新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料新余钢铁股份有限公司
2014
年度股东大会会议资料
二〇一五年五月五日
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 5月12日 14点00分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年5月12日
至2015年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
二、 会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2015年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议，因故不能出席者可委托代理人出席会议。
3、公司聘请的见证律师。
三、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|2014年度董事会工作报告|√|
|2|2014年度监事会工作报告|√|

新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|-|-|-|
|3|独立董事2014年度工作述职报告|√|
|4|2014年度财务决算报告|√|
|5|2014年度报告及摘要|√|
|6|2014年度利润分配预案|√|
|7|关于2015年度日常性关联交易的议案|√|
|8|关于续聘 2015 年度财务审计机构和内控审计机构的议案|√|
|9|关于独立董事变更的议案|√|
|10|关于独立董事薪酬调整的议案|√|
|11|关于计提内部退养人员福利的议案|√|
|累积投票议案|||
|12|关于董事会换届选举董事的议案|应选董事（7）人|
|12.1|熊小星|√|
|12.2|王 洪|√|
|12.3|郭裕华|√|
|12.4|胡显勇|√|
|12.5|毕 伟|√|
|12.6|夏文勇|√|
|12.7|林 锋|√|
|13|关于董事会换届选举独立董事的议案|应选独立董事（4）人|
|13.1|鲍劲翔|√|
|13.2|杨天钧|√|
|13.3|梅君敏|√|
|13.4|王国栋|√|
|14|关于监事会换届选举监事的议案|应选监事（3）人|
|14.1|谢 敏|√|
|14.2|杨小军|√|
|14.3|谢美芬|√|

四、 会议议程
1、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况
2、会议审议相关议题；
3、现场股东代表发言提问及回答
4、宣布表决结果及宣读股东大会决议
5、律师宣读法律意见书
6、出席董事、监事、董事会秘书、召集人在会议记录上签字
7、宣布会议结束
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料议案一：
新余钢铁股份有限公司
2014年度董事会工作报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014年，受国内经济增速放缓和产能严重过剩等因素的影响，钢铁行业形势依然严峻，全年钢材价格单向下跌，公司生产经营困难。公司依靠全体员工，攻坚克难、改革创新、降本增效、节能减排、内部管理等方面工作有效推进，成功实现盈利。公司全年完成生铁908.72万吨、钢847.96万吨、钢材坯803.06万吨，同比分别增长4.9%、4.23%、4.59%；实现营业收入 323.7亿元；实现利润4.65亿元，同比增利3.15亿元。报告期内，公司主要抓了以下工作：
1、系统协调衔接，生产运行均衡高效。
公司按照“稳铁、保钢、促材”的思路，全面协调，系统优化，动态衔接，抓实抓好当期生产，保持了生产运行的均衡高效。在生产组织过程中，一方面，狠抓经济炼铁和铁水分级管理，狠抓金属流向优化和钢轧质量品种，狠抓生产计划优化，狠抓老系统铁水“一罐制”和合同交货期，破解炼钢生产“瓶颈”，保障了中厚板、热连轧等效益较好的产线生产。另一方面，结合市场和设备运行状况，科学安排以转炉炼钢为中心的集中检修和干熄焦年检、球团回转窑大修，在保障设备安全运行的情况下，最大限度降低了公司当期效益损失。
2、灵活应对市场，保供促销运转有序。
原燃料采购以保供降本为目标，坚持按性价比采购，优化结构，合理库存，满足了生产需要，促进了生铁制造成本的大幅降低。公司主要原燃料采购成本同比大幅下降，特别是铁矿石采购成本同比大幅降低，为公司生铁制造成本大幅降低发挥了重要作用。设备材料开展对标采购，坚持性价比采购，扩大公开招标和零库存采购范围，推进全面计划预算和仓储集中管理，加大闲置物资处置力度，确保了生产、技改、检修所需设备材料的供应，降低了采购成本和资金占用额。
3、加大工作力度，提升效益取得实效。
报告期内，公司以增盈为目标，狠抓系统攻关、专项攻关、技术经济指标攻关，加大绩效考核力度，增效工作取得明显成效。在系统攻关方面，公司生铁制造成本与行业平均水平的差距缩小；与行业平均水平比，中厚板、商品热卷、高线平均售价均有提高；与去年同比，公司节能增效提升，吨钢外购电量下降，自发电量有所提高。在专项攻关方面，积极开展降低存货资金占用额攻关，存货周转次数高于行业平均水平；财务费用同比下降。在技术经济指标攻关方面，炼焦煤耗、炼铁综合焦比、转炉钢铁料消耗同比分别均有下降；炼铁金属回收率、轧钢综合成材率同比有所提高；主要技术经济指标改善有效的提升了公司效益。同时，实施动态调整绩效考核，充分发挥绩效考核的根本作用，及时传递市场压力，分解降本增效指标，为全年增效起到了关键作用。
4、加强技术创新，创新能力持续增强。
加大质量改进力度，公司发生质量异议明显下降。推进新品开发，中厚板线、热连轧线、棒材线分别开发多个新产品。成功开发的新型模架专用钢——易切削钢（XGY55），替代了日本进口黄牌钢，在国内首次实现了板坯连铸机生产硫系易切削钢的炼钢技术突破。完成锅炉板扩证和CE、FPC认证，通过军工三级保密资格认证、军工产品生产许可证认证现场审核。特厚板坯（420mm）及特厚板
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料制造技术研究通过省科技厅优势创新团队验收，《高性能无取向电工钢 50W800和 50W600生产技术研究》获省科技进步三等奖。《焦化厂干熄焦提升机新型定位装置的研制》QC成果获2014年全国优秀QC成果和冶金行业QC成果一等奖。
优化高炉上部布料，实现了低入炉品位下取消中心加焦改善煤气利用的突破。优化炼钢与轧钢技术对接，大幅降低了合金成本。
5、推进内部变革，管理效率有了提高。
以中央、省委深化国资国企改革精神为指导，分阶段实施深化“三项制度”改革，二级单位科室机构编制、管理人员编制、管理人员均实现精减；优化在岗人员配置，转移配置富余人员到缺员单位或置换外用工岗位。清理顶替外委、隐性劳务用工；在自动化部试行了绩效岗薪制。降低了劳务费用。继续推进子企业改革。试行新良特钢风险抵押承包目标管理，取得阶段性成效。完成销售部改革。
完成了焦化、一钢、二钢和一动力部分看守性岗位整合。对部分单位汽车业务、机电设备维修业务进行了整合。建立健全了对外投资企业相关管理制度，理顺关联交易及其价格。拓宽融资渠道，积极融通资金，降低了资金成本，缓解资金支付压力。通过发行中期票据、短期融资债券筹集资金 31亿元。推进费用全面预算管理，加大费用控制力度，严格控制费用支出。
6、突出投资重点，基建技改有效推进。
公司按照“有所为、有所不为”的原则，以投资效益为先，集中有限资金，积极推进系统节能、安全环保和小改小革项目建设。重点项目中冶新材品种升级改造项目已竣工投产，4#烧结机烟气脱硫项目投入运行。首个节能增效攻关项目——气体公司氧氮分压运行，首创了中压氮压机改造为低压氮压机技术成果。烧结原料分级混匀一次料场互通、焦炉煤气脱硫工艺技术改造、二铁至一钢铁水一罐到底、铁水运输节能优化配套改造、老生产区污水处理及回用、一钢转炉新增下渣检测装置、特钢电炉适应性改造二期等项目陆续竣工投产。良矿太平山矿区深部开采、新华公司大桥缆索用镀锌钢丝钢绞线等新开工项目和续建工程正按计划推进。
报告期内，公司在经济下行压力加大和钢材价格跌跌不休的严峻形势下，坚定信心，齐心协力，共克时艰，取得了来之不易的成绩。同时，公司还面临不少困难和问题。一是盈利水平仍然低下，销售利润率仍低于行业平均水平；二是改革创新还得深化，作为一家老国有企业，公司冗员多、历史包袱重、员工观念落后、劳动生产率低、体制机制不活等弊端日益凸显；三是资金支付压力趋增，受国家调控的影响，钢铁行业融资、信贷政策收紧，钢铁企业资金普遍紧张，融资难度、成本进一步增加。另一方面，由于公司盈利水平低，自有资金来源进一步减少，还有明年要偿还短期融资债券 15亿元，资金紧张矛盾进一步加剧，资金支付压力日益加大。四是营销工作亟待突破，为应对持续低迷钢市，公司在开拓市场和服务用户方面做了很多工作，取得了一定成绩，但与行业同类型企业比，仍有较大差距。五是重点子公司亏损多，严重影响了公司经济效益的改善。六是非钢发展步伐偏慢，公司虽然明确了“一业为主、适度多元”的发展思路，并在做精做强主业的同时在非钢产业“五大板块”作了积极探索，但成效不显，与同行许多企业比存在较大差距，在钢铁主业进入微利或零利的“新常态”下，公司将依托主业，加快发展非钢产业，拓展公司新的效益增长点。
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料(一)主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|3,237,029.40|3,371,077.38|-3.98|
|营业成本|3,003,032.62|3,197,780.93|-6.09|
|销售费用|44,403.64|34,920.49|27.16|
|管理费用|91,860.52|60,907.38|50.82|
|经营活动产生的现金流量净额|310,019.64|-19,893.75||
|投资活动产生的现金流量净额|-24,570.42|-10,246.57||
|筹资活动产生的现金流量净额|-109,304.01|-35,069.43||
|研发支出|25,023.99|25,918.15|-3.45|

 2 收入
(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司营业收入比上年同期减少3.98%，主要是因为受国内经济增速放缓和产能严重过剩等因素的影响，钢铁行业形势依然严峻，全年钢材价格单向下跌所致。
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司主要产品产量及营业收入与上年度相比基本持平，公司根据市场变化对产品结构进行了一定幅度的调整。其中金属制品增收 1.91亿元，增长18.79%；螺纹钢及元钢比上年同期增收 12.09亿元，增长44.75%；线材比上年同期减少收入8.10亿元，下降32.18%；热轧卷板比上年同期减少收入5.67亿元，下降7.82%；中板比上年同期减少收入2.98亿元，下降5.63%。
(3)主要销售客户的情况
报告期内向向前五名客户销售额为395,000,62万元，占销售总额的12.20%，比上年增加1.8个百分点，向前五名客户销售的基本情况如下：
客户名称 营业收入总额（万元） 占公司全部营业收入的比例(%)
客户一 109,943.79 3.40
客户二 105,651.37 3.26
客户三 88,200.26 2.72
客户四 51,858.59 1.60
客户五 39,346.61 1.22
3 成本
(1)成本分析表
单位：万元
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|分行业情况||||||||
|分行业|成本构|本期金额|本期占|上年同期金|上年同|本期金|情况|

