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摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金转为定期存款
之独立财务顾问核查意见
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”、“独立财务顾问”）作为海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基础”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（联席主承销商），对海航基础使用部分闲置募集资金转为定期存款进行了核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及存放情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）批准，公司向中信证券股份有限公司、国泓资产管理有限公司、重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）、广发证券资产管理（广东）有限公司、上海长江财富资产管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、泰达宏利基金管理有限公司、鹏华资产管理（深圳）有限公司、深圳市融通资本管理股份有限公司及安信基金管理有限责任公司合计非公开发行 1,235,521,230股人民币普通股（A股），发行价格为 12.95元/股。本次募集资金总额为 15,999,999,928.50元，扣除承销费人民币 131,999,999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币15,867,999,928.86元。上述资金到位
情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。
（二）募集资金的管理与存放情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。
二、本次使用部分闲置募集资金转为定期存款的基本情况
根据募集资金使用计划，本次募集的配套资金扣除发行费用后，其中200,000.00万元已用于支付本次注入资产的现金对价部分，剩余资金将用于以下项目：
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|项目名称|投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|募集资金拟投入金额占投资总额比例|
|海口南海明珠生态岛（二期）|754,296.60|450,000.00|59.66%|
|武汉海航蓝海临空产业园（一期）|476,619.21|250,000.00|52.45%|
|三亚机场停车楼综合体|177,978.99|90,000.00|50.57%|
|日月广场|400,806.97|230,000.00|57.38%|
|互联网金融大厦|193,023.36|120,000.00|62.17%|
|海航豪庭一期A12地块|69,363.49|30,000.00|43.25%|
|海航豪庭一期C21地块|59,143.45|30,000.00|50.72%|
|海航豪庭二期A05地块|102,601.67|50,000.00|48.73%|
|海航豪庭二期A08地块|86,573.25|50,000.00|57.75%|
|海航豪庭二期C19地块|204,349.86|100,000.00|48.94%|
|合计|2,524,756.85|1,400,000.00|55.45%|

（一）部分闲置募集资金转为定期存款
为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金使用进度，以定期存款方式存放 60,000.00万元人民币的募集资金，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，均不超过一年。
（二）公司就本次使用部分闲置募集资金转为定期存款之承诺
1、公司承诺上述定期存款到期后将本金及全部利息或收益及时转入《募集资金专户存储之监管协议》规定的募集资金专户进行管理。
2、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。
3、公司上述定期存款账户不会直接支取现金，也不会向《募集资金专户存储之监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知独立财务顾问。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金转为定期存款，该定期存款期限较短且具有良好的流动性，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、相关审核及审批程序
1、2017年8月3日，公司召开第八届八次董事会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，董事会一致同意将 60,000.00万元人民币闲置募集资金转为定期存款。
2、2017年8月3日，公司召开第八届五次监事会审议通过了《关于公司使用部分限制募集资金转为定期存款的议案》，监事会一致同意将 60,000.00万元人民币闲置募集资金转为定期存款。
3、公司独立董事独立意见：“公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投项目现金支付进度，将部分闲置募集资金以定期存款方式存放募集资金有利于提高募集资金使用效率、增加存储收益；公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此，我们表示同意的意见”。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
1、公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款事宜已经由公司第八届八次董事会、第八届五次监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定；
2、公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的相关规定。
综上，本独立财务顾问对本次海航基础使用部分闲置募集资金转为定期存款无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于海南海航基础设施投资集团股份有限公司使用闲置募集资金转为定期存款之独立财务顾问核查意见》之签章页）
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司年 月 日
