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证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2017-045
西陇科学股份有限公司
股东股份质押部分解除的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、质押解除情况
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到股东黄少群i先生通知，黄少群先生持有的本公司股票质押部分解除，现将有关事项公告如下：
黄少群先生2016年5月19日质押给华鑫证券有限责任公司的9,660,000股本公司股票于2017年5月18日解除质押，并已办理质押解除手续。黄少群本次实际解除质押股票数量占其持有本公司股份总数的比例为12.97%，占公司总股本的比例为1.65%。
截止本公告日，黄少群先生持有本公司股份总数为74,500,000股，占公司总股本的比例为12.73%。本次质押解除后，其所持有本公司股份累计被质押的数量为62,600,000股，占其持有的本公司股份总数的比例为84.03%，占公司总股本的比例为10.7%。
二、备查文件
1、股份解除质押证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份质押明细。
特此公告
西陇科学股份有限公司董事会
山东龙泉管道工程股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的有关规定，我们作为山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：
一、关于变更部分非公开发行股票募集资金投向的独立意见
经核查，我们认为公司本次变更部分非公开发行股票募集资金投向，有利于提升公司的竞争力，符合公司长远发展战略；有利于提高募集资金的使用效率，增强公司持续盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次变更部分非公开发行股票募集资金投向之事项已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定。本次变更部分非公开发行股票募集资金投向不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此我们同意将“河北分公司 PCCP生产线建设项目”尚未使用募集资金余额中的 5,000万元资金投向变更为投资设立全资子公司安徽龙泉管道工程有限公司，由安徽龙泉管道工程有限公司实施“安徽龙泉管道工程有限公司 PCCP生产线建设项目”。
（以下无正文）
（本页无正文，为山东龙泉管道工程股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
魏从九 兰正恩 国鹏
二零一五年五月七日
南极电商股份有限公司 2019-052 第六届监事会第十二次会议决议公告证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2019-052南极电商股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知于 2019年8月6日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于2019年8月 22日下午在上海市黄浦区凤阳路29号新世界商务楼18楼南极电商(上海)有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席陆丽宁女士主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，会议的召开合法有效。经审议，会议形成决议如下：：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度报告全文及摘要》，并出具了如下专项审核意见：
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核南极电商股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年8月 22日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告全文》，在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度报告摘要》。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见2019年8月22日公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见2019年8月 22日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
南极电商股份有限公司 2019-052 第六届监事会第十二次会议决议公告露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
南极电商股份有限公司监事会二〇一九年八月二十一日
证券代码：000034 证券简称：深信泰丰 公告编号：2016-16深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月25日发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-79），因筹划对本公司有重大影响的事项,经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月24日开市起停牌。2016年1月4日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-81），申请公司股票继续停牌，公司从该公告发布之日起，进入重大资产重组程序。2016年1月30日公司发布了《深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-04），公司申请延期复牌，公司股票于2016年2月1日开市起继续停牌。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。
鉴于相关事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会
二〇一六年二月十九日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2018-055号万达电影股份有限公司
重大资产重组停牌期间的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划影视类资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达电影、代码：002739）自2017年7月4日开市起停牌，公司于同日发布了《重大事项停牌公告》（2017-035号）。经公司确认，本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达影视传媒有限公司股权，涉及重大资产重组，公司股票自2017年7月11日起转入重大资产重组程序继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2017-036号），公司于 2017年 7月 18日、2017年 7月 25日以及 2017年 8月 1日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-037号、2017-038号及 2017-039号）。
公司于 2017年 8月 3日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（2017-040号），于 2017年 8月 10日、2017年 8月 17日、2017年 8月 24日、2017年 8月 31日、2017年 9月 7日、2017年 9月 14日、2017年 9月 21日以及2017年9月28日披露了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-042号、2017-043号、2017-044号、2017-050号、2017-054号、2017-056号、2017-059号、2017-061号）。
