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上海柘中集团股份有限公司
2018年度关于公司内部控制的自我评价报告
上海柘中集团股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评价报告
上海柘中集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年度（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
上海柘中集团股份有限公司
2018年度关于公司内部控制的自我评价报告
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位为上海柘中集团股份有限公司、上海柘中电气有限公司、上海柘中投资有限公司、上海天捷建设工程有限公司、上海索邦售电有限公司。本次纳入评价范围的业务和事项包括：经营、资金、人事、财务等方面，通过严谨的制度安排履行必要的监管，评价范围覆盖了公司及下属子公司的核心业务流程和主要的专业模块。依据全年风险评估结果重点关注的高风险领域主要包括：发展战略、人力资源、资金、采购、生产、仓储、销售、投资筹资、财务管理、合同管理、内外部信息沟通、内部监督。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及深圳证券交易所颁布的《上市公司内部控制指引》、《公司法》、《证券法》等相关法律法规，并结合企业内部控制评价制度和评价办法组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平(营业收入的0.5%)；
重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平(营业收入的0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的0.1%)；
一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的0.1％)。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告
上海柘中集团股份有限公司
2018年度关于公司内部控制的自我评价报告
内部控制监督无效；
财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||
|-|-|
|缺陷等级|直接财产损失|
|重大缺陷|500万元(含)以上|
|重要缺陷|100万元（含）--500万元|
|一般缺陷|100万元以下|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告重大缺陷的存在的迹象包括：重要营运目标或关键业绩指标的执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对公司经营产生严重负面作用，违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、重大或重要缺陷不能得到整改、其他对公司负面影响重大的情形。
其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的重大事项。
上海柘中集团股份有限公司董事会二〇一九年四月二十五日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2018-115冠昊生物科技股份有限公司
关于职工监事辞职并补选职工监事的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事杨国胜先生的书面辞职报告，杨国胜先生因个人原因申请辞去公司职工监事的职务。辞职后，杨国胜先生仍在公司担任采购部经理职务。
杨国胜先生原任职期满日为2020年10月23日。截至本公告披露日，杨国胜先生直接持有公司股份18,000股，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。
鉴于杨国胜先生辞职将导致公司第四届监事会成员低于法定人数，为了保证监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规，公司于 2018年10月19日召开职工代表大会，经与会的职工代表选举，同意补选楼挺先生担任公司第四届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与其他两位现任监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期一致。
杨国胜先生自担任公司职工监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
附件：
楼挺先生简历如下：
楼挺，男，1979年12月出生，中国国籍，华南农业大学毕业，本科学历，中国人民大学劳动人事学院人力资源管理专业在职研究生结业，二级人力资源管理师，自 2006年 5月至今先后担任公司人力资源主管、人力资源经理、人力资源总监。曾任职于广州万孚生物技术股份有限公司。最近五年，均任职于本公司。
截至本公告披露日，楼挺先生直接持有公司股份400股，与公司、公司第一大股东、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 编号：2017－015安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第 17次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）使用额度合计不超过 8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见于 2017年 1月 24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017－010）。
近日，公司使用部分闲置募集资金向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行购买保本型理财产品，具体情况如下：
一、购买理财产品的主要情况
（一）购买芜湖扬子农村商业银行股份有限公司理财产品情况
1、产品名称：“扬子”2017年第8期保证收益型人民币理财产品
2、产品类型：保证收益型
3、购买理财产品金额：200万元
4、预计年化收益率：3.4%
5、理财期限：177天（起息日：2017年2月6日，到期日：2017年8月2日）
7、关联关系说明：公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司不存在关联关系
（二）购买中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行理财产品情况
1、产品名称：中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017年第6期理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、购买理财产品金额：15,000万元
