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仁和药业股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：000650 证券简称：仁和药业 公告编号：2016-044仁和药业股份有限公司 2016年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|仁和药业|股票代码||000650|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|姜锋||姜锋||
|电话|0791-83896755||0791-83896755||
|传真|0791-83896755||0791-83896755||
|电子信箱|rh000650@126.com||rh000650@126.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,744,088,097.17|1,169,402,852.69|49.14%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|177,380,578.96|165,452,078.24|7.21%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||173,831,270.69|159,360,276.54|9.08%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|151,784,795.73|295,955,038.88|-48.71%|
|基本每股收益（元/股）|0.1432|0.1336|7.19%|
|稀释每股收益（元/股）|0.1432|0.1336|7.19%|
|加权平均净资产收益率|7.16%|7.82%|-0.66%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,710,296,202.04|3,156,270,749.52|17.55%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,566,395,379.96|2,389,014,470.97|7.42%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
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|报告期末普通股股东总数|96,892|
|前10名普通股股东持股情况||

仁和药业股份有限公司2016年半年度报告摘要
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|-|-|-|-|-|-|-|
||||持普通股数||质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例||持有有限售条件的普通股数量|||
||||量||股份状态|数量|
|仁和（集团）发展有限公司|境内非国有法人|26.27%|325,299,386|0|||
|杨潇|境内自然人|7.82%|96,802,500|0|||
|上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十九号专项资产管理计划|其他|0.83%|10,223,126|0|||
|兴业证券股份有限公司|国有法人|0.61%|7,500,000|0|||
|中信银行股份有限公司－中银新动力股票型证券投资基金|其他|0.60%|7,417,525|0|||
|中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金|其他|0.56%|6,877,537|0|||
|齐珍钰|境内自然人|0.47%|5,832,424|0|||
|中国建设银行股份有限公司－华安升级主题混合型证券投资基金|其他|0.36%|4,509,200|0|||
|恒大人寿保险有限公司－传统组合A|其他|0.36%|4,433,900|0|||
|周维跃|境内自然人|0.35%|4,318,897|0|||
|||仁和集团与上述杨潇、上海富诚海富通资产－海通证券－富诚海富通稳胜共赢十九号专项|||||
|上述股东关联关系或一致行动|||||||
|||资产管理计划股东存在关联关系，属于一致行动人。上述其他股东或无限售条件股东是否|||||
|的说明|||||||
|||存在关联关系或属于一致行动人未知。|||||
|||本报告期内，公司持股5%以上股东未通过客户信用交易担保证券账户持有公司股份。其|||||
|参与融资融券业务股东情况说|||||||
|||中齐珍钰通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司5,832,424股；|||||
|明（如有）|||||||
|||周维跃通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,318,897股。|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
仁和药业股份有限公司2016年半年度报告摘要□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2016年上半年，公司实现营业总收入17.44亿元，同比增长49.14%。实现利润总额2.78亿元，实现净利润2.08亿元，归属于母公司所有者的净利润1.77亿元，与上年同期相比归属于母公司所有者的净利润增长了7.21%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用
本期新纳入合并范围的子公司
||
|-|
|名称|
|江西仁和康健科技有限公司|
|江西叮当药业有限公司|
|仁和药房网（北京）医药科技有限公司|
|仁和药房网国华（北京）医药有限公司|
|仁和药房网商贸（北京）有限公司|
|北京康立达快递有限公司|
|南京仁和药房网医药科技有限公司|
|广州仁和药房网医药科技有限公司|
|通化中盛药业有限公司|

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2016-020
上海新时达电气股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年3月28日接到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可（2016）556号《关于核准上海新时达电气股份有限公司向苏崇德等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准公司向苏崇德发行5,449,308股股份、向杨文辉发行3,591,589股股份、向余名珩发行2,717,223股股份、向曹建新发行1,944,412股股份、向王平发行1,842,857股股份、向陈永刚发行1,783,410股股份、向陆丽珍发行1,671,947股股份、向陆爱国发行1,238,479股股份、向曹云发行1,151,785股股份、向沈志锋发行854,550股股份、向张远霞发行408,698股股份、向陈瑶发行408,698股股份、向李冯刚发行408,698股股份、向顾新华发行235,311股股份、向沈亢发行235,311股股份、向罗毅博发行235,311股股份、向邱伟新发行213,018股股份、向陈爱芳发行213,018股股份、向金晨磊发行165,956股股份、向上海晓奥堃鑫投资中心（有限合伙）发行2,513,299股股份、向田永鑫发行1,385,247股股份、向马慧仙发行646,337股股份、向杨斌发行669,794股股份、向王正锋发行249,235股股份、向乐杨发行167,134股股份购买相关资产。
二、核准公司本次非公开发行不超过25,239,777股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份及支付现金购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–065皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年10月25日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2017年10月13日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。
