Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600898 证券简称：国美通讯 公告编号：2018-51
国美通讯设备股份有限公司
关于为全资孙公司售后回租融资租赁业务提供
担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：惠州德恳电子科技有限公司
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保
一、本次售后回租赁涉及担保情况概述
国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）之下属全资孙公司惠州德恳电子科技有限公司（下称“德恳电子”）与远东国际租赁有限公司（下称“远东租赁”）于2018年9月18日签署了《售后回租赁合同》，以德恳电子持有的部分生产设备向远东租赁办理售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币2,000万元，租赁期限为2年。
该项售后回租融资租赁业务由浙江德景电子科技有限公司（下称“德景电子”）、国美通讯提供连带责任保证，并签署相关保证合同；沙翔、于正刚提供连带责任保证并出具保证函。
公司与远东租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此次融资租赁业务涉及担保事项属于公司 2017年年度股东大会《关于公司 2018年度融资涉及担保额度预计的议案》授权范围内，股东大会授权公司董事长在不超过7亿元额度内具体决定、审批担保的相关事项，勿需提交董事会审议。
二、交易对方介绍
1、企业名称：远东国际租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91310000604624607C
3、注册资本：181,671.0922万美元
4、公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
5、法定代表人：孔繁星
6、住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区
7、经营范围：（一）国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、印刷设备、教育/科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶等）等机械设备及其附带软件、技术（有相关国家规定的，按照国家规定执行），以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；（二）从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；（三）经营性租赁业务，包括：经营国内外各种先进适用的机械、电子仪器、通讯设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备等租赁业务；租赁财产买卖。（四）租赁交易、融资、投资、管理等各类管理咨询服务。（五）商业保理业务及相关咨询服务。（六）经商务部批准的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、与公司的关联关系：无
三、交易标的基本情况
1、标的名称：德恳电子持有的部分生产设备，设备原值3,338.00万元，截止2018年8月末其资产净值为2,513.36万元。
2、标的权属：交易标的归属德恳电子，标的之上不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。融资租赁期内德恳电子拥有交易标的物的使用权。
四、德恳电子与远东租赁签订的售后回租赁合同的主要内容
德恳电子将其所拥有的账面净值为 2,513.36万元的生产设备等固定资产的所有权，以协议价 2,352.94万元的价格转让给远东租赁，同时与远东租赁签署
《售后回租赁合同》，合同主要条款如下：
1、承租人：惠州德恳电子科技有限公司
2、出租人：远东国际租赁有限公司
3、融资金额：人民币2,000万元
租赁成本：2,352.94万元
保证金：352.94万元（保证金在所有权转让协议约定的租赁物件协议价款中直接抵扣），服务费59.86万元，留购价款0.116万元。
4、租赁期限：24个月
5、租赁利率及支付：本合同项下租金是以同期贷款基准利率作为重要参考依据计算的，租金划分为8个租金周期，每期支付租赁费311.94万元。
6、担保：该项售后回租业务由德景电子、国美通讯提供连带责任保证，并签署相关保证合同；沙翔、于正刚提供连带责任保证并出具保证函。
五、担保合同的主要内容
1、保证人：国美通讯设备股份有限公司、浙江德景电子科技有限公司
2、收益人：远东国际租赁有限公司
3、担保范围：德恳电子在售后回租赁合同项下向受益人支付的租金、利息、违约金、损害赔偿金、租赁物件留购价款及其他应付款项和受益人为实现权利的费用（包括但不限于诉讼费用、仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）。
4、保证方式：为不可撤销的连带责任保证
5、保证期间：自本合同签署之日始至租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年。
六、被担保人德恳电子的基本情况
1、惠州德恳电子科技有限公司
2、统一社会信用代码：91441300304008474R
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：于正刚
5、注册资本：200万人民币
6、住所：惠州仲恺高新区陈江街道惠风西三路 108号天好工业园 C栋厂房
三、四楼
7、经营范围：移动通信终端设备、计算机配件、线路板的技术开发、加工及销售；计算机软件的销售及技术咨询、技术服务、技术转让；货物及技术进出口。
8、与上市公司关系：德恳电子为公司全资孙公司；公司持有德景电子100%股权，德景电子持有德恳电子100%股权。
9、最近一年及一期的经营及财务状况： 单位：万元
||||
|-|-|-|
|指标|2017年12月31日（经审计）|2018年6月30日（未经审计）|
|资产总额|4,987.12|6,764.76|
|流动负债|3,927.35|5,761.72|
|负债总额|3,927.35|5,761.72|
|归属于母公司所有者的净资产|1,059.77|1,003.04|
|指标|2017年度（经审计）|2018年1-6月（未经审计）|
|营业收入|6,117.58|2,947.91|
|归属于母公司所有者的净利润|308.84|-56.72|

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2018年8月31日，公司对外担保额为人民币36,844.04万元，占公司最近一期经审计净资产的80.87%，全部为公司对全资子公司德景电子提供的担保；另德景电子对公司的担保金额为人民币 3,000万元。本公司不存在逾期担保。
