证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2015-071深圳市长亮科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下称“公司”）（以下称“公司”）2015年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”）由公司董事会召集，于2015年5月 29日向全体股东发出通知，并于 2015年 6月 15日下午 15时至 16时在公司会议室举行。出席本次股东大会的股东34人，所持股份56,856,011股，所持股份总数占公司股份总数的40.3875%。其中，无表决权的关联股东 0人，持有公司0股。有表决权的股东及股东代理人共34名，代表有表决权的股份56,856,011股，占公司总股本的40.3875%。出席本次现场会议的有表决权的股东及股东授权的代理人共 22人（其中代理人 0人），代表公司股份 44,289,650股，占公司有表决权股份总数的31.4610%；通过网络投票的有表决权的股东12人，代表有表决权的股份12,566,361股，占公司总股本的8.9265%。该会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
本次股东大会由董事长王长春先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。大会审议了本次会议的议题，并以现场投票与网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案。
二、议案审议与表决情况
(一) 审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(二) 逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，该议案的表决情况如下：
1.发行股份及支付现金购买资产
（1）交易对方、标的资产、对价支付方式
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（2）交易价格及定价依据
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（3）发行股票的种类及面值、对象、价格、股数、拟上市交易所
A.种类与面值
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
B.发行方式
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
C.发行对象
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
D.发行价格与定价依据
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
E.发行数量
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
F.拟上市交易所
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（4）所发行股份的锁定期安排
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（5）评估基准日至股份发行日的期间损益归属
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的
总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（6）上市公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（7）标的公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（8）本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期限
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票
22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2.发行股份募集配套资金
（1）种类及面值
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（2）发行方式
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（3）发行对象
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份
总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（4）发行价格及定价原则
A.发行股份的定价基准日
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
B.发行股份的定价依据、发行价格
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份
总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（5）发行股份数量
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（6）上市地点
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（7）本次用于募集配套资金所发行的股份锁定期
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票
100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（8）上市公司滚存未分配利润安排
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（9）募集资金用途
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
（10）本次发行股份募集配套资金决议的有效期限
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数
的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网
络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(三) 审议通过了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(四) 审议通过了《关于〈深圳市长亮科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》，
该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(五) 审议通过了《关于本次配股募集资金使用可行性的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(六) 审议通过了《关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》，该议案的表决情况如下：表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(七) 审议通过了《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票
22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(八) 审议通过了《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办
法>第十三条规定的借壳上市的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(九) 审议通过了《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金
之股份认购协议〉的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含
网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(十) 审议通过了《关于签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司以现金及发行股份购买资产的协议书之补充协议〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产之盈利预测补偿协议书之补
充协议〉、签署附生效条件的〈深圳市长亮科技股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之股份认购协议之补充协议〉的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(十一)审议通过了《关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告
等报告的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(十二)审议通过了《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》，该议案的表决情况
如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(十三)审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(十四)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票
100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
(十五)审议通过了《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划
（2016-2020）》，该议案的表决情况如下：
表决结果：同意票56,856,011股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决结果：同意票 22,683,761股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
对于以上审议的议案，均属于股东大会特别决议事项，该等事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3以上通过。其中第一至第十四项议案为关联交易事项，关联股东未参加本次股东大会。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广和律师事务所
2、律师姓名：孙伟杨彤彤
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席的人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年第三次临时股东大会决议；
特此公告！
深圳市长亮科技股份有限公司董事会