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证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-006江苏南方轴承股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2014年2月11日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第二次会议的通知。
本次会议于2014年2月16日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
一、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2013年度监事会工作报告的议案》
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会全体成员一致认为《2013年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发
现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议，年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在 2014年2月18日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。
三、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《2013年度财务决算报告的议案》
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《董事会关于公司2013年度内部控制评价报告的议案》
监事会已经审阅了《董事会关于 2013年度内部控制评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。《董事会关于2013年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告，对董事会自我评价报告没有异议。
详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《2013年度利润分配的预案》经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司拟以 2013年末总股本8,700万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.50元（含税），共计分配现金 39,150,000元，本年度送红股 0股，同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，分配方案中资本公积转增金额不超过报告期末“资本公积-股本溢价”的余额。剩余未分配利润结转入下一年度。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
六、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
七、以3票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《续聘会计师事务所的议案》公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。
我们同意公司董事会作出的续聘决议，同意提交公司2013年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告
江苏南方轴承股份有限公司监事会二○一四年二月十八日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-004双环科技关于为本公司全资子公司
重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1.本次担保基本情况
本次担保事项的具体情况如下：
本次担保是本公司为全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）提供担保。
重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。
本公司本次为重庆宜化担保相关情况如下：
（1）、本公司为重庆宜化向中国工商银行股份有限公司重庆万州分行 0.3亿元贷款提供全额担保。本次担保金额为 0.3亿元，债权人为中国工商银行股份有限公司重庆万州分行。
重庆宜化为本公司对其提供的以上银行贷款的担保提供反担保。
以上担保协议尚未签署，本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。
2.公司八届二十六次董事会审议了以上担保议案，本次会议应到董事 9名，实际参加董事 9名。会议以 9票同意通过了以上担保议案。
以上担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的《双环科技关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2017-006。
二、担保及被担保人基本情况
1．担保人基本情况
本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。
2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系
重庆宜化化工有限公司
成立日期：2006年 9月 22日
注册地点：万州区龙都大道 519号
法定代表人：聂义民
注册资本：人民币 50,000万元
主营业务：生产、销售联碱、销售化肥。
与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，为本公司的全资子公司。
被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:
宜昌市国资委
宜昌财富投资管理有限公
司
↓控股51% ↓控股49%
湖北宜化集团有限责任公司
↓控股82%
湖北双环化工集团有限公司
↓控股25.11%
湖北双环科技股份有限公司
↓控股100%
重庆宜化化工有限公司
重庆宜化最近一年又一期主要财务指标:
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年 12月31日|2016 年9月30日|
|资产总额|2，523，241，424.07|2，272，989，930.14|
|负债总额|1，794，615，151.10|1，572，749，327.17|
|净资产|728，626，272.97|700，240，602.97|
|营业总收入|1，706，812，139.52|1，286，860，118.39|
|利润总额|18，800，961.62|-28，385，670.00|
|净利润|19，212，004.26|-28，385，670.00|

截至目前为止，重庆宜化没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、担保协议的主要内容
1、重庆宜化与工商银行重庆万州分行担保协议的主要内容
（1）债权人：中国工商银行股份有限公司重庆万州分行
（2）担保金额：人民币0.3亿元
（3）贷款用途：流动资金贷款
（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。
（5）担保方式：连带责任担保。
（6）本担保协议无其他重要内容。
四、董事会意见
1．提供担保的原因
1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。
1.2重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金和项目资金，本
公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。
2．提供担保的必要性分析
