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广东伊之密精密机械股份有限公司
独立董事（张瑞君）2017年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人于 2014年 5月 28日经广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会选举为公司独立董事。截至 2017年 7月 19日，因公司董事会换届选举的原因，本人已不再担任公司独立董事职务。在职期间，作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》相关法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，在 2017年度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2017年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况
2017年度本人在职期间，公司共召开了 3次董事会会议，本着勤勉尽责的态度，本人均按时出席董事会会议并行使表决权，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。会议召开前，本人认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。
二、发表的独立董事意见情况
2017年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
（一）2017年 3月 6日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，就《关于公司参与设立产业并购基金》、《关于使用自有资金开展外汇金融衍生产品投资业务》、《关于与关联公司开展融资租赁业务并提供担保》、《关于聘任廖昌清先生为公司副总经理》发表了独立意见；
（二） 2017年 4月 21日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，就《关于公司 2016年度内部控制自我评价报告》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项说明》、《关于公司对外担保情况》、《关于公司 2016年度关联交易事项》、《关于公司 2016年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2017年度财务审计机构》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《关于公司变更信托主体并调整投资额度》、《关于本次坏账核销》发表了独立意见；
（三） 2017年 6月 28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，就《关于董事会换届选举》发表了独立意见；
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
为了强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会履行相关职责。
本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照有关法律法规及公司各专门委员会工作细则的要求，均亲自出席专门委员会相关会议，认真履行职责。现就2017年度本人在专门委员会履行职责情况作如下汇报：
（一）薪酬与考核委员会委员会
2017年度本人在职期间，公司召开了一次薪酬与考核委员会会议，为薪酬与考核委员会2017年第一次会议。
（二）审计委员会
对于各专门委员会审议的相关议案，本人均与参会委员进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年度，本人多次利用参加董事会会议的机会到公司现场进行实地考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，还积极学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所下发的有关最新政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他情况说明
（一）2017年，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
（二）2017年度，本人无提议召开董事会；
（三）2017年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所；
（四）2017年度，本人无提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
展望2018年，本人衷心希望公司更加稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，为全体股东特别是中小股东创造更多的价值。同时，对公司董事会、经营管理层在本人担任独立董事期间给予的积极有效配合和支持，表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
广东伊之密精密机械股份有限公司独立董事：张瑞君2018年4月20日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-132
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“金科文化”）于2018年12月3日召开的第三届董事会第二十五次会议中审议通过了《关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保的议案》，同意根据未来经营发展所需资金情况，由公司及合并报表范围内全资子公司为杭州哲信信息技术有限公司（以下简称“杭州哲信”）、浙江金科日化原料有限公司（以下简称“金科日化”）向金融机构申请的总额不超过13亿元的借款提供担保。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司及体系内各子公司在主营业务范围内具有高度的协同效应，体系内各公司盈利能力较强，资信状况良好，公司及合并报表范围内全资子公司为杭州哲信与金科日化提供担保有利于提高上市公司整体的融资能力，更好地服务于生产经营和业务发展。根据未来经营发展所需资金情况，由公司及合并报表范围内全资子公司为杭州哲信、金科日化向金融机构申请的总额不超过13亿元的借款提供担保（实际担保金额以正式签署的协议为准），担保方式包括但不限于信用保证、股权质押、资产抵押等方式，担保债务期限为一年，并授权董事长或其代表办理后续担保协议签署及担保履行的相关事项。
具体担保额度如下：
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|序号|担保方|被担保方|担保额度（万元）|
|1|金科文化及全资子公司|杭州哲信|100,000|
|2|金科文化及全资子公司|金科日化|30,000|

（二）本次担保的审批程序
本次担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，表决结果为赞成11票，反对0票，弃权0票，本次担保事项尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
（一）杭州哲信信息技术有限公司
成立日期：2010年5月25日
注册地址：浙江省杭州市江干区新塘路58号广新商务大厦626室
法定代表人：王健
注册资本：60,000万元人民币
主营业务：移动互联网应用研发、发行运营，大数据广告分发业务等。
杭州哲信为金科文化全资子公司。
财务数据：
单位：元
