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深圳市天健（集团）股份有限公司
关于公司控股子公司为子公司借款提供担保、抵押事项的公告证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2018-56
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市天珺房地产开发有限公司（以下简称“天珺房地产”）向以招商银行深圳分行作为牵头行的银团申请天健天骄项目开发贷款30亿元，由控股子公司深圳市天健地产集团有限公司（以下简称“天健地产集团”）、深圳市市政工程总公司（以下简称“市政总公司”）提供连带责任保证担保，并以项目用地使用权作为抵押，天健地产集团以其持有的项目公司股权质押。
天健地产集团出资股东审议通过了《关于天健地产集团为控股子公司借款提供担保、质押事项的议案》；市政总公司出资股东审议通过了《关于市政总公司为关联企业控股子公司借款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
天健地产集团、市政总公司为天珺房地产申请的授信额度提供担保，预计担保额度不超过30亿元，以实际出账额度为准。
（一）被担保人名称：深圳市天珺房地产开发有限公司
成立日期：2015年11月19日
注册地址：深圳市福田区莲花街道红荔西路鲁班大厦29楼
法定代表人：李文成
注册资本：20,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主营业务：房地产开发
经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；商品房经营；自有物业租赁。
（二）股东情况：天健地产集团持有其100%股权
深圳市天健（集团）股份有限公司
100% 100%
深圳市天健地产集团有限公司 深圳市市政工程总公司
100%
深圳市天珺房地产开发有限公司
（三）主要财务指标
截止 2017年 12月 31日，被担保人总资产 395,815.11万元，负债 375,876.33万元（其中：流动负债总额 275,876.33万元），净资产19,938.78万元，资产负债率94.96%。
2017年营业收入0万元，利润总额-44.70万元，净利润-44.70万元。
三、担保协议的主要内容
（一）担保事项发生时间：担保合同的签署日期
（二）担保方：深圳市天健地产集团有限公司、深圳市市政工程总公司
（三）被担保方：深圳市天珺房地产开发有限公司
（四）银企合作进程：担保协议由天珺房地产与银行共同协商确定。
四、资产抵、质押事项
（一）资产抵押事项
天珺房地产以项目用地使用权作为抵押，向银行申请不超过 30亿元的项目贷款额度的担保措施之一。
（二）股权质押事项
天健地产集团以其持有的借款人天珺房地产100%股权作为质押，作为借款人向银行申请不超过30亿元的项目贷款额度的担保措施之一。
（三）具体安排
1、抵、质押事项发生时间：抵、质押协议签署，已办理完质押手续，抵押手续正在办理。
2、银企合作进程：上述抵、质押协议由天珺房地产与银行共同协商确定。
五、天健地产集团、市政总公司出资股东意见
（一）提供担保原因
被担保人为天健地产集团控股子公司，市政总公司关联企业，因其业务发展，需要向银行申请贷款额度以保证周转资金需求。
（二）被担保人的资信、经营状况、偿债能力分析
天珺房地产因融资涉及上述各类担保事项属于日常生产经营行为，担保对象为天健地产集团控股子公司，市政总公司关联企业，公司已制定了严格的管理制度，能有效防范担保风险。
天珺房地产资产质量良好，信用状况较好，生产经营稳定，偿债能力较强，担保风险可控。上述担保有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规要求。
（三）资产抵、质押情况
天珺房地产为天健地产集团纳入合并报表范围的控股子公司，以项目用地使用权作为抵押。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年6月30日，公司及控股子公司的担保余额合计为109.94亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为174.20%。
公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
2018年9月21日
广东东方精工科技股份有限公司董事会
关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强与上市公司
重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条
不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出售北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的规定，公司就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组的情形说明如下：
经核查，本次交易相关主体（包括公司、交易对方及上述主体的控股股东、实际控制人及其控制的机构，公司董事、监事、高级管理人员，公司控股股东、实际控制人，交易对方的主要负责人，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、律师事务所、会计师事务所、评估机构及其经办人员）均不存在因涉嫌与本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。
本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定中不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
特此说明。
广东东方精工科技股份有限公司
董事会
浙江星星瑞金科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则的》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，对公司第二届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2014年半年度关联交易事项的独立意见
经认真核查，报告期内，公司向关联方星星集团有限公司支付物业管理服务费281,317.08元，向关联方台州星星置业有限公司支付公共租赁房建设费
