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北京国枫律师事务所
关于中天金融集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0478号
致：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受公司委托，指派本所律师出席公司 2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司 2019年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
1.经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第八届董事会第三次会议决
定召开。2019年8月30日，公司董事会在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”上刊登了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。
本所律师经审查认为，公司于2019年8月30日发出的《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》刊登日期距本次股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
2.根据公司《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会审议的议案为：《关于公司预计新增担保额度的议案》。
经审查，以上议案已在本次股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
3.经核查，根据公司《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的现场会议召开时间为：2019年9月17日14:00；网络投票时间为：2019年9月16日至2019年9月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019年 9月 16日下午 3:00至2019年7月17日下午3:00期间的任意时间。
4.经核查，根据公司《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的会议地点为：贵州省贵阳市观山湖区中天路 3号 201中心公司会议室。
5.经核查，根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。
经本所律师查验，本次股东大会按照会议公告的召开时间、召开地点、参
加会议的方式、表决方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》《证券法》《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.截至 2019年9月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述公司普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
截至股权登记日（2019年9月11日），公司的总股本为7,005,254,679股，除已回购股份 31,810,756股外，有表决权股份总数为6,973,443,923股；参加本次股东大会表决的股东及股东代表共31人，代表有表决权股份3,441,802,965股，占公司总股本的49.1317%（百分比按照四舍五入的方式保留小数点后四位，下同），占公司有表决权股份总数的49.3559%；其中，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 2人，代表有表决权股份 3,409,587,336股，占公司总股本的48.6719%，占公司有表决权股份总数的48.8939%；根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票股东共29人，代表有表决权股份 32,215,629股，占公司总股本的0.4599%，占公司有表决权股份总数的0.4620%。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次股东大会上没有股东提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。计票人、监票人和本所律师共同进行计票和监票，并当场公布表决结果；出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
五、关于本次股东大会的表决结果
本次股东大会全部议案需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。（公司本次股东大会的具体表决结果，请参见公司本次股东大会决议的相关公告）
公司本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者的表决进行单独计票，本次股东大会的具体表决结果及中小投资者表决单独计票情况详见本次股东大会决议的相关公告。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于中天金融集团股份有限公司 2019年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
王 冠
王 凤
2019年9月17日
证券代码：002638 证券简称：勤上股份 公告编号：2017-059
东莞勤上光电股份有限公司
停牌进展公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事项
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)，因控股股东东莞勤上集团有限公司(以下简称“勤上集团”)、实际控制人李旭亮先生及其关联人李淑贤女士质押的公司部分股票已接近平仓线。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(股票简称：勤上股份，股票代码：002638)于2017年4月26日开市起停牌，详见公司于2017年4月26日披露于巨潮资讯网的《停牌公告》(公告编号：2017-048)。2017年5月4日公司在指定信息披露媒体发布了《停牌进展公告》(公告编号：2017-050)。2017年5月11日公司在指定信息披露媒体发布了《停牌进展公告》(公告编号：2017-051)。
二、进展情况
近日公司接到勤上集团通知，勤上集团进行了增资扩股，筹集资金用于降低其相关质押公司股票的平仓线，勤上集团本次增加了81,766,530元注册资本。本次增资扩股后，勤上集团注册资本变更为160,326,530元，具体情况如下：
