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证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2018-001维格娜丝时装股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2018年1月5日上午10:00在上海市闵行区合川路科技绿洲1号楼11层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于 2017年 12月 27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司聘请副总经理及财务总监的议案》
经维格娜丝时装股份有限公司董事会提名委员会提名并审查任职资格，董事会拟聘请吴基学先生为公司副总经理、朴正根先生为公司财务总监。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向银行申请综合授信及流动资金贷款的议案》
因公司经营所需，公司拟向宁波银行南京分行申请综合授信，授信额度不超过1.5亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年；
公司拟向华夏银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过1亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年；
公司拟向中国工商银行股份有限公司南京城西支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过0.5亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限为一年。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
维格娜丝时装股份有限公司董事会 2018年1月5日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-61号
国机汽车股份有限公司
关于控股公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：北京中进捷旺汽车销售服务有限公司（以下简称“北京捷旺”）本次对北京捷旺担保金额为4,000万元，累计为其担保金额为4,000万元。
未提供反担保
本公司及其控股公司目前对本公司下属控股公司的担保总额为33,540万元
（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的4.69%。
本公司下属控股公司为客户提供汽车按揭贷款担保，本公司将根据实际发生情况在相关定期报告中予以披露。
本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司中国进口汽车贸易有限公司（以下简称“中进汽贸”）为其控股子公司北京捷旺与华晨东亚汽车金融有限公司签署的“保证金质押协议”出具保函，担保金额4,000万元，担保
期限壹年。
（二）担保事项内部决策程序
2017年 5月 12日，本公司召开的 2016年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年度为下属公司提供担保的议案》，其中对北京捷旺提供的担保额度不超过9,000万元，本次担保在上述担保额度范围内，无需另行审议。
二、被担保人基本情况
北京中进捷旺汽车销售服务有限公司
注册地址：北京市海淀区百旺绿谷汽车园F1地块6号
注册资本：1,500万元
法定代表人：朱兵
主要经营范围：销售汽车、汽车零配件、机械设备、电子产品、日用杂货、针纺织品、五金交电（不得从事实体店铺经营）；汽车装饰；货物进出口；经济贸易咨询；市场调查；机械设备租赁（不含汽车租赁）；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；会议服务；销售捷豹品牌汽车、路虎品牌汽车；一类汽车维修（小型车维修）（道路运输经营许可证有效期至2019年05月02日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
股东情况：中进汽贸持股70%，北京捷旺为纳入本公司合并报表范围的控股公司。
截至2017年9月30日，北京捷旺的资产总额17,097.23万元，负债总额11,543.14万元，净资产5,554.09万元，资产负债率67.51%；2017年1-9月利润总额-12.85万元，净利润-12.85万元。
三、担保协议的主要内容
北京捷旺向华晨东亚汽车金融有限公司申请4,000万元经销商授信额度，主要用于经营需要，由中进汽贸提供担保，担保期限自2017年12月27日至2018
年12月27日。
四、董事会意见
本公司全资子公司中进汽贸为其控股子公司北京捷旺提供担保，为其经营发展需要，北京捷旺具有足够的债务偿还能力，且为本公司下属控股公司，上述担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《对外担保管理制度》中有关对外担保规定的要求。
五、公司担保累计金额及逾期担保累计金额
截至公告日，本公司及其控股公司对本公司下属控股公司的实际担保总额为33,540万元（上述担保总额为已签订担保合同总额），占本公司最近一期经审计净资产的4.69%；本公司无逾期对外担保事项。
六、备查文件
（一）保证金质押协议；
（二）保函；
（三）被担保公司营业执照复印件；
（四）被担保公司最近一期财务报表；
（五）股东大会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年12月29日
股票简称：瀚蓝环境 股票代码：600323 编号：临2018—008债券简称：16瀚蓝01 债券代码：136797
瀚蓝环境股份有限公司
关于签署《<桂城水厂整体迁移协议书>补充协议》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年3月20日，瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露了【关于拟签署《<桂城水厂整体迁移协议书>补充协议》的公告】（临2018-004）。
截至本披露日，公司已与南海区政府签订了《<桂城水厂整体迁移协议书>补充协议》。
特此公告。
瀚蓝环境股份有限公司董事会2018年3月23日
证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2017-049
