Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
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|时代出版传 媒股份有限公司|

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2018-060时代出版传媒股份有限公司
关于公司回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月9日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，上述议案需提交2018年11月26日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议，该次股东大会的股权登记日为2018年11月19日。回购事项具体内容请详见公司于2018年11月10日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引(2013年修订)》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年11月9日）、2018年第三次临时股东大会股权登记日（即2018年11月19日）登记在册的前10名无限售条件流通股股东的名称、持股数量、持股比例情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2018年11月9日）前10名无限售条件流通股股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|安徽出版集团有限责任公司|295,651,041|58.45|
|2|中科大资产经营有限责任公司|26,899,106|5.32|
|3|中央汇金资产管理有限责任公司|9,039,400|1.79|
|4|合肥科聚高技术有限责任公司|7,569,216|1.50|
|5|陈新福|2,947,445|0.58|
|6|中国科学院合肥物质科学研究院|2,443,901|0.48|
|7|陈聪惠|1,873,500|0.37|
|8|香港中央结算有限公司|1,743,335|0.34|
|9|周雅园|1,532,400|0.30|
|10|中国证券金融股份有限公司|1,505,333|0.30|

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|时代出版传 媒股份有限公司|

二、2018年第二次临时股东大会股权登记日（即2018年11月19日）前10名无限售条件流通股股东持股情况：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|持股比例（%）|
|1|安徽出版集团有限责任公司|295,651,041|58.45|
|2|中科大资产经营有限责任公司|26,899,106|5.32|
|3|中央汇金资产管理有限责任公司|9,039,400|1.79|
|4|合肥科聚高技术有限责任公司|6,697,216|1.32|
|5|陈新福|2,947,445|0.58|
|6|中国科学院合肥物质科学研究院|2,443,901|0.48|
|7|香港中央结算有限公司|2,060,575|0.41|
|8|陈聪惠|1,873,500|0.37|
|9|张远文|1,730,487|0.34|
|10|中国证券金融股份有限公司|1,505,333|0.30|

特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2018年11月21日
证券代码：600321 证券简称：*ST正源 公告编号：2019-010正源控股股份有限公司关于
关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书曾莉女士的书面辞职报告，曾莉女士因工作原因向公司董事会申请辞去副总经理兼董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，曾莉女士辞职报告自送达公司董事会之日起生效。曾莉女士辞任后将继续在公司担任其他管理工作。
根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，董事会指定由公司财务总监刘婧女士代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
特此公告。
正源控股股份有限公司
董事会
2019年3月15日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
江蘇寧滬高速公路股份有限公司
JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00177）
董事會會議通知
江蘇寧滬高速公路股份有限公司（「本公司」）董事會謹此宣佈，定於2015年4月24日（星期五）上午9：30時於中國江蘇省南京市棲霞區仙林大道6號本公司會議室舉行第7屆20次董事會會議，以批准本公司截至2015年3月31日止3個月的第一季度業績報告及處理其他相關事宜。
承董事會命
姚永嘉
董事會秘書
中國•南京2015年4月2日
於本公告日期，公司董事為：
錢永祥、張楊、陳祥輝、杜文毅、鄭張永珍、方鏗、張二震*、許長新*、高波*、陳冬華*
*獨立非執行董事
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2019-053河南明泰铝业股份有限公司关于
董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
根据公司 2019年第二次临时股东大会及第五届董事会第一次会议选举结
果，公司第五届董事会董事共7名，分别为（排名不分先后）：马廷义先生、化新民先生、杜有东先生、刘杰先生、周正国先生、高卫先生、宋夏云先生；其中马廷义先生为董事长，化新民先生、杜有东先生为副董事长，周正国先生、高卫先生、宋夏云先生为独立董事。
二、第五届监事会组成情况
根据公司 2019年第二次临时股东大会、职工代表大会及第五届监事会第一次会议选举结果，公司第五届监事会监事共3名，分别为（排名不分先后）：孙会彭先生、李会晓女士、李浩杰先生；其中孙会彭先生为监事会主席。
三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司第五届董事会第一次会议决议，公司聘任刘杰先生为公司总经理；
聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生为公司副总经理；聘任雷
鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监；聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。
四、公司高管、证券事务代表换届离任情况
因任期届满，郝明霞女士不再担任公司副总经理职务，将继续担任公司其他职务。截止本公告日，郝明霞女士持有公司股份2,700,000股，离任后会遵守董监高股份转让的有关规定。
因任期届满，乔亚雷先生不再担任公司证券事务代表职务，将继续担任公司其他职务。
