Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
山东新能泰山发电股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
（本细则经公司七届十三次董事会会议审议通过）
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由 3--5名董事组成，独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实
施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出
的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条本实施细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十五条本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家
有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条本细则解释权归属公司董事会。
海通证券股份有限公司
关于山推工程机械股份有限公司2013年非公开发行限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”、“山推股份”）2013年非公开发行股票的保荐机构，根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对山推股份本次非公开发行限售股上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次解除限售的股份的基本情况
1、非公开发行和上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】873号）核准，公司于2013年8月28日以 3.92元/股的发行价格，向控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）非公开发行 A股股票 102,040,816股，同时山东重工集团承诺本次发行认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不转让，也不由公司回购该部分股份。2013年 9月 3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了该股份的股权登记及股份限售手续，并于 2013年 9月 16日在深圳证券交易所上市。
2、非公开发行股份的锁定期安排
公司控股股东山东重工集团以现金方式全额认购本次发行的全部 102,040,816股新股，发行对象认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日（2013年9月16日）36个月内不得转让。
3、非公开发行限售股变动情况
截至本核查意见出具之日，公司总股本未再发生变化，2013年非公开发行的限售股数量未发生变动。
二、本次有限售条件流通股的上市流通情况
1、根据股份锁定安排，本次限售股份可上市流通日为2016年9月19日。
2、本次解除限售的股份持有人为 1名，为公司控股股东山东重工集团，本次解除限售的股份总数为 102,040,816股，占公司总股本比例为8.22%。具体情况如下表所示：
单位：股本次解除限售股份数 本次解除限售股份占序号 限售股份持有人名称 持有股份总数量
量 总股本的比例
1 山东重工集团有限公司 342,765,440 102,040,816 8.22%
三、本次解除限售股份的股东承诺履行情况
上述限售股份持有人山东重工集团承诺：自山推股份本次非公开发行结束之日（2013年9月16日）起36个月内，不转让所认购的股份，也不由公司回购该部分股份
截至本核查意见出具之日，山东重工集团严格履行了承诺。山东重工集团不存在非经营性占用山推股份资金的情况，公司也不存在对山东重工集团的违规担保情况。
根据山东重工集团出具的《情况说明》，山东重工集团承诺在解除限售后六个月内不减持公司股份。
四、本次解除限售前后的股本结构
单位：股本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份类别 比例 比例
数量 增加 减少 数量
(%) (%)
一、有限售条
285,878,545 23.040 102,040,816 183,837,729 14.816件股份
1、国家持股
2、国有法人持
285,828,101 23.036 102,040,816 183,787,285 14.812股
3、其他内资持
50,444 0.004 50,444 0.004
股
本次变动前 本次变动数 本次变动后
股份类别 比例 比例
数量 增加 减少 数量
(%) (%)
其中：境内法
人持股
境内自然人持
50,444 0.004 50,444 0.004
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
二、无限售条
954,909,066 76.960 102,040,816 1,056,949,882 85.184件股份
1、人民币普通
954,909,066 76.960 102,040,816 1,056,949,882 85.184股
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
三、股份总数 1,240,787,611 100 1,240,787,611 100
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构海通证券认为：山推股份本次非公开发行所形成的限售股份的解除限售、上市流通申请符合相关法律、法规及规范性文件的规定；认购对象山东重工集团有限公司严格履行了非公开发行时做出的限售承诺，不存在非经营性占用山推股份资金的情况，山推股份也不存在对山东重工集团有限公司的违规担保情况；本次限售股份上市流通时间、解除限售数量符合有关规定；山推股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对山推股份本次有限售条件流通股上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于山推工程机械股份有限公司2013年非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
张博文 彭博
海通证券股份有限公司2016年9月13日
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2019-142
债券代码：112829 债券简称：19东林02
北京东方园林环境股份有限公司
关于“19东林02”投资者回售申报情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、回售价格：100元/张（不含利息）。
2、回售登记期：2019年12月13日、16日、17日。
3、回售资金到账日：2020年2月3日。