江苏太平洋石英股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况：
1、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定。
2、会议通知和资料于 2017年7月29日以书面、邮件、口头通知等方式送达全体董事。
3、会议于2017年8月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
4、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事洪磊先生、方先明先生、汪旭东先生以通讯方式参加。
5、本次会议由董事长陈士斌先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议
二、董事会审议情况
1、审议通过《关于调整限制性股票激励计划的股票数量及价格的议案》。
会议一致同意因 2016年度利润分配的实施，根据《江苏太平洋石英股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，将限制性股票激励计划中限制性股票的数量由109.2万股调整为163.8万股，价格由8.75元/股调整为5.77元/股。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于调整限制性股票激励计划的股票数量和价格的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
公司董事仇冰、陈培荣、刘明伟和钱卫刚为激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
2、审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。
会议一致同意公司首次股权激励计划授予的限制性股票第一次解锁条件已
满足，决定对符合解锁条件的90名激励对象获授的限制性股票实施第一次解锁。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一次解锁暨上市的公告》。
独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
公司董事仇冰、陈培荣、刘明伟和钱卫刚为激励对象，对该议案回避表决。
表决结果：【5】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
3、审议通过《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》。
会议一致同意公司2017年半年度报告及摘要。
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《江苏太平洋石英股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
4、审议通过《关于设立上海分公司的议案》。
会议一致同意设立江苏太平洋石英股份有限公司上海分公司，并授权公司经营管理层依法在当地工商行政管理部门或市场监督管理部门办理登记等相关事宜。
具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于设立上海分公司的公告》。
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
因独立董事 Jay JieChen(曾用名陈捷)辞任，增选方先明先生为独立董事，会议一致同意董事会对战略委员会、提名委员会委员进行调整，调整后：
战略委员会：陈士斌、方先明、仇冰、陈培荣、钱卫刚
主任委员：陈士斌
提名委员会：方先明、洪磊、陈士斌
主任委员：方先明
表决结果：【9】票赞成、【0】票反对、【0】票弃权
三、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
证券代码：900935 证券简称：阳晨B股 编号：临2015—019上海阳晨投资股份有限公司关于执行 2014年
新颁布及修订的相关企业会计准则的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海阳晨投资股份有限公司（以下简称“公司”）关于执行 2014年新颁布及修订的相关企业会计准则的议案已经公司 2015年 3月 26日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过。
一、本次会计政策变更情况概述
（一）2014年 1月 26日起，财政部修订了《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 2号—长期股权投资》和《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》七项
具体会计准则，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
（二）2014年 6月,中国财政部根据《企业会计准则—基本准则》修订了《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会[2014]23号),要求执行企业会计准则的企业应当在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
（三）2014年 7月 23日,中国财政部发布了《关于修改的决定》(中华人民共和国财政部令第 76号),对《企业会计准则—基本准则》进行了修订和重新发布，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起执行。
2、执行前公司采用的会计政策
本次变更前,公司执行中国财政部于 2006年 2月 15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、执行后采用的会计政策
公司将按照财政部 2014年 1月 26日起修订和颁布的《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》及《企业会计准则—基本准则》等具体准则规定的起始日期进行执行，其余未变更部分仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及其他有关规定。
4、变更日期
根据规定，公司于自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
二、本次执行新会计政策对公司的影响
1、执行《企业会计准则第 30号—财务报表列报》的情况
