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证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—091大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第七届第十五次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2014年
07月31日发出通知，于08月07日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
1．《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经审核，监事会认为《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》合法、合规，不存在损害本公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
2．《关于核查大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）的议案》；
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
经审核，监事会认为本次列入限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。详见同日公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）的核查意见》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2014年08月07日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-009中国海诚工程科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称：“公司”） 2018年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行,现场会议于2018年2月9日下午2：30在上海市宝庆路21号公司5101会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐大同先生主持，部分董事、监事及高管人员列席本次会议，国浩律师（上海）事务所律师为本次股东大会作现场见证。出席本次股东大会的股东及代理人共5人，所持有表决权的股份总数为218,638,356股，占公司有表决权股份总数的52.3523%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及代理人共计3人，所持有表决权的股份总数为217,849,171股，占公司有表决权股份总数的52.1633%；通过网络投票表决的股东共计2人，所持有表决权的股份总数为789,185股，占公司有表决权股份总数的0.1890%。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、提案审议情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-009过了以下议案：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，反对1,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0006%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8351%；反对1,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.1649%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》，表决结果如下：
同意218,636,956股，占出席会议有表决权股份总数的99.9994%，选举董建辉先生为公司第五届董事会董事。
中小投资者表决情况如下：同意847,785股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的99.8351%。
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：中国海诚工程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-0091、中国海诚工程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董事会
证券代码：000693 证券简称：ST华泽 公告编号：2017-045
成都华泽钴镍材料股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月1日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016-017），公告显示：因公司正在筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票（股票简称：华泽钴镍；股票代码：000693）自2016年3月1日起开市起停牌。2016年6月1日，公司2016年第三次临时股东大会在西安绿地假日酒店会议室召开，会议审议了《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》，该议案未获股东大会审议通过。
同时，由于公司2015年度财务会计报告于2016年4月28日被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了非标准无保留意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2016】61010033号），且审计意见之专项说明表示对非标准意见涉及事项的会计处理明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定，不符合深圳证券交易所《股票上市规则》12.5条的规定，根据《股票上市规则》的相关规定，自公司披露 2015年年度报告之日起，公司股票停牌，直至会计师就有关事项明确发表意见，或公司按规定做出更正、补充披露。公司已于 2016年 4月30日披露了《停牌公告》（公告编号：2016-050）。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年度财务报告非标审计意见的专项说明》，公司针对关联方占用公司资金问题督促公司控股股东及实际控制人尽快归还资金，消除影响，并至少每 5个交易日发布一次《关于关联方占用公司资金整改进展情况的公告》，截至本公告日，公司总计收到关联方偿还资金合计约1,021.39万元。
示：公司控股股东及实际控制人将采取成立产业基金、质押土地及项目股权处置、合作开发等多种方案积极解决关联方占用公司资金问题。
2017年 4月 27日，公司 2016年度财务会计报告被瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的《审计报告》（报告编号：瑞华审字【2017】 61010003号），且审计意见之专项说明显示对无法表示意见涉及事项的部分会计处理明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014）年修订》12.5条的规定，公司股票将继续停牌。
公司股票继续停牌期间，联系方式如下：
办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门A座14层
联系人：黎永亮
联系电话：029-88310063-8051
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2019-041顾地科技股份有限公司
关于子公司及控股股东收到民事裁定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司（以下简称“梦汽文旅”）及公司控股股东山西盛农投资有限公司（以下简称“盛农投资”）分别于近日收到内蒙古自治区阿拉善盟中级人民法院（以下简称“法院”）发来的《民事裁定书》【（2019）内29财保4号】，主要情况如下：
