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江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
（周益平）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益，现将本人在2018年度任期内履行独立董事职责的基本情况报告如下：
一、参加会议情况
2018年度本人出席公司董事会会议的情况如下：
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|姓名|职务|应出席次数|实际出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|周益平|独立董事|8|8|0|否|

公司在2018年度共召开了 8次董事会会议，在本人2018年度任期内，现场出席董事会4次，通讯表决4次。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行独立董事的职责，对公司提交董事会审议的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，对需表决的相关议案均投了赞成票。本人认为，公司董事会会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规的规定，公司的重大经营决策事项及其他重大事项均履行了相应的程序，合法有效。
二、发表独立意见情况
在本人2018年度任期内，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见，具体如下：
1、在2018年3月16日召开的第三届董事会第八次会议上，对公司 2017
年度利润分配预案、2017年度募集资金实际存放与使用情况专项报告、2017年
度内部控制自我评价报告、关于公司董事、监事及高级管理人员2018年薪酬、
关于2017年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况、公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构、关于公司向银行申请综合授信额度、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见。
2、在2018年4月23日召开的第三届董事会第九次会议上，对公司以自有资产抵押向银行申请授信及贷款、关于云南三鑫以自有资产抵押向银行申请授信及贷款、关于与眉山市东坡区人民政府签署项目投资合同书、关于终止对外投资在成都设立子公司暨关联交易等事项发表了同意的独立意见。
3、在2018年7月24日召开的第三届董事会第十次会议上，对公司收购成都威力生生物科技有限公司部分股权的事项发表了同意的独立意见。
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|-|
|4、在2018年8月24日召开的第三届董事会第十一次会议上，对公司 2018|
|年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、关于 2018 年上半年公司控股股|
|东及其他关联方占用资金和对外担保情况发表了同意的独立意见。|
|5、在2018年10月7日召开的第三届董事会第十二次会议上，对公司2018|
|年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2018 年限制性股票激励计划实|
|施考核管理办法的事项发表了同意的独立意见。|
|6、在2018年10月24日召开的第三届董事会第十三次会议上，对公司2018|
|年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、公司 2018 年限制性股票激励计划实|
|施考核管理办法的事项发表了同意的独立意见。|
|7、在2018年10月30日召开的第三届董事会第十四次会议上，对公司关于|
|调整 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议|
|案、关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的事|
|项发表了同意的独立意见。|

8、在2018年12月18日召开的第三届董事会第十五次会议上，对公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会审计委员会的工作情况
2018年度，本人作为第三届董事会审计委员会主任委员，严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，对公司的内部审计、内部控制等事项进行了审阅，切实履行独立董事的责任和义务，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重
大事项进展情况的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审
阅相关资料，并与审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，勤
勉尽责充分发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。本人将严格按照有关规定，积极参与审计委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了几次现场参观、考察，与公司其他董事、监事和高级管理人员进行了充分沟通，多方面了解公司的生产经营、内部控制和财务状况等，对公司的经营管理提出积极建议；与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持了密切的联系。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《创业板股票上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
2、严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，认真学习相关法律法规及其他规章制度，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司董事会的科学决策和风险防控提供更好的意见和建议，促进公司保持规范运作，保护股东权益。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和规章制度，2018年5月，本人参加了深圳证券交易所组织的第九十四期上市公司独立董事后续培训，加深了对相关法规的认识和理解。本人不断提高履职能力，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他工作情况
1、2018年度，未发生提议召开董事会的情况；
2、2018年度，未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2018年度，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构等的情况。
作为公司的独立董事，本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，积极参加深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训。本人将继续忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献
策。2019年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的发展提供更多有建设性的建议，发挥独立董事的作用，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
