Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-087
湖南千山制药机械股份有限公司
关于公司银行帐号被冻结的风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司银行帐号被冻结的基本情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月20
日发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的公告》，公司及子公司
湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）、湖南乐福地
医药包材科技有限公司（以下简称“湖南乐福地”）共9个银行账户被冻结。
2018年1月24日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的进展情况及解除冻结的情况公告》，根据长沙县人民法院【（2018）湘
0121民初445号之二民事裁定书】的裁定，公司中国工商银行星沙支行已解
除冻结2800万元，湖南乐福地上海浦东发展银行衡阳分行、中国工商银行
华新支行被冻结的银行账号已全部解除冻结并恢复正常使用。
2018年2月5日，公司发布《关于公司部分银行帐户被冻结、子公司股
权被冻结的公告》,公司长沙银行银德支行帐号被冻结。
2018年2月7日，公司发布《关于公司部分银行帐户被冻结的公告》,
公司在中国工商银行星沙支行的账号、华夏银行长沙分行的账号、中国民
生银行高桥支行的账号、上海浦东发展银行韶山南路支行的账号被采取了
冻结资金强制措施。
限公司在中国工商银行佛山杏坛支行的1个账号和在顺德农村商业银行杏
坛支行的3个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月8日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的
公告》，子公司湖南宏灏基因生物科技有限公司长沙银行银德支行的1个帐
号、在民生银行高桥支行的1个帐号、在中国建设银行雨花经开区支行的1
个帐号、在招商银行国金支行的1个账号及公司在中国建设银行天华路支行
的2个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月9日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结的
公告》，公司在中国建设银行星沙支行的3个账号（外币户）、华夏银行长沙分行的1个账号（外币户）及子公司湖南千山医疗器械有限公司在中国农
业发展银行长沙县支行的2个帐号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月10日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，公司在中国建设银行星沙支行的4个账号（外币户）被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月15日，公司发布《关于公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国工商银行星沙支行的2个账号、在中国农业银行长沙县支行的1
个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月16日，公司发布《关于公司部分银行账号被冻结的公告》，公司在中国民生银行高桥支行的2个账号被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月22日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，公司在中国民生银行长沙香樟路支行的1个账户及子公司湖南千
山医疗器械有限公司在华夏银行长沙分行的1个账户、在中国银行祁阳支行
的1个账户被采取了冻结资金的强制措施。
2018年3月27日，公司发布《关于公司及子公司部分银行账号被冻结
的公告》，子公司湖南乐福地在中国工商银行股份有限公司衡阳华新支行
的1个账户、在上海浦东发展银行股份有限公司衡阳支行的1个银行帐户、
在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行的1个银行帐户、在华夏银行股
份有限公司南昌分行的1个账户被采取了冻结资金1,000万元的强制措施。
二、对公司的影响
公司及子公司被冻结银行帐号涉及的事项可能引起与公司有借贷关系的金融机构的重点关注，对公司的日常经营和业务都造成了一定的影响，
目前公司能够通过其他一般户进行经营结算。公司将根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》11.11.5的要求至少在每月前五个交易日内披露一
次风险提示公告，直至风险消除。
三、消除风险采取的措施
公司将积极协调，妥善处理银行帐号冻结事项，与申请冻结方进行和
解协商，争取早日解除被冻结帐户并恢复正常状态。公司及子公司银行帐
号被冻结事项的进展情况，公司将及时进行披露。请广大投资者注意投资
风险。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二〇一九年六月六日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2015-080北京东方国信科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于2015年8月13日以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。本次会议于2015年8月17日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加监事4名，实际参加监事4名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京东方国信科技股份有限公司章程》及《北京东方国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会成员共同推举的监事常志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及制度的规定，公司监事会同意选举常志刚先生为第三届监事会主席，任期与本届监事会相同。
常志刚：男，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于河南工业大学；曾任四川省农业信息中心软件工程师、项目经理；2005
年至今，历任公司软件工程师、项目经理、应用软件研发部副总经理。现任本公司研发中心副总经理。常志刚先生目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事及高管人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司监事会
2015年8月17日
