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证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2017-078债券代码：122339 债券简称：13香江债
深圳香江控股股份有限公司
2013年公司债券 2017年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日：2017年12月8日
债券付息日：2017年12月11日
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月8日发行的深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2017年12月11日支付自2016年12月10日至2017年12月9日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《深圳香江控股股份有限公司公开发行2013年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
（一）发行人：深圳香江控股股份有限公司
（二）债券名称：深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券
（三）债券简称及代码：13香江债（122339）
（四）债券规模：根据公司《2013年公司债券发行公告》的规定，公司本期债券的发行规模为7亿元。
（五）债券期限：本期债券期限为5年（3+2）期债券（附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权）。
（六）发行人上调票面利率选择权：
发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3年末上调本期债券后2年的
票面利率。上调幅度为1至100个基点（含本数），其中一个基点为0.01%。
（七）发行人上调票面利率公告日期：
发行人将于本期债券的第3个付息日前的第30个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。
（八）回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。
（九）债券利率：本期债券票面利率为8.48%；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
（十）还本付息方式：在本期债券的计息期限内，每年付息一次；若投资者放弃回售选择权，则至2019年12月10日一次兑付本金；若投资者部分或全部行使回售选择权，则回售部分债券的本金在2017年12月10日兑付，未回售部分债券的本金至2019年12月10日兑付。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。本期债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理。
（十一）付息日：在本期债券的计息期间内，每年12月10日为上一计息年度的付息日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日。
（十二）计息期限（存续期间）：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2014年12月10日至2019年12月9日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2014年12月10日至2017年12月9日，未回售部分债券的计息期限自2014年12月10日至2019年12月9日；若投资者全部行使回售选择权，则计息期限自2014年12月10日至2017年12月9日。
（十三）上市时间和地点：2014年12月26日于上海证券交易所上市。
（十四）债券受托管理人：本期债券的受托管理人为西南证券股份有限公司。
（十五）登记、委托债券兑付兑息机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本次付息方案
根据《深圳香江控股股份有限公司2013年公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为8.48%，每手“13香江债”（面值人民币1000元）实际派发利息为人民币84.8元（含税）。
三、本期债券债权登记日和付息日
（一）债权登记日：2017年12月8日
（二）付息日：2017年12月11日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止2017年12月8日上海证券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“13香江债”持有人。
五、本期债券付息方法
（一）本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司最迟在本年度付息日前第二个交易日将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账
户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
（二）中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付兑息机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付兑息机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：（一）纳税人：本期债券的个人投资者；（二）征税对象：本期债券的利息所得；（三）征税税率：按利息额的20%征收；（四）征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除；（五）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
七、本次付息相关机构
（一）发行人：深圳香江控股股份有限公司
联系人：舒剑刚
办公地址：广东省广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼
联系电话：020-34821006
传真：020-34821008
（二）主承销商：西南证券股份有限公司
联系人：张炳军、何进、王晓红、付新雄、魏海涛、黄嘉
办公地址：北京市西城区金融大街国企大厦A座4层
联系电话：0755-83288631
传真：0755-83288321
（三）分销商：西藏同信证券股份有限公司
联系人：高文
办公地址：北京市西直门北大街32号枫蓝国际B座1506
联系电话：010-82206331
传真：010-82206301
（四）本期债券受托管理人：西南证券股份有限公司
联系人：张炳军、何进、王晓红、付新雄、魏海涛、黄嘉
办公地址：北京市西城区金融大街国企大厦A座4层
联系电话：0755-83288631
传真：0755-83288321
（五）本期债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：高斌
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-38874800
传真：021-68870059
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月二日
常州朗博密封科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
常州朗博密封科技股份有限公司董事会：
