Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2017-004号
荣盛房地产发展股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况
一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司 2017年度第一次临时股东大会于 2017年 1月 17日下午在廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦 10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共 21人，代表股份 2,736,088,875股，占公司有表决权股份总数的62.9252％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共 15名，代表股份 2,734,503,743股，占公司有表决权股份总数的62.8887%；通过网络投票的股东共 6名，代表股份 1,585,132股，占公司有表决权股份总数的0.0365％。
现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共 14人，代表股份 8,124,218股，占公司有表决权股份总数的0.1868％。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于为南京华欧舜都置业有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：同意 2,734,540,163股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9434％；反对 1,548,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0566％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 6,575,506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.9371％；反对 1,548,712股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.0629％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（二）审议通过了《关于为聊城荣盛房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：同意 2,734,540,163股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9434％；反对 1,548,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0566％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 6,575,506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.9371％；反对 1,548,712股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.0629％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（三）审议通过了《关于为重庆荣盛鑫煜房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：同意 2,734,540,163股，占出席会议有效表决权股份
总数的99.9434％；反对 1,548,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0566％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 6,575,506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.9371％；反对 1,548,712股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.0629％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（四）审议通过了《关于为浙江荣盛亿鑫房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；
表决结果：同意 2,734,540,163股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9434％；反对 1,548,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0566％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 6,575,506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的80.9371％；反对 1,548,712股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.0629％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
（五）审议通过了《关于为浙江荣盛一弘房地产开发有限公司借款提供担保的议案》。
表决结果：同意 2,734,540,163股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9434％；反对 1,548,712股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0566％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 6,575,506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
80.9371％；反对 1,548,712股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的19.0629％；弃权 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见书
北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一七年一月十七日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2019-038银邦金属复合材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因及变更日期
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。公司将根据财政部的相关要求，于2019年1月1日起执行上述会计准则。
2、变更前后采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司将根据新金融工具准则的规定，对公司金融工具进行确认、计量和列报。其他未变更部分，仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告和其他相关规定。
