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广发证券股份有限公司
关于扬州扬杰电子科技股份有限公司
保荐总结报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2014]24号）核准，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“扬杰科技”或“公司”或“发行人”）于 2014年 1月首次公开发行人民币普通股 2,060万股（其中，发行新股1,340万股，股东公开发售股份720万股）；经中国证监会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]994号）核准，扬杰科技于2016年8月非公开发行人民币普通股50,428,643股。
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“广发证券”）为扬杰科技首次公开发行股票并上市以及非公开发行股票的保荐机构，截至 2018年 12月31日，持续督导期已届满，广发证券根据相关规定出具本保荐总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
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|保荐机构|广发证券股份有限公司|
|注册地址|广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室|
|法定代表人|孙树明|
|保荐代表人|吴其明、阎鹏|
|联系电话|020-87555888|

三、上市公司基本情况
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|上市公司名称|扬州扬杰电子科技股份有限公司|
|证券代码|300373|
|注册地址|江苏省扬州市维扬经济开发区荷叶西路6 号|
|法定代表人|梁勤|
|董事会秘书|梁瑶|
|证券事务代表|秦楠|
|联系电话|0514-87755155|
|证券发行类型|首次公开发行股票/非公开发行股票|
|证券上市时间|2014年1月23日/2016年8月30日|
|证券上市地点|深圳证券交易所创业板|

