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|股票代码: 000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2014-51|
|陕西秦川机械发展股份有限公司|
|关于董事会换届的提示性公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，|
|没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|
|陕西秦川机械发展股份有限公司（以下称简称 “公司”）第五|
|届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本|
|次换届选举”），董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大|
|会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，将公司第六届董事|
|会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候|
|选人任职资格等公告如下：|
|一、第六届董事会的组成|
|依据《公司法》、《公司章程》的规定，第六届董事会将由 9 名|
|董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事任期自股东大|
|会选举产生之日起计算，任期三年。|
|二、选举方式|
|本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独|
|立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表|
|决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。|
|三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书见附件）|
|1、非独立董事候选人的推荐|
|（1）公司董事会有权推荐非独立董事候选人；|
|（2）单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权推荐非独立董|
|事候选人；|
|（3）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。|
|2、独立董事候选人的推荐|

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|（1）公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人；|
|（2）单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有权推荐|
|独立董事候选人；|
|（3）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。|
|四、本次换届选举的程序|
|1、推荐人在本公告发布之日起 7 日内（即 2014 年 10 月 17 日前）|
|按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件，推荐时|
|间截止后，本公司不再接收股东的董事候选人推荐。|
|2、在上述推荐时间截止后，公司董事会提名委员会将对推荐的|
|董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董|
|事会。|
|3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，|
|并以提案的方式提请股东大会审议。|
|4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受|
|提名，承诺资料真实、完整，并保证当选后履行董事职责。|
|5、公司在发布召开股东大会的通知后，及时将独立董事候选人|
|的有关材料（包括但不限于《提名人声明》、《候选人声明》、《独|
|立董事履历表》》）报送深圳证券交易所进行审核。|
|五、董事任职资格|
|1、非独立董事任职资格|
|根据《公司法》和《公司章程》的规定，凡具有下述条款所述事|
|实者不能担任公司董事：|
|（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；|
|（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市|
|场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政|
|治权利，执行期满未逾 5 年；|
|（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该|

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|公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之|
|日起未逾 3 年；|
|（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法|
|定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日|
|起未逾 3 年；|
|（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；|
|（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；|
|（7）最近三年内受到中国证监会行政处罚；|
|（8）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；|
|（9）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事|
|和高级管理人员；|
|（10）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。|
|2、独立董事任职资格|
|公司独立董事候选人除需具备上述任职资格之外，还必须满足下|
|述条款所述事实：|
|（1）据法律、行政法规及其他相关规定，具备担任上市公司董|
|事的资格；|
|（2）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；|
|（3）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、|
|规章及规则；|
|（4）具有五年以上法律、经济或者其他履行董事职责所必需的|
|工作经验；|
|（5）《公司章程》规定其他条件。|
|具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：|
|（1）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属（指配|
|偶、父母、子女等）、主要社会关系（指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女|
|婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；|

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|（2） 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名|
|股东中的自然人股东及其直系亲属；|
|（3） 在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者|
|在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；|
|（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；|
|（5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人|
|员；|
|（6）《公司章程》规定的其他人员；|
|（7）中国证监会认定的其他人员。|
|六、关于推荐应提供的相关文件说明|
|1、推荐人推荐董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：|
|（1）董事候选人推荐书，见附件（原件）；|
|（2）推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；|
|（3）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；|
|（4）如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印|
|件（原件备查）；|
|（5）董事候选人承诺及声明；|
|（6）能证明符合本公告规定条件的其他文件。|
|2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：|
|（1）如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）；|
|（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；|
|（3）股票账户卡复印件（原件备查）；|
|（4）提名日的持股凭证。|
|3、推荐董事候选人的方式如下：|
|本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。推荐人必须在截|
|止日期当日 17:00 前将推荐文件送达或邮寄至本公司指定联系人处|
|方为有效。|

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|七、联系方式||
|联系部门：公司证券部||
|联系人：谭明、夏杰莉||
|联系电话：0917-3670654||
|联系地址：陕西宝鸡市姜谭路 22 号||
|邮政编码：721009||
|特此公告||
||陕西秦川机械发展股份有限公司董事会|
||2014 年 10 月 9 日|

附件：
陕西秦川机械发展股份有限公司第六届董事会候选人推荐书
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|推荐人||推荐人联系电话|||
|证券账户||持股数量|||
|证件类型||证件号码|||
|推荐的候选人类别||□非独立董事 □独立董事（请在推荐的董事类别前打“√”）|||
|推荐的候选人信息|||||
|姓 名|年 龄|||性 别|
|电 话|传 真|||电子邮箱|
|任职资格：是/否符合本公告规定的条件|||||
|是否已取得中国证监会认可的独立董事资格证书（如推荐的候选人为独立董事）：|||□是 □否||
|简历：（包括学历、职称、工作履历、兼职情况|||||
|其他说明【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】 （如适用）|||||
|推荐人（签名\盖章） 年 月 日|||||