Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300032 证券简称：金龙机电 编号：2018-083金龙机电股份有限公司
关于控股股东可能被动减持公司股票的预披露公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“金龙机电”或“公司”）于近日收到东证融汇证券资产管理有限公司（以下简称“东证融汇”）、安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）的告知函，获悉东证融汇将对与公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙集团”）之间的股票质押式回购交易启动违约处置程序；安信证券将对与金龙集团之间的股票质押式回购交易启动违约处置程序。具体情况如下：
一、交易的具体情况
东证融汇与金龙集团于2017年11月09日、2017年11月21日进行了两笔笔金龙机电（证券代码：300032）股票质押式回购初始交易，质押股数分别为 1,146万股、1,431万股。由于金龙集团发生财务状况恶化等足以影响其履约能力的情形，按照协议约定，东证融汇就上述两笔股票质押式回购初始交易要求金龙集团提前购回，但金龙集团未按照规定完成购回交易，已构成逾期违约。
安信证券与金龙集团于 2016年 11月 17日、2016年 11月 24日、2017年10月26日进行了三笔金龙机电（证券代码：300032）股票质押式回购初始交易，质押股数分别为 918万股、905.03万股、580万股，并于 2017年 04月 24日、 2017年 11月 17日、2017年 11月 24日进行了三次补充质押，质押股数分别为 400万股、167.4万股、171.5万股。由于金龙集团前述股票质押式回购业务的履约保障比例于 2018年 05月 21日盘中低于协议约定的交易终止线，且金龙集团未按照协议约定在安信证券指定日期前完成履约保障措施，已构成协议约定的违约情形。
二、违约处置方式
东证融汇拟通过交易系统采取集中竞价交易方式处置上述2,577万股股份,具体依实际情况而定；安信证券拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式处置上述3,141.93万股股份，具体依实际情况而定。根据《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关规定及有关协议的约定，东证融汇及安信证券在本公告披露15个交易日后，即2018年06月19日开始有权通过集中竞价的方式减持公司股票，且在任意连续九十个自然日内，以集中竞价方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之一。在任意连续九十个自然日内，以大宗交易方式减持股份的总数不超过公司股份总数的百分之二。
三、对公司的影响及风险提示
1、金龙集团目前正在同质权人进行积极的沟通，努力寻求补救措施，尽力降低或避免本次违约处置的不利影响。金龙集团持有公司 317,819,522股股份，本次东证融汇拟违约处置涉及的股份数量为 2,577万股，占公司股本总额的3.21%；本次安信证券拟违约处置涉及的股份数量为 3,141.93万股，占公司股本总额的3.91%。即使本次两笔违约处置均完成，金龙集团仍持有公司 260,630,222股股份，仍为公司控股股东。
2、截止本公告日，金龙集团共持有公司 317,819,522股股份，占公司股本总额的39.57%。处于质押状态的股份数为316,848,150股，占金龙集团持有本公司股份总数的99.69%，占公司股本总额的39.45%。
3、本次违约处置不会对公司治理结构及生产经营造成重大影响。
4、金龙集团目前债务风险仍未解除，将采取积极措施，通过筹措资金、追加保证金或者追加质押物等措施化解股票质押风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会 2018年 05月 25日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2017-043杭州微光电子股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的投资额度的议案》，同意授权总经理在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，合计金额不超过人民币 38,000万元，每次购买金额不超过人民币 5,000万元，授权时间自公司2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
2017年7月3日、7月4日，公司使用部分闲置自有资金购买的杭州银行理财产品到期，主要情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|年化收益率（%）|起始日期|终止日期|实际收益金额（万元）|
|杭州银行股份|卓越增盈（尊享）|开放式非保|||||61.82|
||||||2017年3|2017年7月||
|有限公司余杭|第17050期预约|本浮动收益|5,000|4.75||||
||||||月30日|3日||
|支行|95天型|型||||||
|杭州银行股份|卓越增盈（尊享）|开放式非保|||||61.82|
||||||2017年3|2017年7月||
|有限公司余杭|第17051期预约|本浮动收益|5,000|4.75||||
||||||月31日|4日||
|支行|95天型|型||||||

2017年7月4日、7月5日，公司分别购买了民生银行、浦发银行的理财产品，具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况：
（一）民生银行理财产品情况
1、产品名称：非凡资产管理翠竹同益系列理财产品
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：5.1%
5、理财期限：97天
6、起息日：2017年7月4日
7、到期日：2017年10月9日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：二级（较低风险）
10、关联关系说明：公司与民生银行无关联关系
（二）浦发银行理财产品情况
1、产品名称：财富班车进取3号
2、理财金额：人民币5,000万元
3、产品类型：非保本浮动收益型
4、产品预期收益率：4.9%
5、理财期限：90天
6、起息日：2017年7月6日
7、到期日：2017年10月3日
8、购买资金来源：自有资金
9、风险等级：较低风险
10、关联关系说明：公司与浦发银行无关联关系
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
尽管公司拟购买的理财产品安全性较高、流动性较好、风险较低，但仍受金融市场波动的影响。
（二）风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
本次运用部分闲置自有资金购买银行理财产品，不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要。通过进行适度的理财，可以提高公司资金使用效率。
