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证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2019-048
深圳市禾望电气股份有限公司
关于涉及诉讼进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：一审判决阶段
上市公司所处的当事人地位：原告
涉案的金额：货款及质保金合计171,642,585.00元（人民币，下同）、银行同期贷款利率超期支付货款及质保金的利息、诉讼费及保全费；其中涉及通辽华创风能有限公司的货款及质保金为53,220,200.00元。
是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次诉讼尚未结案，目前暂无法预计对本公司本期或期后利润的影响。
一、本次重大诉讼的基本情况
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”或“原告”）已分别就与沈阳华创风能有限公司、宁夏华创风能有限公司、通辽华创风能有限公司（以下简称“通辽华创”）和青岛华创风能有限公司拖欠原告合同款事项向青岛市市北区人民法院、青岛市中级人民法院提起诉讼，法院已受理（为便于行文，以上诉讼以下简称为“前述重大诉讼”）。前述重大诉讼具体情况详见公司于 2018年 7月 31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于涉及诉讼的公告》（公告编号：
2018-060）。
二、诉讼事实和理由及请求内容
（一）诉讼事实及理由
原告向被告通辽华创风能有限公司销售风电变流器等产品，合同签订后，原告依约交付货物，但通辽华创拖欠原告部分货款及质保金不予支付。截止 2018年7月23日，被告欠付原告货款及质保金共计53,220,200.00元。经原告多次催促，通辽华创仍未予以付款。因此，为维护自身合法权益，原告提起诉讼，请求法院依法判决。
（二）诉讼请求
1、判令被告通辽华创风能有公司支付原告货款及质保金人民币 53,220,200.00元，并按照银行同期贷款利率向原告支付超期支付利息人民币1,729,571.87元（暂时计算至2018年7月23日），以上共计人民币54,949,771.87元；
2、诉讼费、保全费由被告承担。
三、诉讼判决、裁定情况或仲裁裁决情况
2019年 5月 20日，公司收到山东省青岛市中级人民法院（2018）鲁 02民初1315号判决书，判决书如下：
1、被告通辽华创风能有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告深圳市禾望电气股份有限公司货款 45,578,200.00元，并支付原告深圳市禾望电气股份有限公司以 45,578,200.00元为本金，自起诉之日 2018年 7月 31日起至本判决生效之日止按照中国人民银行同期贷款利率计算的利息；
2、驳回原告深圳市禾望电气股份有限公司的其他诉讼请求。
负有金钱给付义务的当事人，如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费，原告深圳市禾望电气股份有限公司预交 316,549.00元、应交
278,339.00元、退还原告深圳市禾望电气股份有限公司 38,210.00元。案件受理费278,339.00元、保全费5,000.00元，前述合计283,339.00元，由被告通辽华创风能有限公司负担 272,980.00元，原告深圳市禾望电气股份有限公司负担 10,359.00元。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
截至 2018年 12月 31日，公司对前述重大诉讼应收账款已累计计提坏账准备 131,640,585.00元。本公告所述的诉讼判决为一审判决结果，截止本公告披露日该判决尚未生效，故公司无法判断本次公告的诉讼对本期利润及期后利润的影响。
公司将按照有关规定，对本次公告诉讼事项的进展情况及时履行信息披露义务。公司所有信息均以在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会2019年5月22日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2018-030
常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月4日14点30分
召开地点：常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼3号会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月4日
至2018年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案由 2018年 4月 26日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，董事会决议公告等相关议案内容的公告已于 2018年 4月 27日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603158|腾龙股份|2018/5/28|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书
（详见附件1）。
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2018年6月4日（9:00-11:30，13:30-14:00）。
（三）登记地点：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自
理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2018年6月4日下午14:00到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式：
联系人：沈义蒋达锋
联系地址：江苏省常州市武进经济开发区腾龙路15号本公司1号楼5楼董事会办公室
邮政编码：213149
电话号码：0519-69690275
传真号码：0519-69690996
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会 2018年5月19日附件1：授权委托书
 报备文件
常州腾龙汽车零部件股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
常州腾龙汽车零部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年6月4
日召开的贵公司 2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603885 证券简称：吉祥航空 公告编号：临2018-014
上海吉祥航空股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018年 4月 15日以现场表决方式召开。会议通知于 2018年 4月 4日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
1、公司2017年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；
符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；
2、公司2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；
详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年年度报告》及《上海吉祥航空股份有限公司2017年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年度审计报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2017年度内部控制评价报告的议案》
