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证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2019-097深圳市奥拓电子股份有限公司
关于部分高级管理人员减持股份数量过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号：2019-075)。近日，公司收到公司副总裁兼财务总监彭世新女士出具的《股份减持计划减持数量过半告知函》，彭世新女士以集中竞价交易方式实施本次减持计划，减持股数已超过减持计划的50%。根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数|减持占总股本比例 （%）|
|彭世新|集中竞价|2019年11月8日|7.68|1,000,000|0.16|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|彭世新|合计持有股份|7,297,087|1.18|6,297,087|1.02|
||其中：无限售条件股份|1,824,272|0.88|824,272|0.13|
||有限售条件股份|5,472,815|0.30|5,472,815|0.89|

二、其他相关说明
在按照上述计划减持公司股份期间，彭世新女士未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，依据计划进展情况及时履行相关信息披露义务。
彭世新女士严格遵守了预披露公告披露的减持计划，本次减持股份情况与此前已披露的减持股份计划一致。
彭世新女士不属于公司控股股东或实际控制人，本次股份减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
在彭世新女士拟减持的时间区间内，公司正在进行非公开发行 A股股票事项，其进展情况详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告，本次减持与前述重大事项无关联性。
公司将持续关注彭世新女士股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、彭世新女士出具的《部分高级管理人员减持数量过半告知函》。
特此公告。
深圳市奥拓电子股份有限公司董事会
二○一九年十一月十一日
证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2018098
福建广生堂药业股份有限公司
关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年9月4日，福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到
公司控股股东福建奥华集团有限公司（以下简称“奥华集团”）的通知，获悉奥华集团将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次质押||
||是否为第|质押股数|质押|质押||||
|股东名称|||||质权人|占其所持|用途|
||一大股东|（股）|开始日|到期日||||
|||||||股份比例||
|福建奥华集团有限公司|是|400,000||2019.11.14|兴业国际信托有限公司－兴业信托·瑞福2号单一资金信托（1－N期）|1.14%|补充质押|
||||2018.9.3|||||
|福建奥华集团有限公司|是|400,000||2020.5.11|华融证券股份有限公司|1.14%|补充质押|
||||2018.9.3|||||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，奥华集团持有公司股份35,068,651股，占公司总股本的
24.83%，其所持有公司股份累计被质押的数量为24,990,000股，占其所持有公司股份的比例为71.26%，占公司总股本的比例为17.70%。
三、备查文件
1、股权质押通知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2018年9月4日
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2019-020新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于续聘公司2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构进行2019年度会计报表审计工作。
公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持独立、公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责地完成了公司各项审计工作，从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益。
公司独立董事对本次续聘审计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见以及同意的独立意见，监事会发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》及《第三届监事会第十一次会议决议公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本事项尚需提交公司 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会2019年4月19日
证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2018-75号陕西金叶科教集团股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况：
2018年 6月 5日、6月 6日、6月 7日，本公司股票（证券简称：陕西金叶；证券代码：000812）连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、对重要问题的关注、核实情况说明：
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面函询了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息，包括但不限于终止收购北京华唐中科科技集团有限公司100%股权重大资产重组事项，公司 2017年年度权益分派事项，公司实际控制人被动减持部分公司股份，以及公司与泰国烟草管理局等各方签署《谅解备忘录》等重要事项，均不存在需要更正、补充之处。
（二）近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化。
（四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（五）公司于 2018年 3月 23日披露了公司 2017年年度报告，于 2018年 4月 26日披露了公司 2018年第一季度报告。
公司 2017年度实现归属于上市公司股东净利润
27,171,269.56元，基本每股收益 0.06元(已经审计)。公司 2018年第一季度实现归属于上市公司股东净利润
12,157,703.52元，基本每股收益 0.0237元（未经审计)。
（六）经核查，公司控股股东及其一致行动人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
