Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603466 证券简称：风语筑 公告编号：2018-039
上海风语筑展示股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例
A股每股现金红利0.8元
每股转增股份1股
相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/25|－|2018/5/28|2018/5/29|2018/5/28|

差异化分红送转：否
一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
本次利润分配及转增股本方案经公司2018年5月3日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配、转增股本方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本145,975,500股为基数，每股派发现
金红利0.8元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股，共计派发现金红利116,780,400
元，转增145,975,500股，本次分配后总股本为291,951,000股。
三、 相关日期
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|新增无限售条件流通股份上市日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/25|－|2018/5/28|2018/5/29|2018/5/28|

四、 分配、转增股本实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司限售条件流通股股东辛浩鹰、李晖、上海励构投资合伙企业（有限合伙）、上海鼎晖达焱创业投资中心（有限合伙）、上海宏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有本公司 A股的现金红利由本公司按照有关规定直接发放。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额，实际税负为10%。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，
每股实际派发现金红利 0.8元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算
应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为0.72元。
（3）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函【2009】47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.72元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司A股股票（“沪股通”），其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税【2014】81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.72元。
（5）对于其他机构投资者和法人股东，公司不代扣代缴所得税，其股息、红利所得税由其按税法规定自行缴纳，每股实际派发现金红利0.8元。
五、 股本结构变动表
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
||本次变动前|变动数|本次变动后|
|||转增||
|一、有限售条件流通股份（非流通股）|109,975,500|109,975,500|219,951,000|
|二、无限售条件流通股份（流通股）|36,000,000|36,000,000|72,000,000|
|1、 A股|36,000,000|36,000,000|72,000,000|
|三、股份总数|145,975,500|145,975,500|291,951,000|

六、 摊薄每股收益说明
实施送转股方案后，按新股本总额 291,951,000股摊薄计算的 2017年度每股收益为 0.64元。
七、 有关咨询办法
如有疑问可咨询公司董事会秘书办公室。
联系部门：董事会秘书办公室
联系电话：021-56206468
特此公告。
上海风语筑展示股份有限公司董事会2018年5月18日
观韬律师事务所
GUANTAO LAW FIRM 中国北京市西城区金融大街28号
盈泰中t02号楼17层
邮编100033
17/F, Towcr2, Yingtai Center, N028
Tel: 86 10 66578066 Fax; 86 10 66578016
Finance Street, Xicheng District, Beijing
E-mail:guantao@guantao com
100033,China
http: /iwww.guamao.com
北京观韬律师事务所
关于北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会的
法律意见书
观意字【2014】第0147号
致：北京金隅股份有限公司
北京观韬律师事务所（以下简称“本所”）受北京金隅股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2013年度周年股东大会（以下简称“本次
股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《北京金隅股份有限公司章程)（以下简称“《公司章程>”）的有关规定，对本次
股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序进行核查见证，并出具本
法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得用作其他
任何目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所在此同意，公司可以将本法律
意见书作为公司本次股东大会会告材料，随同其他信息披露资料一并公告。基于
上述前提，本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，
对公司提供的文件扣与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，发表如下法
律意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由董事会召集。公司于2014年3月29日在<中国证券报>、《上
海证券a》、《-il券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站上刊发了《北京金隅