八、本次售后回租融资租赁的目的及对公司的影响
德恳电子通过本次售后回租业务，拓宽融资渠道，为生产经营提供资金支持。
本次售后回租业务，不影响德恳电子对生产设备的正常使用，不会对日常经营产生重大影响。公司及德景电子为德恳电子提供担保，有利于其业务发展且公司有能力控制其经营管理风险和财务风险。
特此公告！
国美通讯设备股份有限公司董事会
二〇一八年九月二十日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2019-039郑州安图生物工程股份有限公司
关于取得医疗器械注册证书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，具体如下：
一、医疗器械注册证的具体情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|编|||注册证||
||产品名称|注册证编号||预期用途|
|号|||有效期||
|||||本产品适用于钾（K）、钠（Na）、氯（CL）、钙|
|||||（Ca）、磷（P）、镁（Mg）、锂（Li）、铜（Cu）、|
|||||锌（Zn）、铁（Fe）、总铁结合力（TIBC）、葡萄|
|||||糖（GLU）、尿素（Urea）、尿酸（UA）、肌酐（Cre）、|
|||||总胆红素（TBIL）、直接胆红素（DBIL）、总胆|
|||||汁酸（TBA）、总胆固醇（TC）、甘油三酯（TG）、|
||多项生化质|豫械注准||高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）、低密度脂蛋白|
|1|||5年||
||控品|20192400223||胆固醇（LDL-C）、白蛋白（ALB）、总蛋白（TP）、|
|||||丙氨酸氨基转移酶（ALT）、天门冬氨酸氨基转|
|||||移酶（AST）、碱性磷酸酶（ALP）、淀粉酶（AMY）、|
|||||肌酸激酶（CK）、乳酸脱氢酶（LDH）、γ -谷氨|
|||||酰基转移酶（GGT）、α -羟丁酸脱氢酶（HBDH）、|
|||||脂肪酶（LPS）、胆碱酯酶（CHE）、二氧化碳|
|||||（CO ）、乳酸（LAC）检测时的质量控制。2|
||糖化血红蛋|豫械注准||适用于糖化血红蛋白（HbA1c）检测时的质量|
|2|||5年||
||白质控品|20192400222||控制。|
||甘胆酸检测||||
|||豫械注准|||
|3|试剂盒(化||5年|本产品用于定量检测人血清中甘胆酸的含量。|
|||20192400221|||
||学发光法）||||

研发投入情况：截至 2018年 12月 31日，多项生化质控品累计已发生的研发投入约为 34万元；糖化血红蛋白质控品约为 18万元；甘胆酸检测试剂盒(化学发光法）约为92万元。
二、同类产品相关情况
根据国家药品监督管理局官网数据查询信息，截至公告日国内外同行业多个厂家已取得上述同类产品的医疗器械注册证书。例如，伯乐、朗道、迈瑞等均有多项生化质控品同类产品；伯乐、迈克、中生北控等均有糖化血红蛋白质控品同类产品；新产业、博源等均有甘胆酸检测试剂盒(化学发光法）同类产品。
三、对公司业绩的影响
上述产品注册证的取得，进一步丰富公司试剂产品线，不断满足市场需求，是对公司现有质控类产品与检测试剂产品的有效补充，可以逐步提高公司产品的整体竞争力。2018年度公司现有的多项生化质控品同类产品销售收入约3万元，占公司营业收入的比例约0.002%；现有的糖化血红蛋白质控品同类产品2018年无销售；甘胆酸检测试剂盒(化学发光法）相关产品的医疗器械注册证书为首次取得。上述医疗器械注册证的取得，短期内对公司的经营业绩影响较小。
四、风险提示
产品上市后实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-007
宁波旭升汽车技术股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2018年1月17日以专人送达方式发出，会议于2018年1月22日上午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
为满足生产经营需要，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体内容详见2018年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-004）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任卢建波先生为公司财务负责人，具体内容详见2018年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2018-005）。公司独立董事就该事项
发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任钱海明先生为公司副总经理，具体内容详见2018年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-006）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会2018年1月23日
证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2019-019
宏昌电子材料股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年5月5日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年5月10日以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期符合解锁条件的议案》。
根据《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》相关要求，公司监事会对第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三次解锁条件进行核查后认为：
1、公司及激励对象未有发生《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的不得解锁的情形。
2、公司和激励对象均符合《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》对首次授予部分的限制性股票第三次解锁条件的要求，解锁程序合法、有效。
综上，同意公司对第二期限制性股票激励计划首次授予部分的 84名激励对象已获授的限制性股票中的30%，共计4,188,510股办理解锁锁，同意公司按规定办理符合解锁条件的限制性股票解锁并上市流通事宜。
议案表权情况：本议案有效表权票3票，赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司监事会2019年5月11日
