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证券代码：600145证券简称：*ST新亿公告编号：2016—007
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
重整计划执行进展及风险提示公告
本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重整计划执行进展
2015年 12月 31日，新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“新亿股份”或“公司”）收到新疆维吾尔自治区塔城地区中级人民法院（以下简称“塔城中院”）送达的（2015）塔中民破字第 1-11号《民事裁定书》，裁定批准《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），并终止重整程序。
根据《中华人民共和国企业破产法》（下称《企业破产法》）第八十九条、第九十条的规定，《重整计划》由公司负责执行。截至 2015年 12月 31日，公司已经收到了投资人支付的 8.2亿元资金和 5000万元应收票据，剩余的对价款 5.57亿元尚未到账。公司依据《重整计划》应当支付的 8亿元偿债资金已经足额到位，除了客观上不具备支付划款条件的债权人而将其清偿资金约 1.49亿元予以提存外，应向其余债权人支付的 6.51亿元偿债资金已全部支付完毕，债务清偿工作基本完成，详见《关于上海证券交易所重整监管函的回复公告》（公告编号2016-006）。有关《重整计划》执行的后续进展情况，公
司将及时进行披露。
二、长期股权投资处置进展情况
根据公司第一次债权人会议审议通过的《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司财产变价方案》，管理人将公司所持湖南国维洁具股份有限公司等 7笔长期股权投资合并为一个资产包（以下简称“资产包”），并采取公开拍卖的方式进行处置。上述资产包已于 2015年 12月 17日上午在新疆天平拍卖有限公司六楼拍卖厅拍卖完毕，最终被湘潭天任电子科技有限公司以 5000元的价格竞买获得（详见《关于拍卖长期股权投资的进展公告》，公告编号2015-158）。湘潭天任电子科技有限公司已全额支付标的资产的价款。公司于近日收到塔城中院送达的（2015）塔中民破字第 1-10号民事裁定书，裁定湖南国维洁具股份有限公司等 7笔长期股权投资的股权归买受人湘潭天任电子科技有限公司所有。
三、风险提示
目前公司正处于重整计划执行阶段，重整计划执行的相关事项，如收到投资人支付的价款并清偿债权、控股股东豁免债务等事项的财务处理可能对公司 2015年度的净利润和期末净资产产生积极的影响，但对净利润和净资产的具体影响数字应以经会计师审定的财务报表为准。如果最终经会计师审定的 2015年度净利润或 2015年期末净资产为负数，则公司股票将在 2015年年报披露后因2013、2014、2015连续三年经审计的净利润为负数或2014、2015连续两年期末经审计的净资产为负数而被暂停上市。公司将按照《上海证券交易所股票上
市规则（2014年修订）》的相关规定及时履行信息披露义务，同时也提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会二〇一六年一月十一日
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2019-044号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
关于 2019年半年度利润分配预案的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 2019年 6月 30日的总股本 2,157,454,085股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），合计派发现金红利人民币 258,894,490.20元。
本预案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，尚须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
一、2019年半年度利润分配预案
截至 2019年 6月 30日，母公司实现净利润为 488,800,746.30元，加上母公司年初未分配利润为 212,943,401.29元，扣除 2019年分配 2018年普通股股利258,894,490.20元和永续债持有人的利息75,034,417.81元后，2019年6月30日母公司未分配利润为367,743,862.55元。
为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果，公司董事会拟于 2019年半年度对上述未分配利润进行利润分配，利润分配预案为：以 2019年 6月 30日的总股本2,157,454,085股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.2元（含税），合计派发现金红利人民币 258,894,490.20元。
二、董事会审议情况
2019年8月28日，公司召开第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了《2019年半年度利润分配预案》，本预案尚需公司 2019年第三次临时股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2019年半年度利润分配预案，符合有关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》中关于公司利润分配政策规定。该预案充分考虑了公司当前的经营状况和财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东特别是中小股东的利益。我们同意公司 2019年半年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
