Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2018-013号东莞宜安科技股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准东莞宜安科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1872号）核准，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称“公司”）向符合相关规定条件的投资者非公开发行人民币普通股（A股）50,000,000股，发行价格为每股人民币8.60元，募集资金总额为430,000,000.00元，扣除各项发行费用10,115,602.58元，募集资金净额为419,884,397.42元。
二、《募集资金三方监管协议》主要内容
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据相关法律、法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已在中国光大银行股份有限公司深圳龙华支行（以下统称“开户银行”）开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）及上述开户银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议主要内容如下：
一、公司已在开户银行开设三个募集资金专项账户（以下简称“专户”或“募集资金专户”），截至2018年2月26日，募集资金专户账号、专户余额情况如下：
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|序号|募投项目名称|账号|专户余额（元）|
|1|宜安云海轻合金精密压铸件生产基地项目|78190188000118564|168,334,395|
|2|非晶合金（液态金属）精密结构件产业化扩产项目|78190188000118303|171,324,565|
|3|非晶合金（液态金属）研发中心建设项目|78190188000118482|81,341,040|

三个专户仅用于公司相应项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司如果以存单方式存放募集资金需通知中信建投证券，并承诺存单到期后
将及时转入监管协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知中信建投证券。公司存单不得质押。
二、公司、开户银行应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、中信建投证券作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。中信建投证券应当依据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定以及公司制定的《募集资金管理办法》履行其监督职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应积极配合中信建投证券的调查和查询。
四、公司及公司授权中信建投证券指定的保荐代表人何新苗、张宇可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份
证明；中信建投证券指定的其他工作人员向开户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、开户银行按月（每月10日之前）向公司出具对账单，并抄送中信建投证券。
开户银行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的10%的（以孰低为原则），公司及开户银行应及时以传真或邮件方式通知中信建投证券，同时提供专户的支出清单。
七、公司当年存在募集资金运用的，董事会应当出具半年度及年度募集资金的存放与使用情况专项报告，并聘请会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
八、开户银行如发现公司存在违规使用募集资金或其他重大风险时，应及时告知
中信建投证券，并配合中信建投证券进行调查和核实。中信建投证券经现场检查等方式核实后，如发现公司募集资金管理存在重大违规情况或者重大风险的，应及时向深圳证券交易所报告。
九、中信建投证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。中信建投证券更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知公司、开户银行，同时向公司、开户银行通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响监管协议的效力。
十、开户银行连续三次未及时向中信建投证券出具对账单或未及时按照监管协议第六条的规定向中信建投证券通知专户大额支取情况，以及开户银行存在未配合中信建投证券查询与调查专户情形的，公司或中信建投证券可以要求公司单方面终止监管协议并注销募集资金专户。
十一、中信建投证券应当每季度对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。中信建投证券应在每个会计年度结束后对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。如公司募集资金存放与使用情况被会计师事务所出具了“保留结论”、“否定结论”或者“无法提出结论”鉴证结论的，中信建投证券应当在其核查报告中认真分析会计师事务所提出上述鉴证结论的原因，并提出明确的核查意见。公司、开户银行应积极协助和配合中信建投证券的上述工作。
十二、监管协议自公司、开户银行、中信建投证券三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
东莞宜安科技股份有限公司
董事会
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2016-65深圳市农产品股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金投资银行保本理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年8月27日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司在12个月内使用最高额度不超过人民币3.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年；在上述额度和有效期内，资金可以滚动投资银行保本承诺理财产品。（详见2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公司公告）
在上述董事会决议的额度和有效期内，公司于6月24日、8月1日、9月14日及10月21日合计使用闲置募集资金人民币2.3亿元购买银行保本型理财产品。（详见公司于2016年7月6日、8月6日、9月27日、10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的公司公告）
