Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2019－005|
|电连技术股份有限公司|

2018年度业绩预告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误|
||导性陈述或重大遗漏。|

一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2.预计的业绩：亏损扭亏为盈同向上升■同向下降
3.业绩预测情况：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期减少：28%—33%|盈利： 36,113.72万元|
||盈利： 24,196.19 万元–26,001.88万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较2017年同期有所下降，主要原因：
受行业调整的影响，行业竞争加剧以及公司运营成本的增加，导致公司主营业务收入同比
有所下滑，成本同比有小幅增长，毛利率有所下降；
2、预计 2018年 1-12月非经常性损益对净利润的影响金额为 5,186万元，具体以公
司在 2018年度报告中披露的财务数据为准。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据将在2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
电连技术股份有限公司董事会2019年1月29日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-009上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于中标荆州市中心医院荆北新院（一期）
弱电及智能化系统工程的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到荆州市中心医院发来的《中标通知书》，确认公司为荆州市中心医院荆北新院（一期）弱电及智能化系统工程的中标人，中标金额 7,337.15万元。具体情况如下：
一、项目基本情况
（一）项目名称：荆州市中心医院荆北新院（一期）弱电及智能化系统工程
（二）项目概况：
荆州市中心医院（华中科技大学同济医学院附属荆州医院），始建于 1950年 3月，是江汉平原集医疗、教学、科研、预防、康复为一体的大型综合性三级甲等医院。荆州市中心医院荆北新院（一期），总建筑面积 228805平方米，总床位数 1500床，住院楼建筑高度为 82米。地上建筑包括：门廊相连的门诊楼、医技楼及住院楼、后勤保障楼、能源站、高压氧舱及制氧站、污水处理站等。
公司全面承接荆州市中心医院荆北新院（一期）的弱电及智能化系统工程建设，主要包括：计算机网络系统、多媒体电视系统、安防
视频系统、安防报警系统、智能卡门禁及巡更系统、背景音乐及广播系统、排队叫号系统、多媒体信息发布系统、病房呼叫系统、多媒体会议系统、楼宇自控系统、智能照明系统、能源计量系统、IBMS系统、同步时钟系统、车库管理系统、探视系统、婴儿防盗系统、云桌面系统、服务器存储与安全系统、机房工程等系统。
（三）项目工期：180天，关于工期的具体约定以正式合同为准。
二、交易对方介绍
（一）交易对方基本情况
招标单位：荆州市中心医院
公司与招标单位不存在任何关联关系。
（二）最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
（三）履约能力分析：荆州市中心医院信用优良，具备良好的履约能力。
三、对公司的影响
本次中标金额7,337.15万元，占公司最近一个会计年度营业总收入6.16%。中标项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来的经营业绩产生积极的影响，该项目不影响公司经营的独立性。
四、风险提示
公司已取得本项目的《中标通知书》，但是尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体细节以最终签署的合同为准。公司将密切关注该项目的进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件：
1、《中标通知书》
特此公告。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司董事会
四川雅化实业集团股份有限公司
2013年度内部控制评价报告
四川雅化实业集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领
域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及纳入合并报表范围的下属全资子公司、控股子公司、分公司69家（其中第一层次合并主体17家），纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和主要事项包括：公司及子公司在民用爆破器材研发、生产、专营、爆破服务、运输等主要业务所涉及的内部控制环境、风险评估与防范、控制活动、信息系统与沟通、内部监督与检查等；重点关注了影响公司经营效率效益、财务信息真实性以及可能导致出现内控缺陷和实质性漏洞等高风险领域，主要包括信息系统控制、资产风险控制、工程项目建设风险控制、财务信息真实性和完整性风险控制、物资采购风险控制、安全风险控制等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制体系建设指南》、《内部控制测试与自我评价管理办法》、《风险管理制度》、《风险评估办法》、《风险控制办法》、《内部控制测试与自我评价管理办法》等规定，组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，在以前年度基础上略有调整并进行了完善。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷认定标准
财务报表的错报金额在如下区间认定为重大缺陷：
错报≥利润总额的8%；
错报≥资产总额的3%；
错报≥经营收入总额的5%。
（2）重要缺陷认定标准
财务报表的错报金额落在如下区间认定为重要缺陷：
利润总额的3%≤错报＜利润总额的8%；
资产总额的1%≤错报＜资产总额的3%；
经营收入总额的1%≤错报＜经营收入总额的5%。
（3）除重大和重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷认定标准
公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；
审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
（2）重要缺陷认定标准：
