Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
福建元力活性炭股份有限公司
关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
及公司拟采取的措施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号，以下简称“《意见》”），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施公告如下：
特此提示：公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施不等于对公司未来利润做出保证，特提请投资者注意。
一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提：
1、本次非公开发行方案于2016年6月30日实施完毕；
2、假定发行股份数量为 3,000万股，募集资金总额为 60,000万元，本次发行不考虑相关发行费用；
3、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；
4、基于谨慎性原则，未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；
母公司所有者的净利润为前述预测区间的中间值为 3,147.40万元。同时，假设2016年归属于母公司所有者的净利润与2015年度持平。
基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响，具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||2016年度||2016年度|
||财务指标||2015年度/2015年末|||||
||||||（假设不发行）||（假设发行）|
|总股本（万股）||13,600.00||13,600.00||16,600.00||
|本次发行募集资金总额（万元）||-||-||60,000||
|归属于母公司所有者的净利润（万元）||3,147.40||3,147.40||3,147.40||
|归属于母公司所有者权益（万元）||52,299.34||55,446.74||115,446.74||
|基本每股收益（元/股）||0.2314||0.2314||0.2084||
|每股净资产（元/股）||3.85||4.08||7.65||
|加权平均净资产收益率||5.83%||5.84%||3.75%||

注1：上述假设仅为测试本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来盈利情况的观点，亦不代表公司对未来经营情况及趋势的判断；
注2：上述测算不考虑2016年可能实施的分红影响；
注3：本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的特别风险提示
本次非公开发行完成后，公司总股本及净资产均会有一定程度的增加。本次非公开发行募集资金将用于投资“高端精制活性炭建设项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，随着募投项目产能及效益的逐步释放，公司未来盈利能力将会有较大的提升。由于募投项目建设及投产周期较长，募集资金的使用效益短时间内难以实现，若公司 2016年业务规模及净利润未能获得相应幅度的增长，公司的即期回报（每股收益及加权平均净资产收益率等财务指标）将会存在被摊薄的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。
三、保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力的措施
本次发行完成后，公司净资产规模将大幅增加，总股本亦有所增加。虽然补
充的营运资金陆续投入将给公司带来良好的回报，但需要一定的过程和时间，短
期内公司的盈利水平能否保持同步增长具有不确定性，因此短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降。为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：
（一）加快募投项目投资进度，争取早日实现项目预期效益
本次非公开发行募集资金投资项目为“高端精制活性炭建设项目”和“偿还银行贷款及补充流动资金项目”，项目均经过严格科学的论证，并获得公司董事会批准。本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司整体战略发展方向，具有良好的发展前景和经济效益。因此，实施募投项目将有利于优化公司业务结构，丰富业绩增长模式，增强公司盈利能力，符合上市公司股东的长期利益。因此，本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换；本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，争取早日达产并实现预期效益，增加以后年度的股东回报，降低本次发行导致的即期回报摊薄的风险。
（二）加强对募集资金投资项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《信息披露事务管理制度》，并已建立募集资金专项存储制度，募集资金存放于董事会决定的专项账户，公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金专户存储、保障募集资金用于指定用途、定期对募集资金进行内部审计、配合保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（三）加强经营管理和内部控制，提升经营效率和盈利能力
公司自创业板上市后，实现了快速发展，过去几年的经营积累和技术储备为
公司未来的发展奠定了良好的基础。公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，合理运用各种融资工具和渠道，控制资金成本，提升资金使用效率，节省公司的各项费用支出，全面有效地控制公司经营和管控风险。
（四）保证持续稳定的利润分配制度，强化投资者回报机制
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作与指引》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关法律法规，公司为完善和健全持续、科学、稳定的股东分红机制和监督机制，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，公司对《公司章程》进行了修订，完善了利润分配制度。为保证股东回报机制的连续性和稳定性，2015年 4月 28日，公司 2014年度股东大会审议通过了《福建元力活性炭股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）》。
通过上述措施，将有利于提高公司整体资产质量，增加销售收入，尽快增厚未来收益，实现公司的可持续发展，回报广大股东。
本次发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩，在符合利润分配条件的前提下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原股东即期回报被摊薄的风险。
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一六年一月三十一日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2014-017汕头万顺包装材料股份有限公司
关于导电膜二期扩建项目第二条生产线投产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年 11月启动了导电膜二期扩建项目（详见 2012年 11月 10日中国证监会指定信息披露网站），导电膜二期扩建项目第一条生产线已于2013年10月底投产（详见2013年10月24日中国证监会指定信息披露网站）。目前，导电膜二期扩建项目第二条生产线（双线设备）已完成试运行，其产能为第一条生产线的两倍，产品性能指标达到客户要求，可正式投入运行。
