Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2014-012
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月28日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2,000万元自有资金投资商业银行保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体情况如下：
一、拟购买理财产品的基本情况
1、理财产品品种
为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 1年以内的银行理财产品（包括人民币结构性存款，保本收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。
2、决议有效期
自董事会审议通过起一年之内有效。
3、投资额度
本公司及全资子公司拟使用的自有资金额度为不超过人民币 2,000万元。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。
4、决策及实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次购买银行理财产品事项属于公司董事会权限范围，不需要提交公司股东大会审议。审议通过后授权公司总经理在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、信息披露
公司将在开立或注销产品专用结算账户后，及时在公司定期报告中披露公司购买银行理财产品的相关情况。
二、对公司日常经营的影响
公司使用自有闲置资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
三、独立董事意见
公司目前财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性高、流动性好的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司的资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，有利于实现公司利益最大化，并不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司使用闲置自有资金进行现金管理
四、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议；
2、独立董事相关独立意见。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
二零一四年四月一日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-079
金杯电工股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见补充回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会的相关要求，会同中介机构就反馈意见进行补充回复，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金杯电工股份有限公司关于2016年非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复》。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据本次非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：000893 证券简称：东凌国际 公告编号：2017-088广州东凌国际投资股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重大诉讼事项的基本情况
广州东凌国际投资股份有限公司（下称“公司”、“东凌国际”、“原告”）就赖宁昌先生（下称“被告”）放弃认购公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权重大资产重组的配套新增资本纠纷事项，向广东自由贸易区南沙片区人民法院（下称“南沙法院”）提起诉讼，南沙法院业已受理。本次重大诉讼的具体情况详见公司于2017年3月31日、2017年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-019）、《广州东凌国际投资股份有限公司关于重大诉讼的公告》（公告编号：2017-036）。
二、本次重大诉讼事项的进展情况
近日，公司收到南沙法院下达的《民事裁定书》[（2017）粤0191民初47号之一]，南沙法院认定东凌国际公司的住所地位于海珠区。由于2017年4月28日作出管辖权异议裁定时双方未提出公司主要办事机构不在南沙区的证据，故根据东凌国际公司的注册地判断南沙法院对本案具有管辖权，现出现新的证据，应依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二十六条、第三十六条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第三条、第二十二条的规定，裁定如下：
将本案移送至广东省广州市海珠区人民法院审理。
本裁定一经作出即生效。
三、判决或裁决情况
本案目前尚未开庭审理，暂未有判决结果。
四、本次重大诉讼对公司本期利润或期后利润可能的影响
目前，上述案件尚未开庭审理，暂时无法判断上述诉讼事项对公司本期和期后损益的影响，公司将根据诉讼事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
五、其他说明
1、截止本公告披露日，公司没有应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
2、公司将按照深圳证券交易所的相关要求，及时披露本事项的进展情况。
六、备查文件
1、广东自由贸易区南沙片区人民法院《民事裁定书》[（2017）粤0191民初47号之一]。
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
关于控股子公司广州华跃电力工程设计有限公司获得乙级工程设计资质证书的公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017073广州智光电气股份有限公司
关于控股子公司广州华跃电力工程设计有限公司获得乙级工程设计资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司控股子公司广州华跃电力工程设计有限公司（以下简称“华跃电力”）于近日收到中华人民共和国住房和城乡建设部制的工程设计资质证书，华跃电力申请的电力行业专业乙级工程设计资质获审批通过。证书具体内容如下：
企业名称：广州华跃电力工程设计有限公司
经济性质：其他有限责任公司
资质等级：电力行业（送电工程、火力发电（含核电站常规岛设计）、风
力发电、新能源发电、变电工程）专业乙级
可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相
关的技术与管理服务。
证书编号：A244019300
有效期：至2022年7月24日
颁发时间：2017年7月24日
该资质的取得有利于公司业务的开拓，进一步提升公司产业链服务水平及
用电服务协同设计服务能力，为公司成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商的战略推进起到促进作用，对增强公司综合竞争实力具有积极影响。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2017年 8月 8日
http://www.qx.com
