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证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2019-022河南四方达超硬材料股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会于 2019年 3月 8日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第四届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于 2019年3月18日在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2018年度财务决算报告》
2018年度,公司实现营业收入37,669.80万元，比去年同期增长19.78%；实现营业利润 7,375.55万元，比去年同期减少0.32%；利润总额 7,400.00万元，比去年同期增加1.19%；归属于上市公司股东的净利润 6,456.58万元，比上年同期增加4.87%。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、审议并通过《2018年度利润分配及资本公积金转增预案》
公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润 6,456.58万元，加上上年结存未分配利润24,008.71万元，扣除母公司提取10%法定盈余公积 631.14万元及 2017年度利润分配 4,963.87万元，截止 2018年 12月 31日，公司可供股东分配的利润为24,870.28万元，资本公积金余额为14,442.47万元。
2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本 500,006,200股扣除库存股5,000,077股为基数，向股东每10股派发现金股利 1.5元人民币（含税），合计派发现金股利7,425.091845万元（含税）；不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、审议并通过《2018年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、审议并通过《2018年度公司内部控制自我评价报告》
监事会对 2018年度公司内部控制自我评价报告进行了审慎核查，并发表明确意见如下：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议并通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了公司募集资金的存放与使用情况，并发表明确意见如下：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金
的行为。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议并通过《关于续聘天职国际会计师事务所的议案》
经核查天职国际会计师事务所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其能坚持独立审计原则，公正职业，能保证公司的股东利益不受损害，经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所为2019年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
八、审议并通过《关于计提资产减值准备及核销坏账的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销坏账的决议程序合法，符合企业会计准则等相关规定，计提资产减值准备及核销坏账后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销坏账。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和新颁布的具体会计准则进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十、审议并通过《关于募投项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》经审核，监事会认为公司将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此公司监事会同意将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十一、审议并通过《关于 2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个解锁期解锁条件成就的议案》
监事会认为：监事会认为公司业绩指标等解锁条件已达成，满足《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》第一个解锁期解锁条件，本次股权激励对象共97名激励对象业绩考核等级为“胜任”及以上，满足本次全比例解锁条件，另外 4名激励对象业绩考核等级为“待改进”，按个人本次解除限售额度的90%解锁。激励对象的解锁资格合法、有效，同意公司对 101名激励对象在第一个解锁期持有的7,396,400股限制性股票按规定办理相应的解锁手续。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
十二、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
监事会认为：根据公司《公司首期限制性股票激励计划》、《公司2018年限制性股票激励计划》的相关规定，本次对首期限制性股票激励计划中 76名激励对象已获授但尚未解锁的107.22万股限制性股票和2018年限制性股票激励计划中13名激励对象已获授但尚未解锁的 48.4万股限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司首期限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会
2019年3月18日
中国有色金属建设股份有限公司
监事会对 2015年三季度报告的审核意见
中国有色金属建设股份有限公司第七届监事会于 2015年 10月 29日以通讯方式召开了第7次会议，监事会全体成员参加了会议。
根据《主板监管业务备忘录第 1号—定期报告披露相关事宜》等相关要求认真审阅了公司2015年三季度报告。
我们认为：公司 2015年三季度报告的编制、报送和披露符合上述文件的规定；公司2015年三季度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司2015年三季度报告。
监事签字：
