证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-103北京金一文化发展股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间： 2017年5月18日下午14：30
2、网络投票时间：
通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 18日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017年 5月 17日 15:00至2017年5月18日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：深圳市龙岗区布吉街道甘李二路9号金苹果创新园A栋21楼公司会议室
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司副董事长陈宝康先生主持会议。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共6名，代表有效表决权的股份数为289,786,894股，占公司有表决权股份总数的44.7177%。
(1)现场会议出席情况：出席本次现场会议的股东及股东代表4名，代表有表决权的股份数为289,778,394股，占公司有表决权股份总数的44.7164%。
(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东2名，代表有表决权的股份数为8,500股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者 3名，代表有效表决权股份数 650,280股，占公司有表决权股份总数比例为0.1003%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份641,780股，占上市公司总股份的0.0990%。通过网络投票的股东2人，代表股份数为8,500股，占上市公司总股份的0.0013%。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票的表决方式，审议通过了如下议案：(一)、审议《2016年度董事会工作报告》；
同意 289,786,894股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意650,280股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（二）、审议《2016年度监事会工作报告》；
同意 289,786,894股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意650,280股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
(三)、审议《2016年度财务决算报告》；
同意 289,786,894股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意650,280股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（四）、审议《关于 2016年度利润分配的预案》；
同意 289,786,894股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意650,280股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（五）、审议《2016年年度报告及摘要》；
同意 289,786,894股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意650,280股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（六）、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；
同意 289,786,894股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意650,280股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（七）、审议《关于公司及子公司 2017年度融资及担保额度的议案》；
同意 289,145,114股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7785%；反对641,780股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.2215%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意8,500股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的1.3071%；反对641,780股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的98.6929%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（八）、审议《关于开展 2017年度贵金属套期保值业务的议案》；
同意 289,786,894股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意650,280股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（九）、审议《关于开展2017年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》；
同意 289,786,894股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意650,280股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案审议通过。
（十）、审议《关于公司 2017年度日常关联交易预计的议案》。
同意 255,717,963股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为同意650,280股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对 0股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过,其中关联股东陈宝康回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、见证律师：曹余辉先生、王立峰先生
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员的资格、召集人资格，本次会议的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
备查文件
1、《北京金一文化发展股份有限公司2016年度股东大会决议》
2、《北京市金杜律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书》
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年5月19日