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平安证券股份有限公司
关于大连三垒机器股份有限公司
使用自有资金置换已投入募集资金的核查意见
平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“本保荐机构”）作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“三垒股份”或“公司”）2011年首次公开发行股票的保荐机构，截至2013年末，持续督导期已经届满。由于三垒股份募集资金尚未使用完毕，本保荐机构仍需要对公司募集资金使用履行持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，保荐机构对公司本次以自有资金置换已投入募集资金的情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连三垒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011] 1416号）核准，公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行
人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值1元），发行价格为每股24.00元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币
33,587,954.52元，实际募集资金净额人民币566,412,045.48元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字（2011）第82213号验资报告。公司对上述募集资金进行了专户储存管理。
二、以自有资金置换已投入募集资金的情况
（一）项目概况
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目总投资（万元）|||||
|项目||||||
||固定资产|无形资产|流动资金||项目备案情况|
|||||合计||
||投资|投资|投资|||

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|大连三垒塑机装备产业园一期建设项目|23,372|2,758|3,970|30,100|大高发改函[2010]71号《关于大连三垒塑机装备产业园建设项目备案的函》|
|大连三垒技术中心建设项目|2,886|1,014|600|4,500||

公司上述募投项目建设用地位于大连高新园区龙头分园，上述项目的立项、安评、环评、详规审批、建筑方案审批、用地规划许可证、土地出让合同、土地使用权证、建设工程规划许可等建设手续均已办理完毕，但建设用地范围内仍存有少量民宅、厂房等未动迁拆除，至今仍未交付公司使用，后续建设暂未进行，募投项目处于停滞状态。
（二）项目实际投资和进展情况
截至目前，公司拟置换的募投项目的投资情况如下：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||投资额||投资额占总投资|||
||||项目名称||||||已投入金额（万元）|
||号||||（万元）||额的比例（%）|||
|1||大连三垒塑机装备产业园一期建设项目||30,100.00||27.19||8,184.97||
|2||大连三垒技术中心建设项目||4,500.00||7.80||350.88||
|合计||||34,600.00||—||8,535.85||

（三）置换原因、对公司的影响及后续资金安排
由于国内外市场环境和需求发生变化，下游塑料管道行业快速发展势头放缓，原项目的投资建设可行性显著降低，投项目的投资风险加大，同时项目用地也尚未落实，基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益。根据本次董事会的审议情况，公司决定终止该募集资金投资项目，故公司使用自有资金8,535.85万元置换大连三垒塑机装备产业园一期建设项目和大连三垒技术中心建设项目中投入的8,535.85万元募集资金，置换后募集资金根据公司的发展情况另行规划和使用。
本次使用自有资金置换已投入募集资金是为了提高募集资金使用效率，该事
项不构成关联交易、不存在损害公司和全体股东利益的情形。
置换完成后，未使用募集资金存放于募集资金专户。公司将根据战略发展规划和经营发展的需要，积极寻找新的投资项目，更加科学合理地使用该笔募集资金，并严格按照募集资金使用的监管要求和相应程序予以审议，以保证募集资金的安全和有效利用。
三、公司审议程序
2017年4月26日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》，同意公司使用自有资金 8,535.85
万元置换大连三垒塑机装备产业园一期建设项目和大连三垒技术中心建设项目
中已投入的8,535.85万元募集资金。公司全体独立董事、监事会和保荐机构亦发表了明确同意意见上述议案，该议案尚需提交股东大会审批通过后实施。
（一）公司独立董事意见
公司本次拟使用自有资金置换已投入募集资金事项，是根据国内外市场的情况和公司项目的实际进展情况，继续投资募集资金项目预计短期内难以取得理想的经济效益，公司董事会决定终止该募集资金投资项目，为了提高募集资金使用效率，故公司使用自有资金置换已投入募集资金。公司本次使用自有资金置换已投入募集资金事项履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有资金置换已投入募集资金，并同意将议案《关于以自有资金置换已投入募集资金的议案》提交公司股东大会审议。
（二）公司监事会意见
基于对当前市场状况及未来一段时间内行业发展趋势的判断，继续投资预计短期内难以取得理想的经济效益，公司董事会决定终止该募集资金投资项目，故公司使用自有资金置换已投入募集资金，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司本次使用自有资金置换已投入募集资金事项履行了必要的程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。
（三）会计师事务所的专项意见说明
立信会计师事务所就公司以自有资金置换募集资金情况进行了专项审核，并出具了《关于大连三垒机器股份有限公司以自有资金置换募集资金的专项鉴证
