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证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2015-090
黑牛食品股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议（下称“会议”）于2015年11月16日在公司会议室举行，本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席黄逊才先生主持。会议审议并通过如下决议：
1、会议以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式转让全资子公司陕西黑牛100%股权的议案》
公司拟以公开拍卖方式转让募投项目陕西黑牛全部股权，符合公司当前实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式
转让全资子公司苏州黑牛100%股权的议案》。
公司拟以公开拍卖方式转让超募项目苏州黑牛全部股权，符合公司当前实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式
转让辽宁黑牛100%股权的议案》。
公司拟以公开拍卖方式转让辽宁黑牛全部股权，符合公司当前实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于以公开拍卖方式
转让广州黑牛、安徽黑牛部分生产设备的议案》。
公司拟以公开拍卖方式转让超募项目广州黑牛、安徽黑牛部分设备资产，符合公司当前实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告
黑牛食品股份有限公司监事会二〇一五年十一月十七日
股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2017-060新华都购物广场股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年5月10日，新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项发布了《重大事项停牌公告》（股票简称：新华都，股票代码：002264），并于2017年5月17日发布了《重大事项停牌进展公告》。经过初步沟通和论证，本次重大事项将涉及重大资产重组事项，公司于2017年5月24日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
2017年6月2日,公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年6月9日,公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司股票自2017年6月9日开市起继续停牌。
2017年6月16日、23日、30日及7月7日,公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年7月10日,公司发布了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司股票自2017年7月10日开市起继续停牌。
2017年7月15日,公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年7月21日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》（本议案尚需提交公司股东大会审议通过）和《关于签署换股吸收合并框架协议的议案》。2017年7月22日，公司发布了《关于签署换股吸收合并框架协议的公告》和《重大资产重组停牌进展公告》。
2017年7月29日，公司发布了《重大资产重组停牌进展公告》。
截至本公告披露日，公司以及有关各方正在积极推进将涉及重大资产重组事项的相关工作。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的
相关规定，公司股票继续停牌。
公司将根据相关法律、法规严格履行信息披露义务，停牌期间，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告。
公司正在筹划的将涉及重大资产重组的事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年八月四日
关于黑龙江京蓝科技股份有限公司 2015年第五次临时股东大会
法律意见书
www.greatwalllawfirm.com
北京市朝阳区建外大街 1号国贸写字楼 1座三层
3rd.Floor China World Office 1 No.1 JianGuo Men Wai Ave.
Tel:+86 10 65057866/67/68
Fax:+86 10 65057869
北京市华城律师事务所
法律意见书
华城2015字第1222号
致：黑龙江京蓝科技股份有限公司
北京市华城律师事务所(以下简称“本所”)接受黑龙江京蓝科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了贵公司于 2015年 12月 30日下午 14:30在北京市丰台区广安路 9号国投财富广场 3号楼 5层之公司会议室召开的 2015年第五次临时股东大会(以下简称“本次会议”)，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《“公司法》”)、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《规则》”)等规范性文件，以及《黑龙江京蓝科技股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的规定，并就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果的合法有效性等事项进行验证并出具本法律意见书。本所律师不对本次股东大会所审议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。
贵公司已向本所保证和承诺，其所提供的文件以及所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅，对本次股东大会涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出具法律意见如下：
一、关于本次会议的召集与召开程序
(一)本次会议的召集
贵公司第八届董事会第一次临时会议决议召集本次会议，召集人资格符合《章程》的规定。董事会已将该次董事会决议及董事会通知召集本次会议的公告(以下简称“会议公告”)于 2015年 12月 15日在中国证监会指定信息披露网站等媒体上进行公告。会议公告载明了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式、股权登记日、参加会议的方式、会议出席对象、会议审议事项、参加会议的登记办法及其他相关事项等内容，且已经按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，对本次会议审议议案的内容进行了充分披露。
(二)本次会议的召开
贵公司本次会议采取现场和网络投票的方式进行，现场会议于2015年12月30日下午14:30在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层之公司会议室如期召开，本次会议的现场会议由贵公司董事长肖志辉先生主持。参加网络投票的股东于会议公告规定的时间内参加投票。本次会议召开的时间、地点、会议召开方式、表决方式及其他事项均与会议公告披露的一致。