观韬律师事务所 关于北京金隅股情有限公司2013年度股东周年大会的法律意见书
股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的通知》，会i通知栽明了本次股
东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记方
式，联系人和联系电话等事项。公司于2014年4月25日在上海证券交易所网站
和上述报刊上刊发了《北京金隅股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的
补充通#》，金告本次股东大会增加一项临时提案。公司于2014年5月16日在上
海证券交易所网站上刊发了本次股东周年大会会议资料。
本次股东大会的会议方式分为现场会议方式和网络投票方式（以上海证券交
易所股东大会网络投票系统为平台）。现场会议召开时间为2014年5月22日下午
14:30，地点为北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室，
会议由公司董事长蒋卫平先生主持。网络投票时间为2014年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00一15：00。
现场会议召开的时间、地点和网络投票时间与会议通知相一致。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和《公
司章程>的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
根据出席本次股东大会股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托
书，出席现场会议的股东和股东代表8人，代表3，434，471，289股，占公司有表决
权总股份4，784，640，284股的71.78%;通过网络投票出席会议的股东共18人，代
表股份3，603，734股，占公司有表决权总股份4，784，640，284股的008%。
除上述股东或其授权代理人之外，出席本次股东大会的人员还包括公司董事、
监事、董事会秘书，其他高级管理人员、公司境内外审计师、境外法律顾问和本
所律师。
经本所律师核查，出席本次股东大会的人员资格符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取会议现场投票和网络投票方式，对会议所议议案进行了逐
项表决，按照法律、法规和《公司章程>的规定对现场投票和网络投票进行了计
观．韬律师事务所 关于北京金隅股份有FL套司2013年度股东周年大会的法律意见书
票和监票，在合并统计现场投票和网络投票后，对表决结果予以公布
本次股东大会以普通决议方式表决通过如下议案
1、《关于公司董事会2013年度工作报告的议案》；
2、《关于公司监事会2013年度工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案>：
4、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司执行董事2013年度薪酬的议案》：
6、《关于会司2013年度审计费用及聘任2014年度审计机构的议案》；
7、《关于公司提名独立非执行董事候选人的议案>
本次股东大会以特别决议方式表决通过如下议案
1、《关于公司修订《章程》的议案》；
2、《关于会司拟发行债券的议案》；
3、《关于公司发行股份之一般授权的议案》
经本所律师核查，本次股东大会的表决程序及表决结果均符合有关法律、法
规及《公司章程*规定。
四，结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定：召集人及出席本次股东大会的人员资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
观韬律师事务所 最于北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会的法律意见书
（本页无正文，仅为《北京观韬律师事务所关于北京金隅股份有限公司2013年度
股东周年大会的法律意见书》签字盖章页）
北京观韬律师事务所 经办律师：胡胜林
稍lo~-材一
负责人：韩德晶 熊若雯
证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临2014-011
安徽皖维高新材料股份有限公司
重大事项进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任
因本公司筹划向控股股东及独立第三方发行股份收购其资
产的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票已于2013年12月18日起停牌并在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上发布了《重大事项停牌公告》，2013年12月25日发布了《重大事项继续停牌公告》，2014年1月2日发布了《重大事项进展情况及继续停牌公告》，2014年1月9日、1月23日、1月30日发布了《重大事项进展情况公告》，2014年1
月16日发布了《重大事项进展情况暨延期复牌的公告》,2月18日、发布了《股票延期复牌的公告》，2月25日、3月4日发布了《重大事项进展情况公告》。
停牌期间，本公司组织各中介机构进行尽职调查、审计、评估等基础工作。目前，针对拟收购控股股东资产的预审计和预评估工作已基本结束，正在编制发行预案，计划在本周内提请董事会审议。
公司与独立第三方的股东就目标公司最终的股权价值未能
达成一致意见，已终止了与独立第三方的谈判。因此本次发行股份购买资产事项不包括独立第三方的资产范围。
停牌期间公司将根据重大事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工
作完成后，公司将及时召开董事会审议本次发行股份收购资产的预案，并公告复牌。敬请广大投资者及时关注公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告，注意投资风险。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
1st PROOF•(\\Afs1\dtp\2016\02. ChineseAdv\A2016-10-059_C_BNS)• (13:19 17/10/2016)• (himwong)• (Client)• P.1香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
董事會會議日期
茲公佈北京北辰實業股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）將於二零一六年十月二十七日（星期四）舉行董事會會議，董事會將於會上（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止九個月之第三季季度業績及有關公佈。
