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江苏通润装备科技股份有限公司
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2016-040
江苏通润装备科技股份有限公司
关于全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议审议通过了《关于制定全资子公司常熟市通用电器厂有限公司分立初步方案的议案》。
一、分立概况
常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”）为公司全资子公司，成立于1984年8月2日，目前持有社会统一信用代码91320581142033107C的《营业执照》；类型：有限责任公司（法人独资）；法定代表人：柳振江；注册资本：10050万元人民币；住所：江苏省常熟市通港路北海虞工业园；经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
根据公司发展需要，实现产业布局调整，发挥生产专业化、职能化的优势，提高公司竞争力，对通用电器厂实施派生分立，通用电器厂将继续存续，从通用电器厂中分立出的资产将注册成立一家新公司，新公司名称暂定为常熟通泰企业管理有限公司（最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“通泰公司”），公司拥有分立后的通泰公司100%股权。
二、分立前基本情况
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|公司名称|常熟市通用电器厂有限公司|
|法定代表人|柳振江|
|注册资本|10050万元人民币|
|住所|江苏省常熟市通港路北海虞工业园|

江苏通润装备科技股份有限公司
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|成立时间|1984年8月2日|
|公司类型|有限责任公司（法人独资）|
|经营范围|设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务；从事货物及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|股东情况|江苏通润装备科技股份有限公司持股10050万元，占总股本的100%。|

三、分立目的
根据公司发展需要，实现产业布局调整，发挥生产专业化、职能化的优势，提高公司竞争力。
四、分立初步方案
1、分立方式
对通用电器厂实施派生分立，通用电器厂将继续存续，从通用电器厂中分立出的资产将注册成立一家新公司，新公司名称暂定为常熟通泰企业管理有限公司（最终以工商部门核准的名称为准，以下简称“通泰公司”），公司拥有分立后的通泰公司100%股权。
2、分立前后注册资本
单位：（万元）
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|公司名称|注册资本（分立前）|注册资本（分立后）|股东持股比例|
|常熟市通用电器厂有限公司|10500|3550|江苏通润装备科技股份有限公司持股100%|
|常熟通泰企业管理有限公司||6500|江苏通润装备科技股份有限公司持股100%|

3、业务分立划分
通用电器厂承继原有业务及经营性资产（不包括土地使用权、房屋建筑物）、经营业务相关的债权债务。通泰公司承继土地使用权、房屋建筑物、长期股权投资及相应的债权债务。
4、审计基准日
江苏通润装备科技股份有限公司
公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）将以2016年9月30日为分立基准日进行审计。
5、债权债务分割
分立后各公司对通用电器厂分立前产生的债务承担连带责任。但是，通用电器厂在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的除外。
6、员工安置
本次分立不涉及员工安置的问题，通用电器厂分立前的员工的劳动关系在本次分立中不发生变化。
7、其他
通用电器厂具体业务、资产分立方案将于审计机构出具正式审计报告后制定并公告。通用电器厂分立其他事项按《公司法》等法律法规规定进行。
8、授权
授权公司董事会制定、修改、完善与本次通用电器厂分立事项相关的一切协议、文件、方案等法律文件，并在审计机构出具正式审计报告后修改、完善本次分立方案，包括具体业务、资产分立方案。
五、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议。
特此公告！
江苏通润装备科技股份有限公司董事会2016年11月 5日
深圳市爱施德股份有限公司
2017年内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董|||
||是||
|事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或|||
||是||
|者其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是|投资中新控股科技集团有限公司|
|（5）风险投资|是|投资中新控股科技集团有限公司|
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|是|出售迈奔灵动科技（北京）有限公司|
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|不适用||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度|||
|召开一次会议，审议内部审计部门提交的工|是||
|作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前|||
|2个月内向董事会或者其专门委员会提交次|||
|一年度内部审计工作计划，并在每个会计年|是||
|度结束后2个月内向董事会或其专门委员会|||
|提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重|||
||是||
|大信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交|||
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|是||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提|||
|供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|||

|||
|-|-|
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|不适用|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|
|以执行。||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审|是|

|||||
|-|-|-|-|
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||章卫东|15|
|保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||||
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、||吕廷杰|13|
|董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||邓鹏|20|

