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上海二三四五网络控股集团股份有限公司 委托理财管理制度上海二三四五网络控股集团股份有限公司
委托理财管理制度
（2016年4月修订）
第一章总则
第一条为加强与规范上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托银行、信托公司、保险公司、证券公司等金融机构进行投资理财的行为，但不包括风险投资。
第三条本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行委托理财须报经公司同意，未经审批不得进行任何理财活动。
第二章委托理财管理原则
第四条公司从事委托理财坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条委托理财资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。使用闲置募集资金委托理财的，还应遵照公司《募集资金管理制度》的相关规定执行。
第六条公司进行委托理财时，应当严格按照本制度规定的决策程序、报告
制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第七条公司委托理财的资金不得用于投资深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 委托理财管理制度第三章委托理财审批权限和决策程序
第八条公司进行委托理财之审批权限：
（一）委托理财累计发生额达到公司最近一期经审计净资产的10%及以上，由董事会批准后实施，并及时履行信息披露义务。低于上述金额的交易，可由董事长审批，报董事会备案。
（二）委托理财累计发生额达到公司最近一期经审计净资产的50%及以上，需报经董事会通过后，呈报公司股东大会审议批准方可实施。
（三）审批委托理财时，应以闲置自有资金及闲置募集资金最近12个月内的累计发生额合计计算。
第九条董事会应在作出委托理财决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下材料：
（一）董事会决议及公告；
（二）独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见。
第十条公司进行委托理财之决策程序：
（一）公司财务部负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信，投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，并提交公司内审部审核备案。
（二）如委托理财累计发生额未达到公司最近一期经审计净资产的10%，由财务负责人向总经理以及董事长提交委托理财方案及方案的建议说明，并经董事长审核通过，授权公司总经理执行。
（三）如委托理财累计发生额达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，财务负责人向总经理以及董事长提交委托理财方案及方案的建议说明。由总经理提交董事会审议通过，授权公司总经理执行。
（四）如委托理财累计发生额达到公司最近一期经审计净资产的50%以上，财务负责人向总经理以及董事长提交委托理财方案及方案的建议说明。由总经理提交董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
第十一条公司委托理财的审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程等不相符的，以现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 委托理财管理制度及公司章程为准。
第四章委托理财日常管理及报告制度
第十二条公司及控股子公司委托理财的日常管理部门为公司财务部，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等内容进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强，合格的专业理财机构作为受托方，并将与受托方签订的委托协议、相关合同审批表、受托方营业执照及金融许可证复印件提交内审部进行风险审核。
（三）在理财业务延续期间，应随时密切关注对手方银行的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务负责人、总经理、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；负责至少每月与对手方银行的相关人员联络一次，了解公司所有的理财产品的最新情况。
（四）在理财业务延续期间，公司财务部应该根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
（五）在理财业务约定到期日，负责向相关银行及时催收理财本金和利息。
（六）负责就每笔理财产品逐笔登记台账，密切关注过去12个月委托理财累计成交金额，确保公司委托理财符合本制度的规定；根据董事会/股东大会授权，在授权额度内滚动委托理财的，应逐笔业务登记台账，公司购买理财产品累计余额不得超过授权额度。
（七）负责及时将理财协议、产品说明书、理财收益测算表正本、银行营业执照及金融许可证等文件及时归档保存；
第十三条公司建立定期和不定期报告制度：
公司财务部在每次与受托方签订委托理财协议后，向董事会办公室提供合同审批表、理财协议、受托方营业执照、金融许可证等复印件及内部联络函。
每次结算后10日内，以书面形式向公司总经理、董事长、董事会办公室、内审部报告截至本月末《前12个月公司购买理财产品情况表》，内容包括但不限于：前12个月委托理财明细，说明委托理财金额、理财期限、预期年化收益率、已履
上海二三四五网络控股集团股份有限公司 委托理财管理制度行的决策程序、损益情况等。
第五章风险控制和信息披露
第十四条委托理财情况由公司内审部进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第十五条独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
第十六条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第十七条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十八条公司委托理财提交董事会审议后应及时履行披露义务。董事会办公室应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
财务部应确保提供的委托理财信息真实、准确、完整。董事会办公室应确保披露的内容和财务部提供的内容保持一致。
本制度所述“累计发生额”计算时，已按照相关法律法规规定履行了相应决策程序及信息披露义务的发生额，不再纳入累计发生额的计算范围。
第六章附则
第十九条本制度经公司董事会审议通过后生效。
第二十条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十一条本制度由董事会负责解释。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会 2016年4月 21日
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|浙江乔治白服饰股份有限公司|
|2013 年度独立董事述职报告|
|（刘翰林）|

各位股东及股东代表：
在报告期内，本人作为浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，在 2013年度工作中，诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，发挥了独立董事的独立作用，现将 2013年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
（一）出席董事会会议情况如下：
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|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|刘 翰林|11|2|9|0|0|否|

2013年度，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在会议期间，认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。报告期内，本人认为这些议案均未损害全体股东的利益，特别是中小股东的利益，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票。
(二)出席股东大会情况：
二、发表声明和独立意见的情况
