浙江星星科技股份有限公司
章程修正案
原章程：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司（下称“公司”）。
公司经浙江省商务厅以浙商务资函[2010]359号批准，由浙江星星光电薄膜技术有限公司（一家中外合资有限责任公司）以整体变更的方式依法设立，浙江星星光电薄膜技术有限公司原有各投资者即为公司发起人。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》。
修改为：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司（下称“公司”）。
公司经浙江省商务厅以浙商务资函[2010]359号批准，由浙江星星光电薄膜技术有限公司（一家中外合资有限责任公司）以整体变更的方式依法设立，浙江星星光电薄膜技术有限公司原有各投资者即为公司发起人。公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得《营业执照》。
公司根据中国共产党章程规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党委在公司发挥政治核心作用。
原章程：
第三条公司于2011年7月28日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500万股，于2011年8月 19日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数变更为10,000万股。
2012年 4月 23日，公司 2011年度股东大会通过了《公司 2011年度利润分配及资本
公积金转增股本方案》，转增后公司股份总数变更为15,000万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1479号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施完成后，公司股份总数变更为 22,582.5711万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 2015年重大资产重组交易对方发行股份购买资产实施完成后，公司股份总数变更为 29,829.8305万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 39,660万元。公司非公开发行股份均已实施完毕并且完成新增股份登记手续，新增后，公司股份总数变更为 32,473.8305万股。
2016年4月12日，公司2015年度股东大会通过了《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，转增后公司股份总数变更为 64,947.6610万股。同时，经公司 2015年度股东大会审议通过，公司以 1元人民币的价格回购并注销毛肖林、洪晨耀和深圳市群策群力投资企业（有限合伙）持有的公司股份合计 1,329,476股，以 1元人民币的价格回购并注销 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.、深圳市德懋投资发展有限公司、TYCOON POWER INTERNATIONAL LIMITED持有的公司股份合计 8,438,192股。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为63,970.8942万股。
根据公司 2016年 12月 30日召开的 2016年第六次临时股东大会及 2017年 1月 5日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予限制性股票 840万股，授予完成后，公司股份总数变更为 64,810.8942万股。
根据公司2017年12月5日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予预留限制性股票 149.5万股，授予完成后，公司股份总数变更为64,960.3942万股。
根据公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第
一个限售期内，由于激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等9人因个人原因离职，不再具备激励资格，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的合计 80万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为64,880.3942万股。
修改为：
第三条公司于2011年7月28日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500万股，于2011年8月 19日在深圳证券交易所创业板上市，公司股份总数变更为10,000万股。
2012年 4月 23日，公司 2011年度股东大会通过了《公司 2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，转增后公司股份总数变更为15,000万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1479号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向毛肖林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组实施完成后，公司股份总数变更为 22,582.5711万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向 2015年重大资产重组交易对方发行股份购买资产实施完成后，公司股份总数变更为 29,829.8305万股。
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1411号《关于核准浙江星星瑞金科技股份有限公司向 NEW POPULAR TECHNOLOGYCO.，LTD.等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 39,660万元。公司非公开发行股份均已实施完毕并且完成新增股份登记手续，新增后，公司股份总数变更为 32,473.8305万股。
根据公司 2016年 12月 30日召开的 2016年第六次临时股东大会及 2017年 1月 5日召开的第三届董事会第一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予限制性股票 840万股，授予完成后，公司股份总数变更为 64,810.8942万股。
根据公司2017年12月5日召开的第三届董事会第十一次会议决议，公司通过定向增发的方式向 2016年限制性股票股权激励计划中的激励对象授予预留限制性股票 149.5万股，授予完成后，公司股份总数变更为64,960.3942万股。
