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证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2018-016贵州信邦制药股份有限公司
关于第七届董事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2018年 2月 8日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开 1号苑 15楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2018年 2月 5日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事 12人，实际出席会议的董事 12人，其中董事朱吉满先生、Xiang Li先生、徐琪女士、胡晋先生、田宇先生、殷哲先生、常国栋先生、董延安先生以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安怀略先生主持，公司的监事和部分高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
的议案》
董事会同意控股子公司贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）使用自有资金人民币 3,010万元受让其他股东持有六盘水
安居医院有限公司的70%股权。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资六盘水安居医院有限公司的公告》（公告编号：2018-018）。
2、审议通过了《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的议案》
董事会同意控股子公司科开医药使用自有资金人民币 3,060万元受让杨培、龚世毅合计持有贵州卓大医药有限责任公司的30%股权。
交易完成后，贵州卓大医药有限责任公司将成为科开医药的全资子公司。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司投资贵州卓大医药有限责任公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-019）。
3、审议通过了《关于控股子公司贵州科开医药有限公司对外投资的议案》
为了进一步完善公司医药流通配送网络建设，扩大其配送覆盖面，丰富其业务品种，优化其配送效率，董事会同意：
1）科开医药使用自有资金人民币1,626.39万元受让其他股东持有贵州恒通医药有限公司的51%股权；
2）科开医药使用自有资金人民币1,099.39万元受让其他股东持有贵州强生医药有限公司的51%股权；
3）科开医药使用自有资金人民币698.07万元投资贵州佰佳医药有限公司（以下简称“佰佳医药”），其中出资人民币443.07万元受让佰佳医药51%的股权；待前述股权交易完成后，科开医药与其他股东同比例增资佰佳医药，增资后佰佳医药的注册资本由人民币500万元增加到人民币1,000万元，其中科开医药按其51%的持股比例出资
255万元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资医药流通企业的公告》（公告编号：2018-020）。
4、审议通过了《关于全资子公司贵州信邦药业有限公司对外投资的议案》
为了进一步完善公司医药流通配送网络建设，扩大其配送覆盖面，丰富其业务品种，优化其配送效率，董事会同意：
1）全资子公司贵州信邦药业有限公司使用自有资金人民币
1,020.00万元受让其他股东持有贵州安申医药有限公司的51%股权；
2）全资子公司贵州信邦药业有限公司使用自有资金人民币
739.35万元受让其他股东持有贵州玖鑫医药有限公司的55%股权；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资医药流通企业的公告》（公告编号：2018-020）。
5、审议通过了《关于全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司对外投资的议案》
为了进一步完善公司医药流通配送网络建设，扩大其配送覆盖面，丰富其业务品种，优化其配送效率，董事会同意全资子公司贵州中康泽爱医疗器械有限公司（以下简称“中康泽爱”）使用自有资金 149.68万元受让其他股东持有贵州远泰合力医疗器械有限公司的51%股权；同时,针对老股东未实际出资到位的部分，中康泽爱将与交易完成后远泰合力的全体股东按各自的持股比例足额出资到位，中康泽爱需再支付金额 16.23万元。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资医药流通企业的公告》（公告编号：2018-020）。
6、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
根据控股子公司黔东南众康医院有限公司的实际情况，为进一步提高募集资金使用效率，为公司和股东创造更大利益，董事会同意公司终止黔东南众康医院募集资金投资项目并将该项目终止后剩余的
募集资金及利息收入共计19,218.99万元（具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充科开医药的流动资金。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
详情请参见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-021）。
7、审议通过了《关于提请召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司召开 2018年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。股东大会的时间另行通知，公司届时将刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《第七届董事会第三次会议决议》；
2、《独立董事关于控股子公司对外投资暨关联交易的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意
见》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇一八年二月九日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称(A/H)：中兴通讯 公告编号：201910中兴通讯股份有限公司
关于回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年10月29日及2018年11月19日披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》和《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180390号）（以下简称“通知书”）后，公司会同相关中介机构就通知书中提出的问题进行研究和讨论，并对相关问题逐项进行了回复，回复请见与本公告同日披露的《中兴通讯股份有限公司关于非公开发行A股股票申请文件的反馈意见回复》。公司将于上述文件披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复及相关材料。
公司本次非公开发行 A股股票事项尚需取得中国证监会的核准。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中兴通讯股份有限公司董事会2019年1月23日
中信证券股份有限公司
