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证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2014-016山东阳谷华泰化工股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司第二届监事会第七次会议于2014年3月25日在公司三楼会议室召开。会议通知于2014年3月15日专人送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
1、《2013年度监事会工作报告》
公司《2013年度监事工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
2、《2013年度财务决算报告》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
3、《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公
司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司 2013年度内部控制自我评价报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》
经大信会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润 20,157,928.87元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照实现净利润的10％提取法定盈余公积2,015,792.88元，加上年初未分配利润53,001,265.15元，截至2013年12月31日，可供股东分配的利润为 71,143,401.14元。公司本年度资本公积转增股本预案：拟以现有总股本14,040万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.6元（含税），合计派发现金股利 8,424,000.00元（含税），剩余未分配利润62,719,401.14元结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本 14,040万股。转增后公司总股本为 28,080万股，资本公积余额为97,232,438.91元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
6、《2013年年度报告及其摘要》
与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2013年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告。监事会一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，聘期一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2013年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司监事会二〇一四年三月二十六日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-052
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月16日，本公司董事会收到董事会秘书丁九如先生的辞职报告，丁九如先生辞去公司董事会秘书的职务。
根据相关规定，丁九如先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，丁九如先生将同时辞去公司总会计师职位，不再担任公司任何职务。丁九如先生现持有公司股票1,050,000股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在公司正式聘任董事会秘书之前，暂指定由公司代理董事长陈琳女士代为履行董事会秘书职责。公司将尽快按照法定程序完成董事的补选及新任董事会秘书的聘任工作。
特此公告。
代理董事长陈琳女士联系电话：26860660
联系邮箱：securities@csgholding.com
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十七日
中国深圳深南东路4003号世界金融中心A座观韬律师事务所
15B
GUANTAO LAW FIRM 邮编：518008
15B,Tower A,World Finance Centre,4003Tel： 86 755 25980899Fax：86 755 25980259
Shennan,RoadEast,Shenzhen,518008,China
E-mail：guantaosz@guantao.com
http://www.guantao.com
北京市观韬（深圳）律师事务所
关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
观深意字2014第0031号致：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
北京市观韬（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“兴森”或“公司”）的委托，指派黄亚平律师、刘杰律师列席兴森于2014年2月13日召开的2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司股东大会议事规则》（(以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文北京·上海·西安·成都·大连·深圳·济南·厦门·香港·天津
Beijing
·Shanghai·Xi’an·Chengdu·Dalian·Shenzhen·
Jinan
·Xiamen·HongKong·
Tianjin
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书件，听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应的法律责任。
本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照《公司章程》、《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。
公司于2014年1月23日召开了第三届董事会第十八次会议并形成决议，决定于2014年2月13日召开本次股东大会。公司董事会于2014年1月24日在《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审议事项、会议出席对象、现场投票程序等内容通知了各股东。
（二）本次股东大会采取现场投票表决的方式召开。2014年 2月 13日上午10：00本次股东大会现场会议在广州市萝岗区光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司一楼会议室召开，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告知的时间、地点一致。