详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
公司拟以截至 2017年 12月 31日公司总股本 1,797,013,477股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10股派发现金红利 2.28元（含税），共计派发409,719,072.756元（含税）；2017年度公司不以资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2017年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-015）
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
详情可见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于 2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2018-017）。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事张维华回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司财务报表格式会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，符合公司实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的资产状况和经营成果，同时本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更不存在追溯调整事项，对公司合并报表金额无影响。
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司财务报表格式会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-018）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十）、审议通过《关于公司向控股子公司九元航空有限公司提供财务资
助暨关联交易的议案》
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于向控股子公司九元航空有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-022）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司存货会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计政策变更和差错更正》的相关规定，符合公司实际情况，且调整后能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，并提供更可靠、准确的会计信息，同时本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实
质性影响。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司存货会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-019）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于公司为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提
供担保的议案》
上海吉祥航空股份有限公司拟为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司基
建项目融资提供担保，担保额度不超过4.0亿元人民币。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。本次担保不存在反担保。截至2017年12月31日上海吉祥航空股份有限公司为上述被担保人提供的担保余额为0元，不存在对外担保逾期的情形。
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为全资子公司上海吉祥航空服务有限公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-020）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十三）、审议通过《关于公司为上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
上海吉祥航空股份有限公司拟为全资子公司上海华瑞融资租赁有限公司及其控股子公司（含新设）提供担保，担保额度不超过 11亿美元。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效。同时，同意提请股东大会授权董事会在上述额度内根据实际资金需求情况签署相关法律文件，办理对外担保的相关事宜。
本次担保不存在反担保。截至 2017年 12月 31日上海吉祥航空股份有限公司为上述被担保人提供的担保余额折合人民币约 276,663.87万元，不存在对外担保逾期的情形。
详见公司同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于为上海华瑞融资租赁
有限公司及其控股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-021）。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事张维华回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海吉祥航空股份有限公司监事会
股票代码：600886股票简称：国投电力编号：临 2015-075
债券代码: 122287债券简称：13国投 01
国投电力控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面向控股股东及实际控制人核实，公司除已披露发行预案的非公开发行 A股重大事项,以及控股股东根据已披露的承诺增持公司股份，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票连续三个交易日（2015年9月22日、2015年9月23日、2015年9月24日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司未发现存在对公司股票及衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
2、公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化的情形。
3、经公司自查和问询控股股东及实际控制人，公司除已披露发行预案的非公开发行A股重大事项外，以及控股股东按已披露的承诺增持公司股份，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、除国家开发投资公司2015年9月24日根据已披露的承诺增持公司股份外
（详见公司公告：临2015-074），公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除已披露发行预案的非公开发行A股重大事项，以及控股股东按已披露的承诺增持公司股份，董事会未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn是公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息以《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上披露的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2017-056
