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证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2015-015
新疆城建(集团)股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会计政策变更和财务信息调整，是公司按照财政部 2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。
●本次会计政策变更和财务信息调整，对公司财务状况及经营成果等不造成重大影响。
一、会计政策变更概述
2014年，财政部制定了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33
号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》。上述9项会计准则中除修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及《企业会计准则—基本准则》以外均自2014年7月1日起施行；修订后的《企业会计准则—基本准则》自2014年7月23日起执行；修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度及以后期间财务报告中执行。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上准则规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2015年4月20日，公司召开第八届二次董事会和第八届五次监事会，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响：
1、执行《企业会计准则第 2号-长期股权投资》的相关情况及影响
根据《企业会计准则第 2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|被投资单位|2014 年12月31日||2013年12月31日||
||可供出售金融资产|长期股权投资|可供出售金融资产|长期股权投资|
|新疆金石沥青股份有限公司|5,000,000.00|-5,000,000.00|5,000,000.00|-5,000,000.00|
|新疆维泰热力股份有限公司|10,000,000.00|-10,000,000.00|10,000,000.00|-10,000,000.00|
|合计|15,000,000.00|-15,000,000.00|15,000,000.00|-15,000,000.00|

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度及本年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
2、执行《企业会计准则第 9号—职工薪酬》的相关情况及影响
根据修订的《企业会计准则第 9号—职工薪酬》，公司职工离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。
对于设定提存计划，公司在 2013年度及本期财务报表中，已按准则规定，将计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司设定受益计划是根据国家及地方相关政策等，公司为职工（包括在职职工、离退休职工、内退职工）再退休或与企业解除劳动关系够提供的生活补贴、医药费用等福利。根据《企业会计准则第 9号—职工薪酬》及公司会计政策，需对此部分福利支出作为长期应付职工薪酬进行精算评估。
此项会计政策变更，对 2013年度财务报表的主要影响为：调增总资产 2,018,137.54元，调增总负债 11,050,457.44元，调减归属于母公司股东权益8,840,183.84元，调减归属于母公司所有者的净利润1,088,179.90元。具体影响数如下：
对2014年1月1日/2013年度相关财务报表项目的影响金额（元）
项目名称 影响金额增加+/减少-长期应付职工薪酬 11,050,457.44递延所得税资产 2,018,137.54未分配利润 -8,234,742.58少数股东权益 -192,136.06营业成本 185,995.17销售费用 8,387.71管理费用 943,409.31财务费用 205,299.91所得税 -228,821.76净利润 -1,114,270.34归属于母公司所有者的净利润 -1,088,179.90少数股东损益 -26,090.44综合收益总额 -1,114,270.34其中：归属于母公司所有者的综合收益 -1,088,179.90归属于少数股东的综合收益总额 -26,090.443、执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的相关情况及影响
根据修订的《企业会计准则第 30号—财务报表列报》，公司对相关报表项目进行了列报调整，并按要求对期初数进行了追溯调整。本公司将在“其他非流动负债”列报的递延收益转至“递延收益”列报，并进行了追溯调整。
该追溯调整对本期及上期合并财务报表的主要影响如下：
合并报表影响金额
||
|-|
|2014年12 月31日|
|80,758,483.04|
|-80,758,483.04|

