Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东方集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]002661号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
DaHuaCertified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
东方集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2017年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 东方集团股份有限公司 2017年度非经营性资 1
金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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|附件东方集团股份有限公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表单位：万元|||||||||||

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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额（不含利息）|2017年度占用资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—||||||—|—|
|前大股东及其附属企业||||||||||非经营性占用|
|小计|—|—|—||||||—|—|
|总计|—|—|—||||||—|—|
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2017年期初往来资金余额|2017年度往来累计发生金额（不含利息）|2017年度往来资金的利息（如有）|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
||东方集团财务有限责任公司|控股股东直接控制的法人|其他会计科目|134,993.80|3,843,268.29|1,334.57|3,848,708.10|130,888.56|结算存款|经营性往来|
|大股东及其附属企业|东方集团财务有限责任公司|控股股东直接控制的法人|应收账款|0.68|20.82||21.50||往来款|经营性往来|
||东方集团财务有限责任公司|控股股东直接控制的法人|预付账款||2,042.78||775.60|1,267.18|预付票据贴现息|经营性往来|
|上市公司的子公司及其附属企业|杭州东方道粮油食品有限公司|全资子公司|其他应收款|7.28||||7.28|往来款|非经营性往来|
||西藏鸿烨投资有限公司|全资子公司|其他应收款|263.54|150.16|||413.70|往来款|非经营性往来|
||西藏东方电商投资有限公司|全资子公司|其他应收款|23.07|0.16|||23.23|往来款|非经营性往来|
||黑龙江东方大厦管理有限公司|全资子公司|其他应收款|2.20|0.02|||2.22|往来款|非经营性往来|
||东方天缘粮油营销有限公司|全资子公司|其他应收款|475.08||||475.08|往来款|非经营性往来|
||东方集团粮油食品有限公司|全资子公司|其他应收款||44,113.77||43,999.32|114.45|往来款|非经营性往来|
||东方集团商业投资有限公司|全资子公司|其他应收款||20,000.00||20,000.00||往来款|非经营性往来|
|关联自然人||||||||||非经营性往来|
|其他关联方及其附属企业|北京青龙湖盛通房地产开发有限公司|合营企业|其他应收款||351,212.05|14,011.24||365,223.29|合作经营投入|经营性往来|
||北京滨湖恒兴房地产开发有限公司|联营企业|其他应收款||224,400.00|5,089.10||229,489.10|合作经营投入|经营性往来|
|总计|—|—|—|135,765.65|4,485,208.05|20,434.91|3,913,504.52|727,904.08|—|—|
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司独立董事
关于相关事项的事前认可及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，本着认真负责、实事求是，切实维护广大中小股东利益的原则，作为公司独立董事对甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”）相关事项发表独立意见如下：一、事前认可意见
1.公司已将第四届董事会第四次会议审议的《关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议案》的事项事先与我们进行沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。
2.公司已将第四届董事会第四次会议审议的《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议案》的事项事先与我们进行沟通，我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料，同意将上述事项提交公司第四届董事会第四次会议审议。
二、对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见
1.关于修订公司章程的议案的独立意见
公司第四届第四次董事会根据公司实际需求和有关法律法规的规
定，对公司章程进行修订。我们认为：公司董事会提出修改公司章程的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们一致同意将该议案提交公司 2018年第一次临时股东大会审议批准。
2.关于公司与国机财务公司签订金融服务协议的议案独立意见
公司与国机财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟签订的金融服务协议，是为了建立双方长期稳定的合作关系，互惠互利，促进双方的共同发展，不存在损害中小股东利益的情形；其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意公司与国机财务公司签订此金融服务协议。
3.关于为公司产品销售向客户提供融资租赁回购担保的议案独立意见
此项回购担保业务，能够解决客户在购买公司产品（年产 10万吨变压器油装置和年产 20万吨苯乙烯装置）中的资金问题，有效拉动公司产品销售的稳定增长，确保公司的长期持续发展。公司从被担保人资信调查、项目可行性论证、项目审批手续完备性等方面严格控制，并根据被担保人资信状况要求被担保人股东就该回购担保业务提供股权质押担保，以降低风险。
该回购担保事项不存在损害中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
