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证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2019-081北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于持股5%以上股东及部分高级管理人员股份减持计划
时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-034）。其中，公司持股5%以上股东及副董事长许利民先生计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以中国证监会及深圳证券交易所允许的方式（包括大宗交易、集中竞价及协议转让）减持本公司股份不超过9,000,000股（占公司总股本比例0.6032%）。公司财务总监徐玮女士计划自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以中国证监会及深圳证券交易所允许的方式（包括大宗交易、集中竞价及协议转让）减持本公司股份不超过100,000股（占公司总股本比例0.0067%）。
公司于2019年7月30日分别收到持股5%以上股东及副董事长许利民先生、财务总监徐玮女士提交的《关于减持公司股份进展情况的告知函》，截至2019年7月30日，本次减持计划减持时间已过半，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持时间过半时，应当披露减持进展情况，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股份减持计划实施进展情况
（一）已披露的减持计划主要内容
2、减持时间：持股5%以上股东及副董事长许利民先生、财务总监徐玮女士自减持计划公告之日起15个交易日后6个月内（窗口期不减持）。
3、减持价格：根据减持时的二级市场价格。
4、减持股份来源、减持方式、拟减持数量上限及比例：
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||||||||拟减持数||拟减持股数占||拟减持的股份占|
||||减持股份|||||||||
||姓名||||减持方式||量不超过||公司总股本比||其本人总持股的|
||||来源|||||||||
||||||||（股）||例不超过||比例不超过|
|许利民||首发前股份||中国证监会及深圳证券交易所允许的方式（包括大宗交易、集中竞价及协议转让）||9,000,000||0.6032%||10.0208%||
|徐玮||限制性股票激励计划||中国证监会及深圳证券交易所允许的方式（包括大宗交易、集中竞价及协议转让）||100,000||0.0067%||12.2685%||

若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量上限做相应调整。
（二）股份减持情况
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||||||减持时间||减持均价||减持股数||减持占总股|
||股东姓名||减持方式|||||||||
||||||||（元）||（万股）||本比例|
|许利民||集中竞价||2019 年7 月 5日||23.395||38||0.0255%||

许利民先生于2019年7月5日通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持公
司股份380,000股；徐玮女士尚未实施本次减持计划。
（三）本次减持前后持股情况
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||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||姓名||||||占总股本||||占总股本比例|
||||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例|||||
|许利民||合计持有股份||89,812,833||6.0193%||89,432,833||5.9938%||

|||||||
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||其中：无限售条件股份|89,812,833|6.0193%|89,432,833|5.9938%|
||有限售条件股份|0|0.0000%|0|0.0000%|
|徐玮|合计持有股份|815,096|0.0546%|815,096|0.0546%|
||其中：无限售条件股份|432,598|0.0290%|432,598|0.0290%|
||有限售条件股份|382,498|0.0256%|382,498|0.0256%|

二、其他相关说明
1、作为公司持股5%以上股东，许利民先生承诺：任意连续九十个自然日内，采取集中竞价交易方式减持公司股份总数不超过公司股份总数的百分之一；采取大宗交易方式减持公司股份总数不超过公司股份总数的百分之二。
作为公司董事和高级管理人员，许利民先生、徐玮女士承诺：在其任职期间内，每年转让的股份不超过所直接或者间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。
2、许利民先生、徐玮女士股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，截至本公告日，本次减持计划尚未实施完毕。许利民先生本次减持股份与预披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持计划相应内容未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。
4、许利民先生、徐玮女士将根据自身情况、市场情况等因素决定是否继续实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
5、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的持续性经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。敬请广大投资者理性投资。
6、在减持计划实施期间，公司董事会将督促许利民先生、徐玮女士严格遵
守《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息
披露义务。
三、备查文件
1、许利民先生出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》；
2、徐玮女士出具的《关于减持公司股份进展情况的告知函》。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2019年7月 31日
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-036广东鸿特精密技术股份有限公司
重大事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下称“本公司”）于 2016年 4月 27日发布了《关于重大事项停牌的公告》（2016-035），公司控股股东广东万和集团有限公司正在与潜在的战略投资方洽谈关于本公司非公开发行股票事宜，因有关事项尚存在不确定性，且可能会对公司目前正在推进的配股事宜产生较大影响，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2016年4月27日（星期三）上午开市起停牌。
目前，上述事项尚处于筹划阶段，仍存在一定的不确定性。公司将积极推动上述事项的进行，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待公司披露相关事项后复牌，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2019-67
成都市兴蓉环境股份有限公司
关于公司回购股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 1月 14日召开公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司部分已发行社会公众股份的议案》，具体内容详见公司于 2019年1月15日披露的《关于回购公司部分已发行社会公众股份的方案》（公告编号：2019-05）。2019年2月 15日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2019-14），拟以集中竞价交易方式回购公司部分已发行社会公众股份，回购股份的价格不超过人民币4.5元/股，回购股份的数量不低于 5000万股（占总股本的1.67%）且不超过 1亿股（占总股本的3.35%），回购股份资金额度不低于人民币1.725亿元且不超过人民币4.5亿元。
