Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：601375 证券简称：中原证券 公告编号：2019-044
中原证券股份有限公司
关于股东减持股份的进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
本次减持计划实施前，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）5%以上股东渤海产业投资基金管理有限公司（以下简称“渤海公司”，代表渤海产业投资基金持有公司股份）持有公司无限售流通股608,000,000股，占公司总股本比例约15.71%，股份来源为公司首次公开发行股票并上市前已发行的股份，已于2018年1月3日解除限售。
截至本公告披露日，渤海公司持有公司无限售条件流通股 564,019,273股，占公司股份总数约14.57%。
减持计划的进展情况
公司于2019年2月15日及2019年2月16日披露了《中原证券股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2019-009）及《中原证券股份有限公司股东减持股份计划公告的补充公告》（公告编号：2019-010）。渤海公司计划自减持公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价方式，减持公司股票数量不超过 77,381,414股；自减持公告披露之日起的 3个交易日后的 6个月内通过大宗交易方式，减持公司股票数量不超过154,762,828股。合计减持公司股份数量不超过232,144,242股（占公司股份总数的6%）。
渤海公司自 2019年 3月 8日至 2019年 6月27日，通过集中竞价方式减持公司股份 38,690,727股，占公司股份总数约1.00%；通过大宗交易方式减持公司股份5,290,000股，占公司股份总数约0.14%；合计减持公司股份 43,980,727
股，占公司股份总数约1.14%。截至本公告披露日，本次减持计划通过集中竞价交易方式减持股份的数量已过半，尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|渤海公司|5%以上非第一大股东|608,000,000|15.71%|IPO前取得：608,000,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：
集中竞价交易减持数量过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|渤海公司|43,980,727|1.14%|2019/3/8 ～2019/6/27|集中竞价交易 、大宗交易|5.00-6.70|254,497,949.88|564,019,273|14.57%|

（二）本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是√否
（四）本次减持对公司的影响
本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、持续性经营
产生影响。
（五）本所要求的其他事项
公司将持续关注渤海公司本次减持计划的后续实施情况，并按相关规定及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划是股东渤海公司根据自身资金安排进行的减持，本次减持不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。在减持期间内，渤海公司将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本计划。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险
□是√否
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2019-062
债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
债券代码：143016 债券简称：17智慧 01
远东智慧能源股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2019年4月23日在江苏省宜兴市远东大道6号举行。会议通知于 2019年4月13日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事9人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《远东智慧能源股份有限公司公司章程》、《远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，做出如下决议：
（一）审议通过《2018年年度报告》及摘要
具体内容详见公司于同日披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《2018年度经审计的财务报告》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事杨朝军先生、武建东先生和蔡建先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露的相关报告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《2018年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度现金分红的情况说明》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于处理2018年度各项资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2018年度各项资产减值准备的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度内部控制评价报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(七)审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于同日披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(八)审议通过《2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《2019年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士对该项议案回避表决。
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
(九)审议通过《2019年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《2019年度对外担保额度预计的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《2019年度续聘审计机构的议案》
