Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2015-014上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于子子公公司司原原能能细细胞胞之之全全资资子子公公司司北北京京原原能能医医学学完完成成工工商商
注注册册登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”或“开能环保”）于2015年 2月11日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于子公司原能细胞设立全资子公司北京原能细胞医学研究院有限公司的议案》，具体内容详见2015年2月12日公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于子公司原能细胞设立全资子公司的公告》。
日前，北京原能医学已完成了工商注册登记手续，并收到了北京市工商行政管理局昌平分局颁发的《营业执照》，登记的相关信息如下：
企业名称：北京原能细胞医学研究院有限公司
注册号：110114018693927
住所：北京市昌平区回龙观镇中关村生命科学园区
法定代表人：杨焕凤
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年 2月27日
营业期限：2015年 2月27日至2035年 2月26日
经营范围：医学研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转
让；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；项目投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动】
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一五年三月六日
北京市邦盛律师事务所
关于
广东东方精工科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：广东东方精工科技股份有限公司
北京市邦盛律师事务所(以下简称“本所”)接受广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派本所律师列席公司 2015年第三次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”)，对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《广东东方精工科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，仅对本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序、表决结果发表法律意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用；本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本法律意见书承担相应法律责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2015年 6月 29日召开了第二届董事会第二十七次会议并审议通
过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》。
2、公司于 2015年 6月 30日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《广东东方精工科技股份有限公司召开 2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。《股东大会通知》载明了本次股东大会的会议召集人、会议召开日期和时间、会议地点、会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记办法等事项。
3、根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统进行。
4、本次股东大会于 2015年 7月 15日（星期三）上午 10:30在公司会议室如期召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2015年7月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2015年7月14日下午15:00至2015年7月 15日下午 15:00期间的任意时间。本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与《股东大会通知》所披露的一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师验证，公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员资格
1、根据本次股东大会出席会议股东的会议登记等有关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计9人，代表有效表决权的股份337,168,142股，占公司股本总额的58.07%。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计0人，代表有效表决权的股份0股，占公司股本总额的0%。
3、公司董事、监事、公司部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。
本所律师认为，上述人员具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会现场会议采取记名方式对所有提案逐项进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票；参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所系统、深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权。以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并当场公布了表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、《关于变更募集资金用途及部分募投项目延期的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股本总额的100%。