证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2016－005杭州锅炉集团股份有限公司
第三届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议通知于 2016年 1月 20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2016年 1月 25日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于公司2016年限制性股票激励计划授予的议案》
根据公司 2016年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016年 1月 26日为授予日，授予142名激励对象1,192万股限制性股票。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票。
公司董事何伟校先生、鲁尚毅先生为《杭州锅炉集团股份有限公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，属于关联董事，回避表决。
详细内容见刊登在2016年1月27日《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司2016年限制性股票激励计划授予的公告》。
特此公告。
杭州锅炉集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十七日
安徽华茂纺织股份有限公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》（2013年修订）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》（2014年修订）等法律、法规及规范性文件的规定，结合安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司董事会对《安徽华茂纺织股份有限公司章程》作出修订。具体如下：
原第七十八条为：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修订为：
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议法律、法规、中国证监会或公司章程等规定的影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。所谓中小投资者是指对除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
原第八十条为：
包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
现修订为：
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
原第一百一十六条为：
第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：书面送达或传真送达；通知时限为：临时董事会召开时限的五个工作日内。
现修订为：
第一百一十六条董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以电话通知和书面通知（包括专人送达、邮寄送达、传真、电子邮件）的方式。通知时限为：临时董事会召开时限的五个工作日内。
安徽华茂纺织股份有限公司 2015年 3月 21日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2016-032深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2016年4月8日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2016年4月15日上午九点半在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中独立董事孙进山先生因工作原因未能亲自出席，书面委托独立董事游林儒先生代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2016年第一季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《深圳和而泰智能控制股份有限公司2016年第一季度报告正文》详见2016年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
本议案无需提交公司股东大会审议。
为进一步推动公司智能家居生态圈产业链布局需求，公司拟以自有资金人民币4000万元向日日顺物联网有限公司（以下简称“日日顺”）投资，本次增资完成后，公司持有日日顺9.64%股权。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于投资入股海尔集团日日顺物联网有限公司的公告》详情请参见2016年4月16日的《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董事会
二○一六年四月十六日
运动·快乐·梦想证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2018-088北京三夫户外用品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划时间届满的公告
持股5%以上的股东天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日披露了《关于持股5%以上股东减持计划的提示性公告》（公告编号：2018-022），持有本公司股份9,373,585股（占公司总股本的8.34%）的股东天津亿润成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“亿润成长”）,计划通过集中竞价交易或大宗交易方式（集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后六个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后六个月内）减持本公司股份合计不超过6,740,967股（即不超过公司总股本的6%）。
公司于2018年8月18日披露了《关于持股5%以上股东减持计划时间过半的进展公告》（公告编码：2018-065）。
近日，公司收到亿润成长出具的《关于减持公司股份进展完成情况告知函》，亿润成长以集中竞价交易方式减持公司股份合计910,000股（占公司总股本比例的0.81%）。
截止本公告披露日，亿润成长本次减持股份总数未超过减持计划约定的股数，上述减持计划时间届满。具体情况如下：
一、 股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|亿润成长|集中竞价|2018.05.31|24.19|800,000|0.71%|
