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深圳兆日科技股份有限公司 2016年度监事会工作报告
2016年，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对公众股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳兆日科技股份有限公司章程》以及《深圳兆日科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，列席股东大会和董事会，认真履行监事会的职责，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员执行职务情况进行有效监督。现将 2016年度公司监事会工作报告如下：
一、2016年度公司监事会工作情况
2016年度公司监事会共召开 5次会议，每位监事均出席了历次会议，并对所审议的事项发表了意见，各次会议召开情况如下：
2016年1月28日，第二届监事会第十一次会议在公司1号会议室以现场及通讯方式召开，会议审议通过了《关于使用超募资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》。
2016年4月20日，第二届监事会第十二次会议在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2015年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》、《关于2015年度利润分配方案的议案》、《关于<2015年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于<2015年度公司内部控制自我评价报告>的议案》、《关于监事2016年薪酬的议案》、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
2016年4月21日，第二届监事会第十三次会议在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2016年第一季度报告全文〉的议案》。
2016年8月23日，第二届监事会第十四次会议在公司1号会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2016年半年度报告全文及摘要〉的议案》、《关于〈2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。
2016年 10月 25日，第二届监事会第十五次会议在公司 1号会议室以现场
及通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于〈2016年第三季度报告全文〉的议案》、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
除监事会会议，公司监事会成员积极列席公司董事会会议，监督公司董事会履行职责情况和总经理办公会执行董事会决议情况，在全面了解和掌握公司的日常运营情况的基础上，对公司经营活动、议案、利润分配方案等提出建议。依照《公司法》、《公司章程》分别对董事会形成的议案及表决程序、表决结果，董事会执行股东大会决议，董事、高级管理人员履行职责，以及维护股东利益等情况进行了有效的监督。
二、公司监事会 2016年度对有关事项的监督
1、检查公司依法运作情况
2016年度，监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式，对公司依法运作情况进行监督。
监事会认为：2016年度公司董事会运作规范、决策程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了较为完善的内部控制制度。公司管理层依法经营，公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，以维护公司股东利益为出发点，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务状况良好。
本公司全体监事对公司2016年度报告进行了认真审核，认为2016年度报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）以及《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金
及闲置募集资金使用》（20141222修订）等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
4、检查公司收购、出售资产情况
报告期内，公司未发生重大收购。
5、检查公司关联交易情况
报告期内，公司未发生重大关联交易。
6、检查公司对外担保及股权、资产置换情况
经过监事会核查，报告期内，公司未发生对外担保及股权、资产置换。
7、检查公司内部控制自我评价情况
监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
《2016年度内部控制评价报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部的实际情况。
三、公司监事会 2017年度工作计划
1、加强各监事会成员的学习
公司全体监事会成员将加强自身的学习，不断适应新形势。同时更要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，维护公司和股东的合法权益。
2、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
3、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
4、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益的行为发生。
深圳兆日科技股份有限公司监事会2017年4月20日
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现对公司第七届董事会第七次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
一、对公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保发表独立意见
作为公司独立董事，我们认为：苏州易维迅信息科技有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。因此本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规以及《公司章程》的要求。我们同意公司为控股子公司申请银行授信人民币2,000万元提供连带责任保证担保，担保期限1年。
以下无正文。
（此页无正文，此页为北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
尹师州（独立董事）：_______________________
孙国富（独立董事）：_______________________
张松（独立董事）：_______________________
北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会
二○一九年十二月十八日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-072
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于拟发行股份购买资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”、“上市
公司”）于 2018年 7月 17日披露了《关于签署股权收购框架协议
的公告》（公告编号：2018-048），并分别于 2018年 7月 24日、8月 7日、8月 21日、9月 4日、9月 18日、10月 10日披露了《关