4、预计年化收益率：3.8%
5、理财期限：90天（起息日：2017年2月7日，到期日：2017年5月8日）6、资金来源：闲置募集资金
7、关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行不存在关联关系
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
公司使用闲置募集资金购买理财产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；
（2）公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；
（3）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期
或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司在前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况。
1、公司使用闲置募集资金购买理财产品情况：
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|序号|产品名称|产品类型|购买理财产品金额|预计年化收益率|理财期限|
|1|“扬子”2017年第6期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|10,000万元|3.8%|357天（起息日：2017年1月25日，到期日：2018年1月17日）|
|2|“扬子”2017年第7期保证收益型人民币理财产品|保证收益型|9,800万元|3.4%|181天（起息日：2017年1月26日，到期日：2017年7月26日）|
|3|兴业银行“金雪球”2017年第3期保本浮动收益封闭式人民币理财产品D款|保本浮动收益型|20,000万元|4%|90天（起息日：2017年1月25日，到期日：2017年4月25日）|

2、公司全资子公司顶立科技使用闲置募集资金购买理财产品情况：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|产品名称|产品类型|购买理财产品金额|预计年化收益率|理财期限|
|1|兴业银行“金雪球”2017年第3期保本浮动收益封闭式人民币理财产品D款|保本浮动收益型|25,000万元|4%|90天（起息日：2017年1月25日，到期日：2017年4月25日）|

上述闲置募集资金购买理财产品具体内容详见于2017年1月26日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》（公告编号：2017－012）。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。
通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
2、投资理财银行的汇款通知单。
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一七年二月九日
股票代码：002521 股票简称：齐峰新材 公告编号：2016-002齐峰新材料股份有限公司2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
||2,355,612,294.29||2,537,977,084.05||-7.19||
|营业总收入|||||||
||293,099,284.15||316,354,876.52||-7.35||
|营业利润|||||||
||295,834,086.57||313,280,808.53||-5.57||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|260,507,402.68||272,874,348.81||-4.53||
|的净利润|||||||
||||||-12.31||
|基本每股收益（元）||0.57||0.65|||
|加权平均净资产收益|||||-2.55||
|||8.81||11.36|||
|率|||||||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||4,089,630,181.89||4,027,573,669.10||1.54||
|总资产|||||||
|归属于上市公司股东|3,350,039,942.02||2,566,050,402.15||30.55||
|的所有者权益|||||||
||494,685,819.00||420,440,000.00||17.66||
|股本|||||||
|归属于上市公司股东|6.77||6.10||10.98||
|的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩的简要说明
报告期内受宏观经济下行，行业竞争加剧的影响，公司下调了产品的销售价格。本期实
现营业总收入235,561.23万元，同比增长-7.19%，实现归属于上市公司股东的净利润26,050.74万元，同比增长-4.53%，实现基本每股收益0.57元，同比增长-12.31%。
2、财务状况的简要说明
截至2015年12月31日，公司资产总额408,963.02万元，同比增长1.54%；所有者权益335,003.99万元，同比增长30.55%。所有者权益的增长主要来自齐峰转债转股带来的股本、资本公积增加，以及报告期内实现的经营利润。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2015年第三季度报告中预计2015年度归属于上市公司股东的净利润同比变动幅度为-10%～0%，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长-4.53%，在预计范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司董事会2016年2月26日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2016037
浙江京新药业股份有限公司
关于变更财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2016年3月12日，浙江京新药业股份有限公司（以下称“公司”）召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。根据公司实际经营发展需要及管理层分工调整，陈美丽女士已书面申请辞去公司财务总监职务，其辞职后继续在公司工作并担任副董事长职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经总经理提名、独立董事同意，董事会决定聘任吴恒先生（个人简历见附件）担任浙江京新药业股份有限公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致，自本次董事会审议通过起至2016年10月14日止。
