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证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-018
曲美家居集团股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：河南恒大曲美家居有限责任公司
增资金额：1,800万元
本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
一、增资事项概述
为进一步促进河南恒大曲美家居有限责任公司（下称“河南恒大曲美”）的发展，公司拟与河南恒大家居产业园有限公司（下称“恒大家居产业园”）按各自持有河南恒大曲美的股权比例，以现金出资的方式同比例对河南恒大曲美增资 3,000万元人民币，其中公司出资 1,800万元，增资后持股比例仍为60%；恒大家居产业园增资1,200万元，增资后持股比例仍为40%。本次增资完成后，河南恒大曲美注册资本由10,000万元人民币增加到13,000万元人民币。
公司于 2019年 5月 8日以通讯和现场相结合的方式召开第三届董事会第二十三次会议，以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于关于向控股子公司河南恒大曲美家居有限责任公司进行增资的议案》。
河南恒大曲美增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例（%）|出资额（万元）|出资比例（%）|
|曲美家居|6,000|60%|7,800|60%|
|恒大家居产业园|4,000|40%|5,200|40%|
|合计|10,000|100%|13,000|100%|

本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资
事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、增资标的基本情况
1、企业名称：河南恒大曲美家居有限责任公司
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：兰考县产业集聚区办公大楼3楼
4、法定代表人：谢文斌
5、注册资本：人民币1亿元
6、成立时间：2017年1月22日
7、营业范围：家具生产、销售，家居用品、日用百货、五金交电、化工原料（易燃、易爆、危险化学品除外），建筑材料、机械设备、仪器仪表、工艺美术品销售，装饰装修工程施工，道路普通货物运输，从事国家允许经营的货物和技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）8、与本公司的关系：本公司的控股子公司
9、截至2018年12月31日，河南恒大曲美经审计总资产 20,427.00万元、净资产9,693.14万元、收入0.00万元、净利润-274.86万元。
三、本次增资对公司的影响
1、本次公司对控股子公司河南恒大曲美进行增资，将进一步增强该子公司的资金实力和运营能力，促进子公司更好的发展，符合公司长期战略规划，符合公司和全体股东的利益，对公司目前财务状况无不良影响。
2、本次公司对控股子公司河南恒大曲美进行增资后，其仍为公司的控股子公司，公司合并报表范围不会发生变更。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一九年五月八日
中国石化上海石油化工股份有限公司
关于中国石化上海石油化工股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告
普华永道中天特审字(2015)第0022号(第一页，共二页)中国石化上海石油化工股份有限公司董事会：
我们审计了中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称“上海石化”)2014年 12月 31日的合并及公司资产负债表、 2014年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2015年 3月 20日出具了报告号为普华永道中天审字(2015)第10008号的标准无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是上海石化管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2014年12月31日止年度上海石化控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“情况表”)执行了有限保证的鉴证业务。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号文)的要求及参照上海证券交易所《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号》规定的资金占用情况汇总格式，上海石化编制了上述情况表。
设计、执行和维护与编制和列报情况表有关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性及完整性是上海石化管理层的责任。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对情况表实施了包括核对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。
关于中国石化上海石油化工股份有限公司
2014年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告(续)
普华永道中天特审字(2015)第0022号(第二页，共二页)中国石化上海石油化工股份有限公司董事会：
根据我们的工作程序，我们没有发现后附由上海石化编制的截至 2014年 12月 31日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在重大方面存在不一致的情况。
本报告仅作为上海石化披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师 ___________
会计师事务所(特殊普通合伙) 徐 宏
中国•上海市 注册会计师 ___________
2015年3月20日 黄哲君
中国石化上海石油化工股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
截至 2014年12月31日止年度
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额（不含利息）|2014年度占用资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前大股东及其附属企业|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

