Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2017-036
深圳市路畅科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次实施的分配方案与深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会审议通过的分配方案一致，为每10股派发现金股利2.50元
（含税），送0股转增0股。
2、自2016年度权益分派方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。
公司2016年年度权益分派方案已获2017年5月22日召开的2016年年度股东大
会审议通过,现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.25元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.50元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.50元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.25元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年6月21日，除权除息日为：2017年6月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年6月21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月22
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名册|
|1|02******31|郭秀梅|
|2|00******25|张宗涛|
|3|01******92|彭楠|
|4|02******40|陈守峰|
|5|02******73|杨成松|
|6|01******15|蒋福财|
|7|02******00|朱玉光|
|8|01******28|廖晓强|
|9|02******27|陈俊贤|
|10|02******15|董建军|
|11|02******91|符修湖|
|12|02******66|高来红|
|13|02******81|郭显良|
|14|02******58|何名奕|
|15|02******50|胡锦敏|
|16|02******09|李炳锐|
|17|01******21|梁鹏|
|18|02******30|林松|
|19|02******37|刘辉兴|

||||
|-|-|-|
|20|02******90|刘卫清|
|21|02******76|吕莉|
|22|01******80|谭承鹏|
|23|02******73|田文凯|
|24|02******48|杨群|
|25|02******31|姚筠|
|26|02******61|赵继功|
|27|02******69|周绍辉|
|28|02******21|李栋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年05月26日至登记日：2017年6月21日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区海天一路11号5栋C座9楼董事会秘书办公室
咨询联系人：李柳
咨询电话：0755-26728166
传真电话：0755-29425735
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十五日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-011湖北双环科技股份有限公司
八届十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北双环科技股份有限公司八届十三次董事会通知于 2016年 3月 5日以传真，电子邮件等方式发出。
2.本次董事会会议于 2016年 3月 15日以现场召开方式进行。
3.本次董事会会议应出席的董事人数为 9人，实际出席会议的董事人数 9人。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司注册发行非公开定向债务融资工具的议案》，方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的公告》（公告编号：2016-012）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开定向债务融资工具注册发行相关事项的议案》，方案的详细内容见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开定向债务融资工具注册发行相关事项的公告》（公告编号：2016-013）
3、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开湖北双环科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司临时股东大会，对上述议案进行审议。股东大会的相关情况见公司同日披露的《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-014）。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年三月十六日
金雷科技股份公司
独立董事 2018年度述职报告(郭廷友)
各位股东及股东代表：
本人作为金雷科技股份公司的独立董事，在 2018年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2018年履行职责情况述职如下：
一、参加董事会、股东大会情况
2018年公司共召开了六次董事会，一次股东大会。本人应参加六次董事会，实际参加六次董事会，全部为现场参加；本人应现场列席一次股东大会，实际现场列席一次股东大会。2018年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，并以谨慎的态度行使表决权，为会议做出科学决策起到了积极的作用。
二、2018年发表的独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其它法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2018.4.9|第四届董事会第六次会议|1、关于 2017 年度控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2、关于 2017 年度利润分配预案的独立意见；3、关于募集资金年度存放与实际使用情况的独立意见；4、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见 ；5、关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；6、关于变更公司总经理的独立意见；7、关于续聘会计师事务所及授权董事会决定其报酬事宜的独立意见；8、关于调整独立董事津贴的独立意见。|同意|
|2018.4.25|第四届董事会第八次会议|关于调整闲置自有资金购买理财产品议案的独立意见|同意|
