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证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2015-056
金轮科创股份有限公司
关于公司股票复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金轮科创股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划事项，存在重大不确定性，为避免引起公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：金轮股份，股票代码：002722）自2015年7月9日（星期四）上午开市起停牌。
停牌期间，公司积极组织相关人员筹划、编制公司员工持股计划草案相关工作，主要进展情况说明如下：
公司本次员工持股计划筹集资金总额为不超过人民币6,000万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，本次员工持股计划的份数上限为6,000万份。资金来源为本公司员工的自筹资金。公司本次员工持股计划设立后由公司自行管
理。公司股东大会审议通过本次员工持股计划后的6个月内，公司本次员工持股计划将通过二级市场以不超过22元/股的价格购买的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易、协议转让等法律法规许可的方式）完成标的股票的购买。
上述事项待公司履行相关内容审批程序后，公司将进一步发布相关公司披露具体内容。
经公司申请，公司股票（股票简称：金轮股份，股票代码：002722）自2015年7月15日（星期三）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
金轮科创股份有限公司董事会
证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2015-028浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划非公开发行股票事项，经公司申请，公司股票（公司简称：嘉欣丝绸，股票代码：002404）自 2015年 6月 10日开市起停牌，公司分别于 2015年 6月 10日和 2015年 6月 17日披露了《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告》（公告编号：2015-026）和《关于筹划非公开发行股票事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-027），具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
停牌期间，公司积极推进本次非公开发行股票的各项工作，鉴于该事项仍存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：嘉欣丝绸，股票代码：002404）自2015年6月25日上午开市起继续停牌，待公司通过指定信息披露媒体披露相关公告后复牌。
公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会2015年6月25日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-075天津瑞普生物技术股份有限公司
关于筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年5月4日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，公司股票自2015年5月4日下午开市起停牌。2015年5月9日，公司发布了《关于筹划重大事项继续停牌的公告》。
目前，该重大事项仍在筹划中，尚存在不确定性。为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300119，证券简称：瑞普生物）自2015年5月18日（星期一）开市起继续停牌，待公司披露相关事项后复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二〇一五年五月十六日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-002
上海莱士血液制品股份有限公司
关于公司下属保康莱士单采血浆有限公司获得单采血浆许可证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，公司下属保康莱士单采血浆有限公司收到湖北省卫生和计划生育委员会颁发的《单采血浆许可证》。经审查，保康莱士单采血浆有限公司达到卫生部《单采血浆站基本标准》、《单采血浆站管理办法》和《单采血浆站质量管理规范》规定的执业登记条件，该单采血浆站经核准登记，准予执业。《单采血浆许可证》具体如下：
机构名称：保康莱士单采血浆站；
地址：湖北省保康县城关镇牌坊湾；
法定代表人：陈集中；
许可证号：鄂卫采浆站字[2017]第01号；
采浆区域：保康县（城关镇除外）；
有效期限：自2017年1月3日至2019年1月2日。
保康莱士单采血浆有限公司自 2017年 1月 3日起开始正式采浆，将对公司长期发展具有积极作用，将有利于提升公司原料血浆供应能力，提高公司盈利水平。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一七年一月五日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-042中颖电子股份有限公司
关于终止对外投资意向的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
2016年3月1日，中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”、“中颖电子”）召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于签署投资意向的议案》，公司拟按意向书之约定收购上海晶亮电子科技有限公司（以下简称“上海晶亮”）不少于51%股权，收购方式为股权转让或增资。具体内容详见公司2016年3月1日在中国证监会指定信息披露网站披露的《对外投资意向的公告》（公告编号
2016-005）。
二、终止本次对外投资事项的原因
自董事会审议通过《关于签署投资意向的议案》后，公司就投资事宜积极开展了各项前期准备工作，与上海晶亮就投资合作的具体事项进行了多轮洽谈，但由于双方对具体合作细节条款经过多次磋商，仍无法达成一致意见。因此，经双方友好协商，决定终止上述合作意向。
三、终止本次对外投资事项的审批程序
公司于2016年7月26日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于终止对外投资事项的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资不构成关联交易，在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