四、自公司 2016年第二次临时股东大会决议之日起至本公告日公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|受托人名称|产品名称|产品类型|金额（万元）|预期年化收益（%）|起始日期|终止日期|
|兴业银行股份有|“金雪球”2017年|封闭式非保本|||2017年4月18日|2017年7月17日|
||||4,000|4.8|||
|限公司余杭支行|第一期35001款|浮动收益型|||||
|兴业银行股份有|企业金融结构性存|保本浮动收益|||2017年4月26日|2017年7月25日|
||||5,000|4.02|||
|限公司余杭支行|款|型|||||
|宁波银行杭州分行营业部|可选期限理财3号|非保本浮动收益型|4,000|4.65|2017年5月11日|2017年7月11日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|5,000|5.2|2017年6月19日|2017年9月26日|
|宁波银行杭州分行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|2,000|5.2|2017年6月20日|2017年9月26日|
|宁波银行杭州城西支行营业部|可选期限理财5号|非保本浮动收益型|3,000|5.2|2017年6月22日|2017年12月20日|
|中国民生银行杭州余杭支行|非凡资产管理翠竹同益系列理财产品|非保本浮动收益型|5,000|5.3|2017年6月23日|2017年8月23日|
|中国民生银行杭|非凡资产管理翠竹|非保本浮动收|5,000|5.1|2017年7月|2017年10|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|州余杭支行|同益系列理财产品|益型|||4日|月9日|
|上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行|财富班车进取3号|非保本浮动收益型|5,000|4.9|2017年7月6日|2017年10月3日|
||合计||38,000||||

截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品共计38,000万元。
五、备查文件
1、民生银行理财协议及附件；
2、浦发银行理财协议及附件。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司董事会
二〇一七年七月五日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-03
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十次会议通知于 2018年12月21日前由董事会秘书以书面、微信或电子邮件等形式发出。
2.本次监事会会议于 2019年 1月 3日上午 11:00在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
经与会监事认真审议，会议逐项审议通过了《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉部分内容的议案》，具体表决结果如下：
（1）回购股份的目的和用途；
根据《公司法》修正案及相关法律法规，为稳定公司股价，增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，增强投资者信心，推动公司股票价值的合理回归。
公司拟以不低于人民币 15,000万元（含 15,000万元）且不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元）的自有资金和其他合法资金回购公司股份，用作：（1）将股份用于员工持股计划或者股权激励；（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司将回购的股份用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币6,000万元-12,000万元，将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币9,000万-18,000万元。用于上述两项用途的金额合计为人民币15,000万元-30,000万元。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（2）回购股份的价格或价格区间、定价原则；
为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购 A股股份的价格为不超过人民币 12元/股（含 12元/股）。回购价格不高于董事会通过回购决议前三十个交易日平均收盘价的150%。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（3）拟用于回购的资金总额以及资金来源；
本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币 30,000万元（含 30,000万元），具体回购金额在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。资金来源为公司的自有资金和其他合法资金。具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（4）回购股份的种类、数量及占总股本的比例；
回购股份的种类为本公司发行的 A股股份。在回购资金总额不低于人民币15,000万元（含15,000万元）且不超过人民币30,000万元（含30,000万元），回购股份价格不超过人民币12元/股的条件下，若以最高资金额全额回购，预计可回购股份数量为2,500万股以上，占公司目前已发行总股本比例约4.64%以上。
具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。本次回购股份数不超过公司总股本的10%。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（5）回购股份的期限；
本次回购股份的实施期限为自公司 2018年第一次临时股东大会通过之日起12个月内。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（6）办理本次回购股份事宜的具体授权。
为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
