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湖北新洋丰肥业股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金项目
情况的审核报告
大信专审字[2015]第 11-00255号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F,Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668大厦15层 1 Zhichun Road,Haidian Dis
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing,China,100083
以自筹资金预先投入募集资金项目情况的
审核报告
大信专审字[2015]第11-00255号湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的湖北新洋丰肥业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2015年10月15日《关于以自筹资金预先投入募集资金项目情况的专项说明》进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2015年10月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王进
中国·北京 中国注册会计师：李志军
二○一五年十月二十二日
湖北新洋丰肥业股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于以募集资金置换
预先投入募集资金项目的自筹资金的专项说明
一、募集资金到位的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北新洋丰肥业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可2015[700]号）核准，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）48,690,610股，发行价格为每股24.50元。截止2015年5月19日，本公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A股）
48,690,610股，募集资金总额1,192,919,945.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用21,986,150.19元后，实际募集资金净额为人民币1,170,933,794.81元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 11-00004号的验资报告。
募集资金专户存储如下：为规范公司募集资金的管理和使用，保护股东特别是中小投资者的合法权益，公司与保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、兴业银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司荆门分行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，账号分别为
417010100100254711和1809002019200050180，该专项账户用于公司发行股份及支付工程建设用款并募集配套资金项目募集资金的存储和使用。
二、募集资金承诺投资项目的计划
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|项目名称|项目总投资额|拟用募集资金投入金额|
|江西新洋丰肥业有限公司120万吨/年新型复合肥项目一期 80万吨/年|562,000,000.00|540,013,794.81|
|荆门新洋丰中磷肥业有限公司60 万吨/年硝基复合肥项目|630,920,000.00|630,920,000.00|
||1,192,920,000.00|1,170,933,794.81|

湖北新洋丰肥业股份有限公司 以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的专项说明三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2015年10月15日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的具体情况
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|项目名称|自筹资金预先投入金额|投入时间|
|江西新洋丰肥业有限公司120 万吨/年新型复合肥项目一期 80 万吨/年|25,722,107.65|截至2015年10月15日自筹资金预先投入金额|
|荆门新洋丰中磷肥业有限公司 60 万吨/年硝基复合肥项目|81,528,507.41|截至2015年10月15日自筹资金预先投入金额|
||107,250,615.06||

四、募集资金置换情况
公司全资子公司江西新洋丰肥业有限公司建设 120万吨/年新型复合肥项目一期 80万吨/年项目和控股子公司荆门新洋丰中磷肥业有限公司 60万吨/年硝基复合肥项目自有资金投入主要包括支付工程款、设备款、支付相关费用以及设计、评估和绿化相关费用，截止 2015年10月15日，共计投入自有资金金额为107,250,615.06元。根据公司第五届董事会第二十五次会议决议及募集配套资金公告相关规定，本次募集资金置换项目前期投入的金额为107,250,615.06元。
本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至2015年10月15日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2015年10月22日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2015-013朗源股份有限公司
重大事项继续停牌公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年2月9日发布了《朗源股份有限公司停牌公告》，公司股票自2015年2月9日上午开市起停牌；于2015年2月16日发布了《朗源股份有限公司重大事项继续停牌公告》，公司股票自2015年2月16日上午开市起继续停牌；于2015年3月2日发布了《朗源股份有限公司重大事项继续停牌公告》，公司股票自2015年3月2日上午开市起继续停牌；于2015年3
月9日发布了《朗源股份有限公司重大事项继续停牌公告》，公司股票自2015年3月9日上午开市起继续停牌。
截至本公告日，该重大事项相关筹划工作仍在进行中，为保证信息公平披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将自2015年3月16日上午开市起继续停牌，待相关事项确定后及时公告。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，按照法律法规及监管部门的有关规定，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二零一五年三月十三日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2018-096号
四川国光农化股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于2018年12月6日以直接送达方式发出，会议于2018年12月20日下午以现场表决的方式在公司龙泉办公区会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经出席会议的三位监事共同推举，由邹涛先生主持本次会议。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）关于选举邹涛先生为公司第四届监事会主席的议案
表决情况：3票赞同，0票发对，0票弃权。
邹涛先生简历详见公司于2018年12月4日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川国光农化股份有限公司第三届监事会第二十会议决议公告》。
公司第四届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
（二）关于调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的议案
表决情况：3票赞同，0票发对，0票弃权。
监事会认为，公司本次调整部分募投项目达到预定可使用状态时间的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化。不
存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反有关上市公司募集资金管理的相关规定的情形。同意调整募投项目达到预定可使用状态时间。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第一次会议决议
特此公告。
四川国光农化股份有限公司监事会
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2016-062深圳市易尚展示股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司）于 2016年 9月 7日召开了第三届董事会2016年第七次会议和第三届监事会2016年第六次会议，审议通过了《深圳市易尚展示股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》，同意对本次发行募集资金投资项目“3D创意教育产业项目”、“3D数字博物馆产业项目”和“3D技术研发中心项目”的实施地点和投资测算等相关内容进行调整和修订，具体如下：
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|预案章节|章节内容|修订情况|
|特别提示|特别提示|1、更新本次非公开的审批程序；2、修订了本次非公开发行的募集资金金额、发行数量；3、修订了本次非公开募投项目的投资总额、拟以募集资金投入的金额。|
|第一节 本次非公开发行股票方案概要|四、本次非公开发行方案概要|修订了本次非公开募投项目的投资总额、拟以募集资金投入的金额、发行数量。|
||六、本次发行是否导致公司控制权发生变化|修订了本次非公开发行的募集资金金额、发行数量。|
||八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序|更新了本次非公开发行履行的决策程序。|
|第四节 董事会关于本次募集资金运用的可行性|一、本次非公开发行募集资金使用计划|修订了本次非公开募投项目的投资总额、拟以募|