根据《企业会计准则第 30号—财务报表列报》要求，
公司将递延收益单独列报。本次执行以上新会计政策不影响 2013年度及 2014年度资产总额、所有者权益及净利润金额。
2、执行《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 33号—合并财务报表》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》、《企业会计准则第 39号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》、《企业会计准则第 41号—在其他主体中权益的披露》的相关情况，公司将根据上述会计政策变更的要求在财务报表中进行相应披露，不会对公司 2014年度的财务状况、经营结果和现金流量产生影响。
特此公告。
上海阳晨投资股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
证券代码:600072 证券简称:钢构工程 编号:临2015-033中船钢构钢构工程股份有限公司
关于 2014年度利润分配的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●利润分配方案:税前每股现金红利 0.01元,扣税后无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利 0.0095元,合格境外机构投资者(QFII)、香港中央结算有限公司账户每股派发现金红利人民币 0.009元。
●股权登记日:2015年 8月 27日
●除权(除息)日:2015年 8月 28日
●现金红利发放日:2015年 8月 28日
一、通过利润分配方案的股东大会情况
中船钢构工程股份有限公司 2014年度利润分配方案,已经 2015年 6月 30日召开的公司 2014年年度股东大会审议通过,决议公告刊登在 2015年 7月 1日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
二、分配方案及扣税情况
2、发放范围:截至 2015年 8月 27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本次分红派息以总股本 478,429,586股为基数,每 10股派发现金 0.10元(含税),派发现金红利总额为人民币 4,784,295.86元,剩余部分结转以后年度分配。公司 2014年度不进行资本公积金转增股本。
4、每股派发现金红利为人民币 0.01元(含税)。
5、代扣代缴事项:
(1)对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知(财税[2012]85号)》有关规定,先按5%税率代扣个人所得税,即每股派发现金红利0.0095元;如股东的持股期限在 1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,则实际税负为20%;持股期限在 1个月以上至 1年(含 1年)的,实际税负为10%;持股期限超过 1年的,实际税负为5%。
股东转让股票时,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额,如按上述规定需补缴税款的,由证券公司等股份托管机构从其个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按相应的税率缴纳个人所得税。
(2)对于合格境外机构投资者(以下简称“QFII”)股东的现金红利,根据国家税务总局 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税,扣税后实际派发现金红利为每
股 0.009元。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定自行向主管税务机关提出退税申请。
(3)对于《企业所得税法》项下具有居民企业含义的机构投资者(不含QFII)的现金红利,依规定不代扣所得税,实际派发现金红利为每股 0.01元。
(4)香港中央结算有限公司账号按照10%的税率代扣所得税,税后每股实际派发现金红利人民币 0.009元。
三、利润分配方案实施日期
1、股权登记日:2015年 8月 27日
2、除权(除息)日:2015年 8月 28日
3、现金红利发放日:2015年 8月 28日
四、利润分配对象
截至 2015年 8月 27日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
公司股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司的现金红利由公司自行发放,其余股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系方式
联系部门:公司办公室
联系人:黄来和
联系电话:021-66990372
传真:021-66990300
联系地址:上海市崇明县长兴岛长兴江南大道 988号钢构工程公司办公室邮编:201913
七、备查文件
公司 2014年年度股东大会决议及决议公告。
特此公告。
中船钢构工程股份有限公司董事会 2015年 8月 24日
证券代码：603959 证券简称：603959 公告编号：2019-079
湖南百利工程科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月23日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|54,743,300|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|26.2502|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资
格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《湖南百利工程科技股份有限公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于控股股东增持股份计划调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|54,379,180|99.3348|364,120|0.6652|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于控股股东增持股份计划调整的议案|25,841,580|98.6105|364,120|1.3895|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上
