Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2015－036北京北斗星通导航技术股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、公司于2015年4月22日在《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网上刊登了《北京北斗星通导航技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知》；
2、本次股东大会无增加及修改议案的情况；
3、本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
北京北斗星通导航技术股份有限公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现场会议时间为 2015年 5月 12日下午 13点 30分，网络投票时间为 2015年 5月 11日至 2015年 5月 12日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 5月 11日下午15：00至2015年5月12日下午15：00。
1.参加现场投票表决的股东及委托代理人
现场出席本次股东大会并对议案享有表决权的股东及股东委托的代理人共计6人，代表公司股份129,380,738股，占北斗星通总股本的55.1472％。
2.参加网络投票的股东
通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统
进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 6名，代表公司股份 2,997,344股，占北斗星通总股本的1.2776％。
董事长周儒欣先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高管人员、见证律师列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程逐项审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：
1、《2014年度董事会报告》（含《独立董事 2014年述职报告》）审议表决结果如下：
同意132,377,582股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9996%；
弃权500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0004%；
反对0股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,996,844股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.9833%；
弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0167%；
反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0%。
2、《2014年度监事会报告》审议表决结果如下：
同意132,353,882股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9817%；
弃权500股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0004%；
反对23,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0179%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,973,144股，占出席会议中小投资者有效表决股份的99.1926%；
弃权500股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0167%；
反对23,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.7907%。
3、《2014年度报告》及摘要，审议表决结果如下：
同意132,327,282股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9616%；
弃权27,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0205%；
反对23,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0179%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,946,544股，占出席会议中小投资者有效表决股份的98.3052%；
弃权27,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.9041%；
反对23,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.7907%。
4、《2014年度现金分红预案》审议表决结果如下：
同意132,325,682股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9604%；
弃权27,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0205%；
反对25,300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0191%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,944,944股，占出席会议中小投资者有效表决股份的98.2518%；
弃权27,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.9041%；
反对25,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.8441%。
5、《2014年度财务决算报告》审议表决结果如下：
同意132,327,282股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9616%；
弃权27,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0205%；
反对23,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0179%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,946,544股，占出席会议中小投资者有效表决股份的98.3052%；
弃权27,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.9041%；
反对23,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.7907%。
6、《关于独立董事津贴申请的议案》审议表决结果如下：
