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武汉光迅科技股份有限公司
董事会审计委员会关于2013年年度审计工作的总结报告
根据《审计业务约定书》，天职会计师事务所对我公司2013年年度财务报告进行了审计，内容主要包括 2013年度资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表及财务报表附注等，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、财务报告内部控制有效性等进行了专项审计并出具了审计报告。
董事会审计委员会根据深交所、证监局的规定以及公司《审计委员会年报工作规程》的要求，对公司年报审计工作与年审注册会计师进行了充分的沟通，会计师事务所对公司2013年年度财务报告出具了标准无保留的审计报告，并对其他内容出具了专项报告。现对2013年年度审计工作总结如下：
一、审计委员会关于2013年年度审计工作的基本情况
1、沟通年度审计工作计划
在年报审计工作前，审计委员会与会计师事务所沟通了年报审计的工作计
划，包括：审计时间、人员安排、审计程序、审计策略、治理层意见沟通的时间等，对审计程序和要求进行了总体把握。
2、及时督促审计工作实施
年报审计工作过程中，审计委员会对会计师事务所的审计工作进行了督促。
对会计师的工作进展、审计发现等方面进行了口头和书面的跟踪，并对沟通结果进行了书面记录。在财务部及内审部门的积极配合下，会计师按计划时完成审计任务。
3、沟通年报审计工作结果
会计师事务所完成现场审计工作后，公司召开了年报审计沟通会。审计委员会以及独立董事与年审注册会计师进行了审计工作的沟通。年审注册会计师向审计委员会全面汇报了2013年年报审计情况，对审计过程及结果作了详细说明；审计委员会在听取注册会计师的介绍和答疑后，对年报审计情况有了更深入的了
解，并认为注册会计师的审计工作程序到位，审计结果符合公司的实际情况。
天职国际会计师事务所对公司2013年年度财务报表及其相关资料进行了审
计，并以书面形式发表了标准无保留审计意见。
审计委员会认为，年审注册会计师按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，审计结论是在获取了充分的、适当的审计证据基础之上发表的意见。
二、对会计师事务所执行审计业务的工作评价
在公司年报审计过程中，天职国际会计师事务所坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务，按时完成了公司2013年年报审计工作。
1、独立性评价：天职国际会计师事务所职员未在本公司任职并未获取除法定审计必要费用外的任何形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系；会计师事务所对公司的审计业务不存在自我评价，审计小组成员和本公司决策层之间不存在关联关系。
天职国际会计师事务所及其审计成员保持了形式上和实质上的双重独立，恪守了职业道德基本原则。
2、专业能力评价：审计团队及组成人员完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次审计工作。
3、审计程序评价：天职国际会计师事务所在本次审计工作中实施的审计程序恰当、合理，有效地对公司财务报表及其编制进行了风险评估，客观地对公司会计政策选择和会计估计行为进行了评价。
武汉光迅科技股份有限公司董事会审计委员会
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2016-066北京真视通科技股份有限公司
关于公司与上海科技网签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与上海科技网络通信有限公司（以下简称“上海科技网”）于近期在上海签署了《战略合作协议》，此次合作，上海科技网提供网络云平台服务，真视通进行云视讯系统部署，双方利用各自优势，积极拓展客户。
2、协议对方的基本情况
公司名称：上海科技网络通信有限公司
统一社会信用代码：91310113703096985R
类型：有限责任公司（国内合资）
法定代表人：邓玉成
注册资本：人民币20000.0000万元整
成立日期：2000年11月30日
住所：宝山区长江西路255号2号楼、3号楼
经营范围：信息采集、信息加工、信息发布、经济信息服务、系统集成；计算机软件技术开发、销售、服务；计算机网络产品及其应用产品的开发、生产和销售；技术服务与咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
协议对方与公司之间不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、合作双方
甲方：北京真视通科技股份有限公司
乙方：上海科技网络通信有限公司
2、合作内容
上海科技网提供网络云平台服务，真视通进行云视讯系统部署，整合优质客户资源，利用各自优势，积极拓展客户，建立高效有序的销售体系，共同构建“云上沟通”理念。为有效利用双方已经形成的品牌形象，对外产品品牌名称采取联合品牌命名的方式，初步意向名称为“科会通”。
本协议仅为双方合作的框架性文件，具体的合作事宜应该以独立合同的方式确立明确的目标、责任、计划。
3、有效期限：2年。
三、对上市公司的影响
本次与上海科技网的合作，对公司推出的“真会通”和“视会通”两个多方云视讯产品的推广具有重要意义。“真会通”和“视会通”两个多方云视讯产品，不仅能不限地点、设备、人数随时加入高清视频交流，还可以分享文档，支持与传统会议系统对接。上海科技网是中立的数据中心业务（IDC）服务提供商与大型宽带城域网运营商（NSP），致力于数据中心业务（IDC）、云平台业务及大数据业务，拥有宝山及徐汇两大数据中心，以专业化、规模化的数据中心资源与能力服务于3000多家企事业单位。相信此次合作是一次聚焦战略的创新合作。
四、重大风险提示
本协议仅为双方合作的框架性文件，具体的合作事宜以独立合同的方式确立。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2016年9月29日
科技创新爱人宏业证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-018
四川科新机电股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 3月 23日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第九次会议，会议通知已于 2016年 3月 11日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先生、李萍女士共 3人，实际出席会议的监事为该 3人，会议由公司监事会主席高寿柏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《2015年度监事会工作报告的议案》
