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北京国枫律师事务所
关于广东银禧科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2015]A0259号
致：广东银禧科技股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年第二次修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及贵公司章程的有关规定出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1．2015年 6月 10日，贵公司召开第三届董事会第十二次会议，会议决定召开本次股东大会。
2．2015年6月11日，贵公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《广东银禧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》和《广东银禧科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。上述公告及/或通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、贵公司联系地址及联系人等，同时列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
经查验，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2015年6月26日（星期五）下午15:00在东莞市道滘镇南阁工业区贵公司总部一楼会议室召开。本次股东大会网络投票的表决时间为 2015年 6月 25日至 6月 26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 25日下午 15:00至 2015年 6月 26日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经查验，贵公司已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，贵公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人的资格
经查验，本次股东大会由贵公司第三届董事会第十二次会议决定召开并发布公告，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
（二）出席本次股东大会人员的资格
根据出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人签名及授权委托书并经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共4人，代表有表决权股份171,050,000股，占贵公司有表决权股份总数的42.4189%。出席会议的人员还有贵公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共4人，代表有表决权股份240,000股，占贵公司有表决权股份总数的0.0595%。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人及参加网络投票的股东共 8人，代表有表决权股份171,290,000股，占贵公司有表决权股份总数的42.4784%。
上述股东均为本次股东大会股权登记日（2015年6月23日）深圳证券交易所收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《股东名册》的股东。
经查验，参加会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东及委托代理人（网络及现场）（以下简称“中小投资者”）共6人，代表有表决权股份18,040,000股，占贵公司有表决权股份总数的4.4738%。
经查验，本所律师认为，出席、列席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
本次股东大会现场会议就公告的会议通知中所列出的议案以现场投票的方式进行了现场表决。律师、会议推举的股东代表和出席会议的监事代表共同负责计票和监票工作。会议主持人在现场宣布了议案的表决情况和结果。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了网络投票统计结果，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经查验，贵公司本次股东大会审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列出的议案。
（二）本次股东大会的表决结果
1．审议通过了《关于公司及自然人向子公司增资的议案》
同意 171,106,000股，占本次参与有效表决权股份总数的99.8926%；反对184,000股，弃权0股；表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 56,000股，反对184,000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,856,000股，占本次中小投资者参与有效表决权股份总数的98.9800%；反对184,000股，弃权0股。
2．审议通过了《关于修改公司章程的议案》
同意 171,106,000股，占本次参与有效表决权股份总数的99.8926%；反对
184,000股，弃权0股；表决结果为通过。其中，网络投票表决结果为：同意 56,000股，反对184,000股，弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意17,856,000股，占本次中小投资者参与有效表决权股份总数的98.9800%；反对184,000股，弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
桑健
袁月云
2015年6月26日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2016-036杭州巨星科技股份有限公司
关于参股公司下属控股子公司首发
获中国证监会主板发审委通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司浙江杭叉控股股份有限公司（以下简称“杭叉控股”）下属控股子公司杭叉集团股份有限公司（以下简称“杭叉集团”）的首发申请已于2016年10月26日获得中国证券监督管理委员会主板发审委2016年第151次工作会议审议通过。
公司持有杭叉控股20%的股份，间接持有杭叉集团5534.928万股股份，占杭叉集团发行前股份的10.4%。
公司将就后续进展情况及时公告。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十六日