安徽新华传媒股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月22日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市北京路 8号皖新传媒大厦 107会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|39|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,508,783,113|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|75.8485|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由副董事长吴文胜先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事长曹杰、董事翟凌云、袁荣俭、独立董事梁能、强钧、马靖昊因公出差外地未能出席会议；
2、公司在任监事 5人，出席 2人，监事韦薇、范敏、方明因工作原因出差外地未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,508,733,113|99.9966|50,000|0.0034|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式（二期）暨涉及首发部分募集资金投资项目相关资产转让的议案》|2,955,894|98.3366|50,000|1.6634|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为普通决议议案，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽承义律师事务所
律师：李鹏峰、汪益平
2、律师鉴证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、《安徽新华传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议》；
2、《安徽承义律师事务所关于安徽新华传媒股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的法律意见书》。
安徽新华传媒股份有限公司2017年9月23日
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：临 2018-055青岛汇金通电力设备股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日收到首次公开发行股票持续督导保荐机构德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）《关于更换青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人赵沂蒙先生因个人原因从德邦证券离职，不再担任公司有关保荐代表人的工作。德邦证券委派保荐代表人赵晶先生（简历见附件）自2018年11月19日起接替其持续督导工作，继续履行持续督导职责，本次变更不会影响德邦证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人为尹志勇先生和赵晶先生，持续督导期至2018年12月31日。
公司董事会对赵沂蒙先生在作为公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会二〇一八年十一月二十二日
附件：
赵晶先生简历
赵晶先生，保荐代表人，德邦证券投资银行管理总部业务董事，管理学学士，6年投行业务经历，曾参与洛阳轴研科技股份有限公司配股、洛阳轴研科技股份有限公司2015年非公开发行股票项目、青岛汇金通电力设备股份有限公司首次公开发行股票并上市项目等。赵晶先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，执业记录良好。
证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2017-061中铁高新工业股份有限公司
关于部分董事、监事、高级管理人员
增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月19日收到公司董事长易铁军，董事、总经理李建斌，副董事长黄振宇，监事会主席刘恩国，副总经理、总工程师唐智奋，监事魏云祥，副总经理、董事会秘书余赞，总会计师刘娟，副总经理王建喜（以下合称“增持主体”）发来的通知，增持主体于2017年12月19日通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持公司A股股份（以下简称“本次增持”）。
一、增持主体的情况
1、增持主体基本情况：
||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|易铁军|董事长|
|2|李建斌|董事、总经理|
|3|黄振宇|副董事长|
|4|刘恩国|监事会主席|

||||
|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|5|唐智奋|副总经理、总工程师|
|6|魏云祥|监事|
|7|余赞|副总经理、董事会秘书|
|8|刘娟|总会计师|
|9|王建喜|副总经理|

2、增持主体已持有股份数量、持股比例：
本次增持前，增持主体均未持有公司股份。
3、增持主体在本次公告之前十二个月内未披露过增持公司股份计划或实际增持公司股份。
二、增持股份的情况
1、本次增持股份的数量、价格、比例等：
||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||上年度末|||||||||||||
|||||||增持前持有||||||增持平均||增持后持有||增持后|
|||||持有的股||||||本次增持数|||||||
||姓名|职务||||的股份数量||增持时间||||价格（元/||的股份数量||持股比|
|||||份数量||||||量（股）|||||||
|||||||（股）||||||股）||（股）||例（%）|
|||||（股）|||||||||||||
|易铁军||董事长|-||-||2017年12日19日||20,000||11.765||20,000||0.0009||
|李建斌||董事、总经理|-||-||2017年12日19日||40,000||11.741||40,000||0.0018||
|黄振宇||副董事长|-||-||2017年12日19日||12,000||11.720||12,000||0.0005||
|刘恩国||监事会主席|-||-||2017年12日19日||42,500||11.744||42,500||0.0019||
|唐智奋||副总经理、总工程师|-||-||2017年12日19日||20,000||11.743||20,000||0.0009||
|魏云祥||监事|-||-||2017年12日19日||20,200||11.745||20,200||0.0009||
|余赞||副总经理，董事会秘书|-||-||2017年12日19日||20,000||11.745||20,000||0.0009||
|刘娟||总会计师|-||-||2017年12日19日||20,000||11.725||20,000||0.0009||
|王建喜||副总经理|-||-||2017年12日19日||20,000||11.715||20,000||0.0009||

2、本次增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心和对
公司价值的认同。
三、本次增持的合法性
增持人本次增持公司股份的行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）、上海证券交易所发布的《关于上市公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（上证发〔2015〕66号）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所业务规则等有关规定。
四、其他说明
