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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2019-002|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会以现场与网络投票相结合方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
2018年 12月 25日，珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2019年第一次临时股东大会的通知。本次股东大会的召开方式为现场与网络相结合的方式。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 1月 9日上午 9:30到11:30，下午 13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年 1月 8日 15:00至 2019年 1月 9日 15:00的任意时间；现场会议于2019年1月9日下午15:00在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郝镇熙先生主持，公司部分董事及全体监事、部分高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共14名，代表股份总数264,059,254股，占公司总股本的33.2325%，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，所持股份263,599,697股；参加网络投票的股东8人，所持股份459,557股；单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东所持股份合计560,557股，占公司股份总数的0.0705%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议了以下议案，并形成本决
议：
审议通过了《关于和佳股份为全资子公司珠海和佳医疗建设投资有限公司、控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向深圳市华茂典当行有限公司申请贷款事宜提供担保事项的议案》。
深圳市华茂典当行有限公司为深圳市高新投集团有限公司控股子公司。
本议案经第四届董事会第四十三次会议审议通过。
同意263,666,797股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8514%；
反对392,457股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1486%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
其中：除公司董事、监事、高级管理人员外，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东表决结果：同意 168,100股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0637%；反对 392,457股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1486%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东精诚粤衡律师事务所李宏升、唐伟振律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
精诚粤衡律师认为：和佳股份2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、广东精诚粤衡律师事务所关于珠海和佳医疗设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会2019年1月9日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2019-046深圳市宇顺电子股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开了第四届董事会第二十九次会议，选举周璐女士为公司董事长。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。
2019年7月 25日，公司在深圳市市场监督管理局办理完成了上述事项的工商变更登记手续，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书》，公司董事长及法定代表人由张旸先生变更为周璐女士。
公司其他工商信息未发生变化。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司董事会
二〇一九年七月二十六日
浙江上风实业股份有限公司
重大资产重组进展公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-007号本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2014年 9月 10日发布了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》（公告编号2014-034），因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 9月 10日起停牌。
2014年 9月 15日，公司召开了第七届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 13号：重大资产重组相关事项》等的有关要求，公司在股票停牌期间发布了一系列《重大资产重组进展公告》已披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上。
停牌期间，公司与交易对方及相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成。截止目前，独立财务顾问、会计师、律师、评估师等中介机构已经完成了交易各方的尽职调查，以及标的公司的资产评估工作，重组相关的主要协议交易双方已基本达成共识。现阶段公司正
在会同交易对方、独立财务顾问等各方抓紧细化、论证、完善、优化本次重大资产重组的具体方案。公司及独立财务顾问正在准备相关重大资产重组报告书和披露文件。
为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票继续停牌，公司将每五个工作日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司董事会
证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-073
太原双塔刚玉股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月31日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项停牌公告》，因公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事宜，公司股票自2015年8月31日起停牌。公司相继于2015年9月9日、9月16日、9月23日、10月14日、10月21日、10月28日、11月4日发布了《关于发行股份购买资产并募集配套资金事项进展公告》，9月29日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项进展暨延期复牌公告》。
公司本次发行股份购买资产的标的为赣州市东磁稀土有限公司100%股权和浙江横店进出口有限公司拥有的钕铁硼业务相关资产。目前，公司与控股股东及相关各方正在全力推动本次发行股份购买资产并募集配套资金事项的各项工作，聘请的中介机构对本次发行股份购买资产并募集配套资金事项涉及资产的尽职调查、审计、评估等工作正在进行中。因本次发行股份购买资产并募集配套资金事宜尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，本公司股票（证券简称：太原刚玉；证券代码：000795）继续停牌。
停牌期间，公司将根据本次发行股份购买资产并募集配套资金事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展公告。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会二○一五年十一月十一日
