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关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函
根据北京数字认证股份有限公司（以下简称“上市公司”）发布的第二届董事会第二十六次会议决议公告及关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知，本人张文亮拟担任上市公司独立董事。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定，“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。”有鉴于此，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：
将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
特此承诺！
承诺人：张文亮
年月日
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事对公司聘任董事会秘书的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会的独立董事，我们本着认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
1、经董事长王耘提名，董事会提名委员会审核，同意聘任许泽权先生为公司董事会秘书。经查阅许泽权先生个人简历，我们认为许泽权先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任董事会秘书职务，符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定，同意公司第三届董事会第二十次会议聘任许泽权先生为公
司董事会秘书。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
独立董事：谢春璞 郑欢雪
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-059北海银河生物产业投资股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及
办理股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）函告，具体事项如下：
一、银河集团部分股份解除质押的基本情况
银河集团于2015年11月11日质押给太平洋证券股份有限公司10,000万股本公司股票（占公司股份总数9.09%）已于近日办理了解除质押手续。（该质押事项详见公司2015年11月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于控股股东部分股份解除质押及办理股票质押式回购交易的公告》，公告编号：2015-093）。
二、银河集团部分股份质押的基本情况
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|||是否为第一大股东及一致行动人|||||本次质押占其所持股份比例||
||股东||质押股数|质押开始日期|质押到期日||||
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||名称||||||||
|银河集团||控股股东|10,000万|2016 年7月 7日|2018年7月5日|华融证券股份有限公司|19.03%|业务发展需要|

由于其业务发展需要，2016年7月7日银河集团将其持有的公司10,000万股股
份（占其持有股份的19.03%，占公司股份总数9.09%）与华融证券股份有限公司
进行股票质押式回购交易，股份性质为限售股，初始交易日为2016年7月7日，到期购回日为2018年7月5日。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，银河集团持有本公司525,612,967股股份（其中通过资产管理计划持有股数为20,322,574股），占本公司总股份数（1,099,911,762股）的47.79%，已累计质押股份502,313,389股，占其持有本公司股份的95.57%，占公司总股份的45.67%。
四、控股股东被质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东银河集团质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司
董事会
二〇一六年七月七日
欧菲光集团股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审查了第四届董事会第二十一次（临时）会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：
关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的独立意见
公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公司共享不超过5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
蔡元庆 张汉斌 陈俊发
证券代码：000833 证券简称：贵糖股份 公告编号：2017–020广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2017年 4月 14日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、方式：2017年4月25日，通讯表决。
3、会议应参加表决董事 7人，成员有：朱冰、王琦、陈健、林钦河、顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 7人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提存货减值准备的议案》
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提存货减值准备的公告》（2017-021）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《2017年第一季度报告正文及全文》
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2017年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2017年第一季度报告正文》（2017-022）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000万元的议案》
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2017年 4月 25日起至 2018年 4月 24日止，公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 30,000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000万元的议案》
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2017年 4月 25日起至 2018年 4月 24日止，公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000万元的议案》
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，2017年 4月 25日起至 2018年 4月 24日止，公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000万元的议案》
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2017年 4月 25日起至 2018年 4月 24日止，公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信 20,000万元，包括流动资金借款、信用证、贸易融资以及票据等业务。在综合授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过关于《关于向中国光大银行南宁西园支行申请综合授信 10,000万元的议案》；
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提高公司的资金使用效率，从 2017年 4月 25日起至 2018年 4月 24日止，公司拟向中国光大银行南宁西园支行申请综合授信 10,000万元，包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据公司的资
金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及融资方式。
（八）审议通过了《关于召开 2016年年度股东大会的议案》
公司定于 2017年 5月 18日召开 2016年年度股东大会。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》（2017-023）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 2017年 4月 26日
股票简称：山东墨龙 股票代码：002490 公告编号：2018-031
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人张恩荣先生的函告，获悉张恩荣先生将所持本公司的部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|张恩荣|是|150,617,000|2018年12月7日|至申请解除质押登记为止|山东国惠投资有限公司|63.92%|
|合 计||150,617,000||||63.92%|

