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证券代码：000571证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2018-023新大洲控股股份有限公司
关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划并购境外牛业公司股权重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：新大洲A，股票代码：000571）于2017年5月15日开市起停牌。公司判断该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年5月22日起继续停牌。之后公司于2017年6月13日、7月13日，公司披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。公司原预计收购处于乌拉圭及阿根廷的各两个肉牛屠宰及加工资产，由于阿根廷标的公司涉及尚未完成部分资产的调整，使公司在预定期限内无法披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，2017年8月11日公司召开了第八届董事会2017年第九次临时会议审议通过了收购乌拉圭资产的相关议案，并经公司申请，公司股票于2017年8月14日开市起复牌。同时，公司决定在股票复牌后继续筹划收购阿根廷标的公司股权事项，由于预计收购相关资产12个月内累计计算原因仍将为构成重大资产重组。2017年8月14日，公司披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项公告》。之后公司于2017年8月28日、9月11日、9月25日、10月16日、10月30日、11月13日、11月27日、12月11日、12月26日及2018年1月18日、2月1日、2月22日披露了《关于继续筹划重大资产重组事项的进展公告》。
上述公告内容2017年度详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，2018年度详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
本公司计划收购处于阿根廷的两个肉牛屠宰及加工资产：Ardent Resources
Limited(Cayman)持有的Black Bamboo EnterprisesS.A.的100%股权和Chrysan
Taw EnterprisesS.A.的100%股权。
标的公司股权的控股股东、实际控制人：标的公司股权的持有方为Ardent Resources Limited(Cayman)，其控股股东为Abax Asian Structured Credit Fund II,LP，实际控制人为杨向东，为本公司的非关联第三方。
2、交易具体情况
交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产，本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，不涉及发行股份配套募集资金购买资产、或出售资产、资产置换或其他重组方式。
3、与交易对方签订重组框架协议的主要内容
公司尚未与阿根廷资产的交易对方签订任何形式的协议。
4、本次重组涉及的中介机构名称，包括财务顾问等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估工作的具体进展情况
公司聘请长城国瑞证券有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问，聘请北京大成律师事务所担任法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）担任评估机构。中介机构正在对阿根廷资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作、审计、评估。
5、本次交易是否需经有权部门事前审批以及目前进展情况
关于收购阿根廷资产的事项尚需经公司董事会、股东大会批准。
交易涉及境外投资备案和外汇登记等批准，其中境外投资备案已获黑龙江省发展和改革委员会批准，公司也已收到黑龙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》，准予自领取证书之日起2年内并购Black Bamboo EnterprisesS.A.和 Chrysan Taw EnterprisesS.A.。外汇登记在获得公司股东大会批准后向相关主管部门提出申请。
二、继续筹划重大资产重组事项进展情况
截至本公告披露日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。中介机构正在对阿根廷资产的基本情况、历史沿革、业务、财务等方面展开尽职调查工作、审计、评估。
公司正在与相关各方就本次重大资产重组方案进行论证及协商。
三、重大风险揭示
本公司筹划的上述重大资产重组事项的交易各方尚未就标的资产签署正式
协议，交易尚需公司董事会、股东大会审议通过。相关重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他
继续筹划重大资产重组期间，公司将根据相关规定，每十个交易日披露一次继续筹划重组事项进展公告。
由于公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告。2018年公司选定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新大洲控股股份有限公司董事会
宋城演艺发展股份有限公司证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-033宋城演艺发展股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）因公司业务发展需要，于 2018年8月29日召开的第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订公司章程》的议案，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修改情况
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|序号|原《章程》条款|修订后《章程》条款|
|1|第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》经营），经营演出及经纪业务（凭《营业性演出许可证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务。一般经营项目：旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，影视项目的投资管理，旅游用品及工艺美术品（不含金饰品）、百货、|第十七条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可经营项目：歌舞表演、杂技表演、戏曲表演、音乐表演、综合文艺表演（凭《营业性演出许可证》经营），经营演出及经纪业务（凭《营业性演出许可证》经营），餐饮服务（范围详见《餐饮服务许可证》），停车服务。一般经营项目：旅游服务，主题公园开发经营，文化活动策划、组织，文化传播策划，动漫设计，会展组织，休闲产业投资开发，实业投资，旅游电子商务，设计、制作、代理、发布国内各类广告，影视项目的投资管理，旅游用品及工艺|