经查验贵公司有关召开本次会议的会议文件和信息披露资料，本所律师认为，贵公司在法定期限内公告了本次会议的召开时间、召开地点、会议召集人、会议召开方式等相关内容，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格
(一)出席本次会议的股东(或股东代理人)
根据贵公司出席会议股东的登记资料，参加本次会议的现场会议表决的股东(或代理人)共 2名，所持有表决权股份数共计 42,855,000股，占贵公司股份总额 160,898,400股的
26.6348%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，在会议公告规定的网络投票时间内参加投票的股东共 680名，所持有表决权股份数共计 10,032,212股，占贵公司股份总额160,898,400股的6.2351%。
(二)列席本次会议的人员
经本所律师查验，除股东(或股东代理人)出席本次会议外，列席本次会议的现场会议的人员包括贵公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及本所律师。
经查验出席本次会议的现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本所律师认为，出席本次会议的现场会议的股东(或股东代理人)均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权。
三、关于本次会议的表决程序及表决结果
经查验，贵公司本次会议就会议公告中列明的议案进行了审议，本次会议的现场会议以记名投票方式逐项进行了表决，并按照法律、法规及《章程》规定的程序进行监票。本次会议网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，本次会议现场会议当场公布了表决结果。
列入本次会议议程的提案共二项，为普通决议事项。根据表决结果，全部提案均获本次会议审议通过。
经本所律师查验，本次会议所审议的事项与会议公告中列明的事项相符，不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形，未发生股东(或股东代理人)对本次会议议案进行修改的情形。本次会议的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《章程》的规定。本所律师认为，贵公司本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件和《章程》的规定，出席本次会议的人员资格、本次会议的召集人资格合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
(以下无正文，下接签字页)
本法律意见书正本一式肆份，无副本。
本页为北京市华城律师事务所关于黑龙江京蓝科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会之法律意见书签字页，无正文。
北京市华城律师事务所(盖章)
负责人：翟雪梅
见证律师：齐波、马慧琴
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2019–031湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于收到参股公司长沙银行股份有限公司利润分红款的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）参股的长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）2018年年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》。截至长沙银行 2018年度权益分派股权登记日（2019年 7月 3日），公司持有长沙银行 228,636,220股，根据长沙银行《2018年度利润分配预案》，公司可分得现金股利 64,018,141.60元人民币。
公司于 2019年 7月 4日收到该笔分红款。公司对长沙银行的长期股权投资按权益法核算（经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司对长沙银行的长期股权投资会计核算方法已由成本法变更为权益法），因此，该笔分红款对公司 2019年度合并报表净利润无影响。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会 2019年7月5日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2015-51深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
关于 2015年第一次临时股东大会的延期公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
2015年第一次临时股东大会由2015年8月27日延期至2015年8月31日一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2015年第一次临时股东大会
2、原股东大会召开日期、时间：2015年8月27日（星期四）下午14：303、原股东大会股权登记日：2015年8月20日（星期四）
二、股东大会延期原因
公司已收到深圳证券交易所许可类重组问询函【2015】第 18号《关于对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”）。
由于本次重组方案较为复杂，需要补充披露及完善的事项较多，公司与相关各方及中介机构正积极准备答复工作，将尽快对本次重大资产重组事项相关文件进行补充和完善，因此，公司决定延期召开2015年第一次临时股东大会。
原定于 2015年 8月 27日召开 2015年第一次临时股东大会现延期至 2015年8月31日召开。此次延期召开符合相关法律法规要求。
三、延期后股东大会的有关情况
1、延期后的股东大会的股权登记日、召开的日期、时间：
（1）股东大会股权登记日不变，仍为2015年8月20日（星期四）
（2）现场会议时间：2015年8月31日（星期一）下午14：30
（3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月31日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015年 8月 30日 15:00至 2015年 8月31日15:00。
除上述事项外，公司2015年第一次临时股东大会会议召集人、股权登记日、会议表决方式、会议地点、投票规则、会议议题、出席对象、登记地点和方式等事项均不变，上述相关事项请参照公司2015年8月7日刊登的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-39）。
四、其他事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
2、会议联系方式：
联系电话：0755—27596453
传真：0755—27596456
联系人：孙德志、许智
Email:coolsunsun@163.com;xuzhicd@163.com
联系地址：深圳市宝安区宝城67区隆昌路8号飞扬科技园B座二楼
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-018深圳市新国都股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与 2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请广大投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,311,899,541.89||1,236,913,539.17||86.91%||