张恩荣先生本次股份质押主要是为公司与山东国惠投资有限公司开展的综合性金融服务业务进行质押担保，有利于公司拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本。公司目前经营状况良好，由此产生的质押风险在可控范围内。
二、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，张恩荣先生持有公司股份235,617,000股，占本公司总股本的29.53%；其持有的公司股份累计被质押数量为235,617,000股，占其所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本的29.53%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《证券质押登记证明》。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一八年十二月七日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-060唐山冀东水泥股份有限公司
关于增加 2014年度日常经营性关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
公司 2013年年度股东大会批准冀东集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”或“控股股东”）、冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）与公司“采购设备备件及材料”类关联交易总额为 76450万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的相关规定，结合公司实际情况，决定增加向关联方冀东集团及其全资子公司国贸公司采购设备备件及材料 14000万元，需增加 2014年度日常经营性关联交易预计金额 14000万元。
（1）公司第七届董事会第一次会议审议通过了《增加2014年度日常经营性关联交易预计的议案》，关联董事张增光、于九洲、王晓华、秦国勖和张学刚回避表决，由刘臣董事和三名独立董事进行表决，以四票同意、零票反对、零票弃权的表决结果同意上述交易。
（2）最近12个月内，经公司董事会批准的关联交易金额总计为42990.16万元（不含本次），占最近一期经审计的归属于公司股东的净资产的3.61%，本次交易占本公司最近一期经审计的归属于公司股东的净资产的1.18%，累计4.79%。根据《深圳证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定，本次关联交易事项无提交需股东大会审批。
单位：（人民币）万元
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||||||预计增加|||||
||关联交易类别||关联人|||||||
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||||||金额|||||
||||||||发生金额|||
||||||||||比例（％）|
|采购设备备件及材料||冀东发展集团国际贸易有限公司||500.00||39.25||||
|||冀东发展集团有限责任公司||13,500.00||11002.91||0.95%||
|||小计||14,000.00||11042.16||0.95%||

3、年初至本报告披露日，本公司与冀东集团及其子公司累计发生日常经营性关联交易金额为 185146万元。
2013年度，本公司与冀东集团及子公司发生的同类关联交易为 39543.25万元。
4、公司及下属分、子公司可在上述额度内调剂使用，具体交易金额及内容以本公司与上述关联方签订的合同为准。
二、关联人介绍和关联关系
1、冀东发展集团有限责任公司
（1）基本情况
法定代表人：张增光
注册资本：123975万元
公司类型：有限责任公司（国有控股）
住所：唐山丰润区林荫路东侧
经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石、建材（木材、石灰石除外）、黑色金属材料及金属矿产品、电子产品、化工产品（涉及行政许可项目除外）、化肥、石油焦、五金、交电、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、石膏及其制品、食用农产品、钢材、针纺织品批发与零售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；普通货运（期限至 2015年
国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；煤炭批发（至 2015年 5月 2日）；装备工程制造、安装、调试技术咨询；
露天建筑用白云岩开采（限玉田，取得资质后方可开采）；以下限分支经营：骨料、建材、砼结构构件、耐火材料制品、石膏、水泥制品、混凝土外加剂、水泥助磨剂、浇注料及其他外加剂生产、销售（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）。
（2）因冀东集团截至 2014年 8月 31日的财务数据尚未公开，截至2014年6月30日，冀东集团总资产6438601万元，净资产1473278万元；2014年 1-6月营业总收入 1156762万元，净利润-37026万元（未经审计）。
截至 2013年 12月 31日，冀东集团总资产 639.31亿元，净资产 153.22亿元；2013年度营业收入 243.97亿元，归属于母公司所有者的净利润-3.40亿元。（经审计）
（3）与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。
（4）履约能力分析：该交易为公司向其及附属企业采购设备备件及材料，关联方公司为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营水泥机械设备、石膏及其制品等批发与零售，对外承包工程、煤炭批发、装备工程制造、安装、调试技术咨询等，具有履约能力。
2、冀东发展集团国际贸易有限公司
（1）法定代表人：吕磊
注册资本：10000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市通州区中关村科技园区通州园光机电一体化产业基地嘉创二路甲 2号
经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材
料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、润滑油、针纺织品、点子产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、塑料及橡胶制品、机械设备、化肥、谷物、棉花、木材、玻璃、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询。
（2）截至 2014年 6月 30日，该公司总资产 19616万元，净资产为 8060万元，2014年 1-6月份主营业务收入为 35324万元，1-6月份净利润为-709万元(未经审计)。
截至 2013年 12月 31日，该公司总资产 26123万元，净资产为 8769万元，2013年度主营业务收入为 26339万元，净利润为-1006万元(经审计)。
（3）与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东的全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。
（4）履约能力分析：该交易为公司及其子公司向其销售产品及材料。关联方为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营货物进出口及煤炭出售等，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
1、本公司向关联方购设备备件及材料为市场价。
2、具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的技术和渠道
优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置。
日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖。
五、独立董事意见
1、上述关联交易提交董事会事之前已征求我们意见，并已获得董事会批准，关联董事在董事会上履行了回避表决义务。为此，我们认为公司上述关联交易的表决程序是合法合规；
2、上述关联交易的定价原则为市场价格，该项交易有利于优化资源配置，突出专业优势，提高公司经营效率，促进公司朝专业化发展；
3、各项关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；
我们认为，上述关联交易定价合理，没有损害上市公司的利益和中小股东的权益。
六、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一四年九月十九日
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|保荐机构名称：招商证券|被保荐公司简称：创意信息||||
|保荐代表人姓名：傅承|联系电话：18611298682||||
|保荐代表人姓名：王志伟|联系电话：18665883207||||
|现场检查人员姓名：傅承、王志伟|||||
|现场检查对应期间：□上半年 √下半年|||||
|现场检查时间：2017年4月15 日-4月17日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||是|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不 适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||不 适用|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计||是|||

