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证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临2018－066迪安诊断技术集团股份有限公司
关于公司控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）于近日接到公司控股股东、实际控制人陈海斌先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、质押情况
1、股东质押股份解除质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||||||||||||解除|
||股东||一大股东||解除质押||质押开||解除质||||押占其|||
||||||||||||质权人||||质押|
||名称||及一致行||股数||始日期||押日期||||所持股|||
||||||||||||||||原因|
||||动人||||||||||份比例|||
|陈海斌||第一大股东||1,251,700股||2017年11月27日||2018年11月23日||中国银河证券股份有限公司||0.60%||质押即将到期||
|陈海斌||第一大股东||5,248,300股||2017年12月04日||2018年11月23日||中国银河证券股份有限公司||2.50%||质押即将到期||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，陈海斌先生持有公司股份209,865,838股，占公司总股本的比例为38.09%。其所持有上市公司股份累计被质押131,150,000股，占其持股的比例为62.49%，占公司总股本的比例为23.80%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司董事会
2018年1月1日至2018年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
中科院成都信息技术股份有限公司
关于募集资金 2018年上半年存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将 2018年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2017年6月16日经《中国证券监督管理委员会关于核准中科院成都信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕949号）文核准，中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“中科信息”）获准向社会公众首次公开发行人民币普通股A股2,500万股，每股发行价格为人民币7.85元，共募集资金合计196,250,000.00元，扣除发行费用人民币38,700,000.00元，实际募集资金为人民币157,550,000.00元(以下简称“募集资金”)，上述募集资金于 2017年7月 19日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2017CDA10397验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2018年6月30日止，公司累计发生募集资金支出0元。
截至2018年6月30日止，公司尚未使用募集资金余额为 157,550,000.00元，募集资金实际存款余额为157,709,864.77元，包括定期存款余额135,000,000.00元，活期存款余额 22,709,864.77元。尚未使用募集资金余额与募集资金实际存款余额的差异159,864.77元为存款利息收入。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司于 2017年依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况制订了《中
2018年1月1日至2018年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
科院成都信息技术股份有限公司募集资金管理制度》，并经本公司2014年第一次临时股东大会审议通过。2017年 7月本公司与保荐机构国信证券股份有限公司及浙商银行股份有限公司成都人民南路支行（以下称“浙商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。按照协议的约定，本公司在浙商银行开设募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。保荐机构依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，同时检查募集资金专户存储情况。
公司与保荐机构及浙商银行签订的募集资金三方监管协议与募集资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|银行账号||||
|||募集资金|利息收入|
|6510000610120100007327|活期|6,620,000.00|60,962.56|
||定期|30,000,000.00|-|
|6510000610120100007458|活期|5,900,000.00|34,810.81|
||定期|35,000,000.00|-|
|6510000610120100007589|活期|4,670,000.00|23,949.18|
||定期|20,000,000.00|-|
|6510000610120100007620|活期|5,360,000.00|40,142.22|
||定期|50,000,000.00|-|
|——|——|157,550,000.00|159,864.77|

三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
本公司本年度实际使用募集资金0元，累计使用募集资金0元。
（二）募集资金投资项目出现异常的说明
2018年1月1日至2018年6月30日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）变更募集资金实施主体
本公司本年度未变更募集资金实施主体。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司本年度未变更募集资金投资项目。
（五）募集资金使用及披露存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
中科院成都信息技术股份有限公司董事会二○一八年八月十七日
证券代码：002147 证券简称：新光圆成 公告编号：2018－096新光圆成股份有限公司
关于筹划重大资产重组签署诚意金补充协议及
