Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
北京市天元（成都）律师事务所
关于四川华体照明科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划第一期解锁相关事项的
法律意见
北京市天元（成都）律师事务所
成都市高新区交子大道177号
中海国际中心B座15层
邮编：610041
关于四川华体照明科技股份有限公司
2017年限制性股票激励计划第一期解锁相关事项的
法律意见
京天（蓉）股字（2017）第34-3号致：四川华体照明科技股份有限公司
根据北京市天元（成都）律师事务所（以下简称“本所”）与四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华体科技”）签订的《专项法律顾问协议》，本所担任公司本次实行2017年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”或“本计划”）的专项法律顾问并出具法律意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师特作如下声明：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、本所律师已按照依法制定的业务规则，采用了面谈、书面审查、实地调查、查询和计算、复核等方法，勤勉尽责，审慎履行了核查和验证义务。
行核查和验证。
4、本所律师在出具法律意见时，对与法律相关的业务事项已履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事项已履行普通人一般的注意义务，制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5、本所律师对从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件，对与法律相关的业务事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他业务事务在履行普通人一般的注意义务后作为出具法律意见的依据；对于不是从公共机构直接取得的文书，经核查和验证后作为出具法律意见的依据。
6、本所律师已归类整理核查和验证中形成的工作记录和获取的材料，形成记录清晰的工作底稿。工作底稿由本所保存。
正文
一、本次解锁已履行的相关程序
经本所律师核查，截至本法律意见出具之日，公司已就本次解锁履行如下程序：
1、2019年 4月 25日，华体科技第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划第一期解除限售条件达成的议案》，董事会认为，根据《四川华体照明科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划,》（以下简称“《激励计划》”）中相关规定，本次股权激励计划第一个限售期已届满且解除限售条件已经成就，根据公司 2017年第三次临时股东大会的授权，同意公司董事会按照本次股权激励计划的相关规定办理第一期限制性股票解除限售的相关事宜。
2、同日，华体科技全部独立董事发表了独立意见，认为：公司不存在《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》规定的不得实施股权激励计划的情形，具备实施本次股权激励计划的主体资格，且未发生《激励计划》规定的不得解除限售的情形；本次股权激励计划第一个限售期已届满且第一期解除限售条件已经成就，本次股权激励计划授予的 30名激励对象均符合解除限售条件资格，其作为本次解除限售的激励对象主体资格合法、有效；本次股权激励计划的本次解除限售条件符合《管理办法》及《激励计划》等相关规定，董事会审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次解除限售事项有利于加强公司与各激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展；基于此，一致同意向满足本次股权激励计划第一期解除限售条件的 30名激励对象所获授的 29.55万股限制性股票按照相关规定进行解除限售，并同意公司为其办理相应的解除限售手续。
效，同意公司对此 30名激励对象所获授的 29.55万股限制性股票进行解除限售并办理解除限售相关事宜。
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，华体科技已根据《管理办法》、《激励计划》等相关法律法规的规定就本次解锁履行相关程序，取得必要的批准和授权。
二、本次解锁符合《激励计划》规定的解锁条件
根据《激励计划》规定的解锁安排，本次股权激励计划第一个锁定期已届至，本次解锁符合《激励计划》规定的解锁条件，具体如下：
1、根据华体科技确认及本所律师核查，华体科技未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、根据华体科技确认，持本次拟解锁股份的激励对象未发生如下任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、根据华体科技提供的资料，华体科技符合《激励计划》规定的本次解锁公司层面业绩考核要求：
（1）本次股权激励计划第一个解除限售期解除限售考核目标为：以华体科技2016年净利润为基数，公司 2018年净利润增长率不低于30%。上述“净利润”、“净利润增长率”指标均以归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次股权激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
（2）以华体科技2016年净利润48,065,638.06元为基数，公司2018年剔除本次股权激励计划股份支付费用影响后的净利润为73,648,388.48元，实际达成的净利润增长率约为53.22%，高于公司层面的业绩考核要求，满足解除限售条件。
4、根据华体科技提供的资料，华体科技符合《激励计划》规定的本次解锁个人层面绩效考核要求：
（1）根据《激励计划》及《四川华体照明科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定，将个人上一年度考核结果划分为：优秀、良好、合格、不合格四挡。分别对应的个人层面系数（N）为：100%、80%、60%、0%，即：若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数（N）×个人当年计划解除限售额度。
（2）本次股权激励计划授予的30名激励对象考核均为优秀，本次个人层面可解除限售系数为100%。
综上所述，本所律师认为，本次解锁符合《激励计划》规定的解锁条件，合法、有效。
三、结论意见
综上所述，本所律师认为，截至本法律意见出具之日，华体科技已就本次解锁履行截至目前应履行的相关程序，取得必要的批准和授权；本次解锁符合《激励计划》规定的解锁条件，合法、有效。
本法律意见正本一式四份，具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
证券代码：600408 证券简称：*ST安泰 编号：临2015—023山西安泰集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划与关联方协商解决占用上市公司资金的重大事项，经与有关各方论证，该解决方案的有关事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月11日起预计停牌不超过一个月。