监事会认为 2019年半年度利润分配预案及其制定、审议程序符合公司章程的规定，是公司为了更好的回报股东，与股东共享公司发展成果的体现。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司 2019年第三次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会2019年8月30日
证券代码：600322 证券简称：天房发展公告编号：2019—050
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于控股股东股份被冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年7月8日接到监管部门通知，公司控股股东天津房地产集团有限公司（以下简称“天房集团”）所持有本公司的股份被司法冻结，具体事项如下：
一、股东股份冻结的具体情况及原因
因天房集团下属子公司天津市团泊湖投资发展有限公司出现贷款逾期问题，同时天房集团为天津市团泊湖投资发展有限公司的担保人，债权人北京国资融资租赁股份有限公司向北京市第二中级人民法院申请了财产保全，根据公司于2019年7月8日收到的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的编号为2019司冻0708-01号的《股权司法冻结及司法划转通知》及北京市第二中级人民法院向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《协助执行通知书》中获悉，公司控股股东天房集团所持有的公司股份，共 149,622,450股股份被司法冻结，占公司总股本比例13.53%。所冻结天房集团持有股份中，其中109,000,000股为已质押无限售流通股，冻结起始日为2019年7月8日，冻结终止日为2022年7月7日；剩余40,622,450股股份为未质押无限售流通股，涉及一次轮候冻结，冻结期限为三年，自转为正式冻结之日起计算，当前已累计轮候冻结股份40,622,450股。
二、风险应对措施
目前控股股东天房集团所持有本公司股份被司法冻结事项不会对公司的控制权、正常运行和经营管理造成影响。公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会
二○一九年七月九日
独立董事意见书
中储发展股份有限公司六届二十五次董事会审议《关于同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理流动资金借款的议案》，公司董事会已向我们提交了本次交易的相关资料，鉴于本次交易双方为公司控股子公司北京中物储国际物流科技有限公司和公司实际控制人-中国诚通控股集团有限公司的控股子公司诚通财务有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易。
基于我们的独立判断，现就本次关联交易发表如下意见：
同意北京中物储国际物流科技有限公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为 6000万元人民币的流动资金借款，期限 1年，利率不高于中国人民银行同期贷款基准利率。
我们认为本次关联交易对于充分利用诚通财务有限责任公司的资金优势，为北京中物储国际物流科技有限公司争取更优惠信贷条件具有重要意义，对非关联股东是公平合理的，公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
独立董事：
朱军 陈建宏 王璐
证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2018-042浙江百达精工股份有限公司
关于公司拟用 18200万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江百达精工股份有限公司（以下简称“百达精工”）拟用18200万元与瑞智控股有限公司（以下简称“瑞智控股”）共同出资设立合资公司。
投资金额：合资公司注册资本 26,000万元，其中百达精工出资 18,200万元，股权占比70%，瑞智控股出资7,800万元，股权占比30%。
特别风险提示:鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的影响，新公司业务存在发展不确定的风险。公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
一、对外投资概述
为加强经济技术合作，发展高精密压缩机零部件，浙江百达精工股份有限公司拟与瑞智控股有限公司合资成立江西百达精密有限公司（暂定，以法定登记机关核准的名称为准），注册资本26,000万元。
公司于2018年8月6日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司拟用18,200万元与瑞智控股有限公司共同出资设立合资公司的议案》。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟成立合资公司基本情况
1、企业名称：江西百达精密有限公司（暂定，以法定登记机关核准的名称为准）
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：江西省九江市经济技术开发区（暂定，以法定登记机关核准的注册地址为准）
4、注册资本：26,000万元
5、股权结构：百达精工占注册资本70%；瑞智控股占注册资本30%
6、经营范围：空调压缩机及其设备配件、五金机械电器配件等制造、加工、销售（暂定，以法定登记机关核准的经营范围为准）
7、出资方式：现金
8、董事会人员安排：公司设董事会，董事会由5位董事组成，其中瑞智控股委派2名董事,百达精工委派3名董事。
三、合资对方情况介绍
（一）公司基本情况
1、公司名称：瑞智控股有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、英文名称：RECHI HOLDINGS CO.,LTD
4、法定地址：The Tropic Isle Building P.O. BOX 438, Road Town Tortola, British Virgin Islands.
