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证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2016-054
苏宁云商集团股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏宁云商集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]418号文核准，向境内特定对象非公开发行1,926,996,505股人民币普通股（A股），发行价格 15.17元，本次发行募集资金净额29,085,309,363.13元。前述资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《苏宁云商集团股份有限公司 2016年向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)验资报告》（普华永道中天验字(2016)第573号）。
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“规范运作指引”）及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规的规定和要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与中国工商银行股份有限公司南京市汉府支行（以下简称“工商银行汉府支行”）、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行（以下简称“建设银行徐庄软件园支行”）、中国银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“中国银行鼓楼支行”）、中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行（以下简称“农业银行洪武路支行”）、中国光大银行股份有限公司南京分行营业部（以下简称“光大银行南京分行”）、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“交通银行鼓楼支行”）、华夏银行股份有限公司南京分行营业部（以下简称“华夏银行南京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行（以下简称“浦发银行城北支行”）、兴业银行股份有限公司南京市中央路支行（以下简称“兴业银行中央路支行”）、中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行（以下简称“民生银行新街口支行”）、广发银行股份有限公司南京分行玄武支行（以下简称“广发银行玄武支行”）、徽商银行股份有限公司南京分
行营业部（以下简称“徽商银行南京分行”）、江苏银行股份有限公司南京城西支行（以下简称“江苏银行城西支行”）十三家银行分别（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定的主要条款如下：
1、公司在工商银行汉府支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户用于购置店项目、区域配送中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在建设银行徐庄软件园支行开设了专户，该专户用于自动化拣选中心建设项目、区域配送中心建设项目、购置店项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在中国银行鼓楼支行开设了专户，该专户用于苏宁易购云店品牌推广项目、云计算项目、大数据项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在农业银行洪武路支行开设了专户，该专户用于自动化拣选中心建设项目、物流运营业务发展项目、智能家居项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在光大银行南京分行开设了专户，该专户用于物流运营业务发展项目、租赁店项目、苏宁易购云店品牌推广项目、补充金融公司资本金项目、补充易付宝资本金项目、智能家居项目、偿还银行贷款、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在交通银行鼓楼支行开设了专户，该专户用于租赁店项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在华夏银行南京分行开设了专户，该专户用于自动化拣选中心建设项目、区域配送中心建设项目、物流运营业务发展项目、租赁店项目、改造店项目、苏宁易购云店品牌推广项目、偿还银行贷款项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在浦发银行城北支行开设了专户，该专户用于区域配送中心建设项目、自动化拣选中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在兴业银行中央路支行开设了专户，该专户用于区域配送中心建设项目、自动化拣选中心项目、购置店项目、大数据项目、云计算项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在民生银行新街口支行开设了专户，该专户用于租赁店项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在广发银行玄武支行开设了专户，该专户用于区域配送中心建设项目、苏宁易购云店品牌推广项目、云计算项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在徽商银行南京分行开设了专户，该专户用于租赁店项目、改造店项目、云计算项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；
公司在江苏银行城西支行开设了专户，该专户用于改造店项目、区域配送中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司承诺以定期存单、理财产品的形式存放的资金，在到期或支取时将及时转入专户中进行管理或以定期存单、通知存款、理财产品的方式续存，并通知招商证券。公司的存单不得质押。
公司募投项目需由子公司实施的，子公司应开立单独的账户用于募集资金的存储和支取，该账户需报招商证券备案，且账户的使用需接受招商证券的监督。
在资金使用时，公司根据子公司的用款申请，将募集资金从专户划至子公司账户后，再予以使用。
2、开户银行与公司应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
3、招商证券应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督，并应当依据《规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
公司及开户银行应当配合招商证券的调查与查询。招商证券每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司授权招商证券指定的保荐代表人可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；招商证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、公司一次或12个月内累计从专户支取的金额超过 1,000万元（按照孰低原则在 1,000万元或募集资金净额5%之间确定）的，开户银行应于前述事实发生后及时以传真或者邮件方式通知招商证券，同时提供专户的支出清单。
