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证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2019-048浙江银轮机械股份有限公司
关于回购期限届满暨回购方案实施完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年9月13日召开的第七届董事会第十二次会议、2018年10月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份的预案》，同意公司以集中竞价方式使用自有资金回购部分公司股份，回购股份资金总额不低于人民币5000万元，不超过人民币1亿元，回购股份价格为不超过人民币9.00元/股。公司于2018年12月5日披露了《浙江银轮机械股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2018-075），具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
截至2019年10月9日，公司本次回购股份期限已届满，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等规定，现将公司回购实施结果公告如下：一、回购股份的实施情况
1、公司于2018年12月11日首次以集中竞价交易方式实施股份回购。具体内容详见公司于2018年12月12日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-078）。
2、公司分别于2019年1月3日、2019年2月12日、2019年3月4日、2019年4月3日、2019年5月8日、2019年6月5日、2019年7月3日、2019年8月2月、2019年9月3日、2019年9月5日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2019-002、2019-005、2019-008、2019-012、2019-030、2019-032、2019-035、2019-037、2019-046、2019-047）。
截至2019年10月9日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式，累计回购公司股份数量8,986,560股，占公司总股本
的1.1218%，购买的最高成交价为8.94元/股，购买的最低成交价为7.09元/股，支付总金额为69,972,789.53元（不含交易费用）。公司本次股份回购期限届满并实施完毕。
二、本次回购对公司的影响
公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的回购股份方案不存在明显差异。回购不会对公司的经营、财务状况、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司首次披露回购事项之日至本次披露股份回购实施结果前一日不存在买卖公司股票的行为。
四、已回购股份后续安排
本次回购股份数量为8,986,560股，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购的股份将全部用于注销，公司将及时安排办理回购股份注销相关手续。
五、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
1、未在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：
（1）开盘集合竞价；
（2）收盘前半小时内。
3、公司首次回购股份事实发生日（2018年12月11日）前五个交易日公司股票累计成交量为29,828,500股。根据《实施细则》相关规定，每五个交易日回购股份的数量，不得超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的25%，即
7,457,125股。公司每五个交易日实际回购的股份数量均未超过规定股数。
六、备查文件
回购专用证券账户持股信息查询证明
特此公告
浙江银轮机械股份有限公司
董事会
证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2017-067北京合众思壮科技股份有限公司
关于全资子公司以未分配利润转增注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》，现将有关情况公告如下：一、本次增资情况概述
1、为满足业务发展需要，公司的全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司（以下简称“中科雅图”）拟使用未分配利润 7,000万元转增注册资本，转增后中科雅图的注册资本将由人民币3,000万元增加至人民币10,000万元。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次增资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、增资对象基本情况
1、名称：广州中科雅图信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心2号楼1103
法定代表人：靳荣伟
注册资本：3,000万人民币
成立日期：2009年09月24日
经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营范围：软件开发;智能化安装工程服务;广告业;地理信息加工处理;机电设备安装服务;信息系统集成服
务;测绘服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;电力输送设施安装工程服务;软件服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;数据处理和存储服务;承装（修、试）电力设施。）
中科雅图为本公司全资子公司。截至 2016年 12月 31日该公司总资产为18,053万元；负债总额为6,794万元；净资产为11,259万元。2016年度营业收入19,128万元，净利润总额为6,619万元（以上数据经审计）。
三、本次增资的资金来源：
中科雅图以截止2016年12月31日的部分未分配利润7,000万元转增注册资
本。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次中科雅图以未分配利润转增注册资本符合其发展规划和业务发展需要，有利于提升中科雅图的综合竞争力，公司同意此次使用部分未分配利润转增注册资本。本次增资完成后，中科雅图仍为公司的全资子公司，对公司经营情况不会产生重大影响，不会影响公司合并报表的范围。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的三届四十八次董事会会议决议；
特此公告
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月二十一日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-107成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事
