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深圳市安车检测股份有限公司
2017年度
独立董事述职报告
程贤权
二〇一八年四月十日
2017年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
2017年度，本人作为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制
度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席各次董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2017年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2017年度，公司共召开了 10次董事会、3次股东大会。本人应出席董事会 10次、股东大会 3次，这 13次会议本人均亲自出席，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事何晴女
士、葛蕴珊先生就公司的相关事项决策前发表了独立意见，具体如下：
1、2017年 2月 14日,对公司第二届董事会第九次会议审议的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》和《关于2017年使用自有资金进行现金管理的议案》发表了独立意见。
2、2017年 3月9日,对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
3、2017年 4月6日,对公司第二届董事会第十一次会议审议的《关于控股
股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况的
专项说明》、《对公司2016年度利润分配预案》、《对公司2016年度内部控制自我
评价报告》、《关于2016年度募集资金存放和使用情况专项报告》和《关于续聘公司 2017年度审计机构的议案》发表了独立意见。
4、2017年 4月24日,对公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于公司拟实施 2017年限制性股票激励计划》发表了独立意见。
5、2017年 5月26日,对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及数量的议案》和《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划首次授予部分的议案》发表了独立意见。
6、2017年 8月25日,对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金情况》、《关于公司对外担保情况的专项说明》、《关于2017年半年度募集资金存放和使用情况》和《关于会计政策变更的独立意见》发表了独立意见。
7、2017年 11月13日,对公司第二届董事会第十八次会议审议的《关于募集资金投资项目延期的议案》发表了独立意见。
三、发表事前认可意见情况
2017年4月6日，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事何晴女士、葛蕴珊先生，对公司第二届董事会第十一次会议审议的《公司2016年度利润分配预案》和《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》发表了事前认可意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情
况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出建议。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人在 2017年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会
议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）作为公司提名委员会委员，本人在2017年度积极参加提名委员会相关会议，并根据专业委员会的议事规则等相关制度和公司实际情况，做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意
见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
（四）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
六、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2017年度履行职责情况的汇报。2018年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事：
程贤权
二〇一八年四月十日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2018-053
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月23日召开第三届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，决定在保证正常经营及资金安全的前提下，将公司于2017年8月17日召开的第三届董事会第六次会议审议通过的《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》中的投资额度从15,000万元调整为20,000万元。
本次调整后，公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
2、投资额度
公司使用额度不超过 20,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，在投资期限内可以滚动购买。
3、投资品种
此次投资品种为一年内保本型理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
5、资金来源
公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金。
6、关联关系
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长或其授权代表人在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
资回报。
2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
四、备查文件
1、第三届董事会第九次临时会议决议；
特此公告。
迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2018年5月24日
广东道氏技术股份有限公司
2017年第三期股票期权激励计划实施考核管理办法
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司管理人员和核心业务人员的工作积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2017年第三期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”或“股票期权激励计划”）。
