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江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2015年年度股东大会的
法律意见书
江苏泰和律师事务所
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江苏泰和律师事务所 长城影视2015年年度股东大会法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司 2015年年度股东大会的
法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2015年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2016年4月26日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》和《长城影视股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会现场会议于 2016年 5月 17日下午2：00在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室召开，本次股东大会由副董事长赵非凡先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年 5月 17日上午9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年年度股东大会法律意见书任意时间。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 20日以前以公告的方式通知了公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会所有提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截至2016年5月10日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的人员均为会议通知中公告的股权登记日（2016年 5月 10日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15人，代表股份总计201,286,386股，占公司股份总数的38.3089%。
1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共10人，所持股份 196,448,791股，占公司股份总数的37.3882%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计5人，代表股份4,837,595股，占公司股份总数的0.9207%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年年度股东大会法律意见书经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的下列议案逐项进行了表决：
1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度财务决算报告；
4、公司2015年年度报告及其摘要；
6、关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案；
7、关于2015年度利润分配的方案；
8、关于续聘公司2016年度审计机构的议案；
9、关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案。
本次股东大会以书面方式对上述议案逐项予以投票表决；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，股东大会对上述议案的表决结果为：所有议案均获得由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的100%通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2015年年度股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式二份。
江苏泰和律师事务所 长城影视2015年年度股东大会法律意见书（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所（盖章）
负责人：
马群
经办律师：
李远扬
经办律师：
周霞
二〇一六年五月十七日
亚太科技2014年第二次临时股东大会 法律意见书江苏世纪同仁律师事务所关于
江苏亚太轻合金科技股份有限公司 2014年
第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏亚太轻合金科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本律师出席贵公司 2014年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格
1、本次股东大会由董事会召集。2014年 8月 20日，贵公司召开了第三届董事会第十一次会议，决定于 2014年 9月 10日召开 2014年第二次临时股东大会。
2014年 8月 21日，贵公司在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议
亚太科技2014年第二次临时股东大会 法律意见书召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络投票方式，载明了参与网络投票的股东的身份确认与投票程序等内容。
经查，贵公司在规定时间内刊登了会议通知。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2014年 9月 10日（星期三）下午14：30。网络投票时间：2014年 9月9日-2014年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2013年 9月 10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月9日15：00至2014年9月10日15：00的任意时间。经查，本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、贵公司本次股东大会现场会议于 2014年9月10日下午14：30在公司6号会议室（江苏省无锡市新区坊兴路8号）如期召开，会议由董事长周福海先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。
经查验贵公司有关召开本次股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东大会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。本次股东大会由贵公司董事会召集，本次股东大会召集人资格合法、有效。
二、关于本次股东大会出席人员的资格
经本律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东或委托代理人和通过网络投票的股东共计 9人，所持有表决权股份数共计 228,991,100股，占公司有表决权股份总数的55.0459%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共计 4人，所持有表决权股份数共计 228,452,000股，占公司有表决权股份总数的54.9163%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计5人，所持有表决权股份数共计539,100股，占公司有表决权股份总数的0.1296%。
