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上海永利带业股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
上海永利带业股份有限公司（以下称“公司”）拟非公开发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，现就公司第三届董事会第八次会议涉及非公开发行股票相关事宜发表独立意见如下：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司本次非公开发行股票附生效条件的认购合同的议案》等与本次发行相关的议案及文件在提交董事会审议前，已经得到我们事前审查和认可，我们同意将本次发行的相关事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。
二、根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
三、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、本次发行的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策，项目实施后将有利于提升公司模塑业务的行业地位和技术水平，有利于提升公司的产能、扩充生产基地布局，有利于增强公司盈利能力及稳定的经营现金流量，补充流动资金以提升资本实力，满足内生式发展和外延式扩张的营运资金需求。本次发行募集资金的使用符合公司的实际情况和发展需要。
五、公司本次募集资金投资项目收购标的资产聘请的评估机构北京中同华资产评估有限公司（以下简称“评估机构”）具有证券期货相关业务资格，评估机构及经办评估师与公司、交易对方及标的公司均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系，评估机构具有独立性。
评估机构本次评估假设的前提均按照国家有关法规与规定进行，遵循了市场的通用惯例或准则，符合评估对象的实际情况，未发现与评估假设前提相悖的事实存在，评估假设前提合理。
本次资产评估的目的是确定标的资产截至评估基准日的市场价值，作为本次收购标的资产的定价依据。评估机构采用资产基础法和收益法两种评估方法对标的公司的股东全部权益价值进行了评估，根据两种方法的适用性及评估对象的具体情况，评估机构最终确定以收益法得到的评估结果作为对标的公司的股东全部权益价值的最终评估结果。本次评估机构所选评估方法恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际状况，评估方法选用合理且与评估目的一致，预期未来各年度收益及现金流量等重要评估依据具有可实现性，计算模型所采用的折现率等重要评估参数选取合理。
本次募集资金投资项目收购标的资产的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果作为定价依据，经交易各方协商一致确定的，定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
六、由于公司控股股东史佩浩拟以不超过2亿元现金认购公司本次非公开发行股份，因此本次非公开发行股份构成关联交易。本次发行相关议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事表决时进行了回避。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法、有效。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，没有对上市公司独立性构成影响，没有损害股东尤其是中小股东权益的行为和情况。因此，我们同意本次关联交易。
七、本次发行的相关事项尚需经公司股东大会审议通过、中国证券监督管理委员会核准后方可实施，股东大会在审议议案时，与上述交易有利害关系的关联股东应当回避对该议案的表决。
（以下无正文）
（此页无正文，为《上海永利带业股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
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张杰 王蔚松 张泽传
上海永利带业股份有限公司 2015年11月15日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-036唐人神集团股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 4月 16日召开第六届董事会第十五次会议，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开 2013年年度股东大会的议案》，定于 2014年 5月 8日召开2013年年度股东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下。
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：2014年5月8日上午9：30－11：30；
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室；
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；
（五）股权登记日：2014年5月5日。
二、会议审议事项
（一）《关于审议公司2013年年度董事会报告的议案》；
（二）《关于审议公司2013年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2013年年度利润分配的预案》；
（五）《关于审议2013年年度审计报告的议案》；
（六）《关于审议2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（七）《关于审议公司2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（八）《关于审议公司2014年年度向银行申请综合授信40.3亿元融资额度的议案》；
（九）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》。
（十）《关于审议公司2014年度日常关联交易的议案》；
（十一）《关于审议未来三年（2014年－2016年）股东回报规划的议案》；
（十二）《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》。
除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了 2013年度独立董事述职报告
并将在2013年年度股东大会上进行述职。
本次会议审议提案的主要内容详见 2014年4月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第六届董事会第十五次会议决议公告、第六届监事会第十二次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。
三、会议出席对象
（一）截止 2014年 5月 5日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年5月7日下午16时前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：2014年5月7日上午9：00－11：30，下午13：30－16：00；
（六）登记地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部三楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联系人：苏国兴
