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证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2017-132苏州春兴精工股份有限公司
第三届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次临时会议，于2017年11月20日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出通知，于2017年11月24日上午10：00在春兴精工会议室以现场会议和通讯表决方式召开。会议由孙洁晓先生召集并主持。会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
一、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
公司董事会全体董事一致同意聘任蒋威先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满时止。
本次聘任公司董事会秘书事项具体内容详见《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》，登载于 2017年 11月 25日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号:2017-133。公司独立董事就此次聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第三届董事会第三十四次临时会议相关事项发表的独立意见》。
二、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
公司董事会全体董事一致同意聘任王苏婷女士、彭琳霞女士担任公司证券事
务代表，任期至本届董事会任期届满时止。
本次聘任公司证券事务代表事项具体内容详见《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告》，登载于 2017年 11月 25日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号:2017-133。
三、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于CALIENT Technologies,Inc.收购方案变更的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
董事会同意收购方案的变更，同意公司与相关各方就本次收购方案变更事宜相应签署《合并协议及计划第四修正案》及《股东协议》。主要变更原《合并协议》项下的交割进程，由公司在约定交割日一次性获得目标公司51%的股权，变更为不迟于2018年5月15日分三次交割共获得目标公司51%的股权，并有权根据目标公司经营状况选择是否进行后两次交割。
《关于 CALIENT Technologies,Inc.收购方案变更的公告》具体内容详见2017年11月25日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-134。
四、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议；
因业务需要，公司控股孙公司联合无线（香港）有限公司（United Wireless Technology (HK)Limited）与 VANCHIP (TIANJIN) TECHNOLOGYCO.,LTD签订《经销框架协议》，根据协议要求，同意公司为联合无线（香港）有限公司使用 VANCHIP (TIANJIN) TECHNOLOGY CO.,LTD三十天月结账期提供不超过1500万元人民币的连带责任担保，担保期限为《经销框架协议》约定的债务履行期限届满之日起二年；担保范围包括协议项下货款、逾期付款的违约金等，并授权总经理孙洁晓先生代表本公司签订有关担保文件。
《关于为控股孙公司提供担保的公告》具体内容详见2017年11月25日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-135。
五、以 6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2017年第九次临时股东大会的议案》；
董事会提议于2017年12月11日（星期一）召开公司2017年第九次临时股东大会，审议《关于CALIENT Technologies,Inc.收购方案变更的议案》、《关
于为控股孙公司提供担保的议案》。
《关于召开2017年第九次临时股东大会通知的公告》具体内容详见2017年 11月 25日《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2017-136。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董事会
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2019-053安徽聚隆传动科技股份有限公司
2019年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要已于2019
年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会2019年8月30日
江阴海达橡塑股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定，我们作为江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于续聘审计机构的事前认可意见
我们对江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）职业操守、履职能力等做了事前审核，我们认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）制订的 2016年度年报审计策略及计划符合法律法规对于审计规则的要求，并且符合公司的实际情况，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》的规定，审计意见客观、公允、真实地反映了公司 2016年度财务状况和经营成果。我们同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构，聘期一年，并同意将该等议案提交2016年度股东大会审议。
二、关于提名胡蕴新为公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见
经核查，我们认为：公司董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；公司董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，具备胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；
同意胡蕰新为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2016年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，公司将上述议案提交2016年度股东大会审议；上述董事聘任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、关于公司2017年度董事、监事薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司的董事、监事薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于公司长远发展。公司董事会
对董事、监事薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
我们同意公司2017年度董事薪酬标准，并同意将该等议案提交2016年度股东大会审议。
四、关于公司2017年度高级管理人员薪酬的独立意见
经核查，我们认为：公司的高级管理人员薪酬标准是综合考虑公司的实际经营情况，参照地区、行业的发展水平而制定的，有利于调动公司高级管理人员的工作积极性，有利于公司长远发展。公司董事会对高级管理人员薪酬相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。我们同意公司 2017年度高级管理人员薪酬标准。
五、关于公司2016年度利润分配方案的独立意见
公司2016年度利润分配方案为：以截至2016年12月31日公司股份总数293,348,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.61元（含税），合计派发现金股利17,894,228.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
经核查，我们认为：公司董事会拟定的2016年度利润分配方案不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