4、有效回售申报数量：3,800,000张。
5、回售金额：408,500,000.00元（包含利息）。
6、票面利率调整情况：不调整本期债券票面利率，即本期债券存续期第 2年的票面利率仍为7.50%。
根据《北京东方园林环境股份有限公司 2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于 2019年 12月 13日、16日、17日分别发布了《北京东方园林环境股份有限公司关于“19东林02”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第一次提示性公告》（公告编号：2019-139）、《北京东方园林环境股份有限公司关于“19东林02”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第二次提示性公告》（公告编号：2019-140）、《北京东方园林环境股份有限公司关于“19东林02”发行人票面利率调整和投资者回售实施办法的第三次提示性公告》（公告编号：2019-141）。投资者可在回售登记期内选择将持有的“19东林02”全部或部分回售给公司，回
售价格为人民币100元/张（不含利息），“19东林02”回售登记期为2019年12月13日、16日、17日。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，“19东林02”的回售申报数量为3,800,000张，回售金额为人民币408,500,000.00元（包含利息），剩余托管数量为 4,000,000张。
2020年 2月 3日为本次回售申报的资金发放日，公司将对有效申报回售的“19东林02”投资者支付本金及当期利息。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会2019年12月18日
证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2017-114
中国振华（集团）科技股份有限公司
关于对桑达科技增加投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
东莞市中电桑达科技有限公司（以下简称“桑达科技”）为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科技”或“公司”）的全资子公司，注册资本为人民币1,550万元。
2016年1月11日召开的公司第七届董事会第九次会议，审议通过了以桑达科技为主体，实施新型电子元器件及新能源东莞产业基地建设项目（以下简称“东莞产业园建设项目”，详见2016年1月13日巨潮资讯网相关公告）。东莞产业园建设项目自启动以来，桑达科技皆采用向公司借款的方式筹措建设资金。为优化桑达科技资产结构，公司决定将桑达科技向公司的借款12,000万元转为对桑达科技的投资，并相应增加桑达科技的注册资本。本次增资完成后，桑达科技注册资本将由1,550万元增至13,550万元。
2017年 12月 28日，公司召开第七届董事会第三十五次会议，以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果，审议通过了《关于对桑达科技增加投资的议案》。
按照深圳证券交易所《股票上市规划》规定，此项交易未达到提交
股东大会审议标准，因此，本议案无须提交股东大会审议。
该投资事项不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）公司名称：东莞市中电桑达科技有限公司
（二）注册地址：东莞市虎门镇中国电子东莞产业基地
（三）注册资本：1,550万元人民币，振华科技持有100%的股权。
（四）法定代表人：潘文章
（五）经营范围：研发、生产、销售：通信产品、网络信息产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；研发、销售软件；实业投资；自有物业租赁；物业管理（凭有效资质证经营）；
信息技术服务（不含互联网信息服务）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目需取得许可证后方可经营）；房地产开发经营（凭有效资质证经营）。
（六）财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年1-9月（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|资产总额|37,615.85|30,645.16|
|负债总额|33,519.16|26,269.26|
|净资产|4,096.69|4,375.90|
|项目|2017年1-9月（未经审计）|2016年12月31日（经审计）|
|营业收入|1,910.08|385.67|
|净利润|-279.21|-715.09|

三、增资方案主要内容
鉴于东莞产业园建设项目即将完成以及公司后续工作安排，拟将对桑达科技的借款转作对其投资并相应增加桑达科技注册资本。
（一）增资规模：12,000万元
（二）增资方：振华科技
（三）出资方式：自有资金对外借款转投资
（四）增资完成后的注册资本及股权比例
本次增资完成后，桑达科技注册资本将由 1,550万元增至 13,550万元。
四、本次增资对公司的影响
东莞产业园建设项目总投资65,025万元，项目建设地点位于广东省东莞市虎门镇中国电子东莞产业园内，总建筑面积196,110.217平方米，其中厂房94,996.211平方米，办公及研发面积21，411.404平方米，宿舍及配套面积为79,702.602平方米。项目建成后，振华新能源、振华微、振华富生产线和振华云科部分民品生产线迁至东莞产业园内，可进一步增强公司可持续发展能力，促进公司高端电子元器件产业的发展。
公司此次将向桑达科技的借款转作对其投资，有利于优化桑达科技的资产结构，理顺公司与全资子公司之间的财务关系，便于加强对全资子公司经营管理的监督与考核。
五、备查文件
（一）第七届董事会第三十五次会议决议；
（二）会议议案。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会2017年12月29日
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—021浙江金固股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）日前接到公司股东孙锋峰先生的通知：孙锋峰先生将其持有的本公司无限售流通股 9,300,000股和高管锁定股21,100,000股（合计30,400,000股，占公司总股本的5.98%）与中信证券股份有限公司进行了为期 12个月的股票质押式回购交易，上述质押于2016年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记手续；此次质押式回购交易的初始交易日为2016年3月17日，购回交易日为 2017年3月16日，质押期间该股份不能转让。
截至本披露日，孙锋峰先生持有本公司个人股共 75,875,043股，占本公司总股本的14.92%。截至到目前，孙锋峰先生累计质押其持有的公司股份 75,775,000股，占孙锋峰先生所持公司股份总数的99.87%，占公司总股本的14.90%。