四、终止本次对外投资事项对公司的影响
终止本次投资后，上海晶亮应于2016年8月31日之前向中颖电子归还预付款100万元及资金占用费。终止上述投资意向不会对本公司当期损益及股东权益产生影响。
公司对于终止本次对外投资事项给广大投资者带来的不便表示歉意。
特此公告
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-042中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2019－051中工国际工程股份有限公司经营合同进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 4月 12日，中工国际工程股份有限公司与甘达堡水厂项目公司孟加拉分公司签署了孟加拉甘达堡水厂土建施工项目商务合同，合同金额为 6,642.27万美元。具体内容详见 2019年 4月 15日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2019－035号公告。
2019年 6月 12日，公司收到该项目全部预付款，孟加拉甘达堡水厂土建施工项目商务合同正式生效。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2018-060浙江步森服饰股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2018年4月26日（星期四）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼代理董事会秘书赵春霞女士，总经理陈建飞先生，财务负责人袁建军先生，独立董事陶宝山先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会
二O一八年四月二十三日
证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2017-104厦门弘信电子科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
厦门弘信电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（172655号）。中国证监会依法对公司提交的《厦门弘信电子科技股份有限公司创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门弘信电子科技股份有限公司董事会2017年12月29日
股票代码：000657 股票简称：中钨高新 公告编号：2018-06中钨高新材料股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018.1.1～2018.3.31）|上年同期（2017.1.1～2017.3.31）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：5,200 万元～6,000万元|盈利： 2,414万元|
|基本每股收益|盈利：0.0827 元～0.0954元|盈利： 0.0384 元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期伴随经济形势的回暖，公司充分把握市场机遇，抢抓订单，经营业绩较上年同期有较大增长。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在公司
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一八年四月十日
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、客观的判断立场，认真审阅了本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项（以下简称“本次交易”），现发表独立意见如下：
1、本次提交董事会审议的相关议案在提交董事会审议之前，已事先提交给我们审阅，并经我们认真审议同意后，将上述议案提交至公司董事会审议。
2、本次修订、补充、完善后的《南通锻压设备股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿）及摘要均符合相关法律、法规的要求，较为清晰地描述了本次交易的背景及目的、本次交易的具体方案、交易标的及对方基本情况、本次交易对公司的影响、本次交易行为涉及的有关报批事项及风险因素、保护投资者合法权益的相关安排以及独立财务顾问核查意见等内容。
3、公司与古予舟、九江市伍原汇锦投资管理中心（有限合伙）、天津太阳石科技合伙企业（有限合伙）、金羽腾达（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）签署的附生效条件的《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》及《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》符合本次重组之目的，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。
5、本次交易的实施有利于公司产业结构的有效调整与升级，提高长期盈利能力，符合公司战略发展规划，不存在损害广大投资者利益的情形。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《南通锻压设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平
二○一六年十二月四日
财通证券股份有限公司
关于电光防爆科技股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，财通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”或“公司”）2014年首次公开发行股票并上市的保荐机构对2014年电光科技填写的《电光防爆科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、电光科技内部控制规则落实的自查情况
电光科技按照《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《公司章程》、三会议事规则等公司内部规章制度的规定，本着实事求是的原则，对公司内控规则的落实情况进行了自查。经自查，电光科技已按内部控制规则落实自查表进行自查，不存在未落实内部控制相关规则情形。
二、核查措施及核查意见
保荐代表人通过查阅公司股东大会等资料，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对电光科技填写的《电光防爆科技股份有限公司内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
通过上述核查，保荐机构认为：电光科技已按照相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，公司的自查表真实、准确、完整反映了公司当前的内部控制规则的落实状况。保荐机构对该自查表无异议。