报告》。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司以自有资金置换已投入募集资金事项有利于提高募集资金的使用效率，有效盘活资产，增加固定资产的使用效率和收益。
该置换事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并经会计师事务所出具专项鉴证报告，尚需提交股东大会审批通过后实施。符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
综上，本保荐机构对公司本次以自有资金置换已投入募集资金无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于大连三垒机器股份有限公司使用自有资金置换已投入募集资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人：
赵宏
邹文琦
平安证券股份有限公司 2017年4月26日
瓦房店轴承股份有限公司独立董事意见
(2017年 9月 17日)
一、关于出售房产的独立董事意见。
经对资产出售业务的核查，我们认为本次出售资产有利于清理及盘活公司资产，符合有关法规和公司章程的规定，有利于公司的长远发展。
独立董事： 温波 刘玉平 梁爽 孙坤
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-202号泰禾集团股份有限公司
关于办公地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年12月30日搬迁至新总部大楼办公，新办公地址为福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾城市广场 2号楼 20-31层，邮政编码：350011，公司注册地址不变。公司证券事务部位于29层，联系电话、邮箱、传真等均保持不变。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十九日
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会
关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性的说明
深圳市纺织（集团）有限公司（以下简称“公司”）就拟对深圳冠华印染有限公司增资事宜，聘请深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司出具了《深圳市南山区港湾大道以东、内环路以南冠华大厦部分房产(不含土地所有权)估价报告》（深同诚评字（2019A）02YQC第001号）。公司董事会根据相关法律法规，在详细核查了有关评估事项后，现就评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论合理性专项说明如下：
一、评估机构的选聘
公司聘请深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司承担公司拟对深圳冠华印染有限公司增资（以下简称“本次交易”）的评估工作，并签署了相关协议，选聘程序合规。深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司作为本次交易的评估机构，具有有关部门颁发的房地产估价机构备案证书，具有从事评估工作的专业资质和丰富的业务经验，能胜任本次评估工作。
二、评估机构的独立性
该评估机构与公司及本次交易所涉各方均无关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，具有独立性。
三、评估假设前提的合理性
本次交易所涉及标的公司持有冠华大厦地上建筑物部分的相关评估报告的假设前提符合国家相关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
四、评估结论的合理性
本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性
等原则，运用了合法合规且符合评估目的和目标资产实际情况的评估方法，评估方法与评估目的具有相关性，资产评估价值公允、合理。
本次交易标的资产的定价以评估机构确认的评估值为参考依据，交易价格公平、合理，不会损害公司及广大中小股东的利益。
综上所述，公司本次交易评估机构的选聘程序合规，具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，出具的估价报告书的评估结论合理，评估定价公允。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月一日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2015-74
四川双马水泥股份有限公司
关于拉法基中国海外控股公司全面要约收
购公司股份的第三次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拉法基中国海外控股公司（简称“拉法基中国”或“收购人”）
拟以全面要约方式收购四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或者“四川双马”）股份，并于2015年10月30日公告了《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》。现公司董事会就本次要约收购的具体实施情况向全体股东作第三次提示公告如下：
一、要约收购目的
本次要约收购系因拉法基集团（LafargeS.A.）与豪瑞公司（HolcimLtd）的全球合并交易宣告完成，致使拉法基豪瑞公司（LafargeHolcimLtd，由豪瑞公司于全球合并完成后更名而来）成为拉法基集团的控股股东，并通过拉法基集团间接控制四川双马75.26%的股份（包括补偿股份）而触发。
本次要约收购的主要目的系为履行法定全面要约收购义务。本次要约收购不以终止四川双马上市地位为目的。
虽然收购人发出本次要约不以终止四川双马的上市地位为目的，但若本次要约收购完成后，四川双马股权分布不具备《深圳证券交易所股票上市规则》下的上市条件，收购人作为四川双马股东可（但没有义务）运用其股东表决权或者通过其他符合法律、法规以及四川双马章程规定的方式提出相关建议，促使四川双马在规定时间内提出维持上市地位的解决方案并加以实施，以维持四川双马的上市地位。如四川双马最终终止上市，届时，收购人将通过适当安排，保证仍持有四川双马股份的剩余股东能够按要约价格将其股票出售给收购人。
