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湖南黄金股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为湖南黄金股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》及《公司独立董事制度》的规定，诚实勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，做到不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司利益，尤其关注社会公众股股东的合法权益不受损害。以下为本人在 2016年度履行独立董事职责的具体情况：
一、出席会议情况
报告期内，公司共计召开董事会 12次，本人对各项议案认真审查，充分听取管理层汇报，积极参与讨论并发表独立意见，本着对公司发展认同的态度，对各项议案均投赞成票。
出席董事会会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|独立董事|应出席董事会（次）|亲自出席（次）||委托出席（次）|
|||现场方式|通讯方式||
|刘玉强|12|3|7|2|

报告期内公司共计召开3次股东大会，本人出席3次。
二、发表独立意见情况
本人十分关注社会公众股股东的合法权益不受损害，并根据有关规定对公司的以下事项发表了独立意见：
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|时间|届次|事项|
|2016年1月12日|第四届董事会第五次会议|《关于非公开发行股票事项的独立意见》《关于公司开展套期保值业务的独立意见》|
|2016年1月16日|第四届董事会第六次会议|《关于修订本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施，以及公司董事、高级管理人员相关承诺的审议事项》|

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|||《关于修订本次非公开发行股票预案的审议事项》|
|2016年3月30日|第四届董事会第九次会议|《对关联方资金往来及累计和当期对外担保事项的专项说明》《对公司2015年日常关联交易的审核意见》《对2016年度日常关联交易发表的独立意见》《对2015年度计提资产减值准备和核销资产损失的独立意见》《对续聘会计师事务所的独立意见》《对 2015 年度内控自我评价报告的独立意见》《对2015年度利润分配及公积金转增股本预案的独立意见》《对前期会计差错更正及追溯调整的独立意见》《对投资建设100t黄金精炼深加工、加工贸易项目的独立意见》|
|2016年4月21日|第四届董事会第十次会议|《关于为全资子公司黄金洞矿业银行借款提供担保的独立意见》《关于为全资子公司新龙矿业银行借款提供担保的独立意见》《关于公司开展黄金租赁业务的独立意见》《关于与南交所开展合作并签订<商标许可使用协议>及<商标许可使用转授权协议>的独立意见》|
|2016年8月20日|第四届董事会第十二次会议|《关于 2016 年上半年公司与关联方资金往来情况》、《公司对外担保情况》《关于增加2016年度日常关联交易预计事项》|
|2016年9月27日|第四届董事会第十四次会议|《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》|
|2016年10月25日|第四届董事会第十五次会议|《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》|
|2016年12月13日|第四届董事会第十六次会议|《关于增加 2016 年度日常关联交易预计金额事项的独立意见》|

三、在公司进行现场调查的情况
2016年度，本人充分利用现场参加董事会和股东大会的机会对公司生产经营和财务情况进行了解，作为董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在公司经营管理、内部控制、风险管理等方面提出了诸多意见和建议。2017年1
月，参加了由公司组织的到下属子公司辰州矿业考察调研的工作，深入矿山一线，
听取生产经营汇报，了解子公司的生产运营，并结合自己的专业知识，就子公司
的发展提出了相关意见和建议。另外，本人时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，有效的履行了独立董事职责。
四、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）年度报告编制的履职情况
严格按照《独立董事年报工作制度》的要求，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况、财务情况及部分重点工程进展情况的汇报，了解、掌握年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关材料，确保审计报告全面、真实的地反映公司情况。
（二）关注公司信息披露工作
2016年度，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定规范信息披露行为，促进公司依法规范运作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
（三）有效履行独立董事职责
作为公司独立董事，本人在 2016年勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，对于每一个需提交董事会审议决策的议案，本人都事先对公司提供的资料进行认真审核，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，对董事会决策的科学性和客观性以及公司的规范运作起到了积极作用。
五、自身学习情况
本人积极认真学习独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
六、行使独立董事特别职权情况
1.提议召开董事会；
2.向董事会提请召开临时股东大会；
3.提议解聘会计师事务所；
4.聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询；
5.在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
2016年度，本人本着诚信与勤勉的精神，独立、客观、公正地履行独立董事职责，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。在此，谨对公司董事会、管理层及员工对本人履行独立董事职责给予的配合表示衷心感谢。
本人联系方式：lyq_chinamining@sina.com
独立董事：刘玉强
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-085利亚德光电股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利亚德光电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第八次会议于 2017年 7月 14日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2017年 7月 17日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由监事会主席赵胜欢先生主持，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：
