Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中国银河证券股份有限公司
关于山东滨州渤海活塞股份有限公司
变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点之
核查意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规指引规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）作为山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“渤海活塞”或“公司”）2014年非公开发行人民币普通股（A股）的保荐机构，对公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
中国银河证券保荐代表人与公司部分董事、监事和高级管理人员进行了访谈，查阅本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点事项的相关文件、董事会和监事会会议关于本次变更事项的议案文件、独立董事发表的独立意见，对拟变更事项进行了沟通，对本次变更事项的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1669号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）不超过130,281,690股新股。公司实际发行人民币普通股（A股） 116,279,069股，本次发行募集资金总额人民币 999,999,993.40元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 960,999,993.62元。上述资金已于 2014年 4月 23日存入公司在中国工商银行股份有限公司滨州分行和中国农业银行股份有限公司滨州分行开立的募集资金专户。并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年4月23日出具了中兴华验字(2014)第SD-3-002号《验资报告》验证确认。
截至 2014年12月31日，募集资金使用情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金使用情况表截止：2014 年12月 31日 单位：万元|||||||
|序号|项目名称|拟投资额|实际投入|实施主体|投资进度|未投入金额|
|1|年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目|41,296.00|17,224.84|公司本部|41.71%|24,071.16|
|2|年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目|30,689.00|12,819.55|公司本部|41.77%|17,869.45|
|3|年产40万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目|24,115.00|4,056.05|公司本部|16.82%|20,058.95|
|合计||96,100.00|34,100.44|||61,999.56|

三、变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的情况和原因
1、本次变更的情况概述
本次公司拟将原募集资金投资项目之一的“年产 200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目”部分产能的实施主体由公司本部变更为淄博渤海活塞有限责任公司（以下简称“淄博活塞”），实施地点由滨州市经济技术开发区内变更为高青县经济开发区内，涉及变更金额为 12,000万元。
2、本次变更的原因
淄博活塞主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，为公司控股子公司，“年产 200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目”部分产能的实施主体变更为淄博活塞，有利于公司之间专业分工，提升整体管理水平和管理效果，利于公司资源整合和管理，进一步做大做强公司主营业务。
3、本次变更的影响
上述对部分项目的调整没有改变募集资金的用途和投向，募投项目建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不会对上述项目产生实
质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于公司的
战略发展及合理布局。
4、本次变更的风险
本次部分募集资金投资项目实施主体和实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案获得股东大会通过后，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对本次变更所涉及的募集资金建立专户存储，由公司、变更后的实施主体、保荐机构、银行共同订立《募集资金四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司董事会、监事会已经审议并批准《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司独立董事亦发表了同意意见，本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；
2、本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，符合公司战略规划安排。项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变，符合募集资金项目的生产经营及未来发展的需要，是公司根据实际情况进行的必要调整，有利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。保荐机构对渤海活塞变更部分募投项目实施主体和实施地点无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于山东滨州渤海活塞股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点之核查意见》之签章页）
