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江苏宝利沥青股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
(王荣朝)
本人王荣朝，作为江苏宝利沥青股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度我个人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议情况
经公司 2013年 7月 18日召开的 2013年第二次临时股东大会换届选举通过，本人当选为公司第三届董事会独立董事。2013年度，新一届董事会共召开董事会会议 5次，本人均亲自出席；当选为独立董事后，公司共召开股东大会 3次，本人亲自出席 3次。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为 2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、对公司董事会会议议案发表独立董事意见情况
（一）在2013年7月18日召开的公司第三届董事会第一次会议上，就聘
用公司高级管理人员相关事项发表如下独立意见：
经审阅张宇定、陈永勤、顾泉锋、邹爱国、周文婷等人的简历并了解相关
情况，未发现存在《公司法》第147条、《公司章程》所规定的不得担任公司
高级管理人员之情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未
届满，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任职资格。公司提名和聘任
公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股
东权益的情形。
一致同意聘任张宇定先生为公司总经理，聘任陈永勤先生为公司董事会秘
书兼副总经理，聘任顾泉锋先生为公司副总经理，聘任邹爱国先生为公司副总
经理，聘任周文婷女士为公司副总经理兼财务总监，上述人员任期与本届董事
会任期相同。
（二）在2013年9月23日召开的公司第三届董事会第四次会议上，就公
司使用超募资金3,200万元临时补充流动资金事项发表如下独立意见：
由于2013年公司生产经营规模有较大的增长，新疆、四川子公司项目已基本建成投产，西藏子公司正在积极筹建并开始经营，目前公司及各子公司正处
于生产经营的旺季，对流动资金的需求也随之大幅增加。公司根据实际生产经
营需要，将3,200万元的超募资金临时补充流动资金，将有效缓解公司因生产
经营规模扩大对流动资金的需求，降低公司财务费用，提高募集资金使用效
益，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同意公司本次使用超募资金
3,200元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还至募集资金专
户。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时掌握公司重大事项的进展情况和公司的运作状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会召集人和战略委员会委员，2013年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。
六、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法律、法规和规章尤其是规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，增强对公司和股东利益的保护能力和意识；积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护中小股东利益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供规范性意见和建议，进一步促进公司规范运作水平的提高。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会会议的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2013年度公司对于本人任职独立董事的工作给予了积极的支持与配合，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2014年，本人将严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的作用，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司健康运营、规范运作。
独立董事：王荣朝
2014年4月12日
方大集团股份有限公司
开展铝期货套期保值业务的可行性分析
一、开展铝期货套期保值业务的必要性
公司作为地铁屏蔽门、高端节能幕墙行业的领军企业，生产经营中需要大量的铝材作为原材料。近年来，由于国内国际经济形势发展以及市场供求量的变化，铝的价格波动较大，而铝材价格在公司生产成本中占有较大比重，如果单一在传统现货市场实施采购，其价格波动风险将无法控制，会给公司生产经营带来较大风险，公司持续盈利能力也将受到极大挑战。
为规避铝材价格波动给公司经营带来的风险，控制公司生产成本，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司有必要利用商品期货市场的特征和规则，通过期货和现货市场对冲的方式，提前锁定公司主要原材料铝材的相对有利价格，积极开展铝期货套期保值业务。
二、开展铝期货套期保值业务的基本情况
（一）套期保值交易品种
公司开展的期货套期保值业务仅限于期货交易所挂牌交易的铝期货合约。
（二）预计投入资金
1、投入资金：套期保值的额度实行保证金总额控制，不超过人民币3,000
万元。
2、资金来源：公司自有资金。
三、开展铝期货套期保值业务的可行性
公司已经具备了开展期货套期保值业务的必要条件，具体情况如下：
（一）公司的套期保值业务经董事会审议通过后，由实物使用的全资或控股子公司、公司证券部和财务部协作开展，审计监察部负责公司期货业务的检查、监督，企业管理部负责期货业务的跟踪以及相关制度的制定、修订。
（二）公司《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
（三）公司现有的自有资金规模能够支持公司从事铝期货套期保值业务的所
需保证金及后续护盘资金。
因此，公司开展套期保值业务是切实可行的。
四、开展铝期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原材料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动幅度较大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，可能会由于内控制度不完善造成风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
6、客户违约风险：铝价出现不利的大幅波动时，客户可能违反材料采购合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
五、开展铝期货套期保值业务的风险控制措施