中国石化上海石油化工股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2014年12月31日止年度
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额（不含利息）|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|中国石油化工股份有限公司|控股公司|应收账款|4,224.7|158,452.7|无|160,463.7|2,213.7|销售|经营性往来|
||中国石油化工股份有限公司|控股公司|其他应收款|447.7|3,518.1|无|3,908.4|57.4|提供服务|经营性往来|
||中国石油化工股份有限公司子公司及合营公司|控股公司属下子公司及合营公司|应收票据|29,554.8|188,970.1|无|217,864.9|660.0|销售|经营性往来|
||中国石油化工股份有限公司子公司及合营公司|控股公司属下子公司及合营公司|应收账款|157,032.8|5,725,736.9|无|5,788,261.4|94,508.3|销售|经营性往来|
||中国石油化工股份有限公司子公司及合营公司|控股公司属下子公司及合营公司|预付账款|0.1|353,306.7|无|350,462.2|2,844.7|采购|经营性往来|
||中国石油化工股份有限公司子公司及合营公司|控股公司属下子公司及合营公司|其他应收款|-|6,823.3|无|6,823.3|-|提 供 服务|经营性往来|
||中国石油化工集团公司控制的同级附属公司|最终控股公司属下子公司及分公司|应收账款|207.4|29,607.0|无|29,452.7|361.7|销售|经营性往来|
||中国石油化工集团公司控制的同级附属公司|最终控股公司属下子公司及分公司|其他应收款|-|212.0|无|212.0|-|提 供 服务|经营性往来|

中国石化上海石油化工股份有限公司2014年度控股股东及其他关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
截至 2014年12月31日止年度
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初往来资金余额|2014年度往来累计发生金额(不含利息)|2014年度往来资金的利息(如有)|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江金甬腈纶有限公司|子公司|其他应收款|73,591.2|3,095.0|无|-|76,686.2|资金周转|非经营性往来|
|关联自然人|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|其他关联方及其附属企业|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|不适用|
|总计|-|-|-|265,058.7|6,469,721.7|无|6,557,448.5|177,332.0|-|-|