全体与会人员在认真听取监事会主席高寿柏先生所作的《2015年度监事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司监事会 2015年度的重点工作和公司在监督管理过程中所取得的成绩，并对 2016年度监事会工作计划和措施表示了充分的肯定。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
二、审议通过了公司《2015年度报告及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核四川科新机电股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2015年度报告及其摘要》详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告，同时《2015年度报告披露提示性公告》于同日刊登于《证券时报》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
三、审议通过了公司《2015年审计报告的议案》
科技创新爱人宏业《2015年审计报告》的详细内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
四、审议通过了公司《2015年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2015年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
五、审议通过了公司《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015年度审计报告》，
2015年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-4,098.86万元，其中母公司实现净利润-2316.91万元。
鉴于公司2015年度业绩出现大幅亏损，已经不具备现金分红的前提条件，同时随着公司经营规模的扩大，为保障公司未来发展的资金需要，公司2015年度拟不进行利润分配，同时亦不进行送股及资本公积金转增股本。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于2015年末计提资产减值准备的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司于 2015年末对相关资产进行了减值判断，经减值测试，公司 2015年末可能发生减值迹象的资产有应收账款、其他应收款、存货和固定资产，本年度应补提资产减值准备 23,955,082.15元。减值测试结果汇总如下表：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|年初余额|本年增加||本年减少||年末余额|
|||计提|其他增加|转回或转销|其他减少||
|一、坏账准备|15,265,938.13|16,333,991.02||||31,599,929.15|
|二、存货跌价准备|5,904,628.31|7,315,582.23||1,772,089.83||11,448,120.71|
|三、商誉减值准备||305,508.90||||305,508.90|
|四、固定资|2,045,271.27|||||2,045,271.27|

科技创新爱人宏业
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|-|-|-|-|-|
|产减值准备|||||
|合 计|23,215,837.71|23,955,082.15|1,772,089.83|45,398,830.03|

本次计提资产减值准备，将减少公司 2015年度归属于母公司所有者净利润 17,036,137.57元，本次计提资产减值准备已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2015年度计提资产减值准备的公告》。
经认真审议，公司监事一致认为：2015年末公司对相关资产进行减值判断后，对本年度应计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加客观公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
七、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经公司独立董事事前认可，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度的外部审计机构，聘期 1年。截至目前，该事务所已为公司提供审计服务 9年。同时独立董事对续聘 2016年度审计机构发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《2015年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司2015年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司内部控制在所有营运环节能够有效预防、发现和纠正公司经营管理中的风险和出现的问题，能合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整。公司内部控制的设计和运行有效。
《四川科新机电股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。
特此公告！
科技创新爱人宏业四川科新机电股份有限公司监事会
二O一六年三月二十五日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2018-035浙江华媒控股股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第二十九次会议通知于 2018年4月17日以电话、电子邮件方式发出，于 2018年4月26日以通讯表决方式召开。公司八名董事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、2018年第一季度报告全文及其正文
详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司 2018年第一季度报告》及报告正文。
审计委员会认可本议案，并发表了同意的意见。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
中潜股份有限公司
2017年限制性股票激励计划授予激励对象名单(调整后)
一、总体情况及董事、高级管理人员名单
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占授予限制性股票总数的比例|占目前公司股本总额的比例|
