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证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-043
湖南启元律师事务所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙市芙蓉中路二段359号佳天国际新城A座17层 410007Tel：(0731) 8295 3778Fax：(0731) 8295 3779 http://www.qiyuan.com湖南启元律师事务所
关于九芝堂股份有限公司
2014年年度股东大会的
法律意见书
致：九芝堂股份有限公司
湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）受九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）委托，对公司2014年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行现场见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年第二次修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等中国现行法律、法规、规章和规范性文件以及《九芝堂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师列席了本次股东大会，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。
本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和或印章均是真实、有效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。
本法律意见书仅根据《股东大会规则》第五条的要求对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性或合法性、有效性发表意见。
本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、2015年4月15日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于召开2014年年度股东大会》的议案，决定召开本次股东大会。
2015年4月17日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站上公告《九芝堂股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），载明了本次股东大会的召集人、时间、地点、议案、出席人员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为2015年5月8日。
公司董事会于2015年4月29日收到公司控股股东长沙九芝堂(集团)有限公司（持有公司股份的比例超过3%）提交的《关于提议增加九芝堂股份有限公司2014年年度股东大会临时提案的函》，提请公司2014年年度股东大会增加临时提案《关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案》。董事会经审核后同意将该临时提案提交本次股东大会审议。2015年4月30日，公司董事会分别在《证券时报》、《中国证券报》、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2014年年度股东大会的补充通知的公告》，公告了临时提案的内容。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月14日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月13日下午15:00至2015年5月14日下午15:00的任意时间。
本次股东大会现场会议于2015年5月14日14:30在湖南省长沙市桐梓坡西路339号公司办公楼二楼会议室召开，会议时间、地点、议案与《股东大会通知》一致，现场会议结束时间晚于网络投票。
据此，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东大会召集人和出席人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至本次股东大会股权登记日公司股票交易结束时止的股东名册，以及公司提供的本次股东大会出席人员的股票账户卡、身份证明文件、相关股东的书面授权委托书，以及深圳证券交易所在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，并经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代理人代表有表决权的股份数合计为123,143,534股，占公司股份总数的41.38%。
其中，参加网络投票的股东代表有表决权股份数合计684,100股，占公司股份总数的0.2299%，其股东资格由身份验证机构负责验证。
3、公司部分董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员以及本所律师出席或列席了本次股东大会。
据此，本所认为，本次股东大会的召集人、出席人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议了《股东大会通知》所列全部议案，本次股东大会现场会议进行了记名投票表决，并由本所律师与公司股东代表、监事共同计票和监票。
2、本次股东大会审议的议案及表决结果如下：
（1）《2014年年度报告及其摘要》，同意122,945,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.8395%，议案通过。
（2）《2014年度董事会报告》，同意122,945,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.8395%，议案通过。
（3）《2014年度监事会报告》，同意122,945,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.8395%，议案通过。
（4）《2014年度财务决算报告》，同意122,945,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.8395%，议案通过。
（5）《2014年度利润分配预案》，同意122,945,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.8395%，议案通过。
（6）《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，同意122,945,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.8395%，议案通过。
（7）《关于选举徐向平先生为公司第六届董事会董事的议案》，同意
122,945,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.8395%，议案通过。
3、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
据此，本所认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。
四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
湖南启元律师事务所
负责人： 经办律师：
丁少波 赵超
经办律师：
廖青云
二〇一五年五月十四日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-040广东鸿特精密技术股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 26日，广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无须提交股东大会审议，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
