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华灿光电股份有限公司2016年度内部控制评价报告
华灿光电股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：华灿光电股份有限公司以及华灿光电(苏州)有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的80%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的85%；纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面内控环境、销售及收款、采购及付款、存货管理、人力资源管理、资金管理、固定资产管理、财务报告流程等业务流程层面内容；重点关注的高风险领域主要包括应收账款坏账损失风险、存货跌价损失风险、汇率变动带来的财务风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及其配套指引的规定组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
财务类定量标准直接与财务报表重要性水平挂钩，估算缺陷直接影响会计科目可能带来的错报金额，并按照以下判断标准认定缺陷的影响程度，再综合考虑其他因素后认定缺陷等级。
重要性水平一般通过财务报表的数据计算。基准可以选择总资产、净资产、营业收入、利润总额、净利润等，根据这五项指标，测试重要性水平。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|涉及利润的错报占营业收入的比例|大于1%|介于0.5%~1%之间|小于0.5%|
|涉及资产负债的错报占总资产的比例|大于0.5%|介于0.25%~0.5%之间|小于0.25%|

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围和特点等因素确定。
当公司出现下列情形的任意一项，则表明内部控制可能对公司目标实现造成严重影响或者偏离，应当认定为重大缺陷，具体如下：
①违反国家法律、法规或规范性文件；
②董事、监事、总经理及高级管理人员出现行贿受贿、舞弊或者越权行为；
③重要制度或管控缺失，导致内部控制系统性失效；
④以前年度重大或重要缺陷未能得到及时整改；
⑤重述以前披露的财务报表，更正重大财务错报；
⑥发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现；
⑦内部控制失效而导致公司资产发生重大损失；
⑧审核委员会和内部审计职能对内部控制的监督与检查无效；
⑨关键或重要不相容岗位未能恰当分离；
⑩信息系统的授权管理不当，可能导致非法操作和舞弊的行为。
当公司出现下列情形的任意一项，则表明内部控制可能对公司目标实现造成严重影响或者偏离，应当认定为重要缺陷：
①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；
②未建立反舞弊程序和控制措施；
③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；
④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|类别|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|因内控缺陷造成损失占营业收入的比例|大于1%|介于0.5%~1%之间|小于0.5%|
|因内控缺陷造成损失占总资产的比例|大于0.5%|介于0.25%~0.5%之间|小于0.25%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标，具体如下：①公司缺乏民主决策程序；
②媒体频现负面新闻，政府或监管机构进行调查，引起重大诉讼，对企业声誉造成无法弥补的损害；
③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；
④公司经营活动严重违反国家法律法规，公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；
⑤中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失。
重要缺陷指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标，具体如下：
①公司组织架构、民主决策程序不完善；
②媒体出现负面新闻，引起公众关注，对企业声誉造成重大损害；
③公司重要业务制度或系统存在缺陷；
④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。
一般缺陷指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司董事会未发现财务报告存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控
制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
报告期内，公司无其他内部控制相关重大事项的说明。
董事长（已经董事会授权）：〔签名〕〔公司签章〕华灿光电股份有限公司2017年2月24日
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临027号
奥瑞金包装股份有限公司
关于合资公司实施二片罐生产线项目的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的背景与基本情况
近几年，广西地区啤酒、饮料等消费量保持快速增长，啤酒罐化率逐年提高。
目前，广西地区啤酒、饮料的金属包装主要来自于广东地区，运输成本相对较高，且不利于供货的及时响应，金属包装市场具有很大的开拓空间。公司将通过广西奥瑞金享源包装科技有限公司（下称“合资公司”）在广西地区实施二片罐生产线建设项目，项目总投资为人民币43,327万元，规划年产能为8亿只二片罐。
2、董事会审议情况
公司第一届董事会2013年第5次会议审议通过了《关于拟在广西地区建设食品饮料金属包装生产基地的议案》。
3、本次投资不涉及关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》中界定的重大资产重组。
二、项目标的的基本情况
1、项目投资及资金来源：
（1）项目投资：项目总投资为人民币43,327万元。
（2）资金来源：项目所用资金采用自筹方式解决。
2、项目地址：
项目拟建在广西临桂县临桂镇秧塘工业园。
3、项目建设规模及内容：
项目总用地面积为 133,334㎡，项目建设期为 12个月。项目估算总投资为人民币43,327万元，规划年产能为8亿只二片罐。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2014－临027号
三、项目对公司的影响
公司与燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司签署了相关战略合作协议，本项目的实施将为今后双方的进一步合作打造良好的基础。同时，本项目有利于公司开拓西南市场新客户，扩大业务规模，优化公司二片罐业务布局，完善公司全国性业务网络，提升公司综合竞争实力。
四、项目存在的风险
1、铝价格大幅波动的风险。铝是国际性大宗商品，其价格受世界经济周期的影响明显，且波动幅度较大。该公司生产用主要原材料是铝，因此面临铝价格大幅度波动的风险；
2、项目建设周期和进程等因素，导致项目达产日期存在一定的不确定性；
3、产品价格和市场竞争等因素，导致业绩存在一定不确定性。
公司对本投资项目的可行性研究是在目前客户需求、市场环境、产品价格、原材料供应、技术发展趋势、公司技术能力等基础上进行的，若上述因素发生重大不利变化，则可能导致公司本次投资不能达到投资目的或产生投资损失，对公司的经营业绩产生不利影响。敬请投资者注意风险。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2014年4月25日
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—062鞍山重型矿山机器股份有限公司
立案调查事项进展暨风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司因涉嫌违反证券法律法规，目前正在被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的有关规定，如公司存在重大违法行为的，公司股票可能被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”、“本公司”或“公司”）于 2016年 5月 27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字 2016127号）。因公司涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查,公司已于 2016年 5月 28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。
