证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2018-041深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018年 4月 18日披露了《关于召开 2017年度股东大会的通知》，会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（三）会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月10日下午14：00
网络投票时间：2018年5月9日—2018年5月10日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月10日上午9：
30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2018年5月9日15：00至2018年5月10日15：00的任意时间。
（四）会议地点：深圳市龙华区观澜街道广培社区裕新路 65号南兴工业园麦捷科技三楼会议室
（五）会议主持人：李文燕先生
（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5人，代表股份 239,418,450股，占上市公司总股份的34.4759％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共2人，代表股份14,200股，占上市公司总股份的0.0020％。
出席会议的股东及股东代表均为 2018年 5月 4日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 2人，代表股份 14,200股，占上市公司总股份的0.0020％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；
广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。
三、议案审议及表决情况
1、审议通过了《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《2017年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对
4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2017年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司 2018年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于 2017年度董事薪酬情况、2018年度董事薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于 2017年度监事薪酬情况、2018年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于计提商誉减值的议案》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于 2018年度公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于 2018年度为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》
总表决情况：
同意 239,428,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,200股，占出席会议中小股东所持股份的71.8310％；反对 4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.1690％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所刘从珍律师、杨必周律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《公司2017年度股东大会决议》
2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2017年年度股东大会的法律意见书》
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
二〇一八年五月十日