导电膜二期扩建项目第二条生产线的投产使公司导电膜的产能在原两条生产线的基础上实现翻倍，有利于提高公司规模化供货能力及市场响应速度。另一方面，导电膜产能的快速提升也可能带来市场拓展的风险，新增产能的消化情况视公司未来订单而定，对公司业绩的贡献度存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一四年三月六日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2014-083北京启明星辰信息技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2014年 12月 29日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知及会议资料于 2014年 12月 18日以电子邮件及传真方式通知了全体监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事表决，形成决议如下：
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会经过认真讨论，选举王海莹女士为公司第三届监事会主席。（王海莹女士的简历见附件一）
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2014年12月30日
附件一：简历
王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，2000年9月加入公司，现任公司总裁办主任、业务发展部经理、监事。
王海莹女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2017-021
四川川环科技股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于 2017年 3月30日对外披露，为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司定于 2017年4月6日（星期四）下午 15:00至 17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2016年度业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长文谟统先生、董事、董事会秘书张富厚先生、财务总监吴际发先生、独立董事隆余粮先生、保荐代表人胡文晟先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川川环科技股份有限公司
董事会
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》的有关规定，作为湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“天润数娱”或“公司”）第十届董事会独立董事，本着独立、客观、公正的原则，我们认真审阅了提交公司第十届董事会第十九次会议审议的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司董事会对外投资暨关联交易事项发表独立意见如下：
公司独立董事认为，本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司战略转型发展的需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司对外投资暨关联交易事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事关于公司对外投资暨关联交易的独立意见》之签字页）
独立董事：
徐勇 牟小容 罗筱琦
二0一六年九月九日
承 诺 函
本人肖建雄（身份证号430503197112161510），经长沙通程控股股份有限公司（以下简称“通程控股”）第五届董事会第四十九次会议审议通过，本人作为通程控股第六届董事会独立董事候选人。因本人尚未取得独立董事资格证书，据此，本人郑重承诺如下：
自本承诺函出具之日起，本人保证参加最近一次的独立董事培
训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
承诺人（签字）：肖建雄
证券代码：000711 证券简称：天伦置业 公告编号：2014-090黑龙江天伦置业股份有限公司
关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
公司向董事郭绍全先生申请金额为 5000万元人民币的免息借款，期限不超过一个月，用于归还子公司到期的银行借款。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司与董事郭绍全先生之间存在关联关系，公司本次交易构成关联交易。2014年9月10日召开的公司第七届董事会第二十一次会议与会董事审议通过了上述借款议案，关联董事已回避表决，本次关联交易已征得独立董事事前认可并发表独立意见。本次关联交易不需要公司股东大会批准。公司本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
二、关联方基本情况
郭绍全，男，现任本公司董事。居住地址：河北省廊坊市华夏奥韵，身份证号：13010519681108****。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易事项为公司向董事郭绍全先生申请金额为 5000万元人民币的免息借款，期限不超过一个月。
四、交易的定价政策及定价依据
公司不需要向郭绍全先生支付资金占用费。
五、交易协议的主要内容
董事会审议通过之后交易双方再行签订相关协议。
六、涉及关联交易的其他安排
公司本次交易构成关联交易，未涉及同业竞争事项，未涉及其他安排。
七、交易目的和对上市公司的影响
公司本次关联交易目的是为解决本公司的子公司到期的银行贷款，对公司的经营管理工作将产生积极影响。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，公司 2014年年初至披露日与董事郭绍全先生累计已发生的各类关联交易的总金额为人民币0元。
九、独立董事事前认可和独立意见
1、事前审查意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对拟提交公司第七届董事会第二十一次会议审议的有关关联交易的议案进行了认真审阅，并发表如下事前审核意见：
作为公司独立董事，本着对公司和投资者负责的工作原则，我们对拟审议的关联交易事项相关资料进行了审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询证。
公司本次向公司董事进行短期借款行为，是按照市场方式操作，合理公允，没有损害公司和投资者利益。我们同意将此关联交易事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
2、独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《黑龙江天伦置业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定，我们作为黑龙江天伦置业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第七届董事会第二十一次会议审议的有关议案进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
本次审议的《关于向公司董事郭绍全先生借款的议案》事项公允合理，能够解决本公司的子公司到期的银行贷款问题，有利于公司的经营管理工作，符合现阶段公司的实际情况，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联方输送利益的情形。我们认为公司董事会此次关联交易事项决议审议过程程序合法，依据充分，交易行为符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求。我们认为公司本次关联交易没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