股票代码：000778 股票简称：新兴铸管 公告编号：2014-27新兴铸管股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 7月 11日以书面和电子邮件方式向公司监事发出第六届监事会第十七次会议通知，会议于2014年7月22日，在北京财富中心 A座 27楼会议室召开，公司 5名监事全部出席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关事项进行认真审议，做出如下决议：
审议通过了《关于 2013年度增发募集资金变更投向的议案》。
监事会认为该议案符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金的使用效率。本次变更没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司发展战略及全体股东利益，对提高公司的整体效益有积极的促进作用。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告
新兴铸管股份有限公司监事会
二○一四年七月二十四日
证券代码：300338 证券简称：开元仪器 公告编码：2014-017号长沙开元仪器股份有限公司
关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 26日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配及资本公积转增股本方案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年度实现归属于母公司所有者的净利润 48,180,840.71元，2013年度末母公司累计可供股东分配的利润为 125,179,625.49元，2013年度末合并报表累计可供股东分配的利润为183,215,514.70元，2013年度末合并报表资本公积为 448,278,913.30元。
鉴于 2013年度公司盈利状况良好，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟以截止 2013年12月31日公司总股本 90,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 4元人民币（含税），共计派发现金股利 36,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
鉴于公司目前总股本规模较小，资本公积较大，为增加公司股票的流动性，公司拟进行资本公积金转增股本，以截止 2013年 12月 31日公司总股本 90,000,000股为基数，向全体股东每 10股转增4股，共计转增36,000,000股，转增后公司总股本将增加至 126,000,000股。
二、公司董事会意见
公司第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于2013年度利润分配及资本
公积转增股本方案的议案》，认为符合公司实际情况，并且上述利润分配及资本公积转增股本不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》提交公司股东大会审议。
二、公司监事会意见
经审核，监事会同意以截止2013年12月31日公司总股本90,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以 90,000,000股为基数向全体股东每 10股转增 4股，共计转增 36,000,000股，转增后公司总股本将增加至126,000,000股。
鉴于公司目前盈利状况相对比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定的 2013年度利润分配及资本公积转增股本方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、独立董事意见
全体独立董事认为公司 2013年度利润分配方案符合相关法律法规的要求，审核程序合法、合规。结合公司运营的实际情况，本次利润分配及资本公积转增股本方案已经充分考虑到中小投资者的利益和公司发展情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益。我们同意本次利润分配及资本公积转增股本方案。
四、其他
本次利润分配及资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚须经公司 2013年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议的决议；
2、公司第二届监事会第二次会议的决议。
3、独立董事关于长沙开元仪器股份有限公司第二届董事会第三次会议相
关事项的独立意见。
特此公告。
长沙开元仪器股份有限公司董事会2014年3月28日
长沙开元仪器股份有限公司独立董事
关于公司聘任高级管理人员的独立意见
我们作为长沙开元仪器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性运作文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，我们就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形。
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
我们一致同意公司聘任罗旭东先生为公司总经理，同意聘任郭剑锋先生、彭民先生为公司副总经理，同意聘任何龙军先生为公司财务总监，同意聘任郭剑锋先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为长沙开元仪器股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见之签署页）
许长龙 陈新文
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2016-042
苏州春兴精工股份有限公司
关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司决定将不超过人民币 30,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。具体内容详见公司于 2015年 12月5日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于继续使用部分闲置募集资暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-077）。
2016年 4月 25日，公司已将 3,000万元资金提前归还至募集资金专项账户，并将归还情况通知了保荐机构长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人。
其余暂时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
2016年4月26日
辽宁奥克化学股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-077辽宁奥克化学股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日接到控股股东奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）通知，获悉奥克集团将其所持有的本公司部分股票进行质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||一大股东||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||及一致行||（股）||日期||期日期|||||||
||||||||||||||股份|||
||||动人|||||||||||||
|奥克控股集团股份公司||是||16,070,000||2019年 10月 30 日||2020年4月 22 日||广发证券股份有限公司||4.42%||融资需求||
|合 计||-||16,070,000||-||-||-||4.42%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年10月 31日，奥克集团共持有本公司股份363,386,955股，占本公司总股本的53.38%；其所持有公司股份累计被质押 33,350,000股，占其所持股份的9.18%，占本公司总股本的4.90%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份质押登记证明。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十一日
