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证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2016-055
北京东土科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东土科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜已于 2016年 1月 22日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核通过，并于 2016年 3月 14日收到中国证监会出具的《关于核准北京东土科技股份有限公司向邱克等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]464号）。公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关工作。现将相关进展情况公告如下：
一、资产交付及过户
本次交易已完成标的资产北京和兴宏图科技有限公司（以下简称“和兴宏图”）100%股权、北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）49%股权、上海远景数字信息技术有限公司（以下简称“远景数字”）49%股权的过户手续及相关工商变更登记，上述标的公司已成为公司的全资子公司。
2016年 3月 22日，北京市工商行政管理局为和兴宏图办理了股东变更的登记手续，和兴宏图100%股权已过户登记至东土科技名下，并取得统一社会信用代码为“911103026717420480”的《营业执照》，公司类型为“有限责任公司（法人独资）”，东土科技为其变更后的唯一股东。
股东变更的登记手续，东土军悦49%股权已过户登记至东土科技名下，并取得统一社会信用代码为“91110107697710984C”的《营业执照》，公司类型为“有限责任公司（法人独资）”，东土科技为其变更后的唯一股东。
2016年 4月 13日，上海市闵行区市场监督管理局为远景数字办理了股东变更的登记手续，远景数字49%股权已过户登记至东土科技名下，并取得统一社会信用代码为“9131011267459559XY”的《营业执照》，公司类型为“一人有限责任公司（法人独资）”，东土科技为其变更后的唯一股东。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的公告《北京东土科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2016-033）。
二、向交易对方非公开发行股票登记情况
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年5月27日出具了《股份登记申请受理确认书》，已受理公司向交易对方非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。公司本次向交易对方非公开发行新股数量为 27,296,696股（其中限售流通股数量为 27,296,696股），向交易对方非公开发行后上市公司股份数量为490,152,446股。本次新增股份为有限售条件流通股，新增股份上市日期为 2016年6月8日。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《北京东土科技股份有限公司股份变动暨新增股份上市公告书》等相关资料。
三、配套募集资金的股份发行情况
东土科技拟向包括公司实际控制人李平在内的合计不超过五名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过4.5亿元（其中李平承诺认购的金额为募集配套资金的40%）。公司股票（证券简称：东土科技；证券代码：300353）已于 2016年 6月 7日（星期二）开市起停牌，公司正在进行非公开发行股份事项的询价工作。
公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
中泰证券股份有限公司
关于恒锋信息科技股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：中泰证券股份有限公司|被保荐公司简称：恒锋信息（300605）|
|保荐代表人姓名：陈春芳|联系电话：010-59013886|
|保荐代表人姓名：仓 勇|联系电话：010-59013901|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|不适用|
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3、募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2 次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4、公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（2）列席公司董事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|
|（3）列席公司监事会次数|0次，均事前或事后审阅会议议案|

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|5、现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6、发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|共3次，分别是：《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司首次公开发行股票部分限售股份上市流通的核查意见》、《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7、向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8、关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|否|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10、对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|

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|11、其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1．信息披露|无|不适用|
|2．公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4．控股股东及实际控制人变动|不适用|不适用|
|5．募集资金存放及使用|无|不适用|
|6．关联交易|无|不适用|
|7．对外担保|无|不适用|
|8．收购、出售资产|无|不适用|
|9．其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11．其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1、公司股东所持股票自愿锁定的承诺及减持意向承诺|是|不适用|
|2、稳定公司股价的承诺|是|不适用|
|3、填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|4、依法承担赔偿或者补偿责任的承诺|是|不适用|

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|5、关于避免同业竞争的承诺|是|不适用|
|6、关于减少与公司关联交易的承诺|是|不适用|
|7、关于不占用公司资金的承诺|是|不适用|
|8、关于承担社会保险和住房公积金的承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1、保荐代表人变更及其理由|无|
|2、报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|2018年5月2日，广东证监局向中泰证券出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]8号），中泰证券已将整改报告报送广东证监局；2018年5月15日，山东证监局向公司出具了《关于对中泰证券股份有限公司采取责令改正并责令增加内部合规检查次数监管措施的决定》（[2018]35号），中泰证券已将整改报告报送山东证监局；2018年6月15日，山东证监局向中泰证券淄博桓台中心大街证券营业部出具了《关于中泰证券股份有限公司淄博桓台中心大街证券营业部采取责令改正监管措施的决定》（[2018]41号），相关主体目前正在积极进行整改。|
