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石家庄通合电子科技股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表:
作为石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事作用。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 2015年度出席公司会议情况
2015年度，本人本着勤勉尽责的态度参加了公司召开的董事会
和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。本人认为，2015年度公司董事会、
股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度，本人出席董事会和股
东大会的情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|董事会出席情况|||||
|本年应出席次数|实际亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|4|4||0||0||否|
|股东大会出席情况||||||||
|本年应出席次数||实际出席次数||委托出席次数||缺席次数||
|2||2||0||0||

二、 2015年度发表独立意见的情况
2015年度，本人作为独立董事，对公司各项重大事项积极研究分析，发挥本人专业优势，关注公司重大事项，积极提出建议，关注风险控制。严格审核重大事项的决策程序的科学性、合理性及对公司的影响，对重大事项进行了事前认可，并发表了以下的独立意见：
1、公司 2015年 1月 20日召开的第一届董事会第十一次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就关于公司续聘 2015年度审计机构、关于公司对外担保和关联方资金占用情况、关于 2014年度利润分配预案等事项发表了同意的独立意见。
2、公司 2015年 7月 14日召开的第一届董事会第十二次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就相关事项发表了如下独立意见：公司第二届董事会董事候选人提名程序合法有效；董事会候选人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》相关法律、法规、规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形，相关人员具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任董事岗位的职责，符合法律法规及《公司章程》的规定。同意将公司
3、公司 2015年 7月 28日召开的第一届董事会第十三次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就关于公司新增固定资产中房屋及建筑物会计估计变更等事项发表了同意的独立意见。
4、公司 2015年 7月 31日召开的第二届董事会第一次会议，本人作为公司独立董事，认真审阅了提交该次会议审议的相关议案，对有关情况进行了详细了解，并就相关事项发表了如下独立意见：公司董事会拟聘任的高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》相关法律、法规、规章、规范性文件规定不得担任高级管理人员的情形，相关人员具备担任公司高级管理人员的任职资格，能够胜任相应岗位的职责，符合法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会选举马晓峰为董事长，聘任李明谦为公司总经理，王润梅为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，祝佳霖、杨雄文、王宇为公司副总经理。
三、董事会专门委员会的履职情况
本人担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员。根据各专业委员会的工作制度等相关规定和公司的实际情况，充分行使自己的各项合法权利和义务。2015年主要履职情况如下：
2、参加并主持薪酬与考核委员会召开的一次会议，就《2015年年度超额完成经营目标奖励发放细则》等事项进行审议，与各位委员达成一致同意意见。
3、参加审计委员会会议，共计四次会议，分别《关于公司 2012-2014年财务报表的议案》、《关于 2014年 12月 31日与财务报告
相关的内部控制的自评报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》、《2015年度内部审计工作计划》、《审计部 2014年工作总结》、《关于公司 2015年第一季度财务报表的议案》、《关于公司 2015年半年度财务报表的议案》、《关于 2015年 6月 30日与财务报告相关的内部控制的自评报告》及《关于公司 2015年三季度财务报表的议案》等事项进行审议，一致通过后并报送至公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在 2015年内积极有效地履行了独立董事职责，除出席董事会会议外，会同其他董事和公司高级管理人员，多次到公司进行现场调研，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查，与公司有关人员进行沟通交流，了解情况，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料，累计工作时间超过 10天。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，按照相关法律法规的要求履行独立董事的职责，密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等
制度的建设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。同时积极关注公司的对外投资和信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，认真履行程序并真实、及时、完整地进行信息披露。
六、其他
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人在 2015年度履行独立董事职责的汇报。2016年，本人将继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：陈爱珍 2016年 3月 21日
证券代码：300280 证券简称：紫天科技 公告编号：2019-005江苏紫天传媒科技股份有限公司
关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告
持股5%以上的股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