王伟东、陈学军、朱小明
中国有色金属建设股份有限公司监事会2015年10月29日
北京市中伦律师事务所
关于天津利安隆新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
二〇一七年三月
北京•上海•深圳•广州•成都•武汉•重庆•青岛•杭州•香港•东京•伦敦•纽约•洛杉矶•旧金山
Beijing• Shanghai• Shenzhen• Guangzhou• Chengdu• Wuhan• Chongqing• Qingdao• Hangzhou• Hong Kong• Tokyo• London• New York•LosAngeles• San Francisco
北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于天津利安隆新材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：天津利安隆新材料股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受天津利安隆新材料股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司 2017年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《天津利安隆新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案经公司董事会于 2017年 3月 15日召开的第二届董事会第八次会议表决通过。
2. 2017年 3月 16日，公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上对召开本次股东大会的通知同时进行了公告。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法等事项，并按《股东大会规则》的要求对本次股东大会拟审议的议案事项进行了充分披露。
3.公司通过深圳证券交易所交易系统于 2017年 3月 31日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于 2017年 3月 30日 15:00至 2017年3月 31日 15:00的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
4.2017年3月31日，本次股东大会的现场会议如期召开，公司董事长李海平先生主持了本次股东大会。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 12名，代表股份89,077,360股，占公司有表决权股份总数的74.2311%。
（1）本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2017年3月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认现场出席本次会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计4名，代表股份73,310,940股，占公司有表决权股份总
法律意见书数的61.0924%。
（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计8名，代表股份15,766,420股，占公司有表决权股份总数的13.1387%。
3.公司部分董事、监事、公司董事会秘书和本所律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
四、本次股东大会的表决程序
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次会议通知所列以下议案：
1《.关于修改<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》；
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经核查，上述议案与公司召开本次股东大会的公告中列明的议案一致。
五、本次股东大会表决的结果
出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按《公司章程》、《股东大会规则》规定的程序进行监票、点票、计票，会议主持人当场公布了表决结果，出席现场会议的股东或委托代理人对表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
法律意见书 1.审议通过了《关于修改<公司章程（草案）>作为正式章程并办理工商变更登记的议案》
同意 89,077,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
2.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意 89,077,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0%。
综上，经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
据此，本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本壹式贰份，经本所盖章及见证律师签字后生效，各份具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于天津利安隆新材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）负责人：
张学兵
经办律师：
杨开广
经办律师：
刘亚楠
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2019-019山东弘宇农机股份有限公司
关于举办 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东弘宇农机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告及摘要已于 2019年 4月 12日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于 2019年 4月 18日（星期三）15：00至17：00在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次网上年度业绩说明会。
出席本次网上年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理柳秋杰先生，副总经理、董事会秘书刘志鸿先生，财务总监王铁成先生，独立董事张志国先生以及保荐代表人葛娟娟女士。
公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者积极参加本次网上年度业绩说明会。