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2017-062深圳齐心集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议的会议通知于 2017年 9月 11日以书面及电子邮件形式送达公司全体监事，会议 2017年 9月 15日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐东海先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以书面记名投票方式表决，做出以下决议：
审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；
本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字的监事会决议文件；
特此公告
深圳齐心集团股份有限公司监事会二○一七年九月十五日
云南铜业股份有限公司独立董事
关于公司资产核销的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，我们作为云南铜业股份有限公司独立董事，在仔细阅读公司董事会提交的有关资料后，基于客观、独立判断，就公司资产核销的事项发表如下独立意见：
一、根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省治理淘汰黄标车工作方案的通知》（云政办发〔2018〕57号）中的相关规定，公司结合实际运行情况，对公司及子公司需报废的车辆资产予以核销。本次资产核销事项符合《企业会计准则》和公司相关规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允地反映公司的资产状况。
二、本次核销资产事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
三、同意本次资产核销事项，董事会审议该事项的程序合法合规。
独立董事签字：杨先明、尹晓冰、和国忠、陈所坤
二〇一八年十月十五日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-126广东派生智能科技股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决的议案。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年11月14日（星期四）15:00。
2、网络投票时间：2019年11月13日—2019年11月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年11月13日15:00至2019年11月14日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室
4、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2019年10月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
出席公司本次股东大会的股东及股东代表（包括网络投票方式）5人，代表股份22,339,913股，占上市公司总股份的5.7684％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份22,331,713股，占上市公司总股份的5.7663％。通过网络投票的股东3人，代表股份 8,200股，占上市公司总股份的0.0021％。
参加会议单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投资者”）4人，代表股份 339,913股，占上市公司总股份的0.0878％。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东大会审议了以下议案：
1、《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举了蒋晨刚、张金荣为公司第四届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
表决结果如下：
1.01选举蒋晨刚为公司第四届监事会非职工监事
总表决情况：同意22,331,716股。
其中，中小股东总表决情况：同意331,716股。
蒋晨刚先生获得当选。
1.02选举张金荣为公司第四届监事会非职工监事
总表决情况：同意22,331,715股。
其中，中小股东总表决情况：同意331,715股。
张金荣先生获得当选。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派程俊鸽律师、周诗明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东派生智能科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会 2019年 11月14日
桂林莱茵生物科技股份有限公司证券代码：002166 证券简称：莱茵生物 公告编号：2019－027
桂林莱茵生物科技股份有限公司
关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定
及 2019年度薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月18日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2019年度薪酬方案的议案》。
一、2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定
根据2018年3月召开的公司2017年度股东大会审议通过的《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2018年度薪酬方案的议案》，独立董事津贴的标准为6万元人民币/年（税前），非独立董事津贴的标准为1.8万元人民币/年（税前），股东监事津贴的标准为1.2万元人民币/年（税前），职工监事津贴的标准为1.2万元人民币/年（税前）。
高级管理人员的年度薪酬根据公司年度经营业绩及经营发展状况，岗位职责及工作业绩等因素确定。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务领取相应报酬。
经核算，公司2018年董事、监事及高级管理人员税前报酬如下表：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|性别|任职状态|从公司获得的税前报酬总额|
|秦本军|董事长；总经理|男|现任|73.80|
|姚新德|董事|男|现任|1.8|
|谢永富|董事；副总经理|男|现任|88.90|
|白昱|董事；副总经理|男|现任|37.64|
|罗华阳|董事会秘书；副总经理|男|现任|35.20|

桂林莱茵生物科技股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|郑辉|财务总监|女|现任|35.97|
|黄丽娟|独立董事|女|现任|6.00|
|连漪|独立董事|男|现任|6.00|
|李存洁|独立董事|女|现任|6.00|
|周庆伟|监事会主席|女|现任|33.02|
|李杰|职工监事|男|现任|21.56|
|王雪婷|监事|女|现任|10.19|
|合计|--|--|--|356.08|

以上报酬含公司及控股子公司支付的基本津贴、基本年薪、绩效薪酬、社会保险、员工福利。
二、2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》、《董事津贴制度》、《监事津贴制度》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规章制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
1、本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员
2、本议案适用期限：2019年1月1日至2019年12月31日。
3、薪酬标准：
