Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2018-064苏州科斯伍德油墨股份有限公司
2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29
日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2018年第三季度报告全
文》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司
《2018年第三季度报告全文》已于2018年10月30日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资
者注意查阅。
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日
深圳市索菱实业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的
说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第二十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况进行了核查和了解，具体情况如下：
1、报告期内，公司不存在大股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；
2、2017年 7月，公司全资子公司九江妙士酷实业有限公司向中安百联（北京）资产管理有限公司借款 7500万元，期限 12个月，由公司提供不可撤销的连带责任保证。截至本报告披露之日，提供担保余额5,812.19万元，报告期内，公司未发生其他形式的对外担保。
二、关于对 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，我们认为：2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司董事会所编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2019年半年度实际存放与使用情况。
三、关于公司 2019年高级管理人员薪酬的独立意见
公司本次高级管理人员薪酬方案，是结合目前公司生产经营实际情况，按照绩效管理的要求，由薪酬与考核委员会讨论提出的。该议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司高级管理人员薪酬方案。
（本页无正文，为深圳市索菱实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的说明和独立意见之签署页）
独立董事签字：
苏奇木 郑晓明
证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2019-017常熟市天银机电股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动不触及要约收购。
2、本次股份转让事项需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续。股份转让事项股份过户完成后，将导致公司控制权发生变更，控股股东由常熟市天恒投资管理有限公司变更为佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙），实际控制人由赵晓东先生和赵云文先生变更为佛山市南海区公有资产管理办公室。
一、本次权益变动的基本情况
2019年3月8日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东常熟市天恒投资管理有限公司（以下简称“天恒投资”）、实际控制人赵晓东先生及赵云文先生与佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“澜海瑞兴”）签署了《佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）与常熟市天恒投资管理有限公司与赵晓东、赵云文关于常熟市天银机电股份有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。具体内容详见公司于2019年3月8日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨公司控制权发生变更的提示性公告》（公告编号：2019-013）。
澜海瑞兴是一家由佛山市澜海瑞盈投资管理有限公司和佛山市南海金融高新区投资控股有限公司等合伙人共同出资的有限合伙企业，其实际控制人为佛山市
南海区公有资产管理办公室。天恒投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司123,200,000股非限售流通股（占公司总股本的28.5225%）转让给澜海瑞兴，每股转让价格为人民币9.2605元，澜海瑞兴将成为公司控股股东且佛山市南海区公有资产管理办公室为公司实际控制人。
本次权益变动具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次权益变动前||本次权益变动后||
||持股数量（万股）|持股比例|持股数量（万股）|持股比例|
|天恒投资|19,662.4013|45.52%|7,342.4013|17.00%|
|澜海瑞兴|0|0%|12,320|28.52%|

