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北京德恒律师事务所
关于康得新复合材料集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见
北京德恒律师事务所
关于康得新复合材料集团股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的
法律意见
德恒D201601283730310288BJ-22号致：康得新复合材料集团股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）接受康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），进行法律见证。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《康得新复合材料集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项发表如下法律意见。
一、本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见
2.本次股东大会由董事长钟玉先生主持。
3.公司董事会于 2017年 10月 25日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了《康得新复合材料集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
4.会议通知载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、出席会议的股东登记办法、参与网络投票的具体操作流程等事项。公告内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
5.会议通知发出之后，董事会未对通知中列明的提案进行修改。
6.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
7.本次股东大会现场会议于2017年11月9日下午14:30在北京市朝阳区来广营西路5号院望京诚盈中心7号楼2层会议室如期召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 11月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年11月8日下午15:00至2017年11月9日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集人主体资格合法有效，召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表公司 17位股东，代表的股份数为 877,853,529股，占公司股份总数的24.8154％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票表决的股东共 21人，代表的股份数为62,096,642股，占公司股份总数的1.7554％。
2.出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
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本次股东大会采用记名投票表决方式进行表决，并按照《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会网络投票统计表，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。
本次股东大会审议通过了《关于拟发行长期限含权中期票据的议案》，具体表决情况如下：
同意票代表股份数935,736,983股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的99.5518%；反对票代表股份数 4,213,188股，占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.4482%；弃权票代表股份数0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的0.0000%。
其中出席会议的中小投资者表决情况：同意 84,322,301股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份总数的95.2412%；反对4,213,188股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的4.7588%；弃权 0股,占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
投票表决结果：本议案已获通过。
本次股东大会按《公司章程》的规定监票，不存在股权登记日登记在册且出席会议股东的表决票未被计入股东大会有表决权股份总数的情形。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，具有同等法律效力。
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于康得新复合材料集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见
（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于康得新复合材料集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会的法律意见》之签字页）
北京德恒律师事务所
负责人：__________________王 丽
经办律师：__________________贺 媛
经办律师：__________________段 茜
二○一七年 月 日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-026
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于公司成立合资子公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2017年 1月 20日召开公司第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《成立合资子公司的议案》的议案，公司董事会同意公司与上海皓锐企业管理咨询有限公司（以下简称“上海皓锐”）共同出资 5,000万元人民币成立合资公司。公司出资额为人民币 3,000万元，占出资比例的60%。上海皓锐出资额为人民币2,000万元，占出资比例的40%。
成立的公司主要从事提供出口保理，国内保理；与商业保理相关的咨询业务；子公司详细情况参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟成立合资子公司的公告》（公告编号2017-009）。
近日，公司收到中国(上海)自由贸易试验区核发市场监督管理局的统一社会信用代码 91310115MA1K3NR673的《营业执照》，相关信息如下：
名称：东科（上海）商业保理有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：中国(上海)自由贸易试验区加枫路 26号 108室
法定代表人：郑鹏
注册资本 5,000万元
成立日期：2017年 4月 1日
营业期限：2017年 4月 1日至 2047年 3月 31日
营业范围：进出口保理业务，国内及离岸保理业务，与商业保理相关的咨询服务。
特此公告。
北京东方集成科技股份有限公司二〇一七年四月七日
云铝股份
证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-002云南铝业股份有限公司关于持股5%以上股东
减持股份实施进展公告
持股5%以上的股东财通基金管理有限公司（代表旗下投资组合）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.股东持股基本情况：截止本公告日，财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）通过旗下投资组合合计持有公司股份 139,485,548股，占本公司总股本比例5.351%。