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-006
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年3月19日上午12时30分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 3月 6日以电子邮件方式送达。应参加监事 3人，实际参加监事 3人，董事会秘书列席会议，经全体监事推举，会议由监事李爱珍主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会监事审议并形成如下决议：
一、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于选举李爱珍女士为公司第四届监事会主席的议案》，选举李爱珍为公司第四届监事会主席，任期与第四届监事会一致，自本次监事会审议通过之日起生效。
第四届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
李爱珍女士简历详见 2016年 11月 22日登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《第三届监事会第十四次会议决议公告》。
二、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
该报告尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2016年度监事会工作报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
三、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2016年年度报告》及报告摘要。
监事会认为，经审核，董事会编制和审核深圳信立泰药业股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会未发现参与 2016年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反公司《内幕信息知情人登记制度》及保密协议规定的行为。
该报告及报告摘要尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2016年年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2016年年度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
四、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2016年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司实现净利润1,390,038,763.16元，其中归属于母公司所有者的净利润 1,396,414,150.04元。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司分配当年税后利润时，应当按母公司净利润10%提取公司法定公积金，公司法定公积金累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取；公司2016年度提取法定公积金107,993,919.17元，加上以前年度未分配利润 2,316,879,473.16元，本年度实际可供投资者分配的利润为3,605,299,704.03元。2016年12月31日，资本公积金为181,938,252.17元。
在综合考虑公司盈利前景、资产状况及市场环境的前提下，现提出 2016年度利润分配预案如下：以本公司2016年末总股本1,046,016,000股为基数向全体
股东按每10股分配现金红利7.00元（含税），共计分配现金红利 732,211,200.00元，剩余未分配利润转入以后年度。公司 2016年度拟不以公积金转增股本，不送红股。
该分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
监事会认为，公司 2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）以及《公司章程》等规定，充分考虑了公司 2016年度经营情况、未来发展资金需求以及股东的合理投资回报；预案已经第四届董事会第二次会议审议通过，制定和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等规定，不存在损害中小股东合法利益的情形。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2016年度利润分配预案》的详细内容刊登于公司《2016年年度报告》，《2016年年度报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
五、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合法律法规及公司当前生产经营情况的需要，并在经营管理中得到有效执行。《深圳信立泰药业股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对董事会的自我评价报告无异议。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2016年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
六、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司业务发展需要，结合有关法律法规、规范性文件的规定，拟增加公司经营范围，具体如下：
公司现经营范围为：“开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。
货物及技术进出口业务（不含进口分销业务）。”
拟变更为：“开发研究、生产化学原料药、粉针剂、片剂、胶囊。货物及技术进出口业务（不含进口分销业务），自有物业租赁。”（最终以工商变更登记为准）
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
七、会议以 3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行部分修改。
该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
监事会认为，本次对《公司章程》部分条款的修改，符合公司实际情况需要；
该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（《〈公司章程〉修正案》、《公司章程》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
上述第二、三、四、六、七项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司监事会
二〇一七年三月二十一日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-097上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为避免引起股票价格异常波动，保证信息披露公平性，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：延华智能，股票代码：002178）自2015年10月20日（星期二）开市起停牌，公司预计2015年10月27日披露非公开发行预案及相关公
告，并申请股票于当日开市起复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
作为深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，对公司于召开的第三届董事会第二十三次会议相关事项进行了认真的审议，并发表独立意见如下：
一、关于公司 2015年度关联交易事项的独立意见
经过对公司2015年度关联交易事项的核查，我们认为：公司2015年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有违反公开、公平、公正的原则，属于与日常经营相关的事项，关联交易价格公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于 2015年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
