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证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2015-006号东莞宜安科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资基本情况
鉴于东莞宜安科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)在液态金属领域的技术需求及产业基础，中国科学院金属研究所(以下简称“中科院金属所”或“乙方”)开发的液态金属合金成分和制备技术具备产业化条件，为充分发挥各自优势，促进高新技术产业快速发展，双方于2015年1月28日签署了合作协议，同意采用由公司以现金投入、中科院金属所以其拥有的专利技术投入，合资成立“辽宁宜安液态金属科技有限公司”（最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。
根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资属于总经理权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。
本次对外投资资金来源为公司自有资金，公司与中科院金属所不存在任何关联关系。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方基本情况
名称：中国科学院金属研究所
住所：辽宁省沈阳市沈河区文化路72号
宗旨和业务范围：开展材料科学与工程研究，促进科技发展。材料物理与化学研究材料学研究材料加工工程研究冶金物理化学研究钢铁冶金研究有色金属冶金研究凝聚态物理研究电化学研究电磁场与微波技术研究环境科学
研究相关学历教育、博士后培养、专业培训与学术交流《腐蚀科学与防护技术》
和《中国腐蚀与防护学报》出版
法定代表人：杨锐
开办资金：14285万元
三、拟设立的合资公司基本情况（暂定）
（一）名称：辽宁宜安液态金属科技有限公司
（二）类型：有限责任公司
（三）注册资本：人民币2000万
（四）住所：沈阳市东陵区创新路155-5号506室
（五）经营范围：开展液态金属（非晶合金）制品及其设备相关的研发、生产、技术推广、咨询服务；投资；贸易。
合资公司上述情况最终以工商部门核准为准。
四、合作协议主要内容
（一）合作方式、注册资本、出资方式及股本结构
1、合作方式：合资公司由甲方、乙方合资组建。
2、合资公司的注册资本为：人民币2000万元。
3、出资方式：甲方以现金方式出资，乙方以专利技术出资。
4、合资公司股本结构：
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|出资人|出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|甲方|1400|70%|现金|
|乙方|600|30%|专利技术|

（二）生效条件
以下条件均具备时，本合作协议对协议双方产生法律效力：
1、本协议经甲乙双方代表签字并盖章；
2、本协议经甲方报其内部决策程序批准；
五、本次对外投资的目的及对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
非晶态合金的性能十分优异，成型方法和技术工艺十分先进，具有镁铝合金，铝合金无法达到的强度和耐磨性，具有不锈钢，钛合金无法具备的成型能力，较传统的金属材料都具有明显的优势，能够满足大尺寸、薄壁、复杂形状构件及产品的制备，在消费电子产品、汽车制造、医疗器械和航空航天等领域具有极为广阔的应用前景。
随着消费电子产品、汽车制造、医疗器械和航空航天等产业的蓬勃发展和对新材料、新技术的迫切需求必将为公司上述业务开展提供一片蓝海市场。
为了更好地推动非晶合金技术的产业转化和推广应用，推动公司上述产业领域的转型升级，提高非晶合金行业领域内产品科技含量及附加值，实现公司盈利及可持续发展。
（二）本次对外投资对公司的影响
公司拥有先进的新材料生产技术、成熟的生产工艺和完整的产业链，在新材料方面取得了行业领先的核心技术。中科院金属所在新型合金材料及其复合材料的制备与应用方面的研究达到国内外领先水平。公司与其合作，有利于发挥公司自身优势和借助中科院金属所材料科学国家（联合）实验室的设备资源、技术资源，将合资公司打造成为一个占据产业链上游、主导产业升级、引领产业方向的科技型企业，形成非晶合金技术行业内具有国际竞争力的技术优势与产业规模，提升公司在新材料领域的研发创新实力，增强公司的综合竞争力。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-016
迈克生物股份有限公司
关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年3月14日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司营业范围及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、关于经营范围变更的说明
根据公司业务发展需要，拟修在原营业范围基础上进行增加。
营业范围拟由“医疗器械的研发；生产医疗器械；销售医疗器械；技术推广服务；商品批发与零售；货物及技术进出口；货物专用运输（冷藏保鲜）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“医疗器械的研发；生产医疗器械；销售医疗器械；医疗设备的维修、租赁；技术推广服务；商品批发与零售；货物及技术进出口；货物专用运输（冷藏保鲜）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（变更项目以工商登记机关批准为准）。”
二、关于拟修改公司章程的说明
基于上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修改：
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|条款|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条|经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械的研发；生产医疗器械；销售医疗器械；技术推广服务；商品批发|经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械的研发；生产医疗器械；销售医疗器械；医疗设备的维修、租赁；技术推广服务；|

证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-016
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|与零售；货物及技术进出口；货物专用运输（冷藏保鲜）。|商品批发与零售；货物及技术进出口；货物专用运输（冷藏保鲜）。|

三、董事会审议情况
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司营业范围及修改<公司章程>的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议。
四、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议
特此公告。
迈克生物股份有限公司董事会二〇一八年三月十四日
完美世界股份有限公司独立董事
关于子公司出售资产暨关联交易的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》等有关规定，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司子公司出售资产暨关联交易的事项发表独立意见如下：
经核查，为保护上市公司股东尤其是中小股东的利益，本次交易按照评估值与含商誉的净资产账面价值孰高的原则确定交易价格，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易履行了必要的审批程序，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的有关规定。
