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证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2016-041关于香港上市子公司拟收购资产的交易公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中国建筑股份有限公司（以下简称“本公司”）之香港上市子公司中国海外发展有限公司（以下简称“中国海外发展”）拟有条件收购中国中信股份有限公司（以下简称“中信股份”）目标公司全部已发行股本及合共约36.31亿元人民币的中信股东贷款（以下简称“收购事项”）。
本次交易未构成关联交易。
本次交易未构成重大资产重组。
本次交易实施不存在重大法律障碍。
该收购事项的完成取决于交易公告中和通函中所述所有先决条件的达成。
一、 交易概述
中国海外发展于2016年3月14日披露的《有关向中信集团收购物业组合的主要交易》公告（以下简称“交易公告”），于6月30日披露《有关自中信集团收购物业组合的主要交易》通函（以下简称“通函”），中国海外发展与中信泰富有限公司（以下简称“中信泰富”）、中国中信有限公司（以下简称“中信公司”）（中信泰富、中信公司均为中信股份的全资附属公司）及中信股份签订买卖协议，拟有条件收购中信目标公司（TuxianaCorp.及中信房地产集团有限公司（以下简称“中信房地产”），即中信泰富和中信公司的全资附属公司）全部已发行股本及中信股东贷款。本公司董事会于2016年3月14日发布《关于香港上市子公司拟收购资产的公告》。
2016年7月18日，本公司第一届董事会第93次会议在取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行，本次会议召开符合规定，合法有效，公司5名
董事均参与了投票表决，审议并一致通过该收购事项，该收购事项的完成取决于交易公告和通函中所述所有先决条件的达成。
除另有界定外，本公告使用的词语与交易公告和通函中界定的释义具有相同含义。
二、 交易各方当事人
本次交易双方中国海外发展和中信股份均在香港联合交易所上市，股票代码分别为00688.HK和00267.HK。
三、 交易标的
本次收购标的为中信目标公司全部已发行股本及中信股东贷款。
1.中信股份住宅开发业务现状
中信股份住宅开发业务由原中信集团住宅开发业务和原中信泰富住宅开发业务两部分组成（以下合称“目标资产包”），开发业务遍布全国25个城市。截至2016年4月30日，目标资产包在手土地储备面积约为2,352万平方米。交割前，中信股份将对目标资产包进行内部重组，对其中的非住宅开发业务进行剥离。
2.中信股份住宅开发业务基本财务数据情况
经由毕马威会计师事务所出具的会计师报告，于2015年12月31日，中信目标资产包账面资产总额约为1,550亿港元，账面负债为1,360亿港元，账面净资产约为189.7亿港元。资产负债率为87.7%。该评估报告的全文详见通函附件。
四、 交易协议的主要内容
1.交易主体
由中国海外发展指定的境外公司（以下简称“中海收购载体”）为载体收购中信目标公司及中信股东贷款。
中信泰富及中信公司作为卖方，出售的目标资产包将通过三部分完成：（1）中信泰富出售TuxianaCorp.的100%股权予中海收购载体；（2）中信公司出售中信房地产100%股权予中海收购载体；（3）中信泰富有限公司出售其对Tuxiana Corp.及其附属公司合计约36.31亿元人民币的中信股东贷款予中海收购载体。
2.交易对价
买卖双方初始交易对价为310亿元人民币，在其金额不超过初始交易对价105%且不少于初始交易对价95%的前提下，可调整为最终代价。最终交易对价将以国资监管部门同意备案的目标资产包以2016年4月30日为基准日的评估值为准。
3.对价支付
交易对价由中国海外发展于香港通过发行股份加实物资产置换的方式进行支付。
（1）股份对价。中国海外发展拟向中信泰富和中信公司或其指定的公司发行股份1,095,620,154股，占中国海外发展现有已发行股本约11.11%，占中国海外发展新发行股份后总股本约10%。中国海外发展新发行股份每股定价27.13港元，为交易各方当事人经参考买卖协议订立前中国海外发展的股份交易价后公平磋商厘定，该发行价较中国海外发展股份于买卖协议签署日（包括该日）前三个月期间的平均收市价每股约23.78港元有溢价约14.09%。股份对价总计约297亿港元，合约249亿元人民币。中信泰富和中信公司承诺自交割日起为期两年的持股锁定期；中国海外发展将促使一名由中信股份选定的候选人获提名为非执行董事，该提名须由中国海外发展董事局或董事局提名委员会批准。
（2）实物资产对价。股份对价不足的部分将由中国海外发展以部分商业地产项目实物作价补足。由于最终代价的金额于中国海外发展发行通函日尚未厘定，故中国海外发展董事局现正厘定拟纳入实物对价资产的商业地产组合，预计实物对价资产主要于中国从事商用物业及办公物业的开发、销售及管理。中国海外发展将于实物对价资产的商业地产组合厘定后尽快发出公告。
五、 收购完成后中国海外发展的股份结构
收购完成后，中国海外发展发行的总股份将由目前的98.6亿股增加至109.56亿股，扩大约11%。作为中国海外发展的战略股东，中信股份将持有约10%的股份。公司全资子公司中海集团对中国海外发展的持股比例将由目前的61%降低至55%，但仍保持控股地位。
六、 对本公司的影响
一是充实土地储备。公司下属子公司中国海外发展将增加一线及二线城市土地储备约2,352万平方米，这些优质土地的注入有益于支撑本公司未来地产业务
的发展；二是谋求战略合作。引入中信股份作为中国海外发展的战略股东，可提升双方业务合作及投资机遇的巨大潜力，亦可促使本公司地产业务获得潜在利益；
三是增强行业地位。该收购交易完成后，可促进中国海外发展提升效率、节省成本，并可创造更多投资机遇和业务协同效应，有利于增强中国海外发展在中国房地产行业的领导地位。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一六年七月十八日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2018-069
债券代码：143622 债券简称：18东方02
东方集团股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.021元
