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证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-075
湖北宜化化工股份有限公司
关于重大资产出售过户完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 5月 28日，公司 2018年第四次临时股东大会审议通过
《关于审议湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》等议案，本次重大资产出售为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“公司”）向宜昌新发产业投资有限公司（以下简称“宜昌新发”）转让新疆宜化化工有限公司（以下简称“新疆宜化”或“标的资产”）80.10%股权。根据股东大会决议，公司组织实施了本次重大资产出售相关工作，截至目前，本次重大资产出售标的资产已过户完成，具体情况如下：
一、本次重大资产出售标的资产过户情况
（一）标的资产交割过户情况
公司已于 2018年 6月 7日办理完成将所持有的新疆宜化80.10%股权转让予宜昌新发的工商变更登记手续，宜昌新发已取得湖北宜化此次出售的新疆宜化80.10%股权。
（二）交易对价的收付
截至本公告之日，宜昌新发已根据《重组协议》的约定向湖北宜化支付标的资产全部交易价款。
（三）期间损益的归属
标的资产在过渡期产生的损益由宜昌新发享有或承担。
（四）交易标的相关债权债务处理
湖北宜化、宜昌新发、新疆宜化根据《重组协议》的约定及宜昌新发出具的《承诺函》对相关债权债务进行处置。截止本公告之日，重
组各方已启动相关债权债务处理工作，预计变更担保比例事项在 2018年 6月 30日前完成不低于 2.7亿；财务资助转委托贷款事宜，公司、金融机构及担保方已启动相应工作。
二、相关后续事项的合规性和风险
截至本公告之日，本次重组涉及的交易对价已经支付，标的资产已完成交割、过户。本次重大资产出售的后续主要事项如下：
（一）本次交易过程中，相关承诺方签署了相关承诺，本次交易完成后，相关承诺方将继续履行因本次交易作出的承诺事项。
（二）湖北宜化、宜昌新发、新疆宜化根据《重组协议》的约定及宜昌新发出具的《承诺函》对相关债权债务进行处置。
（三）上市公司履行后续的法律、行政法规要求的信息披露义务。
综上，本次交易相关后续事项在合规性方面不存在重大法律障碍，本次交易相关后续事项的实施不存在重大法律障碍。
三、独立财务顾问及法律顾问意见
（一）独立财务顾问意见：
本次交易的独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为：湖北宜化本次重大资产出售已获得了必要的批准和授权，具备实施本次交易的法定条件；本次交易实施过程履行的相关程序符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，合法有效；本次交易双方不存在未履行《重组协议》的情况，本次交易的相关承诺正在履行中，未出现承诺方违反承诺的情形；湖北宜化已就本次交易事宜履行了相关的信息披露义务，本次重大资产出售实施过程中未出现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况；
本次交易相关后续事项在合规性及实施方面不存在重大法律障碍。
（二）法律顾问意见：
本次交易的法律顾问北京德恒律师事务所认为：湖北宜化本次重大资产出售已获得了必要的批准和授权，具备实施本次交易的法定条件；本次交易实施过程履行的相关程序符合《公司法》、《证券法》、
《重组管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的规定，合法有效；
本次交易双方不存在未履行《重组协议》的情况，本次交易的相关承诺正在履行中，未出现承诺方违反承诺的情形；湖北宜化已就本次交易事宜履行了相关的信息披露义务，本次重大资产出售实施过程中未出现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况；本次交易相关后续事项在合规性及实施方面不存在重大法律障碍。
独立财务顾问核查意见和律师法律意见书具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网站上的公告。
四、备查文件
（一）《湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售实施情况报告书》；
（二）《中信建投证券股份有限公司关于湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售实施情况之独立财务顾问核查意见》；
（三）《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司重大资产出售之交易实施情况的法律意见书》。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
富春通信股份有限公司董事会
关于本次重大资产购买暨关联交易
履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的
有效性的说明
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过支付现金方式向成都摩奇卡卡科技有限责任公司（以下简称“摩奇卡卡”）全体股东（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的摩奇卡卡100%股权（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次交易构成上市公司重大资产重组。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》等法律法规和文件的规定，切实履行信息披露义务，履行现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。本次交易的实施尚需获得公司股东大会批准。
根据深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：（一）关于本次资产重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、经公司向深圳证券交易所申请并于 2016年 2月 29日发布公告：因公司正在筹划收购事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券代码：300299）自2016年2月29日开市起按重大事项停牌。
