Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2016-011江苏润和软件股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
为了进一步促进金融信息化业务的发展，江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金2,000万元人民币对其全资子公司北京联创智融信息技术有限公司（以下简称“联创智融”）进行增资，同时，联创智融以其截至 2015年 12月 31日的账面资本公积金余额 7,280.8054万元人民币全部转增实收资本。本次增资完成后，联创智融的注册资本将增至 10,397.50万元人民币，公司持有其100%的股权。
本次增资事项已经获得公司 2016年 2月 1日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过。本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的的基本情况
1、标的公司概况
名称：北京联创智融信息技术有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区中关村东路18号1号楼C-1808-15室
法定代表人：周帮建
注册资本：1,116.6946万元人民币
成立日期：2011年12月31日
经营范围：计算机网络、通讯网络、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品、机械设备、计算机及辅助设备、经济贸易咨询（除中介服务）；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动。）
2、本次增资前后的股权结构情况
公司以自有资金2,000万元人民币对联创智融进行增资，同时，联创智融以其截至 2015年 12月 31日的账面资本公积金余额 7,280.8054万元人民币全部转增实收资本。本次增资完成后，联创智融的注册资本将增至 10,397.50万元人民币，公司持有其100%的股权。
（1）本次交易完成前
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|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|
|江苏润和软件股份有限公司|1,116.6946|100%|
|合计|1,116.6946|100%|

（2）本次交易完成后
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|持股比例|
|江苏润和软件股份有限公司|10,397.50|100%|
|合计|10,397.50|100%|

3、主要财务数据：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2015年3月31日/2015年一季度||2014年12月31日/2014年度|
|资产总额||28,227.75||27,049.86||
|负债总额||7,371.82||7,280.95||
|所有者权益总额||20,855.93||19,768.91||
|营业收入||4,636.92||21,585.61||
|净利润||1,087.01||8,226.37||

上述财务数据均已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计。
三、本次增资方式及资金来源
公司以 2,000万元人民币对联创智融进行增资，全部来源于公司自有资金；
同时，联创智融以其截至 2015年 12月 31日的账面资本公积金余额 7,280.8054
万元人民币全部转增实收资本。
四、本次增资的目的和对公司的影响
本次公司增资联创智融，有利于进一步促进联创智融作为金融行业信息化整体解决方案提供商的经营发展，有利于进一步提升公司金融信息化业务的综合竞争力，有利于进一步提高公司的盈利能力，符合公司的中长期发展战略。
五、本次增资存在的主要风险
本次公司对联创智融的增资资金为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。若投资未达到预期，将会对公司的现金使用效率产生一定的影响。敬请投资者注意投资风险。
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2014-27
南京中北（集团）股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京中北（集团）股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2014年 4月 21日在公司六楼会议室召开,会期半天。公司于 2014年 4月 10日以邮件及传真形式通知了全体监事。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议由监事会主席屈兰宁先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照上市公司发行股份购买资产并募集配套资金的条件，经过认真的自查论证，监事会认为公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的各项条件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》。
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及的交易对手方为南京公用控股(集团)有限公司（以下简称“南京公用”）、南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司（以下简称“南京城建”）及南京公共交通（集团）有限公司（以下简称“南京公交”）。鉴于南京公用持有公司30.06%的股份，南京城建持有公司7.17%的股份，南京公交为南京公用的全资子公司，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，南京公用、南京城建及南京公交是公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本议案涉及关联交易，关联监事翟照磊先生对本议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
3、审议通过《关于〈南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》。
公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，就公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项制作了《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