作为常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2017年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。现就独立董事2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
公司于 2015年 10月 26日召开公司创立大会暨第一次股东大会，选举冯永海、路国平、朱伟为公司独立董事。2016年 1月15日，公司召开第一届董事会第三次会议，会议按照《上市公司治理准则》的有关要求，建立了薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和战略委员会，决定聘任朱伟、路国平为薪酬与考核委员会委员，朱伟为召集人；路国平、冯永海为审计委员会委员，路国平为召集人；冯永海、朱伟为提名委员会委员，冯永海为召集人。
三名独立董事的简要情况介绍如下：
路国平，男，1960年 3月出生，本科学历，毕业于中国农业大学，会计学专业，现任南京审计大学会计学院教师、副教授。现任公司独立董事。
冯永海，男，1944年 3月出生，本科学历，毕业于上海复旦大学。自 1968年起至2004年在西北橡胶塑料研究设计院工作并曾担任院长职务，2004年后正式退休。现任公司独立董事。
朱伟，男，1962年4月出生，法学博士学历，毕业于苏州大学，一级律师，江苏竹辉律师事务所主任。现任公司独立董事。
二、出席公司董事会情况
2017年度，认真参加了公司的董事会，履行了独立董事的义务。公司 2017年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
自公司建立独立董事制度以来，于 2017年度共召开三次董事会，一次股东大会，按照规定和要求，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了公司董事会，出席情况如下：参加董事会三次。没有委托其他董事参加董事会的情况。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
公司董事长、高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司经营动态，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。
三、发表独立意见情况
2017年度，本人依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，就公司2016年度各项关联交易的事项发表如下独立意见：经审议公司2016年度各项关联交易等事项，独立董事认为，2016年 4月，朗博的全资子公司常州金益密封工程有限公司归还江苏轩源投资有限公司拆借款 7,711,151.30元及其利息 109,062.23元。该等关联交易已经立信会计师审计，并在审计报告中完整披露，关联方关联交易、资金往来情况未损害公司及非关联股东利益。
四、其他工作
1、无独立董事提议召开董事会的情况。
2、无独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
五、总体评价
2017年度，独立董事忠实勤勉、恪尽职守，积极履行职责，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。至今未收到股东及其他方面对公司经营管理等方面的意见。
2018年度，独立董事将继续按照相关法律法规、本公司章程的相关规定以及良好公司治理对独立董事的内在要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为促进公司稳健发展、树立公司诚实守信的良好形象、维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益做出更大的贡献。
特此报告。
独立董事：路国平、冯永海、朱伟
广东生益科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，就公司第八届董事会第一次会议审议的公司聘任公司高级管理人员之事项
发表如下独立意见：
1、经审阅刘述峰先生、陈仁喜先生、温世龙先生、何自强先生和苏晓声先生的个人履历等相关资料，我们认为上述人员均符合《公司法》、《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，任职资格合法合规。
2、我们同意公司聘任刘述峰先生为总经理，陈仁喜先生为常务副总经理、温世龙先生为董事会秘书、何自强先生为总会计师、苏晓声先生为总工程师。
独立董事：汪林、陈新、欧稚云
广东生益科技股份有限公司
董事会
证券代码：600346 证券简称：大橡塑 编号：2015—087
大连橡胶塑料机械股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连橡胶塑料机械股份有限公司于2015年12月10日通知召开第六届董事会第二十次会议，会议于2015年12月14日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议所作决议合法有效。
会议经审议形成了如下决议：
一、审议通过《关于向大连国投集团借款的议案》。
公司向控股股东——大连市国有资产投资经营集团有限公司借款6,000万
元人民币，期限自2015年12月11日至2016年6月10日，借款年利率4.9%（具体内容详见同日公司2015-088号公告）。
关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于本次重大资产重组获得相关审批后，修改公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》。
待本次重大资产重组获得商务部、中国证监会等有权部门审批后，公司拟修改经营范围并相应修订公司章程。同时，此次拟修改的章程在本次重大资产重组事项获得商务部、中国证监会等有权部门批准后生效。
公司章程修订的具体内容详见同日公司2015-089号公告。
关联董事王茂凯先生回避了本议案的表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日公司 2015-090号公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
大连橡胶塑料机械股份有限公司董事会2015年12月14日
证券代码：600079 证券简称：人福医药 编号：临2014-069号人福医药集团股份公司
非公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为28,437,035股
本次限售股上市流通日期为2014年9月5日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）2013年非公开发行的限售股上市，有关情况如下：
根据2013年8月15日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准人福医药集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1081号），公司以 29.00元/股的价格，向武汉当代科技产业集团股份有限公司、华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司共4名投资者非公开发行人民币普通股共计 35,333,586股，所发行股份已于 2013年 9月 3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。此次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，认购对象及锁定期见下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|发行数量（股）|限售期（月）|上市流通时间|
