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证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2016-临049新疆天富能源股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2016年 5月 27日以书面和电子邮件方式通知各位监事， 2016年 6月 3日上午 12:00分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席邓海先生主持了本次会议，会议应到监事 3人，实到监事 2人，监事谢晓华女士因出差无法出席本次会议，委托监事邓海先生代为表决。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于调整公司应收账款资产证券化方案的议案；
同意公司对应收账款资产证券化方案进行调整，包括：同意对基础资产中的部分特定用电客户进行调整，增加石河子市丰拓硅材料科技有限公司作为特定用电客户，将沙湾万特矿业有限公司变更为新疆天富阳光生物科技有限公司、新疆石河子八棉纺织有限公司、新疆唐成棉业有限公司、石河子泽众水务有限公司四家公司；同意由专项计划委托中国银行股份有限公司石河子市分行保管专项计划资产的票
据部分；同意授权董事长可以依据市场变化或监管部门提出的建议，调整资产证券化方案。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
2、关于提名包强先生为公司第五届董事会战略委员会委员的议案；
同意公司提名包强先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其任期与第五届董事会一致。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
3、关于提名包强先生为公司第五届董事会审计委员会委员的议案；
同意公司提名包强先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其任期与第五届董事会一致。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
4、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
同意公司继续使用募集资金中的部分闲置资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 5,000万元，期限不超过 12个月。
公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展的资金需求。同时，也不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司所履行的程序符合法律法规及公司制度的相关规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。监事会同意公司继续使用不超过 5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
5、关于公司拟建设天富热电厂2×330MW机组余热供热利用项目的议案。
同意公司投资 75,477万元人民币建设“天富热电厂2×330MW机组余热供热利用项目”。本项目采用清华大学的“基于吸收式换热的热电联产集中供热技术”，回收2×330MW空冷供热机组的乏汽用于热
网供热，建成后将2×330MW机组的供热能力由 580MW提高到966MW。
本项目建设主要包括热源、热网工程、换热站建设及设备购置。
其中：
热源工程是在南热电厂内空冷岛及现有供热首站的基础上建设余热供热系统。在原2×330MW机组 A列外空冷平台下建设两座余热回收机房、增加热回收机组和凝水泵等。
热网工程包括南热电供热区域内一次网（含主管网和支管网），总长度 35,241米。
换热站工程是在供热区内新建 108座换热站，其中技术改造 31座，新建大温差站 56座、常规换热站 21座。
设备购置主要是余热供热项目主机、辅机等设备和材料的采购。
本项目总投资 75,477万元人民币，其中计划申请利用法国开发署贷款4,057万欧元（折合35,085万元人民币），国内银行贷款24,805万元人民币，企业自筹 15,587万元人民币。
具体请详见《新疆天富能源股份有限公司关于公司拟建设天富热电厂2×330MW机组余热供热利用项目的公告》。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会 2016年 6月 3日
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司独立董事
关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的事前认可意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》所涉及的相关事项和材料进行了认真审阅，听取了公司的相关说明。我们发表独立意见如下：
1、公司已就上述议案的相关内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料；
2、公司本次对外投资设立控股子公司暨关联交易公允、合理，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东的利益，不会对公司持续盈利能力及独立性造成不良影响。
综上，我们一致同意将《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：崔荣军、周波、徐甘2018年5月31日
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2019-035中国联合网络通信股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的会议通知于 2019年 6月 26日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。
（三）本次会议于 2019年 7月 5日以通信方式召开。
（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议
出席情况符合《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于中国联合网络通信有限公司云南省分公司“双百行动”综合改革工作有关事项的议案》。
公司董事会同意公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司的分公司中国联合网络通信有限公司云南省分公司(以下简称“云南联通”)根据“双百行动”综合改革实施方案与江苏亨通光电股份有限公司、宁波亚锦电子科技股份有限公司、北京中电兴发科技有限公司签署《中国联合网络
通信有限公司云南省分公司“双百行动”综合改革合作协议》（以下简称“合作协议”）。
同时，同意授权管理层及其授权人士全权办理与合作协议相关的事宜，包括协商签署各项协议、文件等，办理审批、备案等相关监管手续并具体实施合作协议项下的各项安排。
（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）
（二）审议通过了《关于增补张建锋先生为公司董事的议案》，并提交适当时候召开的股东大会审议。
经公司控股股东中国联合网络通信集团有限公司提名，公司董事会同意增补张建锋先生为董事，并同意提交适当时候召开的股东大会审议。股东大会召开事宜将另行安排。
详见与本公告同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）及本公司网站（www.chinaunicom-a.com）的《关于公司董事辞任和增补董事的公告》。
独立董事发表一致同意的独立意见。
（同意：13票 反对：0票 弃权：0票）
特此公告。
中国联合网络通信股份有限公司
董事会
二○一九年七月五日
证券代码：600446 证券简称：金证股份公告编号：2017-103
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会
2017年第十二次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2017年第十二次会议于 2017年 10月 25日以通讯方式召开，会议应到董事 8名，实到董事8名。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的规定。
