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证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2019-014华夏幸福基业股份有限公司
第六届董事会第六十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月19日以邮件方式发出召开第六届董事会第六十二次会议的通知，会议于 2019年 1月 24日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于对口帮扶涞源县整县脱贫项目第二期资金支出计划的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-015号公告。
(二)审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-016号公告。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的临2019-017号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017－053大同煤业股份有限公司第六届董事会
第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 22日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第六次会议的通知。会议于 2017年 11月 29日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15人，实际出席董事 15人；以通讯表决方式出席会议的人数为 6人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》
该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案为关联交易事项,关联董事张有喜、刘敬、武望国、李景中、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2017-054号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》。
该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
公司于2014年12月向中国工商银行股份有限公司大同矿务局支行贷款 3亿元，贷款期限 3年。该笔贷款将于近日到期，公司拟续贷 3亿元，利率为银行基准利率，期限 3年。
公司于2015年12月向交通银行股份有限公司大同矿区支行贷款 5亿元，贷款期限 2年。该笔贷款将于近日到期，公司拟续贷 5亿元，利率不低于银行基准利率，期限 2年。公司董事会授权公司总会计师办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
3、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》该议案 15票同意，0票反对，0票弃权
公司 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司选举董事的议案》，选举李景中先生为公司董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，选举李景中先生为董事会战略委员会、审计委员会委员。调整后，董事会战略委员会、审计委员会具体组成人员如下：
（1）战略委员会具体组成人员如下：
主任委员：张有喜
委 员：武望国、刘敬、李景中、周培玉
（2）审计委员会具体组成人员如下：
主任委员：李端生
委 员：李景中、周培玉
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一七年十一月三十日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-017厦门金龙汽车集团股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议于 2017年 4月 27日在厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 7楼公司会议室召开。会议由监事会主席陈国发召集并主持，会议通知和材料于 2017年 4月17日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过2016年度监事会工作报告，提交公司2016年度股东大会审议批准。监事会对2016年度公司规范运作发表以下意见：
1、报告期内，公司的决策程序符合《公司法》和公司章程的规定；公司董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2016年度标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，以及公司《募集资金使用管理办法》等规定，对募集资金进行管理。截至 2016年 12月 31日，公司募集资金存放与实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。
4、报告期内，无因收购出售资产进行内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
5、报告期内，公司的关联交易遵循了公平合理的原则，履行了必要的决策、审批和披露程序，未发现因关联交易损害上市公司利益的情况。
6、报告期内，公司认真执行《信息披露管理制度》，未发现信息披露存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。
7、监事会同意董事会出具的《2016年度内部控制评价报告》。
8、董事会提出的公司 2016年度利润分配预案,符合公司章程以及《金龙汽车未来三年（2015-2017年度）股东回报规划》的要求，决策程序合法合规。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
（二）审议通过《监事会关于会计政策变更的意见》。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
（三）审议通过《关于2016年度子公司单项大额计提资产减值准备的议案》。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
（四）审议通过监事会对公司 2016年年度报告的书面审核意见，认为公司 2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
（五）审议通过监事会对公司 2017年第一季度报告的书面审核意见，认为公司 2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2017年第一季度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与 2017年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
（六）审议通过《关于公司 2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2017年4月29日
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-036西安曲江文化旅游股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年8月27日收到上海证券交易所《关于对西安曲江文化旅游股份有限公司2019年半年度报告的事后审核问询函》（上证公函[2019]2655号）（以下简称：问询函），现将问询函全文公告如下：
