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证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2019-051恒锋工具股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，鉴于公司于2019年7月3日实施完成了 2018年度权益分派方案，以公司总股本 104,140,898股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 2.820912元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 6.044813股。公司实施 2018年年度资本公积金转增股本方案后，公司股份总数由 104,140,898股增至 167,092,123股，公司注册资本由104,140,898元增至167,092,123元。
基于上述，公司拟对《公司章程》相关内容修订如下：
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|条目|修订前内容|修订后内容|
|第六条|公司注册资本为人民币104,140,898.00元。|公司注册资本为人民币167,092,123.00元。|
|第十九条|公司股份总数为104,140,898股，均为人民币普通股（A股）。|公司股份总数为167,092,123股，均为人民币普通股（A股）。|

《公司章程》最终版本以工商行政管理局审核通过为准。
除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》具体内容于同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
根据公司 2018年年度股东大会的授权，本次变更注册资本及修订《公司章
程》无需提交股东大会审议，公司董事会将依照股东大会的授权办理注册资本变
更、修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事项。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会2019年8月28日
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2016-111
东方时代网络传媒股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于 2016年 5月 9日开市起停牌，并披露了《停牌公告》（公告编号：2016-30）。后经确认公司正在筹划的事项为重大资产重组事项，公司股票于 2016年 5月 16日开市起继续停牌，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-36）。公司 2016年 5月 23日、5月 30日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-41、2016-47），6月6日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-50），6月15日、6月22日、6月 29日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-51、2016-52、2016-54），7月6日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-56），7月13日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-57），7月19日披露了《关于召开股东大会审议延期复牌事项的公告》（公告编号：2016-61），7月20日、7月27日、8月3日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-65、2016-68、2016-73），8月4日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-75），8月 11日、8月 18日、8月 25日、9月 1日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-76、2016-77、2016-82、2016-84）。9月 5日披露了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016-85），9月 12日、9月 20日、9月 27日、10月 11日、10月 18日、10月 25日、11月1日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-87、2016-88、2016-89、2016-92、2016-95、2016-96、2016-106），11月 5日披露了《关于重大资产重组的一般风险提示暨暂不复牌公告》。
议案。公司拟向拟以发行股份及支付现金相结合方式向宋宪强、深圳新视界宏富投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“新视界宏富”）、吴邦、张磊、许晴、刘辉、陈建斌、王学兵、王为民、柳彬、刘延滨、蒋勤勤购买其合计持有的山东嘉博文化发展有限公司100%的股权；以发行股份及支付现金相结合方式向周玉容、上海易晴投资有限公司、新视界宏富、王克非购买其合计持有的上海华桦文化传媒有限公司100%的股权；以发行股份及支付现金相结合方式向关晖、天津众盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津联悦企业管理咨询中心（有限合伙）、薛宜昌购买其合计持有的北京元纯传媒有限公司100%的股权。同时，公司拟向不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行股份募集配套资金。具体内容详见公司于2016年11月5日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组的相关文件进行事后审核。公司股票自2016年11月14日（星期一）开市起继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后另行通知复牌。在停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于重大资产重组事项进展情况的公告。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一六年十一月十二日
证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2015056北部湾港股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北部湾港股份有限公司第七届董事会第十五次会议于 2015年 9月 30日上午 9:00在南宁市青秀区金浦路 33号港务大厦 9层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于 9月 28日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事 9名，实际参加会议的董事 9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
