Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2017-021苏州工业园区和顺电气股份有限公司
关于 2016年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 5日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》。具体情况如下：
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润为 29,729,063.11元，母公司报表净利润为17,173,873.67元,母公司2016年度按规定提取了10%的法定盈余公积 1,717,387.37元。截至 2016年 12月 31日合并报表未分配利润为 206,702,751.15元、母公司未分配利润为
181,390,438.24元。
根据《公司章程》中有关公司利润分配政策的相关规定，在综合分析公司的盈利能力、未来的经营发展规划、股东回报、社会资金成本、以及外部融资环境等情况，在平衡股东合理的投资回报和公司长远发展的基础之上，经公司董事会讨论决定公司 2016年度利润分配
预案为：
拟以现有总股本 166,966,400股为基数，向全体股东每 10股派 0.5元人民币现金（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。
公司 2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律、法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
特此公告！
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董事会
二〇一七年四月六日
证券代码：000507 证券简称:珠海港 公告编号：2019-112珠海港股份有限公司
关于参股企业实施现金分红事项的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2019年 12月 17日，公司全资企业珠海经济特区电力开发集团有限公司（以下简称“电力集团”）收到参股18.18%的珠海经济特区广珠发电有限责任公司董事会决议。决议明确：同意按股东出资比例以现金方式分配股东利润人民币 280,000,000.00元，其中：电力集团按出资比例18.18%分配其股东利润人民币 50,904,000.00元。
根据上述决议，公司确认相关投资收益人民币 50,904,000.00元。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局 2019年 12月 17日
股票代码：000410 股票简称：*ST沈机 公告编号：2019-127
沈阳机床股份有限公司
关于召开 2019年度第六次临时股东大会的通知
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年度第六次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会。公司于 2019年 12月 11日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开 2019年度第六次临时股东大会议案》，会议决定于 2019年 12月 27日（星期五）召开公司 2019年度第六次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间 2019年 12月 27日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 12月 27日9∶30－11∶ 30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019年 12月 27日9∶15至 2019年
12月 27日15∶00期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年 12月 20日
7、出席对象：
(1)截止股权登记日 2019年 12月 20日收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼 V1-02会议室。地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号。
二、会议审议事项
1.审议《关于更换会计师事务所的议案》
上述议案内容详见2019年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事
会第三十一次会议决议公告。
三、提案编码
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||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：本次股东大会所有议案||√||
|1.00||议案 1：关于更换会计师事务所的议案||√||

四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
（4）异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2019年 12月 23日至 26日
3、登记地点：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号公司董事会办公室。
4、会议联系方式及其他
(1)公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1
号
(2)邮编：110142
(3)电话：(024)25190865
(4)传真：(024)25190877
(5)联系人：林晓琳、石苗苗
(6)参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理
五、参与网络投票的股东身份认证和投票程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体流程详见附件。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十一次会议决议。
附件:参加网络投票的具体操作流程、授权委托书
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十一日
附件:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股股股东代码与投票简称：投票代码：360410，投票简称：“沈机投票。”
2.填报表决意见或选举票数
本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 12月 27日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席沈阳机床
股份有限公司 2019年度第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对本次股东大会的提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提 案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：本次股东大会所有议案|√||||
|1.00|议案 1：关于更换会计师事务所的议案|√||||

委托人姓名：委托人身份证号：
委托人股东账户：委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名：受托人身份证号：
受托人签名：
如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托日期： 年 月 日
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临2019-025广州广电运通金融电子股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2019年4月25日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼 7楼 1713会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2019年 4月 15日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席诸岗主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》相关数据详见公司2018年年度报告全文。
三、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司 2018年度内部控制自我评价报告于 2019年 4月 27日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
四、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
以目前公司总股本2,408,993,951股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金红利289,079,274.12元，剩余未分配利润2,327,473,108.95元结转至下一年度。2018年度，公司不进行资本公积转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司 2018年年度报告全文及摘要于 2019年 4月 27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2018年年度报告摘要同时刊登于2019年4月27日的《证券时报》《中国证券报》。
