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大大商商股股份份有有限限公公司司
22001177年年第第一一次次临临时时股股东东大大会会
会会议议资资料料
600694.SH
二二〇〇一一七七年年一一月月二二十十三三日日
大商股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
会议日程及议案
会议时间：
1、现场会议召开时间：2017年 1月 23日(星期一)上午 9时整
2、网络投票时间：2017年 1月 22日15：00至 2017年 1月 23日15：00
会议地点：大连市中山区青三街 1号公司总部十一楼会议室
一、主持人介绍股东到会情况
二、会议审议事项：
1、审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》2、审议《关于公司改聘会计师事务所的议案》
三、会议表决、宣读表决结果
议案 1：关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案
原公司董事姜福德因个人原因离职，不再担任公司董事职务（详见公司临时公告2016-047），为完善公司治理结构，公司董事会提名委员会提名李伟为公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。公司独立董事就关于提名李伟为第九届董事会董事发表独立意见如下：公司提名李伟为董事候选人的程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，合法有效；经了解董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，未发现有《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意提名李伟为公司第九届董事会董事候选人。
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东审议。
大商股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
董事候选人简历：
李伟：男，1966年生。2010年9月至2014年6月任漯河千盛百货驻店总经理；2014年 7月至 2015年 8月任大连千盛百货和平广场店驻店总经理；2015年9月至今任办公中心副主任。
议案 2：关于公司改聘会计师事务所的议案
公司第八届董事会第二十三次会议和 2015年年度股东大会审议通过了《关于支付会计师事务所2015年度审计费用并改聘会计师事务所的议案》，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明事务所”）担任公司 2016年度财务审计和内部控制审计机构。因公司与安永华明事务所就审计费用未达成一致意见，经过充分沟通和友好协商，双方决定终止审计合作关系。为尽快确定公司2016年度审计机构，以保证公司2016年度审计工作的顺利开展，现拟由大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）承担公司2016年度审计工作，在本公司与大华事务所就公司2016年度审计范围、审计内容及公司信息系统、核算模式等充分沟通后，经公司董事会审计委员会审核，现拟聘用大华事务所为公司2016年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。
上述议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议。请各位股东审议。
大商股份有限公司董事会
二〇一七年一月二十三日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2014-17重庆太极实业（集团）股份有限公司
董事会公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月16日，公司收到太极集团有限公司（持有公司股份16569.02万股，占公司总股本的38.81%）《关于增加2013年年度股东大会临时提案的函》，太极集团有限公司提议将《关于变更公司及控股股东承诺事项的议案》作为临时提案，提交公司2013年年度股东大会审议，提议公司变更对外担保和关联交易的承诺。
该提案主要内容为：
1、公司原承诺事项：2009年重庆证监局现场检查对公司担保和关联交易提出了整改要求，公司作出了逐渐减少内部交叉担保和关联交易的整改承诺。
2、由于担保事项和关联交易在日常经营活动中不可避免，太极集团有限公司向公司提出变更履行承诺的议案，变更后的承诺内容如下：
（1）关于交叉担保和重复担保的问题：对于在经营活动中必须发生且不可避免的交叉担保和重复担保事项，公司要严格按照规定，完善董事会及股东大会审批程序，并及时履行信息披露义务；
（2）关于部分销售不独立的问题：对于在经营活动中必须发生且不可避免的关联销售事项，公司要严格按照规定，完善董事会及股东大会审批程序，并及时履行信息披露义务。对于关联销售定价将按市场价格或协议价格执行，其中协议价格，将根据产品规模和市场成熟度，在出厂价的基础上加成20—35%的价格销售给关联方，销售费用由买方承担，同时可根据生产成本的变化相应变动销售价格，具体关联产品销售协议授权公司经营管理层根据实际情况办理。
根据《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。太极集团有限公司增加的股东大会临时提案符合上述规定，公司董事会同
意将上述提案作为临时议案提交公司2013年年度股东大会审议。
特此公告！
重庆太极实业（集团）股份有限公司
恒生电子股份有限公司独立董事
关于公司2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》等有关规定，作为公司独立董事，现对公司带强调事项段的无保留意见的天健审〔2018〕638号审计报告、天健审〔2018〕639号内部控制审计报告，涉及事项发表如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对恒生电子股份有限公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司第六届董事会第十八次会议就该非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明进行了审议，作为独立董事，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见审计报告，客观、真实的反映了公司的实际情况，我们同意公司董事会关于 2017年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。我们将督促公司董事会及管理层持续关注该事项，切实维护公司及全体股东的权益。
恒生电子股份有限公司独立董事：
丁玮 郭田勇 汪祥耀 刘兰玉
石家庄科林电气股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议有关事项的
独立意见
我们作为石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于选举董事长、副董事长的独立意见