2.减持计划的主要内容：自云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）非公开发行股份上市流通后，本减持计划公告之日起三个月内。其中，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后且云铝股份非公开发行股份解除限售并上市流通后进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起十五个交易日之后且云铝股份非公开发行股份解除限售并上市流通后进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%。（具体内容详见公司于 2017年 11月 17日披露在巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-103））。
3.减持计划的实施进展：截止本公告披露日，减持计划时间已过半，财通基金合计减持公司股份33,014,452股，占公司股份总数的1.266%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。公司于近日收到持股5%以上股东财通基金发来的《关于云南铝业股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》，财通基金前期披露的减持计划时间过半，现将进展情况公告如下：一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|占公司总股本比例（%）|
|财通基金（代表旗下投资组合）|集中竞价|2017-12-08至2018-01-04|8.624|26,046,635|0.999|
||大宗交易|2017-12-07至2018-01-03|8.834|6,967,817|0.267|
|合计|||—|33,014,452|1.266|

（二）本次减持时间过半，股东减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占公司总股本比例（%）|股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|财通基金（代表旗下投资组合）|合计持有股份|172,500,000|6.617|139,485,548|5.351|
||无限售条件股份|172,500,000|6.617|139,485,548|5.351|
||限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关情况
1.财通基金本次减持公司股份不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
云铝股份
《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
2.关于股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。根据相关规则，财通基金在任意连续90个自然日内通过交易所集中竞价减持股份不超过上市公司总股本1%。
3.财通基金不属于公司控股股东、实际控制人，公司将持续关注财通基金减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
4.本次减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响，公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
财通基金出具的《关于云南铝业股份有限公司股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2018年 1月 4日
国家环境友好企业 绿色低碳·中国水电铝
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-017
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于改改聘聘公公司司 22001177年年度度审审计计机机构构的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于改聘公司 2017年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、改聘会计师事务所的基本情况
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”），在历年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司董事会审计委员会提议、全体独立董事事前认可的前提下更换 2017年度审计机构，改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2017年度审计机构，聘任期为一年。
公司就此事已事先与瑞华进行了沟通，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。瑞华未提出书面异议。
天健会计师事务所成立于1983年12月，是由我国一批资深注册会计师创办的首批具有A＋H股企业审计资格的全国性大型会计审计专业服务机构；总部位于杭州，并在多个城市设有分支机构；有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；有 30多年的执业经验和雄厚的专业服务能力，在具有证券、期货相关执业资格的会计师事务所中位居全国前列；
有多年为多家上市公司提供审计服务的经验和能力。
本次关于改聘会计师事务所的议案尚需提交股东大会审议后方可实施，与新拟聘会计师事务所的业务约定书需在股东大会审议通过后签订生效。
二、相关批准程序及独立意见
1、经公司董事会审计委员会会议审议，通过了《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意提交公司董事会、股东大会审议。
2、经公司第三届董事会第三十二次会议审议，通过了《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》，同意聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘任期为一年。
3、经公司第三届监事会第二十三次会议审议，通过了《关于改聘公司 2017年度审计机构的议案》，公司监事会认为：本次改聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、公司独立董事对《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》事项进行了认真审核，经独立董事事前认可并发表了明确的同意意见，一致同意聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并同意将该项议案提交股东大会审议。
三、备查文件
1、《第三届董事会第三十二次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十三次会议决议》；
3、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事对第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董 事 会
二○一七年四月二十四日
关于
东信和平科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼 310007
电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
http://www.tclawfirm.com
天册律师事务所 法律意见书天册律师事务所
关于东信和平科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2017H0017号致：东信和平科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“证券法”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受东信和平科技股份有限公司（以下简称“东信和平”或“公司”）的委托，指派赵琰律师、竺艳律师参加东信和平2017年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供东信和平 2017年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对东信和平本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了东信和平 2017年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，东信和平本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于 2016年 12月 24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于公司变更会计师事务所的议案》
