股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2015－58东江环保股份有限公司
2015年第二次临时股东大会、2015年第二次 A股类别股东会及 2015年第二次 H股类别股东会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年6月12日召开本公司2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）及2015年第二次 H股类别股东会决议（以下简称“H股类别股东会”）。有关会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间：2015年6月12日(星期五)下午14:00；
(2)网络投票时间：2015年6月11日 -2015年6月12日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 12日上午 9:30 -11:30，下午 13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年6月11日下午15:00至2015年6月12日下午15:00期间的任意时间。
2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：孙集平女士
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
（1）2015年第二次临时股东大会
出席本次会议股东及其股东代表共 34人，代表股份 158,582,209股，占本公司股份总数的45.59%。其中出席本次会议的A股股东及股东代表33人，代表股份为149,797,994股，占本公司A股股份总数的55.95%（通过网络投票的股东28人，代表股份18,062,570股，占本公司股份总数的5.19%）；出席本次会议的H股股东及股东代表1人，代表股份为8,784,215股，占本公司H股股份总数的10.97%。出席本次会议除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司股份比例5%以上的股东以外的其他股东及其股东代表（以下简称“中小投资者”）31人，代表股份41,026,269股，占本公司股份总数的11.80%。
（2）A股类别股东会
出席本次会议的 A股股东及其股东代表共 33人，代表股份 149,797,994股，占本公司 A股股份总数的55.95%。其中现场出席本次会议的 A股股东及股东代表 5人，代表 A股股份131,735,424股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的87.94%，参与网络投票的A股股东及其代表28人，代表A股股份18,062,570股，占出席本次会议有表决权A股股份总数的12.06%。
（3）H股类别股东会
出席本次会议的H股股东及股东代理人共1人，代表股份8,505,015股，占本公司H股股份总数的10.62%。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）2015年第二次临时股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
3、审议《关于修改公司〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4、审议《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）》
具体表决情况如下：
5.1发行股票的种类和面值
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.2发行方式及发行时间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.3定价基准日
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.4发行价格及定价方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.5发行数量
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.6发行对象及认购方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.7限售期安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.8股票上市地点
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.9募集资金数额及用途
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.10本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5.11决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
6、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
7、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
8、审议《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
9、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
10、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
（二）A股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、审议《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）》
具体表决情况如下：
2.1发行股票的种类和面值
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.2发行方式及发行时间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.3定价基准日
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.4发行价格及定价方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.5发行数量
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.6发行对象及认购方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.7限售期安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.8股票上市地点
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.9募集资金数额及用途
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.10本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.11决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
3、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5、审议《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
6、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
（三）H股类别股东会以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、审议《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）》
具体表决情况如下：
2.1发行股票的种类和面值
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.2发行方式及发行时间
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.3定价基准日
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.4发行价格及定价方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.5发行数量
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.6发行对象及认购方式
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.7限售期安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.8股票上市地点
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.9募集资金数额及用途
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.10本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
2.11决议的有效期
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
3、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
4、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
5、审议《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
6、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A股股票相关事项的议案》
表决结果：通过。
具体表决情况，详见决议案投票结果（见附表）。
五、律师见证情况
本次会议经北京国枫（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本公司本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、本公司2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会、2015年第二次H股类别股东会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于东江环保股份有限公司 2015年第二次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东会、2015年第二次H股类别股东会的法律意见书》特此公告。
东江环保股份有限公司董事会2015年6月13日
附表：
（1）2015年第二次临时股东大会表决情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|普通决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|||
|议案1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|61,473,340|99.9980%|1,000|0.0017%|200|0.0003%|97,107,669|是|
|议案2|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|158,581,009|99.9992%|0|0.0000%|1,200|0.0008%|-|是|
|议案3|关于修改公司《募集资金管理办法》的议案|158,581,009|99.9992%|0|0.0000%|1,200|0.0008%|-|是|
|特别决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||同意|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|股数|占出席会议有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份的比例）|||
|议案4|关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案|61,473,340|99.9980%|0|0.0000%|1,200|0.0020%|97,107,669|是|
|议案5|关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）|||||||||
|5.1|发行股票的种类和面值|61,473,540|99.9984%|0|0.0000%|1,000|0.0016%|97,107,669|是|
|5.2|发行方式及发行时间|61,473,540|99.9984%|0|0.0000%|1,000|0.0016%|97,107,669|是|

