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武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式向徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇购买上海泰欣环境工程股份有限公司70%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易构成公司发行股份购买资产，但不构成重组上市。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件及《武汉东湖高新集团股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定，公司董事会对于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2018年 3月 20日，公司发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-019），经向上海证券交易所申请，公司股票自2018年3月20日开市起停牌不超过一个月。
2、2018年 4月 20日，公司发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份购买资产继续停牌公告》（公告编号：临2018-035），经向上海证券交易所申请，公司股票于2018年4月20日开市时起继续停牌，停牌时间不超过一个月。
3、公司于 2018年 5月 19日发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金延期复牌的公告》（公告编号：临2018-052），经公司申请，公司股票自 2018年5月21日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。
4、公司与交易对方进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计、评估等中介机构，并与中介机构签署了保密协议。
5、公司筹划重大资产重组事项信息披露前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
6、2018年6月5日，公司已按照上市公司相关法律法规和规范性文件的要求制定了《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及摘要。
7、2018年6月5日，公司就本次交易与徐文辉、湖北多福商贸有限责任公司、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）、吉晓翔、陈宇签订了附生效条件的关于购买相应上海泰欣环境工程股份有限公司全部股权的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并与徐文辉、湖北多福商贸有限责任公司、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议的盈利补偿协议》。
8、2018年6月5日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了本次重组的相关议案，独立董事对本次重组的相关议案发表了独立意见。
9、2018年6月6日，公司发布《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案暨公司股票继续停牌提示性公告》，由于监管要求，上海证券交易所需对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核，公司股票将暂不复牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，公司将及时履行相关信息披露义务并按照规定复牌。
10、2018年6月29日，公司发布《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易复牌的提示性公告》，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年6月29日开市起复牌交易。
11、2018年10月9日，公司发布《关于 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况的公告》，截止公告日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。鉴于公司于 2018年9月11日更换了本次交易的评估机构，因此本次交易所涉及的审计、评估等各项工作仍在进行中，待相关工
作完成后，公司将再次召开董事会审议与本次交易事项相关的各项提案，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过及有关主管部门批准。
12、2018年 11月 9日，公司发布《关于 2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易进展情况的公告》，目前，交易双方就本次发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议正在进一步沟通协商中。
13、2018年 11月 30日，公司与徐文辉等共 5名股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，公司与徐文辉、邵永丽、上海久泰投资合伙企业（有限合伙）签订了《盈利补偿协议之补充协议》。
14、2018年12月3日，公司发布了《武汉东湖高新集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。就本次交易，公司聘请的审计机构出具了相关审计报告，评估机构出具了相关的评估报告，公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问报告，法律顾问出具了法律意见书。
15、公司独立董事事前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易相关事项进行事前书面认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见。
16、2018年 11月 30日，公司召开第八届董事会第三十二次会议再次审议本次交易的相关议案。
17、依据现行的法律法规的要求，本次交易尚需湖北省国资主管部门或其授权主体对标的资产评估结果的备案、湖北省国资主管部门或其授权主体的相关批复、上市公司与标的公司股东大会审议通过并获得中国证监会核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规、规范性文件的规定，本公司董事会就本次重组事宜拟提交相关的法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：本公司及董事会全体成员承诺并保证本次重组相关法律文件内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员对本次重组相关法律文件内容的真实、准确、完整承担个别和连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重组的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《武汉东湖高新集团股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之签章页）
