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苏州锦富新材料股份有限公司
独立董事对公司全资子公司香港赫欧向银行
借款及公司为其银行借款提供担保事宜发表的独立意见
苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第四次会议于2014年9月11日上午9时在公司管理总部会议室以现场会议方式召开。作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司全资子公司香港赫欧电子有限公司向银行借款及公司为其银行借款提供担保事宜发表独立意见如下：
本次公司为香港赫欧银行借款提供相应的担保，符合公司整体经营发展目标和全体股东的利益。
公司提供的前述担保之被担保对象为本公司全资子公司，其主体资格、资信状况及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关上市公司担保的规定，亦遵循了公司有关对外担保规定，并履行了相应审批程序，符合公司利益，故我们同意上述担保事项。
鉴于香港赫欧资产负债率超过70%，我们同意将公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供相应担保的议案提交公司临时股东大会审议。
（此页无正文，为《独立董事对公司全资子公司香港赫欧向银行借款及公司为其银行借款提供担保事宜发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
____________ ____________ ____________
张玉臣 顾剑玉 刘晓欣
金龙机电—独立董事对相关事项的独立意见
金龙机电股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》以及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司报告期内（2014年01月01日至2014年06月 30日）控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司对外担保及关联交易情况进行了认真的了解和核查，现就此发表相关说明和独立意见如下：
一、关于公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
我们本着实事求是的态度对公司提供的资料进行认真核查，认为报告期内公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制控股股东及其他关联方占用资金风险。不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并积累至2014年6月30日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于公司报告期内对外提供担保情况的独立意见
公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也无任何除子公司外的对外担保事项，公司当期和累计为控股股东及其关联方提供担保金额为零。
三、关于公司报告期内关联交易的独立意见
经核查，我们认为公司报告期内发生的日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
金龙机电—独立董事对相关事项的独立意见
（本页无正文，为金龙机电股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
毛兴国 王晓野 徐岳珠
证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2018-032
东莞宏远工业区股份有限公司
关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞宏远工业区股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于 2018年 5月 17日召开，会议审议通过《关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在风险可控的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，拟使用合计不超过人民币 8亿元的自有闲置资金进行低风险的委托理财业务，该额度可由公司及下属公司（包括全资子公司以及孙公司）共同滚动使用，期限自本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。
一、委托理财情况概述
1.投资目的
在不影响公司及下属公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分自有闲置资金进行委托理财，提高公司及下属公司的自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司及股东创造更大的收益。
2.投资金额及期限
自本次董事会会议审议通过之日起一年内，公司及下属公司使用合计发生额不超过人民币 8亿元的自有闲置资金进行委托理财，且在前述理财额度内，公司及下属公司可共同滚动使用；单笔委托理财所投资产品最长期限不超过一年。
3.资金来源
用于委托理财的资金为公司及下属公司自有闲置资金，资金来源合规合法。
4.投资产品类型
委托理财资金主要用于我国市场信用级别较高、流动性较好的短期低风险金融市场工具，包括但不限于银行理财产品、保本型固定收益类产品、保本型浮动收益类产品；不用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。
5.投资要求
公司及下属公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及下属公司现金流情况，及时进行理财产品的购买及赎回，委托理财以不影响公司及下属公司日常经营资金需求为前提条件。
6.授权情况
在 8亿元人民币的额度内，授权由公司及下属公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议，授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
二、需履行的审批程序
根据深交所《主板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》相关规定，本次委托理财业务额度属董事会审批范围内，无需提交股东
大会审议。本次委托理财业务额度内所投资的标的为金融机构理财产品，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
经公司第九届董事会第十四次会议审议决定，在 8亿元人民币的额度内，授权由公司及下属公司法定代表人签署和决定办理额度内委托理财的具体文件及相关具体事宜，不再另行召开董事会，不再逐笔形成董事会决议，授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
三、委托理财对公司的影响
公司委托理财资金的使用不会影响公司日常经营运作与主营业务的开展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加公司收益。
四、投资风险及风险控制
保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财投资受到市场波动的影响。
具体实施部门需对理财产品进行严格评估和筛选，选择风险低、流动性高、投资回报相对较高的理财产品。定期向财务部汇报理财情况。
内部审计部门、财务部需及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本次公告日前十二个月内公司委托理财情况
2017年 5月 23日，宏远地产与广州银行股份有限公司签署理财业务合同，以自有闲置资金认购理财产品金额 2亿元。该项理财产品已于 2017年 8月 23日到期，理财本金及收益均已收回到账,收益约 182.17万元。
