Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2018-016号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于公司 2017年度董事会工作报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年度宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2017年工作情况报告如下：
一、2017年度主要经营指标情况
2017年,公司实现营业收入 9.45亿元，同比增长8.49%。利润总额-3.80亿元。出口额 6,266万美元，其中，新品实现销售 2,287万美元。
截止 2017年 12月末，公司资产总额 20.43亿元，负债总额 9.33亿元，资产负债率45.69%。
二、报告期董事会工作情况
（一）董事会的召开情况
报告期内，公司共召开 7次董事会会议，审议议案 42项，会议内容涉及利润分配、年度报告、财务决算、关联交易等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。
全体董事均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两
次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会各专门委员会会议召开情况
报告期内，董事会各专门委员会按照各自工作细则规定的职权履行职责，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供了良好支持。其中：
董事会战略委员会召开了 3次会议，审议了 2016年年度报告及其摘要的议案、利润分配预案、确定办事机构负责人议案、2017年半年度报告议案。会议期间，战略委员会对公司长远发展战略和重大决策进行了研究并向董事会提出建议，提高了重大投资决策的效率和质量。
董事会审计委员会召开了 5次会议，审议了 2016年年度报告及其摘要、利润分配预案、财务决算、预计日常经营关联交易、资产报废、坏账核销及计提资产减值准备等议案，对公司财务报告、内部控制建设等情况进行审核。报告期内，审计委员会听取了会计师事务所关于年报的审计安排，对年报的审计重点提出了明确的要求，督促审计机构在约定时限内提交审计报告。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项发表了意见。
董事会薪酬与考核委员会召开了 3次会议，审议了 2016年年度报告及其摘要、董监高年度报酬、选举主任委员、确定办事机构负责人、2017年半年度报告等议案，依据公司制定的有关工资管理规定、公司效益情况对董监高薪酬进行了考核。
董事会提名委员会召开了 4次会议，审议了 2016年年度报告及其摘要、公司董事会换届选举、选举主任委员、确定办事机构负责人、聘任公司总经理和董事会秘书、聘任公司副总经理、聘任公司财务负责人、2017年半年度报告等议案。
（三）对股东大会决议的执行情况
2017年，公司召开年度股东大会 1次，临时股东大会 3次，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（四）公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等相关法律、法规的要求，规范运作，不断完善法人治理结构。公司董事会认为，公司治理符合有关法律、法规等规定的要求。公司内部控制制度合理有效，能够适应公司管理和发展的需要，并能得到有效实施，切实保护了公司和全体投资者的权益。
（五）信息披露情况
公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，保障所有股东能平等地获得信息，并及时做好内幕信息登记管理工作。2017年共计发布各类公告 52个。
（六）投资者关系管理情况
公司一贯重视对投资者关系的管理，保持与投资者之间的沟通渠道的畅通。严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理制度》等相关要求，建立与投资者多层次的沟通交流渠道，不断提升投资者管理水平，切实维护投资者权益。2017年，受公司申请撤销股票交易退市风险警示重大事项的影响，投资者对公司关注度较高，公司密切关注投资者动向，耐心解答投资者的电话咨询，及时回复投资者互动平台、业绩说明会上的问题。针对深圳证券交易所和宁夏证监局的发函，及时按要
求回复。
（七）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
三、2018年主要工作安排
2018年，公司董事会将认真贯彻落实十九大精神，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。董事会将推进以下工作：
1.继续提升公司治理水平和规范运作。公司董事会及各专门委员会将认真履行有关法律、法规和《公司章程》等相关规定赋予的职责，严格按照《董事会议事规则》召集和召开董事会会议，确保董事会及各专门委员会规范、高效运作和审慎、科学决策，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行。
2.做好信息披露和投资者关系管理工作。严格按照《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等规定要求做好信息披露工作，确保投资者真实、准确、完整的了解公司生产经营情况；加大与投资者的沟通交流，与投资者良好互动，提升投资者管理水平。
力。
4.加强培训学习，提升履职能力。严格按照证券监管部门的有关要求，组织公司董事及高级管理人员参加任职资格及后续培训,不断提升履职能力。
2018年，董事会贯彻新发展理念，坚持依法治企，恪尽职守，勤勉尽责，以维护全体股东的利益为出发点，积极履行社会责任，推动公司健康可持续发展，努力创造良好的业绩，
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-077烟台双塔食品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议基本情况
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年11月8日（星期四）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决，网络投票时间为：2018年11月7日-2018年11月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
烟台双塔食品股份有限公司出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共12名，代表公司620,078,965股份，占公司股份总数的比例为49.0806％。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份618,116,765股，占公司股份总数的比例为49.7122%。通过网络投票的股东7人，代表有表决权股份1,962,200股，占公司股份总数的比例为0.1553％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：1、会议审议通过了《关于变更股份回购用途的议案》；