（二）本次会议采取现场表决、网络投票相结合方式召开。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为 2017年 1月 10日14:30，现场会议召开地点为珠海市南屏屏工中路 8号公司会议室。网络投票时间为：2017年 1月 9日至 1月 10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年1月 10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月9日15:00至2017年1月10日15:00期间的任意时
天册律师事务所 法律意见书间。
上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《东信和平科技股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至2017年1月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及其委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 7人，共计代表股份 156,857,509股，占东信和平股本总额的45.2801%。其中：
出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份156,847,509股，占东信和平股本总额的45.2772%。
通过网络投票的股东及股东授权代表 1人，代表股份 10,000股，占东信和平股本总额的0.0029%。
本所律师认为，东信和平出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会现场会议按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
经查验，本次股东大会相关议案表决结果如下：
1、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
经表决，同意156,847,509股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9936％；
反对 0股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权 10,000股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0064％。
根据表决结果，本次会议议题均获股东大会同意通过。
本次股东大会的表决程序合法有效。
天册律师事务所 法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为，东信和平本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
天册律师事务所 法律意见书（本页为TCYJS2017H0017号《关于东信和平科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
本法律意见书出具日期为二O一七年一月十日。
本法律意见书正本三份，无副本。
浙江天册律师事务所
负责人：
承办律师：赵琰
签署：
承办律师：竺艳
签署：
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2014-084湖南尔康制药股份有限公司
关于变更控股子公司授信银行的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）已于第二届董事会第十四次会议、2014年第二次临时股东大会上审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，并于 2014年 7月 25日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站发布《关于为控股子公司提供担保的公告》（编号为2014-62），具体情况如下：被担保人湖南洞庭柠檬酸化学有限公司（以下简称“洞庭公司”）为公司控股子公司，公司持股比例为51%。根据其自身经营发展的需要，洞庭公司拟向中国银行湘阴县支行申请人民币6,150万元的资金贷款，公司拟为此次贷款提供连带责任保证担保，担保期限自担保协议生效之日起一年。本次担保事项的具体内容以正式签署的担保协议为准，董事会授权董事长签署洞庭公司在向银行申请上述贷款过程中应由公司签署的相关协议。
现公司拟将“洞庭公司拟向中国银行湘阴县支行申请人民币 6,150万元的资金贷款”变更为“洞庭公司拟向北京银行长沙分行车站北路支行申请人民币 6,150万元的资金贷款”，其他条款不变。本次变更控股子公司授信银行的事项已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司关于
对浙江友邦集成吊顶股份有限公司进行培训的报告
致：深圳证券交易所
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关文件的要求，对友邦吊顶董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。现将培训情况汇报如下：
2016年 3月 19日，华泰联合证券保荐代表人黄生平对友邦吊顶董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员进行了培训。
此次培训的主要内容包括：《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规中关于募集资金管理和使用、内幕信息披露、内幕交易防范的规定，以及相关上市公司违规案例的情况。
本次培训得到了友邦吊顶的积极配合，参与培训的人员通过对相关法规的学习，结合上市公司违规案例展开讨论，加深了对相关业务规则的了解和认识，有助于友邦吊顶进一步提高公司的规范运作能力。本次培训达到了预期的效果。
华泰联合证券后续仍将定期或不定期对友邦吊顶董事、监事、高级管理人员及控股股东和实际控制人等相关人员就股票上市规则、贵所发布的细则、指引、通知、办法、备忘录等相关规定及上市公司违规案例及其他相关知识进行培训。
特此报告！
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对浙江友邦集成吊顶股份有限公司进行培训的报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
李俊旭 2016年 3月23日
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对浙江友邦集成吊顶股份有限公司进行培训的报告》之签署页）
保荐代表人（签字）：
黄生平 2016年 3月 23日
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于对浙江友邦集成吊顶股份有限公司进行培训的报告》之签署页）
保荐机构（签字）：华泰联合证券有限责任公司
巨力索具股份有限公司独立董事候选人声明
声明人董国云，作为巨力索具股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：_________
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
如否，请详细说明：_________
五、人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否
如否，请详细说明：_________
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十四、本人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：_________
声明人郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚
并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：董国云
