Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603899 证券简称：晨光文具 公告编号：2017-047上海晨光文具股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月12日召开 2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币 120,000万元的闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司总裁具体实施上述理财事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。独立董事、监事会发表了同意的意见。详见公司分别于 2017年3月21日、2017年4月13日披露的《晨光文具关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告》、《晨光文具2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-005、2017-012）
一、投资理财概况
（一）公司向上海浦东发展银行奉贤支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：利多多之步步高升理财计划
2、购买金额：15,000万元
3、预期年化收益率：3.30%—4.60%
4、理财产品类型：非保本浮动收益型
5、产品起息日：2017年12月1日
6、产品期限：无固定期限
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行奉贤支行不存在关联关系
（二）子公司上海晨光科力普办公用品有限公司（以下简称“晨光科力普”）
向工商银行上海市古美路支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：“日升月恒”收益递增型法人人民币理财产品
2、购买金额：2,000万元
3、预期年化收益率：2.10%—3.30%
4、理财产品类型：非保本浮动收益型
5、产品起息日：2017年12月22日
6、产品期限：无固定期限
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：晨光科力普与工商银行上海市古美路支行不存在关联关系
（三）公司向上海浦东发展银行奉贤支行购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：利多多之步步高升理财计划
2、购买金额：25,000万元
3、预期年化收益率：3.30%—4.60%
4、理财产品类型：非保本浮动收益型
5、产品起息日：2017年12月26日
6、产品期限：无固定期限
7、资金来源：闲置自有资金
8、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行奉贤支行不存在关联关系
二、风险控制措施
1、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
1、公司及子公司运用部分闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司使用闲置自有资金进行投资理财的余额为人民币108,000万元（含本次）。
特此公告。
上海晨光文具股份有限公司董事会2017年12月28日
宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3116号文核准，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”、“发行人”）拟向包括关联方杉杉控股有限公司（以下简称“杉杉控股”）、华夏人寿保险股份有限公司（以下简称“华夏人寿”）、天安财产保险股份有限公司（以下简称“天安保险”），共计3名特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为本次发行的保荐机构、主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为杉杉股份本次发行过程及认购对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求及杉杉股份有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合杉杉股份及其全体股东的利益。
现将杉杉股份本次发行的有关情况报告如下：
一、本次非公开发行概况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00元。
（二）发行方式和发行时间
本次发行将采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。
（三）发行对象及认购方式
本次发行为面向特定对象的非公开发行，本次发行的全部股票向已确定的3名对象发行，具体为杉杉控股、华夏人寿及天安保险。
上述发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份。
（四）发行数量和募集资金总额
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）150,524,246股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。募集资金总额为344,550万元人民币（含发行费用）。
本次发行的发行对象具体认购情况如下：
|||
|-|-|
|认购人|认购数量（股）|
|杉杉控股|90,314,548|
|华夏人寿|30,104,849|
|天安保险|30,104,849|
||150,524,246|

（五）发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为 2015年第八届董事会第十次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），即发行价格为 22.97元/股。若公司股票在本次非公开发行股票的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。
由于公司于 2015年 7月实施完毕 2014年度利润分配方案，每 10股派发现金红利 0.8元（含税），本次非公开发行股票的价格由 22.97元/股调整为 22.89元/股。
（六）限售期
所有发行对象此次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
（七）未分配利润的安排
本次非公开发行完成后，公司的新老股东共同分享公司本次非公开发行前滚存的未分配利润。
（八）上市地点
本次发行的股票在限售期满后，在上海证券交易所上市交易。
二、本次非公开发行股票的批准情况
2015年 5月 5日，发行人第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与发行对象签署的<宁波杉杉股份有限公司 2015年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议>的议案》、《关于提请公司股东大会批准杉杉控股免于以要约方式增持公司股票的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票具体事宜的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
2015年 6月 10日，发行人 2015年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。
