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怀集登云汽配股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告（李萍）
作为怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定与要求，在2013年的工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将2013年度本人履行职责的情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年，公司共召开董事会会议14次，本人应出席会议14次，亲自出席14次，认真履行了独立董事的职责。
2013年，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
1、2013年3月16日，发表了关于公司最近三年关联交易的意见。
2、2013年12月4日，发表了关于公司最近三年及一期关联交易的意见以及关于《怀集登云汽配股份有限公司关于上市后三年内稳定股价措施的预案》、《关于修改<怀集登云汽配股份有限公司章程（草案）>的议案》的独立意见。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人担任董事会审计委员会委员，其主要工作情况如下：
出席了5次董事会审计委员会工作会议，2013年2月20日，第二届审计委员会第七次会议，审议通过了《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司首次公开发行股票并上市财务审计机构的议案》、《关于对审计机构独立性进行审核的议案》。2013年3月14日，第二届审计委员会第八次会议，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》、《关于公司2013年度财
的议案》。2013年4月30日，第二届审计委员会第九次会议，审议通过了《公司2013年1-3月财务报表》。2013年7月11日，第二届审计委员会第十次会议，《关于对怀集登云汽配股份有限公司2013年1-6月财务报表进行确认的议案》、《关于批准<怀集登云汽配股份有限公司 2013年1-6月审阅报告>报出的议案》。
2013年12月4日，第二届审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于对怀集登云汽配股份有限公司2013年1-6月财务报表进行确认的议案》、《关于批准<
怀集登云汽配股份有限公司2013年1-6月审阅报告>报出的议案》。
四、现场检查情况
2013年，除参加董事会会议外，本人在公司进行现场调查的累计天数超过10天，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
1、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，并发表了独立意见。
2、持续关注公司信息披露工作，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。
3、不断加强相关法律法规的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
最后，我希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
本人联系方式：lping12@sina.com
独立董事：李萍
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-363债券简称：14怡亚债 债券代码：112228
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司主体评级展望调整的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
调整前“14怡亚债”评级：AA，主体评级：AA，评级展望为稳定
调整后“14怡亚债”评级：AA，主体评级：AA，评级展望为正面
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）出具的《关于将深圳市怡亚通供应链股份有限公司评级展望调整为“正面”的公告》，联合评级将公司主体评级展望由“稳定”调整为“正面”，详细情况如下：
一、评级变化的基本情况
（一）债券名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年公司债券
债券简称：14怡亚债
债券代码：112228
（二）进行评级调整的评级机构名称：联合信用评级有限公司
（三）评级调整时间：2018年11月23日
（四）前次评级结论：公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望“稳定”， “14怡亚债”债项信用等级为“AA”
（五）调整后的具体信用级别：经联合评级审定，将公司主体评级展望由“稳定”调整为“正面”
（六）评级机构进行评级调整的原因：
公司股东深圳市怡亚通投资控股有限公司（以下简称“怡亚通控股”）分别于 2018年8月22日、2018年10月18日完成转让公司股份至深圳市投资控股有限公司（以下简称“深圳投控”），股份转让过户登记完成后，深圳投控持有公司18.30%股份，为公司第一大股东，怡亚通控股持有公司17.85%股份，为公司第二大股东。
深圳投控是深圳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“深圳市国资委”）全资控股的公司，深圳投控成为公司第一大股东后，为公司发展提供了大力支持。
同时，公司融资环境得到较大改善，具体表现在：
1、2018年8月27日，公司董事会审议通过了《关于公司及其子公司接受公司控股股东、公司实际控制人及其关联方提供财务资助的议案》，为支持公司及其子公司的业务发展，怡亚通控股、周国辉先生及其关联方拟向公司及其子公司提供财务资助，本次拟提供最高借款金额为人民币10亿元，借款期限不超过一年，利率不超过8%/年。目前怡亚通控股已利用自有资金对公司进行了财务支持，该财务支持有助于公司提升流动性、加强短期偿债能力。
2、2018年10月16日，公司与工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）签署了不低于人民币30亿元的《市场化债转股合作框架协议》，公司将成为工商银行“总行债转股合作客户”。该意向性协议的签署体现了工商银行对公司发展的支持，若未来债转股顺利实施，公司资本实力将大幅增强。
3、2018年10月31日，公司与深圳投控及深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司（以下简称“鲲鹏投资”）签署了联合发起设立总规模为人民币50亿元的供应链产业投资基金的《基金合作协议》，三方将根据各自资源优势，在战略性新兴产业落地和产业基金设立等领域探索展开合作，包括但不限于以下合作内容：公司发挥供应链领域龙头企业优势，将供应链领域内拥有自主创新能力和具备自主知识产权的企业引入落户深圳，深圳投控和鲲鹏投资发挥基金管理优势，支持与公司协同的创新型企业落户深圳，借助政府政策与资源，支持相关企业的发展；联合发起设立总规模 50亿元的供应链产业投资基金，主要投资供应链与新零售相关资产和进行产业并购整合。深圳市国资委和深圳投控分别持有鲲鹏投资50%和25%的股权。本次合作框架协议的签署，体现了深圳投控对公司在业务资源和资金方面大力支持的意愿。