5、主要办公地点：台湾桃园
6、法定代表：陈盛沺（中国台湾）
7、注册资本：228,014,796美元
8、主营业务：主要经营买卖贸易业务
9、实际控制人：瑞智精密股份有限公司
（二）主要财务指标
截止2017年12月31日，公司经审计资产总额425,064,179美元、净资产325,598,576美元、营业收入108,796,160美元、净利润 31,132,866美元。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资与瑞智控股共同投资设立合资公司是公司首次与知名企业合
作，是公司具有战略意义的合作。压缩机工厂随着需求增长不断扩大生产规模，逐步改变发展战略，形成主机厂以压缩机的新品研发、装配，销售为主，将零部件的精加工逐步向核心供应商转移。本次合作，公司充分利用原有市场优势和精
加工的技术优势，抓住有利机遇，扩大业务市场，优化产品结构，实现公司可持续发展。
本次对外投资设立合资公司不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、风险分析
公司新业务的开展可能会受到全球经济环境、国家政策、市场竞争、内部经营管理等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将密切关注新公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本次投资的安全和收益。
六、备查文件
（一）董事会决议
（二）监事会决议
（三）独立董事对公司第三届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江百达精工股份有限公司董事会 2018年8月7日
证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2016-045中航重机股份有限公司
关于控股子公司中航特材工业（西安）有限公司
涉及重大诉讼事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：收到一审民事判决书
公司所处的当事人地位：公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司为案件被告
涉案的总金额：货款51,212,820.75元、因延期付款给原告造成的逾期付款损失（按银行同期贷款基准利率计算，期间自2014年8月15日起至款项全部付清之日止）、诉讼费等主张权利的费用
对公司损益产生的影响：影响2016年半年度归属于上市公司股东净利润
-3,800万元左右
一、重大诉讼案件的基本情况
中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中航特材工业（西安）有限公司（以下称“中航特材”）与河北五矿进出口股份有限公司（以下称“河北五矿”）发生买卖合同诉讼纠纷，详见公司2015年9月15日发布的《关于中航重机股份有限公司控股子公司中航特材工业（西安）有限公司涉及重大诉讼事项的公告》（2015-072）。
二、重大诉讼案件的审理和判决情况
2016年8月1日，中航特材公司收到河北省石家庄市中级人民法院发来的《民事判决书》（(2015)石民三初字第00257号）。该案件经河北省石家庄市中级人民法院审理，做出如下判决：
“被告中航特材工业(西安)有限公司于本判决生效之日起十五日内向原告河北五矿进出口股份有限公司支付货款 51,212,820.75元及违约金(违约金按照中国人民银行同期贷款利率计算,自2014年8月15日起至本判决履行完毕之日止)。
如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》笫二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费297,864元,由中航特材工业(西安)有限公司承担。
如不服本判决,可在接到本判决书之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于河北省高级人民法院。”
三、诉讼对公司损益产生的影响
中航特材公司拟进行上诉。根据目前的判决情况，基于稳健性原则，中航特材公司确认预计负债，将影响归属于上市公司股东净利润-3,800万元左右。
四、备案文件
1、《民事判决书》（（2015）石民三初字第00257号）
特此公告。
中航重机股份有限公司董事会
2016年8月2日
宁波弘讯科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第 2号》”）及《宁波弘讯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等有关规定，我们作为宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对提交公司第二届董事会 2015年第二次会议审议的《关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》进行了审阅，在对公司进行了必要的核查和问询后，基于我们的独立判断，现就使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品事项，发表独立意见如下：
本次使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品符合《募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行结构性存款，或购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的收益；公司使用暂时的闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币2.5亿元进行结构性存款或购买保本型理财产品，进行结构性存款或购买理财产品的期限为董事会审议通过之日起一年。
（以下无正文）
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2016-019债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第六届董事会第七十一次会议（临时会议）决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第七十一次会议（临时会议）于2016年2月15日召开，全体董事以通讯方式出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：审议通过关于控股子公司签署许可协议的议案。
同意本公司控股子公司上海凯茂生物医药有限公司（以下简称“凯茂生物”）与韩国Genexine,Inc.（以下简称“Genexine”）签订《许可协议》，Genexine许可凯茂生物使用其拥有的长效促红细胞生成素产品GX-E2（以下简称“GX-E2产品”）的知识产权和许可信息，并独家许可凯茂生物于中华人民共和国境内（不包括台湾、香港及澳门特别行政区）开展GX-E2产品在慢性肾衰、化疗引起的贫血及其他适应症领域的临床试验、产品开发、注册、上市、生产及商业化（以下简称“本次合作”）。
同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次合作相关的具体事宜，包括但不限于确定或调整具体的合作方案、签署及修订并执行相关协议等。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会二零一六年二月十五日
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2019-009上海新通联包装股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2019年4月19日在公司会议室召开。会议通知于2019年4月8日以邮件、传真方式发出。会议由董事长曹文洁女士召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：一、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、审议通过《公司2018年度报告及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议2017年度利润分配预案为：以2018年末公司总股本20,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.47元（含税），合计派发现金股利940万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.02%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《公司 2018年度独立董事述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《董事会审计委员会 2018年度履职情况报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》
同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告审计师以及内部控制审计师，对公司内控规范体系进行审计，为期一年，并授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
八、审议通过《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2019-010）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》
关联董事曹文洁回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2019-011）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2019-012）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过《公司 2019年第一季度报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
