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苏州天华超净科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司2018年半年度相关事项和公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案，发表如下独立意见：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见
经核查，报告期内，公司控股股东及其他关联方能够严格遵守相关法律法规的规定，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形。也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用资金情况。
二、关于公司2018年半年度对外担保情况的独立意见
经核查，报告期内，公司未发生对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司及其他股东利益情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的对外担保情形。
三、关于2018年上半年度计提资产减值准备的独立意见
我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。一致同意公司本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（本页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签字页）
全体独立董事：
沈同仙 李丹云
年 月 日
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为浙江万丰奥威汽轮股份有限公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于增加2018年度对子公司提供担保的议案》进行了认真地审查，基于独立、客观的判断原则，发表意见如下：
经核查董事会会议资料和宁波奥威尔轮毂有限公司、广东万丰摩轮有限公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、吉林万丰奥威汽轮有限公司以及无锡雄伟精工科技有限公司财务报表等相关资料，我们认为：
1、该新增担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，担保项下的融资用途适当，被担保对象的经营及财务状况健康，提供上述担保进一步降低企业融资成本，补充生产经营所需的流动资金，符合公司及全体股东的利益。
2、该新增担保事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定。
3、同意公司为宁波奥威尔轮毂有限公司提供担保56,000万元；为广东万丰摩轮有限公司提供担保5,000万元；为威海万丰奥威汽轮有限公司提供担保10,000万元；
为吉林万丰奥威汽轮有限公司提供担保5,000万元；为无锡雄伟精工科技有限公司提供担保25,000万元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：杨海峰储民宏 王啸
二○一八年十一月十四日
北京易华录信息技术股份有限公司
2016年独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
你们好，本人作为北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司相关的规定和要求，在 2016年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人 2016年度履行独立董事工作职责情况汇报如下：
一、出席公司董事会及股东大会情况
2016年，公司共召开4次股东大会，11次董事会，本人出席情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名||职务|出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
||董事会会议||||||
|吴晶妹||独立董事|11|0|0|否|
||股东大会会议||||||
|吴晶妹||独立董事|4|0|0|否|

本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法律程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016年度公司董事会各项议案及其它事项均表示赞成，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。
二、2016年度发表独立意见的情况
2016年度任期内，本人依照独立董事职责就公司重大事项进行事前认可并发表独立意见，积极参与了定期报告的审计沟通及监督工作，意见的具体情况如下：
1、2016年 3月 21日，公司召开三届十五次董事会，本人对增资并购北京华录亿动科技发展有限公司暨关联交易的事项进行了认真审阅，发表了事前认可意见和独立意见；并对推选徐忠华先生为公司第三届董事会董事事项发表了独立意见。
2、2016年4月6日，公司召开三届十六次董事会，经过认真审阅，本人对公司2016年预计发生日常关联交易的事项发表了事前认可意见和独立意见；并对公司2015年度募集资金存放与使用情况、公司内部控制自我评价报告、公司2015
年度关联交易和2016年度预计关联交易事项、公司2015年度利润分配预案、关于高级管理人员薪酬、控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
3、2016年6月7日，公司召开三届十八次董事会，本人对为全资子公司天津华易智诚科技发展有限公司提供担保事项发表了独立意见，同意公司对天津华易智诚的担保事项。
4、2016年8月19日，公司召开三届十九董事会，本人对公司2016年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金事项、公司2016年半年度对外担保情况、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
5、2016年9月2日，公司召开三届二十次董事会，本人对公司拟发行中期票据事项发表了独立意见，认为通过发行中期票据有利于拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司“1+4”发展战略需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
6、2016年10月26日，公司召开三届二十一次董事会，本人对聘任高辉女士担任公司财务总监发表了独立意见，同意聘任高辉女士担任公司财务总监。
8、2016年12月25日，公司召开三届二十四次董事会，本人对为参股子公司佛山中建交通联合投资有限公司提供担保事项发表了独立意见，同意此次担保事项。
三、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会的日常工作，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司募集资金、财务信息等事项进行了解与问核，协同外聘的中介咨询机构从财务、采购、研发、生产、销售和子公司管理等多个方面进行梳理和完善公司内控管理流程。
对 2016年度审计报告等事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责，忠实地履行了独立董事职责。
