Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2018-005
冠福控股股份有限公司
关于全资子公司能特科技有限公司与美国 Amyris公司签订法尼烯供应补充协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司能特科技有限公司（以下简称“能特科技”）于2016年与美国Amyris公司签署《法尼烯供应协议》，双方就法尼烯产品在维生素E领域的独家使用权及超额利益共享等相关事项进行合作和约定，具体内容详见公司于 2016年 10月 12日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《冠福控股股份有限公司关于全资子公司能特科技有限公司与美国 Amyris公司签订法尼烯供应协议的公告》（公告编号：2016-121）。
原《法尼烯供应协议》约定：“能特科技须将维生素 E售价超过 65元/公斤以上部份的30%扣税后支付给美国 Amyris公司，并在每季度结束后的 45天内核算支付完毕”。现能特科技与美国Amyris公司签署了《法尼烯供应协议之补充协议》，双方约定：“从2018年1月1日起24个月内，若能特科技销售的以美国 Amyris公司供应的法尼烯为原料生产的维生素 E售价超过 65元/公斤，超出部份的25%扣税后支付给美国 Amyris公司，并在每季度结束后的 45天内核算支付完毕。”即从2018年1月1日起的24个月内，美国Amyris公司从能特科技取得的以其供应的法尼烯为原料生产的维生素 E售价超过 65元/公斤部分的超额利益分成比例由原约定的30%调整为25%，2020年 1月 1日起美国 Amyris公司享有的超额利益分成比例恢复到原协议约定的30%。
《法尼烯供应协议指补充协议》仅对上述超额利益分享比例条款进行阶段性调整，不影响《法尼烯供应协议》的其他条款的法律效力与继续执行。
公司将根据该事项进展情况，依据有关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一八年一月二十七日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2017-42广东韶钢松山股份有限公司
关于补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会 2017年第四次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意将刘建荣先生（简历附后）作为公司第七届董事会董事候选人提交股东大会选举。具体情况如下：
2017年 6月 19日，公司董事、董事长傅建国先生因工作变动，向公司董事会递交了辞去董事、董事长及董事会专门委员会相关职务的辞呈。公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，并经公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名，补选刘建荣先生为公司第七届董事会董事候选人。经公司董事会及监事会核查，刘建荣先生符合董事的任职资格。
刘建荣先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，符合本公司章程的规定。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
该议案尚需提交公司 2017年第三次临时股东大会审议通过后生效，补选董事任期自股东大会批准之日起至第七届董事会任期届满。因只选举一名董事，该次股东大会议审议时无需采用累积投票制。
附：董事候选人简历
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会 2017年7月1日
附：董事候选人简历
董事候选人简历
刘建荣，男，1974年9月出生，硕士研究生，高级工程师。1996年7月参加工作。
历任宝钢股份制造管理部薄板一室主任，宝钢分公司制造管理部部长助理，特殊钢分公司制造管理部副部长，特钢事业部制造管理部副部长、部长，宝钢特钢制造管理部部长、制造质保党委书记，宝钢特钢总经理助理，韶关钢铁总经理助理（挂职）等职务。2015年12月起任宝钢特钢长材有限公司董事长，2016年5月至2017年6月任宝钢特钢副总经理。2017年6月起任公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司副总经理（主持工作）。
经公司核实，刘建荣先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。
截至本公告披露日，刘建荣先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形。刘建荣先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。
证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2018-039深圳市路畅科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2018年 8月 10日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8月 23日在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3名，实到监事3名，均为现场出席。会议由监事会主席陈守峰先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，通过如下议案：
一、审议通过了《关于审议公司 2018年半年度报告及摘要的议案》；
《2018年半年度报告及摘要》（公告编号：2018-040）详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市路畅科技股份有限公司 2018年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十四日
备查文件：
上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第 2号——重大资产重组
|||
|-|-|
||002825|
|√ □ □||
||□ √|
|16.67%51.00%19,132.6734.33%5,300 3,832.662104,452100% 20% 28,026,01920 90%||

