Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000033 证券简称：*ST新都 公告编号：2015-12-11-03
深圳新都酒店股份有限公司
关于召开出资人组会议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳新都酒店股份有限公司于2015年11日27日披露了《深圳新都酒店股份有限公司关于召开出资人组会议的公告》。现就本次出资人组会议发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次出资人组会议并行使表决权。
2015年9月15日，深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）作出（2015）深中法破字第 100号《民事裁定书》，裁定受理长城（德阳）新兴基金合伙企业（有限合伙）提出的对深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“新都酒店”或“公司”）进行重整的申请，并指定深圳市正源清算事务有限公司、深圳市理恪德清算事务有限公司为深圳新都酒店股份有限公司管理人。经公司申请，法院于 2015年11月26日批准新都酒店在管理人监督下自行管理财产和营业事务。公司已于 2015年 11月 27日向法院和债权人会议提交《深圳新都酒店股份有限公司重整计划草案》（下称“《重整计划草案》”）。经深圳中院同意，定于 2015年 12月14日召开新都酒店重整案第二次债权人会议，审议表决《重整计划草案》。鉴于《重整计划草案》涉及出资人权益调整事项，根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，将召开出资人组会议对《重整计划草案之出资人权益调整方案》进行表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间
1、现场会议时间：2015年12月14日（星期一）下午2时30分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2015年 12月14日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年12月13日15:00至12月14日15:00期间的任意时间。
（二）召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同
一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（三）现场会议召开地点
深圳市罗湖区春风路4001号新都酒店七楼会议室
（四）会议出席对象
截至2015年12月8日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的新都酒店全体股东。公司股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
二、会议审议事项
对《重整计划草案之出资人权益调整方案》进行审议、表决。《重整计划草案之出资人权益调整方案》请见公司 2015年 11月 27日公告（公告编号：2015-11-27-04）。
三、现场会议登记方法
1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
2、登记时间
2015年12月11日、12月14日开会前半个小时。
3、登记地点
深圳市罗湖区春风路 4001号新都酒店 28楼公司董事会秘书处（邮编：518001）
四、参加网络投票的具体操作流程
1、采用交易系统投票的投票程序
（1）本次出资人组会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 12月
14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360033；投票简称：新都投票
（3）股东投票的具体程序为：
A、进行投票时买卖方向应选择“买入”；
B、在"委托价格"项下填报出资人组会议议案序号，1.00元代表议案1
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|对应的申报价格|
|1|重整计划草案之出资人权益调整方案|1.00元|

C、在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
D、对同一议案投票只能申报一次，不能撤单；
E、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）联网投票系统投票开始投票的时间为：2015年 12月 13日 15:00至2015年12月14日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码；如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486，业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。
3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式
联系人：张静
联系电话：（0755）82320888-543
联系传真：（0755）82344699
2、会议费用
本次出资人组会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、授权委托书（见附件）
特此公告。
深圳新都酒店股份有限公司董事会2015年12月10日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳新都酒店股份有限公司重整案出资人组会议并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|1|重整计划草案之出资人权益调整方案||||

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇一五年 月 日
湖南电广传媒股份有限公司独立董事
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及定价的公允性
发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《湖南电广传媒股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，本着审慎、负责的态度认真审阅了本次交易的相关文件，经讨论后对本次交易涉及的评估相关事项发表如下独立意见：
一、评估机构具有独立性。公司聘请的开元资产评估有限公司具有证券期货业务资格，评估机构的选聘程序合法、合规。评估机构及其经办资产评估师与公司、标的公司、交易对方不存在关联关系，亦不存在现实或可预期的利益关系或冲突，具有充分的独立性。