于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-049）、《关
于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-053）、《关
于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-058）、《关
于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-059）、《关
于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-064）、《关
于拟发行股份购买资产的进展公告》（公告编号：2018-066）。
一、本次拟发行股份购买资产的基本情况
本次公司拟以发行股份及支付现金方式收购福建港丰能源有限公司（以下简称“标的公司”）70%股权。如本次股权收购完成，标的公司将成为公司控股子公司。
二、本次交易框架协议的主要内容
公司于 2018年 7月 16日与交易对手方及标的公司共同签署了
《股权收购框架协议》（以下简称“《框架协议》”），主要内容如下：
1、交易对手方基本情况
本次股权收购的交易对手方为自然人陈建民、吴秀春（以下简称“原股东”），与公司及公司控股股东无关联关系，也不存在可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。
2、交易标的基本情况
标的公司在建项目的总占地约为 25.17公顷，液体化工码头规划等级为 3万吨级（结构按照 5万吨级设计），岸线为 320米，储罐总罐容约为 40.85万立方米（储罐 77座）。
3、股权收购对价及方式
本次股权收购的交易价格初步预计为 15,000万元至 18,000万元之间，最终交易价格以公司聘请的具备证券期货相关业务资格的评估机构出具的《资产评估报告》结果作为参考。
本次股权收购的交易对价为 4,620万元现金和 302.05万股公司股票，本次发行股份的价格遵守中国证监会相关规定，经双方协商确定。
4、生效条件
《框架协议》自签署之日起生效；股权收购之实施取决的先决条件为公司董事会、股东大会审议通过本次股权收购事项以及中国证监会核准公司的发行股份购买资产申请。
三、本次拟发行股份购买资产进展情况
1、对于《框架协议》中“鉴于原股东合计持有的标的公司股权已设立质押，原股东及标的公司承诺，自本协议签署之日起二十个工
作日内，能够确保目标股权上存在的质押情况可予以解除并按照本协议约定的时间完成过户手续。上市公司同意在标的公司原银行借款延续的情况下，继续以取得的公司股权为延续的银行借款设立质押”的约定，公司与标的公司正在与标的公司股权质押银行协商。
2、截至目前，本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问东莞证券股份有限公司、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）、国浩律师（深圳）事务所以及广东中广信资产评估有限公司正在继续开展各项尽职调查、审计、评估等工作，相关工作尚未全部完成。
四、风险提示
本次拟发行股份购买资产事项尚需由相关方根据相关法律法规及协议各方《公司章程》的规定履行行政审批、内部决策程序，待相关审批、内部决策程序完成后，本次股权收购事项方可实施。
在本次拟发行股份购买资产事项的进展过程中，公司将按照相关规定，至少每十个交易日发布一次进展情况公告，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 10月 24日
证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-064
江苏神通阀门股份有限公司
关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年6月3日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》，因公司经营需要，拟对公司经营范围进行相应增加，在原经营范围中增加“阀门及机电设备的维护、检修，工业装置的维修，技术咨询及技术服务”，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：“生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
变更后：“生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。阀门及机电设备的维护、检修，工业装置的维修，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”
二、《公司章程》的修订情况
公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下:
江苏神通阀门股份有限《公司章程》修改对照表
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|原章程内容|修改后的章程内容|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产销售阀门及冶金、电力、化工机械、比例伺服阀。阀门及机电设备的维护、检修，工业装置的维修，技术咨询及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

上述内容以工商行政部门实际核定为准，该事项还需提交公司 2016年第三次临时股东大会审议。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会2016年6月5日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2015-095江苏润和软件股份有限公司
2015年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司2015年半年度报告全文及摘要于2015年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。敬请投资者注意查阅！
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司董事会
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2016-010海洋王照明科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，公司于 2015年 5月 19日召开 2014年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用人民币不超过 4亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，投资品种为一年以内的短期低风险银行理财产品。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2015--013。
公司及全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司于2016年4月14日使用自有资金向交通银行合计认购金额 33,000万元人民币保证收益型理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品的主要情况
产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品
1、币种：人民币
2、产品类型：保证收益型
3、理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
4、认购金额：33,000万
5、年化收益率：3.1%/年
6、投资期限：2016年 04月 14日-2016年06月 13日
7、资金来源：公司自有闲置资金 18,000万元、公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司自有闲置资金 15,000万元