公司对上述因任期届满离任的高级管理人员及其他人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2014－028福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于清理核销公司应付款项和预收款项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次清理公司应付款项和预收款项情况概述
1、本次清理公司应付款项和预收款项的原因
为加强公司内部控制与管理，清理由于历史原因所形成的应付款项和预收款项问题，公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，以及会计师事务所提出的管理建议，集中清理公司帐挂应付账款、其他应付款和预收款项。
2、本次清理公司应付款项和预收款项的范围、总金额和拟计入的报告
期
本次清理截至 2014年 10月 31日已满五年以上应付款项、其他应付款和预收款项，本次清理的款项均系真实存在，且到期债权债务关系形成均已超过 5年。同时，相关当事人在 2009年后与公司无实质性往来，且从未有要求公司支付上述款项及主张行使相关权益的情形，亦未有发生针对上述款项的诉讼情况。鉴此公司拟对上述款项予以核销并计入 2014年度财务报告。本次清理核销款项明细如下：
应付款项 182.02万元
其他应付款 68.41万元
预收款项 3.82万元
合计 254.25万元
3、本次清理核销公司应付款项和预收款项的审批程序
本次清理核销公司应付款项和预收款项事项，经过了公司审计委员会预审，并经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表同意的独立意见，同意本次清理核销。
二、本次清理核销对公司的影响
本次清理核销后，将增加公司 2014年度净利润约 254.25万元。
三、董事会关于公司本次清理核销的合理性说明
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次清理核销遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果。
四、独立董事意见
公司本次清理核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，能真实反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；我们同意本次清理核销。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次清理核销的程序合法，符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，清理核销后更能公允反映公司资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述进行核销。
六、本次清理核销已经公司 2014年报的审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）同意确认。
特此公告
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
二 0一四年十一月二十日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2018-024中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作正在进行中，为保证董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会下设的各专门委员会及高级管理人员将相应延期换届。
公司将积极推进，尽快完成换届相关工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二○一八年五月二十九日
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-069东莞市华立实业股份有限公司
关于变更公司 2017年度高送转预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
变更后的预案提议：以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股；同时向全体股东派发现金红利，公司 2017年度派发的现金红利总额（含税）不低于公司2017年度实现的归属于公司股东的净利润的20%。
原预案提议：以公司2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股；同时向全体股东派发现金红利，公司2017年度派发的现金红利总额（含税）不低于公司 2017年度实现的归属于公司股东的净利润的20%。
公司董事会关于变更预案提议事项的审议结果：应出席董事会会议董事9人，实际出席会议董事9人，与会董事一致投票同意上述变更预案的提议。公司2017年度权益分派现金分红部分的具体方案将根据公司2017年度经审计财务数据确定，2017年度权益分派方案尚需提交2017年度股东大会审议。
公司控股股东谭洪汝先生在董事会审议上述变更预案提议后的 6个月内没有股份减持计划。
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 4日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于变更公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案提议的议案》，具体内容如下：
一、变更利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容
原提议内容为：以公司 2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股；同时向全体股东派发现金红利，公司2017年度派发的现金红利总额（含税）不低于公司 2017年度实现的归属于公司股东的净利润的20%。
变更后的提议为：以公司 2017年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 4股；原提议中有关权益分派现金分红部分的提议维持不变，即公司 2017年度派发的现金红利总额（含税）不低于公司2017年度实现的归属于公司股东的净利润的20%。
二、变更利润分配及资本公积转增股本预案的情况及理由
2017年12月1日下午股票交易收市后，控股股东谭洪汝先生以书面函件方式向公司董事会提交了《控股股东关于公司2017年度利润分配预案的提议函》。
公司于2017年12月2日召开董事会审议相关议案，并在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体刊登了《关于公司董事会审议控股股东提议高送转事项的公告》（公告编号：2017-067）。
综合考虑到公司当前经营状况和股本规模，并保持高送转比例和业绩增速的匹配性，积极响应价值投资的市场理念和导向，推动公司长期可持续发展，兼顾股东的即期利益和长远利益。公司控股股东经审慎考虑后，于 2017年 12月 3日晚向公司董事会提交了上述有关内容的《关于变更公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议函》。
