证券代码：000155 证券简称：川化股份 公告编号：2018-065号川化股份有限公司关于增加临时提案暨二○一八年
第二次临时股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
川化股份有限公司（简称“川化股份”或“公司”）定于 2018年 9月 10日召开 2018年第 2次临时会议，公司已于 2018年 8月 24日发布了《公司关于召开 2018年第 2次临时股东大会的通知》（公告编号： 2018-062号）。2018年 8月 31日，公司收到控股股东四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“能投集团”）提交的《关于向川化股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函》，提议公司董事会将公司第六届董事会 2018年第 6次临时会议审议通过的《关于第六届董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于第六届董事会换届选举独立董事候选人的议案》和公司第六届监事会 2018年第 6次临时会议审议通过的《关于第六届监事会换届选举非职工监事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2018年第 2次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至能投集团提出临时提案之日，其为持有公司26.20%股份的股东，提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，同意将该临时提案提交公司 2018年第 2
次临时股东大会审议。
提案内容详见与本公告同时刊登的《川化股份有限公司第六届董事会 2018年第 6次临时会议决议公告》（公告编号：2018-063号）和《川化股份有限公司第六届监事会 2018年第 2次临时会议决议公告》（公告编号：2018-064号）。除了增加以上三项临时提案外，公司 2018年第 2次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开 2018年第 2次临时股东大会的补充通知公告如下。
一、会议基本情况
（一）届次：2018年第 2次临时股东大会
（二）召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性
2018年 8月 22日，公司第六届董事会 2018年第 5次临时会议审议通过了《公司关于召开 2018年第 2次临时股东大会的议案》；2018年 8月 31日，公司第六届董事会 2018年第 6次临时会议审议通过了《关于增加股东大会临时提案的议案》。上述会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2018年 9月 10日下午 14:40
2、网络投票时间为：
（ 1）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的投票时间为 2018年 9月 9日
15:00至 2018年 9月 10日 15:00之间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2018年 9月 10日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00。
（五）会议召开方式：现场会议+网络投票
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的股东
本次股东大会的股权登记日：于股权登记日 2018年 9月 3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）会议地点：四川省成都市武侯区航空路 1号国航世纪中心 A座 7层 712号会议室。
（八）提案
1、川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。
2、川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。
3、川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案。
4、川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独立董事的议案。
5、川化股份有限公司关于第六届监事会换届选举监事的议案。
（九）披露情况
1、提案内容详见公司于 2018年 8月 24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司第六届董事会 2018年第 5次临时会议决议公告》（公告编号：2018-060号）、《川化股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2018-061号），以及于 2018年 9月 1日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《川化股份有限公司第六届董事会 2018年第 6次临时会议决议公告》（公告编号：2018-063号）以及《川化股份有限公司第六届监事会2018年第2次临时会议决议公告》（公告编号：2018-064号）。
2、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议审议的部分议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
3、上述第 2项议案需经出席会议股东（包括其代理人）所持表决权的 2/3以上通过。第3、4、5项议案需经股东大会逐项表决。
（十）议案编码
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|100|总议案|√|
|1.00|川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。|√|
|2.00|川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。|√|
|累积投票提案|||

||||
|-|-|-|
|3.00|川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案。|应选人数3人|
|3.01|非独立董事王诚|√|
|3.02|非独立董事张杰|√|
|3.03|非独立董事甄佳|√|
|4.00|川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独立董事的议案。|应选人数2人|
|4.01|独立董事张玲玲|√|
|4.02|独立董事杨勇|√|
|5.00|川化股份有限公司关于第六届监事会换届选举非职工监事的议案。|应选人数2人|
|5.01|监事林云|√|
|5.02|监事喻崇华|√|

特别提示：上述议案的非独立董事、独立董事和非职工监事候选人选举均采用累积投票制分别进行表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
在累积投票制中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持法人证明书、股东账户卡、法人代表身份证及持股证明进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书、代理人身份证进行登记。
2、个人股东应持有本人身份证、股东账户卡及持股证明进行登记。
3、授权代理人代理须持有本人身份证、授权委托书（格式附后）、
代理人身份证及代理人持股证明进行登记。
4、异地股东可在登记日截止前用邮件方式办理登记。
（二）登记时间：2018年 9月 3日至 2018年 9月 7日上午9：00至下午5：00。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：付佳赵江晨
联系电话：（028）65258923、（028）65258930
邮 编：610041
（二）会议费用：会期预计半天，出席者食宿和交通费用自理。
六、备查文件
（一）第六届董事会 2018年第 5次临时会议决议；
（二）第六届董事会 2018年第 6次临时会议决议；
（三）第六届监事会 2018年第 2次临时会议决议。
七、授权委托书（附件2）
特此公告。
川化股份有限公司董事会
二〇一八年九月一日
附件1：
一、网络投票的程序
1．投票代码：360155，投票简称：“川化投票”。
2．议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|非累积投票提案|||
|100|总议案|√|
|1.00|川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。|√|
|2.00|川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。|√|
|累积投票提案|||
|3.00|川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案。|应选人数3人|
|3.01|非独立董事王诚|√|
|3.02|非独立董事张杰|√|
|3.03|非独立董事甄佳|√|
|4.00|川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独立董事的议案。|应选人数2人|
|4.01|独立董事张玲玲|√|
|4.02|独立董事杨勇|√|
|5.00|川化股份有限公司关于第六届监事会换届选举非职工监事的议案。|应选人数2人|
|5.01|非职工监事林云|√|
|5.02|非职工监事喻崇华|√|

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 9月 10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 9月 9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2018年 9月 10日（现场股东大会结束当日）下午3:00；
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席川化股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码： 委托日期：
委托人持股数：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|非累积投票提案||||||
|100|总议案|√||||
|1.00|川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。|√||||
|2.00|川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。|√||||
|累积投票提案||||||
|3.00|川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案。|√|应选人数 3人|||
|3.01|非独立董事王诚|√||||
|3.02|非独立董事张杰|√||||
|3.03|非独立董事甄佳|√||||

|||||
|-|-|-|-|
|4.00|川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独立董事的议案。|√|应选人数 2人|
|4.01|独立董事张玲玲|√||
|4.02|独立董事杨勇|√||
|5.00|川化股份有限公司关于第六届监事会换届选举非职工监事的议案。|√|应选人数 2人|
|5.01|监事林云|√||
|5.02|监事喻崇华|√||

注：1、请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票，如委托人未作具体指示的，受托人有权按照自己意愿表决。
2、本表可自行复制，委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。