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安信证券股份有限公司
关于杭州星帅尔电器股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“星帅尔”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，对其填制的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查，并发表核查意见如下：
一、公司内控规则落实情况
星帅尔对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和审计委员会的运作情况，并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制等事项进行了自查。根据自查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构的核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料，查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度，与公司相关人员沟通交流等方式，结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司填制的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：公司已按照深圳证券交易所的有关要求对 2017年度内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，并填写了《内部控制规则落实自查表》；公司填写的《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该《内部控制规则落实自查表》无异议。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于杭州星帅尔电器股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
杨祥榕 肖江波
安信证券股份有限公司年 月 日
大连三垒机器股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002621 证券简称：大连三垒内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

大连三垒机器股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

大连三垒机器股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||陈杰|15|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||周清华|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||付蓉|13|

大连三垒机器股份有限公司董事会 2014年04月14日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2016-014中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第十三次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月29日通过书面、电话、传真和电子邮件方式发出通知，通知全体董事于2016年 3月 31日以现场结合通讯方式召开公司第五届董事会第十三次（临时）会议。
会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事2人。董事姜宝才先生、董事王云琪先生通过视频方式参加会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过《关于取消股东大会并择日另行召开股东大会的议案》
根据公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议，公司于2016年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发出《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，拟于 2016年 4月 6日（星期三）下午 14:00召开 2016年第一次临时股东大会，审议《关于<中钢集团安徽天源科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等17项议案。
公司实际控制人中国中钢集团公司（以下简称“中钢集团”）在收到中钢集团金融机构债权人委员会《关于对中钢天源重大资产重组事项的函》后，正与中钢集团金融机构债权人委员会进行积极沟通，鉴于该函对公司本次重大资产重组将产生不利影响，公司决定取消原定于2016年4月6日召开的2016年第一次临时股东大会。
鉴于，董事洪石笙先生、张野先生、章超先生在公司任职；董事姜宝才先生、王云琪先生在公司控股股东中国中钢股份有限公司任职；董事虞夏先生在受公司控股股东中国中钢股份有限公司控制的中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司任职。上述关联董事回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2016年3月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消召开2016年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司董事会
二〇一六年四月一日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2015—20
北京鼎汉技术股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2015年2月7日以通讯方式发出，会议于2015年2月12日上午10:10在公司会议室召开，应出席会议董事10名，实际出席会议董事10名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
会议以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与贵阳市政府签署战略合作协议的议案》
详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会指定信息披露网站的《关于与贵阳市政府签署战略合作协议的公告》。
经公司实际控制人顾庆伟先生提议，该议案作为临时提案提交公司 2014年度股东大会审议。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会
二〇一五年二月十四日
深圳南山热电股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产出售
自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电”）因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（A、B股股票简称：*ST南电A、*ST南电B，股票代码：000037、200037）于 2016年 5月 31日上午开市起开始停牌。公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）以及深圳证券交易所的相关要求，针对本次重大资产出售进行内幕信息知情人登记及自查工作，自查期间为停牌前 6个月，即2015年11月30日至2016年5月31日。
本次自查范围包括：（1）公司及其现任董事、监事、高级管理人员、主要股东及其他知情人；（2）本次出售的标的公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员；（3）本次交易的证券服务机构及具体业务经办人员；（4）前述 1至3项所述相关自然人的直系亲属，包括配偶、父母、成年子女。
自查结果如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||持股余额|
||姓名||日期||买入/卖出||A股/B股||数量（股）|||
||||||||||||（股）|
|胡永刚（深中置业、深中开发副总经理）||2015/12/16||卖出||A股||4,000||0||
|梁挺（深中置业、深中开发副总经理）||2015/12/9||买入||A股||16,200||16,200||
|||2015/12/10||卖出||A股||16,200||0||
|||2016/3/4||买入||A股||10,500||10,500||
|||2016/3/28||卖出||A股||10,500||0||
|||2016/4/22||买入||A股||8,500||8,500||
|||2016/4/25||卖出||A股||8,500||0||
|||2016/4/28||买入||A股||8,600||8,600||