为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司股票期权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于参与公司本次股票期权激励计划的所有激励对象，包括公司及子公司管理人员和核心业务人员。
四、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
五、考核指标及标准
（一）公司层面业绩考核要求
（1）本激励计划授予的股票期权，在行权期的四个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。
本激励计划授予员工的股票期权各年度公司业绩考核目标如下表所示：
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||以公司2016年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于30%。||
|第二个行权期||以公司2016年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于69%。||
|第三个行权期||以公司2016年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于119%。||
|第四个行权期||以公司2016年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于185%。||

注：1、上述净利润增长率指标以归属于上市公司股东的净利润作为计算依据。
（2）获授股票期权的子公司激励对象以公司整体考核指标达标为基础，并且激励对象个人所在子公司佳纳能源的业绩考核也达标后方可行权。业绩考核将对子公司每年度的净利润进行考核。
本激励计划授予佳纳能源员工的股票期权各年度业绩考核目标如下表所示：
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||行权期||业绩考核目标|
|第一个行权期||佳纳能源2017年净利润不低于1.1亿元。||
|第二个行权期||佳纳能源2018年净利润不低于1.2亿元。||
|第三个行权期||佳纳能源2019年净利润不低于1.3亿元。||
|第四个行权期||佳纳能源2020年净利润不低于1.4亿元。||

若行权期内公司整体考核指标达标，但子公司考核指标未能达标，则该子公
司的激励对象所获授股票期权中当期可行权份额不得行权，将由公司注销。公司
其他激励对象不参与子公司的业绩考核，各年度公司整体考核指标达标后，其他激励对象可以行权。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。
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||考核结果||优秀|良好|合格||不合格|
|行权比例||100%||||0%||

个人当年实际可行权额度=个人当年计划行权额度×行权比例
激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司统一注销。
（三）绩效考核期间：每期股票期权行权前一个会计年度。
六、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
董事会薪酬与考核委员会根据考核报告确定激励对象是否行权以及行权比例。
七、考核结果管理
（一）考核结果反馈与申诉
被考核对象有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬与考核委员会申诉，薪酬与考核委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
（二）考核结果归档
考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录。考核结果作为保密资料归档保存。
八、附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。若本办法与日后发布实施的
法律、行政法规和部门规章存在冲突的，则以日后发布实施的法律、行政法规和
部门规章规定为准。
（二）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
广东道氏技术股份有限公司董事会 2017年9月 29日
证券代码：002584 证券简称：西陇化工 公告编号：2015-089西陇化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇化工股份有限公司（以下简称“西陇化工”或“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》，在确保不影响募集资金使用计划以及公司日常经营资金需求的前提下，同意使用最高额度不超过人民币 20亿元额度的短期闲置募集资金和不超过人民币 20亿元额度的闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品或进行定期存款。
决议有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。
公司独立董事、监事会对本议案发表同意意见，保荐机构对本议案无异议。《西陇化工：关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的公告》于2015年 9月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网披露，（公告编号：2015-068）。2015年9月29日，《关于使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》经公司2015年第三次临时股东大会表决通过。
根据上述内容，现将公司使用自有资金及募集资金购买理财产品的实施进展情况公告如下：
一、理财产品的主要内容
2015年12月1日，公司与广发银行股份有限公司汕头分行签订《广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同》，以自有资金3000万元人民币购买广发银行发行的保本浮动收益型理财产品，具体情况如下：
产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划
产品代码：XJXSLJ2674
收益类型：保本浮动收益型
投资金额：3000万元人民币
资金来源：自有资金
理财启动日：2015年12月1日
理财到期日：2015年12月31日
预期年化收益率：2.4%或3.5%
二、交易主体
公司与广发银行股份有限公司汕头分行不存在关联关系。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对进行的理财产品交易严格把关、谨慎决策，及时跟踪理财资金的运作情况。公司财务中心负责资金管理，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，公司内审部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。
四、对公司的影响
公司本次使用部分自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营所需资金和资金安全的前提下进行的，不会影响公司正常的生产经营活动。公司使用部分自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品/定期存款的情况
截止至本公告日，公司使用自有资金及募集资金累计购买理财产品及定期存款 47,100万元，已到期理财8000万元，未到期理财产品及存单39,100万元。