||
|-|
|2018 12 4,433.33 16.67%122018(a) 11,690.19 7,548.36 16,785.8334.33% (b) 9,132.67 9,132.67 -(c) 4,433.33 4,433.33 -(d)=(b)+(c) 13,566.00 13,566.00 -(e)=Max[(a)13,566.00 13,566.00 16,785.83(d)](f) 84,163.05 62,153.81 78,851.83(g)=(e)/(f) 16.12% 21.83% 21.29%|

||||
|-|-|-|
||16.67%51.00%19,132.6734.33%5,300 3,832.662104,452100% 20% 28,026,019||
|一、交易对方的情况|||
|1.1|||
|1.1.1||√|
|1.1.2||√|
|1.1.3||√|
|1.1.4||√|
|1.2|||
|1.2.1||√|
|1.2.2||√|
|1.2.3||√|
|1.3|||
|1.3.1|||
|1.3.2|||

||||
|-|-|-|
|1.3.3||√|
|1.4|||
|1.4.1|5|√|
||5|√|
|1.4.2||√|
|1.4.3||√|
|1.5|||
|1.5.1||√|
|1.5.2||√|
|1.6||√|
|1.7||√|
|二、上市公司重组中购买资产的状况（适用于上市公司购买资产、对已设立企业增资、接受附义务的赠与或者托管资产等情况）|||
|2.1||√|
|2.2|||
|2.2.1|3|√|
|2.2.2||√|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.2.3|3|√||2018 9 26[2018]6541010|
|2.3|||||
|2.3.1||√|||
|2.3.2|30%||√|20182,745.71|
|2.3.3||√|||
|2.3.4|70%|√|||
|2.3.5||√|||
|2.3.6||√|||
|2.4|||||
|2.4.1|||||
|2.4.1.1||√|||

||||
|-|-|-|
|2.4.1.2||√|
|||√|
|2.4.1.3||√|
|2.4.2|||
|2.4.2.1||√|
|2.4.2.2||√|
|2.4.2.3||√|
|2.4.2.4||√|
|2.4.2.5||√|
|||√|
|2.4.3||√|
|||√|
|2.4.4||√|
|||√|
|2.4.5||√|
|2.4.6|3|√|
|||√|
|||√|
||3|√|
|2.5|||
|2.5.1||√|

|||
|-|-|
|2.5.2|√|
|2.6|√|
|2.7||
|2.8|√|
||√|
|2.9||
|2.9.1||
|2.9.2||
|2.9.3||
|2.9.4||
|2.10|√|
|2.11|√|
|2.12|√|
|三、上市公司重组中出售资产的状况（适用于上市公司出售资产、以资产作为出资且不控股、对外捐赠、将主要经营性资产委托他人经营等情况）||
|3.1||
|3.2||
|3.3||

|||||
|-|-|-|-|
|3.4||||
|四、交易定价的公允性||||
|4.1||||
|4.1.1||√||
|||√||
|4.1.2||√||
|4.1.3||√||
|4.1.4||√||
|4.1.5||√||
|||√||
|4.1.6||√||
|4.1.7|||√|
|4.1.8|||√|
|4.2||√||
|4.3|3|√||
|五、债权债务纠纷的风险||||
|5.1||||
|5.1.1||||

||||
|-|-|-|
|5.1.2|||
|5.2|||
|5.3|||
|5.4|||
|5.5|||
|六、重组须获得的相关批准|||
|6.1|||
|6.1.1|√||
|6.1.2|√||
|6.1.3||√|
|6.2|√||
|七、对上市公司的影响|||
|7.1|√||
||√||
|7.2|||
|7.2.1|√||
|7.2.2|√||
||√||
||√||

||||
|-|-|-|
|7.2.3||√|
|7.2.4||√|
|7.2.5||√|
|7.2.6|||
|7.2.7||√|
|7.2.8||√|
|7.3|||
|7.3.1||√|
|||√|
|7.3.2|30%|√|
|7.3.3||√|
|7.3.4||√|
|7.3.5||√|
|7.4|||
|7.4.1||√|
|||√|

||||
|-|-|-|
|7.4.2|√||
|7.4.3|√||
|7.4.4|√||
|7.4.5|√||
|八、相关事宜|||
|8.1||√|
|8.1.1|||
|8.1.2|||
|8.1.3|||
|8.1.4|||
|8.2|√||
||√||
|8.3|||
|8.3.1|√||
|8.3.2|√||
|8.3.3|√||
|8.3.4|√||
|8.4|√||
||√||
||√||
|8.5|√||

|||||
|-|-|-|-|
|||√||
|8.6||√||
|||√||
|||√||
|8.7||√||
|||√||
|8.8|12|√|2018 124,433.3316.67%|
|尽职调查中重点关注的问题及结论性意见||||
|1234||||

