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证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2018-040上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于全资子公司完成收购
广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月7日召开了第六届董事会第二十二次会议及2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的议案》，同意全资子公司上海二三四五金融科技有限公司（以下简称“金融科技子公司”）因业务发展的需要，收购公司的控股子公司广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州 2345小贷”或“互联网小贷公司”）15%股权，并对广州 2345小贷进行增资。其中，以 168,900,000.00元收购中颐财务咨询集团股份有限公司（原中颐财务咨询股份有限公司，以下简称“中颐股份”）持有的广州2345小贷15%股权，同时以 1,004,568,492.58元向广州 2345小贷增资，其中 1,000,000,000.00元计入广州 2345小贷的注册资本，4,568,492.58元计入广州小贷的资本公积。增资完成后，广州 2345小贷的注册资本将由 1,000,000,000.00元增至 2,000,000,000.00元，其中金融科技子公司持有57.5%股权，公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司持有42.5%股权。详见2017年11月8日及2017年11月 28日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于全资子公司拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的公告》（公告编号：2017-094）和《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-110）。
2018年4月，公司收到广州市越秀区金融工作局下发的《关于同意广州二三四五互联网小额贷款有限公司变更股东股权并增加注册资本的批复》（越金融（2018）107号），同意中颐股份15%的股权转让给上海二三四五金融科技有限公司。转让后，中颐
股份不再持有广州二三四五互联网小额贷款有限公司股份；同意上海二三四五金融科技
有限公司另出资10亿元，将广州二三四五互联网小额贷款有限公司注册资本从人民币 10亿元增加至人民币20亿元。
截至目前，经广州市工商行政管理局的批准，金融科技子公司已完成互联网小贷公司15%的股权收购及本次增资涉及的工商变更登记，并已取得广州市工商行政管理局换发的营业执照（统一社会信用代码：91440101MA59J30J1J），具体信息如下：公司名称：广州二三四五互联网小额贷款有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59J30J1J
注册地址：广州市越秀区长堤大马路252-256号3层自编A区
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：代小虎
注册资本：贰拾亿元整
成立日期：2017年1月18日
营业期限：2017年1月18日至长期
经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2018年 4月20日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-106
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持暨风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事、高管间接所持的公司股票遭遇平仓被动减持情况
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华谊嘉信”）于2018年6月21日收到公司股东上海寰信投资咨询有限公司（以下简称“上海寰信”）持有华谊嘉信的部分股份被强制平仓的消息，经与上海寰信确认，情况如下：上海寰信接到中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）通知，因公司近期股票交易异常波动，导致上海寰信股票质押业务的担保物价值与其所欠债务的比例低于约定的维持担保比例，因上海寰信没在约定的期限内补足担保物，中信证券于近日通过集中竞价的方式，对上海寰信普通账户持有的华谊嘉信部分股份进行强制平仓，强制平仓股份数为 202,600股，占上海寰信持有公司股份的0.94%，占公司总股本的0.03%。
公司董事李凌波先生、财务总监兼副总经理柴健先生、副总经理方华女士分别持有上海寰信33.4%、33.3%、33.3%的股权，通过上海寰信间接持有华谊嘉信的股份。
本次减持前，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的21,490,424股，占公司总股本的3.17%；本次减持后，上海寰信普通账户和信用账户合计持有公司股份的21,287,824股，占公司总股本的3.14%，其中，信用账户剩余5,337,400股，占公司总股本的0.79%，累计已质押股份15,315,200股，占公司总股本的2.26%。
二、其他风险提示
公司生产经营情况正常。上海寰信目前与中信证券及相关方保持沟通，并积极采取措施应对风险，但如上海寰信不能追加其他质押物等，未来仍存在上海寰信所持有公司股份股票质押业务再次遭遇平仓被动减持的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2017-077石家庄常山北明科技股份有限公司
董事会六届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会六届二十三次会议于 2017年 12月 4日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于 2017年 12月 6日以通讯表决方式召开，应参加表决 11人，实际参加表决 11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
一、审议通过关于调整为子公司提供担保额度的议案；
同意减少对北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）全资子公司北京北明伟业科技有限公司的担保额度 1亿元。增加北明软件银行授信额度担保 1亿元，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起两年，担保方式为连带责任保证方式。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于调整为子公司提供担保额度的公告》。
