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中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
2016年，本人任职中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事。本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及公司董事会专业委员会工作规程等相关法律法规的规定和要求，保持独立董事应有的独立性，勤勉尽责，促进公司的规范运作，为公司经营管理建言献策，独立公正地行使独立董事的职权，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2016年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2016年度出席董事会会议情况具体如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|应出席次数|亲自出席（次）|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|9|2|7|0|0|否|

2016年，公司共召开 9次董事会，本人均参加会议审议会议的各项议案，对有关议案进行表决，并对有关事项发表独立意见。本人注重运用自身专长，以独立客观的角度，对有关事项做出客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护公司和中小股东的利益。
二、2016年度发表独立意见情况
2016年，本人根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司有关事项发表独立意见，具体如下：
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|-|-|-|-|
|序号|发表时间|发表事项|意见类型|
|1|2016年1月13日|独立董事关于计提非流动资产减值准备的独立意见|同意|
|2|2016年1月13日|独立董事关于计提流动资产减值准备的独立意见|同意|
|3|2016年4月26日|关于计提对子公司长期股权投资减值准备事项的独立意见|同意|
|4|2016年4月26日|关于公司 2015年度利润分配预案的独立意见|同意|

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|-|-|-|-|
|5|2016年4月26日|独立董事关于聘请审计机构的独立意见|同意|
|6|2016年4月26日|关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见|同意|
|7|2016年4月26日|关于公司内部控制评价报告的独立意见|同意|
|8|2016年4月26日|关于对外担保情况及与关联方资金往来情况专项说明的独立意见|同意|
|9|2016年4月26日|关于增补公司第六届董事会董事的独立意见|同意|
|10|2016年4月26日|关于对外担保事项的独立意见||
|11|2016年4月26日|关于衍生品投资事项的独立意见|同意|
|12|2016年4月26日|独立董事关于带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见|同意|
|13|2016年5月31日|关于中粮生化及子公司在中粮财务有限责任公司办理存、贷款等金融业务的独立意见|同意|
|14|2016年5月31日|关于公司 2016年度日常关联交易的独立意见|同意|
|15|2016年7月7日|独立董事对外担保事项发表的独立意见|同意|
|16|2016年8月18日|关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|17|2016年8月18日|关于公司与中粮财务有限公司存、贷款关联金融业务的独立意见|同意|
|18|2016年8月18日|关于资本性财政性资金转作中粮集团有限公司委托贷款的独立意见|同意|
|19|2016年8月18日|关于公司计提存货跌价准备的独立意见|同意|
|20|2016年9月14日|关于增补公司第六届董事会董事的独立意见|同意|
|21|2016年9月14日|关于公司置换珠江租赁租赁物并部分提前归还融资本金的独立意见|同意|
|22|2016年9月14日|关于公司 2016-2017 年度向中粮财务有限责任公司申请 12亿元综合授信的独立意见|同意|
|23|2016年12月9日|关于公司调整 2016 年度日常关联交易预计的独立意见|同意|

三、2016年，本人没有对公司董事会议案和非董事会议案的其他事项提出异议；没有提议召开董事会、临时股东大会；没有提议解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构；没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
四、其他重点工作情况
1、董事会专业委员会工作情况
作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，本人切实履行委员职责，
充分掌握公司的经营和财务状况，按照审计委员会年报工作规程的要求，参与公
司年度报告审计工作，为公司发展献言献策，对公司运营提出问询意见，对高管
薪酬考核进行审核，对提名董事会董事候选人、聘任高级管理人员等事项发表意见，充分发挥专业委员会的工作职能，促进董事会提高科学决策水平。
2、监督公司治理活动，落实保护社会公众股股东合法权益
自任职以来，本人利用参加董事会的机会及其他时间对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，仔细审阅相关资料，对重大事项的决策程序实施了监督、事前认可并发表独立意见，充分履行独立董事职责，维护公司和广大社会公众股股东的利益。
3、其它保护中小股东合法权益工作
本人持续认真关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的规定，做到信息披露真实、及时和完整，保证所有股东特别是中小股东有平等机会获取公司信息。
2017年本人将进一步努力学习有关法律法规及有关上市公司治理规则，本着诚信与勤勉的精神，认真履行独立董事的义务，不断健全专门委员会的运作机制，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：卓敏
2017年4月21日
广东华商律师事务所
关于
福建浔兴拉链科技股份有限公司
2017年年度股东大会的
法律意见书
二○一八年五月二十三日
广东华商律师事务所 法律意见书关于福建浔兴拉链科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：福建浔兴拉链科技股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所黄环宇律师、杨文杰律师（以下简称“本所律师”）出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本《法律意见书》。
本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格及表决程序是否符合相关法律事项和《公司章程》的规定以及本次会议审议议案的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关的文件和以下事实进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司董事会已于2018年4月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》等议案，公司于2018年4月25日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017