日照港股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《日照港股份有限公司独立董事工作制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司聘任总经理及其他高级管理人员的独立意见
公司本次选聘总经理和其他高级管理人员是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意。被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司总经理、高级管理人员的资格和能力。我们认为，相关候选人不存在《公司法》第 146条、148条所述的任何一种情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关要求。
本次总经理及高级管理人员候选人的推荐、提名、审议程序规范，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会聘任王建波先生为总经理，聘任余慧芳女士为副总经理兼董事会秘书，聘任孙少波先生为副总经理兼财务总监，聘任陈鹏先生为副总经理，任期均为三年。
二、关于关联交易的独立意见
公司将关联交易议案提交董事会审议符合《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）的相关规定。
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
2016年 12月 31日
内部控制审计报告
索引 页码
内部控制审计报告
公司内部控制自我评价报告 1-5
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司本部各职能部门及分厂、宁夏新日恒力国际贸易有限公司、宁夏华辉活性炭股份有限公司、博雅干细胞科技有限公司、宁夏恒力煤业有限公司、石嘴山市星威福利有限公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、对子公司的管控、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、资金运营、投资管理、筹资管理、采购付款、存货管理、固定资产管理、无形资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、涉税业务、财务报告、生产管理、全面预算、合同管理、风险管理、法律事务、内部信息传递、信息系统管理、内部审计。
重点关注的高风险领域主要包括销售业务、采购付款、投资管理、存货管理、资金运营、发展战略、社会责任、组织架构、财务报告。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及评价指引组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|
|利润表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表利润总额的20％或|潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间|

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|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|
|人民币500万元孰高。||
|资产负债表潜在错报金额大于最近一个会计年度公司合并报表净资产的 2％（或总资产的1%）或人民币2000万元孰高。|潜在错报金额介于一般缺陷和重大缺陷之间|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：
①反舞弊程序和控制；
②对非常规或非系统性交易的内部控制；
③对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；
④对期末财务报告流程的内部控制。
以下情形应至少被认定为“重要缺陷”，以及存在“重大缺陷”的强烈迹象：
①以前发表的财务报表进行重报，以反映对错误或舞弊导致的错报的纠正；
②审计师发现公司当期的财务报表重大错报，但该错报最初没有被公司关于财务报告的内部控制发现(即使管理层之后对错报进行纠正，这也是存在重大缺陷的强烈迹象。)；
③董事会审计委员会对公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；
④合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；
⑤发现涉及管理层的任何程度的舞弊行为；
⑥已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正；
⑦公司层面控制环境失效。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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|重大缺陷定量标准|重要缺陷定量标准|
|人民币 2000 万元及以上|人民币 100 万元（含100 万元）-人民币2000万元|
|受到省级以上政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成重大负面影响。|受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成重大负面影响。|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在“重大缺陷”：
①严重违反法律法规；
②除政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；
③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；
④并购重组失败，新扩充下属单位经营难以为继；
⑤子公司缺乏内部控制建设，管理散乱；
⑥对子公司管控不力，子公司处于失控或半失控状态；
⑦中高层管理人员纷纷离职，或关键岗位人员流失严重；
⑧媒体负面新闻频频曝光；
⑨内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控
证券代码：600608 证券简称：*ST沪科 公告编号：临 2017-043上海宽频科技股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 29日收到了上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对上海宽频科技股份有限公司重大资产出售草案的问询函》（上证公函【2017】2374号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
上海宽频科技股份有限公司：
经审阅你公司提交的重大资产出售草案，现有如下问题需要你公司作进一步说明和解释：
一、关于交易方案的合规性及合理性