监事会认为：本次重大资产重组的交易作价依据具有证券业务资质的评估机构出具并经国有资产监督管理委员会备案的评估结果确定，交易价格的确定公允、合理，且履行必要的内部决策程序，不存在损害公司及其股东尤其是公众股东利益的行为；本次重大资产重组完成后，可以提高公司资产质量、改善公司财务状况、增强持续盈利能力，减少关联交易和避免同业竞争，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。
本议案涉及关联交易，关联监事翟照磊先生对本议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
4、审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产框架协议〉的议案》。
同意公司与南京城建、南京公用、南京公交签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》，就交易双方及交易标的、交易价格、对价支付、资产交割、双方之承诺与保证、过渡期安排、合同的变更与解除、违约责任、成立和生效条件等进行逐项约定。
本议案涉及关联交易，关联监事翟照磊先生对本议案回避表决。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于签订附生效条件的〈关于南京港华燃气有限公司之股权转让框架协议〉的议案》。
同意公司与广州市恒荣投资有限公司（以下简称“广州恒荣”）签署附生效条件的《关于南京港华燃气有限公司之股权转让框架协议》，就交易双方及交易标的、交易价格、对价支付、资产交割、双方之承诺与保证、过渡期安排、合同的变更与解除、违约责任、成立和生效条件等进行逐项约定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市
公司重大资产重组若干问题的规定》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件规定，经逐项对照上市公司重大资产重组的条件，公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合上述规定。具体说明如下：
1、公司拟通过本次发行股份购买的资产涉及的立项、环保、行业准入、用地等有关报批事项，以及本次发行股份购买资产行为涉及有关上市公司股东大会、中国证监会等有关审批事项，均已在《南京中北（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。
2、南京公用、南京城建、南京公交及广州恒荣拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形，不存在质押、权利担保或其它受限制的情形。对于公司本次发行股份拟购买的标的公司股权，该等标的公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。
3、本次发行股份购买资产有利于提高公司资产的完整性；有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
4、本次发行股份购买资产有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
综上，本次重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定及其他相关法律法规。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司监事会二○一四年四月二十一日
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2018-045债券代码：123003 债券简称：蓝思转债
蓝思科技股份有限公司
关于“蓝思转债”恢复转股的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：123003；债券简称：蓝思转债）将于2018年7月2日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一八年六月三十日
关于控股股东与大晋投资及史进先生签署表决权委托解除协议的公告
证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2019-103腾邦国际商业服务集团股份有限公司
关于控股股东与大晋投资及史进先生
签署表决权委托解除协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东腾邦集团有限公司（以下简称“腾邦集团”）及钟百胜先生于2019年6月10日与深圳市大晋投资咨询有限公司(以下简称“大晋投资”)签署了《表决权委托协议》及《补充协议》。腾邦集团及钟百胜先生将其所持有的公司的股票174,470,796股（占公司总股本的28.30%）表决权委托给大晋投资行使。2019年11月18日，腾邦集团及钟百胜先生与大晋投资及史进先生签署了《表决权委托解除协议》，经各方合意，解除大晋投资及史进先生在原《表决权委托协议》及《补充协议》项下享有的标的股份所对应所有权利。
一、协议主要内容
甲方：
甲方一：深圳市大晋投资咨询有限公司
甲方二：史进
乙方：腾邦集团有限公司
丙方：钟百胜
鉴于：
甲、乙、丙三方于2019年6月10日签署了《表决权委托协议》及《补充协议》，乙方、丙方将其截至2019年6月10日合计持有的腾邦国际商业服务股份有限公司（以下称“腾邦国际”或“上市公司”，证券代码为300178）174,470,796股股
关于控股股东与大晋投资及史进先生签署表决权委托解除协议的公告
份对应的表决权委托给甲方行使。
现经甲、乙、丙三方依照平等、自愿、协商一致的原则，就解除上述表决权委托事宜达成如下条款：
第一条标的股份
乙方及丙方委托给甲方行使表决权的上市公司股份为其持有的174,470,796股人民币普通流通股股份，占上市公司股本总额的28.30%。
第二条解除表决权委托权利
经甲、乙、丙三方合意，解除甲方在《表决权委托协议》及《补充协议》项下享有的标的股份所对应所有权利。
本协议生效之日，《表决权委托协议》及《补充协议》解除，协议各方互不支付费用及承担违约责任。
第三条生效
本协议自协议各方签字、盖章之日起生效。
二、风险提示
公司将积极关注事件进展并将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
三、备查文件
《表决权委托解除协议》
特此公告。
腾邦国际商业服务集团股份有限公司董事会
安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2019-005江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间:2018年 1月 1日-2018年 12月 31日