5,625,000元。公司的控股子公司浙江星谷触控科技有限公司向关联方星星集团有限公司支付物业管理服务费299,517.70元，向关联方台州星星置业有限公司支付厂房租赁费1,614,223.50元。公司的全资子公司广东星弛光电科技有限公司销售给关联方韩国（株）MelfasInc.视窗防护屏产品，销售收入为17,464,483.95元。
上述关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
二、关于2014年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见公司认真贯彻执行已制定的《对外担保制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止2014年6月30日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，累计对外担保金额为人民币18,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.05%。
除上述担保外，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保，亦无逾期担保的情况；公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。
三、关于2014年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2018-025金亚科技股份有限公司
第四届董事会2018年第一次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会2018年第一次会议于2018年3月12日上午10点在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2018年3月6日以邮件或传真方式送达。应参加董事5人，现场参加董事5人,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长周洪伶女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《关于聘任董事的议案》
公司董事会根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，并经公司董事会提名委员会2018年第一次会议审议通过，决定提名袁春峰先生担任公司第四届董事会非独立董事，并兼任董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期为自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于聘任董事的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》部分条款的议案》
公司于2017年12月14日召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署土地协商收回合同及补充协议的议案》。同日，公司与金牛区人民政府（以下简称“区政府”）指定的工业用地协商收回实施单位成都市鑫金工发投资有限公司（以下简称“鑫金工投公司”）签署了正式土地协商收回合同及补充协议，并于 2017年 12月收到了首期政府协商收回款项人民币 5,000万元。
根据土地协商收回合同及补充协议，公司需在收到签署首期协商收回价款之日起4个月内拆除项目地块的全部建（构）筑物。
为保证公司正常的日常运营，公司拟将办公场所与生产厂地进行整体搬迁，公司注册地址将由“成都市蜀西路 50号”变更为“成都金牛高科技产业园信息园西路 81号 16层 1-2号”。除前述变更事项外，为进一步规范公司的运作，同时完善公司治理结构，公司将根据现行相关法律法规条文对公司章程部分条款进行修订。具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理前述事项的工商登记手续，最终以工商行政管理机关核准的信息为准。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年3月29日下午14:30召开2018年第一次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
审议结果：表决5票同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一八年三月十二日
北京百华悦邦科技股份有限公司
独立董事关于使用部分闲置募集资金和自有资金
购买保本型银行理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件以及《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》的相关规定，作为北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，发表如下意见：
公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《北京百华悦邦科技股份有限公司章程》和《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法律法规的要求，公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募
集资金投向、损害公司股东利益的情形；公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，购买理财的安全性可以得到保证；因此，同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品的独立意
见》之签字页）
独立董事签字：
陈爱珍 周海涛 庞军
关于筹划重大事项停牌公告证券代码：002640 证券简称：百圆裤业 公告编号：2015-009
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司
关于筹划重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项。为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：百圆裤业，股票代码：002640）已于 2015年 2月17日（星期二）下午13：00开市起停牌，待刊登相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
