股票代码：002379 股票简称：*ST鲁丰公告编号：2016－095鲁丰环保科技股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会 2016年第六次临时会议于 2016年 9月 20日审议通过了公司《关于公司召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2016年第六次临时会议审议通过《关于公司召开 2016年第三次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（三）会议时间：
现场会议召开时间：2016年10月10日（星期一）下午14：30
网络投票时间：2016年10月9日－2016年10月10日
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年10月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月9日下午15：00至10月10日下午15：00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2016年9月27日
（五）参加股东大会的方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
（六）出席对象：
1、截至 2016年 9月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议议案审议
1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.1选举王景坤先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2选举张河涛先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3选举韩妹芳女士为公司第四届董事会非独立董事
1.4选举王连永先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5选举刘帅先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.1选举王啸先生为公司第四届董事会独立董事
2.2选举王国强先生为公司第四届董事会独立董事
2.3选举孙宝文先生为公司第四届董事会独立董事
2.4选举邓岩女士为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举孙博先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.2选举付春华女士为公司第四届监事会非职工代表监事
以上议案的表决均采取累积投票制进行，即股东所持每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权且独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）议案的披露情况
上述议案已经公司 2016年 9月 20日召开的公司第三届董事会 2016年第六次临时会议、第三届监事会 2016年第二次临时会议审议通过，并于 2016年 9月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。
特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、现场股东会议登记方法：
（一）登记地点：本公司证券部
（二）现场登记时间：2016年9月28日9：30---16：30
（三）登记办法：
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
电 话：0543-2161727
传 真：0543-2161727
联系人：王平
联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区兴业四路南100米公司会议室
邮政编码：256500
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会二〇一六年九月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362379。
2.投票简称：鲁丰投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|1|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》|累积投票制|
|1.1|选举王景坤先生为公司第四届董事会非独立董事|1.01|
|1.2|选举张河涛先生为公司第四届董事会非独立董事|1.02|
|1.3|选举韩妹芳女士为公司第四届董事会非独立董事|1.03|
|1.4|选举王连永先生为公司第四届董事会非独立董事|1.04|
|1.5|选举刘帅先生为公司第四届董事会非独立董事|1.05|
|2|《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》|累积投票制|
|2.1|选举王啸先生为公司第四届董事会独立董事|2.01|
|2.2|选举王国强先生为公司第四届董事会独立董事|2.02|
|2.3|选举孙宝文先生为公司第四届董事会独立董事|2.03|
|2.4|选举邓岩女士为公司第四届董事会独立董事|2.04|
|3|《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》|累积投票制|
|3.1|选举孙博先生为公司第四届监事会非职工代表监事|3.01|
|3.2|选举付春华女士为公司第四届监事会非职工代表监事|3.02|

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.01代表议案1中子议案①选举非独立董事第一位候选人，1.02代表议案1中子议案②非独立董事第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于累积投票议案1、议案2和议案3，在“委托数量”项下填报投给某候选
人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投
票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事5名（如议案1，有5位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事4名（如议案2，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人，也可以在4位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年10月10日（现场股东大会结束当日）下午3：
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2016年 10月 10日召开的鲁丰环保科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：
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|序号|议案名称|表决意见|
|1|《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》|同意股数|
|1.1|选举王景坤先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.2|选举张河涛先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.3|选举韩妹芳女士为公司第四届董事会非独立董事||
|1.4|选举王连永先生为公司第四届董事会非独立董事||
|1.5|选举刘帅先生为公司第四届董事会非独立董事||
|2|《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》|同意股数|
|2.1|选举王啸先生为公司第四届董事会独立董事||
|2.2|选举王国强先生为公司第四届董事会独立董事||
|2.3|选举孙宝文先生为公司第四届董事会独立董事||
|2.4|选举邓岩女士为公司第四届董事会独立董事||
|3|《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》|同意股数|
|3.1|选举孙博先生为公司第四届监事会非职工代表监事||
|3.2|选举付春华女士为公司第四届监事会非职工代表监事||

委托人签名： 委托人身份证号码：
（法人单位盖章）
股票账户号： 持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日