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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2018-023
金轮蓝海股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东蓝海投资江苏有限公司（以下简称“蓝海投资”）的通知，获悉蓝海投资将其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|蓝海投资江苏有限公司|是|1,600,000股|2017年3月20日|2018年3月13日|红塔证券股份有限公司|2.93%|

二、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蓝海投资江苏有限公司|是|8,300,000股|2018年3月14日|2019年3月14日|红塔证券股份有限公司|15.22%|融资|

三、股东股份累计被质押情况
截至本公告日，公司股份总数为 175,466,542股。蓝海投资持有公司
54,527,143股股份，占公司总股本的31.08%，其中无限售流通股8,817,251股，限售流通股 45,709,892股。蓝海投资所持公司股份中处于质押状态的股份为43,450,000股，占其持有公司股份总额的79.69%，占公司总股本的24.76%。
截至本公告日，蓝海投资质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
2、股份解除质押及质押登记证明文件
特此公告。
金轮蓝海股份有限公司董事会2018年3月16日
广东韶钢松山股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“韶钢松山”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，对关于公司董事会换届选举的事项发表独立意见，具体如下：
我们认为：本次公司董事会的换届选举程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同时，经我们审阅傅建国先生、张永生先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生、卢学云先生、刘二先生 7名董事候选人及游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生、莫玲女士等 4名独立董事候选人的履历，认为 11名候选人符合公司董事的任职资格，且 4名独立董事候选人的任职资格也符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，提名程序符合《公司章程》。
因此，同意将该《关于董事会换届选举的议案》提交公司 2014年度股东大会审议并选举。
广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会独立董事：
苏群 陈青
姚木成 迟京东
2015年4月24日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2015-46美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第十八次会议于 2015年 10月 30日以通讯表决的方式召开，公司已于 2015年 10月 28日以书面形式向公司全体董事（共 7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
会议以记名投票表决方式一致通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》：
鉴于工作职能调整，经董事长刘道明先生和总裁汤国强先生提名，董事会人力委员会审核，第七届董事会第十八次会议批准，任免高级管理人员如下：
免去吴红英女士财务负责人职务，聘任汤国强先生兼任财务负责人；
聘任吴红英女士担任公司副总裁，年度税前工资标准707,797元；
聘任冯娴女士担任公司副总裁，年度税前工资标准642,155元；
聘任雷莉女士担任公司副总裁，年度税前工资标准642,155元；
聘任马皞皞女士担任公司副总裁，年度税前工资标准642,155元。
上述人员（简历附后）任期自董事会聘任之日起至第七届董事会任期届满之日止。
本议案为分项表决，所有表决分项均获得全体董事一致通过，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
附：人员简历
汤国强先生，1962年生，工科硕士，高级工程师。2008年入职公司，历任公司总裁助理、中工建设有限公司总经理、深圳名流置业有限公司总经理、东莞名流置业有限公司总经理、武汉地产公司总经理、武汉管理中心总经理、公司执行总裁。现任公司总裁，兼任财务负责人。汤国强先生目前未持有本公司股票，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴红英女士，1963年生，大专学历。2000年10月入职公司，历任公司子公司计划财务部经理、公司总部计划财务部副总监、总监、公司财务负责人兼任财务管理中心总经理。现任公司副总裁。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯娴女士，1981年生，本科学历。2000年就职于公司，历任公司证券事务助理、董事会办公室副主任、主任；2007年至2014年5月任公司董事会秘书；
2011年至 2014年 5月任公司副总裁；2013年至 2014年 5月兼任武汉美好生活投资有限公司总经理；2014年5月至6月任公司客服负责人。2008年至2014年担任华远地产股份有限公司（SH.600743）董事。现任公司副总裁，兼任董事会秘书。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
雷莉女士，1970年生，本科学历。2011年入职公司，历任公司开发拓展部报建经理、副总监，武汉管理中心投资运营部总监；武汉管理中心总经理。现任公司副总裁。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
