Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司
审计委员会 2015年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定以及公司《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真履行职责，现对董事会审计委员会 2015年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会会议人员构成情况
公司第六届董事会审计委员会由徐守浩、吴振平、祝灿庭组成，其中徐守浩、吴振平为独立董事，召集人为专业会计人士徐守浩担任。
徐守浩：男，1965年出生，本科学历，中国注册会计师、资产评估师、高级会计师，曾任江山市财政地税局副主任科员、江山会计师事务所所长、江山浩然会计师事务所所长、杭州万龙会计师事务所所长、浙江同方会计师事务所副总经理。现任浙江天平会计师事务所业务合伙人、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。
吴振平：男，1968年出生，硕士学历，律师。曾任内蒙古大学法律系副主任、法学院副院长；北京市普华律师事务所合伙人、广州分所主任。现任北京市金励律师事务所主任、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司独立董事。
祝灿庭：男，1970年出生，本科学历，工程师。曾任中兴通讯股份有限公司印尼代表处运维大项目经理、中兴通讯股份有限公司奥地利代表处运维总监兼大项目经理。现任上海中能企业发展（集团）有限公司董事、副总裁、宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事。
二、审计委员会在2014年财务报告审计过程中的履职情况
公司审计委员会全体成员在公司 2014年度财务报告的审计及编制过程中，严格按照《审计委员会年报工作规程》的要求充分发挥审计和监督作用，积极履行责任和义务，勤勉尽责。在2014年年报审计工作中主要开展以下工作：
（一）在年审会计师进场前与会计师事务所及主审注册会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司未审财务报表进行审阅并形成书面意见；
（二）在年审会计师进场后，及时进行了交流沟通，确定了审计的总体时间、进度及需要重点关注的内容。通过通讯方式与会计师沟通，督促会计师按时间、进度完成审计工作，提交审计报告；
（三）在年审会计师出具初审意见后，与会计师召开现场沟通会议，听取了公司主要调整事项的说明，并进行了讨论和审议，认为：审计报告客观、真实地反映了公司 2014年度的财务状况，经表决一致同意将经审计的财务报告提交公司董事会审议；
（四）提出续聘信永中和会计事务所为公司2015年度审计机构的建议。
三、对公司内部控制制度建设的监督及评价工作指导情况
报告期内，审计委员会针对公司内部控制实施情况进行了认真审核，核查相关规章制度是否完备，监督制度执行情况。审计委员会认为，公司严格按照《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，结合公司的实际情况建立公司内部控制体系，明确各岗位职责、权限和业务流程，加强对经营各个环节的风险控制，实现不相容岗位的监督、制约、保证经营业务活动的合规开展。
四、履职情况评价
2015年，审计委员会全体委员认真遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，规范审计委员会的日常运作，切实发挥审计委员会的监督职能，完善公司治理。
2016年，审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，进一步加强与公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通，提高专业水平，促进公司规范运作、稳健经营。
审计委员会：徐守浩、吴振平、祝灿庭
二Ο一六年四月二十七日
证券代码：600070 证券简称：浙江富润 公告编号：临2016—053号浙江富润股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 15
日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161591号）（以下简称“《反馈意见》”）。公司及中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《浙江富润股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易行政许可项目审查一次反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会的审核进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江富润股份有限公司董事会 2016年 9月 28日
证券代码：600403 证券简称：*ST大有 编号：临2017-025号河南大有能源股份有限公司
关于收到中国证监会《行政处罚决定书》
和《市场禁入决定书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 10月 23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（豫调查通字 1359号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。公司于 2013年 10月 24日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《河南大有能源股份有限公司关于公司被立案调查的公告》（临 2013-032号）。
通过中国证监会对公司涉嫌信息披露违法违规行为的调查、审理、听证。2017年 5月 4日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（【2017】40号）和《市场禁入决定书》（【2017】12号）。公司现将有关主要内容公告如下：