保荐代表人：
张贇 欧阳祖军
中国银河证券股份有限公司2015年3月6日
股票代码：600393 股票简称：东华实业 编号：临2015-064号债券代码：123002 债券简称：09东华债
广州东华实业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于 2013年 12月 26日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于 2014年 6月 18日公告了《广州东华实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要》，公司拟向粤泰集团、淮南中峰、广州新意、城启集团、广州建豪、广州恒发、广州豪城发行股份购买其持有的房地产业务经营性资产，具体包括：粤泰集团持有的淮南置业60%股权、海南置业52%股权；淮南中峰持有的淮南置业30%股权；广州新意持有的海南置业25%股权；城启集团持有的广州天鹅湾项目二期；广州建豪持有的雅鸣轩项目一期；广州恒发持有雅鸣轩项目二期；
广州豪城持有的城启大厦投资性房地产。
2015年7月27日，上述重组方案已经中国证监会上市并购重组审核委员会审核通过，并出具核准批文。
截至目前，粤泰集团持有的淮南置业60%股权及淮南中峰持有的淮南置业30%股权合共淮南置业90%的股权、粤泰集团持有的海南置业52%股权及广州新意持有的海南置业25%股权合共海南置业77%的股权已经完成办理过户至公司名下的工商登记手续。城启集团持有的广州天鹅湾项目二期；广州建豪持有的雅鸣轩项目一期和广州恒发持有雅鸣轩项目二期；广州豪城持有的城启大厦投资性房地产项目尚在办理过户中。按照目前进度，公司预计 2015年 12月 31日前完成本次重组资产的全部过户手续，现金发行部分公司将在完成全部资产过户之后择机进行。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司董事会
重庆水务集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议案材料
关于选举重庆水务集团股份有限公司第三届董事会董事的议案各位股东：
公司董事会已经接到了公司股东重庆市水务资产经营有限公司关于董事人选的提案，提名王世安先生为公司第三届董事会董事候选人。王世安先生简历详见本议案附件材料。
经公司董事会审查，股东重庆市水务资产经营有限公司的提名资格、提名程序及董事候选人王世安先生的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意提名王世安先生为公司第三届董事会董事候选人，现提请各位股东予以审议并选举。
以上议案，请审议。
重庆水务集团股份有限公司 2015年 10月 13日
附件：
1、王世安先生简历
2、《关于重庆水务集团股份有限公司董事候选人的提案》
3、《关于重庆水务集团股份有限公司董事候选人的专项说明》
附件1：
王世安先生（董事候选人）简历
王世安先生：1963年 7月出生，在职研究生，会计师。1984年8月参加工作，现任重庆市水务资产经营有限公司职工董事、财务总监、党委委员。
1984年 8月至 1998年 6月历任重庆市农机水电局计划财
务处干部、办事员、科员、副主任科员、主任科员（其间：1996年 10月至 1998年 10月下派重庆市农机总公司挂职任财务科副科长）；1998年 6月至 2000年 10月任重庆市农机局企业指导处副处长；2000年 10月至 2003年 12月历任重庆市农机局产业发展处副处长（主持工作）、处长； 2003年 12月至 2008年 2月
历任重庆市国有资产监督管理委员会产权管理处(企业监管二处)调研员、副处长（正处级）；2008年 2月至 2010年 7月任重庆
市国有资产监督管理委员会考核分配处(企业监管四处)副处长
（正处级）；2010年 7月至 2012年 8月任重庆市国有资产监督
管理委员会监事工作办公室（审计工作办公室）审计处处长；
2012年 8月至 2014年 12月任重庆市国有资产监督管理委员会
企业领导人员管理处（人事处、培训处）处长；2009年 7月至
重庆市能源投资集团公司监事；2011年 9月至 2012年 12月任
重庆兴农融资担保有限公司监事；2014年 12月至 2015年 4月
任重庆市水务资产经营有限公司财务总监、党委委员；2015年
附件2：
关于重庆水务集团股份有限公司董事候选人的提案
致：重庆水务集团股份有限公司董事会
重庆市水务资产经营有限公司(以下简称“本公司”)现持有贵公司股份 36.06亿股，占贵公司总股本的比例为75.12%。根据《中华人民共和国公司法》以及《重庆水务集团股份有限公司章程》的有关规定，本公司现正式提名王世安先生作为贵公司第三届董事会的董事候选人，并提请贵公司召开股东大会予以审议。
王世安先生简历详见附件。
重庆市水务资产经营有限公司
法定代表人签字：李祖伟
二〇一五年九月九日
附件3：
关于重庆水务集团股份有限公司
董事候选人的专项说明
重庆水务集团股份有限公司：
根据《中华人民共和国公司法》以及《重庆水务集团股份有限公司章程》的有关规定，本公司提名王世安先生为贵公司第三届董事会董事候选人。
根据中共重庆市国资委委员会 2015年 8月 18日《关于王世安等两位同志职务任免的批复》（渝国资任[2015]190号），重庆市国资委同意王世安先生任重庆水务集团股份有限公司董事长、党委书记。本公司已于 2015年 9月 9日向贵公司作出了《关于重庆水务集团股份有限公司董事候选人的提案》，提名王世安先生为贵公司第三届董事会的董事候选人。董事的提名资格、提名程序、董事候选人的任职资格均符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引（2013年修订）》等法律法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人具备履行职责的能力和条件；董事候选人没有《中华人民共和国公司法》以及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。