江苏紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日收到公司股东深圳嘉谟资本管理有限公司－嘉谟逆向证券投资基金（以下简称“嘉谟逆向基金”）《关于股份减持比例达到1%的告知函》。告知嘉谟逆向基金于2019年2月11日采用大宗交易方式，累计减持公司无限售条件流通股2,192,800股，占公司总股本的1.50%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|减持股份来源|
|嘉谟逆向基金|大宗交易|2019年2月11日|32.90|2,192,800|1.50|协议转让|
||合计|||2,192,800|1.50||

2、股东本次减持前后持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|嘉谟|合计持有股份|12,370,600|8.46%|10,177,800|6.96%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|逆向基金|其中：无限售条件股份|12,370,600|8.46%|10,177,800|6.96%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、本次减持未违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕 9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则及公司章程的规定。
2、本次减持的股东非公司的实际控制人、控股股东。本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺，本次减持未违反相关承诺。
3、本次减持完毕后，嘉谟逆向基金仍是公司持股5%以上的股东。
三、备查文件
嘉谟逆向基金出具的《关于股份减持比例达到1％的告知函》。
特此公告。
江苏紫天传媒科技股份有限公司董事会
二〇一九年二月十二日
证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2018-019
深圳市飞荣达科技股份有限公司
关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单
及授予数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）于2018年 3月 22日召开第三届董事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象授予名单及授予数量的议案》，有关事项具体如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2018年2月9日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了独立意见。
2、2018年2月9日，公司召开第三届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
明》。
4、2018年3月19日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并披露了《关于公司 2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018年 3月 22日，公司召开第三届董事会第十七次（临时）会议、第三届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司 2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
二、激励对象和授予数量的调整说明
鉴于公司限制性股票激励计划中的激励对象叶恩洲、李如海因个人原因自愿放弃参与公司本次激励计划的资格以及放弃认购拟授予的限制性股票。根据公司 2018年第一次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的激励对象人数及拟授予的限制性股票数量进行调整。
调整完成后，本激励计划的激励对象人数由73人调整为71人，调整后的激励对象均属于公司2018年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员；首次授予的限制性股票数量由180.30万股变更为180.10万股，预留29.70万股不变。
经上述调整后，首次授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||票总数的比例||的比例|
|邱焕文||董事、总经理||10.30||4.91%||0.10%||
|王 燕||副总经理、董秘||6.50||3.10%||0.07%||
|刘 毅||副总经理||10.20||4.86%||0.10%||

||||||
|-|-|-|-|-|
|石为民|副总经理|6.20|2.96%|0.06%|
|王美发|副总经理|8.50|4.05%|0.09%|
|蓝宇红|财务总监|6.50|3.10%|0.07%|
|张全洪|总工程师|6.00|2.86%|0.06%|
|中层管理人员、核心技术人员（64人）||125.9|60.01%|1.26%|
|预留||29.70|14.16%|0.30%|
|合计||209.8|100%|2.10%|

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数，本分配情况表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2018年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象人员和授予数量进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对激励对象名单及授予数量进行调整。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》）、《深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》（及其摘要的相关规定，调整后的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次对激励计划进行的调整。
六、法律意见书结论意见
广东信达律师事务所对认为：本限制性股票激励计划授予事项已获得现阶段必要的批准和授权；本限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的调整符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《激励计划（草案）》
的相关规定；本限制性股票激励计划授予日的确定符合《管理办法》和《激励计
划（草案）》的相关规定；公司授予限制性股票的授予条件已经满足，公司向激励对象授予限制性股票符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定；