|3、其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 2018年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人： _
陈春芳 仓 勇
中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002221 证券简称：东华能源 公告编号：2019-049东华能源股份有限公司
关于超短期融资券兑付完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月3日成功发行了 2018年度第二期超短期融资券（债券简称：18东华能源SCP002，债券代码：011801461），发行总金额为人民币6亿元，本计息期债券利率为6.80%，期限270天，兑付日为2019年4月30日。有关该期超短期融资券的具体情况,详见2018年8月7日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《东华能源股份有限公司 2018年度第二期超短期融资券发行结果公告》（公告编号：2018-082）。
目前公司已按期完成了上述超短期融资券的兑付工作，共支付了 2018年度第二期超短期融资券本息合计人民币630,180,821.92元。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2019年 4月 30日
证券代码：002519 证券简称：银河电子 公告编号：2016-012江苏银河电子股份有限公司
关于同智机电 2016年度业绩承诺完成情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月，江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）完成实施了重大资产重组事项。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条的规定，本公司现将2016年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
经中国证监会出具证监许可[2014]783号《关于核准江苏银河电子股份有限公司向张红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向张红等重组交易方发行共计55,668,010股股份购买合肥同智机电控制技术有限公司（以下简称“同智机电”）100%股权；核准公司非公开发行不超过6,901,840股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。2014年9月3日，同智机电100%股权过户至上市公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕；2014年 9月 12日，本次重组非公开发行股份共计62,568,010股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续；2014年9月22日，该等股份在深圳证券交易所完成上市。
二、业绩承诺情况
根据公司于2014年4月10日与本次重大资产重组业绩承诺方签署的《盈利预测补偿协议》，张红、张恕华、彭松柏、周文、徐亮、孙胜友、马顶、曹桂芳、白晓旻承诺，同智机电在2016年度内实际实现的净利润不低于 9,660.47万元。
净利润指同智机电扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。如在业绩承诺期内，同智机电截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，则上述业绩承诺方应按相应承担比例向本公司支付补偿。
三、业绩承诺完成情况
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2017】第
ZA90043号《关于同智机电2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》，同智机电2016年度实现的归属于母公司所有者的净利润为142,368,290.35元，其中非经常性损益为873,913.64元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为141,494,376.71元，超过了当期业绩承诺金额9,660.47万元。因此，同智机电2016年度的业绩承诺得到了有效履行，相关承诺方无需对本公司进行补偿。
江苏银河电子股份有限公司
证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2014-009南京普天通信股份有限公司
2014年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日至3月31日
2.预计的业绩：亏损
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：1450万元–1550 万元|亏损721.19 万元|
|基本每股收益|亏损：0.067 元 - 0.072 元|亏损0.034 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司报告期亏损的主要原因为：
报告期内，受运营商 3G投资规模减少、4G投资尚未大规模展开以及市场竞争激烈、运营商招标价格下降等因素的影响，公司部分产品销售收入和毛利率下降。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果,具体财务数据将在 2014年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-003
渤海租赁股份有限公司
2015年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）2015年第一次临时董事会于2015年1月14日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事雷祖华先生因公务原因未能出席会议，未授权委托其他董事行使表决权。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以会签表决方式通过了：
一、审议并通过了《关于授权公司全资子公司 Seaco SRL申请不超过 2.3亿美元(含2.3亿美元)贷款的议案》
为确保公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司SeacoSRL业务开展的融资需求， Seaco SRL通过其自身或其下属两家全资SPV公司Global SC FundingOne和Global SC Funding Two在境外依据法律规定申请总额不超过 2.5亿美元(含2.5亿美元)的融资，上述融资拟以 Global SC Funding One和Global SC Funding Two公司的现金流及 Seaco SRL对其投资作为质押，上述融资期限最长不超过7年。为加快上述业务的办理，董事会授权 SeacoSRL经营管理团队与相关中介机构签署相关服务协议、授权 SeacoSRL经营管理团队在上述不超过2.5亿美元(含2.5亿美元)融资额度内签署相关法律文件。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
渤海租赁股份有限公司董事会
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2019-007通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 21日以邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第十九次会议通知。会议于 2019年 2月 1日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长颜永庆先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购 UTStarcom HoldingsCorp.26.05%股份的提案》。
