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浙江苏泊尔股份有限公司证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2019-057浙江苏泊尔股份有限公司
关于回购股份的债权人通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）于2019年9月23日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，具体内容详见2019年9月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-056）。
根据股份回购方案，公司拟使用自有资金回购公司股份，用于注销减少注册资本及实施股权激励。公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份，本次回购股份的最高价不超过75.48元/股，回购股份数量不低于4,105,600股（含）且不超过8,211,199股（含），具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本方案后12个月内。
根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年9月24日至2019年11月7日，每日8:30—11:30，13:30-16:30；
2、申报地点及申报材料送达地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层
联系人：叶继德
邮政编码：310051
联系电话：0571-86858778
传真号码：0571-86858678
电子邮箱：yjd@supor.com
浙江苏泊尔股份有限公司3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告
浙江苏泊尔股份有限公司董事会二〇一九年九月二十四日
证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2015-034成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2015年 5月23日以通讯方式召开。公司于2015年5月18日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体监事。至2015年5月23日下午15：00时，监事会 2名成员传回表决票，其中，监事阎建明先生因出差在外，委托监事会主席朱小卫先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案：
一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于确认 2012年-2014年关联交易的议案》
（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）
二、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更会计政策的议案》（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）
三、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）
四、审议通过《关于公司运用日常流动资金开展结构化收益业务的议案》（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）
五、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在中国民生银行西安分行融资贰亿元提供担保的议案》
（表决结果：3票同意，0票反对和0票弃权）
上述议案中三至五项需提交股东大会审议。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
监事会
二O一五年五月二十五日
关于更换会计师事务所的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-112摩登大道时尚集团股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 11日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。现将有关事项公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）截至目前尚未与公司落实签约且尚未实质性开展年报审计事项，在综合考虑公司业务发展情况和未来整体审计效率的需求后，公司审计委员会提议更换公司年度审计服务的会计师事务所，并建议聘任具备证券、期货业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环会计师事务所”）为公司2019年度财务审计机构，聘用期限一年。审计费用依照市场公允、合理的定价原则，结合委托的工作量等情况授权公司管理层与中审众环会计师事务所协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。该事项尚需公司股东大会审批。
公司已就更换会计师事务所事项与大信会计师事务所进行了事先沟通，征得了其理解和支持，大信会计师事务所知悉本事项并确认无异议。
二、拟聘任会计师事务所概况
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91420106081978608B
营业场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层
关于更换会计师事务所的公告经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；
会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动)
中审众环会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序说明
1、公司已提前与原审计机构大信会计师事务所进行了沟通，征得了其理解和支持。
2、公司董事会审计委员会通过与中审众环会计师事务所审计项目负责人的沟通及对中审众环会计师事务所相关资质进行审查，认为中审众环会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作，并向董事会提议聘请中审众环会计师事务所为公司2019年度财务审计机构。
3、2019年11月 11日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意将公司原 2019年度财务审计机构大信会计师事务所更换为中审众环会计师事务所，并提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
4、 2019年 11月 11日，公司召开第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，监事会认为：本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。
5、本次更换会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，更换会计师事务所自股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
关于更换会计师事务所的公告1、独立董事事前认可意见
我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
2、独立意见
公司更换 2019年度财务审计机构没有违反法律、法规和证券监管部门的相关规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务执业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的要求。
公司更换 2019年度财务审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。
综上，我们一致同意公司更换 2019年度财务审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《摩登大道时尚集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见》；
4、《摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会 2019年 11月13日
关于连云港如意集团股份有限公司拟重大资产重组
标的公司 2015年度业绩承诺实现情况说明
专项审计报告
天衡专字（2016）00128号
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
关于连云港如意集团股份有限公司拟重大资产重组
标的公司 2015年度业绩承诺实现情况说明
专项审计报告