|2018.8.28|第四届董事会第九次会议|1、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见；2、独立董事关于 2018 年半年度募集资金存放与使用的独立意见。|同意|
|2018.12.6|第四届董事会第十一次会议|关于开展外汇套期保值业务的独立意见|同意|

三、任职董事会专门委员会的工作情况
1、2018年度，本人作为审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》等制度的相关要求，主持审计委员会的日常工作，对公司的内部审计等事项进行了审阅，对内部控制的建立健全和实施情况实施监督，切实履行了独立董事的责任和义务。同时，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用，维护审计
的独立性。
2、2018年度，本人作为公司薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事和高级管理人员进行考核，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高薪酬考核事项的合理性、科学性。
3、2018年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，严格按照《提名委员会工作细则》等制度的相关要求，在聘任公司总经理过程中，对其资格和条件进行审查，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
2、有效履行独立董事职责，关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，并按时参加董事会会议，主动获取做出决策所需的各项资料，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护了公司和中小股东的利益。
五、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场实地考察，及时了解公司生产经营、财务管理以及内部控制制度建设及执行情况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；同时，通过电话和邮件与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司内部经营状况、外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，认真学习中国证监会、山东监管局及
深圳证券交易所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力。
七、其它事项
1、报告期内，未对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、无提议召开董事会的情况；
3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公
司的重大决策，为公司健康发展建言献策。
2019年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，严格按照法律法规的要求，切实履行独立董事的职责，为促进公司健康、可持续发展和维护广大投资者的权益，发挥应有的作用。
(以下无正文)
（此页无正文，为金雷科技股份公司独立董事 2018年度述职报告签字页）
独立董事：郭廷友
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2017-124中弘控股股份有限公司
关于召开 2017年第九次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第九次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年 11月 20日（星期一）下午15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 11月 20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 11月 19日下午 15:00至 2017年 11月 20日下午 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2017年 11月 13日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼 3楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第七届董事会 2017年第十五次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
1、审议《关于为并购基金优先级和中间级有限合伙人提供差额补足义务的议案》
本议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）上述议案的内容详见 2017年 11月 3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司第七届董事会 2017年第十五次临时会议决议公告（公告编号：2017-121）及相关公告。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打勾的栏目|
||提案编码||提案名称|||
||||||可以投票|
|1.00||关于为并购基金优先级和中间级有限合伙人提供差额补足义务的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表
授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵
达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2017年 11月 16日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 32号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360979
2、投票简称：中弘投票
3、填报表决意见
本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年 11月 20日的交易时间，即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 11月 19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 11月 20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：马刚王杨
联系电话： 010-59279999转9979、 010-59279979
联系传真：010-59279979
电子邮箱：magang@vip.163.com
2、会议费用
与会股东交通、食宿等费用自理
七、备查文件
1、公司第七届董事会 2017年第十五次临时会议决议
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年 11月 2日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2017年第九次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||该列打钩的栏||||
