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证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-020四川泸天化股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会议上无否决或修改提案的情况；本次会议上除已公告的提案外无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2014年5月5日下午14：30
2、现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆多功能厅
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事宁忠培
6、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2014年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月4日下午15:00至5月5日下午15:00期间的任意时间。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于2014年4月 18日召开的第五届十九次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1）出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 76名，代表股份355,471,942股，占公司股份总数的 60.76%。
（2）现场会议出席情况
参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6人，代表股份
318,120,200股,占公司股份总数的54.38%。
（3）网络投票情况
通过网络投票表决的股东共70名，代表股份37,351,742股，占公司股份的6.38%。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次临时股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
1、《关于为控股子公司九禾股份有限公司银行筹资提供担保的议案》。
表决结果为：同意 354,124,348股，占到会及网络有效表决股权数的99.62%；反对 1,347,594股，占到会及网络有效表决股权数的 0.38%；弃权0股，占到会及网络有效表决股权数的 0%。
2、《关于收购九禾股份有限公司股权的议案》。
表决结果为：同意35,948,048股，占到会及网络有效表决股权数的96.19%；反对1,423,894股，占到会及网络有效表决股权数的 3.81%；弃权 0股，占到会及网络有效表决股权数的0%。本议案属于关联交易，关联股东回避表决。
三、律师出具的法律意见
公司聘请了四川川达律师事务所林厚涌和江丹出席了本次临时股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。
该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《四川泸天化股份有限公司2014年度第一次临时股东大会决议》
2、《四川川达律师事务所关于四川泸天化股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见》
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会2014年5月6日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2019-022申科滑动轴承股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年9月12日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金择机购买短期低风险保本型的银行理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018年 9月 13日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。
2019年5月7日，公司与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行签订协议，使用闲置募集资金2,000万元购买银行理财产品，现将相关事项公告如下：
一、本次购买理财产品的基本情况
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|-|-|-|-|-|
|产品名称1|共赢利率结构25891期人民币结构性存款产品||||
|产品类型|保本浮动收益、封闭式||||
|产品编码|投资金额|产品期限|起息日|到期日|
|C195R01JT|2,000万元|34天|2019.5.10|2019.6.13|
|预期年化收益率|1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%，产品年化预期收益率为3.40%；2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点，联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%，产品年化预期收益率为3.80%。||||
|资金来源|闲置募集资金||||
|关联关系|公司与中信银行股份有限公司绍兴诸暨支行无关联关系||||

二、投资风险及风险控制措施
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。
针对可能发生的投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，额度内资金只能购买投资期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
2、公司财务部将与银行保持联系，及时跟踪资金的运作情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。
3、公司审计部对购买的理财产品进行审计和监督，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用等情况。
4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品的情况进行监督与检查。
三、对公司生产经营的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品是在不影响募投项目建设的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额（万元）|投资期限||预期年化收益率||实现收益（元）|
||||||起息日|到期日||||
|1|中信银行|共赢利率结构19975期人民币结构性理财产品|保本浮动收益型|3,000|2018.5.11|2018.6.15|3.80%||109,315.07|
|2|中信银行|共赢利率结构22020期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2,500|2018.9.28|2018.11.1|3.55%||82,671.23|
|3|中信银行|共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型|500|2018.9.28|未到期||||
|4|中信银行|共赢利率结构22757期人民币结构性存款|保本浮动收益型|2,500|2018.11.9|2018.12.12|3.55%|80,239.73||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||产品|||||||
|5|中信银行|共赢利率结构23490期人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|2,000|2018.12.28|2019.4.10|4.00%|225,753.43|
|6|中信银行|共赢保本步步高升B款人民币理财产品|保本浮动收益型|400|2018.12.27|2019.1.23|赎回300万|6,152.05|
|||||||未到期100万|||

五、备查文件
1、中信银行理财产品说明书。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2017-222号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东泰禾投资集团有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东泰禾投资于2016年11月3日质押给开源证券股份有限公司的本公司39,000,000股股份（占公司总股本的3.13%）于2017年11月2日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次质押|||
||股东|||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称|||（股）||日期||日|||||||
|||||||||||||股份比例|||
|泰禾投资||第一大股东|59,800,000||2017年11月7日||2018年11月6日||民生加银资管－民生银行－中国民生银行股份有限公司||9.81%||融资||
|合计||——|59,800,000||——||——||——||9.81%||——||