天衡专字（2016）00128号连云港如意集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对连云港如意集团股份有限公司（以下简称“如意集团”）管理层编制的《关于连云港如意集团股份有限公司拟重大资产重组标的公司2015年度业绩承诺实现情况说明》（以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审计。按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）及有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是如意集团管理层的责任。我们的责任是在实施专项审计工作的基础上，对如意集团管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审计意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审计工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施专项审计工作以对如意集团管理层编制的业绩承诺实现情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在执行专项审计工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的专项审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，如意集团业绩承诺实现情况说明已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定编制，如实反映了如意集团拟重大资产重组之标的公司2015年度业绩承诺实现情况。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·南京
中国注册会计师：
连云港如意集团股份有限公司关于拟重大资产重组
标的公司 2015年度业绩承诺实现情况说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第109号)及有关规定,连云港如意集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
本公司董事会于 2016年 1月 17日作出决议，拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称本次重大资产重组交易）：
本公司拟以350,400万元的对价收购现持股比例52%的控股子公司远大物产集团有限公司（以下简称“远大物产”，即业绩承诺之标的公司）的48%少数股东权益，收购完成后远大物产将成为本公司的全资子公司。本次交易对价拟由本公司以发行股份及支付现金方式支付，其中以发行股份方式支付，共计发行67,141,569股，以现金方式支付525,599,999.16元。同时，本公司拟向控股股东中国远大集团有限公司定向发行29,675,700股配套募集资金131,641.41万元。
本次重大资产重组交易尚须本公司股东大会审议通过并经中国证监会核准后生效、实施。
本次发行股份及支付现金购买资产的实施与本次募集配套资金的实施互为前提，共同构成本次重大资产重组交易不可分割的组成部分。其中，发行股份及支付现金购买资产交易的有关情况如下：
1、交易对方
交易对方为金波等25名自然人及宁波至正投资管理有限公司（以下简称“至正投资”）。
2、交易标的
远大物产集团有限公司48%股权。
3、交易价格
交易价格以2015年8月31日为评估基准日的资产评估值为作价依据。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告（天兴评报字（2015）第1157号），远大物产100%股权的评估价值为7,306,400,000.00元。各方在此基础上协商确定转让方标的公司的交易作价为35.04亿元。
向交易对方发行股份67,141,569股、以现金方式支付525,599,999.16元。
二、业绩承诺情况
2016年1月17日，本公司与交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》，金波等 25名自然人股东和至正投资共同承诺远大物产 2015年度、2016年度和 2017年度（以下简称“业绩承诺期间”）实现的经审计的归属于母公司净利润扣除使用配套募集资金产生的收益之后,分别不低于5.58亿元、6.46亿元和7.51亿元。前述归属于母公司净利润为未扣除非经常性损益金额。本公司在业绩承诺期内对标的公司利润实现情况进行考核时已扣除了配套募集资金产生的收益，前述所称“配套募集资金产生的收益”主要包含：（1）亚太运营中心（新加坡）项目可单独核算收益，该项目产生的收益以经审计后的净利润为准。（2）偿还有息负债、补充流动资金部分的收益按偿还时或补充流动资金时远大物产当期银行借款的平均成本计算。
交易对方同意，若业绩承诺期间标的公司对应实现的实际净利润数低于承诺净利润数，则转让方须按约定向本公司进行补偿。
三、2015年度业绩承诺实现情况
远大物产集团有限公司2015年度业绩承诺实现情况：
2015年度审计后
项目
（万元）
归属于母公司净利润 59,841.55
减：配套募集资金产生的收益 -
业绩承诺实现数 59,841.55
审计后实现数与业绩承诺数比之完成率 107.24%
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对远大物产集团有限公司2015年度财务报表进行审计，并出具天衡审字（2016）00198号标准无保留意见的审计报告。
向特定对象发行股份配套募集资金尚未实施，故2015年度不存在配套募集资金产生的收益。
连云港如意集团股份有限公司2016年2月28日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-104
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年10月 17日以邮件的形式发出会议通知，于2019年 10月28日上午 11:00在公司总经办会议室召开定期会议。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于<公司 2019年第三季度报告>全文的议案》
经审核，监事会认为公司2019年第三季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，《2019年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2019年第三季度报告》具体详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，公司及全资子公司在不影响正常经营发展的情况下，使用不超过3亿元闲置自有资金购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的低风险
投资产品，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，提高自有资金使用效率，增加公司收益。具体详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。具体详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、广东新劲刚新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司监事会2019年 10月28日
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2017-078奥飞娱乐股份有限公司
关于奥飞文化向银行申请综合授信
并由公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月17日召开的第四届董事会第十六次会议经审议全票通过了《关于奥飞文化向银行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案》，同意广州奥飞文化传播有限公司（以下简称“奥飞文化”）向银行申请1亿元人民币或等值外币的授信额度，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1年。
上述授信额度在2017年第二次临时股东大会审议通过的20亿银行授信额度
范围内。
本次担保事宜经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，不需要经过公司股东大会审议，也不需要政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州奥飞文化传播有限公司
2、成立日期：2004年10月25日
3、统一社会信用代码: 914401017684285303
4、注册地址：广州市越秀区广州大道北193号新达城广场南塔13楼
5、法定代表人：蔡东青
6、注册资本：5亿人民币
8、与本公司关系：奥飞文化为公司的全资子公司
9、财务状况： （单位：人民币万元）
||||
|-|-|-|
|项目|2016 年 12月|2017 年 6月|
|资产总额|146,853.65|144,360.96|
|负债总额|62,783.33|59,052.18|