会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）皇氏集团股份有限公司2017年第三季度报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于政府补助会计政策变更的议案；
本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会[2017]15号）进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司当期及前期列报的股东权益、净利润不产生影响。
因此，同意本次会计政策变更。
公司本次会计政策变更事项由董事会审议，无需提交股东大会批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向中国银行股份有限公司宁波市分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案。
同意公司为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司（以下简称“完美在线”）在中国银行股份有限公司宁波市分行申请的人民币 4,500万元综合授信业务提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为自《最高额保证合同》生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
担保范围为主合同项下完美在线所应承担的全部债务本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案的具体内容详见登载于 2017年 10月 27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为全资子公司浙江完美在线网络科技有限公司向银行申请综合授信业务提供保证担保的公告》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2018-057无锡洪汇新材料科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及补充质押的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东项洪伟先生的函告，获悉其持有的本公司的部分股份办理了解除质押及补充质押的手续，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|项洪伟|是|140|2017年10月31日|2018年10月17日|华泰证券股份有限公司|2.24%|

二、控股股东股份补充质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|项洪伟|是|45|2018年10月17日|2019年10月22日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|0.72%|补充质押|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，项洪伟先生持有公司首发个人限售股股份共6,237万股，占
公司总股本的57.56%，其中累计办理质押的股份总数为 4,400万股，占其所持公
司股份总数的70.55%，占公司总股本的40.61%。
四、其他说明
本次股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。控股股东项洪伟先生质押的股份目前不存在平仓风险，上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董监高每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细；
3、控股股东股权解除质押及补充质押告知函。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十九日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－035浙江双环传动机械股份有限公司
关于举行2015年年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月28日（星期四）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司 2015年年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴长鸿先生，董事、常务副总经理耿帅先生，副总经理、财务总监张颖女士，副总经理、董事会秘书叶松先生，独立董事章良忠先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会2016年4月13日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-057号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于非公开发行股票复牌的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）将于 2018年6月7日（星期四）开市起复牌。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票的发行工作，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经深圳证券交易所批准，公司股票（股票简称：博腾股份，股票代码：300363）自2018年5月31日（星期四）开市起停牌，具体内容详见公司于 2018年 5月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行股票停牌的公告》（公告编号：2018-055号）。
目前，本次非公开发行股票事项的认购对象询价工作已经顺利完成，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年6月7日（星期四）上午开市起复牌。
本次非公开发行股票事项由中信证券股份有限公司担任保荐机构和主承销商，并聘请北京市万商天勤律师事务所对整个报价认购环节进行了现场见证。公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的缴款、验资、新增股份登记和上市等后续工作，公司董事会将根本次非公开发行股票的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年6月6日
证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2016-065保龄宝生物股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理
暨关联交易的进展公告
公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年2月24日保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 1.8亿元进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行或非银行类金融机构保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，同时授权公司管理层具体办理实施等相关事项，并提请股东大会审议。决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效。同时审议通过了《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》，同意公司及子公司拟继续滚动使用闲置募集资金以及自有资金共合计不超过 2.3亿元，购买关联法人禹城农商行的保本型银行理财产品，预计累计金额不超过27.6亿元（每次购买理财产品的金额累计计算）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的公告》。