特此公告。
山东弘宇农机股份有限公司
董 事 会
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2019-36中国重汽集团济南卡车股份有限公司重大投资公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、重大投资概述
为积极响应国家及山东省政府大力发展低碳环保的新能源汽车产业的号召，加快新旧动能转换，提升企业竞争力。经认真研究，公司拟投资建设智能网联（新能源）重卡项目（以下简称“本项目”）。
（一）项目基本情况
本项目拟在山东省济南市莱芜区山东重工绿色制造产业城规划迁建公司现有重型卡车产能项目。项目顺利实施后，将解决公司在新产品生产及产品质量提升等方面面临的各种问题，使公司产品在制造水平上与国际先进水平同步，巩固山东省和济南市作为中国重要的新能源载货汽车制造基地的地位。该项目的建设对当地的社会和经济具有重大的影响，会丰富该区域的汽车市场，吸引更多的汽车零部件生产企业进驻，增添地区汽车产业的竞争活力，同时为我国的新能源汽车产业发展，节能减排、环境保护，产业结构调整升级、可持续发展的国家战略作出贡献。
（二）投资项目的决策审批程序
本投资项目经公司第七届董事会 2019年第七次临时会议审议并
表决通过。根据《公司章程》，本投资项目还需经公司最近一次股东
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告大会审议批准。
（三）本投资项目为公司的基础设施建设投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。
二、本次投资的主要内容
（一）项目名称
中国重汽集团济南卡车股份有限公司智能网联（新能源）重卡项目
（二）项目建设厂区基本情况
本项目位于山东省济南市莱芜区山东重工（济南莱芜）绿色制造产业城。莱城大道以西、鲁矿大道以北、珠海路以东、银安街以南。
根据厂区工艺需求及生产特点，厂区分四大功能区：生产区、办公生活区、公用站房区、路试及成品停放区。
（三）项目功能及用途
该项目搬迁升级公司现有产能，项目实施后将缓解公司目前面临的环保压力、交通运输仓储压力等，提升生产线产品质量保证能力，满足公司智能网联汽车、新能源汽车的产能需求，提升生产线信息化、柔性化、自动化、智能化水平，提升整车产品和工艺流程中能源利用效率，改善职工工作环境、生活环境、降低劳动强度。
（四）项目投资
根据中国重汽集团设计研究院出具的《中国重汽集团济南卡车股份有限公司智能网联（新能源）重卡项目可行性研究报告》，本项目拟新增固定资产投资 61.14亿元，其中一期项目拟新增固定资产投
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告资 30亿元。
（五）项目建设资金的来源
该投资由公司自筹资金解决。
（六）项目效益测算
项目建成后，预计将建成达产年销售收入 576.75亿元，年创造利润22.39亿元，年上交国家增值税、销售税金附加及所得税 16.39亿元。
（七）项目建设计划
项目采用“整体规划、分期实施”的原则，拟分三期实施完成，其中一期预计于 2021年投入使用。
三、本项目投资目的及对公司的影响
公司现厂区始建于上世纪 70年代末，虽经过不断地技术升级改造，但受多方面因素影响，已经不符合现代工业发展的要求。公司现有生产线，建线时间均达10年以上，随着公司产品结构的不断更新，尤其是新能源车型、智能网联车型不断上量，现有生产线在技术改造上的难度越来越大。同时，受厂区及周边面积、环保要求限制，已不能满足新产品的批量化生产需求。
通过新项目的建设及生产装备的升级，一方面将大力提升整车新产品和工艺流程中的能源效率，提高企业的自动化、柔性化、智能化水平；另一方面，本项目开展后将形成新的场地、物流、生产设施、产品平台，使公司产品在安全性、经济性和舒适性上与国际先进水平同步，有利于提升公司在市场中的竞争能力，增加市场份额，为公司
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告发展战略的实现和长远发展奠定基础。
在项目建设期内，公司拟采取“建成后再搬迁”的方式，能够保证公司产品的生产和市场供给，不会对公司当期正常的生产经营产生不利影响。
四、本项目存在的风险
（一）随着国家对清洁能源汽车行业发展的逐渐深入，政府会逐渐明确清洁能源汽车产业的技术创新要求、增长方向和发展重点，终将通过市场化手段解决新能源汽车的发展问题。公司将密切关注国家行业政策和行业发展动态，积极把握政策走向，加强自主开发能力，准确掌握市场需求，实现对产品研发的有效输入，不断提升快速响应市场的能力。
（二）重卡市场与国民经济发展形势密切相关，消费者对重卡产品的技术水平、制造工艺、运行效率等方面提出了更高的要求。公司将积极做好产品的定位和选型，加强生产经营管理和成本控制，最大限度地规避市场风险。
（三）本次项目如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。
五、其他
公司将依据监管部门的要求，切实履行投资项目审批及实施进展情况的信息披露义务。
六、备查文件
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一九年十二月二十五日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2019-04
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
实际控制人、董事、高级管理人员
减持股份的进展公告
实际控制人吴学民，董事李再荣、高级管理人员徐燕保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人吴学民，董事李再荣、高级管理人员徐燕于2018年8月15日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了减持股份预披露公告(公告编号：2018-46)，截至本公告日，董事李再荣已减持完毕。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，现将
其减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持比例（%）|
|李再荣（董事）|集中竞价交易|2019年1月22日|15.87|100,000|13.19|
||合 计||15.87|100,000||

2、实际控制人、董事吴学民、高级管理人员徐燕在公告减持期间未实施减持。
3、股东本次减持前后持股情况
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|职务|股东姓名|减持前持有公司股份|减持前占公司总股本的比例（%）|减持后持有公司股份|减持后占公司总股本的比例（%）|
|实际控制人、董事长|吴学民|27,687,807|9.24|27,687,807|9.24|
