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证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2017-059号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2017年 7月 10日在公司一楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2017年 7月 6日通过电话及书面形式发出。本次监事会会议应出席监事 3名，实际出席 3名，会议推举由职工代表监事王国海先生主持。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于<金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意该草案及摘要的内容。
《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于制定<金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家法律法规的相关规定和公司的实际情况，能
有效保障公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，并将形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享和约束机制，我们一致同意该考核管理办法的内容。
《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于核实<金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励对象名单>的议案》
对公司 2017年限制性股票激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
《金发拉比妇婴童用品股份有限公司 2017年限制性股票激励对象名单》请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
经与会监事充分讨论与审议，以记名投票方式表决，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。同意选举职工代表监事王国海先生为公司第三届监事会主席，
其任职自本次监事会主席选举通过之日起生效，任期与第三届监事会任期一致。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《金发拉比妇婴童用品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司监事会2017年7月11日
证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2018-079深圳市赛为智能股份有限公司
关于重大诉讼的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼受理的基本情况
深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月20日收到广东省深圳市中级人民法院的《应诉通知书》（（2017）粤03民初2195号）等相关材料。详见公司于2017年12月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大诉讼公告》（公告编号：2017-128）。
2018年1月25日，公司收到广东省深圳市中级人民法院的《延期审理通知书》（（2017）粤03民初2195号），并于2018年1月26日披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-008）。
2018年3月13日，公司收到广东省深圳市中级人民法院的《传票》（案号：（2017）粤03民初2195号），该诉讼于2018年4月3日在深圳市中级人民法院第二十四庭审理。并于2018年3月14日披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-020）。
2018年4月3日，深圳市中级人民法院第二十四庭第一次开庭审理本案，原告、及被告的各方代理人交换了证据材料，本次庭审未对本案进行裁决。并于2018
年4月4日披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2018-035）。
2018年9月4日，公司收到广东省深圳市中级人民法院的《传票》（案号：（2017）粤03民初2195号），该诉讼将于2018年9月11日在深圳市中级人民法院第三十七庭审理。并于2018年9月5日披露了《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：
2018-077）。
二、本次诉讼的进展情况
2018年9月11日，深圳市中级人民法院第三十七庭开庭审理本案，合议庭对本案进行了法庭调查。原、被告的诉讼代理人进行了法庭辩论，作了最后陈述。
本次庭审未对本案进行判决，后续诉讼进展情况公司将按照相关规定及时披露。
三、判决或裁决情况
截至本公告日，上述诉讼案件尚未进行判决。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
除上述事项外公司及公司控股子公司目前无其他应披露而未披露的重大诉
讼、仲裁事项。
五、本次重大诉讼事项对公司本期利润或后期利润的可能影响
根据目前情况，本次重大诉讼事项对公司 2018年及后期利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响需以法院判决为准。公司董事会将密切关注和高度重视该事项，切实维护公司和股东利益。
特此公告。
深圳市赛为智能股份有限公司
董 事 会
二〇一八年九月十一日
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟出售股份的提示性公告证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2014-002深圳市卓翼科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人拟出售股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东、实际控制人田昱先生的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下。
一、控股股东、实际控制人持股情况概述
田昱先生为公司持股5%以上股东，是公司实际控制人，持有公司股份57,942,000股，占公司总股本的24.1425%。
二、控股股东、实际控制人的股份减持计划
1、减持人姓名：田昱
2、减持目的：个人资金需求。
3、减持时间：2014年1月27日- 2014年7月26日（6个月内）
4、减持数量：田昱先生在上述期间合计减持数量可能达到或超过公司总股本的5%。
5、减持方式：通过深圳交易所交易系统或大宗交易。
三、其他相关说明
1、在按照该计划减持股份期间，田昱先生将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关法律法规及公司规章制度。
2、本次减持计划不存在违反《上市公司收购管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况。
深圳市卓翼科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人拟出售股份的提示性公告四、备查文件
田昱先生出具的《股份减持计划告知函》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
二〇一四年一月二十二日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-065凯撒（中国）股份有限公司