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|项目|2018 年 9月 30日|2017年 12月 31日|
|资产总额|1,489,308,788.57|1,593,789,734.35|
|负债总额|221,751,298.64|355,540,115.86|
|所有者权益|1,267,557,489.93|1,238,249,618.49|
|项目|2018年 1-9月|2017年度|
|营业收入|383,932,200.53|333,462,069.47|
|净利润|157,957,184.90|98,045,147.76|

注：上表数据为杭州哲信单体报表数据。2017年数据经审计，2018年1-9月数据未经审计。
（二）浙江金科日化原料有限公司
成立日期：2010年4月8日
注册地址：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区
法定代表人：魏洪涛
注册资本：7,200万人民币
主营业务：过碳酸钠、四乙酰乙二胺等精细化工新材料的研发、清洁生产、销售，进出口贸易等。
金科日化为金科文化全资子公司。
财务数据：
单位：元
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|项目|2018 年 9月 30日|2017年 12月 31日|
|资产总额|923,334,237.26|284,326,302.10|
|负债总额|237,059,651.88|171,237,729.33|
|所有者权益|686,274,585.38|113,088,572.77|
|项目|2018年 1-9月|2017年度|
|营业收入|68,337,940.14|131,482,034.70|
|净利润|3,718,276.51|10,618,481.66|

注：上表数据为金科日化单体报表数据。2017年数据经审计，2018年1-9月数据未经审计。
三、担保的主要内容
担保方式：包括但不限于信用保证、股权质押、资产抵押等方式；
担保债务期限：一年；
担保金额：不超过13亿元人民币。实际担保履行时各公司仍应按照本公告“一、担保情况概述”之“（一）担保的基本情况之“具体担保额度”执行。
具体以与相关金融机构签订的担保协议为准，相关协议尚未正式签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司累计对外担保余额约为334,363.70万元，约占公司最近一期经审计净资产的35.04%（其中，对全资子公司的担保余额约为284,363.70万元）；
公司及控股子公司不存在逾期担保情形。
五、董事会和独立董事意见
（一）董事会意见
公司董事会对各公司资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等情况进行了审慎的核查和全面评估，认为：此次担保为为上市公司体系内各公司提供担保，不会额外增加上市公司体系担保风险水平，有利于公司充分利用良好的信誉和现有资产，为公司经营发展融资助力，有利于实现公司建设国际化生态型移动互联网企业和高新科技化工新材料企业的战略目标。体系内公司经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对被担保对象日常经营有绝对控制权。此次担保事项总体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成重大影响，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，不存在损害公司全体股东利益的情况。董事会同意本次担保事项。
（二）独立董事独立意见
经审议本次拟提供担保事项的相关资料和文件后，我们认为：
（1）本次担保事项属于公司合并报表范围内的公司之间担保，担保对象经营状况和资产质量稳定，具有较强的偿债能力，本次担保风险可控。
（2）本次担保事项通过了相关必要的法定程序，公司计划采取相应风险控制措施，符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意公司本次担保事项并提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-168奥飞娱乐股份有限公司
关于控股股东质押本公司股份以及部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生函告，获悉蔡东青先生持有的本公司部分股份被质押、部分股份已解除质押，具体情况如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|蔡东青|公司控股股东、实际控制人、董事长|9,420,200|2016-12-20|2017-10-27|广发证券股份有限公司|1.62%|个人资金需求|

二、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押股份占其所持股份比例|
|蔡东青|公司控股股东、实际控制人、董事长|2,850,000|2015-12-22|2016-12-21|广州证券股份有限公司|0.49%|
|||500,000|2016-6-20|2016-12-21||0.09%|
|||300,000|2016-12-15|2016-12-21||0.05%|
|合计||3,650,000|——|||0.63%|

三、股东股份累计被质押的情况
截至2016年12月21日，蔡东青先生持有本公司股份共计579,725,785股，占
公司总股本1,307,889,679股的44.33%，其中无限售条件流通股118,413,910股，限售条件流通股（高管锁定股）461,311,875股。
截至2016年12月21日，蔡东青先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为152,802,500股，占其持股总数的26.36%，占公司总股本的11.68%。
截至 2016年 12月 21日，蔡东青先生的一致行动人蔡晓东先生持有本公司股份中处于质押状态的股份累计为40,190,000股，占其持股总数的27.78%，占公司总股本的3.07%。
综上所述，持股5%以上股东持有的公司股份处于质押状态的股数合计为192,992,500股，占公司总股本的14.76%。
除上述情况外，公司不存在持有、控制本公司5%以上股份股东持有本公司的股份处于质押状态的情况。
四、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、股份解除质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
特此公告
奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十二月二十二日
证券代码：000530；200530证券简称：大冷股份；大冷 B公告编号：2015-034大连冷冻机股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第
一次临时股东大会审议通过的《大连冷冻机股份有限公司限制性
股票激励计划（草案）》、《关于提请大连冷冻机股份有限公司股东
大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
以及《大连冷冻机股份有限公司关于限制性股票授予完成的公告》
(具体内容详见2015年2月13日和2015年3月25日刊登于《中国证券
报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公
告），公司向激励对象授予的1,015万股限制性股票已于2015年3月
26日上市。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由
350,014,975股增加至 360,164,975股。