王世安先生，男，汉族，1963年 7月 12日生，重庆沙坪坝人，在职研究生，会计师，1984年 8月参加工作，1997
年 7月加入中国共产党。思想素质好，认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，积极参加党的群众路线教育实践活动，坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，立场坚定，有较强的大局意识和组织纪律观念。严以律己，自觉遵守各项规章制度和廉洁自律规定，有高尚的职业操守。
王世安先生具有财务、法律等专业知识，先后从事企业财务会计管理、审计管理、产权管理、企业领导人员管理、人才管理和培训管理工作 30余年，历经多岗位锻炼，综合素质好。王世安先生曾获全国“小金库治理先进个人”、“重庆市优秀会计工作者”等称号，2005-2007年连续三年被评为优秀公务员,记个人三等功。在市国资委工作期间曾兼任过多户企业的董事、监事，具有董事、监事工作经验。担任重庆市水务资产经营有限公司财务总监以来，分管财务会计、计划统计、投融资、法务工作，工作成绩较为出色。王世安先生具有强烈的事业心和高度的责任感，为人正派，思维缜密，思路清晰，有较强的组织领导和协调能力，具有统揽全局和抓好重点工作的能力，能充分调动团队积极性、发挥团队合力。
王世安先生无其他兼职情况。
鉴于以上情况，本公司认为王世安先生具备担任上市公司董事的任职资质、专业经验、职业操守并予以推荐，特此说明。
重庆市水务资产经营有限公司
附件4：
附件4：
囲風薦 癖膚雨柩
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法律意見ギ
`黒
国浩律灯(南
宇)事
弁所
美子片西五洲交通股分有限公司
2016年
年度股末大会的法律意見ギ
国浩律姉(南宇)意字(2016)第
509-7号致3片西五洲交通股分有限公司
国浩律りT(南宇)事券所受片西五洲1交通股分有限公司(以
下筒称“公")的
司 委托,指派沿琳律り
T、
張咸文律りT(以
下筒称
“本律りT")作カ公司召升2016年
年度股末大会(以下筒称“本次股末大会"或“会洪")的寺項法律願日,対
本次股末大会的召升仝辻程逃行几江井出具法律意几。
力出具法律意兄,本律りT出席了本次股末大会,井常査了公司提供的有美会洪文件、資料。公司承労:其
已向本律りT提供了出具法律意几所必須的、真実的ギ面材料。本律りT已江実ギ面材料的冨1本
、隻
F「
件与正本、原件一致。
基千対上述文件、資料的常査,本律りT根据《中学人民共和国/AN司法》、《中準人民共和国江券法》、《上市公司股末大会規只
1》
、《片西五洲1交通股分有限公司章程》(以下筒称
“《公司章程》")等
有美規定,按照律りT行立公汰的立券林准、Iit徳規疱和勤勉尽責的精神,対本次股末大会友表法律意兄。
本律りT同意公司者本法律意几ギ々本次股末大会決洪一同公告,井依法対法律意見ギ承担法律責任。
現出具法律意兄女口下
:
一、本次股末大会的召集、召升程序
公司董事会作力会袂召集人子2017年3月
DR濡
籠膚誦柩
法律意見や
:Tズ1記
海柾券`扱走》、《江券曰損》及上海江券交易所口靖上公告了召升会袂的通失口。在召集人友出会洪近失口え后,未対会洪通失口中已夕1明
的提案逃行修茨 ,也未増加新的提案。
本次股末大会現場会洪女口期子2017年4月
7日下午15:00在片西南宇市民族大道
115-1号
現代国際大反
28楼公司第二会洪室由公司董事K梁君先生主持召升;通辻上海江券交易所回路投票系坑逃行日箸投票的具体叶同力2017年4月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;IIn辻互朕口投票平台逃行投票的具体吋同力2017年4月7日日9:15-15:00。
本律りT汰力,本次股末大会的召集、召升程序足依据《/AN司法》、《上市公司股末大会規ス等相美規定逃行的,会洪召升的実際吋日、地点有1》
会決通失口中所公告的叶日、地点一致,本次股末大会的召集、召升程序符合法律、行政法規和《公司章程》的規定。
二、本次股末大会召集人、出席会洪人員的資格
)本
(一 次股末大会的召集人力公司董事会。
(二
)出
席現場会洪的人員
根据中国江券登泥結算有限責任公司上海分公司提供的公司股末銘冊,井姪本律りT均会洪召集人共同詮江:出
席現場会洪的股末均力裁至2017年3月28日(股杖登泥
日)交
易結束后在中国江券登泥結算有限責任公司上海分公司登氾在1/1的公司股末,出席現場会洪的股末及股末代理人共6人,代表股分426,229,848股,占本次会洪股枚登泥日/AN司有表決枚股分恙数的51.12%。
出席利
rll席
本次股末大会現場会洪的人員述有公司董事、監事、高象管理人員。
(三
)参カロ国各投票的人員
本次会洪的国各投票在上海江券交易所交易系坑和互咲口逃行,参カロ
ロ絡投票股末的身分詮江事項,由中国江券登泥結算有限責任公司上海分
圃駄 :盟 颯
l記 法律意見ギ
公司和`上走海江券交易所信息口絡有限/Ak司依据上市公司股末大会図客投票系坑逃行。た上海江券交易所信息図絡有限公司坑汁井碗汰,在
日外投票吋国内,通
辻国各投票系統宣接投票的股末共汁4人,代
表股分70400股,占本次会洪股叔登
t己
日公司股分恙数的0.0084%。
妹上,本所律りT汰力,本次股末大会召集人、出席会洪人員的姿格符合法律、行政法規、《上市公司股末大会規只及《公司章程》的規定1》
,合法有妓。
二、本次股木大会的表央程序、表央結果
本次股末大会対pll入会洪通知的洪案采用現場泥名投票与口客投票相結合的方式逃行了表決,未
対会洪通知中未夕1明的任何洪案逃行表決。
本所律りT菊股末代表、監事代表共同対表決辻行了廿票、監票。根据投票銃廿的表決結果,711入会洪通知的洪案已荻得出席股末大会的股末(包括股末代理人)常決通辻。決案的表決情況和結果已在会洪現場宣布 ,出席会洪的股末未対表決結果提出昇洪。
本所律りT汰力,/AN司本次股末大会的表決程序、表決結果符合法律、行政法規、《上市公司股末大会規只及《公司章程》的規定,合法有炊。
