Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-107宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2016年第五次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016年 11月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体上披露了《关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-102）。
本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会是临时股东大会，为2016年度内第五次临时股东大会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十五次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了召开公司 2016年第五次临时股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2016年 12月 14日下午14：00
网络投票时间：2016年 12月 13日—2016年 12月 14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016年 12月 14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 12月 13日 15:00至 2016年 12月 14日 15:00期间的任意时间。
5、召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2016年 12月 8日。于股权登记日 2016年 12月 8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点
本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银绒业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议议题
（一）会议审议事项
1、关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案；
2、关于变更会计师事务所的议案。
（二）披露情况
相关议案内容详见 2016年 11月 29日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司第六届董事会第二十五次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披露在上述媒体的所有文件。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：
2016年12月13日（星期二）8：30-11:30, 13:30-17:00
2016年12月14日（星期三）8：30-11:30, 13:30-14:00
（三）联系登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部
邮政编码：750400
联系电话： 0951-4038950-8934
传真： 0951-4519290
联系人：陈晓非徐金叶
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络投票具体操作流程见附件1）。
五、其他事项
本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十二日
附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360982
2、投票简称：中绒投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|表示对以下一至二项议案统一表决|100|
|议案 1|关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案|1.00|
|议案 2|关于变更会计师事务所的议案|2.00|

（2）上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 12月 14日的交易时间，即上午9：30—11：30和下午13：00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 12月 13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|表决事项|表决意见||||
|||同意|反对|弃权|回避|
|1|关于豁免公司控股股东履行承诺事项的议案|||||
|2|关于变更会计师事务所的议案|||||

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
2016年月日
||
|-|
|渤海租赁股份有限公司|
|独立董事关于 2019 年第四次临时董事会相关议案的|
|事前认可意见|

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）2019年第四次临时董事会拟于2019年7月30日以通讯方式召开，审议《关于购买金海智造船坞设备联合租赁项目参与份额暨关联交易的议案》。
根据有关规定，我们对上述事项有关的全部资料事前进行了认真审议，现发表意见如下：
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要，同意将上述议案提交公司2019年第四次临时董事会审议。
独立董事：庄起善、赵慧军、马春华
证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2019-108深圳市名家汇科技股份有限公司
关于全资子公司变更公司名称、法定代表人及经营范围
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 29日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司变更公司名称、法人及经营范围的议案》。为实现公司发展战略布局，推动智慧城市建设项目的落地，根据公司及子公司实际经营状况，公司拟对全资子公司深圳市名家汇新能源投资发展有限公司（以下简称“新能源”）名称、法定代表人及经营范围进行变更，具体情况如下：
一、拟变更的基本情况
1、公司名称变更
变更前：深圳市名家汇新能源投资发展有限公司
变更后：深圳市名匠智汇投资发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记的名称为准）
2、公司法定代表人变更
变更前：张经时
变更后：李鹏志
3、经营范围变更
变更前经营范围为：节能项目投资，合同能源管理，节能环保工程施工，节能工程设计，节能技术咨询与评估，LED照明产品、节能环保设备的研发与销售，室内外照明系统节能技术开发，国内贸易，经营进出口业务。
变更后营业执照经营范围为：节能项目投资，合同能源管理，节能环保工程
施工，节能工程设计，节能技术咨询与评估，LED照明产品、节能环保设备的研发与销售，室内外照明系统节能技术开发，国内贸易，经营进出口业务，智慧城市项目投资，智慧照明和智慧城市的信息咨询及技术服务，智慧路灯及其相关器材的开发和销售，物联网智能照明管理系统、智慧照明芯片及智慧照明产品研究、开发、销售，智慧路灯工程的规划设计与施工及其它城市智慧照明规划设计与工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商部门登记注册为准）
二、本次变更的目的、存在的风险和对公司的影响
“一核两翼”是公司既定的战略目标与方向，即以照明工程为核心，大力发展基于夜游经济需求的文旅夜游项目和基于智慧路灯为载体的智慧城市建设。随着 5G时代的来临，催生了智慧路灯行业的快速发展，现阶段以深圳、广州、上海等城市为代表的首批 5G试点城市正在积极规划多功能智慧路灯项目的试点与落地。
公司本次对新能源名称、法定代表人及经营范围的的变更符合公司“一核两翼”的长远战略发展规划，变更后的全资子公司将组织专业的团队负责公司基于智慧路灯为载体的智慧城市的建设、运营等，有利于公司更高效的推动智慧城市建设业务板块的发展，对公司未来经营业绩将产生积极的影响，本次变更不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。
公司董事会授权新能源管理层负责向工商登记机关办理新能源名称、法定代表人及经营范围变更、换发营业执照等手续，变更后的名称、法定代表人及经营范围最终以工商部门核准为准。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2015-070
山东未名生物医药股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2015年11月26日、2015年11月27日、2015年11月30日连续三个交易日收盘价格偏离值累计超过了20%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了必要核实，并问询了公司控股股东及实际控制人，现对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、公司于2015年11月27日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，会议公告刊登于2015年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
除该事项以外，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、除上述事项外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述事项（指上述第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、是否存在违反公平信息披露情形的说明
经自查，公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。
五、公司认为必要的风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
山东未名生物医药股份有限公司
董事会
二○一五年十一月三十日
关于公司实际控制人部分股份质押延期购回及补充质押的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-157
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于公司实际控制人部分股份质押延期购回及补充质押的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人杨建新先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押延期购回和补充质押手续，具体情况如下：
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|3,600,000股|2018年12月5日|2019年9月5日|国泰君安证券股份有限公司|1.27%|补充质押|
|||2,610,000股|2018年12月7日|2019年9月6日||0.92%||
|||5,760,000股|2018年12月12日|2019年9月12日||2.03%||
|合计||11,970,000股|-|-|-|4.22%|-|