经过对公司2015年度的经营情况等的实地核查，我们认为：
1、本年度公司认真贯彻执行了《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》以及公司《对外担保管理办法》等有关规定，没有发生违规对外担保行为和关联方资金占用。
2、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止2015年12月31日，公司累计和当期都不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
3、公司不存在股东及关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在为控股
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见股东及持股50%以下的其它关联方、任何非法人单位提供担保的情况。
三、关于 2015年度内部控制自我评价报告的核查意见
对2015年度内部控制自我评价报告审议后，我们发表独立意见如下：
公司建立了完整、有效的经营管理框架，为公司规范运作、持续健康发展奠定了坚实的基础，公司结合实际情况，制定或修订了针对公司经营业务的相互制约、相互监督、相互牵制的一系列内部控制制度，并在经营管理中认真贯彻和执行，基本形成了自我约束、自我调节、自我保障的现代企业经营机制，实现了会计信息真实完整、规避企业经营风险、提高经营效益、保护资产安全、完整等内部控制目标，有效保证了公司经营战略目标的实现。
四、《关于募集资金 2015年度存放与使用情况专项报告》的独立意见
我们认为公司董事会编制的《关于募集资金 2015年度存放与使用情况专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2015年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
五、关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见
经认真审阅公司编制的《2015年度利润分配预案》，我们认为该预案符合公司实际情况，最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均可分配利润的30%，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
因此，同意公司将利润分配预案提交公司股东大会审议。
六、关于公司及下属企业融资并提供担保的独立意见
经审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》和《关于公司及下属企业向非银行机构融资并提供担保的议案》，我们认为：
（1）被担保的对象为公司具有控制权的下属企业，财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
（2）本次担保行为符合公司实际经营需求，不会对公司的正常运作和业务
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见发展造成不良影响。
（3）本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要求；依法履行信息披露义务，维护了全体股东的利益。
我们同意公司为下属企业在向银行或其他机构融资的时候在相应融资额度内提供连带责任担保，其中银行融资担保总额不超过 25亿元人民币，其他债权融资担保总额不超过13亿元人民币。
七、关于前期差错更正及追溯调整的独立意见
公司对本次会计差错的更正是恰当的，能够提高公司的财务信息质量，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，本次会计差错更正未损害股东的利益，据此我们同意本次会计差错更正及追溯调整。
八、关于新聘内审负责人的独立意见
我们认真审议了《关于内审负责人辞职及新聘内审负责人的议案》，认为：于文航先生拥有会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任审计部负责人资格和能力；于文航先生不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司内部审计部门负责人的情形，不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形；董事会审议聘任内部审计部负责人的程序符合有关规定，因此，我们同意聘任于文航先生为公司内审负责人。
九、关于新聘副总经理的独立意见
我们认真审议了《关于副总经理辞职及新聘副总经理的议案》，我们认为：陈敬东、李伟斌、王淑杰未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。本次公司董事会聘任上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规范性文件的规定。经了解陈敬东、李伟斌、王淑杰的教育背景、工作经历、专业素养
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见等情况，我们认为，聘任上述人员符合公司经营管理工作需要，有利于公司的发展。因此，我们一致同意公司第三届董事会聘请陈敬东、李伟斌、王淑杰担任公司副总经理职务，任期至第三届董事会届满之日止。
十、关于新聘财务总监的独立意见
我们认真审阅了《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》，对被聘任人的任职资格条件、经营管理经验、专业业务能力等进行了充分了解，我们认为：周菲菲女士具备相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；本次聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。我们同意聘任周菲菲女士为公司财务总监。
（以下无正文）
独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见（本页无正文，为《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
张玥 李东明 董秀琴
2016年4月22日
股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2018-184银亿股份有限公司关于
控股股东及其一致行动人协议转让部分公司股份完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次交易的基本情况
2018年 12月 17日，银亿股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东宁波银亿控股有限公司（以下简称“银亿控股”）及其一致行动人熊基凯先生的通知，2018年 12月 17日，银亿控股和熊基凯先生与宁波开发投资集团有限公司（以下简称“宁波开投”）签署《转让协议》，即银亿控股将持有的公司 106,753,341股股份及熊基凯先生持有的公司 100,000,000股股份，合计 206,753,341股（占公司总股本的5.13%），以 5元/股的价格，转让给宁波开投。
银亿控股及熊基凯先生拟转让的上述股份，用以归还宁波开投借款本金、利息等费用，合计 1,033,766,702.84元。具体内容详见公司于 2018年 12月 18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于宁波开发投资集团有限公司战略入股的公告》（公告编号：2018-176）《、简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。
二、股份过户登记完成情况
2018年 12月 24日，公司收到宁波开投出具的《函》及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份协议转让的过户登记手续已于 2018年 12月 21日办理完毕。
本次协议转让完成前后交易各方的持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份转让完成前持有股份||本次股份转让完成后持有股份||
||持股数量（股）|占总股本比例（%）|持股数量（股）|占总股本比例（%）|
|银亿控股|922,509,491 [注1]|22.90%|811,935,637|20.16%|