2017年 10月 26日，宏远地产与广州银行股份有限公司签署理财业务合同，以自有闲置资金认购理财产品金额 1.5亿元。该项理财产品已于 2017年 12月 25日到期，理财本金及收益均已收回到账,收益约 87.41万元。
2018年1月24日，宏远地产与广州银行股份有限公司签署理财业务合同，以自有闲置资金认购理财产品金额0.5亿元。该项理财产品于2018年4月25日到期，理财本金及收益均已收回到账,收益约45.66万元。
2018年1月29日，宏远地产与广州银行股份有限公司签署理财业务合同，以自有闲置资金认购理财产品金额0.5亿元。该项理财产品于2018年5月2日到期，理财本金及收益均已收回到账,收益约46.21
万元。
2018年 2月 8日，宏远地产与广州银行股份有限公司签署理财业务合同，以自有闲置资金认购理财产品金额 1.5亿元。该项理财产品于 2018年 5月 10日到期，理财本金及收益均已收回到账,收益约 144.37万元。
以上购买理财产品事项的披露情况，请参阅本公司于 2017年 5
月 25日、2017年 10月 28日、2018年 1月 26日、2018年 1月31、 2018年 2月 10日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的公告。
截至本次公告披露日，公司无未到期理财产品，理财产品余额为0。
六、独立董事意见
经审核，公司独立董事认为，在保证资金流动性和安全性的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财业务有利于提高资金使用效率、增加现金资产收益，有效实现资金的保值增值，为公司和股东创造更好的收益，不存在损害公司股东利益的情形，也不会对公司日常生产经营造成不良影响。本次委托理财事项已履行必要的审批程序，董事会会议的表决程序合法合规。
七、监事会意见
在保证资金流动性和安全性的前提下，监事会同意使用不超过人民币 8亿元的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，公司及下属公司可在十二个月内滚动使用。合理使用闲置资金购买理财产品，有利于提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。
八、备查文件
1.第九届董事会第十四次会议决议；
2.第九届监事会第八次会议决议；
3.独立董事对关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会二 0一八年五月十八日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2018-086广东东方锆业科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2018年 12月 5日在公司总部会议室以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2018年 12月 4日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3人，实际出席会议的监事 3人，会议由监事会主席陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
公司依据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
详见公司于2018年12月6日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告
广东东方锆业科技股份有限公司监事会 2018年 12月 6日
武汉农尚环境股份有限公司独立董事
关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2018年度
审计机构的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，经对关于续聘立信会计事务所（特殊普通合伙）为 2018年度审计机构的事项进行研究和讨论，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、公正的态度进行独立审计，我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。
武汉农尚环境股份有限公司二○一八年一月十七日
股票简称：深南电A、深南电B；股票代码：000037、200037；公告编号：2014-010
深圳南山热电股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜,该事项尚存在较大不确定性，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于2014年 1月9日开市起停牌。因相关方案仍在洽谈、筹划中，为保证公平信息披露，维护投资者利益，经申请，公司股票自2014年2月20日开市起继续停牌，待有关事项确定后公司将刊登相关公告并申请股票复牌。
敬请投资者关注公司后续发布的公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会二〇一四年二月二十日
恒康医疗集团股份有限公司证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-123
恒康医疗集团股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大对外投资事项，经申请，公司股票（证券简称：恒康医疗；证券代码：002219）自 2015年 7月8日开市起停牌。
经确认，该重大对外投资事项构成重大资产重组，公司于 2015年 7月 22日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-098号）。2015年7月27日，公司召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项，分别于 2015年 7月 29日、8月 5日、8月 12日、8月 19日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-100号、2015-105号、 2015-107号、2015-110号）；2015年 8月 21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2015-111号）；2015年 8月 26日，9月 2日披露了《关于重大资产重组进展的公告》（公告编号：2015-112号、2015-120号）。
截至本公告日，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，就本次重大资产重组相关事项进行了大量的沟通和论证，因工作正在进行中，尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常
恒康医疗集团股份有限公司波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司董事会
二○一五年九月十一日
证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2019-009冠昊生物科技股份有限公司
关于股价异动的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300238，证券简称：冠昊生物）股票于 2019年 2月 26日、2月 27日、2月 28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