上述会计政策变更，仅对递延收益、其他非流动负债项目金额产生影响，对本公司 2014年度及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。
4、执行《企业会计准则第 33号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37号-金融工具列报》、《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40
号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》的相关情况
及影响。
公司2013年度及本期财务报表中关于合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则规定进行披露，上述新会计准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。
三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所意见
1、董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
2、独立董事意见：
独立董事认为：公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东的利益的情况，董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、行政法规规定，没有损害公司及中小股东利益。
3、监事会意见：
监事会认为：公司按照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司和股东利益情况，监事会同意本次会计政策变更。
4、会计师事务所意见
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司本次会计政策变更符合实际情况，会计处理符合企业会计准则的相关规定。
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司董事会
2015年4月22日
证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2019-022北京元六鸿远电子科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2019年8月16日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
2019年 8月 26日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1号公司第五会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年半年度报告》，其摘要全文详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2019年度中期利润分配预案的议案》
公司 2019年度中期利润分配拟通过现金分红方式实施。截至 2019年 6月
30日，母公司未分配利润合计为56,496.36万元，结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以截至 2019年 6月 30日总股本 16,534万股为基数，向全体股东派送现金，每 10股派人民币 5.00元（含税），支付现金合计为 8,267.00万元（税前）。
本次利润分配后母公司会计报表未分配利润余额为 48,229.36万元，结转以后分配。本次利润分配不转增股本。
独立董事对该议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-025）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性、客观性和公允性，适应公司业务发展的需要，维护公司和股东利益，公司董事会提议聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事对该议案相关事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-024）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向国家开发银行申请贷款并提供反担保的议案》公司向国家开发银行北京市分行申请中长期人民币贷款，贷款金额为人民币 3,000万元，期限为 3年，用于公司采购电子元器件生产材料等日常经营所需。
由北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中担保”）为上述贷款提供担保，公司向中担保提供权利质押反担保，质押标的为金额不低于4,000万元的商业承兑汇票。
独立董事对该议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《关于为公司贷款担保提供反担保的公告》（公告编号：临2019-026）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二次会议的部分议案及公司第二届监事会第二次会议的议案尚需提请股东大会审议通过。公司董事会提议于 2019年9月11日下午15:00在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号北京元六鸿远电子科技股份有限公司召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-027）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会2019年8月27日
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内蒙古建中律师事务所
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关于中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
2016
年第一次临时股东大会的法律意见书
建律券意字【2016】001号
致：中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
内蒙古建中律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派本所律师薛宏、袁娜出席了贵公司2016年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法（2013修正）》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法（2014修正）》（以下简称“证券法”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件以及《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员及召集人资格以及会议表决程序、表决结果的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师已对贵公司本次股东大会所涉有关事项及文件资料进行了核查和验证，贵公司保证前述事实及文件的真实、准确、完整。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得被任何其他人用于任何其他目的。本所同意贵公司将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随其他公告信息一同披露，并对贵公司引用本法律意见承担相应的法律责任。