本汇总表已于 2015年3月20日获董事会批准。
董事长兼总经理:王治卿 董事兼财务总监:叶国华 财务副总监兼财务部主任:华新
股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临 2014-25安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
安徽海螺水泥股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年12月17日，公司接到控股股东--安徽海螺集团有限责任公司的通知，其正在筹划与本公司有关的重大事项。鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年12月18日起停牌。
公司承诺：公司将与控股股东保持联系，以尽快知悉并确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起5个工作日内公告相关事项进展情况。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会二○一四年十二月十七日
股票简称：人福医药 证券代码：600079 编号：临 2015-069号人福医药集团股份公司
第八届监事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）第八届监事会第十次会议于2015年8月10日（星期一）上午10:00在公司总部会议室召开，会议通知发出日期为2015年7月31日（星期五）。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由监事长杜越新先生主持，会议审议并全票通过了以下议（预）案：
议案一、公司二○一五年半年度报告全文及摘要
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《人福医药集团股份公司二〇一五年半年度报告》及在公司指定信息披露报纸刊登的《人福医药集团股份公司二〇一五年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
议案二、关于二○一五年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-070号《人福医药集团股份公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
议案三、关于对《公司章程》进行修订的预案
公司现行章程依照《公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2006年修订）》制订，最近一次修改是2015年5月28日。
公司2014年年度股东大会审议通过了2014年年度资本公积金转增股本的方案，即：以公司总股本643,024,531股为基数，每10股转增10股，共计转增643,024,531股（每股面值1
元），本次转增完成后，公司总股本由643,024,531股增至1,286,049,062股。本次新增的643,024,531股已于2015年7月23日上市流通。
公司现拟对《公司章程》部分条款作相应修订，相关修订条款待提交公司股东大会审议通过后生效。详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2015-071号《人福医药集团股份公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
以上第三项预案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
人福医药集团股份公司监事会二〇一五年八月十二日
证券代码：601515 证券简称：东风股份 公告编号：临 2014-002汕头东风印刷股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 17日收到保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）《关于更换汕头东风印刷股份有限公司首次公开发行股票并上市持续督导保荐代表人的函》，原持续督导保荐代表人朱志远先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，由张远航先生接替担任保荐代表人并履行相关职责。
本次变更后，负责公司持续督导保荐代表人为吴风来先生和张远航先生。
张远航先生的简历见附件。
特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司董事会
附件：
张远航先生简历
国信证券投资银行事业部业务总监，经济学硕士，保荐代表人。2008年6月加入国信证券，曾参与或负责美盈森（中小板）、阳普医疗（创业板）、东风股份（主板）首次公开发行及通产丽星2012年度非公开发行等项目。
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2018-64
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2018年 10月30日以通讯方式召开，本次会议通知已于2018年10月28日以书面方式发出。会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：
一、审议通过了《公司 2018年第三季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：
1、2018年第三季度报告的编制及审议程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2018年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与 2018年第三季度编制与审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证 2018年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》（具体内容详见公司临2018-65号公告），并发表审核意见：
公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相应会计政策的变更能更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司监事会
证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2016-010陕西煤业股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业一路 2号陕煤化大厦 2310会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|8,751,655,598|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|87.51|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席5人，董事华炜、胡腾鹤,独立董事万永兴、盛秀玲因故未能出席；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事张梦娇因故未能出席；
3、董事会秘书张茹敏出席了本次股东会；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,382,370,182|100.00|0|0.00|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于转让所持下属子公司股权及资产并收购陕西煤业化工集团有限责任公司下属子公司股权的议案》|908,139,878|100.00|0|0.00|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本议案涉及关联交易，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司回避表决，回避表决股数6369285416股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：郭斌、易建胜、郭一达
2、律师鉴证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
陕西煤业股份有限公司2016年4月23日
上海亚通股份有限公司 2013年度内部控制审计报告
内部控制审计报告
众会字(2014)第0306号上海亚通股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海亚通股份有限公司（以下简称亚通公司）2013年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价有效性是亚通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，亚通公司于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 刘文华
中国注册会计师 尹 琪
中国，上海 二〇一四年三月二十七日
证券代码：603015 证券简称：弘讯科技 公告编号：2015-053
宁波弘讯科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）股票（股票简称：弘讯科技股票代码：603015）于2015年10月20日、10月21日和10月22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2015年10月20日、10月21日和10月22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波弘讯科技股份有限公司董事会2015年10月22日
广西梧州中恒集团股份有限公司
独立董事候选人声明
本人王峥涛,已充分了解并同意由提名人广西梧州中恒集团股份有限公司董事会提名为广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具各独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具
体声明如下
:
一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具
有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的I作
经验,并己根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求 :(一
)《公司法》关于董事任职资格的规定
;
(二
)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定
;
(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退
(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定
;
(四)中央纪委、教育部 察部《关于加强高等学校反腐倡廉`监
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定
;
(五)中
国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定 ;(六)其
他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具各独立性,不
属于下列情形
:
(一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主
要社会关系
(直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等
);(二)直
接或间接持有上市公司己发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属
;
(三)在直接或间接持有上市公司已发行股份
5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属
;
(四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员
;
(五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人 ;(六
)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员
;
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员
;
(八)其
他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录
:
(一)近三年曾被中国证监会行政处罚
;
(二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间
;
(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评
;
(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上 ;(五)曾任职独立董事期间,发
表的独立意见明显与事实不符。
五、包括广西梧州中恒集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在广西梧州中恒集团股份有
限公司连续锃职未超过六年。
本入已经槭耱上海证弊交易所《上海证券交易所上市公司独立鳖事备案及培训工作指引》对本人的独变董攀候逸人侄职资格邋钟核实并确认符合要求ρ
本人宪全清楚独立鼙蕞的职责,保谡上途声明真实、完鏊和准确夕不存在任何虚掇陈述或谡导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的膳果。变海证券交易所玎侬搌本声明确认本人的任职资格和独立性。
本入承满:在
担任广西藉州中恒集圈股份有限公j独立董事期nˉ
间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规蕈、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职贵,作幽独立判断,不受公司主婺股东、实际控酬人或英他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺:如
本人饪职厝出现不符含独变∴蠹攀任职资格慵形的 -本人将自tlpj现该等情形之日起30口内辞去独立董事职务。
特此声明。
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北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议 独立董事事前认可意见北矿磁材科技股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议有关议案的事前认可意见
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议拟于2014年11月3日召开，作为公司的独立董事，我们对公司本次拟向特定对象非公开发行 A股股票预案（修订稿）和相关的发行议案进行了事前审查，认为：该等议案属于公司本次非公开发行及与公司控股股东涉及的重大关联交易事项。我们已仔细审阅了上述议案的相关资料，充分了解了本次非公开发行方案具体实施安排的相关情况以及公司与公司控股股东关联交易的具体情况，同意将该等议案提交董事会、股东大会审议。
独立董事:张国庆景旭
二〇一四年十一月三日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2019-37重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于公司 2019年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》及《关于做好上市公司 2019年第一季度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司 2019年第一季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内分行业经营数据
单位：万元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|行业|主营业务收入||增长率%|主营业务成本||增长率%|毛利率%||同比增长%|
||2019 年1-3 月|2018 年1-3 月||2019 年1-3 月|2018 年1-3 月||2019 年1-3 月|2018 年1-3 月||
|工业|180,054.58|117,955.12|52.65|76,233.96|49,671.23|53.48|57.66|57.89|-0.23|
|商业|124,750.53|104,387.08|19.51|97,374.07|82,125.11|18.57|21.94|21.33|0.61|
|服务及其他|3,239.54|1,733.09|86.92|2,580.79|1,210.45|113.17|20.33|30.15|-9.82|

