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证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2016-130棕榈生态城镇发展股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
鉴于棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）已中标“海口市主城区重要道路景观提升工程PPP项目”、“海口国家高新区美安科技新城一期公园绿地工程和美安中心公园 PPP项目”，为更好的推进项目的开展，同意公司与海口市城市建设投资有限公司共同设立“海口棕岛项目建设投资有限公司”（以下简称“海口棕岛”），与海口国家高新区发展控股有限公司共同设立“海口棕美项目建设投资有限公司”（以下简称“海口棕美”），此次公司合计投资金额约22,048.28万元。
（二）董事会审议情况
2016年10月19日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。按照公司章程的规定，本次对外投资设立两家控股子公司事项无需经过公司股东大会批准。
（三）本项对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立的各控股子公司基本情况
（一）海口棕岛项目建设投资有限公司
1、项目合作方基本情况
名称：海口市城市建设投资有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：914600007477761066
住所：海口市秀英区和谐路16号
法定代表人：韩东光
注册资本：壹佰肆拾伍亿壹仟零贰拾贰万叁仟肆佰陆拾贰元人民币
成立日期：2003年06月11日
营业期限：2003年06月11日至2053年6月11日
经营范围：在市政府委托权限内对土地进行自主经营开发，按照城市规划和投资发展计划，负责完成城市基础设施、土地综合开发、旧城改造、港口码头、生态环保工程、旅游基础设施及其他项目的投资建设，负责经营市政府委托经营的其他城市资产（包括无形资产），海洋、生物、环保、信息产业等高新技术开发经营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、拟投资标的的基本情况
（1）工商信息
公司名称：海口棕岛项目建设投资有限公司
法定代表人：张泽华
注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道85号天邑国际15楼1503室
注册资本：22,263.95万元
经营范围：市政项目的投资、投资管理、地形测绘、景观研发、开发及种植、园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护、专业承包、销售苗木、项目的照明工程、园建工程、喷灌工程、附属工程的建设。
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（2）股权结构
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||股东||出资额（万元）||持股比例|
|棕榈生态城镇发展股份有限公司||17,811.16||80%||
|海口市城市建设投资有限公司||4,452.79||20%||
|合计||22,263.95||100%||

（二）海口棕美项目建设投资有限公司
1、项目合作方基本情况
名称：海口国家高新区发展控股有限公司
类型：其他有限责任公司
统一社会信用代码：91460100798738513R
住所：海口高新区永万坡裕科大厦三楼
法定代表人：焦任翔
注册资本：肆拾伍亿零捌佰捌拾肆万捌仟零玖拾捌元人民币
成立日期：2007年06月29日
营业期限：2007年06月29日至2057年06月29日
经营范围：投资开发，项目投资、经营、管理、策划，市政基础设施配套工程，房地产开发经营，物业管理。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
2、拟投资标的的基本情况
（1）工商信息
公司名称：海口棕美项目建设投资有限公司
法定代表人：张泽华
注册地址：海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心9楼注册资本：4,707.916万元
经营范围：市政项目的投资、地形测绘、景观研究、开发及种植、园林环境景观的设计、园林绿化工程和园林维护、专业承包、销售苗木、项目的照明工程、园建工程、喷灌工程、附属工程的建设。
上述信息，以工商行政管理部门最终核定为准。
（2）股权结构
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||股东||出资额（万元）||持股比例|
|棕榈生态城镇发展股份有限公司||4,237.1244||90%||
|海口国家高新区发展控股有限公司||470.7916||10%||
|合计||4,707.916||100%||

三、对外投资合同的主要内容
截止目前，双方尚未签署《对外投资合同》或《投资协议》。
四、设立控股子公司的目的和对公司的影响
公司设立控股子公司海口棕岛、海口棕美，主要是由于公司已中标“海口市主城区重要道路景观提升工程PPP项目”、“海口国家高新区美安科技新城一期公园绿地工程和美安中心公园 PPP项目”,上述两家控股子公司的设立将作为项目的实施主体，推动后续工程、项目运营、管理等事宜。
本次设立子公司符合公司业务发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将根据《控股子公司管理制度》等对其采取适当的管理措施并加强风险管控。
五、备查文件
公司第三届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2016年10月20日
证券代码：002322 证券简称：理工环科 公告编号：2017-058
宁波理工环境能源科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2017年9月25日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于2017年9月29日上午以通讯表决方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于受让宁波保税区中盟小额贷款有限公司股权的议案》。
同意公司以自有资金人民币43,442,160.07元受让宁波中盟实业有限公司、宁波新广兴国际贸易有限公司、宁波露西娜国际贸易有限公司、宁波商路通网络科技有限公司、宁波洪大进出口有限公司、宁波市华宁控股有限公司、宁波锦林进出口有限公司和宁波赛尔国际贸易有限公司8名股东持有的宁波保税区中盟小额贷款有限公司90%的股权。本次交易完成后，公司将持有中盟小贷公司100%股权。
具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让宁波保税区中盟小额贷款有限公司股权的公告》（公告编号：2017-060）。公司独立董事就本事项发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宁波理工环境能源科技股份有限公司董事会2017年9月30日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2018-023湖南千山制药机械股份有限公司