马皞皞女士，1966年，本科学历。2011年入职公司，历任合肥名流高尔夫维景国际度假酒店总经理；安徽东磁投资有限公司总经理；安徽管理中心总经理。
现任公司副总裁。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：000869、200869证券简称：张裕A、张裕B公告编号：2014-临002烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于公司及承诺相关方承诺及履行工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于进一步做好上市公司及承诺相关方承诺及履行工作的通知》(鲁证监公司字[2014]8号)文件精神,对公司及承诺相关方的承诺及履行情况进行专项披露如下:
一、避免同业竞争承诺
为避免对公司的生产经营构成同业竞争,公司控股股东烟台张裕集团有限公司承诺:
股份公司设立后，本公司不从事或履行，亦促使由其持有或控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的投资企业不从事或履行与股份公司或由其持有或控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的投资企业存在或可能构成竞争的在该等公司营业执照规定的经营范围内的一切生产经营活动。
承诺期限:长期有效。
截至公告之日,承诺人严格履行了上述承诺。
二、其他承诺及履行情况
截至公告之日,公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一四年二月十四日
北京万向新元科技股份有限公司
独立董事关于公司与关联方共同投资产业并购基金暨
关联交易事项的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，我们作为北京万向新元科技股份有限公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，审阅了公司的相关文件，基于独立、客观、公正的原则和独立判断，发表事前认可意见如下：
公司董事会在审议本次关联交易议案之前，根据有关规定履行了将本次关联交易议案提交给我们进行事前审核的程序。本次关联交易符合公司战略布局的需要，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司经营业务发展的需要；不存在损害公司和中小股东权益的情形；我们同意将以上议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文,为《北京万向新元科技股份有限公司独立董事关于公司与关联方共同投资产业并购基金暨关联交易议案的事前认可意见》之签字页)
独立董事签名：
许春华 叶蜀君 张然
年 月 日
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2015-06北京中长石基信息技术股份有限公司
第五届董事会 2015年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2015年第二次临时会议的会议通知于2015年3月5日以电子邮件的方式发出，会议于2015年3月11日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司对外投资参股SnapShotGmbH公司股权的议案》
公司之全资子公司焦点信息技术（香港）有限公司（以下简称“焦点信息”）于 2014年3月21日与SnapShotGmbH（以下简称“SnapShot”或“标的公司”）签署《股份认购协议》，以80万欧元购买SnapShot新发行6250股，占SnapShot公司12.5%股权，该事项已经2014年3月21日的焦点信息执行董事决议通过，且所涉及的股权变更登记手续已经完成，相关的债权债务已经转移，不存在任何其他纠纷。详见公司2014年8月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2014年半年度报告》董事会报告章节。
焦点信息于2015年3月11日与SnapShot公司签署《投资与股权收购协议》，焦点信息拟分步分阶段对 SnapShot公司进行投资并购买其新发行的股份。焦点信息第一阶段投资拟以700万欧元认购SnapShot公司发行的21,519股，交易完成后，焦点信息将持有SnapShot公司38.83%股权。第二、三阶段投资视第一阶段投资实施情况再做确定。公司董事会同意本次交易，并授权公司管理层办理与本次投资、参股标的公司相关的具体事宜，包括但不限于协议签署、价款支付及股份认购等事项。
表决结果： 6票同意、 0票反对、 0票弃权；
《关于全资子公司对外投资参股SnapShotGmbH公司股权的公告》（2015-07）详见2015
北京中长石基信息技术股份有限公司 董事会决议公告年3月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2015年3月11日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2016-007三全食品股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议通知于2016年4月9日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2016年4月20日下午2:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年年度报告和年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
报告》。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