六、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，我们认为：公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
七、关于公司对坏账进行核销的独立意见
经审查，我们认为：公司本次核销坏账基于会计谨慎性原则和一致性原则，
符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，真实公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
八、关于制订《未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》的独立意见
经核查，我们认为：公司所制订的《未来三年（2017-2019年度）股东分红回报规划》完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督体制，增加利润分配决策透明度，积极回报投资者，并且结合了公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的要求。
九、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见
1、2016年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2016年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至 2016年 12月 31日的对外担保情形。
2、2016年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。通过对 2016年度控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的核查，我们认为，2016年度，公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》等有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签字页）
独立董事签字：
刘刚（签字）______________
穆炯（签字）______________
徐文英（签字）______________
二〇一七年三月二十八日
股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2015-005
浙江传化股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划有关重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：传化股份，股票代码：002010）自2015年1月5日开市起停牌，公司于2015年1月5日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-001）、公司于2015年1月10日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-002）、公司于2015年1月17日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2015-004）。
鉴于该重大事项目前仍存在较大的不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，经公司申请，公司股票自2015年1月26日开市起继续停牌。公司将抓紧时间尽快确定该重大事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关公告并申请复牌，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会2015年1月24日
证券代码：002499 证券简称：科林环保 公告编号：2015-018科林环保装备股份有限公司
关于实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年5月5日，科林环保装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人宋七棣先生及其控制的江苏科林集团有限公司（以下简称“科林集团”）关于其减持本公司股份的告知函，宋七棣先生于2015年5月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持其所持本公司无限售条件流通股200万股，占公司总股本的1.48%，科林集团减持其所持本公司无限售条件流通股150万股，占公司总股本的1.11%，具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|宋七棣|大宗交易|2015年5月5日|41.09元/股|200|1.48|
|科林集团|大宗交易|2015年5月5日|41.09元/股|150|1.11|
|合计||||350|2.59|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|宋七棣|合计持有股份|26,816,100|19.87|24,816,100|18.39|
||其中：无限售条件股份|4,454,025|3.30|2,454,025|1.82|
||有限售条件股份|22,362,075|16.57|22,362,075|16.57|
|科林集团|合计持有股份|14,772,000|10.94|13,272,000|9.83|
||其中：无限售条件股份|14,772,000|10.94|13,272,000|9.83|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持均按《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定进行减持。
2、宋七棣先生承诺自2015年4月23日起连续六个月内通过证券交易系统出售持有的公司股份不超过公司总股本的5%。本次减持股份不存在违反此承诺的情况。自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后，其拥有的权益累计减少1.48%；自最近一次披露权益变动报告书起至本次减持后，科林集团拥有的权益累计减少1.11%。
3、本次权益变动后，宋七棣先生持有公司18.39%的股份，其控制的科林集团持有公司9.83%的股份，仍然是公司实际控制人。
4、公司实际控制人宋七棣先生自愿锁定股份承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内（即自2010年11月9日至2013年11月8日止），不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司IPO发行前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的公司IPO发行前已发行的股份。在作为公司董事、监事、高管的任职期间每年转让的股份不超过本人其所持有公司股份总数的25%；在离任后半年内，不转让其所持有的公司股份；在离任的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司的股票数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过50%。
公司实际控制人严格履行了上述所作承诺，本次减持股份不存在违反其股份锁定承诺的情况。
三、备查文件
宋七棣先生及其控制的科林集团股份减持告知函。
特此公告。
科林环保装备股份有限公司董事会
二○一五年五月六日
证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2018-046福建金森林业股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2018年 8月 14日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于 2018年8月24日在福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事、财务总监和董事会秘书列席了会议。会议由董事长张锦文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，举手表决通过了如下决议：
1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2018年半年度报告全文及其摘要的议案》
《2018年半年度报告全文》、《2018年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司 2018年半年度财务报告的议案》
《2018年半年度财务报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
2、《公司董事、高级管理人员关于2018年半年度报告书面确认意见》。
特此公告!