四、保荐工作概述
（一）尽职推荐阶段
按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就扬杰科技基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、高管人员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
（二）持续督导阶段
1、督导扬杰科技及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并切
实履行其所作出的各项承诺。关注扬杰科技各项公司治理制度、内控制度、信息
披露制度的执行情况，并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度，督导扬杰科技合法合规经营。
2、督导扬杰科技按照中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规存放和管理募集资金，持续关注扬杰科技募集资金使用情况和募投项目进展，以及募集资金管理制度建设，协助扬杰科技制定相关制度。
3、督导扬杰科技严格按照《证券法》、《公司法》等有关法律、法规的要求，履行信息披露义务。对于公司的定期报告等公开信息披露文件，保荐机构对披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。
4、督导扬杰科技严格按照有关法律法规和公司《公司章程》，对关联交易进行操作和管理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度及关联交易定价机制。
5、定期或不定期对扬杰科技进行现场检查，与扬杰科技有关部门和人员进行访谈，及时向中国证监会、深圳证券交易所报送募集资金存放与使用的核查意见、持续督导现场检查报告和年度跟踪报告等材料。
6、持续关注扬杰科技控股股东相关承诺的履行情况。
五、履行保荐职责期间的重大事项及处理情况
作为扬杰科技首次公开发行股票的保荐机构，广发证券指定保荐代表人张鹏先生、吴其明先生履行扬杰科技首次公开发行股票并上市的持续督导职责，持续督导期至 2017年 12月 31日届满。鉴于扬杰科技继续聘请广发证券担任 2016年非公开发行股票的保荐机构，广发证券指定保荐代表人吴其明先生、阎鹏先生履行本次非公开发行股票的持续督导工作，扬杰科技首次公开发行股票持续督导阶段的保荐代表人改由吴其明先生、阎鹏先生担任，并履行扬杰科技首次公开发行股票剩余持续督导期以及非公开发行股票持续督导期的持续督导职责。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐阶段
在保荐机构对扬杰科技履行保荐工作职责期间，扬杰科技能够及时向保荐机构、会计师及律师提供发行所需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，积极配合保荐机构的尽职核查工作并提供必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
持续督导期间，扬杰科技能够按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确地进行信息披露。对于持续督导期间的重要事项，扬杰科技能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。扬杰科技能够积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作，为持续督导工作提供必要便利。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明与评价
公司聘请的证券服务机构均能勤勉尽职地履行各自的工作职责。在尽职推荐阶段，公司聘请的证券服务机构能够按照有关法律法规出具专业意见，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。在持续督导阶段，公司聘请的证券服务机构能够根据交易所的要求及时出具相关专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
通过查阅扬杰科技“三会”资料和信息披露档案等资料，保荐机构认为，在持续督导期间，扬杰科技能够按照有关法律法规以及公司信息披露相关制度的规定，履行信息披露义务，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
截至本报告出具之日，扬杰科技首次公开发行股票及非公开发行股票所募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销。
保荐机构通过对扬杰科技募集资金存放与使用情况进行核查后认为，扬杰科技已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，不存在违法违规情形。
十、中国证监会和深交所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于扬州扬杰电子科技股份有限公司保荐总结报告书》之签字盖章页】
保荐代表人（签名）：________________ ________________
吴其明 阎鹏
保荐机构法定代表人（签名）：________________
孙树明
广发证券股份有限公司2019年5月7日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-057启明信息技术股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原职工代表监事金勇俊先生由于工作调整原因，向公司监事会及第二届职工代表大会提出辞职申请，辞去职工代表监事职务，辞职后将继续在公司担任总经理助理职务。经公司第二届三次职工代表大会第一次代表团会议选举，由陈立君先生担任公司职工代表监事职务。
陈立君先生简历：
陈立君，男，中共党员，大学本科学历，工学学士学位。历任第一汽车制造厂电子计算处程序员、启明信息技术股份有限公司工程师、系统分析员职务，2004年3月至2010年4月任公司数据中心工程师，2010年4月至2013年3月公司数据中心技术总监，2013年3月至2017年11月任公司服务保障部技术总监，2017年11月至今任公司市场咨询部专务。
经公司核实，刘明先生不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司董事会
二○一八年十二月十一日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-124欣旺达电子股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 31日在公司会议室召开 2015年第四次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 9名，所持有公司有表决权的股份数为 294,090,269股，占公司股份总数的46.6236%。参加网络投票的股东人数为 3人，代表有表决权的股份数为 673,100股，占上市公司总股份的0.1067％。合计有表决权的股份数为 294,763,369股，占公司股份总数的46.7304%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司股份5%以外的其他股东）7人，代表有表决权的股份7,944,743股，占公司总股本的1.2595%。
本次会议由公司董事长王明旺先生主持，公司的董事、监事、部分高管人员出席了本次会议，公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
根据《欣旺达电子股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司向 483名激励对象授予限制性股票 1,465.2万股，公司股本将由
63044.5万股增至64509.7万股，注册资本由63044.5万元增至64509.7万元；
需对《公司章程》的相关条款进行修订，并将在第二期限制性股票授予完成、股东大会审议通过后及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。
《公司章程》（2015年12月）及公司章程修订情况对照表详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意294,763,369股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意 7,944,743股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名，同意选举钟明霞女士为公司第三届董事会独立董事。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：经与会人员审议和表决，同意294,763,369股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决结果：同意7,944,743股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所王茜律师、陈锦屏律师到会见证本次股东大会并出具了《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：欣旺达本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2015年第四次临时股东大会决议
2、《广东信达律师事务所关于欣旺达电子股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
广东嘉应制药股份有限公司
独立董事关于公司与暨南大学签订技术
合作合同的独立意见
广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次临时会议于2014年4月9日在公司会议室召开，公司独立董事周兰、陈耿豪、陈慈瑛在会上就公司与暨南大学签订技术合作合同的事项发表了如下独立意见：
经会前认真审查了董事会提供的《技术合作合同》以及有关的资料，并了解其相关情况，我们认为本合同的履行有利于提高公司的竞争力和持续盈利能力，交易价格经双方协商确定，价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。决策程序合法，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范文件的要求。