“西安曲江文化旅游股份有限公司：
依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号－半年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第3号》）等规则的要求，经对你公司2019年半年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请你公司就应收账款等问题进一步补充披露下述信息。
一、关于应收账款。半年报显示，公司报告期期末应收票据及应收账款金额为6.32亿元，同比增长24.2%，占流动资产比重近63%。其中，前三大欠款方西安曲江大明宫遗址区保护改造办公室、西安曲江新区社会事业管理服务中心、西安曲江楼观道文化展示区管理办公室，期末余额分别为2.51亿元、2.07亿元以及5127万元，欠款质为管理酬金，对应坏账准备期末余额分别为737万元、207万元以及939万元。请公司核实并披露：
1.公司与上述欠款方形成应收账款的交易背景、具体业务模式、产生的业务成本、业务涉及主要条款以及双方最近3年的交易资金往情况。核实上述交易形式和定价的公允性和商业实质。
2.列示与上述欠款方最近5年形成应收账款的期间发生额、期末余额以及款项账龄变动情况，并结合每年业务和回款情况，分析说明部分应收账款连续几年期末余额较大但账龄短的合理性。
3.结合上市公司坏账准备计提政策，列示上述坏账准备的发生期间、计提依据等，说明坏账准备计提的合理性。
4.说明上市公司信用销售管理政策，并核实对上述欠款方应收账款的管理是否符合公司信用政策，说明公司对追回上述大额应收账款采取了那些积极举措。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2019-0365.充分提示上述应收账款的回收风险，并说明对公司经营业绩的潜在影响。
二、关于其他应收款。半年报显示，公司报告期期末其他应收款账面金额4504万元，同比增长35.38%。其中，其他往来、应收水电费、代垫款、个人往来分别为2550万元、1599万元、754万元、565万元。从欠款方看，西安曲江新区社会事业管理服务中心代垫水电费期末余额1574万元，对个人曹鹏的待收款899万元账龄达4-5年。请公司核实并披露：
1.其他应收款同比以往年度出现较大增长的原因及其合理性，并披露其他应收款中其他往来项目的明细情况。
2.其他应收款中应收水电费、代垫款、个人往来发生的交易背景和商业合理性。
3.对西安曲江新区社会事业管理服务中心最近5年其他应收款往来发生情况、形成原因，以及代垫水电费的形成原因。
4.对曹鹏899万其他应收款的历史形成原因、商业合理性、计提减值情况、减值计提依据、采取哪些措施进行追回，如何保障公司利益。
针对前述问题，公司依据《格式准则第3号》等规定要求，认为不适用或因特殊原因确实不便披露的，应当说明无法披露的原因。
请你公司收到本问询函后立即披露，并在五个交易日内回复，同时按要求对半年度报告作相应修订和披露。”
公司将根据问询函的要求，尽快就上述事项予以回复并及时履行信息披露义务。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会2019年8月27日
山东步长制药股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十次（临时）会议有关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第二届董事会第三十次（临时）会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、决策程序
公司董事会已在本次临时董事会会议召开之前，向我们提供了拟审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相关制度的规定。
二、独立意见
（一）关于公司部分董事、高管及相关方拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投暨关联交易的议案
我们认为：1、本次股权跟投的实施，有利于降低公司股权投资业务风险，强化股权投资相关人员的风险约束和激励，有利于实现经营者与所有者的有机结合，符合公司的长远发展及全体股东的利益。
范围内的企业。王益民、薛人珲、蒲晓平为公司董事，刘鲁湘为公司生产副总裁。为保护公司及中小股东利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，跟投对象中王益民、薛人珲、蒲晓平、刘鲁湘为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。
3、本次股权跟投中股权转让价格与邛崃天银当初通过司法拍卖取得的邛崃天银7.25%股权价格一致，且高于截至 2017年 12月 31日邛崃天银（管理报表）账面净资产值的7.25%。本次股权跟投定价公允且具有合理性，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）关于王益民拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案
我们认为：王益民拟受让步长制药持有的邛崃天银1%股权，股权转让价格为 206.58394万元。王益民作为公司董事、常务副总裁，为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。
本次股权跟投定价公允且具有合理性，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）关于刘鲁湘拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案
我们认为：刘鲁湘拟受让步长制药持有的邛崃天银0.25%股权，股权转让价格为 51.645985万元。刘鲁湘作为公司生产副总裁，为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。
本次股权跟投定价公允且具有合理性，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（四）关于薛人珲拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案
我们认为：薛人珲拟受让步长制药持有的邛崃天银1%股权，股权转让价格为 206.58394万元。薛人珲作为公司销售副总裁，为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。
本次股权跟投定价公允且具有合理性，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（五）关于蒲晓平拟参与邛崃天银制药有限公司股权跟投构成关联交易的议案
我们认为：蒲晓平拟受让步长制药持有的邛崃天银2%股权，股权转让价格为 413.16788万元。蒲晓平作为公司董事，为公司关联人，本次股权跟投构成关联交易。
本次股权跟投定价公允且具有合理性，定价方式符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（本页以下无正文）
股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2014-029号七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票交易价格于 2014年 4月 15日、16日和 17日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交
易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格于 2014年 4月 15日、16日和 17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、2014年 4月 15日，公司披露了第三届董事会第一次会议决