因此，我们一致同意此担保事项。
独立董事：张新志、刘红宇、刘俊彦 2018年 6月 22日
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2014-003
安琪酵母关于变更保荐代表人的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安琪酵母股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日收到世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）《关于变更保荐代表人的函》，世纪证券原指定宁京涛、艾民担任本公司2011年非公开发行A股项目的保荐工作，现宁京涛因个人原因已离职。因宁京涛担任保荐代表人的本公司2011年非公开发行A股项目尚处于持续督导期间，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，世纪证券现授权陈作为接替宁京涛担任公司持续督导期的保荐代表人。
本次保荐代表人变更后，公司非公开发行股票的持续督导保荐代表人为陈作为、艾民，持续督导期至证监会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
附：陈作为简历
陈作为，男，本科学历，保荐代表人。1995年12月至2004年11月历任大鹏证券有限责任公司投资银行部业务经理、业务董事、执行董事；2004年11月至2006年9月任巨田证券有限责任公司投资银行部董事副总经理；2006年9月至2011年10月任第一创业证券有限责任公司投资银行总部、收购兼并总部董事总经理；2011年11月至今任世纪证券有限责任公司投资银行总部董事总经理。
特此公告。
安琪酵母股份有限公司董事会 2014年 2月 19日
F P
ANGDA ARTNERS
上海Shanghai·北京Beijing·深圳Shenzhen·广州Guangzhou·香港 Hong Kong
http://www.fangdalaw.com
中国上海市石门一路288号 电子邮件 E-mail:email@fangdalaw.com兴业太古汇香港兴业中心二座24楼 电话 Tel.: 86-21-2208-1166
邮政编码：200041 传真 Fax: 86-21-5298-5599
文号 Ref.: 11GC0166
24/F, HKRI Centre Two
HKRI Taikoo Hui
288 Shi Men Yi Road
Shanghai 200041, PRC
上海市方达律师事务所
关于
佳通轮胎股份有限公司
2017年年度股东大会所涉相关问题
之
法律意见书
2018年5月17日致：佳通轮胎股份有限公司
根据佳通轮胎股份有限公司（以下称“佳通轮胎”或“公司”）的委托，上海市方达律师事务所（以下称“本所”）就佳通轮胎2017年年度股东大会（以下称“本次股东大会”）所涉及的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《佳通轮胎股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。
为出具本法律意见书之目的，本所暨本律师依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下称“证监会”）相关规章、规范性文件的要求和规定，对佳通轮胎提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所暨本律师还核查、验证了本所暨本律师认为出具本法律意见书所必需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向佳通轮胎有关人员进行了询问。
佳通轮胎股份有限公司 方达律师事务所2018年5月17日
第2页
在前述核查、验证、询问过程中，本所暨本律师得到佳通轮胎如下承诺及保证：其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所暨本律师依赖佳通轮胎或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。
本所暨本律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，并基于对有关事实的了解和对有关法律、法规、规章及规范性文件的理解发表法律意见。
本所暨本律师仅就本次股东大会所涉及的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和结果等相关问题发表法律意见。
本法律意见书仅供佳通轮胎为本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其他任何目的。本所暨本律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议按有关规定予以公告。
本所及本律师业已具备就题述事宜出具法律意见的主体资格。本所及本律师对所出具的法律意见承担责任。
本所暨本律师根据现行有效的中国法律、法规及证监会相关规章、规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事宜出具法律意见如下：
一、关于股东大会的召集、召开程序
经本所暨本律师核查，本次股东大会于2018年5月17日下午13点30分于莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）召开，同时，佳通轮胎于2018年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00通过上海证券交易所交易系统投票平台、于2018年5月17日9:15-15:00通过上海证券交易所互联网投票平台向股东提供网络形式的投票平台，符合法律法规的规定。
《佳通轮胎股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》已于2018年 4月 17日刊登于证监会指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及证监会指定网站上，本次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到20日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
佳通轮胎股份有限公司 方达律师事务所2018年5月17日
第3页
本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于出席和召集股东大会人员的资格
根据上证所信息网络有限公司向佳通轮胎提供的网络投票及现场投票合并结果，参与本次股东大会现场及网络投票表决的股东共计 409名，代表股份数共计174,672,960股，占佳通轮胎已发行股份总数的51.3744%。
本次股东大会的召集人为公司董事会，根据相关法律、行政法规的规定以及《公司章程》的规定，公司董事会有权召集本次股东大会。除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的还包括公司部分董事、监事和其他高级管理人员等。