2015年 5月 5日，公司 2014年年度股东大会审议通过了公司 2014年度利润分配方案，以 2014年末股本 410,858,247股为基数，每 10股派现金红利 0.80元（含税）。2015年6月29日，公司披露了《2014年度利润分配实施公告》，以 2015年 7月 2日为股权登记日、2015年 7月 3日为除息日实施 2014年度利润分配方案。前述利润分配方案实施后，公司本次发行价格相应调整为不低于22.89元/股。
2015年11月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对杉杉股份非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行
股票的申请获得通过。
2015年 12月 29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3116号），核准杉杉股份本次非公开发行。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人股东大会的授权，并获得了监管部门的核准。
三、本次非公开发行股票的发行过程
（一）申购询价及定价情况
根据本次发行方案，本次非公开发行股票的发行对象为发行对象为杉杉控股、华夏人寿和天安保险。
本次非公开发行为定价发行，最终发行股票的数量为 150,524,246股，发行股票的价格为22.89元/股，募集资金总额为人民币344,550万元。
2016年2月15日，发行人与保荐机构（主承销商）向发行对象发出了《宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票缴款通知》（以下简称“《缴款通知书》”），要求发行对象按照《缴款通知书》规定的条件认购发行人本次非公开发行的股票。
（二）缴款、验资情况
截至2016年2月18日止，发行对象已分别将认购资金共计3,445,449,990.94元缴付中信建投证券指定的账户内，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中准验字[2016]1030号《验资报告》。
2016年2月19日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）就杉杉股份本次非公开发行募集资金到账事项出具了中准验字[2016]第1031号《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，截至 2016年2月18日止，杉杉股份已增发人民币普通股（A股）150,524,246股，募集资金总额为 3,445,499,990.94元，扣除各项发行费用17,380,000.00元，募集资金净额为3,428,119,990.94元。
四、本次非公开发行过程中的信息披露情况
发行人收到中国证监会关于核准公司非公开发行股票的核准文件后，于2016年1月1日对此进行了公告。
保荐机构（主承销商）还将督促发行人按照《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规的规定，在本次发行正式结束后履行相应的信息披露手续。
五、结论意见
综上所述，中信建投证券认为：
1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准；
2、本次发行股票定价符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规规定，杉杉股份本次发行过程合法、有效；
3、本次发行认购对象的选择符合杉杉股份及其全体股东的利益，符合杉杉股份第八届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过的发行方案中关于发行对象的规定；
4、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2018-024
宣城市华菱精工科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年3月28日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年4月8日以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事薛飞因工作原因未能出席会议。本次会议由公司董事长黄业华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
2、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》；
公司 2017年年度报告全文及摘要请查阅上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2017年度财务决算报告和 2018年度财务预算报告>的议案》；
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；
经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司所处的行业、规模、区域的薪酬水平，根据公司实际经营情况，拟将公司独立董事的津贴由3万元（税后）调整为5万元（税后）。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为该议案审议程序合法、有效，符合公司实际情况，同意公司关于调整独立董事津贴的议案。
具体内容详见 4月 10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2018-026）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
公司2017年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，现根据《公司章程》、《利润分配管理制度》规定，拟定公司2017年度利润分配预案如下：
2017年度本期归属于母公司所有者的净利润为 59,681,047.85元，加年初未分配利润 143,878,139.07元，减当年提取的法定盈余公积 853,991.52元，减上年度对股东的分配 12,700,000.00元后，可供投资者分配的期末未分配利润为 190,005,195.40元。
公司本次利润分配预案为：拟向股权登记日在册全体股东每 10股派送 1.5元（含税）现金红利，共计派发现金红利 20,001,000元,占2017年度归属于母公司所有者的净利润的33.51%。
公司独立董事对上述利润分配预案发表了独立意见，认为该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号---上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于确认2017年度关联交易的议案》；
公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为 2017年度公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。
本议案为关联交易议案，关联董事黄业华、黄超回避表决，其他出席会议非关联董事一致通过本议案。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
8、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；