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2017-072四川宏达股份有限公司
关于监事、监事会召集人辞职及增补职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第八届监事会监事及监事会召集人胡世清女士的书面辞职报告。胡世清女士因个人原因辞去公司第八届监事会监事及监事会召集人职务。公司监事会对胡世清女士在任职期间勤勉尽责的工作和对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，胡世清女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数3人，为保证公司监事会的正常运作，监督公司规范运作，公司于2017年11月30日召开公司职工代表大会补选邓佳女士为公司第八届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会召开之日起至公司第八届监事会届满之日止。（邓佳女士个人简历附后）
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次职工代表监事增补事宜无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
邓佳女士简历：
邓佳，33岁，本科学历，2007年7月—2008年5月就职于四川宏达股份有限公司磷化工公司磷铵分厂；2008年5月—2011年11月就职于四川宏达股份有限公司安全保卫部；2011年11月—2016年12月就职于四川宏达股份有限公司行政部；2016年12月至今任四川宏达股份有限公司行政部副经理。
四川宏达股份有限公司监事会2017年12月1日
西南药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会
会议资料
2015年 6月
西南药业股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议议程
一、会议主持人、公司董事长李标先生宣布会议开始，并介绍会议议程。
二、审议议案：
1、审议关于变更公司名称的议案；
2、审议关于修订《公司章程》的议案；
3、审议关于选举董事的议案。
三、股东讨论；
四、股东进行表决；
五、主持人宣读会议决议；
六、重庆静昇律师事务所律师发表关于本次现场股东大会法律的意见。
七、到会董事在会议决议上签字；
八、主持人宣布会议结束。
西南药业股份有限公司 2015年 6月 26日
<议案一>
西南药业股份有限公司
关于变更公司名称的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司此次重大资产重组臵出资产的交割工作已基本完成，经国家工商行政管理总局核准，同意公司名称变更为“奥瑞德光电股份有限公司”。现拟变更公司名称为“奥瑞德光电股份有限公司”，并提请股东大会授权公司董事会负责办理相关工商变更事宜。
现提请各位审议。
西南药业股份有限公司
2015年 6月 26日
<议案二>
西南药业股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及本次重大资产重组实施的具体情况，拟修订《公司章程》如下条款：
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|修订前的《公司章程》|修订后的《公司章程》|
|第四条 公司注册名称：中文名称：西南药业股份有限公司英 文 全 称 ： SOUTHWESTPHARMACEUTICAL CO.LTD（英文缩写SWP）|第四条 公司注册名称：中文名称：奥瑞德光电股份有限公司英文全称：AURORAOPTOELECTRONICSCO.LTD（英文缩写 AURORA）|
|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币290,146,298 元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，须在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更的登记手续。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币767,078,900 元。公司因增加或者减少注册资本而导致资本总额变更的，可在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更的登记手续。|
|第十九条 公司股份总数为：290,146,298 股。公司的股本结构为：全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为：767,078,900股。公司的股本结构为：全部为普通股。|
|第一百九十八条 本章程经2012年年度股东大会审议后通过。|第一百九十八条 本章程经股东大会审议后通过之日起施行。|

提请股东大会授权公司董事会办理章程修订相关事宜。
现提请各位审议。
西南药业股份有限公司
2015年 6月 26日
<议案三>
西南药业股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东及股东代表：
根据公司重组进展，为便于管理，同意公司董事秦智勇先生、肖怡女士、何军先生辞去第八届董事会董事职务，拟增补左洪波先生、褚淑霞女士、路正通先生为公司第八届董事会董事候选人(个人简历附后)，任期至第八届董事会届满。
现提请各位审议。
西南药业股份有限公司
2015年 6月 26日
候选董事简历：
左洪波：男，1965年出生，中共党员，工学博士，国务院政府特殊津贴专家，科技部“创新人才推进计划-科技创新创业人才”。
曾任浙江瑞克复合材料公司总经理、哈尔滨工业大学航天学院复合材料研究所副教授，现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事长、法定代表人、总经理兼党委书记，全国人工晶体标准化技术委员会委员，
中国通信工业协会企业信息化建设委员会第一届理事会理事，黑龙江省新材料产业协会理事长。
褚淑霞：女，1963年出生，中共党员，经济学学士。曾任职于中国工商银行哈尔滨中央大街支行，现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事、哈尔滨鎏霞光电技术有限公司执行董事及总经理。
路正通：男，1982年出生，管理学学士。曾任职于中勤万信会计师事务所、京都天华会计师事务所有限责任公司，现任哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事、副总经理、财务总监，哈尔滨奥瑞德蓝宝石制品有限公司执行董事及总经理，七台河奥瑞德光电技术有限公司执行董事及总经理。
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2017-025森特士兴集团股份有限公司