(一)购买理财产品的情况
1、2015年9月30日，公司与交通银行汕头滨港支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，以闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日为2015年9月30日。本款理财产品已于2015年11月24日赎回，投资期限 55天，所得收益 237328.76元已计入公司募集资金账户。（详情请参阅本公司2015年10月12日2015-71号公告）
情请参阅本公司2015年11月4日2015-81号公告）
3、2015年11月18日，公司与交通银行汕头滨港支行签订《交通银行“蕴通财富·日增利S款”集合理财计划协议》，以自有资金3000万元人民币购买交通银行发行的保本浮动收益型理财产品，收益起算日为2015年11月18日，每个工作日为开放日，根据投资期限适用不同利率，预期最高年化收益率为3.35%，该产品尚未到期。（详情请参阅本公司2015年11月24日2015-086号公告）。
4、2015年11月24日，公司控股子公司深圳市化讯应用材料有限公司以自有资金100万元购买招商银行股份有限公司深圳宝安支行“招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财计划”产品，收益起算日为2015年11月24日，每个工作日为开放日，根据投资期限适用1.6%-3.2%不同年利率，该产品尚未到期。
(二)定期存款情况
截止至本公告日，公司使用闲置募集资金33，000万元人民币进行定期存款，具体情况如下：
单位：万元
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|开户行名称|帐号/产品编号|资金类型|产品类型|存入日|到期日|金额|存期(天）|预期利率|
|招商银行股份有限公司深圳梅龙支行|0000001（CMBC20150114）|募集资金|大额存单|2015-09-30|2016-03-30|5,000.00|182|2.20%|
|中国银行汕头龙湖支行|652266254475|募集资金|大额存单|2015-09-30|2015-12-30|3,000.00|91|1.89%|
|中国银行汕头龙湖支行|680866255411|募集资金|大额存单|2015-09-30|2016-03-30|5,000.00|182|2.17%|
|中国民生银行汕头支行|703220840/FGG1503009|募集资金|大额存单|2015-09-30|2015-12-30|5,000.00|91|1.91%|
|中国民生银行汕头支行|703220831/FGG1503009|募集资金|大额存单|2015-09-30|2015-12-30|5,000.00|91|1.91%|
|汇丰银行（中国）有限公司汕头支行|938001252200|募集资金|定期存款|2015-09-30|2015-12-30|5,000.00|91|1.60%|
|汇丰银行（中国）有限公司汕头支行|938001252201|募集资金|定期存款|2015-09-30|2016-03-30|5,000.00|182|1.80%|

备查文件：
2、广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品说明书；
3、银行扣款单。
特此公告
西陇化工股份有限公司
董事会
证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2018-003
吉林吉大通信设计院股份有限公司
关于项目中标进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 27日吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2017-059），近日公司收到《中标通知书》确定公司为中国移动2018-2019年通信工程设计与可行性研究集中采购的中标单位，公司作为中标候选人的十个标段均已收到中标通知书。
全部中标标段如下：
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|序号|标段|公司中标份额|
|1|标段16内蒙古-无线网（除 NB-IoT外，包含了2G\3G\4G）|25%|
|2|标段17内蒙古-传送网|28%|
|3|标段18内蒙古-核心网、业务网、承载网、支撑网、跨省/跨盟市集团专线|67%|
|4|标段20辽宁-无线网（除 NB-IoT外）|18%|
|5|标段21辽宁-传送网|18%|
|6|标段25吉林-传送网|35%|
|7|标段26黑龙江-无线网（除 NB-IoT外）|10%|
|8|标段27黑龙江-传送网（含二干，集客，家客）|10%|
|9|标段126新疆-无线网（除 NB-IoT外）|8%|
|10|标段128新疆-传送网|8%|

以上项目的合同将随项目进展陆续签署。公司将按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1.吉大通信关于中国移动 2018-2019年设计与可行性研究集中采购中标通知书。
特此公告。
吉林吉大通信设计院股份有限公司董事会
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-040四川金石东方新材料设备股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的通知于2016年6月21日以传真或者电子邮件的方式送达全体董事，公司全体董事于 2016年 6月 27日上午 10时在成都市青羊区大地新光华广场 8楼公司会议室参加了本次会议。会议由蒯一希主持召开，应到董事6名，实际参与会议董事6名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。
经研究讨论，一致达成如下决议：
一、审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。
关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌事项的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
关于修改公司章程事项的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品的议案》。
关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品事项的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
四、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以及公司经营和决策需要，公司拟于2016年7月13日在成都市双流区金河路66号川投国际酒店召开2016年第一次临时股东大会。《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定信息披露网站。
本议案以6票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2016年6月27日
证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2015-021浙江方正电机股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江方正电机股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年3月16日上午开市起停牌。2015年 3月 26日披露了《浙江方正电机股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-017），确认本次拟披露的重大事项构成重大资产重组事项。
