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证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-035
海南康芝药业股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”或“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2015年 4月 18日在广州东山广场东楼 26楼公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2015年 4月 3日分别以邮件、电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席何子群先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
本报告期，监事会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》、《海南康芝药业股份有限公司章程》、《海南康芝药业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，诚实勤勉地履行公司章程赋予的职责，维护本公司利益，维护股东利益，共召开了8次会议，参加了1次股东大会，列席了8次董事会会议。
公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会，并对公司规范运作、财务状况、对外投资和资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核活动。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2014年度监事会工作报告》。
2、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2014年年度报告及摘要》，符合
法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2014年年度报告》及其摘要。
3、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司2014年度财务决算报告》。
4、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年度利润分配预案》。
经审核，监事会认为董事会提出的公司 2014年度利润分配预案符合公司目前实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
5、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司 2015年度审计机构的议案》。
监事会同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2015年度审计机构，期限一年，审计费用为人民币50万元。
本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
6、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《公司 2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，监事会认为董事会编制的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2014年关于募集资金存放、使用等事项，公司董事会、高级管理人员严格按照有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求，履行了法定程序，并及时向广大投资者披露了详细情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
7、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2014年度内部控制自我评价报告》。
8、以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计 2015年度日常关联交易的议案》。
经审议，全体监事一致认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《关于预计2015年度日常关联交易的公告》。
9、以3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。
10.以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将中行顺义汽车城支行专户中的募集资金转存至交通银行顺义支行专户并取消中行顺义汽车城支行专户的议案》。
全体监事经认真审议后认为：为提高暂时闲置超募资金的收益，公司决定设立交通银行顺义支行募集资金专户，同时将原存放于中行顺义汽车城支行专户中的募集资金转存至新设立的交通银行顺义支行募集资金专户，并取消中行顺义汽车城支行募集资金专户。资金转存后，资金收益预计将有望高过同期其他银行的
收益，本次募集资金转移不涉及改变募集资金使用用途，且资金转移前后的专户均为公司董事会已决定设立的募集资金专户。
11.以 3票赞同、0票反对、0票弃权审议通过了《关于将工行海口金盘支行专户中的募集资金转存至交行海口南海支行专户并取消工行海口金盘支行专户的议案》。
全体监事经认真审议后认为：为提高暂时闲置超募资金的收益，公司决定设立交通银行海口南海支行募集资金专户，同时将原存放于中国工商银行海口金盘支行专户中的募集资金转存至新设立的交通银行海口南海支行募集资金专户，并取消中国工商银行海口金盘支行募集资金专户。资金转存后，资金收益预计将有望高过同期其他银行的收益。本次募集资金转移不涉及改变募集资金使用用途，且资金转移前后的专户均为公司董事会已决定设立的募集资金专户。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
监事会
2015年4月18日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-066杭州远方光电信息股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议，于2016年7月22日发出会议通知，并于2016年7月28日以现场及通讯方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名。其中冯华君先生、甘为民先生、杨忠智先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于取消召开2016年第二次临时股东大会的议案》；
经公司第二届董事会第二十三次董事会审议通过了《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》,并于2016年7月14日发出了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》，决定于2016年8月4日（星期四）下午在杭州远方光电信息股份有限公司会议室（地址：杭州市滨江区滨康路669号）召开2016年第二次临时股东大会。
2016年7月28日，公司第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于变更推选第三届监事会候选监事的议案》,因何燕玲女士个人原因，不再出任第三届监事会非职工代表监事候选人。现拟变更第三届监事会非职工代表监事候选人为李倩女士、罗微娜女士。