经董事会审计委员会提议，公司董事会决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报告审计机构，聘期一年，审计费用60万/年。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，一致同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。具体内容详见4月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于聘请公司2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-027）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司实际情况，公司董事会成员由9名调整为7名，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需对《公司章程》作相应修订。具体内容详见 4月10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-028）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于提名董事会提名委员会委员的议案》；
因公司葛建松董事于2018年3月27日辞去董事职务，同时辞去董事会提名
委员会职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现拟提名蒋小明为公司董事会提名委员会委员。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
11、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》；
公司拟定于 2018年5月4日召开2017年年度股东大会，审议上述议案的相关事项。具体内容详见 4月 10日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-029）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。
12、本次会议听取了公司独立董事《2017年度述职报告》和公司审计委员会《2017年度履职情况报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、备查文件
宣城市华菱精工科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会2018年4月10日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2016-034
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张芝庭先生的书面辞职报告。因身体原因，张芝庭先生辞去公司董事长职务。张芝庭先生辞去董事长职务后仍担任公司董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，张芝庭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
2016年 7与 29日，公司第八届董事会第十六次（临时）会议已推举公司副董事长张涛涛先生代为履行董事长职责，详见公司同日发布的“临2016-035”号《公司第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告》。
公司董事会对张芝庭先生在任公司董事长职务期间为公司的发展做出重大贡献表示衷心感谢！。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十日
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2015-008国药集团药业股份有限公司关于为全资子公司
国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
·被担保人名称
国药空港（北京）国际贸易有限公司(以下简称“国药空港”)
·本次担保金额及为其担保累计金额
本次为国药空港（北京）国际贸易有限公司提供最高额担保50,000万元人民币，截止2014年12月31日为其提供9,489万元担保。
·本次担保没有反担保。
·截止 2014年 12月 31日，公司对外担保累计发生金额为 0元，公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司累计提供担保46,093,080.00元，担保余额为29,118,540.70元；公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司累计提供担保 118,285,970.61元，担保余额为 94,897,369.20元；此外，无公司（含控股子公司）对子公司（含控股子公司）提供担保。
·截止2014年12月31日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2015年 3月 19日召开。会议以 12票同意，0票反对，0票弃权的结果
审议通过了《公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案》，内容如下：
1、国药空港（北京）国际贸易有限公司拟向中国农业银行股份有限公司北京崇文支行申请办理法人年度授信，金额为壹亿元人民币，期限为一年，公司为其提供保证担保。
2、公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请综合授信，金额为肆亿元人民币，期限为一年。同意全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司共同使用此授信额度，使用额度为壹亿元人民币，期限为一年，并同意为该公司使用此授信额度提供连带付款责任保证担保。
3、公司向中国银行股份有限公司申请综合授信，金额为叁亿元人民币，期限为一年。公司同意全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司共同使用此授信额度，使用额度为壹亿元人民币，期限为一年，并同意为该公司使用此授信额度提供连带责任保证担保。
4、公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，金额为伍亿元人民币，期限为一年。公司同意全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司共同使用此授信额度，使用额度为壹亿元人民币，期限为一年，并同意为该公司使用此授信额度提供连带责任保证担保。
5、公司向中信银行紫竹桥支行申请综合授信，金额为叁亿元人民币，期限为一年。公司同意全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司共同使用此授信额度，使用额度为壹亿元人民币，期限为一年，并同意为该公司使用此授信额度提供连带责任保证担保。
本次担保事项尚需提交公司 2014年年度股东大会审议通过后方可实施并签署相关担保协议。
二、被担保人基本情况
1、国药空港（北京）国际贸易有限公司注册地址：北京市顺义区保汇一街11幢（天竺综合保税区F02库-17、18、19、20）
2、注册资本：1000万元人民币
3、法定代表人：陈长清
4、经营范围：销售一类医疗器械、货物进出口、代理进出口、技术进出口、仓储服务等
5、成立时间：2011年1月7日
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务状况
国药空港于2011年6月28日挂牌运营，截止到2014年12月31日，国药空港的资产总额是 45,677,498.32元，负债总额是26,132,362.62元，无贷款，净资产是19,545,135.70元。2014年度，国药空港的营业收入是 211,594,220.31元，利润总额是 4,292,005.61元，净利润是3,148,754.66元，经营活动产生的现金流量净额是 11,959,256.95元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：保证、连带责任担保。
2、提供担保的期限：壹年。
四、董事会意见
公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于全资子公司开展日常经营业务，可以保障公司利益。