未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
未建立反舞弊程序和控制措施；
公司更正已公布的财务报告；
对于期末财务报告过程的控制存在多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
（3）除以上重大和重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷认定标准
内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其损失金额大于或等于上年度经审计的净资产的3%，认定为重大缺陷；
（2）重要缺陷认定标准
内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其损失金额大于或等于上年度经审计的净资产的1%，但小于上年度经审计的净资产的3%，认定为重要缺陷；
（3）内部控制缺陷导致公司财产或经营目标受损，其损失金额小于上年度经审计的净资产的1%，认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
（1）重大缺陷认定标准
缺乏民主决策程序；
决策程序导致重大失误；
严重违反国家法律法规并受到处罚；
中高级管理人员和高级技术人员流失严重；
重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
内部控制重大或重要缺陷未得到整改。
（2）重要缺陷认定标准
民主决策程序不够完善；
决策程序导致出现较大失误；
关键岗位业务人员流失严重；
媒体频繁出现负面新闻，涉及面广；
重要业务制度或系统存在缺陷；
内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
（3）除重大和重要缺陷以外的其他控制缺陷认定为一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他说明
尽管公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷、未发现非财务报告内部控制重大缺陷，但公司深知建立一套健全完善的、适应企业发展变化的内部控制体系是一项长期、复杂和艰巨任务。随着公司规模的不断扩大，子公司、联营企业、合营企业不断增加，给公司管理能力和人员素质提出了更高的要求。目前，公司在对外投资管理、基层财务人员专业素质、报表合并的规范性等方面存在一些需要加强和改进的地方，对此，公司将进一步加大人员的培训力度，严格按照相关法律、法规及公司实际运营情况，进一步梳理相关流程，检查内部控制制度的缺陷和实施中存在的问题，对现有内部控制制度进行不断改进、充实和完善。
四川雅化实业集团股份有限公司
董事长：郑戎
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于松德智慧装备股份有限公司（以下简称“智慧松德”）通过发行股份及支付现金的方式购买深圳德森精密设备有限公司80%的股权和北京华懋伟业精密电子有限公司80%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），本人作为智慧松德的董事、监事或高级管理人员，现就提供信息真实性、准确性和完整性事宜作出如下保证和承诺：
(1)本人保证在参与本次交易过程中，本人将按照相关法律法规的规定及时向智慧松德及参与本次交易的各中介机构提供本次交易的相关信息和资料以及作出的确认，并保证所提供的信息和资料以及作出的确认真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，若本人提供的信息和资料以及作出的确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给智慧松德或投资者造成损失的，本人对此承担个别及连带的法律责任；
(2)本人保证向智慧松德及参与本次交易的各中介机构所提供的信息和资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供的信息和资料的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；
(3)本人承诺，若本次交易所提供或者披露的有关文件、资料等信息以及作出的确认涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在该等案件调查结论明确之前，本人暂停转让在智慧松德拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交智慧松德董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
特此承诺。
（本页无正文，为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）郭景松 张晓玲 雷万春
秦波 钮旭春 贺志磐
刘桂良 李进一 朱智伟
张平平 余小兰 刘国琴
胡卫华 齐文晗
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2018-106号重庆博腾制药科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 6月28日召开第三届董事会第三十八次临时会议、于2018年7月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司自股东大会审议通过本回购股份预案之日起六个月内，以不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元的自筹资金择机进行股份回购（以下简称“本次回购”），回购股份的价格不超过人民币16元/股。本次回购的股份将用作注销以减少公司注册资本或作为公司拟实施的股权激励计划或员工持股计划之标的股份。具体内容详见公司分别于 2018年 6月 29日、2018年 7月 16日、 2018年 7月 27日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2018年8月1日，公司首次实施股份回购，回购股份338,000股，成交金额（不含手续费）3,369,255.00元，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次实施回购公司股份的公告》（公告编号：2018-082号）。
2018年 10月 8日，公司继续实施股份回购，回购股份 143,800股，成交金额（不含手续费）1,233,618.00元。
截至目前，公司回购方案实施情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||回购股份占公|||||||
||||回购股份数量||||成交金额（不含||最高成交||最低成交价|