1、增持主体承诺：自增持行为完成之日起6个月内，不减持其持有的公司股份。
2、公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，持续关注增持主体增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中铁高新工业股份有限公司董事会二○一七年十二月二十日
证券代码：600836 证券简称：界龙实业 编号：临2015－036上海界龙实业集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
●经本公司自查及征询公司第一大股东及实际控制人，截止本公告披露日，除公司第一大股东正在实施增持公司股份计划外，本公司及公司第一大股东及实际控制人不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易价格于 2015年 7月 10日、13日、14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%以上，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，截止目前本公司及下属子公司的生产经营情况正常。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司确认截止目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。
2、经征询本公司第一大股东上海界龙集团有限公司及实际控制人费钧德先生，上海界龙集团有限公司正在实施增持公司股份计划。该事项公司已于 2015年7月9日发布《关于公司第一大股东增持公司股份计划公告》（临2015－035）。
除此之外上海界龙集团有限公司及实际控制人费钧德先生确认截止目前不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离等重大事项。
3、本公司严格按照规定进行了内幕信息知情人登记，公司第一大股东、本
公司、公司董事、监事和高级管理人员以及相关内幕知情人不存在泄漏有关内幕信息的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司董事会郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
上海界龙实业集团股份有限公司董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—009转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司监事会
2014年第二次会议决议公告
中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2014年 3月26日监事会会议通知于 2014年3月18日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，会议于 2014年 3月 26日在北京现场召开。会议应出席监事 8名，实际亲自出席监事 8名，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。会议由监事长李军先生主持，出席会议的监事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
1、《中国银行股份有限公司 2013年年度报告》
本监事会认为本行 2013年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况。
2014年 1月及 2月，财政部发布了《企业会计准则第 39号—公允价值计量》和《企业会计准则第 40号—合营安排》，并对《企业会计准则第 9号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30号—财务报表列报》和《企业会计准则第 33号—合并财务报表》进行了修订，要求自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，同时鼓励境外上市公司提前执行。本行已于 2013年提前采用上述准则和修订。
根据修订后的《企业会计准则第 9号-职工薪酬》，本行在财务
报告中对以前年度确认的精算利得和损失进行了追溯调整，会计报表中的对比数字已按重述后的数字进行了列报。调整后，2012年全年税后利润增加 2.24亿元，其他综合收益相应减少 2.24亿元。提前采用的其他准则和修订对财务数据无重大影响。
表决情况：八票同意，零票反对，零票弃权。
2、《中国银行股份有限公司 2013年度利润分配方案》
表决情况：八票同意，零票反对，零票弃权。
3、《中国银行股份有限公司 2013年度内部控制评价报告》
表决情况：八票同意，零票反对，零票弃权。
4、《中国银行股份有限公司 2013年度社会责任报告》
表决情况：八票同意，零票反对，零票弃权。
5、《关于监事会对董事会、高级管理层及其成员 2013年度履职情况评价意见的议案》
表决情况：八票同意，零票反对，零票弃权。
6、《关于提名本行外部监事候选人的议案》
（1）提名梅兴保先生为本行外部监事候选人
七票同意，零票反对，零票弃权。
梅兴保先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。
（2）提名鲍国明女士为本行外部监事候选人
七票同意，零票反对，零票弃权。
鲍国明女士在本议案中存在利益冲突，回避表决。
以上两位候选人目前担任本行外部监事，此次提名拟连选连任。
7、《中国银行股份有限公司 2013年度监事会工作报告》
表决情况：八票同意，零票反对，零票弃权。
以上第六项及第七项议案将提交本行 2013年年度股东大会审议批准。本行 2013年年度股东大会会议通知和会议资料将另行公布。
特此公告
中国银行股份有限公司监事会二○一四年三月二十六日
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-016
科达集团股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年3月22日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会临时会议的通知。
（三）公司第八届董事会临时会议于2017年3月24日上午09:00在公司会议室（东营市府前大街65号财富中心大厦20层）以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数 8人，实际出席董事人数 8人，（其中：以通讯表决方式出席会议4人。）
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
（一）《关于公司为子公司派瑞威行银行贷款担保额度调整的议案》
2017年2月20日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）召开了第八届董事会临时会议，会议审议并通过了《关于公司为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案》，科达股份董事会同意为全资子公司北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）向深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）不超过人民币 14,000.00万元的贷款提供连带保证责任担保。根据《担保管理制度》的规定，派瑞威行总经理将同时提供担保，并向科达股份提供反担保。公司董事会同意在满足上述条件后为派
瑞威行提供连带保证责任担保，并授权公司总经理办理具体事宜。
现根据派瑞威行实际需要，科达股份董事会同意调整公司为派瑞威行向微众银行贷款提供担保的额度。此次调整后，公司董事会同意为派瑞威行向微众银行不超过人民币 9,000.00万元的贷款提供连带保证责任担保。根据《担保管理制度》的规定，派瑞威行总经理将同时提供担保，并向科达股份提供反担保。公司董事会同意在满足上述条件后为派瑞威行提供连带保证责任担保，并授权公司总经理办理具体事宜。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于新增公司为子公司派瑞威行银行贷款提供担保的议案》
