证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2015－078
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2015年第 3次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次临时股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 7月 31日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2015年第 3次临时股东大会的公告》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2015年 8月 18日（星期二）下午 2点。
网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2015年 8月 17日下午15：00至 2015年 8月 18日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市九华北路 8号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 12人，代表有表决权股份 231,500,100股，占公司有表决权股份总数的58.1361%。
其中，参加表决的中小投资者共 10人，代表有表决权股份 19,411,082股，占公司有表决权股份总数的4.8747％。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1人，代表有表决权股份 209,949,994股，占公司有表决权股份总数的52.7243%。其中，参加表决的中小投资者共 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 11人，代表有表决权股份 21,550,106股，占公司有表决权股份总数的5.4118％。其中，参加表决的中小投资者共 10人，代表有表决权股份 19,411,082股，占公司有表决权股份总数的4.8747％。
本公司部分董事、全体监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次临时股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意票 231,500,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 19,411,082股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（一）关于公司董事会换届选举的议案；
本议案采取累积投票方式表决。本届董事会董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果如下：
2.1《关于选举董事会非独立董事的议案》
2.11选举姜纯先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,965,344股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%。
姜纯先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.12选举盛代华先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,965,344股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%。
盛代华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.13选举王刚先生为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,965,344股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份
以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%。
王刚先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.14选举吕莹女士为第四届董事会非独立董事
表决结果：同意 230,965,344股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%。
吕莹女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
2.2《关于选举董事会独立董事的议案》
2.21选举龚寿鹏先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 230,965,344股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%。
龚寿鹏先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.22选举柳瑞清先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 230,965,344股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%。
柳瑞清先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.23选举许立新先生为第四届董事会独立董事
表决结果：同意 230,965,344股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%。
许立新先生当选为公司第四届董事会独立董事。
上述人员简历详见 2015年 7月 31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司《第三届董事会第二十六次会议决议公告》。
（二）关于公司监事会换届选举的议案；
本议案采取累积投票方式表决；本届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。监事候选人表决结果如下：
3.1选举顾菁女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 230,965,344股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%。
顾菁女士当选为公司第四届监事会监事。
3.2选举陈林女士为第四届监事会非职工代表监事
表决结果：同意 230,965,344股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.7690%；其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%股份以下的股东）表决结果为:同意 19,411,082股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的100.0000%。
陈林女士当选为公司第四届监事会监事。
顾菁女士、陈林女士与职工代表监事林金泉先生共同组成公司第四届监事会，职工代表监事的选举情况详见2015年7月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）本公司《选举第四届监事会职工代表监事的公告》。
上述人员简历详见2015年7月31日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司《第三届监事会第二十四次会议决议公告》、《选举第四届监事会职工代表监事的公告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、鲍冉
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2015年第3次临时股东大会会议决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二○一五年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一五年八月十九日