3、审批程序
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额的计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好的反应企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接的相关规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比
数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财务部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
经审核，公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司依据财务部相关文件具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法则的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。
六、备查文件
1.银邦股份第三届董事会第十六次会议决议；
2.银邦股份第三届监事会第十一次会议决议；
3.银邦股份独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立
意见。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2019年4月25日
关于控股子公司对外投资进展暨完成工商登记的公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-035
道明光学股份有限公司
关于控股子公司对外投资进展暨完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况介绍
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽易威斯新能源科技股份有限公司（以下简称“易威斯”）与株洲路捷新能源开发有限公司（以下简称“株洲路捷”）共同设立株洲易威斯新能源科技开发有限公司（以下简称“株洲易威斯”）。其中，易威斯出资1,530万元，占株洲易威斯51%的股权，株洲路捷出资1,470万元，占株洲易威斯49%的股权。双方已于2016年4月10日签署了《出资协议书》。具体内容详见 2016年 4月 12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体的《关于控股子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-011）。
二、进展情况
2016年4月18日，株洲易威斯取得了株洲市工商行政管理局天元区分局颁发的《营业执照》。具体情况如下：
名称：株洲易威斯新能源科技开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
关于控股子公司对外投资进展暨完成工商登记的公告住所：湖南省株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园2.1
期D研发厂房
法定代表人：曹浩泽
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2016年04月18日
营业期限：2016年04月18日至2028年04月17日
经营范围：汽车充电器的研发、生产、销售、安装，汽车充电桩的设计、安装，汽车充电站的设计、管理，新能源动力电池的维护、租赁服务，汽车租赁服务（不含营运服务），仓储服务，节能设备与系统的设计，新能源应用产品、机械设备、电子产品、节能光电产品及设备的研发、销售、安装，技术服务，技术转让(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、备查文件
1、株洲易威斯营业执照。
特此公告！
道明光学股份有限公司董事会 2016年 5月 20日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2016-062
上海科泰电源股份有限公司
关于对外投资与香港泰德设立合资公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为丰富海外渠道资源，更好地拓展海外市场空间，上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）拟与泰德机械工业有限公司（以下简称“香港泰德”）在香港设立合资公司，并在福建下设全资子公司，开展发电机组相关的海外市场业务。
2016年 10月 13日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资与香港泰德设立合资公司的议案》。本次投资的资金来源为自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
一、合作相关方基本情况
1、香港泰德
公司名称：泰德机械工业有限公司（Tide Power System Co.,Limited）
注册地：中国香港
2、福建泰德
公司名称：福建泰德机械工业有限公司（以下简称“福建泰德”）地址：福州仓山区建新镇台屿路 91号 6号楼
统一社会信用代码为 91350100784543758H
注册资本：3,006万元人民币
法定代表人：林军燕
3、陈贻丰
陈贻丰先生为香港泰德和福建泰德的实际控制人，同时担任泰德机械工业有限公司董事。
二、交易概况
1、设立合资公司
由公司与香港泰德共同出资在中国香港依据当地法律设立一家有限公司，暂定名为泰德国际有限公司（具体名称以注册登记为准，以下简称“香港公司”）。香港公司总股本 1,000万元人民币或等值港币，其中公司出资 510万元，持有香港公司51%股权；香港泰德出资 490万元，持有香港公司49%股权。
2、合资公司设立境内子公司
新成立的香港公司在中国大陆设立一家全资子公司，暂定名为福建泰德能源有限公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“境内子公司”），经营范围主要为柴油发电机及零部件的生产、安装、维修、销售等。境内子公司注册资本 6,000万元人民币，首批实缴出资 1,000万元。
三、公司治理安排
1、香港公司
香港公司的治理结构由公司与香港泰德按香港法律另行书面约定，其中财务总监由公司委派。
2、境内子公司
境内子公司设董事会，为其最高权力机构，由 3名董事组成，全部由香港公司委派。其中，科泰电源向香港公司推荐 2名人选，香港泰德向香港公司推荐 1名人选。董事会普通决议经全体董事 1/2或以上表决通过，涉及章程修改、增资、减资、合并、分立、终止、解散事项需要全体董事一致同意方可通过。
境内子公司不设监事会，设 2名监事，由香港公司委派。
境内子公司的高级管理人员由香港公司推荐。其中，总经理人选
由香港泰德向香港公司推荐；公司将向香港公司推荐副总经理、财务负责人人选各一名。
四、业绩目标及团队激励
香港公司未来三年的业绩目标为：2017-2019年度经审计的归属于母公司股东的税后净利润分别达到 500万元、790万元、1,140万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低者为准。
