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浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
关于公司重大资产重组
履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性的说明
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向浙江华峰新材料股份有限公司（以下简称“华峰新材”或“标的公司”）的股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、尤小平、尤金焕及尤小华发行股份及支付现金，购买其合计持有的华峰新材100.00%股权；同时，向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳市证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性的说明
1.公司与交易对方就本次重大资产重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。
2.公司因筹划本次重大资产重组事项，避免对公司股价造成重大影响，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年3月26日开市起停牌，并于2019年4月10日复牌。
3.停牌期间，公司每五个交易日发布一次关于本次重大资产重组事项的进展情况公告。
4.公司聘请独立财务顾问、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所等中介机构并分别签署了保密协议。
5.公司对本次重大资产重组的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了报备。
6.公司已按照上市公司重大资产重组相关法律、法规和规范性文件的要求编制了本次重大资产重组的预案。
7.公司的独立董事认真审核了本次重大资产重组相关文件，对本次重大资产重组事项进行了事前书面认可，同意将本次重大资产重组事项提交董事会审议。
8.2019年4月9日、2019年6月26日，公司与交易对方华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华先后签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议》；2019年6月26日，公司与业绩承诺方华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕、尤小华签署了《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议》。
9.2019年 4月 9日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，独立董事发表了独立意见。
10.2019年6月26日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于<浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的其他议案，独立董事发表了独立意见。
11.公司聘请的独立财务顾问就本次重大资产重组出具了核查意见。
12.本次重组构成重大资产重组，依据现行的法律法规的要求，本次重组的实施尚需经股东大会审议通过，通过国家市场监督管理总局的经营者集中审查，并经中国证监会核准。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，所履行程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，就本次重大资产重组事项拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：
公司就本次重大资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
公司董事会认为，公司本次重大资产重组事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会2019年6月26日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-034
深圳市超频三科技股份有限公司
关于公司 2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。公司独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将该预案的基本情况公告如下：
一、2018年年度财务概况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为 9,962,902.07元，母公司实现净利润-1,133,319.59元。
截至 2018年 12月 31日，合并报表未分配利润为 119,567,813.69元，母公司未分配利润为 89,515,836.91元。根据《创业板规范运作指引》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截止到2018年12月31日，公司可供分配利润为 89,515,836.91元。
二、2018年度利润分配预案基本内容
鉴于目前公司稳健的经营情况及对未来发展的信心，为回报全体股东，让所有股东尤其是中小股东分享公司经营成果，公司 2018年度利润分配预案为：以截止 2018年 12月 31日公司总股本 237,980,908股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币 0.15元（含税），合计派发现金3,569,713.62元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
董事会审议利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
三、审批程序
上述预案分别经公司于 2019年 4月 24日召开的第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，符合公司章程及审议程序的规定，充分保护中小投资者的合法权益。
公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见，认为该利润分配预案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，公司董事会在审议议案时的表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司董事会的利润分配方案，并请董事会将上述议案提交至公司2018年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
五、备查文件
1、第二届董事会第十六次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“广发证券”）接受山鼎设计股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，在充分尽职调查和内部核查机构审核的基础上，对本次交易出具核查意见，就此本公司承诺如下：