证券代码：300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2018-005深圳市昌红科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股权补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司持股5%以上股东华守夫先生将其持有的部分股权进行补充质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||||押占其|||
||股东||||补充质押||补充质押开|||||||||
||||股东及||||||质押到期日||质权人||所持股||用途|
||名称||||股数（股）||始日|||||||||
||||一致行||||||||||份比例|||
||||动人||||||||||（%）|||
|华守夫||否||600,000||2018-02-05||2019-02-07||招商证券资产管理有限公司||2.13||补充质押||
|||||400,000||2018-02-05||2019-02-15||招商证券资产管理有限公司||1.42||补充质押||
|||||1,390,000||2018-02-05||2018-12-28||海通证券股份有限公司||4.93||补充质押||
|||||690,000||2018-02-05||2018-12-20||海通证券股份有限公司||2.45||补充质押||
|合计||||3,080,000||--||||||10.93||--||

截至本公告披露日，华守夫先生共持有本公司股份 28,187,500股，占本公司总股本的5.61%。本次补充质押股份数为 3,080,000股，占公司股份总数0.61%，占其持有公司股份总数的10.93%。其所持有上市公司股份累计被质押
股份24,570,100股，占公司总股本的4.89%，占其所持公司股份的87.17%。
二、股东股份补充质押的情况说明
以上股票质押为对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。华守夫先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，华守夫先生将采取补充质押等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1．股份质押登记证明；
2．中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3．深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市昌红科技股份有限公司董事会二O一八年二月六日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2018-044青海盐湖工业股份有限公司
关于2018年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)七届二次董事会及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟申请注册发行不超过100亿元债券类产品的议案》（内容详见巨潮资讯网，编号2017-047号、2016-022号公告）。公司已于2017年12月18日发行短期融资券20亿元（内容详见巨潮资讯网，编号2017-081号公告）。
根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2017】SCP403号）,公司于2018年6月28日发行完成2018年度第一期超短期融资券15亿元，本次发行后，剩余发行额度为65亿元。现将本次发行结果公告如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2018 年度第一期超短期融资券发行情况||||
|名称|青海盐湖工业股份有限公司2018年度第一期超短期融资券|简称|18青海盐湖SCP001|
|债券类型|超短期融资券|债券代码|011801199|
|债券发行日|2018-06-28|到期兑付日|2019-03-26|
|上市交易日|2017-07-02|债券摘牌日|2019-03-25|
|发行总额（万元）|15亿|期限|270日|
|发行利率|7.00%|发行价格|100元|
|产品信用评级机|大公国际资信评估有限公司|||
|构主承销商|中国建设银行股份有限公司|||

公司2018年度第一期超短期融资券发行的详细情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露信息。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
天津津滨发展股份有限公司监事会
关于会计政策变更的意见
天津津滨发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 8月 29日召开第七届监事会2019年第二次通讯会议，审议了《关于会计政策变更的议案》。监事会对本次会计政策变更发表如下意见：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
天津津滨发展股份有限公司监事会
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-058
苏州春兴精工股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东及实际控制人孙洁晓先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份进行了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押（解除质押、冻结、拍卖或设定信托）的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙洁晓|是|14,333,300|2016年6月7日|2017年6月6日|东吴证券股份有限公司|3.23%|融资|
|合计|—|14,333,300|—|—|—|3.23%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，公司控股股东及实际控制人孙洁晓先生共持有本公司股份 443,464,104股，占公司总股本的43.82%（其中，直接持有本公司股份43,470万股，占公司总股本的42.955%，通过资产管理计划持有公司股份 8,764,104股,占公司总股本的0.87%），累计质押的股份为 417,305,000股，已质押股份占
其所持有公司股份的为94.10%，占公司总股本的41.24%。
本次股权质押通过跌价补偿措施，极力控制风险。设立风险预警线和平仓线。
若因股价下跌，达到履约保障预警线或最低线时，大股东孙洁晓先生将采取追加保证金、提前回购等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。因此上述股权质押不存在平仓风险或被强制平仓的风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
