Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
英大证券有限责任公司
关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2018年度持续督导跟踪工作报告
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|保荐机构名称：英大证券有限责任公司|被保荐公司简称：斯莱克|
|保荐代表人姓名：邢耀华|联系电话：0755-83007302|
|保荐代表人姓名：万炎华|联系电话：0755-83001186|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|8次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|3次|
|（3）列席公司监事会次数|3次|
|5.现场检查情况||

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|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|“高速精密自动冲床制造项目”募集资金用于暂时补充流动资金剩余金额800万元，在2018年10月25日到期未及时归还募资资金专户，2019年1月，上市公司已将上述补充流动资金的募集资金800万元全部归还并存入公司募集资金专用账户并进行公告。保荐机构对斯莱克的董事、监事和高级管理人员等人员进行募集资金管理和使用制度培训，提升斯莱克募集资金管理意识。|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|9次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2018年1月18日|
|（3）培训的主要内容|创业板信息披露规则、最新监管动态及违规案例剖析|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|

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|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|“高速精密自动冲床制造项目”募集资金用于暂时补充流动资金，剩余金额800万元，在2018年10月25日到期未及时归还募资资金专户，2019年1月，上市公司已将上述补充流动资金的募集资金800万元全部归还并存入公司募集资金专用账户并进行公告。|督促公司及时归还，对斯莱克的董事、监事和高级管理人员等人员进行募集资金管理和使用制度培训，提升斯莱克募集资金管理意识|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司、公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定承诺、减持承诺。|是|不适用|
|2、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司关于避免同业竞争的承诺。|是|不适用|
|3、公司实际控制人、董事长、总经理安旭先生、公司控股股东科莱思有限公司关于不占用资金的承诺、避免和减少关联交易的承诺。|是|不适用|
|4、发行人、控股股东、实际控制人关于股权激励的承诺。|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（此页以下无正文）
（此页无正文，为《英大证券有限责任公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2018年度持续督导跟踪工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
邢耀华 万炎华
英大证券有限责任公司2019年 月 日
东莞证券股份有限公司
关于深圳市美格智能技术股份有限公司
以募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）作为深圳市美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就美格智能拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了核查，发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]764号)的核准，美格智能向社会公开发行人民币普通股 2,667万股，每股发行价格为人民币 8.96元，募集资金总额为人民币 23,896.32万元，扣除发行费用人民币 3,020.67万元，实际募集资金净额为人民币 20,875.65万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZI10622号《验资报告》。
二、募集资金投资项目的基本情况
美格智能在招股说明书中披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资金额|实施主体|
|1|精密制造智能化改造项目|5,591.00|5,591.00|美格智能|
|2|物联网模块与技术方案建设项目|17,397.00|12,284.65|美格智能|
|3|补充流动资金|3,000.00|3,000.00|美格智能|
|合 计||25,988.00|20,875.65|-|

募集资金到位前，公司根据各项目实际进度，通过自有资金先期投入。公司
首次公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，将用于支付项目剩余款项及置
换先期投入。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在募集资金实际到位之前，项目部分资金已由公司以自筹资金先行投入，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月24日出具的《深圳美格智能技术股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报[2017]第 ZI10673号），截至 2017年 7月 31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为13,102,633.93元，具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金拟投入的金额|自筹资金预先投入金额|其中||||
|||||硬件设备|软件投资|开发测试费|技术人员薪酬|
|1|精密制造智能化改造项目|5,591.00|477.05|477.05|-|-|-|
|2|物联网模块与技术方案建设项目|12,284.65|833.21|251.66|70.20|107.96|403.39|
|合计||17,875.65|1,310.26|728.71|70.20|107.96|403.39|

公司于2017年8月24日，召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为13,102,633.93元。
公司第一届监事会第七次会议发表意见如下：“公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司本次的置换方案。”公司独立董事发表意见如下：“公司本次使用募集资金置换预先已经投入的募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。将募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的损害股东利益的情况；公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要；同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 13,102,633.93元。”
