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证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2019-010广东因赛品牌营销集团股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年7月30日以电话确认方式发出关于召开第一届董事会第十七次会议的通知。会议于2019年 8月 2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事 9名。
董事长王建朝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经审议，同意公司使用不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金、不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起 12个月内循环使用。
公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019－012）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案将需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
经审议，同意公司注册地址由“广州市天河区珠江新城临江大道3号发展中心20楼”变更为“广州市天河区珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心 6001房自编05-06单元”。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2019－014）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案将需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司章程及办理工商登记的议案》
经审议，因公司变更注册地址，相应修改《公司章程》第一章第五条并相应办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司变更注册地址、修改公司章程及办理工商变更登记备案的公告》（公告编号：2019－014）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案将需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开广东因赛品牌营销集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》
本公司拟定于2019年8月19日上午10:00在公司会议室（地址：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园总部中心26号楼）召开公司 2019年度第二次临时股东大会会议，对第一届董事会第十六次会议、第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议审议的相关议案进行审议。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019－013）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖公司印章的《第一届董事会第十七次会议决议》；
2.《独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》；
3.《广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》；
4.深交所要求的其他文件。
广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2019年 8月2日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2019-125
东北制药集团股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2019年 12月24日发出会议通知，于2019年 12月30日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
3.会议符合《公司法》和《东北制药集团股份有限公司章程》规定，所形成的决议有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：《关于追加公司 2019年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避 3票。
关联董事魏海军先生、黄成仁先生、敖新华先生回避表决。
具体内容详见《关于追加公司 2019年度日常关联交易预计额度的公告》（2019-127）。
该议案涉及的关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。
议案二：《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（2019-128）。
此议案尚需提交股东大会审议。
议案三：《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议选举江爱国先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。
议案四：《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的通知》（2019-129）。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会 2019年 12月31日
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|深圳可立克科技股份有限公司|
|独立董事关于公司第二届董事会|
|第二十五次会议相关事项的独立意见|

深圳可立克科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议，本次会议审议了《公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于2016年度利润分配方案的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构的议案》、《关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》等十八个议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳可立克科技股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、对《关于<公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见
经查阅公司董事会编制的《公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2017]第ZI10393号），发表如下意见：《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反应了2016年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金2016年度的使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存
