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2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
鹏欣环球资源股份有限公司
2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年限制性股票
激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分
配体系，激励公司董事、高级管理人员及董事会认定的经营管理骨干积极性诚
信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的
实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象
的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，
从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
二、考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司董事、高级管
理人员及董事会认定的经营管理骨干。
三、考核机构
（一）董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬
与考核委员会负责及报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提
供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
四、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
本激励计划的解除限售考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每个会计
年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
||解除限售期||业绩考核目标|
|第一个解除限售期||2017 年度净利润不低于 3 亿元||

2017年限制性股票激励计划考核管理办法
|||
|-|-|
|第二个解除限售期|2018 年度净利润不低于 6 亿元|
|第三个解除限售期|2019 年度净利润不低于 12 亿元|

上述“净利润”指上市公司合并利润表中的未扣除由本激励计划产生的股份
支付费用的“净利润”。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售
的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格=授予价格×（1+回
购时银行同期存款利率×回购之日距离限制性股票登记的天数÷360天）。
（二）个人层面绩效考核要求
激励对象的个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定实施。
|||||
|-|-|-|-|
||个人层面上一年度考核结果（S）||个人层面系数|
|优秀（S≥90）||1.0||
|称职（90＞S≥75）||1.0||
|待改（75＞S≥60）||0.8||
|不合格（S＜60）||0||

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=
个人层面系数×个人当年计划解除限售额度。
激励对象的当期未解除限售限制性股票由公司回购注销，回购价格=授予价
格×（1+回购时银行同期存款利率×回购之日距离限制性股票登记的天数÷360
天）。
五、考核期间与次数
1、考核期间
激励对象解除限售限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
本次股权激励计划的考核年度为 2017-2019年三个会计年度，每年度考核
一次。
六、解除限售
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解除限
售资格及数量。
2017年限制性股票激励计划考核管理办法2、绩效考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
七、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工
作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委
员会。
八、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束
后五个工作日内向被考核者通知考核结果。
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董
事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
九、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新
记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责
统一销毁。
十、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2017年4月24日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
中國銀行股份有限公司
BANK OF CHINA LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（「本行」）
（股份代號：3988及4601（優先股））
公告
董事會召開日期
本行董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2017年8月30日（星期三）召開董事會會議，藉以審議及批准（其中包括）本行及其附屬公司截至2017年6月30日的六個月之中期業績。
承董事會命中國銀行股份有限公司耿偉
董事會秘書、公司秘書中國，北京
2017年8月18日
於本公告日期，本行董事為陳四清、任德奇、高迎欣、張向東*、李巨才*、趙杰*、NoutWellink#、陸正飛#、梁卓恩#、汪昌雲#、趙安吉#。
*非執行董事
#
獨立非執行董事
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2019-001广州酒家集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月18日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区南村镇兴南大道 565号广州酒家集团利口福食品有限公司1楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|275,832,428|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.2760|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
红均因公务原因未能出席会议；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书/副总经理李立令先生出席了会议；副总经理赵利平先生、财务总监卢加女士列席会议。
二、议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1.广州酒家集团股份有限公司关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|1.01|广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董事的议案|275,832,428|100.0000|是|
|1.02|广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董事的议案|275,832,428|100.0000|是|
|1.03|广州酒家集团股份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事的议案|275,832,428|100.0000|是|
|1.04|广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的议案|275,832,428|100.0000|是|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1.01|广州酒家集团股份有限公司关于选举李进一为公司第三届独立董事的议案|340,614|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.02|广州酒家集团股份有限公司关于选举沈肇章为公司第三届独立董事的议案|340,614|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|
|1.03|广州酒家集团股|340,614|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||份有限公司关于选举谢康为公司第三届独立董事的议案|||||||
|1.04|广州酒家集团股份有限公司关于选举曹庸为公司第三届独立董事的议案|340,614|100.0000|0|0.0000|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议议案均获通过；
2.本次会议议案均对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：郭钟泳、潘发銮
2.律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1.2019年第一次临时股东大会会议决议；
2.北京市金杜（广州）律师事务所关于广州酒家集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
广州酒家集团股份有限公司2019年1月22日
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2018-019
航天长征化学工程股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市亦庄经济技术开发区经海四路141号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|316,889,658|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.8590|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长唐国宏先生主持，采取现场和网络投票相结
合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 3人，董事刘志伟、董事姜从斌、董事詹钟炜、独立董事胡迁林、独立董事陈敏、独立董事刘斌因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席 1人，监事会主席王玮、监事杜冉因工作原因未能出席会议；
3、公司董事会秘书徐京辉女士出席会议，其他部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|316,848,658|99.9870|41,000|0.0130|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
2、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|2.01|关于选举唐国宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|284,499,718|89.7787|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
|2.02|关于选举何国胜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|284,499,718|89.7787|是|
|2.03|关于选举姜从斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|284,499,718|89.7787|是|
|2.04|关于选举杨铁诚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|284,499,718|89.7787|是|
|2.05|关于选举郭先鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|284,499,718|89.7787|是|
|2.06|关于选举张彦军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|284,499,718|89.7787|是|

