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证券代码：300230 证券简称：永利带业 公告编号：2015-006上海永利带业股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年1月 9日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。公司于 2015年1月4日以电子邮件及传真形式通知了全体监事，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经全体监事推选，会议由陈志良先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经 2015年第一次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了公司第三届监事会，第三届监事会由3名监事组成。公司监事会同意选举陈志良先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止（简历详见附件）。
二、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
公司监事会同意公司非独立董事、独立董事、监事在任期内的薪酬方案，同意2015年董事、监事津贴（税前）为：
（一）董事顾中宪女士在公司领取津贴 4500元/月；其余在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取董事职务津贴，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取董事职务津贴。
（二）独立董事张杰先生、王蔚松先生、张泽传先生分别领取独立董事津贴4500元/月。
（三）在公司担任具体职务的监事陈志良先生、秦宏剑先生、杨振平先生，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取监事职务津贴。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金的议案》（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）
经审核，公司监事会认为：公司本次终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，有利于公司的长远发展及规划。同意公司终止“区域营销及技术支持服务网络项目”并永久性补充流动资金。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司监事会
附件：
简历
陈志良先生，1962年 7月出生，中共党员，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1981年至1998年于上海第七服装厂（现为上海西服厂）工作； 1999年至今就职于上海永利工业制带有限公司，历任业务员、业务经理；期间于 2005年起至今担任上海永利工业制带有限公司工会主席；2007年至 2008年 12月担任上海永利带业制造有限公司工会主席。2009年 1月起至今担任本公司监事会主席，工会主席。
陈志良先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。截至公告日，陈志良先生持有公司股份142,080股，遵守《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条有关规定，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-225
阳光城集团股份有限公司
关于为参股子公司漳浦臻阳房地产提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示
截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保实际发生金额为105.82亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产46.05%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保实际发生金额为750.10亿元。上述两类担保实际发生金额为855.92亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。
一、担保情况概述
（一）担保情况
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有34%权益的参股子公司漳浦臻阳房地产开发有限公司（以下简称“漳浦臻阳房地产”）拟接受中国建设银行股份有限公司漳浦支行（以下简称“建设银行漳浦支行”）提供不超过3.5亿元的贷款，期限36个月，作为担保条件：公司及全资子公司漳州阳光城房地产开发有限公司（以下简称“漳州阳光城房地产”）和碧桂园地产集团有限公司（以下简称“碧桂园地产集团”）分别按照34%、66%的权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为漳浦臻阳房地产提供1.19亿元的连带责任保证担保，漳浦臻阳房地产为公司和漳州阳光城房地产提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
（二）担保审批情况
根据相关法律法规及公司章程的规定，上述担保事项已经公司第九届董事局第
六十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：漳浦臻阳房地产开发有限公司；
（二）成立日期：2018年1月11日；
（三）注册资本：人民币1,867.9245万元；
（四）法定代表人：张坚；
（五）注册地点：福建省漳州市漳浦县绥安镇江滨路与湖滨东路交汇处；
（六）主营业务：房地产开发与经营等；
（七）股东情况：公司合并持有其34%权益，碧桂园地产集团有限公司合并持有其66%权益；
漳浦臻阳房地产为公司持有34%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系，漳浦臻阳房地产股权结构图如下：
注（1）其他股东：鹤山市碧桂园物业发展有限公司持股比例21.30%；江门市五邑碧桂园房地产开发有限公司持股比例7.54%；佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司持股比例6.89%；
长沙威尼斯城房地产开发有限公司持股比例5.37%；韶关市碧桂园房地产开发有限公司持股比例
5.33%；沈阳浑南新城碧桂园房地产开发有限公司持股比例4.32%；广州碧桂园物业发展有限公
司持股比例4.03%；佛山市南海区碧桂园房地产开发有限公司持股比例3.80%；江门市东岸房地产发展有限公司持股比例3.51%；广州南沙经济技术开发区碧桂园物业发展有限公司持股比例3.42%；安徽和县碧桂园房地产开发有限公司持股比例2.07%；长沙市宁乡碧桂园房地产开发有限公司持股比例0.72%；台山市碧桂园房地产开发有限公司持股比例0.11%。
（八）最近一年又一期财务数据
（单位：万元）
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||2018 年 12月 31 日（经审计）|2019 年3月31 日（未经审计）|
|资产总额|44,155.04|45,246.48|
|负债总额|7,313.96|9,546.16|
|长期借款|0|0|
|流动负债|7,313.96|9,546.16|
|净资产|36,841.08|35,700.32|
||2018 年1-12 月|2019 年1-3月|