本所暨本律师认为，出席本次股东大会人员的资格合法、有效，本次股东大会召集人的资格合法、有效。
三、关于股东大会的表决程序和表决结果
经本所暨本律师核查，本次股东大会审议了以下议案：
1、董事会 2017年度工作报告
2、监事会 2017年度工作报告
3、公司 2017年度财务决算报告
4、公司 2017年年度报告
5、公司 2017年度利润分配方案
6、公司 2018年度日常关联交易事项
7、 2017年度审计费用及续聘公司 2018年度审计会计师事务所事宜8、关于修订公司章程事宜
9、关于选举董事的议案
10、关于选举独立董事的议案
11、关于选举监事的议案
本次股东大会还听取了独立董事2017年度履职情况的报告。
经本所暨本律师核查，本次股东大会对审议议案的表决情况如下：
佳通轮胎股份有限公司 方达律师事务所2018年5月17日
第4页
大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
第8项议案经本次股东大会以特别决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上。
除第6项、第8项议案之外，上述其他议案均经本次股东大会以普通决议程序表决通过，即同意该等议案的表决权数已达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上，其中第 9项、第 10项和第11项议案采用累积投票制方式投票表决。
本所暨本律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所暨本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；
本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
[以下无正文]
证券代码：603098 证券简称：森特股份公告编号：2016-001
森特士兴集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年12月19日、12月20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人刘爱森男士及李桂茹女士，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于 2016年 12月 19日、12月 20日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行
业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截止目前，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项；不存在可能导致公司股权发生变化的事项；股票交易异常波动期间，未买卖公司股票。
（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
经公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
本公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
北京狄凯律师事务所
关于康欣新材料股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会的
见证法律意见书
二〇一七年八月
北京狄凯律师事务所
关于康欣新材料股份有限公司
二〇一七年第三次临时股东大会的
见证法律意见书
致：康欣新材料股份有限公司
北京狄凯律师事务所（以下简称“本所”或“狄凯”）受康欣新材料股份有限公司（以下简称“康欣新材”或“公司”）委托，根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（试行）》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规、规章和规范性文件以及《康欣新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议表决程序等法律问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了公司提供的本次股东大会有关文件的复印件及本所律师认为所需的其他文件和材料，包括但不限于公司章程、公司关于召开本次股东大会的董事会决议及相应公告、本次股东大会的各项议程、议案、表决票及相关决议等文件。公司向本所律师保证已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料于正本、原始材料一致。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
2017年 8月 4日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》、《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》等议案，决议召开公司2017年第三次临时股东大会。
2017年8月7日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所上公告了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、召开方式、投票方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事项、网络投票的投票时间及投票程序、会议联系方式等事宜进行了公告。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会的现场会议按照《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》所载时间、地点于 2017年 8月 23日上午 9:00在公司会议室（武汉市东西湖区环湖路 57号中部慧谷 30栋一楼会议室）召开，由公司董事长郭志先女士主持。
本次股东大会的网络投票采用上海交易所股东大会网络投票系统，其中通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2017年 8月23日的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东大会的履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格
根据股东大会通知，截至2017年8月17日收市时在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共计 9名，代表公司有表决权股份300,117,490股，占公司股份总数的29.0175%。其中：
1、出席现场会议的股东共计 8名，代表有表决权股份 300,115,490股，占公司股份总数的29.0173%；
