证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2019-110深圳市英唐智能控制股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 10月 24日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室召开了第四届董事会第二十四次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定。
公司现有董事 9名，应出席会议董事 9名，实际出席董事 9名。监事会成员和公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
董事会经核查认为：2019年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司监事会对公司2019年第三季度报告发表了明确审核意见，监事会认为：公司2019年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面的反映了公司2019年第三季度的经营管理和财务状况。
公司《2019年第三季度报告》的具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告，《2019年第三季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议并通过了《关于调整前期担保事项并为子公司应付账款提供担保的议案》
为优化公司融资结构，并结合公司及子公司实际经营情况及需求，公司拟调整前期审议通过的由公司、公司董事长胡庆周先生及公司总经理钟勇斌先生为公司重孙公司柏建控股（香港）有限公司（以下简称“柏建控股”）提供担保事项的担保方，在原有担保事项基础上增加华商龙控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）和华商龙科技有限公司（以下简称“华商龙科技”）为担保方（前次担保事项具体内容详见公司于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于子公司向银行申请授信额度及办理应收账款保理业务并为其提供担保的公告》，公告编号：2019-098）。
同时，为保障公司重孙公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）获得更高的授信额度与更长的账期，减少运营资金占用，从而降低业务发展对资金的依赖，同时降低公司的财务费用。公司拟为联合创泰向供应商采购商品的应付账款以及定向采购业务所形成的债权余额提供连带责任担保。具体担保情况如下：
1、柏建控股担保事项调整情况：
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||原担保方||担保||银行名||原担保额|担保事||是否签||调整方式|||担保类|
||||对象||称||度|由||署合同|||||型|
|英唐智控、胡庆周、钟勇斌||柏建控股||星展银行||港币7,120 万元||应收账|否||增加华商龙控股、华商龙科技作为担保方||华商龙控|连带责任担保||
|||||||||款保理||||股、华商龙科||||
|||||||||业务||||技作为担保方||||

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||被担保|||||||||
||||担保方||交易对方||担保事项||担保金额|
||方|||||||||
|联合创泰||英唐智控、黄泽伟、钟勇斌||信扬（香港）有限公司||为联合创泰向香港信扬定向采购业务所形成的债权余额提供担保||美元6,000万元||
|||英唐智控、黄泽伟||信利光电有限公司||为联合创泰向信利光电采购商品的应付账款提供担保||人民币9,000万元或等值外币||

公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于调整前期担保事项并为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2019-112）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过了《关于子公司向金融机构申请融资额度并为其提供担保的议案》
根据公司的发展规划及经营预算，子公司深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”）向银行及非银行金融机构申请总额不超过人民币5.5亿元（或等值外币）的综合融资额度（融资方式包括但不限于授信、借款、保理、信用证、商业汇票、国内国外保函及贸易融资、供应链融资等），融资额度有效期为自公司 2019年第七次临时股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止，在此期间签署并履约的融资及其相关协议截止期限以双方协议约定为准，不因额度有效期到期而终止。
在上述融资额度有效期内，公司或合并报表范围内子公司可对子公司英唐创泰在各项融资项下所发生的债务提供担保（担保形式包括但不限于保证、抵押、质押等方式），担保合计总金额不得超过人民币5.5亿元（或等值外币）。英唐创泰少数股东原则上需按照持股比例提供等比例担保或者反担保。具体情况如下：
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||拟融资公司||融资对象||拟融资金额||融资用途||担保方|
|英唐创泰||银行及非银行金融机构||不超过人民币5.5 亿元（或等值外币）||用于补充日常经营所需的流动资金||英唐智控或合并报表范围内子公司||

公司将结合经营发展的实际资金需求情况分批次向银行及非银行金融机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以最终合同约定为准。
公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于子公司向金融机构申请融资额度并为其提供担保的公告》（公告编号：2019-113）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过了《关于子公司拟开展应收账款保理业务并为其提供担保的议案》
为进一步盘活存量资产，优化资产负债结构，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，公司子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深圳华商龙”）拟与美的商业保理有限公司（以下简称“美的保理”）开展针对在日常经营活动中产生的应收账款保理业务，融资总金额为人民币1.8亿元，保理期限一年，公司为上述子公司办理应收账款保理业务提供担保。相关情况如下：
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||申请保理方||交易对方||保理事项||保理金额||担保方|
|深圳华商龙||美的保理||深圳华商龙日常应收账款保理业务||人民币1.8 亿元||英唐智控||

公司独立董事已对该项议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于子公司拟开展应收账款保理业务并为其提供担保的公告》（公告编号：2019-114）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有
已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务
报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合目前会计准则及财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，同意变更相应会计政策，并按规定的施行日期执行。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-115）、《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、审议并通过了《关于召开 2019年第七次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2019年 11月 11日下午 2:30在公司五楼会议室召开 2019年第七次临时股东大会。具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2019-116）。
该议案同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司董 事 会