（七）经核查，因公司股价下跌，公司实际控制人袁汉源先生增持公司股份的资管计划账户单位净值已低于止损值，导致该资管计划被动减持所持有的公司股份 21,390,261股，占公司总股本的2.78%。详情请见公司于 2018年 6月 7日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于实际控制人被动减持部分公司股份的公告》。
除上述被动减持外，公司实际控制人在公司股票交易异常波动期间不存在其他买卖本公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明：
本公司董事局确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券
交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示：
（一）经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于 2018年 6月 2日在指定媒体披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》中承诺：“根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 9号
——上市公司停复牌业务》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自本次重组终止公告披露之日起 2个月内不再筹划重大资产重组事项。”
（三）《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为本公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
陕西金叶科教集团股份有限公司董 事 局
二〇一八年六月八日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2018-079号金圆环保股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称：“金圆控股”）函告，获悉金圆控股与西南证券股份有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书》，将其持有的限售股 770,000股办理了股票质押式回购交易，具体情况如下：
一、部分股份质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|到期回购日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金圆控股|控股股东|770,000|2018年06 月08日|2018年11月21日|西南证券股份有限公司北京昌平证券营业部|0.29%|融资|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告日，金圆控股直接持有公司股份 267,707,628股，占公司股份总数37.46%。金圆控股持有杭州开源资产管理有限公司91%股权并通过开源资产持有公司股份 4,074,048股，占公司股份总数0.57%。金圆控股本次质押的股份数为 770,000股（占公司总股份数0.11%）截至目前，金圆控股累计用于质押的股份合计129,927,000股，占公司股份总数18.18%。
三、备查文件
1、金圆控股关于股份质押的函；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、西南证券股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会
长航凤凰股份有限公司证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 编号：2019-037长航凤凰股份有限公司
关于报废处置耀海轮的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 11月 22日，本公司与江阴市夏港长江拆船有限公司签署了《交接船协议书》，确认将公司所拥有的耀海轮船舶出售并转交，该轮所有权和风险同时转移给江阴市夏港长江拆船有限公司。根据双方签署的《船舶买卖合同》，耀海轮售价 2,380万元整，本公司已于11月 21日收到尾款 1,380万元整（至 11月21日，已收到该轮全部出售价款）。
现将相关情况公告如下：
一、耀海轮售出情况
公司所属船舶耀海轮,载重吨6.95万吨,主机功率 8355千瓦,船龄 33年，将于 2019年 11月 27日达到强制报废期限。2019年 5月 20日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于报废处置耀海轮的议案》，批准通过产权交易所挂牌的方式对外处置，详见公司2019年5月21日公告（编号2019-20）《关于报废处置耀海轮的公告》。
2019年 8月，公司通过产权交易所挂牌处置耀海轮，挂牌期满，江阴市夏港长江拆船有限公司竞拍成功，成交价格2,380万元。双方于8月21日签署了《船舶买卖合同》，按照双方约定，船舶交接于2019年11月中下旬进行。
其间，该船在公司正常营运。2019年 11月 22日，买卖双方办理了船舶交接手续。
二、交接船协议书的内容
公司宣布于北京时间2019年11月 22日15时 18分在江阴长宏#4码头将所拥有的“耀海”轮出售并转交给江阴市夏港长江拆船有限公司，公司确认该轮没
长航凤凰股份有限公司有任何抵押、无海事留置、无船舶优先权、无随船债务、无拖欠船员工资、无索赔或其它债务。江阴市夏港长江拆船有限公司在此同意接受该轮，该轮所有权转移归江阴市夏港长江拆船有限公司，其风险也同时转移归江阴市夏港长江拆船有限公司。
三、交易对方的基本情况
1、企业名称：江阴市夏港长江拆船有限公司
2、企业类型：有限责任公司
3、法定代表人：李洪卫
4、注册资本：2,000万元人民币
5.住所：江阴市滨江西路368号
6、经营范围：拆船；氧气充装；金属材料、矿产品、焦炭、煤炭、建材、塑料制品、其他化工产品（不含危险品）的销售等。
四、评估情况
本公司聘请了中通诚资产评估有限公司进行评估，因船舶拟报废处置，本次评估采用报废拆船市场价估算的评估方法，在评估基准日2019年3月 31日评估价值为 2,278.56万元。
五、船舶买卖合同的主要内容
1、船价
该轮售价总计人民币贰仟叁佰捌拾万元整（23,800,000元）。
2、付款
自合同签订之日起，买方购船保证金人民币壹仟万元（10,000,000元）自动转化为购船成交价款的一部分；合同签定后5个工作日内买方向卖方缴纳人民币叁佰萬元（3,000,000元）作为船舶拆解保证金，卖方在收到《船舶拆解完工报告书》并现场勘验属实后2个工作日内退还上述保证金（无息）。买方在交船前一次性将成交价尾款（剔除投标保证金）支付至公司指定账户（支付时间不得
长航凤凰股份有限公司晚于交船前最后2个工作日）。
3、交船地点与期限
交船地点：长江下游码头、锚地，以该轮交船前最后一个航次到达港为准
交船期限：2019年 11月中下旬
4、债务
在交船前，卖方承诺该轮没有任何船舶优先权、船舶抵押权和随船债务。卖方应当对于交船之前原因导致的针对船舶的任何索赔向买方承担赔偿责任。
5、费用的约定
交船前，该轮所发生的各项风险和费用由卖方承担；交船后，该轮所发生的各项风险和费用由买方承担。卖方应向原船舶登记机关办理船舶注销手续，买方应办理该轮所有权登记（如需要），其费用各自承担。
六、对公司的影响
该船舶因达到强制报废年限原因而处置，出售预计产生营业外收入18万元，具体处置结果以会计师的审计数据为准。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会2019年 11月26日