通过对张成锁先生和李砚如先生的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格和选举程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意选举张成锁先生为公司第三届董事会董事长，李砚如先生为本届董事会副董事长。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
通过对屈国旺先生、董彩宏女士、王永先生、宋建玲女士、任月吉先生的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任屈国旺先生为总经理兼财务总监，宋建玲女士为董事会秘书兼副总经理，董彩宏女士、王永先生、任月吉先生为副总经理。
（以下无正文）
证券代码：600718 证券简称：东软集团 公告编号：临 2018-021
东软集团股份有限公司
八届七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
东软集团股份有限公司八届七次监事会于2018年7月19日在北京市朝阳区华贸中心 2座 3202以现场表决方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出书面通知，所有会议材料均在监事会会议召开前书面提交全体监事。本次会议应到会监事5名，实到3名，其中监事葛圣六以电话方式接入会议。因工作原因，监事藏田真吾委托监事长涂赣峰出席并表决，监事马超委托监事葛圣六出席并表决。会议由监事长涂赣峰主持。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）关于公司回购注销部分限制性股票的议案
监事会对本次回购注销部分限制性股票相关事项进行了核实，认为：在公司限制性股票激励计划预留限制性股票的第二个锁定期内，激励对象付超已离职，根据《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划》（以下简称“《股票激励计划》”）第十四章激励对象发生异动的处理原则之第二条第2款，监事会同意公司回购并注销激励对象付超持有的已获授但未解锁的9,750股限制性股票，回购价格为8.81元/股，本次回购注销的限制性股票的数量及单价的计算结果准确，董事会实施本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个锁定期的解锁条件已达成的议案
公司层面 2017年度业绩考核已达到考核目标。本次解锁涉及的激励对象共计46人。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，除1名激励对象已离职，其2017年度个人绩效考核条件不再纳入解锁条件外，其他45名激励对象2017年度绩效考核结果全部为“合格”。根据《股票激励计划》中限制性股票解锁条件的相关规定，公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个锁定期的解锁所需满足的公司业绩层面考核条件已达成，个人层面绩效考核条件除1名激励对象离职，属于《股票激励计划》中不得解锁的情形外，其余 45名激励对象均已达到预留限制性股票第二次解锁的相关条件。监事会认为公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个锁定期的解锁条件已达成。
同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解锁的议案
监事会对本次公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解锁相关事项进行了核实，认为：本次董事会关于同意公司为符合解锁条件的 45名激励对象在预留限制性股票第二个解锁期解锁共 48.6万股限制性股票的决定符合《股票激励计划》的有关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东软集团股份有限公司监事会二〇一八年七月十九日
证券代码：600072 证券简称：钢构工程 公告编号：临 2016-042
中船钢构工程股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
获中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
中船钢构工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月27日收
到中国证券监督管理委员会《关于核准中船钢构工程股份有限公司向中国船舶
工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2125号），公司向中国船舶工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金方案已经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，批复如下：
一、核准你公司向中国船舶工业集团公司发行135,471,113股股份、向常
熟市梅李聚沙文化旅游发展有限公司发行1,454,958股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 136,926,071股新股募集本次发行股份
购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会
的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重
大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照上述批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期
限内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并按照中国证监
会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司要求妥善办理相
关手续，并将结合本次重组的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
发行人和独立财务顾问（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：中船钢构工程股份有限公司
联系人：黄来和
电话：021-66990372
传真：021-66990300
邮箱：mail@jnhi.com
2、独立财务顾问（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人:杜克、陈曦
电话：010-60838406、010-60837682
传真：010-60837658
邮箱：project_gggc@citics.com
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会2016年9月28日
证券代码：600928 证券简称：西安银行 公告编号：2019-017
西安银行股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019年 4月 29日。会议通知已于 2019年 4月 24日以电子邮件方式发出，本次会议应参与表决董事 12名，实际参与表决董事 12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西安银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《西安银行股份有限公司关于提名王洲锁先生为本行第五届董事会董事候选人的议案》
