Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
2018年，北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，科学规范地开展工作，促进公司稳定发展。现将北方华创董事会工作汇报如下：
一、2018年度经营情况
2018年，公司实现营业收入33.24亿元，同比增长49.53%；归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，同比增长86.05%。公司聚焦电子工艺装备和电子元器件两大业务板块，在业务发展、创新能力建设及重大项目实施方面均有所突破，取得较大进步。
半导体装备新产品开发与市场拓展在集成电路、先进封装、LED、新型显示、光伏等细分领域均取得了显著进步。12吋刻蚀机、PVD、ALD、单片退火系统以及LPCVD设备进入集成电路主流代工厂。在先进封装、LED、MEMS、光伏、新型显示、第三代半导体等领域，通过集成电路装备技术延伸应用，针对性地开发出适用于各领域的刻蚀机、PVD、扩散炉、PECVD、清洗机等产品，在各细分市场获得广泛应用。真空装备业务方面，北方华创是单晶炉国内主流供应商，产品进入国际市场；新开发磁性材料全自动生产线取得市场突破；推出多款超高真空、高温、高压高端真空热处理设备，获行业主流企业采购。精密电子元器件业务继续保持稳定增长，在航空航天等高可靠领域，市场占有率居于国内领先地位。
2018年，北方华创持续加强技术创新能力建设，各项重点项目亦有序推进。
亦庄半导体装备基地二期竣工验收并投入使用，优化了产业空间布局，提升了经营效率；美国NAURAAkrion公司完成资产交割并开始运营，有效增强了高端清洗机产品的市场竞争力；股权激励计划首次授予完成，为实现经营目标增添了动力；非公开发行前期工作进展顺利，完成了认购意向确定和董事会准备工作。
二、2018年度董事会工作回顾
（一）董事会日常工作情况
2018年，董事会共召开8次会议，审议通过36项议案，具体情况如下：
1、2018年2月7日，召开第六届董事会第十一次会议，审议通过2项议案：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。
2、2018年3月23日，召开第六届董事会第十二次会议，审议通过4项议案：《关于<北方华创科技集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北方华创科技集团股份有限公司首次股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
3、2018年4月10日，召开第六届董事会第十三次会议，审议通过21项议案：《2017年度总经理工作报告》、《2017年度董事会工作报告》、《2017年年度报告及摘要》、《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》、《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017年度内部控制评价报告》、《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于对子公司担保的议案》、《关于重大资产重组购入资产2017年度盈利预测实现情况的说明》、《关于重大资产重组标的公司土地使用权减值测试评估结果的说明》、《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于全资子公司之间吸收合并的议案》、《关于<北方华创科技集团股份有限公司内部控制手册>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于北京北方华创微电子装备有限公司成立子公司的议案》、《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。
4、2018年4月27日，召开第六届董事会第十四次会议，审议通过1项议案：《公司2018年第一季度报告》。
5、2018年7月20日，召开第六届董事会第十五次会议，审议通过2项议案：《关于对公司股票期权激励计划涉及的期权行权价格进行调整的议案》、《关于向首次股权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。
7、2018年8月23日，召开第六届董事会第十七次会议，审议通过2项议案：《2018年半年度报告及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
8、2018年10月25日，召开第六届董事会第十八次会议，审议通过3项议案：《公司2018年第三季度报告》、《关于向全资子公司北京飞行博达电子有限公司划转资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
（二）董事会履行股东大会决议情况
公司年内共召开2次股东大会，审议通过了利润分配、修改公司章程、选举董监事、股权激励等重大事项。截至2018年末，股东大会决议执行情况如下：
1、2018年5月8日，2017年度股东大会对《公司章程》部分条款进行了修改；
选举陶海虹女士为第六届董事会非独立董事，选举赵学新先生为第六届监事会监事。
2、2018年7月2日，公司实施2017年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.28元（含税）。
3、2018年8月14日，公司完成了首次股票期权激励计划所涉及的股票期权授予登记工作，向341名激励对象授予450万份股票期权。
（三）董事会专门委员会工作情况
报告期内，公司各专门委员会根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定，认真履行了董事会赋予的职责，对公司定期报告、内外部审计、会计师事务所选聘、利润分配、关联交易、对外担保、股权激励等重要事项进行了讨论并发表了意见。
（四）独立董事履职情况
三、2019年重点工作
人工智能和5G技术的发展持续驱动半导体行业的发展，半导体产业依然是国家政策大力支持的方向，也是各类资金热衷投资的领域。中国作为全球最大的消费电子市场，增长动能强劲。公司业务面临着较为有利的外部环境，电子工艺装备将整体保持较高的增长态势，电子元器件将维持平稳的增长预期。
2019年，公司将加强在产品研发、市场开拓、人才激励、投资融资、风险防控等方面的工作，重点是围绕年度经营目标，大力推进核心装备先进技术研发和验证速度，加快和扩大新产品市场销售力度，进一步提升市场占有率；多渠道融资，争取实现非公开发行募集资金到位，为募投项目顺利实施创造条件；扩大激励范围，推进股权激励计划二期的审批及实施，吸引和留住更多核心人才；采取有效措施，优化管理模式，防控经营风险。
新的一年，公司董事会将紧跟半导体行业发展趋势，抓住市场机遇，坚
持创新驱动和深化改革，推动公司战略目标的实现；同时，继续勤勉尽责、