||日期||||司总股本的比|||||||
||||（股）||||手续费）（元）||价（元/股）||（元/股）|
||||||例（%）|||||||
|2018/8/1||338,000||0.06||3,369,255.00||10.00||9.88||
|2018/8/2||609,950||0.11||5,850,690.83||9.82||9.37||
|2018/8/6||353,700||0.07||3,388,192.00||9.62||9.51||
|2018/8/7||436,406||0.08||4,211,520.16||9.87||9.49||
|2018/8/8||685,700||0.13||6,600,824.00||9.80||9.43||
|2018/8/9||662,774||0.12||6,413,171.28||9.76||9.52||
|2018/8/27||389,975||0.07||3,493,960.00||9.08||8.80||
|2018/9/3||624,200||0.11||5,566,999.00||9.08||8.72||
|2018/9/17||230,000||0.04||2,017,871.00||8.84||8.64||
|2018/9/18||170,000||0.03||1,501,020.00||8.89||8.76||
|2018/9/19||190,000||0.03||1,711,156.00||9.04||8.94||
|2018/9/20||310,000||0.06||2,791,173.00||9.05||8.96||
|2018/10/8||143,800||0.03||1,233,618.00||8.66||8.52||
|合计||5,144,505||0.95||48,149,450.27||10.00||8.52||

本次回购符合相关法律法规的要求。公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2018年10月8日
三五互联独立董事事前认可意见厦门三五互联科技股份有限公司
独立董事关于出售控股子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司董事会拟审议的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》进行了认真审阅，基于独立判断，发表事前意见如下：
公司拟将持有厦门三五新能源汽车有限公司51.64%的股权作价2,100万元转让给厦门中网兴智汇投资管理有限公司（以下简称“中网兴智汇”）。交易定价以2019年6月5日北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门三五互联科技股份有限公司拟转让厦门三五新能源汽车有限公司股权所涉及
的厦门三五新能源汽车有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第01-349号）为依据，经转让双方协商确定。中网兴智汇系公司关联方，本次出售控股子公司股权涉及关联交易。
本次转让子公司股权暨关联交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。
本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易公平合理，定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
本次交易完成后，三五新能源将不再纳入公司合并报表范围，本次交易对公司未来财务状况及经营成果没有不利影响，符合公司的中长期发展规划，符合公司全体股东利益。
因此，我们同意本次关于出售控股子公司股权暨关联交易的事项，并同意将该事项相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文。）
三五互联独立董事事前认可意见（本页无正文，为《厦门三五互联科技股份有限公司独立董事关于关于出售控股子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签名：
吴红军 涂连东 曾招文
证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2018-006
债券代码：112038 债券简称：11锡业债
云南锡业股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》，现将有关事项公告如下：
一、交易概述
1、为优化债务结构，拓宽融资渠道，通过盘活资产提升现有资产的运营效率，满足经营发展需要，公司拟以下属分、子公司的部分生产设备等为租赁物，与相关金融机构及公司下属孙公司云锡（深圳）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，拟开展的融资租赁总金额不超过20亿元人民币，租赁期限为36-60个月（具体期限以正式签订租赁协议日起算至租赁期限届满时为止）。
2、2018年1月29日，公司召开第七届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《云南锡业股份有限公司关于开展融资租赁业务的议案》，同意使用公司相关资产开展融资租赁业务。本次融资租赁事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次融资租赁事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、相关金融机构：具有开展融资租赁业务且不与公司存在关联关系的金融机构
2、云锡（深圳）融资租赁有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号
注册资本：50,000万元
法定代表人：张扬
公司类型：有限公司
成立日期：2016年8月24日
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；贸易融资；向国内外购买租赁资产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的商业保理业务（非银行融资类）。
三、交易标的基本情况
1、标的名称：公司下属分、子公司部分机器设备等
2、资产类型：固定资产
3、标的资产权属：融资租赁交易前标的资产归属公司下属分、子公司，融资租赁期间标的资产归属于相关金融机构或云锡（深圳）融资租赁公司。租赁结束正常回购后标的资产归属公司下属分、子公司。
四、交易的主要内容
1、租赁物：云南锡业股份有限公司下属分、子公司部分机器设备等
2、租赁总金额：不超过20亿元人民币
3、租赁方式：直接融资或出售回租
4、租赁期限：36-60个月
