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惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2018年度董事、监事薪酬方案
一、公司董事薪酬
公司董事长采用年薪制，年薪=基本年薪+绩效工资，绩效工资依据考评结果发放；公司非独立董事按照所担任的实际工作岗位在公司领取薪酬，未担任实际工作的非独立董事不在公司领取薪酬；公司独立董事津贴为人民币8万元/年，自公司股东大会决议通过之当月开始执行。
二、公司监事薪酬
公司监事按照在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。
三、其他
1．公司非独立董事、监事基本年薪按月发放；独立董事薪酬按月发放。公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放，绩效工资部分因公司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
2．本方案的有效期至新的薪酬方案生效之日止。
本方案需提交股东大会进行审议。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会2019年4月8日
独立董事关于本次董事会相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运行指引》以及公司《章程》等的规定，作为湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第七届董事会第二十三次会议暨2013年年度董事会审议的相关议案发表独立意见如下：
一、针对公司2013年度利润分配预案的议案，我们认为：鉴于经天健会计师事务所审计，2013年度归属于股东的净利润为15,810万元，截止2013年末公司可供股东分配的利润为-35,614万元，因此公司2013年度分红派息预案为不分配不转增符合法律法规的规定并符合公司实际，我们同意董事会提出的2013年度不进行利润分配不进行转增的预案。
二、针对公司2013年内部控制评价报告的议案，经过认真阅读报告内容，并与公司管理层和有关执行部门交流，查阅公司管理制度，我们认为：公司内部控制评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，反映了公司2013年内部控制建设的重要活动；公司已制订和修订完善了一系列公司管理制度，公司内部控制制度较为健全完善，涵盖了重大投资、重大信息内部报告、对外担保、信息披露规范管理等诸多方面；各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性；
公司内部控制评价报告客观、公允。公司应继续根据政策法律法规的变化及监管部门的有关规定和要求，进一步完善公司各项内部控制制度，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。我们认同该报告。
三、针对公司聘请2014年度财务审计机构的议案，我们认为：天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的决定合理且决议程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。因此我们同意续聘天健会计师事务所为本公司2014年度审计机构。
四、针对公司提名第八届董事会董事候选人的议案，我们认为：经审阅杨国平、刘健、罗丽娜、谢朝斌、黄忠国、郑洪等同志的个人履历等相关资料，未发现各候选人有《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及公司《章程》中规定不能担任上市公司董事/独立董事的
情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；各
候选人的任职资格符合相关法律法规及公司《章程》中关于董事/独立董事任职资格的规定；公司董事会提名董事候选人、独立董事侯选人的程序合法、合规。
我们同意提名杨国平、刘健、罗丽娜等3名同志作为公司第八届董事会董事候选人，提名谢朝斌、黄忠国、郑洪等3名同志作为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。
五、针对公司授权公司管理层购买银行理财产品的议案，我们认为：公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，审议的关于授权公司管理层购买银行理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司已按照相关要求建立了《短期理财内控制度》，规定了公司短期理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买银行理财产品的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意董事会授权公司管理层使用不超过2亿元自有闲置资金购买银行理财产品。
公司独立董事签名： 谢朝斌黄忠国郑洪
2014年2月28日
证券代码：000615 证券简称：京汉股份 编号：2016－69
京汉实业投资股份有限公司第八届董事会
第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2016年 9月 26日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2016年 9月 14日以电话、邮件等方式发出。会议应参会董事 9人，实际参会董事 9人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会组成人员的议
案》。
公司董事人员进行了变更，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他相关规定，调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员如下：1、公司战略委员会组成人员：田汉先生、班均先生、曹进先生、陈辉先生、熊新华先生；主任委员田汉先生。
2、公司提名委员会组成人员：郭磊明先生、熊新华先生、郑春美女士、田汉先生、段亚娟女士；主任委员郭磊明先生先生。
3、公司审计委员会组成人员：郑春美女士、郭磊明先生、熊新华先生、班均先生、段亚娟女士；主任委员郑春美女士。
4、公司薪酬与考核委员会组成人员：熊新华先生、郭磊明先生、郑春美女士、田汉先生、曹进先生；主任委员熊新华先生。
董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告
京汉实业投资股份有限公司董事会 2016年 9月 26日
广东顺威精密塑料股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》以及《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议的相关事项进行了认真审核，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于终止筹划重大资产重组事项的独立意见
经核查：公司自筹划重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。但由于跨境重组的特殊性，报价流程及谈判周期较长，收购价格、交易方式等重组关键事项短期内无法达成一致，相关事项无法按预期完成。
公司终止筹划本次重大资产重组事项是基于审慎研究、综合考虑权衡后作出的决定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，公司董事会审议上述议案的审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司终止筹划重大资产重组事项。
二、关于公司转让闲置车辆暨关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们对公司转让闲置车辆涉及关联交易的相关事项进行了核查。截止资产评估基准日，公司原董事、监事或高级管理人员王世孝、杨昕、赵建明、景新兵、李光宇等人离任均不满十二个月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项构成关联交易。公司聘请的第三方评估机构佛山市京信资产评估事务所（普通合伙）出具了相关资产评估报告，我们认为：公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议通过的该关联交易事项公平合理、定价公允；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；本次关联交易遵循了公开、
公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定；不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议审议相关事项的独立意见》的签字页）
谢康 章明秋 傅孝思
