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证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2018-005债券代码：128023 债券简称：亚太转债
浙江亚太机电股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募
集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月5日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，并从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。具体情况如下：
一、募集资金及募投项目情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1593号文）核准，公司于 2017年 12月 4日向社会公开发行了 1,000万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100元，发行总额 1,000,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为1,000,000,000.00元，扣除承销及保荐费16,000,000.00元（含税）后实际收到的金额为玖亿捌仟肆佰万元整（￥984,000,000.00），已由承销商中泰证券股份
有限公司于2017年12月8日划至公司募集资金专项账户，募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健[2017]504号《验证报告》。上述到位资金再扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计2,532,126.38元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵扣增值税进项税额905,660.38元，实际募集资金净额为人民币玖亿捌仟贰佰叁拾柒万叁仟伍佰叁拾肆元整（￥982,373,534.00）。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，相关方已签署《募集资金三方监管协议》，详见公司《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-062）。
公司本次募集资金净额用于投资年产 15万套新能源汽车轮毂电机驱动底盘模块技术改造项目（实施主体：公司）和年产100万套汽车制动系统电子控制模块技术改造项目（实施主体：公司）。
二、公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的具体规定
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，由募投项目建设实施单位或部门、采购部负责确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，在达到约定的结算时点履行相应的公司内部审批程序后，签订相关交易、支付合同，办理付款手续；
2、先期已签订募集资金投资项目的相关设备、材料等采购合同，依据合同规定确认采用银行承兑汇票方式支付的款项；
法》规定的资金使用审批程序逐级审核。财务部根据审批后的付款申请单，办理银行承兑汇票支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目的台账，逐笔记录银行承兑汇票支付募投项目的款项；
4、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报公司董事长审批，并抄送保荐代表人；若当月累计金额每达 1,000万元而未到月末时，及时报公司董事长审批，并抄送保荐代表人。经董事长审批并且保荐代表人无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报和银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请；
5、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户；
6、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，公司以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
三、相关审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
2018年 3月 5日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的议案》，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，同意公司在募集资金投资项目建设期间，先使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项，然后每月从募集资金专项账户划转等额资金至一般结算账户。
（二）监事会审议情况
会认为：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换。
（三）独立董事意见
2018年 3月 5日，公司全体独立董事就使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的事项发表了独立意见：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，符合相关法律法规及公司《募集资金管理方法》的有关要求，已履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金的流动性及使用效率，降低财务成本，符合股东和广大投资者的利益，不影响公司募投项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：亚太股份使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监
事会第十三次会议审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司该事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，不构成募投项目变更，有利于公司提高资金使用效率，有利于保护股东权益。
因此，保荐机构对亚太股份使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
四、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所发生的在建工程款、设备采购款及材料采购款等，将有助于公司节省财务费用支出，有利于提高募集资金的使用效率，改善公司现金流，符合公司股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