|1|明小燕|董事、副总经理、 董事会秘书|9|5.45%|0.05%|
|2|刘凯|副总经理|9|5.45%|0.05%|
|3|钟良伟|财务总监|5|3.03%|0.03%|
|4|肖顺英|副总经理|5|3.03%|0.03%|
|5|周富共|副总经理|5|3.03%|0.03%|
|6|刘国才|副总经理|5|3.03%|0.03%|
|核心技术（业务）人员、管理人员（74人）|||127|76.97%|0.75%|
|合计（80人）|||165|100%|0.97%|

注：因四舍五入原因，本表中各分项之和与合计可能存在尾差。
二、核心管理人员、核心业务（技术）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|雷其荣|核心管理人员|
|2|梅乐勇|核心管理人员|
|3|周蓓|核心管理人员|
|4|邓燕|核心技术及业务人员|
|5|雷程|核心技术及业务人员|
|6|李寿芳|核心技术及业务人员|
|7|林永龙|核心技术及业务人员|
|8|汪海峰|核心技术及业务人员|
|9|江喜乐|核心技术及业务人员|
|10|赖细祥|核心技术及业务人员|

||||
|-|-|-|
|11|刘泽锋|核心技术及业务人员|
|12|胡剑伟|核心技术及业务人员|
|13|唐雪梅|核心技术及业务人员|
|14|文秀云|核心技术及业务人员|
|15|韩艳波|核心技术及业务人员|
|16|安红英|核心技术及业务人员|
|17|李志慧|核心技术及业务人员|
|18|郑姿红|核心技术及业务人员|
|19|叶燕妮|核心技术及业务人员|
|20|李素君|核心技术及业务人员|
|21|何星|核心技术及业务人员|
|22|黄福兴|核心技术及业务人员|
|23|巫秀红|核心技术及业务人员|
|24|聂兰明|核心技术及业务人员|
|25|李仁清|核心技术及业务人员|
|26|戎家锋|核心技术及业务人员|
|27|邓桂花|核心技术及业务人员|
|28|卓泽鹏|核心技术及业务人员|
|29|黄名贤|核心技术及业务人员|
|30|吕鑫|核心技术及业务人员|
|31|赵军|核心技术及业务人员|
|32|蒋爱清|核心技术及业务人员|
|33|谢辉|核心技术及业务人员|
|34|姚英豪|核心技术及业务人员|
|35|姚兰|核心技术及业务人员|
|36|刘威|核心技术及业务人员|
|37|程松根|核心技术及业务人员|
|38|李旭亮|核心技术及业务人员|
|39|李琳|核心技术及业务人员|
|40|黄延峰|核心技术及业务人员|

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|-|-|-|
|41|童柱金|核心技术及业务人员|
|42|吴建洪|核心技术及业务人员|
|43|雷祥云|核心技术及业务人员|
|44|王勇|核心技术及业务人员|
|45|匡军华|核心技术及业务人员|
|46|蔡新恒|核心技术及业务人员|
|47|肖建五|核心技术及业务人员|
|48|刘丹|核心技术及业务人员|
|49|岳建超|核心技术及业务人员|
|50|杨华辉|核心技术及业务人员|
|51|方春华|核心技术及业务人员|
|52|陈远江|核心技术及业务人员|
|53|李坚秀|核心技术及业务人员|
|54|吴素寒|核心技术及业务人员|
|55|蒋小群|核心技术及业务人员|
|56|贺志成|核心技术及业务人员|
|57|易怀琴|核心技术及业务人员|
|58|黄洪远|核心技术及业务人员|
|59|佘芬华|核心技术及业务人员|
|60|杨建平|核心技术及业务人员|
|61|胡建德|核心技术及业务人员|
|62|蔡勇|核心技术及业务人员|
|63|姚俊峰|核心技术及业务人员|
|64|姜月友|核心技术及业务人员|
|65|唐可琪|核心技术及业务人员|
|66|张榜军|核心技术及业务人员|
|67|罗少强|核心技术及业务人员|
|68|朱志群|核心技术及业务人员|
|69|曾桂林|核心技术及业务人员|
|70|温文军|核心技术及业务人员|

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|-|-|-|
|71|陈文彰|核心技术及业务人员|
|72|段仁冰|核心技术及业务人员|
|73|廖秋霞|核心技术及业务人员|
|74|谢小红|核心技术及业务人员|

中潜股份有限公司董事会
江苏高科石化股份有限公司
累积投票制实施细则
第一章总则
第一条为进一步完善江苏高科石化股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《江苏高科石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定《江苏高科石化股份有限公司累积投票制度实施细则》（以下简称“本实施细则”）。
第二条本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事（含独立董事）或者监事（不含职工代表监事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人，或用全部选票来投向两位或多位董事、监事候选人，得票多者当选。
第三条股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据股东的提议或《公司章程》规定，可以实行累积投票制。股东大会选举2名以上董事或监事时，应当实行累积投票制，股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第四条本实施细则所称“董事”包括独立董事和非独立董事。本实施细则所称“监事”特指由股东代表出任的监事（以下简称“股东代表监事”）。由职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。
第五条股东大会选举产生的董事、监事人数及结构应符合《公司法》、《公司章程》的规定。
第二章董事或监事候选人的提名
第六条公司董事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以提名非独立董
事候选人。单独或合计持有公司1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人。
公司监事会、单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以提名股东代表监事。职工代表监事由公司职工通过职工（代表）大会或者其他形式民主选举产生或更换。
第七条被提名的董事、监事候选人应符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及公司内部规章要求。
被提名的独立董事候选人还应符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于做好上市公司独立董事工作有关问题的通知》等规定的任职条件。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见。