特此公告。
浙江金固股份有限公司董事会
证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号 2014-026深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第四次临时股东大会会议通知于 2014年 3月 7日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于 2014年 3月 24日上午10：00在深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室召开。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司董事会
2、表决方式：采取现场表决的方式
3、现场会议召开时间为：2014年3月24日上午10：00
4、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路3024号中航城格兰云天大酒店15楼行政会议室
5、主持人：副董事长陈伟民先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份430,410,821股，占公司总股本986,126,241股的43.65%。副董事长陈伟民先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司董事、监事和见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场表决的方式，审议通过了如下议案：
南蓝翔路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
2、以430,410,821股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向徽商银行合肥花园街支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
3、以430,410,821股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司全资子公司重庆怡亚通深度供应链管理有限公司向中国平安银行重庆分行两江支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》
4、以430,410,821股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向平安银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司另一家全资子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司提供担保的议案》
5、以430,410,821股赞成，占参加表决股东所持股份的100%，0股弃权，0股反对通过：《关于公司在深圳市前海深港合作区投资设立全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司的议案》
北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
公司本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第四次临时股东大会决议；
2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2014年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2017-066茂硕电源科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“茂硕电源”）第四届董事会2017年第1次定期会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购、注销相关事项并修改公司章程的议案》，同意公司回购注销225.0158万股，回购注销完成后，公司注册资本将由27,703.0616万股减少至27,478.0458万股。
本事项已经2016年年度股东大会审议通过。该减资事项具体详情请见刊登于2017年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2017年8月18日完成了相关工商变更登记手续，并相应的变更了公司董事。工商登记变更相关信息如下：
||||
|-|-|-|
||变更前|变更后|
|注册资本|27,703.0616万元|27,478.0458万元|
|董事|顾永德、方笑求、施伟力、方吉槟、张新明|顾永德、方笑求、施伟力、肖明、郭新梅|

特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
关于石家庄东方热电股份有限公司监事会
对外担保、关联交易、关联方资金占用、对董事会关于 2013年审计报告中带强调事项段无保留意见涉及事项的专项说明、
公司内部控制自我评价报告的专项说明及意见
根据证监会、深交所的有关规定，在对有关情况进行调查了解，监事会就有关事项发表如下意见：
一、对外担保
根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板投资者权益保护指引》等相关法律法规的规定，我们对公司控股股东及其关联方占用上市公司资金情况及对外担保情况进行了核查，并出具以下专项说明及独立意见，认为：
（一）截止报告期末，公司对外担保全部余额为 0元。
（二）报告期内，公司没有以任何形式、没有为任何单位或个人提供担保。
二、关于 2014年日常关联交易的意见
公司各关联方之间发生的采购原材料、销售商品等交易均为公司日常经营活动所需，定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意该项关联交易事项。
三、关联方资金占用
石家庄东方热电股份有限公司 股票代码 000958 http://www.dfrd.com.cn
瑞华会计师事务所有限公司出具了（瑞华核字[2014]第01450009号）《关于石家庄东方热电股份有限公司关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》，真实完整地披露了公司与控股股东和其他关联方的资金往来情况，公司不存在控股股东及关联方非经营性资金占用问题。我们同意该专项审核报告。
四、对董事会关于 2013年审计报告中带强调事项段无保留意见
涉及事项的专项说明的意见
石家庄东方热电股份有限公司监事会通过检查公司2013年12月 31日财务报告及审阅瑞华会计师事务所出具的审计报告，认为瑞华会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。公司财务报表已充分描述影响其持续经营能力的重大事项及情况，以及公司管理层针对这些事项或情况提出的应对计划，会计处理方法并未明显违反企业会计准则。
