Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司
关于牧原食品股份有限公司
全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金
对募集资金投资项目追加投资的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”、“发行人”）首次公开发行股票和非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，对牧原股份全资子公司邓州市牧原养殖有限公司（以下简称“邓州牧原”）使用自有资金对募集资金投资项目追加投资事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2014]40号文批准，牧原股份向社会公开发行股票 6,050万股，其中公司公开发行新股 3,000万股，公司股东公开发售3,050万股，发行价格为人民币24.07元/股，截至2014年1月22日，募集资金总额 72,210.00万元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用人民币 5,427.89万元，募集资金净额为人民币66,782.12万元，已经中兴华验字（2014）第HN-001号验资报告验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况及追加投资情况
1、募投项目原计划投资金额
单位：万元
||||
|-|-|-|
|序号|募投项目名称|原计划总投资额|
|1|邓州市牧原养殖有限公司年出栏80万头生猪产业化项目|66,716.04|

2、募投项目追加投资情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|原计划总投资额|调整后|||累计募投项目超额金额|
||||截止2016年1月31日已投入金额|计划再投入金额|调整后投入金额||
|1|邓州市牧原养殖有限公司年出栏 80 万头生猪产业化项目|66,716.04|80,059.87|6,209.25|86,269.11|19,553.07|

本次追加的投资主要是土建工程、购买设备及配套设施等方面增加的建设投资，占原投资额的29.31%。
三、追加投资的主要原因分析
募投项目投资计划编制于2010年11月，基于公司当时的猪舍设计标准、建设工艺和2011年的物价水平，估算工程总投资为66,716.04万元。过去几年来，上述两个重要的基础条件都发生了较大变化。
1、猪舍建造标准的优化、改进
最近4年来，在符合国家相关技术标准、规范，以及环评批复的前提下，公司猪舍建设工艺标准一直在持续不断的优化和改进，如通风系统工艺、环保处理工艺等，这些工艺的改进有利于提升生产效率和环保运行效率，运行成本也更低，但会导致初始投资规模有所增加。
2、建筑材料、人工等成本的增加
自 2010年以来，国内总体物价水平也在持续攀升，导致了建筑材料价格的上涨；同时随着城镇最低工资标准的提高，人工成本也不断提升。
上述两个因素，导致了投资规模超过原先预估的水平。
四、本次追加投资后对公司的影响
1、本次追加投资后，可保证本项目的顺利实施，从而有利于保障公司的发
展和股东的长远利益。
2、本次公司全资子公司邓州牧原以自有资金对项目追加投资，没有与原募集资金投资项目实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，且履行了必要的决策程序，没有违反相关法律法规的规定，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、公司已履行程序情况
（一）独立董事意见
公司全体独立董事根据董事会提供的资料，并依据有关法律法规规定，经认真审核、讨论后，认为：公司结合生产经营需要，全资子公司邓州牧原使用自有资金对募集资金投资项目追加投资，符合募投项目的实际建设情况，符合公司长期发展战略和整体利益。本次使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的表决程序符合相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。同意使用自有资金对募集资金投资项目追加投资。
（二）董事会审议程序
2016年2月24日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案》。
（三）监事会意见
2016年2月24日，公司第二届监事会第二十次会议审议批准了《关于公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的议案》。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、牧原股份根据募投项目实际实施情况和自身的发展规划，公司全资子公司邓州牧原使用自有资金对募集资金投资项目追加投资，符合项目建设的实际情况和公司发展的实际需要。邓州牧原使用自有资金对募集资金投资项目追加投资，不存在损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。
2、本次使用自有资金对募集资金投资项目追加投资，经公司第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，已履行了必要的审批程序。
综上所述，招商证券对牧原股份全资子公司邓州牧原使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的相关事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司全资子公司邓州市牧原养殖有限公司使用自有资金对募集资金投资项目追加投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
___________________ _________________
申孝亮 许德学
招商证券股份有限公司年 月 日
常熟市天银机电股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《常熟市天银机电股份有限公司章程》等有关规定，我们作为常熟市天银机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度，对公司第二届董事会第九次会议审议的相关事项进行了认真的核查，现发表独立意见如
下：
一、关于使用部分超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权的独
立意见
我们认为：公司本次使用超募资金收购华清瑞达51%的股权，履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》等法律法规的规定。公司本次超募资金使用计划与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况。
交易价格是基于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