2、经公司向深圳证券交易所申请并于 2016年 3月 10日发布公告：因公司正在筹划收购事项，经公司核实，该事项已构成重大资产重组，为维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券代码：300299）自2016年3月11日开市起按重大资产重组事项停牌。
3、经公司向深圳证券交易所申请并于2016年4月1日发布公告：因公司重组标的涉及拆VIE架构，具体方案需要多方谨慎论证，公司难以在原定期限内完成相关工作并复牌，为保护广大投资者权益，经公司申请，公司股票（证券代码：300299）自
2016年4月5日起继续停牌。
4、经公司向深圳证券交易所申请并于 2016年 4月 29日发布公告：因本次重组拆除VIE架构方案仍需各方沟通及完善，相关尽职调查、审计和评估等工作量较大，公司难以在原定期限内完成相关工作并复牌，为保护广大投资者权益，经公司申请，公司股票（证券代码：300299）自2016年5月4日起继续停牌。
5、经公司向深圳证券交易所申请并于 2016年 5月 31日发布公告：公司与标的公司及交易对方签订合作框架协议，拆除VIE架构方案仍需各方沟通及完善，相关尽职调查、审计和评估等工作量较大，公司难以在原定期限内完成相关工作并复牌，为保护广大投资者权益，经公司申请，公司股票（证券代码：300299）自2016年6月1日起继续停牌。
6、经公司向深圳证券交易所申请并于2016年6月1日发布《关于筹划重大资产重组继续停牌的补充公告》：公司与摩奇卡卡达成合作意向，公司拟发行股份及支付现金购买摩奇卡卡100%股权。
7、经公司向深圳证券交易所申请并于 2016年 6月 30日发布公告：现由于重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券代码：300299）继续停牌。
8、经公司向深圳证券交易所申请并于 2016年 7月 29日发布公告：由于重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，为防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券代码：300299）继续停牌。
9、2016年8月28日，公司召开第二届董事会第四十次会议，审议通过了《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等本次重大资产重组的相关议案；同日，公司发布《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告》等文件。
10、停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项继续停牌的公告或重大资产重组进展公告。
11、2016年 9月 21日，公司发布《关于深圳证券交易所<关于对富春通信股份有限公司的重组问询函>的回复》以及《关于公司股票复牌的提示性公告》，公告了公司对深圳证券交易所下发的《关于对富春通信股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2016〕第 69号）中的相关问题的答复内容，同时，公司股票自
2016年9月22日（星期四）开市起复牌。复牌期间，根据《上市公司重大资产重组
管理办法》等有关规定，公司及时履行信息披露义务，在尚未发出股东大会召开通知前，每30天发布本次重大资产重组进展公告。
12、公司与交易对方就重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构等中介机构，并与其签署了保密协议。
13、2016年 12月 6日，公司与摩奇卡卡全体股东签订了《关于<富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议>之解除协议》；
14、2016年12月6日，公司与摩奇卡卡全体股东、缪品章签订了《富春通信股份有限公司支付现金购买成都摩奇卡卡科技有限责任公司股权之协议》。
15、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《富春通信股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其他需要提交的文件。
16、公司的独立董事在董事会前认真审核了本次交易相关文件，对本次交易事项进行事前认可，同意提交董事会审议，会后对本次交易事项发表了独立董事意见。
本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过。
综上，董事会认为，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
（二）关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》以及《创业板信息披露业务备忘录第 13号——重大资产重组相关事项》的规定，公司董事会就本次交易事宜拟提交的相关法律文件合法有效。公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提
交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《富春通信股份有限公司董事会关于本次重大资产购买暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》盖章页）
富春通信股份有限公司董事会2016年12月6日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-034
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月8日通过电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知公司全体监事于 2014年 8月 19日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开公司第五届监事会第三次会议。
会议在监事会主席王立东先生主持下如期召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事 3人，本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的监事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：