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月八日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2019-029号安徽富煌钢构股份有限公司关于与河南天蚕生物科技股份
有限公司签署合作协议暨合作设立参股子公司的公告
本公司及全体董事成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“甲方”）是国内钢结构行业知名企业。长期以来，公司紧跟国家产业政策，深入推进"战略性客户+大客户"的营销战略，依靠不懈的努力和技术创新，在开拓装配式建筑市场方面取得了良好业绩。业务发展过程中，公司充分利用现有技术平台，有效发挥国家级企业技术中心、高新技术企业、创新型企业的作用，以推动行业技术进步为己任，先后与国内名校、科研院所建立了长期的“产学研”和技术合作关系，通过自主研发和创新，取得了多项专利和具有自主知识产权的创新成果，使得公司的技术水平处于较高地位,并被住建部认定为“国家装配式建筑产业基地”。目前，公司以“装配式钢结构建筑技术集成与智能建造”为核心，通过采用 BIM协同设计与信息化精确管理方式，从可视性、协调性、模拟性、优化性等技术特性出发，提升了工程整体设计精度，实现设计的模数化和标准化，进而实现预制构件“少规格，多组合”的设计目标，提高工程的标准化建设，逐步建立健全了装配式钢结构兼EPC总承包技术体系，保证了公司在行业内的持续竞争优势。近年来，公司不断加强装配式建筑市场领域开拓，先后承接了阜阳市颍泉区棚户区改造抱龙安置区产业化工程（8.0727亿元，装配率72%）、阜阳职业技术学院新校区建设项目（8.835亿元，装配率50%）、阜阳市颍东区和至佳苑及裕丰佳苑安置区装配式建筑设计施工一体化项目工程（7.9亿元，装配率不低于50%）等装配式建筑项目，公司装配式建筑实践经验丰富，技术理论体系愈加完善。
河南天蚕生物科技股份有限公司（以下简称“天蚕公司”或“乙方”）系河南省南召县知名企业。
为充分发挥双方各自优势，积极开拓南阳及周边地区住宅绿色建筑装配式建筑和其他建筑市场，甲、乙双方经过友好协商，签订了《合作协议》。本次合作具体情况如下：
一、合作方的基本情况
1、公司名称：河南天蚕生物科技股份有限公司
2、住所：南阳市南召县产业集聚区
3、法定代表人：郑彬琨
河南天蚕公司与公司之间不存在关联关系，本次签订的《合作协议》不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次合作投资事项属于董事会权限范围内决策事项，无需提交公司股东大会审议。
二、合作协议的主要内容
甲方：安徽富煌钢构股份有限公司
乙方：河南天蚕生物科技股份有限公司
1、乙方为在南阳市及周边地区拓展绿色产业化装配式建筑及 EPC总承包市场，愿意通过许可使用的方式引进甲方先进的装配式钢结构及EPC总承包技术体系，并自愿于本协议生效后15日内向甲方支付技术体系使用费人民币1000万元。
有关许可使用的具体事项如下：
（1）甲方许可乙方使用的上述技术体系内容包括：装配式钢结构的设计技术、制造技术和施工技术；装配式钢结构的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；EPC总承包工程施工管理模式及培训与咨询服务。
（2）乙方在任何时候不得许可任何第三方使用上述技术体系。
（3）本协议生效后，甲方不得再许可南阳市、平顶山市、驻马店市及洛阳市任何第三方使用上述技术体系，但甲方有权许可南阳市、平顶山市、驻马店市及洛阳市以外的第三方使用上述技术体系。
（4）本协议生效后，甲方应将上述技术体系的相关文件交付乙方，乙方安排相关人员到甲方进行相关培训。
2、甲方将与乙方在河南省南召县共同出资设立一家经营范围主要为装配式建筑模具、装备、构件研发、生产及销售的新公司，名称暂定为：河南天蚕富煌装配式有限公司（暂定名），具体以企业登记机关核准为准。
3、新公司的注册资本为5000万元，其中：甲方认缴的注册资本金额为 1000万元，占新公司注册资本的20%，于新公司成立后 30日内出资到位；新公司另外的 4000万元注册资本由乙方认缴，占新公司注册资本的80%，于新公司成立后30日内出资到位。
甲方同意，新公司成立后有权使用乙方依据本协议被许可使用的甲方的装配式钢结构及EPC总承包技术体系。
4、新公司成立后由乙方负责实际经营，但甲方有权安排人员参与管理并进行监督。新公司如有任何亏损或经营风险，乙方愿意基于经营责任而向甲方承担足额的补偿责任，以保证甲方利益不受损失。甲方向新公司提供品牌、技术、管理、培训及营销等方面的支持。
三、合同履行对公司的影响
1、《合作协议》的签订，有利于拓展公司装配式钢结构及EPC总承包技术体系应用范围，助推提高公司的技术创新能力，加强公司的技术储备，持续推动公司的装配式建筑产业发展。预计将对公司2019年的业绩将产生积极影响。
2、根据《合作协议》约定，甲方出资1000万元占股20%与乙方共同投资设立河南天蚕富煌装配式有限公司。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
3、公司与河南天蚕公司之间不存在关联关系，《合作协议》的签订不会影响公司业务的独立性。
四、协议履行的风险提示
1、本《合作协议》执行过程中可能存在法规政策、履约能力、技术、产能、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素造成的风险。
开展、内部管理等方面尚需市场检验，可能存在不确定因素带来的风险。该公司尚需明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能出现的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、富煌钢构与河南天蚕签订的《合作协议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2019年5月29日
