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股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2014—005
华润三九医药股份有限公司
2014年第一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
华润三九医药股份有限公司监事会2014年度第一次会议于2014年3月6日下午在华润三
九医药工业园综合办公中心105会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人。监事阎飚先生由于工作原因未能出席本次会议，委托监事方明先生代为出席并行使表决权。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：
一、关于公司监事会2013年度工作报告的议案
该议案将提请2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
二、关于公司2013年度财务报告的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2013年年度报告》“第十节财务报告”。
该议案将提请2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
三、关于公司2013年度利润分配预案的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2014年第一次董事会会议决议公告》（2014-004）。
根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司2013年度利润分配预案后发表意见如下：
1、公司提出的本年度利润分配预案为：只分配，不转增。即以公司 2013年末总股本 97890万股为基数，每 10股派送现金 2.60元（含税），合计派送现金人民币 254,514,000元。本利润分配预案充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。
2、公司2013年度利润分配预案已经公司董事会2014年第一次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、同意将本利润分配预案提交公司2013年年度股东大会审议。
该议案将提请2013年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
四、关于公司2013年年度报告书面审核意见的议案
监事会对公司2013年年度报告发表审核意见如下：
1、公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
2、公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
五、关于公司2013年度内部控制评价报告书面审核意见的议案
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，公司对截至2013年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编写了内部控制评价报告，并经董事会审议通过。公司监事会在审核《华润三九医药股份有限公司2013年度内部控制评价报告》后发表意见如下：
1、公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定，对内部控制的有效性进行了评价，未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，为公司稳定发展提供了合理保证。
2、公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，内部控制评价规范，评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
六、关于公司2014年度日常关联交易的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2014年度日常关联交易公告》（2014-006）。
该议案将提请下一次股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
七、关于调整与珠海华润银行业务合作范围的议案
详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于调整与珠海华润银行业务合作范围的关联交易公告》（2014-007）。
该议案将提请下一次股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
华润三九医药股份有限公司监事会二○一四年三月六日
中德证券有限责任公司
关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2014年度现场培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为负责沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“博林特”）持续督导工作的保荐机构，指派保荐代表人张国峰于 2014年 12月 3日对博林特部分董事、监事、高级管理人员及中层管理人员和业务骨干进行了现场培训。考虑到博林特上市已两年有余，对上市公司规范运作已较为熟悉，因而本次现场培训的主要内容为 2014年以来中国证监会、深圳证券交易等监管部门所发布的有关上市公司规范运作的重要规定。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，中德证券编制了培训讲义，并提前要求博林特了解企业受训人员的时间情况，并发出了2014年度现场培训的通知。
现场培训中，中德证券首先讲解了2014年10月修订的《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》，重点讲解本次修订的主要内容及修订的相关背景；其次，对今年以来中国证监会、深圳证券交易等有关监管部门发布的有关上市公司规范运作的相关规定进行了讲解，主要包括《上市公司独立董事履职指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》。
现场培训后，中德证券向博林特提供了讲义课件及相关学习资料，提请公司转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。
二、现场培训的主要内容
中德证券主要培训了以下内容：
1、重点培训的内容：
（1）2014年10月修订的《上市公司收购管理办法》及《上市公司重大资产重组管理办法》，结合其他上市公司相应案例文件进行了讲解；
（2）《上市公司独立董事履职指引》；
（3）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》；
（4）《上市公司章程指引（2014年修订）》；
（5）《上市公司股东大会规则（2014年修订）》。
2、在现场培训过程中，解答了企业咨询的问题，进行了交流互动
在培训过程中，中德证券讲解人员对参加培训人员提出的咨询问题进行了沟通、交流，就参训人员关心的部分问题进行了详细讲解。
三、现场培训结论
通过本次现场培训，博林特董事、监事和高级管理人员及中层管理人员对上市公司规范运作的法律法规体系有了进一步系统和全面的认识，对今年以来新发布的有关监管规定进行了知识更新，方便以后在工作中遇到问题时进行对比、查阅、学习和使用。
本次现场培训作为中德证券对博林特 2014年度持续督导工作的现场培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
（此页无正文，仅为《中德证券有限责任公司关于沈阳博林特电梯集团股份有限公司2014年度现场培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
