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证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2019-057长江润发健康产业股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。本次董事会的通知已于2019年10月17日以书面、电子邮件等方式送达。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长郁霞秋女士主持，经会议认真审议，一致通过如下决议：1、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》；
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-054）详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以赞成 9票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
公司监事会对该议案进行了审议，独立董事发表了同意变更的意见，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次会计政策变更公告与监事会决议同时刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司董事会2019年10月30日
证券代码：002912 证券简称：中新赛克 公告编号：2018-034深圳市中新赛克科技股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）内部岗位调整，唐晓峰先生不再担任公司财务总监职务。公司董事会对唐晓峰先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
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|根据《公司章程》，经公司总经理凌东胜先生提名和公司董事会提名委员会|
|资格审查，2018年7月17日，公司召开的第一届董事会第二十二次会议审议通|
|过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任公司董事会秘书李斌先生（简|
|历见附件）兼任财务总监职务，任期与本届董事会相同，自公司董事会审议通过|
|之日起生效。|

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于 2018年 7月 18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。
特此公告。
深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
附件：
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|李斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1983 年 10 月出生，|
|本科，特许金融分析师（CFA）。曾任比亚迪股份有限公司投资经营发展部投资|
|专员、投资者关系部 IR 主管、财务业务拓展部部长，中兴通讯投资管理部投资|
|总监。自2013年4月至今担任公司董事会秘书，自 2015年1 月至今担任公司副|
|总经理。|
|截止本公告日，李斌先生通过员工持股平台间接持有本公司股份 414,104|
|股，占公司股本0.39%，与本公司董事、监事、其他高级管理人员及实际控制人|
|之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易|
|所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中|
|国证监会立案稽查的情形；也不是失信被执行人及失信责任主体，其符合有关法|
|律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证|
|券交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。|
证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2019-015京蓝科技股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准京蓝科技股份有限公司向殷晓东等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 32号），该批复内容如下：
一、核准你公司向殷晓东发行113,842,569股股份、向王海东发行 2,562,643股股份、向赵铎发行1,601,651股股份、向金增伟发行1,601,651股股份、向李万斌发行1,281,321股股份、向杨勇发行960,992股股份、向陈恺发行640,659股股份、向王宁发行 320,329股股份、向宁翔发行 1,601,651股股份、向张景鑫发行1,281,321股股份、向刘爽发行1,281,321股股份、向屈智慧发行960,992股股份、向田耿发行960,992股股份、向桑志伟发行800,825股股份、向赵建军发行640,659股股份、向杨柳青发行 640,659股股份、向陈伯华发行 640,659股股份、向李庆武发行 640,659股股份、向田子毅发行 480,503股股份、向蔡文博发行 384,394股股份、向姜伟发行 320,329股股份、向王晨阳发行 320,329股股份、向张淑敏发行 320,329股股份、向李忠博发行 320,329股股份、向宋慧敏发行 320,329股股份、向王世君发行 320,329股股份、向方忠新发行 320,329股股份、向刘燕臣发行 320,329股股份、向姚元义发行 320,329股股份、向邱二营发行 320,329股股份、向张蒋维发行 240,246股股份、向张文发行 192,199股股份、向马宁翠发行160,166股股份、向牛静发行160,166股股份、向杨志浩发行160,166股股份、向刘金伟发行160,166股股份、向樊利民发行9,609,905股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 226,919,800元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关事宜，并根据进展及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
京蓝科技股份有限公司董事会二〇一九年一月十六日
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2018-079聚灿光电科技股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）近日收到全资子公司苏州聚灿能源管理有限公司（以下简称“聚灿能源”）2017年度分红款
