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宏润建设集团股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明宏润建设集团股份有限公司
内部控制鉴证报告
目 录
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宏润建设集团股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明
宏润建设集团股份有限公司
关于内部控制有关事项的说明
宏润建设集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告
基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
宏润建设集团股份有限公司 关于内部控制有关事项的说明
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的单位的主要单位包括母公司（部分已办理工程决算的工程项目未予以纳入）及控股子公司（除宏润建设集团上海置业有限公司、上海宏达混凝土有限公司、上海宏加新型建筑结构制造有限公司、武汉宏恒投资发展有限公司、兰州宏祥投资发展有限公司、宁波宏浩投资发展有限公司、上海润基岩土技术有限公司、宁波宏彦建设有限公司、上海科润房地产开发有限公司、上海宏洲房地产开发有限公司、衡阳宏邦置业有限公司外）。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的94.46%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的97.32%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括：
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任和企业文化等；业务流程层面：资金活动、重大投资、销售管理（应收账款）、工程建设、采购管理、资产管理（存货及固定资产）、财务报告、关联交易、全面预算、合同管理和信息系统等。重点关注的高风险领域主要包括应收账款管理、存货、工程建设、重大投资业务、营运资金。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系结合公司内部各项制度、流程、指引等相关规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以利润总额、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务错报金额小于利润总额的2%，则认定为一般缺陷；如果
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超过利润总额的2%但小于4%，则为重要缺陷；如果超过利润总额的4%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.4%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.4%但小于0.8%，认定为重要缺陷；如果超过资产总额的0.8%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
1、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
2、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
3、企业审计委员会公司外部财务报告及对于财务报告的内部控制的监督失效；
4、公司层面控制环境失效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
1、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
2、企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷；
3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
4、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。
1、缺乏决策程序导致重大失误；
2、违反国家法律法规受到重罚；
3、中高级管理人员和高级技术人员严重流失；
4、媒体频现负面新闻，波及面广，引起相关部门关注并展开调查；
5、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；
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6、内部控制重大缺陷未得到整改。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
宏润建设集团股份有限公司二○一八年四月二日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-060安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015年4月27日、2015年4月28日连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将相关情况公告如下：
1、近期公司生产经营情况未发生重大变化。
2、公司于2015年4月10日对外披露了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于非公开发行股票预案》，公司拟向长城国融投资管理有限公司、安徽省铁路建设投资基金有限公司、马鞍山先盛股权投资合伙企业、北京开源高新投资有限公司和深圳众禄基金销售有限公司等5名投资者非公开发行股票。
本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准通过并报中国证券监
督管理委员会核准。
3、公司于2015年4月27日对外披露了《安徽盛运环保（集团）股份有限公司关于出售参股子公司丰汇租赁有限责任司股权的公告》，公司拟出售持有的丰汇租赁有限责任司22.50%的股权予金叶珠宝股份有限公司。
本次出售子公司股权事项尚需经过公司股东大会审议通过，同时本次出售子公司股权事项需以经过中国证监会并购重组委审核通过为前提条件。
4、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
影响的未公开重大信息。
6、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资、注意风险。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014临-32
福建闽东电力股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：福建闽东电力股份有限公司 2014年第三次临时股东大会
2、现场会议召开时间：2014年12月30日(星期二)下午14:30分
3、网络投票时间：2014年12月29日—2014年12月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月29日15:00至 2014年 12月 30日 15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：福建省宁德市环城路 143号闽东大广场华隆大厦 8层会议室
5、召开方式：现场表决和网络投票相结合
6、召集人：公司董事会
7、主持人：董事长何邦恒先生
的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东（代理人）32人、代表股份 190,623,733股，占公司有表决权股份总数的51.1056%。
其中：通过现场投票的股东 1人，代表股份 186,540,000股，占公司有表决权股份总数的50.0107％。
通过网络投票的股东 31人，代表股份 4,083,733股，占公司有表决权股份总数的1.0948％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员,福建创元律师事务所律师郭政、刘荣海出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议以下议案：