2、预计的业绩:□亏损□扭亏为盈▇基本持平□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018 年 1-12 月）|上年同期（2017 年 1-12 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-12.28%—12.78%|盈利：7980.24|
||盈利：7000 万元—9000万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司围绕年度经营计划目标有序推进各项工作，经
营情况稳定。公司通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制
成本，预计公司2018年度盈利情况较上年同期基本持平。
安靠智电
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响额预计为1000万元左右。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在公司 2018年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2019年 1月 18日
证券代码：300272 证券简称：开能环保 公告编号： 2018-057上上海海开开能能环环保保设设备备股股份份有有限限公公司司
关关于于变变更更公公司司名名称称、、证证券券简简称称及及经经营营范范围围
暨暨完完成成工工商商变变更更登登记记的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、变更后的公司中文名称：开能健康科技集团股份有限公司
2、变更后的公司英文名称：Canature Health Technology Group Co.,Ltd
3、变更后的证券简称：开能健康
4、证券简称变更日期：2018年7月16日
5、证券代码不变，仍为“300272”
一、公司名称、证券简称变更的说明
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年5月22日召开第四届董事会第十次会议、2018年6月27日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，决定将公司中文名称由“上海开能环保设备股份有限公司”变更为“开能健康科技集团股份有限公司”，公司英文名称由“Shanghai Canature Environmental Products Co.,Ltd.”变更为 “Canature Health Technology GroupCo.,Ltd”，公司证券简称由“开能环保”变更为“开能健康”，公司证券代码“300272”不变。同时，公司结合主营业务的构成、经营情况以及公司未来战略的发展需求，对经营范围进行了修改，并对《公司章程》做相应修改。
上述内容详见2018年5月22日、2018年6月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》（公告编号：2018-047）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-052）。
根据股东大会授权，上述变更事项的工商变更登记手续已经办理完毕，公司于2018年7月12日领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》。《营业执照》登记的相关信息如下：
企业名称：开能健康科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91310000703199757R
住所：上海浦东新区川大路518号
法定代表人：赵笠钧
注册资本：39,818.5632万元
公司类型：股份有限公司（上市）
经营范围：健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售。租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
二、公司名称及证券简称变更原因说明
随着公司近年来主营业务和管理规模的进一步扩大，公司产品覆盖全国30多个省市自治区及世界90多个国家和地区，从组织架构上来看，目前公司除从事居家健康水处理产品和设备的生产制造及销售外，还需对多家全资子公司、控股子公司和参股企业实施管理，公司形成了实体运营与投资管控相结合的经营模式。
为了更好地传递公司崇尚健康生活，致力于“全屋净水·全家健康”的健康
生活用水产品的研发、制造与服务，力争向社会提供更全面、专业的健康环境解决方案的经营理念，也为了使公司名称能更加贴切地反映公司的经营理念和管控模式，因此，公司名称变更为“开能健康科技集团股份有限公司”，证券简称变更为“开能健康”。
三、其他事项说明
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2018年7月16日起，公司证券简称由“开能环保”变更为“开能健康”，公司证券代码保持不变，仍为“300272”。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司董事会
二○一八年七月十三日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201702-07华平信息技术股份有限公司监事会
关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公示情况及核查方式
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）对2017年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》规定，公司监事会结合公示情况对《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
1、公司对激励对象的公示情况
公司除在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露了《激励计划》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》等公告外，还通过公司网站（http://avcon.com.cn/relation/default.aspx）公示了《2017年限制性股票激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示时间为2017年2月7日至2017年2月21日。在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。现公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何问题。
2、公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