1100万元。
聚灿能源为公司纳入合并报表范围内全资子公司,公司持有其100%的股
份，根据其公司章程并经股东决定，经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，以截止2017年12月31日的未分配利润数1151.92万元为依据，向公司派发现金股利1100万元。
上述利润分配将增加公司2018年度母公司报表净利润，但不增加公司2018
年度合并报表净利润，因此，不会影响2018年度公司整体经营业绩。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司董事会二〇一八年六月二十二日
深圳市新南山控股（集团）股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规则指引和《公司章程》的规定，充分行使其所赋予的权力，忠实履行职责，切实维护公司利益，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2016年工作情况简要汇报：
一、出席会议情况
2016年度，本人出席公司会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||应出席股东大会次数|出席股东大会次数|
|||亲自出席|委托出席|缺席|||
|夏新平|12|12|0|0|4|2|

二、发表独立意见情况
（一）2016年 2月 26日，对公司聘任董事会秘书的事项发表独立意见。
（二）2016年 4月 22日，对公司关联方资金往来及对外担保情
况、公司 2015年度内部控制自我评价报告、公司 2015年度利润分配
方案、公司 2015年度募集资金存放与使用情况、公司预计 2016年度
日常关联交易、中开财务有限公司持续风险评估报告、终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金、2016年度担保事项、聘请 2016年度审计机构发表了独立意见。
（三）2016年 5月 23日，对关于对外投资暨关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。
（四）2016年6月17日，对公司聘任副总经理发表了独立意见。
（五）2016年7月1日，对公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金相关事宜发表了事前认可意见及独立意见。
（六）2016年8月15日，对公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案调整发表了事前认可意见及独立意见。
（七）2016年8月24日，对公司关联方资金往来及对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，对关于使用部分闲置自有资金进行委托理财暨关联交易事项、中开财务有限公司持续风险评估报告及专项说明发表了事前认可意见及独立意见。
上述发表的独立意见均已登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
以上事项，公司均与本人进行了充分的信息沟通，听取本人意见。
在此基础上，本人根据相关法律法规和职业准则发表了客观、公允的独立意见。
本人认为，公司董事会就上述事项所做出的各项决议，均符合公
司实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和监管规则要求，遵循了公平、公开、公正的原则，相关议案严格履行了关联董事回避表决制度，表决程序合法、有效，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。
三、董事会专门委员会工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员、董事会战略委员会委员，2016年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，切实履行作为委员的相应职责。
四、保护投资者权益工作情况
1、2016年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各项议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真了解，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以独立、客观、审慎地态度行使表决权，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整的完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
五、现场调研情况
为更好的履行独立董事的职责，认真地维护公司和广大社会公众股股东的利益，2016年度本人对公司相关项目进行了实地调研，具
体如下：
在公司第四届董事会第十七会议审议《关于对外投资暨关联交易的议案》前，对投资标的深圳市赤湾房地产开发有限公司“山语海”项目进行了实地考察，了解项目的建设、运营及未来盈利能力等情况，以公司提供的资料加现场考察为依据发表了对该事项的事前认可意见。
在第四届董事会第二十一次会议召开后实地考察了苏州“柠檬城”和“柠府”两个项目的情况，从项目拍地、规划、设计、建造、预售、开盘和盈利能力等各个方面做了深入的了解，对公司地产项目经营运作有了更深的认识。
在公司发行 A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司的事项推进过程中，本人还对深基地下属的苏州昆山物流园区进行了考察，了解物流园区的经营管理方式、面对的主要客户、自身的竞争优势及盈利模式等。
除上述重点项目调研之外，本人还利用每次到公司所在城市出差的时机，与公司高级管理人员进行沟通交流，了解公司及各分子公司经营管理和业务发展的相关情况。
六、其他事项
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计事务所的情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
E-mail：xinpingxia@mail.hust.edu.cn
作为独立董事，感谢公司管理层及其他工作人员对本人 2016年度独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：夏新平
二○一七年四月十七日
武汉高德红外股份有限公司独立董事
关于变更公司高级管理人员任职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为武汉高德红外股份有限公司的独立董事，在参加会议且查阅有关规定并听取董事会介绍后，基于个人独立判断，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表独立意见如下：
1、经审查张燕女士、苏伟先生的个人履历等相关资料，未发现其存在《公司法》等相关规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关高级管理人员任职资格的规定；
