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证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2017-074北京昆仑万维科技股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会通知的公告（公告编号：2017-065）和2017年第三次临时股东大会通知（增加临时提案后）的公告（公告编号：2017-070）已分别于2017年6月17日和2017年6月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事王立伟先生（由于董事长周亚辉先生无法现场参会，会议由公司半数以上董事共同推举董事王立伟先生主持会议）
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场会议时间：2017年7月3日下午14时
（2）网络投票时间：
2017年7月2日-7月3日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年7月3日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共 4人，代表股份 256,733,090股，占上市公司总股份的22.1489％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东 8人，代表股份 3,946,421股，占公司总股份的0.3405％。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计 12人，代表股份 260,679,511股，占上市公司总股份的22.4894％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）10人，代表公司有表决权股份数 13,757,709股，占公司股份总数的1.1869％。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
议案 1.00审议《关于公司收购 Grindr LLC的议案》
表决结果：同意 260,679,511股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 13,757,709股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 2.00审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 260,679,511股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 13,757,709股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00审议《关于向全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 260,679,511股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
参加本次股东大会的中小股东表决情况如下：同意 13,757,709股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派谢发友、任浩两位见证律师为本次股东大会出具了会议
见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一七年七月三日
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2015-12
中化岩土工程股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|1,189,847,297.29|504,716,532.71|135.75|
|营业利润|151,360,489.70|82,343,118.33|83.82|
|利润总额|154,121,115.50|82,209,188.48|87.47|
|归属于上市公司股东的净利润|130,778,348.32|70,703,158.74|84.97|
|基本每股收益|0.30|0.35|-14.29|
|加权平均净资产收益率（%）|11.49|8.63|增长2.86个百分点|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|3,117,128,670.25|1,015,197,644.40|207.05|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,670,232,071.09|848,730,235.32|96.79|
|股本|519,000,000.00|200,400,000.00|158.98|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.22|4.24|-24.06|

注：以上为合并报表数据。
二、经营业绩和财务状况情况说明
2014年度，公司总体经营状况良好，营业收入、营业利润、净利润均大幅增长。实现营业总收入 118,984.73万元，营业利润 15,136.05万元，利润总额15,412.11万元，归属于上市公司股东的净利润13,077.83万元，分别比上年同期增长135.75%、83.82%、87.47%和84.97%。公司经营业绩的大幅增长得益于：公司通过重大资产重组，收购上海远方、上海强劲两家子公司，纳入合并范围；
积极开拓市场，强化内部管理；重视成本控制并取得成效。
报告期末，公司总资产 311,712.87万元、归属于上市公司股东的所有者权益167,023.21万元，分别比上年同期增长207.05%和96.79%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2014年第三季度报告中对2014年度预计的经营业绩为：归属于上市公
司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为70%到100%。
本次业绩快报披露的经营业绩与上述预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2018-040
上海科华生物工程股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东唐伟国先生函告，获悉其所持有的本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
一、股东本次股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|唐伟国|否|24,284,500|2018年7月16日|2019年7月16日|兴业证券股份有限公司|66.41%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，唐伟国先生持有公司股份36,569,113股，占公司总股本的比例7.10%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为26,284,500股，占公司总股本的比例为5.10%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会二〇一八年七月十九日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2019-088上海康达化工新材料股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于近日收到瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）发来的《瑞银证券有限责任公司关于变更上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行 A股股票持续督导保荐代表人的函》。瑞银证券为公司2016年非公开发行股票的保荐机构，持续督导期截止至2017年12月31日，已于2018年4月出具持续督导保荐总结报告书。鉴于公司2016年非公开发行A股股票募集资金尚未使用完毕，瑞银证券将继续履行募集资金使用的持续督导职责。
瑞银证券原指派的保荐代表人董进修先生因工作变动原因，自 2019年 6月5日起，不再负责公司持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定，为保证公司持续督导工作的有序进行，瑞银证券委派陈川先生继续履行持续督导工作。
此次保荐代表人变更后，公司 2016年非公开发行项目的持续督导工作的保荐代表人为陈川先生和许宁先生，持续督导期限至公司募集资金使用完毕。