公司控股股东上述提议的变更行为，是在审慎综合考虑目前证券市场环境情况下做出的,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。公司控股股东谭洪汝先生承诺，将在未来股东大会审议公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。
三、董事会审议该项议案的情况
（一）公司于2017年12月4日以现场及通讯表决结合方式召开第四届董事会第十三次会议审议上述议案。本次董事会应出席会议董事共9人，实际出席会议的董事9人，与会董事一致投票同意上述议案。
（二）变更预案提议的合理性与可行性
本次公司控股股东提议变更权益分派预案事宜，是基于对公司当前经营状况、业绩增速等多方面的考量，积极响应价值投资的市场理念和导向，推动公司长期可持续发展，兼顾股东的即期利益和长远利益。本次公司权益分派预案的变更行为并未涉及公司经营和财务状况的重大改变。公司当前的经营及财务状况良好、盈利能力稳健，权益分派预案的变更是合理、可行的。
独立董事意见：公司控股股东本次有关变更公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议事项符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经营和财务状况及目前所处的证券市场环境，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。
（三）公司董事谢劭庄女士、卢旭球先生、谢志昆先生、王堂新先生持有本公司股份，在本次董事会会议中投票赞成上述预案变更提议，并承诺将在未来股东大会审议公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案时投赞成票。
四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）经确认，公司控股股东谭洪汝及持有公司股份的董事谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新在公司董事会审议本次变更提议事项之前的6个月内，其持股情况未发生变动，不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份等的情况。
公司董事陈鸣才及独立董事黎晓霞、高振忠、易兰均未持有公司股票。
（二）公司控股股东谭洪汝及全体董事均未参与公司 2017年限制性股票激励计划。
（三）公司控股股东谭洪汝及持有公司股份的董事谢劭庄、卢旭球、谢志昆、王堂新，分别于2017年12月4日重新出具书面承诺：在公司董事会审议本次变更提议事项之后的 6个月内，不以任何方式减持其所持的公司股份。
五、相关风险提示
（一）本次董事会审议通过的利润分配及资本公积转增股本变更预案在提交2017年年度股东大会审议时仍可能存在被否决的重大风险；
（二）公司限售股解禁的有关情况详见《关于公司董事会审议控股股东提议
高送转事项的公告》（公告编号：2017-067）。持有公司股份的董事卢旭球、王堂新，分别于2017年12月4日重新出具书面承诺：在公司董事会审议本次变更提议事项之后的6个月内，不以任何方式减持其所持的公司股份。
（三）公司 2017年度派发的现金红利总额（含税）不低于公司2017年度实现的归属于公司股东的净利润的20%，但具体比例还需根据公司 2017年度经审计财务数据最终确定，请投资者注意相关投资风险。
（四）资本公积转增股本事项对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，但公司本次权益分派变更的相关议案实施后，公司总股本将增加，以及每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
（五）公司生产经营成果和股票价格受政策性风险、经营性风险、内部控制和外部环境等诸多因素影响，敬请投资者注意相关投资风险。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会2017年12月5日
证券代码：601789 证券简称：宁波建工 编号：2015-070宁波建工股份有限公司
控股子公司中标宁波杭州湾新区滨海六路（职教西路～兴慈八路）市政工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司（简称“市政集团”）于2015年11月18日收到宁波杭州湾新区公共资源交易平台中标通知书，根据该中标通知书，市政集团为宁波杭州湾新区滨海六路（职教西路～兴慈八路）市政工程中标单位。该项目位于宁波杭州湾新区北部工业区块内，西起职教西路，东至兴慈八路。工程建设内容为施工图范围内的道路、交通、桥梁（包括1～7号桥）、道路排水、道路电气、综合管廊（包括给排水和暖通、建筑和结构、电气和自控、基坑工程）、综合管理楼、道路给水等工程施工总承包，项目总占地面积约340933㎡，新建道路面积约223946㎡，7座跨河桥梁面积约29327㎡。中标价格为人民币617,980,118元，即人民币陆亿壹仟柒佰玖拾捌万零壹佰壹拾捌元整。中标工期：900日历天。
特此公告。
宁波建工股份有限公司董事会2015年11月19日
2017年第七次临时股东大会会议资料南京我乐家居股份有限公司
2017年第七次临时股东大会会议资料
2017年第七次临时股东大会会议资料南京我乐家居股份有限公司
2017年第七次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017年11月15日（星期三）13:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间：2017年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9:15-15:00
现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号三楼会议室
会议主持人：董事徐涛
（说明：董事长 Nina Yanti Miao因公出差不能出席并主持本次股东大会，半数以上董事共同推举董事徐涛担任本次股东大会的主持人。）
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向出席本次股东大会的股东/股东代表报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。
三、审议如下议案：
《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
四、推选现场计票、监票人。
五、公司相关人员对上述议案作详细说明。
六、现场股东投票表决。
七、参会股东、股东代表交流。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
2017年第七次临时股东大会会议资料九、复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。
十、见证律师宣读见证意见。
十一、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
十二、主持人宣布会议结束。
南京我乐家居股份有限公司董事会2017年 11月15日