2016年 3月 18日公司 2015年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司预计与山东禹城农村商业银行股份有限公司关联交易的议案》。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《保龄宝生物股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》。
具体事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
禹城农商行理财产品（一）
1、产品名称：禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2016年第005期产品
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资范围：理财计划下募集资金用于存放同业，投资比例95%-100%；金融债、利率债等高等级信用债券，投资比例0%-5%。
4、预期产品年化收益率：3.40%
5、产品起止日：2016年8月18日-2016年10月18日。
6、产品期限：61天
7、本金及收益到账日：2016年10月18日。
8、购买理财产品金额：2,000万元。
可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户需自行承担，本行对此不承担任何责任。
10、与公司关联关系：关联法人。
禹城农商行理财产品（二）
1、产品名称：禹城农商银行富民-尊享系列理财计划2016年第006期产品
2、产品类型：保本浮动收益型。
3、理财产品投资范围：理财计划下募集资金用于存放同业，投资比例95%-100%；金融债、利率债等高等级信用债券，投资比例0%-5%。
4、预期产品年化收益率：3.60%
5、产品起止日：2016年8月18日-2016年11月17日。
6、产品期限：91天
7、本金及收益到账日：2016年11月17日。
8、购买理财产品金额：3,000万元。
的责任和风险由客户自行承担。（5）法令和政策风险：本产品是针对当前的相关法律法规、监管要求和政策设计的，如国家宏观政策以及相关法律法规、监管要求发生变化，将影响本产品的发行、投资、兑付等工作的正常进行。（6）不可抗力及意外事件风险：战争、自然灾害等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力事件，金融市场危机、法律法规及国家政策变化、重大政治事件、银行系统故障、投资市场停止交易、网络故障、通讯故障、电力故障、计算机病毒攻击及其它非本行故意造成的意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户需自行承担，本行对此不承担任何责任。
10、与公司关联关系：关联法人。
二、采取的风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过 12个月的保本型理财产品，不得购买涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第七章其他重大事件管理第一节风险投资所涉及的品种。且该等保本型理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。
三、对公司的影响
（一）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资收益，提升募集资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
单位：万元
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|项目|购买理财产品金额合计|收益情况||备注|
|||实际收益|预计收益||
|已到期理财产品|26,000|267.44|267.44|本金及收益已全部收回|
|未到期理财产品|5,000|—|38.29|持有未到期|
|合计|31,000|267.44|305.73||

五、公司使用闲置募集资金购买禹城农商行理财产品发生关联交易的情况
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目|购买禹城农商行理财产品金额合计|收益情况||
|||实际收益|预计收益|
|已到期理财产品|6,000|37.71|37.71|
|未到期理财产品|5,000|—|38.29|
|合计|11,000|37.71|76.00|

注：期限自2016年3月18日-2017年3月18日。
六、备查文件
1、禹城农商银行理财客户权益须知、理财产品协议书、理财产品说明书、风险揭示书。
保龄宝生物股份有限公司董事会
证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2014‐074天立环保工程股份有限公司
关于第二届董事会第四十一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十一次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式于2014年6月13日发出，会议于 2014年 6月 20日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 8名，缺席董事 1名，董事王利品先生因个人原因未能参加本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经表决形成如下决议：
一、《关于公司向上海常春新材料科技有限公司提供财务资助的议案》
近期，公司对高氮钢项目梳理时发现，公司发生过一笔对上海常春新材料科技有限公司（以下简称“上海新材料”）的财务资助，金额为 1960万元。经向有关具体经办人询问了解到，公司于 2013年1月28日与上海新材料签署了借款合同，并根据借款合同双方签署了关于上海高氮公司的股权质押合同。公司于2013年 1月28日向上海新材料提供财务资助 892.5万元；2013年 4月 2日向上海新材料提供财务资助 1067.5万元，总计向上海新材料提供财务资助 1960万元。
现经公司主动向深交所汇报后，深交所要求我公司及时履行内部决策程序及履行信息披露义务。
该议案以0票同意，8票反对，0票弃权未获通过。
吴道洪先生、金健先生、高章俊先生、席存军先生、贺辉先生的反对理由：公司在未履行公司章程规定的决策程序的情况下，以自有资金1960万元向上海新材料提供了财务资助，违反了公司章程的规定。
常清先生的反对理由：上市公司不允许违章违规，应责任到人去妥善处理此事，上市公司必须遵守制度。因此反对向上海新材料提供 1960万元的财务资助。
宋常先生、李永军先生的反对理由：公司在未履行公司章程规定的决策程序的情况下，以自有资金1960万元向上海新材料提供了财务资助，违反了公司章程的规定。
《独立董事关于公司向上海常春新材料科技有限公司提供财务资助事项的独立意
见》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司董事会
关于收到软件产品增值税退税的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2015-041新开普电子股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为 2014年 10月至 2014年 11月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于 2015年 4月 30日收到上述软件产品增值税退税款合计2,481,796.57元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2015年度营业外收入，将对公司2015年度损益产生积极影响。
特此公告。
新开普电子股份有限公司
董事会
二〇一五年五月四日
证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2015－066号