本次增资前：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例(%)|
|1|李旭亮|70,704,000|90.00|
|2|温琦|7,856,000|10.00|
|合计||78,560,000|100.00|

本次增资后：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量(股)|持股比例(%)|
|1|李旭亮|70,704,000|44.10|
|2|温琦|7,856,000|4.90|
|3|北京均远投资管理有限责任公司|40,883,265|25.50|

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|-|-|-|-|
|4|南京纯悦企业管理合伙企业(有限合伙)|40,883,265|25.50|
|合计||160,326,530|100.00|

上述增资不会导致公司控股股东和实际控制人变更。
勤上集团本次增资扩股已经办理了相关工商登记手续，鉴于目前新增股东用于认购新增股本的相关资金暂未实缴，公司股票将继续停牌，并于 2017年 5月25日前(含当日)复牌。公司将密切关注上述事项的进展情况，并及时履行相关信息披露义务。
公司对勤上集团、李旭亮先生和李淑贤女士质押公司股票接近平仓线事宜极为重视。公司股票停牌期间，公司与勤上集团、李旭亮先生和李淑贤女士保持着良好沟通，勤上集团、李旭亮先生和李淑贤女士表示：正在采取筹措资金、追加保证金或者追加质押物、提前回购等方式降低融资风险，并与融资方就相关事宜积极进行友好协商，以保持公司股权结构的稳定性。
公司的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司相关信息均以上述指定媒体披露的为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：000416 证券简称：民生投资公告编号：2014－11
民生投资管理股份有限公司
第八届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生投资管理股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为 2014年 1月 24日，会议通知和会议文件于 2014年 1月 21日以电子邮件方式发出。公司全体董事参加了会议，公司监事会五名监事列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
本次会议对《民生投资管理股份有限公司与中国泛海控股集团有限公司、泛海能源投资股份有限公司、民生证券股份有限公司、泛海实业股份有限公司关于民生期货有限公司、民生保险经纪有限公司、北京民生典当有限责任公司、民生电子商务有限责任公司股权收购之意向协议》进行了审议。
根据本意向协议，本公司拟收购北京民生典当有限责任公司不超过95%的股权，收购民生保险经纪有限公司不超过100%的股权，收购民生期货有限公司不超过40%的股权，收购民生电子商务有限责任公司不超过6%的股权。
本次股权转让意向协议，具有关联交易性质，关联董事王宏先生、
齐子鑫先生、刘洪伟先生及严兴农先生回避表决。
公司全体非关联董事审议并通过了《关于签署<股权收购意向协议>的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票），同意公司签署该意向协议。
意向协议具体内容请见公司同日信息披露公告。
特此公告。
民生投资管理股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
安徽安纳达钛业股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、独立董事关于2016年度董事及高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，认为：
公司2016年度严格执行董事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度，董
事、高管薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
独立董事：周泽将崔咪芬潘平二O一七年二月二十五日
二、独立董事对公司累计和当期对外担保、与关联方资金往来情况的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行认真细致地核查，并发表以下独立意见：
1、报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、截至2016年12月31日，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
独立董事：周泽将崔咪芬潘平二O一七年二月二十五日
三、独立董事关于公司 2016年度利润分配预案的意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，基于独立判断，我们对公司 2016年度利润分配预案发表独立意见如下：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司实现净利润42,511,081.96元，加年初未分配利润-118,389,494.17元，实际可供股东分配的利润-75,878,412.21元。由于报告期末累计未分配利润为负数，根据《公司章程》规定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司董事会提出的利润分配方案，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求。
同意公司2016年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
独立董事：周泽将崔咪芬潘平二O一七年二月二十五日
四、独立董事关于公司2017年度财务会计审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事任职及议事制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司续聘2017年度财务会计审计机构发表如下意见：
经核查，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，其为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成
果，同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务会计审计机构。
独立董事：周泽将崔咪芬潘平二O一七年二月二十五日
五、独立董事关于公司内部控制的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司董事会出具的2016年度内部控制评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。