浙江精工钢结构集团有限公司（以下简称“浙江精工”）向法院提出诉前财产保全申请，经法院审查，裁定对梦汽文旅及盛农投资名下相应价值301,905,775元的财产进行诉前财产保全，其中涉及前述两个公司的银行账户和盛农投资持有的公司股权。
本次公告事项为诉前财产保全。经核实，除《民事裁定书》外，梦汽文旅和盛农投资尚未收到其他相关的法律文书、通知文件。
目前，梦汽文旅和盛农投资正在与法院及相关方核实所涉法律纠纷。梦汽文旅、盛农投资告知，目前与该事项有关的冻结银行账户及股份情况尚未发生，其正积极沟通处理，确认和解决相关纠纷。
公司将持续关注该事项的进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2018－005
杭州顺网科技股份有限公司
关于公司高级管理人员减持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日收到公司副总经理吴建华先生关于计划减持公司股份的告知函，并于2017年12月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《杭州顺网科技股份有限公司高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2017-074），对公司副总经理吴建华先生的减持计划进行了预披露。
公司副总经理吴建华先生因个人资金需求，拟于2017年12月25日-2018年6月23日期间，以集中竞价交易方式减持公司股份。吴建华先生拟减持股份数量不超过47,000股（占本公司总股本比例为0.007%），减持价格参照市场价格。
公司于2018年3月13日收到吴建华先生的《股份减持计划完成情况告知函》。
2017年12月28日-2018年3月13日期间，吴建华先生通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份47,000股，占公司总股本的0.007%。根据已披露的减持计划，本次减持计划已实施完成。
一、股份减持进展
1、股份减持情况
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|-|-|-|-|-|
|姓名|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|
||集中竞价交易|2017年12月29日|18.18|20,000|
|吴建华|||||
||集中竞价交易|2018年3月13日|23.60|27,000|

2、减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|减持前||减持后||
||股份数|占总股本比例|股份数|占总股本比例|
|吴建华|||||
||189,075|0.027%|142,075|0.020%|

二、其它说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、本次减持股东在减持前未做出过最低减持价格等承诺。
三、备查文件
公司副总经理吴建华先生出具的《股份减持计划完成情况告知函》。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2018-018浩云科技股份有限公司
2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月17日，浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了公司2017年年度报告及其摘要等相关议案。
为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》已于2018年4月18日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浩云科技股份有限公司董事会
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-107招商局蛇口工业区控股股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有否决议案。
2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
本公司分别于 2016年 11月 26日及 2016年 12月 7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。
公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月13日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人21人，代表5,641,053,514股，占本公司有表决权股份总数71.37%，现场出席股东大会的股东及股东代理人8人，代表股份5,636,338,292股；
通过网络投票的股东共13人，代表股份4,715,222股。
公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、蔡亦文律师列会见证。
三、会议的表决情况
会议审议通过了全部议案，议案二涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了对该议案的表决，具体表决情况如下：
议案1、关于选举公司第一届董事会董事的议案
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||可参加表决的股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|与会全体股东|5,641,053,514|5,641,040,256|100.00%|12,258|0.00%|1,000|0.00%|

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意6,217,096股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.79%；反对12,258股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.20%；弃权1,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%。
议案2、关于与中外运长航财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||可参加表决的股份（股）|同意||反对||弃权||
|||股数|比例|股数|比例|股数|比例|
|与会全体股东|6,230,354|6,200,264|99.52%|29,090|0.47%|1,000|0.02%|

其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意6,200,264股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.52%；反对29,090股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.47%；弃权1,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.02%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所张炯律师、蔡亦文律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》合法、有效。