放和使用违规的情形。
二、对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经过认真审阅，我们认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引及《公司章程》的有关规定，完善了法人治理结构，建立了较为完善的公司内部控制体系，各项内部控制制度符合国家相关法律、法规要求以及公司生产管理的实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、对《公司 2016年度关联方资金占用及担保情况的议案》的独立意见
经审阅公司编制的 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，并查看公司相关资料及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳可立克科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（信会师报字[2017]第ZI10395号），发表如下意见：公司在2016年度严格遵循《防范控股股东及关联方资金占用制度》，不存在对外担保情况，也不存在控股股东及其关联方非经常性占用上市公司资金的情况，公司资产独立。
四、对《关于预计公司 2017年度日常关联交易额度的议案》的独立意见
在审阅有关文件资料后，我们对公司关于预计公司 2017年度日常关联交易额度议案发表独立意见如下：
公司根据 2017年度日常经营活动的需要对当年日常关联交易进行了预估，所预计的关联交易均是因公司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生，有利于公司拓展业务、提高市场占有份额、增加业务收入，关联交易定价原则客观公允，没有损害公司和非关联股东的利益，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。
五、对《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》的独立意见
本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序合法合规，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止 2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意本次计提资产减值准备。
六、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定。
七、对《关于 2016年度利润分配方案的议案》的独立意见
本次利润分配方案为：以截至 2016年 12月 31日的总股本 426,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发现金42,600,000元；不送红股，也不以资本公积转增股本。
我们认真审阅后认为，上述利润分配方案符合法律法规及《公司章程》的规定，利润分配方案充分体现公司注重对投资者的回报，使投资者能够共享公司的经营成果。
八、对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构的议案》的独立意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有财政部、中国证监会联合颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证，为公司提供财务审计服务，对公司情况熟悉，在以往的审计工作中能按照《企业会计准则》、《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反应了公司的财务状况和经营成果。
因此，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度外部审计机构。
九、对《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》的独立意见
本次关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案审议、表决程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定。
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为适当增加募集资金收益，同意公司调整闲置募集资金购买理财产品的发行主体范围，在充分保证本金安全的前提下，扩大理财产品的可选范围，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》。
十、对《关于董事、监事、高级管理人员 2016年薪酬执行情况与 2017年薪酬预案的议案》的独立意见
2016年，公司能够严格按照董事会及股东大会制定的工资核定办法有关考核激励规定执行，考核激励及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、监事、高管能够勤勉尽职。2017年度公司董事、监事、高管薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，制定、表决程序合法、有效，不存在损害公司及股东权益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于董事、监事、高级管理人员2016年薪酬执行情况与2017年薪酬预案的议案》的内容。
（以下无正文）
（此页为《深圳可立克科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
谢耘
李秉心
韦少辉
深圳可立克科技股份有限公司董事会2017年4月20日
深圳市农产品股份有限公司独立董事
关于公司对外提供担保事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董事，认真审阅了公司第八届董事会第十六次会议审议的《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》，基于独立判断的立场，现就对外提供担保事项发表独立意见如下：
为支持参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星”）运营，公司拟继续与武汉海吉星其他股东武汉联投置业有限公司和深圳市豪腾投资有限公司共同按出资比例为武汉海吉星向中国工商银行股份有限公司武汉东湖开发区支行申请贷款不超过 24,900万元提供连带责任担保，担保期限不超过 10年；其中，公司为武汉海吉星提供连带责任担保金额不超过 10,209万元。
针对上述事项，我们认为，公司与武汉海吉星其他股东共同按出资比例为武汉海吉星提供连带责任担保，有助于支持武汉海吉星项目运营且风险基本可控；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于按出资比例为参股公司武汉海吉星提供贷款担保的议案》，并提交公司 2018年第四次临时股东大会审议。
（以下无正文）
深圳市农产品股份有限公司第八届董事会独立董事
刘鲁鱼 宁钟 张志勇梅月欣 王丽娜
二○一八年七月十一日
独立董事2017年度述职报告（万解秋）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