|营业利润|229,314,624.91||94,199,242.12||143.44%||
|利润总额|244,988,139.31||92,677,270.61||164.35%||
|归属于上市公司股东的净利润|230,514,256.03||71,933,856.89||220.45%||
|基本每股收益（元）|0.59||0.29||103.45%||
|加权平均净资产收益率|11.13%||4.46%||6.67%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|4,183,116,181.64||3,894,304,556.05||7.42%||
|归属于上市公司股东的所有者|2,110,839,376.57||1,998,699,578.56||5.61%||
|权益|||||||
|股 本|477,897,755.00||265,446,380.00||80.04%||
|归属于上市公司股东的每股净|4.43||7.53||-41.17%||
|资产（元）|||||||

备注：根据2019年1月11日深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司回购股
份实施细则》第五十五条规定，上市公司计算定期报告中每股收益等相关指标时，发行在外
的总股本以扣减回购专用账户中的股份数为准。截止本披露日，公司已回购股份数量731,068股。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩情况
报告期内，公司实现营业收入 231,189.95万元，同比增长86.91%；实现营业利润22,931.46万元，同比增长143.44%；利润总额24,498.81万元，同比增长164.35%；归属于上市公司股东的净利润 23,051.43万元，实现同比增长220.45%。
本报告期较上年同期相比，业绩有较大幅度的增长，主要原因为：
1）报告期内，公司完成对嘉联支付有限公司100%股权的收购，嘉联支付业绩并入上市公司，使公司产业链延伸布局战略继续深化落地，有利于公司整合优势资源，提升盈利能力。
2）报告期内，公司加强应收款项收款力度，客户回款状况明显好转，公司应收款项坏账准备计提较去年同期大幅减少，从而增加公司营业利润。
3）报告期内，公司收到中正智能原股东支付的未能完成业绩承诺对公司的业绩补偿款1,596.90万元，计入营业外收入，从而增加公司利润总额。
2、财务状况
报告期末，公司资产总额共计 418,311.61万元，较期初增长7.42%，归属于母公司所有者权益总额 211,083.94万元，较期初增长5.61%，受本年度权益分派及资本公积转增股本影响，归属于上市公司股东的每股净资产下降41.17%。
电子支付主业运营发展良好，加上产业链并购整合，带动公司经济效益增长，使得公司总资产、股东权益均有增加，公司财务状况基本与经营情况相匹配。
报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约5,500万元，主要系收到的业绩补偿款、政府补助款及委托理财收益。
报告期内，公司全资子公司浙江中正智能科技有限公司持续专注于生物特征识别及身份认证产品的设计、研发与销售，并积极拓展与集团内其它业务板块的协同与合作，但出于谨慎性考虑，公司对其形成的商誉计提部分减值准备约1,000万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于 2018年 10月 30日披露了《2018年年度业绩预告》（公告编号：2018-177），前次业绩预计 2018年度的归属于上市公司股东的净利润为 22,659.16万元–24,817.18万元，较上年同期增长215%-245%。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门、内审部门初步测算的结果。具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2017-005北京九强生物技术股份有限公司
股东减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持本公司股份 23,565,892股，占本公司总股本比例4.71%的股东霍尔果斯瑞丰成长创业投资有限公司(以下简称“瑞丰成长”），计划自 2017年 2月7日至2017年8月6日以大宗交易和交易所集中竞价方式减持本公司不超过 13,842,712股股份，占本公司总股本比例2.77%。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”或“九强生物”)于 2017年 1月 26日收到股东瑞丰成长发来的《股份减持计划告知函》，现将有关内容公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：霍尔果斯瑞丰成长创业投资有限公司
（二）股东持股情况：
截至公告之日，瑞丰成长持有公司股份23,565,892股，占公司总股本的4.71%，无在质押股份。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
减持计划提交人：霍尔果斯瑞丰成长创业投资有限公司
减持原因：资金周转需求
股份来源：原始股
减持期间：自 2017年 2月 7日至 2017年 8月 6日
减持方式：大宗交易和交易所集中竞价
减持数量和比例：不超过13,842,712股，占公司总股本的2.77%。
按本次减持计划上限减持后，瑞丰成长将继续持有公司9,723,180股，占公司总股本的1.95%。
（二）首次公开发行股东的承诺及履行情况
1)股份减持承诺：1.瑞丰成长在所持公司股份锁定期满后两年内，减持量不高于发行上市时所持公司股份量的80%，减持价格不低于发行价（若期间有分红、转增，则发行价按除权价格计）；2.瑞丰成长减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；3.瑞丰成长减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；4.如果瑞丰成长未履行上述减持意向，瑞丰成长将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；5.如果瑞丰成长未履行上述减持意向，瑞丰成长持有的公司股份自瑞丰成长未履行上述减持意向之日起6个月内不得减持。
截至本公告日，瑞丰成长严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与该股东此前已披露的意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本公告为瑞丰成长根据其首次公开发行股东的承诺作出的预披露信息。在按照本计划减持股份期间，公司董事会将督促瑞丰成长遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（二）瑞丰成长将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本股份减持计划。存在减持时间、减持价格不确定性。
（三）瑞丰成长不属于公司的控股股东和实际控制人。本减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
霍尔果斯瑞丰成长创业投资有限公司出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
山东美晨生态环境股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更公司住所及修改《公司章程》的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会本次对住所、办公地址及《公司章程》相关条款的修改，综合考虑了公司整体发展的需要，同时符合《上市公司章程指引》和《公司法》的有关规定，公司董事会本次对变更公司住所、办公地址和对《公司章程》的修改不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