其中：
1、公司于2016年6月24日使用闲置募集资金人民币6,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
2、公司于2016年8月1日使用闲置募集资金人民币5,000万元向中国银行购买保证收益型产品“人民币按期开放T+0”。
截至目前，该产品暂未到期。
3、公司于2016年9月14日使用闲置募集资金人民币6,000万元向兴业银行购买保本浮动收益型理财产品“兴业银行‘金雪球’2016年第7期
保本浮动收益封闭式人民币理财产品”。
截至2016年12月13日，该产品已到期，公司获得理财收益人民币414,246.58元。
4、公司于2016年10月21日使用闲置募集资金人民币6,000万元向广发银行购买保证收益型产品“广发银行‘广赢安薪’高端保证收益型（B款）人民币理财计划”。
截至目前，该产品暂未到期。
鉴于上述部分银行理财产品已到期，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司继续使用人民币6,000万元闲置募集资金向银行购买保本型理财产品。具体情况如下：
向兴业银行购买人民币6,000万元保本理财型产品基本情况
1、产品名称：兴业银行“金雪球”2016年第16期保本浮动收益封闭式人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、认购金额：人民币6,000万元
4、投资期限：90天
5、投资周期起始日：2016年12月15日
6、投资周期终止日：2017年3月15日
7、年化参考净收益率：3.6%
8、资金来源：公司闲置募集资金
公司与兴业银行股份有限公司无关联关系。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月十七日
证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-020山东山大华特科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年7月10日，公司收到控股股东山东山大产业集团有限公司（以下简称“山大产业集团”）通知，山大产业集团计划增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持人：山东山大产业集团有限公司
二、增持目的及计划
基于对公司未来发展前景的信心，以及坚定看好国内资本市场长远发展，根据中国证监会的有关规定，山大产业集团拟在未来一个月内（自2015年7月13日起），通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份，增持金额不超过1000万元。
三、山大产业集团承诺，6个月内不减持通过上述方式购买的公司股份。
四、公司将持续关注山大产业集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-66四川雅化实业集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2016年 10月 22日以书面送达的方式发出会议通知，并于 2016年 10月 27日在公司会议室召开。
会议应出席监事 3名，实际出席会议的监事为何伟良、蒋德明、邹庆等3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
经与会监事审议通过了《2016年三季度报告及正文》。
与会监事对2016年三季度报告进行审议后认为：
1、公司2016年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其包含的信息客观、真实的反映了公司2016年三季度财务状况和经营成果。
2、公司2016年三季度报告的编制及审议程序，符合法律、行政法规及公司章程的相关规定；在出具本意见前，未发现参与季报编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司2016年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
经全体监事表决，以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《2016年三季度报告及正文》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会2016年10月27日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2016-062浙江久立特材科技股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间和日期：2016年10月14日（星期五）14时30分
网络投票时间为：2016年10月13日—10月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年10月13日下午15:00至2016年10月14日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市吴兴区八里店久立特材三楼会议室。
（三）会议召集人：公司第四届董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：周志江先生。
（六）本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共 11人（代表股东12名），代表有表决权的股份数额335,435,908股，占公司总股份数的 39.8614%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 4人（代表股东 5名），代表有表决权的股份数额335,384,708股，占公司总股份数的 39.8553%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东7人，代表有表决权的股份数额51,200股,占公
司总股份数的0.0061%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 8人，代表有表决权的股份数额 500,650股，占公司总股份数的0.0595%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
一、审议通过《关于公司为控股子公司湖州华特不锈钢管制造有限公司提供担保的议案》；
同意334,978,858股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.8637%；
反对457,050股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.1363%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意43,600股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的8.7087%；
反对457,050股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的91.2913%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