|营业收入|31.72|10.74|
|净利润|-158.92|-140.76|

以上2018年财务数据经福建广业会计师事务所审计并出具广业审字[2019]193号审计报告。
（九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。
（十）项目用地基本情况：
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|所属公司|成交（亿元）|土地证号或宗地号|土地位置|出让面积（平方米）|容积率|绿地率|土地用途|
|漳浦臻阳房地产开发有限公司|3.25|闽（2018）漳浦县不动产权第0005505号|漳浦县绥安镇鹿溪北岸|34,209.93|2.8|30%|商住|

三、本次交易拟签署协议的主要内容
公司持有34%权益的参股子公司漳浦臻阳房地产拟接受建设银行漳浦支行提供不超过 3.5亿元的贷款，期限 36个月，作为担保条件：公司及全资子公司漳州阳光城房地产和碧桂园地产集团分别按照34%、66%的权益比例为本次交易提供连带责任担保，即公司为漳浦臻阳房地产提供1.19亿元的连带责任保证担保，漳浦臻阳房地产为公司和漳州阳光城房地产提供反担保。
保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。
具体条款以各方签署合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：被担保方漳浦臻阳房地产为公司参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为本次交易提供连带责任担保，系正常履行股东义务。漳浦臻阳房地产所开发的房地产项目开发正常，不存在重大偿债风险，且漳浦臻阳房地产为公司和漳州阳光城房地产提供反担保，故本次公司为参股子公司提供担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：漳浦臻阳房地产为公司持有34%权益的参股子公司，公司及其他股东按照权益比例为其提供连带责任担保（即公司为其提供1.19亿元的连带责任保证担保），有助于增强该公司的资金配套能力，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。同时漳浦臻阳房地产为公司和漳州阳光城房地产提供反担保，风险可控。该项担保事项的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东权益的情形，同意公司和漳州阳光城房地产为参股子公司漳浦臻阳房地产提供担保。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为151.75亿元，实际发生担保金额为105.82亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产46.05%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,227.62亿元，实际发生担保金额为750.51亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产326.43%。上述两类担保合计总额度1,379.37亿元，实际发生担保金额为855.92亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产372.48%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。
七、备查文件
（一）公司第九届董事局第六十九次会议决议；
（二）独立董事对公司为参股子公司提供担保的独立意见；
（三）公司本次交易的相关协议草案。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年九月七日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-038西安蓝晓科技新材料股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案经 2019年 3月 19日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司第三届董事会第十四次会议审议通过2018年利润分配预案并披露，因公司向2019年限制性股票激励对象首批授予的415万股限制性股票于2019年3月 25日上市，公司股本由 202,393,750股增加至 206,543,750股。按照《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》规定“分配方案公布后至实施前，公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照‘现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变’的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例”的规定，公司 2018年年度权益分派方案调整为：
以公司现有总股本 206,543,750股为基数，向全体股东每 10股派 1.469861元人民币现金（含税)；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金1.322875元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.293972元；持股 1个月以上至 1
年（含1年）的，每10股补缴税款0.146986元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
根据公司《限制性股票激励计划》、《2019年限制性股票激励计划》的规定，公司本次激励计划的激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代管，作为应付股利在解锁时向激励对象支付。
二、股权登记日和除权除息日
股权登记日：2019年4月2日。
除权除息日：2019年4月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 4月 3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****500|寇晓康|
|2|01*****426|高月静|
|3|01*****044|田晓军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 3月 26日至登记日：2019年4月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、有关咨询办法
咨询机构：西安蓝晓科技新材料股份有限公司证券部
咨询地址：西安市高新区锦业路135号
咨询联系人：张成
咨询电话：029-81112902
传真电话：029-88453538
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年3月29日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－52广东韶钢松山股份有限公司
全资子公司被申请破产清算的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次全资子公司被申请破产清算的基本情况