5、租赁成本：融资租赁费、手续费为租赁成本，并按实际租赁天数计算租赁成本，按季或半年支付本金及租赁费。
以上直接融资及融资租赁业务相关协议尚未签署，有关租赁物、租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。
五、交易目的及对上市公司的影响
公司开展融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，通过盘活资产提高现有资产的运营效率，优化筹资结构，补充生产和经营所需资金。公司融资租赁业务，不影响公司相关生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及
关联交易，对公司生产经营不会产生重大影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
六、其他事项说明
1、鉴于目前具体的合作对象尚未明确，公司董事会拟授权公司管理层在上述额度（不超过20亿元人民币、租赁期限36-60个月）范围内决定具体的融资租赁方案（包括但不限于合作机构选择、融资成本等事项），并授权公司管理层全权负责办理融资租赁相关的具体事宜。
2、公司董事会拟授权公司法定代表人、董事长汤发先生审核并签署上述融资租赁额度内的所有文件。如公司法定代表人不能及时或亲自签署文件的，由其授权委托人签署。
七、独立董事意见
公司开展融资租赁业务，有利于公司拓宽融资渠道，促进公司生产经营的稳定快速发展，符合国家相关法律法规的要求，同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等相关规定，程序合法、有效。公司开展的融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。据此，同意公司开展融资租赁业务。
八、备查文件
1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议》；
2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2018年第一次临时会议决议》；
3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会2018年第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
云南锡业股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-102北京东方园林生态股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到沈阳近海腾达投资有限公司（以下简称“招标人”）发来的《成交通知书》，确认公司为辽中县城镇化基础设施建设PPP项目（以下简称“本项目”）合作社会资本方的中标人。本项目位于辽宁省辽中县，项目计划总投资额约为30亿元。
一、中标项目主要内容
1、工程名称：辽中县城镇化基础设施建设PPP项目
2、中标人：北京东方园林生态股份有限公司
3、项目规模：项目计划总投资额约30亿元人民币，具体项目内容以辽中县人民政府城建年度计划为准。首期启动项目约5亿元。
4、主要建设内容：辽中县城市交通设施建设、排水设施建设、园林绿化、电力设施等城市基础配套设施建设及供热设施、供水设施、污水处理设施等工程的建设及运营。具体建设内容以最终规划设计方案为准。
5、建设周期：暂定为3年（首期启动项目）
6、合作方式：本项目采用 PPP模式，中标单位将与招标人签订 PPP项目合同，按合同约定与招标人指定的平台公司组建项目公司，对本项目共同进行投资，采取TOT、BOT和BLT的合作方式，承担项目的投融资、建设管理和移交等工作。
二、交易对方情况介绍
公司名称：沈阳近海腾达投资有限公司
营业场所：辽中县茨榆坨镇太平村
法定代表人：任义
注册资本：35000万人民币
类型：有限责任公司(国有控股)
经营范围：产业投资，土地整理，工程造价咨询，招投标代理，给、排水设备安装，绿化工程（以上项目法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
甲方受辽中县政府委托，将与公司组建成立PPP项目公司，投资本项目。该项目公司将依法成为本项目的投资、建设主体。
关联关系：甲方与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似业务。
三、中标项目对公司的影响
本项目暂定总投资约为30亿元，首期启动项目约5亿元，占公司2014年度营业收入的10.68%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司2015年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响，同时将为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。
四、项目履行风险提示
1、接到中标通知书后，公司还需与招标人签署 PPP项目合同，并依据该合同组建项目公司。每个环节的工作推进受多方因素影响，时间上存在一定的不确定性。存在最终签署的PPP项目合同所约定的项目投资金额，建设工期等与成交通知书内容不一致的风险。
2、项目公司组建方各自的出资比例、项目公司的成立时间受各方工作进度影响，存在一定不确定性。
3、施工项目的付款方式、回款期限及回款保障以各方签署的合同为准，存在一定的不确定性。
4、本项目的履行将占用公司较大的流动资金。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一五年九月十五日
证券代码：002417 证券简称：深南股份 公告编号：2018-038深南金科股份有限公司
第一期员工持股计划实施的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月26日、2018年4月16日召开第四届董事会第十三次会议、2017年度股东大会审议通过了《深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关议案，具体内容详见公司于2018年3月27日、2018年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关法律法规的要求，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
公司第一期员工持股计划于2018年5月10日~2018年5月14日期间通过二级市场集中竞价的方式合计购买公司股票1,613,100股，占公司总股本的0.597%，买入总金额17,688,456.81元，交易均价为10.955元/股。
公司将持续关注上述员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
深南金科股份有限公司董事会