（此页无正文，为《上市公司并购重组财务顾问专业意见附表第2号——重大资产重组》之签章页）
项目主办人：
卞加振 姜晓华
东方花旗证券有限公司年 月 日
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
独立董事对公司存货损失处理事项的独立意见
我们作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》、《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司存货损失进行处理事项发表意见如下：
鉴于新疆那拉提新能源有限公司（以下简称“那拉提新能源”）非正常经营的现状，以及公司无法追回该公司拖欠的货款，公司决定对那拉提新能源发出商品作全部损失处理，该事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次存货损失处理事项。
独立董事：赵国平
欧阳令南
尤建新
债券简称：15国信 Y1 债券代码：118938
债券简称：16国信 01 债券代码：118951
债券简称：17国信 01 债券代码：112516
债券简称：17国信 02 债券代码：112544
债券简称：17国信 C1 债券代码：118965
债券简称：17国信 03 债券代码：112595
债券简称：17国信 07 债券代码：114266
债券简称：17国信 08 债券代码：114275
债券简称：18国信 01 债券代码：114288
债券简称：18国信 02 债券代码：114299
债券简称：18国信 03 债券代码：112740
债券简称：国信 1801 债券代码：117584
债券简称：18国信 C1 债券代码：118980
广发证券股份有限公司
关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的
受托管理事务临时报告
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“受托管理人”）作为国信证券股份有限公司（以下简称“发行人”）2015年第一期永续次级债券（简称：15国信Y1、代码：118938）、2016年第一期次级债券（简称：16国信01、代码：118951）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（简称：17国信01、代码：112516）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（简称：17国信02、代码：112544）、2017年证券公司次级债券（第一期）（简称：17国信C1、代码：118965）、2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（简称：17国信03、代码：112595）、2017年非公开发行公司债券（第四期）（简称：17国信07、代码：114266）、2017年非公开发行公司债券（第五期）（简称：17国信08、代码：114275）、2018年非公开发行公司债券（第一期）（简称：18国信01、代码：114288）、2018年非公开发行公司债券（第二期）（简称：18国信02、代码：114299）、2018年公开发行公司债券（第一期）（简称：18国信03、代码：112740）、2018年度第一期证券公司短期公司债券（简称：国信1801、代码：117584）、
持续密切关注对上述债券的债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与
交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，现就发行
人关于收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）结案通知书的公告相
关事宜报告如下：
2017年5月24日，发行人及相关人员因司度（上海）贸易有限公司及相关中介
机构涉嫌违法违规案收到中国证监会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2017]58号）。
2018年11月5日，发行人收到中国证监会《结案通知书》（结案字[2018]19号），
其主要内容为：经审理，中国证监会认为，发行人及相关人员的上述涉案违法事实不
成立，中国证监会决定本案结案。
广发证券作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳
证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》
等相关规定以及上述债券《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。受托
管理人将勤勉履行各项受托管理职责，持续密切关注上述相关事宜，督促发行人及时
履行信息披露义务，切实保障全体债券持有人的权益。
受托管理人在此提请全体债券持有人充分关注上述相关事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于国信证券股份有限公司公司债券重大事项的受托管理事务临时公告》之盖章页）
广发证券股份有限公司年月日
中信建投证券股份有限公司
关于云南铜业股份有限公司
与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）2016年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》等有关规定，对云南铜业与中铜（昆明）铜业有限公司（以下简称“昆明铜业”）开展关联交易事项进行了审慎核查，具体如下：
一、关联交易概述
云南铜业拟与昆明铜业签订《阴极铜买卖合同》，由云南铜业向昆明铜业销售阴极铜，预计数量约为9,200吨，预计交易金额为37,900万元。
2019年 1月 1日至本核查意见出具日，公司与昆明铜业累计已发生的各类关联交易的总金额为 256,684.96万元。
昆明铜业为公司控股股东云南铜业（集团）有限公司的全资子公司，与公司受同一最终控制方控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，昆明铜业为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
公司名称：中铜（昆明）铜业有限公司
注册地址：云南省昆明阳宗海风景名胜区管理委员会七甸工业园区小哨箐片区
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曹旗文
注册资本：107,386万元
统一社会信用代码：91530100690866433Y
成立日期：2009年7月2日
股权结构：云南铜业（集团）有限公司100%持股
经营范围：铜、镍及其合金铸造、加工产品、销售、检验、研发、推广及咨询服务；机电设备制造、设计、安装、检验；废旧金属收购；理化检验；与公司业务相关的原辅料、机电设备、仪器仪表、技术的进出口业务；物流运输；工业地产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|
|年度|资产总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|2019年3月31日/2019年1-3月|124,798.08|26,138.68|131,690.29|-2,520.52|-2,520.52|
|2018年12月31日/2018年度|131,888.01|28,117.09|789,721.58|-2,912.46|-2,921.98|