二、风险及应对措施
（一）风险提示
1、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资期限届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。
2、流动性风险：除产品协议另有约定，在投资期限内理财客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
3、政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
4、提前终止风险：在投资期内，如果发生银行提前终止本产品，客户可能面临无法按预期产品投资期限（若有）取得预期收益的风险。
5、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
6、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。
（二）应对措施
市公司规范运作指引》第七章其他重大事件管理第一节 风险投资所涉及的品种；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品具体投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险、流动性高的保本型理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、公司未到期理财产品情况
截至本公告日，公司除本次购买的理财产品外，无其他未到期的理财产品。
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品金额为 33,000万元，占公司最近一期经审计净资产的21.50%。
备查文件：
1．《交通银行“蕴通财富·日增利60天”理财产品协议》
2．本次理财的转账凭证
3．深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会 2016年4月16日
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2016 - 029
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日（2016年 5月 10日、5月 11日、5月 12日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的有关情况
公司董事会通过电话问询的方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，并说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间1,680.62万元～2,184.81万元。截至本公告披露日，实际情况与预计情况一致，不存在差异。
3、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-035昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2017年3月29日接到控股股东宁波冉盛盛瑞投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛瑞”）有关办理股权质押的通知，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开质押始日期|到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|冉盛盛瑞|公司第一大股东|35,000,000|质权国证2017-3- 结算29 任公分公解冻|人向中劵登记有限责司深圳司申请为止|华融证券股份有限公司|100%|融资|

2、累计股权质押情况
截至本公告日，冉盛盛瑞持有公司股份35,000,000股，占公司股份总数的24.04%；
冉盛盛瑞累计质押股份35,000,000股，占其持有公司股份总数的100%，占公司总股本的24.04%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
董事会
二○一七年三月三十一日
完美环球娱乐股份有限公司
独立董事关于关联方向子公司提供无息借款的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，作为完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对关于关联方向公司全资子公司北京完美影视传媒有限责任公司（以下简称“完美影视”）提供无息借款相关事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
1、该借款事项符合完美影视实际经营需要和战略发展，解决了完美影视的资金需求，完美影视不用支付任何利息费用。因此不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述事项已获得第三届董事会第十次会议批准，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 7号：关联交易》第 10条之规定，本次关联交易的交易金额为0元，无需提交公司股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司股东向完美影视提供无息借款人民币6,000万元的关联交易事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《完美环球娱乐股份有限公司独立董事关于关联方向子公司提供无息借款的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
李勇：
施丹丹：
董弘宇：
华泰联合证券有限责任公司关于
无锡智能自控工程股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“智能自控”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）对智能自控使用暂时闲置募集资金进行现金管理的相关事项进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡智能自控工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]683号）的核准，公司向社会公开发行面值总额为2.3亿元的可转换公司债券，期限6年，扣除发行费用8,354,324.36元，实际募集资金净额为人民币 221,645,675.64元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（会验字[2019]6474
号）。公司对募集资金采取专户存储制度。
二、募集资金使用情况及闲置原因
1、募集资金的使用情况
公司本次公开发行可转换公司债券所得募集资金于2019年7月8日到账，截至2019年8月10日，公司募集资金专户余额为189,184,669.19元。
2、募集资金的闲置原因
募投项目投资建设具有阶段性，工程建设中设有多个付款节点，资金在各付款节点间会出现闲置情况。
三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、现金管理额度
公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 16,000万元进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟投资的产品必须符合以下条件：(1)安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时公告。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
5、实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
公司财务负责人组织实施，公司财务部门具体操作。
6、信息披露