二、审议通过《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；
同意335,432,808股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9991%；
反对3,100股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0009%；
弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中：中小股东表决情况如下：
同意497,550股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.3808%；
反对3,100股，反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.6192%；
弃权0股，弃权股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（杭州）事务所王锦秀、阮曼曼律师见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、浙江久立特材科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江久立特材科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2019-007山东宝莫生物化工股份有限公司
关于全资子公司日常关联交易公告的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的公告》，因书写失误，导致关联方持股情况表述错误，现对上述公告披露的一处内容予以更正披露。
关于公司全资子公司东营宝莫环境工程有限公司日常关联交易的公告中“二、关联人介绍和关联关系”中第一条内容现更正如下：
更正前：
二、关联人介绍和关联关系
1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司前控股股东，目前不持有公司股份。
更正后：
二、关联人介绍和关联关系
1、胜利油田长安控股集团有限公司为本公司前控股股东，目前持有公
司股份20,700,000股，占公司总股本3.38%。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本公司对因上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一九年一月三十日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-074
广东水电二局股份有限公司
重大工程合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本公司2014年9月10日召开的第五届董事会第八次会议、2014年9月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的议案》。详见2014年9月11日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于拟参与工程施工项目投标关联交易的公告》。现该工程的施工合同正式签订，具体情况如下：一、合同签署概况
近日，本公司与广东水电云南投资金平电力有限公司（以下简称“金平电力公司”）签订《金平县金水河四级水电站工程施工合同》（合同编号JSHSJTJ-2014-01）。
（一）交易对方：广东水电云南投资金平电力有限公司。
（二）签署地点：云南省金平县。
（三）合同类型：工程施工合同。
（四）合同标的：金平县金水河四级水电站工程。
（五）合同工期：621日历天。
（六）合同金额：111,494,554.43元。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-074
二、交易对方情况介绍
（一）基本情况
1.业主名称：广东水电云南投资金平电力有限公司。
2.注册地址：金平县便民服务中心14楼。
3.法定代表人：郭齐柯。
4.主营业务：水电经营、开发；水利、水电技术培训；水产养殖。
5.注册资本：4,000万元人民币。
6.该业主与本公司存在关联关系。
该水电站项目业主为金平电力公司，由于本公司控股股东广东省水电集团有限公司（以下简称“广东省水电集团”）为广东水电云南投资有限公司（以下简称“云南投资公司”）的控股股东，持有云南投资公司100%的股权，云南投资公司为金平电力公司的控股股东，持有金平电力公司100%的股权。因此，本公司与金平电力公司存在关联关系。
（二）2013年度本公司未承接该业主的工程。
（三）该业主实力较强，信用状况良好，履约能力有保证。
三、合同的主要内容
（一）合同金额：111,494,554.43元。
（二）结算方式：按施工进度结算。
（三）合同生效条件：自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。
（四）合同工期：621日历天。
（五）违约责任：该合同工程逾期完工违约金为 20000元/天，但总的逾期完工违约金不应超过合同价格的5%。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2014-074
四、合同履行对公司的影响
（一）本公司施工能力强，技术先进、工程技术人员充足，具备履行合同的能力。
（二）该合同金额占本公司 2013年度营业总收入的2.07%，合同履行对公司本年度及未来两个会计年度经营业绩将有一定的提升作用。
（三）合同履行不影响公司业务的独立性，公司主要业务不会因履行该合同而对该业主形成依赖。
五、风险提示
该合同系工程施工合同，合同履行存在受不可抗力的影响所造成的风险。该项目业主和本公司均不存在合同履行能力的风险。
六、其他相关说明
本公司将在定期报告中披露该合同的履行情况，敬请广大投资者关注。
备查文件：《金平县金水河四级水电站工程施工合同》
特此公告。
广东水电二局股份有限公司
董事会
2014年 11月 4日
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2018-028
深圳市海王生物工程股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2017年度的财务数据为未审定数据，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终数据以公司在指定媒体披露的 2017年年度报告为准。
一、2017年度主要财务数据和指标
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||2017年度||2016年度||增减变动幅度（％）|
|营业总收入（万元）||2,497,578.53||1,360,592.17||83.57%||
|营业利润（万元）||124,298.42||64,774.10||91.90%||
|利润总额（万元）||115,182.72||65,382.02||76.17%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元|）|64,037.58||41,839.57||53.06%||