二、影响分析及应对措施
此次评级调整是联合评级对公司主体信用情况的肯定，不会对公司偿债能力、
债券投资者适当性管理产生实质性影响。
本次联合评级出具的《关于将深圳市怡亚通供应链股份有限公司评级展望调整为“正面”的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年11月23日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-046苏州海陆重工股份有限公司
关于重大资产重组事项股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票（股票简称：海陆重工，股票代码：002255）将于 2017年7月21日（星期五）开市起复牌。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海陆重工，证券代码：002255）已于2017年3月6日开市起停牌。公司于2017年3月4日、2017年3月11日分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-004）。经公司确认，本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司于2017年3月18日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012），公司股票自2017年3月20日开市起转入重大资产重组事项继续停牌，并于 2017年 3月 25日、2017年 4月 1日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-013、2017-015）。2017年4月6日，公司披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-016），公司股票自 2017年 4月 6日起继续停牌，并于 2017年 4月 13日、4月 20日、4月 27日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-018、2017-019、2017-025）。
2017年 5月 3日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年5月4日披露了《关于筹划重大资产重组继续停牌暨停牌进展公告》（公告编号：2017-028），公司股票停牌累计满 2个月后继续停牌。公司于2017年5月11日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-029）。停牌期间，公司严格按照有关规定及时履行信息披露义
务，至少每五个交易日发布一次进展公告。
2017年 5月 17日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2017年5月18日披露了《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。详情请见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年5月24日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第29号《关于对苏州海陆重工股份有限公司的重组问询函》（以下简称“重组问询函”），公司及本次交易的独立财务顾问等中介机构现已完成了对深圳证券交易所的答复工作，并对《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善。具体内容详见公司于 2017年 7月 21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州海陆重工股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对苏州海陆重工股份有限公司的重组问询函>的回复》及《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：海陆重工，股票代码：002255）于 2017年 7月 21日（星期五）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
公司本次重大资产重组事项尚需公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易涉及的经营者集中事项尚需通过商务部反垄断局的审查。因此，本次重大资产重组能否获得公司股东大会、中国证监会的核准以及商务部反垄断局审查，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会2017年7月21日
民生证券股份有限公司
关于金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易聘请第三方行为的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“民生证券”）接受金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”）委托，作为其本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（〔2018〕22号）的规定，就本次交易直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：
一、独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为
本次交易中，民生证券不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
二、金浦钛业除依法需聘请的中介机构外不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为
经核查，在本次交易中，金浦钛业除聘请民生证券担任独立财务顾问，聘请江苏世纪同仁律师事务所担任法律顾问，聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请中通诚资产评估有限公司担任评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易聘请第三方行为的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
居韬 王如鲲
财务顾问协办人：
尹首清
民生证券股份有限公司年 月 日
三变科技股份有限公司
独立董事2014年度述职报告（李旺荣）
各位股东及股东代表们：