通过。本次申请增持计划调整的股东为西藏新海新创业投资有限公司（以下简称“海新投资”），海新投资持有公司股份230,496,000股，已作为关联股东对该议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：连莲、王雪莲
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
湖南百利工程科技股份有限公司2019年8月24日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2014-004上海新黄浦置业股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于股东二级市场增持，未涉及要约收购。
●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
公司于 2014年 4月 18日接到上海市中科创财富管理有限公司通知：截至2014年4月17日，上海市中科创财富管理有限公司及其一致行动人深圳市中科创财富通网络金融有限公司共同持有新黄浦 84,551,077股（占公司总股本的15.07%）。
其中上海市中科创财富管理有限公司原持有新黄浦股票 39,674,977股（占公司总股本的7.07%），2014年 4月 2日至 2014年 4月 17日，上海市中科创财富管理有限公司通过上海海通证券资产管理有限公司-上海市中科创财富管理有限公司-资产管理计划买入新黄浦28,090,056股，具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|日期|交易方向|成交数|
|1|2014年4月2日|买入|1,727,178|
|2|2014年4月3日|买入|10,259,401|
|3|2014年4月4日|买入|3,225,000|
|4|2014年4月8日|买入|1,905,600|
|5|2014年4月14日|买入|5,224,211|
|6|2014年4月15日|买入|1,864,481|
|7|2014年4月16日|买入|951,434|
|8|2014年4月17日|买入|2,932,751|
|合计|||28,090,056|

通过上述交易，上海市中科创财富管理有限公司累计新增持有新黄浦28,090,056股（占公司总股本的5.01%），合计持有新黄浦67,765,033股（占公
司总股本的12.08%）；深圳市中科创财富通网络金融有限公司通过汇添富基金-
兴业银行-双喜盛世 3号资产管理计划持有新黄浦股票数不变，为 16,786,044
股（占公司总股本的2.991%）。上海市中科创财富管理有限公司及其一致行动人深圳市中科创财富通网络金融有限公司共同持有新黄浦 84,551,077股（占公司总股本的15.07%）。
二、所涉及后续事项
1、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；
2、本次权益变动涉及信息披露义务人于本公告同日发布了《简式权益变动书》。
3、备注：2014年3月5日、18日，刊登的上海市中科创财富管理有限公司及其一致行动人深圳市中科创财富通网络金融有限公司《简式权益变动报告书》、公司2014-001号、003号《关于股东权益变动的提示性公告》，内容详见《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
股票代码：601258 股票简称：庞大集团
公告编号：2014-006债券代码：122126 债券简称：11庞大02
庞大汽贸集团股份有限公司
2011年公司债券 2014年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●债权登记日：2014年2月28日
●债券付息日：2014年3月3日
庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）于 2012年 3月 1日发行的庞大汽贸集团股份有限公司 2011年公司债券（以下简称“本期债券”）将于2014年3月3日（3月1日为法定休息日，付息日顺延至其后第一个交易日，即 3月 3日）开始支付自 2013年 3月 1日至 2014年 2月 28日期间（以下简称“本年度”）的利息。根据《庞大汽贸集团股份有限公司2011年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：庞大汽贸集团股份有限公司。
2、债券名称：庞大汽贸集团股份有限公司2011年公司债券。
3、债券简称：11庞大02。
4、债券代码：122126。
5、发行总额：人民币22亿元。
6、债券期限和利率：本期债券为 5年期固定利率债券，票面利率为8.50%。
本期债券票面利率在其存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则本期债券未被回售部分在其存续期限后2年票面利率为其存续期限前3年票面利率加上上调基点，在其存续期限后2年固定不变；如发行人未行使
上调票面利率选择权，则本期债券未被回售部分在其存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、上市时间和地点：2012年4月27日于上海证券交易所上市。
二、本次付息方案
根据《庞大汽贸集团股份有限公司 2011年公司债券票面利率公告》（公告编号2012-004），本期债券的票面利率为8.50%，每手“11庞大02”（面值人民币 1,000元）实际派发利息为人民币85.00元（含税）。
三、本次付息债权登记日和付息日
1、本次付息债权登记日：2014年2月28日。
2、本次付息日：2014年 3月 3日（3月 1日为法定休息日，付息日顺延至其后第一个交易日，即3月3日）。
四、本次付息对象
本次付息对象为截止 2014年2月28日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）登记在册的全部“11庞大02”公司债券持有人。
五、本次付息方法
1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度付息日2个交易日前将本年度债券的兑付、兑息资金足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。
2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相关的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，