会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日在公司324会议室召开了第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举张宏鹰先生为第六届监事会监事会主席的议
案》，同意选举张宏鹰先生为公司第六届监事会监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。
其个人简历如下：
张宏鹰先生，中国国籍,无境外永久居留权，1967年生，大专学历。曾任新筑股份财务部部长、财务部副部长；现任新筑投资监事、新筑股份监事会主席、资产财务管理部副部长、成都新诚融资担保有限公司监事。
张宏鹰先生直接持有公司9万股股份，通过持有新筑投资5%的股权间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩
戒。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
监事会
2018年 8月 24日
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）
二○一八年四月二十三日
深圳市卓翼科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
2017年度
目录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明
1-2
二、2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
3
三、事务所及注册会计师执业资质说明
亚会A专审字（2018）0060号关于深圳市卓翼科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审计说明
深圳市卓翼科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是深圳市卓翼科技股份有限公司为满足相关监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供深圳市卓翼科技股份有限公司 2017年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
亚太(集团)会计师事务所
中国注册会计师：温安林
（特殊普通合有伙）
中国注册会计师：林运渠
中国·北京
二〇一八年四月二十三日
附件
深圳市卓翼科技股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳市卓翼科技股份有限公司 单位：元
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|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及附属企业|北京朝歌数码科技股份有限公司|本公司之联营公司|应收账款|64,500.00|-|64,500.00|-|货款|经营性往来|
||深圳市深创谷技术服务有限公司|本公司之联营公司|应收账款|3,633.77|2,261,609.32|835,139.57|1,430,103.52|货款|经营性往来|
||深圳市格兰莫尔寝具用品有限公司|本公司之联营公司|应收账款|268,242.15|909,115.68|1,177,357.83|-|货款|经营性往来|
||深圳市深创谷技术服务有限公司|本公司之联营公司|其他应收款|1,942,897.29|33,187.85|11,163.32|1,964,921.82|往来款|非经营性往来|
||Itasca Holding Ltd.|本公司联营公司之子公司|其他应收款|1,302,136.88|-|68,484.41|1,233,652.47|往来款|非经营性往来|
||Haxis Labs(美国)|本公司联营公司之子公司|其他应收款|1,387,400.00|-|80,560.00|1,306,840.00|往来款|非经营性往来|
||深创谷技术（香港）有限公司|本公司联营公司之子公司|其他应收款|-|196,026.00|-|196,026.00|往来款|非经营性往来|
|小计||||4,968,810.09|3,399,938.85|2,237,205.13|6,131,543.81|||

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与公司的关联关系|公司核算的会计科目|2017年期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|上市公司的子公司及其附属企业|卓翼科技（香港）有限公司|全资子公司|其他应收款|3,450,669.89|51,576,315.71|-|55,026,985.60|往来款|非经营性往来|
||深圳市卓大精密模具有限公司|全资子公司|其他应收款|96,080,331.55|10,522,021.09|2,006,071.82|104,596,280.82|往来款|非经营性往来|
||天津卓达科技发展有限公司|全资子公司|其他应收款|278,135,409.04|196,367,500.00|135,000,000.00|339,502,909.04|往来款|非经营性往来|
||深圳市中广物联科技有限公司|全资子公司|其他应收款|10,542,663.87|95,575,767.38|50,000,000.00|56,118,431.25|往来款|非经营性往来|
||卓翼营销有限公司|全资子公司控制的法人|其他应收款|18,000.00|-|-|18,000.00|往来款|非经营性往来|
||深圳市翼飞投资有限公司|全资子公司控制的法人|其他应收款|1,000.00|27,092,500.00|-|27,093,500.00|往来款|非经营性往来|
||深圳市卓翼智造有限公司|全资子公司控制的法人|其他应收款|130,189,431.08|430,505,420.39|282,909,310.08|277,785,541.39|往来款|非经营性往来|
||中广互联（厦门）信息科技有限公司|全资子公司控制的法人|其他应收款|-|89,782,499.12|26,000,000.00|63,782,499.12|往来款|非经营性往来|
|小计||||518,417,505.43|901,422,023.69|495,915,381.90|923,924,147.22|||
|总计||||523,386,315.52|904,821,962.54|498,152,587.03|930,055,691.03|||

法定代表人：夏传武 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：韦彪
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-003天海融合防务装备技术股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2017年1月9日11:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于 2017年 1月 3日以邮件方式送达。应参加监事 5人，实际参加监事 5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工监事候选人提名的议案》