代表
北京北辰實業股份有限公司主席
賀江川
中國，北京，二零一六年十月十七日
於本公告之日，本公司董事會由九名董事組成，包括六名執行董事賀江川先生、李偉東先生、李長利先生、趙惠芝女士、劉建平先生及劉煥波先生，以及三名獨立非執行董事符耀文先生、董安生先生及吳革先生。
股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2014—034南通江山农药化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况
本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）南通江山农药化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月7日在南通金陵能达酒店以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（二）会议出席情况:
出席会议的股东和代理人（包括网络和非网络方式）共24名，代表股份
124,081,307股，占公司有表决权股份总额的62.67%。其中：
|||
|-|-|
|出席现场会议的股东和代理人人数|6|
|所持有表决权的股份总数（股）|111,052,050|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|56.09|
|通过网络投票出席会议的股东人数|18|
|所持有表决权的股份总数（股）|13,029,257|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|6.58|

（三）本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李大军先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人
（独立董事王丽然女士因工作原因未能出席本次股东大会）；公司在任监事3人，出席
3人；公司董事会秘书出席本次会议。
二、议案审议情况
会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|关于改选公司独立董事的议案|118,770,357|95.72%|322,500|0.26%|4,988,450|4.02%|通过|
|2|关于继续注册发行短期融资券的议案|118,770,357|95.72%|324,500|0.26%|4,986,450|4.02%|通过|
|3|关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案|60,982,939|91.99%|322,500|0.49%|4,986,450|7.52%|通过|
|4|关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案|53,008,832|79.96%|738,467|1.11%|12,544,590|18.94%|通过|
|5|公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划|118,770,357|95.72%|324,500|0.26%|49,864,500|4.02%|通过|

上述第3、第4项议案为关联交易议案，关联股东中化国际（控股）股份有限公司所持57,789,418股回避表决。
中小投资者（持有公司股份低于5%的股东）单独计票表决情况为：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|
|1|关于改选公司独立董事的议案|8,436,221|61.37|322,500|2.35|4,988,450|36.28|
|2|关于继续注册发行短期融资券的议案|8,436,221|61.37|324,500|2.36|4,986,450|36.27|
|3|关于中化国际2014年为公司提供总额不超过3亿元委托贷款的关联交易议案|8,438,221|61.38|322,500|2.35|4,986,450|36.27|
|4|关于调整与中化农化2014年度日常关联交易的议案|464,114|3.38|738,467|5.37|12,544,590|91.25|
|5|公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划|8,436,221|61.37|324,500|2.36|4,986,450|36.27|

三、律师见证情况
本次股东大会经广东广大律师事务所陈育芳律师、吴伯龙律师现场见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2014年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、律师法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2014年8月8日
股票代码：900956 股票简称：东贝B股 公告编号：2016-035黄石东贝电器股份有限公司
关于控股股东股权结构变化及实际控制人变更
的工商变更登记手续完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次权益变动触发全面要约收购。
2、本次权益变动导致公司实际控制人发生变化。
一、本次权益变动基本情况
黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东黄石东贝机电集团有限责任公司（以下简称“东贝集团”）的参股股东黄石东贝冷机实业有限公司（以下简称“冷机实业”）收购另一股东江苏洛克电气集团有限公司（以下简称“江苏洛克”）持有的东贝集团39.14%股权（以下简称“本次股权转让”）。
本次股权转让前，冷机实业持有东贝集团9.26%股权；本次股权转让完成后，冷机实业将合计持有东贝集团48.41%股权，冷机实业因此变更为东贝集团控股股东并间接控制公司50.04%股份，从而导致冷机实业在公司中拥有权益的股份超过30%而触发其对公司的全面要约收购义务（以下简称“本次要约收购”）。
鉴于冷机实业单一股东黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇智合伙”）的合伙人中包括部分公司董事、监事、高级管理人员、员工或者其所控制的法人等，结合《上市公司收购管理办法》第51条等相关法律法规，本次股权转让构成上市公司管理层收购，并已经公司董事会、股东大会分别审议通过。
团有限责任公司39.14%股权暨公司实际控制人变更的议案》等相关议案，本次股权转让相关议案经公司董事会非关联董事表决通过，且已取得公司全体独立董事同意。