二、其他相关说明
1、本次股份转让符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律、法规、规则和规范性文件及《公司章程》的规定。
2、2019年3月15日，公司已收到佛山市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“佛山市国资委”）出具的《市国资委关于同意佛山市南海金融高新区投资控股有限公司收购常熟市天银机电股份有限公司部分股权的批复》（佛国资改〔2019〕13号），佛山市国资委批复同意本次交易。具体内容详见公司于2019年3月15日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于股东签署股份转让协议已获佛山市国资委批复同意的进展公告》（公告编号：2019-016）。
3、根据《上市公司收购管理办法》的规定，信息披露义务人天恒投资、澜海瑞兴已履行权益变动报告义务，具体内容详见公司于2019年3月18日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》和《详式权益变动报告书》。天恒投资和澜海瑞兴保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、本次股份转让事项需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司办理流通股协议转让过户手续，公司将持续关注相
关事项的进展，及时披露进展情况，并督促交易各方按照有关法律法规的要求及
时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《简式权益变动报告书》；
2、《祥式权益变动报告书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
常熟市天银机电股份有限公司董事会2019年3月18日
云南能源投资股份有限公司与交易对方
关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明
云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份购买资产的方式向云南能投新能源投资开发有限公司（以下简称“新能源公司/交易对方”）购买其所持大姚云能投新能源开发有限公司100%股权、马龙云能投新能源开发有限公司100%股权、会泽云能投新能源开发有限公司100%股权、泸西县云能投风电开发有限公司70%股权（以下简称“本次交易”）。为避免因参与人员过多透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定，公司及交易对方就本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、为了保证本次交易的保密性，在商议筹划阶段参与本次交易商谈的人员仅限于公司及交易对方少数核心管理层，以缩小本次交易的知情范围。
2、公司及交易对方严格控制相关内幕信息知情人范围，保证敏感信息处在可控范围内，知悉该信息的人员被要求严格遵守公司保密制度，履行保密义务，在上市公司股价敏感信息披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。
3、公司按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对本次交易所涉及的相关单位、内幕信息知情人在公司停牌前6个月内买卖云南能投股票的情况进行了自查，并提交了自查报告。
4、在本次重大资产重组保密阶段，公司及交易对方在公司内部严格控制知情人员范围，尽量缩短信息流传路径，缩小信息扩散的范围，指定专人报送和保管相关材料（包括但不限于任何文件、材料、数据、合同、财务报告等），确保在信息公开披露前将其控制在最小范围内。
的过程中按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
6、公司及交易对方对于随着交易工作推进而在不同程度上接触到相关信息的公司高级管理人员等经办人员，加强法制教育、提高思想认识，防患于未然，有效做好信息的保密工作。
7、公司及交易对方不存在泄漏本次交易内幕信息以及利用本次交易的信息进行内幕交易的情形。
综上所述，公司及交易对方已采取必要措施防止保密信息泄露，相关人员严格遵守了保密义务，不存在利用该信息进行内幕交易的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《云南能源投资股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明》之签署页）
云南能源投资股份有限公司（盖章） 2018年5月30日
（本页无正文，为《云南能源投资股份有限公司与交易对方关于本次重大资产重组事宜所采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）
云南能投新能源投资开发有限公司（盖章） 2018年5月30日
中信建投证券股份有限公司关于
兴源环境科技股份有限公司募集资金投资项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“兴源环境”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对兴源环境募集资金投资项目结项及将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表如下独立核查意见：
一、兴源环境首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1410号文核准，兴源环境于2011年9月19日成功公开发行人民币普通股（A股）1400万股，每股发行价格为人民币 26.00元，募集资金总额为人民币36,400.00万元，扣除各项发行费用人民币
4,067.55万元，募集资金净额为人民币32,332.45万元，其中，超募资金
2,332.45万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所有限公司审验，并于 2011年9月22日出具了中汇会验[2011]2336号验资报告。
二、募集资金使用及节余资金情况
本公司于2013年8月23日召开第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目预计达到可使用状态时间的议案》，公司募投项目达到预定可使用状态时间原定为 2013年 12月，调整到 2015年12月。
截至目前，公司募集资金投资项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”已经完成投资，共使用募集资金283,346,251.89元，募集资金专户余额23,565,192.14元（含利息）；超募资金2,360.28万元（含利息）已全部用于购买土地使用权，超募资金专项账户已于2013年1月注销。
募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：（单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|累计投入金额|节余募集资金（含利息收入）|
|年产800 台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目|30,000.00|30,000.00|28334.63|2356.52|