一、审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）》
公司依据相关法律法规修改了《利亚德光电股份有限公司 2017年度员工持股计划（草案）》及其摘要。该计划修改内容主要包括：资金和股票来源；管理模式；资产管理机构；员工持股计划的资产及其投资；公司融资时员工持股计划的参与方式；员工持股计划管理机构的选任、管理协议的主要条款；实行员工持股计划的程序等内容。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司监事会2017年7月17日
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-032
债券代码：128022 债券简称：众信转债
众信旅游集团股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易部分股票
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东冯滨先生关于其股票进行质押式回购交易部分股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、本次股票解除质押的基本情况
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||||是否为第一大||解除质押|||||||
||股东||||||质押||质押|||
||||股东及一致行||股票数量||||||质权人|
||名称||||||开始日期||解除期日|||
||||动人||（股）|||||||
|冯滨||是||33,320,000||2017年4月14日||2018年4月13日||中泰证券临沂解放路部||

二、股东股票累计被质押的情况
截至本公告日，冯滨先生持有公司股份共计 266,009,800股，占公司股本总额850,060,820股的31.29%。本次解除质押股份33,320,000股，解除质押股份占公司股本总额的3.92%，占其个人持股比例的12.53%。本次股份解除质押完成后，冯滨先生累计质押股份83,809,158股，占公司股本总额的9.86%，占其个人持有公司股份的31.51%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司董监高每日持股变化明细。
股票代码：002707 股票简称：众信旅游 公告编号：2018-032
债券代码：128022 债券简称：众信转债
特此公告。
众信旅游集团股份有限公司董事会2018年4月17日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2016-005广州天赐高新材料股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年1月12日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼 1楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016年 1月 6日以电子邮件方式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人。会议由监事会主席贺云鹏先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
审议通过了《关于对江西艾德纳米科技有限公司增资的议案》
本次公司以自有资金对江西艾德纳米科技有限公司进行增资，将公司产业链拓展至锂电池正极材料领域，共同服务于下游锂电池客户，有利于提高公司在锂电行业的影响力。同时，公司与合作各方优势互补，协同效应明显，增强公司核心竞争力。此次增次符合公司及全体股东的利益，同意公司使用自有资金对江西艾德纳米科技有限公司增资。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见《关于对江西艾德纳米科技有限公司的公告》（公告编号：2016-006），与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》
天赐材料（002709）特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2016年1月14日
证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2016-038江苏雷科防务科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月4日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本317,399,633股为基数，向全体股东每10股派5.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.950000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增21.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.100000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.550000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为317,399,633股，分红后总股本增至983,938,862股。
本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
本次实施利润分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月12日，除权除息日为：2016年5月13
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2016年5月13日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月13
日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****412|江苏常发实业集团有限公司|
|2|08*****970|泰州常发农业装备有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月5日至登记日：2016年5月12
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月13日。
六、股份变动情况表。
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|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|资本公积金转增股本数量（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、限售流通股（或非流通股）|99,829,984|31.45|209,642,966|309,472,950|31.45|
|01 首发后个人类限售股|64,707,737|20.39|135,886,248|200,593,985|20.39|