1.草案披露，根据截至 2017年 8月 31日备考财务数据，交易后公司总资产 2.12亿，其中包括本次交易所获现金 2.01亿，固定资产仅余 24.97万元，且不再持有无形资产。此外，本次交易后，公司钢材制品加工制造业务被剥离，公司业务仅剩下商品贸易业务。请补充披露本次重组是否可能导致上市公司重组后主要资产为现金或无具体经营业务，是否符合《重组办法》第 11条的规定。请财务顾问发表意见。
2.草案披露，交易对方昆明新能源与*ST沪科同属昆明市国资委控制，其设立于2015年10月16日，注册资本于2017年3月6日缴足，成立以来尚未开展实际业务。此外，昆明新能源的经营范围是新能源充电桩（站）的投资、建设、经营、管理，与标的资产的主营业务并不相关。请补充披露：（1）昆明新能源购买与主业不相关资产的原因；（2）本次交易是否存在通过处置资产避免公司股票被暂停上市的交易动机。请财务顾问发表意见。
力的描述，补充披露出售上述与公司主业相关的标的资产的原因。请财务顾问发表意见。
4.草案披露，昆明新能源的收购资金来源于其自有及自筹资金。请结合交易对方的自有资金情况，补充披露拟筹集金额、筹集方式、可行性及进展。请财务顾问发表意见。
二、其他
5.草案披露，标的资产的评估值为 20,050.89万元，增值率133.24%。请补充披露：（1）以列表形式说明标的公司相关资产的评估参数，包括但不限于重置全价、成新率、基准地价、可比实例价格、修正系数等；（2）主要资产的使用年限和使用状况，成新率的具体确定方法，以及相关参数的确定依据；（3）与本次评估相关的评估说明。请财务顾问和评估师发表意见。
6.草案披露，本次重组完成后，标的公司全部债务仍由其自身承担，不涉及债务的转移。请补充披露：（1）标的公司是否存在未偿还上市公司的债务；（2）如存在，前述债务是否到期，同时说明公司在丧失标的公司控制权后的偿还安排。
请财务顾问发表意见。
7.草案披露，上海科技及上海异钢拟解除部分员工的劳动合同并给予经济补偿。请补充披露是否将就上述解除劳动合同安排计提辞退福利，以及相应的会计处理。请财务顾问发表意见。
请你公司及时披露本问询函，并根据本所《上市公司重组上市媒体说明会指引》的规定，召开媒体说明会。请你公司在2017年12月4日之前，针对上述问题书面回复我部，并对重大资产重组草案作相应修改。
公司将积极组织相关各方按照《问询函》的要求准备回复文件，并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会2017年11月30日
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2017-012家家悦集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年12月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款类产品，购买额度不超过人民币70,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。详见公司于2016年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2016-010号《家家悦集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》。
一、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
（一）、中国民生银行人民币结构性存款D-1款
1、产品类型：保本浮动收益型
2、投资及收益币种：人民币
3、认购金额：3,000万元
4、预期收益率：3.50%/年
5、收益起算日：2017年4月18日
6、产品期限：38天
（二）、中国民生银行人民币结构性存款D-1款
1、产品类型：保本浮动收益型
2、投资及收益币种：人民币
3、认购金额：10,000万元
4、预期收益率：3.90%/年
5、收益起算日：2017年4月18日
6、产品期限：91天
7、产品到期日：2017年7月18日
（三）、中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTPO】”1）产品类型：保证收益性
2）投资及收益币种：人民币
3）认购金额：7,000万元
4）预期收益率：3.30%/年（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
5）收益起算日：2017年4月19日
6）产品期限：72天
7）产品到期日：2017年6月30日
（四）、交通银行“蕴通财富·日增利92天”理财
1）产品类型：保证收益型
2）投资及收益币种：人民币
3）认购金额：13,000万元
4）预期年化收益率：3.50%/年
5）收益起算日：2017年4月19日
6）产品期限：92天
7）产品到期日：2017年7月20日
公司与中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及其控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对用于现金管理的产品严格把关，谨慎决策，公司所选择的产品均为保本型产品，期间公司持
续跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下进行的。通过进行适度的低风险、短期的现金管理，能获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司闲置募集资金购买现金管理产品情况
截至公告日,公司闲置募集资金进行现金管理金额为63,000万元，公司闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为7,000万元。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十九日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2014-062号中珠控股股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2014年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：
1、审议通过《公司2014年三季度报告全文》及正文
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中珠控股 2014年三季度报告全文》及正文。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司根据2014年财政部新修订和颁布的会计准则，对现行相关会计政策进行变更，并对财务报表作相应调整。
董事会认为：上述会计政策的变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中珠控股关于会计政策变更的公告》（公告编号2014-064）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于为子公司贷款提供担保的议案》
