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北京中长石基信息技术股份有限公司 公告证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2016-70北京中长石基信息技术股份有限公司
关于设立石基商用信息技术有限公司的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资背景
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月5日召开第五届董事会2016年第十二次临时会议，审议通过《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的议案》，公司拟在北海以自有资金投资人民币 10,000万元设立全资子公司石基商用信息技术有限公司（暂定名称，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。详见2016年9月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第五届董事会2016年第十二次临时会议决议公告》（2016-57）及《关于公司对外投资设立石基商用信息技术有限公司的公告》（2016-59）。
二、对外投资进展
2016年 10月 28日，公司接到通知，经北海市工商行政管理局核准，石基商用信息技术有限公司已办理完成工商登记手续，并取得北海市工商行政管理局核发的营业执照。现将石基商用注册基本情况公告如下：
公司名称：石基商用信息技术有限公司（以下简称“石基商用”）
信用代码：91450500MA5KEF4075
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：北海市创智路1号（北海高新区客户技术支持与服务中心1幢3楼A单元）
法定代表人：赖德源
注册资本：1亿元人民币
成立日期：2016年10月27日
经营期限：2016年10月27日至2066年10月26日
经营范围：计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；计算机软件及辅助设备的销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
公司本次投资使用公司自有资金，不构成关联交易及重大资产重组。本次投资完成后，石基商用为公司100%控股的全资子公司，公司管理层将进一步办理公司设立所需的其他手续。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司董事会
2016年10月28日
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|证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2018-038|
|南京全信传输科技股份有限公司|
|关于公司控股股东股份质押的公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假|
|记载、误导性陈述或重大遗漏。|

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|南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到|
|公司控股股东陈祥楼先生的通知，获悉陈祥楼先生所持有公司的部分|
|股权被质押，具体事项如下：|

一、股东部分股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例（%）|用途|
|陈祥楼|是|8,900,000|2018年5月3日|2019年4月30日|中国银河证券股份有限公司|5.75|个人融资|
|陈祥楼|是|1,373,000|2018年6月27日|2019年4月30日|中国银河证券股份有限公司|0.89|补充质押|
|陈祥楼|是|10,000,000|2018年6月27日|2019年6月26日|中国银河证券股份有限公司|6.46|个人融资|
|合 计|-|20,273,000|-|-|-|13.10|-|

2、股东股份累计被质押的情况
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|截止公告日，陈祥楼先生持有公司股份 154,883,600 股，占公司|
|总股本的 49.50%；其累计质押股份 20,273,000 股，占其所持有公司|
|股份的 13.10%，占公司总股本的 6.48%。其中：|
|（1）2018 年 5 月 3 日，陈祥楼先生质押股份 8,900,000 股，占|
|其所持公司股份的 5.75%，占公司总股本的 2.84%。|
|（2）2018 年 6 月 27 日，陈祥楼先生对 2018 年 5 月 3 日的质押|
|进行补充质押。本次补充质押是基于 2018 年 5 月 16 日陈祥楼先生所|
|作承诺，其持有的公司首次公开发行前已发行股份 154,883,600 股自|
|股份解除限售之日起至 2019 年 4 月 22 日之前不减持，质押率发生相|
|应变化，经与质权人协商，增加质押 1,373,000 股。此次增加质押股|
|份数量占其所持有公司股份的 0.89%，占公司总股本的 0.44%。|
|（3）2018 年 6 月 27 日，陈祥楼先生质押股份 10,000,000 股，|
|占其所持有公司股份的 6.46%，占公司总股本的 3.20%。|

二、备查文件
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|1、股份质押登记证明；|
|2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。|

特此公告。
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|南京全信传输科技股份有限公司董事会|
|二〇一八年六月二十八日|
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2015-038鞍钢股份有限公司
关于调整部分固定资产折旧年限的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议于 2015年 10月 16日以书面形式召开。公司现有董事 8人，出席会议的董事 8人，达到公司章程规定的法定人数，会议的召开符合《公司法》、公司章程的规定。会议以 8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了《关于调整部分固定资产折旧年限的议案》。
一、会计估计变更概述
近年来，公司不断扩大固定资产投资力度，对主体设备生产线进行技术改造和技术革新，并定期对设备进行全面检修及年修，提高了设备使用性能和装备水平，实际上延长了固定资产的使用寿命。
根据固定资产的实际情况，公司对部分固定资产重新核定了实际使用年限。决定从 2015年 11月 1日起对公司部分固定资产折旧年限进行调整，具体调整方案如下：
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|财务分类|目前折旧年限|调整后折旧年限|
|传导设备|19|24|
|机械设备|19|24|
|动力设备|12|17|
|运输设备|10|12|

二、会计估计变更合理性的说明
公司近年来不断加大固定资产投资力度，通过对主体设备生产线进行技术改造和技术革新，定期对设备进行检修，提高了设备的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。按照《企业会计准则第 4号—固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”的规定，公司根据固定资产的性质和使用情况对各类固定资产的预计使用年限进行重新确定。
三、会计估计变更对公司的影响
本次会计估计变更对公司的主营业务范围无影响，预计影响公司 2014年度经审计的所有者权益和净利润分别增加人民币 4.12亿元，分别占 2014年度经审计的所有者权益和净利润的比例为0.86%、44.40%。
本次会计估计变更采用未来适用法处理，不追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更的影响额未超过2014年度本公司所有者权益及净利润绝对值的50％，也不会使公司 2014年度的盈亏性质发生变化，因此无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事就此事项发表独立意见如下：
