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证券代码：002006 证券简称：*ST精功 公告编号：2015-024
浙江精功科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年10月27日，浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布了《重大资产重组停牌公告》，2014年10月28日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，具体内容分别详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2014-068号、2014-069号公告。
2014年11月3日、2014年11月10日，2014年11月17日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-075、2014-078、2014-080）；2014年11月24日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2014-082）；2014年12月1日、2014年12月8日、2014年12月15日、2014年12月22日、2014年12月29日、2015年1月7日、2015年1月14日、2015年1月21日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2014-084、2014-085、2014-088、2014-090、2014-091、2015-001、2015-003、2015-004）；2015年1月23日公司发布了《重大资产重组继续延期复牌公告》（公告编号：2015-005）；
2015年1月30日、2015年2月6日、2015年2月13日公司继续发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-006、2015-009、2015-023）。
截至本公告日，本次重大资产重组的各项工作正在努力推进中。公司本次重大资产重组涉及发行股份购买资产等相关事宜，公司正努力争取对初步重组框架方案的核心条款进行协商确定。公司将争取按照2015年1月23日披露的《重大资产重组继续延期复牌公告》中预计时间披露相关文件并复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将每五个交易日发布一次上述资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2017-043浙江众成包装材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江众成”）于2017年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、会计政策变更概述：
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年4月28日印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会〔2017〕13号，以下简称“会计准则42号”），会计准则42号自2017年5月28日起执行。财政部于2017年5月10日发布修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号，以下简称“会计准则16号”），会计准则16号自2017年6月12日起执行。
根据上述会计准则的要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
公司于2017年8月28日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响：
(一)持有待售的非流动资产、处置组和终止经营：
会计准则42号明确了持有待售的非流动资产、处置组和终止经营的适用范
围，制定了统一的分类、计量和列报标准。
公司本期无此类交易和事项，采用会计准则42号对公司财务状况和经营成果无影响。
(二)政府补助：
会计准则16号规范了政府补助的范围，允许与资产相关的政府补助选择冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，规定与日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
公司根据会计准则16号的要求，将修改财务报表列报，与企业日常经营活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目调整为“其他收益”项目，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报。
本次变更使“其他收益”科目2017年1-6月金额增加785,500.00元，“营业外收入”科目2017年1-6月金额减少785,500.00元。
本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果和现金流量未产生重大影响。
除上述事项外，由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明：
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、监事会意见：
经审核，监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》等对财务报表科目进行的合理变更和调整，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、独立董事意见：
公司独立董事认为：公司依照财政部于2017年5月10日颁布的《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》等的要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件：
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于 2017年上半年度公司对外担保和关联方资金占用及会计政策变更事项的独立意见。
特此公告。
浙江众成包装材料股份有限公司董事会二零一七年八月二十九日
内蒙古天首科技发展股份有限公司
交易对方关于提供资料真实性、准确性和完整性的
声明与承诺函
鉴于内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟实施重大资产重组（以下简称“本次交易”）。吉林天成矿业有限公司/吉林天池矿业股份有限公司（以下简称“本企业”）作为本次交易的交易对方，现就本企业在本次交易过程中所提供信息的真实性、准确性和完整性作出如下声明和承诺：
一、本企业在本次交易过程中提供的有关信息真实、准确和完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
二、本企业已向上市公司及相关中介机构提交本次交易所需全部文件及资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。
吉林天成矿业有限公司 2017年4月17日
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会对《公司内部控制自我评价报告》的意见
监事会认真审议《公司内部控制自我评价报告》后认为：
该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；通过多年的内控制度建设,公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系。
报告期内,公司进一步加强和规范公司内部控制建设,对内控体系及运行机制进行了持续优化,提高了公司持续运作水平和风险防范能力。