陈川先生简历请见附件。
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
附件：保荐代表人简历
陈川先生简历
陈川先生，保荐代表人，现任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事，硕士学位，2010年开始从事投资银行相关业务。曾负责或参与的项目包括双成药业 3亿人民币首发并上市、北京文化借壳同时非公开发行 28亿元人民币、中天金融 20亿人民币重大资产购买、中天金融 29亿人民币非公开发行、中天金融 27亿人民币非公开发行、贵绳股份 5亿人民币非公开发行等项目。
证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2016-57
山东新华制药股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新华制药股份有限公司（“公司”）于2016年5月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年5月3日下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160757号，以下简称“《反馈意见》”）。公司已于2016年9月29日披露了《山东新华制药股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。
根据相关要求，公司会同中介机构对反馈意见中有关问题进行了资料补充和进一步的说明，现将反馈意见的回复修订稿进行公开披露，具体详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新华制药股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据非公开发行进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司董事会
北京君正集成电路股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举及相关事项
的独立意见
作为北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、公司《独立董事工作制度》等的相关法律法规、规章制度及《公司章程》的有关规定，我们本着客观、谨慎、认真的原则，对关于公司董事会换届选举及相关事项进行了认真核查。现发表如下独立意见：
一、关于公司董事会换届及推举董事候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期即将届满，公司董事会提名刘强、李杰、张紧、冼永辉为公司第三届董事会非独立董事候选人，蔡华波、李明高为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述4名非独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；根据上述2名独立董事候选人的个人履历、工作业绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事所要求的独立性。本次董事会换届选举的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益。
经审议，我们同意上述6名董事候选人（其中2名独立董事候选人）的提名，同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
二、关于第三届董事会独立董事津贴的独立意见
本次制定的独立董事津贴是根据公司实际情况，结合行业及地区的经济发展水平和国内同行业上市公司独立董事津贴情况制定的，津贴方案符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，有利于调动公司独立董事的积极性，有利于公司的
长远发展。本方案经公司董事会提名与薪酬委员会讨论后提出并报送董事会审议通过，程序合法。
经审议，我们同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
三、关于公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的独立意见
公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，本次调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过 58,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
经审议，我们同意将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京君正集成电路股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举及相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
王芹生 李明高
北京君正集成电路股份有限公司二○一五年十一月三十日
聚光科技（杭州）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，经过讨论审议后，就第二届董事会第十六次会议的相关事项发表独立意见：
一、关于新业务单元股权激励计划的独立意见
1、公司实施新业务单元股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
2、公司实施新业务单元股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实行新业务单元股权激励计划。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，《聚光科技（杭州）股份有限公司独立董事对相关事项发表的
独立意见》的签字页）
独立董事：
孙优贤________________________
林宪________________________
徐亚明________________________
年 月 日
证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2019-033万通智控科技股份有限公司
关于利用部分闲置的募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 2019年度公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过 1亿元（含1亿元）闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万通智控科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]472号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币 4.30元，募集资金总额为人民币 21,500.00万元，扣除发行费用人民币 3,890.00万元后，实际募集资金净额为人民币 17,610.00万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2017年 4月 27日出具了《万通智控科技股份有限公司验资报告》（天健验[2017]119号）。
二、使用部分闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目以及公司日常经营需求的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金适时购买安全性较高、流动性较好的保本型理财产品，具体情况如下：
（一）投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的保本型理财产品（包括但不限于银行、证券公司等金融机
构发行的保本型理财产品等）。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资品种不违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，也不涉及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（二）投资额度及期限
为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募集资金投资项目进度和公司正常经营的情况下，公司计划使用部分暂时闲置募集资金适时购买保本型理财产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 1亿元(含1亿元)。在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）实施方式