五、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事对第六届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见；
4、《中泰证券股份有限公司关于浙江亚太机电股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
广西河池化工股股份有限公司董事会
关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018年度财务报告进行了审计，并于 2019年 3月 11日出具了带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定，董事会对该审计意见涉及事项专项说明如下：
一、审计报告中强调事项段的内容
按照《中国注册会计师审计准则第 1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》的要求，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告。强调事项原文如下：
我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、财务报表的编制基础2.持续经营所述，河池化工公司 2018年发生净亏损 27,379.37万元，且于 2018年 12月 31日，河池化工公司流动负债高于流动资产 58,120.19元，负债总额高于资产总额，净资产为 -24,980.37万元。2018年 12月 8日，河池化工公司董事会第八届第二十九次会议通过了《关于生产装置长期全面停产的议案》，决定对尿素生产线装置进行长期全面停产，并对尿素生产线装置对外处置转让，资产处置方式包括但不仅限于对生产线资产进行整体转让或部分拆除转让。这些事项或情况，连同财务报表附注十四、其他重要事项所示的持续经营事项，表明存在可能导致对河池化工公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。
二、公司董事会对该事项的专项说明
审计师在审计报告中提出的与持续经营相关的重大不确定性段涉及的事项，表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。公司董事会认为，对审计师出具带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。
三、消除该事项及其影响的可能性及措施
针对审计报告中的上述事项，公司董事会和管理层采取以下措施，改善公司经营状况：
1、寻求发展机会，拓展生存空间。认真研究产业政策、监管政策和行业动态，研究制订公司发展战略,顺应经济发展新常态，积极寻求新的项目机会和发展机遇，努力培育新的利润增长点，谋求公司的长期可持续发展。
2、通过并购重组，置入优质资产，剥离尿素生产业务，实现公司转型升级,改善公司经营状况，增强公司持续盈利能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。
广西河池化工股份有限公司董事会 2019年 3月 11日
证券代码：002928 证券简称：华夏航空 公告编号：2019-068
华夏航空股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华夏航空股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2019年 10月 25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2019年 10月 18日以电子邮件的方式送达。本次会议由董事长胡晓军先生主持。本次会议应参加董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯表决方式参加会议的董事有乔玉奇、徐为、范鸣春、汪辉文、董小英、岳喜敬、张工。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司< 2019年第三季度报告>全文及正文的议案》
公司编制和审核《2019年第三季度报告》全文及正文的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2019年第三季度报告正文》及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告全文》。
特此公告。
华夏航空股份有限公司董事会
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-237江苏中南建设集团股份有限公司
关于 2019年 10月末公司股东人数的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的数据，截止2019年10月31日，公司不含信用账户合并股东名册股东总人数为36,319户。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一九年十一月五日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2015-022
杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟使用不超过人民币5000万元的自有闲置资金购买保本型理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
一、投资概况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币5000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：使用不超过人民币5000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种：运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
4、投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。
5、资金来源：公司闲置自有资金。
6、决策程序：关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告该项议案由公司董事会审议批准，董事会授权公司总经理行使该项投资决策权，并由公司财务管理中心负责具体购买事宜。
8、公司上年度使用自有闲置资金理财情况：
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|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|收益起息日|产品到期日|到期收益（万元）|
