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证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2019-82天津中环半导体股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2019年9月3日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：
一、审议通过《关于为子公司增资的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司增资的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于变更公司董事的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司董事的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《关于为子公司申请融资业务提供担保的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请融资业务提供担保的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案还需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2019年9月3日
露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第三届
董事会第三十六次会议相关事项发表的事前认可意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和深圳证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司关于全资子公司 2017年新增日常关联交易预计事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，公司持有江苏鼎阳100%的股权，为公司全资子公司。江苏鼎阳、江苏爱多系过去十二个月受同一实际控制人胡德良控制的公司，海豹特种过去十二个月受同一实际控制人胡德良的亲属控制的公司，胡德良与上市公司之间有尚在履行的关于江苏鼎阳的业绩补偿协议，公司为保障上市公司及广大中小股东的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5（五）条中实质重于形式的原则将胡德良认定为上市公司关联方，故受胡德良及其亲属控制的企业与上市公司子公司发生的交易构成关联交易。全资子公司 2017年拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，不存在公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。
同意公司将以上议案提交公司第三届董事会第三十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见签字页）
独立董事：
陈银华
蒋胤华
舒建
年 月 日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2016-41山东高速路桥集团股份有限公司
2016年第一季度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年第一季度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年第一季度主要财务数据和指标
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度(%)|
|营业总收入(万元)|62,502.40|77,330.00|-19.17|
|营业利润(万元)|-46.21|4,579.56|-101.01|
|利润总额(万元)|255.72|4,663.01|-94.52|
|归属于上市公司股东的净利润(万元)|-210.34|3,312.10|-106.35|
|基本每股收益(元)|-0.0019|0.0296|-106.42|
|加权平均净资产收益率(%)|-0.16|1.24|-1.40|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度(%)|
|总资产(万元)|937,920.96|1,041,588.22|-9.95|
|归属于上市公司股东的所有者权益(万元)|303,086.90|303,664.35|-0.19|
|股本(万股)|112,013.9063|112,013.9063|0.00|
|归属于上市公司股东的每股净资产(元)|2.7058|2.7110|-0.19|

二、经营业绩和财务状况情况说明
因新中标项目未开工，完成工作量较同期减少，2016年第一季度完成工作量较同期减少14,828万元，净利润减少3,522万元。另外受BT项目
回款未确认融资收益减少的原因，财务费用较同期增加。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2019-020福建海源复合材料科技股份有限公司
第四届监事会二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2019年4月15日以电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2019年4月25日以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈生先生召集，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》。
《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》。
2018年，公司实现销售收入2.41亿元，同比下降11.63%；归属上市公司股东的净利润-1.75亿元，同比下降2,598.39%。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年年度报告
及摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司股东大会审议。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度至2020年上半年公司及全资子公司向银行、租赁公司融资的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的议案》。
经审核，监事会认为：为全资子公司提供担保事项已经按照相关法律法规、规范性文件和公司的相关制度履行了相应的决策程序，该等对外担保是为了保证全资子公司生产经营资金需求，有利于其日常经营业务的开展，不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，该事项的实施不会对公司产生不利影响。上述担保没有违反中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司对外担保的相关规定。我们同意2019年度至2020年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保。
该议案需提交公司股东大会审议。
八、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年度关联方资金往来情况的专项报告>的议案》。