公司独立董事对新聘任财务总监吴恒先生进行了任职资格审查并发表了如
下独立意见：
1、经查阅吴恒先生个人履历，其不存在《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关限制担任公司高级管理人员的行为，具备担任公司高级管理人员的任职条件，其任职资格合法。
2、本次聘任公司财务总监的提名及聘任程序符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3、经了解，吴恒先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。
鉴此，我们同意公司聘任吴恒先生为公司财务总监。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司董事会二O一六年三月十五日
附件：吴恒先生个人简历
吴恒先生中国籍，1979年生，研究生学历，高级会计师,中国注册会计师（非执业会员）。曾任中国普天信息产业集团公司财务部主管，中国中化集团公司会计管理部总经理助理，浙江英特集团股份有限公司财务总监。2016年1
月起在公司财务部工作，现拟任本公司财务总监。无在其他单位任职或兼职情况。
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002306 证券简称：*ST云网 公告编号：2018-18
中科云网科技集团股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已
于2017年1月20日到期，为了确保公司董事会的规范运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。
经公司控股股东孟凯先生提议，孟凯先生授权代表王禹皓先生同意召开
董事会会议审议换届选举事项并代为提名王禹皓先生、陆湘苓女士、季信陵
先生、冯大平先生、胡小舟先生、吴林升先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，提名林立新先生、鲁亮升先生、王椿芳先生为公司第四届董事会
独立董事候选人。
公司于2018年2月11日召开第三届董事会2018年第一次临时会议，审
议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》。公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6人，独立
董事3人。
按照相关规定，经董事会审议通过后，独立董事候选人的任职资格和独
立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。股东大会需
采取累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。公司
第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
若上述换届选举方案获得股东大会审议通过，董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，现任董事
仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司董事会
2018年2月13日
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-053浙江南洋科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年8月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2017年8月11日以书面、邮件和电话方式发出。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议表决情况
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。
公司《2017年半年度报告摘要》登载于2017年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告》全文详见 2017年 8月 23日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
具体内容登载于2017年8月23日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十五次会议决议。
浙江南洋科技股份有限公司董事会
二○一七年八月二十二日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-108
深圳世联行地产顾问股份有限公司
第四届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十三次会议通知于 2018年 10月 19日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2018年 10月 24日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事 3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席滕柏松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2018年第三季度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年第三季度报告摘要》同时刊登于 2018年10月25日的《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
公司本次对控股子公司提供财务资助事项符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允，本次财务资助符合公司发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司深圳市世联科创科技服务有限公司提供不超过人
民币1,640万元的财务资助。
《关于向控股子公司提供财务资助的公告》全文刊登于 2018年 10月 25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请综合授信额度：金额为人民币壹亿元整，授信期限1年，用于流动资金周转，可循环使用，担保方式为为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向北京银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与北京银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的公告》全文刊登于 2018年 10月 15日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行（以下简称“兴业银行深圳分行”）申请综合授信：额度为不超过人民币肆亿元，可循环使用，用于流动资金周转，授信期限一年。其中：人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，担保方式