二、评估假设前提具有合理性。标的资产相关评估报告的评估假设前提符合国家相关法规、规定和规范性文件的规定，符合评估准则及行业惯例的要求，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
三、评估方法与评估目的具有相关性。本次评估的目的是确定标
的资产于评估基准日的市场价值，为本次交易提供价值参考依据。评估机构采用了收益法、资产基础法或收益法、市场法对标的资产价值进行了评估，并最终选择了以收益法得到的评估值作为本次评估结果。
本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，与评估目的相关性一致。
四、评估定价具有公允性。本次交易以标的资产的评估结果为基础确定最终交易价格，交易标的评估定价公允、合理，不会损害公司及股东特别是其他中小股东利益。
综上，本次交易的评估机构独立、评估假设前提合理、评估方法与评估目的具有相关性、评估定价公允。
独立董事：熊澄宇、黄昇民、汤世生、陈玮、徐莉萍 2016年 5月 23日
股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2019-19深圳华控赛格股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开了第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截止2018年12月31日的存货、应收款项、商誉、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象。经过测试，公司对可能发生减值的应收款项、无形资产等资产计提了减值准备。本拟计提资产减值准备共计29,456,398.09元，其中：计提坏账准备合计18,355,441.44元、计提无形资产减值准备合计850,000.00元、计提商誉减值准备合计10,250,956.65元。具体资产减值准备明细表如下：
单位：元
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|-|-|-|
|项目|本期发生额|上期发生额|
|坏账损失|18,355,441.44|1,675,497.08|
|无形资产减值损失|850,000.00|---|
|商誉减值损失|10,250,956.65|---|
|合计|29,456,398.09|1,675,497.08|

二、计提资产减值准备的具体情况
各项资产项目计提依据及计提金额如下：
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
||会计||||||
|项目|||减值准备金额|计提依据||计提原因说明|
||科目||||||
|||17,141,690.02|||1.根据期末余额及其账龄按照企业减值计提政策进行计提3,543,765.49元；2.账龄期较长的应收账款，企业判断无法收回，故对其全额计提坏账准备4,597,924.53元；||
|坏账|应收||||||
|准备|账款||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
||||《企业会计准则》及公司相应会计政策|3.江苏神龙海洋团工程有限公司已进入破产重整程序，企业判断存在无法全额收回的风险，根据目前状况计提9,000,000.00元坏账准备。|
|||1,213,751.42||根据期末余额及其账龄按照企业减值计提政策进行计提。|
||其他应||||
||收款||||
|无形||850,000.00||经过检查，华控宜境的软件著作权未来无法给企业带来经济利益，对于可回收金额低于账面价值的部分计提减值准备。|
|资产|无形||||
|减值|资产||||
|准备|||||
|||10,250,956.65||根据清控人居和中环世纪未来现金流量折现确定可回收金额，对低于账面价值的部分确认减值损失|
|商誉|||||
|减值|商誉||||
|准备|||||
|合计||29,456,398.09|||

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次共计提资产减值准备29,456,398.09元，将影响公司2018年合并报表利润总额29,456,398.09元，减少归属于母公司的净利润29,039,291.94元。
四、相关各方对计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明
公司董事会本着谨慎性原则，结合公司资产及经营的实际情况实施相应措
施，符合《企业会计准则》和公司制度的规定。
公司独立董事对此发表了明确意见，认为：公司对本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供真实可靠的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次对计提资产减值准备事宜。
公司监事会对公司计提资产减值准备的议案进行了审核，认为本次计提资产减值事项依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。
五、备查文件
1、第六届董事会第二十三次会议决议；
2、第六届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2016-06
债券代码：112263 债券简称：15中房债
中房地产股份有限公司
关于收到《公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）曾于 2015年 11月 17日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》，并于 2015年 12月 3日召开 2015年第七次临时股东大会审议通过了上述议案，具体情况详见公司 2015-80号、2015-87号公告。
2016年 1月 7日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）出具的《关于中房地产股份有限公司 2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】1号），具体内容如下：
一、深交所对公司申请确认发行面值不超过 10亿元人民币的中房地产股份有限公司 2015年非公开发行公司债券（以下简称“债券”）符合本所转让条件无异议。
二、无异议函不表明深交所对债券的投资风险或者收益等作出判断或者保证。公司应当确保参与债券认购的投资者符合深交所投资者适当性管理规定，并向其充分揭示风险。
三、公司发行债券应当按照报送深交所的相关文件进行，如发行人相关情况或债券法律文件在本无异议函出具之后发生重大变化，应当及时向深交所报告。
四、公司应当自本无异议函出具之日起 12个月内正式向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，无异议函自动失效。
公司董事会将按照有关法律法规和上述无异议函的要求及公司
股东大会的授权，在上述无异议函规定的有效期内，办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