2015年 4月 1日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于同意公司筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。
2015年4月2日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号2015-019），经公司申请，公司股票继续停牌。
截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动工作开展，鉴于该事项存在不确定性，公司股票仍将继续停牌。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并申请股票复牌。
在公司股票停牌期间，公司每五个交易日将发布一次重大资产重组事项进展公告。
特此公告！
浙江方正电机股份有限公司董事会2015年4月9日
证券代码：002317 公告编号：2015-104广东众生药业股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司收到控股子公司广东先强药业有限公司（以下简称“先强药业”）完成工商变更登记的通知。先强药业股东之一广州市众强投资咨询有限公司的公司名称变更为“九江海波投资咨询有限公司”，其他登记事项不变。经广州市工商行政管理局核准，先强药业已办理完成工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。
具体变更情况如下：
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|变更（备案）事项|原登记（备案）事项|登记变更（备案）事项|
|股东情况|广东众生药业股份有限公司广州市众强投资咨询有限公司|广东众生药业股份有限公司九江海波投资咨询有限公司|

特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年九月二十一日
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
独立董事关于变更新建 20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于变更新建20条低压腐蚀箔生产线项目部分实施内容及新建研发中心项目延期的事项进行了核查，并发表独立意见如下：
经核查，我们认为：本次募投项目变更是必要的，有利于保持公司健康的财务结构，降低建筑工程费、设备购置费等费用上涨给募投项目带来的实施成本上升的风险以及低压腐蚀箔生产技术的更新换代加快给募投项目实施带来的技术
风险，有利于华锋股份的长远发展。本次变更体现了对募集资金的合理配置，有利于公司股东利益最大化。
本次募投项目变更履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：
陈忠逸 李卫宁 葛勇 黄向东
二〇一八年十一月十三日
中国宝安集团股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、报告期内监事会工作情况
1、中国宝安集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2017年 4月 26日上午在本公司29楼会议室召开。会议审议通过了如下事项：
（1）对公司2016年年度报告全文及摘要的审核意见；
（2）2016年度监事会工作报告；
（3）公司2016年度财务决算报告；
（4）公司2016年度利润分配预案；
（5）对公司2016年度内部控制评价报告的意见；
（6）对公司2017年第一季度报告全文及正文的审核意见；
（7）监事会对公司前期会计差错更正及追溯调整的审核意见。
2、中国宝安集团股份有限公司第九届监事会第五次会议于 2017年 5月 31日以通讯方式召开。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
3、中国宝安集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2017年 8月 29日以通讯方式召开。会议审议通过了以下事项：
（1）对公司2017年半年度报告的书面审核意见；
（2）对公司会计政策变更的意见。
4、中国宝安集团股份有限公司第九届监事会第七次会议于2017年10月27日以通讯方式召开。会议审议通过《对<中国宝安集团股份有限公司2017年第三季度报告>全文及正文的书面审核意见》。
二、监事会对公司 2017年有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况。根据《公司法》、《证券法》等各项法律法规的要求及《公司章程》的规定，2017年度监事会共召开了 4次监事会会议，并出席公司股东大会，监事会对公司经营运作的情况进行了有效监督。监事会认为 2017年度公司严格依照国家政策法规，进一步建立完善公司内部控制制度，深入开展和优化调整公司内部控制规范实施专项工作，通过组织公司各单位进行内部控制学习、自查、整改提高活动等方式，内部控制建设工作在 2017年取得了明显的
提高。同时,有效化解了决策和经营风险,维护了公司利益和投资者的合法权益。
监事会认为公司股东大会和各次董事局会议决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度,决策程序符合相关法律、法规和公司规章等制度的规定；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员勤勉尽责。
2、公司财务状况的检查。监事会对公司财务状况和财务制度分别进行了检查。经审阅中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字(2018)012188号财务审计报告，监事会认为公司2017年年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况及经营成果。
3、监督募集资金使用情况。2016年3月，公司获批向合格投资者公开发行面值总额不超过 20亿元的公司债券，并分别于 2016年 3月、2017年 8月成功发行了两期总额均为人民币 10亿元的公司债券。本次债券募集资金用于偿还公司银行借款及补充公司营运资金，其存储及使用程序均严格按照募集资金专户监管协议执行。
4、公司资产运作有专门的组织机构和规范化的具体实施操作办法。收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易以及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
5、本年度中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
三、监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》的意见
经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司2017年度内部控制情况表示认可，公司《2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。
该报告需提交股东大会审议。
中国宝安集团股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-023吉药控股股份有限公司
