Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2017-020
博士眼镜连锁股份有限公司
独立董事关于第二届第十五次董事会会议相关事项
的独立意见
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司 2016年度董事会工作报告》等议案。根据《上市公司独立董事履职指引》、《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规及公司章程的规定。现就相关事项发表独立意见如下：
1、关于《2016年度利润分配方案》议案的独立董事意见
经核查，我们认为：公司 2016年利润分配方案符合公司发展战略和实际情况，董事会审议、决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会审议通过上述议案，并将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
2、关于《2017年度董事、高级管理人员薪酬》议案的独立董事意见
经核查，我们认为：董事会对上述议案的审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序上合法有效，一致同意上述议案。
3、关于《使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金》议案的独立董事意见
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东利益。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《博士眼镜连锁股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。我们同意公司以本次募集资金
1415.87万元置换预先已投入募投项目的自筹资金1415.87万元。
特此发表意见。
独立董事：胡建军、郭维、钟兴武
安徽省司尔特肥业股份有限公司公告证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2018-44
安徽省司尔特肥业股份有限公司
关于第四届监事会第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽省司尔特股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2018年7月16日以书面方式发出通知，并于2018年7月26日在公司会议室以现场方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席桂芳娥女士主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案：
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》
投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》投票结果：全体监事以 3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
经核查，监事会认为：公司2018年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
特此公告
安徽省司尔特肥业股份有限公司监事会二〇一八年七月二十六日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业
公告编号：2019-044债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年04月08日下午在天水国家农业科技园区公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的通知已于2019年04月05日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。
本次会议由监事会主席张仲军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，监事李彦军先生因在外地出差，以通讯方式表决。会议召开程序及出席情况符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于公司<2019年第一季度报告全文及正文>的议案》。
表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
表决结果：通过
监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-045）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
2、天水众兴菌业科技股份有限公司《2019年第一季度报告全文》；
3、天水众兴菌业科技股份有限公司《2019年第一季度报告正文》。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司监事会
2019年04月08日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2018-012吉林敖东药业集团股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2018年3月2日以书面方式发出。
2、会议于2018年3月8日15:00时以通讯方式召开。
3、公司董事7名，实际参加会议表决董事7名。
4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司于2017年8月25日及2017年9月15日分别召开了第九届董事会第二次会议及2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，具体内容详见 2017年8月26日、2017年9月16日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内，确定本次公开发行具体方案如下：
1、发行规模
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额人民币241,300.00万元（含）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2、债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年0.8%，第五年1.6%，第六年2.0%。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为21.12元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮5%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5、发行方式及发行对象