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|关于控股子公司股权出质的公告|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大信托”）签署了《应收账款收益权转让及回购合同》及《应收账款收益权转让及回购合同之补充协议》。为了保障光大信托在上述合同项下的债权的实现，公司与光大信托签署了《股权质押合同》，公司同意以公司持有的控股子公司湖南千山慢病健康管理有限公司（以下简称“千山健康”）58.04%股权提供质押担保。
近日，公司已办理完成将千山健康58.04%股权出质给光大兴陇信托有限责任公司的相关质押手续，并收到长沙市工商行政管理局出具的《股权出质设立登记通知书》，上述股权出质设立登记手续已于2018年1月23日办理，质权自登记之日起设立。
湖南千山制药机械股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十四日
证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰公告编号：2014012
华邦颖泰股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦颖泰股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议通知于 2014年 1月 11日发出，会议于 2014年 1月 27日下午两点在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 13人，代表公司股份 237,641,351股，占公司股份总数的40.9209%，代表有表决权股份 237,641,351股，占公司股份总数的40.9209%。以上符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事出席本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。
二、提案审议情况
1、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》。
表决结果：同意237,641,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
2、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》。
（1）发行规模
表决结果：同意237,641,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（2）向公司股东配售的安排
表决结果：同意237,641,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（3）债券期限
表决结果：同意237,641,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（4）募集资金用途
表决结果：同意237,641,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（5）债券利率
表决结果：同意237,641,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（6）担保事项
表决结果：同意237,641,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反
对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（7）发行债券的上市
表决结果：同意237,641,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
（8）决议的有效期
表决结果：同意237,641,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。
表决结果：同意237,641,351股，占参加会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占参加会议有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见：
北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）华邦颖泰股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议决议；
（二）北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
（三）华邦颖泰股份有限公司 2014年第二次临时股东大会会议记录。
特此公告。
华邦颖泰股份有限公司
董事会
2014年1月28日
启迪设计集团股份有限公司独立董事关于
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案调整的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《启迪设计集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案调整的报告书及相关议案，现就本次交易方案调整的相关事项发表事前认可意见如下：
1.公司拟对本次交易方案中所涉及的现金对价支付期限、发行股份的锁定期进行调整并取消募集配套资金安排。经审核，我们认为，本次交易方案调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本次方案调整后仍具备可操作性。
2.本次交易方案调整不构成《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定的重大调整，且在公司股东大会授权董事会决定的事项范围之内，无需重新提交股东大会审议。
3.我们对根据本次交易方案调整所修订的《启迪设计集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的相关内容表示认可。
4.本次申请提交董事会审议的议案符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司重大资产重组管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
基于上述，我们同意将与本次交易相关的议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《启迪设计集团股份有限公司独立董事关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整的事前认可意见》之签署页）
_____________________
朱增进
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汪大绥
