安徽鑫科新材料股份有限公司
2013年年度股东大会会议资料
2014年 5月
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度独立董事述职报告》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于2014年日常关联交易的议案》；
7、审议《公司2013年度利润分配方案》；
8、审议《关于公司与芜湖港口有限责任公司继续签订互保协议的议案》；
9、审议《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司继续签订互保协议的议案》；
10、审议《关于公司为控股子公司提供贷款担保额度的议案》。
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
2013年度股东大会
会议材料之一
2013年度董事会工作报告
张晓光
尊敬的各位股东及股东代表：
2013年，是公司持续推进产品结构调整、产业升级的重要一年。一年来，面临复杂严峻的经济形势，公司董事会紧紧围绕股东大会确定的任务目标，准确把握和研判内外部形势，产品结构调整取得阶段性成果，重点项目建设稳步推进。
现在，我谨代表公司董事会，作本年度工作报告，请审议。
一、2013年回顾
（一）2013年公司经营情况
1、2013年公司主营业务及资产情况
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种:人民币
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|科目|本期数|上年同期数|变动比例（%）|
|营业收入|4,378,723,210.52|3,921,007,906.89|11.67|
|营业成本|4,254,135,109.15|3,784,290,575.64|12.42|
|销售费用|41,586,667.63|44,033,777.98|-5.56|
|管理费用|90,785,951.69|76,012,756.16|19.44|
|财务费用|42,294,897.69|37,696,680.79|12.20|
|经营活动产生的现金流量净额|16,542,895.47|-118,033,932.75|114.02|
|投资活动产生的现金流量净额|-518,652,694.56|-186,973,162.42|-177.39|
|筹资活动产生的现金流量净额|680,406,215.18|221,923,696.64|206.59|
|研发支出|75,286,654.91|102,080,832.90|-26.25|

2、收入
（1）业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入4,378,723,210.52元，较2012年增长11.67%，
主要系公司全资子公司鑫晟电工投产实现销售所致。
（2）新产品及新服务的影响分析
报告期内，公司附加值高的产品产量增加，对公司利润有一定影响。
（3）主要销售客户的情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|客户名称|营业收入|占公司本年全部营业收入的比例(%)|
|江苏上上电缆集团有限公司|330,558,013.25|7.55|
|山东鑫汇铜材有限公司|211,695,692.53|4.84|
|浙江万马电缆股份有限公司|201,103,491.54|4.59|
|远东买卖宝网络科技有限公司|166,731,462.20|3.81|
|扬州宝胜铜业有限公司|154,675,023.24|3.53|
|合 计|1,064,763,682.76|24.32|

3、成本
（1）制造成本分析表
单位：元币种：人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分行业情况|||||||||||||
|分行业||成本构成项目||本期金额||本期占总成本比例(%)||上年同期金额||上年同期占总成本比例(%)|本期金额较上年同期变动比例(%)||
|有色金属制造业||直接材料||4,109,929,367.73||96.86||3,652,742,727.97||96.55|12.52||
|||人工||32,170,485.89||0.76||31,274,940.19||0.83|2.86||
|||制造成本||101,006,461.63||2.38||99,152,211.01||2.62|1.87||
|小计||||4,243,106,315.25||100.00||3,783,169,879.17||100.00|12.16||
|分产品情况|||||||||||||
|分产品|成本构成项目||本期金额||本期占总成本比例(%)||上年同期金额||上年同期占总成本比例(%)|||本期金额较上年同期变动比例(%)|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|铜 基合金材料|直接材料|3,958,132,297.85|96.94|3,470,064,395.20|96.60|14.07|
||人工|28,411,914.19|0.70|27,211,996.98|0.76|4.41|
||制造成本|96,539,681.96|2.36|94,948,401.45|2.64|1.68|
||小计|4,083,083,894.00|100.00|3,592,224,793.63|100.00|13.66|
|辐 照特 种电缆|直接材料|151,797,069.88|94.86|182,678,332.77|95.67|-16.90|
||人工|3,758,571.70|2.35|4,062,943.21|2.13|-7.49|
||制造成本|4,466,779.67|2.79|4,203,809.56|2.20|6.26|
||小计|160,022,421.25|100.00|190,945,085.54|100.00|-16.19|
|合计||4,243,106,315.25|100.00|3,783,169,879.17|100.00|12.16|

（2）主要供应商情况
单位：元币种：人民币
||||
|-|-|-|
|主要供应商|金额|占总采购额的比例(%)|
|铜陵有色金属集团股份有限公司|1,080,852,584.65|25|
|海亮金属贸易集团有限公司|525,969,216.00|12|
|铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司|479,080,679.74|11|
|河南伟达金属材料有限公司|389,136,181.89|9|
|上海中林国奕金属材料有限公司|171,704,870.03|4|
|合计|2,646,743,532.31|61|

4、研发支出
单位：元币种：人民币
|||
|-|-|
|本期费用化研发支出|75,286,654.91|
|本期资本化研发支出|0|
|研发支出合计|75,286,654.91|
|研发支出总额占净资产比例（%）|3.64|