认真务实开展工作，不断规范公司治理，提高决策的科学性、高效性和前瞻
性，推动公司持续健康发展。
北方华创科技集团股份有限公司董事会二〇一九年四月
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-124深圳市奇信集团股份有限公司
第三届董事会第五十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十三次会议通知于2019年12月 4日以电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019年12月 9日在公司22层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，公司董事会同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
二、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升回避表决。
公司董事会同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 1亿元的综合授信额度，授信期限为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奇信集团股份有限公司董事会 2019年12月 9日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-052
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月
12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191304号）。中国证监会依法对公司提交的《江苏五洋停车产业集团股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备相关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股份事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年7月12日
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2014-010天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公司于2014年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》（2014-008号）。
鉴于天茂实业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所系统、互联网投票系统进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现再次将召开2014年第一次临时股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集 2014年第一次临时股东大会。公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。
4、现场会议时间：2014年3月12日（星期三）下午14:00起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年3月11日下午15:00）至投票结束时间（2014年3月12日下午15:00）间的任意时间。
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）于 2014年 3月 6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
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|议案|审 议 内 容|
|一|《关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案》|

会议审议事项的有关内容请参见2014年2月25日公司董事会2014-007号决议公告以及公司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN上的公告。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2014年3月10日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；
4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 3月 12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1。每一议
案应以相应的价格分别申报。
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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案序号|
|一|《关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案》|1.0|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案1投同意票，其申报内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|投票代码|买入方向|申报价格|申购股数|
|360627|买入|1.00|1|

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月11日15:00至2014年3月12日15:00期间的任意时间。
（三）投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看
五、临时股东大会联系方式
联系地址：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
邮 编： 448000
联系电话： 0724-2223218
联系传真： 0724-2217652
联系人：朱晓兵许仁斌
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会
附件
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数： A/B股
委托日期：
代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