3、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|3.01|关于选举付磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案|284,496,718|89.7778|是|
|3.02|关于选举谢鲁江先生为公司第三届董事会独立董事的议案|284,496,718|89.7778|是|
|3.03|关于选举梅慎实先生为公司第三届董事会独立董事的议案|284,496,718|89.7778|是|

4、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|4.01|关于选举王晓美女士为公司第三届监事会非职工监事的议案|284,505,718|89.7806|是|
|4.02|关于选举莫晓峰先生为公司第三届监事会非职|284,496,718|89.7778|是|

||
|-|
|工监事的议案|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2.01|关于选举唐国宏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|547,987|93.6752|||||
|2.02|关于选举何国胜先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|547,987|93.6752|||||
|2.03|关于选举姜从斌先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|547,987|93.6752|||||
|2.04|关于选举杨铁诚先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|547,987|93.6752|||||
|2.05|关于选举郭先鹏先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|547,987|93.6752|||||
|2.06|关于选举张彦军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案|547,987|93.6752|||||
|3.01|关于选举付磊先生为公司第三届董事会独立董事的议案|544,987|93.1624|||||
|3.02|关于选举谢鲁江先生为公司第三届董事会独立董事的议案|544,987|93.1624|||||
|3.03|关于选举梅慎实先生为公司第三届董事会独立董事的议案|544,987|93.1624|||||
|4.01|关于选举王晓美|553,9|94.7008|||||

