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证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2017-036
宁波联合集团股份有限公司
董事、高级管理人员减持股份计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事、高级管理人员持股的基本情况：
截至本公告披露日，宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）副董事长兼总裁王维和先生持有公司股份2,279,161股，占公司总股份的0.73%；
公司副总裁戴晓峻先生持有公司股份1,374,747股，占公司总股份的0.44%；公司副总裁周兆惠先生持有公司股份1,092,000股，占公司总股份的0.35%；公司董事会秘书兼财务负责人董庆慈先生持有公司股份1,365,000股，占公司总股份的0.44%；上述四人合计持有公司股份6,110,908股，占公司总股份的1.97%，均为无限售条件流通股。
减持计划的主要内容：
自本公告之日起15个交易日后的6个月内(窗口期不减持)，公司副董事长兼总裁王维和先生、副总裁戴晓峻先生、副总裁周兆惠先生和董事会秘书兼财务负责人董庆慈先生计划以集中竞价或大宗交易等法律法规允许的方式分别减持各自所持公司无限售条件流通股不超过569,700股、343,600股、273,000股和341,200股（以上拟减持股份数量均包含本数），减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司的持续经营产生影响。
公司于2017年10月12日收到公司副董事长兼总裁王维和先生、副总裁戴晓峻先生、副总裁周兆惠先生、董事会秘书兼财务负责人董庆慈先生的股份减持计划申请。根据上海证券交易所发布的《上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的相关要求，现将有关减持计划情况公告如下：
一、减持主体的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|持股数量(股）|持股比例（%）|所持股份来源|减持股份情况|||备注|
|||||时间|数量（股）|价格区间（元）||
|王维和|2,279,161|0.73|首次公开发行前持有及股权激励限制性股票授予累积|2016年2月5日|755,000|9|[注2]|
|戴晓峻|1,374,747|0.44|首次公开发行前持有及股权激励限制性股票授予累积|2016年2月1日|455,000|8.66|[注2]|
|周兆惠|1,092,000|0.35|股权激励限制性股票授予|2016年11月18日|273,000|13.51～13.62|[注1]|
|董庆慈|1,365,000|0.44|股权激励限制性股票授予|2016年1月29日|455,000|8.66|[注2]|

[注1]：过去12个月减持情况。
[注2]：最近一次减持情况。
二、减持计划的主要内容
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份来源|拟减持数量（不超过）(股）|减持数量占公司总股份比例（%）|减持数量占其持股数量比例（%）|减持期间|减持方式|减持价格|减持原因|
|王维和|首次公开发行前持有及股权激励限制性股票授予累积|569,700|0.18|25|自本公告之日起15个交易日后的6个月内|集 中 竞价、大宗交易等方式|按照减持实施时的市场价格确定|个人资金需求|
|戴晓峻|首次公开发行前持有及股权激励限|343,600|0.11|25|自本公告之日起 15个交易日|集 中 竞价、大宗交易等方|按照减持实施时的市场价格|个人资金需求|

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||制性股票授予累积||||后的 6 个月内|式|确定||
|周兆惠|股权激励限制性股票授予|273,000|0.09|25|自本公告之日起 15个交易日后的 6 个月内|集 中 竞价、大宗交易等方式|按照减持实施时的市场价格确定|个人资金需求|
|董庆慈|股权激励限制性股票授予|341,200|0.11|25|自本公告之日起 15个交易日后的 6 个月内|集 中 竞价、大宗交易等方式|按照减持实施时的市场价格确定|个人资金需求|

三、相关风险提示
本次减持计划的实施存在不确定性风险。公司上述董事、高级管理人员鉴于自身资金需求变化、股票市场价格变化、监管部门政策变化等因素，在本计划减持期间，存在仅部分实施或放弃实施本次减持计划的可能。公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2017-032乐凯胶片股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东权益，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（内容详见公司《乐凯胶片股份有限公司七届四次董事会决议公告》,公告编号：2017-004），同意公司自本次董事会审议通过之日起一年内，使用不超过人民币3.6亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过12个月，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。
公司于2017年8月29日与交通银行股份有限公司保定分行签订了《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”A款理财产品协议》。现公告如下：
一、具体实施情况
1、名称：蕴通财富·日增利A款理财产品
2、投资及收益币种：人民币
3、金额：400万元
4、产品类型：保本浮动收益型
5、产品风险评级：极低风险产品（1R）
6、预期年化收益率：2.2%。
获理财收益的金额按四舍五入法精确到小数点后两位。理财产品存续期间，每日计算收益，每月结算收益。收益结转日为每月15日(若遇当月15日为非工作日则顺延至下一工作日)。
8、收益计算起始日：自申购申请得到确认当日（含）开始计算理财收益
9、收益计算截止日：
赎回：赎回份额的收益计算截止日期为赎回确认日（不含）；
产品提前终止：产品提前终止日（不含）。
10、产品收益结转、提前终止的到账日：理财产品收益结转日、提前终止日后一个工作日内为到账日，银行将不迟于到账日支付客户应得理财本金或应得收益。
理财产品本金和收益自收益结转日/理财产品提前终止日起至到账日期间不加计理财收益，亦不对该等资金计付利息。
11、资金来源：闲置募集资金
12、产品募集资金投向：
固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；
货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购和其他货币市场类资产；
其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
13、关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司保定分行不存在关联关系