2、根据上海证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计1名，代表有表决权股份 2,000股，占公司股份总数的0.0002%。
经本所律师验证，除公司股东外，出席或列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员、信息披露事务负责人以及本所见证律师。
本次股东大会会议召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票与网络投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券具体事宜的议案》。
本所认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式三份。
（以下无正文，下接签署页）
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2019-042
三安光电股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
（一）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式编制财务报表。
（二）财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。
2019年8月21日，公司召开的第九届董事会第十九次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
（一）财务报表格式相关会计政策变更
1、变更的具体内容
（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具
已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；（5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（6）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
2、变更的日期
根据财政部要求，公司自文件规定的起始日执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部于 2018年6月15日修订并发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）执行相关会计政策。
5、本次会计政策变更对公司的影响
对于上述列报项目的变更，公司采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行了追溯调整。本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。
（二）非货币性资产交换、债务重组会计政策变更
1、变更的具体内容
非货币性资产交换准则修订的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。
债务重组准则修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金
融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。
2、变更的日期
根据财政部要求，公司自2019年1月1日起执行上述新准则。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行新的非货币性资产交换、债务重组准则，未变更部分仍执行原有各项规定。
5、对公司的影响
非货币性资产交换、债务重组新准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。执行新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部关于印发《2019年度一般企业财务报表格式的通知》、《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号—债务重组》相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、独立董事关于公司会计政策变更的意见
公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见：公司本次会计政策变更符合财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司损益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次调整是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
二○一九年八月二十二日
安徽集友新材料股份有限公司
关于重大资产购买报告书（草案）及其摘要修订说明的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年1月19日披露了《安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，并于 2018年 1月 26日收到了上海证券交易所下发的《关于安徽集友新材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2018】0109号，以下简称“问询函”）。根据《问询函》的要求，公司对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。
现将重组报告书及其摘要补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：
一、针对《问询函》的要求，对重组报告书及其摘要做出的修订
（一）在重组报告书“第四节交易标的基本情况/六、生产经营资质情况/（三）陕西中烟、云南中烟烟标供应商资质认证情况”中补充披露了大风科技取得陕西中烟、云南中烟合格供应商资质情况。
（二）在重组报告书“第四节交易标的基本情况/五、主营业务情况/（七）公司员工与核心技术人员情况/4、大风科技在订单获取方面对核心技术人员不存在重大人员依赖”及“第四节交易标的基本情况/五、主营业务情况/（七）公司员工与核心技术人员情况/5、实现大风科技核心技术人员与上市公司的利益绑定的具体措施”补充披露了大风科技订单获取方面对核心技术人员不存在重大人员依赖和实现大风科技核心技术人员与上市公司实现利益绑定情况。
（三）在重组报告书“第八节管理层讨论与分析/二、交易标的大风科技的行业特点和经营情况/（六）盈利能力分析/4、营业利润变动分析”中修订并补充披露了大风科技2017年1-10月营业利润下滑的具体原因。
（四）在重组报告书“第八节管理层讨论与分析/二、交易标的大风科技的行业特点和经营情况/（六）盈利能力分析/6、盈利能力连续性和稳定性分析”中修订并补充披露了大风科技2017年影响营业利润因素消除的情况。
（五）在重组报告书“第八节管理层讨论与分析/二、交易标的大风科技的行业特点和经营情况/（五）交易标的大风科技的财务状况分析/1、资产结构及变动分析”中补充披露了大风科技其他应收款具体内容。