张国峰 毛传武
中德证券有限责任公司
2014年12月5日
中文在线数字出版集团股份有限公司 独立董事意见
中文在线数字出版集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
我们作为中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了认真审议发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2017年 1-6月份，公司不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
2017年 1-6月份，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司也不存在以前年度发生并累积至2017年6月30日的对外担保情形。
二、独立董事关于2017年半年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
独立董事：何庆源、王志雄、薛健2017年8月3日
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2017049浙江东晶电子股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份数量为54,054,054股，占公司总股本的
22.20%;
2、本次限售股份可上市流通日为2017年8月21日。
一、本次解除限售股份取得的基本情况
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票申请于2014年3月5日经中国证券监督管理委员会上市公司发行审核委员会无条件审核通过，并于2014年4月8日取得中国证监会出具的《关于核准浙江东晶电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]385号）。根据核准批复，公司于2014年8月向2名特定投资者非公开发行股票，共发行54,054,054股人民币普通A股，其中北京千石创富资本管理有限公司认购36,036,036股，华宸未来基金管理有限公司认购
18,018,018股。该次非公开发行股票于2014年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份预登记手续，于2014年8月21日在深圳证券交易所上市。
该事项详见公司于2014年8月18日刊登在巨潮资讯网上的《浙江东
晶电子股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。
二、本次申请解除限售的股东所做出的承诺及承诺履行情况
本次申请解除限售的股东为北京千石创富资本管理有限公司、华宸未来基金管理有限公司，上述股东在公司 2014年非公开发行股票中承诺：“本次认购所获股份自本次非公开发行新增股份上市首日（2014年8月21日）起三十六个月内不得转让”。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通日为2017年8月21日。
2、本次解除限售的股份数量为54,054,054股，占公司总股本22.20%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为2名，证券账户总数为5户。
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次解除||
|||||||是否存|
||||所持限售条||限售数量||
|序|限售股份持有人名称|限售股份持有人名称||本次解除限||在冻|
||||件股份总数||占公司总||
|号|（一）|（二）||售数量（股）||结、质|
||||（股）||股本的比||
|||||||押|
||||||例||
|1|北京千石创富资本管理有限公司|北京千石创富-华夏银行-中国对外经济贸易信托-东晶电子定向增发单一资金信托|36,036,036|36,036,036|14.80%|否|
|2|华宸未来基金管理有限公司|华宸未来基金-华夏银行-华鑫国际信托-慧宸投资单一资金信托|18,018,018|18,018,018|7.40%|否|
|合计|||54,054,054|54,054,054|22.20%||

四、本次解除限售前后上市公司的股本结构
本次解除限售前后的公司股本结构如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前|||本次变动后||
||||本次增加数|||
|股份类型||||||
||||（股）|||
||股数（股）|比例||股数（股）|比例|
|一、有限售条件流通股份|101,983,297|41.89%|-54,054,054|47,929,243|19.69%|
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|101,983,297|41.89%|-54,054,054|47,929,243|19.69%|
|其中：境内法人持股|66,288,254|27.23%|-54,054,054|12,234,200|5.02%|
|境内自然人持股|35,695,043|14.66%|0|35,695,043|14.66%|
|4、外资持股||||||
|其中：境外法人持股||||||
|境外自然人持股||||||
|二、无限售条件流通股份|141,459,066|58.11%|54,054,054|195,513,120|80.31%|
|1、人民币普通股|141,459,066|58.11%|54,054,054|195,513,120|80.31%|
|2、境内上市的外资股||||||
|3、境外上市的外资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|243,442,363|100%||243,442,363|100%|

五、备查文件
1、解除股份限售申请表；
2、浙江东晶电子股份有限公司限售股份上市流通申请书；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十七日
天舟文化股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度本人严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规定，勤勉、忠实、尽职的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人2014年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2014年度，公司召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，9次董事会；股东大会应到2次，本人因工作原因未能现场参加，授权委托独立董事何红渠先生代为出席2次会议；董事会应到9次，本人实到9次。本人对各次提交股东大会和董事会审议的相关事项和议案均进行了认真的审核，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司在2014年度召集、召开的股东大会、董事会，合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》，依照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》以及《独立董事工作细则》等规定，本人对公司重大事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体如下：
2013年度相关事项：关于2013年度募集资金实际存放与使用情况、关于2013年度内部控制自我评价报告、关于2013年度对外担保及关联方资金占用情况、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案、关于聘请2014年度审计机构、关于2013年度关联交易事项发表了独立意见。