和北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告，交易价格合理。本次交易符合公司战略发展需要，有利于提高公司资金使用效率，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。我们同意公司使用超募资金16,269万元支付收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权并提交股东大会审议，且提请董事会授权公司董事长赵晓东先生签订相关协议及有关文件。
（以下无正文）
（本页为《常熟市天银机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议有关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事签字：
董事 钱悦
董事 高新华
董事 徐本连
常熟市天银机电股份有限公司日期：2015年1月26日
易联众信息技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（苏伟斌）
各位股东和股东代表：
本人作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，在 2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人 2018年度履行职责情况报告如下：
一、2018年度出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和列席股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的情形。在会议上，本人认真审议会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发挥了积极的作用。
2018年度，公司共召开董事会会议11次，股东大会3次，本人亲自出席董事会会议 11次，列席股东大会 3次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，在本人担任公司独立董事期间，就以下事项发表了同意的独立意见：
事项、关于对外投资设立易联众易达迅教育科技有限公司暨关联交易事项、关于对外投资设立易联众联康（厦门）信息技术有限公司暨关联交易事项、关于全资子公司对外投资设立保睿通（厦门）信息科技有限公司暨关联交易事项、关于放弃控股子公司股权优先购买权暨关联交易事项发表了独立意见。
2.2018年 4月 23日，在第三届董事会第三十九次会议上，对关于 2017年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况、关于 2017年度公司对外担保情况、关于公司2017年度关联交易事项、关于公司2017年度利润分配预案、关于 2017年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘 2018年度审计机构、关于 2017年度参与公司经营董事、高级管理人员考核结果、关于公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》、关于公司 2017年度计提资产减值准备事项、关于公司会计政策变更事项、关于向招商银行股份有限公司厦门分行申请 5,000万元人民币综合授信额度并提供担保等事项发表了独立意见。
3.2018年5月18日，在第三届董事会第四十一次会议上，对关于全资子公司拟向厦门农村商业银行股份有限公司申请 3,950万元人民币综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。
4.2018年 6月 1日，在第三届董事会第四十二次会议上，对关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人事项、关于全资子公司放弃孙公司股权优先购买权及对其同比例增资暨关联交易事项、关于与同一关联人发生关联交易事项发表了独立意见。
5.2018年6月25日，在第四届董事会第一次会议上，对关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长事项、关于聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。
6.2018年8月21日，在第四届董事会第二次会议上，对关于2018年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于 2018年上半年度公司对外担保情况、关于与同一关联人发生关联交易等事项发表了独立意见。
7.2018年 10月 16日，在第四届董事会第三次会议上，对关于向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供担保事项发表了独立意见。
了独立意见。
9.2018年 12月 28日，在第四届董事会第六次会议上，对关于坏账核销事项发表了独立意见。
三、在公司各专业委员会中履职情况
本人作为第三届、第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持薪酬与考核委员会的日常工作，参与审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度考评。
本人作为第三届董事会战略委员会委员，积极了解公司的经营情况及行业发展状况，为公司对外投资等战略决策提供意见。
本人作为第四届董事会审计委员会委员，积极参与审计委员会的日常工作，定期了解公司内部审计情况，并及时与公司交流，听取管理层对公司经营情况的汇报，与年审会计师就审计工作安排及审计过程中发现的问题进行及时沟通，充分发挥独立董事的监督作用。
四、对公司进行现场考察的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件，参加各类会议、听取汇报等多种形式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
五、投资者权益保护工作
1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露工作。
经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
3.注重学习最新的法律、法规、规则制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的学习。积极参加各项业务培训班，定期学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新政策和法规文件以及董事会办公室准备的相关学习资料，更全面地了解上市公司的各项管理制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作
1.报告期内，未发生提议召开董事会的情况；
2.报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3.报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真谨慎、勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重大决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展建言献策。