（1）董事薪酬方案：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴，董事津贴为1.8万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事津贴以外另按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，薪酬区间为30万元至120万元；董事未在公司担任其他职务的仅领取董事津贴，按月发放。
（2）独立董事采用固定津贴制：独立董事津贴的标准为6.0万元人民币/年（税前），按月发放。
（3）监事薪酬方案：股东监事津贴的标准为1.2万元人民币/年（税前），职工监事津贴的标准为1.2万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事津贴以外另按其担任的具体职务领取薪酬。
（4）公司高级管理人员薪酬：年薪=基本年薪+绩效年薪+津贴+奖金，公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务领取相应薪酬，薪酬区间为30万
元至120万元。
桂林莱茵生物科技股份有限公司三、其他说明：
1、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
2、上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
特此公告。
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会二〇一九年四月二十日
证券简称：东旭蓝天 证券代码：000040 公告编号：2017-98东旭蓝天新能源股份有限公司
关于增加2017年第六次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的相关内容
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》，决定于2017年9月29日召开2017年第六次临时股东大会，《关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》详见公司于2017年9月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
2017年9月19日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司30.98%的股权）《关于提议公司2017年第六次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司2017年第六次临时股东大会增加如下临时提案：
1、《截止2017年6月30日的前次募集资金使用情况说明》
2、《关于全资子公司昆明东旭启明投资开发有限公司与东旭建设集团有限公司拟签订建筑工程施工合同暨关联交易的议案》
3、《关于全资子公司北京中环鑫融酒店管理有限公司向关联方出租房产暨关联交易的议案》
4、《关于参与投资设立合伙企业并向其融资及远期受让合伙企业财产份额的议案》
董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，同意将上述议案提交2017年第六次股东大会审议。
二、其他事项
2017年第六次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。
增加临时提案后的《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的补充通知》详见2017年9月20日刊登在《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司
董事会
2017年9月20日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2017-0064浙江星星科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于2017年8月2日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2017年 7月 27日以电话和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，符合《中华人民共和国公司法》和《浙江星星科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王先玉先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，逐项对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合公开发行公司债券的相关条件和要求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司2017年公开发行公司债券的议案》。
1、发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、发行对象及向公司股东配售安排
本次面向合格投资者公开发行公司债券，不向公司股东优先配售。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、票面金额
本次债券票面金额为人民币100元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过5年（含5年），具体期限结构提请股东大会授权董事长根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，票面利率由公司与主承销商通过市场询价协商确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、发行方式
本次债券以公开发行的方式发行，在获得中国证监会核准后，可以采取一次发行或者分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事长根据公司资金需求和发行时市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、本次发行公司债券的担保方式
本次公司债券发行的具体担保方式提请股东大会授权董事长根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、偿债保障措施
在本次公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律、法规要求，提请股东大会授权董事长采取相应措施，包括但不限于：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
10、债券的上市
本次公司债券发行结束后，公司将根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会通过之日起 36个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会对本次发行公司债券相关事项进行授权的议案》。
为保证本次发行公司债券的工作能够高效、有序地进行，董事会提请股东大会授权董事长在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：
1、根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权、担保事项、具体发行方式及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜。
2、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。
3、代表公司与有关机构处理所有与本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露等。
4、办理向相关监管部门申请本次公司债券发行和上市交易的审批事宜。
5、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的相关上市事宜。