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|-|-|-|-|-|
|议案|审 议 内 容|同意|反对|弃权|
|一|《关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案》||||

1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以
2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：□可以□不可以委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2014年月日
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司关联交易的核查意见长城证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司
有关关联交易事项的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“本保荐机构”）担任中银绒业2014年非公开发行股票的保荐机构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规和规范性文件要求，对宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中银绒业”）2015年日常关联交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：一、关联交易概述
2015年4月23日，公司与宁夏中银大唐饭店有限公司（以下简称“大唐饭店”）在灵武市签署为期三年的《服务合作协议》。具体内容如下：
1、服务内容：甲方同意乙方作为定点接待宾馆，乙方向甲方提供住宿、餐饮、机票、会议业务的服务。
2、交易金额：预计每年服务费用将不超过600万元。
3、费用结算：结算标准详见乙方的价目明细表，乙方承诺按团体优惠协议价向甲方结算费用。乙方房价发生变化，应当及时将新的价目表传真给甲方。甲方每月与乙方结算一次费用，甲方在接到结算凭据要求后的7日内对当月的费用予以确认，并在确认当月结算费用后的10日内向乙方支付款项。
4、协议期限：本协议有效期三年，自2015年4月至2018年3月。
大唐饭店是灵武市内设施条件最好的一家集客房、餐饮、会议等服务为一体的综合类酒店，距离公司较近，距机场30分钟车程，交通便利，公司每年需接
待大量的国内外客户，接待工作繁重，签约该饭店可方便安排接待工作，有利于提高效率和控制费用。
关联交易中的定价依据国家规定、行业规定或市场价格确定，遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司关联交易的核查意见果无不利影响。
二、关联交易履行的程序
1、公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
2、公司于2015年4月23日召开第六届董事会第六次会议，在关联董事马炜回避表决的情况下，非关联董事以8票同意的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。
三、保荐机构的核查意见
本保荐机构经核查后认为：
1、公司与宁夏中银大唐饭店有限公司发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的，符合公司正常经营发展的需要，交易价格采取市场定价原则，交易价格公允，不存在利用关联交易损害公司及中小股东的利益的情形；
2、上述关联交易履行了必要的程序，业经中银绒业独立董事事前认可并发表了独立意见，业经公司第六届董事会第六次会议审议通过，关联董事回避表决，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。
本保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
宁夏中银绒业股份有限公司 长城证券关于公司关联交易的核查意见（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于宁夏中银绒业股份有限公司有关关联交易事项的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
康米和 刘逢敏
长城证券股份有限公司
2015年4月 23日
证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2018-005东易日盛家居装饰集团股份有限公司
第四届监事会第六次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018
年01月08日以电子邮件方式收到关于召开第四届监事会第六次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，于2018年01月11
日以通讯（传真）表决的方式进行了审议表决。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议有效。会议审议并通过了下列决议：
一、审议通过《关于公司 2018年度闲置募集资金委托理财计划的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司 2018年度闲置募集资金委托理财计划的事项，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。
详细内容见2018年01月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2018年度闲置募集委托理财计划的公告》公告编号2018-010。
特此公告。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司监事会
二〇一八年一月十一日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-010山东日科化学股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2019年1月25日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》，同意提名蒋荀先生、胡耀飞先生、赵东日先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈良华先生、刘国军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历见附件。