4、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016年度财务预算报告》。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
5、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
此议案需提交2015年年度股东大会审议。
6、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》。
公司已建立了较为健全的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
经核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度逐步完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
8、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，在保障公司日常经营运作的前提下，使用不超过5000万元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事
项决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用不超过5000万元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
9、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期于2016年6月20日届满，根据《公司法》、公司章程的相关规定，公司进行监事会换届选举。公司股东陈南先生提名庞德红女士为公司第六届监事会非职工代表监事。公司第六届监事会监事候选人简历详见附件。
上述候选人中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会 2016年4月22日
附件：
监事候选人庞德红女士简历
庞德红，1975年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1999年9月至今，在三全食品股份有限公司财务部工作，现任公司监事。庞德红女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2014-019
广东精艺金属股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年3月13日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为统筹安排公司及全资子公司融资事务，有效控制融资风险，公司计划在不超过140,000万元（占公司2013年末经审计净资产比例166.39%）最高担保限额的范围内，为子公司广东精艺销售有限公司（以下简称“精艺销售”）和芜湖精艺铜业有限公司（以下简称“芜湖铜业”）在本议案经股东大会审议通过之日起至2016年12月31日期间所发生的银行贷款提供连带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。
以上担保事项不涉及关联交易，需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
二、被担保方基本情况
（一）基本情况及财务情况
1、精艺销售成立于2011年5月10日，注册资本为5,000万元，本公司持有其100%的股权；其注册地址为佛山市顺德区北滘镇西海村委会北围工业大道11号之一；法定代表人为卫国；经营范围为一般经营项目：销售：金属制品；
除以上项目以外的国内商业、物资供销业务；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含法律、行政法规、国务院决定禁止或应当取得许可证的项目）。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年 12月 31日，其总资产为 62,395.95万元，负债总额为 58,270.55万元，净资产为4,125.4万元，2013年实现营业收入为156,025.8万元，利润总额为768.3万元，净利润为565.92万元。
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
2、芜湖铜业成立于2010年5月28日，注册资本为25,945万元，本公司持有其100%的股权；其注册地址为安徽省芜湖市鸠江经济开发区万春东路88号；
法定代表人为卫国；经营范围为金属制品（不含国家政策规定的专控、专营项目）制造、销售；金属加工设备的研究开发、制造、销售。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（凭对外贸易经营者备案登记证经营）。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2013年 12月 31日，其总资产为 49,731.10万元，负债总额为 25,828.58万元，净资产为23,902.53万元，2013年实现营业收入为90,197.53万元，利润总额为-2,119.82万元，净利润为-1,591.21万元。
（二）与本公司的股权关系
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
被担保方精艺销售和芜湖铜业均为公司全资子公司。其中精艺销售是公司顺德制造基地电解铜采购业务的主体，单月电解铜采购量将在3,000吨以上，流动资金需求量不断增长；芜湖铜业是实施募集资金项目“节能高效精密铜管生产线技术改造项目”的主体，该项目现逐步增加产量，计划单月电解铜采购量在 2,500
广东精艺金属股份有限公司
Guangdong Jingyi Metal Co.,Ltd.
吨左右，需投入大量流动资金购买原材料以保证产销业务的顺利实施。在公司对各子公司担保即将到期，而各子公司自有资金不足的情况下，为满足其正常业务发展需求，结合未来两年各子公司对资金需求的情况，公司拟以为子公司银行借款提供担保的方式建立下属子公司经营所需的正常融资能力，将有利于整个公司生产经营的正常开展、对全体股东有利。被担保方均为公司全资子公司，上述贷款担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》中有关对外担保规定的要求。被担保的各子公司向银行借款不存在可预见的逾期或违约风险。