新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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||成项目||总成本比例(%)|额|期占总成本比例(%)|额较上年同期变动比例(%)|说明|
|钢铁|材料|1,388,323.24|56.11|1,482,536.50|55.32|-6.35||
||人工|117,042.89|4.73|103,577.78|3.87|13.00||
||能源|757,543.20|30.62|859,465.71|32.07|-11.86||
||折旧|118,571.07|4.79|125,649.64|4.69|-5.63||
||制 造 费用|92,803.11|3.75|108,649.64|4.05|-14.58||
|分产品情况||||||||
|分产品|成本构成项目|本期金额|本期占总成本比例(%)|上年同期金额|上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)|情况说明|
|中板||463,832.08|16.54|512,404.50|17.13|-9.48||
|线材||157,035.68|5.6|241,361.05|8.07|-34.94||
|螺 纹 钢及元钢||366,315.31|13.06|255,687.06|8.55|43.27||
|钢坯||22,620.82|0.81|64,126.50|2.14|-64.73||
|电 工 钢板||199,829.54|7.12|222,406.02|7.44|-10.15||
|厚板||348,750.52|12.43|375,686.02|12.56|-7.17||
|船 用 型钢||||||||
|热 轧 卷板||611,867.30|21.81|671,516.29|22.45|-8.88||
|冷 轧 卷板||340,513.49|12.14|359,115.54|12.01|-5.18||
|金 属 制品||113,388.06|4.04|95,115.27|3.18|19.21||
|焦 化 产品||39,437.44|1.41|41,153.35|1.38|-4.17||
|运 输 修理||2,364.79|0.08|1,607.72|0.05|47.11||
|建 筑 安装||1,334.53|0.05|3,248.98|0.11|-58.93||
|其他||137,523.81|4.90|147,095.05|4.92|-6.51||

(2)主要供应商情况
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料报告期内向前五名供应商合计采购金额为 660,816.28万元，占采购总额的22.01%。
4 费用
1、销售费用。报告期销售费用为44,403.64万元，销售费用比上年同期增长27.16%。公司近年销售费用均较稳定，2014年较去年同期增加主要原因是出口量增加，导致出口费用增加。
2、管理费用。报告期管理费用91,860.52万元，管理费用同比增长50.82%。
报告期公司管理费用增长较大主要是因为本年计提退养员工费用 27,991万元。 。
3、财务费用。报告期财务费用44,848.67万元，财务费用同比增长0.51%。
公司近年来财务费用稳定，主要原因是利息收入比较稳定增加所致。
5 研发支出
(1)研发支出情况表
单位：万元
|||
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|本期费用化研发支出|25,023.99|
|本期资本化研发支出||
|研发支出合计|25,023.99|
|研发支出总额占净资产比例（%）|2.93|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|0.77|

 6 现金流
报告期内，公司经营活动产生的现金流入金额比上年同期增加主要是由于受限的货币资金减少以及销售货物收到的款项中现款比例增加所致；投资活动产生的净现金流量较上期减少主要是由于公司工程建设增加及投资支付现金增加所致；筹资活动净现金流量减少主要是由于偿还公司债券本息增加所致。
7 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2014年2月12日，江西省国资委下发《关于要求办理停牌手续及信息披露的通知》，公司于2月13日发布重大事项停牌公告，于2月19日、2月26日、3月5日披露了《重大事项进展公告》。
2014年3月11日，辽宁方大集团实业有限公司向江西省国资委送达了《关于同意将江西萍钢实业股份有限公司注入新余钢铁股份有限公司的函》。省国资委据此向新钢集团公司下发《关于要求办理停牌手续及信息披露的通知》，公司 3月 12日发布重大资产重组停牌公告，并于 2014年 3月 19日、3月 26日、4
月2日披露了《重大资产重组进展公告》。
2014年 4月 8日，新钢集团向省国资委报送了《关于新钢股份因重大资产
重组拟发布延期复牌的请示》，省国资委同意公司的延期复牌请示,公司于4月10
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料日披露了《新钢股份重大资产重组延期复牌的公告》，并于 4月 17日、4月 24日、5月1日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。
2014年 5月 9日，方大集团向江西省国资委发送了《关于拟参与新钢集团重组的函》，公司于5月10日发布《新余钢铁股份有限公司重大资产重组再次延期复牌的公告》，于 5月 17日、5月 24日披露了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》。
2014年5月30日，江西省国资委向新钢集团公司下发了《关于立即办理新余钢铁股份有限公司股票复牌的通知》，称由于本次资产重组所涉及资产规模较大，方案论证复杂，双方未能就重组的实质内容达成一致，公司实际控制人决定暂时终止筹划本公司的资产重组事宜。公司于2014年5月31日披露了《新钢股份终止重大资产重组暨复牌公告》。
(3)发展战略和经营计划进展说明
公司在2013年年度报告中披露了2014年度经营计划为全年产铁870万吨、钢800万吨、钢材坯800万吨，实现营业收入350亿元。公司经营层克服了 2014年以来钢材市场整体形势极度严峻，销售市场极度委靡，销售价格严重下跌的不利局面，全年实际完成生铁 908.72万吨、钢847.96万吨、钢材坯803.06万吨，分别比上年同期增长4.9%、4.23%、4.59%，实现营业收入323.70亿元，同比减少3.98%。综观钢铁行业全局，公司产量、营业收入的下降及利润的好转符合钢铁行业在2014年度的整体表现。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:万元币种:人民币
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|主营业务分行业情况|||||||
|分行业|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|工商业|3,025,937.90|2,801,114.05|7.43|-4.01|-6.18|增加2.14个百分点|
|建筑业|3,233.78|1,334.53|58.73|-14.19|-58.92|增加44.94个百分点|
|运输业|2,478.41|2,364.79|4.58|53.70|47.09|增加4.28个百分点|
|合计|3,031,650.09|2,804,813.37|7.48|-4.00|-6.21|增加2.18个百分点|
|主营业务分产品情况|||||||
|分产品|营业收入|营业成本|毛利率（%）|营业收入比上年增减（%）|营业成本比上年增减（%）|毛利率比上年增减（%）|
|中板|499,173.57|463,832.08|7.08|-5.63|-9.48|增加3.95个百分点|

新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|线材|170,690.96|157,035.68|8|-32.18|-34.94|增加3.89个百分点|
|螺 纹 钢及元钢|391,195.33|366,315.31|6.36|44.75|43.27|增加0.97个百分点|
|钢坯|23,033.11|22,620.82|1.79|-64.23|-64.72|增加1.37个百分点|
|电 工 钢板|207,270.55|199,829.54|3.59|-9.81|-10.15|增加0.37个百分点|
|厚板|372,875.57|348,750.52|6.47|-3.43|-7.17|增加3.77个百分点|
|热 轧 卷板|668,050.33|611,867.30|8.41|-7.82|-8.88|增加1.07个百分点|
|冷 轧 卷板|380,122.22|340,513.49|10.42|-1.26|-5.18|增加3.70个百分点|
|金 属 制品|120,664.11|113,388.06|6.03|18.79|19.21|减少0.33个百分点|
|焦 化 产品|43,358.80|39,437.44|9.04|-10.55|-4.17|减少6.06个百分点|
|运 输 修理|2,478.41|2,364.79|4.58|53.70|47.09|增加4.28个百分点|
|建 筑 安装|3,233.78|1,334.53|58.73|-14.19|-58.92|增加44.94个百分点|
|其|149,503.34|137,523.81|8.01|-7.39|-6.51|减少0.87个百分点|

新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|他|||||||
|合 计|3,031,650.09|2,804,813.37|7.48|-4.00|-6.21|增加2.18个百分点|

主营业务分行业和分产品情况的说明
公司主要经营钢铁冶炼和金属制品业务，主要品种为热轧卷板、冷轧卷板、中厚板材、棒材、线材及金属制品等。
公司是国内中厚板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的钢铁企业。公司产品主要定位于船舶、机械设备制造、钢结构、石油化工、电力、建筑、金属制品、家电、汽车、石油管线、压力容器、仪表等重点行业。公司是世界最大造船企业韩国现代重工的长期供应商，是世界最大混凝土机械制造商三一重工、世界知名高性能锅炉制造企业上海电气集团、世界知名核电设备制造企业东方锅炉集团的重要供应商，是巴西石油运输公司的战略合作伙伴。
2、主营业务分地区情况
单位：万元币种：人民币
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|-|-|-|
|地区|营业收入|营业收入比上年增减（%）|
|东北地区|28,194.35|4.25|
|华东地区|1,765,329.85|-6.00|
|中南地区|720,016.90|-7.54|
|西南地区|60,898.60|-60.54|
|出 口|457,210.40|42.95|
|合计|3,031,650.09|-4.00|

主营业务分地区情况的说明
公司地处中部六省之一的江西省，利用地域优势重点开拓销售半径较小的华东及中南部市场，报告期内，加大了产品出口力度。从2014年销售额统计来看，所有产品在华东市场和中南区域的销售额占营业收入的比例分别58.23%和23.75%，出口占比15.08%。
(三)资产、负债情况分析
1 资产负债情况分析表
单位：万元
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|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|情况说明|
|预付款项|18,400.80|0.60|32,407.08|1.02|-43.22|控制采购，预付资金减少|
|应收利息|14,743.61|0.48|9,986.25|0.31|47.64|计提约定存款利息增加|

新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|存货|352,639.79|11.56|431,784.63|13.53|-18.33|库存数量及成本下降|
|应交税金|22,252.88|0.73|33,703.13|1.06|-33.97|支付税金增加|
|其他应付款|49,113.09|1.61|76,699.57|2.40|-35.97|其他业务量下降|
|一年内到期的非流动负债|113,050.00|3.71|71,000.00|2.22|59.23|一年内到期长期借款增加|
|其他流动负债|156,736.06|5.14|300,008.84|9.40|-47.76|偿还短期融资券|
|长期借款|195,250.00|6.40|315,000.00|9.87|-38.02|偿还长期借款|
|应付债券|248,710.34|8.16|88,991.26|2.79|179.48|增发 16 亿元中期票据|