|1|武汉当代科技产业集团股份有限公司|6,896,551|36|2016年9月5日|
|2|华夏基金管理有限公司|10,000,000|12|2014年9月5日|
|3|财通基金管理有限公司|10,000,000|12|2014年9月5日|
|4|嘉实基金管理有限公司|8,437,035|12|2014年9月5日|
|合计||35,333,586|—|—|

二、本次限售股形成至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次上市流通的限售股持有人华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司3家投资者承诺此次认购的股票自此次非公开发行结束之日起12个月内不转让。
上述承诺事项均在严格履行中，不存在因承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、中介机构核查意见
公司 2013年非公开发行的持续督导保荐机构原为中航证券有限公司和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）。公司于2014年4月11日召开2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于 2014年 4月 28日与东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）和天风证券签署了《关于人福医药集团股份公司非公开发行股票之保荐协议》，聘请东海证券和天风证券担任公司 2014年非公开发行股票的联合保荐机构。本次变更后，公司非公开发行的持续督导保荐机构为东海证券和天风证券，东海证券委派李华峰先生、马媛媛女士担任保荐代表人，天风证券委派冯文敏先生、王育贵先生担任保荐代表人。
保荐机构认为：
1、本次限售股份解除限售的数量、上市时间符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；
2、本次上市流通的限售股份持有人华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司等3家投资者均严格履行了非公开发行时做出的承诺；
3、本次限售股份上市流通的信息披露真实、准确、完整；
4、保荐机构对本次申请解除限售股东所持有的有限售条件流通股上市流通安排无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为28,437,035股；
本次限售股上市流通日期为2014年9月5日；
本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|华夏基金管理有限公司|10,000,000|1.89%|10,000,000|0|
|2|财通基金管理有限公司|10,000,000|1.89%|10,000,000|0|
|3|嘉实基金管理有限公司|8,437,035|1.60%|8,437,035|0|
|合计||28,437,035|5.38%|28,437,035|0|

七、股本结构变动表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|51,293,716|-28,437,035|22,856,681|
||有限售条件的流通股份合计|51,293,716|-28,437,035|22,856,681|
|无限售条件的流通股份|A股|477,483,506|28,437,035|505,920,541|
||无限售条件的流通股份合计|477,483,506|28,437,035|505,920,541|
|股份总额||528,777,222|0|528,777,222|

八、上网公告附件
《东海证券股份有限公司和天风证券股份有限公司关于人福医药集团股份公司非公开发行限售股上市流通的专项核查意见》。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一四年八月三十日
证券代码：600843 900924证券简称：上工申贝上工B股公告编号：临2014-021上工申贝（集团）股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014年 4月 22日以电子邮件并电话确认方式发出会议通知，于 2014年 4月 28日下午在通茂大酒店六楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议推举乔军海先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议经认真审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举乔军海先生为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
二、审议通过公司2014年第一季度报告正文和全文。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票。
公司监事会对公司2014年第一季度报告正文和全文进行了认真的审核，认为公司 2014年第一季度报告的编制和审核程序合法、合规；第一季度报告的内容客观、公允地反映了公司的经营管理和财务状况等情况；参与第一季度报告编制和审议的人员严格执行有关的保密规定。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十八日
证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2016-009号
金陵饭店股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2016年3月25日在南京金陵饭店召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴丽华女士主持。经与会监事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为，公司关于2016年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；关联董事对上述事项已回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》
公司监事会根据《证券法》68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2015年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：
（1）公司2015年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2015年年度报告全文及摘要的内容和格式符合证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2015年年度的
经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2015年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）全体监事保证公司2015年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准