一、审议通过《2014年半年度报告及半年度报告摘要》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2014年半年度报告及半年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司 2014年半年度报告及半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2014年半年度报告及半年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司 2014年 8月 21日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2014年半年度报告全文及摘要》。
二、审议通过《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司 2014年 8月 21日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司监事会
二〇一四年八月二十一日
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2014－19号
深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事
2013年度履职情况报告
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作细则》以及公司《章程》的规定，作为深圳市中洲投资控股股份有限公司独立董事，现就独立董事2013年度履职情况报告如下：
一、独立董事成员构成情况
公司董事会设独立董事3名。报告期初，公司第六届董事会独立董事成员为：钟鹏翼、王继中、曹叠云三人。报告期内，2013年10月25日公司召开2013年第二次临时股东大会进行董事会换届选举，新选举产生的公司第七届董事会独立董事成员为：张立民、李东明、曹叠云三人。
二、出席会议情况
2013年度，独立董事均能按时参加董事会和各专门委员会会议。独立董事对会议审议的各项议案都进行了深入了解和仔细研究，积极参与讨论，提出合理建议。本年度独立董事出席会议情况统计如下：
1、出席董事会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|独董姓名|应 出 席次数|现 场 出席次数|以通讯方式参加会议次数|委 托 出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|张立民|2|1|0|1|0|否|
|李东明|2|2|0|0|0|否|
|曹叠云|8|6|2|0|0|否|
|钟鹏翼（已离任）|6|4|2|0|0|否|
|王继中（已离任）|6|4|2|0|0|否|

全体独立董事对所出席董事会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。
2、出席各专门委员会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|独董姓名|战略委员会||审计与风险管理委员会||提名委员会||薪酬与考核委员会||
||应出席次数|实 际 出席次数|应出席次数|实 际 出席次数|应出席次数|实 际 出席次数|应出席次数|实 际 出席次数|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|张立民|0|0|1|1|0|0|0|0|
|李东明|0|0|1|1|1|1|1|1|
|曹叠云|0|0|4|4|3|3|1|1|
|钟鹏翼（已离任）|0|0|0|0|0|0|1|1|
|王继中（已离任）|0|0|5|5|2|2|1|1|

全体独立董事对所出席董事会专门委员会会议的所有议案表示同意，没有提出否定或异议的情况。
三、发表独立意见情况
报告期内，全体独立董事充分履行《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》赋予的职责，认真审议各项议案，并就聘任会计师事务所、公司对外担保、控股股东及其关联方资金占用、聘任高级管理人员、定期报告、内部控制自我评价报告等发表了独立意见。
独立董事在报告期内发表独立意见统计：
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|-|-|-|
|发表独立意见事项|发表时间|意见类型|
|关于关联交易的事前认可意见及独立意见|2013.1.21|同意|
|2012年度独立董事述职报告|2013.4.11||
|2012 年年度报告独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对担保情况的独立意见|2013.4.11|同意|
|独立董事关于2012年度内部控制自我评价报告的独立意见|2013.4.11|同意|
|独立董事关于聘请2013年度会计师事务所的独立意见|2013.4.11|同意|
|独立董事关于第六届董事会董事候选人的独立意见|2013.4.11|同意|
|2013 年半年度报告独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见|2013.8.1|同意|
|关于第七届董事会董事候选人的独立意见|2013.10.8|同意|
|独立董事关于改聘会计师事务所的独立意见|2013.10.8|同意|
|独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见|2013.10.25|同意|

四、独立董事日常履职情况
公司按照《独立董事工作细则》为独立董事创造良好的办公环境，及时将公司生产经营、项目进展、公司主要财务状况进行汇报，并及时转达监管部门的相关文件精神，使独立董事
能够及时了解公司的日常经营状况和重大事项，以便在董事会上发表专业的独立意见，行使
独立董事职权。
独立董事认真出席董事会和各专门委员会会议，积极列席公司股东大会。在董事会上，独立董事对公司关联交易、规范治理、经营运作及规划发展等方面都提出了专业性的意见和建议。
五、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行公司重大事项的监督核查职责。在公司董事会审议决策转让公司所持深振业股份暨关联交易事项时，全体独立董事认真核查了公司提供的相应资料，针对本次关联交易的必要性、合理性和审核程序的合法性发表了事前认可意见及独立意见。
2、促进公司规范运作。独立董事在出席公司董事会会议时，对于需经董事会审议的议案，全体独立董事均认真审核公司提供的材料，并根据各位独立董事自身的专业背景进行调查研究，会上提出合理化的建议，发表了独立意见，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和合理性，切实维护公司和股东的利益。
