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证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-049
福建新大陆电脑股份有限公司关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知，因办理贷款业务需要，新大陆集团将其所持有本公司股份新质押给中信银行股份有限公司福州分行，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应股权质押登记手续，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|质押日期|质押期限|质押银行|质押股数（万股）|占公司总股本比例|
|2015.7.20|登记日至质权人申请解冻日|中信银行股份有限公司福州分行|2145.60|2.29%|

新大陆集团现持有本公司股份 308,879,440股，占本公司总股本 936,605,998股的32.98％。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份244,424,000股，占本公司总股本26.10％。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
关于
珠海中富实业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
广东精诚粤衡律师事务所
广东省珠海市海滨南路光大国际贸易中心2305室
电话: 86-756-3326001传真: 86-756-3326003
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书广东精诚粤衡律师事务所
关于珠海中富实业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会的
法律意见书
致：珠海中富实业股份有限公司（下称“贵公司”）
广东精诚粤衡律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，就贵公司2017年第五次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)出具法律意见。为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2017年10月16日召开的本次股东大会。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见,不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
贵公司本次股东大会是由董事会召集。
贵公司董事会于2017年9月29日召开了第九届董事会2017年第九次会议，会议决定于2017年10月16日召开贵公司的本次股东大会，并于2017年9月30日在中国证监会指定媒体上刊登了召开本次股东大会的通知公告。
本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2017年
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书10月16日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00。
2017年10月16日下午14:30时，本次股东大会现场会议在贵公司会议室召开。会议召开的程序是按照《公司法》、贵公司章程及其他法律、法规的规定进行的。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的召集、召开程序和召集人资格符合法律、法规和贵公司章程的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共有2人，代表股份146,474,700股，占贵公司股份总数的11.39%。以上股东是截止2017年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股权登记日的持股股东。
公司董事和监事出席了贵公司本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
经本所律师验证与核查，以上出席会议的人员符合法律、法规和贵公司章程的规定，出席人员的资格合法有效。
2、参加本次股东大会网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共9人，代表公司股份总数1,224,591股，占公司股份总数0.0952％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会审议的议案
根据本次股东大会的通知公告，本次股东大会对如下议案进行审议：
1、《关于变更对外投资的议案》；
经本所律师验证与核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的议案相符，股东没有在本次股东大会提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中：
1、现场投票以记名投票的方式进行了表决，就审议范围的议案逐项进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行计票、监票，当场公布现场投票表决结果。
2、参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统，按规定的程序对议案进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会全部投票结束后，贵公司合并统计议案的现场投票和网络投票的表决结果。议案的表决结果如下：
1、《关于变更对外投资的议案》
表决结果：1,200,500股反对，0股弃权，146,498,791股同意通过，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.1872%，本议案通过。
经本所律师验证与核查，贵公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果是合法有效的。
结论：精诚律师认为，贵公司2017年第五次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份,无副本。
本法律意见书于2017年10月16日出具。
（以下无正文，下接签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书（本页无正文，为广东精诚粤衡律师事务所《关于珠海中富实业股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
广东精诚粤衡律师事务所 负责人：龙彬律师
经办律师：罗刚律师
李宏升律师
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2014-032山东晨鸣纸业集团股份有限公司
2013年年度A股、B股权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度权益分派方案已获公司2014年5月9日召开的2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有的总股本1,936,405,467股为基数（其中A股、B股总股本1,584,201,967股，H股总股本352,203,500股），向全体股东每10股派3.000000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.700000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳；B股非居民企业扣税后每10股派现金2.700000元，境内个人股东的股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.850000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.450000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
B股股东现金红利以公司2013年年度股东大会审议通过权益分派方案决议后第一个工作日（2014年5月12日）中国人民银行公布的港币兑人民币汇率的中间价1:0.7950换算为港币支付。未来代扣B股个人股东需补缴的税款按照前述汇率折算。
H股股东的现金股息派发不适用本公告。
二、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派A股股权登记日为2014年7月3日，除权除息日为2014年7月4日。
2、本次权益分派B股最后交易日为2014年7月3日，股权登记日为2014年7月8日，除权除息日为2014年7月4日。
三、权益分派对象
1、截止2014年7月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。
2、截止2014年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2014年7月4日通过股东托管证券公司或其他托管机构直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2014年7月8日通过股东托管证券公司或托管银行划入其资金账户，若B股股东在2014年7月8日办理了转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行领取。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****299|寿光晨鸣控股有限公司|
|2|00*****149|陈洪国|
|3|00*****375|尹同远|
|4|00*****587|李峰|
|5|00*****960|侯焕才|
|6|01*****599|耿光林|
|7|01*****597|周少华|
|8|00*****552|李雪芹|
|9|00*****962|胡长青|
|10|00*****154|高俊杰|