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于成都华泽钴镍材料股份有限公司
子公司盈利预测实现情况的专项审核报告
瑞华核字[2016]61010010号成都华泽钴镍材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“华泽钴镍”）2013、2014和2015年度的《关于子公司盈利预测实现情况的说明》进行了专项审核。
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定，编制《关于子公司盈利预测实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是华泽钴镍管理层的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上，对《关于子公司盈利预测实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《关于子公司盈利预测实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
由于瑞华审字[2016]第61010033号审计报告中导致保留意见的事项和华泽钴镍存在前期会计差错更正事项的影响。导致我们对华泽钴镍2013、2014和 2015年度的《关于子公司盈利预测实现情况的说明》是否在所有重大方面按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制无法发表意见。
本审核报告仅供成都华泽钴镍材料股份有限公司2015年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富平
中国·北京 中国注册会计师：王晓江
二〇一六年四月二十八日
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2018-011广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司 2018年股票期权激励计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司(以下称“公司”)于 2018年03月22日召开的第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了关于公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2018年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单》等议案。
本次股权激励计划采取的激励方式为股票期权，股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A股普通股。
本次股权激励计划首次授予的激励对象的人数为 489人，包括本股权激励计划草案公告时在公司（含分公司及控股子公司）任职的公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员、以及公司董事会认为需要激励的其他人员。公司向激励对象授予的股票期权数量为 2,098万份，约占本激励计划公告日公司股本总额的4.69%,每份股票期权拥有在计划有效期内的可行权日按照预先确定的行权价格购买 1股公司股票的权利。其中，首次授予 1,998万份，约占本激励计划授予权益总额的95.23%，约占本激励计划公告日公司股本总额的4.47%；预留 100万份，约占本激励计划授予权益总额的4.77%,约占本激励计划公告日公司股本总额的0.22%。
本次股权激励计划尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
公司《2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2018年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单》、《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》的具体内容详见于 2018年 03月 23日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会 2018年 03月 22日
证券代码：300470 证券简称：日机密封 公告编号：2016-006
四川日机密封件股份有限公司
2016年第一季度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川日机密封件股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2016年 4月 8日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2016年第一季度业绩预告》（公告编号：2016-005），因相关工作人员疏忽，导致已披露数据单位有误。现更正如下：
一、本期业绩预计情况，更正前：
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|项 目|本报告期（2016年1月1日至2016年3月31日）|上年同期（2015年1月1日至2015年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 2 % — 10 %|盈利： 1649 元|
||盈利： 1484 万元— 1616 万元||