福建金森林业股份有限公司
董事会
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2017-103北京双杰电气股份有限公司
关于筹划重大资产重组继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，已于2017年11月20日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-100）及《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-102）。在交易过程中，公司与标的公司相关各方就该重大事项进行了积极沟通和磋商，本次购买或增资事项可能构成重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：双杰电气，代码：300444）自2017年12月4日（星期一）上午9：30开市起继续停牌。
公司已于2017年11月20日开始停牌，并承诺争取停牌时间不超过一个月，即最晚将在2017年12月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案
或报告书（草案）；逾期未能披露重大资产重组预案或报告书（草案）的，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。若公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于停牌后1个月内恢复交易；若公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌；公司承诺自股票复牌之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、经公司董事长签字的重大资产重组停牌申请表；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2018-009
深圳市索菱实业股份有限公司
关于控股股东部分股份解押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 21日收到公司控股股东肖行亦先生进行部分股份解押及质押的通知，具体情况如下：
一、解除质押情况
2018年3月20日，公司控股股东肖行亦先生将其质押给常州京江智欧耀投资中心（有限合伙）的4,000,000股（首发前个人类限售股）办理了解押手续，具体情况如下表：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次解|
||||||||||||||押占其|
||||是否为第一|||||||||||
||股东名||||解押股数||质押开始||解除质押||||直接持|
||||大股东及一||||||||质权人|||
||称||||（股）||日期||日期||||有公司|
||||致行动人|||||||||||
||||||||||||||股份比|
||||||||||||||例|
|肖行亦||是||4,000,000||2016-05-11||2018-03-20||常州京江智欧耀投资中心（有限合伙）||2.09%||
|合 计||-||4,000,000||-||-||-||2.09%||

二、质押情况
2018年3月21日，公司控股股东肖行亦先生办理了部分股份质押登记手续，具体情况如下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||本次质押||
|||本次质押||||||
|股东名|一大股东||质押开始|质押到期||占其直接||
|||股数|||质权人||用途|
|称|及一致行||日期|日期||持有公司||
|||（股）||||||
||动人|||||股份比例||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|肖行亦|是|4,000,000|2018-3-21|质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。|万向信托有限公司|2.09%|个人借款|
|合 计|-|4,000,000|-|-|-|2.09%|-|

股份质押期间，标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由股东肖行亦先生行使。
截至本公告日，公司总股本为421,754,014股，肖行亦先生直接持有本公司股份 191,112,040股，占公司总股本的45.31%；本次解押及质押后，肖行亦先生质押其持有的本公司股份累计数为152,871,800股，占其直接持有公司股份数的79.99%，占公司总股本的36.25%；其所持本公司股份累计被司法冻结股份数 560,000股，占其直接持有公司股份总数的0.29%，占公司总股本的0.13%。除上述质押股份及司法冻结外，肖行亦先生直接持有的本公司股份不存在其他权利受限的情形。
特此公告！
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事
关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业 350万元
出资份额暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律以及《公司章程》、《独立董事制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，我们对公司拟受让合伙企业出资份额暨关联交易事项在董事会前知晓并对相关议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，发表事前认可意见如下：
经审阅《关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业350万元出资份额暨关联交易的议案》，并通过了解本次关联交易的背景情况，我们认为：公司受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业350万元出资份额的行为符合公开、公平、公正原则，符合中国证监会的有关规定，不损害其他股东尤其是中小股东的利益。我们一致同意将《关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业 350万元出资份额暨关联交易议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为山西东杰智能物流装备股份有限公司独立董事关于受让蔺万焕所持苏州汇金教育科技合伙企业 350万元出资份额暨关联交易的的事前认可意见签字页）
杨志军 :
薄少伟 :
王继祥 :
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2016-002爱尔眼科医院集团股份有限公司
2015年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告类型：同向上升
2、业绩预告情况表