同意132,327,282股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9616%；
弃权27,100股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0205%；
反对23,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0179%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,946,544股，占出席会议中小投资者有效表决股份的98.3052%；
弃权27,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.9041%；
反对23,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.7907%。
7、《关于续聘2015年度审计机构的议案》审议表决结果如下：
同意132,327,782股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9620%；
弃权26,600股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0201%；
反对23,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0179%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,947,044股，占出席会议中小投资者有效表决股份的98.3218%；
弃权26,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.8875%；
反对23,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.7907%。
三、律师出具的法律意见
北京市隆安律师事务所委派江迎春律师、周日利律师出席本次会议，认为公司2014年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2017-039网宿科技股份有限公司
关于对全资子公司香港网宿科技有限公司增资的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资情况概述
香港网宿科技有限公司（以下简称“香港网宿”）系网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。公司通过香港网宿以支付现金的方式向 KDDICorporation（以下简称“KDDI”）购买其持有的 CDNetworksCo.,Ltd.（以下简称“CDNW公司”）公司的12,149,768股股份。为保证公司本次交易的顺利进行及交割所需资金的准备，经公司第三届董事会第三十五次会议及2017年第二次临时股东大会审议，同意公司以自有资金 1.52亿美元（折合人民币约 104,053.12万元，具体以出资当天的实时汇率为准）对香港网宿增资。具体情况详见公司于2017年2月21日在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司香港网宿科技有限公司增资的公告》（公告编号：2017-015）。
二、增资的进展情况
近日，公司完成了对香港网宿的增资，相关信息如下：
1、公司名称：香港网宿科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、成立日期：2010年3月18日
4、注册资本：249,783,600美元
5、公司地址：Rooms 05-15, 13A/F, South Tower, World Finance Centre, Harbour City,17 Canton Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
6、增资后股权结构：公司持有香港网宿100%股权
三、备查文件
1、《股份配发申请书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会2017年3月28日
股票代码： 002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2016-013
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2016年1月28日（星期四）下午14:30。
（2）现场会议召开地点：深圳市雄韬电源科技股份有限公司三楼大会议室（地址：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（4）召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（“公司”）董事会。
（5）现场会议主持人：张华农先生。
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 28日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日 15:00至2016年1月28日15:00的任意时间。
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东（代理人）共计6人，共计代表股份180,851,085股，占公司股本总额的59.1017%。其中：
出席本次现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份180,846,485股，占公司股本总额的59.1002%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 2人，代表股份 4600股，占公司股本总额的0.0015%。
出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共3人，代表股份10,132,232股，占公司股本总额的3.3112％。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案表决结果：同意180,847,085股（占出席会议有表决权股数的99.9978％）、反对4000股（占出席会议有表决权股数的0.0022％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,128,232股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的99.9605％）、反对 4000股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0395％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。
2、审议通过了控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
表决结果：同意180,847,085股（占出席会议有表决权股数的99.9978％）、反对4000股（占出席会议有表决权股数的0.0022％）、弃权 0股（占出席会议有表决权股数的0.0000％）。