特此报告，谢谢！
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周益平
证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2015-046浙江亚太药业股份有限公司
关于第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 8月 8日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2015年 8月 14日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，其中独立董事 3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》
《2015年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2015年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
报告全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目—扩建年产头孢类胶囊 6.2亿粒生产线项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
具体内容详见 2015年 8月 15日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于终止首次公开发行股票募集资金投资项目—扩建年产头孢类胶囊 6.2亿粒生产线项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
独立董事、监事会、保荐机构分别就公司终止首次公开发行股票募集资金投资项目—扩建年产头孢类胶囊6.2亿粒生产线项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的事项发表意见，具体内容刊载于2015年8月15日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2015年第一次临时股东大会审议。
四、以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 9月 1日召开 2015年第一次临时股东大会。具体内容详见 2015年 8月 15日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知》。
以上第三项议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司董事会
2015年 8月 15日
康力电梯股份有限公司独立董事
关于调整物联网投资基金设立方案的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于调整物联网投资基金设立方案的议案》相关资料进行审核，我们认为如下：
1、本次关联交易依据市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商交易价格，交易价格公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响；
2、本次投资项目的实施能够提高公司的综合竞争力，符合公司战略规划，能够充分利用基金的资金优势以及专业投资机构的专业资源和其他社会资源，通过专业的投资机制和投资方式，培育新的利润增长点，创新业务模式，拓展公司业务领域，实现公司持续、健康、稳定发展。
综上所述，我们一致同意《关于调整物联网投资基金设立方案的议案》，并提交公司第四届董事会第二次会议审议。
康力电梯股份有限公司董事会
独立董事：耿成轩、强永昌、夏永祥2017年8月8日
证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2016/第022号
宜宾五粮液股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司第五届监事会第十二次会议，于 2016年 8月 19日以书面和通讯方式发出会议通知，会议于2016年8月22日在公司四会议室召开，会议应到监事5人，实际到会5人。会议由监事会主席余铭书先生主持，会议的召开时间、地点、方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议各项决议合法、有效。
二、监事会会议审议议案情况
1、2016年半年度报告（含摘要）
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
2、2016年半年度分配方案
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
3、关于对四川省宜宾五粮液集团财务有限公司的风险持续评估报告
本议案同意5票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第十二次会议记录；
3、第五届监事会第十二次会议表决票。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司监事会 2016年 8月 24日
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2015-035宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年6月19日，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“本公司”）接到实际控制人、控股股东之一陈再慰先生关于股权解除质押的通知，具体情况如下：
陈再慰先生已于2015年6月18日将此前质押给中国农业银行股份有限公司象山县支行的首发前个人类限售股58,320,000股（在质押期间公司实施了2014年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，质押股数由原32,400,000股调整为58,320,000股）解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关解除质押登记手续。
截至本公告日，陈再慰先生持有本公司股份58,320,000股（其所持股份已于2015年5月8日解除限售，其中高管锁定股43,740,000股，无限售流通股14,580,000股，无限售流通股部分将于本次解除质押后上市流通），占本公司总股本的20.25%，累计质押公司股份0股，占公司总股本的0%。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
利诚（香港）科技控股有限公司
关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
本公司系持有金华利诚信息技术有限公司（以下简称“金华利诚”）100%股权之股东，现张家港化工机械股份有限公司（以下简称“张化机”）拟发行股份及支付现金购买上海宝酷网络技术有限公司100%的股权，支付现金购买金华利诚100%的股权及酷宝信息技术（上海）有限公司100%的股权（以下简称“本次重组”），本公司作为张化机本次重组的交易对方，就本公司为本次重组事宜所提供信息作出如下承诺：
本公司保证所提供的信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
特此承诺。
（以下无正文）
（本页为《关于提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
承诺人：
Licheng (H.K.) Technology Holdings Limited (HK)
年 月 日