五、累积对外担保数量及逾期担保的数量
截止2014年12月31日，公司经审计的资产总额553,785.55万元，负债总额295,706.16万元，净资产258,079.39万元，2014年度净利润49,805.12万元。截止2014年12月31日，公司累计对外担保为0元，公司（含全资子公司）对子公司（含全资子公司及控股子公司）累计提供担保的总额为164,379,050.61元。
截止2014年12月31日止，公司无逾期对外担保
考虑国药空港的发展实际情况，故2015年拟为国药空港提供综合授信担保伍亿元。
公司控股子公司无对外担保金额。
六、备查文件
（一）公司第六届董事会第二次会议决议
（二）国药空港（北京）国际贸易有限公司营业执照复印件
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2015年3月21日
证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2019-098
浙江春风动力股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月11日 13点30分
召开地点：浙江春风动力股份有限公司421会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月11日
至2019年11月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司本次股东大会由独立董事何元福先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站发布的《浙江春风动力股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2019-097）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于<浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》|√|
|2|《关于制定<浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》|√|

||||
|-|-|-|
|3|《关于<浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》|√|
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年10月 25日在指定信息披露媒体披露的《春风动力第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-091）、《春风动力第四届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-092）
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案 4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4
应回避表决的关联股东名称：拟为本次股权激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603129|春风动力|2019/11/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东
的授权代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人
持股凭证、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。
3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：浙江省杭州余杭经济开发区五洲路116号
电话：0571-89195143
邮箱：board01@cfmoto.com
联系人：何晴
（三）登记时间
2019年11月7日（上午9:00—12:00，下午13:00—17:00）
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）会务费用：与会股东一切费用自理。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
2019年10月25日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江春风动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月11
日召开的贵公司 2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》||||
|2|《关于制定<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》||||
|3|《关于<浙江春风动力股份有限公司2019年第二期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》||||
|4|《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
||
|-|
|中信证券股份有限公司|
|关于常州神力电机股份有限公司|
|使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见|
|中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为常州神力电机股份|
|有限公司（以下简称“神力股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根|
|据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指|
|引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公|
|司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海|
|证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对神力股份使用部分闲|
|置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下：|
|一、募集资金的基本情况|

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州神力电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2016]2439号）核准，神力股份向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股面值 1元，实际发行价格 8.77元/股，募集资金总额为 263,100,000.00元。扣除保荐及承销费等相关发行费用总额37,016,700.00元，募集资金净额为 226,083,300.00元。上述资金已于2016年11月21日全部到位，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2016）第6212号《验资报告》。
为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目概况
公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|募投项目名称|拟投入募集资金|备案情况|环保批复|

|||||
|-|-|-|-|
|高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目|18,608.33|常戚发改备[2013]13 号|常戚环表[2013]019 号|