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—033上海中技投资控股股份有限公司
关于购买高邮市新河新天地项目商品房的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于：公司于 2012年 12月 26日与扬州市新地标房地产开发有限公司（以下简称 “新地标公司”）分别签订编号为【 XHXTD201212133】、【XHXTD20121214G23II】、【XHXTD20121214D22II（西）】、【XHXTD20121213G22II】四份《商品房买卖合同》，购房款总计为 2047.99万元。根据合同约定，公司已支付购房款800万元，剩余房款为1247.99万元，因逾期未支付，公司与新地标公司于2013年7月8日签订《商品房买卖合同之补充合同》，双方同意将剩余房款支付期限延期至2013年9月 30日（详见编号：临2013-045公告）。
现因上述余款至今逾期未付，且上海澄海企业发展股份有限公司现已更名为上海中技投资控股股份有限公司，双方就以上事项达成补充协议，主要内容如下：1、新地标公司同意，上述四套房屋的剩余房款共计人民币1247.99万元（房屋总价款、余款最终以房管部门实测的面积乘以相应的单价为准进行计算），由公司于本协议签订之日起分 12个月付清，其中,从 2014年 3月份至 2015年 1月，每月 25日之前支付 100万元，2015年 2月 25日之前付清尾款。公司未能按上述约定分期支付的，需事先与新地标公司协商一致，如未达成一致的，每逾期一日，应按同期银行贷款基准利率的两倍支付延期付款部分的相应利息。
的，公司可暂停支付相关房款并不承担约定的相应利息；如新地标公司超过 1个月后未办理房屋过户手续的，公司可解除合同，并要求新地标公司退还公司于本补充协议签订前已支付的 800万元人民币购房款、签署本协议后继续支付给新地标公司的相应购房款，及要求新地标公司支付前述公司已付款项按同期银行贷款基准利率计算的利息和租金损失。
3、新地标公司承诺，在公司认可的条件下，由新地标公司代公司寻找出租或出售的交易对方，不收取任何中间费、代理费、佣金等相关费用。
4、本协议签订后，双方之前就上述四份商品房买卖合同而订立的补充协议或其他文件自动失效。因履行合同发生争议，双方可向房屋所在地法院起诉。本补充协议与上述四份《商品房买卖合同》有不一致之处，以本补充协议的约定为准；本补充协议未约定事项，仍按商品房买卖合同的约定执行。
5、本补充协议经双方盖章且公司支付2014年3月约定的购房款给新地标公司后生效；若本协议签订后，公司未能支付 2014年 3月约定的购房款，则本协议不生效，则双方仍按原签订相关文件执行。
特此公告。
上海澄海企业发展股份有限公司董事会2014年3月20日
广东四通集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会2018年第七次会议相关事项的
独立意见
作为广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据公司《独立董事制度》和《公司章程》的规定，我们就公司2018年8月14日召开的公司第三届董事会 2018年第七次会议审议的相关议案及事项进行了查验、审议，发表独立意见如下：
一、关于“公司会计估计变更的议案”的独立意见
经审查，我们认为：公司根据生产设备的性能及预计使用年限（寿命），对“会计估计-折旧”进行修改，将生产设备的折旧年限变更为：5-12年，残值率不变，符合企业会计准则的相关要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形，本次会计估计变更是合理的。我们一致同意该议案。
（以下无正文）
证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2018-011
苏州赛腾精密电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2018年1月8日、1月9日、1月10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询控股股东、实际控制人及一致行动人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
公司目前经营情况正常，但根据万得数据统计，公司目前动态市盈率40.81，静态市盈率94.37，显著高于消费电子自动化设备行业平均水平，公司当前市值水平较高。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价异常波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易于 2018年 1月 8日、1月 9日、1月 10日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，公司不存在影响公司股票
交易价格异常波动的重大事项，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东、实际控制人及一致行动人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及一致行动人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。
（四）经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况
三、同行业公司市盈率比较
公司主要从事自动化生产设备的研发、设计、生产、销售及技术服务，为客户实现生产智能化提供系统解决方案。公司从万得数据库选取了4家作为可比公司。根据万得统计数据，截至2018年1月10日市盈率情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股票代码|公司简称|动态市盈率|静态市盈率|
|1|603283|赛腾股份|40.81|94.37|
|2|600525|长园集团|26.78|35.03|
|3|002426|胜利精密|38.96|47.56|
|4|002008|大族激光|28.80|76.47|
|5|300097|智云股份|34.65|82.11|

从上表数据可见，截至2018年1月10日，可比同行业上市公司的动态市盈率及静态市盈率公司均处于较高水平。公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董
事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而
未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
五、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2018年01月10日
