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证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-148蓝盾信息安全技术股份有限公司
第三届董事会第三十八次（临时）会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2017年 11月 27日在公司会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知于 2017年 11月 24日以电话、邮件等方式发出，本次应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，同时公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长柯宗庆先生召集和主持，与会董事经过充分审议，一致同意并通过如下决议：
1、审议通过了《关于发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）暨关联交易的议案》；
根据公司的整体战略规划，为加快推进公司在新兴技术领域的产业布局，更好地借助产业支持政策，进一步储备项目资源，提升投资并购效率，公司的全资子公司广东蓝盾投资管理有限公司（以下简称“蓝盾投资”）拟与广州市新兴产业发展基金管理有限公司、广东蓝盾赢融资产管理有限公司（以下简称“蓝盾赢融”）共同发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。合伙企业的总出资额为 20,000万元人民币，其中蓝盾投资作为有限合伙人，拟以自筹资金出资人民币 15,000万元，占合伙企业当期出资总额的75%。由于合伙企业的普通合伙人蓝盾赢融为公司关联方，故本次投资事项构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。《关于全资子公司发起设立广州市蓝盾睿科信息技术产业基金（有限合伙）暨关联交易
的公告》及独立董事发表的意见详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：关联董事柯宗庆、柯宗贵、黄泽华、谭晓燕回避表决，非关联董事4票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
公司拟为全资子公司中经汇通电子商务有限公司（以下简称“中经电商”）在中国移动通信集团广东有限公司（以下简称“广东移动”）相应渠道经营的“话费宝”、“宽带宝”系列产品在经营过程中可能对消费者及广东移动造成的损失承担连带责任担保，担保金额不超过3亿元人民币，担保期限以相关业务的合同履行期限为准。《关于为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经审议，董事会认为：被担保对象中经电商为公司的全资子公司，公司对其具有控制权，本次担保所涉业务模式较成熟，中经电商具备较充分的履约能力，业务风险及财务风险处于可有效控制的范围之内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
同意8票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-026启迪古汉集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160528号）。中国证监会依法对公司提交的《启迪古汉集团股份有限公司非公开发行股票申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照中国证监会通知书的要求，及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，公司将根据其审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会
证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2017-016深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）已于 2017年 6月 19日（星期一）开市起停牌，具体详见公司于2017年6月19日披露的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号2017-015）。
停牌期间，公司及相关各方就该重大事项进行了沟通和商谈，鉴于该事项有待进一步论证、商议、筹划，目前尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票（证券简称：美芝股份，证券代码：002856）自2017年6月26日（星期一）开市起继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》，公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会 2017年6月23日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–033皇氏集团股份有限公司
关于举行 2017年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2018年 5月 7日（星期一）下午15:00–17:00在全景网举行2017年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景˙路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁黄嘉棣先生、副董事长、副总裁兼董事会秘书何海晏先生、独立董事陈永利先生、副总裁兼财务负责人蒋雪娇女士、公司董事兼证券事务代表王婉芳女士。
公司 2017年年度报告及摘要已于 2018年 4月 26日正式披露，详见公司信息披露报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者查询阅读。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会!