|研发支出总额占营业收入比例（%）|1.72|

5、主营情况分析
●主营业务分析
(1)主营业务（分行业）
||||||
|-|-|-|-|-|
|行业名称|2013年度||2012年度||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|加工制造业|4,365,352,627.91|4,243,106,315.25|3,916,550,197.01|3,783,169,879.17|

 (2)主营业务（分产品）
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品类别|2013年度||2012年度||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|铜基合金材料|4,181,268,174.80|4,083,083,894.00|3,704,582,295.41|3,592,224,793.63|
|辐照特种电缆|184,084,453.11|160,022,421.25|211,967,901.60|190,945,085.54|
|合 计|4,365,352,627.91|4,243,106,315.25|3,916,550,197.01|3,783,169,879.17|

 (3)主营业务（分地区）
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|-|-|-|-|-|
|地区名称|2013年度||2012年度||
||主营业务收入|主营业务成本|主营业务收入|主营业务成本|
|国内|3,916,873,525.62|3,817,149,917.32|3,368,242,561.77|3,260,462,169.24|
|国外|448,479,102.29|425,956,397.93|548,307,635.24|522,707,709.93|
|合 计|4,365,352,627.91|4,243,106,315.25|3,916,550,197.01|3,783,169,879.17|

●资产负债表项目重大变化分析
单位：元币种：人民币
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|项目名称|本期期末数|本期期末数占总资产的比例（%）|上期期末数|上期期末数占总资产的比例（%）|本期期末金额较上期期末变动比例（%）|
|交易性金融资产|257,390.09|0.01|6,548,997.54|0.27|-96.07|
|应收账款|358,822,080.64|10.83|142,921,660.57|5.95|151.06|
|应收利息|2,716,622.03|0.08|970,664.54|0.04|179.87|
|其他应收款|22,560,486.20|0.68|37,934,842.25|1.58|-40.53|
|其他流动资产|90,238,796.46|2.72|43,329,374.90|1.81|108.26|
|可供出售金融资产|68,230,927.08|2.06|100,591,262.24|4.19|-32.17|
|固定资产|526,937,556.33|15.90|388,723,308.32|16.19|35.56|

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|-|-|-|-|-|-|
|在建工程|599,523,447.59|18.09|159,176,222.42|6.63|276.64|
|无形资产|44,966,746.85|1.36|33,439,289.30|1.39|34.47|
|递延所得税资产|5,948,995.79|0.21|1,909,145.32|0.08|268.71|
|交易性金融负债|652,700.00|0.02|75,050.00|0.003|769.69|
|应付账款|163,346,336.32|4.93|100,882,336.77|4.20|61.92|
|应交税费|5,409,985.10|0.16|2,784,025.68|0.12|94.32|
|递延所得税负债|9,947,472.14|0.30|14,795,638.80|0.62|-32.77|
|股本|625,500,000.00|18.88|449,500,000.00|18.73|39.15|
|资本公积|1,189,744,533.30|35.91|509,592,035.27|21.23|133.47|

交易性金融资产：主要系本年期货持仓合约浮动盈亏和所持有基金发生变化所致；
应收账款：主要系鑫晟应收账款增加所致；
应收利息：主要系本年新增募集资金转为定期存款而确认的利息所致；
其他应收款：主要系期货保证金减少所致；
其他流动资产：主要系本年4万吨高精密度铜带项目采购设备产生的进项税额所致；
可供出售金融资产：主要系公司处置鑫龙电器股票导致可供出售金融资产减少所致；
固定资产：主要系本期12万吨铜杆项目转固所致；
在建工程：主要系4万吨高精密度铜带项目新增的设备与工程款所致；
无形资产：主要系鑫晟新购入土地所致；
递延所得税资产：主要系子公司鑫晟电工本年正式投产而新增应收账款坏账准备所致；
交易性金融负债：主要系年末期货持仓合约浮动损益变动所致；
应付账款：主要系4万吨高精密度铜带项目应付工程款增加所致；
应交税费：主要系子公司鑫古河计提应交企业所得税和本年增发股份计提的印花税所致；
递延所得税负债：主要系持有鑫龙电器股票公允价值变动所致；
股本：主要系非公开增发增加股本所致；
资本公积：主要系非公开增发产生的股本溢价所致。
6、发展战略和经营计划进展说明
2013年，公司以四万吨项目为契机，在加快项目建设的同时，逐步淘汰现
有部分低档产品，对有相对竞争优势的铜带产品进行结构优化调整。在产品结构
调整工作取得初步成效后，对企业组织结构进行适当调整，从而从组织保障上为
公司战略服务，拟定的2013年经营计划目标基本实现。
（二）主要控股公司及参股公司的经营状况及业绩
1、芜湖鑫瑞贸易有限公司
截止报告期末，本公司持有芜湖鑫瑞贸易有限公司97.5%股权，该公司注册资本6,000万元。截止2013年12月31日，该公司总资产7,384.70万元，净资产7,210.15万元。
2、芜湖鑫晟电工材料有限责任公司
截止报告期末，公司持有芜湖鑫晟电工材料有限责任公司100%股权，该公司注册资本 19,000万元。截止 2013年 12月 31日，该公司总资产 58,751.19万元，净资产15,149.56万元。2013年度实现营业收入251,148.17万元，实现净利润-3,653.24万元。
3、鑫古河金属（无锡）有限公司
截止报告期末，公司持有鑫古河金属（无锡）有限公司60%股权，该公司注册资本625000万日元。截止2013年12月31日，该公司总资产28,531.26万元，净资产 19,181.82万元。2013年度实现营业收入 49,364.90万元，实现净利润 1,437.06万元。
4、安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司