本限制性股票激励计划授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
七、独立财务顾问意见
上海荣正投资咨询股份有限公司对深圳市飞荣达科技股份有限公司 2018年限制性股票激励计划首次授予相关事项的专业意见认为：深圳市飞荣达科技股份有限公司本次限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次限制性股票授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的确定以及本次限制性股票激励计划的调整事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，深圳市飞荣达科技股份有限公司不存在不符合公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件的情形。
八、备查文件
1、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议》；
2、《深圳市飞荣达科技股份有限公司第三届监事会第十次（临时）会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第十七次（临时）会议相关事项的独立意见》；
4、《广东信达律师事务关于深圳市飞荣达科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划之调整及授予的法律意见书》。
特此公告。
深圳市飞荣达科技股份有限公司董事会2018年3月22日
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司
二〇一七年第五次临时股东大会文件
目录
一、二〇一七年第五次临时股东大会议程---------------------2二、关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案-----3三、关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案----------------------------------------------6
二〇一七年第五次临时股东大会议程
||||
|-|-|-|
|时 间||二〇一七年十二月七日下午14 时45 分|
|地 点||广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办公大楼十五楼会议室|
|审议议案|一|关于继续公开挂牌转让德力光电 100%股权及债权的议案|
||二|关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案|

议案一:
关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权
及债权的议案
各位股东代表：
鉴于公司 LED业务盈利能力不佳，LED市场竞争激烈，为有效提升公司盈利水平和持续经营能力，维护公司股东特别是中小股东利益，根据公司的战略规划，经公司第八届董事会第二十六次会议及公司 2017年第三次临时股东大会审议通过，同意公司通过产权交易所公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司(简称“德力光电”)100%股权及公司对德力光电享有的 23,184.19万元债权，并授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让事宜。
2017年 9月 30日至 2017年 10月 12日，公司将德力光电100%股权及相关债权委托南方联合产权交易中心首次公开挂牌。依据评估机构广东中广信资产评估有限公司出具的中广信评报字[2017]第 137号《资产评估报告》，公司以德力光电的净资产评估值 45,482.27万元及对其债权 23,184.19万元之和(68,666.46万元)作为首次公开挂牌转让的起拍价格。挂牌公告期结束后，未征集到意向受让方。
2017年 10月 13日至 2017年 10月 19日，根据公司 2017年第三次临时股东大会授权，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司委托南方联合产权交易中心继续对德力光电100%股权及相关债权进行公开挂牌，挂牌底价为 50,000万元。挂牌公告期结束后，未征集到意向受让方。
2017年 11月 13日至 2017年 11月 17日，经公司第八届董事会第
二十八次会议及公司 2017年第四次临时股东大会审议通过，公司委托南方联合产权交易中心继续对德力光电100%股权及相关债权进行公开挂牌，挂牌底价为 40,000万元。挂牌公告期结束后，未征集到意向受让方。
2010年至 2013年间，LED行业受益于政策支持，吸引了大批投资者进入，造成行业过度投资，市场竞争非常激烈，且两极分化明显。
行业洗牌使我国 LED芯片厂商的集中度迅速提升，未来规模较小的厂商将面临更大的竞争压力。此外，尽管行业价格竞争在 2016年趋缓，但随着 2017年前期设备扩张的厂商安装完工，产能将进一步释放，如市场需求不同步放大，未来 LED芯片价格竞争情况仍不容乐观。
相较于三安光电、华灿光电、德豪润达等同行业可比上市公司，德力光电从企业规模、产能、盈利能力等方面都有明显差距，缺乏竞争优势，自成立、投产至今，经济效益一直不佳，2015年、2016年实现的净利润为-5,933.99万元及-9,282.10万元。德力光电经营业绩已对公司的财务状况及经营成果造成较大负担，以其目前的经营状况，后续年度扭亏可能性不大。公司如以低于评估价出售德力光电100%股权及相关债权，虽会产生一定程度的亏损，但可避免德力光电持续亏损对公司造成的长期不利影响。
另外，公司已明确以大健康领域为业务转型方向，德力光电无法与公司的战略规划产生协同效应。公司出售德力光电100%股权及相关债权，有利于进一步集中精力聚焦产业转型发展，符合全体股东和公司的长远利益。
从提升上市公司后续年度的盈利能力、维护上市公司全体股东利益及为公司产业转型提供有利条件的角度出发，综合考虑德力光电的行业情况、市场地位、经营情况、公司的战略发展方向以及前三次挂
牌转让的市场反应，公司拟继续于产权交易所公开挂牌转让德力光电100%股权及公司对其享有的 23,184.19万元债权，起拍价格调整至 30,000万元。股权转让以受让方代偿德力光电对公司的 23,184.19万元债务为前提条件。
请大会予以审议。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
议案二：
关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案
各位股东代表：
为保证继续公开挂牌转让全资子公司广东德力光电有限公司100%股权及相关债权事项的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会处理以下相关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会、管理层全权办理公开挂牌转让相关事宜；
