证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-050四川依米康环境科技股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开；
2、2017年4月29日公司发布公告增加4个本次股东大会议案，无变更、否决议案的情况；
3、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形；
4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议通知情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年 4月 23日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的通知》的议案，《关于召开 2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-034）的具体内容详见公司于2017年4月25日刊登在巨潮资讯网的公告。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-050六次会议审议通过了上述临时提案，同意将上述临时提案提交公司2016年度股东大会审议，《关于增加 2016年股东大会临时议案暨2016年度股东大会补充通知》（公告编号：2017-045）具体内容详见公司于 2017年 4月 29日刊登在巨潮资讯网的公告。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开时间
（1）现场会议时间为：2017年5月16日（星期二）下午14：00
（2）网络投票时间为：2017年5月15日—2017年5月16日。其中：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日下午15：00至2017年5月16日下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司二楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、现场会议主持人：董事长孙屹峥先生。
7、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《四川依米康环境科技股份有限公司股东大会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东（含股东代表及股东代理人）代表共 8人，代表的股份总数 188,006,692股，占公司总股本的 42.7354%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 187,808,092股，占公司总股本的 42.6903%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1人，代
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-050表股份 198,600股，占公司总股本的 0.0451%；中小投资者共 1人，代表股份198,600股，占公司总股本的0.0451%。
公司董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
独立董事黄兴旺、陈维亮分别在年度股东大会上进行了述职。
本议案表决通过。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-050数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
4、审议通过《2016年年度报告》（全文及摘要）
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
6、审议通过《关于2017年度拟向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
7、审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-050反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
8、审议通过《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜业绩承诺实现情况及标的资产减值测试情况说明的议案》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
9、审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬方案>的议案》表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
10、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-050数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
11、审议通过《关于发行股份购买资产（江苏亿金）事宜宋正兴等四方业绩承诺补偿方案的议案》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
13、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2017-05014、审议通过《关于2017年度对子公司提供担保额度的议案》
表决结果：同意 188,006,692股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中：中小投资者表决结果：同意 198,600股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市百宸律师事务所律师到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，出具以下结论意见：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、北京市百宸律师事务所《关于四川依米康环境科技股份有限公司2016年度股东大会法律意见书》；
2、四川依米康环境科技股份有限公司2016年度股东大会决议。
特此公告！
四川依米康环境科技股份有限公司董事会
二○一七年五月十六日