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月三日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-109
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2015年8月31日下午13:30开始；网络投票时间为：2015年8月30日～8月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为2015年8月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年8月30日下午
15:00至2015年8月31日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2015年8月15日发出，会议议题及相关内容刊登于巨
潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共9名，代表公司有表决权股份120,367,807股，占公
司有表决权股份总数的22.73%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共4人，代表股份110,589,500股，占公司有表决权总股份的20.89%；参加本次股东大会
网络投票的股东共5人，代表股份9,778,307股，占公司有表决权总股份的
1.84%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
四、议案审议和表决情况
1、《关于非公开发行2015年私募债券的议案》
120,367,807股同意，占出席会议有效表决权总数的100.00%;0股反对，
占出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数
0.00%。
其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东表决结果：
同意9,778,307股，占出席会议有效表决权总数的8.12%；反对0股，占
出席会议有效表决权总数的0.00%；0股弃权，占出席会议有效表决权总数的
0.00%。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、
大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市
公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明………第1—2页二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表………………………第3页
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
天健审〔2016〕3-370号
深圳市捷顺科技实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称捷顺科技公司）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。
在此基础上，我们审计了后附的捷顺科技公司管理层编制的 2015年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供捷顺科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为捷顺科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解捷顺科技公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对捷顺科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，捷顺科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了捷顺科技公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一六年四月二十日
控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
2015年度
单位：万编制单位：深圳市捷顺科技实业股份有限公司
元
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|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年期初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度资金占用的利息|2015年度偿还累计发生金额|2015年期末占用资金余额|占用形成原因|
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|深圳市科漫达智能管理科技有限公司|子公司|其他应收款|20.56|101.82||22.38|100.00|借款及代垫款|
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|-|-|-|20.56|101.82||22.38|100.00||

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2018-026
广东翔鹭钨业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案或修改提案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月14日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月14日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月13日（星期日）15:00-2018年5月14日（星期一）15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈启丰先生
6、股权登记日：2018年5月9日（星期三）
7、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
62,267,300股，占公司股份总数的62.2673％。参加本次会议的中小投资者7名，代表有表决权的股份4,517,300股，占公司股份总数的4.5173％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份 62,250,000股，占上市公司股份总数的62.2500％；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 4人，代表股份17,300股，占公司股份总数的0.0173%；
2、公司部分董事、监事、及董事会秘书等高级管理人员出席了本次会议，北京竞天公诚律师事务所李翰杰律师、苏苗声律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
本次会议对提请股东大会审议的各项提案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》。
总表决结果：同意62,257,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；
反对 10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 4,507,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7720％；反对 10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2280％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
总表决结果：同意62,257,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；
反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意4,507,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7720％；反对 10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2280％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
总表决结果：同意62,257,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；
反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意4,507,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7720％；反对 10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2280％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》。
总表决结果：同意62,257,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；