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/15|－|2018/8/16|2018/8/16|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年6月28日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3,714,576,124股为基数，每股派发现金红利0.021元（含税），共计派发现金红利78,006,098.60元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/8/15|－|2018/8/16|2018/8/16|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司的现金红利由本公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于A股自然人股东及证券投资基金的现金红利，公司委托中国结算上海分公司代扣个人所得税后发放。
根据《财政部国家税务总局证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）有关规定，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，实际税负为0%；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，实际每股派发现金红利 0.021元；待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
证券投资基金从公司取得的股息红利所得按照财税〔2012〕85号文和财税[2015]101号文的规定执行。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，公司根据国家税务总局
于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0189元。
（3）对于通过沪港通投资持有公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的有关规定，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利人民币 0.0189元。
（4）对于其他机构投资者，其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股人民币0.021元。
五、 有关咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系电话：0451-53666028
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会2018年8月10日
证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2018-057
浙江五洲新春集团股份有限公司
关于实际控制人之一致行动人部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次股份质押的具体情况
浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司实际控制人之一致行动人之一的浙江五洲新春集团控股有限公司（以下简称“五洲控股”）的通知，获悉五洲控股于2018年6月7日在中国证券登记计算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，将其持有的公司6,890,000股限售流通股（占公司总股本的2.62%）质押给了中信银行股份有限公司绍兴新昌支行，质押期限为贰年。
二、实际控制人及其一致行动人质押累计情况
截止本公告日，五洲控股直接持有公司股票6,906,900股（占公司总股本的2.63%）。本次质押完成后，五洲控股累计质押股份数量为6,890,000股（占其所持有公司股份总数的99.76%，占公司总股本的2.62%）。公司实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份132,703,573股，占公司总股本的50.43%，其中累计质押股份数量为71,227,910股，占实际控制人及其一致行动人所持有公司股份数量的53.67%，占公司总股本的27.07%。
三、可能引发的风险及应对措施
五洲控股本次股份质押主要用于日常经营等。公司实际控制人及其一致行动人资信状况良好，未来还款资金来源主要包括股票红利、其他投资收益所得等。
不存在可能引发平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制人发生变更的实质性因素；后续如出现平仓风险，公司实际控制人及其一致行动人将根据相关质押合同采取补充质押、提供相应担保等措施以及时应对。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
浙江五洲新春集团股份有限公司董事会 2018年6月9日
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2019-014江苏宁沪高速公路股份有限公司
投资龙潭过江通道项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资龙潭过江通道新建项目。
投资金额：公司资本金出资不超过人民币14亿元投资龙潭过江通道新建项目。
特别风险提示:可能存在国家收费公路政策变化、投资增加、利率变化以及建设经营等方面的风险，公司将根据项目进展做好相关风险的控制。
一、对外投资概述
为了进一步扩大公司收费路桥主业资产规模，巩固在江苏省南部路网中的主导地位，促进公司未来主营收入的稳步增长；公司于2019年4月26日召开的第九届董事会第九次会议审议并批准投资龙潭过江通道新建项目，公司拟出资资本金不超过人民币 14亿元投资建设龙潭过江通道项目，并授权董事孙悉斌先生处理后续事宜。
以上交易不属于关联交易，也不属于重大资产重组事项，不需经过股东大会批准；还需要经过国家有关部门的批准方可实施。
二、投资协议主体的基本情况
公司基本信息如下：
|||||
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|基本信息||||
||91320000134762764K||江苏宁沪高速公路股份有限公司|
|统一社会信用代码||名称||
||股份有限公司公司||顾德军|
|类型||法定代表人||

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||人民币503774.75万元||1992年08月01日|