截至目前，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对重组方案作进一步的协商与论证，并组织中介机构开展有关审计、评估、尽职调查等工作。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，并结合重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○一五年五月二十九日
梦百合家居科技股份有限公司
独立董事关于公司 2018年度对外担保情况专项说明及第二届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，现对公司第二届董事会第四十一次会议审议的相关议案及2018年年度报告相关事项发表如下意见：
一、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
1、公司控股股东、实际控制人、其他关联方不存在非经营性资金占用情况。
2、2018年度，公司不存在对外担保情况。
二、关于《公司2018年度利润分配预案》的独立意见
公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司在充分考虑未来发展及股东回报的情况下提出的合理分配预案，有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意该利润分配预案并将该事项提交公司股东大会审议。
三、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
经审阅，我们认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，募集资金的管理与实际使用不存在违规情形。公司董事会编制的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。
四、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司对2018年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，一致
同意该议案。
五、关于续聘公司2019年度审计机构的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，执业规范，审计力量较强，已连续多年为公司提供专业审计服务。在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
六、关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的独立意见
公司2018年日常关联交易以及预计的2019年度日常关联交易是董事会依据公司日常经营实际做出的决定，属于公司正常业务，价格以公开、公平、公正、公允为原则，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。公司的关联董事回避了表决，交易公平，表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的行为。一致同意该事项并提交公司股东大会审议。
七、关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案的独立意见
公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的发放流程和实施程序已严格按照考核结果执行，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案是根据实际经营情况结合公司所处同行业、同地区、同岗位的薪酬水平确定的，有利于提高董事会决策效率，发挥监事会的监督职能，并充分调动高级管理人员工作热情，促进公司稳定发展，符合全体股东的利益。
本次事项审批程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
一致同意公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬情况及2019年度薪酬方案并提交公司股东大会审议。
八、关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见
在充分了解倪张根、王震、吴晓红、张红建、纪建龙、朱长岭、许柏鸣、符启林、蔡在法的个人履历后，未发现上述候选人有《公司法》规定禁止任职的条件及未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事、独立董事的情形。我们认为，上述候选人具备担任上市公司董事、独立董事的资格条件，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意提名倪张根、王震、吴晓红、张红建、纪建龙为公司非独立董事候选人；同意提名朱长岭、许柏鸣、符启林、蔡在法为公司独立董事候选人，并将该事项提交公司股东大会选举。
（以下无正文。）
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2018-011
上海畅联国际物流股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于 2018年 4月 25日在上海浦东新区丁香路555号上海东怡大酒店3楼丁香厅以现场表决方式召开。会议通知于 2018年 4月 10日以电子邮件、电话等形式发出。会议由监事会主席许黎霞女士主持，应到监事 5名，实到监事 5名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于审议监事会 2017年度工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于〈公司 2017年度财务决算报告〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于审议公司2017年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于审议公司 2018年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司 2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2018年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于聘请 2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司监事会 2018年4月27日
证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2015-011
债券代码：122050 债券简称：10杉杉债
宁波杉杉股份有限公司
关于“10杉杉债”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
回售代码：100948
回售简称：杉杉回售
回售价格：100元/张
回售申报日：2015年3月17日
回售申报有效数量：10,000手，回售金额为10,000,000元
回售资金发放日：2015年 3月26日