本人作为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，对公司选聘董事、高级管理人员事项，确定高级管理人员的薪酬方案等事项进行了审议，发挥了提名委员会、薪酬与考核委员会的作用。
四、对公司进行现场检查的情况
2016年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、行业竞争现状、财务状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注行业发展，关注公司的社会影响及舆论影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定，真实、及时、完整地完成信息披露工作，确保投资者公平、及时地获得相关信息。
2、保护投资者合法权益。关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层及时沟通。
慎地行使了表决权；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，客观公正地保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，起到应有的作用。
六、培训和学习情况
自担任公司独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参与监管机关组织的各项学习活动，从而加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提出了更好的意见和建议。
七、其他工作
1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的发展建言献策。本人也衷心希望公司在新一届董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。同时，对公司董事会、经营管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。
独立董事：
吴晶妹
证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2016-012深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2016年3月4日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2016年2月29日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司关于更换董事会秘书的议案》。
公司原副总经理、董事会秘书朱旭女士因个人原因，向董事会申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后朱旭女士将不在公司任职。依据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任张平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日（2017年8月15日）止。张平先生简历附后。
《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田装饰集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。
依据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，同意聘任张平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日（2017年8月15日）止。张平先生简历附后。
《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
附：简历
张平：男，1979年5月出生，研究生学历，硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理。2015年3月入职公司，任公司董事长助理。
张平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-094号
川化股份有限公司关于增加
闲置自有资金购买银行理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于川化股份有限公司（简称“公司”）目前现金较为充裕，为进一步提高资金使用效率和增加投资收益，公司于 2017年 8月 29日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于增加闲置资金购买银行理财产品额度的议案》，同意公司在董事会授权额度外，使用不超过人民币 6.2亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限较短的银行理财产品或结构性存款等低风险理财产品。未来 12个月内，公司购买银行理财产品的资金累计不超过 9亿元，在授权期限内资金可以滚动使用。
截止目前为止，公司未购买银行理财产品。但根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》累计计算的原则，该事项尚须提交股东大会批准。
一、投资概述
（一）投资目的
本次投资理财产品是为了充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，进一步增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
在不影响公司正常经营活动的情况下，公司使用不超过人民币
6.2亿元的资金额度的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。未来 12个月内，公司购买银行理财产品的资金累计不超过 9亿元。
（三）投资品种
公司运用自有资金投资的品种为短期银行理财产品或结构性存款。为更好的控制风险，公司将选择安全性高、流动性好、有保本承诺、投资期限短的银行理财产品或结构性存款。
（四）资金来源
本次用于购买低风险理财产品的资金为公司闲置自有资金。
（五）投资期限
公司本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的投资期限自本事项获股东大会审议通过之日起一年内。公司根据闲置自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期保本型银行理财产品的投资期限不超过 12个月。
（六）投资程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》累计计算的原则，该事项尚须提交股东大会审议通过。
（七）由经营层负责具体实施
为便于后期工作高效开展，待公司股东大会审议批准后，由经营层负责在批准额度购买银行理财产品相关的具体事宜，通过总经理办公会决议形式执行相关申购及赎回等事宜，并就该事项最新进展情况及时向董事会进行汇报，协助董事会履行后续披露义务。授权期限为
自股东大会批准之日起一年内有效。
二、投资风险控制措施
（一）投资风险
1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。
