Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-058东华软件股份公司
2013年度分红派息及资本公积转增股本实施结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 5日召开的公司 2013年年度股东大会审议通过，2013年年度股东大会决议公告详见刊登在2014年5月6日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。截止本次方案实施股权登记日2014年5月30日收市时公司总股本735,041,371股，现将权益分派实施结果公告如下：
一、截止股权登记日收市时，公司总股本 735,041,371股，每 10股派发现金红利 2.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增10股。
二、股本变动结果表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动增减|||
||本次变动前|||本次变动后||
||||（＋，－）|||
||数量|比例(%)|公积金转股|数量|比例(%)|
|一、有限售条件股||||||
||74,515,220|10.14%|74,515,220|149,030,440|10.14%|
|份||||||
|1、国家持股||||||
|2、国有法人持股||||||
|3、其他内资持股|74,515,220|10.14%|74,515,220|149,030,440|10.14%|
|其中：境内法人持||||||
|股||||||
|境内自然人持||||||
||74,515,220|10.14%|74,515,220|149,030,440|10.14%|
|股||||||
|4、外资持股||||||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|其中：境外法人持||||||
|股||||||
|境外自然人持||||||
|股||||||
|二、无限售条件股||||||
||660,526,151|89.86%|660,526,151|1,321,052,302|89.86%|
|份||||||
|1、人民币普通股|660,526,151|89.86%|660,526,151|1,321,052,302|89.86%|
|2、境内上市的外||||||
|资股||||||
|3、境外上市的外||||||
|资股||||||
|4、其他||||||
|三、股份总数|735,041,371|100%|734,916,783|1,470,082,742|100%|

三、本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，按照最新股本摊计算，2013年度，每股净收益为0.5244元。
四、咨询机构
1、咨询地址：北京市海淀区紫金数码园东华合创大厦16层（邮编：100190）2、咨询联系人：杨健高晗
3、咨询电话：010-62662188
4、传真电话：010-62662299
特此公告。
东华软件股份公司董事会2014年6月4日
证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2019-032
周大生珠宝股份有限公司
关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价
格进行调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
周大生珠宝股份有限公司（以下简称“周大生”或“公司”）第三届董事
会第八次会议于 2019年 6月 5日召开，会议审议通过《关于对第一期限制性
股票激励计划首次授予权益的回购价格进行调整的议案》，根据《周大生珠宝
股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）的规定和公司 2018年第一次临时股东大会授权，公司董事会对
第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格进行了调整。现将有关事
项说明如下：
一、已履行的决策程序和信息披露情况
1、2018年 1月 10日，公司召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为本次激励计划有利于公司的持续发展且不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司独立董事赵斌就提交股东大会审议的本次激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划的法律意见书》。
广发证券股份有限公司出具了《关于周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。
2、公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2018年 1月 12日起至 2018年 1月 21日止。在公示期内，公司未
收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于 2018年 1月 22日披露了《监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
3、2018年1月26日，公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并披露了《关于公司第一期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年 1月 31日，公司分别召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2018年 1月 31日作为激励计划的授予日，向符合条件 177名激励对象授予 7,529,500股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了《国浩律师（深圳）事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划授予的法律意见书》。广发证券股份有限公司就本次激励计划权益调整和授予相关事项出具了独立财务顾问报告。该等限制性股票上市日期为 2018年3月16日。
5、2019年 1月 3日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于向第一期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。国浩律师（深圳）事务所出具了《关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划预留部分授予的法律意见书》，广发证券股份有限公司就本次预留限制性股票授予相关事项出具了独立财务顾问报告。