|其中：银行贷款总额|19,223.90|9,330.24|
|流动负债总额|62,783.33|59,052.18|
|净资产|84,070.32|85,308.77|
|项目|2016 年 1-12 月|2017 年 1-6 月|
|营业收入|49,671.71|18,216.60|
|利润总额|5,749.25|499.27|
|净利润|5,005.53|660.16|

截至2017年6月30日，奥飞文化的资产负债率为40.91%。
以上财务数据为财务估算，未经审计。
三、担保协议的主要内容
广州奥飞文化传播有限公司拟向银行申请授信额1亿元人民币或等值外币，并由公司提供连带责任担保，担保期限不超过1年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层在2017年8月17日至2018年8月17日期间签署上述业务的各项
协议及文件等。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2017年 7月 31日，公司已审批的仍有效的对外担保额度为 142,576万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的29.73%，其中对子公司的担保额度为132,576万元。
截至2017年7月31日，公司实际担保余额为34,805.99万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的7.26%，其中对子公司实际担保余额为 33,795.08万元。
本次担保占公司最近一个会计年度经审计净资产的2.09%。本次担保审批通
过后，公司有效的对外担保额度为152,576万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的31.82%。
公司无逾期对外担保，无违规担保。
五、独立董事意见
本次广州奥飞文化传播有限公司向银行申请授信额1亿元人民币或等值外币并由公司提供连带责任担保，是为了满足其业务发展的需要，我们认为担保原因充分，提供担保的风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，综上所述，一致同意本次担保事宜。
六、董事会意见
广州奥飞文化传播有限公司为公司的全资子公司，且具有较强的偿债能力，本次向银行申请授信额1亿元人民币或等值外币，并由公司提供连带责任担保是为了满足其业务发展需要，由公司为其提供担保的财务风险较小并处于可控制范围内，董事会同意公司本次为奥飞文化提供担保事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十九日
证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2018-040号中原大地传媒股份有限公司2018年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年半年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年半年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|410,084.73||380,717.61||7.71||
|营业利润|33,427.08||31,556.98||5.93||
|利润总额|34,780.26||33,218.09||4.70||
|归属于上市公司股|34,923.92||32,333.27||8.01||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元/|0.34||0.32||6.25||
|股）|||||||
|加权平均净资产收|4.81%||4.81%||0||
|益率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总 资 产|1,148,854.44||1,096,519.47||4.77||
|归属于上市公司股|734,733.47||718,454.57||2.27||
|东的所有者权益|||||||
|股 本|102,320.37||102,320.37||-||
|归属于上市公司股|7.18||7.02||2.28||
|东的每股净资产|||||||
|（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期公司经营规模持续增加，实现营业总收入41.01亿元，同
比增长7.71%；归属于上市公司股东的净利润3.49亿元，同比增长8.01%，经营业绩呈向好态势。
三、与前次业绩预计的差异说明
在本业绩快报之前，公司未有预计2018年半年度业绩情况。
四、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
中原大地传媒股份有限公司董事会
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号： 2018-009
南方风机股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项。
因该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根
据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票自2018年2月5日开市起停牌。
公司争取在2018年3月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》（2017年修订）的要求披露重大资产重组预案或报告书。逾期未能披露重大资产重组预案或报
告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。
若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票及其衍生
品种（如有）将于停牌1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大
资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并及时复牌；公
司承诺自股票及其衍生品种（如有）复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重
组事项。
二、停牌期间安排
公司股票停牌期间，公司将按照相关规定，组织相关中介机构开展审计、
评估等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信
息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。待相
关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书（草案）），及时公告并复牌。
三、必要的风险提示
本次筹划的重大资产重组事项尚存在重大不确定性，敬请广大投资者注意
投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
南方风机股份有限公司董事会
二〇一八年二月五日
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2015-018山东东方海洋科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人认购公司非公开发行股票
免于提交豁免要约收购申请的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票事项已经公司第五届董事会第六次会议及 2015年第一次临时股东大会审议通过。
本次发行股票数量为不超过 10,000万股（含 10,000万股），募集资金总额为137,300万元。其中，山东东方海洋集团有限公司拟认购本次发行的6,000万股股票，认购金额为 82,380万元；山东东方海洋集团有限公司一致行动人车志远先生拟认购本次发行的200万股股票，认购金额为2,746万元。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，若收购人符合“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的，相关投资者可以免于提交要约豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
经公司审查，山东东方海洋集团有限公司及其一致行动人车志远符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第（一）项的规定，且上海市锦天城律师事务所已就上述事项出具了专项核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《上海市锦天城律师事务所关于山东东方海洋科技股份有限公司控股股东及其一致行动人认购公司非公开发行股票符合免于提交豁免
要约收购申请条件的专项核查意见》。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司董事会
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
