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北京市天元律师事务所
关于东旭蓝天新能源股份有限公司
2019年第四次临时股东大会的法律意见
京天股字（2019）第【391】号
致：东旭蓝天新能源股份有限公司
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现
场会议于 2019年 6月 26日在北京市西城区菜园街 1号综合会议室召开。北京市
天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大
会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
以及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、
会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《东旭蓝天新能源股份有限公司第九届董
事会第十七次会议决议公告》、《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开 2019年
第四次临时股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查
了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股
东大会议案表决票的现场监票计票工作。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前
已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律
责任。
本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告，并依法对出
具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第九届董事会第十七次会议于 2019年 6月 10日作出决议召集本次股东
大会，并于2019年6月11日通过指定披露媒体发出了《东旭蓝天新能源股份有限
公司关于召开 2019年第四次临时股东大会的通知》，载明了召开本次股东大会的
时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记办法等内容。
公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于 2019年 6月 26日在北京市西城区菜园街 1号综合会议室召开，由公
司董事长卢召义先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通
过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为：
2019年 6月 26日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投
票系统进行网络投票的起止时间为2019年6月25日下午15:00至2019年6月26
日下午15：00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员资格
出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 12人，
共计持有公司有表决权股份 581,168,514股，占公司股份总数的39.0866%，其中：
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表（含股东代理人）共计 2人，共计持有公司有表决权股份 581,017,014
股，占公司股份总数的39.0764%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络
投票的股东共计 10人，共计持有公司有表决权股份 151,500股，占公司股份总数
的0.0102%。
公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或
股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）11人，代
表公司有表决权股份数748,600股，占公司股份总数的0.0503%。
除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、本所律师出席了会议，部分
高级管理人员列席了会议。
（二）本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与
网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所
律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《东旭蓝天新能源股份有限公司关
于召开2019年第四次临时股东大会的通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。
本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共同
进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司
提供的投票统计结果为准。
经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：
（一）审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的
议案》
表决情况：同意 581,090,214股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9865%；反对78,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0135%；弃
权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意670,300股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份总数的89.5405%；反对78,300股，占出席会议所有中小投资者
所持有表决权股份总数的10.4595%；弃权 0股，占出席会议所有中小投资者所持
有表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会
议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
（以下无正文）
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2019-028深圳雷曼光电科技股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2019年8月16日在公司五楼会议室现场召开，会议通知于2019年8月2日以邮件、书面形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由监事会主席梁斐女士主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于2019年半年度报告及摘要的议案》；
《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-039）详见 2019年 8月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年报披露提示性公告》（公告编号：2019-040）详见 2019年 8月 16日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
监事会经认真审核，认为董事会编制和审核深圳雷曼光电科技股份有限公司 2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（二）审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
通过对报告期内公司募集资金的存放和使用情况进行核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019年 8月 16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
（三）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；
为满足公司控股子公司深圳市康硕展电子有限公司（以下简称“康硕展电子”）生产经营流动资金的需要，拟为康硕展电子向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币1,000万元的授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-041）。