山西百圆裤业连锁经营股份有限公司董事会二〇一五年二月二十五日
证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2019—040恒锋信息科技股份有限公司
关于监事、高级管理人员及特定股东减持计划时间过半的公告公司监事会主席罗文文先生、监事郑明先生、副总经理杨志钢先生及特定股东上海榕辉实业有限公司保证向公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
1、恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月01日披露了《关于监事、高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（编号：2019-004），公司监事会主席罗文文先生计划自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过75,000股；监事郑明先生计划自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过80,000股；副总经理杨志钢先生计划自该公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过89,000股；
2、公司于2019年02月28日披露了《关于特定股东减持公司股份的预披露公告》（编号：2019-008），公司特定股东上海榕辉实业有限公司（以下简称“上海榕辉”）计划自该公告披露之日起三个交易日后的六个月内（法律法规、规范性文件规定不得进行减持的时间除外），以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过2,180,000股，其中连续90天内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的1.00%。
公司于近日收到罗文文先生、郑明先生、杨志钢先生和上海榕辉分别出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》，获悉上述股东减持计划时间已过半，现根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的有关规定，将上述股东减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持股份计划实施情况：
1、郑明先生、杨志钢先生自其减持计划公告日至本公告日期间未减持公司股份；
2、其他股东减持股份情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持日期|减持数量（股）|占总股本比例|成交均价（元/股）|
|罗文文|集中竞价交易|2019.03.12|5,000|小于 0.01%|19.08|
|||2019.03.20|30,000|0.03%|18.14|
|||小计|35,000|0.03%|——|
|上海榕辉|集中竞价交易|2019.03.11|60,000|0.05%|19.13|
|||2019.03.12|100,000|0.09%|19.25|
|||2019.04.01|499,952|0.45%|19.74|
|||2019.04.02|330,000|0.30%|20.78|
|||小计|989,952|0.90%|——|

注：①百分比采用四舍五入计算，保留两位小数；
②总股本按照公告减持计划时股本109,989,994股计算。
2、减持前后持股情况：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
||持有股数|占总股本比例|持有股数|占总股本比例|
|罗文文|302,251|0.27%|267,251|0.24%|
|郑 明|323,773|0.29%|323,773|0.29%|
|杨志钢|359,717|0.33%|359,717|0.33%|
|上海榕辉|3,891,612|3.54%|2,901,660|2.63%|

注：①百分比采用四舍五入计算，保留两位小数；
②减持前总股本按照公告减持计划时股本109,989,994股计算；
③减持后总股本按照公司现有股本110,209,394股计算。
二、相关情况说明
1、上述股东本次减持计划遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定；未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺；
2、上述股东本次减持实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致，其减持计划时间已过半但尚未实施完毕；
3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响；
4、本次减持计划实施期间，公司董事会将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，严格遵守相应的法律法规等的规定，并及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、罗文文先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
2、郑明先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
3、杨志钢先生出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
4、上海榕辉出具的《公司股份减持计划实施进展告知函》；
特此公告！
恒锋信息科技股份有限公司董事会2019年06月06日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-062安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
安徽中鼎密封件股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2018年 8月 6日以通讯方式召开。会议通知于 7月 26日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏鼎湖主持，监事及高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》；