注：昆明铜业2018年财务数据已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所审计，并出具了天职业字[2019]10527号审计报告；2019年1-3月财务数据未经审计。
（三）与公司的关联关系
昆明铜业为公司控股股东云南铜业（集团）有限公司的全资子公司，与公司受同一最终控制方控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，昆明铜业为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（四）是否为失信被执行人
昆明铜业不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
云南铜业拟向昆明铜业销售阴极铜，相应《阴极铜买卖合同》主要内容如下：交易标的：阴极铜
交易数量：约9,200吨
交易金额：37,900万元
定价方式：按照市场情况公平公正进行买卖，基本计价依据参照上海期货交易所的期货价格，参考现货市场情况商定价格
四、关联交易目的、定价依据及对上市公司的影响
本次交易能充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，实现资源共享，优势互补，有利于云南铜业的长远发展。本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，履行了必要的决策程序，未损害公司及非关联方股东的合法权益。
五、本次交易履行的审议程序
（一）本次交易经公司董事会审议通过
2019年6月28日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的议案》，关联董事田永忠、姚志华、吴国红回避了表决。
（二）独立董事对本次关联交易进行了事前审核并发表独立意见
1、独立董事事前认可意见
“一、公司向中铜（昆明）铜业有限公司销售阴极铜，能充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，实现资源共享，优势互补，有利于公司长远发展。
二、本次双方拟签署的《阴极铜买卖合同》，定价原则公允，未损害公司及股东利益；
三、该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将该议案提交本次董事会会议审议。”
2、独立董事独立意见
“（一）公司董事会在审议《云南铜业股份有限公司关于与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的议案》前已取得我们的事前书面认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）本次双方拟签署的《阴极铜买卖合同》定价原则公允，双方公平公正展开贸易往来，该关联交易能够能充分发挥系统内企业的生产以及资源等优势，
实现资源共享，优势互补，有利于公司长远发展，未损害公司及其他股东利益。
（三）本次关联交易事项依法经过董事会审议表决，关联董事已按规定回避表决，审议和表决的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。”
（三）本次关联交易无需提交公司股东大会批准
本次关联交易预计交易金额为 37,900万元，未达到云南铜业最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会批准。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：云南铜业与昆明铜业开展关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》以及云南铜业关联交易管理制度等相关法律法规及公司内部制度的规定。相关交易事项遵循依法合规、平等自愿、互利互惠的原则，定价公允，本次关联交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。保荐机构对云南铜业与昆明铜业开展关联交易的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于云南铜业股份有限公司与中铜（昆明）铜业有限公司开展关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
蔡诗文 刘佳萍
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300038 证券简称：梅泰诺 公告编号：2018-039北京梅泰诺通信技术股份有限公司
对重大资产重组之 2017年度业绩承诺实现情况的说明
北京梅泰诺通信技术股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金的方式向 Blackbird Hypersonic InvestmentsLtd.（以下简称“BBHI”）的原股东上海诺牧投资中心（有限合伙）（以下简称“上海诺牧”）和宁波诺裕泰翔投资管理有限公司（以下简称“宁波诺裕”）购买其持有的BBHI100%的股权，并于 2017年 2月 8日获得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】192号）。
在本次重大资产重组中，上海诺牧及宁波诺裕对置入资产宁波诺信的业绩曾作出如下承诺：
BBHI2016年度、2017年度、2018年度经审计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 5,965.60万美元（约合人民币 39,372.96万元，按美元对人民币汇率 6.60测算）、7,158.70万美元（约合人民币 47,247.42万元，按美元对人民币汇率6.60测算）和8,590.50万美元（约合人民币56,697.30万元，按美元对人民币汇率6.60测算）。在本次交易完成后，若宁波诺信开展除BBHI外的其他业务，则该等业务所产生的净利润或亏损均不影响承诺净利润。
一、 BBHI2017年业绩与业绩承诺的差异情况
BBHI2017年财务报表业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2018年3月22日出具了标准无保留意见审计报告，报告文号为大信审字【2018】第1-01351号。经审计 BBHI 2017年度净利润（以归属于母公司股东的净利润为计算依据）为 76,593,581.50美元(约合人民币516,416,904.61元，按美元对人民币汇率6.74计算)，其中非经常性损益金额为190,091.53美元(约合人民币1,281,654.15元，按美
元对人民币汇率 6.74计算)，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 76,403,489.97美元(约合人民币 515,135,250.45元，按美元对人民币汇率 6.74计算)，累计实现扣除非经常性损益后的净利润为 76,403,489.97美元(约合人民币 515,135,250.45元，按美元对人民币汇率6.74计算)。实现了2017年度的业绩承诺。
二、 本说明的批准
本说明已经2018年3月22日召开的公司第三届董事会第三十七次会议批准。
三、 备查文件
1.公司第三届董事会第三十七次会议决议；
2.《国金证券股份有限公司关于北京梅泰诺通信技术股份有限公司重大资产重组之2017年度持续督导报告》；
3.《关于BBHI公司2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。
北京梅泰诺通信技术股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十四日
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2017-051
苏州安洁科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议，通知于2017年5月12日发出，2017年5月22日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》
经审查，监事会认为：公司45名激励对象解锁资格合法有效，满足公司2014年限制性股票股权激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期解锁的条件，公司2014年限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就，同意公司办理首次授予的限制性股票第三期解锁的相关事宜。
《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
公司2017年股权激励计划已经公司2016年年度股东大会审议通过，原激励对象竺耿伟、陆犇、陈默、许为雪、过扬、周丽敏因离职或个人原因自愿放弃参与公司 2017年股权激励计划的资格并放弃获授相应的限制性股票，共计 14.85万股。根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，公司将取消以上人员参与本次限制性股票激励计划的资格及授予限制性股票，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。以上调整符合《激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。公司监事会同意此次对公司 2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格进行调整。