证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2015-050
雏鹰农牧集团股份有限公司
关于控股子公司股权转让的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
受泰兴市政府关于城东高新技术产业园产业发展的定位变化的影响，公司2015年5月28日与河南兰馨置业有限公司（以下简称“兰馨置业”）签订了《股权转让意向书》，拟将所持有的江苏雏鹰肉类加工有限公司（以下简称“江苏雏鹰”）80%的股权以6,000万元的价格转让给兰馨置业，具体转让价格以资产评估价格为基础，由双方共同协商确定。
《雏鹰农牧集团股份有限公司关于与河南兰馨置业有限公司签订股权转让意向书的公告》详见 2015年 6月 4日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
后经过双方详细的洽谈与沟通，近日，公司与兰馨置业签订了《股权转让协议》，以2015年5月31日为评估基准日，以评估确认的净资产值作为定价基础，将所持有的控股子公司江苏雏鹰80%的股权以 6,120万元的价格转让给兰馨置业。
2、董事会审议情况
2015年6月29日公司召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议，以11票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司控股子公司股权转让的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司本次交易额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2015年6月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
独立董事对此次交易事项发表了独立意见，《雏鹰农牧集团股份有限公司独
立董事关于第二届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方基本情况
河南兰馨置业有限公司主要从事房地产开发与经营。
兰馨置业与公司及公司董事、监事、高级管理人员均不存在任何关联关系。
三、交易标的的基本情况
1、基本情况
名称：江苏雏鹰肉类加工有限公司
类型：有限责任公司
住所：泰兴市姚王镇戴王路西侧
法定代表人：侯五群
注册资本：6000万元
经营范围：生猪屠宰；生鲜猪肉分割、销售；生猪收购；数控机床制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏雏鹰系公司的控股子公司，公司持有其80%的股权。
2、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目|2014.1.1-2014.12.31|2015.1.1-2015.3.31|
|营业收入|3,178.07|855.08|
|净利润|-1,441.20|-266.60|
||2014 年12月31日|2015年 3月31日|
|总资产|8,252.89|8,313.70|
|净资产|1,765.68|1,499.08|

2014年财务数据已经会计师事务所审计，2015年 1-3月的财务数据未经会计师事务所审计。
截止目前，公司不存在为江苏雏鹰进行担保、委托其理财以及江苏雏鹰占用
公司资金的情况。
四、协议的主要内容
1、根据上海申威资产评估有限公司河南分公司出具的【沪申威评报字（2015）第HF1019号】《江苏雏鹰肉类加工有限公司资产评估报告》，以2015年5月
31日为评估基准日，以评估确认的净资产值作为定价基础，双方一致同意，兰馨置业以6,120万元受让公司持有的江苏雏鹰80%股权。
2、本协议经双方授权代表签署之日起生效。
五、交易的目的、存在的风险及对公司的影响
（1）此次股权转让主要是为了配合当地政府关于产业园发展的规划需要，同时也能提高公司资产利用率，提升公司整体竞争实力。
（2）本次股权转让完成后，公司合并报表范围将发生变化。
（3）本次交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，本次股权转让所获得的资金将对公司的现金流产生一定积极的影响。
六、独立董事意见
公司本次将控股子公司江苏雏鹰肉类加工有限公司80%的股权转让给河南兰馨置业有限公司，将有利于提高公司资产利用率，提高公司的综合竞争力，符合公司的整体发展战略，不存在损害公司和其他股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效。因此，我们同意公司将控股子公司江苏雏鹰肉类加工有限公司80%的股权转让给河南兰馨置业有限公司。
七、备查文件
1、《股权转让协议》；
2、《江苏雏鹰肉类加工有限公司资产评估报告》（沪申威评报字（2015）第HF1019号）；
3、《雏鹰农牧集团股份有限公司第二届董事会第二十六次（临时）会议决议》；
4、《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
雏鹰农牧集团股份有限公司董事会
二○一五年六月二十九日
证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-001赞宇科技集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会七次会议于2017年1月19日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
1、会议以 7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于全资子公司杭州油化签署股权收购协议之补充协议的议案》；
为优化股权转让后各方持股比例，更有效地整合各方资源，促进杭州油化的长期健康发展，杭州油化与绿普化工及其股东拟对原协议中的股权转让比例及股权出让方等事项略做调整。关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司杭州油化签署股权收购协议之补充协议的公告》及《证券时报》、《上海证券报》公告。
本次交易不构成关联交易及重大资产重组。
特此公告！
赞宇科技集团股份有限公司董事会2017年1月19日
证券代码：300397 证券简称：天和防务 公告编号：2018-086西安天和防务技术股份有限公司关于
控股股东及其一致行动人所持公司部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月2日收到公司控股股东、实际控制人贺增林先生及其一致行动人刘丹英女士的通知，因刘丹英女士质押的公司股份触及平仓线，存在平仓风险，故将贺增林先生所持有的部分公司股份办理了补充质押业务，具体情况如下：
一、股东补充质押的具体情况
1、补充质押情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份的比例|用途|
|贺增林|是|80|2018-11-01|2019-01-31|渤海证券股份有限公司|0.82%|补充质押|
|合计||80|-|||0.82%|-|

关联关系说明：公司控股股东、实际控制人贺增林先生持有公司股份 9,767.09万股，占公司总股本的40.70%，刘丹英女士与贺增林先生为夫妻关系，刘丹英女士为贺增林先生的一致行动人。
2、股份累计质押的情况
截至本公告披露日，贺增林先生持有公司9,767.09万股股份，占公司总股本的
40.70%。其中本次补充质押股份数为80万股，占其持有公司股份总数的0.82%，占
公司总股本的0.33%。截至本公告披露日，贺增林先生累计质押所持有的公司股份为9,566.37万股，占其持有公司股份总数的97.94%，占公司总股本的39.86%。
刘丹英女士作为贺增林先生的一致行动人，持有公司 1,164.24万股股份，占公司总股本的4.85%。截至本公告披露日，刘丹英女士累计质押股份1,164.24万股，占其持有公司股份总数的100.00%，占公司总股本的4.85%。
3、其他情况说明