根据《2010年宁波杉杉股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，宁波杉杉股份有限公司（“本公司”）发行的 2010年公司债券（债券简称：10杉杉债，代码：122050）的债券持有人有权选择在回售申报日（即2015年3月17日），将其所持有的全部或部分“10杉杉债”债券进行回售申报登记，回售的价格为债券面值（100元/张）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“10杉杉债”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为 10,000手（1手为 10张），回售金额为 10,000,000元。有效回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。在回售资金发放日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售业务失效。
2015年 3月26日为本次回售申报的资金发放日，此次回售有效申报数量为10,000手，回售金额为10,000,000元。
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会二○一五年三月十九日
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
作为宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度，我严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、恰当地履行独立董事的权利，充分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东合法权益。现将2017年度的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事基本情况
作为公司独立董事，我具备独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定影响独立性的情况。本人的履历情况如下：
王桂森：本公司独立董事，1950年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历，曾任宁波市中级人民法院政治处主任，宁波市中级人民法院党组成员、政治处主任，宁波市中级人民法院党组成员、政治部副主任兼组织人事处处长，宁波中级人民法院党组成员、政治部主任。现已退休。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
履职期间公司共召开董事会会议9次，本人出席情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|本年应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|王桂森|9|9|0|0|

（二）出席股东大会情况
履职期间，公司共召开股东大会5次，本人出席5次。
（三）日常履职情况
方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的财务状况、投资项目进展情况等重要事项，并关注外部环境及市场变化对公司的重大影响。我们在履职过程中，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，主动征求意见，听取建议，为我们更好的履职提供了必要的条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
我根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对继峰股份日常管理的重大事项进行了核查，发表独立意见和说明主要如下：
（一）关联交易情况
2017年度，公司预计了与关联方东风伟成（武汉）汽车部件有限公司（以下简称“东风伟成”）的日常关联交易预计额度，为满足实际业务需求，经审议增加日常关联交易额度至 10,400万元人民币。此外，公司与广州汽车集团零部件有限公司共同投资设立了广州华峰汽车部件有限公司（以下简称“广州华峰”）。由于公司与广州华峰之间存在日常业务往来，因此，公司预计与广州华峰之间 2017年度日常关联交易额度为5,700万元人民币。
报告期内，公司与东风伟成、广州华峰之间发生的交易行为，属于日常经营中的业务，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。上述关联交易具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。上述日常关联交易对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联方产生依赖；审议履行了必要的法定程序，表决程序合法有效。关联董事在审议该议案时已回避表决。
（二）对外担保情况
1、2017年度，公司为下属子公司提供担保金额累计为7,923万元,占最近一期经审计归公司净资产的5.13%，均系公司为全资子公司及控股子公司银行贷款提供的担保，公司无其他对外担保事项。公司对外担保均按照相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理办法》的相关规定履行了必要的审议和决策程序，信息披露充分完整。
3、截至 2017年 12月 31日，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
我认为：公司为下属子公司向银行贷款融资、银行承兑及其他融资事项提供保证担保，促进了各公司流动资金的周转和项目建设的发展，符合公司经营发展需要，不存在侵占中小股东利益的情形。
（三）董事提名及高级管理人员聘任情况
2017年期间，我对公司董事会换届，选举王义平、邬碧峰、王继民、郑鹰、冯巅、李娜、王桂森、汪永斌、王伟良为公司第三届董事会董事，聘任郑鹰、冯巅、马金艳、肖华峰、李娜、王浩为高级管理人员的相关资料进行了审阅。通过查看个人履历、会谈等方式，了解了他们工作经历和兼职等情况，并就公司选举董事、聘任高级管理人员的审议、表决程序进行了审核，综合我的专业判断，我同意选举王义平、邬碧峰、王继民、郑鹰、徐朝晖、李娜、王桂森、汪永斌、王伟良为公司第三届董事会董事，同意聘任郑鹰、冯巅、马金艳、肖华峰、李娜、王浩为高级管理人员。
（四）聘任会计师事务所情况
我对于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年的审计工作进行了审查，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度工作中，独立、客观、公正、及时得完成了与公司约定的各项审计服务，所以我同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构；同时同意公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构。
（五）公司关联方资金占用情况
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《公司章程》等有关法律法规的规定，我对公司 2017年度关联方资金占用的事项进行了查验，我认为公司能够认真贯彻《通知》的有关规定和要求，2017年度没有发生关联方资金占用的情况，亦不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的关联方资金占用的情况。
我认为：公司严格遵守了《公司章程》及有关法律、法规的规定，不存在股东及其关联方对公司非经营性资金占用的情况。
四、总体评价和建议
2018年，我将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉、忠实的履行独立董事的职责，进一步加强同公司董事、监事、高级管理人员的沟通合作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，不断完善公司治理结构，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司稳健经营、规范运作。
