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国枫凯文律师事务所
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北京国枫凯文(深圳)律师事务所
关于深圳市证通电子股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫凯文律股字[2014] C0066号
致：深圳市证通电子股份有限公司
北京国枫凯文(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵公司召开的 2014年第二次临时股东大会现场会议，并出具法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市证通电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1.贵公司于2014年5月27日刊载的《深圳市证通电子股份有限公司第三届董事会第十次(临时)会议决议公告》(以下简称“《董事会决议》”)；
届监事会第十次(临时)会议决议公告》；
3.贵公司于2014年5月27日刊载的《深圳市证通电子股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《股东大会通知》”)；
4.股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
(一)本次股东大会的召集
根据贵公司刊载的《董事会决议》及《股东大会通知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议方式、会议时间、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
告知的时间、地点一致。
4.除现场会议外，公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年6月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2014年 6月 11日下午15：00至2014年6月12日下午15：00期间的任意时间。
5.本次股东大会由贵公司董事长曾胜强先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2014年6月6日15：00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表贵公司股份数 92,022,636股，占贵公司股份总额的35.2314%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络投票系统投票的股东共2人，代表贵公司股份数5,200股，占贵公司股份总额的0.0020%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及其他人员均具备出席股东大会的资格，召集人资格合法。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的查验，贵公司本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。具体议案为：
1.《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：赞成92,027,836股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
2.《关于补选公司监事的议案》；
表决结果：赞成92,027,836股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的核查，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
四、结论意见
本所认为，贵公司 2014年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
【此页为北京国枫凯文(深圳)律师事务所《关于深圳市证通电子股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文】
北京国枫凯文(深圳)律师事务所 经办律师：
负责人：饶晓敏 熊洁
李霞
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-065
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月13日召开的公司 2016年第四次临时股东大会审议并通过了《关于变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，具体内容详见公司于 2016年 6月 27日、2016年 7月 14日在巨潮资讯网分别发布的《关于拟变更公司住所、经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2016-059）、《2016年第四次临时股东大会会议决议的公告》（公告编号：2016-064）。
2016年7月18日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
名称：深圳市雄韬电源科技股份有限公司
统一社会信用代码：91440300192290291B
主体类型：上市股份有限公司
住所：深圳市大鹏新区大鹏街道同富工业区雄韬科技园办公楼、1#、2#、3#、8#厂房及9#厂房南栋1至5层
法定代表人：张华农
成立日期：1994年11月03日
注册资本：30,600万元
经营范围：一般经营项目：研制、开发、销售、改进电源开关及检测设备及零配件，各种电源零配件，新型充电电池，锌离子电池，动力电池系统、电池管理系统，风力发电机组，太阳能、风能、生物质能、海洋能、风光互补供电系统及其系列产品（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；新能源节能技术开发、节能技术服务、节能技术
咨询、方案设计；合同能源管理；风电场、新能源用户侧并网及并网电站的投资、设计、技术咨询与企业管理；施工总承包、专业承包；经营进出口业务。许可经营项目：开发、生产、销售、维修、租赁阀控式密封铅酸蓄电池及相关系统和零部件、锂离子电池及系统和零部件、燃料电池及系统和零部件、UPS（不间断电源）及零部件、储能电池及系统和零部件、风力发电机组及电动车、充电桩、盒及配套系统（不含易燃易爆有毒危险品及其他限制项目）；充电站投资建设、经营及维护；普通货运。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年7月18日