同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。
五、监事会对公司内控自我评价报告的意见
公司第四届第二十五次董事会审议通过了《公司 2013年度内部控制的自我评价报告》，我们对公司 2013年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为：
石家庄东方热电股份有限公司 股票代码 000958 http://www.dfrd.com.cn
公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并在 2013年对相关制度进行了修订和完善，保证了公司资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。
综上所述，监事会认为，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
监事：
石家庄东方热电股份有限公司监事会
2014年 3月 20日
石家庄东方热电股份有限公司 股票代码 000958 http://www.dfrd.com.cn
中国中期投资股份有限公司董事会
关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明
中国中期投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中期集团有限公司、中期移动通信股份有限公司、中期医疗服务股份有限公司、中期彩移动互联网有限公司、南通综艺投资有限公司、深圳韦仕登投资控股有限公司、四川隆宝商贸有限公司发行股份购买中国国际期货股份有限公司70.02%股权（以下简称“本次交易”）。
在审阅了本次交易相关估值资料后，公司董事会就估值机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性的说明如下:
1、估值机构的独立性
本次交易聘请的估值机构具有证券从业资格，能够胜任本次估值工作。除担任本次交易的估值机构外，汇丰前海证券有限责任公司还担任本次重大资产重组的独立财务顾问。除上述业务关系外，该机构及其经办人员与本公司、交易对方、国际期货无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，估值机构具有独立性。
2、估值假设前提的合理性
国际期货估值报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合估值对象的实际情况，估值假设前提具有合理性。
3、估值方法与估值目的相关性
本次估值目的的是对本次交易背景下标的公司100%股权价值进行分析，为本次交易双方提供价值参考。估值机构以可比公司法和可比交易法对国际期货
100%股权进行了估值，最终采取了可比交易法作为估值结论。估值机构在估值过程中实施了相应的估值程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合标的资产实际情况的估值方法，选用的参照数据、资料可靠。
估值方法选用恰当，估值结论合理，估值方法与估值目的相关性一致。
4、估值定价的公允性
本次估值以持续经营和公开市场为前提，结合估值对象的实际情况，综合考
虑各种影响因素，采用可比公司法和可比交易法对标的资产进行估值，并最终选取可比交易法估值结果，估值结果合理。本公司以该估值结果为参考，经交易各方协商确定标的资产的交易价格，标的资产的交易价格公允。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国中期投资股份有限公司董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的说明》之签署页）
中国中期投资股份有限公司董事会 2019年5月6日
三力士股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为三力士股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第八次会议相关议案进行了认真核查和了解，现对其发表独立意见如下：
一、关于《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》的独立意
见
我们对于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的相关事项进行了核
查，公司符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激励计划的主体资格。本次可行权的十名激励对象资格合法有效，未发生《股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”）中规定的不得行权的情形，除激励对象张坤因考核不合格外，其他九名激励对象业绩指标已满足草案的行权条件。我们同意本次股票期权计划的九名激励对象在规定的期限内行权。
独立董事：周应苗陈显明范仁德
证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2018–046浙江和仁科技股份有限公司
关于变更总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理杨一兵先生的书面辞职报告。为引进优秀经营管理人才，给公司的下一步发展提供管理支撑，公司拟聘任新任总经理，杨一兵先生申请辞去其兼任的总经理职务。杨一兵先生辞去总经理职务后，仍担任公司董事长、法定代表人。公司对杨一兵先生任职总经理期间所做出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》的相关规定，董事长杨一兵先生提名杨家军先生为公司总经理候选人，公司于 2018年 7月 2日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任杨家军先生为公司总经理的议案》，同意聘任杨家军先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。
杨一兵先生担任公司总经理职务的原定任期至公司第二届董事会届满之日（即2019年12月28日）。截止本公告披露日，杨一兵先生通过杭州磐源投资有限公司（以下简称“磐源投资”）以及杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“磐鸿投资”）间接持有公司41.59%的股权。杨一兵先生辞去总经理职务后，仍在公司担任董事长职务，将继续按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等相关法律、法规、规范性文件及相关承诺对其股份进行管理，即：1、公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波、公司股东磐鸿投资、间接持有公司股份的股东杨依敏、郑香叶承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行前