在三年业绩规划期内，若香港公司各年度实现盈利，管理团队可获得当期净利润的10%作为现金奖励，并有权使用该现金奖励以不低于当期经审计净资产的价格向境内子公司增资。
五、竞业禁止
境内子公司成立后，香港泰德、福建泰德不得再从事发电机业务及其他与境内子公司和香港公司拟从事的业务存在竞争关系的业务。
福建泰德应于境内子公司成立后 15个工作日内完成经营范围的工商变更登记，使其经营范围中不再包含竞争性业务，并应自境内子公司成立之日起两年内注销。
香港公司及境内子公司成立后，福建泰德及其境外子公司、分公司所拥有的在全球所有国家和地区注册的所有商标应无偿转让给境内子公司或香港公司。
同时，陈贻丰先生、香港泰德、福建泰德及其主要管理及技术人员不得从事也不得借助关联方从事任何同业竞争业务。
六、本次对外投资的目的和对公司的影响
香港泰德及福建泰德主要从事海外市场的发电机组相关业务，拥有内燃发电机组、水泵机组、船用挂浆机、喷雾机等多系列机电产品，市场区域分布在美洲、欧洲、东南亚、澳洲、中东、非洲等地区的三十几个国家。经过多年发展，泰德系列动力产品得到了市场认可， “Tide Power”品牌在海外市场具备较好的知名度。香港泰德及福建泰德拥有较为完善的销售渠道资源，在主要的区域市场均设有办事处及独家代理商，泰德核心团队在发电机组领域拥有丰富的海外市场销售经验和良好的上下游合作伙伴关系。
香港公司及境内子公司成立后，将由泰德核心团队及公司委派高管负责经营，逐步承接香港泰德及福建泰德的商标、渠道及业务，有助于新设公司充分利用已有的优势资源，快速开展业务、实现业绩。
通过本次合作，公司也将充分发挥自身在发动机采购、机组制造方面的渠道、经验和资源优势，借助香港泰德及福建泰德核心团队在海外市场的资源、经验，拓宽公司市场渠道，丰富公司产品构成，开拓海外市场空间，进一步拓展公司发电机组领域业务。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2016年 10月 13日
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2015-075
苏交科集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司股票（证券简称：苏交科，证券代码300284）自2015年10月23日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，本公司争取于2015年10月30日前披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一五年十月二十二日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-074
安徽华信国际控股股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2015年7月22日（周三）下午14:00
网络投票时间为：2015年7月21日－2015年7月22日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月21日下午15:00至2015年7月22日下午15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：安徽省马鞍山市和县乌江镇公司办公楼四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司第六届董事会
（5）现场会议主持人：公司董事李勇先生
（6）本次会议通知及相关文件刊登在2015年7月7日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数
729,528,918股，占公司股本总额的60.8521%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份数729,455,018股，占公司股本总额的60.8459%；通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份数 73,900股，占公司股本总额的0.0062%。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表9名，其所持有表决权的股份总数为843,900股，占公司总股份数的0.0704%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：
1、审议《关于收购上海华信集团商业保理有限公司100%股权暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易，公司关联股东上海华信国际集团有限公司回避表决，其所代表的股份数728,685,018股未计入有效表决权股份总数。
表决结果：该项议案总有效表决股份843,900股，同意843,400股，占有效表决股份的99.9408%；反对 500股，占有效表决股份的0.0592％；弃权 0股，占有效表决股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 843,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9408%，反对 500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0592%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。
2、审议《关于收购洋浦国际能源交易中心有限责任公司85%股权暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易，公司关联股东上海华信国际集团有限公司回避表决，其所代表的股份数728,685,018股未计入有效表决权股份总数。
表决结果：该项议案总有效表决股份843,900股，同意843,900股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意843,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。
3、审议《关于收购大势融资租赁（上海）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易，公司关联股东上海华信国际集团有限公司回避表决，其所代表的股份数728,685,018股未计入有效表决权股份总数。
表决结果：该项议案总有效表决股份843,900股，同意843,400股，占有效表决股份的99.9408%；反对 0股，占有效表决股份的0.0000％；弃权 500股，占有效表决股份的0.0592%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意 843,400股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9408%，反对 0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权 500股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0592%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。
4、审议《关于收购上海华信国际金融控股（海南）有限公司100%股权暨关联交易的议案》
本议案内容涉及关联交易，公司关联股东上海华信国际集团有限公司回避表决，其所代表的股份数728,685,018股未计入有效表决权股份总数。