2、本次提名、聘任张燕女士为公司总经理、苏伟先生为公司常务副总经理的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。
独立董事签名：
喻景忠 王殊 邓磊
二○一八年二月七日
山河智能装备股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，独立董事陈爱文先生、王乐平先生和周兰女士，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，现对公司第六届董事会第十一次会议相关事项发表专项说明和独立意见如下：
对以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项发表如下意见：
公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金130,498.70万元。
独立董事：陈爱文 王乐平 周兰
二○一七年十月十一日
浙商证券股份有限公司
关于浙江万马股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江万马股份有限公司（以下简称“万马股份”或“公司”）本次非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就万马股份第四届董事会第二十三次会议审议的关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：
一、万马股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、募集资金基本情况
万马股份本次非公开发行股票于2016年11月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并于2017年4月6日获得中国证监会下发的《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]90号），核准公司非公开发行股份不超过10,500万股。
截至2017年6月26日，万马股份已增发96,343,610股人民币普通股，发行价格为9.08元/股，募集资金总额为874,799,978.80元，募集资金净额为859,622,013.85元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具了《验资报告》（XYZH/2017SHA10222号）。
2、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2018年6月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司拟使用本次非公开发行股票闲置募集资金在任意时点不超过 25,000万元人民币用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可
以滚动使用。公司监事会、独立董事发表了同意上述事项的意见。
二、本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种：为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，也不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种；上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、投资期限：为保证募集资金投资项目的建设，公司将选择 6个月以内的保本型银行理财产品。
3、投资额度：公司拟使用闲置募集资金在任意时点不超过 2.5亿元进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额度范围内，资金可以滚动使用。
4、资金来源：暂时闲置的募集资金。
5、实施方式：在额度范围内公司董事会授权公司管理层具体实施相关理财产品事宜，由公司董事长或总经理签署相关法律文件。
6、信息披露：公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等，公司将及时向深圳证券交易所报备并公告。
7、存在的风险分析及风险控制
（1）存在的风险：①金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品的购买。②相关工作人员的操作风险。
（2）针对投资风险，拟采取的防控措施：
①公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12个月，用于购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。
②管理层进行具体实施时，由董事长或总经理签署相关合同。投资活动由资金部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
③资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
④独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
⑤公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
三、保荐机构意见
浙商证券经核查后认为：万马股份使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
万马股份本次使用不超过 25,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，在具体实施中，其投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
浙商证券对万马股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江万马股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵华 陈忠志
浙商证券股份有限公司
年 月 日
证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2018-120北京首航艾启威节能技术股份有限公司
关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据业务发展需要，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）控股子公司西拓能源集团有限公司下属的全资子公司哈密利哈能源有限公司（以下简称“哈密利哈能源”）拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行（以下简称“乌鲁木齐银行”）申请授信3,000万元。
为支持孙公司发展，公司决定为哈密利哈能源提供连带责任保证担保，期限为三年。