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“韶钢松山”）于 2016年5月20日、2017年3月9日和2017年7月7日分别披露了上海博风电力物资有限公司（以下简称“上海博风”）与公司全资子公司广东韶钢国贸贸易有限公司（以下简称“韶钢国贸”）之间的诉讼及其进展公告，详见相关公告（公告编号2016-45；公告编号2017-09；公告编号2017-47）。
近日，韶钢国贸收到广州市海珠区人民法院（以下简称“海珠区法院”）送达的传票及申请破产清算等材料。上海博风向海珠区法院提出韶钢国贸破产清算的申请。
二、有关本次全资子公司被申请破产清算的基本情况
（一）案情
上海博风与韶钢国贸、上海天正实业有限公司（以下简称“天正公司”）买卖合同纠纷一案，二审案号为（2017）沪民终130号，经上海市高级人民法院判决，由韶钢国贸向上海博风履行下列法律义务:1.返还货款 34,415,022元；2.支付违约金（其中以 15,815,022元为基数，按每日万分之五的标准，自 2014年 7月 5日起计算至实际支付之日止；以1,860万元为基数，按每日万分之五的标准，自 2014年7月26日起计算至实际支付之日止）。该案的一审案件受理费351,175.60元、财产保全费5,000元韶钢国贸和天正公司共同承担。
上述判决生效后，上海博风向上海市第二中级人民法院（以下简称“上海二中院”）申请强制执行，执行案件案号为（2017）沪 02执 691号。上海二中院除了扣划到韶钢国贸银行存款人民币961,203.73元外，暂未发现韶钢国贸有其他可供执行的财产线索。
因韶钢国贸无其他财产可供执行，上海二中院以（2017）沪 02执 691号之一《执行裁定书》，终结上述案件的本次执行。
上海博风以韶钢国贸资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，已经具备破产原因，向海珠区法院提出对韶钢国贸进行破产清算。现海珠区法院传唤韶钢松山听证问话。
（二）请求事项
上海博风提出的请求事项为：
申请人民法院依法裁定对广东韶钢国贸贸易有限公司进行破产清算。
三、裁决情况
截至本公告日，法院尚未作出受理破产清算的裁定。
四、本次破产清算申请对公司本期利润或期后利润的可能影响
韶钢国贸截止 2017年末的净资产为-67,113,427.32元。由于法院尚未作出破产受理的裁定，对公司本期利润或期后利润的可能影响，目前无法判断。
五、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项的说明
截至本公告日，本公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
六、备查文件
1.破产清算申请书；
2.传票。
本公司将根据规定对该破产申请的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
证券代码:300083 证券简称:劲胜智能 公告编号:2017-092
广东劲胜智能集团股份有限公司
关于完成减少注册资本工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东劲胜智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年 10月 24日召开的 2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》：因2016年限制性股票激励计划首次授予激励对象陈森青、谭方礼、黄志伟、胡云箭、李成伟共 5人离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的 28.00万股限制性股票，使总股本由 143,214.5568万股减少至143,186.5568万股。公司根据2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销的情况相应地减少注册资本并修订《公司章程》的部分条款。
关于公司本次回购注销限制性股票及相应减少注册资本的具体情况，详见公司披露的《关于回购注销2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的公告》（公告编号：2017-036）、《关于 2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2017-065）、《第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2017-081）、《2017年第四次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2017-087）。
公司已于近日完成了减少注册资本的工商变更登记，对《公司章程》进行
备案并领取了东莞市工商行政管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记后，公司注册资本为143,186.5568万元，《营业执照》登记信息如下：
1、名称：广东劲胜智能集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：914419007480352033
5、法定代表人：王九全
6、注册资本：壹拾肆亿叁仟壹佰捌拾陆万伍仟伍佰陆拾捌元人民币
7、成立日期：2003年04月11日
8、营业期限：长期
9、经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：通信产品、电脑产品、消费电子产品的塑胶类精密模具及精密零组件，镁合金、铝合金等金属类精密模
具及精密零组件，金属粉末冶金注射成型（MIM）类精密模具及精密零组件，碳纤维等其他复合材料类精密模具及精密零组件。移动终端及其他产品的各类天
线产品的设计、技术开发、生产和销售；各类传感器等电子元器件产品的设计、开发、生产和销售；生物工程材料、其他新型材料及其产品的研发、设计、生
产、加工、销售。触摸屏及其保护玻璃、LED等光学、光电类产品及其精密零组件的研发、设计、生产、加工、销售。智能制造系统的研发；自动化、智能化
设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；
从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品
的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相
关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术
开发与技术服务；物联网技术服务；传感器开发与销售；工业软件的开发、技
术服务；大数据分析、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动。）
特此公告。
广东劲胜智能集团股份有限公司董事会
二〇一七年十一月十日
中成进出口股份有限公司
2017年度董事会工作报告
2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，推动公司平稳健康发展，切实维护公司利益和股东权益。具体工作情况报告如下：
一、公司经营回顾
2017年，公司董事会和经营管理层紧密围绕发展战略和年初制定的经营计划，积极参与“一带一路”建设，加大市场开发力度，探索创新业务模式，优化组织架构，努力做大做强公司主业。本年度，公司在实施项目总体进展顺利，全年实现营业收入 22.28亿元，营业利润 1.0312亿元，归属于上市公司股东的净利润 8736万元。
二、董事会日常工作
（一）董事会会议情况
2017年，公司召开董事会会议 5次，审议 39项议案，所有议案均获得通过并得到有效执行。
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|会议届次|召开时间|披露媒体|披露时间|