关于 2017年年度报告披露的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尊敬的广大投资者朋友，吉药控股股份有限公司2017年年度报告及摘要已于2018年4月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者朋友注意查阅。
特此公告。
吉药控股股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十四日
证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-063
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第四届董事会第十次会议提案，公司定于2017年11月14日召开2017年第三次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：现场会2017年11月14日下午14：00开始。
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月14日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月13日下午15:00至2017年11月14日下午15:00的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年11月9日。
7、出席对象：
（1）截止2017年11月9日下午3时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样见附件1）（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）见证律师等相关人员。
8、会议地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》
注：
（1）上述议案已于2017年10月27日经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详见公司于2017年10月28日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）以上议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码
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|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》|√|

四、会议登记事项
（一）登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(二)登记时间：2017年11月10日、11月13日（9:00—11:00、14:00—16:00）。
（三）登记地点：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：程永峰、曲宁
联系电话：0535-6723532
联系传真：0535-6723172
联系邮箱：zqb@jereh.com
联系地址：山东省烟台市莱山区杰瑞路5号公司证券部。
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
附件1：授权委托书样式
附件2：网络投票的操作流程
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
本公司/本人 作为杰瑞股份（002353）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本公司/本人出席烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司于2017年11月14日召开的2017年第三次临时股东大会，在会议上代表本公司/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。
股东证券账户号码： 持股数量：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》|√||||

说明：委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”，做出投票指示。填写其它标记、漏填或重复填写的无效。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：
年 月 日
附件2：网络投票的操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362353”，投票简称为“杰瑞投票”。
2.填报表决意见。填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年11月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月13日下午3：00，结束时间为2017年11月14日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-102
债券代码：123030 债券简称：九洲转债
哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电股份有限公司（以下简称“本公司”）于2019年9月6日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1317号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券3,080,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金人民币308,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用7,000,000.00元后的募集资金为
301,000,000.00元，已由中德证券于2019年8月26日汇入九洲电气募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费、信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用2,717,735.85元后，九洲电气本次募集资金净额为298,282,264.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕285号）。
二、募集资金投资项目情况
本公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位:万元
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|项目名称|总投资额|募集资金投资额|项目核准文号|
|大庆大岗风电场项目（48MW）|43,120.67|17,000.00|黑发改新能源函〔2013〕721 号|
|大庆平桥风电场项目（48MW）|37,126.84|13,800.00|黑发改新能源函〔2013〕719 号|
|合计|80,247.51|30,800.00||

三、自筹资金预先投入募投项目情况