三、募投项目资金节余的原因
“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”累计投入资金
283,346,251.89元，累计投入比例为94.45%，结余募集资金16,653,748.11元（不含利息收入），结余资金占承诺总投资的比例为5.55%，不存在重大差异，本项目募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，从项目实际出发，秉承谨慎、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源；在确保募投项目顺利实施的前提下，公司改进了产品工艺，尽量对已有设备进行更新改造提高已有设备使用效率，从而节约了募投项目实际总投资。
四、募投项目节余募集资金使用计划
截至目前，公司募集资金投资项目“年产800台大中型隔膜压滤机及技术研发中心建设项目”已经完成。
为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《XYG-153募集资金管理和使用办法》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金23,565,192.14元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品、可转换公司债等。公司承诺最近12个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险
投资以及为他人提供财务资助。上述募集资金使用计划已经兴源环境第三届监事
会第一次会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项。
五、保荐机构核查意见
1、兴源环境本次使用募投项目节余资金23,565,192.14元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定；
2、兴源环境本次使用募投项目节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，降低公司财务费用支出，符合公司发展的需要及全体股东的利益；
3、兴源环境最近十二个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。
综上，中信建投同意兴源环境本次募集资金投资项目结项及将节余资金
23,565,192.14元（含利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于兴源环境科技股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王晨宁 伍忠良
中信建投证券股份有限公司2015年 12月 30日
深圳市天健（集团）股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2015-41
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现变更、增加或否决议案的情形。
2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2015年7月30日（星期四）下午14:30；
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 7月 30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
3、通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2015年7月29日下午15：00至2015年7月30日下午15：00；
（二）现场会议召开地点：深圳市福田区滨河大道证券大厦23楼公司会议室；
（三）会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
（四）召开方式：现场投票和网络投票表决方式；
（五）现场会议主持人：董事长辛杰先生；
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东（代理人）共 21人，代表股份总数为 218,535,033股，占公司总股份的39.5516％。
其中：通过网络投票出席会议的股东共计13人，代表股份总数为5,800,674股，占公司总股份的1.0498%。
公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师（深圳）事务所张荣富律师、李晓丽律师列席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于公司投资深圳前海光大产业发展有限公司的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为218,535,033股，其中，同意217,946,220股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7306％；反对 588,813股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2694％；弃权0股。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 17,104,745股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6722％；反对 588,813股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3278％；弃权0股。
（二）审议通过了《关于公司收购广西华珏投资发展有限公司股权的议案》
表决结果：本议案有效表决权股份总数为 218,535,033股，其中，同意217,937,920股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7268％；反对 588,813股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2694％；弃权8,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
单独或合计持有公司5%以下股份的中小投资者表决情况：同意 17,096,445股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的96.6253％；反对 588,813股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.3278％；弃权 8,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0469％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2、律师姓名：张荣富、李晓丽
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2015年第二次临时股东大会决议
2、国浩律师（深圳）事务所关于公司2015年第二次临时股东大会之法律意见书及其签章页
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2015年7月31日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014036
北部湾港股份有限公司
非公开发行股票事项继续停牌公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划非公开发行股票事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成影响，根据有关规定，公司股票已于 8月 13日起停牌。
目前，公司正在组织中介机构开展非公开发行股票的方案论证及涉及的北部湾港务集团相关资产划转、评估、审计和报批等工作，待董事会审议通过后公告并复牌。
公司经向深交所申请，公司股票自 8月 27日起继续停牌。
公司将尽快推进完成相关工作，及时履行信息披露义务。公司有关信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告为准。请广大投资者关注后续公告，防范投资风险。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2014年 8月 26日
上海会畅通讯股份有限公司
第一期限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制|占授予限制|占目前总|
|姓名|职务|性股票数量|性股票总数|股本的比|
|||(万股)|的比例|例|
|HUANG YUANGENG|副董事长、总经理|10.00|5.32%|0.14%|
||董事、副总经理、董事会||||
|路路||5.00|2.66%|0.07%|
||秘书||||
|闫斌|财务总监|5.00|2.66%|0.07%|
|中层管理人员、核心技术人员、业务骨干|||||
|||156.10|83.03%|2.17%|
|（63人）|||||
|预留||11.90|6.33%|0.17%|
|合计||188.00|100.00%|2.61%|

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、公司激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||HUANG YUANGENG||管理人员||
|2||路路||管理人员||
|3||闫斌||管理人员||
|4||刘宁||管理人员||
|5||王艳芳||管理人员||
|6||向自强||管理人员||
|7||王子敬||管理人员||
|8||商男男||管理人员||
|9||金彤||管理人员||
|10||王东宇||管理人员||
|11||张骋||管理人员||
|12||胡亚燕||管理人员||
|13||高红亮||核心技术人员||
|14||曾从军||核心技术人员||

15 董梅 核心技术人员
||||
|-|-|-|
|16|张春雨|核心技术人员|
|17|于江龙|核心技术人员|
|18|沈达敏|核心技术人员|
|19|雷震霄|核心技术人员|
|20|谢酬|核心技术人员|
|21|那杨|核心技术人员|
|22|严予迪|核心技术人员|
|23|程惠萍|核心技术人员|
|24|李磊|核心技术人员|
|25|刘利坚|核心技术人员|
|26|韩国利|核心技术人员|
|27|刘彩莲|核心技术人员|
|28|方静|核心技术人员|
|29|蔡隽翔|核心技术人员|
|30|王鑫|核心技术人员|
|31|刘玉龙|核心技术人员|
|32|周贤亮|核心技术人员|
|33|耿成东|核心技术人员|
|34|陈艳芳|业务骨干|
|35|邢琦|业务骨干|
|36|王玲|业务骨干|
|37|侯晓然|业务骨干|
|38|井敏杰|业务骨干|
|39|邹艳|业务骨干|
|40|薛悦|业务骨干|
|41|冯定环|业务骨干|
|42|林玲|业务骨干|
|43|任桂荣|业务骨干|
|44|王晓飞|业务骨干|
|45|苏畅|业务骨干|
|46|余雯汐|业务骨干|