关于 2016年年度股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年4月27日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年4月26日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603098|森特股份|2017/4/21|

二、 股东大会延期原因
公司于2017年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《关于2016年年度股
东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-024）。因新增加了临时提案，
按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司将原定于2017年4月26日召开的股东大会延期至2017年4月27日。本次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年4月27日 10点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2017年4月27日
至2017年4月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017年 4月6日刊登的公告（公告编号:2017-021）。
四、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：北京市经济技术开发区 BDA国际企业大道 20号楼森特士兴集团股份有限公司证券部。
联系人：李艳霞、张汇
联系电话：（010）67856668
传真：（010）67856669
邮编：100176
由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表
示感谢。
五、 上网公告附件
森特士兴集团股份有限公司董事会 2017年4月20日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2019-002合诚工程咨询集团股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
理财受托方：厦门农商银行
产品金额：人民币2,000万元
产品类型：非保本浮动收益型理财产品
产品期限：92天
一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品概述
（一）购买理财产品的基本情况
为实现股东利益最大化，提高闲置自有资金使用效率，公司根据董事会决议，在审议批准的额度内，于2019年1月30日使用部分闲置自有资金购买了厦门农商银行理财产品 2,000万元。公司已对厦门农商银行的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。上述使用部分闲置自有资金购买厦门农商银行理财产品事项不构成关联交易。理财产品具体情况如下：
1.受托方：厦门农商银行
2.产品名称：“丰裕”人民币理财计划
3.产品类型：非保本浮动收益型理财产品
4.产品金额：2,000万元
5.产品期限：92天
6.起息日：2019年1月30日
7.到期日：2019年5月2日
（二）董事会审议情况
合诚股份于 2018年 4月 9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响自有资金投资项目建设和自有资金使用的情况下，对最高额度不超过 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、中低风险、单项投资期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。
合诚股份独立董事、监事会均就该议案发表了同意意见，具体详见公司于 2018年 4月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
二、风险控制措施
公司购买标的为安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月公司使用闲置自有资金购买银行理财产品情况
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|序||||金额|||预期年化|
||理财机构|产品名称|||起息日|到期日||
|号||||（万元）|||收益率|
|||“金雪球-优悦”||||||
||兴业银行厦门||||2018年3|2018年6|5.40%|
|1||开放式人民币理||3,500||||
||杏林支行||||月20日|月18日||
|||财产品||||||
|||"乾元-满溢“90||||||
||建设银行厦门|天开放式资产组|||2018年9|2018年12||
|2||||1,500|||4.45%|
||分行|合型人民币理财|||月20日|月25日||
|||产品||||||
||建设银行厦门|“乾元-金宝DJ|”||2018年12|2019年4|4.40%|
|3||||1,500||||
||分行|2018年第675期|||月26日|月10日||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||人民币理财产品|||||
|||“丰裕”人民币||2019年1|2019年5|4.65%|
|4|厦门农商银行||2,000||||
|||理财计划||月30日|月2日||

特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会2019年1月31日
证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临 2017-014乐山电力股份有限公司
关于控股子公司参与联合投标污水处理项目建设的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 4月 28日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第二十六次临时会议的通知，公司第八届董事会第二十六次临时会议于 2017年 5月 3日以通讯方式召开，会议应到董事 11名，实际出席会议董事 11名，公司 5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议以 11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司参与联合投标污水处理站项目建设的议案》，同意公司控股子公司乐山市自来水有限责任公司（以下简称：自来水公司）与四川君和环保股份有限公司（新三板挂牌公司，股票代码：832315。以下简称：君和环保）组成联合体参与乐山市井研县马踏镇等 18个集镇污水处理站项目的工程建设投标。
公司第八届监事会第二十四次临时会议以 5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司参与联合投标污水处理站项目建设的议案》。
一、项目基本情况