表决结果：同意619,961,165股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.981%；反对117,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.019%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意1,844,400股，占出席会议中小股东所持股份的93.9965％；反对117,800股，占出席会议中小股东所持股份的6.0035％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
山东君孚律师事务所律师赵冲、赵琳到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第 17号》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第 17号》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
烟台双塔食品股份有限公司1、经与会董事签字确认的《公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《山东君孚律师事务所关于公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台双塔食品股份有限公司董 事 会
二〇一八年十一月八日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-046华映科技（集团）股份有限公司
第七届监事会第三十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十一次会议通知于 2019年 4月 22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于 2019年 4月 29日以传真表决的方式召开。本次会议应参加监事 3人，实际参与表决监事 3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山先生主持并形成如下决议：
一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2019年第一季度报告》，并出具了如下审核意见（详见公司 2019-047号公告）。
1、公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能准确地反映公司 2019年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证公司 2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司监事会 2019年 4月 29日
常州光洋轴承股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第四次会议若干事项的独立意见
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 20日召开第三届董事会第四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，对会议审议的有关事项及其他相关事项发表独立意见如下：
一、独立董事对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2017年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，认真履行了信息披露义务。
二、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况
公司不存在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的向控股股东或其他关联方提供资金的情况。
三、关于会计政策变更的情况
财政部于 2017年 5月 10日颁布了财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》，自 2017年 6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。本次变更前，公司执行财政部于 2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则及后续颁布修订的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其他相关规定。本次变更后，公司将按照财政部于 2017年 5月 10日修订的《企业会计准则第 16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
经审核，独立董事认为：公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定不存在损害公司及股东利益的情形，同意本
次会计政策变更。
四、关于为全资子公司天海同步提供担保的情况
独立董事就公司为全资子公司天海同步捌仟万元借款提供连带责任保证担
保进行说明和发表意见如下：
1、此项担保方案符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
2、《关于为全资子公司天海同步提供担保的议案》已经公司第三届董事会第四次会议审议通过,审议担保事项的决策程序合法、有效。
3、公司全资子公司天海同步本次向银行申请借款符合相关法律、法规等要求，公司为其提供担保有利于天海同步的业务发展，财务风险处于可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、报告期内，公司及控股子公司均无对外担保情况
截至2017年6月30日，除公司对全资子公司天海同步提供担保和公司全资子公司天海同步对其全资子公司天津天海精密锻造有限公司提供担保外，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生延续到报告期的对外担保事项；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
（下接签字页）
（本页无正文，为《常州光洋轴承股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第四次会议若干事项的独立意见》之签字页）
常州光洋轴承股份有限公司独立董事： 牛辉
牛辉
陈凯
陈凯
叶钦华
叶钦华
杨运杰
杨运杰