特此报告！
易联众信息技术股份有限公司独立董事：_________________苏伟斌
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2018-012上海顺灏新材料科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年2月5日（星期一）以通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由公司董事长郭翥先生召集并主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
经参与表决的董事审议并表决，通过以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司对外合作、签订销售合同暨关联交易的议案》
为促进资源优化配置，提升公司研发技术水平，推进公司有机农业业务的快速发展，公司董事会决定同意控股子公司黑龙江顺灏生物科技发展有限公司（以下简称“黑龙江顺灏”）与黑龙江金博世纪肥业有限公司（以下简称“黑龙江金博”）签订有机肥合作开发协议，双方拟共同开发发酵豆饼有机肥，黑龙江顺灏将使用黑龙江金博场地、人员及设备进行试生产，由黑龙江金博加工生产发酵豆饼有机肥 5,000吨，本次交易金额为135万元。同时，为尽快开拓市场，促进公司有机农业业务的快速发展，公司董事会决定同意控股子公司黑龙江顺灏与黑龙江金博签订《物资采购合同》，由黑龙江金博向黑龙江顺灏采购2,000吨豆饼有机肥，合同总金额为534万元。相关内容详见公司2018年2月6日披露于《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司对外合作、签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。
本次交易的对手方黑龙江金博世纪肥业有限公司的总经理为公司前任董事张海臣，其离职至今尚未超过12个月，故本次交易为关联交易。
独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
备查文件：
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议中关联交易事项的独立意见。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会2018年2月5日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2018-064昆明龙津药业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、进行现金管理的审批情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用余额不超过人民币三亿五仟万元（35,000万元）的自有闲置资金进行现金管理，投资的品种包括理财产品、收益凭证、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险并保障本金安全的产品，公司与提供现金管理产品的金融机构不得存在关联关系。为控制风险，公司现金管理不得投资无担保债券、股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。授权期限自股东大会审议通过之日起 12个月。
上述决策内容详见公司 2017年 11月 22日、2017年 12月 8日披露于深交所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-044）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-045）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理情况
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||||关联||投资||产品类||||||||||预期收益|
||受托人||||||||购买金额（元）||购入日期||终止日期||产品名称|||
||||关系||期限||型||||||||||率|
|交行昆明西园路支行||无||153日||银行保本理财||60,000,000.00||2018.10.26||2019.3.28||结构性存款153天||4.15%/年||
|交行昆明西园路支行||无||139日||银行保本理财||60,000,000.00||2018.11.23||2019.4.11||结构性存款139天||4.20%/年||

三、投资风险及公司内部风险控制
1、投资风险
（1）公司购买中、低风险现金管理产品，受宏观经济环境的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
2、公司内部风险控制
（1）经公司股东大会授权公司董事会及管理层负责办理相关事宜，公司将严格遵守审慎投资原则，选择银行、证券公司等金融机构的中、低风险投资品种，保证本金安全。
（2）董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置现金管理产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后，经董事长签批相关协议后方可实施。
（3）公司及各控股子公司财务负责人应在按规定投资现金管理产品后两个工作日内，将投资情况书面抄送证券部，同时及时分析和跟踪理财产品或收益凭证投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。
（4）公司审计部负责对现金管理的决策及执行情况进行审计与监督，每个季度末应对资金使用情况进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理产品投资以及相应的收益情况。
四、公司进行现金管理情况
截至本公告披露日，公司在过去十二个月使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为34,000万元（含本次），投资标的均为银行理财产品。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司2017年第二次临时股东大会决议；
3、现金管理产品购买凭证。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2018年11月26日
内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事
关于增加2019年日常关联交易预计额度的事前认可函