本次关联交易符合公司发展战略，表决程序合法、有效，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司或公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为完美世界股份有限公司独立董事关于子公司出售资产暨关联交易的独立意见之签署页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
2018年1月28日
利民化工股份有限公司首次公开发行A股
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司
利民化工股份有限公司（以下简称“发行人”）于2015年1月14日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“利民股份”股票 1,000万股。
发行人和主承销商西部证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）根据总体申购情况于2015年1月14日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，网下最终发行数量为250万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为2,250万股，占本次发行数量的90%。
主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，本次网上定价发行有效申购户数为 645,688户，有效申购股数为 3,149,482,000股，配号总数为 6,298,964个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000006298964。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.7144031939%，超额认购倍数为140倍。
主承销商与发行人定于2015年1月16日（T+2日）上午在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年1月19日（T+3日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：利民化工股份有限公司保荐机构（主承销商）：西部证券股份有限公司2015年1月16日
证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2019—081
浙江众合科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第七届董事会第十一次会议及第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。
其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更日期
公司2019年第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更对报表格式及核算内容的主要影响如下：
1、在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益”行项目；
2、将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到
的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。
三、董事会对会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定及要求进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不涉及以前年度追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响。
执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次公司会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、证监会和深交所的相关规定以及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在以前年度的追溯调整。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式
（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策。本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第十次会议决议；
3、独立董事对第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江众合科技股份有限公司董事会
2019年 10月28日
证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2016-029北京中科金财科技股份有限公司
关于天津滨河创新科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“中科金财”）编制了《关于天津滨河创新科技有限公司 2015年度业绩承诺完成情况的专项说明》。公司保证业绩承诺实现情况说明的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重大资产重组的基本情况
（一）重大资产重组方案简介
公司通过发行股份和支付现金相结合的方式购买刘开同、董书倩、刘运龙和天津滨河数据信息技术有限公司（以下统称“交易对方”）所持有的天津滨河创新科技股份有限公司（以下简称“滨河创新”）100%股权并向特定对象募集配套资金。其中：向交易对方合计支付21,120,422股股份和31,920万元现金收购其持有的滨河创新100%的股权；向杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟和吴红心（以下统称“配套融资方”）非公开发行不超过 11,733,568股股份，募集配套资金不超过 26,600万元，并不超过本次交易总金额的25%，募集配套资金将用于支付本次交易中的部分现金对价。本次交易完成后，公司持有滨河创新100%股权，各交易对方及配套融资方成为上市公司股东。
（二）重大资产重组方案的审批情况
2014年 8月 21日，公司召开了 2014年第一次临时股东大会，审议通过了本次交易的相关议案。
2014年9月24日，公司召开第三届董事会第十次会议审议通过本次交易方案调整的相关议案，同日，公司与交易对方签署了《盈利补偿协议之补充协议》。
2014年 11月 21日，中国证监会签发了《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1218号），核准了本次交易方案。
（三）重大资产重组交易实施情况
2014年 11月 28日，天津市工商行政管理局重新核发了注册号为 120104000070358的营业执照，标的资产过户手续已办理完成，滨河创新100%股权变更登记至中科金财名下，相关工商变更登记手续办理完毕。
2014年 12月 5日，公司本次重组发行的 32,853,990股份完成登记，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券登记确认书》，公司股份总数变更为158,489,551股。
2014年 12月 17日，经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行的32,853,990股份挂牌上市。
二、业绩承诺及实现情况
（一）业绩承诺情况