（六）在重组报告书“第五节标的公司评估情况/三、评估假设/（一）一般假设”中删除原 5项“假设评估基准日后大风科技持续经营”，在重组报告书“第五节标的公司评估情况/三、评估假设/（二）特殊假设”中删除原第 6项“假设集友股份、大风科技提供的与本次评估相关全部资料真实、完整、合法、有效”和原第7项“根据陕西省发展和改革委员会于2013年1月21日出具的《陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函》（陕发改产业确认函[2013]005号），大风有限主要从事包装装潢印刷品、其他印刷品、烟标印刷等业务，符合国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》中《鼓励类》第十九项（轻工）第 12条“高新、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发及应用”所规定的内容，属国家鼓励发展的产业，享受国家关于西部大开发税收优惠政策。根据户县国家税务局于 2013年 3月 15日出具的《西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，大风科技自2012年起享受企业所得税按15%税率征收的税收优惠，执行期限为9年。
假设大风科技收益期可正常享受上述税收优惠”特殊假设，并对后续一般假设和特殊假设的序号进行了调整。
二、其他修订情况
（一）在重组报告书“重大事项提示/十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”、“特别风险提示/一、本次交易相关风险/（一）本次交易的批准风险”、“第一节本次交易概述/三、本次交易决策过程和批准情况”及“第十一节风险因素/一、本次交易相关风险/（一）本次交易的批准风险”中根据大风科技履行的跟本次交易有关的批准程序的最新进度对报告书进行了更新及修订。
（二）在重组报告书摘要“重大事项提示/十、本次交易已履行及尚需履行的决策和审批程序”、“特别风险提示/一、本次交易相关风险/（一）本次交易
的批准风险”、及“第一节本次交易概述/三、本次交易决策过程和批准情况”中根据大风科技履行的跟本次交易有关的批准程序的最新进度对报告书摘要进行了更新及修订。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会 2018年2月1日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2018-028
三安光电股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2018年 5月 22日上午 9点以通讯表决方式召开,会议应到董事 8人，实到董事 8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林志强先生主持，会议审议通过了公司全资子公司对外投资的议案。
根据公司发展战略，经公司董事会研究，决定公司全资子公司厦门市三安集成电路有限公司以自有货币资金5,000万元人民币在中国上海注册成立全资子公司,该公司名称暂定为上海三安集成电路有限公司（最终以有权机关核准为准），主要从事集成电路领域的研发及销售。
表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权
三安光电股份有限公司董事会二○一八年五月二十三日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2016-017
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
北京北辰实业股份有限公司
关于为下属公司南京旭辰臵业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京旭辰臵业有限公司
本次担保金额：人民币40,800万元
本次担保不存在反担保
本公司及控股子公司无逾期担保
本次担保事项已经本公司第七届董事会第四十六次会议审议通过。
一、担保情况概述：
华鑫证券有限责任公司（以下简称“华鑫证券”）及南京旭辰臵业有限公
司（以下简称“南京旭辰臵业”）将于近日与上海银行股份有限公司南京分行
（以下简称“上海银行南京分行”）签署《人民币单位委托贷款借款合同》，
华鑫证券以其拥有的合法资金委托上海银行南京分行向南京旭辰臵业发放贷款
人民币捌亿元（人民币800,000,000元），该笔资金使用期限不超过3年，贷
款年利率为5.215%。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将于近日与上海银行
南京分行签署《借款保证合同》，为前述《人民币单位委托贷款借款合同》提
供无条件、不可撤销的连带责任保证，因本公司所持有南京旭辰臵业51%的股
权，依据《借款保证合同》的约定，担保债权金额按全部债权51%的比例计算，
为人民币40,800万元，担保期间为自南京旭辰臵业最后一笔债务履行期限届满
之日起2年。
本公司第七届董事会第四十六次会议以传真表决的方式召开，本公司董事
共 9人，全部参与表决，并一致通过上述担保事项。鉴于本公司 2015年 5月
28日召开的 2015年第一次临时股东大会已审议通过《北辰实业关于提请股东
大会对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2015-031)，上述担保事
项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：南京旭辰臵业有限公司
注册地点：南京市建邺区汉中门大街151号5115-7室
法定代表人：侯波
注册资本：人民币5000万元
经营范围：房地产开发与经营；自有房屋租赁。
担保人与被担保人的关系：本公司持有南京旭辰臵业有限公司51%股权。
财务情况：截至 2015年12月31日，南京旭辰臵业的总资产154,942.74
万元，总负债 149,951.66万元，净资产 4,991.09万元，净利
润-8.91万元。
三、担保合同的主要内容：
本公司与上海银行南京分行签署《借款保证合同》主要内容如下：
1.担保方式：本公司按照所持有的南京旭辰臵业51%的股权比例提供无
条件、不可撤销的连带责任保证；
2.担保期间：自南京旭辰臵业最后一笔债务履行期限届满之日起 2年；
3.担保金额：人民币40,800万元。
四、董事会意见：
本公司董事会本着勤勉尽责的原则，对上述被担保人的资信情况进行了查
证，认为被担保人经营情况稳定，资信状况良好，本次担保风险可控，决策程
序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押
贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额合
计为197,700万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为17.55%。本公司
对控股子公司提供的担保总额为 197,700万元，占本公司最近一期经审计净资