2、《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股本总额的100%。
3、《关于修订股东大会议事规则的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股本总额的100%。
4、《关于修订董事会议事规则的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股本总额的100%。
5、《关于修订独立董事工作细则的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会
议有表决权股本总额的100%。
6、《关于修订关联交易管理办法的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股本总额的100%。
7、《关于修订募集资金管理办法的议案》
表决结果：同意 337,168,142股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股本总额的100%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市邦盛律师事务所关于广东东方精工科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市邦盛律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
姚以林 杨霞
毛子熙
2015年 7月15日
北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事
关于公司调整本次非公开发行股票方案的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，我们作为北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，基于独立判断的立场，经过认真审阅公司修订的本次非公开发行股票(以下简称“本次发行”)涉及的相关议案后，发表如下事前认可意见：
经修订后的关于本次发行的有关议案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等相关法律法规及公司章程的规定，符合公司实际情况，具有可行性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意调整本次非公开发行股票的方案，并将与调整本次非公开发行股票方案相关的议案提交公司第二届董事会第三十六次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司调整本次非公开发行股票方案的事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签名：
李凤玲
北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年 月 日
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司调整本次非公开发行股票方案的事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签名：
罗建北
北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年 月 日
（本页无正文，为《北京昆仑万维科技股份有限公司独立董事关于公司调整本次非公开发行股票方案的事前认可意见》的签字页）
全体独立董事签名：
赵保卿
北京昆仑万维科技股份有限公司 2016年 月 日
申万菱信基金管理有限公司
关于福建三钢闽光股份有限公司简式权益变动报告书进行更正的补充说明
本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申万菱信基金管理有限公司（以下简称“申万菱信”或“本公司”）于 2016年 9月 30日按照有关规定披露了《福建三钢闽光股份有限公司简式权益变动报告
书》，公布了旗下管理的申万菱信－工商银行－华融信托24号资产管理计划（以下简称“华融信托 24号”）和申万菱信-平安信托定增 1号资产管理计划（以下简称“平安信托定增 1号”）资产管理计划持有三钢闽光的情况。鉴于该《简式权益变动报告书》中对投票表决权的归属仅披露至资产管理计划的委托人层面而未穿透至最终投资人，故未能明确两个资产管理计划之间是否构成一致行动关系。经本公司和相关律师事务所分别对委托人和最终投资人提供的有关信托计划合同和《关于提供我司及一致行动人持股情况的回函》等材料中对实际投资决策权归属予以核查的基础上，对相关资产管理计划是否存在一致行动关系进行了认定，现予以补充说明：一、关于华融信托 24号和平安信托定增 1号两个资产管理计划投票表决权归属的补充说明
（一）2016年9月30日《简式权益变动报告书》相关内容
“P8页，
七、信息披露义务人管理的资产管理计划的基本情况及管理方式
（1）申万菱信基金管理有限公司通过旗下管理的“申万菱信－工商银行－华融信托24号资产管理计划”增持了三钢闽光股票共计9,118.5411万股，资产管理计划的相关情况如下：
1、管理人：申万菱信基金管理有限公司
2、资产管理方式：一对一资产管理计划
3、表决权归属：“申万菱信-工商银行-华融 24号资产管理计划”用于投资三钢闽光定向增发，资产管理计划委托人华融国际信托有限责任公司为本资产管理计划投资提供投资指令（投资指令包括但不限于指定投资标的的买卖、股东大会相关事项的表决意见等）。
“P9页，
（2）申万菱信基金管理有限公司通过旗下管理的“申万菱信-平安信托定增 1号资产管理计划”增持了三钢闽光股票共计6,838.9057万股，资产管理计划的相关情况如下：
2、资产管理方式：一对一资产管理计划
3、表决权归属：“申万菱信-平安信托定增 1号资产管理计划”用于投资三钢闽光定向增发，资产管理计划委托人平安信托有限责任公司为本资产管理计划投资提供投资指令（投资指令包括但不限于指定投资标的的买卖、股东大会相关事项的表决意见等）。”
（二）补充内容
申万菱信-工商银行-华融 24号特定资产管理计划（以下简称“华融信托 24号”，其对应于上市公司三钢闽光的股东名称为“申万菱信基金-工商银行-华融国际信托-华融·国兵晟乾成长2号权益投资集合资金信托计划”）的实际投资建议权和表决权最终归属于北京国兵晟乾投资管理有限责任公司（以下简称“国兵晟乾”）。