1、本公司已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本公司已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
3、本公司有充分理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的重大资产重组方案符合法律、法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易的专业意见已提交本公司内部核查机构审查，内部核查机构同意出具此专业意见；
5、在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈行为。
（以下无正文）。
（此页无正文，为《广发证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺函》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2018-017
深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告
本司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司第十届董事局于2018年3月30日召开通讯会议，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 14人，实到董事 14人，其中独立董事 5人。4名监事列席会议。出席会议董事以 14票赞成、0票反对、0票弃权通过如下决议：
同意将本司位于深圳市罗湖区人民南路深圳发展中心1栋1201、1202、1203、1204、1205、1206、1207、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1307、1308，共 15套房产为本司全资子公司深圳市新德利新能源汽车租赁有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币叁仟万元的授信额度提供抵押担保。
本次担保额度已经过本司2016年度股东大会审议通过。
具体内容参见本司同日披露的对外担保公告（公告编号2018-018）。
特此公告。
深圳世纪星源股份有限公司
董 事 局
二O一八年四月四日
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-057
华瑞电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019年4月 19日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2019年5月 14日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过5,000万元，循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）等方式。期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体详见公司于 2019年 4月 23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
一、本次使用闲置募集资金购买理财到期赎回的情况
2019年6月 13日，公司使用暂时闲置募集资金 2,000万元人民币购买了中国国际金融股份有限公司“中金公司财富资金系列539期收益凭证”的理财产品。
具体内容详见公司2019年6月 19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-035）。该理财产品已于近日办理赎回手续，本金2,000万元及收益 16.14万元均已全部到账。
二、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||受托人名称||产品名称||金额（万||产品类||起始日||到期日||预期年||是否到|
||||||元）||型||||||化收益||期赎回|
||||||||||||||率|||
|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款||800||保本浮动收益型||2018 年 11月 23日||2018年12月 24日||3.66%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司财富资金系列411 期收益凭证||2,000||本金保障型||2018 年 12月 24日||2019 年 1月 28日||3.75%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司商品A系列78期收益凭证||1,000||本金保障型||2019 年 1月 11日||2019 年 4月 8日||2.9%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司指数 A系列138 期收益凭证||1,000||本金保障型||2019 年 1月 11日||2019 年 4月 8日||2.5%||是||
|中国银行宁波鄞州分行||人民币挂钩型结构性存款||1,000||本金保障型||2019 年 2月 26日||2019 年 4月 30日||2.95%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司黄金A系列10期收益凭证||2,000||本金保障型||2019 年 3月 1日||2019 年 6月 3日||4.71%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司黄金A系列20期收益凭证||2,000||本金保障型||2019 年 5月 30日||2019 年 8月 26日||0%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司财富资金系列529 期收益凭证||1,000||本金保障型||2019 年 5月 28日||2019 年 8月 28日||3.10%||是||
|中国国际金融股份有限公司||中金公司财富资金系列539 期收益凭证||2,000||本金保障型||2019 年 6月 13日||2019 年 9月 16日||3.10%||是||

三、本年度公司进行委托理财情况
公司 2018年度股东大会审议通过之日起至本公告日，公司使用闲置募集资
金累计委托理财发生额为5,000万元人民币，未超过股东大会的授权额度。
四、备查文件
到期理财产品赎回业务凭证
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
2017年第一季度业绩预告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-017神宇通信科技股份公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日-2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0-10%|盈利：1,270.91万元|