二、关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的独立意见
经核查，我们认为：本次股权转让有利于公司优化对外投资项目布局，有利于上市公司现金流改善，符合公司长远发展规划。交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性。与该关联交易有利害关系的关联人张磊（小）先生已回避表决，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意该议案提交公司股东大会审议。
三、关于设立全资孙公司的独立意见
经核查，我们认为：设立全资孙公司作为上市公司开拓陕西省安康市紫阳县及周边市、县市场的窗口，配合已落地EPC工程项目，丰富业态、延伸产业链条，及时获取安康市场的最新信息，扩大公司在上述市场的占有率，进而提高综合竞争力。
不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。因此，我们同意该事项。
此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2019-127东方网力科技股份有限公司
第三届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月29日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届监事会第三十二次会议以通讯的方式召开。会议通知于 2019年 8月 26日以电子邮件的方式送达给全体监事。应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2019年半年度报告及其摘要的议案》
监事会意见：董事会编制的公司 2019年半年度报告及审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
监事会意见：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。具体详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于 2019年半年度财务报表的议案》
监事会意见：公司 2019年半年度财务数据真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于变更会计政策的议案》
监事会意见：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所有关规定的要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司监事会2019年8月29日
天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
本人作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司拟为全资子公司山东众兴菌业科技有限公司（以下简称“山东众兴”）提供保证担保事项独立发表如下独立意见：
因公司全资子公司山东众兴项目建设需要，其拟向浙商银行天水分行申请 8,000万元贷款，公司拟为上述贷款提供保证担保。作为独立董事，我们认为：公司本次担保的对象为公司的全资子公司，公司对其提供担保，有利于其顺利得到项目建设所需资金，从而加速项目建设；有利于进一步巩固公司在华北及华东地区的市场地位，提高公司的抗风险能力；有利于公司的长远发展。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之独立董事签字页）
邵立新：
（本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之独立董事签字页）
赵新民：
（本页无正文，为天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之独立董事签字页）
孙宝文：
新疆西部牧业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东和股东代表：
本人作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、法规的规定，在2014年度工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出积极的建议，充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。本人现就2014年度独立董事履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2014年度新疆西部牧业股份有限公司召开9次董事会议，出席会议的情况如下：
报告期董事会会议召开次数（次） 9
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|独立董事|9|9|0|0|

本人在履职期间，勤勉尽责，积极出席董事会会议，对2014年度召开的董事会会议所审议的相关议案均进行了投票，相关事项发表了独立意见。
2014年度，新疆西部牧业股份有限公司共召开了6次股东大会，分别是2013年年度股东大会、2014年度第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会、2014年第四次临时股东大会、2014年第五次临时股东大会。出席会议情况如下：
报告期股东大会召开次数（次） 6
||||||
|-|-|-|-|-|
|具体职务|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|独立董事|6|6|0|0|

二、独立董事发表独立意见的情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公司章程》的有关规定，2014年度本人作为公司的独立董事，本着“恪尽职守、勤勉尽责”原则，参加公司的董事会，详细地了解了公司日常运作情况，在公司作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见。
1、公司于2014年2月18日召开第二届董事会第十三次会议，对《关于公司2014年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》发表了独立意见。
2、公司于2014年4月22日召开第二届董事会第十四次会议，对关于2013年度利润分配预案的独立意见、对公司2014年度日常关联交易预测、2013年度公司关联方资金占用及对外担保情况、关于2013年度募集资金存放与使用、2013年度内控自我评价报告、续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司2014年度审计机构、公司新疆泉牲牧业为新疆花园乳业提供1500万元贷款担保发表了独立意见。
3、公司于2014年6月19日召开的第二届董事会第十五次会议，对《关于公司 2014年度对联营企业提供贷款担保计划的议案》、《关于公司收购石河子市红光牧业有限责任公司股权》发表了独立意见。
4、公司于2014年8月15日召开了第二届董事会第十六次会议，对《关于2014年半年度公司关联方资金占用及对外担保情况的议案》发表了独立意见。
5、公司于2014年9月23日召开第二届董事会第十七次会议，对《关于公司本次配股融资事项》、《提名董事会董事候选人、聘任高级管理人员》发表了独立意见。
6、公司于2014年12月1日召开第二届董事会第二十次会议，对《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于向控股股东石河子国有资产经营（集团）有限公司申请5000万元借款的议案》发表了独立意见。
