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证券代码：000519 证券简称：中兵红箭 公告编号：2018-21中兵红箭股份有限公司
关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，中兵红箭股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表董事和职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
2018年 3月 5日，公司收到公司工会委员会《关于选举中兵红箭股份有限公司职工代表董事、职工代表监事的决议》。2018年 3月 5日召开了公司第一届职工代表会议，选举牛建伟先生为公司第十届董事会职工代表董事；选举温志高先生、王建国先生为公司第十届监事会职工代表监事。
上述职工代表董事、职工代表监事将与经公司 2018年第二次股东大会选举产生的董事会成员、监事会成员共同组成公司第十届董事会和第十届监事会。任期与公司第十届董事会、第十届监事会任期保持一致。
特此公告。
附件1：中兵红箭股份有限公司第十届董事会职工代表董事简历
附件2：中兵红箭股份有限公司第十届监事会职工代表监事简历
中兵红箭股份有限公司
董事会
附件1
中兵红箭股份有限公司
第十届董事会职工代表董事简历
牛建伟，男，汉族，1962年11月出生，毕业于北京理工大学，中共党员，研究员级高级工程师。历任国营第5103厂技术员、工段长，国营第5123厂技术组长、工段长、车间副主任、副总工程师、副厂长，河南中南工业有限责任公司董事、副总经理、党委副书记、监事会主席、工会主席、纪委书记、党委书记、职工董事、董事，中南钻石股份有限公司监事会主席、工会主席、纪委书记、董事、党委副书记、党委书记、副总经理，本公司董事、党委书记、副总经理，成都银河动力有限公司董事长等。现任中南钻石有限公司董
事、党委书记、副总经理，成都银河动力有限公司董事长，河南中南工业有限责任公司董事、党委书记。
牛建伟先生与公司的控股股东存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，具备担任公司职工董事所必备的管理和专业经验。
经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”
附件2
中兵红箭股份有限公司
第十届监事会职工代表监事简历
温志高，男，汉族，1967年 12月出生，毕业于河南科技大学，中共党员，教授级高级工程师。历任国营东风机械厂技术员、技术组长，河南英威东风机械制造有限公司副经理、经理、副总经理，河南省南召县兴隆汽车配件有限公司总经理，南阳市红阳锻造有限公司副总经理，成都银河动力有限公司总经理。现任成都银河动力有限公司董事、总经理。
温志高先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的担任公司职工监事的情形，经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
王建国，男，汉族，1964年 4月出生，毕业于防空兵指挥学院，中共党员，研究员级高级工程师。历任河南红宇机械厂调度员、人事调配管理员、办公室副主任、办公室主任兼支部书记，河南红宇机械厂郑州分厂副厂长、离退休办党支部书记、保卫处处长，河南红宇冷藏汽车制造公司副总经理，郑州红宇专用汽车有限责任公司副总经理、总经理、董事、党总支书记、法定代表人，红宇集团董事、副总经理。
现任郑州红宇专用汽车有限责任公司董事、总经理。
王建国先生与公司的控股股东不存在关联关系，目前未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定的担任公司职工监事的情形，经登录最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2015-56甘肃上峰水泥股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 5月 19日召开的 2015年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2016年5月20日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网站上的《2015年度股东大会决议公告》（公告号[2016-42]）。自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案保持一致。本次利润分配距离公司股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本813,619,871股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持
股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.030000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月20日，除权除息日为：2016年6月21日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2016年6月20日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 6月21日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****838|浙江上峰控股集团有限公司|
|2|08*****100|南方水泥有限公司|
|3|08*****166|铜陵有色金属集团控股有限公司|
|4|08*****541|浙江富润股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月13日至登记日：2016年6月20日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元董事会办公室
咨询联系人：杨旭
咨询电话：0571-56030516
传真电话：0571-56075060
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
3、公司2015年度股东大会决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
二〇一六年六月十三日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2019-069网宿科技股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议通知于2019年4月29日以电子邮件方式发出，会议于2019年5月5日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理刘成彦先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任蒋薇女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自公司第四届董事会第三十三次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司副总经理、财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于公司日常关联交易预计额度的议案》