关于股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 15日收到第二大股东志凯有限公司关于减持公司股份的通知。志凯有限公司于 2014年 7月 15日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司股份为 330万股,出售股份占公司总股本的0.8462%。本次减持后志凯有限公司持有公司股票 4732万股,占公司总股本的12.1337%,仍属于公司持股5%以上的股东。志凯有限公司股票间接持有人陈玉琴女士，同时陈玉琴女士与郑合明先生共同为公司控股股东凯撒集团（香港）有限公司股票间接持有人，郑合明先生与陈玉琴女士为夫妻关系，二人为一致行动人,凯撒集团（香港）有限公司持有公司股票 15262万股，减持后二公司合计持有公司 19994万股,占公司总股本的51.2680%。本次减持行为不会引起控股股东变动。具体情况如下:
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|大宗交易|2014年7月|11.68|330|0.8462%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|志凯有限公司||15日|||
||合计||330|0.8462%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数(万股）|占总股本比例（%）|股 数(万股）|占总股本比例（%）|
|志 凯 有 限公司|合计持有股份|5062|12.9798%|4732|12.1337%|
||其中：无限售条件股份|5062|12.9798%|4732|12.1337%|
||有限售条件股份|0|0%|0|0%|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、志凯有限公司于公司首次公开发行股份前承诺：“自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份”。本次减持不违反其股份锁定相关承诺。
3、志凯有限公司没有做出过最低减持价格等承诺。
4、控股股东凯撒集团（香港）有限公司及实际控制人郑合明、陈玉琴承诺：本次减持开始，连续六个月内出售的股份低于公司股份总额的5%。
三、备查文件
1、志凯有限公司减持情况通知；
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会2014年7月16日
方大锦化化工科技股份有限公司 2015年度股东大会决议公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-035方大锦化化工科技股份有限公司
二○一五年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2016年4月15日（星期五）下午14：30
网络投票时间：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年 4月15日（星期五）上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日15：00至2016年4月15日15：00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司办公楼A会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：副董事长孙贵臣先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 11人，代表有表决权的股份266,463,933股，占公司有表决权股份总数的39.1859%。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5人，代表有表决
方大锦化化工科技股份有限公司 2015年度股东大会决议公告
权的股份266,180,933股，占公司有表决权股份总数的39.1443%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 6人，代表有表决权的股份283,000股，占公司有表决权股份总数的0.0416%。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计9人，代表有表决权的股份 286,176股，占公司有表决权股份总数的0.0421%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德恒律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：
（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意266,463,933股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意286,176股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（二）审议通过《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意266,463,933股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意286,176股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（三）审议通过《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意266,463,933股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意286,176股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席
方大锦化化工科技股份有限公司 2015年度股东大会决议公告
会议中小股东所持股份的0％。
（四）审议通过《关于公司 2015年度利润分配和公积金转增股本预案》
表决结果：同意266,463,933股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意286,176股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（五）审议通过《2015年度报告》及《年度报告摘要》
表决结果：同意266,463,933股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意286,176股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（六）审议通过《关于续聘 2016年度审计机构的议案》
表决结果：同意266,463,933股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意286,176股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
（七）审议通过《关于 2016年综合授信额度计划的议案》
表决结果：同意266,463,933股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东表决结果如下：同意286,176股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
方大锦化化工科技股份有限公司 2015年度股东大会决议公告
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、律师姓名：李哲、侯阳
3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所关于方大锦化化工科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年四月十六日
长虹华意压缩机股份有限公司独立董事
关于对四川长虹集团财务有限公司增资暨关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规范性文件的有关规定,作为长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易事项，进行事前审核并发表如下独立意见:
一、关于增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易的独立意见