2014年8月4日，公司与交易对方签署了《盈利补偿协议》，交易对方承诺，如标的资产交割日为2014年，则滨河创新2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 6,100万元、7,250万元和 8,650万元。本次交易完成后，在上述利润补偿期内任一会计年度，如滨河创新截至当期期末累积实现净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数，则交易对方应按照《盈利补偿协议》向公司进行补偿。
（二）滨河创新2015年度业绩实现情况
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|项目|扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润|
|业绩承诺数（万元）|7,250.00|
|实际完成数（万元）|7,269.22|
|差异（万元）|+19.22|
|完成率|100.27%|

三、结论
2015年度滨河创新扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,269.22万元，完成了重大资产重组时的业绩承诺。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2016年4月13日
证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2018-102
鸿利智汇集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年06月30日
2、预计的业绩：同比上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：20.00%～40.00%|盈利：17,522.15万元|
||21,026.58万元～24,531.01万元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比上升的主要原因：
1、LED市场需求稳定增长，公司业务规模持续发展，主营业务保持了稳定的增长；
2、公司收购的子公司纳入合并报表，经营业绩增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2018年半年度非经常性损益预计约为7,000万元。
3、2018年半年度业绩的具体数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
鸿利智汇集团股份有限公司董事会
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2016-066
广东溢多利生物科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假加载、误导性陈述或重大遗漏。
广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十三次临时会议于 2016年 9月 6日在公司三楼会议室以现场方式召开。会
议通知于2016年8月30日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应
出席董事9名，实际出席会议董事9名，其中独立董事3名。公司监事、部分
高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案：
审议通过《关于变更公司募集资金投资项目的议案》。
为更好地贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东的利益，同时根据子公
司湖南新合新生物医药有限公司的实际发展情况，公司拟对原募集资金投资项
目进行部分调整，以提高经营效率和资金使用效益。公司计划将原“新合新甾
体激素GMP建设项目”募集资金投入金额由40,000万元调整为 30,900万元，
改变募集资金投资项目的金额为 9,100万元，占公司募集资金总筹资额的
17.5%。公司拟将减少的募集资金 9,100万元分别投入下列新增项目：拟投入
3,000万元用于“湖南成大生物科技有限公司兽药车间建设”项目、拟投入
4,000万元用于“河南利华制药有限公司GMP改造”项目、拟投入2,100万元
用于“收购湖南龙腾生物科技有限公司70%股权”项目。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变
更募集资金投资项目的公告》（2016-064）、《关于收购湖南龙腾生物科技有限公
司70%股权的公告》（2016-065）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会
二○一六年九月七日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2018-002广东鸿特精密技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事邱碧开先生因个人原因辞去公司董事会秘书及财务总监职务，为保障公司规范运作，经全体董事同意，公司第三届董事会第二十三次会议于 2018年 1月 2日下午 16:00在公司会议室召开，审议关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案，会议以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长张林先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：
一、以赞成 11票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
鉴于邱碧开先生辞去公司财务总监职务，根据公司经营发展及财务管理的需要，经公司总经理的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任牟健先生（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、以赞成 11票、反对 0票、弃权 0票审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于邱碧开先生辞去公司董事会秘书职务，根据公司经营发展及信息披露管
理的需要，经公司董事长的提名，董事会提名委员会审核，公司董事会决定聘任晋海曼女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立董事意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
附件：人员简历
牟健先生，男，1973年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业大学本科学历；曾在中国长江动力公司、中国北方工业广州公司、北方光电科技股份有限公司财务部门任职会计、会计经理，格林美股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理，深圳慧康精密仪器有限公司常务副总裁，财通证券股份有限公司投行业务部执行总经理；现任广东鸿特互联网科技服务有限公司首席财务官，牟健先生目前同时担任慧云科技股份有限公司独立董事。
牟健先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，牟健先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形,不属于失信被执行人。
晋海曼女士，女，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西安交通大学金融学专业，本科学历。曾任职于中期集团有限公司投资部、中国中期投资股份有限公司投资管理部，中国国际期货有限公司董事会秘书兼行政中心负责人、北京光影侠数码科技股份有限公司董事、总经理、董事会秘书等职，现担任广东鸿特精密技术股份有限公司副总经理。
晋海曼女士与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，晋海曼女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。