广东华商律师事务所 法律意见书年年度股东大会通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，列明了本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
经本所律师核查，公司本次会议于2018年5月23日下午14：30在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开，会议由公司董事长王立军先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格
1、出席本次会议的股东及委托代理人
经查验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）2人，代表有表决权的股份数115,906,248股，占公司股本总额的32.3760%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计8人，代表股份数92,135,200股，占公司股本总额的25.7361%。
综上，出席公司本次会议表决的股东及股东代理人共10人（包括网络投票方式），代表股份数208,041,448股，占公司股本总额的58.1121%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（下称“中小投资者”）共计6名，拥有及代表的股份数额为13,180,200股，占公司有表决权股份总数的3.6816%。以上股东均为截止2018年5月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的股东。
广东华商律师事务所 法律意见书出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等相关人员。
3、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
三、本次会议审议事项
1、审议《公司2017年度报告》及其摘要；
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2017年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2017年度财务决算报告》；
5、审议《公司2017年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》；
7、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》；
8、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
11、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》；
12、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》。
公司独立董事在本次年度股东大会上作2017年年度述职。
经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明
广东华商律师事务所 法律意见书的议案一致，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
四、关于本次会议的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次会议采取现场表决和网络表决相结合的方式，对会议通知中列明的议案进行表决。根据合并统计现场投票和网络投票的表决结果《股东大会通知》中列明的议案均获有效表决通过。
本所律师认为，本次会议的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式叁份。
（以下无正文）
广东华商律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于福建浔兴拉链科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
广东华商律师事务所（盖章）
律师事务所负责人：
高树
经办律师：
黄环宇
杨文杰
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2016-123中能电气股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知于 2016年 11月 30日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2016年 12月5日下午16:30在福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室现场召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席郑道江先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举郑道江先生（简历详见附件）为第四届监事会主席，主持监事会工作。任期自本次监事会审议通过之日起三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中能电气股份有限公司
监事会
附件：郑道江先生简历
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|-|
|郑道江：男，1976年出生，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留权。|
|1999 年至2006 年就职于福州中能电力设备有限公司，2006 年至今在本公司工|
|作。现任公司监事会主席。郑道江先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股|
|份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受|
|过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公|
|司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行|
|人。|
科大智能科技股份有限公司证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2015-088
科大智能科技股份有限公司
重大资产重组事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月21日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-085），因正在筹划重大资产重组事项，公司股票于2015年8月21日开市起停牌。公司于2015年8月28
日发布了重大资产重组的进展公告。
自停牌以来，公司与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组各项工作。目前，对重组标的资产的尽职调查和审计、评估工作仍在进行中。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在前述相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案。公司股票继续停牌，公司将至少每周发布一次重大资产重组事项进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
目前该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一五年九月八日