厦门吉宏包装科技股份有限公司监事会
关于公司第一期员工持股计划相关事项的意见
厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第三届监事会第十六次会议，对公司第一期员工持股计划相关文件进行审阅，并就本次员工持股计划相关事项发表意见如下：
1、公司第一期员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、公司不存在向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。本次审议员工持股计划议案的程序和决策合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、通过对公司员工持股计划持有人名单进行核查，监事会认为本次员工持股计划持有人名单符合法律法规关于员工持股计划规定参加对象的确定标准，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
为此，公司实施本次员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的情形，本次员工持股计划有利于建立健全公司长效激励约束机制，充分调动核心人员的积极性，有效融合公司发展与优秀人才的成长，完善利益共享及相应的约束机制，不断提升公司管理团队和核心人员的凝聚力和创造力，促进发展战略和经营目标的实现，符合公司长远发展的需要。同意将本次员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议决定。
厦门吉宏包装科技股份有限公司
监事会
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|-|
|证券代码：002059 证券简称：云南旅游 编号：2017-001|
|债券代码：112250 债券简称：15云旅债|

云南旅游股份有限公司关于实施 2016年
前三季度利润分配方案后调整非公开发行股票
发行价格和发行数量的公告
||
|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

重要内容提示：
1、本次非公开发行股票的发行价格在公司2016年前三季度利润分配实施后由 8.81元/股调整为 8.79元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%。
2、本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过 153,007,945股（含本数）调整为不超过153,356,086股（含本数）。
一、公司本次非公开发行股票发行数量和发行价格调整说明
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行A股股票预案及相关事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2016年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十六次会议、第五届董事会第二十七次会议、2016年第二次临时股东大会、第六届董事会第二次会议、第六届董事会第四次会议、2016年第六次临时股东大会审议通过。
本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司股票交易均价的
交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行股票价格不低于7.93元/股。经公司与认购方协商确定，本次发行股票价格为8.81元/股，若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%；发行股份数不超过 153,007,945股。若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格做相应调整，发行股份数亦将进行相应调整。
2016年 11月 9日，公司召开 2016年第七次临时股东大会，审议通过了公司 2016年前三季度利润分配方案：公司以 2016年 9月末总股本 730,792,576股为基数，按每10股分配0.20元现金股利（含税），共计派发现金股利14,615,851.52元（含税）。公司本次利润分配股权登记日为2016年12月30日，除息日为2017年 1月 3日，现金红利发放日为 2017年 1月 3日。本次利润分配方案的具体内容参见公司于 2016年 12月 27日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《云南旅游股份有限公司 2016年前三季度利润分配实施公告》。
公司根据本次非公开发行股票的发行方案及公司 2016年前三季度利润分配方案对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行调整，具体调整情况如下：
1、发行价格
本次非公开发行股票的发行价格在公司 2016年前三季度利润分配实施后由 8.81元/股调整为 8.79元/股。若上述发行价格低于发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%，则发行价格调整为发行期首日前 20个交易日股票交易均价的70%。
具体计算过程如下：
P1=（P0-D）/（1+N）=（8.81-0.02）/（1+0）=8.79元/股
其中，调整前每股发行价格为P0，每股现金分红或派息金额为D，每股送股或转增股本数为N，调整后每股发行价格为P1。
2、发行数量
本次非公开发行股票的发行数量上限在公司 2016年前三季度利润分配实施后由不超过153,007,945股（含本数）调整为不超过153,356,086股（含本数）。
具体计算过程如下：
调整后的发行数量上限=募集资金总额/调整后的发行价格
=1,348,000,000/8.79=153,356,086股（向下取整）
二、其他事项
除上述调整外，公司本次非公开发行股票的其他事项未发生变化。
特此公告
云南旅游股份有限公司董事会2017年1月4日
国元证券股份有限公司
关于安徽省司尔特肥业股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募投项目款项
并以募集资金等额置换的专项核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对司尔特关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的事项进行了认真、审慎的核查。核查情况及核查意见如下：
一、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项
目，公司制定了相关操作流程，具体如下：
1、在申请支付募投项目相应款项时，由采购部门/项目部门负责填制付款审批单，并注明付款方式。财务部对募集资金投资项目合同付款金额审核无误后，根据采购部门/项目部门提供的注明付款方式是银行承兑汇票的付款审批单办理银行承兑汇票支付(或背书转让支付)；