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2016-083江苏维尔利环保科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月26日江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了公司《2016年第三季度报告》。公司《2016年第三季度报告》于2016年10月27日在中国证监会指定信息披露媒体披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2016年10月26日
证券代码：000561 证券简称:烽火电子 公告编号：2018-004陕西烽火电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 1月 19日，陕西烽火电子股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司董事会决定对 3名离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共 5.173万股进行回购注销，本事项已经公司 2017年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、限制性股票激励计划简述
1、2017年 4月 11日，公司分别召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见。
2、2017年 5月 26日，公司收到陕西电子信息集团有限公司转发的陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西烽火电子股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（陕国资分配发【2017】134号），原则同意公司实施限制性股票激励计划。
订稿）及摘要的议案》等相关议案，监事会对激励计划激励对象名单（调整后）发表了核查意见，公司独立董事对此发表了独立意见，律师及财务顾问对此发表了相关意见。
4、2017年 8月 26日，公司监事会对激励对象名单及公示情况出具核查意见，即《陕西烽火电子股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）的审核意见及公示情况的说明》。
5、2017年 9月 4日，公司召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况自查报告进行公告。
6、2017年 9月 19日，公司分别召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对相关事宜发表独立意见，公司监事会对相关事宜进行了审核并发表了核查意见，律师及财务顾问对此发表了相关意见。
7、2017年 9月 28日，公司公告了《关于限制性股票授予登记完成的公告》，限制性股票的上市日期为 2017年 9月 29日。
8、2018年 1月 19日，公司分别召开了第七届董事会第十七次会议和公司第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司监事会发表了审核意见，独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具相应法律意见书。
二、关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的原因、数量及价格
1、回购原因与数量
激励对象马纲、颜元、李阳 3人因个人原因离职，根据公司 2017年《限制性股票激励计划》的规定，上述 3人不再具备激励资格，公司董事会同意回购注销激励对象马纲、颜元、李阳 3人已获授但尚未解除限售的限制性股票数量合计 5.173万股。
2、回购价格和回购资金来源
根据公司 2017年《限制性股票激励计划》的规定，激励对象因个人原因离职的，其尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格和市场价的孰低值回购，根据该计划需对回购价格进行调整的应予以调整。由于确认上述三人离职当日的收盘价均高于授予价格且公司实施以上限制性股票期间未发生资本公积转增股份、派送股票红利等调整事项，所以回购价格为授予价格，即每股 7.77元。公司就本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。
三、预计本次注销/回购注销后公司股本的变动情况
本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少至 603,992,201股，公司股本结构预计变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||回购股份|本次变动后||
||数量|比例|数量|数量|比例|
|一、有限售条件股份|10,052,067|1.66%|-51,730|10,000,337|1.66%|
|1、国家持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|2、国有法人持股|1,800,000|0.30%|0|1,800,000|0.30%|
|3、其他内资持股|8,252,067|1.37%|-51,730|8,200,337|1.36%|
|其中：境内法人持股|36,000|0.01%|0|36,000|0.01%|
|境内自然人持股|8,216,067|1.36%|-51,730|8,164,337|1.35%|
|4、外资持股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|其中：境外法人持股|0|0.00%|0|0|0.00%|

境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0.00%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|二、无限售条件股份|593,991,864|98.34%|0|593,991,864|98.34%|
|1、人民币普通股|593,991,864|98.34%|0|593,991,864|98.34%|
|2、境内上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|3、境外上市的外资股|0|0.00%|0|0|0.00%|
|4、其他|0|0.00%|0|0|0.00%|
|三、股份总数|604,043,931|100.00%|-51,730|603,992,201|100.00%|

四、股权激励计划部分激励股份回购注销对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为公司及股东创造最大价值。
五、独立董事独立意见