根据相关法律法规要求，公司发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案。因此，为满足股东大会的召开和深圳证券交易所的信息披露要求，保证本次临时股东大会召开的合法合规性，董事会同意取消原定于 2016年
8月4日召开的2016年度第二次临时股东大会。并修改议案后重新召开2016年度第二次临时股东大会。
表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》；
为顺利通过第二届董事会第二十三次董事会、第二届监事会第二十次会
议、第二届监事会第二十一次会议审议通过并需要提交股东大会审议的议案。
公司拟定于2016年8月12日（星期五）采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2016年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第二十三次董事会、第二届监事会第二十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过并需由股东大会审议批准的相关议案。
表决结果：会议以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会二〇一六年七月二十九日
国泰君安证券股份有限公司
关于惠州亿纬锂能股份有限公司 2017年内部控制自我评价报告的核查意见
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐机构”）作为惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对亿纬锂能 2017年度内部控制评价报告进行了核查，现将核查情况说明如下：一、亿纬锂能对公司内部控制制度执行有效性的自我评价
公司内部控制制度严格、有效，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用；能保障公司所属财产物资的安全、完整；能按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和股东的利益。
公司董事会认为，截至2017年12月31日，公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规及规范性文件，并结合实际情况建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，并得到了有效的执行。
二、保荐机构核查意见
保荐机构主要通过查阅亿纬锂能三会资料；抽查亿纬锂能合同、银行对账单、会计凭证；查阅分析亿纬锂能内部控制制度安排，调查各项制度的建立、执行及监督情况；与亿纬锂能董事、监事、高级管理人员、内部审计人员及会计师事务所、律师事务所进行沟通；现场检查内部控制的运行和实施等途径，从内部控制的环境、内部控制制度的建立和实施、内部控制的监督等多方面对亿纬锂能的内部控制合规性和有效性进行了核查。
经核查，保荐机构认为：亿纬锂能的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合相关法律法规和证券监管部门的要求；《惠州亿纬锂能股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况；保荐机构对《惠州亿纬锂能股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份有限公司2017年内部控制自我评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：____________
郭威
____________
徐慧璇
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2016-068郴州市金贵银业股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年7月8日出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161329号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到上述通知书后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《郴州市金贵银业股份有限公司关于 2016年度非公开发行 A股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
郴州市金贵银业股份有限公司董事会2016年8月5日
证券代码：002692 证券简称：远程电缆 公告编号：2017-008远程电缆股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 23日接到公司大股东杭州睿康体育文化有限公司（以下简称“睿康体育”）的函告，获悉睿康体育所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|睿康体育|是|3,189|2017 年 1月20日|至申请解除质押登记止|广州证券股份有限公司|20.02%|公司自身融资，补充流动资金|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，睿康体育持有公司股份共 159,267,665股，占公司总股本的22.18%，其中累计办理质押的股份总数为 129,261,200股，占睿康体育持有本公司股份总数的81.16%，占本公司总股本的18.00%。
二、股东股份质押的情况说明
睿康体育本次质押的股份为其所持有的公司无限售流通股股份，本次质押股份主要基于其自身业务发展，补充流动资金的需要，属股东单方融资行为，不会与公司及公司关联方发生交易。
2、风险说明
睿康体育在质押合同中设置的股票质押履约保障比例较保守，基于公司目前稳健的发展趋势下，不存在因公司经营问题导致股价异常下跌的情形，因此发生质押股份被平仓的可能性极低。如在质押期限届满前出现平仓风险，睿康体育拟采取补缴保证金或提前回购的措施应对上述风险，确保质押的股份不被强制平仓。睿康体育资产充足，融资渠道畅通，具有较强的变现能力，总体上不存在质押股份被平仓的风险，也不存在因质押股份被平仓导致公司控股股东或实际控制人变更的风险。
3、质押股份的后续安排
上述股份的质押合同期限届满后，睿康体育将以其自有资金偿还质押借款本息并解除股份质押。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2016-054
中国宝安集团股份有限公司
关于大股东股权质押的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2016年 8月 5日收到第一大股东深圳市富安控股有限公司（以下简称“富安公司”）的通知，获悉富安公司将其所持有本公司的部分股份质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下：
股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|富安公司|是|1,260万|2016-08-03|办理解除质押登记手续之日|招商银行股份有限公司深圳分行|4.92%|融资|
|富安公司|是|3,240万|2016-08-03|办理解除质押登记手续之日|招商银行股份有限公司深圳分行|12.66%|融资|
|合计||4,500万||||17.58%||