根据陈斯禄总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任李钦儒为总工程师。李钦儒的个人简历见附件。
独立董事周永生、王运生和林仁聪对聘任李钦儒为总工程师发表了同意的意见，刊登于巨潮资讯网。
特此公告。
北部湾港股份有限公司董事会 2015年 9月 30日
附件：
李钦儒简历
一、基本情况：
李钦儒男1962年6月生毕业于广西工学院工学学士高级工程师工作经历：
1983.09至1986.01 防城港务局机修厂助理工程师、副厂长
1986.02至1993.10 防城港务局科技工艺科副科长
1993.11至1995.10 防城港勇亮化肥包装有限公司常务副总经理
1995.11至1998.10 防城港务局第四作业区副总经理
1998.11至2001.10 防城港务局南作业区总经理
2001.11至2007.02 防城港务局工程技术部主任
2007.03至2008.06 防城港务集团有限公司总经理助理
2008.07至2015.09 防城港务集团有限公司副总经理
兼职单位：无
二、李钦儒与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
三、李钦儒不持有公司股份。
四、李钦儒无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、李钦儒与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。
六、李钦儒符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2015—038
国脉科技股份有限公司
关于临时停牌的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划物联网终端、电子商务等业务对外合作事项，鉴于该事项尚存在不确定性,预计难以保密，为了维护广大投资者的利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：国脉科技，股票代码：002093）自 2015年 7月 8日开市起停牌，公司债券（债券代码：112035,债券简称：11国脉债）不停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》12.2款规定“上市公司应当披露的重大信息如存在不确定性因素且预计难以保密的，或者在按规定披露前已经泄漏的，公司应当第一时间向本所申请对其股票及其衍生品种停牌，直至按规定披露后复牌”，公司申请临时停牌符合相关规定。
停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
国脉科技股份有限公司董事会
证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-049歌尔股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年9月7日由专人送达各位董事，于2018年9月11日在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开。公司董事长姜滨先生主持会议，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事对本次董事会1项议案审议表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于与青岛市崂山区人民政府签署战略合作框架协议的议案》表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
《歌尔股份有限公司关于与青岛市崂山区人民政府签署战略合作框架协议的公告》（公告编号： 2018-048）详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会二○一八年九月十一日
证券代码：300413 证券简称：快乐购 公告编号：2017-046快乐购物股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，按照有关程序向深圳证券交易所申请公司股票（证券简称：快乐购，证券代码：300413）自2017年4月5日开市起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-005）。2017年4月12日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2017-007）。2017年4月19日，公司确认正在筹划的重大事项达到重大资产重组的标准，并披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-008）。此后，公司于2017年4月26日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-019），于2017年5月4日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告》（公告编号：2017-020），并于2017年5月11日、2017年5月18日和2017年5月25日分别披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2017-025、2017-031、2017-032）。2017年6月2日，公司召开第二届董事会第三十一次会议审议延期复牌事项；2017年6月5日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-042）（具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
截至本公告日，公司仍在积极组织各方对本次重大资产重组的标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作，研究论证本次重大资产重组的交易方案等，相关工作尚未全部完成。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，保护广大投资者的合法权益，公司股票自2017年6月12日（星期一）开市起继续停牌，停牌期间公司将及时履行信息披露义务，每5个交易日披露一次重大资产重组事项进展情况公告。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组相关议案并申请股票复牌。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
快乐购物股份有限公司董事会2017年6月12日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于华工科技产业股份有限公司