回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票行为及回购价格，符合公司 2017年《限制性股票激励计划》及《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励与员工持股计划》等相关法律法规和规章的规定,未损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，决策程序合法、合规。全体独立董事一致同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票。
六、监事会核查意见
监事会对已不符合激励条件的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经审核，监事会认为：公司限制性股票激励计划的激励对象马纲、颜元、李阳因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司监事会同意董事会根据《陕西烽火电子股份有限公司限制性股票激励计划》的相关规定及公司 2017年第一次临时股东大会授权，将上述激励对象已获授但尚未解除
售的全部限制性股票 5.173万股进行回购注销，回购价格为 7.77元/股。本
次回购注销事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
七、律师的法律意见
北京观韬（西安）律师事务所对公司本次回购注销部分限制性股票出具的法律意见书认为：公司本激励计划已取得了必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定；
公司本次回购注销事宜符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司 2017年《限制性股票激励计划》的相关规定，公司本次回购注销事宜已取得必要的批准和授权。
八、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议决议；
2、第七届监事会第十一次次会议决议；
3、独立董事关于回购注销部分限制性股票的独立意见；
4、北京观韬（西安）律师事务所关于陕西烽火电子股份有限公司回购注销部分限制性股票的法律意见书。
特此公告
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2016-076完美环球娱乐股份有限公司
关于调整股票期权激励对象和期权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》。现将相关调整内容公告如下：
一、股权激励计划履行的相关审批程序
2015年6月1日，完美环球第三届董事会第六次会议审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案。
2015年6月1日，完美环球独立董事就本次股权激励计划发表独立意见，同意将《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）提交完美环球股东大会审议。
2015年6月1日，完美环球第三届监事会第四次会议审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。完美环球监事会就本次股权激励计划激励对象名单出具了专项审核意见。
2015年6月17日，完美环球2015年第四次股东大会审议通过《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等本次股权激励计划相关议案。
2015年7月3日，完美环球第三届董事会第九次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
2015年7月3日，完美环球第三届监事会第四次会议审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
2015年7月3日，完美环球独立董事就公司向激励对象授予股票期权事项发表独立意见，同意本次股权激励计划的授予日为2015年7月3日，并同意按照调整后的行权价格授予激励对象股票期权。
2015年8月24日，公司完成股票期权激励计划所涉及股票期权的授予登记工作。
2016年6月20日，完美环球第三届董事会第二十二次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将本次股权激励计划的行权价格由29.14元/股调整为29.11元/股（行权价格保留两位小数）。
2016年6月20日，完美环球独立董事就调整股票期权激励计划行权价格发表独立意见，同意公司董事会对本次股权激励计划的行权价格进行调整。
2016年7月4日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的议案》和《关于首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》，确定首期股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。
二、本次调整股票期权激励对象和期权数量的具体情况
公司于2015年8月24日完成了股票期权激励计划首期股票期权的授予登记工作，首期授予股票期权的总数为1,650,000份，激励对象人数为134人。因肖某某、赵某某等24名激励对象离职，不再具备成为激励对象的条件，根据《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将注销其所持有的已获授但尚未行权的股票期权378,550份，公司首期股票期权激励对象总人数由134名调整至110名，首期授予股票期权总数由1,650,000份调整至1,271,450份。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次对公司股票期权激励对象和期权数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次对股票期权激励对象和期权数量进行调整，符合《上市公司股权激
励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录1-3号》”）及公司股票期权激励计划的规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司对股票期权激励对象和期权数量进行调整。
五、监事会核查意见
监事会对调整后的激励对象名单进行核实后认为：公司本次调整后确定的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，且符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《备忘录1-3号》等规范性文件所规定的激励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。
六、律师意见