(以下无正文)
（本页无正文，为宁波继峰汽车零部件股份有限公司2017年度独立董事述职报告之签字页）
王桂森
年 月 日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2019-048
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
债券代码：155005 债券简称：18金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.075元（含税）
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

差异化分红送转：是
扣税前与扣税后每股现金红利：扣税前每股派发现金红利人民币 0.075元；无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税，待实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额；合格境外机构投资者（“QFII”）股东、香港中央结算有限公司账户股东及有限售条件流通股个人股东均按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为人民币0.0675元；对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，实际每股派发现金红利0.075元。
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年5月24日的2018年年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2019年5月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.差异化分红送转方案：
（1）差异化分红方案
本次利润分配以实施 2018年利润分配股权登记日的总股本数为基数，按每 10股派发现金人民币0.75元（含税）的比例实施利润分配。
公司本次利润分配实施前的总股本为 583,408,432股，公司股份回购专用账户中的持股数量 6,119,910股。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。故公司2018年权益分派实施差异化分红，此次实际参与利润分配的股份数为577,288,522股。如下表所示：
（单位：股）
||||
|-|-|-|
|公司总股本（A）|回购专用账户持股数（B）|本次实际参与利润分配的股份数（C）=(A)-(B)|
|583,408,432|6,119,910|577,288,522|

（2）本次差异化分红除权除息的计算依据
根据《上海证券交易所交易规则》，公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价：
除权（息）参考价格＝[（前收盘价格-现金红利）+配（新）股价格×流通股份变动比例]÷（1+流通股份变动比例）。
由于公司本次进行差异化分红，上述公式中现金红利指根据总股本摊薄调整后计算的每股现金红利，即：
现金红利（总股本为基数计算）=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(577,288,522×0.075)÷583,408,432=0.074(元/股)
公司本次仅进行现金红利分配，无送股和转增分配，因此，公司流通股不会发生变化，流通股变动比例为0。
公司除权（息）参考价格=[(前收盘价格-0.074）+0]÷（1+0）=前收盘价格-0.074
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/19|－|2019/6/20|2019/6/20|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股（公司自行发放对象除外）的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东金诚信集团有限公司、鹰潭金诚投资发展有限公司、鹰潭金信投资发展有限公司、华润深国投信托有限公司－赢通14号单一资金信托的现金红利由本公司自行发放。
3.扣税说明
（1）对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.075元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.075元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；
持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额，实
际税负为10%。
（2）对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0675元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港中央结算有限公司账户投资者（包括企业和个人），根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的规定，由公司代扣代缴税率为10%的红利所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.0675元。
（4）对于持有本公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.075元。
五、 有关咨询办法
对于本次权益分派事项如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会办公室
联系电话：010-82561878
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：600982 证券简称：宁波热电 公告编号：临2014-043
债券代码：122245 债券简称：13甬热电
宁波热电股份有限公司
五届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波热电股份有限公司五届九次董事会会议于2014年7月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。本次会议审议并通过如下决议：一、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
董事会同意提名郑曙光先生为公司第五届董事会独立董事，并提请公司2014年第二次临时股东大会审议。
郑曙光先生简历：
郑曙光，男，1962年生，浙江舟山人，对外经济贸易大学法律硕士。现为宁波大学法学院教授，博士生导师，经济法研究所所长。
赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会二〇一四年七月二十八日
证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2017－038大同煤业股份有限公司第六届董事会
第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 18日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第六届董事会第三次会议的通知。会议于 2017年 8月 29日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 14人，实际出席董事 14人；以通讯表决方式出席会议的人数为 7人。会议由公司董事长张有喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2017年半年度报告及摘要的议案》