申万菱信-平安信托定增 1号资产管理计划（以下简称“平安信托定增 1号”，其对应于上市公司三钢闽光的股东名称为“申万菱信基金-浦发银行-平安信托-平安财富*丰赢 68号集合资金信托计划”）的实际投资建议权和表决权最终归属于东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）。
根据东海证券和国兵晟乾分别出具的《关于提供我司及一致行动人持股情况的回函》，上述两个主体之间不存在一致行动关系。
二、关于华融信托 24号和平安信托定增 1号两个资产管理计划不具有一致行动关系的补充说明
根据前述核查情况并结合律师事务所有关法律意见书，本公司管理的两个资产管理计划的投资建议权和表决权归属于不构成一致行动关系的两个独立主体，上述两个资产管理计划不构成《上市公司收购管理办法》第 83条规定的一致行动关系。
因平安信托定增 1号与华融信托 24号不存在一致行动关系，且平安信托定增 1号资产管理计划的持股比例低于5%，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定该计划无需进行披露，故本公司对2016年9月30日出具的《简式权益变动报告
书》中将其持股比例与华融信托24号合并计算的表述予以更正。
特此说明。
附：
《关于申万菱信基金管理有限公司旗下投资组合投资福建三钢闽光股份有限公司非公开发行股票一致行动人之法律意见》
信息披露义务人（签章）：申万菱信基金管理有限公司日期：二〇一七年九月八日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-158
成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
根据深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2018〕319号】，公司股票已经自 2018年7月13日起暂停上市。
公司股票暂停上市期间工作进展情况与上月公告所披露的情况相比无实质性进展。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 12日收到深圳证券交易所《关于成都华泽钴镍材料股份有限公司股票暂停上市的决定》【深证上〔2018〕319号】，公司股票已自2018年7月13日起暂停上市，现将相关情况公告如下：
一、公司股票暂停上市的基本情况
1、股票种类：A股
2、股票简称：*ST华泽
3、证券代码：000693
4、暂停上市起始日期：2018年7月13日
二、股票暂停上市决定的主要内容
由于公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，根据《深
圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》14.1.1条、14.1.3条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自 2018年 7月 13日起暂停上市。
三、公司董事会关于争取恢复上市的意见和具体措施
2018年，公司将积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力，争取2018年度实现扭亏为盈，达到恢复上市的条件：
1、积极采取司法手段，迫使关联方偿还占用资金，夯实公司资产质量与基础，并解决职工安置及其他费用等资金缺口。
2，积极引入中央金融机构与其他战略投资者，设立产业并购与重组基金，为公司培育新的经济增长点，整合广西华汇材料有限公司的上游红土镍矿的提炼与加工以及下游新设新能源镍钴正极材料生产加工与精细化管理产业；锻造更加强壮的可持续经营能力。
3、运营方面：平安鑫海将继续完善落实开采条件，争取尽快复工；对于镍钴生产加工方面，正在点火试运营，争取早日达到满负荷产能，在大股东履行资金偿还责任的情况下积极补充资金实现满负荷生产，提高经济效益和持续经营能力；公司还将加强镍钴等贵金属贸易业务的精细化管理，提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，推进和保障公司回归可持续发展轨道。
4、同时，公司将继续寻求低效资产的整体剥离，降低成本及费用。
5、目前公司也与债权人积极沟通，希望可以达成挂账停息以及不采取过激的司法冻结查封手段，支持公司恢复生产自救的动作。当然，也不排除现有债权人向公司提出重整申请通过重整程序化解债务危机，避免退市风险。
共赢的合作模式；抓住市场机遇，控制发展风险，促进公司重回健康和可持续发展的轨道。
7、2018年度公司将完善公司治理，改善公司内部控制环境，加强内部控制各项管控工作，促进公司规范运作。
四、公司股票可能终止上市的风险提示
由于公司2015年、2016年、2017年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，2016年、2017年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，深圳证券交易所决定公司股票自 2018年 7月 13日起暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》（以下简称“《上市规则》”）14.4.1的规定，暂停上市后首个年度（即 2018年度）出现下列情形之一的，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易：
（一）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告；
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
（四）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第（一）项至第（四）项规定标准其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司营业收入低于一千万元；
（五）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条第
（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告；
（六）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及《上市规则》14.1.1条规定情形其股票被暂停上市的，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请；