重庆宜化生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得银行贷款，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。
3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。
重庆宜化为本公司的子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为 172,699.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为120.28%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为 175,699.86万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为122.37%，敬请广大投资者注意风险。
本公司无逾期担保。
六、其他
本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月七日
证券代码：002566证券简称：益盛药业 公告编号：2015-020
吉林省集安益盛药业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、议案5、议案7、议案8属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2015年4月30日（星期三）下午2:00。
网络投票时间为：2015年4月29日至30日，其中通过深交所交易系统投票的时间为4月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为4月29日15:00至4月30日15:00期间的任意时间。
2、召开地点：吉林省集安市文化东路17－20号公司四楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。
4、召集人：吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
5、主持人：董事长张益胜先生
6、会议通知：公司于2015年4月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东15人，拥有及代表的股份为176,635,435股，占公司股份总数的53.3720%。
2、其中通过网络投票参加会议的股东共计1人，拥有及代表的股份为1,500股，占公司股份总数的0.0005%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，拥有及代表的股份为10,725,975股，占公司股份总数的3.2409%。
4、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议，北京国枫律师事务所代表律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2014年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
2、审议通过了《关于 2014年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效
表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
3、审议通过了《关于 2014年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：同意 176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
4、审议通过了《关于 2014年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意 176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
5、审议通过了《关于 2014年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意 176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中小投资者表决情况为：
同意 10,725,975股，反对 0股，弃权 0股。
会议决定以 2014年 12月 31日公司总股本 330,951,600股为基数,向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），共分配利润 16,547,580.00元，剩余未分配利润 458,465,362.64元留待以后年度分配，公司本年度不进行送股和资本公积金转增股本。
6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意 176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
7、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中小投资者表决情况为：
同意 10,725,975股，反对 0股，弃权 0股。
8、审议通过了《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》。
表决结果：同意 176,635,435股，占参加本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对 0股；弃权 0股。
其中小投资者表决情况为：
同意 10,725,975股，反对 0股，弃权 0股。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所代表律师姜瑞明、郑超到会见证本次年度股东大会，并出具了法律意见书，发表意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及益盛药业章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年年度股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于吉林省集安益盛药业股份有限公司2014年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会二○一五年四月三十日
证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2016－004号
新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司2016年1月18日向全体董事发出了召开第六届董事会第十一次会议的通知，于2016年1月28日以通讯会议方式，召开第六届董事会第十一次会议，会议应参会董事7人，会议发出表决票7张，收回表决票7张。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于续聘会计师事务所及向其支付报酬的议案》
同意继续聘请信永中和承担本公司的 2015年年度审计业务，拟支付不超过100万元的审计费用（不含差旅费）。
本公司3名独立董事认为，公司董事会聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于续聘内部控制审计会计师事务所及向其支付报酬的议案》
同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的 2015年年度内部控制审计业务，拟支付不超过40万元的审计费用（不含差旅费）。
本公司3名独立董事认为，公司董事会聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的提名、审核及表决程序合法有效；信永中和会计师事务所（特殊普通
合伙）的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，该事务所与公司不存在关联关系。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2016年2月16日在公司会议室以现场结合网络投票的方式召开2016年第二次临时股东大会。