||提案编码||提案名称|||同意|反对|弃权|
||||||目可以投票||||
|1.00||关于为并购基金优先级和中间级有限合伙人提供差额补足义务的议案||√|||||

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
投票说明：
1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。
2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002504 证券简称：*ST弘高 公告编号：2017-057北京弘高创意建筑设计股份有限公司
关于公司大股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到公司大股东北京弘高慧目投资有限公司（以下简称“弘高慧目”）的通知，获悉弘高慧目公司将其持有的本公司有限售条件流通股中的 29,660,000股股份（占公司总股份的2.89%）与青岛天瑞弘昇企业管理资讯有限公司办理了股票质押业务。
现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|弘高慧目|是公司第一大股东|29,660,000|2017年06月12日|2018年06月12日|青岛天瑞弘昇企业管理资讯有限公司|2.89%|公司用款|

二、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，弘高慧目公司持有本公司股份310,811,006股，占本公司总股份的30.30%，限售条件流通股 310,811,006股：累计质押股份 220,434,708
股，占其持股总数70.92%,占本公司总股本的21.49%。
截止本公告日，弘高中太公司持有本公司股份 300,440,546股，占本公司总股份的29.29%，限售条件流通股 300,440,546股：累计质押股份 175,607,436股，占其持股总数58.45%,占本公司总股本的17.12%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为396,042,144股，占公司总股本的38.61%。
除上述情况外，公司不存在持有5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结数据。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会二〇一七年六月十六日
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2017-048债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司
第六届监事会 2017年第二次临时会议（通讯表决）决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017年 6月 7日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2017年 6月 14日上午09：00
会议召开方式：通讯方式
3、会议应参加表决监事 5人，实际参加表决的监事 5人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于延长广西鼎华商业股份有限公司 3亿元商业承兑汇票结算额度授信期的议案》。
同意延长广西鼎华商业股份有限公司 3亿元商业承兑汇票进行购货结算额度的时间，有效期至 2020年 5月 31日。由广西鼎华商业股份有限公司以评估价值不低于 3亿元的房地产作为抵押物。
表决结果：同意 5票；弃权 0票；反对 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司监事会 2017年 6月 15日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2018-044西安环球印务股份有限公司
关于召开终止重大资产重组投资者说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。
公司现定于 2018年 6月 1日（星期五）下午 15:00-16:00召开关于终止本次重大资产重组事项的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。具体情况如下：
一、说明会类型
本次说明会将采用网络远程方式举行，就终止本次重大资产重组等事项的相关情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。投资者可登录“全景▪路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
二、说明会召开的时间、方式、地点
召开时间：2018年6月1日（星期五）下午 15:00-16:00
召开地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net）
召开方式：远程网络方式
三、出席说明会的人员
公司董事长李移岭先生；总会计师、董事会秘书林蔚女士。
四、参加方式
投资者可以在上述会议召开时间段内登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会，与公司进行互动交流与沟通，公司及相关人员将及时回答投资者问题。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一八年五月二十九日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2015－054号新疆天山水泥股份有限公司
2015年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1、现场会议时间：2015年11月24日（星期二）下午14:30。
1.2、网络投票时间为：2015年11月23日－2015年11月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月23日下午15:00至2015年11月24日下午15:00期间的任意时间。
1.3、会议召集人：公司第六届董事会
1.4、会议主持人：公司董事长张丽荣
1.5、现场会议地点：乌鲁木齐河北东路1256号公司二楼会议室
1.6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共244人，代表股份360,746,356股，占公司总股本880,101,259的40.9892%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份315,880,118股，占公司股份总数880,101,259的35.8913%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东239人，代表股份44,866,238股，占公司总股本 880,101,259的5.0979%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、议案表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议了以下议案：
（一）、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于公司实际控制人变更声明承诺履行期限议案》