本次公司增资四川长虹集团财务有限公司暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司业务拓展，持续为股东创造效益。
此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将此关联交易事项提交公司第八届董事会 2019年第三次临时会议审议。
独立董事签名：唐英凯、张蕊、李余利 2019年9月6日
证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-033山东豪迈机械科技股份有限公司
关于委托贷款提前收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会分别审议并通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。公司利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向高密市国有资产管理有限公司提供不超过3亿元人民币的委托贷款，贷款期限3年，贷款利率不低于同期银行贷款基准利率的130%，利息按月结算。议案全文详见2015年11月2日公司刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2015-031）。
近日，高密市国有资产管理有限公司提前归还上述委托贷款，公司已收到贷款本金3亿元，相应利息同时结清，至此上述委托贷款事项完结。
截至本公告日，公司近十二个月内累计对外提供委托贷款的余额为0亿元，公司对外提供委托贷款不存在逾期未收回的情形。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司董事会
2018年11月21日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-039亚光科技集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“亚光科技”）于 2019年 4月 29日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策及会计估计变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更的概述
（一）新金融工具准则的会计政策变更
1、变更原因
财政部于 2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》及《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将根据新金融工具准则的规定，对公司金融工具进行确认、计量和列报。
4、会计政策变更日期
新金融工具准则于 2019年 1月 1日起执行。
5、会计政策变更对公司的影响
修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自 2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。
(二)财务报表格式调整的会计政策变更
1、会计政策变更的原因
财政部于 2018年 6月 15日发布《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号，以下简称“《修订通知》”），对一般企业报表格式进行了修订。根据“《修订通知》”及其附件 1规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业），公司将按照财会[2018]15号文件的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。
2、变更前公司采用的会计政策
会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司将按财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定编制财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
A、资产负债表
（1）将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；
（2）将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；
（3）将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；
（4）将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；
（5）将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；
（6）将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；
（7）将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
（1）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；
（2）在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（3）“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年 12年 31日财务报表项目进行相应调整，具体如下：2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额。
原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额
|||
|-|-|
|345,787,980.91|应收票据及应收账款|
|984,734,158.26||
|90,815,259.64|应付票据及应付账款|
|314,783,347.31||
|1,261,388.17|其他应付款|
|96,919,677.39||
||长期应付款|
|40,633,405.28||
|100,718,368.23|管理费用|
||研发费用|
|63,716,026.81|收到其他与经营活动有关的现金|
|86,696,385.77|收到其他与投资活动有关的现金|

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助7,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期和会计政策变更前公司资
产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：1、本次会计政策变更为公司根据财政部最新发布的财会（2018）15号文件的要求对公司会计政策做出的相应变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生影响，不存在损害公司全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：1、公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
吉艾科技集团股份公司
独立董事关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关
法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的原
则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第四十二次会议审议的相关
事项发表如下独立意见：
一、关于提名公司董事候选人的独立意见
公司董事会对董事候选人徐博先生的提名程序符合相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，本次提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业
经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，董事候选人符合上市公司董事
的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，