联系电话：0731-28591247
联系传真：0731-28591125
邮编：412007
五、其他事项
出席会议股东的费用自理。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
附件一：
授权委托书
唐人神集团股份有限公司董事会：
兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2014年5月8日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2013年年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。
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|序号|审议事项|赞成|反对|弃权|
|1|《关于审议公司 2013 年年度董事会报告的议案》||||
|2|《关于审议公司 2013 年年度监事会工作报告的议案》||||
|3|《关于审议公司 2013 年年度报告及其摘要的议案》||||
|4|《关于审议公司2013年年度利润分配的预案》||||
|5|《关于审议 2013年年度审计报告的议案》||||
|6|《关于审议 2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》||||
|7|《关于审议公司 2013 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》||||
|8|《关于审议公司 2014 年年度向银行申请综合授信40.3 亿元融资额度的议案》||||
|9|《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》||||
|10|《关于审议公司 2014 年度日常关联交易的议案》||||
|11|《关于审议未来三年（2014年－2016 年）股东回报规划的议案》||||

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|12|《关于审议修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》|
|注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。||

附件二：
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，
并加盖单位公章。
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2019-066号金圆环保股份有限公司
关于对子公司增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年06月06日召开第九届董事会第二十六会议、于 2019年06月25日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的议案》，同意公司对控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）增资 8,120万元，新金叶其他股东分别按照各自持股比例进行同比例增资，本次增资完成后，新金叶注册资本金由 8,000万元增加至 22,000万元，公司持股比例58%不变。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于对子公司增资的公告》（2019-059号）。
新金叶已于近日完成相关工商变更登记手续，并取得了变更后的营业执照。
具体情况如下：
名 称：江西新金叶实业有限公司
注册资本：贰亿贰仟万元整
类 型：其他有限责任公司
成立日期：2007年11月12日
法定代表人：李正东
营业期限：2007年11月12日至2025年11月08日
住 所：江西省上饶市上饶县茶亭工业园区内
经营范围：工业废物的处置及综合利用；再生物资回收（含生产性废旧金属）；有色金属、稀有金属、矿产品加工、销售；建材、新型材料生产和销售；
货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2019年06月29日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-089浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的通知，其持有公司的部分股份解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除证券质押登记手续，现将有关情况公告如下：
一、控股股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|占其所持股份比例|占公司总股本的比例|质押开始日期|质押解除日期|质权人|
|陶建伟|是|14,000,000|10.80%|3.04%|2017-10-26|2019-11-06|中信银行股份有限公司义乌分行|
|合 计||14,000,000|10.80%|3.04%||||

二、控股股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|持股比例(%)|累计质押数量（股）|占其所持股份比例(%)|占公司总股本比例(%)|已质押股份情况||未质押股份情况||
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|陶建伟|129,650,625|28.12|50,000,000|38.57|10.85|17,587,344|35.17|79,650,625|100|
|陶建锋|40,446,678|8.77|0|0|0|0|0|30,335,008|75|

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|陶士青|19,796,400|4.29|0|0|0|0|0|14,847,300|75|
|合计|189,893,703|41.19|50,000,000|26.33|10.85|17,587,344|35.17|124,832,933|89.23|

三、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019年11月7日
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2018-059
深圳华大基因股份有限公司
关于监事及核心骨干人员增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月19日收到公司监事、核心骨干人员关于拟增持公司股份的通知。基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股东利益，结合对公司股票价值独立合理的判断，公司监事、核心骨干人员拟计划自本公告之日起未来6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，增持金额累计不低于1,000万元人民币。现将有关情况公告如下：
一、增持主体
（一）增持主体
公司监事李松岗、李雯琪、胡宇洁；公司核心骨干人员（以下简称“增持计划参与人”）。
（二）增持主体已持有公司股份的数量及比例
截至本公告披露日，上述增持计划参与人未直接持有公司股份，公司监事李松岗持有公司股东深圳前海华大基因投资企业（有限合伙）（以下简称“华大投资”）0.8413%的合伙份额，持有公司股东深圳华大三生园科技有限公司（以下简称“华大三生园”）5%的股权，华大投资、华大三生园持有公司股份比例分别为16.72%、0.98%。
二、增持目的