详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
新疆天山水泥股份有限公司
董事会
二〇一六年一月二十八日
财通证券股份有限公司关于四川浩物机电股份有限公司
关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响
及填补回报措施的核查意见
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等有关规定，财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“独立财务顾问”）作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“浩物股份”、“上市公司”或“公司”）本次重大资产重组（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问，对浩物股份本次重组可能摊薄即期回报及填补回报措施的相关事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、关于公司本次重组涉及的摊薄即期回报分析的议案情况
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，浩物股份于2018年4月23日召开七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。
该议案对于本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响和本次交易摊薄即期回报的风险提示进行了详细分析，并提出了公司应对本次交易摊薄即期回报风险的应对措施。
二、浩物股份董事、高级管理人员对于公司本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺情况
浩物股份全体董事、高级管理人员承诺如下：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害上市公司利益；
2、本人承诺对职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、在发生本次交易摊薄上市公司即期回报的情况下，本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、在发生本次交易摊薄上市公司即期回报的情况下，若上市公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、本人承诺切实履行本承诺，如有违反，愿意承担相应的法律责任。
三、控股股东对于公司本次重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺情况
控股股东天津市浩物机电汽车贸易有限公司承诺如下：
不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占公司利益。
若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本公司将依法承担补偿责任。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：上市公司所预计的本次重组对上市公司当期回报的影响符合上市公司实际情况，所制定的防范措施和填补可能被摊薄的当期回报的措施积极有效，上市公司及其董事和高级管理人员、上市公司控股股东已出具了相关承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》中关于保护中小投资者的精神。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《财通证券股份有限公司关于四川浩物机电股份有限公司关于本次重大资产重组摊薄当期每股收益的影响及填补回报措施的核查意见》之签字盖章页）
项目主办人签名：
柳治 周其泰
财通证券股份有限公司年 月 日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于职工监事变更的公告证券代码：002398 证券简称：建研集团 公告编号：2015-016厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于于2015年4月23日收到公司职工监事刘静颖女士递交的书面辞职报告。刘静颖女士因工作变动，申请辞去其所担任的公司第三届监事会职工监事职务。刘静颖女士辞去职工监事职务后，其将继续在公司任职并担任公司财务部部长职务。
经核实，截至本公告披露日，刘静颖女士未持有本公司股票，也未作出过股份锁定承诺。
公司于2015年4月24日召开职工代表大会，选举武明红女士为公司第三届监事会职工监事，其任期自选举通过之日起至第三届监事会任期结束之日止。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
武明红女士与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
武明红女士简历详见附件。
特此公告。
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司监 事 会
二〇一五年四月二十八日
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于职工监事变更的公告附件：职工监事简历
武明红女士：中国国籍，1976年出生，大学本科学历，高级会计师，无境外永久居留权。历任厦门辉腾金属公司会计、厦门中物投进出口公司财务主管、厦门兴恒丰投资公司财务顾问、公司主办会计、审计部副部长，现任集团财务部副部长。
武明红女士目前未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
深圳世联行集团股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见
深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 12月30日召开了第五届董事会第六次会议，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案进行了认真的阅读和讨论，就本次会议审议的相关议案发表的独立意见如下：
一、关于注销 2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权的独立意见
鉴于：1、公司 2017年股票期权激励计划原激励对象袁鸿昌、吴小薇被选举成为公司监事，不再具备激励对象资格；2、224名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；3、第一个行权期已到期，激励对象尚未行权；4、第二个行权期行权条件未达成；根据公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司将对上述721名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计4,105.66万份进行注销。
本次注销符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《2017年股票期权激励计划（草案）》等有关规定，且程序合法、合规。本次注销股票期权不会影响公司《2017年股票期权激励计划（草案）》的继续实施，不影响公司的持续经营，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，独立董事一致同意根据相关规定注销 2017年股票期权激励计划部分已授予股票期权合计4,105.66万份。
二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审阅王正宇先生、焦安平先生、李荣女士、史剑华先生、刘唯唯先生的个人履历及工作业绩，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