监事会意见：公司决定为控股子公司康硕展电子提供担保，能够支持子公司的正常业务发展，符合公司及全体股东的利益，监事会一致同意本次公司为控股子公司向银行申请借款授信额度提供担保的事项。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-042）。
公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定进行的合理变更，符合相关规定。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司监事会2019年8月15日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-012
浙江华媒控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
经浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议审议通过，决定于2016年4月6日（星期三）下午 15:00召开2016年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2016年4月6日（星期三）下午15:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 4月 6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年4月5日下午15:00—4月6日下午15:00。
2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。
3、召开地点：杭州市体育场路 218号杭州新闻大厦二楼钱江厅。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长赵晴先生。
章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东42人，代表股份642,596,358股，占上市公司总股份的63.1421％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份633,564,617股，占上市公司总股份的62.2547％。
通过网络投票的股东 29人，代表股份 9,031,741股，占上市公司总股份的0.8875％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东38人，代表股份9,212,441股，占上市公司总股份的0.9052％。
其中：通过现场投票的股东 9人，代表股份 180,700股，占上市公司总股份的0.0178％。
通过网络投票的股东 29人，代表股份 9,031,741股，占上市公司总股份的0.8875％。
3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书列席本次会议。
4、见证律师出席情况
浙江六和律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
1、关于收购中教未来国际教育科技（北京）有限公司60%股权的议案
总表决情况：
同意 642,425,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.9735％；反对 170,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0265％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意9,041,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.1492％；反对170,500
股，占出席会议中小股东所持股份的1.8508％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、关于选举张剑秋先生为公司非独立董事的议案
总表决情况：
同意642,419,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.9725％；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权160,100股（其中，因未投票默认弃权154,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0249％。
中小股东总表决情况：
同意9,035,941股，占出席会议中小股东所持股份的98.0841％；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1780％；弃权160,100股（其中，因未投票默认弃权154,100股），占出席会议中小股东所持股份的1.7379％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所陈其一、孙芸律师现场见证并就本公司2016年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
五、备查文件
1、《浙江华媒控股股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。
2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-036彩讯科技股份有限公司
关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
彩讯科技股份有限公司（以下简称“彩讯股份”或“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与关联方北京易积分科技有限公司（以下简称“易积分”）共同出资设立深圳市彩讯易科技有限公司（以下简称“彩讯易公司”）。彩讯易公司注册资本为1,000万元，其中彩讯股份拟以货币出资600万元，占注册资本的60%，易积分拟以货币出资400万元，占注册资本的40%。具体内容详见公司2018年 11月 26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》。
二、进展情况
近日，彩讯易公司已完成工商注册登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局颁发的营业执照，具体信息如下：
统一社会信用代码：91440300MA5FDU0X23
名 称：深圳市彩讯易科技有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：谢达溪
注册资本：1,000万元
成立日期：2018年12月3日
营业期限：永续经营
经营范围：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集
证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2018-036成、运行维护；信息技术咨询。
三、备查文件
深圳市彩讯易科技有限公司《营业执照》。
特此公告。
彩讯科技股份有限公司董事会
广东温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2016-066广东温氏食品集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 16日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2016年 5月 13日出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161060号）。中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，目前仍存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东温氏食品集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十六日
证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2018-093
绿康生化股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东上海康怡投资有限公司通知，获悉上海康怡投资有限公司所持有本公司的部分股票进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
（一）本次股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海康怡投资有限公司|是|4,500,000|2018年12月18日|2020年6月18日|兴业证券股份有限公司|12.37%|融资|
|合 计||4,500,000||||12.37%||

（二）股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，上海康怡投资有限公司持有公司股份3637.80万股，占公司总股本的30.32%。
此次上海康怡投资有限公司质押4,500,000股，截止本公告出具之日，上海康怡投资有限公司处于质押状态的股份累计 11,000,000股，占上海康怡投资有限公司所持公司股份总额的30.24%，占公司股本总额的9.17%。