公司监事、核心骨干人员本次增持公司股份计划是基于对公司未来发展前景的坚定信心以及对公司价值的认可，同时为了提升投资者信心，切实维护中小股
东利益的目的。
三、增持计划
（一）增持金额：本次增持金额累计不低于1,000万元人民币。
（二）增持计划的实施期限：自本公告之日起 6个月（2018年 7月 20日至2019年1月19日）内。
（三）增持方式：通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
（四）增持价格：本次增持计划的价格不高于120元/股，增持主体基于对公司股票价值的合理判断，结合资本市场整体发展趋势，根据公司二级市场股票的市场价格实施本次增持计划。
（五）增持资金来源：自有资金及自筹资金。
四、其他说明
（一）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次增持符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。
（三）参与本次增持的监事、核心骨干人员承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，在增持股份期间及增持完成后 6个月内不减持本次增持的公司股份。
（四）公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2018年7月19日
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第二十九次会议相关事项，发表如下独立意见：
一、关于续聘2018年高级管理人员的独立意见
我们通过仔细审阅余永米先生、林晓峰先生、杨国强先生及付红霞女士的简历，认为以上被提名人具备相关专业知识、工作经历和相关工作能力，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况；其任职资格均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
本次董事会续聘余永米先生为财务总监，林晓峰先生、杨国强先生及付红霞女士为公司副总经理，董事会的批准程序合法有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
我们一致同意聘任余永米先生为财务总监，林晓峰先生、杨国强先生及付红霞女士为公司副总经理。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《深圳市拓日新能源科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
冯东 李青原 郭宝平
浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司
使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第二届董事会第五次会议审议的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》发表如下独立意见：
我们认真审阅了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》资料，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，在决议有效期内滚动使用最高额度不超过20,000万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过10,000万元、自有资金不超过10,000万元），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型商业银行理财产品，可以有效提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
因此，我们同意该议案，同意公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行保本型的理财产品。
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（本页无正文，为《浙江跃岭股份有限公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见》之签署页）
李晓擎 李晓龙 陈良照
二〇一四年三月三日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2017-030
北京华录百纳影视股份有限公司
关于清算并注销控股子公司上海语境影视有限公司
及其下属公司的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了提高管理效率和运作效率，降低管理成本，经北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，公司拟解散、清算并注销控股子公司上海语境影视有限公司（以下简称“上海语境”）及其下属全资子公司霍尔果斯语境影视有限公司（以下简称“霍尔果斯语境”）。
一、拟清算注销公司情况
1、上海语境基本信息
名称：上海语境影视有限公司
住所：上海市松江区富永路425弄212号2315室
法定代表人：陈佳勇
注册资本：500万元；实缴出资：500万元
注册号：310117003187627
公司类型：有限责任公司
经营范围：广播电视节目制作、发行，影视剧、舞台剧策划与咨询，文化艺术活动交流策划，企业形象策划，文学创作，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，摄影摄像服务，影视领域内的技术开发、技术服务，会展服务，礼仪服务，商务信息咨询（除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
成立日期：2014年10月21日
股权结构：华录百纳持股51%，自然人何群持股49%。
2、霍尔果斯语境基本信息
名称：霍尔果斯语境影视有限公司
住所：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路以西、珠海路以南合作中心配套区查验业务楼8楼8-16-40
法定代表人：陈佳勇
注册资本：300万元；实缴出资：40万元
注册号：654000055021283
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；影视文化艺术活动交流策划，动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，舞美设计、制作，舞台灯光音响设计、制作、安装及技术咨询，影视文化领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会展服务，文学创作，摄影摄像，企业形象策划，礼仪服务，影视服装、器材、道具租赁，图文设计制作（除网页），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期：2016年4月21日
股权结构：上海语境影视有限公司持股100%。
3、财务信息
截止2016年12月31日，上海语境公司资产总额502.20万元，负债总额 0.14万元，净资产 502.06万元，2016年度实现营业收入 0元，利润总额 1.57万元，净利润1.10万元。
截止2016年12月31日，霍尔果斯语境公司资产总额 36.87万元，负债总额 0万元，净资产36.87万元，2016年度实现营业收入0元，利润总额-3.13万元，净利润-3.13万元。
二、对公司的影响
本次注销子公司主要是为了提高管理效率和运作效率，降低管理成本。解散清算后对公司生产经营及业绩不会产生重大影响。注销完成后，公司合并报表范围将会发生变更，上海语境及霍尔果斯语境公司将不再纳入合并报表范围。
三、备查文件