|招商银行杭州天城路支行|步步生金 8688号保本理财计划|1200|保证浮动收益型|2014年6月17日|2014年6月25日|0.7632|
|招商银行杭州天城路支行|步步生金 8688号保本理财计划|800|保证浮动收益型|2014年6月17日|2014年6月26日|0.5720|
|招商银行杭州天城路支行|步步生金 8688号保本理财计划|500|保证浮动收益型|2014年7月2日|2014年7月16日|0.6330|
|招商银行杭州天城路支行|步步生金 8688号保本理财计划|1200|保证浮动收益型|2014年7月2日|2014年7月31日|3.2892|
|招商银行杭州天城路支行|步步生金 8688号保本理财计划|650|保证浮动收益型|2014年7月2日|2014年8月7日|2.3719|
|招商银行杭州天城路支行|步步生金 8688号保本理财计划|500|保证浮动收益型|2014年9月3日|2014年9月24日|0.9925|
|招商银行杭州天城路支行|步步生金 8688号保本理财计划|1000|保证浮动收益型|2014年9月3日|2014年10月9日|3.6490|
|招商银行杭州天城路支行|步步生金 8688号保本理财计划|500|保证浮动收益型|2014年9月3日|2014年11月11日|3.6645|
|招商银行杭州天城路支行|步步生金 8688号保本理财计划|1000|保证浮动收益型|2014年11月10日|2014年11月11日|0.0740|
|招商银行杭州天城路支行|步步生金 8688号保本理财计划|500|保证浮动收益型|2014年11月10日|2014年11月12日|0.0370|
|合计||||||16.0463|
|审批程序|第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司使用不超过人民币5000万元自有闲置资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，运用闲置资金投资的品种为十二个月以内的短期保本型理财产品。||||||

二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
(2)公司财务管理中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资险。
(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司运用闲置自有资金购买短期保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品有利于提高公司的资金使用关于使用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一五年三月二十日
北京数字认证股份有限公司
独立董事关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的
独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》、《北京数字认证股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着客观、公平、公正的原则，对提交公司第三届董事会第五次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审慎审查，并发表如下独立意见：
1.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。
2.公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司的日常经营，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上，我们同意公司继续使用不超过 10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限不超过 10个月的保本型理财产品，并同意在上述额度内可滚动使用。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京数字认证股份有限公司独立董事关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》签署页）
独立董事签名：
王渝次 杜美杰 张文亮
签署日期：二〇一八年一月二十九日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2017-101北京三聚环保新材料股份有限公司
关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司参与
蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权竞拍的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目概况
1、北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司拟参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权竞拍的议案》。同意珠海巨涛海洋石油服务有限公司（以下简称“珠海巨涛”）使用自有资金或自筹资金人民币57,186.84万元参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司（以下简称“蓬莱巨涛”）70%股权的竞拍。若本次竞拍成功，公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司（目前公司持有其39.35%的股权，以下简称“巨涛油服”）将持有蓬莱巨涛100%的股权，其中通过其全资子公司立成资源有限公司持有蓬莱巨涛30%的股权，通过其全资子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司持有蓬莱巨涛70%的股权。
2、本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须经过股东大会审议。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：深圳赤湾胜宝旺工程有限公司
2、统一社会信用代码：914403006188096024
3、成立日期：1994年07月02日
4、营业期限：1994年07月02日至2024年07月02日止
5、公司注册地址：深圳市南山区赤湾
北京三聚环保新材料股份有限公司7、注册资本：美元3,000万元
8、股权结构：
单位：万美元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1||中海石油投资控股有限公司||1,080||36%||
||2|CSE HOLDING PTE.LTD .||960||32%||
||3|深圳赤湾石油基地股份有限公司||960||32%||
||合 计|||3,000||100%||

9、公司类型：有限责任公司(中外合资)