||集中竞价|2018.06.01|25.35|110,000|0.10%|
|合计||||910,000|0.81%|

运动·快乐·梦想2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|亿润成长|合计持有股份|9,373,585|8.34%|8,463,585|7.55%|
||其中：无限售条件股份|9,373,585|8.34%|8,463,585|7.55%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注：亿润成长减持前持股比例为8.34%，公司分别于2018年7月3日及11月15日完成了限制性股票回购注销事项，截至本披露日，公司总股本为112,133,870股，减持后亿润成长持股比例为7.55%。
二、 其他情况说明
1、亿润成长的本次减持符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的要求。
2、亿润成长不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、亿润成长本次减持实施情况与此前已披露的减持计划一致，减持股份总数在已披露的减持计划数量之内，现减持计划时间已届满，剩余未实施的计划减持股份数量自动作废。
三、 备查文件
亿润成长出具的《关于减持公司股份进展完成情况告知函》
特此公告。
北京三夫户外用品股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十日
启迪设计集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月12日召开公司第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《启迪设计集团股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：
一、关于变更2018年度审计机构的的独立意见
经核查，我们认为：公司拟变更2018年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2018年度审计工作的要求，公司拟变更审计机构事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。
我们同意公司变更2018年度审计机构，并同意将该议案提交2018年第六次临时股东大会审议。
二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
经核查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期，是根据募集资金投资项目实施的客观需要作出的，符合公司的发展战略和实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，不存在损害公司和股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意本次募集资金投资项目延期，并同意将该议案提交2018年第六次临时股东大会审议。
（此页无正文，为启迪设计集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字页）
_____________________ _____________________
杨忆风 仲德崑
_____________________ _____________________
范永明 梁芬莲
启迪设计集团股份有限公司2018年12月12日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2016-015
福建浔兴拉链科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的召开通知于 2016年 4月 18日以直接送达、电话及传真方式发出，并于2016年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长施能坑先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《浔兴股份 2016年第一季度报告》及其摘要（全文详见 2016年 4月 26日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，摘要详见同日《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十五日
三维通信公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2015－027
债券代码：112168 债券简称：ST三维债
三维通信股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1．本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月19日（星期二）上午9：30
（2）网络投票时间：2015年5月18日——2015年5月19日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年5月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年5月18日下午15：00——5月19日下午15：00期间的任意时间。
2.本次股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号公司1号会议室
3.本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.本次股东大会召集人：公司第四届董事会
5.本次股东大会现场会议主持人：总经理李钢先生
6.本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三维通信公告
二、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表到会股东及股东代表共13名，代表股份138,008,123股，占公司总股本的33.6041％。其中：1、出席本次现场会议的股东及股东代表4人、代表股份131,851,482股，占公司总股本的32.1050%。
2、参与网络投票股东及股东代表共9人，代表股份6,156,641股，占上市公司总股份的1.4991％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》；
表决结果：同意137,499,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6315%；反对 500,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3627%；弃权8,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。