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二○一八年四月十七日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2019-002
东沣科技集团股份有限公司
2018年度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至12月31日
2、业绩预告类型：同向上升√
3、业绩预告情况表
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约： 2.38%-46.26%|盈利：410.23万元|
||盈利：420万元–600万元||
|基本每股收益|约0.006 元—0.008元|0.006 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩与上年同期相比增长，业绩变动主要原因为：报告期内出售全资子公司股权产生收益增加所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门根据目前财务信息对 2018年年度初步估算，具体财务数据将以公司2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告
东沣科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2015-058深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第十三次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十三次（定期）会议通知于2015年8月11日以电子邮件方式送达全体董事，于2015年8月21日，以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9名,其中向锋、张田余以通讯方式参加。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度财务报告》《2015年半年度财务报告》详见《2015年半年度报告》第七节。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
公司独立董事对2015年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，公司监事会对《关于2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》发表了核查意见。
《关于2015年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《独立董事关于
相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
四、会议以5票同意、0票反对、4票弃权，审议通过了《关于香港子公司借款延期的议案》
邓国顺、王荣、向锋、钟刚强：弃权。弃权的主要理由是：香港子公司开展的闪存等贸易业务风险大，利润很低。
为了继续支持全资子公司Netac Technology(Hong Kong)limited（以下简称“香港子公司”）开展FLASH、芯片及闪存盘半品等相关的贸易业务，保障香港子公司的贸易业务持续开展，并节省相关财务费用，决定将香港子公司的人民币2000万元借款额度到期后延期1年（从第一笔资金到位起满一年起算，即从2015年8月27日起算），延期至2016年8月26日，可根据业务开展资金使用需要随用随借，借款利率按年利率4%计算，借款利息=实际借款金额*4%*借款天数/360天，借款手续费为0。
独立董事对香港子公司借款延期事项发表了独立意见。
《关于香港子公司借款延期的公告》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2015年1-6月份计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定2015年1-6月份公司计提资产减值准备共计649.70万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
公司监事会对本议案发表了核查意见。
《关于公司2015年1-6月份计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于处置第三批呆滞存货实物的议案》
决定对2009年1月1日及以前年度至2014年12月31日形成的，因技术变化、产品更新等原因造成的部分呆滞存货进行实物处置。公司将遵循依法合规、账销案存的原则，以打包变卖方式处置实物。拟处置的第三批存货账面原值人民币约335.11万，
其中已计提存货跌价准备约328.61万元，存货账面净值约6.50万元。由于拟处置的存货主要为研发新产品及定制产品余料、已经停产的产品,经市场询价，预计可收回价值极低。本次处置实物后，约减少2015年度利润总额约人民币6.50万元（未扣除可收回金额）。
公司监事会对本议案发表了核查意见。
《关于处置呆滞存货实物的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一五年八月二十四日
证券代码：000687 证券简称：华讯方舟 公告编号：2016-074
华讯方舟股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第四次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
2016年10月18日，公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间和日期
（1）现场会议召开时间：2016年11月3日（星期四）上午 10:00
（2）网络投票时间：2016年11月2日至2016年11月3日
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月3日交易时间，即上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年11月2日下午15:00至2016年11月3日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2016年 10月 28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：深圳市宝安区西乡宝田一路臣田工业区 37栋华讯方舟股份有限公司5楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。
上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。（具体内容详见同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。）
三、会议登记方法
1、登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
（1）出席会议的个人股东请持本人证券账户卡、身份证、持股证明；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡；
（2）出席会议的法人股东请持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
2、登记时间：2016年10月31日，上午9：00—11：30，下午14：00—16：30。
3、登记地点：华讯方舟股份有限公司五楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东参加网络投票的具体流程详见附件一。
五、其他事项
1、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。
2、与会股东的交通、食宿费自理。
3、联系方式：
联系人：刘俊超
电话：0755-29663118
传真：0755-29663108
电子邮箱：liujunchao@huaxunchina.com.cn
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
5、授权委托书（附件二）剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2016年10月18日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360687”。投票简称为“华讯投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|议案1|关于为全资子公司提供担保的议案|1.00|