该议案 14票同意，0票反对，0票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于公司为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款展期的议案》
该议案 10票同意，0票反对，0票弃权
该议案审议事项为关联交易事项,关联董事张有喜、武望国、刘敬、曹贤庆回避表决；独立董事已发表事前认可意见、独立董事已发表独立意见。具体内容见公司临 2017-039号《大同煤业股份有限公司关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款展期暨关联交易公告》。
3、审议通过了《关于公司向银行申请续贷的议案》
该议案 14票同意，0票反对，0票弃权
根据公司生产经营和业务发展需要，为确保公司资金使用充裕，公司拟向中国农业银行股份有限公司大同南郊支行续贷 5000万元，利率为银行基准利率，期限一年；向兴业银行股份有限公司太原分行续贷 5000万元，利率为银行基准利率，期限三年；向中信银行股份有限公司大同分行续贷 1.2亿元，利率为银行基准利率，期限一年。
公司董事会授权公司总会计师办理上述贷款相关事宜及签订相关合同。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一七年八月三十日
证券代码:900956 证券简称：东贝B股 编号：2015-011黄石东贝电器股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期，中国股票市场出现大幅下跌，基于对中国经济、资本市场以及黄石东贝电器股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展的坚定信心，同时为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东利益，现将有关情况公告如下：
一、 截止目前，公司一切经营活动正常进行。
二、 公司在法律法规许可的情况下，公司将适时探索员工持股计划等措施，积极推动上市公司开展市值管理，以实际行动切实维护市场稳定。
三、 公司将进一步深化创新发展，专注公司经营，提升公司业绩，优化投资者回报，增加公司长期价值投资的吸引力。
四、 公司将进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。
本公司董事会对中国经济和资本市场的未来充满信心，坚决拥护资本市场的稳定大局。公司将大力推进转型、创新发展，建立健全投资者长效回报机制，一如既往地为实体经济健康发展和资本市场稳定发展做出贡献。
特此公告。
黄石东贝电器股份有限公司董事会2015年7月9日
哈飞股份五届董事会第十七次会议 股东回报规划哈飞航空工业股份有限公司
未来三年（2014-2016年）股东回报规划
为明确对公司股东权益的回报，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，根据监管部门的要求，公司董事会结合公司盈利能力、发展规划、融资成本及融资环境等因素，特制定了公司未来三年股东回报规划。
一、股东回报规划制定原则
1．公司充分考虑对股东的回报，实施积极的股利分配政策。
2．公司的股利分配政策保持连续性和稳定性并兼顾公司未来的可持续发展。
3．优先采用现金分红的利润分配方式。
4．在制定利润分配方案时，应充分尊重股东（特别是中小股东）对利润分配方案的意见和建议，并切实保障中小股东参与股东大会的权利。
二、股东回报规划考虑的因素
1．着眼于公司长远和可持续的发展，综合分析公司经营情况、盈利能力、股东意愿、外部融资成本和环境。
2．公司未来三年盈利规模、现金流量状况、发展所处的阶段、资金需求、银行信贷环境等情况。
3．平衡股东的合理投资回报和保障公司长远稳定发展。
三、公司未来三年具体股东回报规划
1．利润分配的形式：公司可以采取派发现金股利或派发股票股利或两者相结合的方式进行利润分配，并优先采用现金分红的利润分配方式。
2．现金分红的具体条件：以公司按照本章程第一百五十五条的
哈飞股份五届董事会第十七次会议 股东回报规划规定弥补亏损和提取法定公积金后仍有盈利为前提。
3．现金分红的期间间隔和最低比例：公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的可分配平均利润的百分之三十。
4．发放股票股利的条件：公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。
5．若公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超过 5,000万元人民币的，则公司可不进行利润分配。
6．在满足现金分红条件下，公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
7．公司董事会未作出现金分红预案的，应当在定期报告中详细说明并披露具体原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素，独立董事应当就此事项发表独立意见。
本股东回报规划由公司董事会负责解释，自股东大会审议通过后生效。
二〇一四年四月二十三日
证券代码：600737 证券简称：中粮屯河 公告编号：2016-021号
中粮屯河股份有限公司第七届董事会
第三十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2016年6月24日以通讯方式召开，应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
审议通过了《关于参股公司新疆屯河水泥有限公司增资新疆天山筑友混凝土有限责任公司的议案》。
公司持有49%股权的参股公司新疆屯河水泥有限公司拟以持有的商混企业的股权（新疆昌吉天山混凝土有限责任公司51%的股权、昌吉天山屯河混凝土有限责任公司51%的股权、伊犁天山混凝土有限责任公司100%的股权、奇台新天山混凝土有限责任公司100%的股权、沙湾天山混凝土有限责任公司100%的股权和霍城天山混凝土有限责任公100%的股权）对其持有13.59%股权的新疆天山筑友混凝土有限责任公司进行增资。
具体内容详见公司编号 2016-022号《中粮屯河股份有限公司关于参股公司新疆屯河水泥有限公司增资新疆天山筑友混凝土有限责任公司的公告》。
本议案11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中粮屯河股份有限公司董事会
二〇一六年六月二十四日
宝泰隆新材料股份有限公司独立董事
关于公司用部分闲置募集资金人民币3亿元临时补充流动资金的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议审议的《关于公司用部分闲置募集资金人民币 3亿元临时补充流动资金的议案》进行了审查，董事会已向我们提供了关于本次用部分闲置募集资金临时补充流动资金的相关资料，包括但不限于第四届董事会第十九次会议文件、银行对账单、募投项目资金计划等，我们仔细审阅了相关材料并就有关情况进行了询问，现就上述事项发表如下意见：
鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在不影响募集资金投资计划的正常进行、不变相改变募集资金用途的前提下，使用其中部分闲置的募集资金临时补充公司流动资金，有助于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，有利于保护投资者利益并使股东利益最大化；本次使用闲置募集资金临时补充流动资金是合理的，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定履行了必要的