一、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司2017年第三季度报告的议案》；
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司2017年第三季度报告》。
二、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-104）。
三、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》
根据公司业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请最高不超过人民币叁亿元整的综合授信业务，期限一年，并由控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
四、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案仍需提交公司股东大会审议。
五、会议以 8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2017年第八次临时股东大会的议案》
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一七年十月二十五日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：02866）
內幕消息
建議非公開發行A股
本公告乃中海集裝箱運輸股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XIVA部項下的內幕消息條文（定義見香港上市規則）而作出。
建議非公開發行A股及A股停牌
本公司正在籌劃非公開發行A股股份事宜（「非公開發行A股」）。鑒於該事項涉及重大不確定性，為確保公平信息披露、維護投資者利益以及避免造成在上海證券交易所（「上交所」）上市的本公司A股股份（「A股」）價格異常波動，經本公司向上交所申請後，A股將自二零一六年九月二十八日起停牌。
本公司將根據相關法律法規推進非公開發行A股，並於A股停牌之日起的10個上交所交易日（含停牌當日）刊發有關非公開發行A股的公告及復牌。
於A股停牌期間，本公司將嚴格遵守其在相關法律法規下的披露責任，並將於A股停牌之日起每五個上交所交易日（含停牌當日）刊發有關非公開發行A股進展情況的公告。
H股繼續買賣
截至本公告日期，本公司未有就非公開發行A股訂立任何協議或合約。本公司將會根據適用的監管規定，於需要時就非公開發行A股作出進一步公告。
除本公告披露者外，本公司董事會（「董事會」）確認其並不知悉有任何其他根據證券及期貨條例第XIVA部須予披露的內幕消息。因此，本公司將繼續於香港聯合交易所有限公司上市的H股之買賣。
由於非公開發行A股涉及重大不確定性，因此可能會或可能不會進行。倘若進行，非公開發行A股亦可能受限於某些條件。本公司股東及投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事。
承董事會命
中海集裝箱運輸股份有限公司聯席公司秘書
俞震
中華人民共和國，上海
二零一六年九月二十七日
於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事孫月英女士、王大雄先生、劉沖先生及徐輝先生，非執行董事馮波鳴先生、黃堅先生及陳冬先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、曾慶麟先生、奚治月女士及GraemeJack先生。
* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「China Shipping Container Lines CompanyLimited」登記。
国泰君安证券股份有限公司
公开发行 2018年公司债券（第三期）
发行结果公告
发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]329号文核准，国泰君安证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“国泰君安证券”）获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币136亿元的公司债券。
根据《国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第三期）发行公告》，国泰君安证券股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过人民币50亿元。本期债券发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。
本期债券发行工作已于2018年7月16日结束。本期债券分为2个品种，品种一为 3年期，实际发行规模 47亿元，最终票面利率为4.44%；品种二为 5年期，实际发行规模3亿元，最终票面利率为4.64%。
特此公告。
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2017-060
武汉东湖高新集团股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017年 7月 24日收到公司董事、董事长（法定代表人）喻中权先生提交的书面辞职报告，喻中权先生因工作调整原因辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会下设战略委员会职务。
公司及董事会对喻中权先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
武汉东湖高新集团股份有限公司董 事 会
二○一七年七月二十五日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2014-11陕西宝光真空电器股份有限公司
重大资产重组继续停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于2014年6月12日起停牌。
2014年6月13日，本公司控股股东华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安保险”）及其一致行动人安徽特华投资有限公司（以下简称“安徽特华”）与北京融昌航投资咨询有限公司（以下简称“北京融昌航”）签署了《股份转让协议》，华安保险与安徽特华拟将其合计持有我公司47,200,374股无限售条件人民币普通股（占公司总股份的20.01%）协议转让给北京融昌航，导致公司控股股东和实际控制人将发生变更（详见与本公告同日披露的《提示性公告》及《权益变动报告书》）。经与有关各方论证和协商，新的控股股东及其相关方将筹划公司重大资产重组事项，该事项对公司构成了重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年6月19日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组方案，及时公告并复牌。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董 事 会
证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2019-005方正科技集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于 2019年 1月24日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会2019年第二次会议文件，会议于 2019年1月28日以通讯方式表决，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并全票通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长刘建先生提名，公司董事会决定聘任暴楠先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
暴楠先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