反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意4,507,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7720％；反对 10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2280％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。
总表决结果：同意62,257,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；
反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意4,507,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7720％；反对 10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2280％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
该提案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的三分之二以上审议通过。
6、审议通过《关于续聘公司2018年审计机构的议案》。
总表决结果：同意62,257,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；
反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意4,507,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7720％；反对 10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2280％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。
总表决结果：同意62,257,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9835％；
反对10,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意4,507,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7720％；反对 10,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2280％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师李翰杰、苏苗声现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、会议备查文件
1.广东翔鹭钨业股份有限公司2017年度股东大会决议
2.北京市竞天公诚律师事务所关于广东翔鹭钨业股份有限公司2017年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
广东翔鹭钨业股份有限公司董事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-079精华制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”）第四届董事会第二十九次会议通知于2019年10月13日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年10月24日（星期四）以通讯和现场相结合方式在公司会议室召开。会议应出席董事9名，出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2019年三季度报告全文及正文》
《2019年三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2019年三季度报告正文》同时刊登于2019年10月28日的《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于计提减值准备的议案》
根据《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为真实、准确地反映公司截至2019年9月30日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2019年三季度末对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额、商誉是否减值等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备合计39224.4万元，其中对收购东力企管形成的商誉计提38219.64万元的减值。考虑所得税的影响后，将减少公司2019年三季度归属于上市公司股东的净利润
38798.8万元。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-079独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》
鉴于公司独立董事袁学礼先生因其工作单位股东变化，与公司大股东构成关联单位，已提出辞职，提名冯巧根先生为公司第四届董事会独立董事候选人，相关简历附后。独立董事发表了同意的独立意见。
董事会声明，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事冯巧根先生声明详见《独立董事候选人声明》。
公司向袁学礼先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
同意将该议案提交2019年第四次临时股东大会审议，独立董事候选人冯巧根先生其任职资格和独立性在深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方召开股
东大会审批。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
4、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》
董事会同意在2019年11月13日召开2019年第四次临时股东大会，审议《关于提名独立董事候选人的议案》。《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》详见2019年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》。
表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会 2019年10月 28日
附：冯巧根先生简历
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-079冯巧根先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961年出生，浙江省绍兴市上虞区人；经济学博士，管理学博士后，宁波市人民政府“甬江学者”，南京大学商学院教授、博士生导师，曾任浙江省政协委员、浙江省注册会计师协会理事等职。编写教材与专著约 30余部；在国内《会计研究》与日本等国外杂志发表代表性论文百余篇；近十年进入南京大学以来，主持并完成国家社科基金课题2项，日本文部科学省课题1项，中华人民共和国教育部课题2项，江苏省软课题2项等研究项目。曾任浙江工商大学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省政协委员，浙江省人大经济监督组成员，浙江省注册会计师协会理事等职；2001年初至2003年初曾在厦华电子工作（期间在日本大阪东芝集团工作过近一年），2003年下半年至2005年底在九州大学经济学部从事研究与教学（访问教授与研究员），2005年底至今，任南京大学商学院教授、博士生导师。现任南京港（002040）、南京高科（600064）、金陵药业（000919）、华信新材（300717）独立董事。
冯巧根先生未持有公司股份，与公司控股股东、其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2019-01
厦门港务发展股份有限公司董事会
关于召开 2019年度第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议决定于2019年1月14日（星期一）下午14:45召开2019年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会。
2、会议召集人：厦门港务发展股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第二十三次会议审议，决定召开 2019年度第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年1月14日（星期一）下午14:45；
（2）网络投票时间为：2019年 1月 13日—2019年 1月 14日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月13日下午15:00至2019年1月14日下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场表决相结合的方式：（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日:2019年1月7日（星期一）。