二、本公告日前 12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况
1、已到期收回
单位：万元
产品实际
签约方 名称 金额 起始日 投资收益存续天数
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 200 2016-2-2 356天 5.83增利”S款
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 250 2016-2-2 381天 7.83增利”S款
海通创新证券投资有 海创理财宝系列
10,000 2016-12-16 91天 102.22限公司 收益凭证
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 100 2016-2-2 409天 3.37增利”S款
国泰君安证券股份有 睿博系列尧睿四
3,000 2016-10-18 182天 47.96限公司 十号收益凭证
蕴通财富·日增
交通银行保定分行 20,000 2016-10-19 182天 309.15利182天
“一海通财·理
海通证券股份有限公
财宝”系列收益 4,000 2017-3-20 91天 43.88司
凭证产品
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 500 2016-2-2 503天 20.79增利”S款
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 600 2016-2-2 554天 27.58增利”S款
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 100 2016-2-2 561天 4.66增利”S款
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 350 2016-2-2 566天 16.45增利”S款
“蕴通财富〃日
交通银行保定分行 500 2016-2-2 574天 23.84增利”S款
2、尚未到期
单位：万元
签约方 名称 金额 起始日 到期日 预期年化收益率
（1）若期末价格≤下执行价，则投资者到期年化收益率=4.4%；
（2）若下执行价<期末价格国泰君安 睿博系列尧 <上执行价，则投资者到期证券股份 睿六十六号 6,000 2017-3-20 2017-9-18年化收益率=4.4%+1%×（X有限公司 收益凭证 －115%），其中X为期末价格/期初价格；
（3）若期末价格≥上执行价，投资者到期年化收益
率为4.6%
中国人民银行公布的产品
起息日前一交易日有效的
金融机构人民币存款基准
“一海通财
利率（三个月定期）+3.50%。
海通证券 •理财宝”系
中国人民银行公布的产品
股份有限 列收益凭证 10,000 2017-4-20 2017-10-18
起息日前一交易日有效的
公司 182天期第42
金融机构人民币存款基准
号
利率（三个月定期）为
1.10%，本产品的约定年化收益率为4.60%。
（1）若期末价格≤下执行国泰君安 睿博系列尧
价，则投资者到期年化收益证券股份 睿八十号收 13,000 2017-4-20 2017-10-16
率=4.6%；
有限公司 益凭证
（2）若下执行价<期末价格
<上执行价，则投资者到期年化收益率=4.6%+1%×（X－115%），其中X为期末价格/期初价格；
（3）若期末价格≥上执行价，投资者到期年化收益率为4.8%
4.7%（已扣除销售手续费、托管费等相关费用），客户所能获得的理财收益以银
交通银行蕴通财富·日 行按照本理财产品协议约
4,000 2017-6-20 2017-9-19
保定分行 增利91天 定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本协议约
定的预期年化收益率计算
的收益。
截至本公告日，包括本次理财产品在内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为33,400万元。
三、风险控制措施
公司进行结构性存款及保本浮动收益型理财，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司根据募投项目进度安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资项目正常进行。
2、公司资产财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪结构性存款的进展，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金及收益。在上述理财产品期间内，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司以闲置的募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目建设，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
公司与交通银行股份有限公司保定分行签订的《交通银行“蕴通财富”人民币对公理财产品风险揭示书》以及《交通银行“蕴通财富·日增利”A款理财产品协议》。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2017年8月31日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-011泰豪科技股份有限公司
关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”）
●本次担保金额：为江特电机1亿元银行授信额度提供担保
●对外担保累计数量：截至2014年12月31日，本公司累计对外担保129,111万元，占公司2014年经审计净资产的59.04%。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司对外担保金额连续十二个月内累计超过本公司最近一期经审计净资产的50%，上述担保事项需提交股东大会审议。
●对外担保逾期的情况：无
一、担保情况概述
经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于为江西特种电机股份有限公司提供担保的议案》，公司董事会同意本公司为江特电机不超过1亿元银行贷款提供担保，期限为一年。本次担保尚需公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
江西特种电机股份有限公司（股票简称：江特电机股票代码：002176）
法定代表人：朱军
注册资本：523,157,908元
注册地址：江西省宜春市环城南路581号
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：电动机、发电机及发电机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和