一、中国证监会查明公司存在的违法事实
2012年 2月，大有能源第五届董事会第八次会议通过了《河南大有能源股份有限公司非公开发行股票预案》，根据该文件，本次非公开发行的目标资产之一为义马煤业集团青海义海能源有限责任公司持有的天峻义海能源煤炭经营有限公司100%股权。2011年 11月 27日，天峻义海获得聚乎更矿区一露天首采区采矿许可证。2012年 5月 28日，义煤集团、义海能源、大有能源、天峻义海联合向青海省国资委和青海省木里煤业集团股份有限公司出具承诺，待大有能源非公开发行完成后，在木里矿区整合工作需要时，将聚乎更矿区一露天采矿权转回木里集团。大有能源在 2012年非公开发行过程中，未披露青海省木里矿区资源整合政策可能对天峻义海聚乎更一采矿权带来的风险。义煤集团作为大有能源的控股股东，在明知青海省木里矿区资源整合政策相关风险的情况下，指使大有能源涉案信息披露违法行为。
2、大有能源未按规定披露将其持有的聚乎更一采矿权以零价款转让给木里集团的重大事项
2013年 1月 7日，大有能源发布公告称完成股权收购。按照青海省木里矿区资源整合政策要求，2013年 1月 25日，天峻义海与木里集团签署了将涉案聚乎更一采矿权转回木里集团的《采矿权转让协议》，将其持有的聚乎更一采矿权以零价款转让给木里集团，大有能源未及时披露该重大事项。义煤集团作为大有能源的控股股东，指使大有能源涉案信息披露违法行为。
应公司及有关当事人申请，中国证监会于 2015年 11月 27日召开了听证会。听证中，公司委托的代理人及有关当事人提交了新的证
据，并作陈述和申辩。经复核：第一、义煤集团已对占涉案非公开发行90.71%比例的股票予以回购；第二、青海省政府已出具函件，对天峻义海在资源整合背景下作为涉案矿区采矿权实际持有人的情况予以确认；第三、目前，天峻义海在涉案矿区的开采、经营工作正常开展，未受实质性影响；第四、大有能源正在积极与当地政府协调有关采矿证的转回事宜。
二、中国证监会对公司及相关责任人员的行政处罚及市场禁入决定
1、根据大有能源及相关责任人员违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，中国证监会决定：对大有能源涉案违法行为责令改正，给予警告，并处以 60万元罚款；对时任大有能源董事武予鲁给予警告，并处以 30万元罚款；对时任大有能源董事李永久给予警告，并处以 15万元罚款；
对时任大有能源董事长田富军给予警告，并处以 10万元罚款。
2、根据义煤集团及相关责任人员违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条第三款的规定，中国证监会决定：对义煤集团涉案违法行为责令改正，给予警告，并处以 60万元罚款；对时任义煤集团董事长武予鲁给予警告，并处以 30万元罚款；对时任义煤集团副董事长、总经理乔国厚，时任义煤集团副董事长、副总经理田富军，时任义煤集团董事、副总经理李永久，给予警告，并分别处以 10万元罚款。
33号）第三条、第五条的规定，中国证监会决定：对武予鲁采取 10年市场禁入措施。
公司及全体董事、监事及高管人员将认真汲取经验教训，进一步加强公司内控管理，提高法治理念和规范意识，确保公司内控制度运行有效，信息披露真实、准确、完整和及时。
公司及涉案矿区目前的开采生产经营正常，未受实质性影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会二〇一七年五月六日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-036
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于为下属公司北京北辰地产集团有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京北辰地产集团有限公司
本次担保金额：不超过人民币110,000万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第八届董事会第三次会议审议通过。
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（简称“本公司”）下属全资子公司北京北辰
地产集团有限公司（简称“地产集团”）拟与天风证券股份有限公司（简称“天
风证券”）及北京国际信托有限公司（简称“北京信托”）合作，通过【天风-
北辰长沙洲际酒店资产支持专项计划】（简称“专项计划”）开展资产证券化
融资，融资总金额不超过人民币11亿元，期限18年（3+3+3+3+3+3），每3
年末附原始权益人票面利率调整权、投资者回售选择权、优先收购权人优先收
购权，票面利率为固定利率，根据发行时市场情况和簿记建档结果确定（最终
发行方案以证券交易所核准和实际发行情况为准）
为确保专项计划预期收益的实现，地产集团拟与天风证券签订《增信安排
协议》和《差额支付承诺函》，及/或与北京信托签订《差额支付承诺函》，为
专项计划资产支持证券的本金和预期收益兑现承担相应义务。
本公司拟出具《担保函》，对上述法律文件中约定的地产集团承诺履行的
义务提供连带责任保证担保。担保金额不超过人民币 110,000万元，担保期间
自该《担保函》生效之日起至该专项计划资产支持证券的本金和预期收益支付
完毕止。
本公司第八届董事会第三次会议以传真表决的方式召开，本公司董事共 9
人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司2018年5月28日
召开的 2017年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于提请股东大会对公司
担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2018-031)，上述担保事项无须提交
股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰地产集团有限公司