截止报告期末，本公司持有安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司50%股权，该公司注册资本300万元。截止2013年12月31日，该公司总资产 275.34万元，净资产274.68万元，2013年度实现营业收入43.69万元，实现净利润27.65万元。
5、安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司
截止报告期末，本公司持有安徽繁昌建信村镇银行有限责任公司9%股权，该公司注册资本10，000万元。截止2013年12月31日，该公司总资产53,686.25万元，净资产12,601.37万元。2013年度实现营业收入2,589.57万元，实现净利润1,205.03万元。
6、芜湖鑫源物资回收有限责任公司
截止报告期末，公司持有芜湖鑫源物资回收有限责任公司100%股权，该公
司注册资本3,000万元。截止 2013年12月31日，该公司总资产478.55万元，净资产298.47万元。2013年度实现营业收入15.46万元，实现净利润2.7万元。
（三）董事会工作情况回顾
1、董事会情况
年度内我们共组织了9次董事会，对公司重大事项进行了审议，公司董事均勤勉尽责，认真履行职责，没有无故缺席情形，对于因特殊原因无法出席会议的董事我们均按程序要求其委托其他董事代为出席会议并表决。2013年 12月 17日公司完成董事会换届工作，新的一届董事会顺利成立。
为充分发挥独立董事的作用，对公司重大生产经营决策、对外投资、董监事换届、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事宜我们在会前向公司独立董事提供了会议资料供其审阅，吸纳其专业意见，对于会议审议起到了很好的监督咨询作用。
2、董事会执行股东大会决议情况
2013年度内，公司共召开了 3次股东大会，公司董事会认真履行职责，忠实执行历次股东大会决议。
（四）信息披露
公司严格按照《上交所股票上市规则》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。本年度共披露临时公告41次，定期报告4次，完全符合中国证监会、上交所的信息披露要求。
（五）分红派息
2013年度，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和公司2012年度制定的《公司未来三年（2012年—2014年）股东回报规划》的精神，充分考虑公司项目投资资金需求等情况，公司没有进行利润分配，也没有进行资本公积金转增股本。
公司最近三年现金分红情况如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||分红年度合并报表中归|||
||分红||每10股派息||分红金额||||占合并报表中归属于上市公司|
||||||||属于上市公司股东的净|||
||年度||数（含税）||（含税）||||股东的净利润的比率(%)|
||||||||利润|||
|2010||0.5||22,475,000||54,428,135.10||41.29||
|2011||0.3||13,485,000||34,100,513.20||39.54||
|2012||0||0||10,269,730.78||0||

（六）投资者关系管理
2013年公司再融资工作取得圆满成功，总结工作中的经验教训，我们在投资者关系管理上做了一些调整和完善。
1、完善投资者来访登记和记录工作，了解投资者的诉求，认真做好问题回复；
2、注重行业研究机构的最新动向，了解行业最新信息。
（七）2013年非公开发行
公司的定向增发工作 2012年5月启动以来，在全公司的努力下于2013年2月6日获得证监会有条件审核通过，2013年2月26日公司收到核准批文。
2013年 9月公司顺利完成发行工作，本次非公开发行募集资金总额为人民币 908,160,000.00元，扣除发行费用人民币 25,040,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 883,120,000.00元。
二、2014年工作思路
（一）对公司未来发展的讨论和分析
1、有色金属行业发展现状
2013年，有色金属行业在严峻的国内外经济形势下，发展方式不断转变，行业发展展现以下几种情况：
第一、投资额持续增大，投资结构性差异明显。据中国有色金属工业协会统计，2013年,我国有色金属工业（不含独立黄金企业）完成固定资产投资 6,609亿元，增长19.8%，增幅比上年回升了 4.2个百分点。其中,采选、冶炼、加工
分别完成固定资产投资 1,241亿元、2,064亿元、3,303亿元，分别增长14.4%、
-1.0%、40.8%。其中,矿山投资增幅平稳，冶炼投资停滞，加工投资仍保持高增长。
第二、进出口贸易额微增，原料进口持续增长。据海关统计，2013年，我国有色金属进出口贸易总额 1,581亿美元，增长1.1%。全年进口额 1,033亿美元，下降3.3%，但铜精矿、铝土矿进口量分别增长了28.7%、78.5%，其他国内紧缺的有色金属矿山原料及初级产品进口量也持续增加。出口额548亿美元，增长10.7%，增幅回落了8.7个百分点，其中，铜、锌产品出口额下降，铝、铅产品出口额增加。
第三、行业技术进步步伐加快，节能降耗成效显著，2013年产业关键技术和新材料开发取得新成果。随着新技术的广泛推广，有色金属行业节能取得显著成效。
第四、我国行业自主创新能力弱，存在技术差距。我国有色金属工业总体产品水平处于中低端，高端产品开发能力弱，2013年我国铜材、铝材进口均价分别为出口均价的1.16倍、1.85倍。自主创新及高端产品开发能力亟待提高。
2、公司未来的发展战略
1）公司将在稳定主营业务，持续进行产品结构调整的同时，以高精度铜板带加工为核心，以线材和资源业务为侧翼，逐步完善现有产业格局，实现从低盈利性向高盈利性、低技术含量向高技术含量产品的转型。
2）发挥上市公司资本平台作用，借助各方面的投资优势，加大对于其他新兴产业的投资，充分享受国家的未来改革红利及国家鼓励新兴产业发展的支持红利，为公司产业进一步转型奠定基础。
(二)公司的现状及核心竞争力分析
1、公司的现状。2013年，公司高精度锡磷青铜带市场占有率约8%，高精度锌白铜市场占有率约13%，黄铜板带约为3%，异型黄铜线材约为4.7%，异型白铜约为7.9%，铜杆约为2.5%。
2、品牌优势。经过多年的市场运作，公司持有的“鑫科”牌商标得到了市场的普遍认可，“鑫科”商标为中国驰名商标；
3、技术与研发优势。为了促进技术创新、提高产品技术水平，公司不断地
巩固和发展与各知名院校、科研机构和国外知名公司的合作关系，健全、完善了以公司为主体的产、学、研一体化技术创新体系。工程技术中心建立了各种完善、有效的激励机制，不断改善创新硬件、软件环境，最大限度地发挥技术人员的创造性，积极利用国内外智力资源来为企业技术创新、技术进步服务。
4、管理优势。公司拥有30多年铜基材料加工企业的运营管理经验，已经搭建了集团化管理、规模化运营的科学、高效的管理架构，建立了规范的内控体系和业务流程，具有较强的运营管理优势。
（三）公司在未来面临的主要机遇和挑战