《公司2016年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
独立董事：周泽将崔咪芬潘平二O一七年二月二十五日
六、独立董事关于新增关联交易暨2017年度日常关联交易预计的独立意见
安徽安纳达钛业股份有限公司因生产经营需要，新增与铜陵市九华山化工有限公司关联交易和2017年拟与关联方铜官山化工有限公司、九华山化工有限公
司、安徽通华物流有限公司、铜陵港务有限责任公司、铜陵瑞莱科技有限公司、铜陵鑫克精细化工有限责任公司发生日常关联交易。作为安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，我们认真审阅了公司提交的有关上述关联交易的资料。认为：公司基于生产经营活动实际需要，预计发生的2017年各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需。公司向关联方采购工业用水、工业磷酸，销售硫酸亚铁、蒸汽，租赁关联方土地，接受关联方提供的劳务，能够充分利用关联双方的优势，发挥产业链的作用，对发展循环经济，降低生产成本，稳定原料供应，保证公司生产经营长期稳定运行将发挥积极作用，对交易双方互惠互利。
公司与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
独立董事：周泽将崔咪芬潘平二O一七年二月二十五日
七、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见
安徽安纳达钛业股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议《关于公司
董事会换届选举的议案》，本人认真审阅了公司董事会提交的有关资料，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于本人的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：
同意提名陈书勤先生、陈嘉生先生、李霞女士、方劲松先生、郝敬林先生、姚程先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名周泽将先生、崔咪芬女士、孙素明女士为公司第五届董事会独立董事候选人。
上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：周泽将崔咪芬潘平二O一七年二月二十五日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2017-032浙江宏磊铜业股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏磊铜业股份有限公司（“公司”或“宏磊股份”）第三届董事会第三十二次会议（“本次会议”）于2017年3月10日以电话、直接送达方式发出会议通知，于 2017年 3月 15日在深圳市南山区粤海街道海德一道 88号中洲控股金融中心 A座 38层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江宏磊铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议由闫伟董事长主持，会议审议并通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任章凯先生担任公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。
2、审议通过《关于全资子公司拟出资设立控股孙公司的议案》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意广东合利金融科技服务有限公司（以下简称“广东合利”）以自筹资金出资600万元人民币设立广州民盛融服信息技术有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。其中，广东合利出资600万元，出资比例为60%；
广州共盈信息科技有限公司出资400万元，出资比例为40%。上述对外投资不构成
关联交易，不构成重大资产重组。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次投资事项经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后即可实施，不需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、浙江宏磊铜业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一七年三月十五日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2015-081西安宝德自动化股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年8月21日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室召开，会议通知于 2015年 8月 10日以邮件方式送达。会议应到监事 3人，实到监事 3人。公司的董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安宝德自动化股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李涛主持，与会监事认真审议，形成如下决议：一、审议并通过《2015年半年度报告》全文及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司在 2015年上半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票 0票，弃权票0票。
二、审议并通过《2015年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2015年上半年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效。募集资金的使用符合使用承诺及相关法律法规和规章等的规定，未发生募集资金使用不当的情况。未发生改变募集资金投资项目及用途的情况，没有损害公司和股东利益的情况发生。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司监事会二〇一五年八月二十二日
金科地产集团股份有限公司
股票复牌提示性公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-026号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本公司股东拟披露与公司有关的重大事项，且该相关事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年4月11日开市起停牌。截至目前，相关重大事项已按深圳证券交易所相关规定在公司信息披露指定媒体予以披露，详细情况参见公司同日披露的《关于实际控制人签署一致行动协议的公告》。