|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||持股余额|
||姓名||日期||买入/卖出||A股/B股||数量（股）|||
||||||||||||（股）|
|||2016/5/3||卖出||A股||8,600||0||
|李文洁（深中置业、深中开发副总经理梁挺的配偶）||2015/12/9||买入||A股||60,300||60,300||
|||2015/12/10||卖出||A股||60,300||0||
|||2016/3/4||买入||A股||41,100||41,100||
|||2016/3/28||卖出||A股||41,100||0||
|||2016/4/22||买入||A股||36,400||36,400||
|||2016/4/25||卖出||A股||36,400||0||
|||2016/4/28||买入||A股||36,500||36,500||
|||2016/5/3||卖出||A股||36,500||0||
|杨文魁（深中置业、深中开发总工程师）||2015/12/3||卖出||A股||100||11,000||
|||2015/12/23||卖出||A股||11,000||0||
|庄琪（深南电董事会秘书处副主任谢仰炎的配偶）||2016/5/25||买入||A股||1,500||1,500||
|罗鹏凌（深南电财务部代职经理冷济伟的配偶）||2016/5/30||买入||A股||24,700||24,700||
|李超（深南电企业发展部经理）||2016/1/7||卖出||A股||1,700||10,000||
|||2016/5/13||买入||B股||45,000||195,000||
|于华（深圳市能源集团有限公司董事会办公室熊庆胜的配偶）||2016/2/23||卖出||A股||2,000||3,000||
|||2016/4/6||卖出||A股||3,000||0||
|深圳广聚实业有限公司||2016/5/3||买入||A股||125,000||1,817,500||
|||2016/5/4||买入||A股||340,500||2,158,000||
|||2016/5/5||买入||A股||265,201||2,423,201||
|||2016/5/6||买入||A股||283,200||2,706,401||
|||2016/5/9||买入||A股||201,800||2,908,201||

除上述情况外，本次重大资产出售核查范围内的相关机构及人员在自查期间内不存在买卖公司股票的行为；亦不存在泄露有关信息或建议他人买卖公司股票或操纵公司股票等禁止交易的行为。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳南山热电股份有限公司董事会关于公司本次重大资产出售自查期间相关机构和人员买卖股票行为的说明》之签章页）
深圳南山热电股份有限公司董事会年 月 日
山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项发表的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十二次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
经对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查，我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
经对公司2018年半年度对外担保情况进行认真核查，我们认为：报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至报告期末，公司不存在对全资子公司之外的担保情形。
三、关于公司 2018年半年度关联交易情况的独立意见
报告期内，公司于2018年5月16日召开了2017年年度股东大会，审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，同意子公司杭州澳医保灵药业有限公司与关联方台州保灵药业有限公司2018年度预计将发生累计不超过人民币2,000万元的日常关联交易。经核查我们认为：本次关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定。
（以下无正文，次页为签字页）
（此页无正文，为《山西仟源医药集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签字：
佟成生 黄娟 王军
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2014－047新疆国统管道股份有限公司
关于子公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司中山银河管道有限公司（以下简称“中山银河”），根据业务发展的需要，名称变更为“广东海源管业有限公司”。
以上名称变更事宜已经中山银河股东会审议通过，并经中山市工商行政管理局审核批准。中山银河现已完成名称的工商变更登记程序。具体变更情况如下：
原名称：中山银河管道有限公司
现名称：广东海源管业有限公司
本次名称变更，对原中山银河的生产经营等没有任何影响。名称变更后，本公司仍为广东河源管业有限公司的控股股东，持股比例80.53%。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇一四年九月十七日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2015-012
江苏亿通高科技股份有限公司
2014年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月9日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过公司关于《2014年年度报告及其摘要的相关议案》。
为使投资者全面了解公司2014年度的经营成果、财务状况及未来发展规划等内容，公司《2014年年度报告及其摘要》于2015年4月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上作了披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告！
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：2018-020债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 4日和 2017年 12月 20日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十一次会议和 2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于广州阳普医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见 2017年 12月 5日及 2017年 12月 20日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
2018年1月15日、2018年1月20日、2018年2月14日、2018年3月19日，公司分别在巨潮资讯网上披露了《关于第一期员工持股计划实施进展公告》（公告编号2018-006、2018-008、2018-011、2018-016）。根据本次员工持股计划的约定，公司第一期员工持股计划通过“四川信托-阳普医疗员工持股计划集合资金信托计划”实施，本次员工持股计划合计资金规模为人民币 7,596万元。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 20号：员工持股计划》的有关规定，现将公司员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划已通过集中竞价交易方式累计买入公司股票 8,054,347股，占公司总股本的2.61%,成交金额合计 67,617,393.06元，成交均价为 8.40元/股（以上测算不含税费）。由于公司计划于2018年4月25日披露公司2017年年度报告和2018年第一季度报告，根据深圳证券交易所的相关规定，定期报告披露前 30日为股票交易窗口期，公司第一期员工持股计划已于2018年3月26日前暂停购买公司股票。截至目前，公司第一期员工持股计划尚未完成全部股票购买。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会 2018年4月20日
关于冠福控股股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦A座25层邮政编码：350003
电话：（86591）8806 5558 传真：（86591）8806 8008
网址：http://www.zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于冠福控股股份有限公司
2018年第六次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字〔2018〕第154号致：冠福控股股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派蔡钟山、蒋浩律师出席公司2018年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》（深证上〔2017〕692号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2.公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第六届董事会第九次会议决议及公告、《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
3.对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、证券账户卡、授权委托书等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4.公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5.按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师在本法律意见书中仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见，本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实或数据的真实性、准确性、合法性发表意见。
6.本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
公司第六届董事会第九次会议于2018年11月3日作出了关于召开本次会议的决议，公司董事会于2018年11月5日分别在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》，并于2018年11月6日分别在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上刊登了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于 2018年 11月 21日下午在福建省德化县土坂村冠福产业园冠福大厦四楼会议室召开，由公司副董事长林文智先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月21日上午9:30至11:30和下午13:00至
15:00，公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月20日下午15:00至2018年11月21日下午15:00的任意时间。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
(一)本次会议由公司董事会召集。本所律师认为，本次会议召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次会议人员的资格
1.出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 36人，代表股份 395,014,518股，占公司股份总数（2,633,836,290股）的比例为14.9977%。其中：(1)出席现场会议的股东共 5人，代表股份 390,777,018股，占公司股份总数的比例为14.8368%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共31人，代表股份 4,237,500股，占公司股份总数的比例为0.1609%；(3)出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共32人，代表股份 7,679,400股，占公司股份总数的比例为0.2916%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
2.公司部分董事、监事和副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员亲自出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|表决意见|全体出席股东的表决情况||网络投票表决情况||
||代表股份数(股)|占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例|代表股份数(股)|占参加网络投票股东所持有表决权股份总数的比例|
|同意|395,009,518|99.9987%|4,232,500|99.8820%|
|反对|5,000|0.0013%|5,000|0.1180%|
|弃权|0|0.0000%|0|0.0000%|