第八条提名人应事先征求被提名的董事或监事候选人同意。
第九条被提名的董事或监事候选人应向公司董事会或监事会提交个人的详细资料，包括但不限于：姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、详细工作经历、全部兼职情况、与提名人的关系，是否存在不适宜担任董事或监事的情形等。
第十条公司董事会或监事会收到被提名的董事或监事候选人人选的资料后，应按有关法律、法规和《公司章程》的规定，认真审核候选人人选的任职资格，经审核合格的候选人人选成为董事或监事候选人。董事或监事候选人可以多于《公司章程》规定的董事或监事人数。
第十一条董事或监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名及按公司需要披露本人的详细资料，承诺公开披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行董事、股东代表监事职责。
被提名为独立董事候选人人选的，还应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明，在选举独立董事的股东大会召开前公司董事会应当按照规定将上述内容书面通知股东。
第三章董事或监事候选人的投票
第十二条股东大会对董事或监事候选人进行表决前，股东大会主持人应明确告知与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式。股东大会会议召集人必须置备适合实行累积投票方式的选票，该选票应当标明：会议名称、董事或者监事候选人姓名、股东姓名、代理人姓名、所持股份数、累积投票时的表决票数、投票时间，选票不设“反对”项和“弃权”项，并在选票的显著位置就累积投票方式、选票填写方法、计票方法作出明确的说明和解释。
第十三条公司采用累积投票制选举董事、监事时，股东可以亲自投票，亦可委
托他人代为投票。
第十四条选举非独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会待选出的非独立董事的乘积数，该票数只能投向公司的非独立董事候选人。选举独立董事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会待选出的独立董事人数的乘积数，该票数只能投向公司的独立董事候选人。
选举监事时，每位股东有权拥有的投票权等于其所持有的有表决权的股票数乘以该次股东大会待选出的监事人数的乘积数，该票数只能投向公司的监事候选人。
第十五条股东大会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事或监事人数重新计算股东累积表决票数。
第十六条公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积表决票数，任何股东、公司独立董事、公司监事、本次股东大会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。
第十七条每位股东所投的董事或监事人数不能超过应选董事或监事人数，否则，该股东的所有投票无效。
每位股东所投的董事或监事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，该股东的所有投票无效。
如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。
第四章董事或监事的当选
第十八条表决完毕后，由股东大会监票人清点票数，并公布每个董事或监事候选人的得票情况，依照《公司章程》确定的董事或监事总人数，根据董事或监事候选人所得票数多少，决定董事或监事人选，得票多者当选。董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。
第十九条若获得出席股东大会股东所持有效表决股份二分之一以上选票的董事或监事候选人多于应选董事或监事时，则按得票数多少排序，得票多者当选。
由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定三分之二时，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第二十一条若当选人数少于应选董事或监事，但已当选董事或监事人数超过《公司章程》规定人数三分之二时，则缺额董事或监事在下次股东大会上选举填补。若当选人数少于应选董事或监事，且不足《公司章程》规定人数三分之二时，则应对未当选董事或监事候选人进行第二轮选举；若经第二轮选举仍未达到《公司章程》规定人数的三分之二，则应在本次股东大会结束后两个月内再次召开股东大会对缺额董事或监事进行选举。
第二十二条再次选举应以实际缺额为基数实行累积投票制。
第五章附则
第二十三条本实施细则所称“以上”、“以下”、“内”均包括本数，“少于”、“超过”、“过”、“低于”、“多于”均不包括本数。
第二十四条本实施细则未尽事宜，以法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行为准。本实施细则与法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第二十五条除非有特别说明，本《实施细则》所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十六条本实施细则由董事会负责解释和修订。
第二十七条本实施细则的修订由董事会提出草案，提请股东大会审议批准。
第二十八条本实施细则经股东大会审议通过之日起生效并实施。
江苏高科石化股份有限公司
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2018-102
江苏雅百特科技股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、股票交易异常波动的情况介绍
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券名称：*ST百特、证券代码：002323）股票连续三个交易日内（2018年7月18日、2018年7月
19日、2018年7月20日）日收盘价格跌幅偏离值累计达到－14.79％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、说明关注、核实情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东和实际控制人，现将有关事项说明如下：
1、2018年7月 4日收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第 14.1.1条第（八）规定的因重大信息披露违法被依法移送公安机关，存在暂停上市风险。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091、2018－093）。
