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证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2016-059烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
关于签署《天然气处理厂改扩建执行协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本《天然气处理厂改扩建执行协议》属于协议双方意愿和基本原则的框架性约定，是合作双方启动前期工作、正式合同谈判的依据，最终合作能否达成、正式合同签订时间、相关合作条款是否与该协议一致、能否取得相关批复及批复的时间尚存在不确定性。
2、本项目具体合同金额等应以正式合同（GPP改扩建协议）为准。在签署正式合同及顺利完成该事项前，合同金额、实际执行金额存在不确定性的风险。本事项不构成关联交易。
3、本协议在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响会存在不确定性风险。
4、公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2016年9月7日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞股份”或“公司”）全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司（以下简称“天然气公司”）与Ghana National Gas CompanyLimited（加纳国家天然气有限公司，以下简称“GNGC”）签订了《天然气处理厂改扩建执行协议》（以下简称“执行协议”），本项目相关标的金额预估6,000万美元，最终合同金额需要进一步协商并达成一致后，在正式合同中确定。现将有关事项公告如下：
一、协议对方基本情况
Ghana National Gas CompanyLimited，加纳国家天然气有限公司，为依据加纳法律成立的公司，办公地址位于加纳阿克拉机场西居住区Drake大街10号。GNGC是加纳国有公司，负责运营加纳境内外天然气采集、处理、输送和营销所需的基础设施。
公司最近一个会计年度与GNGC未发生类似较大的业务往来。公司与GNGC不存在关联关系，本合作事项不存在关联交易。
二、协议的主要内容
(一) 签订协议双方：
（1） Ghana National Gas CompanyLimited（简称GNGC）
（2） Jereh Oil& Gas EngineeringCorporation（杰瑞石油天然气工程有限公司）(二) “GPP改扩建协议”，是指GNGC与公司之间融资并实施项目的协议。“项目”，是指Atuabo气体处理厂能力从150mmscfd增加到180mmscfd，包括设计、采购及建造分子筛、板翅换热器、膨胀机、脱乙烷塔回流罐、脱丙烷塔及其它设施改造，具体工程量基于详细的技术评估。
(三) 付款方式：根据本执行协议，GNGC原则上同意自GPP改扩建协议生效之日起，每月以美元支付一部分来自NGL销售协议的收入给公司。GNGC付款将持续支付直到偿付完公司所有融资款。详细的每月支付方式将在GPP改扩建协议生效前由双方协商确定。另外，GNGC同意将包括不限于NGL销售、干气销售、天然气处理及天然气输送部分收入直接注入到联管账号。
(四) 生效日：本协议自双方签字之日起生效，有效期自生效日起6个月（除非按本执行协议约定提前终止）。
(五) 终止：本执行协议可在以下的任何时间终止：经双方书面同意;或者如果GPP改扩建协议在本执行协议的有效期内未正式签署。
(六) 适用的法律以及争议解决：本协议应按照英格兰和威尔士法律进行管辖、解释和执行，且不考虑法律冲突原则。任何由本协议引起或与本协议有关的争议，包含任何关于本协议存在、效力、或终止的问题，应提交伦敦国际仲裁中心按其规则进行仲裁，该规则视为本条款的一部分，仲裁裁决是终局的。
三、本事项对公司的影响
本项目相关标的金额预估6,000万美元（约合人民币3.96亿元，以正式合同金额为准），占公司2015年度经审计的营业收入的14.15%。该项目合同正式签订后，合同履行将对公司未
来经营业绩产生积极影响，对公司业务、经营的独立性不会产生影响。
四、风险提示
1、本执行协议属于协议双方意愿和基本原则的框架性约定，是合作双方启动前期工作、正式合同谈判的依据，最终合作能否达成、正式合同签订时间、相关合作条款是否与该协议一致、能否取得相关批复及批复的时间尚存在不确定性。
2、本项目具体合同金额等应以正式合同为准。在签署正式合同及顺利完成该事项前，合同金额、实际执行金额存在不确定性的风险。
3、本协议在履行过程中如果遇到市场、政治、经济等不可预计的或不可抗力等因素的影响会存在不确定性风险。
4、公司将全力推动该项目实施，并对相关事项进展及时履行披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会
证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2018-066
西藏高争民爆股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年12月4日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2018年12月14日上午9:30在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，列席人员：监事葛洁蓉、刘海群、旺堆、王靠斌，高级管理人员万红路、钟继友、刘长江。会议由董事长杨丽华女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：
（一）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程并授权办理工商变更登记的议案》
《根据西藏自治区人民政府关于整合重组西藏高争建材集团有限公司的批复》（藏政函【2017】312号）文件要求，公司控股股东西藏高争（集团）有限责任公司于近日已在西藏自治区工商局完成名称变更事宜，变更后名称为“西藏高争建材集团有限公司”，现授权公司董事会前往西藏自治区工商局对章程中涉及西藏高争（集团）有限责任公司名称的条款进行变更，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
修改后的《公司章程》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2019年第一次临时股东大会审议，并经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（二）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重新论证首次公开发行募集资金年产 3000万发工业雷管生产线建设项目的议案》
根据民爆行业近期政策要求，国家正在全力推广应用数码电子雷管，力争在 2022年全面启用数码电子雷管，淘汰普通电雷管及导爆管雷管，因此目前民爆行业数码电子雷管生产线技术还在完善升级，公司正在调研中。