因公司实施完成了 2018年度利润分配方案，自 2019年 5月 17日利润分配除权除息之日起，公司回购股份的价格上限由不超过人民币 4.50元/股调整为不超过人民币 4.43元/股。具体内容详见公司于 2019年5月10日披露的《2018年度利润分配实施公告》（公告编号：2019-42）。
一、公司回购股份的具体情况
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的实施进展情况公告如下：
截至2019年7月底，公司通过集中竞价方式累计回购股份17,642,281股，占公司总股本的0.59%，最高成交价为4.49元/股，最低成交价为4.38元/股，成交的总金额为78,144,243.92元（不含交易费用）。
公司实施回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
1.公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定；
2.公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年2月18日）前五个交易日公司股票累计成交量65,479,615股的25%；
3.公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2018-084海波重型工程科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售股份数量为 15.00万股，占海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）股本总额的比例为0.14%。
2、本次解除限售的股份中有149,997.00股处于质押冻结状态，待该部分股份解除质押后方可上市流通。故本次实际可上市流通的数量为3股，占公司股本总额的比例为0.0000028%。
3、本次限售股份可上市流通日为2018年10月29日（星期一）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海波重型工程科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1178号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,560万股，并于 2016年 7月 19日起在深圳证券交易所上市交易，首次公开发行后公司总股本为10,240万股。
公司于 2018年 5月 4日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于<海波重型工程科技有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其相关议案；
2018年6月27日，公司完成限制性股票的最终授予登记工作，向股权激励对象定向发行445.4万股人民币A股普通股，并于2018年6月28日上市。本次发行上市后，公司的总股本由10,240万股增加至10,685.4万股。
截至本公告披露日，公司总股本为 10,685.4万股，其中限售流通股数量为 6,587.9万股，占公司股本总额的61.65%；无限售流通股数量为4,097.5万股，占股份总数的38.35%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书及上市公告书中所作的承诺
1、股东何海燕承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，或者公司股票上市后六个月期末（2017年 1月 19日）收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价格，则其所持公司股票的锁定期自动延长六个月；（3）在上述承诺的限售期届满后，在其本人/其配偶任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；若其本人/其配偶离职，则离职后半年内不转让其所持有的公司股份；若其本人/其配偶在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其本人/其配偶在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；（4）若其在前述锁定期满后二十四个月内转让所持公司股票的，则转让价格不低于以转让日为基准经前复权计算的发行价格。
（二）截止本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东无追加承诺。
（三）2009年 9月 1日至 2016年 8月 31日，何海燕先生曾担任公司财务总监兼董事会秘书一职，因何海燕先生申报离职日为公司上市后六个月内，按照相关上市规则和何海燕先生上市所作承诺，其所持公司 15万股首发前限售股的限售期为2016年7月19日至2018年2月28日，截止本公告披露日，相关限售股已达到解禁要求。
（四）本次申请解除股份限售的股东在招股说明书与上市公告书中所作的承诺一致，亦无后续追加承诺。
（五）截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东已履行完毕上述（一）中（1）-（3）承诺，但还需严格履行上述（一）之（4）承诺。
（六）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市资金的情形，公司亦不存在为上述股东违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年10月29日（星期一）；
2、本次解除限售股份的数量为 15万股，占公司股本总额的比例为0.14%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为1名：何海燕先生。
4.限售股份持有人本次解除限售股份及可上市流通情况如下:
单位：股
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||所持限售股||本次解除限||本次实际可上市|||
||序号||股东全称||||||||备注|
||||||份总数||售数量||流通数量|||
|1||何海燕||150,000.00||150,000.00||3.00||注1||
|合 计||||150,000.00||150,000.00||3.00||||

注1：股东何海燕先生本次解除限售的股份中有 149,997.00股处于质押冻结状态，待该部分股份解除质押后方可上市流通；
5、公司董事会承诺将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺。
6、上述本次解除股份限售的股东，还需遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
四、保荐机构的核查意见
经核查，平安证券股份有限公司认为：
（1）海波重科本次股份限售上市流通符合《公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；
（2）海波重科本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
（3）截至本核查报告出具之日，海波重科本次解禁限售的股份持有人严格履行了首次公开发行并上市时作出的股份锁定承诺；
（4）截至本核查报告出具之日，海波重科与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构同意相关解除限售股份在创业板上市流通。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、证券质押及司法冻结明细表；
4、股份结构表和限售股份明细表；
5、保荐机构的核查意见。
特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
浙江天册/法律意见书关于利欧集团股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场 A座8楼
电话：＋86 571 87901110 传真：＋86 571 87902008
浙江天册/法律意见书浙江天册律师事务所
关于利欧集团股份有限公司
