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上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的
法律意见书
二○一四年五月二十九日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海钢联电子商务股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
致：上海钢联电子商务股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上海钢联”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海钢联电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于2014年5月13日召开了第二届董事会第三十一次会议，决定于2014年5月29日召开公司2014年第三次临时股东大会。公司董事会已于2014年5月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。现场会议于 2014年5月29日（星期四）下午14:45在上海市宝山区园丰路68号1号楼召开，会议由公司董事长朱军红先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
网络投票时间为：2014年5月28日-2014年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 5月 28日 15:00至2014年5月29日15:00的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所1．经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 12名，代表公司股份 69,641,562股，占公司总股本的58.03%。参会股东均为股权登记日 2014年5月23日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2．出席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，经合并计算，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 7人，代表公司股份2,204,446股，占公司总股本的1.84%。
4．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1．《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2．《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。
本次股东大会现场会议以记名投票方式对上述议案进行了表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票。深圳证券信息有限公司对本次股东大会的网络投票情况进行了统计并向公司提供了投票结果。现场会议当场公布了表决结果。经合并计算，上述议案获得通过。其中，第二项议案涉及关联交易事项，关联股东回避表决。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，上海钢联本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本二份。（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海钢联电子商务股份有限公司 2014年第三次临时股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：郭蓓蓓（签名）_________________（公章）
主任：程晓鸣 刘平（签名）_________________二○一四年五月二十九日
证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2019-099华天酒店集团股份有限公司
关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2019年 11月30日召开了第七届董事会2019年第七次临时会议，审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2019年12月 18日召开公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2019年12月 18日（星期三）下午14：30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：2019年12月 18日上午9:15至 2019年 12月18日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 12月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 18日上午9:15-下午 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年12月 12日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年 12月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：长沙市解放东路300号华天大酒店潇湘厅。
二、会议审议事项
提交本次股东大会表决的议案如下：
1、《关于调整转让子公司湖北华天100%股权方案的议案》。
（上述议案内容详见公司于 2019年12月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。）
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：所有提案||√||
|1.00||《关于调整转让子公司湖北华天100%股权方案的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以信函或传真方式登记。
2、登记地点：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记时间：2019年12月16日、17日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00。
异地股东可用信函或传真方式登记。
4、联系方式
联系地址：华天酒店集团股份有限公司董事会办公室
联系人：刘胜、王丽、申智明
电话：0731－84442888－80889
传真：0731－84449370
邮编：410001
地址：湖南省长沙市芙蓉区解放东路300号
电子邮箱：huatianzqb@163.com
5、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
6、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。
网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
六、备查文件
公司第七届董事会2019年第七次临时会议决议。
特此公告。
华天酒店集团股份有限公司董事会 2019年 12月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360428”，投票简称为“华天投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对上述投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 12月 18日上午9:15，结束时间为 2019年12月 18日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（公司）出席华天酒店集团股份有限公司 2019年第五次临时股东大会，并按如下表决结果代为行使表决权：
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|《关于调整转让子公司湖北华天100%股权方案的议案》|√||||

注：1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。2、如投票表决某议案，请在相应栏内填划“√”。
委托人名称（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托有效期至：
特此授权
委托人签字或盖章
年 月 日
证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-08金谷源控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”、“我公司”）于2014年12月18日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套
资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等与本次重大资产重组相关的议案，并于2014年12月22日披露了预案等相关公告，公司股票于2014年12月22日开市起复牌。根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，现将公司重大重组进展情况持续披露公告如下：一、重大资产重组工作进展情况
目前，我公司与西藏自治区国有资产经营公司组成的联合工作组正积极推进公司债务重组工作，主要债务谈判基本完成，债务及或有负债已在分批解决之中。本次重组拟购买资产标的公司藏格钾肥的评估、截至2014年9月30日的审计及盈利预测等的主体工作已经大体完成，但尚未最终确定；同时，本次重组拟购买资产的交易对手方的股权质押正在解决中。独立财务顾问和法律顾问正在依据2014年12月24日发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》准备本次重组的申报材料。待上述工作全部完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。
二、特别提示
（一）根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销或中止本次重组方案的相关