3、H股股东的现金股息派发不适用本公告。
五、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2014年8月31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司可协助其与主管税务机关沟通返还所扣税款。
六、咨询机构
咨询部门：公司资本运营部
咨询联系人：肖鹏袁西坤
咨询电话：0536-2158008
咨询传真：0536-2158977
咨询地址：山东省寿光市农圣东街2199号
七、备查文件
公司2013年年度股东大会决议
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二Ο一四年六月二十七日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2014-040安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于2013年度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于工作人员失误，在公司2014年3月11日披露的2013年度报告中第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况三、董事、监事、高级管理人员报酬情况列表中将应填单位为万元的数字，错填写成单位为元的数字。
原内容：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
||董事长、总经|||||||
|施卫东||男|45|现任|203,595.58|0|203,595.58|
||理|||||||
||董事、副总经|||||||
|彭仪||男|55|现任|178,025.58|0|178,025.58|
||理|||||||
||董事会秘书、|||||||
|俞乐|副总经理、董|男|37|现任|178,018.58|0|178,018.58|
||事、财务总监|||||||
||董事、副总经|||||||
|张达||男|48|现任|146,561.58|0|146,561.58|
||理|||||||
|张伯平|董事|男|57|现任|148,970.58|0|148,970.58|
|虞志春|董事|男|54|现任|178,025.58|0|178,025.58|
|张林|独立董事|男|49|现任|35,100|0|35,100|
|盛明泉|独立董事|男|50|现任|35,100|0|35,100|
|安广实|独立董事|男|52|现任|35,100|0|35,100|
|肖体喜|监事|男|34|现任|104,279.58|0|104,279.58|
|卫树云|监事|女|31|现任|96,130.89|0|96,130.89|
|黄晓祖|监事会主席|男|50|现任|153,055.58|0|153,055.58|
|施水和|副总经理|男|45|现任|178,025.58|0|178,025.58|
|周卫忠|副总经理|男|44|现任|178,005.58|0|178,005.58|
|程英岭|副总经理|男|31|现任|152,645.56|0|152,645.56|
|合计|--|--|--|--|2,000,640.25|0|2,000,640.25|

现更正如下：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||从公司获得的|从股东单位获|报告期末实际|
|姓名|职务|性别|年龄|任职状态||||
||||||报酬总额|得的报酬总额|所得报酬|
||董事长、总经|||||||
|施卫东||男|45|现任|20.36|0|20.36|
||理|||||||
||董事、副总经|||||||
|彭仪||男|55|现任|17.80|0|17.80|
||理|||||||
||董事会秘书、|||||||
|俞乐|副总经理、董|男|37|现任|17.80|0|17.80|
||事、财务总监|||||||
||董事、副总经|||||||
|张达||男|48|现任|14.66|0|14.66|
||理|||||||
|张伯平|董事|男|57|现任|14.90|0|14.90|
|虞志春|董事|男|54|现任|17.80|0|17.80|
|张林|独立董事|男|49|现任|3.51|0|3.51|
|盛明泉|独立董事|男|50|现任|3.51|0|3.51|
|安广实|独立董事|男|52|现任|3.51|0|3.51|
|肖体喜|监事|男|34|现任|10.43|0|10.43|
|卫树云|监事|女|31|现任|9.61|0|9.61|
|黄晓祖|监事会主席|男|50|现任|15.31|0|15.31|
|施水和|副总经理|男|45|现任|17.80|0|17.80|
|周卫忠|副总经理|男|44|现任|17.80|0|17.80|
|程英岭|副总经理|男|31|现任|15.26|0|15.26|
|合计|--|--|--|--|200.06|0|200.06|