中珠控股全资子公司珠海中珠正泰实业发展有限公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请流动资金续贷人民币5000万元，期限一年，以控股子公司郴州高视伟业房地产开发有限公司土地提供抵押担保。
中珠控股为支持中珠正泰的经营与发展，为其续贷资金提供抵押担保，有助于子公司获得生产经营所需的流动资金；同时中珠控股对上述子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。
以上续贷担保额度，已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，并经2013年年度股东大会审议通过，本次为全资子公司中珠正泰提供抵押担保事项无需再提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《中珠控股对外担保的公告》（公告编号2014-065）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
中珠控股股份有限公司董事会二〇一四年十月三十一日
证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2018-035
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于对外投资设立孙公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 23日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司江阴苏利化学股份有限公司设立全资子公司的议案》，公司控股子公司江阴苏利化学股份有限公司（以下简称“苏利化学”）对外投资1000万元人民币在上海设立全资子公司。
具体内容详见公司于2018年7月24日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2018-022号公告。
目前，上述事项的工商注册登记手续已完成，现已取得上海市青浦区市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91310118MA1JMMN104
名称：苏利农业科技（上海）有限公司
类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住所：上海市青浦区诸光路1588弄483号501室
法定代表人：孙海峰
注册资本：人民币1000.0000万元整
成立日期：2018年9月7日
营业期限：2018年9月7日至2028年9月6日
经营范围：农业科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发，化肥经营，园林绿化工程，有害生物防治，销售化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、包装材料、分析仪器、五金电工设备、机械设备，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会
上海亚通股份有限公司独立董事
关于公司对外担保和利润分配情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》〔证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》〔证监发【2005)120号）的规定和上海亚通股份有限公司（以下简称"公司"〉提供的有关资料，我们基于独立判断立场，对公司累计和当期对外担保情况、执行有关规定的情况进行了认
真的审査，并作如下专项说明和独立意见：
一、公司对外担保情况专项说明
经我们认真审查，2013年中，公司累计担保总额为3800万元。，主要为控股子公司上海西盟物贸有限公司借款1600万元提供担保；为
控股子公司上海亚通通信工程有限公司借款1700万元提供担保；为控
股子公司上海亚通生态农业有限公司借款500万元提供担保。上述担
保没有发生逾期情况。
独立意见：、
我们认为，公司为控股子公司提供担保的决策程序符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律
法规的有关规定，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。
二、关于2013年度利润分配预案的独立意见
2014年3月27日，上海亚通股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会第24次会议审议通过了公司《2013年度利润分配预案》：
经众华会计师事务所审计，2013年度归属于公司股东的净利润为
26123851.57元，2013年度利润分配预案为：鉴于2013年归属于公司股东的净利润为26123851.57元，因为2014年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以2013年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议上述议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。作为公司的独立董事，我们详细审阅了公司《2013年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：
公司《2013年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有
关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。
我们同意公司《2013年度利润分配预案》，并提交公司2013年年度
股东大会审议。
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独立董事签签^^？""X"^工^，、【&耿建涛^5^1^二2014年3月27日
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证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-012
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，已于2015年10月26日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票及其衍生品种自 2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日和2015年12月26日公司分别披露了《重大资产重组继续停牌公告》，因工作开展情况预计仍将继续停牌不超过1个月。
