中国石化仪征化纤股份有限公司《监事会议事规则》修订表
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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后条款|
||第一章 总则|第一章 总则|
|1.|第一条 为进一步规范中国石化仪征化纤股份有限公司（简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等境内外上市公司监管法规和《中国石化仪征化纤股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。|第一条 为进一步规范中石化石油工程技术服务股份有限公司（简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（简称“《证券法》”）、《到境外上市公司章程必备条款》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等境内外上市公司监管法规和《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。|
|2.|第二条 监事会对股东大会负责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。|第二条 监事会对股东大会负责，对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有|

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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后条款|
|||效的监督、检查和评价。总经理应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总经理必须保证该报告的真实性。|
||第二章 监事会的职权|第二章 监事会的职权|
|3.|第三条 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：(一)、检查公司财务，可在必要时以公司名义另行委托会计师事务所独立审查公司财务；(二)、对公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为进行监督，并对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(三)、当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；(四)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审，对董事会编制的公司定期报告进行|第三条 监事会向股东大会负责，并依法行使下列职权：(一)检查公司财务；(二)对公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规和《公司章程》的行为进行监督，并对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；(三)当公司董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求前述人员予以纠正；(四)核对董事会拟提交股东大会的财务报告、营业报告和利润分配方案等财务资料，发现疑问可以公司名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；|

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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后条款|
||审核并提出书面审核意见；(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持临时股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)提议召开临时董事会会议；(八)代表公司与董事、高级管理人员交涉或对董事、高级管理人员起诉；(九)要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事会所关注的问题；(十)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；(十一)《公司章程》规定的其他职权。监事列席董事会会议，并可以对董事会决议事项提出质询或者建议。|(五)提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持临时股东大会；(六)向股东大会提出提案；(七)提议召开临时董事会会议；(八)代表公司与董事、高级管理人员交涉或对董事、高级管理人员起诉；(九)要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答监事会所关注的问题；(十)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；(十一)《公司章程》及本规则规定的其他职权。监事列席董事会会议，并可以对董事会决议事项提出质询或者建议。监事会行使职权时聘请律师、注册会计师、执业审计师等专业人员所发生的合理费用，由公司承担。监事出席监事会会议发生的费用由公司支付。这些费用包括监事所在地至会议地点的异地交通费，以及会议期间的食宿费。|

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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后条款|
|||监事会在履行监督职责时，对公司财务存在违法违规的问题和公司董事、高级管理人员存在违反法律、法规或《公司章程》及其附件的行为，可向董事会、股东大会反映，也可直接向国务院证券监督管理机构和其他有关部门报告。|
|4.|第四条 监事会主席依法行使下列职权：(一)召集和主持监事会会议；(二)检查监事会决议执行情况；(三)审定、签署监事会报告和其他重要文件；(四)代表监事会向股东大会做工作报告，报告的内容主要包括：1、公司财务的检查情况；2、公司董事、高级管理人员执行有关法律、法规、《公司章程》及股东大会决议的情况；3、对公司董事、高级管理人员执行公司职务时的诚信及勤勉尽责情况；4、监事会认为应当向股东大会报告的其他事项。(五)法律法规或《公司章程》规定的其他职权。|第四条 监事会主席依法行使下列职权：(一)召集和主持监事会会议；(二)检查监事会决议执行情况；(三)审定、签署监事会报告和其他重要文件；(四)代表监事会向股东大会做工作报告，报告的内容主要包括：1、公司财务的检查情况；2、公司董事、高级管理人员执行有关法律、法规、《公司章程》及其附件以及股东大会决议的情况；3、对公司董事、高级管理人员执行公司职务时的诚信及勤勉尽责情况；4、监事会认为应当向股东大会报告的其他事项。(五)法律法规或《公司章程》及其附件规定的其他职权。|

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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后条款|
|5.|第五条 监事应履行以下义务：(一)依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定，忠实履行监督职责，维护公司利益。不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产等；(二)除依照法律规定或经股东大会同意外，不得披露公司秘密；(三)对向股东大会提交报告或出具监督性文件内容的真实性、合规性负责，并承担责任；(四)执行公司职务时违反法律、行政法规、有权的部门规章或《公司章程》的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。|第五条 监事应履行以下义务：(一)依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定，忠实履行监督职责，维护公司利益。不得利用在公司的地位和职权为自己或他人谋取私利，不得收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产等；(二)除依照法律规定或经股东大会同意外，不得披露公司秘密；(三)对向股东大会提交报告或出具监督性文件内容的真实性、合规性负责，并承担责任；(四)执行公司职务时违反法律、行政法规、有权的部门规章或《公司章程》及其附件的规定，给公司造成损害的，应承担赔偿责任。监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》及本规则的规定，忠实履行监督职责，履行诚信和勤勉义务。|
||第三章 监事会的组织机构|第三章 监事会的组织机构|
|6.|第六条 公司监事会由5名监事组成，包括3名非由职工代表担任的监事和2名职工代表监事，监事会中非由职工代表担任的|第六条 公司监事会由7-9名监事组成，包括4-6名非由职工代表担任的监事和3名职工代表监事，监事会中非由职工代表担任|