2014年第六次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2014H0309号致：利欧集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）的委托，指派律师参加利欧股份2014年第六次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供利欧股份 2014年第六次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随利欧股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对利欧股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了利欧股份2014年第六次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，利欧股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2014年7月3日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
浙江天册/法律意见书案》，本议案需逐项表决：
2.1发行股份及支付现金购买资产交易方案
2.1.1交易标的
2.1.2交易对方
2.1.3交易价格
2.1.4交易方式
2.1.5评估基准日至实际交割日期间损益的归属
2.1.6权属转移的合同义务和违约责任
2.2发行股份方案
2.2.1发行股份的种类和面值
2.2.2发行对象
2.2.3发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.4发行股份的数量
2.2.5发行股份的锁定期
2.2.6上市地点
2.2.7上市公司滚存未分配利润安排
2.2.8募集资金用途
2.2.9本次发行决议有效期
3、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》
5、《关于签署附条件生效的<股权转让合同>、附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
6、《关于公司分别与郑晓东、段永玲、郭海签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
浙江天册/法律意见书8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
9、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）及其摘要>的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》
12、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
上述议案不采用累积投票制。
本次股东大会由公司董事长王相荣先生主持。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2014年7月18日上午9：30；网络投票时间为2014年 7月17日至2014年7月18日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月17日15：00至2014年7月18日15：00期间任意时间。本次会议现场部分的召开地点为浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室。
本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与
披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律、法规及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和《利欧集团股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
浙江天册/法律意见书2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
经验证，出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计17人，共计代表股份 182,473,075股，占利欧股份股本总额的48.9550％。其中：出席本次现场会议的股东（股东代理人）共6人，代表股份181,519,170股，占利欧股份股本总额的48.6991％；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共11人，代表股份953,905股，占利欧股份股本总额的0.2559％。
本所律师认为，利欧股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
本法律意见书经本所承办律师签字并加盖本所公章后生效。
本法律意见书正本三份，无副本。
（以下无正文）
浙江天册/法律意见书（本页无正文，为TCYJS2014H0309号《关于利欧集团股份有限公司2014年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
浙江天册律师事务所
负责人：章靖忠
签署：
经办律师：王鑫睿
签署：
经办律师：章杰
签署：
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2019-059湖南千山制药机械股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年4月24日在行政办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2019年4月13日以通讯方式发出。会议由监事会主席管新和先生主持，会议应到监事4人，实到监事4人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列席了本次会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，通过现场表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018年年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站，2018年年报披露的提示性公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的《湖南千山制药机
械股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司 2018年度实现营业收入为 200,830,987.71元，营业利润为-2,429,953,402.51元，利润总额为-2,666,192,604.04元，归属于母公司所有者的净利润为-2,465,956,703.92元。详细财务数据刊登在中国证监会指定信息披露网站公司年报中。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司2018年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度利润分配预案的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2018年度股东大会审议。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为:公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司监事会认为：公司2019年度预计发生的日常关联交易系基于交易双方经
营的需要，遵循了诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，参照公司与市场独立第三方的交易价格标准定价，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。
七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于变更会计政策的公告》。
八、审议通过了《关于计提资产减值损失的议案》
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