|||
|-|-|
|工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是|
|2.公司已披露的内容是否完整|是|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|4.关联交易价格是否公允|是|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相|是|

|||||
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|应的审批程序和披露义务||||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不 适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不 适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|||

||
|-|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|建议公司进一步完善内部控制制度，提升内审部门的人员配置、工作管理等，持续保证内部控制制度的有效性，为公司业务的发展提供保障，保证信息披露真实、准确、完整、及时。根据公司 2015年、2016年完成并购的具体情况，建议公司完善对子公司的管理制度，加强对子公司的管控，保证公司持续规范运作。|

（本页无正文，为招商证券股份有限公司关于四川创意信息技术股份有限公司定期现场检查报告之签章页）
保荐代表人签名： 年 月 日
年 月 日
保荐机构： 招商证券股份有限公司 年 月 日
中信证券股份有限公司
关于西安天和防务技术股份有限公司
募集资金投资项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“天和防务”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对天和防务募集资金投资项目延期的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】835号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,000万股，发行价为每股 24.05元，共计募集资金72,150万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 64,294.55万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天健验（2014）2-18号验资报告。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
公司首次公开发行股票募集资金计划投资用于以下项目：
单位：万元
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||序号||项目名称||募集资金承诺投资总额|
|1||连续波雷达系统系列产品建设项目||36,797.00||
|2||军民两用防务技术研发中心建设项目||16,586.00||
|3||补充主营业务相关日常营运资金||11,000.00||

二、募集资金使用情况
截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
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||序||||募集资金承||累计投入募||投资进度|
||||项目名称|||||||
||号||||诺投资总额||集资金金额||（%）|
|1||连续波雷达系统系列产品建设项目||36,797.00||17,964.97||48.82||
|2||军民两用防务技术研发中心建设项目||16,586.00||7,792.96||46.99||
|3||补充主营业务相关日常营运资金||11,000.00||11,197.46||—||

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况
公司首次公开发行股票的募集资金主要用于“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”。虽然公司在前期已经全面充分论证了上述各项目的可行性，但随着产业及市场环境、公司战略布局和经营情况逐渐发展变化，上述两个项目未能按计划节点完成。为使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，公司决定将“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。具体情况如下：
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||项目名称||原预计达到||调整后预计达到|
||||可使用状态日期||可使用状态日期|
|连续波雷达系统系列产品建设项目||2016年12月31日||2017年12月31日||
|军民两用防务技术研发中心建设项目||2016年12月31日||2017年12月31日||