在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。
公司为进行现金管理购买理财产品必须以公司自身名义进行，通过募集资金专户进行，并由专人负责投资理财账户的管理；该等投资产品不得用于质押。
（四）决议有效期
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
三、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型理财产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、本次事项所履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2019年 4月 19日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。
（二）监事会审议情况
2019年 4月 19日，公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
六、相关专项核查意见
（一）独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定;在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。
（二）保荐机构核查意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，并出具了核查意见：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项合法合规，
有利于提高资金使用效率，能够获得一定投资收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。
保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。
七、备查文件
1、《第二届董事会第五次会议决议》；
2、《第二届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于二届董事会五次会议相关事项的独立意见》；
4、《海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
万通智控科技股份有限公司董事会
二〇一九年四月十九日
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-058苏州锦富技术股份有限公司关于
受让石油与天然气等全牌照能源公司股权的投资公告
的补充公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）于2018年5月4日在中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站巨潮网披露了《苏州锦富技术股份有限公司关于受让石油与天然气等全牌照能源公司股权的投资公告》（公告编号：2018-055），公司拟以人民币5.1万元的价格受让中胜程投资集团有限公司（以下简称“中胜程”）持有的浙江自贸区胜程石油化工有限公司（以下简称“标的公司”或“胜程石化”）51%的股权。此后，公司发现某媒体刊登了《锦富技术：拟5.1亿元受让石油与天然气等全牌照能源公司股权》的文章，并被部分媒体转载。为维护广大投资者的利益，现澄清说明如下：本次公司受让中胜程持有的标的公司51%股权的交易对价为5.1万元人民币，而非媒体报道的5.1亿元人民币。公司提醒广大投资者应以公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的内容为准。
为使广大投资者能够更充分、全面了解本次交易的情况及充分揭示风险，现将相关内容补充披露如下：
一、标的公司的基本情况
油、乙醇汽油、甲醇汽油、煤油（含航空煤油）、石脑油、混合芳烃、液化石油气、煤焦油、丙烯、甲醇、乙醇[无水]、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、天然气[富含甲烷的]、柴油[闭杯闪点≤60℃]、己烷、煤焦沥青、甲基叔丁基醚、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯、异辛烷、二甲苯异构体混合物、二甲氧基甲烷、乙苯、氨、苯乙烯、丙烯酸、石脑油、二氧化碳[压缩的或液压的]、1,3-丁二烯、丙烷、乙炔、氮[压缩的或液压的]、氢、石油气、石油原油、均三甲苯、均四甲苯的批发无仓储（凭危险化学品经营许可证经营）；石油焦（不含危险品）、燃料油、化工原料及产品（除危险化学品）、矿产品、有色金属、钢材、机电产品、化肥、橡胶制品、木材、纸浆、建筑材料的销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、胜程石化主要财务指标（未经审计）
单位：人民币元
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|时间|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|2018年2-4月/2018年4月30日|0|0|0|0|0|

二、关于本次股权转让对价的说明
截止2018年4月30日，标的公司股东对标的公司的实缴出资为零，胜程石化的经营业务尚处于准备期。
根据胜程石化所登记的经营范围，其包括了原油、成品油、天然气及氢等能源类产品的经营资质，品类较为齐全，与公司的最新发展战略规划很契合，符合公司的业务发展需要。如果公司从零开始去申请该类经营资质，需要花费较长的时间成本。虽然标的公司目前的净资产为0，但出于弥补转让方为设立标的公司、取得相关经营资质的付出，经协议各方友好协商，将标的公司的整体作价确定为10万元人民币。因此，公司本次受让标的公司51%股权的交易对价为人民币 5.1万元。
三、风险提示
1、由于标的公司胜程石化的经营业务尚处于起步阶段，因此其对公司2018
年度经营业绩的影响尚难以预计。
2、清洁能源业务是公司新拓展的业务领域，而其中的氢及天然气等业务又是公司新涉足的业务，尚缺乏相应的行业经验，相关专业团队仍在组建当中。因此，公司的此类业务仍面临着团队、技术、市场开拓等方面的不确定性。
3、公司受让完成标的公司51%股权后，公司将负有对标的公司5100万元注册资本的出资义务。如果未来标的公司的经营业务不及预期，则公司的此项股权投资可能存在损失的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二○一八年五月五日
山东新北洋信息技术股份有限公司独立董事
关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》等规定，我们作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、独立判断的态度，对公司关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的事项进行了认真的事前审查，发表以下事前认可意见：
我们认为，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
本次转让参股子公司部分股权，有利于推动华菱电子战略落地，符合公司及全体股东的利益。
我们认可公司关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的事项。
独立董事：宋文山、李军、曲国霞、姜爱丽2019年5月24日
300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2018-015浙江迦南科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2016年度股东大会审议通过了《关于公司 2017年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，决定使用不超过20,000万元的闲置募集资金和不超过10,000万元的闲置自有资金购买理财产品，期限自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在此额度内资金可以滚动使用，具体内容详见公司2017年4月15日、2017年5月10日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司永嘉支行（以下简称“工商银行”）签订理财产品协议及相关文件，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1、本次购买的理财产品基本情况
