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证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2019-038南京科远智慧科技集团股份有限公司
关于享受国家规划布局内重点软件企业所得
税优惠政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据国家税务总局江苏省税务局近日下发的《国家税务总局江苏省税务局
2018年度第二批申报享受软件企业、国家规划布局内重点软件企业、集成电路生产企业和国家规划布局内重点集成电路设计企业优惠核查结果公示》（网络公示地址为：jiangsu.chinatax.gov.cn/art/2019/8/28/art_5659_264790.html），
南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为2018年度享受国家规划布局内重点软件企业所得税优惠的企业。
根据江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、江苏省发展和改革委员会、江苏省经济和信息化委员会联合发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠备案有关事项的通知》（苏财税〔2017〕12号）的规定，国家规划布局内的重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。公司2018年度企业所得税税率将由高新技术企业的15%调整为国家规划布局内重点软件企业的10%。
此次享受上述税收优惠政策后，不影响公司已披露的《2018年年度报告》。
根据国家财政及税务相关法律法规，2018年度企业所得税退税税款会对公司2019年年度业绩产生积极影响，公司2019年度净利润将增加4,837,187.14元。
特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2018-094山东金城医药集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日召开四届十八次董事会、四届十七次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因和变更时间
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|2018年6月15日财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表|
|格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《修订通知》”），2017年|
|12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕|
|30号）同时废止。|
|公司根据修订通知要求，对相关会计政策内容进行调整，按照该文件规定的|
|一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制|
|公司的财务报表。|

2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
根据《修订通知》，公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。
4、变更后采用的会计政策
公司将按照《修订通知》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《修订通知》及2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、资产负债表主要是归并原有项目：
（1）“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）“持有待售资产”项目及“持有待售负债”项目核算内容发生变化。
2、利润表主要是分拆项目并对部分项目进行调整，同时简化部分项目的表述：（1）新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目；
（2）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”行项目核算内容调整；
（4）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
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|3、现金流量表：|
|企业实际收到的与资产相的关政府补助，在编制现金流量表时由“投资活动|
|产生的现金流量”变更为“经营活动产生的现金流量”列报。|

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|4、所有者权益变动表：|
|根据《〈企业会计准则第 9号——职工薪酬〉应用指南》对于在权益范围内|
|转移“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”时增设项目的要求|
|新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。|
|本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响外，不|
|存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等|
|经营成果和现金流量均无实质性影响。|

三、独立董事意见
本公司独立董事认为：公司依据《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
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|监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务|
|报表格式进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关制度|
|的规定。本次会计政策变更对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净|
|利润等经营成果和现金流量均无实质性影响。不涉及对以前年度的追溯调整，不|
|存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会|
|计政策变更。|

五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2018-006华数传媒控股股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2018年1月21日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于 2018年 1月 26日上午 10:00在杭州市滨江区天马路 79号华数数字电视产业园 A座 209会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事10名，实际出席10名。会议由董事长王健儿先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于提名陆政品先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意提名陆政品先生担任公司第九届董事会董事职务，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
陆政品先生简历如下：
陆政品，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，天津商学院大学本科毕业。历任杭州市文化创意产业办公室副主任、常务副主任，杭州市委宣传部副部长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
陆政品先生为本公司控股股东华数集团党委副书记、副董事长、总经理，未持有本公司股权，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
具体内容详见公司同时发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《华数传媒控股股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-007）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的九届二十一次董事会决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2018年1月26日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为完善和健全秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司董事会修订了《公司章程》中相关分红政策，同时制定了《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要内容如下：