本人万解秋，具有金融财务管理的专业背景，2014年12月起任江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系。
作为独立董事，本人严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的利益。现将2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||2017年应参加|现场出席次|以通讯方式|委托出席次||是否连续两次未|
|姓 名|||||缺席次数||
||董事会次数|数|参加次数|数||亲自参加会议|
|万解秋|16|7|9|0|0|否|

2、列席股东大会情况
2017年公司召开股东大会4次，本人列席会议4次。
二、发表独立意见的情况
2017年对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
1、2017年4月19日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，就公司2016年度关联方占用资金、对外担保、内部控制评价报告、董事、监事及高级管理人员薪酬发放、购买理财产品、利润分配预案、同一控制下企业合并追溯调整2015年财务数据以及聘请2017年度财务审计机构和内控审计机构等事项发表了独立意见；
2、2017年4月27日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，就公司董事会换届选举发表了独立意见；
3、2017年5月22日，公司召开第七届董事会第一次会议，就公司聘任高级管理
人员、聘请独立财务顾问、筹划重组停牌期满申请继续停牌等事项发表了独立意见；
4、2017年8月8日，公司召开第七届董事会第二次会议，就公司关联方占用公司
独立董事2017年度述职报告（万解秋）资金、对外担保、会计政策变更、计提资产减值准备及核销资产等事项发表了独立意见；
5、2017年8月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，就公司发行股份购买资产及其相关评估、未来三年股东回报规划（2017-2019年）等事项发表了独立意见；
6、2017年9月20日，公司召开第七届董事会第六次会议，就公司发行股份购买资产及其相关评估等事项发表了独立意见；
7、2017年11月23日，公司召开第七届董事会第九次会议，就公司签订独立财务顾问协议、2017年度董事长和高级管理人员薪酬方案等事项发表了独立意见；
8、2017年12月10日，公司召开第七届董事会第十次会议，就公司继续推进重大资产重组事项发表了独立意见。
三、到公司进行现场工作的情况
2017年到公司进行现场办公期间，本人通过查阅资料、听取管理层汇报、与公司其他董事、监事、高级管理人员、内审部门工作人员及年审注册会计师沟通等方式，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况进行现场了解，对董事会决议等执行情况进行现场检查，重点关注公司重大资产重组、关联交易、对外担保、对外投资、出售资产及其进展等情况，及时掌握公司的运行动态。
公司提供了必要的工作条件，相关人员积极协助配合工作，未发生拒绝、阻碍或隐瞒干预本人独立行使职权的情况。
四、在2017年度报告中所做的工作
在2017年度审计过程中，本人按照《年度报告工作制度》等规定参加与公司管理层、年审注册会计师的见面沟通会议，对公司年度报告编制工作过程及审计工作进行有效的监督。主要工作如下：
1、听取公司管理层汇报年度生产经营、重大事项进展等情况，在公司安排下，实地考察各分公司、控股子公司；
2、在年审注册会计师进场前，听取年审注册会计师的预审情况汇报，并对公司年报需关注事项进行沟通。结合公司的实际情况，与年报审计会计师事务所协商，确定公司财务报告审计工作的时间安排，并制定年报审计工作计划；
3、在年审注册会计师出具审计初步意见后，听取会计师对公司2017年度财务报表、内部控制的审计情况和初步审计结果，沟通审计过程中发现的问题。
2017年5月，公司董事会顺利完成换届选举工作。本人兼任第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，2017年参加董事会各委员会会议11次，无缺席或委托表决情况。
六、保护投资者权益方面所做的工作
作为独立董事，本人注重投资者特别是中小投资者合法权益的保护，主要工作如下：
1、在董事会审议重大事项前，对公司事先提供相关资料进行认真审核，并向公司相关部门和人员询问，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策的科学性和客观性。
2、主动关注媒体相关报道，在发现有可能对公司的发展、证券的交易价格产生较大影响的报道或传闻时，及时向公司询问，督促公司依法履行信息披露义务。
3、积极学习相关法律、法规、规章制度及其它相关文件，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力。
七、其他事项
2017年没有提议召开董事会、解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况，对提交董事会审议的议案没有发生投反对票或弃权票等情况。
以上是2017年度履职情况的汇报。在2018年的工作中，我将一如既往，本着诚信尽职的态度，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用。
在此，感谢公司董事会、管理层及其他工作人员在我履行职责过程中给予的有效配合和支持。
述职人：万解秋
2018年3月9日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2016-029上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提升资金使用效率，增加资金收益，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过4,000万元自有资金投资保本浮动利率理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。
（具体情况详见公司于2015年4月29日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》）
根据上述决议，2016年6月14日，公司与浦发银行签订了合同，运用闲置自有资金500万元向浦发银行购买利多多对公结构性存款产品。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第十九次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》的授权范围内。
本次结构性存款产品详细情况如下：
一、产品主要内容
1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2016年JG427期；
2、产品类型：保本保收益型；
3、产品代码：1101168427；
4、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高产品的收益率；
5、投资金额：500万元；
6、产品起始日：2016年6月15日；
7、产品到期日：2016年9月14日；
8、产品收益：3.10%/年；
10、公司本次使用500万元自有资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的2.74%。
二、主要风险提示及应对措施
公司主要面临的风险包括：