2、2014年3月3日第二届董事会第二十五次会议上，本人对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整的事项发表
了独立意见。
3、2014年4月29日第二届董事会第二十七次会议上，本人对公司使用超募资金及利息用于向李桂华等购买神奇时代100%股权的部分现金对价支付的事项以及关于与德同（北京）投资管理有限公司共同设立产业基金的事项发表了独立意见。
4、2014年6月24日第二届董事会第二十九次会议上，本人对公司关于授权全资子公司使用自有资金进行委托理财事项发表了独立意
见。
5、2014年8月24日第二届董事会第三十次会议上，本人对2014
年半年度关于对外担保及关联方资金占用情况的事项发表了独立意
见。
6、2014年12月23日第二届董事会第三十二次会议上，本人对公司关于提名董事候选人和聘任总经理的事项发表了独立意见。
上述独立意见均已在中国证监会指定信息披露网站披露。
三、专业委员会履职情况
本人担任了公司战略委员会、审计委员会、薪酬与提名委员会的委员。2014年按照专门委员会实施细则的相关要求，各专业委员会分别就公司定期报告等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了
专业委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
五、保护投资者权益方面做的其他工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。
3、对公司定期报告、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众股股东的利益。
六、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的相关法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加深交所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公
司进一步规范运作。
七、其它工作
在报告期内，本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
以上是本人在2014年度履行职责情况的汇报，本人认为，2014年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在履职期间，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益；同时希望公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。
特此报告。
独立董事：方加春
二○一五年四月十日
证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2017-002浙江亚太机电股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年1月9日以通讯形式召开。公司于2017年1月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为 9人，实到9人，其中独立董事3名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
出席本次会议的董事表决通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》。
《关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件：
1、第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江亚太机电股份有限公司董事会二○一七年一月九日
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2017-13湛江国联水产开发股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日在公司会议室召开了第三届董事会第十五次会议，本次会议采通讯表决方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由董事长李忠先生主持，经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于公司2017年限制性股票激励计划首次拟授予激励对象李鹏、谢妙、张光荣、陈晓微、唐建腾、张华辉等6人因个人原因自愿放弃认购，吴华金1人因离职不具备激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定和公司2017年限制性股票激励计划的相关规定，同意对首次授予激励对象名单和授予数量进行调整，激励对象由72人调整为65人，授予数量由550万股调整为
547万股。调整后的激励对象均为公司股东大会批准的激励计划中规定的激励对象。
公司监事会对调整后的名单进行了核查，独立董事发表了同意意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告》及《公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》。
关联董事吴丽青女士、鲁承诚先生和赵红梅女士已回避表决。
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司2017年限制性股票激励计划已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过，根据股东大会的授权，经董事会审查确认，授予条件成就，确定 2017年 3月 15日为本激励计划首次授予日，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定向首批激励对象65人授予限制性股票547万股。
公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核查，独立董事发表了同意意见，具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
关联董事吴丽青女士、鲁承诚先生和赵红梅女士已回避表决。
表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会2017年3月15日
关于避免同业竞争的承诺函
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“股份公司”）发行股份及支付现金方式购买临夏市清河源清真食品有限责任公司（以下简称“清河源”）70%的股权，本人（马希明，身份证号码：62290119871128xxxx）作为清河源执行董事，交易完成后，将成为股份公司的股东。为此，本人特做如下承诺：
1、本次交易完成后，在本人持有股份公司股票期间、在清河源或股份公司任职期间及任职期满后两年内，本人、本人直系亲属（包括父母、配偶、子女、子女的配偶、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹，下同）及本人和本人直系亲属控制（包括直接控制和间接控制）的其他企业不会直接或间接经营任何与清河源、股份公司及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与清河源、股份公司及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