|扣除非经常性损益归属于上市公司股||70,210.59||40,421.19||73.70%||
|东的净利润（万元）||||||||
|基本每股收益（元）||0.2419||0.1884||28.40%||
|加权平均净资产收益率||11.62%||11.87%||-||
||||2017年12月31日||2016年12月31日||增减变动幅度（％）|
|总资产（万元）||3,087,990.96||1,666,146.65||85.34%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||570,363.61||536,605.49||6.29%||
|（万元）||||||||
|股本（万股）||264,661.33||264,821.08||-||
|归属于上市公司股东的每股净资产||2.16||2.03||6.36%||
|（元）||||||||

注：1、以上数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司营业收入和利润大幅增长，主要来自于公司自有业务增长和新收购公司带来的业务增长。总资产大幅增长主要来自于应收账款的增长。
三、与前次业绩预计的差异说明
不适用。
四、业绩泄露原因和股价异动情况分析
不适用。
五、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
二〇一八年四月十一日
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2018-106太空智造股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为 2018年 5月 18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司董事长樊立先生、财务总监张作岭先生及董事会秘书李争朝先生将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
太空智造股份有限公司董事会
广宇集团股份有限公司
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)051广宇集团股份有限公司关于竞得土地使用权的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）为增加土地储备，增强可持续发展能力，根据公司2016年6月27日召开第四届董事会第五十四次会议决议，公司于2016年7月1日参与了舟山市国土资源局组织的土地使用权挂牌出让活动，并与舟基（集团）有限公司（以下简称“舟基（集团）”）联合，成功竞得舟土储出[2016]1号地块的土地使用权，现将具体情况公告如下：
一、舟土储出[2016]1号地块的具体情况
1、地块位置：舟土储出[2016]1号地块位于舟山市临城新区，具体为舟山新城翁洲单元ZS-LC-08-01-09（2）地块。该地块位于舟山锦澜公寓北侧，东至临长路，北至新城大道，南至规划三路，西至农房褐石公元二期地块。
2、地块面积：总出让土地面积为37,805平方米。
3、用地性质：普通商品住宅用地（部分商业）。
4、规划设计条件：容积率＞1.0、≤1.74，地上总建筑面积不大于65,780.7平方米，建筑密度不大于30%，绿地率不小于35%。
5、成交价格：人民币217,076,310元。
6、竞拍主体：公司和舟基（集团）联合竞得，双方竞买出资比例为：公司61%、舟基（集团）39％。
公司2015年年度股东大会审议同意授权董事会自公司2015年年度股东大会决议之日起至公司2016年年度股东大会决议之日止，批准公司（含控股子公司）购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）的金额合计不超过 30亿元人民币。自公司召开 2015年年度股东大会日至今，公司（含控股子公司）尚未购买经营性土地（含通过股权收购购买经营性土地）。公司参与上述地块土地使用权竞拍的出资金额未超过股东大会的授权额度。
广宇集团股份有限公司
二、舟土储出[2016]1号地块的开发模式
舟土储出[2016]1号地块由公司与舟基（集团）共同出资组建项目公司开发。
项目公司出资比例暂定为：公司61%、舟基（集团）39%。具体合作事宜，由公司与舟基（集团）另行协商。
舟基（集团）具体情况如下：舟基（集团）有限公司于 2001年 9月 3日成立。住所：岱山县高亭镇竹屿新区渔家傲山庄3号楼。法定代表人：王海燕；注册资金：15,000万元人民币。经营范围：一般经营项目：企业投资与控股，企业管理及咨询，技术服务，房地产开发，船舶修造，水利围垦。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》第十章的规定，经核查，本公司与舟基（集团）不存在关联关系，本次合作开发事项不属于关联交易。
三、本次竞得土地使用权对公司影响
舟土储出[2016]1号地块紧邻公司全资子公司舟山鼎宇房地产开发有限公司开发的锦澜公寓项目，能够嫁接锦澜公寓的客户资源、品牌影响，降低管理和销售费用。本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，预计项目收益率将不低于公司平均投资收益率水平,进一步提升公司未来的经营业绩。
公司、舟基（集团）、舟山市国土资源局均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、风险提示
本次竞拍是公司经营管理层在当前市场状况下并充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于宏观经济存在不确定性，房地产行业具有周期性性波动，房地产项目开发周期较长，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。
五、备查文件
1、广宇集团股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议；
2、成交通知书。
特此公告。
广宇集团股份有限公司
广宇集团股份有限公司董事会2016年7月2日
证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2016-010
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2016年 1月 30日以电子邮件送达公司全体董事，并于 2016年 2月5日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际与会董事9人，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长茅惠新先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司参与投资设立互联网产业并购基金的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
备注：具体公告详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过了《关于制订〈浙江尤夫高新纤维股份有限公司内部控制缺陷认定标准〉的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占总票数的100%。
