证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2017-051山西东杰智能物流装备股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2017年 4月 24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2017年 4月 13日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长姚长杰先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：
一、审议通过《关于 2016年度财务决算报告》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《公司2016年度财务决算报告》。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于 2016年度总经理工作报告的议案》
公司总经理贾俊亭先生对公司2016年度的生产经营情况向董事会进行了汇报，董事会认真听取了总经理贾俊亭先生的报告，认为2016年度公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于 2016年度董事会工作报告的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2016年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
四、审议通过《关于 2016年度内部控制自我评价报告的议案》
公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见；公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于2016年度内部控制自我评价报告之核查意见》。
《2016年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的公告。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事对2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。
《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立董事、审计机构、保荐机构所发表意见的具体内容详见同期披露于巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
六、审议通过《关于 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明
的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明报告。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于公司 2016年年度报告及摘要的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
八、审议通过《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2017年度的财务审计机构。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于 2017年第一季度报告的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2017年第一季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于 2016年度利润分配预案的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2016年度利润分配预案的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十一、审议通过《关于提请召开 2016年度股东大会的议案》
与会董事经研究，同意于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大会，具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于提请召开2016年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《关于 2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
根据《公司章程》、薪酬制度及公司其他相关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、2016年度经营情况及岗位职责，公司制定了董事、监事和高级管理人员2017年度的薪酬方案。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十三、审议通过《关于 2017年公司经营目标的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于回购注销未达到 2016年限制性股票激励计划规定第一期解锁条件已授予未解锁的限制性股票的议案》
具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披
露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权
十六、审议通过《关于确认 2016年日常关联交易事项、预计 2017年日常关联交易事项的议案》
独立董事发表了同意的独立意见，公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于公司确认 2016年日常关联交易事项、预计 2017年日常关联交易事项专项核查报告》。
《关于确认 2016年日常关联交易事项、预计 2017年日常关联交易事项的公告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容详见同期披露于巨潮资讯网上的公告。
本议案为关联交易议案，关联董事姚长杰先生、贾俊亭先生、李祥山先生回避表决。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项的议案》
为提高运营效率，促进合作业务的顺利开展，公司董事会审议并同意提请股东大会授权董事会批准向关联法人销售商品之关联交易事项。具体情况如下：（一）授权期间：自2017年7月1日至2017年12月31日止。
（二）授权内容：股东大会授权董事会批准公司与关联法人东杰运营签订销售商品的合同，授权期间签订的关联交易金额累计不超过 2亿元，超过部分仍需提交股东大会批准。
中信证券股份有限公司出具了《关于山西东杰智能物流装备股份有限公司关联交易的核查意见》
依据《深圳证券交易所创业板上市规则》规定，董事姚长杰先生、李祥山先生作为关联人回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会2017年4月25日