|董事|李再荣|758,400|0.25|658,400|0.22|
|高级管理人员|徐燕|593,400|0.20|593,400|0.20|

二、其他相关说明
理人员徐燕股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-054
广州东凌国际投资股份有限公司
第六届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十六次会议的会议通知于2017年6月2日以邮件方式发出，会议于2017年6月7日下午以通讯方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会监事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于聘请中介机构对提名董事候选人身份及任职资格等进行核查认定并出具法律意见书的议案
中国农业生产资料集团公司（以下简称“中农集团”）近期向公司监事会发出《关于提请广州东凌国际投资股份有限公司监事会发出公司 2017年度第一次临时股东大会的通知的函》及《关于提交东凌国际第七届董事会独立董事相关备查文件的函》（以下简称《函件》），要求公司监事会根据《函件》中变更的议案内容发出公司 2017年度第一次临时股东大会的通知。经公司监事会审阅中农集团变更后的议案，发现其提出的董事候选人仍存在不符合上市公司董事任职资格规定的情形，公司监事会无法核实上述董事候选人的详细资料，进而无法对候选人的身份及任职资格进行认定，也无法向股东大会提供充分、完整提案内容。
出于尽职及谨慎原则，公司监事会拟聘请广东诺臣律师事务所对提名董事候选人身份及任职资格等进行核查认定并出具法律意见书。核查完毕后，公司监事会将发出召开 2017年第一次临时股东大会的通知。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司监事会2017年6月7日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-009江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一季伟先生通知，其持有公司的部分股份解除了质押及被质押，具体事项如下：
一、本次股份解除质押基本情况
2016年1月22日，季伟先生将其质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）1,100万股（其中高管锁定股795万股、无限售流通股305万股）办理了解除质押手续，该部分股份占其所持公司股份的28.99%，占公司股本总额的
5.26%，相关股份解除质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
二、本次股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
季伟先生将所持有的本公司 1,000万股（其中无限售流通股 600万股、高管锁定股400万股、）以股票质押回购的方式质押给了广发证券，用于向广发证券进行融资。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季伟|大股东之一与另一大股东季维东先生为一致行动人|600|2016-1-21|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券|15.81%|融资|
|||400|2016-1-22|||10.54%||
|合计|－|1,000|－|－|－|26.35%|－|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季伟先生持有本公司3,795万股股份，占公司总股本的
18.16%。其所持有公司股份累计被质押2,400万股、占总股本的11.48%。其一致行动人季维东先生持有本公司3,796万股股份，占公司总股本的18.16%，已累计质押1,737.5万股，占总股本的8.31%。二人合计质押4,137.5万股，合计占公司股本总额的19.80%。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一六年一月二十五日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2014—041浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司拟定于2014年10月16日（周四）召开2014年第一次临时股东大会，通知事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、召集人：浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会
2、公司第二届董事会第十九次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2014年10月16日（周四）上午10:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月16日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年10月15日下午15:00至2014年10月16日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2014年10月10日
6、出席会议对象
(1)、2014年10月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
(2)、公司董事、监事和高级管理人员；
(3)、公司聘请的律师。
7、会议地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司一楼会议室
8、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司继续向实际控制人借款的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
以上议案的详细内容，请详见同日刊登在证监会指定披露网站二届十九次董事会会议决议公告。
三、会议登记
1．登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股权登记日持股证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、股权登记日持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书(附件四）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会回执》、（附件二）《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2014年10月13日9:00至16:30；采取信函或传真方式登记的须在2014年10月13日16:30之前送达或传真到公司。