（七）公司通过深圳证券交易所交易系统连续一百二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）股票累计成交量低于五百万股；
（八）公司通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日）的每日股票收盘价均低于股票面值；
（九）公司连续二十个交易日（不含公司股票全天停牌的交易日、不含公司首次公开发行股票上市之日起的二十个交易日）股东人数低于 2000人；
（十）公司被法院宣告破产；
（十一）公司被依法强制解散；
（十二）恢复上市申请未被受理；
（十三）恢复上市申请未被审核同意；
（十四）深圳证券交易所规定的其他情形。
五、暂停上市期间公司接受投资者咨询的主要方式：
联系人：董事会办公室
联系电话：029-88310063-8087
传真： 029-88310063
电子邮箱：hh520109@sina.com
地址：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门14楼
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
股票代码：002692 股票简称:远程电缆 编号：2016-002远程电缆股份有限公司
关于全资子公司通过三级保密资格现场审查的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“无锡裕德”）于近日通过了江苏省武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会组织的三级保密资格现场审查，目前正在办理相关资格证书的核发手续。
待无锡裕德取得相关证书后，公司将按照规定及时进行公开披露。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二○一六年一月十四日
国金证券股份有限公司
关于江苏东华测试技术股份有限公司
募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的情况进行了认真、审慎地核查。核查的具体情况如下：
一、募集资金到位和管理情况
经中国证券监督管理委员《关于核准江苏东华测试技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]1053号）核准，并经深圳证券交易所同意，江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称公司）于 2012年 9月在深圳证券交易所公开发行人民币普通股[A股]数量 11,090,000股，发行价为每股 20.31元,扣除发行费用人民币 30,164,274.86元后，募集资金净额为 195,073,625.14元。
上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所出具的[2012]京会兴验字第 01020189号验资报告予以验证。
公司对上述募集资金进行专户管理。
二、保荐机构的核查工作
国金证券保荐代表人与公司董事、高级管理人员等进行了交谈，并查阅了本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的相关文件及董事会决议等文件。
二、公司募投项目资金使用及节余情况
截至 2014年 11月 20日，公司募投项目“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已建设完成，达到预期建设目标，该项目具体使用募集资金及节余情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|计划投资总额|募集资金投资总额|累计募集资金投资额|募集资金实际投入占承诺投资金额的比例|募集资金节余金额|募集资金专户利息收入|
|7,320.00|7,320.00|6,235.19|85.18%|1,084.81|103.59|

三、募集资金结余的主要原因
公司在项目实施过程中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，公司通过优化项目设计施工方案，同时充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最大限度的节约项目资金，主要为：
1、公司在满足生产、检测需求的前提下，对部分设备的采购采用国产设备和自主改造设备来替代进口设备，减少对进口设备的采购，设备采购价格大大降低，从而较大程度的节约了设备投入。
2、公司通过对自制设备性能的研发改造，以符合公司测试检测产品使用，
从而减少了外购设备实际购进的数量，由此节约了一定的设备投入。
3、公司根据项目实施的实际情况，对各分项之间的投入进行合理的调配，以提高效率，避免了浪费。
4、设备的安装调试主要由公司内部自行完成，降低了设备的安装调试费。
鉴于公司“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”已基本实现预期建设目标，并达到预定可使用状况。为提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发展，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对该募投项目进行结项。结项后，该项目将不再投入募集资金。
四、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及相关说明
（一）节余募集资金用途安排
截至 2014年 11月 20日，上述募投项目专项资金账面节余资金为 1,188.40万元（含利息）。公司拟将上述募投项目节余资金永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场拓展。
上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。
上述永久补充流动资金事项实施完毕后,公司将注销存放“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”的“江苏长江商业银行”募集资金专项账户，公司董事会将委托财务部相关人员办理本次专户注销事项。
（二）节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性及相关说明
近年公司持续加大研发投入及市场开拓力度，整体规模不断扩大，费用支出增长较快，流动资金需要较大。为保证公司持续正常运行，缓解流动资金压力，减少财务费用，提升经营效益，公司拟计划使用节余募集资金用于永久补充流动资金。