6、2019年 6月 5日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于对第一期限制性股票激励计划首次授予权益的回购价格进行调整的议案》、《关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案》、《关于第一期限制性股票激励计划第一次解除限售条件成就的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对回购价格调整、回购注销事项及第一次解除限售事项进行了核查。广东信达律师事务所出具了《广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划相关事宜的法律意见书》。
二、首次授予的限制性股票回购价格调整的情况
经 2018年 4月 14日公司第二届董事会第十九次审议并提交 2018年 5月 10日公司 2017年度股东大会审议通过，2017年度利润分配方案为：公司以总股本 48,537.95万股为基数，每 10股派现金红利 6元（含税）。公司 2017年度权益分派股权登记日为 2018年 5月 22日，除权除息日为 2018年 5月 23日。
根据《激励计划（草案）》有关规定，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆细、缩股、派息、配股或增发等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应调整。
派息时调整方法如下：
P＝P-V
0
其中：P为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。
0
根据上述公式，首次授予的限制性股票回购价格应调整为：
P＝P0-V=14.27元/股-0.60元/股=13.67元/股
若公司在本次限制性股票回购注销实施完成前，公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案经 2018年度股东大会审议通过并实施完毕，则公司将召开董事会对回购价格再次进行调整。
三、本次调整事项对公司的影响
公司对第一期限制性股票激励计划首次授予权益回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会的核查意见
经审核，公司监事会认为：本次回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司此次对首次授予限制性股票的回购价格进行调整。
五、独立董事发表的独立意见
经核查，我们认为：公司本次调整首次授予限制性股票回购价格的相关事项，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》中相关调整事项的规定，本次调整内容在公司 2018年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，因此我们同意公司对首次授予限制性股票的回购价格进行调整。
六、律师的结论性意见
广东信达律师事务所认为，公司第一期限制性股票激励计划首次授予部
分第一个解锁期解除限售、回购价格调整及回购注销部分限制性股票已取得
必要的批准与授权；《激励计划（草案）》设定的首次授予部分的第一个解
除限售条件已经成就，本次解除限售、回购价格调整及回购注销部分限制性
股票符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司章程》及《激励
计划（草案）》的相关规定。
七、备查文件
1、周大生珠宝股份有限公司第三届董事会第八次会议；
2、周大生珠宝股份有限公司第三届监事会第七次会议；
3、周大生珠宝股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关
事项的独立意见；
4、广东信达律师事务所关于周大生珠宝股份有限公司股权激励计划相关
事宜的法律意见书；
特此公告。
周大生珠宝股份有限公司董事会
2019年6月6日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2015-028无锡华东重型机械股份有限公司
关于控股股东存续分立的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东拟进行分立的情况说明
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”或“华东重机”）近日收到控股股东无锡华东重机科技集团有限公司（以下简称“华重集团”）通知，因其战略发展需要，拟进行分立等相关事宜，即华重集团分立为华重集团（存续公司）和无锡华重投资控股有限公司（派生新设公司，暂定名，以下简称“华重投资”）。分立前，华重集团注册资本为 2000万元人民币；分立后，华重集团（存续公司）注册资本为1000万元人民币，华重投资（新设公司）注册资本为 1000万元人民币，两家公司的股权结构完全一致。
分立前，原华重集团持有本公司 218,400,000股（占公司股本比例的39%），本次分立完成后，华重集团（存续公司）持有本公司 78,400,000股（占公司股本比例的14%），华重投资（新设公司）持有本公司140,000,000股（占公司股本比例的25%），公司的控股股东由原华重集团变更为华重投资。
二、华重集团拟进行分立前后股权结构图
本次分立前，原华重集团及本公司的股权控制关系如下：
翁耀根 孟正华
87% 13%
原华重集团
39%
华东重机
本次分立完成后，华重集团、华重投资及本公司的股权控制关系如下：
翁耀根 孟正华 翁耀根 孟正华
87% 13% 87% 13%
华重集团 华重投资
14% 25%
华东重机
三、华重集团拟进行分立涉及的审批程序
《公司法》及相关规则对公司分立程序有明确的规定，华重集团将根据《公司法》和相关规则规定履行以下程序：
1、内部决策程序
华重集团将就该事项召开股东会。
2、变更登记或设立登记程序
存续公司依法向公司登记机关办理变更登记，新设公司依法办理公司设立登记。
3、股权过户程序
需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关股权过户和登记手续。
在上述相关程序实施的过程中，本公司将按照华重集团给予的事项进展情况通告，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
四、本次分立涉及的前期承诺事项
本公司首次公开发行的股票上市时，控股股东原华重集团曾承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理原华重集团直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购原华重集团直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。实际控制人翁耀根、翁杰、孟正华亦作出承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。根据上述承诺，原华
重集团所持华东重机39%的股权需在 2015年6月12日之后方可转让。
根据正在论证中的分立方案，华重集团本次拟分立应不涉及在 2015年 6月 12日前转让所持华东重机股权。若涉及，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，鉴于华东重机在2012年6月12日上市以来至今已满一年，且本次转让双方华重集团、华重投资受同一实际控制人所控制，经控股股东或实际控制人申请并经深圳证券交易所同意后，可豁免遵守上述承诺。
