证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2019-025
浙江华媒控股股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议审议通过，决定于 2019年 6月 6日（星期四）15:00召开 2018年年度股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2019年6月6日（星期四）15:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2019年6月5日15:00—6月6日15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。
4、召集人：董事会。
5、主持人：公司董事长董悦先生。
章程》等的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18人，代表股份 635,027,020股，占上市公司有表决权股份总数的62.3984％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 12人，代表股份 634,732,620股，占上市公司有表决权股份总数的62.3694％。其中，通过现场投票的股东 8人，代表股份 530,358,265股，占上市公司有表决权股份总数的52.1135％；股东授权代表4人，代表股份104,374,355股，占上市公司有表决权股份总数的10.2559％。
通过网络投票的股东6人，代表股份294,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0289％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,257,753股，占上市公司有表决权股份总数的0.1236％。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计 2人，代表股份 963,353股，占上市公司有表决权股份总数的0.0947％。其中，通过现场投票的股东 1人，代表股份 6,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.0006%；股东授权代表1人，代表股份956,853股，占上市公司有表决权股份总数的0.0940％。
通过网络投票的股东6人，代表股份294,400股，占上市公司有表决权股份总数的0.0289％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事长董悦，副董事长兼总经理张剑秋，董事兼常务副总经理张韶衡，独立董事叶雪芳，职工监事邹箭峰、洪晓明，副总经理于国清，副总经理兼财务总监郭勤勇及副总经理兼董事会秘书高坚强出席了本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师陈其一、林超出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
1、2018年度董事会工作报告
总表决情况：
同意634,735,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9541％；
反对 291,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 966,053股，占出席会议中小股东所持股份的76.8078％；反对 291,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1922％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
2、2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意634,735,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9541％；
反对 291,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 966,053股，占出席会议中小股东所持股份的76.8078％；反对 291,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1922％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
3、2018年度报告全文及其摘要
总表决情况：
同意634,735,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9541％；
反对 291,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的0％。
中小股东总表决情况：
同意 966,053股，占出席会议中小股东所持股份的76.8078％；反对 291,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1922％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
4、2018年度财务决算报告
总表决情况：
同意634,735,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9541％；
反对 291,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 966,053股，占出席会议中小股东所持股份的76.8078％；反对 291,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1922％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
5、关于2018年度利润分配的议案
总表决情况：
同意634,735,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9541％；
反对 291,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 966,053股，占出席会议中小股东所持股份的76.8078％；反对 291,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1922％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
6、关于聘请2019年度审计机构的议案
总表决情况：
同意634,735,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9541％；
反对 291,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 966,053股，占出席会议中小股东所持股份的76.8078％；反对 291,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1922％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
7、关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意634,735,320股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9541％；
反对 291,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0％。
中小股东总表决情况：
同意 966,053股，占出席会议中小股东所持股份的76.8078％；反对 291,700股，占出席会议中小股东所持股份的23.1922％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、林超律师现场见证并就本公司2018年年度股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会