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四、錯浴意几
公司本次股末大会的召集、召升程序42t合法律、行政法規、《上市公司股末大会規ス
|》
和《公司章程》的規定,召集人和出席会洪人員的姿格、表央程序和表央錆呆合法有数。
国浩律 宇)事券所
(」
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久責人
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張咸文 歳ミ
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二〇一七年四月七日
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号： 2016-034恒生电子股份有限公司
关于和关联法人恒星汇共同投资领壹金融公司的
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●是否需要递交股东大会审议：否
●4名独立董事发表独立意见
●3名关联董事回避表决
一、关联交易情况概述
恒生电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“恒生电子”）为了进一步拓展在金融技术领域的投资业务，公司和宁波恒星汇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒星汇”）共同对上海领壹金融信息服务有限公司（以下简称“领壹金融”）进行投资，具体如下：
1、在投资协议经各方签署生效且领壹金融达成投资协议前置付款条件后，恒生电子向领壹金融支付300万元人民币，恒星汇向领壹金融支付 100万元人民币，作为首期投资款。
2、领壹金融完成相关工商变更后，恒生电子和恒星汇将支付剩余投资款项，分别为975万元人民币和325万元人民币。
3、恒星汇系恒生电子的关联法人，公司以上和恒星汇的共同投资构成关联交易关系。恒生电子与恒星汇本次投资总计投资额分别为1275万元人民币和425万元人民币。
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|-|-|-|
|投资方|增资金额（万元）|增资后所占股权比例|
|恒生电子|1275|12.31%|
|恒星汇|425|4.10%|
|嘉兴极地信天壹期投资合伙企业（有限合伙）|300|2.90%|
|宁波源尚创业投资合伙企业（有限合伙）|325|18.93%|

具体以工商登记注册为准。
5、授权公司董事长负责具体事项。
二、关联方介绍
宁波恒星汇股权投资合伙企业（有限合伙）
注册地：宁波市
管理合伙人：杭州云晖投资管理有限公司
经济性质：有限合伙企业
关联关系：恒星汇系恒生电子全资子公司杭州云晖投资管理有限公司作为管理人，由公司关联自然人彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等董事和部分高管、核心员工共同投资的跟投基金。
三、关联交易标的基本情况
上海领壹金融信息服务有限公司成立于 2014年 7月，法定代表人钱洪亮，当前注册资本 1000万元人民币，实缴出资 520万元人民币。领壹金融系一家基于SaaS服务平台，为外汇经纪商与外汇清算商提供前台与中台IT技术服务的公司。
四、关联交易的其他主要内容及定价原则
（1）投资协议签署后，领壹金融和领壹金融股东应当在各方约定的期限内申请办理增资以及投资者提名人选担任公司董事的工商变更登记手续。增资的登记和备案等手续由领壹金融负责办理，相关方应予以必要的配合。各方同意签署工商行政管理部门等主管机构不时要求提供的必要和合理的法律文件，以促成增资及董事变更所需要的登记和备案等手续尽快完成。各方应当尽力促使前述企业工商变更登记在投资协议签署之日起的六十日内完成。
（2）协议签署日至交割日，领壹金融应当，并且领壹金融现有控股股东应当促使领壹金融在正常业务过程内开展业务，并应尽最大努力保持商业组织完整、维持同第三方的关系并保留现有管理人员和核心人员，保持领壹金融拥有的或使用的重大资产和财产的现状（正常业务经营引起的资产变动以及正常损耗除外）。
（3）自工商变更登记完成日起直至其不再在领壹金融中直接或间接持有任何权益之日起的两年内，未经恒生电子的书面许可，领壹金融现有股东不能直接或间接从事任何与领壹金融所从事的业务同类的、相似的或处于竞争关系的业务，亦不得直接或间接地在任何与领壹金融构成竞争性业务的实体中持有任何权益。
（4）凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。
若任何争议无法在争议发生后三十天内通过协商解决，任何一方有权将该争议提交至上海国际仲裁中心，按照该委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁庭由三名按照仲裁规则指定的仲裁员组成，申请人指定一名仲裁员，被申请人指定一名仲裁员，第三名仲裁员由仲裁委员会主任指定。仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局性的，对双方均有约束力。
（5）本次股权转让工商登记完成后，领壹金融董事会由五名董事组成，其中恒生电子有权委派一名，在重大事项表决时拥有一票否决权。
2、定价依据：
由投资各方对被投标的公司进行尽职调查后，根据被投标的公司的基本业务、财务等情况按照市场原则作出估量，并由各方共同谈判协商确定，增资各方同股同权同价以现金出资，体现了“公开、公平、公正、合理”的市场原则。
五、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次对领壹金融增资，弥补了恒生电子在外汇产品线的空白且在服务客户和服务内容上存在协同效应，符合公司业务战略布局的需要，可进一步优化投资结构。恒星汇的跟投符合公司确定的共同投资原则。
领壹金融目前处于业务起步阶段，规模较小，本次共同投资的关联交易对公司无重大影响。
六、最近一年历史关联交易情况