公司独立董事对此发表独立意见：经审阅，公司董事会聘任暴楠先生为董事会秘书的程序合法、有效。暴楠先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，同意聘任暴楠先生为公司董事会秘书。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2019年1月29日附件：暴楠先生简历
暴楠，男，39岁，硕士学位，中国注册会计师。现任方正科技集团股份有限公司财务总监，方正国际软件有限公司财务总监。曾任中国茶叶股份有限公司会计，诺基亚（中国）投资有限公司亚太区财务中心会计、经理、全球财务中心高级经理，罗森伯格亚太电子有限公司高级财务经理，联想（北京）有限公司消费台式电脑事业部、选件及服务事业部 FinanceController，小米通讯技术有限公司海外总监等职务。
暴楠先生未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
兴业银行股份有限公司
内部控制审计报告
针对兴业银行股份有限公司内部控制的审计报告
德师报(审)字(15)第S0157号兴业银行股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了兴业银行股份有限公司(以下简称“贵行”)于2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、贵行对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵行董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，兴业银行股份有限公司于2014年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师中国上海
陶坚
沈小红
陕西康惠制药股份有限公司
投资者来访接待管理制度
（经陕西康惠制药股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过）
第一章总则
第一条为维护陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）和投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，根据中国证券监督管理委员会有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《陕西康惠制药股份有限公司章程》、《陕西康惠制药股份有限公司投资者关系管理制度》及《陕西康惠制药股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
第二条公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及上海证券交易所有关业务规则的规定。
第三条公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第五条除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第六条本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于：
（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；
（三）持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；
（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
（五）上海证券交易所认定的其他机构或个人。
第二章特定对象来访接待工作的基本原则
第七条特定对象来访接待工作的基本原则是：
（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。
（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
在进行特定对象来访接待工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。
（三）投资者机会均等原则。公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。
（四）诚实信用原则。公司的特定对象来访接待工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。
（五）高效低耗原则。进行特定对象来访接待工作时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第三章特定对象来访接待工作中的沟通内容
第八条特定对象来访接待工作中公司与来访对象沟通的内容主要包括：
（一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；
（五）企业文化建设；
（六）公司的其他相关信息。
第四章特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第九条证券事务部为来访接待的专职部门。
第十条对于来访的特定对象，应当由证券事务部派专人负责接待。证券事务部在接待前请对方提供来访目的及拟咨询的问题提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。特定对象来访接待由证券事务部负责并在董事会秘书指导下共同完成。
第十一条对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会我公司。
第五章特定对象来访接待活动
第十二条公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。
第十三条公司的特定对象来访工作平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十四条公司将合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时将注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的重大信息。
第十五条公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。
第十六条为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露，公司可将有关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加并作出报道。
第十七条在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性，同时尽量避免使用带有预测性言语。
第十八条公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助。特定对象考察公司费用自理，公司原则不向来访人员赠送礼品。
第十九条公司与特定对象进行直接沟通前，要求特定对象签署承诺书，并由证券事务部建档留存。
第二十一条公司在特定对象来访接待工作中一旦以任何方式发布了依法应披露的重大信息，将及时向上海证券交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。
第六章附则
第二十二条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第二十三条本制度未尽事宜按中国证监会和上海证券交易所有关规定办理。
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-046天津天药药业股份有限公司
发行股份购买资产进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）筹划发行股份购买资产事项，该事项构成重大资产重组，2016年5月25日公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2016年5月27日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了相关公告。2016年6月3日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2016]0594号）（以下简称“问询函”）。2016年6月6日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的补充问询函》（上证公函[2016]0647号）（以下简称“补充问询函”）。根据问询函及补充问询函的要求，公司及相关中介机构对问询函及补充问询函所列问题进行了认真分析及回复，对重大资产重组预案及其摘要进行了修订及补充，并于2016年6月16日披露了修订后的重大资产重组预案及相关公告。经申请，公司股票于2016年6月16日起复牌交易。