法定代表人：李伟东
注册资本：268,300.36万元
注册地址：北京市朝阳区北辰东路8号院 16号楼12层1208内B1201室
公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
经营范围：房地产开发；物业管理；出租商业用房、机动车公共停车场服
务；经济贸易咨询；酒店管理；会议服务；体育运动项目经营
（高危险性体育项目除外）；打字、复印服务；销售日用品、工
艺品、自行开发的商品房；住宿；游泳；销售食品；工程勘察；
工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；住宿、
游泳；销售食品；工程勘察；工程设计以及依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
担保人与被担保人的关系：本公司持有地产集团100%的股权。
（属本公司合并报表范围内的公司）
财务情况：地产集团于2017年6月26日新设立，截至2017年12月31
日，地产集团经审计总资产7,083,247.17万元，总负债
6,446,666.10万元，净资产636,581.07万元，净利润100,764.19
万元。
三、担保函主要内容：
本公司拟对天风证券（代表专项计划）及/或北京信托出具的《担保函》中
的主要内容如下：
1.担保方式：对前述《增信安排协议》和《差额支付承诺函》等法律文
件中约定的地产集团承诺履行的义务提供连带责任保证担保；
2.担保期间：自该《担保函》生效之日起至该专项计划资产支持证券的
本金和预期收益支付完毕止；
3.担保金额：不超过人民币110,000万元。
四、董事会意见：
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查
证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程
序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累
计为83.6亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为66.3%。其中，本公
司对控股子公司提供的担保总额累计为 79.8亿元，占本公司最近一期经审计净
资产的比例为63.3%，本公司对参股公司提供担保总额为3.8亿元，占公司最
近一期经审计净资产的 3%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2018年7月26日
证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2016-017
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
豁免提前通知：鉴于本公司于今日收到北京汽车集团有限公司发出的《关于增加山东滨州渤海活塞股份有限公司 2016年第一次临时股东大会临时提案的提议函》，全体董事一致同意豁免本次董事会提前3日通知。
一、会议召开情况
山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海活塞”）第六届董事会第五次会议于2016年3月7日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到 11名。本次会议由公司董事长林风华主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《山东滨州渤海活塞股份有限公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于公司认购北京新能源汽车股份有限公司增资暨关联交易的议案》
公司拟以人民币 53,248万元现金认购北京新能源汽车股份有限公司 20,800万股增发股份，具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事林风华、季军、韩永贵、尚元贤、李学军、张建勇、高月华在对本议案进行表决时应予回避，由非关联董事进行了表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于提请审议公司向金融机构融资人民币4.2亿元的议案》根据公司经营业务、银行授信需求等实际情况，为保证公司项目建设和补充流动资金的需要，审议决策事项如下：
1、同意公司以资产抵押、质押、保证的方式向金融机构申请7.58亿元授信额度，实际贷款提款不超过4.2亿元，每笔贷款期限不超过3年期；
2、同意在上述授信额度范围内向各银行申请办理授信融资授信，且在上述额度范围内授权公司董事会办公室根据使用情况出具对应金融机构和金额的分项董事会决议。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于增加公司2016年第一次临时股东大会临时议案的提案》
2016年3月1日，公司公告了《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，定于2016年3月18日召开公司2016年第一次临时股东大会，并公告了会议召开的具体时间、地点、审议议题等相关事项。
现公司拟将本次董事会上述议案作为临时提案提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司董事会于 2016年 3月 1日发出的《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。
增加临时提案后的股东大会通知详见《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