公司分别于2019年2月18日、2019年2月28日在巨潮资讯网披露了《关于控股子公司收到药品注册检验报告表的公告》、《2018年度业绩快报》。除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司目前经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除在指定媒体已公开披露的信息外，目前没有其他任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司经过自查，不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
证券代码：000415 证券简称：渤海金控
债券简称：15渤租01、15渤租 02 债券代码：112279、112284渤海金控投资股份有限公司
（住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路 93号）
面向合格投资者公开发行公司债券
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层）
签署时间：2016年 9月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《渤海租赁股份有限公司公开发行2015年公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《渤海租赁股份有限公司公开发行2015年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）编制。长城证券对本报告中所包含的从上述文件中引述的内容和信息（如有）未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息（如有）的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长城证券不承担任何责任。
一、核准文件及核准规模
本次公司债券是于2015年 8月31日取得中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]2028号”文核准公开发行批文，获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况
1、债券简称及代码
本期债券简称分别为“15渤租01”、“15渤租02”，债券代码分别为“112279”、“112284”。
2、发行主体
“15渤租01”、“15渤租02”的发行主体为渤海金控投资股份有限公司。
3、发行规模：本期债券的发行总额为15亿元，采用分期发行方式，第一期债券“15渤租01”发行规模为10.00亿元，第二期债券“15渤租02”发行规模为5.00亿元。
4、债券期限：“15渤租01”、“15渤租02”的期限均为5年期，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
5、债券利率：“15渤租01”票面利率为4.62%，“15渤租02”票面利率为4.50%；采取单利按年计息，不计复利。
6、起息日：“15渤租01”的起息日为 2015年 9月 15日；“15渤租02”的起息日为2015年9月22日。
7、付息日：“15渤租01”存续期间，“15渤租01”的付息日为 2016年至2020年每年的9月15日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租01”的付息日为自 2016年至 2018年间每年的 9月 15日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
“15渤租02”存续期间，“15渤租02”的付息日为 2016年至 2020年每年的9月22日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租02”的付息日为自 2016年至 2018年间每年的 9月 22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息。
8、本金兑付日：“15渤租01”的兑付日为 2020年 9月 15日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租01”的兑付日为 2018年 9月 15日。
如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
“15渤租02”的兑付日为 2020年 9月 22日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租02”的兑付日为 2018年 9月 22日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
9、计息期限：“15渤租01”的计息期限为2015年9月15日至2020年9月14日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租01”的计息期限为2015年9月15日至2018年9月14日。
“15渤租02”的计息期限为 2015年 9月 22日至 2020年 9月 21日。若投资者行使回售选择权，则其回售部分的“15渤租02”的计息期限为2015年9月22日至2018年9月21日。
10、担保情况：“15渤租01”、“15渤租02”均为无担保债券。
11、债券受托管理人：长城证券股份有限公司。
12、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金扣除相关发行费用后拟全部用于补充营运资金。
13、上市地：深圳证券交易所。
三、本期公司债券的重大事项
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条之第（五）项、《受托管理协议》第1.5.2款，“发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十”属于重大事项。
根据发行人提供的2015年年度审计报告，发行人2015年末经审计的净资产规模为 3,253,850.20万元，截至 2016年 6月 30日，渤海金控本年新增担保约 71亿元，其中公司对外担保（不包括对子公司的担保）新增金额为 0亿元，公司与子公司之间及子公司之间的担保新增金额为 71亿元，二者累计超过上年末净资产的百分之二十。属于《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条规定之重大事项。
根据发行人反馈，公司新增担保均为支持公司及公司合并报表范围内子公司主营业务，担保风险可控，符合公司整体利益。公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被裁决败诉而应承担的损失的担保的情况。
四、债券受托管理人履职情况
具体的履职情况长城证券作为“15渤租01”、“15渤租02”的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉以上相关事项后，长城证券获取了渤海金控投资股份有限公司 2016年半年度报告并就有关事项与发行人进行了沟通确认，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理临时报告。
长城证券后续将密切关注上市公司对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
五、投资风险提示
发行人1-6月新增担保规模上升较快，可能对其偿债能力产生一定的影响，我们提醒投资者关注该风险。
六、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人：
联系人：赵元
联系电话：0755-62666222
证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2014-046