体方案，以及根据国家规定、证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整（包括但不限于回购时间、数量和金额、资金来源、回购用途的调整）；（2）授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案。2.公司提请股东大会授权公司管理层办理如下回购公司股份事宜：（1）授权公司管理层向中国证券登记结算有限公司开立回购专用账户；（2）授权公司管理层按照本次回购股份预案，根据市场实际情况决定具体实施的回购价格、回购时机、回购数量等；（3）授权公司管理层在回购股份实施完成后，办理回购股份的转让或注销、修改《公司章程》及变更注册资本等事宜；（4）授权公司管理层依据有关法律、法规规定，办理与股份回购有关的其他事宜。3.上述授权自公司股东大会审议通过股份回购事项之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
以上议案需提交公司股东大会审议。
详细内容请参见公司 2019年 1月 4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整〈关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案〉部分内容的公告》（公告编号：2019-04）和 2019年 1月 4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（调整后）》（公告编号：2019-05）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一九年一月三日
证券代码：300364 证券简称：中文在线 公告编号：2018-014中文在线数字出版集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中文在线数字出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月27日收到保荐机构中信证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，鉴于原保荐代表人屠正锋先生已离职，中信证券股份有限公司现委派保荐代表人孙珊珊女士接替，担任公司持续督导项目的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
此次变更后，公司首次公开发行股票持续督导项目和 2016年非公开发行项目的保荐代表人为孙珊珊女士（简历详见附件）和李艳梅女士。
特此公告。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会2018年2月27日
附件：
保荐代表人简历
孙珊珊女士，保荐代表人，2006年 1月至 2017年 12月担任中国中投证券有限责任公司投资银行业务总监；2018年 1月至今，担任中信证券股份有限公司投资银行业务高级副总裁。
厦门盈趣科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使了监事会的职权，对2017年度公司的经营活动、财务状况、关联交易以及高级管理人员履行职责等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。现将2017年度监事会主要工作报告
如下：
一、监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议由监事会主席召集和主持。
公司监事均亲自出席了各次会议，会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议届次|议案|审议情况|
|1|2017年2月14日|第二届第九次会议|1、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》|通过|
||||2、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》|通过|
||||3、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》|通过|
||||4、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》|通过|
||||5、《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》|通过|
||||6、《关于使用自有资金购买保本型理财产品的议案》|通过|
||||7、《关于公司2014、2015、2016年度财务报告的议案》|通过|
||||8、《关于截至2016年12月31日的内部控制评价报告的议案》|通过|
||||9、《关于截至2016年12月31日止前三个年度关联交易合规性的议案》|通过|
||||10、《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在深圳证券交易所上市的议案(修订稿)》|通过|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|召开时间|会议届次|议案|审议情况|
||||11、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》|通过|
|2|2017年5月25日|第二届第十次会议|1、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》|通过|
|3|2017年6月12日|第三届第一次会议|1、《关于选举第三届监事会主席的议案》|通过|
|4|2017年8月9日|第三届第二次会议|1、《关于公司2014、2015、2016年度及2017年1-6月财务报告的议案》|通过|
||||2、《关于截至2017年6月30日的内部控制评价报告的议案》|通过|
||||3、《关于截至2017年6月30日止及前三个年度关联交易合规性的议案》|通过|
||||4、《关于公司会计政策变更的议案》|通过|
|5|2017年11月20日|第三届第三次会议|1、《关于公司2017年第三季度财务报告的议案》|通过|

二、监事会对公司2017年度有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、
《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司利益和所有股东权益角度出发，
认真履行监事会的职能，对公司的依法运作、财务状况、对外投资、关联交易、内部控制、对外担保等情况进行了认真监督检查，发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规
定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议
的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度的健全和完善等各方
面进行了监督，监事会派出监事列席了报告期内的历次董事会、股东大会。
监事会认为：公司董事会2017年度的工作能够按照《公司法》、《证券
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定进行规
范运作，认真执行、全面落实公司股东大会的各项决议，公司的各项决策也能
据合法程序进行；进一步完善了法人治理结构和内部管理制度，建立和健全了
