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证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-026浙江日发精密机械股份有限公司
关于回购并注销公司重大资产重组标的资产
未完成业绩承诺对应补偿股份公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的议案》。鉴于 Airwork Holdings
Limited（以下简称“Airwork公司”）未完成重大资产重组2018年度业绩承诺，控股股东浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）拟以其持有的公司股份进行业绩补偿。经测算，上述应补偿股份数量为492,857股，公司以1元总价回购全部补偿股份并进行注销。
上述补偿股份的回购事项尚需提请公司2018年度股东大会以特别决议的方式进行审议。由于重大资产重组的交易对方之一为公司控股股东日发集团，因此上述事项构成关联交易。
一、重大资产重组基本情况
经 2018年11月28日中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发精密机械股份有限公司向浙江日发控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配
套资金的批复》（证监许可〔2018〕1935号）核准，公司向日发集团发行
154,733,009股股份，向杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）发行 38,025,889
股股份，向杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）发行 9,506,472股股份购买相关资产。2018年12月21日，日发捷航投资有限公司100%股份已按照法定方式完成过户相关手续。2019年1月30日，公司向上述交易对方发行的 202,265,370股股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办妥股份登记手续。
二、业绩承诺情况
根据公司与日发集团签署的《盈利补偿协议》（以下简称“补偿协议”），日发集团承诺Airwork公司2018年度、2019年度、2010年度、2021年度扣除非经常性损益后的净利润分别不低于为2,050万新西兰元、2,450万新西兰元、3,000万新西兰元及 3,250万新西兰元。
如Airwork公司在盈利预测期间内任一年度末累积所实现的扣除非经常性
损益后的净利润未达截至该年度末承诺的扣除非经常性损益后的净利润的，则日发集团承诺以其在本次交易中获得的股份对价按协议约定进行补偿。
三、盈利补偿协议的主要条款
1、股份补偿
当约定的补偿责任发生时，日发集团以在本次交易中取得的股份向公司进行补偿，具体补偿数量及方式如下：
应补偿股份的数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润）÷盈利预测期间内承诺扣非净利润总和×本次发行的股份总数－已补偿股份数量
在根据上述公式计算的补偿股份数量小于零（0）时，按零（0）取值，即日发集团无须向公司进行补偿，同时已经补偿的股份不冲回。
2、现金补偿
如日发集团应向公司进行补偿股份的数量超过本次发行中日发集团所认购的公司股份总数的（以下简称“不足补偿的股份总数”），差额部分由日发集团以现金方式进行补偿。日发集团应支付的现金补偿金额按以下方式计算：
现金补偿的金额=不足补偿的股份总数×本次发行的发行价格。
四、业绩承诺完成情况
Airwork公司2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2,023.81万新西兰元，未完成承诺数2,050.00万新西兰元，完成本年预测盈利的98.72%，差额为26.19万新西兰元。
五、回购股份数量
根据《盈利补偿协议》的相关规定，日发集团未完成Airwork公司2018年度承诺利润，公司以1元总价回购股份492,857股。
公司将督促日发集团向中国证券登记结算有限任公司深圳分公司发出将应
需补偿的股份划转至本公司董事会设立的专门账户并对该等股份进行锁定，并明
确说明仅公司有权作出解除该等锁定的指令。公司将以1元的总价格定向回购董事会设立的专门账户中存放的股份，相关股份将由公司依法注销。
六、独立董事意见
经审查，根据公司与日发集团签署的《盈利补偿协议》，本次董事会审议的股份补偿方案是在全面充分考虑其他股东整体利益的基础上，较好地考虑与保护了具有受补偿权股东特别是中小股东的利益，不存在违反相关法律和法规的情
形，因此，同意关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿股份的事项。
七、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问海通证券股份有限公司通过查阅上市公司与日发集团签署的
《盈利补偿协议》、天健会计师对Airwork出具的审计报告及《关于 Airwork
Holdings Limited业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审[2019]3910号），对上述业绩承诺的实现情况进行了核查。
经核查，本独立财务顾问认为：Airwork2018年度实现净利润2,250.06万新西兰元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2,023.81万新西兰元，未达到业绩承诺数 2,050.00万新西兰元，完成比例为98.72%，补偿义务人日发集团将对上市公司进行补偿，应补偿股份数为 492,857股。
本独立财务顾问及主办人将继续积极履行持续督导职责，督导上市公司及相关方严格按照相关规定和程序，履行业绩补偿的相关承诺，保护中小投资者利益。
八、备查文件
1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十八次会议决议；
3、公司独立董事对第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见；
4、海通证券股份有限公司关于浙江日发精密机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况之专项核查意
见。
特此公告。
浙江日发精密机械股份有限公司董事会二○一九年四月二十四日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-269