|注册资本||成立日期||
||江苏省南京市仙林大道6号|||
|住所||||
||1992年08月01日|||
|营业期限自||营业期限至||
||石油制品零售，汽车维修，住宿、餐饮、食品销售，书报刊零售、出租（以上均限批准的分支机构经营）。高速公路建设和维护管理，按章对通过车辆收费等。|||
|经营范围||||

截至2018年12月31日公司经审计的总资产为人民币 48,162,729千元；净资产为人民币29,353,857千元，主营业务收入为人民币 9,969,011千元，净利润为人民币4,475,711千元。
三、投资标的情况
龙潭过江通道是《江苏省高速公路网规划（2017-2035年）》中 S47仪征至禄口机场高速公路的重要组成部分及控制性工程，衔接宁盐（规划）、沪陕、沪宁、长深等多条高速公路，对完善优化区域高速公路网、加强路网间的互联互通功能起到重要作用。同时，龙潭过江通道串联了仪征化工园区、龙潭港、南京综合保税区、句容经济开发区、南京禄口机场空港等经济区，对完善龙潭港、禄口机场集疏运体系，打造江海空联运枢纽，建立综合交通运输体系起到重要作用。
龙潭过江通道全长 4.963公里，主跨为 1560米钢箱梁悬索桥，设计标准为双向六车道高速公路。该通道位于南京长江四桥与润扬大桥之间，向西距南京长江四桥17公里，向东距润扬大桥29公里。项目起点位于仪征境内江北长江大堤，于滁河入江口东侧过长江后，止于S338省道。项目建设工期约5年，计划于 2019年全面开工，建设工期约5年，与其南北接线工程同步建成通车。龙潭过江通道工可批复总投资 57.93亿元，资本金 23.18亿元（占比40%），剩余投资 34.75亿元通过银行贷款取得。公司投资约12.43亿元资本金，出资占比约53.6%。
拟投资的龙潭过江通道新建项目还在筹备阶段，其他投资方尚未确定，待确定后，公司将会根据两地交易所的监管规则的要求做进展公告。
四、对外投资合同的主要内容
投资龙潭过江通道新建项目，待其他投资方确定后，再签署投资合作协议。
五、对外投资对上市公司的影响
龙潭过江通道项目是南京市新外环的重要组成部分，串联起沪宁、沪陕等多条重要的高速公路，并连接龙潭港和南京禄口国际机场，项目区位优势较为明显。
从战略的角度看，投资本项目可以进一步拓展公司收费路桥主业，充分发挥公司在区域路网中运营管理的规模优势，同时可进一步提升公司在区域路网中的占有率，对于维持公司在苏南路网及跨江大桥项目中的主导地位具有重要的意义。
公司董事一致认为上述项目具有一定的投资价值。公司董事（包括独立
非执行董事）认为符合公司股东整体利益。
六、对外投资的风险分析
（一）投资龙潭过江通道项目的风险分析
1、政策风险。
由于项目运营期限长，运营期内收费公路政策可能会发生变化，未来项目营运情况存在不确定性。
应对措施：公司将加强政策研究、跟踪政策变化并积极做出应对，目前判断收费公路政策相对稳定。
2、投资增加风险
高速公路建设工程涉及征地拆迁，以及设计、招标、施工及竣工结算等多个环节，涉及面广，不可预见因素较多，可能使项目总投资超过预算。
应对措施：公司将优化设计方案，尽量减少占地、拆迁及建设体量；合法、合规组织招标工作并签署严格的施工合同；加强施工现场管理,严格控制建设成本。
3、施工风险
施工风险包括施工期可能对周边环境引发的风险，以及因外部不可抗力导致的工期延误等风险。
应对措施：本项目已经相应制定了系列风险防范措施，在一定程度上会起到降低以致消除施工风险的效果。
4、经营风险
项目交通量和通行费收入受区域经济发展、综合交通发展、路网变化等影响较大，可能使预测准确性降低，实际收入达不到预期。
应对措施：项目通车后规范运营管理，保证路面路况良好和畅通，提供更优质的高速公路服务，吸引车流量；江苏南部经济发达地区路网中的重要位臵，交通量和通行费收入增长潜力较大，经营风险相对较小。
5、利率风险
项目投资额大，债务性融资额相应较大，市场利率变化会对投资收益带来影响。
应对措施：多渠道筹集资金，尽量使用低成本融资，搭配一定比例的固定利率融资。
七、备查文件目录
1、董事会决议
2、项目可行性研究报告
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二零一九年四月二十七日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2015-018安徽全柴动力股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 5日，公司使用暂时闲置募集资金 1000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司合肥桐城路支行“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2015年 JG151期”产品，预期收益率4.3%/年，产品起息日：2015年 3月 6日，产品到期日：2015年 4月 8日（详见 2015年 3月 7日披露的《全柴动力关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公告编号：临2015-010）。该产品现已到期，共计获得投资收益 38,222.22元，本金及收益已全额存入对应募集资金专户。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
证券代码：600100 证券简称：同方股份 公告编号：临2017-043
同方股份有限公司
关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同方股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于 2017年 4月 21日起停牌，详见公司于 2017年 4月 21日和 2017年 4月 28日发布的《同方股份有限公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-028）和《同方股份有限公司关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：临2017-030）。
