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浙江日发精密机械股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
作为浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定及要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护好公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履行职责情况汇报如下：
一、2015年度出席董事会及股东大会的情况
2015年度公司共召开10次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||董事会次数||董事会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|10||10||1||9||0||0||

2015年度公司共召开4次股东大会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年召开||本年应参加||现场出||以通讯方式||委托出||投票情况|
||股东大会次数||股东大会次数||席次数||参加次数||席次数||（反对次数）|
|4||4||4||0||0||0||

二、发表独立意见的情况
2015年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议案的讨论并依据个人的专业知识提出个人的建议，为董事会的科学决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会审议通过的所有议案经过慎重思考后均投了赞成票，没有投反对票或弃权票。就公司2015年度生产经营中的重大事项均发表了独立意见，具体如下：
1、2015年2月9日召开的第五届董事会第十七次会议，关于向银行申请买
方信贷额度并承担担保责任、使用节余募集资金永久性补充流动资金事项发表了
独立意见。
2、2015年4月20日召开的第五届董事会第十八次会议，关于聘任2015年度审计机构、2015年度日常关联交易预计及本次非公开发行股票涉及关联交易事项发现了事前认可意见。关于2014年度内部控制评价报告、2014年度募集资金年度存放与使用的专项报告、对外担保和关联方资金占用情况、续聘公司 2015年度审计机构、公司2015年度日常关联交易预计的议案、2014年度利润分配方案、公司购买浙江日发纺织机械股份有限公司部分资产、公司副总经理和监事变更及非公开发行股票暨关联交易有关事项发表了独立意见。
3、2015年6月9日召开第五届董事会第二十一次会议，关于为子公司提供内保外贷的事项发表了独立意见。
4、2015年 7月 22日召开第五届董事会第二十二次会议，关于为子公司提供融资担保的事项发表了独立意见。
5、2015年 7月 29日召开第五届董事会第二十三次会议，关于公司关联方资金占用和对外担保情况的事项进行了专项说明，并发表了独立意见。
6、2015年10月22日召开第五届董事会第二十四次会议，关于对外投资并提供担保事项发表了独立意见。
7、2015年12月22日召开第五届董事会第二十六次会议，关于公司会计估计变更及修订《公司章程》的事项发表了独立意见。
三、在保护投资者权益方面的工作
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，做好信息披露工作。建议公司对一些可能对公司股票产生较大影响的事项及时予以公告，确保公司信息披露的及时、准确和完整。
报告期内，本人严格按照有关法律法规以及公司相关规定履行职责，按时亲自参加公司董事会会议，认真审议各个议案，客观发表自己的观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实保护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人细致核查公司对外担保事宜，截至 2015年 12月 31日，公司已审批的对外担保额度总余额不超过9000万元，对子公司担保额度是1250万欧元，实际
发生的对外担保余额是3575.42万元，对子公司担保余额是5319.15万元。此外，报告期内公司没有为股东、实际控制人、关联方及其他非关联方提供担保，没有债务重组和资产置换的情况，也没有其他损害公司和股东利益或造成公司资产流失的情况。
本人除了参加公司董事会和股份大会外，多次到公司进行实地现场调研，深入了解公司的生产经营和财务状况；通过电话和邮件方式，与公司董事及高级管理人员保持密切沟通，关注公司业务发展和投资项目的进展情况，有效地履行了独立董事的职责。
在公司2015年度报告编制和披露过程中，及时了解 2015年度报告审计工作安排，确保年报按时准确的披露。在董事会会议上认真听取公司总经理 2015年度工作报告和董事会工作报告，对公司本年度制度执行情况、生产经营情况、内部控制管理情况和重大事项进展情况进行了全方位了解，认真履行独立董事的职责。
四、培训与学习情况
报告期内，本人认真学习证监会和深圳证劵交易所最新的法律法规及其他文件，尤其是《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》，不断提升保护社会公众股东权益的意识，持续提高个人的履职能力，切实加强对投资者利益保护的能力。
五、其他事项
报告期内，无提议召开董事会会议的情况。
报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
报告期内，无聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮件：researchinchina@aliyun.com
新的一年里，本人将进一步加强对相关法律法规及要求的学习，继续本着勤勉、诚信的原则，积极与公司其他董事、监事和经营层的沟通，切实维护好公司和投资者合法利益。
独立董事：王仲辉2016年4月14日
证券代码：300399 证券简称：京天利 公告编码2016-001号
北京无线天利移动信息技术股份有限公司
关于董事长增持计划实施完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月10日披露了《关于董事长计划增持公司股份的提示性公告》，公司控股股东、实际控制人、董事长钱永耀先生拟计划自公告发布之日起未来 6个月内以自筹资金通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入的方式增持公司股票，累计增持金额1000万元人民币，并在增持计划实施后 6个月内不减持其所持有的本公司股份。
2015年 7月 31日，钱永耀先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以竞价买入的方式增持了本公司股份，合计增持金额4,908,600元。
2016年 1月 5日，公司收到钱永耀先生的通知，为维护公司股价的稳定，钱永耀先生于2016年1月5日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持了本公司股份，合计增持金额5,340,736元。
截止本公告日，2015年 7月10日公司披露的人民币1000万元的增持公司股票计划实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、增持人
公司控股股东、实际控制人、董事长钱永耀先生
二、增持目的
应证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》精神，实施公司 2015年7月10日所披露的《关于董事长计划增持公司股份的提示性公告》所涉增持方案，切实维护广大投资者权益和资本市场的稳定。
三、增持股份的数量及比例
公司控股股东、实际控制人、董事长钱永耀先生于2016年1月5日通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以竞价买入的方式增持了本公司股份，增持具体情况如下：
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|职务|增持时间|增持前直接持股数量（万股）|增持前直接持股占比（%）|本次增持数量（万股）|增持后直接持股数量（万股）|
|控股股东、实际控制人、董事长|2016年 1月5日|6104.81|40.16|11.36|6116.17|