公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会审议通过。募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2019年8月 26日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,994.52万元，具体情况如下：
单位:万元
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|项目名称|总投资额|自筹资金实际投入金额|占总投资的比例(%)|
|大庆大岗风电场项目（48MW）|43,120.67|3,705.32|8.59%|
|大庆平桥风电场项目（48MW）|37,126.84|3,289.20|8.86%|
|合计|80,247.51|6,994.52|—|

公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于哈尔滨九洲电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2019]7342号），具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的实施
根据本次公开发行可转换债券的发行方案，在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于募投项目的顺利开展。截至2019年8月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为6,994.52万元。公司拟使用募集资金6,994.52万
元置换上述预先投入募投项目的自筹资金。
2019年9月6日，公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,994.52万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。
五、相关方意见
（一）独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。符合公司发展利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。因此，我们同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金6,994.52万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（二）监事会意见
公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途之情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益之情形；本次以募集资金置换已预先投入的自筹资金，履行了必要的审批程序，符合
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。因此，同意公司使用公开发行可转换公司债券的募集资金 6,994.52万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，中德证券认为：九洲电气本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了鉴证报告，本次置换履行了必要的法律程序，时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的有关规定。本次募集资金置换事项不影响募集资金投资项目正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害上市公司股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定。中德证券同意九洲电气本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十七次会议决议；
2、第六届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、哈尔滨九洲电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告；
5、中德证券有限责任公司关于哈尔滨九洲电气股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司董事会
二〇一九年九月六日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2019-081内蒙古远兴能源股份有限公司
七届三十四次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 11月11日以书面、传真或电子邮件方式向公司3名监事发出了关于以通讯方式召开七届三十四次监事会会议的通知，会议于2019年11月 15日召开。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议并表决，通过以下决议：
1、审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司 2017年限制性股票激励计划首次授予股票设定的第二个解除限售期和预留授予股票设定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合公司《2017年限制性股票激励计划》的相关要求。本次申请解除限售的激励对象的解除限售资格均合法、有效，同意公司按照激励计划的相关规定办理相关解除限售事宜。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2017年限制性股票激励计划首次授予股票第二个解除限售期和预留授予股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
公司2017年限制性股票激励计划的部分激励对象2018年个人绩效考核结果
为“合格”或“不合格”，根据公司《2017年限制性股票激励计划》和《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，回购注销其当年计划解除限售额度共19.2万股。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，审批决策程序合法、合规。
综上，监事会同意董事会对上述限制性股票进行回购注销的处理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
3、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票及加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
二○一九年十一月十六日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2019-044
四川富临运业集团股份有限公司
关于控股子公司对外提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都站北运业有限责任公司（以下简称“站北运业”）系四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，其中公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）持股60%，成都交投旅游运业发展有限公司（以下简称“成都交投”）持股20%、四川省运业汽车站建设有限责任公司（以下简称“省运业公司”）持股20%。上述股东按持股比例向站北运业申请免息借款，其中：富临长运3,582万元、成都交投1,194万元、省运业公司1,194万元，合计5,970万元，借款期限3年。其中，站北运业向成都交投、省运业公司提供的合计2,388万元免息借款属于对外提供财务资助情形,该事项经公司第五
