证券代码：300355 证券简称：蒙草抗旱 公告编号：（2014）048号内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决、增加、修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2014年 8月 12日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：2014年 8月 11日—2014年 8月 12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年 8月 12日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 8月 11日15：00至 2014年 8月 12日15：00期间的任意时间。
2、召开地点：呼和浩特市公园南路 39号银都大厦 B座 3层会议室。
3、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王召明先生
6、本次会议的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
参与本次会议的股东及股东代理人共 31人，代表股份 275,036,396股，占公司股份总数的62.45%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份259,045,462股，占公司股份总数的58.82%；通过网络投票的股东18人，代表股份15,990,934股，占公司股份总数的3.63％。
单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东所持股份合计 69,650,056股，占公司股份总数的15.82%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，逐项审议并通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 274,986,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9818%；反对 49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；
弃权 1,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 69,599,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3057%；反对 49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权 1,000股，占出席
会议有效表决权股份总数0.0004%。
2、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1发行方式和发行时间
表决结果：同意274,987,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9821%；反对49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 69,600,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3061%；反对 49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权 0股。
2.2发行股票的种类和面值
表决结果：同意274,987,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9821%；反对49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意
69,600,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3061%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
2.3发行数量
表决结果：同意274,987,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9821%；反对49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 69,600,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3061%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
2.4发行对象和认购方式
表决结果：同意274,987,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9821%；反对49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 69,600,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3061%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
2.5定价基准日及发行价格
表决结果：同意274,987,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9821%；反对49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 69,600,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3061%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
2.6限售期
表决结果：同意274,987,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9821%；反对49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 69,600,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3061%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
2.7上市地点
表决结果：同意274,987,296股，占出席会议有效表决权股份总数
99.9821%；反对49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 69,600,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3061%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
2.8募集资金规模及用途
表决结果：同意274,987,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9821%；反对49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 69,600,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3061%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
2.9本次发行股票前公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意274,987,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9821%；反对49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 69,600,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3061%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
2.10本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意274,987,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9821%；反对49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意 69,600,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3061%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权0股。
3、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：同意 274,986,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9818%；反对 49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；
弃权 1,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意69,599,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3057%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
4、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》。
表决结果：同意 274,986,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9818%；反对 49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；
弃权 1,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意69,599,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3057%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
5、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：同意 274,986,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9818%；反对 49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；
弃权 1,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意69,599,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3057%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
6、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意 274,986,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9818%；反对 49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；
弃权 1,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意69,599,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3057%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
7、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 274,986,296股，占出席会议有效表决权股份总数99.9818%；反对 49,100股,占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；
弃权 1,000股,占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：同意69,599,956股，占出席会议有效表决权股份总数25.3057%；反对49,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0179%；弃权1,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0004%。
具体内容详见 2014年 7月 28日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、律师出具的法律意见
经世律师事务所律师单润泽、项义海对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2014年第一次临时股东大会会议决议；
2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
内蒙古和信园蒙草抗旱绿化股份有限公司
董事会
二○一四年八月十二日