中房地产股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-089广东佳隆食品股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年1月21日召开的第五届董事会第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金投资低风险短期理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
具体内容详见2015年1月22日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。
2015年 11月 19日，公司全资子公司广东佳隆投资有限公司使用自有资金 1,020万元购买了中国银行股份有限公司人民币理财产品。现将具体情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
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|-|-|
|产品名称|人民币“按期开放”|
|发行人|中国银行股份有限公司|
|产品类型|保证收益型|
|币种|人民币|
|认购金额|1,020万元|
|资金来源|全资子公司闲置自有资金|

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|-|-|
|认购日|2015年11月18日|
|起息日|2015年11月19日|
|到期日|2016年01月19日|
|收益期|自上一个开放日或收益起算日（含）起至当前开放日（不含）止为一个收益期。|
|预期年化收益率|2.90%|
|理财产品投资对象|在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在 AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过 1 年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。|
|提前终止条款|银行有权在开放日单方面主动决定提前终止，如果银行在某开放日提前终止产品，则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。|
|赎回条款|公司有权在开放日赎回本产品，但仅限全额赎回，由银行在当前开放日进行认购本金的返还和收益的支付；如果公司赎回产品，当前开放日即为赎回日；如果公司未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品。|
|收益计算公式|某个开放日的收益=（认购本金+前期累计收益）×收益率×收益期÷365|
|关联关系说明|公司与中国银行股份有限公司无关联关系|

二、产品主要风险揭示
1、市场风险：包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：本产品不提供开放日之外的赎回机制，公司在产品期限内
没有提前终止权。
3、信用风险：银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品
的收益产生影响。
4、提前终止风险：银行有权提前终止本产品，可能会导致该产品提前终止。
5、其他风险：在本产品提前终止或开放日之前，金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。
三、风险应对措施
1、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
1、公司全资子公司本次使用自有资金投资低风险短期理财产品，是在确保资金安全和不影响全资子公司日常资金正常周转的情况下进行的，不会影响全资子公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能提高全资子公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
1、2014年 12月 22日，公司使用自有资金 5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品已于2015年1月20日到期，公司已全部收回本金及收益。
2、2014年 12月 25日，公司使用闲置募集资金 2,000万元购买了中国建设银行广东省分行利得盈 2014年 12月第 17期人民币保本理财产品，该产品已于2015年3月20日到期，公司已全部收回本金及收益。
3、2015年 1月 6日，公司使用闲置募集资金 5,000万元购买了中国银行股
份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品已于 2015年 4月 7日到期，公司已全部收回本金及收益。
4、2015年2月9日，公司全资子公司广东佳隆投资有限公司使用自有资金 1,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品已于2015年5月11日到期，公司已全部收回本金及收益。
5、2015年 3月 26日，公司使用闲置募集资金 10,000万元购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品——专户型 2015年第 55期 H款人民币理财产品，该产品已于 2015年 8月 24日到期，公司已全部收回本金及收益。
6、2015年 4月 1日，公司使用闲置募集资金 2,000万元购买了中国建设银行乾元保本型理财产品2015年3月第23期，该产品已于2015年6月19日到期，公司已全部收回本金及收益。
7、2015年 4月 9日，公司使用闲置募集资金 8,000万元购买了中国民生银行股份有限公司人民币结构性存款 D-1款，该产品已于 2015年 7月 9日到期，公司已全部收回本金及收益。
8、2015年 4月 9日，公司使用闲置募集资金 5,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品已于2015年8月24日到期，公司已全部收回本金及收益。
9、2015年 5月 14日，公司全资子公司广东佳隆投资有限公司使用自有资金1,000万元购买了中国银行股份有限公司人民币“按期开放”理财产品，该产品已于2015年11月16日到期，公司已全部收回本金及收益。
10、2015年 7月 16日，公司使用闲置募集资金 1,000万元购买了中国建设银行乾元保本型理财产品2015年7月第10期，该产品已于2015年8月19日到期，公司已全部收回本金及收益。
截止公告日，公司在过去 12个月内使用自有资金购买的尚未到期的银行理财产品（含本次）金额共计1,020万元，使用闲置募集资金购买的银行理财产品均已到期，公司已全部收回本金及收益。本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。
六、备查文件
