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证券代码：600301 证券简称：ST南化 编号：临2015-27
南宁化工股份有限公司
关于旧小生产系统资产处置完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●通过公开挂牌转让处置公司旧4万吨/年离子膜系统及附属装置、隔膜烧碱蒸发系统及其附属装置，成交价格人民币463.96万元。
●本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
●本次交易不构成关联交易
●交易实施不存在重大法律
一、交易概述
公司第六届第六次董事会审议通过了《关于旧小生产系统资产处置的议案》，详见2015年4月22日公司公告临2015－06和《关于旧小生产系统资产处置的公告》临2015－11。
公司委托广西北部湾产权交易所股份有限公司（以下简称北部湾产权交易所）公开转让，采用网络竞价交易方式，最终重庆长寿捷圆化工有限公司（以下简称长寿公司）成功受让，双方签订了《旧 4万吨/年离子膜等装置转让项目交易合同》，成交价格为人民币 463.96万元。公司已收到由北部湾产权交易所转来的成交价款人民币463.96万元，本项交易已全部完成。
二、交易对方的基本情况
重庆长寿捷圆化工有限公司是一家法人独资公司，成立于2011年4月18日，法定代表人徐亚平，注册资本人民币141000万元，注册地址是重庆市长寿区凤城街道关口新湾；经营范围为生产、销售：氢氧化钠、盐酸、液氯、氯磺酸、硫酸、氧气等。
三、交易标的基本情况
1、交易标的：旧4万吨/年离子膜等装置
旧4万吨/年离子膜电解槽（低电密槽4台）及附属装置、旧四万淡盐水脱氯、旧四万二次盐水精制、2万吨/年离子膜浓缩，包括装置内的设备、管道（管件）、电器、仪表及DCS控制系统，投产日期为1998年，停产日期为2013年。其设备、管道基本达到12年的使用寿命期限。
隔膜烧碱蒸发系统及配套的整流装置，包括装置内的设备、管道（管件）、电器、仪表及DCS控制系统。投产日期为1995年，停产日期为2010年。2010年8月随隔膜
电解装置停产而停产，设备使用寿命已达到报废期限。
2、交易标的资产评估情况
公司聘请的中通诚资产评估有限公司以2014年12月31日为基准日，主要评估方法为成本法，为公司出具了资产评估报告[中通桂评报字（2015）第120号]，净资产账面价值为人民币730.81万元，净资产评估价值为人民币458.96万元，增减值为人民币－271.85万元，增值率为－37.20%。
四、交易合同的主要内容
1、交易标的：旧4万吨/年离子膜等装置
2、标的以现状整体转让，以现状交接。
3、转让标的由公司委托北部湾产权交易所公开转让，采用网络竞价交易方式，最终由长寿公司成功受让。
4、成交价格：人民币463.96万元
5、成交价款的支付方式：长寿公司将成交价款缴入北部湾产权交易所指定帐户，资产交割完毕后无其它异议由北部湾产权交易所转给公司。
五、本次交易对公司的影响
根据《企业会计准则解释第3号》中规定：“企业因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，应作为专项应付款处理。其中，属于对企业在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，应自专项应付款转入递延收益，并按照《企业会计准则第16号—政府补助》进行会计处理。企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当作为资本公积处理。企业收到除上述之外的搬迁补偿款，应当按照《企业会计准则第 4号—固定资产》、《企业会计准则第16号—政府补助》等会计准则进行处理”。
根据上述规定，本次资产处置产生的损失266.85万元，由专项应付款转到递延收益进行核算，不影响当期损益。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2015年11月16日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2017-073
上海来伊份股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月17日 14点30分
召开地点：上海市闵行区泰虹路 666号上海虹桥新华联索菲特大酒店佩雷厅(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月17日
至2018年1月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经于公司 2017年 12月 27日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于 2017年12月29日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|

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|Ａ股|603777|来伊份|2018/1/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
①法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人
股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明
身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2018年1月16日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述①、②所列的证明材料
复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记时间：本公司股东可于2018年1月15日-2018年1月16日（9:00-16:00）工作时间内办理。
（三）登记地点：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼（上海立信维一软件有限公司）
邮编：200050联系电话：021-52383315传真：021-52383305
六、 其他事项
1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。
2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
5、公司联系人及联系方式
联系人：蔚彦君电话：021-51760952传真：021-51760955
邮箱：corporate@laiyifen.com
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海来伊份股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600556 股票简称：*ST北生 编号：临2014—007广西北生药业股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西北生药业股份有限公司（以下称“公司”）于2014年04月01日披露了《广西北生药业股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》，由于本次重组存在一定的不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2014年04月01日开市起停牌，停牌时间不超过三十天。
目前，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极有续的推进重组各项工作。停牌期间，公司将根据本次重组的相关进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司 2014年 4月 16日