意向书延期协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2018年1月17日分别和Five Seasons XVILimited（以下简称“FiveSeasons”）及季昌群先生（以下简称“季先生”）签署了一份意向书（以下简称“意向书”），据此，FiveSeasons及季先生分别承诺（其中包括）自意向书日期起的六个月内（以下简称“原排他期”）不会向公司以外的人士处置任何其所直接或间接持有的China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.(中国高速传动设备集团有限公司)（以下简称“高速传动”）股份或就该等股份与任何公司以外人士进行洽商。
2018年4月24日，公司与FiveSeasons及丰盛控股有限公司（FiveSeasons与丰盛控股有限公司合称“卖方”）就公司可能收购高速传动51%以上但不超过73.91%的发行股份（以下简称“可能收购”）签署了一份诚意金协议，据此，公司同意向丰盛控股有限公司（或其指定的附属公司）支付人民币10亿元的现金或现金等价物作为可退还诚意金（以下简称“诚意金”），Five Seasons同意按诚意金协议的条款延长原排他期和意向书的期限至最迟 2018年9月30日。同日，公司与季先生亦签署补充意向书，同意把意向书的期限和原排他期延长至最迟2018年9月30日。
2018年6月30日，公司和卖方在就可能收购签署了一份框架协议，据此，受限于各方正式签署可能收购的买卖协议（以下简称“买卖协议”）、并在遵守且符合买卖协议规定的条款和条件的前提下，卖方有意出售、且公司有意直接或间接通过其附属公司购买由 Five Seasons合法实益拥有的 833,998,694股至 1,208,577,693股高速传动股份，拟定价格为每股待售股份人民币9.99元至11.25元。
期协议。根据该等协议，诚意金协议和意向书的期限被延长至以下时间中较早发生者：2018年10月31日（以下简称“期满日”）、关于可能收购符合《收购及合并守则》规则3.5的正式公告出具之日、或公司书面通知卖方终止可能收购之日。原排他期被延长至最迟期满日。
卖方将在发生以下情况后的15个营业日内（以较早发生者为准）向公司（或公司指定人士）全数退还按上述所收取的诚意金，但无需退还该等诚意金所产生的任何收益：我方与卖方双方书面同意终止可能收购；期满日届满；或双方一致同意的其他日期。如买卖协议一经相关各方签订且该等诚意金尚未由丰盛控股有限公司根据诚意金补充协议的条款退还予公司，则诚意金的处置应当按照买卖协议的条款进行。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
新光圆成股份有限公司
董事会
股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2017-49华工科技产业股份有限公司
关于非公开发行股票获中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年9月14日，华工科技产业股份有限公司（下称：“华工科技”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准华工科技产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1640号）。
批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过12,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照有关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的
授权，在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行股票发行人和保荐机构联系方式如下：
1、发行人：华工科技产业股份有限公司
联系人：董事会办公室
联系电话：027-87180126；传真：027-87180167
2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
保荐机构联系人：资本市场部
联系电话：010-88085886
联系传真：010-88085254、88085255
特此公告
华工科技产业股份有限公司董事会二○一七年九月十五日
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号:2019-099福建青松股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2019年10月 22日以邮件和电话方式发出通知，本次会议于2019年10月 28日下午在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长李勇先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。
经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且不涉及以往年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见同日公布在证监会指定的信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对此发表了明确的同意意见，具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
福建青松股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2019年第三季度报告的议案》。
与会董事一致确认，2019年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
公司《2019年第三季度报告》的具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2019年第三季度报告披露提示性公告》将刊登于2019年10月 29日的《证券时报》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第三十九次会议决议；
2、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
福建青松股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十九日
陕西坚瑞沃能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见
作为陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）及《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第三十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《公司 2019年半年度报告》及《摘要》的独立意见