1）公司本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求。
2）公司本次会计估计变更是基于公司的实际情况进行的调整，变更依据真实、可靠，不存在损害股东利益的情形，使公司的财务信息更为客观地反映公司财务状况及经营成果。
3）公司本次会计估计变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
五、监事会意见
公司监事会就此事项发表意见认为：本次会计估计变更是公司根据固定资产的实际情况对部分固定资产的折旧年限进行的调整，调整后公司的财务信息将更为客观反映固定资产的实际情况，不存在损害股东利益的情形。
鞍钢股份有限公司董事会 2015年 10月 16日
证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2017－004深圳市天威视讯股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月3日以直接送达和电子邮件的方式发出书面会议通知，同时送达公司全体监事，于2017年3月10日以通讯方式召开第七届董事会第十四次会议。会议应出席董事 11名，实际出席董事 11名。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并形成了以下决议：
在 4位关联董事回避表决的情况下，以 7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于收购深圳市盐田区广播电视台有线广播电视网络资产及业务暨关联交易的议案》，为扩大公司的网络运营规模，提高网络运营效率，为公司业务发展拓展新的增长空间，同意公司出资 2,414.55万元人民币，向深圳市盐田区广播电视台收购其有线广播电视网络资产及业务。
公司董事会同时授权公司经营班子签署《深圳市天威视讯股份有限公司与深圳市盐田区广播电视台关于资产收购的协议》以及相关法律文件，并办理有关过户手续。具体详见公司于2017年3月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《深圳市天威视讯股份有限公司关于收购深圳市盐田区广播电视台有线广播电视网络资产及业务暨关联交易的公告》（公告编号：2017-005号）。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十一日
关于筹划重大事项停牌的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2018-061武汉中元华电科技股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中元股份”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称:中元股份，股票代码:300018）于2018年10月29日(星期一)开市起临时停牌。
湖北省高新产业投资集团有限公司（以下简称“湖北省高新投”）拟战略入股中元股份，受让公司实际控制人持有的公司部分股份并受托部分股份的表决权，可能导致公司实际控制人发生变更。鉴于上述事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第22号:上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年10月30日（星期二）开市起继续停牌，预计累计停牌时间不超过10个交易日。
截至本公告日，交易双方正积极推进本次股份转让事项的相关工作，目前交易双方正就正式转让协议具体条款进行磋商，尚未签署正式转让协议。因本次股份转让的受让方为湖北省高新投，根据国有企业管理及相关国有资产管理规定，需要履行相关程序。
目前，交易双方仅达成了初步意向，还需就具体条款进行磋商，存在交易失败的可能性，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。
关于筹划重大事项停牌的公告特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一八年十月三十日
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2018-024
广东宏川智慧物流股份有限公司
关于 2018年度使用自有闲置资金进行
银行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开了第一届董事会第二十九次会议及第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2018年度使用自有闲置资金进行银行结构性存款的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用累计总额不超过人民币 2亿元的自有资金适时进行银行结构性存款，本议案不需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、进行银行结构性存款情况概述
1、投资目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益；
2、资金来源：公司及子公司暂时闲置的自有资金；
3、投资额度：总额度不超过人民币2亿元,在该额度范围内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：自公司审议通过之日起至 2018年 12月 31日止，最长投资期限不超过 2018年 12月 31日；
5、投资品种：安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款。本次投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，不用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等及以上投资为标的的证券投资产品；
6、实施方式：在投资额度范围内，授权公司、子公司法定代表人或法定代表人授权代表行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司本次进行的银行结构性存款，属于保本浮动收益型银行结构性存款产品，产品期限不同，获得的收益水平不同。具有投资风险低、本金安全度高的特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
（二）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行结构性存款的投资严格把关、谨慎决策，并将与相关业务银行保持紧密联系，跟踪银行结构性存款的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
1、公司将及时分析和跟踪银行结构性存款情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对银行结构性存款的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行结构性存款进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
3、公司监事会有权对公司银行结构性存款的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，终止该投资。必要时，可聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保日常经营正常所需流动资金的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金进行银行结构性存款，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。如公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止进行银行结构性存款以保证公司资金需求。因此，进行银行结构性存款不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司目前经营情况良好、财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及下属全资子公司使用
部分自有闲置资金进行银行结构性存款，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金进行银行结构性存款。
五、备查文件