7、公司于2014年12月30日召开了第二届董事会第二十一次会议，对《关于
公司2015年度对全资、控股子公司提供担保计划的议案》、《关于执行新会计准
则的议案》发表了独立意见。
本人认为公司2014年度审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会、股东大会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，2014年度履行了以下职责：
本人作为公司董事会审计委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料及审计机构出具的审计意见，对会计师事务所续聘及改聘等事项进行审议并向董事会提出专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司董事会战略委员会委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的规定，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，对公司的战略决策提出意见，对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究并提出建议，切实履行了战略委员会委员的职责。
本人作为董事会提名委员会委员召集人，利用本人参加各次会议的机会对公司的生产经营和公司组织结构进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并亲自到公司办公和经营场所实地考察，2014年度参加了1次提名董事会董事候选人、聘任高级管理人员会议，审议并通过公司对拟聘任董事会董事候选人、聘任高级管理人员的提名，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用现场参加会议的机会以及公司年度报告审计期间对公司
进行调查和了解。重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见；对公司的定期报告、及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益；积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
（一）未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）未发生独立董事提议聘用会计师事务所情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
联系方式；
独立董事姓名：沈宝祥
电子邮箱：shenbx666666@163.com
由于个人原因，本人2015年将不再担任公司独立董事，希望公司在新的经济形势下能健康发展，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以优异的业绩回报股东，回报社会。
独立董事：沈宝祥
二〇一五年四月
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-040宁波东力股份有限公司
关于收到中国证监会调查通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年8月 24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（甬证调查字 2018039号）。通知书主要内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。
在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》 13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。
实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会二0一八年八月二十四日
证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2019-009
珠海润都制药股份有限公司 2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与2018年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,038,139,680.98||779,421,016.24||33.19||
|营业利润|121,733,949.54||103,963,552.80||17.09||
|利润总额|121,096,542.33||101,811,620.61||18.94||
|归属于上市公司股东的|107,713,818.28||90,652,611.04||18.82||
|净利润|||||||
|扣除非经常性损益后的|86,203,395.88||82,937,210.16||3.94||
|归属于上市公司普通股|||||||
|股东净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.91||0.95||-4.21||
|加权平均净资产收益率|13.06%||20.44%||-7.38||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,131,507,812.37||706,003,969.75||60.27||
|归属于上市公司股东的|872,164,007.55||488,839,889.27||78.42||
|所有者权益|||||||
|股 本|120,000,000.00||75,000,000.00||60.00||
|归属于上市公司股东的|7.27||6.52||11.50||
|每股净资产（元）|||||||

注：1.以上数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
进一步增强。报告期实现营业收入1,038,139,680.98元，较上年同期
779,421,016.24元增加258,718,664.74元，增长33.19%，主要原因系公司销售规模扩大所致。
本报告期末总资产1,131,507,812.37元，较上年度末增加425,503,842.62元，增长60.27%，主要原因系首次公开发行股票及经营性资产增加所致。
本报告期末归属于上市公司股东的净资产872,164,007.55元，较上年度末增加383,324,118.28元，增长78.42%，主要原因系首次公开发行股票、利润增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2018年第三季度报告全文》中，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润区间为9,518.52万元至11,331.58万元，较2017年度的增长幅度区间为5%至25%。
本次业绩快报披露的业绩与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、公司内部审计部门负责人签署的内部审计报告。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司董事会
证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2019-080杭州沪宁电梯部件股份有限公司
关于参加2019年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
为进一步加强与投资者的沟通交流、构建和谐投资者关系，杭州沪宁电
梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证监会浙江监管局、
浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“沟通促发展理性
共成长”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告
如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的
网上平台举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）
参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2019年11月5日
（星期二）下午15:30-17:00。
届时公司副总经理兼董事会秘书吴伟忠先生、董事兼财务总监高月琴女
士及相关工作人员将采用网络远程方式与投资者进行沟通。（如有特殊情况，
参与人员会有调整）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会 2019年10月 29日
各位股东、股东代表：
作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2016年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护公司和股东利益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）有关要求，现将2016年度的工作情况简要汇报：
一、出席公司会议情况
(一) 董事会
2016年度公司共召开了 15次董事会会议，本人应出席 15次会议，亲自出席11次会议并参加了4次以通讯形式召开的会议。
(二) 股东大会会议
2016年度公司共召开了 4次股东大会，本人应列席 4次，实际列席 3次，另外1次因公出差未能列席。
(三) 对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议。
二、发表独立意见的情况
(一) 2016年 1月 21日，对公司聘任高级管理人员徐斌、郑农发表独立意见；
(二)2016年2月5日，对关联交易设立重庆市千方小额贷款有限责任公司、关联交易设立北京智能汽车与智慧交通产业联合创新中心、变更《公司章程》事项发表独立意见；
(三)2016年3月3日，对公司聘任高级管理人员韩婧发表独立意见；
(四)2016年3月21日，对变更募集资金投资项目实施地点发表独立意见；
(五)2016年4月6日，对内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、聘任审计机构、关联交易、利润分配方案、
高级管理人员薪酬发放、2015年度募集资金存放与使用情况等发表独立意见；
(六)2016年8月12日，对终止重大资产重组事项发表独立意见；
(七) 2016年 8月 23日，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见；
(八) 2016年 9月 28日，对公开发行公司债券事项发表独立意见，对与关联方等共同投资设立北京智能车联科技产业创新中心有限公司发表事前认可和独立意见；
(九)2016年10月26日，对与关联方等共同投资设立北京首开千方科技信息服务有限公司发表事前认可和独立意见；
(十)2016年11月11日，对与关联方等共同增资杭州交智科技有限公司发表事前认可和独立意见；
(十一) 2016年 12月 14日，对公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理发表独立意见。
以上相关独立意见已刊登于巨潮资讯网上备查。
三、现场检查情况
除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数不少于8天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《公司信息披露事务管理办法》等有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3、本人作为独立董事，勤勉学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、其他事项
(一)无提议召开董事会的情况；
(二)无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
HE NING:beijinghening@gmail.com
(以下无正文)
（本页无正文，为2016年度独立董事述职报告签章页）
HE NING
证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2017-033南京全信传输科技股份有限公司
关于重大资产重组实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准南京全信传输科技股份有限公司向周一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】864号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事项获得中国证监会核准批复，具体内容详见公司于2017年 6月 13日披露在巨潮资讯网上的《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2017-029）。
在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次重大资产重组方案、相关协议以及公司股东大会的授权，积极组织开展本次重大资产重组的相关工作。2017年 6月 30日，本次重大资产重组标的资产常州康耐特环保科技股份有限公司（现已更名为：常州康耐特环保科技有限公司）100%股权的过户及工商变更登记手续已完成，公司于 2017年 7月 4日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2017-031）。
截至目前，本次重大资产重组的各项工作正在有序推进。公司将进一步推进完成本次重大资产重组相关后续工作，包括尚需向交易对方发行股份并完成新增股份的登记上市，尚需在中国证监会核准文件
有效期内进行募集配套资金的股份发行工作并向交易对方支付现金对价，尚需向工商管理机关办理注册资本、公司章程变更登记手续等。
此外，中国证监会已核准公司非公开发行募集不超过 27,136万元的配套资金，募集资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
公司将积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露进展情况。
敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
南京全信传输科技股份有限公司董事会二〇一七年八月四日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2015-034
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行
权期采取自主行权方式的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2015年5月18日审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划预留部分第一个行权/解锁期符合条件的议案》。预留部分股票期权采取自主行权的方式，公司自主行权安排如下：
一、第一期期权可行权起始日期：2015年6月1日，第一期期权到期日：2016年5月26日。
二、公司期权代码：037657；期权简称：威腾JLC3；行权价格：6.628元。