茂硕电源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华专审字[2015]48060007号
目 录
·············································一·····、······鉴·····证·····报·····告····· 1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况·报·····告····· 3-4
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于茂硕电源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的
鉴证报告
瑞华专审字【2015】48060007号茂硕电源科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”）截至2015年2月24日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考
虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，《茂硕电源科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供茂硕电源科技股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
二〇一五年三月二十五日
侯立勋
中国注册会计师
李梅
茂硕电源科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告
一、募集资金基本情况：
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]233号”文件《关于核准茂硕电源科技股份有限公司向方笑求等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司向宗佩民、曹国熊非公开发行人民币普通股623.33万股，发行价格人民币8.64元/股。募集资金总额人民币5,385.5712万元，扣除承销费用人民币 438.00万元，实际募集资金净额人民币 4,947.5712万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2015年 3月 18日对公司本次募集资金到位情况进行了审核，并出具瑞华验字[2015]48060005号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金承诺用途：
根据《茂硕电源科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书（修订稿）》披露的募集资金用途：本次交易募集配套资金将用于支付收购湖南省方正达电子科技有限公司股权的现金对价款以及支付与本次交易相关的中介机构费用、交易税费等并购费用，剩余部分将用于向方正达增资。本次募集配套资金不用于补充上市公司流动资金。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截止2015年3月24日，公司已利用自筹资金4,984,208.00元，预先投入重大资产重组（方正达）项目，具体情况如下：
单位：人民币元其中
序号 机构(费用)名称 金额
自筹资金支付 募集资金支付 1 西南证券股份有限公司 10,880,000.00 2,000,000.00 8,880,000.00 2 北京国枫凯文（深圳）律师事务所 1,300,000.00 1,300,000.00 - 3 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 1,000,000.00 1,000,000.00 - 4 北京中企华资产评估有限责任公司 500,000.00 500,000.00 - 5 其他相关费用 184,208.00 184,208.00 -合计 13,864,208.00 4,984,208.00 8,880,000.00本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2015年3月24日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
茂硕电源科技股份有限公司2015年3月25日
河南恒星科技股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2015年7月22日止前次募集资金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
根据公司 2013年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1048号文《关于核准河南恒星科技股份有限公司配股的批复》核准，公司向原股东配售 161,960,940股新股，此次发行采用网上资金申购定价发行的方式。根据询价结果，此次发行总量确定为 157,552,361股，已于 2015年 4月 9日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，上述募集资金人民币 582,943,735.70元已于 2015年 4月 16日汇入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的申购资金验资专户，此申购资金业经瑞华验字[2015]48150002号验资报告验证。
公司配股发行股票募集的股款为人民币582,943,735.70元，配股认购利息23,806.89元，登记结算公司将扣除登记费157,552.36元后的余款582,809,990.23元汇入海通证券股份有限公司，海通证券股份有限公司已于2015年4月20日将扣除相关承销保荐费人民币11,000,000.00元后的余款人民币571,809,990.23元汇入公司募集资金专户，具体情况如下：缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额(人民币元)河南恒星科技中国银行股份有限公司郑州
2015年4月20日 249437478402 271,809,990.23股份有限公司 文化支行
河南恒星科技交通银行股份有限公司郑州
2015年4月20日 411060300018150660021 300,000,000.00股份有限公司 铁道支行