2019年8月13日，我们就公司目前经营状况和中期报告情况与利安达会计师事务所审计师、公司董事会秘书、财务总监及相关会计人员进行了认真沟通，详细询问和了解公司当前的经营状况和财务信息。通过沟通，我们了解到：
1、由于陕西坚瑞沃能股份有限公司债务危机导致绝大部分资产被查封，几乎全部银行账户被冻结，同时面临800多起诉讼案件，公司经营非常困难。
2、审计师对公司2018年年度报告出具无法表示意见审计报告中所列出的无法表示意见的事项及原因，如存货、应收款项、固定资产和在建工程、债权债务转移等方面的问题，公司不能提供进一步充分、适当的证据。
作为独立董事，我们无法对公司当前的经营状况和财务信息作出客观、公允的判断。
因此，我们对陕西坚瑞沃能股份有限公司《2019年半年度报告及摘要》投反对票。
二、关于 2019年半年度公司关联方占用上市公司资金情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2019年半年度关联方往来等情况进行认真核查，独立董事现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月 30日的违规关联方占用资金情况。
三、关于 2019年半年度公司对外担保情况的独立意见
经核查，截至报告期末，公司实际发生的对外担保金额为 774,628.08万元，上述担保事项符合《上市规则》、《规范运作指引》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定。除上述担保外，由于公司对子公司沃特玛的管控力度不足，且沃特玛对外担保审批流程存在重大漏洞，存在上市公司没有掌握的沃特玛产生的或有担保。
四、关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用和违规存放募集资金的情形。
五、关于公司 2019年半年度计提资产减值准备的独立意见
经核查认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能保证公司规范运作，能公允地反映2019年半年度公司的财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司本次计提资产减值准备，并同意将该预案提交公司股东大会审议。
六、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，同意将本次关联交易事项提请公司董事会审议。
公司独立董事经核查，同意本次关联交易预计事项，并发表以下独立意见：
为应对债务危机，公司全资子公司沃特玛及其子公司在2019年1-6月与关联方深圳新沃运力汽车有限公司（以下简称“新沃运力”）发生以抵债为目的的关联交易，关联交易金额为人民币108,382,909.68元。同时，公司预计2019年度公司全资子公司沃特玛及其子公司与关联方新沃运力发生以抵债为目的的关联交易事项，有利于公司盘活资产，加速债务剥离，优化债务结构，同时增加收入。交易价格符合公开、公平、公正的原则，定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，不影响公司的独立性。
综上，我们一致同意公司全资子公司沃特玛及其子公司与关联方新沃运力发生以抵债为目的的关联交易事项。
七、关于变更会计政策的独立意见
经核查认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形，同意本次会计政策变更。
独立董事：李成 李玉萍二〇一九年八月二十七日
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2015-014浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 1月 19日9:00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十九次会议。召开本次会议的通知已于2015年1月14日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事6人，独立董事3人，实际参加表决的董事 6人，独立董事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高超募资金使用效率，公司在保证募集资金投资项目建设所需资金的前提下，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，计划使用部分超募资金人民币750万元永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《关于变更部分募投项目资金投向的议案》
为进一步提高募集资金使用效率，加快推进募投项目实施进度，有效节省公司财务费用，公司拟将“总部中心实验室迁建项目”募集资金2566.70万元变更投向用于“迪安诊断产业基地建设项目”。具体内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站同期披露的《关于变更部分募投项目资金投向的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于会计政策变更的议案》
2014年 1月 26日起，财政部修订发布了七项具体会计准则（以下简称“新会计准则”）。根据财政部的规定，公司自 2014年 7月 1日起执行上述七项新会计准则。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于会计政策变更的公告》。
董事会认为，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。公司会计政策变更符合公司实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2017-103四川泸天化股份有限公司管理人
关于媒体报道的澄清公告
本公司管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、媒体报道简述
2017年 12月 21日，有媒体刊登名为《披星戴帽*ST天化连续四跌停》的相关报道，文中对四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）重整相关问题进行了报道。主要内容如下：
报道称：“与此同时，*ST天化2016年度经审计的净利润为负值，归属于上市公司股东的净资产为 1.16亿元，根据《股票上市规则》的相关规定，若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，公司股票将被实施退市。”
二、澄清说明
公司针对上述媒体报道内容进行了核查，具体澄清说明如下：
根据《股票上市规则》14.4.1上市公司出现下列情形之一的，本所有权决定终止其股票上市交易：