1、审议《关于修订公司章程的议案》；
1）总的表决情况：参加本次股东大会的有效表决权股份总数为 190,623,733股，同意 186,744,830股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数97.9652%；反对 3,878,903股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数2.0348%；弃权 0股，占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中：①参加现场会议的有效表决权股份总数 186,540,000股，同意 186,540,000股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数100%；反对 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%；
弃权 0股，占出席现场股东大会股东所持有效表决权股份总数0%。
②通过网络投票的有效表决权股份总数 4,083,733股，同意 204,830股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数5.0158%；
反对 3,878,903股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数94.9842%；弃权 0股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数0%。
2）表决结果：议案通过审议。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：郭政、刘荣海
3、结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、第五届董事会第三十二次临时会议决议；
2、福建创元律师事务所关于福建闽东电力股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书（[2014]闽创见字第05021-25号）。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2014年 12月 30日
证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2019107深圳市科陆电子科技股份有限公司
第七届董事会第九次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次（临时）会议通知已于 2019年7月 26日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于2019年8月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于增补刘标先生为公司非独立董事的议案》；
具体详见刊登在 2019年 8月 3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事、变更总裁的公告》（公告编号：2019108）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
具体详见刊登在 2019年 8月 3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增补董事、变更总裁的公告》（公告编号：2019108）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
具体详见刊登在 2019年 8月 3日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2019109）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权 0票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-027
广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 21日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币12.3亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年10月23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-081）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2018年 12月 26日，公司使用闲置募集资金购买了兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）人民币10,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2018-102）。上述产品已于2019年3月26日到期赎回，公司收回本金人民币10,000万元，获得收益人民币1,035,616.44元。
本次赎回情况如下：
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|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-12-26|2019-3-26|10,000|4.20%|103.56|

二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
1、理财产品基本情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|7,000|2019-3-26|2019-6-26|4.05%|
|合计|—||7,000|—|—|—|

2、关联关系说明
公司与理财产品的受托银行——兴业银行上杭支行不存在关联关系。
三、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|20,000|2018-12-19|2019-6-20|4.00%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|7,000|2018-12-19|2019-4-18|3.85%|
|中国银行梅州分行|中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】|保本保证收益型|11,000|2018-12-26|2019-6-28|4.00%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）|保本浮动收益型|10,000|2018-12-26|2019-5-28|4.20%|
|中国农业银行蕉岭县支行|“汇利丰”2019年第4165期对公定制人民币结构性存款产品|保本浮动收益型|5,000|2019-1-14|2019-4-19|4.10%|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|10,000|2019-1-15|2019-4-15|4.20%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|5,000|2019-2-21|2019-7-18|4.12%|
|兴业银行上杭支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|7,000|2019-3-26|2019-6-26|4.05%|
|合计|—||75,000|—|—|—|

四、投资风险分析及风险控制
1、投资风险
公司此次使用暂时闲置募集资金购买的是期限较短的保本型银行理财产品（含结构性存款），属于低风险的投资品种，风险可控，但金融市场受宏观政策变化和经济波
动的影响，不排除投资收益可能会有波动。
2、风险控制措施
（1）公司严格筛选投资对象，优先选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行所发行的保本型理财产品，并适当分散投资，同时对理财产品的期限和金额进行了合理搭配，确保与募集资金投资计划相匹配。