经与会董事审议，同意公司及子公司与关联方北京秦淮数据有限公司、深圳市秦淮数据有限公司发生日常关联交易事项，预计自公司出售厦门秦淮科技有限公司及其子公司股权的交易交割完成之日起至 2019年 12月 31日关联交易额度合计不超过42,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的4.84%。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司日常关联交易预计额度的公告》。
董事刘成彦先生对本议案回避表决。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
表决结果：非关联董事以 6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2019年5月5日
附件：
蒋薇，女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经大学会计学学士学位，复旦大学财务金融系管理学硕士学位，中国注册会计师（CPA）。
2009年 7月至 2016年 12月在国泰君安证券股份有限公司投资银行部、创新投行部任高级经理、助理董事、董事职位。2016年12月加入公司，任投资部总经理、海外业务CFO，助理总裁。
截至本公告披露日，蒋薇女士持有公司授予其的尚未解锁的限制性股票 210,000股，其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2019-069
上海移为通信技术股份有限公司
第二届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月17日（星期二）在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十一次会议。本次会议由监事会主席提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体监事。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席刘振先生主持。公司董事会秘书列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：本次公司募集资金投资项目的延期调整，是根据实际生产经营情况及募集资金投资项目具体实施情况做出的谨慎决定，公司本次对募集资金投资项目的调整事项，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，同意公司本次募集资金投资项目延期。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第二十一次会议决议；
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司监事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维公告编号：临2018-021
山西三维集团股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）依照重组方案，正在将
其所持有的与胶粘剂系列、苯精制系列及其他化工业务相关的资产、负债（以
下简称“剩余化工资产”）与山西路桥建设集团有限公司持有的山西路桥集团
榆和高速公路有限公司100%股权（以下简称“拟注入高速公路资产”）等值部
分进行置换。资产置换的差额部分由公司向路桥集团以现金方式支付。公司已
于2018年2月2日、2018年2月22日、2018年3月9日、2018年3月23日及2018年4月9日在指定媒体披露了《关于重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司及有关各方正依照重组方案，对拟注入高速公路资产及剩余化工资产置换工作进行进一步讨论与论证，本次置出化工资产的审计、评估的基础工作已基本完成，相关审计、评估报告正在出具过程中。同时，中介机构对置入高速资产的审计、评估的基础工作已基本完成，并已提供预审、预估结果。
考虑到审计报告的时效性及尽职调查工作的整体推进情况，相关中介机构已将2017年12月31日定为加期审计基准日，开展对置出化工资产及置入高速资产的加期审计工作。加期审计工作正在有序开展。
公司已于2018年3月31日将本公司所拥有的粘合剂分厂、苯精制车间、公用工程及相关处室的资产、负债（以下简称“标的资产”）按基准日2017年7月31日经审计的账面价值划转至山西三维化工有限公司，具体情况详见于2018年4月4日在指定信息媒体披露的《关于向全资子公司山西三维化工有限公司划转资产的进展公告》（公告编号：临2018-013）。
于2018年4月17日晚，央视财经频道《经济半小时》栏目以《污染大户身边
的“黑保护”》为题报道了本公司环保问题，有关媒体进行了编辑转载。公司
管理层高度重视，第一时间启动了应急处置预案，并于2018年4月18日、2018年4月20日发布《关于央视财经频道<经济半小时>栏目报道公司环保问题的提示性公告》（公告编号：临2018-018号）、《关于央视财经频道<经济半小时>栏目报道公司环保问题的进展公告》（公告编号：临2018-019号）。
目前，相关事项正在核查之中，本公司将就后续情况及时披露。公司正在推进重大资产重组工作，同时正在评估上述环保事件对本次重大资产重组工作的影响。
重大风险提示
1、本次重组的交易各方尚未就标的资产签署正式协议，本次交易尚需公司董事会、股东大会审议通过，并取得相关主管部门的批准、备案及同意等，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次重组的标的公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司最终是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定及监管政策，最终需以监管部门认定为准。因此，本次重大资产重组存在因不符合监管政策及相关规定而被终止的风险。
3、针对公司环保问题，政府相关部门已启动相应程序，目前山西省环保厅、山西证监局等部门已到公司开展现场核查工作。公司正在评估上述环保事件对本次重大资产重组工作的影响，公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
重大资产重组进展期间，公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务，每十个交易日发布一次相关事项进展公告。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司董事会
2018年 4月20日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-057
广州达意隆包装机械股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2015年8月26日14:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司六号办公楼二楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表股份数量68,746,795股，占公司有表决权股份总数的比例为35.21%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数68,573,695股，占公司股份总额的35.12%；通过网络投票的股东5名，代表有表决权的股份173,100股，占公司股份总额的0.0887%。其中，本次股东大会参加投票的中小股东为5名，其所持有表决权的股份总数为173,100股，占公司有表决权总股份的0.0887%。