公司于 2017年 9月 13日召开第四届董事会第十六次会议，于 2017年 9月29日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，于 2017年 9月 30日发布《重大资产重组延期复牌公告》（2017-063号），于 2017年 10月 12日、2017年 10月 19日、2017年 10月 26日、2017年 11月 2日、2017年 11月 9日、2017年 11月 16日、2017年 11月 23日、2017年 11月 30日、2017年 12月 7日、2017年 12月 14日、2017年12月21日、2017年12月28日、2018年1月4日、2018年1月11日、
万达电影股份有限公司2018年1月18日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月8日、2018年 2月 14日、2018年 2月 28日、2018年 3月 7日、2018年 3月 14日、2018年 3月 21日、2018年 3月 28日、2018年 4月 4日、2018年 4月 13日、2018年 4月 20日、2018年 4月 27日、2018年 5月 8日、2018年 5月 15日、2018年 5月 22日、2018年 5月 29日、2018年 6月 5日、2018年 6月 12日、2018年6月20日发布了《重大资产重组停牌期间的进展公告》（2017-064号、2017-066号、2017-067号、2017-069号、2017-071号、2017-072号、2017-073号、2017-074号、2017-075号、2017-077号、2017-078号、2017-079号、2018-001号、2018-005号、2018-006号、2018-008号、2018-009号、2018-011号、2018-013号、2018-015号、2018-016号、2018-18号、2018-019号、2018-020号、2018-021号、2018-023号、2018-024号、2018-033号、2018-037号、2018-038号、2018-040号、2018-041号、2018-042号、2018-047号、2018-048号）。
2018年 6月 22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，通过了《关于<万达电影股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于 2018年6月26日披露了《公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）及相关文件，具体内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等文件的规定，公司在披露《重组报告书（草案）》后，深圳证券交易所将对公司本次交易事项相关文件进行审核。待收到深圳证券交易所审核意见后，公司将与中介机构和交易各方就审核意见中涉及的问题逐项落实并积极回复。在此期间，公司股票将继续停牌，具体时间待公司完成回复后另行公告。
公司本次重大资产重组事项尚需提交公司股东大会审议，该事项是否能够获得批准尚存在不确定性。在公司股票停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格遵守有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
万达电影股份有限公司公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
万达电影股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2018073神州高铁技术股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产的相关事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：神州高铁，证券代码：000008）自2018年6月6日（星期三）开市起停牌。详情参见公司2018年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于筹划发行股份购买资产停牌的公告》（公告编号：2018062）。公司于2018年6月13日披露了《关于发行股份购买资产停牌的进展公告》（公告编号：2018069）。
截至本公告披露日，公司仍在积极与交易对方就本次交易的具体方案进行磋商，交易各方及相关中介机构正积极推动本次交易所涉及的尽职调查、商务谈判等工作。为保证信息披露公平，切实维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的有关规定，公司股票（证券简称：神州高铁，证券代码：000008）自2018年6月21日（星期四）开市起继续停牌。
停牌期间，公司将积极推进相关工作，履行必要的审议程序，并按要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司董事会2018年6月21日
证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2015-016江苏天瑞仪器股份有限公司
2015年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日----2015年03月31日
2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升同向下降√
3、业绩预告情况表
（单位：人民币万元）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期下降20%-0%||盈利：1403.01||
|||盈利：1,122.41-1,403.01||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，主要原因系本期主营业务收入下降所致。
2015年 1-3月份归属上市公司的非经常性损益约 770万元左右，占归属于上市公司的净利润比例约69%-55%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润比去年同期下降46%-3%,主要原因是本期主营业务收入下降所致。
四、其他相关说明
本业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以公司 2015年第一季度报告披露的财务数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会 2015年03月11日
潜能恒信能源技术股份有限公司证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2017-016潜能恒信能源技术股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017-2019年）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善潜能恒信能源技术股份有限公司（下称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，充分保障股东合法权益，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，充分结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2017年 -2019年）股东回报规划，具体如下：
一、制定本规划考虑的因素
公司重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，综合考虑公司发展战略、经营计划、资金需求、融资成本等外部环境因素，建立为股东提供持续、稳定、合理的回报规划和分红机制，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
1、符合相关法律法规及《公司章程》有关利润分配政策的规定。
2、充分考虑和听取公司股东和独立董事的意见。
3、充分考虑股东合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，保证利润分配政策的连续性和稳定性。
三、2017-2019年股东回报具体规划
1、利润分配方式
（1）公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
（2）具备公司章程规定的现金分红条件的，优先采取现金分红的利润分配方式。
潜能恒信能源技术股份有限公司2、利润分配期间间隔和比例
公司在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配，可以进行中期利润分配。
满足法律法规及《公司章程》规定的现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。在公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营和长期发展前提下，可以进行中期现金分红。