公司能够严格按照相关规章制度对经营活动进行有效的管理和控制,已建立起较为完善的法人治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重大或重要缺陷,实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。
二○一六年四月二十九日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2019-006
北京合纵科技股份有限公司
关于权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次权益变动基于大股东减持公司部分股份，不触及要约收购。
2、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
一、本次权益变动的原因
公司于2018年9月26日披露了《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持部分股权预披露的公告》(公告编号:2018-117)。具体内容详见上述公告。
2019年 1月 8日上述减持计划已达到公司股本的1%，《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持公司股份的进展公告》(公告编号:2019-002)已在巨潮资讯网披露。
2019年1月9日上述减持计划已过半，《关于控股股东、实际控制人及一致行动人减持公司股份过半的进展公告》(公告编号:2019-003)已在巨潮资讯网披露。
2019年1月10日，控股股东、实际控制人及一致行动人通过集合竞价方式合计减持公司股票3,403,000股，占总股本比例为0.5845%。
截至本公告日，信息披露义务人张仁增先生共减持公司2,100,000股股份，其减持后持有公司股票28,798,917股，占公司总股本的4.95%。
二、本次权益变动的基本情况
本次权益变动后，信息披露义务人及其一致行动人持有的上市公司权益变动情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|本次变动前||本次变动后||
|||持股数量（股）|持股比例（%）|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|刘泽刚|131,174,986|22.53%|124,579,986|21.40%|
|2|韦强|66,261,272|11.38%|62,661,272|10.76%|
|3|张仁增|30,898,917|5.31%|28,798,917|4.95%|
|4|何昀|26,184,892|4.50%|24,637,892|4.23%|
|5|高星|13,355,802|2.29%|12,195,802|2.09%|
|合计||267,875,869|46.01%|252,873,869|43.43%|

上述权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。
三、其他事项
根据《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，《简式权益变动报告书》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司董事会
2019年1月10日
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-110北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）今日接到公司董事及副总经理王宁生先生、副总经理付兴国先生、副总经理及财务总监孙艳红女士、副总经理袁毅先生、副总经理任相坤先生、副总经理及董事会秘书曹华锋先生、副总经理蒲延芳女士的告知函，获悉王宁生先生、付兴国先生、孙艳红女士、袁毅先生于2019年8月21日及任相坤先生、曹华锋先生、蒲延芳女士于2019年8月22日通过大宗交易的方式合计减持公司股份4,882,800股，占公司总股本的0.2078%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
公司上述人员于2016年以股票质押方式向证券公司借款以进行限制性股票股权激励行权，该项三年期股票质押借款将于本月到期，不再展期。上述人员本次减持股票所得资金拟全部用于归还该项股票质押融资借款。
本次减持股份情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||减持股数|
||||||||减持均价||减持股数|||
||股东名称||减持方式||减持期间||||||占公司总|
||||||||（元/股）||（股）|||
||||||||||||股本比例|
|王宁生||大宗交易||2019年8月21日||6.54||690,000||0.0294%||
|付兴国||大宗交易||2019年8月21日||6.54||340,000||0.0145%||
|孙艳红||大宗交易||2019年8月21日||6.54||300,000||0.0128%||
|袁毅||大宗交易||2019年8月21日||6.54||972,800||0.0414%||
|任相坤||大宗交易||2019年8月22日||6.62||820,000||0.0349%||

北京三聚环保新材料股份有限公司
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|-|-|-|-|-|-|-|
|曹华锋||大宗交易|2019年8月22日|6.62|710,000|0.0302%|
|蒲延芳||大宗交易|2019年8月22日|6.62|1,050,000|0.0447%|
||||||4,882,800|0.2078%|
||合计||||||

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||||本次减持后持有股份|||
||股东名称||股份性质||||||||占公司|
||||||股数||占公司总||股数|||
||||||||||||总股本|
||||||（股）||股本比例||（股）|||
||||||||||||比例|
|王宁生||合计持有股份||3,688,016||0.1570%||2,998,016||0.1276%||
|||其中：无限售条件股份||922,004||0.0392%||232,004||0.0099%||
|||有限售条件股份||2,766,012||0.1177%||2,766,012||0.1177%||
|付兴国||合计持有股份||1,386,288||0.0590%||1,046,288||0.0445%||
|||其中：无限售条件股份||346,572||0.0147%||6,572||0.0003%||
|||有限售条件股份||1,039,716||0.0442%||1,039,716||0.0442%||
|孙艳红||合计持有股份||1,411,804||0.0601%||1,111,804||0.0473%||
|||其中：无限售条件股份||352,951||0.0150%||52,951||0.0023%||
|||有限售条件股份||1,058,853||0.0451%||1,058,853||0.0451%||
|袁毅||合计持有股份||4,326,471||0.1841%||3,353,671||0.1427%||
|||其中：无限售条件股份||1,081,618||0.0460%||108,818||0.0046%||
|||有限售条件股份||3,244,853||0.1381%||3,244,853||0.1381%||
|任相坤||合计持有股份||3,365,224||0.1432%||2,545,224||0.1083%||
|||其中：无限售条件股份||841,306||0.0358%||21,306||0.0009%||
|||有限售条件股份||2,523,918||0.1074%||2,523,918||0.1074%||
|曹华锋||合计持有股份||2,874,033||0.1223%||2,164,033||0.0921%||