证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2014-50
金谷源控股股份有限公司
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于 2014年 10月 15日收到公司董事会秘书张春生
先生递交的书面辞职报告。张春生先生因工作变动原因，提请辞去公司董事会秘书、董事及董事会专门委员会相关职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张春生先生辞去上述职务后，将继续担任本公司子公司金谷源（上海）投资有限公司董事长及本公司董事长助理职务。
张春生先生辞去上述相关职务不会影响公司董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快增补公司董事并完成选举新董事会秘书的相关工作。在聘任新的董事会秘书之前，由公司总裁吴正德先生代行董事会秘书职责。
公司对张春生先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感
谢！
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一四年十月十六日
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2018-020
利欧集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕155号文核准，利欧集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“利欧股份”）公开发行219,754.75万元可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。
本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要及发行公告已刊登于 2018年 3月 20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，募集说明书全文及相关资料可在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
为便于投资者了解利欧股份本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2018年3月21日（星期三）9:30-11:30
二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
敬请广大投资者关注。
特此公告。
发行人：利欧集团股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司2018年3月20日
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
发行人：利欧集团股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《利欧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2016-003浙江龙生汽车部件股份有限公司
关于《关于请做好相关项目发审委会议
准备工作的函》回复的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“龙生股份”或“公司”）于2015年4月28日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件，于 2015年 4月 28日取得中国证监会第 150926号《中国证监会行政许可申请材料接受凭证》，于 2015年 4月 30日取得中国证监会第150926号《中国证监会行政许可申请受理通知书》，于2015年7月10日取得中国证监会第150926号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，于 2015年 9月 18日会同中介机构将反馈意见回复报送至中国证监会，于 2015年11月27日取得中国证监会发行监管部出具的《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。
收到《告知函》后，因本次非公开发行股票存在尚需补充论证和完善的相关事项，公司于2015年12月2日向中国证监会报送了《关于中止审查浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》，并于2015年12月10日收到中国证监会第150926号《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，同意公司的中止审查申请。
2015年 12月 14日，公司收到中国证监会关于本次非公开发行股票的口头补充反馈意见。公司会同相关中介机构对中国证监会关注的问题进行了审慎核查和回复说明，并于 2016年 2月 5日向中国证监会报送了《关于恢复审查浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》和补充反馈意见回复。
同时，在收到《告知函》后，公司亦会同保荐机构对《告知函》所涉及事项进行了认真研究、落实，现就该函涉及的相关问题回复进行公开披露，具体内容详见《关于<关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函>的回复》。公司将按照要求将上述回复及时报送中国证监会，积极推进本次非公开发行股票的相关事
项。
公司本次非公开发行股票事项需获得中国证监会核准方可实施。公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会二〇一六年二月二十三日
发行人及保荐机构
关于探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件二次反馈意见（151966号）的回复
中国证券监督管理委员会发行监管部：
广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“保荐机构”）于 2015年12月23日收到贵部的《探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书[151966]号，以下简称“反馈意见”）后，及时组织探路者控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“探路者”或“公司”）和北京市尚公律师事务所（以下简称“律师”）对贵部反馈意见中提出的问题进行了认真落实。在此基础上，发行人及保荐机构出具了《关于探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件二次反馈意见的回复》。
现对反馈意见的落实逐条书面回复如下，请审阅！
问题一：
本次募投项目之一为露营滑雪及户外多功能体验中心项目，根据申请文件，该项目共建设多功能式营地 10个，分布在不同城市，其中 7个项目还将新建滑雪场，项目所需环评批复及所涉土地均未落实。
