证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-22物产中拓股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2016年 4月 29日（周五）下午14：00。
（2）网络投票:深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年 4月 29日上午9：30—11：30，下午13：00—15:00；互联网投票系统投票时间为：2016年 4月 28日下午15：00至 2016年 4月 29日下午15：00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市五一大道 235号湘域中央 1号楼公司 428会议室。
3、召开方式：现场记名投票及网络投票。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长袁仁军先生。
6、股权登记日：2016年 4月 25日(周一)。
(1)出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表
共5人，代表股份231,979,815股，占上市公司总股份的
59.0381％。
其中:
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共3人，代表
股份222,532,725股，占上市公司总股份的56.6338％；
参加本次股东大会网络投票的股东共2人，代表股份
9,447,090股，占上市公司总股份的2.4043％
(2)其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所谢勇军、谭程凯律师对本次大会进行见证。
本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
1、审议《公司 2015年度董事会工作报告》
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
2、审议《公司 2015年度监事会工作报告》
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公
司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
3、审议《公司 2015年度财务决算报告和 2016年度财务预算报告》
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
4、审议《公司 2015年年度报告正文及摘要》（具体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-10公告）
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0
股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
5、审议《公司 2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司） 2015年度实现净利润为 106,170,872.94元，年初未分配利润为130,874,422.66元，提取盈余公积10,617,087.29元和实施2014年度利润分配 26,448,464.16元后，截至 2015年 12月 31日，母公司可供股东分配的利润为 199,979,744.15元。
股东大会同意公司以2015年12月31日总股本392,932,669股为基数，向全体股东每 10股派送现金红利 0.6元（含税），共计派送现金红利 23,575,960.14元，剩余未分配利润结转下一年度，不送红股，不实行资本公积金转增股本。
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
6、审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》（具
体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-09公告）。
本次董事选举采用累积投票制。
6.1选举袁仁军先生为公司第六届董事会董事;
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
6.2选举张端清先生为公司第六届董事会董事;
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
6.3选举丁建国先生为公司第六届董事会董事;
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效
表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
6.4选举高伟程先生为公司第六届董事会董事;
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
6.5选举周黎明先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占
出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
6.6选举王辉先生为公司第六届董事会董事；
表决情况：同意 226,319,705股，占出席会议股东所持有效表决权数的97.56%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 5,660,110股，占出席会议股东所持有效表决权数的2.44%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 20,942,235股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的78.72%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 5,660,110股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的21.28%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
7、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（具体内容详见 2016年 4月 09日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-09公告）。
本次独立董事选举采用累积投票制。
7.1选举陈三联先生为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
7.2选举陈丹红女士为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
7.3选举高凤龙先生为公司第六届董事会独立董事；
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
8、审议《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》（具体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-16公告）。
本次监事选举采用累积投票制。
另两名职工监事王林先生、雷邦景先生经公司于 2016年 4月 6日召开的工会、职工代表团（组）长联席会议选举产生（具体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-19公告）。
8.1选举姚慧亮先生为公司第六届监事会监事；
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
8.2选举沈安先生为公司第六届监事会监事；
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
8.3选举肖太庆先生为公司第六届监事会监事；
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
9、审议《关于公司 2016年拟开展外汇套期保值业务的议案》（具体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-12公告）。
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
10、审议《关于公司 2016年度拟开展商品套期保值业务的议案》（具体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-13公告）。
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
11、审议《关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案》（具体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-14公告）。
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
12、审议《关于预计公司 2016年度日常关联交易的议案》（具体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-15公告）。
该议案涉及公司与浙江省交通集团有限公司（简称“交通集团”）的关联交易，关联股东交通集团回避了表决。
表决情况：同意 79,482,122股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
13、审议《关于公司 2016年度对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见 2016年 1月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-03公告）。
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效
表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
14、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》（具体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-09公告）。
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
15、审议《关于 2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见 2016年 4月 9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2016-17公告）。
表决情况：同意 231,979,815股，占出席会议股东所持有效表决权数的100%；反对 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%；弃权 0股，占出席会议股东所持有效表决权数的0%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 26,602,345股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该提案经与会股东表决通过。
三、独立董事述职报告
本次股东大会上，独立董事黄政云先生代表公司全体独立董事向股东大会提交了《物产中拓股份有限公司独立董事 2015年度述职报告》，该报告对 2015年度独立董事出席公司董事会情况、对公司重大事项发表意见情况及专业委员会履职情况等进行了汇报。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：谢勇军、谭程凯；
3、结论性意见：公司 2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司 2015年年度股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司 2015年年度股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司 2015年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于物产中拓股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
物产中拓股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日