独立董事：周兰陈耿豪陈慈瑛二零一四年四月九日
（本页无正文，系广东嘉应制药股份有限公司独立董事关于公司与暨南大学签订技术合作合同的独立意见的签署页）
周兰——
陈耿豪——
陈慈瑛——
二零一四年四月九日
信质电机股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的规定，作为信质电机股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，对公司第二届董事会第十三次会议的相关事项进行了认真审议，基于个人独立判断的立场，我们就公司相关事项发表独立意见如下：
一、关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,经对相关资料文件充分核实并了解,基于独立判断的立场,现就董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用发表如下意见：
公司 2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、关于续聘公司2015年度审计机构发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于续聘公司2015年度审计机构发表如下意见：经核查，大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在担任公司审计机构期间勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司续聘审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度会计审计机构。
三、关于对公司2014年度内部控制自我评价报告发表的独立意见
公司已建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司的内部控制制度比较完善，涵盖了公司的营运环节，重点控制制度健全、运作规范、控制有序，并不断根据新的法规、规章要求进行修订。经了解、测试、核查，各项制度建立
后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。经核查，我们认为：公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
四、关于对公司2014年度利润分配预案发表的独立意见
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，信质电机股份有限公司(母公司报表)2014年度实现营业收入1,432,489,774.66元，利润总额218,969,071.25元，净利润188,494,676.52元，按照公司章程提取10%法定公积金18,849,467.65元后，加上年初未分配利润 310,690,904.76元,扣除当年分配的 2013年年度利润29,334,800.00元，2014年度可供股东分配的利润合计451,001,313.63元。
现拟定公司2014年年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日的总股本200,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，派发现金股利 40,002,000.00元，同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 200,010,000股，剩余未分配利润结转下一年度，转增后公司资本公积金剩余 434,855,912.52元，总股本将增加至 400,020,000股。我们同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
五、关于2015年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件的独立意见
为满足公司 2015年经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司及控股子公司拟向农业银行股份有限公司椒江支行、兴业银行股份有限公司台州分行、上海浦东发展银行台州分行、建设银行股份有限公司椒江支行、民生银行股份有限公司台州分行、中国银行股份有限公司台州经济开发区支行等六家银行申请综合授信额度，申请综合授信额度为 9.95亿元人民币，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。有利于公司及控股子公司保持持续稳定的发展，提升公司的整体盈利能力，公司及控股子公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，并且公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险，同意公司及控股子公司向上述六家银行申请综合授信额度。
六、关于开展2015年度远期结汇业务的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，详细审阅了该议案的相关资料，现就董事会关于开展2015年度远期结汇业务发表如下意见：经核查，公司主营业务收入23%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，公司根据业务实际需要拟通过银行远期结汇产品来锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值。该项远期结汇业务可以适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，根据公司出口规模，我们认为公司拟进行的远期结汇规模合理，同意公司开展远期结汇业务，同意公司在 2015年视需要进行的远期结汇的额度累计不超过3,000万美元和2,000万欧元。
七、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等有关规定和要求，我们对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真审查，经审查作了专项说明和发表独立意见如下：
1、公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何形式的对外担保事项，公司累计和当期对外担保金额为零。
八、关于使用超募资金永久补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,经核查对该事项发表意见认为：
公司将超募资金8,800万元永久性补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率，有利于增强公司主营业务的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。该方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
(以下无正文)
(本页无正文，为信质电机股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见签署页)
独立董事：
_________ _________ _________钟永成 陈长荣 陈伟华
信质电机股份有限公司
证券代码：002040 证券简称：南京港 公告编号：2015-023南京港股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因接到控股股东南京港（集团）有限公司（以下简称“南京港集团”）通知，正在研究涉及本公司的重大事项的方案，公司股票（股票简称：南京港，证券代码：002040）已于2015年7月27日开市起停牌。公司于2015年7月25日发布了《南京港股份有限公司重大事项停牌公告》，公告编号为2015-022。
目前，南京港集团及有关各方正积极推进上述重大事项事宜。因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2015年8月3日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关事项确定后，公司将予以及时披露并复牌。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。本公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南京港股份有限公司董事会二〇一五年七月三十一日
北京绵世投资集团股份有限公司
股票期权与限制性股票激励计划
激励对象名单（调整后）
一、股票期权激励计划分配情况（调整后）
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|序号|姓名|职务|获得股票期权数量（万股）|占授予股票期权总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|吴黎明|董事、副总经理|65|18.57%|0.22%|
|2|张成|董事、副总经理|30|8.57%|0.10%|
|3|石东平|副总经理|20|5.71%|0.07%|
|4|祖国|董事会秘书|25|7.14%|0.08%|
|5|刘海英|财务总监|20|5.71%|0.07%|
|6|李婉|中层管理人员|10|2.86%|0.03%|
|7|赵建强|中层管理人员|5|1.43%|0.02%|
|8|张钊|中层管理人员|2|0.57%|0.01%|
|9|何颖班|中层管理人员|5|1.43%|0.02%|
|10|刘利利|管理骨干|7.5|2.14%|0.03%|
|11|刘星刚|管理骨干|10|2.86%|0.03%|
|12|董敬伟|管理骨干|7.5|2.14%|0.03%|
|13|蒋鹏|管理骨干|3|0.86%|0.01%|
|14|王东|管理骨干|10|2.86%|0.03%|
|15|李东|管理骨干|10|2.86%|0.03%|
|16|倪静|管理骨干|10|2.86%|0.03%|
|17|霍洋|管理骨干|10|2.86%|0.03%|
|18|谢东城|管理骨干|4|1.14%|0.01%|
|19|粟亚平|管理骨干|4|1.14%|0.01%|