请申请人进一步论证将其作为募投项目的合理性，请保荐机构和律师结合前述情况就本次募集资金使用是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第（二）项的规定发表明确意见。
回复：
根据公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案相关内容的议案》，同意对本次非公开发行股票募集资金投资项目予以调整，具体情况如下：
调整前的募集资金投资项目如下：
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|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|探路者云项目|51,726.28|51,726.28|
|2|露营滑雪及户外多功能体验中心项目|82,184.00|82,184.00|
|3|绿野户外旅行O2O项目|19,978.60|19,978.60|
|4|户外用品垂直电商项目|18,772.00|18,772.00|
|5|户外安全保障服务平台项目|17,846.41|17,846.41|
|6|补充流动资金项目|20,000.00|20,000.00|
|合计||210,507.29|210,507.29|

调整后的募集资金投资项目如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|项目投资总额（万元）|募集资金拟投入金额（万元）|
|1|探路者云项目|51,726.28|51,726.28|
|2|绿野户外旅行O2O项目|19,978.60|19,978.60|
|3|户外用品垂直电商项目|18,772.00|18,772.00|
|4|户外安全保障服务平台项目|17,846.41|17,846.41|
|5|补充流动资金项目|20,000.00|20,000.00|
|合计||128,323.29|128,323.29|

综上，根据公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整公司非公开发行股票方案相关内容的议案》，本次非公开发行股票募集资金规模由不超过210,507.29万元调整为不超过128,323.29万元，其中“露营滑雪及户外多功能体
验中心项目”已不属于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目。公司将另行
对露营滑雪及户外多功能体验中心项目的实施方式和资金来源进行规划。
根据经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案相关内容的议案》，公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过128,323.29万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于“探路者云项目”、“绿野户外旅行 O2O项目”、“户外用品垂直电商项目”、“户外安全保障服务平台项目”和“补充流动资金项目”五个项目，上述募投项目已履行相应的程序。
保荐机构及发行人律师认为，本次非公开发行方案的调整履行了必要的审批程序。方案调整后，公司本次非公开发行股票募集资金项目包括“探路者云项目”、“绿野户外旅行 O2O项目”、“户外用品垂直电商项目”、“户外安全保障服务平台项目”和“补充流动资金项目”五个项目，本次募集资金用途符合国家相关产业政策，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条第二款的要求。
（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于《探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件二次反馈意见的回复》之签字盖章页）
保荐代表人：
郭国 谭旭
保荐机构：广发证券股份有限公司2015年12月30日
（本页无正文，为探路者控股集团股份有限公司关于《探路者控股集团股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件二次反馈意见的回复》之签字盖
章页）
探路者控股集团股份有限公司2015年12月30日
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2019-108北京辰安科技股份有限公司
关于联合体签订项目总承包框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的框架协议属于意向性协议，仅为体现协议各方初步商洽结果，后续协议各方将按照框架协议约定推动项目总承包合同的签订，最终能否签订项目总承包合同及签约时间、合同内容、实施进度尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、本次框架协议的签订对公司本年度的经营业绩不构成重大影响。
3、公司最近三年披露的框架协议不存在无进展或进展未达预期的情况。
一、框架协议的基本情况
近日，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京辰安信息科技有限公司（以下简称“辰安信息”）及中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”）作为联合体与印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）PT Kresna Kusuma DyandraMarga（以下简称“KKDM公司”或“业主”）签订了印尼高速公路 Bekasi Cawang KampungMelayu路段项目总承包初步框架协议，其中，辰安信息实施部分的暂定价格约为 2,569.97万欧元，约合人民币 19,950.46万元。
二、框架协议各方情况介绍
1、PT Kresna Kusuma Dyandra Marga
注册地址：Jl. Inspeksi Saluran Kalimalang No. 1, Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur 13410, Indonesia
法定代表人：Agus Sugiono
北京辰安科技股份有限公司成立时间：1996年 12月
主营业务：主要从事项目建设及管理，KKDM公司拥有收费公路特许经营权资质。
KKDM公司系印尼上市公司PT Waskita Karya (Persero) Tbk的控股子公司，截至2019年 9月30日，KKDM公司的总资产为85,374.32亿印尼卢比。KKDM公司资信情况良好，具备了对本协议的履约能力。公司及辰安信息与KKDM公司不存在关联关系。
2、中工国际工程股份有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街3号
法定代表人：罗艳
总股本：1,237,408,937股
成立时间：2001年5月
主营业务：国际工程承包，承包项目所需的设计、设备、材料与技术出口，核心业务为成套设备与技术的出口。