一、本规划制定的原则
1、公司董事会应当综合考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分情形并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。
2、公司未来三年（2014-2016年）的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。
3、充分考虑和听取公众投资者（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。
二、本规划考虑的因素
1、综合分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素。
2、充分考虑公司的实际情况和经营发展规划、资金需求、社会资金成本和外部融资环境等因素。
3、平衡股东的合理投资回报和公司的长远发展。
三、利润分配政策
（一）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（二）公司的利润分配政策的论证程序和决策机制为：
1、公司董事会应当根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，根据本条前项确定的差异化现金分红政策，确定合理的股利分配方案；
2、利润分配方案由公司董事会制定，公司董事会应根据公司的财务经营状况，提出可行的利润分配提案，并经董事会全体董事二分之一以上表决通过并决议形成利润分配方案；
3、独立董事在召开利润分配的董事会前，应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案，应经全体独立董事二分之一以上表决通过，如不同意利润分配提案的，独立董事应就不同意的事实、理由，要求董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会；
4、监事会应当就利润分配的提案提出明确意见，同意利润分配的提案的，应经全体监事二分之一以上表决通过并形成决议，如不同意利润分配提案的，监事会应提出不同意的事实。理由，并建议董事会重新制定利润分配提案，必要时，可提请召开股东大会。
5、利润分配方案经上述程序后同意实施的，由董事会提议召开股东大会，并报股东大会批准；利润分配政策应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。同时就此议案公司必须根据证券交易所的有关规定提供网络或其他方式为公众投资者参加股东大会提供便利。
（三）公司利润分配政策
公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润
分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；
1、公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先进行现金分红。
2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出事项的发生，公司必须进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司董事会未做出现金分红利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，公司独立董事、监事会应对此发表明确意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
重大投资计划指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过 5,000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%；
重大现金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的30%以上的投资资金或营运资金的支出。
满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会审议后提交股东大会批准。
4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
公司董事会应在年度报告中详细披露利润分配预案和现金利润分配政策执行情况。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。
公司利润分配应坚持如下原则：
（1）按法定顺序分配的原则；
（2）存在未弥补亏损、不得分配的原则；
（3）同股同权、同股同利的原则；
（4）公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。
四、未来三年（2014-2016年）具体股东回报规划
1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
2、未来三年内，如果公司达到现金分红条件，将积极采取现金分红的方式进行利润分配，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。未来三年，公司正处于转型的关键时期，为了满足公司转型所需资金，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于20%。
3、在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。
4、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司至少每三年重新审阅一次《公司未来三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况、股东、独立董事的意见，确定该时段的股东回报规划。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2017-08宁波GQY视讯股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次重大资产重组事项尚需在相关审计、评估等工作完成后再次提交公司董事会、股东大会审议，本次交易能否通过上述审议以及最终审议通过的时间均存在不确定性。敬请广大资者注意投资风险。
宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）股票因筹划重大事项于 2016年 10月 17日开市起停牌，具体内容详见公司于 2016年 10月 17日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-60）；根据事项进展情况，经公司研究确认为重大资产重组事项后，公司于 2016年 10月 29日发布了《关于重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2016-63）；2016年11月12日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-68）；2016年12月16日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期间更换重组标的暨继续停牌的公告》(公告编号：2016-81)。在公司股票停牌期间，公司根据重大资产重组事项进展情况及时履行信息披露义务，并至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
2017年1月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组的相关议案，并已于2017年1月16日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上披露了相关公告。其后，公司于 2017年 1月 21日发布了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-06）。
截至目前，本次重大资产重组的审计、评估等相关工作仍在努力推进中，本次重组涉及的交易协议已经签署，且公司已于2017年1月25日取得深圳证券交
易所“关于对宁波GQY视讯股份有限公司的重组问询函”，公司与中介机构和交易各方将就问询函中的问题逐项落实并积极准备补充答复。公司将在完成补充答复、发布修订公告后及时申请股票复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会二〇一七年一月二十六日