独立董事：王瑞华石英朱江十、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事关于关联交易事项的事前审核意见、第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。
黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
二O一四年九月十一日
证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2018-117武汉精测电子集团股份有限公司
关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划实施进展公告公司高级管理人员陈凯（公司董事、总经理）、沈亚非（公司董事、副总经理）、杨慎东（公司副总经理）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《武汉精测电子集团股份有限公司关于持股5%以上股东及董事、高级管理人员减持计划的预披露公告》（公告编号：2018-073），持本公司股份20,952,000股（占本公司总股本比例12.81%）的股东、董事、总经理陈凯先生计划减持期间内拟通过集中竞价、大宗交易方式等法律法规允许的方式减持不超过公司总股本2.45%的股份，即 4,000,000股；
持本公司股份2,530,225股（占本公司总股本比例1.55%）的股东、董事、副总经理沈亚非先生计划减持期间内拟通过集中竞价、大宗交易方式等法律法规允许的方式减持不超过公司总股本0.22%的股份，即 350,225股；持本公司股份 529,000股（占本公司总股本比例0.32%）的股东、副总经理杨慎东先生计划减持期间内拟通过集中竞价、大宗交易方式等法律法规允许的方式减持不超过公司总股本0.09%的股份，即132,250股。
近日，公司分别收到陈凯先生、沈亚非先生以及杨慎东先生出具的《关于减持精测电子股份的告知函》，截止本公告披露日，本次减持计划时间已过半，陈凯先生在减持计划期间内通过集中竞价累计减持公司股份340,800股，减持比例为公司股份总数的0.21%；沈亚非先生在减持计划期间内通过集中竞价累计减持公司股份 41,800股，减持比例为公司股份总数的0.03%；杨慎东先生在减持计划期间内尚未减持公司股份。
根据《创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》
的有关规定，现将其股份减持计划实施进展情况披露如下：
一、股份变动情况
1、股东减持股份具体情况如下：
（1）陈凯先生减持股份具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持股数||减持均价||占现总股本|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（股）||（元/股）||比例（%）|
|陈凯||集中竞价交易||2018.09.04||34,000||75.04||0.0208||
|陈凯||集中竞价交易||2018.10.31||131,600||53.69||0.0804||
|陈凯||集中竞价交易||2018.11.01||56,000||54.85||0.0342||
|陈凯||集中竞价交易||2018.11.02||36,600||57.09||0.0224||
|陈凯||集中竞价交易||2018.11.05||3,000||59.20||0.0018||
|陈凯||集中竞价交易||2018.11.16||79,600||59.06||0.0487||
|合计||||—||340,800||—||0.2083（注：保留小数点后两位为0.21）||

注：陈凯先生本次集中竞价交易减持的股份来源为首次公开发行前已持有公司的股份。
（2）沈亚非先生减持股份具体情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||减持股数||减持均价||占现总股本|
||股东名称||减持方式||减持时间|||||||
||||||||（股）||（元/股）||比例（%）|
|沈亚非||集中竞价交易||2011.11.02||11,300||58.86||0.0069||
|沈亚非||集中竞价交易||2018.11.05||500||59.50||0.0003||
|沈亚非||集中竞价交易||2018.11.12||10,000||54.31||0.0061||
|沈亚非||集中竞价交易||2018.11.16||20,000||60.00||0.0122||
|合计||||—||41,800||—||0.0255（注：保留小数点后两位为0.03）||

注：沈亚非先生本次集中竞价交易减持的股份来源为首次公开发行前已持有公司的股份。
（3）杨慎东先生减持股份具体情况如下：杨慎东先生在减持计划期间内尚
未减持公司股份。
2、股东减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||减持前持有的股份||||减持后持有股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质||||占现总股本||||占现总股本|
||称||||股数（股）||||股数（股）|||
||||||||比例（%）||||比例（%）|
|陈凯||合计持有股份||20,952,000||12.81||20,611,200||12.60||
|||其中：无限售条件股份||5,238,000||3.20||4,897,200||2.99||
|||有限售条件股份||15,714,000||9.60||15,714,000||9.60||
|沈亚非||合计持有股份||2,530,225||1.55||2,488,425||1.52||
|||其中：无限售条件股份||370,225||0.23||328,425||0.20||
|||有限售条件股份||2,160,000||1.32||2,160,000||1.32||
|杨慎东||合计持有股份||529,000||0.32||529,000||0.32||
|||其中：无限售条件股份||132,250||0.08||132,250||0.08||
|||有限售条件股份||396,750||0.24||396,750||0.24||

注：本次权益变动前后计算依据公司总股本16,361.4万股。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、陈凯先生、沈亚非先生以及杨慎东先生本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致。
3、陈凯先生、沈亚非先生以及杨慎东先生本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化。
4、陈凯先生、沈亚非先生以及杨慎东先生将持续告知股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
2、沈亚非先生出具的《关于减持精测电子股份的告知函》；
3、杨慎东先生出具的《关于减持精测电子股份的告知函》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司董事会2018年11月19日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2019-001江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