二、备查文件
1、《兴业证券股份有限公司股票质押式回购交易协议》
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》
特此公告。
绿康生化股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十九日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2018-064福安药业（集团）股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日—2018年6月30日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：16,500 万元—18,500万元|盈利：18,148.91万元|
||比上年同期增长：-9.09%—1.93%||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告审计情况
本业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、本报告期，公司经营业绩稳定，归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持
平。
2、本报告期公司非经常性损益对净利润的影响额为1500万元左右，主要为公司按规定进行现金管理形成的收益，以及取得的政府补助收入。
四、其他相关说明
以上数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。具体数据将在本公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司董事会
二〇一八年七月十日
广东五维律师事务所
关于深圳市方直科技股份有限公司
2016年第四次临时股东大会的法律意见书
致：深圳市方直科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，广东五维律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1、现行的公司章程；
2、贵公司于2016年05月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上、创业板上市公司信息披露平台上刊登的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》、《第三届董事会第十一次会议决议》及《第三届监事会第九次会议决议》公告。
3、贵公司本次股东大会股权登记日（2016年05月26日）的股东名册、出席现
场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东大会的会议文件。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下意见：
一、 本次股东大会的召集、召开程序
1、根据贵公司第三届董事会第十一次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年05月10日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）信息披露平台上刊登了定于2016年05月31日召开本次股东大会的通知，列明了会议时间和地点、参加人员、审议事项和参加方式等内容。
2、2016年05月31日下午15:00，本次股东大会在深圳市南山区科技中二路深圳软件园13栋501会议室如期召开，会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年05月31日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年05月30日下午
15:00至2016年05月31日下午15:00期间的任意时间。
3、本次股东大会由公司第三届董事会董事长黄元忠先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会人员资格
1、本次股东大会的股权登记日为2016年05月26日。出席本次股东大会的股东（授权代表）共 7人，所持（代理）股份 84,299,418股，占公司有表决权总股份数的53.22%。其中，现场出席本次股东大会的股东（授权代表）共 7人，所持（代理）股份 84,299,418股，占公司有表决权总股份数的53.22%；
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东（授权
代表）共 0人，所持（代理）股份 0股，占公司有表决权总股份数的0.0000%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共 4人，所持（代理）股份5,247,275股，占公司有表决权总股份数的3.31%。
经核查，上述股东均为2016年05月26日股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并持有公司股票的股东。
2、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
3、本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议，并以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
2、本次股东大会的出席人员未提出新的提案。
3、经本所律师见证，会议根据公司章程的规定进行计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东大会的股东及股东代表（或代理人）没有对表决结果提出异议。
4、本次股东大会表决结果如下：
本次股东大会的现场投票的表决权数与网络投票的表决权数，均计入本次股东大会的表决权总数。本次股东大会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。根据合并后的表决结果，《股东大会通知》所列明的审
议事项均获得通过。
根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：
议案一、审议并通过《关于调整闲置自有资金理财投资品种的议案》；
现场表决情况：同意 84,299,418票；反对 0票；弃权 0票；
网络表决情况：同意 0票；反对 0票；弃权 0票。
合计表决结果:同意 84,299,418票，占出席会议所有股东所持股份的100%；
反对 0票，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0票，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：
同意 5,247,275票，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0票，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0票，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：获得赞成票 84,299,418票。其中，获得中小投资者投票
5,247,275票，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%，本议案获得通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法承担相应的法律责任。
本法律意见书正本一式叁份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
（本页为《广东五维律师事务所关于深圳市方直科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
广东五维律师事务所（盖章）
单位负责人： 经办律师：
二〇一六年五月三十一日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-086浙江万安科技股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司飞驰镁物（北京）信息服务有限公司（公司持有其13.8153%的股权）于 2019年 9月5日召开股东会议，审议通过了关于《同意设立飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司》的决议，与会各股东同意在北京市设立飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司（以下简称“合资公司”），公司同意出资690.765万元设立合资公司，并持有合资公司13.8153%的股权。详细内容请参见公司2019年9月 16日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》(公告编号：2019-078)。