十四、审议《关于召开2018年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
与会董事一致同意召开2018年度股东大会，审议上述一、二、三、四、五、七项议案。
具体会议通知详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2019-013）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。
十五、董事会听取了《公司 2018年度总经理工作报告》
特此公告。
上海新通联包装股份有限公司董事会2019年4月23日
证券代码： 601375 证券简称：中原证券 公告编号：2018-020
中原证券股份有限公司关于修改《公司章程》的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 6月 6日，中国证监会颁布《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》（以下简称《办法》），对合规负责人的任免程序、主要职责等方面提出了新的要求。为确保中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》符合《办法》的有关规定，须对相应条款进行修改。
2018年3月29日，公司第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。此议案尚需提交公司股东大会审议，并上报中国证监会河南省监管局核准。
具体变更情况如下：
一、本次公司章程变更以下条款：
1、第二百二十三条变更为：
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|修订前|修订后|
|第二百二十三条 公司设合规总监。合规总监为公司合规负责人，是公司的高级管理人员，由董事会决定聘任和解聘，合规总监的任免应符合《公司法》、《证券法》及中国证监会有关规定。合规总监不得兼任与合规管理职责相冲突的职务，不得分管与合规管理职责相冲突的部门。董事会决定聘任合规总监，应当经公司注册地证券监督管理部门认可后，合规总监方可任职。董事会解聘合规总监，应自解聘之日起3 个工作日内，将解聘的事实和理由书面报告公司注册地证券监督管理部门。|第二百二十三条 公司设合规总监。合规总监为公司合规负责人，是公司的高级管理人员，由董事会决定聘任和解聘，合规总监的任免应符合《公司法》、《证券法》及中国证监会有关规定。合规总监不得兼任与合规管理职责相冲突的职务，不得负责管理与合规管理职责相冲突的部门。董事会决定聘任合规总监，应当向公司注册地证券监督管理部门报送拟聘人员简历及有关证明材料，注册地证券监督管理部门认可后，合规总监方可任职。董事会在任期届满前解聘合规总监，应当有正当理由，并在有关董事会会议召|

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|开 10 个工作日前将解聘理由书面报告注册地证券监督管理部门。前款所称正当理由，包括合规总监申请，或被注册地证券监督管理部门责令更换，或确有证据证明其无法正常履职、未能勤勉尽责等情形。|

2、第二百二十四条变更为：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第二百二十四条 合规总监的主要职责：（一） 审查公司的内部制度、规程是否符合法律、行政法规、部门规章的要求；（二）审查公司的重大业务、重大决策是否符合法律、行政法规、部门规章的要求。公司的重大业务做出决策之前，要经合规总监审核。如果合规总监提出反对意见，而业务部门仍坚持的，合规总监要向董事会、证券监督管理部门报告；（三）及时发现并督促解决公司在日常经营中存在的问题，并制作合规报告，向公司董事会、证券监督管理部门报告；（四）组织对公司高级管理人员、员工进行合规培训，培育合规文化；（五）为公司其他部门和人员提供合规咨询；（六）与中国证监会和行业自律组织进行沟通和协调。|第二百二十四条 合规总监的主要职责：（一） 审查公司的内部制度、规程，重大业务、重大决策、新产品和新业务方案是否符合法律、行政法规、部门规章的要求，并出具书面合规审查意见。如果公司不采纳合规总监的合规审核意见，合规总监应将有关事项提交董事会决定；（二）合规总监发现公司存在违法违规行为或合规风险隐患的，应及时向董事会、经营管理主要负责人报告，提出处理意见，并督促整改。同时督促公司及时向注册地证券监督管理部门报告；公司未及时报告的，应直接向注册地证券监督管理部门报告；有关行为违反行业规范和自律规则的，还应向有关自律组织报告。（三）组织对公司高级管理人员、员工进行合规培训，培育合规文化；（四）为公司其他部门和人员提供合规咨询；（五）与中国证监会和行业自律组织进行沟通和协调。（六）法律法规、部门规章、规范性文件或公司章程规定的其他职权。|

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|-|
|合规总监认为必要时，可以公司名义直接聘请外部专业机构或人员协助其工作，费用由公司承担。|

3、第二百四十四条变更为：
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|修订前|修订后|
|第二百四十四条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；„„（九）制定监事薪酬数额和发放方案，向股东大会提交监事绩效考核、薪酬情况专项报告。（十）公司章程规定的其他职权。|第二百四十四条 监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；„„（九）制定监事薪酬数额和发放方案，向股东大会提交监事绩效考核、薪酬情况专项报告。（十）法律法规、部门规章、规范性文件或公司章程规定的其他职权。|

二、本次公司章程无新增条款。
三、本次公司章程无删除条款。
特此公告。
中原证券股份有限公司董事会2018年3月30日
股票代码：600795股票简称：国电电力 编号：临2014-71
转债代码：110018转债简称：国电转债
债券代码：122151债券简称：12国电01
债券代码：122152债券简称：12国电02
债券代码：122165债券简称：12国电03
债券代码：122166债券简称：12国电04
债券代码：122324债券简称:14国电01
国电电力发展股份有限公司
七届十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”）七届十一次监事会会议通知，于 2014年 10月 20日以专人送达或通讯方式向公司监事发出。会议于 2014年 10月 28日以通讯方式召开。会议应到监事 5人，实到 5人；公司高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。公司监事会主席郭瑞廷先生主持会议，会议审议并一致通过了全部议案，形成以下决议：
一、同意《关于会计政策变更的议案》
详细内容参见《国电电力发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2014-72）。
二、同意《公司 2014年第三季度报告》
公司监事会认为：公司 2014年三季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014年前三季度的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与 2014年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
2014年 10月 29日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2019-060号中储发展股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统中储发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年5月29日发布了《中储发展股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，（详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn），由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将有关事项提示如下：
一、会议基本情况
(一)股东大会届次：中储发展股份有限公司2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)股权登记日：2019年6月6日
(四)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(五)现场会议召开日期、时间、地点：公司定于2019年6月13日9点30分，在北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室召开本次股东大会。
(六)网络投票的系统和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统[可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网
址：vote.sseinfo.com）进行投票]。
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019年 6月 13日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年6月13日的9:15-15:00。
(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
(一)非累积投票议案
1．关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案