1、广东佳隆投资有限公司与中国银行股份有限公司签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2015年11月20日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2016-043长航凤凰股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 23日以电话和邮件方式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，并于 2016年 8月 28日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
（一）审议通过了《公司 2016年半年度报告全文及摘要的议案》
公司 2016年半年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2016年半年度报告》；公司 2016年半年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司 2016年半年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会 2016年8月30日
深圳市机场股份有限公司监事会（以下简称“监事会”）在 2018年的工作中，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定和要求，认真履行监事会职责，对公司决策程序、经营管理、财务状况及高级管理人员履职情况等进行全面监督，对重大事项独立地发表专项意见，切实维护公司利益和全体股东利益。积极探索和创新监督工作方式方法，推进大监督体系建设，有效提升了监督效能。现将 2018年监事会工作报告如下：
一、监事会工作情况
报告期内，监事会出席了公司 3次股东大会，列席了 9次董事会现场会议，共召开 6次监事会会议，审议 20项议案。各位监事认真审阅了会议的每一项议案和决议，并对会议的审议程序和决议的贯彻执行进行了监督，有力保证了公司治理规范运作。
具体情况如下：
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|会议|会议时间|召开方式|议案|决议|
|第七届监事会第三次临时会议|2018年2月1日|通讯|1.关于向深圳市水务（集团）有限公司提供委托贷款的议案。|通过|
|第七届监事会第三次会议|2018年3月29日|现场|1.公司2017年度监事会报告；2.公司2017年度总经理工作报告；3.公司2017年度财务决算报告；4.公司2017年度利润分配预案；5.公司2017年年度报告及摘要；|通过|

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||||6.关于公司2018年度日常关联交易预计的议案；7.关于公司会计政策变更的议案；8.关于《公司2017年度全面风险管理报告》的议案；9.关于《公司2017年度内部控制评价报告》的议案；10.关于《公司2017年度内部控制审计报告》的议案。||
|第七届监事会第四次会议|2018年4月26日|现场|1.公司2018年第一季度报告；2.关于2017年度超额关联交易追认的议案。|通过|
|第七届监事会第五次会议|2018年8月8日|现场|1.公司2018年半年度报告及摘要。|通过|
|第七届监事会第四次临时会议|2018年9月6日|现场|1.关于投资建设深圳机场卫星厅项目的议案；2.关于委托深圳机场航空城运营管理有限公司开展招商工作的关联交易议案。|通过|
|第七届监事会第六次会议|2018年10月25日|现场|1.公司2018年第三季度报告；2.关于向深圳市水务（集团）有限公司提供委托贷款的议案；3.关于终止《T3航站楼室外广告业务综合配套资源使用合同》的关联交易议案；4.关于公司“未来机场”（智慧机场）信息化建设项目（一期）委托代建管理费的关联交易议案。|通过|

二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见
监事会对公司 2017年度内部控制评价报告出具了专项意见，认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，起到了防范经营风险的作用。
监事会以决议的形式对公司2017年度关联交易及2018年度日常关联交易预计发表了意见，认为预计的关联交易额度必要、合理，符合公司正常经营与发展的需要，关联交易价格公允、合理,符合公司的根本利益，充分保证公司和所有股东的利益。
三、重点关注事项
（一）依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会现场会议，对公司依法运作进行监督，认为：公司股东大会、董事会会议的召开和决策程序均符合相关法律、法规的规定，决议内容合法有效，内部控制制度较为完善。公司董事及高级管理人员认真谨慎，勤勉尽责，廉洁自律，经营决策科学合理，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）推进大监督体系建设
根据市国资委相关文件要求，公司积极探索和创新监督工作方式方法，整合纪检监察、监事会、审计、法律事务、风控管理、财务管理等监督职能，建立各种积极有效的监督机制，强化对重大运营风险的管控，推动监督力量向基层延伸，有效推进公司“六
位一体”大监督体系建设，从而切实提升监督效能。
（三）公司财务情况
报告期内，监事会认真检查公司财务状况，对定期报告出具审核意见。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司财务报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果；瑞华会计师事务所对公司 2017年财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告，会计师事务所出具的审计意见客观、公允。
（四）关联交易情况
报告期内，公司董事会审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易预计的议案》及《关于 2017年度超额关联交易追认的议案》，监事会对上述议案进行了事前确认和有效监督，公司关联交易的审议程序合法合规，交易定价公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。
（五）内控体系建设情况
报告期内，监事会对公司 2017年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，内控体系的建立起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营活动的有序开展。
报告期内，公司持续改善内控治理环境，增强内控治理能力，内控体系进一步完善。
（六）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度，报告期内，公司能够严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司未发生受到监管部门查处和要求整改的情形。
