证券代码：600021证券简称：上海电力公告编号：2017-19
上海电力股份有限公司
关于召开 2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月8日9点00分
召开地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路 777号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月8日
至2017年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议公司2016 年年度董事会工作报告|√|
|2|审议公司2016 年年度监事会工作报告|√|
|3|审议公司2016年年度财务决算及2017年年度财务预算报告|√|
|4|审议公司2016 年年度报告及报告摘要|√|
|5|审议公司2016 年年度利润分配方案|√|
|6|审议公司关于 2017年日常关联交易的议案|√|
|7|审议公司关于 2017年对外担保的议案|√|
|8|审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案|√|
|9|审议公司关于 KE项目过桥贷款方案的议案|√|
|10|审议《公司章程》修正案|√|
|11|审议《公司股东大会议事规则》修正案|√|

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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|12.00|关于选举董事的议案|应选董事（8）人|
|12.01|董事候选人：王运丹|√|
|12.02|董事候选人：王怀明|√|
|12.03|董事候选人：王建功|√|
|12.04|董事候选人：张鸿德|√|
|12.05|董事候选人：赵风云|√|
|12.06|董事候选人：聂毅涛|√|
|12.07|董事候选人：徐立红|√|
|12.08|董事候选人：王金涛|√|
|13.00|关于选举独立董事的议案|应选独立董事（6）人|
|13.01|独立董事候选人：于新阳|√|
|13.02|独立董事候选人：徐允人|√|
|13.03|独立董事候选人：朱祚云|√|
|13.04|独立董事候选人：赵葆仁|√|
|13.05|独立董事候选人：李孝如|√|
|13.06|独立董事候选人：唐忆文|√|
|14.00|关于选举监事的议案|应选监事（4）人|
|14.01|监事候选人：赵亚洲|√|
|14.02|监事候选人：唐勤华|√|
|14.03|监事候选人：邱林|√|
|14.04|监事候选人：李爱军|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议的第1至14项议案已经公司2017年4月6日召开的第六第五次董事会和第六第五次监事会审议通过，相关内容已于2016年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上披露。
2、特别决议议案：第10项议案《<公司章程>修正案》，第11项议案《<公司股东大会议事规则>修正案》
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5项议案《公司 2016年年度利润分配方案》，第6项议案《公司关于2017年日常关联交易的议案》，第7项议案《审议公司关于 2017年对外担保的议案》，第 8项议案《公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》,第12项《关于选举董事的议案》，第 13项《关于选举独立董事的议案》，第 14项《关于选举监事的议案》
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6项议案《公司关于 2017年日常关联交易的议案》
应回避表决的关联股东名称：国家电力投资集团公司，中国电力国际发展有
限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600021|上海电力|2017/4/27|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．出席股东登记时间：2017年5月3日（周三）
上午9时—11时30分
下午13时30分—16时30分
2．登记地点：上海市长宁区东诸安浜路 165弄 29号 403室(江苏路、镇宁路中间)
3．登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。
4．公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。
5．请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。
六、 其他事项
1．根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。
2．会议联系方式：
联系人：廖文静、帅政宏
联系电话：021-23108718传真：021-23108717
通讯地址：上海市中山南路268号上海电力股份有限公司
邮政编码：200010
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会 2017年4月8日附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月8日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议公司 2016年年度董事会工作报告||||
|2|审议公司 2016年年度监事会工作报告||||
|3|审议公司 2016年年度财务决算及2017年年度财务预算报告||||
|4|审议公司 2016年年度报告及报告摘要||||
|5|审议公司 2016年年度利润分配方案||||
|6|审议公司关于 2017年日常关联交易的议案||||

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|-|-|
|7|审议公司关于 2017年对外担保的议案|
|8|审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案|
|9|审议公司关于 KE项目过桥贷款方案的议案|
|10|审议《公司章程》修正案|
|11|审议《公司股东大会议事规则》修正案|

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|序号|累积投票议案名称|投票数|
|12.00|关于选举董事的议案||
|12.01|董事候选人：王运丹||
|12.02|董事候选人：王怀明||
|12.03|董事候选人：王建功||
|12.04|董事候选人：张鸿德||
|12.05|董事候选人：赵风云||
|12.06|董事候选人：聂毅涛||
|12.07|董事候选人：徐立红||
|12.08|董事候选人：王金涛||
|13.00|关于选举独立董事的议案||
|13.01|独立董事候选人：于新阳||
|13.02|独立董事候选人：徐允人||
|13.03|独立董事候选人：朱祚云||
|13.04|独立董事候选人：赵葆仁||
|13.05|独立董事候选人：李孝如||

|||
|-|-|
|13.06|独立董事候选人：唐忆文|
|14.00|关于选举监事的议案|
|14.01|监事候选人：赵亚洲|
|14.02|监事候选人：唐勤华|
|14.03|监事候选人：邱林|
|14.04|监事候选人：李爱军|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司 100股股票，该次股东大会应选董事8名，董事候选人有8名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有800股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
上海电力股份有限公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事8名，董事候选人有8名；应选独立董事6名，独立董事候选人有6名；应选监事 4名，监事候选人有4名。需投票表决的事项如下：
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|-|-|-|
|累积投票议案|||
|12.00|关于选举董事的议案|投票数|
|12.01|董事候选人：王运丹||
|12.02|董事候选人：王怀明||
|12.03|董事候选人：王建功||
|„„|„„||
|13.00|关于选举独立董事的议案|投票数|
|13.01|独立董事候选人：于新阳||
|13.02|独立董事候选人：徐允人||
|13.03|独立董事候选人：朱祚云||
|„„|„„||
|14.00|关于选举监事的议案|投票数|
|14.01|监事候选人：赵亚洲||
|14.02|监事候选人：唐勤华||
|14.03|监事候选人：邱林||
|„„|„„||

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案12.00“关于选举董事的议案”就有800票的表决权，在议案13.00“关
于选举独立董事的议案”有600票的表决权，在议案14.00“关于选举董事的议案”有400票的表决权。
该投资者可以以800票为限，对议案12.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把800票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|投票票数||||
|||方式一|方式二|方式三|方式„|
|12.00|关于选举董事的议案|-|-|-|-|
|12.01|董事候选人：王运丹|800|100|100||
|12.02|董事候选人：王怀明|0|100|50||
|12.03|董事候选人：王建功|0|100|200||
|„„|„„|„|„|„||
|12.08|董事候选人：王金涛|0|100|50||