二、要约收购方案主要内容
1、被收购公司名称：四川双马水泥股份有限公司
2、被收购公司股票名称：四川双马
3、被收购公司股票代码：000935
4、收购股份的种类：人民币普通股
5、预定收购的股份数量：188,899,778股
6、占被收购公司总股本的比例：24.74%
7、支付方式：现金支付
三、要约价格
本次要约收购的要约价格为5.64元/股。
四、要约收购期限
本次要约收购期限共计 30个自然日（除非收购人向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请延期并获得批准），期限自 2015年 11月 2日至 2015年 12月 1日。
本次要约期限内最后三个交易日，即2015年11月27日、2015年 11月 30日和 2015年 12月 1日，预受的要约不可撤回。
在要约收购期限内，投资者可以在深交所网站（http://www.szse.cn/）上查询截至前一交易日的预受要约股份的数量以及撤回预受要约的股份数量。
五、要约收购的约定条件
本次要约收购为向除收购人及拉法基四川以外的四川双马股东发出的全面收购要约，无其他约定条件。
六、受要约人预受要约的方式和程序
1、收购编码：990042
2、申报价格：5.64元/股
3、申报数量限制
股东申报预受要约股份数量的上限为其股东帐户中持有的不存在质押、司法冻结或其他权利限制情形的股票数量，超过部分无效。
被质押、司法冻结或存在其他权利限制情形的部分不得申报预受要约。
四川双马股东申请预受要约的，应当在要约期限内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、预受数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关预受要约的申报手续。预受要约申报当日可以撤销。
5、预受要约股票的卖出
已申报预受要约的股票当日可以申报卖出，卖出申报未成交部分仍计入预受要约申报。流通股股东在申报预受要约同一日对同一笔股份所进行的非交易委托申报，其处理的先后顺序为：质押、预受要约、转托管。
6、预受要约的确认
预受要约或撤回预受要约申报经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）确认后次一交易日生效。登记公司对确认的预受要约股份进行临时保管。经确认的预受要约股份不得进行转托管或质押。
7、收购要约变更
要约期内，如果收购要约发生变更，原预受申报不再有效，登记公司自动解除对相应股份的临时保管；股东如果接受变更后的收购要约，需重新申报。
出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
9、司法冻结
要约期内预受要约的股份被司法冻结的，证券公司将在协助执行股份冻结前通过深交所交易系统撤回相应股份的预受申报。
10、预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的预受要约的有关情况。
11、余股处理
收购人从每个预受要约的股东处购买的股份不足一股的余股的处理将按照登记公司权益分派中零碎股的处理办法处理。
12、要约收购资金划转
要约收购期满次一交易日，收购人将含相关税费的收购资金足额存入登记公司指定的结算备付金账户，然后通知登记公司资金交收部，将该款项由其结算备付金账户划入收购证券资金结算账户。
13、要约收购股份划转
要约期满后，收购人将向深交所法律部申请办理股份转让确认手续，并提供相关材料。深交所法律部将完成对预受股份的转让确认手续，收购人将凭深交所出具股份转让确认书到登记公司办理股份过户手续。
14、收购结果公告
收购人将在股份过户手续完成当日向深交所公司部提交上市公司收购情况的书面报告，并于次日就收购情况作出公告。
七、受要约人撤回预受要约的方式和程序
1、撤回预受要约
股东申请撤回预受要约的，应当在要约期内的每个交易日的交易时间内，通过深交所交易系统办理有关申报手续。申报指令的内容应当包括：证券代码、会员席位号、证券帐户号码、合同序号、撤回数量、收购编码。要约期内（包括股票停牌期间），股东可办理有关撤回预受要约的申报手续。撤回预受要约申报当日可以撤销。
2、撤回预受要约情况公告
要约期内的每个交易日开市前，收购人将在深交所网站上公告上一交易日的撤回预受要约的有关情况。
3、撤回预受要约的确认
撤回预受要约申报经登记公司确认后次一交易日生效。登记公司对撤回预受要约的股份解除临时保管。
在要约收购期限届满 3个交易日前，预受股东可以委托证券公司办理撤回预受要约的手续，证券登记结算机构根据预受要约股东的撤回申请解除对预受要约股票的临时保管。在要约收购期限届满前 3个交易日内，预受股东不得撤回其对要约的接受。
4、出现竞争要约时，预受要约股东就初始要约预受的股份进行再次预受之前应当撤回原预受要约。
5、要约收购期间预受要约的流通股被质押、司法冻结或设定其他权利限制情形的，证券公司在协助执行股份被设定其他权利前通过深圳证券交易所交易系统撤回相应股份的预受申报。
6、本次要约期限内最后三个交易日，即 2015年 11月 27日、11月 30日、和 12月 1日，预受的要约不可撤回。
八、预受要约情况
截至2015年11月24日15:00，预受要约的股份数量合计为零股。
九、要约收购的详细信息
投资者欲了解本次要约收购的详细信息，请查阅公司于 2015年 10月 30日于巨潮资讯网发布的《四川双马水泥股份有限公司要约收购报告书》等公告。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会 2015年 11月 25日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2017-041江苏蓝丰生物化工股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、前期停牌及信息披露情况