议内容、第三届监事会第一次会议决议内容及公司非公开发行股票的相关公告，其中关于公司非公开发行股票的相关公告对公司股票价格影响较大。本次公司非公开发行股票的相关议案须经公司股东大会审议通过。
2、经核实，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
3、经向公司控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司及实际控制人焦云先生征询后回复：控股股东黑龙江宝泰隆煤化工集团有限公司及实际控制人焦云先生与公司除2014年4月15日公告的非公开发行股票的相关事项外，截止目前不存在涉及关于公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站，《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》为公司指定的信息披露报刊，公司发布的信息以在上述网站或指定报刊刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会二 O一四年四月十七日
证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2018-057
惠而浦（中国）股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年12月28日
(二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 D502会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|571,404,750|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|74.55|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第六届董事会召集，会议由半数以上董事共同推举的杨仁标董事主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召
开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的
有关规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席7人，董事长吴胜波、副董事长雍凤山及董事侯松容、独立董事周学民因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 4人，出席4人，全体监事出席本次会议；
3、公司董事会秘书方斌出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|180,312,550|99.8847|208,000|0.1153|0|0.0000|

2、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|571,196,750|99.9635|208,000|0.0365|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|杨辉|570,338,752|99.8134|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|拟处置部分闲置冰箱生产设备暨关联交易的议案|1,458,150|87.5161|208,000|12.4839|0|0.00|
|2|关于修订公司章程的议案|1,458,150|87.5161|208,000|12.4839|0|0.00|
|3.01|杨辉|600,152|36.0202|||||

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1涉及关联交易，关联股东惠而浦（中国）投资有限公司回避表决。
2、议案2涉及特别决议，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、卢贤榕
2、律师见证结论意见：
惠而浦本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议
的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、公司2018年第二次临时股东大会法律意见书；
惠而浦（中国）股份有限公司2018年12月29日
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2017-004
广东好太太科技集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票于2017年12月15日、12月18日、12月19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2017年12月15日、12月18日、12月19日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面问询核实，截至目前，公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补
充、更正之处。
（四）经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波期间不存在买卖公司股票情况。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广东好太太科技集团股份有限公司董事会2017年12月19日
证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2017-041中衡设计集团股份有限公司
关于非公开发行股份解除限售上市流通的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
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本次限售股上市流通数量为 31,673,728股
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本次限售股上市流通时间为2017年8月30日
一、本次限售股上市类型
1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股
2、本次非公开发行的核准时间、股份登记时间、锁定期安排：
根据中国证券监督管理委员会于2016年6月21日出具的《关于核准中衡设计集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1351号），核准公司向9名特定对象非公开发行A股普通股31,673,728股，发行价格为每股人民币18.88元。
上述股份于2016年8月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让，将于2017年8月30日上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至公告日，公司股本数量未发生变化，公司总股本为
275,373,728股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请上市的限售股持有人均承诺：自公司非公开发行股票发行结束之日起
12个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的中衡设计股票，也不由中衡设计回购该部分股份。截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。