2017年第七次临时股东大会会议资料议案：
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案
各位股东、股东代表：
为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等的规定，公司在可使用余额不超过人民币1.4亿元（含1.4亿元人民币）闲置自有资金进行现金管理的额度基础上，拟再授权公司总经理根据市场情况增加使用余额不超过人民币8000万元（含8000万元人民币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品。在上述增加额度内资金可以滚动投资，即是指在授权投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 8000万元。授权期限自2017年第七次临时股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。基本情况如下：
一、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司于 2017年 7月 19日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟授权公司总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 1.2亿元（含人民币 1.2亿元）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自第一届董事会第十四次会议审议通过该议案之日起 12个月；公司于 2017年 9月 29日召开 2017年第六次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，增加使用余额不超过人民币 2,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司 2017年第六次临时股东大会审议通过该议案之日起 12个月。
截至 2017年 10月 27日，公司前次使用闲置自有资金进行现金管理余额
2017年第七次临时股东大会会议资料为人民币 3,000万元，具体如下：
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||||||投资金额|||||||
||||||||||||预期年化|
||产品名称||产品类型||||起止期限||状态|||
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||||||（人民币万元）|||||||
|工银保本型“随心 E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期||保本浮动收益类||2,000||2017年9月13日至2017年12月26日||未到期||4.00%||
|平安银行卓越计划滚动型保本人民币理财产品||保本浮动收益类||1,000||2017年8月3日至2017年11月2日||未到期||4.00%||

二、公司本次拟增加使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
为进一步提高闲置自有资金的收益，公司拟增加使用余额不超过人民币 8,000万元（含人民币 8000万元）的闲置自有资金进行现金管理。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体为金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的保本型和较低风险非保本型理财产品，且该投资产品不得用于质押。
（三）投资期限
购买的理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
（四）决议有效期
本事项尚需股东大会批准，决议有效期自股东大会审议通过之日起 12个月之内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同 3文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、
期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司购买的理财产品不得质
押，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
2017年第七次临时股东大会会议资料（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：
1、针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品；
2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
具体内容详见公司于 2017年10月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站发布的公告。
本议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。
南京我乐家居股份有限公司董事会2017年 11月15日
证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2015-015
江苏联环药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议会议通知于2015年3月19日以电子邮件方式发至公司全体董事。公司第六届董事会第一次会议于 2015年 3月 30日以通讯方式召开，本次会议应参会董事 8名，实际参会董事8名，参加会议人数符合公司章程的规定。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：
一、选举姚兴田先生为公司第六届董事会董事长
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）；
二、选举第六届董事会战略委员会：
委员：姚兴田、杨群、周建平
召集人：姚兴田
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
三、选举第六届董事会提名委员会：
委员：周建平、侯维平、吕致远
召集人：周建平
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
四、选举第六届董事会审计委员会：
委员：陈玲娣（女）、侯维平、钱霓
召集人：陈玲娣（女）
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
五、选举第六届董事会薪酬与考核委员会：
委员：侯维平、陈玲娣（女）、周建平
召集人：侯维平
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
六、根据姚兴田董事长的提名，聘任钱霓先生为公司总经理
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
七、根据钱霓总经理的提名，聘任周骏先生、潘和平先生为公司副总经理