10、经营范围：生产经营海洋工程用、陆地工业和民用工程用钢结构制品及自产产品的售后服务。增加：从事非配额许可证、非专营商品的收购出口业务。
深圳赤湾胜宝旺工程有限公司与公司及公司控股股东、持股5%以上的股东，以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系。
三、标的基本情况
1、公司名称：蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司
2、统一社会信用代码：913706007337173082
3、成立日期：2001年12月18日
4、营业期限：自2001年12月18日至2051年12月17日止
4、公司注册地址：山东省蓬莱市外向型工业加工区
5、法定代表人：王立山
6、注册资本：美元4,350万元
7、股权结构：
单位：万美元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||序号|股东名称||出资额||出资占注册资本比例|
|1||立成资源有限公司|1,305||30%||
||2|深圳赤湾胜宝旺工程有限公司|3,045||70%||
||合 计||4,350||100%||

北京三聚环保新材料股份有限公司9、经营范围：海洋石油、天然气生产开发设施，港口机械，石油化工设备以及钢结构物的设计、制造、安装和维修；海事后勤服务，码头及其他港口设施服务（限为船舶提供码头），货物装卸、仓储服务（限在港区内提供货物装卸服务），船舶港口服务（限为船舶提供岸电、淡水服务）（有效期以许可证为准）及堆场服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、蓬莱巨涛最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|
||项 目|2016年12月31日|2017年8月31日|
|总资产||206,820.37|242,303.72|
|负债总额||103,338.37|130,394.40|
|净资产||103,482.00|111,909.32|
||项 目|2016年度|2017年1-8月|
|营业收入||192,332.96|142,706.46|
|营业利润||7,433.92|11,187.81|
|净利润||6,200.23|8,427.32|

上述2016年度的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-8月份的财务数据未经审计。
四、本次挂牌的主要信息
1、标的股权：蓬莱巨涛70%股权
2、挂牌价格：57,186.84万元人民币
3、价款支付方式：一次性付款
4、挂牌地点：上海联合产权交易所
5、与转让相关的其他条件：转让标的企业职工继续履行原劳动合同。
五、对外投资的目的及对公司的影响
蓬莱巨涛专注于国际海洋油气装备工程服务领域，在陆上LNG模块，FPSO/FLNG相关模块，海洋平台上部模块，导管架，海上风电，单点系泊系统，
吊机等产品的设计、采购、制造、调试及装船运输方面建立了良好业绩，并在大
型导管架、陆上大型模块、吊机及单点系泊建造方面享有较高国际声誉。巨涛油
北京三聚环保新材料股份有限公司服目前通过其全资子公司立成资源有限公司持有蓬莱巨涛30%的股权。如完成收购，蓬莱巨涛将成为巨涛油服之全资子公司，从而提升巨涛油服的整体建造能力，完善其产业链，并利用其经验和资源，提高营运效率，发挥管理的协同效应。蓬莱巨涛将纳入巨涛油服合并报表，从而使得巨涛油服的资产规模和负债规模均大幅增加，长远来看，也会为巨涛油服的营收带来正面影响。
本次珠海巨涛拟收购蓬莱巨涛70%股权的事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展战略和长远利益。
六、风险提示
珠海巨涛本次参与蓬莱巨涛70%股权竞拍，存在竞拍不成功的可能。公司将及时履行持续信息披露义务。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2016-046深圳万讯自控股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2016年10月28日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。有关的会议通知已于
2016年10月18日由董事会秘书办公室以电子邮件的方式通知全体董事，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议3人，为熊伟、王岩、李石芳），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长傅宇晨先生主持，经与会董事逐项审议与表决，形成决议如下：
1、审议通过《2016年第三季度报告》
《2016年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《关于2016年第三季度报告披露的提示性公告》刊登于《证券时报》。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、审议通过《关于签署技术使用权转让协议暨关联交易的议案》
为提高公司资产运营效率，降低经营风险，公司与深圳市欧德思控制技术有限公司（以下简称“欧德思”）签署《技术使用权转让协议》，将VP电动汽车电机控制器技术使用权以人民币3,893,433元（含税）的价格转让给欧德思。《关于签署技术使用权转让协议暨关联交易的公告》、《招商证券股份有限公司关于深圳万讯自控股份有限公司签署技术使用权转让协议暨关联交易的核查意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，同意公司本次技术
使用权转让暨关联交易的事项。《独立董事关于关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事傅宇晨、钟怡泰、傅晓阳回避表决。
本议案以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步明确公司运作规范，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016
年修订）》及相关法律法规和规范性文件的规定，公司拟对现行的《公司章程》进行修订，《<公司章程>修订对照表》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
