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证券代码：300615 证券简称：欣天科技 编号：2017-058深圳市欣天科技股份有限公司
关于利用闲置自有资金进行委托理财到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 8日召开的第二届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币 3000万元闲置自有资金进行委托理财，自董事会审议通过之日起一年有效期内有效，在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。公司第二届监事会第六次（临时）会议审议通过了上述议案，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2017年 4月10日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
一、委托理财产品到期收回情况
2017年5月10日，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行签署了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，使用闲置自有资金合计 2000万元人民币购买了保本型理财产品。具体内容详见公司于2017年5月11日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该笔理财产品本金及收益于2017年6月19日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益84444.44元。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第九次（临时）会议、第二届监事会第六次（临时）会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需提交董事会或者股东大会审议。
三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响
（一）投资风险
1、尽管银行金融机构的保本型的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的可能性。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、存在相关工作人员的操作和道德风险。
（二）风险控制措施
1、财务部根据理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计部门负责对公司自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
5、公司及时披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。
（三）对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，不会影响公司正常生产经营。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行委托理财的情况（含本次购买产品）
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|受托方|产品名称|产品收益类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|关联关系|到期收回情况|
|中国民生银行股份有限公司深圳分行|中国民生银行人民币结构性存款D-1款|保本浮动收益型|2000|2017年5月10日|2017年6月19日|3.8%|无|收回本金2000 万元，收益84444.44元|

五、备查文件
《中国民生银行客户回单》。
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会
梦网荣信科技集团股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的相关规定，作为梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十三次会议相关事项发表独立意见如下：
1．本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规的规定，董事会会议表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2．本次回购的股份拟予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。
3．本次用于回购的资金总额不超过人民币3.2亿元，资金来源为公司自有资金。
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购方案的实施有利于维护包括社会公众股东在内的全体股东利益，增强投资者信心，促进公司的可持续发展。同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：王一鸣、吴中华、侯延昭 2018年7月27日
深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见
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|根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和|
|国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以|
|下简称《重组管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第|
|26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》《关于在上市公司建立独立董|
|事制度的指导意见》《上市公司治理准则》及《深圳市通产丽星股份有限公司章|
|程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的独立董事，已全面|
|了解公司第四届董事会第十二次会议审议的公司发行股份购买资产并募集配套|
|资金暨关联交易相关事项，包括《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资|
|金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》《关于公司本次发行股份购买资|
|产并募集配套资金构成关联交易的议案》《关于公司本次发行股份购买资产并募|
|集配套资金暨关联交易的议案》《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大|
|资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》《关于本次重大资产重组|
|符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》《关|
|于<深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易|
|报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与力合科创集团有限公司全体股|
|东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》《关于公司与力合科创集|

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|团有限公司全体股东签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》《关于本次|
|发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的议|
|案》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平|
|合理性说明的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方|
|法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》《关于本次交易履行法定程|