其中，中小投资者表决情况为：同意 10,128,232股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的99.9605％）、反对 4000股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0395％）、弃权0股（占出席会议中小投资者所持有表决权股数的0.0000％）。
三、律师出具的法律意见
北京市盈科（深圳）律师事务所指派律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的会议表决和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2016年1月28日
光大证券股份有限公司
关于阜新德尔汽车部件股份有限公司
2018年度内部控制评价报告的核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“德尔股份”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市、以及2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对德尔股份《2018年度内部控制评价报告》（以下简称“《评价报告》”）进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、保荐机构进行的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计报告、年度内部控制评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性、有效性，以及《评价报告》的真实性、客观性进行了核查。
二、德尔股份 2018年度内部控制自我评价的基本情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围的单位包括公司及主要子公司、孙公司，具体如下：阜新北星液压有限公司、FZB Technology,Inc.、深圳南方德尔汽车电子有限公司、长春一汽富晟德尔汽车部件有限公司、上海阜域汽车零部件有限公司、FZB
Plymouth,LLC、辽宁万成企业管理中心（有限合伙）、阜新佳创企业管理有限公司、JiachuangGmbH、Carcoustics International GmbH及其附属公司、香港德尔有限公司、日本德尔股份有限公司。
2、纳入评价范围的单位占比：
|||||
|-|-|-|-|
||指标||占比（%）|
|纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比||100||
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比||100||

3、纳入评价范围的主要业务和事项包括：①内部控制环境：公司治理、组织架构、企业文化、人力资源、内部审计；②控制程序：交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、对子公司的管理控制；③会计系统；④重要内部控制及评价：采购与付款、销售与收款、生产与存货、固定资产、关联交易、对外担保。
4、重点关注的高风险领域主要包括：工程项目、资产管理、资金运营与管理的内部控制、对控股子公司的管理、对外担保的内部控制。
（二）内部控制评价依据
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
（三）内部控制缺陷认定标准
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
三、公司内部控制的自我评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制存在重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：2018年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，内部控制制度较为健全，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的内部控制并得到了有效执行；
公司《评价报告》真实、公允地反映了 2018年内部控制制度的建设及运行情况。
（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于阜新德尔汽车部件股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
[谭轶铭] [郭厚猛]
光大证券股份有限公司 2019年 月 日
证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2018-031
冰轮环境技术股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年6月下旬，公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）提交了发行可转换为股票的公司债券申请文件，获中国证监会受理。
因本次发行的财务审计机构在其他公司财务报表审计过程中涉嫌违反证
券法律法规，近日收到中国证监会浙江监管局立案调查通知书。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》等相关规定要求，公司向中国证监会申请中止审查上市公司发行可转换为股票的公司债券核准。2018年8月31日，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（180936号），
中国证监会同意公司中止审查申请。
公司正积极配合相关中介机构履行本次发行申请文件中止审查后的复核
程序，并将在具备恢复审查的条件后，向中国证监会提交申请，恢复对本次发行申请文件的审查。
公司本次发行需经中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
冰轮环境技术股份有限公司董事会
证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-015
宝鼎重工股份有限公司
关于开展投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强与投资者沟通交流，使广大投资者对宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）有更深入的了解，公司将开展投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间：2014年5月15日下午14：00——16：00
二、接待地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室
三、接待人员：公司董事长朱宝松先生、总经理朱丽霞女士、财务总监兼董事会秘书吴建海先生、副总经理钱少伦先生将出席投资者接待日活动（如有特殊情况，参会人员会根据实际情况调整）。
四、预约方式：请有意向参加此次活动的投资者于 2014年 5月 13日17：00之前，与董事会办公室工作人员联系，提前预约登记。
联系电话：0571--86319217
联系人：吴建海
五、注意事项