2、公司2018年12月12日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为孙公司哈密利哈能源有限公司提供担保的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：哈密利哈能源有限公司
2、成立日期：2011年10月26日
3、注册地点：新疆哈密市伊州区八一路西侧新禧家园 7号楼404室
4、法定代表人：陈双塔
5、注册资本：1000.00万人民币
6、经营范围：压气站尾气余热发电;光热发电;能源发电;电力供应;热力生产和供应;清洁能源、节能技术的研发、交流与推广;节能设备、太阳能、风能领域的技术研发及相关设备的销售
7、与本公司关系：控股孙公司
8、最近一期财务数据:截至 2018年 9月 30日，哈密利哈能源资产总额 93,433,410.36元 ,负债总额 83,918,589.21元，其中流动资产总额13,278,256.21元。净资产9,514,821.15元，资产负债率79.65%，本年营业收
入0元，本年净利润-122,356.48元。
三、交易对方的基本情况
1、企业名称：乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐米东支行
2、法定代表人：杨黎
3、住 所：新疆乌鲁木齐市米东区三道坝南路336号
4、经营范围：吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算,办理票据贴现;代理发放,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;发行金融债券;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务;经中国人民银行批准的其他业务。(以上业务仅限人民币业务)
四、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：3年
3、担保金额：人民币3,000万元。
五、董事会意见
公司为哈密利哈能源提供连带责任担保，目的是保证该孙公司根据其业务发展需要，能够更好地利用银行信贷资金开展相关业务，符合公司及全体股东利益。
哈密利哈能源目前经营稳定，无不良贷款记录。其为公司控股孙公司，公司对其具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，风险可控，不会对公司产生不利影响。
鉴于本次被担保人属于公司控股孙公司，公司未要求其提供反担保措施。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：
1、公司为全资子公司首航节能设备（天津）有限公司提供融资担保金额2,616.60万元。
2、为支持子公司发展，公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。
3、公司为敦煌首航节能新能源有限公司不超过8亿元的贷款本金及其利息提供不可撤销的连带责任保证担保。
截止本公告日公司对外担保额合计为93,530.60万元，占公司2017年经审计净资产的比例为12.65%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司董事会
2018年12月12日
厦门延江新材料股份有限公司 2018年年度报告披露提示性公告证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-019厦门延江新材料股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
厦门延江新材料股份有限公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》已于2019年3月30日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
一品红药业股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性法律文件以及《一品红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第一届董事会第十七次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予价格进行调整的议案》的独立意见
因限制性股票激励计划公告日至激励对象完成限制性股票登记期间，公司公告 2017年度利润分配方案，根据《一品红药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），公司调整了限制性股票激励计划首次授予价格。公司本次调整限制性股票激励计划授予价格的相关事项，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司 2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对首次授予价格的调整。
二、《关于对公司第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整的议案》的独立意见
经核查，我们认为：公司董事会对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的激励对象名单及数量进行的调整，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中有关调整事项的规定。本次调整内容在公司 2018年第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此，我们同意公司对首次授予权益的激励对象名单及数量进行调整。
三、《关于向公司第一期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见
1、《激励计划（草案）》中规定的向激励对象授予限制性股票的条件已满足。
2、公司首次授予限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，董事会确定 2018年 5月 24日为公司第一期限制性股票激励计划首次权益的授予日，该授予日符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。
综上所述，我们一致同意公司以2018年5月24日为首次权益的授予日，向符合条件的80名激励对象授予147.10万股限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为《一品红药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》之签署页)
独立董事：
白华
蒋晟
年 月 日
北大医药股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
本人作为北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事制度》、公司董事会专门委员会议事规则等内控制度的要求，在 2015年度工作中，本着独立、客观和公正的原则，忠实履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保持了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2015年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