《前次募集资金使用情况报告》内容详见 2018年 8月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于申请开立备用信用证及涉外融资性保函的议案》；
内容详见2018年8月7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请召开 2018年第二次临时股东大会的议案》；
具体内容详见 2018年 8月 7日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意票7票，否决票0票，弃权票0票。
特此公告！
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2018年8月7日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2015-046
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易价格异常波动情况
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）（股票简称：达意隆，股票代码：002209）股票交易价格于 2015年 7月 14日、7月 15日、7月 16日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司已于 2015年 7月 13日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露了《关于重大事项复牌公告》（2015-044），目前，该事项没有新的进展。
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
5、公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露事项的说明
公司董事会确认，截止公告之日，公司不存在根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、2015年 4月 27日，公司披露了《2015年第一季度报告》，对 2015年 1-6月经营业绩进行了预测，预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间 595.28万元—1020.48万元，与 2014年同期相比变动幅度为-30%至20%，截止目前不存在需要修正业绩预测的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2018-059杭州滨江房产集团股份有限公司
签订《杭州嘉汇置业有限公司股权转让协议书》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、概述
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日与杭州金汇世纪房地产有限公司（以下简称“金汇世纪”）签订《股权转让协议书》（以下简称“协议书”）。根据协议书的约定，公司将受让金汇世纪持有的杭州嘉汇置业有限公司（以下简称“项目公司”）10%的股权，成为项目公司的股东，参与项目公司运营和目标地块的经营开发。项目公司系富政储出【2014】35号地块（目前项目命名为“金汇之星公寓”）的开发主体。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司总经理审批权限范围内，已获得公司总经理批准。
二、协议主体基本情况
杭州金汇世纪房地产有限公司基本情况如下：
1、成立日期：2015年 02月 13日
2、法定代表人：章碧海
3、注册资本：8000万元
4、住所：杭州富阳区富春街道苋浦西路 139号 201室
5、经营范围：房地产开发经营。
三、投资标的的基本情况
杭州嘉汇置业有限公司基本情况如下：
1、成立日期：2015年 12月 15日
2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）3、法定代表人：章碧海
4、注册资本：2000万元
5、注册地址：浙江省杭州市富阳区富春街道苋浦西路 139号 203室
6、经营范围：市政公用工程、园林绿化工程、道路基础工程、地基基础工程、水利工程、土石方工程、公路工程、建筑装饰工程、室内水电安装工程施工；建筑工程渣土清运，土地地面平整，道路铺设，河道清淤、疏浚，市政管网安装服务；房地产开发经营。
7、杭州嘉汇置业有限公司系富政储出【2014】35号地块（目前项目命名为“金汇之星公寓”）的开发主体，本次股权转让前，金汇世纪持有其100%的股权。本次股权转让完成后，项目公司的股权结构为：金汇世纪持有90%的股权，公司持有10%的股权。
四、协议主要内容
1、各方经协商一致，公司将收购金汇世纪持有的项目公司10%股权，项目公司10%股权的对价按注册资本金 1:1作价为人民币 200万元。
2、协议书签署后公司将人民币 200万元的股权转让款支付至金汇世纪指定账户。
3、各方同意项目公司股权转让工商变更登记手续待股权转让条
件成就时办理完毕。上述各项变更手续的办理各方将履行勤勉配合义务。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本次收购将增加公司的货值储备，公司与金汇世纪将充分发挥各自优势，实现合作共赢。
六、备查文件
1、股权转让协议书
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二○一八年四月十九日
发行股份购买资产协议之补充协议发行股份购买资产协议之补充协议
二零一六年【】月
发行股份购买资产协议之补充协议本协议由以下双方于2016年【】月【】日在中国深圳市签署：
甲方：国药集团一致药业股份有限公司
注册地址：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
法定代表人：林兆雄
乙方：国药控股股份有限公司
注册地址：上海市黄浦区福州路221号六楼
法定代表人：魏玉林
在本协议中，甲方、乙方单独称“一方”，合称“双方”。
鉴于：
双方已经于2016年3月9日签署了《发行股份购买资产协议》。根据《发行股份购买资产协议》确定的原则和精神，双方经协商达成如下补充条款，以兹双方恪守：
第一条《发行股份购买资产协议》协议条款的修改
各方一致同意将《发行股份购买资产协议》中2.1、2.2、4.1.5（1）款的相关内容进行修改，修改后的内容如下：