本次可转换公司债券向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足241,300万元的部分由主承销商包销。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
6、向公司原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2018年3月12日，T-1日）收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售2.0752元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购不足 241,300万元的部分由主承销商包销。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司 2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会2018年3月9日
江苏德威新材料股份有限公司
独立董事 2017年述职报告
（李晓）
本人自2017年5月4日起担任公司第六届董事会独立董事。就职以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2017年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
1、2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
2、报告期内，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|出席次数|缺席次数|是否连续两次未出席|
|李晓|12|12|0|否|

3、出席股东大会情况
|||||
|-|-|-|-|
|姓名|应出席次数|出席次数|未出席次数|
|李晓|3|3|0|

二、发表独立董事意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项均发表了同意的独立意见，并出具了书面意见。
|||||
|-|-|-|-|
|序号|发表独立意见时间|发表独立意见事项|意见类型|
|1|2017年5月9日|《关于第一期员工持股计划相关事项的独立意见》|同意|
|2|2017年8月24日|1、《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的独立意见》；2、《关于关联交易的事前认可意见》；3、《关于关联交易的独立意见》：①《关于收购江苏和时利新材料股份有限公司60%股权暨关联交易的议案》；②《关于收购南通正盛化工科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》。|同意|
|3|2017年8月27日|《关于相关事项的独立意见》：1、《关于公司变更会计政策的独立意见》；2、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》；3、《报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保情况的独立意见》；4、《报告期内公司关联交易事项的独立意见》。|同意|
|4|2017年10月27日|《关于相关事项的独立意见》：1、《关于为控股子公司扬州德威新材料有限公司提供担保的独立意见》；2、《关于为全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司提供担保的独立意见》；3、《关于修订公司章程的独立意见》。|同意|
|5|2017年11月20日|《关于相关事项的独立意见》：1、《关于终止第一期员工持股计划的独立意见》。|同意|
|6|2017年12月19日|《关于相关事项的独立意见》：1、《关于全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司开展售后回租融资租赁业务并由公司提供担保的独立意见》。|同意|

三、任职董事会各委员会工作情况
本人担任董事会提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》等相关制度的要求履行职责，就公司重大事项进行审议，向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。
四、对公司进行现场调查的情况
和经营成果。
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理进行监督检查。2017年度，对董事会审议决策的重大事项，提前进行了认真的查验，对涉及公司日常经营、财务管理、内控制度建设，募集资金使用及关联交易等事项均进行了认真的核查，必要时均发表了独立意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、培训和学习情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
任职期间,本人忠实勤勉、恪尽职守的履行了独立董事职责,发挥独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李晓2018年4月8日
云南白药集团股份有限公司
独立董事关于调增 2019年度预计日常关联交易额度的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅有关资料并听取管理层汇报的基础上，对公司《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的议案》进行了认真的事前审核，发表事前认可意见如下：
（1）公司持有万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆控股”）29.59%的股份，为万隆控股第一大股东。公司董事长王明辉先生任万隆控股董事会主席、执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（2）公司对增加2019年度预计日常关联交易额度进行了合理预计，符合公司正常经营活动需要，有利于公司业务的发展。
（3）本次关联交易符合相关法律法规的规定，遵循市场定价的原则，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。
基于以上情况，我们同意将《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的议案》提交公司第九届董事会2019年第七次会议审议，由于属于关联交易和关联事项，董事会关联董事应回避表决。
独立董事：尹晓冰、戴扬、张永良