为信用；剩余的人民币贰亿伍仟万元整的综合授信额度，担保方式为由世联地产顾问（中国）有限公司将提供其持有的公司股权的质押。根据经营业务的需要，可以在上述授信额度内向兴业银行深圳分行申请贷款。授信的品种、利息、费用和利率等条件由公司与兴业银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士或其授权人代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士或其授权人代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
注：公司 2017年 9月 19日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，同意公司向兴业银行深圳分行申请人民币叁亿元的综合授信额度，该授信额度于 2018年 11月 15日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》
同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分
行”）申请综合授信额度：金额为人民币肆亿元整，授信期限24个月，用于流动资金周转，可循环使用。根据经营业务的需要，公司可以在上述授信额度内向平安银行深圳分行申请贷款。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与平安银行深圳分行协商确定。
同意以公司位于北京朝阳区建国门外大街甲6号1幢5层C座六层（注【《房地产权证》编号：Ｘ京房权证朝字第1357387号）和北京朝阳区建国门外大街甲6
号1幢6层C座七层（注【《房地产权证》编号：Ｘ京房权证朝字第1358976号】抵押给平安银行深圳分行，为此次授信提供担保。上述授信的担保以及授信的延期、展期等由公司与平安银行深圳分行协商确定。
同意授权法定代表人陈劲松先生、总经理朱敏女士对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章，同意授权总经理朱敏女士代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意授权平安银行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。
注：公司于2016年6月12日召开第三届监事会第四十一次会议审议通过《关于向平安银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》，该授信额度于2018年9月20日到期，本次提交审议的议案系该授信额度的续期申请。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合公司的实际情况，能够客观地为投资者提供准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》全文刊登于2018年10月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司监事会
二〇一八年十月二十五日
证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2014-061江苏中超电缆股份有限公司
关于控股子公司完成改制设立股份有限公司的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中超电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 23日披露了《关于控股子公司江苏科耐特高压电缆附件有限公司、南京中超新材料有限公司启动改制设立股份有限公司的公告》，详见披露在《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。公司近日收到江苏科耐特高压电缆附件有限公司（以下简称“科耐特”）的通知，科耐特已在江苏省无锡工商行政管理局完成了工商变更登记，具体内容如下：
1、名称：科耐特电缆附件股份有限公司
2、注册号：320282000270708
3、类型：股份有限公司（非上市公司）
4、住所：宜兴市徐舍镇工业集中区长兴路8号
5、法定代表人：杨俊
6、注册资本：8,000万元整
7、成立日期：2011年5月12日
8、经营范围：电缆附件、绝缘制品、电工器材、线缆施工机械及器材的制造、销售；电力线路安装及技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
特此公告。
江苏中超电缆股份有限公司董事会二〇一四年六月三日
证券代码：300297 证券简称：蓝盾股份 公告编号：2017-147蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年11月24日收到公司董事张远鹏先生的书面辞职报告。张远鹏先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞任公司董事后，张远鹏先生在公司下属子公司、孙公司的其他职务保持不变，并将继续勤勉尽责地履行其他职务的相应职责，为公司的经营发展贡献力量。
截至本公告日，张远鹏先生共持有本公司股份10,682,781股，占本公司总股本的0.91%。张远鹏先生原定董事任期为2015年7月27日至2018年7月27日。根据相关规定，由于张远鹏先生是在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内应继续遵守以下规定：每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持本公司股份；《公司法》对董监高股份转让的其他规定。此外，张远鹏先生也将继续履行其在公司发行股份及支付现金购买资产相关协议中约定的相关股份锁定承诺。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，张远鹏先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将尽快根据法定程序补选新任董事。
公司对张远鹏先生在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
蓝盾信息安全技术股份有限公司
董事会
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2017-69广东鸿图科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“广东鸿图”）第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部最新发布的相关文件要求对部分会计政策进行变更。现将本次会计政策变更的具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况