本所律师认为，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2017年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人、经办律师签字后生效。本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于冠福控股股份有限公司 2018年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 蔡钟山
经办律师：
蒋浩
律师事务所负责人：
刘建生
二○一八年十一月二十一日
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-083浙江步森服饰股份有限公司
关于公司涉诉事项自查情况暨向公安机关报案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于 2018年6月1日收到浙江省湖州市中级人民法院（以下简称“湖州中院”）邮寄送达的编号为（2018）浙 05民初 38号《民事裁定书》、《民事起诉状》、法院传票及立案材料等文件。湖州中院已于2018年5月25日受理德清县中小企业金融服务中心有限公司诉天马轴承集团股份有限公司、喀什星河创业投资有限公司、浙江步森服饰股份有限公司、北京星河世界集团有限公司、北京星河互联集团有限公司、霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋之民间借贷纠纷案。公司就上述情况进行了披露，详情参见公司于2018年6月5日披露的《关于收到<民事裁定书>、<民事起诉状>暨部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-075）。
一、公司涉诉事项自查情况
收到上述《民事裁定书》、《民事起诉状》、法院传票及立案材料等文件后，公司立刻展开了自查。现将公司关于上述涉及担保事项的自查核实情况公告如下：1、公司从未就上述担保事项召开过董事会和股东大会，本次原告提供的证据文书中亦没有任何公司就该担保的审批文件。
据此，公司目前尚无法判断担保文件中的“步森股份”印章是否为公司法定印章，不排除有人伪造上市公司公章私自制作相关文件的可能；同时，也不排除相关人士利用掌控上市公司印章的便利，内外勾结，私自出具担保文件的可能。
公司将通过合法渠道主张权利，最大限度保护公司和广大投资者合法权益。
二、公司已就印章涉嫌被伪造、盗用等事项向公安机关报案
基于以上事实，公司已向诸暨市公安局枫桥派出所报案，报请公安机关就上述涉嫌伪造公司印章、私自制作担保文件等犯罪行为进行立案侦查，以查清事实真相，维护公司及广大投资者的合法权益。
公司已于 2018年 6月 8日收到公安机关的受案回执，受案登记表文号为诸公（枫）受案字【2018】10325号。
公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规等规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本公司发布的信息以公司公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
||
|-|
|浙江步森服饰股份有限公司|
|董事会|
|二〇一八年六月九日|
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2014-019浙江东南网架股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2013年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会的召开时间
会议召开时间为：2014年4月25日（星期五）上午10：30
2、股权登记日：2014年4月22日
3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为 2014年 4月 22日。在股权登记日登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：《公司2013年度董事会报告》
议案二：《公司2013年度监事会工作报告》
议案三：《公司2013年年度报告全文及其摘要》
议案四：《公司2013年度财务决算报告》
议案五：《公司2014年度财务预算报告》
议案六：《2013年度利润分配预案》
议案七：《关于公司2013年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》议案八：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》
议案九：《关于2014年度预计日常关联交易的议案》
议案十：《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》
议案十一：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案十二：《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
议案十三：《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
上述议案具体内容详见 2014年 4月 1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
在本次会议上，独立董事张旭先生、汪祥耀先生、张少龙先生将作 2013年度述职报告。
四、本次股东大会的登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人授权委托书及委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记（须在 2014年4月24日下午17：00前送达或传真至公司）。
地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村
邮编：311209
3、登记时间：2014年4月23日—2014年4月24日上午 9:00—11:00，下午14:00—17: 00
五、其他注意事项：
（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358
（3）会议联系人：蒋建华张燕
浙江东南网架股份有限公司
董事会
附件一：
浙江东南网架股份有限公司
2013年度股东大会投票授权委托书
兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席浙江东南网架股份有限公司 2014年 4月 25日召开的 2013年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《公司2013年度董事会报告》||||
|2|《公司2013年度监事会工作报告》||||
|3|《公司2013年年度报告全文及其摘要》||||
|4|《公司2013年度财务决算报告》||||
|5|《公司2014年度财务预算报告》||||
|6|《2013年度利润分配预案》||||
|7|《关于公司 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》||||
|8|《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|9|《关于2014年度预计日常关联交易的议案》||||
|10|《关于调整住宅钢结构建设项目投资金额的议案》||||
|11|《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》||||
|12|《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》||||
|13|《关于向全资子公司提供财务资助的议案》||||