北京市中伦律师事务所认为，完美环球本次股权激励计划已获得必要的批准和授权，符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录和《股票期权激励计划》的相关规定。完美环球本次对首次授予股票期权的激励对象和期权数量调整符合《管理办法》、中国证监会关于股权激励有关事项备忘录以及《股票期权激励计划》的相关规定。
七、备查文件
1.公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2.公司第三届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4.北京市中伦律师事务所关于完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划第一期行权及激励对象和期权数量调整事项的法律意见书。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年7月5日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-001号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订浙江省金华经济技术开发区全域旅游开发战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司康旅板块发展战略，为进一步完善公司的康旅业务布局，依照相关法律、法规规定，本着“依法规范、深度合作、互利共赢”的原则，2017年 12月 30日，公司控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”或“乙方”）与浙江省金华市金华经济技术开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签订了《金华开发区全域旅游开发战略合作框架协议》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将有关内容公告如下：
一、交易对方及审批情况
（一）交易对方的基本情况
金华经济技术开发区管理委员会，办公地址：浙江省金华市双溪西路 620号。
公司及控股子公司荣盛康旅与金华经济技术开发区管理委员会不存在关联关系，同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审批情况
上述协议属于框架性的协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
（一）合作范围：金华开发区约 200平方公里，主要包含苏孟乡、
秋滨街道、汤溪镇、罗埠镇和洋埠镇。甲方将以全域旅游和产业资源同乙方进行合作开发暨建设国际康养旅游度假区、大健康科技小镇及国际体育运动休闲小镇等项目。
（二）合作内容：双方确认将在合作范围内依托优越的自然、人文和产业资源，落实全域旅游、体育运动及大健康产业理念，打造国际康养旅游度假区、大健康科技小镇及国际体育运动休闲小镇，包括但不限于规划设计服务、核心景区打造、特色旅游集镇开发、绿色科技产业园开发、产业资源引进、产业招商落位、产业发展孵化和培育服务等工作。
（三）合作方式：本协议签订后，乙方组建专业的管理运营团队，并在甲方指导下由乙方负责合作区域范围内的策划、规划设计与开发建设工作。待项目概念规划经甲方认可后，甲方开展城市规划和土地利用规划的调整、落实用地指标等工作，以满足项目需求，为乙方就本协议建设内容提供可持续开发的土地供应及政策支持（包含但不限于贷款、融资和共同招商等方面）,具体项目的合作方式、落地内容另行签订协议。
（四）合作步骤：双方同意，按照“政府引导、企业运作、统一规划、分步实施”的模式，对合作区域进行规划设计、投资开发和建设运营。双方共同成立专项工作小组，协调各政府部门对合作区域的打造进行统一调度、监督和协调，加快项目推进工作。
（五）在符合政策法律的前提下，甲方为乙方落实和争取政府专项资金、专项基金扶持及涉税类返还等各项优惠政策。合作期限内，凡国家或地方出台各项优惠政策，应给予落实和争取。
（六）乙方承诺以“高规格、高标准、高质量”对金华开发区全域旅游和产业开发进行打造，在甲乙双方签订本协议后，乙方着手成立项目公司并全面开展规划设计等工作。
（七）其他事项：本协议为双方合作框架协议，双方的具体权利义务关系以实际签订的项目合同和其他法律文件为准并执行。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
金华经济技术开发区隶属于浙江省金华市，成立于 1992年，1993年成为省级开发区，2010年晋升为国家级经济技术开发区。2013年 10月与金西经济开发区成建制整合，整合后新金华经济技术开发区行政管辖面积 251.65平方公里。经过多年精心打造，已成为金华对外开放的重要窗口，是金华重要的政治、经济、文化、商贸中心，是金华市本级经济发展的重要增长极，高新技术产业的重要基地，“宜居城市”建设的重要载体。
通过本协议的签署，荣盛康旅将与金华经济技术开发区管理委员会合作，依托金华经济技术开发区突出的区位优势、优越的自然条件，以大健康、大农业、大文化、大旅游的新产业发展格局为指导，共同致力于金华开发区全域旅游项目的综合开发，打造完整的大健康产业体系和区域特色的大健康产业城。本次合作将使得公司深耕“长江经济带”的战略将更趋深入，同时在“长江经济带”区域的市场地位也进一步加强，为公司在发展过程中取得更快、更好的发展提供新的动力，同时也将给合作双方带来良好的经济、社会效益。
四、风险提示
鉴于上述协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《金华开发区全域旅游开发战略合作框架协议》。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年一月二日
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2019-098
珠海汇金科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 10日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构国都证券股份有限公司均发表了明确同意意见；2018年 12月 27日，公司召开2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
根据上述决议，公司就使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|资金类型|起息日|到期/赎回日|收益（万元）|
|1|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银日积月累-收益累进产品|3000|自有资金（额度 2亿）|2018/9/21|2019/8/19|102.33|
|2|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银日积月累-收益累进产品|3400||2019/1/3|2019/8/19|79.64|