伊戈尔电气股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对提交公司第四届董事会第十五次会议审议的有关议案进行了审议，现就该等议案所涉及事项发表独立意见如下：
一、《关于会计政策变更》的独立意见
1、公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求，对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
2、本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
我们同意本次会计政策变更。
独立董事：鄢国祥、李斐二〇一八年十月二十二日
中捷资源投资股份有限公司监事会
关于转让方正东亚信托受益权的意见
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议、第六届监事会第五次（临时）会议审议通过了《关于转让方正东亚信托受益权的议案》。公司监事会认为：公司本次转让《方正东亚•天晟组合投资集合资金信托计划信托合同》项下的人民币 20,000万元信托本金对应的信托受益权，有利于公司加快资金回流，及时补充公司发展所需的资金，不存在损害公司和股东利益的情形；公司董事会就该事项的审议程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情况。因此，第六届监事会同意公司转让方正东亚信托受益权的事项。
监事：
王群、顾新余、李佶玲
中捷资源投资股份有限公司监事会2017年12月19日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第三十六次（临时）会议审议的相关事项发表意见如下：
1、关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的独立意见
蕉岭铁汉大健康产业投资有限公司（以下简称“铁汉大健康”）股权转让有利于公司集中资源专注主营业务发展，转让铁汉大健康股权，遵循自愿、公开、诚信的原则，转让价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。全体独立董事一致同意本次转让全资子公司部分股权暨关联交易的事项。
为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责
任。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求,不存在损害公司及股东的利益情况。全体独立董事一致同意本次公司为参股PPP项目公司申请银行借款提供担保。
3、关于与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签订冠名宣传合作协议暨关联交易事项的独立意见
公司拟与梅州市梅县区铁汉足球俱乐部有限公司签署《梅州市梅县区铁汉足球俱乐部冠名宣传合作协议》，成为梅州市梅县区铁汉足球俱乐部冠名宣传商，以获得2018年中国足球协会举办的甲级联赛冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广。年费用为500万元人民币，我们认为：本次关联交易有利于进一步提升公司的知名度与影响力，符合公司实际经营需要；本次关联交易，价格公允、合理，不存在损害公司及公司其他中小股东利益的情况。本次关联交易公开、公平，公司董事会在审议本议案时，关联董事回避了对本议案的表决，审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定。全体独立董事一致同意本次签订冠名宣传合作协议暨关联交易的事项。
特此发表意见。
（以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页
独立董事：
李敏 麻云燕 刘升文
广东天际电器股份有限公司
监事会 2016年度工作报告
2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行自身的职责，依法独立行使职权。监事通过积极参加公司股东大会、列席董事会会议，对会议议程、表决程序、表决结果等进行了有效监督，并对公司经营决策、财务状况、董事及高级管理人员的决策等进行了认真监督，促进公司规范运作和正常发展，维护全体股东和员工的合法权益。
一、监事会的日常工作情况
报告期内，监事会共召开了七次监事会会议，会议内容如下：
（1）公司第二届监事会第七次会议于2016年4月25日在公司会议室召开。
会议通过以下议案：
1、《关于<广东天际电器股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；
2、《关于<广东天际电器股份有限公司2015年财务决算报告>的议案》；
3、《关于<广东天际电器股份有限公司 2015年度利润分配及转增股本预案>的议案》；
4、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016年度审计机构的议案》；
5、《关于<广东天际电器股份有限公司2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
6、《关于<广东天际电器股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》；
7、《关于广东天际电器股份有限公司2015年度报告全文及摘要的议案》。
（2）公司第二届监事会第八次会议于2016年4月23日在公司会议室召开。
会议通过以下议案：
1、《广东天际电器股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》
（3）公司第二届监事会第九次会议于2016年6月15日在公司会议室召开。
会议通过以下议案：
1、关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规之规定的议案
2、逐项表决《关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案。
4、广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案。
5、关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
6、关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案。
7、关于广东天际电器股份有限公司与认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》的议案。
8、关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案。
9、关于广东天际电器股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、资产评估报告的议案。
10、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
（4）公司第二届监事会第十次会议于2016年6月29日在公司会议室召开。
会议通过以下议案：
1、逐项表决《关于修订广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2、关于广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案;
3、关于《广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案；
4、关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案；
诺补偿协议之补充协议》的议案；
6、关于广东天际电器股份有限公司与汕头市天际有限公司、吴锭延重新签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