2、本次交易完成后，在本人持有股份公司股票期间、在清河源或股份公司任职期间及任职期满后两年内，如本人、本人直系亲属及本人和本人直系亲属控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与清河源、股份公司及其他下属公司经营的业务产生竞争，则本人、本人直系亲属及本人和本人直系亲属控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人、本人直系亲属及本人和本人直系亲属控制的企业不再从事与清河源、股份公司及其他下属公司主营业务相同或类似的业务,以避免同业竞争。
3、本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；如违反上述任何一项承诺，本人愿意分别、且共同地承担由此给清河源或股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于避免同业竞争的承诺函》之签字页）
承诺人：
马希明：
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-007广州市昊志机电股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下称“公司”）于 2018年 2月 4日收到公司控股股东、实际控制人汤秀清先生关于计划增持公司股份的通知函：基于对公司未来持续发展以及对公司管理团队的信心，计划自 2018年 2月 5日起 6个月内增持公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
1、增持人：控股股东、实际控制人汤秀清先生。截止本公告日，汤秀清先生直接持有公司股份90,841,365股，占公司总股本的35.82%，其控制的广州市昊聚企业管理有限公司持有公司股份21,228,750股，占公司总股本的8.37%。
2、增持目的：基于对公司未来持续发展以及对公司管理团队的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护中小股东利益和资本市场稳定，拟实施本次增持计划。
3、增持方式：根据资本市场情况，通过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
4、本次拟增持股份的种类：公司无限售条件流通A股股票。
5、拟增持股数及金额：拟增持股数不低于 150万股、不超过 500万股（即不低于本公告披露日公司总股本的0.59%，不超过本公告披露日公司总股本的1.97%），且增持金额不超过人民币1亿元。
7、资金来源：自有资金或自筹资金。
8、增持计划的实施期限：自 2018年 2月 5日起 6个月内,同时增持不会在敏感期、窗口期等深圳证券交易所规定的不能增持的期间进行。
9、增持人承诺：在增持期间及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份，增持人的本次增持行为将严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行。
二、本次增持计划的合规性
本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
三、其他相关说明
1、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
2、增持计划实施期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，增持人将根据股本变动，对增持计划进行相应调整并及时披露。
3、公司将持续关注汤秀清先生增持公司股份的有关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
控股股东、实际控制人汤秀清先生出具的《股份增持计划通知函》。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年02月05日
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-027汤臣倍健股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 27日召开第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 100,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限为两年。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2018年2月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
近期，公司使用部分闲置自有资金购买了非保本浮动收益型理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品的基本情况
1.本次购买的理财产品基本情况
单位:亿元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联||||产品||||||预计年||资金|
||委托方||受托方||产品名称||||金额||||起息日||到期日|||||
||||||||关系||||类型||||||收益率||来源|
|汤臣倍健股份有限公司||工商银行广州花城支行||广赢一号˙法人开放净值型人民币理财产品17GZ001C||无||1.00||非保本浮动收益型||2018年3月13日||T+1||3.50%||自有资金||
|小计||||||||1.00||-||-||-||-||-||

2.审批程序
《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会审议。
3.投资风险
（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
二、关联关系说明
公司与上述受托方不存在关联关系。
三、风险控制措施
1.公司董事会审议通过后，授权公司总经理和财务负责人负责组织实施，公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2.严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
3.公司财务中心资金部编制“理财产品一览表”，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
4.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
5.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6.据深圳证券交易所的相关规定，公司在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司的影响
1.公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用闲置自有资金购买银行理财产品，是在保证公司日常经营所需流动资金，不会影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
2.公司购买理财产品的目的是充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、此前十二个月公司购买的理财产品情况
除本公告所述情况，公司此前未到期的理财产品共计 38,500万元人民币，
汤臣倍健股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告情况如下：
单位：亿元
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||关联||||产品||||||预计年||资金|
||委托方||受托方||产品名称||||金额||||起息日||到期日|||||
||||||||关系||||类型||||||收益率||来源|
|汤臣倍健股份有限公司||招商银行广州花城支行||周周发理财计划（79007）||无||0.85||低风险浮动收益||2015年9月23日||T+1||浮动||自有资金||
