证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2018-022
广东天安新材料股份有限公司
关于召开 2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年4月23日 14点00分
召开地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年4月23日
至2018年4月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《2017 年度董事会工作报告》|√|
|2|《2017 年度监事会工作报告》|√|
|3|《2017 年度独立董事述职报告》|√|
|4|《公司2017 年度财务决算报告》|√|
|5|《公司2017 年度利润分配预案》|√|
|6|《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|√|
|7|《公司2017 年年度报告及其摘要》|√|
|8|《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》|√|
|9|《关于公司及全资子公司 2018 年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》|√|
|10|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|√|
|11|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|12|《关于修订<独立董事工作细则>的议案》|√|
|13|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|√|
|14|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|√|
|15|《关于修订<投资决策管理制度>的议案》|√|
|16|《关于修订<信息披露管理制度>的议案》|√|
|17|《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见 2018年 3月 31日公司刊登在指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603725|天安新材|2018/4/16|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于 2018年 4月 19日的上午9:00-11:30、下午14:30-16:30到公司董事会秘书室登记。
公司地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
联系电话：0757-82560399；传真：0757-82561955
（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登
记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记
和参会手续。
股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。
（三）异地股东可用信函（信封上须注明“2017年年度股东大会”字样）或传真方式登记（以传真方式登记的股东需在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经本公司确认后有效。
六、 其他事项
1、与会人员交通及食宿费用自理
2、联系人：徐芳
3、联系地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区
4、联系电话：0757-82560399；传真：0757-82561955
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东天安新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月23日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《2017年度董事会工作报告》||||
|2|《2017年度监事会工作报告》||||
|3|《2017年度独立董事述职报告》||||
|4|《公司2017 年度财务决算报告》||||
|5|《公司2017 年度利润分配预案》||||
|6|《关于2017 年度募集资金存放与实际使用||||

|||
|-|-|
||情况的专项报告》|
|7|《公司2017 年年度报告及其摘要》|
|8|《关于续聘公司 2018年度审计机构的议案》|
|9|《关于公司及全资子公司 2018年度向银行等金融机构申请授信额度及提供担保的议案》|
|10|《关于修订<股东大会议事规则>的议案》|
|11|《关于修订<监事会议事规则>的议案》|
|12|《关于修订<独立董事工作细则>的议案》|
|13|《关于修订<关联交易管理制度>的议案》|
|14|《关于修订<对外担保管理制度>的议案》|
|15|《关于修订<投资决策管理制度>的议案》|
|16|《关于修订<信息披露管理制度>的议案》|
|17|《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。