阳光城集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第四十四次会议及公司2015年第二十三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会批准该议案之日起不超过12个月（详见公司2015-214号公告）。
截止本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的42,000万元人民币全部归还至公司募集资金专户。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十三日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-013湖北台基半导体股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司监事会办公室于 2015年 3月 7日将召开第三届监事会第四次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议于 2015年 3月 18日下午 2时在湖北省襄阳市襄城区胜利街 162号公司行政楼会议室，以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席徐遵立主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。
经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：
一、审议通过《2014年度监事会工作报告》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
2014年，公司监事会根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2014年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。
二、审议通过《2014年度董事会工作报告》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
第三届监事会第四次会议决议公告根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2014年度董事会工作报告》需提交股东大会审议。《2014年度董事会工作报告》详见《2014年年度报告》第四节，独立董事将在股东大会进行述职。
三、审议通过《2014年年度报告》及其摘要
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
经审核，公司监事会和全体监事认为：董事会编制和审核《2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了公司的实际情况，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就此保证承担个别和连带的法律责任。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2014年年度报告》及其摘要需提交股东大会审议。《2014年年度报告》及其摘要详见证监会指定信息披露网站，《2014年年度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
四、审议通过《2014年度财务决算报告》
2014年度，公司实现营业收入 22,171.32万元，同比增长0.73%；利润总额 5,179.08万元，同比增长9.05%；归属于上市公司股东的净利润 4,390.26万元，同比增长9.29%；基本每股收益0.31元，同比增长9.30%；加权平均净资产收益率5.39%，同比增长0.54个百分点。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2014年度财务决算报告》需提交股东大会审议。
五、审议通过《2014年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所审计，公司2014年度实现净利润43,902,563.78元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 4,390,256.38元，加上上年结存未分配利润33,281,977.39元，本年度可供投资者分配的利润为72,794,284.79元；
公司年末资本公积金余额563,478,793.66元。
第三届监事会第四次会议决议公告公司 2014年度利润分配预案为：以 2014年 12月 31日公司总股份 14,208万股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利4元（含税），共计派发5,683.20万元，剩余未分配利润结转下一年度。
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
经审核，公司监事会和全体监事认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发，所提出的 2014年度利润分配预案符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
公司全体独立董事发表了独立意见，一致同意公司《2014年度利润分配预案》，具体内容详见证监会指定信息披露网站。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，《2014年度利润分配预案》需提交股东大会审议通过后生效实施。
六、审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
福建华兴会计师事务所出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，保荐机构金元证券股份有限公司出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》及《关于湖北台基半导体股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见证监会指定信息披露网站。
七、审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意3人，占公司监事人数的100%；无弃权票和反对票。
公司全体独立董事发表独立意见，一致同意公司《2014年度内部控制自我评价报告》；公司监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见；
福建华兴会计师事务所出具了《关于湖北台基半导体股份有限公司内部控制鉴证报告》。