_____________________
仲德崑
_____________________
潘敏
启迪设计集团股份有限公司2017年9月26日
签署页
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-047深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 04月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《关于收购深圳市利丰创达投资有限公司100%股权的公告》，应深圳证券交易所事后审核要求，现将本次交易的相关情况补充公告如下：
一、标的公司土地及房产之获取途径
深圳市利丰创达投资有限公司（以下简称“利丰创达”或“标的公司”）于2017年01月13日参加深圳市土地房产交易中心第1178场房地产专场拍卖会，公开竞得位于深圳市宝安区观澜街道大水坑社区（龙观快速与福花路交汇处西南角）的土地及地上厂房，竞拍成交价为人民币叁亿零贰佰万元（￥302,000,000.00）。根据《成交确认书》，成交价不包含转让时双方的一切税、费、应补地价、土地使用费；过户时所产生的转让双方的一切税、费（包括但不限于所得税、土地增值税、营业税及其附加、印花税、契税等）、应补地价、土地使用费均由买受人承担。标的厂房拍卖及交易手续合法合规。
二、标的公司固定资产构成明细
项目 金额（元）
拍卖款及交易服务费 304,510,000.00税费 184,227,705.84不动产登记费、交易手续费 133,297.04合计： 488,871,002.88三、标的公司负债及相关情况
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告（一）标的公司负债情况
债权人 金额（元）
深圳市盛誉贸易有限公司 181,020,000.00陈树平 150,110,778.03陈树生 146,755,000.00深圳市晟宏祥贸易有限公司 10,501,000.00其他 153,750.00合计： 488,540,528.03（二）偿还负债资金来源
自有资金或自筹资金，自筹资金包括但不限于银行授信。
（三）负债对公司生产经营产生的影响
标的公司负债为无息负债。
截至2016年12月31日，公司可用资金为人民币379,286,202.82元（包括银行理财产品，不包括首次公开发行募集资金尚未使用的金额）。标的公司收购后，公司拟以自有资金或自筹资金（包括但不限于银行授信方式）偿还负债；此外，公司经营情况良好，预计未来现金流足以覆盖标的公司负债或由此形成的银行贷款债务，因此，该负债对公司正常生产经营活动不会造成重大影响。
四、公司收购利丰创达的目的
目前深圳地区土地资源日益紧张，公司收购利丰创达主要是看中其竞拍取得的物业，拟在收购完成后用作公司日常经营，包括但不限于研发、运营、培训、互联网演艺团队使用。公司认为其具备购买价值。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：002442 证券简称：龙星化工 公告编号：2015-033
关于参加“河北辖区上市公司
2015年度投资者网上集体接待日活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为加强上市公司投资者关系管理，提高上市公司信息披露透明度，更好的保护投资者合法权益。中国证监会河北监管局与深圳证券信息有限公司联合举办主题为“透明、沟通、诚信、回报—2015年度河
北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动于 2015年 5月 28日15：00-17：00举行，平台登陆地址为：
http://irm.p5w.net/dqhd/hebei/。
届时，本公司董事会秘书江浩先生、财务总监李英女士将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与！
龙星化工股份有限公司 2015年 5月 22日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：临2016-089北京耐威科技股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于2016年9月23日采取通讯方式召开，会议通知于2016年9月18日以电话或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。会议由公司监事会主席郑云霞主持，经与会监事表决，审议通过了《关于控股子公司Silex收回其CEO所持2%股权及相关事项的议案》。
经与会监事讨论，同意公司控股子公司Silex MicrosystemsAB收回少数股东EdvardKälvesten所持有的Silex2%的股权。Silex收回并减少该2%股份（15.4877万股），随后通过非限制性自有资本转增股本的方式向剩余唯一股东公司全资子公司运通电子有限公司发行等量股份，使得Silex的注册资本保持387.1915万瑞典克朗、总股份数保持774.3830万股不变。
公司相应《关于控股子公司Silex收回其CEO所持2%股权及相关事项的公告》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司监事会2016年9月23日
证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2017-085
天壕环境股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据公司的业务发展和生产经营的需要，公司全资子公司北京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京膜公司”）预计与关联方 Scinor Water America,LLC（简称“ScinorAmerica”）在2017年度发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币2,500万元。
2017年8月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2017
年度日常关联交易预计的议案》。在审议上述关联交易事项时，独立董事已事前认可本次日常经营性关联交易事项，并发表了同意的独立意见。
本公司董事吴红梅女士为 ScinorAmerica的实际控制人，因此Scinor America与本公司构成关联方关系。
本次日常经营性关联交易不需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，按照北京膜公司 2017年度生产经营计划，对北京膜公司
2017年度日常关联交易情况预计如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||合同签订|||
||关联交易||||关联交||||||截止披露日|
||||关联人||||关联交易||金额或预|||
||类别||||易内容||||||已发生金额|
||||||||定价原则||计金额|||
|向关联人销售产品、商品||ScinorWaterAmerica,LLC||销售膜及膜组件||参考市场价格||2,500万元||764万元||