二、审议通过关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的议案；
鉴于公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司（以下简称“常山恒新”）与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）开展的售后回租融资租赁业务已履行完毕，同意解除对常山恒新上述融资租赁的担保额度 1.1亿元。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于解除对常山恒新部分融资租赁担保的公告》。
三、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见附件。
四、审议通过关于召开二○一七年第三次临时股东大会的议案。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
附件：《公司章程》修改内容
原第六条公司注册资本为人民币1,271,442,278元。
修改为：第六条公司注册资本为人民币 1,652,874,961元。
原第十九条公司股份总数为1,271,442,278股，全部为普通股。
修改为：第十九条公司股份总数为1,652,874,961股，全部为普通股。
原第一百一十二条董事会设董事长1人，副董事长2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
修改为：第一百一十二条董事会设董事长1人，副董事长1-2人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-062四川泸天化股份有限公司
管理人关于深圳证券交易所问询函的回复
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
《四川泸天化股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划”）通过后，公司将按照重整计划引入重组方，重组方是否能完成业绩承诺，目前尚存在不确定性，请广大投资者予以关注。
截至目前，因重整计划尚未生效，重整投资人尚未确定，目前不存在明确的后续重组安排。
近日管理人收到深圳证券交易所《关于对四川泸天化股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2018〕第 204号），问询函关注的“重整投资人引入条件”已在 2018年 6月 22日《管理人关于重整计划草案之出资人权益调整方案补充说明的公告》（公告编号：2018-061）中予以披露。公司管理人现将交易所关注的其他问题回复如下：
一、关于截至目前是否已有重整投资人的初步引入安排，并补充说明未来计划引入的重整投资人的具体情况，包括但不限于经营范围、资产规模、股权结构等的问题。
因上市公司重整计划尚未经债权人会议表决通过，且未经法院依法裁定批准，重整计划尚未生效。鉴于 47,000万股股票的受让条件将在重整计划草案中做明确规定，只有在重整计划获得法院依法裁定批准之后才能启动对 47,000万股股票的处置程序及重整投资人的遴
选程序，截至目前，没有明确的重整投资人。在重整计划经法院裁定批准生效之后，管理人将通过公开方式、按照前述处置条件向市场公开招募重整投资人。截至目前，鉴于重整计划尚未生效，尚没有明确的重整投资人。
关于后续计划引入投资人的情况，管理人将严格按照重整计划草案中设定的遴选条件以公开化、市场化的方式进行遴选，并将会特别关注重组方应符合监管机构要求的其他相关条件（含经认定的股东资格条件），能够按期支付股权转让价款，并具备兑现业绩承诺的能力。
二、关于 47,000万股预留股份未来转让的价格范围、上述转让价格的形成机制、是否存在底价安排等的问题。
该 47,000万股股票转让的价格不设底价，最终的成交价格由市场机制形成，以潜在重整投资人的市场报价为准。
三、关于业绩承诺设置的合理性、可实现性，前述“重组方”将通过何种方式确保泸天化达成上述高额的业绩承诺的问题。
（一）业绩承诺设置的合理性与可实现性
业绩承诺是综合考虑重整后上市公司基本面的根本性改善、改革脱困与转型升级方案实施及保护中小投资者权益的需要等因素确定的。依据现有的重整计划草案，在重整计划执行完毕之后，由于大量的债务实施以股抵债，上市公司的资产负债结构将得到大幅优化，带息负债规模将大幅减少，由此上市公司的基本面将得到根本性的改善，这将为上市公司的经营业绩提升奠定重要基础。此外，上市公司
通过实施全面的改革脱困和转型升级方案，借助于优化产品结构、改革采购体系及销售体系，全面调整用工模式等系列方式，也将有效提升经营效益。综合以上因素，预计上市公司的业绩在重整之后将有大幅度提升的希望和可能，也具有现实的合理性。
（二）确保达成业绩承诺的方式
在上市公司重整计划执行完毕之后，一方面完成重整后的上市公司基本面将有根本性的改变，具有大幅度提升业绩的基础；另一方面，上市公司在客观上也需要依托于业绩的全面改善以充分保护中小投资者和债权人的权益。重整投资人将主要通过对上市公司治理结构的改善、增强市场化激励措施、对上市公司的后续发展提供持续合理支持等依法合规的市场化手段，支持上市公司重新具备良好的市场竞争力并恢复持续盈利能力，最终实现承诺的业绩目标。
四、关于业绩承诺补偿的具体安排、仅设置现金补偿的合理性、现金补偿的履行保证等的问题。
（一）业绩承诺补偿的具体安排
上市公司净利润未达到承诺标准时，由重整投资人在相应会计年度审计报告出具后一个月内按照符合中国证监会等监管机构要求的方式承担相应责任，且重整投资人需在 2020年会计年度审计报告出具后一个月内以现金方式向上市公司补足。
（二）设置现金补偿的合理性
设置现金补偿的方式，一是参考了市场的通行做法，且现金补偿的安排与上市公司经营业绩的改善需要及改善的难度相匹配，客观上具有可操作性；二是如果业绩未能达标，通过现金补偿的方式也能够有效增加上市公司的流动资金，增强经营的可持续性及改善经营业绩的能力；三是明确现金补偿的方式，也充分考虑了以公开、市场化方式遴选重整投资人的市场难度，更利于吸引潜在重整投资人参与遴选工作。
（三）现金补偿的履行保证
管理人在以公开方式遴选重整投资人时，将会重点考察重整投资人的市场资信及履约能力，并按照市场通行的做法确保重整投资人在上市公司业绩不达标的情况下能够履行现金补偿承诺。
五、关于后续是否存在重组安排的问题。
因重整计划尚未生效，重整投资人尚未确定，目前不存在后续重组安排。
特此回复
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 6月 22日
证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2014—037重庆渝开发股份有限公司
关于公司实际控制人、股东、关联方及公司
承诺履行情况的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年 2月 15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告》（公告编号：2014-005）。