（1）2017年 4月 28日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布《关于印发<企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）2017年 5月 10日，财政部发布《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第 16号——政府补助》进行了修订,自2017年6月12日起施行；对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至修订后的准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。
（3）2017年12月25日，财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年4月28日颁布的《企业会计准则
第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》、2017年12月25日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
公司自以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、审批程序
公司于2018年4月26日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的规定，公司本次会计政策变更无须提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响
根据《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第 16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司调整了财务报表列报，具体内容如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表项目名称|影响金额（元）|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|持续经营净利润、终止经营净利润|列示持续经营净利润本 年 金 额491,155,186.58元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|其他收益、财务费用、营业外收入|其 他 收 益 增 加11,446,896.84 元,减少营 业 外 收 入11,446,896.84元。|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益|资产处置收益、营业外收入、营业外支出|资产处置收益增加：-273,289.71元，营业外支出减少：273,289.71|

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|重分类至“资产处置收益”项目。同时将部分原列示为“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|元。|

本次会计政策变更仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
三、董事会、监事会及独立董事意见
1、董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司 2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。董事会同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定，相关决策程序符合有关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
3、独立董事认为，本次会计政策变更是公司根据财政部2017年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1.第三届董事会第二十八次会议决议；
2.第三届监事会第十四次会议决议；
3.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
深圳文科园林股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的
独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事工作细则》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第三届董事会第二十五次会议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就上述议案发表独立意见如下：
公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的情况下提出的，提高了募集资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次提出将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
独立董事：陈燕燕、袁泽沛、王艳二○一九年十一月四日
证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-059山东三维石化工程股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）2014年第三次临时股东大会会议通知已于 2014年10月30日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行公告，会议现场会议于 2014年 11月 19日 14:00在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室召开。
一、重要提示
（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2014年11月19日下午14:00
2、网络投票时间：2014年11月18日至11月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 11月 19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2014年11月 18日下午15:00至 2014年11月19日下午 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2014年11月13日
（三）现场会议召开地点：山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室
（四）会议召开方式：现场表决、网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长曲思秋先生
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（七）会议出席情况：
出席会议的股东及股东授权委托代表共 16人，代表有效表决权股份 114,913,370股，占公司有效表决权股份总数的34.5079%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 14人，代表有效表决权股份 114,808,790股，占公司有效表决权股份总数的34.4765%；
2、以网络投票方式参加本次会议的股东 2人，代表有效表决权股份 104,580股，占公司有效表决权股份总数的0.0314%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 15人，拥有及代表的股份为37,596,680股，占公司有效表决权股份总数的11.2901%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议并通过以下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案1》
表决结果：同意 114,913,370股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 37,596,680股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，本议案获通过。