（三）公司董事长邱醒亚先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主持人及出席会议的董事、董事会秘书签名。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共六名，代表股份81,000,179.00股，占公司股份总数的36.26%。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定。
（二）列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。
三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票的方式。出席现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了表决；
会议推选2名股东代表与1名监事进行计票和监票并于本次股东大会当场公布了表决结果。
（二）根据经公布的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书下议案：
1.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
同意81,000,179.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.00%。
2.审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；
同意 81,000,179.00股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的0.0000%。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
【以下无正文】
北京市观韬（深圳）律师事务所 法律意见书【本页无正文，为《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页】
经办律师：
黄亚平 刘杰
单位负责人：
赵伟光
北京市观韬（深圳）律师事务所
二〇一四年二月十三日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2016—013多氟多化工股份有限公司 2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|2,196,785,449.01|2,139,725,799.91|2.67|
|营业利润|35,319,340.06|1,679,888.64|2,002.48|
|利润总额|46,649,345.96|3,624,878.33|1,186.92|
|归属于上市公司股东的净利润|39,908,710.54|4,221,969.48|845.26|
|基本每股收益（元）|0.18|0.02|800.00|
|加权平均净资产收益率|2.76|0.29|2.47|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总资产|3,872,767,630.03|3,163,861,780.88|22.41|
|归属于上市公司股东的所有者权益|2,076,278,908.60|1,436,855,996.57|44.50|
|股本|251,242,155.00|222,560,000.00|12.89|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|8.26|6.46|27.86|

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
2015年公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益分别比上年同期增长2,002.48%、1,186.92%、845.26%、800%，主要原因为公司新能源板块业务拉动，动力锂电池和六氟磷酸锂产品市场良好，动力锂电池销量增加，六氟磷酸锂进入新景气周期，价格回升较快，盈利能力回升。综合毛利率由上年的12.67%上升为今年的17.37%。净利润的增加导致每股收益同幅度增长。
2、财务状况说明
公司报告期末总资产为387,276.76万元，较期初增长22.41%；归属于上市公司
股东的所有者权益为 207,627.89万元，较期初增长44.50%，主要系非公开发行股票、限制性股票股本溢价所致；股本为25,124.22万元,较期初增长12.89%；每股净资产 8.26元，较期初增长27.86%。
三、是否与前次业绩预告存在差异的情况说明
2015年10月22日，公司发布《2015年第三季度报告》（编号：2015-114），预计2015年度业绩同比2014年度增长800-850%；公司2015年度归属于上市公司股东净利润同比增长845.26%，与业绩修正预告不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2019-088佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559号，以下简称“批复”），该批复具体内容如下：
一、核准公司向社会公开发行面值总额 16,666万元可转换公司债券，期限 6年。
二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发行公告实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会授权在规定期限内办理本次可转换公司债券发行的相关事宜，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会二○一九年十二月十一日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2016-078新疆中泰化学股份有限公司
2016年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日-2016年6月30日。
2、前次业绩预告情况：
2016年4月27日，公司《2016年第一季度报告全文》、《2016年第一季度报告正文》中对2016年1-6月经营业绩的预计为：
|||||
|-|-|-|-|
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||661.97%|至|869.78%|
|变动幅度||||
|2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润||||
||11,000|至|14,000|
|变动区间（万元）||||

3、修正后的预计业绩：
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1,631.76%——1,908.84%|盈利：1,443.62万元|
||盈利：25,000万元–29,000万元||

二、业绩预告修正预审计情况
业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
主要是随着公司产业链的完善，产业协同效应显现，公司主营产品的实
