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北京国枫律师事务所
关于上海金桥信息股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]A0450号
致：上海金桥信息股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司股东大会规则（2016年）》（以下简称“《规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2017年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《证券法》第二十条和《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司2017年第三次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次股东大会由公司第三届董事会第八次会议决定召
开。本次股东大会召集人为公司董事会。2017年7月14日，公司董事会在上海证券交易所网站、巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《上海金桥信息股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。本所律师经查验认为，公司召开股东大会的公告刊登日期距本次股东大会的召开日期已超过 15日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法等内容。
公司本次股东大会的程序和公告符合《公司法》、《规则》及公司章程的规定。
（二）本次股东大会审议的议案为：《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。经查验，上述议案符合《公司法》、《规则》及公司章程的有关规定，并已在本次股东大会相关公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）本次股东大会现场会议召开的时间：2017年7月31日9:30；召开地点：上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室。
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2017年7月31日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
经本所律师查验，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定。
二、关于本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次股东大会的公告，参加本次股东大会的人员应为：
1.股权登记日（2016年7月25日）收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
4．其他人员。
经本所律师查验，现场参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共9人，代表股份77,925,223股，占公司有表决权股份总数的43.9449%；参加网络投票表决的股东及股东代理人共2人，代表股份7,600股，占公司有表决权股份总数的0.0043%。本所律师认为，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次股东大会的议案进行审议、表决；不存在出席本次股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或导致潜在纠纷的情况。
三、关于本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、行政法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次股东大会议案为特别决议议案。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场宣布表决结果，出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
四、关于本次股东大会的表决结果
根据公司章程的规定，本次股东大会审议的议案须经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有限表决权的三分之二通过。
经本所律师查验，本次股东大会审议的议案已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
本次股东大会的表决结果详见公司发布的股东大会决议公告。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2018-002
江苏洛凯机电股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会
议已于 2018年 1月 23日以电子邮件或电话方式向全体董事、监事发出。本次
会议于2018年1月28日以现场方式召开。公司本次董事会会议应到董事9人，
实到董事 7人（其中谈行先生委托臧文明先生进行表决，陈斌才先生委托张金
波先生进行表决,以上委托均已出具书面委托文件）；本次会议由公司董事臧文
明先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司
运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在
保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，
公司使用闲置募集资金不超过4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6
个月（自资金划出公司募集资金专户日起至资金划回至募集资金专户日止）。公
司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》（编号：2018-001）
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
江苏洛凯机电股份有限公司
证券代码：600009 证券简称：上海机场 编号：临 2014-013
上海国际机场股份有限公司关于
公司和相关方承诺履行进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证监局沪证监公司字[2014]5号《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》相关要求，公司已对截至 2013年底公司和相关方承诺及履行情况进行了梳理并分别于 2014年 2月 15日和 3月 22日披露了公司和相关方全部未履行完毕承诺的相关情况及履行进展情况。
截至 2014年 3月底，上海机场（集团）有限公司相关承诺及公司相关整改措施正在履行之中。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
董事会
二〇一四年四月二十六日
证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：2017-020
上海交大昂立股份有限公司董事会
关于 2016年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2017年5月15日
3.股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600530|交大昂立|2017/5/5|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：大众交通（集团）股份有限公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年 4月 22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有18.36%股份的股东大众交通（集团）股份有限公司，在 2017年4月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
2017年4月26日，公司收到大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）关于提请增加公司 2016年年股股东大会议案的函，2017年 4月 20日上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议审议通过了关于《授权经营班子参与金融市场运作的议案》，为进一步有效控制风险，在不影响公司正常生产经营及投资活动所需资金的前提下实施短期投资理财项目，大众交通向公司董事会提议增加《关于授权经营层使用闲置资金进行短期投资理财的议案》作为 2017年 5月 15日召开的公司 2016年年度股东大会临时议案。上述议案内容已经2017年4月27日召开的公司第六届董事会第二十次会议上审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月15日 14点 00分
召开地点：上海市徐汇区中山西路 1515号大众大厦 3楼牡丹厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年5月15日
至2017年5月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