经与有关各方论证和协商，上述重大事项涉及重大资产收购，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价的异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2017年4月21日起预计停牌不超过一个月，详见公司于2017年5月6日发布的《同方股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-032）。经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 5月 22日起继续停牌，预计停牌不超过一个月。详见公司于 2017年 5月 20日发布的《同方股份有限公司关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（公告编号：临2017-036）。
为保障本次重大资产重组事项相关工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，2017年 6月 16日，公司以通讯表决方式召开了第七届董事会第十八次会议，以同意票 7票、反对票 0票、弃权票 0票审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请自 2017年 6月 22日起继续停牌，停牌时间不超过一个月。现将本次重大资产重组有关情况说明如下：
一、本次重大资产重组基本情况
（一）标的资产情况
本次重组的标的资产为上海莱士血液制品股份有限公司（股票简称：上海莱士，股票代码：002252）不超过29.9%的股份。
上海莱士血液制品股份有限公司是亚洲领先的血液制品企业，主要从事人血白蛋白、人免疫球蛋白、凝血因子类等血液制品的生产销售。业务范围涵盖血液制品人血蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子三类别的11项产品。科瑞天诚投资控股有限公司、莱士中国有限公司为上海莱士的控股股东，持股比例分别为32.10%和30.36%。
（二）交易方式及对公司的影响
本次交易拟以发行股份及支付现金的方式，并配套募集资金。具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次重组不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
（三）与潜在交易对方的沟通、协商情况
公司正组织相关各方就本次重组标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，本次重组方案及交易金额仍需与各方进一步协商论证。相关各方正全力推进本次重组相关工作。
截至目前，公司尚未与任何交易对方签订重组框架协议或意向协议。
（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
自公司本次重大资产重组停牌以来，公司及有关各方积极开展本次重大资产重组的相关事宜，公司已聘请了华融证券股份有限公司为本次重大资产重组的独立财务顾问，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，北京市天元律师事务所为法律顾问。上述中介机构正为本次重大资产重组事项开展审计、评估、尽职调查等现场工作，公司尚未与上述机构签订关于本次重大资产重组相关事项的正式协议。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批及目前进展情况
本次交易尚需取得国有资产监督管理部门等有关部门前置审批意见。截至目前，公司尚未向相关部门报送申请。
二、无法按期复牌的原因说明
由于本次筹划重大资产重组所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序较为复杂、工作量较大，且具体重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，尚未最终完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完善，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，特申请公司股票延期复牌。
三、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免因信息的不确定性造成公司股价异常波动，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2017年 6月 22日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月。
在公司股票继续停牌期间，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，根据上述重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后公司将召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
同方股份有限公司董事会2017年6月20日
股票简称：国电电力 股票代码：600795 公告编号：临2014-63
国电电力发展股份有限公司公开发行
2014年公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】852号文核准，国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币30亿元（含30亿元）的公司债券。
根据《国电电力发展股份有限公司公开发行 2014年公司债券（第一期）发行公告》，本期公司债券的发行规模为15亿元，分为3年期固定利率和5年期固定利率两个品种，其中 3年期品种的票面利率询价区间为4.80%-5.50%，5年期品种的票面利率询价区间为5.00%-5.70%，票面利率由发行人和联席主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。
2014年9月12日，发行人和联席主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果，发行人和联席主承销商经过协商，最终确定本期公司债券3年期品种的票面利率为5.10%，同时5年期品种的预设发行规模全额回拨至3年期品种，本期债券实际为3年期单一品种。
发行人将按上述票面利率于 2014年 9月 15日面向公众投资者网上公开发行，本期债券3年期品种网上发行代码为“751996”，简称为“14国电01”。2014年 9月 15日至 2014年 9月 16日每日的 9:00-17:00及 2014年 9月 17日的 9:00-15:00面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2014年9月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《国电电力发展股份有限公司公开发行2014年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-039中国建材检验认证集团股份有限公司