同意聘任王正宇先生、焦安平先生、李荣女士、史剑华先生、刘唯唯先生为公司副总经理。其提名、聘任的程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。
独立董事：傅曦林 张建平 杨毅二〇一九年十二月三十日
关于中山达华智能科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字[2018]48210009号
目 录
························一·····、·······专·····项····审·····核·····报·····告····· ··· 1-2
···········································二·····、·······附·······表···················· ·· 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于中山达华智能科技股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
瑞华核字[2018]48210009号中山达华智能科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能公司”）2017年 12月 31日合并及公司的资产负债表，2017年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是达华智能公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计达华智能公司2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解达华智能公司2017年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供达华智能公司2017年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国·北京
2018年4月20日
印碧辉
中国注册会计师
荣矾
证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2017-023
浙江明牌珠宝股份有限公司
关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监兼董事会秘书孙芳琴女士提交的书面辞职报告。因个人原因，孙芳琴女士申请辞去公司财务总监及董事会秘书职务，辞职后将不在公司工作。按照相关规定，孙芳琴女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对孙芳琴女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
在公司董事会秘书空缺期间，将由公司董事兼总经理虞豪华先生代为行使董事会秘书职责；公司董事会将按照法定程序尽快选聘新任董事会秘书、财务总监。
现将虞豪华先生的联系方式公告如下：
办公电话：0575-84025665
传真电话：0575-84021062
联系地址：浙江省绍兴市柯桥区镜水路1016号
电子邮箱：info@mingr.com
特此公告。
浙江明牌珠宝股份有限公司董事会2017年3月27日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2015-012洽洽食品股份有限公司
关于股东约定购回式证券交易完成购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新疆华元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华元投资”）的通知，华元投资与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）办理了约定购回式证券交易的购回手续，现将有关情况公告如下：
2014年3月，华元投资同海通证券就1,215万股公司股票进行期限为365天的约定购回式证券交易业务。详见公司于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮网发布的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》（公告编号：2014-012）。
近日华元投资完成了对上述公司股份1,215万股（占公司总股本的3.59%）的购回。
截至本公告日，华元投资共持有公司股份2,535万股，占公司总股本的7.5%，其中1,320万股处于质押状态，占公司总股本的3.91%。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一五年三月二十日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2015-002
广东长青（集团）股份有限公司
关于实际控制人内部调整权益比例事项的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青(集团)股份有限公司（以下简称“长青集团”、“公司”）的实际控制人为何启强和麦正辉，二人分别直接及间接持有长青集团本次非公开发行前35.76%的股份，且二人签署的《一致行动协议》仍在有效期内。麦正辉于 2014年12月30日及31日，通过深圳证券交易所综合协议交易平台分别将2,748,700股和216,600股公司股票转让给何启强配偶郭妙波，前述转让股票的过户登记手续已经完成。本次转让完成后，郭妙波直接持有公司2,965,300股股份（占公司本次非公开发行前总股本的1.99%）。上述转让完成后何启强、郭妙波直接和间接持有长青集团本次非公开发行前37.75%股份，麦正辉直接和间接持有长青集团本次非公开发行前33.77%股份。
本次权益比例调整后，何启强及其配偶郭妙波和麦正辉合计直接及间接持有长青集团股份比例仍为71.52%，何启强和麦正辉仍将按《一致行动协议》的约定共同控制长青集团，公司实际控制人仍是何启强、麦正辉，未发生变更
对于本次公司实际控制人内部调整权益比例事项，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见书，认为：本次转让完成后何启强和麦正辉仍然是长青集团的共同实际控制人，长青集团的实际控制人未发生变更；何启强、麦正辉二人直接和间接持有长青集团的股份比例变更即实际控制人内部权益比例调整不会影响、变更两人对长青集团共同控制的地位；何启强在长青集团于 2011年 9月上市时拥有权益的股份超过长青集团已发行股份的30%，且一直未增持过长青集团股份，本次其配偶郭妙波增持为1.99%，不超过长青集团已发行股份的2%，按《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第二项的规定，可免于向中国证监
会提交豁免申请，直接向证券交易所和证券登记结算机构申请办理股份转让和过户登记手续。
备查文件
1、北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年12月31日
华泰联合证券有限责任公司
关于高伟达软件股份有限公司
2017年年度跟踪报告
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|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：贾 鹏保荐代表人姓名：吴学孔|被保荐公司简称：高伟达联系电话：010-56839300联系电话：010-56839300|

一、保荐工作概述
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|项 目||工作内容|
|1、公司信息披露审阅情况|保荐代表人根据保荐协议中有关规定，在高伟达进行信息披露前，审阅其发布的包括历次股东大会、董事会、监事会决议以及募集资金使用等事项在内的有关信息披露文件。||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无||