1、公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》，该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险管理等方面做出了明确的规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。
2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。
3、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，对保证金的投入比例进行关注和控制，在市场剧烈波动时及时平仓规避风险。
4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员，建立严格的授权与岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。
5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。
当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
六、开展铝期货套期保值业务对公司经营的影响分析
通过开展期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于原材料价格的不规则波动所带来的价格波动风险，保证生产成本的相对稳
定，降低其对公司正常经营的影响。
方大集团股份有限公司
董事会
国浩律师（南京）事务所
关于
江苏三六五网络股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙武汉太原
香港巴黎马德里硅谷
BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMINTG TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA WUHAN TAIYUAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY
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国浩律师（南京）事务所
关于
江苏三六五网络股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：江苏三六五网络股份有限公司
国浩律师（南京）事务所（下称“本所”）接受江苏三六五网络股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2016年第三次临时股东大会，并出具法律意见。本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏三六五网络股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，于 2016年 8月 19日（星期五）下午 14点在南京市建邺区云龙山路99号省建大厦B座16楼公司会议室（16F-1）召开。
公司已于 2016年 8月 4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。通知明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，通知内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点、内容均与会议通知一致。
二、关于出席股东大会人员的资格
出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共8人，代表公司 43,145,796股，占公司总股份的22.4647%，上述人士提交了证明其股东身份的合法文件。
根据深圳证券信息有限公司出具的《江苏三六五网络股份有限公司 2016年第三次临时股东大会网络投票结果统计表》之记载，参加本次股东大会网络投票的股东共计4名，代表股份数为880,317股，占公司有表决权的股份总数的0.4584%。
此外，公司董事（含独立董事）、监事、董事会秘书以及其他高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师也出席会议，并对会议进行见证。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
根据《江苏三六五网络股份有限公司关于召开 2016年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会的表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可选择其中一种方式参与。
经本所律师核查，本次股东大会现场会议采取记名方式，就提交本次股东大会审议的议案进行了投票表决；深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票统计结果。
根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，表决结果如下：
以 43,143,796股同意，2,000股反对，0股弃权，审议通过了《关于提高公司暂时闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，同意股份数占出席本次股东会议股东所持有效表决权股份的99.9954%。
四、结论
综上所述，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次会议形成的股东大会决议合法、有效。
五、关于新议案的提出
本次股东大会上，监事会和股东没有提出会议通知中未列出的新提案。
六、其他
本法律意见书经本所加盖印章及经办律师签署后生效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
非经本所同意不得用于其它任何目的。
【此页无正文，系《国浩律师（南京）事务所关于江苏三六五网络股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》签字页。】
国浩律师（南京）事务所
负责人： 经办律师：
马国强 冯辕
朱东
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-094深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司
非公开发行债券暨公司为其提供担保的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”、“珈伟股份”）全资子公司江苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足资金需求，华源新能源拟非公开发行不超过人民币50,000.00万元的公司债券，债券期限不超过3年，公司将为其提供不可撤销的连带责任保证担保,担保期限为本次华源新能源各期公司债存续期及公司债到期之日起2年。具体情况如下：
一、全资子公司江苏华源新能源科技有限公司非公开发行债券概述
（一）本次发行方案
1、发行规模：本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币 5亿元（含5亿元）；
2、债券期限：本次非公开发行公司债券期限不超过3年（含3年）；
3、发行方式：非公开发行方式；
4、计息方式：附息式固定利率，单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