证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2014-11物产中拓股份有限公司
关于重大事项继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
物产中拓股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为防止由此而引起的公司股价波动，公司股票已于 2014年 1月 28日开市起停牌。
公司正在筹划非公开发行股票事宜,且公司管理层及引进的外部战略投资者拟参与本次非公开发行，因具体方案尚在洽谈、筹划中，该事项尚存在较大不确定性，为防止股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，经申请，公司股票自 2014年 2月 11日开市起继续停牌，公司股票将在公司董事会审议通过该事项的相关议案后复牌，预计不迟于 2014年 2月 25日（星期二）开市起复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
物产中拓股份有限公司董事会二 0一四年二月十一日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2018-【011】道道全粮油股份有限公司
关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的赎回公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日、2017年4月17日召开了第一届董事会第十八次会议和2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品的额度不超过人民币6.00亿元，为公司和股东创造更好的收益。投资期限为审议通过之日起12个月内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。2017年10月20日与2017年12月14日，公司分别购买了平安银行股份有限公司长沙分行对公结构性存款（挂钩利率）产品8,000.00万、15,000.00万，2017年11月28日公司购买兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品12,400.00万元，2017年12月26日公司购买兴业银行企业金融结构性存款12,000.00万，具体详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的公告编号为：“2017-【009】、2017-【013】、2017-【021】、2017-【077】、2017-【089】和2018-【001】”号公告。
近期，公司赎回临时闲置自有资金购买理财产品情况如下：
单位：人民币/元
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|理财产品名称|产品类型|购买金额|年利率|期限|赎回日期|实际收益|赎回金额|
|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|80,000,000.00|4.35%|91天|2018.1.19|867,616.44|80,867,616.44|

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|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品|保本浮动收益型|150,000,000.00|4.60%|60天|2018.2.12|1,134,246.58|151,134,246.58|
|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|120,000,000.00|4.83%|62天|2018.2.26|984,526.03|120,984,526.03|
|兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品|保本浮动收益型|124,000,000.00|4.80%|92天|2018.2.28|1,483,923.28|125, 483,923.28|

委托理财的本金及收益均已收回。
截至本公告日，公司累计购买理财产品总金额为 74,000.00万元，其中，使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为42,000.00万元，使用闲置募集资金购买理财产品总金额为32,000.00万元。未到期的理财产品占用额度在公司授权审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2018-048
胜宏科技（惠州）股份有限公司
第二届监事会第三十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十三次会议于2018年10月26日在公司会议室现场及通讯召开，通讯表决。本会议通知已于2018年10月22日通过以电话、邮件、专人送达的方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事胡淑珍女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、《胜宏科技（惠州）股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《2018年第三季度报告全文》的议案。
公司《2018年第三季度报告》已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
审议通过议案二《关于变更会计政策的公告》的议案。
经审议，公司此次会计政策变更符合财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。
二、备查文件
1、胜宏科技（惠州）股份有限公司第二届监事会第三十三次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司监事会
北京北斗星通导航技术股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等文件精神，为了充分保护投资者特别是中小投资者的合法权益，实现股东价值、给予投资者持续、稳定的回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订了未来三年股东回报规划（以下简称“本规划”）：
一、公司制定本规划的原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》的规定，应在兼顾公司正常经营和可持续发展的前提下重视投资者的合理回报，坚持以现金分红为主，并保持利润分配政策的科学性、连续性和稳定性。
二、公司制定本规划考虑的因素
本规划是在考虑公司盈利能力、经营发展规划、社会资金成本及外部融资环境等综合因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，实现公司长远发展的基础上做出的对投资者合理回报的安排。
三、公司未来三年（2018年-2020年）的具体股东回报规划
（一）利润分配的基本原则
1、按照股东持有的股份比例分配利润，以保证同股同权同利。