截至本公告披露日，上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司现任独立董事提名公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的事项发表了同意意见。上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司总经理或者其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原任董事仍应依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事
职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十五日
附件：
山东日科化学股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
蒋荀先生，1955年生，中国国籍，无境外居留权，工学硕士。1985年1月，毕业于北京航空航天大学，并留校任教，历任助教、讲师、副教授；1993年 11月，加入君安证券股份有限公司，历任投资银行部总经理助理、副总经理，收购兼并部副总经理，人力资源部总经理；1999年 9月，公司合并进入国泰君安证券股份有限公司，历任投资银行总部副总经理，资本市场部总经理，投资银行业务委员会副总裁；2018年 1月，加入山东民营联合投资控股股份有限公司，现任副总裁，分管股权投资业务。从事投资银行业务 24年，长期分管国泰君安证券股票发行工作，先后主持或参与了40余家IPO发行项目和再融资项目。
蒋荀先生未持有公司股份。蒋荀先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。蒋荀先生目前在股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）（直接持有公司8.64%股份）和鲁民投基金管理有限公司（通过“鲁民投点金一号私募证券投资基金”持有公司7.31%股份）的控制方山东民营联合投资控股股份有限公司任职副总裁；与其他持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。
胡耀飞先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，山东大学MBA。曾就职于济南建行信托、国泰证券、国泰君安证券，历任建行信托证券部副经理、国泰证券济南经二路营业部部门经理、国泰君安证券投行部执行董事、保荐代表人。
现任山东民营联合投资控股股份有限公司投行部总经理、山东民控股权投资管理有限公司副总裁。具有丰富的金融行业从业经验，在从事投资银行业务期间，先后主持或参与了10余家IPO发行项目和再融资项目。
胡耀飞先生未持有公司股份。胡耀飞先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。胡耀飞先生目前在股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）（直接持有公司8.64%股份）和鲁民投基金管理有限公司（通过“鲁民投点金一号私募证券投资基金”
持有公司7.31%股份）的控制方山东民营联合投资控股股份有限公司任职投行部总经理；与其他持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。
赵东日先生，1964年生，中国国籍，无境外居留权，博士学位。曾任中国塑料加工工业协会新材料研究开发工作委员会主任，曾获得山东省留学回国创业奖、山东省科学技术奖、第一届和第三届山东省发明创业奖、第六届潍坊市十大杰出青年企业家、山东省劳动模范、潍坊市科技创新贡献奖、潍坊市科学技术进步奖、潍坊市专业技术拔尖人才、中国专利潍坊十大创新工作者等荣誉。赵东日先后毕业于华东石油大学、日本鹿儿岛大学和日本丰桥技术科学大学，并获得高分子材料博士学位。于1992年至1995年在日本名古屋涂料株式会社任研究员，1995年至2000年，任齐鲁石化公司研究院研究员，2001年至2003年任潍坊永力化工有限公司董事长和沂源瑞丰高分子材料有限公司董事等职务。2003年，创立山东日科化学有限公司并任董事长。公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。
赵东日先生持有公司25.93%的股份，目前为公司控股股东、实际控制人。
赵东日先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。赵东日先生与持有公司5%以上股东，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。
陈良华先生，1963年生，中国国籍，无境外居留权，教授，博士导师。1993年7月至今在东南大学经济管理学院工作，历任会计系主任、学院副院长、学院党委书记等，目前担任教授和博士导师。现任中国会计学会理事、管理会计委员会专家成员，担任星宇股份（601799）、捷捷微电（300623）独立董事。
陈良华先生未持有公司股份。陈良华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。陈良华先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。
刘国军先生，1970年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，执业律师。曾任于山东中强律师事务所、北京市尚正律师事务所，先后曾担任亚星化
学、晨鸣纸业、潍柴动力、歌尔声学等多家上市公司的股改、辅导及法律顾问。
现任北京市中银律师事务所律师，北京市律师协会破产与清算委员会委员，中国上市公司法律风险实证研究课题组房地产行业研究员、北京研究中心秘书长，北京市民营科技实业家协会理事，破产管理人。公司第三届董事会独立董事。
刘国军先生未持有公司股份。刘国军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。刘国军先生与持有公司5%以上股东，实际控制人，其他董事、监事候选人不存在关联关系，不属于“失信被执行人”。
太极计算机股份有限公司独立董事
关于与关联方共同投资设立子公司的独立意见
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事认真审阅有关资料后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》（以下简称“《证券法》”、《中华人民共和国法》（以下简称“《合同法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，基于独立判断，对公司第四届董事会第五十三次会议审议的《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》发表独立意见如下：