47 秦楠 业务骨干
||||
|-|-|-|
|48|洪楚婷|业务骨干|
|49|唐奇|业务骨干|
|50|俞娟|业务骨干|
|51|苏浩|业务骨干|
|52|李洪敏|业务骨干|
|53|纪融|业务骨干|
|54|曹友新|业务骨干|
|55|郭宇|业务骨干|
|56|邹思贤|业务骨干|
|57|姚科明|业务骨干|
|58|武雁鹏|业务骨干|
|59|黄盛荣|业务骨干|
|60|屈龙凤|业务骨干|
|61|王冬雪|业务骨干|
|62|梁建朝|业务骨干|
|63|罗欢欢|业务骨干|
|64|郭凤杰|业务骨干|
|65|侯碧琼|业务骨干|
|66|李婧仪|业务骨干|

备注：股东大会授权董事会按照批准的《上海会畅通讯股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)》在实际执行过程中，根据核实、确认和沟通情况，对上述名单人员可能做适当减少。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2017年9月21日
国信证券股份有限公司
关于上海移为通信技术股份有限公司控股股东、实际控制人
为公司申请银行并购贷款提供关联担保的核查意见
国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”、“移为通信”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对移为通信控股股东、实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关联担保事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：一、关联交易情况
公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请金额不超过人民币1.8亿元的并购贷款，用于支付公司购买Simcom International Holdings Limited持有的芯讯通67%股权和芯通电子67%股权的部分对价款，双方约定在股权交割完成后，由公司将其持有的芯讯通67%的股权作为质押物对本次并购贷款提供担保（股权交割完成后，芯通电子将成为芯讯通全资子公司）；自并购贷款提款日至股权质押完成日的过渡期间，由移为通信控股股东、实际控制人廖荣华先生提供信用担保。具体贷款、担保、抵押的金额与期限等内容，以相关方与银行签订的最终合同为准，公司免于支付担保费用。
二、关联方基本情况
廖荣华先生，中国国籍，无境外永久居留权，系公司创始人，现任公司董事长兼总经理，截至本核查意见出具之日，共计持有公司股份61,200,000股，占公司总股本的38.25%，为公司的控股股东、实际控制人。
三、交易目的和对上市公司的影响
公司本次申请并购贷款用于支付公司购买 Simcom International Holdings
Limited持有的芯讯通67%股权和芯通电子67%股权的部分对价款，由公司控股股东、实际控制人廖荣华先生提供信用担保，解决了公司申请银行并购融资需要担保的问题，支持了公司的发展，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次事项所履行的决策程序
公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请金额不超过人民币1.8亿元的并购贷款，自并购贷款提款日至股权质押完成日的过渡期间，由移为通信控股股东、实际控制人廖荣华先生提供信用担保。公司关联董事廖荣华先生回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可并发表了独立意见。本次议案尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司控股股东、实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关联担保的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事发表明确同意意见，本次议案尚需提交公司股东大会审议，表决程序合法合规。本次关联交易体现了公司控股股东、实际控制人对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。国信证券对公司控股股东、实际控制人廖荣华先生为公司向银行申请并购贷款提供关联担保的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海移为通信技术股份有限公司控股股东、实际控制人为公司申请银行并购贷款提供关联担保的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________
张存涛 余东波
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2016-08-05深圳新都酒店股份有限公司
关于北京市金杜（深圳）律师事务所《关于公司实际控制人认定》及《公司重整计划中涉及涉及第二大股东深圳市瀚明投资有限公司股份调整相关事宜》法律意见书的补充、更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年1月22日披露了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳新都酒店股份有限公司实际控制人认定事宜之法律意见书》，2016年6月29日披露了《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳新都酒店股份有限公司重整计划中涉及第二大股东深圳市瀚明投资有限公司股调整相关事宜之法律意见书》。现对上述两份法律意见书补充更正如下：
一、《关于深圳新都酒店股份有限公司实际控制人认定事宜之法律意见书》补充了经办律师及单位负责人签字；
二、《北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳新都酒店股份有限公司重整计划中涉及第二大股东深圳市瀚明投资有限公司股调整相关事宜之法律意见书》补充披露内容如下：
1、补充更正了对“瀚明公司无偿让渡股份的行为是否违反《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十三条、《最高人民法院关于转卖人民法院查封房屋行为无效问题的复函》的规定”的法律意见；
2、鉴于本公司股东深圳市瀚明投资有限公司已进入破产程序，将导致其持有公司 45,551,000股（占公司总股本的10.6%）股权的处置及归属存在不确定性。对：（1）转增股份是否属于冻结物孳息；（2）该等股份对应的转增股份的处置及归属是否存在不确定性；
（3）股份归属的不确定性对你公司恢复上市申请的影响；（4）瀚明公司股份的处置是否会影响公司第一大股东的确认的法律意见作出补充更正。
上述两份法律意见书的全文请见本公告附件，补充更正的具体内容以黑斜体字体显示。
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会
证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2018-100康佳集团股份有限公司
为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,197,517万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为274.89%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为280,813万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例35.13%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为30,000万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例3.75%。
一、担保情况概述
近日，本公司与兴业银行股份有限公司南昌分行（下称“兴业银行南昌分行”）签署了《最高额保证合同》。根据合同约定，本公司为兴业银行南昌分行与本公司控股子公司江西康佳新材料科技有限公司（下称“康佳新材料公司”）签署的《额度授信合同》（下称“主合同”）项下发生的债权提供连带责任担保。担保金额为1亿元，期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。被担保人为康佳新材料公司，债权人兴业银行南昌分行。
本公司于2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018
年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》，同意本公司为康佳新材料公司提供金额为6亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。
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|担保方|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|经审议的最高担保额度|本次新增担保金额|尚在担保期限的金额|可用担保额度|担保金额占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|康 佳集团|康佳新材料公司|51%|52%|6亿元|1亿元|0亿元|5亿元|1.25%|否|