浙江九好办公服务集团有限公司（以下简称“浙江九好”）于 2016年 5月 28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：浙证调查字2016128号）。因浙江九好涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查,公司已于 2016年 5月 31日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《浙江九好办公服务集团有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。
浙江九好为鞍重股份本次重大资产重组的标的公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的相关规定，公司已
鞍山重型矿山机器股份有限公司 立案调查事项进展暨风险提示公告于2016年 5月28日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司关于股票存在暂停上市风险的提示性公告》（公告编号：2016-033），2016年5月31日披露了《浙江九好办公服务集团有限公司关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的
公告》（公告编号：2016-035），2016年6月25日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-041）, 2016年7月22日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-048）,2016年8月19日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司立案调查事项进展暨风险提示公告》（公告编号：2016-059）,截至本公告发布日，公司及浙江九好尚未收到中国证监会就上述立案调查的结论性意见，公司及浙江九好在收到意见后将及时履行信息披露义务。
在调查期间，公司及浙江九好将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。
目前公司及浙江九好的经营情况正常。
若公司因上述事项受到中国证监会行政处罚并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则》 13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
在上述立案调查事项未取得结论性意见前，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014年修订）》的相关规定，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险性提示公告。
请投资者持续关注公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。（公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2019-038山东仙坛股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、公司已于 2019年 5月 29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
1．股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
2019年5月28日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。
3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定。
4、会议时间：2019年6月17日（星期一）下午14:30
（1）现场会议召开时间：2019年6月17日（星期一）下午14:30；
（2）网络投票时间：2019年 6月 16日-2019年 6月 17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 6月 17日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月16日15:00至2019年6月17日15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长王寿纯先生
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份256,734,245股，占上市公司总股份的55.3673％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份256,719,795股，占上市公司总股份的55.3642％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 14,450股，占上市公司总股份的0.0031％。
2、中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5人，代表股份 234,245股，占上市公司总股份的0.0505％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份219,795股，占上市公司总股份的0.0474％。
通过网络投票的股东 4人，代表股份 14,450股，占上市公司总股份的0.0031％。
中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司董事、监事、高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师出席/列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于公司增加注册资本、办理工商变更并修订<山东仙坛股份有限公司章程>的议案》
同意 256,730,245股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：
同意 230,245股，占出席会议中小股东所持股份的98.2924％；反对 4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的1.7076％；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
该议案属于特别决议通过的议案，获得出席本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
五、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所魏栋梁律师、王阳光律师为本次股东大会出具法律意见书，结论意见为：公司 2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
六、备查文件：
1、经出席会议董事签字确认的《山东仙坛股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于山东仙坛股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于董事会相关事项的独立意见广东广州日报传媒股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2016年8月24日在公司会议室以
现场结合通讯表决的形式召开。作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事工作规则》等规定和要求，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
一、关于公司2016年半年度募集资金使用情况专项报
告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司编制的《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于董事会相关事项的独立意见有关规定，如实反映了公司2016年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们对公司第九届董事会第二次会议所审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司总工程师的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