2016年 1月 26日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，经股东大会审议通过公司为推进重组工作的开展将继续停牌不超过2个月，预计将在2016年3月26日前召开董事会审议本次发行股份购买资产的相关议案。停牌期间，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日、2015年11月28日、2015年12月5日、2015年12月12日、2015年12月19日、2015年12月26日、2016年1月1日、2016年1月16日、2016年1月23日和2016年1月30日披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，已组织中介机构对标的公司开展了审计、评估等尽职调查工作。目前已完成了各项中介机构报告文件以及与本次交易相关文件的准备，公司及有关方正对重组方案及协议的具体事项进行协商。公司已与交易对方签署了《股权收购框架协议》，形成了重组方案框架，并正在准备履行涉及国有资产管理的相关程序，各项工作均在积极推进中。因本次交易将按照国资管理要求履行相关程序，有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会二○一六年二月六日
证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2016-065
公司债券代码：122257 公司债券简称：12岳纸01
岳阳林纸股份有限公司
2016年 1-9月业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2016年1月1日至2016年9月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计2016年1-9月经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为1,600万元—2,000万元，较上年同期（追溯调整前）增加29,830.93万元—30,230.93万元，较上年同期（追溯调整后）增加26,522.50万元—26,922.50万元。
（三）本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润
追溯调整前：-28,230.93万元；追溯调整后：-24,922.50万元。
（二）每股收益
追溯调整前：-0.27元；追溯调整后：-0.24元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）与控股股东之间资产置换的完成是公司整体经营业绩提高的重要原因，使2016年1-9月公司净利润较上年同期增加约26,400万元。公司于2015年10月完成资产置换工作，将上年同期亏损严重的原全资子公司湖南骏泰浆纸有限责任公司100%股权置换出公司，置入资产为岳阳安泰实业有限公司和岳阳恒泰房地产开发有限责任公司、岳阳经济技术开发区宏泰建筑安装工程有限公司及其他
资产，盈利能力相对较好，提升了公司的整体经营业绩。
（二）母公司大力优化体系管理架构，加强流程优化与制度建设，系统运行效率稳定提高，产能得到进一步释放；通过全面预算管理、挖潜降耗等措施，成本同比下降、主营业务毛利同比增加，2016年1-9月经营业绩较上年同期增加约2,200万元。
四、其他说明事项
因资产置换，公司财务报表的合并范围发生了变更，对上年同期财务报表进行了追溯调整。
以上预告数据仅为初步核算数据，具体的财务数据以公司正式披露的 2016年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会二〇一六年十月十五日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2016-060盛屯矿业集团股份有限公司
关于控股股东解除质押并进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司近日获悉,公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称：盛屯集团）持有本公司的部分被质押股票解除质押，以及再进行了股票质押式回购交易，具体如下：
一、质押股票解除质押情况
（一）、2016年6月23日，盛屯集团将其在2015年12月29日质押给长城证券股份有限公司2410万股股票办理了股票提前购回手续，解除质押股票2410万股。
（二）、2016年7月22日，盛屯集团将其在2015年7月22日质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司6600万股股票办理了股票到期购回手续，解除质押股票
6600万股。
二、股票质押式回购交易情况
（一）、2016年6月29日，盛屯集团将其持有的2410万股流通股与招商证券资产管理有限公司进行质押式回购交易。初始交易日为2016年6月29日，交易到期日为2017年6月28日。质押式回购交易手续已办理完毕。
（二）、2016年7月26日，盛屯集团将其持有的6600万股流通股与齐鲁证券（上海）资产管理有限公司进行质押式回购交易。初始交易日为2016年7月26日，交易到期日为2017年7月25日。质押式回购交易手续已办理完毕。
截至本公告日，盛屯集团累计质押本公司股份23530万股，质押总数合计占公司总股本的15.72%。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2016年7月 27日
证券代码：600211 证券简称：西藏药业 公告编号：2017-022西藏诺迪康药业股份有限公司
关于非公开发行股票会后事项补充说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司 2016年度非公开发行股票申请已于 2016年 11月 16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会（以下简称“发审委”）审核通过，并已于 2016年 11月 17日完成封卷工作。公司于 2017年 3月 22日披露了 2016年年度报告等公告，现根据《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15号）、《股票发行审核标准备忘录第 5号（新修订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作流程》和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257号）等有关规定，公司对关于 2016年年度报告相关事项、拟延长公司非公开发行股票决议有效期及授权有效期等事项作出了专项说明，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见，北京市中伦律师事务所出具了法律意见书，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见公司 2017年3月28日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
公司将根据非公开发行股票的后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好该事项的信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏诺迪康药业股份有限公司 2017年3月28日