四、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币 13,102,633.93元置换
公司已投入募投项目的自筹资金的事项经公司董事会第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次以募集资金置换前期投入的自筹资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的事项。
（此页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于深圳市美格智能技术股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
邱添敏 潘云松
东莞证券股份有限公司 2017年 8月 24日
股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-111深圳南山热电股份有限公司
第七届监事会第十次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月11日以书面和邮件方式发出《第七届监事会第十次临时会议通知》，第七届监事会第十次临时会议于 2016年 11月 18日（星期五）上午 11:00时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召开。会议应到监事8人，实际到会监事8人。会议由赵祥智监事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于公司终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》自公司股票于2016年5月31日因筹划重大事项而停牌并于2016年6月15日确定重大事项为重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，与有关各方积极论证本次重大资产重组的相关事宜，积极推进本次重大资产重组的各项工作。2016年 8月 12日，公司与通过邀请招标程序确定的意向重组方 China Gas HoldingsLimited（中国燃气控股有限公司，以下简称“中国燃气”）签署了《关于深圳南山热电股份有限公司重大资产重组之框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。之后，公司与中国燃气开展了多轮谈判，但双方未能就本次重大资产重组的交易方案的具体内容和相关条件达成一致意见。《框架协议》第八条约定:“发生下列情形之一的，该协议终止：①该协议经双方协商一致以书面补充协议的方式提前解除的；②自该协议生效之日起九十天内，双方仍未能就本次重大资产重组达成并签署正式协议的；③任何
一方依据该协议第六条（不可抗力）的约定提出终止该协议的。”截至2016年11月9日24时，公司与中国燃气未能达成并签署正式协议，因此，《框架协议》已于 2016年 11月 10日自动终止。2016年 10月 13日，公司向中国燃气发出《关于深南电整合重组谈判条件的函》，明确公司的谈判条件和意见。2016年 11月 10日，公司收到中国燃气发来的《关于重大资产重组项目谈判的复函》，鉴于双方提出的谈判条件相差巨大且《框架协议》于11月10日终止，中国燃气将退出与公司的重大资产重组谈判。
鉴于《框架协议》已经终止，中国燃气已致函公司表示将退出重组谈判，且公司股票停牌剩余时间已不足以实质性推进本次重大资产重组，为了保护公司和广大投资者利益，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、深交所《主板信息披露业务备忘录第9号——上市公司停复牌业务》及《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》等有关法规和规范性文件的规定，根据本次重大资产重组专项中介机构的专业意见和公司重组专项工作机构的意见，公司监事会审议通过了本议案并批准以下事项：
（一）同意终止与中国燃气就本次重大资产重组的谈判，同时终止筹划本次重大资产重组事项。
由于本次重大资产重组与公开挂牌转让公司所持中山市深中房地产投资置业有限公司与中山市深中房地产开发有限公司各75%股权的重大资产出售事项（以下简称“重大资产出售事项”）系两个相互独立的事项，不存在互为前提条件的情况，故终止筹划本次重大资产重组不会对公司重大资产出售事项产生影响。
（二）同意公司股票（股票简称：*ST南电A、*ST南电B；股票代码：000037、200037）于2016年11月21日开市起复牌。
（三）同意按照相关规定承诺，自公司披露《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》之日起至少2个月内，除了公司正在推进的重大资产出售事项外，公司不再筹划重大资产重组事项。
公司重大资产重组前期工作独立财务顾问招商证券股份有限公司就该事项出具了核查意见。
该议案获同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第七届监事会第十次临时会议决议。
2、招商证券股份有限公司关于深圳南山热电股份有限公司终止重大资产重组事项之专项核查意见。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司监 事 会
二〇一六年十一月二十一日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-033无锡智能自控工程股份有限公司
关于审计机构更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到2019年度续聘的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》：“经主管部门批准，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）即日起正式变更登记为‘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）’。即日起，事务所所有文件、资料、开具发票、账号、税号等全部使用新名称。原‘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）’的各项业务、权利和义务由‘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）’继续承担。事务所更名后，各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变，原签订的合同继续有效，原有的业务关系和服务承诺保持不变。”
本次变更仅为名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形，公司不需要召开股东大会或履行其他程序对此事项做出决议。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编号：2016-069
北京东土科技股份有限公司
2016年半年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
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|一、业绩预计情况|||
|1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日|||
|2、业绩预告类型：√同向上升|||
|3、业绩预告情况表|||
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：164%-194%|盈利：1309.53万元|
||盈利：3460 万元-3850万元||
|二、业绩预告预审计情况|||
|本次业绩预告未经注册会计师审计。|||
|三、业绩变动说明|||

1、2016年上半年公司军工业务快速增长，对公司业绩贡献较大。
2、2016年半年度较去年同期合并范围发生改变，增加子公司北京拓明科技有限公司以及北京和兴宏图科技有限公司，使得公司营业收入比上年同期增长明显，公司盈利水平显著提高。