（2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 11月 3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月2日下午15：00，结束时间为2016年11月3日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位） 作为华讯方舟股份有限公司的股东，兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席华讯方舟股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并行使表决权。
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|序号|议案名称|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|议案1|关于为全资子公司提供担保的议案||||

注：请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。同一议案只能在表决意见标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人签名： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
2016年 月 日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2016-033山东阳谷华泰化工股份有限公司
2016年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司2016年第一季度报告全文已于2016本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注意查阅！
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二〇一六年四月二十六日有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-030东北电气发展股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2019年3月17日以邮件方式发出。
㈡会议于2019年3月28日9:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室以通讯表决方式召开。
㈢会议应到监事3名，实到监事3名。
㈣公司监事会主席周晋阳女士主持会议。
㈤会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《2018年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》。
公司监事会对于公司2018年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二、《2018年度利润分配预案》
2018年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 14,596,076.43元，年末可供股东分配的利润为-2,019,154,197.71元，故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该建议符合公司目前实际情况，同意董事会的意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案三、《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案四、《2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对2018年度内部控制自我评价报告的审核意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、报告期内，公司不存在违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案五、《关于会计政策变更的议案》
公司根据 2018年 6月 15日中华人民共和国财政部下发的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对公司报表格式进行相应调整。
公司监事会对本议案发表了审核意见，具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-028）。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案六、《关于对 2018年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文件
㈠经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
㈡监事会关于2018年度报告的书面审核意见。
东北电气发展股份有限公司监事会2019年3月28日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-071丽珠医药集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月4日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，有关详情请见公司于 2019年 7月 5日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：2019-046）。有关使用闲置募集资金进行现金管理的进展详情请见公司于2019年 7月5日发布的相关公告（公告编号：2019-047）。
2019年 10月 8日，公司于 2019年 7月 4日使用闲置募集资金存入中国光大银行股份有限公司珠海分行（以下简称“光大银行”）的结构性存款已到期，其中本金人民币75,000万元，收益人民币793.13万元。上述存款的本金及收益已于2019年 10月8日划至公司募集资金专户。
2019年 10月8日，公司与光大银行签订了结构性存款合同。详情如下：
一、结构性存款合同的主要内容
产品名称：光大银行结构性存款
产品类型：保本型
产品规模：人民币75,000万元
预计年收益率：3.90%
产品起息日：2019年10月 08日
产品结息日：2019年12月 30日
关联关系说明：本公司与光大银行无关联关系。
合同的生效条款：本合同自双方盖章，并经双方法定代表人或其授权代理人签字之日起生效。
二、最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的详情如下：
单位：万元
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||产品名称||受托人名称||产品投资规模||产品起息日||产品收益||说明|
|光大银行结构性存款||光大银行||75,000||2019 年 10月 8 日||/||未到期||
|光大银行结构性存款||光大银行||75,000||2019 年 7月 4日||793.13||已于2019年10月8 日到期||
|渤海银行【S190028】号结构性存款产品||渤海银行||20,000||2019 年 1月 8日||391.23||已于 2019 年 6月27 日到期||
|光大银行结构性存款||光大银行||60,000||2019 年 1月 4日||1,211.00||已于 2019 年 6月27 日到期||
|光大银行结构性存款||光大银行||60,000||2018 年 10月 26 日||404.03||已于2018年12月28 日到期||
|渤海银行【S18912】号结构性存款产品||渤海银行||20,000||2018 年 8月 2日||362.47||已于2018年12月27 日到期||
|招商银行结构性存款CSZ01341||招商银行||60,000||2018 年 4月 26 日||1,421.10||已于2018年10月25 日到期||