3、现金分红条件
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取法定公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。
重大投资或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过3000万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
4、股票股利分配的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹
配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利的分配预案。
5、差异化的现金分红政策：
董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
潜能恒信能源技术股份有限公司现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
四、利润分配的决策程序与机制
1、公司董事会提出年度或中期利润分配预案，提交董事会、监事会审议。
董事会应当就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。
董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
2、股东大会对利润分配预案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东沟通交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
3、公司因前述所规定的重大投资计划或重大现金支出特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不能分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
五、利润分配政策的调整
1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
2、公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，并先经独立董事同意并发表明确独立意见后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司应当采用提供网络投票等方式为公众股东参会表决提供条件。
六、股东回报规划的制定周期和决策机制
潜能恒信能源技术股份有限公司1、公司应至少每三年重新审阅一次股东回报规划，并根据公司发展或法律法规变化进行及时修订，确保规划内容不违反相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、在充分考虑本规划第一条所列各项因素，并积极听取公司股东、独立董事意见的基础上，由公司董事会制定新的未来三年股东回报规划，并经独立董事认可后提交董事会审议；独立董事对股东回报规划发表独立意见；相关议案经董事会审议通过后提交股东大会以特别决议审议批准。
七、附则
1、本规划未尽事宜，依照相关法律法规和《公司章程》的规定执行。
2、本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦同。
特此公告。
潜能恒信能源技术股份有限公司
董事会
证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2019-044
浙江伟星新型建材股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人浙江伟星新型建材股份有限公司现就提名宋义虎先生为浙江伟星新型建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任浙江伟星新型建材股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是 √否
如否，请详细说明：_宋义虎先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。__
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未
满十二个月的人员。
□是 □否 √不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否 √不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否 √不适用
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否 √不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否 √不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所中小企业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：浙江伟星新型建材股份有限公司
2019年12月30日
证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2015‐088北京安控科技股份有限公司
关于公司对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次投资不构成关联交易；
2、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
一、本次对外投资概述
北京安控科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安控科技”）于 2015年6月2日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
为配合公司战略转型，加强相关产业布局，增强公司的市场竞争能力。公司拟以自有资金出资500万元人民币，在河南省郑州市设立全资子公司（具体情况以最终注册为准）。
二、投资主体介绍
投资主体为北京安控科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：郑州安控智慧粮库技术研究院有限公司（暂定名，公司中英文名称以最终注册为准）
（二）注册资本：500万元人民币
（三）资金来源：公司自有资金
（四）经营范围：粮情测控系统生产、销售；计算机信息系统集成服务；信息化系统软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、销售及服务；
大数据云计算。（具体以最终登记的为准）
（五）设立地址：河南省郑州市金水区政七街（具体地址未定，以登记的为准）
（六）股东结构：公司持有郑州安控智慧粮库技术研究院有限公司100%的股权
（七）企业类型：有限责任公司
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次投资的目的
为实现公司董事会制定的整体发展战略，在科技兴粮发展战略驱动下，紧密围绕李克强总理在中央储备粮株洲直属库考察时，提出的“过去要广积粮、积好粮、好积粮，现在要改革机制，做到买的进、存得好、卖的出，为国家安全做贡献”的国情及粮情需求，公司作为多年致力于自动化整体解决方案的提供商，将开启信息化与自动化相结合的智慧粮库建设科技创新之路。借助郑州产粮大省的产业基础、人才资源和优惠的政策环境，努力抓住云计算、大数据新技术发展契机，利用后发优势，在粮食储备结构和布局优化的基础上，争取实现粮食信息化跨越式发展。
（二）本次投资可能存在的风险
本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。
（三）本次投资对公司的影响
本次投资不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。有利于降低公司整体运营成本，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点，符合公司的发展战略和全体股东的利益。对公司开展智慧领域业务布局搭建一个关键的支撑点，有利于提升公司在智慧粮库方面的综合实力及整体竞争能力。
五、本次投资审批
根据公司《公司章程》及国家相关法规规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