|2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3、募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|2次||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4、公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|1次||
|（2）列席公司董事会次数|1次||
|（3）列席公司监事会次数|1次||
|5、现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1次||

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||项 目|工作内容|
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送||是|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况||无|
|6、发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数||5次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见||无|
|7、向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数||无|
|（2）报告事项的主要内容||无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况||无|
|8、关注职责的履行情况|||
|（1）是否存在需要关注的事项||无|
|（2）关注事项的主要内容||无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况||无|
|9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是|
|10、对上市公司培训情况|||
|（1）培训次数||1次|
|（2）培训日期||2017年12月29日|
|（3）培训的主要内容||上市公司再融资、信息披露；股东、董事、监事、高级管理人员减持股份|
|11、其他需要说明的保荐工作情况||无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题|采取的措施|
|1、信息披露||无|||
|2、公司内部制度的建立和执行||无|||
|3、“三会”运作||无|||
|4、控股股东及实际控制人变动||无|||
|5、募集资金存放及使用||无|||
|6、关联交易||无|||
|7、对外担保||无|||

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|事 项||存在的问题|采取的措施|
|8、收购、出售资产|无|||
|9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|||
|10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|||
|11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项||是否履行承诺||未履行承诺的原因及解决措施|
|1、避免同业竞争承诺|是||不适用||
|2、股份锁定承诺|是||不适用||

四、其他事项
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||报告事项||说 明|
|1、保荐代表人变更及其理由||不适用||
|2、报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||不适用||
|3、审计机构变更及其理由||不适用||
|4、其他需要报告的重大事项||否||

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于高伟达软件股份有限公司2017年年度跟踪报告》之签章页）
保荐代表人：
贾鹏 吴学孔
华泰联合证券有限责任公司2018年5月2日
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2016-013
嘉凯城集团股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）因大股东浙江省商业集团有限公司正在筹划与本公司相关的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年3月7日开市起停牌。
经公司向大股东核实，目前大股东正在筹划本公司股份变动事宜，因本次股份变动涉及国有股份变动的相关审批程序，尚存在不确定性。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年 3月14日开市起继续停牌。
公司承诺争取在不超过5个交易日即最晚将在2016年3月19日前披露本次股权变动的相关信息。若公司未能在上述期限内披露相关信息且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于2016年3月21日恢复交易。
二、停牌期间安排
自停牌之日起，公司将与大股东保持密切沟通，按照相关规定，积极推进各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的相关文件。
三、必要风险提示
本公司大股东筹划的股份变动事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、公司停牌申请；
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会二〇一六年三月十二日
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书山东博翰源律师事务所
关于中通客车控股股份有限公司
二０一五年第一次临时股东大会
法律意见书
致：中通客车控股股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《中通客车控股股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，受中通客车控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，山东博翰源律师事务所（以下简称“本所”）指派季猛、宿扬帆律师出席公司2015年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于 2014年 12月 25日公告了《中通客车控股股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等，以公告方式分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书1．现场会议于2014年1月16日上午9:30在山东省聊城市经济开发区黄河路261号公司会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告内容。
2．公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为 2015年 1月 16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
3．公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告，本次临时股东大会网络投票的具体时间为2015年1月15日15:00至1月16日15:00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致，符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格
（一）本次临时股东大会的召集人为公司董事会。
（二）出席会议的股东及委托代理人