特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2019年10月10日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2017-056浙江华统肉制品股份有限公司
关于公司对控股子公司增资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司对控股子公司衢州市民心食品有限公司增资的议案》。具体详见2017年5月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2017年5月23日，衢州市民心食品有限公司在衢州市衢江区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，并于2017年5月24日取得了变更后的《营业执照》。
一、本次工商变更登记主要事项
注册资本：由“贰佰万元整”变更为“壹仟万元整”。
二、本次变更后公司工商登记主要信息如下
1、公司名称：衢州市民心食品有限公司
2、公司类型：有限责任公司
3、统一社会信用代码：91330803775747417N
4、住所：浙江省衢州市衢江区岑一路1号
5、法定代表人：祝建国
6、注册资本：壹仟万元整
7、成立日期：2005年06月07日
8、营业期限：2005年06月07日至2025年06月06日
农产品（国家有专项规定的除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-088广东柏堡龙股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016年 12月 13日，广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016年 12月 08日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长陈伟雄先生主持，公司部分监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》拟将公司首次公开发行股票募集资金投资项目变更如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|变更前实施主体|变更后实施主体|
|1|创意设计中心建设项目|广东柏堡龙股份有限公司|深圳星禾时装有限公司|

拟将公司非公开发行股票募集资金投资项目变更如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|实施主体||实施地点||
|||变更前|变更后|变更前|变更后|
|1|全球时尚设计生态圈项目|广东柏堡龙股份有限公司|深圳星禾时装有限公司、深圳衣全球联合设计有限公司|广州市开发区科学城南翔一路以南、南翔支路以东|深圳市宝安区龙华街道大浪北路北侧|

深圳星禾时装有限公司、深圳衣全球联合设计有限公司均为公司全资子公司。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，授权公司管理层使用不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）闲置募集资金购买安全性高、流动性好的一年期以内的保本型理财产品，有效期为股东大会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。该等额度在决议有效期内可循环使用。
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
以上议案仍需公司2016年第二次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊载的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公章的董事会决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司董事会
股票代码：002422 股票简称：科伦药业 公告编号：2018-085四川科伦药业股份有限公司
关于短期融资券获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》已于2016年3月28日经公司第五届董事会第九次会议审议通过，并获于2016年4月20日召开的公司2015年度股东大会审议批准。相关董事会和股东大会决议公告详见2016年3月30日和2016年4月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2018年7月31日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）于2018年7月20日下发的《接受注册通知书》（以下简称《通知书》）（中市协注[2018]CP110号），交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次短期融资券注册金额为人民币15亿元，注册额度自《通知书》落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，由中国民生银行股份有限公司主承销。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行，并将及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2018年7月31日
证券代码：002812 股票简称：创新股份 公告编号：2018-103云南创新新材料股份有限公司
关于控股子公司之全资子公司收到退还增值税留抵税额的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
财政部、国家税务总局于 2018年 6月 27日发布《关于 2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》（财税[2018]70号）（以下简称“《通知》”），决定对部分行业增值税期末留抵税额予以退还。
根据《通知》的要求，云南创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司之全资子公司珠海恩捷新材料科技有限公司经向主管税务机关申请，于2018年8月30日收到退还增值税期末留抵税额20,633,955.31元。
根据企业会计准则相关规定，该增值税期末留抵税额的退还将对公司现金流产生积极影响，对公司的资产和损益不产生影响。
特此公告。
云南创新新材料股份有限公司二零一八年八月三十日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-098
浙江正元智慧科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25
日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保
募集资金投资项目的资金安全和公司日常经营的前提下，使用单笔金额不超过
人民币 5,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买流动性
好、安全性高、由银行发行的保本型、期限不超过 12个月的投资产品（包括
但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），在以上额度范围
内，资金可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构
中信证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2018
年 4月 26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使
用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。
公司近日使用暂时闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型银行产品，
现就相关事项公告如下：
一、公司购买保本型银行产品的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|渤海银行股份有限公司杭州未来科技城小微企业专营支行|渤海银行【S181707】号结构性存款产品|2,000.00|保本浮动收益型|2018年12月7日|2019年3月7日|4.20%|