具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司
董事会
二O一六年二月六日
蓝海华腾2017年公告证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2017-010深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会会议通知已于2017年2月18日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年3月6日（星期一）下午14：30；
（2）网络投票时间：2017年3月5日至2017年3月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 3月 6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年 3月 5日15：00至 2017年 3月 6日15：00
蓝海华腾2017年公告的任意时间。
3、股权登记日：2017年2月28日（星期二）
4、会议召开地点：深圳市南山区西丽阳光社区新锋大楼B栋第4层公司会议室。
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议主持人：董事长邱文渊先生
本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
二、本次股东大会的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 25人，代表股份 57,094,200股，占上市公司总股份的54.8983%。
其中：通过现场投票的股东 25人，代表股份 57,094,200股，占上市公司总股份的54.8983%；通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份2,377,200股，占上市公司总股份的2.2858%。
其中：通过现场投票的股东18人，代表股份2,377,200股，占上市公司总股份的2.2858%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
三、议案审议和表决情况
蓝海华腾2017年公告本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：
审议《关于股东承诺事项变更的议案》
公司持股5%以上的股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）于2014年3月16日对其持股意向及减持意向作出相关承诺，其中约定“减持行为将通过竞价交易方式进行”。现根据实际情况，公司拟将其变更为“减持行为将通过竞价交易、大宗交易等方式进行”。
表决结果：同意。
1、总表决情况：
同意 57,094,200股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
2、中小股东总表决情况：
同意2,377,200股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3、回避表决情况：
股东深圳市南桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为本议案的承诺方回避表决。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
蓝海华腾2017年公告及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会2017年3月6日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-108健帆生物科技集团股份有限公司
关于对外投资进展暨签订投资合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资进展情况
1、对外投资的进展情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“健帆生物”或“乙方”）于2017年7月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资暨设立全资子公司的议案》。公司于同日与黄冈高新技术产业园开发区黄冈产业园管理委员会（以下简称“黄冈管委会”或“甲方”）签订了《投资协议》，拟在黄冈产业园设立子公司湖北健帆生物科技有限公司（以下简称“湖北健帆”），投资建设健帆生物血液净化项目，主要生产透析粉液及相关产品。详见公司于
2017年7月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
公司于2018年1月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于成立全资子公司的议案》，拟在黄冈产业园设立子公司湖北健树医用材料有限公司（以下简称“湖北健树”），主要生产各类高分子医用材料、特种功能复合材料及制品、生化试剂。详见公司于2018年1月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
依据公司集团化发展规划，为了加快建设健帆生物血液净化项目，推进湖北健帆建设血液净化项目之血液透析浓缩液和血液透析干粉项目，及湖北健树建设血液净化项目之医用材料项目。经董事会同意，公司于2018年11月21日与黄冈管委会签订了《黄冈市区招商引资项目投资合同》（以下简称“投资合同”），公司拟投资自有资金不低于2.48亿元人民币建设健帆生物血液净化项目，其中湖北健树的血液净化项目之医用材料项目投资金额约1.2亿元人民币。
2、对外投资事项审议情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关制度规定，本次签订投资合同已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，本次对外投资不需要经过公司股东大会审议批准。
3、关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、对外投资合同的主要内容
1、项目名称：湖北健树医用材料项目（以下简称“湖北健树项目”）
2、投资主体：健帆生物科技集团股份有限公司
3、项目规模：健帆生物血液净化项目总投资以湖北健帆和湖北健树合并计算（以下简称“一期项目”），总固定资产投入不低于2.48亿元人民币，其中湖北健树项目投资约1.2亿元。
4、建设内容：建设湖北健树生产车间、污水站、检测中心、技术中心、仓库等配套基础设施，主要用于生产、研发、销售卫生材料、生物材料、医用高分子材料、特种复合材料及制品、生化试剂（不含危险品）及相关产品。预期项目正式投产后3年内实现销售收入3亿元/年以上。
5、项目用地：湖北健帆已于2017年12月18日购得124.22亩一期项目用地，本次协议拟将该地块（124.22亩）中的60亩（以实际分割登记为准）划转给湖北健树，每亩固投不低于200万元。
6、建设周期：湖北健帆及湖北健树项目同时开工，建设期为18-24个月。