诚志股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订二稿）（2016年 9月 26日）与
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016年 8月 23日）
差异情况对比表
2016年8月23日，诚志股份有限公司（以下简称“诚志股份”、“上市公司”或“公司”）公告了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“8月23日报告书”）及相应备查文件。因原中瑞评报字〔2015〕110008407号评估报告有效期届满，上市公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司以2016年6月30日为评估基准日出具补充评估报告中瑞评报字〔2016〕第 000533号，相关文件已经上市公司第六届董事会 2016年第四次临时会议审议通过并于 2016年 9月 21日披露。
上市公司及独立财务顾问据此修订并更新了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订二稿）》（以下简称“9月26日报告书”）及相应备查文件。
9月26日报告书与8月23日报告书相比，除增加补充评估报告相关情况外，本次重组的交易方案未发生变化，其差异情况主要如下：
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|9月26日报告书章节|
|重大事项提示|
|第五节 交易标的的评估情况|

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|第六节 发行股份的基本情况|

（本页无正文，仅为《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订二稿）（2016年9月26日）与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016年8月23日）差异情况对比表》）之签章页
诚志股份有限公司年 月 日
（本页无正文，仅为《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订二稿）（2016年9月26日）与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）（2016年8月23日）差异情况对比表》）之签章页
项目主办人：______________ _____________
吴千山 邓睿
中信建投证券股份有限公司年月日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2019-032东港股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月18日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规及内部制度的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2019年9月27日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会【2019】16号，以下简称“修订通知”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司结合《修订通知》的要求对合并财务报表格式进行相应调整。
2、变更日期
公司2019年度第三季度财务报表及以后期间的合并财务报表均执行《修订通知》规定的合并财务报表格式。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、具体变更内容：
（1）合并资产负债表
合并资产负债表原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”和“应收款项融资”项目。
合并资产负债表原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。
合并资产负债表新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”项目。
（2）合并利润表
将合并利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”。
将合并利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
合并利润表中“投资收益”项目下增加“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。
合并利润表删除“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”项目。
（3）所有者权益变动表
所有者权益变动表增加“专项储备”项目。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。
本次会计政策变更属于国家法律、法规的的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施，符合相关法律法规的规定，变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
作为东港股份的独立董事同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-131哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月4日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）通知，获悉誉衡集团将所持有的46,670,000股公司股票质押给了国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）、将所持有的6,600,000股公司股票质押给了上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称“浦发银行”），并将前期质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）的45,000,000股、质押给中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行（以下简称“中国银行”）的22,890,000股、质押给浦发银行的6,600,000股解除了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|誉衡集团|是|46,670,000|2016年8月2日|2017年8月2日|国泰君安|4.98%|申请贷款提供担保|
|誉衡集团|是|6,600,000|2016年8月3日|2017年8月3日|浦发银行|0.70%|申请贷款提供担保|

二、股东股份解除质押的基本情况
誉衡集团将其2015年7月8日质押给申万宏源的15,000,000股（详见发布在法定媒体2015-088号公告《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》）解除了质押。鉴于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次解除质押数量相应调整为45,000,000股，解除证券质押登记日期为2016年8月3日。
誉衡集团将其2015年12月25日质押给中国银行44,500,000股中的7,630,000
股（详见发布在法定媒体2015-190号公告《关于控股股东股权质押及解除质押的
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
公告》）解除了质押。鉴于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次解除质押数量相应调整为22,890,000股，解除证券质押登记日期为2016年8月3日。
