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证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2018-023
江苏润邦重工股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2018年4月12日以邮件形式发出会议通知，并于 2018年4月23日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《2017年度监事会工作报告》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度监事会工作报告》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》
监事会对公司 2017年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司 2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2017年度财务决算报告》
公司2017年度实现营业收入184,293.99万元，较2016年度下降34.75%；
营业利润14,506.04万元，较2016年度下降18.87%；利润总额17,416.80万元，较 2016年度下降7.54%；归属于母公司股东的净利润 8,507.40万元，较 2016年度上升1.48%。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《2017年度利润分配预案》
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司 2017年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》
监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司经营情况稳定，同时湖北中油优艺环保科技有限公司实际控制人王春山将向公司提供反担保。公司对其向银行及其他机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，
同意公司为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。
同意将该议案提交公司 2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则根据市场价格确定的，不会损害公司利益。
同时，公司将密切关注湖北中油优艺环保科技有限公司的生产经营情况和资金状况，保障公司的资金安全。我们同意公司对湖北中油优艺环保科技有限公司提供总额累计不超过10,000万元人民币的财务资助。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》
同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币34亿元综合授信。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于购买理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》。
同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机
构。
同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2016-33
中化岩土工程股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土工程股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月8日召开的2015年度股东大会审议通过，本次实施的权益分派方案与2015年度股东大会审议的议案一致，自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化，距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,165,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.300000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为1,165,000,000股，分红后总股本增至1,747,500,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年4月28日，除权除息日为：2016年4月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年4月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年4月29
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****212|吴延炜|
|2|01*****492|刘忠池|
|3|01*****125|宋伟民|
|4|08*****198|银华财富资本－民生银行－中化岩土工程股份有限公司|
|5|01*****980|梁富华|
|6|01*****972|王锡良|
|7|01*****654|王亚凌|
|8|00*****961|王秀格|
|9|01*****568|杨远红|
|10|00*****921|柴世忠|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年4月20日至登记日：2016年4月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2016年4月29日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|转增前||本次转增（股）|转增后||
||股份数量（股）|比例%||股份数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|750,170,202|64.39|375,085,101|1,125,255,303|64.39|
|首发后个人类限售股|220,614,554|18.94|110,307,277|330,921,831|18.94|
|首发后机构类限售股|122,601,754|10.52|61,300,877|183,902,631|10.52|
|高管锁定股|406,953,894|34.93|203,476,947|610,430,841|34.93|
|二、无限售流通股|414,829,798|35.61|207,414,899|622,244,697|35.61|
|三、总股本|1,165,000,000|100.00|582,500,000|1,747,500,000|100.00|

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,747,500,000股摊薄计算，2015年年度，每股净收益为0.13元。
八、咨询机构
中化岩土工程股份有限公司证券事务部
联系地址：北京市大兴工业开发区科苑路13号，邮编：102600
联系电话：010-61271947 联系传真：010-61271705
联系人：胡坤、王秀格
九、备查文件
中化岩土工程股份有限公司2015年度股东大会决议
特此公告。
中化岩土工程股份有限公司
董事会
深圳丝路数字视觉股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
深圳丝路数字视觉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）（以下简称“创业板股票上市规则”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）（以下简称“创业板规范指引”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了公司相关会议资料，现对所涉事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司董事的独立意见
关于陈延立先生董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《创业板规范运作指引》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；其教育背景、工作经历和身体状况均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，其具备履行董事职责所应具备的能力；其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、关于聘任公司总经理的独立意见