7、经营期限：湖北健树项目经营期限不低于20年。
8、其他约定：
（1）甲方承诺预留105亩地作为乙方的二期用地，自本合同签订之日起预留两年。甲方承诺预留用地享受乙方取得二期项目用地时相应最优的各项优惠政策。
黄冈市卫计委及黄冈管委会承诺乙方最终用地总数量为229亩，用地总体满足不低于200万元/亩的固投强度，总体容积率不低于1。
（2）甲乙双方关于投建湖北健树项目的约定，除本合同明确适用双方于2017年7月28日签署的《投资协议》的条款和与本投资合同无冲突的条款外，以本投
资合同的约定为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响
1、投资目的
公司此次在黄冈高新技术产业园投资建设健帆生物血液净化项目，可在血液净化领域方面扩大产能，充分发挥公司研发及市场优势，巩固公司行业地位。并与公司现有的珠海健帆园生产基地，天津标准生物生产基地一起形成华南、华北、华中的产业战略布局，同时有利于发挥公司在高分子研究领域的优势，更加广泛研究、开发、制造、销售各类高分子医用材料、特种功能复合材料及制品、生化试剂等相关产品，综合提高公司的科研水平及盈利能力，符合全体股东利益和公司长远发展战略,对公司未来经营发展起到积极作用。
2、对公司的影响
本次投资资金来源为公司自有资金，同时投资建设周期较长，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本《投资合同》的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行协议而对协议对方形成依赖,不对公司与其他合作方的合作构成排他性。
3、存在的风险
本《投资合同》中合作项目的建设周期较长，在协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、协议双方情况的变化都将影响协议的履行，存在由于项目内容调整导致协议中的项目部分或全部无法执行的可能性。
五、备查文件
1、健帆生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、健帆生物科技集团股份有限公司与的《黄冈市区招商引资项目投资合同》。
特此公告
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2018-009深圳万讯自控股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号）核准，公司非公开发行19,617,883股新股，每股面值1元，每股发行价格为9.45元，募集资金总额 185,388,994.35元，扣除各项发行费用10,660,377.36元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币174,728,616.99元，已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对募集资金进行了审验，并出具了“【2017】京会兴验字第58000020号”《验资报告》。
二、募集资金监管协议的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关制度要求，公司与商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，具体详见公司2018年1月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2018-003）
由于公司本次募集资金投资项目中的“年产1,500万只MEMS传感器研发及产业化项目”的实施主体为公司全资子公司成都安可信气体设备有限公司，公司与成都安可信气体设备有限公司、商业银行、保荐机构签署了募集资金四方监管协议，协议的主要内容如下：
甲方一：深圳万讯自控股份有限公司
甲方二：成都安可信气体设备有限公司
（“甲方一”与“甲方二”合称为“甲方”）
乙方：成都银行股份有限公司双流支行
丙方：招商证券股份有限公司
1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1001300000316108。该专户仅用于甲方年产 1,500万只 MEMS传感器研发及产业化项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方二未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、丙方作为甲方一的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据募集资金管理相关规定以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人可以随时到乙方查询、复印甲方二专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向守约方承担违约赔偿责任。
如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面解除本协议并注销募集资金专户。
如甲方由于募集资金投资项目实施等原因需要变更募集资金专户开立银行或开立帐户，且需要与相关银行签署新的《募集资金四方监管协议》的，甲、乙、丙三方同意自新的《募集资金四方监管协议》签署生效之日起本协议自行终止。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署或盖章并加盖各自公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效。
三、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300113 证券简称：顺网科技 公告编号：2015－045
杭州顺网科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于6月15日接到公司控股股东华勇先生通知，华勇先生以其持有的公司有限售流通股9,250,000股作为标的证券，质押给兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）办理股票质押式回购交易进行融资。本次交易已由兴业证券于2015年6月15日在深交所交易系统办理了申报手续，交易的初始交易日为2015年6月15日，约定的购回交易日为2016年6月14日。
截止本公告日，华勇先生持有公司股份 128,774,961股，其中无限售流通股为 32,171,240股，占公司股份总数的44.13%。华勇先生本次办理股权质押登记手续股份总数为
9,250,000
股，占其持有公司股份总数的7.18%，占公司总股本3.17%。截止本公告日，华勇先生已累计质押股份 67,950,000股，占其持有公司股份总数的52.77%，占公司总股本23.29%。
特此公告。
杭州顺网科技股份有限公司董事会2015年6月16日
证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2019-088