1、为提高投资者接待日沟通交流效率，投资者可在接待日活动前，通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对提问相对集中的问题形成答复意见。
2、请前来参加活动的投资者携带个人身份证原件及复印件；按照深圳证券交易所的规定，在投资者接待日活动正式开始前，要求所有参与活动的投资者填写《参会登记表》（附件一）、签署《保密承诺书》（附件二），以备监管机构查阅。
3、公司接待人员接受投资者关于公司生产、经营、财务、战略、投资等方面的提问，并在符合信息披露规则的前提下，当场给予答复；对于当场不能答复的，会做好书面记录并在核实相关情况后予以答复。
达活动地点。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
宝鼎重工股份有限公司董事会2014年4月22日附件一
宝鼎重工股份有限公司投资者接待日活动
参会登记表
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|姓名/名称|联系电话|
|身份证号码/营业执照号码|电子邮箱|
|股东账号|地址|
|持股数量|邮编|

附件二 宝鼎重工股份有限公司投资者接待日活动
保密承诺书
宝鼎重工股份有限公司：
本人（公司）将参加你公司开展的投资者接待日活动，根据有关规定做出如下承诺：
（一）本人（公司）承诺在投资者接待日活动过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；
（二）本人（公司）承诺不泄漏在投资者接待日活动过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；
（三）本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次投资者接待日活动过程中获取的你公司未公开重大信息；
（四）本人（公司）承诺基于本次投资者接待日活动过程形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；
（五）本人（公司）承诺基于本次投资者接待日活动过程中形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司；
（六）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；
（公司也可明确规定责任的内容）
（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司参加投资者接待日活动，时间为： 年 月 日；
（八）本承诺书的有效期为 年 月 日至 年 月 日。
经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司参加投资者接待日活动，视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）
承诺人（公司）： （签章）
（授权代表）： （签章）
日期： 年 月 日
北京清新环境技术股份有限公司
独立董事关于终止发行股份购买资产事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第二十一次会议审议的关于终止发行股份购买资产事项的议案的相关资料，发表如下独立意见：
经核查，公司独立董事认为：自公司筹划本次发行股份购买资产事项至今，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进筹划本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对标的公司进行尽职调查、审计、评估等工作。公司与交易对手方对本次发行股份购买资产事宜进行了多次协商，就有关问题进行了深入沟通、磋商与论证，同时按照有关要求，在停牌期间按照相关规定披露发行股份购买资产事项的进展公告，认真履行信息披露义务，并在相关公告中对相关风险进行了充分提示。公司终止筹划本次发行股份购买资产事项是基于审慎判断并与交易各方充分沟通协商之后做出的决定，符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营造成重大不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。因此，我们同意公司终止本次发行股份购买资产事项。
独立董事：肖遂宁 张建平 桂松蕾二零一八年九月十七日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2018-016安徽国风塑业股份有限公司
关于向控股子公司提供委托贷款展期的公告本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（下称“公司”）于 2018年 5月 16日召开的董事会六届二十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供委托贷款展期的议案》，同意公司将通过徽商银行合肥花园街支行向控股子公司宁夏佳晶科技有限公司（下称“宁夏佳晶”）提供的 2,000万元委托贷款展期 12个月。具体情况如下：
一、概述
根据公司董事会六届七次会议和董事会六届十五次会议决议，经公司控股子公司宁夏佳晶科技有限公司（下称“宁夏佳晶”）申请，为支持宁夏佳晶发展，公司于 2016年 5月 20日通过徽商银行合肥花园街支行向宁夏佳晶提供 2,000万元委托贷款，期限 12个月，并在到期后展期 12个月，贷款利率为同期银行基准贷款利率。宁夏佳晶在该委托贷款到期前向公司提出了委托贷款再次展期 12个月的申请。经公司董事会六届二十四次会议审议通过，公司同意将向宁夏佳晶提供的委托贷款再次展期 12个月，展期后贷款利率不变。宁夏佳晶以其 90台长晶设备及有关厂务工程为委托贷款提供抵押担保，该抵押设备资产 2018年 4月 30日的账面净值为 11,445.67万元。
宁夏佳晶是公司的控股子公司，公司持有其51.02%股权。本次委托贷款资金来源为公司自有资金。根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，该事项在董事会审批范围内，不需提交股东大会审议。
二、委托贷款展期对公司的影响
宁夏佳晶为公司控股子公司，公司持有其51.02%股权。公司支持宁夏佳晶发展，利用自有资金为宁夏佳晶提供委托贷款，提高其资金周转能力。本次委托贷款按照同期银行贷款基准利率收取利息，对公司生产经营不会产生影响。
公司已对本次委托贷款作了充足的风险评估，并获得宁夏佳晶所属资产提供抵押担保，抵押资产价值相对应公司此次委托贷款金额，其资产足值。针对本次委托贷款可能存在不能按期或者无法收回全部本金和利息的风险，公司严格按照公司有关内部控制制度的规定，对委托贷款做好风险识别和预防，遇异常情况将及时采取措施，保证公司资金安全。
三、公司累计委托贷款情况
经公司董事会六届十六次会议审议通过，公司于 2018年 1月委托徽商银行合肥花园街支行向庐江县海鸿投资管理有限公司（下称“海鸿投资”）提供了 3,000万元的委托贷款，期限 12个月，年化利率为12.9%。海鸿投资以其名下位于合肥市庐江县海鸿安居园的建筑面积为 6,248.38㎡商业房产、位于庐江县经济开发区移湖西路建筑面积为 90.88㎡的商业房产，何江海及其配偶名下庐城镇汤池路 1号福地名都
建筑面积 208.09㎡的住宅房产为委托贷款提供抵押担保,同时由海鸿投资全资子公司郓城县海鸿房地产开发有限公司、何江海及其配偶提供无限连带责任担保。目前该委托贷款存续正常。