报告期内，本人参加了公司2次董事会、未出席股东大会；对出席的董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；在报告期内本人未对公司任何事项提出异议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
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|报告期内应出席董事会会议次数：2次||||||
|独立董事姓名|现场出席次数|通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席|
|王崇举|1次|1次|0次|0次|否|
|报告期内应出席股东大会次数：0次||||||

二、任职董事会专门委员会情况
作为公司第七届董事会薪酬考核委员会主任委员，本人就公司高级管理人员薪酬制定、绩效考核制订、绩效考核等事项进行了积极讨论，并提出合理意见。
作为公司第七届董事会战略委员会委员，本人参与了公司长期发展战略规划
的研究并提出建议，对须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、资产经营项
目进行研究并提出建议。
三、发表独立意见情况
报告期内，本人作为公司独立董事，恪尽职守，严格按照相关法律、法规和规章制度的规定，对公司相关事项发表独立意见。
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|时间|届次|审议内容|意见类型|
|2015.4.26|第七届董事会第三十三次会议|发表关于2014年度利润分配的独立意见、关于 2014 年度内部控制评价报告的独立董事意见、关于2015年度日常关联交易预计的独立董事意见、关于2014年度日常关联交易实施情况的独立董事意见、关于2014年度审计工作总结及聘请 2015 年度审计机构的独立意见、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见、关于审议2014年度公司高级管理人员薪酬的独立意见、关于修订《公司章程》的独立意见、关于会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的独立意见|同意|
|||发表关于 2015 年开展金融衍生品业务的独立董事意见|同意|
|||发表关于董事会换届选举董事的独立董事意见|同意|
|||发表关于已开展的金融衍生品业务及风险控制情况的独立董事专项意见|同意|
|||发表关于与方正集团财务公司开展存贷款业务的独立董事意见|同意|

四、在公司进行现场调查情况
报告期内，本人利用现场参加会议的机会特别提前到公司进行现场调查和了
解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了
解公司日常生产经营情况。同时，本人关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的
宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面
本人持续关注公司信息披露工作，保持与公司管理层的及时沟通，及时了解公司的经营情况、治理情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、募集资金存放和使用等相关事项。同时，本人亦督促公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定完善公司信息披露管理制度并有效执行，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
六、其他事项
报告期内，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大经营决策均履行了相关程序。在本人履行独立董事职责过程中，公司积极配合，提供了人员、资料、现场办公场所等有利条件，高度重视并合理采纳了本人就有关事项提出的建议和意见。因此，本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有提议解聘会计师事务所，没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
本人已于2015年4月任期届满离任。感谢公司管理层及其他工作人员对本人任职期间独立董事工作的支持，谢谢！
独立董事：王崇举二〇一六年四月二十八日
证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2019-050
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年5月10日以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开，公司于2019年5月7日以电子邮件通知了全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由公司董事长王立群先生召集主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、议案审议表决情况
与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于重大资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重大资产重组业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2018]第ZB10945号）、（信会师报字[2019]第ZB10952号），北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”、“标的公司”）2016年度、2017年度和2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别为 4150.8万元、5,492.70万元和 4,975.85万元，合计 14,619.40万元。
根据公司与金石威视全体股东签署的《利润补偿协议》，金石威视 2016
年度、2017年度、2018年度承诺净利润分别不低于 4100万元、5330万元、
6929万元。金石威视2016年度--2018年度累计实现净利润比累计承诺净利润
低 1739.60万元，累计实现承诺业绩金额的89.37%，2018年度未达到业绩承
诺净利润。公司将以总价人民币 1元的价格定向回购并注销当期应补
1,047,333股股份。
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大
资产重组的业绩承诺补偿暨定向回购应补偿股份的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》