|补充流动资金|4,000.00|-|-|

截至 2017年12月31日，公司募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币万元
||||
|-|-|-|
|募投项目名称|拟投入募集资金|累计投入金额|
|高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目|18,608.33|5,168.35|
|补充流动资金|4,000.00|4,000.00|

注：上述表格中“专户余额”含募集资金专户利息收入、现金管理投资收益。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东特别是中小股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过起不超过 12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等方式归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等方式提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的
生产经营使用，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计
划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申
||
|-|
|购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。|
|四、公司履行的内部决策程序|
|公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金|
|暂时补充流动资金的议案》，本次拟使用闲置募集资金8,000 万元暂时补充流|

||
|-|
|动资金，使用期限自公司第二届董事会第十六次会议审议通过起不超过 12个|
|月。公司独立董事和监事会已对该事项发表明确同意的意见。|
|五、保荐机构核查意见|
|中信证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了详|
|细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。|
|经核查，中信证券认为：|
|公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用|
|效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资|
|金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金|
|已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履|
|行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司|
|募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管|
|理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。|
|（本页以下无正文）|

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于常州神力电机股份有限公司使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》）之签章页）
保荐代表人：
先卫国 周益聪
中信证券股份有限公司年 月 日
四川长虹电器股份有限公司
票据池业务风险处置预案
第一章总则
第一条为有效防范、及时控制和化解四川长虹电器股份有限公司（以下简称“长虹公司”或“公司”）在合作金融机构办理票据池业务的风险，保障公司资金安全，维护公司利益，特制定本预案。
第二章风险处置机构及职责
第二条长虹公司成立票据池业务风险预防处置领导小组（以下简称“领导小组”），由公司财务总监任组长，由资金管理中心负责人任副组长，领导小组成员包括：资金管理中心处长、各子分公司财务负责人。领导小组负责组织开展票据池业务风险的防范和处置工作，具体工作由资金管理中心负责，办公地点设在资金管理中心。
第三条“票据池业务风险”的应急处理应遵循以下原则：
（一）统一领导，分级负责。票据池业务风险的应急处理工作由领导小组统一领导，对长虹公司董事会负责，具体负责票据池风险的防范和处置工作。
（二）及早预警，及时处置。对票据池业务风险做到早发现、早报告，并采取果断措施，及时控制和化解，防止风险扩散和蔓延。
（三）各司其职，团结协作。有关部门按照职责分工，积极筹划落实各项防范化解风险措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（四）防化结合，重在防范。资金管理中心及各子分公司财务机构等应加强对风险的监测，及时提供相关信息，监控做到及时有效，提高应对各类突发性风险的能力。
第三章风险信息报告
第四条建立票据池业务风险报告制度。报告以临时报告的形式由资金管理中心起草，向领导小组汇报，并根据该报告整理风险评估报告报长虹公司董事会。
第五条临时报告的内容包括：长虹公司在各合作金融机构应收、应付票据异动，合作金融机构突发性事件及该事件对长虹公司票据池可能造成的影响，长虹公司拟采取的应对措施。
第四章风险应急处置程序
第七条合作金融机构票据池出现下列情形之一，应立即启动应急处理机制：
（一）长虹公司在合作金融机构池内的汇票出现丢失、损毁的情况；
（二）合作金融机构票据池管理混乱，严重影响池内汇票托收的及时到账，质押开票进程等；
（三）合作金融机构发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（四）其他客户在合作金融机构的票据池业务出现重大事故；
（五）合作金融机构违法违规受到监管部门的行政处罚；
（六）合作金融机构出现其他可能对长虹公司票据池业务带来安全隐患的事项。
第八条遇到票据池业务风险，领导小组立即启动应急处理程序，组织人员敦促金融机构提供详细情况说明，并多渠道了解情况，必要时可进驻现场调查发生票据池业务风险原因，分析风险的动态，同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处理方案。应急处理方案应当根据票据池业务风险情况的变化以及实施中发现的问题及时进行修订、补充。
第九条应急处理方案主要包括以下内容：
（一）建立应急处理小组；
（二）各部门的职责分工和应采取的措施，应完成的任务以及应达到的目标；
（三）各项化解风险措施的组织实施；
（四）化解风险措施落实情况的督查和指导。
（五）长虹公司经过调查，认为合作金融机构造成了公司损失，不再具备有效管理票据池能力的情况下，应通过收回池内汇票、追究金融机构责任等措施保证公司资金安全。
第十条长虹公司要积极采取措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延。
公司应视情况暂缓或停止与金融机构的票据池业务，组织回收汇票。
第十一条长虹公司与合作金融机构召开联席会议，由领导小组和合作金融机构相关负责人共同列席，寻求解决风险的办法，必要时共同起草文件向长虹公司董事会请示，力求将公司的资金风险降到最低，确保公司资金的安全性、流动性均不受影响。
组的统一指挥。各司其职，各负其责，认真落实各项化险措施，积极做好风险处置工作。
第五章后期事项处置
第十三条票据池业务风险化解后，长虹公司应重新对各合作金融机构的票据池业务风险进行评估，调整相关政策。领导小组要继续加强对票据池业务的监督，防范产生新的业务风险。
第十四条长虹公司资金管理中心对金融机构票据池业务风险产生的原因、造成的后果进行认真分析和总结，吸取经验、教训，更加有效地做好票据池业务风险的防范和处置工作，如果影响风险的因素不能消除，则采取行动撤出全部票据。