也不存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》中规定
禁止任职的条件。
综上，我们同意提名徐博先生为公司第三届董事会董事候选人，并同意
将《关于提名公司董事候选人的议案》提交至公司2018年第三次临时股东大
会审议。
（本页无正文，为《吉艾科技集团股份公司独立董事关于第三届董事会第四十
二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
卢闯：
张炳辉：
年 月 日
无锡隆盛科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，无锡隆盛科技股份有限公司（以下称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会2017年度工作情况如下：
一、2017年度监事会总体工作情况
2017年全年，公司监事会共召开了 5次全体会议，审议通过了 14项议案，内容涉及上市公司经营管理、规范运作等各个方面，认真负责地履行了监督职能。
同时，监事会通过列席股东大会、董事会会议以及公司战略研讨会等多种形式，从程序上保障了各项重大决策得以顺利实施，切实提高了公司规范运作水平。监事会会议具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会议召开次数|5|审议通过的议案数|14|
|会议名称|会议时间|议案内容||
|第二届监事会第八次会议|2017年2月20日|1、《公司2016年度监事会工作报告》2、《关于公司2016年度财务报告的议案》3、《关于公司2014、2015年及2016年度三年审计报告的议案》4、《关于确认公司2014、2015年及2016年度三年关联交易的议案》5、《公司2016年度财务决算报告》6、《公司2017年度财务预算报告》7、《公司2016年下半年利润分配预案》8、《公司2017年融资借款计划》||
|第二届监事会第九次会议|2017年7月3日|1、《关于会计政策变更的议案》||
|第二届监事会第十次会议|2017年8月24日|1、《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》||
|第二届监事会第十一次会议|2017年9月15日|1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》3、《关于重新制订<监事会议事规则>的议案》||

||||
|-|-|-|
|第二届监事会第十二次会议|2017年10月25日|1、《关于公司2017年第三季度报告的议案》|

二、监事会成员出席会议情况
2017年，公司全体监事均出席了监事会全部会议。具体出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|监事姓名|本年度应参加次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|季建农|5|5|0|0|
|陈波|5|5|0|0|
|郑兆星|5|5|0|0|

三、对公司重大事项的监督
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督。监事会认为 2017年度公司的工作能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营决策科学合理。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，财务会计内控制度健全，不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。立信会计师事务所出具了无保留意见的 2017年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、加强募集资金监管
公司监事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求对公司募集资金管理使用情况进行了全面核查。监事会认为，公司 2017年度募集资金存储、管理和使用的决策程序公开、透明，募集资金的存储
和使用规范、合法，资金的使用与预先设定的目标一致，未发生变更募集资金用
途的情形。
4、加强对关联交易的监督
公司监事会对2017年度公司关联交易情况进行了监督和检查，监事会认为，公司关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营活动的需要，日常关联交易的定价依据市场价格，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。
5、对内部控制自我评价报告的意见
监事会认真审阅了公司 2017年内部控制自我评价报告，仔细审核了公司内部控制制度的建设与运作情况，认为公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，内控制度能够有效运行；公司严格执行内部控制制度与内部稽核制度，建立和完善了符合现代管理要求的内部组织结构，有效保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
四、对公司董事会、管理层履职情况的监督
报告期内，监事会对公司董事会、管理层的履职情况进行了有效监督。监事会成员列席了董事会会议，对董事会审议公司重大事项的过程进行了监督，并积极参与公司未来发展战略规划的研究与讨论。公司监事会成员认真研读公司各阶段财务报告、审计报告，采取工作调研与专项检查相结合，积极与外部审计师沟通。公司监事积极利用会议、现场检查及网络等多种渠道向公司提出了降本增效、推进精细化管理等方面的建设性意见，对公司日常经营事项及重要项目进行商讨，为公司的健康发展建言献策。
五、2018年监事会工作安排
2018年公司监事会将按照《公司法》、《公司章程》赋予监事会的工作职责，围绕公司整体经营目标，认真履行监督检察职能，进一步强化监督、促进规范，提高实效，积极列席公司董事会、股东大会等会议，及时掌握公司重要决策事项，敦促公司董事、高级管理人员认真履行工作职责，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。
无锡隆盛科技股份有限公司监事会
蓝帆医疗股份有限公司
独立董事关于公司继续租赁关联方山东齐鲁增塑剂股份有限公司房屋及停车位事项的独立意见
作为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的意见》等相关规定及《蓝帆医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，我们就公司继续租赁关联方山东齐鲁增塑剂股份有限公司房屋及停车位事项发表如下意见：
公司从山东齐鲁增塑剂股份有限公司继续租赁房屋及停车位的决定，是基于方便国内外客户、供应商和投资者来访，吸引更高层次的人才加盟公司、提供便利的办公条件的需要。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事刘文静女士、李振平先生、孙传志先生和钟舒乔先生回避了表决。关联交易的定价参考市场价格并由交易双方协商确定，关联交易定价客观、公允、合理；该关联交易事项符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为蓝帆医疗股份有限公司独立董事关于公司继续租赁关联方山东齐鲁增塑剂股份有限公司房屋及停车位事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
刘胜军 董书魁 宫本高 路莹
二〇一九年十月三十日
深圳市大富科技股份有限公司证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-074深圳市大富科技股份有限公司
关于司法冻结进展及仲裁程序中止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日披露了《关于控股股东部分股份被司法冻结、轮候冻结及控股股东可交换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2018-072），目前进展情况如下：
一、本次司法冻结事项及仲裁程序中止的基本情况