2016年3月7日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2018-021南京健友生化制药股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议的通知已于2018年1月31日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2018年2月6日上午11点以通讯的方式召开。会议应到监事 3人，实到监事2人（其中监事余诚明先生因工作原因未能出席会议，授权并委托监事会主席刘祖清先生代为表决）。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划（草案）<修订
稿>及其摘要的议案》
监事会认为：《南京健友生化制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次限制性股票激励计划的修订有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>》及于指定信息披露媒体披露的《2018年限制性股票激励计划（草案）<修订稿>摘要公告》（公告编号：2018-022)。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法<
修订稿>的议案》
为确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意公司拟定的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>》。
该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法<修订稿>》。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
南京健友生化制药股份有限公司监事会 2018年2月6日
大连热电股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2013年 12月 31日（内部控制评价报告
基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围和内容
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本报告纳入评价范围的部门和单位基本涵盖了本公司主要单位；纳入评价范围的主要业务和事项包括:组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、内部审计、固定资产、财务报告、成本费用、货币资金、物资管理、工程项目、生产技术、销售与收款；
重点关注的高风险领域主要包括：固定资产、财务报告、成本费用、货币资金等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。本公司由于全资子公司大连庄河环海热电有限公司（以下简称庄河公司）属新出资设立的独立法人单位，生产运输队为新成立的内部直属生产单位，其内部控制体
系尚未建立，未能对构成内部控制重要方面的大连庄河环海热电有限公司及生产运输队进行内部控制评价。因庄河公司与本公司主要生产经营业务性质相同，生产运输队仅为本公司提供内部运输服务，因此本年度未将其纳入内部控制评价范围，虽对内部控制评价完整性有一定影响，但本公司认为不会对公司内部控制评价结论造成影响。
（二）内部控制评价依据及内部控制缺陷认定标准
公司根据内部控制规范体系及公司《内控手册》、《内部控制评价管理标准》，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内控缺陷认定标准
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报，就应将该缺陷认定为重大缺陷。
（1）该缺陷导致公司的内部控制不能及时防止或发现并纠正财务报告错报。
（2）该缺陷单独或连同其他缺陷导致错报金额超过 100万元。
（3）董事、监事和高级管理人员舞弊。
（4）公司更正已公布的财务报告。
（5）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制
在运行过程中未能发现该错报。
（6）公司内部控制体系管理委员会和内部监督机构对内部控制的监督无效。
一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，该缺陷认定为重要缺陷。
不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
2、非财务报告内控缺陷认定标准
以下迹象表明非财务报告内部控制存在重大缺陷：
（1）公司缺乏民主决策程序。股东会、董事会、监事会、经理层的职责不清，没有形成有效的决策、执行和监督层。重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（2）公司决策程序不科学，决策失误，影响公司战略的实施。
公司制定战略、开展经营活动的程序不符合内部控制要求。
（3）公司违犯国家法律、法规。
（4）媒体负面新闻频现。
（5）出现人身重伤及以上事故而没有及时整改。
（6）出现重大设备事故而没有及时整改。
（7）用户投诉率超过市政府有关部门的上限指标，没有采取必要的措施。
（8）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2017-052
大豪科技关于再次被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京大豪科技股份有限公司于近日收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711001262，发证时间：2017年08月10日，有效期：三年。
本次系公司原高新技术企业证书有效期满所进行的重新认定，根据国家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2017年至2019年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司2017年已根据相关规定按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证书不影响公司 2017年已披露定期报告中财务数据。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会