四、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及证监发〔2015〕51号《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等的规定。
2、本次增持公司股份行为不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
3、公司将继续关注公司董监高人员股份变动相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会二○一六年一月六日
中矿资源集团股份有限公司
证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-070号中矿资源集团股份有限公司
关于公司重大资产购买披露《审计报告》
及《备考审阅报告》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十二次会议和 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于<中矿资源集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司通过全资子公司中矿（香港）稀有金属资源有限公司收购Cabot公司及其子公司CabotG.B.公司所持有的Tantalum Mining Corp of CanadaLimited、 Cabot Specialty FluidsInc.及 Cabot Specialty Fluids Limited (简称”标的公司”或“Cabot Specialty Fluids Business”)100%股份。
截至本公告披露日，本次收购已完成交割。
由于本次收购的标的公司为境外资产，公司在披露重大资产购买报告书时，尚未完成对标的公司的收购，难以获得标的公司按照中国企业会计准则编制的详细财务资料并进行审计，亦无法编制备考合并财务报表。本公司承诺将在标的公司正式交割后三个月内完成并向投资者披露按照中国企业会计准则编制的标的公司财务报告和审计报告以及本公司按照中国会计准则编制的备考财务报表。
截止 2019年9月27日，公司已完成对标的公司的审计及备考审阅报告编制工作，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《Cabot Specialty Fluids Business审计报告》和《中矿资源集团股份有限公司备考财务报表审阅报告》。
特此公告。
中矿资源集团股份有限公司
中矿资源集团股份有限公司董事会 2019年 9月29日
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-079新海宜科技集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新海宜”）目前正筹划出售公司持有的部分股权。经初步研究和测算，本次交易事项可能涉及重大
资产重组。
2、本次交易事项尚处于筹划阶段，交易方案需进行进一步论证和协商，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
为增强公司持续经营能力，维护公司和全体股东利益，公司拟出售持有的全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“易思博”、“标的公司”）部分股权。本次交易完成后，交易对方可能取得易思博控制权，易思博不再纳入新海宜合并报表范围。
根据初步研究和测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快推进相关工作，并根据项目进展情况履行审议程序和信息披露义务。
二、标的公司基本情况
（一）标的公司基本情况
公司名称：深圳市易思博软件技术有限公司
统一社会信用代码：91440300799245649J
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：25,680.78万人民币
法定代表人：兰红兵
成立日期：2007年03月 09日
住所：深圳市南山区粤海街道海天二路易思博软件大厦 30楼
经营范围：计算机软硬件的技术开发、销售和相关技术服务；系统集成；经营进出口业务；自由物业租赁；股权投资；创业投资；供应链管理；新能源汽车整车、零部件及配件的销售;新能源动力电池总成及零部件的采购、销售、相关技术研发、技术咨询、技术服务;新能源汽车配套软件的研发、采购和销售;通信网络设备及配套软件、相关电子产品、安装线缆、电器机械及器材、报警系统出入口控制设备、报警系统视频监控设备及其他安全技术防范产品的开发、采购、销售，电子工程施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，通信产品的技术开发、技术转让、技术承包、技术协作、技术服务；信息技术服务、信息系统服务、信息技术基础设施管理；电动汽车充电装置、低压无功功率补偿装置、高低压电器元件及成套设备的研发、采购和销售。物业管理；为机动车提供停放服务。
易思博主营软件外包业务，根据客户的不同需求，提供产品开发、测试服务，或提供行业解决方案服务、业务运行维护等。此外，易思博提供自有物业的对外租赁和物业管理服务。
（二）股权结构
截至本公告披露日，公司持有易思博100%股权。
（三）最近一年一期主要财务数据（单位：元）
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|项目|2018年12月31日|2019年3月31日|
|资产总额|1,449,754,443.44|1,459,091,427.16|
|应收账款|167,483,557.03|164,242,083.78|
|负债总额|841,808,570.41|855,181,694.95|
|净资产|607,945,873.03|603,909,732.21|
|项目|2018年度|2019年1-3月|