宋城演艺发展股份有限公司
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|土特产品（不含食品）的销售；含下属分支机构的经营范围。具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。|美术品（不含金饰品）、百货、土特产品（不含食品）的销售；出版物批发、零售（凭许可证经营）；含下属分支机构的经营范围。具体经营范围以工商登记机关核定内容为准。|

二、其他事项说明
该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。本次经营范围及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准；董事会已提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续；公司董事会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
三、备查文件
1．公司第六届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二○一八年八月三十日
证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2015－029
江阴中南重工股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据要求，我们作为公司监事，对江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”）《2014年度内部控制自我评价报告》进行了认真的核查，现就发表意见如下：
经核查，监事会认为：公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、募集资金的使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。
经审阅，监事会认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
江阴中南重工股份有限公司监事会2015年4月18日
关于避免同业竞争的承诺函酷宝（香港）网络科技有限公司
关于避免同业竞争的承诺函
本公司系酷宝信息技术（上海）有限公司（以下简称“酷宝上海”）现时之股东，现张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”）拟发行股份及支付现金购买上海宝酷网络技术有限公司，拟支付现金购买酷宝上海100%的股权及金华利诚信息技术有限公司100%的股权（该等交易以下简称“本次重组”，该等交易对应的公司以下合称“目标公司”），作为本次重组的交易对手方，为避免本次重组后与张化机、目标公司发生同业竞争事宜承诺如下：
1、本次重组前，本公司未直接或间接从事与张化机及其下属子公司及目标公司相同或相似业务的情形。
2、本次重组完成后，本公司及本公司控制的其他企业，在中国境内的任何地区，不会直接或间接经营任何与张化机及其下属子公司经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与张化机及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如本公司及本公司控制的其他企业与张化机及其下属子公司现有业务产生竞争，则本公司及本公司控制的其他企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入张化机的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的其他企业不再从事与张化机及其下属子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。
3、本公司及本公司控制的其他企业如从第三方获得的任何商业机会与张化机及其下属子公司经营业务有竞争或可能有竞争，则立即通知张化机，并尽力将该商业机会让予张化机。
4、如有违反，本公司将依法赔偿张化机因此而遭受的损失。
特此承诺。
（以下无正文）
关于避免同业竞争的承诺函（本页为《关于避免同业竞争的承诺函》之签署页）
承诺人：
Kubao (H.K.) Network Technology Limited (HK)年 月 日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-076顺丰控股股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年11月30日下午15：00开始。
2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计15名，其所持有表决权的股份总数为 3,416,988,481股，占公司有表决权股份总数的77.46489%。其中：（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 9名，代表股份数3,416,950,681股，占公司有表决权股份总数的77.46404%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 6名，代表股
份数37,800股，占公司有表决权股份总数的0.00086%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11人，代表股份53,405,209股，占公司有表决权股份总数的1.21072%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
总表决结果：同意3,416,988,481股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
中小股东总表决结果：同意 53,405,209股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.00000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《公司 2017年股票增值权激励计划（草案）及其摘要》
总表决结果：同意3,416,988,481股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
中小股东总表决结果：同意 53,405,209股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.00000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《公司 2017年股权激励计划实施考核管理办法》