|||其中：无限售条件股份||718,508||0.0306%||8,508||0.0004%||

北京三聚环保新材料股份有限公司
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||有限售条件股份|2,155,525|0.0917%|2,155,525|0.0917%|
|蒲延芳|合计持有股份|4,202,294|0.1788%|3,152,294|0.1342%|
||其中：无限售条件股份|1,050,574|0.0447%|574|0.0000%|
||有限售条件股份|3,151,720|0.1341%|3,151,720|0.1341%|

二、相关情况说明
1、本次减持不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司制度规定的情形。
2、本次减持股份的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-026广东德美精细化工股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2015年4月17日以通讯和电子邮件方式发出。公司于2015年4月21日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会会议。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于受让广东小冰火人网络科技有限公司20%股权的议案》。
《公司关于受让广东小冰火人网络科技有限公司20%股权的公告》（2015-027）刊登于 2015年 4月 22日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2015年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会
二○一五年四月二十二日
证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2019-141
海南普利制药股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
股东瑞康投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）股份10,990,616股（占公司总股本比例4.00%）的股东，瑞康投资集团有限公司（以下简称“瑞康投资”）计划在本公告披露日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价减持不超过5,495,292股，不超过公司总股本的2%；从本公告披露日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易减持不超过10,990,585股，不超过公司总股本的4%。合计拟减持数量不超过10,990,616股，即不超过公司总股本的4.00%。
海南普利制药股份有限公司董事会于2019年12月17日收到股东瑞康投资的《减持股份告知函》。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东的名称：瑞康投资集团有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例：截至本公告之日，瑞康投资持有公司股份10,990,616股，占公司总股本4.00%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的计划
1、拟减持的原因：基金到期；
2、减持股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份和资本公积转增股本股份；
日通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司总股本的1%；任意连续90个自然日内通过大宗交易减持股份的总数，不超过总股本的2%。
4、减持期间：集中竞价自本公告披露日起15个交易日后的6个月（即从2020年1月10日至2020年7月10日）内；大宗交易自本公告披露日起3个交易日后的6个月（2019年12月24日至2020年6月24日）内；
5、减持方式：集中竞价交易或大宗交易。
6、减持价格区间：根据市场价格确定，且按照上市承诺股票减持价格不低于公司首次公开发行股票的价格。
三、拟减持股东的承诺及履行情况
本次拟减持的股东为瑞康投资集团有限公司。
瑞康投资在本公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中就股份锁定及减持事项作出如下承诺：
公司股东瑞康投资承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
公司股东瑞康投资承诺：若违反减持意向的承诺，将依法承担以下责任：自违反承诺的事实确认之日起，本人（本公司）持有发行人的股份锁定期自动延长（增加）6个月，发行人有权按照本约束向有关部门提出延长（增加）本人（本公司）持有发行人股份锁定期的申请；本人（本公司）违反承诺转让股票获得的收益归公司所有，发行人有权要求本人（本公司）上缴违反承诺转让股票所得收益。
截至本公告日，瑞康投资均严格履行了上述承诺，未出现违反承诺的行为。
四、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性：瑞康投资在减持过程中根据市场情况，公司股价等因素，决定是否实施本次股份减持计划。公司将按规定披露减持计划的实施进展情况。
（二）本次股份减持计划系瑞康投资的正常减持行为，不会对本公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。瑞康投资不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更的风险。
（三）在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促瑞康投资严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
（四）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定的情况。
（五）瑞康投资已不是公司持股5%以上股东。
五、备查文件
（一）《减持股份告知函》；
特此公告。
海南普利制药股份有限公司董事会
北京市朝阳区幸福二村40号楼C座40-3,4—5层
F4-5，C40-3 Building 40, XingFu ErCun,Chao Yang District, Beijing
邮编/ZipCode:100027电话/Tel:86-010-50867666传真/Fax:86-010-50867998
电子邮箱/E-mail：kangda@kangdalawyers.com
北京天津上海深圳广州西安沈阳南京杭州海口菏泽成都
北京市康达律师事务所
关于山东省章丘鼓风机股份有限公司
2015年度股东大会的法律意见书
康达股会字[2016]第0087号致：山东省章丘鼓风机股份有限公司
北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）接受山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2015年度股东大会。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）及《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本所律师按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对本次会议相关事
法律意见书宜的真实性、合法性发表法律意见。本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
本次会议由公司 2016年 3月 31日召开的第三届董事会第八次会议决议召集。