（一）关于聘任公司总经理的独立意见
经审阅本次会议拟聘任的公司总经理周志伟先生的相关材料，我们认为：其任职资格符合担任上市公司总经理所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现存在《公司法》第146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任周志伟先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。
（二）关于聘任公司副总经理的独立意见
经审阅本次会议拟聘任的公司副总经理张强先生、郭献军先生、吴宇女士、黎小平先生及郭臻先生的相关材料，我们
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于董事会相关事项的独立意见认为：上述人员任职资格符合担任上市公司副总经理所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现存在《公司法》第146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任张强先生、郭献军先生、吴宇女士、黎小平先生及郭臻先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会任期一致。
（三）关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经审阅本次会议拟聘任的公司董事会秘书郭献军先生的相关材料，我们认为：
郭献军先生目前尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其承诺将参加深圳证券交易所最近一期的董事会秘书任职资格考试。鉴于上述情况，在郭献军先生取得董事会秘书资格证书之前，将由公司董事长钟华强先生代行董事会秘书职责。待郭献军先生获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，其董事会秘书的聘任正式生效。
除上述事项之外，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现存在《公司法》第
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于董事会相关事项的独立意见146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任郭献军先生在取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书后担任公司董事会秘书。待其获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，其董事会秘书的聘任正式生效，任期与公司第九届董事会任期一致。
（四）关于聘任公司财务总监的独立意见
经审阅本次会议拟聘任的公司财务总监吴宇女士的相关材料，我们认为：其任职资格符合担任上市公司财务总监所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现存在《公司法》第146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任吴宇女士为公司财务总监，任期与公司第九届董事会任期一致。
（五）关于聘任公司总工程师的独立意见
经审阅本次会议拟聘任的公司总工程师郭献军先生的相关材料，我们认为：其任职资格符合担任上市公司总工程师
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于董事会相关事项的独立意见所具备的能力和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现存在《公司法》第146条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；其提名、表决、聘任程序规范合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们同意聘任郭献军先生为公司总工程师，任期与公司第九届董事会任期一致。
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事关于董事会相关事项的独立意见（此页无正文，为广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签字
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独立董事签名：
陈珠明
朱征夫 李 俊
广东广州日报传媒股份有限公司二○一六年八月二十四日
证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2017-032中福海峡（平潭）发展股份有限公司
关于2016年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 27日召开第八届董事会 2017年第四次会议，审议通过了《公司关于 2016年度计提资产减值准备的议案》，上述事项亦经于同日召开的第八届监事会 2017年第三次会议审议通过，具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，公司及下属子公司对 2016年期末应收款项、存货、发放贷款与垫款资等资产项目进行全面分析和评估后，对可能发生资产减值损失的资产计提了资产减值准备，共计43,132,088.12元。
二、本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司及下属子公司 2016年末存在可能发生减值迹象的资产范围包括：应收款项、存货、发放贷款与垫款等，经全面分析和评估后，2016年度计提各项资产减值准备43,132,088.12元，明细如下表：
||||
|-|-|-|
|资产科目|2016年计提金额（单位：元）||
|应收账款||11,941,895.36|
|其他应收款||643,851.75|
|存货||19,546,341.01|
|发放贷款与垫款||11,000,000.00|

三、本次计提资产减值准备的具体情况及对公司的影响
1、应收款项：结合账龄分析法和个别计提法对应收款项计提减值准备12,585,747.11元，使会计报表数据更符合谨慎性原则。
2、存货：报告期末对公司存货进行了清查盘点，发现2016年初霜冻天气引
起林木资产伤害及存在部分残次库存商品，故提取存货跌价准备共计
3、发放贷款与垫款：已胜诉的发放贷款及垫款资产项目因执行期超过 2年尚未收回，出于谨慎性原则，对该科目计提11,000,000元减值准备。
本次计提资产减值准备共计43,132,088.12元，减少公司2016年度利润总额43,132,088.12元。
四、董事会意见
董事会认为：本次计提资产减值准备符合依据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，公允地反映了 2016年度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
本公司独立董事对该事项发表意见如下：公司有关应收款项、存货等计提减值准备事项依据充分，履行了董事会批准程序，经过会计师事务所审计认可，符合《企业会计准则》和公司制度的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益、没有损害中小股东的合法权益，同意本次2016年度计提资产减值准备合计 43,132,088.12元，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过计提资产减值准备后更能公允的反映公司的资产状况。公司董事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，监事会同意公司 2016年度计提资产减值准备，并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第八届董事会2017年度第四次会议决议；
2、公司第八届监事会2017年度第三次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
安徽桑乐金股份有限公司