6、如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于全资孙公司设立境外子公司的议案》。
公司董事会同意公司全资孙公司深越光电（香港）有限公司出资1,000万日元（折合人民币约60万元）在日本设立全资子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于全资孙公司设立境外子公司的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于控股孙公司设立子公司的议案》。
公司董事会同意公司控股孙公司深圳市锐鼎制工科技有限公司出资 1,000万元在东莞市设立全资子公司。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于控股孙公司设立子公司的公告》。
独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会同意于2017年8月18日在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002227 证券简称：奥特迅 公告编号：2017-050
深圳奥特迅电力设备股份有限公司
关于全资子公司收到软件产品增值税退税的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、获得政府补贴的基本情况
根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行先征后退。
经深圳市南山区国家税务局核准同意，深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市奥特迅科技有限公司（以下简称“奥特迅科技”）所属时期为2017年6月1日-2017年6月30日的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受先征后退的税收优惠政策。奥特迅科技于2017年9月13日收到上述软件产品增值税退税款92.70万元，占公司2016年度经审计合并财务报表中归属于母公司所有者净利润的10.17%。
截至本公告日，全资子公司奥特迅科技本年度累计收到软件产品增值税退税收入 399.07万元，全资子公司深圳市奥特迅软件有限公司本年度累计收到软件产品增值税退税收入157.91万元。
二、政府补贴对公司的影响
根据《企业会计准则》的有关规定，上述政府补助计入当期损益，将对2017年度利润产生积极影响。以上数据未经审计，最终会计处理将以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会2017年9月14日
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－008广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于投资设立珠海市微康科技有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规划，决定拟使用自有资金500万元在广东省珠海市设立全资子公司“珠海市微康科技有限公司”（以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“微康科技”）。
2、公司已于 2014年 3月 24日召开第五届董事会第二次会议，一致通过了《关于投资设立珠海市微康科技有限公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议。
3、根据相关规定，本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式及资金来源
本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。
2、标的公司基本情况
公司名称：珠海市微康科技有限公司
法定代表人：燕金元
注册资本：人民币500万元，公司出资比例100%
注册地址：广东省珠海市
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2014－008企业类型：有限责任公司
经营范围：研发、生产和销售医疗器械及相关软件产品。
（以上信息以工商行政管理部门核准登记后为准）
三、对外投资的目的和对公司的影响
1、对外投资目的
为进一步拓宽公司的产品线，扩大公司的业务范围，公司在立足于生命体征监测技术的基础上，将专业医疗技术与移动互联网相结合投资设立微康科技。根据公司的战略发展规划，微康科技将专注智慧家庭保健医疗和可穿戴医疗产品。
移动互联与医疗的结合是移动互联重要的发展方向，移动医疗贴近个人的健康管理，使得疾病防治前移，长远来看有利于节约医疗资源，避免过度消耗医疗资源。
2、存在的市场风险
微康科技将围绕移动互联网技术开发专业的医疗产品，但由于面向的客户群发生变化，在商业模式推广方面与公司现有的模式存在较大差异，因此微康科技如何开拓新型的商业模式将是该业务发展的核心关键。
3、对公司及股东的影响
本次投资由公司自有资金解决，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、其他
公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2015-013三全食品股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2015年3月26日下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2014年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长陈南先生、财务总监李娜女士、独立董事张道庆先生、董事会秘书郑晓东先生。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2016-155
深圳市全新好股份有限公司
关于2016年半年度报告的更正公告
深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2016年半年度报告全文》。其中“第四节、董事会报告/五、投资状况分析/5、非募集资金投资的重大项目情况”中相关数据统计要求以“万元”为单位，而编制过程中工作人员误将数据以“元”为单位进行填写，现将相关内容予以更正如下：更正前：
5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期|||||
||计划投资总|本报告期投|||项目收益情|披露日期|披露索引|
|项目名称|||末累计实际|项目进度||||
||额|入金额|||况|（如有）|（如有）|
||||投入金额|||||
||||||||指定报纸、|
||||||||网站披露的|
|深圳德福联||||||||
|||||||2016年07月|《关于重大|
|合金融控股|280,000,000|56,000,000|56,000,000|||||
|||||||02日|资产重组实|
|有限公司||||||||
||||||||施进展公|
||||||||告》|
||||||||指定报纸、|
||||||||网站披露的|
|上海量宽信||||||||
|||||||2016年03月||
||||||||《关于完成|
|息技术有限|120,000,000|120,000,000|120,000,000|||||
|||||||03日|上海量宽信|
|公司||||||||
||||||||息技术有限|
||||||||公司增资的|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||公告》|
|合计|400,000,000|176,000,000|176,000,000|--|--|--|--|

更正后：
5、非募集资金投资的重大项目情况
√适用□不适用
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||截至报告期|||||