经公司第四届董事会第二次会议审议决议，同意本担保事项，并将该事项提交公司2013年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年3月13日，公司累计对外担保余额为63,000万元，全部为公司为下属子公司提供的担保，占公司2013年末经审计净资产的比例为74.87%。
除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一四年三月十四日
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-080浙江大东南股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所于2017年9月21日对浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）出具的《关于对浙江大东南股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第 511号）（以下简称“问询函”），公司董事会会同控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）对问询函所列问题进行了逐项落实，按照要求进行了审慎核查，现回复如下：
问题：
根据你公司 2017年半年度报告披露，截至 2017年6月 30日你公司控股股东浙江大东南集团有限公司持有你公司股份为 52,755.17万股，占你公司总股本的28.09%，其中质押你公司股份 51,030.16万股，占其持有你公司股份的96.73%；司法冻结 1,725万股，占其持有公司股份的3.27%。
我部对此表示高度关注。请你公司控股股东进行自查并列表逐笔说明上述质押及冻结的具体情况，上述质押股份是否存在平仓风险，以及为降低风险所采取的措施。
回复：
一、控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）质押、冻结公司股份情况
大东南集团截至2017年6月30日质押、冻结股份明细情况公司已在临时报告中做出披露，详见公司分别于 2017年 1月 26日、5月 26日、7月 11日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的本公司公告（公告编号：2017-003、2017-037、2017-053）。2017年 6月 30日至今，大东南集团所持上市公司股份被质押、冻结的情况发生了部分变化，公司已依据规定履行相应信息披露义务，详见公司分别于2017年7月12日、7月28日、8月29日、8月30日、9月15日在巨潮资讯网披露的本公司公告（公告编号：2017-054、2017-062、2017-072、2017-073、2017-078）。截至目前，大东南集团持有本公司的股份数为527,551,692股，占公司股份总数的28.09%。其中：质押 510,301,614股，占公司总股本的27.17%，占其持有公司股份的96.73%；司法冻结 167,250,000股，占公司总股本的8.90%，占其持有公司股份的31.70%。质押、冻结具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押/司法冻结股数（股）|质押/司法冻结日期|质权人/司法冻结执行人|占其所持股份的比例|
|大东南集团|是|48,540,000|2016.11.30|北京银行股份有限公司绍兴诸暨支行|9.20%|
|大东南集团|是|40,170,000|2016.7.28|东吴证券股份有限公司|7.61%|
|大东南集团|是|50,600,000|2015.4.21|东方证券股份有限公司|9.59%|
|大东南集团|是|3,890,214|2017.3.29|德清元非投资管理合伙企业（有限合伙）|0.74%|
|大东南集团|是|4,000,000|2015.9.24|陈黎明|0.76%|
|大东南集团|是|17,250,000|2017.1.16|杭州市上城区人民法院2016浙0102民初5609号|3.27%|
|大东南集团|是|101,640,000|2015.5.8|东方证券股份有限公司|19.27%|
|大东南集团|是|20,000,000|2017.1.5|德清元非投资管理合伙企业（有限合伙）|3.79%|
|大东南集团|是|30,000,000|2017.1.20|德清厚道泰富管理咨询合伙企业（有限合伙）|5.69%|
|大东南集团|是|44,000,000|2016.7.22|东吴证券股份有限公司|8.34%|
|大东南集团|是|92,960,000|2017.1.25|华龙证券股份有限公司|17.62%|
|大东南集团|是|100,000,000|2017.6.28|浙江省绍兴市中级人民法院|18.96%|
|大东南集团|是|50,000,000|2017.7.10|浙江省诸暨市人民法院|9.48%|
|大东南集团|是|10,461,400|2017.5.8|杭州富阳来善投资管理合伙企业（有限合伙）|1.98%|
|大东南集团|是|33,000,000|2017.8.28|宁波厚道信知投资合伙企业（有限合伙）|6.26%|
|大东南集团|是|10,000,000|2017.9.12|东吴证券股份有限公司|1.90%|
|大东南集团|是|11,000,000|2017.9.12|东吴证券股份有限公司|2.09%|
|大东南集团|是|10,040,000|2017.9.12|东吴证券股份有限公司|1.90%|

二、大东南集团质押股份是否存在平仓风险以及针对平仓风险的应对措施
截至目前，大东南集团质押及冻结股票均在风险可控范围内。其中，大东南集团于 2017年 1月 25日质押给华龙证券股份有限公司的 92,960,000股本公司股票曾接近平仓线，大东南集团已于 2017年 4月及时补仓 1,614万元。除此之外，截至目前，大东南集团持有的本公司股份未出现平仓风险。