报告期内，本人在了解相关法律、法规及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司相关事项进行核查并发表了如下独立意见：
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|-|-|-|
|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意 见 类型|
|2013年1月9日|关于部分变更“营销网络建设项目”实施地点|同意|
|2013 年 3 月 17日|公司 2012 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况；关于续聘 2013 年审计机构；公司 2012 年度内部控制自我评价报告；公司 2012 年度利润分配方案及资本公积转增股本；选举李步忠为公司董事；吸收合并全资子公司温州乔治白休闲服饰有限公司。|同意|
|2013 年 7 月 26日|董事会换届选举；公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；设置独立董事薪酬；使用部分闲置募集资金购买银行理财产品；控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明。|同意|
|2013 年 8 月 14日|选举公司第四届董事长和副董事长；聘任公司高级管理人员；聘任公司审计部负责人；聘任公司证券事务代表。|同意|

三、在公司进行现场调查的情况
2013年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解了公司日常经营及董事会决议的执行情况；并审阅了公司财务报表和审计底稿，对公司财务运作、募集资金管理、内控制度建设等方面进行了核查；同时，本人从自身所熟悉的会计角度，与董事、监事、高级管理
人员共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为公司经营管理、业务发展积极献计献策。
报告期内，本人与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人保持经常联系，并关注电视、媒体等有关公司的宣传和报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和了解外部环境对公司的影响。
四、董事会专业委员会的履职工作情况
作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，报告期内，本人积极关注公司董事、高级管理人员任职情况。同时，参加了公司各期审计委员会会议，审议了公司内审部提交的内审报告、定期报告等；
在年报编制和披露过程中，及时与年度审计会计师沟通，了解、掌握年报审计工作安排，督促会计师事务所及时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、报告期内，对公司生产经营、财务管理、内部控制等情况进行了认真审核，利用现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态及潜在的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。
3、按照中国证监会和深交所的规定，在公司2013年年报的编制和披露过程中，履行独立董事的责任和义务，发挥监督作用，维护审计的独立性，维护了公司和中小股东的合法权益。
六、参加培训和学习的情况
报告期内，本人认真学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，强化自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。正确处理好独立董事的独立性与支持公司持续发展之间的关系，维护公司的整体利益。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
姓名：刘翰林
电子邮箱：liuhl@hdu.edu.cn
最后，衷心感谢公司各位董事、管理层及有关工作人员对本人 2013年度工作的积极配合与全力支持。2014年，本人将更加严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作。
特此报告
独立董事：刘翰林2014年3月27日
证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2018-039浙江永强集团股份有限公司四届十三次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2018年4月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议<浙江永强集团股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司二○一八年四月二十七日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事
对与中钢集团邢台机械轧辊有限公司关联交易的
事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《独立董事制度》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等法律法规和公司规章制度的有关规定，我们作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提供的相关资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，对该关联交易情况进行了认真的事前审查，审查意见如下：
公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司发生的关联交易与公司日常
经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。
我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易情况提交给公司第五届董事会第二十次（临时）会议审议。
（以下无正文）
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事：
都有为
钱国安
汪家常
恒逸石化股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第七次会议所审议事项的的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已经事前审阅了公司关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划关联交易事项的相关文件，在全面了解上述事项的具体情况后，现就本次关联交易相关事项发表独立意见如下：
1、本次关联交易事项经公司董事会审议通过，关联董事回避了表决，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。本次浙商银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”）增资扩股将进一步提高其资本充足率，有利于保证其业务持续发展并推动其业务转型与创新。公司间接全资子公司浙江恒逸高新材料有限公司（以下简称“恒逸高新”）将接受公司全资子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“浙江恒逸”）和公司控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）的推荐，由其以浙江恒逸与恒逸集团目前对浙商银行的合计持股比例8.3%认购新发行股份，符合公司保持优质金融资产投资、促进未来产融互动的战略思路，并有利于增加上市公司体系内优质金融资产规模及提高公司经济效益。本次增资扩股是由浙商银行现有股东以募集100亿元资金总额并按其目前持股比例进行认购，新发行股份的认购价格以经审计的截至 2014年 12月 31日浙商银行每股净资产值为基础进行定价。本次恒逸高新接受恒逸集团的推荐认购全部恒逸集团可认购的新发行股份以及公司确定恒逸高新作为浙江恒逸和恒逸集团推荐的认购主体参与浙商银行本次增资扩股计划事项遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。
2、同意将《关于参与浙商银行股份有限公司增资扩股计划的议案》提交公司股东大会审议。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司独立董事关于第九届董事会第七次会议所审议事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