4、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年11月14日下午15:00在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼大会议室召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-008江苏沙钢股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划对公司有重大影响的事项，因该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露的公开、公正、公平，避免公司股价出现异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：沙钢股份，股票代码：002075）已于2015年1月30日（周五）开市起停牌，待相关事项确定后，公司将根据相关规定及时披露相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【083】道道全粮油股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”、“股份公司”、“本公司”或“道道全”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及经 2017年 8月 17日召开的第一届董事会第二十一次会议和 2017年 9月 6日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2017年半年度利润分配预案的议案》，公司 2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2017年 6月 30日公司总股本 100,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 4.10元（含税），共计 41,000,000.00元（含税），剩余未分配利润转入以后年度；同时，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 7股，共计转增 70,000,000股，转增后公司总股本将增加至 170,000,000股。此次利润分配方案已于 2017年 10月 16日实施完毕，因股本总数发生变化，现需对公司章程和工商营业执照中注册资本项等进行变更并授权相关工作人员办理工商变更登记手续。2017年 10月 26日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露的“2017-【044】、2017-【056】、2017-【073】、2017-【075】、2017-【079】号”公告。
现将《公司章程》本次修改的相关条款公告如下：
||||
|-|-|-|
|条款|原章程内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币10,000万元。|公司注册资本为人民币17,000万元。|
|第十九条|公司股份总数为10,000万股，均为普通股。其中发起人持有7,500万股，占总股本的75%；首次向社会公众公开发行的股份为2,500万股，占总股本的25%。|公司股份总数为17,000万股，均为普通股。|

以上内容，以工商部门核准为准。
该事项尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券简称：三特索道 证券代码：002159 公告编号：临2015-30武汉三特索道集团股份有限公司
筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重大资产重组进展情况
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）因投资设立并购基金，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三特索道，证券代码：002159）自 2015年 1月 15日开市起停牌。2015年 2月 3日，公司发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票继续停牌不超过 30日。2015年 3月 5日，公司发布《关于公司股票延期复牌的公告》。因本次重组事项依然存在不确定性，根据深圳证券交易所相关规定，公司股票定于2015年5月4日起继续停牌不超过60日。
公司承诺于 2015年 7月 3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案或报告书后复牌。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作，严格按照规定及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。2015年 2月 10日、2月 17日、3月 3日、3月 12日、3月 19日、3月 26日、4月 2日、4月 10日、4月 17日及 4月 24日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，披露本
次重组事项进展情况。
公司股票停牌之后，即委托中介机构陆续开展尽职调查工作，经论证分析，选择了 2015年 4月 30日作为本次交易的基准日。截至目前，各方启动的主要工作如下：
1、财务顾问已完成对标的资产的初步尽职调查工作，对标的公司的历史沿革、主营业务及其所属行业的情况、交易对手的基本情况等情况进行了初步梳理及核查；
2、法律顾问对标的公司的历史沿革、合法合规经营情况，交易对手的基本情况进行了初步尽职调查并梳理；
3、审计机构正在现场开展审计工作，标的公司预审工作正在进行中；
4、资产评估机构正在进场对标的公司开展资产评估工作，目前，预估值已初步确定；
5、交易各方对交易架构已达成初步意向，尚需对一些个别条款根据审计、评估最后结果进一步明确。
二、重大资产重组预案简介
1、交易对方
本次重组标的为苏州某科技农业有限公司（以下简称“标的公司”）。标的公司原有业务模式主要是向其他苗木种植商、园林工程企业等客户销售彩色苗木。鉴于未来供求结构变化可能对公司经营的影响，标的公司的主营业务转为四季彩色生态观光园的建设、经营和开发，打造集观光旅游、休闲度假、休闲购物、养生养老等多功能的彩
色生态园区。
2、拟筹划的重大资产重组基本方案
公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司100%股权，并募集配套资金。
三、申请延期复牌的原因
由于本次资产重组内容复杂，审计、评估等工作量较大，初步方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。同时，标的公司股东之一为外资企业，为符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定，需对标的公司现有股权结构进行调整，同时外资企业在审批流程较一般内资公司更为复杂，周期更长。因此，公司无法按原计划在 2014年 5月 4日前作出相应披露并复牌。
为审慎做出重大资产重组决策，秉承为投资者负责的态度，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组事项的相关工作，努力消除不确定因素可能带来的负面影响。经慎重研究，公司董事会特向深交所申请延期复牌，延期时间不超过 60日，即公司承诺最迟复牌时间不超过 2015年 7月 3日。
四、后续时间安排
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方将继续全力推进本次重大资产重组的各项工作。