2016年7月1日，公司召开2016年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于黄石东贝冷机实业有限公司公司受让江苏洛克电气集团有限公司所持黄石东贝机电集团有限责任公司39.14%股权暨公司实际控制人变更的议案》等相关议案。
本次股权转让相关议案已经出席公司股东大会的非关联股东所持表决权过半数表决通过。
冷机实业的基本情况及本次要约收购方案详见公司于公告作出之日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn另行披露的《黄石东贝电器股份有限公司要约收购报告书》。
二、本次权益变动的主要内容
2016年6月8日，冷机实业与江苏洛克签署关于东贝集团的附条件生效的《股权转让协议》，约定江苏洛克将其持有的东贝集团39.14%股权转让予冷机实业。
《股权转让协议》的主要内容详见公司于公告作出之日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn另行披露的《黄石东贝电器股份有限公司要约收购报告书》第四节内容。
三、公司权益变动前后的情况
本次股权转让导致公司实际控制人发生变更，具体情况如下：
本次股权转让前，东贝集团持有公司50.04%的股份，为公司的控股股东，中国东方资产管理公司持有东贝集团43.81%的股权，是东贝集团的第一大股东。
本次股权转让前公司的股权结构如下：
本次股权转让完成后，东贝集团仍为东贝B股的控股股东，东贝集团的控股股东变更为冷机实业。鉴于冷机实业的单一股东汇智合伙为有限合伙企业，其执行事务合伙人黄石兴贝机电有限公司无控股股东和实际控制人，故本次股权转让完成后，公司无实际控制人。
此外，为进一步巩固其对东贝集团的控制权,冷机实业与东贝集团参股股东黄石艾博科技发展有限公司（以下简称“艾博科技”）签署《股权委托管理协议》，约定艾博科技将其持有的东贝集团5.51%股权（以下简称“目标股权”）除所有权、收益权与最终处置权外的其他权利委托冷机实业行使，委托期限自本次股权转让完成之日起至艾博科技不再持目标股权之日止（以下简称“股权托管安排”）。
基于上述，股权托管安排生效后，冷机实业将合计控制东贝集团53.92%股权，且由于本次股权转让完成后公司无实际控制人，故公司实际控制人发生变更。
本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：
四、其他事项说明
（一）本次股权转让事宜的工商变更登记手续已完成，公司的实际控制人已发生变更。
（二）《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
（三）公司将密切关注本次股权转让及本次要约收购后续事宜的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会二〇一六年七月十八日
证券代码：600055 证券简称：华润万东 编号：临 2014-057
华润万东医疗装备股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十四次会议以通讯表决方式于 2014年 10月 24日在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2014年 10月 14日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事 9人，实到 9人，出席会议的董事有：陈刚先生、刘驹先生、蒋达先生、赵春生先生、张丹石先生、高恩毅先生、宋国峰先生、杨若寒先生、文光伟先生。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由陈刚董事长主持，形成如下决议：
一、审议通过《华润万东 2014年第三季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司执行 2014年颁布的相关企业会计准则的议案》。
根据 2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司自 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
1、长期股权投资：
公司对持有的不具有控制的长期股权投资调整至可供出售金融资产，影
响上年末长期股权投资减少 319,991.25元，可供出售金融资产增加 319,991.25元，上述变化不影响本次及上年损益。
2、职工薪酬：
根据公司目前应提存的离职后福利，追溯调增 2014年期初数应付职工薪酬 2,850.86万元，调减归属于母公司股东权益 2,850.86万元，预计 2014年度受新准则提存离职后福利的估计，影响当期损益金额为 168.05万元。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于公司以融资租赁方式补充流动资金的议案》。
公司以现有固定资产作为租赁载体,取得流动资金借款 5000万元，还款期限一年。
本议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2018—073
||
|-|
|湖北兴发化工集团股份有限公司|
|补充公告|

||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈|
|述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|重要内容提示：|
|●特别风险提示：公司与 Forerunner 均不拥有 G5 标准的电子级|
|氢氟酸生产技术，兴力公司规划项目能否获得所需的先进生产技术具|
|有一定的不确定性；G5 标准的电子级氢氟酸生产工艺复杂，投产后|
|存在产品质量不合格的风险；兴力公司产品在销售过程中需要得到客|
|户的认证，此类认证周期长（一般需要 2-3 年）、要求高，存在市场|
|开拓缓慢导致经济效益不及预期的风险。|
|湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“兴发集|
|团”）于 2018 年 8 月 31 日披露了《关于对外投资设立合资公司的公|
|告》（公告编号：2018-071）。为便于投资者全面了解本次投资的有|
|关情况，提示相关投资风险，现将本次投资涉及的技术获取、产品质|
|量控制以及市场开拓风险补充公告如下：|
|一、技术获取风险|
|G5 标准的电子级氢氟酸生产技术（以下简称“G5 技术”）是本次|
|公司与 Forerunner Vision Holding Limited（以下简称“Forerunner”|
|合作的基础。为确保获得 G5 技术，公司与 Forerunner 在 2018 年 8|
|月 31 日签订的《中外合资经营企业合同》中对技术许可与转让事宜|

||
|-|
|进行了约定。2018 年 9 月 2 日，公司与 Forerunner 签订补充协议，|
|对兴力公司获取 G5 技术事宜进行了约定。协议主要内容包括：|
|甲方：湖北兴发化工集团股份有限公司|
|乙方：Forerunner Vision Holding Limited|