根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停
复牌业务指引》的规定，现将公司重大资产重组事项进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。截至本公告日，本次重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在抓紧进行中，公司董事会审议本次重组所需的其他文件也在准备过程中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，披露重组报告
书（草案），并按照相关法律、法规的规定履行后续审批及信息披露程序。
本次重组涉及的标的公司目前生产经营情况正常，各项业务有序开展。
二、重大资产重组事项特别提示
1、截至本公告日，公司未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。
2、公司于2016年6月16日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重大资产重组可能涉及的有关重大风险因素及尚需履行的审
批程序进行了特别说明，请投资者认真阅读有关内容。
3、根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，公司在披露重大资产重组预案后，尚未发出股东大会召开通知前，将至少每月发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会 2016年 7月 22日
证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-043
福建省青山纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告
||
|-|
|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大|
|遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|

重要内容提示：
●结构性存款产品受托方：银行
●本次购买结构性存款产品金额：人民币2.8亿元
●结构性存款产品类型：保本浮动收益型
●结构性存款产品期限：不超过12个月
●截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款产品的余额为人民币12.3亿元。
福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)八届二十三次董事会、八届二十二次监事会、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东会审议通过之日起一年内，继续使用不超过13.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。具体详见公司于2018年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：临2018-069)。
一、购买理财产品、结构性存款产品的实施情况
2018年11月至今，关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况及有关进展详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告，公告编号为：临2018-078、临2018-079、临2018-081、临2019-016、临2019-017、临2019-019。
1、前次购买已到期结构性存款产品及其赎回情况
单位:万元 币种:人民币
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|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|实际收回本金金额|获得收益|是否关联交易|
|兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行|兴业银行企业金融结构性存款|18,000.00|2019-2-20|2019-05-20|保本浮动收益型|18,000.00|179.07|否|
|中国光大银行股份有限公司福州分行|2019年对公结构性存款定制第二期产品|10,000.00|2019-2-21|2019-05-21|保证收益型|10,000.00|100.00|否|
|广发银行股份有限公司福州三坊七巷支行|广发银行“薪加薪16 号”人民币结构性存款|10,000.00|2019-2-21|2019-05-22|保本浮动收益型|10,000.00|102.33|否|

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-043
截至本公告日,上述产品已到期赎回，获得存款利息381.40万元。
2、本次购买结构性存款产品情况
(1)2019年5月 21日，公司使用闲置募集资金2.8亿元，向兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行购买了人民币结构性存款产品，具体情况如下：
①产品名称：兴业银行企业金融结构性存款
②产品类型：保本浮动收益型
③认购金额：2.8亿元
④起始日：2019年5月21日
⑤到期日：2019年8月21日
⑥产品期限：92天
⑦预期最高年化收益率：4.2%
(2)资金来源：公司暂时闲置募集资金
(3)关联关系说明
公司与兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行无关联关系。
3、已购买未到期理财产品、结构性存款产品情况
单位:万元币种:人民币
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人|产品名称|金额|起始日期|终止日期|产品类型|预期年化收益率(%)|是否关联交易|
|浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行|“如意宝”RY190035期机构理财产品|15,000.00|2019-2-22|2019-05-24|保 本浮 动收 益型|4.35%|否|
|厦门银行股份有限公司三明分行|厦门银行结构性存款|25,000.00|2019-2-22|2019-05-23|保 本浮 动收 益型|4.3%|否|
|交通银行股份有限公司福建省分行|交通银行蕴通财富结构性存款91天|30,000.00|2019-2-25|2019-05-27|保 本浮 动收 益型|4.1%|否|
|中国银行股份有限公司沙县支行|中银保本理财--人民币按期开放[CNYAQKF]|10,000.00|2019-2-26|2019-05-27|保 本浮 动收 益型|4.05%|否|
|兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行|兴业银行企业金融结构性存款|5,000.00|2019-2-27|2019-05-28|保 本浮 动收 益型|4.08%|否|
|中国建设银行股份有限公司三明分行|结构性存款|10,000.00|2019-2-27|2019-05-28|保 本浮 动收 益型|4%|否|
|合计|/|95,000.00|/|/|/|/|/|

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2019-043
二、风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司经营层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品，且产品发行主体需提供保本承诺。公司经营层将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险；