5、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的本息支付将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，其他具体安排按照本期债券登记机构的有关规定办理。
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-094具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7、票面金额及发行价格：本次非公开发行公司债券每张票面金额为 100元，按面值平价发行。
8、募集资金用途：偿还银行借款或补充营运资金；
9、承销方式：由主承销商以代销的方式承销；
10、挂牌转让场所：上海证券交易所；
11、担保方式：本次债券拟由珈伟股份（300317）提供提供不可撤销的连带责任保证担保。
（二）本次非公开债券的审批程序
1、公司于2016年10月20日召开的第二届董事会第五十二次会议审议通过了《关于全资子公司江苏华源新能源科技有限公司非公开发行债券暨公司为其提供担保的议案》，同意华源新能源根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，申请非公开发行总额不超过人民币 50,000.00万元的债券，债券期限不超过 3年。独立董事发表了同意的独立意见。
2、本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议，且在上海证券交易所备案取得《接受备案通知书》后，方可实施。
二、被担保人基本情况
（一）概况
1、被担保人：江苏华源新能源科技有限公司
2、企业住所：江苏洪泽经济开发区北三道48号
3、法人代表：陆蓉
4、注册资本：人民币26,400万元
5、成立时间：2011年07月25日
6、经营范围：承装、承修电力设施（承装类五级、承修类五级）；电力工程项目投资、设计、施工、运营管理及相关产品采购与销售；电器控制设备、自适应跟踪日系统及支架的设计、制造、销售、维护、安装；国外电力工程承包；
光伏系统产品技术研发、技术服务、技术转让；市政公用工程、公路工程、环保工程、建筑工程、机电设备安装工程、消防设施工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-0947、与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。
（二）华源新能源最近一年及一期的经营及财务状况：
（单位：万元）
||||
|-|-|-|
||2016 年6月30日|2015年 12月31日|
|项目|||
||（未经审计）|（经审计）|
|资产总额|395,187.43|370,973.72|
|负债总额|300,607.88|290,104.39|
|净资产|94,579.55|80,869.34|
|营业收入|88,408.23|148,776.44|
|利润总额|15,437.22|30,440.62|
|净利润|13,710.21|26,162.08|
|资产负债率|76.07%|78.20%|

三、担保协议的主要内容
1、担保方（保证人）名称：深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2、被担保方（债务人）名称：江苏华源新能源科技有限公司
3、担保金额：人民币50,000.00万元
4、担保期限：本次华源新能源各期公司债存续期及公司债到期之日起2年。
5、担保方式：不可撤销的连带责任保证担保
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本次公司拟为华源新能源非公开发行债券业务提供担保，担保金额为人民币 50,000.00万元，占公司 2015年度经审计净资产的21.24%；公司累计对外担保总额（含本次董事会审议的对外担保事项）为人民币 118,452.00万元（其中公司对子公司担保 118,452.00万元人民币），占公司 2015年度经审计净资产的50.32%。公司及其子公司不存在逾期担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、独立董事意见
公司独立董事一致认为：华源新能源为公司重要光伏电站业务平台，现由于
必要的资金需求发行人民币债券，公司为其提供担保，有利于促进公司光伏电站
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-094业务持续稳定发展，并且公司职能体系功能完善，可以对华源新能源资金流向与财务信息进行实时监控，确保华源新能源资金使用情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，最大限度地降低公司担保风险。不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第五十二次会议决议；
2、独立董事对第二届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司
董事会
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2018-072纳思达股份有限公司
关于控股股东可交换公司债券“16赛纳02”换股到期的提示性公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）的通知，根据《珠海赛纳打印科技股份有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“本期债券”）的约定，本期债券将于2018年8月31日结束换股；换股期结束
后，赛纳科技将按相关要求将资金划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的专用账户中，用于偿还本期债券所需支付的本金及利息。
赛纳科技将于 2018年 9月 5日支付本期债券的本金及 2017年 9月 5日至 2018年 9月 4日期间的利息，债券摘牌日期为 2018年 8月 31日。公司将根据后续进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十一日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2017-093浙江江山化工股份有限公司
关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江山化工”）于 2017年 6月 1日、2017年 6月 19日，分别召开第七届董事会第八次会议和 2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，详见公司2017年6月3日及6月19日披露于巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号2017-059）及《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2017-067）。
根据募投项目实际使用进展情况，经公司研究决定，向全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）进行二期增资，增资额为7049万元。
截至本公告日，浙铁大风工商变更登记手续已办理完毕，并领取了宁波市镇海区市场监督管理局换发的企业法人《营业执照》，相关信息如下：
1.原注册资本：玖亿玖仟陆佰贰拾玖万元整
2.现注册资本：壹拾亿陆仟陆佰柒拾捌万元整
