Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
华塑控股股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的主要内容为公司以现金方式购买曲水中青持有的和创未来51%的股权（以下简称“本次交易”）。
中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，上市公司股价在股价敏感重大信息公布前 20个交易日内累计涨跌幅超过20%的，上市公司在向中国证监会提起行政许可申请时，应充分举证相关内幕信息知情人及直系亲属等不存在内幕交易行为。证券交易所应对公司股价敏感重大信息公布前股票交易是否存在异常行为进行专项分析，并报中国证监会。中国证监会可对上市公司股价异动行为进行调查，调查期间将暂缓审核上市公司的行政许可申请。”
公司于2016年3月21日向深圳证券交易所申请因筹划重大事项停牌，根据上述规定，公司在有关本次交易的敏感信息公布前20个交易日即股票停牌前 20个交易日内（2016年 2月 22日至 2016年 3月 18日），上市公司股票价格累积涨跌幅为-6.45%。
在上述20个交易日期间，深证成指（399001.SZ）累计涨跌幅为-0.35%，剔除大盘指数因素，公司股票下跌6.1%。
根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于橡胶和塑料制品业。在上述 20个交易日期间，塑料制品指数（中信CI000524）累计涨跌幅为-5.33%，剔除同行业板块因素，公司股票下跌1.12%。
根据公司在停牌前 20个交易日的股价波动情况以及同期内深证成指（399001.SZ）和塑料制品指数（中信CI000524）的波动情况，在剔除大盘指数因素和同行业板块因素影响后，公司股票停牌前 20个交易日价格累计涨跌幅分别为-6.1%、-1.12%，均未超过20%。
因此，公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准。
华塑控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十日
证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-057深圳丹邦科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
3、本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第四届董事会
（二）会议主持人：董事长刘萍先生
（三）会议时间
(1)现场会议：2019年 12月20日（星期五）下午15：00
(2)网络投票：2019年 12月20日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月 20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 12月 20日上午09:15至下午 15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒店一楼马德里厅
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12名，代表有表决权的股
份数 139,847,761股，占公司股份总数的 25.52%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共 11名，代表有表决权的股份数 3,148,161股，占公司股份总数的0.5746%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9名，代表有表决权的股份数 139,273,973股，占公司股份总数的25.42%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 3名，代表有表决权的股份数 573,788股，占公司股份总数的0.1047%。
公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（深圳）事务所彭瑶律师、张韵雯律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 139,839,861股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.99%；反对 7,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0056%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中中小投资者表决结果为：同意 3,140,261股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.75%；反对 7,900股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2509%；弃权0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所彭瑶律师、张韵雯律师对本次会议出具了法律意见书，结论意见是：公司 2019年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2018-068华自科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2018年 7月 11日以电话、短信和电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于 2018年 7月 16日在公司主楼五楼会议室召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。
3、会议应到 9人，实际出席会议的人数 9人，其中 4人现场出席会议，董事白云、颜勇、佘朋鲋，独立董事柴艺娜、曾祥君以通讯方式出席会议。
4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，部分监事和高管列席了会议。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于全资子公司调整授信银行及相关担保的议案》
公司于2018年5月29日召开第三届监事会第八次会议和第三届董事会第八次会议审议通过了全资子公司北京格兰特膜分离设备有限公司（以下简称“格兰特”）向交通银行股份有限公司北京分行（以下简称“交通银行北京分行”）申请授信金额人民币1000万元及相关担保的事项。现由于交通银行授信业务属地划分原因，不能接受格兰特向交通银行北京分行的单独授信申请，因此，格兰特拟将授信银行调整为招商银行股份有限公司北京分行，授信期限自授信协议生效之日起18个月，其中提款期12个月，授信种类为流动资金贷款和银行保函混用。本次调整授信银行不涉
及担保方式及担保金额的变更。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案已经公司第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经全体与会董事签署的《华自科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《华自科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
华自科技股份有限公司董事会2018年7月16日
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2015-034苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于股权激励计划部分已授予期权注销完成公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2015年04月23日，苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销公司股权激励计划部分已授期权的议案》，本次注销部分已授予期权情况如下：1、由于公司第三个行权期业绩未达到行权条件,根据公司股权激励计划，如公司业绩考核达不到行权条件，则激励对象相对应行权期所获授的可行权数量由公司注销。因此，公司将注销首次授予激励对象第三个行权期内的股票期权 50.1万份，预留期权授予对象第二个行权期内的股票期权8.1万份。
2、由于公司股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期限已截止，公司股权激励计划规定：激励对象必须在期权有效期内的可行权日行权完毕，有效期结束或超过行权期限，已获授但尚未行权的股票期权不得行权。根据上述规定，公司将注销首次授予激励对象第二个行权期尚未行权的股票期权 1.46万份。激励对象陈祥书先生因达到退休年龄且不继续在公司任职，公司将注销其未获准行权的股票期权3.6万份。