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|营业收入|106,021,339.83|26,532,249.96|
|营业利润|-17,350,543.84|-4,923,807.26|
|净利润|-8,774,939.74|-4,036,140.82|

注：2018年度数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年一季度数据未经审计。
三、交易对手基本情况
本次交易事项尚处于筹划阶段，公司目前正与交易意向方接洽，最终交易对手方尚未确定。截至本公告披露日，公司尚未与交易意向方签署重组框架或意向协议。
四、聘请的中介机构情况
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，公司将聘请相关中介机构开展本次重大资产重组的相关工作。公司拟聘请兴业证券股份有限公司担任独立财务顾问、聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、聘请广东晟典律师事务所担任法律顾问，评估机构暂未确定。
五、风险提示
本次交易事项尚处于筹划阶段，交易方案尚需进一步论证和沟通协商，且需根据相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序。本次交易相关事项尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况及时履行相应审议程序并进行信息披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的内容为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会
2019年7月24日
深圳明阳电路科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2018年2月1日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.secutimes.com)；中国资本证券网(www.ccstock.cn)和发行人网站（www.sunshinepcb.com），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：明阳电路
（二）股票代码：300739
（三）首次公开发行后总股本：12,320万股
（四）首次公开发行股票：3,080万股，均自上市之日起开始上市交易
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
（一）发行人
公司名称：深圳明阳电路科技股份有限公司
法定代表：张佩珂
办公地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号B栋
董事会秘书：杨小亮
联系电话：0755-27243637
传真号码：0755-27243609
（二）保荐机构（主承销商）
公司名称：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45楼
联系人：梁战果
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943121
发行人：深圳明阳电路科技股份有限公司保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司2018年1月31日
广东嘉应制药股份有限公司关于收到政府补助的公告证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号2015—001
广东嘉应制药股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据梅州市财政局《关于下达2014年省级产业结构调整专项资金的通知》（梅市财工[2014]123号），广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“公司”）获得政府补助资金300万元，专项用于公司“梅片树GAP基地建设扩能增效技术改造”项目发展。
公司已于近日全额收到梅州市财政局拨付的专项补助资金300万元。根据《企业会计准则—政府补助》的相关规定，上述补助资金属于与收益相关的政府补助，为此，公司将上述政府补助全部计入2015年当期营业外收入。预计本次收到的政府补助不会对公司2015年度业绩产生重大影响，具体的会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
广东嘉应制药股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2014-044宋城演艺发展股份有限公司
关于公司董事敏感期买卖股票的公告
(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。)
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东丽水市山水投资有限公司（以下简称“山水投资”）于2014年4月18日减持了其持有的本公司部分股票，因山水投资实际控制人为公司董事季顶天先生，因此本次交易违反了上市公司董事不得在敏感期买卖股票的规定。现将有关情况公告如
下：
一、本次违规买卖股票的基本情况
山水投资于2014年4月18日通过大宗交易减持了其持有的本公司股票200万股，成交均价24.24元/股，成交金额4,848万元。
由于公司于2014年4月23日披露公司2014年第一季度报告。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，上市公司董事、监事、高级管理人员及前述人员的配偶在下列期间不得买卖公司股票：上市公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日。
二、本事项的处理情况