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产事宜，公司股票于2017年3月6日开市起停牌并披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-004）。经公司确认，相关事项为发行股份及支付现金购买资产，公司于 2017年 3月 18日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2017-006），2017年3月25日披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-023），2017年 4月 1日披露了《关于发行股份购买资产进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-024），2017年 4月 12日、4月19、4月 26日披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-027、2017-029、2017-033）。
2017年5月3日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请延期复牌的议案》，公司于2017年5月4日披露了《关于发行股份购买资产停牌进展及延期复牌公告》（公告编号：2017-036），2017年 5月 11日披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-037）。
2017年 5月 17日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于发行股份购买资产事项申请继续停牌的议案》，公司拟申请继续停牌，该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。2017年5月18日，公司披露了《关于发行股份购买资产停牌进展及召开股东大会审议延期复牌事项的公告》及《2017年第一次临时股东大会通知》。
以上所述各公告具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、本次停牌进展情况
截止本公告出具日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构已经对本次发行股份购买资产标的公司青岛双鲸制药有限公司展开深入尽职调查和走访、审计、评估和盈利预测审核等各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，公司股票（证券简称：蓝丰生化，证券代码：002513）自2017年5月25日上午开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产停牌进展公告。
三、风险提示
公司筹划的本次发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性，公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一七年五月二十五日
天茂实业集团股份有限公司董事会
关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条、第四十三条有关规定的说明
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过向海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、宁波汉晟信投资有限公司发行股份、可转换债券（附次级条款）及支付现金，向湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开发投资集团有限公司及武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司发行股份的方式，吸收合并国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）（以下简称“本次吸收合并”），同时拟向符合条件的特定投资者非公开发行可转换债券（附次级条款）募集配套资金，配套资金规模不超过本次交易中标的资产交易价格（以下简称“本次募集配套资金”）。（本次吸收合并与本次募集配套资金合称“本次交易”）
根据中国证监会关于上市公司重大资产重组的相关规定，公司董事会应当依据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）第十一条、第四十三条进行审慎判断，并作出说明。
经审慎判断，公司董事会认为本次交易符合《重组管理办法》第十一条、第四十三条的有关规定，具体情况如下:
一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条之规定
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；
2、不会导致公司不符合股票上市条件；
3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；
5、有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；
6、有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；
7、有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。
二、本次交易符合《重组管理办法》第四十三条之规定
1、本次交易有利于提高公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力；
2、本次交易不会导致上市公司新增重大关联交易和同业竞争的情况，本次交易有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性；
3、公司最近一年财务会计报告被注册会计师出具无保留意见审计报告；
4、公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；
5、公司本次发行股份、可转换公司债券（附次级条款）及支付现金所购买的资产，为权属清晰的经营性资产，除海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司持有的国华人寿部分股份存在质押情况外（且其已做出在《吸收合并协议》生效之日或监管部门要求的更早时间前解除质押的相关承诺），不存在质押、冻结、权益担保或其他受限制的情形，相关法律程序能够顺利履行，并能在约定期限内办理完毕权属转移手续；
6、本次交易不存在违反中国证监会规定的其他条件的情形。