公司第三届监事会三年任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司第三届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经广泛征询意见，本次监事会提名刘新友先生、舒展先生、赵洪明先生担任第四届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、备查文件
1.第三届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司监事会二〇一七年一月十日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-003附件：第四届监事会非职工监事候选人简历
刘新友先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1964年12月，本科学历，高级工程师。历任台州宏大船业有限公司副总经理，公司副总经理。现任公司监事会主席、市场营销部副总经理、上海佳豪游艇发展有限公司总经理、上海佳豪船舶科技发展有限公司常务副总经理。
截至公告日，刘新友先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
舒展先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1981年4月，本科学历，工程师。
曾任上海佳豪生产设计部船体科副科长、经理助理、上海佳豪设计二部副经理、经理，总经办副主任，证券部副经理，证券事务代表，船舶工程设计中心总经理助理、副总经理，市场营销部常务副总经理，上海佳豪船舶与海洋工程研发公司总经理助理。现任天海融合防务装备技术股份有限公司技术中心仿真实验室主任兼科研管理部副主任。
截至公告日，舒展先生未持有公司股份，持有上海佳船企业发展有限公司0.58%的股权（上海佳船企业发展有限公司持有公司8.95%的股权，34,366,110股），与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
赵洪明先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年11月，大专学历，毕业于中共泰州市委党校经济管理专业。曾在某部队服役任副营长、泰州春兰集团二分厂主任、春兰电子商务公司党委书记；现任泰州市金海运船用设备有限责任公司生产副总。
截至公告日，赵洪明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条所规定的情形。
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2019-024
北京立思辰科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）近日接到公司控股股东池燕明先生的通知，获悉池燕明先生所持有公司的部分股份质押展期，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
1、股东股份质押展期基本情况
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||||是否为|||||||||||||||
||||||||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||质押|||||||
||股东||||质押股数||质押开||质押展||||||押占其|||
||||股东及||||||||到期||质权人||||用途|
||名称||||（股）||始日期||期日||||||所持股|||
||||一致行||||||||日|||||||
||||||||||||||||份比例|||
||||动人|||||||||||||||
|池燕明||是||1,901,658||2017年4月10日||2019年4月10日||-||海通证券股份有限公司||1.32%||个人融资需求||

2、股东股份累计质押情况
截至本公告日，池燕明先生共持有公司股份144,044,929股，占公司总股本的16.59%。池燕明先生累计质押公司股份87,496,810股，占其所持股份的60.74%，占公司总股本的10.08%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2019年4月11日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号2015-59中科云网科技集团股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 2日收到公司董事程学旗先生的书面辞呈：根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013]18号）及《中国科学院工作人员兼职管理规定》文件的要求，程学旗先生决定辞去公司第三届董事会董事职务，程学旗先生辞职后不再在公司担任任何职务。
程学旗先生辞去董事职务后，公司董事会尚有董事6人，未低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，程学旗先生的辞职报告自递交至公司董事会之日起生效。公司对程学旗先生在担任公司董事期间的勤勉尽职工作表示衷心感谢！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
二〇一五年四月三日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2015—115深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）及其全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司（以下简称“世联小贷”）拟与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（以下简称“平安汇通”）签署《投资合作协议》，世联小贷拟与平安汇通签署《平安汇通世联领航 3号专项资产管理计划资产买卖协议》、《平安汇通世联领航4号专项资产管理计划资产买卖协议》（以下简称“资产买卖协议”）、《基础资产服务协议》（以下简称“服务协议”）等协议。
平安汇通拟发起设立平安汇通世联领航 3号和 4号资管计划并以资管计划实际募集资金受让世联小贷在深圳前海金融资产交易所挂牌的“家圆云贷”信贷资产债权，合计不超过（含）人民币20,000万元，并以基础资产的全部或部分收入回款买断式循环投资于世联小贷的信贷资产。同时平安汇通拟委托世联小贷作为基础资产的服务机构，提供对基础资产的贷后管理服务。上述交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、公司于2015年11月30日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让的议案》。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可，同意公司之全资子公司世联小贷出售信贷基础资产。此事项无需经过股东大会或政府有关部门批准。