2.1根据具有证券从业资格的资产评估机构北京天健兴业资产评估有限公司出具的《国药控股股份有限公司以其持有的佛山市南海医药集团有限公司100%股权认购国药集团一致药业股份有限公司非公开发行股份项目评估报告》（天兴评报字（2016）第0140号）、《国药控股股份有限公司以其持有的广东东方新特药有限公司100%股权认购国药集团一致药业股份有限公司非公开发行股份项目评估报告》（天兴评报字（2016）第0141号）、《国药控股股份有限公司以其持有的国药控股国大药房有限公司100%股权认购国药集团一致药业股份有限公司非公开发行股份项目评估报告》（天兴评报字（2016）第
发行股份购买资产协议之补充协议 0139号），以 2015年 9月 30日作为基准日，佛山南海、广东新特药、国大药房100%股权的评估值各为 57,648.43万元、21,223.17万元、215,687.10万元。以前述资产评估报告的评估值为基础，经甲方与乙方公平协商后确定甲方就购买标的资产需支付的交易总对价为 294,558.70万元，依照《发行股份购买资产协议》的约定，通过向乙方发行股份的方式支付上述对价。
2.2乙方拟出让的标的公司股权的作价情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|佛山南海|||||
|序号|股东|拟出让所持佛山南海出资额（万元）|拟出让佛山南海出资额占佛山南海注册资本的比例|交易作价（万元）|
|1|国药控股|7,000|100%|57,648.43|
|合计||7,000|100%|57,648.43|
|广东新特药|||||
|序号|股东|拟出让所持广东新特药出资额（万元）|拟出让广东新特药出资额占广东新特药注册资本的比例|交易作价（万元）|
|1|国药控股|5,000|100%|21,223.17|
|合计||5,000|100%|21,223.17|
|国大药房|||||
|序号|股东|拟出让所持国大药房出资额（万元）|拟出让国大药房出资额占国大药房注册资本的比例|交易作价（万元）|
|1|国药控股|101,000|100%|215,687.10|
|合计||101,000|100%|215,687.10|

 4.1.5发行数量：
（1）向乙方发行股份数量
向乙方发行股份数量的计算公式为：发行数量=交易总额÷发行价格。2016年4
发行股份购买资产协议之补充协议月22日，甲方召开2015年年度股东大会，审议通过《公司2015年度利润分配方案》，甲方以截至2015年末的总股本362,631,943股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），共分配现金股利人民币108,789,582.90元。经除权、除息调整后，本次股份发行价格调整为53.50元/股。按照标的资产的交易总额中所对应的以发行股份方式所支付的对价294,558.70万元（占本次资产收购交易总额的100%）计算。本次资产收购交易向乙方合计发行股份数为5,505.77万股。
最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。
第二条协议效力
本补充协议自双方签署之日起成立，与《发行股份购买资产协议》同时生效。本补充协议构成《发行股份购买资产协议》不可分割的一部分。本补充协议未尽事宜，适用《发行股份购买资产协议》的约定。《发行股份购买资产协议》就有关词语的定义适用于本补充协议。
第三条其他
本协议以中文签署，正本一式十份，协议双方均各执一份，其余报有关主管部门，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
发行股份购买资产协议之补充协议（本页无正文，为《发行股份购买资产协议之补充协议》的签字盖章页）
甲方：国药集团一致药业股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
发行股份购买资产协议之补充协议（本页无正文，为《发行股份购买资产协议之补充协议》的签字盖章页）
乙方：国药控股股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签字：
证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2014-062江苏通鼎光电股份有限公司
关于变更公司英文名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月18日，江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司英文名称的议案》，同意公司英文名称由“JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONIC STOCKCO.,LTD”变更为
“JIANGSU TONGDING OPTIC-ELECTRONICCO.,LTD.”。公司股东大会决议公告具体内容详见2014年6月19日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2014-049。
公司已于2014年7月16日在江苏省苏州工商行政管理局办理完成英文名称变更备案。
特此公告。
江苏通鼎光电股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日
证券代码：000026 200026证券简称：飞亚达A飞亚达B公告编号：2019-046
飞亚达（集团）股份有限公司
关于回购部分境内上市外资股（B股）股份的回购进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
飞亚达（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日召开的第九届董事会第七次会议及 2019年 4月 23日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B股）股份的方案》。公司于 2019年 4月 30日披露了《回购部分境内上市外资股（B股）股份报告书2019-029》。
公司于 2019年 6月 5日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份，并于2019年6月6日披露了《关于首次回购部分境内上市外资股（B股）股份的公告2019-031》。
以上具体内容详见 2019年 4月 8日、2019年 4月 24日、2019年 4月 30日及 2019年 6月6日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的相关公告。