《关于调整公司 2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》、《苏州安洁科技股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象名单（调整后）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：除因部分激励人员因离职或个人原因自愿放弃拟向其授予的限制性股票外，公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象相符。
本次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
苏州安洁科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
2、《关于公司 2014年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》；
3、《关于调整公司 2017年限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》；
4、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一七年五月二十二日
证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2019-020广州珠江钢琴集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2019年4月25日上午 10:30以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第十次会议。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中：王怀坚采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
一、会议形成以下决议：
1、以 8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
董事会聘任梁永恒先生为公司财务负责人，任期与本届董事会一致。
《关于聘任财务负责人的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》
《 2019年第一季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
3、以8票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于设立舒密尔钢琴（中国）有限公司的议案》
《关于设立舒密尔钢琴（中国）有限公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
二、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十五日
天圣制药集团股份有限公司
首次公开发行股票网上路演公告
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 5,300万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]620号”文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上按市值向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次初始发行规模为5,300万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量 3,180万股，占本次发行数量的60.00%，网上初始发行数量2,120万股，占本次发行数量的40.00%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）华西证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）定于2017年5月9日（T-1日）举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）。
二、网上路演时间：2017年5月9日（周二，T-1日）9:00-12:00。
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料披露于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn），并置备于发行人及保荐人（主承销商）的住所，供公众查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：天圣制药集团股份有限公司保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司 2017年5月8日
（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》的盖章页）
发行人：天圣制药集团股份有限公司（盖章） 2017年月日
（本页无正文，为《天圣制药集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》的盖章页）
保荐人（主承销商）：华西证券股份有限公司（盖章） 2017年月日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-041
山东联创互联网传媒股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产事项，鉴于相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，向深圳证劵交易所申请，公司股票（股票简称：联创互联，股票代码：300343）于 2017年 7月11日（星期二）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日，待公司披露相关事项后复牌。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会2017年7月10日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2017-041
深圳市全新好股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案提交表决。
二、会议召开情况和出席情况
1、召开时间
①现场会议时间为：2017年 4月 14日（星期五）14：30
②网络投票时间为：2017年 4月 13日--2017年 4月 14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 14日9：30至11：30，13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 4月 13日15：00至 2017年 4月 14日15：00期间任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦 A座 26楼公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议主持人：董事兼总经理智德宇女士
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
7、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
三、出席现场会议及网络投票股东情况
截止股权登记日（2017年4月10日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行在外股份总数为 230,965,363股，其中无限售流通股
205,965,363股，限售流通股 25,000,000股。
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 8
人，代表公司股份 21,112,531股，占公司有表决权股份总数的
9.1410%。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共 0人，代表公司股
数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 ％。
2、参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 8人，代表公司股份 21,112,531股，占公司有表决权股份总数的 9.1410%。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。
||||||
|-|-|-|-|-|
||代表股份数（股）|同意股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|反对股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|弃权股数（股）（占出席会议有表决权股份总数比例）|
|出席会议有表决权的全体股东|21,112,531|21,049,36199.7008%|63,1700.2992%|0|
|其中：单独或合计持有公司5%以上股份的股东|17,138,885|17,138,885100%|0|0|
|单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东|3,973,646|3,910,47698.4103%|63,1701.5897%|0|