内蒙古平庄能源股份有限公司董事会：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们作为平庄能源的独立董事，对公司2015年日常关联交易预计情况修订进行了事前审议：对本次《关于增加2019年日常关联交易预计额度的议案》，我们进行了认真的事前核查，我们认为公司增加2019年日常关联交易预计额度，有利于公司业务的发展，交易价格参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事签字：
张海升
彭继慎
孙晓东
湖北广济药业股份有限公司独立董事
关于对控股子公司湖北惠生药业有限公司
提供借款事项的专项意见
根据中国证监会、深交所和公司的有关规定，我们作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称‘公司’）之独立董事，特对公司对控股子公司湖北惠生药业有限公司（以下简称‘惠生公司’）提供借款事项发表独立意见如下：
为帮助惠生公司筹集生产经营所需资金，解决流动资金短缺问题，公司 2015年 2月 13日召开第八届董事会临时会议，拟审议《关于对控股子公司湖北惠生药业有限公司提供借款事项的议案》，该议案提议董事会同意公司为惠生公司提供 1000万元的借款，期限一年，借款年利率8%。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：公司对惠生公司的借款是根据其生产经营的需要作出的，以解决其流动资金短缺问题，借款人具有较强的债务偿还能力，借款风险可控、借款风险较小；
相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规借款行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项，同意将上述议案提交董事会审议。
独立董事：邹光明、杨汉明、张建华
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2018-062
珠海汇金科技股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：汇金科技，股票代码：300561）自2018年5月25日开市起停牌，公司于2018年5月25日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号2018-049），于2018年6月 1日、2018年6月 8日、2018年 6月 15日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2018-054、2018-055、2018-056）；公司于 2018年6月23日披露《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2018-057），公司股票自2018年6月25日开市起继续停牌，于2018年6月30日披露了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-060）。相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截至本公告披露日，公司继续与本次重大资产重组的相关方开展沟通谈判工作，讨论交易具体细节，组织各中介机构开展全面尽调工作，进一步完善方案。
由于前期涉及的工作量较大，且涉及向相关主管部门咨询、论证，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步论证和完善。鉴于相关事项存在不确定性，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
珠海汇金科技股份有限公司公告（2018）特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司董事会
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2019-038
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月20日，在公司 15楼会议室以现场及电话会议方式召开第二届董事会第二十五次会议。会议通知已于 2019年 8月 9日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，应出席董事7名，亲自出席董事6名，委托他人出席董事1名（董事龙燕女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事长曹璋先生出席并行使表决权），公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的有关通知进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事已就公司会计政策变更发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事认真审议了《2019年半年度报告》全文及其摘要，认为公司半年度报告真实、准确、完整的反映了公司 2019年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
《公司 2019年半年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2019年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《公司关于2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
关于公司 2019年上半年度募集资金存放与使用情况公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2019年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
深圳市安奈儿股份有限公司董事会2019年8月21日
证券简称：中色股份 证券代码：000758 公告编号：2014-001中国有色金属建设股份有限公司
第六届董事会第 58次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年1月9日以通讯方式召开了第六届董事会第58次会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经审议，参会董事通过了如下决议：
会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与万向资源（新加坡）有限公司关联交易的议案》。
（关联方董事韩又鸿、聂军祥2人回避表决）
同意公司向万向资源（新加坡）有限公司以单价1,974.06美元/吨销售铝锭,约4,747吨。
特此公告。
中国有色金属建设股份有限公司董事会 2014年1月9日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-047债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