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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后条款|
||监事由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。监事任期3年，任期届满，可连选连任。监事会设主席一名，可以设副主席。监事会主席、副主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。|的监事由股东大会选举和罢免，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。监事任期3年，任期届满，可连选连任。监事会设主席一名，可以设副主席。监事会主席、副主席的任免，应当经三分之二以上监事会成员表决通过。|
|7.|第七条 监事的任职资格除应符合《公司法》和《公司章程》的规定外，还应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。|第七条 监事的任职资格除应符合《公司法》和《公司章程》的规定外，还应具有法律、会计等方面的专业知识和工作经验。公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任监事。|
||第四章 监事会会议制度|第四章 监事会会议制度|
|8.|第十条 定期会议每年至少召开2次。|第十条 定期会议每年至少召开4次，包括：年度业绩审核会议、半年度业绩审核会议、季度报告审核会议。年度业绩审核会议在公司会计年度结束后的120日内召开，主要听取和审议公司的年度报告、年度财务报告及处理其他有关事宜。半年度业绩审核会议在公司会计年度的前6个月结束后的60日内召开，主要听取和审议公司的半年度报告、半年度财|

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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后条款|
|||务报告及处理其他有关事宜。季度报告审核会议分别在公司会计年度的前3个月和前9个月结束后的30日内召开，主要听取和审议公司的季度报告及处理其他有关事宜。|
|9.|第十一条 有下列情况之一的，应召开临时监事会会议：(一)监事会主席认为必要时；(二)监事提议时；(三)公司巳经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害时；(四)公司董事、高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》，严重损害公司利益时；(五)法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》规定的其他情形。|第十一条 有下列情况之一的，应召开临时监事会会议：(一)监事会主席认为必要时；(二)监事提议时；(三)公司巳经或正在发生重大的资产流失现象，股东权益受到损害时；(四)公司董事、高级管理人员违反法律、法规和《公司章程》，严重损害公司利益时；(五)法律、行政法规、有权的部门规章和《公司章程》及本规则规定的其他情形。|
|10.|第十二条 监事会会议可以现场会议及书面议案方式进行。监事会会议通知应当在会议召开10日前，以书面方式送达全体监事。任何监事可放弃要求获得监事会会议通知的权利。|第十二条 监事会会议可以现场会议、可视电话会议及书面议案方式进行。监事会会议采用可视电话会议方式举行，只要与会监事能听清|

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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后条款|
||监事会会议通知包括举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题，发出通知的日期等。监事会会议通知方式为：专人送达、传真、电报或邮件。|其他监事讲话进行交流。监事在该等会议上不能对会议决议即时签字的，应采用口头表决的方式，并尽快履行书面签字手续。监事会会议通知应当在会议召开10日前，以书面方式送达全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并记载于会议记录。任何监事可放弃要求获得监事会会议通知的权利。监事会会议通知包括举行会议的日期、地点和会议期限、事由及议题，发出通知的日期等。监事会会议通知方式为：专人送达、传真、电报或邮件。|
|11.|第十三条 监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席会议的应书面委托其他监事代为出席并行使职权，委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。|第十三条 监事会会议应有三分之二以上监事出席方可举行。监事会会议应由监事本人出席，监事因故不能出席会议的应书面委托其他监事代为出席并行使职权，委托书应当载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。|
||第五章 监事会议事程序|第五章 监事会议事程序|

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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后条款|
|12.|第十六条 监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能召集和主持会议的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能召集和主持的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。|第十六条 监事会会议由监事会主席召集和主持，监事会主席不能召集和主持会议的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能召集和主持的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。会议主持人应按预定时间宣布开会。会议正式开始后，与会监事应首先对议程达成一致意见。当四分之一以上监事或两名以上外部监事（不在公司内部任职的监事）认为某项议案资料不充分或论据不明确时，可联名提出缓议该议案，会议主持人应予采纳。与会监事对议程达成一致意见后，会议在主持人的主持下对每个议案逐项审议。|
|||第六章 监事会会议的信息披露|
|13.||第二十条 公司应执行公司股票上市地的监管部门和交易所有关信息披露的规定，及时、准确地披露须予披露的监事会会议所议事项或决议。|
|14.||第二十一条 对需要保密的内容，知情人员必须保守机密，违者追究其责任。|
||第七章 附则|第八章 附则|

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|序号|原《监事会议事规则》条款|修订后条款|
|15.|第二十四条 本规则的制订和修改经公司三分之二以上监事表决同意通过后生效。|第二十六条 本规则的制订和修改经公司全体监事三分之二以上表决同意通过后，报股东大会特别决议通过后生效。|