非公开发行A股股票持续督导
2018年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司|被保荐公司简称：华工科技|
|保荐代表人姓名：李俊伟|联系电话：010-88085903|
|保荐代表人姓名：武远定|联系电话：010-88085928|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|12次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|1次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|1次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|10次|

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|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不适用|
|（2）关注事项的主要内容|不适用|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|不适用|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|2次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|不适用|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|公司全体董事、高级管理人员承诺：1.不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不会采用其他方式损害公司利益；2.将对职务消费行为进行约束；3.不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4.由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5.若公司后续推出公司股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。|正按承诺严格履行|不适用|
|公司董事长及高管自愿承诺：1、自2017年起以每年年度绩效薪资的30%用于增持公司股份。2、所增持的公司股份在华工科技工作期间不减持。|正按承诺严格履行|不适用|

四、其他事项
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|项目|工作内容|
|1.保荐代表人变更及其理由|因工作变动原因，李俊伟先生自2019年1月8日接替卢瑞华先生履行相关职责|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于华工科技产业股
份有限公司非公开发行A股股票持续督导2018年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：李俊伟
武远定
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001144--000099
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
第第二二届届董董事事会会第第六六次次会会议议决决议议公公告告
本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证信信息息披披露露的的内内容容真真实实、、准准确确、、完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏。。
杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第六次会议通知于2014年2月8日以电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2014年2月13日下午17时在公司会议室以现场表决的形式召开。本次董事会应到董事7名，实到董事7名，由于公司董事长石旭刚先生为激励对象石建华的近亲属，公司董事史故臣先生为本次限制性股票计划激励对象之一，两名董事均属于本次会议相关议案的关联人，回避了对相关议案的表决，由其他5名非关联董事参加表决，符合《公司法》及公司《章程》的规定。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定。会议由石旭刚董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
经与会董事认真审议，本次会议以书面投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司2014年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司限制性股票激励计划所涉限制性股票的授予条件已经成就，董事会确定2014年2月13日为公司限制性股票激励计划的授予日，同意向55位激励对象首次授予361万股限制性股票，预留39万股限制性股票。
本议案的具体内容详见公司于2014年2月15日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向激励对象授予限制性股票
的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的独立意见》。
关联董事石旭刚先生、史故臣先生对此项议案的表决进行了回避。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权；2票回避。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
广东锦龙发展股份有限公司独立董事
关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，已事前获知公司非公开发行股票方案、《附条件生效的非公开发行股份认购合同》等相关材料，经认真审核后，公司独立董事发表对公司非公开发行股票方案的事前认可意见如下：
一、根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合非公开发行股票条件。
二、公司重新拟定的非公开发行方案，定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，有利于公司非公开发行的顺利推进。
三、公司通过非公开发行股票募集资金对控股子公司中山证券有限责任公司（下称“中山证券”）增资，有利于壮大中山证券的资本金，提高中山证券的抗风险能力，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事同意公司非公开发行股票方案。
四、公司本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）在内的不超过十名特定对象。其中，新世纪公司承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购，认购金额不低于本次非公开发行股票实际募
