证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2017-058深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年10月27日14:30在湖南省株洲市天元区泰山路1728号公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2017年 10月 21日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》
深圳麦格米特电气股份有限公司按照企业会计准则、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13号—季度报告的内容与格式》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2号：定期报告披露相关事项》的规定编制了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2017年第三季度报告全文》及《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年第三季度报告正文》，并按规定予以披露。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
公司《2017年第三季度报告正文》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2017年第三季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
根据公司2017年度第三次临时股东大会决议，公司股东大会授权董事会就公司限制性股票授予事宜“修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记”。公司2017年限制性股票激励计划首次授予110名激励对象，共280.10万股限制性股票，预留部分授予 10名激励对象，共 14.00万股限制性股票。公司总股本由17,772.5147万股变更为18,066.6147万股。2017年9月14日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。
上述事项导致公司股本由 17,772.5147万股变更为 18,066.6147万股，注册资本由 17,772.5147万元变更为 18,066.6147万元。为及时反映公司的股本及注册资本的变化情况，根据相关法律、法规和规范性文件和监管部门的要求，现公司董事会根据股东大会上述授权根据公司本次限制性股票授予情况对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理相关工商登记变更手续。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本次修订后的《公司章程》和《<公司章程>修订对照表》同日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
近年来，由于公司研发与生产能力的大幅提升，产品工艺逐渐完善，售后返修的质量问题越来越少。因此，公司目前执行的计提产品质量保证金的会计估计已不能合理反映公司产品在保修期（18个月）内售后保修风险的实际情况。为了使公司会计估计更加符合公司产品的售后保修情况，在遵循会计核算谨慎性原则的基础上，公司需相应调整计提产品质量保证金的会计估计，使公司的财务信息更为客观。
公司对在保修期（18个月）内的产品按销售收入（不含税）的提取产品质量保证金比例，由0.5%变为0.15%。
本次会计估计变更从2017年10月1日起执行，不影响公司已披露的2016年年度财务审计报告的数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变
更和差错更正》的有关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计对 2017年的经营业绩影响为净利润预计增加约450至550万元人民币。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计估计变更的公告》。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司向银行申请综合授信额度，具体如下：公司下属子公司深圳市麦格米特驱动技术有限公司向中国银行股份有限公司深圳蛇口支行申请综合信用最高额度不超过人民币 0.3亿元整，授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
深圳市麦格米特驱动技术有限公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表深圳市麦格米特驱动技术有限公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
五、审议通过《关于公司对控股子公司增资的议案》
同意公司对杭州乾景科技有限公司（以下简称“杭州乾景”）进行增资，杭州乾景新增注册资本26,845,636.00元，由杭州乾景现有股东按其各自出资比例分别认缴。本次增资完成后，公司仍持有杭州乾景51%股权，杭州乾景仍是公司控股子公司，仍纳入公司合并报表。有关本次增资的具体事宜以届时公司与相关交易方签署的增资协议等文件的约定为准。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次增资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次增资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次增资有关的协议和文件等。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对控股子公司增资的公告》。
六、审议通过《关于公司对外投资的议案》
同意公司以自有资金人民币 1,500万元收购沃尔吉国际科技发展（深圳）有限公司（以下简称“沃尔吉”）现有股东SU LI所持沃尔吉42.31%股权，同时以自有资金人民币 1,000万元对沃尔吉进行增资。本次投资完成后，公司持有沃尔吉55%股权，沃尔吉成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。有关本次投资的具体事宜以届时公司与相关交易方签署的增资协议、股权转让协议等文件的约定为准。
本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资属于董事会审批权限，不需要提交股东大会审议，董事会授权公司董事长具体办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资的公告》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司董事会