四、中介机构核查意见
东吴证券股份有限公司经核查后认为：本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构同意公司本次非公开发行股份限售股解禁事项。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量：31,673,728股
本次限售股上市流通日期：2017年8月30日
本次非公开发行股份上市流通明细清单：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行对象|持有限售股数量（股）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|苏州汇方同达信息科技有限公司|3,177,966|1.15%|3,177,966|0|
|2|圆信永丰基金管理有限公司|3,177,966|1.15%|3,177,966|0|
|3|陆尔穗|3,177,966|1.15%|3,177,966|0|
|4|王友林|3,177,966|1.15%|3,177,966|0|
|5|苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司|3,177,966|1.15%|3,177,966|0|
|6|沃九华|3,177,966|1.15%|3,177,966|0|
|7|银河金汇证券资产管理有限公司|3,177,966|1.15%|3,177,966|0|
|8|苏州广电传媒集团有限公司|6,355,932|2.31%|6,355,932|0|
|9|天治基金管理有限公司|3,072,034|1.12%|3,072,034|0|
|合计||31,673,728|11.50%|31,673,728|0|

六、本次限售股上市流通前后股本变动结构表
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|-|-|-|-|
|项目|本次变动前数量（股）|本次变动数量（股）|本次变动后数量（股）|
|一、有限售条件股份|154,236,112|-31,673,728|122,562,384|
|其中：国有法人持有股份|3,177,966|-3,177,966|-|
|其他境内法人持有股份|120,411,872|-18,961,864|101,450,008|
|境内自然人持有股份|30,646,274|-9,533,898|21,112,376|
|二、无限售条件股份|121,137,616|31,673,728|152,811,344|
|三、股份总数|275,373,728|-|275,373,728|

七、上网公告附件
《东吴证券股份有限公司关于中衡设计集团股份有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会2017年8月24日
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事关于 2016年第五次临时董事会相关事项的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《贵州长征天成控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年第五次临时董事会审议的议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
一、关于调整公司非公开发行股票募集资金数额、发行股票数量及相应修改预案的独立意见
公司审议调整非公开发行股票募集资金数额、发行股票数量及相应修改预案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、关于与发行对象签订补充认购协议的独立意见
公司审议关于与发行对象签订补充认购协议符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，形成的决议合法、有效。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议该议案时关联股东应回避表决。
三、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的独立意见
公司的控股股东银河天成集团有限公司认购本次非公开发行股票，构成关联交易。本次控股股东银河天成集团按照发行价格认购股份，认购价格客观、公允。
该关联交易体现了控股股东对上市公司的支持和信心，有利于公司发展，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议该议案时关联股东应回避表决。
四、关于出售子公司股权的独立意见
根据公司经营发展战略的需要，公司向新华金控有限公司转让公司全资子公司北京国华汇银科技有限公司100%股权，本次交易价格经协议双方协商一致后确定。本次公司股权转让价格合理，该交易遵循公平、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
五、关于购买土地使用权及厂房暨关联交易的独立意见
本公司全资子公司银河开关为扩大生产经营向银河生物购买土地使用权及
厂房，此次购买的土地使用权及厂房将作为公司非公开发行股票募投项目“智能固体绝缘开关柜产业化项目”的实施用地，本次交易构成关联交易。本次交易以具有证券从业资格的评估机构对标的资产出具的评估结果作为定价依据，遵循公平、合理的原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
综上，我们认为公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次董事会对各议案的表决
结果。同意将有关内容提交公司股东大会审议。
独立董事:李铁军 毛家仁 张仁
2016年10月18日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2016-037
上海宝钢包装股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）和证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》的相关规定，为了进一步加强对中小投资者的保护和完善公司治理，公司于 2016年 8月 16日召开了四届二十六次董事会，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
具体修改内容为：
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|-|-|
|修改前条款|修改后条款|
|第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|第七十九条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权，且公司对征集投票权不设最低持股比例限制。|

本次修改《公司章程》有关条款的事项将提交公司 2016年第三次临时股东
大会审议。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2017-014广汇汽车服务股份公司
关于附属公司宝信汽车集团有限公司
发布 2016年年度业绩公告的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）附属公司宝信汽车集团有限公司（以下简称“宝信汽车”）系香港联合交易所有限公司主板上市公司，股票代码“01293.HK”，公司持有其75%的股权。宝信汽车于 2017年 3月 31日在香港联合交易所有限公司信息披露网站（www.hkexnews.hk）披露其 2016年年度业绩公告，以下为宝信汽车主要财务数据,详细内容请投资者参见宝信汽车披露的 2016年年度业绩公告全文。