上述更正给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。公司以后将加强信息披露的审核工作，避免此类情况的再次发生。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司
董事会
二○一四年五月十三日
中国国际金融股份有限公司
关于温州意华接插件股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为温州意华接插件股份有限公司（以下简称“意华股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对意华股份拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1540号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为20.68元，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销商发行费用人民币 38,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 13,431,656.66元，募集资金净额为人民币 500,103,943.34元。上述募集资金于 2017年 9月 4日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10798号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理。
1、额度及期限：公司拟使用不超过25,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，或进行定期存款、结构性存款。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12个月的低风险理财产品。
闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式：公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，财务部具体操作。
5、资金来源：公司部分暂时闲置募集资金。
6、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
三、现金管理的风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。
五、履行程序情况
本次以部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，审议程序符合监管要求。
公司独立董事对上述事项进行了核查，并发表了明确同意的独立意见。
六、保荐机构的核查意见
经查阅公司董事会、监事会相关决议内容及独立董事发表的意见，并与公司经营管理人员、内部审计部门沟通，对募集资金项目和公司经营情况进行了解，保荐机构认为：
1、上述事项未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求；
2、上述事项已分别经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序；
3、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于公司盈利能力的提升，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。
鉴于上述情况，意华股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定中关于上市公司募集资金管理的有关规定。
本保荐机构对意华股份本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于温州意华接插件股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
曹宇 岑江华
中国国际金融股份有限公司年 月 日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-010华映科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会；
3、召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案经第七届董事会第五十五次会议审议通过。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年 2月 15日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 15日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 2月 14日15∶00至 2019年 2月 15日15∶00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2019年 2月 11日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股东大会股权登记日 2019年 2月 11日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：福州市马尾区儒江西路 6号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提案名称如下：
1、《关于补选公司监事的议案》
本提案采用累积投票制。
（二）披露情况：
上述提案经公司第七届董事会第五十五次会议审议通过，详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第五十五次会议决议公告》（2019-009号）；
三、提案编码
表1：股东大会提案对应“提案编码”一览表
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|累积投票提案|||
|1.00|《关于补选公司监事的议案》||
|1.01|监事候选人：林丽群女士|√|

四、会议登记方法
（一）登记时间
2019年 2月 13日 9:00—11:30、13:30—17:00。
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证
原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省福州市马尾区儒江西路 6号华映科技（集团）股份有限公司董事会办公室收，邮编：350015（信封请注明“股东大会”字样）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：陈伟、吴艳菱
（2）电话：0591－88022590
（3）传真：0591－88022061
（4）电子邮箱：gw@cptf.com.cn
2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
七、备查文件
公司第七届董事会第五十五次会议决议公告（2019-009）
特此公告
附：参加网络投票的具体操作流程及授权委托书
华映科技（集团）股份有限公司董事会2019年1月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360536
2、投票简称：华映投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 股||
|对候选人B投X2 票||X2 股||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

选举监事（如提案1，仅1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。在表决权总数范围内进行投票，投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 2月 15日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 14日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2019年 2月 15日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引
栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席华映科技（集团）股份有限公司 2019年第二次临时股东大会并全权代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人证券账户号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人对股东大会各项提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|累积投票提案||||||
|1.00|《关于补选公司监事的议案》|||||
|1.01|监事候选人:林丽群女士|√||||