五、华重集团拟进行分立对本公司的影响
若本次分立完成后，原华重集团持有的本公司39%的股权将由存续公司华重集团承继14%、派生新设公司华重投资承继25%，本公司的控股股东由原华重集团变更为华重投资，但本公司实际控制人不会发生变化。由于本次分立仅涉及对本公司控股股东的调整，不涉及对本公司的重组事项，对本公司的人员独立、资产完整、财务独立、业务独立、机构独立都不会产生影响，本公司仍将具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面与控股股东及实际控制人保持独立。该事项不会对本公司构成实质性影响。
截至目前，上述分立事项仅为初步意向，尚处于讨论阶段，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。本公司将根据华重集团拟分立工作的实施进展情况持续履行相关的信息披露义务。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
关于全资子公司完成工商注册登记的公告证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2018-025武汉凡谷电子技术股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 12日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司出资人民币 100万元在湖北省武汉市设立全资子公司武汉纪诚电子有限公司（以下简称“纪诚电子”）。具体内容详见 2018年 2月 13日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-012）。
二、成立情况
近日，公司接到通知，纪诚电子已完成工商注册登记并已取得由武汉市工商行政管理局颁发的营业执照，现将相关情况公告如下：
名称：武汉纪诚电子有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KY2P290
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：武汉市东湖新技术开发区东一产业园凡谷电子德威斯工业园电装大楼法定代表人：杨红
注册资本：壹佰万元整
成立日期：2018年03月26日
营业期限：长期
经营范围：电子元器件、通讯信息设备（不含无线电发射设备）、计算机及相关部件的研发、生产、批发兼销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批
关于全资子公司完成工商注册登记的公告后方可开展经营活动）
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-086新疆中泰化学股份有限公司
六届二十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十一次监事会会议于2018年6月24日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于 2018年 6月 29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 5名，实际参加表决的监事 5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》的议案；
详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司高级管理人员年度经营业绩考核及薪酬管理办法》。
本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。
二、逐项审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司下属公司申请融资及公司为其提供担保的议案；
（一）新疆中泰化学托克逊能化有限公司向托克逊县农村信用合作联社申请10,000万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（二）新疆中泰融资租赁有限公司向信达金融租赁有限公司申请转租赁业务，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
（三）新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过 9亿元资产支持票据方案，新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。
三、逐项审议通过关于新增预计公司2018年日常关联交易的议案。
（一）新增预计公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
（二）新增预计公司及下属公司与托克逊县新业矿业有限责任公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
（三）新增预计公司及下属公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
（四）新增预计新疆蓝天物流石油化学有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
（五）新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆中泰（集团）有限责任
公司及下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
（六）新增预计新疆中泰国信节能环保有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
（七）新增预计新疆富丽达纤维有限公司及其下属公司与新疆中泰创新技术研究院有限责任公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
（八）新增预计新疆中泰化学股份有限公司与新疆中泰民生物业服务有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
（九）新增预计公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）
同意3票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于新增预计公司2018年日常关联交易的公告》。
本议案需提交公司2018年第七次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会二○一八年六月三十日
海欣食品（002702）证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2017-051
海欣食品股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知，于2017年9月7日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。