公司此次拟与关联方中电科资产经营有限公司（以下简称“中电科资产公司”）共同投资设立中电科太极西安产业园有限公司（该名称为暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准），符合公司战略发展方向，有利于推动公司业务快速发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易事项公开、公平、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议本次董事会涉及的关联交易事项时，关联董事已回避表决，关联交易的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《太极计算机股份有限公司独立董事关于与关联方共同投资设立子公司的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
刘汝林 刘凯湘 赵合宇
年 月 日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-015号
河北汇金机电股份有限公司
2017年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、预计的业绩：亏损
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：16,100万元– 16,600 万元|盈利： 4,573.67 万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、由于市场竞争加剧，且部分客户签订合同较晚，导致报告期营业收入减少，毛利率同比下降，经营利润下降；
2、受行业周期的影响，主要存在商誉的子公司经营业绩下降，公司基于谨慎性原则计提商誉减值准备，资产减值损失增加；
3、权益法核算联营企业损益及股权处置影响，本报告期投资收益减少。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年一月三十日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2017-057苏州海陆重工股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2017年 7月 25日以电话通知的方式发出会议通知，并于 2017年 8月 4日在公司会议室召开。应到监事三名，实到监事三名。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以举手表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由监事会主席邹雪峰主持。经与会监事表决，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于<苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件，公司编制了《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，根据更新后截至 2017年 6月 30日的相关审计报告等与本次交易相关的更新资料及数据，公司对《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要作出相应修订，同意公司就上述修订编制了《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
具体内容详见公司同时披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《苏州海陆重工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于批准本次交易更新财务数据相关审计报告、备考审阅报告的议案》
公司批准中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司以 2016年12月31日为基准日进行审计，并出具了相关财务报表的审计报告和备考审阅报告；批准中联资产评估集团有限公司以 2016年 12月 31日为基准日对标的公司进行评估，并出具资产评估报告。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司以2017年6月30日为基准日进行了补充审计并更新了标的公司相关审计报告和公司备考审阅报告，公司批准中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上述报告，并拟将上述报告与中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告共同用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司监事会 2017年8月5日
证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-024青岛东方铁塔股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于举行2015年度报告网上说明会的公告》（公告编号：2016-023）。现将相关日期问题更正如下：青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）《2015年年度报告》全文及其摘要已于2016年3月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司将于2016年3月31日（星期四）下午15：00－17：00在深圳前海全景财经信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：本公司董事长韩方如女士、董事兼董事会秘书何良军先生、财务总监赵玉伟先生、独立董事张世兴先生、保荐代表人刘昊拓先生。
欢迎广大投资者积极参与本次说明会。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司董事会
2016年3月28日
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2019-066芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司
关于获得政府补助情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三七互娱”）及下属子公司 2018年 5月 1日至 2019年 4月 30日期间累计收到各类政府补助金额合计为10,922.57万元（未经审计），已累计达到公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%，现将相关政府补助的具体情况公告如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|补助主体|获得补助的原因/项目|收到补助时间|补助金额（万元）|补助依据|与资产/收益相关|是否与日常经营活动相关|是否有可持续性|
