证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2017-051北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月27日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的议案》。此议案尚需提交2016年度股东大会审
议，现将有关情况公告如下：
一、2016年度日常关联交易实际发生情况及确认
1、2016年度，公司与关联方的实际发生的日常关联交易如下：
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||||||||||实际发生额|||
||关联交||||关联交易内|||||||
||||关联方||||实际发生金额||占同类业务||备注|
||易类别||||容|||||||
||||||||||比例（％）|||
|向关联方提供服务||上海萃品信息科技有限公司||互联网营销服务||2,277.27万元||1.78%||全年发生金额合计为2,985.06 万元，占当年同类交易总额的比重为2.35%||
|向关联方提供服务||北京瀚天星河广告有限责任公司||互联网营销服务||707.79万元||0.57%||||
|支付关联方往来款||毅横创新网络科技（上海）有限公司||其他应收||1,900万元||6.58％||||
|收取关联方往来款||上海萃品信息科技有限公司||其他应付||900万元||5.70%||||
|接受关联人无偿提供的委托||徐炜、林志海、史实||保证担保||担保金额30000万元||||||

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|贷款保证担保|

公司于 2016年 4月 27日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的议案》，确认公司2016年度全年发生的上述关联交易。其中关于接受关联人提供无偿提供的委托贷款保证担保事项，已于2016年11月29日公司召开的第三届董事会第二次会议审议通过。
2、关联交易协议签署情况
公司和上海萃品信息科技有限公司签署《互联网营销服务合同》，从2016年1月至2016年12月，关联方委托公司为其在相关互联网网站上实现互联网营销推广服务。合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同项下的互联网营销服务全部履行完毕并且支付完毕全部互联网营销服务费时终止。
公司和北京瀚天星河广告有限责任公司签署《互联网营销服务合同》，从2016年7月至2016年12月，关联方委托公司为其在相关互联网网站上实现互联网营销推广服务。合同自双方签字盖章之日起生效，在本合同项下的互联网营销服务全部履行完毕并且支付完毕全部互联网营销服务费时终止。
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海萃品信息科技有限公司：
1、基本情况：
法定代表人：冉林
注册资本：600万元人民币
主营业务：信息科技、网络科技、软件科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成，计算机网络系统工程服务，商务信息咨询（不得从事经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），动漫设计，电脑图文设计，广告设计、制作、代理、发布，展览展示服务，会务服务，文化艺术交流活动策划；计算机软硬件、电子产品、通讯设备（除卫星电视广播地面接收设施）的销售。
住所：上海市杨浦区隆昌路588_1号25楼2503-2室
最近一期财务数据：
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|2016年主要财务数据|万元|
|总资产|3,110.15|

净资产 975.69
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|主营业务收入|4,937.99|
|净利润|503.33|

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|2、与上市公司的关联关系：为公司收购之控股公司，截止报告期末，公司占股90%。|
|该关联人符合《股票上市规则》第十章10.1.3条款规定的关联关系情形。|

3、履约能力分析：该关联人主要财务指标和经营情况良好，履约能力正常。
（二）北京瀚天星河广告有限责任公司
1、基本情况：
法定代表人：周飞
注册资本：1000万元人民币
主营业务：设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议及展览服务；体育运动项目经营（不含高危险性体育运动项目）；技术推广服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市朝阳区光华路15号院2号楼6层602室
最近一期财务数据：
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|2016年主要财务数据|万元|
|总资产|23,713.03|
|净资产|3,853.91|
|主营业务收入|58,308.57|
|净利润|2,049.41|

2、与上市公司的关联关系：为公司参股公司，截止报告期末，公司占股10%。该关联人符合《股票上市规则》第十章10.1.3条款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该关联人主要财务指标和经营情况良好，履约能力正常。
（三）毅横创新网络科技（上海）有限公司
1、基本情况：
法定代表人：刘红宇
注册资本：1000万元人民币
主营业务：从事网络信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企
业管理咨询、商务咨询、旅游咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、
民意调查、民意测验），市场营销策划，企业形象策划，文化艺术交流策划，礼仪服务，会
展会务服务，电脑图文设计制作，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），文化用品、体育用品、服装服饰、鞋帽箱包、珠宝首饰、针纺织品、家居用品、化妆品、日用百货、电子产品、电线电缆、机电设备、办公用品、玩具、工艺礼品、纸制品、金属制品的销售，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：上海市闵行区申长路988弄1号223、225室
最近一期财务数据：
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|2016年主要财务数据|万元|
|总资产|489.68|
|净资产|-1,431.45|
|主营业务收入|0.02|
|净利润|-1,531.45|