际成本比计划成本下降及主营产品粘胶纤维、纱线销售价格较上年同期上升所致。
四、其他相关说明
1、公司董事会因业绩预告修正带来的不便向广大投资者深表歉意。
2、本次业绩预告修正是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司2016年半年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会二○一六年七月十五日
许昌远东传动轴股份有限公司
独立董事关于聘任总经理、副总经理
及其他高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司第三届董事会第一次会议，提名和聘任的高级管理人员具备法律、行政法规、行政规章、规范性文件等所规定的高级管理人员任职资格，具备履行高级管理人员职责所必须的工作经验，所聘任的高级管理人员在学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，不存在有《公司法》第 147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况，任职资格合法，选举和聘任程序合规。
因此，我们同意继续聘任刘延生先生担任公司总经理，聘任马喜岭先生、史松涛先生、孟会涛先生、芦建民先生、张卫民先生担任公司副总经理，聘任史彩霞女士担任公司财务总监，聘任周建喜先生担任公司总工程师，其中张卫民先生兼任董事会秘书。
（此页无正文，为《独立董事关于聘任总经理、副总经理及其他高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
董建平 曹玉珊 戴 华
南宁八菱科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第五届董事会第十四次会议《关于续聘2017年度审计机构的议案》发表事前认可意见如下：
关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2017年度审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计；大信会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年度会计报表审计过程中尽职尽责，客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。
（本页以下无正文，下转签字页）
（本页无正文，为南宁八菱科技股份有限公司独立董事《关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事签名：
黄仕和 岑 勉 黄贻帅
艾格拉斯股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求，本人在2017年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。
现将本人2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席公司会议情况
自担任独立董事后，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。公司2017年各次董事会、股东大会的召集和召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小股东的利益。因此，2017年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
2017年，本人参加了公司全部的董事会会议和股东大会，具体情况如下：（1）董事会会议
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓 名|本年参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|傅坚政|19|19|0|0|

（2）2017年，本人列席了公司2017年3月31日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年5月10日召开的2016年度股东大会、2017年6月19日召开的2017年第二次临时股东大会、2017年7月27日召开的2017年第三次临时股东大会、2017年8月23日召开的2017年度第四次临时股东大会、2017年12月13日召开的2017年第五次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
1、2017年3月15日，就《关于提请股东大会延长公司重大资产重组事项决议有效期并继续授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》发表了独立意见。
2、2017年4月17日，就《2016年度利润分配方案》、《关于续聘公司 2017年审计机构》、《关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况》、公司 2016年度《内部控制自我评价报告》、《关于确定公司高级管理人员 2017年度薪酬的议案》、《关于2017年度公司委托金华巨龙物流有限公司承运货物的议案》发表了独立意见。
3、2017年5月12日，就《关于公司出售混凝土输水管道业务及相关资产和负债暨关联交易》等相关事项发表了独立意见。
4、2017年7月11日，就《关于变更公司全称及证券简称的议案》，《关于增加公司经营范围的议案》发表了独立意见。
5、2017年7月25日，就《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》发表了独立意见。
6、2017年8月7日，就《关于筹划重大资产重组停牌期满申请延期复牌》发表了独立意见。
7、2017年8月11日，就《改选及增选公司董事》、《聘任公司副总经理》发表了独立意见。
8、2017年 8月 8日，就《关于关联方资金占用情况和对外担保情况的专项说明》发表了独立意见。
9、2017年 10月 17日，就《关于使用闲置募集资金购买银行理财保本型理财产品》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金》发表了独立意见。
10、2017年10月31日，就《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》发表了独立意见。
11、2017年11月14日，就《关于终止重大资产重组事项》发表了独立意见。
事务所的议案》发表了独立意见。
公司已按要求将以上独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行调查的情况
自担任独立董事后，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行了多次现场考察，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的日常经营、治理、重大资产重组情况。通过报纸、网络等公共媒介，时刻关注有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司的运行动态。本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