|（一）甲乙双方同意兴力公司与乙方或其关联公司签订技术授权|
|协议，由乙方或其关联公司协助兴力公司进行项目建设，兴力公司将|
|根据以下约定支付乙方或其关联公司授权金：|
|1.工程技术数据汇整交付后 15 日内，一次性支付人民币 320 万|
|元；|
|2.产线质量验收合格后 15 日内，一次性支付人民币 480 万元；|
|3.除上述 1、2 项外，兴力另向乙方支付 15 年的技术授权金，金|
|额为兴力公司税前利润的 13.75%。|
|（二）乙方或其关联公司应当保证兴力公司产品质量自投产试车|
|之日起 4 个月内达到 G5 标准。|
|（三）乙方及其相关方若要将该技术转让给大陆其他方，需先征|
|得甲方书面同意。|
|（四）除双方另有约定外，如果一方违约给另一方造成损失的，|
|由违约方赔偿守约方全部损失。|
|（五）双方由于本协议所产生的一切争议，均应以友好协商或调|
|解的方式解决。协商或调解不成的，任何一方均可将争议提交给香港|
|国际仲裁中心仲裁，由双方共同推选一位仲裁人进行。仲裁应为终局|
|的，裁决对双方均有约束力。|
|虽然公司与 Forerunner 就获取 G5 技术事宜签订了补充协议，但|
|Forerunner 自身并不拥有 G5 技术，Forerunner 能否为兴力公司规划|
|项目提供所需的 G5 技术仍具有一定的不确定性。|

||
|-|
|为应对该风险，公司将敦促 Forerunner 尽快与 G5 技术所有者签|
|订技术授权协议，待兴力公司成立后，再尽快与兴力公司按照补充协|
|议约定签订具体的技术授权协议；或者在兴力公司成立后，由|
|Forerunner 协调 G5 技术所有者尽快按照补充协议约定与兴力公司签|
|订具体的技术授权协议。公司将按照相关法律、法规和规范性文件的|
|规定，及时履行信息披露义务。|
|二、产品质量控制风险。|
|由于 G5 标准的电子级氢氟酸在生产过程中涉及的工艺环节较多|
|如果上述环节控制不当，则有可能对其产品质量造成一定的影响，导|
|致产品无法满足客户要求。|
|为应对该风险，公司与 G5 技术授权方将高标准制定项目实施方|
|案，严格关键设备采购，高质量开展项目建设，加强对生产、技术和|
|管理人员的培训，最大限度降低产品质量风险。|
|三、市场开拓风险|
|电子化学品是微电子产业的关键材料，客户对电子化学品的稳定|
|性等技术指标有着十分严格的要求。新产品进入客户产线通常需要得|
|到客户的认证，此类认证周期长（一般需要 2-3 年）、要求高，存在|
|市场开拓缓慢导致经济效益不及预期的风险。|
|为应对该风险，兴力公司将依托 Forerunner 及其关联公司、兴|
|发集团在电子化学品领域已经积累的丰富客户资源，积极配合意向客|
|户开展认证工作，力争尽快通过认证，尽早实现供货。同时制定科学|
|的销售策略，确保新产品有较强的市场竞争力。|
|特此公告。|

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2018-021
江阴市恒润重工股份有限公司
关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年12月31日总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），共计派发现金红利28,000,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增3股,共计转增24,000,000股，转增后股本为 104,000,000股。
●本次利润分配预案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积转增股本预案主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[信会师报字（2018）第 ZH10238号]确认，2017年度母公司实现的净利润为 17,985,034.55元，扣除母公司计提的法定盈余公积金1,798,503.46元，2017年度实现的可供股东分配的利润为 16,186,531.09元；加上 2017年初未分配利润 32,321,023.44元，扣除2017年度派发的现金分红12,000,000.00元，截至2017年12月31日，可供股东分配的利润为36,507,554.53元。
充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：以2017年12月31日总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.50元（含税），共计派发现金红利 28,000,000.00元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10股转增 3股,共计转增 24,000,000股，转增后股本为 104,000,000股。剩余未分配利润转入下一年度。
本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.87%。
二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明
1、公司利润分配及资本公积转增股本具备实施基础
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为90,696,109.07元。公司经营情况良好，资本公积为 603,706,090.76元，资本公积较为充足。公司以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 3股，转增金额未超过公司资本公积总额，满足以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股的实施条件。
2、实施资本公积转增股本有利于改善股本结构，增强股票流动性
公司于 2017年 5月份上市，上市后公司总股本 8,000万股，现有股本规模相对偏小。同时从公司股票交易情况看，公司股票交易换手率低，成交不活跃，流动性不佳，股本结构亟待进一步优化。实施资本公积转增股本可以增加公司股票数量，增强公司股票的流动性，改善公司股票交易不活跃的现状。
三、审议程序
2018年 4月 18日，公司第三届董事会第六次会议,以 5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。
董事会认为：2017年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东长远利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。
独立董事认为：公司制定的 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案，是以公司实际情况提出的分配方案，综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，且综合考虑公司目前的资本结构和未来发展规划，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