证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2018-058宁波东方电缆股份有限公司
关于拟投资建设“高端海洋能源装备电缆系统项目”并签订对外投资协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟投资项目名称：高端海洋能源装备电缆系统项目
协议对方名称：宁波经济技术开发区管委会
拟投资总金额：约 15亿元
||
|-|
|特别风险提示：该对外投资项目已经公司第四届董事会第 19 次会|
|议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可正式实施。|

本投资项目存在政策风险、市场风险等，但总体风险可控。
一、对外投资概述
（一）项目概况
宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电缆”）
拟在宁波北仑开发区穿山半岛峙南区块（郭巨白洋线南）新征 450亩
土地新建“高端海洋能源装备电缆系统项目”，形成以海洋新能源装备
用电缆、海洋电力装备用电缆、海洋油气装备用电缆和智能交通装备用电缆为主的生产能力。
项目总投资150,518.00万元，其中建设投资为120,030.00万元（其中外汇1470.00万欧元），建设期利息5,488.00万元，流动资金 25,000.00万元。投资所需资金全部由公司自筹解决（包括但不限于自有资金、银行贷款、股权融资等方式）。
项目需新增主要工艺设备及测试仪器设备249台（套），新增建筑物面积149,792m2。
项目建成达产后预计可实现年销售收入 452,280.00万元（含税），年均利税总额59,369.54万元，全部投资回收期7.47年（含建设期3年）。
项目拟重点发展的海洋新能源装备用电缆、海洋电力装备用电缆及海洋油气装备用电缆是海上风电场和油气田建设的重要配套设备之一，属国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年修订版）第一类鼓励类第五大类“新能源”中第11项“海上风电机组技术开发与设备制造”、第 12项“海上风电场建设与设备制造”的重要配套产品。本项目拟生产的轨道交通电缆属国家发改委《产业结构调整指导目录（2013年本修订版）》第一类“鼓励类”第二十三类“铁路”第 18项“城际轨道交通建设”的配套产品。
项目拟生产的海洋装备电缆和智能交通装备电缆的产品档次较高，当前具有良好的市场，中、长期具有较大市场潜力。
||
|-|
|本次投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次投资已经|
|第四届董事会第 19 次会议、第四届监事会第 15 次会议审议通过，尚|
|需提交股东大会审议通过后正式实施，公司董事会将提请股东大会授|

||
|-|
|权公司经营管理层负责具体实施，办理相关事项手续、签署相关文件|
|等。|

（二）协议对方的基本情况
宁波经济技术开发区成立于 1984年 10月，是全国成立最早、最大的国家级开发区之一，位于宁波东部，三面环海，北望杭州湾，南临象山港。经过改革开放30多年的努力建设，全区614平方公里范围内，集聚有 1个行政区和 5个国家级开发区,成为宁波市对外开放时间最早、程度最高、国家级开发开放功能区最为集中的区域。宁波舟山港为四大国际深水港之一，2017年宁波舟山港货物吞吐量达 10亿吨。
宁波经济技术开发区凭借区位、港口和产业三大优势，已经崛起成为华东地区新的现代化、国际化港口城市。
（三）协议主要内容
公司与宁波经济技术开发区管委会签订的投资协议书主要在产业领域、投资规模、项目用地、产业政策等方面确定了相关事项。
二、本次投资项目对上市公司的影响
2017年 5月，国家发展改革委、国家海洋局联合印发的《全国海洋经济发展“十三五”规划》提出，“十三五”时期是我国海洋经济结构深度调整、发展方式加快转变的关键时期，要坚持陆海统筹，紧紧抓住“一带一路”建设的重大机遇，推进海洋经济持续健康发展。到 2020年，我国海洋经济发展空间不断拓展，综合实力和质量效益进一步提高，海洋产业结构和布局更趋合理，海洋科技支撑和保障能力进一步
增强，海洋生态文明建设取得显著成效，海洋经济国际合作取得重大
成果，海洋经济调控与公共服务能力进一步提升，形成陆海统筹、人
海和谐的海洋发展新格局。“十二五”期间，在世界经济持续低迷和国内经济增速放缓的大环境下，我国海洋经济继续保持总体平稳的发展势头，年均增长8.1%，是拉动国民经济发展的有力引擎。
宁波市是我国海洋产业发展的重要区域，公司拟投资建设的高端海洋能源装备电缆系统项目，有利于宁波海洋装备产业的进一步发展，对促进海洋资源开发起到一定的作用。该投资项目符合国家宏观战略及产业导向，也符合公司的长期发展战略目标，有利于加快公司产业结构的优化升级。
该项目基地的建成，将进一步提升高端海洋缆及智能交通用装备电缆的制造水平，提升公司产品档次和竞争优势，完善产品结构，扩大海缆产品的生产规模；有利于提高生产技术，达到国际先进制造水平，进一步提升公司的核心竞争能力，增强企业综合竞争能力；有利于提升公司未来经营业绩，实现公司可持续高质量发展。
三、本次对外投资项目的风险分析
该对外投资项目的风险分析说明如下：
1、虽然公司与宁波经济技术开发区管委会签订项目投资协议书，协议中约定了项目用地的区块位置和用地面积，但国有工业用地均需履行招拍挂程序，且一、二期项目用地非一次性履行国有工业用地招拍挂程序，虽然协议约定二期用地将在2019年上半年内公开挂牌，但依旧存在公司未能按计划摘牌取得该工业用地的风险。
2、未来宏观经济环境的下行风险
宏观经济的下行风险会影响整体项目的实施
虽然本项目产品所涉行业目前处于迅速增长期，国家发改委及沿海各省均出台了中长期海上风电开发规划，市场需求容量较大；同时，鉴于该产品技术含量较高，相关电缆企业或其他投资主体进入该产业领域有较高的门槛，但是不排除国家产业政策调整及相关方进入该产业所带来的市场变化及行业竞争加剧所带来的风险。
4、运营管理风险
近年来公司业务发展情况良好，保持了较快的增长速度。若本投资项目获得审核通过并实施，公司的总资产规模将会有较大幅度的增加，公司资产规模的迅速扩张，产销规模的大幅度增加，将在资源整合、科研开发、市场开拓、人才储备等方面对公司管理层提出更高的要求。
5、资金筹集风险
该项目对资金需求较大，虽然公司已充分考虑资金筹集的各种渠道，但若实际筹集资金未达到项目建设所需，则会对该项目的实施造成一定影响。
6、该对外投资项目尚需经过公司股东大会审议通过。
公司将积极推进项目实施并密切跟进项目进度，按照上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及要求履行审议程序，并及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
宁波东方电缆股份有限公司二零一八年十二月十一日
淮北矿业控股股份有限公司
独立董事制度