本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
1、纳税人：本期债券的个人投资者。
2、征税对象：本期债券的利息所得。
3、征税税率：按利息额的20%征收。
4、征税环节：个人投资者在兑付机构领取利息时由兑付机构一次性扣除。
5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的各兑付机构。
（二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明
对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2008年1月1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中证登上海分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息，将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
请非居民企业收到税后利息后7个工作日内向本公司提交《“11庞大02”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表》（见附件一）同证券账户卡复印件、QFII/RQFII证券投资业务许可证复印件等签章后一并传真至本公司，原件以专人或邮寄的方式送达至本公司财务部。传真号码：010-53010228，地址：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲3号庞大双龙培训中心4楼，邮政编码：100023。
本公司在收到上述材料后向当地税务部门代缴非居民企业所得税。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：庞大汽贸集团股份有限公司
联系人：刘作宏
地址：北京市朝阳区王四营乡黄厂路甲3号庞大双龙培训中心4楼
联系电话：010-51276868转8464
邮政编码：100023
2、主承销商：海通证券股份有限公司
联系人：罗丽娜、杨甲艳
地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层
联系电话：010-88027189
邮政编码：100044
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系人：徐瑛
地址：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦
联系电话：021-68870114
邮政编码：200120
特此公告！
庞大汽贸集团股份有限公司董事会二〇一四年二月二十一日
附件一：
“11庞大02”债券付息事宜之 QFII/RQFII情况表
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|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|付息债权登记日收市后持债张数（张）|||
|债券利息（税前，人民币元）|||
|债券利息所得应纳税款（人民币元）|||

联系人：
联系电话：
公司名称及签章：
日期：
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2018-022
上海现代制药股份有限公司
关于拟变更与国药集团财务有限公司
《金融服务协议》主要内容暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：公司拟变更与国药财务之前签署的《金融服务协议》核心条款，将原协议中“在协议有效期内，国药集团财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币6亿元”，变更为“在协议有效期内，国药集团财务公司向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币10亿元”。同时，公司拟增加在国药财务的综合授信额度，由原协议约定的“国药财务向公司提供最高不超过15亿元人民币的综合授信额度”变更为“国药财务向公司提供最高不超过25亿元人民币的综合授信额度”。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司在国药财务累计存款余额为3.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.89%，累计贷款余额为3.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.32%。
一、关联交易概述
2017年 3月 14日，上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）与国药集团财务有限公司（以下简称“国药财务”）签署了《金融服务协议》，并经公司第六届董事会第三次会议及 2016年年度股东大会审议通过。根据协议内容，国药财务将为公司提供存款、贷款、担保、结算、保险代理等多种金融服务。
根据国务院国有资产监督管理委员会于2017年11月下发的《关于中央企业降杠杆减负债的指导意见》（国资发财管[2017]187号）“中央企业充分利用财务公司、资金结算中心等平台，扩大资金集中范围，力争用三年时间将资金集中
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2018-022
度提升至80%以上，多数企业达到90%以上”要求，公司拟增加在国药财务的日均存款额度，由原协议约定的“每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币6亿元”变更为“每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币 10亿元”。同时，公司拟增加在国药财务的综合授信额度，由原协议约定的“国药财务向公司提供最高不超过 15亿元人民币的综合授信额度”变更为“国药财务向公司提供最高不超过25亿元人民币的综合授信额度”。
根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定，国药财务与公司受同一集团公司控制，本次拟变更协议的事项构成关联交易。
截至本次关联交易为止，过去 12个月内公司在国药财务累计存款余额为3.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的4.89%，累计贷款余额为3.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.32%。