四、本次募集资金投资项目延期的原因
（一）连续波雷达系统系列产品建设项目
“连续波雷达系统系列产品建设项目”计划于 2016年 12月 31日达到预计可使用状态，目前该项目的主体建设已全部完工，部分生产线已建成并投入使用，具备一定批量的生产能力。受国内军队体制改革、武器装备采购机制改革、国际政治因素、出口管制以及购买方决策周期等因素的影响，公司近两年订单减少。
目前公司现有生产能力已基本满足市场需求，尚需持续进行市场开拓。为适应复杂多变的市场环境，合理控制投资风险，提高募集资金使用效率，公司决定延长该项目的产能建设周期，项目达到预定可使用状态日期调整为 2017年 12月 31日。
（二）军民两用防务技术研发中心建设项目
“军民两用防务技术研发中心建设项目”原计划 2016年 12月 31日达到预定可使用状态，目前该项目的建设主体工程已基本完成，但由于建设过程中受治霾因素影响，按政府环保部门要求，每年 11月中旬至次年 3月中旬，禁止室内外扬尘作业，因此该项目建设进度较计划有所滞后。同时由于该项目研发所需设备多数为定制设备，且公司需进行适应性改进后尚能投入使用，建设周期较长，为控制项目投入风险，公司力求项目建设进度与产品研发建设进度相适应，所以研发设备投入采取逐步投入的方式，投入周期较原计划延长。故公司决定对该项目进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为2017年12月31日。
五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本次募集资金投资项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对募集资金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。
六、履行的程序
公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”进行延期，项目达到预定可使用状态日期调整为 2017年 12月 31日。全体独立董事亦发表了同意意见。
七、保荐机构核查意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营人员、内部审计部门沟通，对募集资金投资项目和公司经营情况的了解，保荐机构认为：本次对“连续波雷达系统系列产品建设项目”、“军民两用防务技术研发中心建设项目”延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定。此次延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期已
履行相应的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，符合公司的发展战略规划。因此，本保荐机构和保荐代表人同意天和防务本次募集资金投资项目延期事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于西安天和防务技术股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名： 2017年4月24日
赵亮
2017年4月24日
孙鹏飞
中信证券股份有限公司2017年4月24日
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-057转债代码：123013 证券简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年 9月30日
预计的业绩：同向下降
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|项 目|2019年前三季度（2019年1-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：47.12% 至 52.74%|盈利：1,244.90万元|
||盈利：588.30万元—658.30万元||

2、业绩预告期间：2019年 7月 1日至 2019年 9月 30日
预计的业绩：同向下降
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|项 目|2019年第三季度（2019年7-9月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50.52% 至 64.37%|盈利：505.23万元|
||盈利：180万元—250万元||

注：本格式中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告中有关数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度归属于上市公司股东的净利润同比有所下降，主要系以下因素综合所致：1、报告期内，公司产品研发费用增加，相应成本费用较高；2、报告期内，原材料价格及人工成本上涨，经营成本上升；3、报告期内，公司因新项目投建和相关研发投入增加致融资总额较上年同期有所增加，利息费用较上年同期有所增加。
经公司初步测算，2019年前三季度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为人民币240万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告为公司财务部门的初步测算结果。
2、2019年前三季度、第三季度业绩具体数据将在本公司2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-036深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于变更利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更利润分配及资本公积金转增股本预案概况
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月19日收到公司实际控制人及其一致行动人丁孔贤、李雳及丁蓓提交的关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案，并于 2016年 12月 20日在指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2016年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》。公司于 2017年 3月 22日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2016年度利润分配及公积金转增股本预案》，并于 2017年 4月 14日召开了2016年度股东大会审议通过了《关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
公司基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，公司结合公司2016年度经营业绩和资本公积金余额情况，决定调整2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案。鉴于公司未来业绩持续稳定增长，为进一步提高投资者回报，公司决定增加本次现金分红的额度;同时，为防止市场对高送转概念的炒作，保障中小投资者的合法权益，呵护公司的稳健成长，在保证合理的市场流动性前提下，公司决定调低原资本公积转增股本的比例。调整后的 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以 2016年 12月 31日的总股本476,797,093股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税）；
同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 8股。董事会审议利润分配及资本公积金转增股本预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。原预案与新预案内容对照如下：
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-036
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|原预案内容|新预案内容|
|拟以2016年12月31日的总股476,797,093股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币 0.5元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增28股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|拟以2016年12月31日的总股本476,797,093股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利人民币1元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|