3.其余登记事项不变。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-065深圳王子新材料股份有限公司
关于全资子公司设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展的需要，拟通过全资子公司深圳栢兴科技有限公司（以下简称为“栢兴科技”）在湖南省长沙市设立一家二级子公司，拟设立的二级子公司的注册资本为人民币500万元，栢兴科技、彭杰和朱小寒分别持有股权比例为70%、20%和10%，同时董事会授权公司管理层办理设立子公司的相关事宜。
2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，本次全资子公司对外投资设立二级子公司事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体介绍
（一）深圳栢兴科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5EDXR8Q
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业厂房B栋501（A区-1）
法定代表人：石峰
注册资本：人民币1,000万元
成立日期：2017年03月06日
经营范围：低碳材料、环保产品的研发和销售；包装制品的研发和销售；塑胶制品、塑料包装制品、仪器仪表、机械设备及零配件的销售；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的批发、零售；国内贸易；货物及技术进出口。塑胶制品、玻璃保护片、塑料包装制品的生产；服装、鞋类、箱包、收纳盒及其配件的生产、加工。
（二）彭杰
身份证号码：4205831980********
住址：湖北省武汉市
彭杰为公司二级控股子公司武汉市栢信环保包装技术有限公司股东、总经理。
（三）朱小寒
身份证号码：4301241982********
住址：湖南省宁乡县
三、拟设立二级子公司的基本情况
(一)出资方式
以货币方式出资，资金为栢兴科技自有资金。
(二)基本情况
公司名称：暂未定（请留意公司后续披露的进展公告，以工商注册为准）
注册地址：湖南省长沙市
公司类型：有限责任公司
注册资本：人民币500万元
经营范围：新型环保包装材料及产品的研发、生产及销售；环保防静电包装制品、塑胶产品、电子产品、汽车零配件、手机零配件的包装、生产及销售；包装材料表面印刷、其他印刷品印刷(凭有效许可证经营)；模具、纸制品、木制品的生产及批发兼零售；货物进出口，技术进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术)；
普通货运(凭有效许可证经营)。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）设立的目的
根据公司业务发展的需要，公司拟通过全资子公司栢兴科技设立一家二级子公司，其主要经营业务为新型环保包装材料及产品的研发、生产及销售。该公司的设立将有利于完善公司在湖南长沙地区的市场布局，进一步挖掘当地市场潜力，拓展公司利润来源。
（二）存在的风险及对策
二级子公司的设立尚需工商行政部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制、完善的人力资源培育和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会2018年8月8日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码： 300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-053潜能恒信能源技术股份有限公司
关于使用部分自有资金及闲置募集资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分自有资金及闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币3.5亿元闲置资金（其中自有资金1.5亿元、募集资金不超过2亿元）购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，自股东会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。具体内容详见公司2017年6月14日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，2017年8月30日公司使用自有资金人民币10,000,000元购买了中国银河证券股份有限公司的收益凭证，具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
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||序||||产品||产品||金 额||理财投||预期年化||资金||关联|
||||受托人名称|||||||||||||||
||号||||名称||类型||（元）||资 期||收 益 率||来源||关系|
|1||中国银河证券股份有限公司||“银河金山”收益凭证1488期||保本固定收益型||10,000,000||2017年8月31日-2018年2月26日||4.7%||自有资金||无关联关系||
|合计||||||||10,000,000||——||——||——||——||

二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司本次投资理财的产品是商业银行发行的保本型理财产品，具有投资风险低、
潜能恒信能源技术股份有限公司本金安全度高的特点，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
四、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
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||序||受托人||||产品||金 额||理财投||预期年化||资金||关联|||
||||||产品名称||||||||||||||备注|
||号||名称||||类型||（元）||资 期||收 益 率||来源||关系|||
|1||中国民生银行股份有限公司||与利率挂钩结构性产品||保本浮动收益型||80,000,000||2017年6月30日-2017年9月29日||4.4%||募集资金||无关联关系||未到期||

潜能恒信能源技术股份有限公司
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|2|交通银行股份有限公司|蕴通财富日增利90天|保证收益型|60,000,000|2017年6月30日-2017年9月28日|4.4%|自有资金|无关联关系|未到期|
|3|国泰君安证券股份有限公司|国泰君安证券睿博系列尧睿一百五十四号收益凭证|本金保障型|80,000,000|2017年7月6日-2017年12月21日|4.55%|自有资金|无关联关系|未到期|
|4|厦门国际银行股份有限公司北京分行|步步为赢结构性存款产品|保本浮动收益型|35,000,000|2017年7月7日-2017年12月30日|4.6%|募集资金|无关联关系|未到期|
|5|中泰证券股份有限公司|中泰证券收益凭证“易盈宝”6月期34号|本金保障型|70,000,000|2017年7月19日-2017年12月25日|4.6%|募集资金|无关联关系|未到期|