公司第三届董事会第十九次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
六、备查文件
（一）《公司第三届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。
北京安控科技股份有限公司董事会
2015年6月2日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2016-127安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2016年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年11月15日下午13:30开始；网络投票时间为：2016年11月14日至2016年11月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年11月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年11月14日15:00至2016年11月15日15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：开晓胜董事长
6、本次会议的通知于2016年10月28日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议出席的股东共6名，代表公司有表决权股份221,244,900股，占公司有表决权股份总数的16.7616%。其中参加本次股东大会现场会议的股东共4人，代表股份221,179,000股，占公司有表决权总股份的16.7566%；参加本次股东大会
网络投票的股东2人，代表股份65,900股，占公司有表决权总股份的0.0050%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
同意221,180,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对64,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意441,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2261％；反对64,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.7739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于为安徽盛运环保工程有限公司提供担保的议案》；
同意 221,180,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对64,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意441,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2261％；反对64,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.7739％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于为合肥市源泉融资担保有限公司向安徽盛运环保工程有限公司提供担保提供反担保的议案》。
同意 221,180,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9708％；反对64,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0292％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 441,800股，占出席会议中小股东所持股份的87.2261％；反对 64,700股，占出席会议中小股东所持股份的12.7739％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京纬文律师事务所朱金峰律师和高堂律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、股东大会决议；
2、法律意见书。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
证券简称：凯中精密 证券代码：002823 公告编号：2018-066深圳市凯中精密技术股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“凯中精密”、“公司”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]697号”文核准。
本次发行人民币 4.16亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计 416万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“凯中转债”，债券代码为“128042”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。
一、原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2018年 7月 30日（T日）结束。
根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的凯中转债总计1,509,866张，即150,986,600元，占本次发行总量的36.29%。
二、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主承销商）国信证券股份有限公司做出如下统计：1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,294,161
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：139,299
4、网上投资者放弃认购金额（元）：13,929,900
三、网下获配缴款情况
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2018年8月1日（T+2日）结束。
保荐机构（主承销商）根据资金到账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
1、网下投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,216,670
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：121,667,000
3、网下投资者放弃认购的可转债数量（张）：0
4、网下投资者放弃认购金额（元）：0
本次网下申购资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发行经国浩律师（深圳）事务所律师现场见证。
四、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由主承销商包销。此外，《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10张为 1个申购单位，向原股东优先配售每1张为1个申购单位，因此所产生的发行余额4张由主承销商包销。
本次主承销商包销可转债的数量为139,303张，包销金额为13,930,300元，包销比例为3.3486%。
2018年8月3日（T+4日），主承销商依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司
办公地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦16层至26层
联系地址：深圳市红岭中路 1012号国信证券大厦20层
电话：0755-81981130
联系人：资本市场部
发行人：深圳市凯中精密技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司2018年8月3日
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
深圳市凯中精密技术股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2019-104崇达技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月28日召开了公司第四届监事会第一次会议，会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