总表决结果：同意3,416,988,481股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
中小股东总表决结果：同意 53,405,209股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.00000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
总表决结果：同意3,416,988,481股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
中小股东总表决结果：同意 53,405,209股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.00000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
总表决结果：同意3,416,988,081股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99999%；反对 400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00001%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
中小股东总表决结果：同意 53,404,809股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.99925%；反对400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00075%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所苏娇、宋红畅到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资
格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一七年十二月一日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2017-015北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：汉邦高科，证券代码：300449）自2016年11月11日开市起停牌。公司于2016年11月11日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-095）,分别于2016年11月18日、2016年11月25日、2016年12月2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-096、2016-097、2016-098）,于2016年12月9日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号2016-099）,于2016年12月16日、2016年12月23日、2016年12月30日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-102、2016-103、2016-104）。
2017年1月2日，公司召开2017年第一次临时董事会会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，同意公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌。公司于2017年1月6日发布了《关于重大资产重组停牌进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-002）,于2017年1月13日、2017年1月20日、2017年1月26日、2017年2月9日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-003、2017-004、2017-006、
2017-007）。
2017年2月9日，公司召开2017年第二次临时董事会会议，审议通过了《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书
（草案）>及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。具体内容详见公司于2017年2月9日在中国证监会指定信息披露媒体上披露的《北京汉邦高科数字技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产
重组报告书（草案）》及其他相关公告。公司于2017年2月16日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-013）。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监督安排》的通知，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引》等相关文件要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后
审核。2017年2月16日，公司收到了深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对北京汉邦高科数字技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2017】第11号）。根据问询函的要求，公司立即组织交易相关方及中介机构对问询函中的问题逐项落实并准备回复材料，在完成问询函回复并补充披露相关信息后申请股票复牌。
本次资产重组尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2017年2月22日
证券号码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2017-4
河北常山生化药业股份有限公司
关于控股子公司取得药品GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北常山生化药业股份有限公司的控股子公司常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）于近日收到江苏省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。相关信息如下：
企业名称：常山生化药业（江苏）有限公司
地址：江苏省常州市武进经济开发区果香路18号
认证范围：原料药（低分子量肝素钙）
证书编号：JS20160639
证书有效期：至2022年1月15日
低分子量肝素钙原料药主要用于生产公司的主要产品低分子量肝素钙注射液，该《药品GMP证书》是在原证书到期之后重新申请认证取得，保证了0江苏子公司能继续生产低分子量肝素钙原料药，满足公司及市场需求。
特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