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|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司2016年度董事会工作报告|√|
|2|公司2016年度监事会工作报告|√|
|3|2016年度独立董事述职报告|√|
|4|公司2016年度报告（正文及摘要）|√|
|5|公司2016年度财务决算与 2017年度财务预算|√|
|6|公司2016年度利润分配的预案|√|
|7|公司2017年度聘请会计师事务所的议案|√|
|8|公司2017年度聘请内控审计会计师事务所的议案|√|
|9|关于授权董事会择机处置部分可供出售金融资产的议案|√|
|10|关于选举蒋赟先生为公司第六届董事会董事的议案|√|
|11|《公司章程》（2017年4月修订稿）|√|
|12|关于授权经营层使用闲置资金进行短期投资理财的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1—8、议案10、议案11、已经上海交大昂立股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，议案9已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案 12已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。详细内容分别披露于 2017年 4月 22日、2016年6月28日、2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案9、议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司董事会
2017年4月28日
附件1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
上海交大昂立股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司2016 年度董事会工作报告||||
|2|公司2016 年度监事会工作报告||||
|3|2016 年度独立董事述职报告||||
|4|公司2016 年度报告（正文及摘要）||||
|5|公司2016年度财务决算与2017年度财务预算||||
|6|公司2016 年度利润分配的预案||||
|7|公司2017 年度聘请会计师事务所的议案||||
|8|公司2017 年度聘请内控审计会计师事务所的议案||||
|9|关于授权董事会择机处置部分可供出售金融资产的议案||||
|10|关于选举蒋赟先生为公司第六届董事会董事||||