根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计单位和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于变更经营范围的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更经营范围的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于修改公司章程的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《关于业绩承诺完成情况的专项说明》
具体内容详见公司于同日披露的《关于业绩承诺完成情况的专项说明》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于同日披露的《2019年第一季度报告全文及正文》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十七）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述第一、二、三、四、五、八、九、十、十二、十三项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一九年四月二十五日
证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2016-020福建福日电子股份有限公司
关于深圳市迈锐光电有限公司原股东
不能按时履行业绩补偿承诺暨后续承诺履行计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年 9月 2日，公司 2013年第一次临时股东大会审议通过《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议书〉的议案》、《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议书之补充协议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》。根据《业绩承诺及补偿协议》的约定，陈泽波、陈涛、石建功（以下简称：“陈泽波等相关方”）承诺：如本次交易在 2013年度实施完毕，交易完成以福建福日电子股份有限公司（以下简称：“福日电子”）所购买深圳市迈锐光电有限公司（以下简称：“迈锐光电”）股权完成工商变更登记之日为准，陈泽波等相关方保证本次交易完成后的迈锐光电应达到以下业绩目标：1、2013年、2014年、2015年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）分别不低于 3,000万元、3,500万元和 3,900万元。2、2013年、2014年、2015年三个年度合并报表归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常损益）合计数不低于 12,000万元。
根据2016年3月30日福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的业绩承诺实现情况的专项审核报告，迈锐光电2013、2014、2015年度业绩承诺的实现情况如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|业绩承诺数|实际盈利数|差异数|
|2013年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）|3,000.00|3,388.00|388.00|
|2014年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）|3,500.00|3,637.31|137.31|
|2015年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）|3,900.00|2,650.54|-1,249.46|

|||||
|-|-|-|-|
|2013 年、2014 年、2015 年三个年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益）合计数|12,000.00|9,675.85|-2,324.15|

根据上述经审计的财务数据：
1、迈锐光电 2015年度实际盈利数低于业绩承诺数，差异 1,249.46万元，陈泽波等相关方对迈锐光电的 2015年度业绩承诺未实现。
2、迈锐光电 2013年度、2014年度、2015年度实际盈利数合计数低于业绩承诺数，差异 2,324.15万元，陈泽波等相关方对迈锐光电的 2013年、2014年、 2015年三个年度合计的业绩承诺未实现。
3、陈泽波等相关方应补偿的现金金额为 2,324.15万元。
根据《业绩承诺及补偿协议》，应在迈锐光电 2015年度审计报告出具之日起第10个工作日后30天内以现金方式补足三年期合计实际盈利数与三年期合计承诺业绩之间的差额，即于 2016年 5月 14日前将业绩承诺补偿款 2,324.15万元支付至公司指定的银行账户。
公司分别于 2016年 4月 22日、2016年 5月 12日向陈泽波等相关方发出业绩补偿《告知函》、《二次告知函》，持续督促其在规定时间内履行业绩补偿承诺，公司于日前收到陈泽波等相关方《关于业绩承诺补偿的回复函》，其表示因个人原因，无法按时支付业绩承诺补偿款，但均保证继续履行业绩承诺，并提出后续承诺履行计划：即在 2016年 8月 31日前将业绩承诺补偿款一次性支付至公司指定账户，并支付相应利息。
为维护公司及全体股东权益，公司将持续督促陈泽波等相关方履行业绩承诺补偿义务，催促其尽快支付业绩承诺补偿款，并根据监管部门的要求及时履行审议及披露义务。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董 事 会 2016年 5月 17日
证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2016-054唐山港集团股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准批文的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经2016年7月25日召开的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会 2016年第 50次工作会议审核通过。公司于 2016年 10月 17日上午收到中国证监会《关于核准唐山港集团股份有限公司向唐山港口实业集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2333号）批复内容如下：
一、核准你公司向唐山港口实业集团有限公司发行 270,832,783股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 251,256,281股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快实施本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的事项，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山港集团股份有限公司董事会