2、定期统计未置换的以银行承兑汇票支付(背书转让)募集资金投资项目的款项,将垫付的银行承兑统计制成置换申请单，并按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(背书转让)募投项目资金明细表，并报备保荐机构；
的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票支付(非背书转让)的募集资金投资项目建设所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户。同时公司财务部建立明细台账，按月汇总使用银行承兑汇票支付(非背书转让)募投项目资金明细表，并报备保荐机构；
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，将有利于加快公司票据的周转速度，降低公司财务成本，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、相关审核、审批程序
司尔特本次关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置
换的事项已于2018年9月28日经公司第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过，审议程序符合监管要求。
公司独立董事对上述事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
四、保荐机构的核查意见
公司以银行承兑汇票支付募投项目资金，能够提高资金使用效率，降低财务成本，使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项，已经第四届董事会第十五次（临时）会议及第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。另外，公司制定了相应的具体操作流程，来保证交易真实、有效，确保银行票据用于募投项目。
综上，本保荐机构关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的专项核查意
见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
何光行 孙彬
国元证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2015-46
徐工集团工程机械股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）监事会于 2015年 6月 4日（星期四）收到监事刘建梅女士、监事徐筱慧女士的书面辞职报告。刘建梅女士已到退休年龄，近期将办理退休手续，申请辞去监事职务。徐筱慧女士因个人原因，本着对公司和股东负责的态度，申请辞去监事职务。
监事刘建梅女士、监事徐筱慧女士的辞职符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，不会导致公司监事人数低于法定最低人数，自辞职报告送达监事会之日起生效。
公司对刘建梅女士、徐筱慧女士在担任公司监事期间的敬业精神、勤勉工作及对公司所作的贡献表示感谢！
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司监事会 2015年 6月 4日
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见招商证券股份有限公司
关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司
转让控股子公司暨关联交易的
核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“雄韬股份”或“公司”）本次首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》要求，就雄韬股份第二届董事会 2015年第一次会议审议的《关于转让控股子公司股权的议案》所涉及的关联交易事项，进行审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：
一、关联交易基本情况
雄韬股份拟转让控股子公司深圳雄韬融资租赁有限公司（以下简称“雄韬租赁”）60%的股权，其中，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”）将受让20%，人福医药集团股份公司、康龙实业集团有限公司、武汉福源汇金商贸有限公司、湖北金通投资有限公司各受让10%。
京山轻机将受让雄韬租赁20%的股权构成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方名称：京山轻机
企业类型：上市公司（SZ：000821）
住所：湖北省荆门市京山县新市镇轻机大道
法定代表人：李健
注册资本：3.45亿
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见主营业务：机械设备和后续加工设备制造，包括纸箱、纸盒包装机械、印刷机械、汽车零部件的制造和销售。
关联关系：李健为雄韬股份董事，同时系京山轻机实际控制人，担任该公司董事长、总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联方。
三、交易标的基本情况
经 2014年 11月 30日公司临时董事会决议，公司与非关联方 BD TECHNOLOGYLIMITED共同投资在深圳市前海设立雄韬租赁。雄韬租赁的基本信息如下：
（1）、注册号：440301501149414
（2）、名称：深圳雄韬融资租赁有限公司
（3）、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
（4）、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
（5）、法定代表人：张华农
（6）、股东信息：
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|股东名称|出资额(万元)|出资比例(%)|股东属性|股东类别|
|雄韬股份|12,750.00|75.00|本地企业|法人股东|
|BD TECHNOLOGY LIMITED|4,250.00|25.00|其它机构|外国（地区）投资者|

（7）、注册资本：人民币17000万元
（8）、实收资本：人民币0万元
（9）、经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁资产、租赁资产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。
截至本意见签署之日，雄韬股份和BD TECHNOLOGY LIMITED尚未对雄韬租赁注资，雄韬租赁也未开展任何经营活动。雄韬股份不存在为雄韬租赁提供
担保、委托雄韬租赁理财的情形，雄韬租赁也不存在占用雄韬股份资金的情况。
就雄韬股份本次转让雄韬租赁股权事宜，BD TECHNOLOGYLIMITED已书