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|签约银行|产品名称|金额（万元）|收益类型|投资起始日|投资天数|投资到期日|预期投资收益率|
|工商银行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|10,000|保本浮动收益|2018-03-05|92天|2018-06-05|4.0%/年|

公司与签约银行不存在关联关系。
300412
主要风险揭示：根据公司与工商银行所签理财产品协议及相关文件，本理财产品包括但不限于政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力风险等。
2、审批程序
《关于公司 2017年度使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议和 2016年度股东大会审议通过。本次购买理财产品的资金为闲置募集资金，额度和期限均在审批范围内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置募集资金投资理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、公告日前十二个月内累计使用闲置资金购买理财产品的情况
截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买理财产品的
300412
金额为39,000万元，其中已到期且赎回19,000万元。
五、备查文件
1、相关理财产品的认购资料
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2018年3月5日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人（岑赫）作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等法律法规的规定及《公司章程》，忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，主动了解中小股东关心的问题，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益，充分、积极发挥了独立董事作用。现将2016年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：
一、2016年度出席会议的次数及投票情况
2016年4月18日，本人被聘为公司第三届董事会独立董事。
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议资料及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确、科学决策发挥积极作用。
1、董事会出席情况
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|姓名|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||
|||亲自出席|委托出席|缺席|
|岑赫|11|11|0|0|

本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
2、股东大会出席情况
在本人履职期限内，参加了公司于 2016年 5月 11日召开的 2015年年度股
东大会，并在大会上听取了上任独立董事的2015年度述职报告。
二、发表意见情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着公正、公平、客观的态度，对公司的情况进行核查，未发现违法违规情况，董事会各项决议都符合公司的实际情况，期间发表独立董事意见如下：
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|时间|事项|意见类型|
|2016.4.19|独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016.4.20|独立董事对续聘会计师事务所的事前认可意见|同意|
|2016.4.20|独立董事关于相关事项的独立意见|同意|
|2016.6.4|独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016.6.4|独立董事对公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的事前认可意见|同意|
|2016.7.13|独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016.8.26|独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016.9.19|独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016.9.19|独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2016.9.30|独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016.9.30|独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2016.10.28|独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016.11.15|独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见|同意|
|2016.11.15|独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2016.11.26|独立董事关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性的独立意见|同意|
|2016.12.29|独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见|同意|
|2016.12.29|独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
1、勤勉尽责，对公司进行现场调查和经营情况了解。
2016年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，与高级管理人员及相关工作人员交流，深入了解公司募投项目、公司发行股份购买资产、项目投资以及公司经营和财务状况，并通过公司 OA办公系统、电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，以做到及时全面地了解和掌握公司的经营情况。
2、专门委员会任职情况
本人作为董事会审计委员会主任委员，监督公司内部控制的有效运行，并积极与聘请的会计师事务所进行沟通，针对公司的财务进行监督并保障其有效运行。
本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，针对公司制定的高管薪酬与考核机制提出意见，对2016年度高管的考核进行监督。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、勤勉尽责，积极关注公司情况。
本人深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，股东大会、董事会决议执行情况。通过听取汇报和跟高管沟通交流等方式充分了解公司运营情况，积极运用自身专业知识促进董事会科学决策。
2、加强监督，持续关注公司信息披露工作。
本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有关规定，对公司 2016年度信息披露的真实、准确、及时、完整进行监督。
3、督促规范治理，完善内控制度建设。
结合《企业内部控制基本规范》和内部控制配套指引的相关要求，督促公司
董监高认真学习和领会内部控制文件精神，推动公司进一步健全和完善内部控制制度。
4、加强学习，提升履职能力。
本人及时学习最新的法律法规和规章制度等相关规范性文件，并积极参加独立董事相关培训，通过不断学习，进一步加深对相关法规的了解，提高了自身的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供了更好的建议，形成自觉保护社会公众股股东的合法权益，并促进公司进一步规范运作。
5、加强沟通，维护股东权益
本人将电话、邮箱等联系方式始终公开，以便于与中小股东的沟通，并将中小股东的建议及时反馈给公司高级管理人员。
五、对公司业务发展的建议
随着公司规模的不断扩大，公司应进一步完善法人治理结构和内部控制体系，严格规范运作，有效提高公司质量。公司应充分利用现有优势，不断提高技术研发和创新能力，强化核心业务，提高综合竞争能力。
