国金证券股份有限公司关于
中达安股份有限公司首次公开发行股票前
已发行股份上市流通的核查意见
中达安股份有限公司（以下简称“公司”、“达安股份”或“发行人”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]310号”《关于核准广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）21,200,000股，并在深圳证券交易所创业板上市。国金证券股份有限公司（简称“国金证券”或“保荐机构”）作为中达安股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司首次公开发行前已发行股份上市流通进行了专项核查，具体情况如下：
一、首次公开发行前已发行股份概况
2017年3月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】310号文《关于核准广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,120万股。2017年 3月 29日，经深圳证券交易所《关于广东达安项目管理股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2017】207号）同意，公司首次公开发行的 2,120万股股票于2017年3月31日起在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行股票前总股本6,360万股，首次公开发行股票后总股本为 8,480万股。
2017年9月11日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2017年中期资本公积金转增股本预案的议案》：以 2017年半年末总股本 84,800,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增50,880,000股，转增后公司总股本为 135,680,000股。本次权益分派方案已于 2017年 9月 28日实施完毕。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 135,680,000股，其中有限售条件股份总数为 95,554,360股，占公司总股本的70.4263%。本次股份解除限售后，有限售条件股份总数将为77,728,440股，占公司总股本的57.2881%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东有：陈志雄1人。
本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺：
（1）上市公告书中做出的承诺
股份锁定承诺：自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人所直接及间接持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。
关于持股及减持意向的专项承诺：本人在公司首次公开发行股票前所持股份，在锁定期满后两年内，减持数量不超过本次发行前所持有股份的100%，减持价格不低于发行价。减持方式为通过证券交易所竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式进行。在减持前提前3个交易日通知公司并予以公告。本人将严格遵守法律法规关于持股及股份变动的规定以及作出的股份锁定承诺，规范诚信履行义务，如违反本承诺进行减持的，自愿将减持所得收益上缴公司。期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，减持底价相应调整。
关于减少和规范关联交易的专项承诺：本人作为公司董事郑重承诺：①尽量避免或减少与公司及其分支机构之间发生关联交易；②不利用董事地位及影响谋求公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；③不利用董事地位及影响谋求与公司达成交易的优先权利；④将以市场公允价格与公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害公司利益的行为；⑤就承诺人（包括其现在或将来成立的其他公司和其它受承诺人控制的企业）与公司及其分支机构之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露。
稳定股价承诺：为维护公众投资者的利益，公司股东大会已审议通过《广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价预案》（以下简称“稳定股价预案”）。本人承诺如果公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内股票收盘价格连续 20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值时，将启动稳定股价的预案。本人已了解并知悉公司股东大会审议
通过的《稳定股价预案》的全部内容，本人承诺将遵守和执行《稳定股价预案》的内容并承担相应的法律责任。
关于未履行承诺时的约束措施：本人作为公司的董事、监事或高级管理人员关于未履行承诺时的约束措施具体如下：如果发行人的董事、监事、高级管理人员未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、高级管理人员将在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者致歉。如果发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。如果发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而给发行人或者发行人的股东或其他投资者造成损失的，发行人的董事、监事、高级管理人员将依法向发行人或发行人的股东或其他投资者赔偿相关损失。同时，在发行人的董事、监事、高级管理人员承担前述赔偿责任期间，发行人的董事、监事、高级管理人员不得转让所持有的发行人股份。如果发行人的董事、监事、高级管理人员未能承担前述赔偿责任，发行人的董事、监事、高级管理人员将于前述事项发生之日起 10日内停止领取薪酬，直至本人履行完成相关承诺事项，自此期间，本人不得主动要求辞职。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人的董事、监事、高级管理人员无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人的董事、监事、高级管理人员采取以下措施：①及时、充分披露发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的具体原因；
②向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
（2）招股说明书中做出的承诺
本次申请解除股份限售的股东在招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
（3）其他承诺
2017年8月22日，公司股东陈志雄出具了股份限售追加承诺：承诺十二个月内不会增持或减持达安股份股票，也不存在相关的增持或减持计划。本人承诺
未来所持有的达安股份股票变动幅度达到信息披露义务标准的情况下，将严格按照相关法律、法规要求履行信息披露和报告义务。
除上述承诺外，本次申请解除股份限售的股东不存在公司收购和权益变动过程中做出承诺的情形。
2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺。
3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年8月22日（星期三）
2、本次解除限售的股份数量为17,825,920股，占公司股份总数的13.1382%。
3、本次申请解除股份限售的股东为1名自然人股东。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况：
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|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|本次实际可上市流通数量|备注|
|陈志雄|17,825,920|17,825,920|3,921,920|注1|
|合 计|17,825,920|17,825,920|3,921,920||

“本次实际可上市流通数量”指“本次申请解除限售数量”扣除质押、冻结、董监高75%锁定等情形后的股份。
注1：股东陈志雄先生直接持有公司股份数量为 17,825,920股，其中13,904,000股处于质押状态，该部分股份解除质押后，在符合相关法律法规及其承诺的情况下可上市流通。因其在公司担任董事，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%即 4,456,480股，本次实际可上市流通股份数量为3,921,920股。
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：达安股份本次解除股份限售的股东严格履行了首次公开发行股票并上市时作出的股份锁定承诺；公司本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；公司对上述信息的披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中达安股份有限公司首次公开发行股票前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
陈钟林 林岚
保荐机构（公章）：国金证券股份有限公司年 月 日