合计 571,809,990.23上述募集资金专户金额扣除与发行有关的费用律师费、会计师费用、信息披露、发行手续等发行费用人民币2,800,000.00元，实际可使用募集资金人民币569,009,990.23元。
此次募集资金到位情况业经瑞华验字[2015]48030004号验资报告验证。
2、募集资金期末余额
截止 2015年7月22日止，本公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户。
二、前次募集资金实际使用情况
1、募集资金用途
恒星科技本次募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金，具体情况如下：序号 项目 金额(人民币元)
1 偿还银行贷款 300,000,000.00 2 补充流动资金 269,009,990.23合计 569,009,990.232、募集资金实际使用情况
金额单位：人民币元截止2015年7月22日
项目 承诺使用总金额
累计使用募集资金总额
偿还银行贷款 300,000,000.00 300,000,000.00补充流动资金 269,009,990.23 269,009,990.23合计 569,009,990.23 569,009,990.23另外募集资金账户产生利息464,428.13元，全部用于补充流动资金。
3、前次募集资金变更情况
截至本报告签署日，公司配股募集的资金不存在用途变更的情况。
4、已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
截至本报告签署日，不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况。
5、临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况
截至本报告签署日，无利用临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况。
6、前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况
公司 2015年度配股募集资金为偿还银行贷款和补充流动资金，没有对募集资金投资项目公开承诺收益。
前次募集资金用于偿还银行借款和补充流动资金，实现的经济效益无法具体测算。实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、财务风险得到有效化解，对公司转型发展起到了促进作用。
三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
前期募集资金实际收到与使用均为2015年，不存在与公开披露年报信息中的差异。
四、结论
董事会认为，本公司按前次 2013年配股说明书披露的配股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
河南恒星科技股份有限公司董事会二〇一五年七月二十九日
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
附件1：
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||56,901.00|||已累计使用募集资金总额||||56,901.00||
|变更用途的募集资金总额|||||||各年度使用募集资金总额||||56,901.00||
||||||||其中：2015年||||56,901.00||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|投资项目|||募集资金投资总额||||截止日募集资金累计投资额|||||项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）|
|序号|承诺投资项目|实际投资项目|募集前承诺投资金额||募 集 后 承 诺投资金额|实际投资金额|募集前承诺投资金额|募 集 后 承 诺投资金额|实 际 投 资 金额|实 际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|||
|1|偿还银行贷款|偿还银行贷款|30,000.00||30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|30,000.00|-||100%|
|2|补充流动资金|补充流动资金|26,901.00||26,901.00|26,901.00|26,901.00|26,901.00|26,901.00|-||100%|
|合计|||56,901.00||56,901.00|56,901.00|56,901.00|56,901.00|56,901.00||||

附件2：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：河南恒星科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|实际投资项目||截止日投资项目累计产能利用率|承诺效益|最近三年实际效益|||截止日累计实现效益|是 否 达 到预计效益|
|序号|项目名称|||2015年上半年|2014年|2013年|||
|1|偿还银行贷款|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|2|补充流动资金|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-011
上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司及下属子公司部分单采血浆站取得换发的
单采血浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司下属巴马莱士单采血浆有限公司、大新莱士单采血浆有限公司及公司全资子公司同路生物制药有限公司下属广德县同路单采血浆站有限公司（原名：宣城十字铺同路单采血浆站有限公司）分别收到广西壮族自治区卫生和计划生育委员会、安徽省卫生计生委换发的《单采血浆许可证》（延续），具体如下：一、巴马莱士单采血浆有限公司取得换发的《单采血浆许可证》
设置单位名称：上海莱士血液制品股份有限公司；
单采血浆站名称：巴马莱士单采血浆站；
地址：巴马瑶族自治县巴马镇巴发村盘敏屯；
业务项目：采集血液制品生产用人血浆；
许可证号：桂卫医血浆站字[2009]12号；
法定代表人：黄耀敬；
主要负责人：黄耀敬；
采浆区域（范围）：巴马县、东兰县、凤山县；
有效期限：自2017年1月25日至2019年1月24日。
二、大新莱士单采血浆有限公司取得换发的《单采血浆许可证》
设置单位名称：上海莱士血液制品股份有限公司；