|序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》《关于调整标的资|
|产范围不构成重组方案重大调整的议案》《关于调整本次重组方案中募集配套资|
|金用途的议案》等，经审慎分析，特发表如下独立意见：|
|一、本次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。|

根据通产丽星、力合科创经审计的 2018年度财务数据及交易作价情况，相关财务比例计算如下：
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|2018年12月31日/2018年度|上市公司|标的公司|交易作价|计算指标选取|财务指标占比|
|资产总额（万元）|198,721.44|538,536.63|550,166.84|550,166.84|276.85%|
|资产净额（万元）|155,276.82|270,467.99|550,166.84|550,166.84|354.31%|
|营业收入（万元）|136,919.71|90,915.04|-|-|66.40%|

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|根据《重组管理办法》第十二条、第十四条规定，本次交易构成《重组管理|
|办法》第十二条规定的上市公司重大资产重组。|
|本次交易前 60个月内，公司受深圳市投资控股有限公司控制，实际控制人|
|为深圳市国有资产监督管理委员会，均未发生变更。本次交易不会导致公司控制|
|权变更，不属于《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。|
|二、公司本次重大资产重组符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上|
|市公司证券发行管理办法》以及其他有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、|
|深圳证券交易所颁布的规范性文件的规定，具备向特定对象发行股份购买资产的|
|各项条件。|
|三、公司发行股份购买资产所需支付的对价为 550,166.84 元，全部以发行|
|股份方式支付，按照发行价格 6.88元/股计算，拟发行不超过 799,657,103股股|
|票。最终的发行数量将以拟购买资产成交价为依据，由公司董事会提请股东大会|

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|审议批准后确定，并以中国证监会最终核准的发行数量为准。重大资产重组方案|
|符合相关法律法规规定，具备可操作性。|
|四、本次交易构成关联交易，本次交易的相关议案在提交本次董事会审议前|
|已经我们事前认可。公司董事会审议本次交易的相关事项时，关联董事进行了回|
|避，会议的召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》以及相关规|
|范性文件的规定，合法有效。|
|五、本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要以及签订的相关协议，符合|
|《公司法》《证券法》《重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》及其他|
|有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。同意公司与交易对方签|
|订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，在上述协|
|议约定的生效条件全部成就时即告生效并可实施。|
|六、根据交易各方协商确定，将对本次重组的标的公司的资产范围进行调整。|
|力合科创全资子公司深圳市力合创业投资有限公司持有的深圳市力合科创创业|
|投资有限公司 40%股权和深圳力合英飞创业投资有限公司 40%股权不再纳入本次|
|重组范围。根据《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的相关规定，|
|本次调整不构成重组方案的重大调整。|
|七、本次交易方案拟调整募集配套资金用途。调整后，募集配套资金扣除中|
|介机构费用及其他相关费用后，将用于补充公司流动资金和标的公司募投项目建|
|设。本次调整符合《重组管理办法》相关规定、《关于上市公司发行股份购买资|
|产同时募集配套资金的相关问题与解答（2018年修订）》的要求。|
|八、公司本次交易标的公司 100%股权作价参考具有证券从业资格的资产评|
|估机构出具的评估结果确定，关联交易定价原则和方法恰当，符合相关规定且履|
|行必要的关联交易内部决策程序，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利|
|益的行为。|
|九、本次交易完成后，公司将直接持有力合科创 100%股权，可以提高公司|
|资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，交|
|易符合公司全体股东的利益，符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的|
|规定》第四条的规定。|

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|十、公司就本次重大资产重组对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客|
|观的分析，并对本次交易摊薄即期收益采取了积极的填补措施。|
|十一、本次交易遵循了一般商业条款，公司已按照有关法律法规及《公司章|
|程》的规定，就本次重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，公司董事审议|
|本次交易方案及相关事项时，关联董事进行了回避表决，也不存在代理非关联董|
|事行使表决权的情形。本次会议的召集、表决程序及披露本次交易方案的程序符|
|合法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，|
|表决结果合法、有效。|
|本次交易事项尚需公司召开股东大会表决通过、国有资产监督管理部门的批|
|准以及中国证监会的核准等。公司已在本次重组报告书（草案）中对本次重组尚|
|需取得的批准、核准事项作出了重大风险提示，相关信息披露真实、准确、完整。|

此页无正文，为《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的独立意见》签字页
独立董事签字：
梅月欣 苏启云 居学成
美康生物科技股份有限公司
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2018-051美康生物科技股份有限公司
关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权的关联交易进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年4月19日公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 20,000万元收购邹炳德先生持有的宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“美康基金”）财产份额中已实缴到位的 20,000万元出资额，该笔收购款占基金全体合伙人认缴出资额的13.33%财产份额，占基金全体合伙人已实缴到位出资额的26.92%的财产份额。具体内容详见公司于2018年4月20日刊登在巨潮资讯网上的《关于现金收购宁波美康股权投资基金合伙企业（有限合伙）部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-035）。
本次关联交易已经公司 2017年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2018年5月12日刊登在巨潮资讯网上的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号为：2017-044）。
二、交易进展情况
近日，美康基金已办理完成相关股权转让的工商变更登记。本次交易完成后，美康基金各合伙人认缴出资额及出资比例情况如下：
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|合伙人名称|认缴出资额|认缴出资比例|实缴出资额|占实缴出资总额比例|
|宁波景行天成财富投资管理有|100|0.07%|100.00|0.135%|