|合 计||||325,000,000|-|-|-|-|-|

五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、2017年第二次临时股东大会会议决议；
3、相关理财产品的认购资料。
潜能恒信能源技术股份有限公司董事会
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-034徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度权益分派方案已获2019年4月15日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2018年年度股东大会审议通过的2018年度权益分派方案为：以公司2018年12月31日的总股本1,040,921,518股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）；本年度不进行公积金转增股本，不分红股。《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-031）于2019年4月15日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、自2018年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化。
3、本次实施的利润分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的方案一致。
4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分配方案
本公司2018年度权益分派方案为：以公司总股本1,040,921,518股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.135元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.03元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月14日，除权除息日为：2019年5月15日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分配方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年5月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
3、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****220|江苏省机电研究所有限公司|
|2|08*****253|MEI TUNG(CHINA) LIMITED|
|3|01*****599|杨娅|
|4|00*****857|丁剑平|
|5|08*****672|徐州国瑞机械有限公司|

4、在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月7日至登记日：2019年5月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股份有限公司证券部
咨询联系人：陈慧源
咨询电话：0516-87987729
传真电话：0516-68782777
七、备查文件
1、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2018年度股东大会决议。
2、中国证券登记结算有限责任公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会2019年5月7日
证券简称：福星股份 证券代码：000926 公告编号：2014-036
湖北福星科技股份有限公司
2014年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北福星科技股份有限公司（以下简称“福星股份”或“发行人”）公开发行不超过32亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2014]413号文核准。本期债券发行规模为16亿元（以下简称“本期债券”）。
2014年8月25日，发行人和保荐人（联席主承销商）华西证券股份有限公司、簿记管理人（联席主承销商）国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和联席主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为9.20%。
发行人将按上述票面利率于2014年8月26日，面向社会公众投资者网上公开发行，网上发行代码为“101650”，简称“14福星01”；将于2014年8月26日至2014年8月28日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年8月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站
（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北福星科技股份有限公司2014年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：湖北福星科技股份有限公司保荐人（联席主承销商）：华西证券股份有限公司簿记管理人（联席主承销商）：国信证券股份有限公司2014年8月25日
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司 2014年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
发行人：湖北福星科技股份有限公司年月日
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司 2014年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：华西证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司 2014年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
（本页无正文，为《湖北福星科技股份有限公司 2014年公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
簿记管理人（联席主承销商）：国信证券股份有限公司年月日
韵达控股股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司相关资料后，基于客观、公正、审慎的立场，就公司第六届董事会第三十三次会议相关事项发表事前认可意见如下：
公司本次拟将持有的韵达商业保理有限公司100%的股权转让给宁波梅山保税港区聚鑫投资有限公司构成关联交易，交易价格公允，有利于进一步优化公司战略布局以及整体资源配置，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东和非关联股东的利益的情形。同意将《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》提交公司董事会。
（以下无正文）
（本页无正文，为《韵达控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