根据公司第三届董事会第十二次会议审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分的第一个限售期内，由于激励对象王亚平、张祥林、黄显谋等9人因个人原因离职，不再具备激励资格，对上述离职人员已获授但尚未解除限售的合计 80万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数变更为64,880.3942万股。
2018年4月17日，公司2017年度股东大会通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，其中以总股本 648,803,942股为基数，向全体股东每 10股转增 5股，共计转增324,401,971股。转增后，公司股份总数变更为97,320.5913万股。
原章程：
第六条公司注册资本为人民币64,880.3942万元
修改为：
第六条公司注册资本为人民币97,320.5913万元
原章程：
第十八条公司成立时普通股总数为7,500万股，每股面值人民币壹元。公司的发起人、出资方式及其认购的股份数如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|有效身份证明号码|出资方式|股份数量（万股）|持股比例|
|星星集团有限公司|331002000030486|净资产|478.56|6.3808%|
|国科瑞华创业投资企业|120000400077020|净资产|2,176.00|29.0133%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海中金资本投资有限公司|310115000399951|净资产|403.80|5.3840%|
|叶仙玉|332601195712053136|净资产|2,474.50|32.9933%|
|王先玉|340111196401178011|净资产|673.04|8.9739%|
|王春桥|220221196912273310|净资产|386.36|5.1515%|
|荆 萌|120102197306030737|净资产|326.80|4.3573%|
|管敏宏|332603197010080318|净资产|336.00|4.4800%|
|殷爱武|362424197408300014|净资产|104.24|1.3899%|
|蒋高明|320421197103078418|净资产|45.00|0.6000%|
|李海斐|310107197212250015|净资产|37.50|0.5000%|
|刘千宏|42010619760607771X|净资产|34.20|0.4560%|
|王敦实|420106197602157712|净资产|6.00|0.0800%|
|孙 华|422721196709200032|净资产|5.10|0.0680%|
|朱 华|510781197708159315|净资产|3.00|0.0400%|
|王 琰|210203197212060015|净资产|3.00|0.0400%|
|徐铁军|231123197102281815|净资产|3.00|0.0400%|
|刘德明|420104196303150038|净资产|2.40|0.0320%|
|程文双|110108196310141503|净资产|1.50|0.0200%|
|合计|||7,500|100%|

公司的股份总数为64,880.3942万股，全部为人民币普通股。
修改为：
第十八条公司成立时普通股总数为7,500万股，每股面值人民币壹元。公司的发起人、出资方式及其认购的股份数如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称/姓名|有效身份证明号码|出资方式|股份数量（万股）|持股比例|
|星星集团有限公司|331002000030486|净资产|478.56|6.3808%|
|国科瑞华创业投资企业|120000400077020|净资产|2,176.00|29.0133%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|上海中金资本投资有限公司|310115000399951|净资产|403.80|5.3840%|
|叶仙玉|332601195712053136|净资产|2,474.50|32.9933%|
|王先玉|340111196401178011|净资产|673.04|8.9739%|
|王春桥|220221196912273310|净资产|386.36|5.1515%|
|荆 萌|120102197306030737|净资产|326.80|4.3573%|
|管敏宏|332603197010080318|净资产|336.00|4.4800%|
|殷爱武|362424197408300014|净资产|104.24|1.3899%|
|蒋高明|320421197103078418|净资产|45.00|0.6000%|
|李海斐|310107197212250015|净资产|37.50|0.5000%|
|刘千宏|42010619760607771X|净资产|34.20|0.4560%|
|王敦实|420106197602157712|净资产|6.00|0.0800%|
|孙 华|422721196709200032|净资产|5.10|0.0680%|
|朱 华|510781197708159315|净资产|3.00|0.0400%|
|王 琰|210203197212060015|净资产|3.00|0.0400%|
|徐铁军|231123197102281815|净资产|3.00|0.0400%|
|刘德明|420104196303150038|净资产|2.40|0.0320%|
|程文双|110108196310141503|净资产|1.50|0.0200%|
|合计|||7,500|100%|

公司的股份总数为97,320.5913万股，全部为人民币普通股。
原章程：
第一百零六条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、委托理财、对外担保、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、规章、深圳证券交易所规定或本章程授予的其他职权。
修改为：
第一百零六条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、委托理财、对外担保、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、规章、深圳证券交易所规定或本章程授予的其他职权。
董事会决定公司重大事项，应当同时听取公司党委的意见。超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。
原章程：
第一百五十四条公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司的高级管理人员。
修改为：
第一百五十四条公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘。
公司董事会选聘高级管理人员时，党委对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向总经理推荐提名人选；党委对拟任人选进行考察，集体研究提出意见。
公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书为公司的高级管理人员。