证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2014-038深圳市佳士科技股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议决议，董事会决定召集召开2015年第一次临时股东大会，具体通知如下：一、会议召开的基本情况
1、会议名称：2015年第一次临时股东大会
2、会议召集人：本公司董事会
3、会议时间：
（1）现场会议时间：2015年1月6日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月6日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月5日15:00至2015年1月6日15:00
的任意时间。
4、会议地点：深圳市坪山新区佳士工业园工程中心一楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2014年12月30日
7、出席对象：
（1）2014年12月30日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的鉴证律师。
（4）公司聘请的保荐机构。
8、本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市佳士科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议拟听取及审议议案
1、关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案
2、关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案
相关议案已经本公司第二届董事会第十二次会议审议通过，内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上本公司的《第二届董事会第十二次会议决议公告》及相关文件。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2015年1月5日（星期一）上午9:00-12:00，下午14:00-17:003、登记地点：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610
4、登记手续：
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2015年 1月 5日（星期一）下午 17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准)，不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统进行网络投票的操作流程
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2015年1
月6日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365193；投票简称：佳士投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报会议议案序号，以100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
本次股东大会所有议案对应的申报价格为：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|申报价格|
|总议案|以下所有议案|100|
|议案1|关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案|1.00|
|议案2|关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案|2.00|

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
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|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）投票举例
股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对议案1投同意票，申报如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365193|佳士投票|买入|1.00|1股|

股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对议案1投反对票，申报如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365193|佳士投票|买入|1.00|2股|

股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对议案1投弃权票，申报如下：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365193|佳士投票|买入|1.00|3股|

对其它议案的投票依次类推。
股权登记日持有“佳士科技”股票的投资者，对所有议案投同意票，申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|委托价格|委托股数|
|365193|佳士投票|买入|100|1股|

（5）投票注意事项：
①对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市佳士科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月5日
15:00至2015年1月6日15:00的任意时间。
4、网络投票注意事项：网络投票不能撤单；对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；同一表决权通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”
功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：李锐 联系电话：0755-21674251
麻丹华 联系电话：0755-21674251
传真：0755-21674250
邮编：518052
联系地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610
2、现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会
2014年12月18日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书样本》
附件一：
深圳市佳士科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账户：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参加：|备注：|

附件二：
深圳市佳士科技股份有限公司
2015年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市佳士科技股份有限公司2015年第一次临时股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：
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|序号|表决事项|表决结果|
|1|关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|
|2|关于部分募投项目结项并将结余资金转回超募资金账户的议案|赞成□ 反对□ 弃权□ 回避□|

表决说明：
1、在议案对应的表决结果栏用“√”选择，每一议案限选一项，多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期： 年 月 日