本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。
公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。
公司过去 12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行上述高风险投资。
四、审议程序
本次募集资金投资项目延期调整事项，已经东华测试第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。履行了必要的决策程序，符合相关法律法规和规范性文件中相关程序的规定。
该事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议通过后实施。
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、东华测试使用已完工募投项目的节余募集资金（含利息）永久补充公司日常经营所需流动资金，该事项已经东华测试董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规规定，该议案尚需提交2014年第二次临时股东大会审议通过。
保荐机构对本次使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： _____________________ 2014年11月24日
常厚顺
_____________________ 2014年11月24日
王志辉
保荐机构： 国金证券股份有限公司 2014年11月24日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2018-108
光启技术股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 13日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年 3月 1日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年 2月14日、2018年3月2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、现金管理的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|委托方|受托方|产品名称|金额（万元）|起始日期|到期日期|产品类型|
|公司|上海银行股份有限公司深圳分行|上海银行“稳进”2号第SD21801M109A期结构性存款产品|10,000|2018.8.9|2018.9.13|保本浮动收益型|

二、审批程序
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董
事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议以及 2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
（2）公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（5）公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。
四、实施现金管理对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民
币270,500万元（含本公告涉及现金管理产品）。
六、备查文件
1、相关银行理财产品的协议
特此公告。
光启技术股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十日
证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2015－103深圳市实益达科技股份有限公司
关于东林电子回购公司持有的萤火虫节能股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月21日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于东林电子回购公司持有的萤火虫节能股份的议案》，由于厦门萤火虫节能服务有限公司（以下简称“萤火虫节能”）2014年度实际业绩完成情况未达承诺指标，公司恰逢战略转型，经双方友好协商，公司决定根据《厦门萤火虫节能服务有限公司增资协议》的约定，由厦门市东林电子有限公司（以下简称“东林电子”）回购公司所持有的萤火虫节能2.439%的股份，公司将回购资金（含本金及利息）用于永久补充流动资金。
一、公司投资萤火虫节能的基本情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“实益达”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨使用募集资金对外股权投资的议案》，公司子公司无锡实益达电子有限公司使用募集资金向萤火虫节能投资1000万元，持有其12.50万元注册资本，占增资后萤火虫节能股权比例的2.4390%。
二、业绩承诺与业绩补偿
根据双方于2014年7月3日签署的《厦门萤火虫节能服务有限公司增资协议》，萤火虫节能的股东东林电子承诺：
1、业绩承诺
2014年度、2015年度、2016年度的当年合并净利润（归属于母公司的税后净利润，不包括少数股东权益，且以扣除非经常性损益后孰低为准，并须经双方共同聘请的具有证券期货资格的会计师事务所审计，应在每个会计年度结束之日起3个月内完成审计确认，下同）应分别达到人民币2,500.00万元、人民币6,000.00万元、
人民币12,000.00万元。
2、业绩补偿
若萤火虫节能任何一期的业绩未达承诺指标，则公司可选择以下两种补偿方案之一：
方案一：将公司持有的全部萤火虫节能股权转让给东林电子，东林电子有义务接受转让，转让价格为投资成本加上年收益率15%的利息；
方案二：若萤火虫节能经审计的2014年度合并净利润未达到上述标准，不足部分由东林电子在公司2014年度审计报告出具之日起的30日内以现金方式补偿给公司，当期补偿金额=6.83*公司持股比例*（当年应达到的合并净利润-当年实际合并净利润）；若萤火虫节能2014年达到标准，但萤火虫节能经审计的2015、2016年度合并净利润未达到上述标准，不足部分由东林电子在萤火虫节能2015、2016年度审计报告出具之日起的30日内以现金方式补偿给萤火虫节能，当期补偿金额=当年应达到的合并净利润-当年实际合并净利润。