内控机制；公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行自己
的职责，未发现其有损害公司利益和中小股东利益的行为，亦未发现其有违反
国家法律法规、《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会对公司及下属各分子公司的财务状况和现行财务管
理制度定期进行了认真检查，特别对公司的会计估计和会计政策变化进行了详
细的调查。监事会认为：公司财务制度健全、财务内控机制完善、财务状况良
好，公司2017年度财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果，致同会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实、公
允地反映公司2017年度的财务情况。公司财务管理正常，未发现公司财务人员
有违章违纪现象。
（三）公司购买和出售资产、对外投资等交易情况
报告期内，因公司产能扩张、生产效率提升等需要，购买了部分高速贴片
机及注塑机等机器设备，同时清理了少量生产效率较为低下的机器设备。经核
查，监事会认为：报告期内，公司购买和出售资产等交易均履行了必要的审批
程序，交易价格合理，不存在损害公司利益、股东权益或造成公司资产流失的
情形。
报告期内，公司完成了对境外控股子公司盈趣科技（香港）有限公司及
Intretech (Malaysia)Sdn.Bhd.进行增资的事项，完成了境外控股子公司Intretech
HungaryKft.、Intretech Mould (Malaysia)Sdn.Bhd.及境内控股子公司厦门攸创信息咨询有限公司的投资设立事项。经核查，监事会认为：报告期内，上述投资事项
均履行了必要的审批程序，符合公司发展战略和国际化产业链布局的需要，不
存在损害公司利益和股东权益的情形。
（四）公司关联交易情况
监事会对公司的关联交易事项进行了重点检查，核实了关联关系，监事会认为：报告期内，公司除向漳州万利达生活电器有限公司及万利达集团（香港）有限公司租赁房屋，向南靖一丰包装有限公司采购商品外，不存在其他关联交易，关联交易金额较少，交易价格合理，公司严格按照《关联交易管理制度》
及《公司章程》等文件规定的关联交易管理程序执行，交易各方遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，不存在损害公司股东利益的情况。
（五）监事会关于内部控制自我评价报告的意见
经核查，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建
立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告
期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度
的情形。公司董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、
真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
（六）对外担保及股权、资产置换情况
报告期内，公司不存在对外担保及股权、资产置换的情况。
三、2018年度监事会工作计划
2018年，本届监事会将继续忠实勤勉地履行职责，与董事会和全体股东一
起共同促进公司的规范运作、促使公司持续健康发展，树立公司良好的诚信形
象，切实担负起保护广大股东权益的责任。2018年度，监事会将继续严格履行
以下职责：
1、监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
2、检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
3、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
厦门盈趣科技股份有限公司
监事会
北京辰安科技股份有限公司证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2018-060北京辰安科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司副总裁兼董事会秘书吴鹏先生及副总裁兼财务总监孙茂葳女士将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京辰安科技股份有限公司董事会2018年5月10日
深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届董事会
第三次会议独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于调整股票期权行权价格及行权数量的独立意见。
我们认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格及行权数量的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司股票期权激励计划的规定。因此，我们同意董事会将首次授予股票期权行权价格将从 14.71元调整到 9.74元；预留授予股票期权行权价格将从 12.86元调整到 8.51元。计划授予股票期权总数从 1491.336万股调整为 2237.004万股（其中，首期授予的股票期权数量从 1,341.816万股调整为 2012.724万股，预留股票期权行权数量从 149.52万股调整为 224.28万股）。
特此发表意见。
（此页以下无正文，下接签字页）
本页无正文，为深圳市铁汉生态环境股份有限公司第三届董事会第三次会议独立董事独立意见之签字页
独立董事：
李 敏 麻云燕 刘升文
证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2017026北京盛通印刷股份有限公司
2017年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的
自查报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》，北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）遵循公司《内幕信息知情人管理制度》等相关制度的规定，针对2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。
2017年3月31日，公司召开第三届董事会2017年第二次会议，审议通过了《关于公司<2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2017年4月12日出具的《信息披
露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。
三、结论
综上，经核查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，均符合