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2016-142天津鑫茂科技股份有限公司关于控股股东股份质押公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2016年12月20日接到控股股东西藏金杖投资有限公司（以下简称“西藏金杖”）函告，获悉西藏金杖将其所持有的公司133,980,000股无限售条件流通股通过质押式回购方式质押给第一创业证券股份有限公司，具体情况如下：
1、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|西藏金杖投资有限公司|是|133,980,000|2016年12月19日|2017年12月19日|第一创业证券股份有限公司|100.00%|融资用途为补充企业资金流动性|
|合计|--|133,980,000|--|--|--|100.00%|--|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，西藏金杖持有公司股份133,980,000股，占公司总股本的11.09%；
其中处于质押状态的股份数量累计为133,980,000股，占其所持公司股份总数的
100.00%，占公司总股本的11.09%。
3、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化名单》。
特此公告。
天津鑫茂科技股份有限公司
董事会
证券代码：300120 证券简称：经纬电材 公告编号：2017－07天津经纬电材股份有限公司
2016年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司《2016年年度报告》及其摘要已于 2017年 3月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司董事会
北京德恒（武汉）律师事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见
武汉市武昌区中北路156号长源大厦6层
电话:(86)027-59810700传真:(86)027-59810710邮编:430077
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2015年第三次临时股东大会的法律意见北京德恒（武汉）律师事务所
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的
法律意见
2015德恒汉法意DHWH085号致：湖北华昌达智能装备股份有限公司
北京德恒（武汉）律师事务所受湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派刘苑玲律师、张俊律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《湖北华昌达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北华昌达智能装备股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2015年第三次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
（一）公司董事会于 2015年 10月 26日在巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）上公告了《湖北华昌达智能装备股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
（二）会议通知中公告了本次股东大会现场会议召开的时间、会议地点、议案内容、出席会议的股东登记办法及网络投票时间、方法等事项。会议通知内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经核查，本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
二、本次股东大会的召开
（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票两种方式。
（二）本次股东大会现场会议按照会议通知的规定于 2015年 11月 12日下午 2:30在湖北省十堰市东益大道 9号公司会议室如期召开，并由董事长颜华主持。
（三）本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2015年 11月 12日上午 9:30至11:30、下午 1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2015年 11月 11日下午3:00至2015年11月12日下午3:00期间的任意时间。
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2015年第三次临时股东大会的法律意见经见证，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》之规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
（一）本次股东大会由公司董事会召集。
（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份数为219,031,158股，占公司总股本的40.1860％；通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数为 9,200股，占公司总股本的0.0017％。以上出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份总数为 219,040,358股，占公司总股本的40.1877％。
（三）列席本次股东大会的人员为公司部分现任董事、监事、高级管理人员及本所律师。
经见证，上述出席或参加本次股东大会人员及会议召集人资格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的议案进行了表决，公司按有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行计票、监票，并当场宣布现场表决结果，没有股东及股东代理人对表决结果提出异议。
本次股东大会审议的议案如下：
1.《关于申请银行综合授信额度的议案》；
2.《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》；
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2015年第三次临时股东大会的法律意见3.《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控提供担保的议案》；
4.《关于全资子公司上海德梅柯为母公司提供担保的议案》。
