中昌海运股份有限公司
2015年第五次临时股东大会
资料
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2015年第五次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2015年第五次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。
六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。
八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
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2015年第五次临时股东大会
议程
一、现场会议时间：2015年10月16日下午14：00
二、现场会议地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路798号新长岭大酒店1楼会议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：2015年10月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
1、审议《关于补选邬海波先生为公司监事的议案》
2、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
（1）非独立董事候选人—丁峰
（2）非独立董事候选人—郭跃权
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 3点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；
（六）宣布现场和网络投票表决结果；
（七）律师发表见证意见；
（八）董事会秘书宣读决议；
（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；
（十）会议结束。
中昌海运股份有限公司2015年第五次临时股东大会资料2015年第五次临时股东大会议案一
关于补选邬海波先生为公司监事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于王荐女士已辞去监事职务，监事会根据《公司法》、公司章程的有关规定，提名邬海波先生为公司第八届监事会监事候选人。邬海波先生简历详见附件一。
现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
中昌海运股份有限公司2015年第五次临时股东大会资料2015年第五次临时股东大会议案二
关于补选公司第八届董事会董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于陈胜杰先生、胡勇先生辞去公司董事职务，董事会提名委员会向董事会推荐丁峰先生、郭跃权先生为董事候选人，董事会决定提名丁峰先生、郭跃权先生为公司第八届董事候选人。丁峰先生、郭跃权先生简历请见附件二。
现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌海运股份有限公司董事会二〇一五年十月十六日
中昌海运股份有限公司2015年第五次临时股东大会资料附件一
第八届监事会监事候选人简历
邬海波先生简历
1、基本情况
邬海波，男，1970年10月出生。
2、教育背景
1991年7月毕业于上海港湾学校水运财务会计专业，1996年10月毕业于浙江财经学院会计专业，大专学历，中级会计师职称。
3、工作经历、兼职情况
1991年8月-1994年10月任职于舟山第一海运公司，担任计财科会计；
1994年11月-2002年5月任职于舟山中昌海运有限责任公司，历任计财科会计、副科长、计财部经理；
2002年6月至今任职于上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司，历任集团计划财务部经理助理、计划财务部副经理、计划财务部经理、审计副总监兼董事会办公室副主任、计划财务部副总会计师。
4、与上市公司关系
邬海波先生担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司计划财务部副总会计师。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中昌海运股份有限公司2015年第五次临时股东大会资料附件二
第八届董事会董事候选人简历
（一）丁峰先生简历
1、基本情况
丁峰，男，1970年6月出生。
2、教育背景
本科为沈阳大学财经学院国际贸易专业，硕士为美国拉文大学MBA。
3、工作经历、兼职情况
2006年5月至2010年4月任职于商源集团有限公司，担任外部董事、薪酬绩效委员会执行副主任、董事长助理兼人资中心总监；
2010年5月至2012年8月担任中舜集团总裁；
2013年9月至2014年6月担任浙江明达意航控股集团业务发展常务副总裁、市政集团总裁；
2014年 7月至今任职于上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司（以下简称“集团”），历任集团总裁助理、创新发展事业部总经理，2015年 3月起担任集团副总裁、发展及战略研究中心总经理。
4、与上市公司关系
担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（二）郭跃权先生简历
1、基本情况
郭跃权，男，1980年10月出生。
2、教育背景
河北工程学院本科，技术经济专业。
3、工作经历、兼职情况
2002年8月至2004年3月，担任上海颐景园房地产有限公司预决算工程师；
中昌海运股份有限公司2015年第五次临时股东大会资料2004年3月至2006年2月，担任上海兴铭房地产有限公司预决算主管工程部经理助理；
2006年3月至2006年8月，担任上海三盛房地产（集团）有限责任公司工程部经理助理；
2006年9月至2007年9月，担任淄博泰盛房地产有限公司工程部经理；
2007年9月至2008年5月，担任上海信戴造价咨询有限公司总助兼复审部经理；
2008年5月至2008年6月，担任广东华龙集团房产事业部副经理；
2008年6月至2011年9月，担任佛山三盛房地产有限责任公司总经理助理兼工程部经理；
2011年9月至2013年9月，担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司经营（运营）管理中心副经理；
2013年9月至2014年2月，担任上海信戴造价咨询有限公司常务副总经理；
2014年 2月至今，担任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司成本合约部总经理；
4、与上市公司关系
郭跃权先生担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司成本合约部总经理。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。