表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。
同意提名王洲锁先生为公司第五届董事会董事候选人。
公司独立董事发表独立意见认为：公司董事会本次增补董事的提名、审议程序符合法律法规和公司章程的相关规定。董事候选人王洲锁先生具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》
及《西安银行股份有限公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形。同意提名王洲锁先生为公司第五届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
西安银行股份有限公司董事会 2019年 4月 29日
附件
王洲锁先生，1964年 5月出生，中国国籍，工商管理硕士，会
计师。历任陕西省烟草专卖局（公司）财务物价处科员，陕西省卷烟销售公司科员、副主任科员，陕西省烟草专卖局（公司）财务处科长、整顿办主任科员，陕西金叶科教集团股份有限公司监事会主席。现任陕西烟草投资管理有限公司副总经理。
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临 2014-007证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
有限服务型连锁酒店 2014年 2月部分经营数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《关于进一步做好上市公司公平信息披露工作的通知》，现披露公司锦江之星等有限服务型连锁酒店2014年2月份门店发展和客房运营部分数据。
相关数据仅为初步统计数据，最终数据请以公司定期报告为准。
一、2014年 2月份和截至 2014年 2月 28日有限服务型连锁酒店门店发展情况
1、按直营和加盟分 2014年 2月份和截至 2014年 2月 28日有限服务型连锁酒店开业和签约门店数量
表一 单位：家
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||2014年2月份净开业酒店家数|截至2014年2月28日开业酒店家数|2014年2月份净签约酒店家数|截至2014年2月28日签约酒店家数|
|直营酒店|0|246|0|279|
|加盟酒店|1|614|10|792|
|合计|1|860|10|1,071|

2、按直营和加盟分 2014年 2月份和截至 2014年 2月 28日有限服务型连锁
酒店开业和签约客房总数
表二 单位：间
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|-|-|-|-|-|
||2014年2月份净开业客房间数|截至2014年2月28日开业客房间数|2014年2月份净签约客房间数|截至2014年2月28日签约客房间数|
|直营酒店|0|34,409|0|38,723|
|加盟酒店|132|69,550|1,224|87,723|
|合计|132|103,959|1,224|126,446|

二、2014年 2月份有限服务型连锁酒店 RevPAR及其与上年同期的比较情况
表三
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|品牌|平均出租率（%）||平均房价（元/间）||RevPAR（元/间）||
||2014年2月|2013年2月|2014年2月|2013年2月|2014年2月|2013年2月|
|锦江都城|48.43||507.53||245.80||
|白玉兰|53.15|44.87|257.14|227.84|136.67|102.23|
|锦江之星|75.65|64.23|177.00|176.93|133.90|113.64|
|金广快捷|62.79|51.68|175.99|181.56|110.50|93.83|
|百时快捷|69.10|63.55|106.26|104.51|73.43|66.42|
|小计|74.61|63.69|175.09|173.53|130.63|110.52|
|整合中品牌|48.62||283.86||138.01||
|其中：时尚旅|56.27||281.67||158.50||
|全部|73.62|63.69|177.82|173.53|130.91|110.52|

注1：公司全资子公司“达华宾馆”为第一家以“锦江都城”品牌标准建造并运营的酒店，于2013年10月底完成改造并试运营。公司分公司青年会宾馆自2014年1月起，以“锦江都城”品牌标准运营。
注2:“整合中品牌”指通过收购、租赁或受托经营等方式取得的、且需完成品牌转换之酒店。
注3：2014年1月31日至2月6日和2013年2月9日至15日为春节放假调休日。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2014年3月26日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2019-074长城汽车股份有限公司
2019年度第二期超短期融资券到期兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长城汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年5月6发行了 2019年度第二期超短期融资券（简称“19长城汽车SCP002”，代码“011901131”），发行总额为人民币 10亿元，期限 180天，发行利率为3.45%，起息日期为 2019年 5月 8日，兑付日期为2019年 11月 4日。公司 2019年度第二期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。
公司于 2019年 11月 1日已将兑付资金划转至银行间市场清算所兑付专用账户,于 2019年 11月 4日完成了该期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总额为人民币1,016,967,213.11元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2019年11月4日
股票代码：600692公司简称：亚通股份 公告编号：临2016—042关于公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司出售上海君开国际旅行社有限公司49%股权已完成交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、出售标的名称：上海君开国际旅行社有限公司49%股权
2、交易金额：47.10万元
一、上海君开国际旅行社有限公司基本情况介绍
1、公司名称：上海君开国际旅行社有限公司（以下简称：君开国际）
2、类型：有限责任公司（国内合资）
3、住所：上海市崇明县城桥镇南门支路 55号
4、法定代表人：沈建华
5、注册资本：人民币 300.00万元整
6、成立日期：2007年 4月 11日