上述议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过，其中，第2、3项议案已经出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
经见证，本次股东大会对上述议案的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见正本一式三份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
（ 以 下 无 正 文 ）
关于湖北华昌达智能装备股份有限公司北京德恒（武汉）律师事务所 2015年第三次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒（武汉）律师事务所关于湖北华昌达智能装备股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（武汉）律师事务所
负责人：
杨 霞
承办律师：
刘苑玲
承办律师：
张俊
二○一五年十一月十二日
深圳市沃尔核材股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十次会议
相关事项发表的独立意见
作为深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份有限公司章程》的有关规定，我们对公司第五届董事会第三十次会议审议的相关事项，按照有关规定进行了认真细致的核查，基于客观、独立判断的立场，现就相关情况发表如下独立意见：
一、关于本次会计政策及会计估计变更的独立意见
经审核，公司独立董事认为：本次会计政策及会计估计变更是根据财政部相关规定及公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更及会计估计的决策程序符合有关法律、法规和公司《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策及会计估计变更。
（本页无正文，仅为独立董事对第五届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见签字页）
独立董事签名：
杨在峰
刘广灵
黄世政
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－095银基烯碳新材料股份有限公司关于全资子公司
沈阳银基置业有限公司对本公司提供融资担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●经银基烯碳新材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会 2016年第十一次临时会议审议通过，预计 2016年12月8日至2017年12月7日期间公司全资子公司沈阳银基置业有限公司（以下简称：银基置业）对公司提供总额不超过 70,000万元的融资担保（包括银行贷款担保和其他金融机构融资担保）。
●公司为丽港稀土分别向交通银行、浦发银行和江苏银行借款的2000万元、3000万元和 4000万元的贷款提供担保，此三笔贷款报告期内已到期。截止目前丽港稀土未履行还款义务，公司现承担连带还款责任，公司代丽港稀土承担了共计 5998万元债务。公司现已启动反担保程序，追偿对丽港稀土的债权。
●本次担保是否有反担保：无
●截至本公告披露日，公司无逾期对外担保
●此次担保对上市公司的影响
此次担保对本公司持续经营能力、损益和资产状况无不良影响。
一、担保情况概述
公司董事会经研究决定：公司全资子公司沈阳银基置业有限公司于 2016年 12月 8日至 2017年 12月 7日期间对公司提供一定的融资担保，担保金额不超过人民币70,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行等金融机构签订担保合同。
公司于2016年11月21日召开董事会2016年第十一次临时会议，以6票同意、 0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，公司独立董事均表示同意。上述议案须提交公司股东大会审议批准。同时，公司提请董事会在股东大会审议通过后的上述授权额度范围内，授权公司董事长（或其指定代理人）在此期间签署上述对外提供融资担保的审批。
二、被担保人基本情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保人|担保金额（万元）|法定代表人|注册地|注册资本（万元）|经营范围|截止2015年12月31日||||
|||||||资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|
|银基烯碳新材料股份|70,000|王大明|沈阳市沈河区青年大街 109号|115483|石墨类产品、石墨烯及纳米碳、碳素类产品、耐火材料、活性碳类产品、烯碳新材料、稀土碳基复合材料、矿产品、金属和非金属材料销售（不含危险化学品），烯碳新材料技术开发和技术转让，城市基础设施投资等。|380,725|141,544|111,615|-1,741|

三、担保事项具体情况
1、担保方：沈阳银基置业有限公司
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|担保人|担保金额（万元）|法定代表人|注册地|注册资本（万元）|经营范围|截止2015年12月31日||||
|||||||资产总额（万元）|净资产（万元）|营业收入（万元）|净利润（万元）|
|沈阳银基置业有限公司|70,000|张小猛|沈阳市沈河区沈水路600-15甲号|17000|房地产开发、商品房销售|152,030|78,500|9,733|3,327|

2、被担保方：银基烯碳新材料股份有限公司
3、担保金额和方式：担保总额不超过人民币70,000万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与上述银行等金融机构签订担保合同。
4、截至目前，就上述事项银基置业尚未签订担保合同，待本公司股东大会审议批准后，银基置业根据公司的实际借款情况在担保总额之内与相关债权人签署担保合同。
四、董事会意见
本次为公司全资子公司为本公司提供担保，是为了正常经营业务和企业发展需要，没有损害上市公司利益。
五、公司独立董事的独立意见
在公司董事会审议本次担保前，我们已认真审阅议案内容，并对本次担保表示认可，现就本次担保表决程序及对上市公司全体股东是否公平发表独立意见：公司董事会审议和表决程序合法有效；本次担保遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截止2015年12月31日，公司实际担保余额为17,200万元。本次提请股东大会授权新增担保额度金额为70,000万元。
七、备查文件
1、《银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年第十一次临时会议决议公告》2、《银基烯碳新材料股份有限公司独立董事关于对全资子公司对公司提供融资担保的独立意见》