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
八、根据钱霓总经理的提名，聘任王爱新先生为公司财务总监
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
九、根据姚兴田董事长的提名，聘任潘和平先生为公司董事会秘书，聘任遇宝昌先生为公司证券事务代表
（表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。）
会议无其他议题，特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会二○一五年三月三十一日
附件：
公司第六届高管人员及证券事务代表简历
钱霓，中国国籍，男，曾用名，钱望霓，1957年6月19日出生，大专学历，工程师；历任扬州制药厂动力车间副主任、主任、厂长助理、扬州联环医药营销有限公司总经理、董事长；2004年 4月起任本公司副总经理，2007年 4月至今任本公司总经理。2007年 5月至今任本公司董事。
周骏，中国国籍，男，1969年6月15日出生，本科学历，毕业于盐城工学院，高级工程师；历任扬州制药厂八车间副主任、主任、本公司二车间主任；
2001年4月至今任本公司副总经理。
潘和平，中国国籍，男，1964年4月28日出生，本科学历，毕业于华东师范大学化学系，高级工程师；历任扬州制药厂二车间副主任、扬州制药有限公司制药四车间主任、扬州制药有限公司副总经理。2009年 6月至今任本公司副总经理，2010年8月至今兼任公司董事会秘书。
王爱新，中国国籍，男，1961年9月29日出生，大专学历，助理会计师；
历任扬州制药厂财务处副处长、处长、本公司财务部主任；2004年 4月起任本公司财务副总监，2007年4月至今任公司财务总监。
遇宝昌，中国国籍，男，1984年2月14日出生，汉族，本科学历，毕业于山东财政学院。2005年 8月任江苏联环药业股份公司财务部会计，2012年 2月任公司证券部主任助理，2012年5月任公司证券事务代表，现任证券部副主任。
证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2017-044江苏赛福天钢索股份有限公司
关于控股股东股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2017年 11月 21日收到公司控股股东无锡市赛福天钢绳有限责任公司（以下简称“无锡赛福天”）关于办理股份补充质押的通知。本次质押式回购交易是对2017年8月7日无锡赛福天与广发证券股份有限公司开展的股票质押式回购交易《关于公司控股股东股权质押的公告》（公告编号2017-028）的补充质押，不涉及新增融资安排。
2017年 11月 20日，无锡赛福天将其持有公司 1,500,000股限售股（占公司总股本的0.68%）质押给广发证券股份有限公司，作为对前期股票质押式回购交易的补充质押。本次交易的初始交易日为2017年11月20日，质押期限至2018年5月11日。
无锡赛福天资信情况良好，具备相应的偿还能力，由此产生的相关风险在可控范围内。如出现平仓风险，无锡赛福天将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。
截至本公告日，无锡赛福天持有本公司股份 63,831,337股，占本公司总股本的28.91%，无锡赛福天本次质押 1,500,000股，累计质押19,370,000股，占其所持有本公司股份的30.35%，占本公司总股本的8.77%。
特此公告。
江苏赛福天钢索股份有限公司董事会2017年11月21日
股票简称：巨化股份 股票代码：600160 公告编号：临 2014-64
浙江巨化股份有限公司为全资子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年10月28日，浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会六届十二次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》。同意公司为全资子公司巨化贸易（香港）有限公司（以下简称“香港贸易公司”）提供 4000万美元银行贷款担保，并授权公司总经理代表公司签署上述担保相关协议等文件。
一、担保内容
公司为香港贸易公司提供两笔合计4000万美元银行贷款担保。其中：
1、贷款银行为星展银行（香港）有限公司，本公司担保金额1000万美元，担保期限一年。贷款方式为：在上述额度内，由公司选择境内的银行开出保函或备用信用证为该公司提供融资担保。
2、贷款银行为渣打（香港）有限公司，担保金额3000万美元，担保期限一年。贷款方式为：在上述额度内，由公司选择境内的银行开出保函或备用信用证或由公司直接对境外银行提供保函为该公司提供融资担保。
二、被担保人基本情况
香港贸易公司为本公司全资子公司，注册资本 2,000.00万美元；企业类型为有限公司（法人独资）；法定代表人：周黎旸；企业注册地址：香港九龙弥敦道498-500号；经营范围：工业盐、氧化铝、纸浆、硫铁矿、铁矿砂、红土镍、煤炭、甲醇等产品的进口贸易，氟系列及下游产品、烧碱、甲烷氯化物、环已酮等化工类产品的出口贸易，春胺露、离型纸等产品的国际商贸，技术服务主投资咨询。
经审计，2013年末，该公司 2013年末总资产 23,058.97万元，负债总额14,930.40万元，净资产8,128.57万元，资产负债率为64.75%；2013年实现营业收入59,672.69万元，净利润为223.80万元。
截止2014年9月30日，该公司总资产 11,576.08万元（未经审计，下同），负债总额 2,969.22万元，净资产 8,606.85万元，资产负债率为25.64%；2014年1至9月，该公司实现营业收入54,567.69万元，净利润为364.22万元。
截止本公告日，公司累计为其提供担保的金额为 2,000.00万美元。
三、公司累计担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司的对外担保累计人民币11,541万元，占本公司经审计 2013年年末净资产的1.59%；本公司对控股子公司提供担保总额为美元 2,000万元和人民币 355万元，占本公司经审计 2013年年末净资产的1.75%。无逾期担保。
四、其他说明
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本项担保无需公司股东大会审批。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2014年10月29日
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议
（二〇一八年四月二十六日通过）
上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2018年 4月 26日，在贵阳市观山湖区毕节路 58号联合广场 1号楼 39层会议室召开。会议应到监事 3人，实到监事 3人。会议由监事会召集人夏宇波先生主持。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以下决议：
一、同意《公司 2017年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议；