中工国际系中国机械工业集团有限公司控股子公司。中工国际依法存续，财务状况正常，具备了对本协议的履约能力。公司及辰安信息与中工国际不存在关联关系。
三、框架协议的主要内容
1、本框架协议所涉项目为印尼高速公路Bekasi Cawang KampungMelayu路段项目，由辰安信息及中工国际组成的联合体作为承包商，为业主提供综合性整体解决方案。
2、业主和承包商同意，在本框架协议签订后一个月内，由业主与中工国际、辰安信息组成的联合体谈判并签订项目总承包主合同，由业主与辰安信息谈判并签订项目总承包小型合同。
北京辰安科技股份有限公司的款项作为进度款分期支付。
最终付款条款将由协议各方在项目总承包合同中约定。
4、本框架协议受印度尼西亚共和国法律管辖，并按照印度尼西亚共和国法律解释。如对本框架协议的解释或执行有任何争议，协议各方应在 30日内友好解决。如协议各方最迟在 30日内无法友好解决前述争议，则各方同意本框架协议终止。
四、框架协议对上市公司的影响
1、本次框架协议的签订系公司海外公共安全业务开拓的重要成果，有助于进一步丰富公司海外项目实施经验，增强公司综合竞争力。本框架协议项下辰安信息实施部分的暂定价格约为2,569.97万欧元，约合人民币19,950.46万元，若后续正式签订项目总承包合同并顺利实施，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本次框架协议的履行不会对公司业务独立性产生重大影响，不会因此形成业务依赖。
五、重大风险提示
1、本次签订的框架协议属于意向性协议，仅为体现协议各方初步商洽结果，后续协议各方将按照框架协议约定推动项目总承包合同的签订，最终能否签订项目总承包合同及签约时间、合同内容、实施进度尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、后续拟签订的项目总承包合同将以欧元或印尼卢比计价，可能存在汇兑损失的风险。
3、本框架协议所涉项目需进行项目融资，目前，相关方已经与中国出口信用保险公司等就融资事项进行洽谈，但仍可能因融资事项对项目执行产生不确定性影响。
六、其他相关说明
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
北京辰安科技股份有限公司七、备查文件
1、项目总承包初步框架协议。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-053四川久远银海软件股份有限公司
2015年度权益分配实施的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 2015年年度权益分派方案已获2016年4月22日召开的2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派5.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.000000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.500000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。
自分配方案披露日起至实施期间公司总股本未发生变化。
本次分配方案实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年6月17日，除权除息日为：2016年6月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年6月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****908|四川久远投资控股集团有限公司|
|2|08*****282|四川科学城锐锋集团有限责任公司|
|3|08*****219|广发信德投资管理有限公司|
|4|01*****646|李长明|
|5|00*****121|陈奕民|
|6|01*****391|刘碧军|
|7|01*****801|陈 晖|
|8|01*****891|王伯韬|
|9|00*****687|李慧霞|
|10|00*****619|王 卒|
|11|01*****263|连春华|
|12|01*****787|杨成文|

||||
|-|-|-|
|13|01*****339|詹开明|
|14|01*****320|田志勇|
|15|01*****104|童晓峰|
|16|01*****468|单卫民|
|17|01*****645|翟峻梓|
|18|01*****557|杜 斌|
|19|01*****430|唐世杰|
|20|01*****190|邹孝健|
|21|01*****039|韩志华|
|22|01*****234|王 刚|
|23|01*****921|喻 梅|
|24|00*****102|程树忠|
|25|01*****234|张光红|
|26|01*****495|张巍|
|27|01*****610|施铮|
|28|01*****128|徐仑峰|
|29|01*****637|张波|
|30|01*****973|周凯|
|31|01*****578|尹昌睿|
|32|01*****303|张波|
|33|01*****907|王文昭|
|34|01*****233|陈烜|
|35|01*****808|揣军|
|36|01*****012|钟翠良|
|37|01*****384|邓祥静|
|38|01*****273|蒋毅|
|39|01*****758|吴晓丹|
|40|01*****695|谭剑|
|41|01*****163|龙涛|

||||
|-|-|-|
|42|01*****655|胡海|
|43|01*****142|袁爽|
|44|01*****917|乔登俭|
|45|01*****613|雷霖|
|46|01*****820|陈兵|
|47|01*****867|鲁迪|
|48|01*****790|付彦君|
|49|01*****458|王春阳|
|50|01*****294|田子成|
|51|01*****980|吴治中|
|52|01*****193|张小兵|
|53|01*****138|周俊龙|
|54|01*****760|高宏建|
|55|01*****566|张雪梅|
|56|01*****940|郭宏茹|
|57|01*****588|杜中华|
|58|01*****551|刘银华|
|59|01*****151|夏天|
|60|01*****896|王宏江|
|61|01*****435|汪道明|
|62|01*****908|张洁|
|63|01*****437|孙佩|
|64|01*****091|钱屹华|
|65|01*****677|佟睿|
|66|01*****676|管青华|
|67|01*****965|李胜|
|68|01*****380|杨震|
|69|01*****979|江洪|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年6月8日至登记日：2016年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、相关咨询事项
咨询机构：四川久远银海软件股份有限公司董事会办公室