|第六届董事会第二十一次会议|2017年1月6日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017年1月7日|
|第六届董事会第二十二次会议|2017年3月30日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017年3月31日|
|第七届董事会第一次会议|2017年4月26日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017年4月27日|

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|第七届董事会第二次会议|2017年8月29日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017年8月30日|
|第七届董事会第三次会议|2017年10月25日|中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网|2017年10月26日|

（二）董事会下设各专委会履职情况
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格按照其工作细则开展工作，在公司的经营管理中发挥专业性作用。
1、战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并敦促落实发展战略。
2、审计委员会负责公司内部和外部审计的沟通、监督和核查工作。2017年，审计委员会召开会议 3次，开展了对公司内部控制建立情况的监督检查、对年度财务审计情况审查以及其他专项议案审查工作。
3、提名委员会负责对公司董事、高管人员的人选、标准等规范合规任职起积极作用。2017年，提名委员会召开会议 2次，对公司董事候选人选、高管选聘等进行审查及建议。
4、薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，并对董事、高管人员进行薪酬考核。2017年，薪酬与考核委员会对 2016年度公司高级管理人员业绩进行考核。
（三）董事会对股东大会决议执行情况
2017年，公司召开股东大会 2次，审议并表决通过 19项议案。
公司董事会严格按照股东大会的决议，全面执行了股东大会的各项决
议，切实按照有关规定履行职责。
三、公司未来发展展望
(一)发展思路
公司将加大“一带一路”沿线国家和重点国别的市场开发力度，通过优化驻外机构布局，在东南亚、加勒比地区及非洲打造区域发展中心，对周边市场进行辐射，逐步形成区域化国际业务发展网络；充分发挥公司项目运作能力,，通过整合业务资源、调整重点区域管理模式、优化人力资源结构等方式，着力在能源电力、化肥化工、基础设施、糖业轻工和水务环保等领域进行资源整合，打造公司发展的优势行业，积极探寻国内外并购，完善设计、规划、咨询、监理、项目管理等产业链条，提升公司核心竞争力。
(二)2018年重点工作计划
1、坚持目标导向，落实规划任务
把落实十九大精神贯彻到公司改革发展中，落实“一带一路”倡议，适时调整公司战略和发展思路，加快公司国际业务发展，把战略目标细化，落实到具体业务板块及事业部，确保实现全年经营目标。
2、抓住重点难点，实现大项目落地生效
围绕公司经营工作中的重点、难点，开拓融资渠道、创新融资方式、力争早日破解项目融资难等问题，实现签约项目落地生效，推动大项目实现开工。
3、打造产业链，提升核心竞争力
着眼于打造优势行业全产业链，对产业链上下游适合公司发展的
优良企业进行并购，快速补齐公司短板，提升核心竞争力。
4、发挥协同效应，实现共同发展
充分发挥公司项目运作和资源整合优势，加强与集团企业和其他专业化公司合作，发挥协同效应，实现优势互补、互利共赢、共同发展，将公司全力打造为国投集团海外业务发展平台。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会审计委员会工作制度
（本制度经第三届董事会第二次会议审议通过）
二○一七年十月
江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度第一章总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏捷捷微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并参照《上市公司治理准则》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由三到五名董事组成，其中独立董事二到三名，并且独立董事中至少有一名为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员必须为会计专业人士，由独立董事委员担任，并经全体委员过半数选举产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）指导和监督公司的内部审计制度建立及实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司的内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第八条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度第九条财务总监和董事会秘书应当配合审计委员会的工作，并做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内、外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司重大关联交易审计报告；
（五）审计委员会决策所需的其他相关文件、资料与信息。
第十条审计委员会会议对公司提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料备案后报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计和内控制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实、客观和公允；
（三）公司关联交易是否合乎相关法律、法规和《公司章程》；
（四）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第十一条审计委员会认为必要时，可查阅公司的账目和凭证，并可要求财务总监和其他相关人员、外部审计机构提交书面报告或现场回答委员会质询。
第五章议事规则
第十二条审计委员会会议分为例会和临时会议。例会每个季度至少召开一次，并至少于会议召开前三天通知全体委员。
遇有紧急事由，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，召开临时会议。但召集人应当在会议上作出说明。
第十三条审计委员会会议由主任委员召集并主持，主任委员不能主持时，可委托其他一名由非独立董事担任的委员主持。
第十四条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。其中，关联委员对关联议案应回避表决。
第十五条审计委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障委员充分表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。
第十六条审计委员会会议采用现场记名投票或举手的方式表决。
审计委员会临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件等通讯方式作出决议，并由参会委员签字。
