证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-058汉鼎信息科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
汉鼎信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2015年第二次临时股东大会会议的通知于2015年5月20日进行了公告。会议于2015年6月5日下午14:30在公司会议室召开现场会议。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月4日－6月5日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015
年6月4日15:00至2015年6月5日15:00期间的任意时间。会议由公司董事会召集，由吴艳董事长主持，出席本次会议的股东及代表共计9人，代表有表决权的股份总数为100,139,723股，占公司股份总数的52.31%。其中，现场出席股东大会的股东及代表共计7人，代表有表决权的股份总数为100,135,923股，占公司股份总数的52.3049%。；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份总数为3,800股，占公司股份总数的0.0020%。公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的见证律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议通过了以下决议：
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2、逐项审议《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》
2.1审议《本次发行股票的种类和面值》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.2审议《本次发行方式及发行时间》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.3审议《本次发行对象和认购方式》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避
表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.4审议《本次发行数量》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.5审议《本次定价基准日、发行价格和定价原则》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.6审议《本次发行募集资金用途》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.7审议《本次发行股票的限售期及上市安排》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.8审议《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
2.9审议《本次发行决议的有效期》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
3、审议《关于本次<非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股
5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
4、审议《关于公司<非公开发行A股股票预案>的议案》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
5、审议《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6、逐项审议《关于公司分别与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>及补充协议议案》
6.1审议《与吴艳女士签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6.2审议《与深圳市方德智联投资管理有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>及补充协议的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本
次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6.3审议《与和达（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议>及补充协议的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6.4审议《与杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）签署<附条件生效的股份认购协议>及补充协议的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
6.5审议《与浙江奥鑫控股集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>及补充协议的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
9、审议《关于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
13、审议《关于制订<公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划>的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
14、审议《关于填补被摊薄即期回报的措施的议案》
表决结果：100,139,723股同意、0股弃权，0股反对，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意 375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的0.37%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
15、审议《关于公司股东大会批准公司本次发行对象吴艳免于提交以要约
方式增持公司股份的豁免申请的议案》
表决结果：1,139,723以股同意、0股弃权，0股反对，99,000,000股回避表决，同意股数占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持股5%以下的股东）的表决情况为：同意375,150股，占出席会议有效表决权股份总数的32.92%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1．汉鼎信息科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所关于汉鼎信息科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会召开的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件
汉鼎信息科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日