3、非经常性损益对公司半年度归属于上市公司股东的净利润的影响额约为220万元，上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响额是461.37万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门对2016年上半年财务数据初步计算的结果，
未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2016年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2015-018
吉林永大集团股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年3月3日召开的公司2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 150,000,000股为基数，向全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 9.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增18.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.500000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 150,000,000股，分红后总股本增至420,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年3月20日，除权除息日为：2015年3月23日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年3月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年3月23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 3月 23日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****005|吕永祥|
|2|01*****636|吕兰|
|3|01*****123|吕洋|
|4|00*****630|兰秀珍|
|5|08*****024|吉林市君和企业管理有限公司|
|6|01*****703|吕永凯|
|7|01*****062|李向文|
|8|01*****842|吕玉珍|

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 3月 23日。
六、股份变动情况表
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||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||||本次变动后||
||数量|比例|发行新股|送股|公积金转股|其他|小计|数量|比例|
|一、有限售条件||||||||||
||53,462,550|35.64%|||96,232,590||96,232,590|149,695,140|35.64%|
|股份||||||||||
|1、国家持股||||||||||
|2、国有法人持||||||||||
|股||||||||||
|3、其他内资持||||||||||
||53,462,550|35.64%|||96,232,590||96,232,590|149,695,140|35.64%|
|股||||||||||
|其中：境内法人||||||||||
|持股||||||||||
|境内自然人持||||||||||
||53,462,550|35.64%|||96,232,590||96,232,590|149,695,140|35.64%|
|股||||||||||
|4、外资持股||||||||||

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|-|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人|||||||
|持股|||||||
|境外自然人持|||||||
|股|||||||
|二、无限售条件|||||||
||96,537,450|64.36%|173,767,410|173,767,410|270,304,860|64.36%|
|股份|||||||
|1、人民币普通|||||||
||96,537,450|64.36%|173,767,410|173,767,410|270,304,860|64.36%|
|股|||||||
|2、境内上市的|||||||
|外资股|||||||
|3、境外上市的|||||||
|外资股|||||||
|4、其他|||||||
|三、股份总数|150,000,000|100.00%|270,000,000|270,000,000|420,000,000|100.00%|

七、本次实施转股后，按新股本420，000，000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为 0.11元。
八、咨询办法
咨询机构：公司证券部
咨询地址：吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团证券部
咨询联系人：吕兰、黄佳慧、郑颖
咨询电话：0432-64602099
传真电话：0432-64602099
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司
二〇一五年三月十六日
证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2018-14天津津滨发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月19日召开了第六届董事会2018年第一次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2018年度财务和内控审计机构的议案》，现就相关事宜公告如下：
根据公司董事会审计委员会提议，鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2017年度审计工作的过程中，恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，较好的完成了各项审计工作，公司董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务报告
和内部控制的审计工作，聘期一年，审计费100万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，其在负责公司2017年度审计工作期间，遵循中国注册会计师审计准则，勤勉尽职，客观、公正地发表了独立审计意见。在财务报表审计过程中，未发现该所及其工作人员有任何不当行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为。我们同意公司继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2018年度财务及内控审计工作，并同意将该议案提请股东大会审议。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-077
广东水电二局股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 8月 15日，广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议的通知以电子邮件的形式送达全体监事，本次会议于 2016年 8月 18日以通讯表决的方式召开，会议应参会监事 3人，实际参会监事 3人。
会议召开符合《公司法》、《广东水电二局股份有限公司章程》的有关规定。审议了通知中所列全部议题并作出如下决议：