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2015-049浙江华媒控股股份有限公司
关于对外投资进展的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）于 2015年 5月 16日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露了编号为2015-048《对外投资进展公告》。根据交易所相关要求，现将有关事项补充如下：
一、对外投资合同的主要内容
1、管理费
本合伙企业前五年管理费为合伙企业实缴货币出资总额的2％/年；此后如仍未解散，则不再收取管理费。
2、业绩报酬
（1）业绩报酬的计算方法
业绩报酬为单个项目超额收益的20%（本合伙企业投资项目的超额收益是指单个项目投资收益扣除股权退出时累计定基年化收益（按每年10%）的差额）。
（2）业绩报酬的支取方式
每个投资项目退出后，在收益分配前，受托管理人按上述方式计提业绩报酬。
若单个投资项目分阶段退出的，在每次阶段性收益分配前按退出比例计提业绩报酬。
3、收益分配
（1）收益构成
本合伙企业的总收益由以下部分构成：
①投资项目股权退出变现后的投资收益；
②投资项目的分红收益；
③银行存款利息收益和理财收益；
④已实现的其他合法收益。
（2）收益分配比例
本合伙企业的收益由全体合伙人按照收益分配比例（指本合伙企业各合伙人实缴货币出资占全体合伙人实缴货币出资总额的比例，如各合伙人均足额缴纳认缴出资额的，则收益分配比例应当等于出资比例）进行分配，合伙人就所分配到的收益，应分别依法纳税。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2017-063黑牛食品股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五次会议（下称“会议”）通知于2017年8月5日以专人方式发出，2017年8月7日下午在北京市朝阳区东三环北路佳程广场 A座 23层会议室以现场结合通讯的方式举行。会议由公司董事长程涛先生主持，应出席董事9名，实际本人出席的董事9人，公司部分监事会成员和高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次董事会表决通过了以下议案：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票预案（四次修订稿）的议案》。
具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票预案（四次修订稿）》。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避表决。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（四次修订稿）的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《黑牛食品股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（四次修订稿）》。
关联董事程涛、张德强、李伟敏、严若媛、王宏岩、刘祥伟对本议案回避
表决。
特此公告。
黑牛食品股份有限公司董事会二〇一七年八月八日
证券代码：000975 证券简称：银泰资源 公告编号：2017-053银泰资源股份有限公司
关于股东股权解除质押及质押的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王水|否|21,640,000|2017年7月20日|2018年7月19日|恒泰证券股份有限公司|10.93%|融资|
|合计|-|21,640,000|-|-|-|10.93%|-|

二、股东股份解除质押情况
2017年 7月 21日，王水质押给安信证券股份有限公司的 16,742,000股公司股份已解除质押，相关解除质押手续已办理完毕。
三、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，王水持有公司198,018,132股,占公司股份总数的18.31%。
其所持有公司股份累计被质押134,834,110股，占公司股份总数的12.47%。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
银泰资源股份有限公司董事会
二○一七年七月二十四日
证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2016-047天虹商场股份有限公司
关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
因天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）关联自然人副总经理侯毅女士个人需要，将购买公司下属子公司苏州市天虹置业有限公司开发的苏州天虹品上中心商品房1套，交易金额约人民币52万元。
侯毅女士为公司副总经理，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.5条第(二)款规定，本次交易构成公司的关联交易，交易金额属于董事会审批范围，无需提交公司股东大会审批。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
侯毅，女，公司副总经理。
三、关联交易标的基本情况
公司苏州天虹品上中心项目位于苏州市相城区相城大道1168号，于2016年1月9日开盘，预计2017年12月31日前交付。
侯毅女士拟购买苏州天虹品上中心商品房1套，建筑面积为57.33平方米。
四、拟签署合同的主要内容
拟签署的《商品房买卖合同》条款及内容与普通购房者一致，未做其他特殊约定。
五、交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价根据该商品房的市场销售价格及公司审批的内部员工购房促销活动确定，侯毅女士作为公司员工，享受内部员工认购额外97折的促销政策，购买价格及优惠与公司其他员工一致。上述交易金额为享受折扣政策后的实际成交价格。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易属于公司正常销售行为，符合公司的发展战略及全体股东的利益，没有损害公司和广大股东的利益。该交易对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。该交易对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此交易而对关联人形成依赖。
七、截止目前公司与该关联人除正常的工资往来外未发生过交易。
八、独立董事发表的独立意见
公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次关联交易属于公司正常销售行为，不影响公司的独立性，也不损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益；
该关联交易的定价符合该商品房的市场销售价格及公司内部员工购买该商品房的促销政策，关联交易价格公允，符合公司根本利益；该关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》关于关联交易的相关要求。一致同意公司本次关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第一次会议决议；
2、公司独立董事关于公司关联交易发表的独立意见。
特此公告。
天虹商场股份有限公司董事会二○一六年九月二十二日
证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2018-109
甘肃上峰水泥股份有限公司