关于使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于2019年3月27日、2019年4月19日召开第三届董事会第十次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 15,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过 60,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。
具体内容详见 2019年 3月 29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-027）。
根据2018年年度股东大会决议，结合公司募集资金投资项目建设情况，2019年 6月 10日，公司控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司（以下简称“北京天誉”）作为中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施主体，使用暂时闲置募集资金9,600.00万元购买中信银行北京安贞支行共赢利率结构26869期人民币结构性存款产品。现将具体情况公布如下：
一、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况
1、北京天誉购买中信银行北京安贞支行结构性存款产品基本情况
（1）产品名称：共赢利率结构26869期人民币结构性存款产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）认购金额：9,600.00万元
（4）资金来源：暂时闲置的募集资金
（5）产品代码：C195S01F7
（6）投资期限：94天
（7）预计年化收益率：3.95%
（8）现金管理到期日：2019年9月12日
（9）产品风险评级：无评级
（10）关联关系说明：公司与中信银行北京安贞支行无关联关系
二、风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 38,900万元（其中，闲置募集资金 10,400万元，闲置自有资金28,500万元），未超过2018年年度股东大会审议通过的最高额度。
五、备查文件
1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司董 事 会
2019年6月11日
广州酒家第三届监事会关于公司第一期股权激励计划激励对象人员名单的核查意见广州酒家集团股份有限公司第三届监事会关于公司第一期
股票期权激励计划激励对象人员名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规的规定，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《广州酒家集团股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）拟授予股票期权的激励对象人员名单进行了核查，并将有关情况发表核查意见如下：
1.激励对象名单与《股票期权激励计划》所确定的激励对象相符。
2.激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3.激励对象均为公司实施《股票期权激励计划》时在公司（含控股子公司）任职的公司中、高层管理人员及对公司持续发展有直接影响的核心骨干。
4.激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励情形的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
5.激励对象中不存在独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女参与的情形。
6.激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7.激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，监事会认为：列入公司第一期股票期权激励计划授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合《管理办法》
广州酒家第三届监事会关于公司第一期股权激励计划激励对象人员名单的核查意见规定的激励对象条件，符合公司《股票期权激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
广州酒家集团股份有限公司监事会张琼、陈浩源、郭伟雄2018年3月26日
证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2018-003
安徽安德利百货股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2018年1月10日接到公司控股股东、实际控制人陈学高先生关于其股票进行质押式回购交易的通知：陈学高先生于2018年1月9日将其持有的本公司5,200,000股限售股股票（占公司股份总数的6.50%）与华林证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易。
现将具体情况公告如下：
一、本次质押的情况
陈学高先生本次质押式回购初始交易日为2018年1月9日，回购交易日为2020年1月9日，质押股票数量5,200,000股（占公司股份总数的6.50%），质押期间该股份予以冻结不能转让。
上述股票质押式回购交易已经在华林证券股份有限公司办理了
相关手续。
二、质押情况的其他披露事项
1、股份质押的目的
陈学高先生本次质押的目的是因个人融资需要。
2、资金偿还能力及相关安排
陈学高先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。
3、可能引发的风险及应对措施
本次质押风险可控，不存在平仓风险或被强制平仓风险，当公司股价波动到预警线时，陈学高先生将采取补充质押交易或增加保证金等措施应对上述风险。本次质押不会导致公司实际控制权发生变更。