2017年12月1日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-045锦州新华龙钼业股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年3月30日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谭刚先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。
会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：
一、《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
监事会认为：《锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益情形。
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
二、审议《关于锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划部分激励对象获授限制性股票数量超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的1%的议案》
本次股权激励计划所涉及的激励对象李云卿、席晓唐、白锦媛均为公司核心经营管理人员，负有把握公司发展方向，制定公司战略规划、投资计划和经营方针，承担引领公司战略升级、创新发展的重大责任。为了将上述激励对象个人利益与公
司整体利益长期、紧密绑定，同时对其起到相应的激励作用，授予上述激励对象限制性股票数量均超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的1%具备合理性。
公司本次股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%。
监事会同意本次股权激励计划全部激励对象限制性股票数量均超过本次股权激励计划草案公告时公司股本总额的1%。
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
三、《关于<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为确保公司激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，监事会同意董事会制定的公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》”）。
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。
四、《关于核实<锦州新华龙钼业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
锦州新华龙钼业股份有限公司监事会2017年3月31日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2016-005新疆赛里木现代农业股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-9000～-11000万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1435.41万元。
（二）每股收益：0.0474元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2015年公司业绩预亏的主要原因：公司主营的棉花、棉纱、食用油、玻璃等产品的行业市场不景气，产品价格持续下跌，对公司经营业绩产生较大的冲击，致公司出现较大额度亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为本公司财务部初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份股份有限公司董事会
证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 公告编号：临 2018-023北京首旅酒店（集团）股份有限公司
股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东持股的基本情况
2018年4月11日，公司披露了《北京首旅酒店（集团）股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告》（编号：临2018-016），截至 2018年 4月 9日，财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）通过旗下投资组合持有北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）无限售流通股 49,544,469股，占公司总股本的6.07%。股份来源为认购首旅酒店非公开发行股份及2017年实施的2016年度资本公积金转增股份。2018年5月23日，公司实施 2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，财通基金旗下投资组合共计获得8,146,754股转增股份，合计持有公司股份57,691,223股。
减持计划的实施结果情况
公司于近日收到财通基金发来的《财通基金管理有限公司关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》，财通基金旗下投资组合于 2018年 4月 10日至 7月 6日期间，通过大宗交易方式累计减持首旅酒店股份 2,156,230股，占公司总股本的0.22%，减持价格区间为 23.96元至 27.21元，减持金额为55,333,159.92元；通过集中竞价交易方式累计减持首旅酒店股份8,156,894股，占公司总股本的0.83%，减持价格区间为23.79元至31.00元，减持金额为 230,806,766.26元。以上合计减持 10,313,124股，占公司总股本的1.05%。