关于回购股份的债权人通知更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份的债权人通知公告》（公告编号：2018-107）。现就事后审核中发现问题，对该公告事项中的部分内容更正如下：
一、更正前披露内容为：
根据回购方案，公司拟以人民币 5,000.00万元，不超过人民币 30,000.00万元的自有资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过 11.00元/股（含11.00元/股），按照股份回购金额上限 30,000.00万元、回购价格上限 11.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 2,727.27万股，约占公司总股本的3.35%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
回购股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
二、更正后披露内容为：
根据回购方案，公司拟以不低于人民币 5,000.00万元，不超过人民币 30,000.00万元的自有资金回购公司股份，回购股份的价格为不超过 11.00元/股（含 11.00元/股），按照股份回购金额上限 30,000.00万元、回购价格上限 11.00元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 2,727.27万股，约占公司总股本的3.35%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能实施则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
除上述更正内容外，原公告的其他内容不存在需要更正的情形。更正后的内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，提高信息披露的质量。对由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司董 事 会
2018年10月29日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2019-061湖北盛天网络技术股份有限公司
关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司70%股权
完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年7月12日、 2019年 7月29日召开第三届董事会第十五次会议和2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司70%股权的议案》，具体内容详见公司于 2019年 7月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司70%股权的公告》（公告编号：2019-050）。
近日，公司收到通知，上海天戏互娱网络技术有限公司（以下简称“天戏互娱”）已完成工商变更登记，并取得由中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：
名 称：上海天戏互娱网络技术有限公司
统一社会信用代码：91310000794476472N
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：吴笑宇
经营范围：网络技术的开发、设计、计算机软件硬件的开发、设计、销售，电脑图文设计，企业形象策划、展览展示服务，经营性互联网文化信息服务，电信业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
注册资本：人民币2083.3333万元
成立日期：2006年10月 10日
营业期限：2006年10月 10日至不约定期限
住 所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号 3层
截至本公告日，公司持有天戏互娱70%股权。
公司将密切关注后续进展情况，根据法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
请投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-100浙江万安科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第四届董事会第二十次会议、2019年5月21日召开了2018年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》，详细内容请参见公司2019年4月25日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买银行保本理财产品的公告》
（编码2019-032），同意公司在不超过人民币10,000万元额度内使用自有资金购买保本型银行理财产品，资金可以滚动使用，期限为股东大会决议通过之日起一年内有效。
一、购买银行理财产品情况
（一）2019年12月23日公司使用闲置自有资金5,000万元向交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行购买理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：交通银行蕴通财富活期结构性存款S款
2、产品代码：0621180003
3、收益类型：价格结构型
4、产品募集规模：产品募集规模下限为1亿元，上限为950亿元
5、产品成立日：2018年5月22日
6、产品到期日：持续运作，银行有权根据本产品说明书的约定提前终止。
未触发行权条件：观察日当天3MShibor不小于基准比较值时，即未触发行权条件，公司获得高档收益率，存续期限与高档收益率的对应关系如下：
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|-|-|
|存续天数|收益率|
|1天（含）—7天|1.80%|
|7天（含）—14天|2.20%|
|14天（含）—21天|2.45%|
|21天（含）—31天|2.70%|
|31天（含）—61天|2.85%|
|61天（含）—91天|2.90%|
|91天（含）—181天|2.95%|
|181天（含）—361天|3.00%|
|361天（含）以上|3.05%|

触发行权条件：观察日当天3MShibor小于基准比较值时，即触发行权条件，客户获得低档收益率，存续期限与低档收益率的对应关系如下：
|||
|-|-|
|存续天数|收益率|
|1天（含）—7天|1.60%|
|7天（含）—14天|2.00%|
|14天（含）—21天|2.25%|
|21天（含）—31天|2.50%|
|31天（含）—61天|2.65%|
|61天（含）—91天|2.70%|
|91天（含）—181天|2.75%|
|181天（含）—361天|2.80%|
|361天（含）以上|2.85%|

观察期内非观察日收益率按照上一观察日实际收益率执行。
整个存续期公司获得的实际年化收益率=[（存续期内3MShibor小于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的低档收益率）+（存续期内3MShibor不小
大于等于基准比较值的天数）*（实际存续天数对应的高档收益率）]/实际存续
天数。
8、理财收益计算基础天数：365天
9、公司与交通银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行无关联关系。
（二）2019年12月24日公司使用闲置自有资金5,000万元向招商银行股份有限公司绍兴分行营业部购买理财产品，具体情况如下：
1、理财产品名称：招商银行挂钩黄金看跌三层区间一个月结构性存款