本人按照有关法律、法规、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等制度的规定勤勉尽责，按时参加公司董事会，对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作
2017年，督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》及《公司章程》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，维护公司股东及投资者的合法权益。
3、对公司的经营管理和治理结构进行监督
报告期内，本人积极与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营状况及重大资产重组进展。对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制制度建设、募集资金管理和使用、资产重组、关联交易等事项均进行了认真的核查，在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司战略与投资委员会和提名委员会委员，按时参加了战略与投资委员会和提名委员会的工作会议，就专门委员的相关提案从专业角度、客观地给予分析和发表意见，有效的履行了专门委员会委员的职责。
六、培训和学习
2017年度，本人通过观看视频参加了独立董事后续培训。另外，本人能时刻关注国家相关政策，自觉学习掌握中国证监会及深圳证券交易所最新的法律法规和各项规章制度，积极参加公司、保荐机构以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实履行保护公司及投资者权益的职责。
七、其他事项
2017年度本人没有提议召开董事会会议、没有提议解聘会计师事务所、没有独立聘请外部审计机构或咨询机构，以上是我在2017年度履行职责情况的汇报。
（本页无正文，为2017年度独立董事述职报告之签字页）
独立董事：
傅坚政
证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2015－023广州市浪奇实业股份有限公司 2014年年度权益分派实施公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市浪奇实业股份有限公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 5月 12日召开的广州市浪奇实业股份有限公司 2014年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本445,163,588股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.190000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.030000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.010000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 6月 29日，除权除息日为：2015年 6月30日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 6月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|持有股份数（股）|
|1|08*****494|广州轻工工贸集团有限公司|156790098|
|2|00*****587|傅勇国|100000|
|3|00*****707|陈建斌|44300|
|4|00*****333|叶灿光|33200|
|5|00*****078|陈树旭|50300|
|6|00*****743|陈 韬|50700|
|7|00*****995|何伟文|73679|
|8|00*****010|王英杰|22600|

五、咨询机构：
咨询地址：广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处
咨询联系人：王志刚、张晓敏
咨询电话：020-82162933
传真电话：020-82162986
广州市浪奇实业股份有限公司
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|二O一五年六月十九日|
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2016-055
中航工业机电系统股份有限公司
关于第五届董事会、监事会延期换届的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会、监事会已于2016年2月28日任期届满。
鉴于公司第六届董事会、监事会人选的提名工作目前尚未完成，为有利于相关工作安排，本届董事会、监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会和管理层任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作拟于2017年6月30日前完成。
根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行其义务和职责。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会2016年12月22日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-35美好置业集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第二十二次会议于2016年3月14日以通讯表决的方式召开，公司已于2016年3月11日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致通过《关于公司债权融资相关事项的议案》：
公司将对全资子公司东莞名流置业有限公司（以下简称“东莞名流”）的 4.5亿元债权转让给中国华融资产管理股份有限公司重庆市分公司（以下简称“华融资产”），转让价格4.5亿元。债务重组后，公司全资子公司重庆名流置业有限公司（以下简称“重庆名流”）为共同债务人，与东莞名流共同承担主协议项下对华融资产的还款义务。重组期限为华融资产向公司支付债权转让价款之日起至 2016年 12月 15日止。重组宽限补偿金按日计算，重组宽限补偿金率为9.5%/年。重庆名流以其名下部分土地使用权提供抵押担保，公司、公司控股股东名流投资集团有限公司、实际控制人刘道明先生及配偶王萍女士为本次融资提供连带责任保证担保。
本次债务重组未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述公司对外担保事项属于公司 2015年年度股东大会批准的公司为子公司提供总额不超过94亿元融资进行担保的授权范围内，不需再次提交股东大会审议。
具体内容，详见公司于同日披露于指定媒体的《关于公司债权融资相关事项的公告》