2、公司将根据资产情况和经营计划在董事会授权范围内确定投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》及公司内部管理制度等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司股东大会审议通过理财额度后，由公司经营层在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财资部门负责具体实施并将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司纪检监察审计部、法律合规部负责对购买低风险保本型银行理财资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对公司保本型银行理财产品的情况进
行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。如发现违规操作情况可建议召开董事会，审议停止该投资。
三、对公司的影响
（一）公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金适度进行保本收益型的投资理财业务，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常开展。
（二）通过适度的短期理财产品投资，能够获取更多的财务收益，提高公司业绩，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了审议，发表了独立意见：公司本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的内容、程序等符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法规的有关规定，不影响公司正常的资金周转和需要，不影响公司正常经营。公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。根据深圳证券交易所累计计算原则，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
目前公司经营状况良好，自有资金充裕。在保障流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买低风险的短期银行理财产品，有
利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等相关规定。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年八月三十一日
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-059无锡雪浪环境科技股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），2015年年度权益分派方案已获 2016年 5月 17日召开的 2015年年度股东大会审议通过，此次权益分派距离股东大会通过分派方案未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年7月14日，除权除息日为：2016年7月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、调整相关参数
在公司招股说明书中，股东杨建平、许惠芬、无锡惠智投资发展有限公司、杨建林、杨珂、杨婷钰承诺本人/本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价，即14.73元，若公司股票在此期间发生除权、除息的，上述发行价格将作相应调整。
公司在2015年7月9日实施完成了公司2014年度权益分派，并对上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格调整为9.75元。
本次权益分派实施后，将对价格做相应调整，调整后上述人员在承诺履行期限内的最低减持价格为9.65元。
六、咨询机构：
咨询地址：无锡市滨湖区蠡湖大道2020号
咨询联系人：汪崇标陶雷
咨询电话：0510-85183412
传真电话：0510-85183412
七、备查文件
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体安排的文件。
特此公告。
无锡雪浪环境科技股份有限公司董事会 2016年7月7日
股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2016—075
安徽丰原药业股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年11月16日下午14:00；
（2）网络投票时间：2016年 11月 15日至 2016年 11月 16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为：2016年 11月 16日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2016年 11月 15日 15:00至 2016年11月16日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽丰原药业股份有限公司总部办公楼四楼会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、召集人：公司第七届董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长何宏满先生因公出差未能参加会议，特授权委托公司董事卢家和先生代为主持本次会议。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
公司总股本 312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共9人，所持（代表）股份95,006,125股，占公司总股份的30.4369%，其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，所持（代表）股份10,653,930股，占公司总股份的3.4132%；参加网络投票的股东 7人，所持（代表）股份 84,352,195股，占公司总股份的27.0237%；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份 23,500股。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议和表决情况
审议通过《关于改选公司监事会成员的议案》。
表决结果：同意 95,001,125股，占出席会议有表决权股份总数的99.9947%；
反对 5,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中持股5%以下中小股东同意 18,500股，占出席会议中小股东所持股份的78.7234％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的21.2766％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
上述议案相关内容刊登于 2016年 10月 28日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、侯洪玉律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司 2016年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、安徽丰原药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议。
2、安徽径桥律师事务所关于公司2016年第三次临时股东大会法律意见书。