20 吴学惠 管理骨干 4 1.14% 0.01%
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|21|贺佳|管理骨干|4|1.14%|0.01%|
|22|钟莉|管理骨干|4|1.14%|0.01%|
|23|郑静|管理骨干|4|1.14%|0.01%|
|24|魏永平|管理骨干|4|1.14%|0.01%|
|25|付春燕|管理骨干|4|1.14%|0.01%|
|26|潘开员|管理骨干|4|1.14%|0.01%|
|27|龙涛|管理骨干|4|1.14%|0.01%|
|28|王梅|管理骨干|4|1.14%|0.01%|
|29|范锦秀|管理骨干|4|1.14%|0.01%|
|30|杜玲|管理骨干|2|0.57%|0.01%|
|31|郑向阳|管理骨干|2|0.57%|0.01%|
|32|杨启明|管理骨干|2|0.57%|0.01%|
|33|陈薇|管理骨干|5|1.43%|0.02%|
|34|董焕君|核心员工|2|0.57%|0.01%|
|35|刘国长|核心员工|3|0.86%|0.01%|
|36|苏保兴|核心员工|2|0.57%|0.01%|
|37|侯俊莉|核心员工|2|0.57%|0.01%|
|38|黄中|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|39|王立军|核心员工|2|0.57%|0.01%|
|40|张小军|核心员工|2|0.57%|0.01%|
|41|葛大庆|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|42|孟喆|核心员工|2|0.57%|0.01%|
|43|宁成磊|核心员工|2|0.57%|0.01%|
|44|刘金亭|核心员工|2|0.57%|0.01%|
|45|赵晓峰|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|46|王燚|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|47|于艳兵|核心员工|1|0.29%|0.003%|