3、关注公司信息披露质量。全体独立董事持续关注公司信息披露情况及各种传媒对公司经营管理等情况的相关报道，主动了解相关情况，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《信息披露管理规定》等有关规定认真及时地履行信息披露义务。
六、在公司2012年度报告方面所做的工作
根据中国证监会的要求，在公司2012年度报告的编制和披露过程中，全体独立董事均勤勉尽责，认真履行相关责任和义务：
全体独立董事听取了公司关于2012年度财务状况和重大事项进展情况的汇报，认真审阅了公司书面提交的2012年度未审财务报告、审计工作计划及其它相关资料，并予以认可。
在年报审计过程中，独立董事与董事会审计与风险管理委员会安排了与审计机构进行两次会面，就审计工作安排和审计工作中出现的问题进行及时沟通。
七、其他工作
1、报告期内，全体独立董事无提议召开董事会的情况发生。
2、报告期内，全体独立董事无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
此报告。
独立董事：张立民李东明曹叠云2014年3月28日
证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2018—032联创电子科技股份有限公司
关于全资子公司向融资租赁公司申请融资及本公司为其担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
联创电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司江西联创电子有限公司（以下简称“江西联创电子”）、江西联益光学有限公司（以下简称“联益光学”）和重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）拟向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 5亿元（含本外币）。其中：江西联创电子向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 2亿元（含本外币）；联益光学向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 2亿元（含本外币）；重庆联创向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 1亿元（含本外币）。融资期限不超过 5年。上述融资额度由本公司提供连带责任担保。
上述事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。
本次融资租赁业务涉及的相关协议尚未正式签署。
二、被担保人基本情况
（一）江西联创电子有限公司
成立日期：2006年 8月 18日
注册资本：33,000万元
法定代表人：韩盛龙
注册地址：江西省南昌市高新区京东大道 1699号
企业性质：有限责任公司
经营范围：从事光学镜头和触控显示产品的研发、生产和销售。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|项目|2018年3 月31日（未经审计）|2017年12 月 31日（经审计）|
|资产总额|4,560,995,855.66|4,194,273,684.12|
|负债总额|2,835,693,670.05|2,495,775,232.56|
|净资产|1,725,302,185.61|1,698,498,451.56|
|项目|2018年1—3月（未经审计）|2017年1—12月（经审计）|
|营业收入|893,914,563.85|5,009,573,665.52|
|利润总额|20,546,168.53|367,533,762.94|
|净利润|20,117,859.60|330,828,395.72|

（二）江西联益光学有限公司
成立日期：2015年 12月 25日
注册资本：贰亿元整
法定代表人：曾吉勇
注册地址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 1699号企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：自营或代理各类商品及技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产、销售；光电成像及控制系统的研发、生产、销售。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|项目|2018年3 月31日（未经审计）|2017年12 月 31日（经审计）|
|资产总额|496,632,733.94|364,790,681.42|
|负债总额|302,899,386.98|177,212,028.26|
|净资产|193,733,346.96|187,578,653.16|

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|-|-|-|
|项目|2018年1—3月（未经审计）|2017年1—12月（经审计）|
|营业收入|13,244,971.31|20,847,516.14|
|利润总额|6,126,745.91|3,727,160.25|
|净利润|6,154,693.80|3,734,506.83|

（三）重庆两江联创电子有限公司
成立日期：2016年 10月 10日
注册资本：叁亿元整
法定代表人：陆繁荣
注册地址：重庆市北碚区丰和路 267号
企业性质：有限责任公司（法人独资）
经营范围：货物及技术进出口业务；电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装。
与公司的关联关系：公司的全资子公司
最近一年一期主要财务指标：（单位：人民币元）
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|-|-|-|
|项目|2018年3 月31日（未经审计）|2017年12 月 31日（经审计）|
|资产总额|565,557,247.81|539,808,271.85|
|负债总额|263,698,634.20|340,833,776.03|
|净资产|301,858,613.61|198,974,495.82|
|项目|2018年1—3月（未经审计）|2017年1—12月（经审计）|
|营业收入|34,671,078.51|206,160,323.53|
|利润总额|2,884,117.79|-201783.97|
|净利润|2,884,117.79|275,260.28|