经申请，公司股票将于2017年4月13日（周四）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一七年四月十二日
证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2019-058上海飞凯光电材料股份有限公司
关于获批开展上海市光固化材料工程研究中心
组建工作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宝山区发展和改革委员会转发的上海市发展和改革委员会《关于开展上海市光固化材料工程研究中心组建工作的复函》（沪发改高技〔2019〕66号），同意公司作为承担单位，筹建上海市光固化材料工程研究中心工作。
上海市光固化材料工程研究中心的主要任务：围绕提升关键性原材料制造能力，满足未来高端装备与信息化制造业产业发展需求，建设光固化类新材料创新平台，支撑行业关键共性技术突破和创新成果转化。重点建设光固化材料研究中心和技术交流平台，在光纤涂料、屏幕显示用光刻胶、半导体封装用光刻胶、 OLED有机发光材料等核心领域取得技术突破，积极参与制定相关国家或行业标准，推动我国新材料产业技术进步和产业发展。
作为首批获上海市发展和改革委员会批准的承担单位，公司开展上海市光固化材料工程研究中心组建工作是对公司在光固化材料领域自主研发能力、创新能力、科研成果、技术人才队伍等方面的充分肯定，有助于进一步提升公司新产品研发能力、应用创新能力和成果转化能力，加强产学研合作，增强公司核心竞争力，促进公司可持续发展，为中国高科技制造提供优质新材料做出积极贡献。
公司将严格按照相关文件精神，积极推进上海市光固化材料工程研究中心的组建工作。
公司承担上海市光固化材料工程研究中心的组建工作，对目前公司业绩暂无影响，对未来公司业绩的影响尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海飞凯光电材料股份有限公司董事会2019年7月11日
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-082银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司产品技术荣获中国有色金属工业科学技术奖一等奖的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，2018年度中国有色金属工业科学技术奖评审通过项目公示，通过银邦金属复合材料股份有限公司（（以下简称“公司”）全公司的合力协作，公司申报的项目—“钎焊式热交换器用铝合金多层复合材料制备关键技术及应用”荣获中国有色金属工业科学技术奖一等奖。
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|钎焊式热交换器用铝合金多层复合材料是制造热交换器的关键原材|
|料，主要应用于汽车、工程机械、轨道交通、家用电器和空冷电站等领域。|
|目前具有“轻量化、长寿命和高性能”特点的高端钎焊式铝合金复合材料，其核|
|心技术被国外公司垄断，国内仅能够生产中、低端铝合金复合材料。|
|本项目针对钎焊式热交换器用铝合金多层复合材料强度低、耐蚀性差|
|和加工成品率低等问题，突破了钎焊式热交换器用铝合金多层复合材料制|
|备关键技术，建立了完整的生产线和制造技术体系，实现了系列规格产品|
|的产业化生产和应用，技术指标达到或超过国外同类产品。研发技术填补|
|国内空白，打破了国外垄断，成果批量应用于国内外 10 多个国家和地区的|
|热交换器制造厂商，带动了下游行业的发展，对促进热交换器轻量化、推|
|动国内金属层状复合材料行业的技术进步、加速产业结构调整和产业升级|
|发挥了重要作用。|

“钎焊式热交换器用铝合金多层复合材料制备关键技术及应用”的获奖
对公司产品在汽车、工程机械、轨道交通、家用电器和空冷电站等市场的拓
展起到了推动作用，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生
正向影响。公司未来会更加积极的推动产品在汽车、工程机械、轨道交通、家用电器和空冷电站等市场的销售，为广大股东创造更大的价值。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
广东明家科技股份有限公司 重大资产重组进展公告证券代码：300242 证券简称：明家科技 公告编号：2015-037广东明家科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。
2015年4月15日，公司发布了《关于重大资产重组事项延期复牌的公告》，因公司重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，为保护广大投资者权益，公司向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间，持续停牌时间预计不超过2015年5月16日。
截至本公告披露之日，公司以及各相关方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广东明家科技股份有限公司董事会
2015年4月24日
证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2018-100富春科技股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
重要提示：
1、本次权益变动属于股份减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日收到持股5%以上股东平潭奥德投资管理有限公司（以下简称“平潭奥德”）及一致行动人控股股东福建富春投资有限公司（以下简称“富春投资”）的通知，平潭奥德及富春投资于 2018年 12月 13日通过大宗交易方式合计减持公司股份 5,900,000股，占公司总股本的0.81%。本次权益变动前，平潭奥德直接持有公司股份总数为 39,487,500股，占公司总股本的5.42%，本次权益变动后，平潭奥德直接持有公司股份总数为 34,587,500股，占公司总股本的4.75%，不再是公司持股5%以上股东。具体权益变动情况如下：一、股东的基本情况
本次权益变动前，公司实际控制人缪品章先生直接持有公司8.74%股权，通过富春投资有限公司、平潭奥德投资管理有限公司、德清复励菁英投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“德清复励”）、平潭和富创业投资合伙企
业（有限合伙）（以下简称“平潭和富”）、缪知邑间接控制公司18.92%、5.42%、2.65%、1.66%、1.19%的股权，合计直接和间接控制公司38.58%股权。具体持股情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|