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期2015.1.1—2015.12.31|上年同期2014.1.1—2014.12.31|增减变动（%）|
|归属于上市公司股东的净利润|约41,740.15万元-44,832.01万元|30,918.63万元|35%-45%|

注：净利润为归属于普通股股东的净利润。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
随着眼科市场需求不断增加，公司经营规模不断扩大，品牌影响力持续上升，运营效率进一步提高，盈利医院家数增多，报告期内公司营业收入和净利润均保持了持续快速增长。
四、其他相关说明
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一六年一月二十六日
法律意见书北京市中伦律师事务所
关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
延期回购部分社会公众股份的
专项法律意见书
致：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称“《补充规定》”）、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（以下简称“《回购指引》”）等有关法律、法规和规范性文件，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板公司管理部于 2018年 5月 23日出具的《关于对博爱新开源医疗科技集团股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2018〕第143号），就“公司延期实施回购事项是否损害中小股东合法权益以及延长期限是否符合相关法律法规”事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就公司本次回购以及与之相关的问题向相关人员进行了询问
法律意见书或与之进行了必要的讨论，并对公司本次回购的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。
公司已向本所说明，其已提供给本所为出具本法律意见所必要的、完整的原始书面材料、副本材料或复印材料，并保证其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，一切足以影响本法律意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见仅供公司本次回购之目的使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何用途。
本所及经办律师依据《证券法》、《公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本法律意见。
法律意见书正文
一、公司延期实施回购事项是否损害中小股东合法权益以及延长期限是否符合相关法律法规
根据《公司法》（2013年修订）第一百四十二条：“公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；（二）与持有本公司股份的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。公司因前款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销……”。
根据《补充规定》第九条、《回购指引》第十八条规定，上市公司不得在下列期间回购股份：（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深交所规定的其他情形。根据《补充规定》第十条，上市公司回购股份期间不得发行股份募集资金。
2018年1月23日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议并通过了《关于回购公司部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，对回购股份方案及授权董事会办理回购部分社会公众股份相关事宜等涉及本次回购的重要事项逐项表决通过，确定回购股份期限为自股东大会通过本次回购股份的决议之日起四个月。公司独立董事已就本次回购发表独立意见。
法律意见书2018年5月20日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过《关于回购公司部分社会公众股份延期的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，为增强投资者信心，更好地维护投资者利益，公司拟对回购方案进行延期，延长期限至 12月 8日。独立董事就该事项发表了独立意见，该议案尚需提交2018年第四次临时股东大会审议通过后实施。
2018年 5月 22日，公司公告了《关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》，拟将《关于回购公司部分社会公众股份延期的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》提交股东大会审议。
综上，截至本法律意见出具之日，公司作出延期实施本次回购的决定未违反《补充规定》、《回购指引》及相关法律和行政法规强制性规定，已履行相关法律和行政法规规定的必要内部批准程序，不存在因违反《补充规定》、《回购指引》及相关法律及行政法规强制性规定而损害中小股东合法权益的情形；本次延期实施回购事项尚需经公司股东大会审议通过。
（本页以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《关于博爱新开源医疗科技集团股份有限公司延期回购部分社会公众股份的专项法律意见书》签署页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人：______________
张学兵
经办律师：______________韦忠
经办律师：______________鲁亚琼
中德证券有限责任公司
关于兰州三毛实业股份有限公司
发行股份购买资产
2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”“独立财务顾问”）作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“三毛派神”）发行股份购买甘肃省国有资产投资集团有限公司（简称“甘肃国投”）持有的甘肃省工程咨询集团（以下简称“工程咨询集团”）100%股权的独立财务顾问，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，对甘肃国投（以下简称“利润补偿义务人”）做出的关于工程咨询集团2018年度业绩承诺实现情况进行了核查，并发表意见如下：
一、业绩承诺及补偿安排
1、承诺净利润数的确定