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届监事会第二次会议，于2014年 8月 11日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2014年 8月 21日11时30分在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2014年半年度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未有违反法律、法规及损害股东利益的行为。《董事会关于公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为公司使用总额不超过7亿元的闲置资金（其中闲置募集资金不超过3亿元）购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有利于提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
监事会
证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2016-4深圳市盐田港股份有限公司
关于控股股东履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东深圳市盐田港集团有限公司（以下简称“盐田港集团”）于 2004年 12月 14日承诺：在取得盐田港西港区4#、5#和6#泊位的码头场地和岸线使用权后，将该等码头场地和岸线使用权转让给公司或公司参股公司深圳盐田西港区码头有限公司（以下简称“西港区码头公司”）。
盐田港西港区集装箱码头（二期）用地，面积 383,837.06平方米，2008年国家发改委核准立项，拟新建4～6号 3个 5万吨级集装箱泊位（水工结构按靠泊 7万吨级集装箱船舶设计）、扩建 3号泊位，形成 4个 5万吨级集装箱泊位，以及相应配套设施，设计年通过能力 180万标准箱，码头岸线 1142米。该等码头用地（包括岸线使用权）于 2015年 8月在土地房产交易中心公开挂牌，盐田港集团与西港区码头公司于 2015年 12月达成交易，成交价 839,835,487.28元，签署《成交确认书》和《土地使用权转让合同》等文件；在缴清产权转移登记环节的营业税、土地增值税、契税、印花税、登记费等税费后，
2016年 3月 14日完成产权转移登记，取得《房地产证》，西港区集装箱码头用地（包括岸线使用权）转让完成。至此，盐田港集团于 2004年 12月 14日作出的该项承诺已履行完毕。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司董事会 2016年 3月 19日
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2016-071
河南辉煌科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2016年8月8日以电子邮件的方式送达给全体监事，会议于2016年8月19日（星期五）上午10：30在郑州市高新技术产业开发区科学大道74号3414会议室以通讯表决的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘宝利先生主持，与会监事经过认真讨论，审议表决通过了以下议案：
1、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年半年度报告全文
及摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核的公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年半年度报告摘要》（2016-072）详见2016年8月22日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年半年度报告全文》（2016-073）详见2016年8月22日巨潮资讯网。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》；
监事会认为：公司 2016年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
《2016年上半年募集资金存放与事项情况专项报告》详见2016年8月22
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
开发行股票方案的议案》；
根据资本市场的整体情况以及公司经营状况，经审慎考虑，公司拟调整本次非公开发行股票的发行数量、发行规模以及募集资金投向：
公司本次非公开发行的发行数量由不超过68,640,646股调整为不超过55,181,694股。其中，向李海鹰发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,847股、向袁亚琴发行数量由不超过34,320,323股调整为不超过27,590,847股。
若本次发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%，本次发行数量将随着发行价格的调整而相应调整。
公司本次非公开发行的募集资金总额由不超过102,000万元调整为不超过82,000万元。取消募投项目“补充流动资金”，募集资金在扣除发行费用后拟全部投资于交通WiFi研发中心建设项目。
4、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）>的议案》；
《2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）》（2016-074）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》；
《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（2016-075）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案（修订稿）》。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告（修订
稿）》（2016-076）详见2016年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告！
河南辉煌科技股份有限公司监事会
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2018-014易事特集团股份有限公司
关于重大资产重组实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日及2017年 12月 8日分别召开了第五届董事会第十一次会议及第五届董事会第十三次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，公司拟向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权。上述重大资产重组事项已于2017年12月29日经公司2017年第六次临时股东大会审议通过。
截至目前，标的公司经营状况良好，2017年实现净利润37,400万元（未经审计）。公司董事会按照股东大会的授权积极推进本次交易的实施，现金对价支付及标的资产过户手续仍在有序办理过程中，预计在2018年6月30日前完成股权交割手续，纳入公司合并报表范围。
公司将持续积极推进本次重大资产重组实施工作，并将按照相关规定及时披露实施进展工作情况，每 30日发布一次进展公告，直至实施完毕。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-030西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知和议案等材料已于 2019年 3月 1日以电子邮件、书面送达和传真方式发送至各位董事，并于2019年3月12日上午在公司会议室召开会议。应出席本次董事会会议的董事8人，实际到会8人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由董事长高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于对 2019年限制性股票激励计划进行调整的议案》
