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重庆莱美药业股份有限公司
独立董事2016年度述职报告
顾维军
2016年度，本人作为重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在职期间本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、战略规划等工作提出了意见和建议。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2016年公司共计召开5次股东大会，11次董事会，本人出席董事会会议和股东大会会议情况如下：
出席董事会的会议情况
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|顾维军|独立董事|11|1|10|0|0|否|

出席股东大会的会议情况
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|董事姓名|具体职务|应出席次数|现场出席次数|
|顾维军|独立董事|5|0|

本年度，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理
层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度担任公司独立董事期间，本人对公司以下重大事项发表了独立意见：
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|序号|会议日期|会议名称|发表独立意见事项|
|1|2016年1月4日|第三届董事会第三十二次会议决议|1、公司发行私募债；2、为湖南康源制药有限公司融资租赁进行担保事项。|
|2|2016年1月25日|第三届董事会第三十三次会议决议|1、推选冷雪峰为第三届董事会非独立董事候选人；2、推选第三届董事会独立候选人；3、为成都金星健康药业有限公司担保的事项。|
|3|2016年3月11日|第三届董事会第三十四次会议|1、选举公司副董事长；2、补选第三届董事会专业委员会委员；；3、聘请公司副总经理；4、聘请财务总监。。|
|4|2016年3月23日|第三届董事会第三十五次会议|1、 公司对外投资涉及关联交易事项|
|5|2016年4月21日|第三届董事会第三十六次会议|1、公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金；2、2015年募集资金年度存放与使用情况；3、2015年度公司对外担保情况；4、2015年度内部控制自我评价报告；5、公司续聘2016年度审计机构；|

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||||6、公司2015年度关联交易事项；7、公司董事、高级管理人员2015年度薪酬绩效考核；8、2015年度利润分配及资本公积金增股本预案；9、提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项；10、本次计提资产减值准备及坏账核销。|
|6|2016年6月14日|第三届董事会第三十七次会议|为重庆市莱美医药有限公司进行担保事项|
|7|2016年7月28日|第三届董事会第三十八次会议|1、 2016年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明；2、 2016年上半年公司对外担保情况的专项说明；3、 2016年上半年募集资金年度存放和使用情况。|
|8|2016年12月14日|第三届董事会第四十二次会议|为重庆市莱美医药有限公司进行担保事项|