一、3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司 2016年半年度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、3票赞成 0票反对 0票弃权审议通过《公司关于募集资金 2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关要求使用与存放募集资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求，《关于募集资金 2016年
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2016-077
半年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确。
广东水电二局股份有限公司
监事会
2016年 8月 19日
浙江唐德影视股份有限公司
2019年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单
一、激励对象获授限制性股票分配情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的限制性股票数量（万股）|占本激励计划授予限制性股票总数的比例|占本激励计划公告日股本总额比例|
|古元峰|董事、联席总经理、董事会秘书|334.50|38.80%|0.81%|
|景旭峰|董事|143.70|16.67%|0.35%|
|中层管理人员、核心业务人员（6人）||383.90|44.53%|0.93%|
|合计||862.10|100.00%|2.08%|

注：1、本激励计划拟授予公司董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生 334.50万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的0.81%；鉴于公司于2019年3月22日完成授予古元峰先生160.00万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的0.39%；上述两次激励计划累计授予古元峰先生 494.50万股限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的1.19%，根据《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的相关规定，本次拟向古元峰先生授予的限制性股票需经公司股东大会特别决议审议通过之后方可实施。除公司董事、联席总经理、董事会秘书古元峰先生外的其他任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划所获授的公司股票数量累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1%。
公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2015-092
欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月02日接到公司控股股东王明旺先生的通知：2015年10月30日，王明旺先生与国元证券股份有限公司办理了部分股权解除质押业务，将其之前质押给国元证券股份有限公司的31,912,500股股权办理了解除质押手续。
截至本公告日，王明旺先生持有公司224,864,226股股份（其中6,399,575股为通过资管计划增持），占公司总股本的35.65%，其中本次解除质押股份
31,912,500股，占其持有公司股份总数的14.19%，占公司总股本的5.06%；累计质押股份167,752,500股，占其持有本公司股份总数的74.60%，占公司总股本的26.59%。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
杭州万隆光电设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
保荐人(主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”）首次公开发行股票申请已获中国证监会证监许可【2017】1726号文核准，招股说明书及相关资料披露于中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站（网址www.prevail-catv.com），并置备于本公司、深圳证券交易所、本次发行股票保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司的住所，供公众查阅。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关
注：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行，不进行网下询价和配售；
（2）本次发行价格：14.75元/股。投资者据此价格在T日（2017年9月 29日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
（4）投资者申购新股摇号中签后，应依据2017年10月10日（T+2日）公告的《杭州万隆光电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇
号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责
任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中
签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不
足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，
6个月内不得参与新股申购。
本次发行股票概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 不超过1,750万股
每股面值 人民币1.00元
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会发行方式
公众投资者发行，不进行网下询价和配售
在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外），且在 T-2日（2017年 9月 27日）前 20发行对象
个交易日（含T-2日）的日均持有深圳市场非限售A股股份市值符合《深圳市场首次公开发行股票网上实施细则》（2016年1月修订）所规定的投资者
承销方式 余额包销
预计发行日期 T日（网上申购日，2017年9月29日）
发行人联系地址 杭州市萧山区瓜沥友谊村
发行人联系电话 0571-82575771
保荐人(主承销商)联系地址 北京市西城区太平桥大街19号
保荐人(主承销商)联系电话 010—88085885
天水华天科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的原则，认真履行各项职权和义务，对公司重大决策和经济运行情况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司的规范运作和发展起到了积极作用，现将 2018年度监事会主要工作报告如下：
一、监事会对报告期公司经营情况的评价
监事会认为董事会在报告期内认真执行了股东大会的各项决议，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定的要求；认为经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩。
二、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了6次会议，会议情况如下：
（一）2018年3月24日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过如下议案:
1、审议《2017年度监事会工作报告》；
2、审议《2017年年度报告及摘要》；
3、审议《2017年度财务决算报告》；
4、审议《2017年-2019年度股东回报规划》；
5、审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017年度）》；
7、审议《2017年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
9、审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》；
本次会议决议公告已于2018年3月27日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）2018年4月24日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过公司《2018年第一季度季度报告全文及正文》。
本次会议仅审议公司《2018年第一季度季度报告全文及正文》一项议案，未披露本次会议决议。
（三）2018年8月24日，公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过如下议案:
1、审议公司《2018年半年度报告全文及摘要》；
2、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年1-6月）》。
本次会议决议公告已于2018年8月25日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）2018年9月12日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过如下议案:
1、审议《关于公司与关联方及马来西亚联合要约人以自愿全面要约方式联合收购UNISEM (M)BERHAD公司股份暨关联交易的议案》；
2、审议《关于公司与马来西亚联合要约人签订〈合作协议〉的议案》；
3、审议《关于公司与公司控股股东签订〈关于UNISEM (M)BERHAD之联合要约合作协议〉的议案》；
4、审议《关于UNISEM (M)BERHAD会计政策与企业会计准则差异情况表<鉴证报告>的议案》；
5、审议《关于向金融机构进行融资事项的议案》。
本次会议决议公告已于2018年9月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）2018年10月19日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过如下议案:
1、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
2、审议《2018年度配股公开发行证券方案的议案》；
3、审议《2018年度配股公开发行证券预案》；
4、审议《2018年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
6、审议《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
7、审议《关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
本次会议决议公告已于2018年10月20日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（六）2018年10月26日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过公司《2018年第三季度报告全文及正文》。
本次会议仅审议公司《2018年第三季度季度报告全文及正文》一项议案，未披露本次会议决议。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的意见
（一）公司依法运作情况
公司能够严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》依法运作。
公司决策程序合法高效，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内，公司董事及高级管理人员认真履行了职责，没有损害公司、股东利益和违反国家法律、法规及《公司章程》的行为。
监事会已经审阅了董事会通过的《2018年度内部控制自我评价报告》，对报告不存在异议。
（二）公司财务执行情况
报告期内，监事会认真审议了董事会编制的定期报告，对公司财务情况进行了有效监督。同时，根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度财务审计报告》，监事会认为公司财务报告在所有重大方面公允、真实地反映了2018年度公司财务状况和经营成果。
（三）募集资金使用与管理情况
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定使用募集资金，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，没有实际投资项目发生变更的情
况。监事会认为《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年度）》中披露的募集资金的管理和使用情况与实际使用情况相符。
（四）公司收购和出售资产、对外投资等交易情况
监事会对公司2018年度发生的收购和出售资产、对外投资等交易事项进行了核查，认为：报告期内，公司的收购和出售资产、对外投资事项履行了必要的审批程序，交易价格合理，没有损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。
（五）公司关联交易情况
监事会对公司2018年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：
1、公司严格按照《企业内部控制基本规范》等文件要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，确保公司资产的安全完整和保值增值。
2、公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3、2018年，公司未出现违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件及公司相关内部控制制度的情形。
公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制定了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《重大信息内部报告制度》，定期报告及重大事项发布前均依照上述制度进行内幕信息知情人的登记报送，保障了信息披露的公正、公平。同时在定期报告预约后，立即发通知提示董事、监事、高级管理人员和相关内幕信息知情人定期报告预约的时间及注意事项；在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。
2019年，监事会将继续本着对公司及股东高度负责的态度，严格按照法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对董事会和高级管理人员经营行为进行监督，重点对内控体系建设和运行情况、财务情况、关联交易及募集
资金使用等情况进行检查，进一步提升公司规范运作水平，更有效地维护公司和股东的利益。
天水华天科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-017
宁波圣莱达电器股份有限公司
2015年一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日-2015年3月31日
2、预计的业绩：
√亏损□扭亏为盈□同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降幅度：470% —500%|盈利：80.51万元|