（2）授权董事会、管理层全权办理在征集到意向受让方后签订相关协议、交割资产等事项。
请大会予以审议。
江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十二月七日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2015-014福安药业（集团）股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团庆余堂制药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局颁发的药物临床试验批件，具体情况如下：
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|注册分类|规格|批件号|
|3.3类|4ml:400mg8ml:800mg|2015L00073|

布洛芬为风湿性疾病及免疫药物。主要适应症为缓解成人患者的轻至中度疼痛或作为阿片类止痛药的辅助用药缓解成人患者的中至重度疼痛，也适用于降低发热成人患者的体温。
公司将按照国家有关规定尽快组织本品种的药代动力学实验及临床试验，待临床试验结束后将申报产品生产。临床试验的进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对上述产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年一月三十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2018-014
山东太阳纸业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）近日接到控股股东山东太阳控股集团有限公司（以下简称“太阳控股”）函告，获悉太阳控股将其原质押给中信银行股份有限公司济宁分行（以下简称“中信银行”）的5,000万股太阳纸业股份解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续，具体事项如下：
一、太阳控股将其持有的太阳纸业股份质押给中信银行的基本情况
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||||是否为第一||||||||||本次质押|||
||||||质押股数||质押开始||质押到|||||||
||股东名称||大股东及一||||||||质权人||占其所持||用途|
||||||（股）||日期||期日|||||||
||||致行动人||||||||||股份比例|||
|太阳控股||是||210,000,000||2013年3月18日||2018年3月26日||中信银行||30.96%||经营和战略投资需要||
|合计||-||210,000,000||-||-||-||-||-||

注：公司2013年年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。前述利润分配方案已于 2014年 5月 22日实施完毕。太阳控股质押给中信银行的太阳纸业无限售条件流通股210,000,000股通过本次利润分配变更为420,000,000股。
二、太阳控股质押给中信银行的太阳纸业股份历次部分解除质押登记情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||质押登记解除日||股份性质||质押证券解除数量(股)|
|2014年8月29日||无限售流通股||84,000,000||
|2015年5月21日||无限售流通股||84,000,000||
|2016年5月11日||无限售流通股||84,000,000||
|2016年10月17日||无限售流通股||68,000,000||

||||
|-|-|-|
|2017年1月17日|无限售流通股|50,000,000|
|2018年4月19日|无限售流通股|50,000,000|
|合计||420,000,000|

三、本次股份解除质押后，太阳控股持有的太阳纸业股份累计被质押的情况
截至公告披露日，太阳控股持有太阳纸业股份数量为1,227,355,684股，占太阳纸业总股本的47.34%；太阳控股所持有的太阳纸业股份累计被质押的数量为392,200,000股，占太阳纸业总股本的15.13%。
四、备查文件
股份解除质押登记证明
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董 事 会二○一八年四月二十一日
证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2017-066
美盛文化创意股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2017年7月25日发出召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的通知。2017年8月8日至2017年8月9日，本次股东大会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2017年 8月 9日下午 14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；2017年 8月 9日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票；2017年 8月 8日下午 15:00至 2017年 8月 9日下午 15:00期间的任意时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。
现场会议由公司董事会召集，董事张丹峰先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东华商律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
出席本次股东大会的股东或股东代理人共有5人，所持有表决权的股份总数为 593,415,378股，占公司股份总数的65.2411%，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5人，所持有表决权的股份总数为 593,415,378股，占公司股份总数的65.2411%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共 0人，所持有表决权的股份总数为 0股，占公司股份总数的0%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议审议并形成如下决议：
1、审议通过了《关于2017年度日常关联交易确认及预计的议案》
关联股东回避表决，其所持有表决权的股份不计入有效表决权的股份总数。
表决结果：同意9,155,016股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意 553,282股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
