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绿景控股股份有限公司独立董事
关于终止公司非公开发行股票事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，我们作为绿景控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，现就公司第十届董事会第三十三次会议审议的《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，发表如下独立意见：
为了保护公司及投资者的利益，在综合考虑公司情况、融资环境等各种因素的情况下，公司决定终止本次非公开发行股票事项是可行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》时履行了必要的程序，关联董事在该项议案表决中进行了回避表决，符合《公司章程》等有关规定。因此，同意公司终止非公开发行股票事项。
独立董事：
张在强 麦昊天 李文婷
二〇一八年一月八日
证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2019-080宁波江丰电子材料股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东上海智鼎博能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智鼎博能”）的通知，获悉智鼎博能所持有公司的部分股份解除了质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|本次解除质押股份占公司总股本比例|
|智鼎博能|否|250,000|2017-9-7|2019-7-10|国盛证券有限责任公司|1.43%|0.11%|

二、股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，智鼎博能持有公司股份 17,427,872股，占公司总股本的7.97%；智鼎博能所持有公司股份累计被质押 12,169,000股，占其所持公司股份的69.82%，占公司总股本的5.56%。
截至本公告披露之日，智鼎博能与上海智兴博辉投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“智兴博辉”）均为张辉阳先生控制的企业，智兴博辉持有公司股份4,910,978股，占公司总股本的2.24%。
截至本公告披露之日，张辉阳先生直接持有公司股份 5,469,072股,占公
司总股本的2.50%，张辉阳先生通过智鼎博能控制公司股份 17,427,872股、通
过智兴博辉控制公司股份 4,910,978股，张辉阳先生合计控制公司股份
27,807,922股,占公司总股本的12.71%。张辉阳先生所持有公司股份累计被质押 1,050,000股，占其所持公司股份的19.20%，占其控制的公司股份的3.78%，占公司总股本的0.48%。张辉阳先生控制的智鼎博能所持有公司股份累计被质押 12,169,000股，占张辉阳先生控制的公司股份的43.76%，占公司总股本的5.56%。张辉阳先生控制的智兴博辉所持有公司股份累计被质押 0股。张辉阳先生及其控制的智鼎博能、智兴博辉所持有公司股份累计被质押 13,219,000股，占张辉阳先生控制的公司股份的47.54%，占公司总股本的6.04%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押明细表；
2、深交所要求的其他文件。
宁波江丰电子材料股份有限公司董事会2019年7月15日
证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2018-063
启明信息技术股份有限公司
关于终止筹划重大事项的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）前期筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，标的公司属于汽车电子行业。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2018年3月20日、4月3日、4月17日、5月4日、5月23日、6月7日、6月23日、7月6日、7月21日、8月7日、8月21日、9月4日、9月19日、10月10日、10月24日、11月22日和12月11日在证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于筹划重大事项的进展公告》（公告编号：2018-010、2018-018、2018-021、2018-024、2018-025、2018-026、2018-032、2018-034、2018-036、2018-037、2018-038、2018-045、2018-046、2018-047、2018-049、2018-056、2018-062）。
在筹划重大事项期间，公司在推进本次重大事项的相关工作过程中，与交易对手方进行了多轮谈判和磋商，但截至本公告日，各方未能达成进入下一步实质阶段的前提条件。经审慎考虑，公司决定终止筹划本次重大事项。
公司董事会对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示
衷心感谢。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十五日
证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-055
债券代码：112130 债券简称：12华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，目前该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：粤华包B，证券代码：200986）于 2016年5月31日（星期二）开市起继续停牌。
在此期间，本公司债券（债券简称：12华包债，债券代码：112130）继续交易，不做停牌处理。
鉴于该事项尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会二〇一六年五月三十一日
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
作为重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司第二届董事会第十七次会议审议的关于公司限制性股票激励计划相关事项，审慎查阅相关资料并就有关事项进行了核查、询问，基于独立判断立场，本着对公司及全体股东负责的态度，发表如下独立意见：
1、公司不存在《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划（草案）所确定的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，激励对象名单人员符合《管理办法》规定的激励对象条件，且符合公司本次限制性股票激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次限制性股票激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议本次限制性股票激励计划时关联董事根据《公司法》、《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由其他非关联董事审议通过本次限制性股票激励计划，表决程序合法有效。
5、根据公司承诺，公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
6、公司实施限制性股票激励计划可以健全公司激励与约束机制，充分调动公司管理团队和技术业务骨干的积极性、创造性、责任心，提高管理效率，稳定和吸引优秀人才，有利于公司的持续发展，从而有利于为股东带来更高效、更持久的回报，不会损害公司及全体股东利益。
7、鉴于公司自上市以来首次推出股权激励计划，为使本次限制性股票激励计划方案设定更加科学、合理，为合理保证本次限制性股票激励计划对公司股东公平、合理，保证限制性股票激励计划的合法性、真实性、准确性和完整性，我们建议公司为本次股权激励计划聘请独立财务顾问。
综上，公司实施限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，并提请公司股东大会审议本次限制性股票激励计划及相关事项。
公司独立董事：张耕、潘温岳、章新蓉2016年9月1日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 公告编号： 2018-055上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