届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
一、财务资助概述
（一）财务资助对象：成都交投旅游运业发展有限公司、四川省运业汽车站建设有限责任公司
（二）财务资助金额：2,388万元
（三）资金用途：日常经营
（四）本次财务资助的期限：三年（站北运业可根据资金需求情况，提前要求股东单位归还借款）
（五）财务资助利率：0%
（六）资金来源：自有资金
二、财务资助对象基本情况
（一）成都交投旅游运业发展有限公司
1、公司名称：成都交投旅游运业发展有限公司
2、企业性质（类型）：有限责任公司
3、注册地点：成都市高新区盛和一路66号
4、成立日期：1992年12月26日
5、法定代表人：冯克审
6、注册资本：13,800万元
7、经营范围：旅游运业信息咨询及技术开发；客运站经营；设计、制作、代理及发布国内外户外广告（不含气球广告）；自有场地租赁；停车场服务、洗车服务；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；旅游项目营销策划；旅游文化传播；旅游产品开发；工艺品、小礼品、百货批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、实际控制人：成都交通投资集团有限公司
9、控股股东：成都交通投资集团有限公司
10、最近一年财务指标（经审计）：截至2018年12月31日，总资产22,973
万元，净资产18,481万元；2018年实现营业收入3,686万元，净利润1,544万元。
11、上一年度公司对其提供财务资助情况：无
12、资信情况：优良
13、关联关系情况：与公司不存在关联关系。
（二）四川省运业汽车站建设有限责任公司
1、公司名称：四川省运业汽车站建设有限责任公司
2、企业性质（类型）：国有独资公司
3、注册地点：成都市太升南路155号
4、成立日期：1998年5月14日
5、法定代表人：李永成
6、注册资本：1,000万元
7、经营范围：汽车站建设的咨询；项目投资和资产管理
8、实际控制人：四川省交通运输发展战略和规划科学研究院
10、最近一年财务指标（经审计）：截至2018年12月31日，总资产32,637
万元，净资产32,281万元；2018年实现净利润858万元。
11、上一年度公司对其提供财务资助情况：无
12、资信情况：优良
13、关联关系情况：与公司不存在关联关系。
三、董事会意见
公司董事会审查相关资料后认为：站北运业按持股比例向股东成都交投、省运业公司借出资金，不存在损害上市公司股东利益的情形，两位股东信用情况优良，此次对外提供财务资助风险可控。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司控股子公司站北运业向其股东成都交投、省运业公司提供财务资助，履行了必要的决策程序，符合法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定。成都交投、省运业公司资信状况优良且与公司不存在关联关系，其安全性较高、风险可控，站北运业按持股比例向股东借出资金，不存在侵害上市公司和中小股东权益的情形，我们同意本次控股子公司对外提供财务资助的事项。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截止至本公告披露日，公司及公司控股子公司累计对外提供财务资助金额 2,388万元（包含本次对成都交投、省运业公司提供的财务资助），不存在任何逾期金额。
六、其他事项
公司承诺：在本次控股子公司对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外提供财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第七会议决议；
2、独立董事关于控股子公司对外提供财务资助的独立意见；
3、借款协议。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会二0一九年六月十三日
证券代码：300023 证券简称：宝德股份 公告编号：2014-016西安宝德自动化股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
西安宝德自动化股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知及会议材料于2014年4月11日以电子邮件方式发出。会议于2014年4月22日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西段公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加表决的董事6名，实到董事6人。
公司的监事、高级管理人员等列席了会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长赵敏先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、审议并通过《2014年第一季度报告》的议案；
公司董事认真审阅了公司《2014年第一季度报告》，认为《2014年第一季度报告》能够真实、准确、完整地反映公司第一季度的实际情况，公司的董事、高级管理人员均对报告出具了书面确认意见。
公司《2014年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，季度报告披露提示性公告刊登在2014年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于公司向中国民生银行西安分行申请 2014年度银行综合授信》的议案；
根据公司生产经营需要，公司拟向中国民生银行西安分行申请金额为3,000万元人民币，有效期为1年的银行综合授信业务。
表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西安宝德自动化股份有限公司董事会二Ο一四年四月二十二日
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L003凯瑞德控股股份有限公司重大资产出售实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会于2015年8月11日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，2015年10月10日、2015年11月13日、2015年12月12日公司发布了《重大资产出售实施进展公告》（公告编号：2015-L088、2015-L113、2015-L122），具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
鉴于本次重大资产出售涉及的资产交割工作尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，现将本次重大资产出售实施进展情况说明如下：
截至目前，公司已收到交易对方山东德棉集团有限公司支付的资产转让款共计15,870万元，本次交易所涉及的部分资产已完成交割，房产、土地等资产的交割过户手续正在办理过程中。交易双方将继续与政府相关部门进行沟通和推进，尽快办理完成上述交易的剩余对价支付和交割过户事宜。
公司将按照相关规定及时披露本次交易的后续实施进展情况。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会2016年1月12日