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证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2018-226
阳光城集团股份有限公司
2018年第十七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年10月8日（星期一）下午14:30；
网络投票时间：2018年 10月 7日～10月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年10月7日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 10月7日下午3:00至2018年10月8日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2018年9月25日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 12人，代表股份 632,969,992股，占公司股份总数的15.6286%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 4人，代表股份 628,500,350股，占公司股份总数的15.5182%；参加网络投票的股东及股东代理人共 8人，代表股份 4,469,642股，占公司股份总数的0.1104%。
出席本次股东大会还有公司董事、监事、高级管理人员等，北京大成（福州）律师事务所见证律师列席并见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，本次会议议案均为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
（一）审议通过《关于公司为子公司龙岩嘉信房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意632,961,892股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,590,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9357%；反对8,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（二）审议通过《关于公司为子公司清远泽辉利远房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意632,961,892股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,590,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9357%；反对8,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（三）审议通过《关于公司为参股子公司吉安荣城房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意632,961,892股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,590,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9357%；反对8,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（四）审议通过《关于公司为参股子公司乐清昌悦置业提供担保的议案》。
总表决情况为：同意632,961,892股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,590,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9357%；反对8,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（五）审议通过《关于公司为参股子公司宜兴嘉世房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意632,961,892股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,590,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9357%；反对8,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份0.0643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
（六）审议通过《关于公司为参股子公司重庆光锦房地产提供担保的议案》。
总表决情况为：同意632,961,892股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份99.9987%；反对8,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决情况为：同意12,590,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份99.9357%；反对8,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
0.0643%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
表决结果：同意股数达到出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
（二）律师姓名：齐伟、陈伟
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
（二）北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2018年第十七次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一八年十月九日
关于山东同大海岛新材料股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第三十五次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名委员会提名第三届董事会董事候选人共九名，其中非独立董事候选人为：孙俊成、王乐智、范德强、徐延明、郑永贵、于洪亮；独立董事候选人为：田景岩、徐江红、刘秀丽。
我们认为第二届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现《公司法》第147条规定的情况，也未发现其被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；根据上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中第三项规定的情形，具有独立董事须具有的独立性。
