Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对公司第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员议案发表以下独立意见：
1、经董事长提名，同意聘任张野先生担任公司总经理职务、聘任章超先生担任公司董事会秘书，任期均为2014年5月至2017年5月；
2、经总经理提名，同意聘任亚海斌先生、余进先生担任公司副总经理职务，任期均为2014年5月至2017年5月；
3、经总经理提名，同意聘任芮沅林先生担任公司财务总监职务，任期为2014年5月至2017年5月；
4、经审阅根据提供的张野先生、亚海斌先生、余进先生、芮沅林先生、章超先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
独立董事：
都有为：
钱国安：
汪家常：
二〇一四年五月八日
证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2018-111袁隆平农业高科技股份有限公司
2018年度前三季度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《袁隆平农业高科技股份有限公司2018年度前三季度业绩预告》。经公司核查，因工作人员疏忽，该公告中部分内容披露有误，现更正如下：
原披露内容：
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||项 目||本报告期（2018年7-9月）||上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：7,731.20万元-15,752.74万元||亏损：7,359.42万元||
|||比上年同期下降：371.79万元-8,393.32万元||||
|基本每股收益||亏损：0.0615元-0.1254元||亏损：0.0586元||

更正后，披露为：
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||项 目||本报告期（2018年7-9月）||上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：6,126.89万元-10,939.81万元||亏 损 ： 7,359.42万元||
|||比上年同期下降：-1,232.53万元-3,580.39万元||||
|基本每股收益||亏损：0.049元-0.087元||亏损：0.0586元||

现将更正后的《袁隆平农业高科技股份有限公司 2018年度前三季度业绩预
告》公告如下：
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年9月30日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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||项 目||本报告期（2018年1-9月）||上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||盈利：4,812.92万元-9,625.84万元||盈利：16,043.07万元||
|||比上年同期下降：40% -70%||||
|基本每股收益||盈利：0.038元-0.077元||盈利：0.1277元||

其中，2018年7月1日–2018年9月30日：
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||项 目||本报告期（2018年7-9月）||上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：6,126.89万元-10,939.81万元||亏 损 ： 7,359.42万元||
|||比上年同期下降：-1,232.53万元-3,580.39万元||||
|基本每股收益||亏损：0.049元-0.087元||亏损：0.0586元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预测2018年度前三季度比上年同期下降的主要原因系种子业务的增长不能覆盖农业服务业务的下降、财务费用较大幅度增加、巴西隆平投后整合的短期损益共同影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门对经营情况的初步测算，具体数据将在公司
2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-103东莞铭普光磁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：铭普光磁；
证券代码：002902）股票交易价格连续 2个交易日（2018年 10月 26日、2018年10月29日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；
6、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所
《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司目前不存在已披露的业绩预告、业绩快报以及实际情况与预计情况存在较大差异的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年10月 30日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-104北京耐威科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司北京耐威时代科技有限公司减资的议案》，同意公司控股子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）将其注册资本由目前的2,062万元减少至2,000万元，且非同步减资，为股东北京亦庄国际投资发展有限公司单方减资，本次减资完成后，耐威时代将变更为公司的全资子公司。
根据《国务院办公厅关于加快推进“五证合一、一照一码”登记制度改革的通知》（国办发[2016]53号）和《工商总局等五部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的通知>的通知》（工商企注字[2016]150号）的有关规定，北京市全面实行“五证合一、一照一码”登记制度。
近日，公司收到全资子公司耐威时代的通知，耐威时代于近日办理完毕减资有关工商变更登记手续并同时办理了“五证合一”登记。耐威时代于2016年10月28日获得北京市工商行政管理局换发的营业执照（营业执照载明的登记时间为2016年10月21日），具体信息如下：
统一社会信用代码：911103027877682905
名称：北京耐威时代科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市北京经济技术开发区经海二路11号3号楼
法定代表人：杨云春
注册资本：2000万元
成立日期：2006年04月10日
营业期限：2006年04月10日至2026年04月09日
经营范围：生产惯性及卫星导航产品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电子、导航、仪表、机械、光学器件的设计；销售电子产品、仪器仪表、机械设备（不含小汽车）、光学器件、导航器件；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
登记机关：北京市工商行政管理局
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2016年10月28日
吉林紫鑫药业股份有限公司
《公司章程》修正案
2016年8月24日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《2016年半年度利润分配预案》，拟以2016年6月30日公司总股本64,037.99万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增64,037.99万股，不送红股，不派发现金红利。若该方案获得公司股东大会审议通过，公司总股本将增加至128,075.98万股。同时随着公司资产规模不断发展壮大,根据公司未来发展情况，拟对《公司章程》中对外投资部分条款进行相应调整。
公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容对照如下:
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|条目|修改前|修改后|
|第六条|公司注册资本为人民币64,037.9913 万元。|公司注册资本为人民币128,075.9826 万元。|
|第十九条|公 司 的 股 份 总 数 为640,379,913 股，全部为普通股。|公 司 的 股 份 总 数 为1,280,759,826 股，全部为普通股。|
|第四十一条|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……(十八)审议决定超过公司最近一期经审计净资产值10％以外的风险投资项目。……|股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……(十八) 审议决定超过公司最近一期经审计净资产值20％以外的投资项目。……|
|第七十七条|下列事项由股东大会以普通决议通过：……(十一)超过公司最近一期经审计的净资产值10％以外的|下列事项由股东大会以普通决议通过：……(十一) 超过公司最近一期经审计的净资产值20％以外的|

