证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2017-030
融钰集团股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017年 4月 17日以电话、电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2017年 4月 27日下午 13:00在公司二楼多功能会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。
二、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。
三、审议通过《关于<2016年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《融钰集团股份有限公司 2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
《2016年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。
《2016年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。
四、审议通过《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2016年度审计报告， 2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 15,671,672.43元，扣除本期提取的法定盈余公积4,953,727.48元，加年初未分配利润286,971,008.67元，减去应付普通股股利0.00元，本期末累计可供分配利润为297,688,953.62元。
为了优化资本结构，拓宽利润来源，促进企业长远发展，公司拟在未来十二个月内进行重大投资，预计会有较大额度的现金支出，故公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
监事会经审议认为：公司 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司 2016年度盈利状况、未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。
本预案需提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事对2016年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司 2016年度有关事项及第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。
五、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司 2016年募集资金年度存放与使用情况专项报告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年 4月 28日公告；保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于融钰集团股份有限公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司截至 2016年 12月 31日止募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。
六、审议通过《关于<公司2016年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。
《公司 2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。
七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
鉴于公司第三届监事会任期已经届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据《中华人民共和国公司法》、《融钰集团股份有限公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司第三届监事会审慎考虑，决定提名左家华先生、李燕京先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。公司
第四届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，经在最高人民法院网查询，第四届监事会各位监事候选人均不属于“失信被执行人”。
本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。公司第四届监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。本届监事会监事任期三年，自公司 2016年度股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得从事任何损害公司和股东利益的行为。
八、审议通过《关于拟定第四届监事会监事薪酬标准的议案》
表决情况：同意3票，反对 0票，弃权0票；
表决结果：通过。
根据《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟定公司第四届监事会监事薪酬标准如下：1、监事会主席的薪酬标准为60万元/年（含税）；2、在公司及子公司兼任其他职务的监事，按照公司及子公司确认的其他职务的薪酬标准领取薪酬，不另领取监事薪酬及津贴。以上薪酬实行年薪制，按月平均发放，可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行调整。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
九、审议通过《融钰集团股份有限公司2017年第一季度报告》及摘要。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《融钰集团股份有限公司2017年第一季度报告》全文内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告；《融钰集
团股份有限公司 2017年第一季度报告》摘要（正文）内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年4月28日公告。
十、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司监事会二〇一七年四月二十七日
附件：
融钰集团股份有限公司
第四届监事会监事候选人简历
1、左家华
男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，中欧国际工商管理学院EMBA在读。2006年至 2008年担任北京红旗中文贰仟软件科技有限公司华东区销售总经理；2008年至2010年担任上海卓文信息技术有限公司董事长兼总经理；2010年至 2014年担任上海易远信息技术有限公司CEO；2014年至今担任上海辰商软件科技有限公司董事长兼总经理。
截至目前，左家华先生未持有公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，经在最高人民法院网查询，左家华先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、李燕京
男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历，2004年创办北京迅网在线网络科技有限公司，为北京迅网在线网络科技有限公司创始人；
2009年 6月至 2010年 12月担任金融界（jrj.com）产品经理；2010年 12月至 2012年 3月担任暴风影音产品总监；2012年 3月至 2014年 11月担任联讯证券高级经理；2014年11月至2016年10月在海林投资股份有限公司担任投资总监；
2016年10月至今担任融钰集团股份有限公司投资总监。
截至目前，李燕京先生未持有公司股票，与本公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，经在最高人民法院网查询，李燕京先生不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。