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|-|-|
||的议案|
|11|《公司章程》（2017 年4 月修订稿）|
|12|关于授权经营层使用闲置资金进行短期投资理财的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-073
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于 2016年 9月 14日以邮件形式发出，会议于 2016年 9月 25日以现场表决的方式召开。公司应参会董事 9人，实际参会董事 8人，其中董事王一江先生因个人原因无法参加此次会议，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长钱金波主持。
本次董事会的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会换届选举工作已经完成，为保证董事会正常工作，现根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，提请董事会选举董事钱金波先生为公司第四届董事会的董事长，任期与本届董事会一致。钱金波先生简历请参见附件。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
（二）通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
（三）通过《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会拟聘任钱金波为公司总裁，薛霞为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。薛霞女士简历请参见附件。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权 0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（四）通过《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》
经公司总裁提名，董事会拟聘任汪建斌、方宣平、张少斌、徐威、董忠武、徐志宏、钱秀芬为公司副总裁，方宣平为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
上述高级管理人员的简历请参见附件。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
（五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等法律法规的规定，董事会拟聘任戴蓉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。戴蓉女士简历详见附件。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
（六）《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略规划意图，拟将河南省郑州市作为华中区域的区域总部，未来拟将陕西、山东等地的相关业务合并至该区域运行，为满足业务需要，公司拟在河南省郑州市设立一家全资子公司，运作华中区域的相关业务。
表决结果：同意9票；反对 0票；弃权0票。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
附件：
钱金波先生，中国国籍，无境外居留权。曾任永嘉红蜻蜓集团董事长，红蜻蜓集团董事长兼总经理，现任公司董事长、总裁，红蜻蜓集团董事长。浙江省第十届人大代表，第九届永嘉县政协副主席，荣获第七届中国青年五四奖章等称号。
汪建斌先生，中国国籍，无境外居留权，工程师，毕业于原浙江工业大学浙西分校，中欧国际工商学院 EMBA。曾任永嘉县质量监督局标准计量科副科长，永嘉县工业经济委员会技术科副科长、科长。1997年加入红蜻蜓集团，任副总经理，荣获全国计量工作优秀辅导教师、浙江省先进技术管理工作者等称号。现任公司副总裁，红蜻蜓电子商务总经理；永嘉县电子商务行业协会会长；温州十大网络经济人物；国家制鞋标准化技术委员会委员。
方宣平先生，中国国籍，无境外居留权，高级经济师。曾任温州仪表电机厂副厂长，温州包装机械总厂财务科长，温州方正企业集团副总经理。2002年加入红蜻蜓集团，任副总裁，现任公司副总裁、财务总监。第七届温州市政协委员，荣获浙江省先进会计工作者等称号。
张少斌先生，中国国籍，无境外居留权，本科，毕业于西南科技大学网络教育学院，经济管理专业。曾任湖北省鄂州商场鞋帽经理。现任公司副总裁，广东红蜻蜓执行董事兼总经理，广州迪缇西执行董事。
徐威先生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中央广播电视大学。曾兰州东部批发市场、经商；永嘉万利达皮鞋皮件厂、负责人；上海红蜻蜓鞋业有限公司总经理。现任公司副总裁，肇庆红蜻蜓执行董事兼总经理。
董忠武先生，中国国籍，无境外居留权。在国内经商多年。现任公司副总裁，尚品服饰执行董事兼总经理。
徐志宏先生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任永嘉县地方税务局副局长，永嘉县地方税务局瓯北分局副主任科员。现任公司副总裁，红蜻蜓集团董事。
钱秀芬女士，中国国籍，无境外居留权。在国内经商多年，2010年 7月起在公司担任女鞋开发、采购总监；现任公司副总裁。
薛霞女士，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于西安交通大学管理学院。曾先后就职于联想国际信息产品（深圳）有限公司、埃克森美孚（中国）投资有限公司，2010年至2016年4月担任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。
戴蓉女士，中国国籍，大学本科学历。2010年参加工作，就职于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券部从事相关工作，2016年4月至今任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司证券事务代表。
证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2015-074
上海大智慧股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年10月15日晚20:15分在公司1512会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应表决董事7名，实际表决7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张长虹先生为公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司董事会各专业委员会成员的议案》，会议结合公司董事会换届的实际情况，并根据董事会各专业委员会人员组成的相关规定，选举出第三届董事会各专业委员会成员，各专业委员会任期与本届董事会任期一致。具体情况如下：
1、战略委员会委员：张长虹、朱啸虎、姜明，召集人：张长虹；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审计委员会委员：原红旗、孙军军、章新甫，召集人：原红旗；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名委员会委员：姜明、原红旗、朱啸虎，召集人：姜明；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、薪酬与考核委员会委员：孙军军、原红旗、徐可，召集人：孙军军；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任张长虹先生为公司总经理，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即 2015年 10月 15日）起计算，简历见附件。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长张长虹先生提名，同意聘任戴勇斌先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即2015年10月 15日）起计算，简历见附件。
戴勇斌先生联系方式如下：
联系地址：上海大智慧股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-20219261
传真号码：021-33848922
电子邮箱：ir@gw.com.cn
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同时，第二届董事会所聘任董事会秘书任期终止，公司对其任职期间的辛勤工作表示真诚感谢！
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司总经理张长虹先生提名，同意聘任徐可先生、章新甫先生为公司副总经理，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即2015年10月15日）起计算，简历见附件。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同时，第二届董事会所聘任副总经理任期终止，公司对他们聘任期间的辛勤工作表示真诚感谢！
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理张长虹先生提名，同意聘任戴勇斌先生为公司财务总监，任期三年，从董事会本次会议通过之日（即2015年10月15日）起计算，简历见附件。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同时，第二届董事会所聘任财务总监任期终止，公司对其任职期间的辛勤工作表示真诚感谢！
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司总经理张长虹先生提名，同意聘任张龙先生为公司董事会证券事务代表，聘期同本届董事会成员任期。简历见附件。
公司独立董事发表了“同意”的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
附：聘任人员简历
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|张长虹先生：中国国籍，出生于 1958年3月，硕士。现任上海大智慧股份有限|
|公司董事长、总经理；香港阿斯达克网络信息有限公司、上海大智慧财汇数据科|
|技有限公司、上海龙软信息技术有限公司、新加坡新思维私人有限公司董事长；|
|上海大智慧软件开发有限公司、上海大智慧信息科技有限公司、合肥大智慧信息|
|技术有限公司、大智慧信息技术有限公司、上海天蓝蓝投资管理有限公司执行董|
|事；DZH Financial Research, Inc、上海大智慧财富管理有限公司、艾雅斯资|
|讯科技有限公司董事。|