事项。
（二）公司披露的预案中，在“重大风险提示”中已说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
（三）根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会 2015年 2月 16日
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到
《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》
（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》的相关规定，江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“本公司”）对本公司股票连续停牌前 20个交易日的股票价格波动情况，以及该期间与深圳成份指数波动情况进行了自查比较。自查比较情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|日期|本公司收盘价|中小板综合指数|制造业（证监会指数）|
|2016/7/28|11.22元/股|11430.35|3426.53|
|2016/8/24|13.13元/股|11799.01|3520.14|
|涨跌幅|17.02%|3.12%|2.73%|

本公司股价在上述期间内上涨幅度为17.02%，扣除中小板综合指数上涨3.12%因素后，公司股票波动幅度为13.90%；同时，扣除制造业（证监会指数）上涨2.73%因素后，公司股票波动幅度为14.29%。
因此本公司股票价格波动均未达到《关于规范上市公司信息披露相关各方行为的通知》第五条相关标准，剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，本公司股价在本次停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，无异常波动情况。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏常宝钢管股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字
[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
江苏常宝钢管股份有限公司董事会
年月日
关于2016年第三季度报告披露提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2016-106福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司《2016年第三季度报告全文》已于2016年10月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司董 事 会
二○一六年十月二十八日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2019-47欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第三十三次会议。会议通知于 2019年 8月 17日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）会议于2019年8月28日15:00在本公司会议室以现场会议方式召开。
（三）本次会议应到董事 5名，实到董事 5名。本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持，财务总监李文武先生、董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2019年半年度报告及摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
《2019年半年度报告》摘要的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，《2019年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事发表了明确同意的独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对、0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于
第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。
该议案的详细内容请见同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
（一）第七届董事会第三十三次会议决议；
（二）独立董事关于第七届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十八日
证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2019－059
中材科技股份有限公司
第六届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次临时会议于2019年10月 14日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2019年10月 22日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票8张，实收8张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
《中材科技股份有限公司 2019年第三季度报告全文》全文刊登于 2019年 10月 23日的巨潮资讯网，《中材科技股份有限公司 2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-061）全文刊登于 2019年 10月 23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于投资设立“中材大连膜材料装备工程有限公司（暂定名）”的议案》。
《中材科技股份有限公司对外投资（装备公司）公告》（公告编号：2019-062）全文刊登于2019年 10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
3、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤水性新材料项目的议案》。
《中材科技股份有限公司投资项目（水性新材料）公告》（公告编号：2019-063）全文刊登于 2019年 10月 23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
4、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于泰山玻纤湿法毡项目的议案》。
《中材科技股份有限公司投资项目（湿法毡）公告》（公告编号：2019-064）全文刊登于2019年 10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
5、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整2019年日常关联交易预计的议案》。
《中材科技股份有限公司关于调整2019年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-065）全文刊登于 2019年 10月 23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、经与会董事投票表决（关联董事李新华、薛忠民回避表决），以 6票赞成、 0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司关于中国建材集团财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易公告》（公告编号：2019-066）全文刊登于2019年10月 23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请注册发行不超过 50亿元超短期融资券的议案》，并提请公司 2019年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司关于申请注册发行不超过 50亿元超短期融资券的公告》（公告编号：2019-067）全文刊登于2019年 10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
8、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为中材锂膜提供不超过106,000万元项目贷款及综合授信担保的议案》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（中材锂膜）公告》（公告编号：2019-068）全文刊登于2019年 10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
了《关于为中锂新材提供不超过26,000万元项目贷款担保的议案》，并提请公司 2019年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（中锂新材）公告》（公告编号：2019-069）全文刊登于2019年 10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
10、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为中锂科技提供不超过25,000万元项目贷款担保的议案》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（中锂科技）公告》（公告编号：2019-070）全文刊登于2019年 10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