二○一八年五月十六日
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2018-066
利亚德光电股份有限公司
关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持
公司股票倡议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 8月 7日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”或“利亚德”）董事长、实际控制人李军先生向公司董事会办公室提交了《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》。基于对公司未来业绩持续增长的信心和对公司股票长期投资价值的认同，为维护市场稳定，李军先生倡议：利亚德及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：利亚德；股票代码：300296），具体内容如下：“鉴于公司良好的基本面，以及我本人对公司管理团队与公司未来持续发展的信心，公司股票投资价值已经凸显，为维护市场稳定，在此我倡议：利亚德及全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：利亚德；股票代码：300296）股票。本人郑重承诺，公司及全资、控股子公司全体员工经本人事先确认拟购买数量，并在 2018年 8月 8日至 8月 20日期间完成净买入利亚德股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在利亚德履职的，该等利亚德股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由本人予以补偿。”
一、董事长、实际控制人李军先生倡议员工增持公司股票的具体实施细则
1、因增持而产生亏损的定义
公司及全资、控股子公司全体正式员工事先经李军先生本人确认拟购买数量，并在 2018年8月8日至8月20日期间完成不超过约定数量的净买入利亚德股票，连续持有该等股票12个月以上，且在约定的持有期连续在利亚德履职的，该等利亚
德股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生亏损，则公司控股股东、董事长李军先生对亏损部分予以全额补偿。
2、补偿金额计算公式
补偿金额=净买入数量*(增持期间净买入股票均价-截至 2019年8月20日后 10个交易日股票均价)
注：补偿金额为正数则涉及补偿。本次增持股票完成后12个月内，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，增持股票价格将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
3、补充计算时点：
若截至2019年8月20日后10个交易日股票均价低于员工有效持有的本次约定增持股票的净买入股票均价，则由李军先生一次性补偿员工2019年8月20日后10个交易日股票均价与净买入股票均价的差额产生的员工有效增持股票的价值损失。
如公司发生重大事项停牌等事宜导致股票无法交易，则相关日期顺延。
4、补偿方式及资金来源
补偿方式为自有现金或股份赠与补偿。
5、补偿的限额
补偿款不设上限。
6、补偿的时点
李军先生将在上述员工购买利亚德股票完全卖出完毕后两个月内予以补偿。如公司发生重大事项停牌等事宜影响计算交易亏损的时间，则相关日期顺延。
7、补偿的可行性
此次倡议增持范围仅为公司、全资子公司及控股子公司的员工，增持期间短且需连续持有公司股票12个月以上，整体增持金额可控，同时李军先生具备相应履约能力，相关补偿具备可行性。
二、公司员工情况
截止2018年8月7日，公司及全资、控股子公司员工总数4,292人；员工平均薪酬水平约为每年7,000元—8,000元；员工结构情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|专业|技术类人员(研发、技术支持、设计方案）|生产类人员|销售类人员|工程类人员|职能类|管理类人员（中高层)|合计|
|占集团（含海外）员工总数的比例|18.56%|25.24%|11.57%|17.11%|18.94%|8.58%|100%|

1、李军先生个人良好的业界声誉、口碑和信用状况是其履约能力的基本保障。
必要时，李军先生将利用其在行业内的良好资源贷款融资作为履约保障。
2、利亚德目前经营状况正常，未来发展前景良好。因此，除不可抗力因素之外，公司未来业务发展不会面临急剧恶化，而国内资本市场目前也较为稳定，预计公司股票不会发生价格剧烈下滑的情形。公司董事长李军先生因公司股票价格剧烈下降而承担补偿义务的风险较小。
综上，李军先生对公司员工若因增持利亚德股票产生的亏损进行补偿具有可行性，具有足够的履约能力。因此，李军先生暂无设立保证金账户或第三方监管账户来确保相关承诺得到实施的计划。公司提醒投资者关注相关承诺可能无法履行的风险。
六、董事长、实际控制人李军先生对公司投资价值的判断不构成对投资者的实质承诺
公司董事长、实际控制人李军先生对公司投资价值的判断以及对公司未来发展前景充满信心的相关陈述，仅代表李军先生的个人意见，非公司董事会决议，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解预计、判断与承诺之间的差异。
七、风险提示
1、公司经营层面风险
公司的LED小间距、夜游经济、文旅新业态及VR体验四大支柱业务均处于行业高增长，同时公司在四个板块行业中又处于领先地位，面临的经营风险较小；即使在目前的全球经济政治环境下，公司仍在努力并有信心完成年初制定的业绩目标。
2、控股股东履约的风险
此次倡议增持范围仅为公司、全资子公司及控股子公司的员工，增持时间短且需连续持有公司股票12个月以上，整体增持金额可控，公司认为李军先生具备相应承诺的偿还能力，但仍请投资者关注控股股东的履约风险。
3、控股股东股权质押的风险
截至本公告日，李军先生持有本公司股份768,354,900股，占公司总股本30.22%；
其所持有公司股份累计被质押 130,350,000股，占其所持公司股份总数的16.96%，占公司总股本5.13%。公司控股股东进行了风险排查，其目前自身资信状况良好，具备资金偿还能力，目前暂未发现股份质押到期无法偿还资金的风险，暂未发现可能引发平仓或被强制平仓的风险。公司将根据其股份质押情况持续进行相关信息披露工作。敬请投资者注意风险。
4、股价波动的风险
股票市场价格不仅取决于上市公司的发展战略和经营业绩，还受宏观经济、国家政策、流动性等诸多因素的影响。因此，不排除在某一段时期，公司股票的市场价格可能因上述因素出现偏离其价值的波动，公司提醒投资者，需关注股价波动产生的风险。
5、员工增持行为存在不确定性的风险