根据《业绩承诺补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》，工程咨询集团控股股东甘肃国投为利润补偿义务人，承诺工程咨询集团 2018年度、2019年度和 2020年度实现的净利润（以扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为准）分别不低于 20,040.54万元、22,111.25万元、24,214.96万元。
2、实际净利润数的确定
本次交易完成后，工程咨询集团应在利润承诺期内各个会计年度结束后聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的公司实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，利润补偿义务人承诺净利润数与标的公司实际净利润数的差额根据该会计师事务所出具的《专项审核报告》确定，并在上市公司年度报告中单独披露利润补偿义务人承诺净利润数与标的公司实际净利润数的差额。
3、补偿原则
业绩承诺期内，标的公司截至当期期末累积实际净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，甘肃国投应当对三毛派神进行补偿。双方约定，若出现需要业绩补偿的情况，甘肃国投将以本次交易所获得的上市公司股份对上市公司进行补偿。
4、股份补偿的确定
甘肃国投应于会计师事务所出具《专项审核报告》后按照如下公式计算当期业绩补偿金额及当期业绩应补偿股份数量：
当期业绩预测应补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末累计实现净利润数）/补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的资产交易作价－累计己补偿金额；当期业绩预测应补偿股份数量=当期业绩预测应补偿金额/本次股份的发行价格，经计算当期业绩预测应补偿股份数量不足 1股的尾数按1股计算。
若三毛派神在利润补偿期内有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则补偿的计算进行相应调整。具体为：三毛派神就当期补偿股份数已分配的现金股利应由甘肃国投作相应返还，分配现金股利的期间为：本次交易发行股份登记于甘肃国投名下之日至需补偿的股份注销之日，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已分配的现金股利×当期应补偿股份数量；若在承诺年度内三毛派神以转增或送股方式进行分配而导致甘肃国投持有的股份数发生变化，则甘肃国投应补偿股份的数量应调整为：按上款公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。
5、股份补偿措施的实施
当出现《业绩承诺补偿协议》中约定的补偿事项时，就股份补偿部分，甘肃国投应补偿的股份由三毛派神以总价格1元对价回购并注销，三毛派神应在业绩承诺期内各年年度《专项审核报告》或《减值测试报告》披露后 15个交易日内由董事会审议，并发出召开审议上述股份回购及后续注销事宜的股东大会会议通知。如果三毛派神股东大会通过了上述股份回购及后续注销事宜的议案，三毛派神应在股东大会结束后2个月内实施回购方案。
自应补偿的股份数量确定之日（指当期《专项审核报告》或《减值测试报告》披露之日）起至该等股份注销前，甘肃国投就该等股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利。
甘肃国投在对三毛派神进行补偿时，应补偿金额小于或等于 0时，按 0计算，即已经补偿的金额不冲回。
甘肃国投承诺，在甘肃国投未按照约定完成本协议项下涉及的业绩补偿义务前，甘肃国投因本次交易获得的股份不得解禁，直至甘肃国投己按约定履行了业绩补偿义务。
6、减值测试补偿
在业绩承诺期届满时，三毛派神将聘请经三毛派神与甘肃国投认可的具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末减值额大于己补偿金额，则甘肃国投应以本次交易所获得的上市公司股份另行对三毛派神进行补偿。
甘肃国投应于会计师事务所出具《减值测试报告》后按照如下公式计算减值测试应补偿金额和应补偿股份数量：
减值测试应补偿金额=期末减值额—业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。
减值测试应补偿股份数量=减值测试应补偿金额/本次股份的发行价格。经计算减值测试应补偿股份数量不足 1股的尾数按1股计算。
若三毛派神在利润补偿期内有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则补偿的计算进行相应调整。具体为：三毛派神就当期补偿股份数已分配的现金股利应由甘肃国投作相应返还，分配现金股利的期间为：本次交易发行股份登记于甘肃国投名下之日至需补偿的股份注销之日，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已分配的现金股利×当期应补偿股份数量；若在承诺年度内三毛派神以转增或送股方式进行分配而导致甘肃国投持有的股份数发生变化，则甘肃国投应补偿股份的数量应调整为：按上款公式计算的补偿股份数量×（1+转增
或送股比例）。
二、业绩承诺实现情况
2018年度标的资产原股东业绩承诺数完成情况如下：
单位：万元
项目 2018年度
业绩承诺数 20,040.54实际完成数 24,158.59差额 4,118.05完成率 120.55%注：实际完成数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。
标的资产原股东甘肃国投承诺2018年标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润应不低于20,040.54万元，实际实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润为24,158.59万元，完成承诺业绩。
三、独立财务顾问核查意见
中德证券查阅了三毛派神和甘肃国投签署的《发行股份购买资产及利润补偿协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议（二）》，并查阅了北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《甘肃工程咨询集团有限公司模拟合并财务报表审计报告》（京永专字（2019）第148028号）、《兰州三毛实业股份有限公司关于发行股份购买资产之标的资产业绩承诺实现情况专项审核报告》（京永专字（2019）第310039号）。
经核查，本独立财务顾问认为：工程咨询集团2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润超过承诺的净利润，2018年度业绩承诺已经实现。
【此页无正文，为《中德证券有限责任公司关于兰州三毛实业股份有限公司
发行股份购买资产2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页】
项目主办人：
郝国栋 李志丰
中德证券有限责任公司 2019年 3月 29日