我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《关于山东同大海岛新材料股份有限公司第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
郝晓明 徐江红 廖正品
山东同大海岛新材料股份有限公司 2014年6月5日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号： 2015-144恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度
及公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月16日召开第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信业务及担保事项的议案》。
为了满足恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）及全资子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及全资子公司的流动资金，增强公司及全资子公司未来的可持续性发展能力，公司及全资子公司拟向江苏银行中关村支行申请 12,000万元人民币的综合授信额度。其中，公司拟向江苏银行中关村支行申请综合授信 10,000万元，期限一年，授信的担保方式为保证担保；公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司（以下简称“博达瑞恒”）拟向江苏银行中关村支行申请综合授信 2,000万元，期限一年，恒泰艾普为博达瑞恒上述综合授信提供担保，并承担连带责任，授信的担保方式为保证担保。上述拟授信和担保合同尚未签订，公司董事会将授权管理层根据公司经营计划和资金安排，根据授信时间，签署上述授信及担保合同。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次授信及担保事项在董事会审议批准权限内，不需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一)北京博达瑞恒科技有限公司
1.公司名称：北京博达瑞恒科技有限公司
2.注册号为：110105011317274
3.注册地址：北京市朝阳区慧忠里103楼A座506室
4.法定代表人：崔勇
5.注册日期：2008年09月05日
6.注册资本：6,500万元
7.公司类型：有限责任公司
8.主营业务：技术推广、技术服务、技术开发、组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；会议服务；经济贸易咨询；计算机培训；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备、日用品、工艺品、五金、交电。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）；
9.与本公司关系：全资子公司
10.博达瑞恒公司最近一期经审计后的主要财务数据：
2014年12月31日的合并资产总额为36,758.40万元，负债总额为12,458.80万元，其中：流动负债：12,458.80万元，银行贷款 1100万元（公司无任何涉及担保、抵押、诉讼与仲裁事项）；净资产：24,299.60万元；
2014年合并营业总收入为：13,626.97万元，合并利润总额6,984.60万元，实现合并净利润6,208.51万元。
三、担保协议的主要内容
公司董事会审议后同意：由公司为全资子公司博达瑞恒的授信提供100%连带责任保证担保，具体权利义务以担保合同为准。
担保方式：连带责任保证担保；
担保期限：具体担保期限以与相关银行签订的担保协议为准；
担保金额：不超过2,000万元人民币。
截止公告之日，担保协议尚未签署，经本次董事会审议通过后将尽快签署。
四、董事会意见
公司董事会认为，上述全资子公司为公司合并报表内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、独立董事意见
1、公司及全资子公司拟向江苏银行中关村支行申请综合授信是为了满足其经营和业务发展的需要,公司为全资子公司提供担保有利于促进其业务经营和发展,可帮助解决其业务经营和发展对资金的需求。
2、本次被担保对象为公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次对外担保之审批程序均符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，
3、上述子公司资信良好,未发生逾期贷款情况,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
4、上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保制度》对于担保审批权限的规定,其决策程序合法、有效。
公司向全资子公司博达瑞恒提供担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。上述担保行为不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
因此，我们同意公司为公司全资子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
公司于2014年9月15日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为香港全资子公司提供担保的议案》，公司向汇丰银行北京分行申请 2,000万美元（当日汇率约 12,267万元人民币）融资性备用信用证额度，用以担保全资子公司恒泰香港向汇丰银行香港分行申请的 2,000万美元循环贷款并承担连带
责任，担保期限为二十四个月。截止目前，该笔担保并未发生。
公司于 2014年 12月 29日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了关于全资子公司成都西油联合石油天然气工程技术有限公司申请银行综合授信业务并由母公司为其提供担保的议案》，公司全资子公司西油联合向平安银行股份有限公司成都分行申请流动资金综合授信业务，金额人民币 10,000万元，敞口3,000万元，期限一年。由母公司恒泰艾普为其提供连带责任保证担保，担保的金额为（人民币）3,000万元，期限壹年。截止目前，该笔担保并未发生。
公司于2015年4月27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》，公司三家全资子公司廊坊新赛浦、成都西油联合及北京博达瑞恒拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信13,000万元，公司拟为全资子公司上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。
截至公告之日，公司对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司及全资子公司为子公司担保总额为 28,267万元。本次公司拟为全资子公司博达瑞恒担保金额为2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的0.83%。本次担保后，公司及全资子公司为子公司的担保金额为 30,267万元，占公司最近一期经审计净资产的12.58%。