因公司全资子公司北京金石威视科技发展有限公司（以下简称“金石威视”）2018年度未完成业绩承诺，公司需办理交易对方李朝阳、姜河、蒋文峰、伍镇杰对应补偿股份的回购注销事宜，针对以上事宜的办理，为保证补偿方案顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施的相关事宜，包括但不限于设立或指定专门股票账户、支付回购对价、办理补偿股份的注销手续、办理工商变更登记手续等。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会2019年5月13日
证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2014-001晨光生物科技集团股份有限公司
关于公司收到政府补助资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
晨光生物科技集团股份有限公司于近日收到政府补助资金66万
元，具体情况如下：
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|序号|文件名称|款项性质|金额（万元）|科目|
|1|关于下达2013年度省级农业产业化补助资金的通知（冀财农[2013]196号）|农业产业化补助资金|66.00|营业外收入|

以上补助资金反映在“营业外收入”科目，其对公司2014年度利润产生一定影响，具体会计处理仍需要以会计师事务所审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
晨光生物科技集团股份有限公司董事会
二○一四年一月二十七日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2017-077三力士股份有限公司
关于监事辞职及补选股东代表监事候选人的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会于近日收到股东代表监事赵男女士的书面辞职报告，其因个人原因请求辞去公司第五届监事会股东代表监事职务。赵男女士辞职后将不再担任公司职务。赵男女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，赵男女士的辞职报告将在公司股东大会选举出新监事后生效，在此之前其仍将按照相关规定履行监事的职责。
公司监事会对赵男女士在监事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
根据相关法律法规及《公司章程》规定，经公司股东提名，拟选举钱江先生为第五届监事会股东代表监事候选人。公司监事会于 2017年 10月 27日召开了第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意选举钱江先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满。
补选监事候选人钱江先生为公司监事尚需提请公司 2017年第四次临时股东大会审议通过。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一：单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
三力士股份有限公司监事会二〇一七年十月二十七日
附简历：
钱江，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1976年10月，大专学历。
承诺函
本公司拟以“前海开源嘉得天晟定增 1号资产管理计划”认购上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“海得控制”）本次非公开发行的股份，本公司承诺：1、本公司承诺海得控制非公开发行股票通过中国证监会审核通过后，立即开始上述资产管理计划的募集工作，待上述资产管理计划募集完毕后，将按照《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等相关规定，在资产管理计划成立后5个工作日内，向中国证监会进行备案。
2、本公司与上述资产管理计划的委托人签署的资管合同中包含如下条款或与如下条款含义相同的内容：（1）委托人的基础身份信息、总人数、资产状况、认购资金来源、委托人需承诺与海得控制无关联关系等情况；（2）本次发行经中国证监会核准后、发行方案于中国证监会备案前，资管计划资金募集到位；（3）资管计划无法有效募集成立时的措施或者违约责任；（4）资管计划所持海得控制股份在锁定期内的，资管计划委托人不得转让其持有的资管产品份额。
3、上述资产管理计划的委托人与海得控制不存在关联关系，具体以委托人出具的相关承诺为准。
4、认购上述资管计划的委托人资金来源均系委托人合法持有的资金，任何其他第三方对资管计划均不享有权益，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品，亦不存在任何分级收益等结构化安排。
5、本公司及上述资管计划不存在从海得控制及其关联方处直接或间接得到财务资助或者补偿的情形，亦不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规规定的情形。
6、本公司以上述资管计划的委托资金参与海得控制本次非公开发行股票的认购，符合《上市公司证券发行管理办法》第三十七条及《上市公司非公开发行股票实施细则》第八条的规定。
上述承诺真实、准确、完整，不存在任何遗漏、虚假承诺或误导性陈述，否则本公司愿意承担相应法律责任。
前海开源基金管理有限公司（盖章）法定代表人（签字）：王兆华
证券代码：000810 证券简称：创维数字公告编号：2015-32
创维数字股份有限公司
关于获海外900万台订单情况的自愿性信息披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，创维数字股份有限公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司分别与印度、南非、尼日利亚的某单位签订供货合同，现将合同签订的主要情况公告如下：
一、订单概况
（一）印度项目订单情况
1、项目名称：DVB-C标清机顶盒及配套采购项目
2、合同主体：深圳创维数字技术有限公司
3、合同数量及金额：共600万台，将实现销售收入7,000多万美元，折人民币43,500万元。
4、项目执行周期：深圳创维数字于2015年9月起交付产品，于2016年3月前执行完毕本次项目。
（二）南非政府项目中标情况
1、项目名称：高清DVB-T2机顶盒及配套采购项目
2、合同主体：深圳创维数字技术有限公司合作单位
3、合同数量及金额：第一阶段采购计划是500万台，预计公司将获得其中的250-300万台订单，将实现销售收入11,000-12,000万美元，折人民币67,300－73,400万元。
4、项目执行周期：深圳创维数字于2015年10月起交付产品，于2016年10月前执行完毕本次项目。
（三）尼日利亚政府项目采购订单情况
1、项目名称：高清DVB-T2机顶盒及配套采购项目
2、合同主体：深圳创维数字技术有限公司合作单位