表决结果：该项议案总有效表决股份843,900股，同意843,900股，占有效
表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000％；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。
单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意843,900股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。
表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上，该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2015年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《安徽华信国际控股股份有限公司2015年第四次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一五年七月二十三日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2017-002中航动力控制股份有限公司
关于公司2017年日常关联交易预计情况补充公告的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航动力控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 22日召开公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计情况的议案》，披露了《关于公司2017年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2016-048），2016年 12月 31日公司对原公告中相关事项在《关于公司 2017年日常关联交易预计情况公告的补充公告》进行了补充（公告编号：临2016-052），详情见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
现经公司核查，《关于公司2017年日常关联交易预计情况公告的补充公告》（公告编号：临2016-052）中“二、关联方及关联关系”涉及的部分关联方的营业收入数据存在偏差，更正说明如下：
更正前：
二、（二）中航动力股份有限公司 1.基本情况
2016年1-9月，实现营业收入464.96亿元
（四）贵州黎阳航空动力有限公司1.基本情况
2016年1-9月，实现营业收入164.00亿元
（五）中国南方航空工业（集团）有限公司1.基本情况
2016年1-9月，实现营业收入263.60亿元，
更正后：
二、（二）中航动力股份有限公司 1.基本情况
2016年1-9月，实现营业收入46.50亿元
（四）贵州黎阳航空动力有限公司1.基本情况
2016年1-9月，实现营业收入16.40亿元
（五）中国南方航空工业（集团）有限公司1.基本情况
2016年1-9月，实现营业收入26.36亿元
除上述更正内容外，《关于公司 2017年日常关联交易预计情况公告的补充公告》其他内容不变。更正后的《关于公司2017年日常关联交易预计情况公告的补充公告》（更新后）见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因上述更正给投资者造成的不便，向广大投资者致歉。
中航动力控制股份有限公司董事会2017年1月4日
证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-001东方网力科技股份有限公司
关于 2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016年 1月 6日下午13:30在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年1月6日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年1月5日下午3点至2016年1月6日下午3点。
出席本次会议的股东及股东代理人共 15名，代表股份数 40,334,026股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的100%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共10人，代表股份数39,612,866股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的98.21%；通过网络投票出席会议的股东共 5名，代表股份数 721,160股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的1.79%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司5%以下股份的股东14人，代表股份14,720,396股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的36.50%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案：
1、审议《关于山西分公司变更营业场所的议案》
表决结果：赞成票合计40,245,026股，占出席具有表决权股东所持股数的99.78%；反对票合计 89,000股，占出席具有表决权股东所持股数的0.22%；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,631,396股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.40%；89,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.60%；
弃权0股。
2、审议《关于修订公司章程的议案》
表决结果：赞成票合计40,245,026股，占出席具有表决权股东所持股数的99.78%；反对票合计 89,000股，占出席具有表决权股东所持股数的0.22%；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,631,396股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的99.40%；89,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.60%；
弃权0股。
3、审议《关于向参股公司深圳市中盟科技有限公司增资暨关联交易的议案》表决结果：赞成票合计40,245,026股，占出席具有表决权股东所持股数的99.78%；反对票合计 89,000股，占出席具有表决权股东所持股数的0.22%；弃权票合计0股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：
同意 14,631,396股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的
99.40%；89,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持股数的0.60%；