1、第一届董事会第二十九次会议决议；
2、第一届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司董事会
2018年 4月 26日
证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2017-045珠海港股份有限公司
关于政府补助相关会计政策变更的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更情况概述
1、变更的原因
国家财政部于 2017年 5月 10日发布《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号，以下简称“新准则”），对原相关准则进行了修订。按文件要求，新准则在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）属于企业会计准则执行范围，因此，需要对公司相关会计政策进行变更。
2、变更日期
公司拟自 2017年 1月 1日起，执行新准则。
3、变更的内容
变更前，公司会计处理办法为：
1、类型
政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2、会计处理方法
与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失
的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
变更后，公司会计处理办法为：
1、类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。
2、确认时点
公司按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额在相应的会计期间确认，否则按照实际收到金额的时点确认。
3、会计处理
与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计
入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。
本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据会计准则的相关规定,本次变更属于会计政策变更，采用未来适用法。本次会计政策变更不需要进行追溯调整，因此不会对我司已披露的财务报表产生影响。本次会计政策变更将会影响本公司利润表项目列报，将在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，对公司净利润无影响。
本次会计政策变更从 2017年 1月 1日起执行，不会影响公司 2016年的利润，并未对公司最近一期净利润产生影响。本次会计政策变更后，公司将相应修订《珠海港股份有限公司会计核算制度》。
三、董事局关于本次会计政策变更合理性的说明
公司第九届董事局第四十二次会议于2017年8月29日审议通过了《珠海港股份有限公司关于政府补助相关会计政策变更的议案》。公司董事局认为：公司本次会计政策变更是根据新准则的相关规定进行的合
理变更，审议、决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经过充分了解和讨论，独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见。独立董事认为：1、公司董事局就审议上述事项召开了董事局会议，会议的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2、本次会计政策变更是公司根据国家财政部新发布的企业会计准则相关规定，对会计政策进行的变更，使公司的会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
3、本次会计政策变更事项符合国家法律、法规和《公司章程》的规定，未损害公司及中小股东的利益。
五、监事会意见
公司第九届监事会第十二次会议于 2017年 8月 29日审议通过了《珠海港股份有限公司关于政府补助相关会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部的新准则做出的变更，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、珠海港股份有限公司第九届董事局第四十二次会议决议；
2、珠海港股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议；
3、关于政府补助相关会计政策变更事项的独立董事意见。
珠海港股份有限公司董事局 2017年 8月 29日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-053浙江万安科技股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决定于2017年7月11日（星期二）召开公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2017年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
公司2017年6月22日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，会议决定于2017年7月11日召开公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议时间：2017年7月11日下午14:30
2、网络投票时间：2017年7月10日至2017年7月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年7月10日下午15:00至2017年7月11日下午15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；
（七）股权登记日：2017年7月5日
（八）本次会议的出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截止 2017年 7月 5日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请见证的律师等；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容请详见公司2017年6月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√|

四、本次股东大会现场会议的登记方式
1、会议登记方式：
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，在 2017年 7月 7日（星期五） 17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。
2、会议登记时间：2017年7月6日和7日，上午9：00--11：00，下午14：00--17：00；
3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路 188号浙江万安科技股份有限公司董事会办公室；
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系人：李建林、何华燕
3、联系电话：0575-87658897；0575-87605817传真：0575-87659719
4、邮政编码：311835
七、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2017年6月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362590
2、投票简称：万安投票
3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年7月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年7月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托___________代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司 2017年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100.00|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于修改<公司章程>的议案》|√||||