5.3 定价基准日 61,453,940 99.9665% 19,600 0.0319% 1,000 0.0016% 97,107,669 是
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5.4|发行价格及定价方式|61,453,940|99.9665%|19,600|0.0319%|1,000|0.0016%|97,107,669|是|
|5.5|发行数量|61,473,540|99.9984%|0|0.0000%|1,000|0.0016%|97,107,669|是|
|5.6|发行对象及认购方式|61,473,540|99.9984%|0|0.0000%|1,000|0.0016%|97,107,669|是|
|5.7|限售期安排|61,473,540|99.9984%|0|0.0000%|1,000|0.0016%|97,107,669|是|
|5.8|股票上市地点|61,473,540|99.9984%|0|0.0000%|1,000|0.0016%|97,107,669|是|
|5.9|募集资金数额及用途|61,473,540|99.9984%|0|0.0000%|1,000|0.0016%|97,107,669|是|
|5.10.|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|61,453,940|99.9665%|19,600|0.0319%|1,000|0.0016%|97,107,669|是|
|5.11|决议的有效期|61,473,540|99.9984%|0|0.0000%|1,000|0.0016%|97,107,669|是|
|议案6|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|61,473,340|99.9980%|0|0.0000%|1,200|0.0020%|97,107,669|是|
|议案7|关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案|61,473,340|99.9980%|0|0.0000%|1,200|0.0020%|97,107,669|是|
|议案8|关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案|61,453,740|99.9661%|19,600|0.0319%|1,200|0.0020%|97,107,669|是|
|议案9|关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案|61,453,740|99.9661%|0|0.0000%|20,800|0.0339%|97,107,669|是|
|议案10|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案|61,453,740|99.9661%|0|0.0000%|20,800|0.0339%|97,107,669|是|

（2）2015年第二次临时股东大会中小投资者投票结果如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|普通决议案||同意|||反对|||弃权||是否通过|
|||股数|占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例）||股数||占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例）|股数|占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例）||
|议案1|关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案|41,025,069|99.9971%||1,000||0.0024%|200|0.0005%|是|
|议案2|关于公司前次募集资金使用情况报告的议案|41,025,069|99.9971%||0||0.0000%|1,200|0.0029%|是|
|特别决议案||同意|||反对|||弃权||是否通过|
|||股数|占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例）||股数||占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例）|股数|占出席会议的中小投资者股东有表决权股份数的比例（议案1、4-10为占出席会议的非关联中小投资者股东有表决权股份数的比例）||
|议案4|关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案|41,025,069|99.9971%||0||0.0000%|1,200|0.0029%|是|
|议案5|关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）||||||||||
|5.1|发行股票的种类和面值|41,025,269||99.9976%||0|0.0000%|1,000|0.0024%|是|
|5.2|发行方式及发行时间|41,025,269||99.9976%||0|0.0000%|1,000|0.0024%|是|
|5.3|定价基准日|41,005,669||99.9498%||19,600|0.0478%|1,000|0.0024%|是|

5.4 发行价格及定价方式 41,005,669 99.9498% 19,600 0.0478% 1,000 0.0024% 是
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|5.5|发行数量|41,025,269|99.9976%|0|0.0000%|1,000|0.0024%|是|
|5.6|发行对象及认购方式|41,025,269|99.9976%|0|0.0000%|1,000|0.0024%|是|
|5.7|限售期安排|41,025,269|99.9976%|0|0.0000%|1,000|0.0024%|是|
|5.8|股票上市地点|41,025,269|99.9976%|0|0.0000%|1,000|0.0024%|是|
|5.9|募集资金数额及用途|41,025,269|99.9976%|0|0.0000%|1,000|0.0024%|是|
|5.10.|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|41,005,669|99.9498%|19,600|0.0478%|1,000|0.0024%|是|
|5.11|决议的有效期|41,025,269|99.9976%|0|0.0000%|1,000|0.0024%|是|
|议案6|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|41,025,069|99.9971%|0|0.0000%|1,200|0.0029%|是|
|议案7|关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案|41,025,069|99.9971%|0|0.0000%|1,200|0.0029%|是|
|议案8|关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案|41,005,469|99.9493%|19,600|0.0478%|1,200|0.0029%|是|
|议案9|关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案|41,005,469|99.9493%|0|0.0000%|20,800|0.0507%|是|
|议 案10|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案|41,005,469|99.9493%|0|0.0000%|20,800|0.0507%|是|