四、2019年工作重点
2019年，监事会成员将继续加强学习，持续推进监事会的自身履职能力建设，积极有序开展各项监督工作，维护公司及广大股东、员工的权益。监事会将严格按照法律法规及《公司章程》规定，忠实履行职责，依法进行监督，与董事会和全体股东共同提升规范运作水平，促进公司持续、健康发展。
深圳市机场股份有限公司监事会
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2015-091北京东方园林生态股份有限公司
关于调整第二期股票期权激励计划
首次授予行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”或“东方园林”）第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》，有关事项具体如下：
一、第二期股票期权激励计划简述
1、2014年8月15日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《第二期股权激励计划》”），并向中国证监会上报了申请备案材料。
2、2014年12月4日，经中国证监会审核无异议后，公司召开了2014年第四次临时股东大会，审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》。
第二期股权激励计划拟向激励对象授予1,000万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额1,003,885,269股的1.00%。其中，首次授予股票期权900万份，预留授予100万份。行权价格为18.20元/股，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起 60个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在可行权日内分四期匀速行权。预留的100万份股票期权在该部分股票期权授予日起满12个月后且自首次授予日起满24个月后，激励对象应在可行权日内按34%、33%、33%行权比例分三期匀速行权。
3、2014年12月12日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于
调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》，对公司第二期股票期权激励计划的相关内容进行调整，首次授予激励对象由 239人调整为225人，取消对应的拟授予的378,300份期权。公司第二期股票期权激励计划首次授予的期权数量由9,000,000份调整为8,621,700份。
2014年12月12日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于确定第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》，公司第二期股票期权激励计划首次授予的授予日为2014年12月18日。
二、第二期股权激励计划首次授予行权价格调整事由及调整方法
根据《第二期股权激励计划》的规定，对股票期权数量及行权价格的调整方法如下：
（一）股票期权数量的调整方法
若在行权前东方园林有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q×（1＋n）
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送 0
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；
Q为调整后的股票期权数量。
2、缩股
Q＝Q×n
0
其中：Q为调整前的股票期权数量；n为缩股比例（即1股东方园林股票缩 0
为n股股票）；Q为调整后的股票期权数量。
3、配股
Q= Q×P×(1＋n)/(P＋P×n)
0 1 1 2
其中：Q为调整前的股票期权数量；P为股权登记日当日收盘价；P为配股 0 1 2
价格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；Q为调整后的股票期权数量。
（二）行权价格的调整方法
若在行权前东方园林有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆
细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
1、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P÷（1＋n）
0
其中：P为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本、派送股
0
票红利、股票拆细的比率； P为调整后的行权价格。
2、缩股
P＝P÷ n
0
其中：P为调整前的行权价格；n为缩股比例；P为调整后的行权价格。
0
3、派息
P＝P-V
0
其中：P为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
0
4、配股
P＝P×（P＋P× n）/【P×(1＋n)】
0 1 2 1
其中： P为调整前的行权价格；P为股权登记日当天收盘价；P为配股价
0 1 2
格；n为配股的比例（即配股的股数与配股前公司总股本的比例）；P为调整后的行权价格。
2015年5月20日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配方案》，以2014年12月31日的公司总股本1,008,711,947股为基数，每10股派发现金股利0.65元（含税），共派发现金总额 65,566,276.56元。
根据公司2015年6月17日刊登的《2014年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-065，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2014年度权益分派方案的股权登记日为2015年6月24日，除权除息日为2015年6月25日。目前，公司已经完成相关权益分派实施工作。
鉴于上述权益分派情况，根据《第二期股权激励计划》规定的调整方法，对尚未行权的首次授予的股票期权行权价格进行如下调整：
调整后的首次授予行权价格＝调整前的首次授予行权价格－每股的派息额
=18.20元－0.065元=18.14元
三、独立董事意见
独立董事认为本次董事会对《第二期股权激励计划》涉及的首次授予行权价格进行调整符合《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《第二期股权激励计划》中关于行权价格调整的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对《第二期股票期权激励计划》涉及的首次授予行权价格进行相应的调整。
四、律师的结论意见