|三七互娱|2017 年企业外贸进出口发展资金|2018年9月|68.10|南陵县外贸进出口企业奖励办法|与资产相关|否|否|
||财政补助|2018年5月|11.30|浦东新区“十三五”期间安商育商政策|与收益相关|否|是|
||产业扶持补助|2018年5月至2019年4月|2,527.81|各地当地招商引资政策|与收益相关|否|是|
||个税手续费返还|2018年5月至2019年4月|87.86|《中华人民共和国个人所得税法》|与收益相关|否|是|
||广州市科技创新委员会广州极光网络技术有限公司企业研发机构建设|2019年4月|60.00|《广州市科技计划项目管理办法》(穗科创规字〔2017〕3号)有关规定|与收益相关|否|是|
||广州市企业研发经费投入后补助资金|2018年5月至2019年4月|170.78|《广州市企业研发经费投入后补助实施方案》(穗科信〔2014〕2号)|与收益相关|否|是|
||科技创新奖|2018年6月|20.00|关于安排拨付2017年度科技创新奖补资金的审|与收益相关|否|是|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||核意见||||
||商务发展专项资金|2018年12月|11.01|江苏省省级商务发展专项资金管理办法|与收益相关|否|是|
||省认定专精特新中小企业和省级工业设计中心奖补|2018年10月|100.00|关于下达2018年度支持制造强省建设若干政策奖补项目和资金的通知|与收益相关|否|是|
||四上企业奖励金|2018年11月|11.00|-|与收益相关|否|是|
||天河区天英品牌创建服务资助专项款|2018年12月|50.00|广州市天河区科技工业和信息化局关于广州市天河区产业发展专项资金支持科技创新产业发展实施办法|与收益相关|否|是|
||天河区支持高层次人才创新创业专项补助|2018年6月|20.00|《中共广州市天河区委组织部关于印发广州市天河区产业发展专项资金支持高层次人才创新创业实施办法的通知》（穗天组通字〔2017〕42号）|与收益相关|否|是|
||天河区支持软件业发展和企业研发投入专项补助|2018年10月|50.00|广州市天河区支持软件业发展和企业R&D投入实施办法|与收益相关|否|是|
||土地使用税返还|2018年5月|185.73|南陵县2016土地使用税奖励政策|与收益相关|否|是|
||稳岗补贴|2018年5月至2019年4月|35.18|《广州市人力资源和社会保障局、广州市财政局、广州市发展和改革委员会、广州市工业和信息化委员会关于印发〈广州市失业保险支持企业稳定岗位实施办法〉的通知》（穗人社发〔2016〕6号）等|与收益相关|否|是|
||增值税退税|2018年5月至2019年4月|7,298.01|财税[2011]100号|与收益相关|否|是|
||零星补助[1]|2018年5月至2019年4月|215.79|——|与收益相关|——|——|
|合计|||10,922.57|——|——|——|——|

二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助为与收益相关和资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
根据《企业会计准则16号-政府补助》的规定，与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。与公司日常活动相关的政府补助计入其他收益；与公司日常活动无关的政府补助计入营业外收入。
3、补助对上市公司的影响
公司获得的上述政府补助对 2018年度的利润已增加 7,336.54万元（已计入公司 2018年度财务报表），预计将增加2019年度利润3,517.93万元。公司将根据相关会计准则、法律法规及相关政府部门要求，合理合规使用资金，实现政府补助资金的高效使用。
4、具体会计处理及其对公司业绩的影响以会计师事务所的审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司董 事 会二〇一九年五月六日零星补助[1]:10万元及10万元以下项目按类型合并计入零星补助
证券简称：河北宣工 股票代码：000923 公告编码：2015-20河北宣化工程机械股份有限公司
股东减持公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
2015年 5月 13日，公司收到河北省国有资产控股运营有限公司（以下简称：国控公司）通知，2015年 4月 30日至 2015年 5月 12日，国控公司通过深圳证券交易所交易系统，以集中竞价交易方式减持公司股份 190万股，减持比例0.96%。
2、股东本次减持前后持股情况
①减持前持有本公司股份情况：
河北省国有资产监督管理委员会
河北宣工机械发展有限责任公司
河北省国有资产控股运营有限公司
河北宣工机械发展有限责任公司 河北宣化工程机械股份有限公司
根据 2010年 6月 21日河北省国有资产监督管理委员会下发的
《关于河北宣工机械发展有限责任公司委托河北钢铁集团有限公司
管理有关问题的通知》，国控公司所持宣工发展100%国有股权（包括国控公司通过宣工发展间接持有的本公司35.54%股份）委托河北钢
铁集团持有，河北钢铁集团代行股东权利。
②减持后持有本公司股份情况：
河北省国有资产监督管理委员会
河北宣工机械发展有限责任公司
河北省国有资产控股运营有限公司
河北宣工机械发展有限责任公司 河北宣化工程机械股份有限公司
③国控公司直接持有本公司股份变动情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前直接持有股份||本次减持后直接持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|河北省国有资产控股运营有限公司|合计直接持有股份|3137.25|15.84|2947.25|14.89|
||其中：无限售条件股份|3137.25|15.84|2947.25|14.89|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、国控公司本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在违规情况。
2、国控公司未做出过最低减持价格承诺。
3、国控公司、宣工发展在上市公司收购报告书中承诺：不从事与上市公司相同或类似的业务，不利用控股股东地位损害上市公司利益。如果未来因公司发展需要拓展相同或类似业务，将通过河北宣工整合相关资产，避免与上市公司产生同业竞争。该承诺正在严格履行中。
4、国控公司承诺从 2015年 5月 14日开始的连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