已发行的股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。此外，杨一兵、杨波在公司担任董事、监事或高级管理人员期间，杨一兵、杨波每年转让的股份将不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；
其离职后半年内，杨一兵、杨波不转让其直接或间接持有的公司股份；如杨一兵、杨波在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职，则自申报离职之日起十八个月内，杨一兵、杨波不转让其直接或间接持有的公司股份；如杨一兵、杨波在股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，则杨一兵、杨波自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。2、公司控股股东磐源投资、实际控制人杨一兵及杨波、公司股东磐鸿投资、公司董事及高级管理人员傅烈勇承诺，其直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）；
公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长6个月。
杨家军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事就本次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。
特此公告。
浙江和仁科技股份有限公司董事会二〇一八年七月二日
杨家军先生简历：
杨家军，男，1971年出生，中国国籍，博士学历，1999年9年至2013年
12月在大唐电信集团或其分支机构历任研发工程师、研发经理、研发部副总经理、测试部总经理、系标部总经理、副总裁、总工程师等；2014年1月至2018年6月在北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司任CEO；现任浙江和仁科技股份有限公司总经理、同光科技（北京）有限公司执行董事、天津亿心宜行科技有限公司执行董事及经理、北京亿心宜行汽车技术开发服务有限公司董事。
截止本公告日，杨家军先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于高级管理人员的任职资格和要求，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨家军先生不是失信被执行人。
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号： 2019-005山东金城医药集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2019年1月7日以邮件的方式向各位董事发出。
2.本次董事会会议于2019年1月14日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事 11名，实际出席会议的董事 11名，其中独立董事4名。
4.本次董事会会议由董事长赵叶青先生主持。
5.董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
为更好的促进公司发展，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，经董事会审议，同意变更“沧州原料药项目二期”的投资内容及金额，并将剩余募集资金及后续变更前产生的利息变更为永久补充公司流动资金。
经与会董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于 2019年 1月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-006）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于为全资及控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的议案》。
经董事会审议，同意为下属全资子公司山东金城医药化工有限公司（以下简称“金城医化”）、控股子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称“金城生物”）向金融机构申请贷款提供担保。为金城医化向金融机构申请不超过5,000万元人民币融资贷款提供保证担保，为金城生物向金融机构申请不超过7,000万元人民币融资贷款提供抵押担保。
经与会董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于 2019年 1月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资及控股子公司向金融机构申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-007）。
（三）审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
经董事会审议，同意依据《中华人民共和国公司法》有关股份回购的相关修改决定并结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订并相应变更工商登记。
经与会董事表决，11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于2019年1月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《<公司章程>修正案》（公告编号：2019-008）。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于购买房产暨关联交易的议案》。
经董事会审议，同意此次购买房产暨关联交易事项。公司关联董事赵鸿富先生、赵叶青先生进行了回避表决。
公司独立董事对本次交易发表了明确同意意见的事前认可和独立意见。
经与会董事表决，9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见公司于 2019年 1月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买房产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
（五）审议通过了《关于提请召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会提请召开公司2019年第一次临时股东大会，审议下列事项：
（1）关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
（2）关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案。
股东大会召开时间：2019年1月30日下午14：30。
股权登记日：2019年1月23日。
召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路1号公司会议室