二、报告期内工业主要品种按治疗领域划分经营数据
单位：万元币种：人民币
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|产品分类|主营业务收入|主营业务成本|毛利率(%)|营业收入比上年同期增减（%）|营业成本比上年同期增减（%）|毛利率比上年同期增减（%）|
|呼吸系统|37,263.24|17,036.42|54.28|106.14|86.13|4.91|
|抗感染药|34,665.06|11,594.57|66.55|25.75|-7.52|12.03|
|消化系统|19,875.42|10,435.99|47.49|231.75|208.94|3.88|
|镇痛药物|15,346.09|2,579.63|83.19|50.13|37.21|1.58|
|抗肿瘤|13,194.60|6,020.68|54.37|32.01|93.22|-14.45|
|神经系统|12,106.39|8,417.91|30.47|152.53|607.39|-44.70|
|平衡电解质|9,671.37|5,490.71|43.23|26.69|15.42|5.55|
|补益类|7,622.47|4,415.20|42.08|49.12|94.09|-13.42|
|心脑血管|7,138.74|2,145.56|69.94|151.36|210.95|-5.77|
|内分泌系统|4,811.13|910.00|81.09|29.09|20.05|1.43|
|骨科|2,480.55|770.31|68.95|23.69|18.43|1.38|

（1）呼吸系统类药品的主营业务收入较上年同期增长106.14%，主要是本报告期急支糖浆销售额增长所致；
（2）消化系统类药品的主营业务收入较上年同期增长231.75%，主要系本报告期藿香正气液销售额增长所致；
（3）镇痛类药品的主营业务收入较上年同期增长50.13%，主要系本报告期洛芬待因缓释片销售额增长所致；
（4）神经系统类药品的主营业务收入较上年同期增长152.53%，主要系本报告期单唾液酸四己糖神经节苷脂注射液销售额增长所致；
（5）心脑血管类药品的主营业务收入较上年同期增长151.36%，
主要系本报告期通天口服液销售额增长所致。
三、报告期内分地区经营数据
单位：万元币种：人民币
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分地区|主营业务收入||增长率%|主营业务成本||增 长率%|毛利率%||同比增长%|
||2019 年1-3月|2018 年1-3月||2019 年1-3月|2018年1-3月||2019 年1-3 月|2018 年1-3 月||
|境内|298,170.78|216,471.17|37.74|166,936.81|125,995.64|32.49|44.01|41.80|2.22|
|境外|9,873.87|7,604.12|29.85|9,252.01|7,011.15|31.96|6.30|7.80|-1.50|