（公告编号2016-36）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权0票，关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表决。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2018-040武汉农尚环境股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议由董事长吴亮先生召集，本次会议通知于2018年5月8日以电子邮件、电话形式送达全体董事，各董事均确认已收悉，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
本次董事会会议于2018年5月11日，在公司会议室（湖北省武汉市汉阳区归元寺路18附8号二楼），会议以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴亮先生主持，董事会秘书郑菁华、监事徐成龙列席了本次会议。其中，以通讯表决方式出席会议的董事分别为肖魁、乐瑞、谢峰、易西多、曾智。
本次董事会会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于注销陕西分公司的议案》
武汉农尚环境股份有限公司于 2014年 7月设立陕西分公司，统一社会信用代码为91610000593322303X。根据公司当前战略规划及经营实际需要，为优化组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销陕西分公司，并授权公司
行政部负责办理注销相关事宜。注销后分公司原有业务及债权债务由公司承接。
本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
2、审议通过了《关于注销天津分公司的议案》
武汉农尚环境股份有限公司于 2014年 1月设立天津分公司，统一社会信用代码为911201020915608975。根据公司当前战略规划及经营实际需要，为优化组织结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销天津分公司，并授权公司行政部负责办理注销相关事宜。注销后分公司原有业务及债权债务由公司承接。
本次注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。
表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权，一致审议通过本议案。
三、备查文件
1、武汉农尚环境股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
武汉农尚环境股份有限公司董事会2018年5月11日
关于沾益县益康中药饮片有限责任公司
2014年度业绩承诺完成情况的鉴证报告
众会字（2015）第2620号广东众生药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”）管理层编制的《关于沾益县益康中药饮片有限责任公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》进行了专项审核。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众生药业年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众生药业2014年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
众生药业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制编制《关于沾益县益康中药饮片有限责任公司 2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众生药业管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，众生药业管理层编制的《关于沾益县益康中药饮片有限责任公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了沾益县益康中药饮片有限责任公司2014年度业绩承诺完成情况。
附件：广东众生药业股份有限公司《关于沾益县益康中药饮片有限责任公司2014年度业绩承诺完成情况的专项说明》
（此页无正文）
众华会计师事务所(特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 二〇一五年三月十五日
广东众生药业股份有限公司
关于沾益县益康中药饮片有限责任公司
2014年度业绩承诺完成情况的专项说明
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）按照《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：定期报告披露相关事项》的有关规定，编制了本说明。
一、购买资产的情况
公司于2013年9月11日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对沾益县益康中药饮片有限责任公司投资意向的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 3,000万元对沾益县益康中药饮片有限责任公司（以下简称“益康中药”）进行增资。根据上述决议，公司于2013年10月21日与益康中药及其全体股东签署了《关于沾益县益康中药饮片有限责任公司增资协议》，公司以自有资金人民币2,500万元对益康中药进行增资，增资完成后，公司持有益康中药51.46%股权，成为益康中药控股股东。2013年11月5日，益康中药完成相关工商变更登记手续。
二、业绩承诺及实现情况
1、业绩承诺
益康中药股东李伟保证益康中药 2014年～2016年净利润分别不低于 800万元、1,000万元、1,200万元。若益康中药在2014年～2016年内任一年度实际净利润低于承诺业绩之标准，则李伟将在公司相应年度报告公告之日起10日内，按照以下公式对益康中药进行现金补偿：
Nn=Pn—An
Nn：为李伟在n年度应补足的数额
Pn：为李伟承诺的益康中药n年度净利润
An：为益康中药n年度实际净利润
n：2014年度、2015年度、2016年度
2、业绩承诺实现情况
2014年度，益康中药经审计后实现的净利润为429.72万元，未达到承诺业绩。
三、益康中药2014年度实际盈利数与承诺业绩的差异说明
益康中药2014年度实现的净利润为429.72万元，未达业绩承诺。主要原因为：市场整合导致业绩未达预期。
四、公司拟采取的措施
1、根据业绩承诺约定，承诺方益康中药股东李伟应在公司2014年年度报告公告之日起10日内，以现金方式补足业绩承诺数额，益康中药股东李伟将于近日将业绩补偿款370.28万元以现金方式支付给益康中药。公司将督促承诺方严格按照业绩承诺要求履行有关承诺事项。
2、公司将继续优化资源配置，加强市场整合管理，提升益康中药的业务开拓能力及核心竞争力，进一步提升益康中药的业绩。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一五年三月十五日
证券代码：300394 证券简称：天孚通信 公告编号：2016-041苏州天孚光通信股份有限公司