集资金总额的20%。新世纪公司为公司控股股东，因此公司本次非公开发行股票涉及关联交易。公司独立董事认为新世纪公司参与认购本次非公开发行的股票，有利于增强公司资本实力，有利于保障公司未来的稳健持续发展。
公司独立董事同意新世纪公司参与认购公司本次非公开发行股票的关联交易，同意将本次非公开发行股票关联交易提交公司董事会审议，在公司董事会审议本次《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《公司非公开发行股票预案》和公司与新世纪公司签订的《附条件生效的非公开发行股份认购合同》等关联交易相关议案时，关联董事应当回避表决。
独立董事：谢军
独立董事：张敬义
独立董事：姚作为
二○一六年四月十五日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-009号深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议通知情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会通知已于2017年3月31日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2017年4月17日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月16日下午15:00至2017年4月17日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：陈书智
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共10人，代表股份169,698,845股，占公司总股份的45.0484%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数169,694,945
股，占公司股份总数的45.0473%。
2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共1人，代表有表决权的股份数3,900股，占公司股份总数的0.0010%。
3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权的股份数198,529股，占公司股份总数的0.0527%。
本次会议由董事会召集，董事长陈书智先生主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京大成（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于2017年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意169,694,945股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对3,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意194,629股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的98.0356%；反对3,900股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.9644%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过了《关于为全资子公司香港瑞通国际有限公司向银行申请综合授信额度提供担保延期的议案》；
表决结果：同意169,694,945股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对3,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意194,629股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的98.0356%；反对3,900股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股
份总数的1.9644%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议并通过了《关于公司2017年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意169,694,945股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9977%；反对3,900股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0023%；
弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意194,629股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的98.0356%；反对3,900股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的1.9644%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁、陈圆
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司2017年4月17日
深圳太辰光通信股份有限公司 第二届董事会第十五次会议深圳太辰光通信股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项
的独立意见
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，并参照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，我们作为深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第十五次会议的相关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于增加公司资金收益，提高募集资金使用效率，内容及审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
二、关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司自有资金使用效率，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用额度不超过2,000万美元（约折合14,000万元人民币）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。