截止目前为止，除上述及本次担保外，公司及控股子公司均不存在担保及逾期担保情况，也不存在涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、备查文件
1.公司第二届董事会第四十五次会议决议。
2.独立董事关于为全资子公司提供担保事宜的独立意见。
特此公告。
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会2015年12月16日
深圳浩宁达仪表股份有限公司 关于控股股东股权质押的公告证券代码：002356 证券简称：浩宁达 公告编号：2014-120
深圳浩宁达仪表股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，本公司控股股东汉桥机器厂有限公司因自身经营需要，与杨智杰先生签订协议，以其所持有的本公司股份2,800,000股质押给杨智杰先生，本次质押标的证券数量占公司总股本的2.71%。质押登记日为2014年12月1日，约定回购交易日为2015年2月28日。
截止目前，汉桥机器厂有限公司持有本公司51,000,000股，占本公司总股本49.28%，其中已质押股份数为37,226,700股，占公司总股本的35.97%。其中19,000,000股质押给华鑫国际信托有限公司，10,926,700股质押给长安国际信托股份有限公司，4,500,000股质押给深圳市高新投集团有限公司，2,800,000股质押给杨智杰先生。
特此公告。
深圳浩宁达仪表股份有限公司
董 事 会
二○一四年十二月三日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-013星美联合股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司大股东上海鑫以实业有限公司筹划涉及本公司的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2014年4月8日开市停牌，并因本次重大事项所涉及事项的特殊性，公司股票自2014年4月21日起继续停牌。
在停牌期间，公司将继续密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年四月二十五日
证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2017-099惠州硕贝德无线科技股份有限公司
第三届董事会第十四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”、“硕贝德”）第三届董事会第十四次临时会议通知于2017年8月21日以电话、传真、邮件方式送达各位董事，会议于2017年8月28日在公司会议室召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中董事孙进山先生、李易先生、袁敏先生、李旺先生以通讯方式参会。
会议由公司董事长朱坤华先生主持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的议案，
形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于设备租赁暨关联交易的议案》；
因公司金属结构件业务调整，同意本公司拟将公司金属加工业务的相关生产及配套设备租赁给惠州硕贝德五金制品有限公司（以下简称“硕贝德五金”），预计租赁期为一年，租赁合同租金含税总价款为3,245.77万元（不含税价为2,774.16万元）。本次交易构成关联交易。
具体内容详见刊登在巨潮资讯上的相关公告。
本次关联交易在公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于控股子公司深圳硕贝德精密转让硕贝德五金股权及
放弃优先受让权的议案》；
根据公司战略发展和经营需要，提升硕贝德五金经营实力，优化硕贝德五金
股权结构，提高核心管理人员积极性,同意公司之控股子公司深圳硕贝德精密技术股份有限公司（以下简称“深圳硕贝德精密”）拟将持有占硕贝德五金注册资本10%的股权（实际出资额300万元）以300万元的价格转让给龚曲波，其他股东放弃优先受让权；硕贝德五金另一股东吕伟以其对标的公司的实际出资额28万元将其持有的占注册资本10%股权（0.93%的股权及9.07%的注册资本认缴权）转让给龚曲波，其他股东放弃优先受让权。本次交易不构成关联交易。
具体内容详见刊登在巨潮资讯上的相关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于设立上海分公司的议案》；
根据业务发展需要，公司拟在上海市设立分公司。本次交易不构成关联交易。
具体内容详见刊登在巨潮资讯上的相关公告。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于调整公司股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》；
鉴于公司2016年度权益分派方案已实施完毕（以2016年末总股本为基数，每10股派发0.3元(含税)现金股利分红，不送红股，不以公积金转增股本）,同意对首次授予及预留授予的现存股票期权行权价格、限制性股票回购价格进行相应调整，具体为：将公司首次已授予但尚未行权的股票期权行权价格由8.13元/股调整为8.1元/股；将公司预留已授予但尚未行权股票期权行权价格由15.03元/股调整为15元/股；将首次授予的限制性股票回购价格由4.2389元/股调整为4.2089
元/股；将预留授予的限制性股票回购价格由5.82元/股调整为5.79元/股。
具体内容详见刊登在巨潮资讯上的相关公告。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
股权激励对象温巧夫、林盛忠、李斌为关联董事，本议案回避表决。
本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》；
因公司2016年业绩未达到公司股权激励计划首期授予期权及限制性股票第三个行权/解锁期行权/解锁条件、预留授予期权及限制性股票第二个行权/解锁期行权/解锁条件，同意回购并注销首期授予期权及限制性股票第三个行权期所
涉及的121名激励对象已授予份额25%的未满足行权条件的259.65万份期权及第三个解锁期所涉及的21名激励对象已获授份额25%的未满足解锁条件的的37.35万股限制性股票；同意注销预留股票期权第二个行权期所涉及的3名激励对象已授予份额30%的未满足行权条件的27.648万份期权及放弃授予预留限制性股票第二个解锁期所涉及的3名激励对象已授予份额30%的未满足解锁条件的12.69万股限制性股票。
因孙文科、彭雄新、潘永辉、洪志鹏、林陶庆、卜仁军共计6名员工辞职，回购注销该6名激励对象剩余25%首次授予股票期权14.445万份（本次合计注销该6名人员持有的全部首次授予股票期权28.89万份）、剩余25%首次授予限制性股票4.05万股（本次合计注销该6名人员持有的全部首次授予限制性股票8.1万股）。