公司于近日收到上海市第二中级人民法院送达的《应诉通知书》（2018）沪 02民初 1127号、《举证通知书》等相关资料，上海市第二中级人民法院已经受理海通恒信国际租赁股份有限公司诉公司其他合同纠纷一案，具体内容请见与本公告同日披露的《公司涉及诉讼公告》（公告编号：2018－104）。
经公司自查，公司因为受前期行政处罚及被证监会移送公安的影响，资金极度紧张，出现周转困难，导致部分债务出现逾期，具体内容请见与本公告同日披露的《关于公司及全资子公司部分债务逾期的公告》（公告编号：2018－103）。
除此不存在其他应披露而未披露的重大事项。
2、经自查及向控股股东询问，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4、近期公司除受处罚影响，资金出现周转困难外，内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，控股股东、实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；除涉及诉讼及出现债务逾期外，董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形
2、2017年12月16日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（编号：[2017]102号）。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2017-099）。
3、2018年7月4日，公司收到了深圳证券交易所发来的《关于通报江苏雅百特科技股份有限公司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（中小板函【2018】第5号），公司因涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，已于近日被中国证监会移送公安机关。公司已在中国证监会指定信息披露网站进行了披露（公告编号：2018-091）。
1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 600万元－900万元。具体数据以公司最终披露的2018年半年度报告为准。
5、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。
江苏雅百特科技股份有限公司董事会2018年7月23日
证券代码：000008 证券简称：宝利来 公告编号：2014021
广东宝利来投资股份有限公司董事会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本公司第十一届董事会全体董事于 2014年6月4日（星期三）以会签方式形成决议。本次会议由周瑞堂董事长发起，董事会现任成员共 7人，签署决议表示同意人数为7人。
本次决议相关文件于 2014年5月30日以书面方式送达公司各董事，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事会签批准，通过以下决议：
（一）、同意聘请2014年度内控审计机构事宜；
同意票7票，反对票0票，弃权票 0票，通过此项议案。
经公司董事会审计委员会讨论建议，本公司董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014年度内控审计机构。
经协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2014年度内控审计服务费用为人民币 24万元，连同年度财务审计费用，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2014年度财务及内控审计服务费为人民币 60万元。
公司独立董事已于事前表示对该聘请事项的认可，本事项需报经本公司 2013年度股东大会审议批准。
（二）、全体董事一致通过《关于召开公司 2013年度股东大会的事项》同意票7票，反对票0票，弃权票 0票，通过此项议案。
1.召开时间：2014年6月26日（星期四）上午10时；
2.召开地点：深圳市南山区东滨路4285号锦兴小区管理楼2楼公司本部会议室；
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.会议审议事项：
1)审议《2013年度财务报告》；
2)审议2013年度董事会工作报告；
3)审议《2013年度监事会工作报告》
4）审议 2013年度利润分配预案；
5)审议《2013年度内部控制自我评价报告》；
6)审议2013年度报告及摘要；
7)审议2014年度财务及内控审计机构聘请事宜；
8)审议关于重组补偿承诺履行情况相关事宜；
9)听取《关于盈利预测完成情况向全体股东致歉的报告》；
10)听取《2013年度独立董事述职报告》
11)听取董事会审计委员会 2013年度工作报告
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
广东宝利来投资股份有限公司董事会
二0一四年六月五日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-090号光一科技股份有限公司
关于重大经营合同中标的公告
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一、项目中标的主要内容
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家电网有限公司及国网物资有限公司发来的中标通知书，通知公司为“国家电网有限公司 2019年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购”（招标编号:0711-19OTL14022000）中标单位，共中2个包，中标金额为人民币4,939.97万元。
此次招标活动由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。
公司已于2019年 11月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露《关于重大经营合同中标公示的提示性公告》（公告编号2019-089）。
二、交易对方情况介绍
招标人：国家电网有限公司
注册资本：8,295亿元
公司法定代表人：寇伟
注册地址：北京市西城区西长安街86号
公司的经营范围：输电（有效期至 2026年 1月 25日）；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；
实业投资及经营管理；与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
三、项目中标对公司业绩的影响
公司本次中标金额为 4,939.97万元，占公司 2018年营业收入的11.33%。
中标合同的履行对公司未来经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产