本次重组时间安排如下：
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|-|-|-|
|项目|工作内容|完成时间|
|1|审计机构完成标的公司两年一期初审工作|2015年5月20日|
|2|评估机构完成标的公司预估工作|2015年5月25日|
|3|标的公司完成尽职调查过程中全部问题点的整改工|2014年6月10日|

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|-|-|-|
||作||
|4|独立财务顾问出具核查意见|2015年6月16日|
|5|完成本次重大资产重组预案及报送深交所的全套文件|2015年6月19日|
|6|向深交所报送本次重大资产重组的全套文件及复牌公告|2015年6月22日|
|7|完成深交所就公司重大资产重组的全部反馈意见|2015年6月29日|
|8|召开董监事会审议本次重大资产重组的相关议案|2015年7月1日|
|9|对外披露本次重大资产重组预案及复牌公告|2015年7月3日|

如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或报告书，公司将根据重组推进情况确定是否申请延期复牌，公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划本次重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司将按照相关规定，积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司董 事 会
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-005深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||569,617,745.01||398,637,531.94||42.89||
|营业总收入|||||||
||103,077,797.94||56,161,441.13||83.54||
|营业利润|||||||
||108,284,298.60||63,367,525.90||70.88||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的|92,390,951.19||54,640,292.85||69.09||
|净利润|||||||
||0.60||0.41||46.34||
|基本每股收益|||||||
||12.33%||10.98%||增加1.35个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,301,315,410.16||1,160,780,992.99||12.11||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的|783,299,408.02||732,309,459.04||6.96||
|所有者权益|||||||
||154,029,600.00||84,000,000.00||83.37||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的|5.09||8.72||-41.63||
|每股净资产|||||||

智慧物流·智能制造系统提供商注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、基本每股收益、加权平均净资产收益率按加权平均法计算。
3、2017年5月资本公积转增股本，但不影响股东权益金额。根据企业会计准则的规定，按最新股本调整并列报以前期间基本每股收益和稀释每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1.经营业绩
报告期内，公司营业收入、营业利润、归属于上市公司股东的净利润同比大幅度上升。
公司实现营业收入569,617,745.01元，同比上升42.89%；实现营业利润103,077,797.74元，同比上升83.54%；实现归属于上市公司股东的净利润92,390,951.19元，同比上升69.09%。
公司实现收入大幅上升，完成结算的项目多，涵盖烟草、新能源（主要是锂电池生产行业）、食品、家具、石油、日用化工、高铁等行业客户项目，客户涉及的行业领域继续拓宽；以锂电新能源为主的其他行业同比上年增长60.6%，其中新能源行业同比增长276.62%。
完成结算的项目规模同比大幅度增长，项目规模普遍增大。公司毛利率与上年同期相比，保持基本稳定；营业利润和净利润大幅上升，显示良好的规模效应和增长质量。
2.财务状况
报告期末，公司财务状况良好。期末总资产1,301,315,410.16元，同比增长12.11%，归属于上市公司股东的所有者权益783,299,408.02元，同比增长6.96%，股本增长83.37%，归属于上市公司股东的每股净资产5.09元，同比下降41.63%，主要是2017年5月公司资本公积转增股本67,200,000.00元所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2017年1月24日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司2017年度业绩预告》（公告编号2018-003）中披露的业绩预计区间为8,300-9,000万元，公司本次业绩快报披露的2017年度归属于上市公司股东的净利润为9,239.10万元，超出前次预计范围上限2.66%，主要是实际费用略低于前次预计所致。
智慧物流·智能制造系统提供商四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告
中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在公司2017年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2018-096神州数码信息服务股份有限公司
关于公司高级管理人员股份减持的进展公告
公司高级管理人员张丹丹女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月9日收到公司高级副总裁张丹丹女士的《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持进展的告知函》，截至本公告日，张丹丹女士减持计划中股份减持时间已过半，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会〔2017〕9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将张丹丹女士减持计划的实施进展情况公告如下：
一、张丹丹女士减持计划