22001177年年年年度度权权益益分分派派实实施施公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会情况
1、上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年6月27日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2018年6月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。
2、本次权益分派的实施距离股东大会通过分配、转增股本方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本398,185,632股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为398,185,632股，分红后总股本增至477,822,758股。
三、分红派息日期
1、股权登记日为：2018年7月10日
2、除权除息日为：2018年7月11日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月10日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年7月11日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。（特别说明：上述说明适用于采用循环进位方式处理A股零碎股的情形，上市公司申请零碎股转现金方式处理零碎股的，应另行说明零碎股转现金方案。）
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年7月11日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：首发前限售股。
4、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****920|上海市建国社会公益基金会|
|2|01*****140|瞿建国|
|3|08*****132|钧天（宁夏）投资管理中心（有限合伙）|
|4|08*****302|上海高森投资有限公司|
|5|08*****147|上海微森商务咨询中心（有限合伙）|

六、股本变动结构表
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||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量|比例|资本公积金转增|数量|比例|
|一、有限售条件股份|176,091,818|44.22%|35,218,364|211,310,182|44.22%|
|二、无限售条件股份|222,093,814|55.78%|44,418,763|266,512,577|55.78%|
|三、股份总数|398,185,632|100.00%|79,637,126|477,822,758|100.00%|

七、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本477,822,758股摊薄计算，2017年年度每股净收益为0.1214元。
2、本次实施送（转）股后，在定期报告中披露的公司大股东不减持承诺价作相应调整。
八、咨询机构
公司地址：上海浦东新区川大路518号公司董事会办公室
咨询联系人：陆董英
咨询电话： 021-58599901
传真电话： 021-58599079
九、备查文件
1、本公司2017年年度股东大会决议及公告；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-079山西仟源医药集团股份有限公司
关于子公司蒙脱石散拟中选联盟地区集中采购的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年9月24日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司浙江海力生制药有限公司（以下简称“海力生制药”）参加了联合采购办公室（以下简称“联采办”）组织的山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江等25个地区（以下简称“联盟地区”）药品集中采购工作。海力生制药已获得国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品蒙脱石散拟中标本次集中采购。现将相关情况公告如下：
一、拟中选产品基本情况
1、药品名称：蒙脱石散
2、规格：3g*12袋
3、适应症：主要用于成人及儿童急、慢性腹泻；食道、胃、十二指肠疾病引起的相关疼痛症状的辅助治疗，是国内感染性腹泻临床指南的推荐用药。
4、拟供应省：浙江、甘肃、山西、海南、安徽、广东、湖北、江西
5、拟中标价格：3.95元/盒（12袋/盒）
6、拟中标企业：浙江海力生制药有限公司
二、本次中选对公司的影响
本次药品集中采购是国家组织的在 2018年 12月“4+7”城市集中采购的 25个中标产品基础上的扩围，在执行上要求联盟地区医疗机构优先使用集中采购中选品种，并确保完成约定采购量。公司本次拟中选的品种为公司获得国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价的仿制药品，若确定中选、签订购销合同并实施后，将有利于上述产品快速打开国内销售市场，提高市场占有率，促进公司制剂业务的进一步发展，对公司的未来经营业绩产生积极的影响。
三、风险提示
目前，公司已与联采办签订了《联盟地区药品集中采购拟中选品种备忘录》，上述产品的购销合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日
中南红文化集团股份有限公司
中南红文化集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效□无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未
发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用√不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是□否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是□否
三、内部控制评价工作情况
(一)、内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：中南红文化集团股份有限公司母公司及所有控股子公司。
2.纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||100||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100||

 3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
本次纳入评价范围的主要业务包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等主要业务领域。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
生产与仓储、资金管理、资产管理、采购与付款、销售与收款、研究与开发等高风险领域。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是√否
6.是否存在法定豁免
□是√否
7.其他说明事项
无
(二)、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制手册》，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是√否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷评价的定性标准如下：
||||
|-|-|-|
|缺陷认定标准|||
|类别|财务报告|非财务报告|
|||重大缺陷：严重违反国家法律、法规或规范性文件，|
||重大缺陷：发现公司董事、监事和高级管理人员||
|||如出现环境污染事故和重大安全生产事故；核心管|
||存在舞弊；已经发现并报告给管理层的重大内部||
|||理人员或核心技术人员大量流失；媒体负面新闻频|
||控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；||
|||现，负面事件引起国际、国家主流媒体关注；内部|