2、会议召开时间：2017年9月12日上午10:00
3、会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
4、现场会议召开地点：福州市仓山区建新北路150号公司本公司会议室。
5、本次会议应出席董事6人，实际出席会议6人，其中董事滕用伟、滕用庄、刘微芳、吴丹采用通讯方式出席会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。
6、会议由公司代理董事长滕用严先生召集和主持。
7、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于将募投项目结余资金永久补充流动资金的公告》详见2017年9月13日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2017年9月13日的巨潮资讯网。
国金证券股份有限公司发表了核查意见，详见 2017年 9月 13日的巨潮资讯网。
海欣食品（002702）本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，表决结果为：6票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2017年9月13日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2017年9月13日的巨潮资讯网。
国金证券股份有限公司发表了核查意见，详见 2017年 9月 13日的巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》，表决结果为： 6票同意，0票反对，0票弃权。
《海欣食品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会通知公告》详见 2017年9月13日的巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
海欣食品股份有限公司董事会 2017年9月12日
证券代码：300671 证券简称：富满电子 公告编号：2019-053深圳市富满电子集团股份有限公司
关于非公开发行股票发审委会议准备工作的函回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市富满电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“函”）。
公司与相关中介机构对函进行了认真讨论，对所有提到的问题进行了逐项落实并向中国证监会报送了所列问题的回复报告。具体内容详见公司于2019年 11月8日披露于巨潮资讯网的《深圳市富满电子集团股份有限公司与中信证券股份有限公司<关于请做好深圳市富满电子集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函>的回复报告》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市富满电子集团股份有限公司董事会
证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2019-118上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人自愿锁定股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下称“公司”或“顺灏股份”）近日收到公司控股股东顺灏投资集团有限公司（以下简称“顺灏投资”）、公司实际控制人王丹先生于2019年12月11日签署的两份股东《自愿锁定股份的声明及承诺》。
顺灏投资就持有顺灏股份的股份锁定事宜做如下不可撤销的声明及承诺：
“本公司自愿承诺，自2019年 12月11日起至2020年6月10日止，6个月内自愿锁定所持有的上海顺灏新材料科技股份有限公司236,063,750股股票，不主动减持该部分股票。若违反上述承诺，顺灏投资集团有限公司将减持股份的全部所得上缴顺灏股份，并承担由此引发的一切法律责任。”。
王丹先生就持有顺灏股份的部分股份锁定事宜做如下不可撤销的声明及承
诺：
“本人自愿承诺，自2019年12月 11日起至2020年6月 10日止6个月内自愿锁定在东北证券信用账户内所持有的上海顺灏新材料科技股份有限公司
60,286,308股股票，不主动减持该部分股票。若违反上述承诺，本人将减持股份的全部所得上缴顺灏股份，并承担由此引发的一切法律责任。”
公司将敦促顺灏投资、王丹先生严格履行上述承诺，并按规定履行相关信息披露义务。
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|特此公告。|
|上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会|
|2019年12月13日|
广西博世科环保科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人覃解生先生/女士，作为广西博世科环保科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广西博世科环保科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事情形；
√是 □否
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是 □否
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是 □否
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是 □否
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、本人不是为广西博世科环保科技股份有限公司或其附属企业、广西博世科环保科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的
√是 □否
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是 □否
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是 □否
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并
备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括广西博世科环保科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广西博世科环保科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是 □否
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是 □否
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议54次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：覃解生（签署）