新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司 2015年 12月 18日向全体董事发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，于2015年12月30日以通讯会议方式，召开第六届董事会第十次会议，会议应参会董事7人，会议发出表决票7张，收回表决票7张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于本公司发行非公开定向债务融资工具的议案》
同意本公司发行不超过 20亿元人民币的非公开定向债务融资工具，并授权董事会全权处理相关事宜，具体内容如下：
1、发行方案
（1）、发行金额：拟在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过 20亿元人民币（含 20亿元人民币）的非公开定向债务融资工具发行额度，并在发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。
（2）、发行期限：不超过3年（含3年）。
（3）、发行利率：非公开定向债务融资工具的利率将根据资金市场供求关系确定。
（4）、发行对象：面向全国银行间市场机构投资者。
（5）、募集资金用途：用于补充流动资金、置换银行贷款。
2、授权事宜
为保证此次发行顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权处理与本次非公开定向债务融资工具发行（以下称本次发行）有关的全部事宜，包括（但不限
于）：
（1）、确定具体的发行方案、发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、发行利率、承销方式等，及办理非公开定向债务融资工具的注册、发行手续。
（2）、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构。
（3）、根据交易商协会要求，制作、修改和报送本次发行的申报材料。
（4）、签署、修改、补充、递交、呈报、执行本次发行、上市及投资过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于公司本次发行非公开定向债务融资工具的注册报告、发行公告、发行计划、募集说明书、承销协议等）。
（5）、根据实际情况决定募集资金在上述募集资金用途内的具体安排及资金使用安排。
（6）、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
(7)、根据适用的监管规定进行相关的信息披露。
(8)、办理与本次非公开定向债务融资工具发行相关的其它事宜。
上述授权中第1至6项授权经公司股东大会审议通过后，在本次发行的非公开定向债务融资工具的注册有效期内持续有效，第7至8项授权在相关事件存续期内有效。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于全资子公司叶城天山水泥有限责任公司建设柯克亚乡石灰岩矿山工程的议案》
同意本公司之全资子公司叶城天山水泥有限责任公司投资4443.09万元实施叶城县柯克亚乡石灰岩矿山建设工程。
详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
同意根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》的精神，结合本公司的实际情况，对《公司章程》进行如下修改：1、在《章程》原第二条后增加：
第三条公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。
2、在《章程》原第一百一十九条后增加：
第一百二十条董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。
选聘高级经营管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。
3、在《章程》原第一百二十一条后增加：
第一百二十二条董事会应根据需要下设战略、审计、薪酬与考核以及提名等专业委员会；董事会选举产生各专业委员会委员时，应听取党委的意见。
4、在《章程》原第一百四十六条后增加：
第一百四十七条公司总裁在行使选人用人职权时，应听取党委意见。
5、《章程》原第二百一十六条本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。
2015年4月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
修改为：第二百二十条本章程自公司股东大会审议通过之日起施行。2015年12月修订的《新疆天山水泥股份有限公司章程》同时废止。
公司对章程作出上述修改后，公司章程相应条款序号做相应顺延。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
同意根据《公司章程》的修订，为保持相关内容的一致性，对本公司《董事会议事规则》的部分条款进一步修订。具体修订条款如下：
1、《董事会议事规则》原第二章2.2董事会下设四个专业委员会，即战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会。
修改为：第二章2.2董事会下设四个专业委员会，即战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会。董事会选举产生各专业委员会委员时，应听取党委的意见。
2、在《董事会议事规则》原第二章2.3.24后增加：
2.3.25董事会决定公司重大问题，应当事先听取公司党委的意见。选聘高级经营管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。
公司对董事会议事规则作出上述修改后，公司董事会议事规则相应条款序号做相应顺延。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修改<董事会专门委员会实施细则>的议案》
同意根据《公司章程》、《董事会议事规则》的修订，为保持相关内容的一致性，对本公司《董事会专门委员会实施细则》的部分条款进一步修订。具体修订条款如下：
1、在《董事会专门委员会实施细则》原5.2人员组成后增加：
5.2.1董事会选举产生各专业委员会委员时，应听取党委的意见。
公司对董事会专门委员会实施细则作出上述修改后，公司董事会专门委员会实施细则相应条款序号做相应顺延。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于修改<总裁工作细则>的议案》
同意根据《公司章程》的修订，为保持相关内容的一致性，对本公司《总裁工作细则》的部分条款进一步修订。具体修订条款如下：
1、在《总裁工作细则》原5.2.1.13后增加：
5.2.2公司总裁在行使选人用人职权时，应听取党委意见。
公司对总裁工作细则作出上述修改后，公司总裁工作细则相应条款序号做相应顺延。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2016年1月15日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2016年第一次临时股东大会。
详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月三十日
证券代码：002222 证券简称：福晶科技 公告编号：2019-003福建福晶科技股份有限公司
关于股东减持计划预披露的公告
本次计划减持的股东中国科学院福建物质结构研究所保证向本公司提供
的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
特别提示：
持本公司股份108,355,474股（占本公司总股本比例25.35%）的股东中国科学院福建物质建构研究所计划自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的
六个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过855.00万股（不超过公司总股本的2.00%）。