（二）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益
后的净利润为负值；
（三）公司因净利润、净资产、营业收入或者审计意见类型触及本规则 14.1.1条第（一）项至第（四）项规定情形其股票被暂停上市的，暂停上市后首个年度报告显示公司期末净资产为负值；
公司 2016年度经审计的净利润为负值，归属于上市公司股东的净资产为 1.16亿元，若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示。实施退市风险警示后首个年度（即 2018年度）经审计的净利润仍为负值或期末净资产仍为负值，公司股票将自公司 2018年年度报告披露日起停牌，深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
综上所述，即便公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，公司仅被实施退市风险警示，而非退市，所以报道所称：“若公司 2017年度经审计的净利润仍为负值，或经审计的期末净资产为负值，公司股票将被实施退市”，与《股票上市规则》的规定不符。
三、风险提示
公司管理人提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网是公司指定信息披露报纸和信息披露网站，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
四川泸天化股份有限公司管理人 2017年 12月 23日
证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-051深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2017年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年第一次职工代表大会于2017年7月12日8：30在公司会议室召开。会议实到职工代表36人，本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。
经过民主讨论，与会职工代表审议并通过如下决议：
一、《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司第三期员工持股计划（草案）
及其摘要的议案》
与会职工代表认为：
1、实施第三期员工持股计划有利于公司建立长效的激励机制，全力推动公司在新时期战略转型目标的实现。同时，公司第三期员工持股计划（以下简称“本计划”）的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
2、通过对第三期员工持股计划拟定的持有人名单及份额的核查，公司第三期员工持股计划拟定的持有人名单及份额符合相关法律、法规之规定，同意实施第三期员工持股计划。
本计划尚须经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
深圳市瑞丰光电子股份有限公司董事会
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2015-021华数传媒控股股份有限公司
关于签订募集资金监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司《募集资金管理规则》的规定，公司在中国工商银行股份有限公司杭州武林支行开设了募集资金专户，并于 2015年 5月 12日与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）、中国工商银行股份有限公司杭州武林支行（以下简称“工商银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，协议要点如下：
（一）公司在工商银行开设募集资金专户情况为：
1、募集资金专项账户账号：1202021229900308210，截止 2015年 4月 28日，专户余额为 1,515,000,000.00元，该专户仅用于公司“媒资内容中心建设项目”；
2、募集资金专项账户账号：1202021229900308334，截止 2015年 4月 28日，专户余额为 1,110,000,000.00元，该专户仅用于公司“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”；
3、募集资金专项账户账号：1202021229900308458，截止 2015年 4月 28日，专户余额为3,894,098,800.00元，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”；
上述募集资金存储和使用均限于约定的募集资金用途，不得用作其他用途。
若公司以存单方式存放募集资金，则相关各方需签订补充协议，载明定期存单的存放金额、开户日期以及期限。公司需承诺上述存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知湘财证券。公司存单不得质押。
（二）湘财证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或
其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
（三）公司授权湘财证券指定的保荐代表人可以随时到工商银行查询、复印公司专户的资料；工商银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
（四）工商银行按月（每月 5日前）向公司出具对账单，并抄送湘财证券。
工商银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（五）公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或上述专户总额的10%的，公司和工商银行应当及时以传真或邮件方式通知湘财证券，同时提供专户的支出清单。
（六）湘财证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（七）工商银行三次未及时向湘财证券出具对账单或向湘财证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合湘财证券查询与调查专户情形的，公司有权或湘财证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司董事会2015年5月14日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2016-054锐奇控股股份有限公司
关于公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在重大信息披露违法违规行为的，公司股票可能出现暂停上市风险,请广大投资者注意投资风险。