一、回购公司股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年8月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份 6,440,000股，占公司总股本的1.45%；回购股份最高成交价为 6.29港元/股，最低成交价为 5.85港元/股，已支付的总金额为 38,990,549.26港元（不含印花税、佣金等交易费用）。回购股份符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
3.公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
飞亚达（集团）股份有限公司
董事会
二○一九年九月三日
山东道恩高分子材料股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东道恩高分子材料股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十六次会议审议的议案等事项进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、《关于 2016年度利润分配预案的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会提出的 2016年度利润分配预案符合法律、法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。
二、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司2016年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意董事会出具的公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
三、《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司 2016年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。同意董事会出具的公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
四、《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》的独立意见
经审核，我们认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见
经审核，我们认为：本次董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有出现《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任董事的情况。根据《公司章程》的规定，董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上，我们同意对本次董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
七、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见
经审核，我们认为：本次独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，没有出现中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。独立董事候选人具备相关专业知识和履行独立董事职责所需的工作经验，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。根据《公司章程》的规定，公
司董事会具有提名公司独立董事候选人的资格。独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。综上，我们同意对本次独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事签字：
孙宗民 周政懋 宋晓
山东道恩高分子材料股份有限公司2017年4月24日
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2016年股票期权激励计划首次授予期权
第一个行权期可行权激励对象名单
一、激励对象获授股票期权情况
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|本次可行权股票期权份数（份）|
|农渊|副总经理|13,500|
|赵岚|副总经理|13,500|
|王引|副总经理|14,625|
|核心技术（业务）人员（95人）||1,027,278|
|合计（98人）||1,068,903|

二、核心技术（业务）人员情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|部门|职务|
|1|汪玮|客服部|主管|
|2|彭济明|客服部|客服经理|
|3|顾超|客服部|客服经理|
|4|陈海云|客服部|客服经理|
|5|张维俊|客服部|客服经理|
|6|郭晖|客服部|客服经理|
|7|李军|财务部|管理人员|
|8|朱梅娟|财务部|主管会计|
|9|朱丽萍|财务部|主管会计|
|10|刘飞|财务部|主管会计|
|11|颜海峰|采购部|主管|
|12|单建国|采购部|工程师|
|13|王从亮|盖线电气工程部|主管|
|14|唐伟|盖线电气工程部|工程师|
|15|刘锋|盖线电气工程部|工程师|
|16|沙荣圣|盖线电气工程部|工程师|
|17|杜长松|盖线电气工程部|工程师|
|18|张建华|盖线工程部|主管|
|19|陈晓黎|盖线工程部|工程师|
|20|武文治|盖线工程部|工程师|

|||||
|-|-|-|-|
|21|张伟伟|盖线工程部|工程师|
|22|裴古利|盖线工程部|工程师|
|23|杜子辉|盖线工程部|工程师|
|24|丁鹏|盖线工程部|工程师|
|25|刘杰|盖线工程部|工程师|
|26|童绥勇|盖线工程部|工程师|
|27|朱永峰|盖线工程部|工程师|
|28|王普|盖线工程部|工程师|
|29|王思伟|盖线工程部|工程师|
|30|付清罗|盖线工程部|工程师|
|31|张伟智|盖线工程部|工程师|
|32|赵金辉|盖线工程部|工程师|
|33|杨冰|盖线工程部|工程师|
|34|庄磊|盖线工程部|工程师|