根据以上条文规定，此次减持行为属于敏感期买卖，经核实，公司证券部一直本着负责任的态度在每个交易敏感期都尽到提醒义务，而由于山水投资负责操作股票交易的工作人员失误，当日并未及时将此次减持计划送达证券部并履行相关报备程序，导致敏感期买卖股票行为的发生。
事后，季顶天先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，向公司出具了致歉信，自愿将本次交易金额的10%（人民币 484.8万元）上缴给公司，并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。公司董事会对其提出严肃批
宋城演艺发展股份有限公司评，并已向其进一步说明了有关买卖公司股票的规定，要求其今后应认真学习、严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，杜绝此类情况的发生。
经核查，公司生产经营一切正常，董事季顶天并未依靠董事身份获知公司业绩方面等内部信息进行买卖公司股票，未涉及内幕交易。公司最近没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大信息。
公司及全体董事、监事和高级管理人员将以此为戒，继续加强公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会二○一四年五月二十九日
证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2016-006深圳市长亮科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月7日召开的第二届董事会第二十八次会议（临时会议）和第二届监事会第二十六次会议（临时会议）审议通过，公司非公开发行股票预案及相关公告已经于2016年 1月8日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
非公开发行股票预案的披露不代表审批机关对于公司本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审议机关的批准和核准。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会2016年1月8日
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事
关于公司利润分配方案的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，我们作为经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就有关情况发表专项说明及独立意见：
2019年3月25日公司第八届董事会第十二次会议审议通过了2018年度利润分
配方案。公司2018年度实现净利润人民币13,036,393.15元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币13,036,393.15元，实际可供分配利润为人民币213,495,473.82
元。根据2018年度利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2018年利润分配方案如下：派发2018年股利每股人民币0.05元（含税），共计人民币
35,206,500.00元。本公司剩余未分配利润人民币178,288,973.82元结转以后年度使用。
公司2018年度利润分配方案符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意该利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。
经纬纺织机械股份有限公司
独立董事：陈晋蓉、牛红军、虞世全2019年3月26日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2019-002深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于原5%以上股东减持计划实施完成的公告
股东萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-046），股东萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“富海银涛”）因自身经营需求的安排，计划通过集中竞价交易方式减持不超过公司股份 2,400,000股（占公司总股本比例的2%），减持期间为自 2018年 6月 30日起 15个交易日之后的 6个月内进行，且任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。
公司近日接到富海银涛《关于减持深圳市朗科智能电气股份有限公司股份计划实施结果的告知函》，截至 2019年 1月 22日，富海银涛以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为 2,092,300股。减持计划中设定的减持期间已满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将实施进展情况公告如下：
一、股东减持计划的实施情况
1、本次股份减持计划时间区间内股份减持情况
截至2019年1月22日，富海银涛以集中竞价交易方式减持公司股份数量累计为2,092,300股，减持公司股份总数累计达到公司股份总数的1.7436%。截至本公告日，富海银涛仍持有公司4,480,000股，占公司总股本的3.7333%。
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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占现总股本比例（%）|
|萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018年8月2日至2018年9月25日|17.07|572,400|0.4770|
|||2018年10月9日至2018年10月22日|14.42|627,600|0.5230|