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司于 2019年 1月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-010）
三、备查文件
1.第四届董事会第十九次会议决议；
2.独立董事关于公司购买房产暨关联交易的事前认可意见；
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会2019年1月14日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2016-117青岛特锐德电气股份有限公司
关于投资者交流会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于 2016年 10月 29日（星期六）14:30∼17:00在青岛市崂山区松岭路 336号公司召开了投资者交流会。公司董事长于德翔、副总裁兼财务总监杜波先生等出席了本次交流会,并与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行了解答。现将本次投资者交流会具体情况公告如下：
一、公司具体情况简要介绍
在与会投资者听取了公司企业简介及参观了中国新能源生态科技馆后，公司董事长于德翔先生对大家比较关注的公司经营情况及电动汽车充电业务推进情况等进行了说明。
二、本次交流会投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、于总，您好！目前市面上有很多充电桩公司，请问我们的核心竞争优势是什么？
回答：第一、2014年公司发布了世界首创“无桩充电、无电插头、群管群控、模块结构”技术；通过充电延迟电池寿命及安全性的研究，公司研发团队经过近一年的努力，2015年创新了 CMS主动柔性充电技术，专家鉴定结论为“技术水平国际领先”，经过专业测试机构的测试，在特来电充电网平台通过该技术充电能够提升电池充电安全性100倍以上、延长电池使用寿命30%左右，引领充电技术的发展；2016年公司加强了云平台的研发，通过自主研发建设充电云、运营云、修车租车云、设备云、能量云、调度云、支付云、电商云、政府监管云、互联互通云等十大平台，不仅实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控，更是构建了整个生态体系中互联互通的大数据平台，在充电服务的基础上创造新
的服务和商业模式。
2016年6月公司将自主研发的“主动防护、柔性充电”16项核心技术、专利进行公开，与电动汽车充电行业共享。这也是迄今为止，中国制造业里第一家免费公开专利的企业。为什么要这样做？这个行业里绝对不存在竞争的关系，更多的是合作的关系，所有的企业在一起强强联合、优势互补才能打造出中国最大的汽车充电网生态，才能实现“充电网、车联网、互联网”三网融合的新能源互联网。
第二是打造生态的商业模式。公司通过建设和运营汽车充电网，实现大系统卖电、大平台卖车、大合作租车、大数据修车、大支付金融、大客户电商，打造新能源互联网的生态系统，目前看这个商业模式还是走得通的。
第三是团队。特来电靠团队而不是舵手为企业领航，力争确保战略的百分百正确。并用合伙人的思维引入5位科学家做大数据、软件、技术、平台等。特来电团队现有2300多人，其中技术研发人员760多人，目前已建立了60多个公司和独立的团队，落地项目城市约180个。
第四是文化。生态公司必须得有生态文化相支撑。特来电立志于打造生态文化，创造互相尊重、相互欣赏、共同提升和发展的文化氛围，这是未来核心竞争力的核心。公司的产品、技术、供应链体系也是共享和开放的，利用强强联合、优势互补和分享的生态，让利益相关者都能得到好处，这样才是互相协同、共同成长的生态。
2、于总，您好！充电桩在不同行业，盈利能力是不一样，请问各细分领域的盈利能力是怎样的？
回答：我认为我们的核心资源分为六类，主要有公交、公共快充站、政府、工业企业、营运车辆专用站、居民小区等。目前公交、网约车、公共快充站盈利预期是比较好的；居民小区短期内是不赚钱的，但从长远去看居民小区掌握互联网入口，不赚钱的就是提前布局的，如果没有提前布局就没有未来。
3、请问于总，公司的充电业务拓展模式主要有哪些？
回答：公司充电业务的拓展模式主要有城市合作、产业链合作和跨界合作。
（1）城市合作就是公司通过与各城市政府及国企、当地新能源汽车产业链相关企业的合资合作，目前特来电已在北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、
成都、厦门、西安等 60多个城市成立了合资或全资公司，全面开展城市充电设施网络的投资建设。目前已在180个城市落地，投建充电终端逾10万多个。
（2）产业链合作：特来电创新的充电系统、商业模式以及锐意进取的精神，在新能源汽车产业业界得到了众多知名企业的认同与合作。目前，特来电已与北汽新能源、东风电动汽车、宇通客车、金龙客车、南京金龙、东南汽车、众泰汽车、江淮汽车、浙江时空、哈弗汽车等等车企及国轩、CATL、中航锂电、亿纬锂能等动力电池企业达成合资或合作关系。
（3）跨界合作：特来电与第一电动网、滴滴、神州、Ucar、优行科技、曹操专车等积极合作，全力加速电动汽车充电网络的布局和普及，推动和支持电动汽车分时租赁、约租、汽车共享等业务的快速展开。
4、请问电动汽车巨大的产业链中，为什么选择做充电？
回答：个人认为做充电是未来真正的生态产业。当电动汽车发展到一定量时，每天都要充电，用户可以利用峰谷价差，把每天多余的电量卖掉，每天都可以赚钱。未来从事的售电可能有一部分来源于电动汽车的充电。每天都得充电，每天都得支付，客户的粘性还是很大的。而且电动汽车有数据，未来简简单单的一个充电终端有能量入口、互联网入口、汽车信息入口、用户行为入口，谁掌握入口谁就掌握未来。
5、国内电动汽车行业和电动汽车充电行业竞争异常激烈，特来电的行业定位是什么？
回答：这是一个关于公司发展战略的问题。这里面有一个概念的区别，我们不做充电桩，我们提出的是做“充电网”，是产业链的生态公司，通过提供一些前沿的体系和服务，最终实现“充电网、车联网、互联网”三网融合的新能源互联网。通过三网把人、环境、车联系起来，形成一个生态，提供不一样的服务。
6、公司如何平衡和国家电网的关系？
回答：公司与国家电网并不是传统意义上的竞争关系，而是新态势下的协同合作关系。特锐德拟与国网电动汽车服务有限公司签署战略合作协议，将在新能源汽车“车、充”推广、技术创新及模式创新、充电数据互联互通及支付互通、标准建立及平台搭建、团队优势互补等领域展开深度合作。
7、请问于总对新能源汽车补贴政策看法，对充电桩有什么影响？
回答：关于政府补贴，我认为拿政府补贴并不是好事。有一些企业只是为了赚取政府补贴，并不是为了做事，这样的做法不利于行业发展和创新；长久下去，企业就会失去前进的动力。
8、请问公司单桩成本是多少？
回答：目前我们投建了 10万多个终端，还没有完全形成财务资产。我们是做群管群控的充电网，简单意义上的单桩成本不好和行业内直接对比。
9、在产业生态上，公司目前做到了哪些生态，哪些生态赚钱了？
回答：大系统卖电公司只走到一半，只是到把电放到车里去了，这块不足以支撑充电网建设的投入。大平台卖车今年会有比较好的表现，但目前还存在很多的问题和不确定性，我们也正在努力；从卖车的数量上，到年底我们将有可能会成为除车厂以外的中国最大的新能源汽车销售公司。大合作租车，公司已于多家租车公司合作，合作的模式主要以参股为主，我们更多关注的是充电网建设和布局。公司现在已经在做工业大数据研究甚至是修车。