因监事主席金昆在任职前持有此次激励计划期权及限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》规定，将其剩余25%股票期权2.025万份（本次合计注销其全部股票期权4.05万份）、剩余25%限制性股票0.9万股（本次合计注销其持有的全部限制性股票1.8万股）回购注销。
首次授予限制性股票的授予价格为7.73元/股，经2014年年度分红后（每10股派发1元人民币现金，并以资本公积金向全体股东每10股转增8股），限制性股票回购价为4.2389元；经2016年年度分红后（每10股派发0.3元），限制性股票回购价为4.2089元。
综上所述，本次共计注销303.768万份期权及回购42.3万股限制性股票。
本次回购注销事宜已取得公司股东大会的授权，经董事会审议通过后实施。
本次回购注销完成后，公司首期及预留股票期权与限制性股票激励计划将继续按照法规要求执行。
《关于股权激励计划部分激励股份回购注销的公告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了同意意见。
股权激励对象温巧夫、林盛忠、李斌为关联董事，本议案回避表决。
本议案表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》。
同意控股子公司苏州科阳光电科技有限公司（以下简称“科阳光电”）拟向
招商银行股份有限公司苏州分行重新申请授信额度人民币3,000万元，并为其提供担保,有效期为合同签署日起1年。
本议案超出董事会审议权限范围内，尚须提交公司近期召开的股东大会审议。
自股东大会审议通过上述担保事项之日起，授权公司董事长代表本公司与相关方签订相关协议。
独立董事对《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》发表了独立意见。
本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于控股子公司苏州科阳光电科技有限公司向银行申请综合授信额度并
为其提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-043山西太钢不锈钢股份有限公司
关于发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
经公司 2014年第一次临时股东大会批准，公司拟在全国银行间市场注册发行超短期融资券 100亿元。具体内容见2014年1月15日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2014年第一次临时股东大会决议公告》。
2014年 9月 22日，公司完成发行 2014年第一期超短期融资券，发行数量20亿元人民币，期限270天，利率5.00%。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
2014年9月23日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-053浙江永强集团股份有限公司
关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数）的闲置募集资金进行低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。
2015年7月1日至2015年7月2日公司与中国银行股份有限公司临海支行（以下简称“中国银行”）签订协议，公司利用闲置募集资金合计9,955万元购买中国银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如下：
一、 购买理财产品主要情况
1、 产品名称：人民币“按期开放”
2、 计算行：中国银行股份有限公司
3、 币种：人民币
4、 投资方向：投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品，和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具，以及同业拆放、债券回购等货币市场工具，其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%；非金融企业债务融资投资比例为0-60%；
同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例10%-90%，中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
6、 产品类型：保证收益型
7、 产品收益率、起息日及到期日：2015年7月1日购买的6,510万元于2015年7月9日到期，产品收益率为3.3%/年；2015年7月2日购买的3,445万元于2015年7月10日到期，产品收益率为2.90%/年。前述理财产品购买日即为起息日。
8、 购买理财产品金额：玖千玖佰伍拾伍万元整（RMB9,955万元）
9、 资金来源：闲置募集资金
10、 收益支付和认购本金返还方式：产品在被中国银行提前终止或公司赎回时，中国银行一次性支付公司所有收益期累计收益并返还全额认购本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和认购本金返还日。
11、 赎回及提前终止：公司有权在开放日赎回本产品，但仅限全额赎回，由中国银行在当期开放日进行认购本金的返还和收益的支付；如果公司赎回产品，则需至少提前1个工作日（含）递交有效的赎回委托书；如果公司未在任何一个开放日赎回则默认在最后一个开放日赎回本产品。中国银行有权在开放日单方面主动决定提前终止，如果中国银行在某开放日提前终止产品，则将在当日进行认购本金的返还和收益的支付。如果中国银行决定提前终止产品，将至少提前1个工作日（含）通知公司。如遇法律法规、监管规定出现重大变更，要求本产品终止，中国银行可提前终止本产品。
12、 关联关系说明：公司与中国银行无关联关系。
13、 公司本次使用9,955元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期（2014年）经审计的净资产的3.03%。
二、 对公司的影响
1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。
2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
三、公司前期利用募集资金购买理财产品情况
根据公司2013年年度股东大会决议及2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为149,423万元（含本次），其中，已到期的保本型理财产品总金额为82,444万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额为66,979万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。
目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理
财项目不再重复列示）：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|公司|合作银行|产品名称|金额（万元）|购买日|到期日/开放日|是否到期|