众业达电气股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司治理结构，优化公司薪酬体系，建立健全公司长期激励与约束机制，提升员工与股东的利益一致化，倡导公司与管理层及骨干员工共同持续发展的理念，充分调动高级管理人员、核心骨干员工的积极性，加强其对公司的忠诚度，提升公司的核心竞争力，促进公司健康、持续、稳定发展及确保公司发展战略目标的实现，最终实现企业、员工、股东、社会价值的共赢，本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》制定《众业达电气股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“本办法”）。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2017年限制性股票激励计划（以下简称“股权激励计划”）的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司的董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干员工。核心骨干员工主要是指对公司的整体业绩和持续发展有重要影响的公司部门经理及公司全资/控股子公司主管经理。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
股权激励计划每个会计年度考核一次，首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|

第1个解除限售期 相比2016年，2017年净利润增长率不低于5%
第2个解除限售期 相比2016年，2018年净利润增长率不低于15%
第3个解除限售期 相比2016年，2019年净利润增长率不低于25%
公司预留的限制性股票各期解除限售业绩考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|业绩考核目标|

第1个解除限售期 相比2016年，2018年净利润增长率不低于15%
第2个解除限售期 相比2016年，2019年净利润增长率不低于25%
注：以上“净利润”指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
由股权激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
（二）激励对象层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施，依照激励对象的业绩完成率确定其解除限售比例，个人当年实际解除限售额度=标准系数×个人当年计划解除限售额度。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，届时根据下表确定激励对象的解除限售比例:
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||考核评级||优秀||良好||合格||不合格|
|考核分数||90-100分||80-89分||70-79分||70分以下||
|标准系数||1||0.9||0.8||0||

若解除限售期内任何一期激励对象的个人绩效考核结果未达到解除限售条件的，则对应解除限售期所获授的但未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购后予以注销。若解除限售期内的任何一期激励对象个人绩效考核结果未达到完全解除限售条件的，激励对象仅可就对应解除限售期所获授的限制性股票的规定比例部分申请解除限售，当期剩余所获授的但未解除限售的限制性股票不得解除限售并由公司回购后予以注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象申请解除限制性股票限售的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年考核一
次。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
八、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在 10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，考核结果作为保密资料归档保存。
九、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
众业达电气股份有限公司董事会二〇一七年八月二十九日
证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-30号四川浩物机电股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司七届七次董事会会议通知于 2016年 4月 19日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2016年 4月 25日 10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事 9人，实到董事 9人，占公司董事总数的100%。监事会成员及公司全体高级管理人员均列席了本次会议。
本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议了以下议案：
一、审议《四川浩物机电股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
《四川浩物机电股份有限公司 2016年第一季度报告全文及正文》刊登在 2016年 4月 26日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于提议召开二〇一五年度股东大会的议案》
经董事会提议，本公司定于 2016年 5月 17日（星期二）14:00在成都君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228号）召开二〇一五年度股东大会，年度股东大会会议通知详见 2016年 4月 26日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：同意 9票，弃权 0票，反对 0票。
四川浩物机电股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十六日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-87宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议表决通过了关于召开公司 2018年第七次临时股东大会的决议，现将本次股东大会的具体内容及相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于2018年7月10日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018年7月26日(星期四)15:00。
2、网络投票时间为：2018年7月25日至2018年7月26日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 7月 26日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年7月25日15:00至2018年7月26日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日2018年7月19日
(七)出席会议人员：
1、截止 2018年 7月 19日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
审议《关于对公司全资子公司众安康后勤集团有限公司增资的议案》
上述议案的具体内容详见 2018年 7月 11日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2018年7月20日（9:30-16:00）。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：邱海涛刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“提案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|100|总议案:所有提案|该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于《关于对公司全资子公司众安康后勤集团有限公司增资的议案》|√|

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月26日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月25日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月26日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年月日至本次股东大会结束之日止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：所有提案|√||||
|1.00|关于《关于对公司全资子公司众安康后勤集团有限公司增资的议案》|√||||