特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，每项均为单选，多选无效。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持有股份的性质和数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
深圳市新国都技术股份有限公司
监事会对本次股票期权激励计划对象名单的核实意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》，我们作为深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司董事会提交的《关于深圳市新国都技术股份有限公司 2015年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《期权激励计划（草案）》”）中涉及的激励对象名单进行了核实，意见如下：
本次股票期权激励计划的激励对象均为在公司任职的公司员工，激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》对激励对象任职资格的规定，符合《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等规定的激励对象条件，符合《期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
【以下无正文】
【此页无正文，为深圳市新国都技术股份有限公司监事会对本次股票期权激励计划对象名单的核实意见的签署页】
监事：
李林杰 栾承岚 杨星
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2015－009
招商局地产控股股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第七届监事会第二十六次会议通知于2015年2月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2015年3月6日，会议如期在深圳蛇口举行，会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由监事会主席华立主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：一、2014年度监事会工作报告
二、2014年度利润分配方案
三、2014年度报告及年报摘要
四、2014年度内部控制自我评价报告
上述议案一至四，监事会均以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司董事会
二Ο一五年三月十日
证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-024
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度利润分配方案已获2016年4月21日召开的公司2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
公司2015年度权益分派方案为：以公司现有总股本249,457,233股为基数，向全体股东每10股派1.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为249,457,233股，分红后总股本增至498,914,466股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月27日，除权除息日为：2016年5月30
日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2016年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2016年5月30日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送
（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****513|叶滨|
|2|01*****669|王耘|
|3|00*****682|陈浩|
|4|00*****551|陈勇|
|5|01*****493|许泽权|
|6|01*****111|陈红|
|7|01*****328|曹继东|
|8|08*****418|上海智畅投资管理有限公司|
|9|00*****090|张钦礼|
|10|08*****113|高新投资发展有限公司|
|11|01*****159|刘雨松|
|12|01*****257|李同柱|
|13|00*****216|叶蓉|
|14|01*****336|陈春雄|

在权益分派业务申请期间（申请日2016年5月20日至登记日2016年5月27日，如因
自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2016年5月30日。
六、股份变动情况表
单位：股
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||||本次变动后|||
||||||||公积金转增股|||||
||股份类型||股份数量||比例||||||比例|
||||||||||股份数量（股）|||
||||（股）|||||||||
|一、限售流通股||85,495,980||34.27%||85,495,980||170,991,960||34.27%||
|1、首发后个人类限售股||16,653,891||6.68%||16,653,891||33,307,782||6.68%||
|2、首发后机构类限售股||2,841,005||1.14%||2,841,005||5,682,010||1.14%||
|3、高管锁定股||66,001,084||26.46%||66,001,084||132,002,168||26.46%||
|二、无限售流通股||163,961,253||65.73%||163,961,253||327,922,506||65.73%||
|三、股份总数||249,457,233||100%||249,457,233||498,914,466||100%||

七、本次实施送（转）股后，按新股本 498,914,466股摊薄计算，2015年年度每股净收益为 0.2294元。
八、咨询方式
1、咨询机构：珠海世纪鼎利科技股份有限公司证券部
2、联系人：许泽权 徐巧红
3、咨询电话：0756-3626066
传 真：0756-3626065
九、备查文件
1、珠海世纪鼎利科技股份有限公司2015年度股东大会决议及公告。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司董 事 会
二○一六年五月二十四日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2016-076浙江爱仕达电器股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、2016年8月4日，公司收到股东陈灵巧女士以书面形式提交的《关于提议浙江爱仕达电器股份有限公司 2016年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司参与认购曼恒数字非公开发行股份的议案》提交 2016年第二次临时股东大会审议。
2、本次股东大会无否决提案的情况。
3、公司董事会于 2016年 7月 30日在《证券时报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。
公司董事会于 2016年 8月 5日在《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn上发布了《关于公司 2016年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年8月15日下午14:30
（2）网络投票时间：2016年8月14日－2016年8月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 8月 15日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年8月14日15:00至2016年8月15日15:00期间的任意时间。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈合林先生