鉴于公司《2019年限制性股票激励计划》中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的限制性股票，公司董事会对授予的激励对象及获授的限制性股票数量进行了调整，本次激励计划首次授予激励对象人数由 159名调整为158名，首次授予权益总量为415万股。
公司董事韦卫军、杨亚玲为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决情况：6票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。
表决结果：通过。
独立董事意见：经核查，公司本次调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规的规定，符合公司《2019年限制性股票激励计划》的规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划首次授予部分激励对象名单进行相应的调整。
《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于对 2019年限制性股票激励计划调整的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2019年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司 2019年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司 2019年第一次临时股东大会的授权，同意以 2019年3月12日为授予日，首次授予158名激励对象415万股限制性股票。
公司董事韦卫军、杨亚玲为本次限制性股票激励计划的激励对象，因此为关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决情况：6票赞成，0票弃权，0票反对，2票回避。
表决结果：通过。
独立董事发表了同意的独立意见。
《关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于向 2019年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1.公司第三届董事会第十六次会议决议。
2.独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
3.北京德恒律师事务所《关于西安蓝晓科技新材料股份有限公司授予限制性股票相关事项的法律意见》。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年3月13日
福建博思软件股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十一次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为福建博思软件股份有限公司的独立董事，我们已事前收到了公司董事会发出的第二届董事会第十一次会议相关材料，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的关于对控股子公司其他股东转让股权放弃优先购买权并参与增资暨关联交易事项发表独立意见如下：
全体独立董事认为：博思致新股权转让与增资暨关联交易有利于其扩大业务规模，保证管理团队、员工稳定性，将对公司的整体业绩产生积极的影响，本次关联交易遵照公平、公正的市场原则进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
该事项已经履行了相关程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意本议案。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（以下为本决议签署页，无正文）
（本页为《福建博思软件股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议审议事项的独立意见》的签署页，无正文）
独立董事签字：
叶东毅 郭其友
欧郁雪
年 月 日
江苏南大光电材料股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议
有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《江苏南大光电材料股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事认为,公司已结合自身的经营管理需要,建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效地执行。公司各项内部控制制度符合有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制制度能够贯彻落实，在公司经营管理各个关键环节发挥了较好的管理控制作用。公司内部控制制度在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的独立意见
本着严谨、实事求是的态度对公司2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保等情况进行认真核查，现将核查情况说明如下：公司不存在控股股东和实际控制人，公司大股东及其他关联方不存在重大非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方非经营性占用资金情况；公司也不存在对外担保的情况。
三、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见
公司2018年度未发生重大关联交易事项，不存在违反公开、公平、公正原则的重大关联交易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
四、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定之情形。公司募集资金的存放与使用符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。
五、关于2018年度权益分派方案的独立意见
公司第七届董事会第十三次会议审议的《关于2018年度权益分派方案的议案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益。不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
六、关于公司利用闲置自有资金购买理财产品、利用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
在不影响公司正常经营和公司募投项目建设的情况下，使用不超过壹亿伍仟万元的闲置自有资金适时购买理财产品，使用不超过伍亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们同意上述议案，并同意将该议案提交2018年度股东大会审议。
七、关于公司计提资产减值准备、核销及报废资产的独立意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备、核销及报废资产事项，基于会计谨慎性原则并保持了一致性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。
同意公司2018年度计提资产减值准备、核销及报废资产，并将该议案提交2018年度股东大会审议。
八、关于会计政策变更和会计估计变更的独立意见