本次会议由公司董事会召集，副董事长陈钢先生主持，公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场投票以记名投票表决方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，本次董事选举以累积投票方式进行差额选举，会议选举结果如下：
1.1选举肖林女士担任公司第四届董事会董事
表决结果：以 64,478,072股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的93.79%，表决结果为当选。其中，通过网络投票的股东5名，代表有表决权的股份173,100股，占公司股份总额的0.0887%；其中中小投资者对本议案的表决情况为0股同意，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
1.2选举曾德祝先生担任公司第四届董事会董事
表决结果：以 4,095,623股同意，同意票占出席会议有表决权股份总数的5.96%，表决结果为未当选。其中，通过网络投票的股东 5名，代表有表决权的股份173,100股，占公司股份总额的0.0887%；其中中小投资者对本议案的表决情况为0股同意，同意票占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
根据表决结果，肖林女士当选为第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满止。肖林女士获得的投票数超过出席股东大会股东所持有的有效表决股份总数的50%。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事人数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（广州）律师事务所委托张平律师和郭曦律师出席本次会议，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《广州达意隆包装机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》；
2.北京市君合（广州）律师事务所出具的《关于广州达意隆包装机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书》。
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2016年度内部控制评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2016年 12月 31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告
及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、项目实施、内部审计、绩效管理、关联交易、信息披露；重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、存货管理、印章管理、全面预算、关键岗位人员管理、舞弊风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷
的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失等于或高于公司税前利润的5%。
重要缺陷：损失等于或高于公司税前利润的1%，低于5%。
一般缺陷：损失低于公司税前利润的1%。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于)，一般应认定为财务报告内部控制重大缺陷:
（1）发现董事、监事和高级管理人员在公司管理活动中存在重大舞弊。
（2）发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报。
（3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效。
（4）控制环境无效。
（5）一经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以改正。
出现以下情形的(包括但不限于),被认定为重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策。
（2）未建立反舞弊程序和控制措施。
（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。
（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：损失等于或高于公司税前利润的5%。
重要缺陷：损失等于或高于公司税前利润的1%，低于5%。
一般缺陷：损失低于公司税前利润的1%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的(包括但不限于),一般应认定为非财务报告内部控制重大缺陷:
（1）严重违反国家法律法规或规范性文件并被处以重罚。
（2）重大决策程序不科学。
（3）重大缺陷不能得到整改。
（4）缺乏重要的业务管理制度或制度运行系统性失效。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报
告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2017年 2月 12日
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-21中信国安信息产业股份有限公司 2018年度
第二期非公开定向债务融资工具发行情况公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年10月20日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]PPN420号），接受公司非公开定向债务融资工具注册，注册金额为 10亿元。
2018年 4月 27日公司 2018年度第二期非公开定向债务融资工具在全国银行间债券市场发行完成，资金已全额到账，现将发行情况公告如下：
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|发行要素||||
|名称|中信国安信息产业股份有限公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具|简称|18中信国安PPN002|
|代码|031800302|期限|3年|
|起息日|2018年4月 27日|兑付日|2021 年4月27日|
|计划发行总额|4.5亿元|实际发行总额|4.5亿元|
|发行利率|6.80%|发行价格|100 元/百元面值|
|申购情况||||
|合规申购家数|3|合规申购金额|4.5亿元|
|最高申购价位|6.80%|最低申购价位|6.80%|