日期：2016-05-12
证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2019-110浙江唐德影视股份有限公司
关于向银行申请授信暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》，同意关联方为公司向中国银行股份有限公司东阳支行拟申请的银行授信提供担保的有关事项。公司现将本次向上述银行申请授信暨关联交易的相关事宜公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
公司拟向中国银行股份有限公司东阳支行申请本金总额不超过 10,000万元的授信，期限1年，授信品种为流动资金贷款。该项银行授信由不超出公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、公司关联方吴宏亮及其近亲属林丽萍、赵健、李钊及其近亲属何易提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保，吴宏亮及其近亲属张捷以自有房产抵押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）的范围。
（二）关联交易审议情况
《关于向银行申请授信暨关联交易的议案》已经公司第三届董事会第三十一次会议以及公司第三届监事会第二十六次会议审议通过，关联董事吴宏亮、赵健回避表决，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
此项交易尚需获得股东大会的批准。
（三）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
二、关联方基本情况
吴宏亮先生，为公司控股股东和实际控制人，目前任公司董事长、总经理；
林丽萍女士、张捷先生，为吴宏亮先生的近亲属；
赵健先生，为公司现任董事；
李钊先生，在本公告披露前12个月内为公司持股5%以上股东；
何易女士，为李钊先生的近亲属。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，上述自然人为公司关联方，本次担保构成关联交易。
三、本次担保的主要内容
向中国银行股份有限公司东阳支行申请的授信
1、担保方名称：新疆诚宇文化传媒有限公司、吴宏亮、林丽萍、张捷、赵健、李钊、何易。
2、被担保方（债务人）：浙江唐德影视股份有限公司。
3、债权人名称：中国银行股份有限公司东阳支行。
4、担保方式：由不超出公司全资子公司新疆诚宇文化传媒有限公司、公司关联方吴宏亮及其近亲属林丽萍、赵健、李钊及其近亲属何易提供连带责任保证担保，公司以应收账款质押的方式提供担保，吴宏亮及其近亲属张捷以自有房产抵押的方式提供担保（上述担保均以届时签订的担保协议为准）的范围。
5、担保期限：具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
四、涉及关联交易的其他安排
本次交易对公司与关联方在业务关系、管理关系等方面不会发生重大变化。
五、本次关联交易对公司的影响
本次关联交易是公司关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至本公告披露之日，公司与关联方吴宏亮累计已发生的各类关联交易总金额为40,000万元，与赵健累计已发生的各类关联交易总金额为40,000万元，与李钊累计已发生的各类关联交易总金额为 40,000万元（以上金额全部为关联方为公司向银行申请授信提供连带责任保证担保金额）。截至本公告披露之日，公司累计对外担保额为 60,000万元，全部为深圳高新投集团有限公司为公司非公开发行公司债券提供担保，公司以不超过东阳沙暴电影文化有限公司、上海鼎石影业有限公司、北京唐德国际电影文化有限公司、北京唐德凤凰演艺经纪有限公司、新疆诚宇文化传媒有限公司、北京声动唐德影视科技有限公司的股权及以关联方北京鼎石天和数码科技有限公司的自有房产向深圳市高新投集团有限公司提供的保证反担保。公司不存在为其他关联方提供担保的情形，无逾期对外担保。
七、独立董事意见
独立董事对公司本次向银行申请授信暨关联交易事项予以事前认可，并在认真审核后发表了如下独立意见：该等关联交易是上述关联方为公司向银行申请授信提供担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。
董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《浙江唐德影视股份有限公司章程》以及《浙江唐德影视股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定。
综上，独立董事一致同意本次关联交易事宜，该事项尚需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
（一）第三届董事会第三十一次会议决议
（二）第三届监事会第二十六次会议决议
（三）独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事先认可意见
（四）独立董事对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零一九年九月二十日
证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2018-039中国有色金属建设股份有限公司
关于子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）2018年6月8日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称：公司）全资子公司NFCKazakhstan公司（以下称：KZ公司）与 KAZ Minerals koksay HoldingB.V.（以下称：KAZ股东公司）公司、KAZ Minerals koksayВ.V.公司签署《关于投资KAZ Minerals koksayВ.V.公司的股东协议》，公司子公司 KZ公司以 7,000万美元购买 KAZ股东公司持有的 KAZ Minerals koksayВ .V.公司的3,282,375股份。
本次投资完成后，公司持有 KAZ Minerals koksayВ.V.公司3,282,375股份，占该公司总股本的19.39%。KAZ股东公司持有该公司 13,645,806股份，占该公司总股本的80.61%。
（2）本事项尚需公司董事会审议批准,公司正在履行相关审批程序。
（3）本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需公司股东大会审议批准。
二、交易对手方介绍
企业名称：KAZ Minerals koksay Holding B.V.
地址: Strawinskylaan 453 (C-Tower 6th floor), 1077 XX Amsterdam, the Netherlands
注册资本：18,000 EUR
企业类型：投资公司
KAZ股东公司是哈萨克矿业集团公司的子公司。
三、投资标的的基本情况
（1）基本情况
企业名称：KAZ Minerals koksay B.V.