安徽丰原药业股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2019-080金融街控股股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于 2019年 11月 21日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及文件于2019年 11月 19日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达董事、监事、纪委书记及部分高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员、纪委书记及部分高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司向北京融泰房地产开发有限公司提供财务资助的议案。
董事会同意公司按股权比例向北京融泰房地产开发有限公司提供金额不超过17亿元、期限不超过5年的股东借款，借款利率6.175%。北京融泰房地产开发有限公司各方股东按股权比例提供同等条件的借款。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外提供财务资助的公告》。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见》。
该议案尚需报请公司股东大会审议。
二、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司成立遵化融融房地产开发有限公司（暂定名，以工商核准名为准）的议案。
董事会同意公司全资子公司金融街（遵化）房地产开发有限公司与遵化福泉新宫度假村有限公司共同出资注册成立遵化融融房地产开发有限公司（暂定名，以工商核准名为准），遵化融融房地产开发有限公司的注册资本金为 5000万元，其中，金融街（遵化）房地产开发有限公司的持股比例为51%，遵化福泉新宫度假村有限公司的持股比例为49%。
三、以9票赞成、0票回避表决、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的议案。
具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董事会
证券代码：002340 证券简称：格林美 公告编号：2019-085债券代码：112575 债券简称：17格林债
格林美股份有限公司
“17格林债”公司债2019年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称
“17格林债”、“本期债券”）将于2019年8月26日支付2018年8月25日至2019年8月24日期间的利息。本次付息的债权登记日为2019年8月23日，凡在2019年8月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2019年8月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
格林美股份有限公司（简称“公司”）于2017年8月25日发行的“17格林债”至2019年8月24日将期满2年。根据公司“17格林债”《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：格林美股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称：17格林债
3、债券代码：112575
4、发行总额：6亿元人民币
5、发行价格：每张面值人民币100元
权、投资者回售选择权和发行人赎回选择权。
7、债券利率：票面利率6.27%
8、债券形式：实名制记账式公司债券
9、计息和还本付息方式：本期债券票面利率在债券存续期的前 3年固定不变。如公司行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面年利率为债券存续期限前3年票面利率加上调基点，在债券存续期后2年固定不变。如公司未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
10、起息日：2017年8月25日
11、付息日：本期债券存续期间，本期债券的付息日为2018年至2022年每年的8月25日，若投资者行使回售选择权或公司行使赎回选择权，则回售或赎回部分债券的付息日为 2018年至 2020年每年的 8月 25日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
12、兑付日：本期债券的兑付日为2022年8月25日，若投资者行使回售选择权或公司行使赎回选择权，则回售或赎回部分的债券兑付日为2020年8月25日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
13、信用等级：根据联合信用评级有限公司于 2019年出具的本期债券跟踪评级报告：维持公司的主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA，评价展望稳定。
14、上市时间和地点：本期债券于2017年9月27日在深圳证券交易所上市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本次债券付息方案
按照公司“17格林债”《2017年面向合格投资者公开发行公司债券票面利率公告》，本期债券的票面利率为6.27%，每张“17格林债”（面值100元）派发利息为6.27元（含税）；每10张“17格林债”（面值1,000元）派发利息为62.7元
（含税）。扣税后个人、证券投资基金实际每10张派发利息为50.16元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为62.7元。
三、债券付息登记日、除息日及付息日
1、债权登记日(最后交易日)：2019年8月23日
2、除息日：2019年8月26日
3、付息日：2019年8月26日
4、下一付息期票面利率：6.27%
5、下一付息期起息日：2019年8月25日
四、债券付息对象
本次付息对象为截至2019年8月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“17格林债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。
五、债券付息方法
公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)等规定，
自2018年11月7日起至2021年11月6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
七、本期债券咨询联系方式
1、发行人：格林美股份有限公司
住所：广东省深圳市宝安区宝安中心区兴华路南侧荣超滨海大厦A栋20层 2008号房
法定代表人：许开华
联系人：欧阳铭志、程青民
联系电话：0755-33386666
2、主承销商/受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号
法定代表人：杨德红
联系人：许磊、张力、曹子建
联系电话：0755-23976200
3、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
住所：广东省深圳市福田区深南大道 2012号深圳证券交易所广场 25层
联系人：刘悦
联系电话：0755-21899306
八、备查文件
1、中国证券登记结算公司深圳分公司委托代理证券兑付、兑息确认表；
2、公司提供的本次付息资金证明文件。