2、产品代码：TL000226
3、收益类型：单位结构性存款
4、本金和利息：招商银行向存款人提供本金完全保障，并根据说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向存款人支付浮动利息。预期到期利率1.15%或3.45%
5、存续期限：31天
6、收益计算基础：存款期限/365
7、公司与招商银行股份有限公司绍兴分行营业部无关联关系。
二、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
三、本次购买理财产品占比
公司以闲置自有资金购买上述理财产品合计10,000万元，占公司最近一期
（2018年）经审计的总资产347,112.24万元的2.88%。
四、产品风险提示
1、政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
2、最差可能情况：公司购买本产品可以获得银行提供的本金完全保证，若在每一观察日3MShibor均小于基准比较值，则整个存续期客户获得的年化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算，并以此为基础计算公司应得收益。
4、不可抗力风险：由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常进行，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的收益。
5、本金及利息风险：结构性存款不同于一般行存款，具有投资风险，应该充分认识投资风险，谨慎投资。本存款的利息为浮动利率，招商银行仅保障购买金额，不保证存款利息。利息取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响。
6、流动性风险：结构性存款存续期内，存款人不享有提前终止本存款的权利。
7、欠缺投资经验的风险：本存款的利率与挂钩标的的价格水平挂钩，利息计算较为复杂，故只适合于具备相关投资经验的存款人认购。
8、存款不成立风险：在结构性存款起息日之前，国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，且经招商银行合理判断难以按照本结构性存款说明书规定向存款人提供本存款，则招商银行有权决定本存款不成立。
9、数据来源风险：在本存款收益率的计算中，需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时结构性存款说明书中约定的数据提供商提供的参照面不能给出所需的价格水平，招商银行将本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
五、采取的风险控制措施
1、公司财务部门负责具体理财产品业务的办理，同时要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营活动的影响
公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金使用效率和资金收益水平，增加公司盈利能力，不会影响公司正常经营活动。
七、累计购买理财产品的情况
截至本公告日前十二个月公司未购买理财产品。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年 12月25日
证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2017-074
新天科技股份有限公司
关于智能水表中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）于近日收到了鞍山市自来水总公司发来的《中标通知书》，在鞍山市自来水总公司组织的驻鞍央企“三供一业”分离移交工作—供水设施改造工程无线远传智能水表采购项目中，经专家小组评审，确定新天科技为中标供应商，中标金额：伍仟捌佰贰拾万圆整（¥58,200,000元）。
一、中标项目情况
1、项目名称：驻鞍央企“三供一业”分离移交工作—供水设施改造工程无线远传智能水表采购项目
2、项目编号：GYZBCG2017136
3、采购人：鞍山市自来水总公司
4、采购内容：无线远传智能水表
5、中标金额：¥58,200,000元人民币
二、对公司的影响
2、此次公司无线远传智能水表业务成功进入鞍山市自来水总公司，彰显了公司智能水表业务的发展势头良好，公司也将借此契机与其建立良好的战略合作关系，为公司后期无线远传智能水表业务在鞍山市及东北地区的进一步拓展奠定坚实的基础。
3、2016年 6月 11日，国务院国资委、财政部发布《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作指导意见》，指导意见提出：从2016年开始，在全国全面推进国有企业（含中央企业和地方国有企业）职工家属区供水、供电、供热（供气）及物业管理（统称“三供一业”）分离移交工作，对相关设备设施进行必要的维修改造，达到分户设表、按户收费，交由专业化企业或机构实行社会化管理，2018年年底前基本完成。2019年起国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。三供一业分离移交国家相关政策的引导，有利于智能水表的加速应用，作为智能水表行业的标杆企业和龙头企业，公司未来也将会显著受益于“三供一业”项目的实施。
三、风险提示
公司将尽快与采购人签订合同，合同签订和合同条款尚存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新天科技股份有限公司
董事会
二○一七年九月二十六日
证券简称：中嘉博创 证券代码：000889 公告编号：2019—120中嘉博创信息技术股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）监事会于近日收到监事毛琳娜女士的辞职报告。毛琳娜女士因已到法定退休年龄，申请辞去公司监事会股东代表监事职务,辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，毛琳娜女士未持有本公司股份。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次辞职事项未导致公司监事会成员低于法定人数，辞职报告自送达公司监事会时生效。
公司监事会对毛琳娜女士在担任公司监事期间勤勉尽职表示衷心的感谢！
特此公告。
中嘉博创信息技术股份有限公司监事会2019年 12月31日
证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2018-86山东高速路桥集团股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于 2018年 12月 12日以通讯方式召开，会议通知于 3日前向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议应出席董事 8人，实际出席 8人。本次会议的主持人为公司董事长艾贻忠先生，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于会计政策变更的议案》
2018年 6月 15日，财政部颁布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），按照财会[2018]15号文件的要求，公司对原会计政策进行相应变更。
详见2018年12月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》（2018-88）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
2．审议通过《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的
议案》