亚太科技2014年第二次临时股东大会 法律意见书经查验出席本次股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书，本律师认为：出席本次股东大会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东大会，并行使表决权。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
贵公司出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次股东大会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，经审议并通过如下议案：
1、《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》
同意228,987,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权3,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意228,987,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权3,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
同意228,987,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权3,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
4、《股东回报规划（2014年-2016年）》
同意228,987,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9983%；
反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；
弃权3,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0017%。
亚太科技2014年第二次临时股东大会 法律意见书本次临时股东大会第2、3、4项议案以特别决议审议通过。本次股东大会按公司《章程》的规定计票、监票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本律师认为：本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
亚太科技2014年第二次临时股东大会 法律意见书（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 经办律师：
负责人：王凡 潘岩平
孙晓智
2014年9月10日
证券代码: 300107 证券简称:建新股份 公告编号: 2014-050
河北建新化工股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于 2014年 10月 27日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2014年10月17日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席孙维政先生主持,。
本次会议审议通过了如下议案：
一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了
《关于对公司<股票期权激励计划>进行调整的议案》。
1、由于公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》中确定的3名激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司对激励对象首次授予名单及其获授的股票期权权益数量进行了调整。
经过以上调整后，公司首次授予股票期权的激励对象由原68人调整为65人，首次授予股票期权权益总量由原416.07万份调整为398.89万份，预留部
分的股票期权权益总量为46.23万份，激励对象为3人。
2、由于公司2014年初以公司截至2013年12月31日总股本133,800,000股为基数，向全体股东每10股派0.8元人民币现金；以资本公积金向全体股东每10股转增10股。该方案已于2014年4月30日实施完毕。根据公司《股票期权激励计划》，公司本次资本公积转增股本、派息后，需对公司股票期权与授予权益数量和价格作相应调整。
经以上调整后，公司授予股票期权的权益总量由462.3万份调整为907.42万份，其中首次授予权益总量由407.48万份调整为814.96万份，预留部分权益总量
由46.23万份调整为92.46万份。行权价由10.09元/股调整为5.005元/股。
公司监事王秋生先生作为该计划的关联人，回避了该议案的表决。其余2名董事参与了表决。
监事会认为：经过上述调整后，授予股票期权的激励对象均为在公司任职人员，调整对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
除前述3名激励对象因发生离职取消授予外，公司股票期权激励对象的名单以及获授数量与股东大会批准的激励计划中规定的激励对象名单及权益数量相符。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
河北建新化工股份有限公司
监事会
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2018-014深圳市瑞丰光电子股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 6在公司会议室分别召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，一致同意以激励对象吴光华原购买价 5.693元/股的价格，回购其已获授尚未解锁部分的限制性股票并在回购后予以注销。在扣除激励对象待注销部分限制性股票所获分红款后，公司应就本次回购支付回购款189,103.78元。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的文件。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少：截至本公告披露日，公司注册资本为 276,499,613元，前次涉及回购注销的限制性股票数量为386,668股（对应注册资本386,668元）正在办理中，本次涉及回购注销的限制性股票数量为 33,334股（对应注册资本 33,334元），前述股票回购注销手续均办理完成后，公司的注册资本将变更为276,079,611元。
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
2018年2月6日
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2019-048北京北斗星通导航技术股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2019年 4月 24日以通讯方式召开，会议通知和议案已于 2019年 4月 16日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名，本次会议由监事会主席王建茹女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司《2019年第一季度报告》全文及正文。
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司 2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。
表决结果：3票同意，占出席会议有表决权的100%，0票反对，0票弃权；
《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-050），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十九次会议决议；
2、监事会对公司《2019年第一季度报告》的书面审核意见。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会2019年4月25日