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会
2016年11月21日
证券代码：002689 证券简称：博林特 公告编号：2015-019沈阳博林特电梯集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经沈阳博林特电梯集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,958,720,854.61||1,652,456,137.22||18.53%|||
|营业利润|216,951,232.06||149,311,919.36||45.30%|||
|利润总额|230,564,582.47||191,504,966.99||20.40%|||
|归属于上市公司股东的|190,890,150.04||156,664,742.54||21.85%|||
|净利润||||||||
|基本每股收益（元）|0.36||0.30||20%|||
|加权平均净资产收益率|14.26%||12.25%||16.41%|||
|||本报告期末||本报告期末||增减变动幅度（％|）|
|总资产|2,859,109,503.35||2,606,848,894.65||9.68%|||
|归属于上市公司股东的|1,387,972,575.72||1,313,877,222.36||5.64%|||
|所有者权益||||||||
|股本|523,695,409.00||402,842,623.00||30.00%|||
|归属于上市公司股东的|2.65||3.26||-18.71%|||
|每股净资产（元）||||||||

注：编制合并报表的公司应当以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
公司报告期实现营业收入 1,958,720,854.61元,较 2013年度增长18.53%；
实现营业利润 216,951,232.06元，较 2013年度上升45.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 190,890,150.04元，较 2013年度增长21.85%。公司报告期内营业利润较上年增长45.30%，而归属于上市公司股东的净利润增长21.85%。
公司从 2012年上市以来，重点加强国内营销网络募投项目建设，目前国内营销网络已达到50多个，遍及全国各区域。加上2013年重庆电梯生产基地项目开始投产，2014年公司销售订单量比去年同期持续稳定增长，同时发货量和电梯验收量均有所提高。
公司报告期内营业利润增长45.30%，主要由于公司营业收入增长和产品销售毛利率升高所致；报告期内公司主营业务毛利率为35.36%，上年同期为33%，增加2.36%，主要是公司2014年原材料采购价格降低所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2014年三季度报告中预计公司2014年度归属于上市公司股东的净利润比2013年度增幅度0%-30%，本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润为19,089万元,较2013年度增长21.85%。
本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2014年三季度报告中披露的业绩预告不存在差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
特此公告！
沈阳博林特电梯集团股份有限公司董事会二〇一五年二月二十六日
证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2015-017福建海源自动化机械股份有限公司
关于预计 2015年度公司与
福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
1、本次关联交易，公司拟向福建海源三维打印高科技有限公司购买公司 LFT-D生产线配套设备、HC系列耐火材料液压压砖机配套检测线设备及 3D打印实验室设备；
2、本次关联交易，不会对公司经营状况、盈利能力产生影响。
福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需要，预计在 2015年 12月 31日前将与参股企业福建海源三维打印高科技有限公司（以下简称“海源三维打印公司”）发生日常关联交易。公司于 2015年 3月12日召开了第三届董事会第八次会议，以 5票赞成，0票反对，0票弃权， 2票回避，审议通过《关于预计 2015年度公司与福建海源三维打印高科技有限公司日常关联交易的议案》，关联董事李良光先生、王琳先生回避表决该议案。
上述关联交易不构成重大资产重组。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
1、关联方名称：福建海源三维打印高科技有限公司
3、关联交易金额：预计不超过人民币800万元
4、关联交易期限：自本次董事会审议通过之日起至2015年12月31日止
二、关联方基本情况
1、公司名称：福建海源三维打印高科技有限公司
2、注册地址：福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
3、法定代表人：李良光
4、注册资本：人民币1,000万元
5、实收资本：人民币1,000万元
6、经营范围：3D打印制造技术研发、制造、销售；自动化设备、精密机械的生产、制造、安装、调试、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外
7、企业类型：有限责任公司
8、公司主要财务数据：截至2014年12月31日，三维打印公司资产总额为
1,080.03万元，净资产为911.85万元，净利润为-57.88万元。
9、与本公司的关联关系：
海源三维打印公司是公司的参股公司，公司出资额占总出资额的45%；海源三维打印公司的法定代表人系公司法定代表人及实际控制人之一；海源三维打印公司的股东福州昌晖自动化系统有限公司的法定代表人叶仰恩先生任公司监事
兼海源三维打印公司董事；海源三维打印公司董事王琳先生在本公司担任董事、总工程师职务。
三、2014年度与上述关联方交易概况
2014年度，公司向海源三维打印公司出租办公场所，租金收入合计96,000元。
四、定价政策及定价依据
公司与关联方的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。
五、协议签署情况
待公司董事会审议批准上述关联交易事项后，公司将根据业务发展实际进程分批次与海源三维打印公司签署正式的协议。2015年公司与海源三维打印公司此类交易金额将控制在人民币800万元以内。
六、交易目的、必要性和对公司的影响
目前，海源三维打印公司已拥有一支在电核技术、精密机械技术方面的专业技术团队，为保证公司直接在线长纤维热塑性复合材料（LFT-D）生产线产品所涉及的玻纤切断等技术的保密性，并充分利用海源三维打印公司在3D打印方面的技术成果，公司拟与海源三维打印公司展开本次合作。