关于 SQM项目投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2018年 12月 5日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“天齐锂业”）及智利全资子公司 Inversiones TLCSpA（以下简称“天齐智利”）完成了对 SociedadQuímica y Minera de ChileS.A.（以下简称“SQM”）的62,556,568股A类股（约占SQM总股本的23.77%）价款支付和股份过户手续。加之原持有的2.10%股权，本公司合计持有SQM25.86%的股权，成为其第二大股东。
2019年4月11日，天齐智利与SQM第一大股东PAMPA集团签署了Agreement(以下简称“《协议》”）。本次《协议》的签署旨在双方作为 SQM的股东，就未来的公司治理相关事项达成一致意见。具体内容详见公司2019年4月12日披露于指定信息披露媒体的《关于与SQM股东PAMPA集团签署<协议>的公告》（公告编号：2019-044）。
二、SQM2018年度股东大会相关重大决定
1、批准董事会成员的任命
2019年 4月 25日，SQM召开了第 44次年度股东大会，会议审议通过了年度财务报告、聘请外部审计师、2018年度股息分配方案等相关议案，同时，股东大会同意任命 Gonzalo GuerreroYamamoto，Georges de BourguignonArndt，Francisco UgarteLarraín， Robert J.Zatta，HernánBüchiBue，Patricio Contesse Fica为SQM新一届董事会的董事，任命 Laurence Golborne Riveros和Alberto SalasMuñoz为独立董事。
上述新董事会成员中，Francisco UgarteLarraín，Georges De Bourguignon Arndt和 RobertJ.Zatta为天齐锂业全资子公司天齐智利提名的董事人选（相关董事履历详见附件）。
2、通过SQM的2018年度股息分配方案
本次股东大会根据董事会的建议批准派发 2018年期末股息。本次支付股息按照SQM2018年度净利润的100%派发，其中已以中期股息的形式支付1.25837美元/股，余额为 0.41274美元/股。支付期限自 2019年 5月 9日上午 9点起，在付款之日前第五个工作日在相应登记处登记。
3、成立专门委员会
SQM新任命的董事会在召开完股东大会之后，紧接着召开了特别会议，成立了新的专门委员会。代表天齐锂业的董事 Georges de Bourguignon Arndt入选审计/董事委员会，Francisco UgarteLarraín入选公司治理委员会；Robert J.Zatta入选安全、健康及环境委员会。
三、对公司的影响
SQM本次股东大会通过的股息分红方案切实保障了天齐锂业作为股东的根本权益和未来的投资收益分红权，有利于增加公司投资活动现金流入，保障公司财务安全、降低财务风险，符合公司全体股东的利益。
此次当选的天齐智利提名的三位董事在公司治理、经济、金融、财务、法律等领域具备深厚的专业背景和较高的美誉度、可信赖度。他们将与其他董事一道共同致力于为 SQM创造价值，帮助 SQM进一步提高公司治理水平及国际化程度，保护天齐锂业及 SQM全体股东的利益。
SQM未来若有重要信息，公司将本着对全体股东负责、对公司负责的精神，及时披露；请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一九年四月二十九日
附件1、天齐锂业提名并当选的董事简历：
Georges De BourguignonArndt，智利知名经济学家，亦是一位杰出的商界领袖。
他创立并领导知名企业财务咨询公司 Asset ChileS.A和资产管理公司AssetAGF。他曾在多家大型国际化上市公司担任董事职位，并自2013年起担任智利养老金的独立董事会代表。凭借其在金融和公司治理方面的丰富经验，他在过去十年间也曾担任纽约证券交易所上市公司的财务专家和审计委员会主席，以及智利上市公司董事委员会主席。DeBourguignon先生毕业于智利天主教大学，曾任该校经济学教授，拥有哈佛商学院的MBA学位，也是哈佛商学院校友顾问委员会成员，并担任多个非营利组织的董事，在全球金融、公司治理和矿业领域拥有领导地位和优异背景。
Robert J.Zatta，美国企业高管，拥有超过40年的全球业务管理经验。他擅长制定商业战略，并在财务、运营和并购领域拥有专业背景，曾在多家美国知名企业担任财务管理以及企业战略发展的高级职位。2015年前，他曾担任Rockwood HoldingsInc的首席财务官及短期代理首席执行官。2016年起，他曾任美国特殊化学品上市企业Innophos、化工和塑料分销行业的全球领导者NexeoSolutions及多个著名高校等的董监事会成员。Zatta先生拥有梅里马克学院的工商管理学士学位和费尔利迪金森大学的金融MBA学位。Zatta先生在全球大型特殊化工公司积累的管理经验、财务管理经验、资本市场专业知识和领导能力。
Francisco UgarteLarraín，知名律师，智利律师事务所Carey的合伙人。Ugarte先生为智利和国际公司及金融机构提供服务，并在收并购、融资、股权和债券发行等领域拥有丰富经验，也曾担任天齐锂业购买SQM25.86%股权的法律顾问。他曾为IFM集团、加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB)、加拿大巴利克黄金公司(BarrickGold)、摩根大通、丰业银行、三菱、达能和智利信贷与投资银行(Banco deCrédito eInversiones)等公司提供法律咨询服务，也曾在智利当地多家公司担任董事职位，是收并购、资本市场和公司财务等法律领域的领军人物。Ugarte先生毕业于智利天主教大学法学专业，并拥有芝加哥大学法学硕士学位。
创维数字股份有限公司
未来三年（2014年－2016年）
股东回报规划
各位股东：
鉴于公司重大资产重组时承诺，公司资产重组完成后的未来三年（2014年－2016年），公司需向股东承诺该未来三年(2014年-2016年)的回报规划，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规、规范性文件以及《创维数字股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司在充分考虑实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定以下该未来三年(2014年-2016年)股东回报规划(以下简称“本规划”)。
一、制定本规划的基本原则及主要考虑因素
1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的有关要求，在综合考虑本次重组完成后的上市公司发展目标、新老股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，制定本规划。
2、公司该未来三年可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，但优先采取现金分红的方式，实施积极的利润分配政策，给予公司股东合理的投资回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、该未来三年(2014-2016年)股东回报规划