7、招商证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。招商证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件于五个工作日内书面通知公司，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响协议的效力。
8、如果开户银行连续三次未及时向招商证券出具对账单或向招商证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合招商证券调查专户情形的，公司有权或者招商证券有权要求公司单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如公司由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金三方监管协议》的，公司、开户银行、招商证券三方同意自新的《募集资金三方监管协议》签署生效之日起协议自行终止。
特此公告。
苏宁云商集团股份有限公司董事会
（王雪）
各位股东、股东代表：
作为上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2017年度担任公司独立董事的履职情况报告
如下：
一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：
2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。 2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人出席了公司 2017年度召开的 4次董事会、2次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席董事会会议次数|出席董事会会议情况|||召开股东大会次数|出 席 股 东大会次数|
||亲自出席|委托出席|缺席|||
|4|4|0|0|2|2|

二、发表独立董事意见情况：
2017年度根据相关法律、法规、规范性文件的要求，对公司 2017年度董事会审议的相关事项在充分了解的前提下，本人基于自己的专业知识和能力做出了客观、公正和独立的判断，与其他两位独立董事共同对以下事项发表同意意见：
1、于2017年3月7日，在公司第三届董事会第二次会议上，对公司2016年度利润分配预案、2016年度公司关联方资金占用和对外担保情况、公司聘请2017年度审计机构、2016年度内部控制自我评价报告、公司使用闲置募集资金进行现金管理、公司使用闲置自有资金进行现金管理等事项进行审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、于2017年4月19日，在公司第三届董事会第三次会议上，对公司一季度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等相关事项进行审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
3、于2017年8月25日，在公司第三届董事会第四次会议上，对公司2017年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、2017年半年度募集资金存放与使用等相关事项进行审核并发表了独立意见，详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
信息披露网站。
三、对公司进行现场调查的情况：
2017年，现场检查主要是针对公司治理结构及经营管理的调查，从多个层次了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况，并及时获悉公司各重大事项的进展情况。凡经董事会审议决策的重大事项，会事先对公司提供的资料进行认真审核，事后对董事会决议执行情况进行检查与监督,并对公司的管理决策、资本运作及战略提出想法。
时刻关注传媒、网络对于公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。全年现场工作时间累计超过 10天。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作：
1、在公司治理及信息披露方面，本人持续关注公司的信息披露工作，积极推动和完善公司内部控制制度，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
2017年度，本人任第三届董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。各专门委员会按照相关规定要求对公司定期报告、内部控制情况、审计部工作情况、董事及高级管理人员人选等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
作为第三届董事会提名委员会召集人，本人严格遵守公司《董事会提名委员会工作细则》召集和主持会议，随时关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。同时，积极与公司管理层进行沟通，针对公司董事及高级管理人员的考核发表独立建议。
作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，本人严格遵守公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，根据公司实际情况，对公司高级管理人员的绩效考评情况以及考核方案等事项进行审查并提出建议，切实履行薪酬与考核委员会的职能。
作为第三届董事会战略委员会委员，本人严格遵守公司《董事会战略委员会工作细则》，积极与公司管理层沟通，对公司发展经营情况发表独立建议。
六、培训和学习情况
东权益等相关法规的认识和理解，不断提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2018年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，抽出更多的时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，利用自己的专业知识和经验，为公司的发展提供更多具有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做大做强，持续健康发展。
同时也希望公司在 2018年积极开展资本市场运作，助推公司战略目标的实现，以优异的业绩回报股东。对公司董事会、经营班子和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。我希望在 2018年里，公司的经营更加稳健、运作更加规范，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：
王雪
海通证券股份有限公司关于
西安民生集团股份有限公司解除部分股份限售的核查意见
深圳证券交易所：
作为西安民生集团股份有限公司股权分置改革的保荐机构，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及贵所《股权分置改革工作备忘录第16号—解除限售》的相关规定，对西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次申请拟解除限售的有限售条件股份股东应满足的条件进行了核查，情况如下：
一、解除股份限售后，对相关股东履行承诺的影响
1、 本次拟申请解除限售股份股东持股及相关情况
本次可上市
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|限售股份持有人名称|持有限售股份数（股）|本次可上市流通股数（股）|本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（％）|本次可上市流通股数占公司总股本的比例（％）|冻结的股份数量（股）|