根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》（以下简称“《担保管理制度》”）的相关规定，科达股份董事会同意为全资子公司派瑞威行向招商银行股份有限公司北京富力城支行（以下简称“招商银行”）不超过人民币 5,000.00万元的贷款提供连带保证责任担保。根据《担保管理制度》的规定，派瑞威行总经理将同时提供担保，并向科达股份提供反担保。公司董事会同意在满足上述条件后为派瑞威行提供连带保证责任担保，并授权公司总经理办理具体事宜。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2017年 4月 10日（星期一）召开公司 2017年第二次临时股东大会，将公司2017年2月20日第八届董事会临时会议与 2017年3月24日第八届董事会临时会议审议通过的《关于公司为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议案》、《关于公司为子公司派瑞威行银行贷款担保额度调整的议案》、《关于新增公司为子公司派瑞威行银行贷款提供担保的议案》提交公司股东大会审议。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年三月二十五日
报备文件
董事会决议
证券代码：600846股票名称：同济科技编号：临 2017-036
上海同济科技实业股份有限公司
关于调整 2017年度配股募集资金用途
暨调整 2017年度配股公开发行证券方案的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 20日召开的第八届董事会 2017年第五次临时会议逐条审议通过了《关于公司 2017年度配股公开发行证券方案的议案》。
2017年 9月 27日公司召开第八届董事会 2017年第七次临时会议，审议通过了《关于调整公司2017年度配股公开发行证券方案的议案》，同意公司根据实际情况，在不改变 2017年度配股募集资金投资项目及投资总额的情况下，对本次配股方案中的募集资金用途进行调整。
本次配股方案调整如下：
调整前：
6、本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币60,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金投入额（万元）|
|1|宝鸡高新区污水处理厂 TOT+BOT项目|27,664.27|27,600.00|
|2|马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目|10,262.00|6,200.00|
|3|收购惠州八污、叡赛科、雄越泰美、潼湖雄达之100%股权及偿还原股东方借款|12,359.38|12,300.00|
|4|惠州八污提标改造工程|1,600.00|1,600.00|

|||||
|-|-|-|-|
|5|收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之30%股权|5,750.00|5,700.00|
|6|偿还标的公司银行借款|8,222.87|6,600.00|
|合计||65,858.52|60,000.00|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。
调整后：
6、本次配股募集资金的用途
本次配股募集资金总额预计不超过人民币60,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金投入额（万元）|
|1|宝鸡高新区污水处理厂 TOT+BOT项目|29,949.98|29,300.00|
|2|马尾君竹河综合治理和运营维护 PPP 项目|10,262.00|6,200.00|
|3|收购惠州八污、叡赛科、雄越泰美、潼湖雄达之100%股权及偿还原股东方借款|12,359.38|10,800.00|
|4|惠州八污提标改造工程|1,600.00|1,600.00|
|5|收购肇庆同济、四会同济、肇庆金渡、肇庆禄步之30%股权|5,750.00|5,500.00|
|6|偿还标的公司银行借款|8,222.87|6,600.00|
|合计||68,144.23|60,000.00|

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可以根据项目进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次募集资金净额不足上述项目
拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。
除上述内容外，公司2017年度配股公开发行证券方案其余内容保持不变。
调整后的公司 2017年度配股公开发行证券方案尚需逐条提交股东大会审议，并报中国证监会核准后方可实施，最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会二零一七年九月二十八日
证券代码：601633 证券简称：长城汽车 公告编号：2016-026长城汽车股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年5月17日，长城汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开第五届董事会第二十次会议，应出席董事7名，实际出席董事7名，会议资料已于2016年5月12日以电子邮件形式发出，符合《中华人民共和国公司法》及《长城汽车股份有限公司章程》的规定。
会议审议决议如下：
一、审议《关于选举公司董事会薪酬委员会委员、主任委员及选举提名委员会委员的议案》
鉴于公司独立非执行董事梁上上先生已辞任公司董事会薪酬委员会、提名委员会委员职务，公司重新选举独立非执行董事马力辉先生为董事会薪酬委员会委员，选举独立非执行董事黄志雄先生为董事会提名委员会委员,并批准薪酬委员会委员选举卢闯先生为公司董事会薪酬委员会主任委员，任期自 2016年5月17日至第五届董事会届满止。
董事会薪酬委员会及提名委员会最新名单如下：
董事会薪酬委员会名单：卢闯（主任委员）、马力辉、魏建军；
董事会提名委员会名单：马力辉（主任委员）、黄志雄、魏建军。
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
长城汽车股份有限公司董事会2016年5月17日
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会
会
议
资
料
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会现场会议议程
时间：2014年 11月 28日下午15∶00
地点：本公司东办公楼三楼会议室
主持人：董事长吴福胜先生
※报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数
一、宣读《会议规则》
出席现场会议的股东对《会议规则》进行表决（举手方式）
二、宣读《关于总监票人和监票人的提名》
出席现场会议的股东对《提名》进行表决（举手方式）
三、审议《关于增补第六届董事会独立董事的议案》
四、出席现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据
五、工作人员将现场投票数据上传上海证券交易所信息公司
六、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果
七、总监票人宣读表决结果
八、律师宣读关于本次大会的法律意见书
九、宣读本次大会决议
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议规则
根据《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》和《安徽皖维高新股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。