确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对《公司2015年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
上述第1-7项议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司
监事会
2016年3月29日
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-043森特士兴集团股份有限公司
关于公司拟向银行申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开公司第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》。
根据公司2018年度发展计划，为满足运营资金需求，授信额度最终以银行实际审批的金额为准。本次授信额度具体明细如下：
1、公司拟向浙商银行北京中关村支行申请一般授信额度（敞口）人民币不超过5亿元有效期12个月（具体以银行审批为准），控制方式为可循环，具体业务品种有短期流动资金贷款、国内信用证及项下融资、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票贴现（保贴）、商业承兑汇票保兑、商业承兑汇票入池质押、区块链应收款、对外融资性及非融资性保函、对客外汇资金交易等。各授信业务品种可免保证金；业务期限不超过1年；由实际控制人刘爱森、李桂茹夫妇提供个人无限连带责任保证担保。
2、公司拟向华夏银行北京分行公司金融七部申请综合授信不超过5亿元，担保方式为信用及实际控制人刘爱森提供连带责任担保。
3、公司拟向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请最高不超过等值美元1000万元保函授信额度，由公司实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任的担保，具体以银行审批为准。
4、公司拟向杭州银行北京大兴支行申请综合授信不超过3亿元，业务品种包括流贷、保函、银承、国内信用证；期限一年，具体以银行审批为准；担保方式以信用及实际控制人刘爱森夫妇提供连带责任的担保，具体以银行审批为准。
公司的日常经营周转，期限12个月，拟采用信用并追加法人连带责任保证的担保方式，具体以银行审批为准。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会2018年8月29日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：2015-016
山东石大胜华化工集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股票（股票简称：石大胜华股票代码：603026）于 2015年 8月5日、8月 6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经本公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函征询，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2015年8月 5日、8月 6日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在其他应披露而未披露的重大信息。
2、经公司自查，并向公司控股股东青岛中石大控股有限公司、实际控制人中国石油大学（华东）书面征函确认，已披露的信息没有需要更正、补充之处，没有发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大的事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会
2015年8月7日
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号： 2016-076新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
五次会议于2016年11月17日以通讯方式召开。会议应到监事3人，3名监事发表意见。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据公司经营管理实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2016-077）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。
详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2016-077）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。
详见公司同日刊载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉及〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2016-077）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议审议通过《关于为全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司
债券提供担保的议案》；
公司为同济堂医药有限公司发行的总额不超过人民币19亿元（含19亿元）、期限不超过5年的公司债券的到期兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保
证担保。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司监事会2016年11月17日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-020号
西藏旅游股份有限公司
关于投资者说明会召开情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）关于终止筹划重大资产重组的投资者说明会于 2015年3月13日下午3:00—4:00在上海证券交易所 e互动网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开。公司董事长欧阳旭、董事会秘书欧阳旭、财务总监王平、交易对方代表常春藤资本合伙人、独立财务顾问主办人陈波、证券事务代表潘丽萍参加了本次会议。公司在本次会议上与投资者就终止重大资产重组相关情况进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下：
1、投资者问：为什么停牌时间这么长？
回答：主要是因为本次交易的复杂度较高，包括股权结构、交易方式等。
2、投资者问：为什么选择这个标的？
回答：标的公司和上市公司同为旅游行业，如果重组成功将形成错季互补、资源共享，大幅提升公司的景区业务收益。
3、投资者问：面对重组失败接下来公司发展有什么计划？
回答：本次重组终止后，公司将稳步开展既有业务，进一步完善激励、考评和约束机制，不断提高经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展；同时围绕现有业务，积极进行拓展，挖掘新的利润增长点，争取资本运作的超额收益。近期，为促进公司发展，保障股东利益，公司决定启动筹划非公开发行股票
事宜。
4、投资者问：公司是否有重新启动重组的可能性？
回答：根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的 6个月内，不再筹划重大资产重组事项。6个月之后，公司将根据公司的实际情况以及市场变化情况，适时做出相应决定，并及时履行信息披露义务。