三、萤火虫节能2014年度业绩完成情况
萤火虫节能2014年度实现的净利润为1,113,954元，仅完成承诺盈利目标的4.46%。经了解，萤火虫节能2014年度未能实现承诺盈利目标的主要原因为：东林电子于2013年12月中标委内瑞拉政府“节能灯泡采购项目”，由于委内瑞拉政府政局动荡，导致合同尾款逾期未收回，致使东林电子资金周转出现困难，萤火虫节能受其影响也全面出现资金周转问题；与此同时，萤火虫节能原计划引入的增资资金未能如期到位，致使其寄予厚望的LED新技术无法快速投入量产，从而导致2014年度经营业绩低于预期。
四、2014年度业绩补偿方案情况
为增强实益达盈利能力和核心竞争力，培育公司新的利润增长点，在审慎分析国家产业政策导向及行业发展的现状和前景后，公司确定以数字营销行业的产业并购作为突破口，从传统行业切入到互联网行业的战略转型路径。鉴于萤火虫节能不属于公司战略转型的方向产业，且其未能完成2014年的盈利目标，未来的经营状况和盈利能力也存在不确定性，公司决定退出投资萤火虫节能。根据《厦门萤火虫节能服务有限公司增资协议》的约定，东林电子于2015年8月20日出具承诺函，承诺履行业绩补偿义务，回购公司持有的萤火虫节能的全部股份。
五、回购完成后的资金用途
由于本次投资萤火虫节能使用的资金为非公开发行的募集资金。2015年6月25日，经公司2014年度股东大会审议批准，公司基于以下三方面的原因终止非公开发行的募集资金投资项目，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金：（1）根据公司战略规划的调整，公司未来将重点布局互联网产业，为此，公司未来将集中资源，继续加大在互联网产业的投资，优先通过投资、并购互联网行业内的优质企业等方式，快速整合行业资源，实现公司互联网产业板块的快速发展。（2）LED照明产业虽前景广阔，但因技术、资金门槛较低，大量社会资本进入，导致行业无序竞争加剧，行业整体投资、竞争进入白热化状态，整体毛利率呈现下降的趋势，为降低风险，防止产能过剩，公司决定未来保持LED照明业务的现有规模，实现LED照明业务健康运营。（3）公司LED照明业务的现有研发、营销网络平台已能满足生产经营之需，且与公司LED照明业务的整体规模基本匹配，继续建设将可能造成重复建设、资源浪费，不利用充分发挥募集资金的使用效率。
本次收到的回购资金（含本金及利息）将用于永久补充流动资金。
特此公告。
深圳市实益达科技股份有限公司董事会
浙江步森服饰股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
（章程）
本人作为浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会会议情况
2014年，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及《公司独立董事工作制度》的规定和要求，按时出席董事会会议和股东大会。会前认真查阅相关资料，与相关人员沟通，了解公司生产经营情况，主动了解并获取做出决策所需的情况和资料。会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理的建议，以严谨的态度行使表决权，积极发挥了独立董事的作用，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。
报告期内，公司共召开 10次董事会会议，本人任期内召开了 6次董事会会议，本人作为独立董事均出席会议，并对董事会会议的全部议案都进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
二、发表独立董事意见情况
报告期内，本人恪尽职守、勤勉尽责，对公司2014年经营活动情况进行了认真的了解和查验。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了如下独立意见：
1、在公司第三届董事会第二十一次会议上，本人就公司 2013年度相关事项发表了如下独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于 2013年募集资金存放与使用的独立意见》、《关于公司2013年度利润分配方案的独立意见》、《关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于续聘2014年度财务审计机构的独立意见》、《关于延长募集资金项目建设期的独立意见》；
2、在公司第三届董事会第二十四次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：《关于重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》、《关于重大资产置换和资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》、《关于增选第三届董事会董事的独立意见》；
3、在公司第三届董事会第二十五次会议上，本人就2014年半年度相关事项发表了如下独立意见：《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于 2014年上半年度募集资金存放与使用的独立意见》；
4、在公司第三届董事会第二十六次会议上，本人就会议相关事项发表了如下独立意见：《独立董事关于公司董事会换届选举及独立董事津贴的独立意见》。
三、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对于董事会审议的各个议案,会前主动与相关人员进行沟通，了解公司生产经营状况，查阅决策所需的资料。会上认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，在充分了解的基础上,独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、董事会决议执行情况和投资项目的进度等事项，认真查阅有关资料，通过现场、电话和邮件的方式，经常与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、监督和核查董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
4、时刻关注外界传媒、网络关于公司的报道，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,获取作出决策所需的资料,有效地履行了独立董事职责。
四、任职董事会专门委员会的工作情况