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|徐可先生：中国国籍，出生于 1978年2月，中共党员，博士。2000年本科毕业|
|于北京大学技术物理系，2007 年毕业于美国东北大学，获得经济学博士学位。|
|2006年供职于美国彭博（纽约总部）任期货分析产品高级工程师至 2009年6月。|
|回国后供职于北京世华国际金融信息有限公司历任产品总监、常务副总经理、总|
|经理至 2012年1月。2012年 2月加入大智慧，历任研发中心总经理、产品研发|
|执行副总裁和执行总裁至今。徐可先生 2005年获得美国东北大学 Barnet研究所|
|最高研究奖（每年奖励 1位优秀博士研究生）；2008年入选瑞银-彭博CMCI商|
|品指数专家委员会(代表彭博参加委员会的 2位专家之一)，在大数据以及互联网|
|金融等领域有扎实的理论基础及丰富的实践经验，是公司未来发展转型所需要的|
|复合型人才。现任上海大智慧股份有限公司副总经理。|
|章新甫先生：中国国籍，出生于 1967年10月，本科学历。2002 年至今就职于|
|上海大智慧财汇数据科技有限公司，任总经理。1999年至2002 年任上海易富网|
|络技术发展有限公司联合创始人。1995年至1999年任农襄上证主要软件总设计|
|师、上海金汇信息系统有限公司联合创始人。为国内的各类投资者提供证券市场|
|基本面数据库及技术分析工具，期间开发的财经数据库系统成为中国证券界最早|
|的财经数据库之一。|

戴勇斌先生，男，1974年11月出生，中国国籍，中共党员，毕业于立信会计高等专科学校和华东政法大学，获得涉外会计专科学历和法学本科学历。已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任上海中亚饭店财务总监；上海富兰德林会计师事务所有限公司审计经理；上海市北高新股份有限公司董事会秘书、财务总监。
张龙先生，男，1983年 2月出生，中国国籍，毕业于华东政法大学和中南财经政法大学，获得法学和工商管理本科学历。已取得上海证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任华泰证券股份有限公司上海共和新路营业部投资经理；腾达建设股份有限公司、北京中关村科技发展(控股)股份有限公司、黑龙江
国中水务股份有限公司证券事务代表；2012年12月至今，任上海大智慧股份有
限公司证券事务代表。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会2015年10月17日
证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2017-062
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
关于公司控股股东一致行动人部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月8日接到控股股东翁康先生一致行动人严黄红女士的通知，获悉严黄红女士将其部分有限售条件流通股股份质押给中信证券股份有限公司（中信证券宁波银行股票质押定向资产管理计划之管理人）并办理了股权质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为持股5%以上股东|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|严黄红|是|2,450,000|2017年12月7日|2020年4月7日|中信证券股份有限公司（中信证券宁波银行股票质押定向资产管理计划之管理人）|31.78%|个人融资|

严黄红女士将其持有公司的 2,450,000股（占公司股份总数的3.03%）股份在中信证券股份有限公司办理了质押式回购交易业务，占其名下持有公司股份总数的31.78%。股份质押期限自2017年12月7日起至2020年4月7日止。
二、控股股东及其一致行动人累计质押的情况
控股股东翁康先生直接及间接持有公司股份 12,038,856股、一致行动人严
黄红女士持有公司股份 7,710,000股（包括还未过户完成的 1,710,000股），控
股股东及其一致行动人合计持有公司股份 19,748,856股，占公司股份总数的24.40%。
截止本公告日，公司控股股东及其一致行动人累计质押 14,450,000股公司股份，占其持有本公司股份总数的73.17%，占公司股份总数的17.86%。
三、严黄红女士的质押情况说明
本次质押主要系严黄红女士个人投资需要，严黄红女士信用状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制空间，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情况，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，若公司股价波动到警戒线比例范围时，严黄红女士将积极采取应对措施，包括但不限于补充质押或保证金、提前还款等。公司控股股东股权变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会2017年12月9日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2018-005
宁波美诺华药业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十次会议，于 2017年 9月28日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金用于购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目正常使用的情况下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，金额不超过 25,000万元(含 25,000万元)，在上述额度内资金可循环使用，并由公司资金管理部门负责具体实施，有效期限自公司第二届董事会第十七次会议决议通过之日起至公司 2017年度股东大会召开之日止。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-016）及《2017年第一次临时股东大会会议决议》（公告编号：2017-041）。
一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的具体情况
1、公司于 2018年 1月 22日购买了宁波东海银行发行的《“福瀛理财” 2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财》，具体情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财到期日|预计年化收益率|
|“福瀛理财”2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财|保证收益型|5000|90|2018-01-23|2018-04-23|4.70%|