三、备查文件
1、国控公司减持情况说明。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一五年五月十四日
关于授权子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2014-046
广东德联集团股份有限公司
关于授权子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年9月25日召开的第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司（以下简称“长春骏德”）在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于吉林省长春高新技术产业开发区面积为约9000平方米
的国有土地使用权，同时授权长春骏德经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
公司子公司长春骏德参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：
一、竞拍购买国有土地使用权基本情况
根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司董事会授权子公司长春骏德参与竞拍位于吉林省长春高新技术产业开发区面积为约9000平方米的国有土地使用权，用于长春骏德生产经营自用，宗地相关信息如下：
1、土地出让方名称：长春市国土资源局
2、土地出让方地址：长春市普阳街
3、土地位置：长春高新技术产业开发区硅谷大街以西
4、使用年限：40年
关于授权子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告5、用地性质：商业用地
6、占地面积：9000平方米
7、土地容积率：不大于 1.2
8、绿化率：不小于25%
9、宗地编号： 220104011169GB00062
10、建筑高度：不大于24米
11、预计出让金额：约为3100万元人民币
长春骏德所购买的土地主要用途为生产经营自用，实际价格以最终竞拍价为准，购买资金为自有资金。宗地具体位置与面积以规划红线图和实测为准，出让方式为挂牌出售。
公司董事会授权长春骏德在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格。同时授权长春骏德经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。
二、购买土地使用权目的及对公司的影响：
1、目的
为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司全资子公司长春骏德拟以自有资金出资参与竞拍位于长春高新技术产业开发区的国有土地使用权。本次购买土地使用权目的是为了拓展业务用地。
2、对公司的影响
本次参与竞拍国有土地使用权主要是用于拓展业务用地，是公司扩大主营业务生产规模及延伸产业链所需。如本次土地使用权竞拍成功，将为公司未来扩大规模提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略。
三、风险提示
因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行“招、拍、挂”程序，竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。
四、其他意见
关于授权子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告1、公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，监事会认为董事会授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权，授权权限及授权程序符合《公司章程》以及《董事会议事规则》等公司规章的规定。
长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权符合公司长远发
展战略，有利于公司业务的拓展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意授权子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案。
2、公司独立董事意见如下：公司子公司长春骏德汽车销售服务有限公司参与竞拍位于吉林省长春高新技术产业开发区的国有土地使用权，符合有关法律法规的规定，能够对公司未来发展整体布局提供必要的保障，符合公司的长远发展需要，因此我们同意上述购买土地使用权的议案。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。
特此公告！
广东德联集团股份有限公司董事会二〇一四年九月二十五日
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事关于公司使用超募资金购买短期保本理财产品的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为公司独立董事，就公司第三届董事会2016年第三次会议关于使用超募资金购买短期保本理财产品发表独立意见如
下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币一亿元的超募资金购买为期不超过一年的保本理财产品，在控制风险的基础上有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报；上述超募资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司业务的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意上述议案。
（以下无正文）
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
独立董事专项意见签字页
独立董事签字：
郑全录 吴瑛 刘雪生
深圳市理邦精密仪器股份有限公司2016年8月29日
木林森股份有限公司
独立董事2018年度述职报告（唐国庆）
本人作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，积极出席公司 2018年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现就本人2018年度履职情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
1、出席董事会情况