 2019年1-3月，公司合并报表实现主营业务收入308,044.65万元，同比增长39.57%，其中工业实现主营业务收入180,054.58万元，同比增长52.65%；商业实现主营业务收入124,750.53万元，同比增长19.51%。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
重庆太极实业（集团）股份有限公司 2019年 4月 26日
证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2017-038
上海联明机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开公司 2017年第一次临时股东大会，会议结束后，当选董事在上海浦东新区金海路3288号东楼5楼会议室召开公司第四届董事会第一次会议，会议通知于2017年 11月 27日以书面方式向公司董事发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后现场投票表决做出如下决议：
一、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会董事长的议案》；
同意选举徐涛明为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共 9名，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会副董事长的议案》；
同意选举李政涛为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共 9名，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于选举上海联明机械股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》；
选举产生了董事会专门委员会委员如下：
战略委员会主任委员徐涛明，委员杨小弟、林学农；
提名委员会主任委员杨小弟，委员连向阳、李政涛；
审计委员会主任委员连向阳，委员伍爱群、张承茂；
薪酬与考核委员会主任委员伍爱群，委员杨小弟、徐斌。
以上委员会委员任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共 9名，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司总经理的议案》；
同意聘任张承茂担任公司总经理（简历见附件），任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共 9名，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司副总经理的议案》；
同意聘任钟定辉为公司副总经理（简历见附件），任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共 9名，表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司财务总监的议案》；
同意聘任何国雯为公司财务总监（简历见附件），任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司董事会秘书的议案》；
同意聘任宋韵芸为公司董事会秘书（简历见附件），任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于聘请上海联明机械股份有限公司证券事务代表的议案》。
同意聘任杨明敏为公司证券事务代表（简历见附件），任期至第四届董事会届满。
实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一七年十二月八日
附件：相关人员简历
张承茂先生，1970年出生，工学学士。历任上海宝山千斤顶总厂技术科长，联众包装设计（上海）有限公司副总经理，上海联明晨通物流有限公司总经理，上海联明机械股份有限公司董事长助理、副总经理。现任上海联明机械股份有限公司董事、总经理，沈阳联明机械有限公司执行董事，天津骏和实业有限公司董事。
钟定辉先生，1970年出生，本科学历，高级工程师。历任浙江显峰汽车配件有限公司事业部副总经理，上海毓恬冠佳汽车零部件有限公司运营总监。现任上海联明机械股份有限公司副总经理。
何国雯女士，1972年出生，经济学学士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任上海兴江实业总公司财务部经理，上海国信紫金山大酒店财务副总监、资产管理部总监，上海联明投资集团有限公司财务总监。现任上海联明机械股份有限公司财务总监。
宋韵芸女士，1988年出生，文学学士。历任南方报业传媒集团旗下《理财周报》社上海新闻中心记者、上海大智慧股份有限公司大智慧通讯社记者。现任上海联明机械股份有限公司证券事务代表。
杨明敏女士，1980年出生，工学学士。历任上海航天机电股份有限公司设计部助理工程师，美国雷诺士亚洲采购中心上海代表处总裁助理，上海联明投资集团有限公司投资部投资专员。现任上海联明机械股份有限公司证券事务专员。
其他人员简历详见公司于 2017年 11月 23日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《上海联明机械股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2017-030）。
关于伊利股份非公开发行限售股份上市流通的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司
限售股份上市流通事项的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“伊利股份”）非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对伊利股份限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、公司本次非公开发行股票上市及之后的股本变化情况
（一）公司本次非公开发行股票上市情况
根据中国证监会核发的《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1638号），伊利股份于2012年12月25日向 9家特定对象发行了 272,212,500股人民币普通股（A股），本次非公开发行新增股份已于2013年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权登记及股份限售手续。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，本次非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发行对象|持股数量（股）|限售期（月）|
|1|呼和浩特投资有限责任公司|27,221,250|36|
|2|摩根士丹利国际股份有限公司|30,400,000|12|
|3|泰康资产管理有限责任公司|32,700,000|12|
|4|鹏华基金管理有限公司|29,200,000|12|
|5|上海东方证券资产管理有限公司|29,200,000|12|
|6|博时基金管理有限公司|34,000,000|12|
|7|新华人寿保险股份有限公司|32,400,000|12|
|8|广发基金管理有限公司|37,000,000|12|

关于伊利股份非公开发行限售股份上市流通的核查意见
|||||
|-|-|-|-|
|9|长信基金管理有限责任公司|20,091,250|12|
|合计||272,212,500|-|

