证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2014-036深圳市佳士科技股份有限公司
关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月17日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》。本议案尚须提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]314号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,550万股，发行价格为26.50元/股，募集资金总额为1,470,750,000元，扣除发行费用69,988,125元，实际募集资金净额为
1,400,761,875元，其中超募资金为1,016,024,875元。立信会计师事务所有限公司已于2011年3月17日对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2011]第10982号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、重庆内燃发电焊机项目的说明
1、项目原计划投资
重庆内燃发电焊机项目为公司首次公开发行股票募集资金投资项目之一。根据《深圳市佳士科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，项目建成后将提高重庆运达内燃发电焊机的产量和市场占有率，拓宽产品应用领域，扩大出口量。项目的实施将进一步丰富公司的产品结构，完善产品线
布局，增强公司在内燃发电焊机领域的优势，提升公司的综合竞争力。
项目预计投资总金额为7,943.70万元，全部使用募集资金，具体情况如下：
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|-|-|-|
|类 别|投资金额（万元）|占比|
|房屋、建筑物|3,481.25|43.82%|
|生产设备|1,471.70|18.53%|
|配套设施及其他|972.00|12.24%|
|铺底流动资金|2,018.75|25.41%|
|合 计|7,943.70|100.00%|

2、项目实际投资及进展情况
2011年4月20日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》。根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目重庆内燃发电焊机项目的实施主体是公司的全资子公司重庆运达科技有限公司（以下简称“重庆运达”），公司首次公开发行股票已完成，拟向重庆运达增资7,943.70万元，以实施募集资金投资项目，详见公司于2011年4月20日发布在创业板指定信息披露网站上的《第一届董事会第十一次会议决议公告》。
2011年 5月 30日，重庆运达已取得了重庆市工商行政管理局南岸区分局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续，详见公司于2011年6月 1日发布在创业板指定信息披露网站上的《关于子公司重庆运达科技有限公司完成工商变更登记的公告》。
截止 2014年 11月 30日，重庆内燃发电焊机项目累计投入 5,388.77万元，完成投资进度67.84%，剩余未使用的募集资金余额 2,779.66万元（含利息收入），存放于募集资金专户中。详情如下：
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|类 别|计划投资金额|实际投资金额|投资进度|项目结余资金|利息收入|专户余额|
|房屋、建筑物|3,481.25|3,542.02|44.59%|-60.77|224.73|--|
|生产设备|1,471.70|404.78|5.10%|1,066.92|||
|配套设施及其他|972|483.94|6.09%|488.06|||
|铺底流动资金|2,018.75|958.03|12.06%|1,060.72|||
|合 计|7,943.70|5,388.77|67.84%|2,554.93|224.73|2,779.66|

3、项目终止原因
根据《深圳市佳士科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，重庆内燃发电焊机项目建设期为 1年，预计在投产后第 4年达产。然而，近几年受下游行业建设进度放缓、产品需求量下降的影响，公司已经放缓项目建设中部分生产设备的采购。截止到 2013年底，受产品销售困难的影响，子公司重庆运达已经连续两年亏损，对公司经营业绩产生了一定影响。鉴于上述原因，虽然项目累计投资金额和投资进度与项目计划投资相差较大，但基本实现了该项目原先规划，亦能够满足子公司生产经营和市场发展的需要，因而公司决定终止重庆内燃发电焊机项目。
4、剩余资金使用计划
截止2014年11月30日，重庆内燃发电焊机项目剩余募集资金 2,779.66万元（含利息收入）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理制度》等有关规定，公司终止实施重庆内燃发电焊机项目后，其募集资金专用账户余额2,779.66万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息为准）转入公司超募资金账户管理，原由重庆运达开立的募集资金专用账户“重庆银行股份有限公司九龙广场支行（账号：440101040011284）”将无存放超募资金的用途，公司将予以注销，公司、重庆运达、国信证券股份有限公司与该银行签署的《募集资金四方监管协议》将同时终止。
鉴于该项目实施方为子公司重庆运达，公司通过向重庆运达增资方式实施项目建设，因而该项目终止后，为降低经营风险，公司将对重庆运达进行减资。
三、终止重庆内燃发电焊机项目对公司的影响
该项目建设目前已基本能够满足重庆运达正常生产经营的需要，项目终止不会对子公司业务产生重大影响。重庆运达已经连续两年亏损，项目终止并将结余募集资金及利息转入超募资金账户，同时对子公司进行减资，有利于降低公司资金风险，不会对公司生产经营产生不利影响。
对于剩余资金，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需要，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主营业务、合理规划，妥善安排使用计划。公司在实际使用资金前将履行相应的审议程序并及时披露。
四、相关审核及审批程序
1、董事会审议情况
2014年 12月 17日公司召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》。
2、监事会审议情况
2014年 12月 17日公司召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于终止募投项目重庆内燃发电焊机项目的议案》。监事会认为：公司本次申请终止募投项目重庆内燃发电焊机项目符合公司实际经营发展需要，终止该项目有利于控制投资风险，更好地维护公司和投资者的利益。本事项履行了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规的要求。
3、独立董事意见
本次终止重庆内燃发电焊机项目并将结余资金转回超募资金账户，履行了必要的审批程序，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定，我们同意终止重庆内燃发电焊机项目并将项目结余资金转回超募资金账户。
4、保荐机构意见
佳士科技拟终止实施重庆内燃发电焊机项目及将部分募投项目的结余资金
转回超募资金账户，主要目的是为了控制投资风险，符合公司实际发展的需要，同时有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司的整体利益。
佳士科技拟终止实施重庆内燃发电焊机项目及将部分募投项目的结余资金
转回超募资金账户的事项，已经公司第二届董事会第十二次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
综上，保荐机构对佳士科技上述事项无异议。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司董事会2014年12月18日