证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2018-069立昂技术股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）分别刊登了《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2018-056），于 2018年 7月 16日刊登了《关于召开 2018年第三次临时股东大会提示性公告》（公告编号：2018-067）。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年7月18日（星期三）下午15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2018年7月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2018年7月17日下午15：00至2018年7月18日下午15： 00期间的任意时间
2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街518号立昂技术9层会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份16,022,560股，占上市公司总股份的15.6318％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 1,259,760股，占上市公司总股份的1.2290％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 14,762,800股，占上市公司总股份的14.4027％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3人，代表股份 3,818,800股，占上市公司总股份的3.7257％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 3,818,800股，占上市公司总股份的3.7257％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意16,022,060股，占出席会议所有股东所持股份的99.9969％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,818,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9869％；反对500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0131％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所段瑞祺律师、王航律师到会见证了本次临时股东大会，
并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的见证法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会 2018年7月18日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-032兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第三十一次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式：
于 2017年 4月 12日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2017年 4月17日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：通讯表决。
4、监事出席人员：
公司五届监事会全体人员共 3人。胡伯平、魏永辉、梁霞分别以书面方式审议表决。应参会表决监事 3人，实际参加表决监事 3人。
5、监事会会议的主持人和列席人员：
主持人：五届监事会主席胡伯平先生。
列席人员：董事会秘书单小东
二、监事会会议审议情况
议题:公司2017年度一季度报告及其摘要
本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编号2017-033、2017-034。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司监事会 2017年 4月17日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-031深圳文科园林股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）为提升公司资金的使用效率及获取一定的资金收益，合理利用闲置自有资金为公司股东谋取更多的短期投资回报，公司计划在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用阶段性自有闲置资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），使用的最高额度不超过人民币 6亿元，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度范围内具体实施和办理有关事宜。
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效率和效益，保障公司和股东利益，在确保公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
（二）投资金额
公司提请董事会授权使用额度不超过6亿元人民币，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）理财产品品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买的品种为保本型理财产品（包括但不限于结构性存款），产品发行主体为商业银行，且公司与各发行主体签订或提供的书面文件中必须明确提供保本承诺，如无相关文件明确约定予以保本，则公司不得购买。该投资品种将不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。
（四）投资期限
自获董事会审议通过之日起一年内有效，且单一理财产品的投资期限不得超过一年。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1.公司购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。
（二）针对前述投资风险，公司拟采取控制措施如下：
1.公司提请董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由其负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2.公司内审部门负责对银行投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。
3.公司独立董事、监事会将会定期对资金使用情况进行检查。
4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时披露报告期内保本型银行理财产品的购买及相关损益情况。
三、对公司的影响
1.公司运用闲置自有资金进行银行短期保本型银行理财产品投资，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2.公司适时选择购买恰当的银行保本型短期理财产品，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。
四、审议程序
公司董事会于 2019年 4月 22日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
五、独立董事的意见
公司在一年内滚动使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》及其它相关法律法规的规定。在确保不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展的情况下，公司使用最高额度不超过 6亿元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、承诺保本的保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
六、保荐机构核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等规定，本保荐机构查阅了公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项涉及的董事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：