鉴于本次重组为公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司筹划，北京泓钧资产管理有限公司及关联方深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士将回避表决。
上述议案获得出席会议有表决权股份总数二分之一以上股数同意通过。
五、律师出具的法律意见书结论性意见
1、律师事务所：北京市邦盛律师事务所
2、律师姓名：彭友谊、孟良勤
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表
决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法
有效。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议；
2、北京市邦盛律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司2017年4月14日
湘财证券股份有限公司
关于华数传媒控股股份有限公司
投资天津唐人影视有限公司的核查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，作为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“上市公司”、“公司”）持续督导机构，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐人”）对上市公司本次对外投资进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：
一、对外投资概述
上市公司全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）与天津唐人影视有限公司（以下简称“唐人影视”）签署《天津唐人影视有限公司股权投资协议书》（以下简称“投资协议书”），使用人民币 10,000万元向唐人影视增资，占增资后唐人影视8.0645%股权，其中人民币 100万元计入唐人影视的新增注册资本，溢价部分人民币 9,900万元计入唐人影视的资本公积。
二、关于对华数传媒投资唐人影视事项的核查
（一）投资标的的核查
1、唐人影视基本情况
企业名称：天津唐人影视有限公司
住所：天津生态城动漫中路482号创智大厦第2层办公室209-15房间
法定代表人：王一
成立时间：2012年12月27日
注册资本：1,140万元
公司类型：有限责任公司（国内合资）
经营范围：电视剧、专题、综艺、动画片等节目制作、发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材的销售，器材租赁；从事广告业务；动漫设计；从事网络
科技领域内的技术咨询，技术服务，技术开发，技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪）；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务。
2、投资前后股权结构
本次增资前，唐人影视股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|股权比例（％）|
|王一|459.3|40.2895|
|杨琳|430.7|37.7807|
|浙报传媒集团股份有限公司|100.0|8.7719|
|杭州新线投资合伙企业（有限合伙）|80.0|7.0175|
|北京唐人传奇投资咨询中心（有限合伙）|70.0|6.1404|
|合 计|1,140|100.00|