综上所述，公司本次注销股票期权合计63.26万份，股权激励计划首次授予对象减少至26人。
具体内容详见公司于2015年04月24日在巨潮资讯网发布的有关公告。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述63.26万份股票期权注销事宜已于2015年04月30日办理完毕。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会
证券代码：002280 证券简称：联络互动 公告编号：2017-100杭州联络互动信息科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，载、误导性陈述或重大遗漏。
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州联络互动信息科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第三十八次会议的会议通知于2017年8月17日以传真及电子邮件的方式发出。本次会议于2017年8月21日以现场＋通讯表决的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长何志涛先生主持。会议符合《公司法》和《杭州联络互动信息科技股份有限公司章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州联络互动信息科技股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容于 2017年 8月 23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、审议通过《公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
详见2017年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。
内容详见2017年8月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。（公告编号：2017-099）。
特此公告。
杭州联络互动信息科技股份有限公司董事会
2017年8月23日
中信建投证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《企业内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通鼎互联填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、通鼎互联内部控制规则落实的自查情况
通鼎互联结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点对信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制进行了核查。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查措施
保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、内部审计部等部门进行访谈等方式，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对通鼎互联填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
三、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：通鼎互联已按相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实反映了通鼎互联当前的内部控制规则的落实情况；通鼎互联法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于通鼎互联信息股份有限公司2014年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
庄云志 王作维
中信建投证券股份有限公司2015年3月25日
广发证券股份有限公司关于深圳欧菲光科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见
作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“欧菲光”或“公司”）2014年非公开发行A股持续督导保荐机构，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监管要求》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定，就欧菲光第三届董事会第二十六次会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经审慎核查，相关情况如下：
一、募集资金基本情况
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】459号文件核准，向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定向发行人民币普通股（A股）10,045.2万股，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字【2014】000321号验资报告。
截至2014年08月15日止，公司共计募集货币资金人民币2,001,003,840.04元，扣除发行费用人民币41,108,452.07元后，实际募集资金净额为人民币1,959,895,387.97元。
二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2015年8月14日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，使用60,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2015年8月18日至2016年8月17日止。2016年6月6日，公司已经将16,000万元人民币资金提前归还并存入募集资金专用账户，2016年7月4日，公司已经将44,989.54万元人民币资金提前归还并存入公司募集资
金专用账户。本次闲置募集资金暂时补充流动资金已经全部归还至募集资金账户。
三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟使用44,989.54万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，补充期限为12个月，自2016年7月6日至2017年7月5日止，可节省财务费用约1,957.04万元，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金使用，公司负责及时将用于补充流动资金的募集资金归还募集资金专用账户。
经核查，公司过去12个月内未进行证券投资或风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响原募集资金投资项目的正常进行。同时，公司将做好募集资金的存放、管理与使用工作。
公司于2016年7月4日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以闲置募集资金44,989.54万元暂时补充公司日常经营流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。
四、本保荐机构意见
经核查，广发证券认为：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划已经欧菲光第三届董事会第二十六次会议审议通过，监事会、独立董事均发表了同意意见，履行了必要的法律程序。
2、欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。欧菲光最近 12个月亦未进行证券投资等高风险投资，同时承诺本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
综上所述，欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，广发证券同意欧菲光本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
保荐代表人：
易莹 万小兵
保荐机构：广发证券股份有限公司2016年7月4日