备注：上表中的“元”均指人民币。
一、本期业绩预计情况，更正后：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2016年1月1日至2016年3月31日）|上年同期（2015年1月1日至2015年3月31日）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降： 2 % — 10 %|盈利： 1649 万元|
||盈利： 1484 万元— 1616 万元||

备注：上表中的“元”均指人民币。
本次更正不会对公司2016年经营业绩造成影响。公司因2016年第一季度业
绩预告更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川日机密封件股份有限公司董事会二〇一六年四月八日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2015-062深圳大通实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年09月29日、09月30日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：1、2015年8月11日公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》及其摘要（修订稿）等议案，并于2015年8月12日披露了修订后的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订稿》等有关文件，并于8月27日召开公司2015年第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案等相关议案，9月10日我司披露了关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，日前我司申报材料还处于中国证券监督管理委员会审核阶段。
2、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经查询，控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；本公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司本次重组有关事项尚需中国证券监督管理委员会的批准或核准，具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一五年九月三十日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-057南京奥联汽车电子电器股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除董事、监事、高级管理人员外单独或者合计持有本公司5%以下的股东及股东代表）。
一、会议召开和出席情况
1、公司于 2019年 7月 1日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年7月16日（星期二）下午13：00
（2）网络投票时间：2019年7月15日至2019年7月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为：2019年7月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2019年7月 15日下午15：00至2019年7月16日下午15：00
期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：南京市江宁区将军大道德邦路 16号2号楼207会议室5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘军胜先生
7、股东出席情况：公司总股本 160,000,000股，出席本次股东大会的股东及股东授权代表和参加网络投票的股东共 6人，所持公司有表决权股份总数 88,105,100股，占公司股份总数的55.0657％，其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共 4人，所持公司有表决权股份数78,300,000股，占公司股份总数的48.9375％；通过网络投票的股东2人，代表股份 9,805,100股，占公司股份总数的6.1282％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举刘陆媛甜女士、赖满英女士、傅宗朝先生、许颙良先生为公司第三届董事会非独立董事，表决结果如下：
1.01选举刘陆媛甜女士为公司第三届董事会非独立董事的议案；
总表决情况：同意 88,100,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9943%。
中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持有股份的1.9608%。
表决结果：通过。
1.02选举赖满英女士为公司第三届董事会非独立董事的议案；
总表决情况：同意 88,100,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9943%。
中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持有股份的1.9608%。
表决结果：通过。
1.03选举傅宗朝先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
总表决情况：同意 88,100,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的99.9943%。
中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持有股份的1.9608%。
表决结果：通过。
1.04选举许颙良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案；
总表决情况：同意 88,100,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9943%。
中小股东表决情况：同意100股，占出席会议中小股东所持有股份的1.9608%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举吴新开先生、张松柏先生、吴海鹏先生为公司第三届董事会独立董事，表决结果如下：
2.01选举吴新开先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
总表决情况：同意 88,100,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9944%。
中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持有股份的3.9216%。
表决结果：通过。
2.02选举张松柏先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
总表决情况：同意 88,100,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9944%。
中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持有股份的3.9216%。
表决结果：通过。
2.03选举吴海鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案；
总表决情况：同意 88,100,200股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9944%。
中小股东表决情况：同意200股，占出席会议中小股东所持有股份的3.9216%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取了累积投票表决，选举周晓晨先生、王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事，表决结果如下：
3.01选举周晓晨先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案；
总表决情况：同意 88,100,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9946%。
中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东所持有股份的5.8824%。
表决结果：通过。
3.02选举王晖先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案；
总表决情况：同意 88,100,300股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9946%。
中小股东表决情况：同意300股，占出席会议中小股东所持有股份的5.8824%。
表决结果：通过。
4、审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 88,100,000股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9942%；反对 5,100股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数0.0058%；弃权 0股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%；
反对5,100股，占出席会议中小股东所持有股份的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有股份的0.0000%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所刘颖颖律师和聂梦龙律师现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年7月16日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2015-104扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于扬州杰利半导体有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 9日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对控股子公司扬州杰利半导体有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金与裘立强先生按出资比例共同对扬州杰利半导体有限公司（以下简称“杰利半导体”）增资人民币13,500万元。本次增资完成后，杰利半导体的注册资本由1,500万元增加至15,000万元。
具体内容详见公司于 2015年 11月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于对控股子公司扬州杰利半导体有限公司增资的公告》（公告编号：2015-103）。
2015年 11月 11日，杰利半导体完成了注册资本变更工商登记手续，并取得了扬州市邗江工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：
统一社会信用代码：91321003689176902H
名称：扬州杰利半导体有限公司
类型：有限责任公司
住所：扬州（邗江）汽车产业园新甘泉东路56号
法定代表人：王毅
注册资本：15000万元整
成立日期：2009年05月08日
营业期限：2009年05月08日至2019年05月07日
经营范围：半导体芯片、新型电子器件的生产、加工、销售及货物进出口业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
2015年11月12日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2016-77国海证券股份有限公司停牌事项公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近期，我司注意到，伪造我司印章私签债券交易协议的事件引起一些媒体的关注。目前，我司正在积极与事涉金融机构沟通核实情况，并对我司有关管理制度进行自查。相关事件核查清楚后，依法应由我司承担的责任，我司绝不推诿。
我司希望与各相关方携手并肩，共同维护金融行业稳定、健康、有序的发展环境。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一六年十二月十九日
山东宏创铝业控股股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2018年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益。现将2018年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2018年度出席公司会议情况
报告期内本人出席董事会的情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事出席董事会情况|||||||
|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|
|邓岩|5|3|2|0|0|否|
|列席股东大会次数||1|||||