|1|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|3,225|2014年9月1日|2015年9月2日|未到期|
|2|公司|浦发银行|利多多对公结构性存款2014年JG668期|3,340|2014年9月15日|2015年9月14日|未到期|
|3|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年803期人民币产品|3,900|2014年10月30日|2015年10月31日|未到期|
|4|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1051期人民币产品|600|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|
|5|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1050期人民币产品|8,500|2014年11月11日|2015年11月12日|未到期|
|6|公司|中国银行|人民币“按期开放”产品|2,162|2014年11月12日|2015年11月13日|未到期|
|7|公司|平安|平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品|6,000|2014年11月13日|2015年8月11日|未到期|
|8|公司|农业银行|“本利丰·360 天”人民币理财产品|2,300|2014年11月14日|2015年11月10日|未到期|
|9|公司|平安银行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG150393|6,500|2015年4月22日|2016年1月15日|未到期|
|10|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号|10,500|2015年5月13日|2015年11月10日|未到期|
|11|公司|浦发银行|上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6号|297|2015年5月14日|2016年5月9日|未到期|
|12|公司|农业银行|“汇利丰”2015年第5429期对公定制人民币理财产品|8,400|2015年5月19日|2015年7月9日|未到期|
|13|公司|农业银行|“本利丰.34天”人民币理财产品|1,300|2015年6月3日|2015年7月8日|未到期|

四、 相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、备查文件
1、 中国银行关于人民币“按期开放”产品相关资料
2、 独立董事意见
3、 监事会意见
4、 保荐机构意见
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○一五年七月三日
1证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2015064四川九洲电器股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次会议没有增加、否决或变更提案。
2.本次会议未涉及变更前次股东大会决议。
3.本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：
现场会议召开时间：2015年9月25日14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 9月25日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年9月24日15:00至2015年9月25日15:00期间的任意时间。
2.召开地点：四川省绵阳市九洲大道259号公司会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：四川九洲电器股份有限公司董事会
5.主持人：董事长霞晖
本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
6、会议的出席情况
出席会议的股东和股东授权代表3人，代表股份255,113,456股，占公司总股份的49.88%。其中：现场出席股东大会的股东及股东代理人2人，代表股份
254,123,456股，占公司有表决权股份总数的49.69%；通过网络投票的股东及代理人1人，代表股份990,000股，占公司有表决权股份总数的0.1936%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所王成律师、唐强律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
（一）审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》
公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司（以下简称“九州科技”，公司持股97.96%）为其全资子公司四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）与绵阳市商业银行城郊支行形成的800万元债务提供担保，现已到期。为支持九州光电子的发展，九州科技拟继续为该公司提供担保，担保期限为二年。九州光电子以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面净值为1,434.00万元的机器设备。
表决结果：同意255,113,456股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意1,019,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见2015年8月25日公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为
控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015058）。
（二）审议通过《关于公司为四川九州光电子技术有限公司提供担保的议
案》
为支持控股子公司的发展，公司拟为九州科技下属全资子公司四川九州光电子技术有限公司向中国工商银行绵阳市剑南支行申请人民币7000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为二年。九州光电子以其享有所有权或处分权的资产向公司提供担保，反担保的资产是账面价值为7000万元的应收账款及应收票据。
表决结果：同意255,113,456股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。
其中中小股东（指除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）的表决情况：同意1,019,600股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