（二）公司本次非公开发行股票上市后的股份变动情况
1、根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的有关条款和公司 2013年 6月 7日第七届董事会临时会议审议通过的《关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划首期行权后剩余获授股票期权的行权相关事项的议案》，公司股权激励对象行权 172,056,022股，公司股本总额相应变更为 2,042,914,022股。
2、2014年7月10日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上刊载了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司以 2013年 12月 31日的总股本2,042,914,022股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增 5股，转增后公司总股本为3,064,371,033股。
3、2015年5月22日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上刊载了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》，公司以 2014年 12月 31日的总股本3,064,371,033股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增 10股，转增后公司总股本为 6,128,742,066股。
4、根据公司 2015年 7月 9日第八届董事会临时会议审议通过的《<关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案>的议案》，公司回购股份数量为63,941,958股，公司总股本相应变更为6,064,800,108股。
截至目前，公司总股本为6,064,800,108股。
二、本次限售股份申请上市流通的基本情况
本次限售股上市流通日期为 2016年1月11日，本次解除的限售股股东共 1
名，解除限售股份81,663,750股，占公司股本总额的1.35%，具体情况如下：
关于伊利股份非公开发行限售股份上市流通的核查意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|呼和浩特投资有限责任公司|81,663,750|1.35%|81,663,750|0|

经本保荐机构核查：上述限售股份解除限售的数量、上市流通的时间均符合相关规定的要求。
三、股东关于股份锁定的承诺及执行情况
根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司本次非公开发行股票向9家特定对象发行，其中：8家特定投资者取得公司非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，呼和浩特投资有限责任公司取得公司非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，非公开发行股份可上市流通时间分别为 2014年 1月 10日和 2016年1月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
经本保荐机构核查，截至本核查意见签署日，上述股东承诺得到严格履行，且上述股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。
四、本保荐机构的核查结论
经核查，华泰联合证券认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意伊利股份本次解除限售股份上市流通。
（以下无正文）
关于伊利股份非公开发行限售股份上市流通的核查意见（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古伊利实业集团股份有限公司限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：______________ _______________
付小楠 李金虎
华泰联合证券有限责任公司
二〇一六年一月四日
证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2018-103上海城地建设股份有限公司
获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
本公司于2018年1月1日至本公告日，共计收到政府补助11,035,310.00元，其中与收益相关的政府补助 8,643,310.00元，占本公司最近一个会计年度经审计净利润的13.02%；
与资产相关的政府补助 2,392,000.00元，占本公司最近一个会计年度末经审计净资产的0.32%。
上述政府补助具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|政府补助内容|金额（元）|类别|报表列报|获取时间|文件依据|
|1|上海市科学技术奖三等奖|50,000.00|与收益相关|营业外收入|2018年10月|《上海市科学技术奖励规定》、《上海市科学技术奖励规定实施细则》|
|2|一种可循环使用、拼装式全钢基坑围护支撑系统研发与推广项目补助|2,392,000.00|与资产相关|递延收益|2018年5月|项目计划任务书|
|||1,288,000.00|与收益相关||||
|3|专利一般资助|9,310.00|与收益相关|营业外收入|2018年2月|沪知局〔2017〕61号|
|4|钻孔埋入式多介质桩施工技术应用与推广|7,296,000.00|与收益相关|递延收益|2018年10月|项目计划任务书|
||合计|11,035,310.00|||||