3．登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵光能科技股份有限公司证券部,邮编：312071（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样）。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：365111；投票简称：向日投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以100.00元代表总议案，以 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||议案内容||对应申报价格|
|总议案||议案1-2||100元||
|1||议案1《关于公司继续向实际控制人借款的议案》||1元||
|2||议案2《关于修订<公司章程>的议案》||2元||

③在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
五、联系方式
联系地址：浙江省绍兴袍江工业区三江路
联系人：李岚
电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
邮编：312071
六、其他事项
（一）会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
（二）授权委托书详见附件一
（三）参会回执详见附件二
（四）参会股东登记表详见附件三
（五）法定代表人证明书详见附件四
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2014年9月30日
附件一
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江向日葵光能科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票帐号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案内容|同意|不同意|弃权|回避|
|议案1《关于公司继续向实际控制人借款的议案》|||||
|议案2《关于修订<公司章程>的议案》|||||

附件二
回执
截至2014年10月10日，我单位（个人）持有浙江向日葵光能科技股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
附件三
参会股东登记表
|||
|-|-|
|股东姓名|身份证号码|
|股东账户卡号|持股数量|
|联系电话|联系地址|
|电子邮箱|邮编|
|是否本人参会|备注|

附件四
法定代表人证明书
先生/女士，在我单位任 职务，系我单位法定代表人。
特此证明。
公司（盖章）
年 月 日
深圳市新国都股份有限公司
独立董事对公司相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市新国都股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，现就公司第四届董事会第三十九次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、 关于拟设立二级子公司的独立意见
经审阅《关于拟设立二级子公司的议案》及相关资料，我们认为公司通过设立二级子公司，有利于增强公司技术实力，符合公司整体战略规划与长远发展需要，符合公司及全体股东利益，不存在法律限制或禁止的风险，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次拟设立二级子公司的决策程序和审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于拟设立二级子公司的议案》。
二、 关于2020年度公司及子公司房屋租赁暨关联交易的独立意见
经认真查阅相关法律法规及查阅本次交易的相关文件，我们认为本次关联交易的内容及审议程序，均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程、公司《关联交易决策制度》的相关规定。本次关联交易的价格公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。
董事会对该议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
鉴于此，公司全体独立董事同意《关于2020年度公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见的签署页）
蔡艳红 许映鹏 陈京琳
年月日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆股份 公告编号：2014－038山东蓝帆塑胶股份有限公司
关于董事长增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东蓝帆塑胶股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆股份”）于近日接到公司董事长刘文静女士的通知，刘文静女士自 2014年 5月 14日—5月 30日期间，通过深圳证券交易所证券交易系统累计增持公司股份 573,700股，增持比例为0.239%。现将有关情况公告如下：
一、增持人：公司董事长刘文静女士
二、增持目的及计划：
基于对国内资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心，刘文静女士计划在 2014年 5月 14日至 5月 31日期间，累计增持公司股份不超过 60万股。
刘文静女士作为公司的董事，增持公司股份，可以有效将公司董事的利益与公司股东利益保持一致，有利于公司长期稳健的发展。
三、增持方式：
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统竞价交易方式进行。
四、增持股份数量及比例：
1、2014年 5月 16日，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司 221,400股股份，成交均价约为14.297元/股，占公司总股本的0.092%。
2、2014年 5月 19日，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司 301,400股股份，成交均价约为14.069元/股，占公司总股本的0.126%。
3、2014年5月20日，通过深圳证券交易所交易系统增持本公司50,900股股份，成交均价约为14.405元/股，占公司总股本的0.021%。