(四)核心竞争力分析
公司是以生产板材为主的大型钢铁联合企业，产品品种规格齐全，产品市场竞争力强，中厚板、钢绞线在国内处于领先水平。公司重视技术创新能力的提升，创建了国家认定企业技术中心、江西省船用钢工程技术研究中心，检测中心通过国家实验室认可。公司掌握了一大批具有自主知识产权的钢铁生产核心技术，整体装备技术达到国内领先水平，部分装备技术处于国际先进水平，连续多年获得省部级以上高等级科技进步奖，技术创新实践得到国家肯定。公司自主培育的“袁河”商标品牌在国内外市场知名度和美誉度高，船板、优质碳素结构钢热轧盘条为“中国名牌”产品，船板、锅炉容器板、桥梁板、钢绞线等多个产品获冶金产品实物质量“金杯奖”，板、线、棒三大产品均获得江西省“名牌产品”称号。
目前国内钢铁企业的竞争较为激烈，公司作为一家地处华东西部的长流程钢铁产品生产企业，由于钢铁产品销售半径的限制等因素，主要销售市场为华东和华南以及出口地区，主要的竞争对手为同一区域销售同类产品的钢铁企业，包括南京钢铁，韶钢松山、柳钢股份、济南钢铁、武钢股份、华菱钢铁、宝钢股份、方大特钢等，该等企业发展迅速，实力均较强。从竞争产品看，与宝钢股份、武钢股份、济南钢铁的主要竞争产品为板材，与方大特钢、韶钢松山、萍乡钢铁、华菱钢铁、三明钢铁的主要竞争产品为棒线材。公司建材产品具有较高的品牌优势，江西、湖南及广东的部分地区是公司建材产品的主要销售区域，公司将紧紧抓住中部崛起等机遇，提升棒线材产品品质等级，将棒线材产品结构向专用、品种材方向发展。公司金属制品以其稳定的产品质量和良好的企业信誉在金属制品市场具有较高的知名度，产品竞争力较强。
从规模优势上看，公司是集矿石采选、钢铁冶炼、钢材轧制于一体的国有大型钢铁联合企业，拥有中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、线材、螺纹钢、圆钢、钢
管（坯）、钢带、金属制品等产品系列800多个品种、3,000多个规格，以板材为
主。目前，公司是国内中厚板骨干生产企业和江西省规模最大、品种规格最全的
钢铁企业。公司产品主要定位于船舶、机械设备制造、钢结构、石油化工、电力、
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料建筑、金属制品、家电、汽车、石油管线、压力容器、仪表等重点行业。公司是世界最大造船企业韩国现代重工的长期供应商，是世界最大混凝土机械制造商三一重工、世界知名高性能锅炉制造企业上海电气集团、世界知名核电设备制造企业东方锅炉集团的重要供应商，是巴西石油运输公司的战略合作伙伴。
从产品优势上看，公司多年来坚持精品战略，致力于优化和改善品种结构，大力开发高质量等级、高技术含量、高附加值产品。已经形成了以冷热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材为主的精品钢材生产基地，板材年生产能力 700万吨，品种规格齐全，实物质量达到国内领先、国际先进水平。公司的三期技改工程从烧结机、高炉、转炉到轧机对生产设备进行了全面置换升级，设备水平大幅提升。通过近几年的发展，公司热轧薄板产量大幅增长，产品结构得到完善，形成了具有相对优势的热轧薄板、中板、厚板、特厚板系列板材结构，为公司盈利能力的连续性和稳定性提供了保证。公司产品获得多项荣誉：“袁河”牌船体结构用钢板和优质碳素结构钢热轧盘条获“中国名牌”产品称号，碳素结构钢热轧厚钢板、低合金结构钢热轧厚钢板、船体用结构钢板、压力容器用钢板、锅炉用钢板、桥梁用结构钢板、建筑结构用钢板、低碳钢热轧圆盘条、优质碳素钢热轧盘条、预应力混凝土用钢绞线、高压锅炉用无缝钢管等产品获得全国冶金产品实物质量“金杯奖”。船板及船用球扁钢通过 9国船级社工厂认可；出口结构钢板、热轧卷板通过了欧盟“CE”认证和新加坡“FPC”认证；出口压力容器板通过了英劳“PED”认证。其产品被广泛运用于北京奥运会“鸟巢”、国家游泳中心和中央电视台新台址等国家重点工程建设。
从市场优势上看，作为江西省工业企业排头兵，公司在全省工业的地位举足轻重。公司业已跨入千万吨级钢铁企业行列，为江西区域内的钢铁龙头企业，具有一定的区域溢价优势。公司在长江中下游及华南地区销售区域内市场较稳固，产品产销率和货款回笼率均达98%。中厚板、船板、锅炉容器板、核电板、舰艇板、高层建筑用板、耐磨板、桥梁板等产品，在全国的市场份额都位于前列。公司产品销往 20多个国家和地区，通过对创新产品的开发、产品结构的调整，对公司主导产品挺进国际市场起到了举足轻重的作用。
从技术优势上看，公司工艺装备技术水平先进，已经实现了装备大型化、自动化和现代化，主要工艺装备和技术达到国内较高技术水平，其中 100t转炉配精炼炉、连铸机配电磁搅拌、厚板轧机生产线关键设备和制造软件从国外先进制造厂家进口。公司为国内首家采用TMCP（控轧控冷）工艺技术进行中厚板生产的企业，产品质量等级达到E、E32、E36、E40标准。公司的工艺布局、工艺流程合理，已经实现烧结机-高炉-转炉-高线、3,800mm厚板轧机的连贯生产，并且高炉铁水全部实现就近炼钢，转炉连铸坯实现热装热送轧制。总体上，公司工艺、技术均处于国内同行业先进水平。
(五)投资状况分析
1、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集年份|募集方式|募集资金总额|本年度已使用募集|已累计使用募集资|尚未使用募集资金总额|尚未使用募集资金用途及去|

新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||资金总额|金总额||向|
|2011|公司债|88,425.00|0.00|88,425.00|7.5|银行专户|
|合计|/|88,425.00|0.00|88,425.00|7.5|/|
|募集资金总体使用情况说明|||2011 年 12 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准新余钢铁股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2011]1954号），本次发行总额为 90,000 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 88,425 万元，债券用途主要用于偿还公司债务优化债务结构和补充流动资金，其中 8亿元用于偿还银行借款，1亿元用于补充公司流动资金以支付购买铁矿石焦煤等生产经营成本支出。||||