中国国际航空股份有限公司董事会
审计和风险管理委员会 2015年度履职报告
2015年，审计和风险管理委员会在董事会的引领下，严格遵守上海证券交易所、香港联交所的相关指引及守则，按照公司《董事会议事规则》及《审计和风险管理委员会工作细则》的规定，认真履行各项职责，通过定期或不定期召开会议、听取专项汇报、参加公司重要会议和业务活动等多种方式，较好地完成了 2015年度的工作任务，为董事会科学决策提供了有力的支持和保障。现将 2015年度履职情况报告如下：
一、审计和风险管理委员会基本情况
公司董事会审计和风险管理委员会由三名委员组成，分别为财务、法律和管理领域的专业人士，且独立董事委员人数占委员会成员的二分之一以上，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。付洋先生因工作原因于 2015年 6月辞去本公司独立董事职务，辞任于 2015年 12月 22日本公司临时股东大会选举李大进先生为独立董事时生效。付洋先生辞任生效后，其亦不再担任审计和风险管理委员会委员职务。公司于 2016年 1月 21日召开董事会任命李大进先生为审计和风险管理委员会委员。目前独立董事潘晓江先生担任审计和风险管理委员会主任，独立董事李大进先生和非执行董事曹建雄先生担任委员。
二、本年度会议情况
本年度，审计和风险管理委员会共召开 8次会议，审议通过了 23项议案。各位委员能够勤勉尽责，忠实履行义务，积极出席和参加会议，听取专题汇报，了解公司战略实施、生产运营和风险控制，发挥专业优势，提出多项建设性的意见和建议。
以下是 2015年度审计和风险管理委员会会议的出席记录和会议情况：
|||
|-|-|
|会议次数|8|
|潘晓江（主任）|8/8|
|付 洋（2015年12月22日离任）|8/8|
|李大进（2016年1月21日委任）|-|
|曹建雄|8/8|

本年度，审计和风险管理委员会审议了如下事项：
公司2014年年报（含财务报告）、利润分配预案、内控自我评价报告和内控审计报告；2015年第一、三季度报告以及中期报告；公司2015年度财务计划、资本开支计划；公司执行新的《金融工具列报》会计准则、计提4架飞机资产减值准备；
毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）独立性，并聘请其为公司2015年度国际和国内核数师及审查聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度内部控制审计师；公司与中国航空集团财务有限责任公
司、中国航空集团财务有限责任公司与中国航空集团公司分别签署《金融财务服务框架协议》；公司与中国航空集团公司及其专业公司签署2016-2018年持续关联交易框架协议及申请相关年度交易上限；《中国国际航空股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》、《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务管理规定》和《中国国际航空股份有限公司油料套期保值业务实施细则》；公司非公开发行A股股票相关议案及调整后的非公开发行A股股票事项。
此外，审计和风险管理委员会听取了如下汇报：
公司2014年度内审工作总结及2015年度审计计划，毕马威会计师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作总结报告，公司2015年度内部控制自我评价工作方案，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度内部控制审计计划，审计和风险管理委员会2015年中期对照检查情况报告等事项。
三、2015年度报告履职情况
在公司 2015年度报告审计过程中，公司董事会审计和风险管理委员会严格按照《审计和风险管理委员会工作细则》相关规定，在年审会计师进场审计之前，专门召开专门的年度报告沟通会，全面听取公司财务部、年审会计师汇报 2015年度财务报表编制过程中关注的重大事项以及审计工作重点及审计计划，并对公司审计前的财务报表进行了审议。期间，审计
和风险管理委员会通过发函的形式，督促其在保证审计工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告，保证公司年审各阶段工作的有序开展与及时完成。在年审会计师出具初步审计意见后，审计和风险管理委员会对公司财务报告初稿进行了审阅并形成书面意见。2016年 3月 29日，审计和风险管理委员会召开会议，审核了公司 2015年度报告（含及财务报告），并向董事会提出批准建议。
四、中期合规对照情况
为保障委员会规范运作并积极发挥作用，本年度启动并完成了 2015年中期合规对照工作。此次合规对照的依据主要是《公司章程》、《董事会审计和风险管理委员会工作细则》及境内外相关的监管条文，在对照方式上借鉴了其他上市公司的经验，首先将条文列出，请境内外常年法律顾问参与确认条文的适用性和完整性，再按照实际工作逐项对照核查。通过对照核查，董事会审计和风险管理委员会能够遵守境内外监管法规和公司规章制度的要求，合规运作，绝大部分工作得以贯彻执行。同时，在内部审计、审计师提供非审计服务的管理方面也存在执行不彻底和不到位的情形。针对发现的问题，在实际工作中进行了整改，并修订了工作细则。
五、学习培训情况
在积极履行职责的同时，董事会审计和风险管理委员会注重加强自身建设，积极参加监管机构举办的培训，掌握最新监
管政策法规，持续提升履职能力。本年度，主任潘晓江先生参加了上海证券交易所2015年独立董事后续培训；委员曹建雄先生参加了北京证监局举办的“互联网金融”专题培训。此外，专家周峰先生、肖烽先生和饶昕瑜女士也分别参加了北京证监局、上海证券交易所组织的业务培训。
2016年，董事会审计和风险管理委员会将继续发挥专业优势，围绕董事会工作部署，认真履行职责，为董事会科学决策贡献力量。
董事会审计和风险管理委员会成员：
潘晓江
付洋（2015年 12月 22日离任）
李大进
曹建雄
2016年 3月 29日
上海吉祥航空股份有限公司
敏感信息报送流程
第一章总则
第一条为加强上海吉祥股份有限公司（下称“公司”）敏感信息内部报告
的管理工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及相关规定和本公司章程，结合公司的实际情况，特制定本报告流程。
第二条当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本流程规定负有报告义务的有关人员和单位（包括各部门、分公司、子公司、营业部、办事处），应及时将有关信息向公司董事会和董事会秘书进行报告。公司董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按有关法律、法规、规范性文件及上市规则的规定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及时向董事会报告，提请董事会履行相应程序并对外披露。