地址: Strawinskylaan 453,1077XX Amsterdam
注册资本：136,458,060 EUR
企业类型：投资公司
KAZ Minerals koksayB.V.成立于2014年2月，是Koksay铜矿项目公司的控股平台公司，公司资产只有一笔长期股权投资，为对 Koksay铜矿项目公司的投资，持股比例为100%。
目前KAZ Minerals koksayB.V.公司持有Koksay铜矿项目公司的100%股权，没有其他经营和投资行为。
Koksay铜矿项目，2015年12月英国CSA公司按照JORC标准对Koksay铜矿资源量进行评估，确认矿区硫化矿矿石 7.12亿吨，平均品位铜0.42%，金 0.07克/吨，含金属量铜299.04万吨，金49.84吨。氧化矿矿石资源量2,300万吨，铜平均品位0.44%，金平均品位0.08克/吨，金属量铜10.12万吨。目前，该矿已基本完成勘探工作，下一步将聘请专业机构进行可行性研究。
（2）财务情况：（单位：万美元）
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|项目|2017年12 月31日|
|总资产|16,862.90|
|总负债|0|
|净资产|16,862.90|
|营业收入|0|
|净利润|0|

（3）资金来源
本次投资资金来源为自筹。
（4）股权结构变化
出资前，KAZ股东公司持有 KAZ Minerals koksayB.V.公司100%股权；出资后，KAZ公司持有 KAZ Minerals koksayB.V.公司80.61%股权，公司子公司
KZ公司持有KAZ Minerals koksayB.V.公司19.39%股权。
四、对外投资合同的主要内容
1、合同主要内容
（1）投资金额：7,000万美元。
（2）KAZ股东公司向公司子公司 KZ公司转让 KAZ Minerals koksay B.V.公司3,282,375股份。
（3）KAZ股东公司以 7,000万美元认购 KAZ Minerals koksayB.V.公司发行的3,282,375股份，每股面值为10欧元。
（4）新股发行后，KAZ股东公司持有 KAZ Minerals koksayB.V.公司13,645,806股份，股权比例为80.61%；KZ公司持有3,282,375股份，股权比例为19.39%。
（5）公司投资后，KAZ Minerals koksayB.V.公司董事会扩大至 5人，其中KZ公司委派一名，KAZ股东公司委派四名；KZ公司可向Koksay项目公司委派一名高级管理人员。
（6）交割的前提条件：
A.公司董事会审议批准；
B.双方有关政府部门的核准或备案。
2、定价政策
公司子公司 KZ公司与 KAZ股东公司商定以历史成本测算股权比例。KAZ股东公司收购KAZ Minerals koksayB.V.公司价款和后续开发资金合计为29,099.8万美元，与北京天健兴业资产评估有限公司对 KAZ Minerals koksayB.V.公司全部股权价值进行评估的评估值29,354.98万美元差异不大。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
KAZ Minerals koksayB.V.公司持有哈萨克斯坦 Koksay铜矿项目的所有权证，公司子公司KZ公司参股KAZ Minerals koksayB.V.公司，有利于推进该项目的实施，有利于公司享受该项目的长期投资收益和在工程总承包方面获得收益。在 Koksay铜矿项目建成投产前，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次投资存在双方有权机构审批以及政府部门审批不通过的风险，本次投资存在因项目进展缓慢、当地货币贬值、铜价发生剧烈波动等导致本次投资收益回报低于预期的风险，请投资者注意投资风险。
六、其他
1、《关于投资KAZ Minerals koksayB.V.公司的股东协议》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2018年6月9日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2019-010比音勒芬服饰股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 3日召开第三届董事会第八次会议、2018年12月19日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《回购公司股份预案》。2019年1月9日，公司披露了《回购报告书》具体关于回购的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
一、公司回购股份的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2019年2月28日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,393,047股，占公司总股本的0.7682%，最高成交价为38.53元/股，最低成交价为30.30元/股，成交总金额为46,557,149.63元（不含交易费用）。本次回购符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
1、公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
股的25%。
3、公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购方案，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司董事会
独立董事关于
公司调整非公开发行股票方案及对子公司提供担保事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事议事规则》等法律规范、规章制度、规范性文件的相关规定，我们作为广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司本次调整非公开发行股票方案及对子公司提供担保事项发表如下独立意见：
一、关于本次调整非公开发行股票方案的独立意见