1、恒生电子向恒星汇转让和略电商、恒生长运部分股权。其中，恒生电子向恒星汇转让和略电商3.75%股权，转让价格453.87万元；恒生电子向恒星汇转让恒生长运7.35%股权，转让价格220.5万元，详见2016-006号公告。
2、恒生电子和恒星汇共同投资万铭公司，其中恒生电子合计出资为937.5万元人民币，恒星汇合计出资为312.5万元人民币，详见2016-030号公告。
七、独立董事事前认可情况及独立意见
公司的 4名独立董事事先听取了公司管理层关于本次共同投资领壹金融公司议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，认为符合法律法规和公司《章程》和制度的规定，同意将本议案提交公司六届四次董事会议审议。
独立董事发表独立意见如下：本次关联交易符合公司暨定的业务发展战略和投资方向，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。本次投资各方均以货币（现金）出资，同股同价，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。
八、审计委员会意见
本次关联交易符合公司暨定的业务发展战略和投资方向，此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等 3名关联董事回避了表决。本次投资各方均以货币（现金）出资，同股同价，公平合理，不存在损害公司和股东利益的情况。同意递交董事会审议。
九、备查文件目录
2、独立董事意见；
3、审计委员会意见；
4、相关协议。
特此公告。
恒生电子股份有限公司董事会2016年4月27日
股票代码：600965 股票简称：福成五丰 公告编号：2015—046河北福成五丰食品股份有限公司
关于公司有机产品被撤销认证证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,公司接到中国质量认证中心（以下简称“认证中心”）关于撤销公司有机产品认证证书的通知，认证中心根据中国质量认证中心CQC/070R08《有机认证证书暂停、恢复、撤销、注销的条件和程序》，决定从核查之日起对公司持有的编号为：001OP1300177、001OP1300178的认证证书予以撤销。
上述证书撤消后，公司的生鲜乳将继续按照国家食品安全标准生产，继续向广大消费者提供安全、放心的“福成牌”鲜牛奶。由于近几年公司有机奶产量较低，生鲜乳主要提供给大型乳企做原料奶，2014年、2015年上半年有机奶销售额占公司总销售额的0.47%、1.62%，未来对公司的业绩影响不大。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
证券代码:601918 证券简称:*ST新集 编号:2016-044国投新集能源股份有限公司
关于控股股东无偿划转公司股份进展的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）收到通知获悉， 2016年 8月 16日，国投公司与中煤集团签订《国投新集能源股份有限公司股份无偿划转协议》，国投公司拟将其持有的公司 785,292,157股（占公司总股本30.31%）A股股份无偿划转给中煤集团，具体内容详见公司于 2016年 8月 17日发布的《关于控股股东股份无偿划转暨股票复牌的提示性公告》（2016-042）。
2016年 9月 20日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会的批复，同意上述国有股份无偿划转事项。上述股份无偿划转后，中煤集团持有公司 785,292,157股股份，成为公司控股股东，国投公司不再持有本公司股份。本次无偿划转前后，公司实际控制人未发生变更。
本次股份无偿划转事项尚待获得中国证监会对此事项无异议并豁免中煤集团的要约收购义务后方可实施。
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会二 O一六年九月二十一日
证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2019-025
福莱特玻璃集团股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
增资标的名称:安徽福莱特光伏玻璃有限公司
增资金额:25，000万元人民币
特别风险提示:本次增资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
一、本次增资概述
（一）本次增资的基本情况
安徽福莱特光伏玻璃有限公司（以下简称“安徽玻璃”）系福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“福莱特集团”或“公司”）的全资子公司。因安徽玻璃长期发展需要，公司拟以现金形式对安徽玻璃进行增资，即合计以25，000万人民币认缴安徽玻璃新增注册资本25，000万人民币。本次增资完成后，安徽玻璃的注册资本将由45，000万人民币增加至70，000万人民币。
（二）董事会审议情况
公司于 2019年 3月 21日召开第五届董事会第四次会议暨 2018年年度董事会，会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。具体内容详见公司在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《福莱特玻璃集团股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告》。
（三）本次增资属公司董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议;本次增资不构成关联交易，不构成重大资产重组，不会改变本公司合并报表范围。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：安徽福莱特光伏玻璃有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、住所：安徽省滁州市凤阳硅工业园区
4、法定代表人：阮洪良
5、注册资本：肆亿伍仟万圆人民币
6、成立日期：2011年1月18日