||盈利： 1,270.91 万元-1,398.00万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动情况说明
报告期内，公司加大新产品研发力度，确保公司在射频同轴电缆领域的行业地位，使管理费用、研发费用有所增加，预计公司业绩比去年同期增长±10%。
预计2017年一季度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为136.43万元(2016年同期金额为267.61万元)。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司将披露
的2017年第一季度报告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
2017年第一季度业绩预告
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会二〇一七年三月二十一日
广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-031广东燕塘乳业股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概况
1、为整合市场资源，加强渠道拓展和管理，广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金100万元，对外投资设立全资子公司。
2、本次对外投资不构成关联交易、风险投资或与专业投资机构合作投资，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据公司《章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》及相关法律法规规定，本次投资事项在公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
3、本次对外投资为公司自主投资设立全资子公司，不存在交易对方，无需签订对外投资合同。
4、该全资子公司已于 2016年 7月 19日完成工商注册登记，领取了广州市天河区工商行政管理局发放的《营业执照》。
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：广州燕塘优鲜达电子商务有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、注册资本：100万元人民币
4、出资方式：货币出资
5、注册地址：广州市天河区东莞庄路30-34、38号首层168铺
6、经营范围：一般经营项目：水果批发；干果、坚果批发；蔬菜批发；食用菌批发；海味干货批发；蛋类批发；水果零售；干果、坚果零售；蔬菜零售；
食用菌零售；海味干货零售；蛋类零售；日用杂品综合零售；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）。许可经营项目：预包装食品批
广东燕塘乳业股份有限公司
发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；调味品批发；非酒精饮料、茶叶批发；乳制品批发；散装食品批发；预包装食品零售；粮油零售；糕点、面包零售；乳制品零售；熟食零售；非酒精饮料及茶叶零售；豆制品零售；散装食品零售；调味品零售；咖啡馆服务；冷热饮品制售；餐饮配送服务；小吃服务；
甜品制售。
7、成立日期：2016年7月19日
8、股权结构：公司持有其100%股份
三、对外投资的目的及可能存在的风险
1、对外投资的目的
整合市场资源，加强渠道拓展和管理。
2、可能存在的风险
（1）本次对外投资设立的子公司主营批发零售业务，与公司主营业务不同，公司在该领域可能存在经营经验不足的风险。公司将通过委派管理层、辅导市场拓展等方式，提升该子公司的管理与运营水平。
（2）如该子公司经营状况、财务状况、管理（或执行）状况、市场环境等发生重大变更或者恶化，可能导致公司投资获益周期延长、收益低于预期甚至没有收益等结果发生。公司将采取必要的措施，加强风险管理，做好风险控制。
四、对外投资对公司的影响
1、公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司全产业链协同发展的经营思维，有利于提高营销调度的专业性和灵活度，巩固营销网络建设，提升“燕塘”品牌的市场竞争力和“燕塘”产品的市场占有率。
2、预计本次对外投资设立全资子公司事项对公司本期和未来经营成果和财务状况无重大不利影响。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会2016年7月28日
证券简称：京汉股份 证券代码：000615 公告编号：2016--71京汉实业投资股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经本公司申请，本公司股票（证券简称：京汉股份，证券代码：000615）于 2016年 9月 13日开市起停牌，并披露了《京汉实业投资股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》（2016-65）。2016年 9月 22日，公司披露了《京汉实业投资股份有限公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（2016-67）。
经询问实际控制人和控股股东，此次筹划重大事项可能构成重大资产重组，重组事项涉及房地产行业，重组方式包括但不限于发行股份、现金购买等，重组完成以后，不构成本公司房地产主业变更。
因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券简称：京汉股份，证券代码：000615）自 2016年 9月 29日起开市起继续停牌。公司承诺将在 5个交易日内披露相关情况并复牌或者转入重大资产重组停牌程序。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
京汉实业投资股份有限公司董事会 2016年 9月 28日
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2015-092北海银河生物产业投资股份有限公司
关于筹划非公开发行股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 30日（星期二）开市起停牌（详见《重大事项停牌公告》，公告编号2015-053）；随后于2015年7月21日进入筹划非公开发行股票阶段。停牌期间，公司按照深圳证券交易所的相关规定，每五个交易日发布一次进展公告。
截至本公告日，公司与各方就相关事项不断进行协商、论证，并组织民生证券股份有限公司等中介机构全力推进各项工作，但鉴于非公开发行股票事项较复杂，并且存在重大不确定性，根据深圳证券交易所《上市规则》及其相关信息披露业务备忘录的要求，公司于2015年9月20日召开的第八届十七次董事会审议通过了《关于继续筹划非公开发行股票相关事项及申请继续停牌》议案（详细内容见2015-079的公告）；该议案也已获得公司2015年10月9日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。因此，本公司将向深圳证券交易所申请继续停牌，并承诺最迟于2015年12月30日复牌（即累计停牌时间不超过6个月）。若公司延期复牌后仍未能按期披露非公开发行预案，公司将召开投资者说明会，说明终止筹划相关事项的具体原因、决策过程及对公司的影响，并发布终止筹划非公开发行公告并申请股票复牌，同时承诺自公告之日起6个月内不再筹划非公开发行事项。