二、关联方介绍
公司名称：国药集团财务有限公司
法定代表人：梁红军
注册资本：50,000万人民币
经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）对成员单位提供担保；
（四）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）对成员单位办理贷款及融资租赁；（九）从事同业拆借；（十）固定收益类有价证券投资；
（十一）成员单位产品的买方信贷及融资租赁；保险兼业代理（有效期至 2016年12月06日）。
注册地址：北京市海淀区知春路20号
与本公司关系：受同一集团公司控制
三、《金融服务协议》变更的主要内容
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2018-022
本次关联交易拟变更公司与国药财务于2017年3月14日签署的《金融服务协议》以下主要条款：
原条款内容：
（四）交易限额
在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币6亿元。
在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不超过 15亿元人民币的综合授信额度。
拟变更为：
（四）交易限额
在协议有效期内，国药财务向公司吸收的存款，每日余额（含应计利息，但不包括来自国药财务的任何贷款类业务所得款项）不超过人民币10亿元。
在协议有效期内，国药财务向公司提供最高不超过 25亿元人民币的综合授信额度。
四、关联交易对上市公司的影响
公司拟变更与国药财务签署的《金融服务协议》主要内容，是公司响应国家深化国有企业改革和供给侧结构性改革的重要举措，将有利于公司降低企业杠杆率，优化债务结构，降低财务风险，促进公司及下属企业健康平稳发展。本次交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
五、关联交易应当履行的审议程序
2018年 3月 20日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟变更与国药集团财务有限公司〈金融服务协议〉主要内容暨关联交易的议案》，同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，关联董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生、章建辉先生和杨逢奇先生回避了表决。本议案经董事会审议通过后还将提交上海现代制药股份有限公司2017年年度股东大会审议。
六、独立董事事前认可情况及独立董事意见
证券代码：600420证券简称：现代制药公告编号：2018-022
作为公司独立董事，我们事前认可该关联交易事项，并对关联交易事项发表独立意见如下：
1、上述关联交易是公司依据国务院国资委有关文件要求进行的，将有利于公司降低企业杠杆率，优化债务结构，降低财务风险，促进公司及下属企业健康平稳发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。
2、在审议关联交易议案的过程中，公司关联董事周斌先生、李智明先生、刘存周先生、章建辉先生和杨逢奇先生回避了表决，相关审议、决策及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
3、我们一致同意将该议案提交公司 2017年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易的独立意见及事前认可意见。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会2018年3月22日
证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2016-011
江苏三房巷实业股份有限公司
关于控股股东拟转让公司部分股份的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股份转让系三房巷集团以折价转让5%本公司股票的方式支付顾问服务费，尚存在不确定性，若发生《财务顾问服务协议》所约定的相关情形，股份转让将不会实施。
本次股份转让属于减持，未触及要约收购。
本次股份转让不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
日前，江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到公司控股股东江苏三房巷集团有限公司（以下简称“三房巷集团”）的《关于拟转让公司部分股份告知函》：三房巷集团与蝶彩资产管理（上海）股份有限公司（以下简称“蝶彩资产”）签订了《财务顾问服务协议》，若蝶彩资产所提供顾问服务达到三房巷集团要要求，三房巷集团可以折价转让5%本公司股票的方式或者以现金方式向蝶彩资产支付顾问服务费。现将有关情况提示如下：
一、双方持股情况
截至本公告日，三房巷集团共持有本公司股份 160,491,960股（质押股份160,491,960股），占公司总股本的50.33%，为本公司的控股股东。
截至本公告日，蝶彩资产及其关联方未直接或间接持有本公司股份。
二、拟转让公司股份情况
2016年 4月 28日，三房巷集团与蝶彩资产签订《财务顾问服务协议》，聘请蝶彩资产为其提供财务顾问服务，经双方协商，顾问服务期间（2016年 4月28日至2018年4月27日），若蝶彩资产顾问服务达到三房巷集团要求，三房巷集团将支付顾问服务费，可以折价转让5%本公司股票的方式或者以现金方式向
其支付顾问服务费。
若蝶彩资产选择以折价转让5%本公司股票的方式收取顾问服务费用，三房巷集团与其（或蝶彩资产指定第三方）另行签订相关协议，以协议转让或大宗交易方式转让三房巷集团所持有的占本公司总股本5%股票（即15,944,885股，若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量做相应调整），股份转让单价以另行签订相关协议的签署之日前一交易日转让股票二级市场收盘价的95%（即为前述约定的折价方式）计算。若蝶彩资产选择以现金方式收取顾问服务费，具体金额及付款方式双方另行协商，三房巷集团将不再转让所持公司股份。
若蝶彩资产所提供顾问服务达到三房巷集团要求，且选择以折价转让5%本公司股票的方式收取顾问服务费用，双方将于另行签署的相关协议之日起 10个工作日内，完成转让约定股票的手续和流程。转让股份前后持股情况：
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|转让方股东名称|本次转让前持有股份||本次转让后持有股份||