||控制环境无效；审计委员会和内部审计机构对内||
|||控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整|
||部控制的监督无效；影响收益趋势的缺陷；外部||
|||改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，公|
|定性|审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；公||
|||司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 重要缺陷：|
|标准|司更正已经公布的财务报表。 重要缺陷：未按||
|||决策程序存在但不够完善；决策程序导致出现失|
||照公认会计准则选择和应用相应会计政策；财务||
|||误；违反企业内部规章，形成损失；核心管理人员|
||报告存在重大错报、漏报；非常规或特殊交易账||
|||或核心技术人员部分流失；负面事件引起市级主流|
||务处理未建立相应控制或未实施相应补偿性措||
|||媒体关注；受到国家政府部门处罚，但未对公司定|
||施。 一般缺陷：除上述重大缺陷和重要缺陷外||
|||期报告披露造成负面影响。一般缺陷：除上述重大|
||的其他缺陷，归类为一般缺陷。||
|||缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷，归类为一般缺陷。|
||重大缺陷：错报≥资产总额的1%；或错报≥利|重大缺陷：错报≥资产总额的1%；或错报≥利润|
||润总额的 10%；重要缺陷：资产总额 0.5%≤错|总额的10%；重要缺陷：资产总额0.5%≤错报＜资|
|定 量|||
||报＜资产总额的1%；或利润总额的5%≤错报＜|产总额的1%；或利润总额的5%≤错报＜利润总额|
|标准|||
||利润总额的 10%；一般缺陷：错报＜资产总额|的10%；一般缺陷：错报＜资产总额0.5%；或错报|
||0.5%；或错报＜利润总额的 5%。|＜利润总额的 5%。|
|财务报告重大缺陷数量（个）||0|
|非财务报告重大缺陷数量（个）||0|
|财务报告重要缺陷数量（个）||0|
|非财务报告重要缺陷数量（个）||0|

(三)、内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是√否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是√否
2.3.一般缺陷
无
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告
内部控制重大缺陷
□是√否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2016-33南京公用发展股份有限公司
关于参与南京市国有建设用地 NO.2016G47地块使用权竞标的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司于 2016年 9月 6日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于参与南京市国有建设用地 NO.2016G47地块使用权竞标的议案》,授权公司下属房产公司参与 NO.2016G47地块的竞拍。
2016年 9月 20日，公司控股子公司南京中北盛业房地产开发有限公司参与了 NO.2016G47地块的竞拍，由于竞争激烈，NO.2016G47地块转为现场摇号方式确定竞得人。根据南京市国土资源局于 2016年 9月 23日发布的现场摇号结果，公司未能竞得该地块使用权。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会二○一六年九月二十六日
华灿光电股份有限公司
独立董事徐科2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人自2015年4月8日起任华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。本人一方面严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥专门委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的薪酬与考核、提名任命等工作提出了意见和建议，同时对公司内部审计工作进行有效的监管。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》有关要求，现本人就2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年4月8日任职起，公司共召开了9次董事会会议，本人亲自出席9次；
公司共召开了1次股东大会，本人亲自出席1次；没有缺席或连续两次未亲自出
席会议的情形。
2015年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2015年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。
本人出席2015年度公司董事会的情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会召开次数||||||||||||
||||||应出席次||亲自出席||委托出席|||是否连续两次未|
||董事姓名||具体职务||||||||缺席次数||
||||||数||次数||次数|||亲自出席会议|
|徐科||独立董事||9||9||0||.0|||

二、对公司重大事项发表意见情况
2015年4月8日本人任职后与其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在2015年4月21日公司第二届董事会第十次会议就关于公司限制性股票激励计划（草案）发表了独立意见。
2、在2015年8月9日公司第二届董事会第十四次会议就发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的本次交易的决策程序、本次交易方案、本次交易方案中关联交易发表了独立意见。
3、在2015年8月20日公司第二届董事会第十五次会议发表了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订的独立意见。
4、在2015年8月22日公司第二届董事会第十六次会议发表了关于公司2015年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见。
5、在2015年9月10日公司第二届董事会第十七次会议发表了关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易、关于将节余募集资金永久补充流动资金的的独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、专业委员会履职情况
本人作为董事会下设的提名委员会、战略委员会两个个专门委员会委员，并担任提名委员会会召集人，依据《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等相关制度的要求，认真履行了相关工作职责。
本人作为公司董事会提名委员会召集人，按照《独立董事制度》、《董事会
提名委员会工作细则》等相关制度的规定召集和主持会议，根据公司实际情况，
对公司独立董事的聘任，公司高级管理人员考核程序提供了合理的意见和建议，勤勉尽责地履行职责。
本人作为公司董事会战略委员会的委员，参与了战略委员会的日常工作，积极了解公司的各项业务经营情况及行业发展状况，参加了公司组织的战略研讨活动，并就公司重大资产重组及与浙江义乌工业园区管理委员会签署项目投资框架协议等事项与公司的其他董事及高级管理人员进行充分的沟通，就公司未来行业的发展趋势、公司中长期发展战略和规划进行了讨论和交流。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司及公司并购交易对方进行了实地现场考察，还重点对公司的内部审计、财务状况、内控制度执行情况进行监督审核，对董事会决议的执行情况进行检查，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、信息披露：督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、保护投资者合法权益：关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