公司控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）于近日收到广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2018）粤03财保64号，深圳国际仲裁院提交了保全申请书，以价值390,634,573元为限，查封大富配天投资名下财产，根据深圳市中级人民法院查封通知书（2018）粤03财保64号：深圳市中级人民法院查封了大富配天投资所持大富科技股票182,098,170股。大富配天投资已向广东省深圳市中级人民法院就财产保全申请超标的查封的司法冻结事项提出异议。
2018年6月6日，大富配天投资收到深圳国际仲裁院下发的华南国仲深发【2018】D3828号通知：根据广东省中级人民法院通知书（2018）粤 03民初 1848号通知，仲裁院决定仲裁程序中止。
二、股东股份被司法冻结的影响及风险提示
本次控股股东所持有的公司股份被司法冻结及轮候冻结事项对公司的生产经营无直接影响。公司将持续关注该事项的进展情况，并按法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.华南国仲深发【2018】D3828号
2.广东省中级人民法院通知书（2018）粤03民初1848号
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司董事会
2018年6月7日
证券代码：002530 公告编号：2017-003江苏丰东热技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年1月4日收到持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于拟投资设立全资子公司的议案》和《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，提请将上述2个议案加入到公司 2017年第一次临时股东大会审议。同日（2017年 1月 4日），公司董事会以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出通知，召开第三届董事会第二十一次会议审议上述议案。
公司第三届董事会第二十一次会议于2017年1月6日上午9:30在公司行政楼会议室（2）以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事 9名，其中5名董事以通讯表决方式出席会议。董事朱文明、向建华、徐仕俊、王毅以现场表决方式出席会议，董事河田一喜、郜翀、周友梅、成志明、朱东先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长朱文明先生召集和主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
经全体董事审议，一致同意公司投资设立全资子公司江苏丰东热技术有限公司（名称以工商行政管理部门最终核准的为准，以下简称“丰东热技术”），丰东热技术注册资本拟为2.68亿元人民币。通过投资设立丰东热技术以承继公司目前的热处
证券代码：002530 公告编号：2017-003理相关业务，进一步优化组织架构，更好地实施公司“热处理设备制造及服务+互联网财税服务”双轨发展战略。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于拟投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-005）刊载于 2017年 1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
独立董事认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目的正常开展，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理与使用的相关规定。综上，我们同意公司使用额度不超过80,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
经全体董事审议，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，对暂时闲置募集资金进行现金管理，以不超过人民币80,000万元累计循环使用购买期限不超过12个月的低风险、安全性高、流动性好、保本型理财产品、结构性存款、银行定期存款等。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）刊载于2017年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
证券代码：002530 公告编号：2017-0032、持有公司3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司2017年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》；
3、独立董事关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见。
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会2017年1月6日
湖南金州律师事务所法律意见书湖南金州律师事务所
关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
2018年第二次临时股东大会之
法律意见书
二零一八年十一月
湖南金州律师事务所法律意见书致：湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
湖南金州律师事务所(下称“本所”)接受湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(下称“公司”)委托，对公司2018年11月13日召开的2018年第二次临时股东大会予以见证。本所律师根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》（深证上[2017]692号，以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及现行适用的《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定和要求，出具本法律意见书。
本所律师为出具本法律意见书,审核了公司提供的本次股东大会会议相关文件，参加了公司本次股东大会现场会议全过程,验证了出席会议人员的资格，听取了本次股东大会所有议案，并监督了上述议案的审议表决。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会所必备文件，并且依法对自己出具的法律意见承担责任。
现本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
2018年10月29日，公司董事会在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体巨潮资讯网站（http：//www.cninfo.com.cn/）上刊登了《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》，决定于2018年11月13日召开公司2018年第二次临时股东大会。
根据上述公告，公司董事会已于本次股东大会召开15日以前以公告方式通知公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
湖南金州律师事务所法律意见书本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于2018年11月13日下午十五点三十分在湖南省长沙市金洲新区金沙西路068号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司会议室召开；会议召开时间、地点与通知的内容一致。
网络投票时间为2018年11月12日至2018年11月13日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月13日，上午9：30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月12日下午
15:00至2018年11月13日下午15:00期间的任意时间。
本所律师核查后认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