公司本次计提资产减值损失是按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合公司实际情况和相关法律法规的规定，可以使公司会计信息更加真实可靠，对该事项的决策程序合法合规。
全体监事一致同意本次计提资产减值损失。
本议案详见公司在中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于计提资产减值损失的公告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
监事会认为:公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况，公司监事会尊重利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果和意见。监事会将认真履行职责,对董事会及管理层的具体措施落实情况进行监督，切实维护公司和投资者的利益。
十、审议通过《2019年第一季度报告全文》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司监 事 会
二○一九年四月二十五日
证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2019-141北京中迪投资股份有限公司
关于公司股票交易异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）股票（股票代码：000609，证券简称：中迪投资）于 2019年 11月 25日、11月 26日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、2019年 11月21日，公司在指定信息披露媒体上发布了《北京中迪投资股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》，2019年 11月20日，公司与山东育达健康科技股份有限公司股东签署《股权转让框架协议》拟以支付现金的方式收购该公司100%股权。
5、截至目前，除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、本次交易事项尚处于初步筹划阶段，本次交易的具体情况需视公司对标的公司的尽职调查、审计、评估及交易各方协商的结果确定，故本次交易是否构成重大资产重组及本次交易的具体方案尚存在不确定性，本次交易也存在可能失败的风险。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
北京中迪投资股份有限公司
董事会
证券代码：300362 证券简称：天翔环境 公告编码2017-128号成都天翔环境股份有限公司
第四届董事会第十五次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议于2017年10月30日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2017年 10月 27日以电子邮件的方式传达给公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邓亲华先生主持，形成决议如下：
一、审议通过《关于撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》
为维护公司股东的利益，同意公司根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，向中国证监会申请撤回公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件并重新申报。
根据公司于2016年12月15日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》，公司向中国证监会申请撤回本次交易申请文件事项无需提交股东大会审议。议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经独立董事发表同意的意见。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避
二、审议通过《关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问的议案》
同意更换公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问，同意东北证券股份有限公司不再担任公司本次交易的独立财务顾问，本次
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易独立财务顾问更换为华泰联合证券有限责任公司。
根据公司于2016年12月15日召开的2016年第七次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》，公司更换独立财务顾问事项无需提交股东大会审议。
议案的具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案已经独立董事发表同意的意见。
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事邓亲华、邓翔在表决时予以了回避。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避
特此公告
成都天翔环境股份有限公司董事会
重庆三峡油漆股份有限公司独立董事
对七届十四次董事会相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事，参加了 2016年 3月 28日在公司会议室召开的第七届董事会第十四次会议。现就本次会议相关事项发表如下意见：
一、关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的独立意见
公司编制的整改报告对《决定书》提出需整改的问题，已落实到相关责任人，同时制定了切实可行的整改措施，符合相关的法律法规及监管部门的要求，报告内容真实完整。通过此次整改，有利于公司规范运作、提升治理水平，同意公司本次《关于中国证监会重庆监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》。
二、关于前期会计差错更正的独立意见
本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。本次会计差错更正未损害股东的利益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。
独立董事：
陶长元 杨俊 李定清
2016年 3月 28日
芒果超媒股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
芒果超媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2018年 10月 26日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《芒果超媒股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司本次董事会相关事项进行了认真审议，就《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》发表相关独立意见如下：
经对独立董事候选人肖星女士个人履历认真审查，肖星女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，亦不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。我们认为肖星女士的职业、学历、专业资格、工作经历符合公司独立董事职责要求，同意公司董事会提名肖星女士为公司第三届董事会独立董事候选人并经深交所审核同意后提交公司股东大会审议。
独立董事：邱靖之钟洪明华秀萍2018年10月26日
证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2019-009湖南博云新材料股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于 2019年 2月 27日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2019年 2月 22日以通讯方式发出，会议应参会监事 3人，实到 3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：