3、公司治理及经营管理：根据相关规定和要求，对该项工作及其开展情况进行有效监督，对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关资料，并与大家进行了讨论。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司组织的关于深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2015年修订）学习培训、中国证监会监督管理委员会湖北监管局组织的资本市场诚信建设基础知识等相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2016年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责。严格按照法律、法规、《公司章程》等规定和要求，并利用自身的专业知识和行业经验为公司未来发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
独立董事：___________徐科2016年4月24日
安徽华茂纺织股份有限公司 七届九次董事会决议公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-033安徽华茂纺织股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽华茂纺织股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2018年 10月 27日上午以通讯会议方式召开。有关本次会议的通知，已于 2018年 10月 22日通过书面和电子邮件方式由专人送达全体董事。会议应到董事9人，实际参与表决董事9人（其中独立董事 4名）。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议由董事长倪俊龙先生主持。与会董事经过认真讨论，以记名投票表决，通过了如下决议：
一、审议《公司2018年第三季度报告及其摘要》
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
三季报正文详见与本公告同日披露的编号为2018-035《安徽华茂纺织股份有限公司2018年第三季度报告正文》，报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会同意本次会计政策变更。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-036）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
三、审议《关于增加 2018年度日常关联交易预计的议案》
鉴于公司与关联方德生纺织印染（安庆）有限公司（以下简称“德生印染”）经营业务活动的实际需要，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，对公司 2018年度日常关联交易预计额度进行调整，增加与德生印染关联交易额度
安徽华茂纺织股份有限公司 七届九次董事会决议公告 2,000万元。调整后，公司与德生印染的2018年度预计关联交易额度为 3,000万元。
公司关联董事倪俊龙先生、左志鹏先生依法回避表决。
独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-037）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果：审议通过。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一八年十月二十七日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-089
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第十六次（临时）会议于2018年6月23日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年6月27日（星期三）在光明新区金新农大厦会议室以现场与视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》
同意公司将持有河南省新大牧业股份有限公司1%的股权作价1，200万元转让给陈小云女士。本次股权转让完成后，公司持有新大牧业的股权比例由26%
变更为25%。
《关于转让参股公司部分股权的公告》详见2018年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》
同意公司为控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司向中国银行股份有限公
司武汉花桥支行申请最高额不超过 2,000万元的银行贷款提供连带责任保证担
保及为该银行借款到期武汉天种未偿还部分的本金及利息提供差额补足还款责
任。具体内容详见2018年6月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于产业投资基金转让参股公司股权的议案》
同意公司及公司子公司参与发起设立的产业投资基金深圳市金新农东进产
业投资合伙企业（有限合伙）将其持有的赣州市东进农牧有限公司21.26%股权以人民币5,850万元转让给惠州东进农牧股份有限公司。具体内容详见2018年6月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于产业投资基金转让参股公司股权的公告》。
独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见。详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司控股子公司签订猪场租赁合同的议案》
为保证公司猪场升级改造项目的顺利实施，确保公司生物性资产的安全性，保证公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司（以下简称“武汉天种”）的生产经营活动正常进行，同意武汉天种与武汉市新星畜牧有限公司签订猪场租赁合同，租赁新星畜牧部分猪场。具体内容详见2018年6月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司控股子公司签订猪场租赁合同的公告》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二O一八年六月二十七日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2018-133中福海峡（平潭）发展股份有限公司
第九届董事会2018年第十七次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月17日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会2018年第十七次会议的通知，会议于 2018年 12月 21日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5位，实到董事5人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司及各控股子公司目前经营情况稳定，财务状况良好，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保障正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 4.1亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自2019年1月1日至2019年12月31日。（具体内容详见2018年12月22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2018-135】号公告。）表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高资金使用效率，合理使用募集资金，董事会同意公司及控股子公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、能够提供保本承诺的理财产品，购买理财产品的最高存量额度不超过人民币 5亿元（含本数），在上述额度内资金可滚动使用，有效期自 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日。（具体内容详见 2018年 12月 22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2018-136】号公告。）
公司独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股