5、投资者问：本次重组的停牌是否草率了？停牌这么长时间没有成功的原因？
回答：本次重组停牌相关程序严格按照监管层有关规定进行，停牌后，公司也做了大量工作，努力推进本次重组，但由于本次交易的复杂度较高，交易双方最终未能在规定的时间内达成一致。
6、投资者问：复牌后公司股价是否会大幅下跌，公司有无稳定股价措施？回答：股票价格受二级市场多种因素影响，我们无法对复牌后股票价格做出相关的预测。
7、投资者问：为什么终止本次重组？
回答：自停牌以来，公司努力推进重大资产重组的有关工作，组织各方对重大资产重组的相关事项进行反复磋商和沟通论证，就合作意向与重要交易方达成了初步共识并签署了备忘录。但由于标的资产的股东人数众多，股权结构复杂，虽然经过了反复沟通与协商，交易双方依然未能在规定的时间内就交易条件达成一致。为维护公司全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
8、投资者问：本次重组失败，公司又发布了预亏公告，后续经营情况、盈利状况如何？
回答：公司已发布业绩预亏公告，2014年亏损主要原因是公司受到景区限入政策、“两限一警”旅游市场管理措施影响，加之本期新建经营性资产陆续投入运营新增了期间费用。但区域旅游市场处于发展前期，上升趋势将成为相当一段时间内的主体导向，只是不同时期受各种因素影响可能发生不同程度的变化。
9、投资者问：本次重组停牌时间如此长，并以失败告终，公司有没有为投资者考虑？
回答：公司会一面稳定现有业务，努力提高现有业务的营收能力，促进公司
发展；一面积极加强市值管理，保障投资者利益。
10、投资者问：标的公司情况怎样？
回答：标的公司海南三道圆融旅业有限公司主要从事景区开发经营业务，目前正在运营的是国家5A级景区海南呀诺达热带雨林景区，景区客流及营收情况理想。
11、投资者问：什么时候复牌？
回答：为促进公司发展，保障股东利益，公司决定启动筹划非公开发行股票事宜，经申请，公司股票自 2015年3月12日起继续停牌，公司承诺将于股票停牌之日起的十个交易日内（含停牌当日）公告并复牌。
除以上主要问题外，还有许多投资者提出了自己关心的问题，但由于时间所限，对投资者的问题未能全部回复，在此深表遗憾。对于向公司及股东表示支持以及提出建议或意见的投资者，在此表示衷心的感谢。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司2015年 3月13日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2017-018债券代码：136299 债券简称：16翠微 01
北京翠微大厦股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2017年9月1日以书面及电子邮件方式发出，会议于2017年9月4日下午在公司第二会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由匡振兴主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
鉴于张丽君因工作变动原因辞去公司董事长职务，董事会选举匡振兴为公司董事长，任期自董事会选举通过之日起至第五届董事会届满。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
鉴于张丽君、王宏分别因工作变动原因辞去公司董事职务，经公司股东推荐、董事会提名与薪酬委员会审查，董事会同意提名赵毅、颜巍为董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满。独立董事发表了同意提名董事候选人的独立意见。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
同意调整第五届董事会战略委员会成员构成，匡振兴、徐涛、韩建国、李连
旭、李飞、陈及、胡燕为战略委员会委员，匡振兴为主任委员。委员任期与第五届董事会一致。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2017年 9月 21日以现场与网络投票相结合的方式召开 2017年第一次临时股东大会审议相关议案。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、上网公告附件
独立董事关于提名董事候选人的独立意见
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司董事会
附件：相关人员简历
1、匡振兴：男，1967年出生，工商管理硕士学位，高级营销师。历任北京当代商城有限责任公司副总经理、总经理、董事、董事长，2014年12月起任本公司董事、党委委员、副总经理，北京当代商城有限责任公司董事长、总经理。
2017年9月1日起任本公司党委书记，兼任北京翠微集团总经理。
2、赵毅：女，1970年出生，本科学历。2003年起历任本公司服务部部长、总经理助理、副总经理、董事，现任本公司党委委员、副总经理，兼任北京甘家口大厦有限责任公司董事。
证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2019-019西藏城市发展投资股份有限公司
关于泉州市上实置业有限公司向关联人出售商品房暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次关联交易不存在重大交易风险。
2、过去12个月公司及子公司与同一关联人进行过交易类别相关的交易0次，交易金额0元。
一、关联交易概述
公司副总经理王柏东先生因为个人住房需求，拟购买公司全资孙公司泉州市上实置业有限公司开发的海宸尊域九龙居住宅一套，房屋位于福建省泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域C-3-1地块，总面积为300.26平方米，房屋售价为泉州市住房和城乡建设局备案价格，单价为10,867元，总价为3,262,925元。
该事项已经公司第八届董事会第九次（定期）会议审议通过。
因本次房屋购买方王柏东先生为公司高级管理人员，根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成了关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
王柏东，男，中国国籍，住所为上海市静安区，最近三年任公司副总经理。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的情况
本次关联交易的交易标的为公司全资孙公司泉州市上实置业有限公司开发的海宸尊域九龙居住宅一套，房屋位于福建省泉州市丰泽区东海组团东海滩涂整理项目区域C-3-1地块，总面积为300.26平方米。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，及妨碍权属转移的其他情况。
2、关联交易的定价政策及定价依据
房屋售价为泉州市住房和城乡建设局备案价格，单价为 10,867元，总价为3,262,925元。本次关联交易的定价根据该项目楼盘的市场销售价格确定，严格遵循了市场定价的原则，交易定价公允。
四、关联交易的主要内容和履约安排
主要内容:拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，待公司董事会审议通过后生效。
履约安排:首付1,462,925元，余款180万申请商业贷款，具体付款时间节点待董事会审议通过后根据正式购房合同执行。
五、该关联交易对上市公司的影响
本次交易属于公司正常销售行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