四川长虹电器股份有限公司董事会
证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2016-062
北京韩建河山管业股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 10月 26日召了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<北京韩建河山管业股份有限公司章程>的》议案，同意对《北京韩建河山管业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）涉及的经营范围条款进行修订，公司经营范围的变更最终以工商部门核准为准。拟变更后的经营范围如下：
制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；生产排水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；
防腐技术服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务派遣；
防腐施工；制造混凝土管片、箱涵及其他构件；城市地下综合管廊、海绵城市、水利水务工程、城乡公用基础设施和公共服务项目、水土环境治理及环保项目的咨询、设计、承包、建设、运营、投资及管理。
变更经营范围暨修订公司章程的具体内容详见公司发布的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（2016-049）。
公司于 2016年 11月 15日领取了经北京市工商行政管理部门最终核准的变更后的新营业执照。新营业执照经营范围如下：
制造预应力钢筒混凝土管、压力钢岔管、压力钢管、钢结构产品；生产排水管、商品混凝土；普通货物运输；专用货物运输（罐式）；技术咨询（中介除外）；
防腐技术服务；专业承包；货物进出口；技术进出口；代理进出口；劳务派遣；
施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理；工程项目咨询。
营业执照中其他信息不变。
特此公告。
北京韩建河山管业股份有限公司董事会2016年11月15日
证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临 2016-004江苏江南高纤股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经江苏江南高纤股份有限公司（以下简称公司）财务部门初步测算，预计 2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为 -1800.00万元左右。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,016.86万元。
（二）每股收益：0.04元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、报告期内，受国际金融危机的影响，市场需求市场持续低迷，国内化纤行业产能过剩，市场竞争日趋激烈，公司主要产品复合短纤维、涤纶毛条等产品销售价格同比有所下降；
2、报告期内权益法核算的参股公司苏州市相城区永大农村小额贷款限公司逾期贷款、逾期利息以及对外担保的损失大幅增加，2015年度经营业绩出现重大亏损；
3、公司权益法核算的参股公司苏州市相城区永隆农村小额贷款限公司逾期贷款、逾期利息大幅增加，2015年度经营业绩出现较大亏损。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
江苏江南高纤股份有限公司董事会2016年1月30日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-021天津环球磁卡股份有限公司
关于公司重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（简称：天津磁卡，代码：600800）自 2018年 5月 21日起停牌，停牌时间预计不超过 30天。具体内容参见公司于 2018年 5月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关媒体披露的《天津环球磁卡股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：临2018-017）。
停牌期间，根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的相关要求，公司于 2018年 5月 23日发布了《天津环球磁卡股份有限公司关于公司前十大股东持股情况的公告》（公告编号：临2018-018），公告了截至停牌前一个交易日（2018年 5月 18日）公司股东总人数及公司前十大股东、前十大流通股股东持股情况。
公司每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，详见 2018年 5月 28日发布的《天津环球磁卡股份有限公司关于公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临2018-019）。
截至本公告日，公司正与相关各方积极推进重大资产重组的各项工作，具体方案仍在谨慎筹划论证中，因相关事项尚存在不确定性，公司股票将继续停牌。为保证公平信息披露，维护广大投资者的权益，
避免造成公司股价异常波动，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，结合停牌期间重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组事项，及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2017-011
澳柯玛股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月28日 9点30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月28日
至2017年2月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2017年2月 10日刊登在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600336|澳柯玛|2017/2/21|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；
2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件；
3、登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路 315号澳柯玛股份有限公司董事会办公室；
4、登记时间：2017年2月24日9：00-16：00
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：（0532）86765129
传 真：（0532）86765129
邮 编：266510
联系人：季修宪王仁华
2、出席现场会议者食宿、交通费自理
特此公告。
澳柯玛股份有限公司董事会
2017年2月10日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
澳柯玛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月28日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于增加公司经营范围并修订公司章程相应条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。