福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日收到控股股东、实际控制人中国科学院福建物质建构研究所（以下简称“物构所”）关于减持公司股份计划的书面资料，现将有关事宜公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：中国科学院福建物质建构研究所。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至本公告披露之日，物构所持有公司股份108,355,474股（占本公司总股本的比例为25.35%），均为流通股。
二、本次减持计划及承诺履行情况
（一）本次减持计划
1、计划减持原因：基本建设资金需求。
3、计划减持期间：自本次减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内。
4、计划减持方式：通过集中竞价交易或大宗交易方式减持，且任意连续90个自然日内通过集中竞价方式减持的股份总数不超过公司总股本的1%。
5、拟减持价格：视减持时公司股票二级市场的价格确定。
本次拟减持事项与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
（二）承诺及履行情况
1、物构所作为公司控股股东在公司IPO时承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
2、公司2013年5月22日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
3、公司2014年6月4日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
4、公司2014年8月28日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
5、公司2014年9月3日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
6、公司2015年7月8日披露《关于控股股东、董事和高管增持计划的公告》时，物构所承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不减持公司股份。
7、公司2015年9月17日披露《关于控股股东增持股票进展公告》时，物构所承诺：本次增持完成后6个月内不减持公司股份。
8、公司2016年6月17日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
9、公司2016年8月31日披露减持公告时，物构所承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
除上述关于股份变动的承诺外，物构所未作过最低减持价格等承诺。截至本公告披露之日，本次计划减持股东遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示及其他事项
1、本次减持计划实施具有不确定性，本次计划减持股东将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司将督促本次计划减持股东严格遵守有关法律法规的规定并履行相应信息披露义务。
4、本次减持计划的实施不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
物构所关于本次减持计划的书面文件。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2018-054苏州工业园区和顺电气股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 01月 01日至 2018年 09月 30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升■同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 1-9 月）|上年同期（2017 年 1-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：92.08%–98.04%|盈利：1,343.8 万元|
||盈利：26.38 万元-106.38 万元||

其中，2018年 07月 01日--2018年 09月 30日的业绩变动情况如下
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 7-9 月）|上年同期（2017 年 7-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：20 万元–100 万元|盈利：1,065.08 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动情况
报告期内净利润与上年同期相比有所下降,主要是因为期间费用增大所致。其中非经常性损益金额预计约为-111万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司财务部门初步估算得出，未经审计机构审计，具体业绩的详细数据以公司 2018年第三季度报告披露的数据为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月十二日
证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号：2017-022
北京晓程科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司）于2017年4月18日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，拟使用自有资金最高不超过
10,000万元资金进行委托理财，详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司(含子公司)闲置资金购买低风险理财产品，可以更好地实现公司(含子公司)暂时性闲置现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司(含子公司)使用自有资金最高不超过 10,000万元购买理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司(含子公司)将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择保本型、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一年。
5、资金来源
自有资金
6、授权及实施方式
公司董事会审议通过后，授权管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。
7、决策程序
公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本项投资无需通过股东大会审议，且不构成关联交易。
二、投资风险
1、本次公司计划购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作及监控风险。
三、风险控制措施
1、公司严格遵守审慎投资原则，选择了低风险投资品种。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，每季度对募集资金的使用情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，且获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买投资期限为12个月以内保本型理财产品，在不影响公司正常经营的情况下实施。
五、独立董事意见
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司进行适度进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益。公司进行委托理财符合相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司使用不超过10,000万元闲置自有资金进行购买银行理财产品。
六、监事会意见