根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告〔2013〕55号）（以下简称“监管指引”）及重庆证监局《关于进一步做好涉及上市公司承诺及履行工作的通知》(渝证监发〔2014〕29号)的要求，本公司对实际控制人、股东、关联方及公司的相关承诺履行情况进行了核查和梳理。截止本公告日，相关主体及公司不存在不符合监管指引要求的承诺，不存在超期未履行承诺的情况，承诺均得到严格履行。现将实际控制人、股东、关联方及公司还在履行中的承诺情况公告如下：
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|承诺方|承诺事项|承诺内容|承诺期限|履行情况|
|公司控股股东|避免同业竞争|2010年8月6日，控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“城投集团”）针对重庆证监局《关于请督促解决国有上市公司同业竞争和关联交易的函》中反映的情况，为解决与公司的同业竞争问题，承诺：下属子公司重庆市诚投房地产开发有限公司在现住宅地产项目完成开发及销售，解决其政策性资金平衡|长期|截至2014年6月30日，城投集团仍在持续严格履行上述承诺，无违反承诺的情形，无新增住宅开发项目，原有老项目尚未完全销售完毕，将根据市场情况完成老项目销售。|

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|||问题后，不再新增住宅地产项目。|||
|公司|现金分红承诺|本公司承诺，在遵守《公司法》和国家相关政策法规的前提下，明确公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。公司按此承诺已相应修改了《公司章程》关于利润分配方面的相关内容。|持续履行|该承诺事项为长期有效承诺。截至目前，无违反承诺的情形。|
|承诺是否及时履行||是|||

特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2014年6月30日
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2019-76
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于法院裁定受理控股股东重整申请的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东进行重整的情况
2019年11月5日，安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到控股股东国购产业控股有限公司（以下简称“产业控股”）通知，安徽省合肥市中级人民法院2019年11月5日正式通知和下达裁定书，裁定受理国购投资有限公司、产业控股及国购投资有限公司下属其他八家企业的重整申请。
二、控股股东进行重整对公司的影响及相关说明
1、截至本公告披露日，产业控股持有公司股份数量 182,050,800股，占公司总股本的25.35%。国购投资有限公司为产业控股的控股股东，持有产业控股90%的股权。
公司具有独立完整的业务及自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其关联方相互独立。产业控股、国购投资有限公司及其关联企业依法进行重整，对公司日常生产经营不会产生任何实质影响。截至本公告披露日，公司的生产经营情况正常。
2、截至本公告披露日，公司与控股股东及其关联方之间不存在担保或者违规担保等情形。
3、公司将持续关注上述事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注重大变化可能带来的投资风险。
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告资者关注相关公告，理性投资，注意风险。
三、备查文件
安徽省合肥市中级人民法院《民事裁定书》。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2018-139北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2018年8月27日11:30在公司会议室现场召开，会议通知于 2018年 8月 17日通过邮件和电话方式送达。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议由公司监事会主席武大威先生召集和主持，监事葛建会、王春雷出席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经审议，通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况：
一）审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二）审议通过了《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的披露与
实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
该专项报告详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-140）。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三）审议通过了《关于 2018年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
经审核，监事会认为公司2018年半年度债券募集资金存放与使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
该专项报告详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于 2018年半年度债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-141）。
审议结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件：
1、第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司监事会2018年8月27日
广东大华农动物保健品股份有限公司证券代码：300186 证券简称：大华农 公告编号：2015-008广东大华农动物保健品股份有限公司
关于继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“公司”）因实际控制人温氏家族筹划涉及公司之重大事项，于2014年12月29日开市起停牌，并于2014年12月29日披露《停牌公告》（公告编号：2014-073）；公司于2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日、2015年1月28日披露了《关于继续停牌的公告》。
自停牌以来，公司实际控制人及聘请的中介机构推动各项工作，对相关重大事项进行商讨、研究和论证，并与相关监管部门进行沟通、交流，该事项仍存在不确定性。