公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格）。上述关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响。
七、关联交易的审批程序
上述关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。此外，独立董事已事先同意将公司与海源三维打印公司预计日常关联交易事项提交董事会审议。
鉴于公司董事长李良光先生、董事王琳先生为公司与海源三维打印公司关联交易事项的关联董事，应回避表决该议案。
八、独立董事事前认可和独立意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交第三届董事会
第八次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见，一致认为：公司与福建三维打印高科技有限公司日常关联交易不会影响公司的持续经营能力和独立性，也不存在损害公司股东尤其是公司中小股东合法权益的情形，关联交易的实施不会对公司产生不利影响；上述关联交易表决程序符合有关法律、法规的要求，关联董事、监事履行了回避表决义务，体现了公平、公正、公开的原则，因此同意公司此次关联交易事项。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第八次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
福建海源自动化机械股份有限公司董事会
二〇一五年三月十四日
江苏金智科技股份有限公司独立董事
关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院
的事前认可意见
作为江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，在公司发出第五届董事会第二十四次会议通知前，我们收到了公司拟在本次审议的《关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的议案》的关联交易事项的相关资料，并与公司进行了充分沟通。特发表事前认可意见如下：
为了积极探索在智慧产业领域的发展机会，公司拟与江苏金智集团有限公司（以下简称“金智集团”）共同出资设立江苏金智智慧产业研究院有限公司。公司拟以位于南京市江宁经济技术开发区将军大道100号地号为320115008022GB00033的一宗工业用地国有建设用地使用权及位于该宗土地上的工业房产共计作价 1,808.27万元出资，金智集团拟以货币 8,191.73万元出资，智慧产业研究院注册资本拟为 10,000万元，其中公司持股18.08%；金智集团持股81.92%。因金智集团为本公司控股股东，本次交易构成关联交易。
经认真审阅相关资料，我们认为公司本次以土地使用权及工业房产作价出资，交易价格是以经评估的价格为定价依据，交易公平合理，定价公允，没有损害公司和中小股东的合法权益。公司与金智集团共同投资设立智慧产业研究院，有利于公司积极探索在智慧产业领域的发展机会，为公司的主营业务拓展培育新的方向。智慧产业研究院后续还将设立智慧产业科研基地，吸引更多的智慧产业型公司入驻，从而形成产业集群效应。公司本次用以出资的土地使用权占公司园区总的土地使用权比例较小，对于拟用于出资的工业房产食堂、宿舍，公司也已做出妥善安排，不会影响公司主营业务正常开展。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十四次会议审议。
（此页无正文，为江苏金智科技股份有限公司独立董事关于与金智集团共同出资设立智慧产业研究院的事前认可意见的签署页）
独立董事：陈枫
张洪发
李永盛
2015年12月10日
中航飞机股份有限公司
独立董事独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，对其中涉及的关联交易事项发表独立意见如下：
我们事先审阅了《关于放弃向中航成飞民用飞机有限责任公司增资的议案》，同意将此议案提交董事会审议。
||
|-|
|为了满足中航成飞民用飞机有限责任公司（以下简称“成飞民|
|机”）生产经营及项目建设实际的需要，成都飞机工业（集团）有|
|限责任公司拟向成飞民机以现金方式增资 9,000 万元，本次增资以|
|具有证券从业资质的评估机构出具的相关报告作为依据，此次增资|
|有利于促进成飞民机业务发展,解决发展资金需求, 关联交易符合公|
|开、公平、公正的原则，公司放弃向成飞民机公司优先认缴出资|
|权，符合公司实际情况。|

在审议上述关联交易时，关联董事进行了回避表决。上述议案的审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司放弃本次向中航成飞民用飞机有限责任公司增资的优先认缴权。
独立董事：陈希敏、杨秀云、杨为乔
李玉萍、杨乃定
二〇一七年七月十三日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2017-043
北京北纬通信科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2017年8月8日上午10:30以通讯方式召开，会议已于2016年 7月 28日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9人，实际出席董事9人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年半年度报告全文
及摘要》
公司《2017年半年度报告摘要》刊登于2017年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事发表的独立意见刊登于2017年8月10日的巨潮资讯网。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司证券简称的议案》
随着网络环境和智能终端升级，公司及时调整发展战略，主营业务逐步由传
统移动增值业务转型为移动互联网相关业务。目前的证券简称“北纬通信”无法准确体现公司所属行业。为展现转型后的移动互联网属性，使投资者更加准确直观了解公司业务特征，公司拟将中文证券简称由“北纬通信”变更为“北纬科技”，英文简称由“BEWINCOM”变更为“BEWINNERTECH”。公司的中文全称、英文全称和证券代码不变。
《关于变更公司证券简称的公告》、独立董事发表的独立意见刊登于 2017年 8月 10日的巨潮资讯网。本议案无需提交股东大会审议，涉及的公司证券简称变更事项尚需获得深圳证券交易所的核准。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二○一七年八月八日
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2015-055浙江众成包装材料股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况：