截至本公告日，减持计划时间已届满，财通基金旗下投资组合减持后持有首旅酒店股份 47,378,099股，占公司总股本的4.84%，均为无限售条件股份。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|财通基金|5%以上非第一大股东|49,544,469|6.07%|非公开发行取得：49,544,469 股|

注：
1.截至2018年4月9日，财通基金旗下投资组持有公司股票49,544,469股，为认购首旅酒店非公开发行股份及2017年实施的2016年度资本公积金转增股份，详见公司于2018年4月11日披露的《北京首旅酒店（集团）股份有限公司持股5%以上股东减持股份进展公告》（编号：临2018-016）。
2.截至2018年5月17日，财通基金旗下投资组合持有公司股票40,787,232股，详见公司于2018年5月18日披露的《北京首旅酒店(集团)股份有限公司简式权益变动报告书》。
3.2018年5月23日，公司实施2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，财通基金旗下投资组合共计获得8,146,754股转增股份，合计持有公司股份
57,691,223股。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|财通基金|10,313,124|1.05%|2018/4/10～2018/7/6|大宗交易、集中竞价交易|23.79－31.00|286,139,926.18|已完成|47,378,099|4.84%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 2018/7/11
广东四通集团股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
广东四通集团股份有限公司（以下简称“四通股份”或“公司”）因筹划重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次重大资产重组”），经申请公司股票自2018年5月24日开市起停牌。现就公司停牌前股票交易是否达到《关于规范公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准事宜作以下说明：
因筹划本次重大资产重组事项，公司股票于2018年5月24日开市起连续停牌，公司本次停牌前一个交易日（即2018年5月23日）股票收盘价为10.03元/股。公司本次停牌前第21个交易日（即2018年4月23日）收盘价为9.49元/股。本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内（即 2018年 4月 24日至 2018年 5月 23日期间）公司股票收盘价累计涨幅为5.65%。同期上证综指（000001.SH）累计涨幅为3.29%，同期证监会制造业指数（883003.WI）累计涨幅为4.93%。在剔除大盘和同行业指数因素影响后，公司股票收盘价在本次重大资产重组事项公告停牌前 20个交易日内累计跌幅为2.57%。
根据《关于规范公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的规定，剔除大盘和同行业指数因素影响，即剔除上证综指和证监会制造业指数因素后，公司股价在本次重大资产重组停牌前二十个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2018-048中国冶金科工股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届监事会第二十次会议于 2018年 8月 30日在中冶大厦召开。
公司应出席会议监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》及公司章程有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于中国中冶 2018年半年度报告的议案》
1.同意《中国中冶 2018年半年度报告》。
2.公司半年度报告编制、过程控制和审核程序符合法律法规及监管机构的有关规定与要求；报告内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
二、通过《关于中国中冶 2018年上半年度财务报告的议案》
1、同意《中国中冶 2018年上半年度财务报告》。
2、公司2018年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
三、通过《关于 A股募集资金专项报告的议案》
1、同意《中国中冶关于 A股募集资金 2018年上半年存放与实际使用情况的专项报告》。
2、公司按照法律法规及监管要求，进一步规范了募集资金的使用和管理，A股募集资金专项报告对募集资金基本情况、使用情况、管理情况等内容进行了详细说明和必要的分析，未发现公司 A股募集资金使用存在损害股东利益的情况，
不存在违规使用A股募集资金的情形。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司监事会 2018年8月 30日
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
关于会计政策变更和财务信息调整的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上，对公司第七届董事会第二十三次会议审议的《关于会计政策变更和财务信息调整的议案》，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