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||风险投资项目；……|投资项目；……|
|第一百一十七条|董事会对重大事项的决策权限：(一)决定不超过公司最近一期经审计的净资产值10％的风险投资项目。……|董事会对重大事项的决策权限：(一) 决定不超过公司最近一期经审计的净资产值20％的投资项目。……|

吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2016-028
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于公司 2015年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 26日召开第三届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于 2015年度计提资产减值准备的的议案》，根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实反映公司截至 2015年 12月 31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。
二、本期计提资产减值准备总体情况
本次计提资产减值准备总额 100,634,803.11元，明细情况如下：
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|资产类别|本期计提金额（元）|
|应收账款坏账准备|9,530,631.82|
|存货跌价损失|1,577,179.90|
|在建工程减值损失|205,791.44|
|商誉减值损失|89,321,199.95|
|合计|100,634,803.11|

三、本次计提资产减值准备的具体说明
(一)应收账款坏账准备
1、资产名称：应收账款
2、本期计提金额：9,530,631.82元。
3、本次计提减值准备的依据：本公司将应收款项余额前五名或占应收款项余额10%以上的款项确认为单项金额重大的应收款项，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试；本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，一般采用账龄分析法计提坏账准备。
4、计提原因：按照账龄组合计提。
(二)存货跌价损失
1、资产名称：存货
2、本期计提金额：1,577,179.90元。
3、本次计提减值准备的依据：本公司于资产负债表日对存货的可变现净值进行评估，当可变现净值低于账面成本时，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
4、计提原因：公司对期末各项存货进行盘点，预计各项存货的可变现净值，判断部分存货存在减值迹象，并按照该项资产的可变现净值低于账面价值计提存货跌价准备。
(三)在建工程减值损失
1、资产名称：在建工程
2、本期计提金额：205,791.44元。
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
4、计提原因：本报告期处置部分井口装置车间在建工程，该在建工程本报告期计提205,791.44元在建工程减值准备，核销在建工程减值准备 528,800.00元，期末减值准备为0元。
(四)商誉减值损失
1、资产名称：商誉
2、本期计提金额：89,321,199.95元。
3、本次计提减值准备的依据：就商誉减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
4、计提原因：
（1）公司按商誉对应的杭州丰禾石油科技有限公司整体资产组进行减值测试，根据预期未来经营性净现金流量现值确认可回收金额，与包含商誉的整体资产组账面价值比较，低于账面价值的的部分计算其在合并报表中归属于母公司的比例，确认商誉减值准备。
虽然公司对杭州丰禾的商誉确认减值，但公司最终确认的股权转让价格以杭州丰禾石油科技有限公司 2014年度至 2017年度累计实现的不同盈利目标为依据，该未最终确定的股权转让价格系或有对价。按照《企业会计准则第 22号-
金融工具确认和计量》和《企业会计准则第39号-公允价值计量》等相关规定，对投资款的或有对价作为一项或有金融负债，采用公允价值进行后续计量，其公允价值变化产生的利得计入当期损益，考虑所得税的影响，最终对净利润的影响数约为-45万元。
（2）公司按商誉对应的上海经纬峰实业有限公司整体资产组进行减值测试，以评估基准日市场状况下重置各项生产要素为假设前提，根据委托评估的分项资产的具体情况，选用适宜的方法分别评定估算各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估值，得出股东全部权益的评估价值，以此确认可回收金额，与包含商誉的整体资产组账面价值比较，低于账面价值的的部分计算其在合并报表中归属于母公司的比例，确认商誉减值准备。
四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司董事会审计委员会对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
五、本次计提资产准备对公司的影响
本次计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、在建工程减值准备及商誉减值准备将对2015年度净利润造成一定影响。
六、董事会审计委员会关于 2015年度计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加客观公允地反映截止2015年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会审计委员会同意本次资产减值准备。
七、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司对相关资产计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，不存在操纵利润的情形，同意对相关资产计提减值准备的事项。
八、监事会意见
公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，其决议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决议内容符合《企业会计准则》等相关规定，反映了公司截至 2015年 12月 31日的资产状况，建议采取切实措施，提升资产管理水平。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司董事会2016年4月27日
证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2018-051东莞铭普光磁股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策情况
东莞铭普光磁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月22日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 28,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，上述额度自董事会审议通过之日起的12个月内，可循环使用。公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2017年 10月 24日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况
（一）本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的主要情况如下：
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|3,000万元|2018.5.23|2018.12.03|3.8%|铭庆电子|