1、主要子公司、参股公司分析
（1）、公司主要子公司情况
新余良山矿业有限责任公司为公司全资子公司，注册资本6,800万元，经营范围为：矿山开采、铁精粉加工、钢保护渣、设备制造、机电维修、建筑材料、金属材料购销等。2014年末，该公司总资产 35,743.20万元，净资产 27,433.60万元，2014年实现营业收入53,843.90万元，净利润 16,327.76万元。
新余铁坑矿业有限责任公司为公司全资子公司，注册资本3,000万元，经营范围为：铁矿开采、铁矿石精选、橡胶制品销售、金属材料加工销售、建材销售、炉料制造、设备制造、汽车运输、土石方施工、机电设备维修等。截至 2014年末，该公司铁坑矿业总资产12,057.78万元，净资产5,341.91万元，2014年实现营业收入11,978.19万元，净利润2,341.91万元。
江西新钢建设有限责任公司为公司全资子公司，注册资本6,080万元，经营范围为：工业与民用建筑、金属材料、非标设备制作安装、压力管道制作及加工、机械制造、机电安装、路桥工程、工程材料和结构试验、建筑材料制造加工等。
2014年末，该公司总资产25,664.59万元，净资产9,424.12元，2014年实现营业收入35,915.94万元，净利润3,344.12万元。
江西新华金属制品有限责任公司注册资本 48,600万元，公司拥有75%的股权，经营范围为：生产、销售钢丝、钢绞线、铝包钢线、电线电缆、铝合金线、架空导线等。2014年末，该公司总资产95,610.31万元，净资产54,354.79万元，2014年实现营业收入 94,335.07万元，净利润759.61万元。
中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司，注册资本 59,500万元，公司拥有70%的股权，经营范围为：冷轧板卷、电工钢的生产加工。2014年末，该公司总资产 101,334.93万元，净资产 56,560.47万元， 2014年实现营业收入207,820.65万元，净利润904.63万元。
（2）、公司合营及联营公司情况
贝尔卡特（新余）金属制品有限公司，注册资本 23,600万元，公司拥有其50%的股权。该公司经营范围为：生产、销售铝包钢丝、铝线等产品。截至报告
期末，该公司总资产 24,794.53万元，净资产 17,383.27万元， 2014年实现营
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料业收入 37,605.20万元，净利润-1,557.16万元。亏损的主要原因是钢铁行业的持续低迷导致上下游企业受牵连。
新余中冶环保资源开发有限公司，注册资本 11,000万元，公司拥有其34%的股权。该公司经营范围为：钢渣加工。截至报告期末，该公司资产 48,267.83万元，净资产 31,271.75万元， 2014年实现营业收入 23,646.24万元，净利润 2,402.04万元。
贝尔卡特（新余）新材料有限公司，注册资本人民币 1,200万美元，公司拥有其25.00%的股权。该公司经营范围为：生产和销售金属材料和产品等。截至报告期末，该公司总资产19,909.53万元，净资产4,998.86万元，2014年实现营业收入 2,176.12万元，净利润 -2,118.51万元。净利润为负的原因是该公司 2012年投资设立，相关生产设施目前尚处于建设期，本期营业收入较少。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业竞争格局和发展趋势
我国钢铁行业经过近十几年的飞速发展，从产品总量及质量上都取得了飞速发展，满足了我国工业化、城镇化快速推进的需要。另一方面，近年来钢铁行业陷入了发展速度减缓、行业盈利大幅下滑的困境。真实的行业现状表明，我国钢铁行业已经到发展的瓶颈期，到了转换发展思路的关键时刻。结合美日等工业国钢铁工业的发展经验，产业整合及产能转移将成为我国钢铁行业突破瓶颈的必然选择。
未来一段时间，随着钢铁产业政策的实施，国内钢铁工业结构调整步伐迅速加快，淘汰落后产能，控制钢铁业投资特别是低端产品项目的投资取得一定成效。为增强国内钢铁企业的总体竞争力，国内钢铁企业重组工作开始了实质性的启动。预计未来几年，随着钢铁产业政策的进一步落实，我国钢铁工业的总体实力和国际竞争力将取得进一步提升。未来我国钢铁工业将逐步走上以大企业集团为主体，强调结构调整和区域布局，重视自主创新能力，大力发展循环经济，以平稳发展为主调的内涵式增长的发展新阶段。
(二)公司发展战略
公司将通过积极转变经济增长方式，以淘汰落后产能、优化产品结构、发展循环经济、节能
降耗为重点，开拓创新，应用高新技术和先进适用技术，引导公司朝着工艺先进、装备精良、节约能源、高效运转、环境友好、安全可靠、综合实力显著增强的方向又好又快地发展，实现“打造绿色精品基地，成为基业长青，共享繁荣钢铁强企”的企业愿景。
公司将坚持把质量品种摆在首位，坚定不移地实施精品战略。中厚板线形成以船用及海洋工程用钢、锅炉容器及核电用钢、高强结构用钢、耐候耐火耐磨特殊用钢为主，具有国际竞争优势的产品系列。热冷轧薄板线形成以硅钢、汽车用钢、深冲钢、管线钢、优质碳素结构钢为主，具有国内竞争优势的产品系列。
做精中低牌号、高磁感、高牌号无取向硅钢产品系列，硅钢产量、质量等位居全国第一方阵，提高内市场占有率8%以上。线材线形成具有国际竞争优势的钢绞线和具有区域市场竞争优势的软线、焊线及冷墩钢，钢绞线全球市场占有率6.25%以上。
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料(三)经营计划
2015年，钢铁行业面临产能过剩困境的市场环境难以根本好转，订单、环保、资金压力将更加深刻地影响钢铁企业的运营，“低增长、低价格、低效益、高压力”的困局将在较长时间内存在，成为钢铁行业“新常态”。公司作为一家没有资源、市场优势的内陆型钢铁联合企业，保生存、增效益的任务艰巨。2015年公司的经营计划是完成生铁 898万吨、钢840万吨、钢材坯799.9万吨，实现营业收入380亿元，实现利润3亿元。围绕上述经营计划，公司将重点落实以下工作措施：
1、实施市场化运营，提高运行质量和效益。
引入市场化运营机制。当前钢铁行业进入了完全竞争阶段，市场形势越发严峻。仅仅依靠传统思路在已有工作上加大力度，公司难以摆脱困境、战胜危机，必须转换思路，在生产经营模式上持续变革，引入市场机制，推行市场化运作，切实把市场压力传递到公司生产经营各领域、各环节，激发内生动力，全面提升公司销售、供应、生产、研发、物流和服务的全过程运行质量和效益。2015年公司面向市场的单位和工序要实施市场化运作，相互之间的产品转移完全按市场价格核算，真实反映当期生产经营成果；全面对接市场，增强市场意识，强化经营意识，把自身当作市场经营实体、创效主体，不断提高自身价值创造能力，加快从生产型向生产经营型转变；注重全面系统优化和整体效益，优化资源配置，形成面向市场、关注效益、共担风险的经营格局，力保公司效益最大化。
创新绩效考核模式。按照市场化运营要求，建立目标倒逼机制和严格的考核机制，相关工序按利润或成本实行捆绑式核算与考核，实现区域、产线一体化运营，做到责权利统一。铁前系统以考核生铁制造成本行业对标为重点，将铁前各单位和原料部“捆”在一起，与生铁制造成本行业对标指标挂钩考核，钢轧系统以考核产线毛利润为重点，将钢轧各单位、销售部和原料部服务炼钢的人员“捆”在一起，与产线毛利润挂钩考核；加大辅后单位与主体生产单位的挂钩考核力度，促使系统内单位形成利益共同体。加大运行质量指标的考核力度，不仅将其与员工业绩挂钩考核，还与有关部门、单位领导干部的年薪挂钩考核，突出非计划考核。加大原料部采购成本的考核力度，对设材部新增采购成本考核项目，实行品种分类考核，促使各品种采购成本在采购区域内较低。对考核成本的单位实行成本考核，鼓励生产单位通过增产降低固定费用。
2、推进改革创新，有效激发内生动力活力。
改革创新是破解当前新钢困局的动力引擎和活力源泉，是公司保生存、促发展的必由之路。根据公司综合改革方案确定的总体目标要求，把“效益增长、队伍稳定”作为检验综合改革的唯一标准，坚持市场化方向，认真履行主体责任，积极稳妥地推进改革措施的落实，确保改革目标的顺利实现。突出“三项制度”改革这个重点，着力提高全员劳动生产率，提升公司主业年人均产钢量。通过压减单位定员、盘活内部岗位、内外转移安置等措施，提高主业劳动生产率，减少主体生产单位定员；转移配置在岗人员，降低劳务费用。
正确处理好改革与稳定关系。改革有风险，不改革风险更大。公司综合改革积极稳妥，切实把方案做细做实，使改革不断向前推进并取得实效。公司将义无反顾地推进改革，用智慧解决疑难问题，确保实现改革目标。加强对改革内容、政策和意义的宣传，引导公司全体员工正确理解改革、自觉支持改革、积极参与改革，用改革的决心和行动开创新的局面。
3、推进降本增效，持续提高公司盈利水平。
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料公司要实现效益目标，必须坚持创新营销增效益，优化采购生产降成本。
创新营销增效益。充分发挥营销改革调整后的新优势，舞活营销龙头，激发营销系统活力和快速反应能力，提升市场开拓能力和用户服务能力，确保产销率、货款回笼率均达100%，确保产线利润完成的前提下，在线产品主要品种售价与行业平均水平的价差在今年基础上有进步，高效在研产品销售比例比今年提高 3个百分点以上。狠抓订单组织，在突出重点产品订单组织的同时确保手持订单量不小于5天炼钢生产计划，全力化解订单不足的压力。优化资源配置，优先满足终端用户需求，对不具技术和区域优势的主体产线品种实行退出或收缩销售半径，提高普锰板（卷）在江西、湖南市场的投放量，最大限度满足新余及周边市场对优钢卷、硬线的需求。充分发挥销售部业务经理绩效考核的激励约束作用和促销费用的导向作用，进一步提高市场开拓能力，优化用户网络，稳定老用户，开拓新用户，扩大终端用户和双向互保经销业务。板卷及品种线材稳定的终端用户销量要达到50%。坚定不移推进产品出口战略，明年计划出口钢材120万吨。
加大终端用户和创新产品的市场开拓力度，进一步稳定订单来源。践行“大销售”理念，加强销售工作的系统管理，推动销产研用等各环节系统联动、高效协作，提高各环节对用户的系统保障能力，真正为用户提供满意的产品和服务。
优化采购降成本。2015年公司原燃料采购以降低生铁制造成本为中心，以市场为导向，开拓新的资源，优化采购和库存结构，减少库存资金占用，在巩固铁矿石按性价比采购成效的基础上，积极推行燃料、熔剂的性价比采购。坚持“三算”原则，不断优化配煤配矿，在保证铁水质量的前提下降低生铁制造成本。进一步扩大公开招标采购，探索实践高性价比采购，推进辅料备件采购消耗预算管理和零库存管理，加强辅料备件采购质量考核，着力降低设备、工矿备件、辅料、耐材等的采购成本，降低辅料备件质量损失。加大物流攻关力度,降低物流成本，努力向第三利润源要效益。
优化生产降成本。继续推进经济炼铁和铁水分级管理，控制铁水有害元素，优化配料，加强操作，稳定炉况，在降低生产成本的同时提升铁水质量，守住底线，为钢轧工序优化品种质量创造有利条件。铁前单位通过优化配矿结构、降低物料消耗、提高金属回收率降低成本，生铁制造成本要达到或好于行业平均水平，铁水【P】≤0.13%。钢轧单位通过优化运行、提升质量、调优品种来增加效益，重点破解炼钢工序“瓶颈”，努力消化铁水，推进吨铁吨钢生产，降低钢铁料消耗、合金消耗，提高成材率、炼轧一次命中率。进一步缩短产品合同交货期，使其领先竞争对手。普锰板（卷）交货期控制在 10天以内。以产线产品效益为中心，优化坯料流向，合理安排轧材生产，确保公司当期效益最好。钢轧单位通过提升质量、优化品种、降低非计划品等增效。优化矿山生产，降低经营成本。加强统筹协调、系统优化和服务保障，强化调度指挥，严格旬、日计划管理，狠抓事故和计划检修管理，搞好供产销运衔接，提升过程控制能力，使计划、排产到工艺过程跟踪、库存管理、成品发运等各环节平稳可靠运行，确保生产运行均衡有序高效。
4、推进科技创新，着力提升产品创效能力。
依靠科技进步和创新，提升产品质量，增强创新能力，提高产品创效能力，助推公司转型升级。
大力提升质量。据统计分析，同一钢材产品的制造成本差距不是很大，而销售价格却相差悬殊，这种价差的关键在于产品的质量和品牌，钢材的技术含量和质量价值是钢铁企业利润的最大源泉。必须重新审视多年来形成的一些牺牲质
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料量、过度追求产量和成本的习惯理念和管理机制，建立新的理念和管理机制。进一步加强质量管理，增强质量意识、市场意识，始终将下道工序作为客户，确保产品在厂内各个工序间流转时的高质量，以此保障公司最终产品质量的“零缺陷”。把质量提升作为品牌建设的根本，重点清扫自身质量提升工作的“死角”，自查“亚健康”，提高用户满意度，提升产品竞争力，以质量立品牌、树形象。
抓好系统检修和有关设备大修，及时消除影响产品质量的设备隐患，保持设备正常功能和精度。强化工艺技术管理，加大工艺纪律执行的监督检查力度，充分发挥质量奖励基金作用，坚决杜绝违章违规作业。将各产线存在的影响产品质量和市场竞争力的关键问题作为重点，大力开展科技攻关，着力解决问题、消除障碍。
稳定和提高烧结矿、球团、焦炭强度、铁水有害元素内控合格率、钢坯直送率、炼钢一次命中率，大幅降低非计划率，进一步提高运行质量。
调优品种结构。以市场为导向，以效益为中心，搞好产品定位，进一步优化品种结构，增强产品创效能力。中厚板线重点做精做优船板、锅炉容器板等专用钢，以低成本战略适度扩大周边普锰板市场占有率；热连轧线重点做优做强电工钢、高等级冷轧基料、优钢、管线钢等品种材和周边普锰卷；冷轧线重点做优做强自用电工钢，做优做大深冲钢、家电用钢、汽车用钢、搪瓷钢等连退品种；线材重点提高硬线比例，达到60%以上；中冶新材重点开发生产中、高牌号和高磁感硅钢，逐步减少低牌号硅钢比例。
增强创新能力。加大协同创新力度，促进“销产研用”的融合，缩短科技研发与生产现场、销售市场的距离，构建与市场无缝对接的研发体系，提高研发效率，促进内部产线与研发的协同。继续加大科研投入，完善技术创新平台，强化科技团队建设，深化产学研合作，提高自主创新能力，努力形成更多的具有自主知识产权的技术创新成果，促进科技成果向现实生产力转化。继续抓好并积极争取国家、省市科研、新产品课题立项。积极采用行业先进适用技术，促进低成本高效化生产，在同质化竞争中打造比较优势。推进知识产权管理，抓好“袁河”、“新华”两个商标创建中国驰名商标工作，进一步提升公司产品知名度、美誉度。
高度重视科技人才和技能人才，将其摆在科技工作的突出位置，在人才引进、培养和使用上下功夫、见成效，以此支撑公司科技创新和转型升级。
5、推进内部管理，努力向管理要效率效益。
管理是企业永恒的主题。公司将进一步加强和创新内部管理，优化运作，真正用好管理创新这个“总开关”，不断向管理要效率和效益。
持续推进管理创新。深入实施卓越绩效模式，强化企业绩效管理，争创江西省“井冈质量奖”，进一步提升企业管理水平。全面落实新安法，强化红线意识，履行主体责任，确保安全生产。公司安全生产标准化要通过省安监局二级标准化评审。进一步加强非煤矿山和相关方安全生产管理，切实提升公司安全生产绩效。
加强法务网络建设，强化供销商务合同、劳动用工合同的管理，加大审查力度，规避法律风险，提升依法治企能力。加大绩效考核力度，做到既严格执行、保持刚性，又适时动态调整、适应市场变化，强力支撑公司效益目标的实现。推进精细化管理，不断挖掘降本增效潜力。继续加强信息化建设，重点抓好财务结算、成本核算和绩效考核的数据支撑系统、非计划统计报表更新等项目建设，有力支撑2015年公司绩效考核和财务核算，以及公司其他方面的管理。
强化项目投资管控。明年公司资金更加紧张。要按照固定资产投资资金支出要求，视情况量力而行，严格控制投资规模。投资的主要方向是投资少、见效快的节能减排、质量品种、降本增效、工艺流程优化、安全治理等项目。重点要抓
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料好钢材仓储配送加工服务中心、8#烧结机烟气脱硫、一钢1#板坯机优化改造、煤气高效发电改造一期、新建 25000Nm3/h制氧机等项目。加强项目管理，精心组织，全面协调，确保项目安全、质量、投资、进度受控。做好项目投产后的供产销衔接，早日达产达标并发挥投资效益。
6、推进节能减排，加快推动绿色转型发展。
继续推进节能减排，提高绿色发展水平，实现与城市的和谐共生、友好共赢，推动公司绿色、循环、低碳发展。
挖掘节能增效潜力。按照能源系统整体规划要求，继续推进节能增效攻关，提高能源利用效率，挖掘节能增效潜力，不断巩固和扩大节能增效成效。抓好9#、10#高炉热风炉双预热器改造、二钢钢水全过程保温节能改造、外供燃气增容改造和风机、水泵变频节能改造等续建节能项目建设，开工建设煤气高效发电改造一期、热连轧厂高压水除鳞节能改造、钢包煤气烘烤器节能改造、一钢煤气回收系统改造等项目，强化能源基础管理，启动能源管理体系认证，实行煤气价格与热值对等管理和能源介质消耗梯级加价管理、质量动态管理。加大能源消耗考核力度，进一步提高能源管控水平，降低能源消耗。
持续加强环保工作。公司将继续加大环保投入，大力推广应用先进的污染治理技术，进一步提高减排效率和效益。加强环保设施的管理与监控，确保其高效运行。加强4套烧结机烟气脱硫设施的运行管理，确保完成省、市下达的减排任务。抓好8#烧结机烟气脱硫工程建设，确保按期竣工投运。逐步推进老污染源治理，有效规避政策风险，提升生态环境水平。密切关注国内球团烟气脱硫技术动态，为实施球团烟气脱硫项目做好充分准备。加大厂区社区环境整治投入，加强道路综合管理，绿化美化厂区环境。
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015年，公司因维持当前业务并完成在建项目资金所需的解决途径主要有：一是将适度新增融资规模，财务费用同口径比不增加；二是加大进口矿信用证海外代付业务，降低融资成本；三是加快银行融资券注册发行，力争完成融资券发行；四是进一步压缩存货资金，加快在外货款催收力度；五是认真研究国家财政政策和产业技术政策，积极做好项目申报，争取政策资金补贴；六是加大费用全面预算管理力度，将所有费用纳入全面预算管理，严格控制费用支出，将艰苦奋斗、勤俭办企的方针落到实处。通过以上途径，公司完全能够保证维持当前业务且完成在建投资项目所需的资金需求。
(五)可能面对的风险
（一）经营风险
1、主营业务较单一风险
公司主要从事钢铁产品的生产与销售，钢铁产品的生产与销售占主营业务的99%以上，主营业务较为单一。由于钢铁产品附加值一般，受国内钢材市场激烈竞争和国家产业政策的影响，国内钢铁企业纷纷加大高新技术和先进设备的引进和开发，行业技术水平迅速提高，未来钢铁行业技术发展将向高效、节能、环保的制造工艺迈进，钢铁产品不断向高技术、高附加值方向发展。公司采取相应措施不断提升技术水平和装备的先进程度，改善产品结构和提高产品的附加
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料值。但随着钢铁产业向高技术高质量方向的迅速发展，新产品的开发周期逐渐缩短，给公司技术开发速度及先进程度提出了更高的要求，如果在技术开发和生产装备方面未能保持相应的进展，不能持续性研发并及时优化、升级技术，将削弱公司的核心竞争力。
2、生产成本波动的风险
生产成本的波动可能对公司的经营业绩和财务状况产生较大影响。铁矿石、焦炭、焦煤、电的价格波动等，将直接影响生产成本和成品价格，铁矿石是钢铁产品的主要生产原料，公司对进口铁矿石的依赖度较大，国际铁矿石价格的不断波动会影响公司的生产成本。国家实行新的法律法规，如新的矿产资源税征收办法，征收新的环境保护费用等，将影响生产经营成本。
3、钢铁产品价格波动的风险
影响钢铁产品价格波动的不确定因素较多。全社会固定资产投资的波动幅度，将影响国内市场对钢铁产品的需求；国际钢材市场需求变化及我国钢铁产品出口总量的不确定性，关停和淘汰钢铁落后产能的实施力度，在建工程和新增产能的投产，都会对钢铁生产总量和国内市场供需平衡带来直接的影响；我国经济景气的下行，对公司产品的销售也将产生一定。钢铁产品的生产与销售是公司最重要的收入来源，其价格的波动将直接影响公司经营业绩。
4、原材料对外依赖度较高风险
公司生产所需主要原材料包括铁矿石和燃料煤。近年来，国内迅速提高的钢铁产能使得企业对铁矿石等主要原料的需求日益增大，公司每年消耗的铁矿石中大约65%依赖进口，随着生产规模的扩大，铁矿石进口量将可能进一步上升，如果未来钢铁行业主要原料价格出现回升或降幅持续小于钢材价格下降幅度，公司的盈利水平可能受到影响。
5、物流成本较高风险
公司位于江西中部偏西，浙赣铁路西段，位于南昌和长沙两个省会城市中间，生产运输主要以火车为主、汽车为辅。虽然公司所处地理位置交通较为便利，但与同业相比，公司地处内陆，产能的扩大带来外购材料与外发产品的增加，产能扩大与效益增长在一定程度上可能会受到铁路运输和公路运输条件的制约。
（二）财务风险
1、资产负债率较高的风险
随着公司经营规模的扩大，公司保持了较高的负债额，债务负担较大。近三年公司资产负债率分别为73.56%、74.53%和71.97%。随着公司未来建设项目的增多，债务水平和债务负担可能还将有所上升，将增加公司的偿债压力。
2、存货跌价风险
公司严格按照国家相关会计政策，全面计提存货跌价准备，以降低存货价格变动对公司利润的影响。若钢材价格下行，公司将相应提高存货减值准备金额，从而对盈利能力产生一定影响。
3、营业毛利率波动及经营利润下滑的风险
报告期内，公司通过控制成本端等措施，综合毛利率有所提升，但仍然处于较低水平，如未来市场情况没有根本改观，可能会对公司的盈利能力和偿债能力带来不利影响，公司还将存在经营业绩大幅下滑的风险。
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
议案二：
新余钢铁股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《新余钢铁股份有限公司公司章程》赋予的职责。
报告期内，监事会召开了4次会议，监事分别列席了公司年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动和财务运作等方面的情况，参与了公司重大事项的决策过程，促进了公司规范运作水平的提高。
一、本年度监事会的工作情况
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司第六届监事会共计召开了4次会议，监事会全体亲自出席全部会议，分别就审阅公司定期报告、审计机构聘任、关联交易、内部控制、重大事项等事宜进行了审议，并对相关议题发表意见。根据信息披露的有关要求，公司将公司监事会召开会议的相关公告刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站。
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|序号|会议主要内容|
|1|1、2013年度监事会工作报告；2、2013年度报告及摘要；3、2013年度财务决算报告；4、关于2014年度日常性关联交易的议案；5、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案；6、新钢股份2013年度内部控制自我评价报告；|
|2|审议通过《公司2014年第一季度报告全文》及摘要|
|3|审议通过《2014年半年报告正文》及摘要|
|4|审议通过《公司2014年第三季度报告全文》及摘要|