产的比例为17.55%。截至本报告日本公司无逾期担保。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2016年4月21日
击源碎饰扌衿所
JIA YUAN LAW OFFICEs
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″o″cK0″0`~C ^JvC"^`
致:国旅联合股份有限公司
北京市嘉源律师事务所上海分所
关于国旅联合股份有限公司
⒛15年
第三次临时股东大会的法律意见书
嘉源田01sl钔4-095 “ ”
受国旅联合股份有限公司(以下简称公司
)委托,北
京市嘉 “ ”
源律师事务所上海分所(以下简称本所
)指派律师出席公司⒛15年第三次临时股东大会,并
依据
《中华人民共和国公司法》(以下简 “ ” “
称《公司法》 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会)、
” “ ”规则》 《国旅联合股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》
)、 ) “
及
《国旅联合股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称《议事规 ”
则》)的规定,就公司2015年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下
:
一、股东大会的召集、召开程序
⒛15年7月17日,公司董事会zO15年第六次临时会议决议1、
召开公司本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。
公司于⒛15年7月18日在《上海证券报》和上海证券交易
(-.sse.∞
所网站
cn)上发出《国旅联合股份有限公司关于召开m。
“ ”
⒛15年第三次临时股东大会的通知》(以
下简称会议通知 该会)。
议通知载明了会议召开的时间、地点、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系方式等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、
本次股东大会现场会议于⒛15年8月3日下午
14:00在南京市江宁区汤山街道温泉路
8号颐尚温泉酒店举行,现场会议由公司董事长王东红先生主持。本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
(以下简称
“网络投票系统”
)进行,股
东既可以登陆交易系统投票平台进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票:股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2015年8月3日上午⒐15至9:25、
9:30至11:30和
下午
13:00至15:00;股东通过上海证券交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为⒛15年8月3日9:15△5:00。
本所律师认为,本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
二、出席股东大会的人员资格
根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授1、
权委托书等证明文件、上证所信息网络有限公司统计并经公司确认
,14人,代
出席现场会议及网络投票的股东及股东代表共计 表股份123,8Ⅱ,0SB股,占公司股份总数的28.67%。对于出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表,由本所律师验证其股东资格;通过网络投票系统进行表决的股东,由网络投票系统提供方上证所信息网络有限公司验证其股东资格。经验证,出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代表的资格符合有关法律法规的规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员及本所见证律师列席了2、
现场会议。
本所律师认为,出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
三、股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议,本次股1、
东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对会2、
议通知中列明的事项逐项进行了表决。现场投票结束后,由两名股东代表和一名监事代表清点出席现场会议股东的表决情况。
公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供了3、
网络投票平台。上证所信息网络有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。
本次股东大会投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络4、
投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的合并统计结果,本次股东大会审议的议案合法获得通过。
本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及《议事规则》的规定。
四、结论意见
综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
(此
页以下无正文
)
(本页无正文,为d匕京市嘉源律师事务所上海分所关于国旅联合股份有限公司⒛15年第三次临时股东大会的法律意见书》的签署页
)
经办律师
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多
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证券代码：600122 证券简称：宏图高科公告编号：临 2016-116江苏宏图高科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会的授权，于 2016年 10月 31日召开的第七届董事会临时会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权与限制性股票激励计划激励对象及注销部分权益的议案》，鉴于公司 2名激励对象离职与 1名激励对象 2015年度个人绩效考核未达到“良好”原因，同意公司将 3名激励对象持有的尚未行权的股票期权共计 307,500份全部予以注销。（详见公司临 2016-115公告）。
经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 307,500份股票期权注销事宜已于 2016年 11月 2日办理完毕。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月三日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临 2017-033