二、本次购买理财产品的情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约方|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|产品类型|预期年化收益率|资金来源|关联关系|

珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1|招商银行股份有限公司珠海分行|招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款|1500|2019/8/20|2019/9/20|保本浮动收益型|3.45%|自有资金（额度 2亿）|无|
|2|中国银行股份有限公司珠海吉大支行|中银保本理财——人民币按期开放理财产品|5000|2019/8/20|2019/9/25|保本保收益型|3.00%||无|

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的理财产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
针对投资风险，拟采取措施如下：
1.公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4.公司审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5.公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
珠海汇金科技股份有限公司公告（2019）公司坚持规范运作，防范风险、保值增值，在保证公司正常经营的情况下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用自有资金进行现金管理未到期金额共计 12,800万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。
六、备查文件
公司与银行签署的理财产品协议书、理财产品说明书。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
2019年 8月 20日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药公告编号：2019-041
债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 30日召开的第七届董事会第十一次会议、2019年 2月 15日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》，并于 2019年 2月 26日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》（公告编号：2019-024）、2019年 3月 2日披露了《关于首次回购股份的公告》（公告编号：2019-034），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》的相关公告。
一、回购股份的进展情况
||
|-|
|根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称|
|“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司应|
|当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将|
|回购股份的进展情况公告如下：|

截止 2019年 3月 31日，公司累计回购股份数量 48,054,688股，占公司总股本的2.88%，其中最高成交价为 5.97元/股，最低成交价 4.78元/股，成交总金额为 259,980,133.58元（不含交易费用）。
二、其他说明
||
|-|
|公司回购股份的实施过程符合《实施细则》的相关规定，对照《实|
|施细则》第十七条、十八条、十九条规定，具体说明如下：|

1、未在下列期间内回购公司股票：
1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2个交易日内；
3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
1）开盘集合竞价；
2）收盘前半小时内；
3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。
3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份发生日（ 2019年 3月 1日）前五个交易日公司股票累计成交量（125,759,978股）的25%。
本次回购股份的实施过程也符合公司股份回购报告书的有关要
求，公司将根据市场情况继续实施本次回购计划，并及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2018-071四川科伦药业股份有限公司
关于公司治疗类风湿关节炎创新小分子药物 KL130008胶囊
获临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”或“科伦药业”）于近日获悉，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司开发的治疗类风湿关节炎的创新小分子 JAK抑制剂“KL130008胶囊”获国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、 药品基本情况
1.药品名称：KL130008胶囊
剂型：胶囊剂
规格：1mg；2mg；5mg（以分子实体计）
注册分类：化学药品1类
申报阶段：临床
申请人：四川科伦博泰生物医药股份有限公司
受理号：CXHL1700305；CXHL1700306；CXHL1700307
批件号：2018L02601、2018L02602、2018L02603
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准本品进行临床试验。
2.药品的其他相关情况
2017年 1月，公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司向国家药品监督管理局提交KL130008胶囊的临床试验申请并获受理。
KL130008胶囊作为小分子JAK抑制剂，通过JAK-STAT信号通路实现免疫调节，拟用于类风湿关节炎的治疗。JAK抑制剂是全球唯一获批上市的治疗类风湿
关节炎的小分子靶向药物，与传统治疗药物及生物类抗风湿药相比，兼具可改善病情、安全性好、口服用药便捷等优势。在国外权威指南中具有与生物制剂同等的治疗地位。
非临床研究数据表明：KL130008作用机制明确，高效选择性抑制 JAK激酶活性，实现显著缓解类风湿关节炎病情的同时，兼具良好的安全性和耐受性。
全球用于类风湿关节炎治疗的JAK抑制剂目前已上市Xeljanz®