《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号—股权激励》的相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件：
1、《信息披露义务人持股及股份变更查》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告！
北京盛通印刷股份有限公司董事会2017年4月27日
证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2017-044
福建新大陆电脑股份有限公司
关于高管减持计划实施完毕的公告
股东刘清涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 5日披露了《福建新大陆电脑股份有限公司关于公司高管减持股份的预披露公告》（公告编号：2017-034）(以下简称“减持公告”），公告公司高管刘清涛先生（持有公司股份450,000股，占公司总股本的比例0.0480%）计划自减持公告披露之日起 15个交易日后的六个月内通过集中竞价方式减持其持有的公司股份 110,000股，占公司总股本的比例0.0117%。
2017年 6月 28日，公司收到刘清涛先生通知，刘清涛先生于 2017年 6月28日通过深圳证券交易所集中竞价方式减持其持有的公司股份110,000股，占公司总股本的0.0117%。本次减持后，刘清涛先生持有公司股份 340,000股，占公司总股本的0.0362%。
一、股东减持计划实施情况
1、股东在减持计划期限内减持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持股份来源|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持占公司总股本比例（%）|
|刘清涛|竞价交易|股权激励计划预留部分授予|2017.06.28|20.99|110,000|0.0117|
||合计|||20.99|110,000|0.0117|

2、股东减持计划实施前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|刘清涛|合计持有股份|450,000|0.0480|340,000|0.0362|
||其中：无限售条件股份|112,500|0.0120|2,500|0.0002|
||有限售条件股份|337,500|0.0360|337,500|0.0360|

注：因四舍五入，尾数存在微小差异
二、承诺及履行情况
1、刘清涛先生在担任公司高级管理人员期间承诺：“在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持公司股份。”
2、2016年 1月 26日，刘清涛先生作为公司高级管理人员参与增持公司股份计划，并承诺：“增持参与人承诺该集合计划自 2016年 1月 25日起 6个月内不减持公司股票。”（公告编号：2016-006）
截至本公告日，刘清涛先生严格履行上述承诺，未出现违反上述承诺的行为
三、其他相关说明
1、刘清涛先生本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、刘清涛先生此次减持事项已按照相关规定进行了预先披露。截至本公告日，本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致。
3、刘清涛先生本次减持前未做出过最低减持价格的承诺，本次减持未违反相关承诺。
4、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
四、备查文件
刘清涛先生出具的股份减持情况证明。
特此公告。
福建新大陆电脑股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-046东易日盛家居装饰集团股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司2017年年度权益分派方案已获2018年5月24日召开的2017年年度股东大会审议通过。公司本次实施的分派方案与2017
年年度股东大会审议通过的分派方案一致。本次权益分派的实施距离公司2017
年年度股东大会通过的利润分配方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本262,758,451股为基数，向全体股东每10股派11.000000元人民币现金（含税；QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派9.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.200000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.100000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月7日，除权除息日为：2018年6月8
日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年6月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账户|股东名称|
|1|08*****706|北京东易天正投资有限公司|
|2|00*****955|陈辉|
|3|01*****939|杨劲|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月29日至登记日：2018年6月7日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询办法：
咨询地址：北京市朝阳区东大桥路8号尚都国际中心A座20层
咨询联系人：周婷
咨询电话：010-58637710
传真电话：010-58636921
六、备查文件
1、登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、董事会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案的决议。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司董事会
二〇一八年五月三十一日
证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2018-007山东道恩高分子材料股份有限公司
关于利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生提交的《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成股价异常波动，现将相关情况公告如下：
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
|||||
|-|-|-|-|
|提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生||||