（3）2015年第二次A股类别股东会表决情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特别决议案||同意||反对||弃权||回避表决股份数（股）|是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权的非关联股东所持有表决权股份数的比例|||
|议案1|关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案|52,689,125|99.9977%|0|0.0000%|1,200|0.0023%|97,107,669|是|
|议案2|关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）|||||||||
|2.1|发行股票的种类和面值|52,689,325|99.9981%|0|0.0000%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|2.2|发行方式及发行时间|52,689,325|99.9981%|0|0.0000%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|2.3|定价基准日|52,669,725|99.9609%|19,600|0.0372%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|2.4|发行价格及定价方式|52,669,725|99.9609%|19,600|0.0372%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|2.5|发行数量|52,689,325|99.9981%|0|0.0000%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|2.6|发行对象及认购方式|52,689,325|99.9981%|0|0.0000%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|2.7|限售期安排|52,689,325|99.9981%|0|0.0000%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|2.8|股票上市地点|52,689,325|99.9981%|0|0.0000%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|2.9|募集资金数额及用途|52,689,325|99.9981%|0|0.0000%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|2.10.|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|52,669,725|99.9609%|19,600|0.0372%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|2.11|决议的有效期|52,689,325|99.9981%|0|0.0000%|1,000|0.0019%|97,107,669|是|
|议案3|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|52,689,125|99.9977%|0|0.0000%|1,200|0.0023%|97,107,669|是|
|议案4|关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案|52,689,125|99.9977%|0|0.0000%|1,200|0.0023%|97,107,669|是|

关于公司与认购对象签署《附条件生效
议案5 52,669,525 99.9605% 19,600 0.0372% 1,200 0.0023% 97,107,669 是的股份认购协议》的议案
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案6|关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案|52,669,525|99.9605%|0|0.0000%|20,800|0.0395%|97,107,669|是|
|议案7|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案|52,669,525|99.9605%|0|0.0000%|20,800|0.0395%|97,107,669|是|

（4）2015年第二次A股类别股东会中小投资者表决情况如下表：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特别决议案||同意||反对||弃权||是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权的非关联中小投资者股东所持有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权的非关联中小投资者股东所持有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权的非关联中小投资者股东所持有表决权股份数的比例||
|议 案1|关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案|32,240,854|99.9963%|0|0.0000%|1,200|0.0037%|是|
|议 案2|关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）||||||||
|2.1|发行股票的种类和面值|32,241,054|99.9969%|0|0.0000%|1,000|0.0031%|是|
|2.2|发行方式及发行时间|32,241,054|99.9969%|0|0.0000%|1,000|0.0031%|是|
|2.3|定价基准日|32,221,454|99.9361%|19,600|0.0608%|1,000|0.0031%|是|
|2.4|发行价格及定价方式|32,221,454|99.9361%|19,600|0.0608%|1,000|0.0031%|是|
|2.5|发行数量|32,241,054|99.9969%|0|0.0000%|1,000|0.0031%|是|
|2.6|发行对象及认购方式|32,241,054|99.9969%|0|0.0000%|1,000|0.0031%|是|
|2.7|限售期安排|32,241,054|99.9969%|0|0.0000%|1,000|0.0031%|是|
|2.8|股票上市地点|32,241,054|99.9969%|0|0.0000%|1,000|0.0031%|是|
|2.9|募集资金数额及用途|32,241,054|99.9969%|0|0.0000%|1,000|0.0031%|是|
|2.10.|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|32,221,454|99.9361%|19,600|0.0608%|1,000|0.0031%|是|
|2.11|决议的有效期|32,241,054|99.9969%|0|0.0000%|1,000|0.0031%|是|
|议 案3|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|32,240,854|99.9963%|0|0.0000%|1,200|0.0037%|是|
|议 案4|关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案|32,240,854|99.9963%|0|0.0000%|1,200|0.0037%|是|

议案关于公司与认购对象签署《附条件生效的
32,221,254 99.9355% 19,600 0.0608% 1,200 0.0037% 是 5 股份认购协议》的议案
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议 案6|关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案|32,221,254|99.9355%|0|0.0000%|20,800|0.0645%|是|
|议 案7|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案|32,221,254|99.9355%|0|0.0000%|20,800|0.0645%|是|

（5）2015年第二次H股类别股东会表决情况如下表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|特别决议案||同意|||反对||弃权||是否通过|
|||股数|占出席会议有表决权股份数的比例||股数|占出席会议有表决权股份数的比例|股数|占出席会议有表决权股份数的比例||
|议案1|关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案|8,505,015|100%||0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|议案2|关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）|||||||||
|2.1|发行股票的种类和面值|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2.2|发行方式及发行时间|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2.3|定价基准日|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2.4|发行价格及定价方式|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2.5|发行数量|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2.6|发行对象及认购方式|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2.7|限售期安排|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2.8|股票上市地点|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2.9|募集资金数额及用途|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2.1|本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|2.11|决议的有效期|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|议案3|关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|议案4|关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|
|议案5|关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案|8,505,015||100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|

关于公司非公开发行 A股股票涉及关联
议案6 8,505,015 100% 0 0.0000% 0 0.0000% 是交易事项的议案
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案7|关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案|8,505,015|100%|0|0.0000%|0|0.0000%|是|