2、公司充分考虑对投资者的回报。除特殊情况外，每年以现金累计分配的利润不少于当年实现的年度归属于上市公司股东净利润的15%；最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的归属于上市公司股东的年均可分配利润
的30%。
3、公司的利润分配政策应保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配应不得超过累计可分配利润的范围。
4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的具体政策
1、公司现金分红的具体条件和比例
除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金累计分配的利润不少于当年实现的年度归属于上市公司股东净利润的15%；最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的归属于上市公司股东的年均可分配利润的30%。
特殊情况是指：1）当年每股收益低于0.1元人民币；2）当年每股累计可供分配利润低于 0.2元人民币；3）公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的50%，且达到或超过5,000万元人民币。
2、在实际分红时，公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程的规定，拟定差异化的利润分配方案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（三）发放股票股利的具体条件
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
（四）在满足现金分红条件，并保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会也可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
四、利润分配方案的制定与调整机制
（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见；监事会在审议利润分配预案时,须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后，方能提交公司股东大会审议。为了充分保障社会公众股东参与股东大会的权利，在审议利润分配预案时，公司应为股东提供网络投票方式。
（二）独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
（三）董事会审议现金分红具体预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其他决策程序要求等事宜。
（四）股东大会对现金分红具体预案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题
（五）若公司年度盈利但董事会未提出现金分红预案，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事及监事会应发表意见。经董事会、监事会审议通过后方能提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。监事会应对利润分配预案和股东回报规划的执行情况进行监督。
（六）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
（七）公司的利润分配政策不得随意变更。如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境发生变化并对公司的生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生重大变化时，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定。
（八）公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式。
五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
六、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
2018年11月26日
声 明
本公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
与本次交易相关的审计、评估和盈利预测审核工作尚未完成，本公司及董事会全体成员保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。
在本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的过程
中，本公司及董事会全体成员保证提供的有关文件、资料等信息真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿意承担个别和连带的法律责任。
全体董事（签字）：
董事长姜纯 董事何凡 董事盛代华
董事王言宏 董事吕莹
独立董事龚寿鹏 独立董事柳瑞清 独立董事许立新安徽精诚铜业股份有限公司
法定代表人：
姜纯
证券代码：300089 证券简称：长城集团 公告编号：2015-010广东长城集团股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，尚须经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|448,208,007.74|415,376,055.36|7.90%|
|营业利润|10,935,000.06|3,369,710.39|224.51%|
|利润总额|16,172,842.19|12,233,203.12|32.20%|
|归属于上市公司股东的净利润|10,248,126.78|3,599,658.06|184.70%|
|基本每股收益（元）|0.07|0.02|250.00%|
|加权净资产收益率（%）|1.30%|0.46%|0.84%|
||本报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|1,289,473,197.05|1,068,808,369.34|20.65%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|791,715,436.16|781,467,309.38|1.31%|
|股 本|150,000,000.00|150,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.28|5.21|1.34%|

注：本表数据为公司合并报表数据；
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况
（1）报告期公司实现营业收入44,820.80万元，比去年同期增长7.90%，主要原因是公司积极开拓国外市场，基本经营情况稳定，销售业务保持稳定增长。
（2）报告期内营业利润为1,093.50万元，比去年同期增长224.51%；利润总额为 1,617.28万元，比去年同期增长32.20%；净利润为 1,024.81万元，比去年同期增长184.70%，主要原因是：报告期内主营业务收入增长从而带动公司利润有所增长。
（3）报告期内公司基本每股收益为 0.07元，比去年同期增长250%；加权净资产收益率为1.30%，比去年同期增长0.84%。
2、财务状况
报告期末公司总资产余额为128,947.32万元，比期初增长20.65%；报告期末股东权益余额为 79,171.54万元，比期初增长1.31%；报告期末每股净资产 5.28元，比期初增长1.34%。