生影响。
四、中标项目风险提示
1、本次公司中标的集中器、采集器、专变采集终端产品为技术成熟产品且非出口产品，不存在技术、汇率的风险，公司已做好了相应材料风险控制措施。
2、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
3、敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会2019年 11月22日
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2015-067华孚色纺股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人完成增持计划的公告
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|华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）2015年11月18日收到公司控股股东华孚控股|
|有限公司（以下简称“华孚控股”）及其一致行动人安徽飞亚纺织有限公司（以下简称“飞亚纺|
|织”）的通知，鉴于现阶段国家宏观经济形势日趋向好，股票市场逐步企稳，华孚控股及其一致|
|行动人飞亚纺织于2015年7月9日做出的关于增持华孚色纺股票的增持计划已经完成。现将有|
|关情况公告如下：|
|一、增持计划及其具体内容|
|1、增持人|
|公司控股股东华孚控股及其一致行动人飞亚纺织。|
|2、增持计划及具体内容|
|公司于 2015 年 7 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网|
|（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于维护公司股价稳定的公告》（公告编号：2015-035）。|
|华孚控股及其一致行动人飞亚纺织自2015年7月11日起6个月内，拟出资金不少于1，000万|
|元，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持本公司股票。|
|二、增持计划的实施情况|
|华孚控股及飞亚纺织通过国信证券定向资产管理计划（以下简称“国信-朝阳 9 号”）经深|
|圳证券交易所证券交易系统在二级市场以自筹资金分别投资880万元及120万元，购入公司股票|
|分别为746,500股及101,800股，约占公司总股本的0.09%及0.01%。|
|三、增持人增持前后持有公司股份数量及比例|
|本次增持前，公司总股本为 832,992,573 股，华孚控股持有公司股份 346,289,000 股，占公|
|司总股本的 41.57%；飞亚纺织持有公司股份 75,157,360 股，占公司总股本的 9.02%；本次增持|
|后，华孚控股直接持有和通过“国信-朝阳9号”持有公司股份合计347,035,500股，占公司总股|

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|本的41.66%；飞亚纺织直接持有和通过“国信-朝阳9号”持有公司股份合计75,259,160股，占|
|公司总股本的9.03%。|
|四、增持行为的合法合规性|
|本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作|
|指引》、《中国证监会关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项|
|的通知》（证监发[2015]51号文）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所关于上市公司控股股|
|东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上[2015]340|
|号）等法律、法规的规定。|
|本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件及影响公司上市地位。|
|五、承诺事项|
|华孚控股及其一致行动人飞亚纺织承诺，在增持完成日2015年11月18日后6个月内不转|
|让其所持有的公司股份。|

特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一五年十一月十八日
浙江每日互动网络科技股份有限公司
董事会秘书工作制度
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会秘书工作制度为规范浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证公司董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规和《浙江每日互动网络科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本制度。
第一条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对董事会秘书所要求的责任和义务，享有相应工作职权，忠实、勤勉地履行职责。
第二条 公司设董事会办公室为董事会常设办事机构，处理公司有关规范运作、法人治理、信息披露、投资者管理等日常事务，董事会秘书为董事会办公室负责人。
第三条董事会秘书的任职资格为：
（一）从事财务、法律、秘书、管理等相关工作三年以上；
（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（三）公司监事不得兼任董事会秘书；
（四）不具有公司法及公司章程规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不具有本制度第三条规定的不适合担任公司董事会秘书的情形；
（五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书；
（六）取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
第四条有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书：
（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的；
（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
（四）公司现任监事；
（五）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（六）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会秘书工作制度（七）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（八）在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务或者在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪的人员。