经核查，我们认为：本次会计政策变更和会计估计变更符合《企业会计准则第28号----会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关解释的规定，并结合了公司实际情况，变更依据真实、可靠。本次变更调整能够更加公允、客观地反映公司的财务状况和经营成果，规范了企业财务报表列报，提高会计信息质量，符合公司及所有股东的利益。
本次变更事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更和会计估计变更。
（以下无正文）
(本页无正文，为《江苏南大光电材料股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议有关事项的独立意见》的签署页）
独立董事签署：
吴玲
麻云燕
沈波
方德才
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-029
山东赫达股份有限公司
关于 2016年中期分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）2016年中期利润分配方案已获2016年11月11日召开的2016年度第三次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2016年 11月 12日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过分红派息方案
1、公司2016中期分红派息方案为：以公司现有总股本95,560,000股为基数，向全体股东按每 10股派 1.500000元人民币现金（含税；
扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-029
股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.300000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.150000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、本利润分配方案自披露至实施期间，公司股本总额未发生变化，仍为 95,560,000股。
3、本次实施的利润分配方案与公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的利润分配方案距公司 2016年第三次临时股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 12月 14日，除权除息日为：2016年 12月 15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 12月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 12月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2016-029
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****835|毕于东|
|2|01*****191|邱建军|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年 12月 6日至登记日： 2016年 12月 14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：山东省淄博市周村区西北外环路 999号
咨询联系人：毕松羚、户莉莉
咨询电话：0533-6696036
传真电话：0533-6696036
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十九次会议决议；
2、公司 2016年第三次临时股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
山东赫达股份有限公司董事会二零一六年十二月八日
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2016-078启迪桑德环境资源股份有限公司
关于股东股权质押事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司第二大股东桑德集团有限公司（以下简称“桑德集团”，其目前持有公司无限售条件流通股份 127,040,093股，占公司总股本854,297,580股的14.87%）通知，桑德集团将其所持有的本公司部分股份办理了股权质押以及解除质押相关业务，现将相关情况公告如下：
一、股权解除质押情况：
1、2015年2月，桑德集团将其持有的190万股公司无限售流通股质押给华融湘江银行股份有限公司湘潭分行。
近日，公司接到桑德集团通知，前述股权质押双方已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕前述190万股（占公司总股本的0.22%）股权解除质押手续。
二、股权质押情况：
1、2016年4月，桑德集团将其所持190万股（占公司总股本的0.22%）无限售条件流通股股权质押给华融湘江银行股份有限公司湘潭分行，质押期间自2016年4月11日起，直至双方办理完成解除质押手续之日止。
2、2016年4月，桑德集团分别将其所持 100万股（占公司总股本的0.12%）以及 100万股（占公司总股本的0.12%）无限售条件流通股股权质押给华中融资租赁有限公司，质押期间自2016年4月6日起，直至双方办理完成解除质押手续之日止。
截止公告日，桑德集团所持公司股份为127,040,093股，占公司总股本的14.87%；桑德集团所持公司股份股权质押总股数为12,666.6002万股，占公司总股本的14.83%。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一六年五月十七日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2019-016烟台龙源电力技术股份有限公司
关于进行国债逆回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）理财产品和国债逆回购投资。单笔投资金额不超过 1.5亿元，连续 12个月内累计投资金额不超过 10亿元。上述议案已经公司 2017年度股东大会审议通过。
根据上述决议，公司于 2019年 3月 5日通过广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）交易平台使用闲置自有资金 4450万元购买了 28天国债逆回购，相关情况公告如下：一、本次国债逆回购基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||购买品种||金额（万元）||认购日||到期日||年化收益率||预期收益（元）|
|28天国债逆回购||4450.00||2019年3月5日||2019年4月1日||3.00%||102,410.96||

二、关联关系说明
公司与广州证券无关联关系。
三、投资风险
由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
四、风险控制措施
1、公司董事会审议通过后，董事会授权董事长签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将按照《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定严格履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证资金安全、满足经营需要的前提下，进行国债逆回购可提高公司资金运用效益，增加收益。
六、本公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 221,200.20万元人民币（含本次公告的 4,450.00万元）。其中，根据 2017年度股东大会决议进行现金管理及国债逆回购累计投资金额为 99,950.20万元人民币（含本次公告的 4,450.00万元）。尚未到期金额 38,700.00万元人民币（含本次公告的 4,450.00万元）,占公司最近一年（2017年）经审计总资产的16.20%。