二、其他说明
1、本次变更后的利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
2、董事长丁孔贤（直接持股8.14%，继承陈汉珍0.43%，通过上海灏轩投资管理有限公司持股10.24%）及其一致行动人李雳（通过奇盛控股有限公司持股6.14%）、丁蓓（通过腾名有限公司持股5.74%）承诺在股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。
3、公司于2017年4月16日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，并审议通过《取消原<关于2016年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》和《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司董事会同意将上述议案提交2017年第二次临时股东大会审议。
4、自2016年12月20日公司披露原利润分配及公积金转增股本预案至本公告披露日，公司实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员未进行对公司股票减持。根据公司于2017年4月14日在指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司实际控制人暨一致行动人不减持公司股份的公告》，公司实际控制人暨一致行动人和董事白亮先生承诺：自2017年 4月14日起半年内（即至2017年10月15日）不减持本人直接或间接持有的公司股票，若违反上述承诺，减持股份所得全部归
公司所有。待上述日期到期后，公司上述人员将继续遵守《证券法》、《上市公
司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业版上市公司规范运作指引》等有关法
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2017-036律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等的规定并予以及时披露。
5、本次变更利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
三、风险提示
1、本次变更利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经公司股东大会审议批准后确定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
公司实际控制人及其一致行动人相关承诺的书面文件。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2015-22
佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于 2015年度使用自有闲置资金进行委托理财计划的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 3月 12日，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式召开了第八届董事会第二十四次会议，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2015年度使用自有闲置资金合计不超过 2.5亿元进行委托理财的议案》，同意在确保资金安全，正常经营不受影响的前提下，公司及控股子公司预计 2015年度使用自有资金合计不超过人民币 2.5亿元进行委托理财，主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次委托理财在董事会权限范围内，无须提交股东大会审议。
本次委托理财不构成关联交易。
一、委托理财情况概述
1.委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，有利于提高公司及控股子公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
2.投资金额
公司及控股子公司使用合计不超过人民币 2.5亿元的自有闲置资金进行委托
理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。
3.投资方式
本次委托理财资金主要用于委托商业银行、信托公司、证券公司等金融机构进行短期低风险投资理财，包括银行理财产品、信托产品、债券投资等产品。
4.委托理财期限
单笔不超过三个月，授权公司经营层负责具体实施相关事宜。
5.委托理财授权期限
委托理财期限为自公司董事会决议通过之日起15个月以内有效。
二、委托理财的资金来源
委托理财所使用的资金为公司及控股子公司自有闲置资金，资金来源合法合规。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财所选择的理财产品，均为低风险产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。
四、风险控制
公司将依照有关法律法规、《公司章程》、《内部控制制度》、《委托理财管理制度》等规定进行投资理财决策，加强公司及控股子公司的风险管控，实施日常监控与核查，防范投资风险，确保资金安全。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。公司已就本次委托理财事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财，有利于提
高公司自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十四日
证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2016-035青海盐湖工业股份有限公司
关于2016年度第一期中期票据(永续债)发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业股份公司（以下简称“公司”）六届十二次董事会及2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行50亿元永续债的议案》，根据中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]MTN222号），公司于2016年6月24日发行完成了2016年度第一期中期票据（永续债）15亿元，募集资金15亿元已经到账，现将发行结果公告如下：
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|2016年度第一期中期票据（永续债）发行情况||||
|证券名称|青海盐湖工业股份有限公司 2016 年度第一期中期票据|债券简称|16盐湖MTN001|
|证券代码|101651033|发行价格（元/百元）|100.00|
|发行人|青海盐湖工业股份有限公司|发行总额（亿元）|15.00|
|票面利率/浮动债首次票面利率(%)|5.3000|中期票据期限|5+N年|
|发行日|2016-06-22|起息日|2016-06-24|
|上市流通日|2016-06-27|交易流通终止日|2021-06-23|
|主承销商|中国工商银行股份有限公司|||
|备注|本期中期票据采用固定利率计息；本期中期票据前 5 个计息年度的票面利率将通过集中薄记建档方式确定，在前 5 年计息年度内保持不变。第 6 年计息年度起，每 5 年重置一次票面利率。前 5 个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差，其中初始基准利率为薄记建档日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com,cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线|||

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|中，待偿期为5年的国债收益率算数平均值（四舍五入计算到0.01%）；初始利差为票面利率与初始基准利率之间的差值；如果发行人不行使赎回权，则从第 6 个计息年度开始，票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点，在第6个计息年度至第 10个计息年度内保持不变。当期基准利率为票面利率重置日前 5 个工作日中国债券信息网（www.chianbond.com.cn）(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为 5 年的国债收益率算数平均值（四舍五入计算到 0.01%）；此后每 5 年重置票面利率以当期基准利率加上初始利差在加上300个基点确定。|