锐奇控股股份有限公司（以下称“公司”）于2015年11月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，编号：沪调查字2015-1-77号，通知书的内容为：因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。
截止本公告发布日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》13.1.2条规定，可能出现暂停上市风险。公司将根据深交所要求和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
锐奇控股股份有限公司董事会2016年9月19日
广东舜喆（集团）股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。
一、监事会工作情况
报告期内，本公司监事会共召开四次会议，主要情况如下：
1、第七届监事会第五次会议于 2017年 4月 24日上午在公司会议室召开，审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度报告和摘要及审核意见》、《2017年1季度报告》、《公司2016年运作情况的审核意见》、《2016年度内部控制自我评价报告》、。
2、第七届监事会第六次会议于 2017年 8月 28日在公司会议室召开，审议通过了《2017年半年度报告和审核意见》
3、第七届监事会第七次会议于2017年10月30日在公司会议室召开，审议通过了《2017年第三季度报告全文和审核意见》
二、监事会发表的核查意见
1、公司依法运作情况
报告期内公司监事会成员列席了各次董事会会议，监事会通过对董事会的决策过程、对公司董事、高级管理人员职责的履行等进行了的监督，认为：2017年度公司在对关联交易、反担保执行等方面缺乏有效控制，内部控制运行机制部分失效，除上述事项外，公司其他重要活动基本能够按公司各项制度的规定执行。
监事会认为审计机构为本公司出具的 2017年度的审计报告客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司信息披露情况
2017年度，监事会对公司信息披露情况进行了查阅，认为公司披露信息大部分遵循了真实、准确、完整、及时、公平的五大原则，但也在关联交易识别方面存在缺陷，有待于进一步完善的信息披露制度。
4、对外担保情况
监事会对公司报告期内的担保情况依据公司相关部门提供的资料进行了核查。报告期内，公司以不动产为普宁市莱利盛贸易有限公司（以下简称“莱利盛”）向工行揭阳分行的人民币2400万元的贷款提供抵押担保。截至2017年12月31日，公司对外担保审批总额为4100万元。
5、报告期募集资金使用情况
报告期无募集资金使用。
6、公司内部控制情况
监事会认为：上述事项表明：公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大事项保持有效的财务报告内部控制。经对照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第八章的规定，公司目前的内部控制措施在关联交易控制、重大投资和对外担保进展情况方面存在不足，其运行控制的环节部分失效，存在重大缺陷。上述事项对 2017年度无财务数据的影响。
7、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
按照证监会和深交所的要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记管理制度》，对公司定期报告等重大事项建立内幕知情人档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前，利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法利益。
该报告尚需提交公司2017年度股东大会审议。
广东舜喆（集团）股份有限公司监事会
二○一八年四月二十七日
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2018-078宁波圣莱达电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2018年10月23日、10月24日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
经与公司控股股东及实际控制人、公司董事会及管理层进行核实，就有关情况说明如下：
1、经董事会核实确认，截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核实，截至本公告日，公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、经核实，公司控股股东、实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除已披露的公开信息外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
需公司股东大会以特别决议的方式审议通过。如果股东大会审议通过，还需办理一系列的过户手续。故上述收益最终能否计入2018年度利润存在一定的不确定性。
2.公司因信息披露违法于2018年5月10日收到了中国证监会的《行政处罚决定书》。公司面临因信息披露违法违规被投资者索赔的风险。截至本公告日，公司共收到87位原告提起的诉讼赔偿请求合计37,500,817.14元。目前，宁波市中级人民法院已经对其中一起案件开庭审理，公司尚未收到判决书。该事项最终是否会对公司 2018年业绩造成重大影响存在不确定性。
3.因公司2016年、2017年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第13.2.1条第（一）项的规定，深圳证券交易所自2018年4月25日起将继续对公司股票交易实施“退市风险警示”特别处理。如果公司2018年度经审计后的净利润继续为负值，公司将触及《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第14.1.1条第（一）项的规定，深圳证券交易所有权决定暂停公司股票上市交易。
4．经公司自查，截至本公告日，公司不存在违反信息公平披露的情形。
5．公司于2018年8月22日披露的《公司2018年半年度报告》中披露了下一报告期的业绩预告，预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 300万元至450万元。截至本公告日，该业绩预告不存在需要修正或调整的情况。
6．公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会二〇一八年十月二十五日
证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2016-011