|有效申购家数|3|有效申购金额|4.5亿元|
|簿记管理人|上海银行股份有限公司|||
|主承销商|上海银行股份有限公司|||
|联席主承销商|南京银行股份有限公司|||

特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年五月二日
证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2019-053苏州苏试试验集团股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 19日召开了第三届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于收购重庆四达试验设备有限公司78%股权的议案》，同意公司与木华资本管理（昆山）合伙企业（有限合伙）、刘衍蓉、魏彬、张勇、刘伟签订的股权转让协议，公司拟受让前述股东合法拥有的重庆四达试验设备有限公司78%的股权，合计转让价款5,513.04万元。具体内容详见公司于2019年6月20日在公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关内容。
近日，重庆四达试验设备有限公司将名称变更为“重庆苏试四达试验设备有限公司”，并就本次股权转让办理了相关工商变更手续，现已取得重庆两江新区市场和质量监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
社会统一信用代码：915000007453355778
名称：重庆苏试四达试验设备有限公司
类型：有限责任公司
住所：重庆市北部新区汇金路8号1幢
法定代表人：钟琼华
注册资本：500万元整
成立日期：2003年1月10日
营业期限：2003年1月10日至永久
经营范围：制造、销售：环境试验设备、实验室仪器、精密仪器仪表、制冷设备、电器设备并提供技术咨询服务，销售：电子产品（不含电子出版
物）、五金、交电、钢材、机电产品（不含汽车）、建筑材料及化工产品（不含化学危险品）、汽车零部件、摩托车零部件，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：300560 证券简称：中富通 公告编号：2019-051中富通集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300560；证券简称：中富通）股票价格连续3个交易日（2019年6月18日、2019年6月19日、 2019年 6月 20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司目前正在申请非公开发行股票事项，相关事项详见同日披露的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》（公告编号：2019-052）。经公司自查，公司、控股股东和实际控制人不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格
产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登披露为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中富通集团股份有限公司董事会
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2014-001
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2013年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年1月1日-2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况
公司于2013年第三季度报告披露时预告：2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在0%～20%之间。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降√其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： -10%—0%|盈利：9662.68 万元|
||盈利：8,696.41 万元–9662.68 万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、本年度由于公司针剂生产车间进行新版GMP认证，车间停产时
间超过预期，导致相关产品不能及时供货，导致针剂类产品特别是生
脉注射液和清开灵注射液的销售没有达到预期。
2、本年度由于募集资金的使用及红参的收购量增加，导致银行存款较上年同期减少，相应的银行存款产生的利息收入也减少。
3、为了拓宽销售渠道和增加拳头产品的销售量，本年度公司对销售队伍进行了完善和补充,销售费用占收入的比例较去年同期有所增加。
四、其他相关说明
1、本次修正后的业绩系公司财务部门初步测算的结果，最终财务数据以公司披露的2013年年度报告为准。
2、公司董事会对因业绩预告修正给广大投资者带来的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十九日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2015-029
远程电缆股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于 2015年 8月 9日通过邮件及书面方式送达全体董事，会议于 2015年 8月 19日在公司会议室，通过现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
会议由董事长俞国平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
本次董事会会议形成决议如下：
一、审议并通过了《关于 2015年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经审核，公司2015年半年度报告及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年半年度报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要刊登在2015年8月21日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
二、审议并通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，议案获得通过。
经审核，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
详细内容详见公司于同日刊登在《证券时报》和《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事已就该项议案发表了相关意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
备查文件：
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
远程电缆股份有限公司