独立董事：刘梅、王丹舟、佟景国2017年3月11日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2017-064中弘控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：中弘股份；证券代码：000979）已于 2017年 2月 10日开市起停牌。根据相关要求，公司于 2017年 2月 10日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-012）。
经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2017年 3月 9日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-017），公司股票自 2017年 3月 10日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过 1个月。本次重大资产重组确定为公司拟通过间接控制的境外子公司以支付现金的方式收购 ABERCROMBIE& KENT GROUP OF COMPANIES S.A90.5%的相关权益份额。因本次重组涉及的各项相关工作尚未完成，2017年4月6日公司召开第七届董事会2017年第六次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，经公司向深圳证券交易所申请，公司于 2017年 4月 7日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-031），公司股票自 2017年 4月 10日开市起继续停牌，并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3个月。
停牌期间，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，结合事项进展情况及时履行了信息披露义务。
截止本公告发布之日，公司及有关各方正在积极准备本次重大资产重组所涉及的各项材料，公司将于近期召开董事会和监事会审议本
次重大资产重组相关议案并披露。鉴于该事项存在不确定性，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2017年5月5日
股价异动公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2014-006郑州新开普电子股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2014年2月12日、2014年 2月 13日、2014年 2月 14日连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的情况说明
公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实：
1、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
2、股票异常波动期间控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
3、公司于 2014年 1月 22日发布了《2013年度业绩预告修正公告》（公告编号为2014-002），对公司在2013年10月26日披露的《2013年第三季度报告》中关于公司 2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润的预计情况做出修正：公司 2013年度实现的归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降50%至30%，盈利2,106.68万元至2,949.35万元。
由于公司第二届董事会将于 2014年 3月 11日任期届满，第三届董事会正在换届过程中，尚未选举产生，故董事会尚未对公司 2013年度利润分配预案进行讨论。公司将在第三届董事会选举产生后，讨论公司2013年度利润分配预案。
近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏的情形，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息。
4、2014年 2月 11日，公司披露了《董事会换届并征集候选人的公告》及
股价异动公告《监事会换届并征集候选人的公告》（公告编号分别为2014-003、2014-004），对公司第三届董事会、第三届监事会的组成、选举方式、候选人的提名、换届选举的程序、候选人任职资格等事项进行了规定。
5、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
6、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
7、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
8、近期“NFC移动支付”概念、公司与浙江支付宝网络技术有限公司（以下简称“支付宝”）的相关合作以及“指纹识别技术”受到市场密切关注，公司就上述情况说明如下：
（1）公司目前正在紧跟NFC移动支付业务领域的发展趋势与运营商投资趋势，推广相关应用。但是公司 NFC移动支付业务的推进速度还取决于下游应用领域的信息化进程，还会受到投资体制、具体用户消费习惯、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度、电信运营商投资力度等诸多因素的影响。
（2）公司已经与支付宝合作在部分高校开通了支付宝向校园一卡通的充值业务，该业务正在逐步推广，不会对公司 2013年度及2014年第一季度业绩产生明显影响。
公司与支付宝后续相关合作内容及方式目前正处于磋商阶段，尚具有不确定性。
（3）近日，有相关媒体将公司归类为指纹身份认证概念类股票，截至目前，公司未开展与相关智能手机设计、生产厂商关于指纹识别类技术的合作。
公司智能一卡通整体解决方案中所应用到的身份识别技术主要是以独立指纹验证和“卡+指纹”联合认证为核心的指纹识别技术。公司的指纹识别技术应用在驾校车载机、指纹门禁读卡器、智能卡考勤机、指纹考勤机、指纹刷卡终端、手持指纹刷卡终端等各类智能终端中，结合门禁管理系统、考试监管系统、考勤管理系统、会议签到系统、数字迎新系统、数字离校系统等各应用系统，构成公司主营业务中的身份识别功能板块。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《创业板股票上市规则》等有关规
股价异动公告定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《创业板股票上市规则则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违法信息公平披露的情形。
2、公司 NFC移动支付业务的推进速度还取决于下游应用领域的信息化进程，还会受到投资体制、具体用户消费习惯、上游配套产业的完善程度以及相关技术的发展及成熟度、电信运营商投资力度等诸多因素的影响。