公司将按照有关规定及时披露上述交易出现的其他重大变动情况。
截止本公告日，陈学高先生共持有公司有限售条件的流通股
41,099,997股，占公司总股本的51.37%。本次股权质押后，陈学高先生持有的本公司股份累计处于质押状态的股份为18,560,550股，占公司总股本的23.20%，占其持有本公司股份总数的45.16%。
特此公告。
安徽安德利百货股份有限公司 2018年 1月 11日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-009中国联合网络通信股份有限公司
2019年1月份业务数据公告
中国联合网络通信股份有限公司公布 2019年 1月份的运营数据，详情如下：
|||
|-|-|
||2019 年 1 月份|
|一、移动业务||
|移动出账用户累计到达数|31,779.9 万户|
|移动出账用户本月净增数|276.3 万户|
|其中：4G 用户累计到达数|22,283.9 万户|
|4G 用户本月净增数|291.4 万户|
|二、固网业务||
|固网宽带用户累计到达数|8,150.7 万户|
|固网宽带用户本月净增数|62.7 万户|
|本地电话用户累计到达数|5,552.4 万户|
|本地电话用户本月净增数|(37.5)万户|

)万户本公司谨此提醒投资者，以上运营数据为内部统计数据，为投资者及时了解公司运营概况之用。上述数据并不对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当地信赖或使用以上数据可能造成投资风险。
中国联合网络通信股份有限公司
二○一九年二月十九日
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2016-028
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
关于建议聘请 2016年度审计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
于 2015年 5月 15日举行的深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）股东年会上，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（“普华永道”）被聘任为本公司 2015年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，其任期将于本公司2015年度股东年会结束时届满。
根据深圳市人民政府国有资产监督管理委员会2015年发布的《深圳市属国有企业年度财务决算审计工作暂行规定》中有关审计师连续承办同一家企业年度审计业务期限的相关规定，本公司应当对审计师予以轮换。
董事会已建议聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（“安永”）为本公司 2016年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责。董事会亦建议获授权厘定其酬金。该等建议尚需于本公司股东大会上获得股东批准。安永具有中华财政部和中国证券监督管理委员会认可的证券、期货相关业务资格。
普华永道将于本公司2015年度股东年会结束后退任本公司审计师职务。普华永道已书面确认并无任何有关退任本公司审计师而认为须提请本公司股东注意之事宜。董事会及本公司审核委员会亦确认并无任何有关普华永道退任本公司审计师而认为须提请本公司股东注意之事宜。本公司独立董事就聘请 2016年度审计师的事项发表了独立意见。
董事会谨此对普华永道多年来为本公司提供的专业服务致以诚挚的谢意。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2016年4月25日
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2016-055
骆驼集团股份有限公司
关于全资子公司符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》
企业目录（第四批）的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年 6月 20日，工业和信息化部装备工业司对符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）予以公示。骆驼集团股份有限公司全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司（以下简称“骆驼新能源”）进入该目录。
此次骆驼新能源进入《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批），有利于公司锂电池业务的发展和对新能源电池领域的拓展，可有效提升公司的核心竞争力。目前符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》企业目录（第四批）仍处于公示期，请广大投资者注意投资风险。
骆驼集团股份有限公司董事会
梦百合（603313） 第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单梦百合家居科技股份有限公司
第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单
一、激励对象的人员名单及分配情况
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|-|-|-|
|职务|获授的限制性股票数量（万股)|获授限制性股票占授予总量的比例|
|董事、副总裁|6|3.00%|
|董事、副总裁|6|3.00%|
|董事、财务总监|6|3.00%|
|执行副总裁|10|5.00%|
|副总裁|8|4.00%|
|董事会秘书|5|2.50%|
||129|64.50%|
||30|15.00%|
||200|100.00%|

注：上表部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
二、中层管理人员、核心技术（业务）人员（含控股子公司）名单
||
|-|
|姓名|
|孙建江|
|方崇武|
|刘涛|
|宗桥玲|
|吴亮衡|

梦百合（603313） 第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单