综上所述，公司董事会认为：本次交易符合《重组管理办法》第十一条和第四十三条之规定。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《天茂实业集团股份有限公司董事会关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条有关规定的说明》之盖章页）天茂实业集团股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-002广西河池化工股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2018年 2月 26日在宁波银亿外滩大厦 28楼会议室召开，会议于 2018年 2月 14日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长施伟光先生主持，会议经认真研究，形成了以下决议：
一、审议通过了《公司 2017年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司 2017年度董事会工作报告》
《公司 2017年度董事会工作报告》详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定信息披露网站上的《2017年年度报告》第三节“公司业务概要”、第四节“经营情况讨论与分析”部分。
独立董事马云星、杜惟毅、潘勤分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上述职。
本表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017年发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《企业会计准则第 16号—政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号）以及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），由于上述会计准则的修订和制定，公司对原会计政策进行相应变更，并在规定的起始日执行。
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-002公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-005）。
四、审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于 2017年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2018-008）。
五、审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司 2017年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2017年年度报告》及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。
七、审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的议案》
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具的 2017年度审计报告，2017年度母公司实现净利润为 26,207,995.01元，加上 2016年度未分配利润-464,516,944.01元，2017年度可供分配利润为 -438,308,949.00元。根据《公司法》及证监会发布的《公开发行证券信息披露规范问答第 3号——弥补亏损的来源、程序及信息披露》的有关规定，公司累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以资本公积转增股本，故公司 2017年度拟不进行利润分配及公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-002此议案尚须提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《2017年度内部控制自我评价报告》。
九、审议通过了《关于公司 2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
为满足公司生产经营所需资金，同时也为了在多家银行进行综合选择以降低贷款成本，根据公司 2018年生产经营、贷款到期、票据使用结算等情况，公司拟以信用、抵押、质押等方式向相关融资机构申请最高额度不超过 15亿元的信贷及票据业务。在办理具体业务时，授权董事长代表公司签署相关法律文件，有效期自股东大会通过之日起至下一年年度股东大会召开日为止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2018-007）。
十一、审议通过了《关于终止实施划转资产及负债至全资子公司的议案》
经公司第八届董事会第三次会议及公司2016年第二次临时股东大会审议，公司拟将拥有的除对河池化工有限责任公司（以下简称“河化有限”）、广西河化生物科技有限责任公司（公司名称原为广西河化贸易有限公司）、广西河化安装维修有限责任公司（以下简称“安装维修公司”）的长期股权投资以外的全部资产及负债，按截至基准日 2016年 6月 30日的账面值划转至全资子公司河化有限。根据公司实际生产经营状况，公司现决定终止实施公司第八届董事会第三次会议及公司 2016年第二次临时股东大会审议通过的划转资产及负债事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
证券代码：000953 证券简称：*ST河化 公告编号：2018-002此议案尚须提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（公告编号：2018-006）。
十三、审议通过了《关于对会计师事务所出具带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了《关于召开 2017年年度股东大会的议案》
公司定于 2018年 3月 21日召开 2017年年度股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2017年 2月 28日