该项目为乐山市井研县马踏镇等 18个集镇生活污水处理站工程。招标人为乐山市井研县环保局,建设工期 240个日历天，项目招标限价为 5858.40万元。根据招标文件，中标人需缴纳 5000万元融资资金，融资资金本息在工程竣工验收后一年内全部退还，融资利率按签订施工合同时人民银行 2年期贷款基准利率计算。
参与联合体投标本项目，有利于公司进军污水处理业务，锻炼队伍，积累相关技术和经验，为公司开拓新的增长点。
二、联合体对方基本情况
公司名称：四川君和环保股份有限公司
法定代表人：李乐军
成立时间：1995年
注册资本：2459.4万元
注册地址：四川省乐山市高新区南新路 12号
经营范围：环保设备及催化剂生产、销售；环保工程工艺设计、治理；
环保治理设施运营；环保工程施工；水泥、商品混凝土生产、销售；非金属矿开采；水泥生产项目投资；建筑材料、电器机器、电子产品、化工产品（不含化学危险品）、装饰材料销售；家居环境研究；环保工程咨询；
自营和代理各类商品和技术的进出口等。
三、相关风险提示
若联合体中标，按约定项目融资资金 5000万元将由自来水公司支付，该部分资金存在一定的回收风险。因该项目为政府民生工程，项目融资资金回收有保障。
针对项目建设可能出现损失的风险，联合体双方约定，若项目建设所需资金超过审定的竣工结算价，则超出部分由君和环保承担；项目净利润，双方按 1:1的比例分成。
四、授权事项
董事会同意授权公司经营层在项目工程中标后具体组织实施与本项目有关事宜，包括但不限于：
1.由自来水公司与联合体方组建项目部，由项目部具体负责实施本项目的资金管理、工程建设、供应商选择等事宜；
2.修改、补充、签署、执行与本项目建设有关的一切协议和文件。
鉴于本项目采用公开招标方式进行，联合体能否中标存在一定的不确定性，公司将根据竞标进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董事会
2017年 5月 5日
证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2019-025基蛋生物科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议的通知已于2019年2月28日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于 2019年 3月 4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人，其中 5人现场参会，4人为通讯表决；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2019-020）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。
本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于在广州投资设立全资子公司的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于在广州投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-023）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于开展资产池业务的议案》（公告编号：2019-024）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于公司取消二类医疗器械经营备案及注销三类医疗器械经营许可证的议案》
为发挥公司资源优势，公司拟取消第二类医疗器械经营备案及注销第三类医疗器械
经营许可证。上述证书的取消（注销）不会对公司经营业绩产生重大影响。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-027）。
本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会2019年3月5日
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划
为了完善和健全浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，切实保护投资者合法权益、实现股东价值、积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规要求，公司拟制定《公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划考虑的因素
公司未来三年分红回报规划的制定着眼于公司现阶段经营和可持续发展的需要。在综合考虑公司实际经营情况、所处的阶段、股东要求和意愿、社会资金成本和外部融资环境、现金流量状况等情况的基础上，公司将实行持续、稳定的股利分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
二、制定本规划的原则
1、本规划充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见。
2、本规划严格执行《公司法》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等法律法规和《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公司章程》关于利润分配的规定。
3、本规划重视对股东的合理投资回报，优先考虑现金分红，同时兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
三、公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划具体内容
1、公司利润分配应重视对投资者的合理回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的可持续发展。
2、公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合及法律法规许可的其他方式分配股利。公司当年盈利且累计可分配利润为正值时，每一会计年度至少须采取一次现金分红方式，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。公司在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
3、公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，公司年度现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的20%。
4、如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。
5、公司上一个会计年度实现盈利，但董事会未提出年度现金分红预案的，公司董事会应当在年度报告中披露未分配现金红利的原因及未用于分配现金红利的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
6、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，提交公司股东大会批准。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