关于公司实际控制人中国中材集团有限公司变更声明承诺履行期限，延期1年履行解决同业竞争的承诺。
关联股东中国中材股份有限公司回避了表决。
该议案有效表决权股份总数为48,364,747股，经表决，同意为36,789,114股，占有效表决权的76.0660%；反对为6,119,070股，占有效表决权的12.6519%；
弃权为5,456,563股，占有效表决权的11.6519%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为36,789,114股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的76.0660%；反对为6,119,070股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的12.6519%；弃权为5,456,563股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的11.6519%。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
备查文件：
1、新疆天山水泥股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司2015年第五次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会二○一五年十一月二十四日
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2017-215易事特集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，由于公司激励计划中首次授予的激励对象吴文华、张华梁等7人离职，不再具备激励资格，上述 7名激励对象所涉及的合计 32.8万股限制性股票由公司回购注销，回购价格为5.92元/股。本次回购注销处理完成后公司总股本将由目前的2,329,001,956股减少至2,328,673,956股。
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2017年11月24日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 编号：2017-101
利欧集团股份有限公司
关于为全资子公司提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年 2月 9日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议及 2017年 2月 27日召开的公司 2017年第一次临时股东大会审议批准了《关于2017年度授信规模及对外担保额度的议案》，同意2017年度公司为纳入合并报表范围的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过377,000万元人民币，其中为全资子公司银色琥珀文化传播（北京）有限公司（以下简称“银色琥珀”）和琥之珀文化传播（上海）有限公司（以下简称“琥之珀”）提供的担保额度分别不超过5,000和3,000万元。具体内容详见公司于2017年2月10日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-007）。
1、银色琥珀担保情况概述
公司与北京银行有限公司远洋山水支行（以下简称“北京银行远洋山水支行”）签订了《保证合同》（合同编号：0431274_001），公司为债权人北京银行远洋山水支行与债务人银色琥珀签订的编号为0431274的《借款合同》项下的全部债务提供连带责任保证担保。借款本金金额 2,000万元人民币，期限为 2017年8月30日至2018年8月30日。
2、琥之珀担保情况概述
公司与上海华瑞银行股份有限公司（以下简称“华瑞银行”）签订了《借款保证合同》（合同编号：DB2017090100000001），公司为债权人华瑞银行与债务人琥之珀签订的编号为ZHGS2017091800009的《流动资金借款合同》项下的全部债
利欧集团股份有限公司
务提供连带责任保证担保。借款本金金额 3,000万元人民币，期限为 2017年 9月28日至2018年9月28日。
二、被担保人基本情况
1、银色琥珀文化传播（北京）有限公司
被担保人：银色琥珀文化传播（北京）有限公司
成立日期：2002年07月19日
注册地址：北京市东城区东四北大街107号天海商务大厦505室
法定代表人：刘阳
注册资本：163.5万元人民币
经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；电脑图文设计、制作；企业形象策划；市场营销策划；会议服务；礼仪服务；技术推广服务；经济信息咨询；
设计、制作、代理、发布广告；摄影服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人与公司关系：公司全资子公司。
被担保人最近一年及一期的财务状况：
1、营业收入与净利润（单位：元）
||||
|-|-|-|
||营业收入|净利润|
|2016年1-12月|144,096,301.45|25,408,574.71|
|2017年1-6月|55,313,682.49|4,113,090.32|

2、总资产与净资产（单位：元）
||||
|-|-|-|
||总资产|净资产|
|2016年12月31日|98,856,433.05|70,632,033.40|
|2017年6月30日|105,728,704.06|74,745,123.72|

2、琥之珀文化传播（上海）有限公司
被担保人：琥之珀文化传播（上海）有限公司
成立日期：2014年12月23日
注册地址：上海市奉贤区四团镇六团公路391弄5号16幢1601室
利欧集团股份有限公司
法定代表人：刘阳
注册资本：500万元人民币
经营范围：文化艺术交流策划，展览展示服务，企业形象策划，市场营销策划，会务服务，礼仪服务，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），摄影服务，电脑图文设计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
被担保人与公司关系：公司全资子公司。
被担保人最近一年及一期的财务状况：
1、营业收入与净利润（单位：元）
||||
|-|-|-|
||营业收入|净利润|
|2016年1-12月|81,188,057.23|11,617,158.15|
|2017年1-6月|29,231,501.69|3,834,840.97|

2、总资产与净资产（单位：元）
||||
|-|-|-|
||总资产|净资产|
|2016年12月31日|43,733,351.02|18,788,068.61|
|2017年6月30日|50,705,327.66|22,622,909.58|

三、保证合同主要内容
1、银色琥珀文化传播（北京）有限公司
（1）合同有关当事人
保证人：利欧集团股份有限公司
债权人：北京银行有限公司远洋山水支行
债务人：银色琥珀文化传播（北京）有限公司
（2）被担保的主合同
主合同为北京银行远洋山水支行与债务人已经签订的编号为0431274名称为《借款合同》的合同及其有效修订与补充。
（3）保证担保范围
本合同项下的被担保债权（担保范围）为主合同项下北京银行（及按主合同
利欧集团股份有限公司
