证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2017-017贵州百灵企业集团制药股份有限公司
关于第三届董事会第四十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2017年 3月 3日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2017年 3月 15日上午 9:00在公司三楼会议室以现场方式召开。
3、本次董事会应参会表决董事共 9人，实际参会表决的董事 9人。采取现场投票的方式对议案进行表决。
4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。
二、会议审议情况
经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议《公司2016年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
2、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
董事会工作报告详细内容见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年年度报告》。
公司独立董事向董事会提交了《公司2016年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。《公司2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议《公司 2016年年度报告及摘要》；
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年年度报告》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出具了核查报
告。
《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
5、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度会计审计机构，合同期为壹年，到期可以续聘，续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议《公司2016年度财务决算报告》；
2016年度公司实现营业收入 221,421.11万元，比上年同期 189,908.76万元增加16.59%；实现利润总额 57,994.42万元，比上年同期 49,189.94万元增加17.90%；实现净利润（归属于上市公司股东） 48,232.71万元，比上年同期 41,137.46万元增加17.25%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议《公司2017年财务预算报告》；
根据公司 2017年度经营计划，本着求实客观的原则编制了 2017年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：
单位：万元
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||项 目||2017年预算||2016年实现数||预计增长百分比|
||营业收入|266,000.00||221,421.11||20.13%||
||营业总成本|198,000.00||164,733.73||20.19%||
|营业利润||68,000.00||56,990.22||19.32%||
||净利润|57,000.00||48,626.20||17.22%||
||归属于母公司所有者的净|56,000.00||48,232.71||16.10%||
||利润|||||||

特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指
标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对上述报告出具了独立意见。
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
9、审议《公司2017年度利润分配预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告天健审〔2017〕8-69号，公司 2016年度实现净利润
486,261,981.90元，其中归属于母公司所有者的净利润
1,047,050,272.15元，公司拟以2016年末公司总股本1,411,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.8元（含税），共计分配现金红利 112,896,000元，利润分配后，母公司剩余未分配利润 934,154,272.15元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议《公司内部控制规则落实自查表》；
关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
11、审议《关于董事会换届选举的议案》；
公司第三届董事会任期于2016年12月24日届满，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司第三届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司第三届董事会提名姜伟先生、姜勇先生、牛民先生、况勋华先生、陈培先生、王洪先生、陆静先生、邹海峰先生、钟国跃先生等9人（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，其中王洪先生、陆静先生、邹海峰先生、钟国跃先生等4人为公司第四届董事会独立董事候选人。
本公司董事会声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第四届董事会董事候选人简历详见附件。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事提名人声明》、《贵州百灵企业集团制药股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》。
以上议案2、3、5、6、7、9、11需提交公司2016年年度股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2016年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票,获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
附件：
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
公司董事会提名委员会提名的董事候选人简历：
姜伟先生：公司实际控制人。中国国籍，无境外居留权，男，56岁，1982年毕业于贵阳中医学院药学系，大学文化，高级工程师。
历任安顺制药厂厂长、贵州百灵制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。姜伟先生1997年当选安顺地区青年联合会第一届委员，安顺地区商会理事，贵州商会第八届执委，1998年当选安顺市第三届人大代表，1998年当选安顺地区政协委员，2000年当选安顺市政协委员， 2002年当选第九届贵州省人大代表，2004年受聘为安顺市首批“市管专家”，2005年荣获“贵州省劳动模范”称号， 2005年被评为贵州省优秀中国特色社会主义事业建设者，2006年当选为“贵州年度都市人物”，2007年当选第十届贵州省人大代表。截至目前，姜伟先生持有本公司股票750,080,416股，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
姜勇先生：中国国籍，无境外居留权，男，49岁，大专学历，高级经济师。历任安顺制药厂副厂长、贵州百灵制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药股
份有限公司副总经理。姜勇先生系公司实际控制人姜伟先生的弟弟。
截至目前，姜勇先生持有本公司股票155,971,200股，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
牛民先生：中国国籍，无境外居留权，男，47岁，中专学历，高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理，现任贵州百灵企业集团制药股份有限公司总经理、董事会秘书。2009年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为09012055。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
况勋华先生：中国国籍，无境外居留权，男，46岁，大专学历。
证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
陈培先生：中国国籍，无境外居留权，男，33岁，本科学历。2006年，北方工业大学经济管理系会计学本科毕业。2006年7月至2007年10月，在贵州诚智会计师事务所从事审计工作，2007年至2011年，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务部从事财务工作；2011年至2013年，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司供应部任供应部副部长，2013年至今任贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
公司董事会提名委员会提名的独立董事候选人简历：
王洪先生：中国国籍，无境外居留权，男，51岁，民商法博士，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师。1988年毕业于西南政法学院法律系，获法律学士；1991年毕业于西南政法学院，获民法
专业硕士；2005年在西南政法大学获民商法博士学位。1991——2000年，在西南政法学院法律系任助教、讲师，2000——2005年，在西
南政法学院法律系任副教授，2005——2010年，在西南政法大学民
商法学院任教授，2005——至今，在西南政法大学民商法学院民法研究所任副所长，2008年，在台湾中央研究院法律所任访问教授，2010
至今，在西南政法大学民商法学院任教授、博导。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
陆静先生：中国国籍，无境外居留权，男，51岁，博士后，重庆大学经济与工商管理学院任教授、博士生导师，1984.9-1988.7，重庆大学工业管理工程本科毕业，学士学位，1997.9-2000.6，重庆大学技术经济及管理研究生毕业，硕士学位，2000.9-2003.12，重庆大学技术经济及管理研究生毕业，博士学位，2006.7-2010.5，重庆大学机械工程博士后毕业。2008.9-2012.8，重庆大学经济与工商管理学院副教授，2012.9-至今，重庆大学经济与工商管理学院教授， 2013年 7月至今，任重庆大学经济与工商管理学院教授、博士生导师。截止目前，未持有本公司股份，与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
邹海峰先生：中国国籍，无境外居留权，男，42岁，博士后，重庆大学经济与工商管理学院副教授。1994.09—1998.06年就读于
中南财经政法大学农业经济学专业，取得学士学位，1998.09— 2001.06年就读于中南财经政法大学会计学专业，取得硕士学位，2001.09—2006.06年就读于清华大学会计学专业，取得博士学位，2007.04—2011.04年重庆大学会计学专业博士后。2006.07—2012.09重庆大学经济与工商管理学院讲师，2012.10— 2016.05重庆大学经济与工商管理学院副教授，2009.09—2013.07重庆大学经济与工商管理学院 MPAcc教育中心常务副主任，2011.09—2013.07重庆大学经济与工商管理学院 ACCA教育中心主任。截止目前，邹海峰先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。
钟国跃先生：中国国籍，无境外居留权，男， 59岁，农工党员， 1979.9-1983.7就读于成都中医学院中药学专业；1992.8-1996.1日本富山医科药科大学药学博士；1996.2-1998.4中国药科大学博士后。
证券交易所的惩戒，经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。