7、营业期限：2011年1月18日至2061年1月17日
8、经营范围：特种玻璃生产、加工、销售，码头货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、安徽福莱特最近一年的主要财务数据如下：
截止 2018年 12月 31日，资产总额 2,041,931,183.16元，净资540,090,770.86元，营业收入635,001,607.58元，净利润96,749,310.65元。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资的目的主要在于增强安徽玻璃的经营实力，本次增资完成后安徽玻璃仍为公司的全资子公司，不会对本公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司董事会
二零一九年三月二十一日
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2018-082
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年10月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年10月25日14点00分
召开地点：北京市海淀区昆明湖南路 72号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年10月25日
至2018年10月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案|√|
|1.01|拟回购股份的目的|√|
|1.02|拟回购股份的方式和用途|√|
|1.03|拟回购股份的价格或价格区间、定价原则|√|
|1.04|拟回购股份的资金总额和资金来源|√|
|1.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例|√|
|1.06|拟回购股份的期限|√|
|1.07|决议的有效期|√|
|2|关于提请股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案(cid:13)|√|
|3|关于部分股东承诺延期履行的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案 2已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，相关内容于2018年 10月 10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告；
上述议案 3已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容于 2018年8月10日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3
应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600482|中国动力|2018/10/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记（授权委托书详见附件1）；
（二）个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
（三）代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；
（四）登记时间：2018年10月23日上午9:00－11:30，下午13:30－16:00。
六、 其他事项
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
联系地址：北京市海淀区昆明湖南路 72号中国船舶重工集团动力股份有限公司证券部
联系电话：010-88010961
传真号码：010-88010958
邮编：100097
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中国船舶重工集团动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月25
日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案||||
|1.01|拟回购股份的目的||||
|1.02|拟回购股份的方式和用途||||
|1.03|拟回购股份的价格或价格区间、定价原则||||
|1.04|拟回购股份的资金总额和资金来源||||
|1.05|拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例||||
|1.06|拟回购股份的期限||||
|1.07|决议的有效期||||
|2|关于提请股东大会授权董事会具体||||

|||
|-|-|
||办理本次回购相关事宜的议案|
|3|关于部分股东承诺延期履行的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600725 证券简称：ST云维 公告编号：2017-113
云南云维股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月1日
(二) 股东大会召开的地点：云南省曲靖市沾益区花山街道云维办公楼7楼708会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|38|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|325,108,486|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.38|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长凡剑先生主持，会议的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。本次股东大会采用现场