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见面声明放弃优先购买权。
四、本次交易的目的和对公司的影响
通过本次股权转让，雄韬租赁引进了有实力且具备融资租赁管理经验的投资者，降低了公司在融资租赁业务领域的经营风险及投资风险。同时，本次股权转让后，公司持有雄韬租赁15%的股权，分散了经营风险。
五、关联交易审批程序
2015年 2月 11日，雄韬股份召开第二届董事会 2015年第一次会议，表决通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，关联董事李健先生回避表决。雄韬股份独立董事也对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。本次交联交易无需递交公司股东大会审议。
六、保荐机构意见
本保荐机构指定的保荐代表人通过与雄韬股份董事、高级管理人员的交谈，查阅了关联交易的信息披露文件、相关董事会决议、独立董事意见，对此次关联交易事项及其合理性、必要性、真实性、有效性做出了核查。本保荐机构认为雄韬股份本次关联交易事项：
1、经雄韬股份第二届董事会2015年第一次会议审议通过，关联董事进行了回避表决；雄韬股份独立董事已发表同意意见。本次交易履行了必要的法律程序，符合公司《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定；
2、本次关联交易事项参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；
3、招商证券对雄韬股份的上述关联交易无异议。
（以下无正文）
深圳市雄韬电源科技股份有限公司 保荐机构核查意见（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司转让控股子公司暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
郑勇 卫进扬
招商证券股份有限公司 2015年 月 日
深圳市新国都技术股份有限公司 监事会对相关事项的意见深圳市新国都技术股份有限公司监事会
对相关事项的意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市新国都技术股份有限公司章程》等有关规定，作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会监事，经认真审阅公司第三届监事会第二十三次会议相关资料，现对公司相关事项发表如下意见：
一、 关于对深圳嘉石大岩资本管理有限公司进行增资暨对外投资的议案的意见
监事会认为：本投资项目的实施有利于整合公司核心商业资源、提高公司综合盈利能力、打造公司全新核心竞争力，符合公司战略发展方向。本次投资事项不会对公司主营业务的发展产生重大影响，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
本次对外投资履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于对深圳嘉石大岩资本管理有限公司进行增资暨对外投资的议案》。
二、 关于公司及全资子公司申请银行授信额度的意见
监事会认为：公司及全资子公司本次申请银行集团授信额度，是出于保障公司及全资子公司生产经营的流动资金供应，避免流动资金风险的需要，有助于公司及全资子公司日常经营业务的开展，不会对公司经营发展产生不利影响。
本次申请银行授信额度事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于公司及全资子公司申请银行授信额度的议案》。
三、 关于投资设立孙公司的意见
深圳市新国都技术股份有限公司 监事会对相关事项的意见监事会认为：公司全资子公司设立孙公司有利于全资子公司日常经营，不存在损害公司利益的情况，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。
该事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司监事会同意《关于投资设立孙公司的议案》。
深圳市新国都技术股份有限公司 监事会对相关事项的意见【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对相关事项的意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
湖北三丰智能输送装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为湖北三丰智能输送装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在2018年度，依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》及《独立董事制度》等有关法律、法规和公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，谨慎、勤勉地行使了公司所赋予的权利。同时，本人还主动了解公司的经营情况和财务状况，加深对公司的认识，为独立董事职能的履行提供了保障。现就2018年度履行独立董事职责的工作情况作如下总结：
一、出席会议情况
2018年度，本人按时参加公司组织召开的董事会，本着严谨负责的态度，认真审阅会议资料，积极参与议案的讨论并阐述个人观点，为相关事项建言献策，充分发挥了独立董事的积极作用。
2018年，本人担任公司独立董事期间，公司共计召开董事会会议七次，本人均按时出席了各次会议，没有缺席或连续两次未出席会议的情况。与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并监督公司董事会会议的召开及议案的表决。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2018年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
根据法律、法规和《公司章程》的规定，作为公司独立董事，经对公司 2018年度经营活动情况进行认真了解和查验，并对关键问题进行评议及审核的基础上，发表了以下独立意见：
1、2018年3月5日，在召开的公司第三届董事会第十二次会议上，对公司为控股子公司提供担保的议案、公司及子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案等重要事项发表独立意见。
2、2018年 4月 23日，在召开的公司第三届董事会第十三次会议上，对公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况、2017年度内部控制自我评价报告、公司2017年度利润分配预案、续聘大信会计师事务所为公司2018年度审计机构、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保、公司2017年度关联交易事项、公司及子公司2018年度向银行申请授信额度等重要事项发表独立意见。
3、2018年6月15日，在召开的公司第三届董事会第十四次会议上，对公司使用节余配套募集资金永久性补充流动资金、公司董事辞职及补选董事的议案发表独立意见。