【经公司 2018年第三次临时股东大会审议通过】
为进一步完善淮北矿业控股股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》规定，特制定本制度。
第一条独立董事的设置与人数
公司董事会成员中独立董事的比例不得少于三分之一。
公司独立董事出现不符合第二条及第四条规定的情形，由此造成公司独立董事达不到《公司章程》及本制度要求的人数时，公司董事会应及时召开股东大会，补足独立董事人数。
第二条独立董事的资格
独立董事必须与公司及公司主要股东没有任何可能影响其对公司决策和事务行使独立客观判断的关系，也不受其他董事控制或影响。
独立董事必须满足下列条件：
（一）根据法律、行政法规及《公司章程》规定，具备担任本公司董事的资格；
（二）具有独立性；
（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必须的工作经验；
（五）《公司章程》规定的其他条件。
下列人员不能担任公司独立董事：
（一）在本公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有本公司已发行股份1％以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
（五）为本公司或者附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；
（六）《公司章程》规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
第三条独立董事的产生与任职
独立董事的产生应符合下列要求：
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当向全体股东告知或在公司股票上市后按照中国证监会的规定公布上述内容。
（三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司应将所有被提名人的有关材料
同时报送中国证监会、安徽证监局和上海证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意见。
对中国证监会持有异议的被提名人，可作为公司董事候选人，但不作为独立董事候选人。
在召开股东大会选举独立董事时，公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。
独立董事的任职应符合下列要求：
独立董事参加董事会下设的薪酬、审计、提名等委员会，且在相应委员会成员中占有二分之一以上的比例。
独立董事每届任期与该公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第四条独立董事的免职
独立董事免职须经股东大会批准。独立董事除非出现以下情形，不得在任期届满前被免职：
（一）出现法律、法规和规范性文件规定的不得担任独立董事的情形；
（二）独立董事严重失职；
（三）独立董事连续三次不能亲自参加公司的董事会会议；
（四）独立董事任期届满前提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，并须在最近一次召开的股东大会上，对任何与辞职有关的或其认为有必要引起股东和债权人注意的情况进行说明。
出现上述情况，由董事会、监事会或提名股东提请召开临时股东大会，并由公司股东大会选出新的独立董事。在股东大会批准独立董事的辞职请求前，其独立董事职责不得解除。
第五条独立董事的特别职权
独立董事除具有公司法和其他相关法律、法规赋予董事的职权外，独立董事在本公司享有以下特别职权：
（一）重大关联交易（指公司拟与关联法人发生的交易金额在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易）（公司提供担保除外）应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
（二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
（三）向董事会提请召开临时股东大会；
（四）提议召开董事会；
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机构；
（六）在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。其中独立聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，应经全体独立董事同意。
如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，公司应将有关情况予以披露。
第六条独立董事意见
独立董事除履行职权外，应对以下事项各自发表独立意见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；
（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于
300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或其他资金往来，以及公司是否采取有效措施回收欠款；
（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；
（六）《公司章程》规定的其他事项。
第七条独立董事参加董事会及行使特别职权的方式及效力
独立董事原则上应亲自参加董事会会议。也可以委托其他董事参加董事会会议，但涉及第五条、第六条规定事项的董事会会议不得委托其他董事参加。
独立董事在行使第五条与第六条规定的职权及发表独立董事意见时，应事先召开独立董事协商会，就有关事宜进行充分协商，并表决形成书面决定、提案或意见。
其中，独立董事意见应以以下几种方式之一作出：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。
经二分之一以上（不含二分之一）独立董事表决通过的决定、提案或意见视为独立董事整体决定、提案或意见。
公司董事会必须采纳独立董事的决定、提案。
独立董事意见应当告知全体股东。如独立董事意见所涉事项属于需要披露的事项，公司应当将独立董事的意见予以公告，独立董事出现意见分歧无法达成一致时，董事会应将各独立董事的意见分别披露。
第八条独立董事的报酬和费用
独立董事在公司的薪酬，国家有规定的执行国家政策，国家没有规定的，在公司内部享受独立董事津贴，津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。除上述津贴外，独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第九条其他事项
公司可以建立必要的独立董事责任保险制度，以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
本制度关于独立董事参加董事会会议的未尽事宜，参照并执行董事会议事规则。
