份有限公司|44.33%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，金浦集团持有本公司股份 368,040,148股（全部为限售股），占公司总股本的37.3%，其中办理了股票质押式回购交
易的股份累计为 289,580,000股，占公司总股本的29.34%；在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押手续的股份为 68,432,000股，占公司总股本的6.93%。
二、备查文件
1、长江证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二〇一六年三月十一日
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2018-032河北承德露露股份有限公司
关于万向财务有限公司的风险评估报告
按照深交所《信息披露业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，公司通过查验万向财务有限公司（以下简称“财务公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表（未经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下：
一、财务公司基本情况
财务公司系经中国人民银行银复(2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。现持有编码为L0045H233010001的金融许可证和统一社会信用代码为 91330000742903006P的营业执照。现有注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资 79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资 11,500万元，占9.58%；德农种业股份公司出资 7,800万元，占6.50%。公司法定代表人：傅志芳；经营范围为经营下列本外币业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现:办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；
从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、
内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。
公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专
项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)财务公司内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、财务公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至 2018年 6月 30日，公司吸收存款余额 1363583.29万元，发放贷款余额1573750.69万元。2018年1-6月份营业收入16876.93万元，净利润 14541.43万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截止2018年6月30日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
=243428.34万元/1824593.87万元
=13.34%
公司资本充足率为13.34%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为0万元，资本总额为243433.17万元，拆入资金余额不高于
资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
对外担保余额为177440.70万元，资本总额为243433.17万元，对外担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为17713.13万元，资本总额为243433.17万元，比例为7.28%，不高于40%。
5.长期投资与资本总额的比例不得高于30%
长期投资余额为0万元，比例为0%，不高于30%。
6．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为 1309.01万元，资本总额为 243433.17万元，比例为0.54%，不高于20%。
四、本公司在财务公司的存贷款情况
截止2018年6月30日，本公司在财务公司存款余额为 135298.93万元，收到存款利息收入金额为1232.47万元。本公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟付款的情况。本公司已制定了在万向财务存款的风险处置预案，以进一步保证本公司在万向财务存款的安全性。
五、风险评估意见
综上，本公司认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，目前风险控制体系不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款等金融业务目前不存在风险问题。
河北承德露露股份有限公司董事会2018年7月26日
江苏联发纺织股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第三届董事会第七次会议的相关议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2014年度利润分配预案的独立意见
我们认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2014年度利润分配预案。
三、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经对董事会关于公司 2014年度内部控制自我评价报告的认真审议，现发表如下意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司续聘2015年度财务审计机构的独立意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请其为公司2015年度财务审计机构。
五、关于公司与控股股东及关联方资金占用情况的独立意见
报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发字[2003]56号）。我们认为：截止2014年12月31日，除大华会计师事务所出具的《江苏联发纺织股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》附表中披露的全资子公司非经营性占用资金情况外，公司控股股东、实际控制人及其关联方没有发生占用公司资金的情况，也不存在其他以前年度发生并累计至2014年12月31日的控股股东及其关联方占用资金的情况。
六、关于公司 2014年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司对外担保情况如下：
1、经公司2014年5月21日召开的第三届董事会第三次会议相关决议授权，根据业务发展需要，公司为全资子公司江苏联发纺织材料有限公司向银行申请借款和银行承兑汇票等授信业务提供保证担保，提供担保的金额为人民币5000万元，保证期限自董事会批准之日起三年。
2、经公司2014年8月20日召开的第三届董事会第四次会议相关决议授权，根据生产经营所需，在董事会授权额度内对控股子公司提供连带责任担保,公司为本公司的控股子公司担保合同的总额不超过人民币 4.3亿元（含已存续贷款的担保），保证期限一年。
3、经公司2014年10月24日召开的第三届董事会第五次会议相关决议授权，根据业务发展需要，公司为美国子公司亿联服装贸易有限公司（英文名称：
INO-TEXLLC）向银行申请信用额度提供担保，提供担保的金额为1500万美元，保证期限三年。
上述公司均为公司的绝对控股或全资子公司，公司对其具有形式上和实质控制权。上述公司资信状况良好，担保风险可控，各项贷款均为日常经营所需，上述对外担保均严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序。