|富春投资|无限售条件股份|137,703,028|18.92|
|缪品章|合计持有股份|63,603,579|8.74|
||其中：无限售条件股份|15,900,895|2.18|
||高管锁定股|47,702,684|6.55|
|平潭奥德|无限售条件股份|39,487,500|5.42|
|德清复励|无限售条件股份|19,283,062|2.65|
|平潭和富|无限售条件股份|12,051,914|1.66|
|缪知邑|合计持有股份|8,677,379|1.19|
||其中：无限售条件股份|2,169,345|0.30|
||高管锁定股|6,508,034|0.89|
|持股总数合计||280,806,462|38.58|

二、权益变动的具体情况
1、本次权益变动前信息披露义务人及一致行动人权益变动情况
2016年 12月 29日，公司实际控制人缪品章先生及其一致行动人富春投资在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《简式权益变动报告书》，缪品章先生及一致行动人富春投资通过大宗交易方式合计减持公司股份 19,000,000股，占共总股本的5.00%；本次权益变动后，缪品章先生直接持有的公司股权由10.90%减少至8.58%，控股股东富春投资直接持有的公司股权由23.05%减少至20.37%，仍为公司控股股东。缪品章先生合计直接和间接控制公司的股权由44.68%减少至39.68%，仍为公司
实际控制人。
股份 6,790,400股，占公司总股本的1.79%。本次减持后，富春投资直接持有的公司股权由20.37%减少至18.58%，仍为公司的控股股东；缪品章先生合计直接和间接控制公司的股权由39.68%减少至37.89%，仍为公司实际控制人。
2018年 9月 28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成重大资产重组业绩补偿部分股份回购并注销手续，公司股份总数由741,005,141股变更为727,932,017股。富春投资直接持有的公司股权由18.58%增加至18.92%；平潭奥德直接持有的公司股权由5.33%增加至5.42%；缪品章先生合计直接和间接控制公司的股权由37.89%增加至38.58%，仍为公司实际控制人。
2、本次权益变动具体情况
2018年 12月 13日，公司持股5%以上股东平潭奥德及一致行动人富春投资通过大宗交易方式合计减持公司股份 5,900,000股，占公司总股本的0.81%。本次权益变动前，平潭奥德直接持有公司股份总数为39,487,500股，占公司总股本的5.42%，本次权益变动后，平潭奥德直接持有公司股份总数为 34,587,500股，占公司总股本的4.75%，不再是公司持股5%以上股东。
本次权益变动具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|平潭奥德|大宗交易|2018年 12月13日|4.38|4,900,000|0.67|
|富春投资|大宗交易|2018年 12月13日|4.50|1,000,000|0.14|
|合计||||5,900,000|0.81|

上述股东减持股份来源为：公司首次公开发行前股份
3、股东本次权益变动前后持股情况：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份|本次减持后持有股份|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|平潭奥德|无限售条件流通股|39,487,500|5.42|34,587,500|4.75|
|富春投资|无限售条件流通股|137,703,028|18.92|136,703,028|18.78|

本次权益变动后，平潭奥德直接持有公司的股权比例由5.42%减少至4.75%，不再是公司持股5%以上股东；富春投资直接持有公司的股权比例由18.92%减少至18.78%，仍为公司控股股东；公司实际控制人缪品章先生合计直接和间接控制公司的股权由38.58%减少至37.77%，仍为公司实际控制人，本次权益变动未导致公司控制权发生变化。
三、其他相关说明
1、本次权益变动前后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。
2、根据《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关法律、法规的规定，相关信息披露义务人及一致行动人已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会
二○一八年十二月十四日
深圳和而泰智能控制股份有限公司
战略委员会议事规则
第一章总则
第一条深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”或“委员会”），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。
第二条为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本议事规则。
第二章人员构成
第三条战略委员会由三名董事组成。
第四条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。
战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。
第五条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去战略委员会委员资格。
第六条战略委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第七条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委员。
第三章职责权限
第八条战略委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第九条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；
（二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对（一）－（五）事项的实施进行检查；
（七）董事会授予的其他职权。
第十条战略委员会对董事会负责，委员会形成的决议和提案提交董事会审查决定。
第十一条战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日常运作费用由公司承担。
第四章会议的召开与通知
第十二条战略委员会会议分为定期会议和临时会议。
在每一个会计年度结束后的四个月内，战略委员会应至少召开一次定期会
议。
战略委员会召集人或两名以上(含两名)委员联名可要求召开战略委员会临
时会议。
第十三条战略委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式。