关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“华阳国际”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就华阳国际本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华阳国际工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2157号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）49,030,000.00股，每股发行价格为 10.51元，募集资金总额为人民币 515,305,300.00元，扣除不含税的发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 471,044,747.15元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年2月19日出具致同验字(2019)第 350ZA0006号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：
金额单位：人民币万元项目 投资总额 拟使用募集资金 项目备案
项目 投资总额 拟使用募集资金 项目备案
设计服务网络建设项目 29,041.94 21,365.97深福田发改备案（2017）0033号装配式建筑设计研发及产业
6,056.64 6,056.64 2017-441900-74-03-006393化项目
BIM设计研发及产业化项目 5,848.78 5,848.78 2017-441900-74-03-006392装配式建筑制造中心项目 7,098.24 - 2017-441900-41-03-002140信息化平台建设项目 5,163.08 5,163.08深福田发改备案（2017）0032号工程总承包及全过程工程咨
5,670.00 5,670.00 -询业务开展项目
补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00 -合计 61,878.68 47,104.47
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，如本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间进度不一致，公司将根据实际情况以自筹资金先期投入，待募集资金到位后予以置换。截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23,248.76万元，具体投资情况如下：金额单位：人民币万元项目名称 自筹资金预先投入 实际投入时间
1、设计服务网络建设项目 17,032.61 2017年9月至2019年2月
2、装配式建筑设计研发及产业化项
108.09 2017年12月至2019年2月
目
3、信息化平台建设项目 2,750.23 2017年9月至2019年2月
4、工程总承包及全过程工程咨询业
3,357.83 2017年10月至2019年2月
务开展项目
合计 23,248.76
说明：自筹资金预先投入金额是指 2017年 8月第一次董事会第二十次会议决议通过设计服务网络建设项目、装配式建筑设计研发及产业化项目、信息化平台建设项目、工程总承包及全过程工程咨询业务开展项目及补充流动资金项目后投入的金额。
三、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施
计划
根据《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换情况如下：金额单位：人民币万元项目名称 实际募集资金净额 自筹资金预先投入 本次置换金额1、设计服务网络建设项目 21,365.97 17,032.61 17,032.612、装配式建筑设计研发及
6,056.64 108.09 108.09产业化项目
3、BIM设计研发及产业化
5,848.78
项目
4、信息化平台建设项目 5,163.08 2,750.23 2,750.235、工程总承包及全过程工
5,670.00 3,357.83 3,357.83程咨询业务开展项目
6、补充流动资金项目 3,000.00
合计 47,104.47 23,248.76 23,248.76四、相关审核、审批程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合有关法律法规的规定。我们同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
（四）会计师鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了审核，并出具了致同专字(2019)第 350ZA0133号《关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，认为：华阳国际公司董事会编制的截至 2019年 2月 28日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。
五、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
经核查公司董事会决议、监事会决议、独立董事发表的独立意见、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告等资料，保荐机构认为：本次华阳国际以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审批通过，并由独立董事发表了同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具相关鉴证报告；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
综上，保荐机构同意公司本次以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
孔少锋 张新
中信证券股份有限公司年月日
证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2019-030南方中金环境股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1、会议通知：南方中金环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议通知已于2019年3月29日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2019年4月19日（星期五）14:00时开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街 168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室。
4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：公司董事长唐鸿亮先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10人，代表股份 666,092,039股，占上市公司总股份的34.6303%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份665,092,156股，占上市公司总股份的34.5783%。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 999,883股，占上市公司总股份的0.0520%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6人，代表股份78,412,013股，占上市公司总股份的4.0767%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 77,412,130股，占上市公司总股份的4.0247%。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 999,883股，占上市公司总股份的0.0520%。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》；