证券代码：300466 证券简称：赛摩电气 公告编号：2019-027赛摩电气股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈√同向上升□同向下降
3．业绩预告情况表
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长 530%-560%|盈利：569.59万元|
||盈利3,588.42 万元—3,759.29万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司预计2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅上升，主要是因为部分子公司未完成2018年度业绩承诺，部分公司原股东应补偿股份，业绩补偿计入公允价值变动损益影响公司净利润。由于近期公司股价上升，公司2018年度部分子公司原股东业绩补偿应补偿股份按照2019年3月
29日公司收盘价格计算，相比按照2018年12月31日公司收盘价格计算，产生公允价值变动收益，是影响公司2019年第一季度业绩增加的主要原因。
公司预计2019年第一季度非经常性损益对公司净利润的影响为 3,699.31
万元，上年同期非经营性损益为105.90万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体财
务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
赛摩电气股份有限公司董事会
天津赛象科技股份有限公司独立董事
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》的有关规定，作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的事项进行了认真审查，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表如下独立意见：
1.报告期内，公司控股股东及其他关联方已知悉并严格遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规定，公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2.公司在 2014年 7月 24日召开的第五届董事会第十五次会议通过了《关于向山东万鑫轮胎有限公司销售产品提供按揭贷款回购担保的议案》，山东万鑫向平安银行申请设备按揭贷款 2011万元用于支付公司货款，公司同意承担不超过2011万元的设备按揭贷款回购担保责任，期限两年。本次担保有反担保事项。
公司在2014年8月11日召开的第五届董事会第十六次会议通过了《关于向山东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》，本公司向中节能出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为中节能出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为3,708.89万元（租金总额为4,954.89万元扣除890万元首付款及356万元保证金后的金额），期限三年。同年12月因降息原因，担保金额3,698.28万元。本次担保有反担保事项。
公司在2014年12月5日召开的第五届董事会第十九次会议通过了《关于向山
东福泰尔轮胎有限公司销售产品提供融资租赁业务回购担保的议案》，本公司向赛象信诚出具了《回购承诺函》，约定赛象科技为赛象信诚出资购买赛象科技机器设备、福泰尔承租以上设备的融资租赁业务提供回购担保，担保金额为6603.17万元（总租金为7719.17万元扣除480万元首付款及636万元保证金后的金额），期限三年。本次担保有反担保事项。
公司在2015年5月11日召开的第五届董事会第二十四次会议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，拟在2015年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综合授信提供担保，担保额度共计不超过5000万人民币，在上述额度范围内，授权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，并签署相关法律文件。此次授权有效期限为：自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
公司在2017年1月24日召开的第六届董事会第七次会议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司及控股子公司广州市井源机电设备有限公司（以下简称：广州井源）与广州市广永国有资产经营有限公司（以下简称：广永资产）签署了《股权投资协议》及《股权回购协议书》，广州井源公司新增发591.4634万股普通股（以下简称：标的股权），广永资产以退出为目的持有广州井源公司股权，按照3.28元/股的价格认购广州井源公司新增发行的591.4634万股普通股，认购款共计1940万元，其中591.4634万元计入广州井源注册资本，1348.5366万元计入广州井源资本公积，广永资产持有广州井源股权期限为36个月。本公司按
58.45%的比例对回购价款提供连带责任保证担保，担保金额为1,218.97万元，期限36个月。
3.截至2017年6月30日公司对外担保余额为人民币3,241.99万元(不含合并报表范围内为子公司提供的担保)，占公司未经审计净资产的比例为2.69%。
截至2017年6月30日公司对外担保金额为28,268.92万元(含合并报表范围内为子公司提供的担保)，担保余额为人民币5,890.96万元(含合并报表范围内为子公司提供的担保)，占公司未经审计净资产的比例为4.89%。
4.公司为客户和控股子公司提供担保业务，有利于开拓市场，提高市场占有率，符合公司整体利益；公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
5.公司充分揭示了对外担保存在的风险。
6.未有明显迹象表明，公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
7.公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公司不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保的情况，也不存在公司担保总额超过公司净资产50%部分的情况。
独立董事：郭卫锋张梅
2017年8月23日
关于湖北宜化化工股份有限公司
在湖北宜化集团财务有限责任公司存款风险的应急处理预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）及其子公司在湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）存款的风险，维护资金安全，特制定本应急处置预案。
第二章应急处置组织机构及职责
第二条本公司成立存款风险预防处置领导工作组（以下简称：“领导工作组”），由公司董事长任组长，由公司财务负责人任副组长，领导小组成员包括公司财务部、办公室及相关部门的总监及部长。