附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投
反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”
栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
国浩律师（上海）事务所
关于福建广生堂药业股份有限公司
2016年年度股东大会法律意见书
致：福建广生堂药业股份有限公司
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于2017年4月11日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）经公司聘请，委派律师出席现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《福建广生堂药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2016年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》第一百七十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017年3月21日在指定披露媒体上刊登了召开股东大会通知（以下简称“通知”），通知载明了会议的时
间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使
表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等，并又于2017年3月31日在指定披露媒体上刊登召开股东大会通知的更正公告，将通知中的《关于<2016年度财务预算报告>》更正为《关于<2017年度财务预算报告>》。
本次股东大会现场会议于2017年4月11日14:00如期在福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10座B栋二楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。
本次股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 11日 9:30--11:30和13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年 4月 10日 15:00至2017年4月11日15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人的资格符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次股东大会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权股份总数84,314,837股，占公司总股本的59.4287%。
2、出席及列席现场会议的其他人员
经验证，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经验证，公司本次股东大会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的股东
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计2名，代表有表决权股份总数为389,873股，占公司总股本的0.2748%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东大会表决的中小投资者
参加本次股东大会表决的中小投资者共 4人，代表有表决权的股份数为
390,073股，占公司有表决权股份总数的0.2749%。
三、本次股东大会未有股东提出新提案
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会审议了以下议案：
（一）《关于<2016年年度报告>及其摘要的议案》；
（二）《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
（三）《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；
（四）《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
（五）《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；
（六）《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
（七）《关于董事、监事2016年度薪酬确认及2017年度薪酬方案的议案》；
（八）《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
（九）《关于2016年度利润分配预案的议案》。
经验证，公司本次股东大会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票，并于网络投票截止后当场公布表决结果。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
本次股东大会对前述议案以现场投票、网络投票相结合的方式进行了表决，按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并于网络投票截止后公布表决结果，同时对中小投资者的表决情况进行了单独统计。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获通过。
经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为福建广生堂药业股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书之签字页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
—————————— ——————————黄宁宁律师 李强律师
——————————
徐如玉律师
二〇一七年四月十一日
证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2019-003
河南辉煌科技股份有限公司
关于收到项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日发布了《关于项目预中标的提示性公告》（公告编号：2019-002），详见《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的上述公告。
近日，公司收到郑州地铁集团有限公司发来的《中标通知书》，确定公司为“郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目”的中标单位，现将相关内容公告如下：
一、项目基本情况
1、建设单位：郑州地铁集团有限公司
2、中标单位：河南辉煌科技股份有限公司
3、项目名称：郑州市轨道交通4号线工程综合监控系统集成项目
4、中标金额：142,160,000.00元人民币
二、中标对公司的影响
该项目中标金额142,160,000.00元，占公司2017年度经审计的营业总收入的25.99%。该项目的履行将对公司未来的经营业绩产生积极影响。该项目的履行不影响公司经营的独立性。
三、中标项目的风险提示
截至本公告日，该项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准。公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
《中标通知书》
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司董事会
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2019-071深圳大通实业股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于 2019年 5月 22日指定公司董事于秀庆先生代行董事会秘书职责，于秀庆先生代行董事会秘书职责至今已届满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，自2019年 8月 22日起，由公司董事长史军利先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会秘书。
史利军先生的联系方式如下：
电话：0755-26926508
传真：0755-26910599
邮箱：datongstock@163.com
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2019年8月21日
2015年第一季度业绩预告证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2015－022北京合康亿盛变频科技股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈□同向上升同向下降
业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：70%-90%|盈利：1,111.58万元|
||盈利：111.15万元-333.47万元||