独立董事对公司 2013年度报告相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《安徽桑乐金股份有限公司章程》等相关制度的规定，本人作为安徽桑乐金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真负责的态度，在问询和了解相关情况后，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、对2013年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，及询问公司相关人员后，我们对公司 2013年度募集资金存放与使用情况及《专项报告》发表如下独立意见：
公司编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。我们认同华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度募集资金存放与使用情况的出具的鉴证意见。公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司 2013年度内部控制有效性自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、完整、
公允的财务报表提供合理的保证，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。报告期内，公司严格按照各项制度规定规范运作，不存在违反深圳证券交易所及公司关于内部控制相关规定的情形。经审阅，我们认为公司《2013年度内部控制有效性自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
三、关于公司 2013年度关联方占用资金情况和对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发【2003】56号、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》（证监发[2004]57号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等相关文件规定,结合桑乐金的《公司章程》、《对外担保管理制度》等规章制度作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2013年度关联方资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
经核查：截止 2013年 12月 31日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
四、关于公司 2013年度关联交易事项的独立意见
公司 2013年度未发生重大关联交易行为，发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，属于与日常经营相关的事项，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
五、关于公司续聘公司 2014年度审计机构的独立意见
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2014年度审计机构的议案》，同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并提请公司 2013年年度股东大会审议。公司聘用程序符合《公司章程》及相关规定。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构。
六、对公司《2012年度利润分配预案》的独立意见
公司第三届董事会第二次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，并提请公司2013年年度股东大会审议。
1、本次利润分配的原因
本次利润分配主要是考虑到广大投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时鉴于目前公司资本公积金较高且股本规模相对较小，本次送转可回报股东，增加公司股票的流动性，同时扩大了公司总股本、注册资本的规模，对公司的业务拓展和发展将起到积极作用。符合公司章程中利润分配政策相关规定。
2、独立意见
我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提请股东大会审议。
独立董事：周逢满 张大林 汪渊安徽桑乐金股份有限公司2014年03月12日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-024成都振芯科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月27日以书面方式向全体监事发出第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2017年4月6日在公司1号会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王心国先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：
1.审议通过公司《2017年第一季度报告》
根据《公司法》、《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 20号-创业板上市公司季度报告的内容与格式》（2013年修订）以及深交所《创业板股票上市规则》（2014年修订）等规定，监事会对《2017年第一季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2.审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》
公司第三届监事会任期将于2017年5月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。
公司股东成都国腾电子集团有限公司提名王心国先生、胡彪先生担任第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。
本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司监事会二〇一七年四月六日
附件：
王心国先生，1967年生，中国国籍，无境外居留权，美国斯坦纳瑞大学MBA，电子科技大学EMBA，高级会计师、中国注册会计师、中国资产评估师。现任成都振芯科技股份有限公司监事会主席；成都国腾电子集团有限公司董事；成都国腾实业集团有限公司董事、执行总裁；耀星公司（Shining Star TechnologyLimited）董事；成都西部大学生科技创业园有限公司董事；四川华威信息产业有限公司董事；上海蓉腾电子科技有限公司执行董事；成都因纳伟盛科技股份有限公司董事长、总经理；电子科技大学成都学院董事；成都天府通金融服务股份有限公司监事。截至目前，王心国先生未持有公司股份；与其它持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，王心国先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
胡彪先生，1961年生，中国国籍，无境外居留权，南昌航空工业学院材料工程专业本科学历，高级工程师。现任成都振芯科技股份有限公司监事；成都国腾电子集团有限公司董事；成都因纳伟盛科技股份有限公司董事。截至目前，胡彪先生持有公司922,500股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，胡彪先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2019-110南京药石科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年10月21日（星期一）在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于2019年10月15日通过电子邮件等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。本次会议由董事长杨民民先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
一、董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《调整 2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。
具体内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于调整2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议