综上所述，为保证信息披露公平，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经申请，公司股票自2015年11月10日起继续停牌。停牌期间，公司将根据非公开发行股票相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。待有关事项确定后，公司将按照相关规则要求披露非公开发行预案等相关文件并及时申请复牌。由于本次非公开发行相关事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海银河生物产业投资股份有限公司
董 事 会
二〇一五年十一月九日
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2016-023深圳市艾比森光电股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2016年 4月 8日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席李松涛主持，应当与会监事 3名，实际参加监事 3名；本次会议的通知于 2016年 3月 28日以邮件方式发出，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。
经全体与会监事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2015年年度报告及其摘要》
经审议，监事会认为公司编制的《2015年年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》。
三、审议通过《2015年度财务决算报告》
经审议，监事会认为《2015年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司
2015年度的财务状况和经营成果。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年度财务决算报告》。
四、审议通过《监事 2015年度薪酬的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年年度报告》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的董事、监事、高级管理人员报酬情况。
五、审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
经审核本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单及数量，监事会认为公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规定，同意公司回购注销已不符合激励条件的激励对象的相关限制性股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》
六、审议通过《2015年度利润分配方案的议案》
公司 2015年度利润分配方案为：以现有总股本 160,208,320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利人民 32,041,664元；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 160,208,320股。（董事会审议利润分配预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，监事会认为2015年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为公司本次部分募集资金项目投资进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
十、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为公司已经建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到有效执行，在生产经营、财务管理、业务活动、信息披露等各个环节起到了良好的控制和风险防范作用。《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司2015年度内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关会计准则规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。
十二、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
经审议，监事会认为报告期内公司严格遵守《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
十三、《关于深圳市威斯泰克光电技术有限公司 2015年度业绩承诺目标未达成及所采取的后续解决方案的议案》
监事会认为该解决方案符合《公司法》、《合同法》和相关法律法规，符合全体股东的利益，对公司及威斯泰克有双重激励的意义，不存在损害广大投资者特别是中小投资者权益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于深圳市威斯泰克光电技术有限公司 2015年度业绩承诺目标未达成及所采取的后续解决方案的公告》。
深圳市艾比森光电股份有限公司监事会2015年4月9日
证券代码：002585 证券简称：双星新材 公告编号：2016-005江苏双星彩塑新材料股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2016年 2月 4日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于2016年2月24日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议并通过了关于《公司2015年度监事会报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《公司 2015年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、审议并通过了关于《公司2015年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司2015年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
三、审议并通过了关于《公司2015年度利润分配预案》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现净利润 120,507,729.98元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金10,147,654.08元；加上以前年度未分配利润 648,529,813.09元，本年度实际可供投资者分配的利润为 758,889,888.99元。