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|-|
|赵振锋|
|冒志勇|
|程孝君|
|付小兵|
|杨云|
|吴军飞|
|杨州|
|刘建淮|
|崔健|
|顾桂林|
|徐红|
|刘梅|
|宗磊|
|施丹丹|
|张春霞|
|刘海霞|
|张海龙|
|吴建娟|
|陆洋旭|
|季从峰|
|洪成|
|朱信峰|
|张爱兰|
|余维|
|刘东琴|
|陈同军|
|陈晓雯|
|任重|
|张同普|
|王伟|
|徐小建|
|张金凤|
|滕文霞|
|李聪聪|
|顾祝八|
|吕辉|
|沙旭芳|
|杨巧燕|
|金培培|
|曹月红|
|殷玉花|
|陈丽华|
|李斌|

梦百合（603313） 第一期限制性股票激励计划激励对象人员名单
||
|-|
|郑国强|
|赵琼阁|
|姬冠军|
|康剑|
|施彩霞|
|崩美芬|
|沈鹏|
|吴星星|
|张然然|
|李建钢|

梦百合家居科技股份有限公司2018年12月19日
独立董事候选人声明
本人周春生，已充分了解并同意由提名人昆吾九鼎投资控股股份有限公第七届董事会提名为昆吾九鼎投资控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括昆吾九鼎投资控股股份有限公司在内，本人兼任独立董
事的境内上市公司数量未超过五家；本人在昆吾九鼎投资控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周春生
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2016-004曲美家居集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第八次会议于2016年1月29日上午10点以现场方式召开，会议通知于2016年1月18日分别以邮
件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席徐凯峰女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司监事的议案》
同意监事会主席徐凯峰女士因工作原因向公司辞去监事会主席及监事的职
务，现提名【王利萍】女士为监事候选人，并提交股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
1、公司第二届监事会第八次会议决议
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会二〇一六年一月二十九日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-021新城控股集团股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票
股东大会决议及授权期限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2016年3月25日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述议案，公司非公开发行股票股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的有效期为公司2016年第一次股东大会审议通过之日起12个月，即于2017年3月25日到期。
鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，待获得中国证券监督管理委员会核准后股票发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性,公司于2017年2月23日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效性的议案》，同意将本次非公开发行股票股东大会决议及董事会授权期限自届满之日起延长12个月，即至2018年3月25日。公司独立董事亦对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。
除上述延长非公开发行股票股东大会决议及董事会授权期限的有效期外，公司非公开发行股票方案的其他内容保持不变。
本事项尚需公司2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十五日
河南明泰铝业股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕 120号）和上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定要求，作为河南明泰铝业股份有限公司的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司报告期内的担保情况进行了认真核查，作出如下专项说明和独立意见：
一、截止 2017年 12月 31日，公司为全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司提供担保额为2,105.00万元人民币。公司不存在其他担保。
二、上述担保内容及决策程序满足中国证监会和上海证券交易所的有关规定，符合公司整体利益，有利于全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司“年产 2万吨交通用铝型材项目”建设顺利，进一步节省该公司财务成本，丰富支付方式，更好地运用银行业务平台,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
2018年度，我们将继续督促公司严格规范对外担保行为，依法履行审议及披露程序。
(以下无正文)
【此页无正文，为《河南明泰铝业股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》之签字页】
独立董事：
赵引贵
周正国
高卫
河南明泰铝业股份有限公司2018年3月5日
证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2017-039乐凯胶片股份有限公司
关于将单个募投项目节余资金用于其他募投项目的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
产生节余资金的募投项目名称:太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线
涉及节余资金金额:1,426.13万元及其孳息