华泰联合证券有限责任公司关于
江苏金智科技股份有限公司 2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：杨洋保荐代表人姓名：袁成栋|被保荐公司简称：金智科技联系电话：138-1589-0957联系电话：133-0519-9053|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|0||
|（2）列席公司董事会次数|2||
|（3）列席公司监事会次数|1||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|3||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0||
|（2）报告事项的主要内容|无||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无||
|8．关注职责的履行情况|||
|（1）是否存在需要关注的事项|无||
|（2）关注事项的主要内容|无||

|||||
|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|（3）关注事项的进展或者整改情况||无||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1||
|（2）培训日期||2015年12月24日||
|（3）培训的主要内容||上市公司信息披露、募集资金使用规范和股份交易行为规范||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
||是否履|未履行承诺的原|
|公司及股东承诺事项|||
||行承诺|因及解决措施|
|1、江苏金智集团有限公司（原名"南京金智创业投资有限公司"）、葛宁、徐兵、冯|||
|伟江、叶留金、丁小异、朱华明、郭伟、贺安鹰在公司控股股东江苏金智集团有限|||
||是|无|
|公司于2014年1月2日购回2013年1月16日与中信证券股份有限公司进行的约定|||
|式购回交易的1,000万股股份操作后的12个月内不减持公司股份。|||
|2、江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、贺安鹰、丁小异、朱华|||
|明、郭伟承诺自金智集团于2015年4月17日减持之日起连续六个月内通过证券交|是|无|
|易系统出售持有的公司股份低于公司股份总数的5%。|||

||||
|-|-|-|
|3、江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、向金凎、郭伟、|||
||是|无|
|陈奇、陈钢、贺安鹰、吕云松、郭超、丁小异出具避免同业竞争承诺|||
|4、江苏金智科技股份有限公司承诺不为激励对象依据本股权激励计划获得有关股票|||
||是|无|
|提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。|||
|5、冯伟江、叶留金、贺安鹰、郭伟、张浩、李剑拟通过证券公司或基金管理公司的|||
|定向资产管理、竞价买入等方式，在公司股票复牌后6个月内以自有资金增持公司|是|无|
|股份合计不低于135万元。|||
|6、江苏金智集团有限公司、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、贺安鹰、丁小异、朱华|||
|明、郭伟、张浩、李剑在冯伟江、叶留金、贺安鹰、郭伟、张浩、李剑于2015年11|是|无|
|月25日增持后6个月内不减持所持有的公司股份。|||

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||无||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||无||
|3．其他需要报告的重大事项||无||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏金智科技股份有限公司2015年度保荐工作报告》之签章页）
保荐代表人签名： 2016年3月22日杨洋
袁成栋 2016年3月22日华泰联合证券有限责任公司(公章) 2016年3月22日
福建青松股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见福建青松股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易制度》的规定，我们作为福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司本次非公开发行股票涉及的关联交易事项进行事前审阅，发表如下事前认可意
见：
1、公司本次境内非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行股票”）的发行对象为柯维龙、上海哲安投资管理有限公司、新疆嘉财盈沣股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆英拓聚鑫股权投资管理有限公司等四名特定对象，其中：柯维龙为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事长；
本次公司向柯维龙非公开发行股票构成关联交易。
柯维龙认购本次非公开发行的股票，体现了其对公司未来发展前景的良好预期及对公司发展的大力支持，有利于增强公司控制结构的稳定性，也有利于强化股东的责任意识，有利于促进公司长期稳定发展。
2、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。
综上所述，我们认为：本次非公开发行及所涉及的上述关联交易事项，有利于优化公司资本结构，降低资产负债率，降低财务风险，提高公司的偿债能力、盈利能力和持续经营能力，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意前述关联交易事项提交董事会审议。
福建青松股份有限公司 独立董事关于关联交易事项的事前认可意见（本页无正文，为福建青松股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认
可意见之签署页）
独立董事签字：
罗正鸿 梁丽萍
福建青松股份有限公司
二〇一五年七月三十日
股票简称：新乡化纤 股票代码：000949 公告编号：2014—047
新乡化纤股份有限公司
第八届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况：
1．董事会会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014年 9月 2日以书面和邮件形式发出。
2．董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会于 2014年 9月 12日上午 9:30分在公司二楼东会议室召开，会议以通讯和现场表决方式同时进行。
3．公司实有董事9人，董事会会议应出席的董事人数：9人，实际出席会议的董事人数9人。
4．会议由公司董事长邵长金先生主持，全体监事列席了会议。
5．会议符合《公司法》和公司章程的规定。
二、审议议题：
一、审议通过了公司“部分募集资金转为定期存款的议案”
根据公司募投项目进展情况，公司对资金使用进行了精心规划，为提高资金效率，公司决定将暂不使用的部分增发A股募集资金转为定期存款，具体金额、期限和利率如下：
||||
|-|-|-|
|金 额|定存期限|定存利率|
|5000万元|6个月|3.08%|
|6000万元|3个月|2.86%|

定期存款办理银行为中国银行股份有限公司新乡北站支行。
该项定期存款只增加此笔资金在保存期间的利息，不改变资金使用用途。存款期满，全部资金和利息仍转回募集资金专用帐户。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（详情见2014年9月13日《中国证券报》、《证券时报》、《深圳巨潮网》新乡化纤股份有限公司关于部分闲置募集资金转为定期存款方式存放的公告。）
二、审议通过了设立内部机构的议案