2016年10月18日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-096上海康德莱企业发展集团股份有限公司
第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议（以下简称“会议”）于2019年8月6日在上海市嘉定区华江路 170号 A栋会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2019年 8月 1日以电子邮件或其他书面方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的议案》；
为了更好地实现公司在华南区域建立的“代理经销+配送+供应链第三方服务”创新模式和物流配送+医院延伸服务的商业模式，进一步促进商贸流通领域的发展，公司全资子公司珠海康德莱医疗器械有限公司拟以自有资金通过增资和股权转让方式，取得广西瓯文医疗科技集团有限公司本次增资后合计51%股权。
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于公司全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2019-097）。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；
详情请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海康德莱企业发展集团股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-100）。
该议案的表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网附件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于公司全资子公司对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》；
（二）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项发表的独立意见》。
四、备查文件
（一）《上海康德莱企业发展集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会2019年8月7日
海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有限
公司购买资产暨关联交易事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，作为天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“银龙公司”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）以及保荐代表人金涛、曲洪东对公司全资子公司河间市宝泽龙金属材料有限公司（以下简称“宝泽龙”）计划购买河间市广生祥石材有限公司（以下简称“广生祥”）的厂房和土地用于经营的事项进行了认真、审慎的核查，现发表核查意见如下：
一、关联交易的基本情况
为了减少关联交易的发生，并优化宝泽龙资产结构，宝泽龙购买了广生祥位于河间市建设大街东侧齐会大街西侧的土地和厂房。其中，厂房建筑面积 8,504.5平方米，土地面积20,961.80平方米，用于开展经营。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
企业名称 河间市广生祥石材有限公司
企业性质 有限责任公司(自然人独资)
注册资本 10万元人民币
法定代表人 谢志鹏
注册地/主要办公地点河间市经济技术开发区
主营业务 石材加工销售
主要股东 谢志鹏
2.、关联关系
广生祥董事谢志鹏先生为公司股东谢铁锤先生（持股比例11.14%）之子，谢志鹏先生为公司副总经理、董事会秘书谢志礼先生之弟，根据《上海证券交易
所股票上市规则》10.1.3第（三）、（五）项，本次交易构成了关联交易。
三、定价政策和定价依据
经评估，广生祥现有车间厂房和土地的评估值为1,251.43万元。经过宝泽龙和广生祥平等协商，参考评估报告的结果，宝泽龙以1,251.43万元的价格购买广生祥车间厂房和土地。成交价格与评估价格相同，成交价格公允、公平合理。
四、关联交易对上市公司影响
广生祥自成立以来未开展经营活动，宝泽龙购买广生祥厂房和土地后，可以减少关联交易的发生，并优化资产结构，本次宝泽龙购买广生祥厂房和土地有利于增强宝泽龙的盈利能力。不存在损害公司和其他股东利益的情况。
五、关联交易履行的审批程序
2016年 12月 21日，银龙公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》，董事谢铁桥、谢志峰先生回避了表决，该议案以 7票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。公司聘任的三位独立董事对该议案均投了赞成票。
银龙公司独立董事发表事前认可意见如下：
上述关联交易事项符合河间市宝泽龙金属材料有限公司实际经营状况和经营发展需要，有利于消除关联交易影响。该交易遵循了公平、合理的原则，交易价格参考了评估报告评估结果，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。我们同意公司将上述关联交易事项提交公司第二届董事会第二十五次会议审议。
银龙公司独立董事发表独立意见如下：
公司全资子公司河间市宝泽龙金属材料有限公司购买河间市广生祥石材有限公司的车间厂房和土地用于开展经营，由于没有相应市场交易价格提供参考，故委托了独立第三方评估机构河间市立信房地产评估事务所对交易资产进行了评估。经双方谈判，同意以评估价格成交，本次交易有利于优化河间市宝泽龙金属材料有限公司的资产结构，减少关联交易的发生。
我们认为，该交易遵循了公平、合理的原则，未损害全体股东特别是中小股
东的合法权益，不影响公司独立性。董事会在审议上述议案时，所有关联董事均回避表决。审议和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次关联交易事项，发表如下核查意见：
本次关联交易已经银龙公司董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。本次交易行为在银龙公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。银龙公司决策程序符合相关法律法规以及上海证券交易所的相关要求。
本次交易由双方平等协商定价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
基于以上核查情况，保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于天津银龙预应力材料股份有限公司购买资产暨关联交易事项的核查意见的签字盖章页）