10、公司的云平台有那些特点？
回答：特来电云平台是基于物联网、云计算、移动互联网和大数据技术打造的充电网、车联网、互联网“三网融合”的生态云平台。通过自主研发建设充电云、运营云、修车租车云、设备云、能量云、调度云、支付云、电商云、政府监管云、互联互通云等十大平台，不仅实现了设备控制和信息传递、业务运营和管理监控，更是构建了整个生态体系中互联互通的大数据平台，在充电服务的基础上创造新的服务和商业模式。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司董事会 2016年 11月 1日
股权转让补充协议
本协议由以下各方于2016年1月13日在河南省虞城县签署：
转让方1：陈彦斌
身份证号：410303195509022515
住 所：河南省洛阳市西工区纱厂西路92号院2栋2门502号
转让方2：刘建国
身份证号：410302195702252017
住 所：河南省洛阳市涧西区南昌路滨河新村27栋2门102号
转让方3：张德勋
身份证号：41031119601105651X
住 所：河南省洛阳市西工区行署路1号院7排21号
转让方4：何水杰
身份证号：410303195701110013
住 所：河南省洛阳市西工区林涧路财4栋2门402号
转让方5：洛阳巨尔乳业有限公司工会委员会（以下称“工会委员会”）
法定代表人：张德勋
地 址：洛阳市高新区辛店工业园区1号
（转让方1、转让方2、转让方3、转让方4、转让方5合称“甲方”或“转让
方”）
受让方：河南科迪乳业股份有限公司（以下称“乙方”或“受让方”）
法定代表人：张清海
住 所：河南省虞城县产业集聚区工业大道18号
鉴于：
1、洛阳巨尔乳业有限公司（以下称“目标公司”）为一家依法设立并有效存续的有限责任公司，其注册资本及实收资本均为2,050万元，截至本协议签署之日，目标公司股权结构如下所示：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东姓名/名称|出资额（元）|出资比例（%）|
|1|陈彦斌|3,015,738|14.71|
|2|刘建国|2,412,347|11.77|
|3|张德勋|1,507,540|7.35|
|4|何水杰|1,507,540|7.35|
|5|工会委员会|12,056,835|58.81|
|合计||20,500,000|100.00|

注：本协议及附件中所列出的单项比例均保留两位小数，加总可能因四舍五入原因而与根据出资总额直接计算的比例在尾数上略有差异。
2、甲方系目标公司的股东，转让方1、转让方2、转让方3、转让方4、转让方5合计持有目标公司100%股权。
3、乙方系在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的股份有限公司并在深圳证券交易所上市，股票代码002770。
4、甲方同意依法转让、乙方同意依法受让目标公司100%股权。
5、甲方和乙方已于 2015年 12月就股权转让事项签订了《股权转让协议》（以下简称“原协议”），且乙方已按照原协议之约定向甲方支付了第一次转让的转让价款。
本协议双方在平等互利、协商一致的基础上，就本次股权转让达成如下补充协议条款，以兹共同遵守：
1、根据原协议第二条第三款规定：“目标股权分两次转让：第一次股权转
让由转让方5向乙方转让目标公司34.57%股权（代表7,087,395元出资额）（以
下称“第一次转让”）；第二次股权转让由甲方向乙方指定的第三方转让目标公司剩余65.43%股权（代表 13,412,605元出资额）（以下称“第二次转让”），甲方承诺将按本协议约定的相关实质性条款（包括但不限于股权转让比例、股权转让价款、支付方式、甲方保证与承诺、利润承诺、违约责任、目标公司管理与运营、过渡期安排等），与乙方指定的第三方签署正式的《股权转让协议》。”2、甲方和乙方在此确认，乙方已按照原协议第二条第 3款之约定向甲方支付了第一次转让（即转让方 5向乙方转让目标公司34.57%股权）的股权转让价款，合计 36,508,727元（大写：叁仟陆佰伍拾万捌千柒佰贰拾柒元）。双方在此一致同意，不再由乙方指定的并购基金或第三方进行原协议约定的“第二次转让”，而是由乙方直接支付“第二次转让”的股权转让价款，原协议中“乙方指定的并购基金”、“乙方指定的第三方”相关的权利义务转由乙方承担；原协议中所有涉及“乙方指定的并购基金”、“乙方指定的第三方”“乙方及（或）乙方指定的第三方（并购基金）”等描述均应当替换为“乙方”。
3、删除原协议第八条第 5项“乙方承诺并保证其指定的第三方依照本协议约定向甲方支付股权转让款。”
4、删除原协议第十二条第 3项“如果乙方未能选定第三方，或其指定的第三方未能按照本协议的约定履行相应的义务，则乙方应当按照本协议的约定履行应由第三方履行的义务（包括但不限于支付股权转让价款），并享有相应的股东权利。”
5、原协议中的其他条款不变，各方仍应按照其约定执行。本协议未尽事宜，均应由双方共同协商，任何对于本协议的修改及补充，均应以书面形式进行，补充协议与本协议具有同等效力。
6、本协议由各方签字盖章后生效。本协议壹式拾壹份，具有同等法律效力，甲方各执壹份，乙方执陆份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《股权转让补充协议》之签署页）
转让方1：陈彦斌（签字）
转让方2：刘建国（签字）
转让方3：张德勋（签字）
转让方4：何水杰（签字）
转让方5：洛阳巨尔乳业有限公司工会委员会（盖章）
法定代表人（或授权代表）（签字）：
日期： 年 月 日
（本页无正文，为《股权转让补充协议》之签署页）
乙方：河南科迪乳业股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）：
日期： 年 月 日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2015-040浙江爱仕达电器股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续颁布《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第 41号-在其他主体中权益的披露》三项新增会计准则，并修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33号-合并财务报表》四项具体会计准则，要求上述准则自 2014年 7月 1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。
2014年 6月 20日，财政部修订《企业会计准则第 37号-金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在 2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。
2014年 7月 23日，财政部发布了《财政部关于修改<企业会计准则——基本准则>的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自发布之日起施行。