|||||
|-|-|-|-|
||女士为公司第三届监事会非职工监事的议案|87||
|4.02|关于选举莫晓峰先生为公司第三届监事会非职工监事的议案|544,987|93.1624|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：张霞、周行
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
航天长征化学工程股份有限公司2018年7月28日
红星美凯龙家居集团股份有限公司
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-111红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于筹划股权激励计划的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善法人治理结构，建立员工、公司、股东风险共担、利益共享机制，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，有效调动管理和业务骨干的积极性，促进公司长期、持续、健康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，拟制定股权激励计划（以下简称“激励计划”）。相关筹划情况如下：
一、激励计划的基本形式
经初步研究，本次激励计划拟采用股票期权的激励形式。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
二、激励计划的标的股票数量
本次激励计划拟授予激励对象权益总计不超过3,550万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占目前公司股本总额355,000万股的1%。
公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。
三、激励计划的对象
本次激励计划拟授予的激励对象范围为公司董事、高级管理人员、公司及下属公司管理及核心骨干人员。不含独立董事、监事、单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、预计披露激励计划草案的时间
红星美凯龙家居集团股份有限公司
公司计划自本公告披露之日起，在未来不超过90个工作日内，披露本次拟进行的激励计划草案。
五、风险提示
本次股权激励事项尚处于筹划阶段，需就拟激励对象人数、拟激励对象参与意愿、激励规模、资金筹集等事项与相关各方充分讨论沟通。鉴于相关沟通事项尚未完成，具体的方案和细节仍需进一步研究讨论，且需经公司董事会、股东大会审议批准，本次激励计划能否完全付诸实施尚存在不确定性。
公司将尽快就激励计划具体方案等事项进行研究，推进相关工作进度，并严格按照有关法律法规的规定履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会2019年11月19日
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：武汉市武昌区东湖路169号
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 邮编：430077
(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 电话：027 86791215传真：027 85424329
关于海南椰岛（集团）股份有限公司与控股股东
及其他关联方资金往来情况的专项说明
众环专字[2017]170033号海南椰岛（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“海南椰岛”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。并于 2017年 4月 28日出具了众环审字[2017]170053号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的要求，海南椰岛编制了后附的截至 2016年 12月 31日止海南椰岛控股股东及其他关联方 2016年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是海南椰岛管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与海南椰岛 2016年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海南椰岛实施于 2016年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解海南椰岛 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供海南椰岛向中国证监会、海南监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。
证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2018-050中通国脉通信股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]219号）核准，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）4,604,536股，每股面值 1元，每股发行价格为人民币 20.28元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 93,379,990.08元，扣除承销保荐等发行费用，募集资金净额为78,806,529.70元，已存入公司开立的募集资金专户。上述资金到账情况已于2018年11月7日，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并就募集资金到账事项出具了“致同验字（2018）第110ZA0277号”《验资报告》，确认募集资金到账。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》的规定和公司股东大会授权，公司（以下简称“甲方”）于 2018年 11月 12日同民生证券有限公司（以下简称“丙方”）与中国民生银行股份有限公司长春分行（以下简称“乙方”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。前述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
公司已在上述开户银行开立了募集资金专项账户，截至2018年11月12日具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|开户行名称|账号|存储金额（元）|
|1|中国民生银行股份有限公司西安大路支行|630533059|78,806,529.70|