弃权0股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
东方网力科技股份有限公司董事会2016年1月6日
北京市金杜律师事务所
关于深圳和而泰智能控制股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：深圳和而泰智能控制股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的规定，北京市金杜律师事务所（下称“本所”）接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师参加了公司 2016年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就相关事项进行见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的公司章程、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代表的登记证明等必要的文件和资料。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会召集、召开程序
经公司第三届董事会第二十五次（临时）会议审议，公司董事会决定召开本次股东大会，并在巨潮资讯网刊登了《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》的公告。上述通知就本次股东大会召开
时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了说明。
2016年 4月 15日，本次股东大会按前述公告的时间、地点召开，并完成了公告所列明的议程。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，所持(代表)股份数为 140,671,432股，占公司总股份的42.3477%。经本所律师核查验证，出席会议的股东及股东代表均持有有效证明文件。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共2人，所持（代表）有效表决权股份数为11,300,112股，占公司有效表决权股份总数的3.4018％。
本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
除上述股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师出席了会议。
本次股东大会由公司第三届董事会召集。
经核查，本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格及召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议事项如下：
1.审议《关于为控股子公司杭州和而泰智能控制技术有限公司提供担保的议案》。
表决结果：同意 151,971,544股，占公司出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占公司出席会议有表决权股份总数的0%。
经本所律师见证，本次股东大会审议通过了上述议案。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，网络会议投票结果由深圳证券信息有限公司提供，本次股东大会没有股东委托独立董事投票。
本次股东大会审议的各项议案均合法获得通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及公司章程的规定，合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）
北京市金杜律师事务所 经办律师：肖兰
顾硕
单位负责人：王玲
二〇一六年四月十五日
广发证券股份有限公司
关于深圳欧菲光科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的保荐意见
作为深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“欧菲光”或“公司”)的保荐机构，广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”或“保荐机构”)根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》(深证[2014]387号)以及深圳证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告披露工作的通知》等规范性法律文件的要求，对欧菲光内部控制规则落实的自查情况及《深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》内容和结论进行了核查。具体的核查情况和核查意见如下:
一、具体的核查情况
保荐机构指定的保荐代表人取得了《深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》，结合2014年现场检查、书面资料查阅、与有关人员沟通访谈等方式，对欧菲光内部控制规则落实的自查情况进行了核查，并逐项核查了《深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》的内容和结论。
二、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：深圳欧菲光科技股份有限公司董事会已按照有关要求对内部控制规则落实情况进行了自查，并出具了《深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》。该自查表的内容和结论符合欧菲光内部控制的实际情况。保荐机构同意《深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》的内容和结论。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
易 莹
万小兵
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2019-012上海新阳半导体材料股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2019年 3月 12日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年3月8日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司拟签署补充协议的议案》
公司 2018年 12月以自有资金人民币 5600万元投资江苏博砚电子科技有限公司。经各方友好协商，公司拟与宜兴博源投资有限公司及江苏博砚电子科技有限公司实际控制人宗健签署《股权转让协议之补充协议》。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第三次会议决议；
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会2019年3月12日
证券代码：002388 证券简称：新亚制程 公告编号：2016-026
深圳市新亚电子制程股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、传闻简述