三、担保事项的主要内容
（一）江西联创电子向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 2亿元（含本外币），融资期限不超过 5年；联益光学向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 2亿元（含本外币），融资期限不超过 5年；重庆联创向融资租赁公司申请融资额度不超过人民币 1亿元（含
本外币），融资期限不超过 5年。
（二）上述融资额度由本公司提供连带责任担保。
（三）上述担保行为提请董事会授权董事长韩盛龙先生在上述范围内具体分配确认，并负责与融资租赁公司签署相关融资、担保文件。
四、董事会意见
第六届董事会第二十四次会议审议通过了关于全资子公司向融资租赁公司申请融资及本公司为其担保的议案。同意全资子公司江西联创电子、联益光学和重庆联创向融资租赁公司申请开展融资租赁业务，本公司提供担保。上述融资行为可以满足其生产经营需要，有利于促进公司的快速发展。同意将该议案提请 2018年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
独立董事认为，本公司对全资子公司有绝对的控制权，其财务风险处于可控范围之内，公司为其提供担保不会损害公司及股东的利益。同意该次融资事项的实施及为其提供相应的担保，并提请 2017年年度股东大会审议。
六、累积对外担保及逾期对外担保的金额
截至 2017年 12月 31日，公司提供担保金额为 17.02亿元，占公司净资产90.91%。其中对合并报表范围内子公司提供担保总额为 16.15亿元，占公司净资产的86.27%；江西联创电子对其参股公司江西联创宏声电子股份有限公司提供8，700万元担保，占公司净资产的4.65%。公司目前不存在逾期对外担保情形。
七、备查文件
1、第六届董事会第二十四次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2016-64
国药集团一致药业股份有限公司
关于收到国务院国有资产监督管理委员会同意调整配套融
资金额的函的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司于日前收到实际控制人中国医药集团总公司通知，中国医药集团总公司已收到国务院国有资产监督管理委员会《关于国药集团一致药业股份有限公司调整配套融资金额的函》（产权函[2016]39号），国务院国资委原则同意公司按照监管机构有关要求调整后的资产重组及配套融资方案。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会二零一六年六月二十七日
利民化工股份有限公司
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2019-017利民化工股份有限公司关于控股股
东、实际控制人部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东、实际控制人李明先生和李新生先生的通知，获悉李明先生和李新生先生将其持有的部分公司股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李明|是|4,480,000|2018.10.11|2019.02.22|国盛证券有限责任公司|7.2269%|
|李新生|是|612,000|2016.12.23|2019.02.22|华泰证券股份有限公司|1.7784%|
|李新生|是|4,845,000|2017.12.22|2019.02.22|华泰证券股份有限公司|14.0788%|
|合计|-|9,937,000|-|-|-|10.3077%|

二、股东股份累计质押的情况
1、截至本公告日，李明先生共持有公司股份61,990,500股，占公司总股本的21.86%；累计质押股份 45,112,000股，占公司总股本的15.91%。剩余未质押股份16,878,500股，不存在司法冻结等权利受限的情形。
2、截至本公告日，李新生先生共持有公司股份34,413,554股，占公司总股本
的12.14%；累计质押股份 14,410,000股，占公司总股本的5.08%。剩余未质押股
利民化工股份有限公司
份20,003,554股，不存在司法冻结等权利受限的情形。
三、备查文件：
1、《股票质押式回购交易协议书》；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据；
3、中国证券登记结算有限公司持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告。
利民化工股份有限公司董事会2019年02月25日
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2016-017潍柴动力股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
经潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2016年第三次临时董事会会议审议通过，因增持境外子公司 KION GROUPAG（下称“凯傲公司”）股权及相关需要，公司境外间接全资子公司 Weichai Power (Luxembourg) HoldingS.àr.l.（下称“潍柴卢森堡”）拟向金融机构申请不超过 4亿欧元的银行贷款，为保证上述融资事项顺利进行，公司拟为此提供不超过4亿欧元的连带责任保证。
二、被担保人基本情况
被担保人： Weichai Power (Luxembourg) HoldingS.àr.l.
成立日期： 2012年 11月 19日
注册地点：卢森堡(6, rue Jean Monnet L-2180, Luxembourg )
注册资本： 100,000欧元
经营范围：参与创设、开发、管理和控制任何公司或企业。投资收购和管理专利或其他任何性质和来源的知识产权权利。
与本公司的关系：潍柴卢森堡为本公司境外间接全资子公司
截至 2015年 12月 31日，潍柴卢森堡的资产总额为 142,505.95万欧元，净资产为 49,828.99万欧元，营业收入为 20.04万欧元，净利润为-260.44万欧元（以上数据未经审计）。
截至 2016年 3月 31日，潍柴卢森堡的资产总额为 142,503.93万欧元，净
资产为 49,233.05万欧元，营业收入为 1.88万欧元，净利润为-595.94万欧元（以上数据未经审计）。
三、担保主要内容
本公司尚未签署对外担保协议。潍柴卢森堡拟向金融机构申请不超过 4亿欧元的贷款，潍柴动力为该等贷款提供担保，担保方式为连带保证责任担保。
本次担保不涉及子公司反担保事项。