1、期限风险：本产品的实际期限无法事先确定，且浦发银行有权行使对产品期限的权利，一旦浦发银行选择行使相关权利，公司必须遵照履行；
2、市场风险：如果在投资期限内，市场利率发生变化，本产品的收益率不随市场利率变化而变化；
3、延迟兑付风险：在约定的投资兑付日，如因投资标的无法及时变现等原因或遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则客户面临理财产品兑付的风险；
4、流动性风险：对于有确定投资期限的产品，客户在投资期限届满兑付之前不得提前赎回本产品；
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于产品说明书约定的期限。如果理财产品提前终
止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益；
6、信息传递风险：如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担；
7、不可抗力及意外事件风险：如果客户或浦发银行因不可抗力不能履行合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。
公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规及公司《公司章程》等要求，开展相关保本理财业务：
1、理财资金使用与保管情况将由公司财务及内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；
2、独立董事及董事会审计委员会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。
3、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查；
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
截至公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况表（含本次）：
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|序号|公告编号|公告日期|投资额（万元）|签约方|履行情况|收益金额（元）|资金来源|
|1|2015-022|2015.7.2|600|上海农商银行|已到期|59310|闲置募集资金|
|2|2016-022|2016.5.19|1800|上海银行|履行中|---|自有资金|
|3|2016-027|2016.5.31|800|浦发银行|履行中|---|自有资金|
|4|2016-029|2016.6.16|500|浦发银行|履行中|---|自有资金|

五、备查文件
1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二零一六年六月十六日
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2017-001
南京三超新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：三超新材，证券代码：300554）连续 2个交易日（2017年 4月 24日、4月25日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
公司全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司拟在句容经济开发区新征土地约 50亩，并计划在实施募投项目“年产 100万公里金刚石线锯建设项目”的基础上，进一步扩充金刚石线锯产能，该事项尚在筹划阶段，土地能否取得、投资金额、扩产计划、投资收益等均存在较大的不确定性，后续进展以公司公告披露信息为准，敬请投资者关注投资风险。
除上述事项之外，经公司自查与核查：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（六）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述全资子公司拟进一步投资扩产事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。本公司再次提醒投资者关注以下风险因素：（一）市场竞争加剧导致产品价格和毛利率下降的风险
金刚线是一种新型硬脆材料精密切割工具。公司是我国较早商业化生产、销售电镀金刚线的企业。因看好金刚线发展前景，以及技术进步，行业内主要厂商的产能扩张较快，并吸引了相关行业的潜在竞争者进入该市场。金刚线行业的供应能力增强，导致竞争加剧，从而对产品价格、毛利率等产生一定影响。2014年至 2016年，公司电镀金刚线产品的销售均价出现了下降，毛利率尽管维持较高水平，但也呈现了下降趋势，分别为60.78%、51.79%和46.07%。如果未来市场竞争进一步加剧，可能还将对公司的产品价格、毛利率、市场份额等产生不利影响。
（二）主要客户发生不利变动风险
2014年至2016年，公司的销售收入相对集中，前五大客户（受同一实际控制人控制的客户合并计算）销售收入占销售总收入的比例分别为38.95%、43.39%和47.62%。若公司主要客户的经营和财务状况发生不利变化，或公司与主要客户之间的合作关系受到影响，且无法迅速开发新的大型客户，将可能对公司的经营业绩造成负面影响。
（三）应收账款回收风险
公司曾有少量客户出现过应收账款不能全额回收或以物抵债的情形。虽然公司已经按照应收款项坏账准备计提政策计提了坏账准备，但是如果公司客户特别是主要客户发生违约，导致公司的应收账款不能及时足额回收甚至不能回收，将对公司的经营业绩和经营性现金流产生不利影响。
（四）公司募集资金投资项目效益不及预期的风险
公司募集资金项目的可行性研究是基于当前经济形势、行业发展趋势、未来市场需求预测、公司技术研发能力等因素提出，公司经审慎测算后认为本次募集投资项目预期经济效益良好。但是考虑未来的经济形势、行业发展趋势、市场竞争环境等存在不确定性，以及项目实施风险（成本增加、进度延迟、募集资金不能及时到位等）和人员工资可能上升等因素，有可能导致募集资金投资项目的实际效益不及预期。
（五）存货跌价风险
公司的存货数额较大，截至 2014年末、2015年末和 2016年末存货的账面余额分别为 3,045.34万元、4,208.48万元和 4,320.79万元，期末存货余额占对应时点资产总额的比例分别为16.54%、17.46%和13.88%。如果出现公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因导致存货无法顺利实现销售，或者存货价格出现大幅下跌的情况，则公司将面临存货计提跌价准备的风险。
公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理
性投资，注意风险。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2015-099通裕重工股份有限公司
关于收到非公开发行股票反馈意见的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151959号)。中国证监会依本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没法对公司提交的《通裕重工股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在 30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求,及时组织有关材料报送中国有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证监会行政许可审查部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准,能否获得核准尚存在本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没不确定性,公司董事会将根据非公开发行进展情况及时披露有关信息,敬请广大