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为630533059，截至2018年11月12日，专户余额为 7880.65297万元。该专户仅用于甲方支付本次交易的现金对价、中介费用以及相关交易税费等交易费用项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《客户交易结算资金管理办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行督导职责。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方根据上海证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的财务顾问主办人陶欣、吴茜茜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
财务顾问主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月 10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丙方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，
乙方不对专户的资金使用和划付进行监管。
十、本协议适用中华人民共和国法律。对由于本协议引起或与本协议有关的任何争议，各方应尽其最大努力通过友好协商解决。协商不成的，则任何一方应提交乙方住所地有管辖权的法院进行诉讼。
十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起终止。本协议有效期内，如有法律、法规规定的终止情形，或经协议各方当事人协商一致，本协议可提前终止。
十二、本协议一式八份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会吉林监管局各报备一份，其余留甲方备用。
四、备查文件目录
《募集资金专户存储三方监管协议》
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2016-045号西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年 12月 16日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。
本次会议于 2016年 12月 19日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一)审议并通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议并通过《关于子公司西藏华钰融信经贸有限公司开展期货套期保值业务的议案》
具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
(三)审议并通过《关于制定<西藏华钰矿业股份有限公司套期保值业务管理制度>的议案》
为规范公司及子公司的套期保值业务，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，依据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏华钰矿业股份有限公司套期保值业务管理制度》。制度内容公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
(四)审议并通过《关于组建套期保值领导小组的议案》
公司组建套期保值领导小组，人员如下：公司董事长、分管副总经理、董事会秘书、财务总监；西藏华钰融信经贸有限公司执行董事、总经理。领导小组组长由公司董事长担任。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司董事会2016年12月19日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2014-001柳州钢铁股份有限公司
重大事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2014年1月20日下午，接到控股股东广西柳州钢铁（集团）公司（以下简称“柳钢集团”）通知，经广西壮族自治区党委组织部决定，任命潘世庆同志为柳钢集团董事长、党委书记。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会二Ｏ一四年一月二十日
证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2019-052苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于控股公司竞得土地使用权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年11月6日，苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）控股公司苏州白马涧生命健康小镇建设发展有限公司（以下简称“小镇公司”）通过市场竞拍方式取得江苏省苏州市苏地 2019-WG-47号宗地土地使用权。小镇公司为苏州高新地产集团有限公司与苏州高新区枫桥街道共同设立，小镇公司参与竞拍的相关事项已经公司2018年年度董事会审议通过，并经公司2018年年度股东大会专项授权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
苏地 2019-WG-47号宗地位于苏州市高新区枫桥街道贺九岭路绿化地东、莲花峰路南，土地面积 76,552.30平方米，土地用途为城镇住宅用地，出让年限70年，1.0<容积率≤1.3，建筑密度≤30%，绿地率≥30%；该地块起拍总价 124,397万元，最终成交总价137,997万元，楼面单价13,866.54元/平方米。
公司将按相关规定办理后续事宜。
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2017-021
湖南海利化工股份有限公司
关于全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、湖南海利株洲精细化工有限公司关停事项概况
（一）2016年4月11日，湖南省人民政府办公厅公开发布了《湖南省湘江保护和治理第二个“三年行动计划”（2016-2018年）实施方案》（湘政办发【2016】26号），该“实施方案”涉及湖南海利化工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司湖南海利株洲精细化工有限公司（以下简称“海利株洲”），有关内容如下：
按照“一区一策”的原则，深入推进株洲市清水塘、郴州市三十六湾、娄底市锡矿山、衡阳市水口山和湘潭市竹埠港等重点区域污染集中整治，到2018年底前，基本完成整治任务。
（二）2017年 4月 5日，株洲市两型社会建设综合配套改革领导小组办公室公开发布了《株洲市2017年两型社会建设综合配套改革工作计划》,该“工作计划”涉及海利株洲的具体内容如下：
清水塘老工业区搬迁改造，关停海利化工等3家企业，完成株化土地收储并交厂；全面完成111家中小企业关停搬迁。全面完成第三方污染治理示范配套工程和世行项目清水、铜霞片污染治理工程。
（三）为了认真贯彻湖南省人民政府和株洲市人民政府相关文件精神，遵照株洲市人民政府提出的海利株洲关停时限要求，依据中共株洲市委、株洲市人民政府《关于推进清水塘老工业区搬迁改造工作的指导意见》（株发[2015]18号），株洲市人民政府办公室《关于推进清水塘老工业区企业关停搬迁工作若干政策措施》（株证办发[2016]7号），株洲市人民政府办公室《清水塘老工业区企业关停搬迁奖补办法》（株政办函[2016]66号），中共株洲市委办公室、株洲市人民政府办公室《清水塘老工业区搬迁改造 2017年工作方案》（株办[2017]4号）等文件，海利株洲作为清水塘老工业区搬迁改造企业，按照整体关停退出安排，公司董事会于2017年6月28日以通讯方式召开第八届十三次会议，会议审议通过了《关于湖南海利株洲精细化工有限公司关停退出的议案》，公司董事会决定海利株洲于2017年6月30日全面关停。
二、海利株洲基本情况
名称：湖南海利株洲精细化工有限公司（公司直接控股100%）
住所：株洲市石峰区霞湾
法定代表人：刘晚苟
注册资本：壹亿捌仟零壹拾叁万陆仟壹佰元整
海利株洲现有在岗正式职工451人，退休职工385人。
经营范围：邻仲丁基酚、邻异丙基酚生产及销售；化工产品（需专项审批的除外）、仪器仪表、化工设备生产、销售；商品进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
海利株洲系公司全资子公司，建有年产万吨规模的烷基酚生产装置，主要产品有呋喃酚、邻仲丁基酚、邻异丙基酚等。
海利株洲主要产品是氨基甲酸酯类农药重要中间体，为公司氨基甲酸酯类农药生产配套，主要销售对象为国内外氨基甲酸酯类农药生产企业。
海利株洲生产区总占地面积约226.6亩（具体面积以国土部门认可的红线图为准）。其中，坐落于石峰区霞湾铜霞路 461号的土地面积为 176.6亩，土地性质为工业出让地；坐落于石峰区沿江北路 65号的土地面积为50亩，土地性质为工业划拨地。
海利株洲最近三年来资产及经营简况如下（已经审计）：
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|-|-|-|-|
|项目|2014年|2015年|2016 年|
|期末总资产（万元）|27,487.91|29,204.24|25,838|
|期末净资产（万元）|18,363.22|19,132.40|18,027|
|营业收入（万元）|31,417.39|27,750.69|22,290|
|净利润（万元）|-95.48|769.18|-1,106|