1、在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司该未来三年（2014年-2016年）无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，或者弥补亏损和提取公积金后公司有剩余的税后利润，现金流状况良好、流动资产中有足够的现金，公司应当采取现金方式分配利润。公司该未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
上述重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%。
2、公司采用股票股利进行利润分配的，应当以给予股东合理现金分红回报和维持适当股本规模为前提，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；同时，应充分考虑以股票方式分红后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
三、规划制定、执行和调整的决策及监督机制
1、公司董事会根据相关法律法规、监管要求、《公司章程》及具体情况制定本规划，在充分听取股东、独立董事的意见并经董事会审议通过后,提交股东大会审议通过后实施。
3、公司应当遵守股东回报规划。如外部经营环境或自身经营状况发生较大变化公司无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时,董事会认为确有必要对利润分配政策进行调整的，需根据《公司章程》规定的程序进行调整。
4、公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。
5、公司鼓励广大中小投资者以及机构投资者主动参与公司利润分配事项的决策。公司股东大会对利润分配具体方案进行审议前，应当充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
四、附则
1、本规划未尽事宜须按照相关法律法规、监管要求及《公司章程》规定执行。
2、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
二〇一五年三月二十日
独立意见独立董事关于 2017年年度报告相关事项
发表的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：一、关于 2017年控股股东及其他关联方资金占用和对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
（一）控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的文件要求，我们对公司2017年控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查。
我们认为，报告期内不存在控股股东及其子公司以及其他关联方违规占用公司资金的情况。
（二）对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定情况的专项说明及独立意见：
1、公司对外担保情况（不含对公司控股子公司担保）
公司当期对外担保情况：公司当期没有新发生对外担保。
公司累计对外担保情况：公司累计对外担保额为0。
2、公司对控股子公司担保情况
公司当期对控股子公司担保情况：公司当期没有新发生对外担保。
公司累计对外担保情况：公司累计对外担保额为0。
3、结论意见
公司的担保行为符合证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发
[2005]120号）的规定。
二、对公司年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度体系较为完整严密，制度设计较为健全完善，所建立的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规及监管部门的相关要求。
公司内部控制重点活动按公司内部控制制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
综上，我们认为，公司年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况。
三、对公司 2018年度预计日常关联交易的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会规范性文件等的规定，我们对公司第九届董事会第二次会议审议的《关于公司 2018年度预计日常关联交易事项的议案》进行了认真审阅，并就有关情况向公司进行了询问。根据公司提供的有关资料,现基于独立判断就以上事项发表如下独立意见：
（一）公司与中山中法供水有限公司（下文简称“中法水务”）、中山市大丰自来水有限公司（下文简称“大丰水务”）、中山中汇投资集团有限公司（下文简称“中汇集团”）、中山岐江河环境治理有限公司（下文简称“岐江河公司”）、中山岐江旅游有限公司（下文简称“岐江游公司”）、中山市民东有机废物处理有限公司（下文简称“民东公司”）、中山市中山港口岸经济发展有限公司（下文简称“口岸公司”）、中山市南部供水股份有限公司（下文简称“南部供水公司”）及广东名城环境科技股份有限公司(下文简称“名城公司”)2018年度预计日常关联交易事项，公司的关联董事何锐驹、陆奕燎、温振明、刘雪涛均回避表决。董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；
（二）公司与中法水务、大丰水务、中汇集团、岐江河公司、岐江游公司、民东公司、口岸公司、南部供水公司及名城公司 2018年度预计日常关联交易事项，定价程序合法、公允，不会损害公司的利益。
综上，我们认可关于公司2018年度预计日常关联交易事项。
四、关于公司 2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告的独立意见
根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文
件的有关规定，我们本着认真、负责的态度，现对《中山公用事业集团股份有限公司2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》发表以下独立意见：
（一）公司 2017年度募集资金存放和使用符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；
（二）公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露；
（三）同意《中山公用事业集团股份有限公司 2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
五、关于公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）、公司《章程》和《公司分红管理制度》等法律、法规、规范性文件、公司制度的有关规定，作为中山公用事业集团股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司《中山公用2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表以下独立意见：