|1|丁彩玲|171,600|171,600|0.1246%|0.0511%|0.0363%|0|
|2|王永新|17,160|17,160|0.0125%|0.0051%|0.0036%|0|
|合 计||188,760|188,760|0.1371%|0.0562%|0.0399%|0|

2、 本次拟申请解除限售股份股东的相关承诺
本次变动后，公司有限售条件的股份为 137,502,913股，其中:（1）海航商业控股有限公司所持 33,964,762股为 2010年认购公司非公开发行的股份，限售承诺于2013年1月25日到期，因本次非公开发行中做出的承诺未履行完毕，仍为限售股份；2012年非公开发行认购股份承诺导致的限售股份数为 100,200,000股，限售承诺于2015年9月21日到期；（2）按相关规定对公司董事、监事、高管人员所持公司股份锁定的股份为1,125股；（3）因未完成证券账户的规范登记工作不能流通的股份 3,337,026股。由于部分证券账户未完成证券账户的补登记
工作不能流通，根据深交所有关要求，公司集中申请办理解除股份限售手续，本
次申请对已完成证券账户登记工作的2家股东（共188,760股，占公司本次申请日总股本的0.0399%）解除限售。
海航商业控股有限公司承诺股权分置改革实施之日起在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票,无追加承诺。
除海航商业控股有限公司外其他非流通股股东在股权分置改革中的承诺为法定最低承诺，即：股权分置改革实施之日起在十二个月内不得上市交易或者转让，无追加承诺。
申请解除股份限售的股东均严格履行了在股权分置改革中所做出的上述承诺。
保荐机构认为，上述股东持有的股权分置改革形成的有限售条件股份中海航商业控股有限公司所持有的股份的限售期限截至日按照股权分置改革时的承诺为 2011年 3月 14日（含该日），其余股份所持有的股份按照股权分置改革时的承诺为2007年3月13日。上述股东中除海航商业控股认购公司非公开发行股份承诺导致的限售承诺及按规定公司董事、监事、高管人员所持公司股份锁定的股份外不存在需履行的其他承诺事项，解除股份限售后不存在影响上述股东履行承诺的情况。
二、关于限售股份出售时，涉及国资和外资的，是否符合国有资产管理、外商投资管理的有关部门规定
经核查，西安民生所有限售股份均不涉及国有资产及外资管理问题。
三、对有关证明性文件的核查过程
为出具本核查意见，本保荐机构核查了以下证明性文件：
《西安民生集团股份有限公司股权分置改革说明书》全文修订稿；
《西安民生集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供给西安民生集团股份有限公司的实施股改原非流通股东持股明细表；
截至2014年12月2日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供给西安民生集团股份有限公司的限售股份明细表以及股本结构表。
四、本次拟申请解除限售股份股东是否损害上市公司利益的情况
保荐机构根据西安民生集团股份有限公司董事会相关说明、通过查阅相关公开资料和对西安民生集团股份有限公司进行了解后认为：截至本保荐意见出具之日，本次拟申请解除限售股份股东不存在对上市公司的非经营性资金占用或上市公司对该等股东的违规担保等损害上市公司利益的行为。
五、本次拟申请解除限售股份股东在股权分置改革中不存在由其他股东代为垫付对价的情况。
六、结论性意见
经审慎核查，截止本核查报告出具之日，本保荐机构就西安民生集团股份有限公司上述股东所持限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：
1、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关规定；
2、上述限售股份持有人不存在违反股权分置改革承诺的行为；
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
4、本次申请解除其股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保。
综上，保荐机构认为：西安民生集团股份有限公司上述股东中海航商业控股有限公司股改时持有的有限售条件股份的限售期限原截至日为2011年3月14日（含该日），其余股东持有的有限售条件股份的限售期限原截至日为 2007年 3月13日（含该日），截至本保荐意见出具之日，上述股东持有的上述有限售条件股份解除限售的条件已经满足。
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于西安民生集团股份有限公司解除部分股份限售的核查意见》之盖章页）
保荐机构：海通证券股份有限公司2014年12月11日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2018-058云南铜业股份有限公司
关于非公开发行股票决议及授权延期
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2016年 10月 28日、2017年 5月 19日、2017年 12月 7日、2018年 1月 16日召开第七届董事会第六次会议、第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十二次会议审议通过了非公开发行股票的相关议案，并于 2017年 7月 26日召开 2017年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为自 2017年 7月 26日 2017年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
为确保本次非公开发行股票相关事项的顺利进行，公司于 2018年 6月 26日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，关联董事武建强先生、田永
忠先生、姚志华先生、史谊峰先生和王冲先生回避表决，其余董事一致同意上述议案，同意将本次发行股票决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的有效期自届满之日起延长十二个月。除延长股东大会决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票有关其他内容不变。公司独立董事对前述议案进行了事前审核认可并发表了同意的独立意见。
公司独立董事发表了独立意见，认为：本次延长非公开发行 A股股票股东大会决议和相关授权有效期事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，授权事项具体明确，符合公司和全体股东的利益。本次延长非公开发行 A股股票股东大会决议和相关授权有效期事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议
通过，关联董事已回避表决，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会在审议所涉及的关联事项时，关联股东应对相关议案回避表
决。该议案属特别议案，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2018年 6月 26日
证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2018-027广联达科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到持股5%以上股东王金洪先生通知，获悉其于2018年8月7日将所持有的部分股份提前解除质押，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|原质押到期日期|实际购回日期|原质权人|本次解除质押占其所持股份比例|解除质押原因|