关于回购公司股份实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。同意公司自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月内，使用自有资金以集中竞价、大宗交易以及法律法规许可的其他方式回购公司股份，用于后期实施员工持股计划、股权激励计划或减少注册资本。回购总金额不超过人民币1亿元，且不低于人民币4,000万元，回购价格不超过人民币10元/股，预计可回购股份数量不低于1,000万股。上述事项具体内容详见公司于2018年9月5日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于回购公司股份的报告书》（公告编号：2018-044）。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至 2018年 12月 31日，公司以集中竞价方式累计回购股份数量 2,864,800股，占公司总股本的0.99%，最高成交价为 6.45元/股，最低成交价为5.42元/股，成交总金额为1,700万元（含交易费用）。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2019年1月4日
证券代码：002169.SZ 证券简称：智光电气 公告编号：2018106广州智光电气股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 10亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1818号文核准。广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为1亿元。
2018年12月14日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.00%-6.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商，最终确定本次债券票面利率为6.80%。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
广州智光电气股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）
广发证券股份有限公司年 月 日
委托理财管理制度
第一章总则
第一条为加强与规范蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司委托理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东的利益，依据《中华人民共和国证券法（2014年修正）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度所称“委托理财”是指在国家政策允许的情况下，公司及控股子公司在有效控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，委托商业银行、证券公司、信托公司、保险公司等金融机构进行投资理财的行为。
公司委托理财所涉及业务应当是低风险、流动性强的理财产品。
本制度不适用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品投资。
第三条公司进行委托理财业务应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
公司进行委托理财，必须充分防范风险，受委托方应是资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的金融机构。在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益，预期收益率原则上必须高于同期银行存款利率。
第四条委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金（包括闲置自有资金和闲置募集资金），不得挤占公司正常运营资金和项目建设资金，不得因进行委托理财影响公司生产经营资金需求和募投建设。
第五条本制度适用于公司及控股子公司。
第二章委托理财审批权限和决策程序
第六条根据委托理财额在连续12个月内的累计额的大小，其审批权限如下：（一）累计额超过公司最近一期经审计净资产的30%（含30%）时，提交股东大
会审议批准；
（二）累计额小于公司最近一期经审计净资产的30%时，由董事会审议批准。
第七条委托理财的决策程序如下：
（一）公司财务部门负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估，并提交公司财务总监对风险进行审核；
（二）财务总监向总裁提交委托理财方案及方案的建议说明；
（三）根据第六条规定的审批权限进行审议批准，批准后由财务部门实施。
第八条公司委托理财的审批权限如与现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等不相符的，以现行法律、法规、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》为准。
第三章委托理财日常管理及报告制度
第九条公司及控股子公司委托理财的日常管理部门为公司财务部，主要职责包括：
（一）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期间等事项进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务；
（二）负责选择资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并组织将与受托方签订的委托协议、委托方营业执照及金融许可证复印件等提交合同审批部门进行预审，之后提交财务总监进行风险审核；
（三）在理财业务延续期间，应随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时须及时报告财务总监、总裁、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；至少每月与受托方的相关人员联络一次，了解公司所做理财产品的最新情况。
（四）在理财业务延续期间，负责按月提取相关理财业务产生的利息收益，以符合有关会计核算原则；并应根据《企业会计准则》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。
（五）在理财业务到期日，负责向受托方及时催收理财本金和利息。
（六）负责就每笔理财产品逐笔记入台账，并根据不同审批权限统计所做的理财产品。
（七）负责及时将理财协议、产品说明书、理财收益测算表正本、银行营业执照及金融许可证等文件及时归档保存；
第十条公司建立定期和不定期报告制度：
公司财务部在每次与受托方签订委托理财协议后，向董事会提供合同审批表、理财协议、受托方营业执照、金融许可证等复印件及内部联络函。
每季度结束后15日内，以书面形式向公司总裁、董事长、董事会、内部审计部门报告截至本月末前十二个月公司购买理财产品情况，内容包括但不限于：前十二个月委托理财明细，说明委托理财金额、理财期限、预期收益率、已履行的决策程序、损益情况等。
第四章风险控制和信息披露
第十一条委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
第十二条独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
第十三条公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
第十四条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十五条公司委托理财提交董事会审议后应及时履行信息披露义务。
董事会应根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对财务部提供的委托理财信息进行分析和判断，履行公司信息披露审批流程后，按照相关规定予以公开披露。
财务部确保提供的委托理财信息真实、准确、完整。
第十六条如因为财务部的原因导致委托理财实际发生额超标而未履行决策程序、未履行信息披露义务，则由财务部责任人承担相应的责任，并按照公司相关的规定处
罚。
第五章附则
第十七条本制度经公司董事会审议通过后生效。
第十八条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第十九条本制度由董事会负责解释。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年八月十五日
