证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2019-023北京神州泰岳软件股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）第七届董事会第一次会议于2019年5月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年5月23日以邮件方式送达。应参加董事8人，实际参加董事7人，公司独立董事刘铁民先生因病委托独立董事罗建北女士代为出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，各委员会组成如下：
1.战略委员会人员及组成
战略委员会4人，成员为：冒大卫（主席）、李力、翟一兵、罗建北
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.提名委员会人员及组成
提名委员会3人，成员为：罗建北（主席）、王雪春、李力
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.审计委员会人员及组成
审计委员会3人，成员为：王雪春（主席）、刘铁民、易律
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4.薪酬与考核委员会人员及组成
薪酬与考核委员会3人，成员为：刘铁民（主席）、王雪春、王宁
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
选举王宁先生为第七届董事会董事长，李力先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果如下：
1.王宁先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.李力先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司提名委员会提名，同意聘任冒大卫先生为公司总裁，聘任翟一兵先生为公司首席运营官（COO），聘任高峰先生、董越先生、梁德兴先生、胡加明先生、艾东先生、刘洪宁先生、林红女士为公司副总裁，聘任林红女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果如下：
1.冒大卫先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.翟一兵先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
3.高峰先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4.董越先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5.梁德兴先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
6.胡加明先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
7.艾东先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
8.刘洪宁先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
9.林红女士：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会提名，同意聘任胡加明先生为公司董事会秘书，聘任赵倩莹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
表决结果如下：
1.胡加明先生：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2.赵倩莹女士：
8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
公司独立董事对本议案发表了同意意见。
五、审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，聘任张敬玉女士为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2019年5月28日
附件：
第七届董事会第一次会议相关人员简历
一、董事长
王宁先生，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于河北大学，理学、法学双学士，荣获2006年“中国软件企业十大领军人物”、2009年“中国软件产业发展功勋人物”及“中国软件产业杰出企业家”。曾任河北大学校团委书记、河北大学出版社社长、联想集团工控公司电脑部经理、北京新海拓科技公司总经理，北京神州泰岳科技有限公司副总经理、总经理。2001年5月至今担任神州泰岳公司董事长，其中，2001年5月至2007年7月，曾任公司财务负责人、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、北京神州良品电子商务科技股份有限公司董事长、北京华泰德丰技术有限公司董事长、北京创董创新实业有限公司董事长、北京善聚投资管理有限公司执行董事。持有公司股份126,958,612股，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
二、副董事长
李力先生，1971年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学，曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为主要创始人，历任神州泰岳公司董事、常务副总经理、总经理。兼任北京启天同信科技有限公司董事、神州泰岳（香港）有限公司董事、中建智能技术有限公司董事。截止目前，持有公司股份215,954,004股，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
三、高级管理人员
冒大卫先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部
部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。2018年5月18日任神州泰岳公司董事，2018年9月28日任神州泰岳公司总裁。目前，持有公司股票7,178,284股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
翟一兵先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，教授级高级工程师。1986年毕业于北京邮电学院无线电工程专业，同年留校任计算机工程系助教；
先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩商学院博士学位。曾在邮电部电信总局工作，任科员、主任、局长助理；在地方挂职锻炼任职副市长；中国移动通信集团公司筹备办公室主任、网络部副部长；在中国联合通信有限公司工作期间曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理、联通时科信息技术有限公司董事、首席执行官(CEO)；2013年3月，担任神州泰岳公司首席运营官(COO)。2013年5月至今担任公司董事兼首席运营官。持有公司股票1,802,002股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
高峰先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于沈阳航空工业学院；2002年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监、副总裁。
现兼任北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理、新疆神州泰岳智能科技有限公司执行董事。目前，持有公司股票9,675,886股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
董越先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京邮电大学，通信与电子系统专业硕士学位，2005年获挪威管理学院信息通信管理专业工商管理硕士学位；曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理、中
国电信数据通信事业部规划计划处副处长、中国联通增值业务部移动互联网中心经理、中国联通营销部一中心经理、联通时科信息技术有限公司总经理助理、副总经理；现任公司副总裁、网络技术分公司总经理。未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
梁德兴先生，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于哈尔滨理工大学，获得精密仪器专业学士学位，2008年获北京大学光华管理学院MBA学位。曾任北京齿轮总厂质检员、北京冠群金辰软件公司研发经理；2002年9月加入北京神州泰岳软件股份有限公司，先后任信息安全事业部总监、副总经理，运维服务中心总经理、人力资源部总经理、市场部总经理，现担任公司副总裁，兼任安徽省泰岳祥升软件有限公司执行董事、总经理。目前，持有公司股票3,200股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
胡加明先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国诺丁汉大学，制造工程管理硕士学位，2014年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位；曾任阔地教育科技有限公司董事长总裁、苏州贝昂科技有限公司执行总裁，现任北京神州泰岳软件股份有限公司总裁助理。未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。
已通过深圳证券交易所创业板董事会秘书资格考试。
艾东先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁。1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于西北纺织工学院，机械制造专业；曾任西安仪表厂销
售处销售经理、北京高阳圣思园科技有限公司西南区总经理、西区总经理，北京神州泰岳软件股份有限公司重庆销售经理，西区总经理；现任公司副总裁、信息技术分公司总经理。未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
刘洪宁先生，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2000年毕业于西安电子科技大学，硕士学位。曾任华为技术有限公司区域销售经理、中国移动通信集团公司项目经理。2012年至今担任北京新媒传信科技有限公司副总经理、总经理。未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
林红女士，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权。本科学历，高级会计师职称。曾任北京市海淀区畜牧水产总公司出纳、主管会计，北京市直机动车检测场财务经理、北京神州泰岳计算机公司财务部副经理、北京神州泰岳软件股份有限公司财务部总经理，现任公司副总裁、财务总监、财务管理中心总经理。
兼任富思特新材料科技发展股份有限公司独立董事。未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
四、证券事务代表
赵倩莹女士，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于对外经济贸易大学；中国注册会计师、国际注册内部审计师；曾任中航国际物流有限公司内审专员、公司内审负责人，现任公司资本运营中心总经理助理。未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。已通过深圳证券交易所创业板董事会秘书资格考试。
五、内审负责人
张敬玉女士，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于北京工商大学；中国注册会计师、中级会计师；曾供职于广联达软件股份有限公司、北京恒昌利通投资管理有限公司，现任公司内审部经理。未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。