截至目前，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，且最近十二个月内未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在提供上述委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
四、备查文件
国风塑业董事会六届二十四次会议决议。
特此公告
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2018年 5月 17日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2019-69湖北回天新材料股份有限公司
关于回购股份实施进展情况（第二期）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 12月 26日、2019年 1月 14日召开第七届董事会第二十二次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了第二期股份回购预案，并于 2019年 3月 20日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于调整回购公司股份预案（第二期）的议案》，同意公司使用不高于人民币2亿元且不低于人民币1.5亿元的自有资金，以集中竞价及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券等法律法规允许的情形，公司 2018年度利润分配方案实施完毕后，第二期回购股份的价格由不超过（含）人民币 10元/股调整为不超过（含）人民币 9.85元/股。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）的要求，公司于 2019年4月 5日披露了《关于回购公司股份（第二期）的报告书》（公告编号：2019-37），并于 2019年 6月12日披露了《关于首次回购公司股份（第二期）的公告》（公告编号：2019-49），分别于2019年6月 28日、2019年7月 1日、2019年7月 26日、 2019年8月2日、2019年8月23日、2019年9月 3日披露了《关于回购股份实施进展情况（第二期）的公告》（2019-51、2019-52、2019-54、2019-55、2019-64、 2019-65）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《回购细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，披露回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年9月30日，公司以集中竞价交易方式共计回购公司股份15,969,850
股，占公司总股本的3.75%，最高成交价为9.84元/股，最低成交价为 8.714元/股，支付的总金额为150,015,883.56元（不含交易费用）。符合公司既定回购股份方案。
公司股份回购实施过程符合《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段等的要求。在回购实施期间，公司每五个交易日最大回购股份数量为 4,617,600股（2019年 7月18日至 2019年7月 24日），未超过公司首次回购股份事实发生之日（2019年6月 10日）前五个交易日公司股票累计成交量（28,034,965股）的25%（7,008,741股）。
根据《回购细则》的相关规定，公司不得在下列期间回购股份：（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
公司后续将根据市场情况继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会 2019年10月 9日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2014—043湖北金环股份有限公司关于增加2014年第二次临时股东大会
临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月 11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《湖北金环股份有限公司关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》，定于 2014年6月30日召开2014年第二次临时股东大会。
2014年6月19日，公司董事会收到了公司第一大股东湖北嘉信投资集团有限公司（持有公司股份34,668,370股，占公司总股本的16.38%）书面提交的《关于湖北金环股份有限公司2014年第二次临时股东大会增加《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》的临时提案的函》，提议于2014年6月30日召开2014年第二次临时股东大会增加《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》的临时提案。
《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》已经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，详细内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的第七届董事会第十九次会议决议公告及其他相关公告内容。
公司董事会认为：湖北嘉信投资集团有限公司具有提出提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律法规和《公司章程》的有关规定，一致同意将《关于公司第一大股东申请豁免股权激励计划承诺义务的议案》提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
新修改的股东大会通知见同日刊登在巨潮资讯网上的《湖北金环股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（更新后）。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
二○一四年六月十九日
珠海艾派克科技股份有限公司
独立董事对重大资产重组暨重大资产购买交易相关事项的事前认可意见
珠海艾派克科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产重组，公司拟支付现金购买Static Control Components,Inc.（以下简称“目标公司”）的全部股份。根据中国证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，不构成关联交易。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《珠海艾派克科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会在召开第四届董事会第十八次会议前向独立董事提供了本次重大资产重组暨重大资产购买的相关材料。我们作为公司的独立董事，就上述该等事项，进行了充分的论证，现就本次重大资产重组暨重大资产购买预案发表事前认可意见如下：
