Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
成都旭光电子股份有限公司
关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明
成都旭光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟发行普通股和可转换公司债券及支付现金购买王勇等交易对方持有的成都储翰科技股份有限公司（以下简称“储翰科技”）少数股东股权，并向不超过 10名符合条件的特定投资者定向发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组办法》）的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组办法》的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对《重组办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
根据《证券期货法律适用意见第 11号——<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条上市公司在12个月内连续购买、出售同一或者相关资产的有关比例计算的适用意见》的规定：在上市公司股东大会作出购买或者出售资产的决议后12个月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关资产的决议的，应当适用《重组办法》第十二条第一款第（四）项的规定。在计算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计年度上市公司经审计的合并财务会计报告期末资产总额、期末净资产额、当期营业收入作为分母。
在审议本次交易的董事会召开日前12个月内，上市公司日常经营活动之外发生的重大购买、出售资产交易情况如下：
经上市公司2018年12月24日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，上市公司拟以自有资金与成都恒科瑞恩智能电气科技有限公司（以下简称“恒科瑞恩”）共同出资设立成都法瑞克电气科技有限公司（以下简称“法瑞克电气”）。
法瑞克电气注册资本为人民币1,000万元，其中上市公司出资670万元，占注册
资本的67%，恒科瑞恩出资330万元，占注册资本的33%。2019年4月9日，法瑞克电气取得了成都市新都区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。
在审议本次交易的首次董事会召开日前12个月内，上市公司不存在除上述交易外的其他重大购买、出售资产事宜。上述交易涉及的资产与本次交易涉及资产不属于同一或相关资产，不属于相同或相近业务，不存在需要纳入本次交易累计计算范围的情况。
（以下无正文）
黄山旅游发展股份有限公司
未来三年(2014-2016年)股东回报规划
为完善和建立科学、持续、稳定的分红政策和监督机制，积极回报投资者、引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件规定，特制定《黄山旅游发展股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划考虑的因素
公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司所处行业特点、目前及未来经营规模、盈利水平、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，重视对投资者的合理投资回报，保持公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和社会公众投资者的意见。
三、未来三年（2014-2016年）股东回报规划
（一）公司利润分配的形式
1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；
2、公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
（二）现金分红的期间间隔和最低比例
公司根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的
30%。具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（三）公司现金分红的具体条件
1、在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)，现金能够满足公司持续经营和长期发展需要的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。
2、在审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告和公司当年盈利、但当年存在或未来将有重大投资计划或重大现金支出等事项发生
(募集资金投资项目除外)的前提下，扣除上述预计支出以及满足公司持续经营的费用后，当年实现的可分配利润仍有盈余，公司可以进行现金分红。
（四）公司发放股票股利的具体条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利。
（五）公司利润分配的实施
在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交公司股东大会进行审议表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议前，公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。
四、附则
本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。
黄山旅游发展股份有限公司董事会2014年9月1日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2018-014华夏幸福基业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 6日以电子邮件方式发出召开第六届监事会第七次会议的通知，会议于 2018年 1月 12日在佳程广场A座7层会议室以现场表决方式召开。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席常冬娟女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于公司提高资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司使用不超过 28亿元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站公告的临 2018-015号公告。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司监事会2018年1月13日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2017-004中国巨石股份有限公司
