证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-003苏州天马精细化学品股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2013年 12月 27日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2014年 1月 7日在苏州高新区浒青路 122号公司办公大楼二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 8名，实到董事 8名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司徐仁华董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
鉴于本公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和董事会提名委员会的建议，现提名徐仁华、徐敏、郁其平、任海峰为第三届董事会非独立董事候选人；提名郭澳、
刘凤珍、余荣发为独立董事候选人，其中郭澳先生为会计专业人士。
上述董事候选人的简历详见附件。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本次董事的选举采用累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行);独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所
审核。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司
2014年第一次临时股东大会审议。
张永年、伊恩江先生因任期届满将不再担任公司董事职务，也不在公司担任其他职务，董事会对其为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示衷心感谢。
公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明具体内容详见登载于 2014年 1月 9
日信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关信披文件。
二、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
鉴于公司董事会进行换届选举，公司董事会董事成员拟由 9名调整为 7名，需要对公司章程中的第一百零六条进行修订，并授权公司管理层在相关行政机关及时办理修改《公司章程》的工商变更登记事项及董事会、监事会选举结果的工商机关报备事宜。《公司章程》修订具体内容如下：
第一百零六条修改前：董事会由 9名董事组成，其中独立董事 3名。
第一百零六条修改后：董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名。
本议案尚需提交公司 2014年第一次临时股东大会审议。
三、会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
会议决定于 2014年 1月 27日召开公司 2014年第一次临时股东大会，审议上述议案，具体内容详见登载于 2014年 1月 9日的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》的公告《天马精化 2014年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2014-005）。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一四年一月九日
附：《第三届董事会董事候选人简历》
第三届董事会董事候选人简历
徐仁华，男，1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1976年起历任苏州吴县木渎东风小学教师，吴县助剂厂生产科长、经营部经理，吴县市天马化工原料厂厂长，吴县市天马化工原料有限公司（以下简称“吴县天马”）、苏州天马化工有限公司（以下简称“苏州天马”）、苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马医药”，本公司前身曾用名，与下面的本公司控股股东苏州天马医药集团有限公司现在的公司名称相同）及苏州天马医药集团有限公司（以下简称“天马集团”）等公司董事长（执行董事）。现担任本公司董事长。目前兼任苏州市政协委员、苏州市工商联合会副会长。
截至本公告披露日，徐仁华先生持有公司 6,387,134股股份，占公司全部股份比例的2.24%；持有本公司控股股东天马集团44.72%的股权，从而间接持有本公司16.05%的股份，为公司的实际控制人。徐仁华与持有天马集团31.05%股权的徐敏是叔侄关系。除此之外,徐仁华先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐敏，男，1969年出生，无永久境外居留权，本科学历。1990年
起先后供职于苏州意华塑料制品有限公司，吴县助剂厂，吴县天马，苏州天马，天马医药等，历任吴县天马、苏州天马、天马医药副总经理等。现担任本公司董事。
截至本公告披露日，徐敏先生持有公司 4,713,716股股份，占公司全部股份比例的1.65%；持有本公司控股股东天马集团31.05%股权,从而间接持有本公司11.14%的股份。徐敏是实际控制人徐仁华先生的侄子。除此之外,徐敏与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郁其平，男，1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1979年起先后供职于苏州市西山煤矿，吴县钢铁厂，吴县天马、苏州天马、天马医药等，历任吴县天马、苏州天马、天马医药副总经理、总经理等。现担任本公司董事。
截至本公告披露日，郁其平先生持有公司 3,460,650股股份，占公司全部股份比例的1.21%；持有本公司控股股东天马集团24.23%股权,从而间接持有本公司8.69%的股份。郁其平先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
任海峰，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1998年起历任江阴市进出口公司出口部经理，无锡联合恒洲有限公司出口部经理；2000年起历任吴县天马销售部经理，苏州天马，天马医药分管销售副总经理，苏州天马医药集团精细化学品股份有限公司（以下简称“天马医化”）总经理等。现担任本公司董事、总经理。
任海峰先生持有本公司股份 3,459,400股,占公司总股本的1.21%，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郭澳，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1991年至 1998年就职于江苏会计师事务所。1999年至今担任江苏天衡会计师事务所有限公司副总经理。
郭澳先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
刘凤珍，女，1948年出生，中国国藉，本科学历，毕业于中国药
科大学，具有高级工程师、执业药师资格。1969年起历任江苏省生产建设兵团 2师 7团 21连副连长，《新医药学志》编辑部编辑，中国中医研究院中药研究所研究实习员，江苏省苏州第六制药厂化验室主，苏州市药品检验所化学室主任，苏州市卫生局药政处处长，江苏省卫生厅药政局主任科员，江苏省食品药品监督管理局主任科员，江苏省医药质量管理协会秘书长，江苏省药品认证管理中心副主任。2009年 1月退休。现担任江苏联环药业股份有限公司独立董事。
刘凤珍女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
余荣发，男，1952年出生，无永久境外居留权，大专学历。1969年起先后供职于江苏省农垦局，苏州市中级人民法院二庭书记员、审判员、副庭长并主持工作，苏州商品交易所研发部、信息部主任、副总裁，苏州未来律师事务所主任律师，苏州仲裁委员会委员，江苏省律师协会商事委员会副主任。现担任江苏大名大律师事务所主任律师，苏州律师协会理事。
余荣发先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。