董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2014-009山东恒邦冶炼股份有限公司
关于控股股东违规减持股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司控股股东烟台恒邦集团有限公司（以下简称“恒邦集团”）于2014年2月24日减持了其持有的本公司部分股票，违反了上市公司控股股东不得在窗口期买卖股票的规定。问题发生后，恒邦集团积极配合本公司进行处置，并将减持股票的部分收益上缴本公司。现将有关情况公告如下：
一、控股股东违规减持股票的基本情况
截至2014年1月26日，恒邦集团持有本公司股票19,360万股，占本公司总股本的42.53%，为本公司的控股股东。
2014年1月27日，公司接到控股股东恒邦集团的通知，恒邦集团计划自2014年1月28日起的未来六个月内，拟通过证券交易系统减持其所持有的本公司部分股票，预计减持的股份可能达到或超过本公司总股本的5%。
2014年2月25日，公司接到控股股东恒邦集团的通知，2014年2月24日，恒邦集团通过深圳证券交易所大宗交易系统减持本公司股票1,600万股，成交价为13.79元/股，成交金额为22,064万元。本公司于2014年2月28日披露《2013年度业绩快报》（公告编号：2014-006）。控股股东恒邦集团本次减持行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2012年修订）》第3.1.8条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第4.2.20条之规定：“控股股东、实际控制人在下列期间不得买卖上市公司股份：„„（二）公司业绩快报公告前十日内„„”。
二、本事项的处理情况
控股股东恒邦集团就本次违规减持股票行为向广大投资者致歉，已于2014年3月28日将本次交易金额的2,000万元上缴给本公司,本公司已确认收到上述款项。截至2014年3月28日，恒邦集团持有本公司股票17,760万股，占本公司总股本的39.02%。
控股股东恒邦集团于2014年2月24日减持股票时没有提前获悉本公司《2013年度业绩快报》的财务数据等信息，不属于利用内幕信息交易。交易时点无影响公司股价波动的敏感信息，且公司于2014年2月28日披露的业绩快报的相关数据也在前次业绩预告的范围之内。公司董事会已向控股股东恒邦集团进一步说明了有关买卖股票的规定，并要求其严格规范增、减持公司股票的行为，谨慎操作。同时，公司将进一步加强董事、监事、高级管理人员及持有本公司股份5%以上的股东对相关法律、法规的学习，杜绝此类事项的再次发生。
三、备查文件
国内支付业务收款回单。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
二○一四年四月一日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-026襄阳汽车轴承股份有限公司
关于非公开发行股票相关承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）本次非公开发行股票，已经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳汽车轴承股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]134号）核准。目前，公司非公开发行股票工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：
一、发行人及全体董事承诺
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：
1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和证券交易所的监督管理；
2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生重大误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清；
3、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。
本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。
二、发行对象承诺
本次发行的认购对象承诺认购的股票限售期为本次发行新增股份上市首日起 36个月。
三、保荐机构承诺
本次非公开发行股票保荐人（主承销商）广州证券股份有限公司承诺：本公司已对发行情况报告暨上市公告书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
四、联席主承销商承诺
公司本次非公开发行股票的联席主承销商民生证券股份有限公司承诺：本公司已对本发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
五、发行人律师承诺
国浩律师（上海）事务所承诺：本所及签字的律师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
六、审计机构承诺
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的财务报告的内容无异议，确认发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不致因所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
七、验资机构承诺
公司本次非公开发行股票验资机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告暨上市公告书及其摘要，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行情况报告暨上市公告书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认本发行情况报告暨上市公告书及其摘要不致因所引用
内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十一日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2016－038湘潭电化科技股份有限公司
关于对外投资暨关联交易进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年6月16日、 6月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-033）、《关于对外投资暨关联交易进展公告》（公告编号：2016-036）。近日本次对外投资的标的公司已完成工商注册登记，具体情况如下：
统一社会信用代码：91430300MA4L54TU10
公司名称：湖南裕能新能源电池材料有限公司
类型：有限责任公司
住所：湘潭市雨湖区鹤岭镇湘潭电化内
法定代表人：颜浪平
注册资本：壹亿元整
成立日期：2016年06月23日
营业期限：长期
经营范围：磷酸铁锂系列新能源材料的研发、生产、销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一六年六月二十七日
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