2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；
表决结果：同意137,499,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6315%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权508,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3685%。
3、审议通过了《2014年度财务决算报告》；
表决结果：同意137,499,552股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6315%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权508,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3685%。
4、审议通过了《2014年度利润分配方案》；
表决结果：同意137,467,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6084%；反对 532,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3858%；弃权8,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,688,770股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的91.3236%；反对532,407股，占参与投票的中小投资
者所持有表决权股份总数的8.5469%；弃权 8,064股，占参与投票的中小投资者
三维通信公告
所持有表决权股份总数的0.1295%。
5、审议通过了《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意137,467,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6084%；反对 532,407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3858%；弃权8,064股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0058%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,688,770股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的91.3236%；反对532,407股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.5469%；弃权 8,064股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.1295%。
6、审议通过了《公司 2014年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意137,485,152股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6211%；反对 14,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权508,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3685%。
7、审议通过了《关于聘请2015年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意137,467,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6084%；反对 31,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0231%；弃权508,571股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3685%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,688,770股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的91.3236%；反对 31,900股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.5121%；弃权 508,571股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.1643%。
8、审议通过了《关于审批公司对控股子公司担保额度的议案》；
表决结果：同意136,794,616股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1207%；反对 713,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5166%；弃权500,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3627%。
其中，中小投资者表决情况为：同意5,015,734股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的80.5192%；反对713,000股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的11.4460%；弃权500,507股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的8.0348%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事进行了述职，向股东大会提交了《2014
三维通信公告
年度独立董事述职报告》。该报告对2014年度公司独立董事出席董事会及股东大会会议次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。
《2014年度独立董事述职报告》已于2015年4月29日全文刊登于巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、邹蓉律师见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议所通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、2014年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
三维通信股份有限公司董事会2015年5月20日
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