二、交易对方的基本情况
1、公司名称：深圳平安大华汇通财富管理有限公司
2、企业性质：有限责任公司（法人独资）
务秘书有限公司）
4、法定代表人：罗春风
5、注册资本：人民币3,000万
6、营业执照注册号：440301106759928
7、主营业务：特定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
8、主要股东：平安大华基金管理有限公司
9、主要财务数据：
单位：万元
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|指标名称/期间|2014年12月31日（已审计）|2015年 9月30日（未审计）|
|资产总额|13,245|41,329|
|净资产|5,157|19,590|
|营业收入|24,229|49,587|
|净利润|2,992|14,481|

三、交易标的基本情况
1、本次拟出售的信贷基础资产系指世联小贷基于其“家圆云贷”项目向借款人实际发放的人民币贷款而合法享有的债权，包括未偿还的本金、利息、费用、违约金、损害赔偿金及其他依据贷款合同应由借款人向世联小贷偿还的款项及基于前述债权请求权的全部附属担保权益（如有）。本次拟出售的信贷基础资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施，不存在禁止转让的约束，所有信贷资产均属于正常类
信贷资产。
四、交易协议的主要内容
1．交易内容：世联小贷拟向平安汇通专项资管计划出售其持有的上述信贷基础资产；
交易金额：出售价值不超过（含）人民币20,000万元；
支付方式：现金；
支付期限：平安汇通于资管合同生效日当日向世联小贷付首次基础资产受让价款。
协议的生效条件为经董事会审批之后，有效期限为1年。
2．交易定价依据为信贷基础资产的贷款本金余额。
五、出售资产的目的和对公司的影响
世联小贷目前的主营业务是家圆云贷产品，该产品是一款针对刚需购房者，以及改善型购房者的信用贷款，该业务是公司由向机构客户服务（B端）向终端置业客户（C端）服务战略转型的重要组成部分。公司出售不超过（含）20,000万元上述信贷基础资产，有利于世联小贷回笼资金，出售资产所得资金将用于世联小贷进一步的业务发展，有利于扩大世联小贷的业务规模。交易对手为中国证监会许可设立的资产管理公司，具备履约能力。由于该笔交易为公司信贷基础资产的等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，本交易未来收益取决于为该信贷基础资产提供管理服务的最终结果来计算管理费收入。因为该笔交易标的金额不超过（含）20，000万元，可能产生的管理费收入不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第三十一次会议决议
3.独立董事关于第三届董事会第四十三次会议相关事项的意见
5.《资产买卖协议》
6.《基础资产服务协议》
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二日
证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2019-118红相股份有限公司
关于《关于请做好红相股份可转债发行申请发审委会议准备工作的函》的
回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019年12月9日出具的《关于请做好红相股份可转债发行申请发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。
收到告知函后，公司会同保荐机构中信建投证券股份有限公司及其他相关中介机构对告知函中所列问题进行了认真研究和逐项落实，并就相关问题进行说明和回复。现根据相关要求对告知函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于红相股份有限公司公开发行可转换公司债券发审委会议准备工作函的回复》。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会进一步审核，能否最终获得中国证监会核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
红相股份有限公司董事会 2019年12月17日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2017-037
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2016年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2016年度报告及其摘要于 2017年 3月 28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一七年三月二十七日
深信服科技股份有限公司
独立董事
关于第一届董事会第三十二次会议审议事项的独立意见
2019年10月11日
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《深信服科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深信服科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，作为深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真阅读了公司第一届董事会第三十二次会议相关会议资料并听取有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对本次董事会审议的相关事项发表独立意见如下：
一、 关于调整2019年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的独立意见
经核查，公司本次调整2019年度限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及公司《2019年度限制性股票激励计划（草案）》与《2019年度股票增值权激励计划（草案）》（以下合称“《激励计划（草案）》”）的规定。本次调整在公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行相应的调整。
二、 关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的独立意见
独立董事对公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案进行了认
真审议，发表意见如下：
时本次授予也符合本次激励计划中关于激励对象获授限制性股票与股票增值权
的条件。
2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、公司确定的授予限制性股票与股票增值权的激励对象（以下简称“授予对象”）均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》关于本次激励计划激励对象条件及授予条件的相关规定，其作为公司本次激励计划授予对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票与股票增值权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，独立董事同意公司本次激励计划的授予日为2019年10月 11日，同意向888名激励对象授予5,831,550股限制性股票，向8名激励对象授予66,000份股票增值权。