4、2018年8月24日，在召开的公司第三届董事会第十五次会议上，对公司为全资子公司上海鑫燕隆汽车装备制造有限公司融资提供担保的议案发表独立意
见。
5、2018年8月25日，在召开的公司第三届董事会第十六次会议上，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、报告期内公司关联交易事项、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况、公司选举陈巍为副董事长的议案发表独立意见。
6、2018年11月14日，在召开的公司第三届董事会第十八次会议上，对公司对外投资设立全资子公司湖北三丰汉巍智能科技有限公司的议案发表独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事专业委员工作，本人作为公司董事会审计委员会委员，按
照委员会工作细则的相关制度要求，积极参与了委员会的会议，并就公司的内
部审计、内部控制等报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董
事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披
露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师
的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审
阅，掌握2018年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性，
切实履行了审计委员会委员的责任和义务。本人认为公司审计委员会的召集、
召开符合法定程序，合法有效，全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
四、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露的情况
作为公司独立董事，严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》的规定履行职责，持续关注公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，保证披露信息的真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理调查的情况作为独立董事，本人在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，根据相关要求，与内外部审计机构就2018年年报审计相关情况进行事前、事中、事后沟通，发挥了独立董事监督作用。同时根据相关要求，对公司治理、内部控制、规范运作等方面密切关注。
2018年度，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用本人专业知识，获取在董事会决策中发表专业意见所需要的资料。公司及时向本人汇报董事会决议执行情况、公司的经营管理、财务管理、会计政策变更、关联交易、股东回报规划、对外担保、重大投资、信息披露情况等情况，本人认真听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，积极提出意见，以确保在董事会上正确行使职权，切实维护公司及股东利益。
（三）对公司进行现场调查的情况2018年度，本人通过电话问询、日常现场办公及参加各次会议的机会对公司的经营状况和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，并多次到公司办公和经营所在地实地办公。
五、培训和学习情况
自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全
面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、其他工作情况
1、未发生对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议的情况；
2、未发生提议召开董事会的情况；
3、未提议聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人在股东赋予本人权利的各个方面忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，发挥个人专长，为公司的健康发展提供了有价值的参考意见。2019年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
衷心感谢公司董事会、经营班子和相关人员在本人工作中给予的积极有效配合和支持。
独立董事：刘林青2019年4月15日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2018-042
洛阳隆华传热节能股份有限公司
监事会关于 2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单审核及公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》（以下简称“《备忘录第8号》”）等相关规定，对《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据上述规定，公司监事会充分听取公示意见后对激励对象名单进行审核，相关公示情况及核查情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于2018年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《激励计划》及其摘要等公告，并于 2018年 4月 27日在公司内部公示了《2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象名单》，对上述激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间为自2018年4月27日起至2018年5月8日止，在公示期限内，公司员工可通过书面形式向公司监事会反馈意见。
截止本公告披露日，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与任职公司（或分、子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（或分、子公司）担任的职务及其任职文件。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、激励对象名单符合《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》所确定的激励对象范围，符合《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号—股权激励计划》等法律法规规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司任职的高级管理人员、中层管理人员、核心（技术、业务、管理）骨干。