关于安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金预案的修订说明
根据深圳证券交易所创业板许可类重组问询函【2015】第 53号《关于对安徽荃银高科种业股份有限公司的重组问询函》的要求，公司董事会对《安徽荃银高科种业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称“本预案”）进行了补充、修改与完善。本预案补充和修改的主要内容如下：
1、请公司结合行业发展趋势、历史业绩、公司产品竞争力、市场占有率、销售模式、产品毛利率以及同行业竞争对手生产经营等情况补充说明标的资产业绩承诺的合理性和可实现性。请详见本预案“第四节交易标的基本情况/十一、交易标的预估值及定价/（四）本次预估收益模型及参数的选择/4、标的资产业绩承诺的合理性和可实现性”。
2、请公司补充披露标的公司截至预案签署之日的员工人数及构成情况，标的公司核心人员的认定标准，以及标的公司为保持核心技术团队稳定性所采取的措施；并就公司在本次交易之后能否对标的公司的日常生产经营活动实施有效控制进行补充说明。请详见本预案“第四节交易标的基本情况/六、董、监、高、核心技术人员及员工情况/（三）标的公司截至预案签署之日的员工人数及构成情况、（四）标的公司核心人员的认定标准，以及为保持核心技术团队稳定性所采取的措施”。
3、请公司补充披露标的公司历次股权转让的转让金额、定价依据，并说明转让价格是否合理，请详见本预案“第四节交易标的基本情况/三、同路农业最近三年历次增资、股权转让的作价依据以及与本次交易价格存在差异的原因”。
4、请公司补充披露标的公司主要产品的主要竞争对手和市场占有率等情况，请详见本预案“第四节交易标的基本情况/八、主营业务发展情况/（二）行业监管体制及主要法规政策/10、标的公司的主要竞争对手及市场占有率”。
对比分析，请详见本预案“第四节交易标的基本情况/七、主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况（/一）主要资产权属状况/3、标的资产的存货情况”。
6、请公司补充披露自有主要产品的培育研发过程，请详见本预案“第四节交易标的基本情况/八、主营业务发展情况/（五）培育研发情况”。
7、请公司结合标的公司的核心竞争力、市场发展状况以及历史业绩等补充说明标的资产预估值的合理性，请详见本预案“第四节交易标的基本情况/十一、交易标的预估值及定价/（六）标的资产预估合理性分析/2、标的资产预估值的合理性分析”。
特此说明。
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会
二○一五年十一月十二日
深圳市英威腾电气股份有限公司公告（2016）证券代码：002334 证券简称：英威腾 公告编号：2016-011
深圳市英威腾电气股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市英威腾自动控制技术有限公司（以下简称“自动控制技术公司”）于近期办理了股权转让事宜，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《变更（备案）通知书》。本次自动控制技术公司股权转让事宜属公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会审议。此次变更完成后公司持有自动控制技术公司77.55%股权。
具体变更事项如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|深圳市英威腾自动控制技术有限公司|||||||
||变更前|||变更后|||
|注册资本|1333.3332万元|||1333.3332万元|||
|股东出资情况|股东名称|出资额（万元）|出资比例|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
||深圳市英威腾电气股份有限公司|1000|75.0%|深圳市英威腾电气股份有限公司|1034|77.55%|
||陈勤瑛|109.6666|8.225%|陈勤瑛|152.6666|11.45%|
||越璇|66.6666|5.0%|越璇|66.6666|5.0%|
||陈林|60|4.5%|李增强|40|3.0%|
||李增强|40|3.0%|谢川|40|3.0%|
||谢川|40|3.0%|—|||
||伊晓光|17|1.275%||||

特此公告。
深圳市英威腾电气股份有限公司董事会
证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2017-083
上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于公公司司对对原原能能集集团团完完成成认认缴缴出出资资的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 10月 31日，上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对子公司上海原能细胞科技有限公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司与原能细胞科技集团有限公司（其前身为“上海原能细胞科技有限公司，”以下简称“原能集团”）各投资方签署《上海原能细胞科技有限公司增资协议》，其中公司以货币方式增资15,000万元，资金来源为自有资金，其他公司、有限合伙企业及自然人共 23位投资人以货币方式合计增资25,000万元。
具体内容请见 2014年 10月 31日披露的《关于对子公司上海原能细胞科技有限公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2014-063），同时根据原能集团《公司章程》的规定，以上出资的截止时间为2017年12月30日。
2017年 12月 27日，公司根据上述增资协议及原能集团《公司章程》的约定完成了15,000万元增资款的缴款。资金来源为2017年12月27日公司收到瞿建国先生支付给开能环保的受让原能集团10.99%股权的定金款。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十八日
股票代码：002180 股票简称：万力达 公告编号：2014-092珠海万力达电气股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海万力达电气股份有限公司（以下简称“万力达”或“公司”）因正在筹划重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2014年11月6日开市起停牌。公司于2014年11月7日、2014年11月13日披露了《珠海万力达电气股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2014-089）、《珠海万力达电气股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：2014-090），具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn））。