公司已于 2018年 6月 16日在《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2018-073，以下简称“减持计划”），张丹丹女士计划在上述公告披露起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持其持有的不超过1,893,759股股份（占本公司总股本比例0.20%），减持价格根据减持实施时的市场价格确定。
二、减持计划的实施进展
截至本公告披露日,张丹丹减持公司股票计划时间已过半，尚未实施减持计划,仍持有公司股份8,025,038股,占公司总股本0.83%。
三、相关风险提示
1、张丹丹女士股份减持计划系张丹丹女士正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
2、截至本公告日，张丹丹女士不属于公司的控股股东和实际控制人，减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变更的风险。
3、在按照上述计划减持股份期间,张丹丹女士将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
4、张丹丹女士减持的实施存在不确定性，可能会由于张丹丹女士自身资金安排的变化而仅部分实施或放弃实施。
四、备查文件
1、张丹丹女士《关于神州数码信息服务股份有限公司的股份减持进展的告知函》。
特此公告。
神州数码信息服务股份有限公司董事会2018年10月10日
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-082新华都购物广场股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）接信息披露义务人新华都实业集团股份有限公司通知，于2017年9月27日披露了《新华都购物广场股份有限公司简式权益变动报告书》。现就前述报告书中“第四节权益变动方式”中关于本次转让股份后续安排予以补充以下内容：
“自本次拟转让的股份过户登记于阿里巴巴成都和杭州瀚云证券账户之日起6个月内，阿里巴巴成都和杭州瀚云承诺不转让本次拟受让的股份。自本次拟转让的股份过户登记于阿里巴巴成都和杭州瀚云证券账户之日起6个月内，新华都集团承诺不会继续减少其在新华都拥有的权益股份。”
全文请详见公司刊登于2017年9月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《新华都购物广场股份有限公司简式权益变动报告书》。
公司对因此给广大投资者造成不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2019-088中孚信息股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：193107号）。中国证监会依法对公司提交的《中孚信息股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》的申请材料进行了审查，认为符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，该事项存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中孚信息股份有限公司董事会
2019年 12月31日
证券代码：300603 证券简称：立昂技术 公告编号：2018-078立昂技术股份有限公司
2018年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2、前次业绩预告情况：
立昂技术股份有限公司于2018年7月13日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露了《2018年半年度业绩预告》（公告编号：2018-065），预计公司 2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 150万元–盈利150万元，较上年同期下降104.11%-下降95.89%
3、修正后的预计业绩情况：同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：95.07%-86.85%|盈利：3,650.15万元|
||盈利180万元–盈利480万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正原因主要是由于 2018年塔城边境线项目已基本完工，但由于甲方结算单盖章流程未完成。在前次业预告时，公司本着审慎态度，较为保守的
进行了盈利预测，截至本公告之日，公司已收到甲方进度确认文件，导致最终确
认的经营成果与预测存在偏差。
四、其他相关说明
1、本次关于2018年半年度业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年半年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
立昂技术股份有限公司董事会
对置入资产 2018年度业绩承诺实现情况的说明
北京千方科技股份有限公司关于交易对手方
北京千方科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向杭州交智科技有限公司（以下简称“交智科技公司”）的原股东北京千方集团有限公司（以下简称千方集团）、芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宇昆投资）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宇仑投资）、北京慧通联合科技有限公司（以下简称慧通联合）、深圳市创新投资集团有限公司、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮（以下统称“交易对手方”）以发行股份购买其持有的交智科技92.04%的股权，并于2018年3月19日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的批复》文件（证监许可[2018]456号）。
在此次重大资产重组中，交易对手方对交智科技公司业绩曾作出承诺。业绩承诺内容如下：
根据《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》，交易对方千方集团、宇昆投资、宇仑投资、慧通联合、屈山、张兴明、张鹏国、王兴安、林凯、王玉波、刘常康、闫夏卿、李林和张浙亮作为业绩承诺人承诺，交智科技公司 2017年度、2018年度、2019年度及2020年度承诺的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润（以下简称扣非后归母净利润）分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元及 60,400万元；据此测算交智科技公司截至 2017年末、2018年末、2019年末、2020年末累计承诺的扣非后归母净利润数分别为 32,300万元、 72,700万元、123,100万元、183,500万元。同时各方确认，若未来上市公司筹划、实施员工股权激励计划导致标的公司和/或宇视科技分摊了额外的管理费用所产生的影响，将从业绩承诺中相应剔除，因此交易对手方实际承诺的业绩金额是以扣除股份支付影响后的扣非后归母净利润计算。