公司监事会在充分听取公示意见后，根据《管理办法》的规定，对《激励计划》激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
华平信息技术股份有限公司 公告2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、列入本次《激励计划》激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-002号四川省新能源动力股份有限公司
关于协议转让所持北京华鼎新动力股权投资基金
（有限合伙）基金份额的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
2018年 12月 24日，四川省新能源动力股份有限公司（简称
“公司”）召开 2018年第 4次临时股东大会，会议审议通过了《关于转让北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）基金份额暨关联
交易的议案》，同意公司向四川省能源投资集团有限责任公司（简
称“四川能投”）转让公司持有的北京华鼎新动力股权投资基金
（有限合伙）（简称“华鼎基金”）1.94%基金份额，转让价格为人民币 41,518.38万元（具体内容详见公司分别于 2018年 12月 7日、 2018年 12月 25日披露的《四川省新能源动力股份有限公司关于协
议转让所持北京华鼎新动力股权投资基金（有限合伙）基金份额暨
关联交易的公告》和《四川省新能源动力股份有限公司二〇一八年
第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2018-106号、120
号）。
二、最新进展情况
公司于 2019年 1月 4日获悉，华鼎基金已完成本次转让的工商变更手续，并取得了北京市工商行政管理局西城分局最新颁发的
《营业执照》。至此，本次华鼎基金份额转让相关程序已全部完成。
三、备查文件
《营业执照》
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年 1月 9日
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2019-100贵阳新天药业股份有限公司
关于向全资子公司上海海天医药科技开发有限公司
增资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实公司整体战略规划，加大研发投入促进公司产品研发能力的快速提升，经公司董事长于2019年7月15日签发的《董事长决定》批准，同意公司以自有资金向全资子公司上海海天医药科技开发有限公司（以下简称“海天医药”）增资人民币4,000万元。
本次增资完成后，海天医药的注册资本将变更为人民币5,000万元，增资前后海天医药的股权结构不发生变化，仍为公司的全资子公司。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于2019年7月17日发布的《关于向全资子公司上海海天医药科技开发有限公司增资的公告》（公告编号：2019-095）。
二、本次增资的进展情况
根据公司董事长签发的《董事长决定》，结合海天医药经营需要及公司资金安排情况，公司分别于2019年7月17日、2019年7月18日向海天医药分两次进行出资，每次出资2,000万元，合计共出资4,000万元。
截至本公告日，公司已完成了对海天医药的全部出资义务，持有海天医药的股权比例仍为100%。
三、备查文件
1、公司增资海天医药4000万元银行回单。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司董事会
2019年7月19日
关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-100福建纳川管材科技股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股份转让概述
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）收到自然人股东刘炳辉先生（以下简称“股份出让方”）的通知，其于 2014年 9月 12日与刘炜先生（以下简称“股份受让方”）签署了《股份转让协议》，刘炳辉先生将其持有的公司股份23,799,700股（占公司总股本的5.7%）以协议转让的方式转让给刘炜先生。
本次股份转让后，刘炜先生将持有公司股份 23,799,700股，占公司总股本的5.7%，刘炳辉先生将不再持有公司股份。
二、交易各方介绍
（一）股份出让方基本情况
姓名：刘炳辉
国籍：中国，无境外居留权
通信地址：福建省南安市梅山镇
个人简介：刘炳辉先生系公司实际控制人之一刘荣旋先生的父亲，未曾担任公司任何职务。本次股份转让前刘炳辉先生持有公司股份 23,799,700股，占公司总股本的5.7%。刘炳辉先生未曾受过任何行政、刑事处罚，无诉讼和仲裁等事项，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。
截至本公告之日,刘炳辉先生无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
（二）股份受让方基本情况
姓名：刘炜
关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告国籍：中国，无境外居留权
通信地址：福建省泉州市丰泽区
个人简介：刘炜先生系公司实际控制人之一刘荣旋先生的儿子，即刘炜先生与上述出让人刘炳辉先生为祖孙关系。刘炜先生未曾受过任何行政、刑事处罚，无诉讼和仲裁等事项，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的情形。
刘炜先生无在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
三、《股份转让协议》的主要内容
1、协议当事人
股份出让方：刘炳辉
股份受让方：刘炜
2、转让标的
指转让方拟转让的、受让方拟受让的纳川股份 23,799,700股股份（占纳川股份股份总数的5.7%）。
3、转让价款
股份出让方与受让方协商确定出让之股份的转让价格为人民币 4.5元/股，此次股份转让总价款为人民币 107,098,650元。
股份出让方与受让方应各自承担因本协议的签署和履行而产生的应由其缴纳和支付的税收和费用。
4、协议生效时间及条件
本协议经股份出让方与受让方签署之日起生效。
5、支付方式
受让方应在股份过户后一次性全部付清本次股份转让款。
6、声明与保证
转让方不存在针对标的股份的悬而未决的争议、诉讼、仲裁、司法或可能导致标的股份权利被限制之行政程序或政府调查，也不存在将要对其提起诉讼、仲裁、司法或行政程序或政府调查并可能导致标的股份被冻结、查封的情形或者风险。
关于持股5%以上股东协议转让公司股份的提示性公告四、其他相关说明