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）于近期注意到公司互动易平台上多名投资者向公司求证：公司近期股价波动较大，传闻公司目前在筹划卖壳；问询：是否有应公开而暂时未公开的信息引起公司近期股价波动。
二、公司对相关事项的澄清说明
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司主要股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期未发现公共传媒报道的可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、除涉及已披露的本次非公开发行股票相关的事项外，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、收购、发行股份等重大事项，并承诺至少未来6个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、
协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2015年 10月 26日刊登了《第三届董事会第二十六次会议决议公告》、《2015年度非公开发行 A股股票预案(修订稿)》等相关公告，披露了本公司非公开发行 A股股票事宜的相关资料，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次非公开发行已于 2015年 11月 11日经公司 2015年第六次临时股东大会审议通过，公司于2016年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（153793号）,公司已于2016年3月12日刊登了《民生证券股份有限公司关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（153793号）的回复》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并已将书面回复意见报送中国证监会行政许可审查部门。本次非公开发行尚需报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
3、公司2015年年度报告拟披露时间为2016年4月25日。截止本公告日，公司 2015年年度经营业绩与公司于 2月 27日所披露的 2015年度业绩快报相关数据相较没有发生重大变化。
4、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-053
江苏润和软件股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2014年6月6日接到控股股东江苏润和科技投资集团有限公司（原“江苏润和科技投资有限公司”，以下简称“润和投资”）的通知，具体事项如下：
2013年5月20日，润和投资将其持有的本公司有限售条件流通股11,000,000股质押给国联信托股份有限责任公司，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。根据本公司2013年度利润分配方案：公司以2013年末总股本153,480,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税），共计派送现金红利 61,392,000元（含税）；同时，以 2013年末公司总股本153,480,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增 76,740,000股，转增后公司总股本增加至 230,220,000股。上述利润分配方案已于2014年5月21日实施完毕。润和投资质押给国联信托股份有限责任公司的股份变为16,500,000股。
润和投资于 2014年 6月 6日将上述 16,500,000股全部解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记的手续。
截至本公告日，润和投资共持有本公司 62,553,000股，占公司总股本的27.17%，其中处于质押状态的股份共计 37,500,000股，占润和投资持有本公司股份总数的59.95%，占公司总股本的16.29%。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2015-037大连天神娱乐股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 3日接到公司控股股东、实际控制人朱晔通知，朱晔将其所持有的公司部分股票与上海国泰君安证券资产管理有限公司（以下简称“国泰君安”）进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、朱晔将其持有公司的 1,000万（首发后个人类限售股，占其所持公司股份的21.00%、占公司总股本 22,292.8707万股的4.49%）质押给国泰君安用于股票质押回购业务，期限为两年六个月。
2、朱晔于 2015年 4月 1日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
截止本公告日，朱晔持有公司4，760.9773万股（占公司总股本 22,292.8707万股的21.36%，其中无限售条件流通股为96.5673万股，占公司总股本0.43%）,本次股权质押后朱晔累计质押3,407.67万股，占公司总股本15.29%。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会 2015年4月3日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-016深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)接到公司股东傅宇晨先生的通知，获悉傅宇晨先生将其部分股份办理了质押业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅宇晨|是|5,450,000|2019年4月1日|办理解除质押登记手续之日|招商证券股份有限公司|9.41%|个人资金需求|
|合计|-|5,450,000|-|-|-|9.41%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生共持有公司股份57,903,751股，占公司总股本的20.23%；累计质押股份38,604,000股，占傅宇晨先生持有公司股份总数的66.67%，占公司总股本的13.49%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2019-015山东金城医药集团股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份暨权益变动的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、淄博金城实业投资股份有限公司将其持有的公司23,549,819股（占公司总股本的5.99%）股份通过协议转让的方式转让给上海海通证券资产管理有限公司。
2、本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。
4、本次交易以《股票转让合同》签署日前一个交易日公司股票收盘价的90%为定价基准，转让价格确定为人民币12.67元/股，转让总价为人民币 298,376,206.73元。
一、交易双方的基本情况