（二）审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 114,904,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9921％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 9,100股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东表决情况：同意 37,587,580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9758％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 9,100股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0242％。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意 114,904,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9921％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 9,100股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东表决情况：同意 37,587,580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9758％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 9,100股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0242％。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，本议案获通过。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案2》
表决结果：同意 114,904,270股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9921％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；
弃权 9,100股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0079％。
中小股东表决情况：同意 37,587,580股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9758％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 9,100股（其中，因未投票默认弃权 9,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0242％。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二，本议案获通过。
四、律师出具的法律意见
上海锦天城（青岛）律师事务所孙凯、靳如悦律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）山东三维石化工程股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司 2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东三维石化工程股份有限公司董事会 2014年11月19日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2017-078
深圳市桑达实业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的提案》。
为贯彻落实中共中央关于在深化国有企业改革中坚持党的领导,加强党的建设，将党建工作总体要求纳入国有企业章程的精神，根据中共国资委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资党委党建〔2017〕1号）要求，现拟修订《公司章程》。具体内容如下：
一、修订的主要内容
1.原条款第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
修改为：第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。
管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
3.第五章第二节增加第一百零九条：董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。
4.在第五章后增加第六章“党委”。(具体内容见下表)
因本次修改有新增章节、条款，故后续各章节、条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整顺延。
二、修订对照表
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|修订前|修订后|
|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。|第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。|
||第十二条 公司根据《党章》规定设立中国共产党的组织，公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。|
||第一百零九条 董事会决定公司重大问|

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|题，应事先听取公司党委的意见。|
|第六章 党委第一百二十六条 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员 6 名。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。第一百二十七条 公司党委根据《党章》等党内法规履行职责：（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委以及上级党组织有关重要工作部署；（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益|

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|的重大问题，并提出意见建议；（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。|

提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
上述内容修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议。股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2019-070鞍山森远路桥股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2019年8月2日在公司一楼101会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年7月27日以书面和邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事8人，实际参加会议董事8人，公司监事、高管列席了本次会议，经充分讨论和审议，全部董事均表达了自己的意见并签署了决议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长齐广田先生主持，会议以记名投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