受近期公司股票波动的影响，刘丹英女士质押的公司股份触及平仓线，存在平仓风险，本次贺增林先生的股份质押主要是为了对刘丹英女士质押的股份进行补充质押。未来公司控股股东及其一致行动人将采取有效措施，以补充质押、提前回购等方式应对平仓风险，质押风险在可控范围之内，不会导致公司实际控制权发生变更。未来公司控股股东及其一致行动人的股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告
西安天和防务技术股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二日
证券代码：002147 证券简称：方圆支承 公告编号：2014－020马鞍山方圆回转支承股份有限公司
关于委托贷款提前收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2013年5月6日召开的第三届董事会第四次会议和2013年5月22日召开的2013年度第一次临时股东大会审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，同意公司委托中国银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“中国银行马鞍山分行”）向马鞍山市浩润小额贷款股份有限公司（以下简称“浩润小贷”）贷款5,000万元人民币，贷款期限壹年，贷款年利率不低于14%。
上述事项详见 2013年 5月 7日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2013-029）。
2013年5月22日，公司与浩润小贷、中国银行马鞍山分行签订了委托贷款合同，约定委托贷款金额为3,000万元人民币，贷款年利率14.5%，贷款期限为12个月。
2014年5月8日，公司收到浩润小贷归还的委托贷款本金3000万元及相应利息。至此公司已收回本次委托贷款事项的全部本金及利息共计3413.25万元。
特此公告。
马鞍山方圆回转支承股份有限公司
董事会
二〇一四年五月九日
证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2018-044浙江开尔新材料股份有限公司
关于持股5%以上股东股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东、实际控制人邢翰学先生、吴剑鸣女士的通知，获悉上述二位分别将其持有的股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|邢翰学|是|700,000|2018年6月26日|2018年9月25日|杭州银行|0.72%|
||是|290,000|2018年6月26日|2018年12月12日||0.30%|
||是|93,700|2018年6月26日|2018年12月15日|联储证券|0.10%|
||是|279,800|2018年6月26日|||0.29%|
|小 计||1,363,500|-|-|-|1.41%|
|吴剑鸣|是|490,000|2018年6月26日|2018年9月21日|杭州银行|1.64%|
|小 计||490,000|-|-|-|1.64%|

注：上表“本次质押占其所持股份比例”依据邢翰学先生、吴剑鸣女士及邢翰科先
生截至2018年6月27日所持公司股份总数为分母计算。
注：上表质押用途为“个人资金需求”。
二、股东股份累计质押的基本情况
鉴于邢翰学先生与吴剑鸣女士系夫妻关系，邢翰科先生系邢翰学先生之胞弟，三人为一致行动人关系，故以下累计质押情况包括了以上三人。
截至 2018年 6月 27日，邢翰学先生持有公司 96,583,647股，占公司总股本的33.36%；累计被质押股份 87,366,778股，占其个人所持股份的90.46%，占公司总股本的30.17%。
截至 2018年 6月 27日，吴剑鸣女士持有公司 29,899,200股，占公司总股本的10.33%，累计被质押股份 26,342,500股，占其个人所持股份的88.10%，占公司总股本的9.10%。
截至 2018年 6月 27日，邢翰科先生持有公司 28,570,000股，占公司总股本的9.87%；累计被质押股份28,570,000股，占其个人所持股份的100%，占公司总股本的9.87%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
2、深交所要求的其他文件。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会二〇一八年六月二十八日
民生证券股份有限公司
关于金轮蓝海股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
民生证券股份有限公司（以下称“民生证券”、“保荐机构”）作为金轮蓝海股份有限公司（以下称“金轮股份”、“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对金轮股份本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品情况
2014年9月4日，金轮股份第三届董事会2014年第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。
2014年 9月 4日，公司与江苏银行股份有限公司海门支行签订协议，使用部分闲置募集资金 5,000万元，认购江苏银行“聚宝财富 2014稳赢 204号”人民币理财产品。公司于2015年3月6日收回本金5,000万元及收益107.21万元，本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。
2015年7月10日，公司与江苏银行股份有限公司海门支行签订协议，使用部分闲置募集资金5,000万元，购买江苏银行“聚宝财富稳赢1号（42D）第1527期”人民币理财产品。公司于2015年8月26日收回本金5,000万元及收益20.71万元，本金及收益已全额转回公司的募集资金专户存储。
2015年 8月 28日，金轮股份第三届董事会 2015年第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过五千万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过五千万元。
2015年8月31日，公司与江苏银行股份有限公司海门支行签订协议，认购江苏银行“聚宝财富稳赢 3号（182D）第 1534期”人民币理财产品，经测算的预期年化收益率3.50%，产品期限 183天，到期日 2016年 3月 2日，认购金额伍仟万元整。
二、民生证券关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见
民生证券通过查阅公司理财产品协议书、银行账户等资料，认为公司在保障生产经营和募集资金安全的前提下，运用部分闲置募集资金投资商业银行发行的低风险、短期（不超过一年）的保本理财产品，有利于提高资金使用效率，该事项符合公司和全体股东的利益，本保荐机构对金轮股份 2015年度发生的上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐杰 王凯
民生证券股份有限公司2016年4月22日
江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第六届董事会第二十八次会议的相关议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：
关于董事会换届选举的独立意见
公司第六届董事候选人的提名和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效；通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、任职资格等方面的情况了解，我们认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。因此，我们同意本次董事候选人的提名。