11、经与会董事投票表决，以 8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于北玻有限为滕州公司综合授信、融资租赁提供担保的议案》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（滕州公司）公告》（公告编号：2019-071）全文刊登于2019年 10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
12、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于为苏州有限提供不超过10,000万元综合授信担保的议案》，并提请公司2019年第三次临时股东大会审议批准。
《中材科技股份有限公司对外担保（苏州有限）公告》（公告编号：2019-072）全文刊登于2019年 10月23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
13、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于向招商银行等三家金融机构申请免担保综合授信的议案》。
同意公司向下列三家金融机构申请总额共计不超过169,000万元的免担保综合授信，具体明细如下：
单位:万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序||||申请授信金额|||||||
|||授信银行||||授信期限||授信内容||担保形式|
|号||||（万元）|||||||
|1|招商银行双榆树支行||不超过10,000||1 年||综合授信||免担保，信用||
|2|中国建设银行新街口支行||不超过129,000||1 年||综合授信||免担保，信用||
|3|民生银行||不超过30,000||1 年||综合授信||免担保，信用||
|合计|||不超过169,000||||||||

过了《关于聘请 2019年度公司审计机构的议案》，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为 2019年度审计机构，审计费用不超过人民币一百三十五万元，并提请公司 2019年第三次临时股东大会审议批准。
15、经与会董事投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
《中材科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-073）全文刊登于 2019年 10月 23日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
三、备查文件
第六届董事会第十二次临时会议决议
特此公告。
中材科技股份有限公司董事会二〇一九年十月二十二日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-050安徽金禾实业股份有限公司
关于首次回购公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年5月10日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用不低于人民币7,500万元（含）且不超过人民币15,000万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。回购股份价格不超过人民币30.73元/股。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。2019年5月14日，公司披露了《回购报告
书》,具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、首次回购公司股份的具体情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下：
2019年5月16日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份数量为200,000股，约占公司目前总股本的0.0358%，最高成交价为19.20元/股，最低成交价为19.07元/股，成交总金额为3,836,264.00元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1、公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
公司未在下列期间内回购股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
公司首次回购股份事实发生之日（2019年5月16日）前5个交易日公司股票累计成交量为26,484,609股。公司每5个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日前5个交易日公司股票累计成交量的25%（即6,621,152股）。
公司未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内；
（3）股票价格无涨跌幅限制。
公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会
二〇一九年五月十七日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号： 2019-001青岛金王应用化学股份有限公司
第六届董事会第三十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十六次(临时)会议于2019年1月3日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2019年 1月 10日上午10：00在公司会议室召开，会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。
与会董事通过讨论，形成决议如下：
一、审议并通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2018-065
宁波激智科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月27日（星期一）下午14：00；
（2）网络投票时间：2018年8月26日至 2018年8月27日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2018年 8月 26日15：00至 2018年 8月 27日15：00的任意时间。
2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开地点：浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张彦先生
6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况：
公司股份总数为 161,504,850股，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6名，代表股份59,002,596股，占公司股份总数的36.5330%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4名，代表股份58,922,136股，占公司股份总数的36.4832%；通过网络投票的股东共2名，代表股份80,460股，占公司股份总数的0.0498%；
（2）单独或合计持有公司股份比例低于5%的中小股东及股东代理人共3名，代表股份366,960股，占公司股份总数的0.2272%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：
1、审议通过了《关于调整 2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及授予价格的议案》
表决情况：同意58,923,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.8663％；
反对 78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 288,060股，占出席会议中小股东所持股份的78.4990％；反对78,900股，占出席会议中小股东所持股份的21.5010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2以上通过，表决结果为通过。
2、审议通过了《关于终止 2016年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁全部限制性股票的议案》
表决情况：同意58,923,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.8663％；
反对 78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 288,060股，占出席会议中小股东所持股份的
78.4990％；反对78,900股，占出席会议中小股东所持股份的21.5010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为普通议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的 1/2以上通过，表决结果为通过。
3、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意58,923,696股，占出席会议所有股东所持股份的99.8663％；
反对 78,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1337％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意 288,060股，占出席会议中小股东所持股份的78.4990％；反对78,900股，占出席会议中小股东所持股份的21.5010％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所代贵利律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、宁波激智科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于宁波激智科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
宁波激智科技股份有限公司