保荐代表人：
金 涛 曲洪东
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2019-093转债代码：113526 转债简称：联泰转债
转股代码：191526 转股简称：联泰转股
广东联泰环保股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 12月 12日以电子邮件方式发出召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于 2019年 12月 14日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席杨魁俊先生主持，应出席会议监事3人，实际出席监事3人，均参与表决，共收到有效表决票3张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议议案并表决后作出以下决议：
审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于审议中标的汕头市西区污水处理厂及配套管网 PPP项目后续实施的相关事项暨关联交易的议案》
监事会一致同意：（一）公司与达濠市政建设有限公司、中国市政工程中南设计研究总院有限公司组成的联合体（下称“联合体”）与汕头市城市管理和综合执法局签订《汕头市西区污水处理厂及配套管网 PPP项目特许经营协议》（下称“特许经营协议”）；（二）在《特许经营协议》签订后，联合体各方共同出资设立项目公司——汕头市联泰城西水务有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记机关核准登记的名称为准）；（三）项目公司成立后，根据项目招投标文件和联合体协议的约定，项目公司与关联方达濠市政建设有限公司、非关联方中国市政工程中南设计研究总院有限公司签订《汕头市西区污水处理厂及配套管网 PPP项目 EPC工程总承包合同》；（四）提请公司股东大会授权董事会全权负责项目后续实施相关事宜，并授权董事长或其授权代表签署与项目相关一切协议、合同
和文件。
同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案所述具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广东联泰环保股份有限公司关于拟签订特许经营协议暨关联交易的公告》（公告编号“2019-094”）、《广东联泰环保股份有限公司关于拟出资设立项目公司暨关联交易的公告》（公告编号“2019-095”）、《广东联泰环保股份有限公司关于拟设立的项目公司拟签订 EPC工程总承包合同暨关联交易的公告》（公告编号“2019-096”）。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司监事会2019年12月16日
股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2015-005
西南药业股份有限公司
关于重大资产重组获得中华人民共和国工业
和信息化部批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司(以下简称“公司”或“西南药业”)获悉，2015年1月22日，公司本次重大资产重组的交易对方之一哈尔滨工业大学实业开发总公司（以下简称：哈工大实业公司）的控股股东哈尔滨工业大学收到中华人民共和国工业和信息化部（以下简称：工信部）下发的《关于哈尔滨工业大学实业开发总公司与西南药业股份有限公司资产重组的批复》（工信部财函［2015］40号）。
工信部根据《财政部关于批复同意哈尔滨工业大学实业开发总公司与上市公司西南药业股份有限公司资产重组的函》，批复如下：“一、同意哈尔滨工业大学下属哈工大实业公司与西南药业的资产重组方案。二、同意哈工大实业公司以所持哈尔滨奥瑞德光电技术股份有限公司8.93%的股权认购西南药业非公开发行的股份4987.69万股，股份发行价格不低于西南药业第七届董事会第二十四次会议决议公告日前20个交易日股票均价（经除息调整），即7.42元/股。”
公司本次重大资产重组尚需中国证监会的核准，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西南药业股份有限公司 2015年 1月 23日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临 2016-16
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）七届二次董事会会议于二〇一六年八月二十二日在本公司会议室召开，应到董事 8人，实到董事 8人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8票，其中赞成票 8票，占有效表决票数的100%；否决票 0票；弃权票 0票。本次会议一致通过如下决议：
一、审议通过截至二○一六年六月三十日止六个月本公司及其附属公司分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告。
二、审议通过本公司二○一六年半年度报告及其摘要，以及半年度业绩公告。
三、审议通过本公司《二○一六年上半年总经理工作报告》。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十二日
股票代码： 600226 股票简称：升华拜克 编号：2015-037债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 扣税前与扣税后每股现金红利
每股现金红利（扣税前）：0.15元
每股现金红利（扣税后）：个人股东和证券投资基金为 0.1425元；合格境外机构投资者（QFII）股东和香港中央结算有限公司账户股东为0.135元
 股权登记日：2015年6月5日
 除息日：2015年6月8日
 现金红利发放日：2015年6月8日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
本公司2014年度利润分配预案已经2015年4月28日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2015年4月29日《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截至 2015年 6月 5日(股权登记日)下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配：以 405,549,248股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发股利60,832,387.20元。
4、根据国家税法的有关规定：