新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的
规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，逐步完善内
部管理，建立了较完善的内部管理机制，决策程序符合法律法规的要求。公司董事、经理和其他高级管理人员履行了诚信勤勉义务，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会检查了公司的财务制度和财务情况。通过对公
司财务报告、会计账目资料的检查监督，监事会认为，公司财务制度完备、管理规范。公司2014年年度财务报告，在所有重大方面真实地反映了公司的财务状况和经营成果。会计师事务所有限公司出具的审计报告真实、客观的反映了公司财务状况和经营业绩，监事会未发现有违反会计准则、职业操守的行为。
（四）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
报告期，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）监事会对内部控制评价报告的意见
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，合理保证经营活动合法合规、资产安全完整、财务报告真实齐全，经营效率和效果的提高，以促进发展战略的实现。
公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。
（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的，交易签署了书面的合同或协议；关联交易履行了必要的审议程序，公司董事
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料会、股东大会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和公司《章程》的规定，未发现有损害公司和其他股东利益的行为。
二、监事会2015年的主要工作
公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。
2015年工作的整体思路：完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；
按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：
1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的
要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定
期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一
步提高监督时效，增强监督的灵活性；按照上市公司监管部门的有关
要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。
2、加强对公司内部控制制度体系建设的监督力度，特别加强在对外投资、财产处置、关联交易等重大事项的持续监督。确保公司执行有效的内部监控措施，增强公司的风险防范能力。加强日常监督工作，不断健全公司的内控制度，切实履行监事会的监督职责，进一步提升监事会的监督能力。
3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；
跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。
4、继续做好监事日常巡查和调研工作，努力帮助管理层发现管理中的薄弱环节，积极提出解决建议，促进公司经营管理水平的不断提升。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料过，现提请公司股东大会审议。
议案三:
新余钢铁股份有限公司
独立董事 2014年度工作述职报告
我们作为新余钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事 ,2014
年度我们严格按照《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的相关要求,忠实、勤勉地履行职责,独立、负责地行使职权,及时了解公司生产经营信息，全面关注公司的发展状况,积极出席公司2014年度召开的董事会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见,充分发挥了独立董事应有的作用,切实维护公司和全体股东特是小股东的合法权益。现将
2014年度全体独立董事履行职责工作情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
本公司现有独立董事 4名，人数符合本公司公司章程及相关监管要求，在董事会成员中占比超过三分之一。
赵沛先生：1949年出生，博士学位，先后担任北京科技大学教授、博士生导师、冶金系副主任、冶金部科技司处长、钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任、副院长，现任攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司独立董事。
杨天钧先生：男，1943年 9月生，中共党员，冶金工程博士，教授，博士生导师，主要从事冶金、环保及资源综合利用等领域科研及教学，历任北京科技大学副教授、教授，北京科技大学校长，鞍钢股份、武钢股份独立董事。现任北京科技大学教授、博士生导师，兼任中国镍资源控股有限公司（香港上市公司）独立董事。
梅君敏先生：男，1964年10月出生，经济学硕士，高级会计师，主要从事会计管理、国有资产管理及企业财务管理、证券承销保荐工作。2002年11月至2014年2月，历任国盛证券有限公司财务总监、副总裁，分管负责企业财务管理及证券承销保荐业务。现任北京众行远投资管理有限公司执行董事。
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料鲍劲翔先生：男，1965年 6月出生，北京大学管理学博士、高级经济师。
历任财政部驻安徽省财政监察专员办办公室副主任，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部高级经理并兼任安徽省法学会民商经济法研究会副总干事。
二、独立董事年度履职概况
1、出席董事会及股东大会情况
2014年度，我们认真参加了公司的董事会会议和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2014年度出席董事会会议和股东大会的情况如下：
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|姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|是否连续两次未亲自出席会议|备注|
|鲍劲翔|3|3|0|0|否||
|赵 沛|5|5|0|0|否||
|杨天钧|3|3|0|0|否||
|梅君敏|3|3|0|0|否||
|赵 沛|5|5|0|0|否||
|吴晓球|2|2|0|0|否|任职满6年，提出辞职|
|李新创|2|2|0|0|否|任职满6年，提出辞职|
|温京辉|2|1|1|0|否|因个人原因，提出辞职|