本次会计政策变更和财务信息调整是公司依据国家财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更和财务信息调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更和财务信息调整的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更和财务信息调整。
独立董事：鲍恩斯、陈建元、王德良二○一八年四月二十四日
签署合同公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2018-024
龙元建设集团股份有限公司关于签署
孟州市文体中心建设 PPP项目合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2018年 3月 6日、2018年 3月 15日分别披露了《龙元建设关于孟州市文体中心建设PPP项目预成交结果公告》、《龙元建设关于孟州市文体中心建设 PPP项目成交结果公告》，公司为该项目的中标供应商。
近日，公司与孟州市住房和城乡建设局签署了《孟州市文体中心建设 PPP项目合同》现将相关情况公告如下：
一、合同相关主体概况
1、甲方：孟州市住房和城乡建设局
2、乙方：乙方 1龙元建设集团股份有限公司
乙方 2中设设计集团股份有限公司
乙方 3江苏爱玛会文体产业集团有限公司
二、合同的主要内容
（一）项目名称
项目名称：孟州市文体中心建设 PPP项目
（二）项目概况
1、总投资额：本项目拟定总投资 143,286.93万元。
2、合作期限：本项目采用BOT模式实施，合作期限为20年，其中建设期3年，运营维护期17年。
3、项目范围和内容：
（1）孟州双创中心建设内容有：公寓楼（40户）、宿舍楼（2栋各5层）、礼堂（报告厅容纳500人）、食堂、创业服务楼（5层）以及室外羽毛球场、篮球场、停车场等和室外工程包括道路、绿化、供排水、管网、供电、围墙、大门、厕所等。
（2）孟州一中项目建设内容：教学楼六栋（地上5层）、呈和形状的半环形中
签署合同公告间以一层合班教室连接教学楼、实验楼两栋（4层）、宿舍六栋（分别 6层）、浴室四座（地上1层）、学生食5堂一栋（2层）、艺术楼一栋（2层）、图书信息中心一栋（3层）、风雨操场（2层）、看台一个、以及篮球场（2处）、足球场、排球场、羽毛球场、乒乓球场以及配电室、连廊、大门、围墙、绿化、市政管网、道路等室外工程。
（3）孟州市体育中心建设内容：体育馆、游泳馆、体育场、体育场看台、地下车库及人防工程、场外篮球场、羽毛球场、乒乓球场以及停车场、道路、绿化、管网、大门、围墙等。
（4）孟州市文化活动中心建设内容：剧院、电影院、市民之家、老年活动中心/青少年宫（4层）以及室外停车场、市政管网、绿化、照明、道路等。本建设项目，总占地面积 617,186.7平方米（折合 926.17亩）。总建筑面积为285,675平方米。
配套工程包括电力工程、给排水工程、暖通工程、人防工程、装修工程、室外铺装及绿化、围墙及大门等。最终建设规模与内容以竣工图为准。
三、合同双方主要的义务和责任
甲方：
1、甲方的主要权利
（1）在不影响项目正常实施的前提下，有权根据适用法律及本合同约定对乙方履行本合同的情况进行监管。
（2）有权对项目公司的建设施工情况进行监督检查，并提出相应的建议或意见。
（3）有权根据适用法律规定及本合同约定对乙方的项目实施情况进行定期评估，并有权定期将评估结果向社会公示，接受公众监督。
（4）有权根据约定对本项目进行审计。
（5）有权根据本合同约定追究乙方违约责任。
（6）合作期满有权要求乙方根据本合同约定向甲方进行移交。
（7）适用法律规定和本合同约定的其它权利。
2、甲方的主要义务
（1）及时更新本项目于财政部综合信息平台项目管理库中的信息，履行相应职责。
（2）将本合同约定的付费金额纳入合作期内孟州市中期财政规划及付费年度
孟州市财政预算，并按本合同约定按时、足额付费。
签署合同公告（3）合法取得本项目项目用地使用权，并根据本合同约定将项目用地无偿提供给乙方使用。
（4）合法合规实施本项目。
（5）根据本合同约定及时完成项目相关前期工作。
（6）及时、充足提供本项目设计工作所需的建筑物、构筑物的基础资料及现场障碍资料，并确保该等资料的真实、准确性。
（7）在合作期限内提供或确保本项目获得正常运营维护所需必要条件和必要便利。
（8）在乙方提出合理请求和提供相应申请文件和支持性文件后，协助乙方从其他政府部门获得、保持和延续项目实施所需的相关批准。
（9）尽最大努力为本项目争取各项减、免税和优惠政策。
（10）适用法律规定和本合同约定的其它义务。
乙方：
1、乙方的主要权利
（1）享有因投融资、设计、建设、运营维护本项目所产生的根据本合同约定的合理收益的权利，按照本合同约定的方式及时、足额获得政府付费。
（2）根据本合同约定无偿使用项目用地。
（3）根据适用法律的规定及本合同的约定获得政府支持，并有权要求甲方提供相关的配套和政策支持，以及必要的工作支持和协助。
（4）项目合作期内享受国家、河南省以及孟州给予的各项政策优惠。
（5）根据适用法律规定及本合同约定享有项目法人相关权利。
（6）适用法律规定和本合同约定的其它权利。
2、乙方的主要义务
（1）根据本合同约定承担项目设计、投融资、建设运营及维护的责任，负责项目的设计、投融资、建设、运营、维护和移交等工作。
（2）在运营期内严格按法律及本合同约定进行运营，持续、安全、稳定地提供服务，并确保项目达到本合同约定的标准。
（3）不影响建设及项目正常运营的前提下有义务配合合作期内监管事宜，接受甲方或其他政府部门在建设期及运营期进行监督管理。
（4）乙方应尽最大努力协助甲方申请从事建设工程所需要的政府部门的各种批准，根据本合同约定按时完成项目建设工作。
（5）负责本项目融资，根据本合同约定为本项目建设提供相应资金，当因乙
签署合同公告方原因导致本项目融资不能顺利完成时，社会资本方应采取其他方式以确保项目公司的融资足额到位。
（6）适用法律规定和本合同约定的其它义务。
四、合同对上市公司的影响
本项目合同的签订和履行将为公司后续 PPP项目的开拓和合作提供更多经验，对公司经营业务产生积极影响，有利于提高公司的市场竞争力。
五、风险提示