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|预案章节|章节内容|修订情况|
|分析||集资金投入的金额。|
||二、本次募集资金投资项目基本情况及必要性、可行性分析|1、修订了各个募投项目的项目经济效益；2、变更了项目实施地点。|
|第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析|一、本次发行对公司业务与资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况|修订了本次非公开发行的募集资金金额、发行数量。|
|第八节 非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施|一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|1、修订了本次非公开发行的募集资金金额、发行数量；2、修订了对公司主要财务指标的影响。|
||三、本次非公开发行的必要性和合理性|修订了本次非公开募投项目的投资总额、拟以募集资金投入的金额。|

关于《深圳市易尚展示股份有限公司2016年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2016年9月 7日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-141
牧原食品股份有限公司
关于 2017年度第三期超短期融资券发行结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）发行超短期融资券事项已经2016年8月29日、2016年9月14日分别召开的第二届董事会第四十五次会议及2016年第四次临时股东大会审议批准，并已收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP423号)。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第二届董事会第四十五次会议决议公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《2016年第四次临时股东大会决议公告》和《关于发行超短期融资券获准注册的公告》（公告编号：2016-106号、2016-111号、2016-120号、2016-156）。
2017年8月24日，公司进行了2017年度第三期超短期融资券的发行工作，本次发行规模为2亿元人民币，2017年8月25日该募集资金已全部到账。
现将发行结果公告如下：
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|名称|牧原食品股份有限公司2017年度第三期超短期融资券|简称|17牧原食品 SCP003|
|代码|011759078|期限|270日|
|起息日|2017年8月25日|兑付日|2018年5月22日|
|计划发行总额|2亿元|实际发行总额|2亿元|
|发行利率|4.70%|发行价格|100元/百元面值|

本次超短期融资券发行相关文件详见中国货币（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网（www.shclearing.com）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2019-004长城证券股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 1月 24日收到公司董事严晓茂女士的书面辞职报告。严晓茂女士因工作调动原因申请辞去公司第一届董事会董事及董事会风险控制与合规委员会委员职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，严晓茂女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
公司董事会对严晓茂女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会 2019年1月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-068浙江东南网架股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月15日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）的通知，获悉东南集团将其持有的原质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行的 74,860,000股（占公司股份总数的10%）无限售流通股于 2014年12月 15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记的相关手续。
截止本公告日，东南集团共持有本公司股份 292,500,000股，占本公司股份总数的39.07%。本次质押解除后其处于质押状态的股份数为217,640,000股，占东南集团所持本公司股份的74.41%，占本公司股份总数的29.07%。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
深圳市皇庭国际企业股份有限公司独立董事
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）和公司独立董事工作制度的有关规定，作为深圳市皇庭国际企业股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第八届董事会 2016年第五次临时会议审议的修订会计政策事项发表如下独立意见：
1、公司本次修订会计政策,符合《企业会计准则》的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
2、本次会计政策修订的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司 2016年度财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
3、我们一致同意公司实施本次会计政策修订。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
独立董事：
熊楚熊
王培
汪军民
二〇一六年十二月二十九日
证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2014-003
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
关于实际控制人之子、董事、高级管理人员
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 3日接到公司董事、常务副总经理张辛聿先生通知，其以个人自筹资金通过深圳证券交易所交易系统增持了部分公司股份。
一、增持人
张辛聿先生系公司实际控制人、董事长王青运女士之子，目前在公司担任董事、常务副总经理职务。张辛聿先生在本次增持前未持有公司股份。
二、增持目的及计划
张辛聿先生增持公司股份属个人行为,是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。其本人作为公司的董事、高级管理人员增持公司股份，可以有效将公司董监高人员利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。
三、本次增持方式、股份数量及比例
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||||||增持价格||增持股数||增持股数占公司总|
||增持方式||增持时间|||||||
||||||（元/股）||（万股）||股本的比例（%）|
|大宗交易||2014年1月3日||15.00||300||2.50||