第十七条审计委员会认为必要时，可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条审计委员会认为必要时，可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
江苏捷捷微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作制度由公司支付。
第十九条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作制度的规定。
第二十条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十一条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十三条 本工作制度由公司董事会制定，于股份公司成立之日起生效并实施。
第二十四条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十五条 本工作制度由公司董事会负责解释。
江苏捷捷微电子股份有限公司二〇一七年十月
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-091
深圳金信诺高新技术股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳金信诺高新技术股份有限公司股票交易价格连续三个交易日（2015年5月 13日、5月 14日、5月 15日）内收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
本公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、近期公共传媒不存在报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间本公司控股股东、实际控制人未有买卖本公司股票行为发生。
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年5月15日
股票简称：新兴铸管 股票代码：000778 公告编号：2019-11新兴铸管股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月21日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十四次会议通知，会议于 2019年 4月 1日，在北京财富金融中心 62层会议室召开。会议由李成章董事长主持，独立董事张立波因事请假，书面委托独立董事闫华红代为出席并按其指定委托对议案表决投票，其余8名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》。
四、审议通过了《2018年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该议案需提交股东大会审议。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
公司2018年度利润分配预案确定如下：
经立信会计师事务所审计，公司 2018年年初未分配利润为人民币 6,211,857,035.51元， 2018年实现归属于母公司净利润人民币 2,101,334,686.61元，扣除提取法定盈余公积 180,753,630.38元后，加上报告
期同一控制下企业合并于合并日将被合并方河北工程技术有限公司实现的留存收益中归属于本公司的部分自资本公积转入盈余公积和未分配利润 44,613,872.77元，可供股东分配的利润为人民币 8,177,051,964.51元（其中报告期实现可供股东分配的利润为人民币 1,920,027,668.6元），报告期分配普通股现金股利 598,632,026.40元，期末未分配利润 7,578,419,938.11元。
公司拟以现有总股本 3,990,880,176股为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利2元（含税），共分配股利798,176,035.20元，余额 6,780,243,902.91元滚存2019年分配；资本公积金不转增股本。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。
六、审议通过了《2018年度公司高管人员薪酬兑现方案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
七、按交易类别逐项审议通过了《2019年度日常经营关联交易的议案》。
该议案涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风气等动力、接受劳务（带料加工服务和生活后勤服务）、出租资产、土地及房屋租赁等6类日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间分别签订了框架性书面协议和长期协议，2019年度继续执行该等协议或按新签
框架协议执行。
经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。公司4名关联董事汪金德先生、孟福利先生、陈伯施先生和徐建华先生对该议案进行了回避表决，其余5名非关联董事表决通过了该项议案。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
八、审议通过了《2018年度内部控制自评报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
九、审议通过了《2018年度社会责任报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《相关公告。
十三、审议通过了《2019年预算计划》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
十四、审议通过了《关于合作开发芜湖弋江老厂区 1823号地块的议案》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
十五、审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》
本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
新兴铸管股份有限公司董事会
2019年4月2日
证券代码：000967 公告编号：2019-004号盈峰环境科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年1月4日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十六次临时会议的通知。会议于 2019年 1月 8日下午 16时 30分在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事 7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；
独立董事就本议案发表独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
二、审议通过《关于选举董事的议案》，并提请股东大会审议；
2.01关于选举申柯先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.02关于选举陈培亮先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2.03关于选举邝广雄先生为第八届董事会非独立董事
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