六、该关联交易应当履行的审议程序
公司于 2019年 4月 26日召开公司第八届董事会第九次（定期）会议，审议通过了《关于泉州市上实置业有限公司向关联人出售商品房暨关联交易的议案》，公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：
关于泉州市上实置业有限公司向关联人出售商品房事项，我们认真审阅了本
次关联交易相关的房屋购买合同等资料，认为本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司的独立性，也不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益；
本次关联交易的定价符合该商品房的市场销售价格及购买该商品房的销售政策，关联交易价格公允，符合公司根本利益。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东，包括非关联股东和中小股东的利益。
七、历史关联交易情况
本次交易前12个月内，公司及子公司未与同一关联人发生关联交易。
八、上网公告附件
1、独立董事关于第八届董事会第九次（定期）会议相关事项的事前认可意见2、独立董事关于第八届董事会第九次（定期）会议相关事项的独立意见
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司
董事会
2019年4月27日
股票代码:600219 股票简称：南山铝业 公告编号：临2015-069山东南山铝业股份有限公司
2015年公司债券（第一期）发行结果公告
发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2128号文核准，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行总额不超过人民币30亿元的公司债券。
发行人本次债券采用分期发行的方式，根据《山东南山铝业股份有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》，山东南山铝业股份有限公司 2015年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为人民币15亿元，本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向机构投资者簿记建档的方式发行。
本次债券发行工作已于 2015年 9月 29日结束，实际发行规模为 15亿元，其中品种一（5年期，证券代码：122479，简称：15南铝01）实际发行规模为 5亿元，最终票面利率为4.97%；品种二（5年期，附第 3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，证券代码：122480，简称：15南铝02）实际发行规模为10亿元，最终票面利率为4.40%。
特此公告。
发行人：山东南山铝业股份有限公司主承销商：国信证券股份有限公司2015年9月30日
【此页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页】
山东南山铝业股份有限公司年 月 日
【此页无正文，为《山东南山铝业股份有限公司 2015年公司债券（第一期）发行结果公告》之盖章页】
国信证券股份有限公司年 月 日ss
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-104杭州电魂网络科技股份有限公司
关于职工监事辞职及选举职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于11月25日收到公司职工监事许红艳女士提交的书面辞职报告，许红艳女士因个人原因申请辞去公司职工监事一职。根据有关规定，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。
许红艳女士已确认与公司监事会并无不同意见，亦没有任何其他事项须提请公司股东注意。公司监事会对许红艳女士在任职期间勤勉尽责和做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司监事会正常运行，公司于2019年11月25日召开了职工代表大会，会议审议并选举程俊先生为公司第三届监事会职工监事。任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
程俊先生简历:中国国籍，无境外永久居留权，1989年2月出生，硕士学历。
2013年9月至2015年7月就读于中央财经大学，取得管理学硕士学位。2015年7月至2018年5月任亚联（天津）管理咨询股份有限公司咨询顾问，后担任人力咨询部项目经理。2018年7月至今任公司人力资源中心薪酬绩效组长。
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司监事会
2019年11月25日
海南海航基础设施投资集团股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第四十二次会议相关议案的独立意见我们作为海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《海南海航基础设施投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着认真、负责的态度，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就公司相关议案发表独立意见如下：
一、公司独立董事对公司对授权孙公司天津海航建筑设计有限公司拟与海航通航投资管理股份有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》的关联交易的议案发表如下意见：
1、经核查，天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）拟与海航通航投资管理股份有限公司签订《EPC总承包合作框架协议》没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司业务发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十二次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。
二、公司独立董事对公司孙公司海航建筑设计拟与关联方长安航空有限责任公司签订《长安航基地一期EPC总承包合同》发表如下意见：
1、经核查，海航建筑设计拟与长安航空有限责任公司签订《长安航基地一期EPC总承包合同》，主要为了提升海航建筑设计EPC业务的市场占有率，有利于提升公司市场竞争力，其定价依据市场价格确定，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。
等规定，履行股东大会审批程序。
三、公司独立董事对子公司海南海建工程管理总承包有限公司拟与湖北海航通航投资管理有限公司签订《海航通航产业园（宜昌）一期项目委托代建合同》的关联交易的议案发表如下意见：
1、经核查，海南海建工程管理总承包有限公司拟与湖北海航通航投资管理有限公司签订《海航通航产业园（宜昌）一期项目委托代建合同》没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司业务发展需要。
2、本公司第七届董事会第四十二次会议审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效。
四、公司独立董事对孙公司武汉蓝海临空出售资产暨关联交易的议案发表如下意见：
经核查，本次出售资产为公司日常经营业务需要，对业绩将起到促进作用。