证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2015-022深圳日海通讯技术股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“日海通讯”、“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，为保护全体股东利益，并基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司、公司控股股东以及公司董事、监事和高级管理人员拟在未来积极推动并采取以下措施维护股价稳定，树立良好的市场形象：
一、公司将诚信经营、规范运作，不断强化企业核心竞争力和盈利能力，为投资者谋求更大的投资回报。
二、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。
三、公司将加强投资者关系管理，通过电话、深交所互动易平台、实地调研等多种方式与投资者积极沟通，说明公司生产经营等情况。
四、在资本市场不稳定的情况下，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺自即日起六个月内不通过二级市场减持公司股票，切实维护全体股东的利益。
五、在法律法规许可的情况下，积极探索股份回购，大股东和董事、监事及高级管理人员增持，员工持股计划等措施，有效开展市值管理。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2014-056
广州毅昌科技股份有限公司
关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司现将相关事项公告如下：
一、对外担保概述
1、对外担保的基本情况
广州毅昌科技股份有限公司子公司沈阳毅昌科技有限公司（以下简称“沈阳毅昌”）因业务发展的需要，将在合理公允的合同条款下，向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请人民币 10,000万元的综合授信额度，由本公司提供连带责任担保。沈阳毅昌将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。
2、对外担保行为生效所必须的审批程序
本次担保额占公司 2013年经审计净资产的6.43%，被担保人沈阳毅昌 2014年 09月 30日的资产负债率为58.23%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计净资产的50%，公司及控股子公司对外担保总额未达到最近一期经审计总资产的30%。按照公司《对外担保管理制度》规定，本次对外担保事项无需经过公司股东大
会批准，公司本次董事会审议通过后即可办理相关手续。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称：沈阳毅昌科技有限公司
注册地址：沈阳市浑南新区南屏东路 28号
注册资本：1亿
股权结构：广州毅昌科技股份有限公司持股99%,安徽毅昌科技有限公司持股1%
法定代表人：刘劲松
经营范围：注塑模具、冲压模具、工程塑料制品、钣金材料制品设计；模具外协加工；工程料制品制造；电子计算机软件技术开发，电视机、电视料件及模具批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
2、财务状况（单位：元）
||||
|-|-|-|
||2014年09月30日（未经审计）|2013年12月 31日（经审计）|
|资产总额|368,189,995.94|261,495,752.99|
|负债总额|214,418,324.08|121,949,231.56|
|流动负债总额|214,418,324.08|121,949,231.56|
|净资产|153,771,671.86|139,546,521.43|
||2014年09月30日（未经审计）|2013年12月 31日（经审计）|
|营业收入|327,222,601.76|324,823,091.17|
|利润总额|15,951,558.66|13,693,407.46|
|净利润|14,225,150.43|11,564,144.59|

三、担保协议的主要内容
沈阳毅昌将在合理公允的合同条款下，向华夏银行股份有限公司沈阳分行申请人民币10,000万元的综合授信额度，有效期为壹年，全部授信额度本金及利息由本公司提供担保并承担连带责任。
四、对外担保的原因、影响及董事会意见
本公司为沈阳毅昌提供担保支持，是为满足沈阳毅昌生产经营流动资金的需要，目前沈阳毅昌财务状况稳定，经营情况良好，具有偿付债务的能力，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，预计以上担保事项不会给本公司带来较大的财务风险和法律风险。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2014年12月29日，公司（含子公司）累计对外担保总额为5.85亿元，占2013年公司经审计净资产的37.63%，无逾期担保。上述担保为公司或公司子公司对子公司的担保，不存在为公司股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2014年 12月 29日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2015-048珠海世纪鼎利科技股份有限公司
筹划重大收购事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大收购事
项，于2015年10月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于公司筹划重大事项的公告》（公告编号：2015-042）。公司拟以现金收购某教育机构100%股权，交易金额预计为4亿-5亿元人民币，但明确不构成重大资产重组。
截至本公告日，相关事项进展如下:
公司聘请的中介机构已于现场开展各项工作，目前本次重大收购相关事项正在紧张、有序的进一步推进之中。但是该事项相关后续工作仍需要较长时间，且存在重大不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。
本次股权收购事项尚未提交公司董事会审议,仍存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险!