本次重大资产重组暨重大资产购买预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，有利于提高公司的资产质量和持续盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易。董事会会议在审议与本次重大资产重组有关的议案时，无需董事回避表决。
承担本次重大资产重组暨重大资产购买预案估值工作的估值机构具有证券业务资格。除业务关系外，估值机构及经办人员与公司、交易对方、标的资产均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关系。估值机构具有独立性。估值机构和估值人员所设定的估值假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合估值对象的实际情况，估
值假设前提具有合理性。
综上，我们同意将本次重大资产重组暨重大资产购买的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页为《珠海艾派克科技股份有限公司独立董事对重大资产重组暨重大资产
购买交易相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签字：
刘纯斌
谢石松
邹雪城
二〇一五年四月二十七日
证券代码：002260 证券简称：*ST德奥 公告编号：2018-089
德奥通用航空股份有限公司
关于继续推进重大资产重组事项的进展公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德奥通用航空股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产交易事项，经申请，公司股票自2017年12月5日(星期二)上午开市起停牌，经多方商讨确认，该事项构成重大资产重组，公司股票自2017年12月18日上午开市起进入重大资产重组程序继续停牌。公司原预计在2018年6月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
由于个别交易对方尚在履行内部审批程序，无法在规定的时间内履行《发行股份及支付现金购买资产协议》协议的签署，并无法按《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求提供关于本次重大资产重组的相关承诺。因此，公司无法在2018年6月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书，公司股票于2018年6月5日上午开市起复牌。
有关上述情况详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
一、本次重大资产重组的基本情况
本次交易的标的资产为深圳市科比特航空科技有限公司(以下简称“科比特”)100%股权。科比特的控股股东及实际控制人为卢致辉。本次交易的初步方案确定为公司发行股份及支付现金购买科比特100%股权，本次交易不会导致公司控制权发生变更。公司已与标的公司实际控制人签订《股权收购意向合作协议》以及与交易对方签订了《重大资产重组框架协议》。
涉及本次重大资产重组基本情况详细内容请参见公司于 2018年 6月 5日在
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》(公告编号：2018-071)。公司于2018年6月20日披露了《关于继续推进重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2018-083）。
二、复牌后重大资产重组主要进展情况
截至目前，公司与相关各方正在积极推进本次重大资产重组，继续深入论证重组方案涉及的相关事项，同时，公司聘请的相关中介机构对本次重大资产重组材料进行补充和完善，相关各项工作均在积极推进中。
三、风险提示
鉴于本次重大资产重组事项最终方案尚未确定，存在变更或终止的可能性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2017-004秦皇岛天业通联重工股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2017年 1月 23日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年 1月 19日以电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事王向东先生主持，会议应参加的监事3名，实到监事3名，公司董事兼财务总监张浩义先生列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了《关于2017年度利用自有资金开展委托理财的议案》。
经审核，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平。综上所述，监事会一致同意公司 2017年度利用不超过人民币 3亿元闲置自有资金开展委托理财。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
监事会
证券代码：002795 证券简称：永和智控 公告编号：2019-074永和流体智控股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人发生了变化，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会决定提前换届选举。公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。
公司于2019年11月13日召开第三届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意控股股东台州永健控股有限公司提名的杨缨丽女士、三届监事会提名的曾晓玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（两位非职工代表监事候选人的简历见附件）。
上述非职工代表监事侯选人获股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成第四届监事会。
公司第四届监事会监事中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。上述议案将提交公司 2019年第三次临时股东大会审议，并通过累积投票制选举产生，任期自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉
履行监事职责和义务。
公司对第三届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
永和流体智控股份有限公司监事会
附件：《非职工代表监事候选人简历》
1、杨缨丽女士，1973年5月出生，大专，中国国籍，无境外永久居留权。
2018年10月至 2019年9月任成都美华圣馨医疗科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；1993年至今从事幼教投资；2019年 11月起任本公司控股股东台州永健控股有限公司执行董事。