基于上述，本所律师根据有关法律、法规和规范性文件以及贵公司章程的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
1、公司于 2016年 1月 5日召开第六届董事会第七次会议，决定召开公司2016年第一次临时股东大会。
2、公司董事会于2016年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了《中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，公告载明了会议的召开方式、时间、地点、股权登记日、会议出席对象、会议审议事项及会议登记方法等事项。公司董事会已对所审议议案的内容进行了充分的披露。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过交易系统投票平台的投票时间为2016年1月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为2016年1月21日9:15-15:00。
本次股东大会现场会议由贵公司董事长孟志泉先生主持，于2016年1月21日下午15:00在公司305会议室召开，会议召开的时间、地点与公告内容一致。
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、关于本次股东大会出席人员及召集人资格
1、根据截至 2016年 1月 15日股权登记日收市后登记在册的股东名单及出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人的身份证明、持股凭证、授权委托书，以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的网络投票数据，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和通过网络投票系统投票的股东合计 22人，代表有表决权股份数为1,417,645,283股，占贵公司总股份的39.02%。
本所律师验证了现场出席会议的股东及股东代理人资格，上海证券交易所信息网络有限公司验证了网络投票股东资格。
2、除上述股东及股东代理人以外，贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师亦列席了本次股东大会。
3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，本次股东大会的出席人员及召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。出席本次股东大会
现场会议的股东及股东代理人以记名投票的表决方式就本次股东大会审议事项进行了投票表决。现场投票结束后，由本所律师和股东代表、监事对现场投票进行了计票和监票。
2、上海证券交易所信息网络有限公司提供了本次网络投票的表决权数和统计数据。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。
3、本次股东大会审议的提案及表决结果如下：
审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》，同意1,417,563,783票，反对7,600票，弃权73,900票。
本议案为重大事项，5%以下股东的表决情况为：同意 3,620,304票，反对7,600票，弃权73,900票。
4、本次股东大会当场宣布了表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人未对表决结果提出异议。
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司 2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及召集人资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式四份。
（以下无正文，为签章页）
(本页无正文,为《内蒙古建中律师事务所关于中国北方稀土
(集团)高科技
股份有限公司⒛16年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页
)
内蒙古建中律师事务
见证律师
:
训夕丰∫月日
刁
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：临 2015-060号浪潮软件股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证,不存在应披露未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票自 2015年 7月 2日起连续三个交易日(2015年 7月 2日、7月 3日、7月6日)股票收盘价格跌幅偏离值累计达20%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，构成股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司自查情况
《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。目前，与上述事项相关的工作正在有序推进过程中。
2、公司目前生产经营情况正常；不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大事宜。
（二）向控股股东、实际控制人函证情况
经向本公司控股股东浪潮软件集团有限公司、实际控制人浪潮集团有限公司书面询证，回复称：除前述已披露的正在进行的非公开发行事项外，不存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除以上所述外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息以在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会二〇一五年七月六日
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临2017-054
钱江水利开发股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，未触及要约收购。
本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动的基本情况
2017年12月6日，公司接到浙江省水利水电投资集团有限公司（简称“水利投资”）的《详式权益变动报告书》，水利投资于2017年7月26日至2017年 12月5日，通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入公司无限售流通股14,619,300股，占公司总股本的4.14%。本次权益变动完成后，水利投资持有公司股份70,599,208股，占公司总股本的20.00%，仍为本公司第二大股东。
本次权益变动后，浙江省水利水电投资集团有限公司持有的上市公司权益变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次变动前||本次变动后||
||股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|持股比例（%）|
|浙江省水利水电投资集团有限公司|55,979,908|15.86|70,599,208|20.00|
|合计|55,979,908|15.86|70,599,208|20.00|