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十二日
证券代码：002586 证券简称：围海股份 公告编号：2017-144浙江省围海建设集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月23日，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172075号）。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本公司提交的《浙江省围海建设集团股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十四日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-072福建海源自动化机械股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于 2015年 10月 21日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于 2015年 10月 26日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席张立辉先生召集并主持，应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。
二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
备查文件：《公司第三届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司监事会
二〇一五年十月二十六日
证券代码：002485 证券简称：希努尔 公告编号：2015-017希努尔男装股份有限公司
关于继续调整优化营销网络的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公司
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”或“希努尔”）于2014年8月18日召开的第二届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》：公司拟计划出售/出租不超过15家已购置的商铺，原购置成本合计不超过5亿元人民币，交易方为非关联第三方，定价原则依据市场公允价格或评估价格，具体授权公司经营层办理，有效期一年。
公司于2014年共出租商铺3家，建筑面积共9,015.99平方米，合计确认收入645.36万元，提高了资产使用效率，优化了网点布局。
为适应终端零售形势变化，更有效地优化资源，提高商铺的实际使用效率，公司继续调整优化营销网络，拟于2015年，根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况，仍然将不超过24家已购置的商铺，原购置成本合计不超过7.5亿元人民币，按市场公允价格或评估价格予以出售/出租，具体授权公司经营层办理，有效期一年。
本次继续调整优化营销网络的原因和内容，跟2014年8月18日第二届董事会第十五次会议审议通过的《关于调整优化营销网络的议案》一致，具体内容请参考公司于2014年8月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登的《关于调整优化营销网络的公告》（公告编号：2014-037）。
本次继续优化调整营销网络所获的资金将用于公司多品牌发展战略，以支持公司做强做大；用于全品类私人定制业务和电子商务业务的推广及终端品牌宣传与推广；用于投资建设希努尔男装产业园新区项目等。
本次进一步优化调整公司营销网络，将提升坪效和单店业绩，提升公司终端网
点整体质量，增强终端营运能力，促进销售，实现长远健康发展。
特此公告。
希努尔男装股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2018-039浙江唐德影视股份有限公司
2018年第一季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》将于2018年4月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告，敬请投资者查阅。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一八年四月二十五日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2019-075
上海莱士血液制品股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》
（190622号）的回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[190622]号（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，及时组织相关中介机构就反馈意见进行了认真研究和逐项落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了核查及回复。现按照相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海莱士血液制品股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>（190622号）的回复》及相关公告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会行政许可受理部门报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚须取得包括中国证监会的核准等多项行政审批/备案程序（具体详见公司于同日披露的《上海莱士血液制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》“本次重组尚需履行的决策程序及报批程序”章节），能否获得核准及最终获得核准的时间仍存在不确定性，公司将根据中国证监会的审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
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|-|
|（本页无正文，为《上海莱士血液制品股份有限公司关于〈中国证监会行政许可|
|项目审查一次反馈意见通知书〉（190622号）的回复的公告》之盖章页）|

上海莱士血液制品股份有限公司董事会年 月 日
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-004号
楚天科技股份有限公司
关于四川省医药设计院有限公司资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易的实施情况
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司收购四川省医药设计院有限公司100%股权的议案》，同意公司以自有资金3298万元人民币收购王学进、殷宏、代华美、冯川、郝孝铭等27名自然人合计持有的100%的四川省医药设计院有限公司股权。详见 2015年 12月 29日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于收购四川省医药设计院有限公司100%股权的公告》（公告编号：2015-079）。截至目前，本次交易已完成标的资产四川省医药设计院有限公司（以下简称“四川医药设计院”）的股权过户手续及相关工商登记，四川医药设计院已成为公司的全资子公司。
二、资产过户情况
本次交易的标的资产为王学进、殷宏、代华美、冯川、郝孝铭等 27名自然人合计持有的100%的四川省医药设计院有限公司股权。
2016年 1月 21日，本次交易标的四川医药设计院100%股权已过户至公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕，并于2016年1月25日取得了四川省工商行政管理局换发的营业执照。至此，标的资产过户手续已经办理完成，公司持有四川医药设计院100%股权。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会2016年1月25日