2、本年度会议决议及表决情况
2014年度，作为公司独立董事，我们能够积极了解年度内公司的经营与发展情况，关注公司的生产经营和财务状况，在召开董事会前能够主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备。
在会议上，能够积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在
充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，我们对年度内公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
3、现场考察及公司配合独立董事工作情况
2014年，在公司定期报告编制过程中，我们认真在现场听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和行业背景，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。
公司管理层也高度重视与我们的沟通交流，使我们能够及时了解公司生产经营动态，在相关会议前及时传递议案涉及材料，保证了我们充分的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，作为公司的独立董事，我们对以下事项发表了独立意见：
1、关联交易情况
2014年，我们对公司日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。
2、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生的对外担保事项。经核查，截至2014年12月31日，公司不存在控股股东及关联方资金占用情况。
3、会计政策变更情况
报告期内，公司根据2014年财政部修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》，以及颁布的《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体会计准则，公司本次对会计政策进行了相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。
4、募集资金的使用情况
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料2014年度，不存在募集资金的使用情况。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照上海证券交易所《股票上市规则》规定，于2014年1月30日发布了《2013年年度业绩预盈公告》，履行了业绩预告的披露义务，未发生业绩预告变更情况。未发布业绩快报情况。
6、聘任会计师事务所情况
报告期内，公司董事会审计委员会向董事会提请继续聘任大华会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。我们认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的执业经验，已为公司提供了多年的财务审计服务，对公司的经营及管理情况较为熟悉，具备为公司提供内部控制审计服务的资格。公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、行政法规及《公司章程》等有关规定，有利于做好公司2014年度审计工作。
7、信息披露的执行情况
2014年度，公司披露了《2013年年度报告》、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》、《2014年第三季度报告》4项定期报告及53项临时公告，信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、内部控制的执行情况
2014年度，公司按照中国证监会相关要求，对公司及部分控股子公司的内部控制体系进行持续的改进及优化，强化内控规范体系的执行和落实，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司及部分控股子公司的关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2014年度内部控制自我评价报告》，未发现公司及部分控股子公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
9、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7人，独立董事4人。公司董
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料事会下设投资决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会4个专门委员会。按照《上市公司治理准则》的相关要求，及各独立董事的专业特长，公司独立董事分别在各专门委员会中任职，除投资决策委员会外，分别在其他委员会中担任主任委员。2014年度，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施了有效监督，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通。
四、总体评价
报告期内，我们与公司管理层保持了良好的沟通，积极出席各次董事会、股东大会及各董事会专门委员会，在董事会及各专门委员会上发表意见、行使职权，积极参与公司重大事项的决策，利用自身的专业知识和丰富经验给公司提供决策参考，较好地履行了《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定的独立董事职责，维护了广大投资者的合法权益。
2015年，我们将继续勤勉尽责、认真履行独立董事的权利和义务，进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，积极开展工作，为公司的经营发展献计献策，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司的规范运作和持续健康发展。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
议案四：
新余钢铁股份有限公司
2014年度财务决算报告
2014年，受国内经济增速放缓和产能严重过剩等因素的影响，钢铁行业形势依然严峻。在这种情况下，公司坚定信心，沉着应对，攻坚克难，克服了诸多困难，生产经营平稳运行。全年完成生铁 908.72万吨、钢 847.96万吨、钢材
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料坯 803.06万吨，同比分别增长4.90%、4.23%、4.59%；实现营业收入 323.7亿元；实现利税16.79亿元，其中利润4.28亿元，与去年相比，利润增长292.66%。
2014度公司财务决算报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现将财务决算情况报告如下：
一、截止2014年12月31日公司财务状况(单位:万元)
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|项 目|2014年末|2014年初|
|资产总额|3,049,536.94|3,191,464.38|
|其中:流动资产|1,648,129.63|1,689,317.24|
|非流动资产|1,401,407.32|1,502,147.14|
|负债总额|2,194,731.28|2,378,852.03|
|其中:流动负债|1,712,175.96|1,955,545.04|
|非流动负债|482,555.32|423,306.99|
|股东权益|854,805.66|812,612.35|
|其中:归属于母公司股东的权益|803,854.01|763,406.21|

二、2014年度财务决算主要指标(单位:万元)
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|-|-|-|
|项 目|2014年|2013年|
|营业收入|3,237,029.40|3,371,077.38|
|营业利润|38,587.62|8,715.02|
|利润总额|46,564.53|15,078.96|
|净利润|42,813.62|12,286.46|
|归属于公司股东的净利润|40,642.94|10,959.90|
|基本每股收益（元/股）|0.29|0.08|

新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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|-|-|-|
|扣除非经常性损益后每股收益（元/股）|0.26|0.04|
|加权平均净资产收益率(%)|5.19|1.45|

此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通
过，现提请公司股东大会审议。
议案五：
新余钢铁股份有限公司
2014年度报告及摘要
本议案的详细内容请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的2014年年度报告及年报摘要。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
议案六：
新余钢铁股份有限公司
2014年度利润分配方案
经公司年度财务报告审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年公司母公司实现净利润227,337,606.66元，按10%提取法定盈余公积22,733,760.67元后，剩余未分配利润204,603,845.99元，加上公司2013年末未分配利润230,569,417.67元，2014年末可供分配利润435,173,263.66元。
2015年，我国钢铁行业年市场环境难以根本好转，订单、环保、资金压力将更加深刻地影响钢铁企业的运营，为保持公司健康持续的发展，公司董事会建议公司2014年度不实施利润分配也不用公积金转增股本。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料过，现提请公司股东大会审议。
议案七：
新余钢铁股份有限公司
2015年度日常性关联交易的议案
一、2014年度日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序。
2014年4月19日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《新钢股份关于2014年度日常性关联交易事项的议案》，董事会在对该议案进行表决时，关联董事均回避了表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。
在提交公司董事会审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易的议案提交公司董事会审议。该议案获得公司2013年度股东大会的批准，关联股东新余钢铁集团有限公司(以下简称“新钢集团”)将在股东大会上对该议案回避表决。独立董事发表了同意该议案的独立意见，认为：日常关联交易审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及《公司章程》的有关规定，该日常关联交易事项为公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、新余钢铁集团有限公司注册地址：江西省新余市冶金路；法定代表人：熊小星；注册资本：410,649万元；经营范围：许可经营项目：生产销售锰铁、生铁、矽铁、硅锰、钢材、水泥、炭素、化工产品、设备制造、销售、、建筑工程、与本企业相关的进出口业务及三来一补业务、90号汽油、0号汽油、易燃液体、氧气、液氧、液氩、氮气、氩气、液氮、洗油、蒽油、沥青、粗酚、焦油购销（凭经营许可证经营）、物流信息服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。新钢集团实际控制人是江西省国有资产监督管理委员会。
2、江西新钢进出口有限责任公司注册地址：江西省新余市渝水区；法定代
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料表人：刘传伟；注册资本：3000万元；经营范围：自营和代理各类商品和技术进出口、矿产品等。
3、海南洋浦万泉实业有限公司注册地址：海南省洋浦区经济开发区；法定代表人：杨三根；注册资本：2000万元；经营范围：农业开发、养殖业、钢材、金属制品、建筑材料、机电产品的销售、房地产开发、酒店业。煤、焦碳、化工产品、矿产品（化学危险品除外）、工矿备品、备件、橡胶及其制品的销售，投资咨询（涉及特许行业证书凭经营）。
4、新余新钢京新物流有限公司注册地址：江西省新余市渝水区；法定代表人：卢梅林；注册资本：1000万元；经营范围：煤炭、焦炭销售等。
5、新余新钢特殊钢有限责任公司注册地址：江西省新余市；法定代表人：唐飞来；注册资本：20330万元；经营范围：生产销售钢材、钢丝、钢锭、五金加工等。
6、新余新钢辅发管理服务中心注册地址：江西省新余市渝水区；法定代表人：杨三根；注册资本：820万元；经营范围：网络传输、网络开发和安装、中介、保安、服务等。
7、新余洋坊铁路股份有限公司注册地址：新余市天工南大道，法定代表人：刘震华，注册资本：21951万元，经营范围：货物运输、装卸、仓储及其他现代物流服务业；设备、物资购销，原料供销、制造、维修；广告；房地产开发经营；咨询，技术教育培训。新余洋坊铁路股份有限公司第一大股东为江西赣铁投资发展有限公司，新余钢铁集团有限公司为其第二大股东。
8、新余新良特钢有限责任公司注册地址：新余市渝水区良山镇，法定代表人：唐飞来，注册资本：16,727.84万元，经营范围：钢材、钢坯、钢锭、化工产品（不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、化学试剂和食品用化工产品）；预热器生产、销售；五金、金属、服装加工、防腐工程、技术咨询服务（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外，涉及资质证书的凭资质证书经营）；压缩氧气、压缩氮气、液氧、液氩生产销售（凭许可证经营）。新钢集团下属全资子公司新余新钢特殊钢有限责任公司为新余新良特殊钢有限责任公司出资股东之一。
9、新余新钢矿业有限责任公司注册地址：江西省新余市；法定代表人：姚红江；注册资本：2000万元；经营范围：铁矿产品销售。
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料10、江西洪都钢厂有限公司注册地址：江西省南昌市经济技术开发区白水湖路1188号；法定代表人：葛志刚；注册资本：514,247,407.61元；经营范围：钢材加工、本企业自产产品及技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定经营和尽职进出口的商品除外）、进料加工和“三来一补”业务。
11、江西省乌石山铁矿注册地址：江西省永新县文竹镇；法定代表人：聂银生；注册资本：2100万元；经营范围：铁矿石采选、销售、汽车修理、机械施工等。
12、新余中冶环保资源开发有限公司注册地址：新余市袁河街道办事处，法定代表人：王纯；注册资本：22151.369万元。经营范围：工业废物的处理、回收与综合利用（不含生产性废旧金属收购）、综合利用再生资源生产的产品的开发、研究和销售（以上项目国家有专项规定的除外），新余钢铁股份有限公司为新余中冶环保资源开发有限公司出资股东之一，持股比例为34%。
13、新余市中新物流有限公司.注册地址：新余市渝水区袁河工业平台，法定代表人：张钢；注册资本2000万元，经营范围：道路普通货物运输（凭有效许可证经营）；物流服务、车辆租赁；装卸、仓储；商品信息服务（以上项目国家有专项规定除外，涉及到许可证的凭许可证经营）。新钢股份公司为新余市中新物流有限公司出资股东之一，持股比例为49%。
14、中冶南方（新余）冷轧新材料技术有限公司.注册地址：新余市天工南大道，法定代表人：李文华；注册资本人民币59,500万元，经营范围冷轧板卷、电工钢的生产加工。
（二）关联关系
公司关联方除新余钢铁集团有限公司（以下简称“新钢集团”）为公司母公司外，其他均为新钢集团实际控制的公司。
(三)关联方履约能力
上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公司支付的款项不会形成坏账。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与新钢集团及其他关联方在签订框架协议的基础上，与关联方签订日常
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料关联交易协议／合同的主要内容及定价政策包括：
（1）公司与新钢集团之《货物购销合同》，合同约定：发行人与新余钢铁集团有限公司货物购销定价按公正、公平、合理的原则予以确定，具体定价按以下顺序：①有关服务有政府价格时，执行政府价格；政府价格的确定顺序依次为：新余市、江西省、国家部委；②有可适用的市场价格时执行市场价格；③若无以上两种价格则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。协议期内发行人与新钢集团发生的如铁矿石、原矿石、煤、焦炭、矽钢坯、球团矿、铁精粉、辅料等产品或材料均按市场价格定价。
（2）公司与新余洋坊铁路股份有限公司之《铁路运输合同》，合同约定：新余洋坊铁路股份有限公司为公司提供货物运输业务，收取费用以政府有关部门下发文件中规定的计费标准为基准，按半价确定价格，如政府有关部门对计费标准进行变更，则以变更之后的政府价格按半价确定价格。
（3）公司与新余钢铁集团有限公司之《知识产权许可使用协议》，合同约定：新钢集团将其所有的专利权、注册商标、非专利技术等有效知识产权无偿给新钢股份普通许可使用，无偿许可使用期限为新钢股份存续期间，但专利权无偿许可使用期限为专利权有效期内，许可的注册商标包括“袁河”、“山凤”注册商标。
（4）公司与新余钢铁集团有限公司之《服务协议》，合同约定：公司与新余钢铁集团有限公司互相提供的服务定价按公正、公平、合理的原则予以确定，具体定价按以下顺序：①有关服务有政府价格时，执行政府价格；政府价格的确定顺序依次为：新余市、江西省、国家部委；②有可适用的市场价格时执行市场价格；③若无以上两种价格则按公平、公正、合理的原则由双方协商确定。具体服务包括矽钢坯加工、公共设施维修、医疗服务、工程设计、汽车运输、绿化、环卫、生活用水电等按以上原则定价。公司与新钢集团及其实际控制的公司发生的日常关联交易，在自愿平等的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，保证不损害公司及其他股东的利益。具体政策及依据如下：主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照协议价定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与新钢集团及其实际控制的公司的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，有利于提高公司生产经营的保障程度。通过关
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料联交易实现优势互补和资源合理配置，确保公司精干高效，专业核心业务的发展，获得更好经济效益及社会效益。上述关联交易为公司正常生产经营行为，长期以来保证了公司生产经营的有序进行，均遵循自愿、公平、公允的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
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附表一：2014年日常经营性关联方交易预计和执行情况（万元、%）
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|关联交易类别|关联人|交易内容|2014年预计发生额|2014年实际发生额|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
||新余钢铁集团有限公司|原矿|8,750|8,450||
||新余钢铁集团有限公司|褐铁原矿|4,500|4,782||
||新余新钢矿业有限责任公司|铁矿石|0|||
||乌石山铁矿|铁矿石|13,950|12,047||
||海南洋浦万泉实业有限责任公司|铁矿石|630||由于铁矿石采购市场发生变化，公司改变采购途径，未向其采购铁矿石|
||海南洋浦万泉实业有限责任公司|汽柴油|6,100|8,701|主要是采购量增加影响|
||新余新钢京新物流有限责任公司|焦炭等|42,750|28,549|由于原燃料采购市场发生变化，公司改变采购途径，向其采购数量减少，价格下跌。|