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票（证券简称：浙江众成，证券代码：002522）于2015年7月14日、7月15日和7月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况的说明：
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并经向公司控股股东及实际控制人，公司董事会、管理层进行核实，对有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司及控股股东、实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人陈大魁先生及其一致行动人在股票异常波动期间未减持其所持有的公司股份。
6、公司于 2015年 7月 10日披露了《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2015-054）。基于对公司未来发展前景充满信心以及对公司价值的认可，公司控股股东、实际控制人、
董事长兼总经理陈大魁先生，董事、常务副总经理陈健先生，董事、财务负责人、董事会秘书吴军先生，董事赵忠策先生，副总经理马黎声先生，副总经理潘德祥先生，总工程师黄旭生先生，计划自2015年7月10日起的未来三个月内，将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，择机增持本公司股票，合计增持金额不超过人民币 2,000.00万元。截止目前，公司董事、常务副总经理陈健先生已通过集中竞价交易方式买入公司股票 1.00万股，董事赵忠策先生已通过集中竞价交易方式买入公司股票2.34万股。
7、公司于2015年7月13日披露了《股票期权激励计划（草案）》及相关公告，拟向包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及公司核心业务（技术）人员在内的激励对象共计 431人授予 881.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A股普通股，约占本计划签署时公司股本总额 88,328.22万股的0.997%。本计划授予的股票期权的行权价格为38.71元，有效期为自股票期权授予之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过四年。本次股票期权激励计划解锁的业绩考核指标为：以 2015年业绩为基准，2016年至 2018年各年度公司实现的净利润较 2015年增长分别不低于50%、100%和150%，即未来三年净利润复合增长率约为50%。
8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已经于 2015年 4月 21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2015年第一季度季度报告》，报告中预计公司 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40%～0%，变动区间为1,448.26～2,413.77万元。截至本公告日，公司对2015年1-6月经营业
绩的预计未发生变化。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一五年七月十六日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-005江苏金智科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
本公司股票（证券简称：金智科技，证券代码：002090）交易价格连续三个交易日内（2019年 3月 8日、2019年 3月 11日、2019年 3月 12日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人等相关方就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、2019年3月12日，公司收到控股股东江苏金智集团有限公司《关于江苏金智科技股份有限公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议及承诺》，提议公司 2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司总股本23,780.2904万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计派发现金股利 19,024,232.32元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增7股，转增后公司总股本将增至404,264,937股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
详情请关注公司于 2019年 3月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2019-006）。
2、近日，我公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司成功中标国家电网有限公司 2019年第一次信息化设备招标采购项目，中标总金额 1,080.47万元。
详情请关注公司于 2019年 3月 13日在《证券时报》及巨潮资讯网
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-005 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于控股子公司中标国家电网公司信息化设备采购项目的公告》（公告编号：2019-007）。
3、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
5、公司目前生产经营情况正常，公司内部及外部经营环境未发生重大变化。
6、经查询，除上述事项1以外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
7、经查询，公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除正在筹划上述2018年度利润分配及资本公积转增股本预案以外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司已于2019年2月27日披露了《2018年度业绩快报》。截至本公告日，公司 2018年度业绩快报不存在需要修正的情况。
3、公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2019-005江苏金智科技股份有限公司董事会
2019年 3月 12日