在本次由董事长、实际控制人李军先生倡议的员工增持公司股票计划中，员工是否响应倡议增持公司股票，或员工是否愿意参与本次计划，均属于员工自愿性行为，亦存在不确定性。敬请广大投资者注意风险。
本次倡议仅代表李军先生的个人意见，并非董事会决议，敬请广大投资者注意投资风险。
公司特别提示：公司董事、监事及高级管理人员如果增持公司股份，还需要遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会2018年8月7日
中信建投证券股份有限公司
关于厦门乾照光电股份有限公司
2016年度内部控制评价报告的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）非公开发行股票的上市保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对乾照光电《2016年度内部控制评价报告》进行了审阅、核查，具体情况如下：
一、中信建投证券对乾照光电内部控制的核查工作
乾照光电的保荐代表人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内控相关制度、复核内控流程，并结合与企业相关人士的沟通情况，对内部控制的治理环境、内部控制的制度建立、内部控制的执行情况等方面，对其内部控制的完整性、有效性、合理性以及《2016年度内部控制评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风
险领域。纳入评价范围的主要单位包括：厦门乾照光电股份有限公司、扬州乾照光电有限公司、厦门乾照照明有限公司、厦门乾照科技有限公司、厦门乾泰坤华供应链管理有限公司、漳州乾宇光电有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。
纳入评价范围的主要业务包括：销售与收款管理流程、采购与付款管理流程、投资管理、资金管理、募集资金管理、固定资产管理、存货与生产管理、研发管理、人事薪金管理、合同管理、信息系统管理、工程项目管理、印章证照管理等；
重点关注的高风险领域主要包括：募集资金的管理和使用情况、对外投资和重大资产购置业务、工程项目、关联方及关联交易情况等高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制检查与缺陷认定管理办法》组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1．财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
符合下列条件之一的，认定为重大缺陷：
项目 缺陷影响
涉及资产、负债、净资产的 错报金额>合并报表最近一个会计年度错报 经审计资产总额5%
涉及收入、利润的错报 错报金额>合并报表最近一个会计年度经审计收入总额5%
符合下列条件之一的，认定为重要缺陷：
项目 缺陷影响
涉及资产、负债、净资产的 合并报表最近一个会计年度经审计资产错报 总额3%，<错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计资产总额5%
涉及收入、利润的错报 合并报表最近一个会计年度经审计收入总额3%，<错报金额合并报表最近一个会计年度经审计收入总额5%
符合下列条件之一的，认定为一般缺陷：
项目 缺陷影响
涉及资产、负债、净资产的 错报金额≤合并报表最近一个会计年度错报 经审计资产总额3%
涉及收入、利润的错报 错报金额≤合并报表最近一个会计年度经审计收入总额3%
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。发生重大缺陷的迹象包括：
（1）控制环境无效；
（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）已经发现并报告给管理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正；
（5）审计委员会和内部审计部对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为存在财务报告内部控制重要缺陷：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
（2）未建立反舞弊程序和控制措施；
（3）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|重大风险|重要风险|
|直 接 损 失 金额>合并报表最近一期经审计净资产的10%|合并报表最近一期经审计净资产的 5%<直接损失金额≤合并报表最近一期经审计净资产的10%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：
（1）公司存在重大资产被私人占用的行为；
（2）公司存在严重违反国家税收、法律法规受到处罚的情况；
（3）公司存在中高级管理人员或高级技术人员普遍流失的情况；
（4）公司存在内部控制重大缺陷未得到整改的情况；
（5）公司存在遭受证监会处罚或证券交易所警告的情况；
（6）公司出现严重质量、环境与职业健康安全事件。
具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：
（1）公司存在大额资产运用失效的行为；
（2）公司关键经营业务存在缺乏控制标准或标准失效的情况；
（3）公司存在内部控制重要的缺陷未得到整改的情况；
（4）公司出现重要的质量、环境与职业健康安全事件；
（5）公司管理层存在重要越权行为。
一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1．财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2．非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
五、中信建投证券关于乾照光电2016年度内部控制的核查意见
通过对乾照光电内部控制制度的建立和实施情况的核查，中信建投证券认为：乾照光电结合自身经营特点，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制，公司《2016年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于厦门乾照光电股份有限公司2016年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司2017年2月27日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2015-124陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的通知已于2015年12月25日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2015年12月30日下午16:30—17:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司募集资金投资项目“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”因外部条件和募集资金投资项目实施的客观需要，不能按照原有计划完工，监事会同意公司将“年产 20000台 S型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”延长十二个月建成，项目建设内容不变。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告》。