7、经营范围：国内旅游、入境旅游业务、汽车租赁、会展服务、票务代理、农产品、工艺美术品、旅游产品、日用百货、会务服务。
8、【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方方可开展经营活动】
9、股东情况：公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司和上海亚通文化传播有限公司分别持有上海君开国际旅行社有限公司90%和10%的股权。
10、转让价格：经瑞华会计师事务所审计和万隆（上海）资产评估有限公司评估，截止基准日 2016年 4月 30日，君开国旅的净资产为 95.82万元，评估价值为 96.13万元，本次转让的君开国旅49%股权评估值为 47.10万元，故本次交易的挂牌底价不低于人民币 47.10万元（含 47.10万元）。
二、交易对方情况介绍
本次转让标的股权以公开挂牌方式进行，交易对方为：上海翔川网络科技股份有限公司受让君开国旅30%的股权，上海红礁投资管理中心（有限合伙）受让君开国旅19%的股权。
交易对方一：
公司名称：上海翔川网络科技股份有限公司
类型：股份有限公司（非上市）
住所：上海市崇明县新海镇新村公路 700号 14幢（上海新海经济开发区）
法定代表人：陆建锋
注册资本：人民币 1910.00万元整
成立日期：2009年 3月 11日
营业期限：2015年 5月 25日至不约定期限
经营范围：网络科技、计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电脑图文设计，计算机网络工程，计算机软硬件开发，票务服务，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方方可开展经营活动】
交易对方二：
公司名称：上海红礁投资管理中心（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：上海市崇明县新海镇星村公路 700号 10幢 101-10室（上海新海经济开发区）
执行事务合伙人：郑之玲
成立日期：2015年 7月 31日
合伙期限：2015年 7月 31日至 2035年 7月 30日
经营范围：商务咨询，企业管理咨询，投资咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），财务咨询（不得从事代理记账），人力资源管理（不得从事人才中介、职业中介、劳务派遣），保险咨询（不得从事金融、证券、保险业务），投资管理。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方方可开展经营活动】
三、董事会审议、股权出售情况
1、公司于 2016年 6月 3日上午召开了第八届董事会第 9次会议，
会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于全资子公司上海亚通旅游服务有限公司拟出售上海君开国际旅行社有限公司49%股权的议
案》；
2、股权出售安排：公司董事会审议通过此议案后，君开国旅股权出售经上海联合产权交易所挂牌交易，经上述 2个交易方摘牌后，签订了股权转让协议，目前已办理完股权过户等有关手续。
四、本次转让股权的目的和对本公司的影响
本次股权转让的目的在于引进新股东，整合旅游资源，合作开展“迪士尼+崇明游”旅游业务，本次股权转让有利于增强君开国旅的业务实力，有利于其抓住崇明国际生态旅游岛建设和上海迪士尼开园的机遇，开拓旅游市场，提升旅行社等级、增强业务能力。
五、备查文件
1、本公司第八届董事会第 9次会议相关文件和决议；
2、独立董事对公司全资子公司上海亚通旅游服务有限公司出售上海君开国际旅行社有限公司49%股权的独立意见。
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2016年 11月 28日
关于内蒙古第一机械集团股份有限公司
投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司暨关联交易的
独立意见
作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，我们认为：公司投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司，对进一步拓展武器装备发展空间具有战略意义，可以巩固和提升核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合维护公司发展利益的需要和股东利益最大化的原则。本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主营业务和公司发展产生不利影响。
公司董事会在审议该议案时关联董事均回避表决，关联交易决策程序合法合规，符合我国有关法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定。综上所述，我们同意公司进行本次交易。
（此页无正文，为关于内蒙古第一机械集团股份有限公司投资设立北奔重汽特种车辆开发有限公司暨关联交易的独立意见签字页）
独立董事:
梁晓燕 杜文 年志远
孙明道 鲍祖贤
二〇一七年八月二十八日
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：临 2014-031天通控股股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者的利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014年 6月 26日起停牌。公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。
特此公告。
天通控股股份有限公司
二Ο一四年六月二十五日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2018-028
南京我乐家居股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.16元
每股转增股份0.4股
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/28|－|2018/5/29|2018/5/30|2018/5/29|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月8日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本161,420,100股为基数，每股派发现
金红利0.16元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利25,827,216
元，转增64,568,040股，本次分配后总股本为225,988,140股。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/28|－|2018/5/29|2018/5/30|2018/5/29|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