二、信息披露义务人基本情况
|||
|-|-|
|公司名称|浙江省水利水电投资集团有限公司|
|公司类型|有限责任公司（国有独资）|
|成立时间|2002年8月1日|
|法定代表人|朱永健|
|注册资本|60,000万元|
|营业期限|2002年8月1日至长期|
|住所|杭州市江干区凯旋街道凤起东路8号|
|通讯地址|杭州市江干区凯旋街道凤起东路8号|
|经营范围|经营国家授权的国有资产及其所属企业的国有资产，实业投资，水利水电项目投资，水利综合开发，水务项目投资开发，清洁能源项目投资开发，发电运行维护，风力发电，供电服务（凭许可经营）。（依法|

|||
|-|-|
||须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|统一社会信用代 码|9133000074200262XL|
|主要股东|浙江省能源集团有限公司|
|联系电话|0571-86669875|

三、本次权益变动后信息披露义务人增加上市公司股份的计划
截至本报告书签署之日，未来12个月内信息披露义务人将根据二级市场股价波动情况择机继续通过上交所集中竞价交易系统等方式增持上市公司股份，进一步增持后省水利水电集团持有钱江水利的股份不高于其已发行总股本的29.99%。信息披露义务人若在未来12个月内增持上市公司股份，将严格履行相关内部审批程序并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动的具体情况详见公司同日披露的《详式权益变动报告书》。
特此公告。
钱江水利股份有限公司董事会
A股简称:中国中铁 H股简称：中国中铁 公告编号：临2016-007 A股代码:601390 H股代码：00390 公告编号：临2016-007中国中铁股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股份的公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司于2016年1月15日收到控股股东中国铁路工程总公司（以下简称“中铁工”）发来的关于不减持公司股份的承诺函。承诺函载明，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展并维护公司股东利益，中铁工于2015年7月9日作出了6个月内不减持公司股份的承诺，目前该承诺已到期。中铁工继续作出承诺：自1月15日起6个月内继续不通过二级市场减持所持有的公司股份。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会 2016年 1月 16日
证券代码：600137 股票简称：浪莎股份 编号：临 2015-033四川浪莎控股股份有限公司
2015年半年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2015年半度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2015年半年度报告中披露数据为准，敬请投资者注意投资风险。
一、2015年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||70,690,834.30||138,692,999.30||-49.03||
|营业总收入|||||||
||2,491,431.94||6,951,720.51||-64.16||
|营业利润|||||||
||2,851,391.74||7,653,923.42||-62.75||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东的净|1,050,132.89||5,448,753.76||-80.73||
|利润|||||||
||0.011||0.056||-80.36||
|基本每股收益（元）|||||||
||0.23||1.18||-0.95||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||555,164,790.14||599,667,307.73||-7.42||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东的所|462,065,035.70||461,014,902.81||0.23||
|有者权益|||||||
||97,217,588.00||97,217,588.00||-||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东的每|4.75||4.74||0.21||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
受经济下行压力，实体经济普遍经营困难以及内衣市场的无序竞争、消费疲软、销售淡季等多重因素影响，致使２０１5年半年度公司营业总收入下滑，净利润下降超过50%。
三、上网公告附件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司董 事 会 2015年 8月 5日
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2015-038兰州兰石重型装备股份有限公司
2015年第一季度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“兰石重装”）近日在财务相关数据核对时发现，公司2015年第一季度报告中现金流量表相关数据分类有误，将“投资活动现金流出项目”误计入“经营活动流出项目”，导致相关财务指标反映有误，公司现对《2015年第一季度报告》“第二节公司主要财务数据和股东变化”、“第三节重要事项”和“第四节附表中《合并现金流量表》、《母公司现金流量表》相关数据及相关内容进行更正如下：
第二节公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
原披露为：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|„„||||
|经营活动产生的现金流量净额|-303,698,290.00|-180,719,227.42|-68.05|
|„„||||

现更正为：
单位：元币种：人民币
|||||
|-|-|-|-|
||年初至报告期末|上年初至上年报告期末|比上年同期增减(%)|
|„„||||
|经营活动产生的现金流量净额|-86,886,718.84|-180,719,227.42|51.92|
|„„||||

第三节重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
原披露为：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要会计项目|2015-3-31|2014-3-31|增减比例（%）|变化原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-303,698,290.00|-180,719,227.42|-68.05|随着公司经营规模扩大、订单增加，原材料采购、人工成本等支出大幅上升。|
|投资活动产生的现金流量净额|-70,465,937.60|-123,633,896.67|43.00|公司出城入园产业升级项目已完成，本期固定资产投资减少。|
|„„|||||

现更正为：
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
|主要会计项目|2015-3-31|2014-3-31|增减比例（%）|变化原因|
|经营活动产生的现金流量净额|-86,886,718.84|-180,719,227.42|51.92|公司采用银行承兑汇票等方式结算大幅增加，使公司现金流出速度放缓。|
|投资活动产生的现金流量净额|-287,277,508.76|-123,633,896.67|-132.36|本期支付出城入园项目欠款增加。|
|„„|||||

第四节附表
《合并现金流表》原披露为：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|„„|||
|购买商品、接受劳务支付的现金|494,415,139.21|407,924,050.39|
|„„|||
|支付其他与经营活动有关的现金|54,568,436.70|21,951,889.45|
|经营活动现金流出小计|630,744,958.37|521,850,392.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-303,698,290.00|-180,719,227.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|„„|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|70,465,937.60|121,243,690.03|
|„„|||
|投资活动现金流出小计|70,465,937.60|123,633,896.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-70,465,937.60|-123,633,896.67|

《合并现金流表》现更正为：
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|„„|||
|购买商品、接受劳务支付的现金|294,415,139.21|407,924,050.39|
|„„|||
|支付其他与经营活动有关的现金|37,756,865.54|21,951,889.45|
|经营活动现金流出小计|413,933,387.21|521,850,392.10|
|经营活动产生的现金流量净额|-86,886,718.84|-180,719,227.42|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|„„|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|287,277,508.76|121,243,690.03|
|„„|||
|投资活动现金流出小计|287,277,508.76|123,633,896.67|
|投资活动产生的现金流量净额|-287,277,508.76|-123,633,896.67|

