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上海海得控制系统股份有限公司2016年半年度报告摘要证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2016-046上海海得控制系统股份有限公司 2016年半年度报告摘要1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|海得控制|股票代码||002184|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|吴秋农||夏庆立||
|电话|021-60572990||021-60572990||
|传真|021-60572990||021-60572990||
|电子信箱|wuqn@hite.com.cn||xiaql@hite.com.cn||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|768,377,535.00|741,346,451.84|3.65%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|10,141,080.99|29,281,008.75|-65.37%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||6,989,036.64|27,015,542.95|-74.13%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-25,212,247.02|-40,036,980.08|37.03%|
|基本每股收益（元/股）|0.0454|0.1331|-65.89%|
|稀释每股收益（元/股）|0.0454|0.1331|-65.89%|
|加权平均净资产收益率|1.25%|3.74%|-2.49%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|1,925,648,838.93|1,939,168,709.93|-0.70%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,105,890,851.19|813,143,338.70|36.00%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数|24,598|

上海海得控制系统股份有限公司2016年半年度报告摘要
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|前10名普通股股东持股情况|||||||
|||||持有有限售条件的|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持普通股数量||||
|||||普通股数量|股份状态|数量|
|许泓|境内自然人|21.68%|51,894,940|38,921,205|质押|1,860,000|
|郭孟榕|境内自然人|19.76%|47,311,794|35,483,845|质押|1,860,000|
|赵大砥|境内自然人|4.60%|11,009,302|8,256,976|||
|何勤奋|境内自然人|4.36%|10,444,901||||
|上海证券－浦发银行－上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划|其他|4.08%|9,778,067|9,778,067|||
|中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金|其他|1.31%|3,132,163||||
|吴涛|境内自然人|1.26%|3,004,807|3,004,807|质押|2,700,000|
|前海开源基金－民生银行－陈泳平|其他|1.26%|3,004,807|3,004,807|||
|许志汉|境内自然人|1.23%|2,939,738||||
|劳红为|境内自然人|1.22%|2,919,738||||
|||公司前十名股东中许志汉与许泓系父子关系，郭孟榕与劳红为系夫妻关|||||
|||系，上海证券聚赢定增1号集合资产管理计划由上海证券设立和管理，|||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明|||||||
|||由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕各出资认购。未知其他股东|||||
|||之间是否存在关联关系或一致行动的关系。|||||
|参与融资融券业务股东情况说明（如有）||无|||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
报告期内，公司围绕全年经营计划，开展各项经营管理工作，实现营业收入76,837.75万元，营业利润382.86万元，归属于上市公司股东的净利润为1,014.11万元。
公司依托于“大功率电力电子和工业信息化”两大研发平台和持续的研发投入，不断提高技术创新能力。
报告期内，研制完成面向工业领域实时关键应用场合提供连续可用性的第二代H&iServer“海浪”系列容错服务器；适用于中小规模IT架构下对数据库连续可用性有苟刻要求的关键业务场合的可提供简单智能、易扩展数据库解决方案的HiDateM（数据库一体机）。
报告期内，公司非公开发行股票事项获得中国证监会审核通过，并完成了发行与上市工作。本次非公
开发行完成后，进一步增强了公司的资金实力，优化公司的资产结构，有助于改善公司总体现金流状况和
上海海得控制系统股份有限公司2016年半年度报告摘要财务状况，减轻公司财务负担，降低财务风险，提高公司运营能力和抗风险能力，进一步增强公司盈利能力和市场整体竞争力，为公司后续发展提供有力保障。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√适用□不适用
公司于2016年3月19日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，对公司大功率电力电子产品业务的会计估计进行了变更，具体内容详见2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2016-022）。
内容：大功率电力电子产品业务应收账款坏账准备计提标准
原因：为了更准确识别大功率电力电子产品业务模式下应收账款信用风险特征，合理估计坏账损失准备
审批程序：董事会批准
受影响的报表项目名称及金额：
利润表项目：归属于母公司股东的净利润16,737,093.40元
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2015-017广州珠江啤酒股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：珠江啤酒，证券代码：002461）自2015年6月2日开市起停牌一天，预计2015年6月3日披露相关公告后复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
关于股东股权质押的公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－016北京合康亿盛变频科技股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”或”本公司”）接到公司股东广州市明珠星投资有限公司(以下简称“广州明珠星”）通知，股东
广州明珠星于近期办理了股票质押业务。相关业务如下：
一、本次股东股份质押基本情况
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||股东名||是否为||质押股数||质押开||质押到||质权人||本次质押占||用途|
||称||第一大||||始日期||期日期||||其所持股份|||
||||股东及||||||||||比例|||
||||一致行|||||||||||||
||||动人|||||||||||||
|广州市明珠星投资有限公司||是||3,000,000||2016年01月29日||2017年7月20日||中信证券股份有限公司||10.35%||生产经营||