气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售等。
截止 2014年 9月 30日该公司未经审计的总资产 228,830.71万元、净资产 191,799.12万元，负债总额 30,482.82万元，资产负债率13.32%；2014年 1-9月实现营业收入62,102.08万元，利润总额5795.26万元，归属于母公司净利润 4,367.66万元，该公司经营情况和资信状况良好，与本公司不存在关联关系或其他关系。
三、担保情况
本公司为江特电机不超过 1亿元银行贷款提供担保，期限为一年。发生具体贷款业务时，被担保方江特电机将向本公司提供书面反担保承诺。鉴于该公司的盈利情况、信用状况和偿还能力，本公司拟继续为江特电机提供贷款担保。
与此同时，江特电机也将为本公司不超过1亿元银行贷款提供担保，期限一年。
四、董事会意见
董事会认为，江特电机经营业绩稳定，资信状况良好，同时江特电机为上述担保提供反担保，担保风险可控，公司对其提供连带责任担保，不会损害公司的利益。该议案需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2014年 12月 31日，本公司实际发生对外担保累计 129,111万元，占公司2014年经审计净资产的57.03%，其中为控股子公司及其关联单位担保的金额119,611万元，为非关联公司担保的金额为9,500万元，无逾期担保和违规担保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年二月十二日
证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-053号内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司已完成 2015年度利润分配事项的实施工作和“三证合一”换证工作，根据《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等文件的规定，公司于2016年8月24日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。具体修订内容如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||||原公司章程条款||修订后公司章程条款|
||号|||||
||||第二条 内蒙古君正能源化工集团股||第二条 内蒙古君正能源化工集团股|
||||份有限公司（以下简称“公司”）系依照||份有限公司（以下简称“公司”）系依照|
||||《公司法》和其他有关规定成立的股份有||《公司法》和其他有关规定成立的股份有|
||||限公司。||限公司。|
||1||公司由乌海市君正能源化工有限责任||公司由乌海市君正能源化工有限责任|
||||公司整体变更成立的股份有限公司；公司||公司整体变更成立的股份有限公司；公司|
||||在乌海市工商行政管理局注册登记，取得||在乌海市工商行政管理局注册登记，取得|
||||营业执照，营业执照号为||营业执照，统一社会信用代码为|
||||150300000004992。||9115030074389683XQ。|
|2||第六条 公司注册资本为人民币421,900.8695万元。||第六条 公司注册资本为人民币843,801.7390万元。||
|3||第十九条 公司股份总数为421,900.8695万股，公司的股本结构为：普通股421,900.8695万股，无其他种类股。||第十九条 公司股份总数为843,801.7390万股，公司的股本结构为：普通股843,801.7390万股，无其他种类股。||

除以上条款的修改外，其余条款均无变化。
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层在此议案审议通过后，具体办理相关工商变更登记及备案手续。
本次章程修改尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年8月25日
关于厦门象屿股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
股分有限/Ak司2013年度ヨト姪菅性資金占用及共他美咲資金往来情尻氾恙表
編制単位:反
|]象
用
単位:万元ヽ。ギα
占用力有上市 2013年期2013年度占用2013年度占2013年度僕2013年期
キ姪菅性資金占 /Ak司的美咲美
上市/Ak司核算
初占用資累十友生金額用資金的利透累十友生末占用資 占用形成原因 占用性盾的会汁科曰
く 系 金余板 (不合fll息
)
息(女口有
)
金板 金余額
゛
現大股木及其附属企立
小il
前大股木及其附属企立
小十
恙it
往来方与上市 2013年期2013年度往来2013年度往2013年度僕2013年期
上市公司核算
共他美咲資金往来
資金往来方4称 公司的美咲美 初往来資累it友生金板来資金的利述累汁友生末往来資 往来形成原因 往来性辰的会汁科曰
系 金余板 (不合オ1息
)
息(女口有
)
金額 金余額
反11象ILt集固有限公司控股股末 泣炊敗款 14601 12413 正常立券錆算欠款姿菅性往来反11象苗与集囲有限公司
控股股末 共他泣牧款 2155 正常立券錆算欠款盗菅性往来反11図合商貿有限公司
属控企股股立本的附
泣1文敗款 15048 10975 25153 870正常立外錯算欠款姪菅性往来大股末及其附属企立
反11象lJ「酒立有限公司
控属股茶股¶k本的附
泣牧敗款 1585 正常立分錆算欠款姪菅性往来反11象崎屯子商券有限控股股末的附
皮牧敗款
正常立券第算欠款姿菅性往来青任公司 属本セ
反11新力天企立管理有控股股本的附
共他泣牧款
700C正常立券結算欠款姪菅性往来限ガヽヨ象山与芥″ヽ司 尾本Чレ
上市公司的子公司及其
反責任11象公崎司物流集固有限
子公司 其他泣1丈款 16,8610C 159,076.41 175,93750 資金往来 1卜墜菅性往来附属企立
上海国米大国昧貿易有
子/Ak司 共他泣牧款 15,003.88 15,0000C資金往来(注1) ♯埜菅性往来限力ヽ司
美咲自然人
反日象崎新奄1建4共有
合菅企立 其他泣llk款 50798 50793 借款
ヨト姪菅性往来其他美咲方及其附属企限ハ司
立 反ヽ11集司装箱■共集固有
咲菅企立 其他泣1文款 2,8018G 2,80189
泣牧牧益重(注姐辻2)波期同♯姪菅性往来恙汁
"護 17,55253 177,223.74 176,85083 17,925.44
注1:年末泣炊子公司上海日米大国豚貿易有限公司資金往来余額15,000万元,系由千核公司本年梢告規模増カロ較大,本公司向共提供資金以支持共立券友展。
注2:本年子公司反11象崎物流集固有限責任公司(以下筒称
“象帖物流")有
反日港券控股集固有限/Ak司
等六家公司共同出資浚立合資公司反11集装箱褐共集困有限公司,根据各方共同答河的合井及同歩出資協洪釣定:汗借基準日2012年10月
31日
(不合核口)至合井曰2013年12月13日(不合核日)え目的各相美/Ak司及出資的姿声声生的址波期日接照坪借基準ロ姿常十的敗面介値持袋汁量的板益,泣分男1リヨ原欄有咳等相夫/At司及出資姿声的股本方及出資方享有和承担。象崎物流据此碗汰所享有ミ渡期目的牧益2,801.89万元。
