证券代码：600490证券简称：鹏欣资源公告编号：2017-096
鹏欣环球资源股份有限公司
关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月11日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月11日 14点00分
召开地点：上海万豪虹桥大酒店二楼万豪阁一厅（上海市长宁区虹桥路 2270号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月11日
至2017年8月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》|√|
|2|《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》|√|
|3|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》|√|
|4.00|《关于公司 2017 年非公开发行公司债券方案的议案》|√|
|4.01|本次债券发行的票面金额、发行规模|√|
|4.02|本次债券利率或其确定方式|√|
|4.03|本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排|√|
|4.04|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排|√|

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|-|-|-|
|4.05|担保情况|√|
|4.06|赎回条款或回售条款|√|
|4.07|公司的资信情况、偿债保障措施|√|
|4.08|本次的承销方式、上市安排、决议有效期等|√|
|5|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2017年5月20日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告；上述议案 2已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2017年4月26日及2017年7月27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告；上述议案3、4、5已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2017年 7月 27日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600490|鹏欣资源|2017/8/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股东持单位证明、股东证券账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；
2、社会公众股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人
持授权委托书、委托股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；
4、登记地址：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼；“现场登记场所”地址问询联系电话：021-52383315；
5、登记时间：2017年8月9日9:00-16:30。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议次序的通知》规定，股东大会不向股东发放礼品。
3、本公司联系方式：
联系电话：021-61677397
传真：021-62429110
联系人：章瑾
邮编：200336
联系部门：董事会办公室
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2017年7月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鹏欣环球资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月11日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》||||
|2|《关于公司为全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司提供担保的议案》||||
|3|《关于公司符合发行公司债券条件的议案》||||
|4.00|《关于公司2017 年非公开发行公司债券方案的议案》||||
|4.01|本次债券发行的票面金额、发行规模||||
|4.02|本次债券利率或其确定方式||||

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|-|-|
|4.03|本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排|
|4.04|发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排|
|4.05|担保情况|
|4.06|赎回条款或回售条款|
|4.07|公司的资信情况、偿债保障措施|
|4.08|本次的承销方式、上市安排、决议有效期等|
|5|《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。