江苏中南建设集团股份有限公司
2015年度董事会工作报告
一、2015年工作总结
（一）房地产形势分析
2015年房地产政策坚持促消费、去库存的总基调，供需两端宽松政策频出，促进市场量价稳步回升，行业运行的政策环境显著改善。报告期内，中央多轮降准降息，通过降低首套及二套房首付比例、减免税费、放开准入等措施，构建宽松的市场环境；地方政策灵活调整，采取税费减免、财政补贴、取消限购限价等多措施刺激消费。同时，地方政府还通过控制土地供应规模，加大保障性住房货币化安置，推动户籍制度及住房公积金改革等长效机制，进一步改善市场环境。
多轮政策组合奠定了楼市回暖基础。
据国家统计局统计，2015年全国房地产开发投资95,979亿元，比上年名义增长1.0%（扣除价格因素实际增长2.8%），增速比上年减少9.5个百分点。其中住宅投资64,595亿元，增长0.4%。全国商品房销售面积128,495万平米，比上年增长6.5%，其中住宅销售面积增长6.9%；商品房销售额 87,281亿元，增长14.4%，其中住宅销售额增长16.6%。从数据上看，2015年全国房地产销售市场回暖，但投资增速有所回落。
（二）2015年是中南建设踏上改革转型新征程的一年。全体员工顶住压力，一手齐心协力抢指标，一手积极创新谋改革，取得如下成绩：
1、房地产全年实现预售收入225亿元，同比增长8.69%，平均销售价格 9400元/平方米，同比增长9.3%。
2、坚定不移调整拿地策略，收缩在江苏省外的非核心区域的业务，加快资金流转，加强核心区域业务地位，并向一线城市拓展；公司二线以上城市项目比例明显提高。通过兼并收购、招拍挂、合资合作等多元化方式获取南京小行、南京溧水、上海奉贤、北京密云、苏州吴中、苏州常熟等15个项目。
3、产品升级稳步推进，全年展示5U+优品生活馆 26家、健康小屋 29家。
太仓、昆山、软件谷等项目成功试点科技住宅、钢结构住宅。军山项目被动式住宅顺利奠基。
装配式关键部品产业化技术研究与示范”生产基地之后，NPC技术在上海嘉定、苏州、南京等地成功推广运用，公司NPC装配生产外销规模逐步扩大。
5、2015年，公司通过退回或项目转让，初步意向去化土地 52.4万方，减少资金支付14亿元。
6、公司立体化融资稳步推进，融资渠道不断拓宽，资本经营取得实质性突破，成功发行中票 36亿元，非公开公司债 70亿元，获批 47亿元定向增发，大力改善债务结构，降低债务成本。
7、公司审慎研究确定转型大数据行业，并通过对上海承泰信息的考察尽调，决定以个人数据的保护和授权使用作为突破口对大数据行业公司开始布局。
8、公司社会声誉稳步提升，获评“中国最具价值地产上市公司”、“中国蓝筹地产企业”、房地产企业品牌价值26强。中南建筑获评ENR全球最大总承包商42名、中国建筑企业500强第9名。
二、董事会主要工作情况
（一）召集召开董事会、股东大会等情况
2015年，董事会召开 15次现场会议，审议通过了 71项董事会议案。公司年内共召开10次股东大会，审议通过了65项股东会议案。
（二）董事会主要决策事项
董事会审议批准了公司季度、半年度及年度报告等定期报告。审议批准了 2015年非公开发行股票、员工持股计划、公司发行中期票据、下属子公司非公开发行定向债券融资工具并提供担保等议案。审议批准了本公司与控股股东共同投资上海承泰信息科技股份有限公司投资事项。审议通过了日常关联交易，为减少公司与控股股东中南控股集团有限公司之间的关联交易，向中南控股受让房地产项目公司股权的关联交易议案等数项关联交易议案。修订完善了公司章程、募集资金管理等重要管理制度。上述事项决策程序和信息披露规范，符合公司和股东的整体利益。
（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会下设的战略委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，董事会战略委员会就公司所处的行业环境变化情况与外部专家进行了多次交流，根据公司建筑、房地产双主业的特点，完善公司及子公司的体制、
机制，进一步理顺公司内部运营流程；完成公司五大转型升级等发展措施。
2、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告：
年报审计工作
（1）董事会审计委员会于 2016年 1月份认真审阅了公司 2015年度财务报告及相关资料，召开审计委员会会议与负责公司年度审计工作的项目签字注册会计师协商确定了公司2015年度财务报告审计工作的时间安排。
（2）公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，尤其是对公司关联交易的公允性、必要性，对外担保、资金占用、内部控制的实施等事项进行了详细的询问。
（3）公司拟变更会计师事务所事项与审计委员会进行了沟通，审计委员会对于年报期间更换审计机构表示关心，对独立性、按时保质完成审计工作的要求，并提出了建议。