（2）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司财务管理中心负责对购买的理财产品进行管理，由专人负责跟踪产品的变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）公司将根据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司经营的影响
公司本次继续利用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，可以提高公司募集资金使用效率，增加公司现金管理收益，可以为公司股东谋取更多的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币75,000万元。
七、备查文件
1、理财产品到期赎回相关凭证。
2、兴业银行企业金融结构性存款协议。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会2019年3月27日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015- 024金城造纸股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）因公司关于股东股份司法冻结，后续可能涉及《关于共同参与金城造纸股份有限公司重整的一致行动协议》的执行及承诺履行问题，一致行动人之间将处理后续相关问题。经公司申请，公司股票已于 2015年 5月 4日起停牌。
并分别于 2015年 5月 4日、2015年 5月 11日、2015年 5月 18日、 2015年 5月 25日发布了重大事项停牌公告。关于股东股份司法冻结事项的最新进展请见公司于 5月 29日披露的《关于股东股份司法冻结进展公告》（编号：2015-023），公司将继续督促各方妥善解决相关事项，积极关注事项进展情况并及时予以披露。
与此同时，本公司现正筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金城股份，代码：000820）自 2015年 5月 29日起开始继续停牌。
公司承诺争取停牌时间不超过 30个自然日，即最晚将在 2015年 6月 26日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司证券最晚将于 2015年 6月 26日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，公司预计将在停牌期满前五个交易日向交易所提交符合要求的披露文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
经公司董事长签字的停牌申请
金城造纸股份有限公司
董事会
山东美晨科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于母公司为控股孙公司之全资子公司融资提供担保的独立意见
我们认为：美晨科技为控股孙公司石城旅游之全资子公司提供担保，能保证该公司业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次融资担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益，我们一致同意美晨科技为控股孙公司石城旅游之全资子公司提供担保并授权公司法定代表人（或授权代表）签署相应的保证合同等书面文件,所有内容以签订的最终合同文件为准。
二、关于对全资子公司提供委托贷款的独立意见
我们认为：赛石园林作为公司全资子公司，是公司拓展业务领域的重要组成部分，本次委托贷款有利于保证赛石园林日常经营所需资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题，提高其经营效率和盈利能力，不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。因此，我们同意本次委托贷款的事项。
三、关于同意全资子公司杭州赛石园林集团有限公司对其全资子公司增资的独立意见
我们认为：赛石园林在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对杭州园林进行增资，有利于增强杭州园林的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，不会
因此影响公司及全体股东的利益，因此，我们同意本事项。
四、关于全资孙公司及其控股子公司融资的独立意见
我们认为：公司本次通过融资的业务,主要是为实现PPP项目长期融资，为公司产业战略转型和可持续发展提供资金支持，不涉及关联交易,对生产经营不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独立性,风险可控。因此，我们同意该事项。
五、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，我们认为公司符合公开发行可转换公司债券的资格和各项条件。
六、关于公司公开发行可转换公司债券方案的独立意见
针对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》，我们认为，公司本次公开发行可转换公司债券符合公司发展战略，有利于公司主营业务拓展，增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司本次公开发行可转换公司债券方案。
七、关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的独立意见
针对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》，我们认为，公司本次公开发行可转换公司债券符合公司战略目标和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的相关规定；本次发行定价的原则、依据、方法和程序具备合理性；本次发行的实施将有利于公司持续稳定的发展，提高公司核心竞争力，符合全体股东利益。我们同意《山东美晨科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告》。
八、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的独立意见
针对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司公开发行可转换公司
债券募集资金项目可行性分析报告的议案》，我们认为，公司公开发行可转换公司债券募集资金投向符合公司实际情况和发展需要，符合相关政策和法律法规的规定。
我们同意《山东美晨科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》。
九、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见
经核查，公司前次募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情况。我们同意《山东美晨科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
十、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的独立意见
针对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》，我们认为，公司董事会编制的《山东美晨科技股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。我们同意《山东美晨科技股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》。
十一、关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的独立意见
针对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）的议案》，我们认为，公司董事会制订的公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）符合中国证监会颁布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿，建立了连续、稳定、科学的回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。我们同意《山东美晨科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》。
