股票代码：002433 股票简称：太安堂 公告编号：2016-049债券代码：112336 债券简称：16太安债
广东太安堂药业股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第三届董事会第二十六次会议于2016年4月26日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2016年4月16日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《公司2016年第一季度报告（正文与全文）》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司 2016年第一季度报告（正文与全文）》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信业务的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意控股子公司广东康爱多连锁药店有限公司向金融机构申请综合授信人
民币10,000万元，期限一年，业务包括：流动资金贷款、商业保贴、承兑汇票、国内信用证、保函等。广东康爱多连锁药店有限公司使用额度时由本公司提供连带责任担保。
（三）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为：被担保人广东康爱多连锁药店有限公司系本公司的控股子公
司，为公司合并报表范围内的子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，满足其业务快速拓展的需要，符合公司发展的要求。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影
响，不会对公司产生不利的影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其向金融机构申请综合授信人民币10,000万元(期限一年)提供担保。
《广东太安堂药业股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于董事会提名 9位新一届董事会董事候选人的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司第三届董事会已经届满，本届董事会将向新一届董事会提名推荐9名董事候选人，分别为柯树泉、柯少彬、徐福莺、余祥、宋秀清、胡清光、季小琴、王桂华、全泽，其中季小琴、王桂华、全泽为独立董事候选人。董事候选人的简历资料附后。
（五）审议通过《关于新一届董事会董事候选人资格审议的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本届董事会将向新一届董事会提名推荐9名董事候选人，分别为柯树泉、柯少彬、徐福莺、余祥、宋秀清、胡清光、季小琴、王桂华、全泽，其中季小琴、王桂华、全泽为独立董事候选人。经审核，以上被提名人符合根据《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，同意提交公司临时股东大会进行选举，任期为临时股东大会审议通过公告之日起三年。
公司独立董事认为：第四届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有
关法律法规和《公司章程》的规定。
以上《关于董事会提名 9位新一届董事会董事候选人的议案》提交 2016年第一次临时股东大会审议，上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。根据中国证监会的相关法规及《公司章程》的规定，公司股东大会将以累积投票制方式对独立董事候选人和非独立董事候选人分别进行投票表决。其中，独立董事候选人季小琴、王桂华、全泽需经深圳证券交易所备案公示无异议后方可提交公司 2016年第一次临时股东大会审批。
公司独立董事关于董事会换届推荐第四届董事会候选人的独立意见、公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明分别同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站进行公示。
(六)审议通过《关于对首次授予的限制性股票和预留限制性股票回购价格进行调整的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
因公司股东大会批准了2015年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利 0.25元（含税），同意公司按照《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，将首次授予的限制性股票的回购价格调整为 6.409元/股，将预留限制性股票的回购价格调整为7.425元/股。
《关于对首次授予的限制性股票和预留限制性股票回购价格进行调整的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及国浩律师（广州）事务所对上述事项的意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司按照《限制性股票激励计划（草案）》中的有关规定，由于公司 2015年度业绩考核指标未达到公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的解锁条件，同意公司对激励对象已获授但未解锁的第一期 156.06万股限制性股票进行回购
注销。
《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及国浩律师（广州）事务所对上述事项的意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司定于2016年5月16日在位于广东汕头的公司麒麟园二楼会议室召开公司2016年第一次临时股东大会，《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经参会董事签字的第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一六年四月二十七日
附件：董事候选人简历
柯树泉，男，1948年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，中医师，“太安堂”中医药核心技术第十三代传人，最近五年均在公司任职，现任公司董事长、兼任太安堂集团有限公司执行董事、上海太安投资有限公司执行董事、上海太安实业发展有限公司执行董事、汕头市中博投资有限公司监事。
柯树泉先生持有本公司控股股东太安堂集团有限公司69.35%的股权，为本公司的实际控制人，未直接持有本公司股份，与公司董事总经理柯少彬是父子关系，与公司常务副总经理柯少芳是父女关系，除此以外与公司其他董事、监事及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
柯少彬，男，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士，最近五年均在公司任职，现任公司副董事长、总经理，兼任太安堂集团有限公司监事。柯少彬先生持有本公司控股股东太安堂集团有限公司30.65%的股权，未直接持有本公司股份，公司董事长、实际控制人柯树泉与柯少彬是父子关系，公司常务副总经理柯少芳与柯少彬是姐弟关系，除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
徐福莺，女，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级工程师，执业药师，最近五年均在公司任职，现任公司董事、副总经理兼总工程师。徐福莺女士持有30万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
余祥，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任柏亚国际集团有限公司财务总监，现任公司董事兼财务总监。余祥先生持有20万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
宋秀清，男，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，历任汕头经济特区报社副总经理，现任公司董事。宋秀清先生持有3万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
胡清光，男，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，最近五年均在公司任职，现任公司董事兼办公室主任。胡清光先生持有3万股本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
季小琴，女，1963年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学（会计学）博士，会计学副教授、注册会计师，历任中南财经政法大学会计学院会计学系主任，现任公司独立董事，兼任中南财经政法大学司法鉴定中心副主任、九三学社湖北省委第六届妇女工作委员会委员、湖北鼎龙化学股份有限公司独立董事。季小琴女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
王桂华，女，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中药师，现任中国中药协会秘书长、全国中药标准化技术委员会秘书长，兼任山东沃华医药科技股份有限公司独立董事、湖南方盛制药股份有限公司独立董事、重庆华森制药股份有限公司独立董事。王桂华女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级
管理人员的情形。
全泽，男，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，历任华龙证券有限公司副总裁，现任公司独立董事，兼任上海迪丰投资有限公司总经理、浙江龙盛集团股份有限公司独立董事、浙江巨化股份有限公司独立董事。
全泽先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。