关于参与竞买连云港中复连众复合材料集团有限公
司5.52%股权暨关联交易进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月15日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司参与竞买连云港中复连众复合材料集团有限公司5.52%股权暨关联交易的议案》，同意公司以挂牌价格 15,702.5209万元参与竞买 WISE-WIN TECHNOLOGYLIMITED（智盛科技有限公司）持有的连云港中复连众复合材料集团有限公司5.52%股权。公司于2016年12月 17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露了《中国巨石股份有限公司关于参与竞买连云港中复连众复合材料集团有限公司5.52%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-070）。
近日，公司收到江苏省产权交易所出具的《连云港中复连众复合材料集团有限公司 1,441.577072万元人民币出资额（占注册资本5.52%）第二次转让项目的成交确认函》（苏产交函[2017]3号），经江苏省产权交易所确认，公司以挂牌价 15,702.5209万元受让 WISE-WIN TECHNOLOGYLIMITED（智盛科技有限公司）持有的连云港中复连众复合材料集团有限公司5.52%股权。2017年 1月 25日，公司与WISE-WIN TECHNOLOGYLIMITED（智盛科技有限公司）签订了《国有产权转让合同》，主要内容如下：
1、转让标的：连云港中复连众复合材料集团有限公司 1,441.577072万元人民币出资额（占注册资本5.52%）。
2、转让价格：根据江苏省产权交易所公开交易程序，成交价格为人民币 15,702.5209万元。
3、价款支付：
（1）本合同签订当日，公司已支付的保证金1,570万元中的15万元转为向江苏省产权交易所支付的交易服务费。
（2）本合同生效后 5个工作日内，公司应将全额交易价款与已提交的保证金扣除交纳的交易服务费后的余额之间的差额部分14,147.5209万元款项，一次性划入江苏省产权交易所指定的交易专用账户。
（3）公司在履行上述第 2款约定后，针对公司已向江苏省产权交易所提交的保证金扣除交纳的交易服务费后的余额 1,555万元，即转为交易价款。
4、产权交割：
在本合同签署之后，转让方应且应促使标的企业尽快完成以下事项：
（1）取得有权商务部门关于外商投资企业股权变更的备案手续；
（2）取得有权税务机关关于转让方本次股权转让涉及非居民企业所得税的税务证明（完税证明或无需缴纳税款的证明）。
本合同生效后，受让方按照本合同约定支付完毕本次股权转让全部交易价款，
并且江苏省产权交易所出具产权交易凭证后 15个工作日内转让方配合受让方提供办理工商变更手续所需材料；在办理本次产权转让的工商变更登记时将同时变更标的企业的董事、监事及高级管理人员，转让方应撤回其向标的企业委派的董事。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会2017年1月25日
财通证券股份有限公司
关于长江精工钢结构（集团）股份有限公司
延长募集资金投资项目实施期限的
核查意见
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“精工钢构”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，对精工钢构延长募集资金投资项目实施期限的情况进行了核查，核查情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
财通证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟延长募集资金投资项目实施期限的相关文件、董事会会议、监事会会议关于本次募集资金项目的议案文件，组织召开了有关此事项的沟通会议，对其延长募集资金投资项目实施期限的合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金及投资项目基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]568号），精工钢构于 2014年10月向4名特定投资者非公开发行人民币普通股 10,000万股，每股发行价格为人民币 8.45元。募集资金总额为 84,500万元，扣除发行费用1,364万元，募集资金净额为人民币 83,136万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2014]第610461
号《验资报告》。
根据《长江精工钢结构（集团）股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，
及公司实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金投入使用计划如下：单位：万元
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||序||||||拟投入募集资|
||||项目名称||投资总额|||
||号||||||金|
|1||绿色集成建筑科技产业园项目||100,096.00||44,500.00||
|2||重型异型钢结构生产基地（二期）项目||19,600.00||15,000.00||
|3||补充流动资金||30,000.00||23,636.00||
|合计||||149,696.00||83,136.00||

三、募集资金及投资项目基本情况
截至 2016年12月31日，募集资金项目计划投资总额 83,136万元，实际投资总额57,606.63万元，其中“绿色集成建筑科技产业园项目”未达到预定可使用状态。募集资金项目使用计划和实际使用情况具体如下：
单位：万元
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||||||截至期末累计投||投资进度（%）||原计划达到预定|
||项目名称||计划投资总额|||||||
||||||入金额||||可使用期限|
|绿色集成建筑科技产业园项目||44,500.00||18,964.87||42.62||2016-12-31||
|重型异型钢结构生产基地二期项目||15,000.00||15,005.75||100%||2014-9-30||
|永久补充流动资金||23,636.00||23,636.00||100%||-||
|合计||83,136.00||57,606.62||69.29||-||