我们作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们认真审阅了公司提供的相关资料，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
经核查，我们认为本次转让常州市天龙光电设备有限公司股权事项有利于优化公司资产结构，降低经营风险，符合公司实际情况及长远发展的需要，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况，相关审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司本次转让控股子公司股权的事项。
独立董事：尤建新
欧阳令南
纳思达股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）关于第五届董事会第二十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于延长公司及子公司开展 2018年度金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期的相关事项
经核查，本次延长公司及子公司开展金融衍生产品交易业务股东大会决议有效期履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意公司延长 2018年第一次临时股东大会关于《关于公司及子公司开展 2018年度金融衍生产品交易业务的议案》决议的有效期至 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月，授权范围不变。
二、关于再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的相关事项
我们根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定要求，对公司再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期进行了核查。
经核查，我们认为：公司再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权已经履行了相应的法律程序。公司再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资项目的建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形或损害公司及全体股东利益的情形，有助于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司的整体业绩水平，保障股东的利益。
同意公司董事会再次延长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授
权有效期的事项。
三、关于公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保的事项
经核查，本次公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保，系根据子公司自身的经营发展需要进行的，并已按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，如实对外披露担保相关事项，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意本次公司为子公司申请银行贷款及银行授信提供担保事项。
(以下无正文)
（本页无正文，为《纳思达股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页
独立董事签字：
谢石松
邹雪城
刘纯斌
二〇一八年十二月二十日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2019-064
晨光生物科技集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2019年4月17日以电话、专人送达方式发出，会议于2019年4月23日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长卢庆国先生主持，应出席董事六名，实际出席会议董事六名（其中独立董事刘张林、周放生通讯出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事研究讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于<2019年第一季度报告全文>的议案》
公司2019年第一季度报告全文已同期披露于巨潮资讯网，季度报告提示性公告已同期刊登在《证券时报》。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
二、审议通过了《关于投建原料药生产项目的议案》
为推进研发成果转化，向社会贡献物美价廉的原料药，使更多的人民受益，公司决定让全资子公司——金诺药业与控股子公司——北京晨光同创共同投建
原料药生产项目，并新设孙公司负责该项目的具体筹建、运营。
项目资金来源：金诺药业资金来源为公司向金诺药业增资资金，北京晨光同创资金来源为北京晨光同创股东按持股比例向其提供的借款（其中公司提供借款840万元，其他股东提供借款360万元）。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于投建原料药生产项目的公告》。
三、审议通过了《关于向子公司金诺药业增资的议案》
公司决定使用自有资金向子公司——金诺药业增加投资1,898万元，主要用于投建原料药生产项目，以保障原料药生产项目的顺利实施。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容请见同期披露于巨潮资讯网的《关于向子公司金诺药业增资的公告》。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十三日
北部湾港股份有限公司监事会
关于变更 2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的审核意见
根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的要求，监事会对变更会计师事务所的事项进行了认真审核，作出以下审核意见：
本次更换财务报表审计机构和内部控制审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。
北部湾港股份有限公司监事会 2019年 12月 6日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-014
汇纳科技股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月13日、2018年11月30日分别召开第二届董事会第十五次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等议案，同意公司以人民币 3000万元-6000万元自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份，回购价格不超过人民币40元/股，回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6个月。公司于 2018年 12月 18日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-116）。上述具体内容详见公司在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、以及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将截至2019年1月31日的回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月31日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,038,603股，占公司总股本的1.03%，最高成交价为 30.70元/股，最低成交价为 27.20元/股，支付的总金额为 30,098,074.77元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
公司回购股份实施过程严格遵守《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。自公司实施股份回购计划之日起至本公告披露之日，公司每五个交易日回购股份数量均未超过100万股。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会2019年2月2日
证券代码：300616 证券简称：尚品宅配 公告编号：2017-047号广州尚品宅配家居股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本信息