二、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型银行产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。
三、关联说明
公司与上述银行无关联关系。
四、投资风险分析、风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。
2、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门负责具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资使用与保管情况开展内部审计，出具内部审计报告，报送董事会和审计委员会。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司的影响
（一）公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、风险低、期限短的保本型银行产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。
（二）通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的情况
截至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品（不含本次购买理财产品）的具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|签约银行名称|产品名称|金额（万元）|产品类型|产品起息日|产品到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行股份有限公司杭州九堡支行|蕴通财富•日增利提升63天|2,000.00|保证收益型|2018年2月5日|2018年4月9日|4.15%|
|2|渤海银行股份有限公司杭州分行|渤海银行【S18113】号结构性存款理财产品|3,000.00|保本浮动收益型理财产品|2018年02月12日|2018年05月14日|4.60%|
|3|宁波银行股份有限公司余杭支行|单位结构性存款880367|2,000.00|保本浮动收益型|2018年5月21日|2018年8月21日|4.40%|
|4|招商银行股份有限公司杭州高教路支行|招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款（代码：H0001872）|2,000.00|结构性存款|2018年8月29日|2018年11月29日|3.55%|

七、备查文件
（一）渤海银行结构性存款产品交易协议书、产品说明书；
（二）渤海银行专用业务凭证。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十一日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-006南方中金环境股份有限公司
关于公司已中标清河县清水河区域生态综合治理工程PPP
项目正式签订协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年1月10日及2017年1月22日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目预中标的提示性公告》（公告编号：2017-002号）及《关于收到中标通知书的公告》（公告编号：2017-005号），确认公司、河北磊源建筑工程有限公司、中建华帆建筑设计院有限公司联合体为“清河县清水河区域生态综合治理工程PPP项目”的社会资本方。
近日，公司与清河县青阳新区管理委员会签订了《河北省清河县清水河区域生态综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目协议》，具体情况如下：
一、风险提示
本协议的履行存在一定的周期，在实际履行中，受市场因素的变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
二、协议当事人介绍
1、甲方：清河县青阳新区管理委员会为政府机构
2、乙方：南方中金环境股份有限公司、河北磊源建筑工程有限公司、中建华帆建筑设计院有限公司联合体。其中南方中金环境股份有限公司为深圳证券交易所创业板上市公司，是一家集环境问题咨询、设计、监理检测、施工、污水治理、污泥治理及泵产品研发与制造等业务于一体的综合性环保企业。中建华帆建筑设计院有限公司系公司孙公司，子公司北京中咨华宇环保技术有限公司持有其100%股权。河北磊源建筑工程有限公司坐落在石家庄市青园街255号，注册资金
4000万元，经济性质为有限责任公司，其专业设备精良，专业齐全，具有完整、先进的综合施工能力。
三、协议的主要内容
1、协议名称：《河北省清河县清水河区域生态综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目协议》
2、经营权的授予
甲方通过与乙方签订本协议，将设计、投资、融资、建设及运营维护本项目的经营权授予项目公司
3、协议合作期限
项目合作期 15年（含建设期 2年，运维期 13年），运营维护期自项目完工日起算，甲方应依据协议约定按时足额向乙方支付运营维护服务费。
4、项目的建设内容：
本项目主要涉及三羊大街（三羊大桥向北侧延伸 200米）至乌江大街段的水利工程、市政路桥及综合管廊工程、景观工程以及建筑场馆工程四大板块的工程建设；总体设计面积：197.2985公顷；水域面积 44.3435公顷。
5、项目合理利润率
乙方递交本项目竞争性磋商最终投报的合理利润率为：6.5%
6、双方基本权利与义务
（1）甲方基本权利与义务
本项目建设期内投资建设形成的各项资产，以及运营期内因更新重置或升级改造投资形成的资产、在合作期内均归甲方所有。甲方需按照本项目协议的约定向项目公司支付可用性服务费和运营维护服务费，以保障乙方的合法收益。
（2）乙方的基本权利与义务
乙方享有设计、投资、建设、运营和维护本项目的权利；乙方需承担本项目设计、投融资、建设、运营及维护的费用和风险，负责项目的设计、投资、建设、运营、维护和移交。
四、协议对公司的影响
本协议总金额为1,033,125,300.00元，占公司2015年度经审计营业收入
194,835.05万元的53.03%，根据协议约定的期限以及营业收入的确认原则，该协议的履行将对公司2017年度及以后年度经营成果产生积极影响；本协议的执行不影响公司的业务独立性；本协议的顺利履行，将为公司后续PPP项目的开拓提供一定的经验，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
五、备查文件
《河北省清河县清水河区域生态综合治理工程政府与社会资本合作（PPP）项目协议》。
特此公告。
南方中金环境股份有限公司
董 事 会
2017年2月13日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2014-58深圳赤湾石油基地股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次会议为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会。