公司已经与支付宝合作在部分高校开通了支付宝向校园一卡通的充值业务，该业务正在逐步推广，不会对公司2013年度及2014年第一季度业绩产生明显影响。公司与支付宝后续相关合作内容及方式目前正处于磋商阶段，尚具有不确定性。
截至目前，公司未开展与相关智能手机设计、生产厂商关于指纹识别类技术的合作。
3、公司目前指定的信息披露媒体为《巨潮资讯网》和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
郑州新开普电子股份有限公司董事会
二〇一四年二月十五日
北京天驰君泰律师事务所
关于江西世龙实业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
天驰君泰证券字（2018）第Z053号致：江西世龙实业股份有限公司
北京天驰君泰律师事务所（以下简称“本所”）接受江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派见证律师出席公司2018年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件，以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。
本所律师依据法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。
本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告，并对法律意见书中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序
根据公司于2018年10月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《江西世龙实业股份有限公司关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，召开日期为2018年11月13日，召开地点在江西省乐平市接渡镇公司3栋行政办公楼三楼会议室。本次股东大会实际召开的时间、地点与公告内容一致。
公司董事长因公出差不能出席股东大会，由公司过半数董事推举的1名董事刘林
生主持召开本次股东大会，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集人资格、召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司董事会公告的本次股东大会会议通知，有权出席本次股东大会的人员为截至2018年11月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人，以及公司董事、监事和高级管理人员。
经本所律师核查，实际出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计3人，代表股东3名，代表有表决权的股份39,959,974股，占公司股份总数的16.6500%。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为1名，代表有表决权的股份8,400,000股，占公司股份总数的3.5000%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计2人，代表有表决权股份31,559,974股，占公司股份总数股的13.1500%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
公司董事、监事、高级管理人员和本所律师等出席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的出席人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定。
三、关于本次股东大会的议案
根据本所律师的查验，本次股东大会的议案与会议通知相同，未发生否决、修改原议案或提出临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场记名投票及网络
投票相结合的方式，对涉及中小投资者利益的议案，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
根据统计表决结果，本次会议提交的议案表决情况如下：
审议通过《关于与塔山工业园企业签署委托经营协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意39,954,474股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.9862%；
反对5,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0138％；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意0股；反对股5,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。
（此页为北京天驰君泰律师事务所关于江西世龙实业股份有限公司 2018年度第一次临时股东大会的法律意见书签字页）
北京天驰君泰律师事务所
负责人： 经办律师：
西安开元投资集团股份有限公司独立董事
关于转让西安银行股份有限公司股权的独立意见
根据公司的投资计划和资金安排，拟将持有的西安银行股份有限公司（简称：西安银行）全部 50,000,000股股权以 16,250万元的价格出售给西安城市基础设施建设投资集团有限公司，逐步实现投资退出，以获取良好的投资收益。
作为西安开元投资集团股份有限公司独立董事，我们认真审阅了公司董事会提供的有关资料，并就此次出售西安银行全部股权的有关情况进行了必要的核查和询问，我们认为：
此次转让西安银行全部股权符合公司的发展战略和投资计划，有利于公司资产结构的调整，实现良好的投资收益，为公司主业的发展集中资源，将对公司的经营和发展产生积极影响；此次公司转让西安银行全部股权的交易价格与公司投资账面值相比溢价幅度较大，主要考虑到西安银行资产规模逐步扩大、经营效益稳步提升，并结合目前城市商业银行股权的市场转让价格行情，经双方协商最终确定，此次交易价格反映了该部分股权的价值，交易定价合理，不存在损害公司及股东利益的情况，公司独立董事一致同意出售西安银行全部50,000,000股股权。
西安开元投资集团股份有限公司独立董事：李玉萍 任冬梅 师萍 张宝通
二○一四年九月十二日
证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2019-083
广东新劲刚新材料科技股份有限公司
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广东新劲刚新材料科技股份有限公司向文俊等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1430号），现将批复内容公告如下：