投票和网络投票相结合的表决方式。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书李斌等部分高级管理人员出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司第七届董事会延期换届议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|320,304,886|98.52|4,802,750|1.48|850|0.0004|

2、议案名称：关于公司第七届监事会延期换届的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|320,304,886|98.52|4,802,750|1.48|850|0.0004|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司第七届董事会延期换届议案|33,584,272|87.49|4,802,750|12.51|850|0.0023|
|2|关于公司第七届监事会延期换届的议案|33,584,272|87.49|4,802,750|12.51|850|0.0023|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘革、杨杰群
2、律师鉴证结论意见：
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
云南云维股份有限公司
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-030宁波东方电缆股份有限公司
关于完成注册资本工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案实施完毕后，公司股份总数由372,709,129股增加至
503,157,324股，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验【2018】161号验资报告，公司于2018年6月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。近日，公司已办理完成了注册资本变更及新修订的《公司章程》备案等相关事项，并取得宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司注册资本由人民币372,709,129元变更为503,157,324元，其余登记事项不变，公司登记变更完成后，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330200704897960W
名称：宁波东方电缆股份有限公司
住所：宁波市北仑区江南东路968号
法定代表人：夏崇耀
注册资本：伍亿零叁佰壹拾伍万柒仟叁佰贰拾肆元
成立日期：1998年10月22日
营业期限：1998年 10月 22日至 2098年 10月 21日止
经营范围：普通货运（在许可证件有效期限内经营）。海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆、海洋脐带缆（含飞线）、海洋软管及其附件的研发、生产、销售、设计、安装及技术服务；海洋工程设计，电力通信工程设计、技术开发及咨询服务；铜铝线拉制与绞制；光纤、光缆、智能电缆、电线、导线、通信电缆、控制电缆、特种电缆、架空绝缘电缆、高中低压电缆、高低压成套开关电器设备制造及加工；
电缆附件、塑料制品；包装容器、文具、办公用机械、通用设备的制造、加工；仓储服务；海洋工程、输变电配电工程、通信工程的施工及技术服务；实业投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（分支机构经营场所设在北仑区小港江南东路 967号 1幢、2幢；北仑区戚家山江滨路 278号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二O一八年六月二十六日
证券代码：603330 证券简称：上海天洋
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：TZGX-2017-03
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|投资者关系活动类别|■特定对象调研 □分析师会议□媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □路演活动■现场参观□其他|
|参与单位名称及人员姓名|1、栾超，新华基金管理股份有限公司 基金经理2、刘海荣，海通证券股份有限公司3、梁博，东兴证券股份有限公司 基础化工研究员4、郭敏，广发证券 基础化工行业 分析师|
|时间|2017.6.2 10:00-12:00|
|地点|上海天洋二楼会议室|
|上市公司接待人员姓名|1、财务负责人兼董事会秘书 商小路2、证券事务代表 彭莉娟3、董事会办公室 吴玮琼|
|投资者关系活动主要内容介绍|主要活动综述：一、董事会秘书商小路对公司基本情况、科研能力、产品、产品应用领域做了详细介绍；二、机构提问；三、墙布产品及展厅现场参观。活动具体内容：一、董事会秘书商小路对公司基本情况、科研能力、产品、产品应用领域做了详细介绍；|

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|1、介绍了公司基本情况；2、运用幻灯片详细介绍了公司的产品情况，产品演示。包括产品分类、产品应用领域情况。二、机构提问；1、问：衬布用胶和汽车用胶一样吗？答：不太一样，主要是配方、工艺不一样。2、问：公司产品属于替代性质类的，什么时候开始替代？答：衬布用胶不存在替代,其他应用领域存在替代。比如汽车内饰做工中用胶附合这几年开始替代，以前的工艺中皮革和海绵附合很多是使用火焰法附合,以至于刚买的新车车内环境差，现在使用我们生产的热熔胶后大大改进工艺，提高了车辆的舒适性和环保性。目前丰田有几款车型一直都在使用我们生产的热熔胶并且也通过了相关认证，因此我司的产品质量还是经得住市场考验的。3、问：未来公司的增长点在哪里？答： 汽车市场、墙布市场等新拓展的领域。服装市场用胶一直以来相对稳定。4、问：行业壁垒高吗？答：相对来讲，我司生产产品的壁垒较高，低端市场基本门槛比较低，存在很多小规模公司，产品可能也比较单一，环保不达标。我司的产品在工艺上、设备上都进行了很多改良与创新，效仿不是那么容易。5、问：与其他上市公司是否存在产品竞争？答：目前除过 EVA胶膜与福斯特（一家A股上市公司）有竞争，其他产品与其他上市公司无竞争。在应用领域存在竞争。6、问：为什么会考虑在南通扩容这么大的产能？什么时候开工生产？答：目前昆山产能已经饱和，无法再扩容，因此在南通新设公司的时候就考虑到未来的产能和销量。未来可能会加大国际市|