截至2016年8月4日，富安公司持有本公司股份 256,013,898股，占本公司总股本的11.91％；富安公司已累计质押了所持公司股份229,950,000股，占其所持本公司股份总数的89.82%，占本公司总股本的10.70％。
特此公告
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一六年八月六日
证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2018-041利达光电股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利达光电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）关于召开第四届监事会第十四次会议的通知于2018年7月31日以通讯方式发出，会议于 2018年8月3日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事五名，实际出席五名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由公司监事会主席李宗杰先生主持，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2018年半年度报告》
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《关于公司更换本次发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易审计机构的议案》
同意公司对本次交易聘请的审计机构进行更换，同意聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次交易的审计机构，就本次交易提供审计服务并出具相关报告。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司本次交易相关审计工作的要求。此外，公司监事会同意继续聘请华泰联合证券有限责任公司担任本次交易的独立财务顾问、中资资产评估有限公司担任本次交易的资产评估机构、北京市中伦律师事务所担任本次交易的法律顾
问，为本次交易事宜提供相关服务。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
利达光电股份有限公司监事会2018年8月4日
证券代码：000806 证券简称：ST银河 公告编号：2019-075北海银河生物产业投资股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议通知于2019年 11月15日以邮件和传真方式发出，2019年11月 20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事 5人。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事审议，形成以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于监事会提前换届暨选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
公司第九届监事会于2020年5月 11日届满，鉴于公司实际情况，为了完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会提前换届选举，公司监事会提名刘伟、纪昌奉、谢家浩为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。经审核上述三位非职工代表监事候选人的履历资料，监事会认为上述三位非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。具体表决情况如下：
以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过刘伟为第十届监事会非职工代表监事候选人。
以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过纪昌奉为第十届监事会非职工代表监事候选人。
以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过谢家浩为第十届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需2019年第二次临时股东大会审议。第十届监事会监事任期三年，
自股东大会审议通过之日起生效。
二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》
经审核，监事会认为：本次章程修改是公司内部治理需求进行的修改完善，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次修改章程，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次修改公司章程的事项。
本议案尚需2019年第二次临时股东大会审议。
北海银河生物产业投资股份有限公司
监 事 会
二○一九年十一月二十日
附：
1、刘伟先生简历
刘伟，1976年出生，专科，高级工程师。2001年起历任北海银河电子有限公司副总经理、北海银河科技变压器有限公司副总经理、广西银河风力发电有限公司副总经理、威海银河风力发电有限公司副总经理，现任北海银河生物产业投资股份有限公司总裁助理兼人力资源部总经理、内控审计部总经理。
刘伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
2、纪昌奉先生简历
纪昌奉，1978年出生，本科。2012年起历任北海银河科技变压器有限公司财务部经理、北海银河生物产业投资股份有限公司内控审计部副经理，现任广西柳州特种变压器有限责任公司财务总监。
纪昌奉先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
3、谢家浩先生简历
谢家浩，1985年出生，硕士。2016年 9月就职于公司，历任公司人力资源部人力资源主管，现任公司人力资源部副总经理。
谢家浩先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
重大合同暨日常关联交易进展提示性公告
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2016-034
北方国际合作股份有限公司
德黑兰 8组 AC地铁车备件供货项目合同
日常关联交易提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、北方国际合作股份有限公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2016年4月14
日在北京签署《德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》,公司将为德黑兰轨道
车辆制造公司提供8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件供货，合同金额为人民币232,462,623.12元。
2、公司董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，德黑兰轨道车辆制造公司，为本公司的参股公司，公司持股29%。公司董事总经理王粤涛先生为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交易。