《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：002479 证券简称：富春环保 编号：2019-072浙江富春江环保热电股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开的第四届董事会第十三次会议及 2018年 11月 15日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。2018年11月 30日，公司披露了《回购股份报告书》。2019年2月 27日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，该议案已于 2019年 3月 15日经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下：
一、公司回购股份的具体情况
截至 2019年 9月 30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量共5,212,000股，占公司总股本的0.5829%，最高成交价为 6.66元/股，最低成交价为 4.32元/股，支付总金额为 31,543,229.50元(不含交易费用）。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
2、未在以下交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生之日前五个交易日（2018年 12月 14日至 12月 20日）公司股票累计成交量的25%为 8,384,750股。公司在回购期间每五个交易日回购股份的数量未超过以上股数。
4、公司回购股份的价格未达到公司股票当日交易涨幅限制的价格。公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江富春江环保热电股份有限公司董事会 2019年 10月8日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2016临-47福建闽东电力股份有限公司
关于解除和终止有关担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保背景概述
1、福建穆阳溪水电开发有限公司为我公司全资子公司。经 2009年 3月 11日召开的公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过《关于为福建穆阳溪水电开发有限公司向银行借款提供担保的议案》，公司为福建穆阳溪水电开发有限公司（以下简称“穆阳溪公司”）向中国工商银行股份有限公司蕉城支行（以下简称“工行蕉城支行”）申请借款 15000万元提供连带责任担保，担保金额 15000万元，担保期限为 15年，该借款分批放贷，分批还款。上述担保已于 2009年 4月 22日经公司 2008年年度股东大会审议通过。
3、白城富裕风力发电有限公司（以下简称“白城风电”）为我公司持有80%股权的控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”）的全资子公司。经 2013年 12月 16日召开的公司第五届董事会第二十五次临时会议审议通过《关于为白城富裕风力发电有限公司银行借款提供担保的议案》，公司为白城风电向中国建设银行股份有限公司白城开发区支行（以下简称“建行白城开发区支行”）的两笔借款余额共计 6150万元提供连带责任保证担保，担保金额 6150万元，担保期限为自公司承担保证之日起至借款到期日（其中借款 1750万到期日为 2018年 12月 14日，借款 4400万元到期日为 2021年 7月 14日）。上述担保事项已于 2014年 1月 7日经公司 2014年第一次临股东大会审议通过。
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|二、解除和终止担保情况|
|1、公司为福建穆阳溪水电开发有限公司向中国工商银行股|
|份有限公司蕉城支行申请借款提供担保额度的事项通过审议后，|
|穆阳溪公司实际借款金额 14000 万元，根据穆阳溪公司与工行蕉|
|城支行的借款合同约定，穆阳溪公司每年需分批归还工行蕉城支|
|行部分本金，已归还的本金占用的额度不能再继续使用。截止|
|2016 年 10 月 26 日已归还本金 4452 万元，实际借款余额为 9548|
|万元，公司也只需要为借款余额 9548 万元提供担保。为此，公|
|司决定将为穆阳溪公司向工行蕉城支行借款的担保额度调整为|
|9548 万元,解除担保额度 4452 万元。|

2、公司为营口风力发电股份有限公司向营口银行股份有限公司申请借款提供担保的事项通过审议后，营口风电向营口银行申请借款时，受银行规模、利率的影响，营口银行一直未放贷。
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|经了解，营口风电不会再向营口银行申请借款，现申请终止|
|执行第五届董事会第四次会议审议通过的《关于为营口风力发电|
|股份有限公司银行借款提供担保的议案》，终止担保额度 6000|
|万元。|

3、公司为白城富裕风力发电有限公司向中国建设银行股份有限公司白城开发区支行申请借款提供担保的事项通过审议已近三年，白城风电借款的现有担保人、建行白城开发区支行一直没有要求公司履行担保变更程序。同时航天闽箭的另一股东北京万源工业有限公司也不同意对我公司提供反担保，实际上该担保无法执行。为此，公司决定终止执行第五届董事会第二十五次临时会议审议通过《关于为白城富裕风力发电有限公司银行借款提供担保的议案》，终止担保额度 6150万元。
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|三、累计对外担保及逾其担保情况|
|上述担保事项解除和终止后，公司已审批的对外担保额度为|
|62548 万元，占公司最近一期经审计的净资产 41.65%，实际承担|
|的对外担保额度为 51149.18 万元，占公司最近一期经审计的净|
|资产 34.06%，不存在逾期担保的情形。|

特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2016年 11月 1日
无锡和晶科技股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
无锡和晶科技股份有限公司（以下称“和晶科技”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，和晶科技股票于2014年3月24日开市起停牌，公司于2014年3月25日披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》。
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）等法规及规范性文件的有关规定，公司现就有关情况说明如下：公司本次《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关文件披露前最后一个交易日为2014年3月21日。
从停牌前最后一个交易日起前20个交易日（2014年2月24日至2014年3月21日），公司股价波动情况如下：
2014年2月24日前一交易日公司股票收盘价为19.45元，2014年3月21日公司股票收盘价格为15.35，其间公司股价跌幅为21.08%。
2014年2月24日前一交易日创业板指数（399006.SZ）收盘为1519.67点，2014年3月21日创业板指数（399006.SZ）收盘为1419.84，其间创业板指数跌幅为6.57%。
根据中国证监会行业分类，公司属于电气机械及器材制造业，2014年2月24日前一交易日证监会电气机械指数（883135.WI）收盘为2443.11点，2014年3月21日证监会电气机械指数（883135.WI）收盘为2278.25点，其间指数跌幅为6.75%。
综上，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后的公司股票价格波动未超过20%。
公司董事会认为：本次《无锡和晶科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露前和晶科技股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规
定的相关标准。
特此说明。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
国金证券股份有限公司