上海华虹计通智能系统股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华虹计通智能系统股份有限公司(以下称“公司”)因筹划重大收购事项，经公司申请，公司股票（股票简称：华虹计通；股票代码：300330）于 2016年 2月 26日开市起停牌，详见公司于 2016年 2月 26日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-003）。公司于 2016年 3月 4日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（2016-005），因筹划发行股份收购资产事项，公司股票自 2016年 3月 4日开市起按照重大资产重组事项继续停牌，并分别于 2016年 3月 11日、3月 18日披露了《关于重大资产重组进展公告》（2016-006,2016-007）、 2016年 3月 25日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（2016-008）、2016年 4月 1日披露了《关于重大资产重组进展公告》（2016-009）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份收购资产事项相关工作正在进行中，公司、评估机构及相关各方正在推进发行股份收购资产的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上
市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司将每 5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。本公司股票自 2016年 4月 8日开市起继续停牌，直至公司在中国证监会指定信息披露媒体刊登公告后恢复交易。
此次公司筹划的事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海华虹计通智能系统股份有限公司
董事会
北京市安理律师事务所
关于
深圳市惠程信息科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
安理【意】(2019）第Y014号
北京市朝阳区东三环北路38号安联大厦9层，邮编：100026
电话（Tel）：(010)85879199传真（Fax）：(010)85879198
二〇一九年十一月
安理律师 法律意见书北京市安理律师事务所
关于
深圳市惠程信息科技股份有限公司
2019年第五次临时股东大会的
法律意见书
安理【意】（2019）第Y014号致：深圳市惠程信息科技股份有限公司
北京市安理律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，为公司2019年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具法律意见书。本所指派律师参加了本次股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案、股东大会的表决程序和表决结果有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。
安理律师 法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2019年10月30日在证监会指定的信息披露媒体上以公告形式刊登了《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），对本次股东大会的会议召集人、会议方式、现场会议召开时间、股权登记日、现场会议召开地点、会议出席对象、会议审议议题、出席现场会议的登记方式、参与网络投票的具体操作流程和其他有关事项予以公告。
2、本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。现场会议如期于2019年11月14日下午14:30在北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层召开。本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年11月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月13日15：00至2019年11月14日15：00期间的任意时间。
经核查，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格
1、根据公司出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）身份证明和授权委托书等文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数128,337,196股，占公司股份总数的16.0035%。公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
2、根据本次股东大会网络投票的统计数据，在网络投票时间内参加网络投票的股东共计 14人，代表有表决权的股份数 128,157,075股，占公司股份总数的15.9811%。
3、出席本次股东大会的中小股东共15名（包括现场会议和网络投票），代表公司股份 6,339,400股，占公司总股本的0.7905%。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经核查，本次股东大会出席人员的资格、召集人资格符合《公司法》《股东大
安理律师 法律意见书会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的提案
根据公司本次股东大会的通知，本次股东大会审议的议案为：《关于补选公司监事的议案》《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保的议案》。
经审查，本次股东大会审议的事项与通知中列明的事项相符，没有股东提出超出上述事项以外的新提案，未出现对议案内容进行变更的情形。
四、本次股东大会审议事项、表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东可以选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票。公司本次股东大会就公告中列明的审议事项以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了投票。
一、《关于补选公司监事的议案》
表决结果：同意 256,277,771股，反对203,000股，弃权 13,500股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9156%。其中，中小投资者同意 6,122,900股，反对 203,000股，弃权 13,500股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的96.5849%。