|广州市明珠星投资有限公司||是||300,000||2016年01月29日||2017年1月7日||中国国际金融股份有限公司||1.04%||投资自有实业||
|广州市明珠星投资有限公司||是||1,700,000||2016年01月29日||2016年12月27日||中国国际金融股份有限公司||5.87%||投资自有实业||

关于股东股权质押的公告
广州明珠星合计持有本公司股份28,980,000股，占公司总股本的7.36%。本次进行股票质押后，广州明珠星累计质押其持有公司股份28,300,000股，占公司总股本的7.19%，占其持有本公司股份总数的97.65%。
特此公告。
北京合康亿盛变频科技股份有限公司董事会
2016年 02月18日
证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2015-027重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年3月27日召开第二届董事会第六次会议审议通过，并提请2012年4月21日召开的公司2011年度股东大会审议批准《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案》的投资期限（有效时间三年，2012年4月21日—2015年4月20日）即将到期（具体内容详见公司2012年3月29日刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于运用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告》。
为提高公司自有资金使用效率，经公司2015年3月26日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司拟继续运用闲置自有资金进行低风险的保本型银行理财产品投资,具体情况如下:
一、投资概况
随着公司生产经营规模的不断扩大，生产经营和管理能力得到进一步提高，公司逐渐积累了较为充裕的资金，除满足生产经营的正常需求外，产生了部分短期闲置资金。为提升资金使用效率和收益，公司在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买银行理财产品。
1.投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行低风险的银行保本型理财产品投资。
2.投资总额度
认购理财产品资金总额度：人民币3亿元以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3.理财产品主要内容
（1）产品类型：仅限于保本固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等。上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券回购、股票等二级市场的投资品种。
（2）单笔理财产品购买期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买中短期理财产品，单笔最长期限不超过1年。
4．投资期限
自获股东大会审议通过之日起三年内有效。
5．资金来源
目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计闲置资金达到3亿元左右。资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。
6．决策程序
本项投资最终应通过股东大会审议批准。
二、投资风险分析及风险控制措施
1．投资风险
（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2．针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司董事会办公室相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
（2）投资理财资金使用与保管情况由审计办公室进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（3）公司监事会、独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会的意见
1.独立董事意见：公司是在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，拟使用额度为3亿元以内的闲置自有资金购买限于保本固定收益型或保本浮动收益型的低风险银行理财产品（如银行同业存款、同业拆借、票据贴现、债券回购等），且在不超过上述额度范围内，资金可以滚动使用。通过这样的资金运作，可以大大提升公司闲置资金的使用效率，在充分保障资金安全的前提下，能够最大限度地提高资金收益，保障股东权益。我们同意公司使用自有资金3亿元以内购买保本的银行理财产品，同意授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。
2.监事会意见
监事会认为：公司根据资金状况和资金使用计划，在保障日常经营运作以及研发、生产、建设资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险的银行理财产品是今后可供选择的中短期财务理财方式，符合公司及股东利益。目前，公司财务状况稳定，运用自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金购买银行低风险理财产品。
五、备查文件
1.第三届董事会第六次会议决议；
2.第三届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会2015年3月28日
证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2019-062深圳市同为数码科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期
赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月2日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。为了提高募集资金的使用效率，公司及全资子公司惠州同为数码科技有限公司（以下简称“惠州同为”）拟使用不超过额度18,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高的银行保本型理财产品，购买银行保本型理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的意见，公司的保荐机构国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见，前述公告内容详见公司 2019年 1月 3日刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
一、本次部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
1、惠州同为于2019年7月10日使用暂时闲置的募集资金2,300万元购买中国银行股份有限公司深圳分行理财产品。公司已于2019年8月15日赎回上述理财产品，收回本金人民币2,300万元，获得理财收益人民币69,189.04元。
2、惠州同为于2019年7月10日使用暂时闲置的募集资金2,700万元购买中国银行股份有限公司深圳分行理财产品。公司已于2019年8月15日赎回上述理财产品，收回本金人民币2,700万元，获得理财收益人民币81,221.92元。
3、惠州同为于2019年7月12日使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买中国民生银行股份有限公司深圳分行理财产品。公司已于2019年8月21日赎回上述理财产品，收回本金人民币2,000万元，获得理财收益人民币76,712.33
元。
具体购买情况详见 2019年 7月 22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。
截至本公告日，前述本金和理财收益已全部划至募集资金专用账户。
二、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|购买金额|预期年化收益率|购买日|到期日|履行情况|