2、与上市公司关联关系：为公司投资之上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）参股公司，截止报告期末，上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）占股90%，该关联人符合《股票上市规则》第十章10.1.3条款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析：该关联方2016年度严重亏损，公司已对其往来款余额1900万元全额计提了减值准备。
四、关联自然人基本情况
1、徐炜先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学哲学学士、法律辅修学士，哈佛大学哲学、公共政策双硕士。徐炜先生 1996年至 1998年在北大方正集团集团办任职，1998年至 2003年在美国哈佛大学留学，2003年下半年回国并筹备长春四达工业激光科技有限公司设立，2004年至2005年长春四达工业激光科技有限公司担任董事长、总经理，2005年4月至2005年12月任上海多来米中文网总经理。2006年至2016年1月任公司董事长、总经理。现未在公司任职。截止本公告日，徐炜先生持有本公司股份124264260股股份，占公司总股份的32.36%，为公司第一大股东，也是公司实际控制人。
2、林志海先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学物理学学士，中科院理论物理博士。林志海先生 2002年至 2004年在日本高能加速器研究机构（KEK）从事博士后研究，2005年至 2007年任百度在线网络技术（北京）有限公司商业分析经理， 2007年至 2008年任北京天下互联信息科技有限公司产品总监。2014年 12月至今任北京腾信聚力科技有限公司董事。2008年加入本公司，现任本公司董事长并代行董事会秘书
职责。截止本公告日，林志海先生持有本公司股份 575100股，占公司总股份的0.15%。
3、史实先生：男，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科、信息工程学士。
史实先生 2004年至 2006年任百度在线网络技术(北京)有限公司大搜索部门工程师，2007年至 2009年任 Mooter Media中国区技术总监，2009年至 2011年创建迅传媒介(北京)有限公司，2012年至 2014年加入北京力美科技有限公司任CTO，2015年加入本公司，负责技术开发工作，现任本公司总经理并代行财务负责人职责。截止本公告日，史实先生未持有本公司股份。
三、2017年度日常关联交易预计
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||关联交易||||关联交||交易||||截至披露日||上年发生金|
||||关联方||||||预计金额|||||
||类别||||易内容||定价||||已发生金额||额|
||||||||原则|||||||
|向关联方提供服务||上海萃品信息科技有限公司||互联网营销服务||市场价格||1,000万元||100万元||2,277.27万元||
|向关联方提供服务||北京瀚天星河广告有限责任公司||互联网营销服务||市场价格||100万元||30万元||707.79万元||
|接受关联人无偿提供的委托贷款保证担保||徐炜、林志海||保证担保||||担保金额32,000万元||担 保 金 额22,000万元||担保金额30,000万元||

2017年度基于对公司（含子公司）日常经营需要的判断，同意与上述关联方继续合作相关互联网广告业务合作及相关接受担保事项，其他具体合作事项及投放需求待定，届时将按照相关要求及时履行审批程序和信息披露。公司（含子公司）将遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格与关联人确定交易价格。该议案仍需提交公司 2016年度股东大会审议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司发生日常关联交易是为了满足公司日常经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交易遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表了独立意见。
独立董事认为：公司2016年度发生的日常关联交易及 2017年度拟发生的日常关联交
易属于公司的正常经营需要，符合公司实际情况，2016年度日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。2017年度拟发生日常关联交易的审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。该等关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
该项议案审议过程中，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意公司2016年度发生的日常关联交易及2017年度拟发生的日常关联交易。
六、监事会意见
2017年 4月 27日，第三届监事会第四次会议审议通过了《关于 2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的议案》，与会监事认为：公司 2016年度发生的日常关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和其他非关联股东的利益。公司 2017年度拟发生日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程、《关联交易管理制度》的规定，该等交易将遵循公开、公平、公正的原则进行市场定价，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。
七、保荐机构意见
招商证券经核查后认为：经核查，腾信股份上述日常关联交易事项符合公司发展和正常经营活动需要，但公司2016年度发生的日常关联交易未及时提交董事会以及股东大会审议，公司第三届董事会第六次会议对2016年度已发生的关联交易进行了补充审议，并对2017年预计发生的日常关联交易进行了审议并通过，关联董事回避表决，独立董事确认并发表了独立意见，相关议案仍需经公司股东大会审议，保荐机构未发现腾信股份存在损害公司及公司非关联股东的利益的关联交易事项，保荐机构同意腾信股份2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易。
本事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
八、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议；
2、第三届监事会第四次会议决议；
可意见》
4、《独立董事关于2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的独立意见对相关事项的独立意见》
5、《招商证券股份有限公司关于2016年度关联交易确认以及2017年度预计日常关联交易的独立意见对相关事项的核查意见》
6、公司和上海萃品信息科技有限公司签署《互联网营销服务合同》（三份）
7、公司和北京瀚天星河广告有限责任公司签署《互联网营销服务合同》（两份）
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会2017年4月27日