四、募集资金及投资项目延期的原因及期限
（一）募集资金投资项目延期的原因
公司积极推动绿色集成建筑科技产业园项目建设，严格按照标准施工，全力推进、加紧协调。由于对该产业园地块进行九通一平的时间较原计划延长，造成募投项目开工时间延迟，从而影响募投项目的建设时间，加之部分专业设备需定
制采购及部分固定资产设备需待场地具备条件才可调试安装。基于上述原因，募
投项目建设在时间上出现了延期。
（二）募集资金投资项目延期的期限
目前，募投项目的总体工程基本完工，后续将继续进行专业设备的采购及安装调试。公司结合实际，在保证企业正常经营的基础上，经过审慎的研究论证，拟将该绿色集成建筑科技产业园项目的竣工投产期延长至 2017年10月31日。
五、延长募集资金投资项目实施期限对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目竣工投产时间是根据相关募投项目的实际
实施情况、实际建设需要做出的谨慎决定，仅涉及募投项目竣工投产进度的变化，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不会导致募投项目的变更。调整募投项目竣工投产进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的资源配置，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，公司本次对募集资金投资项目竣工投产时间进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。
六、公司关于延长募集资金投资项目实施期限的审议程序
2017年1月24日，公司召开了第六届董事会 2017年度第一次临时会议及第六届监事会2017年度第一次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期完成的议案》，公司独立董事发表了如下明确同意意见：
“公司本次募投项目延期完成是根据募集资金投资项目实施的客观需要作
出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。公司董事会对本次募集资金投资项目延期完成的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行
延期。”
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次延长募集资金投资项目实施期限已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
2、本次延长实施期限是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。
保荐机构对本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2016-021中国银行股份有限公司
关于200亿美元中期票据计划于香港联合交易所有限公司上市的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司已向香港联合交易所有限公司提出申请20,000,000,000美元中期票据计划（简称“计划”）自2016年6月6日起的12个月内仅以向专业投资者发行债务证券的方式上市。预计计划的上市将于2016年6月7日起生效。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一六年六月六日
浙江菲达环保科技股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
根据上海证券交易所 2012年 12月发布的《上市公司定期报告工作备忘录第五号-独立董事年度报告期间工作指引》的要求，现将 2014年度履行浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
许永斌：1962年 12月出生，博士，中共党员，会计学教授。1984年 8月参加工作，曾任杭州商学院财会学院助教、讲师、副主任、副教授、教授、院长，浙江工商大学财会学院院长、教授。2001年至今，任浙江工商大学财会学院院长、教授；2008年至今，任浙江工商大学博士生导师。目前担任思美传媒、杭汽轮 B独立董事。自 2009年 4月起担任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
周广明：1950年 10月出生，大学，中共党员，高级工程师。1973年 8月参加工作，曾任浙江化工学院化工系助教、科研处助工，金华地区化学工业公司助工，金华市化建工业公司科长，金华氟化工实业公司总经理，金华市化建工业公司副经理，金华市环境保护局局长，浙江省辐射环境监测站副站长，浙江省环保产业协会副会长兼秘书长，浙江省环保机械行业协会副会长兼秘书长等职。2015年 1月至今，任浙江省环保装备行业协会秘书。自 2012年 4月起担任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
宣卫忠：1965年 5月出生，本科，农工民主党，二级律师。曾任诸暨市律师事务所副主任，诸暨市经济律师事务所主任；1996年10月至今，任浙江新兴律师事务所主任，从事各项律师业务。自 2012年 5月起担任公司独立董事，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
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|董事姓名|参加董事会情况（包括董事会专门委员会）|||||参加股东大会情况||
||本年应参加会议次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|应列席股东大会的次数|实际列席股东大会的次数|
|许永斌|14|14|10|0|0|3|3|
|周广明|14|14|10|0|0|3|3|
|宣卫忠|14|14|10|0|0|3|3|

（二）会议议案审议决策情况
1、平时积极了解公司日常经营状况，管理层权责分工及履职情况。
会前认真阅读会议资料，主动向有关部门了解、核实，向专业人士咨询交流，利用自身的专业知识积极参与会议讨论并提出可行性建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2、公司能积极配合独立董事的各项工作。公司在 2014年度召开的各次董事会、股东大会符合法定程序，重大决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）对外担保情况
报告期内，经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，新增 1笔担保：为控资子公司浙江菲达科技发展有限公司提供 2000万元银行综合授信额度的担保，期限：自董事会审议通过之日（2014年 4月 28日）起三年。
