证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-090汇纳科技股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会未出现否决议案的情形，未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形；
3、公司控股股东、实际控制人张宏俊先生为议案 1关联股东，在审议议案1时已进行了回避表决；
4、本次股东大会的议案2为议案3生效前提，两项议案均为特别决议事项，已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过；
5、本次股东大会的所有议案均对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）单独计票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会（以下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场会议于 2019年 6月 18日 14:30在上海市浦东新区张衡路 1717号全季酒店一楼道海元多功能厅二召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 6月 18日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年6月17日15：00至2019年6月18日15：00的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 55人，代表股
份67,290,133股，占公司股份总数的67.4418%，其中中小股东代表共47人，代表股份 10,267,883股，占公司总股本的10.2910%。出席现场会议的股东（包括股东代理人）10人，所持股份 47,284,350股，占公司股份总数的47.3909%；参加网络投票的股东45人，所持股份20,005,783股，占公司股份总数的20.0509%。
本次会议由董事会召集，公司董事长兼总经理张宏俊主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司控股股东、实际控制人张宏俊先生为议案 1关联股东，已对该议案回避表决。议案2为议案3生效前提，两项议案均为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。其余议案为普通决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2以上通过。
具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》
表决结果：经非关联股东表决，同意27,732,133股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9351%；反对 18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0649%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,249,883股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8247%；反对 18,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1753%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
同意公司根据经营发展需要，对经营范围进行如下变更：
原经营范围为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、
调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
拟变更为：从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次经营范围的变更内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
表决结果：同意67,272,133股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9733%；
反对18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,249,883股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8247%；反对 18,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1753%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
3、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》
同意公司根据拟变更的经营范围，对《公司章程》中的相关条款进行如下修订：
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|修订前|修订后|
|第十三条 从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|第十三条 从事信息科技、电子科技、数据科技、通讯科技、机电科技、物联网科技、安防科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，信息系统集成服务，数据采集、存储和处理服务，大数据服务，计算机设备安装、调试、维护，电子产品（除医疗器械）、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安装专用产品）、通讯器材、办公自动化设备生产、销售，从事货物进出口及技术进出口业务，可承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、综合布线、及其配套的设备工程建设，计算机网络工程，网站建设与维护，安全技术防范设计施工，建筑智能化工程，建筑智能化系统设计，机电设备安装维修，消防设施建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】|

本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以工商行政管理部门最终核准登记结果为准。
表决结果：同意67,272,133股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9733%；
反对18,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0267%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意10,249,883股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8247%；反对 18,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1753%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之二以上。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资
格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师（上海）事务所出具的本次股东大会法律意见书
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年6月19日