二〇一五年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行了自身职责。
监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次监事会会议，所有议案均获得全票通过，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||会议名称||召开时间||审议议案|
|1||第三届监事会第七次会议||2015年2月11日||1、审议修订《对外投资管理制度》的议案；2、审议修订《募集资金管理制度》的议案；3、审议制订《委托理财管理制度》的议案；4、审议关于《使用闲置自有资金与超募资金购买理财产品的议案》。||
|2||第三届监事会第八次会议||2015年3月25日||1、审议《2014年度监事会工作报告》；2、审议《关于<2014年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》；3、审议《2014年度财务决算报告》；4、审议《关于2014年度利润分配预案的议案》；5、审议《关于内部控制的自我评价报告的议案》；6、审议《关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；7、审议《关于 2015 年日常关联交易计划及公司和子公司向关联方深圳市满京华投资集团有限公司续租中央西谷大厦房产的议案》；8、审议《关于使用公司自有资金增资全资子公司并使用其中部分资金对外投资的议案》；9、审议《关于资产减值计提的议案》；10、审议《关于会计政策变更的议案》；11、审议《修订<公司章程>》的议案。||
|3||第三届监事会第九次会议||2015年4月21日||1、审议《2015年第一季度报告的议案》；2、审议《关于控股子公司增资扩股的议案》。||
|4||第三届监事会第十次会议||2015年8月24日||1、审议《2015年半年度报告全文及摘要》的议案；2、审议《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；3、审议《关于部分超募资金投资的多屏视频分发系统研发及产业化项目结项》的议案；4、 审议《关于部分超募资金投资的数字电视智能操作系统研发及产业化项目延期》的议案；||

深圳市佳创视讯技术股份有限公司
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||||5、审议《关于续聘2015年度审计机构》的议案。|
|5|第三届监事会第十一次会议|2015 年 10 月 22日|1、审议《2015年第三季度报告》的议案；2、审议《关于使用募集资金的部分其他与主营业务相关的营运资金投资建设OTT业务云平台》的议案。|
|6|第三届监事会第十二次会议|2015 年 11 月 27日|1、审议《关于公司向招商局光明科技园有限公司租赁房产并修改公司章程的议案》；2、审议《关于公司未来三年（2015—2017 年）股东回报规划的议案》。|

二、监事会对 2015年度公司运作的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家其他有关法律、法规规范运作，决策程序合法；公司内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为；
公司董事会会议、股东大会的召开和决议均符合相关法律、法规的规定。
（二）检查公司财务情况
本年度监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督。监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015度财务报告
所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司募集资金使用情况
本监事会检查了报告期内公司募集资金的使用和管理情况，认为：2015年度，在募集资金的存放、使用和管理上，公司严格遵守了深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况；公司对调整募集资金投资项目实施进度及实施地点履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，募集资金的使用未与募集资金投资项目上实施计划相抵触，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司不存在收购、出售资产交易情况。
（五）公司关联交易情况
公司监事会对2015年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司2015年度发生的
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
（六）审核公司内部控制情况
公司监事会对公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。
（八）对公司2015年度报告的专项审核意见
根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第30号—创业板上市公司年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2015年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：董事会编制和审核公司 2015年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、工作展望
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳市佳创视讯技术股份有限公司监事会2016年4月22日
2016年第五次临时股东大会决议公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2016-090新开普电子股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会于 2016年 9月 9日 9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街 18号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2016年9月 8日-2016年 9月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2016年 9月 8日 15:00至2016年9月 9日 15:00期间的任意时间。公司已于2016年8月20日以公告形式发布《新开普电子股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 25名，代表有表决权的股份 191,225,381股，占公司股份总数的61.3641%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计22人，代表公司有表决权的股份191,221,685股，占公司有表决权股份总数的61.3629%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 3人，代表公司有表决权的股份3,696股，占公司有表决权股份总数的0.0012%；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司董事应出席 9人，实际出席 9人；公司监事应出席 3人，实际出席