二、同意《公司 2017年度财务决算报告》；
三、同意《公司 2017年度利润分配方案》；
监事会认为：公司 2017年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
四、同意《公司 2017年年度报告》及报告摘要；
监事会一致认为：
1、公司 2017年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2017年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
4、全体监事保证公司 2017年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五、同意《关于公司 2018年度日常关联交易预计情况的议案》；
监事会认为：公司日常关联交易符合公司业务、行业特点和经营需要，交易必要，交易程序合法有效，交易价格公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，没有损害公司和股东的利益。
六、同意《公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
监事会认为：公司对募集资金进行专户存储，严格履行审批制度，截至2017年末已累计使用募集资金43,054.89万元，保证专款专用，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
七、同意《公司 2018年第一季度报告》；
监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此决议。
以下无正文。
（本页无正文，为上海神奇制药投资管理股份有限公司第九届监事会第四次会议决议监事签署页）
监事签字：
夏宇波 涂斌 胡岚
上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2016-033山山东东华华联联矿矿业业控控股股股股份份有有限限公公司司
关关于于计计提提大大额额减减值值准准备备的的公公告告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年4月24日召开了第九届董事会第九次会议和第九届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，公司根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
（二）计提资产减值准备情况
1、对无形资产和固定资产计提减值准备
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|-|-|-|
|计提减值准备项目|金额（万元）|原因分析|
|下沟矿区采矿权|2,590.41|受国内外多重因素影响，公司主要产品铁精粉的销售价格出现大幅下滑，且短期内难以看到市场显著回暖的趋势；而公司拥有的下沟矿区因生产成本较高，已于2016年 4 月 1 日起暂时停止生产，其生产成本与铁精粉现价差异较大，未来实现盈利的可能性较小。公司基于谨慎性原则，对其计提减值准备。|

||||
|-|-|-|
|下沟矿巷道等固定资产|17,826.83|下沟矿区巷道作为矿区独特的附属资产，鉴于铁精粉价格大幅下滑、下沟矿区暂停生产且未来实现盈利的可能性较小的前提下，其巷道也随之失去经济价值。公司基于谨慎性原则，对其计提减值准备。|
|中庄矿区采矿权|1,000.00|中庄矿区因其地质状况较差，储量有限，且矿石品位较低；经过测算，该采矿权已失去经济性。公司基于谨慎性原则，对其计提减值准备。|
|修星峪矿区探矿权及附属资产|3,321.65|根据初步勘探结果，修星峪矿区探明储量有限，矿石品位较低；经过测算，该采矿权已失去经济性。公司基于谨慎性原则，对其计提减值准备。|
|合计|24,738.89|-|

2、对母公司报表中长期股权投资计提减值准备
||||
|-|-|-|
|计提减值准备项目|金额（万元）|原因分析|
|长期股权投资|92,070.05|受国内外多重因素影响，公司主要产品铁精粉的销售价格出现大幅下滑，且短期内难以看到市场显著回暖的趋势；而公司拥有的下沟矿区因生产成本较高，已于2016年4月1日起暂时停止生产，其生产成本与铁精粉现价差异较大，未来实现盈利的可能性较小；中庄矿区、修星峪矿区品位较低，采矿权已失去经济性。公司基于谨慎性原则，已对相关资产计提减值准备。同时，鉴于山东华联矿业股份有限公司全部股东权益预估值约为11亿~12亿元，公司基于谨慎性原则，对母公司报表中的相关长期股权投资科目计提了减值准备。|

二、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响
对无形资产和固定资产计提减值准备事项将合计影响公司2015年度合并报表净利润 24,738.89万元。对母公司报表中长期股权投资计提减值准备，不影响公司2015年度合并报表净利润。
三、本次计提履行的董事会审议程序
公司于 2016年 4月 24日召开第九届董事会第九次会议，以 7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于计提大额资产减值准备的议案》。董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，并进行了充分分析和评估，可更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值。
四、独立董事意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规
定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。本计提资产减值符合会计谨慎性
原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，有助于向广大投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意计提本次资产减值准备，并同意将《关于计提大额资产减值准备的议案》提交股东大会审议。
五、审计委员会意见
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度，符合资产实际情况，能够公允的反映公司财务信息，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2017-035
光大证券股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.2元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/18|－|2017/7/19|2017/7/19|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月24日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.A股利润分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体A股股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,610,787,639股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利922,157,527.80元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/18|－|2017/7/19|2017/7/19|