公司的全资境外子公司 Tonghao (Cayman) Limited于 2019年 2月 1日(美国时间2019年1月31日)，与 Shah Capital Opportunity FundLP（以下简称 “ShahCapital”）、Hong Liang Lu及其关联方（以下简称“LuSeller”）签订《PURCHASE AND SALEAGREEMENT》（以下简称“《购买协议》”），拟以现金收购其合计持有的纳斯达克上市公司 UTStarcom HoldingsCorp.（股票代码：UTSI.O，以下简称“UTS”或“标的公司”）920万股股份（约占UTS公司总股本的26.05%）。
经交易各方友好协商，本次交易的总对价为 4,922.00万美元（根据协议签署日的人民币兑美元汇率中间价折合人民币约32,989.71万元），其中 Shah Capital持有的 UTS公司 804.17万股股份的交易对价为 4,302.3095万美元；Lu Seller合计持有的UTS公司115.83万股股份的对价为619.6905万美元。
本次交易前公司通过全资控股的通灏信息科技（上海）有限公司（以下简称“通灏信息”）和 Tonghao (Cayman)Limited（以下简称“开曼通灏”）已投资持有UTS公司350万股股份。本次交易完成后公司通过通灏信息和开曼通灏间接持有 UTS公司股票数将达到 1,270万股，持股比例约35.96%，为 UTS公司的第
一大股东。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于收购 UTStarcom HoldingsCorp.26.05%股份的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
二、会议以 9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的提案》。
公司发行股份购买资产并募集配套资金募投项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着全体股东利益最大化原则，公司拟将节余募集资金（包括利息收入）7,451,039.19元用于永久补充流动资金（受审批日与实施日利息结算影响，具体以审批完成后永久补充流动资金实施日募集资金专户转入自有资金账户的实际金额为准）。本次使用节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在《证券时报》以及指定信息披露网站“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
二〇一九年二月一日
股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2015-116号
重庆博腾制药科技股份有限公司
第二届董事会第三十四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 10月 22日（星期四）以通讯会议方式召开，会议通知已于2015年10月19日通过电子邮件方式送达各位董事。
本次会议应参与表决董事人数9人，实际参与表决董事人数9人。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
一、会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过以下议案：（一）审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》
为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，改善公司债务结构，保障公司快速可持续发展，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》的相关规定，公司拟在全国银行间债券市场申请注册并发行总额不超过人民币4.5亿元的中期票据。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟发行中期票据的公告》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年第六次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年11月9日（星期一）14:30召开2015年第六次临时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、备查文件
1、《第二届董事会第三十四次临时会议决议》。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会2015年10月22日
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|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2014-016|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
2014年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年01月01日－2014年03月31日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：30%-50%|盈利：3,556.42万元|
||盈利：4,623.35万元-5,334.63万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2014年第一季度营业收入较去年同期平稳增长；公司融资租赁业务增长较快，已成为公司利润贡献的业务模块。
2、报告期内，预计非经常性损益约为900－1,200万元，且对本期净利润影响较大。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2014年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
本人作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2018年的工作中，本人充分行使公司赋予的权力，忠实履行职责，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的履职情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会及股东大会情况
2018年度，公司共召开9次董事会、3次股东大会，具体出席情况如下：
（1）出席董事会会议情况：
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|应参加董事会次数|现场出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|投票情况（反对次数）|
|9|1|8|0|0|

（2）出席股东大会会议情况：
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|应参加股东大会次数|现场出席次数|备注|
|3|1|无|

二、对公司重大事项发表独立意见情况
2018年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，发表独立意见的日期、会议、事项、意见类型列表如下：
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|日期|会议|事项|意见类型|
|2018年1月18日|第三届董事会第十七次会议|1、关于会计政策变更的独立意见2、关于《未来三年（2017-2019）股东回报规划》的独立意见3、关于使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见4、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项|同意|
|2018年4月|第三届董事会第十八次会议|1、关于控股子公司向银行申请综合授信及担保事项的独立意见|同意|

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|2日||2、关于公司开展期货套期保值业务的独立意见3、关于部分募投项目延期的独立意见||