|03 首发后机构类限售股|35,121,947|11.07|73,756,089|108,878,036|11.07|
|04 高管锁定股|300|0.00|630|930|0.00|
|二、无限售流通股|217,569,649|68.55|456,896,263|674,465,912|68.55|
|三、总股本|317,399,633|100|666,539,229|983,938,862|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本983,938,862股摊薄计算，2015年年
度，每股净收益为0.14元。
八、咨询机构：
咨询地址：江苏省常州市武进区延政中路5号常发大厦18楼
咨询联系人：刘训雨
咨询电话：0519-86237018
传真电话：0519-86235691
九、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认的有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第五届董事会第十次会议决议；
3、公司2015年年度股东大会决议。
特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2015-039
海南康芝药业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押及再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东海南宏氏投资有限公司（以下简称为“宏氏投资”）部分股权解除质押及再质押的通知，现将有关情况公告如下：
2014年4月14日，公司披露《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2014-023），宏氏投资将其持有的公司有限售条件股份 11,200,000股质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）进行为期 12个月的股票质押式回购交易，初始交易日为 2014年 4月 10日，到期购回日为 2015年 4月 10日。2014年5月22日，公司进行2013年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该笔股权质押的总数量增加至16,800,000股。2014年8月4日，宏氏投资持有的公司有限售条件股份全部获得解除限售。2015年 4月，宏氏投资将上述在国信证券质押的股票全部进行到期购回并解除质押。
2015年4月27日，宏氏投资将其持有的公司股份 6,500,000股再次质押给国信证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年4月27日，拟购回交易日为2016年4月26日，质押期间该股权予以冻结不能转让。上述质押已在国信证券办理了相关手续。
截止本公告日，宏氏投资共持有本公司股份 148,438,965股，占公司股份总数的比例为49.48%，全部为无限售条件的流通股,其中存放于客户信用交易担保证券账户中的股份为34,000,000股。
宏氏投资本次办理股权质押登记手续股份总数为 6,500,000股，占其持有本公司股份总数的4.38%，占公司总股本的2.17%；宏氏投资累计质押股份为63,825,500股，占其持有本公司股份总数的43.00%，占公司总股本的21.28%。
特此公告。
海南康芝药业股份有限公司
董事会
证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-067
上海新时达电气股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于 2017年 11月 1日下午 3:00在上海市嘉定区美裕路 599号公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2017年 10月 27日以邮件、电话方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，全体监事及高级管理人员、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。
经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：
逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》：
公司于2016年11月28日及2016年12月20日分别召开了第三届董事会第三十二次会议及 2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，具体内容详见2016年11月29日、2016年12月21日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：
1、发行规模
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为88,250.57万元（含本数）。
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
3、转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为 11.90元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前 20个交易日公司股票交易均价=前 20个交易日公司股票交易总额/该 20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
4、赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
5、发行方式及发行对象
本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次可转换公司债券的发行对象为：
（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2017年11月3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司所有股东。
（2）社会公众投资者：在深圳证券交易所开立证券账户的境内自然人、法
人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
6、向原股东配售的安排
本次可转换公司债券向公司原A股股东优先配售，原股东有权放弃配售权。
原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2017年11月3日，T-1日）收市后登记在册的持有公司股份数按每股配售1.4230元可转债的比例计算，并按100元/张转换成张数，每1张为一个申购单位。
公司现有总股本为620,171,214股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 8,825,036张，约占本次发行的可转债总额的100%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配本次转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
表决结果：9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。