1、面临的主要机遇
1）随着欧债危机的减弱，欧洲经济正逐步走出低谷，美国经济不断向好并逐步趋向稳定，日本等国的经济也恢复到较高的增长水平，中国经济也保持在7%左右的发展速度，全球经济的好转必然会带动与之高度相关的铜加工行业的发展。
2）有色行业规划纳入国家战略层面；《有色金属行业十二五发展规划》将“调整产业结构、大力发展精深加工产品”放在十二五期间主要任务的第一位,这显示了有色金属精深加工发展的必要性和重要性，有利于公司四万吨高精带项目的后续发展。
2、面临的主要挑战
1）宏观经济环境的不确定性。世界经济整体上长期低迷，国内经济增速放缓，企稳回升的态势不明显。宏观环境导致国内需求减缓，出口需求降低，劳动力成本持续上升，资金需求压力较大；
2）项目建设风险。公司4万吨高精度电子铜带项目建设基本完成，项目将进入设备调试、试生产和生产阶段。如果市场环境发生重大变化且投资项目实施效果不佳，项目的预期收益不能实现，则会出现因固定资产的折旧大量增加而影响利润下滑的风险；
3）原材料价格波动风险。公司产品主要原材料是铜，原材料的价格上涨及波动对生产成本会带来较大的压力和风险。同时，公司全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司投产后，公司库存增加，可能存在因计提存货减值准备影响公司效
益的风险。
4）财务风险。公司非公开发行股票实施完毕后，公司股本随之增大，公司经营规模也将不断增长，应收账款规模也相应增长。同时随着公司新项目的规划建设，固定资产投入将大幅增长。此外，公司在技术研发方面仍需加大投入，这些都需要公司提供稳健和持续的财务保障。
面对上述风险，公司将密切关注市场变化，根据变化及时对公司的相关业务发展进行适度调整，提升公司在产业和产品方面的抗风险能力；进一步梳理现有融资资源，整合、开拓融资渠道，确保公司生产经营所需资金和公司盈利能力。
（四）2014年经营计划：
1、继续推进产品结构调整工作。提高铜带薄带、精密锌白铜、异型复杂黄铜及青白铜合金线材销量，发挥此类产品相对竞争优势。
2、加强渠道建设，发挥产品质量优势和区域优势，提高终端客户销售占比。
3、加大新品研发、开发力度，做好新项目与市场的衔接工作，梳理产品结构，统一规划。
4、稳定用工，减少因新员工技能不足带来的生产缺陷，加强过程岗位操作技能的培训，规范操作，提高劳动生产率。
5、提高管理水平、拓展采购模式，降低原料使用成本。
各位股东及股东代表，2014年公司将以资本市场为纽带，通过收购、兼并和合作开发等方式，优化资源配置，形成可实现的、可执行的、可预期的战略布局，并通过产业整合、技术升级、降本增效，产业链延伸和优化等手段，将各种优势转化为经济优势，不断提高公司资产规模和盈利能力，进一步提升公司的核心竞争力，为公司全体股东创造丰厚的回报。
2014年5月
2013年度股东大会
会议材料之二
2013年度监事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2013年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司全体股东认真负责的原则，全面、诚信、认真、严格履行监事会的监督职责，对公司的经营决策、财务管理、董事会执行股东大会决议执行情况、募集资金使用、关联交易以及公司董事、经理的经营行为进行了严格的检查和监督，切实保证了公司规范运作。现就公司监事会 2013年度工作情况报告如下：
一、2013年度监事会会议情况
2013年度公司监事会共召开了 7次会议，列席了 9次董事会会议和 3次股东大会会议。
1、公司六届三次监事会于2013年4月11日召开，审议通过了《2012年度监事会工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2012年年度报告及摘要》、《关于 2013年日常关联交易的议案》、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制自我评价报告》、《公司2012年度利润分配预案》。
2、公司五届十八次监事会于2013年4月26日召开，审议通过了《2013年第一季度报告及摘要》。
3、公司五届十九次监事会于2013年8月22日召开，审议通过了《2013年半年度报告及摘要》。
4、公司五届二十次监事会于2013年10月10日召开，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5、公司五届二十一次监事会于2013年10月25日召开，审议通过了《2013年第三季度报告及摘要》。
6、公司五届二十二次监事会于2013年11月27日召开，审议通过了《关于
推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》。
7、公司六届一次监事会于2013年12月16日召开，会议选举贺建虎先生为公司第六届监事会主席，审议通过了《关于授权使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
二、监事会对公司 2013年度各项工作的意见
1、公司依法运作情况
报告期内公司监事会依法对公司董事会、总经理班子的运作和决策情况，董事会对股东大会决议执行情况，公司董事和高管履行职责等情况进行了监督和检查，未发现公司董事、经理履行职责时有违反法律、法规、公司章程和损害公司、股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内监事会以定期或不定期的方式对公司财务状况进行了检查，认为公司财务制度健全、管理规范，未发现有违反财务管理制度的行为。同时，对华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告进行了审查，认为财务报告公允地反映了公司报告期末的财务状况和报告期内的经营成果。
3、募集资金使用情况
截至 2013年 12月 31日止本公司募集资金使用情况为：公司累计使用本次募集资金 41,378.12万元，其中：2013年度直接投入募集资金项目 31,378.12万元（含预先投入项目置换募集资金10,983.62万元），补充流动资金10,000.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为47,019.48万元，募集资金专用账户利息收入226.58万元，募集资金专用账户手续费支出0.08万元，截至 2013年 12月 31日止募集资金专用账户的余额应为 47,245.98万元，募集资金专用账户实际余额为47,245.98万元。
4、收购、出售资产情况
公司本年度未发生收购、出售资产事宜。
5、关联交易情况
报告期内，公司持续加强日常关联交易管理，2013年4月13日公司五届十
九次董事会及2012年5月15日公司2012年年度股东大会审议批准了《关于2013年公司日常关联交易的议案》进一步规范了公司的日常关联交易行为。报告期内，公司与控股股东及其关联方的关联交易均建立在市场公平价格的基础上，坚持公开、公平、公正的原则。
6、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