在2016年度任期内，作为独立董事对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事专业优势。本人认为公司2016年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。2016年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告、战略规划、薪酬考核等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会
意见。
四、对公司进行现场调查的情况
本人对公司进行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成信息披露工作。
（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。根据证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，公司于上市之初便启动了公司治理专项活动，积极组织、狠抓落实、认真自查、及时整改，通过整改活动，公司进一步健全了法人治理结构，提高了规范运作水平。
（三）2016年，本人作为公司董事会提名委员会主任委员和战略委员会委员，切实履行了独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2017年，本人将继续勤勉尽职，利用自己
的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：顾维军2017年4月5日
天津红日药业股份有限公司证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2019-012天津红日药业股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开第六届董事会第二十三次会议、并于2018年10月15日召开2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司以不超过人民币2亿元（含2亿元），且不低于人民币6,000万元（含6,000万元）的自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币5.00元/股，用于后期实施股权激励计划、员工持股计划或依法予以注销并相应减少注册资本，回购期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，即自2018年10月15日至2019年10月15日。具体内容详见公司于2018年9月18日披露的《关于回购公司股份预案的公告》及11月12日披露的《关于回购公司股份的报告书》。
2018年11月15日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份1,500,000股，具体内容详见公司于2018年11月16日披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-076）。
2018年12月04日，公司披露了《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2018-083），公司股份回购专用账户已累计回购股份 19,499,938股，占公司总股本0.6476%。
2019年 01月 05日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-001），公司股份回购专用账户已累计回购股份 30,999,956股，占公司总股本1.0295%。
一、股份回购的具体情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的
天津红日药业股份有限公司前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将回购公司股份的进展情况公告如下：
截至2019年01月31日，公司股份回购专用账户已累计回购股份34,999,956股，占公司总股本1.1624%，最高成交价3.48元/股，最低成交价为3.02元/股，累计支付总金额为117,128,539.50元（含交易费用）。
二、其他说明
公司本次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》的第十七条、第十八条、第十九条的相关规定。公司首次回购股份的事实发生日（2018年11月15日）前五个交易日公司股票成交量之和为72,331,386股，公司每五个交易日回购股份的数量未超过前五个交易日股票累计成交量的25%，即18,082,846股。实施回购期间每五个交易日累计回购股份的数量最大值为16,499,869股（2018年11月29日-2018年12月05日）。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一九年二月十二日
证券代码：300152 证券简称：科融环境 公告编号：2018-069徐州科融环境资源股份有限公司
2018年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
徐州科融环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度日常关联交易主要涉及与公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）及其关联方之间的房屋租赁及出售、购买商品等交易。各协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。2018年度预计日常关联交易金额为1100万元，2017年实际发生日常关联交易额为645.56万元。
2018年6月1日，公司召开四届一次董事会审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事毛凤丽、毛军亮在对此议案进行表决予以回避。上述关联交易事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
上述关联交易未达到股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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||||||||||预计金||2018年初至|
||||||关联交易||关联交易定价|||||
||关联交易类别||关联人||||||额||披露日已发|
||||||内容||原则|||||
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|租赁关联方物业||徐州丰利科技发展投资有限公司及其关联方||房屋租赁||市场公允价值||900||0||
|向关联人出售、购买商品||徐州丰利科技发展投资有限公司及其关联方||出售、购买商品||市场公允价值||200||0||
|合计||||||||1100||0||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司（以下简称“丰利财富”）持有徐州丰利100%股权，系徐州丰利控股股东，丰利财富与本公司于2017年2月6日在徐州签署了《房屋租赁合同》，合同约定出租房屋面积为：336.93平方米，三年租金为：6,546,421元，实际支付：645.56万元，租赁期限自2017年2月6日起至2020年2月5日止。
根据《创业板股票上市规则》第10.2.4条规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应当经董事会审议后及时披露。公司2017年2月6日经审计的净资产为：146,547.25万元（2015年度归属上市公司股东净资产），其0.5%的金额为：732万元，此关联交易金额虽已超过100万元，但未达到最近一期经审计净资产绝对值0.5%金额，未达到上董事会标准。
二、关联人介绍和关联关系
1、徐州丰利科技发展投资有限公司
（1）企业名称：徐州丰利科技发展投资有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：徐州经济开发区东方星座1单元3301室
统一社会信用代码：913203016627241719
法定代表人：张俊芝
注册资本：1,000万元
成立日期：2007年6月1日
经营范围：节能、环保及能源领域的技术开发与推广、投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：毛凤丽
（2）关联关系
徐州丰利持有公司 21,028万股股票，占公司总股本的29.50%，为公司控股股东。
（3）最近一年又一期的主要财务数据
截至2017年12月31日（未经审计），徐州丰利资产总额90,890.78万元，负债总额89,527.90万元，净资产1,362.88万元，2017年营业收入0万元，净利润-3,419.91万元。截至 2018年 3月 31日（未经审计），徐州丰利资产总额 90,890.58万元，负债总额 89,527.90万元，净资产 1,362.68万元，2018年一季度营业收入0万元，净利润-0.21万元。
2、毛凤丽女士为本公司的实际控制人。
三、日常关联交易的主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司与关联人之间的关联交易，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（二）关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项，有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、独立董事独立意见
公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。
上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，公司的日常关联交易有利于公司充分利用关联方的优势资源，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。作为独立董事同意《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
六、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的事前审核及独立意见。
特此公告
徐州科融环境资源股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二日
证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2019-030厦门吉宏包装科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2019年4月26日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。与会监事经过认真讨论，形成如下决议：
审议并通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门吉宏包装科技股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-034浙江永强集团股份有限公司
关于举办 2015年年度报告网上说明会的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
《浙江永强集团股份有限公司2015年年度报告》经公司三届第二十五次董事会审议通过，全文刊登于巨潮咨询网http://www.cninfo.com.cn上。
根据《深圳证券交易所中小企业版块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2016年5月5日（星期四）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长谢建勇先生；公司总经理谢建平先生；公司财务负责人施服斌先生；董事会秘书王洪阳先生；独立董事章良忠先生；保荐代表人马建红女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一六年四月二十二日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2014-050北方华锦化学工业股份有限公司
召开 2014年第 5次临时股东大会提示性公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2014年第 5次临时股东大会的通知》，由于本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式表决，根据《深圳交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会为2014年度第5次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司五届三十次董事会审议通过，公司决定召开2014年第5次临时股东大会。
3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年7月8日（星期二）14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2014年7月8日（星期二）9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年 7月 7日（星期一）15:00）至投票结束时间（2014年7月8日（星期二）15:00）间的任意时间。
参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截止 2014年 7月 1日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分登记在册的公司全体股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室
二、会议审议事项