本次增持前，张辛聿先生未持有公司股份；本次增持后，张辛聿先生持有公司股份 300万股，占公司总股本的2.50%。
四、其他事项
1、本次增持公司股份前，张辛聿先生已将增持计划书面通知公司，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。
2、张辛聿先生本次通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易方式增持的股份为公司控股股东珠海实友化工有限公司（以下简称“控股股东”）所减持的股份。
公司控股股东所持公司股份于2013年11月4日解除限售上市流通，于 2013年 12月 17日第一次减持公司股份 150万股，减持后持有公司股份 5880万股，占公司总股本的49%；于 2014年 1月 3日第二次减持公司股份 300万股，减持后持有公司股份 5580万股，占公司总股本的46.50%。
张辛聿先生与公司控股股东为一致行动人，现双方总计持有公司股份 5880万股，占公司总股本的49%，与公司控股股东第一次减持
后的持股数一致，即公司控股股东第二次减持公司股份与张辛聿先生
本次增持公司股份后并未实际增加公司控股股份及其一致行动人（张
辛聿先生）的合计持股数。
3、公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对张辛聿先生增持的公司股份进行管理，并督促张辛聿先生严格按照有关规定买卖公司股票。
4、后续若张辛聿先生继续增持公司股份，公司将根据相关法律法规的规定履行信息披露义务。
特此公告。
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会
二○一四年一月七日
北京当升材料科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2014-028北京当升材料科技股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2013年年度股东大会于2014年5月9日（周五）下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长蒋开喜先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东（或委托代理人）共5名，所持（或代理）有表决权的股份总数50,980,891股，占公司股份总数的31.8630%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份数50,923,891股，占公司有表决权股份总数的31.8274%；参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表股份数57,000股，占公司有表决权股份总数的0.0356%。
北京当升材料科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》
经表决：同意50,923,891股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8882%；反对57,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1118%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》
经表决：同意50,923,891股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8882%；反对57,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1118%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
3、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》
经表决：同意50,923,891股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8882%；反对57,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1118%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
4、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》
公司2013年度利润分配及资本公资金转增预案为：以现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.15元（含税），共计派发现金股利2,400,000元人民币（含税）。2013年度，公司不进行资本公积金转增股本。
经表决：同意50,923,891股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8882%；反对57,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1118%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
北京当升材料科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告5、审议通过了《﹤2013年年度报告﹥及摘要》
经表决：同意50,923,891股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8882%；反对57,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1118%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
6、审议通过了《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经表决：同意50,923,891股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8882%；反对57,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1118%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
7、审议通过了《公司非独立董事、监事津贴的预案》
经表决：同意50,923,891股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8882%；反对57,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1118%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。
8、审议通过了《﹤公司章程﹥修订案》
经表决：同意50,923,891股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8882%；反对57,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1118%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。该项议案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于修订﹤公司现金分红管理制度﹥的议案》
经表决：同意50,923,891股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.8882%；反对0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
北京当升材料科技股份有限公司 2013年年度股东大会决议公告的0%；弃权57,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.1118%。该项议案已经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫凯文律师事务所张利国律师、马哲律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2013年年度股东大会决议；
2、北京国枫凯文律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2014年5月9日
证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2019-076
汉嘉设计集团股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年7月 24日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”），会议于 2019年 7月 30日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，表决情况如下：
1、审议通过了《关于增加认缴上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）出资的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经会议审议，同意公司增加对上海茁昀企业发展合伙企业（有限合伙）的认缴出资额，由50,000万元增加至60,000万元。公司独立董事发表了同意的独立意见。详情请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2019-077）。
本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请召开2019年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票
经会议审议，同意公司于2019年8月 15日召开 2019年第四次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-078）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
汉嘉设计集团股份有限公司董事会
2019年7月 30日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2016-037苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度
及相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度及相关事宜的议案》，同意公司控股子公司向银行申请总额不超过 30,000万元的银行综合授信额度。现将有关事项公告如下：
1、公司控股子公司江苏中导电力有限公司（以下简称“中导电力”）拟向国内商业银行申请总额不超过人民币 30,000万元的综合授信额度。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限为 1年，本次授信额度不等同中导电力实际融资金额，具体融资金额将视中导电力生产经营的实际资金需求而确定。
关银行机构签署授信融资项下的有关法律文件。
本次申请银行综合授信额度需提交公司股东大会审议。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会二〇一六年六月十七日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2018-023
宝塔实业股份有限公司
关于 2017年年报补充的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 28日披露了《宝塔实业股份有限公司 2017年年度报告全文》（详见公司于 2018年 4月 28日在巨潮资讯网披露的公告）；现将最新内容补充如下：
一、对“第五节、重要事项，三、承诺事项及履行情况（年度报告第 27页）”进行补充：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|承诺事由|承诺方|承诺类型|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
||||陈永鸿等十||||
||||四名自然人||||
||||做不可撤销||||
||||的承诺，2017||||
||||年-2019年各||||
||||会计年度经||||
||||宝塔实业指||||
||||定的会计师||||
||陈永鸿等十||事务所审计|2017年10月|||
|资产重组时所作承诺||业绩承诺|||三年|正在履行|
||四名自然人||桂林海威实|19日|||
||||现净利润分||||
||||别不低于人||||
||||民币3,400万||||
||||元、人民币||||
||||3,600万元、||||
||||人民币3,800||||
||||万元，或2017||||
||||年-2019年会||||