本次公司对董海平先生公司担任总经理的提名和聘任符合《公司法》、《创业板规范运作指引》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；
其教育背景、工作经历和身体状况均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，其具备履行总经理职责所应具备的能力；其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情况。我们同意公司聘任董海平先生担任公司总经理职务。
三、关于聘任公司副总经理的独立意见
本次公司对李朋辉先生、何涛先生、王丹先生、丁鹏青先生、王秀琴女士担任公司副总经理的提名和聘任符合《公司法》、《创业板规范运作指引》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；其教育背景、工作经历和身体状况均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，上述人员具备履行副总经理职责所应具备的能力；其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情况。我们同意公司聘任李朋辉先生、何涛先生、王丹先生、丁鹏青先生、王秀琴女士担任公司副总经理职务。
四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
本次公司对王军平先生担任公司董事会秘书的提名和聘任符合《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，程序合法、有效；其教育背景、工作经历和身体状况均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，其具备履行董事会秘书职责所应具备的能力；其任职资格不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未解除的情况；其任职资料已向深圳证券交易所报备，深圳证券交易所对其任职资格无异议。我们同意公司聘任王军平先生担任公司董事会秘书职务。
五、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见
大华会计师事务所(特殊普通和合伙)已对公司预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并出具了《深圳丝路数字视觉股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2016]005109号），确认了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金情况。公司上市保荐机构中信证券股份有限公司也已就该事项出具《保荐意见书》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。
我们认为，公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，履行了必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。我们同意公司使用募集资金
4,752.87万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板规范运作指引》、《创业板股票上市规则》和公司《募集资金使用管理制度》等的相关规定，且履行了必要的法定审批程序。
在确保不影响募集资金使用规划和正常生产经营的前提下，公司在公司董事会批准的额度范围内，使用闲置募集资金投资低风险的保本理财产品，有利于提高资金的现金收益，不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。我们同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
张帆 李建良 李巧仪
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2017-017
江苏天瑞仪器股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金到位和存放情况
江苏天瑞仪器股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1901号文”核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为每股 65元，募集资金总额为 120,250.00万元，扣除各项发行费用9,480.82万元后，公司募集资金净额为110,769.18万元，本次超募资金总额为83,369.18万元。以上募集资金已由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2011年1月19日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2011]B008号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
二、本次拟延期募集资金项目投资进度情况
截至2016年12月31日，本次拟延期募集资金项目投资进度情况如下：
单位：万元
|||||
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|承诺投资项目|募集资金承诺投资总额|截至期末累计投入金额|截至期末投资进度（%）|
|营销网络及服务体系建设|11,500|2,606.43|22.66%|

三、募集资金投资项目延期的有关情况、原因及影响
1、本次募集资金投资项目延期的具体情况
本次延期的募集资金投资项目为营销网络及服务体系建设项目，调整的具体
情况如下：
||||
|-|-|-|
|项目名称|调整前项目达到预定可使用状态日期|调整后项目达到预定可使用状态日期|
|营销网络及服务体系建设|2016年12月31日|2018年 12月31日|

2、募集资金投资项目延期的原因
营销网络及服务体系建设项目原计划2016年12月31日达到预定可使用状态，但由于市场推广周期比较长，为保证募集资金投资项目的实施质量及未来的可持续发展能力，公司经过谨慎研究，拟对营销网络及服务体系建设项目延期。
此项工作预计在2018年12月31日全部完成。
3、募集资金投资项目延期对公司经营的影响
公司本次募集资金投资项目延期，是结合当前市场发展现状及项目建设实际进展等综合情况，谨慎、合理作出的决定，仅涉及募投项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体的变更。本次调整是为了更好地保证募投资金的使用效率和安全，不对本项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合公司未来发展需要和股东的长远利益。因此，本次募集资金投资项目延期对公司经营不存在重大影响。公司将严格遵守《募集资金使用管理办法》，加强募集资金使用的监督，确保募集资金的合法有效。
四、相关审批程序和审核意见
1、董事会审议情况
2017年4月21日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期事项是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司
本次募集资金投资项目延期。
3、独立董事意见
公司关于募投项目延期事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募集资金的用途。本次延期的事项符合公司的长远发展战略，不影响募集资金投资项目的投资总额和建设规模，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意公司本次募集资金投资项目延期。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：天瑞仪器延期调整募集资金投资项目实施进度已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，独立董事和监事会均发表了表示同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。公司本次对“营销网络及服务体系建设项目”进行延期，是根据项目实际情况谨慎作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，本保荐机构对天瑞仪器本次募集资金投资项目延期事项无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于江苏天瑞仪器股份有限公司募集资金投资项目延期的专项核查意见；