证券代码：600333 证券简称：长春燃气 公告编号：2015-013
长春燃气股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项股票延期复牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春燃气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，公司于2015年5月29日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号2015-010），公司股票自2015年5月29日起停牌。2015年6月12日公司披露了《延期复牌公告》（公告编号2015-011），公司股票自2015年6月12日至6月18日继续停牌。
公司本次非公开发行股票预案为向包括控股股东长春燃气控股有限公司在
内的，不超过10家机构定向发行，用于补充流动资金和偿还银行贷款。目前公司控股东燃气控股已将本次非公开发行申请及预案上报长春市国资委，长春市国资委已向长春市政府上报《长春市国资委关于燃气控股增资扩股长春燃气非公开发行股票有关事项的请示》（长国资【2015】71号），现正在履行审批程序，暂未取得市政府批文。公司将积极沟通政府相关部门及外资股东，完成对燃气控股增资的前置审批工作。长春燃气控股有限公司增资协议以及与股份公司的股份认购协议一经签署，即召开董事会并复牌。
2015年6月17日，公司召开了2015年第三次临时董事会，审议通过了关于公司筹划非公开发行股票第二次延期复牌事项的议案，根据上证发【2014】78号《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，经公司向上海证券交易所申请同意，公司股票延期复牌20天，时间自2015年6月19日至2015年7月8日。
公司承诺：公司将尽快确定非公开发行预案，并按相关要求进行充分的信息披露。
长春燃气股份有限公司
董事会
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：*ST星马 编号：临2016－061华菱星马汽车（集团）股份有限公司
2016年 8月份产销快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司2016年8月份产销数据快报如下：
（单位：辆）
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|类别|产品名称|月度数据|||年度数据|||
|||本月数量|上年同期|同比增减|本年累计|上年同期累计|同比增减|
|产量|中重卡（含非完整车辆）|1,026|425|141.41%|7,918|8,597|-7.90%|
||专用车上装|225|131|71.76%|2,912|3,742|-22.18%|
|销量|中重卡（含非完整车辆）|931|551|68.97%|7,214|8,594|-16.06%|
||专用车上装|396|120|230.00%|3,076|3,810|-19.27%|

注：本表为产销快报数据，具体数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会2016年9月7日
常熟风范电力设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，现对公司第三届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表以下独立意见：：
一、关于董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举。
本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意提名范建刚先生、陈卫京先生、杨俊先生、赵建军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名陆建忠先生、程木根先生、杨建平先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
二、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构的独立意见
经审查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务资质，具有丰富的执业经验，其在担任公司 2017年度财务报表审计
工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况；具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内控审计的需要，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。
我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。
四、关于为控股子公司提供担保的独立意见
苏州市风范资产管理有限公司系本公司的控股子公司，目前偿还债务能力较强，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。
我们同意上述议案，并提交股东大会审议。
独立董事：陆建忠、程木根、杨建平2018年8月22日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2016-005上海来伊份股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”或“来伊份”）A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
●经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2016年 10月 28日、10月 31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经自查，公司目前生产经营情况正常。市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
2、经向公司控股股东和实际控制人书面问询，截至本公告披露日，不存在涉及来伊份的应披露而未披露导致股价异常波动的事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等对公司股价产生重大影响的事项。
3、公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、
更正之处。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、公司董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2016年11月1日
金发科技股份有限公司独立董事
关于公司2014年度对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的要求，我们对金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度对外担保情况进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
2、截止2014年12月31日，公司为控股子公司担保的余额合计29,431.90万元。
3、公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
4、公司对外担保的决策程序符合相关法律法规和规章以及《金发科技股份有限公司章程》的规定，公司发生的担保均已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《金发科技股份有限公司章程》的有关规定,认真履行了信息披露义务，信息披露充分完整，对外担保的风险得到了充分揭示，没有发生违规担保的情形。我们认为上述担保符合公司发展需要，不会损害中小股东的利益。