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定：募集资金投资项目搁置时间超过一年的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。公司经过审慎论证，决定继续实施年产3000万发工业雷管生产线建设项目。
《关于重新论证首次公开发行募集资金年产 3000万发工业雷管生产线建设项目的公告》详见 2018年 12月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见详见 2018年 12月 14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的议案》
西藏高争运输服务有限公司由于日常经营活动所需，以及拉萨703土地可能征收等问题，公司拟将募投项目“危险货物运输项目”停车场、办公场所、维修车间的实施地点由拉萨变更至昌都地区，以便更好为川藏铁路、三江流域水电梯级电站以及玉龙铜矿等项目服务。同时在募集资金投资总额不变的基础上对该项
目募集资金的使用明细做相应调整变更。
《关于变更部分募投项目实施地点以及调整募集资金使用安排的公告》详见 2018年 12月 14日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见详见 2018年 12月 14日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（四）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，公司及子公司拟使用不超过1亿元的部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品及商业银行以外其他金融机构理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，并同意授权董事长行使具体投资决策权并签署相关合同文件。
公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，不影响募集资金的正常使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表了相关独立意见，保荐机构发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（五）会议以 8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开
2019年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于 2019年 1月 3日以现场表决和网络投票的相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。详情请见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
3.保荐机构的核查意见。
特此公告
西藏高争民爆股份有限公司董事会2018年12月14日
证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2015-154广东奥飞动漫文化股份有限公司
关于控股股东、实际控制人增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年7月8日发布了《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）。广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）应上述通知的倡议，于2015年7月9日发布了《关于控股股东承诺不减持及计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号2015-072）。
公告表明：在资本市场不稳定的情况下，蔡东青先生拟在2015年内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，择机通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于竞价交易、大宗交易）增持公司股份，增持金额不低于其年内总减持金额的10%。具体内容详见2015年7月9日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告出具日，上述增持计划已实施完毕，具体情况如下：
一、增持情况概述
1、增持人：公司控股股东、实际控制人蔡东青先生
2、增持方式：通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行。本次增持是通过广州证券股份有限公司管理的“广州证券鲲鹏奥飞1号定向资产管理计划”（以下简称“资管计划”）进行。
3、具体增持的股份数量及比例：
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|姓名|增持股份数量|增持金额|增持前持股总数|增持前持股比例|增持后持股总数|增持后持股比例|
|蔡东青|394,500股|21,086,025元|614,688,000股|48.61%|615,082,500股|48.64%|

（注：公司股权激励计划之期权第一期自主行权期限为2015年6月23日至2016年6月17日，截
至2015年12月30日，公司总股本因期权自主行权增加至1,264,551,960股。）
二、相关承诺及说明
1、本次增持公司股份的控股股东、实际控制人承诺：在增持期间及在增持完成后6个月内不转让本次所增持的公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关法律、法规、规则的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
三、律师对本次增持的法律意见
北京大成律师事务所出具的“大成（证）字[2015]第41-8号”《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司实际控制人增持股份的专项核查意见》认为：
1、本次增持的增持人不存在法律、法规或公司章程规定的不得增持公司股票的情形，具备实施本次增持的主体资格。
2、增持人本次增持符合《证券法》、《收购管理办法》、《规范运作指引》、《增持通知》等法律、法规和规范性文件的规定。
3、截止本《专项核查意见》出具之日，本次增持已履行了相关信息披露义务。
4、公司实际控制人本次增持符合免于提出豁免发出要约申请的条件。
四、备查文件
1、控股股东、实际控制人蔡东青先生关于增持的承诺；
2、北京大成律师事务所出具的“大成（证）字[2015]第41-8号”《关于广东奥飞动漫文化股份有限公司实际控制人增持股份的专项核查意见》。
特此公告
广东奥飞动漫文化股份有限公司董 事 会