|2018年4月20日|第三届董事会第十九次会议|1、关于《2017年度利润分配预案》的独立意见2、关于《2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见3、关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见4、关于《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》的独立意见5、关于《董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬》的独立意见6、关于控股子公司向银行申请综合授信及担保事项的独立意见7、关于公司预计2018年度日常关联交易额的独立意见8、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年4月23日|第三届董事会第二十次会议|关于变更部分募集资金专户的独立意见|同意|
|2018年6月7日|第三届董事会第二十二次会议|关于变更部分募集资金专户的独立意见|同意|
|2018年8月17日|第三届董事会第二十四次会议|关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|2018年10月29日|第三届董事会第二十五次会议|关于《2018 年第三季度报告全文及正文》的议案|同意|

三、对公司进行现场调查等工作情况
2018年度，本人先后到公司进行现场检查，重点关注公司的生产经营状况、内部管理和内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况，为公司发展和未来规划建言献策。
本人还通过电话、邮件等方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人
员保持密切联系，积极主动的获悉公司相关方面进展情况，深入探讨公司经营发
展中的机遇与挑战，及时提示风险。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的调查。
对公司经营管理和内部控制制度的建设和执行情况，以及股东大会决议、董事会决议执行情况进行调查。对需经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对会议资料进行充分研究审核，并运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
2、公司与控股股东关系独立。
公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。
公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、机构方面做到了“五独立”。
3、不断加强学习，提高履行职责的能力。
2018年，本人认真学习中国证监会、中国证监会浙江监管局及深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，关注公司的生产经营状况及董事会决议执行情况，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、董事会专门委员会履职情况
报告期内，本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员。在此期间，本人严格根据有关法律法规和公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，定期召开提名委员会会议和参加审计委员会会议，履行自己的权利和义务，为公司的健康发展建言献策。
六、其他工作
2018年度，公司运营情况良好，董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。故2018年度本人没有提议召开董事会、没有提议解聘会计师事务所、没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
七、联系方式
姓名：黄廉熙
电子邮箱：hlx@tclawfirm.com
独立董事：黄廉熙
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-014
朗源股份有限公司关于持股
5%以上股东股份减持计划的预披露公告
(持股5%以上的股东杨建伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。)
特别提示：
持本公司股份4,820万股（占本公司总股本比例10.24%）的股东杨建伟先生计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起15个交易日后六个月内，大宗交易自公告之日起3个交易日后六个月内，减持数量不低于2,354万股（即不低于公司总股本的5%）。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月4日收到公司持股5%以上股东杨建伟先生《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东名称:杨建伟
2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:
截至2019年3月4日，杨建伟先生持有公司无限售流通股4,820万股，占公司总股本的10.24%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因:归还个人质押借款。
2、股份来源：于2014年12月30日、2015年1月22日分两笔通过协议转让方式受让新疆尚龙股权投资管理有限公司转让的股份。
3、拟减持数量及比例:预计减持股份累计不低于2,354万股，即不低于公司总股本的5%(在减持期间如有送股、资本公积金转增股本等除权事项,上述拟减持股份数量做相应调整)。
总股本的2%,即不超过941.6万股。)。
5、减持期间:（1）如采用集中竞价方式则自公告之日起15个交易日后六个月内（2019年3月27日至2019年9月26日）；（2）如采用大宗交易方式则自公告之日起3个交易日后六个月内（2019年3月11日至2019年9月10日）。
6、减持价格区间:视二级市场交易价格及交易方式而定。
7、在未来12个月内，杨建伟先生不排除通过协议转让的方式转让公司股份。
三、承诺及履行情况
1、自2015年1月22日起，未来6个月，不会通过协议转让、大宗交易或证券交易系统交易等方式减持朗源股份股票。
2、自2015年1月22日起，未来12个月内不再增持朗源股份股票。
杨建伟先生已严格履行上述承诺,未出现违反承诺的情况发生，且上述承诺已履行完毕。
3、2018年5月30日，在未来12个月内将继续通过股权协议转让或者大宗交易的方式减持朗源股份股票。
截至本公告披露之日，杨建伟先生严格履行了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为，本减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、杨建伟先生的本次减持计划，在减持时间、减持价格等方面存在不确定性。
2、杨建伟先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、杨建伟先生承诺，在减持期间，将严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，并及时履行信息披露义务。
4、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
五、备查文件
1、股份减持计划告知函。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2018-031号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会九届九次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会九届九次会议于 2018年 6月 29日以通讯方式召开，会议通知于 2018年 6月 26日以邮件形式发出，本次董事会应参与表决董事 9人，实际参与表决董事 9人，本次会议由公司董事长张竹筠先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
一、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的公告》）；