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2018-012号安徽富煌钢构股份有限公司
关于合作设立的控股子公司完成设立登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于合作投资设立控股子公司的议案》，同意公司与自然人高艳伟共同出资设立控股子公司安徽富煌建筑工业有限公司。
安徽富煌建筑工业有限公司注册地为安徽省阜阳市颍泉区阜阳循环经济园区颍阳路以南，沙颍路以西，注册资本为人民币5,000万元，其中公司以自有资金出资人民币3,500万元，占注册资本的70%；高艳伟以货币资金出资人民币1500万元，占注册资本的30%。具体内容详见2017年12月9日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2017-075号）。
近日，上述控股子公司完成了设立登记手续，并取得了阜阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
公司名称：安徽富煌建筑工业有限公司
统一社会信用代码：91341200MA2RGUCQ34
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：安徽省阜阳市颍泉区阜阳循环经济园区颍阳路以南，沙颍路以西
法定代表人：黄镇
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2018年02月02日
营业期限：/长期
经营范围：建筑用叠合板、内外墙板、楼梯、阳台和空调板、预应力叠合板研发、设计、生产与施工；商品混凝土、预拌砂浆、预制混凝土、混凝土预制构件、钢结构、市政综合管廊的生产、销售；建筑新材料，住宅工业化技术及其相
关的研发与相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2018年2月5日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰公告编号：2016-026启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于筹划第二期员工持股计划的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
为建立长效的激励机制，提供员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）员工工作的积极性，完善员工与公司全体股东的利益共享和风险共担机制，根据中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟研究推出第二期员工持股计划，以实现公司的持续、健康发展。
公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额的1%。为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司大股东和董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。目前，公司已在对员工持股计划的可行性进行讨论和论证，并将进行员工意见的征求和相关后续确认工作。
本次员工持股计划尚处于筹划阶段，从推出到实施尚需董事会和股东大会批准，需要一定的时间，存在不确定性。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2016年4月1日
苏州海陆重工股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
报告人：张彩虹各位股东及股东代理人：
作为苏州海陆重工股份有限公司第三届董事会独立董事，2015年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，在本人任职期间内，公司共召开了8次董事会，2次股东大会。本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2015年度，在本人任职期间内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。出席会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|董事会召开次数||8||股东大会召开次数||2|
|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|亲自出席次数|委托出席次数||
|8|0|0|否|2|0||

二、发表独立意见情况
2015年度，作为独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定与其他两位董事共同发表了独立意见，具体如下：
||||
|-|-|-|
|日期|事项|意见类型|
|2015年1月9日|1、关于注销首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期、预留授予第一个行权期对应股票期权及失效股票期权的独立意见。|同意|
|2015年4月16日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；|同意|

||||
|-|-|-|
||2、对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见；3、对公司2014年度内部控制自我评价报告的独立意见；4、对公司除独立董事外的其他董事2014年度薪酬议案的独立意见；5、对2014年度公司高级管理人员薪酬议案的独立意见；6、对公司2014年度募集资金存放和使用情况的独立意见；7、对公司续聘会计师事务所的独立意见；8、对公司会计政策变更的独立意见；9、关于《分红管理制度及未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的独立意见 。||
|2015年5月25日|1、对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见；2、关于本次交易审计、评估相关事项的独立意见。|同意|
|2015年6月25日|1、关于公司转让江阴海陆冶金设备制造有限公司60%的股权的独立意见。|同意|
|2015年8月25日|1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见；2、对公司使用部分自有资金进行现金管理的独立意见。||

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，在任职期间内，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，深入了解募投项目进展情况以及公司的经营和财务情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解与掌握。
四、保护投资者权益的相关工作
1、公司信息披露情况
报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证任职
期间内公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。
2、落实保护社会公众股股东合法权益方面
2015年任职期内，本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定勤勉尽责，充分利用会议讨论、现场调研、电话沟通等方式，积极了解公司的生产经营情况，按时亲自参加公司董事会会议及本人担任委员的董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，对公司董事会讨论审议的相关事项等发表了独立意见，切实保护中小股东的利益。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，在2015年任职期内主要履行以下职责：
1、提名委员会工作情况
2015年度，本人参加了提名委员会会议一次，审议通过了《关于提名周中胜为公司董事会提名委员会委员的议案》、《关于提名周中胜为公司董事会审计委员会委员，并担任主任委员的议案》。