||亏损： 297.89万元—322.04万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
公司产品市场需求疲软，销售收入同比出现大幅下降，故公司归属于上市公司净利润出现亏损。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的 2015年一季度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二○一五年四月十四日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2015—023
深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 03月 03日，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（详情请见当日登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》公告编号为2015-020的公告），定于2015年04月08日召开2014年年度股东大会。
2015年03月05日，公司董事会收到了控股股东惠州市德赛工业发展有限公司（以下简称“德赛工业”）《关于 2014年度股东大会增加临时提案的建议》，建议公司董事会将《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》作为新增临时提案提交公司2014年年度股东大会审议（以上议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详情请见2015年03月03日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》公告编号为2015-018的公告）。
根据《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至 2015年 03月 05日,德赛工业持有本公司 92,827,039股，占本公司总股本的45.23%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2014年年度股东大会审议。
根据以上增加临时提案的情况，现对公司《关于召开 2014年年度股东大会的通知》进行修订。修订后的《关于召开 2014年年度股东大会的补充通知》除增加《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》议案外，公司 2014年年度股东大会召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容详见同日公告的《关于召开 2014年年度股东大会的补充通知》。
特此公告
附：关于2014年度股东大会增加临时提案的建议
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2015年3月 9日
附件：
关于 2014年度股东大会增加临时提案的建议
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会：
贵公司第七届董事会于2月28日召开了第十二次会议，鉴于会议审议通过的《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》中，被担保方香港蓝越合并报表的资产负债率超过了70%，宜提交公司年度股东大会审议。
因此，我公司提议将《关于惠州蓝微为香港蓝越提供内保外贷的议案》提交贵公司2014年度股东大会进行审议。
请贵公司董事会斟酌并同意本建议。
特此函告
惠州市德赛工业发展有限公司
2015年3月5日
四川泸天化股份有限公司
独 立 董 事 意 见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司冶理准则》以及《公司章程》等有关规定，作为四川泸天化股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届三十三次董事会审议的《关于聘任公司副总经理的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。基于独立判断立场，发表独立意见：
王晓华符合《公司章程》规定的担任公司副总经理相关条件，具备了履行职责所必需的工作经验，未发现王晓华先生有《公司法》和《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意选聘王晓华先生担任公司副总经理职务。
同意独立董事签名:杨勇谢洪燕
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2017-078
麦趣尔集团股份有限公司
关于实际控制人和控股股东部分股权进行质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人李勇先生和控股股东其部分股权再进行质押的通知，具体事项如下：
一、本次再进行质押股权的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次质押股数|质 押 开始日期|质 押 到期日期|质权人|本次质押股数占其所持股份比例|用途|
|李勇|一致行动人|5,000,000|2017年6月20 日|2018年6月12日|乌 鲁 木齐 股 份有 限 公司 众 亿支行|71.28%|质押担保|
|新疆麦趣尔集团股份有限公司|控股股东|3,000,000|2017年6月20日|2018年6月12日|乌 鲁 木齐 股 份有 限 公司 众 亿支行|57.80%|质押担保|

二、股东股份累计被质押的情况
1、截止本公告日，李勇先生共计质押公司股份 7,002,520股，占其所持公司股份总数的99.82%，占公司股份总数的6.43%。
2.截止本公告日，麦趣尔集团共计质押公司股份45,599,999股，占麦趣尔集团持股总数的87.86%，占公司股份总数的41.90%。
三、备查文件
1、股票质押式回购交易业务协议；
2、、股份冻结明细。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会2017年7月4日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2019-048上海钢联电子商务股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统计。
一、会议召开情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2019年 6月 10日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2019年6月9日-2019年6月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月10日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月9日15:00至2019年6月10日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68号 1号楼 9楼会议室
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 8人，代表公司有表决权的股份 47,814,510股，占公司总股本的30.0459%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表共 5人，代表公司有表决权的股份 185,642股，占公司总股本的0.1167%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6人，代表公司有表决权的股份数为 47,803,890股，占公司总股本的30.0392%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表共 3人，代表公司有表决权的股份 175,022股，占公司总股本的0.1100%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份数为 10,620股，占公司总股本的0.0067%。