2、公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。公司审计室负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事意见具体内容详见 2018年 10月 30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司八届二十三次董事会有关事项的独立意见》。
五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款产品的余额为人民币12.3亿元。
六、备查文件
福建省青山纸业股份有限公司与兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的结构性存款合同。
特此公告
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
二○一九年五月二十二日
证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2016-062
中茵股份有限公司
关于公司控股股东解除股份冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
公司接到控股股东苏州中茵集团有限公司（以下简称“中茵集团”，目前持股144,806,801股，占公司总股本的22.72%）通知：由于中茵集团在上海展顿投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“展顿投资”）诉中茵集团保证合同纠纷一案一审胜诉，上海市第一中级人民法院驳回原告展顿投资全部诉讼请求
（详见公司于2016年7月22日披露《中茵股份有限公司关于公司控股股东股份被冻结的进展公告》），现收到上海市第一中级人民法院[（2015）沪一中民四（商）初字第97－2号]协助执行通知书，具体内容如下：
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司：有关苏州中茵集团有限公司与上海展顿投资管理合伙企业（有限合伙）关于保证合同纠纷一案，我院作出的
（2015）沪一中民四（商）初字第97－2号民事裁定书已经发生效力，因财产保全，根据《民事诉讼法》相关规定的规定，请协助执行以下事项：请协助解除对苏州中茵集团有限公司持有的中茵股份 80,256,801股（证券代码600745,证券类别无限售流通股）以及冻结期间通过你公司派发的送股、转赠股、现金红利的冻结。
上述解除冻结的协助执行事项已完成，苏州中茵集团有限公司持有的中茵股份80,256,801股以及冻结期间产生的送股、转赠股、现金红利的冻结已全部解除。
||
|-|
|特此公告。|
|中茵股份有限公司董事会|
|二〇一六年八月十日|
证券代码：600696 证券简称：ST岩石 编号：2018－037
上海岩石企业发展股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|重要内容提示:|
| 案件所处的诉讼阶段：一审阶段|
| 上市公司所处的当事人地位：原告|
| 涉案的金额：16137万元|
| 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前尚未正式开庭审理，公司暂无|
|法判断。|
|一、本次诉讼的基本情况|
|2018年6月8日，上海岩石企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因|
|关联交易损害责任纠纷事项向上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)|
|递交了《民事起诉状》，将鲜言（被告一）、荆门汉达实业有限公司(被告二)、深|
|圳柯塞威大数据有限公司(被告三)列为被告向上海一中院提起了诉讼，详见公司于|
|2018年 6月28日披露的《关于涉及诉讼的公告（一）》。|
|二、本次诉讼的裁定情况|
|近日，公司收到上海一中院《财产保全执行情况告知书》，相关内容如下：|

查封被申请人荆门汉达实业有限公司名下位于湖北省荆门市掇刀响岭村的土地使用权，证号分别为荆国用(2016)第2257、2258、2259号。冻结期限为叁年，自
2018年6月26日起至2021年6月25日止。
||
|-|
|三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响|
|该诉讼尚未正式开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。|

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|-|
|四、备查文件|
|《财产保全执行情况告知书》|

特此公告。
上海岩石企业发展股份有限公司董事会
2018年8月25日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2017-016上海徕木电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月24日接到控股股东、实际控制人方培教先生将其持有的公司部分股票办理了质押登记手续的通知，现将有关情况公告如下：
一、股份质押的具体情况
1、方培教先生于2017年6月23日办理了股票质押式回购交易业务，将其持有的公司有限售条件流通股5,250,000股（占公司总股本的4.36%）质押给海通证券股份有限公司，质押期限为自2017年6月23日至2020年6月22日。上述质押已办理完成相关手续。
2、截至本公告日，方培教先生直接持有公司股份25,657,270股，占公司总股本的21.32%，通过上海贵维投资咨询有限公司间接持有公司股份 9,053,877
股，占公司总股本的7.52%，直接及间接合计持有公司股份 34,711,147股，占公司总股本的28.84%。本次质押后，方培教先生累计质押股份数量为 5,250,000股，占其直接持有公司股份总数的20.46%，占其直接及间接合计持有公司股份总数的15.12%，占公司总股本的4.36%。
二、控股股东、实际控制人的质押情况
1、股份质押的目的
公司控股股东、实际控制人方培教先生本次质押目的为个人融资需求。
方培教先生个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备资金偿还能力，质押风险可控。
3、可能引发的风险及应对措施
本次股份质押不会导致控股股东、实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。在质押期内，如后续出现平仓或被强制平仓的风险，方培教先生将会采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十六日
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
本人严复海，已充分了解并同意由提名人甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会提名为甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称：“荣华实业”）第七届董事会独立董事候选人。
本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任荣华实业独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在荣华实业或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有荣华实业已发行股份1%以上或者是荣华实业前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有荣华实业已发行股份5%以上的股东单位或者在荣华实业前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在荣华实业实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为荣华实业及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与荣华实业及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括荣华实业在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在荣华实业连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验,并具备注册会计师、会计学专业教授资格。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的