四、董事会意见
公司提供本次融资担保是为满足潍柴卢森堡公司增持子公司股权及相关需要，潍柴卢森堡公司为本公司境外间接全资子公司，本公司为其提供担保风险可控，本次融资、担保及授权事项符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 6月 21日，本公司及控股子公司的担保总额为人民币 1,336,053.10万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为42.11%（含本次担保；外币担保按 6月 21日中间汇率折算）。其中，逾期担保累计金额为人民币 6106.8万元，该担保系本公司因吸收合并承继原湘火炬汽车集团股份有限公司的对外担保，该担保事项清理尚未完成。
六、备查文件目录
1.公司 2016年第三次临时董事会会议决议。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
二○一六年六月二十一日
国浩律师（上海）事务所
关于山西仟源医药集团股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：山西仟源医药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规及规范性文件的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序及表决程序、表决结果等事项出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.1本次股东大会由公司董事会召集。
公司董事会于2016年6月21日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，决定于2016年7月7日召开本次股东大会。
公司董事会于2016年6月22日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股东大会通知。会议通知载明了会议的基本情况、股权登记日、会议日期、地点、提交会议审议的事项、参加现场会议的登记办法、参加网络投票的操作流程等事项。
公司董事会在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊载了本次股东大会资料。
1.2本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月7日9:30～11:30、13:00～15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月6日下午15:00至2016年7月7日下午15:00期间的任意时间。
网络投票时间及技术平台与本次会议通知内容一致。
本次股东大会现场会议于2016年7月7日14:30在山西省大同市经济技术开发区湖滨大街53号办公楼二楼会议室召开，召开时间、地点与本次股东大会通知内容一致。会议由公司董事长翁占国先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
2.1本次股东大会的股权登记日为2016年7月4日。截至该日，公司有表决权的股份总数为173,590,000股。
2.2根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至2016年7月4日收市后的股东名册，并经查验出席会议人员所持股票账户、身份证明及相关授权委托书，本所律师确认，出席现场会议的股东（或股东代理人）共计11人，代表有表决权的股份80,106,713股，占上市公司股份总数的
46.1471%；上述人员出席会议的资格均合法有效。
2.4综上，出席本次股东大会的股东共计13人，代表有表决权股份 801,116,714股，占公司有表决权股份总数的46.1528%。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议并表决了以下议案：
1.《关于公司与翁占国签订附生效条件的股票认购协议的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4.审议《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》
4.1选举第三届董事会非独立董事
4.1.1选举翁占国先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.2选举赵群先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.3选举钟海荣先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.4选举左学民先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.5选举俞俊贤先生为公司第三届董事会非独立董事；
4.1.6选举耿春风先生为公司第三届董事会非独立董事。
4.2选举第三届董事会独立董事
4.2.1选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董事；
4.2.2选举王军先生为公司第三届董事会独立董事；
4.2.3选举黄娟女士为公司第三届董事会独立董事。
5.审议《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工监事的议案》
5.1选举庞孝铨先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
经本所律师核验，上述议案与本次股东大会通知中所列的议案一致，不存在会议现场修改议案、提出临时提案及对该等提案进行表决的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
4.1本次股东大会对各项议案采取记名书面投票表决方式。
4.2本次股东大会现场表决前，推举了两名股东代表参加计票和监票，并由该两位股东代表与一名监事及本所律师共同负责计票和监票。
4.3本次会议网络表决于2016年7月7日15:00时结束。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络表决结果。
4.4经核验表决结果，本次股东大会各项议案均获通过。其中对涉及关联交易议案进行表决时，关联股东依法进行了回避。
本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
（以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页）