总表决情况：
同意 666,092,039股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意78,412,013股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据的议案》；
总表决情况：
同意666,089,039股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意78,409,013股，占出席会议中小股东所持股份的99.9962%；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过了《关于公司提请股东大会授权公司董事会办理与本次发行超短期融资券及中期票据有关事项的议案》。
总表决情况：
同意666,092,039股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意78,412,013股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
特别说明：
表决结果：议案一、二为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东持有有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江天册律师事务所指派的律师现场见证,并出具了法律意见书。律师认为:中金环境本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股
东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《南方中金环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、浙江天册律师事务所出具的《关于南方中金环境股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
南方中金环境股份有限公司董 事 会
2019年4月19日
上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见
上海飞凯光电材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月12日召开公司第二届董事会第二十六次会议,会议审议了《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购大瑞科技股份有限公司100%股权的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上海飞凯光电材料股份有限公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场,发表意见如下:
一.关于收购大瑞科技股份有限公司100%股权的议案
我们认为,公司本次以自有资金收购 APEX PROCESS TECHNOLOGYCORP.持有的大瑞科技股份有限公司100%的股权,有助于丰富公司产品线,完善公司产业布局,提高公司在半导体材料领域的综合竞争力,符合全体股东利益,不存在损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次收购符合公司发展战略,有利于进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力,从而最终实现公司和全体投资者利益的最大化。因此,同意《上海飞凯光电材料股份有限公司关于收购大瑞科技股份有限公司100%股权的议案》。
(下转签字页)
(此页无正文,为上海飞凯光电材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
十六次会议相关事宜的独立意见之签字页)
姜继森(签字):
郭文氢(签字):
王志瑾(签字):
年 月 日
中核华原钛白股份有限公司
风险投资管理制度
第一章总则
第一条为规范中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的风险投资及相关信息披露行为，规范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称的风险投资，包括创业投资；证券投资，包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品；信托产品投资；期货投资；
其他金融产品投资等。
以下情形不适用本制度风险投资的范围：
（一）固定收益类或者承诺保本的投资行为；
（二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；
（三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券投资；
（四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。
第三条风险投资的原则：
（一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定；
（二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益；
（三）公司的风险投资必须与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不能影响自身主营业务的正常运行。
第四条公司风险投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制风险投资的资金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行风险投资。
第二章风险投资的决策权限
第六条公司进行风险投资的决策权限如下：
（一）公司进行任何风险投资，须提交董事会审议；
（二）投资金额在人民币5,000万元以上除股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资以外的风险投资，经董事会审议通过后还应提交股东大会审议。
（三）公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，应当经董事会审议通过后提交股东大会审议，并应当取得全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上同意。如公司尚处于持续督导期，需由保荐机构对其股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资事项出具明确的同意意见。
第七条公司在以下期间，不得进行风险投资：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。公司进行风险投资时，应当同时在公告中承诺在此项风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第八条公司进行证券投资的，应当以本公司（或子公司）名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资。
第三章风险投资的责任部门和责任人