关于鸿博股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为鸿博股份有限公司（以下简称“鸿博股份”或“公司”）的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对鸿博股份根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
鸿博股份对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况，并重点对内部审计运作、信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了核查。根据核查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。通过自查，未发现公司存在违反内部控制规则的情况。
二、保荐机构进行的核查工作
国金证券保荐代表人通过与鸿博股份董事、监事、高级管理人员、财务部、审计监察部等相关部门人员进行交流，查阅股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录以及各项业务和管理规章制度，审阅公司出具的《内部控制规则落实自查表》，对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：鸿博股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于鸿博股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
李鸿
苏锡宝
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2016-017上海安诺其集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年3月23日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2016年3月11日以电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：
一、《公司2015年总经理工作报告》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2015年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站刊登的《公司2015年年度报告》第四节。
第三届董事会独立董事朱震宇先生、顾洪锤先生、张惠强先生分别向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。本报告
具体内容详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、《公司2015年度审计报告》
《公司2015年度审计报告》详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四、《公司2015年度财务决算报告》
《公司2015年度财务决算报告》详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
五、《公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
经众华会计师事务所审计，并出具的《审计报告》【众会字(2016)第 1315号】，上海安诺其集团股份有限公司2015年度实现净利润39,933,425.78元。根据《公司章程》，提取法定盈余公积3,993,342.58元，加上上年结存未分配利润91,343,446.76元，截止2015年12月31日，公司可供股东分配的利润为127,283,529.96元，资本公积金余额为152,014,278.47元。
鉴于公司在内部技改项目，环保建设等方面还需要投入较多的资金；为保持公司持续稳定发展，降低公司因外部融资产生的成本，2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。留存未分配利润主要用于新产品的研究开发及市场投入，并相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》
《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
七、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
经独立董事事前认可，公司拟继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2016年度的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2016年度的审计费用。
董事会审计委员会意见：鉴于众华会计师事务所在公司多年审计工作中，工作严谨、客观、独立，履行审计工作和约定责任，审计委员会同意续聘该会计师事务所为公司2016年度审计机构。
本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见、保荐机构已对上述议案出具了核查报告、众华会计师事务所已对上述议案出具了鉴证报告，本报告及相关独立意见及核查报告、鉴证报告详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
九、《公司2015年度内部控制自我评价报告》
独立董事已对上述议案发表了独立意见，本报告及相关独立意见详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十、审议《公司2015年度社会责任报告》
《公司2015年度社会责任报告》详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十一、审议《公司2015年度环境信息报告》
《公司2015年度环境信息报告》详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十二、审议《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》
本次股东大会定于2016年4月29日召开，采取现场会议的方式召开。股东大会会议通知于2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十三、审议《关于2015年下半年呆滞应收账款进行核销的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对自2015年6月1日至2015年12月31日的应收账款进行清理，对其中的呆滞应收账款进行坏账核销，核销金额共计390,059.20元。
独立董事及监事会对公司2015年呆滞应收账款进行核销事宜发表了相关意见，相关意见内容详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十四、审议《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
十五、审议《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
公司股权激励计划首期激励对象汤晓飞、聂红斌因个人原因离职已不符合激励条
件，根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》第七章“公司/激励对象发生异动的处理”第二款“激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将对汤晓飞已获授但尚
未获准行权的股票期权共计76,800份进行注销，全部为首期已授期权。对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计211,200股进行回购注销，回购价格为1.88125元/股（已考虑年度利润分配影响）；对聂红斌已获授但尚未解锁的限制性股票28,800股进行回购注销，回购价格为1.88125元/股（已考虑年度利润分配影响）。
公司本次部分股票期权注销和回购注销部分限制性股票，未对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本次注销和回购事宜将在董事会审议通过后实施。