||股数|占总股本比例%|股数|占总股本比例%|
|江苏三房巷集团有限公司|161,491,960.00|50.33|145,547,075.00|45.33|

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|受让方股东名称|本次受让前持有股份||本次受让后持有股份||
||股数|占总股本比例%|股数|占总股本比例%|
|蝶彩资产管理（上海）股份有限公司|0|0|15,944,885.00|5.00|

注：若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量做相应调整。
三、股份转让不会实施的情形
1、蝶彩资产提供的顾问服务未达到三房巷集团的要求；2、蝶彩资产选择以现金方式收取顾问服务费，具体金额及付款方式双方另行协商；3、若蝶彩资产选择以折价转让5%本公司股票的方式收取费用而未支付相应股份转让款的，则视为其放弃收取顾问服务费。上述三种情形发生其中之一，三房巷集团股份转让将不会实施。
四、其他事项
1、若实施本次拟转让部分股份计划，将不会构成公司控股股东发生变更情形，三房巷集团持股比例将降至45.33%，仍为公司的控股股东，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
2、截至目前，三房巷集团持有的本公司 160,491,960股股权（占本公司总股本的50.33%）全部质押给中国进出口银行。在质押期间，协议约定的以折价转让5%本公司股票的方式支付财务顾问费用将不会实施。
3、2016年2月25日，三房巷集团向公司提议公司2015年度利润分配预案时承诺：在未来6个月内没有减持公司股份的计划。该承诺仍在履行中，在承诺履行期间，协议约定的以折价转让5%本公司股票的方式支付财务顾问费用将不会实施。除上述关于股份的承诺外，三房巷集团未作出过最低减持价格等承诺，未违反股东股份锁定承诺，不存在违反其承诺情况。
4、三房巷集团不存在非经营性占用公司资金的情况。最近一年内，三房巷集团未受到过上海证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票不存在被实施退市风险警示等情形。
5、本公司将密切关注本次《财务顾问服务协议》履行的进展情况，并按照相关法律、法规及时履行信息披露义务，并提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.三房巷集团《关于拟转让公司部分股份告知函》
2.双方签订的《财务顾问服务协议》
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司董事会2016年4月28日
证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2019-011南京纺织品进出口股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月15日
（二）股东大会召开的地点：南京市鼓楼区云南北路 77号南泰大厦 17楼 1706会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|99,826,143|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|38.5887|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事会主席周晓兵先生因公未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|99,817,143|99.9909|9,000|0.0091|0|0.0000|

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于受让朗诗绿色集团部分股权暨关联交易的议案|9,300,581|99.9033|9,000|0.0967|0|0.0000|

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：王超、张颖川
2、律师见证结论意见：
南京纺织品进出口股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、南京纺织品进出口股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、南京纺织品进出口股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站）。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司2019年5月16日
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2019－010
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“至纯科技”）于近日收到上海紫竹高新技术产业开发区拨付的专项资金1500万元。
一、获取补助的基本情况
根据紫竹高新管[2019]3号《关于上海紫竹高新技术产业开发区专项资金2019年度第一批项目评审通过的批复》，按照《上海紫竹高新技术产业开发区专项发展资金使用和管理办法》（沪财预[2016]146号）及《上海紫竹高新技术产业开发区管委会项目管理办法（试行）》的要求，经紫竹高新区集团公司初审及专家评审，公司《电子级特气和化学品设备及系统的研发及升级》项目通过评审并获得项目专项资金1500万元。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16号—政府补助》的相关规定，上述与收益相关的补助计入当期损益，具体会计处理以及对公司 2019年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。上述补助不具有持续性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2019年4月 23日
浙商证券股份有限公司
关于三祥新材股份有限公司
2019年度关联交易预计事项的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对三祥新材的关联交易事宜进行了核查，并出具核查意见如下：
一、关联交易概述