誉衡集团将其2015年8月6日质押给浦发银行的2,200,000股（详见发布在法定媒体2015-100号公告《关于控股股东股权质押及解除质押的公告》）解除了质押。鉴于公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，本次解除质押数量相应调整为6,600,000股，解除证券质押登记日期为2016年8月3日。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，誉衡集团共持有公司937,125,000股，占公司总股本的42.63%；本次质押股份53,270,000股，占公司总股本的2.42%；累计质押股份722,660,000股，占公司总股本的32.87%。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一六年八月五日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-063广东万家乐股份有限公司
关于股东管理人股权结构变更的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司收到第一大股东广州蕙富博衍投资合伙企业（以下简称“蕙富博衍”）的通知，告知其管理人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）近期完成了增加资本金、股权结构以及法定代表人的变更，于 2016年 7月完成工商变更登记，并已领取新的《企业法人营业执照》，具体如下：
广州合辉创投资有限公司对汇垠澳丰增资 1,218万元，其中 303.8万元计入注册资本金，股权比例为23.30%；公司原股东上海慧宇投资发展有限公司将持有的23.01%股份转让给杭州宏拓贸易有限公司；汇垠澳丰法定代表人由罗劲变更为陈伟。
本次变更后，汇垠澳丰的注册资本由 1,000万元增至 1,303.8万元，法定代表人为陈伟，股东结构为：广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持股30.68%，广州合辉创投资有限公司持股23.30%，广州元亨能源有限公司持股23.01%，杭州宏拓贸易有限公司持股23.01%。
上述变更事项均已经完成。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二0一六年八月五日
证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2017-076四川中光防雷科技股份有限公司
关于全资子公司取得资质证书和许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司四川中光信息防护工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）于近日取得了由四川省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书和安全生产许可证。
1、建筑业企业资质证书主要内容如下：
企业名称：四川中光信息防护工程有限责任公司
详细地址：成都市锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元19层1905号（自编号附B19房）
统一社会信用代码（或营业执照号）：91510104723402978A
法定代表人：夏从年
注册资本：2000万元人民币
经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
证书编号：D251660520
有效期：2022年06月19日
资质类别及等级：电子与智能化工程专业承包贰级（2017-06-19）
发证日期：2017年06月19日
2、安全生产许可证主要内容如下：
编号：（川）JZ安许证字（2017）004264
单位名称：四川中光信息防护工程有限责任公司
主要负责人：夏从年
单位地址：成都市锦江区东大街牛王庙段100号1栋1单元19层1905号（自编号附B19房）
经济性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
许可范围：建筑施工
有效期：2017年08月21日至2020年08月21日
上述证书的取得，工程公司将可以承揽电子与智能化工程，有利于公司业务的开拓，进一步扩大市场占有率，从而提升公司的行业形象，增强公司综合竞争力，对公司的发展具有积极影响。
特此公告。
四川中光防雷科技股份有限公司董事会2017年9月1日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2017-007
利亚德光电股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年1月18日9:00在公司会议室召开。公司于2017年1月15日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：
一、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请开立保函暨为此事项提供担保的议案》
同意公司以全额人民币存单质押的担保方式，向中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行总行营业部”）申请开立不超过1.5亿欧元（或等值其他币种）的保函（或备用信用证），为利亚德（香港）有限公司（以下简称“利亚德香港”）融资提供担保，最终以中信银行总行营业部实际核准的额度为准。
公司董事会授权董事长代表公司与中信银行总行营业部签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
上述事项已取得持有公司436,958,032股股份的股东同意并出具《确认函》，确认其将在公司召开股东大会审议上述事项时投赞成票，占公司有表决权股份总数的
53.65%。
公司独立董事对本议案进行了审议，并于公司本次董事会后发表了独立意见。
《关于为中信银行股份有限公司总行营业部提供反担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人向公司提供借款的议案》
同意公司控股股东、实际控制人李军先生向公司提供不超过人民币11亿元的无息借款，用于公司业务发展资金需要。
在提交公司董事会审议前，公司独立董事对该项议案进行了审议，发表了事前认可意见；并于公司本次董事会后发表了独立意见。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票，关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。
三、审议通过《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》同意公司为深圳利亚德向北京银行股份有限公司深圳分行申请授信贷款 8,000万元提供担保，向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请授信贷款 5,000万元提供担保，向平安银行深圳市分行申请授信贷款2,000万元提供担保，担保期限均为3年。
公司独立董事对本议案进行了审议，并于公司本次董事会后发表了独立意见。
《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2017年 2月 10日 9:00在公司会议室召开公司 2017年第二次临时股东大会并提供网络投票表决方式，审议相关议案。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
特此决议。
利亚德光电股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2014-017