|提议理由：基于公司未来发展的预期，结合公司 2017年的盈利水平、整体财务状况及《公司章程》的有关规定，为回报股东，与全体股东分享经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议进行本次利润分配及资本公积金转增股本预案。||||
||送红股（股）|派息（元）|公积金转增股本（股）|
|每十股|0|1.6|10|
|分配总额|以截至2017年12月31日公司总股本126,000,000股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 10股，同时每10股派发现金红利人民币 1.60元（含税）；转增后公司总股本将增加至252,000,000 股。|||
|提示|董事会审议高比例送转方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。|||

2、高比例送转方案的合法性、合规性
此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动
性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。
本次高比例送转方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等文件的相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性
本次利润分配及资本公积金转增股本预案是鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下，实际控制人提出的预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、提议人、5%以上股东及董监高在利润分配方案披露前 6个月内未发生持股变动情况。
2、本次高比例送转方案预披露后未来 6个月内，公司控股股东道恩集团有限公司及一致行动人和公司董监高无减持计划。
三、相关风险提示
1、本利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
2、在高送转方案披露前 6个月内，公司部分股东因首次公开发行上市而持有的限售股股份解禁流通，解除限售时间为2018年1月8日，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售数量|
|1|伍社毛|5,834,125|5,834,125|
|2|蒿文朋|645,000|645,000|
|3|田洪池|633,212|633,212|
|合计||7,112,337|7,112,337|

该预案披露后6个月内，不存在限售股解禁的情形。
3、本次高比例送转方案尚需提交公司董事会、股东大会审议批准，存在可能被否决的重大风险。
四、其他说明
1、公司收到公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生提交的《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司半数以上董事对上述分配方案进行了讨论，均书面同意公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生提出的 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并承诺在公司董事会审议上述利润分配预案时投赞成票。
2、在该预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司控股股东、实际控制人、董事长于晓宁先生签字确认的《关于 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。
2、公司半数以上董事签字的书面确认意见。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会2018年2月10日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2016-034
厦门灿坤实业股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月9日召开的 2016年第五次董事会审议通过了《关于聘任董元源先生为证券事务代表的议案》，董事会同意聘任董元源先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。
董元源先生简历：
男，汉族，1987年11月出生，中国国籍，本科学历，毕业于天津职业技术师范大学数学与应用数学专业理学学士学位，无境外永久居留权。于 2016年 10月份取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书（证书编号：2016-A-112）。
主要工作经历：
2015年7月至今： 厦门灿坤实业股份有限公司证券事务专员
2014年6月-2015年6月 神雁资产管理有限公司 项目负责
2012年6月-2014年6月 厦门梓源信息科技有限公司合规风控
2011年4月-2012年6月 天津世贸企业集团 投资专员
董元源先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其它持有公司5%以上股份的其它股东不存在关联关系。
未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。
董元源先生的联系方式：
联系电话：0596-6268103
传真号码：0596-6268104
办公邮箱：yy-dong@tkl.tsannkuen.com
联系地址：福建省漳州台商投资区灿坤工业园
邮政编码：363107
特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司董事会2016年12月9日
宜宾五粮液股份有限公司监事会
关于对公司《2015年度内部控制自我评价报告》的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，对公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
一、公司《2015年度内部控制自我评价报告》符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
二、公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
三、同意《2015年度内部控制自我评价报告》。
宜宾五粮液股份有限公司监事会 2016年 3月 24日
监事（签名）：余铭书、任仕铭（邱萍代）、邱萍、杨韵霞、吴国平
证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2019-038
成都云图控股股份有限公司