审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于 2018年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。
经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关法律法规规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允的反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
湖南博云新材料股份有限公司
监事会
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-036广东美联新材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 23日在汕头市美联路 1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第五次会议。会议通知已于2019年4月19日以邮件、短信或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于 2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过《关于增资营口营新化工科技有限公司的议案》
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于增资营口营新化工科技有限公司的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司董事会2019年4月25日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2018-020鲁西化工集团股份有限公司关于向银行
申请综合授信额度及新增直接融资业务额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2018年 4月 14日召开的第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务额度的议案》。根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，按照融资成本孰低的原则，择优选择办理间接融资、直接融资业务。
具体按照下表所列示的额度范围内进行选择：
|||||
|-|-|-|-|
|融资方式||额度（亿元）|决议有效期|
|间接融资|银行授信|180|自公司 2017年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止；|
|直接融资|短期融资券|20|自公司 2017年度股东大会审议通过之日起 24个月内有效；|
||超短期融资券|30||
||中期票据|20||
||公开发行公司债券|35||
||非公开定向债务融资工具|20||
|合计||305||

其中，短期融资券的发行期限不超过 1年；超短期融资券的发行期
限不超过 270天；中期票据和非公开定向债务融资工具的发行期限不超
过 5年。
以上综合授信额度和直接融资业务额度不等于公司的实际融资金额。公司董事会授权董事长或公司管理层办理一切与授信、融资相关的协议文件签署及其他一切必要事项。
二、公司根据相关法律法规要求和债券发行规则，对发行公司债券的额度条款进行如下说明：
（一）公司计划在取得 2017年度股东大会批准、监管机构审批通过的前提下，按照下列各项条款及条件面向合格投资者公开发行公司债券：1、发行总额：不超过人民币 35亿元（含 35亿元），可一次或者分期发行，具体发行规模和分期方式根据公司资金需求情况以及发行当时市场情况，在前述范围内确定；
2、发行方式：面向合格投资者公开发行；
3、债券期限：不超过 10年（含），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；
4、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途；
5、上市流通场所：深圳证券交易所；
6、偿债保障措施：当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，公司将采取包括但不限于如下措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
7、决议有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自公司 2017年度股东大会审议通过之日起 24个月内有效。
（二）授权事项
提议在取得公司2017年度股东大会关于办理前述面向合格投资者公开发行公司债券具体事宜授权的前提下，授权董事会或其授权董事长或公司管理层全权办理前述债券的相关事宜，具体内容包括但不限于下列事项：
1、在法律、法规、规范性文件允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定前述面向合格投资者公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、还本付息的期限和方式、发行时机、发行对象、是否分期发行以及发行期数及各期发行规模、是否设置发行人上调票面利率选择权条款、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、债券转让范围及约束条件等与前述债券有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与前述债券发行的中介机构，办理债券发行申报事宜；
3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》，制定《债券持有人会议规则》；
4、签署与前述债券发行有关的合同、协议和文件；
5、在前述债券发行完成后，办理其上市事宜；
律、法规、政策或新的市场条件对债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整；
7、当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息等特殊情况时，作出相关决议并至少采取如下相应措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
8、办理与前述债券有关的其他事项；
9、本授权自公司 2017年度股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。
三、审议程序
本议案尚需提交公司 2017年度股东大会审议通过。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月十七日
证券简称：中弘股份 证券代码：000979 公告编号：2015-52
中弘控股股份有限公司
关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2015年 6月 29日下午 14:30
（2）网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 29日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年 6月 28日 15:00至 2015年 6月 29日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、现场会议出席对象：
（1）截止 2015年 6月 23日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案由公司第六届董事会 2015年第四次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的议案为：
审议《关于为子公司债权转让到期回购提供担保的议案》
（三）上述议案的内容详见 2015年 6月 13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证进行登记。
（2）法人股东持法人证券帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。（信函登记请注明“股东大会”字样）
2、登记时间：2015年 6月 26日，上午 9时到 11时，下午 3时到 5时。
3、登记地点（信函地址）：北京市朝阳北路五里桥一街非中心 1号院 25号楼公司证券部。
邮编：100024
传真：010－59279979
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策