咨询地址：成都市锦江区三色路163号
咨询联系人：游新
咨询电话：028-65516146
传真电话：028-65516084
备查文件：
1、《四川久远银海软件股份有限公司2016年第三届董事会第三次会议决议》；
2、《四川久远银海软件股份有限公司2015年度股东大会决议》；
3、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的确认分配方案具体实施时间的书面文件。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会2016年6月14日
山东法因数控机械股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
各位董事：
大家好！
本人作为山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将2015年度本人履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人本着勤勉尽责的态度积极参加公司2015年度召开的董事会和股东大会，在会议召开之前均主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，了解公司生产运作和经营情况，会议上认真审阅每项议案，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，为董事会作出正确、科学的决策发挥积极作用。本人本年度出席会议情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||||||||9|股东大会召开次数||3|
||应出席||现场出||以通讯方式参||委托出||缺席||是否连续两次未||亲自出席次||
|||||||||||||应出席次数|||
||次数||席次数||加会议次数||席次数||次数||亲自出席会议||数||
|9||4||4||1||0||否|||||
|||||||||||||3|3||

二、发表独立意见的情况
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|-|-|-|
|||意见|
|时间|事项||
|||类型|

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|-|-|-|
|2015年2月7日|《关于2014年度利润分配的独立意见》《关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见》《关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》《关于会计政策变更的独立意见》《关于修订《公司章程》中利润分配政策相关条款的独立意见》关于续聘2015年度审计机构的独立意见》《关于制定<未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的独立意见》|同意|
|2015年3月9日|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见》|同意|
|2015年4月8日|《关于公司使用自有资金进行投资理财的独立意见》|同意|
|2015年4月14日|《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之事前认可意见》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的独立意见》|同意|
|2015年8月13日|《公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明及独立意见》|同意|
|2015年12月19日|《关于董事候选人的独立意见》《关于董事薪酬的独立意见》|同意|

三、现场检查情况
2015年度，本人通过到公司现场调研、与管理层进行座谈、听取管理层汇报公司经营情况，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、年报工作中履行的职责
本人严格按照公司《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定履行职责，确保 2015
年度年报工作进展顺利。
本人在公司2015年财务报告的审计和年报的编制过程中，对公司进行实地考察，认真听取公司经营层对公司2015年度的生产经营情况等重大事项的情况汇报，听取公司财务总监对公司2015年度财务状况和经营成果的汇报；与年审注册会计师进行沟通，关注2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，及时与年审注册会计师沟通审计过程中发现的问题，并积极予以解决。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.勤勉履职，客观发表意见。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事制度》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，认真审阅各项议案，客观发表自己的意见和观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，切实保护中小股东的利益。
2.信息披露工作。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规的要求严格执行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。并持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体股东的同等知情权。
六、参加培训和学习的情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
3.无提议召开董事会的情况；
4.无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
5.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
6.本人联系方式：13969076910@126.com
2016年，本人将进一步加强学习，紧密关注证券市场的发展变化和公司的经营状况，不断学习有关法律法规和相关知识，不断提高履行职责的能力，继续本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，忠实履行独立董事应尽的职责，切实发挥独立董事的职能作用，更好地维护社会公众股股东的合法权益，规范公司运作，树立公司诚信、规范、自律的良好形象。
独立董事签字：
张承瑞
2016年4月14日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2015-032蓝思科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【152168号】。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票（创业板）》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，存在一定的不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一五年七月九日