股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2019-049三力士股份有限公司
关于 2019年股票期权授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）等有关规定，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）完成了 2019年股票期权授予的登记工作，具体情况如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2019年 4月 12日，公司召开了第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，认为本激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。公司独立董事沙建尧先生就提交股东大会审议的本激励计划的相关议案向全体股东征集了投票权。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司 2019年股票期权激励计划的法律意见书》。
2、公司对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示，公示期自2019年4月13日起至2019年4月22日止。在公示期内，监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议，并于2019年4月24日披露了《监事会关于公司 2019年股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2019年 5月 13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向公司 2019年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，董事会确定公司股票期权的授权日为2019年5月13日，向符合条件的 6名激励对象授予 1,300.00万份股票期权。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于三力士股份有限公司2019年股票期权激励计划授予股票期权的法律意见书》。
二、股票期权的授予情况
1、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
2、授予日：2019年5月 13日
3、授予数量：1,300.00万份
4、行权价格：6.83元/股
5、授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|获授的股票期权数量（万份）|占授予股票期权总数的比例|占公司目前总股本的比例|
|核心管理人员、核心技术（业务）人员（6人）||1,300|100%|1.82%|
|合计（6人）||1,300|100%|1.82%|

注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单个激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过公司股本总额1%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
6、行权安排：本次授予的股票期权自授予登记完成之日起满12个月后，激励对象应在可行权日内按50%、30%、20%的行权比例分期行权。本次授予的期权行权期及各期行权时间安排如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||行权安排||行权时间||行权比例|
|股票期权第一个行权期||自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止||50%||
|股票期权第二个行权期||自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||

||||
|-|-|-|
|股票期权第三个行权期|自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|20%|

激励对象符合行权条件但在该行权期内未全部行权的，则未行权的该部分期权由公司注销。
7、行权考核要求
（1）公司业绩考核要求
本激励计划在2019-2021年的三个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。各年度绩效考核目标如表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁期||业绩考核目标||解锁比例|
|股票期权第一个行权期||2019年智能装备业务营业收入8,000万元||50%||
|股票期权第二个行权期||2020年智能装备业务营业收入25,000万元||30%||
|股票期权第三个行权期||2021年智能装备业务营业收入45,000万元||20%||

期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划，对激励对象所获期权当期可行权权益进行注销。
（2）个人绩效考核要求
激励对象当年实际可行权的股票期权数量同时与其个人绩效考核挂钩，具体如下：
据公司《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》及公司相关规定，考核结果分为五个等级：优秀（A）、良好（B）、中等（C）、合格（D）和不合格（E）五个档次，对应 1/1/0.8/0.6/0五档系数，个人当年实际可行权期权数量＝标准系数×个人当年计划可行权期权数量。不能行权的股票期权，由公司统一注销。
三、关于本次授予的激励对象、股票期权数量与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明
本次实施的激励计划与公司 2019年第三次临时股东大会审议通过的相关内容不存在差异。
四、登记完成情况
1、期权简称：三力JLC3
3、授予股票期权登记完成的时间：2019年5月23日
五、本次股票期权激励计划的影响
本次股票期权激励计划的实施有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。
特此公告。
三力士股份有限公司董事会二〇一九年五月二十四日
浙江栋梁新材股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人何江良先生，作为浙江栋梁新材股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与浙江栋梁新材股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、本人不是为浙江栋梁新材股份有限公司或其附属企业、浙江栋梁新材股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是□否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括浙江栋梁新材股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在浙江栋梁新材股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否□不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 80