一、核准你公司向文俊发行4,463,406股股份、向吴小伟发行4,370,008股股份，向朱允来发行2,520,064股股份，向胡四章发行2,205,556股股份，向张文发行 1,251,074股股份、向张天荣发行 1,120,029股股份、向徐卫刚发行 1,031,925股股份、向伍海英发行 794,267股股份，向周光浩发行753,250股股份、向薛雅明发行 653,004股股份，向毛世君发行653,004股股份、向佛山市圆厚投资服务企业（有限合伙）发行471,878股股份、向李冬星发行457,103股股份、向葛建彪发行 195,901股股份、向向君发行148,074股股份、向欧秋生发行 119,414股股份、向王安华发行 47,766股股份；向文俊发行 136,491张可转换公司债券、向吴小伟发行133,635张可转换公司债券、向朱允来发行77,064张可转换公司债券、向胡四章发行67,446张可转换公司债券、向张文发行38,258张可转换公司债券、向张天荣发行 34,250张可转换公司债券、向徐卫刚发行 31,556张可转换公司债券、向伍海英24,289张可转换公司债券、向周光浩发行 23,034张可转换公司债券、向薛雅明发行19,969张可转换公司债券、向毛世君发行 19,969张可转换公司债券、向佛山市圆厚投资服务企业（有限合伙）发行
14,429张可转换公司债券、向李冬星发行13,978张可转换公司债券、向葛建彪发行5,991张可转换公司债券、向向君发行4,528张可转换公司债券、向欧秋生发行3,652张可转换公司债券、向王安华发行1,461张可转换公司债券购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,500万元；非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过7,500万元。
三、你公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件的要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事宜，并将根据本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广东新劲刚新材料科技股份有限公司董事会 2019年8月 9日
证券代码：000816 证券简称：江淮动力 公告编号：2014-027江苏江淮动力股份有限公司
关于变更部分募集资金银行专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司募集资金存放与管理情况
1、经中国证监会证监许可[2011]87号文《关于核准江苏江淮动力股份有限公司配股的批复》核准，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称公司）于 2011年1月按10配3的比例向全体股东配售人民币普通股（A股），扣除发行费用后募集资金净额为642,575,295.52元。
2、2014年 3月 15日，公司分别与中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、中信银行股份有限公司南京湖南路支行及申银万国证券股份有限公司重新签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容请见公司于 2014年 3月 18日在上海证券报、证券时报、中国证券报及巨潮资讯网披露的《关于更换保荐机构和保荐代表人的公告》。
二、本次拟变更部分募集资金专项账户情况
根据公司与中信银行股份有限公司南京湖南路支行、申银万国证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，在该行开设的配股募集资金专项账户（账号：7329810182100003351）仅用于配股募集资金项目“新建年产 6万台非道路用节能环保型多缸柴油机项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划等因素，公司拟注销中信银行股份有限公司南京湖南路支行的募集资金专项账户（账号：7329810182100003351），并将前述专项账户内的募集资金余额转入中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行进行专项存储。截至2014年4月30日，前述募集资金专项账户余额为154,005,968.51元，实际转出金额以转出日的账户余额为准。公司将与中国建设银行股份有限公司重庆南坪支行、申银万国证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。
公司此次变更部分募集资金专项账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金
投资计划。
三、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
独立董事意见：公司本次变更部分募集资金银行专户符合公司的实际需要，不影响募投项目的投资进度，不改变募集资金的投向，不存在损害股东利益的情况。议案内容和审议程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定。综上所述，我们同意变更部分募集资金银行专户事项。
监事会意见：此次变更部分募集资金专项账户不影响募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，审议程序合规，同意本议案内容。
保荐机构意见：此次公司变更部分募集资金专项账户的行为是公司为了巩固银企合作关系，符合公司自身发展的需求。公司此次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，且经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布相关法律法规的规定。综上，本保荐机构对江淮动力变更部分募集资金专项账户事项无异议。
四、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第六届监事会第九次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
江苏江淮动力股份有限公司董事会二○一四年五月十四日
高级管理人员2013年度薪酬与考核情况专项说明山西证券股份有限公司
2013年高级管理人员薪酬与考核情况专项说明
根据《证券公司治理准则》的相关规定,结合 2013年度山西证券股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员(以下简称“高管人员”)实际履职情况，现将公司高管人员 2013年度薪酬及绩效考核情况说明如下:
一、2013年高管人员履职情况
公司 2013年度基本完成各项经营管理目标,无重大违法违规行为和重大风险发生。高管人员在考核年度均能勤勉尽责,按董事会审定的年度经营工作计划的安排，认真履职。
二、2013年度高管人员薪酬情况
公司高管人员薪酬由基本工资和年度奖金构成,基本工资按月发放，年度奖金根据公司经营管理目标完成情况提取,结合高管人员绩效考核情况进行分配,按年发放。
2013年度高管人员基本工资均已按月全额发放,年度奖金按照相关规定分配并预留,预留部分奖金分三年递延发放。