郭美珍 刘宇 楼光华
张冠群 肖安华
年 月 日
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2014-016华灿光电股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，为保证信息披露的公平性，保护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及相关规定，公司股票自2014年4月15日上午开市开始停牌，至刊登相关公告后复牌。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会
二零一四年四月十四日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2014—017青岛双星股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经青岛双星股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第三十三次（临时）会议决议，定于 2014年 4月 16日（星期三）召开 2013年度股东大会，现将会议情况通知如下：
1、召开会议基本情况：
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议召开时间：2014年 4月 16日（星期三）上午 10时 30分；
（3）会议地点：青岛市黄岛区大连路 577号 16楼公司会议室
（4）召开方式：现场表决；
（5）出席对象：
①截止2014年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权的委托代理人（该委托代理人可以不是公司股东）；
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③本公司聘请的律师。
（6）公司 2013年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（1）审议《公司 2013年度报告及报告摘要》；
（2）审议《董事会 2013年度工作报告》；
（3）审议《监事会 2013年度工作报告》；
（4）审议《公司 2013年度财务工作报告》；
（5）审议《公司 2013年度利润分配的议案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（7）审议《关于修改公司章程的议案》；
（8）审议《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》；
（9）审议《关于董事会换届选举的议案》；
(10)审议《关于监事会换届选举的议案》;
（11）听取公司独立董事在本次年度股东大会上进行的述职；
上述第（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（6）、（7）、（8）项审议事项具体内容详见刊登在 2014年 2月 28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》上的《公司第六届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2014-006）、《公司第六届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2014-007）以及 2014年 3月 4日刊登在《巨潮资讯网》上的《公司 2013年度报告摘要》（公告编号：2014-008）和《公司 2013年度报告》等资料；上述第（9）（10）项审议事项具体内容详见与本公告同时刊登在前述报刊和网站上的《公司第六届董事会第三十三次(临时)会议决议公告》（公告编号：2014-018）、《公司独立董事提名人及候选人声明公告》（公告编号：2014-019）、《公司第六届监事会第十六次(临时)会议决议公告》（公告编号：2014-020）等资料。
上述第（9）、（10）项选举审议事项采用累计投票制。
3、股东大会会议登记方法：
（1）法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；
（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）委托代理人持本人身份证、委托人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可用信函或传真方式登记。
4、现场登记时间
2014年 4月 14日上午9:00-11:30，下午 2:00-4:00
6、登记及联系地址：
青岛市黄岛区大连路 577号 15楼董秘办公室
邮编：266040
联系人：陈希胜、戚兴
联系电话（传真）：0532—67710729
7、其他事项
会议预定半天，费用自理。
附：授权委托书样式
青岛双星股份有限公司董事会
2014年 3月 24日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（身份证号 ）代理本人/本机构出席青岛双星股份有限公司 2013年度股东大会，并对提交该次会议审议的以下议案行使表决权。
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|议题||表决意见|||
|||同意|弃权|反对|
|1、公司2013年度报告及报告摘要|||||
|2、董事会2013年度工作报告|||||
|3、监事会2013年度工作报告|||||
|4、公司2013年度财务工作报告|||||
|5、公司2013年度利润分配的议案|||||
|6、关于续聘会计师事务所及其报酬的议案|||||
|7、关于修改公司章程的议案|||||
|8、未来三年股东回报规划（2014-2016年）|||||
|9、关于董事会换届选举的议案|||||
|9.1关于选举非独立董事的议案（采用累计投票制）|同 意 票 数(所有非独立董事同意票数合计不得超过本人所持股份数量的6倍)||||
|9.1.1选举柴永森先生为非独立董事|||||
|9.1.2选举王增胜先生为非独立董事|||||
|9.1.3选举李勇先生为非独立董事|||||
|9.1.4选举刘宗良先生为非独立董事|||||
|9.1.5选举高升日先生为非独立董事|||||
|9.1.6选举周士峰先生为非独立董事|||||
|9.2关于选举独立董事的议案（采用累计投票制）|同 意 票 数(所有独立董事同意票数合计不得超过本人||||

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||所持股份数量的3倍)|
|9.2.1选举王竹泉先生为独立董事||
|9.2.2选举李业顺先生为独立董事||
|9.2.3选举王荭女士为独立董事||
|10.关于监事会换届选举的议案（采用累计投票制）|同 意 票 数(所有监事同意票数合计不得超过本人所持股份数量的4倍)|
|10.1选举段家骏先生为监事||
|10.2选举刘成虎先生为监事||
|10.3选举高珺女士为监事||
|10.4选举朱宁先生为监事||

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-042北京恒通创新赛木科技股份有限公司