1．根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席公司本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共4名，持有公司股数59618555股，占公司股份总数的 25.00%。
2．网络投票情况。根据深圳证券信息有限公司提供给公司的网络投票统计结果，在本次临时股东大会网络投票的时间段内，参加网络投票的股东共有398名，代表有表决权股份 40309031股，占公司总股本的16.90%。参加网络投票的股东的资格已由深圳证券信息有限公司进行了验证。
综合现场和网络情况，出席本次会议的股东和股东代理人共402名，持有公司有表决权股份总数为99927586股，占公司股份总数的41.90%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
（三）出席会议的其他人员
经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及见证律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决：
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书(一)现场会议中，与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并在会议现场宣布了表决结果。
网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
(二)表决结果在现场投票和网络投票结束后，公司合并统计了两种投票方式的表决结果，并对中小投资者的表决进行了单独计票。
本次股东大会审议通过了公告中列明的以下议案：
1．关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2．关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（该议案逐项表决）；
3．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
4．关于公司非公开发行股票预案的议案；
5．关于公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；
6．关于公司与山东省国有资产投资控股有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案；
7．关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
8．关于前次募集资金使用情况说明的议案；
9．关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
10．关于公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划的议案；
11．关于修改公司章程的议案；
12．关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
13．关于增补王奇英为公司第八届董事会董事候选人的议案。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票方式对上述议案进行了表决，并按公司章程规定程序进行了监票，当场公布表决结果。关联股东遵照法律规定回避了对相关议案的表决，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，所有议案均获有效通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书四、关于新提案提出的情况
经本所律师查证，本次股东大会没有股东提出新的提案。
五、结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
山东博翰源律师事务所 中通客车控股股东大会法律意见书(本页无正文，为山东博翰源律师事务所《关于中通客车控股股份有限公司 2015年第一次临时股东大会法律意见书》之签署页）
负责人：
霍建平
山东博翰源律师事务所 经办律师：
季猛
经办律师：
宿扬帆
青岛特锐德电气股份有限公司
监事会2017年度工作报告
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职责。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查,保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，促进了公司的稳健发展。现将2017年度公司监事会工作报告如下：一、监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次会议。具体情况如下：
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|会议召开日期|会议届次|审议的议案|投票表决情况|
|2017年3月10日|第三届监事会第七次会议|《关于全资子公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》|通过|
|2017年3月17日|第三届监事会第八次会议|《关于债权转让暨关联交易的议案》|通过|
|2017年4月14日|第三届监事会第九次会议|《2016年度监事会工作报告》|通过|
|||《2016年年度报告及其摘要》|通过|
|||《2016年度财务决算报告》|通过|
|||《2016年度利润分配预案》|通过|
|||《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|通过|
|||《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》|通过|
|||《关于计提资产减值准备的议案》|通过|
|||《关于续聘2017年度审计机构的议案》|通过|
|||《2017年第一季度报告》|通过|

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|2017年5月26日|第三届监事会第十次会议|《关于开展应收账款资产证券化暨关联交易的议案》|通过|
|2017年6月12日|第三届监事会第十一次会议|《关于股权转让暨关联交易的议案》|通过|
|2017年8月16日|第三届监事会第十二次会议|《2017年半年度报告及其摘要》|通过|
|||《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》|通过|
|2017年10月27日|第三届监事会第十三次会议|《2017年第三季度报告》|通过|
|2017年12月7日|第三届监事会第十四次会议|《关于投资设立产业基金暨关联交易的议案》|通过|
|2017年12月29日|第三届监事会第十五次会议|《关于出售资产的议案》|通过|

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对公司报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召集程序、决策程序，董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司内部控制制度较为完善；信息披露及时、准确；公司董事和高级管理人员履行职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理等进行了认真地检查和审核，
公司监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2017年度
财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。
（三）公司募集资金使用情况
监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，公司监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，公司对闲置募集资金购买银行理财产品、变更部分募集资金专户事项均履行了相应的审批程序，并进行了完整的信息披露，符合有关规定的要求。