|1|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T+0|保本型|6,000 万元|3.00%|2018年8 月 13日|2018年10 月15日|已到期，获得理财收益人民币310,684.83元|
|2|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款|保本型|3,300 万元|4.10%|2018年8 月 7日|2018年11 月 7日|已到期，获得理财收益人民币341,030.14元|
|3|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|对公结构性存款|保本型|1,000 万元|4.35%|2018年8 月 8日|2018年11 月 8日|已到期，获得理财收益人民币109,643.83元|
|4|宁波银行股份有限公司深圳分行|单位结构性存款|保本浮动收益型|4,000 万元|4.2%|2018年9 月 20日|2018年12 月26日|已到期，获得理财收益人民币446,465.75元|
|5|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T+0|保本型|3,500 万元|3.30%|2018年10 月23日|2018年12 月28日|已到期，获得理财收益人民币208,849.32元|
|6|中国民生银行股份有限|人民币结构性|保本型|3,300 万元|3.45%|2018年11 月|2018年12 月|已到期，获得理财收益|

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||公司深圳分行|存款||||15日|25日|人民币124,767.12元|
|7|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|对公结构性存款|保本型|1,000 万元|3.20%|2018年11 月16日|2018年12 月17日|已到期，获得理财收益人民币27,178.08元|
|8|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T+0|保本型|1,900 万元|3.30%|2019年1 月 14日|2019年3 月 19日|已到期，获得理财收益人民币109,939.73元|
|9|中国银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放定制01|保本型|5,500 万元|3.70%|2019年1 月 15日|2019年6 月 25日|已到期，获得理财收益人民币897,630.14元|
|10|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款|保本型|3,300 万元|4.05%|2019年1 月 11日|2019年4 月 11日|已到期，获得理财收益人民币329,547.95元|
|11|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|结构性存款|保本型|800万元|4.05%|2019年1 月 17日|2019年4 月 19日|已到期，获得理财收益人民币81,665.75元|
|12|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币结构性存款|保本型|3,400 万元|3.40%|2019年4 月 29日|2019年6 月 10日|已到期，获得理财收益人民币133,019.18元|
|13|平安银行股份有限公司深圳分行营业部|结构性存款|保本型|800万元|3.40%|2019年5 月 9日|2019年6 月 9日|已到期，获得理财收益人民币23,846.57元|
|14|中国民生银行股份有限公司深圳分行|人民币按期开放T 0|保本型|2,300 万元|3.05%|2019年7 月 10日|2019年8 月 15日|已到期，获得理财收益人民币69,189.04元|
|15|中国银行股|人民币|保本型|2,700 万|3.05%|2019年|2019年|已到期，获|

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||份有限公司深圳分行|按期开放T 0||元||7 月 10日|8 月 15日|得理财收益人民币81,221.92元|
|16|中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行|结构性存款|保本型|2,000 万元|3.50%|2019年7 月 12日|2019年8 月 21日|已到期，获得理财收益人民币76,712.33元|

三、备查文件
1、赎回理财产品的客户回单等资料。
特此公告。
深圳市同为数码科技股份有限公司
董事会
2019年8月27日
中公教育科技股份有限公司
董事会审计委员会年报工作规程
第一条为了促进中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，进一步提高公司信息披露质量，根据中国证监会的有关规定以及《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中公教育科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》、《中公教育科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作规程。
第二条审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。
第三条审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。
第四条每个会计年度结束后，公司财务负责人应当向审计委员会汇报本年度的财务状况和经营成果情况，审计委员会应当对有关重大问题进行实地考察。
第五条审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行检查。
第六条公司年报审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与年审注册会计师三方协商确定。
第七条公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第八条审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表，并发表意见。
第九条审计委员会应在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通。
第十条在年审注册会计师出具初步意见审计后、正式审计意见前，公司应当安排审计委员与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审计委员会应当履行会面监督职责。
第十一条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负责人的签字确认。
第十二条审计委员会应对审计后的财务会计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核；同时，审计委员会还应向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。
第十三条审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，应对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。
第十四条公司原则上在年报审计期间不得改聘年审会计师事务所。如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘的会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性作出判断的基础上，将意见提交董事会决议通过。董事会审议通过后，公司召开股东大会作出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所陈述的意见。
第十五条审计委员会对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅检查监督部门提交的工作报告。
