证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-120
江苏通光电子线缆股份有限公司
2017年第五次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会审议的所有提案均为特别决议事项,经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
3、本次股东大会未出现否决提案的情况；
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间：2017年12月8日（星期五）下午14点00分开始，会期半天；
网络投票时间：2017年12月7日至2017年12月8日。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月7日下午15:00至2017年12月8日下午15:00的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省海门市海门镇渤海路169号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 228,763,800股，占上市公司总股份的67.7819％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 228,762,100股，占上市公司总股份的67.7814％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0005％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0005％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份1,700股，占上市公司总股份的0.0005％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决方式审议了议案，形成决议如下：
1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
与会股东及股东代表逐项审议并通过了本次公开发行可转换公司债券方案
的各项内容，各项子议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
提案2.01（一）证券种类
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.02（二）发行规模
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.03（三）票面金额和发行价格
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.04（四）债券期限
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.05（五）债券利率
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.06（六）付息的期限和方式
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.07（七）担保事项
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.08（八）转股期限
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.09（九）转股价格的确定及调整
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.10（十）转股价格向下修正
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.11（十一）转股股数确定方式
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.12（十二）赎回条款
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.13（十三）回售条款
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.14（十四）转股后的股利分配
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.15（十五）发行方式及发行对象
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.16（十六）向原股东配售的安排
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.17（十七）债券持有人及债券持有人会议
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.18（十八）募集资金用途
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.19（十九）募集资金管理及专项账户
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
提案 2.20（二十）本次决议的有效期
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
5、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
6、审议通过了《关于公司本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况的报告的议案》
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
7、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
9、审议通过了《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》总表决情况：
同意228,762,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对1,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见：
本次股东大会经江苏联佑律师事务所的张建平律师、王翔律师现场见证，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员、召集人均具有合法有效的资格，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2017年第五次临时股东大会会议决议；
2、《江苏联佑律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年12月8日