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于聘请证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于 2014年 4月 21日召开的公司第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陈慧源女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自公司第二届董事会第十九次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日。
陈慧源女士简历：女，汉族，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾在罗兰索家具贸易（上海）有限公司任总经理助理。2013年4月起在徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部工作，于2013年 12月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2013—3A—133），其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
陈慧源女士现未在其他单位或者公司兼职，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
公司证券事务代表联系方式：
办公地址：江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路19号
邮编：221004
电话：0516-87987729
传真：0516-87987777
邮箱：chy@xzhlz.com
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2015-040
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东股份减持的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）于2015年6月8日收到公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生减持其所持有的公司股份的通知，问泽鸿先生分别于2015年6月 2日和2015年6月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持有的摩恩电气股份800万股，占公司总股本（43,920万股）的1.82%。
自公司上市至本次减持前，问泽鸿先生已累计减持公司股票 2,100万股，占公司总股本的4.79%；截至2015年6月8日，问泽鸿先生已累计减持公司股份2,900万股，占公司总股本的6.60%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东本次减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|问泽鸿|大宗交易|2015-6-2|24.18|400|0.91%|
|问泽鸿|大宗交易|2015-6-5|24.82|400|0.91%|
|合计||||800|1.82%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名|股份性质|本次减持前持有股|本次减持后持有股份|

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|称||份*||||
|||股份数（万股）|占总股本比例（%）|减持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|问泽鸿|合计持有股份|27,060|61.61%|26,260|59.79%|
||其中：无限售条件股份|13,530|30.805%|12,730|28.98%|
||有限售条件股份（高管锁定股）|13,530|30.805%|13,530|30.81%|

本次减持后，问泽鸿先生持有公司股份 26,260万股，占公司总股本的比例为59.79%，仍为公司控股股东和实际控制人。
*注释：本次减持前持有股份为截至本次减持前实际持股数量。2014年4月25日至2014年6月26日减持2,100万股公告请参考2014-041号公告。
二、承诺及履行情况
1、公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生首次公开发行股票前关于股份锁定的承诺：
（1）自公司股票上市之日起 36个月内（即自 2010年 7月 20日至 2013年 7月 20日），本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）除前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将向公司申报本人所持有公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）：每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，
不转让本人所持有的公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌
交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。
2、2014年 6月 27日公司对外披露了《关于控股股东股份减持的公告》，公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。该承诺履行已满 6个月，问泽鸿先生严格履行了承诺；
3、本次减持不违反其股份锁定相关承诺，公司实际控制人未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
三、其他相关说明
1、本次减持通过大宗交易平台进行交易，未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司将督促实际控制人问泽鸿先生按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定及时履行信息披露义务。
4、公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生承诺：自 2015年 5月 26日至 2015年 11月 25日为止，连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的10%。（详见公司于2015年5月26日披露的《关于控股股东减持计划的公告》）四、备查文件
1、《问泽鸿先生股份减持告知函》。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一五年六月八日
证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2019-005南通江海电容器股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于2019年4月23日在公司会议室召开，本次会议的通知于2019年4月3日以专人方式送达。会议由监事会主席钱志伟主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席钱志伟先生、监事蔡志忠先生、保丽华女士以现场方式参加本次会议。
符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；
《2018年度监事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
2、审议通过了关于《公司2018年度公司财务决算报告》议案；
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
4、审议关于《2018年年度报告及其摘要》议案；
监事会认为：公司 2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。公司 2018年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》，并同意提交公司2018年年度股东大会表决。