浙江天铁实业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：一、会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于2019年9月 19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订。《财政部关于修订印发 2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据上述会计准则的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。
2、变更前采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
公司执行财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
公司于2019年10月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目；
2、原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。
三、董事会关于公司会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司根据财政部的有关规定和要求，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定和要求，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务状况产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、浙江天铁实业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
2、浙江天铁实业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
3、浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江天铁实业股份有限公司董事会 2019年 10月25日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-015湖南投资集团股份有限公司
2017年度第 1次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度第 1次监事会会议通知于 2017年 4月 7日以书面方式发出。
2.本次监事会会议于 2017年 4月 19日在公司会议室以现场方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事人数为 3人，实际出席会议的监事人数 3人。
4.本次监事会会议由监事会主席唐晓丹女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.《公司 2016年年度报告(全文及摘要)》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2016年年度报告（全文及摘要）》[公告编号：2017-012、2017-013]具体内容详见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
公司监事会对《公司 2016年年度报告（全文及摘要）》发表如下意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.《公司 2016年度监事会工作报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
《公司 2016年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上。
该议案需提交公司 2016年年度股东大会审议。
3.《公司 2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司 2016年度实现归属于母公司所有者的净利润 58,683,018.05元。根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 7,694,596.64元，截至报告期末可供股东分配的利润为 451,828,168.20元。
公司本年度利润分配预案为：以 2016年末的总股本 499,215,811股为基数，以可供股东分配的利润向公司全体股东每 10股派发现金 0.50元（含税），总计派发红利 24,960,790.55元（含税），剩余未分配利润 426,867,377.65元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2016年年度股东大会审议。
监事会对《公司 2016年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》发表意见如下：
我们认为公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事项须提交公司股东大会审议。
4.《公司关于 2016年度计提资产减值准备的议案》；
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司 2016年度对应收款项、存货、无形资产、商誉计提减值准备合计 10,632,620.31元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少 2016年度归属于母公司所有者的净利润 6,730,903.25元，计提资产减值准备金额占公司 2016年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为18.12%。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明：
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司2016年度计提资产减值准备。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《公司关于2016年度计提资产减值准备的公告》[公告编号：2017-016]。
5.《公司 2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。
监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：
(1)公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；
(2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；
(3)自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，对《公司2016年度内部控制评价报告》无异议。
《公司2016年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn上。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.监事会意见。
湖南投资集团股份有限公司监事会 2017年 4月 21日