经与中国结算上海分公司确认，除4名股东（Nina YantiMiao、南京瑞起投资管理有限公司、南京开盛投资中心（有限合伙）、上海祥禾涌安股权投资合伙企业（有限合伙））的现金红利由公司直接发放外，公司其余股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统，向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。
3.扣税说明
3.1无限售条件的流通股
（1）对于持有公司无限售条件A股股份的个人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税有关问题的通知》（财税【2015】101号）的规定，上市公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为 0.16元。个人股东及证券投资基金在股权登记
日后转让股票时，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税，由中国结算上海分公司
根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从
个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.144元（其中税后每股实际派发现金红利0.144元=税前每股派发现金红利 0.16元-税前每股派发现金红利 0.16元*税率10%）。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.16元。
3.2有限售条件的流通股
对于持有公司有限售条件流通股的法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.16元。
3.3本次转增的资本公积来源为公司股本溢价发行所形成的资本公积金。公司本次资本公积金转增股本不扣税
五、 股本结构变动表
单位：股
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||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|121,420,100|48,568,040|169,988,140|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|40,000,000|16,000,000|56,000,000|
|1、 A股|40,000,000|16,000,000|56,000,000|
|三、股份总数|161,420,100|64,568,040|225,988,140|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 225,988,140股摊薄计算的 2017年度每股收益为 0.37元。
七、 有关咨询办法
如有疑问请咨询公司证券部
联系部门：南京我乐家居股份有限公司证券部
联系电话：025-52718000
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2018年5月23日
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2019-018
苏州赛腾精密电子股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人孙丰先生的通知，获悉其将所直接持有本公司的部分股份办理了质押业务，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其直接所持股份比例|用途|
|孙丰|是|900|2019年03月04日|2021年03月02日|华泰资管投融宁波七号定向资产管理计划|8.52%|投资需要|

二、股东股份累计被质押的情况
截至2019年03月05日，孙丰先生直接持有公司股份105,588,000股（限售股）,占公司总股本的64.87%。本次质押后，孙丰先生累计质押公司股份数为 33,700,000股,占其直接持有公司股份的31.92%,占公司总股本的20.70%。
三、风险提示
截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙丰先生质押的股份不存在平
仓风险，上述质押股份不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
股票质押式回购交易协议书（初始交易）
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2019年03月05日
证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2015-026浙江莎普爱思药业股份有限公司
关于签订投资意向书补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
风险提示：投资意向书及其补充协议为意向性协议。本次投资的条件以最终签署的正式投资协议为准，投资意向书及其补充协议中未尽事宜将在正式的投资协议中作进一步约定，除“投资费用”、“排他期”、“保密”、“适用法律及争议解决”、“非约束性”外的其它条款不应亦不会对各方具有任何约束力。本公司将密切关注合作事项的进展情况，并依照相关法律法规，及时履行相应的决策审批程序及/或信息披露义务。投资意向书及其补充协议付诸实施及实施过程中均存在变动的可能性，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“莎普爱思”、“本公司”）于2014年12月30日与吉林强身药业有限责任公司、吉林省东丰药业股份有限公司、刘宪彬共同签署了《投资意向书》，莎普爱思或其指定的相关主体拟以股权转让及/或增资形式获得吉林强身药业有限责任公司55%的股权。
上述《投资意向书》的投资前提条件为：在令莎普爱思满意地完成对强身药业及其关联方东丰药业于财务、法律、商业等方面的尽职调查后，并且在其他投资前提条件满足的前提下，莎普爱思将最终投资强身药业。各方同意，各方应尽最大努力促成投资前提条件于 2015年6月30日前成就。如由于国家政策调整原因导致投资前提条件无法在前述期限内完成，各方应友好协商解决。
上述事宜详细内容请见本公司于2014年12月31日在上海证券交易所网站上披露的《关于签订投资意向书的公告》（公告编号：临2014-022号）。
为了促进上述《投资意向书》的有序实施，2015年6月11日，经各方协商一致,对《投资意向书》补充如下：
一.《投资意向书》中的“投资前提条件”修改如下：
1.第5项修改为：
公司实际拥有不少于160个药品生产批件(详见《投资意向书》附件一及本补充协议附件),且该等药品生产批件令莎普爱思满意。
2.最后一款修改为：
2015年12月31日前成就。如由于国家政策调整原因导致投资前提条件无法在前述期限内完成,各方应友好协商解决。
3.“投资前提条件”条款其他部分保持不变。
二.《投资意向书》中的“排他期”条款,排他期调整为自《投资意向书》签署之后至2015年12月31日。
三.《投资意向书》中其他条款保持不变。
四.本补充协议为《投资意向书》的补充协议,本补充协议与《投资意向书》不一致的,以本补充协议为准。
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2015年6月12日
股票代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-107可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