根据刊登于公司选定的信息披露报刊及巨潮资讯网的《山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开 2015年度股东大会的通知》，公司董事会已于 2016年 4月2日发布了关于召开本次会议的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
经本所律师现场见证，本次会议于2016年4月26日（周二）下午14:30在山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司二楼会议室召开，会议由公司董事长方润刚先生主持。
经核查，本所律师确认本次会议召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格
经本所律师核查出席本次股东大会的股东及其委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，并结合对深圳证券交易所交易系统网络投票、深圳证券交易
法律意见书所股东大会网络投票的统计结果，参加本次股东大会会议的股东及委托代理人共【12】名，代表股份占公司总股本的【47.4356】%；其中，参加现场会议的股东及授权委托代表共【11】名，代表股份占公司总股本的【47.4337】%；通过网络投票的股东共【1】名，代表股份占公司总股本的【0.0019】%；通过现场和网络方式出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共【10】人，代表股份占公司总股本的【6.7261】%。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东、委托代理人均具有合法有效的资格，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
出席或列席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师等。
经核查，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次会议的审议事项
根据本次会议的通知公告，本次会议审议的议案为：
1、审议关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于《公司2015年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《公司2016年度财务预算报告》的议案；
5、审议关于《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构》的议案；
6、审议关于《公司2016年度日常关联交易预计》的议案；
7、审议关于《公司2015年度利润分配预案》的议案；
8、审议关于《确定公司董事、监事2016年年薪》的议案；
9、审议关于《关于公司2016年度向银行申请授信额度及办理银行保函》的议案；
10、审议关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案；
法律意见书11、审议关于《公司向中国银行股份有限公司章丘支行办理信用证及保函授信》的议案。
其中，第1项、第3-10项议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，第 2项议案经公司第三届监事会第五次会议审议通过，第 11项议案经公司第三届董事会第七次会议审议通过。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与相关董事会、监事会决议及本次股东大会通知的公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次会议的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、本次会议的表决程序、表决结果的合法有效性
本次股东大会依据《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
现场表决以书面投票方式对议案进行了表决，表决结束后，公司按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并当场公布表决结果。深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权数和表决结果统计数。
经表决，本次股东大会的各项议案均获审议通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议召集人及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经核查，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
经核查，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；
本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于山东省章丘鼓风机股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》之专用签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付洋 经办律师：
年 月 日
法律意见书
山东琴岛律师事务所
关于青岛东方铁塔股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：青岛东方铁塔股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的《法律服务委托协议》，指派律师对贵公司 2017年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）的有关事项进行了审查，查阅了有关文件，并出席了贵公司于2017年2月14日下午15：00在青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开的本次股东大会现场会议。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《公司章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《证券法》第二十条和《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的上述文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。
本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和
法律意见书
准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、股东大会的召集、召开程序合法有效
公司董事会于2017年1月21日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》，以公告形式向全体股东通知召开股东大会。公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开，现场会议于2017年2月14日下午15：00时在青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规和贵公司章程的规定，合法有效。
二、出席人员的资格、召集人资格的合法有效性
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册和本次股东大会的《股东签名册》，对出席会议的公司法人股股东的股东帐户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东帐户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等的审查，本次会议现场会议的出席人员为：截止2017年2月8日深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司股票的股