公司募投项目“年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目”一期工程，已进入设备安装阶段。为确保项目顺利进展，优化项目建成后的生产管理，经总经理提议，公司董事会决定设立“新区氨纶分厂”。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-113深圳市爱施德股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月1日接到控股股东深圳市神州通投资集团有限公司（以下简称“神州通投资”）通知，神州通投资于2014年11月28日将其持有本公司无限售条件的流通股50,000,000股质押给华融证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务；本次股份质押初始交易日为2014年11月28日，购回交易日为2016年11月17日，回购期限为720天。
截至2014年11月28日，神州通投资持有本公司股份604,703,586股，占本公司总股本的60.45%；累计处于质押状态的股份为475,650,000股，占其持有本公司股份总数的78.66%，占本公司总股本的47.55%；其中本次质押股份50,000,000股，占其所持有本公司股份的8.27%，占本公司总股本的5.00%。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一四年十二月二日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于对威海华东数控股份有限公司
2017年度财务报表出具非标准审计报告的专项说明
XYZH/2018JNA20008威海华东数控股份有限公司董事会：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了威海华东数控股份有限公司(以下简称华东数控或公司)2017年度财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表、2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2018年3月29日出具了XYZH/2018JNA20006号带强调事项段无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号－非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（证监发[2001]157号文）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的要求，我们对出具上述带强调事项段无保留审计意见说明如下：
一、出具非标准审计报告的依据和理由
1、强调事项段
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四.1所述，华东数控 2015年度、2016年度连续两年亏损，2015年度归属于母公司的净利润-21,175.31万元，累计未分配利润-23,660.69万元，流动资产小于流动负债 30,571.39万元。2016年度归属于母公司的净利润-23,299.27万元，累计未分配利润-46,959.96万元，流动资产小于流动负债 46,039.01万元。2017年度归属于母公司的净利润 3,713.73万元，利润主要来源于政府补助和资产处置收益，累计未分配利润-43,246.23万元，流动资产小于流动负债24,161.87万元。这些事项或情况表明存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
如上所述，虽然华东数控积极寻求改善经营状况的途径，并已充分披露了拟采取的改善措施，但经营状况未得到明显改善，其持续经营能力仍然存在重大不确定性。根据《中国注册会计师审计准则第 1324号—持续经营》及《中国注册会计师审计准则第 1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》之相关规定，我们对华东数控持续经营能力
作为强调事项予以说明。
二、非标准审计意见涉及事项对2017年度公司财务状况和经营成果的影响
上述事项不会对华东数控2017年度财务状况和经营成果造成具体金额的影响。
三、非标准审计意见涉及事项是否明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定
上述强调事项主要是对华东数控持续经营能力提请财务报表使用者注意，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。
本专项说明仅供华东数控为2017年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：毕强
中国注册会计师：姚丰全
中国 北京 二〇一八年三月二十九日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2015-083成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于向光大银行申请授信的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、申请授信的情况
因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（以下简称“光大银行”）申请人民币授信敞口为壹亿元整的综合授信业务，期限一年。（具体以公司与光大银行签订的授信协议的期限为准）
2、授信担保情况
（1）公司拟以自有土地使用权作抵押为上述授信额度范围内的债务提供担保，抵押期限为一年。具体情况如下：
公司以自有土地使用权（国土证号：新津国用（2009）第 80号，土地面积 36918.51平方米）截止到 2015年 9月 30日，抵押物账面净值为 320.82万元（根据深圳市国策房地产土地评估有限公司 2015年 6月 18日出具的评估报告，报告编号：深国策评字E[2015]060089号，该抵押物评估价值为 1270万元人民币），与光大银行签署最高额
抵押合同，以担保公司在上述授信额度范围内的债务。
（2）公司控股股东新筑投资集团有限公司，实际控制人黄志明及其配偶吴金秀为上述授信业务无偿提供最高额保证担保。
3、关联关系
鉴于新筑投资为公司的控股股东，黄志明先生为公司的实际控制人，吴金秀女士为黄志明先生的配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，新筑投资为公司的关联法人，黄志明先生及吴金秀女士为公司的关联自然人，该事项构成了关联交易。
4、董事会表决情况
2015年 11月 23日，公司第五届董事会第三十一次会议在审议《关于向光大银行申请授信的议案》时，关联董事黄志明先生、冯克敏先生、汪省明先生、彭波先生回避表决，经其余 5名非关联董事一致同意通过。
5、本次关联交易不属于《公司章程》、《深圳证券交易股票上市规则》等相关法律法规规定的重大关联交易，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、新筑投资成立于 1996年 9月 16日，公司注册资本 6,180万元，法定代表人为黄志明，注册地址为四川新津工业园区 A区希望路 857号；经营范围：项目投资（不含期货、金融、证券）及咨询；
投资管理；企业管理咨询、策划、设计；销售：建筑材料（不含危险
品及木材）、沥青、化工原料及产品（不含危险化学品）、机电产品（不含小汽车）、环保设备、金属材料（不含稀贵金属）、矿产品（国家有专项规定的除外）、冶金炉料；货物进出口。
股东由三位自然人构成，其中：黄志明先生持股80.10%、冯克敏先生持股14.90%、张宏鹰先生持股5%。
新筑投资直接持有公司股份159,770,655股，持股比例为24.76%，为公司的控股股东。
2、黄志明先生直接持有公司股份 1,168,228股，通过新筑投资间接控制公司24.76%的股份，为本公司的实际控制人。黄志明先生目前担任公司董事长、新筑投资董事长。
3、吴金秀女士目前没有直接或者通过其它方式间接持有公司的股份。
三、关联交易的定价政策和定价依据
新筑投资及黄志明先生、吴金秀女士为公司拟向光大银行申请授信事宜无偿提供最高额保证担保，不收取公司任何保费。
四、关联交易的目的以及对公司的影响情况