(二)需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过,公司独立董事及保荐机构就该事项发表了明确的同意意见。本次现金管理的额度在审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
（三）投资风险及风险控制措施
1、投资风险分析
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期产品类型是保本浮动收益型理财产品，本理财产品的总体风险程度很低，工商银行承诺本金的完全保障。在发生最不利的情况下（可能但并不一定发生），可能无法取得收益。最不利的投资情形和投资结果主要体现在：一是产品到期可能发生的延期支付；二是产品投资的资产折价变现，可能影响产品收益实现的全额收回。
2、针对投资风险拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品；
（2）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
（四）本次现金管理事项对公司经营的影响
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、风险性低的商业银行保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额情况（包含本次）
币种：人民币
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额|起始日|终止日|预期年化收益率|委托人名称|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|4,500万元|2018.1.31|2018.8.1|1.82%-4.61%|公司|
|兴业银行东莞分行|否|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本开放式|4,000万元|2018.3.8|2018.6.8|4.5%|铭庆电子|
|南粤银行东莞南城支行|否|广东南粤银行结构性存款产品|保本浮动收益型|1,800万元|2018.3.23|2018.6.25|1.54%-4.17%|公司|
|工商银行东莞石排支行|否|工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期|保本浮动收益型|3,000万元|2018.5.23|2018.12.03|3.8%|铭庆电子|