二、2018年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
2018年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见事项|时间|发表独立意见类型|
|1|独立董事关于公司会计政策变更的独立意见、独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见|2018年2月26日|同意|
|2|独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的事前认可意见|2018年2月26日|事前认可|
|3|独立董事关于2017年年度利润分配方案的独立意见、独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见、独立董事关于控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保的独立意见、独立董事关于公司内部控制评价报告的独立意见、独立董事关于公|2018年3月8日|同意|

|||||
|-|-|-|-|
||司2018年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的独立意见|||
|4|独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明、独立董事关于公司累计和报告期内对外担保情况独立意见|2018年8月23日|同意|
|5|独立董事关于应收账款坏账准备财务核销的独立意见、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见|2018年10月29日|同意|

三、董事会专门委员会的履职情况
报告期内，本人作为审计委员会委员和战略委员会委员，参加了相关会议。
审核公司年度财务信息及会计报表；对会计师事务所审计工作情况进行评估总结。
并且对公司长期发展战略发展规划、经营方针、发展目标进行可行性研究并提出建议；对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议。
四、在公司进行现场办公调查的情况
为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，2018年度，在本人担任公司独立董事期间，本人除参加公司董事会、股东会外，单独或与其他独立董事在公司相关负责人的陪同下，多次对公司进行现场实地调研、考察。深入了解公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注公司信息披露工作，及时获悉公司上市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态。
五、2018年报披露与沟通情况
在公司 2018年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，确保年报按时、准确的披露。
六、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件
和《上市公司信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时和公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、等要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者的利益。
七、培训学习情况
本人一方面认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文件，及时掌握政策动态；另一方面，经常性地关注上市公司各类公告，了解资本市场状况，并加强与同行之间的切磋交流，加深对上市公司规范运作和保护中小股东权益的认识和理解。
八、其他事项
1、无提议召开董事会会议的情况。
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生变化。
2019年，我将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强与公司董事会、监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，为股东创造更大的回报。
本人联系方式如下：
邓岩：dengyan0711@163.com
邓岩
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2017-085
上海安诺其集团股份有限公司
补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安诺其”）于2017年9月28日在深交所互动易平台披露了投资者关系活动记录表（编号：2017-004），主要针对2017年9月26日机构调研会议内容进行了信息披露，其中该会议纪要中公司董事会秘书与机构投资者交流内容中提到：“上海益弹新材料有限公司未来规划要么实行IPO，要么装入安诺其公司。”（具体内容可详见深交所互动易平台披露了投资者关系活动记录表）
公司已在2017年半年度报告中详细披露了上海益弹新材料有限公司（以下简称“上海益弹”）经营情况，现就上述会议纪要中提到上海益弹未来规划进行补充披露如下：公司看好上海益弹的未来发展，目前公司持有上海益弹16.67%股权，如未来上海益弹保持稳定的发展，公司作为参股股东，同时新材料方向也符合公司的未来发展规划，公司有意愿对其增资扩股，但截至目前，公司尚未与上海益弹其他股东就增资扩股事宜开展任何实质性的沟通治谈，上述事宜存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二〇一七年九月二十八日
关于重组事项的进展公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2019-092荣科科技股份有限公司
关于重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次重组概述
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“荣科科技”）因筹划资产重组事项，拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2019年7月8日（星期一）开市起停牌。
2019年7月12日，公司召开了第四届董事会第五次会议，审议了与本次交易相关的议案，并于2019年7月13日披露了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告，公司股票于2019年7月15日（星期一）开市起复牌。
2019年7月31日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议了与本次交易相关的议案，并于2019年8月1日披露了《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》等相关公告。
2019年8月8日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对荣科科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2019】第28号）（以下简称“问询函”），要求公司就该《问询函》中的相关问题做出书面说明，并在8月14日前报送有关说明材料。
公司收到《问询函》后，立即组织相关各方对《问询函》所涉及问题进行逐项落实，按照要求认真准备回函工作。2019年8月14日，针对《问询函》中提及的事项，公司会同相关各方进行了逐项落实和回复。