上述担保决策程序合法，信息披露完整，未隐藏披露任何可预见的
担保风险。
（二）募集资金的使用情况
公司于 2013年 3月完成非公开发行股票 63,444,725股，发行价 11.85元／股，共募集资金 751,819,991.25元，减除发行费用 19,035,142.85元后，募集资金净额为 732,784,848.40元。截止 2014年 12月 31日，公司已使用募集资金 232,960,723.83元，剩余金额为52，316，894.65元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 2,492,770.08元，不包括已暂时补充流动资金的闲置募集资金 4.5亿元）。
报告期内，公司募集资金的存放、使用和管理合法合规。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、报告期内，公司股东大会增选周明良先生为公司董事；董事会聘任章烨先生为公司总经理，聘任寿松先生为公司副总经理。上述董事、高级管理人员任职资格符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，董事选举、高级管理人员聘任程序合法、合规。
2、公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会拟订，股东大会审议通过。公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的年度绩效进行考评。
报告期内，公司董事会薪酬和考核委员会审查了公司董事、监事及高级管理人员 2014年度履行职责、津贴与薪酬情况，认为其符合公司股东大会决定和公司薪酬管理制度，未有违反股东大会决议及公司薪酬管理制度的情形发生。
（四）业绩预告情况
报告期内，公司发布了 2013年年度业绩预增公告，业绩预告数据与定期报告数据相符。
（五）聘任会计师事务所情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）在担任公司历年各专项审计和财务报表审计机构过程中，能恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成各项审计任务。经公司 2013年度股东大会审议通过，公司续聘天健事务所为公司 2014年度内部控制与财务审计机构。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
2014年 5月，公司根据 2013年度股东大会决议，以总股本 203,444,725股为基数向全体股东按每 10股派现金红利 1元（含税），合计分配现金 20,344,472.50元，占合并报表中 2013年度归属于上市公司股东净利润的50.74％；以资本公积金向全体股东按每 10股转增股本10股。
2011～2013年度，公司派发现金红利累计 40,688,945元，占合并报表中2011、2012、2013三年合并报表中归属于上市公司股东净利润总额的54.10％。
（七）股东承诺履行情况
公司于2013年3月完成非公开发行股票63,444,725股。根据承诺：该部分股票自发行结束之日起 12个月不得转让。承诺人均严格履行了上述承诺。该部分股票于 2014年3月24日上市流通。
（八）信息披露的执行情况
报告期内，公司遵循真实、准确、完整及及时性原则，发布公告共 134份。公司各项信息披露工作认真负责，未发现有违法违规信息披露现象。
（九）内部控制的执行情况
根据中国财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司建立完善了《风险管理制度》、《内部控制评价管理制度》以及一系列规章制度，建立了科学规范的内部控制体系。
公司对经营管理各个层面的主要业务与事项均已建立了有效地内部控制机制，达到了公司内部控制的目标。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及其战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会遵照相关法规制度要求，各司其职、勤勉尽责，全方位地保障、促进董事会的科学运作与董事会决策的高效执行。
四、总体评价和建议
2014年度，我们本着诚信与勤勉的精神，遵照《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等相关法律法规的要求，密切关注公司经营环境的变化、相关重大事项的进展以及公司日常运营情况，及时了解、掌握公司各方面动态信息，切实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，坚决维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。
2015年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司科学可持续发展，树立良好形象发挥积极作用。
独立董事签名：许永斌、周广明、宣卫忠
二O一五年四月十八日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-004宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金
投资项目并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月22日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。为满足生产经营需要，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
具体情况如下：
一、操作流程
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由采购部在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票或信用证支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；
2、具体办理支付时，由采购部等相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的资金付款审批表履行银行承兑汇票或信用证的支付，并建立对应台账；
3、待银行承兑汇票或信用证到期后，由公司一般账户自有资金（包括人民币和外币）先行支付银行承兑汇票或信用证到期款项，经保荐机构审核无异议及募集资金专户监管银行审核批准后，将通过银行承兑汇票或信用证方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户。
账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。