九、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司管理团队2019
年度薪酬考核方案的议案》。
十、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2018年度利润分配预案>的议案》。
2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。本预案需经 2018年度股东大会审议通过。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。
该议案需提交公司股东大会审议。
十一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
该议案需提交公司股东大会审议。
备查文件：《公司第四届监事会二十一次会议决议》
特此公告。
福建海源复合材料科技股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十九日
证券代码：000831 证券简称：五矿稀土 公告编号：2018-004
五矿稀土股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五矿稀土股份有限公司第七届董事会第七次会议决定召开 2018年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、召集人：五矿稀土股份有限公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2018年1月23日（星期二）14:50。
网络投票时间：2018年1月22日（星期一）～2018年1月23日（星期二）。
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月23日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月22日15:00至2018年1月23日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场记名投票和网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2018年1月16日（星期二）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2018年 1月 16日（星期二）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。审议提案第（2）项时，关联股东需回避表决。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、召开地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场会议室
二、会议审议事项
（1）《关于修订<公司章程>的议案》
（2）《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（4）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
以上提案的具体内容已于同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露，详见《五矿稀土股份有限公司2018年第一次临时股东大会资料》。
第（1）项提案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方可生效；第（2）项提案关联股东需回避表决。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案||||（该列打勾|
||||提案名称|||
||编码||||的栏目可以|
||||||投票）|
|100||总议案||√||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√||
|2.00||《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》||√||
|3.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√||
|4.00||《关于修订<监事会议事规则>的议案》||√||

四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东持本人身份证原件、股东账户、持股凭证办理登记手
续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（需电话沟通确认）。
（4）受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证。
2、登记时间
2018年1月17日8:30～11:30，14:30～17:00
3、登记地点
江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层
4、会议联系方式
联系人：李梦祺、廖江萍
联系电话：0797-8398390
传真：0797-8398385
地址：江西省赣州市章江南大道18号豪德银座A栋14层
邮编：341000
5、会议费用
会期预定半天，费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
提议召开本次股东大会的公司第七届董事会第七次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
五矿稀土股份有限公司董事会
二○一八年一月五日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：360831，投票简称：“五稀投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年 1月 23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 1月 22日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2018年1月23日（现场股东大会结束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席五矿稀土股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
持有上市公司股份的性质：
受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注（该列||||
||提案|||||同|反|弃|
||||提案名称||打勾栏目可||||
||编码|||||意|对|权|
||||||以投票）||||
|100||总议案||√|||||
|1.00||《关于修订<公司章程>的议案》||√|||||
|2.00||《关于公司实际控制人、控股股东变更避免同业竞争承诺的议案》||√|||||
|3.00||《关于修订<董事会议事规则>的议案》||√|||||
|4.00||《关于修订<监事会议事规则>的议案》||√|||||

填写说明：
1、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；
2、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票；