详见2015年9月9日公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2015060）。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
（二）律师姓名：王成唐强
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会
二○一五年九月二十六日
南京全信传输科技股份有限公司独立董事
关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就可解除限售的独立意见
南京全信传输科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会二十次会议于 2017年 10月 27日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，对公司 2016年股票股权激励计划第一个解除限售期解除限售相关事项，我们本着认真严谨、实事求是的态度，发表如下独立意见：
经核查，公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8号》及公司《2016年限制性股票激励计划(草案)》等有关实施 2016年限制性股票激励计划的要求，公司具备实施 2016年限制性股票激励计划的主体资格，未发生《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》中规定的不得解除限售的情形。
本次可解除限售的 59名激励对象满足《公司 2016年限制性股票激励计划（草案）》所规定的解除限售条件，其作为第一个解除限售期可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
公司对各激励对象限制性股票的限售安排、解除限售等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
综上所述，我们一致同意向公司限制性股票激励计划第一个解除限售期通过考核的 59名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。
（本页无正文，为《南京全信传输科技股份有限公司独立董事关于公司 2016年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就可解除限售的独立意见》之签字页）
独立董事：
胡晓明 李友根 高允斌
证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2016-033深圳科士达科技股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月27日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》，公司拟使用自有资金在安徽省金寨县设立全资子公司安徽科士达新能源科技有限公司，相关内容详见2016年6月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，安徽科士达新能源科技有限公司完成了工商注册登记手续，并收到了金寨县市场监督管理局核发的《营业执照》，主要内容如下：名称：安徽科士达新能源科技有限公司
统一社会信用代码：91341524MA2MX5A91N
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：金寨县现代产业园区马鬃岭路
法定代表人：刘程宇
注册资本：伍仟万圆整
经营范围：生产销售逆变电源产品、动力配电设备、制冷空调设备、金属制品、太阳能电池和控制器产品；生产销售汽车充电设备；
汽车充电设施站点运营；储能技术的研究和相关产品的制造；机电设
备的安装；软件开发及相关技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二○一六年七月七日
证券代码：000510证券简称：*ST金路公告编号：临 2015-105号四川金路集团股份有限公司
关于签署终止资产重组协议书的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月21日，披露了《关于公司重大资产重组事项可能终止的提示性公告》，提示公司重大资产重组事项可能存在终止的情况，（详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的公司公告）。
2015年12月1日，公司同本次资产重组交易方新光控股集团有限公司、虞云新签署了《终止资产重组协议书》，一致同意终止公司本次重大资产重组事项。
公司将尽快召开董事会审议上述事项并按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一五年十二月二日
福建三钢闽光股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
苏天森
本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的规定和要求，在2014年度工作中，有效发挥了独立董事的独立作用，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，维护了公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益。本人在2014年度的工作具体包括以下几方面：
一、2014年度出席会议情况
2014年度公司共召开了8次董事会、5次股东大会，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本年度本人出席有关会议情况如下表：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||8|||||||5||
|||||||||||||股东大会召|||
||董事会召开次数||||||||||||||
|||||||||||||开次数|||
||现场出席||以通讯方式参||委托出席|||缺席||是否连续两次未亲||亲自出席次||委托出席|
||次数||加次数||次数|||次数||自出席会议||数||次数|
|3||5||0|||0||否||3||1||

本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
二、2014年度发表独立意见的情况
2014年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序号||发表独立意见时间||发表独立意见事项||意见类型|
|1||2014年1月15日||独立董事对选举董事长及提名聘任高级管理人员的独立意见、独立董事对公司《关于公司2013年度计提资产减||同意||

|||||
|-|-|-|-|
|||值准备的议案》的独立意见||
|2|2014年3月28日|独立董事关于公司 2014 年度日常关联交易事项的独立意见|同意|
|3||独立董事关于豁免福建省冶金(控股)有限责任公司履行承诺事项的独立意见|同意|
|4|2014年4月24日|独立董事对公司《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见、独立董事对公司《2013年度利润分配预案》的独立意见、独立董事对公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的独立意见、独立董事对公司 2013 年度的对外担保、关联方资金往来情况发表的相关说明及独立意见|同意|