截至目前，大东南集团的经营情况稳定，资产质地良好，资金周转正常。大东南集团创建四十余年来，一直坚持诚信、合法经营，从未发生拖欠税款、银行借款或利息的情形，在社会各界享有良好口碑。大东南集团表示，若未来公司股价出现较大下滑，导致出现平仓风险的，其将通过追加股票质押保证金、提前回购等方式积极应对，确保其持有上市公司股份的稳定性。
公司董事会将持续督促大东南集团降低融资风险，确保公司控股权的稳定性。
未来如公司控股股东及实际控制人持股或者控制公司的情况发生变化，公司将严格按照相关法律法规和业务规则及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：000681 证券简称：远东股份 公告编号：2014-029远东实业股份有限公司
关于变更公司地址和联系方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）的重大资产重组主要事项已基本完成，公司董事会、监事会、及高级管理人员已完成变更，公司联系地址、联系电话、传真号码将同时进行变更，现将新的联系地址和联系方式公告如下：
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 7号电通时代广场 A区
邮编：100015
联系电话：57950209
传真：57950213
电子邮箱：ss000681@163.com
以上联系地址和联系方式的变更自公告之日起启用，敬请广大投资者关注。
特此公告
远东实业股份有限公司董事会 2014年 4月 23日
江苏中南建设集团股份有限公司
董事、监事、高级管理人员、控股股东关于发行人闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函
根据《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》的要求，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“中南建设”）对本次非公开发行股票报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地、炒地以及捂盘惜售、哄抬房价等违法行为进行了自查，并出具了《江苏中南建设集团股份有限公司执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告》。
本公司的全部董事、监事、高级管理人员，控股股东中南城市建设投资有限公司、中南控股集团有限公司，实际控制人陈锦石先生已出具承诺函，承诺内容如下：若江苏中南建设集团股份有限公司在《江苏中南建设集团股份有限公司执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告》中存在未披露的土地闲置等违法行为，给中南建设和投资者造成损失的，承诺人将按照有关法律、行政法规的规定及证券监管部门的要求承担相应的赔偿责任。
二〇一五年八月十六日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2017-100深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于持股5%以上股东变更工商注册信息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月2日收到公司持股5%以上股东双峰县金通贸易有限公司（原深圳市亚太投资管理有限公司，持有公司14,593,500股，占公司股份总数的6.49%）发来的通知，经双峰县工商行政管理和质量技术监督局的核准，已完成工商变更并取得了新的《营业执照》。
具体变更事项如下：
珠海润都制药股份有限公司独立董事
对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，及《珠海润都制药股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，我们作为珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十四次会议审议的相关事项后，对本次会议审议通过的《公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在认真审阅有关文件后，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的独立意见
经核查，公司及子公司向银行申请综合授信及贷款符合公司经营需要，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司向银行申请综合授信及贷款事项，同意公司董事会授权公司法定代表人及法定代表人指定的授权代理人全权办理上述综合授信及贷款的相关手续、签署相关法律文件。
二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关规定，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下进行的，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策和审议程序合法合规。
因此，我们同意公司使用不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理。该额度自公司董事会审议通过之日起 12个月内可循环滚动使用，在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理具体相关事宜，并授权公司法定代表人最终审定并签署相关文件。
三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
公司使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品，符合公司章程等有关规定，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不影响公司日常资金正常周转需要和公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