第五条董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第六条董事会秘书履行如下职责：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
（五）关注公共媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复监管部门的问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规等相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规等相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实地向深圳证券交易所报告；
（八）《公司法》等法律法规和监管机构要求履行的其他职责。
第七条公司董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事兼任董事会秘书的，如一行为需要由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。
第八条公司应当在有关聘任董事会秘书的会议召开五个交易日之前将该董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，并将董事会秘书的有关资料报送深圳证券交易所，深圳证券交易所收到有关资料之日起五个交易日内未提出异议的，董事会可以按照法定程序予以聘任。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会秘书工作制度第九条公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。
第十条公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十一条董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个月内解聘董事会秘书：
（一）出现本规定第三条所规定情形之一；
（二）连续三个月以上不能履行职责；
（三）在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给公司或股东造成重大损失；
（四）违反国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件、创业板上市规则和公司章程，给公司或股东造成重大损失。
第十二条董事会秘书在任期届满前可以依据与公司签订的聘任（劳动）合同的规定，辞去职务。
第十三条董事会秘书离任前，应当在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第十四条公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第十五条公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。
董事会秘书空缺时间超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
第十六条公司聘任董事会秘书的同时，可以聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，证券事务代表应当参加证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。
浙江每日互动网络科技股份有限公司董事会秘书工作制度第十七条本公司证券事务代表适用于本制度。
第十八条公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第十九条本制度经公司董事会批准后生效。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
证券代码：300740 证券简称：御家汇 公告编号：2019-124御家汇股份有限公司
2019年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
御家汇股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月 28日召开了第二届董事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于<2019年第三季度报告
全文>的议案》。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况以及未来的发展规划，公司《2019年第三季度报告全文》于 2019年 10月 29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。
特此公告！
御家汇股份有限公司董事会
2019年 10月29日
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-103山东金城医药集团股份有限公司
关于实际控制人股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年 11月 19日接到公司实际控制人赵鸿富先生的通知，赵鸿富先生持有的本公司股份办理了解除质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股）|质押开始日|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|赵鸿富|是|6,825,000|2017-11-16|2018-11-16|海通证券股份有限公司|53.42%|

公司实际控制人赵鸿富先生持有本公司股份12,776,000股，占公司总股本的3.25%。
本次解除质押 6,825,000股，占本公司总股本的1.74%。截至本公告披露日，赵鸿富先生累计被质押的公司股份为0股，占其所持本公司股份的0.00%，占公司总股本的0.00%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2018-018
广东红墙新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2018年4月9日（星期一）下午15:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年4月8日至2018年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月8日下午15:00至2018年4月9日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：经与会董事推选，本次会议由董事何元杰女士主持