1．本次股东大会议题经公司五届三十次董事会审议通过，报股东大会审议。《第五届三十次董事会决议公告》（公告编号：2014-048）已于2014年6月20日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《华锦股份：未来三年（2014-2016）股东回报规划》已于2014年6月20日披露于巨潮资讯网。
2．会议议案：
议案一：关于制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案
三、会议登记方法
1.登记方式：
(1)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
(2)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；
(4)异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件）
2.登记时间：2014年7月7日（上午8：00-11：00时，下午14：00-17：00时）。
3.登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街北方华锦化学工业股份有限公司4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等
四、参加网络投票的具体操作流程（如适用）
本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：360059
2.投票简称：“华锦投票”。
3.投票时间：2014年7月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“华锦投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次审议议案如下表，1.00元代表议案一。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||序号||议案名称||委托价格|
|议案一||关于制订《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》的议案||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2014年7月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2014年7月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系人：王维良
联系电话：0427-5855742 5856743
传真：0427-5855742
2.会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
六、备查文件
1.五届三十次董事会决议公告
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2014年7月2日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2014年第5次临时股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
赞成□、反对□、弃权□
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
天赐材料（002709）广州天赐高新材料股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
(2016年8月19日第三届董事会第三十一次会议修订)
第一章 总则
第一条为规范广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员的产生、优化公司董事会的组成、完善公司法人治理结构，公司董事会决定下设董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），作为主要负责对公司董事和总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，同时对总经理提名的财务负责人及其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并提出建议的专门工作机构。
第二条为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制订本工作细则。
第二章 人员构成
第三条提名委员会由 3名董事组成，其中应包括2名以上的独立董事。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事会批准产生。
第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第三章 职责权限
天赐材料（002709）第七条提名委员会是董事会下设的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
第八条提名委员会主要行使下列职权：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条提名委员会对董事会负责，控股股东应充分尊重提名委员会的建议，不得在无充足理由的情况下提出替代性的董事、总经理人选。董事长、总经理在确定公司财务负责人、董事会秘书以及其他高级管理人员推荐人选前也应充分尊重提名委员会的不同意见，及时调整人选或与提名委员会委员进行有效沟通后再提请董事会审议。
第十条提名委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本工作细则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。
第十一条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章决策程序
第十二条提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、总经理人员及高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过。
第十三条提名委员会的工作程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经
天赐材料（002709）理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、总经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的总经理前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第十四条提名委员会对于公司财务负责人、董事会秘书以及总经理提名的其他高级管理人员依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对于董事长、总经理提出的人选进行审查并提出建议，形成决议后备案并提交董事长、总经理确定人选后交董事会会议审议。
第五章 议事规则
第十五条提名委员会会议应于会议召开前三天前通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
情况紧急，需要尽快召开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
提名委员会会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会提名委员会委员的认可并做好相应记录。
第十六条提名委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行。公司董事可以列席提名委员会会议，但非委员董事对会议议案没有表决权。
天赐材料（002709）第十七条提名委员会会议可通过现场或通讯方式召开，表决方式为举手表决或书面表决。
第十八条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。提名委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十九条提名委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。提名委员会委员每人享有一票表决权。
第二十条委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十一条会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将表决结果记录在案。
第二十二条提名委员会会议应进行记录，记录人员为董事会秘书。
第六章会议决议和会议记录
第二十三条每项议案获得规定的有效表决票数后，经会议主持人宣布即形成提名委员会决议。提名委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律、法规、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的提名委员会决议作任何修改或变更。
第二十四条提名委员会委员或董事会秘书应于会议决议生效之三日内，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第二十五条提名委员会决议的书面文件作为公司档案由董事会秘书保存。
第二十六条提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则或其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细则或其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。
天赐材料（002709）第二十七条提名委员会决议实施的过程中，提名委员会主任或其指定的其他委员应就决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可以要求和督促有关人员予以纠正，有关人员若不采纳意见，提名委员会主任委员或其指定的委员应将有关情况向公司董事会作出汇报，由公司董事会负责处理。
第二十八条提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
提名委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。
第二十九条提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第七章附则
第三十条本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效。
第三十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和修改后的公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第三十二条本工作细则由公司董事会负责解释。
广州天赐高新材料股份有限公司 2016年8月
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2014-071
华映科技（集团）股份有限公司
关于科立视材料科技有限公司一期触控显示屏材料器件项目进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资触控组件材料项目的议案》（详见公司2011-006、2011-010号公告）、第五届董事会第十七次会议及2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于<调整液晶显示模组材料项目有关事项>的议案》（项目公司全称“科立视材料科技有限公司”，简称“科立视公司”。
详见公司2011-028、2011-030、2011-033号公告），现根据项目进展情况，公告如下：
一、项目进展情况
科立视公司已与深圳市旭升光学科技有限公司坪山分公司（以下简称“旭升光学”）建立预生产样品测试的工作合作关系，并愿意拓展合作，技术交流和供货关系。截至本公告日，科立视公司一期触控显示屏材料器件项目（铝硅酸盐类盖板玻璃项目）成品已成功向旭升光学出货。科立视公司后续重点将围绕在提升品质以及实现大批量生产等工作上。
二、风险提示
由于铝硅酸盐类盖板玻璃项目自动化程度较高，设备调试周期较长；同时科立视项目的制程专利、产品专利与竞争对手有区别，科立视经营团队将全力、积极推动项目朝预期目标努力，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华映科技（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-058
华帝股份有限公司
关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、减资事项概述
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对全资子公司广东德乾投资管理有限公司减资的议案》，同意对全资子公司广东德乾投资管理有限公司（以下简称“德乾投资”）减资 10,000万元。本次减资完成后，德乾投资的注册资本将由25,000万元变更为15,000万元，公司仍持有其100%的股权。
本次减资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次减资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
二、减资主体情况
1、名称：广东德乾投资管理有限公司；
2、类型：有限责任公司（法人独资）；
3、住所：广东省中山市东苑南路101号大东裕贸联大厦南塔1号 1007室；
4、法定代表人：吴刚；
5、统一社会信用代码：914420005536769758；
6、注册资本：人民币25,000万元；
7、成立日期：2010年04月08日；
8、营业期限：长期；
9、经营范围：投资办实业，企业管理咨询。
10、财务状况：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018 年 12 月31 日|2019 年9月30日|
|资产总额|267,362,030.65|273,482,327.18|