为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年2月4日起继续停牌，待相关事项确定并公告后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东大华农动物保健品股份有限公司董事会
二〇一五年二月四日
证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2016-054东华工程科技股份有限公司
五届十九次董事会（现场结合通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东华科技”）第五届董事会第十九次会议通知于 2016年 8月 26日以传真、电子邮件等形式发出，会议于 2016年 9月 6日在公司 A楼 1906会议室以现场结合通讯方式召开。会议由吴光美董事长主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中以通讯方式表决 3人，无委托出席情况。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经书面投票表决，会议审议通过《关于聘任桂长田为公司副总经理的议案》。
经崔从权总经理提名，聘任桂长田为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
有效表决票 9票，其中 9票同意，0票反对，0票弃权。
桂长田先生的简历详见发布于 2016年 9月 7日《证券时报》、巨潮资讯网上的东华科技 2016-055号《关于聘任桂长田为公司副总经理的公告》；独立董事对此聘任事项发表的独立意见发布于 2016年 9月 7日的巨潮资讯网。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司五届十九次董事会决议。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
二○一六年九月六日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2017-020广东鸿特精密技术股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年年度报告及摘要已于2017年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
2017年3月29日广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2016年年度报告。公司《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn敬请投资者注意查阅。
特此公告！
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2016-104高新兴科技集团股份有限公司
关于与中兴通讯股份有限公司签署战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议仅为双方开展战略合作的框架性文件，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。合作协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2、本次签订的战略合作协议并不涉及具体项目和金额，交易双方具体合作项目与金额均以日后实际合作中签署的各项正式合同为准。暂时无法预计本次战略合作协议对公司经营业绩的影响。
3、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“乙方”）最近三年披露的框架协议均在正常推进中。
一、协议签署概况
2016年12月2日，高新兴科技集团股份有限公司与中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“甲方”）在深圳签署《中兴通讯股份有限公司与高新兴科技集团股份有限公司之战略合作协议》（以下简称“本协议”）。中兴通讯是全球领先的综合通信解决方案提供商，以及物联网和智慧城市综合解决方案提供商。
公司是国内优秀的公共安全整体方案提供商和跨系统平台的智慧城市运营商。鉴于中兴通讯 M-ICT2.0战略提出的视频、虚拟、智能、云端和万物互联的战略发展方向和公司“聚焦公共安全的大数据技术”战略具有很强的互补和协同性，为进一步加强合作，相关各方本着自愿平等、互利双赢及诚实信用的原则开展相应合作。
二、合作方介绍
1、公司名称：中兴通讯股份有限公司
3、住所：深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦
4、法定代表人：赵先明
5、注册资本：412,504.9533万元
6、成立日期：1997年11月11日
7、营业期限：1997年11月11日至2047年11月11日
8、经营范围：生产程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统；研制、生产移动通信系统设备、卫星通讯、微波通讯设备、寻呼机，计算机软硬件、闭路电视、微波通信、信号自动控制、计算机信息处理、过程监控系统、防灾报警系统等项目的技术设计、开发、咨询、服务，铁路、地下铁路、城市轨道交通、公路、厂矿、港口码头、机场的有线无线通信等项目的技术设计、开发、咨询、服务（不含限制项目）；电子设备、微电子器件的购销（不含专营、专控、专卖商品）；承包境外通讯及相关工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料进出口、对外派遣，实施上述境外工程的劳务人员；电子系统设备的技术开发和购销（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（按贸发局核发的资格证执行）；电信工程专业承包（待取得资质证书后方可经营）；
自有房屋租赁。新能源发电及应用系统的技术设计、开发、咨询、服务。
公司与上述公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作宗旨
充分发挥双方的优势和特色，互相尊重，互惠互利，提高合作水平，形成合作互动、互利共赢、共同发展的格局。
（二）合作内容
1、甲方聚集运营商芯片基础设施和技术，定位大传输、大联网、大网络，乙方立足公共安全、城市大数据、铁路、车联网、金融等垂直行业领域行业应用的挖掘，双方共同推动建立物联网生态圈，由甲方提供通用基础性技术和平台，由乙方提供上述行业应用技术和平台，双方将在物联网、视频技术和行业应用上展开方案、产品、技术合作，并推动通信协议标准的开发共享和物物连接的互联互通接口标准的共同探讨。
3、甲乙双方共同推进智慧城市项目开拓，根据彼此优势推进智慧城市子模块合作。
4、甲乙双方在公安、智慧城市、金融、铁路和车联网等领域进行更深层次合作，共享客户资源，并共同探索双方大数据运营商业模式。
（三）合作期限
双方确立互为战略合作伙伴关系，合作期限三年，自2017年1月1日起至2019年12月31日止。
四、协议对公司的影响