囲
/Ak司法定代表人
:
主管会十工作的公司久責人
:
公司会it机杓久責人
:
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于长园集团股份有限公司
限制性股票激励计划
授予预留限制性股票的
法律意见书
中伦律师事务所 法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划
授予预留限制性股票的
法律意见书
致：长园集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以上三个备忘录以下合称为“《股权激励备忘录》”）的相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司限制性股票激励计划预留部分限制性股票的相关授予事项（以下简称“本次预留股票授予”）出具本法律意见书。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股权激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本所同意公司将本法律意见书作为实行本次股权激励计划的必备文件，随其
中伦律师事务所 法律意见书他文件材料一同提交上海证券交易所。
本法律意见书仅供公司为实行本次股权激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如下：一、公司股权激励计划的批准与授予程序
（一）公司股权激励计划的批准
1．2014年12月11日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要》、《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会审议通过《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）后，公司将有关材料报中国证监会备案，同时抄报深圳证监局。
2．股权激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2015年1月6日召开 2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
本所认为，公司股权激励计划已获得现阶段必要的批准。
（二）本次预留股票的授予程序
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定股权激励计划的授予日，同时授权董事会在激励对象符合条件时向激
中伦律师事务所 法律意见书励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
2015年 11月 19日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，认为股权激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，同意以2015年11月19日为预留限制性股票的授予日，授予104名激励对象150万股预留限制性股票，授予价格依据本次董事会会议决议公告日前20个交易日公司股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%确定，为10.30元/股。
2015年 11月 19日，独立董事发表独立意见，认为本次预留股票授予的授予日、授予条件及激励对象符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，激励对象的主体资格合法、有效。
同日，公司召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，并出具了《长园集团股份有限公司监事会关于限制性股票激励计划预留部分激励对象人员名单的核查意见》，对本次预留股票授予的激励对象名单予以核实，认为列入本次预留股票授予激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》和其他有关法律、法规、规范性文件对激励对象任职资格的规定，其作为公司本次预留股票授予激励对象的主体资格合法、有效。
本所认为，公司本次预留股票授予已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行《限制性股票激励计划（草案）》规定的授予程序，符合《管理办法》和《股权激励备忘录》的规定。
二、本次预留股票授予的授予日
根据公司 2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会确定本次预留股票授予的授予日。
2015年 11月 19日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定了本次股权激励计划的授予日
中伦律师事务所 法律意见书为2015年11月19日。
经核查，本次预留股票授予的授予日为交易日，且不是下列区间日：
1．定期报告公布前30日；
2．重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
3．其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
本所认为，本次预留股票授予的授予日符合《管理办法》和《股权激励备忘录》关于限制性股票授予日的相关规定。
三、本次限制性股票的授予条件
根据《限制性股票激励计划（草案）》，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授限制性股票：
1．公司未发生下列任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会认定的其他情形。
2．激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近三年内被交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；
（4）公司董事会认为其严重违反公司有关规定的。
经本所律师核查，截至本次预留股票授予的授予日，公司和激励对象均未发生上述情形，公司预留限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予预留限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《限制性股票激励计划（草
中伦律师事务所 法律意见书案）》的规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为：公司股权激励计划本次预留股份授予已取得现阶段必要的批准和授权，并已履行《限制性股票激励计划（草案）》规定的授予程序；
本次预留股份授予的授予日符合《管理办法》和《股权激励备忘录》关于限制性股票授予日的相关规定；公司预留限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予预留限制性股票符合《管理办法》、《股权激励备忘录》和《限制性股票激励计划（草案）》的规定。