关于设立深圳分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为了拓展公司业务，更好服务客户，公司拟设立“苏州天孚光通信股份有限公司深圳分公司”（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准）。
2016年 8月 8日，公司第二届董事会第十五次会议以 8票赞成、0票反对、 0票弃权，审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，同意公司在深圳设立分公司，并自公告之日起开始实施。
根据《公司章程》的有关规定，本次设立分公司事项的批准权限在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议，且不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、拟设立分公司基本情况
1、分公司名称：苏州天孚光通信股份有限公司深圳分公司
2、分公司性质：不具有独立法人资格
3、营业场所：深圳市南山区沙河西路2009号尚美科技大厦 1203-1
4、经营范围：光电通信产品、陶瓷套管等特种陶瓷制品的研发、销售及服务
（以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准）
三、本次设立分公司的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立分公司目的及对公司的影响
公司设立深圳分公司有利于公司进一步拓展业务，有利于更好的服务客户，满足客户需求，提高工作效率，符合公司战略规划及长远发展目标，符合公司全体股东的利益，不会对公司主业经营和公司发展产生不利影响。
2、存在的风险
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件
公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告
苏州天孚光通信股份有限公司董事会2016年8月10日
中能电气股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司提交的第四届董事会第十四次会议相关事项进行了审阅，发表独立意见如下：
1、本次延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的相关议案和文件在提交董事会审议前，已经得到我们的事前审查和认可，我们同意将相关议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
2、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期有利于确保公司本次非公开发行相关事宜的顺利进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期事项审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
我们同意延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期，并将相关议案提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为中能电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签字页）
陈章旺 吴飞美 汤新华
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2019-47西安达刚路面机械股份有限公司
关于向相关金融机构申请融资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 22日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向相关金融机构申请融资的议案》，同意公司（含控股子公司）向相关金融机构申请总额不超过15亿元人民币的融资，业务品种包含但不限于并购贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。该事项已经公司2018年度股东大会审议通过。
近期，公司与兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行西安分行”）签订了《并购借款合同》及《股权质押合同》，主要内容如下：
一、《并购借款合同》
1、协议签订主体：
借款人：西安达刚路面机械股份有限公司
贷款人：兴业银行股份有限公司西安分行
2、借款金额
贷款人同意给予借款人借款人民币叁亿肆仟捌佰万元整。
3、借款用途
前述借款用于支付众德环保科技有限公司52%的股权对价款。未经贷款人事先书面同意，借款人不得改变本合同中确定的借款用途。
4、借款期限
借款期限为五年，自 2019年4月19日至2024年4月18日止。
5、借款利率
借款利率根据实际发放日和利率调整日定价基准利率和定价公式确定借款利率。
二、《股权质押合同》
1、协议签订主体：
质权人：兴业银行股份有限公司西安分行
出质人：西安达刚路面机械股份有限公司
2、质物
（1）出质人自愿提供其持有的众德环保科技有限公司52%股权设定质押。
（2）质权的效力及于质押股权在质押期间内产生的孳息（包括但不限于送股、配股、分红、转增股、派息及其他收益）。质押期间，质押股权产生的货币形式的孳息收入应存入质权人指定账户，未经质权人书面同意，出质人不得支取。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-115中科院成都信息技术股份有限公司
关于续聘公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月5日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》。独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2018年审计机构期间，严格按照中国注册会计师审计准则要求，表现出良好的职业规范和精神，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。为保持审计工作连贯性，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件：
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2019-115有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关议题的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会
2019年 11月 5日
中南红文化集团股份有限公司独立董事
关于公司对外投资暨关联交易的独立意见
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“中南文化”或“公司”）第三届董事会第七次会议审议并通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
（一）2016年9月 6日，中南文化与江阴中南常春股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中南常春”）签订了《股权转让协议》（以下简称“《协议》”）。