为了满足公司生产经营所需的流动资金，公司同意向鞍山银行股份有限公司实业支行申请办理人民币 3000万元的流动资金贷款，用于购货,期限一年，以公司销售收入及利润偿还该笔贷款，由公司不动产提供抵押担保。
公司承诺，在该笔贷款结清之前，不对未分配利润进行分配。
具体事宜以与鞍山银行股份有限公司签订的相关合同约定的内容为准。
同意授权张松先生与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜并签署相关协议。
表决结果：同意 8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会
2019年8月 2日
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2017-001创业黑马（北京）科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
创业黑马（北京）科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票交易价格连续三个交易日（2017年08月11日、2017年08月14日、2017年08月15日）内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的情况说明：
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。
本公司特别提醒投资者再次关注以下风险因素：
(一)、市场竞争风险
近年来，政府大力推动“大众创业、万众创新”（以下简称“双创”），为“双创”创造了良好的外部环境。围绕“双创”，创业服务行业也进入到了快速发展的阶段，在规模和业绩增长的同时，创业服务机构的类型和数量也增长较快，如各类创新型孵化器、创客空间、创业信息服务机构等，行业内竞争日趋激烈。
随着国内其他创业服务机构的进入，各类商业模式、服务模式将不断涌现，行业竞争将日趋激烈。如果公司在未来经营中不能持续优化自身商业模式和产品服务，公司将面临持续创新的压力和市场竞争的风险。
(二)、宏观经济周期变化及创业环境的风险
宏观经济环境会通过影响创业机会、创业资源和创业者这三个基本要素，进而有机地影响到创业活动的开展。因此宏观经济周期的变化会最终影响到创业服务行业。但由于宏观经济周期的变化对创业活动的影响机制较为复杂，因此对创业服务的影响也是多方面的。一方面，由于国内的创业环境与宏观经济和资本市场形势密不可分，创业者的创业机会和创业热情将会受到国内宏观经济下滑和资本市场转冷等外部因素的影响，致使创业项目数量减少或者创业者需求发生变化，这给创业服务行业的发展和模式创新带来压力。另一方面，宏观经济周期的变化，
会导致要素资源的变化，从而影响创业机会的分布，也会增加创业意愿或提升创业需求，这会给创业服务行业带来新的需求和动力。此外，国家创业环境的变化对创业活动、创业服务的影响也是直接的。创业环境受到多种因素影响，包括宏观经济，国家财政、金融政策，劳动保护政策，产业政策，要素禀赋，外部经济环境等等。
总之，宏观经济周期波动及投资波动，存在给公司创业服务业务的发展带来不利影响的可能。
(三)、行业监管及产业政策变化风险
创业服务业属于新兴产业，国家出台了包括《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》、《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》、《国务院关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见》等在内的一系列鼓励性政策，对该行业给予支持和鼓励。但该行业尚未形成统一的行业监管机制，尚未有明确的行业主管部门，缺乏配套的管理法规和具体的产业政策。若未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，则可能影响行业的竞争格局，并对公司的业务发展造成影响。
同时，国家宏观经济政策和产业政策对于具体的创业者、创业企业、创业生态会产生直接的、深远的影响，相关政策的变化，对于创业群体是机会也是挑战，进而影响到创业服务领域，从而对公司的业务发展造成影响。
就公司具体业务而言，公司创业服务业务可以细分为：创业辅导培训、公关、会员服务等几大类。各类业务所属的细分行业、行业监管程度、产业政策有较大的区别。如果国家针对相关细分行业的政策有所调整，公司不能及时调整相关的经营策略，也会对公司的业务经营造成不利影响。
(四)、人才流失的风险
公司所处行业是人力资本密集型行业，人力资本是公司经营的核心要素。同时，公司业务正向创业服务平台化方向发展，这对公司人员的综合素质、跨领域的专业化知识、管理水平提出了更高的要求。
公司的持续发展取决于核心人员的尽职工作和自身素质的不断提高，取决于
公司不断优化培训体系和激励约束制度，也取决于不断引入高素质的新成员、扩充人才队伍与实力。如果公司核心人员的流失或者公司不能培育发展新的核心人员会给公司经营带来较大的不确定性，进而在客户关系、培训服务、新业务拓展等诸多领域造成负面影响，也会造成公司知识产权及商业机密的流失及泄密。
此外，公司细分业务之一的创业辅导培训业务，其核心竞争力之一是丰富的导师资源。公司的创业辅导培训导师来源有两种：一是公司积累的导师资源，包括知名企业家、著名投资人、行业专家等；一是从公司创业者社群中转化而来的培训导师，包括黑马大赛的成功创业者等。随着创业者社群的不断扩大，公司的导师资源也不断增加。基于双方之间的信任，以及公司运营的创业者社群良好的生态圈效应，公司与导师之间形成了良好的合作模式和较高的黏度。但公司与上述创业导师并没有签订长期合作协议，未来存在导师发生流失的可能性，这将会影响公司导师资源的拓展或给公司未来发展带来一定的不利影响。同时，一方面基于创业培训行业的惯例，另一方面依托于公司与创业导师之间的良好合作关系，公司并未为全部导师支付授课薪酬。未来，如果创业培训行业经营模式发生变化，或者公司与创业导师合作机制产生改变，公司需为全部导师支付课酬，将导致公司授课课酬出现一定程度的上升，从而对公司的盈利能力造成一定的负面影响。
（五）、知识产权保护风险
公司的核心知识产权体现在：公司自主研发的一套完整的创业辅导培训产品和服务体系，包括创业辅导培训的方法、经验、课程设置、课件及相关材料等，这也是公司的核心竞争力之一。目前公司尚未对上述辅导培训产品和服务体系申报著作权、版权、专利权等。由于侵权盗版现象在我国尚未完全得以避免，未来如果其他企业擅自使用公司知识产权信息，或是出现核心研发成果泄密的情形，将对公司产生不利影响。
上述风险为公司主要风险因素，将直接或间接影响本公司的经营业绩，请投资者特别关注招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，并特别关注上述风险的描述。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信
息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
创业黑马（北京）科技股份有限公司董事会
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2015-62杭州中恒电气股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的151337号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见所提出的问题进行了认真研究，并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2015年 8月 7日刊于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《杭州中恒电气股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。
本次非公开发行尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
杭州中恒电气股份有限公司董事会
天润曲轴股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真审核并发表独立意见如下：
就公司拟终止发行股份及支付现金购买东莞鸿图精密压铸有限公司100%股权、同时非公开发行股份募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）事宜，我们进行了认真审核，基于我们的独立判断，对该事项发表独立意见如下：