单采血浆站名称：大新莱士单采血浆站；
地址：大新县桃城镇养利路443号；
业务项目：采集血液制品生产用人血浆；
许可证号：桂卫医血浆站字[2009]5号；
法定代表人：莫明浅；
主要负责人：莫明浅；
采浆区域（范围）：大新县、龙州县；
有效期限：自2017年2月18日至2019年2月17日。
三、广德县同路单采血浆站有限公司取得换发的《单采血浆许可证》
设置浆站的血液制品单位：同路生物制药有限公司；
机构名称：广德县同路单采血浆站有限公司；
地址：宣城市广德县桃州镇和平路；
业务项目：机采单采普通原料血浆、机采单采破伤风免疫原料血浆、机采单采狂犬免疫原料血浆、机采单采乙肝免疫原料血浆；
执业许可证号：皖卫血浆字[1999]007号；
登记号：69105060434182216F2002；
法定代表人/主要负责人：许牛牛；
采浆区域（范围）：郎溪县、广德县、宣州区洪林镇、双桥镇、水东镇、向阳镇、孙埠镇、狸桥镇、沈村镇、水阳镇、五星乡、养贤乡、朱桥乡；
有效期限：自2017年2月2日至2019年2月1日。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十一日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2018-008三全食品股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司郑州全新食品有限公司（以下简称“郑州全新”）为安置残疾人员就业的福利企业。根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，经主管税务部门审核批准，近日，郑州全新收到增值税退税 5,074,410.41元。上述补助资金已到账。本次政府补助资金与公司日常经营业务相关，具有可持续性。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，上述增值税退税 5,074,410.41元，属于与收益相关的政府补助，直接计入其他收益。具体的会计处理以会计师事务所审计结果为准。
本次收到的政府补助，预计将会增加上市公司净利润5,074,410.41元。
4、风险提示和其他说明
本次政府补助的具体会计处理以会计师事务所审计结果为准。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2018年1月23日
关于北京立思辰科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用
资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北京立思辰科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资
金情况的专项说明
北京立思辰科技股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占
1
用资金情况表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北京立思辰科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（2014）第110ZA0467号北京立思辰科技股份有限公司全体股东：
我们接受北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了立思辰公司2013年12月31日的合并及公司资产负债表，2013年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2014）第110ZA0450号标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，立思辰公司编制了本专项说明所附的北京立思辰科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是立思辰公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计立思辰公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对立思辰公司实施于2013年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2013年度立思辰公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供立思辰公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国〃北京 二Ｏ一四年二月二十七日
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|北京立思辰科技股份股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表|||||||||||
|编制单位：北京立思辰科技股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京立思辰新技术有限公司|全资子公司|其他应收款|14,510.97|13,914.42|--|14,700.64|13,724.75||非经营性往来|
||北京立思辰计算机|全资子公司|其他应收款|1,142.35|650.91|--|269.11|1,524.15||非经营性|

技术有限公司 往来
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||北京立思辰软件技术有限公司|全资子公司|其他应收款|--|242.86|--|242.86|--||非经营性往来|
||北京立思辰网络技术有限公司|孙公司|其他应收款|270.25|220.00|--|--|490.25||非经营性往来|
||北京立思辰通信技术有限公司|孙公司|其他应收款|55.00|--|--|--|55.00||非经营性往来|
||沈阳立思辰科技有限公司|孙公司|其他应收款|20.14|--|--|--|20.14|销售|经营性往来|
||福建立思辰软件科技有限公司|孙公司|其他应收款|4.45|--|--|--|4.45||非经营性往来|
||广州立思辰信息科技有限公司|孙公司|其他应收款|8.35|--|--|8.35|--||非经营性往来|
||上海祥网瑞电子科技有限公司|孙公司|其他应收款|1,000.00|--|--|334.20|665.80||非经营性往来|
||四川志辰思和科技有限公司|孙公司|其他应收款|--|1,408.64|--|--|1,408.64||非经营性往来|