《2014年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于对第三届董事会第五次会议相关事项的的独立意见》、《监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报
第三届监事会第四次会议决议公告告的意见》及《关于湖北台基半导体股份有限公司内部控制鉴证报告》详见证监会指定信息披露网站。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
监事会
二〇一五年三月十八日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2014014
北部湾港股份有限公司
分红派息实施公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司重大资产重组过渡期利润损益分派方案已获公司2014年4月4日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
1、本公司重大资产重组过渡期利润分派方案为：以本次重组前的总股本142,122,609股为基数向全体股东每10股派发现金股利5.173222元（含税），合计派发现金股利73,523,188.58元（含税）。广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司因本次重组新取得的股份不参与公司本次利润分配。本次权益分派不送红股，且不进行资本公积金转增股本。
2、扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.655900元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股4.914561元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.775983元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.258661元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
3、本次权益分派前后公司总股本832,149,558不变。
4、本次过渡期间利润分配方案依据本公司重大资产重组协议有关约定作出。
二、权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2014年5月30日，除息日为：2014年6月3日，红利发放日：2014年6月3日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。广西北部湾国际港务集团有限公司和防城港务集团有限公司因本次重组新取得的股份不参与公司本次权益分派。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2014年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、公司股东广西北部湾国际港务集团有限公司的股息由本公司按照有关规定自行派发（股东账号：08*****124）。
3、过渡期间利润分配除息金额的计算
上市公司（合并口径）2012年2月1日至2013年11月30日实现归属于母公司所有者的净利润为 73,523,188.58元，上市公司重组前的总股本 142,122,609股，全体股东每 10股派发现金股利 5.173222元（含税），因此，上市公司每股除息金额为 0.517322元/股，除息价=股权登记日的收盘价-0.517322。
五、有关咨询办法
咨询部门：北部湾港股份有限公司证券部
公司地址：广西北海市海角路145号
咨询联系人：何典治
咨询电话：0779-3922206
传真：0779-3906387
北部湾港股份有限公司董事会
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2019—065
深圳市全新好股份有限公司
关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月 22日披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的公告》（公告编号：2017-053），因公司原实际控制人练卫飞在其实际控制公司期间，违规利用公司名义或以公司担保分别向吴海萌、谢楚安借款，后因练卫飞未能及时清偿相关债务，导致吴海萌、谢楚安分别提起涉及公司的四起诉讼、仲裁案件。2017年4月 28日，公司披露了《关于相关诉讼及仲裁案件的进展公告》（公告编号：2017-058），披露了上述四起诉讼、仲裁案件对相关当事人的资产查封、扣押或冻结情况，相关案件正在进一步审理中。截至目前，公司涉及谢楚安的上述仲裁案件已经裁决，公司也已按照裁决结果支付相应案款，后续相关手续正在进一步办理之中（以上内容详见公司自2017年4月22日以来在指定报刊、网站披露的相关公告）。
2019年 8月 8日，公司收到深圳市福田区人民法院送达的《民事裁定书》（（2019））粤 0304财保2341号）和《查封、冻结、扣押财产通知书》（（2019）粤0304执保4349号），因公司作为被申请人之一涉及在深圳国际仲裁院审理的民间借贷纠纷一案（受案号：（2019）深国仲受 3032号），深圳市福田区人民法院根据该仲裁案件申请人谢楚安的请求，裁定查封、扣押或冻结公司银行账户及财产。详见公司于 2019年8月 10日披露的《关于收到民事裁定书等相关法律文书的公告》（公告编号：2019-064）。
一、涉及谢楚安其他相关案件情况
60,310,862元的财产的申请，公司作为被申请人之一，深圳市福田区人民法院根据该仲裁案件申请人的申请，裁定查封、扣押或冻结公司银行账户及财产如下：（一）轮候冻结公司在招商银行深圳分行开立的银行账户内的存款人民币0元；
（二）轮候查封公司如下房产：
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|轮候查封财产明细|财产房产证号|
|现代之窗B座 13M 房产70%的产权份额|粤（2016）深圳市不动产权第021****号|
|赛格达声停车库|粤（2016）深圳市不动产权第018****号|
|现代之窗A座 25 层房产公司所占产权份额|粤（2016）深圳市不动产权第018****号|
|赛格工业大厦2栋第五层房产|粤（2016）深圳市不动产权第018****号|
|现代之窗A座 24 层房产公司所占产权份额|粤（2016）深圳市不动产权第018****号|
|新秀村48 栋 302 房|粤（2016）深圳市不动产权第020****号|
|新秀村48 栋 702 房|粤（2016）深圳市不动产权第016****号|

二、对公司的影响及风险提示