7、关于广东天际电器股份有限公司与汕头市合隆包装制品有限公司签署附条件生效的《股份认购协议之终止协议》的议案。
（5）公司第二届监事会第十一次会议于 2016年 7月 25日在公司会议室召开。会议通过以下议案：
1、《广东天际电器股份有限公司2016年半年度报告全文及摘要》
2、《关于<广东天际电器股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
（6）公司第二届监事会第十二次会议于2016年9月5日在公司会议室召开。
会议通过以下议案：
1、《关于调整交易对方股份锁定期的议案》
2、《关于广东天际电器股份有限公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）>的议案》
3、《关于<广东天际电器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书>及其摘要的议案》
（7）公司第二届监事会第十三次会议于2016年10月23日在公司会议室召开。会议通过以下议案：
1、《广东天际电器股份有限公司2016年第三季度报告全文及正文》
二、监事会对下列事项发表意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参与公司重大经营决策讨论及经营方针的制定工作，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序及公司经营运作情况进行监督。
监事会认为：公司所有重大决策程序遵守了《公司法》等法律、法规以及公司《章程》等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会及其专门委员会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会认真检查和审核了公司2016年度的财务情况、财务管理等，公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内能够按国家财税政策及有关规定运作。
公司财务体现完善、制度健全；公司定期报告、财务数据真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）检查公司收购资产情况
报告期内，公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害股东的权益，也没有造成公司资产流失。
（四）检查公司关联交易情况
报告期内，公司所有关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的规定，未发现有损害公司利益的情况。
（五）公司对外担保等情况
2016年度公司无违规对外担保等事项，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查。公司建立了募集资金管理制度，公司募集资金实际投入项目与实际承诺项目一致，募集资金实际投资项目没有发生变更，募集资金的使用符合公司的生产经营的实际情况。报告期内，没有发现募集资金违规行为。
（七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已经建立了《内幕信息知情人登记管理制度》。经审查，公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。
三、监事会工作计划
本监事会将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和国家有关法律、法规、及政策，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
格按照《公司法》及其他相关法律法规和规章制度，忠实履行职责，促进公司规范运作。
广东天际电器股份有限公司监事会2017年4月20日
成都银河磁体股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
作为成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，及公司制定的《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，经对相关资料、会计师的审计报告和公司实际情况进行核查，现对公司第五届董事会第十一次会议议案内容及相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度募集资金存放与使用的独立意见
公司2017年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司2017年度关联交易事项的独立意见
2017年度，公司未发生关联交易事项，故不存在与关联方发生重大关联交易的情况，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
三、关于2017年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
公司制定了《对外担保管理制度》，严格控制对外担保。2017年度，公司未发生对外担保及关联方资金占用情况。
四、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
经认真审阅公司《2017年度内部控制自我评价报告》，我们认为：公司现有的内部控制制度符合创业板上市公司相关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司当前实际经营情况，并能根据实际情况进行不断完善且得到有效执行，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证，公司2017年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作情况。
五、关于续聘审计机构的独立意见
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务会计报表审计资格以及为公司提供审计服务的经验和能力。华信事务所自担任公司审计机构以来，秉持认
真、负责、客观、公正的工作态度，为公司出具的各项报告客观、公正。
经全体独立董事事前认可，同意公司续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。
六、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
我们认为：公司《关于公司2017年度利润分配预案的议案》从程序上和内容上符合《公司章程》和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况；为积极回报广大投资者，公司连年实施大比例现金分红是基于公司资金充裕、不会影响公司正常经营发展的情况下提出的，不违反相关法律法规，同意将该议案提交股东大会审议。
七、关于公司使用闲置超募资金购买理财产品的独立意见
公司拟在已用于购买理财产品的闲置超募资金到期后继续购买保本型银行理财产品，额度不超过15,000万元人民币，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等文件规定，公司使用闲置超募资金购买理财产品目的是为了提高资金使用效率，增加公司收益，不影响现有项目建设，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，能确保公司购买理财产品业务的顺利开展。
综上，我们同意公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置超募资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