该议案履行了必要的审议程序。因此，我们同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的议案，并同意提交公司2017年度股东大会审议。
2018年4月18日，公司第三届监事事会第六次会议审议通过了《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。监事会认为：公司2017年度利
润分配及资本公积金转增股本方案符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配及资本公积转增股本的事项，并同意将该事项提交 2017年度股东大会审议。
四、相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务，本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议通过后实施，存在被股东大会否决的风险。
2、在董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本预案议案前的 6个月内，公司不存在限售股解禁及限售期即将届满的情况，审议通过之后 6个月内，公司上市后一年期限售股于2018年5月7日解禁。
3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2018年4月20日
证券简称：道博股份 证券代码：600136 公告编号：临2014-048号
武汉道博股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
目前公司正在商讨有关重大事项，因该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将于 11月27日起停牌，并于5个工作日内公告相关进展情况。
特此公告！
武汉道博股份有限公司
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临2018-059重大项目公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，本公司获得如下重大项目，现予公布供投资者参阅。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目获得单位|项目名称|项目金额（亿元）|
|一|房屋建筑|||
|1|中国建筑股份有限公司|埃及开罗新首都中央商务区二期总承包工程项目|228.7|
|2|中国建筑第八工程局|广东广州中山大学附属第一（南沙）医院项目设计施工总承包项目|38.0|
|3|中国建筑第三工程局|四川成都四川大学华西天府医院 EPC 总承包项目|25.8|
|4|中建中东公司|阿联酋迪拜市中心观景二区总承包工程项目|22.9|
|5|中国建筑第二工程局|云南昆明春之眼商业中心总承包工程项目|23.0|
|6|中国建筑第五工程局|广西贵港中国正信（西江）现代木业产业园工程项目|20.0|
|7|中国建筑第三工程局|广东深圳万科总部大厦工程项目|19.9|
|二|基础设施|||
|1|中国建筑股份有限公司|山东东营S227河辛线河口至广饶段（不含黄河大桥段）改建工程 PPP项目|41.7|
|2|中国建筑股份有限公司|浙江临海余姚至温岭公路临海汇溪至沿江段改建工程PPP项目|21.6|
|3|中国建筑股份有限公司|河北石家庄山前大道拓宽改造 PPP项目|20.7|
|项目金额合计|||462.4|
|项目金额合计/2017 年度经审计营业收入|||4.4%|

中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2017-055新疆冠农果茸集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年12月15日
(二)股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48号小区冠农大厦 11楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|12|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|379,681,090|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|48.3767|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郭良先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|379,623,690|99.9848|57,400|0.0152|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司为控股子（孙）公司提供担保的议案|58,690,982|99.9022|57,400|0.0978|0|0.0000|

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的《公司为控股子（孙）公司提供担保的议案》为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：付立新先生、姜黎女士
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
新疆冠农果茸集团股份有限公司2017年12月16日
证券代码：600151证券简称：航天机电公告编号：2017-117
上海航天汽车机电股份有限公司
关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司
75%股权的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：通过上海联合产权交易所公开挂牌方式，上海航融新能源科技有限公司受让了公司所持有的甘肃上航电力运维有限公司75%股权。
本次产权交易标的价值为26,550万元。
●本次股权出售事项构成关联交易，不构成重大资产重组。
一、关联交易概况
经公司第六届董事会第四十六次会议、2017年第五次临时股东大会（详见公告2017-097，2017-110），公司所持有的甘肃上航电力运维有限公司（以下简称“上航电力”）75%股权通过上海联合产权交易所公开挂牌转让。
按照产权交易有关规定和程序，2017年12月26日，上海航融新能源科技有限公司（以下简称“航融新能源”）受让上述股权，公司与航融新能源签署了《产权交易合同》。
2017年12月28日，公司收到全部产权交易价款26,550万元。
二、关联方介绍
1、名称：上海航融新能源科技有限公司
公司地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层