截止 2016年 12月 31日，海利株洲资产总额占公司 2016年末资产总额的14.2%、净资产占公司 2016年末净资产的21.5%、营业收入占公司 2016年度营业收入（合并）的19.7%。
三、海利株洲关停产公司的影响及风险提示
海利株洲整体关停退出后，将给公司其他企业的生产经营带来一定影响，主要影响海利常德、海利贵溪有关原料中间体的采购、供应，原料中间体将由公司
内部配套供应转为外购，公司采购供应部门已做好了相应准备工作。
另外，有关海利株洲的员工安置、资产处置、土地收储及补偿费用等事宜尚未最终确定，对公司的影响尚不能预计。目前公司正积极与湖南省人民政府、株洲市人民政府进行沟通协商，争取对公司最有利的补偿方案。公司将严格按照法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行相关后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和上交所网站为准。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2016-054通威股份有限公司
关于 2016年第二次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年5月9日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年第二次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年5月5日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600438|通威股份|2016/4/28|

二、股东大会延期原因
2016年4月28日，公司收到上海证券交易所《关于对通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易草案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0433号）（以下简称“问询函”），并于 2016年 4月 29日进行了公告。
公司收到《问询函》后，积极组织相关中介机构对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，但鉴于“五一”三天法定假期，原定于 2016年 5月 5日的公司2016年第二次临时股东大会不能如期召开，经申请，将公司2016年第二次临时股东大会召开日期推迟至2016年5月9日。
三、延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年5月9日 14点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年5月9日
至2016年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年 4月16日刊登的公告（公告编号:2016-048）。
四、 其他事项
出席现场表决的与会股东食宿、交通费用自理。
由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
通威股份有限公司董事会
股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2019-021广西丰林木业集团股份有限公司
关于增补公司第四届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司原董事聂圣哲先生因个人原因已辞去董事职务，经 FENGLIN INTERNATIONALLIMITED（丰林国际有限公司）推荐，提名与薪酬委员会提名，拟增补SAMUEL NIAN LIU先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。SAMUEL NIAN LIU先生简历如下：
SAMUEL NIANLIU，1974年1月生，美国国籍，硕士学历。先后毕业于德克萨斯州奥斯丁分校工程学院、美国马里兰州大学史密斯商学院。曾任日本三菱电机有限公司半导体事务部设计工程师；美国空气制品和化工有限公司财经分析员、外汇交易员和财资经理；美国 FMC化工公司高级财资经理；丰林集团董事、董事会秘书、财务总监；现任南宁博熙投资管理有限公司董事长。
SAMUEL NIAN LIU先生与公司实际控制人刘一川先生系父子关系。
截至本公告日，SAMUEL NIAN LIU先生未持有公司股份；不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形；未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
增补 SAMUEL NIAN LIU先生为公司第四届董事会董事尚需提交股东大会审议。
特此公告
广西丰林木业集团股份有限公司董事会
证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2015-040新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第六次（临时）会议于 2015年6月5日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》（简历附后）
同意公司聘任段永保先生为公司副总裁。任期至本届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意根据《公司2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》中，向全体股东每10股转增10股的资本公积转增股本方案，对《公司章程》的相应条款进行修改如下：
原第六条“公司注册资本为人民币392,421,004元”
修改为：“公司注册资本为人民币784,842,008元”
原第十九条“公司股份总数为392,421,004股，均为普通股”
修改为：“公司股份总数为 784,842,008股，均为普通股”
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司与新疆冠源投资有限责任公司、上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）共同发起设立第一期新兴产业并购基金的议案》（内容详见2015年6月6日上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