公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内使用闲置的自有资金择机购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金择机购买银行理财产品。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司董事会
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2018—085
山西三维集团股份有限公司
第六届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议，于 2018年 8月 3日在山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司召开。
会议由监事会主席张建平先生主持，全体监事会成员出席或委托出席会议，会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选第七届监事会监事候选人的预案》。
公司第七届监事会拟由5名监事组成：郜勇刚先生、郝建军先生、刘文静女士为股东方推选的监事；郝立勇先生、吴永帅先生为公司职代会推选的职工监事。
以上监事候选人员个人简历附后。
以上预案尚需提交公司 2018年第五次临时股东大会审议。
特此公告
山西三维集团股份有限公司监事会
2018年8月3日
附件：
郜勇刚，男，1974年10月生，汉族，中共党员，山西清徐人，大学学历，工程师。曾任山西省高速公路管理局晋城管理处副处长，和榆平高速公路建设管理处副处长，榆平高速公路建设管理处副处长，山西省交通运输厅审计处副处长，现任山西交通控股集团有限公司审计部副部长(主持工作)。郜勇刚先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
郝建军，男，1968年12月生，汉族，中共党员，山西屯留人，研究生学历，高级工程师。曾任长晋高速公路公司纪委书记，和榆高速公路建管处党委书记，山西路桥集团榆和高速公路有限公司党委委员、书记；现任山西路桥建设集团有限公司法律事务部长。郝建军先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
刘文静，女，1973年1月生，汉族，中共党员，天津人，大学学历，会计师。
曾任山西省有色金属工业总公司稽核办副主任、主任，山西省经贸投资控股集团有限公司财务处副处长、党委组织部副部长、人力资源处副处长，现任山西省旅游投资控股集团有限公司审计监查部副部长、监事室主任。刘文静女士未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
郝立勇，男，1979年10月生，汉族，中共党员，山西和顺人，大学学历，高级工程师。曾任和榆高速公路交通房建办副主任兼项目组长，和榆高速公路建设管理处收费稽查部副部长，榆和公司收费稽查部副部长（主持工作）兼监控指
挥中心副主任（主持工作），现任榆和公司收费稽查部部长兼监控指挥中心主任。
郝立勇先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
吴永帅，男，1983年10月生，汉族，中共党员，山西祁县人，大学学历，工程师。曾任和榆高速公路建设管理处技术员，和榆高速公路养护管理中心副主任，榆和公司和顺东收费站（匝道）副站长（主持工作），现任榆和公司左权养护工区、和顺养护工区主任。吴永帅先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-017苏州天华超净科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
2、变更日期
公司按照深交所的规定于2019年1月1日执行上述修订后的会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则以及后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
4、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——
金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
财政部新修订的金融工具相关准则、新修订的金融工具确认和计量准则修订内容主要包括：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数据，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务数据。
三、本次会计政策变更履行的审议程序
本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事对本次会计政策变更审议事项发表了独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对于会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更符合目前会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
五、独立董事意见
公司独立董事审核后认为：本次对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。认为本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东权益的情况，因此，我们同意本次会计政策变更。
六、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司因执行新企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2019年4月22日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2017-048
金融街控股股份有限公司
关于第八届监事会监事候选人及职工监事简历的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年7月18日召开了第七届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司第八届监事会监事候选人的议案》，同意栗谦先生、陈广垒先生为公司第八届监事会监事候选人。另外，经公司2017年第一次职工代表大会选举，卢东亮先生将作为公司第八届监事会中由职工代表出任的监事。上述监事候选人和职工监事的简历如下：
一、监事候选人栗谦先生简历
栗谦，男，1965年出生，硕士，高级工程师（教授级），现任金融街控股股份有限公司监事会主席。曾任金融街控股股份有限公司副总经理，金融街（北京）置业有限公司执行董事，金融街重庆置业有限公司执行董事，北京市慕田峪长城旅游服务有限公司董事长。
栗谦先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
栗谦先生持有金融街控股股份有限公司208,022股股份。
二、监事候选人陈广垒先生简历
陈广垒，男，1970年出生，博士后，高级会计师，现任金融街控股股份有限公司监事和北京金融街投资（集团）有限公司总经济师。曾任中金黄金股份有限公司财务负责人，金融街投资（集团）有限公司副总会计师。
陈广垒先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未持有金融街控股股份有限公司股份；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
陈广垒先生现任北京金融街投资（集团）有限公司总经济师，与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司存在关联关系。
三、职工监事卢东亮先生简历
卢东亮，男，1971年出生，EMBA，硕士，高级工程师，现任金融街控股股份有限公司职工监事、北京金石融景房地产开发有限公司董事长。曾任金融街（北京）置业有限公司总经理，北京金融街奕兴置业有限公司总经理。
卢东亮先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；未持有金融街控股股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监事会