单位：万元
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|-|-|-|-|
|科目|2016 年|2015 年|同比增减（%）|
|营业收入|2,570,368.7|2,377,646.1|8.1%|
|归属于上市公司（宝信汽车）股东的净利润|41,718.9|22,009.4|89.6%|
|经营活动产生的现金流量净额|135,420.0|58,820.0|130.2%|
|科目|2016 年 12 月31 日|2015年12月31日|同比增减（%）|
|归属于上市公司（宝信汽车）股东的净资产|500,174.0|493,493.0|1.4%|
|总资产|2,178,994.8|1,881,142.6|15.8%|

特此公告。
广汇汽车服务股份公司董事会
2017年 3月 31日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于公司对子公司担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于为公司子公司上海庞源机械租赁有限公司 5700万元长短期贷款提供连带责任保证担保的议案》发表如下独立意见：
上海庞源机械租赁有限公司作为公司的全资子公司，其管理制度完善，经营业绩良好，对公司未来的发展能起到较强的支撑作用；其注册资本2.4亿元，2014年经审计后的净资产为117,509万元，相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一五年十月十六日
上海新南洋昂立教育科技股份有限公司独立董事
关于公司共同发起设立鲲翎昂立教育产业并购基金进展
暨关联交易的独立意见
2018年 7月 25日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《公司关于共同发起设立教育产业并购基金的议案》，经筹备，公司与各合作方拟签署正式合伙协议。由于本次拟签署的正式协议在基金规模、关联关系等方面发生较大变化，因此提请董事会再次审议《公司关于共同发起设立鲲翎昂立教育产业并购基金进展暨关联交易的议案》。
由于公司指派公司原董事兼副总经理朱凯泳先生担任本次拟成立合伙企业的普通合伙人鲲洋（威海）股权投资管理有限公司（以下简称“鲲洋投资”）的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，鲲洋投资构成公司关联法人，公司本次共同发起设立合伙企业构成关联交易，但关联自然人（朱凯泳）已不再担任公司董事及高级管理人员，故本次关联交易无关联董事回避表决。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海新南洋昂立教育科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断，我们对公司第十届董事会第十三次会议审议的《公司关于共同发起设立鲲翎昂立教育产业并购基金进展暨关联交易的议案》发表如下独立意见：
1、公司本次关联交易事项，已经全体独立董事事前认可，提交公司第十届董事会第十三次会议审议，公司该次董事会的召集、召开程序、表决程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、我们认为，公司此次共同发起设立鲲翎昂立教育产业并购基金，意在推动公司教育培训主营业务的快速发展，有利于进一步加快公司对优质教育资源的布局与整合，提升公司在教育培训市场的竞争优势，有利于公司的长期发展。
3、我们看到，公司作为有限合伙人与威海市政府投资引导基金有限公司、鲲洋（威海）股权投资管理有限公司（普通合伙人）共同签订《威海鲲翎昂立教育投资合伙企
业（有限合伙）之合伙协议》，是2018年7月25日公司董事会九届八次会议审议通过的《公司关于共同发起设立教育产业并购基金的议案》的进展落实，是按照公平、合理的原则协商达成。由于合伙协议在基金规模等方面较之前发生较大变化，公司指派公司原董事兼副总经理朱凯泳先生担任普通合伙人董事构成关联交易，董事会再次审议了《公司关于共同发起设立鲲翎昂立教育产业并购基金进展暨关联交易的议案》。本次关联交易公平、公允、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
基于上述原因，我们同意公司本次关联交易事项。
2019年12月27日（以下无正文）
股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2019-086彤程新材料集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇通投资”）持有本公司股份6,000万股，占公司总股本的10.24%；本次股份质押后，宇通投资累计质押股份 3,750万股，占其所持公司股份总数的62.50%，占公司总股本的6.40%。
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 29日收到公司持股5%以上股东宇通投资的通知，宇通投资已将其持有的公司限售流通股3,750万股质押给国泰君安证券股份有限公司，现将相关情况公告如下：
1.本次股份质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|本次质押股数（万股）|是否为限售股（如是，注明限售类型）|是否补充质押|质押起始日|质押到期日|质权人|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|质押融资资金用途|
|宇通投资|否|3,750|首发限售股|否|2019/10/28|2021/10/27|国泰君安证券股份有限公司|62.50|6.40|债权类投资|

上述质押股份不涉及被用作上市公司重大资产重组业绩补偿等事项的担保。
2.股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，宇通投资累计质押股份情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（万股）|持股比例（%）|本次质押前累计质押数量（万股）|本次质押后累计质押数量（万股）|占其所持股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|已质押股份情况||未质押股份情况||
||||||||已质押股份中限售股份数量（万股）|已质押股份中冻结股份数量（万股）|未质押股份中限售股份数量（万股）|未质押股份中冻结股份数量（万股）|
|宇通投资|6,000|10.24|0|3,750|62.50|6.40|3,750|0|2,250|0|
|合计|6,000|10.24|0|3,750|62.50|6.40|3,750|0|2,250|0|

特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会 2019年10月30日
证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2018临 088号江西国泰民爆集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十四次会议于2018年10月29日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议并通过《公司 2018年第三季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2018年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于公司向银行申请银行承兑汇票敞口额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司向赣州银行股份有限公司南昌东湖支行申请银行承兑汇票敞口额度，总额不超过人民币伍仟万元，期限壹年。