||北京合众天恒科技有限公司|孙公司|其他应收款|--|627.00|--|627.00|--||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|戴斌|孙公司之股东|其他应收款|147.18|--|--|147.18|--||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|17,158.69|17,063.83||16,329.34|17,893.18||-|

本表已于2014年2月27日获第二届董事会第四十次会议批准。
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
顾地科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十次董事会相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定，基于独立判断的立场，作为公司独立董事,就公司第三届董事会第二十次会议所审议相关事项进行详细了解和研究，现发表如下独立意见：
一、关于处置闲置资产事项的独立意见
1、公司根据自身生产经营需求，拟转让位于鄂州市老厂区的闲置土地以及地上建(构)筑物，并委托中水致远资产评估有限公司对标的资产的市场价值进行了评估。经查阅，中水致远资产评估有限公司出具了《资产评估报告》。我们认为，公司本次处置闲置资产有利于盘活存量资产，提升资产质量，优化资产结构，符合公司的发展要求。交易体现了市场化原则，定价方式公平、公开，符合公司全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。
2、本次资产处置事项不涉及关联交易，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
3、我们同意本次董事会审议的公司关于处置闲置资产的事项。
独立董事：袁蓉丽、赵怀亮、马晓军
证券简称：*ST美丽 证券代码：000010 公告编号：2019-115深圳美丽生态股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知于 2019年9月 26日以电子邮件方式发出，会议于2019年9月29日以通讯方式召开，应到董事11人，实到董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议了以下议案：
一、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）在公司 2016年、2017年、2018年的财务审计工作中勤勉尽责，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持公司会计报表审计工作的连续性，现提议继续聘请中勤万信为公司2019年度审计机构。
本次聘请审计机构的服务包括 2019年度财务审计及内控审计。本次审计总费用140万元，其中年度财务审计费用95万元、年度内控审计费用45万元。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-116）。
二、《关于签订<股权转让协议之补充协议二>的议案》
公司分别于 2017年 12月、2018年 1月与平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙）及林君济签订了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，协议各方对福建省隧道工程有限公司50.9229%的股权转让事宜进行了约定。为进一步明确各方权利义务，经充分协商，协议各方拟就上述股权转让事宜签订《股权转让协议之补充协议二》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于签订<股权转让协议之补充协议二>的公告》（公告编号：2019-117）。
三、《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬方案》。
四、《关于修订<公司薪酬福利管理制度>的议案》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《公司薪酬福利管理制度》，原《公司薪酬管理制度》同时废止。
五、《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年10月 15日（星期二）14:30在公司会议室召开2019年第四次临时股东大会。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见同日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-118）。
特此公告。
深圳美丽生态股份有限公司董事会 2019年 9月29日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2017-041浙江久立特材科技股份有限公司
关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、健康发展。
鉴于公司拟向中国证监会申报公开发行可转换公司债券事项，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：
经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2017年4月18日
四川海特高新技术股份有限公司
章程修正案
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第六条公司注册资本为 673,970,770 元人民币。|第六条公司注册资本为 756,791,003 元人民币。|
|第二十条公司股份总数为 673,970,770 股，均为面值壹元的人民币普通股。|第二十条公司股份总数为 756,791,003 股，均为面值壹元的人民币普通股。|

四川海特高新技术股份有限公司 2015年9月 12日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2014-021广州广电运通金融电子股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，具体内容详见刊登在2014年5月27日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
日前，公司全资子公司北京广电运通科技有限公司完成了工商注册登记手续，取得了北京市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