本次交易没有损害公司和中小股东的利益。同意将本次议案提交公司第七届董事会第四十二次会议审议，并按规定提请公司股东大会审议。
独立董事：陈日进、吕品图、云光
2016年8月29日
（以下无正文）
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2018-057江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018年 8月 6日以书面、口头、邮件等形式发出；2018年 8月 17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，独立董事洪磊、汪旭东以通讯方式参加。公司部分监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，全体董事表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2018年半年度报告及摘要的议案》。
会议一致同意公司2018年半年度报告及摘要。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
特此公告！
江苏太平洋石英股份有限公司
董事会
2018年8月18日
北京市海润律师事务所
关于威龙葡萄酒股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：威龙葡萄酒股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师李强、孙菁菁出席公司2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2016年10月 12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
本次股东大会会议于 2016年 10月 27日在龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室现场召开。会议同时提供网络投票方式，网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次股东大会召开的时间、地点、会议议题与召开股东大会会议通知中列明的事项一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 18名，代表有表决权的股份12,688.475万股，占公司股份总数的63.3790%。
经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参与本次股东大会网络投票的股东共 2名，代表有表决权的股份6600股，占公司股份总数的0.0033%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司章程的规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经核查，本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定的表决程序，采取现场书面记名投票和网络投票相结合的方式，就提交本次股东大会审议的提案进行了表决。公司按《公司章程》规定的程序进行监票。表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司增加银行授信额度的议案》：
以同意票 126,890,750票、反对票600票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%的表决结果审议通过；
其中，中小投资者表决情况为：同意306,500票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8046％；反对600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1954％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
以同意票 126,890,750票、反对票600票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%的表决结果审议通过；
其中，中小投资者表决情况为：同意306,500票，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的99.8046％；反对600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1954％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
3、审议通过了《关于公司为全资子公司浙江威龙葡萄酒销售有限公司提供担保的议案》
以同意票 126,890,750票、反对票600票、弃权票0票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%的表决结果审议通过；
其中，中小投资者表决情况为：同意306,500票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8046％；反对600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1954％；弃权0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％。
4、审议通过了《关于补选贾丛民先生为公司第三届董事会独立董事的议案》以同意票 126,890,750票、反对票0票、弃权票600票，同意票占出席股东大会有表决权股份总数的99.9995%的表决结果审议通过；
其中，中小投资者表决情况为：同意306,500票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的99.8046％；反对0票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0％；弃权600票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.1954％。
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于威龙葡萄酒股份有限公司 2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之盖章签署页）北京市海润律师事务所 见证律师：（签字）
（盖章）
负责人（签字）： 李强：
朱玉栓： 孙菁菁：
二○一六年十月二十七日
证券代码：601608 证券简称：中信重工公告编号：临2016-009中信重工机械股份有限公司
2015年年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2015年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降60%-85%，具体数据将在公司 2015年年度报告中予以披露。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：人民币 407,474,631.52元。
（二）基本每股收益：人民币 0.15元。
三、本期业绩预减的主要原因
械的需求减少，对公司营业收入产生一定影响。
2、公司处于产品结构调整阶段，近两年来积极发展的变频产业、智能装备等领域尚处于市场培育期，产能和效益尚未充分释放。
四、其他事项说明
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会 2016年 1月 30日