独立董事：郝丹王肖健江涛 2019年 10月11日
证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号：2014-001债券代码：112122 债券简称：12建峰债
重庆建峰化工股份有限公司
关于重庆化医控股集团财务有限公司对单一股东发
放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义
||||
|-|-|-|
|释义项|指|释义内容|
|公司、本公司|指|重庆建峰化工股份有限公司|
|银监会|指|中国银行业监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证劵交易所|
|化医集团|指|重庆化医控股（集团）公司|
|财务公司|指|重庆化医控股集团财务有限公司|
|盐业公司|指|重庆市盐业（集团）有限公司|
|长风化工|指|重庆长风化学工业有限公司|
|||本公司与财务公司发生存、贷款业务风险应急|
|《处置预案》|指||
|||处置预案|

特别提示
根据公司《处置预案》的规定，本公司在财务公司存、贷款期间，财务公司出现《处置预案》第五条规定的任一情形时，领导小组应立即启动处置程序，同时公司应当及时履行相应的信息披露义务。
上述《处置预案》经公司董事会审议通过于2012年3月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，敬请投资者查询。
一、概述
2013年12月31日，本公司收到财务公司《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》：称“为了降低化医集团的资金成本和资产负债率，财务公司为成员
单位置换原在各商业银行的高息借款和解决企业的流动资金，财务公司今年增加
了对各成员单位贷款发放，包括对股东单位发放贷款，所发放的贷款严格按贷款
审批流程规范操作。2013年12月31日，财务公司股东重庆市盐业（集团）有限公司在财务公司借款10,000万元，贷款余额16,500万元；同日，财务公司股东重庆长风化学工业有限公司在财务公司借款3,000万元，贷款余额19,000万元。上述贷款发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。
截止2013年12月31日，财务公司股东盐业公司、长风化工、紫光化工在财务公司贷款余额高于其出资额，其中：
（1）盐业公司对财务公司出资额 5,000万元，贷款额16,500万元。
（2）长风化工对财务公司出资额 1,500万元，贷款额19,000万元。
（3）紫光化工对财务公司出资额 5,000万元，贷款额20,000万元。
按照本公司第五届董事会第五次会议审议通过的《与财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》的规定，此事项符合上述预案第五条第（四）款“财务公司对单一股东发放贷款余额超过财务公司注册资本的50%或该股东对财务公
司的出资额”规定的情形。
二、财务公司基本情况
财务公司经中国银行业监督管理委员会银监复[2010]589号文件批准成立
的非银行金融机构。2010年12月15日领取《金融许可证》（机构编码：
L0119H250000001），2010年12月22日取得《企业法人营业执照》（注册号：500000000005586）。
财务公司注册资本50,000.00万元，其中：重庆化医控股（集团）公司出资人民币31,500万元，占注册资本的63%；重庆建峰工业集团有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本10%；重庆市盐业（集团）有限公司出资人民币 5,000万元，占注册资本的10%；重庆紫光化工股份有限公司出资人民币5,000万元，占注册资本的10%；重庆长风化学工业有限公司出资人民币 1,500万元，占注册资本的3%；重庆三峡油漆股份有限公司出资人民币2,000万元，占注册资本的4%。
风险评估：截止2013年9月30日，财务公司资产总额49.53亿元，负债总额43.06亿元，所有者权益6.47亿元，存放中央银行存款准备金 5.28亿元，存放同业款项余额10.38亿元，吸收存款35.66亿元，发放贷款及垫款34.27亿元。
未经审计。
三、风险预防处置领导小组处置情况
公司在收到财务公司《关于对股东贷款情况的说明》及《关于对单一股东贷款超过其出资额的函》后，按照《处置预案》的规定，领导小组立即召开了会议，并向本公司董事会进行了汇报。
四、财务公司情况说明和风险预防处置领导小组意见
财务公司提供的情况说明如下：
“财务公司根据企业申请，通过信贷调查、风险审批、信贷委员会审议、落实担保等信贷审批流程，对盐业公司和长风化学发放流动资金贷款。上述贷款符合银监会《企业集团财务公司管理办法》及《流动资金贷款管理暂行办法》的相关规定，并由化医集团提供了全额担保。
截止2013年12月30日，化医集团在财务公司的存款余额32.84亿元，为下属公司提供担保20.27亿元。
上述贷款的发放符合公司内部控制及相关规定，风险可控。”
领导小组认为，财务公司根据银监会的相关管理办法开展正常的经营活动，并按银监会相关规定履行了相应义务，符合深交所相关规则的规定。
财务公司对单一股东发放贷款余额超过该股东对财务公司的出资额，发放的贷款有落实担保措施，不会影响本公司在财务公司存、贷款的资金安全。
公司将持续关注财务公司经营情况，及时了解信息，维护公司资金安全。
特此公告。
重庆建峰化工股份有限公司董事会
二O一四年一月二日
证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-005江苏霞客环保色纺股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于 2014年 2月 2日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2014年 2月 8日上午以通讯方式召开。应出席董事7名（2名董事已辞职），实际出席董事7名，会议由副董事长楚健健先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：
一、审议通过了《关于补选董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意补选徐建军先生和冯淑君女士为公司第五届董事会董事候选人，任期从就任之日起，至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
董事候选人简历：
徐建军先生，1969年10月出生，中国国籍，高中学历；2005年6月至2007年 11月，任公司生产部科长、副部长、生产部经理；2007年 11月至 2013年 4月，任公司副总经理；2012年5月至今任江阴彩纤分公司负责人，现兼任黄冈霞客董事、滁州霞客董事。