目前，由于拟筹划的重大事项尚在磋商且存在不确定性，为避免股票价格波动，保护投资者利益，经公司申请，公司股票（证券简称：万力达，证券代码：002180）于2014年11月20日开市起继续停牌，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二0一四年十一月二十日
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2017-113上海摩恩电气股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年9月8日下午在公司会议室召开，会议通知于2017年9月1日以电话结合邮件方式通知。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规及规范性文件规定，会议合法有效。出席会议监事经审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
全体监事认为：本次担保为公司为子公司提供担保，全资子公司经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，为子公司提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
《上海摩恩电气股份有限公司关于为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于控股股东为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的议案》。
表决结果：赞成3人，占有表决权监事的100%；反对、弃权均为0人。
全体监事认为：该担保符合上海摩安投资有限公司实际经营需要和战略发展，
解决其对外申请融资额度提供担保的问题，公司及子公司不用支付任何担保费用。
《上海摩恩电气股份有限公司关于控股股东为子公司上海摩安投资有限公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司监事会二○一七年九月八日
陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第十次会议 决议公告
证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2017-35
陕西省国际信托股份有限公司
关于第八届监事会第十次会议决议公告的更正公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司监事会于2017年4月29日在巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》，原披露“监事会同意董事会将上述相关议案提交股东大会审议”内容有误，现予以删除；同时补充披露监事会对公司2017年第一季度报告的核查意见：“监事会认为：公司《2017年第一季度报告全文及摘要》的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况”。除上述更正外，公告的其它内容不变（更正后的公告附后），敬请广大投资者关注。公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
公司更正后的《陕西省国际信托股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》如下：
陕西省国际信托股份有限公司监事会于2017年4月24日以书面和电子邮件方式发出召开第八届监事会第十次会议的通知，并于2017年4月27日（星期四）以通讯表决方式如期召开。监事段小昌、李易桓、王晓烨出席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
会议由监事会主席段小昌主持，经与会监事认真审议和表决，会议通过了如下议案：
以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2017年第一季度报告全文及摘要》。
监事会认为：公司《2017年第一季度报告全文及摘要》的编制和审核程序，符合相关法律、法规、公司章程及公司内部控制制度的有关规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
陕西省国际信托股份有限公司
监事会
2017年5月4日
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2016-002武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一六年二月一日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2018-103杭州华星创业通信技术股份有限公司
关于董事会、监事会换届相关事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日召开 2018年第五次临时股东大会，选举产生第五届董事会、第五届监事会成员。同日，公司第五届董事会第一次会议审议通过聘任总经理及其他高级管理人员的议案。至此，公司第五届董事会董事、第五届监事会监事及高级管理人员全部就位，董事会、监事会换届工作顺利完成。
现将董事会、监事会换届相关事项补充公告如下：
一、第四届董事会董事、第四届监事会监事、第四届董事会聘任的高级管理人员原定任期及离任后在公司任职情况的说明
第四届董事会董事、第四届监事会监事、第四届董事会聘任的高级管理人员原定任期均为2017年7月17日至2020年7月16日。鉴于公司控制权已发生转移，公司控股股东及实际控制人均已发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司董事会、监事会同意提前换届选举。2018年12月14日，公司召开 2018年第五次临时股东大会，选举产生第五届董事会、第五届监事会成员，组成第五届董事会、监事会。
本次董事会换届后原董事季晓蓉、陈劲光、屈振胜、鲍航不再担任公司的非独立董事，季晓蓉亦不再担任公司的任何职务；原独立董事孙月林、朱勤、寿邹不再担任公司的独立董事。
本次监事会换届后原监事杜光明不再担任公司的监事，亦不再担任公司的任何职务；原监事刘寒、胡建新继续担任公司监事。
本次换届后第四届董事会聘任的总经理陈劲光、副总经理屈振胜、副总经理李华、副总经理兼财务总监鲍航不再担任公司高级管理人员职务，其中陈劲光、屈振
胜、李华继续在公司担任非高级管理人员职务，鲍航不再继续担任公司的任何职务；董事会秘书张艳、董事长助理张敏继续担任公司高级管理人员职务。
二、第四届董事会董事、第四届监事会监事、第四届董事会聘任的高级管理人员持股情况及应遵守的限制性规定