四、备查文件
1、东莞铭普光磁股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议、第二届监事会第九次会议决议；
2、工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期；
3、中国工商银行交易凭证。
特此公告。
东莞铭普光磁股份有限公司
董事会
2018年5月 23日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） Mazars Certified Public Accountants LLP专 项 说 明
广州市浪奇实业股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
中国·武汉
WUHAN•CHINA
关于广州市浪奇实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
众环专字（2019）050091号广州市浪奇实业股份有限公司全体股东：
我们审计了广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）合并及母公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2019年4月28日签发了众环审字（2019）050165号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（2017年修订）的要求，贵公司编制了所附的截止2018年12月31日止《广州市浪奇实业股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）。
如实编制汇总表并确保其真实、合法及完整是贵公司管理当局的责任。我们对《汇总表所载资料与贵公司2018年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对贵公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证监会及深圳证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
专项说明 第 1页共 2页
附件：《广州市浪奇实业股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：龚静伟
（盖章）
中国注册会计师：邵先取
中国 武汉 二○一九年四月二十八日
专项说明 第 2页共 2页
广州市浪奇实业股份有限公司控股股东及其他关联方 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 单位：人民币元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|广州市虎头电池集团有限公司|本公司母公司控制的子公司|应收账款|12,820.37|2,005.71|||14,826.08|销售商品|经营性往来|
||广州百花香料股份有限公司|本公司母公司控制的子公司|应收账款|225,365.17|44,683,424.00||44,908,789.17||销售商品|经营性往来|
||广州百花香料股份有限公司|本公司母公司控制的子公司|其他应收款|65,576.07|4,795,082.24||4,555,934.85|304,723.46|租金水电费|经营性往来|
|小计||||303,761.61|49,480,511.95||49,464,724.02|319,549.54|||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|广东奇化化工交易中心股份有限公司|本公司之子公司|其他应收款||65,000,000.00||65,000,000.00||往来款|非经营性往来|
||广州浪奇日用品有限公司|本公司之子公司|其他应收款|4,837,295.43|17,245,337.41||5,127,533.16|16,955,099.68|往来款|非经营性往来|
||广州奇化有限公司|本公司之子公司|其他应收款||21,413.60||21,413.60||往来款|非经营性往来|
||广州市岜蜚特贸易有限公司|本公司之子公司|其他应收款|4,470.68|||4,470.68||往来款|非经营性往来|
||广州市日用化学工业研究所有限公司|本公司之子公司|其他应收款|669,766.97|||550,000.00|119,766.97|往来款|非经营性往来|
||辽宁浪奇实业有限公司|本公司之子公司|其他应收款|24,678,659.52|1,990,000.00|||26,668,659.52|往来款|非经营性往来|
||广州市岜蜚特贸易有限公司|本公司之子公司|其他应收款||151,523.82||121,351.82|30,172.00|往来款|非经营性往来|
||韶关浪奇有限公司|本公司之子公司|其他应收款|1,341,450.13||||1,341,450.13|往来款|非经营性往来|
|小计||||31,531,642.73|84,408,274.83||70,824,769.26|45,115,148.30|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|广州市奇天国际物流有限公司|本公司之联营企业|其他应收款|789,699.13|||786,765.00|2,934.13|保证金、押金|非经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|小计||||789,699.13|||786,765.00|2,934.13|||
|总计||||32,625,103.47|133,888,786.78||121,076,258.28|45,437,631.97|||

注：本公司本报告期未发生大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况。
本表已于2019年4月28日获董事会批准。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
河南恒星科技股份有限公司
未来三年（2019—2021年度）股东回报规划
为完善和健全河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等相关规定以及《公司章程》的规定，特制订《公司未来三年股东回报规划》（以下简称“规划”），具体内容如下：第一条公司制订规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑了公司实际情况、发展目标、股东回报、外部融资成本和融资环境等因素的情况下，建立科学、持续、稳定的回报规划，对利润分配作出明确的制度性安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
本规划的制订应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。
第二条规划的制订原则
公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可供分配的利润的一定比例向股东分配股利；公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。
第三条公司未来三年（2019-2021年度）的具体股东回报规划
（一）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配。公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每年度进行利润分配，公司可以进行中期现金分红。
（二）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利的，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分红或现金分红比例可以低于当年实现的可供分配利润的20%：
（1）公司未来12个月内存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内对外投资、收购资产或购买设备累计支出超过公司最近一期经审计净资产的30%或总资产的10%；
（2）当年经审计资产负债率（母公司）超过65%；
（3）公司实施现金分红还应同时满足母公司该年度和累计可供分配利润均为正值。
（三）股票股利分配条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，采用发放股票股利方式进行利润分配。股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。
第四条股东回报规划的决策机制
（一）股东回报规划方案需保持持续、稳定的利润分配政策，应充分考虑和听取董事、监事及中小股东的意见，依据《公司章程》决策程序，在董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审议决定。
（二）公司董事会应结合具体经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及资金需求，并结合董事、监事及股东的意见，制定未来股东回报规划，并经公司股东大会表决通过后实施。公司应广泛听取股东（特别是中
小股东）对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
第五条本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。规划自股东大会通过之日起生效，由公司董事会负责解释。
河南恒星科技股份有限公司董事会
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－019
紫光股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）2019年 4月 11日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了关于计提资产减值准备的议案，具体情况如下：
一、资产减值准备计提情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2018年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值，可供出售金融资产、长期股权投资等资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，2018年累计计提金额为人民币490,961,154.04元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年发生额（元）|计提资产减值准备说明|
|坏账损失||公司按照账龄分析法、个别计提法等方法对应收|
||18,390,601.20|账款、其他应收款、长期应收款等进行了坏账准|
|||备计提|
|存货跌价损失|430,169,855.14|公司部分存货可变现净值低于其账面价值|
|可供出售金融资产减值损失||部分参股企业存在减值迹象，可收回金额低于其|
||3,400,893.14||
|||账面价值|
|长期股权投资减值损失||所投资的联营企业出现重大减值迹象，可收回金|
||37,624,804.56||
|||额低于其账面价值|
|贷款减值损失|1,375,000.00|公司按照贷款减值会计政策计提了减值准备|
|合计|490,961,154.04||