约定取得债权人地位的北京银行系统内其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为人民币贰仟万元整）以及利息、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项。
（4）保证方式
保证人在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
（5）保证期间
本合同下的保证期间为主合同下被担保债务的履行期届满（含约定期限届满及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起两年。
2、琥之珀文化传播（上海）有限公司
（1）合同有关当事人
保证人：利欧集团股份有限公司
债权人：上海华瑞银行股份有限公司
债务人：琥之珀文化传播（上海）有限公司
（2）被担保的主债权
被担保的主债权为上海华瑞银行股份有限公司与借款人琥之珀文化传播（上海）有限公司订立的编号为ZHGS2017091800009的《流动资金借款合同》（包括对该协议的任何修订或补充，以下统称“主合同”）项下的借款本金人民币叁仟万元整。
（3）保证担保范围
保证担保范围为债权人在主合同项下所享有的全部债权，包括借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用。
（4）保证方式
保证人在本合同项下提供的保证为无条件、不可撤销的连带责任保证。
（5）保证期间
保证人承担保证责任的期间为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
四、董事会意见
此次担保主要是为满足银色琥珀和琥之珀的自身业务发展的需要，有利于银色琥珀和琥之珀筹措资金，开展业务，符合上市公司整体利益。银色琥珀和琥之珀为公司全资子公司，因此本次担保风险较小并可控，不会损害上市公司的利益。
利欧集团股份有限公司
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年6月30日，公司及控股子公司实际担保余额为61,317.82万元，均为公司对控股及全资子公司的担保，占本公司最近一期经审计净资产（2016年度合并报表）的8.31%。
截止本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第三十四次会议决议
2、公司2017年第一次临时股东大会决议
3、《保证合同》（合同编号：0431274_001）
4、《借款保证合同》（合同编号：DB2017090100000001）
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年9月26日
证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2015-029
创业软件股份有限公司
关于公司与浙江大学计算机软件研究所
签订战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本战略合作协议所述事项仅为双方合作的框架性协议，有关具体合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。
2、本战略合作协议所述事项不构成关联交易，也不构成重大重组项目。
3、本次战略合作最终能否付诸实施存在一定的不确定性。
一、合作概述
创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”、“公司”或者“本公司”）与浙江大学计算机软件研究所(以下简称“研究所”)于2015年8月18日签订了《战略合作框架协议》（以下简称“合作协议”），双方本着平等互利、共同发展、优势互补的原则，组成科研联合体合作开展智慧医疗技术的研究开发等相关事宜，形成战略合作伙伴。
二、合作对方情况
浙江大学计算机软件研究所系依托于浙江大学成立的科技研究单位，拥有一支具有创新精神、年龄结构合理的科研队伍。现有各类研究人员34名，其中教授9名，副教授11名，讲师14名。设有计算机软件与理论博士点、硕士点和计算机科学与技术博士后流动站；研究所在高性能计算技术与应用、嵌入式软件、数据库与数据管理、软件工程等方面的具有领先水平。
三、战略合作的主要内容
双方将在科研和产业化中发挥联合优势，组织、协调双方力量组成科研联合体，重点合作开展以下研发工作：
1、面向云计算、大数据，对智慧医疗的技术架构进行研究与原型验证技术研发，对智慧医疗云平台总体业务进行设计与规划；
2、对智慧医疗基础云平台基本架构进行设计与原型系统开发；
3、O2O整合改造、大数据临床支持、第三方支付、配送、医疗私有云与公有云整合、分级诊疗支持等技术研发；
4、面向医联体的区域医疗私有云解决方案的设计与开发；
5、配合公司开展区域智慧医疗健康服务运营项目，为运营服务提供技术支撑。
四、合作期限
自本协议签订后，首期合作期限自2015年9月至2020年12月止。合作期满后，双方可续签合作协议。
五、对本公司的影响
浙江大学计算机软件研究所依托浙江大学深厚的历史底蕴和文化积淀，在科研水平、师资建设、人才培养、国际合作等方面位居国内前列。公司与浙江大学计算机软件研究所建立战略合作伙伴关系，在智慧医疗技术研发方面开展全方位的合作，有利于整合双方科研技术资源，进一步提升公司科技研发能力更快更好地实现本公司在智慧医疗领域的战略规划，符合公司发展战略。
六、备查文件
公司与浙江大学计算机软件研究所签订的《战略合作框架协议》。
特此公告。
创业软件股份有限公司董事会
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2018-119云南沃森生物技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
||
|-|
|云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十|
|二次会议于 2018 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 12 月 16 日|
|以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参加会议董事7人。会议|
|由董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》|
|的规定。|

二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于受让汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）部分财产份额的议案》
董事会同意公司以自有资金受让嘉兴嘉裕投资合伙企业（有限合伙）所持有的汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）实缴出资中28,000万元出资金额对应的财产份额，受让价款为人民币30,650万元，并与嘉兴嘉裕投资合伙企业（有限合伙）签署《合伙企业财产份额转让协议》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
公司《关于受让汇祥越泰（天津）投资合伙企业（有限合伙）部分财产份额的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所关于创业板上市公司募集资金管理的规定，董事会同意公司在招商银行股份有限公司昆明广福路支行（原招商银行股份有限公司昆明顺城支行，以下简称“招商银行”）开设三个募集资金专用账户（账号：121907501010207、121903106810507和871905183210908）分别用于公司发行股份购买资产并募集配套资金项目所包含的三个募集资金投资项目对应的募集资金的存储与使用，并分别与招商银行、独立财务顾问华创证券有限责任公司等相关方签订《募集资金多方监管协议》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