5、财务部按月编制当月银行承兑汇票或信用证支付及置换情况汇总表，抄送保荐机构。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票或信用证支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、保荐机构意见
公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了独立意见，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司为此制定了相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2018年1月23日
股票代码：600732 股票简称：ST新梅 编号：临2019-011
上海新梅置业股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新梅置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月8日收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海新梅置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0031号）（以下简称“问询函”）。上海证券交易所要求公司在2019年1月15日之前，针对其提出的问题进行书面回复，并对预案作相应修改。具体内容参见公司于2019年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号为：临2019-006）。
公司收到《问询函》后，高度重视，立即组织相关人员和独立财务顾问对问询函所涉及的问题进行逐项落实和回复。鉴于本次《问询函》涉及披露的财务、业务数据较多，需要对标的公司的非硅成本、产销量、前十大组件厂商客户收入占比等数据进行逐一核查，对交易对方穿透情况进行确认，因此无法在规定的时间内予以披露回复。经向上海证券交易所申请，延期不超过5个交易日，在2019年1月22日前回复。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司董事会
证券代码：600285 证券简称:羚锐制药 编号:临2016-017号
河南羚锐制药股份有限公司
关于预计2016年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
此次预计日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司2016年度预计发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要，交易涉及的价格遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》，公司董事会对该议案进行表决时，关联董事回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。
公司独立董事对上述日常关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见：公司 2016年日常关联交易预计事项符合公司业务经营实际需要，关联交易符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。此项关联交易表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，关联董事已回避表决，董事会表决过程符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司此次日常关联交易事项。
本次日常关联交易预计总额未达到3000万元且占公司最近一期经审计净资
产额的5%以上，不需提交公司股东大会审议。
（二）2016年日常关联交易预计金额和类别
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||本年年初|||本次预计金额|
|||本次预||至披露日|||与上年实际发|
||||占同类||上年实际|占同类||
|关联交||计金额||与关联人|||生金额差异较|
||关联人||业务比||发生金额|业务比||
|易类别||（万||累计已发|||大的原因|
||||例（%）||（万元）|例（％）||
|||元）||生的交易||||
|||||金额||||
||||||||预计公司将加|
|向关联|信阳羚锐好味|||||||
||||||||大营销力度，|
|方购买|道股份有限公|1500|3.08|0|343.23|0.85||
||||||||需要采购促销|
|商品|司|||||||
||||||||品增加所致|
|向关联||||||||
||北京羚锐卫生|||||||
|方购买||100|0.21|0||||
||材料有限公司|||||||
|商品||||||||
|向关联|河南绿达山茶|||||||
|方购买|油股份有限公|100|0.21|0||||
|商品|司|||||||
|合计||1700|||343.23|||

二、关联方介绍和关联关系
（一）信阳羚锐好味道股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：杨义厚
注册资本：401万元
注册地址：信阳市羚锐大道6号
经营范围：批发、零售预包装食品，农产品种植及销售，调味料（半固态）的生产、销售。
主要股东：杨义厚持有羚锐好味道股权比例为99.75%，卢玉斌持有羚锐好味道股权比例为0.25%。
财务数据：羚锐好味道2015年12月31日总资产652.00万元,净资产151.09
万元；2015年1-12月营业收入505.65万元，净利润-44.91万元。（以上数据未经审计）
2、与本公司的关联关系：公司董事熊伟及副总经理陈燕在羚锐好味道任董事，公司监事会主席李福康、董事会秘书叶强在羚锐好味道任监事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，其为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备
充分的履约能力。
（二）北京羚锐卫生材料有限公司
1、基本情况
法定代表人：陈燕
注册资本：2000万元
注册地址：北京市门头沟区石龙工业开发区永安路6号
经营范围：生产二类卫生材料及敷料、一类医疗器械、橡胶膏剂、膏药、软膏剂；销售二类卫生材料及敷料、一类医疗器械、橡胶膏剂、膏药、软膏剂、口罩。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）主要股东：河南羚锐集团有限公司持有羚锐卫材100%股权。
财务数据：羚锐卫材2015年12月31日总资产2213.08万元,净资产664.15万元；2015年1-12月营业收入0元，净利润-366.24万元。（以上数据未经审计）2、与本公司的关联关系：公司控股股东的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，其为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