||计划投资总|本报告期投|||项目收益情|披露日期|披露索引|
|项目名称|||末累计实际|项目进度||||
||额|入金额|||况|（如有）|（如有）|
||||投入金额|||||
||||||||指定报纸、|
||||||||网站披露的|
|深圳德福联||||||||
|||||||2016年07月|《关于重大|
|合金融控股|28,000|5,600|5,600|||||
|||||||02日|资产重组实|
|有限公司||||||||
||||||||施进展公|
||||||||告》|
||||||||指定报纸、|
||||||||网站披露的|
|上海量宽信|||||||《关于完成|
|||||||2016年03月||
|息技术有限|12,000|12,000|12,000||||上海量宽信|
|||||||03日||
|公司|||||||息技术有限|
||||||||公司增资的|
||||||||公告》|
|合计|40,000|17,600|17,600|--|--|--|--|

更正后的《2016年半年度报告全文》将会同时刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2018-003
网宿科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份减持计划实施进展的公告
持股5%以上的股东陈宝珍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月1日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-136）（以下简称“本次减持计划”）。公司控股股东、实际控制人陈宝珍女士计划于本次减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的本公司股份不超过36,167,236股（占本公司总股本比例不超过1.5%）。其中：通过集中竞价交易方式减持的，减持总数不超过
12,055,745股（占本公司总股本比例不超过0.5%）；通过大宗交易方式减持的，减持总数不超过24,111,491股（占本公司总股本比例不超过1%）。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，公司大股东、董事、监事及高级管理人员在减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将有关情况公告如下：
一、股份减持计划的实施进展
目前，公司收到陈宝珍女士的《股份减持计划实施情况告知函》。截至2018年1月6日，本次减持计划减持时间已过半，陈宝珍女士未通过任何方式减持其持有的公司股份。
二、其他相关说明
2、本次减持计划实施期间，公司控股股东、实际控制人陈宝珍女士将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等规定的情况。
4、本次减持计划最大限度实施后，公司控股股东陈宝珍女士、刘成彦先生直接及间接合计持有公司股份占公司目前总股本的比例低于30%，仍为公司控股股东、实际控制人。
5、本次减持计划不会对公司治理结构及持续性经营产生影响，公司基本面也未发生重大变化。
6、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《股份减持计划实施情况告知函》。
网宿科技股份有限公司董事会2018年1月8日
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-017无锡先导智能装备股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司股票于2016年11月15日上午开市起临时停牌。2016年11月16日，公司披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-098）。公司股票自2016年11月16日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。2016年11月22日、2016年11月29日、2016年12月6日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-099、
2016-100、2016-101）。2016年12月13日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-102）。2016年12月20日、2016年12月27日、2017年1月4日，公司分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-103、2016-105、2017-001）。
2017年1月5日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于<无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预
案>的议案》等关于本次重大资产重组事项的议案，并于2017年1月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登了《无锡先导智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》等相关公告。2017年1月13日、2017年1月20日，公司披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-007、2017-008）。
根据相关监管要求，深圳证券交易所需对本次重组相关文件进行事后审核。
2017年 1月 20日，公司收到深圳证券交易所《关于对无锡先导智能装备股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2017]第 5号）（以下简称《问询函》），2017年1月25日，公司向深圳证券交易所提交了《先导智能及民生证券关于深圳证券交易所<关于对无锡先导智能装备股份有限公司的重组问询函>的回复》，具体复牌时间待深圳证券交易所审核后另行公告。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2017-017公司本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组事项能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司
董事会
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2017-062
浙江花园生物高科股份有限公司
关于董监高减持公司股份进展公告
关于董事减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月7日披露了《关于董监高减持公司股份预披露公告》（公告编号：2017-036），董事马焕政、刘建刚、喻铨衡、监事厉惠英、高管钱国平、刘小平、类高管周洪仁（以下简称“上述董监高”）计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份累计不超过 1,390,750股，即不超过公司总股本比例0.77%。
截至目前，上述预披露公告披露的减持时间已过半。依据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将预披露的减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持数量(股)|占公司总股份比例(%)|
|马焕政|集中竞价交易|2017年9月14日|500,000|0.2756|
|刘建刚|集中竞价交易|2017年9月29日|69,800|0.0385|
|喻铨衡|||0|0.0000|
|厉惠英|集中竞价交易|2017年9月14日|-1,000|-0.0006|
|钱国平|集中竞价交易|2017年9月14日|37,500|0.0207|
|刘小平|集中竞价交易|2017年9月6日|16,000|0.0088|