2016年第五次临时股东大会决议公告3人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员及律师代表列席了本次会议（其中副总经理刘永春先生委托公司董事长、总经理杨维国先生代为列席）。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》；
股东大会审议通过《关于增加新开普电子股份有限公司注册资本的议案》。
根据 2016年 6月 24日召开的 2016年第四次临时股东大会的决议，公司实施了限制性股票激励计划，向包含公司高级管理人员和核心业务骨干在内的共463名激励对象授予952.94万股限制性股票。本次限制性股票激励计划的限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的人民币 A股普通股。本次限制性股票的授予日为2016年7月13日，首次授予的限制性股票已于 2016年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并已于 2016年 8月1日在深圳证券交易所上市。前述注册资本增加情况已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字【2016】第 711462号”的《验资报告》予以验证。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现公司将注册资本由 30,209.4901万元增加至 31,162.4301万元，公司股本由 30,209.4901万股增加至31,162.4301万股。
表决结果：同意 191,221,781股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9981%；反对3,600股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,312,888股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9651%；反对3,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0349%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；
股东大会审议通过《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》，一
2016年第五次临时股东大会决议公告致同意对《新开普电子股份有限公司章程》作如下修改：
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|原《公司章程》条款|修改后《公司章程》条款|

第六条公司注册资本为人民币 30,209.4901万元。第六条公司注册资本为人民币 31,162.4301万元。
第十九条公司股份总数为 30,209.4901万股，股本第十九条公司股份总数为 31,162.4301万股，股本结构为普通股 30,209.4901万股。 结构为普通股 31,162.4301万股。
表决结果：同意 191,221,781股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9981%；反对3,600股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,312,888股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9651%；反对3,600股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0349%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。
股东大会审议通过《关于授权董事会负责办理新开普电子股份有限公司增加注册资本及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。股东大会认为鉴于公司增加注册资本及修改章程事项尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。
表决结果：同意 191,221,781股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的99.9981%；反对2,000股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0010%；弃权 1,600股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的0.0008%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 10,312,888股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9651%；反对2,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0194%；弃权 1,600股，占出席会议中小
投资者所持有表决权股份总数的0.0155%。
2016年第五次临时股东大会决议公告三、律师见证情况
本次会议由北京国枫律师事务所指派的律师进行现场见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的《北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、新开普电子股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于新开普电子股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一六年九月九日
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-017号汇中仪表股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司2016年第一季度报告于2016年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会2016年4月26日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2015-107东华软件股份公司
关于公司副总经理高书敬先生逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，东华软件股份公司副总经理高书敬先生因突发冠心病抢救无效不幸逝世。高书敬先生在任职公司高管期间,恪尽职守,勤勉尽责,认真履行了作为公司高管应尽的职责和义务,为公司的经营和发展做出了重要贡献。公司董事、监事、高管人员及全体员工将继续致力于公司持续健康发展,公司的正常生产经营活动不会因此受到影响。
公司董事会对高书敬先生生前为公司所做的努力和贡献深表感谢!公司董
事、监事、高管人员及全体员工对高书敬先生的逝世表示沉痛哀悼！
特此公告。
东华软件股份公司董事会 2015年8月 5日