次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否□不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立
董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深
圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：何江良（签署）
日期：2014-04-08
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-058贵阳新天药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一．会议召开情况
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2019年4月16日以电子邮件等方式发出，会议于 2019年4月19日下午 17:00以现场表决的方式在上海市徐汇区东安路 562号 22楼（近龙华中路，绿地缤纷城）召开。会议应到监事3人，实际出席3人，会议由潘光明先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二．监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第六届监事会成员一致推选潘光明先生为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同时发布的《关于选举第六届监事会主席的公告》（公告编号：2019-060）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司监事会
2019年4月22日
中原内配集团股份有限公司监事会
关于对2017年度报告相关事项的意见
(一)监事会对公司依法运作情况的意见
公司全体监事列席了2017年历次董事会和股东大会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的意见
报告期内，公司财务管理工作能够严格按照现行的企业会计制度、准则规范进行，公司财务会计制度健全。公司监事会对2017年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好，无重大遗漏和虚假记载，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告是客观公允的，能够真实地反映公司审计年度的财务状况和经营成果。
(三)监事会对2017年度报告及摘要的意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《定期报告披露相关事项》等法规、文件要求，监事会全体成员就公司2017年年度报告发表专项审核意见如下：
监事会认为公司编制2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(四)监事会对2018年第一季度报告的意见
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(五)监事会对2017年度募集资金使用和管理情况的意见
公司监事会对2017年度公司募集资金的使用和管理进行了监督和检查。监事会审核后认为：报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。
(六)监事会对日常关联交易预计情况的意见
公司2018年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
(七)监事会对内部控制制度建立和执行情况的意见
公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。
公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展， 2017年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
（七）监事会关于公司内部控制评价报告的意见
监事会审阅了公司2017年度内部控制评价报告，监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。《公司2017年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，内部控制体系符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，监事会对公司内部控制自我评价报告不存在异议。
（八）监事会关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018
年度审计机构的意见
监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构期间的工作情况进行了详细检查后认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券执业资格，2017年度，该所在为公司提供审计服务过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。
（九）监事会对报告期内对关联方资金占用、外担保及股权、资产置换情况的意见
报告期内，公司无关联方非经营性占用公司资金的情况，无违规对外担保的情况；2017年度公司未发生股权、资产置换情况，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（十）监事会对《公司未来三年（2018年—2020年）股东回报规划》的意见公司制定的《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》建立健全了科学的分红决策和监督机制,增强了公司利润分配的透明度和可操作性,为股东提供持续、稳定、合理的投资回报并兼顾了公司的可持续性发展。该规划符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的情况。公司制定《未来三年((2018年-2020年)股东分红回报规划》的程序符合现行法律、法规及《公司章程》的规定。我们对本次股东分红回报规划发表同意意见。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中原内配集团股份有限公司监事会对2017年度报告相关事项的意见》之与会监事签字盖章页）
监事签字：
薛建军 崔世菊 赵飞
中原内配集团股份有限公司监事会二〇一八年四月二十四日