关联关系说明：公司与宁波东海银行无关联关系，不构成关联交易。
二、本公告日前十二个月(含本次)使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|协议方|产品名称|产品类型|金额（万元）|期限（天）|理财起始日|理财到期日|年化收益率|到期收益（万元）|现状|
|1|宁波银行|智能定期理财4号|保本浮动收益型|5000|91|2017-07-13|2017-10-11|4.15%|51.16|到期已赎回|
|2|交通银行中山支行|蕴通财富.日增利91天|保证收益型|5000|91|2017-07-14|2017-10-13|4.00%|49.86|到期已赎回|
|3|交通银行海曙支行|蕴通财富.日增利92天|保证收益型|5000|92|2017-07-13|2017-10-13|4.00%|50.41|到期已赎回|
|4|中国工商银行股份有限公司|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|保本浮动收益型|5000|91|2017-07-13|2017-10-16|3.50%|45.55|到期已赎回|
|5|中信银行宁波分行|中信理财之共赢利率结构17656期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|5000|3(个月)|2017-07-13|2017-10-16|4.10%|53.36|到期已赎回|
|6|中信银行宁波鄞州支行|中信理财之共赢利率结构18093期人民币结构性理财产品|保本浮动收益封闭式|5000|3(个月)|2017-10-13|2018-01-12|4.35%|54.23|到期已赎回|
|7|广发银行宁波高新区支行|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|保本浮动收益型|5000|91|2017-10-16|2018-01-15|4.45%|55.47|到期已赎回|
|8|交通银行宁波海曙支行|蕴通财富•日增利92天|保证收益型|5000|92|2017-10-16|2018-01-16|4.30%|54.19|到期已赎回|
|9|宁波东海银行|“福瀛理财”2017年第17期人民币保证收益型对公定向理财|保证收益型|5000|92|2017-10-17|2018-01-17|4.20%|52.93|到期已赎回|
|10|宁波通商银行上海分行|宁波通商银行上海分行结构性存款产品（挂钩汇率第464期）|保本浮动收益型|5000|92|2017-10-16|2018-01-16|4.30%|54.19|到期已赎回|
|11|交通银行宁波中山支行|蕴通财富·日增利90天|保证收益型|5000|90|2018-01-17|2018-04-17|4.80%|-|未到期|

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|12|交通银行宁波海曙支行|蕴通财富·日增利90天|保证收益型|5000|90|2018-01-18|2018-04-18|4.80%|-|未到期|
|13|中信银行宁波分行|中信理财之共赢利率结构18817期人民币结构性理财产品|保证浮动收益封闭式|5000|96|2018-01-17|2018-04-23|4.70%|-|未到期|
|14|中信银行宁波鄞州支行|中信理财之共赢利率结构18817期人民币结构性理财产品|保证浮动收益封闭式|5000|96|2018-01-17|2018-04-23|4.70%|-|未到期|
|15|宁波东海银行|“福瀛理财”2018年第1期人民币保证收益型对公定向理财|保证收益型|5000|90|2018-01-23|2018-04-23|4.70%|-|未到期|
|合计|-|-|-|75,000|-|-|-|-|521.35|-|