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司及子公司上年度与关联方 Scinor America发生日常关联交易金额为 8,507,370元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：Scinor Water America,LLC
公司类型：有限责任公司
法定代表人：吴红梅
住所： 2140 South Dupont Highway in the City of Camden, 19934 Country of Kent
主要经营内容：在美国销售膜产品，以及膜产品设计应用
2、与上市公司的关联关系
本公司董事吴红梅女士为 Scinor America的实际控制人，因此 ScinorAmerica与本公司构成关联方关系。
3、履约能力分析
公司认为关联人为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力，日常交易中均能正常履约，其应向公司支付的款项形成坏帐的风险较低。
三、关联交易主要内容
1.定价原则
公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、付款安排
发货前支付预付款合同总价的50%及货物发出 90天后支付到货款合同总价的50%。
北京膜公司与关联方Scinor America相关交易协议的约定均按照公司国际市场代理商交易模式制定，以订单形式作为交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常业务经营所需，有利于增加公司营业收入，扩展海外膜产品市场，提升市场占有率，提高赛诺膜的全球市场品牌知名度。交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定，遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害上市公司利益的情形，不存在损害中小股东利益的情况。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
关于关联交易的事前认可意见：公司2017年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，符合《公司章程》和《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。因此，我们同意将本次关联交易议案提交第三届董事会第六次次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。
独立董事发表了独立意见：经核查，公司2017年度日常关联交易计划符合公司正常生产经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意2017年度预计日常关联交易的相关事项。
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事意见。
天壕环境股份有限公司
董事会
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-053江西黑猫炭黑股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年10月13日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年10月24日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案：
一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》
详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017年第三季度报告正文》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2017年第三季度报告全文及正文》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2018-097内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于重大事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以发行股份购买资产的方式收购成都力思特制药股份有限公司87.32%股权（以下简称“本次重组”）。经交易各方协商，公司将于 2018年 11月 2日召开董事会，审议调整本次重组发行股票价格的相关事项。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：福瑞股份，股票代码：300049）于2018年 11月 2日（星期五）开市起停牌一天。公司股票将于 2018年 11月 5日（星期一）恢复交易。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零一八年十一月一日
证券代码: 000877 证券简称:天山股份新疆天山水泥股份有限公司独立董事提名人声明
提名人新疆天山水泥股份有限公司现就提名李薇为新疆天山水泥股份有限公司第6届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任新疆天山水泥股份有限公司第6董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是□否
二、被提名人符合新疆天山水泥股份有限公司
章程规定的任职条件。
√是□否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的
规定取得独立董事资格证书。
√是□否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆天山水泥股份有
限公司及其附属企业任职。
√是□否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆天山水泥股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是□否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆天山水泥股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
七、被提名人及其直系亲属不在新疆天山水泥股份有限公司控股股东、实
际控制人及其附属企业任职。
√是□否
八、被提名人不是为新疆天山水泥股份有限公司或其附属企业、新疆天山水泥股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
九、被提名人不在与新疆天山水泥股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
十、被提名人在最近一年内不具
有前六项所列情形。
√是□否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，