《母公司现金流量表》原披露为：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|„„|||
|购买商品、接受劳务支付的现金|437,560,653.67|381,475,887.61|
|„„|||
|支付其他与经营活动有关的现金|47,661,569.16|16,062,247.93|
|经营活动现金流出小计|533,642,618.94|439,298,122.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-264,549,293.95|-171,358,983.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|„„|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|29,356,998.98|121,363,194.02|
|„„|||
|投资活动现金流出小计|34,645,739.59|123,753,400.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-34,645,739.59|-123,753,400.66|

《母公司现金流量表》更正为：
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|项目|本期金额|上期金额|
|一、经营活动产生的现金流量：|||
|„„|||
|购买商品、接受劳务支付的现金|287,560,653.67|381,475,887.61|
|„„|||
|支付其他与经营活动有关的现金|47,661,569.16|16,062,247.93|
|经营活动现金流出小计|383,642,618.94|439,298,122.32|
|经营活动产生的现金流量净额|-114,549,293.95|-171,358,983.51|
|二、投资活动产生的现金流量：|||
|„„|||
|购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金|179,356,998.98|121,363,194.02|
|„„|||
|投资活动现金流出小计|184,645,739.59|123,753,400.66|
|投资活动产生的现金流量净额|-184,645,739.59|-123,753,400.66|