新筑投资及黄志明先生、吴金秀女士为公司拟向光大银行申请授信事宜无偿提供最高额保证担保，支持了公司的发展，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二 O一五年十一月二十三日
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会关于
公司 2017年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》等有关法律、法规和规范性文件、公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）和《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本激励计划预留部分限制性股票激励对象名单及授予相关事项进行审核，发表核查意见如下：
1、本次预留部分授予方案与公司 2017年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划（草案）》相符。
2、本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
3、董事会确定的预留部分限制性股票的授予日符合《管理办法》、《备忘录第8号》及《激励计划（草案）》中有关授予日的规定。
及《激励计划（草案）》中的有关规定。
5、公司及本次拟获授限制性股票的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划所涉预留部分激励对象获授限制性股票的条件业已成就。
综上，我们同意公司以2018年6月28日为预留授予日，向符合授予条件的12名激励对象授予62万股限制性股票，授予价格为8.26元/股。
成都新易盛通信技术股份有限公司监事会2018年6月28日
证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-013江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于聘任赵春生、郁雄峰为公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了关于《聘任赵春生、郁雄峰为公司高级管理人员的议案》，具体如下：
依据《公司章程》规定，经董事会提名委员会提名，根据公司实际情况和发展需要，董事会决定聘任赵春生先生、郁雄峰先生为公司副总经理，上述人员任期至本届董事会期满为止，自董事会批准之日起生效。
郁雄峰先生2016年4月9日辞任公司职工监事职务，目前郁雄峰先生任康复护理事业部总经理，为了促进公司康复护理系列产品的快速发展，加大对事业部的支持，公司董事会研究决定，聘任郁雄峰先生为公司高级管理人员，经公司核查，郁雄峰先生自辞任公司职工监事至今不存在买卖公司股票的行为。
前述人员简历如下：
赵春生先生： 1972年出生，男，中国国籍，工程师，上海交通大学工商管理硕士，吉林工业大学工学硕士.赵春生先生历任上海医疗器械（集团）有限公司总经理助理、副总经理，从事技术和战略发展管理；曾任华润万东医疗装备有限公司董事、上海医疗器械厂有限公司总经理,现任上海医疗器械（集团）有限公司总经理。。
赵春生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
郁雄峰先生：1979年出生，中共党员，EMBA硕士。先后任职本公司担任轮椅车分厂技术员，公司子公司丹阳真木君洋医疗器械有限公司总经理，公司轮椅车事业部经理，公司监事，现任公司康复护理事业部总经理。
郁雄峰先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会二〇一六年四月十三日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2016-129深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2016年12月6日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2016年12月7日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生列席了会议，会议由监事会主席陶艳艳女士主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让深圳键桥菁英科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
同意将全资子公司深圳键桥菁英科技有限公司100%股权以 29,852.84万元的价格转让给深圳键桥资产管理有限公司。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构，聘期一年，该事务所具有证券、期货相关业务执业资格，能够独立胜任公司的审计工作，且在审计工作中能够坚持独立审计准则，审计意见真实、准确反映公司的实际情况。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司监事会
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019--12广东广弘控股股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2019年 3月 28日在公司会议室召开。会议通知于 2019年 3月 18日以通讯和书面方式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席林文生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：
一、审议通过公司2018年度监事会工作报告；
表决结果：同意 5票、弃权 0票、反对 0票。
二、审议通过公司2018年年度报告及其摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
三、审议通过公司2018年度财务决算报告；
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
四、审议通过公司2018年度利润分配预案；
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
五、审议通过《关于对公司内部控制评价报告的意见》；
监事会对公司出具的《内部控制评价报告》进行了认真审阅，认为公司《2018年内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内控体系运行的实际情况，同意《2018年内部控制自我评价报告》。目前公司建立了不断完善的内部控制体系，并能在经营活动中有效执行，保证了公司各项业务活动的有序有效开展。总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，具备合理性和有效性，进一步提高了企业经营管理水平和风险防范能力，促进了公司经营目标和财务目标的实现，保障公司的可持续发展。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
六、审议通过关于会计政策变更的议案；
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）要求及企业会计准则的规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票、弃权0票、反对0票。
上述第一、二、三、四项议案尚需提交2018年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司监事会二○一九年三月三十日
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2017-086江苏中超控股股份有限公司