名 称：北京广电运通科技有限公司
注册号：110102017442407
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市西城区宣武门外大街10号10号楼1539室
法定代表人：叶子瑜
注册资本：1,000万元
成立日期：2014年06月18日
营业期限：2014年06月18日至2113年06月17日
经营范围：技术开发；技术咨询；技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备；货物进出口；技术进出口。（领取本执照后，应到商务局备案。）
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2014年6月27日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－017
湖北广济药业股份有限公司
关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、本公司根据经营与发展的实际需要，经研究，拟向大股东湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称‘省长投集团’）借款不超过人民币 1亿元，以补充本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。省长投集团履行受让本公司15.11%股权时所作出的承诺，拟以委托贷款形式向本公司提供 1亿元人民币的借款，以优化本公司的债务结构，满足本公司经营与发展所需流动资金和生物产业园项目建设，借款期限为一年（具体借款日期以实际到账之日起计算），借款年利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率上浮10%。
2、关联关系的说明：省长投集团持有广济药业 38,044,483股股份，占广济药业总股本的15.11%，为本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本公司于 2015年 2月 13日召开第八届董事会临时会议，由于本次交易构成关联交易，根据有关规定，关联董事林志东先生、王品女士、刘毅先生回避了表决，经认真审议，全体非关联董事以 6票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》：会议同意本公司向省长投集团借款不超过人民币1亿元，以补充本公司经营与发展所需流动资金和公司生物产业园的项目建设。借款期限为一年，借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率上浮10%。授权董事长林志东先生决策办理与此次借款相关的其他事宜、签署有关文件。
本次关联交易尚需提交公司2015年度第三次临时股东大会审议批准。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称：湖北省长江产业投资集团有限公司
住所：武汉市洪山区珞珈山路19号；
企业性质：有限责任公司（国有独资）；
注册地：武汉市洪山区珞珈山路19号；
主要办公地点：湖北省武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店11层；
法定代表人：邹顺明；
注册资本：325,050万元；
税务登记证号码：420106562732692；
经营范围：对湖北长江经济带新兴产业和基础设施、汽车、石油化工、电子信息产业的投资；风险投资、实业投资与资产管理；科技工业园区建设；土地开发及整理；房地产开发；工业设备及房屋租赁（以上项目法律法规规定需许可经营的除外）。
股权结构：湖北省国有资产监督管理委员会持有省长投集团100%的股权。
与本公司的关系：省长投集团持有广济药业38,044,483股股份，占广济药业总股本的15.11%，为本公司的第一大股东。
省长投集团最近三年的财务数据：
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||项目|||||||
||||2013年12月31日||2012年12月31日||2011年12月31日|
|总资产||13,807,075,019.57||1 0,401,208,450.15||11,680,898,186.54||
|总负债||9,350,192,180.78||6,225,558,046.25||8,150,323,631.67||
|归属母公司所有者权益||3,686,238,187.30||3 , 636,324,845.96||3,309,558,659.19||
|资产负债率||67.72%||59.85%||69.77%||

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||项目|||||||
||||2013年度||2012年度||2011年度|
|营业总收入||1,706,532,010.94||938,365,719.69||904,591,796.13||
|营业收入||1,676,812,536.01||922,297,190.86||902,235,032.03||
|归属母公司所有者净利润||51,263,704.61||88,156,939.85||72,538,681.08||
|净资产收益率||1.39%||2.42%||2.19%||

三、借款合同的主要内容
1、借款金额：人民币1亿元。
2、借款用途：用于本公司生物产业园的项目建设和补充公司生产经营所需流动资金。
3、借款期限：借款期限为一年（本次借款将根据本公司的实际需要情况分期分批汇至公司账户，具体借款日期以实际到账之日起计算）。
4、借款利率及利息偿还：按照借款时银行同期同档次贷款基准利率上浮10%；
按季结息，每季末月的20日为结息日。借款期限届满时，当次利息与本金一并清偿。借款方提前还款时则按照实际借款期限计算。
5、还款安排与借款展期：除双方另有约定外，公司在借款期限届满时，当次利息与本金一并清偿，本公司不能按期归还借款需展期时，应在借款期限届满前十个工作日内向省长投集团提出书面申请并经省长投集团同意后签订借款展期合同。
6、合同生效：经双方法定代表人或授权代表签字，并加盖公司公章后成立；
经本公司股东大会决议通过后并签定商业银行委托借款合同之日起生效。
借款合同尚未签署。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率上浮10%；借款利息以借
款金额为基数进行计算。