美康生物科技股份有限公司
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|合伙人名称|认缴出资额|认缴出资比例|实缴出资额|占实缴出资总额比例|
|限公司（普通合伙人）|||||
|国投瑞银资本管理有限公司（优先有限合伙人）|50,000|33.33%|0.00|0.00%|
|邹炳德（劣后有限合伙人）|38,250|25.50%|24,000.00|32.301%|
|美康生物科技股份有限公司（劣后有限合伙人）|60,000|40.00%|50,200.00|67.564%|
|部分公司管理人员（劣后有限合伙人）|1,650|1.1%|||
|合计|150,000|100%|74,300.00|100%|

特此公告。
美康生物科技股份有限公司董事会
2018年7月5日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2014-74
袁隆平农业高科技股份有限公司
2014年第三次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示
（一）本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
（二）本次股东大会未变更前次股东大会决议。
二、会议召开和召集情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年12月12日下午16:00。
2、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2014年12月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn，下同）投票时间为2014年12月11日15:00至2014年12月12日15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市车站北路459号证券大厦9楼会议室。
（三）会议召集人：袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
（四）召开方式：现场和网络投票表决方式。
（五）现场会议主持人：董事长伍跃时先生。
（六）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、会议出席情况
（一）出席本次会议的股东及股东代理人共计52名，代表有效表决权的股份数369,323,570股，占公司股份总数的比例为37.0770%，其中通过网络投票出席本次会议的股东共计31名，代表有效表决权的股份数10,594,806股，占公司股份总数的比例为1.0636%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）通过现场投票和网络投票，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过了以下议案：
1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于修订章程的议案》。
表决情况：同意369,314,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；
反对8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意159,057,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
（二）通过现场投票和网络投票，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上审议通过了以下议案：
1、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告的议案》。
表决情况：同意369,314,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；
反对 8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意159,057,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于提名毛长青先生为董事的议案》。
毛长青先生简历详见本公告附件。
表决情况：同意369,314,670股，占出席会议所有股东所持股份的99.9976%；
反对 8,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意159,057,518股，占出席会议中小股东所持股份的99.9944%；反对8,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0056%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖公司印章的本次股东大会决议；
（二）湖南启元律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二○一四年十二月十三日
附件：
毛长青先生简历
毛长青，男，1972年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国农业大学经济学学士。曾任农业部政策体改法规司科员、副主任科员；湘财证券股份有限公司客户中心高级经理、战略发展总部总经理助理；国信证券股份有限公司经济研究所农业与食品饮料行业资深分析师；中信证券股份有限公司研究部农林牧渔行业首席分析师、首席策略师、研究部执行总经理。毛长青先生 2006-2012年连续七年获得《新财富》农林牧渔最佳分析师前三名，2006-2008年连续三年获得《新财富》食品饮料行业最佳分析师前三名，2013年、2014年获得《新财富》最佳策略分析师入围奖。
除在上市公司任职外，与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在其他关联关系：否
披露持有上市公司股份数量：0股
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒：否
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间是否存在关联关系或是否在上述单位担任过董、监事：否
是否符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件：是
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2016-014
北京东方国信科技股份有限公司
停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因进行非公开发行股份事项的询价等工作，为维护广大投资者的利益，避免公司股价波动，根据深圳证券交易所发布的有关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行股份询价及认购过程中，公司股票（证券简称：东方国信；证券代码：300166）自 2016年 4月 12日（星期二）开市起停牌。（详见公司于 2016年 4月 12日在巨潮资讯网上发布的停牌公告2016-013号）。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，启动了询价及认购程序。由于本次非公开发行的认购及缴款程序尚未完成，根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》（ 2015年 11月修订）的规定，为确保本次发行后续工作顺利完成，避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年4月19日（星期二）开市起继续停牌，待本次非公开发行股票全部缴款完成后复牌，预计继续停牌时间不超过5个交易日。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
金杯电工股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划激励对象的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律法规的有关规定，金杯电工股份有限公司监事会对《金杯电工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中激励对象的名单（以下简称“激励对象名单”）核实后，发表如下意见：