证券代码：000967 公告编号：2019-004号上述候选人简历附后，通过对上述董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。公司独立董事对《关于选举董事的议案》发表了的独立意见。股东大会审议本议案时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。
三、审议通过《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的议案》,并提请股东大会审议；
独立董事就本议案发表独立意见。
本议案为关联交易，关联董事马刚先生、于叶舟先生回避表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于退出宁夏环保产业基金（有限合伙）的的公告》。
四、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会
证券代码：000967 公告编号：2019-004号附件：第八届董事会非独立董事候选人简历
1、邝广雄先生，1979年出生，硕士研究生，中国注册会计师、国际会计师，2018年10月至今担任盈峰集团副总裁，2002年7月至2018年10月，历任美的日电集团财务经理，美的美国公司财务经理，美的厨房电器财务总监，美的中央空调财务总监，美的库卡中国合资公司财务总监。
邝广雄先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
2、申柯先生，1971年出生，硕士学位。2010年7月至今，任中联重科股份有限公司董事会秘书。2003年7月至8月任中联重科股份有限公司投资发展部副经理及部长，2008年9月至2010年7月任中联重科股份有限公司投融资管理部副部长。
申柯先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
3、陈培亮先生，1972年出生，硕士学位。2013年9月至今任长沙中联重科环境产业有限公司总经理，2002年7月至2006年9月任湖南中联国际贸易有限公司总经理，2006年9月至2016年7月任中联重科股份有限公司总裁助理兼副总裁。
陈培亮先生与盈峰环境或其控股股东、实际控制人及盈峰环境其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有直接持有盈峰环境股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
上海锐奇工具股份有限公司
独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
我们作为上海锐奇工具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、公司《章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第三届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 《关于募投项目结项并将结余资金转超募资金的议案》
公司募投项目“专业电动工具研发中心项目”已完成投资，将结余募集资金及利息转入超募资金账户管理和使用，有利于规范募集资金管理和使用，符合全体股东的利益。本次募投项目结项并将结余资金及利息转入超募资金账户管理和使用履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定。我们一致同意该募投项目结项并将结余资金及利息转入超募资金账户管理和使用。
二、 《关于与上海东升焊接集团有限公司签署战略合作框架协议的议案》
公司与上海东升焊接集团有限公司签署了在智能焊接机器人业务领域的战
略合作框架协议，双方拟按约定的股权比例整体收购上海东升的关联企业“上海固顶焊接科技有限公司”并将其变更为注册资本为1亿元的合资公司，公司（或子公司）将取得合资公司35%的股权，成为合资公司的并列第一大股东。
本次交易符合公司产业发展规划和经营方向，有利于公司加快完成产业布
局，提高公司核心竞争力，促成公司实现产业升级和转型。
该事项的实施履行了必要的审批程序，符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。
我们一致同意该事项的实施。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《上海锐奇工具股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事签署：
张晓荣____________________
王政____________________
方少华____________________
上海锐奇工具股份有限公司2015年6月1日
证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2014-25
酒鬼酒股份有限公司
2014年第三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型： 1-9月份亏损。
2．业绩预告情况表
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|项 目|本报告期2014年1月1日—2014年9月30日|上年同期2013年1月1日—2013年9月30日|比上年同期增减%|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： -6500 万元 — -8000万元|盈利：2,034.65万元|下降419.47% —493.19%|
|基本每股收益|亏损：-0.2000 — -0.2462 元/股|盈利： 0.0626元/股||
|项 目|本报告期2014年7月1日—2014年9月30日|上年同期2013年7月1日—2013年9月30日|比上年同期增减%|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：-2100万元 — -3600万元|亏损：-1,037.20万元|下降102.47% —247.09%|
|基本每股收益|亏损：-0.0646 — -0.1108元/股|亏损：-0.0319元/股||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司销售收入大幅下降，同时，因调整产品结构，导致产品整体盈利能力下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告系初步测算数据，本公司 2014年 1-9月份具体财务数据将在 2014年第三季度报告中详细披露。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-078宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项实用新型专利证书和4
项外观设计专利证书，具体情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||专利||||||||||取得|
||序号||||专利名称||专利号||申请日||授权日|||
||||类型||||||||||方式|
|1||实用新型||一种黄疸治疗床||ZL201520307619.7||2015.05.13||2015.11.04||原始申请||
|2||外观设计||黄疸治疗床（NBB-Ⅲ）||ZL201530145355.5||2015.05.15||2015.09.30||原始申请||
|3||外观设计||黄疸治疗灯（YG-Ⅲ）||ZL201530145581.3||2015.05.15||2015.09.30||原始申请||