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司按照《企业会计准则第16号—政府补助》有关规定确认上述事项，上述政府补助8,584,000.00元计入递延收益，将在相关项目完成验收后按规定转入公司当期损益。
以上数据未经审计，具体的金额及会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海城地建设股份有限公司董事会2018年12月27日
黑龙江交通发展股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度
第一条为规范黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》以及《公司信息披露事务管理制度》等规定，特制定本制度。
第二条公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条本制度所称“可以暂缓披露的信息”，是指存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的信息。
第四条本制度所称“可以豁免披露的信息”，是指属于国家秘密、商业秘密等情形，按照《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。
第五条本制度所称“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。
第八条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
第十条对特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门应填写信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表（详见附件），并及时提交公司董事会秘书处。公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露的条件进行审核。如相关信息不符合暂缓或豁免披露条件的，应及时披露相关信息。
第十一条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由董事会秘书处妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。
董事会秘书登记的事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免批了的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程；
第十二条公司已对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，出现下列情形之一的，应当及时核实相关情况并对外披露：
（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
出现前款第（一）、（三）情形时，公司应当及时核实相关情况并对外披露；出现前款第（二）情形时，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
第十三条公司建立信息披露暂缓、豁免业务的责任追究机制，对不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》及《公司信息披露事务管理制度》的，公司将对负有直接责任的相关人员采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露事务管理制度》执行。
第十四条暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十五条本制度未尽事宜，按照有关法律法规、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》执行。
第十六条本制度经董事会审议通过之日起生效。
附件
黑龙江交通发展股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务内部登记审批表
||||
|-|-|-|
|申请部门||申请人|
|申请时间|||
|登记事由|□暂缓 □豁免||
|暂缓或豁免披露事项的内容|||
|暂缓或豁免披露的原因和依据|||
|暂缓披露的期限|||
|是否填报暂缓或豁免事项的知情人名单|□是 □否||
|相关内幕人士是否书面保密承诺|□是 □否||
|申请部门负责人意见|||
|董事会秘书审核意见|||
|董事长审批|||
股票代码：600617 900913 股票简称：国新能源国新B股 编号：2017-045山西省国新能源股份有限公司
关于全资子公司山西天然气有限公司 2017年度第一期超短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月3日召开2015年年度股东大会，审议并通过了《关于山西天然气有限公司拟发行不超过40亿元超短期融资券的议案》，同意全资子公司山西天然气有限公司（以下简称“山西天然气”）向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币40亿元的超短期融资券（详见公告2016-012、2016-020）。
公司于2016年8月25日披露了《关于全资子公司山西天然气有限公司申请发行超短期融资券获准注册的公告》（详见公告2016-036），山西天然气已取得中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2016]SCP228号），该协会已接受山西天然气发行超短期融资券的注册。
近日，山西天然气2017年度第一期超短期融资券完成发行。该期超短期融资券的名称为山西天然气有限公司2017年度第一期超短期融资券，实际发行总额8亿元人民币，债券简称为17晋天然气SCP001，证券代码为011761073，债券期限为270日，计息方式为零息利率，票面价格为100元，票面利率为5.12%。
特此公告。
山西省国新能源股份有限公司董事会
证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2017-024扬州亚星客车股份有限公司
2017年 5月份产销数据快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司 2017年 5月份产销数据快报如下：单位：辆
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|产品|2017年5月份|去年同期|单月数量同比变动(%)|本年累计|去年同期累计|累计数量同比变动(%)|
|生产量|182|184|-1|872|903|-3|
|其中：大型|133|156|-15|676|540|25|
|中型|46|28|64|190|161|18|
|轻型|3|0|不适用|6|202|-97|
|销售量|169|187|-10|811|875|-7|
|其中：大型|123|176|-30|627|539|16|
|中型|44|11|300|178|138|29|
|轻型|2|0|不适用|6|198|-97|

注：本表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ一七年六月七日
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2016-029
北京四方继保自动化股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月3日在公司201会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届董事会第六次会议。本次会议通知于2016年11月1日以电子邮件的方式发出，会议由董事长张伟峰召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于增加北京四方继保工程技术有限公司注册资本的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票；
同意公司以自有资金20,000万元人民币对北京四方继保工程技术有限公司进行增资，增资后，北京四方继保工程技术有限公司的注册资本增至 40,000万元人民币，并相应修改北京四方继保工程技术有限公司的章程文件，本次增资后，本公司仍持有北京四方继保工程技术有限公司的100%股权。
截止2016年09月30日，北京四方继保工程技术有限公司经营情况如下：
币种：人民币 单位：万元
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|公司名称|资产总额|负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|继保工程|127,975.07|86,495.46|41,479.62|122,656.12|862.41|

经审议，董事会认为：本次关于全资子公司的增资，未损害公司及中小股东的利益，并对公司未来的经营发展有积极的影响。本次增资也符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。故通过上述议案。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会2016年11月3日