证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－038南京新联电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间为：2015年7月31日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2015年7月30日-2015年7月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月30日下午15:00至2015年7月31日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年7月27日
3、会议召开地点
现场会议地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长胡敏先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计63人，代表有表决权的股份总数151,531,556股，占公司有表决权的股份总数的60.13%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份
150,497,006股，占公司股份总数的59.72%。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共56名，代表有表决权的股份
1,034,550股，占公司股份总数的0.41%。
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共58人，代表有表决权的股份总数为5,138,056股，占公司股份总数的2.04％。中小投资者指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决结果
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于剩余超募资金和节余募集资金用于设立全资子公司的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
具体表决情况如下：
3.1发行股票的种类和面值
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
3.2发行股票的方式和发行时间
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
3.3发行股票的数量
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3.4发行股票的价格和定价原则
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
3.5发行对象
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
3.6本次非公开发行股票募集资金数额及用途
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
3.8本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
3.9上市地点
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
3.10本次非公开发行股票决议有效期
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股份的0%。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师见证,并出具法律意见书。
结论性意见：公司2015年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文详见2015年8月1日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一五年七月三十一日