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
投资者注意投资风险。
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
通裕重工股份有限公司
董事会
证券代码：002379 证券简称：鲁丰环保公告编号：2015-027
鲁丰环保科技股份有限公司
关于 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏
《鲁丰环保科技股份有限公司2014年年度报告》经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并刊登在2015年4月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2015年5月6日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理于荣强先生、财务总监穆昱杉先生、董事会秘书王连永先生、独立董事孙宝文先生、保荐机构代表人郭哲先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十八日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2014—046湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于公司 020平台进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为实现线下与线上融合的020商业模式，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称为“公司”）2013年10月开始与腾讯合作建设“微购友阿”微信公众平台，期间同步开发了“玩购友阿”APP应用平台。2013年12月19日，“微购友阿”微信公众平台、“玩购友阿”APP实现融合，正式同步上线。（详见2013年12月19日刊载于巨潮资讯网的《关于公司微信公众平台进展情况的公告》公告编号：2013-058号）。
2014年，公司制定了通过平台融合打通020路径的经营计划，拟将互联网技术应用与零售核心能力充分对接，通过粉丝经济与平台融合打通020路径，实现线上线下融合的020全渠道运营。（具体内容详见公司2014年3月28日刊载于巨潮资讯网的《公司2013年年度报告》）。为此，公司在不断完善020平台，丰富“微购友阿”和“玩购友阿”功能的同时，全力建设“友阿有啊”综合网站。“友阿有啊”综合网站包括特品汇、精品汇、游戏彩票、黄金珠宝订制、生活汇、湘品汇等板块，公司拟将其打造为湖南省首个包括网络购物、生活服务、游戏娱乐、政务服务四大特色平台在内的公共消费服务平台。
2014年7月28日，公司举办了“友阿有啊特品汇”招商会，预计今年10月份可正式上线。“友阿有啊”综合网站、“微购友阿”微信公众平台、“玩购友阿”APP将作为公司020平台的三大体系，共同推动公司020全渠道运营战略的实施。
因上述业务仍处在进一步建设和完善阶段，未来取得的实际效果尚待观察，本业务对公司本年度经营业绩不构成重大影响。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2014年07月29日
证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2019-027武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
关于召开 2018年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告已于 2019年 4月 18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行 2018年度业绩说明会。
具体安排如下：
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|-|
|公司定于 2019 年 4 月 25 日 15:00-17:00 在全景网举办 2018 年度业绩说明|
|会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演|
|天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。|
|届时，公司董事长伍晓峰先生、副总经理兼董事会秘书卢昆忠先生、财务负|
|责人黄璜先生、独立董事谢获宝先生、保荐代表人周聪先生将出席本次说明会。|

欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司董事会
2019年4月22日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2019-079天津长荣科技集团股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十四次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2019年7月10日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年7月12日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于控股子公司签署企业承包经营合同暨关联交易的议案》
监事会认为：本次签署承包经营合同符合公司战略发展需要，有利于提高天津荣联汇智智能科技有限公司经营决策效率，本次关联交易以公平、公开、公正为原则，交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。
此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第三十四次会议决议》特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司监事会2019年7月12日
海南普利制药股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人
关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议决议，本人陈亚东被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证
书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”
为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺。
承诺人： 陈亚东
宁波康强电子股份有限公司全体董事
对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
本公司全部董事承诺《宁波康强电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及本公司出具的相关申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