前述查封冻结情况暂未对公司经营管理造成影响，公司尚未收到案号为（2019）深国仲受 3032号及（2019）深国仲受 3033号仲裁案件的相关法律文书，公司将密切关注上述两个仲裁案件的进展，并严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
富春通信股份有限公司
独立董事关于公司补选独立董事的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为富春通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司本次董事会审议的补选独立董事的事项发表如下独立意见：
1、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。
2、独立董事候选人郑基的教育背景、工作经历具备相关法律、法规所规定的担任上市公司独立董事的任职资格，未发现其存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。郑基先生其未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
3、同意补选郑基先生为公司第二届董事会独立董事候选人及第二届董事会审计委员会召集人候选人，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《富春通信股份有限公司独立董事关于公司补选独立董事的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
张国生：
邱文溢：
李致堂：
证券代码： 300569 证券简称：天能重工 公告编号：2018-082青岛天能重工股份有限公司
监事会关于公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单
公示情况的说明及核查意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《青岛天能重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司监事会结合公示情况对《青岛天能重工股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）激励对象名单进行了核查。
一、公示情况及核查方式
（一）公司对本次拟激励对象的公示情况
1、公司于 2018年 10月 27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《2018年股票期权激励计划激励对象名单》；
2、公司于 2018年 10月 27日通过公司内部网站公告的方式发布了《青岛天能重工股份有限公司 2018年股票期权激励计划激励对象名单的公示》，对公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2018年 10月 27日至2018年11月6日，在公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。
公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。
（二）监事会对本次拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司及子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》，公司监事会对激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：
1、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均不存在下述任一情形：（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会认定的其他情形。
4、列入本次《激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。
激励对象中不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次股权激励的激励对象合法、有效。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司监事会2018年11月9日
浙江网盛生意宝股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-005浙江网盛生意宝股份有限公司 2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||度（％）|
|营业总收入|159688913.81||199105619.26||-19.80%||
|营业利润|40148514.21||39799939.56||0.88%||
|利润总额|40245784.25||40446359.16||-0.50%||
|归属于上市公司股东的净利润|33698856.76||32955693.97||2.26%||
|基本每股收益（元）|0.16||0.16||0.00%||
|加权平均净资产收益率|7.04%||6.91%||0.13%||
|||||||增减变动幅|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||度（％）|
|总资产|590837482.45||593570983.21||-0.46%||
|归属于上市公司股东的所有者权益|487017672.8||486556726.30||0.09%||
|股本|210600000||162000000.00||30.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.31||2.31||0.00%||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内公司实现营业收入159688913.81元，较同期下降19.80%，主要原因是化工贸易服务收入下降较大。公司实现净利润33698856.76元，较同期增加2.26%，主要原因系本期投资收益、财务利息收入较同期增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报中披露的报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加2.26%，与
浙江网盛生意宝股份有限公司2014年度业绩快报公司在2014年10月29日第三季度报告中披露的2014年度净利润同比变动幅度的预计范围为-20%～～30%是一致的。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