近日，公司已完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得
了大连市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
特此公告。
大连冷冻机股份有限公司董事会
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0006林州重机集团股份有限公司
关于签订出资协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 15日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司（以下简称“龙煤控股集团”或“甲方”）签订了《出资协议书》，双方约定共同出资 5000万元在林州市设立合资公司（以下简称“新公司”），以开拓煤炭服务市场，为双方创造利润。该事项已经公司第二届董事会第三十七次会议审议同意，具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2014-0003）和《林州重机集团股份有限公司关于出资设立合资公司的公告》（公告编号：2014-0004）。
一、协议的主要内容
（一）协议方
1、甲方：黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司；
法定代表人：张升；
地址：哈尔滨市南岗区闽江路 235号；
2、乙方：林州重机集团股份有限公司；
（二）新公司名称和住所
1、拟设立公司的名称为：龙林矿业有限公司（具体以工商行政管理机关核准登记的名称为准）；
2、新公司的住所：河南省林州市产业集聚区（待定，以工商登记为准）。
（三）新公司的形式
1、新公司系依据《公司法》设立的有限责任公司；
2、新公司股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产为公司的债务承担责任。
（四）新公司的宗旨、经营范围
1、宗旨：利用甲方煤矿管理的人才和技术优势，乙方资本融资和装备制造优势，开拓煤炭服务市场，进行项目前期运作，探索服务煤矿的路径，为双方创造利润；
2、经营范围：矿山工程建设、煤矿生产的项目前期综合服务和后期指导服务（以工商核准为准）。
（五）新公司注册资本
新公司的注册资本为人民币伍仟万元整。
（六）出资人认缴出资的数额、形式和期限
1、甲方认缴的出资额为人民币贰仟柒佰伍拾万元，占新公司注册资本总额的55%；
2、乙方认缴的出资额为人民币贰仟贰佰伍拾万元，占新公司注册资本总额的45%。
3、双方均以现金出资，一次缴纳，并由验资机构出具相关验资
证明。
（六）新公司的组织机构
1、股东会是公司的权力机构，由全体股东组成；
2、新公司设董事会，成员 5人，甲方推荐 3人，乙方推荐 2人；
公司设董事长 1人，由甲方推荐；设副董事长 1人，由乙方推荐；
3、新公司设监事会，成员 3人，甲方提名 1人，乙方提名 1人，职工监事 1人，监事会主席由乙方推荐；
4、设总经理 1人，由董事会聘任；财务总监 1人，由乙方选派；
5、各机构依照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。
（七）其他事项
1、新公司在洽谈业务时，必须保证拥有一定的利润空间，应优先选用乙方产品；
2、本协议自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效；
3、未尽事宜，双方可签订补充协议，与本协议具有同等法律效力。
二、备查文件
林州重机集团股份有限公司与黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司签订的《出资协议书》。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二○一四年一月十六日
证券代码：002317 公告编号：2014-068广东众生药业股份有限公司
关于获得药品 GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到广东省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。证书编号为：GD20140258；认证范围为：滴眼剂；有效期至2019年8月31日。
公司的本次认证是按照国家 2010年版《药品生产质量管理规范》的要求实施。公司滴眼剂生产车间完成升级改造并通过 2010年版 GMP认证，促进了公司质量管理体系的完善和提升，进一步保障公司以优质产品服务市场。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年九月九日
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告证券代码：002194 证券简称：*ST凡谷 公告编号：2018-049武汉凡谷电子技术股份有限公司
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议于 2018年 4月 27日以电子邮件方式发出会议通知，于 2018年 5月3日以传阅审议的方式召开。应参加本次表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会的董事经过认真审议，通过了以下决议：
一、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于调整公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
公司于 2018年 4月 26日召开的 2018年第二次临时股东大会选举唐斌先生为公司第六届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会各专门委员会实施细则，同意对公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会委员进行调整，调整后人员构成如下：1、战略委员会委员：孟凡博先生、朱晖先生、胡丹女士、钟伟刚先生、万正洋先生、叶秀军女士、马洪先生，召集人：孟凡博先生；
2、审计委员会委员：王征女士、马洪先生、唐斌先生、孟凡博先生、万正洋先生，召集人：王征女士；
3、提名委员会委员：马洪先生、王征女士、唐斌先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：马洪先生；
4、薪酬与考核委员会委员：唐斌先生、王征女士、马洪先生、孟凡博先生、胡丹女士，召集人：唐斌先生。
调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第六届董事会董事剩余任期一致。
第六届董事会第五次（临时）会议决议公告二、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》；
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于设立全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇一八年五月四日
证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2015-98
众业达电气股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 2日收到公司控股股东、实际控制人吴开贤先生关于其进行股票质押式回购交易提前购回的通知，现将有关情况公告如下：
2013年12月5日，吴开贤先生将其所持有的公司股份2,500,000股与中信证券股份有限公司进行了股票质押式回购交易业务，该笔交易已于 2013年 12月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续。初始交易日为 2013年 12月 5日，购回交易日为 2014年 12月 5日。具体详见 2013年12月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。
