证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：2017-126
商赢环球股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路 1600号宏汇国际广场 A座 606-608室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|15|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|289,896,901|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|61.6841|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，
现场会议由公司董事长罗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8人，出席 5人，董事顾雷雷先生、戚时明先生、独立董事林志彬先生因公务原因未能出席会议；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书陈海燕女士出席会议；副总经理、财务总监李森柏先生、副总经理俞坚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于预计新增2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,896,801|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

2、议案名称：关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,896,801|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

3、议案名称：关于为孙公司贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,896,801|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

4、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|289,896,801|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于董事会换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|5.01|选举罗俊先生为第七届董事会董事|289,896,801|99.9999|是|
|5.02|选举朱玉明先|289,896,801|99.9999|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||生为第七届董事会董事||||
|5.03|选举范瑶瑶女士为第七届董事会董事|289,896,801|99.9999|是|
|5.04|选举理查德•斯 奈 德RichardSneider 先生为第七届董事会董事|289,896,801|99.9999|是|
|5.05|选举理查德•柯恩 RichardCohen 先生为第七届董事会董事|289,896,801|99.9999|是|
|5.06|选举林志彬先生为第七届董事会董事|289,896,801|99.9999|是|
|5.07|选举林哲明先生为第七届董事会董事|289,896,801|99.9999|是|
|5.08|选举谢荣兴先生为第七届董事会独立董事|289,896,801|99.9999|是|
|5.09|选举陈惠岗先生为第七届董事会独立董事|289,896,801|99.9999|是|
|5.10|选举尧秋根先生为第七届董事会独立董事|289,896,801|99.9999|是|
|5.11|选举曹丹先生为第七届董事会独立董事|289,896,801|99.9999|是|

2、关于监事会换届选举的议案
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|6.01|选举林钧先生为第七届监事|289,896,801|99.9999|是|

||||||
|-|-|-|-|-|
||会非职工代表监事||||
|6.02|选举卜峰平先生为第七届监事会非职工代表监事|289,896,801|99.9999|是|

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于预计新增 2017年度日常关联交易的议案|153,516,801|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|
|2|关于应收款项坏账准备计提比例会计估计变更的议案|153,516,801|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|
|3|关于为孙公司贷款提供担保的议案|153,516,801|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|
|4|关于修改《公司章程》的议案|153,516,801|99.9999|100|0.0001|0|0.0000|
|5.01|选举罗俊先生为第七届董事会董事|153,516,801|99.9999|||||
|5.02|选举朱玉明先生为第七届董事会董事|153,516,801|99.9999|||||
|5.03|选举范瑶瑶女士为第七届董事会董事|153,516,801|99.9999|||||
|5.04|选举理查德•斯奈德 RichardSneider 先生为第七届董事会董事|153,51 6,801|99.9999|||||
|5.05|选举理查德•柯恩Richard Cohen先生为第七届董事会董事|153,516,801|99.9999|||||

|||||
|-|-|-|-|
|5.06|选举林志彬先生为第七届董事会董事|153,516,801|99.9999|
|5.07|选举林哲明先生为第七届董事会董事|153,516,801|99.9999|
|5.08|选举谢荣兴先生为第七届董事会独立董事|153,516,801|99.9999|
|5.09|选举陈惠岗先生为第七届董事会独立董事|153,516,801|99.9999|
|5.10|选举尧秋根先生为第七届董事会独立董事|153,516,801|99.9999|
|5.11|选举曹丹先生为第七届董事会独立董事|153,516,801|99.9999|
|6.01|选举林钧先生为第七届监事会非职工代表监事|153,516,801|99.9999|
|6.02|选举卜峰平先生为第七届监事会非职工代表监事|153,516,801|99.9999|

(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 4项议案为特别决议议案，获得出席本次会议股东所持表决权的 2/3以上通过；对其他议案作出的决议为普通决议，获得经出席会议股东持表决权的 1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海宏仑宇君律师事务所
律师：孔一丁、蒋晨曦
商赢环球股份有限公司 2017年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
商赢环球股份有限公司2017年7月1日