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）的规定，公司暂按5%的税率代扣代缴个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每股0.1425元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年(含 1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，依据国家税务总局 2009年1月23日《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.135元。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）通过沪港通投资公司A股股票的股东，其现金红利将由公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币进行派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81号）的有关规定，由公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际每股派发现金红利0.135元。
（4）对于持有公司股份的居民企业股东（含机构投资者），其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.15元。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年6月5日
2、除息日：2015年6月8日
3、现金红利发放日：2015年6月8日
四、分派对象
截至2015年6月5日（股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
(一)公司控股股东升华集团控股有限公司及公司股东德清丰华投资有限公司的现金红利由本公司直接发放；
(二)公司其他股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的投资者，红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询部门：公司证券事务部
地址：浙江省德清县武康镇长虹中街333号（德清县科技创业园内）
联系电话：0572-8402738
传真：0572-8089511
七、报备文件
公司2014年年度股东大会决议
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会2015年6月2日
证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临2019-13第一拖拉机股份有限公司
关于计提辞退福利的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为改善经营状况，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018年实施了组织结构精简和人员压减分流，并按照会计准则及公司会计政策规定计提了相应辞退福利。公司第八届董事会第五次会议审议并通过了《公司关于计提辞退福利的议案》，该议案尚须提交公司2018年度股东周年大会审议批准。
一、本次计提的原因与依据
报告期内，公司总部及所属各单位根据各自实际生产经营情况，与部分富余人员协商解除劳动合同，并对未能协商解除劳动合同又不能参与公司未来实际生产的员工实施政策性安置。
按照《企业会计准则》及公司有关会计政策规定，辞退福利是公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于企业实施内部退休计划，职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为公司提供服务，不能为企业带来经济利益，公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，在其正式退休日期之前按照辞退福利处理。
公司向职工提供辞退福利的，应根据公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利，以及公司支付涉及辞退福利的相关重组成本或费用两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。
二、本次计提的情况
报告期内，与公司协商解除劳动合同的员工 513人，实施政策性安置员工1,741人，共计提辞退福利20,143.15万元。由于法国公司战略定位调整，预提职工遣散费人民币4,708.38万元，以上合计24,851.53万元。
三、本次计提对公司经营成果的影响
本次计提辞退福利共减少公司2018年度合并报表利润总额24,851.53万元。
四、独立董事意见
公司独立董事认为，本次计提辞退福利符合企业会计准则和公司会计政策规定，符合公司当前生产经营实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提辞退福利。
五、监事会意见
监事会认为，公司计提辞退福利符合企业会计准则和公司相关会计政策，并履行相应决策程序。不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意计提辞退福利。
特此公告。
第一拖拉机股份有限公司董事会
2019年3月30日
中航电子中航航空电子系统股份有限公司独立董事
对子公司股权转让暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规和《中航航空电子系统股份有限公司章程》的有关规定，我们作为中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”、“中航电子”）的独立董事，现就公司关于审议子公司股权转让暨关联交易发表如下意见：本次子公司股权转让暨关联交易事项没有损害公司利益以及中小股东的利益，关联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
综上，我们同意本次关联交易的议案。
公司独立董事签字：
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
杨有红 熊华钢
＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿
陈安弟 刘洪波
证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2018-020
中曼石油天然气集团股份有限公司
关于签订海外项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
合同类型及金额：钻井日费合同，合同金额约为22,921,400美元（约合
1.44亿元人民币）
合同生效条件：按照业主要求，合同自签发授标函（2018年2月23日）之日起生效
合同期限：合同有效期3年，其中作业期限2年，业主有权增加作业时间。
对上市公司当期业绩的影响：本次合同的履行将对公司2018-2019年经营业绩产生积极影响
||
|-|
| 特别风险提示：在事先通知的情况下，业主有权在任何时候终止合同而无|
|需说明理由，公司只能获得实际已完成工程的工程款。|

一、交易概述
||
|-|
|2018 年4月4日，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”） 与|