一、会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现场会议召开时间为：2014年 11月 28日（星期五）下午 15时；网络投票时间为： 2014年 11月 28日（星期五）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
3、本次会议的出席人员：2014年 11月 24日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。
4、本次会议行使《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。
二、会议的表决方式
1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
数为限进行投票，否则视为该股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东该类投票无效。
3、本次会议审议一项议案，为普通决议事项。独立董事候选人需经出席现场会议股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东所
持表决权的 1/2以上通过，方可当选为公司独立董事。
4、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
6、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的监督和核查，并在《议案表决结果》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。
7、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。
三、要求和注意事项
1、出席现场会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
2、参加现场会议的股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。
3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议文件
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于增补第六届董事会独立董事的议案
各位股东：
鉴于公司第六届董事会独立董事陶成群先生辞去公司独立董事职务，目前公司独立董事人数不足董事会人数三分之一的情形。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，董事会决定增补独立董事一名，提名方福前先生为公司独立董事候选人。独立董事候选人方福前先生已取得独立董事任职资格证书，其任职资格业经上海证券交易所审核通过。（独立董事候选人简历见附件）
上述议案提请公司 2014年第三次临时股东大会选举确认。
安徽皖维高新材料股份有限公司
董 事 会
附件：独立董事候选人简历：
方福前先生，男，1954年 11月出生，中共党员，经济学博士、教授。 1982年 1月安徽大学经济学本科毕业,1984年 12月安徽大学经济学硕士研究生毕业，1994年 7月中国人民大学经济学博士研究生毕业。1984年 12月至 1991年 8月在安徽大学经济学院工作，担任西方经济学讲师、副教授，1994年 7月起在中国人民大学经济学院任教，现为中国人民大学经济学院经济学教授。
方福前先生同时担任时代出版传媒股份有限公司独立董事，曾于2012年4月参加上海证券交易所举办的第十九期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2014-022
上海联明机械股份有限公司
关于增加经营范围暨修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司增加经营范围的议案》及《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》，公司拟对现行的《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关条款进行修改，具体如下：
一、增加经营范围
根据公司业务发展需要，拟增加公司经营范围如下：“从事货物及技术进出口业务”，同时需要对公司章程“第二章（经营宗旨和范围）第十三条（经营范围）”进行相应修改。
二、修改公司章程内容
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|-|-|
|原公司章程条款|拟修改为|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车关键零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务（涉及许可经营的凭许可证经营）。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、汽车关键零部件，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务，从事货物及技术进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。|

公司第二届董事会第二十次会议审议通过的《关于上海联明机械股份有限公
司增加经营范围的议案》及《关于修改<上海联明机械股份有限公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司二〇一四年十一月二十一日
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 编号：2018-021号
中粮屯河糖业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据财政部颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。
一、变更会计政策的概述
公司本项会计政策变更，为根据国家财政部发布的新规定而进行的政策调整，涉及内容如下：
2017年 12月 25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述通知。
二、本次变更会计政策对公司的影响
根据以上通知规定，对公司财报具体影响如下：
在利润表新增“资产处置收益”行项目，列示资产处置收益减支出的净额，从原利润表行项目营业外收入和营业外支出中挑出归属于资产处置收益的项目单独净额列示，并追溯调整。影响见下表：
||||
|-|-|-|
|影响项目|合并利润表||
||本期（元）|上期（元）|
|资产处置收益|-1,281,024.79|-758,446.94|
|营业利润|-1,281,024.79|-758,446.94|
|营业外收入|-10,737,835.64|-7,012,232.07|

营业外支出 -12,018,860.43 -7,770,679.01
||||
|-|-|-|
|影响项目|母公司利润表||
||本期（元）|上期（元）|
|资产处置收益|1,869,766.88|3,891,379.32|
|营业利润|1,869,766.88|3,891,379.32|
|营业外收入|-2,803,474.74|-6,054,312.70|
|营业外支出|-933,707.86|-2,162,933.38|

三、独立董事和监事会意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部政策变化进行的调整，能够客观地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。
监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化进行的调整，会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公和股东利益的情形，同意公司实施上述会计政策变更。
四、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第八届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一八年四月十六日