股票简称：美尔雅 股票代码：600107公告编号：2016027
湖北美尔雅股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)第十届董事会第四次会议通知于 2016年 11月 11日以传真、邮件、电话等形式送达各位董事，于 2016年 11月 18日在公司以传真方式召开，会议应到董事 9名，实到董事 8名，董事杨闻孙先生因公出差未能参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议以传真方式进行了投票表决。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1、《湖北美尔雅股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》；
为依托大股东关联方中植企业集团有限公司（以下简称“中植集团”）在投资、融资、产业基金等方面的优质资源，给公司创造更大的经济效益，以提高公司的盈利水平，公司拟与关联方中植集团共同投资设立黑龙江中植金融资产交易中心有限公司（预核名）（以下简称“黑龙江中植金融资产交易中心”），注册资本为 5亿元人民币，其中我公司拟出资 2.55亿元，持股比例51%，中植集团拟出资 2.45亿元，持股比例49%。本次出资设立黑龙江中植金融资产交易中心，所有出资方均以现金出资，并按各方出资额比例享有黑龙江中植金融资产交易中心的财产份额。
因本次投资设立黑龙江中植金融资产交易中心，股东各方均需以现金方式出
资，我公司拟向中植集团及其关联方借款，借款本金不超过人民币 2.55亿元，借款利率按不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行，借款期限不超过3年，利息从借款人实际借款日起算按实际借款额和用款天数计算，可提前还本付息，本次借款无相应担保或抵押。具体情况以本次拟投资实际资金需要为准。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。因中植集团是公司的关联法人，本次共同投资的交易构成关联交易。因此本议案，关联董事李轩、郑继平、杨闻孙、张龙、邢艳霞、武建华回避表决。
有关公司拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的事项，详见上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《湖北美尔雅股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》。
2、《湖北美尔雅股份有限公司关于提请召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟定于 2016年 12月 6日下午14：00时，在黄石市团城山开发区湖锦路 1号磁湖山庄酒店会议室召开公司 2016年第一次临时股东大会，会议拟审议《湖北美尔雅股份有限公司关于拟与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》。
此项议案表决情况为：8票赞成，0票反对，0票弃权。
有关2016年第二次临时股东大会的具体安排见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《湖北美尔雅股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
此公告。
湖北美尔雅股份有限公司董事会
二〇一六年十一月十八日
证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2019-035
可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会五届十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 4月29日召开了公司董事会五届十二次会议。会议采取通讯表决的方式。
会议应参加本次通讯表决的董事 9人，实际参加本次通讯表决的董事 9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、公司 2019年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于公司会计政策变更的议案
同意公司将按照中国财政部修订及发布的《企业会计准则第 21号——租赁》规定，自 2019年 1月 1日起开始执行变更后的会计政策。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、关于调整 2019-2020年度公司与国网上海市电力公司持续性关联交易额度的议案
同意公司与国网上海市电力公司在 2019年－2020年间拟进行的持续性关联交易内容及金额调整如下表。
单位：百万元人民币
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|关联方名称|交易内容|调整情况|2019 年额度|2020 年额度|
|国网上海市电力公司|销售|调整前|4,900|5,100|
|||调整后|6,000|7,000|

公司三位独立董事均认为，本次关联交易按一般商业条款达成，并采取必要的风险控制措施，符合公司和股东的权益，对公司股东而言公平合理。
同意授权董事会秘书伏蓉负责本项议案对外信息披露的核定。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十九日
证券代码：600231证券简称：凌钢股份公告编号：临2018-010
债券代码：122087债券简称：11凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年2月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年2月14日 9点30分
召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年2月14日
至2018年2月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订《相互担保协议之补充协议》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2018年 1月 30日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：凌源钢铁集团有限责任公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600231|凌钢股份|2018/2/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭法定代表人授权委托书（格式附后）、证券账户卡、出席人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；
2、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书（格式附后），委托人证券账户卡、
委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真或信函的方式登记，参会时提供以上原件以备查验。
（二）登记时间：2018年2月8日（上午8:00—11:00，下午13:00—16:00）（三）登记地点：凌源钢铁股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：122500）六、 其他事项
联系人：王宝杰、李晓春
联系电话：0421-6838259
传真：0421－6831910
与会股东交通和食宿费自理。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会 2018年1月30日附件1：授权委托书
 报备文件
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凌源钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月14日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订《相互担保协议之补充协议》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。