二、被担保人基本情况
被担保人：江西康佳新材料科技有限公司
成立日期：2003年12月02日
注册地点：江西省九江市永修县恒丰镇
法定代表人：朱新明
注册资本：27272.7273万元
经营范围：生产经营各种色泽凤凰石等装饰材料（开采除外）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与本公司的关系：康佳新材料公司为本公司的控股子公司，本公司持有51%的股权。
康佳新材料公司 2017年度经审计和 2018年 10月未经审计的主要财务指标如下：
单位：万元
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|项目|2017年度（经审计）|2018年10月（未经审计）|
|资产总额|175,126|180,864|
|负债总额|125,369|94,355|
|净资产|49,757|86,509|
|项目|2017年1-12月（经审计）|2018年1-10月（未经审计）|
|营业收入|49,517|32,945|
|利润总额|11,702|7,944|
|净利润|9,380|6,752|

三、担保协议的主要内容
1、合同双方：康佳集团股份有限公司（保证人）、兴业银行南昌分行（债权人）
2、担保金额及范围：担保金额为 1亿元，担保范围是兴业银行南昌分行与康佳新材料公司主合同项下发生的1亿元债权本金、以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人为实现债权而发生的费用等。
3、担保方式：连带责任保证。
4、保证期间：康佳新材料公司主合同项下的债务履行期限届满之日起两年。
5、合同生效：各方签字或盖章之日起生效。
四、董事会意见
为了提高本公司资金流动性，同时为了满足康佳新材料公司日常经营资金的需要，保障康佳新材料公司业务的正常运营，本公司为康佳新材料公司申请的银行授信额度提供了担保。
本公司董事局认为，康佳新材料公司为本公司的控股子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于康佳新材料公司向银行取得授信额度项下的银行综合授信额度，本公司对康佳新材料公司提供担保不会损害公司的利益。
本公司为康佳新材料公司提供担保时，康佳新材料公司的其他股东为此次担保额度的49%向本公司提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,197,517万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为274.89%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为280,813万元，占上市公司最近一期经审计净
资产的比例35.13%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为
六、备查文件目录
《最高额保证合同》
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董事局
二○一八年十二月二十一日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-034浙富控股集团股份有限公司
关于公司股票临时停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”）正在商谈拟与某企业合作投资设立公司等相关事宜，鉴于相关事项影响重大且尚存在不确定性，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价波动，经公司申请，公司股票（证券简称：浙富控股，证券代码：002266）自2015年7月7日开市起停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年7月8日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议相关议案的相关情况进行了核查，并发表独立意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司进行仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并延续到报告期内的非经营性占用公司资金等情况。
2、报告期内，公司未发生任何对外担保业务，也不存在以前年度发生并延续到报告期内的对外担保等情况。
二、关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况发表独立意见如下：
经核查，2018年上半年公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇
二〇一八年八月二十五日
《兰州庄园牧场股份有限公司对外担保管理办法》修订建议
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|序号|涉及条款|修订前|修订后|修订依据|
|1|第三条|第三条 本办法所称“对外担保”是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。本办法所称“公司及其控股子公司的对外担保总额”是指包括公|第三条 本办法所称“对外担保”是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司的担保。具体担保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。本办法所称“公司及其控股子公司的对外担保总额”是指包括公司对控股子公司担保在内的本公司对外|《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》规定：(二)上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五十。|