六、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2019年 4月 27日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券
时报》《中国证券报》上的临时公告。
七、审议通过了《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于 2019年 4月 27日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及《证券
时报》《中国证券报》上的临时公告。
八、审议通过了《关于高管层2018年度薪酬考核和2019年度业绩考核目标的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不涉及公司关联单位和关联人，不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。
十一、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》
经审核，监事会认为：本次公司部分存货报废处置符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次部分存货报废处置事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次部分存货报废处置不涉及公司关联单位和关联人，不会对公司当期利润产生重大影响，同意公司本次部分存货报废处置事项。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第 24号——套期会计》《企业会计准则第 37号——金融工具列报》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次企业会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司于2019年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》上的临时公告。
特此公告！
广州广电运通金融电子股份有限公司监 事 会
2019年4月27日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2015-048
福建新大陆电脑股份有限公司关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到公司控股股东新大陆科技集团有限公司(以下简称“新大陆集团”)通知，新大陆集团因办理贷款业务需要，新大陆集团将其所持有本公司股份新质押给中国民生银行股份有限公司福州分行，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应股权质押登记手续，具体情况如下：
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|质押日期|质押期限|质押银行|质押股数（万股）|占公司总股本比例|
|2015.7.16|登记日至质权人申请解冻日|中国民生银行股份有限公司福州分行|1100|1.17%|

新大陆集团现持有本公司股份 308,879,440股，占本公司总股本 936,605,998股的32.98％。截至公告日，新大陆集团通过中国证券登记结算公司深圳分公司总计质押本公司股份222,968,000股，占本公司总股本23.81％。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司
董事会
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2018-044
杭州炬华科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况
2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
一、会议的召开和出席情况
1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年9月14日下午14:00在公司会议室召开。采取现场投票、网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平台。本次会议由董事会召集，公司董事长丁敏华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。
2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 12人，代表的股份总数 192,013,485股，占公司总股本的46.8761%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共 11名，代表股份 191,993,685股，占公司总股本的46.8713%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 1名，代表股份19,800股，占公司总股本的0.0048%；中小投资者（指除以下股东以外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东）共2名，代表股份422,928股，占公司总股本的0.1032%。
公司董事、监事、高级管理人员、公司律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》
公司第三届董事会独立董事刘国平先生因个人工作原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时也不再担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员职务。公司于2018年8月28日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选王友钊为公司独立董事的议案》，
董事会提议补选王友钊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员和审计委员会委员职务。任职期限与本届董事会其他独立董事一致。
截至本公告日，王友钊先生已参加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学习并取得上市公司独立董事资格证书。
表决结果：同意192,013,485股，占有效表决股份总数的100%；反对0股，占有效表决股份总数的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决结果：同意422,928股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师张灵芝律师、沈璐律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2018年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、杭州炬华科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海锦天城律师事务所关于杭州炬华科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司
董事会
证券代码：300442 证券简称：普丽盛 公告编号：2019-030上海普丽盛包装股份有限公司
关于公司向银行申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海普丽盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，为确保公司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 30,000万元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种，授信期限一年。公司董事会授权董事长姜卫东先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司独立董事就公司申请银行授信额度的事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
公司董事会同意将该事项提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海普丽盛包装股份有限公司董事会
2019年4月25日
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-001安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2016年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会2016年第一次会议
召开时间：2016年1月11日上午9:00
召开地点：在安徽省凤形耐磨材料股份有限公司会议室
表决方式：现场结合通讯表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2015年 12月 25日，电子邮件及书面通知方式发出。
应出席董事人数：9人实际出席董事人数：9人（董事：李继伟、独立董事：洪天求、安广实、木利民因在外地，以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由董事长陈晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议通过《关于设立投资公司的议案》
为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，公司拟出资在上海设立“上海凤形投资发展有限公司（暂定名，以工商营业执照登记名称为准）”；