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会二○一七年四月二十一日
股票代码：002020 股票简称：京新药业 公告编号：2019058
浙江京新药业股份有限公司
关于回购公司股份的实施进展公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2018年2月13日召开的浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议和2018年3月2日召开的公司2018年第一次临时股东大
会审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股，用于后期实施员工持股计划。并于
2018年3月16日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司回购部分社会公众股份的法
律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2018年12月25日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股份回购事项的议案》，对公司2018年第一次临时股东大会审议通过的回购公司股份以实施员工持股计划方案进行部分内容修订，主要修订内容为提高本次回购股份价格、增加回购股份的数量、增加回购总金额、延长回购实施期限和本次回购决议有效期等。并于2018年12月29日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书（修订稿）》、《上海市锦天城律师事务所关于浙江京新药业股份有限公司调整回购部分社会公众股份事项的法律意见书》。上述事项具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、回购情况
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市
公司回购股份实施细则》（以下简称“回购细则”）等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、支付的总金额等。现将回购进展情况公告如下:
截止到2019年8月31日，公司累计回购股份数量3777.8714万股，占公司总股本的5.21%，购买股份最高成交价为11.89元/股，购买股份最低成交价为8.10元/股，支付的总金额为37321.1940万元（含交易费用）。
二、其他说明
本次回购实施过程严格遵守《回购细则》等相关法律法规的规定，根据《回购细则》第十七条、十八条、十九条的内容具体说明如下：
1、公司未在以下规定的敏感期进行回购，包括：
公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2、自《回购细则》实施以来，公司每五个交易日最大回购股份数量244万股（回购期间为2019年1月25日至2019年1月31日），未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量2569万股的25%，符合《回购细则》关于回购数量和节奏的要求。
3、公司未在以下交易时间进行回购股份的委托，包括：
开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况继续实施本回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二〇一九年九月四日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2018-003债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年12月8日召开第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过6.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品事项（含保本结构性存款），在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2016年12月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-113）。
一、到期银行理财产品收益情况
2017年10月10日，公司子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司与珠海华润银行股份有限公司签订了《珠海华润银行机构理财协议书》，运用暂时闲置募集资金7,000万元购买“润金2号第588期”理财产品。上述合同所购买的理财产品已到期，银行按照约定如期支付本金7,000万元及投资收益74.22万元。合同履行完毕。
截止本公告日，公司（含子公司）以暂时闲置募集资金购买银行理财产品的本金余额为0元。
二、备查文件
1、理财产品本金及收益入账通知。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司
董事会
二○一八年一月十三日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018-008山东新能泰山发电股份有限公司
2018年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于 2018年 1月 22日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司2018年第一次临时董事会会议的通知。
2、会议于2018年1月24日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司依据《公司法》、《证券法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，公司董事会制定了公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对 2018年第一次临时董事会会议有关事项的独立意见》。
公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司2018年第一次临时董事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会二Ｏ一八年一月二十四日
福建至理律师事务所
关于中顺洁柔纸业股份有限公司
股权激励计划部分回购并注销事项的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008电子信箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于中顺洁柔纸业股份有限公司
股权激励计划部分回购并注销事项的法律意见书
闽理非诉字[2016]第2015-167-04号致：中顺洁柔纸业股份有限公司
根据中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“中顺洁柔”或“公司”）与福建至理律师事务所（以下简称“本所”）签订的《证券法律业务委托协议书》，本所接受公司的委托，指派张明锋、罗旌久律师（以下简称“本所律师”）担任公司实施股权激励计划的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法（试行）》（证监公司字[2005]151号，以下简称“《股权激励管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录 2号》（以下简称“《备忘录 2号》”）、《股权激励有关事项备忘录 3号》（以下简称“《备忘录 3号》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司股权激励计划部分回购注销事项，本所特此出具本法律意见书。
对于本法律意见书，本所特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师同意将本法律意见书作为本次股权激励计划的必备法律文件之一，随其他文件一同上报或披露，并愿意依法承担相应的法律责任。
3、公司保证已经提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言。
4、本法律意见书仅供本次股权激励计划之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述声明，本所出具法律意见书如下：
一、本次股权激励计划回购并注销事项的基本情况