因此，我们同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置自有资金购买安全性
高、流动性好、满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。该额度使用期限自公司董事会审议之日起12个月内可循环滚动使用，在上述期限及额度范围内授权公司财务部负责办理具体相关事宜，并授权公司法定代表人最终审定并签署相关文件。
（以下无正文）
独立董事：TANWEN、杨德明、周兵 2019年 12月 17日
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王凤丽，作为西安蓝晓科技新材料股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王凤丽本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王凤丽（签署）
日期：2017-08-11
四川汇源光通信股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方资金占用及对外担保的
专项说明及独立意见
根据中国证监会下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）以及四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）提供的相关资料及披露情况，我们本着认真负责的态度，对 2019年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保的情况进行了核查和落实，现将有关情况说明并发表独立意见如下：
1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，亦不存在违规对外担保的情形。
2、报告期内，子公司对子公司及公司对子公司担保情况：
（1）报告期内，子公司对子公司担保情况如下：
2018年4月26日，公司召开第十届董事会第二十六次会议、第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信及四川汇源塑料光纤有限公司为其提供担保的议案》，即：同意公司全资子公司四川汇源光通信有限公司（以下简称“光通信公司”）向光大银行成都分行申请授信，综合授信额度为人民币 1,500万元内（含）敞口，期限 12个月。同意公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司（以下简称“塑料光纤公司”）以自有不动产为全资子公司光通信公司提供抵押担保，光通信公司法定代表人刘中一先生及其夫人候燕女士对此提供连带责任保证担保。
截止本报告期末，此担保事项尚在有效期内，故该担保延续至本报告期。报告期内，实际发生担保金额为人民币1,000万元。根据《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》第二节第二点“（十）重大担保”项下规定
的“子公司对子公司提供的担保金额以该子公司对子公司担保金额与上市公司占其股份比例的乘积为准”计算，截止2019年6月30日止，本公司子公司对子公司实际担保额为800万元。
（2）报告期内，公司对子公司担保情况如下：
2018年 12月 03日，公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司四川汇源光通信有限公司申请综合授信提供担保的议案》，即：同意公司全资子公司光通信公司向中国农业银行股份有限公司成都锦城支行申请人民币敞口 1,600万元内（含）的综合授信，期限 12个月；同意公司以自有的位于成都市高新西区西芯大道的土地、厂房为其提供抵押担保，此外光通信公司法定代表人刘中一先生对此提供连带责任保证担保。为保障公司权益，光通信公司对公司提供连带责任保证形式的反担保。
截止本报告期末，该担保事项尚在有效期内。报告期内，实际发生担保金额为人民币1,600万元。
综上，截止2019年6月30日，公司（公司对子公司及子公司对子公司）实际对外担保额为2,400万元，占公司2019年6月30日净资产的9.98％。
我们认为：报告期内，公司能够按照《公司章程》及相关法规的要求，规范关联方资金往来和公司对外担保行为，有效控制风险。
独立董事：杨贞瑜王杰二〇一九年八月二十八日
证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-023东港股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司（以下简称“公司”）经公司2014年度股东大会审议，同意公司运用不超过8亿元购买银行发行的理财产品，不包含以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司根据上述决议购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买的银行理财产品
2016年4月7日，公司出资人民币6,000万元，向齐鲁银行购买了银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“泉心理财”天天得利5号人民币理财产品。
2、理财币种：人民币。
3、认购理财产品资金总金额：6,000万元。
4、产品类型：保本浮动收益型，本产品提供本金保证。
5、预期年化收益率：2.7%
6、投资期限及计息时间：本产品系开放式理财产品，除周六、周日、中国法定节假日以外的工作日，均为本理财产品开放申购、赎回的交易日。具体计息时间以实际购买理财产品的时间计算。
7、本金及理财收益支付：到期支付
8、投资方向和范围：投资于我国银行间市场、交易所信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括国债、央行票据、AA级以上（含）金融债、AA级以上（含）企业债和中期票据、AA级以上（含）公司债、短期融资券、次级债、债券回购、货币市场存拆放交易、同业存款、债券型基金、货币市场基金等金融工具。