截至本公告披露之日，公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作，部分工作仍在积极进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议
关于重组事项的进展公告本次交易的相关事项。公司本次交易事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次交易能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
二、特别提示
公司于2019年8月1日披露的《荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》的“重大风险提示”中，对本次资产重组存在的风险因素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。
截至本公告披露之日，除本次资产重组预案（修订稿）披露的重大风险外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易各方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项，本次重组工作正在有序进行中。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一九年八月三十日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-065
海南神农科技股份有限公司
关于公司股东所持股份解除司法冻结的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 3月 29日在深圳证券交易所和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于公司股东所持股份被司法冻结的公告》(公告编号：2019-026),披露了公司股东湖南省弘德资产经营管理有限公司（以下简称“湖南弘德”）所持14,250.40万股公司股份（占公司总股本的13.92%）被湖南省长沙市中级人民法院司法冻结事项。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询获悉，湖南弘德上述被冻结股份已全部解除司法冻结。具体情况公告如下：
一、湖南弘德所持公司股份解除司法冻结情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除司法冻结股份数(万股)|司法冻结开始日期|司法冻结解除日期|本次解除司法冻结股数占其持股比例|
|湖南弘德|14,250.40|2019-03-28|2019-06-11|78.49%|

二、本次解冻前后股东股份被冻结的情况
本次解冻前,湖南弘德持有公司股份 18,155.40万股（占公司总股本的17.73%），其中，所持14,250.40万股公司股份（占公司总股本的13.92%）被湖南省长沙市中级人民法院司法冻结，冻结股数占其持股总数的78.49%。
本次解冻后，湖南弘德持有公司股份 18,155.40万股（占公司总股本的
17.73%），无被冻结股份。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002033 证券简称：丽江旅游内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事|||
||是||
|会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是a||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人|||
||是||
|资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门|||
||是||
|提交的工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及|||
||是||
|发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员|||
|会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事|是||
|会或其专门委员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||

丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的||
||是|
|投资者提问，并根据情况及时处理。||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是|
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活||
|动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如|是|
|有）及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在||
||是|
|内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档||
|案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上|是|
|签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知||
|情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员||
|进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进|是|
|行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当||
|地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公||
||是|
|司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订||
||是|
|《募集资金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，||
||是|
|并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供||
|出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险||
||是|
|投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委||
|托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流||
|动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性|不适用|
|用于补充流动资金或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资||
|料填报：关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发|是|
|生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真||