本次合作引入行业龙头企业作为战略合作伙伴，公司与合作方在技术、管理和市场终端等方面实现优势互补，强强联合，更好地为公司物联网核心战略夯实基础，加速落实物联网与智慧城市生态圈建设。有利于加快公司在物联网的快速发展，为公司车联网业务发展创造了良好的发展条件。
此次合作会对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。但本次合作之相关市场业务尚需一定的培育和开发，对本年度及未来的财务影响尚不确定。
五、风险提示
1、本协议属于框架性合作协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，根据合作的具体进展情况，履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露义务。
2、本协议属于框架性合作协议，不会对公司正常生产经营带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性。
3、本协议仅为初步的合作协议，协议具体内容尚待逐步落实，具体的实施内容、实施进度存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
4、最近三年披露的战略合作协议进展情况：
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|硅谷天堂资产管理集团股份有限公司|《战略合作及并购顾问协议》|2014年9月17日|正常履行|
|2|硅谷天堂资产管理集团股份有限公司|《关于合作设立并购基金之合作意向协议》|2015年11月17日|正常履行|
|3|北京蚁视科技有限公司、ANTVR LIMITED 及覃政|《ANTVR LIMITED A-4轮优先股出售框架协议》|2015年12月28日|目前进展缓慢，协议各方有待协商下一步合作事宜|

5、未来三个月内，公司控股股东、持股5%以上股东所持限售股份无限售解禁情况，不排除公司未知其他股东是否有减持公司股份的计划。
六、备查文件
双方签署的《中兴通讯股份有限公司与高新兴科技集团股份有限公司之战略合作协议》。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月三日
索菲亚家居股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（郑敏）
各位股东及股东代表：
自我担任索菲亚家居股份有限公司（“公司”）第三届董事会独立董事，均严格按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定，在 2017年里，我按照《公司法》等法律、法规和公司章程、制度的规定，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立作用，独立公正地对公司关联交易、关联方资金占用、对外担保、定期报告、各项对外投资等重大事项发表独立意见，切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益。现将我在2017年度履职情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度公司召开了9次董事会会议，股东大会3次。我亲自参会董事会会议9次，并列席股东大会2次。每次董事会会议召开，我均认真审议会议所列明事项，提出相应的意见和建议，最后对各项议案均投了赞成票，没有对公司提交董事会审议的议案提出否决或异议。
二、发表独立意见情况
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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||第三届董事会第十五次会议||对合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的独立意见|||
||第三届董事会第十六次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见|||
||||对《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》的独立意见|||

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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||||关于公司2016年度利润分配方案的议案|||
||||关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案|||
||||关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案|||
||||关于对公司续聘2017年度审计机构发表的独立意见|||
||||关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案|||
||||关于本公司向杭州宁丽销售定制衣柜及其配套定制家具产品的议案|||
||第三届董事会第十七次会议||关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的议案|||
||||关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案|||
||||关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案|||
||||关于公司及下属子公司向银行申请授信额度的议案|||
||第三届董事会第十八次会议||关于同意控股子公司司米厨柜有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案|||
||||关于向控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的议案|||
||第三届董事会第十九次会议||对变更为控股子公司索菲亚华鹤门业有限公司提供担保的期限的议案|||
||第三届董事会第二十次会议||关于对公司购买控股子公司股权广州宁基智能系统有限公司少数股东股权事项的独立意见|||
||第三届董事会第二十一次会议||关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说明的独立意见|||

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|序号||日期和会议届次||事项|意见类型|
||第三届董事会第二十二次会议||关于向控股子公司索菲亚家居（成都）有限公司增资的独立意见|||
||||关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的独立意见|||
||||关于《索菲亚家居股份有限公司 2017年员工持股计划（草案）》的议案|||
||||关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案|||
||||关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案|||