关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份完成过户登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉控股股东、实际控制人宋睿先生与深圳市信庭至诚化工企业（有限合伙）（以下简称“信庭至诚合伙”）协议转让股份事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。具体情况如下：
一、股份协议转让概述
2019年7月15日，宋睿先生与信庭至诚合伙签署了《股份转让协议》，约定宋睿先生通过协议转让的方式，将持有的公司 7,000万股无限售流通股（占公司总股本的6.93%）转让给信庭至诚合伙，转让价格为 4.94元/股，转让总价为 34,580万元。有关内容详见公司2019年7月16日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东、实际控制人协议转让部分股份的提示性公告》（公告编号 2019-032）及同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《简式权益变动报告
书（一）》和《简式权益变动报告书（二）》。
二、股份过户登记情况
公司接到宋睿先生通知，上述协议转让股份过户登记手续已于 2019年9月 2日办理完毕，并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次股份转让具体变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次转让前||本次转让后||
||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|宋睿|393,282,949|38.94|323,282,949|32.01|
|信庭至诚合伙|0|0.00|70,000,000|6.93|

本次股份转让完成后，宋睿先生仍为公司第一股东，控股股东、实际控制人的地位不变。信庭至诚合伙持有公司无限售流通股 7,000万股，占公司总股本的6.93%，为公司的第三大股东。
三、其他情况
1、本次股份转让未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司股份协议转让业务办理指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，亦未违反相关方作出的各项承诺。
2、本次股份转让完成后，相关方的股份变动将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定执行。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
成都云图控股股份有限公司董事会
2019年9月3日
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第十四次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的有关规定，作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们就公司第一届董事会第十四次会议拟审议的《关于续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
一、对公司《关于续聘 2017年度审计机构的议案》的事前认可意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，为有利于保证公司审计业务的连续性，我们同意将《关于续聘 2017年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
二、对公司《关于2017年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
公司预计的 2017年度与澳龙船艇科技有限公司日常关联交易额度是基于公司 2017年可能发生的交易情况做出的合理预测，上述日常关联交易事项将采用公允的定价政策，不会损害公司及股东的合法利益。我们同意将《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
陈岗 陈钢 程爵浩 杨振新
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-058
广东水电二局股份有限公司
关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易的主要内容
为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，广东水电二局股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广东省水利电力勘测设计研究院（牵头方）（以下简称“广东省水勘院”）组成联合体共同中标广东省山区五市中小河流治理仁化县2015年治理项目EPC总承包项目，广东省水勘院负责勘测、设计，本公司负责施工。
根据《广东省山区五市中小河流治理仁化县2015年治理项目EPC总承包合同》，2015年6月30日，本公司与广东省水勘院签订《广东省山区五市中小河流治理仁化县2015年治理项目EPC总承包施工合同》，合同金额暂定为9,273.9150万元，工程工期210日历天。该项目的工程内容主要包括仁化县锦江河（黄石角至三合水段）治理工程、董塘河（沙湾段）治理工程、董塘河（墩仔至河口段）治理工程、岩头河治理工程、澌溪河治理工程、城口河（上寨至恩村段）治理工程、下徐河治理工程及沙溪水治理工程，具体工程范围以批复的初步设计为准。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-058
该工程合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理。
2．构成关联交易的原因
由于广东省水勘院的法定代表人黄建添先生为本公司董事，本公司与广东省水勘院签订工程施工合同构成了关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》，以及本公司《公司章程》的有关规定，该交易属需提交股东大会审议的重大关联交易，应该由董事会审议后提交股东大会决策。
3．关联交易投票回避表决情况
2015年8月10日，本公司第五届董事会第十四次会议审议了该项关联交易，以12票赞成0票反对0票弃权1票回避审议通过《关于承接仁化县中小河流治理工程施工项目关联交易的议案》，本公司董事黄建添先生为广东省水勘院法定代表人，因此，董事黄建添先生对该议案回避表决。
该项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事对该项关联交易做了事前认可，并发表独立意见。
4．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
1．关联方：广东省水利电力勘测设计研究院
（1）公司类型：全民所有制；
（2）注册地址：广州市荔湾区荔湾路陈家祠道 48号；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-058
（3）主要办公地点：广州市天寿路116号广东水利大厦；
（4）法定代表人：黄建添；