一、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
二、激励对象均为公司实施激励计划时在公司及其控股子公司任职，且对公司经营业绩和未来发展有直接影响的人员。
三、列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员不存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；不存在最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
四、公司持股5%以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象；激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及激励计划的规定，列入本次激励计划的激励对象均具备任职资格，且满足《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号、2号、3号》等规范性文件所规定的对象条件，其作为本次股票期权激励计划的激励对象合法、有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为金杯电工股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划激励对象核查意见的签字页）
监事签字：
刘利文 林旭 娄国军
金杯电工股份有限公司监事会2014年5月17日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-71广东海印集团股份有限公司
关于控股股东以定向资产管理计划的形式增持公司
股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海印股份”）于 2015年 8月 21日接到公司控股股东广州海印实业集团有限公司（以下简称“海印集团”）发来的《关于以定向资产管理计划的形式增持广东海印集团股份有限公司股份的函》。海印集团通过证券公司设立了《海印集团—资产管理计划》并于计划成立的当天增持了公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
1、增持人：广州海印实业集团有限公司
2、增持方式：通过《海印集团—资产管理计划》增持
3、增持数量：3,071,856股（占公司股份总数的0.26%）
4、增持均价：16.20元/股
5、增持总金额：49,773,788元
广东海印集团股份有限公司公告（2015）6、增持时间： 2015年 8月 21日
本次增持前，海印集团持有本公司股份总数为 554,518,144股，占公司股份总数的46.83%；增持后，海印集团持有本公司股份总数为 557,590,000股，占公司股份总数的47.09%。另，海印集团关联方新余兴和投资管理中心（有限合伙）持有 130,000,000股公司无限售条件流通股，持股比例为10.98%。
二、后续增持计划
基于对公司构建以服务商娱为核心的金服平台—“海印金服”充满信心及保护中小投资者的利益，海印集团将继续履行其在 2015-49号《广东海印集团股份有限公司关于积极应对近期市场非理性下跌若干举措的公告》和 2015-64号《广东海印集团股份有限公司关于控股股东计划增持公司股份的公告》中作出的相关承诺，通过定向资产管理计划方式适时的继续增持公司股份。
三、其他说明
1、本次增持符合《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号），本次增持计划不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、海印集团承诺：在本次增持期间以及增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市
广东海印集团股份有限公司公告（2015）条件。
4、公司将继续关注海印集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十二日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－43新疆北新路桥集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月11日，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）发布了《关于控股股东增持公司股票计划的公告》。鉴于对公司股票价值的合理判断，以及对公司未来持续稳定发展的信心，公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）拟自 2015年 7月 10日起六个月内通过证券公司、基金管理公司定向资产管理方式择机增持公司股份，增持金额不少于 5300万元人民币，且不超过公司已发行股份总数的2%。同时，兵团建工集团承诺在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的本公司股份。
2015年 7月 21日，公司收到兵团建工集团的通知，兵团建工集团于 2015年7月15日至16日通过“东兴-金海13号定向资产管理计划”以集中竞价方式增持了部分公司股份。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，现将相关情况公告如下：
一、本次增持情况
兵团建工集团于 2015年 7月 15日至 7月 16日通过“东兴-金海 13号定向资产管理计划”以集中竞价方式增持公司股份 5,313,310股，占公司总股本的0.9534%。
本次增持前，兵团建工集团持有公司股份 249,422,920股,占公司总股本的44.7534%。本次增持后，兵团建工集团持有公司股份254,736,230股，占公司总
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－43股本的45.7068%。
二、有关后续增持事项的说明
兵团建工集团将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据增持计划的承诺开展增持工作。
三、其他相关说明
1、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深交所业务规则等规定的情况。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会影响公司的上市地位。
3、兵团建工集团承诺：在本次增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的本公司股份。
4、公司将继续关注兵团建工集团增持公司股份的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2018-010北京恒泰实达科技股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日—2018年3月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 437.22% - 897.70%|盈利： 13.03万元|
||盈利： 70 万元– 130 万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.影响报告期内业绩变动的原因主要是本期销售收入较上年同期有所增长，同时应收账款收回冲回减值准备。
2.本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长比例较大原因主要为上年同期数较小。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的预计数据。
2.预计本期非经常性损益对净利润的影响金额约为2万元。
3．公司具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
董事会
深圳市赢合科技股份有限公司第二届董事会第二十六次（临时）会议 独立董事意见深圳市赢合科技股份有限公司
独立董事
对相关审议事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及深圳市赢合科技股份有限公司《章程》和《独立董事议事规则》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次（临时）会议审议的有关事项发表如下独立意见：一、关于《前次募集资金使用情况鉴证报告》的独立意见