三、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 25,000万元（含本次）。公司前十二个月（含本次）累计使用部分闲置募集资金购买理财产品总金额75,000万元，其中到期赎回50,000万元，获得到期收益521.35万元，未超过公司2017年第一次临时股东大会授权额度。
四、风险管理措施
为了保障对购买理财产品的有效性，严控风险，公司购买保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司购买的理财产品为银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在上述理财产品等存续期间，公司资金部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品进展等情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将
持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
五、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金，购买银行发售的保本型理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择银行发售的安全性高、流动性好、保本型的理财产品，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
七、备查文件
1、理财合同及相关凭证。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司董事会2018年1月24日
证券代码：601888 股票简称：中国国旅 公告编号：临2018- 022中国国旅股份有限公司
关于子公司项目中选的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目中选情况
2018年7月19日，上海机场（集团）有限公司、上海国际机场股份有限公司及上海国际招标有限公司发来《中选通知书》，确认本公司全资子公司中国免税品（集团）有限责任公司下属日上免税行（上海）有限公司为上海虹桥国际机场和上海浦东国际机场免税店项目的中选人。中选价格为：上海虹桥国际机场合同期内保底销售提成总额为人民币207,100万元，综合销售提成比例为42.5%；
上海浦东国际机场合同期内保底销售提成总额为人民币4,100,000万元，综合销售提成比例为42.5%。预设合同期限自2019年1月1日始至2025年12月31日止，其中上海浦东国际机场T1航站楼进出境免税场地自2022年1月1日零时起始，卫星厅自启用日起始。
二、对本公司的影响
如上述项目顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响，但对公司 2018年经营业绩不产生重大影响。
三、风险提示
由于日上免税行（上海）有限公司尚未与招标方签订正式合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中国国旅股份有限公司董事会二○一八年七月二十一日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2019-015
债券代码：136985 债券简称：17黄金债
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以下简称“公司”）于2019年4月 15日召开第七届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会关于《公开发行正确的公司信息披编报规则第 19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，现将公司本次会计差错更正事项公告如下：
一、前期会计差错更正事项
根据内蒙古证监局出具的《关于对赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（简称“决定书”）的要求，公司对子公司辽宁五龙黄金矿业有限责任公司（简称“五龙黄金”）探矿权会计处理问题进行了整改，一是在合并报表中将五龙黄金探矿权由“长期待摊费用”调整至“无形资产”科目中列示；二是对五龙黄金探矿权单独进行减值测试，根据中介机构评估结果，对五龙黄金探矿权计提减值，并根据五龙黄金探矿权减值的累计影响，对合并财务报表 2017年、2018年期初金额进行相应调整。
二、具体情况及对公司的影响
（一）五龙黄金探矿权报表科目列示
五龙黄金探矿权即里滚子金矿探矿权，系公司 2013年并购五龙黄金获得，公司根据探矿权勘探状态，依据《企业会计准则》和公司制定的会计制度，在合并报表中将五龙黄金探矿权列报在“长期待摊费用”科目。根据《决定书》的要求和《企业会计准则第6号——无形资产》的相关规定，公司在合并报表中将五龙
黄金探矿权调整至“无形资产”科目中列示。具体为：
借：无形资产—五龙黄金探矿权 88,575,000.00
贷：长期待摊费用—地勘费 88,575,000.00
（二）对五龙黄金探矿权减值计提
1、五龙黄金探矿权减值情况
公司原将五龙黄金的探矿权和采矿权作为一个资产组进行减值测试，确定其未发生减值。参考公司聘请的评估机构对五龙黄金探矿权、采矿权 2016年末的评估和2014年末、2015年末的追溯评估，公司对五龙黄金探矿权、采矿权在2014—2017年期间分别执行减值测试程序，则采矿权没有减值；探矿权在2014、2015和2016年需要计提减值准备，2017年不需要计提减值准备，详情如下：
金额单位：人民币万元
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|年度|原账面价值a|评估值b|差额c（c=b-a）|计提减值准备|计提减值后账面价值|
|2014|8,857.50|4,594.59|-4,262.91|4,262.91|4,594.59|
|2015|8,857.50|4,347.01|-4,510.49|247.58|4,347.01|
|2016|8,857.50|3,457.92|-5,399.58|889.09|3,457.92|
|2017|8,857.50||||3,457.92|
|注：2017年末较2016 年末无减值迹象||||||

2、五龙探矿权计提减值准备对公司合并报表的影响
五龙黄金探矿权计提减值准备，公司需要对合并财务报表2017年、2018年期初金额进行相应调整。具体如下：
借：利润分配—未分配利润 53,995,800.00
贷：无形资产减值准备—五龙黄金探矿权 53,995,800.00
需要调整的2017年期初金额如下：
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|序号|项目|2016年 12月 31日||
|||调整前|调整后|
|1|无形资产|334,777,948.55|369,357,148.55|

|||||
|-|-|-|-|
|2|长期待摊费用|121,616,468.68|33,041,468.68|
|3|非流动资产合计|2,384,116,143.38|2,330,120,343.38|
|4|资产总计|3,844,603,445.74|3,790,607,645.74|
|5|未分配利润|803,258,706.11|749,262,906.11|
|6|归属于母公司所有者权益合计|2,473,404,633.60|2,419,408,833.60|
|7|所有者权益合计|2,542,242,905.47|2,488,247,105.47|
|8|负债和所有者权益总计|3,844,603,445.74|3,790,607,645.74|