法律意见书
东或其代理人共3人，代表公司股份数793,176,032股，占公司股份总数的60.2535%；
公司董事、监事及其他高级管理人员；
公司聘请的见证律师；
公司邀请的要求的其他人员。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过参与网络投票的股东共计5人，代表有表决权公司股份62,000股，占公司有表决权股份总数的0.0047%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
经本所律师核查，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
三、股东大会的表决程序、表决结果合法有效性
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。部分股东以网络投票的方式对公告中列明的事项进行了表决，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年2月13日15:00至2017年2月14日15:00期间的任意时间。深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了审议议案经出席现场会议股东及参加网络投票的
法律意见书
股东表决有效通过。
本次股东大会审议通过了以下决议：
1、审议通过了《关于全资子公司股权质押的议案》；
总表决情况：同意 793,238,032股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100.0000%；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%；该议案获得通过。
其中，中小股东总表决情况：同意62,000股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的上述议案与公司召开股东大会通知公告中列明的议案一致，本次股东大会无修改原有会议议程或提出新提案的情况，不存在对召开本次股东大会的通知公告中未列明的事项进行审议的情形。本次股东大会的会议记录经出席会议的公司董事签名。
本所律师认为，贵公司本次股东大会表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。（此页下无正文）
法律意见书
关于青岛东方铁塔股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书签字页：
（此页无正文）
山东琴岛律师事务所
负责人：杨伟程 见证律师：马 焱
见证律师：李 茹
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-052山东宝莫生物化工股份有限公司
关于拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫
（北京）环保科技有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、交易内容：山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开挂牌方式转让子公司宝莫（北京）环保科技有限公司（以下简称“宝莫北京”）100%股权。
2、本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定。
3、本次交易未构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司第四届董事会第十一次临时会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司拟通过公开挂牌方式出售子公司宝莫（北京）环保科技有限公司股权的议案》，同意通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权。
本次交易采取挂牌征集受让方的方式，交易对方尚不确定，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为进一步推进公司产业布局调整，优化资源配置，增强公司持续盈利能力，提升经营效益。公司拟通过公开挂牌方式，以不低于标的股权的评估值出售宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权。公司聘请了具备证券期货从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）、中瑞国际资产评估（北京）有限公司为本次交易标的审计评估机构，近日审计评估工作已完成。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司（中瑞评报字[2017]第 000712号）的评估结论，宝莫北京股东全部权益的评估值为 11561.75万元人民币。
二、交易标的基本情况
公司名称：宝莫（北京）环保科技有限公司
法定代表人：杜斌
注册时间：2011年 10月 31日
注册资本：5,000万元
注册地址：北京市海淀区高里掌路 1号院 7号楼 102室
经营范围：技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；
专业承包；经济贸易咨询；投资管理
股权结构：公司持有其100%股权
截至 2017年 11月 30日，宝莫北京总资产 8387.10万元，负债 1335.54万元，净资产 7051.56万元。截止 2017年 11月 30日利润总额-1792.07万元、净利润-1792.07万元。
三、评估情况
中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具了《资产评估报告》（中瑞评报字[2017]第 000712号）：
价值类型：市场价值；
评估方法：资产基础法；
评估基准日：2017年 11月 30日。
评估结论：经评估，于评估基准日 2017年 11月 30日，委估的宝莫（北京）环保科技有限公司股东全部权益的评估值为 11561.75万元人民币，金额大写：人民币壹亿壹仟伍佰陆拾壹万柒仟伍佰元整。
四、出售资产对公司的影响
1、本次出售资产按不低于标的股权的评估值，以公开挂牌转让的方式进行，交易是否成功具有不确定性。如交易成功，预计产生的非经常性收益对公司利润产生积极影响。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
2、出售宝莫北京100%股权后，本公司不再持有宝莫北京股权。
截至目前，本公司没有为宝莫北京提供担保、没有委托理财情况。
五、监事会意见
经审查：本次以公开挂牌方式转让子公司宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意
公司本次出售宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权的事项，并同意提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
经审查：本次以公开挂牌方式转让子公司宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权，符合公司经营发展需要，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同时，公司聘请具有证券相关业务资格的审计评估机构，以评估值为定价依据，并采取公开挂牌方式，交易价格公允。本次交易审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司本次出售宝莫（北京）环保科技有限公司100%股权的事项，并同意提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十一次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第四次临时会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、资产评估报告。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月六日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-027