2014年，吴开贤先生就上述股票质押式回购交易与中信证券股份有限公司签订了《关于股票质押式回购交易业务协议的补充协议》，上述股份购回交易展期1年，到期日变更为2015年12月4日。具体详见2014年12月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回的公告》。
2015年5月22日，因公司实施2014年权益分派方案，向全体股东每10股分配现金股利 3元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增股份 10股，吴开贤先生与中信证券股份有限公司进行的前述股票质押式回购股份数量增至5,000,000股。
2015年12月1日，吴开贤先生就其持有的上述 5,000,000股公司股票与中信证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易提前购回业务，并完成了上述股权的解除质押登记手续。
截止本公告日，吴开贤先生直接持有公司股票 158,508,340股，占公司总股本的33.8599%，其控制的浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限公司）持有公司股票 11,000股，占公司总股本的0.0023%，吴开贤先生直接和间接持有公司股票合计 158,519,340股，占公司总股本总数的33.8623%。本次质押解除后，吴开贤先生直接和间接持有的公司股份不存在质押情形。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会2015年12月3日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-041新疆熙菱信息技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年6月13日下午15:30时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐市北京南路358号大成国际大厦10层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2019年 6月7日以通讯方式向公司全体董事发出。
2、会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
3、会议主持人：何开文
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事表决，作出决议如下：
1、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司根据战略规划及经营需求在上海市青浦区设立全资子公司上海熙菱数据技术有限公司，注册资本为 10,000万元人民币（具体事宜以工商登记机关最终核定为准）。本次投资为认缴出资方式，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-23南京云海特种金属股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年3月20日召开公司2018年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、会议届次：2018年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十四次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018年3月20日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年3月20日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年3月19日（星期一）下午15:00至2018年3月20日（星期二）下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2018年3月14日
7、会议出席对象
（1）截至2018年3月14日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路 9号，三楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的提案》
上述提案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第四届董事会第二十四次会议相关公告。
以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|非累积投票提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的提案|√|

四、出席会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在 2018年 3月19日16：00前送达或传真至公司证券部）。
2、登记时间：2018年3月19日（星期一）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；
3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路 9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部
邮政编码：211200
联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019
传真：025-57234168
联系人：边玉玺
2、出席会议者食宿及交通费用自理。
附件二：授权委托书格式
七、备查文件
1、第四届董事会第二十四次会议决议。
南京云海特种金属股份有限公司
董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362182投票简称：云海投票
2.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 3月 20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 3月 19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2018年 3月 20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人（签名或盖章）： 委托日期：
本次股东大会议案的授权表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|非累积投票提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾栏目可以投票||||
|1.00|关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的提案|√||||

注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上
“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表决。
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在认真审阅了有关材料后，我们本着审慎、负责的态度，对提交公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见