（Tofacitinib）和Olumiant®（Baricitinib）。Tofacitinib于2017年在国内获批上市，2017年全球销售额达到13.75亿美元。
截至目前，公司在该研发项目上已投入研发费用约760万元人民币。
公司将按照国家药品监督管理局《药物临床试验批件》的要求，组织实施KL130008胶囊的临床试验。
二、 风险提示
由于创新药物研发过程周期长、环节多，期间具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年6月20日
奥飞娱乐股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“奥飞娱乐”或“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第四届董事会第二十一次会议相关议案发表独立意见如下：一、《关于开展2018年度远期外汇套期保值业务的议案》之独立意见
经核查，公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险。本次申请开展外汇套期保值业务符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请开展外汇套期保值业务。
二、《关于申请2018年度银行授信额度的议案》之独立意见
经核查，公司本次向各家银行申请总计不超过人民币 20亿元或等值外币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司本次申请银行授信额度事宜。该议案尚需经过公司股东大会审议。
(本页为奥飞娱乐股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见之签字页)
独立董事：
杨建平
丑建忠
谭燕
二〇一八年三月九日
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-062广西博世科环保科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月30日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》，同意聘任赵璇女士为公司董事会秘书、公司副总经理，任期至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。
公司独立董事审核后认为：赵璇女士不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。赵璇女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定。赵璇女士在所任岗位的履职能力、工作经历和综合素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，全体独立董事一致同意聘任赵璇女士为公司董事会秘书。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年5月30日
赵璇女士简历及联系方式
附件：
赵璇，女，1986年出生，北京工商大学管理学学士，2012年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2011年8月至今历任公司董事会办公室证券事务代表、董事会办公室主任、公司副总经理、董事会秘书及董事长助理。
截至本公告日止，赵璇女士持有本公司股份180,000股，其与公司实际控制人、持有公司5％以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
通讯地址：广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋
邮政编码：530007
办公电话：0771-3225158
传真号码：0771-4960252
电子邮箱：zhaox@bossco.cc
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2016-007
深圳诺普信农化股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年2月15日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160046号）。中国证监会依法对兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）推荐的《深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，现需要兴业证券就有关问题作出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事宜能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会
二○一六年二月十七日
证券代码：000558 证券简称：莱茵置业 公告编号：2015-052莱茵达置业股份有限公司关于临时停牌的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”）可能发生对股价产生较大影响、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：莱茵置业，股票代码：000558）自2015年4月20日（星期一）开市起停牌，待公司公告相关事项后复牌。
该事项不构成重大资产重组、也不涉及发行股份的情况。
敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
莱茵达置业股份有限公司董事会二〇一五年四月十七日
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-186渤海租赁股份有限公司
2015年度第二期、第三期短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2014年 8月 26日、9月 12日分别召开第七届董事会第十一次会议、2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司申请注册发行短期融资券的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过15亿元（含15亿元人民币）的短期融资券。2015年9月18日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市注协[2015]CP292号），注册金额15亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。详见公司于 2014年 8月 28日、2014年 9月 13日、2015年 9月 18日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2015年10月26日，公司已完成2015年度第一期短期融资券发行，发行总额 5亿元，详见公司于 2015年 10月 27日在证券时报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2015年度第一期短期融资券发行结果公告》（2015-145号）。