截至2014年5月30日，刘文静女士通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份573,700股，合计占公司股份总额的0.239%。
5、增持前后的持股数量及比例：
本次增持前，刘文静女士未直接持有公司股份，持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司2.94%的股份。
增持完成后，刘文静女士持有本公司股份 573,700股，占本公司总股本的0.239%；持有公司控股股东蓝帆集团股份有限公司2.94%的股份。
五、其他需要说明的情况
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》，并严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法规要求执行，不存在违反法律、行政法规、部门规章和规范性文件等相关规定的情形。
2、本次增持公司股份完成后，公司社会公众股数量为 70,579,276股，占公司总股本的29.41%，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、董事长刘文静女士承诺：在增持完成之日起 6个月（从 2014年 5月 30日至 2014年 11月 29日）内不减持其所持有的本公司股份，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。
特此公告。
山东蓝帆塑胶股份有限公司
董事会
二○一四年五月三十一日
濮阳惠成电子材料股份有限公司
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2018-062濮阳惠成电子材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.变更原因
财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）同时废止。
2.变更日期
自公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
3.变更履行的审议程序
公司于2018年10月24日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政
濮阳惠成电子材料股份有限公司
策变更事项经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
4.变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5.变更后采取的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1.资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
濮阳惠成电子材料股份有限公司
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”行项目及“持有待售负债”行项目核算内容发生变化；
2.利润表主要是分拆项目，并对部分项目的先后顺序进行调整，同时简化部分项目的表述：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执
濮阳惠成电子材料股份有限公司
行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1.濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2.濮阳惠成电子材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；
3.濮阳惠成电子材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
章程修订对照表
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|-|-|-|
|序号|章程原文|修订内容|
|1|第一百六十七条 公司党委设党委办公室作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪委办、监察室作为工作部门。|第一百六十七条 公司党委设党委工作部作为工作部门；同时设立工会、团委等群众性组织；公司纪委设纪委办作为工作部门。|
|2|第一百六十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费按照不低于公司全年职工工资总额的 0.5%纳入公司预算。|第一百六十八条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费按照不低于公司全年职工工资总额的 1%纳入公司预算。|
证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2018-052
武汉华中数控股份有限公司
关于拟为控股子公司申请银行贷款
提供担保的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月20日在巨潮资讯网披露了《关于拟为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》，根据相关情况，现对被担保人重庆华数机器人有限公司股权情况及少数股东提供担保的情况补充披露如下：
重庆华数机器人有限公司（以下简称“重庆华数”）为公司控股子公司，公司持有重庆华数51%的股份；重庆科技风险投资有限公司（以下简称“重庆科风投”）、重庆两江新区创新创业投资发展有限公司（以下简称“重庆两江投资”）分别持有重庆华数29%、20%的股份。重庆华数少数股东重庆科风投、重庆两江投资均为国有投资公司。
公司持有重庆华数51%的股权，并在董事会成员占多数，对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司本次为重庆华数申请银行贷款提供的担保为全额担保，重庆科风投、重庆两江未提供同比例的担保。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇一八年六月二十七日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2016-115
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司（含全资子公司）与关联方签署《借款协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
交易风险简述：借款主要用于补充流动资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
一、关联交易概述
为满足财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）房地产开发业务对资金的需要，董事会同意提请股东大会批准公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地