三、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，2014年度经营业绩的具体数据将在本公司2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东长城集团股份有限公司董事会
证券代码：300359 证券简称：全通教育 公告编号：2019-012全通教育集团（广东）股份有限公司
2018年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月1日至2018年12月31日
2、业绩预计情况：■亏损 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：62,500万元—62,000万元|盈利：6,629.16万元|

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期间持续推进管理改革及业务优化，家校互动升级业务收入基本稳定，教师继续教育业务收入受行业政策影响小幅减少；公司主动减少部分低效竞争的项目类业务，教育信息化项目建设及运营类收入同比下降较为明显。
2、公司出现亏损的主要原因是以商誉减值为主的资产减值损失所致，具体包括：
（1）报告期内基于谨慎性原则，对并购的子公司的进行了初步商誉减值测试，初步预计商誉减值金额在6.5亿元左右；
（2）受整体宏观环境对客户资金的影响等，公司部分项目类应收账款回款未达预期，公司对相关的应收账款进行了审慎的坏账准备计提。
3、除上述因素外，本期非经常性损益较上年预计减少 2,000多万。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2018年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
全通教育集团（广东）股份有限公司董事会 2019年 1月 30日
证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2018-054鞍钢股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于 2018年 8月 27日在公司会议室召开。公司现有董事 7人，出席本次会议的董事人数为7人，独立董事马卫国先生因公未能亲自出席会议，授权委托独立董事吴大军先生代为出席并表决。会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议批准了《关于公司会计政策变更的议案》。
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年及 2018年颁布了以下企业会计准则修订及解释：《企业会计准则第 14号——收入（修订）》（“新收入准则”）；
《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）；
《企业会计准则解释第 9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第 10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第 11号——关于以使用无形
资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》（统称“解释第 9-12号”）；
《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。
公司及公司下属子公司（以下简称“本集团”）自 2018年 1月 1日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。
二、会计政策变更对本集团的影响
1．会计政策变更对财务报表列报的影响
（1）将“应收账款”和“应收票据”项目合并列示，项目名称为“应收账款及应收票据”。
（2）将“工程物资”合并到“在建工程”列示。
（3）将“应付账款”和“应付票据”项目合并列示，项目名称为“应付账款及应付票据”。
（4）将“预收款项”改为在“合同负债”列示。
（5）将“应付利息”合并到“其他应付款”列示。
（6）将“管理费用”中的“研发费用”单独列示。
本集团根据财会【2018】15号规定的财务报表格式编制 2018年半年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。
相关列报调整如下：
2017年 12月 31日受影响的合并资产负债表和公司资产负债表项目：
单位：人民币百万元合并资产负债表
同一控制影
报表 2017年12月31日 会计政策变更影响2018年1月1日
响
应收票据 9,693 (9,693)
应收账款 2,463 (2,463)
应收票据及应收账款 12 12,156 12,168存货 11,643 3 11,646在建工程 1,040 2 1,042工程物资 2 (2)
应付票据 240 (240)
应付账款 8,439 (8,439)
应付票据及应付账款 8,679 8,679其他应付款 1,544 93 1,637应付利息 93 (93)
(续) 资产负债表
同一控制影
报表 2017年12月31日 会计政策变更影响2018年1月1日
响
应收票据 9,632 (9,632)
应收账款 3,121 (3,121)
应收票据及应收账款 12,753 12,753在建工程 947 2 949工程物资 2 (2)
应付票据 240 (240)
应付账款 8,271 (8,271)
应付票据及应付账款 8,511 8,511其他应付款 1,393 85 1,478应付利息 85 (85)
2017年半年度受影响的合并利润表和公司利润表项目：
单位：人民币百万元合并利润表
会计政策变更前
会计政策变更 会计政策变更后
报表 2017年6月30日 同一控制影响
影响 2017年6月30日
管理费用 629 (68) 561研发费用 68 68（续） 利润表
会计政策变更前 会计政策变更 会计政策变更后
报表 同一控制影响
2017年6月30日 影响 2017年6月30日
管理费用 607 (68) 539研发费用 68 68本集团按照财会【2018】15号规定追溯调整后的比较财务报表为基
础，对《鞍钢股份有限公司 2018年半年度财务报告》附注四、24（1）中不追溯调整的会计政策变更对 2018年合并资产负债表及公司资产负债表各项目的影响汇总如下：
单位：人民币百万元本集团
重分类
重新计量新金 2018年1月1
报表
2日017年12月31
新收入准 新金融工具
融工具准则影 日
则影响 影响
响
资产：
可供出售金融资产 719 (719)
其他权益工具投资 680 (173) 507
其他非流动金融资产 39 39
负债：
预收款项 5,581 (5,581)
合同负债 5,581 5,581
股东权益：
其他综合收益： (3) (174) (177)
未分配利润 7,606 1 7,607
（续）
本公司
报表
重分类
重新计量新金
2017年12月 2018年1月1
融工具准则影
31日 新收入准 新金融工具 日
则影响 影响
响
资产：
可供出售金融资产 719 (719)
其他权益工具投资 680 (173) 507
其他非流动金融资产 39 39
负债：
预收款项 4,869 (4,869)
合同负债 4,869 4,869
股东权益：
其他综合收益： (3) (174) (177)
未分配利润 7,510 1 7,511
2．对 2018年报表影响