1．本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品事项已经履行了必要的审批程序，经文科园林第三届董事会第十九次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见。
2．本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财的投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》等相关规定中规定属于风险投资的产品。
综上所述，本保荐机构同意公司在保证公司正常经营、资金安全和确保流动性的前提下，适时利用阶段性自有闲置资金购买保本型银行理财产品（包括但不限于结构性存款），使用的最高额度不超过人民币6亿元。
七、备查文件
（一）公司第三届董事会第十九次会议决议
（二）独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见
（三）中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的核查意见
特此公告。
深圳文科园林股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2016-095
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于出售资产的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月13
日披露了《关于出售资产的公告》（公告编号2016-091），将全资子公司山东联信达供应链管理有限公司（以下简称“联信达”）100%股权转让给自然人魏中传、张玉国，现将相关事项补充说明如下：
一、资产出售背景
本次出售的资产主要为与聚氨酯保温板相关的业务、资产，受目前宏观经济环境及房地产行业不景气的影响，下游需求低迷，一直处于亏损状态，且未来盈利能力并不乐观，对上市公司整体资产质量及盈利能力产生不良影响。通过本次交易将未来盈利能力较弱的资产进行处置，降低公司重资产负担，并集中精力发展前景及盈利能力较强的互联网及相关服务业务，有利于提升公司的整体业绩及市场形象，保护中小股东的利益。
该项资产未能充分利用，目前处于停产、闲置、亏损状态，在该种状态下，该项资产每年产生折旧、摊销、税费等费用约为410万元，同时面临计提减值准备的风险，通过剥离该项资产，可每年为公司降低成本及费用约410万元。
二、净资产数据差异
1、上市公司于2016年6月7日披露了《关于将公司化工相关业务、资产和负债划转至全资子公司的公告》，公司拟将聚氨酯保温板相关业务、资产、负债划转至联信达，预披露转让净资产8888.58万元。
2、上市公司于2016年10月18日披露了《2016年第三季度报告全文》，公司以审计、评估后的资产9320万元注资联信达。
合计1320万元（其中，存货414万元，固定资产904万元）。减资后，实际投资额变更为8000万元。
存货指聚氨酯板材，公司尚有板材销售团队在进行正常销售，公司将结合当前市场销售价格对其进行减值测试，并和审计机构商讨有无计提减值准备必要。
固定资产指原有的三条板材生产线，受目前宏观经济环境及房地产行业不景气的影响，下游需求低迷，本年度板材生产较去年偏少，且购买方不进行板材生产，该板材生产线利用率不高，公司计划将该板材生产线进行出售。目前，公司正与审计机构商讨该板材生产线是否在本年度计提减值准备。
4、联信达在经营活动中累计亏损180万元，最终双方确定成交金额为 7820万元。
三、上市公司与联信达的债权债务关系
截止2016年10月31日，上市公司欠联信达往来款项 116万元。除该笔款项外，上市公司与联信达无其他债权债务关系。
四、上市公司与资产购买方的关系
本次交易的购买方为自然人魏中传、张玉国。魏中传、张玉国为上市公司原董事、高管，2人于2015年7月26日申请辞去董事、高管职位，现已离职 16个月。因此，本次交易不属于关联交易。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2016年12月27日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2017-006华数传媒控股股份有限公司
关于将暂时闲置募集资金购买保本型理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月16日召开第九届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过 30亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见（具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2017-001号公告）。
公司、全资子公司华数传媒网络有限公司及杭州华数传媒电视网络有限公司分别与中国工商银行杭州武林支行签署了使用闲置募集资金购买理财产品的协议，现就有关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
1、购买主体：华数传媒控股股份有限公司
产品名称：工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.75%
产品金额：4,300万
收益起息日：2017年2月28日
收益到期日：2017年8月28日
2、购买主体：华数传媒网络有限公司
产品名称：工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.6%
产品金额：2,000万
收益起息日：2017年2月28日
收益到期日：2017年4月3日
3、购买主体：华数传媒网络有限公司
产品名称：工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.65%
产品金额：5,000万
收益起息日：2017年2月28日
收益到期日：2017年5月1日
4、购买主体：华数传媒网络有限公司
产品名称：工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.7%
产品金额：3,700万
收益起息日：2017年2月28日
收益到期日：2017年5月29日
5、购买主体：华数传媒网络有限公司
产品名称：工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.75%
产品金额：12,000万
收益起息日：2017年2月28日
收益到期日：2017年8月28日
6、购买主体：杭州华数传媒电视网络有限公司
产品名称：工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.7%
产品金额：10,200万
收益起息日：2017年2月24日
收益到期日：2017年5月25日
7、购买主体：杭州华数传媒电视网络有限公司
产品名称：工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品
产品类型：保本浮动收益型
预期年化收益率：2.75%
产品金额：17,300万
收益起息日：2017年2月24日
收益到期日：2017年8月24日
二、风险控制措施
公司高度关注理财产品的风险控制，购买的产品均为保本型银行理财产品。
同时针对可能存在的风险，公司拟采取措施主要如下：
1、上述理财产品到期后本金和收益将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或者根据募集资金安排购买相同的理财产品。
2、理财产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
5、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司在保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，不会影响募集资金投资项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度理财，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
1、第九届第十三次董事会会议决议；
2、第九届第十次监事会会议决议；
3、独立董事关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的独立意见；
4、湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见；
5、公司与银行签订的理财产品协议。
华数传媒控股股份有限公司董事会2017年2月27日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0042林州重机集团股份有限公司