对外投资的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12个月公司未与关联方中国能源工程集团有限公司发生任何关联交易。
一、关联交易概述
2018年 10月 22日，公司董事会审议通过了《关于公司向中国能源工程集团有限公司增资的议案》，同意公司参与中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）的增资扩股公开挂牌竞价，增资定价以中国能源截止 2017年 12月 31日为基准日的经有权国资部门备案的净资产评估值为基础确定，增资股比占增资后中国能源20%股权，增资金额不超过 12亿元。
鉴于中国能源持有公司潜在重要子公司中机国能电力工程有限公司16%股权，根据上海证券交易所颁布的《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，中国能源构成公司的关联人，本次交易构成了公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与中国能
源的关联交易累计计算金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联人基本情况
中国能源工程集团有限公司成立于 1987年 8月，企业性质：有限责任公司，注册资本：20亿元人民币，注册地址：上海市虹口区曲阳路 930号 4幢 213室，法定代表人：刘斌。
中国能源主营业务包括国内外能源开发、建设、运营、咨询、管理；化工、石油、医药、化纤、市政、环境、建筑、城乡规划、园林绿化景观和装修装饰工程设计服务；工程项目总承包；工程、设备监理；工程项目管理；工程造价咨询服务；招、投标代理服务；技术咨询、技术服务、技术开发及应用；电子产品、钢结构、管道防腐及保温工程、石油化工设备及配件制造、安装、维修；承包国内外计算机应用系统及相关工程的开发项目；承包国内外各类计算机房及有关工程的设计、施工和安装；进出口业务；新技术、新产品的开发、组织生产；计算机及软件、电子产品、高新技术产品及上述范围所需设备、仪器和材料的销售，国内贸易（除专项规定），从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
截至本公告日，中国能源的股权结构如下：
如上图所示，中国能源控股股东为中国浦发机械工业股份有限公司，中国浦发机械工业股份有限公司为中国机械工业集团有限公司之下属控股子公司。
（二）与公司的关联关系
中国能源持有中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）16%股权，苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“天沃科技”）持有中机电力80%股权。公司目前为天沃科技的重要股东，且公司正在推进成为天沃科技控股股东并实现对天沃科技实际控制的交易。具体内容请详见公司于 2018年 8月 4日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气对外投资公告》。交易完成后，天沃科技、中机电力将成为公司控股子公司，根据上海证券交易所颁布的《上市公司关联交易实施指引》第八条第五款的规定，中国能源构成公司的关联人，本次交易构成了公司的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的是中国能源本次增资中的部分股权，该部分增资股比占中国能源本次增资完成后的20%股权。
公司将通过参与公开挂牌竞价的方式参与中国能源本次增资。增
资定价以 2017年 12月 31日为基准日的经有权国资部门备案的中国能源净资产评估值为基础确定（评估单位为具有证券、期货业务从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司，截止本公告日，上述备案程序尚未完成），但增资金额不超过 12亿元。
中国能源最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
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|项目|2017年12 月31日（经审计）|2018年5 月31日（未经审计）|
|资产总额|1,373,670.03|1,835,363.29|
|资产净额|423,574.32|430,573.15|
||2017 年度（经审计）|2018年 1-5月（未经审计）|
|营业收入|629,319.18|197,709.61|
|净利润|17,781.36|-4,982.26|

中国能源 2017年度财务数据已经具有证券、期货业务资格天健会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计并出具天健京审﹝2018﹞814号审计报告。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次公司参与中国能源增资，有助于公司与中国能源在能源、化工、节能环保等产业领域加强合作，共同拓展开发相关领域的前沿产品与业务，占领市场制高点。同时基于双方对市场、产业的科学分析与研判，立足各自资源优势，通过产业协同，优化各自产业结构，做优做强主业，形成优势互补的发展格局，并带动公司现有业务的发展。
本次增资中国能源对公司 2018年度经营业绩不会产生重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
2018年 10月 22日，公司五届二次董事会审议通过了《关于公
司向中国能源工程集团有限公司增资的议案》，该议案已经公司独立
董事事前认可，同意递交公司董事会审议。在审议上述关联交易议案时，公司董事均对该议案表决同意。公司独立董事认为：上述关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定。本次关联交易不会损害公司及公司股东利益。董事会对本次关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
过去 12个月公司未与关联方中国能源工程集团有限公司发生任何关联交易。
七、上网公告附件
1.公司独立董事发表的独立意见；
2．公司独立董事发表的事前认可意见。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二〇一八年十月二十二日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2019-016浙江正泰电器股份有限公司
关于2019年第一季度光伏电站经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的要求，现将公司2019年第一季度光伏电站经营数据（未经审计）披露如下：
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|所在地|装机容量(兆瓦)|发电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|上 网 电 价（元/千瓦时）|电费收入（万元）|
|集中式||||||
|甘肃|59.00|2,159.96|2,129.94|0.83|1,518.99|
|黑龙江|30.00|1,108.19|1,108.19|0.88|824.38|