法定代表人：徐杰
注册资本：50,000万元
成立日期：2016年12月20日
经营范围：从事新能源科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，环保建设工程专业施工，电力建设工程施工，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电子产品及元器件的销售，合同能源管理，电力设备安装。
2、关联关系介绍
关联关系详见同时披露的公告2017-116相关部分内容。
三、交易标的基本情况
详见 2016年10月21日披露的《关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的公告》（2017-097）“三、交易标的基本情况”。
四、关联交易的审议程序
1、本次交易履行的审议程序
经公司于第六届董事会第四十六次会议以及2017年第五次临时股东大会审议通过，同意以公开挂牌方式出售公司所持有的甘肃上航电力运维有限公司75%股权。
2、独立董事意见
航融新能源通过产交所公开摘牌，受让本公司所持有的甘肃上航电力运维有限公司75%股权而形成的关联交易，董事会申请豁免按照关联交易的方式进行审议，并按关联交易方式履行信息披露义务，符合有关规定。未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形。
五、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
详见同时披露的《关于转让国内光伏电站项目公司的进展公告》（2017-116）七、交易合同的主要内容及履约安排
（一）交易价款
本次产权交易价款为26,550万元。
（二）交易价款支付方式
乙方在《产权交易合同》签订之日起1个工作日内，一次性支付股权交易价款。
（三）产权交易涉及的债权、债务的承继和清偿办法
乙方受让产权交易标的后，标的企业原有的债权、债务由本次产权交易后的标的企业继续享有和承担。
（四）产权交易涉及的职工安排
乙方承诺受让产权交易标的后，同意标的企业继续履行与职工签订的现有劳动合同。
（五）主要违约责任
乙方若逾期支付价款，每逾期一日应按逾期支付部分价款的0.5‰向甲方支付违约金，逾期超过30日的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
甲方若逾期不配合乙方完成产权持有主体的权利交接，每逾期一日应按交易价款的0.5‰向乙方支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。
本合同任何一方若违反本合同约定的义务和承诺，给另一方造成损失的，应当承担赔偿责任；若违约方的行为对产权交易标的或标的企业造成重大不利影响，致使本合同目的无法实现的，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿损失。
（五）争议的解决方式
甲、乙双方发生争议的，可以协商解决，也可由上海联合产权交易所申请调解，或选择向上海仲裁员委员会申请仲裁。
（六）合同的生效
除依法律、行政法规规定需要报审批机构批准后生效的情形以外，合同自甲、乙双方签订之日起生效。
八、公告备查资料
《产权交易合同》
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一七年十二月三十日
证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2019-006
烽火通信科技股份有限公司董事减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
董监高持股的基本情况
本次减持计划实施前，烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“烽火通信”）董事长鲁国庆先生，副董事长吕卫平先生、何书平先生，董事童国华先生、徐杰先生共计持有本公司股份987,147股，占公司总股本比例为0.0845%。
减持计划的实施结果情况
公司于 2018年 8月 24在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《烽火通信科技股份有限公司董事减持股份计划公告》（公告编号：2018-034）。在减持计划实施期间内，董事长鲁国庆先生通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份 45,700股，占公司总股本的0.0039%；
副董事长吕卫平先生通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份 45,800股，占公司总股本的0.0039%；副董事长何书平生通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份 59,500股，占公司总股本的0.0051%；董事童国华先生通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份 50,000股，占公司总股本的0.0043%；
董事徐杰先生通过集中竞价方式累计减持其所持有的公司股份 36,600股，占公司总股本的0.0031%。截至本公告日，鲁国庆先生、吕卫平先生、何书平先生、童国华先生、徐杰先生减持公司股份计划的减持时间区间届满，本次减持计划实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|鲁国庆|董事、监事、高级管理人员|195,700|0.0167%|其他方式取得：195,700股|
|吕卫平|董事、监事、高级管理人员|183,595|0.0157%|其他方式取得：183,595股|
|何书平|董事、监事、高级管理人员|238,000|0.0204%|其他方式取得：238,000股|
|童国华|董事、监事、高级管理人员|223,126|0.0191%|其他方式取得：223,126股|
|徐杰|董事、监事、高级管理人员|146,726|0.0126%|其他方式取得：146,726股|

注：上述人员持股股份均系公司历次股权激励股份授予及资本公积转增股本的累积余额。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：
减持计划实施完毕
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|鲁国庆|45,700|0.0039%|2019/2/21～2019/2/22|集中竞价交易|31.80－31.80|1,453,260|已完成|150,000|0.0128%|
|吕卫平|45,800|0.0039%|2019/2/21～2019/2/22|集中竞价交易|32.00－32.00|1,465,600|已完成|137,795|0.0118%|
|何书平|59,500|0.0051%|2019/2/21～2019/2/22|集中竞价交易|32.33－33.48|1,962,635|已完成|178,500|0.0153%|