该公司注册资本人民币 1000万元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的100%。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于参与发起设立产业投资基金的议案》
为了推动公司在智能制造与工业4.0方向的战略布局，搭建公司战略性产业投资平台。由拟设立的全资子公司“上海凤形投资发展有限公司”以自有资金1000万元人民币作为有限合伙人参与设立产业基金，并授权委托公司副董事长、总经理陈维新先生在董事会授权的范围内负责签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续，并开展后继相关工作。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司新增流动资金贷款的议案》
根据公司 2016年第一季度生产经营目标及任务，公司需新增流动资金贷款1500万元，拟向交通银行宣城分行贷款1500万元。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
本次贷款金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告！
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会二〇一六年一月十二日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-048山西振东制药股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2016年 5月 8日以邮件和传真方式通知全体董事， 2016年 5月 18日上午 9:00在公司会议室通过通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由公司董事长李安平先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于全资子公司山西振东道地药材开发有限公司增加注册资本的议案》。
山西振东道地药材开发有限公司（以下简称“道地药材”）为扩大经营规模，拓宽业务，提高资信程度，按照公司法和章程履行债务债权责任，现增加注册资本 9450万元整，道地药材注册资本由 600万元增加至 10050万元。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会
探路者控股集团股份有限公司独立董事
关于向非凡探索提供财务资助的关联交易的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为探路者控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就公司向实际控制子公司非凡探索户外用品有限责任公司（以下简称“非凡探索”）提供财务资助的关联交易事项进行了事前认可，并发表如下独立意见：
在不影响公司正常经营的情况下，公司根据实际情况和非凡探索的资金需求向其提供财务资助，可以支持非凡探索业务拓展，提高公司总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内；同时非凡探索股东江苏嘉茂已承诺对本次非凡探索对公司财务资助款项的偿还承担无限连带责任，并将其合法持有的非凡探索58%股权质押给公司作为履约保证之一，更确保了公司债权的顺利实现。本次公司提供借款的资金占用费参照同期银行贷款基准利率结算，定价公允，不会损害中小股东的利益。
董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了对该项议案的表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
因此，我们同意关于向公司实际控制子非凡探索提供财务资助的议案。
探路者控股集团股份有限公司独立董事余宇莹郑锦桥牛文文
2015年10月19日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐123北京安控科技股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2015年8月12日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议的通知召开已于2015年8月5日以专人送达和电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长俞凌先生召集并主持，公司监事刘晓良先生、张建平先生、李士强先生及董事会秘书宋卫红先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安控科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议议案，以通讯表决方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》；
为进一步促进公司建立、健全长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《北京安控科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》，拟向激励对象授予股票期权。
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《公司股票期权激励计划（草案）》发表了独立意见；律师对《公司股票期权激励计划（草案）》出具了法律意见书。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事成波先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。
（二）《关于<北京安控科技股份有限公司高级管理人员股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
本议案具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事成波先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。
（三）《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；
为了具体实施北京安控科技股份有限公司股票股权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；
4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜；
5、授权董事会对激励对象的可行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的等待事宜；
9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权回购注销，办理已死亡的激
励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
10、授权董事会对公司股票期权计划进行管理；
11、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
公司董事成波先生属于《公司股票期权激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时已回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案尚需提交2015年第四次临时股东大会审议。
（四）《关于提请召开 2015年第四次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2015年8月27日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开北京安控科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会，将上述第一至三项议案提交该次临时股东大会审议。
《关于召开2015年第四次股东大会通知的公告》具体内容详见2015年8
月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年8月12日
中国中投证券有限责任公司关于
广东猛狮新能源科技股份有限公司
2016年持续督导培训情况报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”）非公开发行股票的持续督导机构，于 2016年 12月 17日对猛狮科技董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了现场培训。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，中国中投证券编制了培训讲义，并提前要求猛狮科技参与培训的相关人员了解培训相关内容。
现场培训中，中国中投证券主要介绍了最新的国内上市公司并购重组发展概况以及全球并购重组市场的基本情况，并讲解了中国证券监督管理委员会（以下简称：“证监会”）和深圳证券交易所（以下简称：“深交所”）关于并购重组的最新监管要求。
现场培训后，中国中投证券向猛狮科技提供了讲义课件及相关学习资料以供自学。
二、现场培训的主要内容
1、介绍了最新的国内上市公司并购重组发展概况以及全球并购重组市场的基本情况；