公司 2015年度利润分配方案为：以公司总股本 717,327,642.00股为基数，每 10股派发现金红利 0.2元（含税），共计派发 14,346,552.84元。剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度，不以资本公积转增股本。
公司 2015年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案需提交公司2015年度股东大会审议。
四、审议并通过了关于《公司2015年度财务决算报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司2015年度的营业收入为 238,053.74万元，较上年同期增长了5.08%；
营业成本为 213,608.56万元，较上年同期增长了3.63%。每股收益 0.17元，每股净资产7.2883元。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
五、审议并通过了关于《公司2016年度财务预算报告》的议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司2016年工作目标及战略措施既定目标，全年财务预算如下：
2、预计实现净利润：较去年有所增长。
2016年公司将进一步加强内部管理，深入实施项目建设推动，持续推进创新引领、加强软实力建设，深入实施安全生产、绿色发展。
3、2016年公司预计科技研发费用投入约占主营业务收入的3%以上。
上述财务预算不代表公司对2016年的盈利预测，存在较大不确定性，请投资者特别注意。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
六、审议并通过了关于《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
七、审议并通过了关于《公司2015年度募集资金使用情况专项报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
八、审议并通过了关于《公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《公司续聘2016年度审计机构的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构。
本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏双星彩塑新材料股份有限公司监事会
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-030
万兴科技股份有限公司
股票停牌自查情况暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：公司股票（证券简称：万兴科技，证券代码：300624）自 2018年 4月 4日（星期三）开市起复牌。
一、关于公司股票复牌情况的说明
万兴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司）股票自 2018年 3月 1日至 2018年 3月 27日累计涨幅177.02%，自 2018年 3月 16日起复牌至2018年3月27日，公司股票累计涨幅56.39%，3月16日复牌后，连续8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达46.99%；公司股票换手率较高，连续8个交易日换手率累计达298.50%。根据中证指数有限公司 2018年 3月 27日发布的 A股全市场行业市盈率显示：软件和信息技术服务行业静态市盈率为50.01，滚动市盈率为54.42；公司静态市盈率为158.76，滚动市盈率为147.35，公司市盈率水平显著高于软件和信息技术服务行业市盈率。
为保护广大投资者权益并充分向市场揭示风险，公司特向深圳证券交易所申请公司股票自 2018年 3月 27日下午开市起停牌，对上述事项进行必要的核查。
鉴于相关自查工作已经完成，根据深交所《创业板股票上市规则》等相关规定，经公司申请，公司股票自2018年4月4日（星期三）开市起复牌。
二、公司认为必要的风险提示
（一）公司股票价格近期涨幅较大，公司股票自 2018年 3月 1日至 2018年 3月 27日累计涨幅177.02%，自 2018年 3月 16日起复牌至 2018年 3月 27日，公司股票累计涨幅56.39%，3月 16日复牌后，连续 8个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达46.99%；公司股票换手率较高，连续 8个交易日换手率累计达298.50%。公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-030
（二）公司市盈率水平较高，根据中证指数有限公司数据显示，截至 2018年3月27日，公司静态市盈率为158.76，滚动市盈率为147.35，公司市盈率水平显著高于软件和信息技术服务行业市盈率。公司再次提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者注意投资风险，理性投资。
（三）公司董事会目前未收到公司董事、控股股东、实际控制人和5%以上的股东关于高送转的议案，公司董事会、控股股东、实际控制人和5%以上的股东承诺：未来6个月不会提议高送转的议案。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在应披露未披露的信息，也不存在处于筹划阶段的重大事项。公司、控股股东和实际控制人吴太兵承诺：目前及未来三个月内，公司、控股股东和实际控制人不存在筹划阶段的重大事项。公司提醒投资者注意炒作风险，理性投资。
（五）、本公司消费类软件产品主要以境外销售为主，以美元、欧元、日元等多币种进行结算。近期人民币对美元仍处于持续升值的状况，2018年以来人民币对美元持续升值达3.59%，与去年同期对比，人民币对美元升值达8.92%（数据来源于新浪财经外汇-美元人民币汇率数，分别以2017年12月29日收盘价与 2018年 3月 30日收盘价对比、2017年 3月 30日收盘价与 2018年 3月 30日收盘价对比），对公司营业收入和经营利润的持续增长造成较大的不利影响，如果未来人民币对美元升值或浮动范围继续扩大，将加大对公司营收及经营利润的不利影响。公司提醒投资者注意炒作风险，理性投资。
（六）、公司智能家居业务目前仍处于前期投入期，未进行大规模生产、销售，预计 2018年将持续亏损，对公司的整体业绩造成不利影响。公司提醒投资者注意炒作风险，理性投资。
（七）、公司 2017年度预计营业收入增长26.91%，归于上市公司股东的净利润预计增长12.46%，较2016年增速均有所下降。
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|科目|2017年|增减变|2016|增减变|2015|增减变|2014|
|名称|预计|动幅度|年度|动幅度|年度|动幅度|年度|

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-030
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||（%）|||（%）|||（%）|