近日，合资公司已经完成了工商登记手续并取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91110108MA01MYJJ7N），具体信息如下：
1、公司名称：飞驰镁物（北京）汽车科技有限公司
2、统一社会信用代码：91110108MA01MYJJ7N
3、注册地址：北京市海淀区志强北园30号楼1层133号
4、注册资本：5,000万元
5、类 型：其他有限责任公司
6、法定代表人：王强
7、成立日期：2019年9月29日
（不含九座以上乘用车）；销售汽车、汽车、摩托车零部件、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、电子产品、自行开发的产品。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2019年10月08日
证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2015-102山西振东制药股份有限公司
关于股东股份解除质押和质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到第一大股东山西振东实业集团有限公司（以下简称“振东集团”）通知，振东集团将 2013年 7月 8日质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）的本公司股份 5,080,000股解除质押，2013年 7月 11日质押给国泰君安的本公司股份 7,120,000股解除质押，2013年 7月 17日质押给国泰君安的本公司股份 950,000股解除质押，合计解除质押 13,150,000股。并于 2015年 12月 1日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续。
同时，振东集团将持有的本公司股份 13,150,000股质押给国泰君安，为融资提供质押担保，质押期限自 2015年 12月 3日起至振东集团办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，振东集团共持有本公司 170,159,224股股份，占本公司总股本的59.08%，其中质押 140,383,300股，占振东集团持有本公司股份总数的82.50%，占公司总股本的48.74%。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司董事会 2015年 12月 3日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2015-078东华能源股份有限公司
关于公司管理层计划增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步维护公司股价稳定，东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）管理层及部分员工计划通过二级市场增持公司的股票，具体如下：
一、增持计划规模
按照《东华能源股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告》（公告号：2015-075）所做出的承诺，公司管理层计划在未来6个月内通过二级市场增持公司股票，增持总金额不超过1.8亿元人民币的公司股票。
二、增持资金来源
上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金。
三、参与人员
本次增持计划参与人员有公司管理层及部分员工。
四、锁定期
参与本次增持的管理层及部分员工承诺：自本次增持计划完成后的 12个月内，不转让本次所增持的公司股份。
五、增持方式
管理层及部分员工以自筹资金认购“南华期货华富紫金 1号资产管理计划”，并委托该计划与华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）签订收益互换合同进行专业化投资管理，由华泰证券自营账户通过深圳证券交易所在股票二级市场上买入处于公开交易中的公司股票。
六、其他事项
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注上述人员后续增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2017-033
深圳信立泰药业股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2017年 8月 24日上午 9时 00分，在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年8月13日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际及授权参加董事9人，董事文仲义因公务原因未能亲自出席会议，授权董事杨健锋代为出席会议并行使表决权，出席董事符合法定人数。全体监事、部分高级管理人员列席会议。
会议由公司董事长叶澄海先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司2017年半年度报告》及报告摘要。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2017年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
《深圳信立泰药业股份有限公司 2017年半年度报告》、《深圳信立泰药业股份有限公司 2017年半年度财务报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
二、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》。
公司经营情况良好，财务状况稳健，有较为充裕的资金和有效的风险控制制度。在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，预计会有部分短期自有闲置资金产生。为提高资金使用效率和收益，董事会同意公司根据自有闲置资金状况和投资经营计划，适当投资低风险及短期的银行理财产品。
投资银行理财产品的金额在人民币九亿元以内，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜，授权期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。
独立董事对该议案发表如下意见：
公司经营良好，财务状况稳健，内控措施切实有效。在不影响公司日常经营和研发、生产、建设需求，保障资金安全的前提下，将短期自有闲置资金投资低风险的银行理财产品，有利于进一步提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司使用自有闲置资金人民币九亿元以内购买低风险的银行理财产品，上述额度可由公司及纳入合并报表范围内的子公司共同滚动使用。
（《深圳信立泰药业股份有限公司关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；
独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
三、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。
经审计委员会提议，为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费拟为人民币50万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会会议召开时间另行通知。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表如下意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2016年度各项审计工作中，坚持独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，工作独立、严谨，较好地履行了《审计
业务约定书》所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公允。我们同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，建议审计费用为人民币50万元。
（独立董事《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》，详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
四、会议以 9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。
公司收到审计部负责人李凌云女士的辞职申请，其因个人原因请辞审计部负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职自申请送达董事会之日起生效。经审计委员会提议，同意聘任熊有勇先生为公司审计部负责人，任期与第四届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。（简历附后）