山西蓝焰控股股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2019年 12月 20日第六届董事会第二十二次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）（以下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下称《指导意见》）、《关于做好上市公司 2007年年度报告及相关工作的通知》等相关法律、法规、规范性文件以及《山西蓝焰控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照《董事会议事规则》设立的专门工作机构，主要职责是对公司内部控制、财务信息和内外部审计等进行监督、检查和评价等。
第二章 人员组成
第三条审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条审计委员会下设审计委员会办公室，办公室设在公司审计科，审计科主要负责人任办公室主任，负责日常工作联络和会议筹备等工作。
第三章 职责权限
第八条审计委员会的主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第四章决策程序
第十条审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）外部审计合同及相关工作报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）公司相关财务报告；
（四）公司对外披露的财务信息；
（五）公司重大关联交易情况；
（六）内部控制相关资料；
（七）募集资金的存放与使用情况报告；
（八）其他相关事宜。
第十一条审计委员会会议，对审计委员会办公室提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）内部控制自我评价报告、募集资金的存放与使用情况报告是否全面真实；
（五）公司财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（六）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十二条审计委员会每年须至少召开四次定期会议。审计委员会可根据需要召开临时会议。当有两名以上审计委员会委员提议时，或者审计委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十三条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条审计委员会办公室成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由审计委员会办公室保存。
第十八条审计委员会会议通过的审议意见,须以书面形式提交公司董事会。
息进行或为他人进行内幕交易。
第六章 附 则
第二十条本细则自公司董事会审议通过后生效。
第二十一条本细则未尽事宜或与颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则和《公司章程》不一致的，以有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会或深圳证券交易所制定的规则和《公司章程》为准。
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-009浙江众成包装材料股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标:
单位：人民币元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|541,628,106.93|506,347,981.66|6.97%|
|营业利润|66,591,242.22|84,057,370.49|-20.78%|
|利润总额|69,869,505.05|85,878,246.92|-18.64%|
|归属于上市公司股东的净利润|60,208,670.92|73,236,846.42|-17.79%|
|基本每股收益（元）|0.14|0.19|-26.32%|
|净资产收益率|4.53%|6.84%|-2.31%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|1,743,121,430.32|1,299,799,165.02|34.11%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,356,768,786.62|1,062,340,974.51|27.72%|
|总股本|441,641,100.00|170,672,000.00|158.77%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|3.07|6.22|-50.64%|

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|（元）|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明:
1、报告期内，公司经营情况正常，财务状况良好。
2、报告期公司合并报表共计实现营业总收入 54,162.81万元，与上年同期相比增长6.97%；实现营业利润 6,659.12万元，比上年同期下降20.78%；实现归属于上市公司股东的净利润6,020.87万元，比上年同期下降17.79%。其主要原因为：（1）随着公司泰山路厂区新型 3.4米聚烯烃热收缩膜生产线项目及二期等募投项目的投产，相关生产线设备及部分房屋及建筑物等陆续转入固定资产导致折旧及房产税等费用同比增加；（2）由于原材料的国际市场价格上涨等因素，导致公司报告期内所进口采购的主要原材料的价格同比上涨，生产成本同比增加；（3）报告期内人员工资福利费用增加以及研发费用开支同比增加等所带来的管理费用增加；（4）报告期内汇兑损益所产生的汇兑损失导致财务费用同比增加。
3、报告期末，公司总资产较上年末增长了34.11%、归属于上市公司股东的所有者权益增长了27.72%、总股本增长了158.77%，主要是由于报告期内公司实施了向全体股东按照每 10股配售 3股的比例进行配股融资的方案导致了总资产和净资产以及总股本有较大幅度的增加。此外公司还于报告期内实施了以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股的 2013年度利润分配方案也导致了公司总股本规模有较大幅度的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明：
公司于 2014年 10月 25日刊载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2014年第三季度报告》中对2014年度经营业绩的预计为“归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长-40%至0%”，本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件：
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年二月二十七日
东方电热临时股东大会 法律意见江苏世纪同仁律师事务所
关于镇江东方电热科技股份有限公司 2014年第二次
临时股东大会的法律意见书
致：镇江东方电热科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司 2014年第二次临时股东大会，并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
1、本次临时股东大会的召集
2014年 11月 26日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议决定于 2014年 12月 16日召开公司 2014年第二次临时股东大会。公司已于 2014年 11月 27日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了关于召开本次临时股东大会的通知。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记办法等事项外，还包括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
东方电热临时股东大会 法律意见经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
2、本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 12月 16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 12月 15日下午 3:00至 2014年 12月 16日下午 3:00期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