特此公告
上海新时达电气股份有限公司董事会
湖南中科电气股份有限公司独立董事
2015年度述职报告
各位股东及股东代理人：
本人（张泽云）作为湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
现将2015年度本人履行独立董事职责情况向各位股东及股东代理人汇报如下：一、出席会议情况
2015年度，公司共计召开5次董事会，1次股东大会。本人亲自出席了5次董事会会议，列席了全部1次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2015年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、对公司重大事项发表意见情况
（一）2015年1月22日，对公司第三届董事会第五次会议审议事项发表独立意见1、就公司使用闲置自有资金购买理财产品事项发表了独立意见；
2、就公司使用部分超募资金购买理财产品事项发表了独立意见。
（二）2015年4月23日，对公司2014年度有关事项及第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见
1、就公司2014年度关联交易事项发表了独立意见；
2、就2014年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；
3、就公司2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见；
4、就公司聘请2015年度审计机构事项发表了独立意见；
5、就公司会计政策变更事项发表了独立意见；
6、就公司第三届董事会董事薪酬及津贴方案发表了独立意见；
（三）2015年8月24日，对公司2015年半年度相关事项发表独立意见
1、就2015年半年度公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；
2、就公司2015半年度关联交易事项发表了独立意见；
3、就公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
2015年，本人继续担任薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员。按照《董事会专门委员会实施细则》和各专门委员会工作细则的相关要求，2015年本人参加上述专门委员会各次会议，对公司内部审计机构的审计报告及业绩考核等事项进行了审议。专门委员会在上述事项达成意见后向董事会提出了意见和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解了公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议，对公司法律事务提出了一些专业意见。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作。
（二）对董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，我们在听取公司有关人员汇报的同时,定期进行现场调查，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，维护了公司和中小股东的合法权益。
（三）加强自身学习，提高履职能力。本人认真学习相关法律法规及其它相关文件，积极参加公司组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
（一）未有提议召开董事会情况发生；
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是我在2015年度履行职责情况的汇报，在担任公司独立董事期间我将继续做到
独立公正地履行职责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职务，维护公司整体利益和中小股东的合法权益，为此我特公布联系方式如下：
zhangzeyun@dadilaw.com
独立董事：张泽云________________2016年4月21日
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-061苏州天沃科技股份有限公司
股东权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2017年度非公开发行股票的申请于2017年11月21日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，公司于 2018年1月2日领取《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
〔2017﹞2380号）。
本次非公开发行新增股份的登记托管及限售手续已于 2018年6月1日在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次非公开发行新增股
份上市日期为2018年6月12日，本次非公开发行股票完成后，公司总股本从发行前的 735,762,000股调整为 882,914,400股。
本次非公开发行股份的认购方上海电气集团股份有限公司，本次认购
81,181,318股股票，占发行后公司股本总额的9.19%。
一、股东权益变动情况
上海电气集团股份有限公司认购公司非公开发行 81,181,318股股票，占发行后公司股本总额的9.19%。
二、其他事项说明
1、本次发行前，公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生持有公司
175,053,374股股票，未参与认购公司本次非公开发行股票。本次非公开发行
完成后，陈玉忠先生持股数量未发生变动，持股比例被动稀释，由发行前的
23.79%下降为19.83%，持股比例减少3.96%，仍为公司控股股东、实际控制
人。
2、本次权益变动具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《上海电气集团股份有限公司简式权益变动报告
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2018-061书》
3、请查询最高人民法院网，上海电气集团股份有限公司不属于失信被执行人。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2018年6月7日
山东同大海岛新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人田景岩，作为山东同大海岛新材料股份有限公司第4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是 □否
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、本人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，委托该公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、本人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、本人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议17次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、本人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、本人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