注：
1、提案1，选举监事（仅 1位候选人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。在表决权总数范围内进行投票。
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-03号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称：“金叶印务”）拟向兴业银行西安分行申请 5000万元人民币综合授信。授信品种：3000万元人民币流动资金贷款、2000万元人民币银行承兑汇票（保证金比例35%）。
为保证金叶印务生产经营所需资金，支持子公司发展，公司于 2017年 1月 4日召开的 2017年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述授信申请，并同意由本公司为上述综合授信中的敞口部分 4300万元人民币提供担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市
规则》的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西金叶印务有限公司
成立日期：2010年 11月 22日
住 所：西安市高新区丈八四路 86号
法定代表人：袁汉源
注册资本：人民币 16,900万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
股东持股情况：本公司持股100%
经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。（许可证有效期至 2019年 3月 31日）。一般经营项目：广告及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）
主要财务状况：
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产为 40,283.28万元，负债总额 20,454.56万元，净资产 19,828.72万元，营业收入 16,089.44万元，利润总额 690.80万元，净利润 566.81万元。（已经审计）
截至 2016年 9月 30日，该公司总资产为 48,091.05万元，负债总额 28,021.61万元，净资产 20,069.44万元，营业收入 13,571.90万元，利润总额 286.10万元，净利润 240.72万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司根据公司2017年度六届董事
局第一次临时会议决议的授权与银行共同协商确定。
四、董事局意见
对全资子公司金叶印务向银行申请综合授信提供担保，有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股
东整体利益，同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为金叶印务办理担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向
兴业银行西安分行申请5000万元人民币综合授信及公司为
其综合授信中的敞口部分4300万元人民币提供担保的相关
资料，独立董事进行了事前审查；公司对全资子公司金叶印务的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；上述担保有利于子公司金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 11,515万元，约占公司最近一期经审计的 2015年净资产的13.17%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司2017年度六届董事局第一次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年一月五日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2019-034
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第九届董事会 2019年第二十八次会议于 2019年11月 25日以通讯表决方式召开，会议通知于 2019年11月 21日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
经认真审议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》：为提高资金使用效率，增加资金收益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司决定使用总额度不超过人民币28亿元的闲置自有资金购买银行发行的保本型浮动收益结构性存款理财产品，在上述额度内可以循环使用。委托理财期限自董事会决议做出之日起十二个月内有效。在上述额度和期限内，具体理财方案的审批应按照公司资金管理制度的相关规定分别报分管领导、财务总监、总裁及董事长联签。
本次委托理财事宜在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，独立董事已对该事项发表同意的独立意见（详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告）。
特此公告。
深圳市振业（集团）股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月二十六日
证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2017-002杭州远方光电信息股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议，于2017年01月13日发出会议通知，并于2017年01月19日以现场会议方式召开。本次会议应参与监事3名，实际参与监事3名，公司董事会秘书列席本次会议。监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计划（草案）》及其摘要；
经审议，监事会认为：《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益 2号”员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《创业板信息披露业务备忘录第20号：员工持股计划》等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《杭州远方光电信息股份有限公司“远方长益2号”员工持股计划（草案）》及其摘要。
2、审议通过了《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》；
根据《杭州远方光电信息股份有限公司员工持股计划（草案）》的规定，参加本员工持股计划的员工总人数不超过80人，无董事、监事、高级管理人。
监事会已对本次员工持股计划名单进行了核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
公司因实施发行股份及支付现金购买浙江维尔科技有限公司（以下简称“维尔科技”）100%股权相关事项已完成，新增有限售条件股份 47,473,405股已经深圳证券交易所核准于2016年12月30日上市，公司总股本由240,000,000股增至287,473,405股。
根据公司与邹建军、恒生电子股份有限公司等维尔科技原 18方股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》约定，公司将增设2名非独立董事席位，并增设副董事长职务。
公司拟根据上述事项，并为适应《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》等相关法律法规及公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容请见附件《公司章程》。
表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司章程》。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会二〇一七年一月十九日
青岛伟隆阀门股份有限公司
2017年度独立董事述职报告（张世兴）
各位股东及股东代表：
作为青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2017年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，公司共召开 7次董事会，均以现场结合通讯方式召开。本人在 2017年度担任公司第二届董事会独立董事，出席董事会会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|7|7|0|0|0|否|