（此页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于山西仟源医药集团股份有限
公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
结 尾
本法律意见书出具日期为二〇一六年七月七日。
本法律意见书正本三份。
国浩律师（上海）事务所 经办律师：
负责人：黄宁宁 鄯颖
__________________ _________________
张怡
证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2017-001浙江凯恩特种材料股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2017年1月10日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间为：2017年1月9日—2017年1月10日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月10日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年1月9日15:00至2017年1月10日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（三）会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第五次会议决议召开2017年第一次临时股东大会。
（四）会议主持人：董事蔡阳
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份数量82,783,092股，占公司股份总数的17.7029%。
其中：通过现场投票的股东人数为1人，代表股份数量82,238,392股，占公司股份总数的17.5864%。
通过网络投票出席会议的股东人数为5人，代表股份数量544,700股，占公司股份总数的0.1165%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份544,700股，占上市公司总股份的0.1165％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份544,700股，占上市公司总股份的0.1165％。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于选举杜简丞和王磊为公司非独立董事的议案》。
1.1关于选举杜简丞为公司非独立董事的议案
选举票数为 82,239,895票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3438%，杜简丞当选为公司非独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为 1,503票。
1.2关于选举王磊为公司非独立董事的议案
选举票数为 82,239,895票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3438%，王磊当选为公司非独立董事。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：选举票数为 1,503票。
杜简丞和王磊当选非独立董事后，任期至本届董事会届满，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、审议通过了《关于转让控股子公司浙江凯恩电池有限公司股权的议案》。
表决结果：
同意82,783,092股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%
反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者表决结果为：同意544,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会2017年1月11日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-039上海安诺其集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月14日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。上述议案已经公司于2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2017年12月18日、2018年1月3日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司全资子公司江苏安诺其化工有限公司（以下简称“江苏安诺其”）使用部分闲置募集资金进行了现金管理，具体情况如下：
一、现金管理的基本情况
1、签约银行：招商银行股份有限公司上海七宝支行
2、产品名称：招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款CSH01812
3、产品类型：保本浮动收益型
4、金额：6,000万元
5、起息日：2018年4月19日
6、到期日：2018年7月19日
7、预计年化收益率：1.35%-4.15%
8、收益分配方式：在存款到期日及之后，可获取全部本金及保底利息，同时招商银行按照《结构性存款说明书》的规定支付浮动利息。
二、关联关系说明
公司及子公司与招商银行股份有限公司上海七宝支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型银行产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司及子公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司及子公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
（4）独立董事可以对现金管理情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时经独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。
（5）公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下实施的，不会影响公司及子公司的日常生产经营和募投项目的正常开展。