特此公告
格林美股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2019-012桂林三金药业股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
桂林三金药业股份有限公司于2019年4月12日以书面和电子邮件方式向监事发出第六届监事会第八次会议通知，并于2019年4月22日上午11时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2018年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
【详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司2018年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019年度财务预算报告》（同意票3票，反对票0票，弃
权票0票）。
本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，未侵犯公司及股东利益，符合公司的发展需求。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票 3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》（同意票3票，反对票 0票，弃权票0票）。
经审议，监事会成员一致认为：公司认真按照符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等文件要求和公司的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司规范运作，决策合理。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
经审核，监事会成员一致认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金购买低风
险理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
监事会
福建三木集团股份有限公司第八届董事会
关于聘任执行总裁的独立董事意见
福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年1月18日召开第三十四次会议。作为公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，在充分了解被提名人资格条件、个人履历、业务专长、工作实绩等情况的基础上，现就公司第八届董事会第三十四次会议聘任执行总裁事项，发表如下独立意见：
1、经查阅王锋先生个人履历，其不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。
2、本次聘任公司执行总裁的提名及聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3、经了解，王锋先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
鉴此，我们同意公司聘任王锋先生为公司执行总裁。
独立董事：
陈雄__________ 王林_________ 苏锡嘉__________
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-050
深圳四方精创资讯股份有限公司
2016年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年01月01日至2016年09月30日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|2016年前三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期上升：5%-20%|盈利：3510.18万元|
||盈利：3685.69万元-4212.22万元||

其中，公司第三季度（2016年7月1日—2016年9月30日）预计的业绩为：
||||
|-|-|-|
|项 目|2016年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东净利润|比上年同期上升：128.30%-204.02%|盈利：695.37万元|
||盈利：1587.53万元-2114.06万元||

注：上表中"元"均指人民币元
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
要是由于公司软件开发和技术维护收入较上年同期增加所致。
2、2016年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额约为36.36万元，对净
利润不产生重大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门对经营情况初步测算的结果，具体财务数
据将在公司2016年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会2016年10月15日
证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2015-063宁波天邦股份有限公司
关于终止参与境外项目股权竞标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波天邦股份有限公司（以下简称“公司”）因参与境外项目股权竞标，于2015年10月12日披露了《关于参与境外项目股权竞标的提示性公告》，公告编号：2015-041。经向深圳证券交易所申请，公司于2015年10月26日开市起停牌。公司于2015年10月26日披露了《关于重大事项停牌公告》，公告编号：2015-042；于11月2日披露了《关于重大事项继续停牌公告》，公告编号：2015-046；于2015年11月9日披露了《关于重大事项进展暨股票复牌的公告》，公告编号：2015-048，公司股票于2015年11月9日开市起复牌。
公司在参与股权竞标的过程中对目标公司进行了尽职调查和估值分析，与目标公司及财务顾问也进行了充分的沟通，在对目标公司存在的经营风险审慎评估后提出了相关条件及报价。2015年12月5日公司收到目标公司财务顾问的通知，在对公司提出的条件及报价充分讨论后，卖方决定终止公司参与竞标。公司也同意终止本次参与股权竞标事项。
终止本次股权竞标事项不会对公司的正常生产经营及经营业绩产生影响，也不会改变公司国际化的战略方向。公司仍会持续关注和寻找境外有利于公司长远发展的合作机会，以实现公司的战略发展目标。
特此公告。
宁波天邦股份有限公司董事会二〇一五年十二月八日
证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2019-107苏州市世嘉科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2018年11月 15日召开了2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 15,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体刊登的相关公告：2018年 10月 31日披露《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2018-097）、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-104）；2018年11月16日披露《2018年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-115）。