需要调整的2018年期初金额如下：
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|合并资产负债表（2017 年12月31日）||||
|序号|项目|调整前|调整后|
|1|无形资产|298,743,300.83|333,322,500.83|
|2|长期待摊费用|122,141,391.76|33,566,391.76|
|3|非流动资产合计|2,660,836,506.67|2,606,840,706.67|
|4|资产总计|4,839,254,916.06|4,785,259,116.06|
|5|未分配利润|1,077,615,443.60|1,023,619,643.60|
|6|归属于母公司所有者权益合计|2,753,344,482.00|2,699,348,682.00|
|7|所有者权益合计|2,830,454,645.35|2,776,458,845.35|
|8|负债和所有者权权益总计|4,839,254,916.06|4,785,259,116.06|

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、公司独立董事对本次会计差错更正发表了独立意见，认为：公司本次会计差错更正事项符合内蒙古证监局的整改要求和《企业会计准则》的相关规定，有利于提高公司财务信息质量，符合公司和全体股东的利益，同意本次会计差错更正事项。
2、2019年 4月 15日召开的公司第六届监事会第四次会议审议通过《关于
前期会计差错更正的议案》，同意公司本次会计差错更正，认为其符合内蒙古证
监局的整改要求和《企业会计准则》的相关规定，审议和表决程序符合法律、法
规等相关制度的规定。
3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次前期会计差错更正出具了《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2018年度会计差错更正专项审核报告》，具体内容详见与本公告同日发布于上海证券交易所网站的公告。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2019-015江苏振江新能源装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年 12月 28日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币30,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务部负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2018-116）。
一、现金管理实施情况
（一）已到期理财类产品和存款类产品及其赎回情况
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|序号|发行主体|产品名称|金额（万元）|起息日|到期日|实际收益(元)|
|1|宁波银行股份有限公司江阴支行|单位结构性存款890260号|3,000|2019-1-9|2019-4-9|310,684.93|
|2|中信银行股份有限公司无锡分行|共赢利率结构23843期人民币结构性存款产品|3,000|2019-1-11|2019-2-15|102,123.29|

上述理财产品本金及收益已到期赎回。
（二）本次购买理财产品情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|预期年化收益率|金额(万元)|
|1|中信银行股份有限公司无锡分行|闲置募集资金|共赢利率结构 25768期人民币结构性存款产品|保本浮动收益|2019-4-12|2019-7-24|3.75%|1,500|
|2|中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行|闲置募集资金|工银理财保本型“随心 E”（定向）2017年第3期|保本浮动收益|2019-4-15|2019-7-15|3.35%|600|

关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
（三）已购买未到期理财类产品和存款类产品情况
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|序号|发行主体|资金类型|产品名称|投资类型|起息日|到期日|预期年化收益率|金额(万元)|
|1|广发证券股份有限公司|闲置募集资金|广发证券收益凭证“收益宝”1号|保本型固定收益|2018-10-18|2019-4-17|3.9%|8,000|
|2|南京银行股份有限公司苏州分行|闲置募集资金|定期存款|/|2018-5-16|2019-5-16|1.80%|3,500|
|3|南京银行股份有限公司苏州分行|闲置募集资金|定期存款|/|2018-7-12|2019-7-12|1.95%|2,000|

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|4|平安银行股份有限公司江阴支行|闲置募集资金|平安银行对公结构性存款|保本浮动收益|2019-2-1|2019-5-6|3.8%|1,000|

二、风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述金融机构理财产品理财期间，公司与该金融机构保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的中低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
3、使用适度的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理金额合计 16,600万元（含本次），符合公司第二届董事会第十五次会议批准的闲置募集资金现金管理额度不超过人民币30,000万元的有关规定。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司董事会 2019年4月13日
证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临2017-014号
债券代码：122110 债券简称：11众和债
新疆众和股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了便于公司相关业务的开展，以及根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》等文件的要求和公司的实际情况，经公司于2017年4月15日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
|||
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|修订前|修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发电，经营道路运输业务；对外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、炭素的生产、销售；经营本企业自产产品的技术服务、技术指导以及相关出口业务；金属门窗工程专业承包叁级；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：发电，经营道路运输业务；对外承包工程业务经营；高纯铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔电子元器件原料、铝及铝制品、铝合金、炭素的生产、销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；金属门窗工程专业承包叁级；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；本企业生产废旧|