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|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占现总股本比例（%）|
|||2018年10月23日至2019年1月22日|17.28|892,300|0.7436|
||合计|-|-|2,092,300|1.7436|

2、本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|萍乡富海银涛拾号产业发展合伙企业（有限合伙）|无限售条件流通股|6,572,300|5.4769|4,480,000|3.7333|

3、本次减持事项与其此前已披露的计划、承诺一致，实际减持情况符合此前披露的减持计划。
二、其他相关说明
1、本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告【2017】9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、富海银涛《关于减持公司股份计划实施结果的告知函》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十三日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2019-040乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、基本情况
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“乐普医疗”或“公司”）控股子公司浙江乐普药业股份有限公司（以下简称“浙江乐普药业”）因业务发展需要，拟向工商银行申请不超过 25,000万元的综合授信额度。乐普医疗拟对浙江乐普药业向上述银行申请综合授信额度提供担保，担保额度以浙江乐普药业实际申请融资额度为准，担保期限以最终与银行签署的担保合同为准。
2、审议情况
2019年 4月 26日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议均审议通过了《关于为控股子公司浙江乐普药业股份有限公司提供担保》的议案。
3、根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，本次担保事项属于董事会决策范围，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
企业名称：浙江乐普药业股份有限公司（原“浙江新东港药业股份有限公司”）成立日期：2001年01月18日
注册地址：浙江省台州市椒江区滨海路29号
法定代表人：魏战江
注册资本：16,000万元
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
经营范围：片剂、硬胶囊剂、原料药的生产（范围详见《药品生产许可证》）。
医药中间体及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。
浙江乐普药业股权结构如图所示：
乐普医疗 洪华斌
98.95% 1．05%
浙江乐普药业
浙江乐普药业最近两年主要财务数据如下：
单位：人民币元
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|-|-|-|
|项目|2018年 12 月 31日|2017 年 12 月 31日|
|总资产|1,179,476,087.90|738,999,046.25|
|总负债|475,190,801.84|200,805,583.88|
|所有者权益|704,285,286.06|538,193,462.37|
|项目|2018年度|2017年度|
|营业收入|1,216,947,119.65|684,335,837.19|
|净利润|266,091,823.69|177,877,546.10|