二、《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融资额度并接受关联方担保的议案》
表决结果：同意 6,122,900股，反对 203,000股，弃权 13,500股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的96.5849%。其中，中小投资者同意 6,122,900股，反对 203,000股，弃权 13,500股，同意股数占出席股东大会(含网络投票)中小投资者有表决权股份总数的96.5849%。
关联股东对该议案回避表决。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决
安理律师 法律意见书程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；会议形成的决议合法有效。
本法律意见书正本二份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文，下接签字页）
安理律师 法律意见书（此页无正文，为《北京市安理律师事务所关于深圳市惠程信息科技股份有限公司 2019年第五次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市安理律师事务所（盖章） 经办律师（签字）：
负责人：
王清友 姚以林
宋怡
年 月 日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-005
宁波康强电子股份有限公司
关于股东股份解除质押并重新质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月4日接到公司第一大股东宁波普利赛思电子有限公司（以下简称“普利赛思”）通知：2016年2月3日，普利赛思为其质押给宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）的所持公司全部股份40,664,400股办理了解除质押手续。同日，普利赛思将其所持有公司全部股份40,664,400股重新质押给通商银行，为其融资提供担保。相关股权质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，股权质押日为2016年2月3日，质押期限自质押登记日至普利赛思向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。
普利赛思为公司第一大股东，其控股股东宁波银亿控股有限公司(以下简称“银亿控股”)与宁波凯能投资有限公司(以下简称“凯能投资”)、宁波经济技术开发区亿旺贸易有限公司（以下简称“亿旺贸易”）为一致行动人。截至本公告日，普利赛思持有公司股份40,664,400股,办理股权质押的股份数量40,664,400股，占公司总股本的19.72%；凯能投资持有公司股份4,200,923股，办理股权质押的股份数量为4,200,923股，占公司总股本的2.04%；亿旺贸易持有公司股份14,161,519股，其中：办理股权质押的股份数量为4,934,219股，占其所持有本公司股份总数的34.84%，占公司总股本的2.39%。
备查文件：
1、《解除证券质押通知》
2、《证券质押登记证明》
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○一六年二月四日
亚夏汽车股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）
第五条相关标准的说明
因筹划重大事项，亚夏汽车股份有限公司（002607，以下简称“亚夏汽车”或“本公司”）股票自 2018年 1月 4日开市起开始停牌。本次停牌前一交易日（2018年1月3日）收盘价格为4.06元/股，停牌前第21个交易日（2017年12月5日）收盘价格为4.15元/股，本次重大资产重组事项公告停牌前20个交易日内（即 2017年 12月 6日至 2018年 1月 3日期间），本公司股票收盘价格累计跌幅为-2.17%%，中小板综合指数（代码：399101.SZ）累计涨幅为3.17%，Wind汽车零售指数（代码：882576.WI）累计涨幅为1.78%。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||股票停牌前21个交易日||股票停牌前一个交易日|||
||项目||||||涨跌幅|
||||（2017年12月5日）||（2018年1月3日）|||
|亚夏汽车收盘价（元/股）||4.15||4.06||-2.17%||
|中小板综合指数||11,197.07||11,552.55||3.17%||
|Wind汽车零售指数||1,924.30||1,958.46||1.78%||
|剔除大盘因素影响||-||-||-5.34%||
|剔除同行业板块因素影响||-||-||-3.94%||

按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除中小板综合指数（代码：399101.SZ）、Wind汽车零售指数（代码：882576.WI）因素影响后，本公司股价在本次停牌前 20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未构成异常波动情况。
特此说明。
（本页无正文，为《亚夏汽车股份有限公司董事会关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监会公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明》之盖章页）
亚夏汽车股份有限公司董事会年 月 日
证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2017-081
福建博思软件股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建博思软件股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要于 2017年 08月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
福建博思软件股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十五日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–049皇氏集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171345号），中国证监会依法对公司提交的《皇氏集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二Ο一七年八月十日