田景岩本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。本人在担该公司独立董
事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独
立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事
期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人：田景岩（签署）
日期：2017-06-09
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-110四川汇源光通信股份有限公司
关于广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）
详式权益变动报告书内容变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年12月02日，公司收到广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蕙富骐骥”）通知称：蕙富骐骥作为四川汇源光通信股份有限公司详式权益变动报告书的信息披露义务人，于近日收悉《深圳平安大华汇通财富管理有限公司关于平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划内容变更的通知》，将四川汇源光通信股份有限公司已经公告的详式权益变动报告书中的关于“有限合伙人概况”之资产管理方式中“结构分级专项资产管理计划，采用封闭运作方式，专项资产管理计划存续期内不开放计划份额的参与与退出，资产委托人也不可对所持有的全部或部分计划份额申请违约退出”变更为“结构分级专项资产管理计划,专项资产管理计划存续期内设有开放日,资产委托人不可对所持有的全部或部分计划份额申请违约退出”。
同日，蕙富骐骥发函告知，其有限合伙人管理人深圳平安大华汇通财富管理有限公司通知平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划（“资管计划”）已成立，资管计划于2015年11月27日完成备案。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一五年十二月三日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-157浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2019年12月18日，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》，公司全资子公司江苏智航新能源有限公司（以下简称“智航新能源”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请贷款，贷款金额4,900万元，贷款期限12个月，贷款用途为借新还旧。公司拟为上述贷款提供连带责任保证，担保金额人民币4,900万元，担保期限为自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。
根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏智航新能源有限公司
注册地址：泰州市海陵区九龙镇龙园路213号 5幢
注册资本：11467万元人民币
统一社会信用代码：91321200598630380K
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：徐德亮
经营期限：2012-07-03至 2032-07-02
经营范围：锂离子电池及电池组的研发、生产与销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系：智航新能源为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
智航新能源最近一年又一期主要财务指标： （单位：人民币元）
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|-|-|-|
|项目|2018 年 12月 31日（经审计）|2019年 9月 30日（未经审计）|
|资产总额|1,847,064,622.10|1,795,496,637.69|
|负债总额|1,909,904,288.40|1,920,916,219.81|
|净资产|-62,839,666.30|-125,419,582.12|
|营业收入|258,535,217.58|48,154,807.09|
|营业利润|-872,500,472.43|-50,360,460.11|
|净利润|-739,352,219.18|-62,579,915.82|

三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证。
担保期限：担保期限为自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日后两年止。
担保金额：人民币4,900万元。
四、董事会意见
公司董事会认为智航新能源的贷款有利于补充其流动资金，满足生产经营需求。公司为上述贷款提供担保的风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保额度51,900万元(不含本次担保额度)，占公司 2018年 12月 31日（经审计）净资产（74,780.20万元）的69.40%；实际发生对外担保为51,900万元(不含本次担保金额)。除上述担保外，公司董事会、股东大会未审议过其他担保事项。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2019年 12月20日
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-064上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
关于全资子公司签订重大合同的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）近期收到全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司（下称“佳船进出口”）与Centaur MarineLimited（下称“买方”）、江苏大津造船有限公司（下称“承建方”）签订的《CONSTRUCTION OF ONE (1) SELF-ELEVATINGLIFTBOAT》（下称“合同”），合同金额为5600万元美元。
公司董事会现将合同主要情况公告如下：
一、合同风险提示
1、合同的生效条件：
1）合同生效时间为：自合同签字盖章及三方约定达成时生效。
2、合同的履行期限：
1）合同履行期限为：买方首次付款后24个月内。
3、重大风险及重大不确定性
1）该合同履行存在不可抗力造成影响的风险；
2）由于协议执行期限较长，存在一定的不确定性，提醒投资者注意风险。
二、合同交易对方介绍
买方：Centaur Marine Limited是注册在马绍尔群岛的一家从事海洋工程船舶（包括三用工程船、平台供应船，多功能工作船等）销售的贸易型公司。