同意公司与控股股东—新疆冠源投资有限责任公司（以下简称“冠源投资”）、上海涌泉亿信投资发展中心（有限合伙）（以下简称“涌泉亿信”）共同发起设立第一期新兴产业并购基金，并购基金以“华富资管-涌泉1号专项资产管理计划”（以下简称“资管计划”）方式进行运作。资管计划规模不超过9,500万元，其中公司以自有资金1,500万元、冠源投资以500万元参与认购资管计划中的B
类份额（劣后级份额），其余7,500万元全部由涌泉亿信募集。同意公司与资管计划的资产管理人—上海华富利得资产管理有限公司、资产托管人—中国民生银行股份有限公司签订的《华富资管-涌泉1号专项资产管理计划资产管理合同》。
因冠源投资为认购资管计划的A1类份额和A2类份额的相关资产委托人的本金及固定预期收益，承担保证义务和无条件履行差额补足义务，如果公司因参与资管计划而获得收益，同意公司可在扣除相关税费后，将该收益的25%支付给冠源投资；如果公司因参与资管计划未获得收益，公司不向冠源投资支付任何补偿或者费用。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。其中：关联董事郭良先生、范爱军先生回避表决。
特此公告。
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2015年6月5日
附件：拟聘任的副总裁简历
段永保，男，汉族，出生于 1966年 1月，大学本科学历，经济师。曾任巴州冠农棉业有限责任公司副总经理、总经理。现任冠农股份总裁助理兼巴州冠农棉业有限责任公司董事长。拟任冠农股份副总裁。
中信建投证券股份有限公司
关于成都银行股份有限公司
首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行”）首次公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对成都银行首次公开发行股票部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、成都银行首次公开发行股票和股本情况
2017年12月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准成都银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2339号）核准，成都银行首次公开发行人民币普通股（A股）361,225,134股，并于2018年1月31日在上海证券交易所挂牌上市。成都银行首次公开发行后总股本为3,612,251,334股，其中有限售条件流通股 3,251,026,200股，无限售条件流通股361,225,134股。
本次上市流通的限售股共涉及成都银行 5,565名股东持有的共计1,505,247,734股股票，将于2019年1月31日起上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据成都银行《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行前股东所持股份的流通限制如下：
1、根据相关法律法规，本次发行前已发行的股份，自成都银行股票在上海证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
2、本次申请上市的限售股持有人中，自成都银行首次公开发行A股股票被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括确权、法院判决/裁定等）受让公司股份的4名新增法人股东（成都融创诚科技有限公司、成都长灏投资有限公司、
四川新联实业集团有限公司、成都锦江工联商贸有限责任公司）承诺：自成都银行股份过户至其名下之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。
3、本次申请上市的限售股持有人中，自成都银行首次公开发行A股股票被中国证监会受理后，通过股权转让方式（包括继承、近亲属赠与等）受让成都银行股份的王云龙等 67名新增自然人股东承诺：自成都银行股份过户至其名下之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的成都银行股份。
其他本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通数量：1,505,247,734股；
本次限售股上市流通日期：2019年1月31日；
首发限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|成都融创诚科技有限公司|60,000,000|1.66%|60,000,000|0|
|2|成都长灏投资有限公司|262,700|0.007%|262,700|0|
|3|四川新联实业集团有限公司|180,800|0.005%|180,800|0|
|4|成都锦江工联商贸有限责任公司|145,500|0.004%|145,500|0|
|5|王云龙等67名自然人|1,131,200|0.03%|1,131,200|0|
|6|其他本次上市流通首发限售股份|1,443,527,534|39.96%|1,443,527,534|0|
|合计||1,505,247,734|41.67%|1,505,247,734|0|

四、股本变动结构表
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1.国有法人持有股份|1,302,494,100|-490,054,300|812,439,800|
||2.其他境内法人持有股份|1,211,568,900|-944,506,800|267,062,100|
||3.境内自然人持有股份|86,963,200|-70,686,634|16,276,566|
||4.境外法人持有股份|650,000,000|0|650,000,000|

||||||
|-|-|-|-|-|
|||本次上市前|变动数|本次上市后|
||有限售条件的流通股份合计|3,251,026,200|-1,505,247,734|1,745,778,466|
|无限售条件的流通股份|A股|361,225,134|1,505,247,734|1,866,472,868|
||无限售条件的流通股份合计|361,225,134|1,505,247,734|1,866,472,868|
|股份总额|——|3,612,251,334|0|3,612,251,334|