||||
|-|-|-|
|负债总额|2,379,827.24|4,151,184.99|
|净资产|264,982,203.41|269,331,142.19|
|项目|2018 年1-12 月|2019 年 1-9 月|
|营业收入|0.00|0.00|
|利润总额|8,268,641.10|5,798,585.04|
|净利润|6,269,628.53|4,348,938.78|

三、减资前后股权结构情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减资前||减资后||
||出资额（万元）|比例（%）|出资额（万元）|比例（%）|
|华帝股份有限公司|25,000.00|100.00|15,000.00|100.00|
|合计|25,000.00|100.00|15,000.00|100.00|

四、本次减资目的及对公司的影响
根据公司未来发展规划和战略布局，结合业务开展情况，进一步优化公司投融资业务，公司对德乾投资实施减资。该事项不会改变德乾投资的股权结构，减资完成后公司仍持有德乾投资100%的股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司当期损益与经营业务产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。
特此公告。
华帝股份有限公司董 事 会 2019年10月29日
证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2018-002
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅度|
|项目|||本报告期||上年同期|||
||||||||（％）|
|营业总收入||53,150.53||45,196.19||17.60%||
|营业利润||10,357.51||8,716.17||18.83%||
|利润总额||10,364.27||9,035.64||14.70%||
|归属于上市公司股东的净利润||9,387.10||8,069.31||16.33%||
|基本每股收益（元）||1.7393||1.7932||-3.00%||
|加权平均净资产收益率||17.04%||34.50%||-17.46%||
||||||||增减变动幅度|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||（％）|
|总资产||94,137.19||39,182.60||140.25%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||78,765.80||26,265.98||199.88%||
|股本||6,088.38||4,500.00||35.30%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|12.9371||5.8369||121.64%||