安徽皖通高速公路股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年六月二十九日（星期四）上午以通讯方式召开第七届董事会第二十六次会议。
（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一七年六月十九日和六月二十三日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。
（三）会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。
（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》，并提交股东大会选举；
同意提名乔传福先生、陈大峰先生、许振先生和谢新宇先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，同意提名杨旭东先生和杜渐先生为本公司第八届董事会非执行董事候选人，同意提名江一帆先生、姜军先生和刘浩先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，并提交股东大会选举。
有关提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。
第八届董事会成员的任期为 3年，由 2017年 8月 17日至 2020年 8月 16日止。董事候选人的简历详见附件一。
独立董事候选人的任职资格和独立性已提交上海证券交易所审核获得通过。
经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，上述董事候选人符合法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。本公司独立董事对上述提名出具了独立董事意见函。
独立董事提名人和候选人声明以及独立董事意见函详见上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于第八届董事会董事建议薪酬方案（含税）》，并提交股东大会审议；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
第八届董事会董事建议薪酬方案（含税）：
对于在股东单位领取薪酬的董事，不厘定和支付董事酬金。
对于在本公司担任管理职务的董事，不厘定和支付董事酬金。从本公司获取的报酬将根据其在本公司的具体任职情况并按照本公司的薪酬福利政策计算、批准和发放。
对于独立董事，建议境内独立董事的董事酬金为每年人民币8万元，建议境外独立董事的董事酬金为每年人民币12万元。
如无特别说明，上述酬金或薪酬均为含税金额。
本公司独立董事对上述薪酬方案出具了独立董事意见函。独立董事意见函详见上海证券交易所网站。
三、通过 2017年第一次临时股东大会于 2017年 8月 16日(星期三)下午14:30在公司办公地址举行，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知及准备H股通函—“第八届董事会及第八届监事会候选人简历及建议酬金通函”的印刷和寄发。
表决结果：9同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会2017年6月29日
附：第八届董事会董事候选人简历
执行董事
乔传福先生，1959年出生，在职大学学历、高级工商管理硕士，高级经济师。
曾任安徽省航运管理局办公室副主任、安徽省水路运输服务中心主任、安徽省船舶工业总公司总经理、安徽省交通建设投资开发总公司总经理、安徽省交通厅世界银行贷款项目办公室常务副主任、安徽省交通投资集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理，安徽省交通控股集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，现任安徽省交通控股集团有限公司董事长、党委书记。于 2016年5月20日起任本公司董事长。兼任徽商银行股份有限公司董事。
陈大峰先生，1963年出生，在职研究生学历、工学博士，正高级工程师。曾先后担任中煤第三建设公司机电安装处副总工程师、副处长、处长，中煤第三建设公司副经理，中煤第三建设（集团）有限责任公司经理、党委副书记，副董事长、总经理、党委副书记，安徽省石油化工集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员（其间挂职担任宿州市人民政府副市长），安徽省高速公路集团有限公司副总经理。
现任安徽省交通控股集团有限公司副总经理。于 2014年 8月 17日起任本公司董事。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事。
许振先生，1964年出生，在职研究生学历，高级工程师。曾先后担任安徽省高等级公路管理局肥东管理处中心控制室副主任、主任、管理处副主任，安徽省高速公路总公司合肥管理处党总支委员、副处长、党总支书记、处长，安徽省高速公路控股集团有限公司董事、人事处处长，2012年6月至2015年3月，任安徽省高速公路控股集团有限公司董事、总经理助理、人力资源部部长。2015年3月27日起任本公司总经理。于2016年5月20日起任本公司董事。
谢新宇先生， 1967年出生，本科学历、工程硕士，高级工程师，香港公司秘书公会联席成员。曾于1996年至1999年任公司副总经理、董事会秘书，1999年至2002年任公司董事、副总经理、董事会秘书，自2002年8月起任本公司副总经理、董事会秘书。于2014年8月17日起任本公司董事、副总经理、公司秘书，兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司、安徽新安金融集团股份有限公司、安徽新安资本运营管理股份有限公司、安徽省交通控股集团（香港）有限公司和安徽皖通高速公路股份（香港）有限公司董事。
非执行董事
杨旭东先生，1973年出生，博士研究生，高级工程师。曾任招商局国际有限公司国内项目部项目经理，广西柳桂高速公路运营有限责任公司副总经理、总经理、党委书记，广西桂林公路项目公司董事总经理、党委书记。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司总经理助理兼投资开发部总经理，兼任广西桂林公路项目公司董事长，广西五洲交通股份有限公司董事。
杜渐先生，1971年出生，博士研究生，高级工程师。曾任中加北京通商加太咨询有限公司总裁，中国公路工程咨询监理总公司路捷公司常务副总经理。曾兼任山东高速股份有限公司董事。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司战略发展部总经理。于2016年5月20日起任本公司董事。
独立非执行董事
江一帆先生，1972年出生，香港永久居民，管理学硕士（MBA）。2004-2007年于交通银行香港分行授信审查部工作，担任信贷审批主任。
2007-2015年于浦发银行深圳分行工作，任贷款审批委员会委员，中小授信团队主管，小企业金融服务中心负责人，负责信贷审批工作。现任兴业银行香港分行工商业务部副总经理。于2014年8月17日起任本公司独立董事。