第九条公司董事长为风险投资管理的第一责任人，在董事会或股东大会授权范围内签署风险投资相关的协议、合同。董事长指定相关部门对风险投资项目进行调研、洽谈、评估、执行具体操作事宜。
第十条公司财务部门负责风险投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对风险投资项目保证金进行管理。
第十一条公司证券部门及时分析和跟踪风险投资投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险.
失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期收益的项目应当及时报告董事会。
第十三条独立董事、监事会有权对公司风险投资情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
第四章风险投资项目的决策流程
第十四条在风险投资项目实施前，由相关部门负责协调组织对拟投资项目进行市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能够筹集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项目是否与公司长期战略相吻合等方面进行综合评估，并上报董事长。
第十五条公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。
第十六条董事长按照本制度规定的决策权限，将拟投资项目提交公司董事会或股东大会审议。
第十七条独立董事应就风险投资项目的相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表独立意见。
第五章风险投资内部信息报告程序
第十八条公司风险投资活动应遵循公司《信息披露制度》、《重大事项内部报告制度》规定的内部信息报告程序。
第十九条公司在调研、洽谈、评估风险投资项目时，内幕信息知情人对已获知的未公开的信息负有保密的义务，不得擅自以任何形式对外披露。由于工作失职或违反本制度规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将根据情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按相关法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第二十条风险投资实施过程中，发现投资方案有重大漏洞、项目投资实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力的影响、项目有实质性进展或实施过程中发生重大变化时，董事、监事、高级管理人员或公司其他信息知情人应第一时间向董事长报告，并知会董事会秘书。
第二十一条公司财务部门、内部审计部门应加强对风险投资项目进行日常管理，监控风险投资项目的进展和收益情况。
第二十二条公司进行风险投资应严格按照深圳证券交易所中小企业板的规定及时履行信息披露义务。
第二十三条公司进行股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资，至少应当披露以下内容：
（一）投资概述，包括投资目的、投资额度、投资方式、投资期限、资金来源等。
（二）投资的内控制度，包括投资流程、资金管理、责任部门及责任人等；
（三）投资的风险分析及公司拟采取的风险控制措施；
（四）投资对公司的影响；
（五）独立董事意见；
（六）保荐机构意见（如有）；
（七）深圳证券交易所要求的其他内容。
第七章附则
第二十四条本制度与有关法律、法规、规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、法规和规范性文件的规定为准。
第二十五条本制度中所称的“以上”均含本数。
第二十六条本制度的解释权归公司董事会。
第二十七条本制度自公司董事会通过之日起生效实施。
中核华原钛白股份有限公司2015年 10月10日
证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2017-017
安徽神剑新材料股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“神剑股份”）第四届董事会第二次会议审议通过了《公司关于对控股子公司增资的议案》。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加快子公司募集资金项目实施进度，公司拟对子公司进行增资，基本情况如下：
1、公司拟以出资不超过 15,000万元对黄山神剑新材料有限公司（以下简称“黄山神剑”）进行增资，用于募投项目资金需求。增资后，黄山神剑的注册资本由1,863.14万元增加至5,333.11万元。增资完成公司持股比例为99.61%。
2、公司拟以出资不超过 19,000万元对马鞍山神剑新材料有限公司（以下简称“马鞍山神剑”）进行增资，用于募投项目资金需求。增资后，马鞍山神剑的注册资本由1,000万元增加至20,000万元。增资完成公司持股比例不变，仍为100%。
（二）董事会审议情况
公司 2017年 4月 24日召开的第四届董事会第二次会议，以 7票同意， 0票反对，0票弃权通过了《公司关于对子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司重大决策制度》等有关规定，该事项不需提交股东大会审议。
《公司第四届董事会第二次会议决议公告》详见 2017年 4月 26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此次增资事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
（一）黄山神剑新材料有限公司
类 型：其他有限责任公司
住 所：徽州区循环经济园紫金路6号
法定代表人：刘志坚
注 册 资本：壹仟捌佰陆拾叁万壹仟肆佰圆整
成 立 日期： 2000年 07月25日
营 业 期限：/长期
经 营 范围：聚氨酯树脂系列产品、涂料（不含易燃易爆化学危险品）系列产品、环氧树脂和聚酯树脂系列产品以及其他精细化工产品的研究开发、技术贸易、生产销售和进出口业务；同时承接中试业务和销售中试产品。
（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近两年的主要财务指标：
单位：万元
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|-|-|-|
|项 目|2016|2015|
|营业收入|9,886.97|10,128.21|
|净利润|360.44|686.75|
|所有者权益合计|8,053.90|7,693.46|
|资产总计|17,610.16|15,751.32|

（二）马鞍山神剑新材料有限公司
名称：马鞍山神剑新材料有限公司
类型：有限责任公司
住所：安徽省马鞍山市和县乌江镇安徽省精细化工产业基地
法定代表人：刘志坚
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年8月6日
营业期限：长期
经营范围：生态环境材料研发、生产、销售；新戊二醇及聚酯树脂研发、生
产、销售；化工原料（不含危险品）研发、销售，自营和代理各类商品和技
术进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须
经批准的项目在相关部门批准的经营范围和有效期限内经营）
最近两年的主要财务指标：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2016|2015|
|营业收入|2,328.28|0|
|净利润|-9.65|-1.30|
|所有者权益合计|990.35|98.70|
|资产总计|1,378.37|100.88|

三、增资前后的股权结构
1、黄山神剑增资前与增资后均为公司的控股子公司，增资前公司持股98.67%，增资后公司持股99.61%。