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|来一补”业务；本企业生产废旧物资的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。非标准机加工件、钢结构件、机电产品的制作、安装、销售；金属支架的制作、安装及电气设备安装；线路铁塔的制作、销售。金属幕墙建筑；冶金工程施工总承包；炉窑施工总承包；钢结构工程专业承包；防腐保温工程专业承包；设备维修；焊剂销售；电解及相关行业配套的设备、备件、材料的销售及提供劳务、技术服务；材料加工；金属材料、矿产品、农产品、化学原料、燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑材料等各类产品材料的销售。具体以工商局核准为准。|物资的销售；非标准机加工件、钢结构件、机电产品的制造、安装、销售；金属支架的制造、安装及电器设备安装；线路铁塔的制作、销售。金属幕墙建筑；冶金工程施工；炉窑施工；钢结构工程施工；防腐保温工程施工；设备维修；焊剂销售；电解及相关行业配套的设备、配件、材料的销售及提供劳务、技术服务；材料加工；矿产品、农产品、燃料油脂、机械设备、电子器具、建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）具体以工商局核准为准。|

该修订《公司章程》事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2019-114株洲旗滨集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 12月 1日以邮件、电话等方式向全体监事发出第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2019年 12月 6日（星期五）下午 14:00以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事三名，实际到会监事三名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决,会议通过了以下决议：
(一) 审议并通过了《关于<株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度>的议案》；
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，通过。公司监事王立勇先生为公司关联自然人，属于项目跟投范围人员，预计将产生关联交易，已回避表决。
监事会认为：
2、公司审议本议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本议案时已进行了回避，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司对新兴业务实施项目跟投管理，并制定项目跟投管理制度进行规范，有利于提高投资决策效率和效果，确保关键人员与公司和全体股东利益一致；进一步规范公司项目投资行为；有利于建立和推行集团责任共当、利益共享的商业理念；有利于推进公司中长期发展战略规划贯彻落实，确保公司持续稳定发展。
同意事业合伙人等关键管理人员对公司新兴业务进行跟投，同意公司制定的《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》。
本议案将提交公司股东大会审议。
(二) 审议并通过了《关于全资子公司醴陵旗滨电子玻璃有限公司增资扩股暨关联交易的议案》；
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，通过。公司监事王立勇先生因参与本项目跟投，回已回避表决。
监事会认为：
1、本次参与醴陵旗滨电子玻璃有限公司跟投人员共计 101人，均为公司关键、主要岗位人员，本次公司确定纳入项目跟投范围的参与对象均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》的规定，主体资格合法、有效。
2、公司审议本议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本议案时已进行了回避。关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、公司对醴陵电子玻璃项目实施项目跟投管理机制，有利于激活和调动公司管理人员和项目团队的工作积极性、责任心、创造力与凝聚力,也有利于稳定企业人才队伍，有利于促进和加快该项目商业化运营，有利于推进公司中长期发展战略规划贯彻落实，确保公司持续稳定发展。
本议案将提交公司股东大会审议。
(三) 审议并通过了《关于公司与事业合伙人等关键管理人员共同投资建设中性硼硅药用玻璃素管项目暨关联交易的议案》；
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权，通过。公司监事王立勇先生因参与本项目跟投，回已回避表决。
监事会认为：
1、公司投资中性硼硅药用玻璃项目，进一步拓展玻璃产业新领域，符合公司战略发展需要，项目的实施和推进将有利于进一步扩大旗滨品牌的市场影响力，提升集团市场综合竞争力。公司研发队伍应加大技术攻关和专业人才引进、培养力度，为项目实施做好技术支撑和技术储备；运营团队应加强协调安排，精心做好筹建、运营协调管理和市场铺垫等工作，有效控制营建成本，稳定产品质量，确保早日投产达效。
2、公司参与本项目的跟投人员共计101人，均为公司关键、主要岗位人员，本次公司确定纳入项目跟投范围的参与对象均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《株洲旗滨集团股份有限公司项目跟投管理制度》的规定，主体资格合法、有效。
3、公司审议本议案的决策程序合法、有效，关联董事在董事会审议本议案时已进行了回避。关联交易定价合理、公开、公正、透明，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
4、公司对本项目实施项目跟投管理机制，有利于激活和调动公司管理人员和项目团队的工作积极性、责任心、创造力与凝聚力,也有利于稳定企业人才队伍，将加快推进公司发展战略规划的落实，确保公司持续稳定发展。
本议案将提交公司股东大会审议。
(四) 审议并通过了《关于召开公司 2019年第四次临时股东大会的通知》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司二〇一九年十二月七日