注：上表数据为公司合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 53,150.53万元，较上年同期增长17.60%；
利润总额10,364.27万元，较上年同期增长14.70%；归属于上市公司股东的净利
润 9,387.10万元，较上年同期增长16.33%。2017年公司积极拓展业务、深耕市
场，持续推出新品，产品销量稳步增加，实现营业收入增加。
2、财务状况
报告期内公司财务状况良好，报告期末总资产为 94,137.19万元，比期初增加140.25%；归属于上市公司股东的所有者权益为 78,765.80万元，比期初增加199.88%；股本为6,088.38万元，比期初增加35.30%；归属于上市公司股东的每股净资产为12.9371元，比期初增加121.64%。上述指标变动的主要原因是本报告期内公司收到首次公开发行股票募集资金和公司实施《2017年限制性股票与股票期权激励计划》收到限制性股票激励对象现金增资款及 2017年公司经营业绩增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年度业绩快报披露的经营业绩与在2018年1月18日披露的《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-001）中预计的经营业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终财务数据公司将在 2017年度报告中详细披露。有关公司的信息均以中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司
董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2017-041无锡宝通科技股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年01月01日——2017年06月30日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期同比上升：10% — 40%|盈利：7688.42万元|
||盈利：8457.26万元 — 10763.79万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司以支付现金方式购买樟树市牛杜投资管理中心(有限合伙)持有的广州易幻网络科技有限公司（以下简称“易幻网络”）剩余24.1644%的股权的重大资产重组事项已实施完毕，公司持有易幻网络的股权比例从70%提升至94.1644%，新增权益于2017年1月纳入合并报表范围。报告期内，易幻网络进一步扩大移动游戏全球发行、营运业务，进军日本和欧美市场，加大韩国市场的渗透，同时加快建设研运一体新模式，为下半年以及未来业绩的可持续增长奠定基础。
益于实体经济的触底进入上升通道，主营收入较去年同期上升，但受业务收入确认方式变化（增加了总包服务收入、租赁）、原材料价格波动等因素的影响，业务利润较去年同期增长不明显。同时随着公司的不断发展，企业管理规模的扩大，财务费用支出增加，支付重大资产重组中介费用等因素，母公司净利润较去年同期下降。
3、报告期内公司非经常性损益绝对金额小于 100万元，对本期的利润影响不大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司 2017年半年度业绩的具体财务数据将在 2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一七年七月十四日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2014-034
北京立思辰科技股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年9月16日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，决定从剩余超募资金人民币4,931.89万元中，使用人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自董事会审批之日起6个月，到期将归还至公司募集资金专户（详细内容请参见2013年9月17日在深圳证券交易所创业板上市公司指定信息披露媒体上的公告）。公司实际使用人民币3,900万元暂时补充流动资金，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期日为2014年3月16日。
2014年3月5日，公司将部分资金人民币1,200万元归还至超募资金存放账户（超募资金存放账户开户行为北京银行股份有限公司大钟寺支行，账户号为01090326500120109232724），2014年3月14日，公司将剩余部分人民币 2,700万元归还至上述超募资金存放账户。同时，公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金人民币 3,900万元暂时补充流动资金已全部归还完毕。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2014年3月15日
浙江迪安诊断技术股份有限公司
独立董事王平心先生 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事及在各专业委员会的作用。现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2015年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
1、出席董事会情况
报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|
|27|10|17|0|0|

2、出席股东大会情况
报告期内，本人以现场出席方式参加了4次公司召开的股东大会，未有连续
两次未出席会议的情况。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||
|-|-|
|第二届董事会第十八次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第十九次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十一次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十二次会议|关于前次募集资金使用情况的独立意见|

|||
|-|-|
|第二届董事会第二十六次会议|关于股票期权相关事项的独立意见|
|第二届董事会第二十八次会议|关于股票期权相关事项的独立意见|
|第二届董事会第三十三次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第三十八次会议|关于相关事项的独立意见|
|第二届董事会第三十九次会议|关于激励对象胡妙申第二个行权期可行权的独立意见|
|第二届董事会第四十三次会议|关于公司合作设立产业基金的独立意见|
|第二届董事会第四十四次会议|关于部分募投项目调整实施进度的独立意见|