董事会对李凌云女士在任职期间所做的工作表示感谢！
上述第三项议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
附：
深圳信立泰药业股份有限公司
审计部负责人简历
熊有勇，中国国籍，无境外居留权，男，1975年9月20日生，本科学历，会计师、国际注册内审师，现任职于公司审计部。
2001年至2004年，于威铖国际集团（威士茂（珠海）工业园有限公司）任职集团审计部主任；2004年至2009年8月，于天音通信控股股份有限公司任职内审经理；2009年9月至2013年8月，于环球石材（东莞）股份有限公司任职监察审计部部长兼监事会主席；2013年9月至2017年7月，于广东东成立亿集团有限公司任职审计监察中心总监兼董事长助理；2017年 7月至今，任职于深圳信立泰药业股份有限公司审计部。
熊有勇先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-15上海柘中集团股份有限公司
关于公司监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2019年 5月 10日任期届满，公司于 2019年 4月 25日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名朱梅红女士、杨海来女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。
公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，由股东大会选举产生，职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的新任职工代表监事共同组成公司第四届监事会，非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起任期三年。
公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案尚需提交公司 2018年年度股东大会审议表决，股东大会对选举公司第四届监事会股东代表监事将采用累积投票制进行表决。
公司对第三届监事会监事在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海柘中集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月二十五日
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2019-15附件：简历
朱梅红：女，汉族，46岁，大学学历，1997年参加工作并加入本公司，先后就职于公司财务部及行政部，2016年5月起担任本公司监事会主席。
朱梅红女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
朱梅红女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，朱梅红女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
杨海来：女，汉族，37岁，大专学历，曾任上海柘中建设股份有限公司、上海柘中电气有限公司人事部经理，2016年5月起担任本公司监事。
杨海来女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
杨海来女士不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除之情形，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形。经查询，杨海来女士不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-106天海融合防务装备技术股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间
（1）现场会议召开时间：2019年9月9日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2019年9月8日至 2019年9月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 9月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2019年9月8日下午 15:00至2019年 9月9日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会
5、主持人：董事长刘楠先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）出席情况
1、股东出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 13人，代表有表决权的股份数为315,114,974股，占公司股份总数的32.8239%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4名，代表有表决权的股份数为195,912,839股，占公司股份总数的20.4072%；通过网络投票的股东共 9名，代表有表决权的股份数为
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2019-106 119,202,135股，占公司股份总数的12.4167%。
中小股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份数为49,290,685股，占公司股份总数的5.1344%。
2、其他人员出席情况
公司的部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方式审议了以下议案：
1、审议通过了《关于公司拟向子（孙）公司提供总额不超过人民币3亿元担保的议案》表决情况：赞成票 315,098,389股，占出席会议有效表决权的99.9947%；反对 15,500股，占出席会议有效表决权的0.0049%；弃权1,085股，占出席会议有效表决权的0.0003%。
中小股东表决情况为：赞成票49,274,100股，占出席会议中小股东表决权的99.9664%；
反对 15,500股，占出席会议中小股东表决权的0.0314%；弃权1,085股，占出席会议中小股东表决权的0.0022%。
三、律师出具的法律意见
上海市通力律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、天海融合防务装备技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
2、上海市通力律师事务所《关于天海融合防务装备技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一九年九月十日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-092兄弟科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人钱志达先生的通知，获悉钱志达先生所持有本公司的部分股票解除质押。具体事项如下：一、控股股东、实际控制人本次股权解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|钱志达|是|1|2017年11月15 日|2018年11月2日|中信证券股份有限公司海宁海昌南路营业部|0.00000039%|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，钱志达先生持有公司股份数量257,395,438股，占公司总股本的比例为29.72%，完成本次解除股份质押登记手续后，钱志达先生累计质押其持有的本公司股份177,599,998股，占公司股本总额的20.51%。
二、备查文件
1.股份解除质押登记证明；
2.证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司
董事会
2018年11月3日
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-086
恒信移动商务股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”、“恒信移动”或“上市公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2016年 10月26日上午10:00分在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知于 2016年10月 16日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。本次会议应到董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长孟宪民先生主持。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信移动商务股份有限公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《恒信移动商务股份有限公司 2016年度第三季度报告全文》《恒信移动商务股份有限公司2016年度第三季度报告全文》详见 2016年 10月 27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关内容。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。