截至2017年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-611,667,162.17元，公司未弥补亏损金额611,667,162.17元，公司实收股本1,537,436,984元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额1/3。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案获得通过。
本议案提交公司股东大会审议。
公司《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十九日
渤海证券股份有限公司关于天津市医药集团有限公司
调整承诺的核查意见
渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”、“保荐机构”）作为天津力生制药股份有限公司（以下简称“力生制药”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对力生制药控股股东天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）调整承诺的事项进行了核查，核查情况如下：
一、医药集团有关承诺
2011年 10月 28日力生制药第四届董事会第十二次会议审议《关于使用超募资金收购中央药业100%股权暨关联交易的议案》时，因天津医药集团津康制药有限公司（以下简称“津康制药”）和天津市中央药业有限公司（以下简称“中央药业”）部分产品直接产生同业竞争，天津市医药集团有限公司承诺医药集团控股企业津康制药将在力生制药完成收购中央药业后一年内注入力生制药。
二、医药集团调整承诺情况
津康制药主要产品都属于抗生素，结构单一，抗风险能力弱，在国家限抗令后受冲击很大，2013年度经营亏损。鉴于津康制药经营亏损的状况，如将津康制药注入力生制药，将直接影响力生制药的经营业绩，有损广大股东的利益。因此，医药集团拟将原承诺“医药集
团控股企业津康制药将在力生制药完成收购中央药业后一年内注入力生制药。”调整为“因津康制药产品结构单一，行业政策发生变化，造成津康制药连年亏损，为不损害上市公司利益，医药集团把津康制药100%股权转让给独立第三方，彻底解决同业竞争问题。获得力生制药股东大会通过后，医药集团在六个月内完成津康制药所有转让手续”。
三、渤海证券关于医药集团调整承诺的核查意见
1、本次医药集团调整承诺事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，并将提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
2、本次医药集团调整承诺事项已经公司第五届监事会第二次会议审议通过。监事会认为：“本次天津市医药集团有限公司调整承诺符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司及全体股东利益。因此，我们同意天津市医药集团有限公司调整承诺，同意将该议案提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。”
3、公司独立董事对本次医药集团调整承诺事项发表了如下独立意见：“本次天津市医药集团有限公司调整承诺符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于保护公司及全体股东的利益。因此，我们同意天津市医药集团有限公司调整承诺并提请 2014年第一次临时股东大会审议相关事项。”
4、鉴于本次医药集团调整承诺符合相关法律、法规的规定，有利于保护公司及全体股东的利益。因此，本保荐机构同意将该事项提
交公司 2014年第一次临时股东大会审议，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。
基于以上意见，本保荐机构对本次医药集团调整承诺事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于天津市医药集团有限公司调整承诺的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
高梅 张文凯
渤海证券股份有限公司（盖章） 2014年月日
证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号： 2015-047北京利尔高温材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年7月7日下午14:30。
（2）网络投票时间：2015年7月6日15：00-2015年7月7日15：00，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2015年7月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2015年 7月 6日下午15：00至 2015年7月7日15:00。
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
3、召开地点：公司会议室
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长赵继增先生
6、此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。北京市君致律师事务所刘小英律师、韦炽卿律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 52人，代表有表决权的股份数564,372,374股，占公司股本总额的47.0876%。其中：
1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权股份 563,273,474股，占公司股本总额的46.9959%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8053%；
2）通过网络投票方式参加本次股东大会表决的股东及股东代表有36名，代表有表决权股份1,098,900股，占公司股本总额的0.0917%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1947%。
3）参与投票的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共计42人，代表股份72,816,050股，占公司股份总数的6.0753%。
公司董事、董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式逐项审议了本次
股东大会的相关议案，形成了以下决议：
关于延期履行发行股份购买资产利润承诺的议案
股东李胜男回避表决。
1）表决情况：同意563,273,474股，占参加会议有表决权股份数的99.8053%；
反对1,098,200股，占出席会议有表决权股份数的0.1946%；弃权700股，占出席会议有表决权股份数的0.0001%。