本次增资后，唐人影视股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|注册资本（万元）|股权比例（％）|
|王一|459.3|37.0403|
|杨琳|430.7|34.7339|
|浙报传媒集团股份有限公司|100.0|8.0645|
|杭州新线投资合伙企业（有限合伙）|80.0|6.4516|
|北京唐人传奇投资咨询中心（有限合伙）|70.0|5.6452|
|华数传媒网络有限公司|100.0|8.0645|
|合 计|1,240|100.00|

3、主要财务指标
截止2013年12月31日，唐人影视总资产为11,689.29万元，净资产为
2,184.84万元，2013年度净利润为1,185.33万元。（以上财务数据未经审计，仅为初步核算数据，敬请广大投资者注意投资风险。）
唐人影视2014-2016年度预测净利润分别为7,710.73万元、12,134.63万元、14,029.85万元。
根据北京中企华资产评估有限责任公司评估并出具的资产评估报告[中企华
评报字(2014)第3127号]，截止2013年11月30日，唐人影视的净资产评估值为
92,904.07万元。
（二）投资协议书主要内容
协议书约定，传媒网络出资人民币壹亿元增资唐人影视，占增资后唐人影视8.0645%股权。传媒网络将在约定之日起10个工作日内，将增资价款人民币壹亿（￥100,000,000）支付至唐人影视指定的银行账户。传媒网络支付增资价款后，唐人影视将10日内向工商管理部门办理本次增资的工商变更登记和备案手续。
本次股权投资完成后，传媒网络将提名1名董事进入唐人影视的董事会。
投资协议书自各方签署后生效。
（三）唐人影视与华数传媒的关联关系核查
经核查，华数传媒与唐人影视不存在任何关联关系，因此华数传媒本次对唐人影视的增资行为不构成关联交易。
（四）本次投资行为是否构成上市公司重大资产重组的相关核查
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（1）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上；
（2）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；
（3）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，且超过5000万元人民币；
（4）购买、出售资产未达到前款规定标准，但中国证监会发现存在可能损害上市公司或者投资者合法权益的重大问题的，可以根据审慎监管原则责令上市公司按照本办法的规定补充披露相关信息、暂停交易并报送申请文件。
经查阅相关协议文本，本次对外投资不构成上市公司重大资产重组。
三、本次事项所履行的决策程序
华数传媒于2014年5月30日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资天津唐人影视有限公司的议案》，上市公司全体董事同意该事项。根据《公司章程》、《对外投资管理规则》规定，本事项无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需经有关部门批准。
四、保荐机构发表意见的依据
保荐机构对华数传媒本次对外投资事项所发表意见的依据是查阅、复制华数传媒相关决议以及协议等文件，资料各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。
五、保荐机构发表的结论性意见
经核查，湘财证券认为：华数传媒拟实施的本次对外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组，且符合华数传媒的发展战略，有利于上市公司新媒体产业链垂直一体化发展，并分享影视剧制作行业的成长机会；该事项履行了必要的程序，符合中国证监会、深交所的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司投资天津唐人影视有限公司的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
邢金海 李季秀
湘财证券股份有限公司 2014年 06月 04日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编码：2015-039广东金刚玻璃科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我们作为广东金刚玻璃科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作细则》、《广东金刚玻璃科技股份有限公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，对公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见
经审阅公司第五届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的相关履历等资料，并充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。
本次高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职资格和条件。
综上所述，我们一致同意聘任庄大建先生为公司总经理，聘任林文卿女士、郑鸿生先生、张坚华先生、安吉申先生、何清先生为公司副总经理，聘任林仰先先生为公司财务总监，聘任林臻先生为公司董事会秘书。
二、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见
我们认真审阅了公司高级管理人员的薪酬方案，该薪酬方案综合考虑了公司发展、股东利益和员工利益三者的关系，符合公司发展和行业薪酬水平，有利于
充分调动和激励高级管理人员的工作积极性及公司可持续发展。我们一致同意公
司高级管理人员薪酬方案。
独立董事： 卢侠巍 支毅
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会二○一五年四月十七日
神州学人集团股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
作为神州学人集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014
年我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律制度的规定和要求，认真履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对重大事项发表了独立意见,围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。现将2014年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参会情况
2014年度，我们共参加公司召开的董事会11次，对会议的各项议题进行了认真审议，并按照相应法规和《公司章程》对有关事项发表独立意见，保证公司决策的科学性和公正性。出席会议情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|列席股东大会次数|
|陈玲|11|5|6|0|4|
|张梅|11|5|6|0|4|
|任真|11|5|6|0|4|