丽江玉龙旅游股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程||||
||是|||
|序，并得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不||||
||是|||
|存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及||||
||是|||
|违反审批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，||||
||是|||
|有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流||||
|动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）|是|||
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺||||
|书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的||||
||是|||
|控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控||||
|制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级||||
||是|||
|管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经||||
|||魏勇|10|
|营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进|是|||
|||邓志民|10|
|行现场检查。||||
|||杨桂华|10|

丽江玉龙旅游股份有限公司董事会2016年03月11日
证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2017-070
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于募集资金专户销户完成的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】133号文《关于核准山东国瓷功能材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准文件，并经深圳证券交易所同意，公司于2016年3月向张曦、庄丽、上证国瓷1号定向计划等3名特定投资者非公开发行人民币普通股股票43,810,571股，发行价格为18.16元/股，募集资金总额为人民币795,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额787,870,000.00元，本次非公开发行募集资金已全部到位，已由西南证券股份有限公司于2016年3月22日存入国瓷材料在银行开立的人民币募集资金专户。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2016]第410281号验资报告。
公司已开设募集资金专用账户并签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金存放、使用与管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定及公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在募集资金到位后,分别在东营银行股份有限公司济南路支行（以下简称“东营银行济南路支行”）、齐商银行股份有限公司东营分行（以下简称“齐商银行东营分行”）、齐商银行股份有限公司东营辽河路小微支行(以下简称“齐商银行小微支行”)开立了募集资金专户，公司与各开户银行及保荐机构西南证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行监管。
非公开发行募集资金专户存放情况如下：
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|募投项目|银行名称|银行账号|初始存放金额（元）|
|年产 5000 吨高纯超细氧化铝材料项目|东营银行济南路支行|812160301421005020|353,935,000|
|年产 3500 吨纳米级复合氧化锆材料项目|齐商银行东营分行|801113801421010201|383,935,000|
|研发中心升级项目|齐商银行小微支行|801121301421000174|50,000,000|
|合计|---|---|787,870,000|

公司严格执行对募集资金的管理和使用，对募集资金采用专户存储制度，严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，并就募集资金的使用情况及时履行信息披露义务。
根据公司董事会和股东大会审议通过的募集配套资金发行方案及相关发行申请文件，公司存放于东营银行济南路支行专户的募集资金用于年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目。
由于高纯超细氧化铝在蓝宝石等应用方面市场发生了较大的变化，经公司谨慎研究，公司拟暂缓相关的投资进度，将其账户全部剩余资金变更为支付收购宜兴王子制陶有限公司（以下简称“王子制陶”）100%股权的部分价款，并于2017年 6月19日公司第三届董事会第十五次会议和2017年7月5日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。
截止2017年8月31日，募集资金使用情况如下：
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||序||||||募集资金拟|募集资金已投入金额||募集资金利息||补充流动资||募集资金|
||||项目名称||总投资额||||||||||
||号||||||投入金额|||扣除手续费||金||剩余金额|
|1||年产3,500吨纳米级复合氧化锆材料项目||39,046.00||38,393.50||5,175.17|896.66||10,460.00||23,654.99||
|2||年产5,000吨高纯超细氧化铝材料项目||36,026.00||5,280.58||5,280.58|0||0||0||
|3||研究中心升级项目||5,000.00||5,000.00||634.2|172.32||||4,538.12||
|4||支付收购王子制陶100%股权的部分价款||68,800.00||30,112.92||30,975.39|0||0||0||
|合计||||148,872.00||78,787.00||42,065.34|1,068.98||10,460.00||28,193.11||

备注：支付收购王子制陶100%股权的募集资金已投入金额包含募集资金利息扣除手续费的净额862.47万元。
三、募集资金专户注销情况
鉴于公司东营银行济南路支行专户募集资金已经使用完毕，根据公司经营需要，本募集资金专户将不再使用，截止本公告日，东营银行济南路支行专户销户手续已办理完毕，公司与西南证券股份有限公司及东营银行济南路支行签署的三方监管协议相应终止。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2017年8月31日