公司在每次使用暂时闲置募集资金购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。
四、公司履行的程序
1、董事会意见
公司于2019年8月20日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司发行可转换公司债券募集资金的使用效率，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指
引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，使用不超过人民币 16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。
2、监事会意见
公司于2019年8月20日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会经审核后认为：公司拟使用不超过人民币16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向的情形。在确保募集资金投资项目不受影响的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司与全体股东的利益。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 16,000万元进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事发表独立意见如下：
公司本次使用暂时闲置募集资金不超过人民币16,000万元进行现金管理，内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情况。作为公司的独立董事，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币16,000万元进行现金管理。
五、保荐机构履行的核查程序
华泰联合保荐代表人通过与智能自控相关人员交谈，查阅了暂时闲置募集资金进行现金管理的信息披露文件、相关董事会决议、监事会决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其暂时闲置募集资金进行现金管理的合理性、必要性、有效性进行了核查。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：智能自控本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，且公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司上
述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。本保荐机构同意智能自控本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡智能自控工程股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
唐逸凡 鹿美遥
保荐机构公章：华泰联合证券有限责任公司（盖章）年 月 日
股票代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-111
睿康文远电缆股份有限公司
关于对深圳证券交易所问询函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于 2018年 9月 21日收到深圳证券交易所《关于对睿康文远电缆股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第 702号）（以下简称“问询函”）。公司对问询函中所列示的各项问题逐一进行了认真自查和核实分析，现就相关问题做如下回复：
2018年9月7日以来，你公司股价涨幅较大。我部对此高度关注，请你公司就以下事项进行认真自查并做出书面说明：
1、请对你公司对外发布信息进行全面自查，包括但不限于公司公告、“互动易”中对投资者提问的回复、机构及个人投资者调研、公司董监高及核心人
员接受采访等信息，并说明相关信息披露是否符合本所《股票上市规则（2018
年修订）》第 2.1条的规定，是否存在违反公平披露原则的事项。
回复：
（1）2018年9月7日至今，针对公司近期的股票价格异常波动，公司严格按着《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，分别于 2018年 9月 11日、2018年9月13日、2018年9月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上及时披露《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-105）、《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-106）、《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-109），提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。2018年9月7日至2018年9月25日期间，公司先后在指定信息披露媒体发布了如下公告：《2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-104）、《股票交易异常波动公告》（公告编号：
2018-105）、《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-106）、《第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2018-107）、《第三届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2018-108）、《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-109）、《关于收到深圳证券交易所监管函及整改措施的公告》（公告编号：2018-110）。
（2）2018年9月7日至今，“互动易”上仅有一位投资者询问“截止至2018年9月10日公司的股东人数”的一项问题，公司已于问题提出的当日及时进行了回复，除此之外，“互动易”上并无其他投资者进行提问。
（3）经公司核查，2018年9月7日至今，没有机构及个人投资者前来公司调研，公司董事、监事、高及管理人员及核心人员也未曾接受过任何形式的媒体采访。
综上所述，公司的信息披露符合深圳证券交易所《股票上市规则（2018年修订）》第2.1条的规定，不存在违反公平披露原则的事项。
2、近期公共传媒是否报道了可能或已经对你公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，近期你公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要
发生重大变化。
回复：
经核查，公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
3、你公司及控股股东、实际控制人是否存在应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，前期披露的信息是否存在需要更
正、补充之处。
回复：
经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、请说明你公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联人自 2018年以来买卖你公司股票的情况。
回复：
经核查，2018年1月1日至2018年9月25日，公司的控股股东杭州秦商体育文化有限公司、实际控制人李明先生、董事、监事、高级管理人员及其关联人并未买卖过公司股票。