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||新余钢铁集团有限公司|工业用电|2,500|2,174||
||新余钢铁集团有限公司|工业用水|450|452||
||新余新钢特殊钢有限责任公司|钢材|1,600|1,345||
||江西洪都钢厂有限责任公司|钢材|450|46|由于洪钢产品结构调整，公司采购量减少|
||江西俊宜矿业有限公司|矿石|2,500|2,533||
||贝卡尔特（新余）金属制品有限公司|货物等|6,800|2,618|子公司新华公司向贝卡公司采购量减少|
||新余安泰冶金设备有限公司|货物等||342|新增采购备件|
|接受关联人提供的劳务|新余钢铁集团有限公司|公共设施服务、绿化环卫、工程设计等|9,400|15,203|主要是新增关联方下属子公司特钢公司为公司提供修理、设备检修劳务所致。|
||新余新钢辅助发展管理中心|新闻、医疗、餐饮|800|1,039||
||新余洋坊铁路股份有限公司|取送、过磅|4,000|8,028|关联方调整物流相关价格|

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||新余中冶环保资源开发有限公司|加工费|9,600|9,856||
||新余市中新物流有限公司|运输费||||
|合计|||114,780|106,165||
||海南洋浦万泉实业有限责任公司|钢材|35,000|45,512|钢材销量增加|
||江西洪都钢厂有限责任公司|钢坯|500|10,048|公司销售区域市场调整，增加关联方销售量所致|
||新余新钢特殊钢有限责任公司|钢坯|7,500|12.181|公司向关联方销售富余坯料增加所致|
||新余新良特钢有限责任公司|生铁|115,000|92,692||
||新余钢铁集团有限公司|辅料备件|1,300|1,090||
||新余中冶环保资源开发有限公司|水渣等|5,000|8,512|主要是钢渣、水渣等废旧资源增加所致|
||新余洋坊铁路股份有限公司|辅料备件|130|153||
||新余新钢辅助发展管理中心|辅料备件|240|208||

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||新余钢铁集团有限公司|工业用电|2,100|2,619||
||贝卡尔特（新余）金属制品有限公司|钢材|8,000|5,103|销售量减少及价格下跌影响|
||广州新钢钢铁贸易有限公司|钢材|27,000|6,800|销关联方钢材销量减少|
||江西新钢进出口有限责任公司|货物等|5,000|1,081|主要是销关联方业务量减少|
||贝卡尔特（新余）新材料有限公司|销售货物等||218||
||新余安泰冶金设备有限公司|销售货物等||74||
||新余市长兴磁性材料有限公司|销售货物等||427||
||新余闽鑫资源科技有限公司|销售货物等||1,344||
|向关联人提供劳务|新余钢铁集团有限公司|修理劳务|10,000|10,839||

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|合计|216,770|198,901|

附表二：2015年度日常关联交易预计金额和类别（万元、%）
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|关联交易类别|关联人|交易内容|本次预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|上年实际发生金额|占同类业务比例（％）|本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因|
||新余钢铁集团有限公司|原矿|9000|0.27|2300|8450|0.26||
||新余钢铁集团有限公司|褐铁原矿|6000|0.18|1500|4782|0.15||
||新余新钢矿业有限责任公司|铁矿石|0|-|0|0|-||
||乌石山铁矿|铁矿石|12000|0.36|3000|12,047|0.37||
||海南洋浦万泉实业有限责任公司|铁矿石|0|-|0|0|-||

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||海南洋浦万泉实业有限责任公司|汽柴油|10000|0.30|2500|8701|0.27||
||新余新钢京新物流有限责任公司|焦炭等|28000|0.85|7000|28549|0.88||
||新余钢铁集团有限公司|工业用电|2200|0.07|600|2174|0.07||
||新余钢铁集团有限公司|工业用水|450|0.01|100|452|0.01||
||新余新钢特殊钢有限责任公司|合金等|2200|0.07|600|1345|0.04|计划新增合金采购|
||江西洪都钢厂有限责任公司|钢材|0|-|0|46|0||
||江西俊宜矿业有限公司|矿石|2500|0.08|600|2533|0.08||
||贝卡尔特（新余）金属制品有限公司|货物等|2600|0.08|700|2618|0.08||
||新余安泰冶金设备有限公司|货物等|500|0.02|100|342|0.01|计划采购备件增加|
|接受关联人提供的劳务|新余钢铁集团有限公司|公 共 设 施 服务、绿化环卫、工程设计等|15000|0.45|3800|15203|0.47||

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||新余新钢辅助发展管理中心|新闻、医疗、餐饮|1075|0.03|300|1039|0.03||
||新余洋坊铁路股份有限公司|取送、过磅|5500|0.17|1400|8028|0.25|运量下降|
||新余中冶环保资源开发有限公司|加工费|10000|0.3|2500|9856|0.30||
||新泰物流公司|运输费|3000|0.09|800|0|-|业务新增|
|合计|||110,025|3.33|27,800|106,165|3.28||
|向关联人销售产品、商品|海南洋浦万泉实业有限责任公司|钢材|50000|1.63|12500|45512|1.52||
||江西洪都钢厂有限责任公司|钢坯||-|0|10048|0.33||
||新余新钢特殊钢有限责任公司|钢坯|1000|0.03|300|12181|0.41|计划销售减少|
||新余新良特钢有限责任公司|生铁|95000|3.1|23800|92692|3.09||
||新余钢铁集团有限公司|辅料备件|1200|0.04|300|1090|0.04||
||新余中冶环保资源开发有限公司|水渣等|9000|0.29|2300|8512|0.28||

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|新余洋坊铁路股份有限公司|辅料备件|160|0.01|0|153|0.01||
|新余新钢辅助发展管理中心|辅料备件|210|0.01|100|208|0.01||
|新余钢铁集团有限公司|工业用电|2700|0.09|700|2619|0.09||
|贝卡尔特（新余）金属制品有限公司|钢材|5100|0.17|1300|5103|0.17||
|武汉新钢海洋装备股份有限公司|钢材|10,000|0.33|2500|0|0|业务新增|
|江西新钢进出口有限责任公司|货物等|25,000|0.82|6300|1,081|0.04|计划销售公司不需用矿石量增加|
|广州新钢钢铁贸易有限公司|钢材|25,000|0.82|6300|6,800|0.23|钢材销量增加|
|贝卡尔特（新余）新材料有限公司|销售货物等|300|0.01|100|218|0.01||
|新余安泰冶金设备有限公司|销售货物等|100|0.00|0|74|0.00||
|新余市长兴磁性材料有限公司|销售货物等|450|0.01|100|427|0.01||