三、会议出席对象
（一）2019年6月6日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）具有上述资格的股东授权的委托代理人。
（三）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
(一)个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（详见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
(二)法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书（详见附件1）、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）
(三)异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(四)登记地点：公司证券部
登记时间：2019年6月11日、12日（上午9：30——下午4：00）联系人：刘维娜
联系电话：010-83673785
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼
邮 编：100070
（五）与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董事会
2019年6月6日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月13日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
上海中毅达股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见
作为上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规、规章制度的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们认真审阅了公司第七届董事会第七次会议材料，并对相关事项发表独立意见如下：
钱云花女士具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识和工作经验，能够胜任财务总监岗位的职责要求，符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》关于任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场进入者且尚未解除的情形。公司本次聘任财务总监的提名方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意聘任钱云花女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日为止。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海中毅达股份有限公司独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》之签字页）
证券代码：600748证券简称：上实发展公告编号：2015- 06
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年2月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 2月16日 14:00点
召开地点：上海市东大名路815号高阳商务中心底楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年2月16日
至2015年2月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司发行中期票据的议案|√|
|2|关于调整公司监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案于 2015年 1月 31日刊登于上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600748|上实发展|2015/2/6|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2015年2月10日（星期二）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；
2、登记地点：东诸安浜路 165弄 29号 4楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：地铁 2号线江苏路站 4号口出，临近公交车有 01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）；
3、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持有股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还需持有授权委托书。
六、 其他事项
1、联系方式：电话：021-53858859传真：021-53858879
联系人：阚兆森、陈英
2、会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2015年 1月31日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年2月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司发行中期票据的议案||||
|2|关于调整公司监事会监事的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：603321 证券简称：梅轮电梯 公告编号：2019-005
浙江梅轮电梯股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)浙江梅轮电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信、电子邮件的方式发出。
(三)本次会议于2019年4月19日上午10点以现场方式在公司会议室召开。
(四)本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
(五)本次会议由公司董事长钱雪林先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告的议案》。
通过公司总经理2018年度工作报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》。
通过公司董事会2018年度工作报告，并同意将该报告提交股东大会审议。表
决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》
通过公司独立董事2018年度述职报告，公司独立董事将在2018年度股东大会上述职。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。
通过公司2018年度财务决算报告，并同意将该报告提交股东大会审议。表
决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。
公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日的公司总股本
30,700万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.50元（含税），合计派发现
金股利人民币15,350,000.00元。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》）。
6、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。
通过公司2018年年度报告及摘要，并同意将该报告及摘要提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
7、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构
的议案》。
同意2018年度财务报表审计费用为人民币80万元，并续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表和内控审计机构；并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事同意此项议案，并发表了事前认可意见及独立董事意见（具体
内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董
事对相关事项的独立意见》）。
8、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
通过公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
9、审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。
同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下，决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项，该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
10、审议通过《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》。
同意公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
11、审议通过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