|汤臣倍健股份有限公司||工商银行广州花城支行||工银理财共赢3号2017年第25期C款||无||2.00||保本浮动收益型||2017年11月17日||2018年11月14日||4.00%||募集资金||
|汤臣倍健股份有限公司||工商银行广州花城支行||工银理财共赢3号2017年第25期B款||无||1.00||保本浮动收益型||2017年11月17日||2018年5月16日||3.80%||募集资金||
|合计||||||||3.85||-||-||-||-||-||

六、备查文件
1.第四届董事会第五次会议决议；
2.第四届监事会第三次会议决议；
3.相关理财产品的认购资料。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十三日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2016-102北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2016年 8月 11日在公司会议室召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席罗坚先生主持。
本次会议已于 2016年 7月 29日以电子邮件方式通知全体监事，与会的各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议与会监事经过认真审议，以现场表决方式，通过如下决议：
一、审议通过了《2016年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：董事会编制的《2016年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司2016年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于注销部分激励对象股票期权的议案》
鉴于公司股票期权（第二期）首次授予激励对象中有41名激励对象因个人原因离职，根据《股票期权（第二期）激励计划（草案）》中相关规定及公司股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象进行调整：对上述41名离职员工所持有的 1,012,800份股票期权进行注销；首次授予的激励对象登记人数由 997名调整为956名，首次授予的股票期权数量由59,430,700份调整为58,417,900份。
监事会对于修改后的股票期权激励对象名单进行核查后确认：除上述激励对象由于离职原因不再具有激励资格外，公司股票期权（第二期）激励计划首次授予的激励对象名单与公司第三届董事会第七十四次会议调整后的激励对象名单一致。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
北京蓝色光标品牌管理股份有限公司监事会2016年8月12日
东华能源股份有限公司独立董事
对第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的要求，我们作为东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，经过审慎、认真的研究，对公司第四届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下：
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。
符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。我们同意公司使用最高额度不超过100,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
独立董事：鲁毅沈先金李翔
日期：二Ｏ一八年五月九日
中利科技集团股份有限公司董事会
证券代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2016-067
中利科技集团股份有限公司
关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利科技”）于 2016年5月25日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2016年5月25日召开的2016年第38次工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，公司股票（简称：中利科技，证券代码：002309）自2016年5月26日开市起复牌。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司董事会2016年5月25日
福建正成功律师事务所
《深圳证券交易所关于对天广中茂股份有限公司的关注函》
之
专项法律意见书
福建正成功律师事务所
《深圳证券交易所关于对天广中茂股份有限公司的关注函》之专项法律意见书
致：天广中茂股份有限公司
福建正成功律师事务所（以下简称“本所”）接受天广中茂股份有限公司（以下简称“天广公司”或者“公司”）的委托，就深圳交易所于 2019年 1月 22日向天广公司发出的《关于对天广中茂股份有限公司的关注函（中小板关注函【2019】第 47号》（以下简称“《关注函》”）中的相关事项进行了查核，并出具专项法律意见书（以下简称“本法律意见书”）
为出具本法律意见书，本所声明如下：
1、本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及法律意见书出具以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、天广公司已向本所保证和承诺，公司向本所提交的相关文件资料均真
实、准确、完整和有效，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致，一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，并且不存在任何形式的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之处。
3、对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖上市公司或者其他有关单位出具证明文件。
4、本法律意见书仅供《深圳证券交易所关于对天广中茂股份有限公司的关注函》所涉及相关法律问题之目的使用。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，仅就天广公司提供的有关文件和事实进行的核查和验证的情况，出具法律意见如下：
《关注函》问题：天广公司、公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）及公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）14个银行账户被冻结，冻结金额合计 952.15万元是否属于本所《股票上市规则（2018年 11月修订）》第 13.3.1条规定的情形？
（一）公司不存在生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常的情形。
根据公司出具的书面证明，截至目前，天广公司、公司全资子公司广州
中茂园林建设工程有限公司（以下简称“中茂园林”）及公司全资子公司电白中茂生物科技有限公司（以下简称“中茂生物”）生产经营正常。本所律师认为公司不存在《股票上市规则（2018）年修订》13.3.1第（一）款规定的公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常的情形。
（二）公司不存在主要银行账号被冻结情形
根据公司的说明及公司在巨潮资讯网上刊登《天广中茂股份有限公司关于公司及子公司部分银行账户被冻结公告》，公司及其子公司的银行账号被冻结的基本情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司名称|开户行|账号|账户性质|实际冻结金额（元）|