且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受
到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责
或三次以上通报批评的；
√是□否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何
影响被提名人独立性的情形。
√是□否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公
务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董
事管理暂行办法》的规定。
√是□否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是□否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立
董事任职资格的相关规定。
√是□否
二十七、包括新疆天山水泥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在新疆天山水泥股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是□否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲
自出席董事会会议的情形；
□是□否√不适用 最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
□是□否√不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：新疆天山水泥股份有限公司日期：2015-03-19
证券代码：002200 证券简称：绿大地 公告编号：2014－054云南绿大地生物科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会于 2014年 8月 4日收到董事王雨华先生的书面辞职申请。根据中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，王雨华先生因工作变动申请辞去本公司第五届董事会董事职务。辞职生效后王雨华先生将不在本公司继续任职。
鉴于王雨华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，且未导致公司董事会人数少于公司章程所定人数的2/3，根据《公司法》、《公司章程》的规定，王雨华先生的辞职自辞职申请送达董事会时生效。
此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快选举产生新任董事。
本公司董事会对王雨华先生在任职期间为公司及董事会所做工作表示衷心的感谢！
特此公告。
云南绿大地生物科技股份有限公司董事会
二〇一四年八月五日
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司章程》的有关规定，本人作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，在查阅公司提供的有关资料，了解相关情况后，对 2016年 4月 8日召开的公司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于聘任董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
1、由董事会提名委员会提名，聘任王汉林先生担任公司总经理；由总经理王汉林先生提名，聘任严多林先生、曹黎明先生为公司常务副总经理，聘任朱兴泉先生、王泓先生、东升先生、罗承云先生、潘洁女士为公司副总经理，聘任蔡国华先生为公司财务总监；由董事长倪林先生提名，聘任潘洁女士为公司董事会秘书。
经查阅上述候选人的个人履历，认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。
2、公司董事会提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司董事会聘任王汉林先生为公司总经理，聘任严多林先生、曹黎明先生为公司常务副总经理，聘任朱兴泉先生、王泓先生、东升先生、罗承云先生、潘洁女士为公司副总经理，聘任蔡国华先生为公司财务总监，聘任潘洁女士为公司董事会秘书。
独立董事：殷新、万解秋、俞雪华
二〇一六年四月八日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2014-050苏州东山精密制造股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月10日收到公司控股股东、实际控制人袁永刚先生、袁永峰先生的通知，袁永刚先生、袁永峰先生于2014年8月8日—9月10日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统减持公司股份共计 18,650,196股，占公司总股本的2.43%。现将有关情况说明如下：
一、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|袁永刚|竞价交易|2014-8-8|10.41|1,150,196|0.15|
|袁永刚|大宗交易|2014-9-9|11.64|3,000,000|0.39|
|袁永刚|大宗交易|2014-9-10|10.92|7,000,000|0.91|
|袁永峰|大宗交易|2014-9-10|10.92|7,500,000|0.98|

二、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有本公司股份数||本次减持后持有本公司股份数||
|||股份数（股）|占总股本比例（%）|股份数（股）|占总股本比例（%）|
|袁永刚|合计持有股份|210,286,196|27.38|199,136,000|25.93|
||其中：无限售条件股份|52,571,550|6.84|41,421,354|5.39|
||有限售条件股份|157,714,646|20.54|157,714,646|20.54|
|袁永峰|合计持有股份|209,601,200|27.29|202,101,200|26.32|
||其中：无限售条件股份|52,400,300|6.82|44,900,300|5.85|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|157,200,900|20.47|157,200,900|20.47|

三、相关说明
1、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持后袁永刚、袁永峰、袁富根父子三人合计持有公司股份数为475,589,200股，占公司总股本的61.93%，仍为公司控股股东、实际控制人。
3、袁永刚先生、袁永峰先生未做出过最低减持价格等承诺。
4、2014年 5月 29日，公司披露了《关于控股股东拟减持公司股份的提示性公告》，袁永刚先生、袁永峰先生计划自 2014年 5月 31日起的未来六个月内通过深圳证券交易系统或大宗交易系统减持其所持公司部分股票，预计减持的股份总计可能达到公司总股本的5%以上，但不超过10%。