|5|2014年8月4日|独立董事关于公司调整商品期货套期保值业务品种的独立意见|同意|
|6|2014年8月25日|独立董事对公司关联交易事项的独立意见|同意|
|7||独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|同意|
|8|2014年10月29日|独立董事关于会计政策变更的独立意见|同意|
|9|2014年11月28日|独立董事关于公司调整 2014 年度日常关联交易额度的独立意见|同意|
|10||独立董事关于公司 2014 年度新增日常关联交易预计的独立意见|同意|
|11||独立董事关于制定未来三年股东分红回报规划的独立意见|同意|

三、在公司进行现场调查的情况
在本年度任期内，本人充分利用参加现场会议的机会及其他时间，全年累计10天以上时间在公司现场办公，对公司各重大事项的进展情况和公司的运行情况及时了解和掌握，并到炼钢厂、烧结厂、焦化厂、高线厂进行实地考察，结合公司情况提出应用新技术降低成本的建议。每次参加董事会，完成议案审议后，都会就国内当时钢铁生产形势和行业关键共性技术研发应用的最新情况向公司做汇报。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人认为，公司在信息披露方面，能够严格执行《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公
司章程》的有关规定，真实、准确、完整地开展信息披露工作。作为公司的独立董事，如前所述，本人积极履行职责，对于需经独立董事审议的议案，均事先进行认真审核并了解有关情况，独立审慎，并以自己的专业知识提出参考意见，客观的行使表决权，使董事会决策更加切实可行，履行了保护投资者权益的职责。
本人在公司同时担任董事会提名委员会主任、战略委员会委员，2014年公司共召开了1次董事会提名委员会会议，审议通过了《关于选举提名委员会主任的议案》、《关于提名公司高级管理人员人选的议案》。
为提高自身的履职能力，2014年7月2日~4日，本人参加了深圳证券交易所举办的上市公司高管(独立董事)培训班，并取得了结业证书。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、公司能充分尊重本人的意见，采纳本人对公司的有关建议。
六、联系方式
独立董事姓名：苏天森
电子邮箱：sts@csm.org.cn
感谢在本报告期内公司各位同仁对本人工作的支持与帮助，本人将在2015年的工作中继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，根据《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规章制度的要求，履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，加强与公司董事会、监事会、经营层的沟通，为公司的发展提出更多建设性的建议，提高公司董事会决策科学性，维护投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司能够持续高速增长，以更加优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：苏天森2015年4月28日
证券代码：300577 证券简称：开润股份 公告编号：2018-036安徽开润股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日召开2017年第二次临时股东大会，经审议同意公司使用不超过 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。2017年6月28日公司召开第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议，经审议同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。在上述期限和金额范围内，资金可循环滚动使用。近日，公司赎回了部分理财产品，具体情况如下：
一、理财产品赎回的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|委托理财金额（万元）|起始日期|赎回日期|产品类型|收益|
|1|中国光大银行股份有限公司滁州分行|2018年对公结构性存款定制第四期产品104|7,000|2018.04.09|2018.04.13|本金保证|0|

二、公司已使用闲置募集资金购买理财产品的情况
公司使用闲置募集资金购买理财产品超过第二届董事会第一次会议的审批额度，公司于2018年4月19日收到深圳证券交易所《关于对安徽开润股份有限公司的监管函》(创业板监管函【2018】第30号)。
公司董事会对此高度重视，已于4月13日将7000万元理财产品赎回，转入募集资金专户平安银行股份有限公司上海松江支行。截至本公告日，公司已使用闲置募集资金购买理财产品的资金余额5,000万元。
2018年4月11日公司召开董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过1.26亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
并将于5月3日召开股东大会审议该议案。
特此公告。
安徽开润股份有限公司董事会2018年4月25日
江苏恩华药业股份有限公司
2017年度监事会报告
各位股东：
2017年度，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。
一、报告期内，监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的具体情况如下：
1、公司监事会于 2017年 2月 26日在公司会议室召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《2016年度监事会工作报告》、《2016年度董事会工作报告》、《2016年度报告及摘要》、《2016年度财务决算报告》、《2017年度财务预算报告》、《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
此次会议决议公告刊登在 2017年 2月 28日的《证券时报》及指定信息披露网站（Http://www.cninfo.com.cn）上。
2、公司监事会于 2017年 4月 19日在公司会议室召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。
此次会议决议公告刊登在 2017年 4月 20日的《证券时报》及指定信息披露网站（Http://www.cninfo.com.cn）上。
3、公司监事会于 2017年 7月 28日在公司会议室召开了第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》、《关于2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