1、本次协议转让公司股份没有违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次协议转让公司股份符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、本次协议转让股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次协议转让之前，刘荣旋先生受其父亲刘炳辉先生的委托，以刘荣旋先生的意志代为行使股东权利，包括但不限于股东的提案权、召集权和表决权，本次协议转让生效后，刘荣旋先生将受刘炜先生的委托，以刘荣旋先生的意志代为行使股东权利，包括但不限于股东的提案权、召集权和表决权等股票权利。
截至本报告日，公司实际控制人暨一致行动人陈志江先生与刘荣旋先生分别持有公司股份67,532,400股和27,299,698股，本次协议转让完成后，刘荣旋先生将根据相关委托拥有刘伟先生 23,799,700股提案权、召集权和表决权等股票权利，实际控制人及其一致行动人合计持有公司股份118,631,798股，占公司目前总股本的28.42%，陈志江先生与刘荣旋先生仍为我公司共同实际控制人及控股股东。
5、刘炳辉先生此次通过协议转让方式减持公司股份是其对所持有公司股份的个人财产处置行为，转让股份后刘炳辉先生不再持有公司任何股份。
6、根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，上述公司权益变动相关信息披露义务人将按规定及时履行信息披露义务。公司将密切关注上述股份转让事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、《股份转让协议》；
2、股份受让方和股份出让方的身份证明文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二○一四年九月十五日
南洋科技2015年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
国浩律师（杭州）事务所
关于
浙江南洋科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会法律意见书
致：浙江南洋科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）及《浙江南洋科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的档案，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司向本所律师所提供的档案和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅就本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
南洋科技2015年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
1、经查验，贵公司董事会于2015年9月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知，通知载明了会议召集人、主持人、会议时间、会议地点、审议事项、出席人员、登记方式、会务联系人姓名和电话号码等。
2、本次股东大会的现场会议于 2015年 9月 17日在浙江省台州经济开发区开发大道388号贵公司南洋厅召开，公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
1、据本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东和委托代理人共 10名，代表股份22465.63万股，占贵公司股份总数的38.64％；通过网络投票系统进行投票的股东共0人，代表股份0股，占贵公司股份总数的0％。
2、据本所律师核查，除贵公司股东和委托代理人外，其他出席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会现场投票以记名投票的方式逐项表决了列入本次股东大会审议事项的议案，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
贵公司股东代表、监事及本所律师共同对现场投票进行了计票、监票，合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《关于继续为控股子公司宁波东旭成新材料科技有限公司银行融资提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果应为合法有效。
南洋科技2015年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。
（以下无正文，下接签字页）
南洋科技2015年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所
（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于浙江南洋科技股份有限公司2015年第四次时股东大会法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（杭州）事务所 经办律师：项也
负责人：沈田丰 韦笑
二零一五年九月十七日
证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2015-048南方泵业股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：南方泵业股份有限公司股票（简称：南方泵业、代码：300145）将于2015年 7月 14日开市起复牌。
南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟参与设立环保科技类产业并购基金，经公司申请，公司股票（简称：南方泵业、代码：300145）自2015年7月8日开市起停牌。
停牌期间，公司与有关方共同对设立环保科技类产业并购基金事宜进行了商议和沟通，鉴于双方就部分条款尚在论证之中，设立时机尚不成熟，经审慎考虑，公司决定目前终止设立此并购基金。
为了不影响市场正常交易，现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（简称：南方泵业、代码：300145）将于2015年7月14日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
南方泵业股份有限公司
董 事 会
2015年7月14日
汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十四次会议
相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立立场判断，现对公司第三届董事会第二十四次会议文件相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于注销回购账户部分股份的议案》的独立意见