一、公司或相关资产 2018年业绩与业绩承诺的差异情况
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2015－12泰尔重工股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2015年2月13日收到公司监事余淑兰女士的书面辞职报告。余淑兰女士因个人原因，申请辞去监事职务。余淑兰女士辞职后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》，公司将于近期尽快聘任新的监事，余淑兰女士将继续履行职责，辞职申请自新监事到任之日生效，不会影响相关工作的正常进行。
特此公告
泰尔重工股份有限公司
董事会
二○一五年二月十三日
证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2019-091新疆机械研究院股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、担保情况概述：
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供借款担保的议案》，具体内容如下：
为支持孙公司贵州红湖发动机零部件有限公司（以下简称“贵州红湖”）的业务发展，公司控股子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）拟为控股孙公司贵州红湖提供合计不超过 600万元的借款担保，自董事会审议批准之日起12个月内有效。明日宇航为贵州红湖在本次600万元借款项下的本息清偿义务提供连带责任保证，具体担保范围为上述借款项下的全部借款本金、利息、违约金、相关费用（如有）和债权人为实现其债权所支付的一切费用，公司授权明日宇航及贵州红湖法定代表人根据业务发展的实际需求情况签订借款协议、担保合同等相关文件。
根据《公司章程》、《创业板上市规则》等规定，本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
1、名称：贵州红湖发动机零部件有限公司
2、统一社会信用代码：91520115560932455P
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：韩华
6、成立日期：2010年10月11日
7、经营范围：航空零部件制造；不锈钢及钛合金制品制造；模具制造、销售；进出口业务
8、股权结构：明日宇航直接持有贵州红湖100%股权。
9、主要财务数据：
2018年度，贵州红湖资产总额为40,310,795.74元，负债总额23,174,036.25元，净资产为17,136,759.49元；2018年1-12月，实现营业收入为22,028,924.40元，利润总额为-170,070.67元，净利润为-52,588.66元。
截至 2019年 6月 30日，贵州红湖资产总额为 37,393,199.59元，负债总额为 21,765,572.07元，净资产为 15,627,627.52元；2019年 1-6月，实现营业收入为4,869,142.16元，利润总额为-1,537,244.87元，净利润为-1,490,728.34元。（未经审计数）
三、担保协议的主要内容
本次提供的担保为不超过 600万元人民币，担保的方式为保证担保，截至目前，明日宇航尚未签订与本次担保事项有关的担保合同，公司董事会批准后，结合被担保人的实际借款情况，在担保总额内，且在相关事项的议案生效之日起12个月内，授权明日宇航及贵州红湖法定代表人签署担保合同等相关事项。
四、董事会意见
控股子公司明日宇航本次为控股孙公司贵州红湖提供借款担保，此次借款是贵州红湖生产及建设的经营需要，将为明日宇航扩大生产交付能力带来积极影响，对其担保有利于日常流动资金的周转，符合公司的整体发展战略。明日宇航本次为控股孙公司提供担保没有损害上市公司和中小股东利益，董事会一致同意本次担保事项。为其提供担保的风险在可控范围之内。因本次担保方明日宇航全资持有贵州红湖股权，故无需提供反担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截止公告披露日，公司对子公司实际担保余额为 137,140.24万元，子公司明日宇航对二级子公司潍坊明日宇航工业股份有限公司担保金额为 10,000万元，均为公司合并报表范围内对子公司的担保以及子公司为孙公司的担保，占公司2018年度经审计净资产的22.96%。本次对控股孙公司的担保金额为600万元，
占2018年度经审计净资产的0.09%。
除此之外，公司及控股子公司未向其他任何第三方提供担保。
公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
第四届董事会第八次会议
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2016-028
浙江金洲管道科技股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议通知于2016年5月3日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事及公司董事会秘书和证券事务代表。监事会于2016年5月6日上午9：00在公司二楼会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。
本次监事会会议由监事会主席钱银华先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》；
根据公司生产经营情况，同意将公司及合并报表范围内下属子公司自有资金投资理财额度由原来的人民币5亿元调整为9亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点投资理财的额度不超过9亿元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
重点提示：本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司使用自有资金投资合伙企业的议案》。
为充分利用自有资金，合理投资，公司全资子公司富贵金洲（北京）投资有限公司拟使用自有资金人民币3亿元投资北京中军新兴股权投资合伙企业（有限
合伙）,该合伙企业将专注于大中型军工企业并购项目、军民融合产业的股权投资项目和涉军中小企业的新三板融资项目等项目的投资，以期最终达到提高军工企业市场竞争力、推进军工技术转化和军民融合发展进程、实现资产保值增值等多方共赢目标。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。
重点提示：本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三十四次会议决议。
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司监事会2016年5月6日