姜军先生，1973年出生，博士研究生，会计学副教授。曾任北京国家会计学院教研中心讲师、副教授、责任教授。现任北京国家会计学院教研中心副教授、金融系主任、产业金融与运作研究所所长，学术委员会委员，兼任山东黄金矿业股份有限公司、包头华资实业股份有限公司和嘉和美康（北京）科技股份有限公司独立董事。于2016年10月14日起任本公司独立董事。
刘浩先生， 1978年出生，会计学博士。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，财政部第一届企业会计准则咨询委员会咨询委员，财政部第三期全国会计领军（学术类）人才。兼任上海申能股份有限公司和江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事。
A股代码：601166 A股简称：兴业银行 编号：临 2016-35
优先股代码：360005、360012 优先股简称：兴业优1、兴业优 2
兴业银行股份有限公司
关于更换持续督导保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署《关于兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股之保荐协议》，委托中信证券、兴业证券担任公司非公开发行境内优先股及持续督导的联席保荐机构。根据相关规定，中信证券、兴业证券对公司的持续督导期至 2016年12月31日止。中信证券指派骆中兴和吴凌，兴业证券指派田金火和乔捷担任公司非公开发行境内优先股项目的持续督导保荐代表人。
公司于2016年8月15日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于 2016年9月1日与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《关于兴业银行股份有限公司非公开发行A股之保荐协议》，聘请华泰联合证券担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构。
根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当与原保荐机构终止保荐协议；另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作；另行聘请的保荐机构应当自保荐协议签订之日起开展保荐工作并承担相应的责任。
自2016年9月1日起，由华泰联合证券承接公司非公开发行境内优先股的持续督导工作，公司与中信证券、兴业证券签订的《关于兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股之保荐协议》终止。华泰联合证券指派周继卫先生和陈石
先生担任公司非公开发行境内优先股剩余持续督导期内的保荐代表人，持续督导期为2016年9月1日至2016年12月31日。
保荐代表人周继卫先生、陈石先生简历见附件。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会2016年9月2日
附件
保荐代表人周继卫、陈石简历
周继卫先生：保荐代表人，现任华泰联合证券投资银行部执行董事，曾主要负责兴业银行配股、兴业银行非公开发行A股、兴业银行非公开发行境内优先股、南京银行首次公开发行A股、南京银行配股、南京银行非公开发行A股、徽商银行首次公开发行A股等项目；参与交通银行首次公开发行A股、浦发银行非公开发行A股等项目；保荐中国农业银行首次公开发行A股、黔源电力非公开发行 A股、东吴证券首次公开发行A股、兴业银行非公开发行境内优先股等项目。
陈石先生：保荐代表人，现任华泰联合证券投资银行部董事，曾负责和参与中海信托改制、浦发银行非公开发行A股、建设银行A+H股配股、中国银行A+H股配股、华夏银行非公开发行A股、中信银行A+H配股、中信银行非公开发行 A股等项目；保荐人民网股份有限公司首次公开发行A股项目。
证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2016—062
河南安彩高科股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南安彩高科股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2016年 12月 22日以书面或电子邮件方式发出通知，会议于 2016年 12月 29日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司监事会对《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了审核，并发表意见如下：
安彩能源结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，缓解流动资金压力，符合公司和全体股东的利益。公司就该事项事先征得了保荐机构同意，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形。监事会同意安彩能源使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，借用期限自董事会批准之日起不超过12个月。
公司监事会将对募集资金使用情况进行持续的监督，保证募集资金的使用符合国家法律、法规等有关规定，维护公司和股东的利益。
具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
议案二、关于部分募集资金投资项目延期的议案
公司监事会对《关于部分募集资金投资项目延期的议案》进行了审核，并发表意见如下：
公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，没有违反中国证监会、上海证券
交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际经营情况和全体股东
利益。同意公司对部分募集资金投资项目竣工投产时间进行延期。
具体内容详见与本公告同日披露的单独公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司监事会
证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临 2018-023江苏亚星锚链股份有限公司
关于向中国进出口银行续借3亿元人民币的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向中国进出口银行江苏省分行续借3亿元人民币的议案》，同意公司向中国进出口银行江苏省分行续借3亿元人民币，现将具体情况公告如下：我公司与中国进出口银行于2016年9月28日签订编号2040001022016112227
的《借款合同》，向中国进出口银行借款人民币3亿元，借款期限24个月。该笔借款于2018年9月26日到期。经第四届董事会第四次会议决议，同意公司向中国进出口银行续借3亿元人民币。
特此公告
江苏亚星锚链股份有限公司二〇一八年八月二十八日