注：公司第七届董事会第十八次会议审议通过的截至2018年6月30日公司计提的资产准备金额169,373,379.08元，已包含在上述2018年累计计提资产减值准备金额中。
二、资产减值准备计提方法
1、坏账准备
根据公司会计政策规定，公司对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；
若经测试，未来现金流量没有低于其账面价值，则按照账龄分析法计提坏账准备。
单项金额不重大的和经单独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备。
公司对融资租赁业务形成的债权、分期收款销售产品业务形成的债权等实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据租赁资产的期末余额分别计提0.5%、2%、20%、50%、100%的减值准备。
2、存货跌价准备
根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
3、可供出售金融资产减值准备
根据公司会计政策规定，公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）且非暂时性或低于其初始投资成本持续时间超过三年的，则表明其很可能发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率、持续性等，判断该权益工具投资是否发生减值。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。
4、长期股权投资减值准备
根据公司会计政策规定，公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；
难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
5、贷款减值准备
根据公司会计政策规定，公司首先对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。公司将单项金额不重大的贷款或单独测试未发生减值的贷款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。公司对贷款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额分别计提0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响
2018年度计提的资产减值准备将减少公司2018年度合并归属于母公司所有者净利润23,743.38万元。本次资产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
公司本次关于计提资产减值准备的议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见，公司监事会对该事项发表了相关意见，该事项无需提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，计提依据充分，真实反映公司的资产状况；
董事会对本次计提资产减值准备事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
六、监事会意见
为真实反映公司的资产状况，同意公司对截至2018年12月31日存在减值迹象的资产计提资产减值准备。公司2018年累计计提资产减值准备人民币490,961,154.04元，其中坏账损失 18,390,601.20元；存货跌价损失 430,169,855.14元；可供出售金融资产减值损失 3,400,893.14元；长期股权投资减值损失 37,624,804.56元；贷款减值损失1,375,000.00元。2018年度计提的资产减值准备将减少公司2018年度合并归属于母公司所有者净利润 23,743.38万元。
根据《企业会计准则》等相关规定，经认真核查公司上述资产的相关情况，监事会认为本次计提资产减值准备事项符合法律、法规及相关文件的规定，计提依据充分，计提后更能公允反映公司资产状况，公司董事会对该事项的决策程序合法合规。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十四次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
3、公司第七届监事会第十次会议决议
特此公告。
紫光股份有限公司
董事会
浙江我武生物科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
翁国民
各位股东及股东代表：
本人作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2015年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的讨论并提出了许多合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关要求，现将 2015年度本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2015年度本人出席董事会会议的情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|应出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|5次|0次|0次|否|