关于公司控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 5月 29日收到公司控股股东郭现生先生关于其部分质押股票解除质押及部分股票再质押的通知，现将有关事项公告如下：
1、2014年 5月 22日，郭现生先生将其持有的本公司高管锁定股 43,000,000股（占公司股份总数的8.05%）质押给中原证券有限责任公司用于办理股票质押式回购业务。该股份质押的初始交易日为 2014年 5月 22日，到期购回日为 2015年 5月 22日，购回期限为 365天；2015年 5月 22日，郭现生先生办理完成了上述质押股份解除质押手续。
2、2015年 5月 28日，郭现生先生将其持有的本公司高管锁定股 30,100,000股（占公司股份总数的5.63%）和无限售流通股 10,800,000股（占公司股份总数的2.02%）质押给东方证券股份有限公司用于办理股票质押式回购业务。本次股份质押的初始交易日为 2015年 5月 28日，到期购回日为 2017年 5月 26日，购回期限为 729天。该股份在质押期间予以冻结，不能转让。
3、截至本公告日，郭现生先生共持有公司股份 205,428,600股，占公司股份总数的38.45%；累计质押股份为 194,878,600股，占公司股份总数的36.48%。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一五年五月三十日
北京华录百纳影视股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人童盼，作为北京华录百纳影视股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京华录百纳影视股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件。
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为北京华录百纳影视股份有限公司或其附属企业、北京华录百纳影视股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括北京华录百纳影视股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在北京华录百纳影视股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情
形。
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
声明人童盼（正楷体）郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所创业板上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：童盼
日期：2015年4月9日
华夏航空股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张工，作为华夏航空股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是□否
如否，请详细说明：
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
如否，请详细说明：
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是□否
如否，请详细说明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满
的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是□否
如否，请详细说明：
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是□否□不适用
如否，请详细说明：
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
张工郑重声明：
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人（签署）：张工二〇一九年七月三十一日
附件:
广东韶能集团股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|与公司的关联关系|核算的会计科目|年初占用资金余额|本年累计发生金额|占用资金利息|本年度偿还累计发生额|本年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|其他关联人及其附属企业||||-|-|-|-|-|||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|子公司及其附属企业|韶能集团耒阳电力实业有限公司|控股子公司|其他应收款|728,177,785.06|193,127,828.30|26,718,524.99|244,954,261.13|703,069,877.22|经营借款|非经营性往来|
||张家界市桑梓综合利用发电厂有限公司|控股子公司|其他应收款|302,150,881.22|143,441,378.15|-|194,879,554.76|250,712,704.61|经营借款|非经营性往来|
||郴州市百顺大酒店有限责任公司|全资子公司|其他应收款|6,795,176.13|2,600.70|-|2,000,000.00|4,797,776.83|经营借款|非经营性往来|
||韶能集团韶关南雄珠玑纸业有限公司|全资子公司|其他应收款|242,147,279.29|73,110,172.00|-|22,437,198.57|292,820,252.72|经营借款|非经营性往来|
||韶能集团韶关市湾头水电站有限公司|全资子公司|其他应收款|284,117,777.90|32,019,850.97|17,394,166.05|64,722,980.00|268,808,814.92|经营借款|非经营性往来|
||韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司|全资子公司|其他应收款|-|481,760,205.24|-|100,000,000.00|381,760,205.24|经营借款|非经营性往来|
||新丰金盘水电站有限公司|控股子公司|其他应收款|6,951,184.09|5 19,000.00|-|969,773.34|6,500,410.75|经营借款|非经营性往来|
||韶关市溢洲水电站有限公司|控股子公司|其他应收款|135,083,401.25|20,808,236.56|7,461,620.05|34,776,527.80|128,576,730.06|经营借款|非经营性往来|
||辰溪大洑潭水电有限公司|全资子公司|其他应收款|-|591,267,711.03|7,772,175.53|372,034,265.12|227,005,621.44|经营借款|非经营性往来|
||永州市冷水滩顺和水电站有限公司|全资子公司|其他应收款|35,534,573.51|45,905,039.56|2,808,588.24|37,328,455.08|46,919,746.23|经营借款|非经营性往来|
||韶能集团韶关宏大齿轮有限公司|控股子公司|其他应收款|83,217,823.81|345,177,546.19|4,576,094.84|368,759,220.52|64,212,244.32|经营借款|非经营性往来|
||韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司|控股子公司|其他应收款|98,964,000.23|95,720,040.96|-|58,929,181.97|135,754,859.22|经营借款|非经营性往来|
||韶能集团韶关市银岭经贸发展有限公司|全资子公司|其他应收款|72,441,500.10|380,527,418.47|995,405.27|382,816,998.66|71,147,325.18|经营借款|非经营性往来|
||广东韶能新能源有限公司|控股子公司|其他应收款|-|9,988,681.50|111,315.56|30,997.06|10,069,000.00|经营借款|非经营性往来|
||资兴市波水水电有限公司|全资子公司|其他应收款|13,946,198.08|10,146,844.73|891,714.90|11,675,000.00|13,309,757.71|经营借款|非经营性往来|
|||||2,009,527,580.67|2,423,522,554.36|68,729,605.43|1 ,896,314,414.01|2 ,605,465,326.45|经营借款|非经营性往来|

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|合 计|2,009,527,580.67|2,423,522,554.36|68,729,605.43|1 ,896,314,414.01|2 ,605,465,326.45|