第十六条审计委员会应根据公司内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评估报告，并提交公司董事会审议，经会计师事务所审核的，应同时向董事会提交会计师事务所出具的核实评价意见。
内部控制自我评估报告至少包括如下内容：
(一)内控制度是否建立健全；
(二)内控制度是否有效实施；
(三)内部控制检查监督工作的情况；
(四)内控制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；
(五)对本年度内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；
(六)完善内控制度的有关措施；
(七)下一年度内部控制有关工作计划。
第十七条公司在内部控制的检查监督中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应及时向董事会和审计委员会报告，包括内部控制出现缺陷的环节、后果、相关责任追究以及拟采取的补救措施。
第十八条董事会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。
第十九条在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密义务。在年报披露前，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为发生，在年报披露前 30日内和年度业绩快报披露前10日内，不得买卖公司股票。
第二十条与上述年报工作有关的沟通、意见或建议均应书面记录并由当事人签字，公司存档保管。
第二十一条本规程未尽事宜，依照本规程第一条所述的国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定执行；本规程如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十二条本规程依据实际情况变化需要修改时，须由董事会审议通过。
第二十三条本规程由公司董事会负责解释。
第二十四条本规程经董事会审议通过后施行。
国元证券股份有限公司
关于广东新宏泽包装股份有限公司
2017年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：新宏泽（002836）|
|保荐代表人姓名：甘宁|联系电话：021-51097188-1915|
|保荐代表人姓名：李辉|联系电话：0551-62207307|

一、 保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|4次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司董事会次数|2次|
|（2）列席公司股东大会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|11次|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告关注事项的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展情况或整改情况|无|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2017年1月23日|
|（3）培训的主要内容|《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及信息披露备忘录等。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、 公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3.“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|

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|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、证券投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、 公司及股东承诺事项履行情况
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|发行人及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、股份流通限制及自愿锁定承诺|是|不适用|
|2、关于稳定股价的相关承诺|是|不适用|
|3、股东持股意向及减持意向的承诺|是|不适用|
|4、避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|5、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|
|6、填补回报措施能够得到切实履行的承诺|是|不适用|
|7、承诺主体未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|8、社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|
|9、对潘氏诉讼、工程纠纷案件的承诺|是|不适用|
|10、规范关联交易的承诺|是|不适用|

四、 其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或其保荐的发行人采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司2017年度保荐工作报告》之签字页）
保荐代表人：
甘宁 李辉
国元证券股份有限公司2018年4月18日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-044 TCL集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
目前，国内半导体显示及材料业务处于快速发展期，TCL集团股份有限公司（以下简称“公司”）对未来发展充满信心，将通过技术创新和产品丰富进一步提升市场份额，继续巩固全球行业领先的运营效率和效益优势，创造更大的价值贡献。
公司结合股票二级市场的表现，以保护投资者权益和提升股东回报为核心，于 2019年 1月 10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》（详见公司2019-009、2019-011号公告），并于 2019年 2月 14日披露了《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（详见公司 2019-025号公告）。在发布回购报告书之后，公司于同日实施了首次股份回购（详见《关于首次回购公司股份的公告》详见公司2019-026号公告）。2019年3月1日，公司披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（详见公司 2019-028号公告）。2019年 3月 19日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，会上审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》，公司决定将回购公司股份的价格由不超过 3.80元/股调整为不超过 5.00元/股（详见公司2019-034、2019-038号公告）。
根据中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。
一、公司回购股份的具体情况
截至 2019年 3月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式
累计回购股份数量共计 178,870,000股，占公司总股本的1.32%，最高成交价为4.17元/股，最低成交价为3.15元/股，成交总金额为609,466,232.25元（不含交易费用）。本次回购符合回购方案及相关法律法规的要求，公司通过股份回购切实维护投资者利益，管理层将继续深化变革、降本增效，引领企业实现高质量的持续增长。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每五个交易日回购股份数量未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年 2月 14日）前五个交易日公司股份成交量之和992,039,758股的25%。