4、上述人员均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形，及其他不适宜成为激励对象的情形；
5、激励对象不存在单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女的情形。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
综上所述，监事会认为：列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票的激励对象合法、有效。
洛阳隆华传热节能股份有限公司监事会二〇一八年五月九日
证券简称：三木集团 证券代码：000632公告编号：2014-19
福建三木集团股份有限公司
关于股东收到福建证监局《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东林传德先生转来的中国证券监督管理委员会福建证监局[2014]1号《行政处罚决定书》，主要内容如下：
依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的有关规定，我局对林传德违反证券法律法规行为进行了立案调查、审理，并依法向当事人告知了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利。当事人未提出陈述、申辩意见，也未要求听证。本案现已调查、审理终结。
经查明，林传德存在以下违法事实：
2013年 7月 2日至 10月 29日间，林传德通过其控制的“林传德”、“任某”和“林某”证券账户（以下简称林传德账户组）连续买入福建三木集团股份有限公司（以下简称三木集团）股票。2013年7月31日，林传德账户组合计持有三木集团股票23,450,868股，占该公司已发行股份的5.04%；2013年 9月24日，合计持有三木集团股票 46,609,505股，占该公司已发行股份的10.01%。上述 3个证券账户均由林传德使用和操作，交易证券的资金均来源于林传德。
林传德未在法定期限内向国务院证券监督管理机构、证券交易所作出书面报告，未通知上市公司，且未按规定暂停买卖该公司股票。
上述违法事实，有证券账户开户资料、证券账户交易记录、银行账户开户资料、银行账户资金往来记录、相关人员询问笔录、执法人员现场执法记录等证据证明，足以认定。
当事人林传德的上述行为违反了《证券法》第八十六条的规定，构成了《证
券法》第一百九十三条规定的行为。
根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条，我局决定：责令林传德改正，给予警告，并处以 30万元罚款。
特此公告。
福建三木集团股份有限公司
董事会
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2015-111江苏润和软件股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员和核心员工
增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月11日披露了《关于维护公司股价稳定方案的公告》，公司控股股东、实际控制人及董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员计划在未来三个月内，通过合法有效的方式在二级市场增持公司股票，并积极鼓励公司核心员工增持公司股票，合计增持金额不低于 5,000万元人民币，并承诺在增持计划完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
公司于2015年9月15日接到公司董事孙强先生，董事、财务总监兼董事会秘书朱祖龙先生，董事、高级副总裁钟峻先生，董事、高级副总裁马玉峰先生，监事廉智慧女士，核心管理人员陈斌先生、桑传刚先生和周一涛先生的通知，上述人员通过以自筹资金认购道通期货经纪有限公司成立的“道通润丰1号资产管理计划”，在自愿、合法、合规基础上通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持了公司股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持人：孙强、朱祖龙、钟峻、马玉峰、廉智慧、陈斌、桑传刚、周一涛
2、增持目的：基于对公司未来发展的信心、对公司目前股票价值的合理判断以及促进资本市场平稳健康发展的社会责任，以更好地支持公司未来持续稳定发展所作出的决定。
3、增持方式：以自筹资金认购道通期货经纪有限公司成立的“道通润丰 1号资产管理计划”，并委托该计划与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证
券”）签订收益互换合同进行专业化投资管理，由华泰证券自营账户通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。股票收益互换交易中，收益互换所挂钩的唯一标的是润和软件在股票二级市场上处于公开交易中的股票。
4、增持时间：2015年9月15日
5、增持具体情况如下：
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|姓名|增持前持股总数（股）|增持前持股比例|本次增持股数（股）|本次增持均价（元）|本次增持金额（元）|增持后持股总数（股）|增持后持股比例|
|孙 强|14,520,522|5.10%|10,920|24.725|269,991.80|14,531,442|5.11%|
|朱祖龙|1,308,048|0.46%|21,840|24.725|539,983.60|1,329,888|0.47%|
|钟 峻|1,634,341|0.57%|18,564|24.725|458,986.06|1,652,905|0.58%|
|马玉峰|5,678,686|2.00%|10,920|24.725|269,991.80|5,689,606|2.00%|
|廉智慧|142,024|0.05%|10,920|24.725|269,991.80|152,944|0.05%|
|陈 斌|102,731|0.04%|14,196|24.725|350,989.34|116,927|0.04%|
|桑传刚|79,024|0.03%|10,920|24.725|269,991.80|89,944|0.03%|
|周一涛|579,024|0.20%|10,920|24.725|269,991.80|589,944|0.21%|
|合计|24,044,400|8.45%|109,200|—|2,699,918.00|24,153,600|8.49%|

二、其他说明
1、本次增持公司股份的行为将根据有关规定在增持计划完成后的六个月内不减持所持有的公司股份。
2、增持人本次增持公司股份的行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（深证上〔2015〕340号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