综上，我们同意公司按照公开发行可转换公司债券方案的内容推进相关工作，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
十二、关于母公司为全资子孙公司之控股子公司融资提供担保的独立意见
我们认为：美晨科技为全资孙公司杭州园林之控股子公司大余赛石提供担保，能保证该公司业务拓展的资金需求，促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。本次融资担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益，我们一致同意美晨科技为全资孙公司杭州园林之控股子公司大余赛石提供担保并授权公司法定代表人（或授权代表）签署相应的保证合同等书面文件,所有内容以签订的最终合同文件为准。
此页无正文，专为《山东美晨科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页。
独立董事：
金建显 郭 林 赵向阳
股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2018-100深圳王子新材料股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》、《监事会议事规则》、《公司章程》等有关规定，公司监事会应于任期届满前进行换届选举。2018年 11月 29日公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会同意任兰洞、李智为第四届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事候选人简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司另一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。
若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。
为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。
附件：第四届监事会候选人简历
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
2018年11月29日
附件：第四届监事会候选人简历
一、股东代表候选人简历
1、任兰洞先生简历
任兰洞先生，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任深圳华泰企业公司水电公司项目主管，深圳市城建集团城建九洲旅游发展有限公司综合管理部经理兼园岭花园管理处主任，深圳市既济投资发展有限公司副总经理；2005年3月至今任大兴实业（烟台）有限公司执行董事，2015年12月至今任公司监事会主席，2016年4月至今任上海颐威国际贸易有限公司监事，2017年 4月至今任烟台栢益环保包装技术有限公司执行董事，2017年 5月至今任青岛冠宏包装技术有限公司执行董事，2017年 7月至今任烟台栢晟包装技术有限公司执行董事，2017年10月至今任霍尔果斯王子创业投资有限公司监事，2018年4月至今任北京金叶高登科技有限公司监事，2018年11月至今任武汉王子新材料有限公司执行董事，现任公司工程建设部总经理。
截至本公告披露日的前一个交易日，任兰洞先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。
2、李智先生简历
李智先生，1966年 5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，理学硕士学历。曾任深圳市创策投资发展有限公司总经理、成都市盛达利包装制品有限公司总经理、烟台栢晟包装技术有限公司总经理。2018年 7月至今，担任重庆富易达科技有限公司董事长；2018年 8月至今，担任东莞市栢宇环保科技有限公司董事长，2018年 9月至今，担任烟台栢晟包装技术有限公司执行董事；2018年11月至今，担任青岛富易达包装科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日的前一个交易日，李智先生未持有本公司股票；与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；与持有本公司百分之五以上股票的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《深圳王子新材料股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事
的情形；经查询中国执行信息公开网，亦不是失信被执行人。
证券代码：000710 证券简称：天兴仪表 公告编号：2016-036成都天兴仪表股份有限公司
第七届董事会第八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届董事会第八次临时会议于2016年8月8日以电子邮件方式发出通知，并于 2016年 8月 12日以通讯表决方式如期召开会议。会议应参加表决董事 7人，实际表决董事 7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
审议通过了《关于公司筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
同意公司在本次董事会审议通过后向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌，自 2016年 8月 15日起预计继续停牌时间不超过 1个月。
因本次重大资产重组涉及关联交易，关联董事文武、邱辉祥、李宝等三名董事已回避表决。
表决结果：同意: 4票，反对: 0票，弃权：0票。
具体内容详见公司同日公告的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌公告》。
特此公告。
成都天兴仪表股份有限公司董事会
二 O一六年八月十二日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2017-060深圳市朗科智能电气股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2017年8月25日以现场表决的方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议通知已于2017年8月18日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席黄旺辉先生主持经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案：二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司 2017年 8月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2017年半年度报告》、《2017年半年度报告
摘要》。
（二）审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》经审议，公司监事会认为：2017年半年度，公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定和要求存放、使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，在募集资金使用及管理方面不存在违规情形。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司 2017年 8月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于变更公司会计政策的议案》
监事会认为：公司依据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）和《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案涉及的具体内容详见公司 2017年 8月 29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更公司会计政策的公告》。