因为会计政策变更，本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或
重大影响的在公开市场有报价的股权投资从可供出售金融资产指定为交易性金融资产，2018年1-6月公允价值变动收益减少人民币8百万元，所得税费用减少人民币 2百万元，减少 2018年 1-6月净利润人民币 6百万元，对 2018年 6月末净资产无影响。
本次会计政策变更未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
1.公司本次会计政策变更是依据财政部新发布或修订的会计准则而作出的，公司作为境内外同时上市的公司，自 2018年 1月 1日起施行。本次会计政策变更符合国家相关法规及规则的要求。
2.公司本次会计政策变更的审批和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1.鞍钢股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议。
2.鞍钢股份有限公司第七届第四十次董事会独立董事意见。
鞍钢股份有限公司董事会 2018年 8月 27日
银亿房地产股份有限公司独立董事
对第六届董事会第四十五次临时会议审议事项的
事前认可和独立意见
银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次临时会议于2016年12月29日以通讯方式召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：
本次关联交易系公司日常经营活动，交易按照市场规则，交易价格公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形；同时，该关联交易事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，同意提交公司董事会进行审议。
银亿房地产股份有限公司独立董事：邱妘、贾生华、郑如飞
二○一六年十二月二十九日
2016年度权益分派实施公告
证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2017-021神宇通信科技股份公司
2016年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2016年度权益分派方案已获 2017年4月10日召开的2016年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.800000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.000000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.200000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年4月19日；
除权除息日为：2017年4月20日。
2016年度权益分派实施公告
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2017年4月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2017年 4月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东帐号|股东名称|
|1|02*****320|任凤娟|
|2|02*****684|汤晓楠|
|3|08*****378|上海亚邦创业投资合伙企业（有限合伙）|
|4|02*****057|汤建康|
|5|02*****928|周芝华|
|6|08*****399|江阴市港汇投资有限公司|
|7|01*****985|蒋桂华|
|8|08*****832|苏州蓝海方舟股权投资管理有限公司|
|9|08*****400|江阴市博宇投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年4月 11日至登记日：2017年4月
19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的
现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
2016年度权益分派实施公告
五、咨询机构
咨询机构：公司证券投资部
咨询地址：江苏省江阴市东外环路275号
咨询联系人：殷刘碗
咨询电话：0510-86279909
传真电话：0510-86279909
六、备查文件
1、神宇通信科技股份公司2016年度股东大会决议
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇一七年四月十二日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-050债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于更换保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）《持续督导保荐代表人变更的函》，原持续督导保荐代表人陈祎健先生因工作变动原因，不再担任公司可转债项目的持续督导保荐代表人，为保证持续督导工作有序进行，中投证券决定委派保荐代表人徐疆先生接替陈祎健先生的持续督导工作，履行持续督导义务。本次变更后，公司可转债项目的持续督导保荐代表人为李光增先生和徐疆先生。
附件：徐疆先生简历
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
附件：
徐疆先生简历：
现任中投证券投资银行总部董事，保荐代表人。复旦大学经济学学士，先后参与和主持了宇通客车、西宁钢铁、国电南瑞、济南钢铁、神马实业配股、大冶特钢配股、济南钢铁增发等项目。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
独立董事2014年度述职报告
2014年9月10日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于更换独立董事的议案》,本人正式担任公司的独立董事。就任以来，本人能够按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到了不受公司控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，有效的保证了公司运作的合理性和公平性，较充分地发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及股东的整体利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
（一）董事会会议
2014年度，公司共召开 8次董事会会议，本人亲自出席 2次（本人于 2014年 9月 10日任职，就任前公司召开过 6次董事会会议）。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董事会会议并认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。
本人对出席的各次董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
2014年度，公司共召开2次股东大会，分别是2013年年度股东大会和 2014年第一次临时股东大会，本人没有列席。
2014年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