2、证监会2016年发布的《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》、《关于修改〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉的决定》、《关于修改〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉的决定》、《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十四条、第四十四条的适用意见——证券期货法律适用意见第 12号》及证监会和深交所关于并购重组的最新监管要求，重点讲解了上述法规修订的主要内容及修订的相关背景。
在现场培训过程中，中国中投证券培训人员解答了企业咨询的问题，进行了
交流互动。
三、现场培训结论
通过本次培训，能够加强猛狮科技上述人员对上市公司并购重组相关监管法规的熟悉和深入理解，有助于公司进一步提高通过并购重组进行外延式发展的意识和能力。本次培训达到预期效果。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于广东猛狮新能源科技股份有限公司2016年持续督导培训情况报告》之签章页）
保荐代表人签名：
陈祎健 郑佑长
中国中投证券有限责任公司年 月 日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2019-048号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2018年年度权益分派方案已获2019年5月16日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：一、权益分派方案
公司2018年年度权益分派方案原为：以总股本800,528,957股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），向全体股东派发现金红利48,031,737.42（含税）。自本分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变更，公司将依照“现金分红总额不变”的原则调整计算分配比例；
权益分配方案审议通过后，因股票期权激励对象自主行权增加股本207,102股，截至本公告披露日，公司总股本为800,736,059股。依照“现金分红总额不变”的原则，本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本800,736,059股为基数，向全体股东每10股派0.599844元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.539860元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.119969元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.059984元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月13日
除权除息日为：2019年6月14日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
五、有关咨询办法
咨询地址：北京市海淀区北洼路4号益泰大厦三层
咨询联系人：杜彦英、刘静
咨询电话：010-68438880 传真电话：010-68728708
六、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2017-034
深圳市智动力精密技术股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智动力精密技术股份有限公司于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换深圳市智动力精密技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》,国信证券原指派的保荐代表人邵立忠先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人王攀先生接替邵立忠先生的持续督导工作，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为欧阳志华先生和王攀先生，持续督导期至2020年12月31日。
附件：王攀先生简历
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会2017年11月27日
附：王攀先生简历
国信证券投资银行事业部业务部业务总监，保荐代表人、经济学硕士。2011年加入国信证券开始从事投资银行工作，先后参与或负责完成胜宏科技、博敏电子、智动力等IPO项目，长方集团、柏堡龙、胜宏科技等非公开发行项目，长方集团重大资产重组等项目。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事2016年度述职报告（邹建华）
各位股东及股东代表：
本人于2016年9月30日当选为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的
（以下简称“公司”）第十届的独立董事，作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司的（以下简称“公司”）的独立董事，自当选以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营情况及发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2016年度的具体工作情况汇报如下：
一、2016年出席董事会及股东大会会议的情况
本人任职期内，公司召集召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有；在本人任职期间，未召开股东大会。
1、2016年度，本人认真参加了公司召开的董事会，积极列席股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议
后，均投了同意票，没有提出异议。本年度出席董事会会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|本人任职的报告期内董事会会议召开次数|||3次||||
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯表决方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|邹建华|3次|2次|1次|0次|0次|否|

二、发表独立意见的情况
在本人2016年度任职期间，本人根据相关法律、法规等规范性文件的要求，认真核查相关资料，就公司相关事项发表独立意见如下：
2016年11月11日，在公司召开的第十届董事会第二十一次会议上，经核查相关材料，本人对公司聘任财务总监的议案发表了独立意见。
独立董事意见均刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、议案审议情况。作为公司的独立董事，本人严格履行独立董事职责，对提交董事会审议的每一项议案，认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
2、对公司治理结构及经营管理的调查情况。本人积极关注可能影响公司内部控制情况和法人治理结构的事项，对公司规范运作、募集资金的存放与使用、重大对外投资、关联交易等重大事项进行调查，认真听取公司相关人员汇报，及时了解公司生产经营动态，切实履行了独立董事应尽职责。
3、关注公司信息披露情况。报告期内，本人积极监督公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，让社会公众股股东及时了解公司的最新情况。
4、自我学习情况。报告期内，本人积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，不断提高自身履职能力，加强和提高保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、对公司进行现场调查等工作情况
本人任职期内，本人利用参加董事会、股东大会及董事会下设委员会会议等机会多次对公司进行了现场考察，听取公司管理层关于公司经营状况和规范运作方面的汇报，重点关注公司的生产经营状况和行业发展趋势、公司的战略规划情况、公司内部管理和内部控制制度建设情况、董事会决议执行情况等；通过电话等方式与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，确保独立董事的监督与指导职能得到发挥。
五、其他
2、未有提议解聘会计师事务所的情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
4、未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生；
5、未有向董事会提请召开临时股东大会的情况发生。
六、联系方式
电子邮箱：lnszjh@mail.sysu.edu.cn
2017年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
在此，也感谢公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2016年度工作的支持，谢谢！
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事2016年度述职报告（邹建华）》签字页）
独立董事： 邹建华
二0一七年三月十三日
证券代码：002211 股票简称：宏达新材 公告编号：2017-004
江苏宏达新材料股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年12月27日发布《关于重大事项停牌的公告》，因控股股东江苏伟伦投资管理有限公司正在筹划关于公司股权转让之重大事项，预计涉及公司控制权变更，公司股票已于2016年12月28日开市起停牌。公司于2017年1月5日披露了《关于重大事项停牌进展的公告》。2017年1月12日，公司披露了《关于公司股票继续停牌的公告》，公司拟筹划非公开发行股票募集资金事项，公司股票继续停牌。