第十四条战略委员会定期会议应于会议召开前5日(不包括开会当日)发出会
议通知，临时会议应于会议召开前3日(不包括开会当日)发出会议通知。
第十五条战略委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送达等方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。
第五章议事与表决程序
第十六条战略委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席方可举行。
第十七条战略委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第十八条战略委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持
人。
第十九条战略委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。
战略委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以罢免其委员职务。
第二十条战略委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。
战略委员会委员每人有一票表决权。
第二十一条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十二条战略委员会会议的表决方式为举手或投票表决。
第二十三条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条公司董事会在年度工作报告中应披露战略委员会过去一年的工作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十五条战略委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
战略委员会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。在公司存续期间，保存期为十年。
第二十六条战略委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公开之前，负有保密义务。
第六章附则
第二十七条本议事规则未尽事宜，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与届时有效的法律、法规、规范性文件或《公司章程》的规定相抵触时，按届时有效的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十八条本议事规则中与上市公司相关的规定，自公司发行的股票在证券交易所上市交易之日起适用。
第二十九条本议事规则解释权归公司董事会。
第三十条本议事规则自董事会审议通过之日起执行，修改时亦同。
深圳和而泰智能控制股份有限公司二〇一五年五月二十三日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2014-071高新兴科技集团股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
2014年9月22日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“高新兴”或“公司”）收到公司控股股东、实际控制人刘双广先生的《关于减持股份的告知函》，刘双广先生于2014年9月22日通过大宗交易的方式减持高新兴股份 650万股，占高新兴总股本的3.53%。具体情况如下：
一、减持股份情况
1、减持股份情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称||减持方式||减持时间|减持均价（元）||减持股数（股）||减持比例|
|刘双广|大宗交易||2014年9月22日||23.75|5,000,000||2.72%||
|刘双广|大宗交易||2014年9月22日||23.75|1,500,000||0.81%||
|合 计|-||-||-|6,500,000||3.53%||

注：公司于2014年9月1日披露了《关于控股股东、实际控制人股份减持计划的公告》（公告编号2014-064），公司控股股东、实际控制人刘双广先生计划于2014年9月3日至2015年3月2日（六个月内）减持公司股份不超过16,561,800股公司股份。截止2014年9月22日，刘双广先生通过大宗交易方式共减持高新兴股份9,200,000股，本次减持公司股份后，刘双广先生上述减持计划剩余7,361,800股。
上表中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。
2、本次减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次减持前持有高新兴股份||||本次减持后持有高新兴股份|||
|股东名称|股份性质|||||||||
||||股数（股）||占总股本的比例||股数（股）||占总股本的比例|
|刘双广|合计持有股份|85,819,860||46.64%||79,319,860||43.10%||
||其中：无限售条件股份|19,429,965||10.56%||12,929,965||7.02%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|66,389,895|36.08%|66,389,895|36.08%|

注：上表中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入造成。
二、相关情况说明
1、本次减持完成后刘双广先生直接持有公司股份不低于 79,319,860股，占公司总股本不低于43.10%；同时通过石河子网维投资普通合伙企业间接持有公司股份 2,616,033股，占公司目前总股本的1.42%。刘双广先生仍为公司控股股东。
2、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》，符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定。
三、备查文件
1、刘双广先生《关于减持股份的告知函》。
2、刘双广先生签署的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一四年九月二十二日
证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2019-048海南普利制药股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）近日（在公司已获审批的担保额度内发生的担保）为全资子公司浙江普利药业有限公司（以下简称“浙江普利”）向浙商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“浙商银行杭州分行”）申请国内信用证开证1,000万元人民币。关于本次担保进展的具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