2、马鞍山神剑增资前与增资后均为公司的全资子公司，公司持股100%。
四、增资目的、存在的风险及对公司的影响
1、本次对子公司的增资可以充实其资本金、加快募投项目建设，满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。
2、本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化。
3、本次增资方案短期内对公司的经营业绩不会产生较大影响。
五、增资用途及资金来源
本次增资资金来源为募集资金，根据黄山神剑、马鞍山神剑募集资金项目进展情况逐步实施。
六、独立董事意见
公司本次对控股子公司增资资金来源为募集资金，增资目的是支持募集资金项目建设使用，按照《募集资金管理制度》及相关法律法规要求使用募集资金。
因此，我们同意公司本次增资事项。
七、备查文件
1、《公司第四届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第二次会议决议》；
3、《独立董事意见》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司董事会2017年 4月24日
关于富春通信股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
福福建建君君立立律律师师事事务务所所
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中国·福州市工业路 572号凤凰望郡 3层
电话：86-591-87563807/87563808/87563809
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福建君立律师事务所
FFUUJJIIAANN JJUUNNLLII LLAAWW FFIIRRMM
地址ADD：中国福州工业路572号凤凰望郡3层 邮政编码P.C：350001电话TEL：+86-591-87563807/87563808/87563809 传真FAX：+86-591-87530756关于富春通信股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
法律意见书
〔2016〕君立顾字第 066号致：富春通信股份有限公司
引引 言言
福建君立律师事务所接受富春通信股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派常晖律师（执业证号 13501201010899927）和林拓律师（执业证号13501201010815401）参加公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称本次会议），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件（以下简称有关法律、法规和规范性文件）的规定，以及《富春通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。
福建君立律师事务所 - 1 -
法律意见书·律师声明事项〖律师声明事项〗
本所律师已经得到公司的如下保证，并以该等保证作为出具本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司第二届董事会第三十六次会议决议、关于召开本次会议的通知公告、本次会议股权登记日的股东名册、《公司章程》）和口头陈述均真实、准确、完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原始件一致、副本均与正本一致，提供的所有文件资料上的签名与印章均是真实有效的；公司已向本所律师提供了与本次会议相关的全部文件资料，已向本所律师披露与本次会议相关的全部事实情况，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
根据《股东大会规则》和《公司章程》，本所律师仅对本次会议的召集程序、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果发表法律意见。本所律师并不对本次会议的审议事项及其所涉及内容的真实性、合法性和有效性发表意见。
本所律师仅负责对出席现场会议的股东（或股东代理人）出示的股票账户卡、营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、身份证及其他表明其身份的证件或证明等证明其资格的资料进行形式审查和查验，该等资料的真实性、合法性和有效性应当由该股东（或股东代理人）自行负责。
本所律师同意将本法律意见书与本次会议决议一并公告，并依法对所发表的意见承担法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用。未经本所或本所律师书面同意，本法律意见书不得用作任何其他目的。
本法律意见书经本所盖章及本所负责人和经办律师签字后生效。
本法律意见书壹式叁份，各份文本具有同等法律效力。
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法律意见书正正 文文
一、本次会议的召集和召开程序
（一）本次会议的召集
公司第二届董事会于 2016年 5月 13日召开第三十六次会议，并作出关于召开本次会议的决议。
公司董事会于 2016年 5月 13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《富春通信股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称《会议通知》）。《会议通知》载明了本次会议的时间、地点、股权登记日、审议事项等具体内容。
（二）本次会议的召开
本次会议于 2016年 5月 30日下午 2时 30分在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89号 C区 25号楼 613会议室召开。本次会议由公司董事长缪品章先生主持。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
（一）本次会议的召集人
本次会议由公司董事会召集。
（二）出席会议的股东及股东代理人
1、出席现场会议的股东（或股东代理人）6人，代表股份 158,456,714股，占公司股份总数（380,002,637股）的41.6988%。
出席现场会议的股东（或股东代理人）均为 2016年 5月 23日下午收市后，在中
福建君立律师事务所 - 3 -
法律意见书国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或股东代理人）。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）共计 17人，代表股份 4,037,463股，占公司股份总数（380,002,637股）的1.0625%。
通过网络投票系统进行有效表决的股东（或股东代理人）为 2016年 5月 30日上午 9时 30分至 11时 30分、下午 13时至 15时通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，及 2016年 5月 29日下午 15时至 2016年 5月 30日下午 15时通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，并由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证的股东（或股东代理人）。
（三）出席会议的其他人员
除上述股东（或股东代理人）外，公司的部分董事、监事和公司的董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员也列席了本次会议。