公司董事会根据股东大会的授权以及《二期激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励计划授权股票期权的行权价格进行调整，符合《公司法》、《证券法》和《股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《二期激励计划（草案）》的有关规定，本次股票期权调整合法、有效。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事项的独立意见；
3、北京市君合律师事务所关于北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划调整相关事项的法律意见书。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会 2015年8月 7日
证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2019-072中公教育科技股份有限公司
关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2020年 1月6日召开 2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年1月6日下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2020年 1月 6日（周一）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2020年 1月 6日（周一）上午9:15—下午 15:00任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年12月 27日
7、会议出席对象：
（1）截止 2019年 12月 27日（周五）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
8、会议地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育一楼会议室二、会议审议事项
1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已相应经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2019年 12月 21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√|
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√|

提案2.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、会议登记等事项
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
4、登记时间：2019年 12月30日9:00—17:00。
5、登记地点：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座中公教育证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票具体操作流程见附件一。
六、其它事项
1、联系部门：公司证券部
联系地址：北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座
联系邮箱：ir@offcn.com
邮政编码：100089
联系电话：010-83433677
联系人：顾盼
2、会期半天，与会股东食宿及交通费等费用自理。
七、备查文件
1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
2、《中公教育科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
特此公告
中公教育科技股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十一日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362607
2、投票简称：“中公投票”
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年1月 6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年 1月6日 9:15时，结束时间为2020年1月6日15:00时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表本人/本单位出席中公教育科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于续聘会计师事务所的议案》|√||||
|2.00|《关于修订<公司章程>的议案》|√||||

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
|||
|-|-|
|委托人签名（单位名称盖章）||
|委托人身份证号码（营业执照号码）||
|委托人证券账户号码||
|委托人持股数||
|受托人签字||
|受托人身份证号码||
|委托日期|年 月 日|

备注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2018-004苏州迈为科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议通知于 2018年 11月 10日以邮件和电话的方式发出。会议于 2018年 11月 16日上午10：00在苏州市吴江经济技术开发区庞金路 1801号 9幢 1楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事7人，实际参加董事7人（其中董事范宏、吉争雄以通讯表决方式参加）。会议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、审议通过《关于确定募集资金专户并签订三方监管协议的议案》
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，公司设立募集资金专用账户用于存放募集资金，公司选定南京银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行作为募集资金专项账户开户银行；东吴证券股份有限公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。同意授权公司董事长周剑先生代表公司分别与南京银行股份有限公司苏州分行、上海
浦东发展银行股份有限公司吴江支行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》。
表决结果：同意7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