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|||司对控股子公司担保在内的本公司对外担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之和。|担保总额与本公司控股子公司对外担保总额之和。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的百分之五十。||
|2|第十条|第十条 被担保人有下列情形之一的，公司不得为其提供担保：（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；（二）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；（三）内部控制和管理混乱，经营|第十条 被担保人有下列情形之一的，公司不得为其提供担保：（一）资金投向不符合国家法律法规或国家产业政策的；（二）提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；（三）内部控制和管理混乱，经营风|《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》规定：（一）上市公司不得为控股股东及本公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。|

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|风险较大的；（四）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；（五）已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的；（六）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的企业；（七）未能落实用于反担保的有效资产的；（八）其他不符合本办法规定的；|险较大的；（四）公司曾为其担保，发生过银行借款逾期、拖欠利息等情况，至本次担保申请时尚未偿还或不能落实有效的处理措施的；（五）已进入重组、托管、兼并或破产清算程序的；（六）经营状况已经恶化、信誉不良，且没有改善迹象的企业；（七）未能落实用于反担保的有效资产的；（八）为控股股东及本公司持股百分|(三)上市公司《章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供债务担保。|

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|||（九）董事会认为不能提供担保的其他情形。|之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人。（九）担保对象资产负债率超过百分之七十。（十）其他不符合本办法规定的；（十一）董事会认为不能提供担保的其他情形。||
|3|第二十条|第二十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经|第二十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计|《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修订）》规定：（一）上市公司不得为控股股东及本|

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|审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方和其他关联人提供的担保；（六）连续十二个月内担保金额超|净资产的 50%以后提供的任何担保；（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方和其他关联人提供的担保；（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；|公司持股百分之五十以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。(三)上市公司《章程》应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应当取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过百分之七十的被担保对象提供债务担保。|

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|过公司最近一期经审计总资产的30%；（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过 5000 万元；（八）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。股东大会审议前款第（六）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，|（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；（八）深圳证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。股东大会审议前款第（六）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或受该股东实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须|