海航投资集团股份有限公司
关于非公开发行股票涉及关联交易事项的
独立董事事先认可情况和独立董事意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，对公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项进行了事先认可，并发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票方案切实可行，符合相关法律法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益。
2、控股股东海航资本集团有限公司（以下简称“海航资本”）认购公司本次非公开发行股票的价格符合相关法律法规和规范性文件的规定，以现金及持有的华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）12.5%的股权认购，认购金额不低于420,000万元，充分表明了其对公司发展的支持和对公司发展前景的信心。
其中华安保险股权的具体的转让价格由交易双方在具有证券期货从业资格的评估机构确认的华安保险截至2014年9月30日的净资产评估值基础上协商确定。对华安保险净资产的评估采用市场法中的交易案例比较法，根据华安保险于评估基准日的净资产值及类比公司的市净率（P/B），预估华安保险100%股权于评估基准日的整体价值约为108亿元，具体以正式出具的评估报告为准。鉴于评估基准日后资本市场发生重大变化，市场的整体估值水平上升。为公平交易，经与交易对方协商，同意华安保险100%股权的整体价值依据华安保险经审计的净资产按2.5倍的PB进行估值确定。华安保险截至2014年9月30日未经审计归属于母公司所有者权益账面值为468,285.33万元，据此预估华安保险100%股权的整体价值为1,170,713.33万元人民币，华安保险12.5%股权的交易价格为预计146,339.17万元。定价方法公平、合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。
下简称“渤海信托”）增资，有利于公司发展战略的实现，有助于保持公司长期稳定的发展。本次增资的具体价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2014年9月30日为评估基准日的渤海信托评估报告确认的评估值确定，定价方法公平、合理。
4、公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金收购华安保险7.143%的股权，具体的转让价格由交易双方在具有证券期货从业资格的评估机构确认的华安保险截至评估基准日（2014年9月30日）的净资产评估值基础上协商确定。对华安保险净资产的评估采用市场法中的交易案例比较法，根据华安保险于评估基准日的净资产值及类比公司的市净率（PB），预估华安保险100%股权于评估基准日的整体价值约为108亿元，具体以正式出具的评估报告为准。鉴于评估基准日后资本市场发生重大变化，市场的整体估值水平上升。为公平交易，经与交易对方协商，同意华安保险100%股权的整体价值依据华安保险经审计的净资产按2.5倍的PB进行估值确定。华安保险截至2014年9月30日未经审计归属于母公司所有者权益账面值为468,285.33万元，据此预估华安保险100%股权的整体价值为1,170,713.33万元人民币，华安保险7.143%股权的交易价格为预计83,622.38万元。
定价方法公平、合理。
5、公司拟使用本次非公开发行募集的部分资金292,477.76万元收购北京新生医疗投资管理有限公司100%股权，有利于公司发展战略的实现，有助于保持公司长期稳定的发展。本次收购的具体价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具的以2014年9月30日为评估基准日对目标公司净资产评估值及转股债权的评估值确定，定价方法公平、合理。
6、本次非公开发行涉及关联交易事项在提交公司董事会审议前已征得独立董事认可，公司董事会在审议相关议案时，关联董事就相关议案的表决进行了回避，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7、本次非公开发行涉及关联交易事项尚需提交股东大会审议批准，股东大会在审议相关议案时，关联股东应回避对该议案的表决。
综上所述，我们认为：本次非公开发行涉及关联交易事项符合公司的根本利益，不存在损害公司及股东利益的行为；交易决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次非公开发行股票涉及关联交易
事项。
发表意见人：周宝成、孙利军、郑春美二○一五年四月十六日
证券代码：000756 证券简称：新华制药 编号：2017-27山东新华制药股份有限公司
第九届董事会 2018年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第九届董事会2018年第三次临时会议通知于二零一八年五月十四日以书面形式发出，会议于二零一八年五月十六日以书面方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议审议并通过了以下议案：
通过提名卢华威先生为本公司第九届董事独立非执行董事候选人的议案（简历见附件）；
独立董事对此议案发表的独立意见见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
卢华威先生尚未按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
在深圳证券交易所对本公司独立董事的任职资格和独立性进行审核无异议后，该议案将提交本公司股东大会审议。
8票赞成本议案，0票反对，0票弃权。
二、备查文件
1.本公司第九届董事会2018年第三次临时会议记录；
2.独立非执行董事的独立意见。
特此公告
山东新华制药股份有限公司董事会
二零一八年五月十七日
附件：独立非执行董事候选人简历
卢华威先生，55岁，于一九八六年毕业于香港中文大学，获工商管理学士学位，并于一九九二年毕业于美国新泽西科技学院（New Jersey Institute ofTechnology），获管理科学硕士学位。卢先生是香港会计师公会的执业会员及美国执业会计师公会的会员。卢先生于审核及业务咨询服务方面拥有逾 20年服务经验，其中卢先生在一家国际会计师行（德勤•关黄陈方会计师行）的审核及业务咨询服务方面拥有逾 7年经验，其中两年曾于美国工作。卢先生现为邦盟汇骏顾问有限公司董事，并兼任联交所主板上市公司重庆机电股份有限公司（股份代号：2722）及天福（开曼）控股有限公司（股份代号：6868）的独立非执行董事。
除上述情况外，卢先生并无与本公司或本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，卢先生没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。