独立董事及监事会对上述议案发表了相关意见，相关意见内容详见2016年3月25日证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一六年三月二十五日
证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾A/深赤湾B 公告编号：2015-031债券代码：112082 债券简称：11赤湾01
深圳赤湾港航股份有限公司
关于 2011年公司债券（第一期）赎回结果及摘牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
权益（赎回）登记日：2015年 4月 24日
赎回数量：500,000,000.00元（5,000,000张）
赎回兑付总金额：526,400,000.00元
投资者赎回资金发放日：2015年 4月 27日
公司债摘牌日：2015年 4月 27日
一、本期债券基本情况
1、债券名称：深圳赤湾港航股份有限公司 2011年公司债券（第一
期）
2、债券简称：11赤湾 01
3、债券代码：112082
4、发行规模：人民币 5亿元
5、债券期限：本期公司债券期限为 5年（附第 3年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权及上调票面利率选择权）。
6、债券发行批准机关及文号：本期债券经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1889号文核准公开发行。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率：本期债券票面利率5.28%。本期公司债券存续期前 3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第 3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后 2年的票面利率为债券存续期前 3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、计息方式：本期债券采用单利按年计息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
10、起息日：2012年 4月 26日
11、付息日：本期债券存续期间，自 2012年起每年的 4月 26日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。
12、本期债券本次本金及利息兑付日为 2015年 4月 27日。
13、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+。
14、上市时间和地点：经深交所深证上[2012]142号文同意，本期债券于 2012年 6月 1日起在深圳证券交易所上市交易。
15、债券受托管理人：招商证券股份有限公司
16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券赎回的公告情况
（一）深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2012年 4月 26日发行了 2011年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），2015年 4月 27日为公司本期债券第 3个计息年度付息日。根据《深圳赤湾港航股份有限公司公开发行 2011年公司债券（第一期）募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司可于本期债券第 3个计息年度付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
（二）公司于 2015年 3月 12日召开的第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于赎回公司 2011年公司债券（第一期）的议案》，决定行使 2011年公司债券（第一期）发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“11赤湾01”公司债券全部赎回，并于 2015年 3月 13日、3月 17日和 3月 19日分别披露了关于行使 2011年公司债券（第一期）发行人赎回选择权的提示性公告。其中：
1、权益（赎回）登记日和赎回对象：2015年 4月 24日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“11赤湾01”持有人。
2、赎回价格：100元/张
三、本期债券赎回的结果和赎回对公司的影响
（一）本期债券赎回的结果
2015年 4月 27日，“11赤湾01”（112082）在深圳证券交易所摘牌。本期债券赎回结果如下：
1、赎回数量：500,000,000.00元（5,000,000张）
2、赎回兑付总金额：526,400,000.00元（含当期利息，且当期利息含税）
3、投资者赎回资金发放日：2015年 4月 27日
（二）本期债券赎回对公司的影响
公司本期债券本金赎回金额为 500,000,000.00元，占“11赤湾 01”发行总额 500,000,000.00元的100%，同时兑付第 3个计息年度利息金额
为 26,400,000.00元，共计影响公司筹资活动现金流出 526,400,000.00
元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金使用造成影响。
四、本期债券赎回的后续事项
自 2015年 4月 27日起，公司的“11赤湾01”（112082）将在深圳证券交易所摘牌。
五、咨询联系方式
咨询机构：深圳赤湾港航股份有限公司董事会秘书处
地址：深圳市赤湾石油大厦 8楼
邮编：518067
联系人：胡静競、陈丹
联系电话：0755-26694222
传真：0755-26684117
六、相关机构
1、联合主承销商：招商证券股份有限公司
法定代表人：宫少林
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45楼
联系人：肖哲、战海明、张华
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
2、联合主承销商：华英证券有限责任公司
法定代表人：雷建辉
地址：江苏省无锡市新区高浪东路 19号 15层
联系人：徐慎峰、胡沣亮
联系电话：0755-82727677
传真：0755-82764220
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
传真：0755-25987132
特此公告。
深圳赤湾港航股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十五日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2016-065
国电长源电力股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.公司2016年第三次临时股东大会现场会议于2016年8月24日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼多功能会议室召开，本次会议由公司董事会长杨勤主持,采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量551,209,574股，占公司有表决权股份总数的49.7354%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份959,700股，占公司有表决权股份总数的0.0866％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议由出席会议的股东代表填写书面表决票，深圳证券交易所交易系统网络投票于2016年8月24日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，互联网投票系统于2016年 8月 23日下午3：00～2016年 8月 24日下午3：00期间接受网络投票。汇总表决情况如下：