6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、股东出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共 7人，代表有表决权的股份 180,866,762股，占公司股份总数的51.6289%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 6人，代表有表决权的股份 180,832,302股，占上市公司总股份的51.6191%。通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份 34,460股，占公司股份总数的0.0098%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 4名，代表有表决权股份 15,257,262股，占公司股份总数的4.3552%。
公司部分董事、监事及高管出席了会议，上海锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》
同意 180,866,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
同意 180,866,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
同意180,843,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.9872％；反对23,200
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0128％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。。
4、审议通过了《关于参与认购曼恒数字非公开发行股份的议案》
同意 180,866,762股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：
同意 15,257,262股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海锦天城律师事务所李波、李青律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2016年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、会议备查文件
1、公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、上海锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事会
二〇一六年八月十六日
证券简称：盈峰环境 证券代码：000967 公告编号：2018-112盈峰环境科技集团股份有限公司
关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）
及反馈意见回复的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“盈峰环境”、“公司”）于 2018年 9月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181245号）（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了问题答复，并于 2018年10月9日披露了《盈峰环境科技集团股份有限公司关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复的公告》。
根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复以及重组报告书进行了修订。现就上述修订情况说明如下，如无特别说明，本修订公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义：
一、重组报告书
1、根据反馈意见回复的修订，修订了重组报告书“重大事项提示/八、利润承诺与补偿安排/（九）截至2018年8月31日的业绩实现情况”的相关内容；
2、根据反馈意见回复的修订，修订了重组报告书“重大事项提示/八、利润承诺与补偿安排/（七）利润补偿安排、利润补偿覆盖率的合理性”的相关内容；
3、根据反馈意见回复的修订，修订了重组报告书“第六章标的资产评估及定价情况/四、收益法评估情况/（四）预测期内各产品销量的预测依据，年均增
长率，结合市场容量、占有率等说明销量预测的合理性”及“第六章标的资产评估及定价情况/四、收益法评估情况/（十）预测期内环境运营项目的利润贡献”的相关内容；
4、根据反馈意见回复的修订，修订了重组报告书“第六章标的资产评估及定价情况/八、标的资产定价的公允性分析/（四）补充披露商誉的确认依据，可辨认净资产是否识别充分”的相关内容。
二、反馈意见回复
1、修订了反馈意见问题24之“一、截至当前最新的业绩实现情况”的相关内容；
2、修订了反馈意见问题25之“一、结合补偿计算公式、股份锁定情况，测算并补充披露业绩补偿无法实现的风险及应对措施”的相关内容；
3、修订了反馈意见问题27之“一、补充披露预测期内各产品销量的预测依据，年均增长率，结合市场容量、占有率等说明销量预测的合理性”和问题 28之“四、预测期内环境运营项目的利润贡献”的相关内容；
4、修订了反馈意见问题16之“二、补充披露商誉的确认依据，可辨认净资产是否识别充分”的相关内容。
特此公告。
（本页无正文，为《盈峰环境科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及反馈意见回复的修订说明公告》之盖章页）
盈峰环境科技集团股份有限公司董事会2018年10月18日
独立董事关于与河北安旭专用汽车有限公司签订《香河安旭项目合作协议》的事前认可意见
作为荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,已预先收到公司第五届董事会第六十五次会议拟审议的《关于与河北安旭专用汽车有限公司签订<香河安旭项目合作协议>的议
案》，根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们对该交易进行了事前审核，现发表如下独立意见：
一、公司与河北安旭专用汽车有限公司进行的上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
二、上述关联交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
三、我们同意将上述日常关联交易事项提交公司第五届董事会第六十五次会议审议。董事会对该事项进行表决时，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民应按规定予以回避。
独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华
二〇一八年六月五日
关于与河北安旭专用汽车有限公司签订《香河安旭项目合作协议》的独立董事意见
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第六十五次会议审
议通过了《关于与河北安旭专用汽车有限公司签订<香河安旭项目合作协议>的议案》，该议案属于关联交易事项。根据《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，本人作为荣盛发展的独立董事，已详细审阅了与本次关联交易有关的材料，现就本次关联交易事项发表如下独立意见：
一、公司董事会在对该议案进行表决时，关联董事进行了回避。
董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定；
二、公司与河北安旭专用汽车有限公司进行的上述关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，交易价格按照市场化原则确定，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
三、上述关联交易符合公司发展战略，有利于公司可持续性发展。
独立董事：程玉民、齐凌峰、黄育华程玉二〇一八年六月十二日