八、关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见
公司拟在不影响正常经营的情况下拟使用不超过人民币 50,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，投资理财的产品为安全性较强、流动性较好保本型理财产品，目的是为了提高公司资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况；公司已建立了较为健全的内部控制体系且能有效执行，为公司投资理财业务的开展提供了有力保障。因此，我们同意公司使用不超过人民币 50,000万元暂时闲置的自有资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
九、关于《董事、监事、高管薪酬调方案》独立意见
2017年度，公司营业收入比上年增长24.50%，归属于上市公司的净利润比上年大幅增长64.20%，为进一步提高董事、监事及高管的工作积极性，拟定公司董事、监事、高管人员薪酬在2017年度薪酬总额的基础上上调10%，调整的幅度远小于净利润的增长幅度，不存在损
害公司及股东利益的情形。我们同意本次对董事、监事、高管的薪酬调整方案。
十、独立董事关于会计政策变更的意见
公司自 2017年 5月 28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017年 6月 12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。公司本次会计政策变更是公司根据财政部修订和新颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
(本页无正文，为成都银河磁体股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第十一次会议及相关事项的独立意见)
独立董事：
周友苏_____________罗珉_____________何勇___________
二○一八年三月二十六日
银泰资源股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）分红回报规划二○一七年四月
银泰资源股份有限公司
未来三年（2016年-2018年）分红回报规划
(经公司2016年年度股东大会审议通过）
为建立健全银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红回报机制，增加公司分红决策的透明度和可操作性，给予投资者合理的投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，特制定公司《未来三年（2016年-2018年）分红回报规划》，具体内容如下：
一、分红回报规划制定的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司发展战略和规划、社会资金成本、外部融资环境的基础上，充分考虑公司盈利能力、现金流状况、项目投资所需资金、其他重大资金支出、银行信贷及债权融资环境等因素，平衡股东的长期利益和短期利益，对利润分配做出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，但不得影响公司持续经营能力。
二、分红回报规划制定的原则
公司将实行持续、稳定的利润分配政策。在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年实际经营情况和可持续发展的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事的意见。
三、未来三年（2016年-2018年）具体分红回报规划
（一）利润分配方式
公司未来三年的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，在具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等实际因素。
在满足公司利润分配条件的前提下，公司进行现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（二）现金分红的条件及比例
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司未来12个月无重大投资计划或重大现金支出计划等事项时（募集资金投资项目除外）。
满足上述条件时，公司在该对应的年度应当进行现金分红。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可
分配利润的30%。
在符合上述现金分红条件的情况下，公司董事会应当综合考虑所处行业特
点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（三）股票股利的分配条件
公司在经营情况良好的前提下，可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益，必要时公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事
会审议通过后，提交股东大会审议决定。
四、利润分配的决策机制和监督约束机制
1、董事会审议利润分配需履行的程序性要求：公司董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及未来12个月重大投资或现金支出的资金需求，并结合股东（尤其是中小股东）、监事、独立董事的意见，在符合《公司章程》既定的利润分配政策的前提下，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，提交股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。利润分配预案经董事会过半数以上董事表决通过，方可提交股东大会审议。
独立董事应当就利润分配预案的合理性发表独立意见，并对现金分红具体方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、监事会应当对以上利润分配的决策程序及执行情况进行监督。
3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。为了切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投
票权。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见,提交股东大会审议通过。调整分红政策应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
五、本规划自公司股东大会通过之日起施行。
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2019-050濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2019年6月5日以电子邮件形式发出，并于2019年6月11日下午在公司四楼会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5
名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》
与会监事一致同意选举郭志彦先生为公司第五届监事会主席（其简历详见附件），任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满时止。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会2019年6月12日
附：郭志彦先生简历
郭志彦，男，1959年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