本公司2016年度第一期中期票据（永续债）发行的详细情况详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）的披露。
特此公告。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
重庆三圣实业股份有限公司监事会
关于 2018年度财务报表非标准审计意见的专项说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《审计报告》（天健审〔2019〕8-194号）。
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定的要求，现对该审计报告涉及事项说明如下：
监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《审计报告》客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明符合实际情况。监事会将持续关注、并监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公司和投资者的利益。
重庆三圣实业股份有限公司监事会
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2014-96
天津泰达股份有限公司
第八届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次（临时）会议于 2014年 12月 15日以传真和电子邮件方式向全体监事发出通知，于 2014年12月19日13:30在公司总部会议室以现场方式召开。会议应出席监事五人，实际出席五人，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李喆先生主持，审议并通过如下决议：
一、《关于制定<天津泰达股份有限公司内部问责管理制度>的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本制度须经公司股东大会审议通过后生效。
二、《关于编制<天津泰达股份有限公司内部控制评价手册>的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
天津泰达股份有限公司监事会
2014年 12月 20日
证券代码：002288 证券简称：超华科技 编号：2017-094广东超华科技股份有限公司
关于立案调查事项进展暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《调查通知书》（编号：粤证调查通字 170145号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查，《关于公司收到中国证监会立案调查通知的公告》（编号：2017-084）具体内容详见 2017年 9月 5日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见。调查期间，公司正积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。
目前公司生产经营情况正常。
如公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条第（八）项的规定，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
如公司所涉及立案调查事项最终未被中国证监会认定构成重大违法行为，公司股票将不会因此而被实施退市风险警示及暂停上市。
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 11.11.3的相关规定，每月至少披露一次风险提示公告，说明立案调查的进展情况和公司股票可能被暂停上市的风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以以上指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会二〇一七年九月二十九日
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【041】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东柳海彬先生股份质押通知，其所持有的本公司股份质押情况如下：一、股东股份质押情况
1．股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柳海彬|否|2,300,000|2016年4月22日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|甘肃银行股份有限公司临洮支行|1.58%|个人投资|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳海彬先生持有公司股份145,805,896股（其中无限售股份 35,260,000股），占公司总股本的16.27%；其中处于质押状态的股份累计65,790,000股，占柳海彬先生所持公司股份的45.12%，占公司总股本的7.34%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明。
2.中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇一六年五月五日
江苏康得新复合材料股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
江苏康得新复合材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年1月26日在公司会议室召开，根据相关法律、法规要求及《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规
范性文件，以及公司的《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表以下独立意见：
一、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
二、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
三、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
鉴于上述情况，我们同意聘任徐曙女士为公司总经理，聘任王瑜女士为公司财务总监、同意聘任钟凯先生为公司董事会秘书兼任公司副总经理。
独立董事：隋国军单润泽苏中锋2016年1月26日
证券代码：300427 证券简称：红相电力 公告编号：2017-010厦门红相电力设备股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门红相电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 2月 9日以直接送达等方式发出第三届监事会第十五次会议通知，于2017年2月14日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席陈耀高先生，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈耀高先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于修改公司会计政策的议案》
经监事会审议，认为：本次修改公司会计政策符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司本次修改会计政策的具体情况，详见巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司坏账核销的议案》
经监事会审议，认为：公司按照《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定核销部分坏账损失，符合公司实际情况，核销后能更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法合规，监事会同意公司本次核销事项。
公司本次坏账核销的具体情况，详见巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门红相电力设备股份有限公司监事会2017年2月14日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2015-042北京高盟新材料股份有限公司
关于控股股东增持公司股票计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月30日，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东广州高金技术产业集团有限公司（以下简称“高金集团”）增持公司股份的告知函，高金集团于 2015年 10月 30日通过深圳证券交易所大宗交易系统增持公司股份 1,285,000股，占公司总股本的0.60%，增持金额 21,318,150元。具体情况如下：
一、增持承诺情况
公司控股股东高金集团及董事、监事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，计划以合适的时机及价格通过深圳证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份金额不低于 4000万元人民币，具体内容详见公司于 2015年 7月 9日披露的《关于公司控股股东及董监高计划增持公司股票的公告》。
二、本次增持情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例|
|广州高金技术产业集团有限公司|大宗交易|2015年10月30日|16.59|1,285,000|0.60%|
|合计|--|--|16.59|1,285,000|0.60%|

三、本次增持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次增持前持有股份||本次增持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|广州高金技术产业集团有限公司|无限售条件流通股|60,854,600|28.49%|62,139,600|29.09%|

高金集团严格履行增持承诺，完成了对公司股票增持计划的实施。本次增持后高金集团持有公司股份62,139,600股，占公司总股本的29.09%，仍为公司的控股股东。本次增持不会引起控股股东和实际控制人变动。
四、其它相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规及深圳证券交易所的相关规定。
2、高金集团承诺将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，在增持股票之日起六个月内不减持所持有的公司股份。
3、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会