董事会
2018年8月27日
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2017-077石家庄通合电子科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月6日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》，同意根据公司股权激励计划相关规定，对5名离职激励对象已获授但尚未解锁的81,000股限制性股票进行回购注销处理，本次回购注销完成后，公司注册资本将由145,854,000元减少至145,773,000元。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
公司已于2017年12月4日完成工商变更登记手续，并取得石家庄市行政审批局换发的营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91130100700964396T
2、名称：石家庄通合电子科技股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：石家庄高新区漓江道350号
5、法定代表人：马晓峰
6、注册资本：壹亿肆仟伍佰柒拾柒万叁仟元整
7、成立日期：1998年12月21日
8、营业期限：1998年12月21日至长期
营；新能源电动汽车租赁；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零一七年十二月六日
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事对关于会计估计变更的独立意见
根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司相关事项基于独立判断立场，发表意见如下：
公司独立董事何威风（会计专业人士）认为：经审议，公司按照《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，结合实际经营情况，此次会计估计变更，符合国家相关法律法规的规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，同时也体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合合理性和稳健性原则。同意公司本次会计估计变更。
公司独立董事谢科范认为：鉴于公司目前的经营情况，本次会计估计变更可更加客观公正地反映公司的实际状况，提供更可靠、更准确的会计信息，本次变更符合企业会计准则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。
公司独立董事须峰认为：本次会计估计变更，主要是变更应收款项的坏账计提政策，一方面计提范围从应收账款、其他应收款扩大至应收账款、应收票据、预付账款和其他应收款，另一方面大幅提高坏账计提比例。本人发表意见的依据包括：提交董事会审议的文件，2018年 12月 26日与公司的电话沟通及与专业机构的咨询，公司于 2018年 12月 27日提供的补充资料，本人对凯迪生态现状的判断等。本人对本次会计估计变更议案投出反对票，反对理由如下：1、公司出现流动性危机，并不必然导致应收款项的回收难度加大、发生坏账的可能性更大，不构成计提坏账准备的范围扩大、计提比例大幅提高的必
要条件；2、变更后的计提范围不合理，一是应收关联方的款项应该如数清偿，对该部分款项计提坏账准备有包庇关联方占用上市公司资金之嫌，二是售电收入尤其是政府补贴收入回款风险很小、不应该纳入计提范围，三是一般情况下不应对预付账款计提坏账；3、变更后的计提比例不合理，不仅高于同行业上市公司，而且高于列举的韶能股份、长青股份的计提比例；4、变更后计提范围扩大、计提比例大幅提高，将严重影响 2018年及以后年度的盈利水平，不利于公司未来重组及扭亏摘帽。综上，本人认为本次会计估计变更可能损害上市公司及中小股东的利益，不予支持。
独立董事：何威风谢科范须峰
2018年 12月 28月
深圳拓邦股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度深圳拓邦股份有限公司（简称“公司”）监事会全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及相关的法规要求，勤勉、诚实地履行职能，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，维护公司和股东利益。监事会对公司长远发展计划、生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议情况如下：
1、2018年 3月 23日，第六届监事会第三次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于<2017年年度报告>及摘要的议案》、《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2017年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案》、《关于监事 2017年薪酬的议案》、《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于 2015年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就暨可解锁的议案》、《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》、《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》、《关于 2017年度-2019年度分红回报规划的议案》。
2、2018年 4月 19日，第六届监事会第四次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于 2018年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
3、2018年 7月 27日，第六届监事会第五次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于 2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于调整公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施（修订稿）的议案》、《关于调整 2015年限制性股票激励计划股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
4、2018年10月26日，第六届监事会第六次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于 2018年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2018年股票期权激励计划实施考核办法的议案》、《关于核查公司2018年股票期权激励计划对象名单的议案》。
5、2018年 11月 2日，第六届监事会第七次（临时）会议在公司会议室召开，审议通过了《关于公司 2018年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》。
6、2018年11月27日，第六届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了《关于调整 2018年股票期权激励计划授予数量和激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。
二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会对 2018年召开的股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高级管理人员各项职权的履行情况进行了监督。监事会认为：董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权，全面落实股东大会的各项决议，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，
公司高级管理人员认真履行各自的职权，认真贯彻董事会决议，公司董事、经理忠于职守，勤勉尽责，没有违反国家法律法规、《公司章程》，不存在损害公司利益和中小投资者利益的行为。
2、检查公司财务状况
监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况及财务监管体系，认为公司的财务体系较为完善，制度健全；公司 2018年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况，瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
3、公司募集资金使用情况
报告期内公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金进行管理和使用，实际投入项目和承诺投入项目一致。公司编制的《深圳拓邦股份有限公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》中关于公司2018年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，充分维护了公司和全体股东的利益。
4、监事会对董事会关于公司2018年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司《2018年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度建立、健全和实施情况，内部控制是有效的。
5、报告期内，公司未发生重大资产收购或出售重大资产行为。
6、报告期内，公司未发生重大关联交易行为。
7、本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
2019年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