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2018-033银泰资源股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到股东王水通知，获悉王水所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王水|否|9,200,000|2018年5月10日|2019年5月10日|中信建投证券股份有限公司|4.13%|融资|
|合计|-|9,200,000|-|-|-|4.13%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至目前，王水持有公司222,955,787股,占公司股份总数的15.74%。王水累计质押股数143,799,999股，占公司股份总数的10.15%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会二○一八年五月十四日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2016）018号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会现就提名熊政平先生、曾江洪先生、陈爱文先生为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任湖南红宇耐磨新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南红宇耐磨新材料股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有湖南红宇耐磨新材料股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖南红宇耐磨新材料股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在湖南红宇耐磨新材料股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为湖南红宇耐磨新材料股份有限公司或其附属企业、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与湖南红宇耐磨新材料股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司
任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括湖南红宇耐磨新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在湖南红宇耐磨新材料股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情
形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公
司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2016-151
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2016年第十八次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第六十八次会议决议，公司定于2016年8月25日召开公司2016年第十八次临时股东大会。公司于 2016年 8月 10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开 2016年第十八次临时股东大会的通知》，现就本次临时股东大会提示性公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：公司2016年第十八次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2016年8月25日（星期四）下午14:30；
网络投票时间：2016年 8月 24日～8月 25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年8月25日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年8月 24日下午3:00至2016年8月25日下午3:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系
统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日（2016年8月18日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《关于公司收购逸涛雅苑房地产90%股权的议案》；
2、《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》。
（二）披露情况：上述提案详见 2016年 8月 10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2016年8月25日上午9︰00—11︰30，下午1︰00—2︰20。
（三）登记地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671
2、投票简称：阳光投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|《关于公司收购逸涛雅苑房地产90%股权的议案》|1.00|
|议案2|《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》|2.00|

（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年8月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月24日下午3:00，结束时间为
2016年8月25日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
（一）联系方式：
联系人：江信建、徐慜婧
联系电话：0591-88089227，021-80328621
传真：0591-88089227
联系地址：福州市鼓楼区乌山西路68号
邮政编码：350002
（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
六、备查文件
公司第八届董事局第六十八次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一六年八月二十日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司2016年第十八次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案内容|授权意见|||
|||赞成|反对|弃权|
|1|《关于公司收购逸涛雅苑房地产 90%股权的议案》||||
|2|《关于公司为子公司阳光房地产提供担保的议案》||||

委托人（签名/盖章）：
委托人营业执照号码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：
1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-040三全食品股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知于2017年8月11日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。