无。
五、其他说明
无。
六、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会2015年2月28日
证券代码：002752 证券简称：昇兴股份 公告编号：2018-044昇兴集团股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昇兴集团股份有限公司（以下简称公司）于 2017年 10月 10日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,900万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日（即 2017年 10月 10日）起不超过 12个月。公司监事会、独立董事和保荐机构均对此发表了同意的意见。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》，公告编号：2017-071。经前述批准后，公司实际用于暂时补充流动资金的金额为6,900万元。
截止2018年9月21日，公司已按照相关规定完成上述募集资金6,900万元的归还工作。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
昇兴集团股份有限公司董事会
证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2016-062深圳市迪威视讯股份有限公司
关于公司签署迪威万联粤信先进视觉产业基金
合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年8月8日，深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）与广州万联顺泽投资基金管理有限公司（以下简称“万联顺泽”）、珠海横琴粤信资产管理有限公司（以下简称“珠海粤信”）在广州签署协议，由三方共同设立产业并购投资基金--迪威万联粤信先进视觉产业基金（以下简称“本基金”）。本基金总发行规模人民币 2亿元，分期募集，第一期人民币 2500万元。其中，公司的全资子公司深圳市迪威融汇投资有限公司（以下简称“迪威投资”）以现金方式出资500万元认购基金的20%；万联顺泽出资及募资1400万元认购基金的56%；
珠海粤信出资及募资600万元认购基金的24%。基金存续期为3年。
公司于 2016年 8月 8日召开三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署迪威万联粤信先进视觉产业基金合作协议的议案》。应参加会议董事 7人，实际参加董事 7人。表决情况为：7票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过了该议案。
本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次投资的资金来源为自有资金。
二、合作方介绍
广州万联顺泽投资基金管理有限公司
注册号：440101000408626
注册资本：1000万
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：张瑞双
地址：广州市南沙区丰泽东路 106云山诗意人家城投大厦 13楼 1301房自编1301-A1035室（仅限办公用途）
经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；股权投资；企业自有资金投资；投资咨询服务；企业财务咨询服务。
珠海横琴粤信资产管理有限公司
注册号：440003000075045
法定代表人：文仁贵
注册资本：1000万
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
地址：珠海市横琴新区三塘村107号315单元
经营范围：资产管理（不含许可审批项目）；股权投资，受托管理股权投资，风险投资，创业投资，企业自有资金投资。
万联顺泽和珠海粤信与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、设立产业基金的基本情况
1、基金名称：迪威万联粤信先进视觉产业基金（以工商核准为准）
2、注册地：深圳前海/珠海横琴(待定)
3、基金类型：本基金依据《中华人民共和国合伙企业法》和其他有关法律、行政法规的规定设立，为有限合伙制股权投资基金。
4、基金出资总额：本基金总发行规模2亿元，第一期2500万元
5、基金发起人：深圳市迪威视讯股份有限公司、珠海横琴粤信资产管理有限公司及万联天泽资本投资有限公司。
限公司、广州万联顺泽投资基金管理有限公司（为万联天泽全资子公司）。
7、执行事务合伙人：广州万联顺泽投资基金管理有限公司。
8、出资比例：迪威投资认购基金20%；万联顺泽出资及募资认购基金的56%；
珠海粤信出资及募资认购基金的24%。
四、签订的合作协议主要内容
1、基金存续期：3年。第一年为投资期，后两年为退出期。若在本期限之前基金提前完成所有投资项目的退出，可以提前清算。经本基金的全体出资人同意，最多续期一年。
2、基金投向：围绕公司的创新发展，以参股/控股方式投资包括但不限于视频通讯及智能处理、高端显示、增强现实等相关行业的创新型企业及对相关产业上下游企业进行整合。
3、收益分配：基金收益超过8%以上，超额收益20%分配给普通合伙人，普通合伙人内部收益按约定比例分配：迪威投资占比27%，珠海粤信占比22%，万联顺泽占比51%。
4、投资决策：本基金将设投资决策委员会，负责本基金对外投资决策。由普通合伙人公司制定《投资业务管理规则》及《投资决策委员会议事规则》明确投资决策委员会及投资业务的具体运作规则。投资决策委员会由5名委员组成，由迪威投资委派2名委员，万联顺泽委派2名委员，珠海粤信委派1名委员，其中投资决策委员会主任由迪威投资提名，负责投资决策会议召集。投决委全票通过为通过。
5、退出渠道：基金从并购、大股东回购等方式退出获得现金收入。
6、基金费用：本基金按《委托投资及管理协议》的约定向管理人公司支付管理费，每年按基金出资总额的2%支付管理费；一次性提取三年的管理费（基金实际出资额的6%）。管理费按普通合伙人内部收益按约定比例分配：迪威投资占比27%，粤信资产22%，万联顺泽51%。
五、对外投资的目的
公司通过设立基金可以借助外部专业团队，对项目进行筛选，保证投资项目
的优质性，并有效控制风险；通过设立产业基金，可以为公司的对外投资进行杠杆融资，扩大投资规模；同时，可以为公司未来投资并购提供项目储备，为公司产业整合提供支持。
六、存在的风险
1、未能募集到足够的资金以确保设立先进视觉产业基金的风险；
2、存在未能寻求到合适的投资标的的风险；