领导工作组负责组织开展存款风险的防范和处置工作。财务部和办公室负责开展日常具体存款风险的防范和处置工作。对存款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第三条公司风险预防处置领导工作组作为风险应急处置机构,
一旦财务公司发生风险,应立即启动应急预案,并按照规定程序开展
工作。
第四条对存款风险的应急处置应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。存款风险的应急处置工作由领导工作组统一领导，对董事会负责，具体负责存款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）及早预警，及时处置。有关部门应加强对风险的监测，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解风险，防止风险扩散和蔓延，将存款风险降到最低。
第三章信息报告与披露
第五条建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财务报告，发生存款业务期间，取得并审阅财务公司经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年报，评估财务公司的业务与财务风险，及时报告董事会。对于财务公司的资产负债和头寸状况、存款情况发生异动及已采取、拟采取的措施，采用临时报告形式，及时报告董事会。
第六条本公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
第四章应急处置程序和措施
第七条财务公司出现下列情形之一的，应立即启动应急处置机
制：
（一）财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管
理办法》第34条的规定要求；
（二）财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第31条、32条或第33条规定的情形；
（三）财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（四）发生可能影响财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（五）财务公司出现严重支付危机；
（六）财务公司当年亏损超过注册资本金的30%或连续3年亏损超过注册资本金的10%；
（七）财务公司的股东对财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（八）财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司的注册资本金50%或该股东对财务公司出资额；
（九）财务公司因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（十）财务公司被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿；
（十一）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
第八条存款风险发生后，相关工作人员立即向公司存款风险预防处置领导工作组报告。领导工作组应及时了解信息，整理分析后形成书面文件上报公司董事会。
第九条存款风险发生后，领导工作组启动应急处置预案，组织
人员敦促财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生存款风险原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责
任，并重点关注：
1、各部门、各单位的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
2、各项化解风险措施的组织实施；
3、化解风险措施落实情况的督查和指导。
第十条针对出现的风险，本公司应与财务公司召开联席会议，由本公司领导工作组和财务公司相关负责人共同出席，寻求解决风险的办法。
第十一条公司必要时可要求财务公司视情况暂缓或停止发放新增贷款，组织回收资金。同时，立即卖出持有的国债或其他债券；对拆放一般商业银行的资金不论到期与否，一律收回；对未到期的贷款寻求机会转让给其他金融机构，及时收回贷款本息。
第十二条公司将严格行使《章程》所赋予的权利，在必要时行使一切合法权力以维护公司权益不受损害。
第十三条本公司有关部门、单位应根据应急处置方案规定的职责要求，服从风险应急处置小组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后续事项处置
第十四条突发性存款风险平息后，领导工作组要加强对财务公
司的监督，要求财务公司增强资金实力，提高抗风险能力，重新对财务公司存款风险进行评估，必要时调整存款比例。
第十五条领导工作组联合财务公司对突发性存款风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好存款风险的防范和处置工作。
第六章附则
第十六条本预案的解释权归公司董事会。
第十七条本预案从董事会通过之日起实施。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二0一六年八月二十日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2016-076天茂实业集团股份有限公司
大股东股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东新理益集团有限公司（以下简称“新理益”）、刘益谦和王薇函告，获悉新理益、刘益谦和王薇所持有本公司的部分股份解除质押及再质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押情况
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|股东名称|是 否为 第一 大股 东及 一致 行动人|已质押股数|质押时间|质权人|解除质押时间|解除质押股数|本次解除质押占其所持股份比例|剩余质押股数|剩余质押股数占总股本的比例|
|新理益|是|196,031,905|2015年 10月 22日|万联证券有限责任公司|未 解除|0|7.05%|1,567,147,080|36.79%|
||是|1,500,000,000|2016年3月1日|平安证券有限责任公司|2016年 10月 12日|128,884,825||||

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|刘益谦|是|850,000,000|2016年3月1日|平安证券有限责任公司|2016年 10月 12日|73,034,734|8.59%|776,965,266|18.24%|
|王薇||555,604,700|2016年3月1日|平安证券有限责任公司|2016年 10月 12日|47,739,343|8.59%|507,865,357|11.92%|