公司监事会认真审阅了董事会出具的《内部控制评价报告》，认为：公司内控报告真实、完整、客观的反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制制度基本健全，不存在重大缺陷，内部控制设计合理，执行有效。
2014年，我们将继续严格按照有关规定忠实勤勉地履行职责，认真维护全体股东特别是中小股东利益，进一步推进公司规范运作。
2014年5月
2013年度股东大会
会议材料之三
2013年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）独立董事，2013年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安徽鑫科新材料股份有限公司章程》及《安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事议事规则》等有关法律法规和规章制度的规定，充分利用法律法规赋予的权利，积极发挥独立董事的作用，出席相关会议，认真履行职责，切实维护公司和股东的利益。现将我们履行独立董事职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
安徽鑫科新材料股份有限公司 2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举赖玉珍女士、周德群先生和邢会强先生为公司第六届董事会独立董事（个人履历、专业背景及兼职情况详见公司同时披露的2013年年度报告）。
（二）独立性情况说明
经自查，我们符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2013年度，公司共召开了 9次董事会。我们本着勤勉尽责的态度，亲自出席或委托其他独立董事代为出席董事会，没有无故缺席的情况发生。对于提交董事会的各项议案，我们都认真审议，了解公司有关情况，充分沟通，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，充分发表自己的意见和建议，独立、客观、审慎的行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的规范化运作和股东的整体利益，认真履行独立董事应尽的义务和职责。
2013年度，我们利用参加董事会等相关会议的机会，对公司的生产经营和
财务状况进行了解，听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司经营环境的变化以及公司治理、生产经营管理和发展等状况。
在 2013年度年报等相关资料的编制过程中，我们认真听取了公司管理层对整个行业发展趋势、经营状况等方面的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行充分沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司2013年发生的关联交易客观公允、交易条件公平合理、定价公允，符合公司战略及经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益；审批程序符合相关规定，交易行为合理，交易定价符合市场原则。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，我们关注了公司对外担保的具体情况：截至2013年12月31日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为26,000万元，为子公司担保余额38,960万元，合计占公司2013年底经审计净资产的31.41%。公司的对外担保事宜皆经过股东大会审议批准，严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、股东尤其是中小股股东的利益。
2013年度，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
（三）募集资金的使用情况
截至 2013年 12月 31日止本公司募集资金使用情况为：公司累计使用本次募集资金 41,378.12万元，其中：2013年度直接投入募集资金项目 31,378.12万元（含预先投入项目置换募集资金10,983.62万元），补充流动资金 10,000.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为47,019.48万元，募集资金专用账户利息收入226.58万元，募集资金专用账户手续费支出0.08万元，截至 2013年 12月 31日止募集资金专用账户的余额应为 47,245.98万元，募集资金专用账户实际余额为47,245.98万元。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，作为公司独立董事，依照《公司章程》的有关规定全程监督公司对高级管理人员的提名、聘任，有关程序均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
我们对公司高级管理人员的薪酬执行及披露情况进行审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，薪酬的发放及披露与实际相符。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司在2012年年报披露前按照规定披露了2012年业绩预减公告和 2012年度业绩快报，其中披露的财务数据和指标与定期报告披露的实际数据不存在重大差异。
（六）聘任会计师事务所情况
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会核准的证券从业资格，对公司业务较为熟悉，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计意见》，尽职尽责的完成各项审计工作，客观公正的发表独立审计意见，我们全体独立董事一致同意公司2014年续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经2012年年度股东大会审议通过，公司不进行2012年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（八）公司及股东承诺履行情况
本报告期内，公司、控股股东及实际控制人未发生违反承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
综合 2013年度的信息披露情况，公司的信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司的信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露义务。信息披露的内容及时、准确、完整，披露的事项和内容涵盖了公司所有的重大事项，使投资者快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。