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-49南京中北（集团）股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司董事会于 2014年 7月 22日（星期二）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知及相关会议资料。2014年 7月 29日（星期二），第八届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，公司 8名董事对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
一、审议通过《关于控股公司唐山/唐山燕山赛德热电有限公司计提减值准备的议案》。
同意唐山/唐山燕山赛德热电有限公司对固定资产计提资产减值准备 3,763.26万元、对无形资产计提资产减值准备 2,097.92万元，合计计提资产减值准备 5,861.18万元。本次计提资产减值准备后，将减少公司当期归属于母公司净利润 1,820.34万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2014年 7月 31日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于控股公司唐山/唐山燕山赛德热电有限公司计提减值准备的公告》。
二、审议通过《2014年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见 2014年 7月 31日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《2014年半年度报告》全文及摘要。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司董事会二○一四年七月二十九日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2019-073恒康医疗集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）于 2019年4月8日披露了《关于持股5%以上股东拟减持股份的预披露公告》（公告编号： 2019-031号），持有公司112,500,000股（占公司总股本比例6.03%）的股东四川产业振兴发展投资基金有限公司（以下简称“产业振兴投资基金”）计划在减持公告发布之日起15个交易日后6个月内以集中竞价方式减持公司股票，数量合计不超过37,304,728股，即不超过公司总股本的2%。具体内容详见公司刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2019年7月30日，公司收到股东产业振兴投资基金出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》，鉴于产业振兴投资基金减持股份计划的减持时间区间过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，在减持时间区间内，公司大股东、董事、监事及高级管理人员在减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份减持计划实施进展情况
截至2019年7月29日，减持计划的减持时间区间已经过半，产业振兴投资基金的股份减持计划尚未实施。
二、股东持股情况
截至2019年7月29日，产业振兴投资基金持有公司股份112,500,000股，占公司总股本比例为6.03%。
三、其他相关说明
1、产业振兴投资基金将根据自身经营安排需要、市场情况等因素决定在余
恒康医疗集团股份有限公司下减持期间是否实施本次股份减持计划，本次减持计划是否实施以及是否按期实施完成存在不确定性，若减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,上述股份数量做相应调整。
2、产业振兴投资基金不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
3、公司将继续关注产业振兴投资基金减持计划后续的实施情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
《四川产业振兴发展投资基金有限公司关于股份减持计划实施进展的告知函》
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十日
晨光生物科技集团股份有限公司
独立董事关于公司2017年半年度相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“晨光生物”）的独立董事，本着谨慎原则，基于独立判断的立场，现对公司2017年半年度相关事项发表如下独立意见：一、关于公司2017年半年度关联交易事项的独立意见
经核查，报告期内，公司关联方为公司在银行的借款提供了连带责任担保，公司董事、监事、高管根据其在公司担任的具体经营职务领取了薪酬（未领取董事、监事薪酬），前述事项已按照《公司章程》履行相关程序且未发生损害公司和股东利益的情形。
二、关于公司主要股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的
独立意见
1、公司未发生主要股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
知》相违背的情形。
2、公司已制订了《对外担保管理制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险。
3、截至2017年06月30日，公司决议对外担保总额为40,000万元，占公司最近一期经审计净资产的26.61%（全部是为合并报表范围内的子公司提供的担保，其中：已签订担保合同的担保为6,800万元，未签订担保合同的担保为
33,200万元）。除此之外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。
三、关于募集资金2017年半年度存放与使用情况的独立意见
经核查，报告期内，公司2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是依据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
五、关于存货计提资产减值准备的独立意见
公司存货计提大额资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，同意本次关于存货减值准备的计提。
六、关于调整限制性股票数量、回购价格的独立意见