贾路桥： 周琪：
贺强：
二O一五年四月十日
山推工程机械股份有限公司监事会关于
《公司 2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告》的审核意见按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，《公司 2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准备余额 56,254.28万元，存货跌价准备余额 16,736.74万元，长期股权投资减值准备余额490.32万元，固定资产减值准备余额593.74万元，无形资产减值准备余额0万元，商誉减值准备余额0万元，该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。
监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。
山推工程机械股份有限公司监事会
二〇一九年四月十八日
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2019-007龙洲集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议于 2019年 2月 1日召开，会议审议通过了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2019年2月20日召开公司2019年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司 2019年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司董事会。
（三）本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开股东大会的规定。
（四）会议召开时间：
现场会议时间：2019年 2月 20日（星期三）下午 14时 30分；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2019年 2月 20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2019年 2月 19日 15:00至 2019年 2月 20日 15:00期间的任意时间。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、截止到 2019年 2月 14日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（七）现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112号（龙洲大厦）十楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》；
2、审议《关于申请注册及发行中期票据的议案》。
上述议案已经公司于 2019年 2月 1日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，议案具体内容详见公司 2019年 2月 2日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《龙洲集团股份有限公司关于申请注册及发行超短期融资券和中期票据的公告》。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次会议将对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外、且非公司董事、监事、高级管理人员的中小投资者的表决单独计票，并将结果在 2019年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》|√|

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|-|-|-|
|2.00|《关于申请注册及发行中期票据的议案》|√|

四、会议登记等事项
（一）股东大会现场会议登记方法
1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续；
3、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）联系方式及其他说明
1、联系方式：
公司地址：福建省龙岩市新罗区南环西路 112号（邮编：364000）电话：0597-3100699
传真：0597-3100660
电子邮箱：lzyszqb@163.com
联系人：刘材文
2、本次股东大会会期预计半天，与会股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
公司第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2019年 2月 2日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362682。
2、投票简称：“龙洲投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 2月 20日的交易时间，即9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 2月 19日（现场股东大会召开前一日）15:00至 2019年 2月 20日（现场股东大会结束当日） 15:00期间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
龙洲集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席龙洲集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》|√||||
|2.00|《关于申请注册及发行中期票据的议案》|√||||

（注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2016-018
浙江伟星实业发展股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“伟星股份”）及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无新增、变更及否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2016年4月12日（星期二）下午1:30开始。
网络投票时间：2016年4月11日-2016年4月12日；其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月12日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月11日15:00至2016年4月12日15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅。
（3）会议召开方式：以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长章卡鹏先生。
（6）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表共计39名，代表公司股份208,437,712股，占公司有效表决权股份总数的50.65%。其中，出席现场会议的股东及股东代表14名，代表公司股份 200,049,402股，占公司有效表决权股份总数的48.61%；通过网络投票的股东及股东代表
25名，代表公司股份8,388,310股，占公司有效表决权股份总数的2.04%；出席本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）27名，代表公司股份7,860,710股，占公司有效表决权股份总数的1.91%。
部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，浙江天册律师事务所见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
2、本次会议按照议程逐项审议，形成表决结果如下：
（1）审议通过了《公司2015年度财务决算方案》。
表决结果：同意 208,201,312股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.89%；反对 28,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权 207,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.10%。