曾参军入伍，三次荣立三等功。1988年创办濮阳县耐火材料厂，历任厂长、工会主席、党委书记、监事会主席等职务。现任公司第五届监事会主席、工会主席、党委书记。
截至本公告日，郭志彦先生持有本公司股份90,296,804股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-049山西仟源医药集团股份有限公司
关于子公司获得产业发展扶持资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获得产业发展扶持资金的基本情况
山西仟源医药集团股份有限公司全资子公司西藏仟源药业有限公司（以下简称“西藏仟源”）于 2018年 7月 19日收到西藏自治区藏青工业园管理委员会拨付给西藏仟源的产业发展扶持资金8,000,000元,上述资金已到账。
二、产业发展扶持资金的类型
1、产业发展扶持资金的类型
根据《企业会计准则第 16号-政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。上述公司获得的政府补助不用于购建或以其他方式形成的长期资产，故为与收益相关的政府补助。
2、产业发展扶持资金的确认和计量
按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与日常经营活动相关的政府补助，本期直接计入其他收益。
三、对公司的影响及风险提示
上述资金的取得将对公司 2018年度的经营业绩产生积极影响，以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准，请投资者注意投资风险。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十三日
证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2017-061
广东凯普生物科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年9月26日在公司会议室召开，会议由董事长黄伟雄召集并主持。
本次会议通知于2017年9月21日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名，实际出席11名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于全资子公司投资设立广州凯健精准医疗科技服务有限公司的议案》
为满足公司战略发展的需要，开拓公司业务增长渠道，确保公司研发、生产、销售、服务体系的完整健全，更好的实现公司的战略目标，同意全资子公司广州凯普生物科技有限公司出资5,000万元人民币在广州投资设立广州凯健精准医疗科技服务有限公司。具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于全资子公司投资设立广州天成医疗器械有限公司的议
案》
为拓展公司医疗器械经销业务，同意全资子公司广州凯普生物科技有限公司出资500万元人民币在广州投资设立广州天成医疗器械有限公司。具体内容请见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东凯普生物科技股份有限公司董事会
二○一七年九月二十六日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2016-053
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会没有出现否决议案的情形。
●本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2016年 11月 11日下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为 2016年 11月 11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016年 11月 10日下午 15:00至 2016年 11月 11日 15:00期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会5、主持人：公司董事长李固旺先生
大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 67人，代表股份数 261,037,694股，占公司股份总数的47.36％。其中，现场出席股东大会的股东及授权代理人 3人，持有股份 232,916,912股，占公司总股本的42.26%。通过网络投票的股东 64人，代表股份 28,120,782股，占上市公司总股份的5.1023％。
2、中小股东出席会议的总体情况：通过网络投票的中小股东 64人，代表股份 28,120,782股，；通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 3500股。参会中小股东合计 28,124,282股，占公司股份总数5.103％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，审议通过了以下议案：
1、《关于平定新能源与热力工程公司关联交易的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 26,432,536股，占出席会议有效表决权股东
所持股份的93.9847％；反对 1,691,746股，占出席会议有效表决权股东所持股份的6.0153％；弃权 0股，占出席会议有效表决权股东
所持股份的0％。
本议案涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东国家电力投资集团公司、石家庄东方热电集团有限公司进行了回避，上述关联股东持有的公司 232,913,412股股份未计入本议案有效表决权总数。该表决情况亦为中小股东表决情况。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、叶蔓青。
3、律师意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2016年第 2次临时股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司 2016年第 2次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2018-053
上海华峰超纤材料股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日收到独立董事陈南梁先生的辞职报告。由于个人原因，陈南梁先生申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈南梁先生不持有本公司股票，陈南梁先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不再担任公司其他职务。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会选举产生。
陈南梁先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对陈南梁先生任职期间的勤勉工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会
审计委员会关于计提2018年度资产减值准备合理性的说明
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了更加客观、公允地反映公司截至 2018年 12月 31日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对公司及合并报表范围内各公司所属资产进行了清查和减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。