9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。
11、公司本次出资6,000万元购买银行理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的4.03%。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至公告日，公司过去12个月内购买的尚未到期的银行理财产品金额共计56,000万元，占最近一期经审计净资产的37.58%。本次购买银行理财产品事项在公司董事会和股东大会的决议授权范围内。
四、备查文件
1、《东港股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
2、《东港股份有限公司2014年度股东大会决议》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2018-038三川智慧科技股份有限公司
关于参加2018年投资者集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题，公司定于2018年6月22日下午15:30-17:00参加由江西省上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的主题为“真诚沟通规范发展互利共赢”江西上市公司2018年投资者集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日网上交流网址：投资者可以登录http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流。
出席本次集体接待日的人员有：公司总经理李强祖、财务总监童为民、董事会秘书倪国强。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一八年六月十四日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2014-020广东宏大爆破股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2014年 4月 4日收到公司副总经理方健民先生的书面辞职报告，方健民先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。方健民先生辞去公司副总经理职务后，不再在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，方健民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对方健民先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会二〇一四年四月八日
证券代码：000679 证券简称：大连友谊 公告编号：2014-015
大连友谊（集团）股份有限公司
关于设立邯郸友谊商城有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
根据公司第六届董事会第十四次会议的授权（相关公告刊登于
2012年 4月 17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网），公
司全资子公司河北友谊发兴房地产开发有限公司与河北航空集团房
地产开发有限公司全资公司邯郸市景汇房地产开发有限公司于 2012
年 4月 24日联合参与了邯郸市国土资源局国有建设用地使用权挂牌出让公告邯出告字[2012]06号地块的竞牌并取得了该地块使用权，
该地块总成交价为人民币 43,562万元。根据河北友谊发兴房地产开发有限公司与河北航空集团房地产开发有限公司联合竞牌协议，河北友谊发兴房地产开发有限公司选择开发A（S1）地块，占地面积 18,120平方米（占总出让面积的50%），成交价为 21,781万元，邯郸市景汇房地产开发有限公司选择开发B(S2)地块，面积 18,121平方米（占
总出让面积的50%），双方分别与邯郸市国土资源局签订了A(S1)、
B(S2)地块的土地出让合同，土地使用证各自办理。公司全资子公司邯郸发兴房地产开发有限公司全权负责该地块邯郸友谊时代广场项
目的施工与建设。
为了实现公司零售业在邯郸地区的规模扩张，高效、优质地运营邯郸友谊时代广场项目的商业部分，公司决定设立全资子公司邯郸友谊商城有限公司。该公司注册资本金为 1,000万人民币，所需资金由公司通过自筹资金解决。
2014年4月23日，公司召开第六届董事会第四十次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立邯郸友谊商城有限公司的议案》。
上述事项不构成关联交易，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
1、名称：邯郸友谊商城有限公司
2、注册地址：邯郸市丛台区人民路 98号招贤大厦四层
3、企业类型：有限责任公司
4、注册资本：1,000万元人民币
5、股权结构：大连友谊（集团）股份有限公司持有100%的股权6、法定代表人：杨立斌
7、出资方式：现金方式（公司将通过自筹资金筹集）
8、经营范围：纺织、服装及日用品；文化、体育用品及器材；
家用电器及电子产品；日用百货、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、建筑装饰材料、机电设备（不含小汽车）、金属材料、防盗保险柜、保健食品、预包装兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、烟、酒、中西成药、音像制品、图书、水果、蔬菜、粮油、肉、禽、蛋、水产品、鲜花、野生动物（见许可证范围）、咖啡、三明治零售；
货物进出口、技术进出口；国内一般贸易；摄影摄像、其他日用品维
修、服装修补、经营广告业务、柜台出租、物业管理、写字间出租、经营停车场；生活美容（以工商登记机关审核登记为准）。