2、薪酬与考核委员会工作情况
2015年度，本人参加了薪酬与考核委员会会议两次，审议通过了《关于注销首期股票期权激励计划首次授予第二个行权期、预留授予第一个行权期对应股票期权及失效股票期权的议案》、《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度薪酬的议案》、《关于 2014年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司职工代表监事2014年度薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2014年度绩效考核和评价意见的议案》。
3、审计委员会工作情况
2015年度，本人参加了审计委员会会议四次，审议通过了《关于公司 2014年第四季度内部审计报告的议案》、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司 2014年年度报告及其摘要的议案》、《公司董事会关于募集资金 2014年度存放与使用情况的专项报告的议案》、《公司 2014年审计报告的议案》、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年外部审计机构的议案》、《立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2014年度公司审计工作的总结报告》、《关于公司 2015年第一季度内部审计报告的议案》、《关于公司2015年半年度内部审计报告的议案》、《关于公司2015年三季度内部审计报告
的议案》。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式：
E-mail：zhangch@hailu-boiler.cn
独立董事：
张彩虹
2016年3月16日
证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2018-004浙江锋龙电气股份有限公司
股票交易异常波动暨股票停牌核查公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：锋龙股份；证券代码：002931），股票交易价格连续2个交易日（2018年4月13日、2018年4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票价格自 2018年 4月 3日至今，期间股票涨幅较大。鉴于上述情况，为保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票将于 2018年 4月 17日开市时起停牌。公司将就近期公司股票交易的相关事项进行必要的核查，待公司完成相关核查工作并披露核查结果后复牌，预计复牌时间将不晚于2018年4月19日。
公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江锋龙电气股份有限公司董事会
2018年4月16日
云南旅游股份有限公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事|||
||是||
|会或者其专门委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部|||
||是||
|门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者|||
||是||
|其专门委员会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进|||
||---|---|
|行一次检查：|||
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|否||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控|||
||是||
|股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召|||
|开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计|是||
|划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一|||
|次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问|是||
|题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2|||
|个月内向董事会或者其专门委员会提交次一年|||
|度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束|是||
|后2个月内向董事会或其专门委员会提交年度|||
|内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大|||
||是||
|信息的内部保密制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事|||
|务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|是||
|并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对|||
||是||
|象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易|是||

|||
|-|-|
|日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并||
|将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供||
|的文档等附件（如有）及时在深交所互动易网||
|站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制||
|度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法||
||是|
|公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做||
|出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写||
|《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划||
||是|
|重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人||
|员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公||
|告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本||
|公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现||
|内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信||
||是|
|息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是||
|否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将||
|有关情况及处理结果报送深交所和当地证监||
|局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务||
|代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍||
||不适用|
|生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董||
|事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募||