（四）公司收购、出售资产交易情况
报告期内，公司发生的债权转让、出售资产交易情况均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易事项均履行了相应的决策和审批程序，符合有关法律、法规、《公司章程》以及相关规范性文件的规定，交易价格公允、合理；在审议关联交易事项的董事会或股东大会上，关联董事或关联股东在表决时均进行了回避，表决程序合法有效，未发生有损公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情况。
（六）公司对外担保情况
报告期内，监事会对公司担保情况进行了监督，截止报告期末，公司对外担保均履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。
（七）公司内幕信息管理情况
监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督和检查，公司监事会认为：公司制定并执行的内幕信息知情人管理制度，符合中国证监会和深圳证券交易所要求，在公司发布重大事项公告和定期报告时均对内幕信息知情人做登记备案。经核查，2017年公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的
行为。
（八）对公司内部控制自我评价报告的意见
公司监事会对董事会《关于公司2017年度内部控制的自我评价报告》发表如下审核意见：公司依据有关规定建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告
及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
特此报告。
青岛特锐德电气股份有限公司
监事会
2018年 3月23日
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2014-019东北证券股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次会计政策变更系根据财政部及中国证监会相关文件的规定进行的合理调整，属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量净额等均不产生影响。
一、会计政策变更概述
1.变更原因
根据财政部《关于印发<证券公司财务报表格式和附注>的通知》（财会〔2013〕26号）以及中国证监会《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013年修订）（证监会公告[2013]41号）的相关规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）现按上述规定的要求编制2013年度及以后期间的财务报告。
2.变更日期
公司自2014年1月1日起按上述规定编制2013年度及以后期间的财务报告。
3.变更影响
本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量净额等均不产生影响，只需对当期报表的比较期数据进行重述。重述的报表项目及金额如下：
（1）对合并报表的影响
单位：（人民币）元
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|变更前列示项目|变更后列示项目|比较期金额|
|其他资产|应收款项|27,275,027.93|

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|其他资产|融出资金|349,609,130.68|
|其他负债|应付款项|32,292,069.67|
|交易风险准备|一般风险准备|616,422,488.46|
|代理买卖证券业务净收入|经纪业务手续费净收入|569,028,311.01|
|证券承销业务净收入|投资银行业务手续费净收入|198,270,950.00|
|受托客户资产管理业务净收入|资产管理业务手续费净收入|34,553,607.28|
|处置交易性金融资产净减少额|处置交易性金融资产净增加额|-2,240,830,267.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|融出资金净增加额|349,609,130.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|代理买卖证券支付的现金净额|746,984,694.81|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金|收到其他与投资活动有关的现金|12,568,707.41|

（2）对母公司报表的影响
单位：（人民币）元
||||
|-|-|-|
|变更前列示项目|变更后列示项目|比较期金额|
|其他资产|应收款项|27,275,027.93|
|其他资产|融出资金|349,609,130.68|
|其他负债|应付款项|31,457,904.92|
|交易风险准备|一般风险准备|616,422,488.46|
|代理买卖证券业务净收入|经纪业务手续费净收入|492,514,403.28|
|证券承销业务净收入|投资银行业务手续费净收入|198,270,950.00|
|受托客户资产管理业务净收入|资产管理业务手续费净收入|34,553,607.28|
|处置交易性金融资产净减少额|处置交易性金融资产净增加额|-2,240,830,267.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|融出资金净增加额|349,609,130.68|
|支付其他与经营活动有关的现金|代理买卖证券支付的现金净额|746,984,694.81|
|处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金|收到其他与投资活动有关的现金|12,568,707.41|

二、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司第八届董事会第二次会议对本次会计政策变更事项进行了审议，公司董事会认为，本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量净额等均不产生影响，只是对当期报表的比较期数据进行重述，变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。
三、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见，认为本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量净额
等均不产生影响，只是对当期报表的比较期数据进行重述，变更后的会计政策能
够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次变更的审批程序符合有关法
律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。
四、监事会意见
公司监事会认为，本次变更属于会计报表及附注项目的列示调整，对本公司的资产、负债、损益、现金流量净额等均不产生影响，只是对当期报表的比较期数据进行重述，变更后的会计政策能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，没有损害本公司及中小股东的权益。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第二次会议决议；
2.公司董事会关于会计政策变更合理性的说明；
3.公司独立董事关于会计政策变更的独立意见；
4.公司监事会关于会计政策变更的意见；
5.立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司会计政策变更的专项说明。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二○一四年三月十四日