3、合同数量及金额：35万台，预计实现销售收入930多万美元，折人民币5,700万元。
4、项目执行周期：收到20%定金后安排全部生产。
二、本次项目执行对公司的影响
创维数字是国内较早从事机顶盒研发、设计、生产的企业，智能机顶盒产品的技术、市场行业领先，公司具备合同履行所需资金、技术、人力资源和产能等要素，能够保证合同的顺利履行。2015年第三季度以来，创维数字的机顶盒业务在海外市场取得突破，全资子公司深圳创维数字技术有限公司陆续接到同类订单近10亿元人民币，能有效提供机顶盒产品的毛益贡献，将对公司后期的收入、利润等经营业绩指标产生重大的积极影响，公司将禀赋务实、品质、效率，严把产品技术、质量关，为项目提供优质服务。
三、风险提示
公司将按照合同要求组织生产、交付工作，但在合同执行过程中，根据项目实际需求，交付期存在一定变动的可能性和风险，公司将根据后续合同签订情况、合同执行进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司
证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2018-039
厦门光莆电子股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日收到公司股东深圳市达晨创泰股权投资企业（有限合伙）(以下简称“达晨创泰”)、深圳市达晨创瑞股权投资企业（有限合伙）(以下简称“达晨创瑞”)深圳市达晨创恒股权投资企业（有限合伙）(以下简称“达晨创恒”)提交的《简式权益变动报告书》。达晨创泰、达晨创瑞和达晨创恒均为深圳市达晨财智创业投资管理有限公司作为执行事务合伙人的有限合伙企业，系合计持有公司股份5%以上的一致行动人。达晨创泰、达晨创瑞和达晨创恒因自身经营发展需要,于2018年5月14
日，通过深圳证券交易所集合竞价交易方式减持其所持的公司股票，合计减持了0.01万股，占公司总股本的0.000086%。具体情况如下：
一、本次权益变动的具体情况
1、股东持股变动情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量（万股）|减持比例|
|达晨创泰|集合竞价|2018-05-14|21.53|0.01|0.000086%|
|合计||||0.01|0.000086%|

2、本次减持前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|减持前持有股份||减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例（%）|股数|占总股本比例（%）|
|达晨创泰|持有股份总数|2,105,358|1.818|2,105,258|1.818|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|2,105,358|1.818|2,105,258|1.818|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|达晨创瑞|持有股份总数|1,692,427|1.462|1,692,427|1.462|
||其中：无限售条件股份|1,692,427|1.462|1,692,427|1.462|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|达晨创恒|持有股份总数|1,992,309|1.720|1,992,309|1.720|
||其中：无限售条件股份|1,992,309|1.720|1,992,309|1.720|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|三家合计|持有股份总数|5,790,094|5.000|5,789,994|5.000|
||其中：无限售条件股份|5,790,094|5.000|5,789,994|5.000|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他情况说明
1、本次减持未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章和业务规则的规定。
2、本次权益变动股东达晨创泰、达晨创瑞和达晨创恒非公司控股股东、实际控制人，本次权益变动后达晨创泰、达晨创瑞和达晨创恒合计持有公司
5,789,994股股份，占公司总股本的5.000%，不再是公司持股5%以上的股东。本次权益变动不会导致公司基本面发生重大变化。
3、上述权益变动具体情况详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《厦门光莆电子股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1.简式权益变动报告书；
2.深交所要求的其他文件。
厦门光莆电子股份有限公司
董事会
吉林省金冠电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 19日召开第四届董事会第十八次会议，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》及《公司章程》等法律法规及规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第四届董事会第十八次会议审议的《关于向关联方申请借款的议案》发表独立意见如下：
我们作为公司独立董事一致认为，本次关联交易，属于正常的商业交易行为，《借款合同》内容合法、有效，符合公司的利益；关联交易的决策程序严格按照相关规定及制度进行，关联董事就该议案的表决进行回避；本次关联交易系为满足公司生产经营的资金需求，有利于公司发展；交易条款客观公允，借款利息按市场价格确定，公允、合理，不会损害公司及股东，特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
毛志宏 徐卫东 王希庆
年 月 日
证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2015-079贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于全资子公司收到《医疗机构制剂
调剂使用批件》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
风险提示：该批复对公司经营业绩的影响暂无法估计，短期不会对公司的业绩产生重大影响。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司贵州百灵中医糖尿病医院有限责任公司（以下简称：“中医糖尿病医院”）近日收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂调剂使用批件》（批件号分别为“2015075”、“2015076”），根据《医疗机构制剂注册管理办法（试行）》及有关规定，兹批准以下医疗机构制剂按如下批准事项调剂使用。
一、批件号为“2015075”的《医疗机构制剂调剂使用批件》
制剂名称：糖宁通络胶囊
剂型：胶囊剂
批准文号：黔药制字Z20140033
调剂数量：2000盒/月