二、审议通过《关于部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目已
实施完成，监事会同意公司将已实施完成的项目进行结项。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项的公告》。
三、审议通过《关于转让控股子公司北京福赛尔部分股权的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意公司与北京瑞帮联创投资中心（有限合伙）签署股权转让协议，将公司持有的控股子公司北京福赛尔安全消防设备有限公司（以下简称“福赛尔”）33%的股权以人民币1,485万元的价格转让给对方。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的《陕西坚瑞消防股份有限公司关于转让控股子公司部分股权的公告》。
该事项尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于控股子公司骨干员工放弃股权受让权利的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
公司董事会于近日收到福赛尔骨干员工代表刘亚强先生关于放弃受让福赛尔股权的函件，鉴于福赛尔2014、2015年度的经营业绩均未达到股权转让约定的条件，因此公司监事会同意解除按照约定条件向骨干员工转让福赛尔股权及福赛尔骨干员工受让福赛尔股权的协议。本次放弃股权受让为骨干员工单方面决定，公司不会因此构成违约，该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一五年十二月三十日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-001湖南千山制药机械股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2016年1月5日下午2点以通讯方式召开，本次会议通知于2015年12月25日以通讯方式发出。
会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
本议案具体内容详见公司披露于证监会指定信息披露网站的《关于设立控股子公司的公告》。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二○一六年一月五日
内部控制审计报告
[2016]京会兴内审字第62000001号厦门信达股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了厦门信达股份有限公司(以下简称贵公司)2015年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，贵公司于2015年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 林娜萍
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年三月三十一日 韩磊
证券代码：000799 证券简称：ST*酒鬼 公告编号： 2015-47酒鬼酒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2015年 10月 23日、10月 26日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达13.62%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
一、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司董事会对有关事项进行了核查，并
函询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、2015年 10月 23日，公司在指定媒体发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》，根据相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。除此信息外，经向公司管理层、控股股东和实际控制人询问,不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
5、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
二、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除目前已披露的关于终止筹划重大资产重组事项的信息外，公司目前没有根据深交所《股票上市规则》规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定
应予披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
1、公司已于 2015年 10月 23日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司证券复牌公告》。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，如果公司 2015年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2015年年度报告公告之日起暂停上市，暂停上市后未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告或暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值，公司股票将面临终止上市的风险。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