8、未来三年内，公司在按照公司章程、相关法规规定足额提取法定公积金、盈余公积金后，每年向股东以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。未来三年内，公司净利润如果保持稳定增长，则公司每年现金分红金额的增幅将至少与净利润增长幅度保持一致。同时，按照公司章程约定，董事、监事、单独或合并持有公司3%股份的股东可以向董事会提出分配股票股利的提案，严格履行相应决策程序后，公司还可以进行股票股利的分配和公积金转增股本。
四、利润分配政策决策、修改机制与程序
公司利润分配政策的制订和修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需要经董事会三分之二以上表决通过并经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事）则应经外部监事表决通过。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司利润分配政策制订和修改需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所代表的表决权三分之二以上表决通过，并应当安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利，并根据法律法规及上海证券交易所规定等要求按照参与表决股东持股比例分段披露表决结果。
若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营，公司可以根据内外部环境调整利润分配政策。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，并以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护。有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见并经公司董事会审议通过后，方可提交公司股东大会批准。
五、公司长期分红回报规划
公司分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正值时，可以采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。若公司营业收入和利润增长快速，按照公司章程约定和相关法律法规规定，严格履行相应决策程序后，可以提高现金股利分配比例，还可以由董事、监事、单独或合并持有公司3%股份的股东向董事会提出分配股票股利的利润分配提案。公司将根据所处经济环境变化和自身实际经营情况，至少每三年重新审阅一次长期分红回报规划。
六、生效及解释
本规划未尽事宜，按照有关法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订调整时亦同。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会2016年 11月28日
证券代码：603369 股票简称：今世缘 公告编号： 2015-017
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2015年 4月 2日在涟水县高沟镇今世缘大道 1号公司会议室召开，会议通知已于 2015年 3月 23日以传真、电子邮件、电话通知等方式向各位监事发出。会议应到监事 3人，实到监事 3人。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱怀宝先生主持，经审议，与会监事一致表决通过：
一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》，并提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《2014年度财务决算与 2015年度财务预算报告》（草案），并提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》。
四、审议通过了《2014年度利润分配预案》，并提交 2014年年度股东大会审议。
同意公司以 2014年 12月 31日的总股本 50180万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.9元（含税）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于确认公司 2014年度日常关联交易情况及预计 2015年度日常关联交易金额的议案》，并提交 2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《公司 2014年年度报告全文及摘要》，并提交 2014年年度股东大会审议。
监事会对《公司 2014年年度报告全文及摘要》进行了审核，认为：《公司 2014年年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2014年的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站同日披露的《关于公司 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》。
八、审议通过了《2014年内部控制自我评价报告》。
监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《2014年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二○一五年四月二日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
编 号：2014-024烟台园城黄金股份有限公司
关于修改公司章程的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2013〕43号）的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》第一百五十五条条款进行相应的修改，具体内容如下：
原章程：第一百五十五条：公司的利润分配政策和决策程序如下：
（一）公司的利润分配政策：
1、公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独立董事的意见。
（二）利润分配需履行的决策程序：
1、公司董事会应根据每一会计年度公司的经营情况、项目投资的资金需求计划，在充分考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上提出合理的利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事应对年度利润分配预案发表独立意见。
2、董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
3、公司监事会应对董事会和经营管理层执行利润分配政策的情况以及决策程序进行监督。