（2）审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。
表决结果：同意 208,201,312股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.89%；反对236,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权0股。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意7,624,310股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的96.99%；反对 236,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的3.01%；弃权0股。
（3）审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 208,201,312股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.89%；反对 28,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.01%；弃权 207,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.10%。
（4）审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 208,102,512股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.84%；反对127,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权207,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.10%。
（5）审议通过了《公司2015年度报告》及摘要。
表决结果：同意 208,102,512股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.84%；反对127,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权207,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.10%。
（6）审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 207,873,612股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.73%；反对127,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.06%；弃权436,400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.21%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意7,296,610股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的92.82%；反对 127,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.62%；弃权436,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的5.55%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事徐金发先生、吴冬兰女士就2015年度履职情况作了述职，金雪军先生因出差未能亲自出席，委托徐金发先生代为述职，三名独立董事2015年度述职报告内容已于2016年3月12日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所姚毅琳律师、傅剑律师对本次股东大会出具法律意见书，伟星股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《惠州硕贝德无线科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本着认真、负责、审慎的态度，仔细阅读了公司第三届董事会第一次会议的相关议案，现就聘任公司高级管理人员发表如下独立意见：
1、本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
2、本次聘任的高级管理人员具备了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
3、本次公司高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、我们同意公司聘任温巧夫先生为公司总经理，林盛忠先生、王海波先生、施帮平先生为公司副总经理，谢荣钦先生为公司董事会秘书，李斌先生为财务负责人及副总经理。
独立董事：李易、袁敏、李旺2016年11月22日
证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2014－088深圳市沃尔核材股份有限公司
关于新增向控股股东借款人民币 1亿元的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、2014年8月29日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于新增向控股股东借款人民币1亿元的议案》，公司董事会同意向控股股东周和平先生借入资金总额人民币1亿元，用于补充公司流动资金及其他投资项目，借款年利率不超过6%。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易公允决策制度》的有关规定，周和平先生为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
3、公司第四届董事会第十五次会议在关联董事周和平先生回避表决的情况下，审议通过了《关于新增向控股股东借款人民币1亿元的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联方基本情况
姓名：周和平
性别：男
国籍：中国
住所：广东省深圳市南山区科技园科伟路8号6栋402
截至本公告日，周和平先生持有公司股份290,701,092股，占公司总股本的
51.05%，为公司控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
1、借款金额：总额度为人民币1亿元，每笔借款金额由公司根据需要与出借方周和平先生签订借款合同。
2、借款期限：自每笔借款合同签订之日起不超过一年，可循环使用。
3、借款用途：用于补充公司流动资金及其他投资项目。
4、借款年利率：不超过6%。
5、担保措施：无担保。
6、借款的发放和偿还：周和平先生需在借款合同生效后，将合同约定的借款金额按约定时间出借给公司，公司按照合同的约定支付本息；公司可根据自身资金情况提前归还。
四、授权事项
公司董事会提请股东大会授权公司副董事长、总经理王宏晖女士全权代表公司，与出借方周和平先生签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易用于补充流动资金及其他投资项目，可降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行。借款年利率不超过6%，交易定价公允，符合市场原则，且符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年5月8日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股股东借款的议案》，同意公司向控股股东周和平先生借入资金总额不超过人民币2亿元，用于补充公司流动资金。截至本公告日，公司实际向周和平先生借款人民币1亿元，尚未归还，无其他已发生关联交易事项。
七、独立董事事前认可和独立意见
1、公司独立董事关于公司新增向控股股东借款事项的事前认可意见
关于公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司新增向控股股东借款人民币1亿元是基于公司的实际需要，我们同意公司将该关联交易事项提交至董事会审议。
2、公司独立董事关于公司新增向控股股东借款事项的独立意见