3.公司后续将根据市场情况及资金安排情况继续实施回购计划。回购期间，公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
公司的回购事项正在按计划推进中，并将严格执行回购承诺，保障回购项目顺利实施，努力提升股东回报，积极维护广大股东利益。
特此公告。
TCL集团股份有限公司董事会2019年4月2日
蓝瀚（上海）科技有限公司
关于 2017年度重大资产重组之盈利预测
实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的有关规定，蓝瀚（上海）科技有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“蓝瀚科技”），编制了《关于2017年度重大资产重组之盈利预测实现情况的说明》。
一、重大资产重组的基本情况
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）于 2015年 11月 2日第三届董事会第五十四次会议审议并通过了《关于公司进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》。
蓝色光标拟向深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安大华”）、北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东世纪”）、西藏东方企慧投资有限公司（以下简称“西藏东方”）、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然、齐玉杰非公开发行股份并支付现金购买其持有的蓝瀚科技股权。本次交易完成后，蓝色光标将持有蓝瀚科技100.00%股权。
（一）股份发行价格
本次发行股份定价基准日为蓝色光标董事会决议公告日，在本次发行的定价基准日至发行日期间，如蓝色光标实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将根据深圳证券交易所的相关规定对发行价格作相应调整。蓝色光标向京东世纪、西藏东方、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然、齐玉杰发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即12.26元/股；发行股数合计为67,699,831股。
（二）蓝瀚科技股权收购事项
根据2015年11月2日蓝色光标与京东世纪、西藏东方、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然和齐玉杰签署的《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》（以下简称“发行股份及支付现金购买资产协议”）及《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定，本次拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买京东世纪、西藏东方、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然和齐玉杰合计持有的蓝瀚科技43.6842%的股权，其中：
1、向京东世纪支付 16,313,213股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技10.5261%的股权；
2、向西藏东方支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
3、向赵文权支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
4、向许志平支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
5、向陈良华支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
6、向吴铁支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
7、向孙陶然支付8,156,606股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技5.2632%的股权；
8、向齐玉杰支付2,446,982股蓝色光标股份对价以收购其持有的蓝瀚科技1.5788%的股权；
在中国证券监督管理委员会核准本公司重大资产重组的方案后，2016年4月14日，蓝瀚科技的资产过户手续及相关工商登记已全部办理完成，其股权已变更登记至蓝色光标名下。
2016年4月26日，蓝色光标在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次向北京京东世纪贸易有限公司、西藏东方企慧投资有限公司、赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然、齐玉杰发行67,699,831股A股股份登记相关事宜，并于2016年5月9日公告了《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》，本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为2016年5月12日。
（三）重大事项说明
本次重大资产重组方案已经蓝色光标 2015年度第四次临时股东大会审议通过，且已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]314号文件《关于核准北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司向北京京东世纪贸易有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准。
二、2017年度盈利预测及实现情况
依据《盈利预测补偿协议》和《<盈利预测补偿协议>之补充协议》相关规定，蓝瀚科技2015年、2016年、2017年、2018年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的预测净利润分别为人民币-2,079.45万元、5,152.35万元、11,989.31万元、21,383.14万元。
2017年度蓝瀚科技实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,235.29万元（剔除因2017年非公开发行股份蓝瀚科技使用募集资金购买移动媒体资源产生的增厚效应）,较预测归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 3,245.98万元,增加比例为27.07%。
三、蓝瀚科技原股东承诺实现情况
蓝瀚科技原股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然承诺：“蓝瀚科技2015年、2016
年、2017年、2018年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为计算依据，且不考虑交易中拟购买资产溢价所产生的可辨认无形资产每年摊销金额的影响，2015年以备考合并报表的数据为准）分别不低于人民币-2,079.45万元、5,152.35万元、11,989.31万元、21,383.14万元”。如果实际利润低于上述承诺利润，则蓝瀚科技原股东赵文权、许志平、陈良华、吴铁、孙陶然将按照签署的《盈利预测补偿协议》和《盈利预测补偿协议之补充协议》的相关规定进行补偿。
2017年度蓝色光标所收购的公司蓝瀚科技实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润15,235.29万元，蓝瀚科技2017年实现盈利预测。
我们认为，截至 2017年 12月 31日止，蓝瀚科技盈利预测实现，蓝色光标收购蓝瀚科技股权后的业绩实现上述净利润的承诺。
蓝瀚（上海）科技有限公司二○一八年四月二十三日