48 孟广磊 核心员工 2 0.57% 0.01%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|49|谢丹|核心员工|3|0.86%|0.01%|
|50|刘舒阳|核心员工|2|0.57%|0.01%|
|51|张然|核心员工|2|0.57%|0.01%|
|52|路锐|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|53|邓颖|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|54|彭敏|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|55|胡茜娜|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|56|申军娜|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|57|张晶|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|58|姚昆|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|59|范勇|核心员工|1|0.29%|0.003%|
|合计|||350|100%|1.17%|

二、限制性股票激励计划分配情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|获得限制性股票数量（万股）|占授予限制性股票总数的比例|占目前总股本的比例|
|1|郑宽|董事、总经理|290|40.45%|0.97%|
|2|王瑞|董事|290|40.45%|0.97%|
|3|吴黎明|董事、副总经理|55|7.67%|0.18%|
|4|张成|董事、副总经理|20|2.79%|0.07%|
|5|石东平|副总经理|10|1.39%|0.03%|
|6|祖国|董事会秘书|15|2.09%|0.05%|
|7|刘海英|财务总监|10|1.39%|0.03%|
|8|李婉|中层管理人员|5|0.70%|0.02%|
|9|何颖班|中层管理人员|2|0.28%|0.01%|
|10|赵建强|中层管理人员|2|0.28%|0.01%|
|11|刘利利|管理骨干|3|0.42%|0.01%|

12 刘星刚 管理骨干 5 0.70% 0.02%
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|13|王东|管理骨干|3|0.42%|0.01%|
|14|倪静|管理骨干|3|0.42%|0.01%|
|15|董敬伟|管理骨干|2|0.28%|0.01%|
|16|陈薇|管理骨干|1|0.14%|0.003%|
|17|刘国长|核心员工|1|0.14%|0.003%|
|合计|||717|100%|2.41%|

北京绵世投资集团股份有限公司2016年4月20日
证券代码：002917 证券简称：金奥博 公告编号：2018-036深圳市金奥博科技股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等形式存放，公司授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对以上议案发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月29日、2018年1月16日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况
2018年3月20日，公司使用暂时闲置募集资金在上海浦东发展银行深圳科技园支行购买了人民币6,500万元的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期（产品代码：1101168901）”保证收益型结构性存款。具体内容详见公司2018年1月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-004）。
截至本公告日，公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金人民币 6,500万元，获得现金管理收益人民币270,111.11元，本金及收益已全额存入募集资金专户。
二、本次继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况
2018年4月27日，公司与上海浦东发展银行深圳科技园支行签署了《利多多对公结构性存款产品合同》：
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG759期
2、产品代码：1101188759
3、产品类型：结构性存款
4、保本类型：保证收益型
5、投资金额：人民币6,500万元
6、产品预期收益率：4.15%/年
7、投资收益起始日：2018年4月27日
8、投资到期日：2018年6月27日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
9、资金来源：公司暂时闲置募集资金
10、关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第五次会议和 2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度和期限均在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
1、现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
2、决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行披露义务。
五、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
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|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|投资金额|收益计算起始日|到期日|预期年化收益率|是否到期|
|1|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|结构性存款CNYS17|保本浮动收益型|4,000万元|2018年1月17日|2018年2月26日|4.2%|是|
|2|上海浦东发展银行深圳科技园支行|财富班车2号（2101137332）|保本保收益型|7,000万元|2018年1月17日|2018年3月18日|4.45%|是|
|3|中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行|“随心E”SXE16BBX|保本浮动收益型|5,000万元|2018年1月17日|2018年2月26日|3.1%|是|
|4|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|招商银行结构性存款CSZ01098|保本收益型|4,000万元|2018年1月17日|2018年3月29日|3.7%|是|
|5|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|结构性存款CNYS18|保本浮动收益型|4,000万元|2018年2月28日|2018年5月28日|4.4%|否|
|6|中国工商银行股|中国工商银行|保本浮|5,000万元|2018年3|2018年6|3.3%|否|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||份有限公司深圳高新园南区支行|保本型法人91天稳利人民币理财产品WL91BBX|动收益型||月2日|月1日|||
|7|上海浦东发展银行深圳科技园支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG901期（1101168901）|保证收益型|6,500万元|2018年3月21日|2018年4月25日|4.4%|是|
|8|招商银行股份有限公司深圳高新园支行|招商银行结构性存款CSZ01267|保本收益型|4,500万元|2018年3月30日|2018年5月29日|3.72%|否|
|9|上海浦东发展银行深圳科技园支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2018年JG759期（1101188759）|保证收益型|6,500万元|2018年4月27日|2018年6月27日|4.15%|否|