2017年度，公司共召开 2次股东大会，分别为 2016年度股东大会和 2017年第一次临时股东大会。本人作为独立董事列席了 2016年度股东大会、2017年第一次临时股东大会。
2017年度，作为各专门委员会委员，本人分别参与了各次董事会
下属专门委员会会议：审计委员会 4次，提名委员会 1次，薪酬与考
核委员会 1次。
2017年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序。
凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知并提供足够的资料以供详细审阅，其重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。本人对每次董事会所审议的各项议案均投了赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的时间、事项、意见类型列表如下：
||||
|-|-|-|
|时间|事项|意见类型|
|1 月 26 日|独立董事关于确定公司董事薪酬的独立意见|同意|
|5 月 23 日|独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见|同意|
|6 月 1 日|独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见|同意|
|8 月 22 日|独立董事关于二届十二次董事会会议相关事项的独立意见|同意|
|12 月 9 日|独立董事关于关联交易事项的事前认可及独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
本人通过现场检查、问询的方式，积极了解公司生产经营情况。
本人与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联
系，积极主动地了解公司的生产经营状况和公司治理情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，并从全体股东利益的角度出发，结合行业最新发展动态，对公司的战略思路、经营管理等重大事项提出意见和建议。2017年度，本人现场调查累计天数为 9天。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司信息披露情况
持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照信息披露工作的相关法律法规以及公司《信息披露事务管理制度》的相关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时。
2、在董事会专门委员会中履职情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员，召集并主持审计委员会会议、提名委员会会议和薪酬与考核委员会会议，监督公司内部审计制度及其实施，审查公司内控制度，与其他委员一起研究探讨公司董事、高管的提名及推荐事项，为董事会决策提出参考意见，为公司运营发展提出建议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控。
3、2017年年度报告编制的履职情况
在 2017年年度审计及年报编制期间，认真听取了公司管理层及相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与会计师就年报审计事项进行事前、事中、事后的有效沟通，积极督促其如期完成审计工作。
本人作为公司第二届董事会独立董事，已取得独立董事资格证书，及时认真学习中国证监会、青岛证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，积极参加深圳证券交易所、公司及保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，切实增强对公司和投资者权益的保护能力，形成自觉维护投资者权益的意识。
五、公司存在的问题及建议
根据中国证监会、青岛证监局及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规范性文件，加强财务报告编制、内部审计管理规范的实施，加大投资融资考察力度，提升公司经营业绩和和信竞争力。
六、其他事项
未有提议召开董事会情况；未有提议聘任或解聘会计师事务所情况；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、本人联系方式
Sxzhang@ouc.edu.cn
以上是本人在 2017年度履职情况的汇报。
2018年，本人本着谨慎、勤勉、忠实的原则，尽职尽责的履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
述职独立董事：张世兴 2018年 4月 24日
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2016-158京蓝科技股份有限公司
关于子公司完成工商注册登记的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月13日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于投资设立京蓝天拓航空应用技术有限公司的议案》。为满足公司长期战略发展目标，结合公司实际情况，公司以自有资金 5,000万元人民币投资设立全资子公司京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司，主要从事民用无人驾驶航空器的开发、销售及技术服务等业务。具体详见公司于2016年10月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-113）。
目前，京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司已完成工商注册登记手续，并于 2016年12月28日取得了由北京市工商行政管理局丰台分局核准颁发的营业执照。具体信息如下：
名称：京蓝天拓航空应用技术（北京）有限公司
统一社会信用代码：91110106MA009Y9M67
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市丰台区广安路9号院3号楼519号
法定代表人：刘欣
注册资本：5000万元
成立日期：2016年11月28日
营业期限：2016年11月28日至长期
经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售电子产品、仪器仪表、金属材料、五金交电（不在实体店铺经营）、机械设备、模型；机械设备租赁；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十九日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2015-063广东金莱特电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格连续三个交易日（2015年11月5日、11月6日、11月9日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。截止本公告日，未有需要更正或补充披露的事项；
2、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司于 2015年 7月 10日发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-035）；于 2015年 9月 17日发布了《关于控股股东增持公司股份的进展公告》（公告编号：2015-053）。前期披露信息不存在信息需要更正、补充之处；
4、经向公司控股股东、实际控制人及控股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员询问，不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
6、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄露，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；
7、经自查，公司董事会确认，不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规划》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及期衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之外。
四、风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2015年11月10日
包头东宝生物技术股份有限公司
章程修订对照表
（2018年 7月 30日修订）
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币46,087.4108万元。||第六条 公司注册资本为人民币46,399.4108万元。||

《公司章程》中其他内容不变。
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会
2018年7月30日
吉艾科技集团股份公司
独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项的
独立意见
作为吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经认真审阅关于第三届董事会第四十四次会议相关事项后，基于独立的立场，对公司第三届董事会第四十四次会议相关事项发表如下意见：
一、关于向银行申请授信额度暨关联担保的事项的事前认可意见
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
公司董事长为公司申请银行授信提供关联担保事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为该事项是为了解决公司经营发展的资金需求，不存在损害公司全体股东利益的情形。
因此，同意将《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》提交公司第三届董事会第四十四次会议审议。
二、关于向银行申请授信额度暨关联担保的的独立意见
本次申请银行授信事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形。公司董事长姚庆先生为公司向银行申请的综合授信提供担保，缓解了公司经营发展所需的资金压力，符合上市公司利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案审核通过。
（此页无正文，为吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第四十四次会议相关事项独立意见的签署页）
独立董事签字：
___________
卢闯
___________
张炳辉
第四届董事会第十一次会议决议公告证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2019-002
道明光学股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2019年1月23日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事。
2、本次会议于2019年1月29日上午9:00以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。
3、本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，其中参与通讯表决董事5人。
4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、其他高级管理人员列席本次会议。
5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司浙江道明光电科技有限公司新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目的议案》
经审议，董事会认为公司经过多年在功能性膜材料行业的技术
第四届董事会第十一次会议决议公告积累和产业化实践，新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线项目符合公司的长远规划和战略布局，丰富了公司产品结构，为公司提供了新的利润增长点，在增加企业经济效益的同时，拓展公司在功能性膜材料领域的品牌形象与市场影响力，加快实现公司在功能性膜领域做大做强的目标。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》等法定信息披露媒体，公告编号2019-003《关于全资子公司新增年产1000万平方米光学级PC/PMMA共挤薄膜/薄片生产线建设项目的公告》。
特此公告。
道明光学股份有限公司董事会
2019年 1月 29日
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2015-038
积成电子股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大对外投资事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：积成电子，股票代码：002339）自 2015年 7月 7日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2015年7月6日
中原特钢股份有限公司2014年半年度报告摘要证券代码：002423 证券简称：中原特钢 公告编号：2014-056中原特钢股份有限公司 2014年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
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|股票简称|中原特钢|股票代码||002423|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|蒋根豹||王小宇||
|电话|0391-6099022||0391-6099031||
|传真|0391-6099019||0391-6099019||
|电子信箱|jyjgb2007@163.com||w.xy1987@163.com||