经验证，本所律师认为，本次会议的召集人和出席会议人员的资格符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议对《会议通知》中列明的事项进行审议，并采取现场投票及网络投票相结合的方式进行投票表决。本次会议不存在对临时提案进行审议和表决之情形。
审议《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》
表决情况：赞成 162,490,477股，占本次会议有效表决股份总数的99.9977%；反对 3,700股，占本次会议有效表决股份总数的0.0023%；无弃权股。
表决结果：根据上述表决情况，本项议案获得通过。
经验证，本所律师认为，本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
福建君立律师事务所 - 4 -
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所律师认为：富春通信股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此致书！
福建君立律师事务所 经办律师：
负责人：蔡仲翰 常晖
林拓
二〇一六年五月三十日
福建君立律师事务所 - 5 -
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2017-0035林州重机集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2017年 4月 24日上午 8:30在公司九楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2017年 4月 14日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：审议通过了《2017年第一季度报告》。
经审核，监事会认为：公司《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2017年第一季度经营业绩与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2018-108
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
关于公司实际控制人、持股5%以上股东
开展股票质押式回购交易及到期购回事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”）于近日接到公司实际控制人、持股5%以上股东赵文权的通知：赵文权将其所持有的部分公司股票办理了质押式回购交易及到期购回交易，具体情况如下：
一、本次股票质押及解除质押的基本情况
1.股票质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及实际控制人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵文权|是|33,400,000|2018年8月29日|2019 年 8 月29日|华泰证券股份有限公司|23.02%|个人融资|

2、股票解除质押情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|解除质押股数|初期交易日|购回交易日|质权人|本次解质押占其所持股份比例|
|赵文权|18,300,000|2017年5月23日|2018年8月30日|华泰证券股份有限公司|12.62%|

二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，赵文权持有公司股份145,064,320股，占公司股份总数的6.65%；其中处于质押状态的股份为126,117,054股，占其持有公司股份总数
的86.94%，占公司总股本的5.78%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2018年8月31日
汤臣倍健股份有限公司 关于与DuPont签署《创新战略合作协议》的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2019-077汤臣倍健股份有限公司
关于与DuPont签署《创新战略合作协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次公司签署的《创新战略合作协议》属于框架性协议，关于具体合作事项和合作细节各方后续将另行签订具体的协议进行约定。
2.本协议的签署对公司当年及后续年度经营业绩的影响存在不确定性。
3.公司最近三年披露的、且在有效期的框架协议均在正常推进中。
一、协议的基本情况
1.协议签订的基本情况
为持续聚焦“新功能、新原料、新技术”的协同创新性研发，进一步开展肠道微生态及益生菌领域的探索和实践，2019年 9月 27日，公司与 DuPont Nutrition BiosciencesApS（杜邦营养生物科技公司，以下简称“DuPont”）签署《创新战略合作协议》（以下简称“协议”）。双方将围绕肠道微生态相关技术的联合研究和开发（包括欧洲 Phenflex项目）、潜在新功能益生菌及其应用的联合研究和开发（包括抗衰老、皮肤健康和口腔健康）、以及在中国开展益生菌类保健食品的研发与注册合作等创新项目建立战略合作关系。
2.协议对方的基本情况
公司名称：DuPont Nutrition Biosciences ApS
成立时间：2012年7月
注册地址：Langebrogade 1 DK-1001 Copenhagen DENMARK DK 16527289
DuPont Nutrition Biosciences ApS是美国杜邦公司的全资子公司，它运用专业科学为食品、饮料、膳食营养补充剂和制药行业提供市场驱动，以及健康和可持续的解决方案。
3.本次签订的《创新战略合作协议》，不涉及具体的交易金额，无需提交公
汤臣倍健股份有限公司 关于与DuPont签署《创新战略合作协议》的公告司董事会和股东大会审议。
4.DuPont与公司不存在关联关系，本次签订的《创新战略合作协议》不构成关联交易。
二、协议的主要内容
1.合作目标与内容
根据本次合作协议，未来公司和 DuPont将充分发挥各自在科学研究、生产技术、人才培养、市场运作和品牌资源方面的优势和特点，在资源共享、优势互补、互利共赢、共同发展的原则下，在微生物技术、新功能益生菌及其应用、益生菌类保健食品在中国的产品开发和注册等方面进行联合研究与开发。
2.协议有效期
本协议有效期自 2019年9月至2020年12月，自各方签字后生效。双方将在有效期内进一步推进并签署本协议所约定相关技术合作领域的具体项目协议。
如果双方愿意在此期限之后继续合作，则将在期限届满之前签署该协议的延期事宜。
三、对上市公司的影响
2018年 8月，公司完成对 Life-Space Group PtyLtd（以下简称“LSG”）的收购，进一步拓展和完善了公司在益生菌领域的布局，实现产品线的多元化发展。DuPont旗下的丹尼斯克为LSG核心原材料供应商，本次公司与DuPont达成创新战略合作伙伴关系，通过跨国合作的形式开展多项研发工作，有利于LSG形成与上游产业的协同，提高LSG在益生菌研发阶段的创新能力，进一步加强LSG在益生菌领域的科研优势和产品配方研发优势。
本协议为合作的框架协议，不涉及具体金额，对公司当年及后续年度经营业绩的影响存在不确定性。
四、重大风险提示
1.本协议为框架性协议，所涉及的具体合作事项和合作细节后续另行签订相关协议约定，敬请广大投资者注意投资风险。
2.截至本公告披露日，公司最近三年披露的战略合作协议进展情况：
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|序号|协议对方|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|赵勇、吴惟心、东方网力科技股份有限公司、湖北京山轻工机械股份有限公司|设立合伙企业意向书|2017 年 3月 29 日|协议已于 2018年3月28日到期|

