证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2018-082广州普邦园林股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
本次股东大会第（一）项、第（四）项议案属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过后方能生效。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2018年12月7日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2018年 12月 7日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 12月6日下午15:00至2018年12月7日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西106号广州维多利酒店五楼
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式
5、会议主持人：董事长涂善忠先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 660,816,274股，占上市公司总股份的36.7960％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 660,750,774股，占上市公司总股份的36.7924％。通过网络投票的股东1人，代表股份65,500股，占上市公司总股份的0.0036％。
出席本次股东大会的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计3人，代表股份16,828,444股，占上市公司总股份0.9371％。
2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：（一）关于修订《广州普邦园林股份有限公司章程》的议案（经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过）
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
总表决情况：
同意660,750,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对65,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,762,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6108％；反对 65,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）《关于修订公司相关治理制度的议案》
1.《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
总表决情况：
同意660,750,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对65,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,762,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6108％；反对 65,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
2.《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
总表决情况：
同意660,750,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对65,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,762,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6108％；反对 65,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
总表决情况：
同意660,750,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对65,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,762,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6108％；反对 65,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
总表决情况：
同意660,750,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对65,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,762,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6108％；反对 65,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
总表决情况：
同意660,750,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对65,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,762,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6108％；反对 65,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
总表决情况：
同意660,750,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对65,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,762,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6108％；反对 65,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）《关于变更部分募集资金用途的议案》
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
总表决情况：
同意660,750,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对65,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,762,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6108％；反对 65,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）《关于修订<广州普邦园林股份有限公司章程>的议案》（经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过）
出席本次股东大会全体股东表决结果为：
总表决情况：
同意660,750,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9901％；反对65,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0099％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 16,762,944股，占出席会议中小股东所持股份的99.6108％；反对 65,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师见证意见
本次股东大会经中伦律师事务所邵芳律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《广州普邦园林股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；
2、《中伦律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2018年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一八年十二月七日