本法律意见书正本三份。
中伦律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于长园集团股份有限公司限制性股票激励计划授予预留限制性股票的法律意见书》之签署页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（许志刚）
（莫海洋）
二〇一五年十一月十九日
证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2019-008
河北金牛化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并向控股股东和实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
2019年3月20日、21日与22日河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面征询核实：截至目前，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其
一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，截至目前，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司甲醇产能为20万吨/年，在行业内占比很小。今年以来平均售价约为2100元/吨，主要客户为传统行业甲醛及烯烃等生产厂家，不存在甲醇燃料行业的客户。以公司2018年度每股收益0.0858元和2019年3月22日收盘价格7.77元/股计
算，公司市盈率为90.56倍，高出同行业很多（化学原料及化学制品制造业市盈率22.06倍，数据来源中证指数有限公司），特别提示广大投资者理性投资，注意风险，也郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)，有关公司信息以上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一九年三月二十三日
广西丰林木业集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本人谢秋平，已充分了解并同意由提名人 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED（丰林国际有限公司）提名为广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广西丰林木业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西丰林木业集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在广西丰林木业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任广西丰林木业集团股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：谢秋平
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2017-008
深圳市禾望电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017年 7月 7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月向社会公众首次公开发行新股不超过 6,000万股，每股发行价格为人民币 13.36元，募集资金总额为人民币 80,160万元。扣除发行费用共计人民币 4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。
二、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司拟使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置
募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。上述理财产品不得用于质押。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经2017年8月18日召开的第一届董事会第九次会议审议，监事会、独立董事发表了书面同意意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
1、保荐机构意见
禾望电气使用不超过 5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。
公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上所述，本保荐机构同意禾望电气运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项。
该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定的要求，有利于公司募集资金使用效益。
公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
因此，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，公司全体监事一致同意公司使用不超过人民币 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2017年8月19日
商赢环球股份有限公司独立董事
关于重大资产出售事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，我们作为商赢环球股份有限公司的独立董事，对公司本次重大资产出售事项，本着认真负责的态度，在了解相关情况的基础上，经过审慎考虑，基于独立判断，发表如下独立意见：
1、本次交易对方为葛顺长或葛顺长控制的公司，交易对方与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《商赢环球股份有限公司章程》的规定。
2、本次重大资产出售预案符合《合同法》、《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，不涉及关联交易，不会形成同业竞争，不存在损害中小股东利益的情形。
3、鉴于：①双方约定世峰黄金72%股权所属的自 2015年 7月 31日以后的损益由交易对方承担，根据世峰黄金目前的财务数据推算，其每个月亏损约为 80-100万元，且在完全恢复正常生产运营前暂无好转的迹象；②世峰黄金长期处于停止运营状态，恢复生产需要较多的时间、金钱投入，上市公司在较长的时期内无力投入且与其战略规划不符合，继续持有世峰黄金则该笔投资只能作为沉没成本；③世峰黄金目前诉讼缠身，继续持有存在带来进一步法律负担的风险；