特此公告。
江西国泰民爆集团股份有限公司董事会二〇一八年十月三十日
国信证券股份有限公司关于内蒙古君正能源化工股份有限
公司限售股份上市流通的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“内蒙君正”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对本次限售股份上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份上市流通的情况
（一）内蒙君正股本和股票发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]122号文件核准，内蒙君正在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，发行后公司总股本64,000万股。
2012年5月，公司实施2011年度权益分派方案，以公司总股本64,000万股为基数，进行资本公积金转增股本每10股转增10股。本次权益分派方案的股权登记日为2012年5月23日，除权除息日为2012年5月24日。权益分派方案实施后公司总股本变更为128,000万股。
（二）本次解除限售股份上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日期为2014年2月24日（星期一）。
2、本次解除限售股份数量为781,640,000股，占公司总股本的61.07%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|杜江涛|468,000,000|36.57%|468,000,000|0|
|2|乌海市君正科技产业有限责任公司|313,640,000|24.50%|313,640,000|0|
|合计||781,640,000|61.07%|781,640,000|0|

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中，本次申请解除股份限售的股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：
公司控股股东、实际控制人杜江涛承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
除前述锁定期外，在其担任公司董事期间每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。
公司股东乌海市君正科技产业有限责任公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
乌海市君正科技产业有限责任公司股东杜江波、郝虹承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的君正科技的股份。
截至本核查意见签署日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
三、股东非经营性占用上市公司资金及对股东违规担保情况
经核查，持有本次可上市流通限售股份的股东未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，本次解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对内蒙君正本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
上海梅林正广和股份有限公司
第七届董事会第十九次会议
独立董事意见（关于 2015年度利润分配预案）
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的精神，对公司 2015年度利润分配预案发表独立意见如下：
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||2015 年合并报表可|
|供分配利润242,372,801.69元，2015年母公司报表可供分配利润-224,676,413.74元。由于当期||
|对以前年度会计事项进行了追溯调整，影响相关年度财务报表净资产并造成母公司报表可供||
|分配利润为负数。||

鉴于公司2015年报审计母公司报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红条件，因此不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
1、独立董事史剑梅对公司《2015年度利润分配预案》投赞成票。
2、独立董事戴继雄、王德清对公司《2015年度利润分配预案》投反对票，认为公司《2015年年度报告》中部分财务数据不准确，影响到可分配利润，因此反对。
独立董事：戴继雄、王德清、史剑梅
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-052东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

一、通知债权人的原由
2019年7月29日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票的预案》，董事会同意公司以自有资金回购注销4名已辞职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，拟回购股票数量共计41,440股（占公司总股本的0.006%），回购价格为5.11元/股，预计回购总金额为211,758.40元。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将由645,545,881元变更为645,504,441元。具体内容详见公司于2019年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
二、需债权人知晓的相关信息
本次公司减少注册资本，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自本公告之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续
履行。
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2019-052公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件，具体如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报登记地点：宁波市鄞州工业园区景江路1508号
2、申报时间：2019年7月30日起45天内
8:30-11:30；13:00-17:00（双休日及法定节假日除外）
3、联系人：肖亚军先生、张小青女士
4、联系电话：0574-8784 1061
5、传真号码：0574-8783 1133
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2019年7月29日
报备文件：
1、公司第六届董事会第三十一次会议决议。
股票代码：600277 股票简称：亿利洁能 公告编号：2017-084债券代码：122143 债券简称：12亿利01
债券代码：122159 债券简称：12亿利02
债券代码：122332 债券简称：14亿利01
债券代码：136405 债券简称：14亿利02
亿利洁能股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日16：00