节余资金拟投向：锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目（尚需经股东大会审议通过）
一、募集资金及投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕698号）批准，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）首次非公开发行人民币普通股 30,991,735股，每股发行价19.36元，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为590,673,513.36元。上述资金于2015年5月19日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《乐凯胶片股份有限公司验资报告》（信会师报字〔2015〕第711254号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
根据公司2014年7月11日披露的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行A股股票预案》，本次发行募集资金（扣除发行费用后）拟用于下列项目：
单位：万元
序 拟使用募集资
项目名称 具体项目 项目总投资额
号 金投资金额
高性能锂离子电池PE隔高性能锂离子电池PE隔
1 30,883 30,000膜产业化建设项目 膜产业化建设
锂电隔膜涂布生产线一 锂电隔膜涂布生产线建
2 3,020 3,000期项目 设
锂电隔膜涂布生产线二 锂电隔膜涂布生产线建
3 10,541 10,000期项目 设
太阳能电池背板四期扩
4 8号生产线建设 4,463 4,000产项目—8号生产线
太阳能电池背板四期扩
14号生产线建设；
5产项目—14、15号生产 13,958 13,00015号生产线建设
线
合计 62,865 60,000如果本次实际募集资金不足上述项目投资需要，公司将通过自筹方式弥补不足部分；如果本次实际募集资金出现剩余，剩余部分将全部用于补充公司流动资金。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，该部分自筹资金先行投入部分将在募集资金到位之后予以置换。
二、产生节余资金募集资金投资项目的情况
本次产生节余资金的募集资金投资项目为上述项目中的“太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线”（以下简称“8号线”），该项目具体情况参见2014年7月11日公告的《乐凯胶片股份有限公司非公开发行A股股票预案》。
8号线基本投资情况如下表：
单位：万元
产生节余募集资金的投资项目名称 太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线项目总投资额 4,463.00拟使用募集资金投资金额 4,000.00实际使用募集资金金额 2,573.87节余募集资金金额 1,426.13节余金额占该项目拟使用募集资金的比例（%） 35.65%三、节余资金产生的原因
如上表所示，8号线节余资金占该项目拟使用募集资金35.65%，拟使用募集资金产生节余的主要原因如下：
1、公司在项目实施过程中，充分发挥自身技术优势，对主生产线进行了自主设计，打破了以往主生产线整机进口的模式，采取了设备分段委托加工的方式来完成
主生产线的购置，实际投资较预计节省700余万元；
2、项目在设备采购，施工及服务单位选择等方面严格依照国家招标法律法规及公司招标管理相关规定要求进行招标。招标结果存在不确定性，通过招标、比价、议价等方式，最终采购价格比预计节省约100万元（不包含主生产线投资）；
3、通过多年的技术积累和经验沉淀，公司已基本掌握了光伏背板产品生产的核心技术，生产管理经验大幅提升。通过采用优化试车方案和人员调配等方法，节省项目流动资金600余万元。
四、节余资金拟投入的募集资金投资项目情况
8号线节余募集资金1,426.13万元及其孳息拟投入锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目（尚需经股东大会审议通过），该项目详情参见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》公告编号：2017-038。
五、审批程序履行情况
公司于2017年9月18日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金投资项目（太阳能电池背板四期扩产项目—8号生产线）节余资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构就该议案所述事项均发表了同意意见，并同意将该议案提交股东大会审议。详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司七届十次董事会决议公告》，编号：2017-036。
六、独立董事、监事会、保荐机构意见
（一）独立董事意见
公司本次将单个募投项目节余资金用于其他募投项目，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。事项的审议符合相关法律规定和审议程序，不会损害公司全体股东和投资者的合法权益，同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次将单个募投项目节余资金用于其他募投项目，有利于更好的盘活募集资金，提高资金使用效率，符合上市公司募集资金使用的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司此次对节余募集资金的使用安排并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
乐凯胶片本次将单个募投项目节余资金用于其他募投项目经过公司董事会、监事会审议，独立董事发表了明确的同意意见，相关事项尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和制度的规定，本保荐机构对公司本次将单个募投项目节余资金用于其他募投项目无异议。
七、报备文件
（一）由与会董事签字确认的董事会决议
（二）独立董事对使用节余募集资金的意见
（三）监事会对使用节余募集资金的意见
（四）保荐人对使用节余募集资金的意见
（五）关于使用节余募集资金的说明报告
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会2017年9月19日