（三）河南绿达山茶油股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：冯国鑫
注册资本：3000万元
注册地址：新县城关金兰湾大道
经营范围：食用植物油{（半精炼、全精炼）(分装）、油茶籽油}生产、销售，食用油技术开发，预包装食品兼散装食品的批发兼零售，山油茶种植，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。（国家限定经营或禁止进出口的产品及技术除外）
主要股东：河南羚锐集团有限公司持有绿达山茶油股份比例为58.80%，为绿达山茶油控股股东。
财务数据：绿达山茶油2015年12月31日总资产13,714.53万元,净资产
2、与本公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条的规定，其为本公司的关联法人。
3、履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司2016年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是采购促销品及员工福利商品等关联交易。
定价政策：公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。
定价依据：公司与关联方进行的商品采购同与非关联方之间的商品采购是一致的，以市场公允价为原则,参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司向关联方采购商品等业务系日常促销活动及发放员工福利所需。该日常关联交易的实施，可做到优势互补，降低公司促销成本，扩大经营规模，增强公司的核心竞争力，提高经济效益。
上述关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则确定，交易价格以市场公允价为原则，参照市场交易价格或实际成本加合理利润确定，定价公允、合理。因此，该项交易符合公司的利益，不会损害上市公司及股东尤其是中、小股东利益，不影响公司的独立性，公司不会因此类交易对关联方形成依赖。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议。
2、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的说明和独立意见。
3、独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十九日
福建龙马环卫装备股份有限公司
2015年度监事会工作报告
2015年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
报告主要分三个部分：第一部分，监事会会议召开情况；第二部分，监事会独立意见。第三部分：2016年度监事会工作要点。现将 2015年度监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2015年度，公司监事会召开了九次会议，具体情况为：
1. 2015年 2月 13日，第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2. 2015年 4月 15日，第三届监事会第八次会议审议通过了《公司 2014年度监事会工作报告》、《公司 2014年年度报告及其摘要》、《公司 2014年度财务决算方案》、《公司 2015年度财务预算方案》、《公司 2014年度利润分配预案》、《公司 2014年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2015年度审计机构的议案》、《关于公司 2014年度日常关联交易及 2015年度日常关联交易预计情况的议案》等八项议案。
3. 2015年 4月 24日，第三届监事会第九次会议审议通过了《公司 2015年第一季度报告》。
4. 2015年 5月 6日，第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5. 2015年 6月 23日，第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于拟以 1000万元自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议案》、《关于以 1000万元自有资金认购兴富 1号战略投资基金份额的议案》、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实福建龙马环卫装备股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等五项议案。
监事会根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，于 2015年 6月 23日对《福建龙马环卫装备股份有限公司 2015年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查并发表核查意见。
6. 2015年 7月 9日，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于终止公司 2015年限制性股票激励计划的议案》。
7. 2015年 8月 21日，第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2015年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2015年半年度利润分配预案的议案》。
8. 2015年 10月 28日，第三届监事会第十四次会议审议通过了《公司 2015年第三季度报告》。
9. 2015年 12月 30日，第三届监事会第十五次会议审议
通过了《关于变更会计政策的议案》。
上述会议三名监事全部出席会议，符合《公司章程》规定人数，会议有效，会议均由监事会主席李开森召集并主持。
二、监事会独立意见
2015年，监事会列席了历次董事会会议，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：
（一）公司依法运作情况
2015年度,监事成员列席了公司报告期内召开的十三次董事会,三次股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检查,监事会认为：本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,公司内部控制制度比较完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2015年度,监事会通过听取公司财务负责人的汇报,认真审阅公司的定期报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式,对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为：本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理。经具有证券从业资格的天健会计师事务所有限责任公司对公司的财务报表进行审计,并出具了