本制度由公司股东大会表决通过，由董事会负责解释。
淮北矿业控股股份有限公司2018年11月23日
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019－070江西洪城水业股份有限公司
关于开立募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1563号）核准，江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股152,559,726股，募集资金总额人民币893,999,994.36元，扣除各项发行费用人民币 27,592,669.17元，实际募集资金净额人民币866,407,325.19元。该等募集资金己全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2019]第 6-00005号《验资报告》。
为规范公司本次非公开发行股票募集资金的管理和使用，切实保护投资者权益,根据有关法律法规及中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等规定，经公司第七届董事会第三次临时会议审议并通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意在下列银行开立募集资金专项账户，账户信息如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序 号|户 名|开户行|账 号|
|专户1|江西洪城水业股份有限公司|招商银行股份有限公司南昌分行营业部|791900059810107|
|专户2|江西洪城水业环保有限公司|江西银行南昌八一支行|791913583300039|
|专户3|福建省漳浦洪城水业环保有限公司|江西银行南昌八一支行|791914453900029|
|专户4|景德镇洪城环保有限公司|江西银行南昌八一支行|791914453800066|
|专户5|九江市八里湖洪城水业环保有限公司|中国进出口银行江西分行|2230000100000181867|
|专户6|九江市蓝天碧水环保有限公司|中国进出口银行江西分行|2230000100000181743|

公司董事会授权公司经营管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监
管协议等具体事宜。该等账户仅用于公司本次非公开发行股票募集资金存储和使用，非经法定程序，不得用作其他用途。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十三日
深圳市禾望电气股份有限公司独立董事
关于 2019年第六次临时董事会会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对于公司 2019年第六次临时董事会会议审议的相关事项经认真审议，现发表如下说明和独立意见：
一、关于控股子公司向下属公司实缴注册资本的议案
为满足公司控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司（以下简称“孚尧能源”）业务需要，公司同意孚尧能源以自有资金出资人民币 4,200万元对孚尧能源之全资子公司孚尧电力工程设计（上海）有限公司（以下简称“孚尧电力”）进行实缴注册资本。本次实缴完成后，孚尧电力的实收资本由原人民币 800万元增加至人民币 5,000万元，孚尧能源向孚尧电力实缴注册资本的资金来源为孚尧能源自有资金。
本次孚尧能源向孚尧电力实缴出资有利于保障孚尧电力的日常资金流动需求，增强孚尧电力的运营能力和市场竞争力，符合公司及全体股东的利益。因此我们同意孚尧能源以自有资金向孚尧电力实缴出资人民币 4,200万元的事项。
（以下无正文）
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2018-052号昆药集团股份有限公司
关于回购股份的实施进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于 2018年 2月 22日召开八届四十九次董事会、2018年 3月 12日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过“关于回购公司股份的议案”，并于2018年3月20日披露临2018-029号《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》。上述事项具体内容详见公司分别于 2018年2月23日、2018年 3月 13日、2018年 3月 20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上披露的临时公告。
根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关规定，现将公司回购股份的实施进展情况公告如下：
截至2018年5月4日，公司累计已回购股份数量为1,461,621股，占公司总股本的比例为0.19%，成交均价 9.197元/股，成交最高价 9.35元/股，成交最低价 9.03元/股，累计支付的资金总额为 13,442,994元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会2018年05月05日
中国嘉陵工业股份有限公司（集团）独立董事
关于非标准无保留审计意见涉及事项的独立意见
根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司之独立董事，现就会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告发表如下独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。我们认为，该报告真实、客观反映了公司 2016年度财务状况和经营情况，希望公司董事会和管理层采取有效措施，降低经营风险，增强持续经营能力，维护公司及全体股东权益。我们同意公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。
独立董事：肖小虹 王彭果 马赟二○一七年四月二十七日
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临 2017-091
上海龙宇燃油股份有限公司
关于持股5%以上股东（财通基金）股份减持结果及下期减持计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次减持计划的实施情况
公司于 2017年 9月 22日披露了《持股5%以上的股东（财通基金）减持股份计划的公告》（公告编号：临2017-054），截至 2017年 12月 22日，财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）本次减持股份计划的减持期间已届满，在本次减持计划实施期间，财通基金累计减持公司股份3,954,842股，占公司总股本的0.90%。