|王金洪|否|8,169,935|2018年5月7日|2019年5月6日|2018年8月7日|中国国际金融股份有限公司|12.64%|提前还款|
|合计|-|8,169,935|-|-|-|-|12.64%|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，王金洪先生持有公司股份数量为64,619,552股，占公司总股本比例为5.77%,其中被质押的股份数量为0股。
特此公告
广联达科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月八日
证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-008深圳市金溢科技股份有限公司
股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到股东王明宽先生通知，获悉王明宽先生所持有本公司的部分股份办理了质押手续，王明宽先生为公司实际控制人之一，质押的具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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||||是否为第|||||||||||||
||||||质押||||||||本次质押|||
||股东||一大股东||||质押开始||质押到期|||||||
||||||股数||||||质权人||占其所持||用途|
||名称||及一致行||||日期||日期|||||||
||||||（万股）||||||||股份比例|||
||||动人|||||||||||||
|王明宽||实际控制人 之 一||4||2018年2月2日||2020年5月26日||国信证券股份有限公司||0.67%||补充质 押||
|||||46||2 0 1 8 年 2月2日||2 0 2 0 年 5月28日||||7.67%||||
|合计||||50||||||||8.33%||||

2、公司实际控制人及其一致行动人股份累计被质押的情况
股东罗瑞发先生、刘咏平先生、杨成先生、王明宽先生、李娜女士、李朝莉女士为公司实际控制人，公司第一大股东深圳市敏行电子有限公司的控股股东为罗瑞发先生。截至公告披露日，上述股东累计质押的股份情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||累计质押占|
||||持股数||占公司总股||累计质押股||占公司总股|||
||股东名称/姓名||||||||||其所持股份|
||||（万股）||本的比例||数（万股）||本的比例|||
||||||||||||比例|
|深圳市敏行电子有限公司||2360||20.03%||-||-||-||
|罗瑞发||1320||11.21%||-||-||-||
|刘咏平||960||8.15%||370||3.14%||38.54%||
|杨成||800||6.79%||30||0.25%||3.75%||
|王明宽||600||5.09%||570||4.84%||95%||
|李娜||560||4.75%||150||1.27%||26.79%||
|李朝莉||80||0.68%||-||-||-||
|合计||6680||56.71%||1120||9.51%||16.77%||

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2018-008注：上表统计的公司实际控制人之一罗瑞发先生直接持有的1320万股股份包含离婚待过户股份660万股，详情请见公司《关于股东权益发生变动的提示性公告》（公告编号：2018-003）。
二、其他情况说明
1、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东未发生股份被冻结、拍卖或设定信托的情况。
2、股份质押风险
截至公告披露日，公司实际控制人、第一大股东合计持有本公司股份6680万股，其中质押股份合计1120万股，质押占其所持股份比例为16.77%。实际控制人、第一大股东股份质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质权人平仓的风险。质押行为不会导致公司实际控制权变更。
3、本次股份质押不属于《关于上市公司限售股份、解除限售存量股份参与融资融券交易相关问题的通知》（深证会〔2013〕30号）规定的“接受上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司百分之五以上的股东开展以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易”的情形。
4、本次被质押的股份不涉及重大资产重组等业绩承诺股份补偿的情况。
5、本次股份变动未达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市金溢科技股份有限公司董事会2018年2月2日
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2016-60
沈阳机床股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于 2016年 9月 19日以电子邮件方式发出。
2.本次董事会于 2016年 9月 29日以通讯方式召开。
3.本次董事会应出席董事 9人，实到 9人。
4.本次董事会由董事长关锡友先生主持。
5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于采购设备暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0。
关联董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁女士、赵彪先生回避了表决。
具体内容详见公司同日发布的2016-61号公告。
2.审议通过《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权0。
关联董事关锡友先生、车欣嘉先生、王莉女士、刘海洁女士、赵彪先生回避了表决。
具体内容详见公司同日发布的2016-62号公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十九日
证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2018-082科顺防水科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2018年 8月 20日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于2018年8月16日以书面和通讯方式向全体董事发出。
本次会议应出席的董事 9人，实际出席并参与表决的董事 9人，会议由董事长陈伟忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》
议案内容：
鉴于公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）涉及的首次授予激