份有限公司对本事项出具了核查意见。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
三、《关于拟转让全资子公司股权的议案》
为优化资源配置，进一步调整公司产业结构，公司拟与福建中闽水务投资集团有限公司（以下简称“中闽水务公司”）签署《股权转让协议》，将所持中福海峡（平潭）水务工程有限公司的100%股权参考评估价格，以 6,290万元人民币转让给中闽水务公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司章程》等法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易公司已按照《上市规则》第九章9.6条的有关规定向深圳证券交易所申请豁免提交股东大会审议并获得批准。
（具体内容详见 2018年 12月 22日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的【2018-137】号公告。）
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十一日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-154深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2017年6月22日召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议了《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行
九如路支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》具体内容如下：
||
|-|
|因业务发展需要，公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司（以|
|下简称“驻马店华通源”）拟向中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行|
|申请总额不超过人民币3,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司|
|及驻马店华通源的自然人股东李华伟夫妇提供连带责任保证担保，担保期限不超|
|过一年，具体以合同约定为准。|

二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以
上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项
目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的
购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；
游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售。许可经营项目：预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售。
怡亚通目前注册资本人民币209,903.1424万元，截止2016年12月31日，怡亚通的总资产为2,873,280.25万元，净资产为380,448.21万元，总负债为2,492,832.04万元，一年内到期的非流动负债为69,220.00万元，资产负债
率为86.76%。
三、被担保人基本情况
公司名称：驻马店市华通源供应链管理有限公司（以下简称“驻马店华通源”）注册地点：驻马店市解放大道东段13号
法定代表人：李华伟
成立时间：2013年07月18日
经营范围：批发兼零售：预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；卷烟、雪茄烟零售；酒、日用百货、洗化用品、服装、电子产品、家具、工艺品的批发与零售；供应链管理及相关信息咨询；进出口业务。（上述范围，国家法律法规禁止经营的不得经营，国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，凭有效的审批文件核定的期限和范围开展经营，未获审批前不得经营）
驻马店华通源目前注册资本为人民币10,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
截止2016年12月31日，驻马店华通源的总资产为26,371.04万元，净资产为10,051.72万元，总负债为16,319.32万元，一年内到期的非流动负债为0.00万元，资产负债率为61.88%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币4,560,280.00万元（或等值外币）（含第五届董事会第二十三次会议审议
的担保金额），合同签署的担保金额为人民币2,763,701.47万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的
503.48%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币828,000万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产548,921.93万元的150.84%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公
告》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
股票代码：002379股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016-052
鲁丰环保科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项的停牌进展公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）公司实际控制人、控股股东于荣强先生正在筹划重大事项，拟将其持有的261,096,605股公司股份转让给山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）。此事项涉及公司控股股东变更。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年5月16日开市起停牌。2016年5月17日披露了《关于控股股东签署框架协议暨继续停牌公告》（公告编号2016-051）。
近日收到公司实际控制人、控股股东于荣强先生通知，山东宏桥已将5亿元人民币的定金支付到双方共管账户。本次股权转让涉及公司控股股东变更，预计会给公司股价造成较大影响，同时鉴于山东宏桥需对公司进行相关尽职调查等工作，同时以上股权转让需满足相应的前提条件，该事项尚存在较大不确定性，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：*ST鲁丰，证券代码：002379）自2016年5月24日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十四日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-020西安环球印务股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月29日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下：
财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
根据上述财会[2018]15号文件的要求，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期：上述关于财务报表格式调整的会计政策变更均依据财政
部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更介绍
（1）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定。
（2）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按财政部颁布的《关于修订印发 2018年度一般企
业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定执行，其他未变更
部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相
关规定执行。
3、变更原因