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2019-091上海透景生命科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“透景生命”）于 2019年 4月 24日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称“全资子公司”）使用余额不超过人民币 34,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资单个产品的期限不超过 12个月。自公司董事会审议通过之日起至 2020年公司董事会重新审议该事项通过之日内有效。在上述额度范围及有效期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网上披露的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。
近日，公司与下列银行或金融机构签署了购买理财产品的协议，现就相关事宜公告如下：
一、本次现金管理的主要情况
（一）产品基本信息
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|||产品金额|参考年化收|||
|合作方|产品名称|||天数|购买主体|
|||（万元）|益率|||
|中国中投证券有限责任公司|中国中投证券安享365号|3,031.00|3.30%|89天|透景生命|
|交通银行上海临港新城支行|交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月（汇率挂钩看涨）|8,170.00|3.60%-3.70%|91天|透景生命|

（二）关联关系说明
本次办理的现金管理产品交易对方与公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、本次现金管理的情况说明
（一）基本说明
本次办理的现金管理产品使用的资金为公司银行账户暂时闲置的自有资金，办理的现金管理产品不需要提供履约担保。公司开展的现金管理，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司及全资子公司现金流带来不利影响。
（二）投资风险
1、尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（三）风险控制分析
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2、公司财务部将根据经营计划，合理的购买理财产品，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，如发现存在可能影响公司自有资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、前十二个月内购买理财产品的主要情况
除前述本次现金管理新购买的理财产品以外，公司前十二个月内购买的理财
产品情况统计如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|||累计认购金额|累计赎回金额|存续余额||
|合作方|认购产品||||购买主体|
|||(万元）|(万元）|（万元）||
|交通银行|蕴通财富结构性存款系列|66,830.00|58,630.00|8,200.00|透景生命|
|上海银行|“稳进”2号结构性存款|6,100.00|4,040.00|2,060.00|透景生命|
|浦发银行|利多多对公结构性存款|7,600.00|5,600.00|2,000.00|透景生命|
||财富班车|1,600.00|1,600.00|0||
|中信银行|共赢利率结构人民币结构性存款|11,700.00|11,700.00|0|透景生命|
|中国中投证券有限责任公司|中国中投证券安享收益凭证|6,000.00|6,000.00|0|透景生命|

根据公司第二届董事会第八次会议批准的自有资金理财余额不超过人民币 34,000万元的规定，截止本公告日，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买的在存续期内的理财产品本金金额合计 23,461万元。本次购买理财产品后，公司及全资子公司可用于现金管理的自有资金额度余额为10,539万元。
特此公告。
上海透景生命科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-007江苏中利集团股份有限公司
关于开展2018年度期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年1月24日江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）第四届董事会 2018年第一次临时会议审议通过了《关于开展 2018年度期货套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、从事套期保值的目的
公司主要生产电缆及光伏产品，对生产经营所需要的铜、塑料、铝等原料需求很大。随着公司业务范围及客户市场领域的不断扩展，部分客户签订合同为闭口合同。而铜材、塑料、铝的市场价格变动较大，为尽可能规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，利用期货的套期保值功能进行风险控制，尽量减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。
二、套期保值的期货品种
公司的期货套期保值业务仅限于公司生产经营所需原材料铜、塑料、铝的期货交易合约。
三、投入资金及业务期间
公司进行套期保值业务期间为2018年1月至12月，期货套保账户资金投入限额为人民币6,000万元。期货套期保值使用公司自有资金，如投入金额超过人民币6,000万元，则须上报公司董事会，由董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据相关内控制度及业务流程进行操作。
四、套期保值的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
3、流动性风险：铜、铝、塑料期货品种成交不活跃，可能因为难以成交而带来流动风险。
4、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
五、采取的风险控制措施
1、公司已制订《期货套期保值业务内部控制制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动等风险为目的。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司开展套期保值满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，对期货业务进行管理，尽可能地避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。
5、进一步完善并加强计算机系统及相关设施建设，尽量保证交易工作正常开展。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货
套期保值业务，有利于规避原材料价格波动带来的市场风险，降低经营风险，锁定经营成本，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《期货套期保值业务内部控制制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定。保荐机构对本次公司开展商品期货套期保值业务事项无异议。
七、备查文件
1、第四届董事会2018年第一次临时会议决议。
2、华泰联合证券有限责任公司关于江苏中利集团股份有限公司开展2018年度期货套期保值业务的核查意见。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2019-037
南京海辰药业股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月16日召开 2019年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，董事会根据《公司章程》第一百二十三条之规定，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第三届董事会第一次会议于2019年 7月16日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。
2、本次董事会于 2019年 7月 16日在公司会议中心三楼会议室召开，本次会议采取现场会议的方式召开。
3、本次董事会应到 8人，实际出席会议人数为 8人，所有董事均现场出席会议并表决。
4、本次董事会由曹于平先生主持，公司监事、高级管理人员、证券部工作人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司 2019年第一次临时股东大会选举产生了公司第三届董事会，第三届董事会由8名董事组成。经全体董事审议，同意选举曹于平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年7月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会各专门委员会委员，具体组成情况如下：
||||
|-|-|-|
|专门委员会名称|专门委员会委员|主任委员（召集人）|
|审计委员会|李翔、周浩、姜晓群|李翔|
|提名委员会|赵鸣、周浩、曹于平|赵鸣|
|薪酬与考核委员会|周浩、李翔、姜晓群|周浩|
|战略委员会|曹于平、柳晓泉、赵鸣、姚晓敏、周浩|曹于平|