（一）会计政策变更情况概述
1、会计政策变更原因
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号），要求执行企业会计准则的企业自2017年5月28日起执行。
2017年5月10日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求执行企业会计准则的企业自2017年6月12日起执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
其中，政府补助的会计处理执行2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》的规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，政府补助的会计处理按照财政部2017年5月10日发布的《关于
印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的相关规定执行；持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的会计处理按照财政部2017年4月28日发布的《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）的相关规定执行。
其他部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（二）本次变更对公司的影响
1、财务报表列报
根据财政部修订的《企业会计准则第16号—政府补助》要求，公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、除上述事项外，其他因新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，无需进行追溯调整。
二、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司于2017年10月23日召开第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的相关规定，变更后的会计政策能够更客观、真实地反映公司经营成果和财务状况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。本次会计政策变更事宜属董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、独立董事及监事会意见
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见；公司第六届监事会
第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，对本次变更的相关事项进行了核查并发表了核查意见。独立董事、监事会的相关意见详细内容见 2017年10月25日刊登于巨潮资讯网 http://cninfo.com.cn的相关公告。
特此公告。
广东鸿图科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十五日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性股票回购价格的独立意见
经核查，我们认为：此次调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司上述调整 2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予期权行权价格及限制性股票回购价格的相关议案。
二、关于公司与深圳市博格斯通信技术有限公司 2019年度关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为：公司与关联人按照市场交易原则公正、合理地交易，关联交易的定价公允，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不利影响；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
因此，我们同意公司与深圳市博格斯通信技术有限公司关联交易预计的相关议案。
三、关于公司及全资子公司使用部分自有闲置资金进行现金管理的独立意见经核查，我们认为：为充分发挥资金使用效率、提升资金资产保值增值能力，
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
公司及子公司使用不超过 8,000.00万元的自有资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，不会影响公司主营业务的正常开展；用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报；该事项不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会在审议此项议案时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。因此，我们同意公司上述现金管理的相关议案。
（以下无正文）
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（王宁）
二О一九年 月 日
深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
（此页无正文，为深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事：
（张学斌）
二О一九年 月 日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2019-020山东龙泉管道工程股份有限公司
关于全资子公司转让土地使用权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次交易的审批风险
本次交易尚需获得公司股东大会审议通过，能否取得股东大会的批准存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、本次交易可能被暂停、终止或取消的风险
若在交易过程中出现目前未预知的重大影响事项，将可能导致本次交易方案的调整，相关调整可能导致本次交易被暂停、终止或取消。
3、交易对价款项回收的风险
根据相关协议，本次交易全部以现金为对价，拟采用分期付款的方式支付。
尽管公司与交易对方在协议中明确约定了违约责任，但可能存在交易对方未能及时按照约定时间支付对价的风险。
4、股票价格波动风险
本次交易将对公司的财务状况产生一定影响，进而可能影响公司股票价格，请广大投资者注意投资风险。
一、关联交易概述
龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司（以下简称“盛世置业”）拟与淄博悦景置业有限公司（以下简称“悦景置业”）签署相关资产转让协议，将盛世置业名下面积约为 83.78亩的土地使用权转让给悦景置业，交易价格人民币 13,230万元。
