证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2016-017
北京合纵科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2016年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2016年1月27日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2016年1月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年1月26日15:00至2016年1月27日15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2016年1月21日（星期四）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表共5人，持有表决权的股份数37,980,936股,占公司股份总数的35.11％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，持有表决权股份数额为7,242,543股，占公司总股份的6.69％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共5人，持有表决权的股份数37,980,936股,占公司股份总数的35.11％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共3人，持有表决权股份数额为7,242,543股，占公司总股份的6.69％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共0人，持有表决权的股份数0股,占公司股份总数的0.00％。其中，参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共0人，持有表决权股份数额为0股，占公司总股份的0.00％。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）经公司非关联股东表决，审议通过《北京合纵科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（非公开发行方式认购）的议案》
1、议案内容
议案内容详见2016年1月12日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公
告》（2016-005）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,119,299股，同意股数10,119,299股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数7,242,543股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚作为关联股东对此项议案回避表决。
（二）经公司非关联股东表决，审议通过《关于<公司非公开发行 A股股票预案（修订稿）>的议案》
1、议案内容
议案内容详见2016年1月12日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（2016-005）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,119,299股，同意股数10,119,299股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数7,242,543股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚作为关联股东对此项议案回避表决。
（三）经公司非关联股东表决，审议通过《关于<公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项>的议案》
1、议案内容
议案内容详见2016年1月12日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（2016-005）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,119,299股，同意股数10,119,299股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数7,242,543股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚作为关联股东对此项议案回避表决。
（四）经公司非关联股东表决，审议通过《关于<公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的>议案》
1、议案内容
议案内容详见2016年1月12日于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《北京合纵科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（2016-005）。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数为10,119,299股，同意股数10,119,299股，占出席本次股东大会有效表决股份总数
的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。
其中，中小投资者同意股数7,242,543股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.00%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
股东刘泽刚作为关联股东对此项议案回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2016年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2016年1月27日