作为公司提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，参加专门委员会会议，认真审议董事会提名委员会和薪酬与考核委员会提出的各项议案，切实履行董事职责。
五、培训和学习情况
作为公司第三届董事会独立董事，本人十分注重自身知识体系的不断提升，认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加证监会、公司以各种方式组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，维护社会公众股东的权益。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，衷心地感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2014年度工作中给予的积极配合与支持！
特此报告。
独立董事：章程
二○一五年四月九日
证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2018-010北京雪迪龙科技股份有限公司
关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为积极把握雄安新区建设绿色、现代、智慧的未来之城的重要战略机遇，更好的拓展公司在雄安新区及周边地区的业务，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资人民币5,000万元，在雄安新区设立全资子公司（以下简称“雄安子公司”）。
2018年1月22日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》，同意公司在雄安新区设立全资子公司“雄安雪迪龙环境科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准，以下简称“雄安子公司”），注册资本人民币5,000万元，公司将以自有资金出资，持有其100%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次设立分支机构属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资设立分支机构不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资设立全资子公司的基本情况
1、公司名称：雄安雪迪龙环境科技有限公司（暂定名，以工商部门核准登记为准）
2、公司住所：雄安新区
3、法定代表人：郜武
4、注册资本：5,000万元
6、经营范围：
一般经营项目：环境与能源技术研究、技术开发服务，仪器仪表、环保设备的研发、生产、销售、安装，环境工程设计与施工，环保技术咨询与服务，软件、信息工程，生态环境监测网络建设等。
注：以上信息以工商登记机关最终核准结果为准。
7、主营业务：雄安子公司成立后，主要负责雄安地区及周边地区的业务拓展，包括但不限于生态环境监测网络建设等。
三、对外投资的目的、对公司的影响和可能存在的风险
1、对外投资的目的和对公司的影响
为积极响应雄安新区建设战略布局，有效把握雄安新区建设绿色、现代、智慧的未来之城的重要战略机遇，公司拟在雄安新区设立全资子公司，负责拓展公司在雄安新区及其周边地区的业务。雄安子公司的设立，有助于公司抓住雄安新区的建设机遇，利用当地优质资源和良好的发展环境，拓展公司在雄安新区及周边地区的业务，提升公司的综合竞争力，并且“以点带面”辐射“京津冀”重要发展战略地带协同发展，符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。
公司本次设立全资子公司由公司自有资金出资，投资金额占公司最近一期经审计净资产的2.91％，对公司财务状况和经营情况不会产生重大不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
2、可能存在的风险
雄安子公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，其未来生产经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争、内部管理及其他不可抗力因素的影响。雄安子公司成立后，在人员配置、技术管理、业务运营、相关制度等都需要一个建立和完善的过程。雄安子公司设立后能否快速完成各方面的顺利建设，能否实现健康高效的运营，存在一定的不确定性。为控制风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，尽快组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。
六、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十三日
大连华锐重工集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（戴大双）
本人为大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，自2017年2月13日经公司2015年第一次临时股东大会选举后任职至今。
2017年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉、忠实履行职责，依法、合规行使独立董事的权利，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况汇报如下：
一、独立董事报告期内履职情况
（一）出席董事会和列席股东大会的情况
2017年度公司共召开 13次董事会会议，3次股东大会会议。其中本人现场出席董事会会议 2次，以通讯方式参加董事会会议 10次，委托出席董事会 1次，列席股东大会 3次。在历次董事会召开前，本人均审阅了会议文件和议案，在董事会上提出自己的意见及建议。本人认为董事会审议的全部议案均没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此在 2017年度所有董事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权的情况。
2017年度参加会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|戴大双|13|2|10|1|0|否|
|列席股东大会次数||3|||||

（二）2017年度发表独立意见情况
报告期内，本人依据有关法律法规及相关制度规定，对公司下列事项发表了独立意见：