日期：2019年 11月21日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2018（119）号
北京恒华伟业科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月21日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编码：2018（111）号）。
2、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年12月7日下午14:30
（2）网络投票时间：2018年12月6日至2018年12月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00期间的任意时间。
3、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层。
4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长江春华先生。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《北京恒华伟业科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表有表决权股份246,998,210股，占上市公司总股份的61.4175％。其中：通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份234,322,846股，占上市公司总股份的58.2657％；通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份12,675,364股，占上市公司总股份的3.1518％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东9人，代表有表决权股份12,675,364股，占上市公司总股份的3.1518％。其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占上市公司总股份的0％。通过网络投票的股东9人，代表有表决权股份12,675,364股，占上市公司总股份的3.1518％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及律师代表等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：1、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举江春华先生、方文先生、罗新伟先生、陈显龙先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
1.01.选举江春华先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数246,998,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；其中中小投资者同意股份数12,675,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
1.02.选举方文先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数246,998,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；其中中小投资者同意股份数12,675,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
1.03.选举罗新伟先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数246,998,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；其中中小投资者同意股份数12,675,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
1.04.选举陈显龙先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数246,998,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；其中中小投资者同意股份数12,675,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
2、逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举郭素玲女士、韩凌先生、黄力波先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
2.01.选举郭素玲女士为公司第四届董事会独立董事
同意股份数246,998,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；其中中小投资者同意股份数12,675,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
2.02.选举韩凌先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数246,998,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；其中中小投资者同意股份数12,675,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
2.03.选举黄力波先生为公司第四届董事会独立董事
同意股份数246,998,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；其中中小投资者同意股份数12,675,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
3、逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票制投票表决，选举王玉女士、邓雅静女士为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年，具体表决结果如下：
3.01.选举王玉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数246,998,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；其中中小投资者同意股份数12,675,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
3.02.选举邓雅静女士为公司第四届监事会非职工代表监事
同意股份数246,998,210股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；其中中小投资者同意股份数12,675,364股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100％。
三、律师出具的法律意见
北京观韬中茂律师事务所委派律师杜恩和肖非出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、北京恒华伟业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所出具的《关于北京恒华伟业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司董事会2018年 12月7日
证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2016-074浙江南都电源动力股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江南都电源动力股份有限公司 2016年第三季度报告全文已于 2016年 10月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者查阅。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董事会
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-119
浙江康盛股份有限公司