经审议，我们认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2017]48400009号）内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们同意《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
独立董事：
王子冬 杨小平 张斌
二零一七年四月十四日
证券代码: 002889证券简称:东方嘉盛
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会现就提名王千华为深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议35次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会
日期：2018-08-06
证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-105新大洲控股股份有限公司
第九届董事会 2018年第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会2018年第十五次临时会议于2018年10月31日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2018年 10月 31日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由王磊董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关联董事陈阳友回避表决，其他董事以7票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于陈阳友先生就增持公司股份承诺申请豁免的提案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于陈阳友先生承诺增持公司股票进展情况及申请豁免继续履行的公告》）
关联关系：陈阳友先生为本公司董事、法定代表人，本公司第一大股东深圳市尚衡冠通投资企业（有限合伙）的实际控制人，审议事项为其本人关联事项。
公司三名独立董事对此议案发表了独立意见，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于豁免公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生履行承诺事项的独立意见》。
本事项尚须提交公司股东大会审议批准。
（二）与会董事以8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于为保障子公司LirtixS.A.、RondatelS.A.履行与罗特克斯有限公司签署<独家代理协议>提供担保的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《关于为保障子公司LirtixS.A.、RondatelS.A.履行与罗特克斯有限公司签署<独家代理协议>提供担保的公告》）
为拓展牛肉产品市场，本公司的全资子公司 LirtixS.A.、RondatelS.A.拟与罗特克斯有限公司（Rotary VortexLimited，以下简称“罗特克斯”）及本公司签署《独家代理协议》，LirtixS.A.、RondatelS.A.将委任罗特克斯为其产品在约定区域的独家代理商。
董事会同意本公司向罗特克斯承诺，保证 LirtixS.A.、RondatelS.A.妥当和依时履行《独家代理协议》，以及承担就 LirtixS.A.、RondatelS.A.违反《独家代理协议》而对罗特克斯造成的任何损失向罗特克斯作出赔偿并使罗特克斯免受损失。
本事项经本公司董事会审议通过后执行。
（三）会议以 8票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的议案》。
有关召开本次临时股东大会的事项见本公司同日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》公告。
三、备查文件
1、新大洲控股股份有限公司第九届董事会2018年第十五次临时会议决议；
2、独立董事关于豁免公司第一大股东的实际控制人陈阳友先生履行承诺事项的独立意见。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会2018年11月1日
浙江唐德影视股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2015]33030021号
目 录
····························································1··、·····鉴·····证·····报·····告····· 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目··情·····况·····报····告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于浙江唐德影视股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2015]33030021号浙江唐德影视股份有限公司董事会：
我们接受委托，对浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2014年 12月 31日止，以自筹资金预先投入于 2015年 2月 6日签署的《浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供浙江唐德影视股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一五年三月五日
浙江唐德影视股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2015年 1月 30日签发的证监许可[2015]182号文《关于核准浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票的批复》，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股，每股发行价格为人民币22.83元，股款以人民币缴足，计人民币 456,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 38,280,850.50元后，净募集资金共计人民币 418,319,149.50元，上述资金于 2015年2月13日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]第33030002号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据于 2015年 2月 6日签署的《浙江唐德影视股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金用于补充影视剧业务营运资金，包括 15部电视剧和 6部电影的投资制作，以及2部电影的协助推广。
根据招股说明书，在本次募集资金到位前，本公司将根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款等支持上述项目的实施，募集资金到位后，将优先偿还先期支付资金。如果实际募集资金不能满足募集资金项目需求，不足部分公司将自筹解决。
截至 2014年 12月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币150,340,195.30元，具体运用情况如下：
单位：人民币元截至2014年12月31日止序号 项目名称 募集资金拟投入金额
以自筹资金预先投入金额
1 补充影视剧业务营运资金项目 418,320,000.00 150,340,195.30合计 418,320,000.00 150,340,195.30本公司董事会认为，本公司已按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2014年 12月 31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
浙江唐德影视股份有限公司