《苏州迈为科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
苏州迈为科技股份有限公司董事会2018年11月16日
证券代码：300263 证券简称：隆华节能 公告编号：2014-070洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 8月 25日，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-068）：因公司正在筹划重大事项，有关事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：隆华节能，股票代码：300263）自2014年8月25日开市起停牌。
目前，该事项正在筹划中，有关事项仍存在不确定性。经公司申请，公司股票将于2014年9月1日开市起继续停牌，待上述事项有明确进展后，公司将及时予以公告。
敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
洛阳隆华传热节能股份有限公司董事会二〇一四年八月二十九日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2015-108安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于无偿转让天津市泰达工程设计有限公司6％股权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股子公司天津市泰达工程设计有限公司（以下简称“泰达公司”）的通知，泰达公司已办理完毕工商股权变更登记。
根据2014年6月13日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，并于 2014年 6月 30日经公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。具体详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司披露的《关于部分变更募集资金投向暨收购资产公告》（编号：2014-031），本次公司受让武文杰等 16名自然人持有的泰达公司65.738%的股权，收购完成后，若泰达设计在 2014年度经审计的净利润（指公司聘请的具有证券、期货业务资格的会计师事务所审计的泰达设计合并报表中归属于泰达设计所有者的净利润，该净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准）超过 2,019.76万元，或 2014年及 2015年经审计的两年累计净利润超过 4,042.88万元，达到上述条件后，公司同意在审计报告出具之日起30日内，将持有的泰达设计6%股权以无偿转让的方式奖励给武文杰先生。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华审字［2015］110111号《审计报告》，公司同意按照约定，将公司持有的泰达公司的6%股权以无偿转让的方式奖励给武文杰，并办理相关股权变更登记手续。
本次变更，只办理了泰达公司的股权结构，其他事项未作调整，具体情况如
下：
1、名称：天津市泰达工程设计有限公司
2、注册号：120191000051723
3、组织机构代码：10309981-6
4、税务登记号：120115103099816
5、住所：天津开发区奥运路11号1-1-208、209
6、法定代表人：武文杰
7、注册资本：陆佰万元人民币
8、成立日期：1993年3月 18日
9、营业期限：1993年 3月18日至2019年1月17日
10、经营范围：城市给水、排水、燃气、热力、电力、道路、桥隧、环境工程、建筑、装饰工程设计；土木工程建筑承包；技术咨询、服务；计算机软件开发；工程造价咨询、招投标代理、工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次股权变更后，天津市泰达工程设计有限公司股权结构为：
|||
|-|-|
|股东姓名/名称|持股比例|
|安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司|59.738%|
|天津滨电电力工程有限公司|34.262%|
|武文杰|6%|
|合计|100.00%|

特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事
关于公司2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及公司的规章制度，作为北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2017年限制性股票激励计划相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：一、关于《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的独立意见
公司为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密地合力推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及其摘要，拟向激励对象授予150.72万股限制性股票，其中，首次授予限制性股票124.53万股、预留限制性股票26.19万股。
经审核，我们认为：
1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司《限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
5、公司实施股权激励计划将有利于更进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展和战略实施，不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意公司实施本次限制性股票激励计划，将相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于本次限制性股票激励计划考核指标的科学性和合理性的独立意见
公司限制性股票考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润增长率。净利润增长率是反映公司经营效益及管理绩效最重要的指标，能够树立较好的资本市场形象。
除公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前
一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京元隆雅图文化传播股份有限公司独立董事关于公司 2017年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
楚修齐______________
黄锦辉______________
马勇_____________