截止至2018年 9月 25日，除公司控股股东持有公司股票 159,267,665股，占公司股份总数22.18%、董事李志强先生持有公司股票 3,682,800股，占公司股份总数0.51%之外，公司其他的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其关联方并未持有公司股票。
5、你公司基本面是否发生重大变化，并请你公司结合近期经营情况、内外部经营环境、公司股价涨幅等情况进行充分风险提示，提醒投资者理性投资，
注意投资风险。
回复：
经核查，公司基本面、内外部经营环境并未发生重大变化。2018年8月27日，公司披露的《2018年半年度报告》中显示，报告期内，公司实现营业收入140,564.49万元，比上年同期增长18.80%；归属于上市公司股东的净利润
3,409.75万元，比上年同期增长2.01%；经营活动产生的现金流量净额
-17,176.61万元，比上年同期增长8.24%，归属于上市公司股东的所有者权益
152,388.77万元，比上年度增长1.80%。
自2018年9月7日以来，公司股票价格涨幅较大，2018年 9月 7日、2018年 9月 10日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，2018年 9
月11日、2018年 9月12日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%， 2018年 9月 17日、2018年 9月 18日、2018年 9月 19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计再次超过20%，公司股票2018年9月21日跌停，跌停价格为5.49元。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司
董事会
2018年 9月 26日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2019-033浙江众成包装材料股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的会议通知于2019年9月25日以电子邮件、电话、传真、专人送达等方式发出，本次会议于2019年 9月30日在公司泰山路厂区办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈健先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况：
经全体与会董事认真审议并表决，形成如下决议：
1、会议以6票同意、0票弃权、0票反对、1票回避的表决结果，审议通过了《关于对控股子公司提供财务资助的议案》；
同意公司向控股子公司浙江众立合成材料科技股份有限公司提供财务资助不超过人民币12,000.00万元。本次财务资助为公司以自有资金以借款的方式提供，该借款利息将按照年化6.5%计算，借款期限为自资金实际拨付之日起，期限为不超过一年。公司控股股东及实际控制人陈大魁先生持有众立合成材料18.89%的股权，陈大魁先生将根据持股比例同步向众立合成材料提供不少于 4,000万元的财务资助。
公司董事陈健先生在审议该议案时回避表决，其他董事一致同意通过。
《关于对控股子公司提供财务资助的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《独立董事关于对第四届董事会第十三次会议审议事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一九年九月三十日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2017-041
浙江仙琚制药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年8月23日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于2017年8月11日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2017年半年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年半年度报告及其摘要》刊登于2017年8月25日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《公司2017年半年度报告摘要》同时刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核的《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司2017年半年度募集资金的存放与使用情况相符。报告期内，公司严格按照各项法律法规规定管理和使用募集资金，不存在
募集资金存放和使用违规的情形。
专项报告全文刊登于2017年8月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
监事会
天马轴承集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人海洋，作为天马轴承集团股份有限公司第6届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
海洋本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：海洋（签署）
日期：2018-11-1
证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2017-016浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及开立定期存款账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的议案》，公司已分别与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行、江苏银行股份有限公司杭州萧山支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理；同时，本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 8.5亿元（含 8.5亿元）人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12个月，在上述额度及自股东大会审议通过之日起 12个月内有效，可循环滚动使用。上述事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见，并于2017年 10月 12日经公司 2017年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2017年 9月 26日和 2017年 10月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了相关保本型银行理财产品，现将相关事宜公告如下：
（一）公司购买理财产品的基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||理财金额|||||是否|预计年化|
|签约方||产品名称|||起息日||到期日|||
||||（万元）|||||保本|收益率|
||宁波银行启盈理财2017年(稳健型9065号)||14,000|2017-10-19||2018-1-17||保本浮动收益型||
||宁波银行启盈理财2017年(稳健型9064号)||1,000|2017-10-19||2017-11-20||保本浮动收益型||
||中信理财之共赢利率结构18151期人民币结构性理财||10,000|2017-10-19||2018-4-18||保本浮动收益型||
||中信理财之共赢利率结构18118期人民币结构性理财||1,000|2017-10-20||2017-11-22||保本浮动收益型||
||中信理财之共赢利率结构18179期人民币结构性理财||5,000|2017-10-20||2018-1-19||保本浮动收益型||