(一）公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和公司《分红管理制度》等的有关规定。
(二）公司2017年度利润分配预案符合公司目前的实际经营状况，既体现公司对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司未来发展的合理需求，保持利润分配的连续性和稳定性。
(三）公司2017年度利润分配预案不存在损害公司和股东的利益，不存在损害中小投资者的情况。
综上，我们同意董事会拟定的利润分配方案，并将该预案提交公司 2017年年度股东大会审议。
（此页无正文，为《中山公用事业集团股份有限公司独立董事关于2017年年度报告相关事项发表的专项说明及独立意见》签名页。）
中山公用事业集团股份有限公司独立董事
周琪
李萍
张燎
二〇一八年四月十九日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2018-118徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于股东协议转让部分股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份协议转让概述
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月25日披露了《关于持股5%以上股东协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号：2018-074）。公司持股5%以上的股东MEI TUNG(CHINA)LIMITED（以下简称“美通公司”）与北京海林致远投资中心(有限合伙)（以下简称“海林致远”）于2018年6月22日签署了《股份转让协议》，美通公司以协议转让的方式向海林致远转让其持有的5500万股公司股份，占公司总股本的5.28%。具体内容详见公司于2018年6月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、股份协议转让进展
由于美通公司系一家在香港合法成立并存续的投资公司，其转让股权需要先后在香港及大陆分别办理公证手续。截至本公告日，相关手续尚未全部办理完成，且预计在原约定的到期日前无法完成转让事宜。公司于2018年9月28日收到美通公司与海林致远签署的《股权转让协议之补充协议》，双方经协商约定将继续推进本次股权转让事宜，并约定将在原到期日后的六个月内即2019年3月31日前办理完毕股份转让过户登记手续。除此之外，双方签署的《股权转让协议》原条款未发生变化。
三、其他说明
公司将继续密切跟踪此次股权转让的进展情况，并积极配合办理相关工作，及时履行信息披露义务。此次股权转让事宜，协议双方将向深圳证券交易所提交关于办理股份转让相关事宜的申请，如获批准将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续。截至目前，相关事项还存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、美通公司与海林致远签署的《股份转让协议之补充协议》
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一八年九月二十八日
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2016-061浙江跃岭股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，经公司申请，公司股票于2016年8月3日开市起停牌，公司于2016年8月3日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》（公告编号：2016-031），于2016年8月10日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-032）。后经确认本次购买资产事宜构成重大资产重组，公司股票于2016年8月17日开市起继续停牌。公司于2016年8月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-033），于2016年8月24日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-034），于2016年8月31日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-039），于2016年9月7日、2016年9月14日、2016年9月23日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-040、2016-041、2016-042）。
公司于2016年9月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并于2016年9月30日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-045），于2016年10月14日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-047）。
公司于2016年10月14日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年10月15日披露了《关于重大资产重组进展暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-049），于2016年10月22日、2016年10月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-053、2016-055）。
公司于2016年11月1日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票自2016年11月2日起继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，即预计最晚将于2017年2月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。公司于2016年11月2日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-058）。
截至目前，本次重大资产重组涉及的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中，交易方案涉及的相关问题各方仍需进一步论证和协商。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次拟筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会二〇一六年十一月八日
证券代码：002502 证券简称：骅威股份 编号：2015-083