股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人孙志强先生函告，获悉孙志强先生所持有本公司的股份已全部解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份当时质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||股东||||||质押开始||质押到|||||||
||||大股东及一||质押股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||||||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|孙志强||是||6,363,753||2015年11月26日||2016年6月22日||太平洋证券股份有限公司||8.24%||个人资金需求||
|合计||||6,363,753||||||||||||

注：上述股份质押的公告的具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的公告：《关于控股股东股权质押的公告》（公告日期：2015年11月27日，公告编号：2015-059）。
2、股东股份解除质押的基本情况
2016年6月22日，孙志强先生将上述股份解除质押并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押手续。
3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，孙志强先生持有公司77,228,100股，占公司总股本的39.67%；本次解除质押6,363,753股，占公司总股本的3.27%；孙志强先生持有本公司的股份已全部解除质押。
二、备查文件
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2016年6月23日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2016-007惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2015年度业绩预告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年01月01日—2015年12月31日
2、预计的业绩：√亏损□扭亏□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本报告期（2015年1月1日－12月31日）|上年同期（2014年1月1日－12月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润（2015年1-12月合并报表）|比上年同期下降：255.88%- 265.05%之间|盈利：5,453万元|
||亏损：8,500 - 9,000 万元左右||

经测算，公司实施的股权激励方案本期计提股权激励成本约 1600万元，在未考虑股权激励成本情况下，预计公司2015年净利润为 -7,640 - -7,140万元。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年度业绩与上年同期相比下降，业绩变动主要原因是：
（一）受无线通信终端行业格局变化影响，公司主要客户订单同比略有下降；
同时公司加大对新产品研发投入导致管理费用增加；
（二）2015年度分摊股票期权和限制性股票成本约1600万元左右；
（三）台湾及韩国两个全资子公司作为研发中心，对归属于上市公司股东的净
利润影响-700万元左右；
（四）控股子公司苏州科阳光电科技有限公司处于市场开发阶段，尚处于亏损状态，对归属于上市公司股东的净利润影响-1700万元左右；
（五）新设立的全资子公司惠州凯尔光电有限公司处于建设期，各项费用较多，导致亏损2000万元左右；
（六）控股子公司昆山凯尔光电科技有限公司处于建设期，各项费用较多,对归属于上市公司股东的净利润影响-1000万元左右；
（七）公司塑胶机壳业务由于新产品研发未达预期导致亏损3000万元左右。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2015年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意风险，理性投资。
2、2015年1-12月非经常性损益对净利润的影响金额在 654万元左右,去年同期非经常性损益为374万元。
特此公告。
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2016年1月25日
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2018-66攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）投资方式
为进一步加强公司钒钛产品销售推广工作，增强钒钛产品销售力度及提升钒钛产品西南地区市场占有率，公司拟全额出资，在四川省成都市投资设立攀钢集团成都钒钛资源贸易发展有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称“成都钒钛贸易”）。
（二）审议情况
公司于 2018年 10月 16日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。具体情况详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-64）。
（三）根据有关法律法规和本公司章程的规定，本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
二、设立全资子公司的基本情况
公司名称：攀钢集团成都钒钛资源贸易发展有限公司（暂定名）；
注册资本：人民币 2亿元；
公司出资比例：100%；
经营范围：金属制品及材料、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、矿产品、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务，电子商务（不得从事金融业务），从事化工科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。
资金来源及出资方式：本次投资的资金来源为公司自有资金，以货币资金投入。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。
三、设立成都钒钛贸易前后公司对外投资变化情况
（一）设立成都钒钛贸易前公司对外投资情况
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
100% 100% 100% 100%
上海攀钢钒钛资 攀钢集团钛业 攀钢集团北海特种 攀钢集团重庆
源发展有限公司 有限责任公司 铁合金有限公司 科技有限公司
（二）设立成都钒钛贸易后公司对外投资情况
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
100% 100% 100% 100% 100%上海攀钢钒钛资 攀钢集团钛业 攀钢集团北海特种 攀钢集团重庆 攀钢集团成都钒钛源发展有限公司 有限责任公司 铁合金有限公司 科技有限公司 资源贸易发展有限公司（暂定名）
四、本次对外投资的目的和必要性
公司本次对外投资设立全资子公司，有利于公司争取当地更多贸易优惠政策，有利于增强钒钛产品销售力度及提升钒钛产品西南地区市场占有率。
五、备查文件
《第七届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会二○一八年十月十七日