三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月21日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人当选为第五届董事会独立董事。2014年8月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举本人为公司第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员和战略决策委员会委员。2014年本人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现就2014年任职期间履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、出席会议情况
2014年度，本人本着勤勉尽责的原则积极参加公司召开的董事会。在会议召开前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2014年度召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2014年度对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议的情况。2014年度本人出席董事会、股东大会会议的情况如下：
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|报告期内董事会会议召开次数||3||||股东大会2014年任期内召开次数|2|
|董事姓名|职务|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|列席股东大会次数||
|李旺荣|独立董事|3|0|0|否|0||

1、本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、本人无缺席和委托其他独立董事出席董事会的情况。
二、发表独立董事意见情况
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|-|-|-|-|-|
|序号|会议届次|发表独立意见时间|独立意见事项|意见类型|
|1|第五届董事会第一次会议|2014.8.22|1、对公司聘任高级管理人员的独立意见2、对董事、监事薪酬（津贴）方案的独立意见3、对2014年半年度坏账核销的独立意见4、独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用和对外|同意|

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|-|-|-|-|-|
||||担保情况的专项说明和独立意见||
|2|第五届董事会第三次会议|2014.12.24|1、关于会计政策变更的独立意见2、关于投资设立并购基金的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会工作情况
本人当选为公司第五届董事会独立董事后，被选为第五届董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员和战略决策委员会委员，根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求，认真开展工作。
在工作中，我充分发挥专业优势，协助董事会科学、高效的履行职责。
本人作为公司第五届董事会薪酬与考核委员会的召集人、审计委员会成员和战略委员会的成员，在2014年主要履行了以下职责：
1、薪酬与考核委员会：
报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会实施细则》的规定，召开会议审议通过了《关于董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》。
2、审计委员会：
2014年本人担任审计委员会委员期间，积极参加审计委员会工作，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。对半年度报告、季度财务报表、内部审计报告、会计政策变更的议案等进行了审议。
3、战略决策委员会：
2014年本人担任战略委员会委员期间，充分利用自身专业特长及对当前产业发展的认识，对公司在对外投资等方面提出了建设性意见。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。
2、本人主动加强与公司董事、监事、高级管理人员、会计师、内审部门等相关人员和部门的沟通与联络，积极了解公司最新的运行状况，及时提出合理化意见和建议，有效降低了公司的运行成本和风险。
3、本人主动学习并掌握中国证监会、浙江省证监局以及深圳证券交易所最新的法律法规及相关制度规定，积极参加公司、保荐机构组织的各项培训活动，深化对各项规章制度及法人治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供合理
的意见和建议。
证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、本人联系方式
Email:dagong918@163.com
2015年，希望公司经营更加稳健、运作更加规范，盈利能力不断增强，在董事会的领导下，持续、稳定、健康的身前发展，用优秀的业绩回报广告投资者。本人将继续以谨慎、勤勉、诚信的原则继续履行职责，紧密关注证券市场的变化，并深入了解公司经营情况，加强学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，促进公司稳定健康发展。
最后，对于公司董事会、高层管理人员等相关人员在本人履行职责的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心的感谢！
述职人：李旺荣2015年4月24日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-054
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于转让参股公司股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|-|
|2019 年 6 月 20 日，浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）|
|与青岛乾运高科新材料股份有限公司（以下简称“青岛乾运”）、自然人孙琦签|
|署了股权回购协议，经协商，青岛乾运拟以2,200 万元人民币的价格回购公司持|
|有的青岛乾运全部股权，上述事项详情见登载于 2019 年 6月 21 日的《中国证券|
|报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《浙江凯恩特种材料股份有限|
|公司关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2019-051）。|
|截至2019年7月30日，公司收到青岛乾运股权回购款合计60万元人民币。|
|根据股权回购协议，2019 年 7 月30 日前，青岛乾运需支付全部股权回购价款的|
|50%，即人民币 1,100 万元。期间公司多次提醒，回购方表示现金流紧张，因此|
|未能按照股权回购协议的约定按期支付股权回购款。|
|目前公司正与青岛乾运方面积极沟通，敦促对方尽快支付相关款项，不排除|