1、本次调整非公开发行股票方案的议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。前述董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相应规范性文件的规定，决议合法有效。
2、本次方案调整是基于公司和证券市场的实际情况的综合考虑，调整后的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件及《公司章程》的规定，本次非公开发行股票方案具备可操作性。同意公司董事会就本次非公开发行股票方案进行调整。
3、公司与实际控制人徐金富签署的《附生效条件股份认购补充协议》的内容和签订程序均符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
综上，我们同意董事会对公司非公开发行股票方案的调整，并根据调整后的非公开发行方案修订《广州天赐高新材料股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案》、修订《广州天赐高新材料股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、与实际控制人徐金富签署《附生效条件股份认购补充协议》等。公司2016年非公开发行股票事项尚需中国证监会核准。
二、关于对子公司提供担保事项发表的独立意见
公司为全资子公司九江天赐高新材料有限公司（以下简称“九江天赐”）提供担保，主要为保障九江天赐与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签署的产品采购框架系列协议的有效执行，支持九江天赐的业务发展，符合公司全体股东的利益。且目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，能够做到风险可控。
公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形，同意公司对九江天赐提供担保。
（以下无正文，为独立董事关于公司调整非公开发行股票方案及对子公司提供担保事项的独立意见的签署页）
（本页无正文，为独立董事关于公司调整非公开发行股票方案及对子公司提供
担保事项的独立意见的签署页）
独立董事签署：
贺春海 容敏智
赵建青 吴琪
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2017-050内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 20日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第六届监事会第五次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2017年10月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开了第六届五次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于审议<2017年第三季度报告>的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2017年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
二、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财程序符合《创业板上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《章程》的规定，符合全体股东利益。
《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
二○一七年十月三十日
证券代码：002244 证券简称：滨江集团 公告编号：2017—095杭州滨江房产集团股份有限公司
关于为全资孙公司申请信托贷款提供担保的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
1、基本情况
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司杭州滨江集团天目山开发建设有限公司（以下简称“天目山公司”）向万向信托有限公司申请不超过 10亿元信托贷款，公司董事会审议并同意公司为本次贷款提供连带责任保证。
2、审批程序
公司 2016年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会批准提供担保额度的议案,公司股东大会授权董事会自 2016年年度股东大会作出决议之日起至 2018年召开 2017年年度股东大会前批准公司为子公司（包括全资子公司和控股子公司，下同）以及子公司为子公司提供担保额度净增加额为 60亿元。
公司为子公司以及子公司为子公司提供担保，包括以下情形：
1)担保对象的资产负债率超过70%；
2)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10%；
3）公司及子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保；
4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司为子公司提供的担保。
截止本公告日，上述股东大会授权董事会的 60亿元的担保额度已使用 6.4亿，本次新增担保金额为 10亿元，累计担保金额占 60亿元担保授权额度的27.33%，本次担保事项在上述授权范围内，该担保事项在公司第四届董事会第三十九次会议审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
1、被担保人全称：杭州滨江集团天目山开发建设有限公司
2、成立日期：2016年 07月 19日
3、注册地址：临安市天目山镇环河北街 68号天目山镇行政服务中心一楼东面 1-3号
4、法定代表人：朱慧明
5、注册资本：12000万元人民币
6、经营范围：房地产开发、经营（具体经营范围以有效许可证件为准）；房屋租赁、物业管理。
7、与公司关联关系：天目山公司系公司全资孙公司，公司持有其100%的股权。
8、截至 2017年 9月 30日，该公司总资产 149,274,021.89元，净资产 119,244,562.62元。2017年 1-9月该公司暂未实现营业收入，净利润-419,668.84元。