1、本次非公开发行股票的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》及相关法律、法规规定的非公开发行股票的条件，将为公司后续发展提供资金支持。
2、本次非公开发行价格不低于公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议公告日前二十个交易日股票交易均价的90%，发行价格定价方式公允，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
4、公司本次非公开发行股票的相关议案还需提交股东大会审议批准，并经过中国证监会核准后方可实施。
综上所述，我们认为本次非公开发行股票有利于公司的发展，涉及关联交易符合公平、公正和公开的原则，关联交易内容及定价原则公允合理，表决程序合法，不存在损害公司及公司其它股东利益的情况，我们同意将本次非公开发行股票的相关事项提交公司股东大会审议。
二、关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见
我们认为：公司制定的《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，能够实现对投资者的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
我们同意将《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》提交公司股东大会审议。
三、关于修改《公司章程》的独立意见
我们认为：《公司章程》的修改符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规的规定及公司的实际情况，对公司利润分配政策和股东回报规划等部分内容的修改，进一步明确了现金分红政策，更好地保护了全体股东特别是中小股东的利益，不存在损害公司或全体股东利益的情况。我们同意将修改后的《公司章程》提交公司股东大会审议。
四、关于公司2015年追加申请银行综合授信额度的独立意见
我们认为：公司目前经营状况良好，偿债能力较强，增加综合授信不会对公司产生不利影响。本次追加银行综合授信事项是为了满足公司目前生产经营的需
要，有利于促进公司业务发展的顺利进行。本次追加申请银行综合授信额度事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意2015年追加申请银行综合授信额度折合人民币共计9.5亿元，同意将该事项提交股东大会以特别决议审议通过。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平
二〇一五年七月二十七日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2014-050上海安硕信息技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 6月 24日第二届董事会第四次临时会议审议通过关于聘任董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的议案，任期均为本次董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人的简历见附件。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会 2014年6月24日
上海安硕信息技术股份有限公司
附件：
董事会秘书、证券事务代表、内部审计部门负责人简历
董事会秘书曹丰先生简历
曹丰先生，1972年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，管理学硕士学位，经济师。2010年至今任公司财务负责人，2010年至2014年3月任本公司董事会秘书，2014年 5月取得深交所颁发的董事会秘书资格证。曹丰先生直接持有本公司股票 53393股，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、其他监事、高级管理人员存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
董事会秘书联络方式
办公电话：（021）5513-7223
传真：（021）6510-8010
Email：ir@amarsoft.com
证券事务代表肖珏女士简历
肖珏女士，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位。
2010年至今历任公司董事会秘书助理、证券事务代表，2014年 5月取得深交所颁发的董事会秘书资格证。肖珏女士未持有本公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。
证券事务代表联络方式
办公电话：（021）5513-7223
传真：（021）6510-8010
Email:ir@amarsoft.com
上海安硕信息技术股份有限公司
内部审计部门负责人王和忠先生简历
王和忠先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，学士学位，中国注册会计师。2008年至2014年6月任职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、项目经理、部门副经理。王和忠先生未持有本公司股票，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员存在关联关系，未受到过中国证监会的行政处罚，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未受到过深圳证券交易所的公开谴责和通报批评。
证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2019-025江苏常铝铝业股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏常铝铝业股份有限公司第五届监事会第十八次会议，于2019年4月16日上午11:30在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及各项议案于2019年4月11日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席汪和奋女士主持，会议的召开符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，合法、有效。
经审议，与会监事以投票表决方式通过以下决议：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告
江苏常铝铝业股份有限公司监事会二〇一九年四月十七日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2018-091号四川省新能源动力股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）于 2018年 10月 29日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司关于变更会计政策的议案》，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更概述
(一)会计政策变更的原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，针对企业会计准则实施中的有关情况，财政部于 2018年 6月 15日颁布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”）对一般企业财务报表格式进行了修订，要求企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表。
(二)会计政策变更日期