（本页无正文，为《宁波康强电子股份有限公司全体董事对申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签字盖章页）
全体董事签字：
郑康定 王孟云 熊续强
严鹏 杨旺翔 袁桐
沈一开
宁波康强电子股份有限公司2015年5月7日
襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事
关于员工持股计划（草案）的独立意见
根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《襄阳汽车轴承股份有限公司公司章程》及《襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司制定的员工持股计划（草案）后，认为：
1、公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
3、公司实施员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司的激励和约束机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有利于股东利益、公司利益和员工利益的有效结合，实现公司可持续发展。
独立董事：汪海粟、徐长生、彭翰
二〇一四年十二月三十日
广发证券股份有限公司
关于石家庄中煤装备制造股份有限公司
控股股东及实际控制人为其申请银行授信提供关联担保的
核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石中装备”、“公司”）的保荐机构，依据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等有关规定，对石中装备控股股东及实际控制人为其申请银行授信提供关联担保的事项进行了核查。核查情况如下：
一、关联交易事项
1、关联交易基本情况
鉴于在中信银行股份有限公司石家庄分行（以下简称“中信银行”）授信期限届满，石中装备拟继续向中信银行申请综合授信（包括但不限于授信项下本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函等业务）。本期公司拟继续向中信银行申请综合授信伍仟万元，期限为一年，担保方式为保证方式。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。
公司控股股东河北冀凯实业集团限公司（以下简称“冀凯集团”）及实际控制人冯春保先生继续为上述授信业务无偿提供保证担保，具体担保金额以公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。
2、关联方基本情况
截至本核查意见出具之日，冀凯集团直接持有公司股份129,000,000股，占
公司总股本的64.50%，为公司的控股股东。冯春保先生直接持有公司股份2,804,027股，占公司总股本的1.402%，通过持有控股股东冀凯集团61.418%的股权间接控制公司64.50%的股份，直接持有和间接控制公司65.902%的股份，为公司的实际控制人。
冀凯集团成立于2003年4月1日，注册资本8,000万元，法定代表人冯春保。
该公司的经营范围为人造金刚石及制品、粉末冶金产品的技术开发、销售（法律法规规定需专项审批的除外）；货物和技术的进出口业务（国家禁止或限制经营的除外）；自有房屋租赁；软件技术的开发、转让及咨询服务（法律、法规、国务院决定需经审批的除外）；计算机及辅助设备销售；企业管理咨询服务。
二、关联交易的主要内容
为解决公司银行授信担保的问题，石中装备控股股东冀凯集团及实际控制人冯春保先生拟继续为公司总额5,000万元人民币的银行综合授信提供保证担保，有效期为1年。
冀凯集团及冯春保先生为公司上述银行综合授信提供的具体担保数额以公司根据资金使用计划与银行签订的相关协议为准。本担保免于支付担保费用。
三、对公司的影响
冀凯集团及冯春保先生为公司拟向中信银行申请授信事宜无偿提供保证担保，支持了公司的发展，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司生产经营活动正常进行，不存在损害企业及中小股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的经营业绩产生影响。
四、保荐机构核查意见
广发证券经核查后认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关规定的要求；
2、本次关联交易体现了公司控股股东对公司的支持，符合公司业务发展的需要，符合公司和中小股东的利益。
【本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司控股股东及实际控制人为其申请银行授信提供关联担保的核查意见之签章页》】保荐代表人：
张立军 褚力川
广发证券股份有限公司 2015年1月27日
证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2016-038罗莱生活科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月13日接到公司股东薛骏腾先生的通知，获悉薛骏腾先生将其质押给中信证券股份有限公司
(质押日期2015年12月8日)的非限售流通股4000万股进行了解除质押，上述股权解除质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完
成。
截至目前，薛骏腾先生共持有本公司84,217,860股，占公司总股本的比例为12%。此次质押解除完成后，薛骏腾先生仍有1000万股处于质押状态，占公司总股本的1.42%。
特此公告。
罗莱生活科技股份有限公司董事会2016年6月14日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2019-140郴州市金贵银业股份有限公司
关于“14金贵债”无法按时兑付的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“ST金贵”或“公司”）于 2014年 11月发行的“郴州市金贵银业股份有限公司 2014年公司债券”（以下简称“14金贵债”或“本期债券”）将于2019年11月3日到期，现就相关情况公告如下：一、“14金贵债”的基本情况
1、债券名称：郴州市金贵银业股份有限公司2014年公司债券
2、债券代码：112231
3、发行总额：7亿元
4、票面金额：100元
5、发行价格：债券按面值平价发行。
6、债券期限：本期债券的期限为 5年，债券存续期第 3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
7、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。
8、债券利率：本期债券存续期前3年的票面利率为7.05%,经存续期第3年末上调票面利率后，存续期后2年的票面利率为7.55%。
9、起息日
本期债券的起息日为2014年11月3日。
10、付息日
本期债券的付息日期为 2015年至 2019年每年的 11月 3日；若投资者行使回售选择权，则本期债券的付息日期为2015年至2017年每年的11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息。
本期债券的兑付日期为2019年11月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
12、计息期限