2、股东股份质押延期购回的情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|到期购回日期|延期购回日期|质权人|本次质押延期购回占其所持股份比例|用途|
|杨建新|是|22,005,400股|2017年12月5日|2018年12月5日|2019年9月5日|国泰君安证券股份有限公司|7.77%|个人资金需求|
|||15,944,600股|2017年12月7日|2018年12月7日|2019年9月6日||5.63%||
|||35,070,000股|2018年6月12日|2018年12月12日|2019年9月12日||12.38%||

关于公司实际控制人部分股份质押延期购回及补充质押的公告
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|合计|73,020,000股|-|-|-|-|25.77%|-|

3、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，杨建新先生共持有公司股份283,360,500股，占公司总股本的18.19%。
其中处于质押状态的公司股份合计260,082,410股，占其所持有公司股份的91.78%，占公司总股本的16.69%。
公司实际控制人杨建新先生及其一致行动人共持有公司股份375,400,000股，占公司总股本的24.09%。其中处于质押状态的公司股份合计327,288,095股，占其合计所持有公司股份的87.18%，占公司总股本的21.01%。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年十二月十五日
证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2014-039哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于控股子公司获得实用新型专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司控股子公司佳木斯电机股份有限公司（以下简称“佳电公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的八项专利证书，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利期限|专利权人|
|1|201320820474.1|轴承装配的绝缘结构|实用新型|2013年12月15日|2014年6月4日|10年|佳电公司|
|2|201320820475.6|正压外壳型三相同步发电机|实用新型|2013年12月15日|2014年6月4日|10年|佳电公司|
|3|201320820476.0|一种电动机密封防水结构|实用新型|2013年12月15日|2014年6月4日|10年|佳电公司|
|4|201320820477.5|立式电机装配台架|实用新型|2013年12月15日|2014年6月4日|10年|佳电公司|
|5|201320820478.X|一种引接线结构|实用新型|2013年12月15日|2014年6月4日|10年|佳电公司|
|6|201320820479.4|法兰轴电机用两体风扇套结|实用新型|2013年12月15日|2014年6月4日|10年|佳电公司|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||构||||||
|7|201320820481.1|一种高压电源接插件|实用新型|2013年12月15日|2014年6月4日|10年|佳电公司|
|8|201320820482.6|正压外壳型加增安型无刷励磁同步电动机|实用新型|2013年12月15日|2014年6月4日|10年|佳电公司|