为保障广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”或“尚品宅配”）日常生产经营的资金需求，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币 100,000万元的综合授信额度，并授权总经理全权办理信贷所需工作并签署相关合同及文件。
具体情况如下：
1、拟向银行申请的授信额度
|||
|-|-|
|授信银行名称|申请授信额度（万元）|
|中国银行广州天河支行|20,000|
|中国银行佛山大沥支行|11,000|
|交通银行佛山黄岐支行|10,000|
|建设银行佛山大沥支行|3,000|
|招商银行广州盈隆广场支行|38,000|
|中国工商银行广州天河支行|18,000|
|合计|100,000|

2、品种：综合授信额度；
3、期限：1年，自上述议案通过股东大会审议批准之日起算；
4、利率：利率不高于中国人民银行同期同档次贷款基准利率；
5、本次申请银行授信额度尚需提交公司股东大会审议；
6、以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。
二、备查文件
1、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2、《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。
广州尚品宅配家居股份有限公司董事会
2017年09月27日
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-004江苏大港股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2015年12月31日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，2016年 1月 14日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》；
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会无新提案提交表决；
●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
公司 2016年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2016年1月15日下午2：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2016年1月14日下午3：00至2016年1月15日下午3：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 15日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月14日下午3：00至2016年1月15日下午3：00）。
出席本次股东大会的股东及授权代表共23人，代表股份 309,378,059股，占公司有表决权股份总数的75.46%，其中现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表股份284,186,313股，占公司有表决权股份总数的69.31%；通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份25,191,746股，占公司有表决权股份总数的6.14%。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：
1、审议并通过《关于转让部分债权的议案》
表决结果：同意309,378,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。
2、审议并通过《关于为全资和控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意309,378,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 25,191,746股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、审议并通过《关于子公司开展售后回租融资租赁及为其提供担保的议案》表决结果：同意309,378,059股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。
其中，中小股东表决结果：同意 25,191,746股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、胡罗曼出具法律意见
书。认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二○一六年一月十五日
证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2014-091江苏三友集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年11月10日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
2014年1月26日起，财政部对《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33号——合并财务报表》进行了修订，并颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露》等具体会计准则，要求上述准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订了《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>》的决定，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策
财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部 2014年修订和新颁布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40号——合营安排》、《企业会计准则第 41号——-在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则——基本准则》等具体会计准则规定的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部于2006年2月15日颁布的其他相关准则及有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、长期股权投资
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 2号——长期股权投资>的通知》（财会[2014]14号）的规定和要求，执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》，未来本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
2、职工薪酬
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第9号——职工薪酬>的通知》（财会[2014]8号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 9号——职工薪酬》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
3、财务报表列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 30号——财务报表列报>的通知》（财会[2014]7号）的规定和要求，执行《企业会计准则第30号——财务报
表列报》，对利润表中其他综合收益部分的列报，划分为两类：（1）后续不会重分类至损益的项目；（2）在满足特定条件的情况下，后续可能重分类至损益的项目。公司已按此准则进行列报。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
4、合并范围
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 33号——合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 33号——合并财务报表》，公司管理层在确定对被投资单位是否具有控制权时，必须且合理运用重大判断。
公司以前年度纳入合并范围的子公司均满足该修订后准则所规定的控制权判断标准。本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
5、公允价值计量
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 39号——公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 39号——公允价值计量》，修订与公允价值计量相关的政策和程序，并在财务报表中对公允价值信息进行更广泛的披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