第三条公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司高级管理人员、公司各部门、下属子公司、分公司、营业部、办事处的负责人和制定的专门联络岗位为公司信息的报告人（以下简称为报告人）。报告人负有向董事会办公室及时报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。
第四条报告人应在本流程规定的第一时间内向董事会办公室履行信息报告义务，并保证其提供的相关文件资料真实、准确、完整，不存在任何重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解的情形。报告人对所报告信息的后果承担责任。
第六条报告人应加强对与信息披露有关的法律、法规和规范性文件的学习与理解，及时了解和掌握监管部门对信息披露的最新政策要求，确保重大信息及时、完整和有效地报送至董事会办公室。各报告人如无法判定是否为重大信息，可及时向董事会办公室咨询，但并不因此免除报告人的责任。
第二章信息报告的责任划分
第七条公司董事会办公室负责公司对外的信息披露，董事长为对外信息披露的第一责任人，董事会秘书为对外信息披露的直接责任人；公司各部门、分公司、子公司、营业部、办事处为公司内部的敏感信息披露部门，负责向董事会办公室报告本制度规定的信息。未经通知公司董事会办公室并履行法定批准程序，公司的任何部门、分公司、子公司、营业部、办事处均不得以公司名义对外披露公司任何信息或对已披露的信息做出任何解释或说明。
第八条公司高级管理人员、各部门、分公司、子公司、营业部、办事处的负责人为履行信息报告义务的第一责任人，分公司、子公司、营业部、办事处的财务岗位指定联络人为履行敏感信息报告义务的联络人，未设置财务机构的部门，应指定其他岗位人为联络人。
第九条各部门、分公司、子公司、营业部、办事处应报告信息的收集、整理及相关文件的准备、草拟工作，并按照本制度的规定向董事会办公室报告信息并提交相关文件资料。
第十条董事会秘书是公司履行信息披露义务的直接责任人，董事会办公室负责向报告人收集信息、制作信息披露文件、对外公开披露信息及与投资者、监管部门及其他社会各界的沟通与联络。
第十一条公司总裁、分管副总裁、财务负责人在按本制度要求报告重大信息之外，对其他报告人负有督促义务，应督促报告人履行信息报告职责。
第三章信息报告的工作流程
第十二条报告人应持续关注所报告信息的进展情况，在所报告信息出现下列情形时，应在第一时间履行报告义务并提供相应的文件资料：
（一）获悉即将发生同时符合《上海吉祥航空股份有限公司敏感信息管理制度》第二章敏感信息报告范围及第三章敏感信息报告额度的事件；。
（二）公司就已披露的重大事件与有关当事人签署意向书或协议的，应当及
时报告意向书或协议的主要内容；上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更、或者被解除、终止的，应当及时报告变更、或者被解除、终止的情况和原因；
（三）已披露的重大事件获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；
（四）已披露的重大事件出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排或拟采取的措施；
（五）已披露的重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或过户事宜。超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；
（五）已披露的重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事件的进展或变化情况。
第十三条公司各部门、分公司、子公司、营业部、办事处的联络人负责收集、整理、准备本部门（分公司、子公司、营业部、办事处）与拟报告信息相关的文件、资料，并经第一责任人审阅签字后，由联络人将相关信息及文件、资料通知或送达董事会办公室。各部门、分公司、子公司、营业部、办事处的第一责任人应在接到有关文件、资料的当天完成审阅工作并签字，如第一责任人不履行或不能履行该项职责，则联络人可直接将有关情况向董事会办公室报告。如各部门、分公司、子公司、营业部、办事处的联络人不履行或不能履行职责，则第一责任人应亲自履行或指定其他人履行该项职责。
第十四条报告人向董事会办公室履行信息报告的通知义务是指将拟报告
的信息在第一时间以电话、传真或邮件等方式通知董事会秘书或董事会办公室工作人员。
报告人向董事会办公室提供文件资料是指将与所报告信息有关的文件资料送交董事会办公室的工作人员，并由该工作人员签收。
第十五条董事会秘书有权随时向报告人了解应报告信息的详细情况，报告
人应及时、如实地向董事会秘书说明情况，回答有关问题。
责任人对履行报告信息义务承担连带责任，不得互相推诿。
第四章保密义务及法律责任
第十七条董事会秘书、报告人及其他因工作关系接触到应报告信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务，各敏感信息知情人在知悉该信息后应配合在董事会办公室做好敏感信息知情人登记，并在知悉敏感信息后直至公告后两个交易日内不得买卖公司股票。
第十八条报告人未按本制度的规定履行信息报告义务导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司应对报告人给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。前款规定的不履行信息报告义务是指包括但不限于下列情形：（一）不向董事会办公室报告信息或提供相关文件资料；（二）未及时向董事会办公室报告信息或提供相关文件资料；（三）因故意或过失致使报告的信息或提供的文件资料存在重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解情形；（四）拒绝答复董事会秘书对相关问题的问询；
（五）其他不适当履行信息报告义务的情形。
第五章附则
第十九条本制度所称“第一时间”是指报告人获知拟报告信息的当天（不超过当日的24时）。
第二十条本制度规定的报告人的通知方式包括短信通知、电子邮件通知、传真通知及书面通知。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程的规定为准。
第二十二条本制度由公司董事会负责解释。
第二十三条本制度自公司董事会通过之日起实施。
上海吉祥股份有限公司董事会
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2014-013债券代码：122230 债券简称：12沪海立
上海海立(集团)股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：2014年6月19日（星期四）下午13:30时开始。
股权登记日：2014年 6月5日（A股）、2014年6月10日（B股）
会议召开地点：上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅（浦东东方路778号）会议表决方式：现场投票方式
是否提供网络投票：否
一、召开会议的基本情况