认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也未有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意意见的独立意见：
1、在2015年2月9日，发表了《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于 2014年度利润分配的独立意见》、《关于公司 2014年度内部控制评价报告的独立意见》、《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬方案的独立意见》。
2、在2015年4月22日，出具了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。
3、在 2015年 8月 10日，出具了《关于公司 2015年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见》。
4、在2015年10月28日，发表了《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的独立意见》。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司审计委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，审计委员会主要负责内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的建立和执行情况，审核公司的财务信息及其披露内容。
2015年度，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，勤勉尽责，参加审计委员会会议4次，对内部审计工作、年度审计工作计划、内部控制、季报、中报和年度报告等定期财务报告事项进行了审阅。
同时，本人作为公司提名委员会委员，根据中国证监会、深交所的有关规定及本公司《独立董事制度》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，2015年度根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构向董事会提出新聘高管候选人的建议，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，忠实履行独立董事职务。2015年度，本人对公司进行了多次现场考察、沟通，了解公司的生产经营情况和财务状况，指导公司内部审计工作、2014年年度报告、2015年季度报告、2015年半年度报告、募集资金的使用等，并通过电话和邮件等形式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
五、保护投资者权益所做工作情况
1、公司信息披露情况
根据监管部门相关文件的规定和要求，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。本人及时审阅公司相关公告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
2、公司治理情况
本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况和财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效的履行了自己的职责，保护投资者权益。
3、自身学习情况
本人通过认真学习中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的有关法律法规及其它相关文件，进一步加深了对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，切实加强了对公司和投资者的保护能力。
六、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
以上是本人在 2015年度履行职责情况汇报。在此，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履行职责的过程中给予积极有效的配合和支持表示敬意和衷心感谢。
独立董事：翁国民
证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2018-006号
长沙岱勒新材料科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2018年2月26日在公司会议室召开，会议由监事会主席李军先生主持，以现场与通讯相结合的方式进行表决(其中 1名监事以通讯方式参加会议)。会议应到监事 3人，实到监事 3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2018年2月12日通过电子邮件、电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
经审议，监事会通过了公司《2017年度监事会工作报告》，《2017年度监事会工作报告》具体内容详见于2018年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2017年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
《2017年度财务决算报告》的具体内容详见于2018年2月28日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的“第十一节财务报告”相关公告。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司 2017年度财务审计报告的议案》。
经审议，监事会认为：公司《2017年度财务审计报告》客观、准确地反映了公司 2017年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》， 2017年年度报告披露提示性公告刊登在 2018年 2月 28日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见2018年2月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至 2017年度股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2017年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
具体内容详见2018年2月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司（指母公司）实现净利润110,462,648.66元，提取法定盈余公积金11,046,264.87元，加上年结转未分配利润 92,008,751.59元，实际可供股东分配的利润为 191,425,135.38元。公司计划以截止 2017年 12月 31日的公司总股本 82,400,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 3元（含税），合计派发现金股利为人民币24,720,000元（含税）。
公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017年年度利润分配预案的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交至 2017年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于聘请公司 2018年度会计师事务所的议案》。
经审议，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构，聘期一年。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至 2017年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2017年日常关联交易暨 2018年度日常关联交易预计的议案》。
经核查，监事会认为：公司本次关于2018年日常关联交易的预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易预计事项。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交至 2017年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于 2017年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》。
经审议，监事会认为：2017年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2018]3545-2号）。
具体内容详见 2018年 2月 28日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会2018年2月28日
易事特集团股份有限公司
独立董事关于公司为控股子公司融资租赁业务提供
担保的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十七次会议审议的为控股子公司融资租赁业务提供担保事项发表如下独立意见：
经审核，我们认为，公司本次为控股子公司的融资租赁业务提供担保，有利于促进其业务发展，增厚公司业绩；另一股东中卫市银阳新能源有限公司为公司的担保行为提供反担保，能够有效控制担保风险，保障公司利益及股东利益不受损害。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们同意公司为衡水银阳新能源开发有限公司提供担保。
（本页以下无正文）
(本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签署页)
独立董事：
高香林
魏龙
周润书
易事特集团股份有限公司董事会 2018年4月16日
广东天龙油墨集团股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见广东天龙油墨集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第三届董事会第八次会议关于为控股子公司广西金秀松源林产有限公司提供担保的事项进行了认真审议后发表如下意见：
经核查，我们认为，公司以所持股权比例为金秀松源 3600万元银行贷款提供担保，有利于金秀松源生产经营活动的正常开展，符合金秀松源的发展需要和公司的实际情况，不存在损害公司和其他股东利益的情况。本次担保事项公司与合股方以各自股权比例承担担保责任，是公平合理的，担保事项履行了必要的审议程序，我们同意公司此次为金秀松源提供担保。
广东天龙油墨集团股份有限公司独立董事
李映照 蓝海林 连莲
二〇一四年三月二十四日
证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2017-022
北京康斯特仪表科技股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度报告全文已于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅！
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会