|周洪仁|集中竞价交易|2017年9月7日至9月14日|65,000|0.0358|
|合计|||687,300|0.3789|

2、股东本次减持前后持股情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持前||减持后||
||持股数量(股)|占公司总股份比例(%)|持股数量(股)|占公司总股份比例(%)|
|马焕政|2,000,000|1.1025|1,500,000|0.8269|
|刘建刚|675,000|0.3721|605,200|0.3336|
|喻铨衡|1,500,000|0.8269|1,500,000|0.8269|
|厉惠英|833,000|0.4592|834,000|0.4598|
|钱国平|260,000|0.1433|222,500|0.1227|
|刘小平|185,000|0.1020|169,000|0.0932|
|周洪仁|260,000|0.1433|195,000|0.1075|
|合计|5,713,000|3.1494|5,025,700|2.7705|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持数量在减持计划范围内，减持计划有的尚未执行完毕。上述股份减持实施情况与上述董监高此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、公司基本面未发生重大变化。本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-099北海银河生物产业投资股份有限公司
关于非公开发行公司债券的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月19日在巨潮资讯网披露了《关于非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2016-095）。
现针对投资者所关注的关于本次非公开发行公司债的转让场所等问题，公司补充说明如下：
公司本次非公开发行的公司债券将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，拟申请在深圳证券交易所转让。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十日
山东海化股份有限公司2013年度报告摘要证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2014-008山东海化股份有限公司 2013年度报告摘要
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|山东海化|股票代码||000822|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴炳顺||江修红||
|电话|(0536) 5329379||(0536) 5329931||
|传真|(0536) 5329879||(0536) 5329879||
|电子信箱|bswu@wfhaihua.sina.net||hhgf@wfhaihua.sina.net||

2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
||||||
|-|-|-|-|-|
||||本年比上年增减||
||2013年|2012年||2011年|
||||(%)||
|营业收入（元）|4,315,314,238.98|4,943,090,779.10|-12.7%|7,534,107,697.06|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-1,128,947,653.42|-520,117,265.62|-117.06%|388,914,293.88|
|归属于上市公司股东的扣除非经常|-1,108,889,653.68|-554,198,224.20|-100.09%|377,480,914.14|
|性损益的净利润（元）|||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|144,713,771.54|340,520,657.31|-57.50%|509,536,075.55|
|基本每股收益（元/股）|-1.26|-0.58|-117.24%|0.43|
|稀释每股收益（元/股）|-1.26|-0.58|-117.24%|0.43|
||-43.96%|-15.14%|减少了28.82个百分点|11.00%|
|加权平均净资产收益率（%）|||||
||||本年末比上年末||
||2013年末|2012年末||2011年末|
||||增减(%)||
|总资产（元）|5,433,604,403.45|5,995,924,309.53|-9.38%|6,796,487,778.88|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|2,004,120,068.84|3,132,346,365.02|-36.02%|3,747,551,158.36|

山东海化股份有限公司2013年度报告摘要（2）前10名股东持股情况表
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数||81,247户||年度报告披露日前第5个交易日末股东总数||||79,713户|||
|前10名股东持股情况|||||||||||
||||||||||质押或冻结||
||||||||持有有限售||||
||||||持股比例||||情况||
|股东名称|||股东性质|||持股数量|条件的股份||||
||||||（%）||||股份||
||||||||数量|||数量|
||||||||||状态||
|山东海化集团有限公司|||国有法人||40.34%|361,048,878|0||0||
|刘恩|||境内自然人||0.34%|3,031,884|0||未知||
|UBS AG|||境外法人||0.34%|3,005,137|0||未知||
|黄闻革|||境内自然人||0.34%|3,000,000|0||未知||
|吴玉龙|||境内自然人||0.32%|2,908,888|0||未知||
|易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所）|||境内非国有法人||0.32%|2,898,500|0||||
||||||||||未知||
|朱其宝|||境内自然人||0.32%|2,847,571|0||未知||
|徐强|||境内自然人||0.32%|2,827,165|0||未知||
|林开华|||境内自然人||0.30%|2,710,685|0||未知||
|宁波无极限健康管理有限公司|||境内非国有法人||0.24%|2,183,346|0||未知||
||1.前十名股东中，控股股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，||||||||||
||也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他||||||||||
|上述股东关联关系|||||||||||
||股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管||||||||||
|或一致行动的说明|||||||||||
||理办法》规定的一致行动人。||||||||||
||2.持股5%以上的股东仅山东海化集团有限公司1家，为本公司的控股股东。||||||||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）|||||无。||||||

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
国务院国有资产管理委员会
100%
中国海洋石油总公司
100%
潍坊市国资委 中海石油炼化有限责任公司 昊华海通资产管理有限公司13.6987% 66.7% 19.6013%
山东海化集团有限公司