2、公司实际控制人许培锋先生担任悦景置业最终出资方的董事。根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易。
3、2019年 3月 26日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》，其中关联董事刘长杰先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
此项交易尚需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：淄博悦景置业有限公司
统一社会信用代码：91370304MA3NQC7F5K
成立日期：2018年 12月 6日
住所：山东省淄博市博山区经济开发区西外环路 333号
法定代表人：詹丰兴
注册资本：2,000万人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：房地产开发、经营与销售（经营范围中涉及国家专项审批规定的，须取得批准后方可经营）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
建华建材投资有限公司持有悦景置业100%股权。
2、截至 2018年 12月 31日，悦景置业总资产 8,003.95万元，净资产 1,957.68万元；2018年度营业收入 0万元，净利润-42.32万元。
3、关联关系
公司实际控制人许培锋先生担任悦景置业最终出资方的董事。根据相关法律法规的规定，公司与悦景置业构成关联方。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为盛世置业的 1项土地使用权，该项土地使用权位于山东省淄博市博山区西外环路 333号，面积约为 83.78亩，用途为城镇住宅用地和批发零售用地。上述资产账面价值为 105,474,370.00元。
截至本公告日，标的资产不存在担保、抵押、质押或者第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。
根据具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构青岛天和资产评估有限责任公司于 2019年 3月 22日出具的《淄博龙泉盛世置业有限公司拟转让土地使用权评估项目资产评估报告》（青天评报字［2019］第 QDV079号），以 2019年 2月 28日为评估基准日，本次交易涉及资产评估价值为 128,828,900元，增值率22.14%。
四、交易的定价政策及定价依据
参考评估价值，遵循公平公允的原则，经交易双方协商确定，拟以 13,230万元的价格进行转让。
五、拟签署交易协议的主要内容
转让方（甲方）：淄博龙泉盛世置业有限公司
受让方（乙方）：淄博悦景置业有限公司
1、甲方将通过出让方式取得的国有土地使用权转让给乙方使用，甲方转让的土地领有国有土地使用证（证号：淄国用[2015]第 B01302号），土地行政主管部门与甲方签订的土地出让合同中所载明的权利和义务随之转移。双方本着依法、自愿、有偿的原则，经过协商达成协议，现就有关事项，订立本合同。
2、甲方转让的地块位于淄博市山东省淄博市博山区西外环路 333号，面积约为 83.78亩。
3、转让价格为 132,300,000.00元（人民币大写：壹亿叁仟贰佰叁拾万元整）。
上述款项将分期向甲方支付。
乙方逾期 30日不支付转让金的，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付土地转让金总额 5%的违约金。
4、乙方取得土地使用权后，必须按本合同确定的用途使用土地。在本合同确定的使用期限内，乙方如须改变土地用途和使用条件，须报经土地行政主管部门同意，并按改变后的用途和用地状况调整土地使用权出让价款和土地使用期限，签订土地使用权出让合同。
5、本合同未尽事宜，经双方协商，可以签订补充合同，作为合同附件，与本合同有同等效力。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。
本次交易所得款项用途将主要用于补充公司流动资金。
七、交易目的和对上市公司的影响
1、本次交易目的是为进一步优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高资产运营效率，改善公司现金流状况。
2、本次交易不会对公司的日常生产经营造成重大影响，不会影响公司业务的独立性。预计本次交易价格扣除相关税费后高于资产的账面价值，不会对公司经营业绩产生重大影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额除本次关联交易外，2019年初至披露日公司与悦景置业未发生其他关联交易。
九、独立董事事前认可和独立意见
此项关联交易在提交董事会审议前经公司独立董事认可，公司独立董事为此发表了独立意见，认为：本次公司全资子公司淄博龙泉盛世置业有限公司拟与淄博悦景置业有限公司发生的关联交易事项，有利于公司盘活自身存量资产，交易定价合理公允，没有损害中小股东的利益。董事会对本次关联交易事项的表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意上述议案并同意提交公司股东大会审议。
十、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
4、《淄博龙泉盛世置业有限公司拟转让土地使用权评估项目资产评估报告》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一九年三月二十七日
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-103深圳市证通电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2016年11月17日上午10:00以现场表决的方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2016年11月4日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管麦昊天列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：
一、会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的议
案》
为提高募集资金使用效率，合理布局和加快公司主营业务发展，提升公司经营业绩，本着有利于全体股东利益的原则，公司拟将 2013年度非公开发行股票募投项目中“年产 50万台符合中国人民银行 PBOC2.0新标准的金融 IC卡 POS终端产能建设项目”和“年产6万台惠农通农村电子商务专用终端产能建设项目”的募集资金人民币17,245.00万元用于新项目“证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目”的建设。