1、出让方基本情况
公司名称：淄博金城实业投资股份有限公司
住所：淄博市淄川经济开发区招村村北
成立时间：1993年07月08日
注册资本：2384.655万元人民币
法定代表人：赵鸿富
公司类型：股份有限公司
经营范围：以自有资金对外投资；精细化工产品、粘接剂(不含化学危险品)
的制造、销售；化工技术开发；建筑机械、建筑材料的制造、销售、租赁；房
地产开发、销售；房地产经纪服务（凭备案经营）（未经金融监管部门批准；
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务，依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、受让方基本情况
公司名称：上海海通证券资产管理有限公司
住所：上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元
成立时间：2012年06月26日
注册资本：220,000万人民币
法定代表人：裴长江
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】
海通资管未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单，亦不
是海关失信企业及其法定代表人（负责人）、董事、监事、高级管理人员。
二、股票转让合同的主要内容
（一）交易双方
甲方：上海海通证券资产管理有限公司
乙方：淄博金城实业投资股份有限公司
（二）转让股份的种类、数量、比例及股份性质
甲方是“海通投融宝1号集合资产管理计划”(下称“投融宝1号”）的管理人，“投融宝1号”将通过协议转让方式受让乙方持有的金城医药23,549,819股无限售流通股股票，占公司总股本的5.99%。
（三）转让价格及支付方式
深圳证券交易所“确认无异议函”后【15】个工作日内，乙方将标的股票按照本协议签署日前一个交易日收盘价的90%通过协议转让的方式转让给“投融宝1号”，“投融宝1号”取得标的股票所付出的总价款下称“交易总价”。
2、“投融宝1号”于受让股票交割完成后【15】个工作日内向乙方支付全部交易总价。
（四）生效时间及条件
本合同自甲乙双方盖章或签字，且法定代表人或授权代表（若有）签字或签章之日起生效。
（五）特别约定
1、本合同生效后，发生下列情形之一的，乙方应在发生该情形之日起5个工作日内书面通知甲方，涉及尚未披露的内幕信息除外：
（1）资产状况严重恶化；
（2）发生任何可能对甲方持有、处分标的股票产生重大不利影响的事件；
（3）发生任何可能对标的股票的价值产生重大不利影响的事件；
（4）发生任何影响或可能影响乙方利益的重大诉讼或仲裁案件；
（5）其他对乙方履行本合同项下的义务产生重大不利影响的事件。
2、乙方承诺其对标的股票享有合法的所有权及处置权，并依法拥有标的股票，将标的股票转让给“投融宝1号”不存在违反法律、法规等规范性法律文件及乙方公司章程规定的情形。
3、乙方承诺其在签署本合同时，标的股票之上不存在其他共有人或已取得共有人的同意，不存在任何形式的优先权及其他第三人权利，也不存在或可能存在任何形式的权属争议、法定限制或其他权利瑕疵（在本合同中已披露的除外）。如因前述原因致使甲方受到损失，乙方应当承担赔偿责任。
4、乙方保证向甲方如实披露标的股票的所有重要性信息，严格按照甲方要求如实提供相关资料，并保证所披露的各项信息及所提供的所有资料在实质和形式方面均真实、合法、有效和完整，但涉及尚未披露的内幕信息的除外。
三、本次权益变动前后的持股情况
本次权益变动前，金城实业持有金城医药104,131,973股，占公司总股本的
26.49%；本次权益变动后，金城实业持有本公司80,582,154股，占公司总股本的20.50%；公司实际控制人赵鸿富、赵叶青分别持有本公司12,776,000股、4,720,000股，分别占总股本的3.25%、1.20%。金城实业与实际控制人赵鸿富、赵叶青合计持有公司98,078,154股，占公司总股本的24.95%。
四、本次权益变动的影响
（一）相关承诺
北京锦圣投资中心（有限合伙）（以下简称“锦圣基金”）在公司《发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中做出如下承诺：
1、锦圣基金通过不进行网络投票或现场投票的方式放弃金城医药7.41%股
份的表决权，并确认其不会向金城医药委派任何董事及高级管理人员，也未与
金城医药现有董事、高级管理人员达成任何关于金城医药董事及高级管理人员
选聘或公司治理相关的默契或安排；
2、锦圣基金不存在以任何方式增持金城医药股份的情形或扩大锦圣基金所能支配的金城医药表决权数量的情形或安排（因金城医药送红股、转增股本等原因导致锦圣基金所持金城医药股份增加的情形除外），亦不存在以任何方式谋求金城医药第一大股东/控股股东地位及实际控制权的情形或安排；
3、锦圣基金因本次交易取得的金城医药股份在证券登记结算机构完成登记之日起36个月之前，锦圣基金将根据法律法规及证券监管机关的要求采取必要措施协助金城医药维持其控制权的稳定，保证不会通过任何方式（包括但不限于在二级市场增持金城医药股份、协议受让金城医药股份、认购金城医药新增股份、与包括金城医药其他任何直接或间接股东等任意第三方形成一致行动关系等方式，但因金城医药送红股、转增股本等原因导致锦圣基金所持金城医药股份增加的情形除外）谋求金城医药第一大股东/控股股东地位及实际控制权。
（二）对公司的影响
根据上述相关承诺，本次权益变动完成后，金城实业及实际控制人赵鸿富、赵叶青合计持有公司有表决权的股份比例为24.95%，锦圣基金持有公司有表决权的股份比例为17.64%。因此，此次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
五、本次转让存在的风险
本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。
六、其他说明
1、本次股份转让符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在相关人员在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形，亦不存在因本次股份转让而违反履行承诺的情形。
2、公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、报备文件
1、金城实业与海通资管签署的《金城医药股票转让合同》；
2、金城实业编制的《简式权益变动报告书》；
3、海通资管编制的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2018-127美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日、2018年10月16日分别召开了第六届董事会第四十三次（临时）会议和2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》，具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-105）。
2018年11月8日，公司收到南通市工商行政管理局换发后的《营业执照》，相关信息如下：
名 称：美年大健康产业控股股份有限公司
类 型：股份有限公司（上市）
住 所：江苏南通市人民东路218号
法定代表人：俞熔
注册资本：人民币312,156.6956万元
成立日期：1991年1月22日
营业期限：1991年1月22日至长期
经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二0一八年十一月九日