3、本次交易目前尚未经过董事会及股东大会审议批准，合同尚未生效。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况：
德黑兰轨道车辆制造公司是由本公司与伊朗德黑兰城郊铁路公司、长春轨道客车股份有限公司、伊朗绿菠萝工业集团（GPIG）在伊朗合资成立的有限公司，注册资本1,630万美元。主要经营范围：在伊朗进行地铁车辆、双层铁路客车的生产和装配；德黑兰市现有轨道车辆的日常维护和修理。法定代表人：
AliMohammadGholiha先生。
2、关联方的财务情况：
重大合同暨日常关联交易进展提示性公告
德黑兰轨道车辆制造公司的主营业务较快发展，其最近一个会计年度（2014年3月至2015年3月）的营业收入约为人民币48,390万元，净利润约为人民币12,058万元,净资产约为人民币47,596万元。
3、关联关系说明：德黑兰轨道车辆制造公司为本公司的参股公司，公司持股29%。公司董事总经理王粤涛先生为德黑兰轨道车辆制造公司的副董事长。本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
关联交易标的：公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供 8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件供货的供货。
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易合同经友好协商确定，关联交易的定价政策以市场公允价格为基础，根据行业平均水平和区域市场价格情况确定合理供货价格，关联交易的任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。
五、交易协议的主要内容
公司与德黑兰轨道车辆制造公司于2016年4月14日在北京签署《德黑兰8组
AC地铁车备件供货项目合同》，公司将为德黑兰轨道车辆制造公司提供8组AC地铁车牵引备件和4组AC地铁车大修备件供货。
1、合同金额为人民币232,462,623.12元。
2、合同的生效条件：
（1）德黑兰车辆制造公司董事会审议批准；
（2）北方国际董事会审议批准并提交股东大会通过；
（3）公司收到预付金。
截至目前，该合同尚未经德黑兰车辆制造公司董事会、北方国际董事会及股东大会审议批准，公司尚未收到预付金，合同尚未生效。
3、合同的履行期限：合同生效后的7个月内完成交货
4、支付方式:
(1)预付款为合同总额35.665%，在德黑兰轨道车辆制造公司董事会审批通过后支付；
重大合同暨日常关联交易进展提示性公告
(2)其余款项在每批货物交货时凭交货文件现金支付
5、质保期：以货物在天津港交付给德黑兰轨道车辆制造公司指定的收货人后开始计算，保质期两年。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于大型机电设备出口，以拓展公司的国际工程业务为出发点，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于提升公司经营业绩。合同经友好协商确定，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，不存在损害公司其他股东权益的情形。本次交易将对公司本年度财务状况、经营成果产生积极影响。
七、年初至披露日公司与德黑兰车辆制造公司累计已发生的关联交易金额为0元。
八、公司将在董事会审议通过后，及时披露董事会对此合同的审议表决情况。
九、备查文件
《德黑兰8组AC地铁车备件供货项目合同》
北方国际合作股份有限公司董事会二〇一六年四月十五日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2018-019安徽中鼎密封件股份有限公司
关于获得供应商项目定点书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“中鼎公司”或“公司”）近期收到宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)的通知，公司成为“A75项目”、“A26项目”两个项目新能源汽车电池包内冷却系统减振类产品的批量供应商。
中鼎公司一直致力于新能源汽车领域产品的研发、生产与销售。2015年度公司并购WEGU HOLDINGGMBH（简称“德国WEGU”），更是成为降噪减振系统产品的全球高端供应商，并购之后德国WEGU在中国投资设立的公司，业绩呈高速增长，大大提升公司降噪减振系统产品在中国市场的技术水平。与此同时，中鼎公司通过吸收整合德国WEGU全球领先的降噪减振系统产品技术，极大提升公司在“服务方案设计、系统总成配套、全球同步研发、模具精准开发、配方性能优化”多方面的研发设计能力，为中鼎公司拿下宁德时代新能源汽车电池包减振类产品项目提供了强有力的技术保证。
宁德时代是全球领先的动力电池系统提供商，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，为全球新能源应用提供一流解决方案。宁德时代连续两年在全球动力电池企业中排名前三位。此次得到宁德时代的认可，将对公司进一步拓展新能源汽车市场空间产生积极影响。
后续公司将按客户要求，在规定的时间内完成上述系列产品的开发、生产，并尽快进入产品的量产。由于供应的产品数量受市场变化的影响较大，该事项对公司本年度的经营业绩不会产生较大的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董事会
四川友利投资控股股份有限公司独立董事意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为四川友利投资控股股份有限公司（简称“公司”）独立董事对下列事项发表如下独立意见：
一、关于使用临时闲置资金购买银行理财产品独立意见
董事会审议的使用临时闲置资金购买银行理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、合规。对以上投资行为，公司已建立健全相关的内控制度。公司及控股子公司使用临时闲置资金购买银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意《关于使用临时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
二、关于股权转让的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，作为友利投资控股股份有限公司的独立董事，在认真审阅相关材料和询问的基础上，基于独立董事的独立判断立场，对本次公司转让其持有的成都蜀都投资管理有限责任公司股权事项发表如下意见：
经核查，公司将持有的成都蜀都投资管理有限责任公司95.83%的股权转让给北京宏达锐创科技发展有限公司，是鉴于坚持公司以新材料新技术产业为主导产业的发展战略，近年来公司逐步、有序地从原来投资的一些非主营项目退出，此次股权转让，将进一步盘活企业资产，优化产业结构，符合公司战略发展要求。此次股权转让交易价格以审计机构出具的审计报告为依据，由双方协商确定。本次交易是公平、合理的，不会损害公司和股东的利益。
因此，我们同意上述股权转让事项。
独立董事签署：李文智
肖杰
朱青
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2016-008
关于公司所属分公司拟通过保理