三、担保的主要内容
浙江乐普药业因业务发展需要，拟向工商银行申请不超过 25,000万元的综合授信额度。乐普医疗拟对浙江乐普药业向上述银行申请综合授信额度提供担保，担保额度以浙江乐普药业实际申请融资额度为准，担保期限以最终与银行签署的担保合同为准，无需提供反担保。
四、董事会意见
本次担保金额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的3.93%，担保风险处于公司可控范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
五、监事会意见
本次担保能够促进浙江乐普药业的筹集资金工作，满足其不断增长的营运资
金需求，为进一步拓展市场，不断提升竞争力提供有力的保障。担保风险处于公
司可控制范围之内，符合公司整体利益。担保事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。自本次担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额为 244,000万元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为38.35%。本次及累计为浙江乐普药业提供担保总额占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为15.56%。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会
二○一九年四月二十七日
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-053债券代码：112303 债券简称：15京威债
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
“15京威债” 2016年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
“15京威债”将于2016年12月12日支付2015年12月10日至2016年 12月9日期间的利息4.5元（含税）/张。
“15京威债”付息期间的债权登记日为 12月 9日。凡在 2016年 12月 9日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年 12月 9日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2015年面向合格投资者公开发行公司债券（简称“15京威债”、“本期债券”、债券代码112303）至 2016年 12月 10日第 1年期满。根据《公开发行公司债券募集说明书》和《2015年公开发行公司债券上市公告书（面向合格投资者）》有关条款规定，现将有关事宜公告如下：
一、债券基本情况：
1、债券名称：北京威卡威汽车零部件股份有限公司2015年公司债券；
2、债券简称及代码：“15京威债”（代码：112303）；
3、发行人：北京威卡威汽车零部件股份有限公司；
4、发行规模：人民币16亿元；
5、发行价格：每张面值100元；
7、债券利率：本次债券的票面利率为4.50%，采取单利按年计息，不计复利；
8、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2729号文核准；
9、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。
10、还本付息期限及方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理；
11、起息日：本次债券的起息日为 2015年12月10日；
12：付息日：2016年至 2017年每年的 12月 10日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息）；
本期债券下一付息期的起息日：2016年 12月 10日
本期债券下一付息期票面利率：4.5%
13、债券到期日：本次债券的到期兑付日为 2017年 12月 10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，每次付息款项不另计利息）；
14、担保情况：本次债券为无担保债券；
15、信用等级及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，本次债券信用等级为AA，发行人主体长期信用等级为AA；
16、债券受托管理人：本次债券的债券受托管理人为国信证券股份有限公司；
17、上市时间和地点：本债券于 2016年 1月 5日在深圳证券交易所上市交易；
二、本期债券付息方案
按照《北京威卡威汽车零部件股份有限公司公开发行 2015年公司债券票面利率公告（面向合格投资者）》公告，本次债券票面利率为4.50%。本次支付 2015年 12月 10日至 2016年 12月 9日一年期利息，即每手“15京威债”（面值 1,000元）派发利息为 45.00元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每 1000元派发利息为 36元，扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有人实际每1000元派发利息为40.5元）。
三、债券付息权益登记日、除息日及付息日
1、本期债券付息权益登记日：2016年12月9日
2、本期债券除息日：2016年12月12日
3、本期债券付息日：2016年12月12日
四、债券付息对象
本次债券付息对象为：截止2016年12月9日（该日期为权益登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体“15京威债”持有人。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日 2个交易日前，本公司将本期债券本年度利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本年度利息划付给相应付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息收入个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本次债券的非居民企业（包括QFII、RQFII）持有者应就其获得的债券利息所得缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、咨询联系方式
发行人：北京威卡威汽车零部件股份有限公司
联系地址：北京市大兴魏永路（天堂河段）70号
联系人：鲍丽娜
联系电话：010-60276313
传 真：010-60279917
八、相关机构
1、主承销商：国信证券股份有限公司
法定代表人：何如
联系人：张华
联系电话：0755-82130833
传 真：0755-82130620
2、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路 1093号中信大厦 18楼
联系人：梁一霞
联系电话：0755-21899317
邮政编码：518031
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会2016年12月6日
浙江世纪华通车业股份有限公司
股东大会议事规则修订对照表
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|条款号|修订前|修订后|
|第二十条|公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。根据法律、行政法规的强制性规定或者中国证监会、证券交易所公布的强制性规范文件，应当采用网络或者其他方式为股东参加股东大会提供便利的情形出现，从其规定。股东通过该等方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；（三）股权激励；（四）股份回购；（五）根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关|公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。|

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|-|-|-|
||联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；（九）拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金；（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。||
|第三十一条|股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的|股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会|

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||股份总数。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。|有表决权的股份总数。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第四十七条|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。|公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东大会的会议召集程序、表决|