独立董事：
周立 夏烽 茅永根
江苏辉丰农化股份有限公司董事会二〇一七年九月九日
股票简称：西部证券 股票代码：002673 编号：2016-093
西部证券股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西部证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 30日以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第四届董事会全体董事发出了召开第四届董事会第十九次会议的通知及议案等资料。2016年 12月 7日，本次会议在西安市东新街 232号陕西信托大厦西部证券 17楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。
会议由公司董事长刘建武先生主持，本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人，公司监事和有关人员列席本次会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西部证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了关于向西部利得基金管理有限公司增资的提案。会议同意向西部利得基金管理有限公司增加注册资本 5000万元。
本次增资以货币方式出资，由西部利得基金管理有限公司股东双方同比例增资,公司向西部利得基金管理有限公司增资 2550万元，利得科
技有限公司向西部利得基金管理有限公司增资 2450万元。本次增资后，股东双方持股比例不变。
本次增资授权公司经营管理层办理增资的相关手续。
该提案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
2、会议审议通过了《召开西部证券股份有限公司2016年第五次临时股东大会的提案》，决定公司2016年第五次临时股东大会现场会议于2016年12月26日14:30在西安市东新街319号陕西人民大厦国际
会展中心二楼召开。
表决结果：同意13票、反对0票、弃权0票。
《西部证券股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会
的通知》与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会 2016年 12月 7日
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2016-086四川迅游网络科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东胡欢女士函告，获悉其将所持有的部分公司股份办理了股票质押式回购交易业务，相关质押登记手续已办理完毕。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|胡欢|否|1,730,000股|2016 年 12月26日|2017 年 12月26日|华泰证券（上海）资产管理有限公司|14.63%|个人需要|
|胡欢|否|2,350,000股|2016 年 12月26日|2017 年 12月26日|国金证券股份有限公司|19.87%|个人需要|
|合计|/|4,080,000股|/|/|/|34.50%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，胡欢女士持有公司股份 11,827,052股，占公司总股本的7.09%。胡欢女士所持有公司股份累计被质押 4,080,000股，占公司总股本的2.45%。
二、备查文件
1、股票质押式回购业务协议书
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会
苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第五届董事会第二十五次会议的议案，现就本次会议审议的相关议案，基于个人独立判断，发表如下独立意见：
公司为各子公司提供担保是为了满足公司各子公司生产经营的需要，公司对提供担保的公司经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，该等公司的财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。本次公司新增对子公司提供 51,000万元的担保额度，其范围均为合并报表体系内的公司，系根据各控股子公司业务增长对资金量需求增加相应做出的调整，本次担保有助于公司各子公司获得经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。我们同意该议案，并提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
独立董事：杨伯溆 颜重光 王则斌
二〇一五年七月九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－10
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第四届董事会第三十三次会议决定于 2015年 3月 3日召开公司 2015年第二次临时股东大会。
一、召开会议基本情况
1.会议时间：
现场会议时间为：2015年3月3日（星期二）下午14:00
网络投票时间为：2015年3月2日至2015年3月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 3月 3日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00。
2.现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层北新路桥公司会议室。
3.会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，网络投票方式包括深交所交易系统和互联网系统两种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
5.股权登记日：2015年2月25日（星期三）
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－10
二、会议内容
1.审议《关于为子公司提供担保额度的议案》。
该议案已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，议案内容详见公司 2015年 2月 6日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》。
三、会议登记方法
1.登记时间：2015年3月2日11:00至18:00。
2.登记方式：
（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。
3.登记地点：乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票，具体操作程序如下：
（一）采用深交所交易系统投票的投票程序
1.投票代码：362307
2.投票简称：北新投票
3.投票时间：2015年3月3日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－10
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码“362307”或投票简称“北新投票”；
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。委托价格与议案序号的对照关系如下表：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决议案序号|