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||场拓展。南通公司已拿到土地，交完前期土地款，环保的相关文件已通过，预计明年上半年建设工程可以完工，需要进行试生产再验收。7、问：墙布现在是什么销售模式？ 对比墙纸有什么优势？答：开店、网店、加盟商。品牌的定价，定位于中高端市场。四层墙布产品是公司独创，并且申请了相关专利，这款产品2015年下半年研发出来, 2016年开始建立销售渠道,铺网点。去年主要还是 B2C的模式，我们也在建立加盟商制度。抽样调查 93%的客户不知道有这个产品，因此我们需要大力提高产品知名度来拓展市场。对比墙纸，墙布具有柔软、视觉感好、透气、无缝、防霉性能好、关键环保性能好的特点。墙纸用的糯米胶，胶挥发易污染室内环境，而墙布不存在这样的问题，由最初的固态胶到最终的固态胶。墙纸有接缝，而墙布最高可做到 3.2 米款，长度无限度，因此无接缝。性价比也很高，市场上的墙纸动辄两三百元一平米，而我们的墙布差不多也就这个价，便宜点的墙布也有一百多元的。8、问：怎样降低原材料价格上涨带来的影响?答：我们的客户比较散，很难签长期价格的合同。所以，我们只能提前预测，减少原材料带来的波动,多预测点库存。9、问：公司最核心的优势？答：技术和应用领域的研究。|
|附件清单（如有）|无|
|日期|2017.6.2|
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2015-027西安曲江文化旅游股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第七届监事会第十一次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2015年8月11日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2015年8月21日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
5、会议由监事会主席周德嘉先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并全票通过了《公司2015年半年度报告》、《2015年半年度报告
摘要》；
会议认为，《2015年半年度报告》及《摘要》真实地反映了公司报告期内的财务状况及经营成果。
1、公司《2015年半年度报告》及《摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司《2015年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）审议并全票通过了公司关于补充和完善会计政策的议案。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司监事会
二〇一五年八月二十一日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：2016-005
宝山钢铁股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年1月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年1月27日 14点45分
召开地点：上海宝山区牡丹江路 1813号宝山宾馆2楼友谊会堂
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年1月27日
至2016年1月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增选周竹平先生为公司第六届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第六届监事会第 4次会议审议同意，具体事项参见刊登在 2016年1月 7日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600019|宝钢股份|2016/1/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2016年1月22日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
联系方式：上海市宝山区富锦路 885号宝钢指挥中心13楼
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
邮编：201900
电话：021－26647000
传真：021－26646999
六、 其他事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
会期预计半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2016年1月12日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宝山钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年1月27日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增选周竹平先生为公司第六届监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。