浙江普利药业有限公司向浙商银行股份有限公司杭州分行申请人民币壹仟
万元整（10,000,000.00元)国内信用证，用于支付浙江普利向供应商签署的《购销合同》中的药品采购支出。
本次浙江普利向浙商银行杭州分行申请的国内信用证金额及公司对该项目
提供的担保，已包含在公司与浙商银行杭州分行签署之编号为“（330202）浙商银高保字（2019）第00001号”的《最高额保证合同》中，《最高额保证合同》约定公司为浙江普利向浙商银行杭州分行申请的开具国内信用证提供伍仟伍佰
万元最高余额内连带责任保证担保。
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
（二）会议审议情况
公司于2019年3月31日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、2019年4月25日召开了2018年年度股东大会审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》，同意为全资子公司浙江普利提供担保额度为人民币2亿元。
上述担保审批事项的具体内容详见公司于2019年4月1日在巨潮资讯网上的
《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-026）、《第三届监事
会第四次会议决议公告》（公告编号2019-027）、《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于2019年对外担保额度的公告》（公告编号：2019-035）。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：浙江普利药业有限公司
（二）注册地址：浙江省杭州市余杭区经济开发区新洲路78号
（三）法定代表人：范敏华
（四）注册资本：12,100万元人民币
（五）经营范围：批发：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品。（以上均不包含冷藏冷冻药品）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。批发、零售：化工原料（除化学危险品及易制毒化学品），金属材料，机电设备，机械设备及仪器；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；服务：药品技术开发，经济信息咨询（除证券期货及商品中介）；
其他无需报经审批的一切合法项目；销售：预包装食品；生产：药品；医药研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，浙江普利药业有限公司总资产54,206.05万元，总负债30,728.89万元，净资产23,477.16万元。（以上数据未经单独审计）。
三、主要担保条款
（一）债务人：浙江普利药业有限公司
（二）保证人：海南普利制药股份有限公司
（三）债权人：浙商银行股份有限公司杭州分行
（四）保证金额：伍仟伍佰万元整的最高余额内
（五）保证方式：连带责任保证
（六）保证担保范围：主合同项下债务本金、利息、复利等
（七）保证期间：主合同约定债务人履行债务期限届满之日起两年
（八）担保方式：浙江普利药业有限公司开具国内信用证人民币壹仟万元整（10,000,000.00元）并由公司在最高余额内提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保情况
截止本公告披露之日，公司及子公司承担担保责任的对外担保总额为人民币1.55亿元，占公司2018年度经审计净资产的17.55%，均系公司为全资子公司提供的担保。公司不存在逾期及涉及诉讼的对外担保事项。
实际发生的担保余额（含对子公司担保）为人民币4,517.40万元，占公司2018年12月31日经审计会计报表总资产、净资产的比例分别为4.07%、5.11%。全部为对子公司担保。公司不存在逾期担保、涉诉担保等情形。
五、董事会意见
具体内容详见公司已于2019年4月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-026）和《关于2019年对外担保额度的公告》（公告编号：2019-035），同时独立董事发表了独立意见。
六、监事会意见
具体内容详见公司已于2019年4月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。
七、备查文件
（一）最高额保证合同
（二）购销合同
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2019-049
北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司 2019半年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况
的独立意见
报告期内，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；公司不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况。
二、关于公司 2019半年度对外担保情况的独立意见
报告期内，公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，公司对外担保事项均履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所相关法规要求；公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。
三、关于上海海兰劳雷海洋科技有限公司为全资子公司劳雷海洋系统有限公司宁波银行贷款提供担保的独立意见
劳雷海洋系统有限公司为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业。劳
雷海洋系统有限公司的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障。
本次上海劳雷为劳雷海洋系统有限公司的银行贷款提供担保是为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司全资孙公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
四、关于公司和上海劳雷为全资子公司劳雷海洋系统有限公司中信银行贷款提供担保的独立意见
劳雷海洋系统有限公司为海洋调查系统解决方案提供商，主要提供全球高端海洋调查仪器系统集成及技术服务，其产品、技术及服务主要涵盖物理海洋、海洋测绘、水下工程等领域，是中国市场上实力雄厚的勘探调查科技先驱企业。劳雷海洋系统有限公司的财务状况稳健，营业收入和净利润有可靠保障。