|童国华|50,000|0.0043%|2019/2/21～2019/2/22|集中竞价交易|31.90－32.23|1,600,800|已完成|173,126|0.0148%|
|徐杰|36,600|0.0031%|2018/11/13～2018/11/16|集中竞价交易|30.50－30.69|1,120,954|已完成|110,126|0.0094%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会 2019/2/23
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2017-035
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
终止非公开发行股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，公司决定终止本次非公开发行股票事项，具体情况如下：
一、本次非公开发行股票事项的基本情况
公司于2016年3月22日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过330,000万元，募集资金扣除发行费用后的净额拟全部用于支付公司收购联信创投有限公司（以下简称“联信创投”）100%股权中的部分现金对价，发行价格 11.40元/股，非公开发行股票不超过 289,473,684股。公司于2016年4月13日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。
公司于2016年4月21日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。公司于 2016年4月29日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》。
公司于2016年5月25日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了申请文件（新奥股份字〔2016〕17号），于2016年6月2日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161276号），于 2016
年7月8日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161276号），于 2016年8月1日向中国证监会递交了《新奥生态控股股份有限公司关于延期报送非公开发行股票申请文件反馈意见回复的申请》，申请延期至2016年9月30日前报送反馈意见回复及相关资料。
公司于2016年9月27日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案，非公开方案调整后公司拟通过非公开发行股票募集资金总额不超过 247,000万元，发行价格调整至11.30元/股，非公开发行股票不超过 218,584,070股，新毅控股有限公司退出本次非公开发行股票的认购。公司于2016年9月30日向中国证监会报送《关于新奥生态控股股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，于2016年10月18日召开 2016年第三次临时股份大会，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
公司于2017年1月10日收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（161276号），并于 2017年 1月 23日报送《新奥生态控股股份有限公司关于延期报送非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的申请》。
二、终止本次非公开发行股票的原因
由于本次非公开发行股票方案自发布至今，再融资政策法规、资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化，公司综合考虑内外部各种因素，并与认购对象、保荐机构进行反复沟通，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票的申请文件。
三、终止本次非公开发行股票的审议程序
2017年4月17日召开的第八届董事会第八会议审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》，同意终止本次非公开发行股票事项。2017年4月17日召开的第八届监事会第五次会议审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事项。公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、本次非公开发行股票终止对公司的影响
本次终止 2016年度非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与持续稳
定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。为增强公司的资本实力，进一步推动产业向能源上游扩张，加快推进公司产业布局的实施进程，公司一直积极探索多种融资方式以支持和确保公司业务的稳定和快速发展。公司第八届董事会第八次会议在审议《关于终止非公开发行股票议案》同时，一并审议通过了关于公司实施 A股配股公开发行股票方案相关议案（相关公告详见公司于 2017年 4月 18日披露的《关于公司 2017年度配股公开发行证券方案的公告》等相关公告）。
五、关于召开投资者说明会的安排
根据上海证券交易所相关规定，公司将于2017年4月18日以网络方式召开投资者说明会，就本次终止非公开发行股票事项与投资者进行交流。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登的《关于召开终止非公开发行股票事项投资者说明会的公告》。
特此公告
新奥生态控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
冠城大通股份有限公司独立董事关于公司
2018年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《冠城大通股份有限公司章程》等相关规定，我们作为冠城大通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十届董事会第二十六次会议审议的《公司2018年度利润分配的预案》发表如下独立意见：
我们认为，公司第十届董事会第二十六次会议审议的《公司 2018年度利润分配预案》符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，我们一致同意公司2018年度利润分配预案。
独立董事：林湜；陈玲；吴清池2019年3月15日