以上专利均为公司自主研发，并已根据市场需要，逐步应用于相关产品。上述专利的取得和应用改良了产品结构，优化了产品工艺，在提高效率的同时，降低了生产成本，保证了产品的竞争优势，同时也有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，增强公司核心竞争力。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
证券代码：300045 证券代码：华力创通 编号：2014-008北京华力创通科技股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日以专人送达、电话和传真方式向全体董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知。会议于2014年4月11日以通讯表决方式召开。应参与会议董事8名，实际参与会议董事8名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长高小离先生主持，与会董事经过认真讨论，经表决形成如下决议：
审议通过《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》
在国家大力推进和深化西部大开发的背景下，为充分利用四川及西南各省丰富便利的资源条件，更好地服务四川及西南各省北斗综合应用示范工程的推广，从基础条件、技术创新、技术服务等方面共同推进导航产业发展，公司拟在成都市投资设立全资子公司，注册资本为人民币3,000万元，公司以自有资金出资，占注册资本的100%。
根据《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公布的《北京华力创通科技股份有限公司关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告》。
特此公告
北京华力创通科技股份有限公司董事会
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2019-040积成电子股份有限公司
关于公司股东提名补选监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月27日收到股东杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生和耿生民先生共同出具的《关于提名补选监事候选人的函》，鉴于原监事会主席王浩先生因病去世，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》和公司章程规定的最低人数，公司需及时完成监事的补选工作，前述五名股东共同提名孙绪江先生为公司补选监事候选人（孙绪江先生简历见附件），并提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日至第六届监事会任期届满时止。
截至本公告日，公司股东杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生和耿生民先生合计持股比例为17.85%，符合《公司章程》中关于股东提名监事候选人的规定。
公司监事会最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本事项将提交公司2019年第二次临时股东大会审议并表决。
特此公告。
积成电子股份有限公司
董事会
2019年5月28日
附件：孙绪江先生简历：
孙绪江先生，男，出生于1978年7月，计算机科学与技术学士。2001年大学毕业后一直在积成电子股份有限公司任职，历任电网自动化事业部调度主站室主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理。孙绪江先生曾获得第十届济南市青年科技奖、山东省劳动模范、济南市创新争先先进个人等荣誉称号。
孙绪江先生除参与公司第一期员工持股计划外，未持有本公司股票，与公司持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于“失信被执行人”。
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2016-100中利科技集团股份有限公司
2015年度第一期非公开定向债务融资工具
2016年付息兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证中利科技集团股份有限公司(以下简称“中利科技”、“公司”)2015年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称：15中利科技PPN001，债券代码：031553038）2016年付息兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取付息兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：中利科技集团股份有限公司
2、债券名称：中利科技集团股份有限公司2015年度第一期非公开定向债务融资工具
3、债券简称：15中利科技 PPN001
4、债券代码：031553038
5、发行总额：40,000万元
6、本计息期债券利率：6.90%
7、付息兑付日：2016年8月21日
二、付息办法
托管在上海清算所的债券，其付息兑付资金由发行人在规定时间之前划付至
中利科技集团股份有限公司董事会
上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在付息兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。
三、本次付息相关机构
1、发行人：中利科技集团股份有限公司
联系人：胡常青
联系方式：0512-52571188
2、主承销商：中国银行股份有限公司
联系人：魏晋
联系方式：010-66592497
3、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系人：谢晨燕、陈龚荣
联系电话：021-23198708、23198682
本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。
特此公告！
中利科技集团股份有限公司董事会
2016年8月12日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-104苏州中科创新型材料股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市中科创资产管理有限公司（以下简称“中科创资产”）的通知，中科创资产将其所持有的公司股权进行了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中科创资产|是|36,400,000|2017年9月15日|2018年9月13日|长城证券股份有限公司|54.10%|融资|
|合 计|―|36,400,000|―|―|―|54.10%|―|

2、公司股东股份累积被质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中科创资产|是|26,238,284|2016年11月10日|2017年11月10日|平安证券股份有限公司|39.00%|融资|
|||36,400,000|2017年9月15日|2018年9月13日|长城证券股份有限公司|54.10%|融资|
|合 计|―|62,638,284|―|―|―|93.10%|―|

