证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-047
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司第八届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 22日以书面方式发出了召开第八届董事会第十一次会议的通知，2019年 4月 29日，公司第八届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》。
本议案详细情况于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2019-049号。
二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》。
公司 2019年第一季度报告全文于 2019年 4月 30日在巨潮资讯网上披露，2019年第一季度报告正文于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-050号。
三、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃重庆中交西南置业有限公司0.1%股权优先购买权的议案》
我司现持有重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）71%股权，金地（集团）股份有限公司（以下简称“金地集团”）持有西南置业29%股权。金地集团拟将其持有的0.1%的西南置业股权转让给其员工投资的跟投企业嘉兴稳投五号投资合伙企业（有限合伙）。我司作为西南置业的股东，拥有该部分股权的优先受让权。现我司根据西南置业及其股东方的实际情况，拟放弃上述股权的优先受让权。本次放弃优先收购权后，我公司持有西南置业71%股权比例不变，我公司财务报表合并范围不会发生变化，对公司现有经营情况和财务状况不会产生重大影响。
四、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司开展融资租赁业务暨我司提供反担保的议案》。
关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项
议案。本项议案需提交股东大会审议。
本议案详细情况于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-051号。
五、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司中交（天津）置业有限公司提供担保的议案》。
本议案详细情况于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019-052号。
六、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》，本项议案有 8项子议案。
1、修订《中交地产股份有限公司财务管理制度》的子议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2、修订《中交地产股份有限公司全面预算管理制度》的子议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3、修订《中交地产股份有限公司关联方资金往来管理制度》的子议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、修订《中交地产股份有限公司对外捐赠管理办法》的子议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
5、修订《中交地产股份有限公司筹资管理办法》的子议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
6、修订《中交地产股份有限公司关联交易管理制度》的子议案表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
7、修订《中交地产股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的子议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
8、修订《中交地产股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的子议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
七、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中交地产股份有限公司年度审计机构选聘及评价制度>的议案》。
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第六条 公司财务部门的职责：（一）负责组织招聘审计机构的前期工作；按规定向审计委员会报送近年来公司聘用审计机构情况及审计业务招聘文件|第六条 公司财务部门的职责：（一）负责组织选聘审计机构的前期工作；按规定向审计委员会报送近年来公司聘用审计机构情况及审计业务选聘文件|

本项议案需提交股东大会审议。
八、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中交地产股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第十条 董事薪酬的具体事宜由董事会下设的专门委员会负责根据实际情况制定具体实施细则，必须在股东大会通过后执行。独立董事津贴12万元/年/人。独立董事按照公司《独立董事工作制度》履行职责。|第十条董事薪酬的具体事宜由董事会下设的专门委员会负责根据实际情况制定具体实施细则，必须在股东大会通过后执行。独立董事津贴经公司股东大会审议通过后执行。独立董事按照公司《独立董事工作制度》履行职责。|
|第二十五条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日或二个工作以书面通知（邮寄、传真）方式通知全体董事。|第二十五条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当提前2-10个工作日以书面通知（送达、邮寄、传真、电子邮件等）方式通知全体董事。|
|第二十六条 董事会会议通知至少应包括会议时间、地点、期限、事由、议题及发出通知的日期等内容。|第二十六条 董事会会议通知至少应包括会议时间、地点、期限、事由、议题及发出通知的日期等内容。董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供足够的资料。两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的，可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以采纳。|
|第三十条 。。。。被委托人出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使董事的权利。。。。。。。。|第三十条 。。。。被委托人出席会议时，应出具委托书，并在授权范围内行使董事的权利。委托人应当独立承担法律责任。独立董事不得委托非独立董事代为投票。。。。。。。。|

本项议案需提交股东大会审议。
九、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<中交地产股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
具体修订内容如下：
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|修订前|修订后|
|第二十三条后面增加一条|第二十四条 上市公司股东间或者董事间发生冲突，对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护上市公司整体利益。|

本项议案需提交股东大会审议。
十、以 4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关
于转让宁波中交城市未来置业有限公司100%股权的关联交易议案》。
关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。
本议案详细情况于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号
2019- 053号。
十一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。
本议案详细情况于 2019年 4月 30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2019- 054号。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会 2019年 4月 29日