近日，公司使用部分闲置自有资金向宁波银行股份有限公司苏州分行购买的理财产品已到期赎回，并继续向该银行购买了3,250万元的理财产品，现将有关情况公告如下：
一、购买理财产品情况
1、产品名称：智能定期理财（合格投资者专属）
2、收益类型：非保本浮动收益型
3、产品起息日：2019年9月5日
4、产品到期日：2019年12月5日
5、投资期限：91天
6、预期年化收益率：3.90%
7、投资金额：3,250万元
8、资金来源：部分闲置自有资金
二、关联关系说明
公司与宁波银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。
三、投资风险
尽管公司投资的理财产品属于安全性高、流动性好的低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
四、风险控制措施
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定，对投资风险采取下述措施：
1、按照审慎投资的原则，公司计划财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；
2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；
3、公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。
5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金购买的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司经营管理层已对现有经营活动进行了充分的测算，并且做好了相应的资金安排，不会影响公司日常生产经营的开展。通过适度理财，可以增加公司资金的使用效率。
六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12个月内购买理财产品的
情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|投资期限||
||||起息日期|到期日期|
|智能定期理财11 号|非保本浮动收益型|6,000|2018 年 11月 19 日|2019年2月18日|
|单位结构性存款881781 号|保本浮动型|2,000|2018 年 11月 19 日|2019年2月19日|
|单位结构性存款881780 号|保本浮动型|6,000|2018 年 11月 19 日|2019年2月19日|
|智能定期理财11 号|非保本浮动收益型|4,500|2019 年 2月 21 日|2019年5月23日|
|单位结构性存款890811 号|保本浮动型|1,600|2019 年 2月 21 日|2019年5月21日|
|单位结构性存款890812 号|保本浮动型|4,600|2019 年 2月 21 日|2019年5月21日|
|单位结构性存款891865 号|保本浮动型|500|2019 年 5月 24 日|2019年6月24日|
|定期存款|保本型|1,500|2019 年 5月 24 日|2019年8月24日|
|单位结构性存款891865 号|保本浮动型|800|2019 年 5月 24 日|2019年6月24日|
|定期存款|保本型|5,000|2019 年 5月 24 日|2019年8月24日|
|单位结构性存款892233 号|保本浮动型|500|2019 年 6月 26 日|2019年7月26日|
|单位结构性存款892233 号|保本浮动型|800|2019 年 6月 26 日|2019年7月26日|
|智能定期理财（合格投资者专属）|非保本浮动收益型|3,250|2019 年 9月 5日|2019 年 12月 5 日|
|单位结构性存款893043 号|保本浮动型|1,300|2019 年 9月 5日|2019 年 12月 5 日|
|单位结构性存款893042号|保本浮动型|4,000|2019 年 9月 5日|2019 年 12月 5 日|

七、备查文件
1、第二届董事会第二十七次会议决议；
2、2018年第五次临时股东大会决议；
3、相关理财产品的说明书及认购资料。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月七日
证券代码：000755 证券简称：*ST三维 公告编号：临2015-015
山西三维集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|-|
||一、重要提示|
|本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。||
||二、会议召开的情况|
|1、召开时间：2015年2月 16日上午10:302、召开地点：本公司综合楼七层会议室3、召开方式：现场投票及网络表决相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长 王玉柱6、网络投票时间：网络投票具体时间为：2015年2月16 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月16日上午9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月15日15:00 至2015年2月16日15:00 期间的任意时间。7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。||
||三、会议的出席情况|
|1、出席会议的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 16 人，代表股份 184,765,390 股，占公司股份总数的 39.37%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份183,187,390股，占公司股份总数的39.04%；通过网络投票的股东11人，代表股份 1,578,000 股，占上市公司总股份的 0.34％（通过网络投票的中小股东11人，代表股份 1,578,000股，占公司股份总数 0.34％）。2、股东现场出席情况参加现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表股份183,187,390股，占公司股份总数的39.04%。||

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||四、提案审议和表决情况|