无保留意见的审计报告,认定公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和现金流量。
（三）公司募集资金使用情况
监事会对募集资金的使用情况进行了检查，认为公司能够严格按照募集资金管理办法的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能够真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金使用违规行为。
（四）公司关联交易情况
公司 2015年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的有关规定，采购的交易条件和交易价格公允、透明，公司及时履行了相关信息披露义务，关联交易的履行不存在损害公司及其他股东利益的情形、尤其是中小股东利益，也不存在向公司输送利益的情形。
（五）对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2014年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司能遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，建立健全内部控制制度并有效执行各项制度，防范各项风险。公司内部控制的自我评价报告
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、2016年度监事会工作要点
2016年,监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定，认真履行监事会的职责，积极适应公司的发展要求,拓展工作思路,谨遵诚信原则,
加强监督力度,以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,扎实做好各项工作,以促进公司更好更快地发展。
福建龙马环卫装备股份有限公司监事会二〇一六年四月十四日
宋都基业投资股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第十四会议利润分配预案、聘请会计师事务所等事项发表如下独立意见：
（一）关于公司2016年度利润分配预案事项
公司一向重视对投资者的合理投资回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性。自2011年重大资产重组实施以来，公司连续五年实施了利润分配，积极回报股东。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及宋都基业投资股份有限公司《章程》、公司《未来三年
（2014-2016年）股东回报规划》、公司《现金分红管理制度》等相关规定，结合2016年年报审计会计师出具的公司《2016年审计报告》，我们认为，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，是为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益所做的考量。我们同意此项议案并报公司年度股东大会审议。
（二）关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的独立意见：
董事会在发出《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》前，已经取得了我们的认可。鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“天健事务所”)在担任本公司2016年度财务报告
及内部控制审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘天健事务所为公司2017年度财务报告及内部控制审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘并报公司年度股东大会审议。
（三）关于公司及控股子公司购买理财产品的的独立意见:
公司在不影响资金正常运作、操作合法合规的前提下，运用自有资金进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益,同意该事项并报公司年度股东大会审议。
（四）关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的独立意见：
1、本次委托借款事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定；
2、本次关联交易属于公司日常经营活动，控股股东宋都控股本次借款旨在支持本公司及控股子公司经营发展，符合全体股东的利益和公司战略发展的需
要；
3、本次关联交易定价公允合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
4、鉴于上述情况，同意本次委托借款事项并提交公司年度股东大会审议。
（五）关于公司2017年度预计日常关联交易事项的独立意见：
公司2017年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。
公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，我们对该议案无异议，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（六）关于公司未来三年股东回报规划（2017-2019年）的独立意见：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字【2012】138号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告【2013】43号)等有关规定，我们认为：公司制定的《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续发展。该项程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，我们对该议案无异议，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
（七）关于预计新增对合营企业担保暨关联交易的独立意见：