四、 分配实施办法
1.实施办法
无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司
3.扣税说明
（1）对于自然人股东和证券投资基金：
根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；对个人持股 1年以内(含 1年)的，公司暂不扣缴个人所得税；
待转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司将在收到税款当月的法定申报期内代为向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于合格境外机构投资者（“QFII”），由公司按10%代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股派发人民币现金0.18元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。如该类股东需公司提供代扣
代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起 10个工作日内向本公司提供相关文件(出具
需公司提供代扣代缴完税证明的函、股票账户卡复印件、QFII的证券投资业务许可证复印件、
相关授权委托书原件、受托人有效证明文件)。
（3）对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.2元。
4.沪股通投资者利润分配事宜
对于投资本公司于上海证券交易所上市的 A股股票的香港联交所投资者（包括企业和个人）（“沪股通投资者”），其末期股利将由本公司通过中国结算上海分公司向股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报。
对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协议规定现金红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协议待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协议税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者的股权登记日、除息日、末期股利派发日等时间安排与本公司 A股股东一致。
5.港股通投资者利润分配事宜
对于投资本公司于香港联交所上市的 H股股票的上海证券交易所和深圳证券交易所投资者（包括企业和个人）（“港股通投资者”），本公司已经与中国结算签订《港股通 H股股票现金红利派发协议》，中国结算作为港股通投资者名义持有人接收本公司派发的末期股利，并通过其登记结算系统将末期股利发放至相关港股通投资者。港股通投资者的末期股利以人民币派发。
（1）沪港通：根据自 2014年 11月 17日施行的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）的相关规定：对内地个人投资者通过沪港通投资本公司H股取得的股利，本公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资本公司 H股取得的股利，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过沪港通投资本公司 H股取得的股利，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
（2）深港通：根据自2016年12月5日施行的《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2016]127号）的相关规定：对内地个人投资者通过深港通投资本公司H股取得的股利，本公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过深港通投资本公司 H股取得的股利，按照上述规定计征个人所得税。对内地企业投资者通过深港通投资本公司 H股取得的股利，本公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、除息日、末期股利派发日等时间安排与本公司H股股东一致。
港股通投资者利润分配事宜请参见本公司日期为 2017年 5月 24日的登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.ebscn.com）《2016年度股东周年大会投票表决结果、监事履职及派发2016年度末期股利的公告》。
如本公司股东对本公告中所述的涉税事宜安排有任何疑问，可向彼等的税务顾问咨询有关拥有及处置本公司H股股份所涉及的中国内地、香港及其他国家（地区）税务影响的意见。
6.H股股东利润分配事宜
H股股东利润分配事宜请见本公司登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.ebscn.com）的H股公告。
五、 有关咨询办法
上海市新闸路1508号
联系部门：董事会（监事会）办公室
联系电话：021-22169914
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会2017年7月12日
证券代码：601628 证券简称：中国人寿 编号：临2015－027
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国人寿保险股份有限公司
保费收入公告
本公司于 2015年 1月 1日至 2015年 7月 31日期间累计原保险保费收入约为人民币 2,532亿元。该数字将于中国保监会网站（网址为www.circ.gov.cn）公布。
上述原保险保费收入数据未经审计。
中国人寿保险股份有限公司董事会
证券代码：600760 股票简称：中航黑豹 编号：临 2015-025
中航黑豹股份有限公司
关于与中航财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：
交易风险简述：该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。
一、关联交易概述
为了节约公司金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）拟签订《金融服务协议》，根据协议内容，中航财务公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。
二、关联方及关联关系介绍
(一)关联方介绍
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环中路乙 10号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：刘宏