在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼10层二号会议室召开第七届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事杜美厚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了如下议案：
《关于选举监事会主席的议案》
选举杜美厚先生担任公司第七届监事会主席，任期三年，与第七届监事会任期相同。
特此公告。
亿利洁能股份有限公司监事会
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司第八届董事会第二十一次会议审议相关事项
发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于 2017年 6月9日召开第八届董事会第二十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于转让所持下属控股公司股权关联交易独立意见
我们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，经充分了解公司战略，同时查阅公司拟转让公司深圳广晟置业有限公司、珠海中珠亿宏矿业有限公司的相关资料，对本次转让上述公司股权的关联交易行为发表如下独立意见：
1、本次转让所持下属控股子公司股权关联交易事项都分别由具备证券期货相关资格的审计机构和评估机构进行审计、评估，并出具相应的审计报告和评估报告，交易双方以审计报告和评估报告为定价参考依据，经协商确定最终交易价格。审计机构、评估机构具备证券期货相关资格，能胜任本次审计、评估工作；审计机构、评估机构与审计对象、评估对象、交易各方不存在关联关系或利益关系，具有充分的独立性。
2、本次转让所持下属控股子公司股权关联交易事项，关联董事已回避表决，本次关联交易严格按照有关要求履行了相关的决策程序，决策程序合法、合规。
3、本次转让所持下属控股子公司股权关联交易事项“公平、公正、公开”，定价遵循了相关原则，履行了相关规定，符合公司和全体股东的利益，符合公司战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东权益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以上关联交易事宜已达到提交股东大会审议标准，未构成重大资产重组，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过后，还需提交公司股东大会审议批准。
我们同意公司的本次关联交易行为。
二、关于申请撤回公开发行公司债券申请文件独立意见
根据有关规定，我们作为公司的独立董事，经对公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券相关资料进行审核，现就公司申请撤回本次公开发行公司债券申请文件发表独立意见如下：
根据《上海证券交易所关于试行房地产、产能过剩行业公司债券分类监管的函》的相关要求，结合公司自身实际情况，为维护广大投资者的利益，公司董事会决定撤回本次公开公司债券申请文件。董事会在审议相关议案时，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司撤回本次公开发行公司债券申请文件。
三、关于中珠医疗使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资
我们作为中珠医疗独立董事，经过对中珠医疗使用闲置自有资金进行理财和信托产品投资的必要性、审批流程和风险控制措施等进行了必要的审核，我们认为：在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行理财和信托产品投资，有利于提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
独立董事：李思 李闯 姜峰二〇一七年六月九日
股票简称：长城电工 股票代码：600192 公告编号：2017-25兰州长城电工股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2017年 10月 25下午 15:30在公司五楼会议室召开，应到董事 7人，实到 7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以下议案：
一、《公司 2017年三季度报告全文及正文》
具体内容详见 2017年 10月 27日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工 2017年三季度报告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、《公司关于聘任 2017年度审计机构的议案》
具体内容详见 2017年 10月 27日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于聘任 2017年度审计机构的公告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2017年 10月 27日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于修订<公司章程>的公告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
四、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见 2017年 10月 27日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
五、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
具体内容详见 2017年 10月 27日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于修订<股东大会议事规则>及<董事会议事规则>的公告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
六、《关于将<公司总经理办公会议事规则>修订为<公司经理层工作规则>的议案》
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
七、《关于公司第六届董事会增补董事的议案》
具体内容详见 2017年 10月 27日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于公司第六届董事会增补董事的公告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
该议案需提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
八、《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
具体内容详见 2017年 10月 27日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于聘任公司副总经理及财务总监的公告》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
九、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见 2017年 10月 27日《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《长城电工关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。
同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
2017年 10月 27日