二、发表独立董事意见情况
2014年度，我们忠诚尽责履行独立董事职责，对公司各项重大决策发表独立意见，具体如下：
（一）2014年3月6日公司召开第七届董事会第十九次会议，我们就关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案发表了同意的独
立意见。
（二）2014年4月16日公司召开第七届董事会第二十次会议，我们就公司累计
和当期对外担保情况、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、关于公司2013
年度利润分配预案、关于证券投资情况、关于聘请公司2014年度审计机构、关于公司内部控制自我评价、关于调整公司委托理财投资额度、关于公司对部分闲置募集资金进行现金管理、关于控股子公司2014年度日常关联交易预计事项发表了同意的独立意见。
（三）2014年6月18日公司召开第七届董事会第二十三次会议，我们就关于出售燕京华侨大学资产权益、关于提名佟建勋先生为董事候选人、关于变更部分募集资金投资项目实施地点的事项发表了同意的独立意见。
（四）2014年8月25日公司召开第七届董事会第二十四次会议，我们就大股东及其附属企业非经营性占用资金情况、公司对外担保事项发表了同意的独立意见。
（五）2014年9月3日公司召开第七届董事会第二十五次会议，我们就发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及本次交易审计、评估相关事项发表了同意的独立意见。
（六）2014年10月29日公司召开第七届董事会第二十六次会议，我们就公司关于会计政策变更的议案发表了同意的独立意见。
（七）2014年11月19日公司召开第七届董事会第二十七次会议，我们就公司关于向关联方转让部分公司股权及其他资产、公司关于变更募集资金投资项目实施地点的事项发表了同意的独立意见。
（八）2014年12月4日公司召开第七届董事会第二十九次会议，我们就发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项及本次交易审计、评估相关事项发表了同意的独立意见。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
（一）持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。按照《股票上市规则》等相关法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的有关规定督促、要求公司及时披露相关信息,确保公司 2014年度的信息披露
真实、准确、及时、完整。同时，我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
（二）主动了解、调查公司经营管理情况。2014年凡需经董事会决策的重大事项,我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、财务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报,审阅有关资料,及时了解公司动态。在此基础上,对有关事项做出了客观、公正的判断,发表了独立意见,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益,有效地履
行了独立董事的职责。
(三)加强自身学习,提高履职能力。我们作为公司第七届独立董事主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度,积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解,不断提高自己的履职能力,为公
司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,切实加强了对公司和投资者，特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
四、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议另行聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2015年，我们将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，不断加强学习，深入了解公司生产经营等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大投资者特别是中小股东的合法权益。
最后，我们对公司管理层及相关工作人员在2014年度工作中给予我们的协助和积极配合表示衷心的感谢，并期望公司在新的一年以更优异的业绩回报广大投资者。
神州学人集团股份有限公司独立董事：任真
陈玲
张梅
2015年3月4日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-040
视觉（中国）文化发展股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017年年度权益分派方案已获2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年度利润分配方案为：以公司总股本700,577,436股为基数，按照每10股派现金0.42元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润29,424,252.31元。
自2017年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、本次权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本700,577,436股为基数，向全体股东每10股派0.42元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.378元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.084元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.042元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|证券账户|股东名称|
|1|00*****754|吴春红|
|2|00*****866|廖道训|
|3|00*****046|吴玉瑞|
|4|01*****530|柴继军|
|5|01*****003|姜海林|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年 6月 5日至登记日：2018年 6月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询部门：公司董事会办公室
咨询地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号院恒通国际商务园B5
咨询联系人：蒋蕾女士
咨询电话：010-57950209
传真电话：010-57950213
六、备查文件
1.登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2.公司第八届董事会第三十五次会议决议；
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一八年六月五日