1.审议通过了《关于所属电厂向关联方转移电量关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（414,441,332股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意136,016,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4505％；反对751,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5495％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意16,371,636股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.6112％；反对751,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3888％；弃权0股。
2.审议通过了《关于广水风电设备采购关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表
决，其所持有股份（414,441,332股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意136,016,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4505％；反对 751,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5495％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意 16,371,636股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.6112％；反对 751,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3888％；弃权0股。
3.审议通过了《关于荆门公司超低排放GGH改造项目关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（414,441,332股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意136,018,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4517％；反对749,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5483％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意16,373,236股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.6205％；反对749,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.3795％；弃权0股。
4.审议通过了《关于汉川一发#4汽轮机本体完善化改造项目关联交易的议案》本议案属于关联交易事项，公司关联方、控股股东中国国电集团公司回避表决，其所持有股份（414,441,332股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：同意136,016,742股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4505％；反对751,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5495％；弃权0股。
中小股东总表决情况：同意16,371,636股，占出席会议中小股东所持股份的95.6112％；反对751,500股，占出席会议中小股东所持股份的4.3888％；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2.律师姓名：韩菁、陈伟
3.律师事务所负责人：李刚
4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2016年第三次临时股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会2016年8月25日
上海东方华银律师事务所
江苏亿通高科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
之
法律意见书
致：江苏亿通高科技股份有限公司
上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2015年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《江苏亿通高科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2015年第二次临时股东大会的通知、公司 2015年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的
资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。
本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。
本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。
本所律师根据《公司法》和《大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
公司已于 2015年 8月 20日将本次股东大会的召开时间、地点及审议事项等相关的决议公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式，网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统。
公司现场会议召开的日期时间：2015年 9月 11日下午13:30，召开地点：在江苏省常熟市通林路 28号公司二楼会议室，网络投票起止时间： 2015年 9月 10日 15:00至 2015年 9月 11日15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 9月 11日上午9:30—11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年 9月 10日下午 15:00至 2015年 9月 11日15:00。会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
出席本次会议的股东及股东代表 12人，代表有表决权的股份 89,047,559股，占公司股份总额的55.8982%。其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表 12人，代表有表决权的股份89,047,559股，占公司总股本的55.8982%；
（2）通过网络投票的股东 0人，代表有表决权的股份 0股，占公司总股本的0.0000%；
公司部分董事、监事、高级管理人员、本所律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，以现场和网络投票相结合方式，对会议通知中列明的议案进行了审议，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》
公司每十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。公司此次利用超募资金永久性补充流动资金，不存在变相变更募集资金投向的行为。关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的具体内容及公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此事项发表的同意意见。