二、业绩预告预审计情况：
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、联营企业南京国电南自新能源科技有限公司在本报告期内亏损，影响公司业绩；
2、相比去年同期，2015年第一季度收入减少引起的毛利减少，是业绩变动的主
要原因；
3、为了提高盈利质量，公司在签订商务合同时，择取优质客户及订单，以致放
2015年第一季度业绩预告弃部分订单。
4、报告期内，预计非经常性损益影响金额约为106万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在 2015年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司
董事会
2015年3月26日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2018-6
安徽省司尔特肥业股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）与公司实际控制人袁启宏控制的企业、第三方机构正在筹划签订战略协议的重大事项，该协议涉及投资建设医疗机构的事宜。第三方机构所属行业为医疗健康行业。经申请，公司股票（股票简称：司尔特，证券代码：002538）自2018年2月5日开市起停牌。具体情况请见分别于2018年2月5日、2018年2月10日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《安徽省司尔特肥业股份有限公司重大事项停牌公告》（2018-3）及《安徽省司尔特肥业股份有限公司重大事项停牌进展公告》（2018-4）。
停牌期间，第三方机构召开了合作模式学科设置论证会，对本次合作模式、学科设置、协议内容等进行了讨论,三方拟在医疗服务及延伸领域开展多层次的合作，此事项构成关联交易。待合作具体事项确定后，公司将该事项提交公司决策机构审议批准，并与交易方签署合作协议。
公司将严格根据有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一八年二月二十三日
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2015-098哈尔滨九洲电气股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的通知。会议于 2015年 12月 18日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。
会议由董事长李寅先生主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
原 82名激励对象中，有 1名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票，有6名激励对像因个人原因没有足额认购公司拟向期授予的限制性股票，以上人员共计放弃认购30万股。
经过上述调整后，公司本次限制性股票的授予总数由 886万股调整为852万股，其中：首次授予限制性股票的总数由797.60万股调整为767.60万股，预留限制性股票数量调整为84.40万股。公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 82人调整为 81人，调整后的激励对象均为公司 2015年第四次临时股东大会审议通过的公司《限制性股票激励计划（草案）》中确定的人员。
公司独立董事对此事项发表了明确同意意见。公司第五届监事会第十一次会议审议了此事项公司《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》以及独立董事、监事会的相关意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案内容涉及关联董事李斌、张清回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、公司《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2015年 12月15日召开的2015年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2015年 12月 18日为本次限制性股票的授予日，授予81名激励对象767.60万股限制性股票。
公司独立董事对此事项发表了明确同意意见。公司第五届监事会第十一次会议审议了此事项，并发表了审核意见。公司《关于向激励对象授予限制性股票的公告》以及独立董事、监事会的相关意见等具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案内容涉及关联董事李斌、张清回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《修订<公司章程>部分条款的议案》
公司于2015年5月27日和2015年6月4日，召开了第五届董事会第六次会议和第五届董事会第七次会议，审议通过了发行股份购买资产的相关议案。并于 2015年 6月 23日，公司召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过了交易相关议案，授予董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜。
2015年12月16日，已经完成非公开开发行新股60,603,204股，非公开发行后本公司股份数量为338,403,204股。
公司本次董事会首次授予的限制性股票 7,676,000股，授予完成登记后公司总股本将由 338,403,204股，更变为 346,079,204股。2015年第四次临时股东大会已授权董事会办理修改公司章程、注册资本的变更登记等事项。
综上所述公司需对公司章程中有关总股本及注册资本部分进行相应修改。
相关条款修改如下：
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|序号|原文需修改的内容|修改后内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币27780万元。|第六条 公司注册资本为人民币346,079,204元。|
|2|第二十条 公司现股份总数为27780万股，全部为普通股。”|第二十条 公司现股份总数为346,079,204股，全部为普通股。”|

本议案已由2015年第一次临时股东大会、2015年第四次临时股东大会审议通过授权董事会办理，因此无需再提交股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告!
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十八日