2015年12月25日，公司完成2015年第二期、第三期短期融资券发行，两期发行额度分别为5亿元。现就第二期、第三期短融发行结果公告如下：
一、第二期短融发行结果
|||||
|-|-|-|-|
|债券名称|渤海租赁股份有限公司2015年度第二期短期融资券|债券简称|15渤海租赁CP002|
|债券代码|041558116|期限|366日|
|起息日|2015年12月25日|兑付日|2016年12月25日|
|计划发行总额（万元）|50,000.00|实际发行总额（万元）|50,000.00|
|发行利率（%）|3.96|发行价（百元面值）|100.00|

二、第三期短融发行结果
|||||
|-|-|-|-|
|债券名称|渤海租赁股份有限公司2015年度第三期短期融资券|债券简称|15渤海租赁CP003|
|债券代码|041558117|期限|366日|
|起息日|2015年12月25日|兑付日|2016年12月25日|
|计划发行总额（万元）|50,000.00|实际发行总额（万元）|50,000.00|
|发行利率（%）|3.96|发行价（百元面值）|100.00|

本次发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）刊登。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2017-035山东地矿股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于
2017年4月27日在济南市历下区经十路11890号公司17楼会议室召开。本次会议通知于2017年4月14日以传真、当面送达或邮件的形式发出，会议应到董事9名，实到董事6名，董事张虹先生、胡向东先生、郭长洲先生及独立董事陈志军先生、王爱女士和王乐锦女士出席了本次会议，董事林少一先生、万中杰先生和何宏满先生因公出差未能出席会议，分别委托张虹先生、郭长洲先生和王乐锦女士代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议经投票表决，通过了以下决议：
一、《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
该项议案尚需提交2016年度股东大会表决。
二、《关于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
三、《关于<公司2016年度财务报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
该项议案尚需提交2016年度股东大会表决。
四、《关于<公司2016年度报告全文及摘要>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
该项议案尚需提交2016年度股东大会表决。
公司2016年度报告全文及摘要请参见公司同日公告。
五、《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
公司2016年度内部控制自我评价报告请参见公司同日公告。
六、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
公司2016年度会计报表已经信永中和会计师事务所审议，并出具了标准无保
留意见的审计报告。
截止2016年12月31日，经信永中和会计师事务所审计，公司2016年度合并财务报表实现净利润-191,808,671.31元，母公司财务报表未分配利润为负数，不具备分红条件，依据《公司章程》规定，公司2016年度不进行利润分配与资本公积金转增股本。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
七、《关于聘请公司2017年审计机构的议案》
公司董事会审计委员会已向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审
计工作的总结报告，认为信永中和会计师事务所具有证券业从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司审计2016年度会计报表期间，能够严格遵守法律法规和有关审计准则，具备较高的职业道德水准，在科学合理的基础上获取了充分、适当的审计证据，并出具了客观公正的审计报告。
公司董事会审计委员会已向公司董事会递交续聘信永中和会计师事务所为
公司2017审计机构的决议，年度审计费用为人民币80万元。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
八、《关于聘请公司2017度内部控制审计机构的议案》
根据中国证监会关于上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，主板上市公司需全面实施内部控制规范工作并聘请内部控制审计机构。考虑到信永中和会计师事务所的资信状况、执业经验及对公司经营发展情况的熟悉程度，鉴于其在公司财务审计工作中体现了较好的职业水平，为公司提供了良好的服务，拟聘请信永中和会计师事务所为公司 2017度内部控制审计机构，年度审计费用为人民币50万元。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
九、《关于公司下属公司间相互担保的议案》
详细情况请参见公司同日公告《关于公司下属公司间相互担保的公告》（公告编号：2017-037）。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十、《关于公司内部组织机构调整的议案》
为进一步强化和规范公司治理架构，更加完善公司职能，优化管理流程，结合公司实际需要，对公司内部组织机构进行调整，增设党群工作部，负责公司党建及纪律监察、企业文化建设和思想宣传等相关工作。公司其他部门和职能不变。
本次部门设置调整后，公司共设置9个部门，具体为：办公室、党群工作部、证券部、财务部、人力资源部、审计部、经营管理部、投资管理部、安全技术管理部。
本次部门设置调整后，公司职能部门设置更加合理、规范，符合上市公司治理结构的具体要求。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
十一、《关于计提2016年度资产减值准备的议案》
详细情况请参见公司同日公告《关于计提2016年度资产减值准备的公告》（公告编号：2017-038）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
十二、《关于<公司2017年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司2017年第一季度报告全文及正文请参见公司同日公告。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会