一、变更前公司采用的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
二、变更后公司采用的会计政策
根据财政部的规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述新修订和新颁布的会计准则，本次准则修订未涉及部分，公司仍采用财政部于 2006年 2月15日颁布的相关会计准则及有关规定。
三、会计政策变更日期
根据规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
四、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据变更后的会计政策对本公司财务报表格式进行了更改，并进行了追溯调整。
上述追溯调整对上期财务报表的主要影响如下：
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
||2013年12月31日||||
|会计科目||会计政策变更前的余额|调整金额|会计政策变更后的余额|
|应付职工薪酬||31,578,082.35|+8,576,043.33|40,154,125.68|
|应付账款||312,683,070.85|-8,576,043.33|304,107,027.52|

本次会计政策变更，仅对公司2013年度上述会计科目产生影响，对公司2013年度经营成果不产生影响。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一五年四月十五日
法律意见书国浩律师（南宁）事务所
关于广西河池化工股份有限公司
2014年第三次临时股东大会的法律意见书
国浩律师（南宁）意字（2014）第 518-3号致：广西河池化工股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派李长嘉、梁定君律师（以下简称“本律师”）对公司2014年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）召开的全过程进行见证并出具法律意见。
为出具法律意见，本律师审查了公司提供的有关会议文件、资料，并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证已向本律师提供了出具法律意见所必须的、真实的书面材料。
基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《广西河池化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会发表法律意见。
本律师同意公司将本法律意见书与本次股东大会会议决议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
具体法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，召开会议的通知已于 2014年 11月 22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以公告。2014年 12月 3日，
法律意见书召集人通过前述报刊和网站发布了召开本次股东大会的提示性公告。前述通知及公告列明了本次会议的基本情况（会议时间、现场会议召开地点、会议召集人、会议召开方式、参加会议的方式、会议出席对象等）、会议审议事项、现场会议登记办法（登记手续、登记地点及授权委托书送达地点、登记时间）、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序、其他事项。召集人在发出会议通知后，未对会议通知中已列明的议案进行修改，也未增加新的提案。
本次股东大会现场会议如期于2014年12月8日14时30分在公司本部三楼会议室召开，由公司董事韦文甫先生主持；通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2014年12月8日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年12月7日15:00至2014年12月8日15:00期间的任意时间。
本律师认为，本次会议的召集、召开是依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关规定进行的；会议召开的实际时间、地点与会议通知中所公告的时间、地点一致；本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席现场会议的人员
出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共5人，代表公司有表决权的股份124,523,167股，占本次会议股权登记日公司股份总数的42.35%。
经本律师查验，出席本次会议现场会议的股东均为截止2014年12月2日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
出席和列席本次股东大会现场会议的人员还有公司董事、监事及高级管理人员。
法律意见书（二）参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次会议确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份245,500股，占本次会议股权登记日公司股份总数的0.08%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格、由深圳证券交易所系统和互联网投票系统验证其身份。
综上，本律师认为，上述出席本次会议人员的资格符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事及本律师按照《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了现场表决结果；本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
列入本次股东大会的议案《审议关于公司董事会增补董事的议案》采取累积投票制进行逐项表决，经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，其中：增补安楚玉先生为第七届董事会董事，同意124,689,667股（其中中小股东同意表决票为193,504股）；增补覃宝明先生为第七届董事会董事，同意124,689,667股，（其中中小股东同意表决票为193,504股）；根据表决结果，列入本次股东大会议案已获得出席股东大会的股东审议通过，增补安楚玉、覃宝明为第七届董事会董事，任期与第七届董事会一致。议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
法律意见书四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
国浩律师（南宁）事务所 承办律师： 李长嘉
负责人： 李长嘉 梁定君
二〇一四年十二月八日