同意选举杨林先生为公司第四届监事会主席，任期三年，任期与本届监事会任期一致。
具体内容详见同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举相关事宜的公告》（公告编号：2019-106）。
特此公告。
崇达技术股份有限公司
监事会
二〇一九年十一月二十九日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015-004深圳世联行地产顾问股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2015年1月9日（星期五）下午14:30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主持人：副董事长周晓华先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共10人，代表股份441,059,259股，占公司有表决权股份总数的57.7472%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共3人，代表股份440,707,444股，占公司有表决权股份总数的57.7011%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共7人，代表股
份351,815股，占公司有表决权股份总数的0.0461%；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：（一）审议通过《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意441,059,259票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果：同意351,815票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于收购青岛荣置地顾问有限公司51%股权的议案》
表决结果：同意441,059,259票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果：同意351,815票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于部分变更募集资金投资项目及使用自有资金的议案》表决结果：同意441,059,259票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0%。该议案已获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
中小投资者表决结果：同意351,815票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%；弃权
0票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：隋淑静、赵毅民
3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2015年年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年元月十日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2019-005
兰州佛慈制药股份有限公司
关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为进一步优化兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）资源配置，降低经营成本，提升管理效率，提升公司核心竞争力和经营业绩，公司拟向甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司（以下简称“佛慈集团”）转让所持有的甘肃佛慈生态农业发展有限公司（原甘肃佛慈生态农业股份有限公司，近日已完成工商登记变更，以下简称“佛慈生态农业”）85%的股权。
佛慈集团持有公司61.63%的股份，为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次交易构成关联交易。
2019年3月15日公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向控股股东转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，关联董事石爱国先生、孙裕先生回避表决，独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。
根据《公司章程》、公司《关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易还需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
名称：甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司
统一社会信用代码：91620100224437025J
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号
法定代表人：石爱国
注册资本：壹亿贰仟肆佰陆拾捌万元整
成立日期：1984年06月30日
营业期限：1984年06月30日至2068年06月29日
经营范围：中西药品、保健品、药材种植、饮片加工等项目的投资、决策及管理；药品、药材的科技研究、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.与公司关联关系
佛慈集团持有公司61.63%的股份，为公司控股股东。
3.履约能力分析
佛慈集团自成立以来依法存续，正常经营，履约情况良好。
三、交易标的基本情况
1.基本信息
名称：甘肃佛慈生态农业发展有限公司
统一社会信用代码：91620900MA73CG8B28
类型：有限责任公司
住所：甘肃省酒泉市肃州区玉泉路10号（康复医院7楼）
法定代表人：孙裕
注册资本：伍仟万元整
成立日期：2018年06月12日
营业期限：长期
经营范围：驴、牛、羊等畜禽的繁育、养殖、购销；农产品种植、销售；饲料、有机肥料生产、销售；预包装食品、散装食品加工、批发、零售；餐饮服务、住宿服务；会务服务；生态观光农业；旅游服务；旅游纪念品销售；农作物种子批发、零售；园林绿化；花卉苗木培育；农业技术开发、咨询、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资金额（万元）|持股比例|
|兰州佛慈制药股份有限公司|4,250|85%|
|高建新|750|15%|

3.主要财务指标：截至2018年12月31日，生态农业总资产4,417.06万元，净资产4,244.19万元，营业收入388.84万元，净利润-5.81万元。
四、交易的定价政策及定价依据
佛慈生态农业 2018年度财务报表已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，股东权益市场价值已经开元资产评估有限公司评估，根据评估结果，经交易双方协商确定，拟定本次股权交易价格为4,266万元。本次关联交易遵循自愿、平等、公平、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
公司将佛慈生态农业85%股权转让给佛慈集团，转让价格共计 4,266万元。
双方将按照约定办理股权转让事项。股权转让后佛慈集团享有该部分股权所对应的权利，承担相应的义务。
六、关联交易目的和对公司影响
公司拟向佛慈集团转让所持有的佛慈生态农业85%的股权，有利于上市公司优化资源配置，降低经营成本，提升管理效率，使上市公司聚焦和专注中药核心主业，全力发展中药全产业链业务，优化资产结构，全力推进主业做强做优做大，进一步提升公司核心竞争力和经营业绩。
本次交易定价公允、公平合理，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
本年年初至本公告披露日，公司与佛慈集团未发生关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
1.事前认可意见
我们已对本次关联交易涉及的相关事项进行了全面了解和事前审查，本次公司拟向控股股东甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司转让所持有的甘肃佛慈生
态农业发展有限公司85%股权的关联交易事项，是根据公司战略发展需要进行的