为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、重点做好“三去一降一补”工作的决策部署，并有效降低公司资金杠杆率，增强资本实力，减轻财务压力，提升持续健康发展能力，公司拟通过市场化债转股形式引入山东铁路发展基金有限公司和光大金瓯资产管理有限公司 2家投资机构对子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）进行增资，增资金额合计人民币 11.5亿元。
详见2018年12月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的公告》（2018-89）。
董事艾贻忠、张伟作为关联董事，回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
本议案需要提交股东大会审议。
3．审议通过《关于提请召开公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
董事会拟定于2018年12月28日召开2018年第三次临时股东大会，详见 2018年 12月 13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》的《关于召开公司 2018年第三次临时股东大会的通知》（2018-91）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。议案通过。
三、独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们事先了解了公司第八届董事会第二十三次会议议案相关内容，经认真审阅，同意将《关于子公司实施市场化债转股增资暨关联交易的议案》提交公司第八届董事会第二十三次董事会审议，并对相关事项发表以下独立意见：
（一）关于会计政策变更
公司依据财政部的要求，对公司会计政策进行相应修订，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行修订后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策的修订已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。
（二）关于子公司增资暨关联交易
通过本次增资，可明显降低公司资产负债率、优化公司资本结构、降低财务风险，有利于提升公司核心竞争力和可持续健康发展能力。
因此，我们认为子公司路桥集团实施市场化债转股增资暨关联交易事项符合公司的根本利益。本次增资的价格根据具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司对本次增资前标的公司净资产
价值评估确定，定价公允、客观。综上，我们认为路桥集团本次通过市场化债转股增资的关联交易行为不存在损害公司及其他股东利益
的情形，决策程序合法有效，我们同意公司子公司路桥集团通过市场化债转股实施增资，并提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
四、备查文件
1.公司第八届董事会第二十三次会议决议。
2.独立董事的独立意见。
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2018年 12月 12日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2014-025江苏蓝丰生物化工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议时间：2014年7月10日下午 14:00
网络投票时间：2014年7月9日—2014年7月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 7月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年7月9日下午 15:00至2014年7月10日下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：公司会议室
4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年7月7日
6、现场会议主持人：董事长杨振华先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定
8、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共 4人，代表有表决权的股份数153,006,260股，占公司股本总额的71.7935%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数152,998,560股，占公司股本总额的71.7899%；通过网络投票的股东 1人，代表有表决权的股份数 7,700股，
占公司股本总额的0.0036%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师代表出席或列席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：
1、《关于接受财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意票 63,336,020股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
关联股东江苏苏化集团有限公司及苏州格林投资管理有限公司回避表决，回避股数为89,670,240股。
本议案的表决结果：同意
2、《关于办理融资租赁业务的议案》
表决结果：同意票153,006,260股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。
本议案的表决结果：同意
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2、律师姓名：颜强、王斑
3、结论性意见：“本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。”
四、备查文件目录
1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告！
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一四年七月十日
证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2014-070
武汉力源信息技术股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2014年11月7日以邮件形式告知各位董事，会议于2014年11月13日下午15:30在公司十楼会议室以现场+电话会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事赵马克、胡戎、王晓东、张兆国、李定安以现场方式参加，董事胡斌、侯红亮、邹明春以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《变更公司第二届董事会各专门委员会部分委员》的议案
郑军先生因其工作变动原因，辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。
现选举独立董事李定安先生担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。
公司独立董事李定安先生作为本次公司第二届董事会各专门委员会委员候选人，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2014年11月14日