深圳拓邦股份有限公司监事会2019年4月10日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-152吴通控股集团股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年 9月 7日，吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吴通控股”）收到控股股东、实际控制人万卫方先生出具的《关于减持公司股份的告知函》，万卫方先生于2016年9月6日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份共计600.00万股，占公司总股本的1.88%。具体情况如下：
一、本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例|
|万卫方|大宗交易|2016.9.6|45.47|600.00|1.88%|

二、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前合计持有股份||本次减持后合计持有股份||
|||股数（万股）|占总股本比例|股数(万股）|占总股本比例|
|万卫方|有限售条件流通股|7,504.5312|23.55%|7,504.5312|23.55%|
||无限售条件流通股|2,501.5104|7.85%|1,901.5104|5.97%|
|苏州新互联投资中心（普通合伙）|有限售条件流通股|2,223.3201|6.98%|2,223.3201|6.98%|
||无限售条件流通股|0.00|0.00%|0.00|0.00%|
|合计||12,229.3617|38.37%|11,629.3617|36.49%|

注：①万卫方先生为苏州新互联投资中心（普通合伙）执行事务合伙人（持股51%）并实际控制新互联投资，通过其间接持有公司股份2,223.3201万股。②若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、万卫方先生本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司制度的相关规定。
2、万卫方先生本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，具体内容详见 2016年 6月 28日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于持股5%以上股东及董监高股份减持计划的公告》（公告编号：2016-100）。截止本公告日，万卫方先生所减持股份数量在减持计划范围之内。公司将继续督促其按照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章制度的规定进行操作，及时履行信息披露义务。
3、本次减持前，万卫方先生直接和间接持有公司12,229.3617万股，占公司总股本的38.37%；本次减持后，万卫方先生直接和间接持有公司11,629.3617万股，占公司总股本的36.49%，仍为公司控股股东及实际控制人，不会影响公司的治理结构和持续经营。
4、万卫方先生未在相关文件中做出过关于最低减持价格等承诺。
5、承诺履行情况：
（1）首次公开发行时所作承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；前述锁定期满后，本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
（2）重大资产重组收购互众广告100%股权时所作承诺：在本次交易完成后 12个月内，本人将不以任何方式转让本人在本次交易前持有的公司股份，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由公司回购该等股份。如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的公司股份亦遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定
期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署之日起生效，对本人具有法律约束力。
若在延长锁定期内违反该承诺，本人将因此产生的所得全部上缴公司，并承担由此产生的全部法律责任。
（3）根据中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》，从2015年7月8日起6个月内，上市公司控股股东和持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持本公司股份。
截至目前，万卫方先生均严格履行了上述关于股份的相关承诺。
四、备查文件
1、万卫方先生出具的《关于减持公司股份的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年9月7日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-088光正集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东光正投资有限公司（以下简称“光正投资”）函告，获悉光正投资将所持有本公司的部分股份办理了股票质押式回购交易业务，具体情况如下：
一、控股股东质押股份的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|光正投资|是|1,345万股|2017年12月27日|2018年12月26日|财达证券股份有限公司|8.71%|融资|
|合计||1,345万股||||8.71%||

二、控股股东所持股份累计被质押的情况
截至公告披露日，光正投资持有本公司股份154,335,348股，占公司总股本的30.66%。光正投资所持有的本公司股份累计已质押153,265,348股，占公司总股本的30.45%。
三、备查文件
1、光正投资有限公司关于股份质押的通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2019-067太极计算机股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2019年10月11日以直接送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2019年10月16日在公司C区会议中心以现场表决的方式召开。
本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准太极计算机股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2019﹞1573号）。公司于2018年12月21日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的
议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案，具体如下：
1、发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币100,000.00万元，发行数量为1,000.00万张。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率具体为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 31.61元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司 A股股票交易总量；前一交易日公司 A股股票交易均价=前一交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转换公司债券票面面值的112%（含最后一期利息）的价格向投资者兑付全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行由保荐机构（主承销商）组建承销团承销，本次发行认购金额不足 100,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
本次可转换公司债券发行包销的基数为 100,000.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 30,000.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并将与公司协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）向原股东优先配售：股权登记日（2019年 10月18日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。
（2）向社会公众投资者网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、向原A股股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券原股东可优先配售的数量为其在股权登记日（2019年 10月 18日，T-1日）收市后登记在册的持有太极股份的股份数量按每股配售 2.4226元可转债的比例计算可配售可转债金额，并按 100.00元/张转换为可转换公司债券张数，每 1张为一个申购单位。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深圳证券交易所交易系统网上发行，余额由保荐机构（主承销商）组织承销团按照承销协议及承销团协议的约定包销。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的有关规定及公司2018年第三次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次募投项目实施主体为公司及子公司北京慧点科技有限公司、太极计算机（陕西）有限公司，拟在广发银行股份有限公司北京安立路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、宁波银行股份有限公司北京分行分别开设募集资金专项账户，用于本次可转换公司债券募集资金的专项存储和使用。公司及子公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司总裁与保荐机构、相应拟开户银行在募集资金到账后签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
太极计算机股份有限公司董事会
2019年10月 17日