骅威科技股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
骅威科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十四次会议于 2015年8月20日下午2:30在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于2015年8月10日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，有效表决票数为3票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<2015年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司 2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2015年半年度报告》的具体内容详见 2015年 8月 22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的公告，《2015年半年度报告摘要》的具体内容详见2015年8月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。
2、审议通过了《关于终止募投项目的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会经审核后认为：本次终止募投项目事宜，充分考虑了公司募投项目进展的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，有利于公司的生产经营和发展运作，符合公司利益，且审批程序合法合规，同意公司终止该募投项目，该事项尚需经过公司股东大会审议通过方可实施。
具体内容请详见 2015年 8月 22日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及中国证券报、证券时报上的《关于终止募投项目的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
骅威科技股份有限公司监事会二〇一五年八月二十二日
证券代码：300188 证券简称：美亚柏科 公告编号：2018-42
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
关于公司董事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）股份
21,858,176股（占本公司总股本比例2.75%）的股东苏学武先生计划于本公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即从2018年6月30日至2018年12月29日止）以集中竞价方式减持本公司股份不超过3,278,000股（占本公司总股本比例0.41%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称：苏学武
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告披露日，苏学武先生持有公司股份21,858,176股，占本公司总股本比例2.75%，其中持有无限售流通股5,464,544股,持有高管锁定股7,636,602股,持有首发后限售股
8,715,750股，持有股权激励限售股41,280股。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持计划的相关情况
1、减持原因：个人资金周转需要
2、股份来源：通过非公开发行方式（发行股份购买资产）取得的股份且已解除限售条件的公司股份。
3、减持数量和比例：预计减持股份不超过327.8万股，占公司股份总数的0.41%。若计划减持期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整。
5、减持的价格区间：根据减持时市场价格确定
（二）股东股份锁定承诺及履行情况
苏学武先生持有公司股份21,858,176股，其中：
1、通过非公开发行股份的方式，于2016年1月18日获得公司13,618,360股股份（2017年权益分派实施后，持有公司股份21,789,376股股份）,并承诺：1）、通过本次交易获得的公司增发股份自本次发行完成之日起12个月内，本人将不通过任何方式转让。此后分步解锁，具体为：12个月后至24个月内，累计转让股票数量不超过本人在本次发行中所认购股票总数的30%，12个月后至36个月内，累计转让股票数量不超过本人在本次发行中所认购股票总数的60%， 36个月后，可自由转让其在本次发行中所认购的全部股份数量。本人实际解锁股份数须扣除因盈利预测补偿而需由美亚柏科回购的股份数（若有）。本次重组实施完成后，本人由于美亚柏科配股、转增股本等原因增持的美亚柏科股份，亦应遵守上述承诺。本人如担任美亚柏科董监高，则会同时遵守美亚柏科章程以及公司法、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件有关股份有限公司及上市公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的限制性规定。
2）、本次发行结束后，就本次重组本人获得的美亚柏科增发股份因美亚柏科发生除权除息事项而增加的股份，亦遵守上述锁定期承诺。
3）、除上述锁定期之外，如本人未来在美亚柏科担任董事/监事/高级管理人员，则本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有的美亚柏科股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的美亚柏科股份。
2、通过公司第二期限制性股票激励计划首次授予，获得公司43000股股份（2017年权益分派实施后，持有公司股份68,800股股份）,并承诺：作为公司第二期限制性股票激励计划的激励对象，承诺如因公司信息披露文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获得的全部利益返还公司。
苏学武先生承诺在以下期间不施行该减持计划：
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4、中国证监会及深交所规定的其他期间。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定。苏学武先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。苏学武先生承诺，在按照计划减持公司股份期间，将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
3、苏学武先生不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响，不会导致本公司控制权发生变更。
四、备查文件
1、苏学武先生提交的《股份减持告知函》。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2018年6月7日