||
|-|
|方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。|

浙江世纪华通车业股份有限公司董事会二○一四年十一月七日
福安药业（集团）股份有限公司
2016年度控股股东及其他关联方
占用资金情况专项审核报告
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
关于福安药业（集团）股份有限公司2016年度
控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
京永专字（2017）第310075号福安药业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2017年3月30日签发了京永审字(2017)第110004号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，贵公司编制了后附的2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“资金占用情况表”）。
如实编制和对外披露该资金占用情况表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我们审计贵公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵公司实施2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解2016年度贵公司控股股东及其他关联方资金占用的情况，本专项说明应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为贵公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资金情况使用，不得用作任何其他目的。
附件：2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张伟
中国·北京 中国注册会计师：肖雪
二○一七年三月三十日
2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：福安药业（集团）股份有限公司 单位：人民币元占用方与上市公 上市公司核算 2016年期初 2016年度占用 2016年度偿还 2016年期末占 占用形 占用资金占用方类别 资金占用方名称
司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 成原因 性质控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
关联自然人及其控
制的法人
小计
其他关联人及其附
属企业
小计
广安凯特医药化工 非经营子公司 其他应收款 27,800,000.00 27,800,000.00 借款有限公司 性占用福安药业集团湖北 非经营子公司 其他应收款 25,000,000.00 25,000,000.00 借款上市公司的子公司人民制药有限公司 性占用及其附属企业 福安药业集团庆余 非经营子公司 其他应收款 27,000,000.00 27,000,000.00 借款堂制药有限公司 性占用重庆生物制品有限 非经营子公司 其他应收款 5,000,000.00 5,000,000.00 借款公司 性占用小计 84,800,000.00 84,800,000.00
合计 84,800,000.00 84,800,000.00
法定代表人：汪天祥 主管会计工作负责人：余雪松 会计机构负责人：甘小丽
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—060湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于控股股东减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年9月12日，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东湖南友谊阿波罗控股股份有限公司（以下简称“友阿控股”或“控股股东”）的《减持股份告知函》，控股股东于2014年9月12日通过大宗交易减持本公司无限售条件流通股6,963,982股，占公司总股本的 1.23%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|湖南友谊阿波罗控股股份有限公司|大宗交易|2014年9月12日|16.01|6,963,982|1.23%|

注：截止本公告日，控股股东累计减持公司股份比例共计4.78%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|湖南友谊阿波罗控股股份有限公司|合计持有股份|210,452,782|37.29%|203,488,800|36.06%|
||其中：无限售条件流通股份|210,452,782|37.29%|203,488,800|36.06%|
||有限售条件股份|||||