本次关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，决策程序严格按照公司相关制度进行，借款利率符合《股份转让交易协议》的规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不存在利益输送和交易风险。
五、借款目的和对公司的影响
本次借款将用于本公司生物产业园的项目建设和补充公司生产经营所需流动资金，符合公司当前生产经营的实际需要，有利于优化本公司的债务结构，没有损害公司及全体股东的利益。
六、其他说明
截至目前，除上述交易外，公司与省长投集团之间发生的关联交易累计额为4亿元（含本次交易）。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事邹光明先生、杨汉明先生和张建华先生就上述借款事项发表独立意见：公司根据经营与发展的实际需要，拟向省长投集团借款不超过人民币1亿元，以补充公司经营与发展所需流动资金和生物产业园的项目建设。省长投集团履行受让广济药业15.11%股权时所作出的承诺，拟以委托贷款形式向本公司提供1亿元人民币的借款，借款期限为一年，借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率上浮10%。在董事会会议召开之前，公司就该项借款事项的相关情况向独立董事进行了汇报，我们同意将上述事项提交董事会审议。
根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为：1、公司向省长投集团借款人民币1亿元，为本公司经营与发展所需流动资金及公司生物产业园的项目建设提供了资金保障，有利于优化本公司的债务结构，符合公司当前的项目建设及生产经营的实际需要；2、本次借款遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，不存在利益输送的行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述借款事项。
八、备查文件
1、公司第八届董事会临时会议决议；
2、独立董事独立意见。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年2月14日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-015惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）于2019年2月27日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38号亿纬锂能零号会议室采用通讯表决的方式召开第四届董事会第三十三次会议。本次会议由董事长刘金成先生主持，应参加会议董事7名，实际参加7名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
本次会议的会议通知及相关资料于 2019年 2月 26日以邮件方式送达各位董事，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营需要，同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度。
最终融资金额（包括该额度项目的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件）仍需与银行进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。公司董事会授权董事长刘金成先生全权代表公司与各银行机构签署上述授信融资额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、银行承兑汇票质押开票、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的议案》
同意子公司惠州亿纬集能有限公司参与竞拍位于惠州市仲恺高新区陈江街道的国有建设用地使用权，并授权公司董事长根据竞拍情况确定竞拍价格，签订相关合同与文件。
因实际竞拍价格及建设费用目前尚无法确定，若该事项实际发生的金额拟达到股东大会的审议权限范围，将由董事会根据本次董事会的审议及授权，及时发出召开股东大会通知，将上述事项直接提交股东大会审议后实施。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司拟参与竞拍国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2019-016）。
本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2015-023
广东正业科技股份有限公司
关于 2015年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|广东正业科技股份有限公司于2015年4月21日召开第二届董事会第十二次|
|会议，审议通过了公司2015年第一季度报告。|
|为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司|
|《2015年第一季度报告》于2015 年4月23日在中国证监会指定的创业板信息|
|披露网站：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请广大投资者|
|及时查阅。|
|特此公告。|
|广东正业科技股份有限公司董事会|
|2015年4月22日|
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2017-064深圳市朗科科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）今日接到持股5%以上股东中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司（以下简称“中科汇通”）通知，获悉：其于2017年8月2日将其持有的本公司2,420万股无限售条件流通股质押给了海通证券股份有限公司，质押期限为 180天，中科汇通已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股票质押登记手续。具体如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中科汇通|否|24,200,000|2017年8月2日|2018年1月29日|海通证券股份有限公司|86.24%|自身资金需求|