（十）内部控制的执行情况
根据《上海证劵交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》
等法律法规和规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，经过对公司目前的内部控制情况进行核查，并对公司《2013年度内部控制自我评价报告》审阅，认为公司内控自我评价的形式、内容符合内控指引和内控基本规范等相关法律法规的要求，在报告期末不存在重大缺陷和重要缺陷。公司的内控制度已经基本覆盖公司运营的各个层面和环节，未发现公司内部控制在设计和执行方面存在重大缺陷，公司内控制度基本健全、有效，保证了公司生产经营管理的正常进行。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会下设了提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，报告期内，各专门委员会认真开展各项工作，对各自分属领域的事项分别进行了审议，认真履行职责，运作规范。
四、总体评价和建议
2013年，我们认真履行独立董事职责，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席会议，针对董事会决策的重大事项，在事前对议案的内容认真调研，结合社会大环境和行业状况、趋势，认真思考议案的合理性、可行性，积极、谨慎地发表意见和表决。在新的一年里，我们将继续本着诚信、忠实、勤勉的精神，不断提高履行职责的能力，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的利益，为公司健康持续发展做出贡献。
2014年5月
2013年度股东大会
会议材料之四
2013年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
我受公司总经理委托，向大会作公司2013年度财务决算报告，请予审议。
一、2013年底公司资产及负债状况
1、截止2013年12月31日，公司资产总额331,218万元，比年初增加 91,173万元，上升38%。其中：
（1）流动资产205,600万元，比年初增加34,982万元，上升21%，主要系：货币资金增加 12,975万元，应收票据增加 1,431万元，应收账款增加 21,590万元，预付账款下降 1,361万元，其他应收款下降 1,537万元，存货下降 2,353万元，其他流动资产增加4,691万元；
（2）可供出售金融资产6,823万元，比年初下降3,236万元，系本公司持有鑫龙电器的股票按公允价值变动核算形成；
（3）长期股权投资1,057万元，比年初上升14万元；
（4）固定资产52,694万元，与年初相比增加13,821万元，主要是铜杆项目转固所致；
（5）在建工程59,952万元，较年初增加44,035万元，主要系4万吨高精密度铜带项目新增的设备与工程款所致；
（6）无形资产4,497万元，比年初增加1,153万元，主要系鑫晟购入土地所致。
2、截止2013年12月31日，公司负债总额124,493万元，比年初增加 10,362万元，上升9%。其中：
（1）流动负债 122,594万元，比年初增加 9,943万元，上升9%，主要系本年度短期借款减少19,868万元，应付票据增加23,644万元，应付账款增加 6,246万元；
（2）非流动负债1,898万元，比年初增加419万元。
3、截止2013年12月31日，归属于母公司净资产总额198,873万元（其中
含未分配利润 12,572万元），比上年同期增加 80,234万元，，主要是本年增发成功，股本增加17,600万元，资本公积增加68,015万元所致；总股本62,550万元；
每股净资产为3.18元。
二、2013年度公司经营情况
1、2013年度公司实现营业总收入 437,872万元，本年营业总成本 445,556万元，营业利润-6,008万元，全年利润总额-4,700万元，净利润-4,805万元，其中归属于母公司净利润-5,381万元。
2、2013年度公司共发生期间费用 17,810万元，较上年增加 2036万元。其中：营业费用 4,159万元，较上年下降 245万元，管理费用 9,079万元，较上年增加1,478万元，上升19％，财务费用4,229万元，较上年增加460万元，增长12％。
3、2013年度公司实现各项税金 5,887万元，其中增值税 1,789万元；全年缴纳各项税金5,660万元，其中增值税1,714万元。
4、本年现金及现金等价物净增加额为17,620万元，其中经营活动产生的现金流量为1,654万元，较上年增加13,457万元，主要是期末应付票据方式支付货款增加；投资活动产生的现金流量净额为-51,865万元，较上年下降33,168万元，主要是本年4万吨高精密度铜带项目的投入所致；筹资活动产生的现金流量净额为68,041万元，较上年增加45,849万元，主要是本年度收到增发资金所致。
三、财务指标
（一）偿债能力指标
1、流动比率为：205,600/122,594＝1.68，较上年1.51上升0.16；
2、速动比率为：162,131/122,594＝1.32，较上年1.15上升0.17；
3、资产负债率为：124,493/331,218＝37.59%，较上年47.55%下降9.96个百分点。
（二）营运能力指标
1、应收帐款周转率为：437,872/25,087＝17.45，较上年26.21下降8.76；
2、存货周转率为：425,414/35,622＝11.94，较上年10.47上升1.47。
（三）盈利能力指标
1、销售净利率为：-4,805/437,872＝-1.1%，较上年0.39%下降 1.49个百分点；
2、归属于母公司的加权平均净资产收益率为：-5,381/158,856＝-3.39%，较上年0.87%下降4.26个百分点。
2014年5月
2013年度股东大会
会议材料之五
关于续聘会计师事务所的议案
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会核准的证券从业资格，对公司业务较为熟悉，已连续为公司提供了多年审计服务，现聘用期已满。
公司董事会审计委员会认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2013年度为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，建议公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度审计机构。
根据公司董事会审计委员会的推荐意见，拟续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为负责公司审计的会计师事务所，聘用期为一年，自 2014年 1月1日至2014年12月31日。
以上议案已经公司六届三次董事会审议通过，现提请公司股东大会审议批准。
2014年5月
2013年度股东大会
会议材料之六
关于 2014年日常关联交易的议案
根据《股票上市规则》规定，现将公司 2014年日常关联交易预测情况报告