关于延期回复深交所问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 7日召开第四届董事会第十次会议审议并通过了《关于调整公司重大资产置换及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
并于 2018年 9月 8日披露了《关于重大资产置换及支付现金购买资产方案调整的公告》、《浙江康盛股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。
2018年9月13日，公司收到深圳证券交易所发出的中小板重组问询函（不需行政许可）【2018】第 16号《关于对浙江康盛股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），并要求公司于2018年9月18日前报送并披露有关说明。
公司对问询函高度重视，针对问询函中提及的相关事项，正积极组织各方及中介机构及时进行落实和回复。鉴于部分问题需要中介机构发表核查意见，中介机构还需要履行内部审核流程等，问询函的回复资料无法在 2018年9月18日前完成。公司已向深圳证券交易所申请延期回复问询函，公司预计将于 2018年 9月21日前向深圳证券交易所提交问询函的回复并披露。
本公司指定的信息披露媒体是《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2017-043陕西省天然气股份有限公司
关于与控股股东签署代为培育补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”或“乙方”）于 2017年 6月 7日出具《关于避免与陕西省天然气股份有限公司同业竞争的说明及承诺》，依照本承诺，燃气集团与公司修订关于铜川市天然气有限公司（以下简称“铜川天然气”）的《代为培育协议书》，并签署《铜川市天然气有限公司代为培育协议书的补充协议》。
2.本次签署的补充协议事宜已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，关联董事李谦益先生、方嘉志先生、史宝红女士、杨实先生，关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避了该关联交易的表决。
3.该事项需提交股东大会审议。
一、交易概述
为加快省内燃气市场的整合，避免公司投资风险，最大限度保护公司
中小股东利益，同时充分利用公司控股股东燃气集团作为国有资产运营平台在整合资源方面的优势地位，2015年 7月，公司与燃气集团签署《代为培育协议书》，由燃气集团以货币出资方式对铜川市天然气有限公司进行增资扩股，燃气集团持有51%股权，待其经营成熟、适合公司投资经营时将所有股权转让给公司。该协议书已经公司 2015年 6月 26日召开的三届二十六次董事会及 2015年 7月 16日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过并公告，详见公司 2015年 6月 30日在巨潮资讯网披露的《关于与陕西燃气集团有限公司签署<代为培育协议书>的公告》。
2017年 6月 7日，为推进公司非公开发行股票项目顺利进行，燃气集团公开出具《陕西燃气集团有限公司关于避免与陕西省天然气股份有限公司同业竞争的说明及承诺》，承诺“将于本承诺函出具之日起 90日内依照本承诺内容与公司修订关于铜川燃气的《代为培育协议书》”。按此承诺要求，公司与燃气集团会同保荐人及法律顾问认真研究，草拟了《铜川市天然气有限公司代为培育协议书的补充协议》，就原协议书中有关培育业务的处置条款进行了修订，将原协议中业务培育成熟条件由“销售净利润率达到或超过甲方同期可比水平时”变更为“达到注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）”，并进一步明确了培育业务的处置时效性。
二、关联方基本情况
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|名称|铜川市天然气有限公司|
|住所|铜川市新区金谟西路|
|法定代表人|王毅林|
|注册资本|7828.57万元|
|股权比例|陕西燃气集团有限公司持股 51%；铜川市国有资产监督管理委员会持股 49%|

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|公司类型|有限责任公司（国有控股）|
|经营范围|天然气城市化工程及相关辅助设施的设计、投资、安装、施工、运营管理，天然气供应、销售，燃气设施的制造和经营，质量检测，物资贸易，危险货物运输（2类1项）（危险化学品许可证有效期至 2019 年 4 月 7 日），房产租赁，科研开发，技术服务，LNG、CNG 汽车加气站的投资、建设和运营管理，燃气器具的销售、维修，其他天然气利用相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|成立日期|2008年11月 14日|
|营业期限|长期|
|关联关系|同一母公司（根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织。）|
|主要财务指标|2016年度总资产 683,105,877.68元，净资产 430,660,339.06元，营业收入327,517,207.07 元，净利润15,165,430.01 元。|

三、代为培育补充协议的主要内容
本补充协议将原《代为培育协议书》第四条培育业务的处置，修改为如下内容：
“4.1乙方在保障上市公司投资者利益前提下，自铜川天然气达到注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）之日起 36个月内完成将其注入上市公司的相关工作。
4.2自《承诺函》签订之日（2017年 6月 7日）起，若甲方认为因政策变化或其他原因导致铜川天然气不适宜注入上市公司，则自甲方股东大会通过铜川天然气不适宜注入上市公司的议案之日起 36个月内乙方以对外转让铜川天然气控股权等方式解决同业竞争问题。
育的业务进行处置，以保证甲方及乙方不存在实质性同业竞争。在该情形下，乙方代为培育业务的所有支出及费用，由乙方自行承担。
4.4就培育业务处置事宜，甲方将严格按照中国证监会及深交所相关规定履行披露义务；乙方亦承诺将积极配合甲方严格按照法律、法规和证券监管的规定，及时、公平地披露相关信息。”
原《代为培育协议书》的其他条款不变，双方继续履行。
本补充协议自双方法定代表人或授权代表签署之日起成立，自甲方股东大会审议通过之日起生效。
四、关联交易定价及原则
如培育标的成熟后，公司行使优先购买权，公司将与燃气集团发生关联交易，并将严格按照中国证监会和深交所关于关联交易的相关法律法规、国有资产监管及其他有关规定履行审批程序并确定转让价格。
五、交易目的和对公司的影响
本次交易符合国资委、证监会《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》中“有条件的国有股东在与所控股上市公司充分协商的基础上，可利用自身品牌、资源、财务等优势，按照市场原则，代为培育符合上市公司业务发展需要、但暂不适合上市公司实施的业务或资产”的指示精神，可以有效控制上市公司的投资风险，充分利用燃气集团的投资平台、项目资源及管理优势，保证培育项目建设的稳步有序推进。双方签署代为培育框架协议本着公开、公平、公正的原则，符合公司经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益。
本次交易对公司生产经营具有积极影响，不会损害公司及股东的利益，不影响公司业务的独立性。
六、履行的审议程序
该事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，关联董事李谦益先生、方嘉志先生、史宝红女士、杨实先生回避表决，关联监事侯晓莉女士、刘宏波先生回避表决，经非关联董事、监事审议通过。该事项尚需经公司股东大会审议通过，关联股东燃气集团需回避表决。
七、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司刊登在巨潮资讯网的相关公告。独立董事同意该事项，并同意提请公司股东大会审议。
公司将持续关注相关代为培育事项的进展情况，根据相关规定依法及时履行信息披露义务。
八、备查文件目录
（一）第四届董事会第十次会议决议、第四届监事会第八次会议决议（二）独立董事就 2017年半年度相关事项的事前认可和独立意见特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2017-146