经审核，我们一致认为：公司本次注销部分股票符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号—股权激励计划》及《汉鼎宇佑互联网股份有限公司2018年限制性股票激励计划》等相关规定，程序合法、合规，一致同意公司注销激励对象放弃认购的51.7万股，现存于公司回购专户中的公司股票。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签字：
【周亚力】 【吴飞】 【范悦龙】
二〇一八年七月十三日
罗牛山股份有限公司独立董事
对第八届董事会第七次临时会议有关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定和要求，作为罗牛山股份有限公司的独立董事，我们以实事求是的态度和认真负责的精神，就 2017年 3月 29日公司第八届董事会第七次临时会议的有关事项发表如下独立意见：
一、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们按照实事求是的原则，对公司 2016年度对外担保情况进行了认真核查。
现就公司 2016年度对外担保相关事项发表独立意见如下：
1、截止 2016年 12月 31日，公司实际对外担保额合计 65,000万元,即对全资子公司海南罗牛山农产品加工产业园有限公司（现更名为海南罗牛山食品集团有限公司）的实际担保额为 65,000万元。
公司对外担保总额占公司 2016年度经审计净资产的18.94%。无逾期对外担保情况。
2、2016年度，公司未发生新增对外担保的情形。
独立董事认为：公司遵守了相关法律法规、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》中关于对外担保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序和信息披露义务；2016年度公司未发生新增对外担保，未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保，未损害公司和全体股东的合法权益。
二、对控股股东、实际控制人及其它关联方占用公司非经营性资金情况的独立意见
独立董事认为：截止至 2016年 12月 31日，公司控股股东、实际控制人及其它关联方未存在占用公司非经营性资金的情况。
三、对《2016年度利润分配预案》的独立意见
独立董事认为:公司拟实施的 2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等关于利润分配的相关规定，考虑了公司和股东的长远利益，符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要。我们同意将《2016年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、对《关于 2016年度计提资产减值准备的议案》的独立意见独立董事认为:公司计提资产减值准备的表决程序合法，符合企业会计准则和会计政策的有关规定，能够真实、准确地反映公司的资产状况，未存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
六、对《关于核销往来款的议案》的独立意见
独立董事认为：根据《企业会计准则》等相关规定，进行本次核销往来款的行为符合公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
七、对《公司 2016年度内部控制自我评价报告》的独立意见
独立董事认为：报告期内，公司积极优化内部控制体系，不断建立健全内部控制制度建设，有效促进公司规范运作和健康持续发展。
公司 2016年度内部控制自我评价报告真实、客观，内部控制有效，符合公司内部控制的实际情况。
八、对《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》的独立意见独立董事认为：1、调味品、食汇信息、热带农业与公司 2016年度关联交易实际发生金额与原预计金额存在较大差异，主要原因系根据公司实际需求调整采购及销售数量，2016年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。2、公司预计 2017年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为，
交易定价公允、合理，符合公司实际情况，未对上市公司业务独立性构成影响；3、董事会对 2017年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。
九、对《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司 2016年年度上市公司募集资金存放和使用的相关规定，真实、客观反映了 2016年年度公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。同意《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事：朱辉
王瑛
蔡东宏
证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2019-008常州亚玛顿股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司（以下简称“亚玛顿科技”）的通知，获悉亚玛顿科技将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亚玛顿科技|是|4,000|2019-3-25|质权人向中国证券登记结算有限责任公司申请解除质押之日止|中国民生银行股份有限公司常州支行|55.56%|用于安徽凤阳项目融资需求|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亚玛顿科技持有本公司无限售条件流通股 72,000,000股（全部为无限售条件流通股），占本公司总股本的45%。本次质押的股份数量为 40,000,000股，占公司总股本的25%；已累计质押其持有的本公司无限售条件流通股57,100,000股，占本公司总股本的35.69%。
3、其他说明
上述股份质押的目的是为控股股东下属全资子公司建设安徽凤阳项目向中国民生银行股份有限公司常州支行申请项目贷款而提供的增信措施，不涉及补仓和平仓风险，不会导致公司实际控制权发生变更。安徽凤阳项目的建设是为了解
决长期影响公司业绩的原材料供应问题，同时创新开发新型的特种光电玻璃。预
计该项目将于今年四季度投产，届时将对公司业绩产生积极影响。
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
特此公告！
常州亚玛顿股份有限公司董事会二○一九年三月二十九日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2018-065