二、备查文件
1、《公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十九日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-109债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
凯撒同盛发展股份有限公司
关于变更公司证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更证券简称的说明
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月 30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》，并经公司二〇一九年第五次临时股东大会审议通过，同意公司中文名称由“海航凯撒旅游集团股份有限公司”变更为“凯撒同盛发展股份有限公司”，英文名称由“HNA-CAISSA TRAVEL GROUPCO.,LTD.”变更为 “CAISSA TOSUN DEVELOPMENTCO.,LTD.”。2019年 12月 19日，公司完成名称变更及修订公司章程事项的工商变更登记手续并披露相关公告，具体内容详情见公司在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-084、107）。
2019年 12月 23日，公司召开第九届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，公司董事会同意将证券简称“凯撒旅游”变更为“凯撒旅业”；英文简称由“HNACAISSA”变更为“CAISSATOURISM”，证券代码“000796”保持不变。
二、公司名称拟变更原因说明
随着公司整合上下游产业链资源，构建全产业链集团的战略规划稳步推进，公司已从较为单一的出境游业务发展为旅游产业链多模块同步发展的控股平台，故本次证券简称变更后将更加贴合公司产业布局的实际情况，更准确、更全面反应公司的主营业务性质以及公司未来的发展方向。
三、独立董事意见
公司本次变更证券简称，符合公司未来经营战略及发展需要，变更理由合理，不存在利用变更证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
四、其他说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2019年 12月25日起，公司证券简称由“凯撒旅游”变更为“凯撒旅业”，英文简称由“HNACAISSA”变更为 “CAISSATOURISM”，公司证券代码“000796”保持不变。
五、备查文件
1、第九届董事会第七次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司董事会 2019年 12月25日
浙江网盛生意宝股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002095 证券简称：生意宝内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

浙江网盛生意宝股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||
|-|-|
|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|是|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

浙江网盛生意宝股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||是|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||||
|||蔡宁|12|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状||||
||是|||
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||李蓥|11|
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||||
|||黄庆平|10|

浙江网盛生意宝股份有限公司董事会 2014年02月26日
股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014—58
茂业物流股份有限公司
第六届监事会 2014年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会2014年第三次会议的书面通知，于2014年8月15日以本人签收或传真方式发出，会议于2014年8月26日在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视屏方式举行。会议由监事会主席王志远主持，会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以5人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列事项：
一、《公司2014年半年度报告全文》及摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议的茂业物流股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、《公司关于控股子公司安徽国润计提应收账款减值准备的意见》。公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司于2014年上半年，对应收账款补提减值准备14,387,968.85元人民币事项符合相关会计准则规定。
特此公告。
茂业物流股份有限公司监事会2014年8月29日
山西漳泽电力股份有限公司
独立董事关于七届二十四次董事会相关
事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《山西漳泽电力股份有限公司章程》等有关规定，我们作为山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”或“公司”）的独立董事，认真审阅了公司董事会提交的相关文件，现就公司第七届二十四次董事会相关事项发表如下独立意见：
一、关于授权大同煤矿集团有限责任公司代为培育火
电、新能源发电项目的预案的事前认可独立意见和独立意见事前认可意见：我们对预案的相关材料进行了审阅，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：此项预案有助于解决大股东同煤集团近年来投资在建的有关火力发电和新能源发电项目与本公司主
营业务构成的同业竞争和潜在同业竞争问题，切实履行重组时关于解决和避免同业竞争的相关承诺，也符合本公司的产业战略，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章
程的规定，同意将该事项提交公司第七届二十四次董事会进行审议。
独立意见：2015年 12月 18日，公司第七届二十四次董事会对本次交易进行审议并获得通过，关联董事文生元、胡耀飞、张玉军、王团维回避表决。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意将该事项提交公司股东大会进行审议。
二、关于对签署《债务处置协议》暨关联交易议案的事前认可意见和独立意见：
事前认可意见：我们对此议案的相关材料进行了审阅，听取了有关人员对上述关联交易情况的介绍，基于独立判断的立场，我们认为：本次签署《债务处置协议》有助于解决公司的关联方资金占用问题，更好地保护上市公司和全体股东的合法权益，同意将该事项提交公司第七届二十四次董事会进行审议。
独立意见：2015年 12月 18日，公司第七届二十四次董事会对本次交易进行审议并获得通过，关联董事文生元、胡耀飞、张玉军、王团维回避表决。上述交易事项决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
秦联晋： 李玉敏：
施光耀： 秦庆华：
二○一五年十二月十八日