2018年9月，公司通过收购辽宁华锆新材料有限公司（以下简称“辽宁华锆”）20%的股权，并通过辽宁华锆原股东的表决权委托的方式，控制了辽宁华锆，辽宁华锆成为了公司的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人为上市公司的关联人，关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织也为关联方。辽宁华锆作为公司重要子公司，其持股10%以上股东石政君、教喜章及其控制的敖汉华钛金属工业有限公司、锦州市科宇防腐环保设备开发中心构成公司关联方。
（一）关联交易履行的程序
2019年 3月 20日，公司第三届董事会第八会议审议通过了《关于 2019年度关联交易预计情况的议案》，并经独立董事发表意见。该议案需提交股东大会审议。
（二）2018年度关联交易情况
2018年9月26日，公司与辽宁华锆的股东签订了关于收购辽宁华锆20%股权的协议，协议约定辽宁华锆原股东同意将本次交易收到的现金在扣除所得税后，优先用于支持辽宁华锆生产经营。2018年10月公司、石政君和教喜章与辽宁华锆签订了关于股东向辽宁华锆提供生产经营所需资金的往来拆借协议，2018年11月，公司、石政君和教喜章与辽宁华祥新材料有限公司（以下简称“辽宁华祥”）签订了关于股东向辽宁华祥提供生产经营所需资金的往来拆借协议。截至 2018年12月31日，公司发生的关联交易情况如下：
单位：万元
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|借款人|出借人|
|辽宁华锆|石政君、教喜章|

注：截至2018年12月末，辽宁华锆和辽宁华祥期末合计应付石政君和教喜章往来拆借款金额合计为5,130.00万元（不含计提利息 72.00万元），其中在2018年9月份收购之前已形成金额为3,030.00万元，实际本期发生关联交易金额为2,100万元。
2018年度的关联交易，公司已追加相关审议程序，并经公司独立董事认可和公司第三届董事会第八会议审议补充确认通过。
（三）2019年度关联交易预计金额
2018年9月26日，公司与辽宁华锆的股东签订了关于收购辽宁华锆20%股权的协议约定，本次收购的辽宁华锆业务承继于石政君先生和教喜章先生控制的敖汉华钛金属工业有限公司。敖汉华钛金属工业有限公司已停产，其相关可用于辽宁华锆生产所需的生产经营资料将按照市场价格转移至本公司。预计 2019年度的关联交易金额和类别分别如下：
单位：万元
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|-|-|
|关联人|2019年度预计金额|
|敖汉华钛金属工业有限公司|1,500.00|
|锦州市科宇防腐环保设备开发中心|300.00|
|石政君、教喜章|2,000.00|
||3,800.00|

至本次关联交易为止，过去 12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间
交易类别相关的关联交易预计将达到3,000万元以上，且达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的规定，本次关联交易属于股东大会审批权限，尚需股东大会批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系
石政君先生、教喜章先生为公司重要子公司辽宁华锆持股10%以上的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，石政君先生、教喜章先生及其控制的企业敖汉华钛金属工业有限公司、锦州市科宇防腐环保设备开发中心为公司的关联方。
（二）关联方基本情况
1、关联自然人
①石政君
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|石政君|性别|

国籍 中国
住所 辽宁省锦州市凌河区文政南里******
是否拥有永久境外居留权：无
②教喜章
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|教喜章|性别|

国籍 中国
住所 辽宁省锦州市凌河区文政南里******
是否拥有永久境外居留权：无
2、关联法人
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|公司类型|法定代表人或投资人|注册地|注册资本|

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|有限公司|石政君|内蒙古自治区赤峰市敖汉旗四家子镇四家子村|1,100万|
|个人独资企业|教喜章|锦州市古塔区锦朝路32号|-|

注：截至本核查意见签署日，敖汉华钛金属工业有限公司已停产。
三、关联交易的主要内容及定价原则
公司控股子公司辽宁华锆和辽宁华祥与关联方之间产生交易主要是基于其生产经营所需产生，产生的关联交易是在不存在违反相关法律、法规及规定的前提下，遵循公开、公平、公正和价格公允、合理的原则协商交易价格，并且交易双方参照市场价格来确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司控股子公司向关联方自然人借款，主要系辽宁华锆和辽宁华祥前期处于建设及投产阶段，资金需求较大。公司与关联法人敖汉华钛金属工业有限公司关联交易主要系敖汉华钛金属工业有限公司已停产，辽宁华锆承接了敖汉华钛金属工业有限公司的业务，敖汉华钛金属工业有限公司可用的商品和固定资产为公司投产经营所需的。公司与关联法人锦州市科宇防腐环保设备开发中心的关联交易主要系锦州市科宇防腐环保设备开发中心生产的设备为公司生产所必须。
本次交易属于公司正常交易行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事意见：公司预计与关联方发生的交易系公司生产经营所需，关联交
易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和广大股东的利益，也不影响公司的独立性。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，该关联交易审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司与关联方之间发生的关联交易为公司经营活动所需，是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，遵循了公平、公正、公开的原则，定价公允，未损害公司及中小股东的利益，未影响公司独立性。本次关联交易事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了明确的意见，相关决议合法有效。因此，保荐机构同意公司本次关联交易事项。
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