|4||外观设计||黄疸治疗仪（XHZ-90P）||ZL201530145538.7||2015.05.15||2015.11.04||原始申请||
|5||外观设计||婴儿复苏器(NEO-Ⅰ)||ZL201530145383.7||2015.05.15||2015.09.30||原始申请||

上述实用新型专利、外观设计专利系公司自主研发，有效期均为10年。以上专利的取得，不会对公司目前生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥产品的自主知识产权优势，对公司开拓市场会产生积极的影响，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
山东未名生物医药股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中喜专审字【2017】第0515号
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net
山东未名生物医药股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截至2016年12月31日）
目 录
内 容 页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2
二、山东未名生物医药股份有限公司2016年度控股股 3
东及其他关联方资金占用情况汇总表
三、会计师事务所营业执照及资质证书
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙)) ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
中喜专审字【2017】第0515号山东未名生物医药股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山东未名生物医药股|
|份有限公司（以下简称“未名医药”）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31|
|日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司|
|现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2017年4 月|
|26日签发了中喜审字【2017】第1208号标准无保留意见的审计报告。|
|根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上|
|市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］|
|56号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号——定期报告披|
|露相关事项》的规定，就未名医药编制的2016 年度控股股东及其他关联方资金占|
|用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。|
|如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是未名医药|
|管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计未名医药 2016年度财务报表时|
|所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未|
|发现不一致。除了对未名医药实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交|
|易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地|
|理解未名医药 2016年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应|
|当与已审财务报表一并阅读。|
|本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出|
|具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计|
|师和会计师事务所无关。|

地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙)) ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））附件：山东未名生物医药股份有限公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
中喜会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国.北京 二〇一七年四月二十六日
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座 11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议
相关事项的独立意见
我们作为山东瑞丰高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独董工作细则》等相关法律法规、规章制度和公司文件的有关规定，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，现就公司第四届董事会第二次（临时）会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于坏账核销事项的独立意见
公司本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次坏账核销，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，我们一致同意本次坏账核销事项。
（此页无正文，为山东瑞丰高分子材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见之签字页）
董华 郑垲 丁乃秀
二Ｏ一八年十二月十七日
证券代码：300208 证券简称：恒顺众昇 公告编号：2016-054
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月17日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-045），公司股票于2016年5月18日（周三）停牌。公司与第二大股东青岛城投金融控股集团有限公司正在筹划重大资产重组事项，公司于2016年5月24日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-046），于2016年5月31日、2016年6
月7日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》。
截至目前，公司与重组相关各方及中介机构正积极推进本次重大资产重组涉及的各项工作，力争能早日完成该事项。鉴于该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司证券（股票简称：恒顺众昇；股票代码：300208）自 2016年 6月 17日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间上述相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
青岛市恒顺众昇集团股份有限公司董事会
二零一六年六月十六日