3、因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、后期发展等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临不能实现预期效益的风险。
七、对公司的影响
本次合作在保证公司主营业务发展的前提下，通过借鉴合作方的投资并购经验，可为公司的资本运作提供丰富的经验，短期内对公司的日常生产经营活动不会产生实质性的影响，长期将有助于公司成功并购视讯、显示领域的优质企业，为公司持续、快速、稳定发展提供保障。
公司预计本次投资对公司本年度的业绩不产生重大影响。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
深圳市迪威视讯股份有限公司董事会 2016年8月8日
证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2018-21浙江森马服饰股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月28日在上海召开第四届董事会第十二次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018年 4月 23日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事郑培敏以通讯方式出席并表决。
公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
与会董事经认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于收购 Sofiza公司股权的议案》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
同意公司与InchiostroSA签订《关于收购 Kidiliz集团的最终约束性报价书》及其附件《股份购买协议》等文件，通过公司全资子公司森马国际集团(香港)有限公司以现金方式约1.1亿欧元（按照4月27日人民银行人民币汇率中间价7.6714计算，约合人民币8.44亿元）收购InchiostroSA持有的 SofizaSAS100%股权及债权，进而达到收购 Kidiliz集团全部资产的目的。
内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于拟收购法国SofizaSAS100%股权的公告》。
浙江森马服饰股份有限公司董事会二〇一八年五月三日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2019-093债券代码：112625 债券简称：17信邦 01
贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2019年 10月 14日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于 2019年 10月 10日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人，其中董事朱吉满、XiangLi、胡晋、徐琪、田宇、殷哲、常国栋以通讯方式参加本次会议，会议由董事长安怀略先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
提供担保的议案》
为满足子公司经营活动的需要与业务发展的资金需求，董事会同意公司增加2019年度向银行申请不超过32,900万元的银行综合授信额度，并增加不超过 32,900万元的担保额度。公司及子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，同时这也符合公司发展的整体要求，该担保事项不会损害公司的整体利益，是切实可行的。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2019-095）。
2、审议通过了《关于提请召开 2019年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2019年10月30日召开2019年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-096）。
三、备查文件
《第七届董事会第十五次会议决议》
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2014-094浙江南洋科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2014年10月16日以通讯表决方式召开。会议通知已于2014年10月8日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司董事长邵雨田先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
具体内容详见登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司
2014年第三季度报告全文》及登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2014年第三季度报告正文》。
配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项目的自筹资金的议
案》。
同意公司以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用项
目的自筹资金9,428,243.56元。
具体内容详见登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《浙江南洋科技股份有限公司关于以募集配套资金置换已预先投入募集配套资金使用
项目的自筹资金的公告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构发表的核查意见同时登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
3.以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》。
公司已实施完毕以支付现金及发行股份的方式购买宁波东旭成
新材料科技有限公司80%股权事项，截止目前，公司向罗培栋、罗新良、姚纳新、新亚联合共计发行了 64,186,047股新股，并非公开发行了 15,892,419股新股募集配套资金。实际发行新股合计
80,078,466股，发行后公司总股本由 501,279,636股增加为
581,358,102股，注册资本相应由501,279,636元增加至581,358,102元。公司章程中的总股本及注册资本需作相应修改。公司章程相关内容具体修订如下：