|Pakistan Petroleum Limited（以下简称“PPL”）签订了巴基斯坦石油有限公司钻井工|
|程日费项目合同，按照 2年的作业期限计算，合同金额约为22,921,400 美元（约合|
|1.44亿元人民币）。|

二、交易对方情况
||
|-|
|1、交易对方名称：Pakistan Petroleum Limited 巴基斯坦石油有限公司|
|2、注册地址：4th Floor Materials and Contracts Department, PIDC House, Dr.|
|Ziauddin Ahmed Road Karachi, Pakistan|

||
|-|
|3、巴基斯坦政府持有 67.51%的PPL股份，PPL是巴基斯坦主要的天然气供应|
|商，为巴基斯坦提供超过 20%的天然气供应，业务包括原油开采、天然气和液化|
|石油气。|
|4、根据PPL网站公开的财报显示，截至 2017 年6月30日，公司总资产约合|
|195.8亿人民币，净资产 129.4亿人民币，2016 至2017财年收入约为 70.6亿人民|
|币，净利润约为20.8 亿人民币。（以近期巴基斯坦卢比与人民币汇率换算）|
|5、公司与交易对方不存在任何关联关系。|

三、合同主要内容
||
|-|
|1、合同名称：巴基斯坦石油有限公司钻井工程日费项目|
|2、合同金额：按照 2 年的作业期限计算，合同金额约为 22,921,400 美元（约|
|合1.44亿元人民币）。|
|3、结算方式：按照业主指令施工，按日计费，按月结算。|
|4、合同实施地点：巴基斯坦|
|5、合同签署时间：2018年4月4日|
|6、合同有效时间 ：按照 PPL 要求，合同自签发授标函之日起生效，为 2018|
|年2月23 日至2021年 2月22日。|
|7、合同期限：3年，其中作业期限2年，PPL有权增加作业时间。|
|8、支付条款：业主收到发票后的（30）三十日内按 FIBR基准以巴基斯坦卢比|
|的形式支付。从美元到巴基斯坦卢比的兑换将由本公司按照付款当日的浮动银行间|
|汇率（FIBR）进行。|
|9、违约责任：如公司无法按时开工，每延误一天需支付 1 万美元违约金，最|
|高30万美元。|
|10、争议解决方式：若产生争议，双方应友好协商解决；若争议 30 天内未解|
|决，由双方已制定一名仲裁员，两名仲裁员制定一名首席仲裁员，三名仲裁员根据|
|巴基斯坦基本法在卡拉奇对争议作出裁决，该裁决为终身裁决。仲裁语言为英文。|

||
|-|
|11、终止条款：在事先通知的情况下，业主有权在任何时候终止本合同而无需|
|说明理由，在这种情况下，公司应按通知中提及的终止时间停止工程。如果已完成|
|的工程/服务符合招标/合同文件的条款并且达到业主的整体满意度，则公司可获得|
|实际完成工程的款项。|
|12、适用法律：巴基斯坦法律|
|四、对公司的影响|
|本项目合同金额约为22,921,400美元（约合 1.44亿元人民币）,约占公司 2016|
|年度经审计营业收入的 9.05%。|
|本项目是公司在巴基斯坦获得的第一个钻井工程项目，有利于公司以此为契机|
|进一步开发“一带一路”沿线国家的油气工程服务市场，加快公司在“一带一路”|
|沿线国家的业务布局。|
|本次合同的履行将对公司2018-2019年经营业绩产生积极影响，对公司业务、|
|经营的独立性不会产生影响。|
|五、风险提示|
|1、项目为钻井日费项目，项目实施期间可能存在按照 PPL指令停工、保养、|
|搬迁的情况，实际合同收入可能达不到预计的合同金额。|
|2、本次合同金额是以美元计价，以巴基斯坦卢比支付，随着巴基斯坦卢比、|
|美元汇率的波动，对合同收入会产生一定的影响。|
|3、在事先通知的情况下，PPL有权在任何时候终止合同而无需说明理由，公|
|司只能获得实际已完成工程的工程款。|
|4、巴基斯坦的安全形势不稳定，合同的履行存在一定的安全风险。|
|5、国际政治、经济环境的重大变化可能对合同的执行产生影响。|
|特此公告。|

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会
华英证券有限责任公司
关于浙江华海药业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，华英证券对华海药业以2013年公开发行股票募集资金（以下简称“前次募集资金”）的部分闲置资金暂时补充流动资金情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准浙江华海药业股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]358号）核准，公司于 2013年 5月 6日公开发行了 6,330万股 A股股票，发行价12.25元/股，募集资金总额为 77,542.5万元，扣除发行费用后，发行募集资金净额为 753,115,086.82元。2013年5月10日，公司实际到账募集资金金额为 759,316,500元（含未支付的相关发行费用）。资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验[2013]113号《验资报告》验证。
二、公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（一）前次补充流动资金及归还情况
1、2014年 3月 29日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见，公司拟使用 3.5亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还募集资金专户。该部分募集资金已于2015年3月 30日归还募集资金专户。
日归还募集资金专户。
3、2016年 3月 22日，公司第五届董事会第二十七次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见，公司拟使用 2亿元募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12个月，到期后将及时、足额将该部分资金归还募集资金专户。该部分募集资金已于 2017年 3月13日归还募集资金专户。
（二）本次补充流动资金情况
根据前次募集资金投资项目的实际进程情况，将有部分募集资金在一定时间内处于闲置状态，为合理利用资金，提高募集资金使用效率，经华海药业第六届董事会第八次临时会议审议通过，决定将部分闲置募集资金 5,500万元暂时用于补充流动资金。
使用期限自本议案经董事会审议通过后起不超过12个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还募集资金专户，不会变相改变募集资金用途。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，并由独立董事、监事会发表了明确同意的意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、华海药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。公司确保将 5,500万元募集资金暂时补充流动资金的事项不会影响募集资金投资项目的建设和募集资金的使用计划。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。
