证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2015-013苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会审议的所有议案均为特别议案，均须经出席会议的全体股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年3月4日14:00
（2）网络投票时间：2015年3月3日至2015年3月4日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月4日9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 3月 3日15:00-2015年3月4日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室
代表股份1879023股，占公司有表决权股份总数的3.53%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共2人，代表38305223股，占公司有表决权股份总数的71.9523%；
（2）通过网络投票的股东114人，代表500759股，占公司有表决权股份总数的0.9406%；
（3）委托独立董事投票的股东 0人，代表 0股，占公司有表决权股份总数的0%。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员、券商督导人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2014年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
1.2激励计划所涉及期权数量及涉及标的股票的来源和数量
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
1.3激励对象获授的股票期权分配情况
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
1.4激励计划的有效期、授权日、等待期和可行权日
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
1.5股票期权的行权价格或行权价格的确定方法
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的
99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
1.6激励对象获授权益、行权的条件
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
1.7股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
1.8股票期权会计处理
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
本议案获得通过。
1.9公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
1.10公司/激励对象各自的权利义务
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
1.11公司/激励对象发生异动的处理
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
2、《关于制定<公司 2014年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2014年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：38804682股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总数的99.9967%；1300股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0033%；0股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：1877723股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的99.9308%；1300股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.0692%；
0股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
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|江苏立泰律师事务所刘伦善律师和陈磊律师列席并见证了本次股东大会，并|
|出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决|
|程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会表决结果合法、有|
|效。|

四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2015年3月4日