徐建军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯淑君女士，1963年1月出生，中国国籍，本科学历；1990年至2008年11月，任江阴市中等专业学校教师；2008年11月至2013年4月，任公司董事；2013年 5月至 2014年 2月，任公司监事会主席；2013年 1月至今，任公司行政中心
总监，现兼任滁州霞客董事。
冯淑君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、审议通过了《关于聘任邓兵先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，公司提名委员会任职资格审查，董事会聘任邓兵先生为公司副总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定邓兵先生代行董事会秘书职责。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
邓兵先生，1982年 4月出生，中国国籍，本科学历，研究生在读，2005年12月至2008年3月，任湖北电视台记者；2009年5月至2012年9月，任公司董事长秘书；2012年10月至今任公司总经理秘书。
邓兵先生持有公司 12000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。
董事会决定于2014年2月27日（周四）召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本通知详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日的《中国证券报》、《证券时报》披露的2014-007号公告。
特此公告。
江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会2014年2月11日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-036
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
与股权质押解除及再质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 8月 6日接到控股股东李卫国先生通知，李卫国先生将其持有的部分公司股份 5,850,000股（非限售流通股，占公司股份总数的1.62%）与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、李卫国先生同中银国际证券有限责任公司就5,850,000股公司股票进行期限为359天的股票质押回购业务。
2、李卫国先生于 2014年 8月 5日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
2014年 8月 6日，公司接到控股股东李卫国先生的通知，获悉：
李卫国先生于 2014年 8月 6日将质押给北京银行股份有限公司建国支行的股份100,000,000股（为高管锁定股，该质押股份占公司总股本的27.74%）解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记相关手续。同日，其将持有的公司部分股份 80,000,000股（为高管锁定股,该质押股份占公司总股本的22.19%）继续质押给北京银行股份有限公司建国支行，为公司向质权人申请综合授信提供担保。上述质押登记已于 2014年 8月 6日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，质押期限从 2014年 8月 6日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司申请办理解除质押日止。
截至公告披露日，李卫国先生持有本公司股份131,991,852股，占公司总股本的36.61%，累计质押所持公司股份为 97,900,000股，占公司总股本的27.15%，占其本人所持公司股份的74.17%。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会2014年8月8日
证券代码：002470 证券简称：金正大 公告编号：2019-080
金正大生态工程集团股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年12月2日召开，会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，会议决议于2019年12月19日在山东省临沭县兴大西街19号公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
现场会议时间：2019年12月19日14：30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月19日9：30至11：30，13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2019年12月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号
二、本次股东大会审议事项
1、《关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的议案》
上述议案已由2019年12月2日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
上述议案为关联交易事项，与上述关联交易有利害关系的关联人应回避表决。
上述议案将采取对中小投资者表决单独计票的方式计票，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码具体如下
||||
|-|-|-|
|提 案 编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的议案|√|

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人
证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月17日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请注明“2019年第三次临时股东大会”字样。
2、登记时间：
2019年12月17日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00
3、登记地点：
山东省临沭县兴大西街19号公司证券部
4、会议联系人：崔彬、杨春菊
联系电话：0539-7198691
传真：0539-6088691
地址：山东省临沭县兴大西街19号金正大生态工程集团股份有限公司
邮政编码： 276700
5、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到公司会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
金正大生态工程集团股份有限公司董事会
二〇一九年十二月三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362470”，投票简称为“金正投票”。
2、填报表决意见：