南极电商股份有限公司 2018-015 第五届董事会第三十九次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2018-015南极电商股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议通知于 2018年 3月18日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2018年3月21日（星期三）下午以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥先生主持，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于向全资子公司提供借款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
同意公司向全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司提供8,000万元人民币的借款额度。
详情请见2018年3月22日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于向全资子公司提供借款的公告》。
2、审议通过了《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘睿回避表决。
同意公司董事刘睿向全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司提供2,000万元人民币的借款额度。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见2018年3月22日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于董事向全资子公司提供借款暨关联交易的公告》。
3、审议通过了《关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见2018年3月22日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于与建行上海青浦支行签订战略合作协议的公告》。
4、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司决定于2018年4月9日（星期一）下午2时30分在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商
南极电商股份有限公司 2018-015 第五届董事会第三十九次会议决议公告务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第三十九次会议提交的议案。
详情请见2018年3月22日公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报的《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司董事会二〇一八年三月二十一日
深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事
对第三届董事会2017年第七次会议
相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“金信诺”）独立董事，现就公司第三届董事会2017年第七次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购的独立意见
本次公司并购事项，系公司战略布局的重要一步。公司重视并积极推进本次交易事项。此次原先的发行股份及支付现金购买资产变更为全部现金收购是为了尽快推进此次收购事项，完善公司产业链布局，从而提高公司业务整合效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。同意公司终止发行股份及支付现金购买资产改为全部现金收购的议案。
二、关于收购江苏万邦微电子有限公司部分股权的独立意见
本次收购江苏万邦部分股权能够满足公司拓展航天航空业务的需求，也能够提高公司的核心竞争力，带动提升公司原有产品的市场占有率，增加公司新的业绩增长点，对公司未来开拓市场，多元化发展有着积极的意义和作用。同时，公司本次收购江苏万邦将为其带来下一步发展所需的资金支持，以及公司在民用通信领域的核心客户资源，将进一步提升江苏万邦的盈利能力和业务领域，从而获得双赢。同意公司此次收购江苏万邦微电子有限公司部分股权的议案。
三、关于控股公司拟为合作方提供担保的独立意见
本次控股公司金诺（深圳）商业保理有限公司（以下简称“金诺保理”）拟为合作方深圳市天益智网科技有限公司（以下简称“天益智网”）、深圳市捷视飞通科技股份有限公司（以下简称“捷视飞通”）提供与金诺保理业务相关的非商业性坏账担保，两家合作方均为金诺保理合作两年的客户，金诺保理对其整体经营情况较为清楚，历史合作记录良好；非商业性坏账担保属于商业保理公司经营模式的一种还
款保证，该担保仅针对已受让了被担保人合格应收账款的情况，风险可控。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，担保行为是安全的，同意金诺保理在经营范围许可内为天益智网、捷视飞通向银行申请借款提供与金诺保理业务相关的非商业性坏账担保，担保额度为不超过1100万元、1000万元人民币。
四、关于公司拟参与投资设立产业基金暨关联交易的独立意见
公司决定参与设立由关联方赣州无剑投资管理有限公司（以下简称“无剑投资”）发起并管理的产业投资基金，基金规模5亿元，无剑投资担任基金管理人并作为普通合伙人现金出资100万元，金信诺以现金出资5000万作为有限合伙人，赣州开发区工业投资有限公司以现金出资15000万作为有限合伙人，剩余资金由无剑投资负责募集；参与对金信诺主营业务具有战略价值的通信设备、海洋船舶、电子科技、新能源等领域的企业及项目。我们认为上述议案的关联交易是公司业务发展的必要，遵循了公平、公正的交易原则，符合公司经营业务发展的需要和战略目标，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事黄昌华先生回避了表决，因此我们同意该议案。
五、关于公司拟注销子公司的独立意见
本次清算并注销子公司常州费尼克国际贸易有限公司，系公司根据整体战略规划和产品布局的考虑，整合及优化资源配置，有利于提高公司资产管理效率及整体经营效益，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司注销子公司常州费尼克国际贸易有限公司。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事对第三届董事会2017年第七次会议相关事项发表的独立意见之签署页）
独立董事：
王威（签字）：
屈先富（签字）：
胡左浩（签字）：