特此公告。
苏州东山精密制造股份有限公司董事会2014年9月10日
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议 独立董事的独立意见
独立董事关于第三届董事会第二次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第二次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如下意见：
一、关于全资子公司2018年度新增向关联方借款暨关联交易的独立意见
我们认为:公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易合理、公平，没有损害公司以及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求。因此，我们同意本次全资子公司2018年度新增借款暨关联交易事项。
二、关于全资子公司2018年度新增代加工及销售肉制品日常关联交易预计的独立意见
我们认为:公司全资子公司2018年度新增代加工及销售肉制品
日常关联交易预计事项系日常经营所需。向关联人新疆军垦天汇食品有限责任公司及其下属全资子公司新疆军垦天晟食品有限责任公司
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议 独立董事的独立意见
提供代加工劳务、销售肉制品，属于正常的商业交易行为，交易定价公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。本项议案审议程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理制度》的相关规定，同意本次公司新增日常关联交易事项。
（以下无正文）
新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议 独立董事的独立意见
(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字页)
秦明 陈建国 宋亮
中简科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2019年 5月 16日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定信息披露网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：中简科技
（二）股票代码：300777
（三）首次公开发行后总股本：40,001万股
（四）首次公开发行股票数量：4,001万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：中简科技股份有限公司
联系地址：常州市新北区兴丰路6号
联系人：李剑锋
电话：0519-89620691
传真：0519-89620690
2、保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司
联系地址：上海市静安区新闸路1508号
保荐代表人：程刚、李洪涛
电话：021-22169999
传真：021-22169284
万科企业股份有限公司
关于北京万科为北京恒燚提供担保的公告
证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代
公告编号：〈万〉2018-106
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
万科企业股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”或“乙方一”）及其全资子公司北京恒燚企业管理有限公司（以下简称“北京恒燚”或“乙方二”）与涿州市孔雀城房地产开发有限公司（以下简称“甲方一”）、大厂京御房地产开发有限公司（以下简称“甲方二”）、大厂华夏幸福基业房地产开发有限公司（以下简称“甲方三”）、廊坊市圣斌房地产开发有限公司（以下简称“甲方四”）、廊坊京御房地产开发有限公司（以下简称“甲方五”，以上甲方一至五合称“甲方”）就受让涿州裕泰房地产开发有限公司80%股权、大厂回族自治县裕景房地产开发有限公司80%股权、大厂回族自治县裕达房地产开发有限公司80%股权、廊坊市孔雀洲房地产开发有限公司80%股权、霸州市孔雀湖房地产开发有限公司65%股权（以上五家公司合称“目标公司”）的合作事项签署《合作协议》，乙方二与甲方就各个目标公司股权转让事宜分别签署《股权转让及合作协议》，须支付的交易价款合计约为32.34亿元。
乙方一保证自《股权转让及合作协议》签署之日起至双方就目标项目合作开发结束之日止对乙方二的持续控制，若乙方二未按约定履行《合作协议》和《股权转让及合作协议》项下义务，甲方及目标公司有权要求乙方一代乙方二履行相应义务并承担相应责任。
本次交易不属于本公司的重大交易，本公司无需履行信息披露义务。因存在上述担保事项，根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号——交易和关联交易》的要求，北京万科董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了本次担保事项，本公司相应履行担保事项的披露义务。
二、被担保人基本情况
公司名称：北京恒燚企业管理有限公司
成立日期：2018年8月21日
注册地址：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-983（商务区集中办公区）
注册资本：1,000万元人民币
股权结构：北京万科持有被担保人100%股权。
经营范围：企业管理；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
被担保人为本公司的间接全资子公司。
被担保人为2018年8月新设立公司，无最近一年及一期财务数据。截至目前，被担保人不存在对外提供担保、抵押以及诉讼与仲裁事项。
被担保人非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
乙方一保证自《股权转让及合作协议》签署之日起至双方就目标项目合作开发结束之日止对乙方二的持续控制，若乙方二未按约定履行《合作协议》和《股权转让及合作协议》项下义务，甲方及目标公司有权要求乙方一代乙方二履行相应义务并承担相应责任。
四、董事会意见
本次担保是为了满足与甲方合作对目标公司位于涿州市、大厂回族自治县、廊坊市和霸州市的项目（以下简称“目标项目”）进行开发的需要，北京万科董事会结合目标项目的情况、对北京恒燚的控制情况以及本次担保义务范围综合考虑，认为本次担保风险可控，同意本次担保。
在北京万科为北京恒燚提供担保的同时，甲方五保证对甲方一至四的持续控制，承诺在甲方一至四未按约定履行《合作协议》或《股权转让及合作协议》项下义务时，北京万科或北京恒燚有权直接要求甲方五履行相应义务并承担相应责任；并承诺如天津爱德斯蒂尔国际贸易有限公司未按约定履行《股权转让及合作协议》项下义务，北京万科或北京恒燚有权直接要求甲方五履行相应义务并承担相应责任。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年9月30日，公司担保余额为人民币221.22亿元，占公司2017年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为16.67%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司