（5）注册资本：12,000万元；
（6）税务登记证号码：国税：440103455858134地税：440103455858134；
（7）主营业务：水利、电力、建筑、市政工程设计、工程勘察和工程总承包；工程技术咨询和培训，承担本行业国（境）外工程的勘测、咨询、设计项目及其工程项目所需设备、材料的出口；对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员；批发、零售：电子计算机及配件、仪器仪表、普通机械。
（8）主管单位：广东省水利厅。
2．历史沿革和最近一个会计年度的财务数据
水勘院成立于 1956年 3月，1956年 7月，改建为水利部广州勘测设计院。1958年 5月，与广东省水利厅合并（对外各自保留原机构名称）。1958年 9月，电力工业部广州水力发电设计院与早期并入水利厅的水利部广州勘测设计院合并为广东省水利电力勘测设计院。1961年 2月～1964年 9月及 1972年 11月～ 1978年 6月间，曾两度与广东省电业管理局设计院合并。1971年 4月，机构撤销，1972年 9月，机构恢复。五十多年来，机构几经分合、数易院名、院址。1980年，作为广东省勘察设计行业企业化管理第二批试点单位，按政策收取勘测设计费，实行企业化管理，国家不再拔事业费。2009年 7月，水勘院参与了事业单位分类改革，被定为公益三类事业单位。目前事业单位登记名称为：广东省水利电力规划勘测设计研究院；企业登记名称为：广东省水利电力勘测设计研究院。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-058
2014年度广东省水勘院营业收入和利润情况表
单位：万元
项 目 金 额
营业收入 84,923.06利润总额 3,876.30净利润 3,468.76净资产 31,493.63三、关联交易标的基本情况
本公司与广东省水勘院签订《广东省山区五市中小河流治理仁化县 2015年治理项目 EPC总承包施工合同》，合同金额暂定为 9,273.9150万元。该工程位于韶关市仁化县，工程内容包括仁化县锦江河(黄石角至三合水段)治理工程、董塘河(沙湾段)治理工程、董塘河(墩仔至河口段)治理工程、岩头河治理工程、澌溪河治理工程、城口河(上寨至恩村段)治理工程、下徐河治理工程及沙溪水治理工程，具体工程范围以批复的初步设计为准。工程工期 210日历天。
四、交易的定价政策及定价依据
该工程合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理。
五、交易协议的主要内容
1．合同金额：9,273.9150万元;
2．支付方式：现金；
3．支付期限：工程施工按施工进度结算；
4．生效条件：经双方法定代表人或其委托代理人签名盖章
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-058
并经本公司董事会和股东大会审议通过后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司与广东省水勘院未因本次关联交易产生同业竞争。
七、交易目的和对公司的影响
本公司为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，签订该施工合同，履行该合同对本公司的经营业绩有一定的提升作用。
八、2015年年初至披露日与该关联方发生的各类关联交易的总金额 35,040,346.45元。
九、独立董事事前认可和独立意见
独立董事事前认可：
粤水电在董事会审议本项交易之前，就该等事项通知我们并进行充分的沟通，作为粤水电的独立董事，我们对本项交易进行了解和查验，认真审阅了董事会提供的有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与粤水电董事会及管理层进行深入的探讨，认为本项交易行为构成关联交易。粤水电计划 2015年 8月 10日召开第五届董事会第十四次会议，我们同意将该议案提交董事会审议。
独立董事独立意见：
粤水电本项关联交易是为了扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，该工程合同价格以市场价格为依据，根据财政投资评审部门审定的工程量清单、总承包合同和标前协议有关条款来确定，定价公允、合理，没有损害粤水电及股东的利益。本项关联交易应由粤水电董事会审议同意后提交股东大会决策。粤水电已将本项关联交易提交2015年8月10日召开的第五届董事会第十四次会议审议。我们同意本项关联交易。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2015-058
十、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事事前认可及独立意见。
特此公告。
广东水电二局股份有限公司董事会
2015年 8月 10日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2017-013青岛特锐德电气股份有限公司
关于副总裁辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁崔群先生的辞职报告，崔群先生因为个人身体原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任其他职务。崔群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。崔群先生的所负责的工作已进行良好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
截止本公告披露日，崔群先生通过公司第二期员工持股计划间接持有本公司253,936股股份，占公司总股本的0.025%。崔群先生离职后，其持有的公司股份将由公司实际控制人于德翔先生根据《青岛特锐德电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》的有关规定，按认购成本价格与退出时该份额净值孰低的价格收购。
公司董事会对崔群先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
董事会
2017年 3月 13日
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2016-005大连智云自动化装备股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月3日收到公司高级管理人员杨臣先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第三届董事会副总经理、高级管理人员职务。根据《公司章程》等有关规定，杨臣先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。杨臣先生辞去上述职务后不再在公司担任任何职务。
截至本公告出具日，杨臣先生持未有公司股票。
公司董事会对杨臣先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2016年3月 3日