|1|天广中茂|农业银行南安柳城支行|1355****2840|基本户|133,455.64|
|2|天广中茂|建设银行南安支行|3505****0392|一般户|473,571.40|
|3|中茂生物|平安银行广州番禺支行|1500****8862|一般户|937,727.17|
|4|中茂生物|中国农业银行佛山三水白坭支行|4444****4589|基本户|549,031.72|
|5|中茂园林|浦发银行广州分行|8201****7911|一般户|5,799,244.68|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|6|中茂园林|兴业银行江南支行|3911****5325|一般户|791.14|
|7|中茂园林|兴业银行广州分行|3948****6947|一般户|1,191,964.21|
|8|中茂园林|招行佛山南海支行|1209****0188|一般户|13,382.66|
|9|中茂园林|招行佛山南海支行|1209****0104|一般户|612.99|
|10|中茂园林|工行银山支行|3602****1308|基本户|172,211.35|
|11|中茂园林|工行天河支行|3602****9555|一般户|28,564.01|
|12|中茂园林|工行高要支行|2017****6344|一般户|7,102.52|
|13|中茂园林|工行长寿路支行|3602****0330|一般户|206,141.76|
|14|中茂园林|平安银行广州分行|1500****9365|一般户|7,649.02|
|合计|||||9,521,450.27|

根据公司出具的书面说明，天广公司尚未被冻结的银行账号均正常运转
且足以保障天广公司及其子公司的日常经营活动，包括进行业务结算、生产
经营支出及公司员工工资的发放等。上述银行账号被冻结并未对公司正常运行、经营管理造成实质性的影响。
其次，根据公司出具的书面说明及公司《2017年年度报告》、《2018年度第三季报告》，天广公司虽然部分账户被冻结，但上述冻结的金额仅占天广公司最近一期经审计净资产总比例为 0.1885%，占最近一期货币资金比例为6.2011%，占比较小。
通过对上述事项的核查，鉴于公司被冻结金额占公司净资产和货币资金比例较小、公司被冻结的银行账户总数占公司全部银行账号总数比重较小且公司及子公司使用尚未被冻结账号仍可正常经营活动，本所律师认为，天广公司部分账户冻结并不属于深圳证劵交易所《股票上市规则（2018）11月修订》第 13.3.1第（二）款规定的上市公司主要账户被冻结的情形。
（三）公司不存在公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议。
根据公司出具的书面证明及 2019年 1月 24日公司在巨潮网刊登的《天广中茂：第四届董事会第三十二次会议决议公告》，公司第四届董事由 7名董事组成，其中独立董事 3名，现设董事长 1名、副董事长 1名，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定且公司董事会可以正常召开并形成董事会决议。本所律师认为公司董事会正常运行有序，表决程序合法、合规，不存在属于深圳
证劵交易所《股票上市规则（2018）11月修订》第 13.3.1第（三）款规定公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议情形。
（四）公司不存在向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重。
根据公司出具的书面证明及公司股东、财务人员的声明和承诺，本所律师认为公司不存在《股票上市规则（2018）年修订》13.3.1第（四）款规定的公司不存在向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的情形。
综上，结合天广公司向本所提供的材料和本所核实的情况等综合因素考虑，本所律师认为，截至 2019年 1月 25日，天广公司部分账户被冻结并不属于深圳证劵交易所《股票上市规则（2018）11月修订》第 13.3.1的情形。
本法律意见书一式叁份。
本页无正文，为《福建正成功律师事务所对关于深圳证券交易所对天广中茂股份有限公司的关注函之专项法律意见书》之签署页。
福建正成功律师事务所负责人：傅绿松
经办律师：傅绿松
经办律师：尤冠雯
2019年 1月 25日
奥美医疗用品股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件的要求及《奥美医疗用品股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司第二届董事会独立董事，本着严谨、负责的态度，对提交公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项进行了审慎、认真的监督和审议，基于本人的独立判断，发表如下独立意见：
一、关于增补提名第二届董事会非独立董事的议案的独立意见
经审阅本次增补提名的第二届董事会非独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第二届董事会非独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形：经审查，李永柱先生具备履行非独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第二届董事会非独立董事的资格。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。
综上，我们同意提名李永柱先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，并将上述事项提交公司股东大会审议。
二、关于增补提名第二届董事会独立董事的议案的独立意见
经审阅本次增补提名的第二届董事会独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为公司第二届董事会独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形：
经审查，赵剑华先生具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第二届董事会独立董事的资格。不存在《公
司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员、证券分析师。上述独立董事候选人均已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的任职资格和任职条件，符合相关规定。
综上，我们同意提名增补赵剑华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后方可提交
公司股东大会审议。
三、关于向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担
保的独立意见
我们作为公司的独立董事，针对该事项以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，相关事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。
公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。
综上，我们同意公司（含全资、控股子公司）向银行申请不超过41,000万元的综合额度授信，并在综合额度授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时为综合额度内授信与融资提供担保。
奥美医疗用品股份有限公司独立董事：蔡元庆、徐莉萍、陈仕国 2019年 11月29日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015-056