（4）公司年审注册会计师出具审计意见后，董事会审计委员会于 4月 20日再一次审阅了公司 2015年度财务会计报表，对审计机构工作较为满意，并提出了完善报告的意见。
3、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告：
报告期内，薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，对公司薪酬考核体系的建设提出了宝贵的意见，2015年 5月对公司员工持股计划的策划和实施提供了宝贵的建议，在公司更换董事、财务总监事项上，提出并审议了两名董事、高级管理人员2015年度薪酬议案。
三、董事会建议的利润分配及分红派息预案
经致同会计师事务所审计，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为 351,339,698.00元，非经常性损益 191,886,052.68元。2015年度当期母公司可供分配的利润为85,412,414.73元，资本公积金3,466,438,732.64元。
虽然公司 2015年归属母公司净利润出现了较大幅度的下滑，但公司处于对未来2年项目结算释放利润的信心，同时考虑到定向增发完成后资本公积大幅度增长，公司董事会制订以下分配方案：
积金每10股转增15股。
四、公司未来发展的展望
1、2016年公司发展展望及年度计划
2016年公司将继续以“调结构、降负债”为目标，做强房地产开发与建筑施工双主业，在大数据领域培育一个新主业，且要具备一定的规模：
（1）2016年，公司房地产业务计划实现销售面积260万平方米，销售金额240亿元。建筑施工业务计划实现业务收入120亿元。
（2）2016年，增加权益性资本在资产负债表中的比重，对公司长短期的债务进一步优化。
（3）2016年，房地产区域布局加快向一二线城市转移，重点拓展北京、上海、深圳以及这些城市的卫星城，拓展苏州、南京、郑州、武汉、合肥、成都、济南市场。针对三四线城市差异化选择，保留有潜力的三四线城市，对现有无发展前景的三四线城市项目，继续实施停、卖、转。
（4）2016年，进一步深化完善“5U+”价值体系，从健康、节能、生活方便、服务周到等方面继续加大客户敏感价值的研究，增加服务、生活方面的价值要素。
（5）2016年，建筑产业公司通过建筑产业链金融、集成商平台融资，建立PPP基金，重点以PPP模式承接综合体、大型场馆等大型公建项目，促进PPP项目的投资和运营。
（6）2016年，兼并收购有数据资源的互联网公司，完善上海承泰玛娜花园混业经营生态系统，通过玛娜花园平台将个人数据和商业需求结合，尽快将“存数据、领红利”的商业模式形成闭环。
（7）2016年，筹建大数据产业基金，对大数据领域的高、新科技和创意理念的初创型公司进行战略性投资和布局。
2、未来面临的风险和对策
报告期内，公司正在开发建设的房地产项目预售情况较为良好，但公司主营业务经营中的风险因素仍然存在，公司未来发展面临的主要风险如下：
（1）政策风险房地产和金融投资均与国家宏观经济形势及政策具有高度相关性，受到相关部门较为严厉的监管，并且相关政策具有一定的不确定性，可能
对公司的经营环境和经营成果带来较大影响。
应对措施：公司将密切关注宏观形势，坚持顺应地产调控政策的要求，坚持主流市场，产品以适应调控政策的刚性需求产品为主。
（2）市场风险房地产市场现已进入专业化、规模化、品牌化等综合实力竞争阶段，加之政策调控的不确定风险，加剧了行业竞争和市场大幅波动的风险，会对市场形成一定程度的冲击，未来房地产市场的竞争越来越激烈，从而加剧了市场风险。
应对措施：公司将加强市场监测，适时调整营销策略，继续以“高周转”为原则，从项目设计、成本控制、产品质量、工程进度、市场营销等全方面提升公司综合经营能力，提高企业的核心竞争力，有针对性的开发区域市场，提高市场份额，以应对激烈的市场竞争。
（3）业务经营风险房地产项目的开发周期较长，开发流程复杂，涉及合作方多，项目开发、设计、销售、工程质量等各环节都蕴藏着一定的经营风险。任何环节出现问题，可能会直接或间接地导致项目开发周期延长、成本上升，造成项目预期经营目标难以如期实现。
应对措施：公司将继续坚定“高周转、低成本”的运营策略：通过不同类型产品线复制，减少设计规划时间；通过预算管控，严控开发成本；通过销售回笼和多元化融资渠道，实现资金的合理配置；通过质量检查体系，严守产品质量；
公司通过合理管控，全面提高项目经营能力和管理水平，提升产品品质，降低业务经营风险。
（4）管理风险公司房地产开发经营业务特点是项目均为大盘开发，对投资开发团队的综合能力要求高，且公司在项目高速增长阶段，管理半径增大，如果公司人力资源储备、风险控制、项目管理等方面不能及时跟进，公司将面临一定的管理风险。
应对措施：公司将继续招聘、培养适合企业发展的专业人才，进一步充实公司的运营团队，并提升经营团队对项目运营的管理能力，降低管理风险。
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一六年四月三十日