公司实施完毕了2016年年度利润分配方案，董事会根据公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票数量、价格进行了调整；本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。审议本议案时，关联董事进行了回避表决，决议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次对尚未解锁的限制性股票数量、回购价格的调整。
独立董事：刘张林、周放生、王淑红二○一七年八月十三日
证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2018－002号新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|本公司 2018 年 1 月 3 日向全体董事发出了召开第六届董事会第|
|三十五次会议的通知，2018 年 1 月 9 日以通讯会议方式召开了第六|
|届董事会第三十五次会议。会议发出表决票 7 张，收回表决票 7 张。|
|会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事审|
|议，形成以下决议：|
|一、审议通过了《关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的|
|议案》|
|同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司的|
|2017 年年度审计业务，拟支付不超过 100 万元的审计费用（不含差|
|旅费）。|
|本公司 3 名独立董事认为，公司董事会聘用信永中和会计师事务|
|所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效,不存在损害|
|公司和股东特别是中小股东利益的情况。信永中和会计师事务所（特|
|殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所|
|与公司不存在关联关系。|
|该议案需提交公司股东大会审议。|
|该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。|

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|二、审议通过了《关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向|
|其支付报酬的议案》|
|同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的|
|2017 年年度内部控制审计业务，拟支付不超过 40 万元的审计费用（不|
|含差旅费）。|
|本公司 3 名独立董事认为，公司董事会聘用信永中和会计师事务|
|所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效,不存在损害|
|公司和股东特别是中小股东利益的情况。信永中和会计师事务所（特|
|殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所|
|与公司不存在关联关系。|
|该议案需提交公司股东大会审议。|
|该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。|
|三、审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书的议案》|
|具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任董事会秘书|
|的公告》(公告编号：2018-003 号)|
|该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。|
|四、审议通过了《关于召开新疆天山水泥股份有限公司 2018 年|
|第一次临时股东大会的议案》|
|具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司召开 2018 年第一次|
|临时股东大会的通知》(公告编号：2018-004 号)|
|该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。|

特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2019-055罗博特科智能科技股份有限公司
关于公司组织架构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据新的市场布局及
业务调整的需要，为了优化职能配置，提高运营效率，为实现公司发展战略提
供有力制度保障，同时为了进一步完善公司治理结构，于 2019年 8月15日召
开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》，决定对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图见附件。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月十五日
附件：调整后的组织架构图
股东大会
董事会
监事会
|||
|-|-|
|董事长|兼 CEO|

委员 委员 委员 会秘
核委
会 会 会 书
|||
|-|-|
|总|裁|

内 证
|||
|-|-|
|执行|总裁|

部 部
总裁办 项目管理部 质量部 销售部 研发技术中心 供应链中心 制造中心 售后服务部 财务部 行政人事部 投融部生
研
技 开 采 物 生 产
发 术 发 购 流 产 管
部
部 部 部 部 部 理
部
河南恒星科技股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查，认为：
本次限制性股票激励计划授予的激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，纳入本次限制性股票激励计划的激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情
形，不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次股权激励对象的主体资格合法、有效。本次激励计划的首次授予激励对象均为公司在职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露备忘录第4号：股权激励》、《公司章程》等相关规定，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。
河南恒星科技股份有限公司监事会二O一八年三月二十八日
天津津滨发展股份有限公司监事会
对公司 2019年半年度报告的审核意见
我作为公司监事，认真对公司 2019年半年度报告全文及摘要进行了审查，根据有关要求，发表如下声明：
公司2019年半年度报告公允的反映了公司2019年半年度的财务状况和经营成果，保证公司 2019年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津津滨发展股份有限公司监事会