6、合营安排
根据《财政部关于印发<企业会计准则第40号——合营安排>的通知》（财会[2014]11号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 40号——合营安排》，评估参与合营安排的情况，并执行合营安排的会计政策。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
7、在其他主体中权益的披露
根据《财政部关于印发<企业会计准则第 41号——在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号）的规定和要求，执行《企业会计准则第41号—
—在其他主体中权益的披露》。公司比较财务报表中披露的该准则施行日之前的信息将按照该准则的规定进行调整。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
8、金融工具列报
根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第 37号——金融工具列报>的通知》（财会[2014]23号）的规定和要求，执行《企业会计准则第 37号——金融工具列报》，并根据要求在财务报告中进行相应的披露。
本次变更对公司2013年度和2014年半年度财务状况、经营成果及现金流量不产生追溯调整事项，未产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更情况
公司第五届董事会第十五次会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部 2014年修订和新颁布的具体会计准则对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。公司本次对会计政策进行相应变更，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。我们一致同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第五届董事会第十五次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十日
证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-016朗姿股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司（以下简称：“公司”）因筹划重大收购事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002612，简称：朗姿股份）已于2015年12月22日下午13:00起停牌，并于2015年12月22日下午13:00刊登了《关于筹划重大收购事项的停牌公告》（公告编号：2015-117），2015年12月29日、2016年1月6日、2016年1月13日公司申请继续停牌并分别刊登了《关于筹划重大收购事项停牌进展的公告》（公告编号：2015-119、2016-003、2016-006），由于本次交易预计将构成重大资产重组，经公司向深交所申请，公司股票于2016年1月20日起继续停牌，并刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-007）,2016年1月27日、2016年2月3日、2016年2月17、2016年2月24日分别发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2016-008、2016-009、2016-011、2016-012）。
截止本公告披露日，公司正组织相关各方积极推进本次重组相关各项工作。
本次筹划的重大资产重组事项涉及时尚电子商务行业，公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司重大资产重组信息披露有关规定，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资
者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2016-059上海汉得信息技术股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年8月11日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第二届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海汇宣”）合计投资 100万人民币设立上海甄汇信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）（以下简称“合资公司”），其中公司以汇联易报销及费用管理平台软件（以下简称“汇联易”）著作权作价出资 72万元，占合资公司注册资本的72%；上海汇宣认缴出资 28万元，占合资公司注册资本的28%。合资公司设立后将主要从事一站式商旅及费用管理云解决方案的开发、运营和维护。
根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。
本次对外投资事项不构成关联交易。
二、合资方基本情况
名称：上海汇宣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：张长征
主要经营场所：上海市青浦区工业园区郏一工业区7号3幢1层W区191室
经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询（不得从事代理记账），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文
化创意服务，展览展示服务，会务服务，企业形象策划，市场营销策划，文化艺术交流策划（除演出经纪），房地产开发经营，销售电子产品，日用百货，服装鞋帽，针纺织品，五金交电，办公用品，橡塑制品，皮革制品，通信设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、拟设立合资公司的基本情况
（一）公司名称：上海甄汇信息科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）
（二）注册资本：100万元人民币
（三）合资各方的认缴出资及股权比例如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||认缴出资额（万人民||股权比例||出资方式|
||||币）|||||
|汉得信息||72||72%||知识产权出资||
|上海汇宣||28||28%||货币出资||

（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）
（五）经营范围：信息科技、网络科技及计算机软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，计算机网络工程（除专项审批），计算机系统集成。
（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）
四、合资协议的主要内容
（一）出资比例
双方拟合计投资100万人民币设立合资公司，其中公司以汇联易著作权作价出资72万元，占合资公司注册资本的72%，上海汇宣认缴出资28万元，占合资公司注册资本的28%。
（二）董事会组成
合资公司董事会由三名董事组成，其中两名董事候选人由公司推荐，一名董事候选人由上海汇宣推荐，股东会在选举公司推荐的董事时应当无条件一致通过。
董事的任期每届3年，董事任期届满，连选可以连任。董事长即法定代表人由公司推荐的董事担任。
（三）监事会组成
合资公司不设监事会，设监事一名，监事候选人由公司负责推荐，股东会在
选举公司推荐的监事时应当无条件一致通过。监事的任期每届3年，监事任期届满，连选可以连任。
（四）经营管理机构
合资公司设经营管理机构，负责合资公司的日常管理工作。合资公司设总经理一名。总经理由董事会任命，经董事会决定可以连任。合资公司总经理直接对董事会负责，执行董事会会议的各项决定，组织领导合资公司的日常运行、技术和经营管理工作，并负责合资公司其他高级管理人员的任免。
（五）违约责任
由于一方过错，造成合资协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
五、设立合资公司的目的、风险
合资公司设立后，将主要从事一站式商旅及费用管理云解决方案的开发、运营及维护相关业务，设立初期合资公司在人员配置、市场开拓、运营管理等方面尚需要一定时间进行完善。与公司传统的ERP实施服务相比较，此类新业务方向的开拓具有一定的不确定性，运营思路也与传统业务有所区别，因此，设立单独运营新业务的合资公司，将有利于促进公司在新业务方向上的拓展，提升公司长期的核心竞争力，激发新的利润增长点；能为创新业务领域的人才引进提供理想的创业平台，激发核心员工的创业精神和向心力；同时，独立运营的业务平台也有利于未来引入外部投资，对新业务发展提供有力的资金支持，以实现公司广大股东利益的最大化。
六、其他说明
本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一六年八月十一日