特此发表独立意见。
独立董事：陈舒、卢馨、齐建国、段雪二〇一五年四月十七日
东兴证券股份有限公司
董事会审计委员会 2018年度履职报告
2018年度，东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会审计委员会本着忠实、勤勉的原则，认真履行了《公司章程》及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将2018年度履职情况报告如下：
一、审计委员会成员基本情况
因原独立董事朱武祥先生和韩建旻先生任期于2017年11月28日届满，不再连任，公司于2017年12月18日召开2017年第二次临时股东大会，选举宫肃康先生和孙广亮先生为公司董事会独立董事。公司于2018年2月5日召开第四届董事会第八次会议，增补宫肃康先生为审计委员会主任委员，孙广亮先生为审计委员会委员。
增补后，第四届董事会审计委员会由5名董事构成，其中独立董事3名，宫肃康先生为会计专业人员，任审计委员会主任委员。
2018年2月8日，董事邵晓怡女士向董事会递交辞职报告，辞去董事及审计委员会委员职务，其辞职自辞职报告递交董事会起生效。
2018年12月25日，第四届董事会第十六次会议，增补独立董事郑振龙先生为审计委员会委员。增补后，第四届董事会审计委员会由5名董事构成，其中独立董事4名，主任委员仍由独立董事宫肃康先生担任。
上述变动及委员任职符合监管要求及《公司章程》等相关规定。
二、2018年度审计委员会会议召开情况
2018年度，审计委员会共召开了6次会议，共审议17项议案，具体如下：
1、2018年2月5日，召开第四届董事会审计委员会第四次会议，审议了《东兴证券股份有限公司2017年集团审计审计计划》。
2、2018年 4月 24日，召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议了《东兴证券股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告》、审议《东兴证券
股份有限公司 2017年年度报告》及其摘要、《关于公司 2017年关联交易情况及预计2018年度关联方交易的议案》、《关于审议公司2017年度审计报告及专项报告》、《东兴证券股份有限公司 2017年内部控制评价报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》、《关于续聘公司 2018年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》、《东兴证券股份有限公司 2018年一季度报告》。
3、2018年 6月 27日，召开第四届董事会审计委员会第六次会议，审议了《关于全资子公司退出东方邦信金融科技（上海）有限公司股权投资暨终止关联交易的议案》、《关于修订<东兴证券股份有限公司内部审计制度>的议案》。
4、2018年 8月 28日，召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议了《东兴证券股份有限公司 2018年半年度报告》及摘要、《关于修改<东兴证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》、《关于审议<2018年度内部控制评价工作方案>的议案》。
5、2018年10月30日，召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议了《东兴证券股份有限公司2018年第三季度报告》。
6、2018年12月25日，召开第四届董事会审计委员会第九次会议，审议了《东兴证券股份有限公司2018年度集团审计审计计划》、《关于修订<东兴证券股份有限公司会计制度>的议案》。
三、2018年度主要工作情况
2018年，公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的财务报告进行核查等，具体如下：
（一）监督及评估外部审计机构工作
董事会审计委员会认真履行审计监督职责，积极参与了2017年度审计工作，就审计工作安排与会计师积极进行商讨，并及时与会计师沟通审计及内控情况，就总体审计服务范围和方案、审计时间表、审计方法、重点关注领域和相关会计政策最新要求、重点审计内容、内部控制审计中的提请关注事项等几个方面进行了重点讨论，在后续审计过程中根据会计师工作开展情况和过程中遇到的主要问
题进行沟通和讨论，听取会计师对于公司内部管理的相关建议，督促会计师按时、保质、保量提交审计报告。
（二）审核公司的财务信息和关联交易
董事会审计委员会认真审核了公司2017年度财务报告及2018年定期报告的
主要财务数据，认为公司相关报告的编制符合《企业会计准则》的相关规定，公允反映了公司财务状况、公司经营成果和现金流量，公司不存在由于舞弊或错误导致的重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策变更等，同意将其提交董事会审议。同时，审计委员会对公司上一年度关联交易情况和下一年度关联交易预计和预计范围外的关联交易事项进行了审核，关注相关交易的公允性和合理性，以及是否存在有损公司和中小股东利益的情况，就相关议案发表了肯定意见，并同意将其提交董事会审议。
（三）评估内部控制的有效性
董事会审计委员会审阅了公司2017年内部控制评价报告，与审计机构沟通在内部控制有效性评估中发现的问题与改进方法，重点关注公司前期内部控制中薄弱环节的改善，并督促公司对内控缺陷进行及时整改。
（四）监督、指导公司内部审计工作
2018年，董事会审计委员会与公司内部审计部门保持充分沟通，了解公司
2017年内部审计工作情况暨2018年年度审计计划，以及2018年度内部审计工作情况，主要包括内部审计部门关于审计工作目标、审计工作思路、审计工作内容审计项目等方面的工作计划；审议修订《东兴证券股份有限公司内部审计制度》。
2018年，董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，各位委员均按时出席各次会议，确保足够的时间和精力完成工作职责，较好地履行了审计委员会的责任和义务，有效监督和评估了公司的审计工作、审阅公司财务报告并对其发表意见，并对促进公司内部控制管理和提升公司治理水平起到了积极的作用。
证券代码：600206 股票简称：有研新材 编号：2014-028有研新材料股份有限公司
关于 2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
预披露公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）控股股东北京有色金属研究总院（以下简称“有研总院”）于 2014年 3月 18日向公司董事会递交了《关于有研新材料股份有限公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的提议和承诺》（以下简称“《提议和承诺》”）。具体内容如下：
基于有研总院总体战略，考虑有研新材发展需要和实际情况，为回报全体股东，有研总院提议有研新材2013年度利润分配预案为：2013年度公司不分配利润；以有研新材总股本419,389,166股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每 10股转增 10股。有研总院承诺在有研新材董事会和股东大会审议上述2013年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
公司董事会接到控股股东有研总院《提议和承诺》后，以现场及通讯方式召集周旗钢先生、张少明先生、熊柏青先生、黄松涛先生、马继儒女士、张果虎先生、杨光先生、曾一平先生等8名董事对该利润分配及资本公积金转增股本预案的股东提议进行了讨论，占公司董事成员的2/3以上，经上述8名董事讨论研究，一致认为：