截止本公告日，中科创资产持有公司股份总数为6,728.51万股，占公司总股
本的比例为27.72%，其中处于质押状态的股份累积数为6,263.83万股，已质押股
份占其持有公司股份的93.10%，占公司总股本的比例为25.81%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司大股东每日变动明细；
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一七年九月十九日
广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事
关于使用自有资金购买理财产品的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于使用自有资金购买理财产品的议案》发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金购买理财产品，用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。
公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币2000万元的闲置自有资金购买理财产品。
（本页无正文，为《广州市爱司凯科技股份有限公司独立董事关于使用自有资金购买理财产品的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
程信和： 蒙红云：
罗绍德：
浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2017年第三次临时股东大会的法律意见书
浙江天册律师事务所
关于盈峰环境科技集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会的法律意见书
TCYJS2017H0935号致:盈峰环境科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称(“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《盈峰环境科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”或“公司”）的委托，指派本所律师参加盈峰环境2017年第三次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随盈峰环境本次临时股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盈峰环境本次临时股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了盈峰环境2017年第三次临时股东大会，现出具法律意见如下：一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
（一）经本所律师查验，本次临时股东大会由董事会提议并召集，根据公司董事会2017年7月20日发布的《盈峰环境科技集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），公司董事会已于本次大会召开十五日前在《证券时报》、《中国证券报》等指定媒体上以公告方式通知各股东。
根据本次股东大会的议程，提请本次大会审议的提案为：
浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2017年第三次临时股东大会的法律意见书
1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于续聘2017年度审计机构及决定其报酬事项的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
其中议案3为需要特别决议通过的议案。
（二）公司董事会已在会议通知中列明了本次大会的时间、地点、股权登记日以及提交本次大会审议的议案等。
本次大会现场会议于 2017年 8月 8日下午 14:30在广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层公司总部会议室召开。
本次大会的股权登记日为2017年8月1日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月8日交易时间，即9:30－11：30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年8月7日下午3:00）至投票结束时间（2017年8月8日下午3:00）间的任意时间。
综上，经本所律师验证后认为，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议并进行投票以及网络投票的股东及股东代理人计9名，持股数共计436,740,328股，占盈峰环境总股本的39.9531%。其中通过网络投票系统进行表决的股东，由网络投票系统验证其股东资格。
（二）出席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
浙江天册律师事务所 关于盈峰环境2017年第三次临时股东大会的法律意见书
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，并按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。
（二）本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数。
（三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。其中网络投票的表决结果由深圳证券信息有限公司汇总统计，并由该公司对其真实性负责。
（四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的议案均经合法表决通过。
本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，盈峰环境本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书于2017年8月8日出具，正本两份，无副本。（以下无正文）浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
承办律师：邱志辉 陆新华
国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“国祯环保”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就国祯环保第五届董事会第二十五次会议审议的关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体如下：
一、国祯环保首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2014年7月7日签发的证监许可[2014]676号文《关于核准安徽国祯环保节能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，国祯环保获准向社会公开发行人民币普通股2,206万股，每股发行价格为人民币 12.14元，股款以人民币缴足，计人民币 267,808,400.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币37,837,870.00元后，净募集资金共计人民币 229,970,530.00元，上述资金于 2014年 7月 29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]34010004号验资报告。
二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项
1、国祯环保首次公开发行股票募集资金投资项目
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投入额（万元）|备案审批情况|
|1|涡阳县涡北污水处理厂BOT项目|3,100|亳州市发改委发改环资[2012]201号|
|2|宁海县宁东污水处理厂（一期）特许经营项目|3,100|宁海县发改局宁发改投资[2011]189号|
|3|宁海县城南污水处理厂（一期）特许经营项目|1,500|宁海县发改局宁发改投资[2012]67号|
|4|兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目|4,000|兰考县发改委兰发改[2012]84号|

|||||
|-|-|-|-|
|5|繁昌县城市（南区）污水处理二期项目|2,400|芜湖市发改委芜发改环资[2013]39号|
|6|淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目|2,900|淮北市发改委发改许可[2011]368号|
|7|长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目|6,000|湖南省发改委湘发改环资[2012]1225号|
|合 计||23,000||