3、公司本次临时股东大会的现场会议于 2014年 12月 16日下午 1:30在江苏省镇江新区大港五峰山路 18号公司一楼会议室如期召开，会议由公司董事长谭荣生先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本律师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记办法、网络投票具体操作流程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东共计18名，所持有表决权股份数共计241,125,540股，占公司有表决权股份总数的60.9716%。其中：
出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人共计9名，所持有表决权股份数共计240,533,812股，占公司有表决权股份总数的60.8220%。经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书等文件，本律师认为，出席本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人均具有合法有效的资格，可以参加本次临时股东大会，并行使表决权。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计9名，所持有表决权股份数共计591,728股，占公司有表
东方电热临时股东大会 法律意见决权股份总数的0.1496%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。
公司的部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合公司《章程》的规定。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且在会议通知中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了以下议案：
1、《关于选举陈平等三人为公司独立董事的议案》；
1.1选举陈平先生为公司第二届董事会独立董事
1.2选举许世可先生为公司第二届董事会独立董事
1.3选举岳修峰先生为公司第二届董事会独立董事
2、《关于<公司员工持股计划（草案）>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》；
4、《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司流动资金贷款提供担保的议案》。
其中，审议第1项议案时，采用了累积投票制；第4项议案系以特别决议审议通过。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
经本律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符；
本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行审议表决之情形。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票
东方电热临时股东大会 法律意见的程序均符合法律、法规及公司《章程》的规定。公司本次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
（以下无正文）
东方电热临时股东大会 法律意见（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于镇江东方电热科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏世纪同仁律师事务所 承办律师：
王凡 杨亮
胡罗曼
二〇一四年十二月十六日
地 址:江苏省南京市中山东路532-2号金蝶科技园D栋5楼，邮编:210016
电 话: 025-83304480 83302638
电子信箱:partners@ct-partners.com.cn
网 址: http://www.ct-partners.com.cn
证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-086江西三鑫医疗科技股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议通知于 2019年 11月 28日以邮件及当面送达的方式发出，并于 2019年12月4日 11:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到3名，其中：职工代表监事张黎明先生以通讯方式参加了本次会议并进行表决。会议由第三届监事会监事长余珍珠女士召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司第三届监事会提名余珍珠、张琳为第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。
公司第四届监事会任期三年，自公司第四届监事会组成之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，第三届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议并采用累积投票制选举，上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位
职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会同意公司及子公司使用最高不超过人民币10,000万元的闲置自有资
金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》
监事会认为：公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对首次授予的55名激励对象的第一个解除限售期限制性股票共计2,205,600股进行解除限售。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监事会
附：
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
余珍珠：女，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。1997年加入本公司，先后担任生产车间收发员、集团办公室体系主管、研发中心副经理、人力资源中心经理、总经理助理。现任公司第三届监事会监事长、物控部经理。
截至本公告日，余珍珠女士持有公司股份数为291,200股，占公司总股本的0.11%。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
张琳：女，1983年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年加入本公司，先后担任检验员、总经理秘书、外贸主管、生产二厂厂长、办公室主任。现任本公司第三届监事会监事、行政人事部总监。
截至本公告日，张琳女士持有公司股份数为 128,000股，占公司总股本的0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
中泰证券股份有限公司关于
苏州中来光伏新材股份有限公司持续督导
2015年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：中来股份|
|保荐代表人姓名：葛文兵|联系电话：0755-82773972|
|保荐代表人姓名：陈仕郴|联系电话：0755-82773973|

一、保荐工作概述
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|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|公司已建立健全规章制度，包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效执行相关内控制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|公司募集资金项目进展与信息披露文件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|