|延期支付或解除协议的可能。公司将密切关注本次交易的进展情况，及时披露相|
|关信息，请广大投资者注意风险。|

特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-038游族网络股份有限公司
关于全资子公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 22日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于全资子公司为全资子公司提供担保的议案》，现将具体情况说明如下：
一、担保情况概述
上海驰游信息技术有限公司（以下简称“上海驰游”）与上海游素投资管理有限公司（以下简称“上海游素”）为公司的全资子公司。YOUSU GmbH为上海游素的全资子公司，上海驰游为 YOUSU GmbH与 Bigpoint Investment GmbH签订的《股权购买协议》中 YOUSU GmbH的全部相关内容提供担保。担保期限为依据协议约定及相关法律法规的规定执行。具体内容见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上发布的《关于子公司对外投资的公告》（公告号2016-034）。
本次交易标的为Bigpoint InvestmentGmbH的全资子公司 Bigpoint HoldCoGmbH（以下简称“BP”或“目标公司”）100%的股权。本次交易完成后，YOUSU GmbH将持有BP100%的股权。
上述担保事项经公司2016年3月22日召开的第四届董事会第十八次会议上审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、被担保人基本情况
（一）YOUSU GmbH
注册地址：Westendstrasse 28, 60325 Frankfurt am Main, Germany
董事：何彬，Mr. Frank Walenta
注册资本：25,000欧元
主要经营业务：投资管理、资产管理、实业投资、市场策划
与本公司关联关系：全资子公司
主要财务状况：截止 2015年 12月 31日，YOUSU GmbH总资产为8.87万元，净资产为8.87万元，2015年度实现营业收入 0万元，净利润为 0万元。
三、董事会意见
上海驰游对于上述协议 YOUSU GmbH相关内容的担保是根据公司经营目标及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需，上海驰游对其提供担保不会损害公司利益。
四、独立董事意见
本次担保的对象为公司的全资子公司YOUSUGmbH，公司运营能力良好，无违法违规现象，由上海驰游对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项有利于全资子公司增加新的利润增长点，促进长远发展目的的实现；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为等额人民币90,000万元；
结合本次董事会审批通过的担保金额等额人民币70,000万元、62,000万元、8,000万欧元，公司及控股子公司对子公司提供的担保总额为等额人民币278761.6万元，占2015年度经审计归属于母公司净资产127.39%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。截止本公告日，公司及控股子公司不存在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失
金额等。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议文件
2、公司第四届监事会第十五次会议决议文件
3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见。
4、股权购买协议
特此公告。
游族网络股份有限公司董事会2016年3月22日
证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2019- 017
债券代码：112225 债券简称：14恒运 01
债券代码：112251 债券简称：15恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
关于当年累计新增借款超过上年末净资产
百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定，广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）就2018年累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：
一、主要财务数据概况
广州恒运企业集团股份有限公司 2017年经审计净资产 42.15亿元，借款余额 39.93亿元。截至 2018年 12月 31日，发行人借款余额 50.28亿元，2018年累计新增借款金额 10.36亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为24.58%。
二、新增借款的分类披露
(一)银行贷款
截至2018年12月31日，发行人银行贷款余额较2017年末增加14.15亿元，增加额占上年末净资产比例为33.57%，短期借款和长期借款均有增加。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年12月31日,发行人债务融资工具余额较2017年末减少
3.79亿元，减少额占上年末净资产比例为8.99%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
不适用。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会二〇一九年三月二十九日
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第十二次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审查相关资料后对公司第五届董事会第十二次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司与佛山市定中机械有限公司关联交易的独立意见
经过认真审查一致认为本次公司与佛山市定中机械有限公司之间的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，公司第五届董事会第十二次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，决策程序合法有效。本次关联交易定价以参考公司 2015年液体包装机械设备的整体毛利率，按成本加成法确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是属于公司正常生产经营业务范围，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于与佛山市定中机械有限公司关联交易的议案》。