五、保荐机构核查意见
经核查，中信建投证券认为：成都银行本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，成都银行关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
中信建投证券对成都银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于成都银行股份有限公司首次公开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________ ____________________
郭瑛英 贺星强
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2016-045陕西黑猫焦化股份有限公司
股票复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因媒体报道需澄清，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：陕西黑猫，证券代码：601015）于2016年6月13日、14日停牌。
公司已就媒体报道披露澄清公告，经向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年6月15日开市起复牌。
敬请投资者关注。
特此公告
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会 2016年6月15日
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于第六届董事会第三十次会议相关事项的事前认可及
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，我们作为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观的立场，现就公司第六届董事会第三十次会议审议的《关于公司会计估计变更的议案》发表意见如下：
一、事前认可意见：公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》的规定和要求，变更依据真实、可靠，变更后的会计估计能够客观、公允、准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。
二、独立意见：董事会对本次会计估计变更事项的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，同意公司实施本次会计估计变更。
独立董事：郭月梅 李娟 宁立志
康欣新材料股份有限公司
独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，我们作为康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第二十二次会议相关议案事项进行了审查。
关于公司实际控制人延期履行增持计划的独立意见
2018年 6月 6日，公司披露了实际控制人增持公司股份计划（详见公司 2018-033号公告），公司实际控制人李洁家族为避开定期报告、业绩预告、业绩快报及重大事项信息披露敏感期等因素影响导致能够实施增持计划的有效时间缩短；同时，由于国内金融市场环境变化、融资的不确定性因素增多等原因，本次增持计划未在约定时间内完成。基于对于公司未来前景的信心，实际控制人李洁家族审慎考虑，拟将增持计划期限延长，自 2018年 12月 6日起，12个月之内完成。
本次延期履行增持计划不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。董事会对该项议案的审议程序合法合规，我们同意实际控制人李洁家族对增持公司股份计划进行延期并提交公司股东大会审议。
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股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2019-005国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第十一次会议通知于 2019年 3月 7日以书面、电子邮件等形式发出，会议于 2019年 3月 20日在上海召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下决议：
（一）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（二）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2018年度报告全文及摘要的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（三）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2018年度财务决算报告》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（四）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2018年度利润分配预案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会
审议。
（五）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2018年日常关联交易情况和预计 2019年日常关联交易的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（六）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2019年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（七）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2019年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（八）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2019年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（九）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2019年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（十）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2019年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（十一）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2019年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（十二）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2019年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会
审议。
（十三）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2019年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（十四）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年重大资产重组盈利预测实现情况的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（十五）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（十六）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于 2018年募集资金使用与存放情况的专项报告》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（十七）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司 2018年内控审计报告和公司 2018年<内部控制自我评价报告>的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
（十八）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过关于修订《国药集团药业股份有限公司内部审计工作制度》的议案。
（十九）以 3票同意、0票反对和 0票弃权的结果审议通过《公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案》。本议案需提交公司 2018年年度股东大会审议。
对公司 2018年度的工作，监事会发表如下意见：
1、2018年度，公司监事会成员列席了公司历次股东大会、董事会会议，并根据法律、法规对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况及高级管理人员履职情况进行了监督。监事会认为，2018年度，公司能够按照法
律、法规和《公司章程》的有关规定规范运作，不断完善内部管理和
控制制度，并能有效执行；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
2018年度，监事会认真审议了公司各期财务报告，认为公司 2018年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司内控制度健全，未发现有违反财务管理制度的行为，安永华明会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。监事会认为：公司 2018年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与 2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
2018年度，与公司经营相关的关联交易价格公平，日常关联交易符合程序规范，符合市场公平原则。上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
国药集团药业股份有限公司 2019年 3月 22日