公司按照法律、法规和《公司章程》的规定进行了计票和监票。上述议案经股东依法表决，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本所律师认为，上述议案与本次股东大会会议通知相符，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，会议通过的上述决议合法有效。
四、关于股东大会提出临时议案的情形
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东提出临时议案的情形。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
（本页无正文，为上海东方华银律师事务所关于江苏亿通高科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会法律意见书之签字盖章页）
上海东方华银律师事务所负责人：吴东桓 经办律师：王建文
黄勇
2015年9月11日
中原内配集团股份有限公司独立董事
关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的事前认可函
中原内配集团股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作细则》、《章程》、《关联交易决策制度》等法律法规的有关规定，我们作为中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交第八届董事会第十八次会议审议的《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》进行了认真的事前审查，通过了解相关单位的经营情况、财务状况，我们认为：
公司结合实际情况对2018年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理
的预计，此类关联交易属公司日常生产经营及未来发展所需。我们对该等日常关联交易进行了审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。
我们同意将《关于2018年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第八届董事会第十八次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司独立董事关于公司2018年
度日常关联交易预计情况的事前认可函》之签字页）
独立董事签字：
邢敏 楚金桥 章顺文
二○一八年四月二十三日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2015—83广东德豪润达电气股份有限公司
关于对子公司珠海凯雷电机有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“德豪润达”）拟以将部分房地产（证号：粤C3261692、粤C3502536、粤C3502537、粤C3502538、粤C3502539、粤C3502540、粤C3502541、粤C3945622、粤C3502542、粤C3502543、粤C3502544、粤C3502545、粤C3502546、粤C3502547、粤C3946251、粤C3945623、粤C3945624、粤C3945625、粤C3946249、粤C3946250、粤C3940459）及不可分割的附属设施空调、电梯等资产以经评估后的价值55,350.75万元对本公司的子公司珠海凯雷电机有限公司（以下简称“凯雷电机”）进行增资。该等房地产及不可分割的附属设施空调、电梯等资产的账面价值为8,791.26万元，评估值为55,350.75万元，评估增值46,559.49万元。本次评估增值较大的原因是该等土地分别于2001年8月、2003年10月份取得，相应的房屋、建筑竣工日期为2003年至2005年间。经过多年之后，周围的交通、配套设施逐年完善，现该等建筑物北面距珠海主干道港湾大道约600米，距京珠高速约1.6公里，附近有69路、70路、72a路等公交经过，交通较便利。附近有协骏玩具厂、珠海大山包装材料厂、大艺工业品公司、三川工业的工业企业，工业集聚度高。附近有三和购物广场、金鼎汽车客运站、中国银行、中国建设银行等，公共配套设施齐全。因此，相应房产增值较大。若本次增次完成后，凯雷电机的注册资本将由500万元变更为55,850.75万元。
根据《公司章程》及公司《投资管理制度》的规定，本次增资尚须经过公司股东大会审议通过。
本次交易属于对全资子公司进行增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方介绍
本次拟增资的子公司凯雷电机的基本情况如下：
1、公司名称：珠海凯雷电机有限公司
2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一1-2层
3、法定代表人：杨宏
4、注册资本：500万元人民币
5、成立日期：2008年06月02日
6、经营范围：开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具；销售：LED芯片、LED照明和LED显示屏。
7、股东情况：截止目前，凯雷电机的股权结构如下：
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|-|-|-|
|出资方|出资额（万元）|占注册资本比例|
|广东德豪润达电气股份有限公司|500|100.00%|
|合计|500|100.00%|

本次增资拟用实物增资的方式，资金来源为本公司自有的房地产及不可分割的
附属设施空调、电梯等资产。若本次增资获得批准并完成后，凯雷电机的股权结构
如下：
||||
|-|-|-|
|出资方|出资额（万元）|占注册资本比例|
|广东德豪润达电气股份有限公司|55,850.75|100.00%|
|合计|55,850.75|100.00%|

三、对外投资合同的主要内容
公司本次投资为对子公司增资，无需签署对外投资合同。
四、本次增资对公司的影响
公司将上述房地产及不可分割的附属设施等资产转让给凯雷电机后，拟将持有的凯雷电机100%股权评估作价后转让给公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司，以盘活公司的存量资产，缓解公司资金压力，降低财务风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
2、广东中广信资产评估有限公司出具的《广东德豪润达电气股份有限公司拟以房地产资产对外投资所涉及的位于珠海市唐家湾镇金凤路1号一期厂房一至三层等共21项房地产专项资产评估项目评估报告书》。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会二○一五年十二月十二日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2014-0033浙江星星瑞金科技股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日 -2014年03月31日
2、预计的业绩：亏损
3、预告业绩情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升67.56%— 83.78%|-3,082.41万元|
||-1,000万元 — -500万元||

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1.2014年一季度，新增深圳市深越光电技术有限公司纳入公司利润表合并报表范围；
2.受春节新年、春节假日的影响，2014年1月份、2月份的订单生产无法全部完成，产能利用率不足；
3.受市场竞争影响,触摸屏产品价格下滑,产品盈利能力下降；
4.由于会计估计变更，本期首次执行新的会计估计，影响金额为850万元左右；
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2、2014年第一季度业绩的具体数据将在公司 2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会