|集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三|是|
|方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的||
|使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金|是|
|使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投||
|资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资||
|产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将||
|募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于|不适用|
|以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||
|的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否||
|未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将||
|募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未|不适用|
|将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银||
|行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个||
|交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关联||
|人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关||
||是|
|联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交||
|易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否||
|真实、准确、完整。||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易||
||是|
|的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执||

|||||
|-|-|-|-|
|行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、||||
|实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接|是|||
|和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关||||
|于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限|是|||
|和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对||||
|重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权||||
||是|||
|限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务||||
|规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议||||
||是|||
|程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）||||
|使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）||||
|将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后|不适用|||
|十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充||||
|流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交||||
|所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人||||
||是|||
|发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否||||
|在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署||||
|并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明|是|||
|及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保||||
|证安排合理时间，对公司生产经营状况、管理||王 军|十五天|
||是|||
|和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会||王晓东|十五天|
|决议执行情况等进行现场检查。||||
|||龙 超|十五天|

二O一八年三月三十日
证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2019-061北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
北京一亩三分田园科技有限公司（以下简称“田园科技”）系北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”）设立的全资子公司，注册资本3,000万元。现公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益，公司决定注销田园科技。
2019年12月24日，公司第三届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次清算注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
二、全资子公司基本情况
公司名称：北京一亩三分田园科技有限公司
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：王秋艳
成立日期：2018年6月15日
住所：北京市房山区长阳镇万兴路86-5号1幢605室
经营范围：装配式建筑技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术推广；旅游资源开发（不含旅游业务）；工程技术咨询（中介除外）；
软件开发；企业管理；物业管理；酒店管理；餐饮管理；会议服务；承办展览展示；农业科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；工程管理服务；园
林景观设计；旅游信息咨询（中介除外）；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：北京恒通创新赛木科技股份有限公司持股100%。
财务情况：田园科技未开展实际经营业务。
三、本次注销的原因
本次注销田园科技是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一
步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，从而提高公司整体经营效益。
四、本次注销对公司的影响
田园科技自成立以来尚未开展实际经营业务，本次清算并注销田园科技，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，田园科技将不再纳入公司合并报表范围。
备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会2019年 12月25日