万达信息股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 25日收到公司保荐机构瑞信方正证券有限责任公司（以下简称“瑞信方正”）《关于变更万达信息股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，瑞信方正原指定沈睟女士、李孝君先生为公司 2017年公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人，持续督导期至2020年12月31日。
现保荐代表人李孝君先生因个人工作变动原因，不能继续担任公司持续督导保荐代表人。为保证持续督导工作有序进行，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的相关规定，瑞信方正委派宋斌先生接替李孝君先生担任公司持续督导保荐代表人并履行相关职责。上述变更自2018年6月20日起生效。
本次保荐代表人的变更不会改变相关材料中保荐机构及保荐代表人已出具文件的结论性意见，不涉及更新保荐机构已出具的相关材料；保荐机构及保荐代表人将继续对之前所出具的相关文件之真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为沈睟女士、宋斌先生，持续督导期至2020年12月31日。
宋斌先生简历请见附件。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一八年六月二十五日
附件：宋斌先生简历
宋斌先生，瑞信方正证券有限责任公司董事，经济学博士，保荐代表人。曾主持或参与海南海药股份有限公司2015年非公开发行股票、北京梅泰诺通信技术股份有限公司2015年重大资产重组、海南海药股份有限公司2016年非公开发行股票、海南瑞泽新型建材股份有限公司2016年非公开发行股票、海南海药股份有限公司2018年重大资产重组等项目。曾参与长白山旅游股份有限公司IPO以及多个拟上市公司改制重组等项目。
北京捷成世纪科技股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》以及《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》、《北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、制度文件的有关规定，作为北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第三届董事会第二十四次会议的相关事项发表独立意见如下：
一、对关于为孙子公司向银行申请借款提供担保事项发表的独立意见
本次被担保的对象为公司的控股孙子公司，公司对其经营和管理能全面掌
握，财务风险处于可有效控制的范围之内，对控股孙子公司提供担保是为了支持其业务发展，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。我们作为公司的独立董事，同意公司为孙公司海宁金泽、子公司捷成武汉分别向南京银行、华夏银行申请1,000万元、1,200万元的借款提供担保，合计担保金额为人民币2,200万元。
北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事：马明李明高王友松2016年12月23日
分众传媒信息技术股份有限公司审计委员会工作细则分众传媒信息技术股份有限公司
审计委员会工作细则
（2016年 4月修订）
第一章总则
第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《分众传媒信息技术股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司特设立审计委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章审计委员会的产生与组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
连续两次未能亲自出席会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。
第三章审计委员会的职责
第七条 审计委员会行使下列职责：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
分众传媒信息技术股份有限公司审计委员会工作细则（五）审查公司内控制度；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第四章审计委员会的决策程序
第八条 公司有关部门负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外信息披露的情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第九条 审计委员会召开会议，对所提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）对公司财务部门、审计部门及其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第十条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第五章审计委员会的议事规则
第十一条 审计委员会于会议召开三天前以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委员。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。
第十三条 每一名委员有一票表决权，会议表决方式为举手表决或投票表决；
临时会议可以采取通讯方式召开，采用签署表决方式。
第十四条 会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。出席会议的委员需在会议决议上签名。
第十五条 审计委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
分众传媒信息技术股份有限公司审计委员会工作细则第十六条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 审计委员会会议通过的议案、决议，应以书面形式报公司董事会，并且该决议需提交公司董事会审议通过。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十九条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十一条本工作细则解释权归属公司董事会。
分众传媒信息技术股份有限公司
二〇一六年四月二十日