使用范围：贵州省职工医院
使用期限：6个月
有效期限：本批件2016年1月7日前一次性使用
贵州省职工医院位于贵阳市花溪区，隶属于贵州省总工会，是一所集医疗、教学、预防、疗养康复为一体的综合性二级医院；是省医保、城镇职工居民医保、农村合作医疗、贵州省异地医保、贵安新区医保定点单位。
二、批件号为“2015076”的《医疗机构制剂调剂使用批件》
制剂名称：糖宁通络胶囊
剂型：胶囊剂
批准文号：黔药制字Z20140033
调剂数量：500盒/月
使用范围：贵州中建医院
使用期限：6个月
有效期限：本批件2016年1月7日前一次性使用
贵州中建医院始位于贵阳市南明区，是一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学为一体的国家二级综合性医院。省、市医保定点单位；新型农村合作医疗定点医院。
糖宁通络胶囊被批准在以上两所医院调剂使用，扩大了该制剂适用的医疗机构数量，为广大糖尿病患者提供了更加方便的就医渠道。
结合临床研究的开展，将获得更多更客观的病例信息，为更加安全可控的使用提供更多的临床依据。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-020深圳万润科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2015年年度权益分派方案已获 2016年 2月 18日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本242,060,000股为基数，向全体股东每10股派0.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.450000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增20.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.100000元；持股1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.050000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为242,060,000股，分红后总股本增至726,180,000股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年2月29日，除权除息日为：2016年3月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年2月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年3月1日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年3月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****625|李志江|
|2|00*****759|罗小艳|
|3|01*****162|罗明|
|4|01*****139|李驰|
|5|00*****962|唐伟|
|6|08*****061|新疆天天向上股权投资合伙企业（有限合伙）|
|7|01*****324|郝军|
|8|08*****357|乌鲁木齐江明股权投资合伙企业（有限合伙）|
|9|00*****808|杜拥军|
|10|01*****229|罗平|
|11|08*****927|博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）|
|12|01*****743|黄海霞|
|13|08*****582|深圳华信嘉诚创业投资基金合伙企业（有限合伙）|
|14|08*****324|深圳市德润共赢投资企业（有限合伙）|
|15|00*****864|汪力军|
|16|01*****253|刘平|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年2月22日至登记日：2016年2月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
4、若投资者在除权日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年3月1日。
六、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|资本公积金转增股本数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股|114,980,925|47.50|229,961,850|344,942,775|47.50|
|首发后个人类限售股|49,492,500|20.45|98,985,000|148,477,500|20.45|
|首发后机构类限售股|16,567,500|6.84|33,135,000|49,702,500|6.84|
|高管锁定股|48,920,925|20.21|97,841,850|146,762,775|20.21|
|二、无限售条件股|127,079,075|52.50|254,158,150|381,237,225|52.50|
|三、股份总数|242,060,000|100.00|484,120,000|726,180,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本726,180,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.08元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场1812-1816号
咨询联系人：郝军、潘兰兰
咨询电话：0755-33378926
传真电话：0755-33378925
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、《第三届董事会第十八次会议决议》；
3、《2015年度股东大会决议》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十三日
证券代码：000504 证券简称：南华生物 公告编号：2018-004南华生物医药股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）因可能发生涉及公司控制权变更的重大事项，经申请，公司股票（证券代码：000504，证券简称：南华生物）已于2018年1月4日下午开市起停牌。
公司经与控股股东沟通，有关事项未取得进展，如有进展，公司将及时公告。
相关事项存在重大不确定性，请投资者关注投资风险。为维护投资者的利益以及正常的市场交易秩序，经申请，公司股票将于1月18日开市起复牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，所有信息均以本公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会2018年1月18日