|合 计|—|24,200,000|—|—|—|86.24%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，中科汇通直接持有本公司股份28,062,658股，占公司总股本的比例为21.00%。中科汇通持有的本公司股份累计被质押的数量为24,200,000股，累计被质押的股份占中科汇通所持有的本公司股份总数的86.24%，占公司总股本的比例为18.11%。
二、备查文件
1、《股票质押式回购交易协议》；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、深交所要求的其他文件。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2015-075宋城演艺发展股份有限公司
关于战略投资浙江深大智能科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资事项概述
1、基于“打造宋城生态，全面拥抱互联网”战略，并充分发挥公司在旅游行业的品牌和资源优势，加快打造线下流量平台，从而促进“独木桥”快速发展，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资1.39亿元以现金增资的方式获得浙江深大智能科技有限公司（以下简称“深大智能”或“标的公司”）20%的股权，并与标的公司签订股权投资意向书。
2、2015年7月19日，公司第五届董事会第二十三次会议已审议通过本事项。
3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
4、本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
公司名称：浙江深大智能科技有限公司
注册地址：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园E幢6-7层
注册资本：1388.8889万
企业类型：有限责任公司
法定代表人：汪早荣
经营范围：服务：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，计算机智能系统的设计、安装；批发、零售：计算机及配件，电子产品（除专控），含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。
标的公司概况：
浙江深大智能科技有限公司成立于1996年，目前已发展成为一家集智慧旅游
宋城演艺发展股份有限公司/智慧景区综合管理系统整体研发、推广、实施，智慧旅游公众服务支撑平台（智游宝）运营，智慧旅游O2O平台投资参股、运营，轨道交通(地铁)、BRT、出入口控制系统建设的综合型集团公司。
深大智能在智慧旅游和智慧景区信息系统领域深耕多年，能够为景区提供完整的O2O智慧景区解决方案。截至目前，深大在全国各地已拥有700多家智慧旅游和智慧景区综合管理系统的用户，其中包括近100家国内著名的5A景区（截止2014年12月国家旅游局确定共186家5A级景区），和100多家大型主题乐园。
基于智慧旅游体系，深大智能开创性的推出集吃、住、行、游、购、娱全方位旅游产品在线B2B、支付、结算为一体的“智游宝”旅游电子商务平台，实现了智慧旅游O2O一体化应用。截止2014年，接入深大智游宝平台服务的景区已达1800多家，其中5A级景区100多家，4A级景区1200多家。
与此同时，深大智能开始布局区域智慧旅游O2O平台运营，已经参股运营或BOT运营的包括贵州黄果树智慧旅游公司、重庆非去不可O2O平台、陕西华山渭南智慧旅游公司、敦煌智慧旅游公司、河北智慧旅游服务有限公司、哈尔滨区域旅游电商公司等10多家国内著名目的地O2O运营公司，通过投资参股区域电商O2O平台的建设和运营，深大实现国内一流的高端旅游目的地的战略布局，使公司朝着规模化、多元化、系统化的方向发展。
截至2014年12月31日，深大智能总资产9027.26万元，净资产 5280.22万元，2014年实现营业收入6974.39万元，净利润1172.49万元，以上数据未经审计。
三、对外投资合同的主要内容
（一）投资基本方案
经各方协商一致同意公司拟出资1.39亿元（大写：壹亿叁仟玖佰万元整）以现金增资的方式获得标的公司20%股权。
（二）标的公司治理结构
1、标的公司按公司法相关规定实施治理。
2、标的公司设董事会，董事会由不超过七名或九名董事组成，其中公司委派一名董事，相关权限由公司章程规定。董事会的所有事项，均需董事会成员三分之二以上表决通过。
宋城演艺发展股份有限公司（三）交易完成的条件
1、公司完成令其满意的商业/技术/法律/财务等方面的尽职调查；
2、获得相关方的批准。
（四）承诺事项
1、标的公司及现有股东同意向公司进行业绩保证，具体业绩保证补偿条款由双方在签署正式投资协议前另行约定。
2、在宋城演艺进入标的公司后，标的公司会竭力促成宋城演艺与各大旅游目的地的战略合作，包括从项目规划、景区运营、资本合作等多方面的深度合作。
同时，标的公司将在线上销售、大数据、技术体系等方面支持宋城演艺、独木桥业务发展。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
公司“宋城”和“千古情”品牌已实现全国连锁，搭建了一个全国性的旅游演艺休闲大平台，而本次投资将开启公司旅游休闲板块升级拓展的步伐。依托宋城演艺的品牌、资本及行业优势，辅以深大智能的技术支持及经验优势，公司将深化目的地和周边游旅游休闲市场的把控，同时强化“独木桥”的业务拓展能力，力争打造旅游O2O一站式产业链。
五、风险提示及其他说明
本次对外投资符合公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善标的公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确标的公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、股权投资意向书。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司宋城演艺发展股份有限公司董事会二〇一五年七月二十日
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2019-017福州达华智能科技股份有限公司
关于瑞华会计师事务所对公司关注函的核查意见的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于对福州达华智能科技股份有限公司关注函》的核查意见，现将公告中相关事项更正如下：
一、更正前：
“瑞华字[2019]XXXXXX号”、“瑞华字[2019]号”
更正后：
“瑞华专函字[2019]48210001号”
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司董事会
二○一九年二月二十三日