云南铝业股份有限公司
关于变更保荐人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）2015年非公开发行股票项目（以下简称“非公开发行项目”）的保荐机构和主承销商，指派保荐代表人廖禹先生、魏赛先生负责公司的持续督导工作。
近日，公司收到民生证券《关于更换保荐代表人的函》，原保荐代表人魏赛先生因工作变动，其不再担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，民生证券决定指派保荐代表人杜思成先生接替魏赛先生承担持续督导期间的保荐工作，继续履行相关保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导保荐代表人为廖禹先生和杜思成先生，持续督导期至公司2015年度非公开发行股票募集资金使用完毕止。
云铝股份对魏赛先生为公司2015年度非公开发行股票工作所作出的积极贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
附件：保荐代表人杜思成先生简历
云南铝业股份有限公司董事会 2015年 7月 15日
杜思成先生简历：
杜思成，男，1980年1月出生，民生证券投资银行深圳事业部董事总经理，经济学硕士，保荐代表人。曾先后负责或参与兴森科技IPO、青青稞酒IPO、金轮科创IPO、王子新材IPO、云铝股份2009年度非公开发行、青松建化2010年度配股、蓝星清洗重大资产置换及发行股份购买资产、兴蓉投资2011年度非公开发行，兴蓉投资2012年度配股等。此外，尚担任青青稞酒IPO项目，王子新材IPO项目保荐代表人，拥有丰富的投资银行业务经验。
证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2019-37
杭州中恒电气股份有限公司
第六届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十三次会议通知于2019年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年6月28日上午在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。
一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
经认真审核，监事会认为：此次《公司章程》的修改符合《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定。我们同意《公司章程》部分条款的修订，并同意提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司的实际情况，修订本规则。《监事会议事规则》修订对照表及修改后的《监事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意进行换届选举，并提名余学芳先生、谌鹏辉先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。
本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对两名股东代表监事候选人的选举进行表决。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事岑央群女士共同组成公司第七届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见2019年6月29日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的公告》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司监事会
西部证券股份有限公司2017年财务报表西部证券股份有限公司
西部证券股份有限公司财务报表补充资料
2017年1月1日至2017年12月31日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
西部证券股份有限公司财务报表补充资料
2017年1月1日至2017年12月31日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
西部证券股份有限公司财务报表补充资料
2017年1月1日至2017年12月31日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
西部证券股份有限公司财务报表补充资料
2017年1月1日至2017年12月31日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
西部证券股份有限公司财务报表补充资料
2017年1月1日至2017年12月31日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
西部证券股份有限公司财务报表补充资料
2017年1月1日至2017年12月31日
（本财务报表补充资料除特别注明外，均以人民币元列示）
西部证券股份有限公司财务报表补充资料
2017年1月1日至2017年12月31日
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证券代码：300428 证券简称：四通新材 公告编号：2018-064号河北四通新型金属材料股份有限公司
关于投资设立石家庄高新区京保股权投资基金中心
（有限合伙）的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为了实现公司外延式发展，河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资人民币8,800万元作为有限合伙人，其全资子公司天津四通股权投资基金管理有限公司认缴出资人民币200万元作为普通合伙人，与河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司、保定市金保投资基金有限公司共同出资设立石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。基金总规模为人民币20,000万元。
公司已于 2018年 10月 10日召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过《关于投资设立石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）的议案》，相关各方已于当日签署了《石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）合伙协议》。具体详见公司 2018年 10月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于投资设立石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-060号）。
二、对外投资进展情况
公司于近日收到通知，合伙企业已完成工商注册登记手续，并取得了由石家庄高新技术产业开发区行政服务局核发的《营业执照》，基本登记信息如下：
公司名称：石家庄高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）
主要经营场所：石家庄高新区长江大道315号创新大厦5层
统一社会信用代码：91130101MA0CRQ727T
企业类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：天津四通股权投资基金管理有限公司（委派代表：臧永兴）成立日期：2018年10月11日
合伙期限：2018年10月11日至2025年10月10日
经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会2018年10月12日