|熊基凯先生|811,557,036|20.15%|711,557,036|17.67%|
|宁波开投|0|0|206,753,341|5.13%|

注1：2018年12月18日至2018年12月24日，银亿控股被动减持公司股份3,820,513股。
三、其他说明
1、本次交易在引进战略投资者的同时，能推动上市公司产业深化发展与转型升级，增强上市公司持续经营能力及盈利能力。
2、本次股份转让过户登记完成后，银亿控股及其一致行动人共持有公司股份 2,967,392,490股，占上市公司股份总数的73.67%。本次交易未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、本次股份转让过户登记完成后，宁波开投持有公司股份 206,753,341股，占公司总股本的5.13%，为公司持股5%以上股东，所持股份性质为无限售条件流通股份。
四、备查文件
1、宁波开投出具的《函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确
认书》。
特此公告。
银亿股份有限公司
董事会
二○一八年十二月二十五日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2016-0103林州重机集团股份有限公司
关于投资入股平顶山东联采掘机械制造有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足未来业务的发展需要，进一步拓展采掘市场业务，提升公司产品的市场竞争力，拟出资不超过 1424.385万元，受让高轶等持有的平顶山东联采掘机械制造有限公司（以下简称“东联采掘”）50.64%的股权。受让完成后，东联采掘将成为公司的控股子公司。具体情况如下：
一、标的企业基本情况
1、公司名称：平顶山东联采掘机械制造有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、注册资本：1250万元
4、住所：平顶山市卫东区矿工东路 11号院
5、法定代表人：许怀安
6、成立时间：2010年 04月 20日
7、经营期限：长期
8、经营范围：设计、制造、安装、修理：矿用机械（采煤机、掘进机）、电气设备；加工：矿用机械配件；批发、零售：金属材料、建材、化工产品（不含危险化学品）、五金、交电；废旧物资销售（国家限制经营的除外）；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期的财务指标：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目|2015 年 12月 31 日|2016年10月31日|备注|
|1|资产|138,295,248.71|125,604,393.94||
|2|负债|124,536,302.08|111,403,611.31||

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|-|-|-|-|
|3|所有者权益|13,758,946.63|14,200,782.63|
|4|营业收入|61,864,122.94|14,446,917.44|
|5|净利润|833,664.16|1,191,836.00|

备注：财务数据未经审计。
二、股权变更前后对照表
变更前：
平顶山煤 山西天 高轶 许怀 王怡 刘晓 卫丽
业集团机 地煤机 持有 安持 持有 虎持 君持
电装备劳 装备有 16.6 有 12% 有 有
动服务公 限公司 %的 16% 的股 12% 10.4
司公司持 持有 股权 的股 权 的股 %的
有16.5% 16.5% 权 权 股权
的股权 的股权
平顶山东联采掘机械制造有限公司
变更后：
平顶山煤 山西天 林州重 许怀安 刘晓虎 阮芳持
业集团机 地煤机 机集团 持有 持有 有
电装备劳 装备有 股份有 8%的 4.8%的 3.555%
动服务公 限公司 限公司 股权 股权 的股权
司公司持 持有 持有
有16.5% 16.5% 50.645
的股权 的股权 %的股
权
平顶山东联采掘机械制造有限公司
三、交易对方基本情况
（一）高轶
1、姓名：高轶
2、身份证号：4104021983********
3、股权变动情况：高轶将其持有东联采掘16.6%的股权共计
207.5万元进行转让，本次股权转让后，高轶不再持有东联采掘的任何股权。
（二）王怡
1、姓名：王怡
2、身份证号：4104021973********
3、股权变动情况：王怡将其持有东联采掘12%的股权共计 150万元进行转让，本次股权转让后，王怡不再持有东联采掘的任何股权。
（三）卫丽君
1、姓名：卫丽君
2、身份证号：4104031973********
3、股权变动情况：卫丽君将其持有东联采掘10.4%的股权共计 130万元进行转让，本次股权转让后，卫丽君不再持有东联采掘的任何股权。
（四）刘晓虎
1、姓名：刘晓虎
2、身份证号：4104031972********
3、股权变动情况：刘晓虎将其持有东联采掘7.2%的股权共计 90万元进行转让，本次股权转让后，刘晓虎还持有东联采掘4.8%的股权。
（五）许怀安
1、姓名：许怀安
2、身份证号：4104031963********
3、股权变动情况：许怀安将其持有东联采掘8%的股权共计 100万元进行转让，本次股权转让后，许怀安还持有东联采掘8%的股权。
四、本次投资的原因及对公司的影响
本次投资是公司在同比例减持参股子公司平煤神马机械装备集团河南重机有限公司投资额的前提下进行的，因此，本次投资没有增加公司新的对外投资额，不会对公司的投资活动现金流产生新的压力，且本次对外投资额较小，对公司的日常生产经营影响甚微。
公司的本次投资，主要基于标的公司在采掘领域占有一定的市场份额，且经营状况较好。本次投资有利于公司在采掘业务领域拓展新的市场空间，符合公司的整体战略发展方向，能够进一步提升公司产品的市场竞争力，促进公司持续优化产品结构，提高盈利能力，为公司可持续发展提供有力支持。
公司将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者关注，注意投资风险。
五、备查文件
第三届董事会第三十六次会议决议。
第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月十四日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-105中文在线数字出版集团股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“中文在线”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年12月21日在北京市东城区东总布胡同58号天润财富中心14层公司会议室召开，会议通知于2018年12月15日发出。应参与会议董事7名，实际参与会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长童之磊先生主持，与会董事以通讯方式投票表决，一致形成了如下决议：
一、审议并通过了《关于拟收购全美在线（北京）教育科技股份有限公司少数股权的议案》
公司拟与北京全美教育技术服务有限公司签署《北京全美教育技术服务有限公司与中文在线数字出版集团股份有限公司关于全美在线（北京）教育科技股份有限公司之股份转让协议》，公司拟以人民币 11,016.96万元自有资金收购北京全美教育技术服务有限公司持有的全美在线（北京）教育科技股份有限公司8.00%的股权。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于拟收购全美在线（北京）教育科技股份有限公司少数股权的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
二、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任蒋洁琼女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。
具体内容请详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年12月23日
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2018-073深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于公司股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人李苏华先生关于办理公司股份补充质押的通知，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|李苏华|是|5,000,000|2018年10月8日|2020年12月3日|中国银河证券股份有限公司|8.06%|补充质押|