同意公司2018年度内部控制评价报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
12、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》
同意公司董事会审计委员会2018年度履职报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
13、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》
同意公司2019年第一季度报告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
14、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》
同意为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,000万元人民币，期限为1年的银行授信提供信用担保。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
15、审议通过《关于会计政策变更的议案》
同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行。本次会计政策变更后，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见（具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》）。
16、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。
股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-004）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江梅轮电梯股份有限公司董事会
天域生态环境股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章总则
第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资决策进行研究并提出建议。
第二章人员组成
第三条战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战略委员会委员由公司由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的 1/3提名，并由董事会选举产生。
第四条战略委员会设召集人一名，由公司董事长（或副董事长）担任，负责主持委员会工作。召集人负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行战略委员会召集人职责。
第五条战略委员会任期与董事会任期一致，任期届满，可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》及本工作细则规定补足委员人数。
第三章职责权限
第六条战略委员会的主要职责权限如下：
（一）对公司的长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的公司重大的战略性投融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第四章议事规则
第七条战略委员会会议由委员根据需要提议召开，并于会议召开前 5天通知全体委员。
第八条战略委员会应由 2/3以上委员出席方可举行。每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
战略委员会成员若与会议讨论事项存在利害关系的，须予以回避；因战略委员会成员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第九条战略委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
战略委员会委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以免去其委员职务。
第十条战略委员会会议表决方式为举手或投票表决，会议可以采取通讯表决方式召开。
第十一条战略委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十二条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十三条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。
第十四条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十五条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十六条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章附则
第十七条除非另有规定，本工作细则所称“以上”均包含本数。
第十八条本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等有关规定执行。本工作细则如与《公司章程》的规定相抵触，以《公司章程》的规定为准。
第十九条本工作细则由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效。
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2019-004花王生态工程股份有限公司
关于 2018年限制性股票激励计划预留股份失效的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日召开的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并于 2018年 3月 9日召开的 2018年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。2018年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）拟向激励对象授予的限制性股票数量为 1,000万股，其中首次授予限制性股票800万股，预留限制性股票200万股。
公司于2018年4月27日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》及公司 2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次激励计划的首次授予日为2019年4月27日，以6.08元/股的价格向101名激励对象首次授予限制性股票800万股。
公司 2017年度利润分配预案于 2018年 5月 4日实施完毕。公司于 2018年5月7日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，激励计划的首次授予价格由 6.08元/股调整为 6.028元/股。因授予日后部分激励对象由于个人原因自愿放弃认购全部或部分授予的限制性股票，因此首次授予的限制性股票总数由800.00万股调整为770.20万股，授予人数由101人调整为95人，公司董事会于2018年6月5日完成了限制性股票的首次授予登记工作。
《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定“预留授予部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12个月内确定，经董事会提出、独立
董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。”
截至本公告日，公司 2018年限制性股票激励计划中预留的限制性股票 200万股自激励计划经股东大会审议通过后超过 12个月内未明确激励对象，预留股份已经失效。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2019年3月11日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2015-051号四川长虹电器股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 A股股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实，不存在应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
2015年 8月 31日、9月 1日和 9月 2日，公司 A股股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查并向公司控股股东及实际控制人问询，现将有关情况说明如下：
1、公司近期生产经营情况正常。
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、经公司自查和问询控股股东及实际控制人，除公司已披露的事项外，公司、公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥
离和资产注入等重大事项，且股票异常波动期间控股股东及实际控制人没有买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除已披露的事项以外，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者谨慎投资，注意风险。公司所有信息均以在指定信息披露媒体上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的正式公告为准。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2015年9月7日