2、公司及子公司通过进行适度的保本型银行产品投资，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及广大股东创造更多的投资收益。
五、相关审批程序
《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届
董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过，独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
六、公司前12个月内使用募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计6,000万元（含本次新增），未超过公司股东大会审议通过的进行现金管理的投资额度和投资期限，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行|产品名称|产品类型|金额|起息日|到期日|预期年化收益率|是否到期|
|上海浦东发展银行股份有限公司上海分行普陀支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902|保证收益型|17,000万元|2018年1月10日|2018年4月9日|4.60%|已到期|
|招商银行股份有限公司上海分行七宝支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款H0001511|保本浮动收益型|3,000万元|2018年1月12日|2018年4月12日|1.35%-4.00%|已到期|
|招商银行股份有限公司上海七宝支行|||6,000万元|2018年4月19日|2018年7月19日|1.35%-4.15%|未到期|

七、备查文件
1、江苏安诺其与招商银行股份有限公司上海七宝支行签订的《招商银行结构性存款交易申请确认表》及《招商银行单位结构性存款协议》
上海安诺其集团股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2018-061安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2018年10月26日以电话、短信方式发出，并于2018年10月29日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于变更会计政策并调整会计报表格式的议案》。经审核，监事会认为：本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司关于《关于变更会计政策并调整会计报表格式的公告》(公告号:2018-062)详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《公司 2018年第三季度报告全文及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报告全文及摘要。
审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018年第三季报告摘要》（公告号2018-063）详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司 2018年第三季度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会二O一八年十月二十九日
证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2019-003
云南罗平锌电股份有限公司
关于对外捐赠的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、捐赠事项概述
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”），为积极履行企业社会责任，回馈社会，提升企业形象，公司2019年度拟对外捐赠不超过人民币50万元，用于扶贫等项目。
2019年1月 7日，公司召开第六届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》。根据《公司授权管理制度》的规定，本次捐赠事项超出了公司董事会权限范围，需提交股东大会审议。
二、捐赠事项对上市公司的影响
本次公司实施对外扶贫捐赠等事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司的社会形象；资金来源为公司的自有资金，本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，也不会对投资者利益构成重大影响。
三、独立董事意见
1、公司本次捐赠事项符合公司积极承担社会责任的要求，有利于促进社会和谐稳定的发展，有利于提升公司的社会形象；
2、捐赠事项的内部审议、决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；
3、同意公司2019年度对外捐赠不超过人民币50万元用于扶贫等项目。
四、备查文件
2、独立董事关于公司第六届董事会第三十九次（临时）会议相关事项的独立意见。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董事 会
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-26
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：中房地产，股票代码：000736）自 2016年 2月 22日开市起停牌。2016年 2月 29日，因明确该重大事项构成重大资产重组，公司发布了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2016-15），公司股票自 2016年 2月 29日开市起继续停牌。公司已分别于 3月 7日、3月 14日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-17、2016-18）。
目前，有关各方在继续研究论证重大资产重组方案，相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。因本次重大资产重组事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次重组事项进展情况，按照中国证监会和深圳证券交易所等法律法规的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
中房地产股份有限公司董事会 2016年 3月 18日