截至本公告日，杨缨丽女士间接持有公司股份25,262,538股，占本公司总股本的12.63%，为本公司控股股东台州永健控股有限公司的执行董事。
除上述外，杨缨丽女士与其他持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。
杨缨丽女士任职资格符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。
2、曾晓玲女士，1987年6月出生，中国国籍，专科，无境外永久居留权。
历任成都平安医院采购部主任；现任本公司控股股东台州永健控股有限公司监事。
截至本公告日，曾晓玲女士未直接或间接持有本公司股份，为本公司控股股东台州永健控股有限公司的监事。
除上述外，曾晓玲女士与其他持有本公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事候选人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。
证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2018-020杭州中泰深冷技术股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中泰深冷技术股份有限公司2018年第一季度报告于2018年4月21日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会2018年4月20日
证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2015-021
长春迪瑞医疗科技股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及摘要定于2015年3月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司定于 2015年 4月 2日（星期四）下午15：00至17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2014年年度报告网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司总经理仲维宇先生、董事会秘书李洪谕先生、财务总监张兴艳女士，公司独立董事康熙雄先生，以及国信证券股份有限公司保荐代表人苏勋智先生，敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
长春迪瑞医疗科技股份有限公司董事会2015年3月20日
宁夏银星能源股份有限公司独立董事意见
宁夏银星能源股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于
2014年12月17日在公司办公楼302会议室召开。作为公司的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，现就关于公司以募集资金置换预先投入自筹资金的议案发表如下独
立意见：
公司本次以募集资金置换预先投入的自筹资金，审议程序符合
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《宁夏银星能源股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进
行，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司股东利益的情形。
同意公司使用募集资金91,943,364.33元置换预先已投入的自筹资金。
（以下无正文）
（与会独立董事签名：）
李宗义
高凤林
黄爱学
二 O一四年十二月十七日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2017-136泛海控股股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
（二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2017年 12月 7日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 12月 7日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 12月 6日 15:00至 2017年 12月 7日 15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
3.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司副董事长李明海先生。
6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《泛海控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况
截至股权登记日 2017年 11月 30日，公司股东合计 36,859名。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 18名，代表股份 3,614,499,004股，占公司有表决权股份总数的69.5605%，其中：
1.参加现场会议的股东及股东授权代表共 14名，代表股份 3,614,220,394股，占公司有表决权股份总数的69.5551%。
2.参加网络投票的股东及股东授权代表共 4名，代表股份 278,610股，占公司有表决权股份总数的0.0054%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）共计 11名，代表股份 6,126,304股，占公司有表决权股份总数的0.1179%。
公司部分董事、监事和公司聘请的律师宋彦妍、韩骐瞳出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：
（一）关于境外附属公司中泛控股有限公司为中泛国际投资控股有限公司融资提供担保的议案
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于增补公司第九届监事会股东代表监事的议案（累积投票），该议案项下的子议案包括：
1.关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案；
2.关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案。
根据《公司章程》及相关法律规定，本议案在累积投票制下选举股东代表监事的有效表决权总票数为出席本次股东大会的股东所持有表决权股份乘以股东代表监事候选人数，即共计 7,228,998,008票，其中：
王辉获 3,614,488,494票，占出席会议股东有效表决权的99.9997%；
苏刚获 3,614,488,494票，占出席会议股东有效表决权的99.9997%。
经过本次会议选举，王辉、苏刚当选为公司第九届监事会股东代表监事，任期同公司第九届监事会。
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
|||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票结果汇总（议案 1）|||||||||||||||||