40.3365%
山东海化股份有限公司
山东海化股份有限公司2013年度报告摘要3、管理层讨论与分析
报告期内，公司主导产品市场持续低迷，下游行业需求不旺，加之同行业产能过剩，竞争加剧，产品销售难度增大，另外，公司对出现减值迹象的部分资产计提了减值准备，致使经营业绩受到了重大影响。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计及核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
董事长：汤全荣
山东海化股份有限公司董事会
2014年2月15日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2015-004
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2015年4月8日在公司9层会议室召开。会议通知以电话、电子邮件相结合的方式已于2015年 4月1日发出，本次会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，其中董事王墨石以电话方式参加会议并表决。公司董事会秘书谭黎明先生列席会议。本次会议由公司董事长孙志强先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京恒通创新赛木科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于确定募集资金专用账户并授权董事长签订三方监管
协议的议案》
公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金分别投入以下两个项目：1、30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目；2、补充流动资金和偿还银行贷款。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，公司及子公司新疆恒通创新赛木科技有限公司设立以下募集资金专用账户用于存放募集资金，并与四家银行分别签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
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|项目|签署银行|账户名称|资金用途|
|募集资金专户一|中国光大银行股份有限公司北京分行|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|30 万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目|
|募集资金专|乌苏市农村信用合作|新疆恒通创新赛木科|30 万平方米赛木集成房屋部|

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|项目|签署银行|账户名称|资金用途|
|户二|联社|技有限公司|品部件生产线建设项目|
|募集资金专户三|中国民生银行股份有限公司总行营业部|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|补充流动资金和偿还银行贷款|
|募集资金专户四|北京银行股份有限公司房山支行|北京恒通创新赛木科技股份有限公司|补充流动资金和偿还银行贷款|

中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同时，公司董事会授权董事长孙志强先生与上述银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。
此议案经与会董事审议，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2015年4月8日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2019-06
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|泰尔重工股份有限公司|
|关于拟投资设立全资子公司的公告|
|本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记|
|载、误导性陈述或者重大遗漏。|

一、对外投资概述
1、为实现公司冶金装备、工业智能发展战略，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟投资1,000万元在马鞍山经济技术开发区设立泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称泰尔再制造）。
2、本事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限以内，无需提交股东大会审议批准。
3、本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。
二、拟投资设立的子公司基本情况
拟设立的公司名称：泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）
公司类型：有限责任公司
注册资本：1,000万元人民币
法定代表人：邰紫鹏
注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区
经营期限：长期
经营范围：剪刃、万向轴、联轴器、卷取、包装机器人、辊类、轴承座等冶金
装备及备品配件再制造产品的研发、生产与销售；从事冶金装备的总包服务及再制
造技术研发、技术转让、技术服务，经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料进口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、对外投资的目的
本次拟对外投资设立公司有利于完善公司在冶金装备领域的产品布局；有利于业务模块的精细化、专业化；有利于整合公司优势资源、引进高端人才，提升公司综合竞争力。
2、存在的风险
子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，促使泰尔再制造稳健发展。
3、对公司的影响
本次投资设立全资子公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议。
2、第四届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十六日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-012山东隆基机械股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2017年4月14日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年4月9日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告
的议案》。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定公司编制了《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，对募集资金实际使用情况进行了详细说明。
详细内容请见2017 年 4月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了鉴证，并出具了专项鉴证报告，详细内容请见 2017年 4月 15日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于山东隆基机械股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会〉的议案》。
《山东隆基机械股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会