|湖北|20.00|335.13|334.40|0.88|253.21|
|江苏|20.00|482.36|482.13|1.01|421.20|
|江西|30.12|398.98|398.42|1.18|413.62|
|内蒙|30.00|1,275.60|1,266.29|0.92|989.42|
|宁夏|30.00|932.46|927.30|1.08|864.35|
|青海|70.00|2,513.38|2,499.36|0.97|2,096.54|
|山西|50.00|1,872.63|1,854.85|0.92|1,483.92|
|西藏|10.00|270.25|266.64|1.16|267.82|
|新疆|150.00|3,814.68|3,806.34|0.87|2,848.72|
|浙江|526.50|9,087.01|8,983.97|1.08|8,381.88|
|陕西|19.12|392.98|392.98|0.80|270.66|
|吉林|100.00|2,936.79|2,936.79|0.45|1,151.32|
|小计|1,144.74|27,580.40|27,387.60||21,786.03|
|分布式||||||
|安徽|38.34|601.62|600.44|0.70|363.85|
|甘肃|1.00|16.99|16.97|0.74|10.81|
|广东|9.59|146.66|146.54|1.01|128.11|
|河北|100.23|1,638.53|1,625.52|0.66|931.27|
|河南|90.68|1,398.89|1,394.69|0.92|1,103.93|
|湖北|44.06|430.46|426.71|0.84|310.13|
|湖南|19.30|193.58|193.02|1.13|188.18|

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|所在地|装机容量(兆瓦)|发电量（万千瓦时）|结算电量（万千瓦时）|上 网 电 价（元/千瓦时）|电费收入（万元）|
|江苏|87.69|1,412.50|1,401.37|0.97|1,177.35|
|江西|17.77|195.33|191.02|0.81|133.45|
|山东|204.79|3,473.79|3,458.00|0.64|1,900.21|
|山西|29.39|340.78|339.89|0.73|212.97|
|陕西|5.94|82.49|81.84|0.99|70.02|
|上海|21.46|289.86|285.44|0.90|220.44|
|浙江|557.77|9,420.14|9,359.62|0.86|6,943.23|
|辽宁|3.12|67.91|67.10|0.76|44.19|
|福建|17.52|293.01|289.00|0.80|198.17|
|天津|5.59|81.18|80.46|0.76|52.56|
|小计|1,254.24|20,083.72|19,957.63||13,988.87|
|合计|2,398.98|47,664.12|47,345.23||35,774.90|

注：公司董事会特别提醒投资者，以上所述经营数据未经审计，仅供投资者了解公司阶段经营状况作参考。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：2018-55号新疆库尔勒香梨股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年12月18日
（二）股东大会召开的地点：公司二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|7,304,203|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.4967|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长陈义斌先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7人，出席3人，其中董事独文辉先生、张挺先生、贾学琳女士、独立董事龚巧利女士因工作原因未出席会议；
公司在任监事5人，出席3人，其中胡彦女士、陈燕玲女士因工作原因未出席会议；
公司董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；常务副总经理王伟义先生、
副总经理李春芳女士、财务总监郭建生先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称：关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权暨关联交易的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,836,503|93.5968|467,700|6.4032|0|0.00|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于转让巴州昌达房地产开发有限责任公司100%股权暨关联交易的议案。|6,836,503|93.5968|467,700|6.4032|0|0.00|

（三）关于议案表决的有关情况说明
上述议案经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，关联股东新疆融盛投资有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所
律师：吕露兰、刘欣
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的
表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆库尔勒香梨股份有限公司2018年12月18日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号： 2019-053浙江奥翔药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月31日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用的情况下，对最高额不超过3,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。
公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项均已发表了明确同意的意见。具体内容见公司于 2019年 6月 1日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-026）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2019年 10月 23日向中国银行股份有限公司台州市分行购买“中银保本理财-人民币按期开放”保本型理财产品，使用闲置募集资金人民币 3,000万元。具体内容见公司于 2019年 10月 25日披露的《浙江奥翔药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2019-048）。