1、在本项目合作期限内，存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险；
2、合同履行期限较长，存在受不可抗力影响的风险；
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
天津创业环保集团股份有限公司
独立董事关于公司累计和当期对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）精神，按照《公司章程》中对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准的相关规定，我们本着实事求是的原则，对公司的对外担保情况进行认真的检查和落实，现将有关情况说明如下：
经过我们审慎的检查，截至报告期末本公司未对控股股东及其他关联方、非法人单位或个人提供任何担保；公司 2013年未对控股子公司贷款提供担保；截止2013年12月31日，公司对控股子公司贷款提供担保总额累计为人民币79,196万元，完全符合监管部门和《公司章程》及《董事会议事规则》中关于对外担保的规定。
独立董事签名：
谢荣 邸晓峰 李洁英
证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2016-010广东超讯通信技术股份有限公司
关于启用公司《章程（草案）》作为正式章程
并修改部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2016年8月26日以现场会议方式召开，本次会议审议通过了《关于启用公司<章程（草案）>作为正式章程并修改部分条款且办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广东超讯通信技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1332号文）以及上海证券交易所《关于广东超讯通信技术股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》([2016]191号文)核准，公开发行人民币普通股(A股) 2,000万股，并于 2016年 7月 28日在上海证券交易所挂牌上市。发行后公司注册资本由 6,000万元人民币增加至8,000万元人民币，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具XYZH/2016GZA10455号《验资报告》。
为完善公司法人治理结构，公司已根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，制订了于公司股票发行上市后的公司《章程（草案）》，该草案已经公司 2014年第一次临时股东大会审议通过。现拟将该公司《章程（草案）》作为公司的正式章程予以适用，并根据公司公开发行股票的情况对其条款进行相应修改，同时授权公司董事长或董事长授权的人具体办理工商登记变更事项。
具体修改内容如下：
1、原标题：《广东超讯通信技术股份有限公司章程（草案）》
现修改为：《广东超讯通信技术股份有限公司章程》
2、原章程第二条：广东超讯通信技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由广东超讯通信技术有限公司依法变更设立，广东超讯通信技术有限公
司的原有股东即为公司发起人；公司在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为440101000030304。
现修改为：广东超讯通信技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由广东超讯通信技术有限公司依法变更设立，广东超讯通信技术有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440101708385815B。
3、原章程第三条：公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】万股，在上海证券交易所上市。
现修改为：公司于 2016年6月20日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 2,000万股，并于2016年7月28日在上海证券交易所上市。
4、原章程第一百七十四条：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10日内通知债权人，并于 30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
现修改为：公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
5、原章程第一百七十六条：公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。
现修改为：公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。
6、原章程第一百七十八条：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
现修改为：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
7、原章程第一百八十三条：清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人，并于 60日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
现修改为：清算组应当自成立之日起 10日内通知债权人，并于60日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
上述关于启用公司《章程（草案）》作为正式章程的事项经公司 2016年第四次临时股东大会审议通过后生效。涉及的工商变更登记事项，授权公司董事长或董事长授权的人具体办理。
特此公告。
广东超讯通信技术股份有限公司董事会2016年8月26日