本次借款用于补充流动资金及其他投资项目，借款年利率不超过6%。我们认为，本次关联交易遵循了公平、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司的根本利益，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。
公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事周和平先生已回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序符合有关法律法规的规定。
综上，我们同意公司新增向控股股东借款人民币1亿元的事项。
八、备查文件
1.公司第四届董事会第十五次会议决议；
2.公司第四届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会2014年9月2日
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号：2019-041巨力索具股份有限公司
关于全资子公司注册地址完成变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
于 2019年 9月 5日，巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司巨力索具研究院（天津）有限公司（以下简称“天津研究院”）的通知，因经营需要，天津研究院于近日进行了注册地址的变更，相关工商变更登记手续已完成，并取得了由天津市滨海新区市场监督管理局换发的新的营业执照，具体变更信息如下：
||
|-|
|变更前|
|天津经济技术开发区信环西路19 号泰达服务外包产业园8 号楼2层|

注：除注册地址发生变更外，天津研究院其他信息未发生变化。上述变更事项不会对公司正常经营产生实质性影响。
二、变更后主要登记信息如下
1、名称：巨力索具研究院（天津）有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：天津开发区信环西路19号泰达服务外包产业园5号楼 5602-2
4、法定代表人：杨超
5、注册资本：伍佰万元人民币
6、成立日期：2019年5月 31日
7、经营范围：吊索具研发；吊索具产品的设计、制造（限分支机构或备案经营场
所经营）、销售；海洋石油工程、钢构工程设计、施工；石油钻采技术开发、转让、咨
询服务；船舶设计、租赁、维修、改造（限分支机构或备案经营场所经营）。机械设备
设计、制造（限分支机构或备案经营场所经营）、维修、租赁。船用物资、化纤材料、有色金属材料的销售；劳务服务（不含劳务派遣）；钢材销售；金属材料及产品的检测及检测试验设备研发、制造（限分支机构或备案经营场所经营）；预应力工程专业承包；
承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、统一社会信用代码：91120116MA06PHYJ70
三、备查文件
1、《巨力索具研究院（天津）有限公司营业执照》；
2、《巨力索具研究院（天津）有限公司股东会决定》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
董事会
2019年 9月7日
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2016-103欣旺达电子股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日在公司会议室召开第三届监事会第十七次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于审议公司<2016年半年度报告及其摘要>的议案》。
公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》。
经全体监事审议后认为：《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在对2016年半年度报告审核过程中，未发现参与2016年半年度报告报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
公司的《2016年半年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于审议公司<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于审议公司<2016年半年度利润分配方案>的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年6月30日止，母公司资本公积为 674,699,016.63元，公司拟以现有股本 644,862,000股为基数，用母公司资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计转增 644,862,000股，转增后公司总股本将增加至 1,289,724,000股，转增后母公司资本公积余额为29,837,016.63元。
公司监事会认为：2016年半年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，没有损害广大股东特别是中小投资者的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
《关于 2016年半年度利润分配方案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于全资子公司内部股权转让的议案》。
公司《关于全资子公司内部股权转让的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-48深圳天源迪科信息技术股份有限公司
投资者保护工作情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，积极建立健全投资者回报长效机制，维护广大投资者的切身利益。
2015年在推进投资者保护工作方面，重点开展了如下工作：
一、分红情况
公司于 2015年 4月 23日召开的 2014年年度股东大会审议通过了《2014年度利润分配的预案》，鉴于公司经营资金安排，公司决定 2014年度的利润分配方案为：以公司总股本319,221,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）。
公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。
最近三年现金分红情况：
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|-|-|-|-|
||年度||利润分配方案|
|2015年||以公司总股本323,541,800股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税）。||
|2014年||以公司总股本319,221,700股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币（含税）。||
|2013年||以公司总股本315,688,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元人民币（含税）。||

二、承诺事项履行情况
2015年度，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员在报告
期内均严格履行相关承诺事项，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《2015年年度报告全文》第五节重要事项。
三、维护股价稳定情况
2015年 6月中旬以来，A股市场出现非理性波动，公司积极响应中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发【2015】51号文精神，于 2015年 7月 9日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于公司高级管理人员增持公司股票的公告》（公告编号：2015-40），于2015年7月13日公告了《关于维护公司二级市场股价稳定措施的公告》（公告编号：2015-41），做出了维护股价稳定的相关安排。
公司董事、副总经理李谦益先生于2015年9月2日、9月7日通过定向资产管理计划合计增持公司股份633,163股，出资金额为700万元；公司副总经理林容女士于2015年8月18日经二级市场买入公司股票4,000股，出资金额为7.5万元。
上述行动，对稳定公司股价起到积极正面的作用。
四、投资者接待与沟通情况
报告期内，公司通过业绩说明会、参加机构组织的策略会、接受投资者调研等形式，就公司的经营情况、财务状况及其他事项与机构及相关投资者进行了多次沟通。此外，广大投资者还可以通过多个渠道的进行沟通交流，如投资者热线、传真、专用邮箱、深交所“互动易”平台等多种渠道，由专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，接收投资者的意见和建议，以提高公司信息透明度。
