证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-085
上海移为通信技术股份有限公司
第一届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》及《上海移为通信技术股份有限公司章程》的有关规定，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日上午9:00时以现场会议与通讯方式相结合的方式，在公司会议室召开第一届董事会第二十六次会议。本次会议由董事会提议召开，并于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。本次会议应到董事 5人，实到董事 5人（包含 2名独立董事）。会议由董事长廖荣华先生主持，经全体董事审议并表决，一致形成决议如下：
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《股东大会议事规则》的相关规定，同意修改《公司章程》第八十二条：
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|序号|修改前|修改后|
|1|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会就选举监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制（同时选举两名以上监事的，应当实行累计投票制）。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提供公告董事、监事的简历和基本情况。|第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会在选举或者更换董事时，应当实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。股东大会就选举监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制（同时选举两名以上监事的，应当实行累计投票制）。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东提供公告董事、监事的简历和基本情况。|

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|董事候选人的提名方式和产生程序为：（一）由持有或合并持有公司表决权股份总数 15%以上的股东向上届董事会提出董事候选人名单，并由董事会将董事候选人名单以提案的方式交由股东大会表决。独立董事候选人的提名按照有关规定执行；（二）由持有或合并持有公司表决权股份总数 15%以上的股东向上届监事会提出非职工代表监事候选人名单，并由监事会将非职工代表监事候选人名单以提案的方式交由股东大会表决；（三）职工代表监事候选人由公司职工代表大会常设机构提名并提交职工代表大会表决。|董事候选人的提名方式和产生程序为：（一）由持有或合并持有公司表决权股份总数 3%以上的股东向上届董事会提出董事候选人名单，并由董事会将董事候选人名单以提案的方式交由股东大会表决。独立董事候选人的提名按照有关规定执行；（二）由持有或合并持有公司表决权股份总数 3%以上的股东向上届监事会提出非职工代表监事候选人名单，并由监事会将非职工代表监事候选人名单以提案的方式交由股东大会表决；（三）职工代表监事候选人由公司职工代表大会常设机构提名并提交职工代表大会表决。|

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会予以审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名。
经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名廖荣华先生、彭嵬先生、Tang, Tsz HoMichael（邓子豪）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。公司第一届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会予以审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
公司依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》的规定，公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名。
经公司董事会提名委员会资格审核，有权提名人提名张天西先生、章镛初先生为公司第二届董事会独立董事候选人，上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。公司第一届董事会独立董事发表了独立意见，认为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、独立性、提名及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本议案尚需提交 2017年第二次临时股东大会予以审议，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提请股东大会采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》；
同意公司于 2017年 10月 13日下午14：00召开公司 2017年第二次临时股东大会。
本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站的《上海移为通信技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2017年9月28日
简历如下：
廖荣华，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学硕士研究生。2001年3月至2009年5月，就职于中兴通讯股份有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009年6月至今，任公司（含移为有限阶段）董事长、总经理。廖荣华先生为公司实际控制人，截至今日持有本公司6120万股股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
彭嵬，男，1980年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机软件专业，本科。2002年 7月至 2009年 5月，就职于上海泓越通信技术有限公司、希姆通信息技术（上海）有限公司、芯讯通无线科技（上海）有限公司；2009年 6月至今历任公司（含移为有限阶段）研发总监、副总经理；现任公司董事、副总经理。彭嵬先生截至今日持有本公司240万股股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
Tang, Tsz HoMichael，中文名邓子豪，男，1967年 7月出生，中国香港籍，学士学位。1992年6月至1994年8月暂无雇佣单位；1994年9月至1998年 6月任 Price Waterhouse Coopers（伦敦）审计师；1999年 8月至今任 Pinpoint Vehicle Services Ltd.董事；2000年 5月至今任 The Location Company Ltd.董事；2002年 4月至今任 Pinpoint Vehicle Holdings Ltd.董事；2003年 10月至今任 The Location Group Ltd.董事；2006年 8月至今任 Chinapac Ltd.董事；2006年 9月至今任 Kington Holdings Ltd.董事；2007年1月至今任Artemis Telematics Ltd.董事；2007年6月至今任 Tracker Asia Ltd.董事；2010年 1月至 2017年 6月任 SOW Asia Foundation (Charity)董事；2017年 6月至今任 SOW Asia Foundation (Charity)高级顾问；2010年 7
月至今任 Sinoway Consultants Ltd.董事；2010年 12月至今任上海移为通信技术股份有限公司董事；2013年11月至今任HK Recycles Ltd.董事；2011年7月至今任Snova Telematics Ltd.董事；2014年12月至今任 Tracker HK Ltd.董事。Tang, Tsz HoMichael（邓子豪）先生截至今日间接持有本公司860万股股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
张天西，男，1956年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士研究生。2000年 7月至 2004年 6月，任西安交通大学会计学院院长、教授、教师、博士生导师；2004年 7月至今，任上海交通大学安泰经济管理学院会计系教师、教授、博士生导师；2015年 1月至今任公司独立董事。张天西先生截至今日未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。
章镛初，男，1945年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，精密仪器制造工艺专业，本科。1994年7月至2005年7月，任上汽下属上海申联专用汽车有限公司副总经理（主持工作）、总经理；2005年7月至2010年12月，任上海申联专用汽车有限公司顾问；2011年1月至2012年2月，任上汽商用车有限公司顾问；2015年 1月至今任公司独立董事。章镛初先生截至今日未持有本公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条所规定的情形。