2、本次会议于2017年8月23日下午14点在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事会均亲自出席会议。
符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告
及摘要》。
监事会对《公司 2017年半年度报告及摘要》发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核三全食品股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017年半年度报告全文及摘要刊登于 2017年 8月 25日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2017年半年度报告摘要》同时刊登于同日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《三全食品股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年8月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
《关于公司会计政策变更的公告》详见2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
三全食品股份有限公司监事会
证券代码：国农科技 证券简称：000004 公告编号：2015-005
深圳中国农大科技股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计事事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|97,702,837.09||72,784,567.16||34.24%||
|营业利润|20,899,343.28||11,487,797.50||81.93%||
|利润总额|20,665,807.64||11,203,004.67||84.47%||
|归属于上市公司股东的净利润|3,801,373.74||-1,033,376.96||467.86%||
|基本每股收益（元）|0.0453||-0.0123||468.29%||
|加权平均净资产收益率|4.85%||-1.34%||6.19%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|338,282,581.12||242,152,079.61||39.70%||
|归属于上市公司股东的所有者|80,275,790.10||76,420,465.32||5.04%||
|权益|||||||
|股 本|83,976,684.00||83,976,684.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|0.9559||0.9100||5.04%||
|资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内实现营业收入97,702,837.09元，本期较上期上升34.24%，主要原因：1、是因控股子公司江苏国农置业公司开发的房地产项目竣工验收实现了收入，利润较去年同期增长；2、是因控股子公司山东北大高科华泰制药有限公司营业收入较去年同期增长，利润较去年同期增长。
三、其他说明
本次公告所载2014年度的财务数据为公司财务部门的初步核算结果，未经会计事事务所审计，公司2014年度实际盈利情况以公司2014年年度报告数据为准，敬请广大投资者注意。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳中国农大科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月十六日
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号： 2019-08
天津津滨发展股份有限公司第七届董事会
2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2019年 3月 8日以传真或送达方式发出召开公司第七届董事会 2019年第一次会议的通知，2019年 3月 18日在公司会议室召开了第七届董事会 2019年第一次会议。会议应到董事 11名， 11名董事出席了会议。公司监事、高管人员及公司律师列席了会议，公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：
一、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2018年度董事会工作报告》。同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上公司 2018年年度报告全文。
二、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2018年度总经理工作报告》。
三、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司 2018年年度报告及报告摘要》，同意提交公司 2018年度股东大会进行审议。
四、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发
展股份有限公司 2018年度财务决算报告》。同意将上述议案提交公司 2018年度股东大会审议。详情请见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2018年度财务决算》。
五、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于计提资产减值准备的公告》。
六、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《公司 2018年度利润分配预案》。
截至 2018年末公司累计可分配利润为-913,825,062.10元。根据公司章程规定，公司不得在弥补亏损之前向股东分配利润，因此 2018年度公司不进行利润分配。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
七、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司 2018年度内部控制自我评价报告》全文。
八、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请批准 2019年度最高贷款额度的议案》。
津滨公司 2018年末贷款余额为 18.06亿元，其中短期贷款 6.61亿元、长期贷款 11.45亿元。按照公司 2019年度投资计划和经营计划，预计 2019年末津滨公司的贷款余额约为 40亿元。考虑到公司未来项目开发的需求，申请董事会批准公司 2019年度及自 2020年 1月
1日起至 2020年度最高贷款额度的股东大会决议做出之前一日的最高贷款额度为 40亿元，以便公司办理贷款倒贷手续。在此期间内，董事会全权授权华志忠董事长签署与银行等金融机构之间的《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》、《质押合同》及《贷款展期协议书》等法律文书，公司董事会不再逐笔形成董事会决议。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
