证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2015- 045
上海世茂股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年7月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 7月14日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年7月14日
至2015年7月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》|√|
|2.00|逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》|√|
|2.01|票面金额、发行价格及发行规模|√|
|2.02|发行对象及向公司股东配售的安排|√|
|2.03|债券期限及品种|√|
|2.04|债券利率及确定方式|√|
|2.05|担保方式|√|
|2.06|发行方式|√|
|2.07|募集资金用途|√|
|2.08|偿债保障措施|√|
|2.09|发行债券的上市|√|
|2.10|关于本次发行公司债券的授权事项|√|
|2.11|本决议的有效期|√|
|3|审议《关于公司 2015 年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案》|√|
|4|审议《关于公司董事、监事、高级管理人员出|√|

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|-|-|-|
||具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》||
|5|审议《关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》|√|
|6|审议《关于公司为合营公司提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2015年6月27日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海世茂企业发展有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600823|世茂股份|2015/7/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份
证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
4、登记时间：2015年7月9日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；
5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。
六、 其他事项
（一）会议联系办法
1、联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼；
2、邮政编码：200120；
3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；
4、联系人：俞峰。
（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2015年 6月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
公司第七届董事会第三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月14日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》||||
|2.00|逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》||||
|2.01|票面金额、发行价格及发行规模||||
|2.02|发行对象及向公司股东配售的安排||||
|2.03|债券期限及品种||||
|2.04|债券利率及确定方式||||
|2.05|担保方式||||
|2.06|发行方式||||
|2.07|募集资金用途||||

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|-|-|
|2.08|偿债保障措施|
|2.09|发行债券的上市|
|2.10|关于本次发行公司债券的授权事项|
|2.11|本决议的有效期|
|3|审议《关于公司2015 年度非公开发行股票涉及用地和房地产销售之专项自查报告的议案》|
|4|审议《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》|
|5|审议《关于公司控股股东、实际控制人出具的关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》|
|6|审议《关于公司为合营公司提供担保的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。