7、会议出席对象：
（1）于2019年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼公司大会议室。
二、会议审议的议案：
审议《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》；
有关内容详见2018年12月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯《厦门港务发展股份有限公司关于贸易公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的公告》；
根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运作指引》的要求，以上议案涉及影响中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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|-|-|-|
|提案编码|提案 名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|1.00|提案 1《关于厦门港务贸易有限公司 2019 年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》|√|

四、会议登记事项
（一）会议登记：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记、不接受电话登记。来信请寄：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室收，邮编：361013（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2019年1月10日上午8:00—12:00，下午14:30—17:30。
3、登记地点：厦门市东港北路31号港务大厦20楼厦门港务发展股份有限公司董事会办公室。
（二）会议联系方式及相关费用情况
1、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
2、联系方式
联系人：朱玲玲
电话：0592-5826220
传真：0592-5826223
电子邮箱：zhull@xmgw.com.cn
通讯地址：厦门市东港北路31号港务大厦20楼
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件：第六届董事会第二十三次会议决议。
附件一：股东大会网络投票操作流程
附件二：《授权委托书》
特此公告
厦门港务发展股份有限公司董事会2019年1月9日
附件一：
参加股东大会网络投票操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360905”，投票简称为：“港务投票”；
2、填报表决意见：
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 1月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月13日下午15：00，结束时间为2019年1月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00；
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门港务发展股份有限公司 2019年度第一次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编号|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|提案1《关于厦门港务贸易有限公司2019年度开展远期结汇、远期售汇业务的议案》|√||||

附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人/单位（签名盖章）：
委托人/单位持有公司股份性质： 委托人/单位持有公司股份数量：受托人（签名）： 受托人身份证号：
本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
受托日期：
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-093广西博世科环保科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广西博世科环保科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1970
号），具体批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过2,500万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票项目的联系人及联系方式如下：
1、发行人：广西博世科环保科技股份有限公司
联系人：赵璇、程子夏
电话：0771-3225158
传真：0771-4960252
邮箱：bskdb@bossco.cc
地址：广西南宁市高新区总部路1号东盟企业总部基地一期A12栋
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系人：国金证券资本市场部
电话：021-68826833
传真：021-68826800
地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2016年9月8日
股票代码：000620 股票简称：新华联 公告编号：2014-098新华联不动产股份有限公司
关于为上海新华联房地产开发有限公司接受委托贷款及
银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
近期，因上海项目开发建设的需要，公司及下属控股子公司上海新华联房地产开发有限公司（简称“上海新华联”）拟与中信信诚资产管理有限公司（以下简称“中信信诚”）、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）签署《人民币委托贷款借款合同》、《股权转让及回购协议》、《资产管理专项服务协议》、《财务顾问专项服务协议》等相关协议文件，申请融资金额合计 70,000万元，贷款总成本为年利率11%，融资期限两年。
同时，上海新华联拟与中信银行签订《固定资产贷款合同》，申请总额为 130,000万元的项目开发贷。该笔开发贷将分两期投放，本次首期投放的金额为80,000万元，融资总成本为年利率7.8%，借款期限三年。
上海新华联拟与中信银行签订《最高额抵押合同》，以其名位于下上海市闵行区华漕镇252街坊18丘（房地产权证号：沪房地闵字（2013）第058002号）土地及在建工程为上述两笔融资提供最高额抵押担保。同时，公司拟与中信银行签署《最高额保证合同》，为上述两笔融资提供最高额连带责任担保，担保额度不超过240,000万元，保证期限为主债务履行期届满之日起两年。
2014年12月12日，公司召开第八届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为上海新华联房地产开发有限公司接受委托贷款及银行贷款提供担保的议案》。本次对外担保已经公司 2014年 5月 16日召开的2013年年度股东大会审议的通过，不需另行提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：上海新华联房地产开发有限公司
住所：上海闵行区宁虹路1199号52幢3楼21室
法定代表人：苏波
注册资本：壹亿圆整
实收资本：壹亿圆整
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产开发经营，建材的销售，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资管理，物业服务。
股权结构：公司持有上海新华联51%的股权，北京新华联长基商业地产有限公司持有上海新华联49%的股份。
截止2013年12月31日（经审计），上海新华联资产总额185,655.18万元，净资产9,858.04万元，2013年营业收入0元，净利润为-141.96万元。
截止2014年9月30日（未经审计），上海新华联资产总额223,045.47万元，净资产9,486.59万元，2014年1-9月营业收入0元，净利润为-371.45万元。
三、担保协议的主要内容
公司与中信银行签署《最高额保证合同》，为上述两笔贷款提供最高额度担保，担保额度不超过240,000万元，保证期限为主债务履行期届满之日起两年。
四、董事会意见
上海新华联为公司下属控股子公司，其开发的上海新华联国际中心项目目前进展十分顺利，此次融资将有利于项目的进一步推进。同时，上海新华联为本次贷款已提供抵押担保，公司为其提供信用担保属于增信保障措施，财务风险可控。
本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止公告之日，公司对外担保金额为人民币57.61亿元（未含本次担保额度）。
其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保金额 57.61亿元。
除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
特此公告。
新华联不动产股份有限公司董事会2014年12月12日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-022