本次公司和上海劳雷为劳雷海洋系统有限公司的银行贷款提供担保是为其生产经营和业务发展需要，符合公司整体利益。上述担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
前述被担保对象为本公司全资孙公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，并履行了相应审批程序，符合公司整体利益，我们同意上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事：
李焰_________________
孙陶然_________________
年 月 日
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-002江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2018年1月15日14:30召开
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月15日9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月14日15:00至2018年1月15日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼三楼东会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长贾浚先生因公出差，与会董事一致推选王乃强董事为本次股东大会主持人。
6、本次会议的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、参加本次股东大会的股东共28人，代表股份370,877,861股，占公司有表决
权股份总数1,418,803,318股的26.1402%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 5人，代表股份 370,191,361股，占公司有表决权股份总数的26.0918%；参加网络投票的股东 23人，代表股份 686,500股，占公司有表决权股份总数的0.0484%。
8、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
表决结果：同意370,509,061股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9006%；
反对 329,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0889%；弃权 39,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0105%。
中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意 769,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.6122%；反对329,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的28.9541%；弃权 39,100股，占出席会议中小股东所持股份的3.4337%。
本次股东大会审议的议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏一正律师事务所
2、律师姓名：张步照、张璠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会二○一八年一月十五日
债券代码：112422.SZ 债券简称：16飞马债广州证券股份有限公司关于
深圳市飞马国际供应链股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券重大事项受托管理事务临时报告
广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称：发行人）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称：本次债券）的债券受托管理人（以下简称：受托管理人），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本次债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券重大事项报告如下：
根据发行人于2018年6月7日披露的《深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于公司主体及债券信用评级上调的公告》，2018年6月1日，中诚信证券评估有限公司将发行人主体信用等级由AA-上调至AA，评级展望为“稳定”；将本次债券债项信用等级由AA+上调至AAA。
广州证券作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具本受托管理事务临时报告，提醒投资者关注上述重大事项。
（本页以下无正文）
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2016-015
网宿科技股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日收到公司控股股东、实际控制人陈宝珍女士的函告，获悉陈宝珍女士所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
2015年10月22日，陈宝珍女士将其持有的本公司股份1,800,000股质押给上海海通证券资产管理有限公司，质押期限自2015年10月22日起至2016年10月21
日（详见公司2016-002号公告）。2016年3月1日，上述质押股份办理了解除质押手续，具体情况为：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次解除质|
||||||解除质押股||质押开始||解除质押|||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||押占其所持|
||||||数（股）||日期||日期|||||
||||致行动人||||||||||股份比例|
|陈宝珍||是||1,800,000||2015年10月22日||2016年3月1日||上海海通证券资产管理有限公司||1.20%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，陈宝珍士持有本公司股份150,041,686股，占公司总股本的21.19%。本次股份解除质押后，陈宝珍女士累计质押股份26,960,940股,占其持有本公司股份总数的17.97%，占公司总股本的3.81%。
二、备查文件
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2016年3月2日