2、审议通过了《关于拟向银行申请综合授信及授权董事长签署相关文件的议案》
表决结果：同意593,415,378股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权的100%；其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为:同意 553,282股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议中小投资者有效表决权总数的100%。
广东华商律师事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见。
该法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会2017年8月9日
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-046新疆贝肯能源工程股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 22,000万元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品以及国债逆回购品种，且在该额度内资金可进行滚动使用，滚动使用时间不超过 12个月。此现金管理事项由董事会授权公司董事长决定并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。决议内容和意见详见本公司于2017年1月10日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
二、购买理财产品的相关情况
2017年5月22日，公司与昆仑银行股份有限公司中兴路支行签署了购买银行理财产品的协议，使用闲置募集资金人民币7,500万元购买银行理财产品。具体事项如下：
1、产品名称：宝石花对公保本系列1号
2、产品代码：klbsh0117138
3、产品类型：对公保本
4、产品期限：28天
5、产品收益率：3.30%/年
6、产品起息日：2017年05月24日
7、产品到期日：2017年06月21日
8、认购资金总额：人民币7,500万元
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为人民币13,500万元（含本次），国债逆回购品种为人民币余额7,100万元。
上述事项不构成关联交易。以上操作由财务部具体实施。
三、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司
购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本型理财产品，在
该理财产品存续期间，公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，与相关金
融机构保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司的影响
1、公司使用部分暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目建设，不影响公司主营业务运营。
2、公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
五、公司过去 12个月内购买理财产品情况(不包含本次购买的理财产品)
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|发行方|产品名称|资金来源|理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率(%)|是否到期|
|1|中国建设银行|乾元众享保本型2017年第3期|募集资金|6,000|2017-1-24|2017-5-11|3.4|是|
|2|昆仑银行中兴路|宝石花对公保本系列1号|募集资金|3,500|2017-3-08|2017-4-12|3.2|是|
|3|中国建设银行|乾元众享保本型2017年第3期|募集资金|6,000|2017-5-17|2017-8-17|3.7|否|

(上述情况不包括国债逆回购品种)
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司董事会
深圳市福田区益田路6003号荣超中心A栋8-10层邮政编码：518026
8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China
电话/Tel：(86755) 3325 6666传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对海思科医药集团股份有限公司的问询函》相关事项的
专项核查意见
致：海思科医药集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海思科”）的委托，担任公司限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问，并就本次激励计划的合法性出具了《北京市中伦（深圳）律师事务所关于海思科医药集团股份有限公司2019年限制性股票激励计划的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）。
本专项核查意见中所使用的术语、名称、缩略语，除特别说明之外，与其在本所出具的原法律意见书中的含义相同。
本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的文件资料及所作出的陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本专项核查意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有签字及
专项核查意见印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。
本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划相关事宜进行了充分的核查验证，保证本专项核查意见中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本专项核查意见仅供公司为实行本次激励计划之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于任何其他用途。
就本次激励计划相关事宜，深圳证券交易所中小板公司管理部向公司下发了中小板问询函【2019】第178号《关于对海思科医药集团股份有限公司的问询函》（以下简称“《问询函》”）。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现《问询函》中相关律师核查问题出具专项核查意见如下：
一、本次激励计划的激励对象
（一）激励对象的范围