||第三届董事会第二十三次会议||向全资子公司索菲亚家居（浙江）有限公司增资的独立意见|||
||||关于变更部分募集资金投资项目实施地点的独立意见|||

三、现场检查情况
在报告期内，我积极、有效地履行了独立董事的各项职责，主动了解公司生产经营、各项重大事项等情况，并通过与公司有关人员进行沟通交流等方式获取作出决策所需的资料；认真审阅每次董事会各项议案，并向有关事宜负责人和主办人员进行了询问，查阅公司会议记录等，利用本身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。此外，还积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到保护社会公众股股东权益和规范公司法人治理结构等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他事项
在2017年，我没有提议召开董事会、没有提议聘用或解聘会计师事务所、也没有要求独立聘请外部审计机构和咨询机构。在 2018年，本人将继续秉承诚
信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实勤勉地履行独立董事义务，发
挥独立董事作用，维护中小股东的合法权益。
（本页无正文，为《索菲亚家居股份有限公司独立董事 2017年度述职报告（郑敏）》签字页）
独立董事：郑敏
报告日期：二○一八年三月二十六日
证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2017-013山东海化股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
根据经营发展需要，为进一步优化管理架构，降低经营成本，提高运营效率，山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2017年第一次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。公司拟对全资子公司山东海化天际化工有限公司（以下简称“天际化工”）实施吸收合并。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议及批准。
二、被合并方基本情况
公司名称：山东海化天际化工有限公司
法定代表人：李言敏 企业类型：有限责任公司
注册资本：11,530.50万人民币
成立日期：1998年 3月 10日
住 所：潍坊市奎文区鸢飞路 975号
统一社会信用代码：91370700165450819T
经营范围：制造、销售有机化工原料、无机化工产品及精细化工产品、塑料制品；销售锌锭、锌渣、化工产品；货物进出口，技术进出口。
主要会计数据：截至 2016年 12月 31日，总资产 9,024.43万元，净资产-6,490.51万元，2016年度营业收入 18,254.36万元，净利润 -904.08万元（已经审计）。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1．公司通过整体吸收合并的方式合并天际化工全部资产、负债及业务。合并完成后，公司作为合并方存续经营，天际化工独立法人资格将被注销。本次吸收合并不涉及公司注册资本、股本结构及经营范围变更事项。
2.吸收合并完成后，天际化工的所有资产、负债、债权及权益均由公司享有或承继。
3．吸收合并天际化工后，原天际化工的子公司成为公司的子公司。
4．合并双方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
5．公司董事会将提请股东大会授权经理层办理本次吸收合并相关事宜，包括但不限于签署相关协议、通知债权人及公告、天际化工相关资产交割、办理工商和税务登记等事项。
6．双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。
四、吸收合并目的及影响
1．本次吸收合并天际化工，有利于优化公司管理架构，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。
2．天际化工作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
五、备查文件
1．第六届董事会 2017年第一次会议决议
2．独立董事关于本事项的独立意见
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2017年 3月 25日
独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见杭州顺网科技股份有限公司独立董事
对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
我们作为杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了 2015年 3月27日召开的第二届董事会第二十二次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股权激励有关事项备忘录1—3号》（以下简称“《股权激励备忘录》”）、《创业板信息披露业务备忘录第9号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价事宜
1．公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2．公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3．公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4．报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。
二、关于募集资金存放与使用情况事宜
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
三、关于续聘2015年度审计机构事宜
经过对瑞华会计师事务所资质和业务范围的了解和考察,公司拟续聘瑞华会计师事务所为2015年度审计机构,符合相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定,不会损害公司和
独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见中小股东的利益。
我们同意续聘瑞华会计师事务所为公司 2015年度审计机构,并将该议案提交第二届董事第二十二次会议审议。
四、关于公司关联方占用资金情况及累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关文件规定,结合杭州顺网科技股份有限公司的《公司章程》、《对外担保管理制度》等规章制度，本着对公司和全体股东负责和实事求是的态度,我们作为公司独立董事,对报告期内公司控股股东及关联方占用公司
资金情况和对外担保情况进行了认真的核查,现发表专项说明和独立意见如下:
经核查：截止2014年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