为满足出境游业务的外币结算需求，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称“广之旅”）开展远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，且授权公司经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。广之旅开展远期结售汇业务应以套期保值为目的，不得进行投机和套利交易。
公司独立董事对此发表了同意的意见，独立董事认为：公司的控股子公司开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，根据相关制度规定，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及核算原则。因此，公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的远期结售汇业务管理制度；公司董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
独立财务顾问广发证券认为：公司的控股子公司开展远期结售汇业务符合经营的需要，有利于降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业
绩的影响，具有一定的必要性和可行性。公司已根据相关规定及实际情况制定了《远期结售汇业务管理制度》，建立了相应的风险控制措施。本次事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规规定。因此，独立财务顾问对公司的控股子公司开展上述远期结售汇业务无异议。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过《关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析报告》）；
根据公司出境游等业务发展需要，公司的控股子公司广之旅拟开展外汇远期结售汇业务累计金额不超过等值人民币 6亿元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的有关规定，同意关于控股子公司开展远期结售汇业务的可行性分析。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于制定<广州岭南集团控股股份有限公司远期结售汇业务管理制度>的议案》（详见同日在巨潮资讯网上披露的《广州岭南集团控股股份有限公司远期结售汇业务管理制度》）；
为规范公司的远期结售汇业务，有效防范和控制外汇汇率风险，降低汇率波动给公司经营造成的风险，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定《广州岭南集团控股股份有限公司远期结售汇业务管理制度》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》（详见同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》）。
根据公司生产经营规划和募投项目的实际进展情况，同意公司对募集资
金投资项目包括“易起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及
垂直化服务网络建设项目及全球目的地综合服务网络建设项目的实施进度进
行调整，将上述三个募投项目达到预定可使用状态的日期由 2019年 5月 21
日调整到 2020年 5月 21日，项目的其他内容均保持不变。
独立董事认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，符合公司目前募投项目建设的实际情况，不存在募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点的变更，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情况。因此，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。
独立财务顾问广发证券认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度，未改变募集资金投资项目建设内容、实施主体和地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审议程序。
独立财务顾问对本次募集资金投资项目实施进度的调整无异议。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会
二○一八年六月二十九日
证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2017-076号天音通信控股股份有限公司
关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日召开了第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》，同意按照《天音通信控股股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）的有关规定，回购注销部分激励对象已获授但未解锁的362,880股限制性股票。公司现将相关情况公告如下：
一、公司股权激励计划相关情况介绍
为完善公司核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司与员工利益的一致性，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展，公司第七届董事会第十六次（临时）会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了公司《限制性股票激励计划（草案）》，向符合条件的激励对象授予股权激励限制性股票1,545.39万股，其中首次授予1,390.85万股（因部分员工自愿放弃的原因，实际授予1,191.79万股），预留132.42万股。首次授予的限制性股票已于2016年4月15日登记上市。预留的限制性股票已于2017年4月6日进行了授予，并于2017年5月24日完成登记并在深交所上市。
具体内容详见公司于2016年2月27日、2016年3月15日、2016年4月9日、2016年4月15日、2017年4月7日、2017年5月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及回购资金来源
本次回购注销的限制性股票为根据公司《限制性股票激励计划（草案）》首次授予但未解锁的限制性股票。
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第十三章的相关规定，激励对象因离职、公司裁员而离职，公司可回购其获授未解锁的限制性股票。
（1）回购注销的原因及回购股数
鉴于公司部分员工离职，不再符合激励条件，经公司第七届董事会第四十次会议审议通过，同意回购注销樊洪等12人持有的已获授但未解锁的限制性股票。
本次需回购注销总股数为362,880股。
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|持有人|公司回购股数（股）|占本次股权激励计划授予股份比例|占公司目前总股本比例|
|管理人员、核心业务人员、核心技术人员共计12名|362,880|2.74%|0.04%|
|合计|362,880|2.74%|0.04%|

注：本次股权激励计划授予的股份包含首次授予部分以及预留授予部分，共计1,324.21万股限制性股票。
（2）回购注销的回购价格
根据公司《限制性股票激励计划（草案）》第十四章“限制性股票回购注销原则”回购价格为授予价格，但根据公司《限制性股票激励计划（草案）》需对回购价格进行调整的除外，故回购价格为5.4元/股。
（3）回购注销的资金来源
本次回购公司需支付的总金额为1,959,552.00元，公司将使用自有资金进行回购。
三、本次回购前后公司股本结构变化情况
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|股份性质|股本|||||
||变更前||本次减少股数（股）|变更后||
||股份（股）|占总股本的比例||股份（股）|占总股本的比例|
|有限售条件流通股份|9,236,345|0.96%|362,880|8,873,465|0.93%|
|无限售条件流通股份|950,077,151|99.04%|0|950,077,151|99.07%|
|合计|959,313,496|100%|362,880|958,950,616|100%|

本次限制性股票回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件。具体股本结构情况，以本次回购注销后的股本为准。