自公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
（三）变更审议程序
该事项已经董事会和监事会审议通过。
（四）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
(五)变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于 2018年 6月 15日发布的《修订通知》相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、具体情况及对公司的影响
根据《修订通知》的要求，公司调整财务报表的列报，同时对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
（一）资产负债表
1.原“应收票据”及“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
2.原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3.原“固定资产清理”及“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4.原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5.原“应付票据”及“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
6.原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7.原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（二）利润表
1.新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列报为“研发费用”项目；
2.在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
3.新增“信用减值损失”项目；
4.“其他收益”在利润表中的位置提前至“投资收益”项目前列报。
（三）本次会计政策变更对公司财务报表影响
单位：人民币元
|||
|-|-|
|受影响的报表项目名称||
||变更前|
|应收账款|1,183,328,547.65|
|应收票据|138,860,529.43|
|应收账款及应收票据||
|应收利息|485,270.97|
|应收股利|-|
|其他应收款|23,309,096.09|
|应付账款|26,843,653.30|
|应付票据|658,645,735.96|
|应付票据及应付账款||

|||
|-|-|
|受影响的报表项目名称||
||变更前|
|应付利息|3,729,261.95|
|应付股利||
|其他应付款|401,115,156.89|

除上述项目变动影响外，本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度财务报表数据的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何影响。
三、独立董事意见
公司独立董事针对会计政策变更发布了独立意见，他们认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新企业财务报表格式进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会等监管机构的相关规定，决策程序符合相关发了法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
（一）第七届董事会第三次会议决议；
（二）第七届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-116红相股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日收到公司控股股东杨保田的通知，获悉杨保田持有的本公司部分股份办理了解除质押业务。现将相关事项公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|本次解除质押占公司总股本比例|
|杨保田|是|3,300,000|2016-12-15|2019-12-10|长江证券股份有限公司|3.39%|0.92%|
|||1||2019-12-11||||
|合计||3,300,001|—|—|—|3.39%|0.92%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，杨保田共计持有公司股份97,267,444股，占公司总股本
的27.14%。其所持有的本公司股份累计被质押共计 74,689,999股，占其持有公司股份总数的76.79%，占公司总股本的20.84%。
截至本公告披露日，杨保田的一致行动人杨成，系公司实际控制人之一，与杨保田系父子关系。杨成共计持有公司股份29,139,835股，占公司总股本的8.13%。
其所持有的本公司股份累计质押共计 1,900万股，占其持有公司股份总数的65.20%，占公司总股本的5.30%。
截至本公告披露日，杨保田的一致行动人杨力，与杨保田系父子关系，与杨成系兄弟关系。杨力共计持有公司股份 7,320,211股，占公司总股本的2.04%。
其所持有的本公司股份累计被质押共计 5,575,600股，占其所持有公司股份总数的76.17%，占公司总股本的1.56%。
截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人杨保田、杨成及其一致行动人杨力合计持有公司股份133,727,490股，占公司总股本的37.32%，其所持有公司股份累计被质押 99,265,599股，占其持有公司股份总数的74.23%，占公司总股本的27.70%。
公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况良好，具备相应的偿还能力，其质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。如后续出现平仓风险，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人将采取包括但不限于补充质押、提前还款等方式应对平仓风险，公司将按规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、交易所要求的其他文件。
红相股份有限公司董事会 2019年12月12日
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•香港•巴黎上海市南京西路580号南证大厦45-46层邮编：200041
电话：(+86)(21) 52341668传真：(+86)(21) 5234 1670
国浩律师（上海）事务所
关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2013年度股东大会的
法律意见书
致：上海泰胜风能装备股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事务所接受上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“公司”)的聘请，指派律师出席并见证了公司于2014年5月8日（星期四）上午9：00时起在上海市金山区卫清东路 1988号402会议室召开的公司2013年度股东大会，并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2014年4月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发出了召开2013年度股东大会的会议通知。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容，并说明了有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