|35|李建民|盖线工程部|工程师|
|36|熊康|盖线设计部|主管|
|37|李国庆|盖线设计部|工程师|
|38|杨德军|盖线设计部|工程师|
|39|张玮玮|盖线设计部|工程师|
|40|姚瑶|盖线设计部|工程师|
|41|王景裕|盖线设计部|工程师|
|42|陆晶晶|盖线设计部|工程师|
|43|邵士超|盖线设计部|工程师|
|44|杨东海|盖线设计部|工程师|
|45|魏斌|盖线设计部|工程师|
|46|赵春磊|盖线设计部|工程师|
|47|董自文|盖线设计部|工程师|
|48|杨阮程|盖线设计部|工程师|
|49|徐哲|盖线设计部|工程师|
|50|周兴梅|关务部|主管|
|51|刘甲雷|罐线电气工程部|工程师|
|52|曾荣|罐线电气工程部|工程师|
|53|徐希华|罐线电气工程部|工程师|
|54|钱卫清|罐线电气工程部|工程师|
|55|丁邦建|罐线工程部|主管|
|56|王再军|罐线工程部|工程师|
|57|陈新全|罐线工程部|工程师|
|58|张松|罐线工程部|工程师|
|59|韩飞|罐线工程部|工程师|
|60|易运动|罐线工程部|工程师|
|61|师卫召|罐线工程部|工程师|

|||||
|-|-|-|-|
|62|王经龙|罐线工程部|工程师|
|63|刘远材|罐线工程部|工程师|
|64|季东林|罐线工程部|工程师|
|65|潘建康|罐线工程部|工程师|
|66|王利|罐线工程部|工程师|
|67|张亚平|罐线工程部|工程师|
|68|鲍克锋|罐线工程部|工程师|
|69|孔令光|罐线设计部|主管|
|70|宋华|罐线设计部|主管|
|71|汪洋|罐线设计部|工程师|
|72|马磊|罐线设计部|工程师|
|73|刘丙新|罐线设计部|工程师|
|74|郁君健|罐线设计部|工程师|
|75|刘新斌|罐线设计部|工程师|
|76|周宏伟|罐线设计部|工程师|
|77|冯闯|罐线设计部|工程师|
|78|李洪朋|罐线设计部|工程师|
|79|张富|品保部|主管|
|80|薛首繁|品保部|工程师|
|81|余江艳|品保部|工程师|
|82|丁乐平|人事行政部|工程师|
|83|吴文军|生产计划部|主管|
|84|刘金亮|生产计划部|工程师|
|85|郝亦勐|生产计划部|工程师|
|86|龚巍炜|生产计划部|工程师|
|87|沈安明|智能检测部|主管|
|88|陈文广|智能检测部|工程师|
|89|曹武洲|智能检测部|工程师|
|90|刘嵩|智能检测部|工程师|
|91|葛星|智能检测部|工程师|
|92|于冯磊|智能检测销售服务部|主管|
|93|李海浪|智能检测销售服务部|工程师|
|94|刘爽|智能检测销售服务部|工程师|
|95|钱蕾|总经办|总助|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司2018年5月22日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2018-061西安通源石油科技股份有限公司
关于公司控股股东质押情况的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司(以下简称“公司”)近期接到许多投资者询问,比较关注公司控股股东、董事长张国桉先生股权质押是否存在强行平仓风险等问题。为维护广大中小投资者的利益，公司董事会对张国桉先生质押情况进行了认真核查，说明如下：
一、控股股东股票质押基本情况
截至本公告披露日，张国桉夫妇直接持有公司 117,458,728股股份，占公司总股本的26.14%，通过国民信托有限公司－国民信托·金润 35号单一资金信托间接持有公司 17,288,547股股份，占公司总股本的3.85%，合计持有公司 134,747,275股股份，占公司总股本的29.99%。
张国桉先生累计质押股份 106,248,894股，占其合计持有本公司股份总数的78.85%，占本公司总股本的23.65%。
上述控股股东的股票质押行为均发生在 2017年 12月至 2018年 4月期间，该时期公司股价处于较低水平，同时,上述质押发生在证监会颁布的质押新规之后,金融机构股票质押折扣率较低,大股东实际融资金额有限,上述质押均不存在强平风险。上述股票质押资金用途符合《股票质押式回购交易及登记结算业务办法(2018年修订)》规定。
二、控股股东股票质押风险防范措施
股权质押行为系公司股东的个人决策事项，公司已根据实际情况及时履行了信息披露的义务。公司虽无权干涉相关股东的股权质押，但将向股东提示相关风险，防范股权质押给公司造成不利影响。
同时,张国桉具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月十九日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L036凯瑞德控股股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事岑赫先生提交的辞职报告。岑赫先生因工作原因，提请自 2018年 3月 23日起辞去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后，岑赫先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司章程》规定，岑赫先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去公司独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，亦不会影响公司正常经营发展。
公司将按照法定程序尽快补选独立董事。
岑赫先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责。在此对岑赫先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2018年3月24日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2018-103多氟多化工股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议通知于2018年10月14日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2018年10月24日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9人，亲自出席本次会议的董事共计 9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。