注册资本：25亿元人民币
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。保险兼业代理业务。
（二）关联关系介绍
中航工业集团财务有限责任公司及本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航工业集团财务有限责任公司为本公司的关联人，该借款事项构成关联交易。
三、金融服务协议的主要内容
（一）中航财务公司为本公司及子公司提供如下金融服务：
1、存款服务；
2、贷款服务；
3、结算服务；
4、担保服务；
5、可提供的经银监会批准的其他金融服务。
（二）公司及子公司有权根据业务需求，自主选择提供金融服务的金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以及
提取存款的时间。
（三）中航财务公司吸收本公司及子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，同时，也应不低于同期中航财务公司吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。
（四）服务价格的确定原则：
1、存款服务：中航财务公司向本公司及子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，除符合前述外，中航财务公司向本公司及子公司存款的利率，也应不低于同期其吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。
2、贷款服务：中航财务公司向本公司及子公司发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，中航财务公司向本公司及子公司发放贷款的利率，也应不高于同期其向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。
3、结算服务：中航财务公司向本公司及子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于同期其向任何同信用级别第三方就同类服务所收取的费用。
4、关于其他服务：中航财务公司向本公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于任何第三方向公司及其子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，中航财务公司向本公司及子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于其向任何同信用级别第三方提供同种类服务所收取的费用。
（五）交易限额
2、协议有效期内，可循环使用的综合授信额度为人民币 4亿元。
（六）协议经双方签字盖章，并经本公司董事会审议通过提交股东大会审议批准后生效，协议有效期 3年。
四、资金风险控制措施
（一）中航财务公司在办理各项业务时，将提供快捷、优质、优惠的服务，并对公司的监督、质询、批评和投诉给予高度重视和迅速妥善的处理。
（二）中航财务公司的业务操作应符合国家政策及相关法律、法规、监管规定、内部规章制度以及与公司达成的协议的规定。
（三）中航财务公司签署协议或履行其在协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议，也不会与其订立的其他协议存在任何法律上或（和）商业利益上的冲突。
（四）中航财务公司在为公司及子公司提供存款和结算业务时，有义务保证公司及子公司在中航财务公司资金的安全和正常使用。如中航财务公司因各种原因不能支付公司及子公司的存款，公司及子公司有权从中航财务公司已经提供给公司及子公司的贷款中抵扣同等的数额，且公司及子公司有权利单方终止协议；如因中航财务公司过错发生资金损失，中航财务公司应全额赔偿公司及子公司的损失，且公司及子公司有权利单方终止协议，若中航财务公司无法全额偿还公司及子公司的损失金额，则差额部分用中航财务公司发放给公司及子公司的贷款抵补。
（五）发生存款业务期间，中航财务公司应定期向公司及子公司提供月报、年报，中航财务公司的年报应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
（六）中航财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情形
或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项，将及时向本公司履行告知义务。
五、交易目的及交易对上市公司的影响
（一）中航财务公司向公司提供的贷款利率将等于或优于商业银行提供贷款的利率。
（二）中航财务公司作为中国航空工业集团公司内部的金融服务供应商，相对商业银行及其他金融机构，对公司的情况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供较国内商业银行更为方便、高效的金融服务。
（三）该关联交易事项能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。
六、关联交易审议程序
1、公司董事长李晓义先生、董事孙丽女士、董事秦少华先生、董事朱景林先生与上述交易存在关联关系，在审议该议案时回避了表决，由 4名非关联董事进行了表决。该事项以同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票获得通过，公司独立董事对该事项均投了同意票。
2、公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。并对该事项发表了独立意见，认为：该关联交易事项有利于公司及子公司获得较商业银行更为方便、高效的金融服务，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东的利益的情形。
案提交董事会审议，并按照公允、公开的原则进行交易。
4、该议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
七、上网公告附件
1、独立董事关于第七届董事会第十次会议有关议案事前认可的书面意见。
2、独立董事关于第七届董事会第十次会议有关议案的独立意见。
3、审计委员会关于第七届董事会第十次会议有关议案的书面意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会 2015年 7月 28日
重庆啤酒股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们四名独立董事对七届二十六次董事会审议的《嘉士伯啤酒厂有限公司授权公司子公司使用“乐堡”商标的议案》进行了认真谨慎的认真审阅，发表意见如下：
1、公司下属子公司与嘉士伯啤酒厂有限公司授权公司子公司使用“乐堡”商标的《商标使用许可合同》，丰富了公司产品品种，有利于公司提高产能利用率，打造更加有竞争力的产品线，同时进一步提高管理水准和运行效率，有助于提升公司市场形象，提高公司市场竞争力；
2、公司下属子公司本次许可费用的定价政策的制定遵循了公平合理的原则；该项关联交易预计占公司同类业务比例较低，不会对公司独立性造成重大不利影响。
（此页无正文，为签字页）
独立董事签名：
郭永清 曲 凯
陈重 孙芳城