根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，鉴于公司2015年限制性股票激励计划的10名授予激励对象因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件，公司董事会一致同意将上述10名激励对象总计 26.6万股限制性股票回购注销，其中首次授予的限制性股票的回购价格为 4.25元/股，预留部分授予的限制性股票的回购价格为4.8元/股，公司本次限制性股票回购支付回购款共计1,152,500元，资金来源为自有资金。
二、本次股权激励计划部分回购并注销的依据与原因
本次股权激励计划部分回购并注销事项系依据公司《限制性股票激励计划》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”第(二)款“激励对象个人情况发生变化”的有关规定：“……(二)激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。”鉴于10名授予对象因个人原因离职，因此，公司董事会可以决定对已离职的激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票由公司按本激励计划的规定回购注销。
经核查，本所律师认为，本次股权激励计划部分回购并注销的依据及原因均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励
计划》的有关规定。
三、本次股权激励计划部分回购的数量和价格
根据公司第三届董事会第十五次会议审议通过的《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》，鉴于 10名激励对象因个人原因离职，公司将按照相关规定回购并注销其获授的 26.6万股限制性股票，其中首次授予的限制性股票的回购价格为 4.25元/股，预留部分授予的限制性股票的回购价格为4.8元/股。
经核查，本所律师认为，上述回购的数量和价格均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。
四、本次股权激励计划部分回购并注销的决策程序
1、2015年 12月 30日，公司召开 2015年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于<提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜>的议案》等议案。公司股东大会同意授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划有关事项，包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销。
2、2016年10月24日，根据公司股东大会授权，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于对<限制性股票激励计划>部分激励股份回购注销的议案》。鉴于公司激励计划 10名授予激励对象因个人原因离职，公司董事会将按照相关规定回购并注销其获授的26.6万股限制性股票。
经核查，本所律师认为，上述董事会和股东大会的通知、召开方式、表决程序和表决方式均符合《公司法》和公司章程的规定，公司本次股权激励计划的部分回购并注销事项已获得必要的批准和授权，符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次公司股权激励计划部分回购并注销事项已获得现阶段必要的批准和授权，其回购原因、依据、数量和价格均符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录 1-3号》及公司《限制性股票激励计划》的相关规定。本次回购并注销事项尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所的有关规定进行信息披露，并需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理有关注销登记事宜。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
(本页无正文，为《福建至理律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司股权激励计划部分回购并注销事项的法律意见书》之签署页)
福建至理律师事务所 经办律师：
负责人：刘建生 张明锋
罗旌久
二〇一六年十月二十四日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-031内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2013年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013年年度报告及摘要将于 2014年 4月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
董事会
二○一四年四月二十三日
江苏蓝丰生物化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王韧，作为江苏蓝丰生物化工股份有限公司第5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议29次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
王韧本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否
则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董事期
间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判
断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间
，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：王韧（签署）
日期：2019-08-22
证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2018-018北京荣之联科技股份有限公司
关于延期披露 2017年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2018年4月17日披露 2017年年度报告，因 2017年度审计工作量大，2017年年度报告相关编制工作和预计完成时间晚于预期。为确保公司 2017年年度报告质量和信息披露的准确性，经向深圳证券交易所申请，将 2017年年度报告披露时间延期至 2018年4月27日（星期五）。
公司董事会对此次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司董事会二〇一八年四月十三日
股票简称：湖北宜化 股票代码：000422
债券简称：09宜化债 债券代码：112019
湖北宜化化工股份有限公司
Hubei Yihua Chemical Industry Co.,LTD
（北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼）
湖北宜化化工股份有限公司
2009
年公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）
二零一七年八月
重要声明
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）编制本报告的内容及信息均来源于湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“湖北宜化”）对外公布的相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。华泰联合证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未作独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华泰联合证券不承担任何责任。
华泰联合证券与本期债券发行人及其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人之间不存在直接的或间接的股权关系或其他重大利害关系。华泰联合证券作为本期债券受托管理人，与发行人之间发生的任何交易或者对发行人采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
本期债券重大事项