五、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》的独立意见
1．公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及公司《股权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《股权激励计划》中规定的不得行权的情形；
2.独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足《股权激励计划》规定的行权条件，其作为公司《股权激励计划》授予的股票期权第一次行权的激励对象主体资格合法、有效；
3.公司《股权激励计划》对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4.公司已承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权不存在损害公司及股东利益的情形；
综上所述，我们认为本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。我们一致同意166名激励对象在公司股权激励计划规定的第一个行权期内行权。
独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见杭州顺网科技股份有限公司
独立董事：虞群娥、陈世敏、翁南道
海通证券股份有限公司
关于深圳同兴达科技股份有限公司
变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”、“公司”）2017年首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就同兴达关于变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3234号）核准，公司首次公开发行2,400万股人民币普通股（A股），募集资金总额为38376.00万元，扣除发行费用人民币4021.60万元后，实际募集资金净额为 34354.40万元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48230003号《验资报告》验证确认。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本次公开发行募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预算投资额|募集资金净额|项目备案|实施主体|
|1|新建基于ON-CELL 一体化全贴合技术液晶显示模组生产|30,030.00|18,450.40|赣开发规字[2014]106号|赣州市同兴|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||线项目||||达|
|2|研发中心建设项目|5,904.00|5,904.00|赣开发规字[2014]108号||
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|-|同兴达|
|合计||45,934.00|34,354.40|-||

二、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因和具体内容
（一）本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的原因
募投项目之一为“研发中心建设项目”。该项目实施主体为公司全资子公司：赣州市同兴达电子科技有限公司（以下简称”赣州同兴达”）。截止至本次董事会召开之日，该项目未使用募集资金。
根据公司的经营发展规划，公司深圳总部将主要承担研发职能。为了集中公司优势资源，保障募集资金投资项目有效实施，提升公司研发能力，公司计划将“研发中心建设项目”主体变更由“赣州市同兴达”变更为“同兴达”，实施地点由“赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南”变更为“深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”
（二）本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体内容
本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|变更前||||
|募集资金投资项目|投资金额|实施地点|实施主体|
|研发中心建设项目|总投资5,904万元，拟投入募集资金5,904.万元|赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南|赣州同兴达|
|变更后||||
|研发中心建设项目|总投资5,904万元，拟投入募集资金5,904.万元|深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房|同兴达|

除上述变更事项外，其他事项不变。
（三）本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点履行的审议程序
根据《深圳证券交易所中小企业规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司本次募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，已经公司第二届董事会第五次会议通过，独立董事、公司监事会均对此次变更发表同意意见。由于本次实施主体的变更为公司全资子公司变更为公司，不属于募集资金用途的变
更，因此无需提交公司股东大会审议通过。
三、本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点对公司的影响
本次募投项目相关事项的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，预计该调整事项对募集资金项目的收入及盈利情况影响不大。本次募集资金项目相关事项的变更有利于提高公司产品的市场竞争力和盈利水平，符合公司的战略发展要求，本次募集资金变更事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、监事会、独立董事对变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的意见
（一）监事会意见
2017年6月28日，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的议案》，公司本次变更募集资金投资项目实施主体及地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目主体及实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更“研发中心建设项目”实施主体及实施地点。
（二）独立董事意见