公司控股股东有研总院提议的公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，符合公司实际情况和发展需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，同意在公司董事会审议该预案时投赞成票。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及 2013年度股东大会审议。公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以股东大会审议通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
隆鑫通用动力股份有限公司独立董事候选人声明
本人周建，已充分了解并同意由提名人隆鑫控股有限公司提名为隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“该公司”）第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公
司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在该公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括该公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；
本人在该公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任该公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出
现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：周建
证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2018-047
可转债代码：110030 可转债简称：格力转债
转股代码：190030 转股简称：格力转股
债券代码：135577、150385、143195、143226
债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03
格力地产股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
格力地产股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于2018年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2018年半年度报告》全文及摘要；
监事会发表审核意见如下：
1．公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规，公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2．公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司的经营管理和财务等事项。
3．在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2018年半年度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
4．公司监事会保证公司《2018年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《2018年半年度报告》全文及摘要。
（二）审议通过《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为，公司《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《关于 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
格力地产股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十九日
独立董事 关于公司2015年利润分配预案的书面意见内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
独立董事关于公司 2015年利润分配预案的书面意见公司独立董事审阅了公司《关于 2015年利润分配预案》，认为该预案符合《公司章程》的规定。同意公司该预案内容，并同意将该预案提交公司董事会审议。
公司独立董事要求公司必须严格按照公司章程及中国证监会、上海证券交易所关于现金分红的有关要求，充分考虑中小股东的利益和诉求，制定公司利润分配方案。
独立董事（签字）：宋建中、赵广明、颉茂华、陆珺
二○一六年四月二十二日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2019-097
四川广安爱众股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月9日
(二) 股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|420,255,783|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|44.34|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张久龙先生主持，采取现场和网络投票的方式进行，对所有议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公
司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席4人，董事袁晓林先生、刘毅先生、申西杰先生因工作冲突未能出席会议，独立董事陈立泰先生、李光金先生、逯东先生、王淳国先生因工作冲突未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，杨晓玲女士因工作冲突未能出席会议；
3、董事会秘书何非出席了会议，公司高级管理人员贺图林先生列席会议，其他高级管理人员因工作冲突未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|156,774,231|99.4379|886,100|0.5621|0|0.0000|

2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||（%）||（%）|
|A股|419,356,083|99.7859|899,700|0.2141|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案|86,774,231|98.9891|886,100|1.0109|0|0.0000|
|2|关于变更部分募集资金投资项目用于永久补充流动资金的议案|87,127,289|98.9779|899,700|1.0221|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案获得审议通过，议案1和议案2都以非累计投票方式通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：龚星铭律师、李丹玮律师
2、律师见证结论意见：
公司聘请的北京康达（成都）律师事务所出席了本次会议并出具了法律意见书。
法律意见书结论：广安爱众本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员
资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司
章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、四川广安爱众股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、北京康达（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川广安爱众股份有限公司2019年10月10日