||
|-|
|计年度完成|
|净利润累计|
|不低于人民|
|币10,800万|
|元，桂林海威|
|未完成上述|
|业绩承诺，承|
|诺人承担补|
|偿业绩责任：|
|向宝塔实业|
|补偿金额=|
|（业绩承诺|
|金额-桂林海|
|威实际完成|
|净利润金额）|
|*3.98*75%。|

二、对“第十一节财务报告，五、重要会计政策及会计估计，11、应收账款（年度报告第 97页）”进行补充：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√适用□不适用
应收款项包括应收保理款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收保理款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。
A．单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款：
|||
|-|-|
|单项金额重大的判断依据或金额标准|单项金额重大的应收款是指该客户应收款账面余额占总资产比例为 10%以上的项目。|
|单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法|单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合计提坏账准备|

B.按组合计提坏账准备应收款：
|||
|-|-|
|确定组合的依据||
|账龄组合|以应收款的账龄为信用风险特征划分组合|
|无风险组合|以应收款的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合，包括关联方款项、员工备用金借款、押金、行政机关规费预交归入无风险组合，不计提坏账准备|
|按组合计提坏账准备的计提方法||
|账龄组合|采用账龄分析法计提坏账准备|
|无风险组合|不计提坏账准备|

C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款其中押金、保证金统一按照20%计提坏账准备；
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
||||
|-|-|-|
|账龄|应收保理款计提比例(%)|其他应收款计提比例(%)|
|1 年以内|1|1|
|1-2 年|5|5|
|2-3 年|10|10|
|3 年以上|30|30|

D、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收保理款：
|||
|-|-|
|单项计提坏账准备的理由|单项应收保理款金额占总资产比例小于 10%，需要单独计提坏账 的项目|
|坏账准备的计提方法|根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备|

E.本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；
若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。
本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
F.采用其他方法的应收保理款坏账准备计提如下：应收保理款按
客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各
类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（超过付款期未超过宽限期等）、次级类（逾期 6个月以内）、及损失类（逾期 6个月以上客户）等 4种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。对已到期未收回的逾期长期应收款转入应收账款并按相应账龄计提坏账准备，对于尚未到期的长期应收款坏账准备按客户风险类型计提比例如下：
风险类型坏账准备计提比例（%）
|||
|-|-|
|风险类型|坏账准备计提比例（% ）|
|正常类|0.5|
|关注类|10|
|次级类|50|
|损失类|100|