厦门日上集团股份有限公司
关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-050），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
一、购买理财产品的情况
公司全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司（以下简称“漳州重工”）分别与交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行”）、兴业银行厦门杏林支行（以下简称“兴业银行”）、中国农业股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中国农业银行）签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：
（一）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
1、产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财金额：1,500万元
4、起息日：2018年2月13日
5、到期日：2018年5月13日
6、预期最高年化收益率：4.7%（扣除各项费用后）
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司及全资子公司与兴业银行并无关联关系。
（二）交通银行“蕴通财富日增利92天”人民币理财产品
1、产品名称：交通银行“蕴通财富日增利96天”人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财金额：5,000万元
4、起息日：2018年3月28日
5、到期日：2018年7月2日
6、预期最高年化收益率：4.9%（扣除各项费用后）
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司及全资子公司与交通银行并无关联关系。
（三）中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品
1、产品名称：中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财金额：2,500万元
4、起息日：2018年1月4日
5、到期日：2018年2月8日
6、预期最高年化收益率：3.2%（扣除各项费用后）
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司及全资子公司与中国农业银行并无关联关系。
（四）中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品
1、产品名称：中国农业银行“本利丰34天”人民币理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、理财金额：1,500万元
4、起息日：2018年2月9日
5、到期日：2018年3月15日
6、预期最高年化收益率：3.2%（扣除各项费用后）
7、资金来源：闲置募集资金
8、关联关系说明：公司及全资子公司与中国农业银行并无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品能获得一定的投资收益，不会影响公司日常资金周转，不会对募投项目进展带来任何不利影响。
三、公告日前十二个月内购买理财产品已到期产品的情况
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||序||||||金额（万||||||是否到|
||||投资主体||理财产品名称||||期限||披露日期|||
||号||||||元）||||||期|
|1||漳州重工||交通银行“蕴通财富日增利”人民币理财产品||5000||2017年2月9日-2017年5月12日||2017-4-27||是||
|2||漳州重工||交通银行“蕴通财富日增利”人民币理财产品||8000||2017年3月16日-2017年6月16日||2017-4-27||是||
|3||漳州重工||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品||5000||2017年3月16日-2017年6月17日||2017-4-27||是||
|4||漳州重工||中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品||500||2017年04月25日-2017年05月29日||2017-7-19||是||
|5||漳州重工||交通银行“蕴通财富日增利65天”人民币理财产品||5,000||2017年5月17日-2017年7月21日||2017-7-19||是||
|6||漳州重工||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品||4,000||2017年4月12日-2017年6月12日||2017-7-19||是||
|7||漳州重工||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品||5,000||2017年5月9日-2017年8月9日||2017-7-19||是||
|8||漳州重工||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品||2,000||2017年6月20日-2017年8月21日||2017-7-19||是||
|9||漳州重工||交通银行“蕴通财富日增利”人民币理财产品||1,500||2017年6月20日-2017年7月12日||2017-7-19||是||
|10||漳州重工||交通银行“蕴通财富日增利”人民币理财产品||5,000||2017年6月20日-2017年7月20日||2017-7-19||是||
|11||漳州重工||交通银行“蕴通财富日增利75天”人民币理财产品||10,000||2017年7月26日-2017年10月09日||2017-12-1||是||
|12||漳州重工||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品||5,000||2017年8月14日-2017年11月14日||2017-12-1||是||
|13||漳州重工||交通银行“蕴通财富日增利59天”人民币理财产品||7,000||2017年10月13日-2017年12月11日||2017-12-1||是||

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||序||||||金额（万||||||是否到|
||||投资主体||理财产品名称||||期限||披露日期|||
||号||||||元）||||||期|
|14||漳州重工||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品||2,000||2017年10月13日-2017年11月13日||2017-12-1||是||
|15||漳州重工||兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品||5,000||2017年11月17日-2017年12月17日||2018-2-9||是||