湖北宜化化工股份有限公司董事会于2017年8月10日收到虞云峰先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，经过慎重考虑，虞云峰先生申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，虞云峰先生仍担任本公司总经理、董事职务。2017年8月11日，湖北宜化化工股份有限公司召开八届董事会二十次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张忠华生为公司董事长。
华泰联合证券作为“09宜化债”的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。
华泰联合证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
有关本期债券受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：李想、张丹蕊
联系电话：010-56839300
（以下无正文）
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2017-037
金杯电工股份有限公司
关于持股5%以上股东增加股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到持股5%以上股东湖南闽能投资有限公司（以下简称“闽能投资”）通知，获悉闽能投资新增了所持有本公司部分股份的质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东||是否为第一大股||质押股数||质押开始日||||质权||本次质押占其|||
||||||||||质押到期日||||||用途|
||名称||东及一致行动人||（股）||期||||人||所持股份比例|||
|闽能投资||为公司第二大股东、是控股股东深圳市能翔投资发展有限公司的一致行动人||2,800,000||2016-7-7||至质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请办理解除质押为止||国 元证 券股 份有 限公司||9.36%||融资||
|||||2,600,000||2016-9-8||||||8.69%||融资||
|||||300,000||2017-3-31||||||1.00%||融资||
|||||390,000||2017-04-21||||||1.30%||融资||
|||||160,000||2017-04-24||||||0.53%||融资||
|||||450,000||2017-04-24||||||1.50%||融资||
|合计||||6,700,000||||||||22.39%||||

由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，2017年4月21日，闽能投资增加390,000股股份质押给国元证券股份有限公司并办理完毕
相关手续；2017年4月24日，闽能投资分别增加160,000股股份、450,000股股
份质押给国元证券股份有限公司完毕相关手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，闽能投资共持有公司股份29,928,960股，占公司股份总数的5.41%。其所持有公司股份累计被质押6,700,000股，占公司股份总数的1.21%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会2017年4月25日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2014-25
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会 2013年度会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司(以下简称“公司”)八届监事会七次会议于2014年10月21日以邮件方式发出会议通知，于2014年10月23日以通讯方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及本公司章程规定。
会议以记名投票表决方式，审议并以三票同意全票通过了以下议案：
1、公司《2014年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审议海虹企业（控股）股份有限公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、关于会计政策变更的议案
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
特此公告。
海虹企业（控股）股份有限公司
监事会
二零一四年十月二十五日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2014-014苏州天马精细化学品股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”或“天马精化”）根据中国证券监督管理委员会江苏监管局文件《江苏证监局关于上市公司及实际控制人、股东、关联方、收购人进一步做好承诺及履行工作的通知》（苏证监公司字【2014】49号）等相关规定，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查。
经自查，公司及实际控制人、股东、关联方、收购人的各项承诺不存在不符合监管指引要求和超期未履行的情况。现将截至2013年12月31日全部未履行完毕的承诺的履行情况进行专项披露如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|承诺主体|承诺主体与公司关系|承诺事项与内容|承诺期限|
|1|苏州天马医药集团有限公司|公司控股股东|控股股东苏州天马医药集团有限公司出具了《关于不占用公司资金的承诺函》：承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。|长期有效|
|2|苏州天马医药集团有限公司|公司控股股东|控股股东苏州天马医药集团有限公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子|长期有效|

||||||
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||||公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。||
|3|徐仁华|公司实际控制人|实际控制人徐仁华出具了《关于不占用公司资金的承诺函》：承诺目前与将来严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的要求及规定，确保不发生占用股份公司资金或资产的情形。|长期有效|
|4|徐仁华|公司实际控制人|实际控制人徐仁华出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。|长期有效|
|5|持有公司股票的董事、监事、高级管理人员|公司董事、监事、高级管理人员|担任公司董事、监事和高级管理人员的股东任海峰等同时还承诺：上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票数量的比例不超过百分之五十。|长期（即任职期间及申报离任六个月后的十二个月内）|
|6|深圳市创新投资集团有限公司、新疆贯喜来股权投资合伙企业（有限合伙）、淮海控股集团有限公司、平安大华基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、李涛、世纪财富投资有限公司、中|参与公司非公开发行股票的股东|公司非公开发行认购对象所认购的公司非公开发行的股票，自股票上市流通之日起十二个月内不得转让。|2013年6月17日起至2014年6月16日|

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||国银河证券股份有限公司||||
|7|徐仁华徐 敏郁其平|公司董事|2013年12月13日，苏州天马医药集团有限公司与徐仁华先生、徐敏先生、郁其平先生签署了《股份转让协议》，天马集团将其持有的天马精化14,282,500股股份通过协议方式转让给上述三位董事。公司董事徐仁华先生、徐敏先生、郁其平先生就其所持公司全部股份自通过协议转让的股份在完成登记过户之日起自愿锁定一年，公司董事在此期间，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购其所持有的天马精化的股份。|2013年12月31日至2014年12月30日|

上述未履行完毕承诺事项均在严格履行中，未发现承诺方曾出现违反承诺事项的情形。
特此公告！
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一四年二月十一日