 2015年第一季度报告中现金流量表编制出现分类错误，仅是公司 2015年第一季度经营活动现金流出项目与投资活动现金流出项目金额发生较大变化，对公司 2015年第一季度财务状况和经营成果不会产生影响。公司就上述更正给投资者带来的不便，深表歉意。
特此公告。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2018-063
债券代码：122418 债券简称：15盛和债
盛和资源控股股份有限公司
关于“15盛和债”公司债券回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100932
回售简称：盛和回售
回售价格：按面值人民币100元/张
本次回售申报期：2018年7月9日至2018年7月11日
回售资金发放日：2018年8月6日
有效回售申报数量：450,000手（1手为10张，每张面值100元）
回售金额：450,000,000元（不含利息）
根据《盛和资源控股股份有限公司公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》中设定的投资者回售选择权，公司于2018年7月4日披露了《盛和资源控股股份有限公司关于“15盛和债”公司债券票面利率不上调的公告》（公告编号：临2018-045）及《盛和资源控股股份有限公司关于“15盛和债”公司债券回售的公告》（公告编号：临2018-046），并于2018年7月5日、2018年7月6日、2018年7月9日分别披露了《盛和资源控股股份有限公司关于“15盛和债”公司债券回售的第一次提示性公告》（公告编号：临2018-047）、《盛和资源控股股份有限公司关于“15盛和债”公司债券回售的第二次提示性公告》（公告编号：临2018-048）、《盛和资源控股股份有限公司关于“15盛和债”公司债券回售的第三次提示性公告》（公告编号：临2018-049）。投资者可在回售申报期2018年7月9日至2018年7月11日将其所持有的全部或部分“15盛和债”债券进行
回售申报登记，回售价格为按面值人民币100元/张。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回售申报数据，“15盛和债”公司债券本次回售申报数量为450,000手，回售金额为450,000,000元（不含利息），需发放回售资金450,000,000元（不含利息）。
2018年8月6日为本次回售申报的资金发放日，本次回售实施完毕后，“15盛和债”债券已全部回售，本期债券将在上海证券交易所提前摘牌。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会 2018年8月 3日
北京国枫律师事务所
关于湖北济川药业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2018]A0531号
致：湖北济川药业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及湖北济川药业股份有限公司（以下称“济川药业”）章程的有关规定，北京国枫律师事务所（以下称“本所”）指派律师出席济川药业 2018年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法性进行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，本次股东大会由2018年9月17日召开的济川药业第八届董事会第十三次会议决定召集。2018年9月18日，济川药业董事会在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》和《湖北济川药业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。
本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2018年 10月 8日（星期一）下午14：00在江苏泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室召开，会议由董事长曹龙祥主持。济川药业通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
经查验，济川药业董事会已按照《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及济川药业章程的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定。
二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格
经查验，本次股东大会由济川药业第八届董事会第十三次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为济川药业董事会。
经查验，本次股东大会通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计24人，代表股份576,542,565股，占济川药业股本总额的70.7572%。出席本次股东大会现场会议的人员还有济川药业董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经查验，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经查验，本次股东大会审议及表决的事项为济川药业已公告的会议通知及会议材料所列出的议案。出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。本次股东大会逐项表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选公司董事的议案》
表决情况：同意股份 576,542,565股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
表决结果：获得当选。
2、审议通过《关于补选董事薪酬的议案》
表决情况：同意股份 576,542,465股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0001%；
弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决方法符合法律、行政法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及济川药业章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份。
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的进展公告证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临2018－015北京金隅集团股份有限公司
关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 12月 28日，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或金隅集团）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司与相关交易对方签署终止相关协议的议案》《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案》，同意唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）调整“以水泥等业务相关资产认购冀东水泥发行股份”的重组方案，变更为公司“以持有的部分水泥企业股权作价出资，冀东水泥以其持有的部分水泥企业股权和资产作价出资，共同组建合资公司”，并于同日与冀东水泥签署终止《发行股份购买资产协议》《业绩补偿协议》《业绩补偿协议之补充协议》《股权托管协议》等相关协议的协议，并签署了《关于设立金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司的框架协议》《股权托管协议》及《关于避免同业竞争的协议》。具体内容详见公司于 2017年 12月 29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 2月 7日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案》《关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司的业绩补偿事宜的议案》，同意公司以部分水泥企业股权、冀东水泥以部分水泥企业股权及资产出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的进展公告公司（以下简称“合资公司”），合资公司由冀东水泥控股。同日，本公司与冀东水泥签署《关于共同出资组建金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司之合资合同》等相关交易协议。上述议案及协议根据本次交易中交易双方出资资产的资产评估结果，确定了交易双方出资资产的作价；
同时说明，交易双方出资资产的评估结果尚需北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）核准，合资双方出资额最终以经北京市国资委核准的评估结果为准。具体内容详见公司于 2018年 2月 8日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2018年 2月 26日，公司收到北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对北京金隅集团股份有限公司以水泥相关股权出资与唐山冀东水泥股份有限公司共同设立合资公司资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2018】27号）及《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于对唐山冀东水泥股份有限公司以部分水泥企业和相关资产出资与北京金隅集团股份有限公司共同设立合资公司资产评估项目予以核准的批复》（京国资产权【2018】28号），对本公司与冀东水泥在本次组建合资公司中双方出资资产的评估结果进行了核准。