2018年6月 15日，财政部颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行
了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和
新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件《一般企业财务报
表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）》的要求编制财
务报表。企业对不存在相应业务的报表项目可结合本企业的实际情况进行
必要删减，企业根据重要性原则并结合本企业的实际情况可以对确需单独
列示的内容增加报表项目。
由于上述会计准则的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以
上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》
（财会[2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会
计期间的比较数据相应进行调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据
及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”和“应收股利”项目合并计入“其他应收款”
项目；
（3）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据
及应付账款”项目；
（4）原“应付利息”和“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项
目。
2、利润表主要是分拆原有项目：
（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”
项目；
（2）在“财务费用”项下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负
债总额、净资产及净利润产生影响。
三、独立董事意见
作为公司的独立董事，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政
部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行新的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次变更对公司财务状况、经营
成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公
司本次会计政策变更。
四、监事会意见
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工
具相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易
所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害
公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更
的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策
变更。
五、备查文件
1、《第四届董事会第十四次会议决议》
2、《第四届监事会第十一次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年三月二十九日
关于上海中天照明成套有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
目录 页次一、 专项审核报告 1-2二、 2016年度业绩承诺完成情况的说明 1-2
关于上海中天照明成套有限公司
2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告
信会师报字[2017]第ZB10341号利亚德光电股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的关于上海中天照明成套有限公司（以下简称“中天照明”）管理层编制的《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本审核报告仅供利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为利亚德年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中天照明管理层的责任是按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是中天照明管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对中天照明《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。
专项审核报告第1页
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对中天照明《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，中天照明《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定编制，在所有重大方面公允反映了中天照明2016年度业绩承诺完成情况。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二〇一七年三月二十七日
专项审核报告第2页
上海中天照明成套有限公司
关于2016年度业绩承诺完成情况的说明
上海中天照明成套有限公司
关于2016年度业绩承诺完成情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，上海中天照明成套有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于2016年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、利润承诺的基本情况
(一)资产重组情况
2016年 6月 29日，利亚德及其实际控制人李军同上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）、徐进、周赟签订了《关于上海中天照明成套有限公司之股权收购协议》，利亚德拟收购公司100%股权。
2016年7月14日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于现金收购上海中天照明成套有限公司100%股权及后续安排暨关联交易的议案》。
2016年 7月 14日，公司工商登记变更完成，股东变更为利亚德光电股份有限公司。
(二)利润承诺情况
根据中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2016]第1289号《资产评估报告》，公司在评估基准日 2016年 5月 31日的净资产账面值为 3,042.09万元，采用收益法评估后的股权全部权益价值（净资产价值）为35,260万元。根据利亚德及其实际控制人李军同上海晶禹商务咨询事务所（有限合伙）、上海润影商务咨询事务所（有限合伙）、徐进、周赟签订的《关于上海中天照明成套有限公司之股权收购协议》约定，股权收购交易总对价为35,000.00万元。公司原股东承诺公司 2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润分别不低于人民币 3,500.00万元、4,300.00万元、5,200.00万元。
(三) 盈利预测数据
公司在股权转让实施期间未进行盈利预测。
上海中天照明成套有限公司
关于2016年度业绩承诺完成情况的说明
二、公司2016年的净利润实现情况
2016年度，公司经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净利润实现情况如下：
（单位：人民币万元）期间 扣非后承诺金额 实现金额 完成率
2016年度 3,500.00 4,858.83 138.82%
说明：2016年度公司利润表归属于母公司所有者的净利润金额为4,944.50万元，非经常性损益金额为 85.66万元，利润表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润金额为4,858.83万元，2016年度公司已完成业绩承诺金额。
本情况说明已经公司董事会于2017年3月27日批准报出。
上海中天照明成套有限公司
二○一七年三月二十七日