关于召开2017年第一次临时股东大会的通知证券代码：300055 证券简称：万邦达 编号：2017－005
北京万邦达环保技术股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2017年2月16日（星期四）召开2017年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事宜通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会，公司第三届董事会第十四次会议决议审议通过召集。
3．会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开日期和时间
（1）现场会议：2017年2月16日（星期四）下午3：00；
（2）网络投票时间：2017年2月15日—2017年2月16日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2月16日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年2月15日下午3:00—2017年2月16日下午3:00。
5．会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为：2017年2月10日
于股权登记日2017年2月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
7．现场会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室。
8．融资融券账户的股东参与本次股东大会，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项：
1．审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
上述议案内容已由第三届董事会第十四次会议审议通过，具体详见公司在巨潮资讯网披露的会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1．登记时间：2017年2月15日上午9：00-11：00，下午14：00-17：00。
2．登记地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室董事会办公室
3．登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（3）融资融券信用账户的股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书、营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量；
（4）异地股东可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在 2017年 2月 15日17：00前送达公司董事会办公室。
信函邮寄地址：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325董事会办公室收，邮编100875（信封请注明“股东大会”字样）；电子邮件地址：zhengquan@waterbd.cn；传真：010-58800018。
信函、电子邮件或传真发送后，请通过电话方式对所发信函、邮件和传真与本公司进行确认，不接受电话登记。
注：出席现场会议的股东及股东代理人请携带登记时相关证件原件于会前半小时到会场办理会议签到手续。
四、参加网络投票具体操作流程：
在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：365055。
2.投票简称为“万邦投票”。
3.投票的时间：2017年2月16日的交易时间，即上午9:30－11:30和下午1:00－3:00
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“万邦投票”的“昨日收盘价”显示数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|《关于变更部分募集资金用途的议案》|1.00|

注：因本次会议审议议案仅一项，本次不再设置总议案。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应申报股数如下：
|||||
|-|-|-|-|
||表达意见种类||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（5）确认投票委托完成。
7.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月15日下午3：00，结束时间为2017年2月16日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1．联系方式
联系电话：010-58800036
联系传真：010-58800018
联系邮箱：zhengquan@waterbd.cn
联系地址：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325
邮政编码：100875
联系人：吴小洁
2．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
北京万邦达环保技术股份有限公司
董事会
二〇一七年一月十二日
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知附件一：
北京万邦达环保技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东类型及账号：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京万邦达环保技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东大会表决事项|同意|反对|弃权|
|1||《关于变更部分募集资金用途的议案》|||||

委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“O”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按个人意愿决定对该事项进行投票表决。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股票账号：
委托人持有股数： 股
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；