上述各专门委员会委员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年7月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任曹于平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年7月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、
第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019年 7月 16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任姚晓敏女士、王永军先生、刘伟成先生、陆晋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年7月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019年 7月 16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任刘清华女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年7月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019年 7月 16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任陆晋先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年7月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。
独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见公司 2019年 7月 16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
经全体董事审议，同意聘任周金珠女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
具体内容详见公司2019年7月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》及相关公告。
三、备查文件
1、南京海辰药业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
2、南京海辰药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京海辰药业股份有限公司董事会2019年7月16日
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦12层邮政编码：518017
12/F.,TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA
电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537
电子邮件（Email）：info@shujin.cn 网址（Website）：www.shujin.cn
关于欧浦智网股份有限公司
2017年第六次临时股东大会的
法律意见书
信达会字[2017]第211号致：欧浦智网股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派信达律师出席公司2017年第六次临时股东大会（下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于欧浦智网股份有限公司2017年第六次临时股东大会的法律意见书》（下称“《股东大会法律意见书”》）。
本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《实施细则》”）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《欧浦智网股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。
为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书疏漏之处。
在本《股东大会法律意见书》中，信达根据《股东大会规则》第五条的规定，仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果事项发表法律意见，并不对本次股东大会审议的议案以及其他与议案相关的事实、数据的真实性及准确性发表意见。
信达同意将本《股东大会法律意见书》随同本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本《股东大会法律意见书》承担相应的责任。
鉴此，信达按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见：
一、关于本次股东大会的召集与召开
本次股东大会由2017年11月13日召开的公司第五届董事会2017年第一次会议作出决议召集。公司董事会于2017年11月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了本次股东大会通知。前述股东大会通知列明了本次股东大会的现场召开时间、地点、网络投票的时间、投票代码、投票议案号、投票方式以及股东需审议的内容等事项。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，公司本次股东大会现场会议于2017年11月29日（星期三）下午14:30在佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点、方式与会议通知一致。
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月28日下午15:00至2017年11月29日下午15:00的任意时间。
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员资格、召集人资格
1、现场出席本次股东大会的人员
现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共 6名，持有公司股份 568,946,936股，占公司有表决权股本总额的 53.8740%。股东均持有相关持股证明，委托代理人均持有书面授权委托书。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会现场会议并行使投票表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员和公司聘任律师。
信达律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络投票统计表，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 11名，代表公司股份 100,440股，占公司有表决权股份总数的 0.0095%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
3、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书经信达律师验证，本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东及委托代理人没有提出新的议案。本次股东大会以记名投票的方式进行表决，按照《股东大会规则》和《实施细则》规定的程序进行了计票和监票，当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司为公司提供了网络投票结果。公司合并计算了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会的表决结果如下：
1.审议并通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意569,043,976股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9994%；反对3,400股，占出席会议有效表决权股份总数0.0006%的；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
本次股东大会记录由出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名，出席本次股东大会的股东及委托代理人未对表决结果提出异议。
经信达律师审查，本次股东大会对所有议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
（以下无正文）
广东信达律师事务所 股东大会法律意见书（本页为《广东信达律师事务所关于欧浦智网股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书》（信达会字[2017]第211号）之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 见证律师：
张炯 韦少辉
石之恒
年 月 日
证券代码：200771 证券简称：杭汽轮 B 公告编号：2015-43杭州汽轮机股份有限公司