2、独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会2019年10月21日
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路13号高德置地广场E座13楼1301室邮编：510623电话：（86-20）2805-9088传真：（86-20）2805-9099junhegz@junhe.com北京市君合（广州）律师事务所
关于岭南园林股份有限公司
2017年第四次临时股东大会的法律意见
致：岭南园林股份有限公司
北京市君合（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所经办律师出席了公司于2017年8月21日在东莞市东城区东源路33号岭南园林会议室召开的2017年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的现场会议。现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等中国（为本法律意见之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规和规范性文件（以下简称“法律、法规”）以及《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《岭南园林股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“公司股东大会议事规则”）的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具本法律意见。
本所经办律师依据本法律意见出具日以前已经发生的事实并基于本所经办律师对有关事实的了解和对法律、法规的理解发表法律意见。本所经办律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会提案的内容以及提案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表意见。
本法律意见仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。
本所同意，公司可以将本法律意见作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，本所依法对其中发表的法律意见承担法律责任。
本所经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证并对本次股东大会依法见证。在本所经办律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
北京总部电话: (86-10) 8519-1300 深圳分所电话: (86-755) 2587-0765大连分所电话: (86-411) 8250-7578 香港分所电话: (852) 2167-0000
传真: (86-10) 8519-1350 传真: (86-755) 2587-0780 传真: (86-411) 8250-7579 传真: (852) 2167-0050
上海分所电话: (86-21) 5298-5488 广州分所电话: (86-20) 2805-9088 海口分所电话: (86-898) 6851-2544 纽约分所电话: (1-212) 703-8702
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硅谷分所电话: (1-888) 886-8168
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传真: (1-888) 808-2168
3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5.公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所经办律师出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
1.本次股东大会由公司董事会（以下简称“董事会”）负责召集。董事会于2017年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊载和公告了《岭南园林股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。
2.本次股东大会的现场会议于2017年8月21日下午在东莞市东城区东源路33号岭南园林会议室召开，由公司董事长主持。
3.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月20日下午15:00至2017年8月21日下午15:00期间的任意时间。
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的召集人、主持人、会议通知的时间、方式及通知内容符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1.出席现场会议的人员
根据公司提供的股东名册、出席会议的股东的签名册等文件，并经本所经办律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东共 6名，于股权登记日合计代表股份数为169,080,617股，占公司总股本的40.6404%。
除上述出席本次股东大会的股东外，公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师列席了本次股东大会。
基于上述，本所经办律师认为，出席本次股东大会现场会议人员的资格符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统投票的股东共 1人，代表公司股份数为249,100股，占公司总股本的0.0599%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统验证其身份。
三、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所经办律师进行了计票、监票。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了以下议案：1.《关于全资子公司拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目暨关联交易的议案》
2.《关于延长综合授信期限的议案》
基于上述，本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文）
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2015－061沈阳合金投资股份有限公司
关于重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因股东及关联方可能存在未披露重大事项，公司需要进一步向相关股东及关联方进行核实。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股票的交易价格在二级市场发生异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合金投资，股票代码：000633）于2015年7月27日（周一）开市时起停牌。待上述事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一五年七月二十六日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2019-236
阳光城集团股份有限公司
关于召开 2019年第十四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第十四次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事局；
（三）会议召开的合法、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定；
（四）会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2019年10月 8日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：2019年 10月 7日～10月 8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年10月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 10月7日下午 15:00至 2019年 10月8日下午 15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式；