三、任职董事会各委员会工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。
本人作为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，切实履行了委员职责。现就2015年度履行职责情况作如下汇报：
1、审计委员会工作情况
2015年度，公司共召开了4次审计委员会会议，本人主持召开了4次审计委员会会议，审议通过了《关于<2014年4季度募集资金审计报告>的议案》、《关于<2015年1季度募集资金审计报告>的议案》、《关于<2015年2季度募集资金审计报告>、《关于<2015年3季度募集资金审计报告>的议案》等多项议案。
2、提名委员会工作情况
2015年度，公司共召开了1次提名委员会会议，本人出席1次，审议通过了《关
于对2014年高级管理人员工作评价的议案》。
3、薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，公司共召开了5次薪酬与考核委员会会议，本人出席5次，审议通过了《关于<浙江迪安诊断技术股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）>的议案》、《关于2015年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于预留授予股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于首次授予股票期权第二个行权期可行权的议案》、《关于首次授予股票期权激励对象胡妙申第二个行权期可行权的议案》等多项议案。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面所做的工作情况
有效地履行了独立董事的职责，对公司董事会审议决策的重大事项要求公司事先提供相关资料并进行审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的规定，在2015年度真实、准确、完整、及时地完成了信息披露工作。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，将继续勤勉尽职，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
浙江迪安诊断技术股份有限公司独立董事：王平心 2016年 3月 15日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-63
星美联合股份有限公司
关于参加“重庆辖区上市公司2014年度
投资者网上集体接待日”主题活动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
星美联合股份有限公司将于2014年12月10日（本周三）下午15:00-17:00
点参加投资者网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
根据中国证监会重庆监管局《关于举办重庆辖区上市公司2014年度投资者
网上集体接待日主题活动的通知》的安排，公司将于2014年12月10日（本周
三）下午15:00-17:00点参加投资者网上集体接待日活动。
本次接待日活动将通过重庆上市公司投资者关系互动平台举行，投资者可
登录http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/就公司治理、经营状况、可持续发
展、维护投资者权益创新举措等投资者所关心的问题与我们进行互动交流。欢
迎广大投资者积极参与。
公司出席本次网上投资者集体接待日活动的人员有：董事会秘书、总裁徐
虹先生，财务总监童知秋先生。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会
二〇一四年十二月八日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团 公告编号：2016-100暴风集团股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1、现场会议时间：2016年6月20日（星期一）14:30点开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2016年 6月 20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 19日 15:00至 2016年 6月 20日 15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：北京市海淀区学院路51号首享科技大厦6楼
（三）会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：暴风集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事长冯鑫先生
（六）经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意召开公司 2016年第四次临时股东大会，公司于 2016年 6月 4日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议整体情况
出席本次会议的股东及委托代理人共11人，代表有表决权股份
61,253,438股，占公司有表决权股份总数的23.2021%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人3人，代表有表决权股份60,611,562股，占公司有表决权股份总数的22.9589%；参加网络投票的股东8人，代表有表决权股份641,876股，占公司有表决权股份总数的0.2431%。
（二）中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表有表决权股份641,876股，占公司有表决权股份总数的0.2431%％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票的股东8人，代表有表决权股份641,876股，占公司有表决权股份总数的0.2431%％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席本次会议。
三、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过以下议案：
（一）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
表决结果：同意61,253,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 641,876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
表决结果：同意61,253,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 641,876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
（三）审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意61,253,438股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 641,876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
（四）审议通过了《关于对外投资设立暴风体育（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》。
冯鑫先生属于《关于对外投资设立暴风体育（北京）有限责任公司暨关联交易的议案》的关联股东，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：同意5,029,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。本议案获得的同意票数已达到出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上，已获通过。
其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 641,876股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的0％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市中伦文德律师事务所现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会审议的议案与会议通知相符；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、暴风集团股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所所出具的《关于暴风集团股份有限公司 2016年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
暴风集团股份有限公司董事会2016年6月20日