经北京市国资委核准，以 2017年 9月 30日为评估基准日，公司所持有的北京金隅水泥经贸有限公司等 10家公司股权评估价值为 731,337.10万元。冀东水泥所持有的冀东水泥滦县有限责任公司等 20家公司股权及唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司等 2家分公司资产评估价值为 821,743.57万元。上述经北京市国资委核准的资产评估结果与公司第四届董事会第二十六次会议审议通过的相关议案及公司签署的相关协议所载明的资产评估结果一致。
本次交易尚需履行的审批程序有：冀东水泥股东大会批准；金隅集团股东大会批准；商务部经营者集中审查；中国证监会核准等。本次交
金隅集团关于公司将水泥等业务相关资产注入冀东水泥相关事宜的进展公告易满足以上全部条件后方可实施，公司后续将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，及时对该事项的相关进展进行公告，公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券代码：900956 证券简称：东贝B股 编号：2019-011黄石东贝电器股份有限公司
七届十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）七届十一次董事会于2019年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于2019年 7月 29日以书面或电子邮件发出。本次会议应出席董事 6名，实际出席 6名。
会议召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事经过充分讨论，作出如下决议：
一、审议通过《公司2019年半年度报告》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司控股子公司转让所持湖北金凌精细农林有限公司股权的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
关联董事朱金明先生回避了表决；
三、审议通过《关于公司控股子公司转让所持黄石艾博置业有限公司股权的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
关联董事朱金明先生回避了表决。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会2019年8月9日
证券代码：600351 股票简称：亚宝药业 编号：2014-008
亚宝药业集团股份有限公司
关于召开投资者交流会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2014年 5月15日（星期四）14:00-16:00
●会议召开地点：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号公司总部九楼会议室
●会议召开方式：现场方式
为便于投资者了解公司的情况，与投资者进行沟通交流，并听取投资者的意见和建议，本公司定于2014年5月15日（星期四）下午在公司总部召开投资者交流会，就公司2013年度业绩、2014年第一季度情况进行说明。现将会议召开的有关事项通知如下：
一、交流会的时间、地点及召开方式
召开时间：2014年5月15日（星期四）14:00-16:00
召开地点：山西省风陵渡经济开发区工业大道1号公司总部九楼会议室
召开方式：现场方式
二、参加人员
1、本公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监及相关高级管理人员；
2、拟参加本次交流会的投资者。
三、投资者参加方式
欲参加本次交流会的投资者，请于2014年5月14日（星期三）15:00前与公司证券部联系，投资者可通过传真或邮件的方式提出所关注的问题，公司将在交流会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
1、联系人：王倩倩
3、电子邮件：yabaoyyk@163.com
五、其他事项
本次交流会召开后，本公司将就会议的具体情况进行公告。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会2014年5月7日
证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临2016-01江苏林洋能源股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资额度：不超过人民币 8亿元，上述额度内资金可以滚动使用（其中本次投资1.7亿元，累计已投资7.1亿元）
●投资品种：期限不超过6个月的低风险、保本型银行理财产品
●投资期限：自董事会审议通过后至2016年6月30日止
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 4日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 6个月的低风险、保本型理财产品，使用额度不超过人民币 8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司董事长自董事会审议通过该议案之日起至 2016年 6月 30日内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施和管理。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]619号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 51,428,571股，发行价格为人民币 35元，募集资金总额为人民币1,799,999,985.00元，扣除各项发行费用人民币39,551,428.27元后，募集资金
净额为人民币1,760,448,556.73元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第113812号《验资报告》。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并于保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 8亿元进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，以上额度内资金只能用于购买 6个月以内的低风险银行短期理财产品，不得进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。
4、投资期限
自董事会审议通过之日起至 2016年 6月 30日止。单个银行短期理财产品的投资期限不超过 6个月。
5、实施方式
在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责组织实施和管理。公司办理的通知存款、购买的理财产品和结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
6、信息披露
公司在每次购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限和收益等。
7、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不存在关联关系。
8、公司本次购买理财产品相关情况
公司于 2015年 12月 30日和 2016年 1月 4日分别与中国银行股份有限公司启东支行签订了相关理财协议，具体情况如下：
产品名称：中银保本理财—人民币按期开放
产品代码：CNYAQKF
产品类型：保证收益型
产品预期年化收益率：3.1%
资金来源：闲置募集资金
其中认购金额为5,000万元的产品起息及到期日为2015年12月30日至2016年 2月 22日；认购金额为 12,000万元的产品起息及到期日为 2016年 1月 4日至 2016年2月29日。
三、风险控制措施
(一)公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
(二)公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
(三)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、独立董事、监事会和保荐机构的意见
(一)独立董事意见
独立董事对该事项发表了明确同意意见，认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。该事项的审议、决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
(二)监事会意见
公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响募投项目的进度安排，且在确保募集资金安全的前提下进行，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
(三)保荐机构意见
1、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；
2、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加资金投资收益；
3、公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；
4、公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。
广发证券股份有限公司对公司本次使用闲置募集资金用于现金管理无异议。
六、截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 7.1亿元。
七、备查文件
(一)公司第二届董事会第二十九次会议决议；
(二)公司第二届监事会第十九次会议决议；
(三)公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见；
(四)广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
2016年1月6日