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|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|发表独立意见4次，具体如下：（1）2015 年 3 月，关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项意见；（2）2015年4月，关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见；（3）2015年9月，关于公司部分限售股份上市流通相关事项的专项意见；（4）2015 年 10 月，关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见。|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|合规|

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|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1次|
|（2）培训日期|2015年9月9日|
|（3）培训的主要内容|1、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》；2、《准则第 36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》；3、《准则第 37 号——创业板上市公司发行证券申请文件》；4、深交所《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》；5、《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行证券登记业务指南》。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|

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|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．公司：关于稳定股价措施的承诺|是||
|2．控股股东：关于所持股票锁定期、关于持股意向及减持意向、关于股价稳定措施、关于减少及规范关联交易、关于避免同业竞争、不占用公司资金等的承诺|是||
|3．5%以上股东（江小伟）：关于所持股票锁定期、关于持股意向及减持意向、关于避免同业竞争等的承诺|是||
|4、董事、监事、高级管理人员：关于锁定期、关于锁定期满后减持数量及减持价格、关于稳定股价措施等的承诺|是||

四、其他事项
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|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|不适用|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|

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|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为中泰证券股份有限公司关于苏州中来光伏新材股份有限公司持续督导《2015年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
葛文兵 陈仕郴
中泰证券股份有限公司年 月 日
南极电商股份有限公司 2018-121 关于股份回购进展的公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-121南极电商股份有限公司
关于股份回购进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 18日和 2018年 10月 8日分别召开第六届董事会第六次会议和2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份以实施员工激励的预案》，同意公司使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及其他法律法规许可的方式回购部分公司股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于 1.5亿元、不超过 3亿元（含 3亿元）人民币，回购价格不超过 11元/股（含11元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年10月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《回购报告书》（公告编号：2018-115）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将相关情况公告如下：
截至2018年11月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，已回购公司股份数量 3,923,077股，占公司总股本的0.16%，购买的最高成交价为7.76元/股，购买的最低成交价为7.40元/股，支付总金额为29,702,689.84元（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年十二月三日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
使用募集资金购买资产暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“兔宝宝”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司使用部分募集资金购买资产暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金投资项目概况
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1078号文）核准，公司向德华集团控股股份有限公司等共计6家特定对象共发行5,200.989万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币9.10元，募集资金总额为人民币 473,289,999元，扣除发行费用 14,962,523.89元，募集资金净额为人民币 458,327,475.11元。天健会计师事务所有限公司对募集资金到账情况进行了审验，并于 2011年8月11日出具了天健验[2011]325号《验资报告》。
二、本次募集资金购买资产暨关联交易情况概述
根据兔宝宝发行预案，募集资金投资项目之一为“兔宝宝营销总部建设项目”。
2012年7月11日，兔宝宝召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》，决定将“兔宝宝营销总部建设项目”进行部分调整,原计划在德清开发区新征土地 75亩,用于新建 30,000平方米总部仓储中心和 4,000平方米营销总部办公楼建设，调整为在德清县乾元经济开发区新征土地 50亩用于建设 30,000平方米总部仓储中心，在靠近公司总部办公区附近、县城武康的中心商务区购买建筑面积约 4,600平方米的商务写字楼用于公司营销总部的办公楼。该议案同时经兔宝宝于 2012年 7月27日召开的2012年第二次临时股东大会决议通过。
该项目的仓储中心建设已经完成，为加快营销总部办公楼实施，德华兔宝宝装饰材料销售有限公司于2015年9月21日与德清德泰置业有限公司（下称“德泰置业”）签订了房屋预约销售合同。因德清德泰置业有限公司为公司控股股东
德华集团控股股份有限公司（下称“德华集团”）下属子公司，因此，此次购买资产行为构成关联交易。
交易标的房产座落于公司总部办公区附近，武康城东商务区的德华商务中心写字楼 20-23层，建筑面积约为 4,443平方米（具体以房屋竣工验收时的测绘面积为准），交易价格以德清地区写字楼均价及与该项目最为接近的商会大厦作为直接参考对象；按写字楼售价均价约 6945.5元/平方米计算，总价人民币30,858,840.00元作为该次资产转让的交易价格。相关款项在双方签署正式的房屋销售合同后支付。
三、保荐机构的核查结论
保荐代表人查阅了本次使用募集资金购买资产的相关董事会文件，并通过与兔宝宝董事、高级管理人员交谈等方式对该事项进行了核查；经核查，保荐机构认为：
1、上述关联交易已经公司2015年9月23日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事已回避表决，决议经非关联董事过半数通过；公司独立董事和监事会均已对上述关联交易发表了明确表示同意的意见。本次交易无需提交公司股东大会审议通过。
2、兔宝宝上述关联交易履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等有关规定；关联交易定价符合当地写字楼市场行情，系根据德清地区写字楼均价及与该项目最为接近的商会大厦价格作为参考，没有损害公司及公司非关联股东的利益。
3、保荐机构对兔宝宝使用募集资金购买相关资产的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司使用募集资金购买资产暨关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