||对公客户结构性存款||10,000|2017-10-20||2017-11-20||保本浮动收益型||
||聚宝财富稳赢2号（98D）第1742期杭州机构版||5,000|2017-10-25||2018-1-31||保本浮动收益型||
||聚宝财富稳赢3号（182D）第1742期杭州机构版||30,000|2017-10-25||2018-4-25||保本浮动收益型||
||||7,6000|||||||

上述签约方均为本公司募集资金存储银行，与本公司不存在其他关联关系。
（二）投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）额度内资金只购买不超过12个月安全性高、流动性好的低风险保本型银行理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
（6）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设，同时可以提高资金使用效率，适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益，为公司及股东获取更多的回报。
（四）公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，除本次公告购买的理财产品外，最近十二个月内公司不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
二、关于部分闲置募集资金开立定期存款账户的情况
根据公司与募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司可以以存单方式存放募集资金。公司承诺存单到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或者以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，近日，公司已将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款，并通知了保荐机构，具体情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金存储银行||账号||金额（万元|）||起息日|存期|
||3310010110121800143827||9,000|||2017-10-20|||

此次将募集资金活期账户的资金转入募集资金定期账户存储，未改变协议监管银行，监管银行将继续按照《募集资金三方监管协议》的要求对定期存款账户进行管理，不存在改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金的投资计划。
三、备查文件
1、银行相关理财产品说明书及银行回单；
2、银行定期存单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（独立董事：孙锋）
各位股东及股东代表：
本人作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及相关法律、法规的规定，本人在报告期内尽职尽责，严谨、认真、勤勉地履行了独立董事职责，出席了公司 2015年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2015年度的工作情况向各位股东汇报如下：
一、报告期内出席会议情况
2015年度，本人参加了公司召开的各次董事会、股东大会。公司在 2015年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。本人出席会议董事会及股东大会情况如下：
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|||应出席||现场出席||通讯方式参||委托出席||||是否连续两次|
|会议类型||||||||||缺席次数|||
|||次数||次数||加会议次数||次数||||未出席会议|
|董事会|9||2||6||1||0||否||
|股东大会|2||2||0||0||0||否||

二、报告期内发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定，作为公司的独立董事，对公司 2015年度经营活动情况进行了监督和核查，对重要问题了发表独立意见。
1、2015年3月20日，在公司第三届董事会第三次会议上，本人发表了《关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
2、2015年8月14日，在公司第三届董事会第八次会议上，本人发表了《关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》。
3.2015年10月20日，在公司第三届董事会第十次会议上，本人发表了《公
司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
三、在保护社会公众股股东合法权益方面所作的工作
1、日常工作的履职情况
作为公司独立董事，本人对 2015年度公司生产经营、重大投资、关联方资金往来、关联交易、公司高管人员薪酬绩效等重大事项充分关注，了解掌握相关事项的具体情况，听取相关人员的汇报，结合了现场监督和核查的方法，不受上市公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，在董事会上发表独立意见、行使相应的职权，积极有效地履行了独立董事的职责，努力维护公司和公司股东的合法权益。
2、董事会专门委员会的履职情况
本人作为董事会下属薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极参与公司重大事项的审议并发表独立的意见，报告期内，本人参与对以下事项的审议，并根据相关《委员会工作细则》履行了相应的职责。
（1）报告期内组织了三次薪酬与考核委员会
2015年2月11日，组织第三届薪酬与考核委员会第一次会议，对《关于公司2014年下半年及年度总经理班子考核结果的议案》进行了审议；
2015年3月19日，组织第三届薪酬与考核委员会第二次会议，对《关于公司2015年度总经理及其他高级管理人员绩效考核办法的议案》、《关于公司 2015年度董事薪酬的议案》、《关于公司 2015年度高级管理人员薪酬的议案》进行了审议；
2015年8月13日，组织第三届薪酬与考核委员会第三次会议，对《关于公司 2015年上半年总经理班子考核结果的议案》、《薪酬与考核委员会工作报告》进行了审议。
（2）报告期内参加了两次提名委员会会议
2015年3月19日，参加第三届提名委员会第一次会议，对《关于聘任陈蕴奇先生为公司副总经理的议案》进行了审议；
2015年3月19日，参加第三届提名委员会第二次会议，对《关于聘任王琦先生为公司总经理的议案》、《关于聘任欧阳波先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任冯凌飞先生为公司副总经理的议案》进行了审议。
四．培训和学习
本人作为第三届董事会独立董事，平时注重学习、积极掌握中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所最新的有关法律、法规和各项规章制度，尤其加深了涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法律法规的认识和理解。为公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。在日常工作中，本人注重于公司法人治理结构的完善，提高公司决策的风险意识，并充分发挥自己在投资者关系管理中的作用，以积极维护上市公司和全体股东以及中小股东的利益。
五、其他工作
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
3、未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
独立董事：孙锋_________2015年4月22日