经营业务调整，交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执行市场价格，
对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
2.独立意见
公司本次拟向控股股东甘肃佛慈医药产业发展集团有限公司转让所持有的甘肃佛慈生态农业发展有限公司85%股权的关联交易事项，符合公司的发展战略和实际需要。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易定价执行市场价格，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，关联董事回避表决。因此，同意本次关联交易并提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1.公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2.独立董事事前认可及独立意见。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2014060浙江京新药业股份有限公司
关于非公开发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份的数量为9,912,568股，占公司股份总数的3.46%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2014年11月10日（由于2014年11月8日、9日是非交易日，所以上市流通日顺延至11月10日）。
一、公司非公开发行股份及股本变动情况
2011年 10月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1497号）的核准，浙江京新药业股份有限公司（以下简称“公司”或“京新药业”）向浙江元金投资有限公司、天津六禾碧云股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国泰基金管理有限公司、东方红-新睿 1号集合资产管理计划、浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划、上海洛瑞尔投资管理合伙企业（有限合伙）、中钢投资有限公司等 7名特定投资者非公开发行了24,781,420股人民币普通股（A股），发行后公司总股本由101,550,000股增加至126,331,420股，新增股于 2011年11月8日在深圳证券交易所上市。其中浙江元金投资有限公司认购股份数为4,956,284股,股份限售期为36个月，预计上市流通时间为 2014年11月8日，由于2014年11月8日、9日是非交易日，所以上市流通日顺延至11月10日。
10股。2013年 5月 27日，公司 2012年度权益分派实施完毕，公司总股本由 126,331,420股增加至 252,662,840股。经由本次资本公积金转增股本，浙江元金投资有限公司认购的限售股份数由4,956,284股同比例增加至9,912,568股，预计上市流通时间为 2014年11月10日。
2013年 4月 28日，浙江元金投资有限公司整体变更为浙江京新控股有限公司（以下简称“京新控股”）。
2014年6月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕482号）的批准，公司向浙江京新控股有限公司、嘉实基金管理有限公司、上海国际集团资产管理有限公司、广发基金管理有限公司、深圳市吉富启瑞投资合伙企业（有限合伙）、东吴证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司等 7名特定投资者非公开发行了 33,788,079股人民币普通股（A股），发行后公司总股本由252,662,840股增加至286,450,919股，新增股于 2014年 6月 26日在深圳证券交易所上市。其中京新控股认购股份数为6,757,615股,股份限售期为36个月，预计上市流通时间为 2017年6月26日。
截至本公告发布之日，公司总股本为286,450,919股，其中有限售条件股份数量为92,628,816股，占公司总股本的32.34%。京新控股持有公司股份 18,270,177股，其中限售股16,670,183股，本次解除限售的股份数量为 9,912,568股，占公司总股本比例为3.46%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定，京新控股承诺如下：1、认购的2011年非公开发行股份自上市之日起锁定三十六个月，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
损害。
3、京新控股及控股企业将尽量减少和避免与公司之间的关联交易。如关联交易确系必要，保证严格按照"公平、公正、自愿"的商业原则，在有充分依据的情况下公允定价，避免因与市场交易价格或独立第三方价格具有明显差异造成的损害公司利益的情形发生；确保相关交易符合相关法律法规的规定，按照公司关于关联交易的相关制度，履行必要的批准程序和信息披露义务；确保不损害公司及非关联股东的合法权益。
4、认购的2014年非公开发行股份自上市之日起锁定三十六个月，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
经核查，上述限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况；京新控股在限售期间严格履行了做出的承诺；京新控股不存在占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。
三、本次限售股上市流通情况
1、本次限售股上市流通日期为2014年11月10日；
2、本次解除限售股份的数量为9,912,568股；
3、本次申请解除限售的股东为浙江京新控股有限公司；
4、股份解除限售具体情况如下：
单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|所持限售股份数量|本次解除限售数量|本次解除限售数占公司总股本的比例|本次解除限售股中已质押冻结的股份数量|本次解除限售股中未质押冻结的股份数量|
|浙江京新控股有限公司|18,270,177|16,670,183|9,912,568|3.46%|9,910,006|2,562|

本次解除限售股份上市流通后，京新控股持有公司股份18,270,177股，其中限售股份6,757,615股，质押冻结股份18,167,615股。
四、股本结构变动情况表
本次解除限售股份9,912,568股上市流通后，公司股本结构变动如下：
（单位：股）
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）||本次变动后||
||数量|比例|数量|比例|数量|比例|
|一、有限售条件股份|92,628,816|32.34%|-9,912,568|-3.46%|82,716,248|28.88%|
|3、其他内资持股|92,628,816|32.34%|-9,912,568|-3.46%|82,716,248|28.88%|
|其中：境内法人持股|43,700,647|15.26%|-9,912,568|-3.46%|33,788,079|11.80%|
|境内自然人|||||||
||48,928,169|17.08%|0|0|48,928,169|17.08%|
|持股|||||||
|二、无限售条件股份|193,822,103|67.66%|9,912,568|3.46%|203,734,671|71.12%|
|1、人民币普通股|193,822,103|67.66%|9,912,568|3.46%|203,734,671|71.12%|
|三、股份总数|286,450,919|100.00%|0|0|286,450,919|100.00%|

五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票时做出的股份锁定承诺，公司本次限售股份上市流通，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，与本次限售股份上市流通事宜相关的信息披露真实、准确、完整。财通证券对京新药业本次限售股份解禁并上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、《浙江京新药业股份有限公司股限售股份上市流通申请书》
2、《财通证券股份有限公司关于浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》
3、股份结构表和限售股份明细表
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会
二○一四年十一月五日