二〇一五年十二月三十一日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-072深圳万讯自控股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号），核准公司非公开发行不超过2,000万股新股。
公司因进行非公开发行股票事项的询价工作，为保证信息披露公平，维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：万讯自控；证券代码：300112）自2017
年12月13日（星期三）开市起停牌。
停牌期间，公司及主承销商招商证券股份有限公司积极推动各项工作，本次非公开发行股票已经启动询价及认购程序，由于本次发行的报价认购程序尚未完成，公司股票将自2017年12月20日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过5个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
新疆金风科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司首席财务官的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指的、、引》和《公司章程》等有关规定，我们作为新疆金风科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十九次会议审议的《关于聘任公司首席财务官的议案》发表独立意见如下：
经认真审查，我们认为刘春志先生的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备行使职权相适应的履职能力和条件，没有发现上述人员存在《中华人民共和国公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。
上述人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们对公司董事会聘任其担任首席财务官表示同意。
(此页无正文，为独立意见签署页)
独立董事：杨校生 罗振邦 黄天祐
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2017-002兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第三十五次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式
于 2017年 2月 13日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2017年 2月 17日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：通讯表决方式。
4、董事出席人员
公司五届董事会全体人员共 6人，实际参加表决董事 6人。
5、董事会会议的主持人和列席人员
主持人：董事长阮英
列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。
6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议《兰州三毛实业股份有限公司章程》（2017修正案）（草案）的议案
详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《公司章程》（2017修正案）
（草案）说明的公告（公告编号2017-004）。
公司五届董事会审议表决同意该议案并提交公司股东大会审议。
该议案为特别议案，须经出席股东大会的股东所持表决权 2/3以上通过。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
(二) 审议公司董事会召集召开 2017年第一次临时股东大会的通知的议案
公司五届董事会决议召集召开 2017年第一次临时股东大会，会议内容和事项详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于召开 2017年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号2017-005）。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的五届董事会第三十五次会议决议；
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2017年 2月 17日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-070唐人神集团股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于2016年 3月 12日任期届满三年，公司于 2016年 3月 12日在巨潮资讯网上披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的公告》（公告编号：2016-029）。
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第六届监事会将进行换届，并选举成立第七届监事会，现将公司第七届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下。
一、第七届监事会的组成
根据现行《公司章程》的规定，第七届监事会将由五名监事组成，其中，职工代表监事两名，股东代表监事三名，监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》规定，第七届监事会选举采用累积投票制对股东代表监事候选人进行逐项表决，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选举股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（推荐书样本详见附件）
（一）股东代表监事候选人的推荐
1、公司第六届监事会有权推荐第七届监事会股东代表监事候选人。
2、在本公告发布之日起（即 2016年 5月 14日），单独或者合并持有公司已发行股份3%以上的股东，有权向第六届监事会书面提名推荐第七届监事会股东代表监事候选人。
3、单个推荐人推荐的人数，不得超过本次拟选举股东代表监事人数。
（二）职工代表监事候选人的产生
由职工代表担任的监事由公司工会委员会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人自本公告发布之日起至2016年5月23日期间，按本公告约定的方式向公司推荐股东代表监事候选人并提交相关文件（推荐期间届满后，公司不再接收股东推荐的监事候选人推荐）。
2、在上述推荐期间届满后，公司监事会对推荐的股东代表监事人选进行资格审查。
3、公司监事会召开监事会，确定股东代表监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司监事为自然人，应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