公司经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日止归属于母公司可供股东分配的利润为人民币892,218,512.63元，公司2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润人民币243,528,309.48元，其中母公司实现净利润人民币222,913,736.23元。
鉴于公司盈利状况较好，公司大部分资金用于扩大生产规模的同时，考虑到公司未来业务发展需要，并能与全体股东分享公司成长的经营成果，2018年度利润分配预案如下：
拟以截止2018年12月31日公司总股本815,155,441.00股为基数向全体股东
每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），共分配现金股利人民币65,212,435.28元，此次分配后剩余可分配利润留待以后年度分配。
该利润分配预案尚待股东大会审议通过。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
本议案需提交股东大会审议通过。
6、审议通过《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构的议案》。
同意聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，聘期一年。本议案需提交股东大会审议通过。
7、审议关于《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
8、审议关于《公司 2018年度内部控制自我评价报告》议案；
监事会认为：鉴于公司的实际运作情况和对公司的日常监督检查，公司监事会认为，公司建立了基本完善内部控制体系，各项内部控制制度得到了较好的执行，各种内外部风险得到了有效的控制。公司的内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
议案全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案需提交股东大会审议通过。
9、审议通过了《使用闲置募集资金补充流动资金的议案》。
在保证公司 2016非公开发行股票募集资金投资项目高压大容量薄膜电容器扩产项目资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用 2016年非公开发行股票闲置募集资金 10,000万元人民币暂时补充流动资金，补充期限为不超过 12月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资
金专户。具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），公告同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》。
本议案需提交股东大会审议通过。
本议案赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
10、审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》由于激励对象周小毛、朴锦玉、郑馨仁（cheng hengren）、张莉、谭进军5人离职不再符合激励条件，公司董事会决定对上述离职人员已获授但尚未行权的共计39万份股票期权进行注销。本次注销完成后，公司2018年股票期权激励对象人数由184人调整为179人，激励份额由3,961万份调整为3,922万份。
《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的公告》全文刊登于 2019年4月25日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，此项决议通过。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司监事会2019年4月25日
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2014-014
海南珠江控股股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南珠江控股股份有限公司（以下简称本公司）因筹划重大资产重组事项，公司股票“*ST珠江、*ST珠江B”（000505、200505）已于2013年12月18日起开始停牌。公司原承诺争取最晚将在 2014年 3月 19日前按照 26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌，现公司申请继续停牌 30日，即最晚将在 2014年 4月 19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息，累计停牌时间不超过3个月。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、本次重大资产重组包括两个部分：本公司大股东实际控制人北京市新兴房地产开发总公司（以下简称新兴公司）的股权转让和本公司向启迪控股股份有限公司（以下简称启迪控股）非公开发行股份。其中，新兴公司的股权转让是非公开发行的前提条件。北京市国资委是新兴公司的实际控制人，也是新兴公司的股权转让方；启迪控股拟受让新兴公司100%股权，为本公司的潜在实际控制人。
2、启迪控股收购本公司控股权后，本公司即向启迪股份非公开发行股份募集资金，拟用于收购苏州亚都环保科技有限公司100%股权、偿还对控股股东及其关联方的债务和补充流动资金。具体方案以经公司董事会审议并公告的重组方案为准。
二、公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司积极推进本次资产重组各项工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构，各中介机构已相继进场开展了尽职调查、审计、评估等工作，公司与相关各方就本次资产重组的方案和程序等进行了商讨、沟通。
同时，公司每五个交易日披露一次该事项进展情况公告。按照相关规则，公司还对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查。截至本公告发布日，公司重大资产重组的相关工作仍在进行中。
三、延期复牌的原因
由于本次资产重组涉及的资产范围较广、程序较复杂，相关审计、评估等工作量
大，重组方案涉及的相关问题仍需要与有关方面进行持续沟通，方案的商讨、论证和完善工作所需时间较长，相关审计、评估工作尚未完成，目前正在积极推进之中。公司预计无法按照原计划于 2014年3月 19日前披露重大资产重组信息并复牌。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请延期30日复牌，争取于2014年4月19日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息。
四、承诺
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所再次申请延期复牌，公司承诺累计停牌时间不超过 3个月。在延期期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告复牌之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组事项。
五、本次筹划重大资产重组事项继续停牌期间工作安排
公司股票继续停牌期间，公司与交易方将尽快完成与本次重组相关的资产的审计、评估工作和盈利预测等相关工作。公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
六、风险提示
由于启迪控股需完成实质性股权收购后成为本公司实际控制人，方能实施本公司非公开发行事项，因此上述事项截止目前仍存在不确定性，提醒投资者注意风险停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年三月十八日