||||表决情况|||||||||||||||
||||||同意||||反对||||弃权||||表决|
||议案序号和名称|||||||||||||||||
||||分类||||比例||||比例||||比例||结果|
||||||股数（股）||||股数（股）||||股数（股）|||||
||||||||（%）||||（%）||||（%）|||
|一、关于境外附属公司中泛控股有限公司为中泛国际投资控股有限公司融资提供担保的议案||出席会议所有有表决权股东||3,614,494,904||99.9999||4,100||0.0001||0||0.0000||通过||

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||投票结果汇总（议案 2，累积投票制）||||||||||
|||||表决结果|||||||
||议案序号和名称||||||||||
|||||分类||获得表决权数合计||比例（%）||表决结果|
|二、关于增补公司第九届监事会股东代表监事的议案||关于增补王辉为公司第九届监事会股东代表监事的议案|出席会议所有有表决权股东||3,614,488,494||99.9997||当选||
|||关于增补苏刚为公司第九届监事会股东代表监事的议案|出席会议所有有表决权股东||3,614,488,494||99.9997||当选||

四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
（二）律师姓名：宋彦妍、韩骐瞳。
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一七年十二月八日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2018-021
深圳市联建光电股份有限公司
关于提起诉讼暨大股东股份被司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）向深圳市宝安区人民法院提交了民事起诉状，并申请冻结公司全资子公司四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）原股东、公司持股5%以上股东何吉伦先生持有的公司股份。目前法院已立案受理，具体情况如下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人
原告：深圳市联建光电股份有限公司
被告：何吉伦
（二）事实与理由
1、2013年12月18日，公司与何吉伦等共同签订《深圳市联建光电股份有限公司与四川分时广告传媒有限公司全体股东关于深圳市联建光电股份有限公司现金及发行股份购买资产协议》（以下称“现金及发行股份购买资产协议”）及《深圳市联建光电股份有限公司与四川分时广告传媒有限公司全体股东之盈利预测补偿协议》（以下称“盈利预测补偿协议”）。
2、根据现金及发行股份购买资产协议约定，公司以现金及非公开发行股份的方式购买何吉伦等合计持有的分时传媒100%的股权。经交易各方协商一致，同意将标的资产的价格确定为86,000万元。
3、根据盈利预测补偿协议第三条第一款约定，分时传媒原股东承诺分时传媒2013年度、2014年度、2015年度、2016年度、2017年度归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于人民币8700万元、10,000万元、11,300万元、12,200万元和12,800万元，如果实际利润低于上述承诺利润，分时传媒原股东应以股份补偿方式或以现金补偿方式或股份与现金混合补偿方式向公司进行补偿，具体补偿方式以盈利预测补偿协议第五条约定为准。
4、根据盈利预测补偿协议第五条第一款约定，“当年应补偿金额”确定方
式为：当年应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实
现净利润数）÷承诺期内各年的承诺净利润数总和×标的资产作价-已补偿股份数×本次发行股份价格-已补偿现金。如计算结果小于或等于0时，按0取值，即已经补偿的金额不冲回，已经补偿的股份和现金不退回。被告何吉伦根据其本人及其父亲何大恩在本次重组前合计持有的分时传媒股权比例（即77.71%）承担补偿责任。
5、根据分时传媒提交的尚未经审计的2017年度财务报表，分时传媒实际经营业绩完成情况与收购时承诺业绩有一定差距，分时传媒原股东应按协议约定履行盈利预测补偿义务。
6、鉴于何吉伦目前累计质押的公司股份占其直接持有本公司股份总数的98.39%，为维护公司自身的合法权益，法院受理案件后公司立即对何吉伦持有的公司股份合计76,992,400股申请了诉讼保全。
（三）判决情况
本诉讼尚未开庭审理。为维护公司权益，公司已经对何吉伦持有的公司股份合计76,992,400股申请了诉讼保全，法院已经冻结了上述股票。具体冻结情况如下表：
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|股东名称|司法冻结数量（股）|司法冻结日期|解冻日期|司法冻结执行人名称|占其持有公司股份比例（%）|占公司总股本比例（%）|
|何吉伦|76,992,400|2018-03-05|2021-03-04|广东省深圳市宝安区人民法院|100%|12.5495%|

截至本公告披露日，何吉伦先生直接持有本公司股份 76,992,400股，占公司股份总数的12.5495%；累计质押本公司股份 75,751,998股，占其直接持有本公司股份总数的98.3889%，占公司股份总数的12.3473%。
二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告发布日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼对公司的影响
针对本次诉讼事项,公司将采取各项应对措施,保护公司合法权益不受侵害，目前本诉讼尚未开庭审理，尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司
将积极跟进该诉讼案件的进展情况，并按规定履行相应的信息披露义务。敬请投
资者注意投资风险。
何吉伦先生持有的公司股份被质押和被司法冻结，不会对公司正常生产经营
产生重大不利影响。
四、备查文件
1、民事裁定书；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司董事会
潜江永安药业股份有限公司
监事会关于 2013年度内部控制评价报告
的书面审核意见
监事会对《公司2013年度内部控制评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，对《公司2013年度内部控制评价报告》发表如下意见：公司已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规的要求及公司生产经营管理的实际需要，并得到有效执行。董事会出具的《公司 2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制状况。
报告期内，公司继续加大对环保工作的技改投入，并为此做了大量富有成效的工作。公司此前在环保检查信息披露方面存在的工作疏漏已严格按照相关要求整改到位。监事会将密切关注公司在环保和信息披露方面所做的工作。
（以下无正文）
（本页无正文，为《潜江永安药业股份有限公司监事会关于2013年度内部控制评价报告的书面审核意见》之签署页）
全体监事签名：
吴国森
骆百能
梅松林