根据《海思科医药集团股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”），公司本次激励计划的激励对象符合相关法律、法规规定，具体范围包括在公司及下属公司任职的以下人员：（1）公司高级管理人员；（2）核心业务骨干人员；（3）中层管理人员、业务骨干人。
其中，激励对象刘涵冰女士目前任在公司担任监事职务，暂不符合《管理办法》对激励对象资格的规定。2019年 4月 9日，在本次激励计划推出前，刘涵冰女士向公司提交了辞职函，辞去公司监事职务。根据《公司法》规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。刘涵冰女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，刘涵冰女士需要继续履行监事职务。
专项核查意见为公司监事，公司将在 2018年年度股东大会审议改选监事的议案。若改选监事的议案经2018年年度股东大会审议通过，刘涵冰女士将不再担任公司监事职务，进而符合《管理办法》对激励对象资格的规定。若改选监事的议案未获得 2018年年度股东大会审议通过，根据本次激励计划，公司将取消刘涵冰激励对象资格不向刘涵冰女士授予限制性股票。
除刘涵冰为公司监事外，上述激励对象不包括独立董事、监事、持股5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励计划的激励对象人数共计156人。以上激励对象中，高级管理人员必须经公司董事会聘任。所有激励对象必须在公司授予限制性股票时以及在本计划的考核期内于公司（含控股子公司，下同）任职并签署劳动合同。
本次激励计划的激励对象为公司高级管理人员，公司及子公司部分高级管理人员，核心管理人员、核心技术（业务）人员以及董事会认为需要进行激励的其他激励对象。
基于上述，除激励对象刘涵冰女士为公司监事暂不符合《管理办法》第八条的规定外，本所认为，本次激励计划其余激励对象的确定符合法律法规、《管理办法》第八条的规定。
二、本次激励计划的合法性
首先，在董事会、股东大会审议本次激励计划时，刘涵冰女士仍担任公司监事，暂不符合《管理办法》第八条对激励对象的资格要求，本次激励计划对这一情况进行了明确披露和说明，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。
本次激励计划赋予刘涵冰女士激励对象资格为待定事项，以股东大会审议通过改选监事议案为生效前提，不违反《管理办法》第八条的规定。
其次，本次激励计划明确设定了改选监事议案未获股东大会批准情形下的应对方案，公司将取消刘涵冰女士激励对象资格，不向其授予权益。而在改选监事的议案经公司股东大会审议通过的情形下，刘涵冰女士将不再担任公司监事职务，进而符合《管理办法》第八条对激励对象资格的规定。因此，无论改选监事的议
专项核查意见案能否取得股东大会批准，本次激励计划的实施均不会出现公司向其监事授予权益的情形，符合《管理办法》第八条对激励对象资格的规定。
综上，本所认为，本次激励计划给予刘涵冰女士激励对象待定资格不会对本次激励计划的合法性产生实质影响，公司实施本次激励计划符合法律法规、《管理办法》的规定。
（以下无正文）
专项核查意见（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳证券交易所中小板公司管理部<关于对海思科医药集团股份有限公司的问询函>相关事项的专项核查意见》
的签章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
赖继红 庄浩佳
经办律师：
邵帅
二〇一九年四月十九日
证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2015-077深圳市海普瑞药业股份有限公司
关于公司股票临时停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产等事项，该事项尚存在不确定性，为避免公司股票异常波动，充分保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月7日开市起停牌。公司分别于2015年7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于公司股票临时停牌的公告》、《关于公司股票临时停牌的进展公告》。
本次筹划的收购资产事项涉及分别收购境外和境内医药公司股权两项资产。
自停牌以来，公司及相关方积极商谈、推进本次收购资产事项涉及的各项工作。
境外医药公司股权收购事项已于 8月 24日经第三届董事会第十四次会议审议通过，详细内容参见8月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登的《关于全资子公司以现金收购Cytovance Biologics,Inc.股权的公告》；
境内医药公司股权收购事项目前双方正在就收购方案进行协商,并已开展初步尽职调查工作。鉴于境内医药公司股权收购事项仍存在不确定性，为切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票于 2015年 9月 8日开市起继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时披露并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会二〇一五年九月八日
沈阳合金投资股份有限公司
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-044沈阳合金投资股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监樊娜女士提交的书面辞职报告。樊娜女士因工作变动原因，申请辞去其担任的公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
截止公告日，樊娜女士未持有公司股份。
公司董事会对樊娜女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会二〇一七年八月二十八日
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2016-039北京东方园林生态股份有限公司
关于发行股份购买资产申请文件一次反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 1月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[153721号]（以下简称“反馈意见”）。
中国证监会依法对公司提交的《北京东方园林生态股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
相关内容详见公司于2016年1月13日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2016-006）。