公司本次变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施主体及实施地
点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点履行了必要的法定程序，因此，同意公司本次变更“研发中心建设项目”实施主体及实施
地点。
五、保荐机构的核查意见
根据相关规定，保荐机构对同兴达变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的事项发表如下意见:
（1）公司本次变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的事项履行了必要的法律程序，已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事已发表同意意见。由于本次实施主体的变更为公司全资子公司变更为公司，根据《深圳证券交易所中小企业规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，本次变更不属于募集资金用途的变更，因此无需提交公司股东大会审议通过。
（2）公司本次变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的事项具有其合理性和必要性，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对同兴达本次变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的事项无异议。
（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳同兴达科技股份有限公司变更研发中心建设项目实施主体及实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
严胜 宋立民
海通证券股份有限公司
证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2018-035成都银河磁体股份有限公司
2018年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
成都银河磁体股份有限公司2018年第三季度报告于2018年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅！
成都银河磁体股份有限公司董事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-040深圳市汇川技术股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获2017年5月16日召开的2016年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2017年5月16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露。本次分红派息距离股东大会通过权益分派方案未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,665,111,931股为基数，向全体股东每10股派2.750000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派2.475000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.550000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.275000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年5月25日，除权除息日为：2017年5月26日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2017年5月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年5月26
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****293|深圳市汇川投资有限公司|
|2|01*****711|朱兴明|
|3|01*****289|宋君恩|
|4|01*****318|李俊田|
|5|01*****730|唐柱学|
|6|00*****260|刘迎新|
|7|01*****240|刘宇川|
|8|01*****437|柏子平|
|9|01*****036|李芬|
|10|01*****922|李晓春|
|11|01*****648|周斌|
|12|00*****312|李友发|
|13|00*****390|陆松泉|
|14|01*****210|杨春禄|

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|-|-|-|
|15|01*****663|陈本强|
|16|01*****673|张卫江|
|17|01*****947|潘异|
|18|00*****675|熊礼文|
|19|01*****302|刘国伟|
|20|00*****759|姜勇|
|21|02*****102|丁龙山|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年5月18日至登记日：2017年5月25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
五、相关参数调整
本次权益分派实施完毕后，公司第三期股权激励计划所涉尚未解锁的限制性股票的回购价格将相应予以调整。
六、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E栋2楼
公司董事会秘书办公室
咨询联系人：宋君恩、吴妮妮
咨询电话：0755-83185787
传真号码：0755-83185659
七、备查文件
1、公司2016年年度股东大会关于审议通过权益分派方案的决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年五月十九日
证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2015-051广东江粉磁材股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2015年 4月 24日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
《关于公司2015年第一季度报告全文和正文的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2015-050《2015第一季度报告正文》、《2015年第一季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》公告。
特此公告。
备查文件：
公司第三届监事会第三次会议决议。
广东江粉磁材股份有限公司监事会二〇一五年四月二十七日