吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2015年第三次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2015年 10月 29日下午14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
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|序号|内 容|
|1|宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾|
|2|关于申请注册发行长期限含权中期票据的议案|
|3|关于为所属公司综合授信及项目开发贷款提供担保的议案|
|（1）|关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（2）|关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案|
|（3）|关于为吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口提供担保|

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||的议案|
|（4）|关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|（5）|关于为吉林亚泰制药股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|（6）|关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|（7）|关于吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|（8）|关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|（9）|关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公|

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||司申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|（10）|关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案|
|（11）|关于为南京金泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京大厂支行申请的项目开发贷款提供担保的议案|
|4|股东发言|
|5|对以上议案进行表决|
|6|休会 5 分钟，计票|
|7|宣布现场表决结果|
|8|休会|
|9|待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果|
|10|律师宣读股东大会见证意见|
|11|宣布股东大会决议|
|12|宣布闭会|

亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之一
关于申请注册发行长期限含权中期票据的
议 案
为调整公司债务结构、补充营运资金，进一步满足公司经营需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规的规定，公司拟申请注册发行不超过 40亿元（含 40亿元）人民币的长期限含权中期票据，具体发行方案如下：
1、发行金额：拟委托中信银行股份有限公司在中国银行间市场交易商协会申请注册发行长期限含权中期票据，额度不超过 40亿元（含 40亿元）；
2、单期发行期限：3+N年；
3、发行利率：以簿记建档方式确定；
4、发行对象：面向全国银行间债券市场特定机构投资人；
5、债券资金用途：调整公司债务结构、补充营运资金；
6、本次决议的效力：本次发行事宜决议经公司股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内持续有效；
7、提请公司股东大会对董事会办理本次发行具体事宜
的授权：
提请股东大会授权董事会办理本次发行长期限含权中期票据的相关事宜，主要授权内容包括：提请股东大会授予董事会在上述发行方案范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行长期限含权中期票据有关的事宜。
本次长期限含权中期票据的发行经公司股东大会审议批准后，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-1
关于为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意公司为吉林大药房药业股份有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的流动资金借款 1亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-2
关于吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰水泥有限公司继续为亚泰集团伊通水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司四平分行申请的流动资金借款 4,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-3
关于为吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意公司为吉林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司吉林省分行申请的综合授信敞口 3,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-4
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、亚泰集团长春建材有限公司分别在中国银行股份有限公司长春南湖大路支行申请的综合授信敞口 20,000万元、23,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-5
关于为吉林亚泰制药股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意公司为吉林亚泰制药股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 5,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-6
关于继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司金鹿支行申请的综合授信敞口 7,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-7
关于吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰（集团）股份有限公司和吉林亚泰集团建材投资有限公司为吉林亚泰水泥有限公司在中信银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 30,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-8
关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司分别在招商银行股份有限公司哈尔滨南岗支行申请的综合授信敞口 7,000万元、5,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-9
关于吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林大药房药业股份有限公司在长春发展农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口 6,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-10
关于为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林环城农村商业银行股份有限公司申请的综合授信敞口各 5,500万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日
亚泰集团 2015年第三次临时股东大会
会议文件之二-11
关于为南京金泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京大厂支行申请的项目开发贷款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为南京金泰房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司南京大厂支行申请的项目开发贷款 25,000万元提供连带责任保证。
上述 1-11项担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为 946,740万元，占公司 2014年 12月 31日经审计净资产的78.30%，全部为公司对控股子公司的担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O一五年十月二十九日