本人未对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2014年 9月就任公司独立董事以来，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与其他两位独立董事一起对变更公司财务总监的事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
（一）2014年11月20日在公司第五届董事会第十九次会议上，发表了关
于公司第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第五届董事会第十九次会议相关文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对《关于变更公司财务总监的议案》发表如下专项意见：
经核查，公司聘请张颖女士担任常务副总经理职务，协助总经理主持公司日常经营管理工作，张颖女士因此申请辞去财务总监一职，并在辞去财务总监职务后，仍然担任公司董事及常务副总经理，上述事项不会影响公司相关工作的正常进行。
我们经认真审阅黄向明先生的个人简历后认为，黄向明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求；其任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求；公司聘任财务总监的程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情况。
综上，我们同意聘任黄向明先生为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
三、对公司进行现场调查的情况
就任东方雨虹独立董事以来，本人认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的董事会并多次前往公司实地考察。通过考察，本人了解公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的营运状态。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露工作履职情况
在本年度日常信息披露工作中,持续关注并督促公司严格按照《股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定进行信息披露，确保公司信息披露真实、准确、及时、完整。
2、密切关注公司经营决策
就任公司独立董事以来，本人与公司保持了良好沟通，公司定期、不定期通过电话、电子邮件、面谈等形式向我们汇报公司生产经营情况、信息披露、内部管理的相关情况，以确保最大程度上全面、及时、完整的掌握公司情况。
3、在董事会各委员会的任职情况
本人作为公司董事会审计委员会和提名委员会委员，就任后依照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定和本年度业绩情况，对公司财务规范管理，公司更换财务总监等方面进行研究并提出建议，积极履行职责，切实保护中小股东的利益。
五、公司存在的问题及建议
我们认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制制度健全。希望公司继续加强对资本市场新政策、新动向的研究和把握，继续提高资本运作的能力，促进公司又好又快发展。
六、其他
2014年，在本人担任公司独立董事期间，未提议召开董事会，未提议聘用或解聘会计师事务所，也未独立聘请外部审计机构和咨询机构。以上是 2014年度本人履行职责情况的汇报。
2015年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公司《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。联系方式：stocks@yuhong.com.cn。
特此报告。
独立董事：胡小媛2015年4月28日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2015-66内蒙古兴业矿业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：兴业矿业，股票代码：000426）交易价格于2015年10月8日、10月9日、10月12日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.35%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查,有关情况说明如下：
1、2015年9月30日公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于收购赤峰荣邦矿业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于与西乌珠穆沁旗银漫矿业有限责任公司全体股东签署托管协议暨关联交易的议案》及《关于补选吉祥先生为公司第七届董事会提名与治理委员会委员的议案》，并于2015年10月8日、2015年10月9日披露了《兴业矿业：重大事项进展及复牌公告》、《兴业矿业：第七届董事会第五次会议决议公告》、《兴业矿业：第七届监事会第四次会议决议公告》、《兴业矿业：关于签署托管协议暨关联交易公告》、《兴业矿业：关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易公告》及《兴业矿业：关于股权收购涉及矿业权信息暨关联交易的补充公告》等有关文件。
2、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、近期公共传媒没有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、近期公司经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化。
或处于筹划阶段的重大事项；
6、股票异常波动期间控股股东、实际控制人没有买卖公司股票的行为。
7、公司于2015年8月29日披露2015年半年度报告，对2015年1-9月经营业绩情形预计：
业绩预告情况：同向大幅下降 业绩预告填写数据类型：区间数
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||年初至下一报告期期末|||上年同期|增减变动||||
|累计净利润的预计数（万|||||||||
||1,200|--|5,000|17,255.49|下降|-93.05%|--|-71.02%|
|元）|||||||||
|基本每股收益（元/股）|0.0201|--|0.0838|0.2891|下降|-93.05%|--|-71.02%|
||2014年3月12日，公司第六届董事会第19次会议审议通过《关于锡林矿业转||||||||
||让储源矿业51%股权及豁免兴业集团置入储源矿业剩余49%股权承诺的议案》：||||||||
|业绩预告的说明|公司拟以1.2亿价格，将全资子公司锡林矿业所持储源矿业51%股权转让给独立||||||||
||第三方自然人接万臣；2014年3月28日，该议案经公司2014年第一次临时股||||||||
||东大会审议通过。公司实现131,939,185.14元投资收益。||||||||

三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生重大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十月十三日