公司于2016年2月24日向中国证监会提交了《北京东方园林生态股份有限公司发行股份购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的申请》，申请延期至 2016年 3月底前提交反馈意见的书面回复材料。相关内容详见公司于 2016年 2月 25日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于发行股份购买资产申请文件一次反馈意见延期回复的公告》（公告编号：2016-024）。
公司组织相关中介机构对反馈意见中所列问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送相关反馈意见回复资料。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金尚需获得中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
公司将根据相关工作进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京东方园林生态股份有限公司董事会二〇一六年三月二十九日
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2015（055）号北京恒华伟业科技股份有限公司
第二届监事会第十四会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年5月28日在公司12层会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2015年5月22日通过电话、邮件方式送达至各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席胡宝良先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
经出席会议的监事审议，以举手表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见2015年5月28日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审议，监事会认为：《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
《北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内容详见2015年5月28日中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于核实<北京恒华伟业科技股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》；
经审议，监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
4、审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构的议案》；
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，按时完成公司审计工作，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。经过综合考虑同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：同意叁票，反对零票，弃权零票。
本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京恒华伟业科技股份有限公司监事会 2015年5月28日
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2016-004号关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市通产丽星股份有限公司(以下简称“公司”)股票（股票简称：通产丽星，股票代码：002243）于 2016年 1月 22日、2016年 1月 25日、2016年 1月 26日连续 3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司对有关事项核实的相关情况
根据深圳证券交易所相关规定要求,公司对相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下:
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化；
（四）公司、控股股东和实际控制人截至目前不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
（五）股票异常波动期间公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协
议等,董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经公司自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司《2015年第三季度报告全文》中披露了对公司 2015年度经营业绩的预计，预计公司2015年度净利润与上年同期相比扭亏为盈，范围在0至1,200（万元）之间。
3、本公司将严格按照法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务，《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资,注意风险。
特此公告。
深圳市通产丽星股份有限公司董事会
股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2014-19沈阳机床股份有限公司
关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联关系概述
沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称“沈机集团”）持有公司33.08%股份，为公司控股股东。为了支持公司健康发展，沈机集团计划向我公司提供总额不超过 20亿元人民币的委托贷款。在此额度内,公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，期限不超过 5年。公司将参照市场利率，不高于沈机集团每笔资金综合成本向沈机集团支付资金使用费。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此事宜构成关联交易,该事项需提交股东大会审议。
二、关联方介绍
公司名称：沈阳机床（集团）有限责任公司
注册地址：沈阳经济技术开发区开发大路 17甲 1号
法人代表：关锡友
公司类型：有限责任
经营范围：金属切削机床，数控系统及机械设备制造；国内
一般商业贸易，技术贸易；房屋租赁等。
截止 2013年 12月财务情况：营业收入 966,031万元，净利润 2,144万元，总资产 2,607,969万元，净资产 508,232万元。
三、关联交易主要内容与定价依据