上述理财产品于 2019年 11月 28日到期收回,收回本金 3,000万元,获得收益87,287.67元。本金及收益已归还至公司募集资金账户。
二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 0元,公司
闲置募集资金进行现金管理授权使用剩余额度为人民币3,000万元。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：临 2016-092新湖中宝股份有限公司
关于回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司于2016年2月3日召开公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，并于 2016年3月22日公告了《回购报告书》（详见公司公告2016-029、046号）。
现根据相关规定，将公司回购情况公告如下：
2016年 6月 6日至 6月 20日期间,公司回购股份数量为 93,662,344股，占公司总股本的比例为1.03%，成交最高价为 4.06元/股，成交最低价为 3.90元/股，支付的总金额为 37,539.22万元。
截至2016年6月20日，公司累计已回购股份数量为434,555,208股，占公司总股本的比例为4.78%，成交最高价为 4.07元/股，成交最低价为 3.71元/股，累计支付的总金额为 169,999.99万元。
本次回购符合《回购报告书》的相关内容。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 6月 21日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2015-046福建福日电子股份有限公司
第五届董事会 2015年第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第五届董事会 2015年第七次临时会议通知于 2015年 7月 8日以书面文件或邮件形式送达，并于 2015年 7月 10日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9名，实到董事 9名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
本次会议以通讯表决方式审议通过《关于公司向国海证券股份有限公司追加股票质押的议案》
同意公司向国海证券股份有限公司追加华映科技（集团）股份有限公司流通股 55万股作为融资总额 3400万元，资金使用期限 12个月质押式回购业务的质押物。授权公司董事长卞志航先生签署与上述事项有关的法律文件，同时根据证券市场波动情况全权办理后续需要追加履约保证金的相关事项。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2015年 7月 11日
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
独立董事年度报告工作制度
为了进一步完善公司治理机制，夯实信息披露工作基础，充分发挥独
立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的相关要求及《上海妙可
蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上
海妙可蓝多食品科技股份有限公司信息披露管理制度》和《上海妙可蓝多
食品科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，特制定本工作
制度。
第一条独立董事在公司年报编制和披露过程中应切实履行独立董事
的责任和义务，勤勉尽职。
第二条独立董事应认真学习中国证监会、辖区监管局、上海证券交
易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。
第三条每个会计年度结束后两个月内，公司总经理应向独立董事全
面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时公司安排独立
董事对重大事项进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货
相关业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注
册会计师”）的从业资格进行核查。
第五条财务总监应当在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面
提交本年度审计工作安排计划及其他相关材料。独立董事认为材料不充分
的，可以要求补充。
第六条在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计
计划、审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以
及本年度的审计重点进行沟通。
第七条公司应当在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排
一次独立董事与年审会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立
董事应履行见面的职责。见面会应有会议记录及当事人签字。
第八条在董事会审议年报前，独立董事应审查董事会召开的程序、
必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。如发现与召开
董事会的相关规定不符或判断的依据不足的情形，独立董事应提出补充、
整改和延期召开董事会的意见。如独立董事的意见未获采纳，独立董事可
拒绝出席董事会，并要求公司披露其未出席董事会的情况及原因。公司应
当在董事会决议公告中披露独立董事未出席董事会的情况及原因。
第九条独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保、关联交易重
大事项发表独立意见。
第十条独立董事应对年度报告签署书面确认意见。独立董事对年度
报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述
理由和发表意见，并予以披露。
第十一条独立董事对公司年报具体事项存在异议的，经全体独立董
事同意后可独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司具体事项进行审计
和咨询，相关费用由公司承担。
第十二条在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。在
年度报告披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。
第十三条董事会会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通工
作，为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。
第十四条本工作制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定执行。
第十五条本工作制度自公司董事会审议通过之日起生效。
第十六条本工作制度由董事会负责修订与解释。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
二〇一九年五月