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45-46st Floor, Nan Zheng Building, No. 580 West Nanjing Road, Shanghai 200041 China
Tel:(+86)(21) 5234 1668 Fax:(+86)(21) 5234 1670
Website: http://www.grandall.com.cn
本次股东大会于2014年5月8日（星期四）上午9：00时起在上海市金山区卫清东路1988号402会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代表
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席会议股东及股东代表11人，代表公司股份139288428股，占公司股份总数的42.99%。
2、出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及股东代表外，还有公司的董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
经验证，上述人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的议案及表决程序
本次股东大会审议了如下议案：
1、《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2013年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司 2013年度利润分配的议案》
5、议《关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2013年度财务报表审计报告>的议案》
6、《关于公司 2013年年度报告全文及摘要的议案》
7、《关于续聘公司年度审计机构的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》
经验证，公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了表决。
根据表决结果，前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过，会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定。
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四、本次股东大会发生股东提出新议案的情况
2014年4月24日，公司股东柳志成先生（持有公司股份29,079,311股，占公司总股本的比例为8.98%）提请公司董事会将《关于向银行申请综合授信额度并由公司股东提供关联担保的议案》作为临时提案提交本次股东大会审议。2014年4月25日，公司董事会在巨潮资讯网分别刊登了《关于2013年年度股东大会增加临时提案的公告》、《关于 2013年度股东大会增加临时提案后的补充通知》，将上述临时议案作为本次股东大会的第8项议案提交本次股东大会审议。经验证，本次增加临时提案符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
五、结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2013年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（上海）事务所
负责人： 主办律师：
倪俊骥 钱大治
周易
二〇一四年五月八日
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东信和平科技股份有限公司证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2019-02东信和平科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：东信和平，证券代码：002017）股票交易连续 3个交易日内（2018年 12月 27日、2018年 12月 28日、2019年 1月 2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
按照相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、截至目前，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、本公司确认，不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于 2018年 10月 27日披露的《2018年第三季度报告》预计 2018年度归属
于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，变动区间为3,206.9万元至
东信和平科技股份有限公司4,338.74万元，变动幅度为-15.00%至15.00%。截至目前，该业绩预计不存在需要修正或调整的情况。
2、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，公司信息均以上述指定媒体刊登的公告信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
东信和平科技股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月三日
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-049启迪设计集团股份有限公司
对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月12日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟参与北京构力科技有限公司增资事项的议案》，同意公司报名参加北京产权交易所挂牌项目北京构力科技有限公司增资项目，增资完成后，公司持有构力科技10%的股权。具体内容详见公司于2017年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号2017-047）。
近日北京构力科技有限公司完成了工商变更登记手续，取得了相关营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码： 91110105MA00CBQ67F
2、名称：北京构力科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：北京市朝阳区北三环东路30号（凯勃大厦）10层1001
5、法定代表人：王翠坤
6、注册资本：人民币2000万元
7、经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件与辅助设备；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、股权结构：建研科技股份有限公司 65.00%
启迪设计集团股份有限公司 10.00%
北京构力二企业管理中心（有限公司合伙） 5.00%
北京构力三企业管理中心（有限公司合伙） 20.00%
证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2017-049特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会2017年6月12日