交易各方同意，中南常春向中南文化转让所持有的上海极光网络科技有限公司（以下简称“上海极光”）2.5%股权，中南文化拟受让上海极光的股东所持有的上海极光合计2.5%股权。
上海极光的注册资金为 125万元，上海极光的股东持股情况：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称/姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|代志立|26.25|21|
|2|李经伟|1.875|1.5|
|3|符志斌|1.875|1.5|
|4|浩基投资|60|48|
|5|西藏泰富|22.5|18|
|6|中南文化|9.375|7.5|
|7|中南常春|3.125|2.5|
|合计||125|100|

中南常春的合伙人及出资情况：
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|-|-|-|-|
|序号|姓名|出资方式|出资额（万元）|
|1|江阴中南红股权投资管理有限公司|货币|25|
|2|吴庆丰|货币|300|
|3|张月明|货币|100|
|4|陈少云|货币|200|
|5|姚建强|货币|100|
|6|陈 澄|货币|300|

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|-|-|-|-|
|7|潘和清|货币|50|
|8|王振琪|货币|50|
|9|金燕萍|货币|100|
|10|王扣成|货币|100|
|11|秦耀明|货币|40|
|12|顾海峰|货币|10|
|13|蔡正峰|货币|40|
|14|周苗兴|货币|30|
|15|陈晓东|货币|80|
|16|蒋士春|货币|15|
|17|方 东|货币|30|
|18|缪德虎|货币|40|
|19|徐亚琴|货币|55|
|20|张 君|货币|10|
|21|陆廷宏|货币|20|
|22|王 琴|货币|50|
|23|陆东洪|货币|40|
|24|华丽亚|货币|20|
|25|田自强|货币|50|
|26|孔少华|货币|130|
|27|胡 珍|货币|100|
|28|孟 黎|货币|70|
|29|梁力立|货币|60|
|30|刘 春|货币|200|
|31|常继红|货币|175|
|32|吕 威|货币|25|
|33|王 辉|货币|200|
|34|袁春雨|货币|200|
|35|陈 光|货币|55|
|36|将一伊|货币|30|
|37|张 弢|货币|5|
|38|张 昆|货币|5|
|39|李世亮|货币|5|
|总计|—|—|3115|

江阴中南红股权投资管理有限公司（以下简称“中南红股权投资”）是中南常春的执行事务合伙人，吴庆丰、陈澄、刘春、王辉、张月明、潘和清、华丽亚、陈光、田自强和常继红均为中南常春的有限合伙人。中南红股权投资是中南文化的全资子公司，吴庆丰是中南文化的董事、副总经理，陈澄是中南文化的董事、
副总经理，是中南文化董事长陈少忠之子，刘春是中南文化的董事、首席文化官，
王辉是中南文化的董事，张月明是中南文化的监事会主席，潘和清、华丽亚是中
南文化的监事，陈光是中南文化的副总经理、董事会秘书，田自强是中南文化的财务总监，常继红是中南文化子公司上海千易志诚文化传媒有限公司的法定代表人、董事长，吕威是常继红的配偶，也是公司子公司江阴中南红影视文化产品开发有限公司的总经理兼首席设计师，故本次交易构成关联交易。
作为中南文化的独立董事对本次交易发表意见如下：
（1）该关联交易事项系公司业务发展所需，并遵循公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
（2）董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》的相关规定。
（此页无正文，为《中南红文化集团股份有限公司独立董事关于公司对对外投资暨关联交易的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
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胡晓明 唐林林 曾会明
2016年 9月 6日
贵州黔源电力股份有限公司独立董事
关于董事长辞职的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对刘靖先生辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会委员职务事项进行了核查并发表独立意见如下：
1.经核查，刘靖先生由于工作原因，申请辞去其所任的公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会委员职务，其辞职原因与实际情况一致。
2.刘靖先生辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会委员职务后，不再担任公司其他职务。
3.刘靖先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响，其辞职报告自送达董事会时生效。
我们同意刘靖先生辞去公司第九届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会委员职务。
独立董事：张瑞彬、王强、张志康、胡北忠二〇一九年十月九日
承诺函
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）接受四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，在充分尽职调查和内核的基础上，对上市公司重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易事项出具重组预案核查意见，就此本公司承诺：
（一）已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）根据交易各方出具的声明与承诺，有足够理由确信上市公司委托独立财务顾问出具意见的资产重组方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）有关本次重大资产置换及发行股份与支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
广发证券股份有限公司2015年12月27日
证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2016-049第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2016年7月8日17:30以现场方式召开（本次会议通知提前以电子邮件和电话的方式送达给公司全体监事）。会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议由监事梅绍华先生主持，经与会全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
与会监事选举梅绍华先生为公司监事会主席，任期与第五届监事会相同。
二、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市惠程电气股份有限公司监事会
二零一六年七月八日