|合计||3,101,636,605||||249,658,902||2,851,977,703|66.96%|

上表所列股东质押情况见本公司于 2015年 10月 27日、2016年 3月 3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《股东质押公告》。
2、股东股份再质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质 押 到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|累计质押股数|
|新理益|是|128,884,825|2016 年 10月17日|2017 年10 月 17日|平安证券有限责任公司|7.05%|融资|1,696,031,905|
|刘益谦|是|73,034,734|2016 年 10月17日|2017 年10 月 17日|平安证券有限责任公司|8.59%|融资|850,000,000|

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|王薇|是|47,739,343|2016 年 10月17日|2017 年10 月 17日|平安证券有限责任公司|8.59%|融资|555,604,700|
|合 计||249,658,902||||||3,101,636,605|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，新理益集团持有天茂集团股份为 1,827,970,487股,其中无限售条件股327,970,487股，有限售条件股1,500,000,000股，占天茂集团总股本的42.92%；
新理益集团质押的天茂集团股份为 1,696,031,905股（其中无限售条件股 196,031,905股，有限售条件股 1,500,000,000股）,占其持有天茂集团股份的92.78%,占天茂集团总股本的 39.82%。
截至公告披露日，刘益谦先生持有天茂集团有限售条件股为 850,000,000股,占天茂集团总股本的19.96%；刘益谦先生质押的天茂集团有限售条件股股为 850,000,000股,占其持有天茂集团股份的100%,占天茂集团总股本的19.96%。
截至公告披露日，王薇女士持有天茂集团有限售条件股为 555,604,700股,占天茂集团总股本的13.04%；王薇女士质押的天茂集团有限售条件股为 555,604,700股,占其持有天茂集团股份的100%,占天茂集团总股本的13.04%。
3、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司大股东新理益、刘益谦先生和王薇女士质押的股份目前不存在平仓风险。如上述股东未来股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、平安证券有限责任公司股份解除质押及质押证明。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2016年10月 18日
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2015）124号
杭州泰格医药科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到公司独立董事郝云宏先生的辞职信。郝云宏先生因个人原因决定辞去其所任的公司第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、战略委员会及提名委员会的相应职务，其辞职后不在公司担任其他任何职务。郝云宏先生辞职后公司董事会独立董事人数将不符合中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规的要求，因此郝云宏先生的辞职将在新聘任的独立董事就任之日起生效。在此之前，郝云宏先生仍将按照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行独立董事职责。公司董事会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。
公司对郝云宏先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇一五年十一月十九日
证券代码：300384 证券简称：三联虹普 公告编号：2016-006
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司
关于第二届董事会第二十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016年 2月 5日上午 9点在公司会议室以现场结合通讯形式召开，本次会议由刘迪董事长主持，应与会董事7名，实际参会董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知于 2016年 2月 1日发出，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经公司第二届董事会第二十五次会议充分审议，一致通过以下决议：
一、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审议，董事会通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将剩余的部分募集资金使用方向变更为“出资设立北京三联金电信息技术有限公司（暂定名）”、“为‘购置办公用房’项目补充资金”及“‘苏州敏喆机械有限公司厂房及配套设备建设项目’的继续投入”。具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
二、《关于对外投资暨关联交易的议案》
经审议，董事会通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以募集资金 8,000.00万元和金电联行（北京）信息技术有限公司出资 2,000.00万元合计 10,000.00万元设立北京三联金电信息技术有限公司（暂定名）。
具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
本议案涉及关联交易事项，金电联行（北京）信息技术有限公司为公司董事长刘迪
近亲属存在重大影响的企业，关联董事刘迪回避表决，由非关联董事表决。
表决结果：赞成：6票，反对：0票，弃权：0票
此议案尚需经公司2016年第一次临时股东大会审议批准。
三、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2016年2月22日下午14:30召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司董事会2016年2月5日
上海良信电器股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《上海良信电器股份有限公司章程》的有关规定，作为上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十一次会议审议通过的《关于参股设立子公司的议案》等有关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断立场，发表意见如下：