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。若募集资金不足时，缺口部分资金将由公司自筹解决；在完成本次股票公开发行前，公司根据实际生产经营需要，以自筹资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将使用募集资金置换该部分自筹资金。
2、国祯环保使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2014年 8月 5日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币5,416.09万元，具体运用情况如下：
（单位：人民币万元）
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金承诺投资总额|截至2014年8月5日止以自筹资金预先投入金额|
|1|涡阳县涡北污水处理厂BOT项目|3,100.00|410.65|
|2|兰考县城市生活污水处理厂一期提标改造、二期扩建项目|4,000.00|3,290.05|
|3|繁昌县城市（南区）污水处理二期项目|2,400.00|172.93|
|4|淮北市经济开发区新区污水处理厂BOT项目|2,900.00|1,255.75|
|5|长沙市湘湖污水处理厂提质改造暨中水回用示范工程项目|6,000.00|286.71|
|合计|——|18,400.00|5,416.09|

公司拟以 5,416.09万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,416.09万元。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对国祯环保以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
国祯环保第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
国祯环保第五届监事会 2014年第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；
独立董事对上述使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项发表了明确同意意见。
4、保荐机构核查意见
国祯环保本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事宜，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。国祯环保上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意国祯环保实施上述事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：____________ _____________
王钢 梁化彬
国元证券股份有限公司年 月 日
湖北京山轻工机械股份有限公司监事会
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
事项的书面审核意见
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向苏州晟成光伏设备有限公司（以下简称“苏州晟成”）的股东祖国良、祖兴男发行股份及支付现金购买其持有的苏州晟成100%的股权（以下合称“本次发行股份及支付现金购买资产”），同时，公司拟采用询价方式向包括京山轻机控股股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）、第二大股东王伟在内的不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，配套募集资金总额不超过 9,800.00万元，配套发行股份数量不超过 1,000.00万股，配套募集资金总额不超过本次发行股份及支付现金购买资产交易价格的100%（以下简称“本次非公开发行股份募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产事宜合称“本次交易”）。其中，公司控股股东京源科技认购配套资金不少于4,000.00万元，王伟认购配套资金 2,000.00万元，剩余配套资金通过询价发行方式募集，募集不足部分由京源科技全部认购。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《湖北京山轻工机械股份有限公司章程》等有关规定，公司监事会对关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易发表如下审核意见：
1、本次交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益，不会形成同业竞争。
2、董事会在审议本次交易的相关议案时，关联董事均依法回避了表决；董
事会就本次交易所召集召开的会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
3、本次交易标的资产的价格以评估值作为依据，并经公司和交易对方协商确定，选聘的资产评估机构具有从事证券业务资格，具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关，评估结果公允地反映了标的资产的市场价值；
本次股份发行的价格按照相关法律法规之规定确定，定价公允、合理。
4、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，有利于提高公司的资产质量和盈利能力，有利于增强公司的持续经营能力和核心竞争力，从根本上符合公司全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《湖北京山轻工机械股份有限公司监事会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的书面审核意见》之签署页）
全体监事签名：
张成涛 田波 曾涛
余爱民 徐永清
湖北京山轻工机械股份有限公司监事会2017年6月1日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2017-090
金亚科技股份有限公司
关于召开投资者说明会的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开第四届董事会 2017年第十次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，因公司与交易对方未能就最终交易方案的部分条款达成一致意见。为严格控制并购重组风险，公司认为目前继续推进该项目的条件尚不成熟，为了保护公司和广大投资者利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。
为加强与投资者的沟通和交流，公司定于2017年11月1日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行网上投资者说明会，公司将与广大投资者进行互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行回答。
本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者互动平台（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次网上投资者说明会的人员：董事长周洪伶女士、代董事会秘书李国冬先生、财务负责人袁春峰先生、独立财务顾问杨占军先生等相关人员。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会二〇一七年十月二十七日
证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2015-087三力士股份有限公司
关于非公开发行股票认购对象穿透后涉及认购主体数量的说明公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三力士股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票不超过 5,000万股（含 5,000万股）。在本次非公开发行事项中，公司总计向 2名特定对象非公开发行股票，发行对象分别为吴琼瑛女士、北京东方君盛投资管理有限公司。
本次非公开发行事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，公司于 2015年11月23日披露了《三力士股份有限公司非公开发行股票预案》等相关公告。
公司本次非公开发行的认购对象穿透至自然人、国资委和股份公司后，涉及认购主体数量具体如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序||||涉及认购主||
|||认购对象|||备注|
|号||||体数量||
||吴琼瑛||1|||
||北京东方君盛投资管理有限公司||3|||
||||4|||