承建方：江苏大津造船有限公司（下称“江苏大津”）
住所：江苏省扬中市西来桥镇幸福南路9号
法定代表人：陆文玉
注册资本：人民币12500万元
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-064经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：船舶专用设备、钢结构加工、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）买方与卖方不存在关联关系，卖方与承建方属于同一控股股东，同一实际控制人。
三、合同的主要内容
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||主要内容||合同内容|
|合同名称||CONSTRUCTION OF ONE (1) SELF-ELEVATING LIFTBOAT||
|签约方||Centaur Marine Limited（买方）江苏大津造船有限公司（承建方）||
|合同金额||5600万元美元||
|生效条件||1、卖方与与承建方签订建造合同；2、买方收到合同规定的由卖方银行出具的预付款保函；3、卖方收到根据合同规定的第一期分期付款。||
|履约时限||至2016 年第三季度前完成交船||
|项款结算||根据进度按合同约定比例结款。||
|其他||合同条款中已对付款方式及条件、检验、验收、合同各方责任、技术保密、交船延期、技术指标、争议解决等方面做明确的规定。||
|最近三个会计年度与上市公司发生的购销金额||最近三个会计年度与上市公司与买方及承建方均未发生过业务往来。||
|履约能力分析||买方财务状况良好，具备较好的履约能力||

四、上述合同对上市公司的影响
1、上述合同金额为5600万美元，根据项目进度，预计将对公司2014年、2015年、2016年的经营业绩产生积极作用。
2、以上合同的履行因周期较长，对公司未来三年的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生依赖性。
3、卖方与承建方为同一控股股东及同一实际控制人，存在关联关系。卖方与承建方之间
的关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，并履行了必要的审批手
证券代码：300008 证券简称：上海佳豪 公告编号：2014-064续，不存在损害上市公司利益的情形。（此关联交易的目的及必要性详见公司公告 2014-058,2014-063）
五、备查文件
1、《CONSTRUCTION OF ONE (1) SELF-ELEVATINGLIFTBOAT》
特此公告。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会二〇一四年七月十一日
中国有色金属建设股份有限公司董事会
提名委员会关于公司聘任董事会秘书的决议
本公司于2016年8月18日召开了第七届董事会提名委员会2016年第1次
会议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会提名委员会议事规
则》等有关规定，董事会提名委员会根据公司的提议，查阅了相关个人资料并
广泛征求意见，就公司董事会聘任公司董事会秘书作出如下决议：
一、经审阅刘依斌先生的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第
147条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁
入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中的有关规定。
二、我们同意提名刘依斌先生为董事会秘书，提请董事会审议。
委员：邱定蕃、张向南、韩又鸿
中国有色金属建设股份有限公司董事会提名委员会
公司 2019年度高级管理人员薪酬方案
为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。
一、本方案适用对象
公司在职高级管理人员，含公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
二、本方案适用期限
本方案至公司董事会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
（三）绩效原则：薪酬标准以业绩为基础确定，薪酬包含基本薪酬、年终奖。
四、实施程序
本方案经公司董事会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。
五、薪酬构成及标准
1、公司高级管理人员在公司领取高级管理人员基本薪酬，按月发放。
2、公司高级管理人员同时兼任公司董事的，其薪酬依据高级管理人员薪酬执行，不再另行领取董事津贴。
具体拟定的2019年公司高级管理人员的基本薪酬情况为：
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|姓名|公司职务|在公司任其他职务|2019年基本薪酬（万元/年，含税）|
|齐勇|总经理|董事长|35.2380万元/年|
|方天亮|财务总监|董事|32.0145万元/年|
|欧贤华|董事会秘书，副总经理|董事|32.1510万元/年|
|吴刚|副总经理|无|31.5945万元/年|
|陈涛|副总经理|无|31.2480万元/年|
|游国波|副总经理|无|29.9565万元/年|
|陈川|副总经理|无|30.4815万元/年|
|王铁旺|副总经理|无|30.4815万元/年|

六、其他事项
1、公司高级管理人员薪酬包括基本薪酬、年终奖，上述薪酬标准及金额为基本薪酬。因年终奖是否发放、具体发放金额需根据公司当年的经营业绩以及高级管理人员的个人业绩考核情况而定，具有不确定性，实际支付的金额会有浮动。
2、上述基本薪酬金额为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用，剩余部分按月发放给个人。
3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4、如在本方案生效前已按2018年标准领取了部分2019年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019年全年基本薪酬按本方案执行。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2014-018天津普林电路股份有限公司
关于董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年5月30日收到董事由华东先生、赖杰先生、王宝先生提交的书面辞职报告，申请辞去董事及董事会专门委员会相关职务。具体情况如下：
1、由华东先生因工作原因，申请辞去公司董事长及董事会战略委员会主任委员职务。辞职后，由华东先生不再担任公司任何职务。
2、赖杰先生因年龄原因，申请辞去公司副董事长及董事会提名委员会委员职务。辞职后，赖杰先生不再担任公司任何职务。
3、王宝先生因工作原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王宝先生不再担任公司任何职务。