七、报备文件
1、购买凭证。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会二〇一九年三月五日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0125林州重机集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2014年11月17日下午14时在公司八楼会议室以现场表决的方式召开。
本次会议通知已于 2014年 11月 7日以电子邮件、专人递送和传真等书面方式送达给全体董事。会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事 9人，实参加董事 9人，达到法定人数。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了如下议案：1、审议通过了《关于向中国建设银行安阳分行续申请并增加综合授信业务的议案》。
因公司在中国建设银行安阳分行的综合授信业务到期，根据业务需要同意继续向上述银行申请办理综合授信业务，额度由不超过
15,000万元增加至不超过 40,000万元，期限一年。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于投资新上能源装备项目的议案》。
为完善公司产品结构、深化公司转型战略，推动公司长期可持续发展，公司拟投资 3.52亿元新上能源装备项目。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于为公司融资租赁业务项下的债权提供担保展期的议案》。
2013年 11月 22日，公司与长城国兴金融租赁有限公司、中煤国际租赁有限公司和山西梅园华盛能源开发有限公司签订了《租赁物买卖合同》和《回购及保证担保合同》，并为上述合同项下的债权提供担保。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于签订<租赁物买卖合同>和<回购及保证担保合同>的公告》（公告编号：2013-0071）。
因双方业务合作需要，同意公司为上述合同项下的债权提供担保展期，期限一年。
根据相关规则，上述事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生回避表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
4、审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》。
同意将公司非公开发行募投项目《油气田工程技术服务项目》的
实施主体由天津三叶虫能源技术服务有限公司变更为天津三叶虫能源技术服务有限公司的全资子公司中油三叶虫能源技术服务有限公司。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于变更非公开发行募投项目实施主体的公告》（公告编号：2014-0127）。
根据相关规则，上述事项的实施构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生、赵正斌先生、冷兴江先生回避表决。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《关于调整非公开发行公司股票股东大会决议有效期的议案》。
同意将本次非公开发行公司股票的股东大会决议有效期由“自股东大会审议通过之日起 18个月内有效”调整为“自股东大会审议通过之日起 12个月内有效”。若公司未能在 12个月内完成本次发行事项，董事会将另行提请股东大会对董事会的授权。
根据相关规则，上述事项的实施构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生、赵正斌先生、冷兴江先生回避表决。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《关于修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
同意因变更《油气田工程技术服务项目》实施主体和更正部分财务数据而修订非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订版）》。
根据相关规则，上述事项的实施构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生、赵正斌先生、冷兴江先生回避表决。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
7、审议通过了《关于修订非公开发行股票预案的议案》。
同意因变更《油气田工程技术服务项目》实施主体和更正部分财务数据而修订非公开发行股票预案。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》。
根据相关规则，上述事项的实施构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生、赵正斌先生、冷兴江先生回避表决。
同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
8、审议通过了《关于更正前期会计差错及关联交易和关联方资金往来的议案》。
同意更正前期会计差错及关联交易和关联方资金往来数据。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于更正前期会计差错及
关联交易和关联方资金往来的公告》（公告编号：2014-0128）。
根据相关规则，上述事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生、司广州先生回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
9、审议通过了《关于预计 2014年度与合营公司日常关联交易的议案》。
因公司日常生产经营需要，同意向合营公司鄂尔多斯市西北电缆有限公司采购高端矿用电缆等产品。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《关于预计 2014年度与合营公司日常关联交易的公告》（公告编号：2014-0129）。
根据相关规则，上述事项构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：关联董事郭现生先生、韩录云女士、郭钏先生回避表决。
同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
10、审议通过了《关于提名选举张复生先生为公司独立董事候选人的议案》。
同意提名张复生先生为公司独立董事候选人并提交股东大会选举。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于独立董事辞职并补选独立董事候选人的公告》（公告编号：2014-0130）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、审议通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2014年第四次临时股东大会。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于召开 2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-0131）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
林州重机集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月十九日