其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 2人，代表公司有表决权的股份 10,620股，占公司总股本的0.0067%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案：
1、审议《关于钢银电商股票期权激励计划第四次行权设立定向资产管理计划暨关联交易的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司持有公司股份 40,104,743股，已回避表决。
表决结果为：
同意7,709,747股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9997%；其中，现场投票表决同意7,699,147股，网络投票表决同意10,600股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 185,622股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9892%；反对 20股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0108%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议《关于钢银电商拟公开发行公司债券的议案》
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意47,814,490股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,803,890股，网络投票表决同意10,600股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 185,622股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9892%；反对 20股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0108%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
3、审议《关于钢银电商及其下属公司开展套期保值业务的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意47,814,490股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；其中，现场投票表决同意47,803,890股，网络投票表决同意10,600股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 185,622股，同意股数占出席会议中小股东有效表决权股份的99.9892%；反对 20股，反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0108%；弃权 0股，弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见书
上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了
《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《上海钢联电子商务股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》；
2、上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2019年 6月 10日
证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2014-007
鸿博股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：002229，证券简称：鸿博股份）连续三个交易日内（1月17日、1月20日、1月21日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司正在筹划发行公司债事项。公司关于发行公司债事项经2013年7月19日召开的公司第三届董事会第一次会议和2013年8月5日召开的2013年第二次
临时股东大会审议通过。2013年12月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了鸿博股份有限公司公开发行公司债券的申请。2014年1月13日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鸿博股份有限公司公开发行公司债券的批复》，同意公司发行总额不超过3.3亿元的公司债券。上述内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网公司公告。公司不存在应披露而未披露的重大事项。
（三）关于公司诉讼事项：公司全资子公司鸿博昊天科技有限公司（以下简称“鸿博昊天”）起诉北京国彩印刷有限公司（以下简称“北京国彩”）租赁合同纠纷一案，鸿博昊天于 2013年 10月 17日，向北京市通州区人民法院提起民事诉讼，要求北京国彩向鸿博昊天返还租赁经营保证金、已支付的设备转让款等共计7144.24万元。该案经过多次开庭，目前尚未判决。该案仍在进一步审理中。
另与该案相关的北京国彩就与鸿博昊天合同纠纷一案向北京市通州区人民
法院提起民事诉讼，请求鸿博昊天支付 2013年5、6月房租和资产使用费共计 167.79万元。后经法院调解，鸿博昊天同意支付北京国彩厂房租赁费51.6万元。
另深圳市兆迪印刷机械有限公司（以下简称“深圳兆迪”）起诉北京昊天国彩印刷有限公司（鸿博昊天全资子公司）要求支付设备零件款及设备维修费等款项共计757.14万元一案。深圳兆迪已于2013年10月29日撤销对北京昊天国彩印刷有限公司的诉讼请求。
（四）关于公司彩票无纸化业务：目前，公司虽在积极稳步推进彩票无纸化业务，但目前对于能否取得彩票无纸化销售牌照存在不确定性。彩种研发方面，公司虽已有产品进入内部测试阶段，但由于受到项目申报及审批流程的影响，公司研发的新彩种能否申报成功及推出市场存在不确定性。
（五）公司未发现近期公共传媒报道了公司可能或者已经对本公司股价产生较大影响的未公开重大信息。
（六）公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（七）公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间不存在应披露而未披露的重大事项。实际控制人之一尤玉仙女士于2014年1月20日通过深交所大宗交易系统减持公司股份415万股，占公司总股本比例为1.3917%，详见《股东减持股份公告》（公告编号：2014-006）。其余实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（八）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
（一）公司 2013年年度业绩与公司 2013年三季报中披露的预测范围不存在较大差异。
（二）由于子公司涉及的诉讼尚在审理中，公司预计应不会对2013年度利润
产生重大影响；公司将随着案件的审理情况，及时披露相关进展及是否会对公司以后年度利润产生影响的情况。
（三）公司已于2013年11月13日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露了《鸿博股份有限公司关于实际控制人拟减持公司股份的提示性公告》，尤玉仙女士及其他实际控制人预计在未来六个月内累计减持股份数量可能达到或超过公司总股本的5%，但不超过公司总股本的10%。
（四）公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日