截至 2018年 12月 14日，第四届董事、监事、高级管理人员的持股情况如下：1）第四届董事会董事、总经理陈劲光持有公司股份 12,009,000股；2）第四届董事会董事、副总经理屈振胜持有公司股份 14,584,324股；3）第四届董事会董事、副总经理、财务总监鲍航持有公司股份152,300股；4）副总经理李华持有公司股份 12,382,800股；5）董事长助理张敏持有公司股份 120,600股；6）其他第四届董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。
离任的董事、监事、高级管理人员在原定任期内及任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司董事会二〇一八年十二月十八日
证券代码：300135 证券简称：宝利沥青 公告编号：2015-005
江苏宝利沥青股份有限公司
关于宝利控股（新加坡）私人有限公司在俄罗斯
投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、根据公司海外业务拓展的需要，公司拟通过全资子公司宝利控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“新加坡宝利”）以自筹资金在俄罗斯投资设立宝利俄罗斯控股有限公司（暂定名），注册资本 2,000万美元，营业范围为：公路项目的投资、建设和养护，沥青新材料生产、销售等（最终以注册为准），新加坡宝利持有其100%股权。
2、公司于2015年1月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于宝利控股（新加坡）私人有限公司在俄罗斯投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资未达到股东大会审议标准，不需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易，需经相关政府部门批准后方可实施。
二、投资主体基本情况
公司名称：宝利控股（新加坡）私人有限公司
注册资本：6,747,200新加坡元
法定代表人：周德洪
经营范围：沥青和高强度结构沥青料的销售，对外投资，自营和代理各类沥青相关产品和技术的进出口业务。
三、拟设立公司的基本情况
公司名称：宝利俄罗斯控股有限公司（暂定名）
公司类型：有限责任公司
住 所：俄罗斯联邦莫斯科市斯莫伦斯大道斯莫伦斯广场701号
注册资本：2,000万美元
经营范围：公路项目的投资、建设和养护，沥青新材料生产、销售等（最终以注册为准）
四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险
1、目的及对公司的影响：
基于国家“一带一路”政策下鼓励企业海外投资的战略性发展机遇，结合公司海外业务拓展的需要，为公司承揽俄罗斯及中亚道路业务做好前期准备工作。
设立宝利俄罗斯控股有限公司（暂定名）作为公司发展中亚及东欧地区道路业务的支点，有利于促进公司改性沥青销售及道路工程总包业务在上述地区的开展，更好地抓住国家鼓励企业境外投资的历史性机遇，把握境外投资机会。
公司拟通过新加坡宝利以自筹资金对宝利俄罗斯控股有限公司（暂定名）进行投资，不会对公司日常生产经营活动产生影响。
2、存在的风险
（1）法律风险：俄罗斯法律与中国法律存在一定差异，公司需要进一步了解和熟悉俄罗斯贸易和投资法律体系，保证新设公司依照俄罗斯法律合法合规运作，避免运作过程中产生法律风险。
（2）财税风险：俄罗斯和中国的财税政策方面存在差异，公司需要加强新设公司财务管理方面的内部控制，避免财务风险。
特此公告
江苏宝利沥青股份有限公司董事会
2015年1月29日
证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2016-034重庆莱美药业股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2016年3月 6日以电子邮件方式向全体董事送达召开第三届董事会第三十四次会议的通知。本次会议于2016年3月11日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长邱宇先生主持。经出席会议董事审议和逐项书面表决，本次会议形成了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
经公司第三届董事会第三十四次会议审议，选举冷雪峰先生为公司副董事长，任期至公司第三届董事会届满。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于补选第三届董事会专业委员会委员的议案》
经公司第三届董事会第三十四次会议审议，选举冷雪峰先生为公司提名委员会委员；选举王建平先生、冷雪峰先生、章新蓉女士为公司薪酬与考核委员会委员，王建平先生为主任委员；选举王建平先生、章新蓉女士为公司审计委员会委员，章新蓉女士为主任委员。任期至公司第三届董事会届满。
本次补选完成后，公司第三届董事会专业委员会委员名单如下：
战略委员会：邱宇先生、李卫东先生、顾维军先生，邱宇先生为主任委员；
提名委员会：顾维军先生、冷雪峰先生、李卫东先生，顾维军先生为主任委员；
薪酬与考核委员会：王建平先生、冷雪峰先生、章新蓉女士，王建平先生为主任委员；审计委员会：章新蓉女士、王建平先生、王英女士，章新蓉女士为主任委员。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘请公司副总经理的议案》
经总经理提名，聘请汪若跃女士为公司副总经理，任期至公司第三届董事会届满。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》
经总经理提名，聘请赖文女士为财务总监，任期至公司第三届董事会届满。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
上述四项议案，公司独立董事均发表了意见并认为：对上述人员的选举和聘任符合公司实际发展需要，所选聘人员具有较强的履职能力，上述所有选聘，我们未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。上述人员的提名、选举和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会形成的选举和聘任决议。
附件：相关人员简历。
特此公告。
重庆莱美药业股份有限公司
董事会
附件：
冷雪峰先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，经济学学士，高级会计师，中国总会计师协会、注册会计师协会、注册税务师协会会员。1993年毕业于四川大学；1993年至2003年期间就职于重庆染料进出口公司；
2003年至2007年期间就职于重庆市莱美医药有限公司，担任财务总监、副总经理等职。2007年至2016年3月担任公司财务总监，2012年4月至今任公司董事会秘书，2016年2月至今担任公司董事，2010年起兼任湖南康源制药有限公司董事，2013年起兼任成都金星健康药业有限公司监事，2014年起兼任莱美（香港）有限公司首任董事、重庆莱美健康产业有限公司监事、深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙）监事长。