本人一直忠实、勤勉地履行职责，保持同公司董事会、监事会、经营管理层之间的良好沟通与合作，保证公司董事会及相关专门委员会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，提高公司决策水平和经营业绩，维护公司整体利益和中小股东合法权益不受损害。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构情况。
七、联系方式
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|-|-|
|姓名|电子邮箱|

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|-|-|
|岑赫|cenhe@twh.com.cn|

中山达华智能科技股份有限公司
独立董事：岑赫
二○一七年四月二十五日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2018118深圳市科陆电子科技股份有限公司
二〇一八年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
二、会议召开情况：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2018年6月5日下午14:30开始，会期半天；
网络投票时间为：2018年 6月 4日—2018年 6月 5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月4日15:00至2018年6月5日15:00的任意时间。
（二）股权登记日：2018年5月30日
（三）会议召开地点
现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司第六届董事会
（六）会议主持人：公司董事长饶陆华先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共 60人，代表有表决权的股份总数为 704,021,253股，占公司有表决权总股份 1,408,322,860股的49.9900%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）9人，代表有表决权的股份总数为692,241,003股，占公司有表决权总股份1,408,322,860股的49.1536%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）51人，代表有表决权的股份总数为11,780,250股，占公司有表决权总股份1,408,322,860股的0.8365%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
公司董事会成员、董事会秘书、监事会成员及高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决结果：
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》；该议案以特别决议通过。
同意 703,968,353股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9925%；反对 52,900股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0075%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,553,450股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.5804%；反对52,900股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.4196%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见2018年5月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》（公告编号：2018094）。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份以实施股权激励相关事宜的议案》；该议案以特别决议通过。
同意 703,972,553股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的99.9931%；反对 48,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0.0069%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者表决情况为：
同意 12,557,650股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的99.6137%；反对48,700股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0.3863%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
具体内容详见2018年5月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购公司股份以实施股权激励的预案》（公告编号：2018094）。
五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：
本次股东大会经北京国枫（深圳）律师事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：本所认为，贵公司 2018年第六次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见 2018年 6月 6日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件：
1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二○一八年六月五日
证券代码：002043 证券简称：兔宝宝 公告编号：2015-052德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（代码：002043）自2015年6月1日（星期一）开市起停牌，并于2015年6月2日发布了《重大事项停牌的公告》。2015年 6月 26日，公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，于2015年6月29日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司股票已于 2015年 6月 29日开市起停牌，具体详见公司于 2015年 6月 29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的公告。公司在2015年7月1日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，于 2015年 7月 2日披露了《公司第五届董事会第九次会议决议公告》，详见公司于2015年7月2日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公告。
2015年7月6日、7月13、7月20日公司披露了《重大资产重组进展公告》，2015年 7月 27日公司披露了《重大资产重组延期复牌公告》。2015年 8月 3日、8月 10日、8月17日、8月24日公司披露了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将根据相关规定，至少每五个交易日发布一次相关事项进展公告。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司董事会
二〇一五年八月三十一日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2019）149号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2019年 12月 30日（星期一）召开。会议通知于 2019年12月 26日通过电子邮件、书面形式送达全体董事，并以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
审议并通过《关于非公开发行优先股募集资金使用支出的议案》。