九、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
十、以 5票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。详情见巨潮资讯网上《天津津滨发展股份有限公司关于支付控股股东担保费用的关联交易公告》。
关联董事华志忠、景松现、谭文通、付贵永、彭渤、崔铭伟回避表决。
独立董事对上述事项事前认可如下：本次交易客观公允，交易条件公平、合理，不影响公司的独立性，不存在向关联人输送利益的情形。董事会严格执行法律、法规及规范性文件中的相关规定，确保本次关联交易程序合法，同意议案所列内容。
独立董事对上述事项发表独立意见如下：关联方泰达建设集团为我公司提供贷款担保，有利于公司从金融机构进行融资。本次关联交易不影响公司的独立性，预计发生的担保金额符合市场情况，所支付的担保费不高于行业平均水平，较为合理，不存在向关联人输送利益
的情形，未损害公司和中小股东权益，体现出股东单位对公司的支持。
根据法律、法规及规范性文件要求，在审议此议案过程中，关联董事履行了回避表决义务，审议此议案的表决程序合法合规。本次关联交易不存在损害公司和中小股东权益的情形，交易的决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。同意《关于支付控股股东担保费用的关联交易的议案》。
十一、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于申请批准 2019年度土地储备额度的议案》。
为进一步推进区域开发业的发展，保证公司健康稳定经营，并为可持续发展提供有力的保障，公司拟在 2019年择机加大土地拓展力度。
根据公司《董事会工作条例》第四条第四款“董事会可在年度股东大会审定的土地储备数量和土地储备投资额度范围内，决定相关竞买事宜。”及第七条第八款“一年内董事会特别授权董事长在年度股东大会对董事会授权土地储备数量和土地储备投资额度范围内决定通过政府招标、拍卖等法定公开竞价方式购买国有土地使用权事宜。在此授权下，不必事先召开董事会，可由董事长直接做出决定。
但在作出决定后董事长应当尽快将其决定和事情的进展向董事会作出报告”的规定，经合理预计，公司提请股东大会授权董事长根据经营的实际情况，在不超过 30亿元的额度内决策公司及控股子公司参与竞拍土地并办理相关事宜，公司董事会将不再逐笔审议形成董事会决议。授权期限为自公司 2018年度股东大会批准之日起至下一次年度股东大会之日止。
同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。
十二、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘
公司 2019年度财务和内控审计机构的议案》。同意将该议案提交公司 2018年度股东大会审议。详情见巨潮资讯网上《关于续聘会计师事务所的公告》。
十三、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于续聘天津泰达律师事务所为公司法律顾问的议案》。
十四、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于会计政策变更的公告》。
十五、以 11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于提请召开 2018年度股东大会的议案》。详情见巨潮资讯网上《关于召开 2018年度股东大会的通知》。
十六、听取独立董事、高管人员的述职报告，同意将独立董事述职报告提交公司 2018年度股东大会。
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
2019年 3月 20日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-060号荣盛房地产发展股份有限公司
关于签订四川省仁寿县特色农耕文化田园综合体项目合作协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司发展战略，为了更好地实现公司在西南地区的项目布局，振兴四川省仁寿县乡村经济，本着互利互惠、共同发展的原则，在平等自愿、充分协商的基础上，近日，公司（以下或简称“乙方”）与仁寿县人民政府（以下简称“甲方”）签订了《特色农耕文化田园综合体项目合作协议书》，就特色农耕文化田园综合体项目开发事宜达成一致。现将有关内容公告如下：
一、交易对方及审批情况
（一）交易对方的基本情况
甲方：仁寿县人民政府，办公地址：四川省眉山市仁寿县文林路一段与文林路二段交汇处东北。
公司与仁寿县人民政府不存在关联关系，同时上述交易亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）交易的审批情况
上述协议属于框架性的合作协议，具体内容尚待逐步落实。公司将根据项目具体进展情况及具体投资金额履行相应的审批程序。
二、协议的主要内容
（一）项目概况
1、项目名称：特色农耕文化田园综合体项目（暂定名）；
3、项目定位：引进特色农耕文化博览，培育农产品深加工产业，发展壮大天府农业产业，建设古丝绸商贸展馆及国际会议中心、酒店集群等，打造三产融合的示范性田园综合体。
（二）项目用地范围及建设内容
1、建设范围：本项目总用地约 20,000亩。
2、建设内容：
（1）农业产业园：a.本土农业产业园约 5,000亩，包括荷塘养鱼约 1,000亩、桃产业约 1,500亩、枇杷／柑橘/西瓜产业约 1,500亩、有机稻田和有机小麦种植约 1,000亩；b.特色农耕文化博览园约 1,000亩，包括中式农耕博览园、西域农耕博览园、欧洲植物博览园等。
（2）农业基础配套项目：建设游步道、骑行道、产业观光大道以及绿化等配套设施，提升治理太平河河渠。
（3）农产品加工项目：配套建设农产品冷链仓储和加工车间，开发花椒油、水果罐头、果汁、果脯蜜饯、有机大米等特色旅游商品（前期采用 OEM代加工）。
（4）丝绸之路万国博览馆：以古丝绸之路为纽带，建设巴蜀馆、长安馆、楼兰馆、天竺馆、吐蕃馆、波斯馆等 10个展馆，打造古代丝绸商贸文化展馆群。
（5）商业配套项目：建设阿尔卡迪亚五星级酒店、国际会议中心以及其他特色酒店集群，建设品牌学校、康养医院、房车营地、特色民宿、大型实景演艺中心等项目。
（6）方家场镇提升改造。
（7）生态宜居社区及配套设施建设。
（三）土地供应
2、项目用地性质：按照用地性质分为出让用地、流转用地。
3、土地出让方式：项目国有建设用地的土地使用权以公开招拍挂出让方式取得，流转用地以合法流转方式取得。
（四）双方的主要权利义务
1、甲方的主要权利义务
（1）甲、乙双方成立工作小组，具体负责推进与该项目有关的征地、拆迁、安置、补偿等各项工作。
（2）甲方应积极将本项目列为省市重大建设项目，向上争取该项目的规划用地指标和国有建设用地指标，满足项目需要。
（3）甲乙双方积极向上争取各种产业扶持资金支持本项目开发建设；如本协议履行过程中国家、省、市出台新政策，则按最新政策执行。
2、乙方的主要权利义务
（1）乙方负责项目用地红线范围内水、电、气、道路、通讯、场地平整的投资建设。
（2）本项目建设要符合《中华人民共和国环境保护法》的相关规定，严格落实环境保护“三同时”，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设。
（3）按照同股同权的原则，乙方应与甲方指定企业在仁寿县组建项目公司，甲方指定企业占股10%，乙方占股90%（乙方指乙方子公司、控股公司、参股公司、关联公司等），项目公司股权不得变更，若需变更，须征得甲方同意。项目公司成立后，负责本项目开发工作，独立核算，守法经营，所有税费在项目所在地缴纳。