截止本公告披露日，上述事项还继续进行相关工作，存在不确定性。公司股票继续停牌。待相关事项确定后公司将发布相关公告并申请复牌。
公司指定信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
事项尚有不确定性，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会2017年1月18日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2016-097湖南长高高压开关集团股份公司
关于湖南长高新材料股份有限公司减少注册资本的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月16日，公司在巨潮资讯网上披露了《湖南长高高压开关集团股份公司关于减少对湖南长高新材料股份有限公司的认缴资本暨湖南长高新材料股
份有限公司减少注册资本的公告》（公告编号2016-092）。
经湖南长高新材料股份有限公司（以下简称“长高新材”）股东大会同意，公司以1.09元/股的价格对长高新材实施定向减资，减少注册资本1,233.0275万元，共计金额1,344万元，减资完成后，长高新材的注册资本变更为3,288.5606万元。公司对长高新材的认缴注册资本变更为2,246.9725万元，占长高新材总股本的68.33%。2015年度长高新材经审计后的每股净资产为0.86元/股，本次公司对长高新材实施定向减资的定价依据是在高于2015年度经审计后的每股净资产
价格的基础上经公司与长高新材其他股东共同协商定价。
长高新材最近一年一期的财务数据如下：
单位：元
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|项目|2015年12月31日/2015年度|2016年9月30日/2016年1-9月|
|总资产|47,874,440.12|46,161,066.61|
|归属于母公司的净资产|37,876,486.36|40,405,224.79|
|营业收入|14,686,869.24|16,579,733.51|
|营业利润|-7,178,226.74|1,907,375.28|
|归属于母公司的净利润|-7,517,211.92|2,003,772.33|

近日，公司收到公司相关部门通知，公司已收到本次定向减资款共计1,344万元，长高新材也已办理完减少注册资本的工商变更登记手续，变更后的长高新材工商登记资料如下：
企业名称：湖南长高新材料股份有限公司
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：马晓
注册资本：3288.5606万人民币
登记机关：长沙市工商行政管理局
住所：湖南省长沙市宁乡县经开区站前路湖南恒利重工机械有限公司内
经营范围：特种钢铸造；机械产品加工；电力设备制造、检修；废旧物资回收、加工（限分支机构经营）；金属材料的技术推广、信息咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
湖南长高高压开关集团股份公司董事会
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2018-005浙江网盛生意宝股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月13日以书面形式发出会议通知，于2018年4月25日在公司会议室以现场方式召开。应到董事9名，实到9名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙德良先生主持。经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，本报告需提交公司2017年度股东大会审议，内容详见公司 2017年年度报告全文。
公司独立董事窦明清、秦路、俞毅分别向董事会提交了《独立董事 2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
1,294,731,246.86元，较上年期末增加8.88%；归属于上市公司股东的所有者权益828,033,757.48元，归属于上市公司股东的每股净资产3.28元，加权平均净资产收益率为2.32%，基本每股收益0.08元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
四、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2017年度利润分配的预案》。
经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2017年度实现净利润13,312,352.57元，加年初未分配利润 167,075,002.59元，可供分配的利润 180,387,355.16元。
按母公司 2017年净利润提取10%的法定公积金 1,331,235.26元，支付上年的股利金额12,636,000.00元，可用于股东分配的利润为 166,420,119.90元。
公司拟定的2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。剩余153,784,119.90元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2018年4月27日的《证券时报》上刊登的《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013）。独立董事对此事项发表了独立意见。该预案需提交公司 2017年度股东大会审议。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，本年度报告及摘要需提交公司2017年度股东大会审议。
公司 2017年年度报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2017年年度报告摘要刊登在 2018年 4月 27日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
六、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为本公司及控股子公司2018年度的财务审计机构，聘用期一年。2018年度年审费用43万元。
本议案需提交公司2017年度股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度证券投资情况的专项说明》。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事、监事会分别就内部控制自我评价报告
发表了核查意见。
具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017年度股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2018年 5月 21日（星期一）在浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦11楼公司会议室召开公司2017年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
《关于召开 2017年度股东大会的通知》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2018年4月27日的《证券时报》上。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，独立董事发表了独立意见。
本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2018年 4月 27日的《证券时报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-012）。
特此公告。
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2015-L71阳光新业地产股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光新业地产股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 5月 25日起停牌，详见公司 2015年 5月 25日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-L32）。停牌期间，公司于 2015年 5月 29日、6月 5日、6月 12日、6月 19日、6月 26日、7月 3日、7月 10日、7月 17日、7月 24日、7月 31日、8月 7日、8月 14日发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-L33、2015-L38、2015-L44、2015-L49、2015-L51、2015-L54、2015-L55、2015-L60、2015-L61、2015-L62、2015-L63、2015-L66）。
2015年 8月 20日，公司第七届董事会 2015年第十次临时会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》等相关议案。具体内容刊登于2015年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
经向深圳证券交易所申请,公司股票将于 2015年 8月 21日上午
开市起复牌,敬请广大投资者关注。
特此公告。
阳光新业地产股份有限公司董事会
二 O一五年八月二十日