公司对其提供担保不会损害公司的利益。
除为子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的附属企业及公司其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保之情形。
公司严格执行《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监发[2005]120号文及公司章程中有关对外担保的规定，较好地控制了对外担保风险、避免违规担保，保证了公司资产的安全。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
（此页无正文，为江苏联发纺织股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
刘春林 程隆棣 陈丽花
二O一五年四月十八日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2017-077深圳市卓翼科技股份有限公司
关于 2017年股票期权与限制性股票激励计划
之股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权的授予登记工作，期权简称：卓翼JLC1，期权代码：037758，现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2017年 9月 20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017年9月20日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实<公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单的议案》。且认为激励对象名单符合《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、2017年9月21日至2017年10月11日，公司对本次授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励计
深圳市卓翼科技股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告划拟激励对象有关的任何异议。2017年10月13日，公司披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象名单的审核及公示情况的说明》。
4、2017年10月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并披露了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2017年10月25日，公司分别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2017年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
二、本次股票期权的授予情况
1、授予日：2017年10月25日。
2、股票来源：股票期权激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
3、行权价格：股票期权的行权价格为每份8.85元。
4、授予数量：本次激励计划拟向 152名激励对象授予 1180万份股票期权，授予过程中，4名激励对象张兆民、邓水平、钱小满、陈金伟因个人原因放弃认购拟授予的全部股票期权，故本次激励计划公司实际向 148名激励对象授予1151.7万份股票期权。具体分配情况如下：
||||
|-|-|-|
|职位|获授的股票期权数量（万份）|占拟授予期权总数的比例|
|董事|117.50|10.20%|
||1,034.20|89.80%|
||1,151.70|100.00%|

注1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股
深圳市卓翼科技股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告本总额的1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
5、行权安排
本次激励计划授予的股票期权有效期为 48个月，等待期为股票期权授予登记完成之日起12个月，等待期满后分3期行权，行权安排如下表：
||
|-|
|行权时间|
|自股票期权授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自股票期权授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自股票期权授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至股票期权授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|

6、行权条件
（1）公司层面考核要求
在激励计划有效期内，各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核指标
以公司 2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2017年归属于母公司股东的净利润与股份支付费用之和（以下简称“剔第一个行权期
除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润”）的增长率不低于108.33%
以公司 2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2018年剔第二个行权期 除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于495.24%
以公司 2016年归属于母公司股东的净利润为基数，2019年剔第三个行权期 除股权激励影响后归属于母公司股东的净利润增长率不低于
792.86%
激励对象未达到考核指标，其当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告（2）个人绩效考核要求
个人绩效考核结果对应的比例规定具体如下：
个人绩效考核等级 对应解除限售比例
优秀 100%
良好 100%
合格 80%
不合格 0%
薪酬与考核委员会制定考核细则，对各激励对象每个考核年度的表现进行综合考评，激励对象未达到考核指标，其当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。
具体内容详见《深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
三、授予激励对象名单及授予数量与前次公示情况一致性的说明
在本次激励计划授予过程中，4名激励对象因个人原因放弃认购拟授予的全部股票期权。因此，公司本次股票期权实际授予人数由152人调整为148人，授予的股票期权数量由1180万份调整为1151.7万份。除此之外，本次股权激励对象与公司2017年第二次临时股东大会审议通过后的公司2017年股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
四、股票期权授予登记完成情况
1、期权代码：037758
2、期权简称：卓翼JLC1
3、授予股票期权登记完成时间：2017年12月8日
五、本次激励计划的实施对公司发展的影响
公司实施2017年股票期权与限制性股票激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，吸引和留住优秀人才，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员及核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益三者结合，使各方共同关注公司的长远发展。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于2017年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司董事会
二○一七年十二月八日