三、拟签订担保协议的主要内容
1、保证人：杭州滨江房产集团股份有限公司
2、债权人：万向信托有限公司
3、债务人：杭州滨江集团天目山开发建设有限公司
4、被担保的主债权的种类：信托贷款。
5、被担保的主债权本金数额：10亿元，具体金额以债权人向债务人实际发放贷款金额为准。
6、保证方式为连带责任保证。
四、对公司影响
天目山公司系公司孙公司，公司为其担保符合公司生产经营的需要，且担保金额在董事会授权范围内并符合担保条件。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，公司股东大会授权董事会的 60亿元的担保额度已使用 6.4亿元，本次新增担保金额为 10亿元，累计担保金额占 60亿元担保授权额度的27.33%，占公司 2016年末经审计合并报表净资产的12.82%。
2、截至本公告日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）金额为 0元。公司对全资子公司及控股子公司担保金额为 188,271.39万元，占公司最近一期经审计净资产的14.71%。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一七年十一月二十七日
证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2018-066天津鹏翎集团股份有限公司
关于天津滨海高新技术产业开发区回购
华苑分公司房屋土地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、根据天津滨海高新技术产业开发区社会经济发展和产业结构调整以及城市总体规划的需要，按照《中华人民共和国物权法》、《中国人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地储备管理办法》（国土资发[2007]277号）及《天津市土地整理储备管理办法》（2008年津政令第 8号）等法律法规规定，天津滨海高新技术产业开发区管委会决定回购天津鹏翎集团股份有限公司分公司（以下简称“公司”）位于华苑产业区（环外）海泰发展五道2号的土地、厂房及办公楼。经双方协商达成出让协议及交易价格。公司将在8月30号之前完成设备搬迁及人员安置工作。天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心将分批支付给公司出让款。公司收到第一笔款后，公司将安排设备搬迁及人员安置工作。
2、2018年 6月 29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于出让华苑产业区分公司土地、厂房、办公楼的议案》，分公司出让后将所有的业务合并到母公司，独立董事对上述事项发表同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次对方的基本情况
本次交易对方天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心具体承担辖区内土地整理、征收、收购、收回、置换、储备和供应等工作。
经公司自查，公司与天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
三、交易标的基本情况
本次交易标的系公司天津分公司生产经营用地，位于华苑产业区（环外）海泰发展五道 2号，具体四至范围为：东至海泰东路，西至天津市春信制冷净化设备有限公司，南至海泰发展五道，北至海泰发展四道，占地面积 16569.8平米（24.85亩）（房地证津字第116030901813号）。
上述土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。
四、本次交易的主要内容
1、土地出让范围
本次出让土地位于华苑产业区（环外）海泰发展五道 2号，出让面积： 16,569.8平方米（合 24.85亩）。原土地使用权类型为出让，土地用途为工业用地。
2、出让价格
本次出让土地、厂房、办公楼价格合计为6,450万元。按出让土地面积核算，每亩出让的价格为 259.55万元；按出让土地地上物建筑面积核算，每平方米7,397.69元。
3、付款方式
①自本合同签订起30日内，天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心向公司支付土地出让补偿款费用的50%，计3,225万元。
②公司办理完毕出让地块范围内涉及的全部土地、地上（下）建（构）筑物及其他附着物等权属注销或变更登记手续并完成出让地块交付土地手续后10个工作日之内，，天津滨海高新技术产业开发区土地储备中心向公司支付土地出让款的50%，计3,225万元。
五、涉及分公司出让后设备搬迁、生产及人员安排
本次分公司出让协议签订后，公司将对华苑分公司进行生产转移和业务整合。华苑厂区现有生产业务逐步转移到母公司工厂生产，公司将按劳动法的规定妥善安排离职的员工。
本次生产转移对公司现有生产经营活动不会产生不利的影响。
六、审议程序和授权事项
本次交易在董事会审议通过后，董事会授权公司管理层依据相关法律、法规，签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》并办理相关手续。
七、本次土地出让的目的和对公司的影响
1、本次土地出让的目的
为满足天津滨海高新技术产业开发区社会经济发展和产业结构调整以及城市总体规划的需要，结合公司经营发展现状，公司拟借此机会对公司位于华苑产业区的厂区进行生产转移和业务整合，以实现降本增效。
2、对公司的影响
公司华苑分公司的土地、厂房、办公楼出让款合计6,450万元，根据公司财务部门测算，扣除本次生产转移发生的相关成本及人员安置费用后，产生收益约为5,000-5,200万元。本数据仅为公司财务部门测算，未经会计师审计。具体数据以经审计后的 2018年度报告为准。
八、其他
华苑分公司出让合同已经签署，交付时间定于 8月 31日。公司将密切关注交易进展情况，及时履行信息披露义务。公司提醒广大投资者理性投资，注意风险。
九、备查文件
1、《天津鹏翎集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》；
2、《天津鹏翎集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津鹏翎集团股份有限公司董事会 2018年 7月 2日