证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2019-010上海良信电器股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》，具体内容详见 2018年 12月 27日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海良信电器股份有限公司关于签署投资协议并设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-134）。该议案于 2019年 1月16日召开的第一次临时股东大会审议通过。
一、基本情况
良信电器（海盐）有限公司于2019年1月29日已完成工商登记手续，并取得了由浙江省海盐县工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
统一社会信用代码：91330424MA2BCWXJ9P
名称：良信电器（海盐）有限公司
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）海港大道 1817号1205-3室
法定代表人：任思龙
注册资本：肆亿元整
成立日期：2019年01月29日
营业期限：2019年01月29日至2069年1月28日
经营范围：电器及配件、电子元器件及机电组件设备、成套设备及控制系统装备、智能家具、电气开关、插座及配件、插头及转换器、网络摄像头、仪器仪表及配件、灯具、照明器材、电子配件的研发、设计、制造、加工及技术服务；
机器设备融物租赁服务（不含金融租赁）；自有房屋的租赁；经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；计算机及软件的研发、批发、零售；计算机信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、备查文件
《良信电器（海盐）有限公司营业执照》。
特此公告。
上海良信电器股份有限公司
董事会
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2014-010广东大华农动物保健品股份有限公司
2013年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度报告
及摘要于2014年4月9日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，网址为：http://www.cninfo.com.cn。
请投资者注意查阅。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一四年四月七日
北京市中伦(广州)律师事务所
关于摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
二〇一九年十月
法律意见书广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心23层邮政编码：510623
23/F,R&F Center,10#Huaxia Road, TianHe District, Guangzhou 510623
电话/Tel：(8620) 2826 1688传真/Fax：(8620) 2826 1666
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦(广州)律师事务所
关于摩登大道时尚集团股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见书
致：摩登大道时尚集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)的要求，北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称“本所”)接受摩登大道集团股份有限公司(以下简称“摩登大道”或“公司”)的委托，指派律师(以下简称“本所律师”)出席摩登大道 2019年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（意见简称《证券法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
法律意见书(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由摩登大道董事会根据2019年10月8日召开的第四届董事会第十六次会议决议召集，摩登大道董事会已于2019年 10月9日在巨潮资讯网等相关网站刊登了《摩登大道时尚集团股份有限公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和摩登大道章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议于2019年10月 25日下午 2:00在广州市黄埔区科学城光谱中路23号 A1栋8层会议室1（大）召开。
本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月25日上午9:30-11:30以及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 10月24日下午15:00至2019年10月 25日下午 15:00期间的任意时间。
摩登大道部分董事、监事出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程的有关规定。
法律意见书二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)摩登大道董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计 3人，均为2019年10月 18日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的摩登大道股东，该等股东持有及代表的股份总数187,297,282股，占摩登大道总股本的26.2866%。
出席本次股东大会现场会议的还有摩登大道部分董事、监事。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票方式投票的股东共计0人。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和摩登大道章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的提案，以记名投票方式进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和摩登大道章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
法律意见书摩登大道通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。无股东在有效时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
(二)表决结果
根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会的议案审议情况如下：
1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.1选举聂新军先生为公司第四届董事会独立董事
同意 187,297,282股，占出席会议股东所持股份的100%。聂新军当选第四届董事会独立董事。
1.2选举徐勇先生为公司第四届董事会独立董事
同意 187,297,282股，占出席会议股东所持股份的100%。徐勇当选第四届董事会独立董事。
1.3选举王承志先生为公司第四届董事会独立董事
同意 187,297,282股，占出席会议股东所持股份的100%。王承志当选第四届董事会独立董事。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和摩登大道章程等相关规定，本次股东大会的决议合
法律意见书法、有效。
【本页以下无正文】
法律意见书(本页为《北京市中伦（广州）律师事务所关于摩登大道时尚集团股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》的签章页)
负责人： 经办律师：
章小炎 邹志峰
经办律师：
覃彦
年 月 日
广东韶能集团股份有限公司独立董事