关于为控股子公司增加担保额度的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为确保控股子公司江苏远方电缆厂有限公司（以下简称“远方电缆”）生产经营工作的持续、稳健发展，2017年12月25日，公司召开了第三届董事会第四十六会议，审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，投票结果为全票通过，同意公司对远方电缆新增担保额度不超过人民币5,000万元。公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
2017年 4月 21日，公司召开 2016年度股东大会，会议审议通过了《关于对外提供担保额度的议案》，公司同意远方电缆提供不超过20,000.00万元的担保额度，担保有效期至2017年度股东大会召开日止。
此次审议新增的担保额度不在上述担保额度范围内。本次担保不构成关联交易，本次担保需提交股东大会审议。担保有效期自本次股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开日止。
一、被担保人基本情况
江苏远方电缆厂有限公司
（1）名称：江苏远方电缆厂有限公司；
（2）注册地点：宜兴市官林镇官丰路；
（3）成立日期：1999年11月29日；
（4）法定代表人：赵汉军；
（5）注册资本：20,080.00万元整；
（6）主营业务：电线电缆、塑料粒子、仪器仪表自动化设备、上引法无氧铜杆、桥架钢杆铁塔（含售后服务）的制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）股权比例：本公司占51%股权；
（8）主要财务数据：
截止2016年12月31日，（经审计）资产总额46,296.78万元，负债总额14,400.45万元，净资产31,896.33万元，营业收入41,970.20万元，利润总额-337.96万元，净利润-274.82万元；
截止2017年9月30日，（未经审计）资产总额 48,992.43万元，负债总额
23,475.96万元，净资产25,516.48万元，营业收入27,134.79万元，利润总额-119.13万元，净利润-79.85万元；
远方电缆的资产负债率为47.92%。
二、担保协议的主要内容
目前，上述担保合同尚未签署，公司担保协议的主要内容需由本公司及被担保的公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。
三、董事会意见
公司为控股子公司提供担保，目的是为支持其经营发展，被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，此担保有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。此次担保行为的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和股东权益的情形。远方电缆为公司纳入合并报表范围的控股子公司，公司持有远方电缆51%的股权，本次担保未提供反担保。
上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额及担保期间由具体合同约定。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
经董事会审核，同意上述对外担保额度并同意提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及其控股子公司审议的对外担保额度为283,600.00万元，实际履行担保总额为177,297.17万元。其中，公司对控股子公司审议的对外担保额度为 283,600.00万元，占 2016年末经审计归属于母公司净资产的156.21%，实际履行担保总额为 177,297.17万元，占 2016年末经审计归属于母公司净资产的97.66%。本次担保金额需提交股东大会审议。公司没有逾期担保。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-054汇纳科技股份有限公司
关于核销部分应收账款及其他应收款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 1日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于核销部分应收账款及其他应收款的议案》，具体情况如下：
一、本次核销部分应收账款及其他应收款情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司出于谨慎性原则考虑，对截止 2018年 12月 31日长期挂账、经公司相关部门多次催收无果的部分应收账款及其他应收款进行清理，予以核销。本次核销的应收款项共计81,642.00元，其他应收款共计8,000.00元。
二、本次核销部分应收账款及其他应收款对公司的影响
本次核销的应收账款和其他应收款已按会计政策计提了相应的坏账准备，核销后，公司仍将保留继续追索的权利。
本次核销应收款项事项真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为：本次核销部分应收账款和其他应收款符合《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，符合公司实际情况，核销依据充分。本次核销的应收账款和其他应收款，不涉及公司关联方，也不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，
审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意公司核销部分应收账款及其他应收款事项。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会《关于进一步提供上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，本次核销部分应收账款及其他应收款事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款事项的决议程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议
2、公司第二届监事会第十七次会议决议
3、公司独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年4月2日
广东嘉应制药股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的通知公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2019-029广东嘉应制药股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的通知公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《2018年年度报告》全文及其摘要于2019年4月24日经公司第五届董事会第六次会议审议通过。本公司《2018年年度报告全文》已于2019年4月25日刊登在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2018年年度报告摘要》刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，供全体股东和投资者查阅。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司将于2019年4月29日星期一15:00-17:00，在全景网举行2018年度业绩说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长陈建宁先生、公司董事兼总经理宋稚牛先生、董事会秘书徐胜利先生、财务负责人陈晓燕女士、独立董事程汉涛先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此通知。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2015-078常州天晟新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年8月12日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十五日