（一）出席会议的人员
本次股东大会采取现场加网络投票方式召开，出席本次现场会议的股东及股东代理人4名（所代表的股东数为4名），代表股份162,975,905股，占公司股份总数的36.93%；参与网络投票的股东2名，代表股份102,400股，占公司股份总数的0.02%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
出席本次现场会议的人员除前述股东、股东代理人外，还有公司董事、监事和高级管理人员，此外，公司聘请的律师亦列席了本次现场会议。
经核查，上述出席本次股东大会的人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
湖南金州律师事务所法律意见书三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场加网络投票方式召开。出席现场会议的股东以及参与网络投票的股东对公告中列明的所有议案进行了表决，没有对公告未列明的事项进行表决；本次股东大会的表决按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议；网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。
本次股东大会相关议案的具体表决结果如下：
1、《关于计提资产减值准备的议案》
投票结果：赞成163,078,305股，占有表决权股份总数（含网络投票）的100%；
反对0股，占有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权0股，占有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中：持股5%以下的中小投资者单独计票结果：赞成17,223,988股，占中小投资者持有有表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股，占中小投资者持有有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权0股，占中小投资者持有有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
表决结果：通过。
2、《关于补选监事的议案》
投票结果：赞成163,078,305股，占有表决权股份总数（含网络投票）的100%；
反对0股，占有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权0股，占有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
其中：持股5%以下的中小投资者单独计票结果：赞成17,223,988股，占中小投资者持有有表决权股份总数（含网络投票）的100%；反对0股，占中小投资者持有有表决权股份总数（含网络投票）的0%；弃权0股，占中小投资者持有有表决权股份总数（含网络投票）的0%。
表决结果：通过。
湖南金州律师事务所法律意见书本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司2018年第二次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本一式贰份，交公司一份，本所留存一份备查。
（以下无正文）
湖南金州律师事务所法律意见书（本页无正文，为《湖南金州律师事务所关于湖南红宇耐磨新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会之法律意见书》之签字盖章页）
湖南金州律师事务所 负责人：____________（公章） 张才金
经办律师：____________吕杰
经办律师：____________黄泽锋
新疆机械研究院股份有限公司独立董事
对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2016年8月8日北京时间上午10：30分在乌鲁木齐市融合南路501号五楼会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司编制的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为，公司编制的《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于2016年半年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及其他相关规定，对公司报告期内（2016年1月1日至2016年6月30日）控股股东及其他关联方资金占用情况进行了认真了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非法占用公司资金的情况。
三、关于2016年半年度公司对外担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券
交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《新疆机械研究院股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，对公司2016年半年度对外担保事项进行了认真的调查和核查，并发表独立意见如下：
2016年1月29日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司专项资金借款提供担保的议案》，相关内容分别为全资子公司四川明日宇航工业有限责任公司（以下简称“明日宇航”）在议案生效之日起12个月内的贷款融资提供总额不超过人民币55,000万元的担保，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准；为明日宇航专项资金借款提供担保，担保金额为7400万元。上述具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-017）和《关于为全资子公司专项资金借款提供担保的公告》（公告编号：2016-018）。
报告期内，实际发生对外担保金额7400万元，截至报告期末，公司对外担保总额为7400万元，占公司 2015年底经审计净资产的1.32%。除上述担保外，公司及子公司不存在其他对外担保情况，上述担保事项符合法律法规和公司《章程》的规定，履行了必要的审议程序。公司已经建立了完善的对外担保决策制度，充分揭示了对外担保存在的风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
经审查，报告期内，公司未发生违规对外担保情况，能够严格控制对外担保风险，对外担保事项已履行了必要的审议程序。
（以下无正文）
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
陈建国
新疆机械研究院股份有限公司
二○一六年八月八日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
付永领
新疆机械研究院股份有限公司
二○一六年八月八日
（本页无正文，为新疆机械研究院股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
汪顺荣
新疆机械研究院股份有限公司
二○一六年八月八日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-012
深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称“康达尔”，证券代码“000048”）于 2016年 1月 18日、1月19日、1月20日连续3个交易日累计偏离22.47%，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
针对公司股票异常波动，本公司对有关事项进行了核查，并问询了本公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司不存在公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、本公司自查不存在违反公平信息披露规定的情形。
2、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二0一六年一月二十日