四、本次回购对公司的影响
本次限制性股票回购注销后，公司股票激励计划授予的限制性股票数量将减少362,880股，激励对象人数减少12人。公司将支付限制性股票回购款1,959,552.00元。减少注册资本362,880元。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
五、其他事项
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，本事项不需要提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司本次回购注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，程序合法合规。樊洪等12人因离职已不符合激励条件，同意按照《限制性股票激励计划（草案）》的有关规定回购注销其尚未解锁的限制性股票。
七、监事会核查意见
依据《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票激励计划》的有关规定，经核查，激励对象樊洪等12人因离职等原因，不再符合激励条件，根据公司激励计划的相关规定，需回购注销上述12人已获授但尚未解锁的限制性股票（共计362,880股），监事会同意将上述12人限制性股票进行回购并注销。
八、备查文件
1、第七届董事会第四十会议决议；
2、第七届监事会第二十二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；
4、北京大成律师事务所关于天音通信控股股份有限公司回购注销部分限制性股票之法律意见书。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-021无锡宝通科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、申请授信额度的具体事宜
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年04月24日第四届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：
为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，在授信总规模不超过10亿元，且单次授信不超过3亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），董事会拟提请股东大会授权公司董事长根据公司的实际经营情况，在上述额度范围内，代表公司向银行申请上述综合授信并签署与上述综合授信有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。
授权期限：自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
二、独立董事意见
公司独立董事就此事发表了独立意见，认为公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意本议案。
三、监事会意见
在风险可控的情况下，董事会提请股东大会授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信总规模不超过 10亿元，且单次授信不超过3亿元范围内（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、
开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务），向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2018-054东北电气发展股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
㈠业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
㈡预计的业绩：口亏损√扭亏为盈口同向上升口同向下降
金额单位:人民币
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：300万元–400万元|亏损：1,992.98万元|
|基本每股收益|盈利：约0.0034元-0.0046元|亏损：0.0228元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
根据公司 2018年上半年生产经营情况，营业利润与上年同期基本持平，由于收回代偿担保款，预计2018年上半年的累计净利润为盈利300万元至400万元。
四、其他相关说明
鉴于公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，且2017年年末净资产为负值，公司A股股票已被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司 2018年度经审计的净利润和净资产继续为负值，公司 A股股票存在被暂停上市的风
险。
该业绩预测是本公司财务部门初步预算得出的,董事会确认：准确财务数据将在
2018年8月31日前公布的本公司2018年半年度报告中详细披露,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会2018年7月12日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2018-027号金发拉比妇婴童用品股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
以公司现有总股本203,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股。
股权登记日：2018年6月19日。
除权除息日：2018年6月20日。
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本的情况
1、权益分派方案的具体内容：以2017年12月31日金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本203,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.50元人民币（含税）；同时进行资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增 7.5股。本次实施的权益分派方案已获 2018年 4月 23日召开的 2017年年度股东大会审议通过，详情请见 2018年 4月24日公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2018-020号）。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
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|3、本次实施的利润分配方案与公司 2017年年度股东大会审议通过的分配方案一致。|
|4、本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过之日未超过两个月。|

二、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 203,780,000股为基数，向全体股东每 10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的
个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据
其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时以资本公积金向全体股东每10股转增7.5股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.3元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 203,780,000股，分红后总股本增至356,615,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月19日，除权除息日为：2018年6月20日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2017年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 6月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐户|股东名称|