④上市公司目前主要运营的业务“生产销售工程用塑料、板材、管材、导型材”的造血能力不足，所持有的现金数量较为吃紧，处置世峰黄金所获得的现金流将帮助上市公司度过转型期。
以上，世峰黄金目前的市场价值低于其账面价值，在双方正常的商业谈判下，交易双方签订的《股权转让框架协议》的定价原则较为客观和公允的反映了世峰黄金的现有实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（此页无正文，为商赢环球股份有限公司独立董事关于重大资产出售事项的独立意见。）
曹 丹 陈惠岗 林志彬
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-079雅戈尔集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于董事会组成发生了变化，2015年11月20日公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》的相应条款，并提交公司2015年第三次临时股东大会审议，具体修订内容如下：
一、关于《公司章程》的修订情况
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|-|-|-|
|条款（原）|原规定|拟修订|
|第六十七条第一款|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百零六条|董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。|董事会由7名董事组成，设董事长1人。|
|第一百一十二条|董事会设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百一十四条|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

||||
|-|-|-|
|条款（原）|原规定|拟修订|
||的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。||

二、关于《董事会议事规则》的修订情况
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|-|-|-|
|条款（原）|原规定|拟修订|
|第五条|公司设董事长1人，设副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长是公司法定代表人。|公司设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长是公司法定代表人。|
|第十一条|公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月二十一日
证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2015-009号陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
监事会主席韩棚格先生因工作原因书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未能出席本次监事会。
2015年3月16日，公司以书面方式通知召开第七届监事会第十三次会议。
2015年 3月 18日，会议以通讯表决方式召开。会议应到监事 3人，实到监事 2人，分别是赵硕彬先生、李亚宁女士；韩棚格先生因工作原因书面提出不再担任公司监事会主席、监事职务而未能出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会监事投票表决，以 2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于第七届监事会延期换届的议案》。本项议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会主席韩棚格先生辞职及监事会延期换届的具体情况详见公司同日发布的《关于监事会主席辞职的公告》（临2015-008号）、《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（临2015-010号）。
特此公告
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司监事会
证券代码：600208证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2016-054新湖中宝股份有限公司
关于中期票据获中国银行间市场交易商协会
注册的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2014年12月22日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权发行债务融资工具事宜的议案》；根据股东大会的授权，公司第八届董事会第五十一次会议于2014年12月26日审议并通过了《关于在境内银行间市场申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据并发行（详见公司公告临2014-130、134号）。
2016年4月8日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2016】MTN173号）（以下简称“通知书”），接受公司中期票据注册。通知书主要内容如下：
一、本公司中期票据注册金额为33亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由北京银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。
二、本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行的应事前向交易商协会备案。
公司将根据通知书的要求，严格按照《非金融企业债务融资工具
注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定做好本次中期票据发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2016年 4月 9日
证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2017-021大连圣亚旅游控股股份有限公司
第六届二十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董事徐凯、独立董事李正对本次董事会第 2项议案投反对票。
一、董事会会议召开情况
大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十三次董事会于2017年8月16日发出会议通知，于2017年8月 21日以通讯表决方式召开。公司董事张志新先生授权公司董事毛娟女士全权代为行使表决权，会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2017年半年度报告及摘要》