2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
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||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|648,766,927.06|617,113,196.46|5.13%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|-9,645,587.47|-31,607,453.55|69.48%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||-15,981,661.10|-36,598,019.94|56.33%|
|益的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|-27,440,765.25|-29,489,051.83|6.95%|
|基本每股收益（元/股）|-0.021|-0.068|69.12%|
|稀释每股收益（元/股）|-0.021|-0.068|69.12%|
|加权平均净资产收益率|-0.54%|-1.76%|1.22%|
||||本报告期末比上年度末增|
||本报告期末|上年度末||
||||减|
|总资产（元）|3,050,538,781.62|2,971,457,960.15|2.66%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,778,621,584.27|1,790,594,721.74|-0.67%|

（2）前10名普通股股东持股情况表
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|报告期末普通股股东总数||25,281||||
|前10名普通股股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结情况|

中原特钢股份有限公司2014年半年度报告摘要
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|||||股份状态|数量|
|中国南方工业集团公司|国有法人|64.80%|301,638,570|||
|南方工业资产管理有限责任公司|国有法人|11.59%|53,949,085|||
|陈家强|境内自然人|0.25%|1,144,100|||
|刘峰|境内自然人|0.21%|1,000,000|||
|吕仁港|境内自然人|0.14%|635,800|||
|桑碧莲|境内自然人|0.14%|630,010|||
|付斌|境内自然人|0.12%|567,331|||
|方伟|境内自然人|0.09%|439,280|||
|王丰|境内自然人|0.09%|410,900|||
|秦汉阳|境内自然人|0.09%|409,408|||
|||公司前10名无限售流通股股东中，中国南方工业集团公司为南方工业资产管理有限责||||
|上述股东关联关系或一致行动||||||
|||任公司的控股股东，其他无限售条件股东之间以及与前10名股东之间未知是否存在关联||||
|的说明||||||
|||关系。||||
|||上述股东中，陈家强、刘峰、付斌、方伟、王丰所持股份均为通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有，持股数量分别为1,144,100股、1,000,000股、567,331股、439,280股、410,900股。||||
|参与融资融券业务股东情况说||||||
|明（如有）||||||

（3）前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2014年上半年，面对严峻的市场形势，公司董事会加强领导，经理层团结协作，全公司上下一心，以市场为牵引，加强内部管理，从项目建设入手，提升公司转型升级。通过努力，公司指标运行整体优于上年同期，呈现向好趋势。
报告期内，为应对行业下游企业需求低迷的不利影响，公司积极开拓国内外市场，一方面实施转型升级战略，淘汰低毛利产品，加大钻具等高毛利率产品投入，着力优化产品结构，使得高毛利率产品占比提升；另一方面，通过加强内部管理、降低采购成本和优化生产组织等积极措施，有效降低产品生产成本。
报告期，公司实现主营业务收入61,830.18万元，较上年同期59,736.91万元，增加2,093.27万元，增幅3.50%；主营业务成本54,290.59万元，较上年同期54,487.73万元，减少197.14万元，减幅0.36%；本期主营业务毛利率为12.19%，同比上升3.4%。
中原特钢股份有限公司2014年半年度报告摘要4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
中原特钢股份有限公司董事长：李宗樵2014年8月27日