2、本次补充流动资金时间计划未超过 12个月。
3、华海药业上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
发表了明确同意的独立意见。华海药业第六届监事会第七次临时会议对该议案进行了审议并通过。
作为华海药业的保荐机构，华英证券同意华海药业根据相关法律法规，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2016－070
中国中材国际工程股份有限公司
关于全资子公司签署债务代偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议签署情况
2014年12月23日、2015年6月16日、2015年11月3日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”、“公司”）发布《关于全资子公司诉讼事项的公告》（公告编号：临2014-055）、《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：临2015-039）、《关于全资子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：临2015-077），披露了公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司(以下简称“东方贸易”)诉苏州隆湖置业有限公司（以下简称“苏州隆湖”）保证合同纠纷及相关进展情况。
2016年 12月 5日，东方贸易为解决由苏州隆湖担保的钢贸债权回收问题，与苏州工业园区信文资本管理有限公司（以下简称“苏州信文”）、苏州隆湖管理人签署了《债务代偿协议》。
二、协议各方基本情况
甲方（债权人）：中国中材东方国际贸易有限公司，地址：北京市海淀区三里河路17号甘家口大厦10层1027室，法定代表人：刘龙汉。
乙方：苏州工业园区信文资本管理有限公司，地址：苏州工业园区星海街
198号星海大厦1幢1006室104#，法定代表人：严锋，注册资本1000万元，主营业务为资产管理、投资管理。
丙方（债务人）：苏州隆湖置业有限公司，地址：苏州市相城区渭塘镇珍珠湖路88号，法定代表人：金达表，注册资本1000万元，主营业务：房地产开发经营，目前在破产清算中。
三、协议主要内容如下
鉴于：甲方与丙方的关联公司曾于 2012年签订了四个钢贸合同，产生了相应的应收款项。丙方于2013年3月10日签订相关协议，对上述债权承担连带责任保证。
甲方根据已生效的北京市第一中级人民法院（2015）一中民（商）初字第 43号民事调解书已向北京市第一中级人民法院申请强制执行；
丙方系债务人之一，已由苏州市相城区人民法院 2015年 10月 30日裁定受理对其提出的破产清算申请，甲方在该程序中申报了债权。
为快速、妥善解决苏州隆湖的债权债务纠纷，各方达成如下协议：
（一）各方确认，截至本协议签订之日，丙方对甲方负有债务总额为人民币178,109,034.00元，乙方同意以现金方式全部代为偿还。
（二）本协议签署之日起 3个工作日内，甲方、乙方、银行签署资金监管协议、设立开户人为甲方的共管账户，约定乙方向共管账户足额汇入金额相当于债务代偿款 178,109,034.00元（以下简称代偿款）的款项，专款专用，银行凭资金监管协议约定的条件向甲方支付代偿款。设立共管账户的相关事宜由乙方联系银行办理，甲方配合。
（三）在共管账户开立并乙方将代偿款全额汇入共管账户后三日内，甲方应将向法院申请解除设置于丙方资产上的全部保全措施所需的全部书面文件及相关授权文件移交给乙方，每延迟一日，甲方应支付乙方相当于债务代偿款总额1‰的违约金。如解除查封需甲方提供协议附件约定之外的文件，甲方应予以配合，但增加甲方账务费用的，应由乙方另行向甲方先予支付且甲方无需向乙方支付违约金。
（四）在按照前款约定款项全部汇入共管账户且甲方将申请文件移交给乙方后，甲方在2个工作日内以其对隆湖置业的债权已经得到足额现金担保为由，向相城区人民法院及破产管理人申请隆湖置业不再破产清算，并终结破产程序。
如在甲方提交申请后 60日内，相城区人民法院仍未作出破产终结裁定的，则本协议自动解除；甲乙双方应在3个工作日内指令银行将代偿款及利息全额退回乙方指定账户，此外甲乙双方均不承担其他责任。
（五）在相城区人民法院裁定终结破产程序后，甲方将授权支付通知书交付指令银行，指令银行即向甲方释放金额相当于债务代偿款 178,109,034.00元的款项。该释放行为完成，乙方即已代为偿还丙方对甲方负有的全部债务，甲方与丙方不再存在债权债务关系。共管账户中所产生的利息退还给乙方。
（六）为保证相城区人民法院依法裁定终结隆湖置业破产程序，乙方在破产程序的全体债权人向相城法院提出终结破产程序的申请后，支付破产费用、共益债务（若有）及管理人报酬。
（七）本协议涉及的任何一方违约，应当在守约方的催告期限内及时纠正，并就守约方因此遭受的一切损失承担赔偿责任。
（八）本协议自各方签字和/或盖章并代偿款汇至共管账户后对签署方生效。
四、对公司本期利润或期后利润的影响
公司针对本次协议涉及的应收债权，已根据企业会计准则和谨慎性原则按照个别认定进行了减值计提，若本协议得以顺利执行,相应减值损失将予以冲回，并确认部分利息收入，预计对公司损益影响约1.43亿元。因该协议以代偿款汇至共管账户为生效条件，以法院裁定终结破产程序为代偿款解除共管的前提,而破产程序终结涉及其他债权人债务解决，且协议对破产终结裁定有时间限制,因此协议的执行尚具有较大不确定性，影响损益的会计期间尚无法准确判断。若该协议最终未顺利执行，对公司损益不造成影响。
公司将及时披露该事项的重要进展，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月七日
长江证券承销保荐有限公司
关于哈森商贸（中国）股份有限公司
使用闲置募集资金及自有闲置资金
购买理财产品或结构性存款的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“哈森股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，对哈森股份拟使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：一、哈森股份首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈森商贸（中国）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1180号文）核准，哈森股份向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 54,360,000股，每股发行价 9.15元；经上海证券交易所自律监管决定书【2016】169号文核准，公司股票于 2016年 6月 29日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前的总股本为 163,000,000股，发行上市后公司总股本为217,360,000股。
