股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2014-006号罗顿发展股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
﹒股东大会召开日期：2014年5月20日
﹒股权登记日：2014年5月13日
﹒是否提供网络投票：是
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012年7月第七次修订）》和《上市公司股东大会规则》等有关规定，本公司将于2014年5月20日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2013年年度股东大会。具体安排如下：一、会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2014年5月20日下午1：00（星期二）
（2）网络投票时间：2014年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
3、现场会议召开地点：北京市三里河路1号西苑饭店会议室
4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权（股东参加网络投票的操作流程请参见附件1）。
二、会议议题
1、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2013年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2013年度财务决算报告的议案》
5、《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
6、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及支付其2013年度报酬的议案》；
7、《关于修改章程部分条款的议案》；
8、《关于选举第六届董事会董事的议案》；
8.1选举高松先生为公司第六届董事会董事；
8.2选举李维先生为公司第六届董事会董事；
8.3选举余前先生为公司第六届董事会董事；
8.4选举王飞先生为公司第六届董事会董事；
8.5选举刘飞先生为公司第六届董事会董事；
8.6选举王长军先生为公司第六届董事会独立董事；
8.7选举臧小涵女士为公司第六届董事会独立董事；
8.8选举郭静萍女士为公司第六届董事会独立董事；
9、《关于选举第六届监事会监事的议案》；
9.1选举侯跃武先生为公司第六届监事会监事；
9.2选举马磊先生为公司第六届监事会监事；
10、《独立董事关于2013年度工作的述职报告》。
以上提案的详细内容请见2014年4月19日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司第五届董事会第十六次会议决议公告》（临2014-003号）、《公司关于修改章程部分条款的公告》（临2014-004号）《公司第五届监事会第十次会议决议公告》（临2014-007号）等公告及附件。
以上提案中的7、《关于修改章程部分条款的议案》需要以特别决议通过；8、《关于选举第六届董事会董事的议案》需要采取累积投票方式选举董事和独立董事；9、《关于选举第六届监事会监事的议案》需要采取累积投票方式选举监事。
三、会议出席对象：
股权登记日：2014年5月13日
1、截止2014年5月13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人因故不能到会，可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
四、登记方法
1、参会手续
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件2）及出席人身份证参加会议；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡参加会议。
（3）参加现场会议的股东或股东代理人应在 2014年5月20日下午1：00前进入会场并提供相关证件，召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。会议主持人在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。
2、股东或股东代表可以进行参会登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会现场会议的必备条件。参会登记办法如下：
（1）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件2)及出席人身份证办理参会登记手续；
（2）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身
份证、委托人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（3）登记地点：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董秘办
（4）登记时间：2014年5月18日—19日上午 9时至 11时，下午 3时至 5时。
3、网络投票登记注意事项
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
五、其他事项
1、与会者交通费、食宿费自理。
2、欢迎中小股东通过电话、电子邮件等方式联系公司，发表对公司本次利润分配政策的意见。
3、联系方式：
联系地址：海南省海口市金海岸罗顿大酒店北12楼董秘办
邮编：570208联系人：韦先生、林小姐联系电话：0898-66258868-801
电子信箱：lawtonfz@163.com传真：0898-66254868
特此公告。
罗顿发展股份有限公司董事会
二零一四年四月十七日
附件1：股东参加网络投票的操作流程
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 5月 20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
2、总提案数：9个
3、投票代码
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决事项数量|投票股东|
|738209|罗顿投票|9|A股股东|

4、表决方法
（1）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|内容|申报价格|同意|反对|弃权|
|1—9号|本次股东大会的所有9项提案|99.00|1股|2股|3股|