二、关于公司与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的独立意见
经过认真审查一致认为公司与广州一道注塑机械股份有限公司之间的日常性关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，公司第五届董事会第十二次会议对本次关联交易进行审议并获得通过，决策程序合法有效。本次关联交易定价以参考市场价格并略低于市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是基于公司正常生产经营需要，关联交易是根
据市场化原则而运作的，符合公司整体利益，不会对公司的独立性产生影响，因此，同意公司《关于与广州一道注塑机械股份有限公司关联交易的议案》。
广州达意隆包装机械股份有限公司独立董事：吴鹰、陈健斌、黄德汉2016年9月14日
贤丰控股股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第四十二次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第五届董事会第四十二次会议的相关议案进行了认真审议,并发表如下独立意见：
一、关于开展期货套期保值业务的独立意见
经审议，我们认为：公司及子公司以自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，能够有效进行内部控制和管理，落实风险防范措施；
在保证正常生产经营的前提下，公司开展套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲原材料价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展，因此，同意公司及子公司开展期货套期保值业务。
二、关于开展远期结售汇业务的独立意见
经审议，我们认为：公司已制定了《远期结售汇内控管理制度》，并就远期结售汇业务的开展建立了相应的监管机制；公司及子公司开展远期结售汇业务与日常经营需求紧密相关，符合实际经营的需要，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，因此，同意公司及子公司开展远期结售汇业务。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事对第五届董事会第四十二次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
魏俊浩 张敏
贤丰控股股份有限公司
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2016-024贵州信邦制药股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东贵州丰信投资中心（有限合伙）（以下简称“丰信投资”）的通知,丰信投资将持有的公司股份办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、股东股权质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|丰信投资|是第一大股东一致行动人|21,180,000|2016年3月3日|2019年3月1日|华泰证券股份有限公司|99.996%|融资|

上述质押的股份不涉及公司重大资产重组的业绩承诺。
2、股权累计被质押的情况
截止本公告日，丰信投资持有公司股份 21,180,838股，占公司
总股本的1.242%。本次股权质押登记后，丰信投资所持股份中处于
质押状态的股份累计为 21,180,000股，占公司总股本的1.242%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一六年三月四日
证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2018-038万马科技股份有限公司
关于控股子公司签订战略框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州万马通科技有限公司本次签署的战略合作框架协议属于框架性约定，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目需另行商议和约定，协议的后续执行情况尚存在不确定性，本协议后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险；
2、本次签订的战略合作协议对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响；
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
公司控股子公司杭州万马通科技有限公司（以下简称“万马通”、“甲方”）与通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司（以下简称“GE医疗集团”、“乙方”）于 5月 29日在杭州签订了《关于建立战略合作伙伴关系的框架协议》。双方旨在合力打造适合私立市场的乳腺癌容积超声筛查解决方案，以更好发挥双方的技术、品牌及市场运营优势。
（二）交易双方的基本情况
甲方公司名称：杭州万马通科技有限公司
法定代表人：马雅军
注册资本：500万元人民币
经营范围：计算机软硬件、信息技术、数据处理和存储技术、电子商务技术的研发、技术咨询、技术服务、成果转让;计算机系统集成;销售:办公用品、电子产品、计算机软硬件、通讯器材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司之间的关系：控股子公司。
乙方公司名称：通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司
法定代表人：文智贤（JI HYUNMOON）
注册资本：110万美元
经营范围：电气、电子与工业设备、医疗设备、实验仪器、生物试剂(除医用、兽用生物试剂和药品外)、化学试剂(危险化学品详见许可证,除民用爆炸物品)、通用电气集团所产产品及系统集成产品以及其相关零部件、配套试剂的批发、租赁、进出口、网上零售(大宗商品除外)和佣金代理(拍卖除外)及其相关配套业务,采购用于租赁的设备及租赁设备的残值处理和维修,上述经营产品的仓储(除危险品)、仓储分拨(除危险品)、安装、装配、测试、调试、维修和保养等售后服务,产品翻新、商业性简单加工,产品研发、培训、市场营销和咨询,技术交流,区内国际贸易。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】与上市公司之间的关系：不存在关联关系。最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额共计 5,182,300.00元。
（三）本协议为框架协议，无需提交公司董事会、股东大会审议，无需审批或备案。公司将在具体合作事项明确后，按照《公司章程》等有关规定履行相应的决策、审批或备案程序。
二、协议主要内容
（一）合作方式
1、万马通和 GE医疗集团共同合作，合力打造适合私立市场的乳腺癌容积超声筛查解决方案。包括但不限于 ABUS读图、运营、投放、分期、租赁及其他金融方案。