绿康生化股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于 2018年 4月 30日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十二日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2014-007上海新阳半导体材料股份有限公司
关于使用部分超募资金缴纳控股子公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用（修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件规定，现将上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海新阳”）本次超募资金使用计划的具体情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]902号文《关于核准上海新阳半导体材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业版上市的批复》核准，公司于 2011年 6月 20日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,150万股，每股发行价为 11.07元，应募集资金总额为人民币 23,800.50万元，根据有关规定扣除各项发行费用合计人民币 2,347.98万元后，实际募集资金净额为人民币21,452.52万元，该募集资金已于2011年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4377号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。
上海新阳首次公开发行拟募集资金为 17,499.99万元，实际募集资金净额为21,452.52万元，实际募集资金净额超出拟募集资金3,952.53万元。
二、已使用的超募资金情况
万元永久补充公司日常经营所需流动资金。公司监事、独立董事以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
截止2013年12月31日，公司超募资金余额为3757.82万元（含利息收入）。
三、本次使用超募资金的计划安排
上海新阳和德国 DH公司共同投资设立的合资企业上海新阳海斯高科技材料有限公司（以下简称“新阳海斯”），目前已经完成工商登记注册。根据前期约定，合资公司的投资总额为 142万美元，注册资本为 100万美元。上海新阳将出资51万美元（以等量人民币出资），占51%的股权；德国DH公司拟出资49万美元，占49%的股权。双方均以现金或现汇出资。
为提高资金使用效率，根据公司战略发展规划和实际生产经营需要，经公司董事会研究决定，本次使用部分超募资金 51万美元（人民币金额以投资当日实际购汇额为准）作为注册资本金投入公司的控股子公司新阳海斯。本次出资的标的公司基本情况如下：
公司名称：上海新阳海斯高科技材料有限公司
注册号：310000400728948
注册地址：上海市松江区思贤路3600号2号楼5楼2501—2505室
法定代表人：王福祥
注册资本： 100.0000万美元
实收资本： 0.0000万美元
公司类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：研发各类工业用途的金属和塑料零部件表面处理材料及添加剂及自有成果转让；上述商品及同类商品的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外）及相关技术咨询和相关配套业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）
股东（发起人）：上海新阳半导体材料股份有限公司；Dr. Hesse GmbH& Cie. KG
营业期限：自2014年1月10日至2044年1月9日
四、项目实施的必要性和效益分析
本次出资主要用于缴纳控股子公司新阳海斯的注册资本，项目的必要性、可
行性以及效益分析详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
五、公司的相关承诺
公司承诺超募资金用于公司主营业务，承诺公司上市以来包括以后，超募资金不用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
六、履行的审核及审批程序
（一）董事会审议意见：
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金缴纳控股子公司注册资本的议案》，董事会同意公司使用部分超募资金51万美元（人民币金额以投资当日实际购汇额为准）作为注册资本投入控股子公司新阳海斯。
（二）公司独立董事意见：
公司拟使用部分超募资金 51万美元（人民币金额以投资当日实际购汇额为准）作为注册资本金投入公司的控股子公司新阳海斯，可以提高资金使用效率，满足公司战略发展规划和实际生产经营需要，符合上市公司和全体股东的利益。
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司本次超募资金的使用符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等相关规定。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。
据此，我们一致同意公司使用部分超募资金缴纳控股子公司注册资本。
（三）监事会审核意见：
公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金缴纳控股子公司注册资本的议案》，经审核，监事会同意公司使用部分超募资金51万美元（人民币金额以投资当日实际购汇额为准）作为注册资本投入控股子公司新阳海斯。
（四）保荐机构（宏源证券股份有限公司）核查意见：
宏源证券及保荐代表人核查了公司本次使用部分超募资金缴纳控股子公司
注册资本的可行性研究报告及有关董事会会议文件。经核查，宏源证券认为，上海新阳本次将超募资金中的51万美元（人民币金额以投资当日实际购汇额为准）作为注册资本投入控股子公司新阳海斯，有助于发挥公司在电子、军工等表面处理领域应用经验，弥补公司在汽车等特种零部件表面处理市场的空缺，实现产品整合，从而提高公司价值和盈利水平，能够有效拓展公司的经营规模，符合股东和广大投资者的利益。经核查，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。本次使用超募资金的金额未达到5,000万元人民币且未达到超募资金总额的20%，不需提交股东大会审议。
宏源证券认为，本次超募资金使用计划公司履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。宏源证券同意公司本次使用超募资金缴纳控股子公司注册资本的计划。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于使用部分超募资金缴纳控股子公司注册资本的独立意见；
4、宏源证券股份有限公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司超募资金使用计划的核查意见；
5、可行性研究报告。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会2014年2月19日
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明北京当升材料科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京当升材料科技股份有限公司董事会现就提名胡锦光先生为北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京当升材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京当升材料科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京当升材料科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京当升材料科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京当升材料科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京当升材料科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京当升材料科技股份有限公司或其附属企业、北京当升材料科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京当升材料科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明二十七、包括北京当升材料科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京当升材料科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 0次，未出席0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
北京当升材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：北京当升材料科技股份有限公司董事会日期：2015年3月20日