深圳市金新农饲料股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
独立董事佟景国
各位股东及代表：
本人作为深圳市金新农饲料股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定与要求，在2015年的工作中，独立、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。
现将本人2015年度履职情况报告如下：
一、本人2015度出席董事会和股东大会情况
2015年董事会召开10次会议，其中现场会议3次，现场加通讯会议7次。
本人出席会议情况如下：
本人（佟景国）2015年度出席公司会议情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本报告期应出席董事会次数|现场出席次数|以通讯和视频方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|2015年第一、二次临时股东大会、2014年度股东大会|
|10|5|4|1|0|否|列席|

本人认真出席董事会和列席股东大会，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化与建设性意见，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2015年董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此，2015年度本人对公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。
二、本人2015年度发表独立意见情况
依据自己的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。独立董事 2015年度发表独立意见情况如下：
（一）2015年3月24日，公司召开第三届董事会第八次会议。独立董事对对公司 2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了专项说明与独立意见以及对第三届董事会第八次会议及 2014年度报告相关事项发表独立意见【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年3月26
日《独立董事关于对公司2014年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明与独立意见》、《独立董事对第三届董事会第八次会议及2014年度报告相关事项发表的独立意见》】。
（二）2015年5月8日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议，对会议审议的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》发表了事前认可意见和独立意见。【详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2015年5月12日《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易事前认可的意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的独立意
见》】。
（三）2015年5月25日，公司召开第三届董事会第十一次（临时）会议，对《关于补选独立董事的议案》发表了独立意见，对会议审议的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、2015年第一期员工持股计划（草案）》及相关事项发表了事前认可意见和独立意见【详见巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）2015年5月27日《独立董事关于公司员工持股计划的独立意见》、《独立董事关于补选独立董事的独立意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立
意见》、《独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成暨关联交易事项的事前认可意见》】。
（四）2015年6月30日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，对会议审议的《关于转让子公司股权的议案》发表了独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年7月1日《独立董事关于转让子公司股权的独立意见》】。
（五）2015年8月17日，公司召开第三届董事会第十三次会议，对会议审议的《关于提供委托贷款的议案》、《关于<深圳市金新农饲料股份有限公司 2015年第一期员工持股计划（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》等相关议案及 2015年半年度相关事项发表的事前认可意见及独立意见。【详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2015年8月18日《独立董事对第三届董事会第十三次会议及2015年半年度相关事项发表的独立意见》】。
（六）2015年9月13日，公司召开第三届董事会第十四次（临时）会议，对会议审议的《关于2015年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的议案》、《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案》发表了事前认可意见及独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年9月15日《独立董事关于公司2015年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的事前认可意见》、《独立董事关于公司2015年第一期员工持股计划（草案）（修订稿）及其摘要的独立意见》、《独立董事关于同意将调整重大资产重组方案的有关议案提交董事会审议的事前认可意见》、《独立董事关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的独立意见》】。
（七）2015年10月23日，公司召开第三届董事会第十五次会议，对会议审议的《关于调整股票期权激励计划激励对象名单、期权数量和行权价格的议案》发表了独立意见，对《关于收购洛阳新希望六和新大饲料有限公司部分股权暨关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。【详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）2015年10月26日《独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》】。
（八）2015年12月19日，公司召开第三届董事会第十六次（临时）会议，对会议审议的《关于2015年新增日常关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。【详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年12月21日《独立董事关于2015年新增日常关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于 2015年新增日常关联交易的独立意见》】
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
（一）参与董事会专门委员会所作出的履职工作
1、本人为薪酬与考核委员会召集人，根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》及《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关规定，2015年度，本人共召集三次薪酬与考核委员会会议，会议主要审议了公司董事、监事2014年度领取津贴和薪酬情况、公司高级管理人员2014年度绩效考评结果暨薪酬发放情况、修订《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》、确定2015年度经营目标及考核方案、股票期权激励计划第二个行权期获授期权未达到行权条件予以注销及2015年第一期员工持股计划等相关事项。
2、本人为审计委员会委员，均亲自出席会议。2015年度，审计委员会共召开了6次会议，其中4次例会，2次临时会议。会议例会按季度召开，就每个季度公司募集资金存放和使用情况、关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、定期报告、审计部工作报告等进行了审议。临时会议听取了会计师事务所2014年度公司审计工作的总结报告、审议了续聘会计师事务所等事项。
3、本人为战略委员会委员，积极参加相关会议。2015年度，战略委员会召开了5次会议，分别对公司2015年度重大资产重组，对外投资成立技术研发为主的有限责任公司，建立金新农自主猪遗传育种与生物饲料关键技术平台的相关事项，转让公司子公司惠州市成农生物技术有限公司100%的股权、增资新大牧业、收购武汉华扬动保、洛阳新希望六和新大部分股权以及与中国农业大学动物科技学院合作设立“动科发展基金”、细化公司未来五年发展战略规划等事项进行了审议。
（二）参与公司经营决策和管理所作出的履职工作
作为公司独立董事，本人在 2015年度主动调查、获取做出决策所需要的资料，通过电话、邮件、会议等形式与公司经营管理层保持充分沟通与交流。重点关注公司生产经营、财务管理、关联交易、对外财务资助等情况。凡经董事会审议的事项，事先都对相关资料进行认真审核，并详尽了解有关情况，能够用自己的专业知识和管理经验向公司提出合理化的意见和建议。
（三）为监督公司信息披露工作所作出的履职工作
对公司信息披露情况等进行监督和核查，确保公司能够按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等的相关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作；维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益；保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
（四）加强培训与学习所作出的履职工作
报告期内，本人自觉学习掌握中国证监会、深圳证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，并积极参加上述机构、公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训。加深了对相关法规尤其是保护社会公众股股东权益等专业知识的认识和理解，积极与其他公司的独立董事交流，探讨独立董事的履职经验和行业价值，借鉴优秀经验，进一步有效提高了履职能力。
四、其他事项
1、2015年度，无提议召开董事会的情况；
2、2015年度，无提议召开临时股东大会情况；
3、2015年度，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人2015年度履职情况的汇报。2016年本人将继续按照相关法律、法规和公司章程的要求，独立、公正地履行职责，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、联系方式
独立董事：佟景国
电子邮箱：tjg@huoking.com
独立董事：佟景国
二O一六年四月八日