2、万马通承诺在协议签署三年内，在全国主要省份建立 30家以上 Invenia ABUS乳腺容积超声远程读图诊断中心，力争每省至少一家。
3、Invenia ABUS营销解决方案：合作制订符合双方需求的 ABUS产品在全国私立医院的营销解决方案。
4、读片服务：万马通为 Invenia ABUS用户提供诊断读片服务（包括全国私立医院及各级公立医院）。
5、培训服务：万马通在杭州建立全国 Invenia ABUS操作技师培训中心，为 GE医疗的 Invenia ABUS用户提供技师培训服务。
医疗在进行妇产超声宣传推广时，应协助万马通就 3D打印主题进行宣传和联合推广。
（二）协议期限
本协议自签订日期起生效，并在协议期限内具有完全的法律效力，除非按规定提前终止。本协议初始期限为（叁）年，自签订之日起计算。在本协议到期前 180天之前，经双方协商一致，本协议可续签或延期。
（三）争议解决方式
与本协议有关的或因本协议引发的任何争议，包括但不限于本协议的合法性等，均应提交申诉人所在地仲裁委员会由其根据当地仲裁委员会的仲裁规则进行裁决。仲裁裁决为终局裁决，对本协议双方均有拘束力。
三、对上市公司的影响
万马科技在深耕通信与信息化设备领域的基础上，积极开拓医疗信息化设备领域，不断丰富产品品种，紧跟医疗信息化建设升级的需求，力争在医疗领域取得更进一步的发展。本项目如各方能以框架协议为指导在相关领域开展精诚合作且顺利开展的情况下，有助于公司现有医疗信息化业务发展，可能会对公司的业务产生积极的影响。
本框架协议的签署对公司的业务独立性无重大影响，公司不会因履行合同而对协议对方形成依赖。
鉴于本协议为框架性协议，对公司当期的营业收入、净利润等经营业绩尚不构成重大影响。
四、重大风险提示
1、本次签署的战略合作框架协议属于框架性约定，是对双方合作的原则性约定，具体合作方式、合作项目、时间计划、合作金额等需另行商议和约定，协议的后续执行情况尚存在不确定性，本协议后续进展情况公司将按相关规定履行必要的决策程序和信息披露义务。
2、鉴于目前存在上述诸多不确定因素，因此公司尚无法预测本次合作对公司的财务状况和经营成果带来的长期影响，敬请广大投资者特别注意上述风险。
五、备查文件
《关于建立战略合作伙伴关系的框架协议》
特此公告！
万马科技股份有限公司董事会
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2016-106陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十一次会议的通知已于2016年9月20日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2016年9月26日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的议案》审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意全资子公司达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）可以使用不超过人民币 1亿元额度的自有资金进行委托理财，购买低风险如债权类和货币存款类（包括国债，公司债，国债逆回购，报价式回购，固定收益信托，收益凭证，信托产品优先级，现金管理产品，货币基金等）为主的理财产品，使用期限自董事会决议通过之日起一年内有效，其额度可以滚动使用，并同意达明科技管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于授权子公司达明科技使用自有资金进行委托理财的公告》。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一六年九月二十六日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2017—004
华讯方舟股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
经华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议，决定提名潘忠祥先生、张沈卫先生为公司第七届董事会董事候选人。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，就公司提名董事候选人事宜，发表独立意见如下：
一、公司对潘忠祥先生、张沈卫先生的提名和审批程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况；
二、经过对潘忠祥先生、张沈卫先生个人简历及相关资料的审查，我们认为其具备相关专业知识和技能，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，符合担任上市公司董事任职资格的条件，我们同意提名潘忠祥先生、张沈卫先生为第七届董事候选人,并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2017年1月16日
独立董事：
宋晏女士、曹健先生、谢维信先生、张玉川先生
(本页无正文，为《华讯方舟股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页)
独立董事：
宋晏 曹健
谢维信 张玉川
证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2019-048债券代码：111068.SZ 债券简称：16清新G1
北京清新环境技术股份有限公司
关于“16清新G1”回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《2016年北京清新环境技术股份有限公司绿色债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 9月 4日、2019年 9月 5日、2019年 9月 6日在指定的信息披露媒体上发布了《北京清新环境技术股份有限公司关于“16清新G1”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第一次提示性公告》、《北京清新环境技术股份有限公司关于“16清新G1”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第二次提示性公告》、《北京清新环境技术股份有限公司关于“16清新G1”票面利率不调整和债券持有人回售实施办法的第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》的约定，“16清新G1”的投资者有权选择在第 3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司，或者选择继续持有本期债券。投资者可在回售登记期即 2019年 9月 4日——2019年 9月 6日，选择将其持有的 “16清新G1”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币 100元/张（不含利息）。回售部分债券享有 2016年 10月 31日至 2019年 10月 31日期间利息，票面年利率为3.70%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“16清新G1”本次有效回售申报数量为 2,310,000张，回售金额为 231,000,000.00元（不含利息），剩余托管量为30,000张。