本次非公开发行认购发行对象穿透至自然人、国资委和股份公司后共计 4名认购主体，未超过200名。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十三日
证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2018－038号中联重科股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2018年 8月 14日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次会议于 2018年 8月 30日 10:00在长沙市银盆南路 361号中联科技园第十号会议室以现场会议结合电话会议的方式召开。
3、公司董事詹纯新先生、胡新保先生、黎建强先生、刘桂良女士以现场会议方式出席了本次会议，赵令欢先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生以电话会议方式出席了本次会议，公司监事会主席傅筝女士、监事刘权先生、职工监事刘驰先生、副总裁杜毅刚女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议。本次会议由董事长兼 CEO詹纯新先生主持。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司A股2018年半年度报告及摘要》
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
《公司 A股 2018年半年度报告及摘要》（公告编号：2018-040）
全文于 2018年 8月 31日在巨潮资讯网披露。
2、审议通过了《公司H股2018年中期业绩公告及中期报告》
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
3、审议通过了《公司关于 2018年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止至2018年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备：
经测试，公司各项减值准备上半年合计计提1.76亿元，其中应收账款计提坏账准备1.12亿元，其他应收款计提坏账准备0.24亿元，融资租赁应收款计提坏账准备0.36亿元；存货跌价准备当期计提0.18亿元，当期转回0.14亿元，计入当期损益的存货跌价准备金额为0.05亿元（外币报表折算差异影响0.01）；本年发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计1.76亿元（小数进位影响0.01）。
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事会意见：本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2018年 8月 31日披露的《关于 2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-041）。
4、审议通过了《公司关于 2018年半年度资产拟核销的议案》为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销：
本次资产核销为应收账款核销 43户，金额 9,919,265.77元。
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事会意见：公司本次资产拟核销事项，符合企业会计准则和相关政策的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2018年 8月 31日披露的《关于 2018年半年度资产拟核销的议案的公告》（公告编号：2018-042）。
5、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
2017年 3月 31日，财政部修订了《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会﹝2017﹞7号、 8号及 9号）（以下简称“新金融工具准则”）等三项金融工具相关准则； 2017年 7月 5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14号——收入>的通知》（财会﹝2017﹞22号）(新收入准则)；2018年 6月 15日财政部发布关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会[2018]15号）。公司拟自 2018年 1月 1日起执行上述新准则。
公司董事会审计委员会对本议案进行了审议，并一致同意提交董事会表决；公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
董事会意见：公司本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》及《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会﹝2017﹞7号、8号及 9号）、《企业会计准则第14号——收入》、财会〔2018〕15号等文件要求进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2018年 8月 31日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-043）。
6、审议通过了《公司关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》
由于公司 24名激励对象已离职，不再符合激励对象条件，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的规定，注销上述激励对象根据 2017年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已获授但尚未行权的股票期权合计 202.45万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 202.45万股。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2018年 8月 31日披露的《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（公告编号：2018-044）。
7、审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格的议案》
由于公司于 2018年 8月 24日实施了 2017年度权益分派方案，公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司 2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》的规定，将 2017年股票期权及限制性股票激励计划中首次授予部分的股票期权的行权价格调整为 4.37元/股。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。
审议结果：表决票 7票，赞成票 7票，反对票 0票，弃权票 0票
内容详见公司于 2018年 8月 31日披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2018-045）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
中联重科股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月三十一日
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2017-013债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十四次会议通知于2017年5月3日以书面方式向全体董事发出，会议于 2017年5月5日以通讯方式召开，本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：
审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《公司前次募集资金使用情况报告》已于2017年5月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛双星股份有限公司
董事会