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，由华东先生、赖杰先生、王宝先生的辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数，三名董事的辞职自辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公司董事会对由华东先生、赖杰先生、王宝先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
经公司董事会提名委员会提名，并经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，增补曲德福先生、严光亮先生、王忠全先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董事会
二○一四年五月三十日
附件
董事候选人曲德福先生简历
曲德福先生，中国国籍，49岁，工商管理硕士，高级政工师、高级工程师，历任天津中环电子信息集团有限公司党委副书记兼董事、党委副书记兼董事及工会主席。现任天津中环电子信息集团有限公司总经理、党委副书记。
截至公告日，曲德福先生未持有本公司股份，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司总经理、党委副书记，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
董事候选人严光亮先生简历
严光亮先生，中国国籍，55岁，大学本科学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司副总经理、党委书记，天津市复印设备公司、天津市天佳电子有限公司副总经理。
现任天津普林电路股份有限公司常务副总经理、兼任中环飞朗（天津）科技有限公司董事、总经理。
截至公告日，严光亮先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
董事候选人王忠全先生简历
王忠全先生，中国国籍，50岁，大学本科学历，工程师。历任新加坡金伯利有限公司总经理、大连太平洋电子有限公司总裁。现任天津普林电路股份有限公司总经理。
截至公告日，王忠全先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》和公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：002027 证券简称：七喜控股 公告编号：2016-026
七喜控股股份有限公司
关于完成工商变更登记及变更公司全称、证券简称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、变更后的公司中文名称为：分众传媒信息技术股份有限公司
2、变更后的公司中文简称为：分众传媒
3、名称和简称生效日期为：2016年 4月 18日
二、公司经营范围、注册资本、名称及证券简称变更的说明
1、公司经营范围变更的说明
公司于2015年9月17日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司经营范围暨公司章程相应修改的议案》，同意公司的经营范围由“经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机整机制造；计算机零部件制造；计算机应用电子设备制造；电视机制造；音响设备制造；计算机外围设备制造；信息技术咨询服务；计算机、软件及辅助设备零售；物业管理；房屋租赁；计算机、软件及辅助设备批发；场地租赁（不含仓储）；通讯及广播电视设备批发；通信设备零售；房地产开发经营；自有房地产经营活动；软件开发；影视录放设备制造；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外）。”变更为“研制、开发多媒体网络信息系统软件；多媒体网络工程设计咨询、中介并提供相关的技术服务。”具体内容详见2015年9月1日及2015年9月18日刊登于《证券时报》、及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-73）及《公司 2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-94）。
2、公司注册资本变更的说明
公司于 2016年 1月 28日召开的公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意本公司的注册资本为 302,335,116元人民币调整为：本公司的注册资本为4,115,891,498元人民币
具体内容详见 2016年 1月 12日及 2016年 1月 29日刊登于《证券时报》、及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2016-002）及《公司 2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-006）。
3.公司名称及证券简称变更的说明
公司于2016年3月8日召开的公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于变更公司名称及公司简称的议案》，同意将公司全称由“七喜控股股份有限公司”变更为“分众传媒信息技术股份有限公司”；公司英文名由“HEDY HOLDINGCO.,LTD”变更为“Focus Media Information Technology Co.,Ltd.”；
公司证券简称由“七喜控股”变更为“分众传媒”；公司英文简称由“HEDY”变更为“FocusMedia”。公司证券代码不变，仍为“002027”。
具体内容详见2016年2月20日及2016年3月9日刊登于《证券时报》、及公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第二次决议公告》（公告编号：2016-013）及《公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-023）。
目前，公司已经完成了相关工商变更登记手续，并取得广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，变更后《营业执照》登记的相关信息如下：
（1）名称：分众传媒信息技术股份有限公司
（2）类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
（3）住所：广州市高新技术产业开发区科学大道286号1101房
（4）法定代表人：刘杰良
（5）注册资本：肆拾壹亿壹仟伍佰捌拾玖万壹仟肆佰玖拾捌元整（人民币）（6）成立日期：1997年08月26日
（7）营业期限：1997年08月26日至长期
（8）经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事
主体信息公示平台查询。经营范围以审批机关核定的为准，已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
三、公司经营范围、注册资本、名称及证券简称变更的原因说明
公司 2015年进行了重大资产重组，为更好的适应公司未来的发展，真实反映公司的基本状况，公司根据实际的经营业务对经营范围、注册资本、名称及证券简称等做了相应的变更。
四、其他事项说明
经公司申请，并经深证证券交易所核准，公司证券简称自 2016年 4月 18日起进行变更，公司证券简称由“七喜控股”变更为“分众传媒”；公司英文简称由“HEDY”变更为“FocusMedia”。公司证券代码不变，仍为“002027”。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会2016年4月18日