（3）担任破产清算的公司、企业的监事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（7）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容；
（8）公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
1、推荐人推荐股东代表监事候选人，必须向公司提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）监事候选人承诺及声明；
（5）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（1）若为个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）若为法人股东，则需提供法人股东推荐该监事候选人的文件及营业执照复印件（原件备查）；
（3）股票帐户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐股东代表监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期（2016年 5月 23日）17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系部门：监事会办公室
联系人：刘宏沈娜
联系电话：0731-28591141 28591247
联系传真：0731-28591125
联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司
邮编：412007
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会二〇一六年五月十三日
唐人神集团股份有限公司
第七届监事会候选人推荐书
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|推荐人姓名|||联系电话||||
|推荐监事候选人基本信息|||||||
|姓 名|出 生|年 月|||性 别|□ □男 女|
|电 话|传 真||||电 子邮 箱||
|任职资格是否符合本公告规定的条件（请在条件类别前打“√”）||||□ □是 否|||
|推荐监事候选人个人简历（包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）|||||||
|其他说明（指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。）|||||||
|推荐人： （签名/盖章）二〇一六年 月 日|||||||
股票代码：002509 股票简称：天广中茂 公告编号：2018-022债券代码：112467 债券简称：16天广01
天广中茂股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项 目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业收入|3,730,405,124.02|2,424,822,505.00|53.84%|
|营业利润|753,769,026.18|456,428,987.37|65.14%|
|利润总额|754,124,672.77|470,260,964.59|60.36%|
|归属于上市公司股东的净利润|656,275,041.64|421,070,856.79|55.86%|
|基本每股收益|0.26|0.17|52.94%|
|加权平均净资产收益率|13.70%|9.81%|增加3.89个百分点|
|项 目|本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|8,906,199,698.50|7,388,280,651.78|20.54%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|5,100,169,218.24|4,488,856,714.00|13.62%|
|股 本|2,492,492,696.00|1,557,807,935.20|60.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.05|2.88|-28.82%|

注：上述数据均以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
2017年度，公司实现营业收入373,040.51万元，同比增长53.84%；营业利润75,376.90万元，同比增长65.14%；利润总额75,412.47万元，同比增长60.36%；归属于上市公司股东的净利润65,627.50万元，同比增长55.86%。报告期内，公司各项经营指标呈较大幅度增长，主要系报告期内园林绿化业务受在手订单及新增订单驱动保持高速增长、食用菌业务受益于产量增加及产品结构优化保持快速增长所致。
2、财务状况说明
报告期末，公司总资产890,619.97万元，同比增长20.54%；归属于上市公司股东的所有者权益 510,016.92万元，同比增长13.62%；公司股本 249,249.27万元，同比增长60.00%，主要系报告期内公司实施 2016年度利润分配方案，使用资本公积向全体股东每10股转增6股所致；归属于上市公司股东的每股净资产2.05元，同比减少28.82%，主要系报告期内公司使用资本公积向全体股东转增股本使得每股净资产被稀释所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司 2017年第三季度报告中对 2017年度业绩预告的描述为：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度介于20.00%至50.00%之间，本次业绩快报所披露的 2017年度归属于上市公司股东的净利润同比增长55.86%，与业绩预告存在差异，主要系全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司部分工程项目结算价格高于原先预计所致。
四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析
不适用
五、其他说明
无
六、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告；
3、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一八年二月二十七日
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-064上海天玑科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2014年10月21日上午10点上海市桂平路481号18号楼4楼公司会议室以现场加通讯的会议方式召开，会议通知于2014年10月11日以邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长陆文雄主持，出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：一、审议《上海天玑科技股份有限公司2014年第三季度报告全文的报告》；