2019年 10月 31日为回售资金发放日，公司将对有效申报回售的“16清新 G1”债券持有人支付本金及当期利息。
北京清新环境技术股份有限公司董事会
二零一九年九月九日
融捷股份有限公司公告（2017）证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2017-059融捷股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会同意公司根据财政部颁布或修订的准则及规定，对相应会计政策进行相应变更。具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部分别于2016年12月3日、2017年4月28日、2017年5月10日颁布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），要求对相关会计政策进行变更或调整。
2、变更前的会计政策
财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后的会计政策
本次会计政策变更后，公司会计处理按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）和《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）执行。其余未变更部分，仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
（1）《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）自2016年5月1日起执行；
融捷股份有限公司公告（2017）（2）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）自2017年5月28日起执行；
（3）《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）自2017年6月12日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、涉及《增值税会计处理规定》相关会计政策变更的影响：
公司自2016年5月1日起已按《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行，2016年度财务报表也是按变更后的该项会计政策编制。
（1）在“应交税费”科目下新增“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”明细核算科目，期末根据“应交税费”科目下的明细科目借方余额情况，在资产负债表中的“其他流动资产”项目列示；
（2）“营业税金及附加”核算科目名称变更为“税金及附加”。
2、涉及《企业会计准则第16号——政府补助》相关会计政策变更的影响：该变更从2017年6月12日起执行。根据新准则要求自2017年1月1日起，与企业日常经营活动相关的政府补助核算并列报于新增利润表项“其他收益”项目，不再于“营业外收入”科目核算与列报。
3、涉及《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》相关会计政策变更的影响：该变更从2017年5月28日起执行。报告期内公司未发生该项准则涉及的业务事项。
本次会计政策变更除上述列报科目变更外无其他重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，上述调整对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、本次会计政策变更的审批程序及董事会意见
公司于2017年8月25日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事发表了独立意见，监事会发表了专项意见。本次会计政策变更的审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意本次会计政策变更。
融捷股份有限公司公告（2017）四、独立董事意见
独立董事意见如下：
“1、经核查，本次会计政策变更是根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）、《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）、《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）相关规定进行的合理变更。
2、变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们对本次会计政策变更投了赞成票。”
五、监事会专项意见
监事会发表专项意见如下：
“公司本次会计政策变更是根据财政部相关会计准则规定进行的合理变更，符合相关法规规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，监事会同意本次会计政策变更。”
六、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
3、独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第九次会议及2017年半年度报告相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会2017年8月25日
深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十届董事会
独立董事对2019年半年度报告涉及事项的独立意见
作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司独立董事，本着认真负责的态度和实事求是的原则，我们对公司 2019年半年度如下事项发表独立意见：
一、对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，我们作为深圳中华自行车（集团）股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有发生对控股股东及其他关联方提供担保或违规担保的情形，不存在为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情形。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
独立董事：杨岚、宋西顺、张志高
证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2019-096新晨科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资及控股子公司自2019年1月1日至本公告披露日累计获得各项政府补助共计人民币6,172,661.51元，其中与收益相关的补助资金为人民币6,172,661.51元，与资产相关的政府补助资金为人民币0元。上述政府补助均为现金形式，与日常经营活动有关，均不具备可持续性。具体情况如下：