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）2013年年度股东大会拟于2014年6月19日下午13:30在上海紫金山大酒店四楼紫玉A厅（浦东东方路778号）召开。
附近交通：轨道交通2、4、6、9号地铁及公交451、871、779路等）均可达到。
会议表决方式：现场投票方式
会议召集人：公司董事会
二、会议主要审议事项
1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、听取2013年度独立董事述职报告；
4、审议2013年年度报告及摘要；
5、审议2013年度财务决算报告及2014年度财务预算；
6、审议2013年度利润分配的预案；
7、审议聘任2014年度财务审计机构的预案；
8、审议2014年度日常关联交易的议案；
9、审议2014年度对外担保的议案；
10、审议第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案（该议案采取累积投票制方式逐项表决）；
10.1、选举孙伟为公司第七届董事会董事的议案；
10.2、选举沈建芳为公司第七届董事会董事的议案；
10.3、选举郑建东为公司第七届董事会董事的议案；
10.4、选举姚贵章为公司第七届董事会董事的议案；
10.5、选举徐潮为公司第七届董事会董事的议案；
10.6、选举郭竹萍为公司第七届董事会董事的议案；
10.7、选举王玉为公司第七届董事会独立董事的议案；
10.8、选举朱荣恩为公司第七届董事会独立董事的议案；
10.9、选举张驰为公司第七届董事会独立董事的议案；
11、审议第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案（该议案采取累积投票制方式逐项表决）。
11.1、选举励黎为公司第七届监事会监事的议案；
11.2、选举董鑑华为公司第七届监事会监事的议案；
11.3、选举童丽萍为公司第七届监事会监事的议案；
12、审议公司独立董事津贴的议案
本次股东大会会议资料将于会议召开前五日披露于上海证券交易所网站HTTP://www.sse.com.cn。
上述股东大会审议的议案内容详见公司2014年3月25日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《大公报》上刊登的临 2014-002号《海立股份第六届董事会第十八次会议决议公告》、临2014-003号《海立股份第六届监事会第十八次会议决议公告》、临 2014-005号《海立股份 2014年度日常关联交易公告》、临2014-006号《海立股份对外担保公告》及《海立股份2013年度报告及年报摘要》。
其中第 8项《审议 2014年度日常关联交易的议案》议案涉及关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司将回避表决。
三、会议出席对象
1、截止2014年6月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A股股东和截止 2014年 6月 10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 B股股东（B股最后交易日为 2014年 6月 5日）均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决（委托书见附件），该代理人不必是公司的股东。
2、公司现任董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师及其他相关人员。
四、参会股东登记方法
1、登记方式：
(1)个人股东持股东本人帐户卡、身份证办理登记并领取出席通知；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书（原件）和代理人身份证办理登记。
(2)法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书（原件）、出席人身份证办理登记。
(3)不能前来办理登记的股东可于2014年6月18日16:00时之前以信函（以到达地邮戳为准）或传真方式进行登记。登记材料应包括上述1、(1)(2)款所列的证明材料复印件及通讯所需的具体联系方法，现场会议时办理出席会议登记和会议资料。
2、现场登记时间：2014年6月13日9:30－16:00
3、现场登记地点：上海市长阳路2555号
4、联系方式：
通讯地址：上海市浦东金桥出口加工区宁桥路888号
邮编：201206
传真：（021）50326960
电话：（021）58547777转7016、7018分机
联系人：许捷、张毅
五、其他事项
1.本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人员食宿交通自理。
2.会议期间请将手机调至振动或关机。
特此公告。
上海海立（集团）股份有限公司董事会2014年5月29日
附件：
授权委托书
上海海立（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014年 6月19日召开的上海海立（集团）股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期：2014年 月 日
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|序号|议案内容|同意|反对|弃权|
|1|2013年度董事会工作报告||||
|2|2013年度监事会工作报告||||
|3|2013年年度报告及摘要||||
|4|2013年度财务决算报告及 2014年度财务预算||||
|5|2013年度利润分配的预案||||
|6|聘任2014年度财务审计机构的预案||||
|7|2014年度日常关联交易的议案||||
|8|2014年度对外担保的议案||||
|9|第六届董事会换届工作报告及选举第七届董事会董事的议案（本议案采取累积投票制方式）||||
|9.1|选举孙伟为公司第七届董事会董事的议案||||
|9.2|选举沈建芳为公司第七届董事会董事的议案||||
|9.3|选举郑建东为公司第七届董事会董事的议案||||
|9.4|选举姚贵章为公司第七届董事会董事的议案||||
|9.5|选举徐潮为公司第七届董事会董事的议案||||
|9.6|选举郭竹萍为公司第七届董事会董事的议案||||
|9.7|选举王玉为公司第七届董事会独立董事的议案||||
|9.8|选举朱荣恩为公司第七届董事会独立董事的议案||||
|9.9|选举张驰为公司第七届董事会独立董事的议案||||
|10|审议第六届监事会换届工作报告及选举第七届监事会监事的议案（本议案采取累积投票制方式）||||
|10.1|选举励黎为公司第七届监事会监事的议案||||
|10.2|选举董鑑华为公司第七届监事会监事的议案||||
|10.3|选举童丽萍为公司第七届监事会监事的议案||||
|11|公司独立董事津贴的议案||||

备注：
1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2、本授权委托书自签署之日起生效，至本次会议结束终止。
3、本授权委托书打印件和复印件均有效。