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2019年9月 24日；
（七）出席对象：
1、截止本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，或在网络投票时间内参加网络投票，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、审议《关于授权公司子公司开展外汇套期保值的议案》；
2、审议《关于公司为子公司上海黾兢贸易提供担保的议案》。
上述提案 1为普通议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；上述提案 2为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
（二）审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事局第七十次会议审议通过，详见 2019年 9月 16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|1.00|《关于授权公司子公司开展外汇套期保值的议案》|√|
|2.00|《关于公司为子公司上海黾兢贸易提供担保的议案》|√|

四、现场会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及
出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
（二）登记时间：2019年 10月8日上午9︰00—11︰30，下午13︰00—14︰20。
（三）登记地点：福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室。
（四）联系方式：
联系人：江信建、国晓彤
联系电话：0591-88089227，021-80328765
传真： 0591-86276958，021-80328600
（五）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
五、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票具体操作流程如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码：360671，投票简称：阳光投票
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
在股东对同一提案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 10月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月 7日下午15:00，结束时间为2019年 10月8日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
公司第九届董事局第七十次会议决议。
特此公告。
附：授权委托书
阳光城集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十六日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位（本人）出席阳光城集团股份有限公司 2019年第十四次临时股东大会，并代为行使如下表决权：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|授权意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案|√||||
|1.00|《关于授权公司子公司开展外汇套期保值的议案》|√||||
|2.00|《关于公司为子公司上海黾兢贸易提供担保的议案》|√||||

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
委托人（签名/盖章）：
委托人统一社会信用代码/身份证号码：
委托人证券账户号：
委托人持股数：
委托书有效限期：
委托书签发日期：
受托人签名：
受托身份证号码：
备注：1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-079大连天神娱乐股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的进展
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2017-044）。基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和长期投资价值的信心，公司部分董事、高级管理人员计划在未来9个月内根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于交易系统竞价交易和大宗交易）或通过证券公司、基金管理公司、信托公司等定向资产管理、定向资金信托等方式增持公司股份：尹春芬女士预计增持不低于4,000万元，张执交先生预计增持不低于2,000万元，财务总监孙军先生预计增持不低于350万元，合计预计增持金额不低于6,350万元人民币。
公司于近日接到公司董事、副总经理、董事会秘书张执交先生及公司财务总监孙军先生的通知，其增持公司股份的计划已经完成，具体增持情况如下：
二、本次增持情况
1、张执交先生增持情况：
增持期间：自2017年6月15日至2017年6月23日。
公司董事、副总经理、董事会秘书张执交先生通过古春资本管理（北京）有限公司以二级市场竞价交易的方式增持公司股票1,914,780股，成交均价为21.36元/股，占公司总股本的0.21%，增持股票总金额为40,899,700.8元。
本次增持前张执交先生直接持有公司股票560,000股，占公司总股本的0.06%；增持后直接持有公司股票560,000股，通过古春资本管理（北京）有限公司持有公司股票1,914,780股，合计占公司总股本的0.27%。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2017-0792、孙军先生增持情况：
增持期间：自2017年6月19日至2017年6月23日。
公司财务总监孙军先生通过二级市场竞价交易的方式增持公司股票182,900股，成交均价为21.19元/股，占公司总股本的0.02%，增持股票总金额为3,875,651元。
本次增持前孙军先生直接持有公司股票560,000股，占公司总股本的0.06%，增持后直接持有公司股票742,900股，占公司总股本的0.08%。
三、增持目的
公司目前正处于快速发展的阶段，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和长期投资价值的信心，增持人拟实施本次增持计划。
四、其他情况及说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》及中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等有关法律、法规及相关制度的规定；
2、本次增持完成后不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持参与人公司董事、副总经理、董事会秘书张执交先生、财务总监孙军先生已经完成其增持计划并承诺在增持期间及在增持完成后六个月内，不减持公司股票；
4、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，持续关注增持人后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连天神娱乐股份有限公司董事会2017年6月26日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2019-028苏州世名科技股份有限公司
关于续聘公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在2018年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计。审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，自2018年度股东大会审议通过之日起生效。同时提请股东大会授权董事长根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会 2019年 3月 27日