|（一）《山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案》表决结果：同意151,094,890股，占出席股东大会有效表决权股份数 81.78%；反对33,670,500股，占出席股东大会有效表决权股份数 18.22%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。现场投票结果，同意149,587,390股，占出席现场会议有表决权股份总额的81.66%；反对33,600,000 股，占出席现场会议有表决权股份总额18.34%；弃权0 股，占出席现场会议有表决权股份总额0%。网络投票结果，同意1,507,500 股，占网络表决总股份的 95.53％；反对 70,500股，占网络表决总股份的 4.47％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 1,507,500 股，占网络表决总股份的95.53％；反对 70,500股，占网络表决总股份的 4.47％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的 0％。（二）《山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信 3亿元人民币提供担保的议案》表决结果：同意54,282,610股，占出席股东大会有效表决权股份数 99.87%；反对70,500 股，占出席股东大会有效表决权股份数 0.13%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数0%。现场投票结果，同意52,775,110股，占出席现场会议有表决权股份总额的100%；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总额 0%。出席现场会议的关联股东山西三维华邦集团有限公司(持有公司股份130,412,280股)对该项议案回避表决。网络投票结果，同意1,507,500 股，占网络表决总股份的 95.53％；反对 70,500股，占网络表决总股份的 4.47％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决总股份的 0％。其中，通过网络投票的中小股东总表决情况：同意 1,507,500 股，占网||

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|络表决总股份的95.53％；反对 70,500股，占网络表决总股份的 4.47％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占网络表决总股份的 0％。||
||五、律师出具法律意见书|
|1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所2、律师姓名：孙水泉 李敏敏3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。||
||六、备查文件|
|1.经与会董事签字的2015 年第一次临时股东大会决议；2.山西恒一律师事务所出具的法律意见书。||

特此公告。
山西三维集团股份有限公司
董事会
2015年2月16日
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2016-025杭州炬华科技股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年5月16日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十八次会议。会议应到董事 9人，参加现场表决的董事 8人，参加通讯表决的董事为陈波先生 1人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议《关于对全资子公司增资的议案》
1.1《关于对杭州炬源智能仪表有限公司增资的议案》
杭州炬源智能仪表有限公司（以下简称“炬源智能”）为公司全资子公司，基本情况如下：
名称：杭州炬源智能仪表有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号3幢2楼
法定代表人：丁敏华
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2015年8月17日
营业期限：2014年5月6日至2034年5月5日止
经营范围：智能水表、燃气设备及仪表、暖通设备及仪表、环境监测仪器仪表和水、电、汽、热自动化终端的生产。智能水表、燃气设备及仪表、暖通设备及仪表、环境监测仪器仪表和水、电、汽、热自动化终端研发、设计、制造与销售；各种能源计量
设备及仪表的维修、检测及技术咨询服务；计算机应用软件开发；信息系统集成服务；
云平台的公共能源收费服务及管理系统开发；污水处理、水资源管理、水处理技术、生态工程技术、生态修复技术的技术开发、推广、转让、咨询服务；环境污染处理工程、污水及废物处理设施的施工、设计、管理及配套服务；城镇给排水工程设计、管理、技术咨询服务；水质检验；实业投资、投资管理；环保产品、环保监测仪表及设备、水暧产品、管材管件、阀门、机电设备的销售、技术开发、技术服务和成果转让；
货物、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司决定向炬源智能增资 5,000万元人民币，全部计入注册资本。本次增资完成后，炬源智能注册资本将由1,000万元人民币增至6,000万元人民币，公司持有其100%股权。
公司对全资子公司增资，是为了积极开拓智能水表、四表集抄业务以及智慧水务运营平台的建设，提高技术创新和研发能力，提升参与产品招、投标活动能力，增强炬源智能在市场中的竞争力。
本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的资金状况带来重大影响。本次增资有利于公司业务的不断拓展，有利于提升公司整体盈利能力。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
1.2《关于对杭州正华电子科技有限公司增资的议案》
杭州正华电子科技有限公司（以下简称“正华电子”）为公司全资子公司，基本情况如下：
名称：杭州正华电子科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号3幢1楼
法定代表人：丁敏华
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2001年3月28日
营业期限：2007年4月23日至2021年3月27日止
经营范围：智能电表表壳和电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量自动化管理终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关柜、物联网产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表的生产加工（除衡器）。智能电表表壳和电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、安装式电测仪表（含电能表模块）及水电气热计量自动化管理终端、配网自动化设备、电力监测及控制设备、电力通信设备、无功补偿器、智能开关、高低压电器、高低压开关柜、物联网技术和产品、电动汽车充换电设备、逆变电源、交直流电源、仪器仪表、电子测量仪表的研发、设计、销售；技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售；计算机软、硬件，仪器仪表，电子产品，电子设备，自动化设备。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司决定向正华电子增资 3,000万元人民币，全部计入注册资本。本次增资完成后，正华电子注册资本将由 3,000万元人民币增至 6,000万元人民币，公司持有其100%股权。
公司对全资子公司增资，是为了积极开拓智能配用电产品、用户端智能电力设备以及智能充换电设备及相关运营系统等市场，提高技术创新和研发能力，提升参与产品招、投标活动能力，增强正华电子在市场中的竞争力。
本次增资资金来源为公司自有资金，不会对公司的资金状况带来重大影响。本次增资有利于公司业务的不断拓展，有利于提升公司整体盈利能力。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州炬华科技股份有限公司董事会