公司 2018年度计提的资产减值准备合计 66,148.25万元，将减少公司 2018年度的归属于母公司所有者的净利润 66,148.25万元，相应减少 2018年度末归属于母公司所有者权益 66,148.25万元。
审计委员会核查后认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，更加客观、公允地反映了截至 2018年 12月 31日公司的资产状况和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。
审计委员会委员： 姜楠 简德三 蔡长林
二〇一九年四月二十五日
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-038濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
关于聘任公司财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月17日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任彭艳鸣女士为公司财务负责人的议案》，同意聘任彭艳鸣女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止，彭艳鸣女士简历附后。
截至本公告日，彭艳鸣女士持有公司股份50,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；彭艳鸣女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
独立董事就该事项发表了独立意见，同意聘任彭艳鸣女士担任公司财务负责人。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任彭艳鸣女士为公司财务负责人的独立意见》。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会2018年4月18日
附：彭艳鸣女士简历：
彭艳鸣，女，1978年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师，2009年获得深圳证券交易所董事会秘书资格。2007年7月至今历任本公司董事会办公室职员、董事会办公室副主任、主任，第二届、第三届、第四届董事会秘书、副总裁，现任公司第四届董事会秘书、财务负责人、副总裁。
截至本公告日，彭艳鸣女士持有公司股份50,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；彭艳鸣女士最近五年未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2018-032西部证券股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年 5月 8日收到董事长刘建武先生的书面辞职报告，刘建武先生因工作安排变动原因申请辞去公司董事、董事长及战略委员会主席和风险控制委员会主席职务,辞职后刘建武先生不再担任公司任何职务。
鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，刘建武先生的辞职申请将在公司选举产生新任董事长后生效。在此期间，刘建武先生将继续按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司董事、董事长及战略委员会主席和风险控制委员会主席职责。公司董事会将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，尽快完成董事长选举工作。
刘建武先生自2005年10月担任公司董事长、法定代表人以来，勤勉尽责，忠实地履行了各项职责。抓住战略机遇，成功实施同业收购；
主导并推动公司在深圳证券交易所挂牌上市，并完成非公开发行及配股再融资，募集资金115多亿元，使西部证券由一个区域性券商成长为治理规范、经营稳健、资本实力雄厚、业务种类齐全、网点遍布全
国23个省市区的综合性上市券商；在推进公司治理、制定公司发展战略、推动公司市场化机制建设、推进公司转型创新发展、加强合规风控体系建设等方面做出了重要贡献。在此，公司董事会向刘建武先生在任职期间为公司所付出的艰辛努力和重要贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西部证券股份有限公司董事会2018年5月8日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-007星期六股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||增减变动幅|
||项目||本报告期||上年同期|||
||||||||度（％）|
|||1,537,758,384.35||1,484,265,341.96||3.60%||
||营业总收入|||||||
|||33,686,430.43||26,699,192.50||26.17%||
||营业利润|||||||
||利润总额|37,691,629.35||29,281,362.84||28.72%||
|归属于上市公司股东的净利润||24,942,612.04||20,839,621.11||19.69%||
||基本每股收益（元）|0.06||0.05||20.00%||
||加权平均净资产收益率|1.35%||1.14%||0.21%||
||||||||增减变动幅|
||||本报告期末||本报告期初|||
||||||||度（％）|
||总资产|3,561,201,216.35||2,986,830,545.15||19.23%||
||归属于上市公司股东的所有者权益|1,862,603,619.92||1,837,249,598.00||1.38%||
||股本(股)|398,921,895.00||398,921,895.00||0.00%||
||归属于上市公司股东的每股净资产|4.67||4.6||1.52%||
||（元）|||||||

注：以上数据均以公司合并报表数据填列
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司 2017年 1-12月实现营业收入 15.38亿元，比上年同期增长
3.60%，完成利润总额 3769.16万元，比上年同期增长28.72%；归属于上市公司股东的净利润 2494.26万元，比上年同期增长19.69%；基本每股收益为 0.06元。
影响经营业绩的原因：
报告期内，公司继续围绕“打造时尚 IP生态圈”的战略发展目标，积极推进转型升级，经营业绩取得一定改善。公司新开设的品牌集合店 “SATURDAYMODE”经营情况良好，占公司主营业务收入比例逐步提高；
2017年公司通过设立佛山星期六时尚产业并购投资合伙企业（有限合
伙）收购北京时尚锋迅信息技术有限公司、北京时欣信息技术有限公司的控股权，2017年 2月上述两公司纳入公司合并报表范围，两公司在报告期内共实现 1.41亿元营业收入及 2881.44万元归属于上市公司股东
的净利润，再抵减当年各项并购融资成本 1314.01万元后，对归属于上市公司股东的净利润实际影响数为 1567.43万元。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司前次披露的业绩预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为0%至30%。本次业绩快报与前次披露的业绩预计情况不存在重大差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负
责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会二○一八年二月二十七日