证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2015-019上海金桥出口加工区开发股份有限公司
第七届董事会第三十九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司七届三十九次董事会的会议通知和材料于 2015年 5月 22日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于 2015年 6月 3日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议审议、表决情况如下：
一、审议通过《关于 2015年度聘用会计师事务所及其报酬事项的议案》
公司董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度财务报告审计服务，审计服务费为人民币98万元，并将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于 2015年度聘用内控审计会计师事务所及其报酬事项的议案》
公司董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度内控审计服务，审计服务费为人民币35万元，并将该议案提交股东大会审议。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司实施非公开发行股票尚需一定的时间，而公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将届满；为确保本次非公开发行股票顺利实施，公司董事会同意将上述决议有效期延长至2015年11月7日（同中国证监会核准批复的
有效期），并将该议案提交股东大会审议。
鉴于上海金桥（集团）有限公司是本公司国家股授权经营单位，持有本公司国家股407,011,041股，占总股本43.82%；按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述延期事项属于关联交易。本项议案审议时，关联董事黄国平、潘建中、刘荣明回避表决，非关联董事沈荣、张行、丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣6人表决通过。表决结果：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对上述议案的独立意见附后。
四、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
鉴于公司实施非公开发行股票尚需一定的时间，而授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将届满；为确保本次非公开发行股票顺利实施，公司董事会同意将上述授权有效期延长至2015年11月7日（同中国证监会核准批复的有效期），并将该议案提交股东大会审议。
同理，本项议案审议时，关联董事黄国平、潘建中、刘荣明回避表决，非关联董事沈荣、张行、丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣6人表决通过。表决结果：同意6票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
公司独立董事对上述议案的独立意见附后。
五、审议通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2015年 6月 24日召开 2014年年度股东大会，具体事项详见公司临时公告《关于召开 2014年年度股东大会的通知》（公告编号：临2015-020）。
表决结果：同意9票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一五年六月四日
附件：
上海金桥出口加工区开发股份有限公司独立董事
关于延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期
及授权董事会办理相关事宜的授权有效期的独立意见
（二〇一五年六月三日）
依据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司全体独立董事基于独立判断的原则，发表下列独立意见：
1、公司于 2015年 5月 15日收到中国证券监督管理委员会的核准批复。鉴于公司实施非公开发行股票尚需一定的时间，而公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期以及授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期即将届满；为确保本次非公开发行股票顺利实施，同意将公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期延长至2015年11月7日（同中国证监会核准批复的有效期），以及将股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的授权有效期延长至2015年11月7日（同中国证监会核准批复的有效期），并将本次延期事项提交股东大会审议；
2、本公司第七届董事会第三十九次会议审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；
3、本次调整事项对本公司和本公司的全体股东而言公平合理，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
独立董事：丁以中、乔文骏、霍佳震、张鸣
证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2017-027福建福能股份有限公司
关于控股股东承诺不减持公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月17日，福建福能股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“福能集团”）出具的《关于不减持福建福能股份有限公司股票的承诺函》，承诺函称：基于对公司未来发展前景的信心和价值判断，福能集团承诺，自发行股份购买资产限售股可上市交易之日起的未来12个月内，不通过二级市场减持所持有的公司股票。
截至本公告发布之日，福能集团持有公司股份969,863,611股，占公司总股本的62.50%。公司董事会将督促控股股东严格履行承诺，并根据相关法律法规规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会2017年7月18日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临 2017-041债券代码：136783 债券简称：16金发 01
金发科技股份有限公司
关于聘任 2017年度财务和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 4月 21日，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任 2017年度财务和内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016年度财务报告与内部控制审计服务期间，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业素养和敬业精神；注册会计师已严格按照中国注册会计师执业准则的规定执行了审计工作；出具的审计报告客观公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量。
根据审计委员会的意见并与立信会计师事务所友好协商，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。