|1|00*****190|林浩亮|
|2|00*****261|林若文|
|3|01*****798|林浩茂|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月11日至登记日：2018年6月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、权益分派前后的股本结构表变动情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||公积金转股（股）|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）||数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件流通股/非流通股|95,996,062|47.11|71,997,046.5|167,993,108.5|47.11|
|高管锁定股|94,516,062|46.38|70,887,046.5|165,403,108.5|46.38|
|股权激励限售股|1,480,000|0.73|1,110,000|2,590,000|0.73|
|二、无限售条件流通股|107,783,938|52.89|80,837,953.5|188,621,891.5|52.89|
|三、总股本|203,780,000|100.00|152,835,000|356,615,000|100.00|

七、本次实施转股后，按新股本 356,615,000股摊薄计算，2017年年度每股收益为 0.26元。
八、联系咨询办法
1、咨询地址：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号
2、咨询联系人：薛平安先生
3、咨询电话：0754-82516061
4、传真电话：0754-82526662
九、备查文件
1、2017年年度股东大会决议。
2、第三届董事会第十七次会议决议。
3、中国结算深圳分公司有关确认权益分派方案具体实施时间的文件。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2014-009
连云港如意集团股份有限公司第七届监事会
2014年度第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第七届监事会 2014年度第一次会议于 2014年 3月 26日召开，应到监事 3名，实到监事 3名。经与会监事认真审议和充分讨论，一致通过了如下决议：
一、2013年度监事会工作报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
二、关于公司2013年年度报告正文及摘要的书面审核意见。
同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、对公司2013年度的下列事项发表独立意见：
1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，能够规范和完善公司的各项管理制度；公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。监事会认为经审计的公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司报告期内没有募集资金。公司最近一次募集资金实际投入的项目与原承诺的项目基本一致，个别项目变更的程序完全按照有关的规定进行，是合法有效的。
4、报告期内公司所发生的关联交易遵循了公平的原则，未损害上市公司利益。
5、报告期内未发现公司有内幕交易，也不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。
6、报告期内未发现有违反《内幕信息知情人登记管理制度》的情况。
同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
四、关于公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》的意见：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。
2、建议公司对内部控制体系进行持续优化和完善，为公司发展提供制度保障。
3、同意公司董事会《2013年度内部控制自我评价报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司监事会
二○一四年三月二十八日
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
关于公司员工持股计划相关事项的审核意见
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《主板信息披露业务备忘录第3号—股权激励及员工持股计划》等法律、法规的相关规定，认真审阅了《凯迪生态环境科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及其摘要等相关资料，经公司全体监事充分讨论，就公司本次员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制的《凯迪生态环境科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》及其摘要的程序合法、有效。本次员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
3、监事会已对员工持股计划名单及其份额分配进行了核实，公司员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
4、公司实施员工持股计划有利于健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有利于公司长期、持续、健康发展。
综上所述，监事会同意公司实施本次员工持股计划。由于公司监事方宏庄先生、胡学栋先生、朱华银先生参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划事项进行回避表决。上述3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将公司本次员工持股计划（草案）及其摘要的议案直接提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司监事会关于公司员工持股计划相关事项的审核意见》之签署页）
监事签字：
方宏庄 胡学栋 朱华银
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会2017年1月8日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2016-062上海金力泰化工股份有限公司
关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期即将届满，需要进行监事会换届选举。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2016年7月14下午15：00在公司培训室召开了第六届职工代表大会第三次会议。经与会职工代表投票表决，一致同意选举杭莱莱女士为公司第七届监事会职工代表监事。（职工代表监事简历详见附件）
杭莱莱女士将与公司2016年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代
表监事共同组成公司第七届监事会，任期同2016年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致，任期三年。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司
监事会
职工代表监事候选人简历：
杭莱莱，女，出生于1968年5月，中国籍，无永久境外居留权。浙江大学本科毕业，工程师。曾任上海航天局806研究所化工研究室研发工程师。历任上海金力泰化工股份有限公司技术部研发工程师、产品制造部副部长、品质保证部部长、质量管理部经理。现任上海金力泰化工股份有限公司质量总监、监事。
杭莱莱女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。