产”）签署《借款协议》，同意公司（含控股子公司）在未来三年内根据资金需求的实际情况在总额不超过50亿元的范围内分批向财信
地产借款，借款有效期内可循环使用该借款额度。借款利率按中国人民银行一年期贷款基准利率水平上浮40%执行。同时，董事会同意提请股东大会授权公司经营层决策并办理借款的具体事宜（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的需要提交股东大会审批的情形）。
2、由于财信地产为公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。
3、公司于 2016年 12月 2日召开第九届董事会第二十一次会议以同意 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司（含控股子公司）与重庆财信房地产开发有限公司签署<借款协议>的关联交易议案》。关联方董事唐昌明先生、彭陵江先生、罗宇星先生、解媛媛女士、安华先生对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表独立意见如下：该项关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，表决过程中，关联董事进行了回避，表决程序符合相关规定。关联借款的利率水平与公司（含公司下属子公司）目前从金融机构获取的资金成本持平，我们认为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
4、本次交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
公司名称：重庆财信房地产开发有限公司
法定代表人：鲜先念
注册资本：20000万元人民币
住所：重庆市江北区红旗河沟红黄路 1号 1栋
经营范围：销售建筑装饰材料、化工产品（不含化学危险品），建筑五金，电器机械及器材，交电，百货，日用杂品(不含烟花爆竹)，金属材料（不含稀贵金属）；商贸信息咨询服务（国家有专项管理规
定的除外）；房地产开发（按资质证书核定项目承接业务）；房屋租赁；房屋销售；物业管理（凭相关资质证书执业）；以下经营项目限分支机构经营：住宿，餐饮服务，零售预包装食品、卷烟、雪茄烟，提供会议及展览服务，洗衣服务，游泳池、桑拿服务，票务代理，停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财信地产系公司的控股股东，持有公司59.65%的股份。
财信地产系重庆财信企业集团有限公司的全资子公司。财信地产的实际控制人为卢生举先生。
财信地产成立于 1996年 10月 16日，成立时的注册资本为 1,000万元，经过多次增资，截止目前，财信地产注册资本达到 20,000万元。财信地产主要经营房地产开发、房屋销售、物业管理等业务，具有国家一级房地产开发资质、国家一级物业管理资质。业务区域覆盖了重庆、北京、河南、四川等地，总开发量近 800万平方米。
据财信地产提供的资料显示，截止2015年12月31日，该公司经审计的总资产为151.13亿元，净资产为16.97亿元，资产负债率88.77%，2015年度营业收入为25.48亿元，净利润为2.74亿元。
三、关联交易的基本情况
公司（含控股子公司）与财信地产签署《借款协议》，公司在未来三年内根据资金需求的实际情况在总额不超过50亿元的范围内分
批向财信地产借款，借款有效期内可循环使用该借款额度。借款利率按中国人民银行一年期贷款基准利率水平上浮40%执行（在协议履行
中，如国家调整基准利率，按调整利率执行）。借款主要用于公司自身经营与现有项目建设。
四、《借款协议》的主要条款
1、协议双方：
甲方（贷款方）:重庆财信房地产开发有限公司
乙方（借款方）:财信国兴地产发展股份有限公司
2、借款额度：
借款额度为人民币 50亿元整。在借款有效期内，乙方可循环使用该借款额度。甲方可在借款额度内一次性或分期向乙方提供借款。
3、借款有效期限：
借款有效期为 36个月。
4、利率：
借款利率按中国人民银行一年期贷款基准利率水平上浮40%执行，在协议履行中，如国家调整基准利率，按调整利率执行。
5、借款偿还及付息：
乙方在保证自身资金需求的前提下，可随时偿还借款，但须在偿还前 10天书面告知甲方；乙方按实际借款金额及使用天数每半年付一次息，付息日为每年 6月 30日。
6、违约责任：
本协议任何一方不履行或不完全履行其在本协议项下的义务，或履行义务不符合本协议的相关约定的，即构成违约。违约方应赔偿因其违约行为给守约方造成的全部损失。
7、生效条件
本协议自双方签字盖章并经乙方股东大会审议通过之日起生效。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，体现了控股股东对公司经营与发展的大力支持。本次关联交易没有损害公司和中小股东的利益，交易价格公允。此次借款全部用于公司主营业务，对公司经营有积极作用。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016年年初至本披露日，公司及下属子公司与财信地产及其下属子公司发生的各类关联交易总金额为 1373.65万元，上述费用为公司及下属子公司向财信地产的下属子公司支付的物业管理服务费及办公用房租赁费。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对该事项的事前认可意见：我们认为,财信地产向公司（含控股子公司）提供借款，体现了控股股东对上市公司的支持，借款利率与公司（含公司下属子公司）目前从金融机构获取的资金成本持平,符合市场行情，没有损害公司及其他非关联股东的利益，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事发表的独立意见：该项关联交易基于公司自身业务发展的实际需求，表决过程中，关联董事进行了回避，表决程序符合相关规定。关联借款的利率水平与公司（含公司下属子公司）目前从金融
机构获取的资金成本持平，我们认为，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
八、中介机构意见结论
1、上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事在本次会议上均已按规定回避表决。上述关联交易事项决策程序符合相关规定。
2、上述关联交易符合公司的根本利益，未损害公司、非关联股东及中小股东的利益。
3、本项关联交易尚需公司股东大会审议通过。
4、本保荐机构对上述关联交易无异议。
九、备查文件
1、第九届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事意见；
3、中介机构意见。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会 2016年 12月 3日