开展融资租赁业务的公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、由公司所属分公司——白城发电公司提供发电公司设备清单、合同（或发票）等相关资料给兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”），按照资产净值85%-95%进行售后回租。兴业租赁进行项目立项、审批后，双方签订设备转让协议和售后回租合同，并向公司一次性支付设备转让价款。
当日，兴业租赁以融资租赁项目应收租金，向兴业银行股份有限公司长春分行（以下简称“兴业银行”）申请开展无追索的国内反向保理业务，应收租金系国内反向保理业务合同约定的合格应收账款，公司同意开展国内反向保理业务占用其在兴业银行的直接授信敞口额度，租赁到期日，由公司向兴业银行偿付本金。
此事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
2、公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于公司所属分公司拟通过保理开展融资租赁业务的议案》，交易金额未达到股东大会审议标准，无需经股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）兴业租赁基本情况
企业名称：兴业金融租赁有限责任公司
经济性质：股份制
地 址：天津市开发区第三大街 51号 W5-C1-2层
法人代表：薛鹤峰
注册资金：50亿元
经营范围（主营）：融资租赁业务包括转让和受让融资租赁资产、固定收益类证券投资业务、接受承租人的租赁保证金，是经中国银行业监督管理委员会批准，由兴业银行股份有限公司独资设立的全国性金融租赁公司。
（二）兴业银行基本情况
企业名称：兴业银行股份有限公司长春分行
经济性质：股份制
地 址：长春市长春大街 309号
法人代表：郝超
经营范围（主营）：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；代理发行金融债券；代理发行、代理兑付、成效政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆解；从事银行卡业务；提供保管箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；外汇担保；外汇票据的承兑和贴现；代客外汇买卖；买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；资信调查、咨询、见证业务；总行在国务院银行业监管机构批准的业务范围内授权的业务。
三、设备基本情况
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|固定资产名称|资产大类说明|资产中类说明|资产小类说明|资产目录|启用日期|原值|累计折旧|净值|净残值|制造商|规格型号|
|锅炉本体|机器和仪器设备|火电.发电及供热系统|锅炉设备|02.0106.04.01.001|2010-09-30|465,431,065.89|108,196,938.65|356,193,721.86|23,219,533.03|哈尔滨锅炉厂有限责任公司|2*660MW超临界燃煤空冷发电|

四、交易协议的主要内容
1、白城发电公司以其发电设备作为标的物开展业务。
2、拟开展 1年期意向融资额为 3.5亿元的租赁业务，租赁利率为4.33%（含税），零手续费零保证金。
3、租金支付方式：公司在 2016年 6月 30日前将设备转让款金额的4.33%租金存入兴业租赁指定在兴业银行账户中，一次性支付租金。
五、交易的目的和对公司的影响
1、通过此融资方式可以盘活公司存量固定资产，获取资金使用较为灵活；
2、该项业务不需要我公司缴存保证金，同时没有其他手续费支出，可有效降低财务费用，综合成本可达到 1年期基准利率下浮12%，预计可节约费用 180万元；
3、优化企业财务指标，提高资产流动比率；
4、采用此业务，租赁期满设备转回承租人。租赁期内，不影响所管单位提取折旧；
5、本笔业务发放后为到期一次还本即可，而传统租赁业务一般要求按季度或者按半年还本付息，融资人实际使用的资金是逐渐递减的。因此由于还款方式的不同，通过租赁反向保理业务融资人可以获得更优的资金使用效率。
六、备查文件
第六届董事会第四十九次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○一六年二月二十九日
易联众信息技术股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了公司第四届董事会第十八次会议需审议的相关事项。基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下事前认可意见：
关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的事前认可意见
经审核，我们认为公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请 10,000万元人民币的综合授信额度并由控股股东、实际控制人提供连带责任保证担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司业务增长对流动资金的需求，有利于公司经营发展，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于公司控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为易联众信息信息技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
邱晓华
詹亦文
苏伟斌
陈菡
何锐
朗姿股份有限公司
关于未发现本次重组交易内幕信息知情人及其直系亲属
存在内幕交易行为的说明
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）拟发行股份购买申东日、江苏中韩晨晖朗姿股权投资基金（有限合伙）、宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）、北京合源融微股权投资中心（有限合伙）持有的朗姿医疗剩余41.19%股权；同时，拟向不超过 10名（含 10名）符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金 5,000.00万元（以下合称“本次交易”）。
公司根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法律法规的要求，对本次交易进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为上市公司本次重组申请股票停止交易前或首次作出决议（孰早）前6个月至发行股份购买资产草案公布之前一日止，本次自查范围包括：上市公司、交易对方、标的公司及其各自董事、监事、高级管理人员或主要负责人，相关专业机构及其经办人员，其他知悉本次重大资产交易内幕信息的法人和自然人，以及上述相关人员的直系亲属。
根据各方的自查报告，在自查期间，本次自查范围内人员不存在买卖上市公司股票的情况。本次交易首次公告时，未申请停牌，因此尚未进行中登公司查询，待查询后进行补充披露。
特此说明。
朗姿股份有限公司董事会 2019年4月 29日
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2015-016
北京海兰信数据科技股份有限公司
关于公司董事秘书辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前接到公司董事会秘书王一博先生的书面辞职报告，王一博先生因工作地变动原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王一博先生辞职后将不再在公司担任其他职务。