|合 计||5,000,000||||8.06%||

二、股东股份累计被质押的情况
截至2018年10月10日，李苏华先生直接持有公司股份62,039,040股，占公司总股本的51.02%，本次质押后，其所持有公司股份累计被质押47,408,000股，占其持股总数的76.42%，占公司总股本38.98%。
三、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2018年10月10日
证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2018-024成都天奥电子股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都天奥电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月19日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经2018年11月6日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2018年10月22日、2018年11月7日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况
（一）成都天奥电子股份有限公司与中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行签订了《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》，使用闲置募集资金4,000万元购买《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期》产品，具体情况如下：
1、产品名称：中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期
2、产品类型：保本浮动收益型
3、产品起息日：2018年12月28日
4、产品到期日：2019年4月2日
5、产品金额：4,000万元
7、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行无关联关系。
二、对公司经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司投资的保本型约定存款或保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等。
2、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|产品起息日|产品到期日|产品金额（万元）|预计产品年化收益率|关联关系|
|1|中信银行股份有限公司成都分行|共赢利率结构23125期人民币结构性存款产品|保本浮动收益、封闭式|2018.11.30|2019.2.28|8,000|4.00%|无|
|2|中国工商银行股份有限公司成都|中国工商银行保本“随心E”二号法人|保本浮动收益型|2018.12.11|2019.3.12|3,000|3.35%|无|

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||金牛支行|拓户理财产品|||||||
|3|中国工商银行股份有限公司成都金牛支行|工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益型|2018.12.11|2019.1.7|3,000|3.10%|无|
|4|中国建设银行股份有限公司成都茶店子支行|中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期|保本浮动收益型|2018.12.28|2019.4.2|4,000|3.40%|无|

五、备查文件
1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
2、《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第257期风险揭示书及说明书》
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司董事会
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2015-0078浙江星星瑞金科技股份有限公司
关于设立募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1411号），核准浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股份募集配套资金不超过 39,660万元。本次公司实际向特定投资者非公开发行了人民币普通股（A）股26,440,000.00股，每股面值1元，发行价格为每股15.00元，募集资金总额为396,600,000.00元，扣除各项发行费用 24,465,146.98元，实际募集资金净额372,134,853.02元。其中新增注册资本 26,440,000元，增加资本公积 345,694,853.02元。以上募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2015]第 4-00042号《验资报告》验证确认。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立募集资金账户及签署募集资金三方监管协议的议案》。公司与独立财务顾问国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）、募集资金存储银行中国农业银行股份有限公司台州海门支行（以下简称“专户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、公司已在专户银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为19955101040018609，截止2015年10月20日，专户余额为372,134,853.02元，存放方式为活期。该专户仅用于公司支付深圳市联懋塑胶有限公司15%股权的现金对价和本次交易的中介机构费用，以及交易完成后对深圳市联懋塑胶有限公司项目建设和运营资金的投入，不得用作其他用途。
二、公司与专户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人
民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、国信证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。国信证券应当依据深圳证券交易所相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和专户银行应当配合国信证券的调查与查询。国信证券每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权国信证券指定的财务顾问主办人可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；国信证券指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、专户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送国信证券。专户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%的，专户银行应及时以传真方式通知国信证券，同时提供专户的支出清单。
七、国信证券有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。国信证券更换财务顾问主办人的，应将相关证明文件书面通知专户银行，同时按本协议的要求向公司、专户银行书面通知更换后的财务顾问主办人联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、专户银行连续三次未及时向国信证券出具对账单或向国信证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合国信证券调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自公司、专户银行、国信证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且国信证券督导期结束之日起失效。
特此公告。
浙江星星瑞金科技股份有限公司董事会