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项。单项计提坏账准备的理由：单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
（3）坏账准备的转回
如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损
益。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（hwww.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会二〇一八年五月十六日
证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2016-13-07广东风华高新科技股份有限公司
2016年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2016年度向佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）与佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）销售公司产品，交易总金额预计不超过人民币 2,200.00万元。
2、公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司（以下简称“广晟公司）”为佛山照明与国星光电的实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3之条款规定，佛山照明和国星光电
均为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
3、公司于2016年3月25日召开第七届董事会2016年第二次会议，以同意7票、不同意0票、弃权0票审议通过了《关于公司2016年日常关联交易的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》第
10.2.1之条款（二）相关规定，公司董事长李泽中先生、董事高庆先生作为关联董事，已对本议案回避表决。公司独立董事对该事项进行了事前审核认可并发表了独立意见。
4、本次日常关联交易为公司董事会决策权限，不需提交公司股东大会审议；根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次日常关联交易亦不构成重大资产重组，不需报请相关主管部门批
准。
二、预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类型|关联人|2016年度预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人销售产品|佛山照明|2,000.00|191.88|0.10%|
||国星光电|200.00|83.57|0.04%|

说明:上表中的“上年实际发生金额”与佛山照明和国星光电已披露数据存在的差异，系因双方统计数据的时间和口径差异而造成。
截至 2016年 2月末，公司 2016年与佛山照明累计已发生的各类关联交易的金额为 50.86万元，与国星光电累计已发生的各类关联交易的金额为 5.09万元。
三、关联人介绍和关联关系
（一）佛山照明
1、基本情况
佛山照明成立于1992年10月，注册资本为人民币127,213.2868万元，法定代表人为何勇，注册地为佛山市禅城区汾江北路 64号，经营范围为：研究、开发、生产电光源产品、电光源设备、电光源配套器件、电光源原材料、灯具及配件、电工材料、机动车配件、家用电器、电器开关、插座、消防产品、通风及换气设备、LED产品、锂
离子电池及其材料，在国内外市场上销售上述产品；有关的工程咨询
服务。
根据佛山照明已披露的 2015年年度报告，截至 2015年 12月 31日，佛山照明资产总额为 604,829.64万元，归属于上市公司股东的净资产为 502,354.69万元，全年累计实现营业收入为 287,665.91万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 5,340.56万元。
2、履约能力分析
佛山照明经营情况正常,不存在履约能力障碍。
（二）国星光电
1、基本情况
国星光电成立于 1981年 08月 31日，注册资本为人民币 47,575.1669万元，注册地址为佛山市禅城区华宝南路 18号，经营范围为:制造、销售：光电半导体器件，光电显示器件，LED显示屏，交通信号灯，光电半导体照明灯具灯饰，半导体集成电路，光电模组，电子调谐器，其他电子部件、组件，信息技术设备类产品；承接光电显示工程、光电照明工程；光电工程技术开发、咨询、服务与项目投资；经营本企业自产机电产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。
根据国星光电已披露的 2015年年度报告，截至 2015年 12月 31日，国星光电资产总额为 439,227.46万元，归属于上市公司股东的净资产为 276,682.43万元，全年累计实现营业收入为 183,851.56万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 16,024.25万元。
2、履约能力分析
国星光电经营情况正常,不存在履约能力障碍。
三、关联交易主要内容
上述日常关联交易为公司对 2016年度与上述关联人的日常正常
经营活动业务往来情况的预计。在开展实际业务时，公司将在遵循市场化原则的基础上，与关联方签订购销协议，在参考市场价格的情况下确定协议价。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易是公司因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总销售收入的比例较小，因此对公司以及未来财务状况、经营成果影响不大，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可情况及独立意见
在审议本关联交易事项前，公司独立董事进行了事前审核，认为：公司对 2016年日常关联交易的预计系基于 2015年度与相关关联方已发生的关联交易的基础上做出的预计，符合公司经营发展需要,交易双方遵循了自愿、平等、公开、公正的原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。同意将公司 2016年度日常关联交易的相关议案提交公司董事会进行审议。
公司于2016年3月25日召开第七届董事会2016年第二会议审议通过了《关于公司 2016年日常联交易的议案》，公司独立董事发表了独立意见：公司预计的 2016年度与关联方之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动的需要而产生，不存在损害公司及中小股东利益的情形，交易金额较小，不会对公司的独立性构成影响。董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，审议程序符合相关规定。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
公司聘请的保荐机构湘财证券股份有限公司针对公司2016年的
日常关联交易事项出具了核查意见，认为：上述关联交易符合公司业
务特点和业务发展的需要，有利于公司的发展。该关联交易经公司第七届董事会2016年第二次会议审议通过，关联董事回避了表决；公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立董事事前认可意见及独立意见；决议程序合法有效，定价遵循公允、合理原则，上述关联交易无需股东大会审议，保荐机构对上述关联交易无异议，并将持续跟踪交易实际发生时的定价是否公允。
六、备查文件
1、公司第七届董事会 2016年第二次会议决议；
2、公司第七届监事会 2016年第二次会议决议；
3、公司独立董事事前认可意见及独立意见；
4、保荐机构意见。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司董事会
二О一六年三月二十九日
证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-40