五、便捷投资者参与公司治理情况
为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。公司目前的股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。
保护投资者利益是项长期工作，公司将在不断提升业绩的基础上，健全投资者回报长效机制，坚持为股东创造长期价值。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会
二六三网络通信股份有限公司
独立董事对聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对聘任高级管理人员发表如下独立意见：
（一）根据公司董事长的提名，聘任梁京先生担任公司总裁，其提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效；
（二）经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、协调等能力，具备与其行使职权相应的任职条件，未发现有《公司法》第 146条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定；
（三）我们同意公司聘任梁京先生担任公司总裁。
（本页无正文，仅为《二六三网络通信股份有限公司独立董事对聘任高级管理人员的独立意见》之签字页）
独立董事张克:_________________
独立董事金玉丹:_________________
独立董事蒋必金:_________________
中化岩土集团股份有限公司独立董事
关于续聘2018年度审计机构事项的事前认可意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已预先对公司将提交第三届董事会第十四次会议的《关于续聘 2018年度审计机构的议案》事项认真审核，现就该事项发表事前认可意见如下：
我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，审计团队严谨敬业，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作及其资信情况，为保证审计工作的连续性，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018年度审计机构，并将《关于续聘 2018年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十四次会议审议。
独立董事（签字）：周延、童盼、宋利坡
2018年4月24日
深圳市长方半导体照明股份有限公司
章程修正案
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||修订前||修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币 27,178.50万元。||第六条公司注册资本为人民币 69,036.3969万元。||
|第十九条 公司股份总数为 27,178.50 万股，均为普通股。||第十九条 公司股份总数为 69,036.3969 万股，均为普通股。||
证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2016-070成都华神集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 12日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件的议案》。公司决定终止2015年度非公开发行股票，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回2015年度非公开发行股票申请文件。详见《关于撤回 2015年度非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2016-061）。
2016年9月23日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2016]452号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对公司2015年度非公开发行股票申请的审查。
特此公告
成都华神集团股份有限公司董 事 会二○一六年九月二十三日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-52
华北高速公路股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
2014年 8月 20日，华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2014年第三次临时股东大会的通知。本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 4日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014年 9月 3日15：00至 2014年 9月 4日15：00的任意时间。现场会议于 2014年 9月 4日下午14：45在公司四层会议室召开。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长郑海军先生主持。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市观韬律师事务所徐丙坚律师、王维律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见书。
出席本次会议的股东及股东代表共 118名，代表公司有表决权的股份437,512,416股，占公司有表决权股份总数的54.85%。其中：出席现场会议的股东及股东代表6名，所持股份721,804,925股，代表公司有表决权的股份429,436,990
股，占公司有表决权总股份的53.83%；参加网络投票的股东 112名，所持股份8,075,426股，占公司有表决权总股份的1.01%。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
公司变更部分募集资金投向，收购国电科左后旗光伏发电有限公司部分股权及增资的议案。并授权董事会签署相关协议及办理股权转让的过户事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，关联股东招商局华建公路投资有限公司对此项议案回避表决。
表决结果如下：同意股份 304,533,916股，占出席会议股东所持有表决权股份的69.61%；反对股份132,978,500股；弃权股份0股。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份 16,128,916股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的96.12%；反对股份651,500股；弃权股份0股。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所
（二）律师姓名：徐丙坚、王维
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
（一）华北高速公路股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议。
（二）华北高速公路股份有限公司2014年第三次临时股东大会法律意见书。
华北高速公路股份有限公司董事会二○一四年九月四日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2015-012号安徽富煌钢构股份有限公司关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”或“富煌钢构”）董事会于2015年3月25日收到董事于渭明先生提交的书面辞职申请。于渭明先生因个人原因提出辞去公司第四届董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。于渭明先生辞去董事职务后，将不再担任公司任何其他职务。公司不存在因董事辞职而导致公司董事会成员低于法定人数的情况，不影响公司董事会正常运作。
公司董事会对于渭明先生在担任公司董事期间的贡献和付出表示衷心的感
谢！
特此公告！
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2015年3月25日