在 20亿元额度内的委托贷款,公司可根据生产经营需要分次提取，循环使用，期限不超过 5年。公司将参照市场利率，不高于沈机集团综合资金成本支付资金使用费。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
该项委托贷款将改善公司债务结构，缓解流动资金压力，降低融资风险，拓展融资渠道，并有助于公司不断开拓市场、增加销售、开展各类创新业务，提升市场获利能力。
五、审议程序
2014年 5月 16日，公司召开的第六届董事会第三十三次会议，审议通过了关于《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》，关联董事关锡友、刘鹤群、车欣嘉回避表决。独
立董事事前了解了此次关联交易情况，对该事项发表了同意的独立意见。该事项尚需经股东大会审议通过。
六、关联交易合同的签署情况
为了规范公司关联交易事项,控股股东提供的委托贷款以公司与其签订的相关合同为准。公司管理层根据经营资金的实际需要,确定与其签署相关协议的具体时间,以保障公司正常的生产经营。
七、年初至今与该关联人累计已发生各类关联交易的总额
截至目前,公司与沈机集团共发生关联交易 2,224.92万元。
八、独立董事意见
本次《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》审议程序符合相关法律法规的规定。控股股东向公司提供委托贷款符合公司正常生产经营发展的需要，不存在损害中小股东及公司利益的情形。通过控股股东委托贷款，将改善公司债务结构，缓解流动资金压力，降低融资风险，拓展融资渠道，并有助于公司不断开拓市场、增加销售、开展各类创新业务，提升市场获利能力。
同意将该议案提交董事会、股东大会审议。
九、备查文件
1、6届 33次董事会决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
沈阳机床股份有限公司
董事会
二〇一四年五月十六日
深圳市赛为智能股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规章制度，本着对公司和全体股东负责的态度，我们作为公司独立董事，就公司第四届董事会第三次会议相关事项进行审查和监督，并发表独立意见如下：
一、关于公司董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司确定的董事薪酬方案及高级管理人员薪酬方案按照公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》制定，薪酬的决策程序及确定依据符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意公司按制定的薪酬数额向董事及高级管理人员支付薪酬。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>
的通知》（财会[2017]15号）对公司会计政策进行相应的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计政策及会计估计变更”的要求，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为深圳市赛为智能股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事：
刘宁 胡振超 黄幼平
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2019-027湖南汉森制药股份有限公司
关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年05月23日接到控股股东新疆汉森股权投资管理有限合伙企业（以下简称“新疆汉森”）通知，新疆汉森将其持有的公司无限售流通股 5,900,000股与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）进行了约定购回式证券交易，具体情况如下：
一、股东进行约定购回式交易的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|交易股数（股）|初始交易日|购回交易日|购回期限|约定购回式交易证券公司|本次交易占其所持股份比例|
|新疆汉森|是|5,900,000|2019-5-22|2020-5-21|365天|国泰君安证券股份有限公司|4.73%|

二、股东进行约定购回式交易前后持股情况
新疆汉森进行交易前持有公司的股份数为 124,709,523股，占公司总股本的42.13%；本次进行交易的股份数为 5,900,000股，占公司总股本的1.99%；
本次交易后，截至本公告披露日，新疆汉森持有公司股票 118,809,523股，占公司总股本的40.14%。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更，新疆汉森仍为公司控股股东。
三、其他相关说明
1．上述交易符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》等相关法
律、法规、规章和业务规则的规定；
2．待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由国泰君安按照新疆汉森的意见行使；
3．待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑息、送股、转增股份等）归属新疆汉森；
4．待购回期间，新疆汉森可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外；
5．购回期满，如新疆汉森违约，国泰君安有权按照相关业务规则处置标的股份。
四、备查文件
1．国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易协议书
特此公告！
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2019年5月24日
证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2018-45泰尔重工股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于 2018年 9月 7日以通讯方式发出，会议于 2018年 9月 14日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席冯春兰主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事讨论，本次监事会审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》
表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；
详细内容见2018年9月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司
监事会
二○一八年九月十五日