广东银禧科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东计划增持公司股份的提示性公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）于今日收到公司持股5%以上股东胡恩赐先生的通知，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，胡恩赐先生计划自2017年5月11日起六个月内增持公司股份，现将有关情况公告如下:
一、增持人及增持计划
增持人：持股5%以上股东胡恩赐先生。
增持计划：胡恩赐先生计划自2017年5月11日起六个月内，通过胡恩赐先生个人、胡恩赐先生控制的企业或其一致行动人（以下简称“增持计划实施人”）的账户或法律允许的其他方式（包括但不限于增持人控制的其他企业或设立定向资产管理产品等），通过二级市场增持银禧科技股份总数不超过截止本公告日公司总股本的1%（含）。
二、增持目的
公司目前正处于快速发展的阶段，基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票价值的合理判断，增持人拟实施本次增持计划。
三、增持方式
根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行。
四、增持人承诺
增持人承诺：增持计划实施人在增持期间及在增持完成后6个月内不转让其所持公司股份。
五、其他说明
1、本次股份增持的施行不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致本公司实际控制人发生变化。
2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，继续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2017年5月10日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-072
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年7月25日收到董事会秘书曾德祝先生的辞职报告。曾德祝先生因为公司业务发展的需要，特向公司董事会申请辞去公司董事会秘书职务，但仍继续担任公司副总经理、财务总监职务，专职财务总监工作。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
曾德祝先生的辞职不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。公司及董事会对曾德祝先生在担任公司董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，由公司董事、总经理肖林女士代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘请新的董事会秘书。
公司董事、总经理肖林女士的联系方式如下：
电话：020-62956877
传真：020-82266910
邮箱：xiaol@tech-long.com
地址：广州市萝岗区云埔一路23号
特此公告。
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
华夏航空股份有限公司
独立董事关于对第一届董事会第十八次会议
相关议案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求及《华夏航空股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司第一届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对拟提交公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：一、关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见公司以募集资金人民币251,323,321.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，并且置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的要求和公司《募集资金管理办法》的相关规定。因此我们一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 280,000,000元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品，能够有效提高募集资金使用效率，降低经营成本，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金暂时进行现金管理。
三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 250,000,000元的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品，能够有效提高自有资金使用效率，降低经营成本，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置自有资金暂时进行现金管理。
独立董事：张工董小英 岳喜敬
证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-042债券代码：112215 债券简称：14万马 01
浙江万马股份有限公司
关于设立募集资金专项账户的公告
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 19日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订监管协议的议案》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90号文）核准，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股） 96,343,610股，每股发行价格 9.08元，募集资金总额人民币 874,799,978.80元，扣除发行费用 15,177,964.95元后，募集资金净额为 859,622,013.85元。2017年 6月 27日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述事项出具了《验资报告》（XYZH/2017SHA10222号），确认募集资金到账。
二、募集资金监管专用账户的开户情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法
律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司在四家银行开设了募集资金专项帐户。各专户仅用于公司募集资金投资项目及补充流动资金的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。募集资金专用账户的开户情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|账户名称|开户行|账号|资金用途|存储金额（元）|
||中国工商银行||||
||股份有限公司|120202111980|I-ChargeNet智能充||
|||||361,622,013.85|
||浙江省分行营|0071805|电网络建设项目||
|浙江爱充网络科|||||
||业部||||
|技有限公司|||||
||汇丰银行（中||||
||||I-ChargeNet智能充||
||国）有限公司杭|635065071012||300,000,000.00|
||||电网络建设项目||
||州分行||||
|浙江万马高分子|中国农业银行|190551010400|年产56000吨新型环||
|||||98,000,000.00|
|材料有限公司|临安支行|18400|保高分子材料项目||
||中国银行股份||||
|浙江万马股份有|||||
||有限公司浙江|396172995522|补充流动资金|100,000,000.00|
|限公司|||||
||省分行||||