本期债券的计息期限为2014年11月3日至2019年11月2日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为 2014年 11月 3日至 2017年 11月2日。
本期债券还本付息发生逾期时违约金的相关标准：若本公司未按时支付本期债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数以及按本期债券票面利率上浮30%向债券持有人支付违约金。
13、还本付息的期限和方式
本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
14、投资者回售选择权
2017年 11月 3日，本期债券投资者回售实施完毕，回售有效申报数量为148,021张，剩余债券数量为 6,851,979张。
15、信用评级情况：经东方金诚国际信用评估有限公司评定，发行时主体及债项评级均为AA，目前主体及债项评级均为B-。
16、付息、兑付方式
本期债券本息支付按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
17、担保情况：本期公司债券采用无担保形式发行。
18、上市时间和地点：2014年12月12日在深圳证券交易所上市交易。
19、保荐人、主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
二、债券兑付兑息对象
本次兑付兑息对象为：截止2019年11月1日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“14金贵债”公司债券持有人。
三、本期债券兑付方案
因本公司目前资金周转困难，不能按期全额兑付“14金贵债”全体债券持有人的本金及利息，公司会积极与债权人联系并筹措资金，争取尽早完成本金及债券利息的展期支付。
四、咨询联系方式
咨询机构：郴州市金贵银业股份有限公司证券部
地址：湖南省郴州市北湖区南岭大道680号金皇酒店
邮编：423000
联系人：证券部
咨询电话：0735-2856812
传真：0735-2856812
五、相关机构
1、主承销商：
名称：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
联系人：冉洲舟、王天琦
联系电话：0755-23976129、0755-23976763、
传真：0755-23970129
2、托管人：
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼邮政编码：518038
特此公告
郴州市金贵银业股份有限公司董事会 2019年11月2日
中国银河证券股份有限公司
对中油金鸿能源投资股份有限公司年度募集资金存放
与使用情况的专项核查报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“银河证券”）作为中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“金鸿能源”）非公开发行股票项目的保荐机构，就金鸿能源2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1341号文《关于核准中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，金鸿能源向招商财富资产管理有限公司、天弘基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司等共计7名特定投资者非公开发行人民币普通股82,464,454股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币21.10元/股，募集资金总额为1,739,999,979.40元，扣除各项发行费用合计人民币44,332,464.46元，金鸿能源本次发行募集资金净额为人民币1,695,667,514.94元，以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2014]第250344号），募集资金全部存放于募集资金专户内。
二、募集资金管理情况
为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，并严格遵循《募集资金管理制度》的规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资
金的使用进行专项管理。
金鸿能源已对募集资金采取了专户存储制度，并在民生银行北京工体北路支行和华夏银行北京紫竹桥支行开立了募集资金专用账户（下称“专户”），账号分别为692942574和10279000000847657。金鸿能源和银河证券分别与中国民生银行股份有限公司总行营业部及华夏银行北京紫竹桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
三、2015年度募集资金存放与实际使用情况
截止2015年12月31日，金鸿能源累计投入募集资金总额80,511.17万元，实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投 2015年投入金 截至期末累计 截至期末投承诺投资项目
资总额 额 投入金额 入进度
衡阳-常宁水口山天
15,566.00 2,500.00 8,437.07 54.20%然气管道工程项目
应县-张家口输气管
78,505.00 150 150.00 0.19%道支线工程项目
张家口市宣化区天
28,278.00 10,192.14 28,278.00 100.00%然气利用工程项目
LNG和 CNG加气
17,319.00 3,173.79 13,646.10 78.79%站项目
偿还银行贷款 30,000.00 26,000.00 30,000.00 100.00%（一）2015年募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年 4月 23日，公司第七届董事会 2015第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以募集资金 34,495.24万元置换预先已投入的自有资金。2015年5月14日，公司完成了募集资金的置换。
（二）2015年闲置募集资金暂时补充流动资金情况
批准之日起不超过12个月。2015年 3月 26日，公司实际使用 35,000万元补充流动资金。
2、公司于 2015年 6月 29日召开第八届董事会 2015年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 50,000万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12个月。2015年 7月 13日，公司实际使用 50,000万元补充流动资金。
四、保荐机构的主要核查工作
银河证券保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管等相关人员沟通交流等。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，金鸿能源 2015年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与金鸿能源已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司对中油金鸿能源投资股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人：
陈金荣 马锋
中国银河证券股份有限公司年 月 日