截止本公告披露之日，王一博先生未持有公司股份，王一博先生的辞职不影响公司相关工作正常进行，其工作内容已按公司规定交接完毕，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。根据《深圳证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长申万秋先生代行董事会秘书职责。
公司及公司董事会对王一博先生在任职公司董事会秘书期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司董事会二〇一五年四月十四日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2017-061百洋产业投资集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（170642号），中国证监会依法对公司提交的《百洋产业投资集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题（详见附件）作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。附件内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定的期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会二〇一七年六月十四日
关于
珠海中富实业股份有限公司
2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心 2305室
电话: 86-756-3326001 传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司 2015年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司 2015年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，本所查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2015年9月15日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则》的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2015年8月28日召开了第九届董事会2015年第六次会议，会议决定于2015年9月15日召开贵公司的本次股东大会，并于2015年8月31日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。2015年 9月10日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的提示性公告。
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2015年9月15日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 9月 14日下午 15:00至 2015年 9月15日下午15:00。
2015年9月15日下午14时30分，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有3人，代表股份 146,631,943股，占贵公司股份总数的11.40％。以上股东是截止 2015年 9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共134人，代表公司股份数为12,269,356股，占公司总股本0.9543%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《关于申请银团贷款及其相关担保延期的议案》
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果：本次股东大会议案经出席会议有表决权的股东及股东代理人表决通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司 2015年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2015年9月15日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
杨帅律师
深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体投资者负责的原则，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第六届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除
限售期可解除限售的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
2、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效；
3、激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次预留授予限制性股票解除限售履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》等法律法规的规定。
全体独立董事同意公司对31名符合解除限售条件的激励对象按规定解除限
售，并为其办理限制性股票的解除限售手续。
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李向明
罗党论
深圳康泰生物制品股份有限公司2019年5月8日
江阴海达橡塑股份有限公司关于合作设立投资基金完成工商设立登记的公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2015-041江阴海达橡塑股份有限公司
关于合作设立投资基金完成工商设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月8日，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议并审议通过了《关于公司与上海时成投资管理有限公司合作投资的议案》，同意公司与上海时成投资管理有限公司（以下简称“时成投资”）合作，共同发起设立一支产业并购基金，基金总募集规模预计不超过人民币5亿元，首期金额1亿元。公司于2015年6月8日于指定信息披露网站刊登了《关于签订合作设立投资基金<合作意向协议>的公告》（详见公司公告2015-025）。
上述基金于近日完成了工商设立登记手续，取得了嘉兴市南湖区工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体内容如下：
名称：嘉兴时玺海一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）
注册号：330402000187863
类型：有限合伙企业
住所：浙江省嘉兴市广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2203室-106
执行事务合伙人：上海时玺海投资管理有限公司（委派代表：杨一波）
成立日期：2015年8月17日
营业期限：2015年8月17日至2020年8月16日