本次发行募集资金总额为人民币 49,739.40万元，扣除发行费用 4,817.83万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 44,921.57万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月23日出具大华验字【2016】第000635号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，哈森股份设立了募集资金存储专项账户。募集资金到位后，哈森股份及长江保荐分别与中国建设银行股份有限公司昆山分行花桥支行、中国工商银行股份有限公司昆山分行花桥支行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司商务城支行和中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、本次使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，提高闲置募集资金的现金管理收益，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和公司正常生产经营的情况下，哈森股份第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元自有闲置资金购买金融机构发行的保本型理财产品或结构性存款。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
①金融市场受宏观经济的影响较大，虽然保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但不排除投资产品实际收益受市场波动影响，可能低于预期；
②公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入银行理财产品，因此投资的实际收益不可预期，且存在着相关工作人员的操作风险。
2、投资风险控制措施
①公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并具体操作，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务部进行审核后提交董事长审批。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
②公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
③在每次购买理财产品后，公司将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。同时，公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
④公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见；
⑤公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；
⑥公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金及自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金的流动性和安全性。同时，通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款履行的程序
2016年8月26日，哈森股份第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》，同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元自有闲置资金购买金融机构发行的保本型理财产品或结构性存款。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可以滚动使用。
不影响募集资金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
2016年8月26日，公司独立董事就哈森股份拟使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的事项发表明确独立意见如下：
1、我们认为董事会审议的公司使用闲置募集资金及自有闲置资金进行购买金融机构发行的保本型理财产品或结构性存款，符合有关法律法规和公司相关制度的规定。2、公司使用闲置募集资金及自有闲置资金进行购买金融机构发行的保本型理财产品或结构性存款，有利于提高公司资金使用效率和财务收益。公司在满足经营性资金需求的前提下进行保本投资理财，不会对公司的经营运作和资金需求造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。
六、核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的事宜，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；哈森股份本次使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；保荐机构对公司本次使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款事宜无异议。
（此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于哈森商贸（中国）股份有限公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何君光 张海峰
长江证券承销保荐有限公司年 月 日
证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2018-012
金能科技股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月9日召开的公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，根据公司独立董事的工作及公司实际情况，结合目前整体经济环境、公司所处行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司第三届董事会独立董事津贴标准从原来每人每年人民币 5.00万元（税后）调整为每人每年人民币 7.00万元（税后）。本独立董事津贴标准自公司第三届董事会独立董事履职日起开始执行。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，认为此次独立董事的薪酬调整是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规等规定；有助提升独立董事勤勉职责的意识，调动公司独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
同意公司本次调整第三届董事会独立董事薪酬标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会2018年3月11日