提供担保余额人民币 187.11亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为人民币34.11亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
万科企业股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十一日
证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2019-062西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年12月10日上午 9时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于 2019年 11月 25日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司调整对外投资设立控股子公司的议案》
董事会同意公司调整对外投资设立控股子公司的方案，调整后，拟设立的新公司拟定注册资本2,000万元，其中环球印务出资1,400.00万元，出资比例70%，北京爱斯瑞特科技有限公司出资600.00万元，出资比例30%，并同意公司与相关投资方签署调整后的投资合作协议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权的议案》
根据公司医药包装业务的战略规划，董事会同意公司作为牵头方与控股子公司或陕西医药控股集团有限责任公司组成联合受让体共同收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，其中公司受让的股权比例不低于51%，并授权公司经营管理层办理本次交易事项，包括但不限于确定公司最终受让股权比例、交易对价、签署本次交易相关协议、办理相关交割手续等。
无锡产权交易所已公开披露“外贸无锡印刷股份有限公司100%股权”转让项目信息（项目编号：WXCQG19027），鉴于该交易事项的具体进展及交易价格尚存在不确定性，公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于召开 2019年第二次临时股东大会通知的议案》
上述第 2项议案《关于收购外贸无锡印刷股份有限公司100%股权的议案》，若以公司为牵头方的联合受让体成功竞得外贸无锡印刷股份有限公司100%股权，且达到公司股东大会审议标准，则此议案需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
公司定于2019年12月27日14:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年第二
次临时股东大会的通知》。
审议结果：经表决，同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会二零一九年十二月十日
证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2019-006
一品红药业股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月17日召开的第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议、2019年 1月 4日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用合计不超过 25,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款，主要以短期保本型理财产品为主，在上述资金额度范围内，自股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于 2018年 12月 18日、2019年 1月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-100）、《第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-101）和《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-001）。
根据上述决议，本次现金管理事项的进展公告如下：
一、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新实施情况：
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|产品名称|金额（万元）|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|
|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|10,000|保本型固定收益凭证|2019年1月14日|2019年4月15日|3.6%|
|广发证券收益凭证-“收益宝”1号|5,000|保本型固定收益凭证|2019年1月14日|2019年3月13日|3.48%|

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|广发证券收益凭证-“收益宝”3号|5,000|保本型浮动收益凭证|2019年1月14日|2019年4月16日|3%|
|广发证券收益凭证-“收益宝”4号|5,000|保本型浮动收益凭证|2019年1月14日|2019年4月16日|3%|

二、审批程序
公司《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议和 2019年第一次临时股东大会审议通过。
三、关联说明
公司与上述受托方广发证券股份有限公司不存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然保本型理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。
2、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安
全的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金
投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一
定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、备查文件
1.《广发证券股份有限公司收益凭证认购协议》；
2.《广发证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》；
3.《广发证券收益凭证产品说明书》。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会