1.2017年 1月 19日，公司召开第四届董事会第六次会议，对《关于申请综合授信额度及为下属公司提供担保的议案》发表了独立意见。
2.2017年 2月 27日，公司召开第四届董事会第七次会议，对《关于计
提资产减值准备的议案》发表了独立意见。
3.2017年 3月 13日，股东大连市国有资产投资经营集团有限公司提请增加公司 2017年第一次临时股东大会临时提案，对《关于增补董事的议案》发表了独立意见。
4.2017年 4月 21日，公司召开第四届董事会第八次会议，对《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任副总裁、财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》发表了独立意见。
5.2017年 4月 25日，公司召开第四届董事会第九次会议，对《2016年度利润分配预案》、《关于续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于 2016年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于 2017年度日常关联交易的议案》、《2016年度内部控制评价报告》及 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
6.2017年 6月 13日，公司召开第四届董事会第十一次会议，对《关于与华锐风电签署<质量问题谅解备忘录>的议案》、《关于开展票据池业务的议案》发表了独立意见。
7.2017年 8月 28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，对 2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司累计和当期对外担保情况发表了独立意见。
8.2017年 11月 14日，公司召开第四届董事会第十四次会议，对《关于公司及下属子公司与客户进行债务重组的议案》发表了独立意见。
9.2017年 12月 29日，公司召开第四届董事会第十六次会议，对《关于全资子公司大连重工机电设备成套有限公司进行债务重组的议案》、《关于公司债务重组的议案》、《关于核销坏账的议案》、《关于与大连装备融资租赁有限公司签署<协议书>暨关联交易的议案》发表了独立意见。
（三）公司配合独立董事工作的情况
报告期内，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作条件，对我们的工作给予了积极的支持和配合，不存在妨碍独立董事职责履行和影响独立性的情况。
二、保护社会公众投资者合法权益方面所做的其他工作
（一）关注公司舆情并督促公司信息披露工作
2017年，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理办法》的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持密切联系，充分发挥独立董事的专业判断和独立作用，持续关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及信息披露情况，督促公司建立健全信息披露管理制度，促进投资者关系管理，确保公司能够真实、准确、完整、及时、公平的披露相关信息，保障投资者的知情权，切实维护公司和全体股东的利益。
（二）核查并监督公司治理及经营管理情况
2017年，本人积极、有效履行独立董事职责，认真审核董事会审议决策的各项议案，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；利用董事会、股东大会等机会，对公司进行考察交流，重点关注公司重大事项，对公司生产经营、财务管理、关联交易、定期报告编制和披露及其他重大事项等情况进行监督，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，运用自身专业知识对公司提出意见和建议。
（三）自身学习情况
本人积极学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的掌握，对上市公司独立董事的职责有了更为深刻的理解。今后，本人还将不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司和股东权益的职责。
三、其他工作情况
1.2017年，本人对公司董事会的议案均未提出异议，不存在提议召开董事会、临时股东大会的情况；未向股东征集股东大会的投票权。
2.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、2018年工作
2018年，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽责地履行职责，维护公司及广大投资者的合法权益。同时，本人将进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进
公司稳健发展。衷心希望公司在董事会的领导下，在新的一年里继续稳健经营、规范运作，以更加优异的业绩回报广大股东。
五、联系方式
姓名：戴大双
电子邮箱：daids@dlut.edu.cn
特此报告
独立董事：戴大双2018年4月27日
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2015-057号
西王食品股份有限公司
第十一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西王食品股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2015年10月12日上午十时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开，会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，列席会议监事3人。会议由董事长王棣先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项：
一、审议通过了公司2015年第三季度报告全文及正文
与会董事认真审阅了公司2015年第三季度报告全文及正文，一致认为该报告均是严格按照中国证监会、深圳证券交易所第三季度报告格式要求进行编制，并真实、准确地反映了公司今年三季度的经营业绩、财务状况和公司运作情况。
其表决结果为：同意票9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会