下期减持计划的主要内容
自本减持计划公告之日起三个月内，减持数量不超过 13,233,434股，不超过龙宇燃油总股本的3%；其中，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的2%；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将自本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行，且任意连续 90日内减持总数不超过公司股份总数的1%；若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
一、本次减持计划的实施结果
上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司”或“龙宇燃油”）于 2017年9
月22日披露了《持股5%以上的股东（财通基金）减持股份计划的公告》（公告编号：临2017-054），财通基金管理有限公司（以下简称“财通基金”）拟在未来三个月内通过集中竞价或大宗交易或其他合法方式减持公司股份，如通过大宗交易方式减持的，减持数量不超过8,822,290股，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%；如通过证券交易所集中竞价交易方式减持的，减持数量不超过4,411,144股，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%。
截至2017年12月22日，财通基金本次减持股份计划的减持期间已届满，财通基金在本次减持计划实施期间累计减持公司股份3,954,842股，占公司总股本的0.90%。
1、具体减持情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持价格区间|减持数量（股）|减持比例|
|财通基金（代表旗下投资组合）|集中竞价|2017-10-25至2017-11-06|13.83元至14.86元|3,086,674|0.70%|
|||2017-11-07至2017-12-22|11.30元至14.97元|675,303|0.15%|
||大宗交易|2017-11-24|11.30元|192,865|0.04%|
|合计||||3,954,842|0.90%|

注：小数尾差不一致系因四舍五入导致。
2、本次减持后的实际持股情况
财通基金本次减持前持有龙宇燃油股份28,738,062股，占总股本6.51%；财通基金本次减持后持有龙宇燃油股份 24,783,220股，占总股本5.62%，均为无限售条件股份。
3、本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺一致；实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
二、下期减持计划
（一）减持主体的基本情况
1、股东名称
截至公告日，财通基金通过旗下的资产管理计划持有龙宇燃油股份，具体名单如下：财智定增 11号、财智定增 12号、富春定增 1015号、玉泉华骏 5号、创新择时1号、富春定增1107号、财通定增16号、永期定增1号、定增均衡 1号、光大富尊会尊品 1号、华鑫证券 1号、富春定增 729号、富春定增宝利 15号、复华定增6号、富春定增宝利1号、君合定增1号、富春定增慧福1314号、海银定增3号、富春定增1030号、富春定增1069号、富春定增禧享2号、富春定增 1009号、海棠定增 1号、新睿定增 3号、恒增鑫享 10号、富春定增 1018
号、贝塔定增六号、紫金7号、厚道魔方定增1号、富春定增享利1号、富春定
增 986号、富春定增 987号、联发 1号、建发 1号、投乐定增 6号、安吉 6号、
小牛定增 4号、富春山西定增 1号、天誉定增 3号、炜业创新 1号、屹唐一号、方物定增 1号、朴素资本定增 3号、朴素资本定增 4号、优选财富 VIP尊享定增3号、富春定增1016号、富春定增1008号、富春定增1017号、玉泉365号、玉泉 561号、锦绣定增 1号、富春定增宝利 19号、玉泉 580号、富春定增宝利12号、祁巨定增1号、祁巨定增4号、玉泉云锦2号、富春定增宝利11号、中新融创5号、富春定增宝利5号（下称“该等资产管理计划”）
2、股东持股数量、比例及股份来源
截止公告日，财通基金旗下该等资产管理计划持有公司股份 24,783,220股，占公司总股本的5.62%，来源于2016年龙宇燃油的非公开发行股份。
3、股东过去12个月内减持股份情况
公司于2017年9月22日披露了《持股5%以上的股东（财通基金）减持股份计划的公告》（公告编号：临2017-054），财通基金在该减持计划期间累计减持公司股份 3,954,842股，占公司总股本的0.90%。
（二）减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身投资安排。
2、股份来源：公司2016年非公开发行股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价交易或大宗交易及/或其他合法方式。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起三个月内。其中，如通过大宗交易方式进行减持的，将于本减持计划公告之日起三个交易日之后进行，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的2%；如通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将自本减持计划公告之日起十五个交易日之后进行，且任意连续90日内减持总数不超过公司股份总数的1%。
5、拟减持股份数量及比例：减持数量不超过13,233,434股，不超过龙宇燃油总股本的3%；其中通过集中竞价方式减持不超过4,411,144股，不超过龙宇燃油总股本的1%；通过大宗交易方式减持不超过8,822,290股，不超过龙宇燃油总股本的2%；若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整。
6、减持价格：根据减持时市场价格及交易方式确定。
（三）相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，财通基金将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。
2、财通基金旗下该等资产管理计划不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、公司将严格遵守《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