芜湖长信科技股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长信科技”）于2017年2月13日召开的四届十八次董事会及四届十五次监事会会议审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金25,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站）
2017年12月28日，公司已将用于暂时补充流动资金1,000万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构国海证券股份有限公司及保荐代表人。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2015—33甘肃皇台酒业股份有限公司
关于全资子公司对外担保的公告
本公司及除独立董事胥执国先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司全子公司——浙江皇台酒业有限公司（以下简称“浙江皇台”）与供应商业务合作的需要，浙江皇台对杭州聚富能源技术有限公司向浙江民泰商业银行杭州城西支行申请的300万元授信额度提供担保，担保期限一年。
以上担保事项已经本公司第六届董事会四会议审议通过。本次担保不构成关联交易，且该笔担保属于董事会的权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：杭州聚富能源技术有限公司
注册地址：杭州上城区东霞巷50号209室
注册资本：1000万元
法定代表人：郑玲艳
杭州聚富能源技术有限公司成立于 2013年 5月，致力于 LED照明及 LED显示屏产品的研发、生产和节能项目改造的专业性公司。截止2014年12月末，公司总资产 1466万元，总负债 106万元，净资产 1360万元，资产负债率7.2%；
流动比率984%；2014年度实现销售收入2519万元，实现利润272万元；公司目前无银行贷款。
三、担保协议的主要内容
债权人：浙江民泰商业银行杭州城西支行
保证人：浙江皇台酒业有限公司
担保金额：300万元
担保期限：一年
四、董事会意见
杭州聚富能源技术有限公司为子公司浙江皇台酒业有限公司选定的户外LED屏供应商，本次担保有利于提高其资金使用周转率以及公司产品在浙江市场的广
告覆盖率，公司董事会同意该子公司的本次对外担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司实际累计对外担保总额为 2800万元，占公司最近一期经审计净资产的23.81%。
本公司无对外逾期担保。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事关于全资子公司对外担保的独立意见
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司
董事会
宜华健康医疗股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为宜华健康医疗股份有限公司的独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规的的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，及时了解公司经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并本着公正、客观、独立的原则对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，现将本人2014年度工作述职如下：
一、独立董事出席会议情况
1、2014年度，公司共召开六次股东大会，本人均亲自列席了股东大会；
2、2014年度，公司共召开十一次董事会，其中现场会议三次，以通讯表决的方式八次，本人均亲自出席了上述董事会。
在会议召开前，本人通过认真审阅会议资料，并与公司管理层沟通了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权，并根据自己的专业知识和经验提出意见和建议，为提高董事会科学决策水平起到了积极作用。
本人认为公司董事会审议的各项议案没有违反相关规定，也没有损害到中小股东的合法权益，因此本人对 2014年召开的董事会会议审议的议案没有提出异议，均投了赞成票。
二、发表独立董事意见情况
2014年度，本人根据相关法律、法规和有关的规定，对董事会相关议案发表了表示同意的独立意见。具体情况如下：
司 2014年度利润分配方案、续聘会计师事务所、公司关联方资金占用和对外担保情况出具了独立意见，并同意董事会的决议并同意提交股东大会审议。
2、在公司第六届董事会第五次会议上，出具了《关于同意公司、子公司梅州市宜华房地产开发有限公司拟与梅州市远源房地产开发有限公司签订〈股权转让协议书〉的议案》，同意公司此次股权转让事项。
3、在公司第六届董事会第六次会议上，出具了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》及《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》，认为本次重组符合公司和全体股东的利益，同意董事会就本次重组事项的相关议案提交公司股东大会审议。
4、在公司第六届董事会第七次会议上，出具了《关于同意为公司子公司广东宜华房地产开发有限公司提供担保的独立意见》，同意董事会决议并同意将该担保事项提交股东大会审议。
5、在公司第六届董事会第十次会议上，出具了《关于对外投资的独立意见》，同意公司通过增资及股权转让的方式投资深圳友德医科技有限公司。
6、在公司第六届董事会第十一次会议上，出具了《关于股权转让的独立意见》，同意公司转让湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权。
三、在保护投资者权益方面所作的工作
1、现场考察情况
2014年，本人积极利用参加现场会议及其他机会了解公司经营管理情况，并通过电话和电子邮件等方式与公司其他董事、高管人员保持密切联系，主动了解董事会决议和股东大会决议的执行情况，时刻关注市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
2、信息披露情况：
报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，要求公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《深圳交易所上市公司信息披露工作指引》等相关规定履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整和及时，同时督促公司加强自愿性信息披露，保障股东的知情权，维护股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
3、培训和学习情况：
为了不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，本人积极学习相关法律法规和规章制度，及时掌握中国证监会、广东证监局以及深圳证券交易所最新的有关法律法规和各项规章制度，积极参加相关培训，不断提高对公司及投资者权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
非常感谢公司和广大投资者在任职期间对本人的信任和支持！
宜华健康医疗股份有限公司
独立董事：
夏成才
证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2016-044
杭州初灵信息技术股份有限公司
关于持股5%以上的股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司持股5%以上的股东雷果先生的通知，获悉雷果先生所持有的部分公司股份已解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|雷果|否|150万股|2015-4-10|2016-4-19|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|17.67%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，公司总股本114,531,437股，雷果先生持有公司股份
8,490,427股，占公司股份总数的7.41%。本次办理股份解除质押登记手续后，雷
果先生累计质押股份2,950,000股，占雷果先生持有本公司股份总数的34.75%，
占公司总股本的2.58%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司董事会