4、因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营等状况发生较大变化而需调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，严格履行决策程序。
5、公司利润分配政策若需发生变动，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
6、如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
现修改为：第一百五十五条：公司的利润分配政策和决策程序如下：
（一）公司的利润分配政策：
续性和稳定性。
公司在符合相关法律法规及公司章程的情况下，优先采用现金分红的利润分配方式。
2、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会对利润分配政策的决策过程中应当充分考虑独立董事的意见。
3、公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润。公司当年实现的净利润在弥补以前年度亏损、足额提取盈余公积金以后可供分配利润为正值，且审计机构对公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告（中期现金分红可未经审计），公司应根据经营情况进行利润分配，保持利润分配政策的连续性和稳定性。在每年度有可供股东分配的利润的情况下，公司在三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，确因特殊原因不能达到上述比例的，董事会应当向股东大会作特别说明。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，设定差异化的现金分红政策，但需保证现金分红在本次利润分配中的比例符合如下要求：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司在实际分红时具体所处发展阶段由公司董事会根据具体情况确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
5、公司可以根据年度盈利情况及现金流状况，在经营状况良好，保证最低现金分红比例、股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的前提下，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以进行股票股利分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
6、如果存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（二）利润分配需履行的决策程序：
1、公司董事会应根据每一会计年度公司的经营情况、项目投资的资金需求计划，在充分考虑全体股东利益和公司长远发展的基础上提出合理的利润分配预案并提交股东大会审议，独立董事应对年度利润分配预案发表独立意见。
2、董事会在决策形成利润分配预案时，要详细记录独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
独立董事可以征集中小股东的意见提出分红提案，并直接提交董事会审议。
公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，但董事会未作出现金利润分配方案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因及未用于现金分红的资金留存公司的用途及预计收益情况，独立董事应当对此发表独立意见。
4、公司监事会应对董事会和经营管理层执行利润分配政策的情况以及决策程序进行监督。
（三）公司利润分配政策的变更
因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营等状况发生较大变化而需调整分红政策的，应当由董事会拟定变动方案，经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议，董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2016-102号债券简称：15海正01 债券代码：122427
债券简称：16海正债 债券代码：136275
浙江海正药业股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2016年 11月 18日（周五）上午以通讯方式召开，应参加会议监事 5人，亲自参加会议监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
经审议，与会监事以通讯表决方式通过以下决议：
一、关于补选公司监事的议案
同意提名吴珍梅女士、张锋先生为公司第七届监事会监事候选人，任期至本届监事会届满时止。吴珍梅女士、张锋先生简历如下：
吴珍梅：女，1977年6月出生，注册安全工程师，在职本科学历。1998年进入公司参加工作，历任生产车间技术员、EHS工程师、EHS体系经理，现任公司EHS体系副总监。
张锋：男，1977年 12月出生，执业药师。2000年 8月毕业于浙江工业大学化学制药专业，本科学历，同年进入公司参加工作。历任研发技术员、药政注册专员、注册经理，现任公司国内药政注册中心副主任。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案需提交公司2016年度第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司监事会二○一六年十一月十九日
证券代码：600239 证券简称：云南城投 公告编号：临2019-129号云南城投置业股份有限公司关于公司拟以下属公司物业
作为底层资产发行商业地产抵押贷款支持票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）拟以下属控股子公司苍南银泰置业有限公司（下称“苍南置业”）旗下自持的苍南银泰城作为底层资产，采用资产证券化方式向中国银行间市场交易商协会申请发行商业地产抵押贷款支持票据（下称“CMBN”）。
2、本次CMBN的发行方案等涉及发行的相关条件尚需中国银行间市场交易商协会备案、审批或注册。
3、本次交易在公司董事会授权范围之内，无需再次提交公司股东大会审议。
4、公司及公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）为本次交易提供担保均在公司2019年度授权范围之内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
公司拟以下属控股子公司苍南置业旗下自持的苍南银泰城作为底层资产，采用资产证券化方式向中国银行间市场交易商协会申请发行CMBN，具体情况如下：
1、公司委托上海国际信托有限公司（下称“上海信托”）设立单一资金信托（下称“信托”），指令上海信托将信托资金用于向苍南置业发放贷款，最终信托名称、具体交付信托资金金额、信托其他相关费用、信托要素等以最终签署的信托合同为准。上海信托负责组建本项目的各参与机构，并按照中国银行间市场交易商协会的指引及要求，完成银行间市场发行CMBN。
2、本次CMBN的主要要素如下：
（1）发起机构/委托人:公司
（2）受托机构/发行载体管理机构/发行人：上海信托