此项议案尚须提交2016年年度股东大会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2018-023号青海金瑞矿业发展股份有限公司
2018年第二季度主要生产经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》行业信息披露要求，现将青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二季度生产经营数据公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|主要产品||||2018年4-6月|2017年4-6月|变动比例（%）|
|一|碳酸锶|产量（吨）||4,071.12|4,680.80|-13.03|
|||销量（吨）||4,439.06|3,594.76|23.49|
|||销售收入（万元）||2,622.93|1,475.92|77.71|
|||平均销售单价（元/吨）||5,908.75|4,105.75|43.91|
|||原材料|1、天青石（元/吨）|586.20|464.09|26.31|
||||2、煤（元/吨）|801.67|771.21|3.95|
||||3、包装物（元/条）|2.13|1.86|14.52|
||||4、电力（元/千瓦时）|0.57|0.57|/|
|二|硝酸锶|产量（吨）||/|860.00|/|
|||销量（吨）||128.00|912.00|-85.96|
|||销售收入（万元）||87.90|506.47|-82.64|
|||平均销售单价（元/吨）||6,867.19|5,553.40|23.66|
|三|硫磺|产量（吨）||866.10|961.91|-9.96|
|||销量（吨）||866.10|755.01|14.71|
|||销售收入（万元）||78.25|53.08|47.42|
|||平均销售单价（元/吨）||903.48|703.04|28.51|

相关说明：以上数据由公司财务部初步统计，为便于投资者及时了解公司生产经营概况之用，若与公司定期报告披露的数据略有差异，以公司定期报告数据为准。
公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十四日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临 2018-001
上海申通地铁股份有限公司
关于全资子公司获得综合性扶持的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）全资子公司上海申通地铁一号线发展有限公司（以下简称“一号线公司”）和上海地铁融资租赁有限公司（以下简称“地铁融资租赁公司”）近日分别收到上海市徐汇区财政局关于企业发展综合性扶持资金 228
万元和 178万元。该综合性扶持旨在促进区属现代服务企业发展。
根据《企业会计准则》相关规定，上述扶持资金将作为营业外收入分别计入一号线公司和地铁融资租赁公司当期损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司 2018年 2月 28日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2016-091
长春中天能源股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于 2016年 10月 13日以通讯表决方式举行，应参加表决董事 8人，实际参加表决董事 8人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。
经表决，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于为青岛中天能源股份有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行授信业务提供担保的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司于 2016年 10月 14日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2016-090号公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
长春中天能源股份有限公司董事会2016年10月14日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临 2014-007中国国际贸易中心股份有限公司
五届十三次监事会会议决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司(以下简称“公司”)五届十三次监事会会议通知于2014年3月5日以电子邮件方式发出，并于2014年4月4日在北京中国国际贸易中心国贸大厦7层多功能厅召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定，会议所作决议有效。
会议就以下事项作出决议：
一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度监事会工作报告；
二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度财务决算；
三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度利润分配预案；
四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年度内部控制评价报告；
五、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2013年年度报告及其摘要；
监事会认为：公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，依照《公司章程》有关规定，同意将公司控股股东中国国际贸易中心有限公司关于提名赵博雅先生和雷孟成先生
为公司第六届监事会监事候选人的提案（赵博雅先生和雷孟成先生简历附后）提交股东大会审议表决。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司监事会
2014年4月4日
附件：
中国国际贸易中心股份有限公司监事候选人简历
1、赵博雅先生 59岁
赵博雅先生毕业于北京对外贸易学院分院。历任中国纺织品进出口总公司办公室副主任、主任，中纺纱布进出口公司总经理，中国纺织品进出口总公司副总裁、总裁，中国中纺集团公司总裁。现任中国中纺集团公司董事长、党委书记；
中国国际贸易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司第五届监事会主席。截至目前，赵博雅先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。
2、雷孟成先生 71岁
雷孟成先生于 1977年加盟郭氏集团。雷先生先前为在泰国注册成立的公司 Kerry（Thailand） Co.,Ltd.的董事总经理。雷先生于1992年返回香港负责监管郭氏集团在中国投资及酒店项目的规划和发展。雷先生于 2002年 3月任香格里拉（亚洲）有限公司执行董事，2007年3月27日任香格里拉（亚洲）有限公司副主席。现任在泰国证券交易所（泰国交易所）上市的 Shangri-La Hotel Public Company Limited的副主席及董事总经理，并担任香格里拉亚洲集团及郭氏集团内多家公司（包括嘉里控股有限公司及嘉里贸易有限公司）的董事；中国国际贸易中心有限公司董事；中国国际贸易中心股份有限公司第五届监事会监事。截至目前，雷孟成先生未持有中国国际贸易中心股份有限公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。