励对象中有 12名自愿放弃认购或因个人原因离职不再具备激励资格。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《激励计划》等相关规定及公司 2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后，首次授予的激励对象由 315名调整为 303名，本激励计划拟授予的权益总数不变，其中拟首次授予的股票期权数量由 1,345.00万股调整为 1,293.00万股，预留的股票期权数量由 255.00万股调整为 307.00万股；拟首次授予的限制性股票数量由 672.50万股调整为 646.50万股，预留的限制性股票数量由 127.50万股调整为 153.50万股。除上述调整外，公司本次授予的激励对象名单及授予权益数量与公司 2018年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》及其摘要中的激励对象名单及授予权益数量相符，且激励标准一致，不存在差异。
具体内容详见公司 2018年 8月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-084）。
根据公司 2018年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件目录
科顺防水科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
科顺防水科技股份有限公司董事会
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2014）061号浙江永贵电器股份有限公司
关于签订采购合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目合同内容
近日，本公司与北京纵横机电技术开发公司签订了 6A系统车载安全装置项目采购合同，合同编号为：2014001400，合同标的为机车连接器，合同金额为 5,577,500元（含税）。
二、风险提示
公司董事会提醒广大投资者：合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司指定信息披露报刊和网站为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
《采购合同-6A系统车载安全装置项目》
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会 2014年 10月 8日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2015-40
厦门三五互联科技股份有限公司
关于子公司获得政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据天津市发展和改革委员会、天津市财政局联合下发的津发改高技（2014） 1080号《市发展改革委市财政局关于下达 2014年天津市高新技术产业化专项资金计划的通知》，厦门三五互联科技股份有限公司控股子公司天津三五互联移动通讯有限公司（以下简称“天津三五通讯”，公司持有其53.7%股权）被列入 2014年天津市高新技术产业化项目计划支持范围，并获得金额为人民币170.2万元的政府资助。天津三五通讯已经于近期收到上述款项。
天津三五通讯将确保该补贴资金专款专用，尽快发挥财政资金使用效益。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，将该部分财政补贴计入公司递延收益。自资产可供使用时起，按照资产的预计使用期限，将该递延收益平均分摊转入当期损益。本次政府财政补贴，将对公司 2015年度净利润预计不会产生重大影响。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会
2015年 5月 29日
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2014-034荣科科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2013年11月13日召开的公司第二届董事会第五次会议上审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置的1,600万元（不超过本次募集资金净额的10%）募集资金暂时补充公司流动资金，使用时间不超过 6个月，到期公司将如数归还上述资金至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2013年11月13日刊登在巨潮资讯网上的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2013年12月27日，根据公司募投项目加速推进产生的资金需求，公司将暂时补充流动资金的部分募集资金200万元归还至募集资金专用账户（开户行：招商银行股份有限公司沈阳分行，账号：124902463710602），并及时通知了公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。至此，公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为1,400万元。具体内容详见公司于2013年12月30日刊登在巨潮资讯网上的《关于部分归还募集资金的公告》。
2014年 5月 13日，公司将前述 1,400万元资金全部归还至募集资金专用账户（账户信息同前），并及时通知了公司保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金1,600万元暂时补充流动资金已全部归还完毕，使用期限未超过6个月。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2015-056恒信移动商务股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经公司申请，公司股票于 2015年 7月 6日下午开市起停牌。公司此次重大事项为拟收购一家互联网典当企业，投资规模约为人民币一亿元左右。
公司股票停牌期间，相关各方均在积极推动该重大事项的筹划工作，因该事项尚存在一定的不确定性，为了维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票将于2015年7月14日开市起继续停牌，停牌期间，公司将尽快推进上述重大事项，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会
二零一五年七月十三日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2019-74湛江国联水产开发股份有限公司
关于独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杨静女士提交的书面辞职报告，杨静女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会专业委员会委员的职务，辞职后杨静女士将不再担任公司任何职务。杨静女士在辞职报告递交日未持有公司股份，其原定任期为2018年1月2日至2021年1月1日。
公司及董事会对杨静女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
鉴于杨静女士的辞职将导致公司董事会中独立董事人数低于董事会总人数
的三分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，杨静女士的辞职在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，杨静女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