1、公司2016年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止，预计为合营企业提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。2、公司制订了《对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。3、董事会在对该事项进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。4、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。
我们同意公司 2017年度为合营企业提供担保事项所作的安排。桐庐酒店为公司关联法人。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司的相关规定，公司 2017年度为关联法人提供的担保尚需提请公司股东大会审议。
（以下无正文）
江苏康缘药业股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
作为江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,我们对《关于公司预计2018年度日常关联交易的议案》的相关资料进行事前审阅，现发表如下意见：
1、上述议案属于关联交易,公司应当按照相关规定履行董事会和股东大会审批程序和信息披露义务。
2、我们已就上述议案与公司相关人员进行了沟通,并查阅了相关资料,对上述议案有了比较详细的了解。
3、上述交易事项遵循了公平、公正、公允的原则,没有损害公司和中小股东的利益,符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，我们同意将上述议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议。
独立董事：董强、杨政、仲伯华2018年4月9日
证券代码：601377 证券简称：兴业证券兴业证券股份有限公司
2019年 10月财务数据简报
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定（2010年修订）》要求，现披露公司2019年10月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：兴业证券股份有限公司母公司（以下简称“兴业证券（母公司）”）及兴证证券资产管理有限公司（以下简称“兴证资管”）；
2、相关数据未经审计，最终数据以公司定期报告为准；
3、相关财务数据如下表所示：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|公司名称|2019年10月||2019年10月31日|
||营业收入|净利润|净资产|
|兴业证券（母公司）|40,261.40|3,817.89|3,189,950.41|
|兴证资管|4,132.00|2,682.04|96,200.18|

兴业证券股份有限公司董事会
二○一九年十一月八日
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2017-040号
债券简称：13天士 01 债券代码：122228
天士力医药集团股份有限公司
关于独家产品纳入国家医保目录的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据国家人力资源社会保障部网站于 2017年 7月 19日发布的《人力资
源社会保障部关于将36种药品纳入国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险
药品目录乙类范围的通知》【人社部发“2017”54号】（以下简称“《通知》”），公司子公司上海天士力药业有限公司的独家产品注射用重组人尿激酶原（商
品名“普佑克”）正式纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品
目录（2017年版）》（以下简称“《国家医保目录》”）乙类范围，相关主要内容
如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|药品分类代码|药品分类|编号|药品名称|剂型|医保支付标准|备注|
|XB01AD|血液和造血器官药/抗血栓形成药/酶类|TX03|重组人尿激酶原|注射剂|1020元（5mg（50万IU）/支）|限急性心肌梗死发病 12小时内使用。|

一、普佑克纳入《国家医保目录》乙类范围，各省（区、市）社会保险
主管部门不得将有关药品调出目录，也不得调整限定支付范围；
二、普佑克的医保支付标准包括基本医疗保险基金和参保人员共同支付
的全部费用，基本医疗保险基金和参保人员的分担比例由各统筹地区确定；
三、《通知》中规定的普佑克支付标准有效期截至2019年12月31日。
普佑克的基本情况、产品优势、市场情况以及销售情况详见公司于2017
年 3月 31日披露的《关于公司参加国家医保目录价格谈判的公告》（临
2017-019号）。
公司子公司天津天士力之骄药业有限公司的注射用益气复脉（冻干）因
医保支付标准没有达成一致意见，本次未能进入《国家医保目录》。
风险提示：普佑克此次被列入国家医保支付范围将有利于该产品的销售，对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。
公司敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会
2017年7月20日
证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：（临）2018-095东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

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|为推动宁波辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广|
|大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，宁波证监|
|局与宁波上市公司协会、深圳市全景网络有限公司将联合举办“宁波辖区|
|上市公司投资者网上集体接待日活动”。|
|本次活动将于2018年11月27日下午15:00～17:00举行，平台登陆地址|
|为：http://www.p5w.net。|
|届时，东睦新材料集团股份有限公司有关高管人员将参加本次活动，|
|并通过网络在线交流的形式，就东睦新材料集团股份有限公司的治理、发|
|展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行|
|“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！|

特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
2018年11月20日