二〇一五年三月五日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-062北京康拓红外技术股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“康拓红外”或“公司”）已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京康拓红外技术股份有限公司向北京控制工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1584号），具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告（公告编号：2019-060）。
公司收到中国证监会的核准文件后积极开展标的资产交割工作，截至本公告日，本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）之标的资产北京轩宇空间科技有限公司、北京轩宇智能科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权的过户手续及相关工商变更备案登记已完成。现将有关事宜公告如下：
一、本次交易资产过户的办理情况
截至本公告日，北京轩宇空间科技有限公司100%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续，并取得北京市顺义区市场监督管理局向轩宇空间核发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101135694726867），相应的股权持有人已变更为康拓红外。
截至本公告日，北京轩宇智能科技有限公司100%股权已办理完毕股权过户的工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局向轩宇智能核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108681978943R），相应的股权持有人已变更为康拓红外。
二、本次交易的后续事项
本次重组的标的资产完成过户后，尚需完成以下事项：
1、康拓红外尚需按照本次交易的相关约定向北京控制工程研究所发行股份及支付现金对价，并就该等新增股份向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理股份登记手续；
2、康拓红外尚需根据中国证监会的核准择机非公开发行股份募集配套资金，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施；
3、康拓红外尚需向深交所申请办理上述新增股份的上市手续；
4、康拓红外尚需向工商行政管理部门申请办理因本次交易涉及的注册资本变更、公司章程修订等相关事宜的变更登记或备案手续；
5、本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的协议、承诺事项；
6、康拓红外需继续履行本次交易涉及的后续事项的信息披露义务。
三、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
1、本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务；
2、本次交易标的资产已过户至康拓红外名下，相关手续合法有效，康拓红外已取得标的公司100%股份；
3、上市公司尚需向交易对方发行股份及支付现金对价，向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请办理新增股份登记手续，并向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续；就本次交易涉及的上市公司注册资本变更、公司章程修订等事宜向工商登记机关申请办理变更登记或备案手续；根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务；交易相关各方继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。相关后续事项的办理不存在实质性的风险和障碍。
（二）法律顾问核查意见
1、本次重组方案的内容符合相关法律法规的规定；
2、本次重组已经取得必要的授权和批准，相关授权和批准合法、有效，交易各方可依法实施本次重组；
3、本次重组的标的资产已按相关约定完成资产过户，标的资产过户的工商变更登记手续已办理完毕，资产过户行为合法、有效，康拓红外已合法持有本次
重组的标的资产；
4、本次重组相关各方尚需办理《资产过户法律意见书》第四部分所述的后续事项，该等后续事项的办理不存在实质性的法律障碍。
四、备查文件
1、北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成情况之独立财务顾问核查意见
2、北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成情况的法律意见书
3、标的资产过户的相关证明文件
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2019年 10月11日
浙江银轮机械股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等有关规定，作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司相关事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于 2018年度利润分配预案的独立意见
经核查，我们认为：公司 2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司 2018年度利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，我们认为：公司《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2018年度募集资金的存放与使用情况。2018年度公司募集资金的存放与使用符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2018年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。报告期内，公司内部控制运行状况符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。我们认为，公司《2018年度公司内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
（一）截止2018年12月 31日，公司控股股东及其附属企业与公司（含子公司）不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）截止2018年12月 31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会(证监发[2003]56)、（证监发[2005]120）号文件规定相违背的担保事项。公司为控股子公司和参股公司提供担保，已按相关规定履行相应审批程序，不存在违规担保的情形。
五、关于 2019年日常关联交易预计的议案
公司预计发生的关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此关联交易事项时，相关关联董事均已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为本公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所为公司提供 2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。我们同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。
七、关于募集资金投资项目延期的独立意见
经审查，公司本次对募集资金投资项目延期的事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司募集资金投资项目延期。
八、关于修改公司章程的独立意见
本次修改《公司章程》相关条款符合《中华人民共和国公司法（2018年修订）》及《上市公司治理准则（2018年修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际情况。本次修改《公司章程》相关条款有助于进一步，提升公司规范运作水平，有利于进一步维护公司股东特别是中小股东合法权益，符合公司和全体股东的利
益。本次修改《公司章程》相关条款的决策程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定。我们同意此次章程修订内容，并同意将此章程修订事项提交2018年度股东大会审议。
独立董事：彭颖红、刘海生、刘信光