二、董事会会议审议情况
会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2018年10月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-105）。
2、审议通过《关于2018年第三季度报告的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2018年10月25日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》及同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-106）。
解除限售的全部限制性股票的议案》，并同意提交2018年第五次临时股东大会审议。
董事谷正彦为本次限制性股票激励计划的激励对象，故回避表决。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2018年10月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-107）。
4、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
详见2018年10月25日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-108）。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2018年10月25日
中国海诚工程科技股份有限公司
独立董事相关事项独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现就公司第五届董事会第二十次会议审议的《关于全资子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》事项发表如下意见：
公司事前就本次关联交易事项通知了独立董事，获得了独立董事对关联交易事项的认可，同意将上述议案提交董事会审议。
公司全资子公司因日常业务经营与关联企业签订设备采购合同系全资子公司的日常性经营行为，符合全资子公司的业务经营需要。我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
独立董事：李文祥张一弛高凤勇赵艳春2018年12月26日
（以下无正文，为中国海诚工程科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见签字页）
李文祥 张一弛 高凤勇 赵艳春
2018年12月26日
证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2019-06-021深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司第五届董事会第八次会议的会议通知于2019年6月1日以电子邮件的方式发出。
2、本次董事会于 2019年 6月 4日上午10：00在深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座8楼公司会议室，以通讯和现场表决相结合的方式召开。
3、本次董事会应出席董事 7名，实际出席董事 7名，其中董事陈岚女士以通讯方式表决。
4、部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议由董事长邱醒亚先生主持。
6、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展知识产权合作业务的议案》。
同意子公司广州兴森快捷电路科技有限公司（以下简称“广州科技”）以特定标的专利与广州凯得融资租赁有限公司（以下简称“凯得租赁”）开展标的专利的许可、再许可、质押等一系列业务（简称“本项目”），签署、修改与本项目有关的一切必要的文件，决策、办理与本项目有关的一切事宜，包括但不限于广州科技将
标的专利许可给凯得租赁，广州科技接受凯得租赁对该标的专利再许可，广州科技以标的专利作为质押财产为凯得租赁对其的专利再许可提供质押担保等。
本项目业务期限不超过 5年，业务合作金额不超过人民币 4,500万元，本项目的具体交易条款、特定标的专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据凯得租赁审批情况、监管机构要求及市场需要进行调整，以公司与凯得租赁最终签署的本项目交易文件为准。
同意授权本公司知识产权相关部门人员办理本项目的一切相关事宜，包括但不限于根据市场条件、政策环境以及监管部门的要求修订、调整本项目的方案；根据国家法律法规及监管部门的要求签署、修改与本项目有关的一切必要文件；办理与本项目有关的其他必要事宜。同时本公司为该项目提供担保，担保期限为5年。
2、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
公司全资子公司广州兴森快捷电路科技有限公司为满足日常经营融资需求，拟与远东国际租赁有限公司，以“售后回租赁”方式开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10,000万元，期限三年。同时本公司提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年。
授权公司董事长负责与远东国际租赁有限公司签订（或逐笔签订）《售后回租赁合同》《所有权转让协议》《保证合同》等相关协议，不再另行召开董事会。
3、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保公告》（公告编号：2019-06-022）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议；
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-013江苏霞客环保色纺股份有限公司
关于经营风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接公司经营层报告，为公司银行借款提供担保的担保方出现财务危机，产生了公司银行借款5472万元到期时因无担保方而出现无法展期，影响公司正常的生产经营活动。目前公司全力与各银行协调以缓解带来的风险，但存在不确定性。公司将及时作进展披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年2月27日