其中中小投资者表决情况为：同意 71,717,150股，占出席会议中小投资者有表决股份数的98.4909%；反对 1,098,200股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的1.5082%；弃权 700股，占出席会议中小投资者有表决股份总数的0.00096%。
2）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2、律师姓名：刘小英、韦炽卿
效。
六、备查文件
1、北京利尔高温材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议。
2、北京市君致律师事务所关于北京利尔高温材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司董事会二○一五年七月八日
c
新疆机械研究院股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年8月6日北京时间上午10：30分在乌鲁木齐市融合南路661号五楼会议室召开。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，及询问公司相关财务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2019年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他相关规定，对公司报告期内（2019年1月1日至2019年6月30日）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非法占用公司资金的情况。
三、关于2019年半年度公司对外担保事项的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》及本所《创业板股票上市规则》等相关规定，对公司2019年半年度对外担保事项进行了认真的调查和核查，并发表独立意见如下：
报告期内,公司对子公司新增担保实际发生额合计为37,800万元；截至报告期末，公司对子公司实际担保余额为137,140.24万元，子公司明日宇航对二级子公司潍坊明日宇航工业股份有限公司担保金额为10,000万元，均为公司合并报表范围内对子公司的担保以及子公司为孙公司的担保，占公司2018年度经审计净资产的22.96%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，上述担保事项符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序。公司已经建立了完善的对外担保决策制度，充分揭示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
经审查，报告期内，公司未发生违规对外担保情况，能够严格控制对外担保风险，对外担保事项已履行了必要的审议程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈建国
新疆机械研究院股份有限公司
二○一九年八月六日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
胡海银
新疆机械研究院股份有限公司
二○一九年八月六日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
杨阳
新疆机械研究院股份有限公司
二○一九年八月六日
证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-010鸿合科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年6月19日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2019年6月18日—2019年6月19日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月18日下午15：00至2019年6月19日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第一会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事邢修青先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份102,963,777股，占上市公司总
股份的75.0279％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 97,983,977股，占上市公司总股份的71.3992％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 4,979,800股，占上市公司总股份的3.6287％。
2、中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 18人，代表股份 12,181,477股，占上市公司总股份的8.8764％。
其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表股份 7,201,677股，占上市公司总股份的5.2477％。
通过网络投票的股东 14人，代表股份 4,979,800股，占上市公司总股份的3.6287％。
现场会议由公司董事邢修青先生主持，公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案，议案的审议及表决情况如下：
议案1.00、审议《关于使用募集资金对子公司进行增资和委托贷款的议案》；
总表决结果：
同意102,935,377股，占出席会议所有股东所持股份的99.9724％；反对28,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0276％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,153,077股，占出席会议中小股东所持股份的99.7669％；反对28,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案2.00、审议《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。
总表决结果：
同意102,937,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9749％；反对25,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0251％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,155,677股，占出席会议中小股东所持股份的99.7882％；反对25,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2118％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所姚培华、马宏继律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、鸿合科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议。
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
鸿合科技股份有限公司董事会2019年6月20日