2018年，公司第三届董事会共召开了11次会议，本人以现场方式参加了 1次会议,以通讯方式参加了 10次会议。在会议召开之前，本人详细阅读会议材料，对公司所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，对每一项议案是否符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规的规定；议案内容是否真实、准确、完整；是否存在损害中小股东利益情形等进行认真审议，并主动与管理层沟通，获取作出准确决策所需要的信息，独立、客观、审慎地作出判断，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开的过程中，本人认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议。
2018年度本人对第三届董事会召开的 11次会议的全部议案都进行了审议并投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。
2、出席股东大会情况
2018年，本人出席了2017年年度股东大会。
2018年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序合法有效。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规、规章的规定，作为公司的独立董事，本人对公司 2018年经营活动情况进行了认真的了解和查验，未对董事会各项议案及其他事项提出异议，本人就公司相关事项发表了如下独立意见和相关专项说明：
1、2018年3月2日，在公司第三届董事会第二十一次会议上对公司拟向控股股东借款暨关联交易、公司续聘瑞华会计师事务所发表了事前认可意见。对公司 2017年度关联方占用公司资金情况和外担保情况进行了认真的核查，并发表独立意见，对《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于续聘 2018年度会计师事务所的议案》、《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于 2018年度使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》、《关于聘任执行总经理的议案》、《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》、《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》相关事项发表了独立意见。
2、2018年 3月 14日，在公司第三届董事会第二十二次会议上对《关于增加 2018年日常关联交易预计的议案》相关事项发表了事前认可及其独立意见。
3、2018年4月3日，在公司第三届董事会第二十三次会议上对《关于控股股东为公司新增银行授信提供担保暨关联交易的议案》事项发表了事前认可意见及其独立意见。
4、2018年6月4日，在公司第三届董事会第二十五次会议上对《关于增补公司第三届董事会非独立董事》发表了独立意见。
5、2018年 6月 30日，在公司第三届董事会第二十六次会议上关于全资子公司及其下属全资子公司提供担保的议案》发表了独立意见。
6、2018年8月22日，在公司第三届董事会第二十七次会议上对2018年上半年，公司对外担保及控股股东、实际控制人等关联方资金往来情况的独立意见；
对《关于公司 2018年上半年募集资金存放和实际使用情况的议案》、《关于公司向全资子公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司增资的议案》、《关于公司 2018年半年度利润分配预案的议案》发表了独立意见。
7、2018年10月29日，在公司第三届董事会第二十八次会议上对《关于使用非公开发行股份募集配套资金置换已支付重组相关费用的议案》发表了独立意见。
8、2018年11月27日，在公司第三届董事会第二十九次会议上对公司公开发行可转换公司债券事宜及《关于全资子公司转让孙公司股权的议案》、《关于变更前次发行股份购买资产配套融资募集资金投资项目的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》相关事项发表了独立意见。
9、2018年 12月 14日，在公司第三届董事会第三十次会议上对《关于 2019年日常关联交易预计的议案》、《关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案》发表了事前认可及独立意见。对了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》、《关于 2019年度公司对子公司提供担保额度的议案》的独立意见。
三、任职董事会各委员会的工作情况
作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，本人会积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议会议相关议案。
本人2018年任职期间参加2次提名委员会及1次薪酬与考核委员会会议。
四、现场检查情况
对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查的情况。
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间对公司生产情况、财务情况以及内部制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，与公司高管进行了交流。本人认为公司经营稳健，发展思路清晰，内控制度完整、有效。
五、提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
六、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
1、本人对公司的法人治理结构情况进行了监督和核查，认为公司能够严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定规范运作。
2、本人对公司关联交易、对外担保、对外投资的进展情况进行监督和核查，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
3、积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等方面内容的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
通过上述工作的开展，切实履行了独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司有关独立董事工作的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：__________
唐国庆
年月日