鉴于本次重大资产重组涉及向境外主体发行股份、境外主体对上市公司进行战略投资，根据目前工作进展评估，由于涉及多家、多国境外主体的多层核查，工作量巨大且进程无法控制，无法在一个确定的时间内完成核查工作；同时，国际政治、经济环境及国内资本市场均出现了明显变化，人民币汇率波动较大，上述一系列变化对东莞鸿图的业务及资本运作影响明显；经各方友好协商，为保障各方及公司中小股东的合法权益，同意终止本次交易的继续实施。公司拟终止本次重大资产重组，并在履行必要的程序后向中国证监会申请撤回本次重大资产重组申请文件。
我们认为，公司终止本次重大资产重组履行了必要的程序，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次重
— 1—
大资产重组事项的终止，对公司日常生产经营活动不会造成重大影响，因此，全体独立董事同意本次董事会将相关议案提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
— 2—
（此页无正文，为《天润曲轴股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
魏安力 孟红 姜爱丽
2017年4月7日
— 3—
方大集团股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|本规则中所有“董事会”|均改为“董事局”|
|2|本规则中所有“董事长”|均改为“董事局主席”|
|3|第五条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任，监事在任职期满前辞职的遵从公司《章程》执行。|第五条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任，监事在任职期满前辞职的遵从公司《章程》执行。监事会任期内和监事会换届时，新的监事人数合计不超过监事会组成人数的1/3。|
|4|第六条 监事候选人，先由公司职工代表大会选举产生由职工代表担任的监事，直接进入监事会，再由上届监事会或单独或合并连续 365 日以上持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五或以上的股东提出，每一提案中候选人数加上职工代表担任的监事人数不得超过公司章程规定的监事人数。以上提名监事候选人的股东如未按照相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知上市公司董事会，则该股东丧失监事的提名权。股东大会对每一个监事候选人逐个进行表决，新任监事在提案获得通过的会议结束之后立即就任。|第六条 职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，由职工代表担任的监事，直接进入监事会。非职工代表监事由上届监事会或单独或合并连续365日以上持有公司发行在外有表决权股份总数百分之五或以上的股东提出，每一提案中候选人数加上职工代表担任的监事人数不得超过公司章程规定的监事人数。以上提名监事候选人的股东如未按照相关法律、法规履行信息披露义务或者依法通知上市公司董事局，则该股东丧失监事的提名权。监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应向监事会提交书面辞职报告。监事会将在2个工作日内披露有关情况。监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。|
|5|第十五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议一年召开二次，一次在公司上半年财务报告后的一个月内召开，另一次在公司年度财务报告后二个月内召开；监事会临时会议包括日常工作会议和专题会议。|第十五条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每6个月至少召开一次；监事会临时会议包括日常工作会议和专题会议。|
|6|第三十五条 本规则自公司股东大会批准之日起生效并实施。《方大集团股份有限公司监事会议事规则》（2008年年度股东大会审议通过）同时废止。|第三十五条 本规则是《公司章程》的组成部分，与《公司章程》具同等法律效应，经公司股东大会特别决议审议通过之日起生效并实施。《方大集团股份有限公司监事会议事规则》（2015 年年度股东大会审议通过）同时废止。|

方大集团股份有限公司监事会
2019年1月30日
通鼎互联信息股份有限公司2019年半年度报告摘要证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-063通鼎互联信息股份有限公司 2019年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
声明
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|通鼎互联|股票代码||002491|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|王博||陆凯||
||江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号||江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号||
|办公地址|||||
|电话|0512-63878226 0512-63988226||0512-63878226 0512-63988226||
|电子信箱|wangb@tongdinggroup.com.cn||td_zqb@163.com||

2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|1,810,616,459.58|2,333,021,433.35|-22.39%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|36,907,088.46|350,436,727.64|-89.47%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-18,554,514.89|285,228,991.61|-106.51%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-133,968,912.94|-253,777,010.39|47.21%|
|基本每股收益（元/股）|0.0293|0.2778|-89.45%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0293|0.2778|-89.45%|
|加权平均净资产收益率|0.72%|7.37%|-6.65%|

通鼎互联信息股份有限公司2019年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|10,288,498,363.00|10,376,062,777.64|-0.84%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|5,100,192,170.34|5,126,362,739.08|-0.51%|

3、公司股东数量及持股情况
单位：股
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||99,509||报告期末表决权恢复的优先|||0|||
|报告期末普通股股东总数|||||||||
||||股股东总数（如有）||||||
|前10名股东持股情况|||||||||
||||||||质押或冻结情况||
||||||持有有限售条||||
|股东名称|股东性质|持股比例||持股数量|||股份状||
||||||件的股份数量|||数量|
||||||||态||
|通鼎集团有限公司|境内非国有法人|37.61%||474,475,921|0||质押|397,700,000|
|沈小平|境内自然人|4.44%||55,994,172|41,995,629||质押|45,627,086|
|陈海滨|境内自然人|1.43%||18,094,477|13,570,858||质押|14,530,000|
|陆建明|境内自然人|1.24%||15,587,661|0||质押|15,100,000|
|通鼎互联信息股份有限公司－第二期员工持股计划|其他|1.18%||14,917,800|0||||