|46,725.16|26.91%||36,817.71|40.09%||26,282.38|16.28%||
|6,523.34|27.84%||5,102.85|0.94%||5,055.24|9.13%||
|6,421.05|11.78%||5,744.48|7.55%||5,341.12|1.79%||
|7,139.41|12.46%||6,348.53|27.21%||4,990.67|5.28%||

三、关于自查相关情况的说明
针对公司股票累计涨幅较大，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
（一）公司关注并核实情况说明
1、公司前期披露的信息，不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司已经披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，目前及未来三个月内，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经核查，股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
6、经核查，公司董事会未收到公司董事、控股股东、实际控制人和5%以上的股东关于高送转的议案，公司董事会、控股股东、实际控制人和5%以上的股东承诺：未来6个月不会提议高送转的议案。
7、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
（二）公司不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定
证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2018-030
应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（三）公司接待调研、沟通、采访等活动的说明
公司自上市以来未发生接待调研、沟通和采访等活动。
（四）公司停牌自查结果的说明
公司及公司董事会全体成员保证信息披露均严格执行并符合深交所《创业板上市公司规范运作指引》关于信息披露的相关规定，不存在违反公平披露原则的事项。2018年 3月 1日以来至本公告日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属（包括近亲属）不存在买卖公司股票的情况。
公司董事会郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
万兴科技股份有限公司董事会
浙江向日葵光能科技股份有限公司专项审计说明
关于对浙江向日葵光能科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项审计说明
信会师报字[2014]第610178号浙江向日葵光能科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2013年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：朱伟
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：陈科举
中国注册会计师：吴超
中国·上海 二 O一四年四月二十三日
专项审计说明第2页
附件1 浙江向日葵光能科技股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：万元
编制单位：浙江向日葵光能科技股份有限公司
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|向日葵（卢森堡）光能科技有限公司|子公司|其他应收款||14,312.13||14,312.13|往来款|非经营性往来|
||XPV S.A.|子公司控股公司|其他应收款||193.09||193.09|往来款|非经营性往来|
|小计|||||14,505.22||14,505.22|||
|总计|||||14,505.22||1 4,505.22|||

企业法定代表人：俞相明 主管会计工作负责人：潘卫标 会计机构负责人：邱代燕
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2018-208深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于归还募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|一、募集资金基本情况|
|深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 4|
|日召开第五届董事会第二十四次会议和 2017 年 7 月 21 日召开的 2017 年第十次|
|临时股东大会，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的|
|议案》，同意公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人|
|民币 7 亿元，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12 个月。具体期|
|限从2017年7月21日起至2018 年7月21 日止。以上使用部分闲置募集资金暂|
|时补充流动资金的情况详见2017 年7月6 日公司在《证券时报》、《中国证券报》、|
|《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供|
|应链股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》|
|（公告编号：2017-166号）。|

公司已于2018年7月17日将实际暂时补充流动资金的募集资金697,820,746.01元归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构长城证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2016-060北京雪迪龙科技股份有限公司
关于转让控股子公司青海晟雪60%股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙”或“公司”）于2016
年7月22日召开了第二届董事会第三十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让控股子公司青海晟雪60%股权的议案》，同意公司以1,033.80万元的转让价格转让持有的青海晟雪环保科技有限公司（以下简称“目标公司”）60%股权给北京中电加美环保科技有限公司（以下简称“受让方”），上述交易已经本公司监事会及独立董事同意，独立董事出具了相关独立意见。
截至本公告日，公司已收到受让方支付的全部股权转让款并存储至募集资金账户中；目标公司的工商登记变更手续已全部完成。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
二○一六年九月一日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-72中化岩土工程股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保方：中化岩土工程股份有限公司（以下简称“公司”）