截至本公告日，冷雪峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
王建平先生，男，1964年12月生，湖南沅江人，1982年7月参加工作，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。历任中国人民银行湖南省分行会计处副处长，中国民生银行总行财会部财务处处长、总行计划财务部总经理、总行财务管理部总经理、中国民生银行上海分行党委书记和行长、中国民生银行总行党委委员、民生电子商务有限责任公司董事长、中民物业有限责任公司董事长。2014年7月至今任中国民生投资股份有限公司副总裁兼首席财务官。
截至本公告日，王建平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
章新蓉女士，女，1959年11月出生，硕士研究生学历，教授，硕士生导师。
曾任重庆商学院会计系会计教研室主任，重庆工商大学会计学院副院长、院长。
份有限公司独立董事、重庆百货大楼股份有限公司独立董事。
截至本公告日，章新蓉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
汪若跃女士：1959年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，高级工程师，执业药师。1983年至2000年期间任职于江西黎明制药厂，历任厂研究所研究员、质量部经理、副总工程师等职；2001年至2004年任福建兴安药业有限公司质量部经理、副总工程师、总经理助理；2004年至2009年任福建紫华药业有限公司副总经理兼总工程师；2010年至今任公司茶园制剂厂总经理，有丰富的的药品生产质量管理经验。
截至本公告日，汪若跃女士持有公司股份28,074股，占公司总股本的0.01%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
赖文女士：1974年7月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科，中级会计师。1996年毕业于重庆工业管理学院；1996年至2002年就职于重庆雨水企业集团；2003年至2008年就职于重庆市莱美医药有限公司，担任财务经理职位；2009年至今，就职于重庆莱美药业股份有限公司，担任财务经理职位。
截至本公告日，赖文女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的情形。
证券代码：300401 证券简称：花园生物 公告编号：2018-051
浙江花园生物高科股份有限公司
关于全资子公司投资年产 18吨胆钙化醇、15.6吨25-羟基维生素 D3结晶等系列原料药项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司拟自筹资金20,647万元投资本项目。
2、本项目尚需经公司股东大会审议通过后实施。
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”或“花园生物”）于2018年7月30日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司投资年产18吨胆钙化醇、15.6吨25-羟基维生素D3结晶等系列原料药项目的议案》，拟同意公司全资子公司浙江花园营养科技有限公司（以下简称“花园营养”）使用自筹资金在金华经济技术开发区花园生物（金西）科技园内投资建设年产18吨胆钙化醇、15.6吨25-羟基维生素D3结晶等系列原料药项目（以下简称“本项目”）。本项目投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体内容公告如下：一、项目实施主体
1、投资人：浙江花园营养科技有限公司
2、统一社会信用代码：91330701MA29RX2Y7G
3、住所：浙江省金华市婺城区永康街697号亚泰孵化基地1#581室
4、法定代表人：邵君芳
5、注册资本：贰亿元整
6、经营范围：饲料添加剂、食品添加剂研发、生产，医药中间体、化工产品研发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权比例：公司持股100%
二、项目基本情况
根据中石化上海工程有限公司编制的《年产18吨胆钙化醇、15.6吨25-羟基维生素D3
结晶等系列原料药项目可行性研究报告》，项目基本情况如下：
1、项目名称：年产18吨胆钙化醇、15.6吨25-羟基维生素D3结晶等系列原料药项目2、投资总额：预计本项目总投资20,647万元，其中建设投资（不含建设期利息）16,182万元，建设期利息578万元，铺底流动资金3,887万元。
3、资金来源：自筹资金
4、建设周期：18个月
5、建设地点：花园生物（金西）科技园，位于浙江省金华经济技术开发区（金西地块）金华健康生物产业园。
6、投资内容：土建工程、设备购置、安装工程、铺底流动资金等。
7、项目收益：项目建成达产后，预计年均销售收入为148,042万元，年均利税总额为30,298万元，项目内部收益率（税后）为65.05%，项目投资回收期为3.67年（税后，含建设期）。
上述数据不代表公司对本项目的盈利预测，能否实现取决于市场拓展及销售情况，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
三、项目建设的背景及投资的必要性
由于杭州下沙经济技术开发区发展定位改变，公司全资子公司杭州下沙生物科技有限公司及杭州洛神科技有限公司决定搬迁至浙江省金华经济技术开发区（金西地块）金华健康生物产业园，组建花园生物（金西）科技园。结合公司的发展战略及长远规划，为了集中生产管理、提升管理效率、实现资源整合、降低运营成本，公司在浙江东阳的生产基地也将逐步迁移至花园生物（金西）科技园。
公司将以花园生物（金西）科技园建设为契机，通过研发与技术进步，创新商业模式与销售模式，完善维生素D3上下游产业链，进一步巩固公司在行业里的主导地位，并向多种维生素和生物医药领域方向发展，成为大健康产业领域的知名企业。
本项目作为公司布局维生素D3全产业链的重要一环，将维生素D3的全产业链从原料到产品以及副产品全程综合利用起来，不仅降低了公司的生产成本，还能为公司带来新的利润增长点。
四、项目存在的风险及对公司的影响
1、项目存在的风险
本项目是公司在对现有的技术水平、产品市场空间进行充分调研的基础上提出的，符合国家产业政策。本项目的实施有利于增强公司核心竞争力。但是，在本项目的组织
管理、设备供货衔接、安装调试、量产达标、销售价格、生产成本以及市场开发等方面都还存在一定的风险。如有不当，则会直接影响项目的投资回报及公司的预期收益。
2、对公司的影响
该项目的实施符合公司的发展战略及长远规划，可以扩大公司的业务规模，提高竞争力，提升公司的盈利能力及综合实力。但是对公司当期财务状况和经营成果不会产生影响，对公司未来财务状况和经营成果的正面影响将在未来的经营中逐步体现，存在着不确定性，请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
五、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会