||||
|-|-|-|
|序号|原章程|修订后的章程|

||||
|-|-|-|
|1|第六条 公司注册资本为人民币50,127.9636 万元。|第六条 公司注册资本为人民币58,135.8102万元。|
|2|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为50,127.9636 万股，公司的股本结构为：普通股 50,127.9636万股。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为58,135.8102万股，公司的股本结构为：普通股58,135.8102 万股。|

修订后的公司章程详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案》，公司董事会将根据股东大会的授权向工商管理部门具体办理公司新增注册资本的登记及章程修正案的备案手续。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一四年十月十六日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-091
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于为控股子公司提供担保额度的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 17日披露了《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2019-089），现对该公告“四、董事会意见”的相关内容补充如下：
“2、公司与英脉通信的其他股东英脉恒通不存在关联关系。在本公告额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求英脉恒通依据其持股比例向公司提供相应反担保，此次公司向英脉通信提供担保符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益；
3、英脉通信为公司纳入合并报表范围的控股子公司，未对本次对外担保提供反担保。”
补充后公告全文披露内容如下：
一、担保情况概述
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 16日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。为支持公司控股子公司东莞英脉通信技术有限公司(以下简称“英脉通信”)的业务发展，公司拟向英脉通信提供不超过7,000万元人民币的担保额度，单笔担保额不超过5,000万元，担保的主债务类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。本次提供担保额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：东莞英脉通信技术有限公司
2、统一社会信用代码：91441900MA4W6LDR76
3、注册资本：人民币4,000万元
4、成立日期：2017年 01月23日
5、法定代表人：阮强
6、住所：东莞市清溪镇长山头村红门山工业区清樟路157号
7、经营范围：通信产品、移动通讯设备、智能终端设备、物联网设备、互联网接入设备、数据处理和存储设备、电子计算机的研发、生产、销售、技术咨询及服务；增值电信业务经营；软件开发；信息系统集成服务；机械设备、计算机及通讯设备租赁；货物及技术进出口。
8、股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|认缴出资额(万元)|持股比例(%)|
|1|万隆光电|2,040|51|
|2|英脉恒通|1,960|49|
|合计||4,000|100|

9、英脉通信最近一年又一期的财务状况如下表所示：
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2019 年 6月 30日（未经审计）|2018 年 12月 31日（经审计）|
|资产总额|129,282,874.75|67,123,709.25|
|负债总额|87,636,594.80|50,579,412.70|
|资产净额|41,646,279.95|16,544,296.55|
|项目|2019 年 1-6月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|132,719,262.38|46,817,326.99|
|营业利润|13,885,159.98|-15,488,029.22|
|净利润|9,691,983.40|-11,614,090.97|

三、担保协议的主要内容
上述担保额度仅为公司计划提供的担保金额，具体担保协议未来将由公司在
本次担保额度内，与英脉通信及相应担保债务的债权人共同协商确定。
四、董事会意见
1、董事会认为：公司有能力对子公司的经营管理风险进行控制，为控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司的正常经营。
同时，本次担保系为支持英脉通信的业务发展，符合公司整体发展战略。同意公司本次为控股子公司英脉通信提供担保额度，并授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担保相关的全部手续及签署相关文件；
2、公司与英脉通信的其他股东英脉恒通不存在关联关系。在本公告额度内的对外担保事项实际发生时，公司将要求英脉恒通依据其持股比例向公司提供相应反担保，此次公司向英脉通信提供担保符合公平、对等的原则，不会损害公司及全体股东的利益；
3、英脉通信为公司纳入合并报表范围的控股子公司，未对本次对外担保提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保情况
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保金额为零，公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会 2019年 10月17日
证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2016-019