该议案 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
2、审议《关于公司2017年度对外担保计划及授权的议案》
根据公司实际经营情况，为保障公司持续健康、平稳地运营，满足公司资金需求，拟在经公司第六届二十一次董事会及2016年度股东大会审议通过的“公司2017年度融资额度为10亿元；为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额为 5,200万元”的基础上，在确保运作规范和风险可控的前提下，扩大公司对外担保范围及额度，公司拟就2017年度对外担保作如下计划安排：
2017年公司拟为控股子公司担保、控股子公司为公司担保、控股子公司为控股子公
司担保总额合计不超过10亿元人民币（包含上述为控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供贷款担保总额5,200万元人民币）。主要用于场馆日常运营，维修改造，动物资产购置及异地项目等，担保方式为：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。
（1）上述担保额度自公司股东大会审议通过后生效，有效期至2017年年度股东大会通过新的担保计划和授权之日止。
（2）上述对外担保额度经股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层在该额度内根据公司及各控股子公司业务发展的实际需要确定执行，在确保运作规范和风险可控的前提下，授权期限内如有实际需要可新增控股子公司作为担保人、被担保人，并代表签署有关法律文件。具体实施担保事宜，无须另行召开董事会或股东大会审议。
（3）公司将在不超过已审批总额度的情况下，将依据实际融资情况对担保对象和担保额度进行审核，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。
公司按照相关程序提交公司董事会、经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议，根据股东大会决议及授权安排，将与金融机构开展具体融资业务谈判，确定具体融资银行、融资额度等，并在实际担保发生时履行相关对外担保后续进展的信息披露义务。
该议案 7票赞成， 2票反对， 0票弃权。
该议案的独立董事事前认可意见情况为：公司独立董事梁爽女士、党伟先生发表了同意的事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议。公司独立董事李正先生发表了反对的独立董事事前意见，不同意将该议案提交公司董事会审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《董事会议事规则》的相关规定及审议程序的要求，该议案提交公司董事会审议。
同时，公司独立董事梁爽女士、党伟先生对该议案发表了同意的独立意见，认为：公司 2017年度对外担保计划的制定和实施是为了确保公司及控股子公司按照公司股东大会既定发展战略，为生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求；公司对被担保公司具有
充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理；公司承担的担保风险可控，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。同意公司 2017年度对外担保计划，同意进行相关授权，同意将公司2017年度对外担保计划及授权事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事李正先生发表了反对的独立意见，董事及独立董事发表的反对意见详见公司同日披露的董事徐凯、独立董事李正反对理由及《关于对第六届二十三次董事会议案中董事及独立董事意见的说明》。
议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于终止非公开发行股票事宜并与认购对象签订股份认购协议之终止协议的议案》
该议案 8票赞成， 0票反对， 0票弃权。关联董事肖峰先生回避表决。
4、审议《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》
该议案 9票赞成， 0票反对， 0票弃权。
特此公告。
大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会二○一七年八月二十一日
证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临2018-63号
万华化学集团股份有限公司关于
控股股东变更进展情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月2日，公司接原控股股东万华实业集团有限公司（以下简称“万华实业”）通知，万华实业已于2018年4月按照国务院国有资产监督管理委员会《关于促进企业国有产权流转有关事项的通知》、山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于产权管理下放事项有关问题的通知》、《关于取消和下放一批审批、核准、备案事项的通知》和烟台市人民政府国有资产监督管理委员会《关于调整和下放一批审批、核准、备案事项的通知》的有关规定，申报了《上市公司股份持有人变更备案表》，完成了控股股东变更备案工作。本公司将对后续相关事项和进程及时进行信息披露。
特此公告。
万华化学集团股份有限公司 2018年5月3日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2018临-067广东松发陶瓷股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）原控股股东、实际控制人林道藩、陆巧秀于2018年8月27日与恒力集团有限公司签署了《股份转让协议》，并于近日完成股权过户登记手续，公司控股股东现已变更为恒力集团有限公司，实际控制人变更为陈建华、范红卫夫妇。
鉴于公司控股股东与实际控制人发生变化，根据公司第三届董事会第十九次会议决议，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修改情况如下：
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|修订前|修订后|
|第一百零六条：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，独立董事 3名。公司可根据需要设 1-2 名副董事长。|第一百零六条：董事会由 8 名董事组成，设董事长 1名，独立董事 3名。公司可根据需要设1-2 名副董事长。|

除上述条款内容外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述议案尚须提交公司2018年第三次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案登记手续。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会