机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程如下：
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360979；
2、投票简称：中弘投票
3、投票时间
2015年 6月 29日的交易时间，即上午 9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4、在投票当日，“中弘投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，以相应的价格 1.00进行申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
||||
|-|-|-|
|议案序号|表决事项|对应申报价格|
|1.00|关于为子公司债权转让到期回购提供担保的议案|1.00元|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”一览表如下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 6月 28日下午15:00，结束时间为 2015年 6月 29日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
五、投票规则
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券部
联系人：马刚
联系电话：010－59279979、010－59279999转 9979
2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理
请各位董事予以审议。
2015年 6月 12日
附：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席中弘控股股份有限公司 2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|赞成|反对|弃权|
|1.00|关于为子公司债权转让到期回购提供担保的议案||||

备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2019-005
华测检测认证集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|2,678,130,815.23||2,118,230,537.60||26.43%||
|营业利润|310,820,107.56||174,030,516.74||78.60%||
|利润总额|322,329,184.82||188,672,269.51||70.84%||
|归属于上市公司股东的净利润|266,109,721.15||133,898,301.98||98.74%||
|基本每股收益（元）|0.1605||0.0800||100.63%||
|加权平均净资产收益率|10.14%||5.47%||4.67%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|4,058,321,253.91||3,516,393,508.39||15.41%||
|归属于上市公司股东的所有者|2,713,709,621.24||2,489,535,755.13||9.00%||
|权益|||||||
|股 本|1,657,530,714.00||1,657,530,714.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净|1.64||1.50||9.33%||
|资产（元）|||||||

注：上述数据依据公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入267,813.08万元，较上年同期增长26.43%；
营业利润31,082.01万元，较上年同期增长78.60%；利润总额32,232.92万元，较上年同期增长70.84%；归属于上市公司股东的净利润26,610.97万元，较上年同期增长98.74%，主要原因包括：
1、报告期内，公司贯彻落实经营计划，有序推进各项业务发展，公司总体经营业绩保持稳步提升。受益于国家宏观政策推动及检测市场需求持续增长，公司环境检测、食品检测、汽车检测、计量校准业务的增长速度超过30%，CRO业务在报告期内呈现良好的发展态势，营业收入较同期大幅增长。
2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长，得益于公司推行精细化管理，运营效率显著提升，规模效应逐步显现，现金流状况得到改善，财务状况更加稳健，为公司持续稳定增长奠定基础。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月30日披露的2018年度业绩预告中预计的业绩不存在差异。
四、其他说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据公司将在2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司
董事会
证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2019-053广东奥飞数据科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况：
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月3日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》，并经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2019年7月4日及2019年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至目前，公司已完成了上述工商变更登记手续，对新修订的公司章程进行了备案，本次工商变更登记不涉及营业执照的变更，具体信息如下：
统一社会信用代码：91440101767653410D；
名称：广东奥飞数据科技股份有限公司；
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）；
住所：广州市南沙区进港大道80号421房；
法定代表人：冯康；
注册资本：壹亿壹仟柒佰肆拾柒万捌仟捌佰元（人民币）；
成立日期：2004年09月28日；
营业期限：2004年09月28日至长期；
经营范围：研究和实验发展（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
广东奥飞数据科技股份有限公司董事会2019年8月5日
关于金安国纪科技股份有限公司 2015年度
控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的
专项审计报告
上会师报字(2016)第2095号金安国纪科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了金安国纪科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表与合并资产负债表， 2015年度的利润表与合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注，并于 2016年4月20日出具了标准无保留意见的审计报告
（报告书编号为：上会师报字(2016)第2092号）。
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件的要求，对2015年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。
编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理当局的责任。
现将有关情况列示于本报告附件“金安国纪科技股份有限公司 2015年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况情汇总表”中。
本专项报告仅供贵公司披露控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况之用。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国上海 二○一六年四月二十日