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于举行 2015年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为便于广大投资者更深入全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，广州阳普医疗科技股份有限公司定于 2016年 5月 5日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总裁邓冠华先生，董事、财务负责人、副总裁闫红玉女士，董事会秘书倪桂英女士，独立董事谢石松先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-108蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于2017年半年度报告的更正公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下称“公司”）于 2017年 8月 8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司 2017年半年度报告全文。公司经事后核查发现，由于工作人员疏忽，部分信息列示有误，现予以更正如下：
2017年半年度报告全文“第六节股份变动及股东情况/三、公司股东数量及持股情况”中“前10名无限售条件股东持股情况”：
原内容：
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|前10名无限售条件股东持股情况||||
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|深圳市博益投资发展有限公司|114,400,000|人民币普通股|114,400,000|
|田泽训|14,470,746|人民币普通股|14,470,746|
|林仙琴|10,462,214|人民币普通股|10,462,214|
|陈娟娟|8,410,160|人民币普通股|8,410,160|
|九泰基金－广发银行－九泰基金－永乐分级2号资产管理计划|8,155,861|||
|||人民币普通股|8,155,861|
|九泰基金－广发银行－九泰基金－昆泰分级6号资产管理计划|7,823,550|||
|||人民币普通股|7,823,550|
|潘加波|7,823,314|人民币普通股|7,823,314|
|黄秀玉|6,868,034|人民币普通股|6,868,034|
|石河子欣晟股权投资有限合伙企业|6,178,000|人民币普通股|6,178,000|
|香港中央结算有限公司|5,547,404|人民币普通股|5,547,404|

现更正为：
单位：股
前10名无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|||股份种类||
|股东名称|报告期末持有无限售条件股份数量|||
|||股份种类|数量|
|深圳市博益投资发展有限公司|114,400,000|人民币普通股|114,400,000|
|柯宗贵|44,752,226|人民币普通股|44,752,226|
|柯宗庆|44,488,136|人民币普通股|44,488,136|
|田泽训|14,470,746|人民币普通股|14,470,746|
|林仙琴|10,462,214|人民币普通股|10,462,214|
|陈娟娟|8,410,160|人民币普通股|8,410,160|
|九泰基金－广发银行－九泰基金－永乐分级2号资产管理计划|8,155,861|||
|||人民币普通股|8,155,861|
|九泰基金－广发银行－九泰基金－昆泰分级6号资产管理计划|7,823,550|||
|||人民币普通股|7,823,550|
|潘加波|7,823,314|人民币普通股|7,823,314|
|黄秀玉|6,868,034|人民币普通股|6,868,034|

除上述更正内容外，原公告其他内容不变，上述更正不会对公司2017年半年度的财务状况及经营成果造成影响。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步加强信息披露文件的编制与审核工作，提高信息披露质量，避免类似问题出现。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
股票代码：000958股票简称：东方能源公告编号：2019-061国家电投集团东方新能源股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年8月12日发出书面通知，会议于2019年8月22日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席会议并有表决权的监事有曹焰、张俊才、徐锴。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《2019年半年度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票。
该议案获得通过。
二、《关于提名王同明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》
因工作调整，曹焰先生不再担任公司监事，公司对曹焰先生
任职期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！根据公司控股股东提名，推荐王同明先生为公司第六届监事会监事候选人（简历见附件）。
该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。
特此公告。
国家电投集团东方新能源股份有限公司监事会
2019年 8月 23日
附件：监事候选人简历
1、王同明先生简历
王同明，男，1962年生，汉族，中共党员，高级工程师。
2013.06-2015.07中国电力投资集团公司铝业部副主任
2015.07-2015.08国家电力投资集团公司铝业部副主任
2015.08-2016.02国家电力投资集团公司铝业部副主任，中电投国际矿业投资有限公司党组副书记、副总经理
2016.02-2016.04中电投国际矿业投资有限公司党组副书记、副总经理
2016.04-2017.01国家电投集团国际矿业投资有限公司执行董事、总经理、党组书记
2017.01-2019.03国家电投集团铝电投资有限公司董事、总经理、党委副书记（2017.03改党委）
2019.03-今 国家电力投资集团有限公司专职董、监事
截至本公司公告之日，王同明先生未持有本公司股份，无在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。
王同明先生没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，不存在八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备
忘录》规定的“失信被执行人”情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。