截至本公告日，已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回。公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币20,000万元，上述未到期余额未超过公司董事会、股东大会授权购买理财产品的额度范围。
七、备查文件
1、上海浦东发展银行《利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
深圳市金奥博科技股份有限公司
董事会
成都利君实业股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002651 证券简称：利君股份内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员|||
||是||
|会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职|||
||是||
|内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告|||
||是||
|一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|不适用|公司不存在对外担保事项|
|（3）关联交易|不适用|公司未发生关联交易事项|
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|不适用|公司未对外提供财务资助|
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
||是||
|人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议|||
||是||
|内部审计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进|||
||是||
|度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或|||
|者其专门委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计|||
||是||
|年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度内部审计|||
|工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互|||
||是||
|动易网站上的投资者提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投|||
|资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、|||
||是||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网站刊载，同时|||
|在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的|||
|保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登|是||
|记管理做出规定。|||

成都利君实业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信||
|息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，|是|
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内||
|对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建||
||是|
|议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的||
|配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计|是|
|划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存||
||是|
|储并及时签订《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进||
||是|
|行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金||
|融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投||
|资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有|不适用|
|价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改||
|变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动|不适用|
|资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交||
|所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联||
||是|
|人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内||
|进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定||
||是|
|相应的审议程序，并得以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其||
||是|
|关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||不适用|
|息披露义务。||
|六、对外担保的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的||
||是|
|审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||不适用|
|息披露义务。||
|七、重大投资的内部控制||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权||
|限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深|是|
|交所业务规则的规定。||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信||
||是|
|息披露义务。||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资||
|金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补||
||是|
|充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动||
|资金或归还银行贷款后的十二个月内。||

成都利君实业股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制||||
|人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实||||
|际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成|是|||
|变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的||||
|签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、||||
|监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备|是|||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|||王 雪|3|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，||||
|对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、|是|陶学明|12|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||谢庆红|12|
|||唐国琼(离任)|10|

成都利君实业股份有限公司董事会2017年04月25日
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2017-088
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于使用闲置自有资金及闲置募集资金购买理财产品到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2017年 3月 23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并于 2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用年度滚动累计投资总额不超过人民币 25,000万元的自有闲置资金购买低风险的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。
公司于2017年3月23日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，并于 2017年4月14日召开2016年年度股东大会，审议通过了该议案，同意公司在不影响经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，单笔额度不超过人民币 15,000万元，购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
以上内容详见公司于 2017年 3月 24日、2017年 4月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
一、购买理财产品及到期赎回的情况
1.华泰证券恒益 17009号收益凭证
公司于2017年7月21日与华泰证券股份有限公司签订了收益凭证产品认购协议，使用闲置募集资金8,000万元人民币购买其“恒益17009号收益凭证”产
品，产品起息日为2017年7月21日，到期日为2017年12月 25日，年化收益率为4.6%。具体内容详见刊登于 2017年 7月 22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-048）。
公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金8,000.00万元，累计取得理财收益 1,583,390.67元。本金及理财收益已于 2017年 12月 26日到账，募集资金已归还至募集资金账户。
2.华泰证券恒益 17228号收益凭证
公司于 2017年 11月 22日与华泰证券股份有限公司签订了收益凭证产品认购协议，使用闲置自有资金 2,000万元及闲置募集资金 3,000万元人民币购买其“恒益 17228号收益凭证”产品，产品起息日为 2017年 1月 22日，到期日为2017年 12月26日，年化收益率为4.2%。具体内容详见刊登于 2017年11月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品到期赎回暨继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2017-082）。
公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金5,000.00万元，累计取得理财收益 189,863.01元。本金及理财收益已于 2017年 12月 27日到账，其中募集资金部分已归还至募集资金账户。
二、公告日前 12个月内使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方名称|是否关联交易|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|是否赎回|产品类型|预计年化收益率|投资收益（元）|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0406期|13,000|2017/4/18|2017/7/18|是|保本保收益型|3.95％|1,283,750.00|募集资金|
|2|华泰证券股份有限公司|否|华泰证券恒益17009号收益凭证|8,000|2017/7/21|2017/12/25|是|保本保收益型|4.60％|1,583,390.67|募集资金|