公司于2018年11月30日召开的第三届董事会第三十二次会议和2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会,审议通过了《2018年度非公开发行优先股股票预案》、《关于非公开发行优先股方案的议案》等相关议案。公司本次拟发行不超过1,550万股优先股，募集资金总额不超过15.50亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟偿还银行贷款及其他有息负债8亿元，其余不超过7.50亿元的部分将用于补充流动资金。
公司本次非公开发行优先股800万股，每股发行价格为100元，募集资金总额80,000万元。根据公司与中介机构签署的《承销协议》、《保荐协议》，国信证券股份有限公司扣除未支付的承销费、保荐费后的余额79,050万元(含待支付其他发行费用75万元)于2019年12月30日划至公司募集资金专户。公司拟将本次募集资金中不超过7.5亿元用于补充流动资金。公司董事会授权管理层办理后续募集资金使用的具体审批流程、手续，后续募集资金具体使用支出将不再提交公司董事会审议。公司将严格按照相关规定管理使用本次发行优先股募集资金。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三十日
上海天玑科技股份有限公司
独立董事专项意见
我们作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第四届董事会第四次临时会议，我们认真阅读了相关会议资料。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们对公司第四届董事会第四次临时会议审议的《关于投资收购西藏瓴达信投资管理有限公司部分股权并向其提供财务资助的议案》的事项进行认真审议，并作出如下独立意见：经审核，独立董事姚宝敬、庞金伟认为：
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据西藏瓴达信投资管理有限公司的经营发展需求向其提供财务资助，可以支持其不良债权的投资和处置。同时有助于公司取得较高的投资回报率，本次提供财务资助的风险可控。决策程序合法、有效，不会损害中小股东的利益。
因此，我们同意公司拟以0元受让中信资本所持有的瓴达信4.20%的股权，使用公司自有资金向瓴达信公司实缴注册资本人民币416,666.67元，并向其提供股东贷款人民币99,583,333.33元，合计通过对外投资及财务资助的方式投入自有资金人民币1亿元。
独立董事徐宇舟认为：本次投资与公司主营业务不相关，且公司没有类似项目的投资经验，风险无法预估，故对本次议案投弃权票。
此页无正文，为《上海天玑科技股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签名：
徐宇舟 姚宝敬
庞金伟
证券代码:002124 证券简称:天邦股份 公告编号:2019-092天邦食品股份有限公司
关于签订非公开发行保荐协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月 31日召开第七届董事会第二次会议、2019年6月 14日召开第七届董事会第三次会议、2019
年7月1日召开2019年度第三次临时股东大会，会议审议通过关于非公开发行A股股票的相关议案。
由于发行需要，公司决定聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任公司此次非公开发行A股股票工作的保荐机构，并于2019年7月16日与申万宏源签订了《非公开发行股票保荐协议》。申万宏源已委派李永红先生、范亚灵女士担任公司本次非公开发行A股股票的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作。
公司 2017年度非公开发行股票并上市事宜已于2017年3月完成，公司先后聘请华创证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）担任保荐机构，持续督导期至 2018年 12月31日止，中泰证券已于 2019年 5
月10日发布《2017年度非公开发行股票之保荐总结报告书》。因公司 2017年度非公开发行A股股票的募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，中泰证券在公司签订新的保荐协议前对公司募集资金的管理和使用履行持续督导职责。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作，新聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。自协议
签订日起，申万宏源将对公司 2017年度非公开发行A股股票募集资金的管理和使用履行持续督导职责。
保荐代表人李永红先生、范亚灵女士简介请见附件。
特此公告。
天邦食品股份有限公司董事会二〇一九年七月二十六日
保荐代表人简历：
李永红先生：业务董事，保荐代表人，注册会计师。曾负责并担任 2016年路通视信IPO、2017年诚邦股份IPO的保荐代表人、2015年金桥信息IPO项目协办人；曾负责并担任 2018年延长化建重大资产重组独立财务顾问主办人、2016年兴化股份重大资产重组收购方财务顾问主办人；曾担任2014年延长化建非公开发行项目现场负责人，在IPO、上市公司再融资及并购重组方面具有丰富的投资银行业务经验。在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定，执业记录良好。
范亚灵女士：执行董事，保荐代表人，经济学硕士。2003年至今从事投资银行业务，在保荐业务执业过程中严格遵守保荐业务相关规定，执业记录良好。
证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2017-010浙江海翔药业股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2016年度财务数据仅为初步核算的结果，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的 2016年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,432,621,938.04||2,464,495,533.58||-1.29%||
|营业利润|313,808,476.49||613,166,146.02||-48.82%||
|利润总额|321,328,087.03||624,241,430.83||-48.53%||
|归属于上市公司股东|227,041,656.01||516,587,190.94||-56.05%||
|的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.15||0.36||-58.33%||
|加权平均净资产收益|5.84%||14.52%||下降8.68个百分点||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|6,893,359,002.53||4,830,763,379.43||42.70%||
|归属于上市公司股东|4,859,879,429.31||3,585,545,502.05||35.54%||
|的所有者权益|||||||
|股 本|1,622,767,253.00||759,758,615.00||113.59%||
|归属于上市公司股东|2.99||4.72||-36.65%||
|的每股净资产（元）|||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2016年，公司实现营业收入2,432,621,938.04元，同比下降1.29%；由于处
置亏损子公司海阔生物产生了投资损失，导致2016年度营业利润、基本每股收益、
加权平均净资产收益率等相关利润指标同比大幅下降。
2、财务状况说明
截止2016年12月31日，公司总资产为6,893,359,002.53元，较2016年初增长42.70%，归属于上市公司股东的所有者权益为4,859,879,429.31元，较2016年初增长35.54%，主要系公司非公开发行股票募集资金到位所致；股本1,622,767,253.00元，较2016年初增长113.59%，归属于上市公司股东的每股净资产2.99元，较2016年初下降36.65%，主要系公司实施资本公积金转增股本及非公开发行股票新股上市所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
与2016年12月13日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2016年度业绩修正公告》的修正内容不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
浙江海翔药业股份有限公司董事会
二零一七年二月二十八日