如下，请各位董事审议，待审议通过后报公司股东大会批准。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
1、关联采购、销售和劳务
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务进一步划分|关联人|预计总金额||
|采购货物|土地、房屋租赁|芜湖恒昌铜精炼有限责任公司|200|800|
||水电蒸汽等||600||
|销售货物|锡磷青铜带|日本古河电气工业株式会社|9000|9,500|
||电线电缆|巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司|500||
|其他|技术服务|日本古河电气工业株式会社|100|140|
||商标使用费||30||
||担保费||10||
|合计|——|——||10,440|

二、关联方介绍和关联关系
1、芜湖恒昌铜精炼有限责任公司
（1）法定代表人：陈善六
（2）注册资本：28,000万元
（3）主营业务：电解铜、金银及稀贵金属的生产和销售、化工产品（不含危险品）、铜材、生产和销售。
（4）住所：芜湖经济技术开发区鑫科工业园内
（5）关联关系：芜湖恒昌铜精炼有限责任公司为本公司控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司的控股子公司。
（6）履约能力分析：芜湖恒昌铜精炼有限责任公司依法存续且经营正常，可以为公司提供水电蒸汽等服务。
（7）预计日常关联交易总额：人民币800万元。
2、日本古河电气工业株式会社
（1）法定住所：日本国东京都千代田区丸之内2丁目2番3号；
（2）首席执行官：吉田政雄；
（3）注册资本：6,939,509.3713万日元；
（4）经营范围：
●以下各制品的制造以及销售
①金属的精錬、合金、加工与化学工业；
②电线、电缆、橡胶·合成树脂制品以及电器机械器具和产业机械；
③光纤以及光纤电缆；
④送配电用机器、情报通信用机器以及情报处理用机器；
⑤医疗用具、医疗用机械用具、测定机器等精密机械器具；
⑥半导体·化合物半导体用结晶材料及其他电子工业材料；
⑦上记各制品的复合品及部品、附属品及原材料。
●前项中的制品所构成的体系和其设备·装置的设计·制作·施工及销售；
●电气、电气通信、建筑、土木以及其他各种工事的设计、监理及承包；
●软件的开发、销售以及情报处理·情报提供服务；
●前各项相关技术以及其他情报的销售和提供；
●不动产的买卖、租赁以及其管理；
●对与上述各项相关事业或是经营上认为有必要的事业进行投资；
●前项中的投资公司的制品及其原材料和部品的买卖；
●上述各项附带的一切业务。
（5）关联关系：古河电工持有本公司控股子公司鑫古河40%的股份，根据实质重于形式的原则认定古河电工为本公司的关联方。
（6）履约能力分析：日本古河电气工业株式会社依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
（7）预计关联交易总额：人民币9,140万元。
3、巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司
（1）法定代表人：钟国伟
（2）注册资本：37,420万元
（3）主营业务：金属及合金产品的生产销售：电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
（4）住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
（5）关联关系：本公司董事李非文先生担任巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任
公司董事。
（6）履约能力分析：巴彦淖尔市飞尚铜业有限责任公司依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。
（7）预计日常关联交易总额：人民币500万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：
1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；
2、国家没有统一定价的，参照安徽省及当地的市场价格；
3、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与有关关联方发生关联交易是公司生产经营所必需的，一方面是为了减少运输费用，降低生产成本；另一方面保证了公司主要原材料及时、稳定的供应。
该等关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则每年重新确认新一年度关联交易的具体事项及费用价格，不存在损害本公司及非关联股东利益的行为，也不会对本公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。
五、审议程序
1、公司此项日常关联交易独立董事已发表赞同的独立意见；
2、公司六届四次董事会已审议通过，关联董事李非文、吴裕庆、刘玉彬、李琦回避表决。
3、《关于 2014年日常关联交易的议案》拟提交公司 2013年年度股东大会审议批准，关联股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司将回避表决。
六、关联交易协议签署情况
公司日常关联交易事项经公司股东大会审议批准后，在此范围内按公司实际需要签定关联交易协议并执行。
2014年5月
2013年度股东大会
会议材料之七
公司 2013年度利润分配方案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013年初未分配利润 179,538,520.70元，实现归属于母公司股东的净利润 -53,813,949.73元，本次可供分配的利润125,724,570.97元。
因公司 2013年受新建项目、原材料价格下跌等因素影响出现亏损。公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上议案已经公司六届三次董事会审议通过现提请股东大会审议。
2014年5月
2013年度股东大会
会议材料之八
关于公司与芜湖港口有限责任公司
继续签订互保协议的议案
一、担保情况概述
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）于 2011年 6月 28日召开 2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司与芜湖港口有限责任公司签订互保协议的议案》，同意公司与芜湖港口有限责任公司（以下简称“港口公司”）签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额为 2亿元人民币，期限为 3年。上述互保协议即将到期，为保障公司各项业务的持续稳步开展，公司拟继续与港口公司签订互保协议，互保金额仍为 2亿元人民币，期限为 3年，自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。
二、被担保人基本情况