|黄健|境内自然人|1.17%||14,723,324|11,042,493||质押|10,300,000|
|深圳市南海嘉吉金融控股有限公司|境内非国有法人|0.91%||11,514,258|9,482,331||||
|中国银河证券股份有限公司|境内非国有法人|0.88%||11,117,984|0||||
|中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金|其他|0.72%||9,045,104|0||||
|崔泽鹏|境内自然人|0.61%||7,727,221|5,409,055||质押|5,770,000|
|||沈小平持有通鼎集团有限公司93.44%股权，是通鼎集团有限公司|||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||||
|||的实际控制人。|||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
通鼎互联信息股份有限公司2019年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
近年来，公司基于“聚焦主业，着眼长远”的发展战略，明确在现阶段将聚焦主航道，重点发展光传输材料、通信设备及网络安全等核心业务，加大技术研发投入和市场渠道拓展，不断提高公司的产品技术水平和竞争优势，增强公司的盈利能力。
在光电通信领域，公司的通信光缆、通信电缆、通信用电力电缆等产品在一系列招标采购中纷纷中标并取得可观份额。
报告期内通信电缆、电力电缆等产品的营业收入和毛利率实现增长，光纤光缆业务受到新集采执行前订单量不足以及价格下行的影响，营业收入及毛利率出现下滑。未来期间随着通信光缆等主营产品的中标份额持续执行，公司的光电通信业务的经营将得以改善。在网络安全领域，公司继续推进产品研发，积极开展市场拓展，在城市安全、公共安全等领域实现业务突破。
在流量及数据营销领域，公司在金融等相关垂直行业的基于大数据分析的精准营销业务持续发展，有效弥补了面向运营商的流量业务受“提速降费”影响所出现的业务量下降，实现了总体营业收入及净利润的较大幅度增长。
报告期内，公司实现营业收入18.11亿元，归属于上市公司股东的净利润为3690.71万元，较去年同期下滑。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
会计政策变化详见“五、44、重要会计政策和会计估计变更”。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
通鼎互联信息股份有限公司法定代表人：颜永庆二〇一九年八月二十八日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-026
珠海汇金科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》中的相关规定，经公司董事长陈喆女士提名并经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任孙玉玲女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。
孙玉玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所需的专业知识和专业能力，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异
议。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。孙玉玲女士的个人简历详见附件。
公司董事会秘书联系方式如下：
办公电话：0756-3236673
传真号码：0756-3236667
电子邮箱：investor@sgsg.cc
联系地址：珠海市软件园路 1号会展中心3#第三层
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会 2019年4月1日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）附件：
孙玉玲女士，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2000年至2007年，任西门子表计(珠海)有限公司会计主管；2007
年至2012年，任珠海飞利浦有限公司财务经理；2012年至 2018年,任珠海魅族有限公司财务总监；2018年 10月加入公司，任公司财务总监。
截至目前，孙玉玲女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员，以及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形；不属于失信被执行人，不属于失信责任主体。
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司董事、高级管理人员
关于《2015年第三季度报告》的书面确认意见
根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号-季度报告内容与格式特别规定》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 20号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求,我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司《2015年第三季度报告》后认为:
1、公司严格按照公司财务制度规范运作,公司《2015年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；
2、出具的公司《2015年第三季度报告会计报表(未经审计)》是客观、公正、真实的；
3、我们保证公司《2015年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，仅为《大连智云自动化装备股份有限公司董事、高级管理人员关于<2015年第三季度报告>的书面确认意见》之签字页）
董事签字：
谭永良__ __ 张绍辉__ _
任彤 高鹏__ _
张先治__ _ 韩海鸥__
肖捷__ _
高级管理人员签字：
李 宏__ __ 杨臣
大连智云自动化装备股份有限公司
2015年 10月 26日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2017-017江苏雅克科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票自2017年4月24日（星期一）开市起停牌。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅克科技”）拟收购与电子材料行业相关的标的，鉴于该事项尚存在不确定性，预计需经公司董事会及股东大会审议通过。为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：雅克科技，股票代码：002409）于2017年4月24日（星期一）开市起停牌。
股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司预计在不超过10个交易日内确定上述事项，如上述事项构成重大资产重组，公司将根据相关法律法规做好信息披露并向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十二日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2018-013潍柴动力股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）境外间接全资子公司 Weichai Power (Luxembourg) HoldingS.àr.l.（下称“潍柴卢森堡”）因项目需要拟向金融机构申请不超过 1.1亿欧元的银行贷款（下称“融资事项”），期限不超过 1年。为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供连带责任保证担保（下称“本次担保”）。
二、被担保人基本情况
被担保人：Weichai Power (Luxembourg) HoldingS.à r.l.