此次会议决议公告刊登在 2017年 7月 29日的《证券时报》及指定信息披露网站（Http://www.cninfo.com.cn）上。
4、公司监事会于2017年10月19日在公司会议室召开了第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告全文及正文》、《关于变更会计政策的议案》。
此次会议决议公告刊登在 2017年 10月 20日的《证券时报》及指定信息披露网站（Http://www.cninfo.com.cn）上。
报告期内，公司监事会成员列席参加公司股东大会1次，列席参加了公司董事会会议4次，监事会认真履行监督职能，有力地保证了公司生产经营管理工作的正常开展，切实维护全体股东及公司的利益。
二、监事会对2017年度公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会对公司的依法运作情况进行了监督。
监事会认为：依据国家有关法律、法规及公司章程的有关规定，公司已经建立起较为
完善的内部控制制度，董事会的议案、会议召开的程序和决议的权限合法有效，董事会严格履行职责，切实执行了股东大会决议，董事会成员及高级管理人员在执行职务过程中没有发生违反有关法律、法规和《公司章程》的有关规定以及损害公司或股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对 2017年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督检查。
监事会认为：公司财务制度健全、财务运作基本规范、财务状况良好。立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见审计报告，该报告真实、客观地反映了公司 2017年度的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内公司没有发生关联交易情况。
（四）公司对外担保及股权、资产置换情况
报告期内公司无违规对外担保情况，无债务重组、非货币性交易、股权、资产置换，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（五）收购、出售资产情况
1、报告期内，公司无收购资产情况。
2、报告期内，公司无出售资产情况。
（六）募集资金使用情况
报告期内，公司本着对投资者高度负责的态度，积极推进募集资金投资项目的建设。
公司监事会于2017年7月28日召开的第四届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在符合国家法律法规、保障投资资金安全及不影响募集资金项目建设和使用的前提下，同意公司在不超过1.0亿元额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月，自公司第四届董事会第九次会议审议通过该议案之日起计算。公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，并能获得一定投资收益，不会影响募集资金项目建设和使用，不存在变相改变募集资金投向及损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
经过对募集资金的管理和使用情况进行检查后，监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，充分维护了公司和全体股东的利益。
（七）对外投资情况
报告期内，公司对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法规和公司制度的规定，实施相关方案有利于公司拓展经营业务、提升公司核心竞争力和经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（八）内幕信息知情人管理制度的建立及执行情况
监事会对公司内幕信息知情人登记和报备制度的建立和执行情况进行了检查，认为：公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度，并能够得到有效执行。
（九）对《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经经审查，监事会认为：公司董事会审计委员会在经过全面自查、总结的基础上向公司提交了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，该报告比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行内部控制制度，保证了业务活动的有效进行，保护资产的安全、完整，防止、发现和纠正错误与舞弊，为会计资料的真实、合法、完整等目标的达成提供了制度上的保证。
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》刊登在 2018年 2月 28日的《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，忠实履行自己的职责，促进公司依法规范运作。
江苏恩华药业股份有限公司监事会2018年2月26日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2018-051债券代码：112536 债券简称：17中能01
中能电气股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事黄楠女士的书面辞职申请。黄楠女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会专门委员会相关职务。
黄楠女士辞职后，公司董事会现有董事6人，其中独立董事3人。黄楠女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司的正常经营。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄楠女士的辞职申请自递交公司董事会之日起生效，公司后续将按照法定程序及时完成董事补选工作。
截至本公告日，黄楠女士持有公司股份559,000股，占公司总股份的0.18%，原定任期为2016年12月5日至2019年12月5日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：
1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；
2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；
3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。
黄楠女士所持公司股份将严格按照上述规定及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求进行管理。截至本公告日，黄楠女士不存在应履行而未履行的承诺事项。
黄楠女士在担任公司董事及董事会专门委员会期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对黄楠女士任职期间的工作成果及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中能电气股份有限公司
董事会