公司于2019年10月11日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于补选独立董事的议案》，同意提名陈玉宇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈玉宇先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后，将兼任公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陈玉宇先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行独立董事应履行的各项职责。
公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见公司同日在中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2019年10月11日
附件：
独立董事候选人简历
陈玉宇，男，1970年9月出生，澳大利亚国立大学毕业，获经济学博士学位。1994年8月至 1998年1月，在国家经济体制改革委员会宏观司工作，2002年7月至今在北京大学光华管理学院应用经济系工作，历任助理教授、副教授，现任教授，2011至今在北京大学经济政策研究所任所长。
截止公告日，陈玉宇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在受到中国证监会及其他有关部门行政处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合担任公司董事的条件。不是失信被执行人。
股票简称：全通教育 股票代码：300359 公告编号：2014-034
广东全通教育股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”或“全通教育”）于2014年7月5日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。现将有关情况公告如下：
一、公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2013]1649号）文核准，全通教育获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票480万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币30.31元，发行新股募集资金总额为人民币
14,548.80万元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币 11,964.26万元。
上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为“广会验字[2014]G14000980018号”的《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
根据《广东全通教育股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金金额如下表列示：
单位：人民币万元项目投资 承诺使用
序号 项目名称 项目备案情况总额 募集资金
全网多维家校互动教育 备案项目编号 1 4,774.13 4,194.96
服务平台研发与运营 112000619029015（注）家校互动业务拓展及深 备案项目编号 2 8,262.95 7,799.61
度运营 112000619029014（注）合计 13,037.08 11,994.57 -
注：上述1、2两个项目由广东省发改委出具了编号为 112000619029014和
112000619029015的基本建设投资项目备案证。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况和置换方案
截至2014年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币729.74万元，具体情况如下：
单位：人民币万元承诺使用 自筹资金预先
序号 募投项目名称 置换金额募集资金 投入金额
全网多维家校互动教育服
1 4,194.96 105.90 105.90务平台研发与运营
家校互动业务拓展及深度
2 7,799.61 623.85 623.85运营
合 计 11,994.57 729.74 729.74广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年7月4日出具了《关于广东全通教育股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2014]G14000980085号），对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的有关规定，公司计划使用募集资金人民币729.74万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币729.74万元。公司本次使用募集资金不存在变相改变募集资金用途的情况，置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
四、相关审批程序及专项意见
1、董事会审议情况
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集
资金投资项目的自筹资金的议案》，全体与会董事一致同意公司使用募集资金人民币729.74万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合上市公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金人民币729.74万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
3、独立董事意见
公司独立董事徐朝红女士、吴坚强先生、刘杰先生经核查出具了独立意见。认为：公司使用募集资金人民币729.74万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币729.74万元，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。因此，同意公司使用募集资金人民币729.74万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
4、保荐机构核查
公司保荐机构民生证券股份有限公司经核查出具了核查意见，认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金事宜，已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项进行了专项审核，公司独立董事亦发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 729.74万元。
五、备查文件
（1）公司第二届董事会第七次会议决议；
（2）公司第二届监事会第五次会议决议；
（3）独立董事关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见；
（4）广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东全通教育股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
（5）保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于广东全通教育股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的专项核查意见》。
特此公告。
广东全通教育股份有限公司董事会 2014年 7月 5日