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|序号|获得补助的主体|提供补助的主体|获得补助的原因或项目|收到补助的时间|计入会计科目|补助金额（元）|补助依据|
|1|北京新晨科技发展有限公司|北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所|安置残疾人就业岗位补贴|2019年1月|其他收益|10,000.00|京残发【2018】26号文件|
|2|北京新晨科技发展有限公司|国家税务总局北京市税务局|进项税加计抵减|2019年4月|其他收益|1,816.09|《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）|
|3|北京新晨科技发展有限公司|国家税务总局北京市税务局|进项税加计抵减|2019年9月|其他收益|5,543.91|《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|新晨科技股份有限公司|北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所|安置残疾人就业岗位补贴|2019年1月|其他收益|15,000.00|京残发【2018】26号文件|
|5|新晨科技股份有限公司|天津京鹏科技企业孵化器有限公司|当地政府扶持资金|2019年3月|其他收益|1,988.45|京津科技谷产业园区引进企业扶持办法|
|6|新晨科技股份有限公司|北京市中关村科技园区海淀园管理委员会|北京市海淀区企业知识产权质押融资成本补贴|2019年9月|财务费用|1,000,000.00|2019年海淀区企业知识产权质押融资成本补贴专项申报指南|
|7|新晨科技股份有限公司|北京市海淀区人民政府办公室|2019年度科技金融产业发展专项资金|2019年9月|其他收益|580,000.00|海淀区促进科技金融创新发展专项资金申报指南|
|8|新晨科技股份有限公司|国家税务总局北京市税务局|增值税即征即退|2019年11月|其他收益|73,451.33|财税【2011】100号文件|
|9|新晨科技股份有限公司|国家税务总局北京市税务局|增值税即征即退|2019年11月|其他收益|30,973.45|财税【2011】100号文件|
|10|新晨科技股份有限公司|北京市海淀区人民政府办公室|2019年度新兴领域专项资金（预研专项）补贴|2019年12月|其他收益|1,000,000.00|关于海淀区新兴领域专项资金申报的通知|
|11|新晨科技股份有限公司|中关村科技园区海淀园管理委员会|2019年海淀区企业研发费用补贴专项|2019年12月|其他收益|900,000.00|关于提供2019年海淀区企业研发费用补贴专项资金拨款相关材料的通知|
|12|上海新晨信息集成系统有限公司|上海市长宁区财政局|2018年专项扶持资金|2019年4月|其他收益|425,000.00|-|
|13|上海新晨信息集成系统有限公司|国家税务总局上海市税务局|进项税加计抵减|2019年4月-9月，11月|其他收益|15,232.51|《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）|

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|14|武汉新晨信息产业有限公司|国家税务总局湖北省税务局|进项税加计抵减|2019年7月-11月|其他收益|23,850.07|《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）|
|15|广州新晨信息系统工程有限公司|国家税务总局广东省税务局|进项税加计抵减|2019年5月-11月|其他收益|2,811.25|《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）|
|16|上海点逸网络科技有限公司|国家税务总局上海市税务局|进项税加计抵减|2019年4月-11月|其他收益|67.49|《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）|
|17|江苏点逸网络科技有限公司|国家税务总局江苏省税务局|进项税加计抵减|2019年4月-11月|其他收益|60.05|《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）|
|18|北京瑞得音信息技术有限公司|北京市怀柔区怀柔镇人民政府|当地政府财政奖励资金|2019年1月|营业外收入|239,975.00|怀柔区《区与镇乡收入划分过渡方案的通知》（怀政发【2016】58号）|
|19|北京瑞得音信息技术有限公司|北京市怀柔区怀柔镇人民政府|当地政府财政奖励资金|2019年2月|营业外收入|669,663.00|怀柔区《区与镇乡收入划分过渡方案的通知》（怀政发【2016】58号）|
|20|北京瑞得音信息技术有限公司|北京市怀柔区怀柔镇人民政府|当地政府财政奖励资金|2019年12月|其他收益|1,072,013.00|怀柔区《区与镇乡收入划分过渡方案的通知》（怀政发【2016】58号）|
|21|北京瑞得音信息技术有限公司|国家税务总局北京市税务局|进项税加计抵减|2019年4月-11月|其他收益|105,215.91|《财政部 税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）|
|合计||||||6,172,661.51|-|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
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|根据《企业会计准则第 16 号--政府补助》的规定，政府补助分为与资产相|
|关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得|
|的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，|
|是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。|
|依据此标准，公司及其全资及控股子公司取得的上述政府补助均为与收益相|
|关的政府补助。|

2、补助的确认和计量
截至本公告披露日，上述补助资金已全部到账，公司及其全资及控股子公司在收到政府补助时确认收益，均已直接计入当期损益。
3、补助对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号--政府补助》的有关规定确认上述事项，上述政府补助中 1,000,000.00元冲减财务费用，909,638.00元计入营业外收入， 4,263,023.51元计入其他收益。截至本公告披露日，上述政府补助预计对上市公司2019年度净利润影响的金额约为4,375,992.60元。
4、风险提示和其他说明
以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
有关补助的政府批文或收款凭证。
特此公告。
新晨科技股份有限公司董事会