新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料
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||新余闽鑫资源科技有限公司|销售货物等|1,500|0.05|400|1,344|0.04|
|向关联人提供劳务|新余钢铁集团有限公司|修理、劳务等|14,000|0.46|3500|10,839|0.36|
|合计|||240,720|7.86|60,500|198,901|6.62|

此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料议案八：
新余钢铁股份有限公司
续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
根据公司董事会审计委员会的建议，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，该所在历年对公司的审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。同时为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司董事会根据其工作情况决定其报酬。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
议案九：
新余钢铁股份有限公司
关于独立董事变更的议案
一、关于独立董事辞职的议题
公司董事会近日收到公司独立董事赵沛先生提交的的书面辞职报告。根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事任职时间不得超过六年，公司独立董事赵沛先生因任期届满六年向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。
由于赵沛先生的辞职，将导致公司独立董事成员不足四名，且低于董事会人数的三分之一，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，赵沛先生将继续履行独立董事职务至公司股东大会补选出新任独立董事后止。公司董事会对赵沛先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的指导和贡献表示感谢。
二、关于提名独立董事候选人的议题
经公司董事会提名委员会资格审查，提名王国栋先生担任公司第七届董事会独立董事候选人。
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料王国栋先生简历：男，汉族，1942年10月生，中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师。现任东北大学国家重点实验室学术委员会常务副主任，中国金属学会常务理事，中国材料研究学会理事，西部金属材料股份有限公司独立董事，是轧制技术领域的国际知名专家，先后主持和完成多项国家973、863、自然科学基金重大项目等项目。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
议案十：
新余钢铁股份有限公司
关于独立董事薪酬调整的议案
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况及子公司的规模，为能更好地体现责权利的一致性，董事会提议第七届独立董事薪酬调整为每年8万元（税前）。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
议案十一：
新余钢铁股份有限公司
关于计提内部退养人员福利的议案
为积极应对严峻的钢铁形势，公司为优化人员配置，提高劳动生产效率，降低生产经营成本，提升公司市场竞争力及公司效益，推动公司长期稳定健康发展，切实维护职工合法权益，公司实施员工内部退养政策，并计提相应的内部退养人员福利。
一、本次计提内部退养人员福利依据
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料（一）根据《企业会计准则第9号－职工薪酬》规定，企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入损益。
（二）公司2014年8月22日制定的《员工内部退养实施办法》，从2014
年10月起实施。
二、本次内部退养人员福利计提情况
1、内部退养人数。根据公司《员工内部退养实施办法》，本次公司内部退养人数2483人。
2、计提内部退养人员福利。本次计提内部退养员工福利36784.96万元，按折现率10年期国债利率3.5%计算，计入当期损益27990.76万元，计入未确认融资费用8794.20万元。
三、本次计提对公司经营成果的影响
本次计提内部退养费及相关未确认融资费用摊销减少公司 2014年度税前
利润28458.29万元。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
议案十二：
新余钢铁股份有限公司
关于董事会换届选举董事的议案
根据公司章程董事会任期的相关规定，公司第六届董事会将于 2015年 5月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应对董事会进行换届，成立公司第七届董事会。
经股东提名，董事会提名委员会审核，推荐熊小星、王洪、郭裕华、胡显勇、毕伟、夏文勇、林锋为第七届董事会候选人，董事任期三年。（董事候选人简历附后）
第七届董事会董事候选人
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料熊小星，男，1957年 6月出生，教授级高工。1979年 12月至 1990年 12月任新余钢铁厂一炼铁分厂工长、炉长、厂长；1991年1月至1992年4月任新余钢铁总厂一炼铁厂厂长；1992年4月至1994年6月任新余钢铁总厂铁合金厂厂长；1994年 7月至 1995年 11月任新钢公司铁合金厂厂长；1995年 11月至 1996年 8月任新钢公司副总工程师兼铁合金厂厂长；1996年 8月至 1996年 12月任新钢公司总经理助理、副总工程师；1996年12月至1997年11月任新钢公司副总经理、总工程师；1997年11月至2001年12月任新钢公司董事、副总经理、总工程师；2001年12月至2003年12月任新钢公司副董事长、总经理；2003年12月至2007年1月任新钢公司副董事长、总经理、党委副书记。现任新余钢铁集团有限公司董事长、总经理、党委书记，新余钢铁股份有限公司董事长。
王洪，男，1961年 11月出生，博士学位，教授级高工。1983年－1990年，新余钢铁厂中板分厂技术员、车间主任、科长；1991年－1994年，新余钢铁总厂中板厂技术科科长、生产调度科科长、副厂长；1994年－2007，新余钢铁有限责任公司中板厂副厂长、厂长，新余钢铁有限责任公司总工程师、副总经理。现任新余钢铁集团有限公司副董事长，新余钢铁股份有限公司副董事长、总经理。
郭裕华，男，1955年5月出生，高级政工师。1986年－1990年，新余钢铁厂中型分厂政工干事、科长，组织部干部科科长、副部长；1991年－1994年新余钢铁总厂党委办公室副主任、运输部党委书记；1994年－2007年，新余钢铁有限责任公司运输部党委书记、纪委书记、党委办公室主任，公司董事、工会主席。现任新余钢铁集团有限公司董事、党委副书记、工会主席，新余钢铁股份有限公司董事。
胡显勇，男，1956年 10月出生，高级会计师。1978年－1990年江西钢厂机动部生产经营科副科长；1991年－1994年，新余钢铁总厂机动处综合管理科副科长，财务处科长、副处长；1994年－1996年，新余钢铁有限责任公司财务处副处长；1996年 7月－2000年，新余钢铁有限责任公司财务处处长、副总会计师。历任新余钢铁有限责任公司副总经理、总会计师。现任新余钢铁集团有限公司董事、财务总监，新余钢铁股份有限公司董事。
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料毕伟，男，1963年出生，高级工程师，本科学历。1984年7月—1986年9月，新余钢铁厂二炼铁分厂高炉工长；1986年9月—1990年12月，新余钢铁厂设计院科员；1991年 1月—1994年 6月，新余钢铁总厂设计院科员、科长；
1994年7月—1997年7月，新钢公司设计院工艺设备室主任兼工艺科科长；1997年 7月—2000年 5月，新钢公司设计院副院长、总工程师；2000年 5月—2007年 1月，新钢公司工程管理处处长；2007年 1月—2008年 1月，新钢公司副总经理。现任新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。
夏文勇，男，1972年出生，高级工程师，硕士研究生学历。1996年 7月—2003年2月，新钢第三炼钢厂助理工程师；2003年3月—2005年6月，新钢炼钢厂技术质量科副科长；2005年6月—2005年12月，新钢炼钢厂技术科科长；
2005年 12月—2007年 1月，新钢炼钢厂副厂长；2007年 1月—2008年 2月，新钢炼钢厂副厂长、工会主席。现任新余钢铁股份有限公司董事、副总经理。
林锋，女，1962年出生，大学本科。2011年 2月起至 2012年 10月先后担任中国华融资产管理公司南昌办事处党委委员、纪委书记、党委副书记、付总经理（主持工作）。2012年10月起至2013年9月担任中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司党委副书记、副总经理（主持工作）。2013.09-至今担任中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司党委书记、总经理。于2011年5月10日起任新余钢铁股份有限公司董事。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
议案十三：
新余钢铁股份有限公司
关于董事会换届选举独立董事的议案
根据公司章程董事会任期的相关规定，公司第六届董事会将于 2015年 5月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应对董事会进行换届，成立公司第七届董事会。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，推荐鲍劲翔、梅君敏、王国栋、
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料杨天钧为第七届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历附后）
第七届董事会独立董事候选人
王国栋：男，汉族，1942年10月生，中国工程院院士，东北大学教授、博士生导师。现任东北大学国家重点实验室学术委员会常务副主任，中国金属学会常务理事，中国材料研究学会理事，西部金属材料股份有限公司独立董事，是轧制技术领域的国际知名专家，先后主持和完成多项国家973、863、自然科学基金重大项目等项目。
杨天钧：男，1943年 9月生，中共党员，冶金工程博士，教授，博士生导师，主要从事冶金、环保及资源综合利用等领域科研及教学，历任北京科技大学副教授、教授，北京科技大学校长，鞍钢股份、武钢股份独立董事。现任北京科技大学教授、博士生导师，兼任中国镍资源控股有限公司（香港上市公司）独立董事。
梅君敏：男，1964年10月出生，经济学硕士，高级会计师，主要从事会计管理、国有资产管理及企业财务管理、证券承销保荐工作。2002年11月至2014年2月，历任国盛证券有限公司财务总监、副总裁，分管负责企业财务管理及证券承销保荐业务。现任北京众行远投资管理有限公司执行董事。
鲍劲翔：男，1965年 6月生，北京大学管理学博士、高级经济师。历任财政部驻安徽省财政监察专员办办公室副主任，中国人民保险集团股份有限公司业务发展部高级经理并兼任安徽省法学会民商经济法研究会副总干事。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
议案十四：
新余钢铁股份有限公司
关于监事会换届选举监事的议案
根据公司章程董事会任期的相关规定，公司第七届监事会将于 2015年 5月3日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司应对监事会进行换届，
新余钢铁股份有限公司2014年度股东大会会议资料成立公司第七届监事会。
经股东提名，谢敏、谢美芬、杨小军为第七届监事会监事候选人。（监事候选人简历见附件）
第七届监事会候选人简历：
谢敏，男，1962年10月出生，高级会计师，中共党员。2006.1至2011.2，任江西省国资委所监管企业外派监事会正处级监事，2011.2-至今，任江西省国资委省出资监管企业监事会主席（副厅级）。
杨小军，男，1965年 8月生，大学本科学历，高级政工师。1986年 7月至 2011年 7月，历任凤凰光学集团公司党办主任、宣传部长，凤凰光学股份公司党委书记、凤凰光学集团公司党委副书记。2011年 7月至今担任新余钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记。于 2011年 10月 28日起担任新余钢铁股份有限公司监事。
谢美芬，女，1963年 11月出生，高级会计师。1985年－1987年，江西财经学院财务处;1987年－1994年，新钢财务处干部、人事科科长；1995年－2000年，新余钢铁有限责任公司财务处综合科科长、主办科员；2000年－2011年，历任新余钢铁有限责任公司审计处副处长，新余钢铁有限责任公司财务处处长，现任新余钢铁股份有限公司监事。
此议案已经公司2015年4月19日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。