2、召集人：公司董事会
3、经 2014年 9月 29日召开的公司第七届董事会第九次通讯会议审议，决定召开 2014年第一次临时股东大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月6日14:45
网络投票时间：2014年11月5日～2014年11月6日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月6日9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年 11月 5日15:00—2014年11月6日15:00期间的任意时间。
5、召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的
其他投票方式的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数，与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、出席对象：
（1）截止2014年10月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司常年法律顾问。
7、现场会议地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十四楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，审议事项合法完备。
2、会议审议议题如下：
（1）关于成都新都国际油气技术服务产业基地项目的议案
以上议案详细内容请见同日《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的公司公告。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间：2014年11月6日14:15—14:45。
3、现场登记地点：中国广东省深圳市蛇口赤湾石油大厦十四楼会议室。
4、登记手续：登记时股东（或其代理人）须凭有效身份证件（或授权委托书）和股东代码卡办理登记手续。
法人股股东由法定代表人授权委托代理人登记和表决时，除出示法人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东授权委托代理人登记和表决时，除出示个人股东身份证、股东证券
帐户卡和持股凭证外，还应出示本人身份证和授权委托书。
异地股东可以通过信函或传真方式登记（信函或传真须在2014年11月5日 17:00前送达或传真至公司董事会秘书处）
四、股东参与网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360053
2、投票简称：基地投票
3、投票时间：2014年11月6日的交易时间，即9:30—11:30，13:00—15:00
4、在投票当日，“基地投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案（除累积投票外），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
||总议案||下述所有议案（除累积投票外）||100.00|
|1||《关于成都新都国际油气技术服务产业基地项目的议案》||1.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（除累积投票外、
包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 11月 5日15:00—2014年 11月 6日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、本次大会有关资料同时备置于本公司办公地点深圳赤湾石油大厦十四楼董事会秘书处，以供查阅和索取。出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。
2、联系人：宋涛、李子征、严涵
电话：86-755-26694211 传真：86-755-26694227
六、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一四年九月三十日
附件：授权委托书
授权委托书
深圳赤湾石油基地股份有限公司（“公司”）：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本机构)参加深圳赤湾石油基地股份有限公司 2014年第一次临时股东大会,并对全部议案代为行使表决权。
委托人姓名（签名盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
委托人证券账户卡： 委托人持股数：
委托书有效期限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|议案序号|议案内容|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于成都新都国际油气技术服务产业基地项目的议案》||||

注：若委派人未作具体指示，代理人可以按照自己的意愿进行表决。
证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2015‐035万方城镇投资发展股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知于 2015年 7月 8日以通讯形式发出，会议于 2015年 7月 10日13：00时以通讯表决的形式召开，会议应到董事9名，实到8名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：会议以 8票赞成，0票反对，1票弃权，审议通过了《关于公司对外投资设立子公司的议案》。
内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2015‐036）。
特此公告。
万方城镇投资发展股份有限公司董事会 2015年7月10日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-048北京千方科技股份有限公司
关于筹划重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，涉及非公开发行股份购买资产，预计交易金额达到提交股东大会审议的标准，对公司有重大影响。鉴于该事项存在不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：千方科技，股票代码：002373）于 2017年8月21日（星期一）开市起停牌。
公司预计在不超过10个交易日内确定上述重大事项。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2017年8月19日