以上以工商登记部门核准为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资目的
根据公司第六届董事会第十四次会议的授权，公司取得A(S1)地块(邯郸市丛台区人民路以南、中华大街以西、土山街以东、朝阳路以北地块)开发邯郸友谊时代广场项目。为便于邯郸友谊时代广场项目的商业经营，同时便于对新项目的独立经济核算，公司董事会经研究决定同意此次投资。
2、存在的风险
为了保持公司主营业务之一零售业可持续发展，公司一直在谋求外埠地区百货业态的扩张。本项目是公司中高端百货业态迈出大连本埠区域，实现跨区域扩张的布局之一。但受国家政策及经济波动等因素影响，在住宅市场被严厉调控的背景下，越来越多的企业开始进入商业地产领域，在建和潜在供应量不断增大，部分城市商业地产面临过剩，导致商业地产行业风险陡增；作为三线城市的邯郸市，城市居民的消费能力相对一线城市略低，产品上市后可能达不到销售预期，有可能为项目在后期经营中带来一定的经营风险。上述事项对公司影响具有不确定性，请投资者注意投资风险。
3、对公司的影响
公司已经确立了以零售业、酒店业为中心，协同地产业复合发展的战略。通过本项目的开发运营，可以将公司的多种业态进行整合发展，进一步放大品牌增值力，开创盈利空间，同时不断巩固公司传统
优势产业-零售业的经营优势，实现公司优势产业在环渤海的京津冀区域规模扩张和持续发展。
本项目位于邯郸核心位置，黄金地段，地理位置优越，具有较高的稀缺性，商业经营价值较高，有利于增强公司实力。
四、备查文件
公司第六届董事会第四十次会议决议
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2014年 4月 23日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2016-085号
川化股份有限公司关于为恢复
上市采取的措施及有关工作进展的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（以下简称“公司”或“川化股份”）因 2013年、2014年、2015年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，且 2014年、2015年连续两个会计年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“上市规则”）14.1.1条、14.1.3条的规定，深圳证券交易所决定公司股票自 2016年 5月 10日起暂停上市。现将公司股票恢复上市的进展情况公告如下：
2016年 3月 24日，成都市中级人民法院（以下简称“法院”）裁定受理债权人对川化股份的重整申请，并于 2016年 4月 5日指定管理人,全面开展川化股份重整工作。2016年 5月 13日，川化股份召开第一次债权人会议，会上表决通过了《川化股份有限公司资产处置方案》。根据《川化股份有限公司资产处置方案》，四川省嘉士利拍卖有限公司（以下简称“拍卖公司”）于 2016年 5月 22日对川化股份全部非货币资产进行公开拍卖，由川化集团有限责任公司竞买成功。
根据公开拍卖取得的处置收益，公司初步测算 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润约 27,500万元至 33,500万元，归属于母公司
所有者权益约-118,903万元至-112,903万元（详见公司于 2016年 7
月 15日刊登的《川化股份有限公司 2016年半年度业绩预告》，公告编号：2016-081号）。
2016年 6月 13日，公司召开第六届董事会 2016年第 3次临时会议，会议经审议通过了《公司关于增加经营业务的议案》。为恢复公司经营能力和降低公司股票退市风险，公司决定通过对外借款、招聘相关人员等方式开展贸易性经营活动，如一般商品的国内外贸易，由公司经营管理人员具体负责实施。2016年 7月 4日，公司召开 2016年第 1次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，根据公司开展贸易性经营活动的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。截止目前为止，公司已取得最新危险化学品经营许可证，并在四川省工商局完成工商变更登记，取得了最新营业执照。
公司董事会将以保护全体股东合法权益为出发点，以恢复公司股票上市为目标，积极配合管理人开展重整工作，积极开展贸易性经营活动，努力提升公司盈利能力。
公司提醒广大投资者，公司股票能否恢复上市存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司股票在暂停上市期间，公司将严格按照上市规则的有关规定，认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司管理人二〇一六年八月五日
证券代码：000831 证券简称：*ST五稀 公告编号：2016-023五矿稀土股份有限公司
关于换领“三证合一”营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《国家工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）向山西省运城市工商行政管理局申请办理对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行“三证合一”的登记手续。
近日，公司已完成“三证合一”工商登记手续，并取得了山西省运城市工商行政管理局核发的新营业执照。新营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：911408007011965525
名称：五矿稀土股份有限公司
类型：其他股份有限公司(上市)
住所：山西省运城市解州镇新建路36号
法定代表人：赵勇
注册资本：玖亿捌仟零捌拾捌万捌仟玖佰捌拾壹圆整
成立日期：1998年06月17日
营业期限：长期
经营范围：稀土氧化物、稀土金属、稀土深加工产品经营及贸易；稀土技术研发及咨询服务。
特此公告。
五矿稀土股份有限公司董事会二〇一六年八月一日