3、本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将继续关注公司控股股东、实际控制人及董事（独立董事除外）、
监事、高级管理人员及相关核心员工后续增持公司股份的相关情况，并依据相关
规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
2015年9月15日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2019-068协鑫集成科技股份有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2019年8月19日以电子邮件及电话方式通知全体监事，并于2019年 8月29日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。
经与会监事审议，通过了如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司 2019年半年度报告及其摘要的议案》；
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事，认真审核了公司提供的《2019年半年度报告及其摘要》，发表书面审核意见如下：
公司董事会编制的《公司2019年半年度报告全文》及《公司2019年半年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司2019年半年度报告及其摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
二、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于第一期股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性
股票的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
监事会认为：本次股权激励计划首次及预留授予部分激励对象童卫国、朱进等28人因离职等个人原因已不符合激励条件，公司本次注销首次授予600.9万份股票期权、预留授予112万份股票期权和回购注销103.5万股首次授予限制性股票已经履行了相应的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《第一期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定。本次会计政策变更的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司监事会二〇一九年八月三十日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-307
阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第七十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议发出通知的时间和方式
本次会议的通知于 2019年 12月 8日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次会议于2019年12月 13日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司董事 10名，亲自出席会议董事10人，代为出席董事0人。
四、审议事项的具体内容及表决情况
（一）以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于独立董事辞职及选举吴向东先生为公司独立董事的议案》，议案详情参见2019-308号公告。
（二）以 10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2019年第二十一次临时股东大会的议案》。
公司董事局拟于2019年 12月30日（星期一）下午14:30在上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层会议室和网络投票方式召开公司2019年第二十一次临时股东大会，大会具体事项详见公司2019-309号公告。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二○一九年十二月十四日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2018－03湖北广济药业股份有限公司
八届二十次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2017年 12月 25日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2018年1月5日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席李红女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以 3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于提名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第八届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经股东单位湖北省长江产业投资集团有限公司研究，并推荐王叙坤、蒋涛两人为公司第九届监事会非职工监事候选人。同意提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
根据相关规定，公司第八届监事会将继续履行职责至第九届监事会选举产生，方自动卸任。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司八届监事会第二十次会议决议。
特此公告
附件：广济药业第九届被提名非职工监事候选人个人简历
湖北广济药业股份有限公司监事会
二〇一八年一月九日
附件 广济药业第九届被提名非职工监事候选人个人简历
王叙坤，男，现年49岁，博士研究生，中共党员。曾任省长投集团党群部高级经理，现任省长投集团纪委第三派驻纪检组组长、本公司党委委员、纪委书记。
王叙坤先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司任职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋涛，男，现年42岁，大学学历，中共党员。曾任湖北省国际信托投资公司职员、湖北省投资公司财务部职员、湖北长荆投资开发有限公司财务总监、湖北省粮油集团财务总监。现为集团公司财务部资深业务经理。
蒋涛先生在控股股东湖北省长江产业投资集团有限公司财务部任职，与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。