对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年12月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月19日9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席2019年12月19日召开的金正大生态工程集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于调整控股子公司金丰农业服务有限公司投资结构暨关联交易的议案|√||||

说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 普通股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：2019年 月 日
深圳市爱施德股份有限公司独立董事
关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）将召开第三届董事会第三十次（临时）会议审议《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资成立并购基金之补充协议暨关联交易的议案》，因公司董事、高级管理人员将参与本次并购基金的投资，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司与上述人员共同投资的交易为关联交易。公司已将本次涉及关联交易的相关议案提交我们审核并进行了沟通。作为公司独立董事，我们根据《深圳证券交易所上市规则》以及《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，经审阅相关材料，现发表事前书面意见如下：本次公司与公司董事、高级管理人员共同参与投资成立产业并购基金，有助于发挥合作各方的优势，公司将借助合作方的投资资源及专业能力、经验，为公司的产业链拓展和整合并购提供支持和帮助，从长远看，将不断提高公司在产业领域的投资水平，为逐步形成公司健康价值生态体系提供强大支持，对公司长远发展及战略目标的实现，都会产生较为重要的积极影响。
本次关联交易的实施体现了公司董事、高级管理人员对公司未来发展和规划的认同，有利于公司发展，符合本公司全体股东（特别是中小股东的共同利益）。
我们同意将本次对外投资暨关联交易的议案提交公司第三届董事会第三十次（临时）会议审议。
独立董事：吕良彪、章卫东、吕廷杰、陈思平
二○一五年九月十九日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2018-004上海莱士血液制品股份有限公司
第四届董事会第二十三次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二十三次（临时）会议于2018年2月7日以电话和邮件方式发出会议通知，2018年2月12日（星期一）以通讯方式召开。
本次会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。会议的召集召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了《关于公司拟投资建设全球生产运营基地的议案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司拟投资建设全球生产运营基地的公告》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
董事会
二〇一八年二月十三日
山东鲁阳股份有限公司章程修正案
根据公司生产经营需要，公司经营范围增加：“金属构件和包装材料加工、销售”业务，需相应对《公司章程》第十三条关于经营范围的相关内容进行修改，具体如下：
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|修订前|修订后|
|经依法登记，公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；炉窑砌筑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工；包装装潢印刷品印刷；消防工程设计、施工；消防设施维修。|经依法登记，公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料的制造、销售；许可范围内的进出口业务；高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖的生产、销售；耐火水泥销售；资质证书范围内防腐保温工程施工；炉窑砌筑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品制造、销售，轻型钢结构工程设计、安装、施工；包装装潢印刷品印刷；消防工程设计、施工；消防设施维修；包装材料、金属构件加工、销售。|

山东鲁阳股份有限公司董事会二0一四年三月二十九日
证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2019-051浙江日发精密机械股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月25日在公司三楼会议室进行了第六届监事会第十九次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于2019年7月15日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席许金开先生召集和主持，公司应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，并同意提交2019年第一次临时股东大会进行审议。
同意吴金伙先生、周国祥先生为公司第七届监事会监事候选人，并提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。经公司股东大会选举后当选为第七届监事会监事的，与职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
监事候选人简历附后。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过。
特此公告！
浙江日发精密机械股份有限公司监事会
二○一九年七月二十六日
附件：第七届监事会监事候选人简历。
1、吴金伙先生：中国国籍，无境外居留权，生于1988年 2月，本科学历。
现任浙江日发精密机械股份有限公司内审部经理；曾任厦门七匹狼服装营销有限责任公司财务计划分析专员、福建柒牌集团有限公司审计主管、厦门特步投资有限公司财务审计主管、浙江日发控股集团有限公司高级审计经理。
截至公告披露日，吴金伙先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，吴金伙先生不属于“失信被执行人”。
2、周国祥先生：中国国籍，无境外居留权，生于1963年 8月，大学本科学历，会计师；现任浙江日发精密机床有限公司财务部负责人；曾任浙江日发精密机械股份有限公司财务主管、经理、财务负责人等。
截至会议日，周国祥先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，周国祥先生不属于“失信被执行人”。