湖南天润实业控股股份有限公司
非公开发行 A股股票涉及关联交易事项之
独立董事的事前认可意见
作为湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“天润控股”、“公司”）独立董事，本人认真阅读了《关于调整公司非公开发行股票发行数量、募集资金金额及用途的议案》、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司 2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议>的议案》。由于关联方广东恒润互兴资产管理有限公司拟认购公司本次非公开发行的 23,406,655股股份，认购总价款为 27,666.67万元，因此该交易构成重大关联交易。本人就该事项发表如下意见：
公司本次非公司发行股票有利于公司改善财务状况，有利于公司发展战略的实现，符合现行国家政策和法律法规规定，是必要和可行的。因此，本人同意将《关于调整公司非公开发行股票发行数量、募集资金金额及用途的议案》、《关于签订附条件生效的<湖南天润实业控股股份有限公司 2015年度非公开发行股票之附条件生效股份认购补充协议>的议案》等相关议案提交公司第十届董事会第八次会议审议。
（本页无正文，为《湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行 A股股票涉及关联交易事项之独立董事的事前认可意见》签字页）
徐勇 牟小容 罗筱琦
2015年5月27日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2019-050
南方风机股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会第十八次会议于2019年6月11日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2019年 6月 6日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事8人，实际出席董事8人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：一、以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向广发银行佛山分行申请贷款展期的议案》。
公司于 2016年 6月召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向广发银行佛山分行申请授信的议案》，同意公司向广发银行股份有限公司佛山分行（以下简称“广发银行佛山分行”）申请总额度为15,000万元的综合授信（敞口额度 7,000万元），授信期限 1年。其中，敞口额度以公司信用担保；非敞口额度以公司保证金、理财产品、定期存单质押担保。截止本决议公告日，该笔业务的存续金额为6,973.17万元。
现根据需要，同意公司向广发银行佛山分行申请共计 6,000万元流动资金贷款展期，展期期限为 12个月。由公司名下所有核电和地铁领域的应收账款提供质押担保，以及评估价值共计4,493.741万元的机械设备提供抵押。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一九年六月十一日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2018-013安徽古井贡酒股份有限公司
2017年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度利润分配方案已获2018年5月22日召开的2017年度股东大会审议通过，具体内容为：以公司现有总股本503,600,000股（其中A股总股本383,600,000股，B股总股本120,000,000股）为基数，向全体股东每10股派现金10.00元（含税）；
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本503,600,000股为基数，向全体股东每10股派10.000000元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.000000元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派10.000000元；权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金9.000000元，持有无限售流通股的境内（外）个人股东的股
息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派10.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.000000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决议规定（如果公司章程或者股东大会决议未作出规定，将按照股东大会决议日后第一个工作日），即2018年5月23日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1:0.8124）折合港币兑付，未来代扣B股个人股东需补缴的税款参照前述汇率折算。
三、分红派息日期
本次分红派息A股股权登记日为：2018年6月6日，除权除息日为：2018年6月7日。
本次分红派息B股最后交易日为：2018年6月6日，除权除息日为：2018年6月7日，股权登记日为：2018年6月11日。
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止2018年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体A股股东；截止2018年6月11日（最后交易日为2018年6月6日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于2018年6月11日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果B股股东于2018年6月11日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****754|安徽古井集团有限责任公司|

在分红派息业务申请期间（申请日：2018年5月28日至登记日：2018年6月6日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于2018年7月31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询地址：安徽省亳州市古井镇
咨询联系人：梅佳、蒋召敏
咨询电话：0558-5358615
传真电话：0558-5710099
八、备查文件
1、第八届董事会第五次会议决议；
2、2017年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一八年六月一日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2017）043号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于举办 2016年度业绩网上说明会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年年度报告及其摘要于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将于 2017年 5月 9日（星期二）下午 15:00至 17:00在全景网举行 2016年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。
出席本次业绩网上说明会的人员有：公司董事、总经理樊俊梅女士；董事、副总经理、财务负责人邢文瑞先生；副总经理、董事会秘书王强先生；独立董事张振华先生；华泰联合证券有限责任公司保荐代表人晋海博先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月二十四日