三、2013年高管人员考核情况
根据高管人员考核规定,公司高管人员绩效考核与公司经营管理目标完成情况挂钩,同时充分反映风险控制和合规管理要求。
山西证券股份有限公司董事会二〇一四年四月
华天酒店集团股份有限公司
独立董事对公司2013年度内部控制自我评价的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，我们作为华天酒店集团股份有限公司独立董，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特点、风险特征等因素，确定了适用本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司的内部控制不存在重大缺陷。公司现有的内控制度已涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
2、公司在关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的控制制度，并得到严格执行。
3、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
4、报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。
我们认为，公司《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
独立董事（签名）：
胡小龙 戴晓凤 彭光武 王舜良 周志宏
二0一四年三月二十日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2015-072江苏润邦重工股份有限公司
关于解除一致行动人关系暨公司实际控制人变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截至2015年9月14日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“润邦股份”）的控股股东为南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”，持有公司182,689,925股股份，占公司现有股本总额的41.17%），实际控制人为自然人吴建、施晓越和沙明军，三人各持有威望实业33.33%的股权。吴建自2009年10月24日起至今担任本公司董事长兼总裁，施晓越自2009年10月24日起至今担任本公司副董事长，沙明军自2009年10月24日起至今担任本公司董事。
为了保持润邦股份的稳定，促进润邦股份的持续发展，吴建、施晓越、沙明军于2009年10月13日共同签订了《一致行动人协议书》，约定三人共同控制润邦股份。
因此，吴建、施晓越和沙明军互为一致行动人，即为本公司的共同实际控制人。除了协议共同控制本公司外，吴建、施晓越和沙明军之间不存在其他关联关系。
截至2015年9月14日，吴建、施晓越和沙明军的持股情况如下图所示：
吴建 施晓越 沙明军
33.33% 33.33% 33.33%
威望实业
41.17%
0.23%
润邦股份
为进一步完善润邦股份公司治理，强化润邦股份控制权及提高决策效率，促进公司的可持续发展，经过友好协商和沟通，吴建、施晓越和沙明军于2015年9月15日签署了《关于终止<一致行动人协议书>的协议》（以下简称“协议”），决定自协议生效时解除一致行动人关系，即吴建、施晓越和沙明军对本公司的共同控制关系解除,施晓越、沙明军自愿将其所持有的威望实业股权所对应的表决权委托给吴建行使，吴建有权根据其意愿自主决策并行使该等表决权，有权作为威望实业的代理人出席润邦股份股东大会并依其自己意愿行使表决权。同时施晓越和沙明军还签署了《承诺函》,承诺其本人及近亲属不会作出任何危及吴建实际控制人地位的行为。
通过上述安排，本公司实际控制人由吴建、施晓越和沙明军三人变更为吴建一人。
《关于终止<一致行动人协议书>的协议》和《承诺函》的具体内容如下：
一、《关于终止<一致行动人协议书>的协议》的主要内容
1、吴建、施晓越、沙明军一致同意，三方于2009年10月13日共同签订的《一致行动人协议书》于本协议生效时终止。
2、施晓越、沙明军自愿将其所持有的威望实业股权所对应的表决权委托给吴建行使，吴建有权根据其意愿自主决策并行使该等表决权，有权作为威望实业的代理人出席润邦股份股东大会并依其自己意愿行使表决权。
3、各方确认，上述委托表决权的范围还包括与表决权相关的从属权利，包括作为润邦股份的股东对润邦股份董事、监事人选的提名权以及对润邦股份董事会、股东大会的提案权等。
4、除上述委托的表决权及其从属权利之外，施晓越、沙明军作为威望实业的股东，将继续享有其他股东权利并履行股东义务。
5、上述表决权的委托，于本协议生效时生效，且该等委托在吴建作为润邦股份实际控制人期间内不得撤销。
6、施晓越、沙明军承诺在表决权委托期间不得作出任何表决指示，其任何表决行为（如有）为无效表决，不得对吴建行使委托表决权实施任何干预。
7、《一致行动人协议书》终止后，施晓越、沙明军承诺将继续积极维护和支持吴建对润邦股份的实际控制权，不得自己从事或协助他人从事任何可能导致吴建丧失对润邦股份实际控制权的行为。
的承诺，在本协议生效后十二个月以内继续有效。
9、本协议经各方签署后生效。
二、《承诺函》的主要内容
施晓越和沙明军自愿作出如下承诺事项：
1、本人自愿放弃润邦股份实际控制人地位，自愿将本人所持有的威望实业全部股权所对应的表决权委托给吴建全权行使，吴建有权根据其个人意愿及判断行使该等表决权，有权作为威望实业的代理人在润邦股份股东大会上，根据其个人意愿及判断作出相应表决投票，本人保证不会作出任何干预。该等委托在吴建作为润邦股份实际控制人期间不得撤销。
2、在吴建作为润邦股份实际控制人期间，本人及近亲属不会作出任何危及吴建实际控制人地位的行为，包括但不限于：不得减持威望实业的股权（但经吴建事先同意或向吴建、本人直系亲属转让的除外），不得将所持威望实业股权对外质押，目前不存在且将来也不得和任何第三方达成任何可能实质构成一致行动的协议或安排，或其他可能导致润邦股份实际控制权变更的情形。
3、本人同意在本承诺函生效后，通过向吴建转让威望实业股权或由吴建单方对威望实业增资等方式提高吴建在威望实业的股权比例。
4、经吴建事先同意向第三方转让股权或向本人直系亲属转让股权，或发生股权继承，本人保证股权受让人、继承人将继续遵守本承诺函的全部约定及安排。
5、本人在放弃实际控制人地位后的十二个月内，仍将积极履行作为润邦股份实际控制人期间所做出的关于避免同业竞争的相关承诺。
本人如违反上述承诺，并给吴建、润邦股份造成损害的，本人将承担全部赔偿责任。以上承诺一经签署后立即生效，并在吴建作为润邦股份实际控制人期间不可撤销。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、律师姓名：汪海飞、姚兟
为润邦股份实际控制人的合法资格。同时，该事项不违反公司和所有发起人股东在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的相关承诺。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会