《关于公司变更部分募集资金用途暨投资新项目的公告》刊登于2016年11月18日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
公司独立董事、保荐机构分别出具的独立意见和核查意见，及证通电子大数据云计算产业园（光明云谷）项目可行性研究报告，刊登于 2016年 11月 18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
深圳市证通电子股份有限公司本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、会议审议通过了《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》
经董事会审议通过，公司定于2016年12月6日在深圳市光明新区同观路 3号证通电子产业园9楼会议室召开公司2016年第五次临时股东大会。
《公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》刊登于 2016年 11月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
备查文件：
1、公司第四届董事会第八次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司董事会二○一六年十一月十八日
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-090
财信国兴地产发展股份有限公司
关于控股子公司为融资事项进行担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
财信国兴地产发展股份有限公司及控股子公司对资产负债率超过70%的单位担保的金额（全部为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保）超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保事项概述
1、此次融资担保情况
财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司重庆中梁坤维房地产开发有限公司（以下简称“中梁坤维公司”）向华夏银行股份有限公司重庆中山支行（以下简称“华夏银行”）融资，金额为不超过人民币 4亿元，期限为 3年，资金用于中梁坤维公司日常经营。
中梁坤维公司以其持有的土地进行抵押担保，中梁坤维公司的其他股东按股权比例提供连带责任保证担保或反担保。
2、审议及授权情况
2018年 6月 27日、2018年 7月 13日，公司分别召开第九届董事会第四十六次会议和 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司
对控股子公司（含全资子公司）增加担保额度的议案》，同意对部分新
增控股子公司在 14亿元人民币以内，授权公司经营管理层负责办理对控股子公司（含全资子公司）提供担保具体事宜（包括根据各控股子公司的实际融资需要适当调整担保对象及担保额度）。
二、被担保对象的审批额度及担保余额情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|担保方持股比例|被担保方最近一期资产负债率|本年度担保授权总额|本次使用担保额度|本次担保后授权余额|担保额度占上市公司最近一期净资产比例|是否关联担保|
|中梁坤维公司|50%|72.98%|50,000|40,000|10,000|22.44%|否|

三、被担保人基本情况
公司名称：重庆中梁坤维房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91500116MA5YTYBWX7
注册地址：重庆市江津区双福街道福城大道 40号李子湖畔一期 17幢 28-5号
法定代表人：陈圣
注册资本：10,000万元
成立日期： 2018年 04月 02日
主营业务范围：房地产开发经营；物业管理（一级资质除外）；房地产经纪；本企业自有房屋租赁；企业营销策划；企业管理咨询。(须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营)
股权情况：公司的全资子公司重庆国兴置业有限公司持有其50%的股权，宁波梁祺投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波梁祺公
司”）持有其30%的股权，成都中梁置业有限公司（以下简称“成都中梁
公司”）持有其20%的股权。
宁波梁祺公司及成都中梁公司与我公司不存在关联关系。
该公司系 2018年 4月新成立公司，无最近一个会计年度财务数据。
截止2018年8月末，中梁坤维公司未经审计总资产35,629.38万元，净资产 9,624.83万元，营业收入 0元，净利润-375.17万元。
经核查，中梁坤维公司的信用情况良好，不属于失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
（一）中梁坤维公司抵押担保事项
1、担保范围：为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现债权而发生的合理费用以及其他债务人的应付费用。
2、担保性质：抵押担保。
3、抵押物：中梁坤维公司持有的江津区双福工业园区 E13-3/02号地块。
4、抵押担保期限：3年。
（二）成都中梁公司提供的连带责任保证担保
成都中梁公司持有中梁坤维公司20%的股权。成都中梁公司的控股股东上海中梁地产集团有限公司为本次中梁坤维公司的融资事项提供连带责任保证担保，担保金额为不超过人民币 4亿元整。
（三）宁波梁祺公司提供的反担保
宁波梁祺公司持有中梁坤维公司30%的股权。宁波梁祺公司按其持股比例对中梁坤维公司的土地使用权抵押担保事项提供反担保，担保形式为信用担保。
五、董事会意见
上述担保事项为公司为合并报表范围内的控股子公司提供的融资担保，不会增加公司合并报表或有负债，且提供担保所得融资全部用于生产经营，风险可控；不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司对控股子公司以及控股子公司相互间提供的担保余额为 312,633万元，占本公司最近一期经审计总资产的36.29%，占净资产的175.38%；全资子公司重庆国兴置业有限公司、重庆财信国兴南宾置业有限公司，控股子公司重庆财信蟠龙置业有限公司、连云港财信房地产开发有限公司、重庆国兴棠城置业有限公司、威海国兴置业有限公司按房地产行业惯例为商品房买受人提供的住房按揭贷款担保余额为 203,255万元，占本公司最近一期经审计总资产的23.59%，占净资产的114.02%；公司无逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、中梁坤维公司与华夏银行《最高额抵押合同》；
2、上海中梁地产集团有限公司与华夏银行《最高额保证合同》；
3、宁波梁祺公司《反担保承诺书》。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会2018年9月11日