对董事会聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，现对董事会聘任高级管理人员的事项发表独立意见如下：
公司 2014年 6月 28日召开第八届董事会第一次会议，聘任高级管理人员的事项符合《公司法》和《公司章程》的规定，本人同意董事会聘任高层管理人员的决定。
独立董事：龚艳萍、陈明、向才菊 2014年 6月 28日
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-049宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于董事增持公司股份计划的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年1月20日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于实际控制人及董事增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-006）。
公司实际控制人、董事长陈金岳先生、公司董事兼总工程师柯亚仕先生计划自2017年1月23日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持本公司股份。
2017年 5月 3日，柯亚仕先生通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式共增持了本公司股份 12.11万股，约占公司总股本的0.03%，增持金额为279.05万元。现将有关情况公告如下：
一、增持计划情况
1、增持人：陈金岳、柯亚仕
2、增持目的：基于对公司未来持续稳健发展前景充满信心，并且公司重大资产重组已获中国证监会核准，未来公司产品服务和市场客户资源将得到延伸扩展，公司盈利能力将获得明显提升，相信公司具有资本市场的长期投资价值，陈金岳先生、柯亚仕先生在符合相关法律法规的前提下，拟实施本次增持计划。
所需的资金来源为自有资金或自筹资金。
4、增持承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。
二、本次增持情况
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|股东名称|增持方式|增持时间|增持均价（元/股）|增持股数（万股）|占总股本比例|增持金额（万元）|
|柯亚仕|竞价交易|2017年 5月3日|23.04|12.11|0.03%|279.05|
|合计|||--|12.11|0.03%|279.05|

三、本次增持前后持股情况
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|股东名称|本次增持前持股数||本次增持后持股数||
||股数（万股）|占总股本比例|股数（万股）|占总股本比例|
|柯亚仕|1,103|3.00%|1,115.11|3.03%|
|合计|1,103|3.00%|1,115.11|3.03%|

四、其他说明
1、陈金岳先生和柯亚仕先生承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
2、本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深
圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理
业务指引》等规定。
3、公司将继续关注陈金岳先生、柯亚仕先生后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2017年5月4日
证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2018022神州高铁技术股份有限公司
第十二届董事会 2018年度第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会 2018年度第二次临时会议于 2018年 3月 26日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 3月 22日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持，应出席董事 6人，实际出席董事 6人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司董事会将向公司股东大会提交《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》，提请公司股东大会选举程小可先生为公司第十二届董事会独立董事。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于增补独立董事的公告》（公告编号：2018023）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于选举第十二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
为促进公司规范运作、健康发展，同意推选易廷斌先生担任公司第十二届董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《关于修订<神州高铁技术股份有限公司高级管理人员薪酬方案>的议案》。
为更有效的调动公司高级管理人员的创造性和积极性，广泛吸纳轨道交通行业高端专业人才，推动公司产业升级及战略规划的落地，提升公司经营业
绩，根据《公司章程》及相关管理制度的规定，参考对比同行业、同地区可比公司的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意修订《神州高铁技术股份有限公司高级管理人员薪酬方案》（以下简称“《薪酬方案》”），主要修订情况如下：
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|原《薪酬方案》条款|修订后《薪酬方案》条款|
|五、薪酬组成及计算2、基本薪酬2）公司高级管理人员的基本薪酬标准如下：a、总经理：100-300万元；b、副总经理：50-150万元；c、财务总监：40-100万元；d、董事会秘书：40-100万元。|五、薪酬组成及计算2、基本薪酬2）公司高级管理人员的基本薪酬标准如下：a、总经理：100-500万元；b、副总经理：50-300万元；c、财务总监：40-200万元；d、董事会秘书：40-200万元。|

修订后的《神州高铁技术股份有限公司高级管理人员薪酬方案》全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《关于公司2018年度理财管理计划的议案》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2018年度理财管理计划的公告》（公告编号：2018024）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于公司2018年度预计日常关联交易的议案》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2018年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018025）。
关联董事王志全先生、钟岩先生回避表决。
表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《关于制定以构建轨道交通智能运营维护体系为核心的产品战略的议案》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于制定以构建轨道交通智能
运营维护体系为核心的产品战略的公告》（公告编号：2018026）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第十二届董事会2018年度第二次临时会议决议；
2、独立董事关于公司2018年度预计日常关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司第十二届董事会 2018年度第二次临时会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年3月27日