|议案1|《关于为子公司提供担保额度的议案》|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||
|-|-|
|表决意见种类|对应的申报股数|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）确认投票委托完成
（6）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以对总议案的表决为准。对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 3月 2日下午15：00，结束时间为2015年3月3日下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－10
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1.会议材料备于董事会办公室；
2.临时提案请于会议召开日十天前提交；
3.会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；
4.会议联系方式：乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场 A座 17层公司证券部。
邮政编码：830011
电话：0991-3631208 传真：0991-3631269
联系人：牛丽娟 朱胜军
特此公告。
附件：1.股东参会登记表
2.授权委托书
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年二月五日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－10
附件1：股东参会登记表
股东参会登记表
姓名： 身份证号码：
股东账号： 持股数：
联系电话： 邮政编码：
联系地址：
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－10
附件2：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并依照以下指示代为行使表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案|表决意见||||
|||赞成|反对|弃权|回避|
|1|《关于为子公司提供担保额度的议案》|||||

注：请在对应的表决项下打“√”表示
（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以 □不可以
（2）委托有效期限：
委托人名称（签章）： 受托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数： 股 受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2015-40
天津中环半导体股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]427号文核准，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票164,912,973股，每股发行价为人民币 17.99元，募集资金总额人民币为2,966,784,384.27元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币2,914,702,683.72元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年9月4日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具CHW证验字[2014]第0020号《验资报告》。
由于募投项目“CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目”实施主体由公司变更为全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司（以下简称“环欧公司”），为规范募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司及环欧公司与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”）、中国建设银行天津开发分行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。主要条款如下：
1．公司已在中国建设银行天津开发分行微电子工业区支行开设募集资金专项账户，账号为 1200 1835 4000 52505785，截止2015年4月10日，专户余额为135,058,837.97元。该专户仅用于公司 CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目、CFZ单晶用晶体硅及超薄金刚石线单晶硅切片项目及补充流动资金。
上述专户中的部分资金将按环欧公司作为实施主体的 CFZ区熔单晶硅及金刚石线切片项目的项目进度逐步划入环欧公司在中国建设银行天津开发分行微电子工业区支行开立的募集资金专户中，账号为12001835400052506373。环欧公司应当遵守关于募集资金管理的法律、法规和规范性文件、公司募集资金管理制度和本协议的相关规定。
2．公司、环欧公司及开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3．申万宏源证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司及环欧公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源证券应当依据《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、环欧公司及开户银行应当配合申万宏源证券的调查与查询。申万宏源证券对公司及环欧公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4．公司及环欧公司授权申万宏源证券指定的保荐代表人崔勇、高强可以随时到开户银行查询、复印公司及环欧公司专户的资料；开户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司或环欧公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；申万宏源证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司或环欧公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5．开户银行按月（每月5日前）向公司和环欧公司出具对账单，并抄送给申万宏源证券。开户银行应保证对账单内容真实、准确、完整。
6．公司、环欧公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，公司、环欧公司及开户银行应及时分别以传真方式通知申万宏源证券，同时提供专户的支出清单。
7．申万宏源证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申万宏源证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行，同时按本协议的要求向公司及环欧公司、开户银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8．开户银行三次未及时向申万宏源证券出具对账单或向申万宏源证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合申万宏源证券调查专户情形的，公司或环欧公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9．本协议自公司及环欧公司、开户银行、申万宏源证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且申万宏源证券督导期结束后失效。