|16||漳州重工||交通银行“蕴通财富日增利92天”人民币理财产品||5,000||2017年12月21日-2018年3月22日||2018-2-9||是||

四、备查文件
1、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议
2、交通银行“蕴通财富日增利92天”人民币理财产品协议
3、中国农业银行“本利丰•90天”人民币理财产品
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2018年5月5日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第三十四次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《江苏常宝钢管股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》意见
1、董事会秘书候选人的提名和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、董事会秘书候选人的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和知识技能，不存在法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格合法有效。
3、综合以上，我们同意公司聘任王云芳女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
南京中北
000421 南京中北九届七次董事会材料
独立董事事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司 2016年度日常关联交易预计及授权经营层处置中北巴士资产暨关联交易事项发表如下事前审核意见：
一、关于 2016年度日常关联交易预计的事前认可意见
1、2016年度公司日常关联交易是双方生产经营中的正常业务往来，具有持续性，是为满足公司日常经营的需要而进行的。
2、我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、基于上述情况，我们同意公司将《关于 2016年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。
二、关于授权经营层处置中北巴士资产暨关联交易的事前认可意见
1、本次授权经营层处置中北巴士资产，有利于公司的长远发展和全体股东的利益，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为。
2、我们同意公司将《关于授权经营层处置中北巴士资产暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议。
独立董事： 李东 戴克勤 耿成轩
二〇一六年三月十日
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2014-30江苏九鼎新材料股份有限公司
第七届董事会第十九次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次临时会议通知于 2014年 9月 22日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2014年 9月 25日在公司 3楼会议室召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中公司董事徐荣先生、冯永赵先生、独立董事陈尚先生、韩庆华先生以通讯方式参加。
本次会议以现场举手表决方式及通讯方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名钟刚先生为独立董事候选人的议案》。
韩庆华先生因个人原因，辞去公司独立董事之职，辞职后将不再担任公司任何职务。
根据深圳证券交易所的相关规定，须选聘新的独立董事。现提名钟刚先生为公司第七届董事会独立董事候选人，简历附后。
公司独立董事对此发表了独立意见，意见全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交 2014年第二次临时股东大会选举。
东大会的议案》。
《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、备查文件
1、第七届董事会第十九次临时会议决议
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2014年9月25日
附：独立董事候选人简历
钟刚，男，1978年 11月 21日出生，法学博士，副教授。2002年-2008年任南昌大学讲师，2008年至今任华东政法大学副教授、竞争法研究所主任。社会兼职：上海普世律师事务所律师、上海法学会竞争法研究会副秘书长。于 2009年 12月取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
钟刚先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2017-003
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于增加公司经营范围完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月29日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》，同意公司经营范围增加“机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售”（以工商局核定为准）。
截至本公告日，公司已完成增加经营范围的工商变更登记手续，并取得了荆门市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：
统一社会信用代码：91420800271750145D
名称：湖北凯龙化工集团股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
住所：湖北省荆门市东宝区泉口路20号
法定代表人：邵兴祥
注册资本：捌仟叁佰肆拾柒万元整
成立日期：1994年6月30日
营业期限：长期
经营范围：民用爆炸物品生产，纸塑包装制品、精细化工、化工建材（不含危化品）的生产销售，化工机械制造及安装服务(不含特种设备)，化工相关技术咨询服务，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、
仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)，经营进料加工和“三来一补”业务，金属复合材料生产、加工、销售，机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、生产、储存、运输和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会2017年1月16日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2016-003山东民和牧业股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第五届董事会第二十三次会议的通知于2016年2月16日以电子邮件和专人送达的形式发出。会议于2016年2月26日以现场与通讯结合方式召开。会议在公司会议室由董事长孙希民主持，应参加表决董事9人，现场参加表决董事6人，通讯表决3人。监事及高管列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过了以下决议：
表决通过《关于2015年度计提资产减值准备的议案》，9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2015年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日