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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-044|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
2014年5月30日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）的控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司（以下简称“恒源租赁”）召开了 2014年第三次董事会会议，审议通过了《关于公司以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同的议案》：为扩大恒源租赁的融资租赁业务，盘活租赁资产，提高资产利用效率，经恒源租赁慎重研究，决定以部分融资租赁资产与广东粤科融资租赁有限公司（以下简称“广东粤科”）签署融资租赁售后回租赁合同，该项目售后回租的标的金额为人民币 3.5亿元，租赁期限不超过 60个月，租赁标的物为恒源租赁所拥有所有权并出售给广东粤科租赁回租的部分租赁资产，资产净额共计人民币3.5亿元。
2014年 5月 30日，和佳股份召开了第三届董事会第十一次会议，以同意 9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保事项的议案》。
上述对子公司的担保须提交公司股东大会审议通过之后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：珠海恒源融资租赁有限公司
2、注册资本：419,951,730元
4、注册地点：珠海保税区国际贸易展示中心三楼东北面3315室
5、法定代表人：张平
6、经营范围：融资租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保机械设备租赁，医疗设备租赁服务，电子设备租赁服务；管理咨询服务；三类及二类医用高频仪器设备，软件，介入器材，医用核素设备，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用X射线设备，注射穿刺器械，医用高分子材料及制品，体外循环及血液处理设备，医用磁共振设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，物理治疗及康复设备，医用超声仪器及有关设备；二类医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（许可证有效期至2017年10月30日）的批发、零售。
7、股东构成：
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|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|1|珠海和佳医疗设备股份有限公司|96.428|
|2|深圳创达四海投资管理有限公司|0.312|
|3|珠海快易投资管理有限公司|0.119|
|4|郝镇熙|2.143|
|5|唐明云|0.238|
|6|郜宏图|0.119|
|7|丁乃成|0.095|
|8|石壮平|0.071|
|9|吴春安|0.071|
|10|陈志伟|0.071|
|11|高立|0.048|
|12|张宏宇|0.048|
|13|张平|0.048|
|14|罗玉平|0.024|

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|序号|股东姓名|持股比例（%）|
|15|苏彩龙|0.024|
|16|田秀荣|0.024|
|17|田助明|0.024|
|18|陈天申|0.024|
|19|蔡子清|0.021|
|20|陈雪玲|0.007|
|21|张恩铭|0.007|
|22|许绍松|0.007|
|23|寇小飞|0.007|
|24|聂长宁|0.005|
|25|李海容|0.005|
|26|王重知|0.005|
|27|吕瑜|0.005|
|合计||100.000|

8、被担保人最近一年及一期财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2013年12月31日/2013年度|2014年3月31日/2014年1-3月（未经审计）|
|资产总额|557,724,893.87|817,786,959.56|
|负债总额|99,604,646.75|348,976,641.64|
|净资产|458,120,247.12|468,810,317.92|
|营业收入|18,029,092.60|16,001,800.14|
|利润总额|16,509,195.02|13,585,984.59|
|净利润|12,377,079.99|10,690,070.80|

三、担保的主要内容
1、担保方式：不可撤销的连带信用保证担保。
2、担保金额：人民币3.5亿元。
间为准。
4、反担保：恒源租赁的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共26名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币 1,250.2万元，担保期限与和佳股份为恒源租赁提供的信用担保期限一致。
四、董事会意见
本议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。
与会董事认为：通过本次融资租赁业务，有利于恒源租赁盘活租赁资产，提高资产利用效率，拓宽融资租赁业务。本公司作为恒源租赁的控股股东，为其与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保属于正常的股东责任，恒源租赁的其余股东深圳创达四海投资管理有限公司、珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共26名（共持股3.572%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源租赁提供的上述担保向和佳股份进行反担保。故本次担保行为公平、对等。
独立董事认为：和佳股份信誉及经营状况良好，公司为控股子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保，有助于扩大恒源租赁的融资租赁业务，盘活租赁资产，提高资产利用效率，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
本次担保事项需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见
公司保荐机构新时代证券有限责任公司及保荐代表人经核查后就该事项发表如下意见：
和佳股份为控股子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租
赁售后回租赁合同事宜提供履约担保，有利于公司的可持续性发展，符合公司的整体利益；上述担保事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同意意见，并须提交股东大会审议通过之后方可实施。公司为控股子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保的行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关规定。保荐机构对本次和佳股份为控股子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保的事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除对子公司进行担保外，和佳股份未有其他对外担保事项。本次为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司提供担保后，公司累计对外（含本次担保）担保金额为人民币 71,000万元，占和佳股份最近一期经审计的净资产 97,847.45万元的72.56%。符合《公司章程》中关于和佳股份对外担保的相关规定和上市规则的要求。无其他逾期担保事项。
七、备查文件
1、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
2、《珠海和佳医疗设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
3、《珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事对和佳股份为恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同事宜提供履约担保的独立意见》；
4、《新时代证券有限责任公司关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司恒源租赁与广东粤科融资租赁有限公司签署融资租赁售后回租赁合同提供履约担保的核查意见》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会