二、其他相关说明
1、友阿控股本次减持未违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务细则的规定。
2、友阿控股为公司控股股东，本次减持后，友阿控股持有公司 203,488,800
股，占公司总股本的36.06%，仍为公司控股股东，其持股比例与公司第二大股东
的持股比例差额仍大于5%。
3、公司在2014年 9月4日公布的《关于控股股东减持公司股份的公告》中披露了友阿控股的减持计划，并承诺：未来六个月内通过证券交易系统出售的股份（含已累计减持的股份）将低于公司股份总数的5%。截止本公告日，控股股东已累计减持公司股份比例共计4.78%。
三、备查文件
1、友阿控股出具的《减持股份告知函》。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年09月13日
证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2017-073乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于独立董事辞职及选举独立董事的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”或“公司”）董事会近期收到公司独立董事朱宁先生的书面辞职申请，朱宁先生因个人原因辞去乐视网独立董事一职，同时辞去董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员相关职务，退出董事会，辞职后将不再担任乐视网任何职务。公司董事会充分尊重朱宁先生的个人意愿，接受其辞职申请，并对朱宁先生在担任公司独立董事期间，对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
朱宁先生辞职后，将导致公司董事会人数低于法定最低人数，影响公司董事会正常运作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱宁先生的辞呈自送达董事会当日生效，在新任独立董事就任前，朱宁先生仍将继续履行独立董事职责。
根据公司2017年1月份引入战略投资者的协议约定，公司第二大股东天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司可提名一名非独立董事与一名独立董事。天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司现提名郑路先生为公司第三届董事会独立董事候选人，公司提名委员会已进行候选人资格审核，并且公司于2017年6月17日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，一致同意选举郑路先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。郑路先生简历见附件。
选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方
可提交公司股东大会审议。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网
站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道，就
独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意
见。
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会
二〇一七年六月十九日
附件：
郑路先生个人简历
郑路先生，1974年9月出生，EMBA，中国注册会计师。郑路先生于1997年至2000年担任北京市建筑材料科学研究总院副总会计师；2000年至2011年担任北京中创信测科技股份有限公司财务总监；2011年至2015年担任北京中创信测科技股份有限公司副总经理；2015年起至今担任北京中创信测科技股份有限公司总经
理，兼任北京信威科技集团股份有限公司副总裁。
郑路先生未持有乐视网股票，与乐视网不存在关联关系。郑路先生最近五年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司独立董事的任职条件。
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2017-062北京康拓红外技术股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年11月15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于重大事项停牌的公告》。根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。停牌期间，公司分别于 2017年 11月 28日和 2017年 12月 5日披露了《关于重大资产重组进展的公告》，并于 2017年12月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票将继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次相关事项进展公告，直至本次重大资产重组事项确定并披露有关结果后复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会2017年12月19日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2017-022广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮新能源”）以货币出资及实物出资相结合的方式在广东省深圳市投资设立全资子公司深圳市泰霸电源系统有限公司（以下简称“深圳泰霸”），开展锂电池、Pack的研发、生产和销售业务。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。
公司经营管理层将具体办理后续相关事宜。
3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）基本情况
2017年2月28日，深圳泰霸已完成工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
1、名称：深圳市泰霸电源系统有限公司
2、统一社会信用代码：91440300MA5ED0ERXC
3、注册资本：3,000万元
4、住所：深圳市龙华新区观澜街道布新路145号
5、类型：有限责任公司（法人独资）
6、法定代表人：钟启仲
7、成立日期：2017年02月28日
8、营业期限：永续经营
9、经营范围：锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产和销售；国内贸易；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）出资方式
深圳泰霸的注册资本为 3,000万元，福建猛狮新能源以货币出资24,789,371.40元，以实物出资5,210,628.60元。
福建猛狮新能源以其部分机器设备及电子设备评估作价出资，该部分机器设备及电子设备不存在设定担保、质押、冻结、诉讼或仲裁等情况。上述设备的价值经深圳市中衡信资产评估有限公司评估并出具了《关于福建猛狮新能源科技股份有限公司拟作价入股所涉及的“机器设备及电子设备一批”价值的资产评估报告书》（深衡评[2016]081号），评估基准日为 2016年 12月 31日，上述设备的账面净值为5,245,765.16元，评估净值为5,210,628.60元，增值率为-0.67%。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的和对公司的影响
福建猛狮新能源以其深圳分公司部分机器设备及电子设备出资设立深圳泰霸，充分利用该分公司已有的经营场地、业务积累及人才储备等资源，并借助深圳的区位优势，更好地拓展公司在深圳的锂电池业务，进一步提高公司锂电池、 Pack的研发生产能力，提升产品和技术竞争力，完善公司在锂电池领域的战略
布局。设立深圳泰霸预计将对公司未来业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。
本次对外投资设立深圳泰霸不会对公司财务及经营状况产生不利影响，设立完成后，深圳泰霸成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
（二）存在的风险
1、管理风险
公司下属子公司数量的急剧增加，对公司的经营管理和风险控制提出了更高的要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，确保对各下属子公司的有效管控。
2、经营风险
锂电池企业的经营情况受政策因素影响较大，且市场竞争较为激烈，深圳泰霸设立后，能否达到预期经营目标存在不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他事项
公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月三日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，作为中粮生化独立董事，事前对公司董事会提供的相关材料认真审阅，听取相关人员汇报，就有关事项发布独立意见如下：
一、关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的独立意见
我们事前对公司董事会提供的关于公司向吉林中粮生化有限公司申请2亿元委托贷款的关联交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序等进行了核查，发表独立意见如下：
1、中粮财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为中粮集团内部成员单位提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管；
2、三方拟签署的《委托贷款合同》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；
3、三方同属中粮集团实际控制，内部协调难度较小，能够有效防范、及时控制和化解资金风险,维护资金安全；
4、该关联交易有利于中粮生化拓宽融资渠道，降低财务成本，优化融资结构，提高资金利用效益，符合中粮生化经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们同意公司董事会会议对上述议案的表决结果（关联董事均回避表决），本次议案无需提交股东大会审议。
独立董事签名：
何鸣元 陈敦 卓敏
2017年2月7日