股票代码：000584 股票简称：哈工智能 公告编号：2019-029江苏哈工智能机器人股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2018年度权益分派方案已获2019年3月29日召开的2018年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司2018年度权益分派方案已获2019年3月29日召开的2018年度股东大会审议通过，2018年度股东大会决议公告（公告编号：2019-019）已于2019年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本613,324,339股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.04元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.02元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月29日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****038|无锡哲方哈工智能机器人投资企业（有限合伙）|
|2|08*****486|无锡联创人工智能投资企业（有限合伙）|
|3|08*****835|江苏双良科技有限公司|
|4|02*****884|李昊|
|5|08*****509|江苏利创新能源有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年5月20日至登记日：2019年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市闵行区吴中路1799号D栋8楼808
咨询联系人：王妍计雪凡
咨询电话：021-61921326
传真电话：021-65336669-8029
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认文件；
3、公司2018年度股东大会决议。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2014-04芜湖海螺型材科技股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2014年3月20日下午在芜湖海螺国际大酒店2208会议室召开，会议应到监事 3人，实到 3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由监事会主席王俊先生主持，审议通过了如下决议：一、会议审议通过了《公司 2013年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2013年度股东大会审议；
公司监事会认为：
2013年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》及其他法律法规规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事、高管人员遵纪守法、廉洁奉公，勤勉工作，各项业务稳步发展。公司董事及高管人员恪尽职守，未发生违反法律法规、公司《章程》或损害公司及股东利益的行为。
2013年度，监事会对公司的财务状况进行了认真检查，并对公司月度财务情况进行了持续监控，认为公司财务状况良好，资金运用效率较高，财务管理规范，内部制度健全。公司 2013年度财务报表真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的。
2013年度，公司董事会及经理层运作规范，严格遵守《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，
与公司控股股东在资产、业务、机构、人员和财务上实现“五分开”，没有大股东违规占用公司资金现象。
2013年度，公司无资产出售交易事项，对下属子公司部分股权的受让已经董事会审批，关联交易为公司正常业务所需，均按照正常商业条件并根据公平原则进行，审议表决程序合法有效。关联关系及关联交易对股东而言是正常的，均经过大华会计师事务所的审核，不存在损害公司及股东利益的内容。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、会议审议通过了《公司 2013年度报告及摘要》，并同意将该议案提交 2013年度股东大会审议；
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》要求，我们对公司 2013年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，我们认为：
1、公司 2013年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实的反映了公司 2013年度财务状况和经营成果；
2、公司 2013年度报告的审议程序规范合法，符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；
4、公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、会议审议通过了《公司 2013年度财务决算报告》，并同意将该议案提交 2013年度股东大会审议；
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
四、会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2013年度股东大会审议；
根据大华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司母公司 2013年度实现净利润 15,329.25万元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 1,532.93万元，加上期初未分配利润 85,117.46万元，扣除在本期实施的 2012年度现金股利分配 3,600万元，年末实际可供股东分配的利润为 95,313.78万元。
结合公司 2013年经营业绩和目前资金状况，监事会同意拟以派发现金红利方式进行 2013年度利润分配，给予投资者回报，分配比例依现行 36,000万股为基准，每 10股派送现金红利 1元（含税），共计分配利润 3,600万元人民币。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
五、会议审议通过了《关于续聘 2014年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2013年度股东大会审议；
监事会同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度审计机构，为公司提供 2014年度财务报告审计和内部控制审计，审计费用共计 65万元。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
六、会议审议通过了《关于公司2014年度关联交易额度的议案》；
监事会同意公司2014年度因日常生产经营所需，与安徽海螺集团有限责任公司、安徽海螺水泥股份有限公司（包括其附属公司）及其关联方发生交易，交易金额不超过6000万元。上述交易构成关联交易，并将按照市场原则定价。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
七、会议审议通过了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》；
根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2013年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会审阅了《公司 2013年度内部控制自我评价报告》，认为：
2013年度，公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内控体系建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，进一步完善覆盖公司生产经营各环节的内部控制体系，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21号——年度内部控制评价报告的一般规定》（中国证券监督管理委员会公告【2014】1号）、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。
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特此公告
芜湖海螺型材科技股份有限公司监事会二〇一四年三月二十二日