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共 7人，代表股份 76,627,350股，占公司总股份的61.2825％。
1、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份59,821,700股，占公司股份总数的47.8422%。
2、网络投票的情况
通过网络投票的股东 2人，代表股份 16,805,650股，占公司总股份的13.4403％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 2人，代表股份 127,650股，占公司总股份的0.1021％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 122,000股，占公司总股份的0.0976％。通过网络投票的股东 1人，代表股份 5,650股，占公司总股份的0.0045％。
本次会议公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用部分闲置募集资金收购股权的议案》
同意 76,627,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 127,650股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于推选范纬中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
同意 76,627,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 127,650股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于推选刘国栋先生为公司第三届监事会非职工监事候选人的议案》
同意 76,627,350股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 127,650股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师邓洁、云芸出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-050苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第二届董事会2015年第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2015年第一次临时会议，于2015年08月10日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2015年08月17日上午09：00在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长姚建华先生主持，与会董事经过讨论，以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟使用部分超募资金设立全资子公司的议案》；
公司拟使用超募资金人民币 4,000万元作为一期初始投资设立全资子公司苏州和顺能源投资发展有限公司(暂定名，具体以工商登记为准)，以适应公司提出的“全面布局新能源行业，聚焦新能源汽车上下游产业”的公司新能源板块发展方针。
具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-009江苏中超控股股份有限公司
关于公司获得江苏省人民政府金融工作办公室关于同意筹建宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司的批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于投资设立宜兴市中超利永紫砂互
联网金融服务有限公司（筹）的议案》，具体详见2015年9月1日、10月8日在
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于投资设立宜兴市中超利永紫砂互联网金融服务有限公司（筹）的公告》、
《2015年第五次临时股东大会决议公告》。
近日，公司收到江苏省人民政府金融工作办公室（以下简称“省金融办”）《关于同意筹建宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司的批复》（苏
金融办复【2015】123号），同意公司作为主发起人在宜兴设立宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司；核准的经营范围为：面向电子商务平台的成
员和客户发放贷款、开展创业投资、提供融资性担保、代理金融机构业务及省
金融办批准的其他业务；该公司的开业筹建工作需在2016年6月15日前完成,如
未能按期完成筹建，需在筹建期届满前15天向省金融办提交筹建延期申请。
公司将会同宜兴市中超利永紫砂陶有限公司等股东按照批复文件要求尽快
完成宜兴中超利永紫砂互联网科技小额贷款有限公司的工商登记及申请开业等
工作，并严格按照信息披露相关规则履行披露义务。
敬请广大投资者密切关注，注意投资风险。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十五日
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-121网宿科技股份有限公司关于
2014年股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销公司 2014年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，截至2014年股票期权激励计划（期权简称：网宿JLC3，期权代码：036150，以下简称“本激励计划”）第三个行权期到期之日，本激励计划有1名激励对象未申请第三个行权期对应股票期权份额的行权，经与会董事审议，同意注销本激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权197,640份。
2018年 11月 19日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已办理完毕，具体情况如下：
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||本次注销股票期权数量（份）||本次注销股票期权数量占目前公司总股本的比例|
|197,640||0.0081%||

特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2018年11月19日