（4）乙方需在项目区内组建农业产业公司并与方家镇、元通镇本地的农业专业合作社合股经营，带动群众增收致富。
三、上述协议的签署对公司的意义和影响
仁寿县隶属于四川省眉山市，地处眉山市区东南方向，县城北距成都 50公里。荣盛特色农耕文化田园综合体项目选址位于方家镇和
元通镇，紧邻成都第三绕城高速和仁简快速通道，距离仁寿县城 15公里，天府国际机场 20公里，境内交通便利。仁寿县管辖 32个镇、 28个乡，合计 162万人，幅员面积 2,606.36平方公里，是四川省第一人口大县，也是四川省首批扩权强县试点县、县域经济发展先进县、丘陵经济十强县、工业强县示范县、中小城市综合改革试点县、四川天府新区重点辐射县。
通过上述协议的签署，公司将与仁寿县人民政府合作，坚持高起点规划，高标准建设，引进特色农耕文化博览，培育农产品深加工产业，发展壮大天府农业产业，建设古丝绸商贸展馆及国际会议中心、酒店集群等。以“4A级康旅小镇”为目标，打造集“国际化博览、生态多级农业、活力田园休闲、魅力康旅度假”为一体的“西南首例田园综合体”，助推仁寿县经济转型升级，用实践践行“一带一路”的发展战略，力争成为全国生态文明建设的示范区。本次项目的合作是继成功布局四川成都、重庆等地之后，公司继续深耕“大西南”区域取得的又一成果，随着荣盛特色农耕文化田园综合体项目的不断推进，将会给公司带来良好的社会和经济效益。
四、风险提示
鉴于上述协议的具体内容尚在逐步落实中，开发过程及未来收益存在一定的不确定性，提请广大投资者注意。公司将根据本协议内容的落实情况，及时履行信息披露义务。
五、备查文件
《特色农耕文化田园综合体项目合作协议书》。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一八年五月三十一日
游族网络股份有限公司
独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
并募集配套资金的审计机构变更的独立意见
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象广州掌淘网络科技有限公司（以下简称“掌淘科技”）全体股东以发行股份及支付现金方式购买其持有的掌淘科技100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的有关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组且系关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《游族网络股份有限公司章程》和《游族网络股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对本次重大资产重组的审计机构变更事项发表独立意见如下：
1.公司新聘请的本次交易的审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性，该机构与公司及公司本次交易对象之间除正常的业务往来关系外，不存在其他的关联关系；该机构出具的审计报告与备考审阅报告符合客观、独立、公正、科学的原则。
2.本次交易的审计机构变更事项已经公司第四届董事会第九次（临时）会议审议通过，并已履行了法律法规规定的相关信息披露义务，董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律法规及《游族网络股份有限公司章程》的规定，关联董事已回避表决，表决结果合法、有效。本次交易的审计机构变更未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《游族网络股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金的审计机构变更的独立意见》之签章页）独立董事：
吴育辉：
刘志云：
杨鹏慧：
2015年 6月 5日
深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事
对公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们对提交第八届董事会第二十次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于续聘 2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》和《关于修订<公司章程>有关条款的议案》进行了审查，发表如下独立意见：
1.本次董事会聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效；
2.我们审阅了被提名人的个人简历等基本情况。被提名人符合《公司法》《公司章程》关于高级管理人员的任职资格和条件，拥有履行职责所应具备的能力。经向有关监管部门了解，他们均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定禁止任职的情况及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
3.公司续聘 2019年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
4.公司利润分配预案经第八届董事会第十九次会议审议通过，聘任高级管理人员经第八届董事会第二十次会议审议通过，上述事宜相应修改公司章程，符合相关法律法规的规定。
【本页无正文，仅用于《深圳市天健（集团）股份有限公司独立董事关于对公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签署页】
独立董事（签名）：
潘同文 郭刚 徐燕松签署日期：2019年4月22日
证券代码：002324 证券简称：普利特 编号： 2014-044上海普利特复合材料股份有限公司
关于筹划重大资产重组进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月8日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于2014年10月8日开市起停牌。
2014年10月14日公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。
2014年10月14日、10月21日、10月28日、11月4日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》，11月6日公司发布了《关于筹划重大资产重组的延期复牌公告》，11月11日、11月18日、11月25日、12月2日、12月9日公司发布了《关于筹划重大资产重组进展情况公告》。
上述相关公告已刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普利特复合材料股份有限公司
董 事 会
二〇一四年十二月十六日
证券代码：000546 证券简称：光华控股 编号:临2014-049号
吉林光华控股集团股份有限公司
关于收到证监会行政许可项目审查
二次反馈意见通知书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（140634号），中国证监会依法对公司提交的《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可审查部门。
公司本次重大资产重组方案还需取得中国证监会并购重组审核委员会审核并获得中国证监会核准，本次重大资产重组尚存在不确定性。公司将根据中国证监会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
吉林光华控股集团股份有限公司董事会2014年8月16日