关于重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州汽轮机股份有限公司（以下简称“公司”）因控股股东杭州汽轮动力集团有限公司（以下简称“汽轮集团”）筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票(证券名称：杭汽轮B，证券代码：200771)于 2015年 5月 29日（星期五）上午开市起停牌，于 2015年 5月 29日披露《公司关于控股股东筹划重大事项停牌公告》（2015-33）。公司于 2015年 6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日、7月 3日、7月 10日、7月 17日分别披露《公司关于重大事项继续停牌公告》（2015-34）、（2015-36）、（2015-37）、（2015-38）、（2015-39）、（2015-40）、（2015-42）。
由于该重大事项还在筹划过程中，尚存在不确定性。鉴于上述情况，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 7月 24日起继续停牌，待相关事项确定后公司将及时发布相关公告并复牌。停牌期间，公司将依据事项进展情况及相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州汽轮机股份有限公司董事会 2015年 7月 24日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2015—96厦门信达股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门信达股份有限公司（下称“公司”）收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151967号）。中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）依法对公司提交的《厦门信达股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求，及时组织有关材料并在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会的审核情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注上述事宜的后续进展情况。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会2015年 11月9日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2016-003苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于重大资产重组复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”，证券代码：002514，证券简称：宝馨科技）因筹划发行股份购买资产事项，公司股票自2015年7月8日开市起连续停牌。在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次发行股份购买资产事项的进展公告。
2015年12月24日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于<苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。公司披露了《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其他相关文件，具体内容详见2015年12月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次发行股份及及支付现金购买资产的相关文件进行事后审核。因此，公司股票自 2015年 12月 28日起继续停牌。
2016年 1月 4日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对苏州宝馨科技实业股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第 71号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次重大资产重组事项相关文件进行了补充和完善，并于 2016年 1月 8日在指定的信息披露媒体上公告，具体内容
详见 2016年 1月 8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年1月8日开市起复牌。
本次重大资产重组尚需公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次重大资产重组能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2016年1月7日
证券代码：000409 证券简称：*ST地矿 公告编号：2018-085山东地矿股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
山东地矿股份有限公司(以下简称：公司)股票（证券简称：*ST地矿，证券代码：000409）于2018年6月28日、6月29日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，对影响公司股票价格异常波动的情况说明如下：
1.公司于2018年6月22日披露了公司2017年度报告，经审计公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自2018年6月25日开市起被实施退市风险警示；
2.公司于2018年6月28日召开第九届董事会2018年第七次临时会议和第九届监事会2018年第一次临时会议，分别审议通过了《关于公司拟进行重大资产出售的议案》等相关议案，拟通过山东产权交易中心挂牌转让公司及全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司所持有的淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄烦县娄烦矿业有限公司100%股权和山东盛鑫矿业有限公司70%股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易构成重大资产重组，详细情况请参见公司于2018年6月30日披露的相关公告；
3.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4.公司目前经营情况及内外部经营环境与年初相比未发生重大变化；
5.股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除上述事项外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信
息。
四、风险提示
1.公司筹划的重大资产重组事项，尚未提交公司董事会和股东大会审议及相关主管部门审批，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2.本次重大资产出售交易对方将根据国有产权公开挂牌程序确定，挂牌结果存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3.公司指定信息披露报刊为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号:2017-031号广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
本次监事会由监事会主席张志芳召集，会议通知已于 2017年 5月 26日以书面、电话形式发出，并于2017年6月1日下午4时30在公司全资子公司佛山维尚家具制造有限公司南海银湖分厂行政楼五楼大会议室以现场会议形式召开。
本次监事会应出席监事3名，实到3名，由监事会主席张志芳主持，公司董事会秘书何裕炳列席会议。本次监事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<向激励对象授予限制性股票>的议案》
公司监事会对本次限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，监事会认为：获授限制性股票的149名激励对象均为公司2017年第二次临时股东大会审议通过的公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象中的人员，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场进入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
上述149名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本次限制性股票激励计划的授予条件均已成就。
同意以2017年6月1日为授予日，向149名激励对象授予239万股限制性股票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司2017年6月1日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事关于第二届第十三次董事会会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》的具体内容见公司2017年6月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
广州尚品宅配家居股份有限公司监事会2017年6月1日