证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2014-006浙江震元股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司为医药商业经营企业，医院为公司的主要客户，绍兴市第五医院自2010年被公司第一大股东收购后，与公司之间的交易形成关联交易。2013年度，公司与绍兴市第五医院发生的日常采购商品交易额为526.88万元。
2014年3月24日召开的公司七届十三次董事会审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》，董事会在审议上述关联交易时，关联董事宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生回避了表决。
（二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
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|关联交易类别|关联人|预计金额|上年实际发生金额||
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|向关联人销售产品、商品|绍兴市第五医院|700|526.88|0.26|

二、关联方介绍及关联关系
1、基本情况
绍兴市第五医院，法定代表人为张国明，开办资金为 318万元，地址为绍兴市解放北路 226号，业务范围为疾病的诊断、治疗、预防、保健以及社区相关医疗服务。
截止2013年末，总资产7,276万元，净资产3,822万元。2013年度医疗收入6,241万元。
2、与上市公司关联关系
公司第一大股东控制的医院，为本公司的关联方。
3、履约能力分析
绍兴市第五医院经营活动正常，具备履约能力。
三、日常关联交易的定价政策及定价依据
公司和关联方通过浙江省药品器械采购集中采购工作平台，按中标价格销售。
四、交易协议的主要内容
公司与关联方发生的销售未签署专业的关联交易协议，而是根据公司和关联方通过浙江省药品器械采购集中采购工作平台，公司中标后按关联方的需求配送销售。
五、日常关联交易目的和对公司的影响
1、公司与关联方的交易都是公司正常业务行为，且长期以来与绍兴市第五医院有业务往来，预计2014年度将继续存在上述关联交易。
2、公司的主营业务是药品及医疗器械的销售，医院是公司的主要客户之一，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品及医疗器械。
3、公司与关联方交易公允，没有损害公司和股东的利益，此类交易占同类交易的比例较小，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事独立意见
公司独立董事对公司的关联交易进行了认真审核，出具独立意见如下：公司的关联交易事项系公司正常生产经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，通过公开招投标方式确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关规定。
七、备查文件
1．浙江震元股份有限公司七届十三次董事会决议公告
2．独立董事的独立意见。
浙江震元股份有限公司董事会
二O一四年三月二十四日
上海二三四五网络控股集团股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三十四次会议
相关事宜之事前认可意见
根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事现就下列事项发表如下事前认可意见：
一、《关于续聘会计师事务所的议案》
经审核，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，遵循独立、客观、公正的职业准则，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司第六届董事会第三十四次会议进行审议。
独立董事：徐骏民、李健、薛海波2019年4月1日
牧原食品股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对公司2019年11月8日第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见
1、《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定。
2、公司不存在《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《牧原食品股份有限公司章程》规定的资格。
4、《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
7、董事会审议本激励计划时，按照相关法律、法规的规定关联董事已回避表决。
综上，我们同意公司实施本次股权激励事项，并同意提交公司股东大会审议。
二、关于公司2019年限制性股票激励计划设定的业绩指标科学性和合理性的独立意见。
我们认为：
公司本次股权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面的业绩指标是生猪销售量增长率，是反映企业盈利能力和成长性的重要指标。公司在设置业绩考核指标时，主要考虑了公司的历史业绩、公司战略发展目标、公司业务所处行业的未来发展等因素。
除公司层面的业绩考核外，公司设置了个人层面的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。
综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到激励计划的考核目的。
三、关于公司对控股子公司提供原料采购货款担保的独立意见
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。该担保事项是为了满足公司子公司正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系有利于更好发挥公司的集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保的对象是公司下属控股子公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供本次担保。
四、关于在内乡县、惠民县设立合资公司的独立意见
公司与华能信托合作共同投资设立合资公司，有利于公司扩大生猪养殖规模一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资设立合资公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司与华能信托在河南省南阳
市内乡县、山东省滨州市惠民县投资设立合资公司。
（以下无正文）
（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签章页）
独立董事签字：
刘利剑：
项振华：
李宏伟：