经营范围：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江阴海达橡塑股份有限公司关于合作设立投资基金完成工商设立登记的公告
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-085
南方汇通股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 12月 22日下午收到公司高级管理人员的辞职报告，包括：总经理周家干先生；副总经理、总工程师张万军先生；副总经理许国樑先生、刘火长先生及胡鹏飞先生；副总经理、财务总监朱洪晖女士。上述人员辞职后除周家干先生继续担任公司董事外其他人员不再担任公司其他职务。其中胡鹏飞先生的亲属持有公司股票 4000股，其承诺离任后六个月内不转让所持股份。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 12月 22日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-058债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月 21日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用不超过 18,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自 2018年 11月 21日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
募集资金闲置的原因主要是根据目前募投项目的投资进度，短期内将有部分募集资金暂时闲置。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593号文）核准，公司于2017年
12月4日向社会公开发行了1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,000,000,000.00元。
本次公开发行可转债募集资金总额为 1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费 16,000,000.00元（含税）后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整（￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券股份有限公司于 2017年12月8日划至公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健[2017]504号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计 2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整（￥982,373,534.00）。
截止 2018年 11月 15日，公司本次可转换公司债券募集资金余额为人民币96,506.08万元。
上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《募集资金管理办法》、《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的还款情况
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，根据该次会议决议，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过20,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限自2017年12月19日起不超过12个月。上述资金已于2018年11月21日全部归还至公司募集资金账户。
三、闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限
根据公司募集资金使用状况及短期内公司发展计划，研判募集资金将会闲置一段时间。遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，公司董事会拟决定将18,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2018年11月21日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。
本次将闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期存、贷款利率测算，可为公司节省财务费用约861.3万元。
四、公司关于募集资金的说明与承诺
公司承诺：（1）本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途；（2）使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；（3）本次闲置募集资金暂时补充流动资金的款项到期后，将按时归还至募集资金专用账户，若募投项目建设加速，导致本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金后留存的募集资金无法满足募投项目建设需求，则公司将该部分资金提前归还至募集资金专用账户，以满足募投项目资金使用需求；（4）公司在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前 12个月内未进行证券投资，也不存在《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》第五条规定的风险投资；（5）公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公
司以外的对象提供财务资助。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用部分闲置的募集资金暂时
补充流动资金的意见
（一）保荐机构出具的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用不超过 18,000万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金系出于公司日常经营需要、提高募集资金使用效率、降低公司财务成本考虑，补充流动资金的计划使用时间不超过 12个月，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序，符合相关的法律法规要求。保荐机构对亚太股份本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金事项无异议。
（二）独立董事出具的独立意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用额度不超过 18,000万元的部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
（三）监事会出具的意见
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益。同意公司本次使用闲置募集资金不超过18,000万元暂时补充流动资金。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见；
3、第六届监事会第十八次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十一日