我们认为，公司与关联方李加勇以及非关联方共同设立新公司的关联交易行为符合市场交易原则，本次关联交易是公司在保持公司主业发展的前提下，培育新的利润增长点而做出的共同投资行为。本次投资不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。
公司第三届董事会第十一次会议在审议表决此项关联交易议案时，出席会议的全部董事均仔细审阅了相关资料、听取了详细汇报。公司独立董事认为公司董事会召集、召开、审议、表决均符合有关法律、法规规则及公司章程的规定，决策程序合法有效，同意该项议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海良信电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签字页》）
独立董事签名：
陈德桂 万如平 刘正东
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2016-005国元证券股份有限公司
关于回购股份总数超过总股本1%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国元证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 9月 14日召开的2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司回购股份的议案》，并于 2015年9月16日公告了《国元证券股份有限公司关于回购股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》的有关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起 3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2016年1月27日，公司累计回购股份2956.1484万股，占公司总股本的比例为1.5051%，最高成交价为16.10元/股，最低成交价为15.12元/股，支付的总金额约为4.7亿元（含交易费用）。
特此公告。
国元证券股份有限公司董事会2016年1月28日
证券代码：000670 证券简称：*ST盈方 公告编号：2016-057盈方微电子股份有限公司
2016年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年6月30日
2、预计的业绩：□亏损√扭亏为盈□同向上升□同向下降
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 约2300万元|亏损：-2882.19万元|
|基本每股收益|盈利： 约0.0282元|亏损：-0.0353元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年半年度业绩较去年同期大幅增长，主要系芯片及整机等业务发展良好，同时较去年同期新增数据中心租赁业务收入所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体数据以公司披露的 2016年半年度报告为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2018-049
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于公司股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次股权解除质押的情况
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）于今日分别接到公司控股股东施卫东先生，持股5%以上股东新余德尚投资管理有限公司（以下简称“新余德尚”）的通知，施卫东先生、新余德尚于 2018年 7月 11日办理了相关股权的解除质押，具体内容如下：
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|出质人|质押时间|质押数量|质权人|解除质押时间|解除质押的数量|占其所持公司股份总数的比例|占本公司总股本的比例|
|施卫东|2017.7.6|4,600万股|长城国瑞证券有限公司|2018.7.11|4,600万股|37.049%|11.736%|
|施卫东|2018.2.12|700万股|长城国瑞证券有限公司|2018.7.11|700万股|5.638%|1.786%|
|新余德尚|2017.7.6|1,600万股|长城国瑞证券有限公司|2018.7.11|1,600万股|81.63%|4.08%|

二、股权处于质押状态的累计情况
截止本公告日，施卫东先生持有本公司12,415.935万股，均为高管锁定股，
处于质押状态的股份数为0股。
新余德尚持有公司1,960万股，其中660万股为无限售流通股，处于质押状态的股份数为0股。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
董事会关于重大协议双方履约能力的分析说明
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 15号—日常经营重大合同》等有关规定，作为深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事，我们认真审阅了公司和攀枝花市东区人民政府（以下简称“东区人民政府”）的相关资质材料。现基于独立判断，就公司与攀枝花东区政府签署的《投资意向协议书》涉及到的履约能力进行分析说明如下：
攀枝花市东区是攀枝花市的中心城区，是攀枝花市工业和高新技术产业发展主阵地，依托攀枝花丰富的资源，攀枝花市东区把太阳能光伏行业作为地方工业体系支撑之一。东区人民政府是政府机关，具有良好的履约能力。
公司是专注于低碳、节能、环保、新能源、新材料的国家级高新技术企业。
公司秉承“人与环境的和谐高于一切”的价值理念，2014年正式进军太阳能光伏领域，规划未来三年，实现太阳能光伏电站装机规模为 1GW的目标，成为国内新能源应用和模式创新的生力军，公司具备履行本协议的能力。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会二○一四年十月十五日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2017-016号杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“海康威视”或“公司”）2017年4月12日第三届董事会第二十二次会议，审议通过《2016年年度利润分配预案》、《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》，同意公司变更注册资本、变更经营范围，并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时相应对《公司章程》的第六条和第十九条、第十三条内容进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、注册资本变更情况