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|该股东或受该股东实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。|
爱尔眼科医院集团股份有限公司
独立董事关于公司股票期权激励计划授予期权第五期可行
权的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司股票期权激励计划授予期权第五期可行权的相关事项发表如下独立意见：
1、公司符合《管理办法》、《备忘录》等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股票期权激励计划》中规定的不得行权的情形。
2、经核查，本次可行权的168名激励对象已满足《股票期权激励计划》规定的行权条件，其作为公司《股票期权激励计划》授予的股票期权第五期行权的激励对象主体资格合法、有效。
3、公司股票期权激励计划激励对象对股票期权的行权未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
6、公司董事会在审议该项议案时，7名董事中的 3名关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励有关备忘录2号》等法律法规和规范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
综上所述，我们同意168名激励对象在股票期权激励计划授予期权的第五个行权期内行权。
独立董事：王建平、张志宏、曾德明
二Ｏ一六年七月十五日
证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2015-44
方大集团股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
方大集团股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会于2015年8月11日以书面和传真形式发出会议通知，并于2015年8月27日下午在本公司会议室召开第七届监事会第九次会议。会议应到监事三人，实到监事三人，本次会议由监事会召集人郑华女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、本公司2015年半年度报告全文及摘要:
经审核，监事会认为：董事会编制和审议方大集团股份有限公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于取消公司2014年度非公开发行 A股股票预案的议案；
鉴于我国证券市场已发生了较大变化，综合外部融资环境和公司业务发展规划等各方面因素，公司经审慎考虑，并与保荐机构协商，决定取消2014年度非公开发行A股股票预案，同时向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报材料。本次太阳能光伏电站募集资金投资项目，公司将以自筹资金逐步投入建设。
上述两项议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
方大集团股份有限公司监事会2015年8月29日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2018-046传化智联股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
传化智联股份有限公司（以下简称“传化智联”或“公司”）于 2017年12月 29日，召开了第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 80,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，到期之前将及时归还到募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2017年 12月 30日刊登在《证券时报》及“巨潮资讯”网站《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-160）。
2018年 6月 27日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的 80,000.00万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并及时通知了独立财务顾问及主办人。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2018年6月28日
四川环能德美科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市申请已获中国证监会证监许可［2015］178号文核准，招股说明书（招股意向书）及附件披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）和发行人网站（www.scimee.com），并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 发行新股1,800万股，无老股转让
每股面值 人民币1.00元
网下向符合条件的投资者询价配售与网上发行方式 按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合
符合条件的网下投资者及在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易资格的自然人（国发行对象 家法律、法规禁止购买者除外），且在 T-2日前20个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014年修订）所规定的投资者
承销方式 余额包销
2015年2月9日（T日），其他发行重要日发行日期 期安排详见今日刊登的初步询价及推介公告
发行人联系地址 成都市武侯区武兴一路3号
发行人联系电话 028-85001659
北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座保荐机构（主承销商）联系地址
2层
保荐机构（主承销商）联系电话 010-85130667、85156387、85156434
发行人：四川环能德美科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司2015年2月2日
证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2016-041北京北陆药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年7月29日下午在公司会议室以现场的方式召开，会议通知以直接、邮件、传真方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表决董事9人，王代雪先生因公出差，无法亲自出席会议，书面授权委托段贤柱先生代为出席并行使表决权。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由段贤柱先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、《关于选举董事长的议案》
董事会选举董事王代雪先生为第六届董事会董事长，任期与本届董事会相同
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于聘请总经理的议案》
董事会聘请董事段贤柱先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：本次聘请总经理是在充分了解被聘请人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，段贤柱先生具备履行职责所必须的专业或行业知识。
经核查，被聘请人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形。
本次公司总经理的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于聘请董事会秘书的议案》
董事会聘请刘宁女士为董事会秘书（简历详见附件），任期与本届董事会相同。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，认为：本次聘请董事会秘书是在充分了解被聘请人资格条件、管理经验、业务专长等情况的基础上进行的，刘宁女士具备履行职责所必须的专业知识和能力。
经核查，刘宁女士具备良好的职业道德和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条规定的情形。
本次公司董事会秘书的聘请符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于专门委员会换届选举的议案》
第六届董事会审计委员会由王雪春先生、孙陶然先生、王代雪先生组成，
负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第六届董事会薪酬与考核委员会由孙陶然先生、王雪春先生、段贤柱先生组成，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第六届董事会提名委员会由孙陶然先生、李燕女士、王代雪先生组成，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第六届董事会战略与发展委员会由王代雪先生、李燕女士、段贤柱先生组成，负责对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。
以上专业委员会委员任期与本届董事会相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会二○一六年七月二十九日
附件：董事会秘书简历
刘宁，女，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中国政法大学研究生，现任本公司副总经理、董事会秘书，持公司股票 1,740,690股，持股比例为0.53%；1998年 7月至今历任公司办公室主任、人力资源部经理，副总经理、董事会秘书等；与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，与王代雪、段贤柱、武瑞华、宗利、李弘、WANG XU等系一致行动人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；具备良好的职业和个人品德，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，并已通过深圳证券交易所任职资格审查；
其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2017-040
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于合资公司取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开的第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金 660万元人民币参股设立合资公司，具体内容详见巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）《关于对外投资公告》（公告编号：2017-020）。
近日，西安南大环保材料科技有限公司办理完毕工商设立登记手续，并取得了西安市高陵区市场监管局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码91610117MA6U5M598L，具体情况如下：
名称：西安南大环保材料科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：陕西省西安市高陵区泾渭街道泾园七路
法定代表人：陈标
注册资本：壹仟伍佰万元人民币
成立日期：2017年6月15日
经营期限：2017年6月15日至2037年6月11日
经营范围：环保材料和设备的研发、生产、销售；环保技术的研发、技术咨询和服务；工程的咨询、设计、施工总承包及运营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会二○一七年六月二十一日