审议程序，符合国家法规的有关规定，未发现有损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币 3亿元临时补充流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。
（此页无正文，为宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司用部分闲置募集资金人民币 3亿元临时补充流动资金的独立意见签
字页）
独立董事：
刘永平
慕福君
闫玉昌
二 O一八年六月二十二日
证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2018-035重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron& Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
一、概述
财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，于2017年7月5日修订发了《企业会计准则第 14号—收入》，两项修订发布的准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行。
财政部于 2017年 6月 12日发布了《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形资产产生的收入为
基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，要求所有执行企业会计准则编制财务报告的企业均应自 2018年 1月 1日起施行，除去《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》要求追溯调整，其余三项解释不追溯调整。
财政部于 2018年 6月 15日发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》，针对 2018年 1月 1日起分阶段实施四项新金融准则和一项新收入准则，以及企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。
基于财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并按财政部上述文件规定的起始日开始执行相关会计处理。
二、具体情况及对公司的影响
财政部于 2017年及 2018年颁布的会计准则变更及解释内容对公司的影响如下：
|||
|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受重要影响的报表项目名称和金额|
|公司自 2018年 1月 1日起执行财政部于 2017 年 3 月 31 日修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”)。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则|基于公司的评估，除可供出售金融资产重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外，执行新金融工具准则未对其余金融资产的分类与计量产生重大影响，也未对公司的应收账款及应收票据及其他应收款的坏账准备产生重大影响。|

|||
|-|-|
|实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2018 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。||
|公司自 2018年 1月 1日起执行财政部于 2017年 7月 5日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。准则规定，首次执行本准则的企业，应当根据累计影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更不涉及重述比较信息，对 2017 年财务报表不产生影响，需要调整 2018 年初留存收益及财务报表其他项目金额。|基于公司的评估，公司执行新收入准则未对公司现有合约的收入确认产生重大影响，公司不需对本年年初留存收益进行调整。|
|公司编制 2018 年中期报表执行《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会„2018‟15 号)，将原列报于“应收票据”和“应收账款”的资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项以及收到的商业汇票变更为列报于“应收票据及应收账款”；将原列报于“应付票据”和“应付账款”的资产负债表日以摊余成本计量的、企业因购买材料、商品和接受服务等经营活动应支付的款项以及开出、承兑的商业汇票变更为列报于“应付票据及应付账款”；将原单独列报的“应付利息”变更为列报于“其|公司相应追溯重述了比较资产负债表有关科目。该会计政策变更对合并及公司股东权益无影响。|

|||
|-|-|
|他应付款”。||
|公司自 2018年 1月 1日起执行财政部于 2017 年颁布的《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》(以下统称“解释第 9-12号”)。|基于公司的评估，公司执行解释 9-12 号未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。|

上述事项包含了本期所有会计政策变更及解释，基于会计政策变更及解释对财务报表项目及金额产生的影响我们已在财务报表中反映，无需进行其他调整。
三、审议程序
公司于 2018年 8月 16日召开了第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司依据财政部的相关规定，进行相应的会计政策变更。
四、独立董事、监事会意见
独立董事意见：公司本次会计政策变更，是依据财政部修订及颁布的会计准则而进行的合理变更，变更后的会计政策严格执行了会计准则要求和相关监管规定。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规及《重庆钢铁股份有限章程》的规定，没有损害公司及
中小股东的利益，同意本次会计政策变更。
监事会意见：公司本次会计政策变更是因执行财政部新颁布或修订的有关会计准则而进行的相应调整，相关决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定；本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会2018年8月17日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2016-012上海航天汽车机电股份有限公司
关于向商业银行申请并购贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
接受财务资助事项：公司向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请并购贷款
接受财务资助金额：收购上海德尔福汽车空调系统有限公司50%股权交易价款的60%
无特别风险提示
一、接受财务资助事项概述
（一）基本情况