三、备查文件
《财通基金管理有限公司关于上海龙宇燃油股份有限公司股份减持结果及
进行下期减持计划的通知函》
特此公告。
上海龙宇燃油股份有限公司2017年12月23日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2018-002
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
第七届董事会第 18次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第 18次会议的通知，于 2018年 1月 10日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事 11人，实际参会董事共10人；李铁先生因公务未能出席本次会议，没有委托其他董事代为行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下议案：
1、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
公司于 2014年 12月 5日召开第六届董事会第 11次会议，审议通过了《关于与海航集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》；于 2014年 12月 22日召开2014年第一次临时股东大会，审议通过上述议案；于2015年2月9日与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）正式签订《金融服务协议》，协议有效期为三年。
因《金融服务协议》即将到期，现根据公司经营管理需要，为了九龙山景区建设更好地获得大股东方的支持，降低公司财务成本，提高资金使用效率，实现效益最大化，同意公司与财务公司续签《金融服务协议》，财务公司继续为公司提供金融服务业务。协议有效期为三年，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后成立，经公司股东大会批准后生效。
因涉及关联关系，关联董事郭亚军先生、张鹏先生、李强先生、潘熙健先生、杨英明先生对本议案回避表决。
该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2、《关于制定<首席执行官工作细则>的议案》
公司于2016年1月10日召开第六届董事会第31次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；于2016年1月26日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过上述议案，设立首席执行官一职。现为明确公司首席执行官的职责，保障首席执行官高效、协调、规范地行使职权，保护公司、股东、债权人的合法权益，提高公司管理经营水平，促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》和《海航创新股份有限公司章程》的有关规定，同意在公司原《总经理工作细则》基础上修订为公司《首席执行官工作细则》。
该议案表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
3、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》
鉴于以上第1项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2018年第一次临时股东大会，具体事项将另行通知。
该议案表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案1，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2019-084
德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年11月22日 14点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年11月22日
至2019年11月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》|√|
|2|《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署<碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议>的议案》|√|
|3|《关于增加公司经营范围及对<公司章程>第十三条进行修订的议案》|√|

（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容已于2019年11月7日登载于《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（二）特别决议议案：3
（三）对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603032|德新交运|2019/11/18|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年11月21日10:30－16:30
（二）登记办法
1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼证券事务部。
六、其他事项
（一）会议联系人：李鹏飞
联系电话/传真：0991-5873797
电子邮箱：zqb@xjdxjy.com
联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼证券事务部
邮编：830000
（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2019年11月7日
附件1：
授权委托书
德力西新疆交通运输集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11月22日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于提请延长公司碾子沟重大资产重组置换股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》||||
|2|《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司签署<碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议之补充协议>的议案》||||
|3|《关于增加公司经营范围及对<公司章程>第十三条进行修订的议案》||||

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日