汤臣倍健股份有限公司 关于与DuPont签署《创新战略合作协议》的公告
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|2|BASF SE、BASF Personal Careand Nutrition GmbH|研发战略合作协议|2017 年 5月 26 日|正在履行中|
|3|Bioiberica S.A.U.|创新战略合作协议|2018年 10月24日|正在履行中|

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|3.未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即|
|将解除限售情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东|
|拟在未来三个月内减持公司股份的通知。|

五、备查文件
1.公司与DuPont签订的《创新战略合作协议》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二○一九年九月二十七日
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2016-62
安徽省皖能股份有限公司
关于参股公司首次公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会审核通过的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会网站公告（索引号：40000895X/），安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）参股的华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）首次公开发行股票并上市事项获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员
会2016年第66次会议审核通过。
截至本公告披露日，公司持有华安证券20,000万股，占其总股本的7.09%，该部分股权自华安证券上市之日起 12个月内不得转让，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对持有的该部分股权按照可供出售金融资产进行确认和计量。
华安证券上市后，公司将继续根据《企业会计准则》等相关规定，对上述股份的价值变动进行会计处理。敬请广大投资者注意投资风险。
目前，华安证券尚未取得首次公开发行的发行核准批文，公司将持续关注其首次公开发行并上市工作的进展情况，在华安证券取得发行核准批文、公开发行股票并上市等重要进展时，继续做好后续信息披露工作。
安徽省皖能股份有限公司董事会二〇一六年六月二十一日
证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：
2015-069
深圳市朗科科技股份有限公司
2015年第三季度报告全文提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司《2015年第三季度报告全文》已于2015年10月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司董事会
二○一五年十月二十六日
证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-049
浙江华媒控股股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本公司于 2016年 10月 28日在巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-046）。公司定于 2016年11月18日（星期五）下午15:30召开2016年第二次临时股东大会。现公布关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016年11月18日（星期五）下午15:30
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 11月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年11月17日下午15:00—11月18日下午15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日：2016年 11月 11日。于股权登记日 2016年 11月 11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：杭州市体育场路218号杭州新闻大厦二楼。
二、会议审议事项
1、《关于选举张韶衡先生为公司非独立董事的议案》
2、《关于对孙公司风盛传媒提供担保的议案》
以上议案内容详见公司于2016年10月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2016-044号、2016-047号公告。
投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
三、会议登记方法
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、登记地点：杭报集团老大楼16楼董事会办公室
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360607
2、投票简称：“华媒投票”。
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案 1||关于选举张韶衡先生为公司非独立董事的议案||1.00||
|议案 2||关于对孙公司风盛传媒提供担保的议案||2.00||

（2）填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
（4）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 11月 18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月17日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年11月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系人：张女士
联系电话：0571-850988070571-85155005-8807（传真）
电子邮箱：ir000607@000607.cn
2、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司董事会
附：
授权委托书
本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司2016年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2016年第二次临时股东大会；
二、该代理人有表决权______/无表决权______；
三、该表决权具体指标如下：
1、关于选举张韶衡先生为公司非独立董事的议案
（同意、反对、弃权、回避）票2、关于对孙公司风盛传媒提供担保的议案
（同意、反对、弃权、回避）票四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人证件号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；