经公司 2015年第三次临时股东大会批准，公司以现金购买德尔福汽车系统新加坡私人有限公司持有的上海德尔福汽车空调系统有限公司（以下简称“上海德尔福”）50%股权，交易价格为9900万美元。根据公司资金安排，以及按照《商业银行并购贷款风险管理指引》等相关规定，公司向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请人民币并购贷款，贷款比例为交易价款的60%，贷款期限 3年，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率。
（二）审议情况
1、2016年1月25日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请并购贷款的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。
2、本次贷款事项不构成关联交易。
二、向本公司提供财务资助的主体及协议主体基本情况
向本公司提供并购贷款的是中国建设银行股份有限公司上海市分行，其基本
情况详见该公司公开披露信息。
三、接受财务资助对上市公司的影响
公司通过向商业银行申请贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率的并购贷款，既利用了财务杠杆作用，又可享受利息税前抵免以增加回报，有利于公司经营业务的开展。
特此公告。
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一六年一月二十七日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2016-061
太原狮头水泥股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年7月11日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|73|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|84,814,319|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|36.87|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司
董事长崔照宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书郝瑛女士出席了本次会议；公司高级管理人员常卫东先生、罗效科先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司参与山西潞安纳克碳一化工有限公司50%股权公开竞价的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|30,375,219|94,79|1,292,100|4.03|377,000|1.18|

2、议案名称：关于摘牌成功后将与潞安煤基油签署《产权交易合同》及《盈利预测补偿协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|30,375,219|94,79|1,292,100|4.03|377,000|1.18|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
由于公司股东代表陶晔先生、吴明清先生与本次股东大会议案《关于公司参与山西潞安纳克碳一化工有限公司50%股权公开竞价的议案》、《关于摘牌成功后将与潞安煤基油签署<产权交易合同>及<盈利预测补偿协议>的议案》所涉及的苏州海融天投资有限公司、山西潞安工程有限公司存在关联关系，因此，股东代表陶晔先生、吴明清先生已在审议该议案时回避表决，该关联股东所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数，符合《公司章程》关于关联股东回避表决的规定。
经与会股东及股东代理人审议，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了上述议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：阴春霞武腾魁
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、太原狮头水泥股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、山西华炬律师事务所出具的法律意见书。
太原狮头水泥股份有限公司2016年7月12日
证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2016临-018广东松发陶瓷股份有限公司
关于第二届董事会第十一次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议已于2016年3月16日召开，会议决议公告于2016年3月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。现对该次董事会审议的 2015年度利润分配方案补充公告如下：
一、2015年度利润分配方案情况
公司第二届董事会第十一次会议审议拟定的 2015年度利润分配方案为：母公司2015年度实现净利润人民币 22,044,898.31元。按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金 2,204,489.83元，当年实现可分配利润为 19,840,408.48元，加上年初未分配利润 102,169,139.65元，2015年期末可供股东分配利润为 113,209,548.13元。现公司拟向全体股东按每 10股派发现金股利人民币 0.95元（含税），按已发行股份 8,800万股计算，拟派发现金股利共计 8,360,000.00元。
该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
目前，公司正处于战略调整转型期，产业结构升级、品牌建设、市场开拓、渠道开发等资金需求较大，公司留存未分配利润主要用于补充流动资金和再投入，公司未分配利润的使用，将有利于公司提升综合竞争能力和持续盈利能力，顺利推进公司战略发展，预期收益良好。
公司十分重视对投资者的合理回报，但同时兼顾公司的长远发展和可持续性，以保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、
发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来发展投入，拟定了《广东松发陶瓷股份有限公司2015年度利润分配方案》，该方案符合公司章程及《广东松发陶瓷股份有限公司未来三年（2014年-2016年）具体股利分配计划》，该方案的现金分红水平有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
三、本次利润分配预案的决策程序
公司 2015年度利润分配方案已经 2016年 3月 16日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过并公告，并经 2016年3月16日召开的公司第二届监事会第九次会议审议通过并公告。
公司独立董事在听取了董事会对本次利润分配方案相关阐述之后，认为公司 2015年度利润分配方案，是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况和有关法律、法规、公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会 2016年 3月 25日