根据公司《2016年年度利润分配预案》，2016年年度利润分配方案的实施前后，公司总股本将从6,152,576,743股变更为9,228,865,114股。注册资本将随之发生变更，具体如下：
1、原注册资本：人民币6,152,576,743元。
2、变更后的注册资本：人民币9,228,865,114元。
二、经营范围变更情况
公司根据实际业务需求，增加新的经营范围：提供技术咨询、技术培训，故经营范围的变更如下：
2、变更后的经营范围：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术咨询、技术培训、技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（具体以工商行政管理部门核准登记为准）。
三、根据注册资本和经营范围变更，对《公司章程》的修订情况
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|-|-|-|-|-|-|
||条款||原章程内容||修订后内容|
|第六条||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币6,152,576,743元。||公 司 注 册 资 本 为 人 民 币9,228,865,114元。||
|第十九条||公司股份总数为 6,152,576,743 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。||公司股份总数为9,228,865,114股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。||
|第十三条||经依法登记，公司经营范围为：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、无人驾驶航空器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外）。公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。||经依法登记，公司经营范围为：电子产品（含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备）、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产；销售自产产品；提供技术咨询、技术培训、技术服务，电子设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（国家禁止和限制的项目除外）。公司的经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。||

特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董事会
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2016-040斯太尔动力股份有限公司
关于为全资子公司提供最高额借款保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易概述
根据斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议和2015年年度股东大会审议通过的《关于2016年度向银行申请不超过 13.74
亿元综合授信额度的议案》，为补充高性能柴油发动机国产化项目和年产2万吨电池级碳酸锂建设项目所需流动资金，公司及子公司（包含孙公司）拟在2016年度内向相关银行申请不超过13.74亿的综合授信额度。
为便于申请综合授信工作顺利进行，经股东大会审议通过，公司董事会授权董事长刘晓疆先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
2016年6月20日，公司全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《最高额借款（信用）合同》，借款金额共计9,800万元人民币，由斯太尔动力股份有限公司提供全额连带责任担保，借款期限24个月，年利率6%。
二、被担保人基本情况
名 称：斯太尔动力（常州）发动机有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：武进国家高新技术产业开发区武宜南路377号
法定代表人：刘晓疆
注册资本：50,000万元
成立日期：2014年05月09日
营业期限：2014年05月09日至2064年05月08日
主营范围：车用柴油发动机生产；柴油发动机、柴电混合动力系统和底盘系
统的研发及相关产品的项目投资；柴油发动机（除淘汰型柴油机）及配件、铸件、模具、夹具的设计、开发、销售、维修；柴油机配套机组（农用机械除外）设计、开发、销售、维修；汽车配件制造、销售；实业投资、企业股权投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司的全资子公司。
主要财务状况：截至 2015年 12月 31日，经审计总资产 65,358.78万元，净资产39,502.13万元；2015年度实现营业收入89.87万元。
三、担保协议的主要内容
1、合同有关当事人
保证人：斯太尔动力股份有限公司
债权人：江苏江南农村商业银行股份有限公司
债务人：斯太尔动力（常州）发动机有限公司
2、保证范围
主合同项下的全部债权，包括债权本金、利息（包含复利和罚息）、违约金、赔偿金和为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费）等。
3、保证方式
合同保证方式为连带责任保证。
4、保证期间
保证期间按债权人对债务人每笔融资债权分别计算，自每笔主合同签订之日起至债务履行期限届满之日后两年止。
债权人与债务人就各笔债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的该笔债务履行期限届满之日后两年止。展期无须再经保证人同意，保证人仍需承担连带保证责任。
四、董事会意见
本次交易根据第九届董事会第四次会议和2015年年度股东大会审议通过的《关于2016年度向银行申请不超过13.74亿元综合授信额度的议案》执行，且独立董事已发表了同意的独立意见。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际担保余额为14,800万元（均为对全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计净资产的9.75%。公司及控股子公司未发生逾期担保的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第四次会议决议；
2、公司2015年年度股东大会决议；
3、《最高额借款（信用）合同》；
4、《最高额保证合同》。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2016年6月22日