2、被担保方：全资子公司北京场道市政工程集团有限公司（以下简称“北京场道”）。
3、公司于2016年12月5日召开的第二届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意为北京场道向银行申请金额为最高不超过人民币60,000万元的综合授信提供担保。
在上述担保额度范围内授权公司及北京场道经营管理层具体实施相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：北京场道市政工程集团有限公司
成立日期：1999年10月27日
注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼B座509室
法定代表人：梁富华 注册资本：20,000万元
经营范围：施工总承包、专业承包；压力管道安装（特种设备许可证有效期至 2018年 11月 09日）；工程测量：地下管线测量、控制测量、地形测量、市政工程测量、线路与桥隧测量（有效期至2019年12月31日）；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；建筑工程机械租赁（不含车辆）；销售建筑材料及装饰材料；技术开发；技术服务；技术咨询。
被担保人财务情况（未经审计）：截止 2016年 9月 30日北京场道资产总额 66,745.91万元，负债总额 47,859.86万元，净资产 18,886.05万元，2016年 1-9月份净利润1,531.24万元。
三、担保的主要内容
公司为全资子公司北京场道向银行申请金额为最高不超过人民币60,000万元的综合授信或融资额度和对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函提供担保。
四、董事会意见
为支持北京场道的经营和业务发展，决定为北京场道向相关银行申请金额最高不超过人民币60,000万元的综合授信或融资额度（包括其对外开具投标保函、预付款保函、履约保函等保函）提供担保，期限自股东大会批准后一年内有效。
董事会认为：公司为北京场道提供担保，有利于子公司业务发展，提高经营业绩，北京场道经营和信用状况良好，具备偿还债务的能力，公司有能力控制其经营管理风险，符合公司和全体股东的利益。
上述担保不提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本公司及子公司的担保总额为170,535.85万元（含本次），占公司最近一期经审计的净资产的63.38%，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
六、备查文件
公司第二届董事会第五十二次临时会议决议
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
关于调整公司非公开发行价格及发行数量的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2015-070武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于调整公司非公开发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 22日召开的第五届董事会第五次（临时）会议、于 2015年 8月 11日召开的 2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案；2015年12月19日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第九次（临时）会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》，现将公司本次非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：
一、定价原则及发行价格
调整前为：
“本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第五次（临时）会议决议公告日（2015年7月24日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即不低于20.13元/股。具体发行对象由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，与保荐人（主承销商）依据相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将进行相应调整。”
调整后为：
“本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第九次（临时）会议决议公告日（2015年12月 21日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即
关于调整公司非公开发行价格及发行数量的公告不低于14.80元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，与保荐人（主承销商）依据相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先的原则协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行底价将进行相应调整。”
二、发行数量
调整前为：
“本次非公开发行股票数量为不超过 6,458.02万股（含6,458.02万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。”
调整后为：
“本次非公开发行股票数量为不超过 8,783.78万股（含 8,783.78万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。”
本次调整发行方案之相关事宜尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议批准。
针对上述调整，公司编制了《武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2015-055号
海南海德实业股份有限公司
关于重大事项进展的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票的重大事项，经公司申请，公司股票于2015年10月12日开市起停牌，因本次非公开发行的募投项目正在与政府部门沟通中，相关工作难以在原定时间内完成并复牌，为做到项目申报、披露资料的真实、准确、完整，保障项目的顺利推进，同时为保护广大投资者权益，公司已向深圳证券交易所申请，于2015年10月19日披露了《重大事项进展暨延期复牌的公告》。
现将本次重大事项的进展情况及停牌期间的工作安排公告如下：
一、本次重大事项的进展公告
自公司股票停牌以来，公司及公司聘请的保荐机构、律师事务所等中介机构正在积极推进本次非公开发行股票的各项工作，相关工作正在有序的推进中。
二、停牌期间的工作安排
公司股票继续停牌期间，公司及有关各方全力推进本次非公开发行拟募投项目的申请审批、子公司的设立及公司董事、监事的补选工作，公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日