（3）主承销商/簿记管理人：上海信托认可的金融机构
（4）信托借款人/物业持有人/物业抵押人/应收账款质押人①:苍南置业
（5）应收账款质押人②：云创商业管理（杭州）有限公司（苍南分公司）
（6）发行方式：定向发行
（7）基础资产:信托受益权(及其附属权利)
（8）还款来源：苍南银泰城运营收入
（9）增信措施：①苍南银泰城抵押；②物业资产现金流超额覆盖：EBITDA对当期优先级资产支持票据的本息的覆盖倍数达1-1.2倍（具体倍数以实际情况为准）；③结构分层：优先级和次级资产支持票据（具体的分层情况以实际发行为准）；④公司提供流动性支持（流动性支持义务包含优先级资产支持票据本息、相关费用和项目相关成本、费用等差额支付义务以及每个开放期优先级资产支持票据等回售支持义务）；⑤信托担保：公司对信托的贷款本息提供连带责任保证担保；⑥公司持有的苍南置业70%股权提供质押担保；⑦苍南置业提供与物业相关的租赁收入质押；在苍南置业、公司违约的情况下，云创商业管理（杭州）有限公司提供与苍南置业物业相关的租赁收入补充质押并办理质押手续；⑧优先级资产支持票据流动性支持义务的担保：省城投集团对公司的流动性支持义务提供连带责任保证担保。
（10）发行规模：不超过 6.5亿元(其中优先级 6亿、次级 0.5亿元，具体各级规模以实际发行为准）。
（11）票据发行期限: 18年（2+1+3+3+3+3+3），在期间内设置开放期,每个开放期（具体开放期以实际情况为准）附CMBN委托人票面利率调整权、投资者回售权。
（12）各类资产支持票据收益特征：优先级为固定收益，每个开放期票面利率调整权，次级为浮动收益（待定）。
（13）还本付息方式：优先级按季度支付利息，每年分期还本，次级每年分配超额部分的收益（如有）。
（14）票据评级：优先级（AAA）（最终以评级机构报告为准），次级（不评级）。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2019年12月21日
证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2017-008
江苏舜天股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏舜天股份有限公司监事会于2017年4月7日以书面方式向全体候选监事和职工监事发出第八届监事会第九次会议通知，要求当选监事和职工监事于
2017年4月14日下午股东大会后参加第八届监事会第九次会议。
公司第八届监事会第九次会议于2017年4月14日下午股东大会后在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经由公司第八届监事会成员一致推举，本次监事会会议由李刚先生主持；会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
选举李刚先生担任公司第八届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司监事会
二零一七年四月十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：939）
（美元優先股股份代號：4606）
公告
董事會會議通告
中國建設銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本行董事會將於二零一七年三月二十九日舉行會議，以考慮及批准截至二零一六年十二月三十一日止會計年度的年度業績，以及考慮有關派息事宜（如有）。
特此公告。
承董事會命
中國建設銀行股份有限公司王祖繼
副董事長、執行董事及行長2017年3月17日
於本公告日期，本行的執行董事為王洪章先生、王祖繼先生、龐秀生先生和章更生先生，本行的非執行董事為李軍先生、郝愛群女士和董軾先生，本行的獨立非執行董事為馮婉眉女士、卡爾‧沃特先生、張龍先生、鍾瑞明先生、維姆‧科克先生和莫里‧洪恩先生。
股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-038
中电广通股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）与公司控股股东中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）正在筹划涉及本公司的资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。
2016年 7月 2日，公司发布《临 2016-028中电广通重大资产重组停牌公告》，之后每 5个交易日发布一次进展情况公告；7月 20日，公司发布《临 2016-036中电广通重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，经公司申请，本公司股票自 2016年 7月 20日起继续停牌，停牌时间不超过 1个月。
截至本公告日，相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作，对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证协商沟通中，公司及相关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息
披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告，履行相关程序后复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中电广通股份有限公司 2016年 7月 27日
证券简称：当代明诚 证券代码：600136 公告编号：临2017-071号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会于2017年6月14日收到廖可亚女士的书面辞职申请，廖可亚女士因个人原因请求辞去本公司副总经理职务，上述辞职报告自送达公司并经董事会批准后生效。
公司对廖可亚女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司2017年6月15日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2016-72债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2016年9月30日以通讯方式召开，本次会议通知于2016年9月25日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票 9张，实际收到表决票 9张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议和表决，会议通过以下决议：
1、审议通过了《关于对香港全资子公司进行增资的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于对香港全资子公司进行增资的公告》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交本公司股东大会审议。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会2016年10月10日