崔勇 罗捷
申万宏源证券承销保荐有限责任公司年 月 日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2016-072凯撒（中国）股份有限公司
关于向信托公司融资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、融资概述
为补充公司运营资金，公司拟向华鑫国际信托有限公司（以下简称“华鑫信托”）申请贷款10,000万元，贷款期限不超过24个月，公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司(以下简称“凯撒集团”)同意将其持有的凯撒股份（股票代码:002425）1,120万股股票提供质押担保。
2016年8月15日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向信托公司融资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称：华鑫国际信托有限公司
统一社会信用代码：440600000006608
注册资本：220000万人民币
公司类型：有限责任公司
法定代表人：李长旭
住所：北京市西城区宣武门内大街2号华电大厦B座11层
营业期限：自1984年6月1日至不约定
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或基金管理公司发起人从事投资基金业务；经营企业资产重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、合同主要内容
公司本次向华鑫信托申请贷款的金额为 10,000万元，贷款期限不超过 24个月，凯撒集团持有的凯撒股份（股票代码:002425）1,120万股股票提供质押担保。公司与凯撒集团和华鑫信托分别签订了《股票收益权转让合同》和《股票质押合同》；公司在华鑫信托持有上述股票收益权期间向华鑫信托支付行权费。
具体借款、股权质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。
四、信托贷款对公司的影响
本次信托贷款有助于补充公司运营资金，有利于保证和促进公司经营及项目的正常进展，不会损害公司及中小股东的利益，对公司业务的独立性无影响。
公司将严格按照信托贷款合同的规定履行合同义务，避免产生违约责任和资管公司股权被处置的情形。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司董事会授权法定代表人郑合明先生在上述金额范围内代表本公司办理
上述贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。
五、独立董事意见
本次公司向信托公司融资，由控股股东提供股票质押担保事宜符合公司业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。我们同意公司向信托公司融资事宜，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2016年8月15日
证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2016-071深圳市宇顺电子股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划涉及资产处置的重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年5月24日（星期二）上午开市起继续停牌，并于2016年5月24日、2016年5月31日分别披露了《关于筹划重大事项公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2016-060）、《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-062）。
2016年6月2日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于雅视科技资产整合和股权处置的议案》，公司从保障上市公司及其他股东利益，以及公司未来发展战略考虑，拟对公司全资子公司深圳市雅视科技有限公司（以下简称“雅视科技”）的资产和股权进行整合和处置。具体内容请详见公司于 2016年6月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于拟处置子公司股权的公告》（公告编号：2016-068）。
因雅视科技股权处置涉及重大资产重组，鉴于本次交易尚未确定交易对方，为维护广大投资者利益，保证信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：*ST宇顺，证券代码：002289）自 2016年 6月 3日开市起继续停牌。公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即承诺争取在 2016年 6月 23日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据
重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2016年6月23日开市起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过六个月，如公司仍未能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
公司停牌期间将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请独立财务顾问机构、审计机构、评估机构按照监管机构的要求推进相关工作。停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，至少每五个交易日公布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登为准。公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇一六年六月三日
桂林西麦食品股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事前认可意见
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议将于2019年 12月4日召开，会议将审议《关于预计公司 2020年度日常关联交易的议案》。根据《桂林西麦食品股份有限公司章程》的相关规定及《桂林西麦食品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审核了拟提交董事会审议的《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，我们认为：
公司预计的2020年度关联交易事项系公司2020年日常经营所需，定价原则遵循了公平、公正的市场价格原则以及平等协商的契约自由原则，未损害公司及全体股东（特别是小股东）的利益。
因此，我们同意将本次《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。但涉及关联交易的议案表决时，关联董事应回避表决。
以下无正文。
（本页为《桂林西麦食品股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可意见》的签署页一）
独立董事：
姜晏杨才
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-128广州天赐高新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》，并于2016年 9月 8日召开 2016年第一次临时股东大会审议通过上述议案，具体内容详见公司分别于 2016年 8月 23日、2016年 9月 9日披露于巨潮资讯网（http://cninfo.com.cn）的《第三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2016-087）和《2016年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2016-102）。
根据决议的相关规定，公司办理了注册资本和经营范围的工商变更登记手续。目前，公司完成了上述工商变更登记，取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后，公司注册资本变更为人民币325,041,305元，经营范围增加“普通货物运输（搬家运输服务）”，其他工商登记信息未变。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2016年12月1日