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
关于公司 2018年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核查意见
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日召开了第七届监事会第十七次会议，会议审议并通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》、《关于重新向激励对象授予限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 3号—股权激励及员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件，公司监事会对公司 2018年限制性股票激励计划授予的激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、董事局按照激励对象认购款实际缴纳情况对激励对象和股数进行调整，符合相关规定。调整后的限制性股票激励对象的名单与公司 2018年第四次临时股东大会审议通过的《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象相符。
2、因前次授予后部分激励对象实际缴款认购股数与授予股数存在差异等原因，公司董事局决定按照激励对象实际认购款缴纳情况重新进行授予和确定授予日，我们认为授予和确定授予日在股东大会授权的范围内，同意重新进行授予并确定授予日。
本次授予的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格和激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，符合公司《深圳市海王生物工程股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。
综上，监事会经审议，同意以 2019年 2月 13日为公司 2018年限制性股票
激励计划的授予日，并同意授予264名激励对象13,146万股限制性股票。
深圳市海王生物工程股份有限公司监事会
证券代码：300300 证券简称：汉鼎宇佑 公告编号：2017-063汉鼎宇佑互联网股份有限公司
关于召开公司 2017年第五次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会由汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，经公司第二届董事会第八十八次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、现场会议召开时间：2017年6月16日（星期五）下午14点30分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年6月16日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月15日15:00至2017年6月16日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2017年6月9日（星期五），于股权登记日2017年6月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议召开地点：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于签署<关于支付现金购买上海沃势文化传播有限公司股权的协议之补充协议>的议案》
以上议案已经公司第二届董事会第八十八次会议和第二届监事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
以上议案的表决结果对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|||
||||||该列打钩的栏目可以投票|
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于签署<关于支付现金购买上海沃势文化传播有限公司股权的协议之补充协议>的议案》||√||

四、会议登记办法
1、登记时间：2017年6月12日（星期一）09:00—17:00
2、登记地点：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层汉鼎宇佑互联网股份有限公司证券事务部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年6月
4、联系方式
会议联系人：方路遥/曾正
联系电话：0571-89938397
传真：0571-88303333
Email:hakim@hakim.com.cn
通讯地址：浙江省杭州市天目山路181号天际大厦6层
邮编：310000
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
2、股东参会授权委托书及登记表见附件二、附件三。
七、备查文件
1、汉鼎宇佑互联网股份有限公司第二届董事会第八十八次会议决议；
2、汉鼎宇佑互联网股份有限公司第二届监事会第四十九次会议决议；
特此公告。
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会二〇一七年五月三十一日
附件一:
参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365300
2、投票简称：汉鼎投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年6月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为2017年6月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2017年6月16日（现场股东大会结束当日）下午 15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二:
授权委托书
汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席汉鼎宇佑互联网股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
本次股东大会提案表决意见示例表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于签署<关于支付现金购买上海沃势文化传播有限公司股权的协议之补充协议>的议案》|√||||

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托股东身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：
委托人持股性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签字： 委托日期：
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束
附注：
1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：
汉鼎宇佑互联网股份有限公司
2017年第五次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名/名称|身份证/营业执照号码|
|股东账户卡号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人参会|备注|