预留部分期权可行权期数共为2期，本次行权为第1期行权，本次期权行权
涉及人数共73人，截至申请日本期可行权数额：609,198股。
公司自主行权承办证券公司为国信证券股份有限公司，承办券商已在业务承诺书中承诺其向公司和激励对象提供的自主行权业务系统完全符合自主行权业
务操作及相关合规性要求。
三、可行权日
可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
1、公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3、重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2015）4、其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日；
5、股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
激励对象必须在期权有效期内行权完毕，有效期结束后，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。
四、公司就选择自主行权模式对激励股票期权定价及会计核算影响变化情况作出说明：公司在授权日采用Black-Scholes期权定价模型确定股票期权在授权日的公允价值，根据股票期权的会计处理方法，在授予日后，不需要对股票期权进行重新估值，即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。
五、本次参与预留部分股权激励行权人员没有董事、高管人员。
六、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司
董事会
2015年5月26日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2018-095光正集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年10月10日（星期三）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年10月8日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人。会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》；
依据实际经营具体情况，为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要，公司全资子公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）拟减少注册资本 23,592万元，注册资本由 44,000万元减少至 20,408万元。本次光正燃气减少注册资本后，公司持有光正燃气的股权比例不会变化，光正燃气仍为合并报表范围公司，对上市公司业务经营无重大影响。同意光正燃气减少注册资本，并授权管理层办理具体减资事项。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
2、审议并通过《关于拟出售全资子公司光正燃气有限公司49%股权的议案》；
公司拟以3亿元左右的价格将全资子公司光正燃气49%股权出售给新疆火炬燃气股份有限公司(以下简称“新疆火炬”)。本次交易由新疆火炬聘请具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构按双方协商确定的基准日对光正燃气进行审计、评估。最终交易价格依据具有证券从业资格的审计、评估机构出具的审
光正集团股份有限公司
计、评估报告，经双方友好协商确定。
本次交易是根据公司发展规划，合理调整公司的业务结构，同时为进一步满足公司战略发展布局的需要，提升公司的资产利用率而做出的决定。本次交易转让定价将按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易各方的利益，本次股权转让对公司的正常经营不会产生重大影响，本次股权转让如能在2018年12月31日实现，将增加公司2018年度非经常性收益，本次交易不会损害公司及股东利益。
独立董事对本次交易发表了明确同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件：
1、《光正集团股份有限公司公司第四届董事会第四次会议决议》；
2、《光正集团股份有限公司独立董事关于公司拟出售全资子公司光正燃气有限公司49%股权的独立意见》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月十日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-052
美盛文化创意股份有限公司
关于公司董事、总经理郭瑞先生
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2017年 5月 22日收到公司董事、总经理郭瑞先生的通知，郭瑞先生基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为提振市场信心，积极维护广大股东特别是中小股东利益，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，于2017年5月22日以自有资金通过深圳证券交易所交易系统合计增持公司股份312,501股,交易均价25.67元/股，合计交易金额8023423.69元。具体情况如下：
一、本次增持实施情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|增持日期|本次增持前|||增持股数（股）|本次增持后|||
|||直接持股数量（股）|间接持股数量（股）|合计持股比例||直接持股数量（股）|间接持股数量（股）|合计持股比例|
|郭瑞|2017年5月22日|4,040,129|778,105|0.9535%|312,501|4,352,630|778,105|1.0153%|

二、其他说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等有关法律、法规的规定。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，关注公司董事、
高级管理人员持有公司股票情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2016-015
安徽黄山胶囊股份有限公司
第二届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次（临时）会议于 2016年 11月 25日以现场方式召开。本次会议是临时监事会会议，会议通知已于 2016年 11月 22日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出。本次会议应到监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决方式，通过了以下决议：
以 3票同意、0票反对、0票弃权表决通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用 16,000万元人民币自有资金购买银行保证收益型理财产品，该额度在监事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
该议案自审议通过之日起生效。《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
第二届监事会第十一次（临时）会议决议；
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会二0一六年十一月二十五日