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐人、存放募集资金的各商业银行分别签订三方/四方监管协议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会授权公司董事长或其指定人员，全权办理与本次设立募集资金专项账户有关的事宜。
特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会 2017年 7月 20日
四川创意信息技术股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的独立意见
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。作为公司的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等相关规定，对公司本次重组相关文件进行了认真审核，并基于我们的独立判断，对本次重组的相关事项发表独立意见如下：
1、本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前均与公司不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的关联关系。
本次非公开发行股份募集配套资金的发行对象为拉萨弘俊投资管理有限公
司、上海泓境投资管理合伙企业（有限合伙）、四川昊坤投资股份有限公司、深圳市招远秋实投资合伙企业（有限合伙）、安信乾盛财富管理（深圳）有限公司，其中安信乾盛财富管理（深圳）有限公司与公司存在关联关系。本次交易构成关联交易。
2、董事会已按照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求对本次交易相关事项做出明确判断，并记录于董事会决议记录中。
3、本次重组草案及本次重组签署的相关《发行股份购买资产协议》、《标的资产盈利预测补偿协议》等符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，本次重组方案合理且具备可操作性。
4、本次交易所聘请的具有相关证券业务资格的评估机构对相关标的资产进行评估后，将按照资产评估值确定相关标的资产的价格。本次交易的评估机构及经办评估师与公司及交易各方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系
或冲突，具有充分的独立性。
5、本次重组的相关议案在提交公司董事会审议前，已经我们事前书面认可。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
6、本次交易完成后，公司资产质量和盈利能力得以改善和提高，具有持续经营能力，符合中国证监会关于上市公司治理与规范运作的相关规定，也符合公司和全体股东的长远利益和整体利益。
7、同意公司于2015年6月26日召开2015年第一次临时股东大会。
综上，我们认为，本次重组的方案符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，同意公司董事会就本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的总体安排。
（以下无正文）
（此页无正文，为《四川创意信息技术股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
__________ __________ __________
鲁篱 谭洪涛 戴元顺
2015年 月 日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-008中水集团远洋股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2019年 3月 18日以书面形式发出会议通知。
2.本次会议于2019年3月22日在北京中水大厦6层公司会议室以现场会议的方式召开。
3.本次会议应出席董事 8人，实际出席 8人。
4.本次会议由董事长宗文峰先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况：
1.审议《2018年度总经理工作报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
2.审议《2018年度董事会报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
3.审议《独立董事 2018年度述职报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
4.审议《2018年度报告和 2018年度报告摘要》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
5.审议《2018年度财务决算报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
6.审议《公司 2018年度利润分配预案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2018年度母公司可供股东分配利润为 11,082万元，合并报表可供分配利润为-6,711万元。根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》中利润分配的相关规定，按照合并报表和母公司报表可供分配利润孰低原则，董事会提议利润分配预案如下：
公司 2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
7.审议《关于会计政策变更的议案》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
8.审议《2018年度内部控制评价报告》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
9.审议《高管人员 2018年年度报酬》。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
10.审议《关于 2019年度日常关联交易的议案》。
本议案关联董事回避表决，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
11.审议《关于向控股股东借款的议案》。
公司拟向控股股东中国农业发展集团有限公司融资借款 6,600万元,用于超低温金枪鱼延绳钓项目，利率4.60%，期限 12个月,自划拨之日起计息。
本议案关联董事回避表决，同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案需提交公司 2018年度股东大会审议。
12.审议《关于召开 2018年度股东大会的议案》。
公司董事会决定召开 2018年度股东大会,具体日期另行公告。
本议案同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2019年 3月 25日
山西太钢不锈钢股份有限公司独立董事事前认可函
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本人作为山西太钢不锈钢股份有限公司的独立董事，同意将《关于与太钢（天津）融资租赁有限公司进行设备售后回租融资租赁业务的议案》、以及《关于与太钢（天津）商业保理有限公司开展有追索权国内保理业务的议案》提交董事会讨论。
独立董事：
戴德明 林义相
王国栋 张志铭
二○一四年十二月二十二日