二、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为进一步规范公司投资者关系管理工作，切实保护投资者利益，同意修订《投资者关系管理制度》。内容详见 2016年 10月 27日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。
三、审议通过《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》
为进一步规范公司投资者投诉处理工作，建立健全投资者投诉管理机制，切实保护投资者的合法权益，维护公司信誉，公司特制定《投资者投诉处理工作制度》。内容详见 2016年 10月 27日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年十月二十七日
证券代码：000504 证券简称：*ST生物 公告编号：2019-037
南华生物医药股份有限公司
关于公开挂牌转让湖南远泰生物技术有限公司54%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●交易简要内容：公司拟通过在湖南省联合产权交易所挂牌转让的方式向交易对方出售标的资产，由交易对方支付现金对价。标的资产为公司持有的湖南远泰生物技术有限公司54%股权。标的资产股权转让挂牌底价确定为9,720万元。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次挂牌转让标的资产的交易对象、交易价格、交易完成时间均存在较大的不确定性，存在不能完成交易的风险，公司将持续披露交易进展。
一、交易概述
公司拟通过在湖南省联合产权交易所（以下简称“联交所”）挂牌转让的方式向交易对方出售标的资产，由交易对方支付现金对价。标的资产为公司持有的湖南远泰生物技术有限公司（以下简称“远泰生物”）54%股权。
公司以相关评估结论为参考依据，并充分考虑标的资产控制权出让等因素，确定远泰生物54%股权挂牌底价为9,720万元。
公司本次公开挂牌转让最终的交易对方和最终的交易价格将根据国有产权公开挂牌程序确定，交易对方将以现金方式购买标的资产。上述交易对方和交易价格确定后，公司将披露交易对方的具体信息和最终的交易价格。如公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方或未能成交，则公司将重新召开董事会审议标的资产的后续处置事宜。
二、交易对方
本次交易以公开挂牌的方式进行，交易对方暂不确定，公司在确定交易对方后将披露交易对方的具体信息。
三、交易标的公司情况
1、企业基本信息
（1）名称：湖南远泰生物技术有限公司；
（2）类型：其他有限责任公司；
（3）住所：湖南省长沙市高新区尖山路39号长沙中电软件园一期9栋7楼A7245室；
（4）法定代表人：向双林；
（5）注册资本：2,000.00万元；
（6）经营期限：2001年08月29日至2021年08月29日；
（7）经营范围：生物制品、Ⅱ类:6840体外诊断试剂、Ⅱ类:6840临床检验分析仪器、三类医疗器械研发；生物技术开发服务、咨询、交流服务、转让服务；
生物制品、通用仪器仪表、医疗实验室设备和器具、电子仪器、计算机辅助设备、泵及真空设备、实验室成套设备及通风系统销售；生物制品生产（限分支机构）；
生物制品批发；新特药的研究与、医学检验技术、医疗器械技术开发；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；医学检验技术服务；医疗用品及器材零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）；
（8）股权权属状况：交易标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制；
（9）转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
2、股本结构情况
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|-|-|
|股东名称|持股比例|
|南华生物医药股份有限公司|54%|
|湖南出版投资控股集团有限公司|15%|

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|-|-|
|吴力军|11%|
|湖南康养产业投资基金企业（有限合伙）|10%|
|深圳洲际通商资产管理有限公司|10%|
|合计|100%|

3、主要财务数据
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|-|-|-|-|
|单位：万元|2017年 12月31 日（审计数）|2018 年 12月31 日（审计数）|2019 年 6月 30 日（未审计数）|
|资产总额|3,076.43|4,326.63|4,101.16|
|负债总额|734.36|1,181.74|859.98|
|所有者权益|2,342.07|3,144.89|3,241.18|
|营业收入|3,903.09|4,904.45|2,439.18|
|利润总额|580.39|993.963|160.43|
|净利润|386.44|756.11|92.95|

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次标的资产的审计机构，对标的资产2017年度、2018年度、2019年1－4月的财务报表数据进行了审计，并出具了编号为天健审〔2019〕2-559号的审计报告；标的资产2019年1-6月财务报表未经审计。
4、评估情况
公司委托具有证券、期货业务资格的沃克森（北京）国际资产评估有限公司对远泰生物股东全部权益价值进行了评估，并出具沃克森评报字（2019）第0709号评估报告，评估报告采用资产基础法和收益法对远泰生物全部股东权益进行了评估，截至评估基准日2018年12月31日，采用资产基础法评估，远泰生物股东全部权益的评估值为4,807.14万元，账面值为2,010.83万元，增值额为2,796.31万元，增值率为139.06%；采用收益法评估，远泰生物股东全部权益价值为13,000.00万元；最终选取收益法的评估结果作为评估结论，远泰生物股东全部权益价值为13,000.00万元。
5、公司不存在为标的公司提供担保、财务资助、委托其理财等事项。
四、挂牌底价
公司以相关评估结论为参考依据，并充分考虑标的资产控制权出让等因素，确定远泰生物54%股权挂牌底价为9,720万元。
五、其他交易安排
本次交易不涉及远泰生物人员安置事宜，远泰生物职工的劳动合同关系不因本次交易发生变动，远泰生物将继续履行其与职工及其他相关人员已签订的劳动合同，职工和其他相关人员的劳动和社会保险关系继续保留在远泰生物。
六、交易目的及对公司的影响
本次交易完成后，上市公司仍以提供干细胞存储服务和节能减排服务为主营业务。通过本次交易，公司能快速回笼资金、消除不确定的风险因素，有利于降低公司财务费用、降低研发投入资金、缓解公司资金压力，有利于公司改善资产质量和财务状况，在努力巩固自身业务的同时，通过加强业务拓展、补充业务内容等途径来改善盈利能力，有利于公司消除退市风险警示，实现公司可持续发展。
七、风险提示
本次挂牌转让标的资产的交易对象、交易价格、交易完成时间均存在较大的不确定性，存在不能完成交易的风险，公司将持续披露交易进展。
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司法定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南华生物医药股份有限公司董事会 2019年9月2日
附件 1 上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|前大股东及其附属企业|无|||||||||非经营性占用|
|||||||||||非经营性占用|
|小计|-|-|-|||||||-|
|总计|-|-|-|||||||-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|无|||||||||经营性往来|
|||||||||||经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|无|||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|无|||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|无|||||||||非经营性往来|
|||||||||||非经营性往来|
|总计|-|-|-|||||||-|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________