特此公告
天津中环半导体股份公司董事会
2015年4月16日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2019-050山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届董事会第四十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议通知于 2019年 4月 20日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年4月26日上午9：00以现场方式召开，会议由董事长李洪国先生主持，本次会议应出席董事 9名，实际出席会议董事 9名，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018年度报告全文及摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2018年度报告全文及摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于 2019年第一季度报告全文的议案》
经审议，董事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、审议通过《关于 2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
四、审议通过《关于 2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
五、审议通过《关于董事会审计委员会2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
六、审议通过《关于参股子公司 2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联董事齐海莹回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于参股子公司2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-058）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
七、审议通过《关于续聘 2019年度审计机构的议案》
公司自筹建以来，聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意。现根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
详见刊登在巨潮咨询网的公告《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号2019-056）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
九、审议通过《关于总裁 2018年度工作报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十、审议通过《关于 2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十一、审议通过《关于 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2019-048）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十二、审议通过《关于计提资产减值的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于计提资产减值的的公告》（公告编号2019-059）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十三、审议通过《关于商誉减值测试内部控制制度的议案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-057）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
十五、审议通过《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》
本议案关联董事邵秀英回避表决，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于 2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-055）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十六、审议通过《关于公司与王蔚签署<关于延长业绩承诺的协议>的议案》关联董事王蔚回避表决。详见公司刊登在巨潮资讯网的公告《延长业绩承诺的协议》。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。
十七、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》（公告编号2019-054）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2015-045浙江东南网架股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月2日接到控股股东浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）的通知，获悉东南集团将其持有的原质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行的 102,640,000股（占公司股份总数的13.71%）无限售流通股于2015年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记的相关手续。
截止本公告日，东南集团共持有本公司股份 217,640,000股，占本公司股份总数的29.07%。本次质押解除后其处于质押状态的股份数为 83,170,000股，占东南集团所持本公司股份的38.21%，占本公司股份总数的11.11%。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-031
吉林永大集团股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年4月19日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2016年4月29日下午13:00在公司二楼多功能会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《吉林永大集团股份有限公司2016年第一季度报告》及摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《吉林永大集团股份有限公司 2016年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年4月30日公告；《吉林永大集团股份有限公司 2016年第一季度报告》摘要（正文）内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016年4月30日公告。
二、备查文件
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司监事会二〇一六年四月二十九日