成立日期：2012年 11月 19日
注册地点：卢森堡(6, rue Jean Monnet L-2180, Luxembourg )注册资本：100,000欧元
经营范围：参与创设、开发、管理和控制任何公司或企业。投资收购和管理专利或其他任何性质和来源的知识产权权利
与本公司的关系：潍柴卢森堡为本公司境外间接全资子公司
截至 2017年 12月 31日，潍柴卢森堡的资产总额为 213,521.38万欧元，净资产为 65,230.17万欧元，营业收入为 20.04万欧元，净利润为 338.34万欧元。
三、担保主要内容
公司对上述融资事项向相关金融机构承担连带责任，期限不超过 1年。
担保范围为到期应付的包括本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、董事会意见
公司提供本次融资担保是为满足潍柴卢森堡项目需要，潍柴卢森堡为本公司境外间接全资子公司，本公司为其提供担保风险可控，本次融资、担保及授权事项均符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2018年 4月 9日，本公司及控股子公司的担保总额为人民币 1,838,772.94万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为52.18%（含本次担保；外币担保按 2018年 4月 9日中间汇率折算）。其中，逾期担保累计金额为人民币 6,106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。
六、备查文件
公司 2018年第二次临时董事会会议决议
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会二○一八年四月九日
独立意见光正集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,作为光正集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第三次会议相关事项的发表如下独立意见：
一、关于收购孙烨持有光正燃气有限公司49%股权暨关联交易的独立意见
公司收购孙烨持有的光正燃气股份有限公司49%的股权，是公司具体实施转型战略，通过收购光正燃气有限公司少数股东权益，可以实现现有燃气业务的进一步整合及规范管理，确保公司燃气业务在竞争环境下的持续增长，增强公司的可持续发展能力。本次协议签署后，双方进一步开展审计、评估工作，待确定交易价格后提交股东大会审议。此项关联交易符合相关法律、法规的要求，定价原则公允合理，表决程序符合《公司章程》及《关联交易管理制度》等的相关规定，不存在损害中小股东权益的情况。
二、关于变更募集资金用途的独立意见
公司原募集资金投资项目为“年产十八万吨钢结构加工基地”，现由于钢结构行业的不景气，且公司已经实施向天然气能源行业转型；公司本次变更募集资金投资项目用于收购孙烨先生持有的光正燃
独立意见气有限公司49%的股权，是公司结合行业特点和现有业务基础所作出的决策,变更事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源优化配置和最大效益，符合全体股东的利益。
基于上述原因，我们同意公司收购孙烨先生持有的光正燃气有限公司49%的股权，并同意变更募集资金投向用于此项收购。
独立意见（本页无正文，为光正集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见）
独立董事：
单喆慜 杨之曙
章晓东 马新智
光正集团股份有限公司 2015年 9月 8日