（2）分项表决方法：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|1|《关于2013年年度报告及其摘要的议案》|1.00|
|2|《关于2013年度董事会工作报告的议案》|2.00|

||||
|-|-|-|
|3|《关于2013年度监事会工作报告的议案》|3.00|
|4|《关于2013年度财务决算报告的议案》|4.00|
|5|《关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》|5.00|
|6|《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及支付其2013年度报酬的议案》|6.00|
|7|《关于修改章程部分条款的议案》|7.00|
|8|《关于选举第六届董事会董事的议案》|8.00|
|8.1|选举高松先生为公司第六届董事会董事|8.01|
|8.2|选举李维先生为公司第六届董事会董事|8.02|
|8.3|选举余前先生为公司第六届董事会董事|8.03|
|8.4|选举王飞先生为公司第六届董事会董事|8.04|
|8.5|选举刘飞先生为公司第六届董事会董事|8.05|
|8.6|选举王长军先生为公司第六届董事会独立董事|8.06|
|8.7|选举臧小涵女士为公司第六届董事会独立董事|8.07|
|8.8|选举郭静萍女士为公司第六届董事会独立董事|8.08|
|9|《关于选举第六届监事会监事的议案》|9.00|
|9.1|选举侯跃武先生为公司第六届监事会监事|9.01|
|9.2|选举马磊先生为公司第六届监事会监事|9.02|

（3）表决意见
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）买卖方向：均为买入
5、投票举例
（1）股权登记日2014年5月13日A股收市后，持有罗顿发展A股（股票代码600209）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738209|买入|99.00元|1股|

（2）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于2013年年度报告及其摘要的议案》投同意票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738209|买入|1.00元|1股|

（3）如某 A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
号提案《关于2013年年度报告及其摘要的议案》投反对票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738209|买入|1.00元|2股|

（4）如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1号提案《关于2013年年度报告及其摘要的议案》投弃权票，应申报如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买卖方向|买卖价格|买卖股数|
|738209|买入|1.00元|3股|

（5）如某A股投资者持有100股股票，拟对本次网络投票的共8名董事会候选人议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案名称|对应的申报价格（元）|申报股数（股）|||
|||方式一|方式二|方式三|
|董事候选人选举|||||
|候选人：董事一|8.01|800|100|600|
|候选人：董事二|8.02||100|200|
|候选人：董事三|8.03||100||
||„„||„„||
|候选人：董事八|8.08||100||

6、网络投票其他注意事项
（1）投票申报不得撤单。
（2）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（3）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（4）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件2：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表出席罗顿发展股份有限公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。
股东帐户： 受托人身份证号码：
持股数： 委托人签名：
股东身份证号码： 受托人签名：
注：授权委托书复印件有效
附件3:委托人对列入本次股东大会议程的审议事项的投票指示:
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|《关于2013年年度报告及其摘要的议案》||||
|2|《关于2013年度董事会工作报告的议案》||||
|3|《关于2013年度监事会工作报告的议案》||||
|4|《关于2013年度财务决算报告的议案》||||
|5|《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》||||
|6|《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构及支付其2013年度报酬的议案》||||
|7|《关于修改章程部分条款的议案》||||
|序号|审议事项|所投选举票数(填写具体股数)|||
|8|《关于选举第六届董事会董事的议案》||||
|8.1|选举高松先生为公司第六届董事会董事||||
|8.2|选举李维先生为公司第六届董事会董事||||
|8.3|选举余前先生为公司第六届董事会董事||||
|8.4|选举王飞先生为公司第六届董事会董事||||
|8.5|选举刘飞先生为公司第六届董事会董事||||
|8.6|选举王长军先生为公司第六届董事会独立董事||||
|8.7|选举臧小涵女士为公司第六届董事会独立董事||||
|8.8|选举郭静萍女士为公司第六届董事会独立董事||||
|9|《关于选举第六届监事会监事的议案》||||
|9.1|选举侯跃武先生为公司第六届监事会监事||||
|9.2|选举马磊先生为公司第六届监事会监事||||

注:当采取累积投票制选举董事或监事时，对于每个议案组，股东每持有一股有与该议案个数相等的投票总数。如某股东持有公司100股股票，本次股东大会董事会候选人共有8名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有800股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数
为限进行投票。股东既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。