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1192期|7,500|2017/8/22|2017/9/25|是|保本保收益型|3.75%|257,812.50|自有资金3500万元，募集资金4000万元|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1193期|5,000|2017/8/22|2017/11/22|是|保本保收益型|4.25%|531,250.00|自有资金2000万元，募集资金3000万元|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1510期|3,500|2017/9/28|2017/10/31|是|保本保收益型|3.95%|126,729.17|自有资金3500万元|
|6|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1510期|4,000|2017/9/28|2017/10/31|是|保本保收益型|3.95%|144,833.33|募集资金4000万元|
|7|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1818期|3,500|2017/11/3|2017/12/22|是|保本保收益型|3.80%|181,027.78|自有资金3500万元|
|8|上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行|否|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1818期|3,000|2017/11/3|2017/12/22|是|保本保收益型|3.80%|155,166.67|募集资金3000万元|
|9|华泰证券股份有限公司|否|华泰证券恒益17228号收益凭证|5,000|2017/11/22|2017/12/26|是|保本保收益型|4.20%|189,863.01|自有资金2000万元，募集资金3000万元|

三、备查文件
（一）理财产品到期赎回的相关凭证
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2017年12月27日
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五十二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第二届董事会第五十二次会议的相关议案发表以下独立意见：
一、《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司非公开发行债券暨公司为其提供担保的议案》；
江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）为公司重要光伏电站业务平台，现由于必要的资金需求发行人民币债券，公司为其提供担保，有利于促进公司光伏电站业务持续稳定发展，并且公司职能体系功能完善，可以对华源新能源资金流向与财务信息进行实时监控，确保华源新能源资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，最大限度地降低公司担保风险。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司第二届董事会第五十二次会议审议的《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司非公开发行债券暨公司为其提供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
二、《关于全资子公司2016年度日常关联交易预计增加的议案》；
经认真审核，我们认为：
1、本次关联交易是全资子公司江苏华源新能源科技有限公司与关联方正常业务往来，交易基于市场原则发生，均按照市场标准协商定价，与非关联方的交易之间不会存在明显差异，符合公平、公开的原则,未损害公司和全体股东的利益。
2、董事会在对该项议案进行审议时，关联董事回避表决，表决人数及表决程序合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
因此，我们对此项关联交易发表同意意见。
独立董事：傅建民、刘芳
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2015-117江苏常铝铝业股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2015年 12月 17日上午在公司三楼会议室召开。会议通知于 2015年 12月7日以电子邮件及专人送达方式交公司全体董事。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及总经理等高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
1、以 6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及《公司限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司限制性股票激励计划的首次授予条件已经成就，同意向 23名激励对象授予 1,910,000股限制性股票，并确定公司限制性股票激励计划的首次授予日为2015年12月17日。
关联董事张平回避表决。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十七日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-059北京康拓红外技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年12月5日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议已于2107年11月24日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由公司董事长赵大鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京康拓红外技术股份有限公司章程》的规定，合法有效。
经参会董事认真审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《关于变更全资子公司执行董事及法定代表人的议案》
因公司董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》以及下属全资子公司《公司章程》的相关规定，经董事长提名，委派殷延超先生担任全资子公司北京航天康拓信息技术有限公司的执行董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。
殷延超先生回避表决。
表决结果：赞同票8票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年12月5日