1、注册资本：贰亿叁仟贰佰柒拾捌万元整
2、注册地：芜湖市长江路石城园区
3、法定代表人：李非列
4、经营范围：货物装卸、仓储（危险品除外）、中转服务，港口机械设备和船舶修理、安装（取得许可证后方可经营）、租赁，配件加工、制造，集装箱拆洗装修，旅客运输，货物运输（凭许可证经营）。
5、财务状况：截至2014年2月28日，总资产 170,414.40万元，所有者权益 136,469.13万元，资产负债率19.92%； 2014年2月累计实现主营业务收入 215.16万元，净利润-363.78万元。
三、互保协议主要内容
担保额度：2亿元人民币；
担保期限：3年；
担保方式：连带责任担保
协议双方签字盖章并经双方股东大会批准且前次担保期满后生效。
四、关联关系
芜湖港口有限责任公司与本公司受同一实际控制人控制，是公司的关联方，上述互保事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议通过。此次审议关联董事李非文、吴裕庆、李琦、刘玉彬将回避表决。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
为满足公司生产经营的资金需求，公司需向银行申请流动资金贷款，以确保公司各项业务稳步发展，相关银行要求公司提供贷款的担保单位，为此公司拟通过互保的方式来取得银行贷款。
经充分了解，港口公司经营状况和资信状况良好，签订此互保协议风险较小，不会损害公司和全体股东的合法权益。
以上事项已经公司六届三次董事会审议通过现提请公司股东大会审议批准，在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，同意在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
2014年5月
2013年度股东大会
会议材料之九
关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司
继续签订互保协议的议案
一、担保情况概述
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）分别于2011年6月 28日召开 2011年第二次临时股东大会和 2012年 3月 16日召开 2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》，同意公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司（以下简称“飞尚铜业”）签订《关于相互提供融资担保的协议》，互保金额合计为 3亿元人民币，期限分别为 3年。上述互保协议即将到期，为保障公司各项业务的持续稳步开展，公司拟继续与飞尚铜业签订互保协议，互保金额仍为3亿元人民币，期限为 3年，自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。
二、被担保人基本情况
1、注册资本：叁亿柒仟肆佰贰拾万人民币元
2、注册地：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区
3、法定代表人：钟国伟
4、经营范围：金属及合金产品的生产销售；电工材料、电线电缆、化工产品、电子元器件的生产和销售。（法律、行政法规和国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
5、股东（发起人）：显信科技发展有限公司
6、财务状况：截至 2014年 1月 31日，总资产 117,774.07万元，所有者权益 47,280.04万元，资产负债率59.86%；2014年 1月实现营业收入 8,088.99万元，净利润 29.08万元。
三、互保协议主要内容
担保额度：3亿元人民币；
担保期限：3年；
担保方式：连带责任担保
协议双方签字盖章并经双方股东大会批准且前次担保期满后生效。
四、关联关系
公司董事李非文先生在飞尚铜业担任董事，飞尚铜业是公司的关联方，上述互保事项构成关联交易，需提交公司股东大会审议通过。此次审议关联董事李非文先生将回避表决。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
为满足公司生产经营的资金需求，公司需向银行申请流动资金贷款，以确保公司各项业务稳步发展，相关银行要求公司提供贷款的担保单位，为此公司拟通过互保的方式来取得银行贷款。
经充分了解，飞尚铜业经营状况和资信状况良好，签订此互保协议风险较小，不会损害公司和全体股东的合法权益。
以上事项已经公司六届四次董事会审议通过现提请公司股东大会审议批准，在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，同意在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
2014年5月
2013年度股东大会
会议材料之十
关于为控资子公司提供贷款担保额度的议案
一、担保情况概述
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”）于2011年5月6日召开2010年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保额度的议案》，同意公司为控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司（以下简称“鑫古河”）提供不超过1亿元人民币的贷款担保额度，担保期限为3年。上述担保即将到期，为满足鑫古河生产经营的资金需求，保证其日常经营活动，本公司拟继续为其银行借款提供担保，担保金额仍为1亿元人民币，期限为 3年，自公司股东大会审议通过且前次担保期满起生效。
二、被担保人情况
企业名称：鑫古河金属（无锡）有限公司
注册资本：625000万日元
注册地址：无锡市新区长江南路25号
法定代表人：张晓光
经营范围：开发生产铜合截止2014年3月31日，总资产19067.86万元，净资产19405.61万元，资产负债率33.24%。2014年第一季度累计实现营业收入
13280.71万元，净利润223.79万元。型铜合金材料、铜合金复合材料及其他有色合金材料制品。
财务状况（经审计）：截止 2013年12月31日，鑫晟电工总资产 58,751.19万元，负债 43,601.63万元，净资产 15,149.56万元， 2013年度累计实现营业收入 251,148.17万元，营业利润-3,949.74万元，净利润-3,653.24万元。
股权结构：公司和古河电气工业株式会社（以下简称“古河电工”）分别持有鑫古河60%和40%的股权。
三、其他股东的义务
鑫古河的其他股东为古河电工，按照合资协议要求古河电工与本公司按出资比例共同为鑫古河提供财务资助或融资担保。
以上事项已经公司六届四次董事会审议通过现提请公司股东大会审议批准，在股东大会批准上述事项并全权授权董事会办理后，同意在上述担保额度范围内，公司董事会全权授权董事长签署银行融资担保合同，其签署的银行融资担保合同与本次董事会形成的决议具有同等的法律效力，董事会不再对此银行融资担保形成单独决议。
2014年5月