经董事会审议通过了《公司2014年第三季度报告全文的议案》；公司《2014年第三季度报告全文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站；
经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
二、审议《关于对外投资设立合资公司的议案》；
为进一步开拓西南地区的市场，强化公司在新兴技术，尤其是云计算和大数据方面的新产品研发、销售与服务能力，同时考虑到贵州当地的税收优惠政策等原因，上海天玑科技股份有限公司拟以投资设立的方式，与上海天莺投资管理中心（有限合伙）和许文共同出资在贵州设立合资公司。其中天玑科技以自有资金出资人民币 1,300万元，占出资比例的65%，上海天莺投资管理中心（有限合伙）出资人民币600万元，占出资比例的30%，许文出资人民币100万元，占出资比例的5%，合资公司成立后，成为上海天玑科技股份有限公司的控股子公司。
经与会董事表决：同意票：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
三、审议《关于关联交易暨放弃权利的议案》
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2014-064上海伊赐诺网络科技有限公司（以下简称“伊赐诺”）为上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司的参股公司，该公司主营业务为提供云解决方案。上海复深蓝信息技术有限公司持有上海伊赐诺网络科技有限公司14.29%的股份。现为满足业务发展需要，实现优势互补，快速发展并进一步开拓市场，伊赐诺公司拟引进新股东上海桂星投资中心（有限合伙），其投资人民币 700万元增资入股伊赐诺公司，上海复深蓝信息技术有限公司放弃增资扩股的优先认缴出资权。
本次上海伊赐诺网络科技有限公司增资完成后，公司控股子公司上海复深蓝信息技术有限公司持有伊赐诺7.14%的股份。
因公司董事陈宏科、杜力耘、姜蓓蓓、楼晔为上海桂星投资中心（有限合伙）的有限合伙人，故本次交易为关联交易。具体内容详见登载于指定信息披露媒体的《关于关联交易暨放弃权利的公告》。
关联董事陈宏科、杜力耘、姜蓓蓓、楼晔回避表决；经与会董事表决：同意票：5票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司董事会2014年10月21日
股票代码：300011 股票简称：鼎汉技术 编号：2014—56
北京鼎汉技术股份有限公司
关于公司发行股份购买资产事项获得中国证监会并
购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 7月 11日北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会通知，公司发行股份购买资产事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2014年第35次工作会议审核并获得无条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：鼎汉技术，证券代码：300011）自 2014年 7月 14日开市起复牌，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将再行公告。
特此公告！
北京鼎汉技术股份有限公司董事会二〇一四年七月十二日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-056陕西坚瑞消防股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的通知已于2014年5月20日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2014年5月26日下午17:00—17:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。
经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
审议结果：表决3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意选举徐凤江女士为公司第三届监事会主席，任期同本届监事会。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司监事会二〇一四年五月二十六日
附：徐凤江女士简历
徐凤江女士，中国国籍，1970年出生，无永久境外居留权。毕业于西安交通大学会计学专业，本科学历，MPACC学员。曾任西安荣和高级陶瓷有限公司会计主管、陕西富安果汁有限公司财务经理、陕西坚瑞化工有限责任公司财务经理。曾于2013年9月3日受到深圳证券交易所通报批评的处分。曾任公司财务总监。徐凤江女士未持有公司股票，与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-036
北京双杰电气股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月25日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开了
第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容如下：
为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《财务管理制度》的相关规定，每年末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可收回金额低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。
一、计提资产减值准备情况概述
本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2018年 12月 31日的应收账款及应收票据、其他应收款、存货、固定资产、长期股资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
本期计提资产减值准备的资产主要为应收账款及应收票据、存货、商誉等，共计51,048,101.70元。
||
|-|
|本期发生额（元）|
|27,843,532.58|
|8,894,050.68|
|14,310,518.44|

合计 51,048,101.70 22,844,854.52二、计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备将减少公司2018年度利润总额51,048,101.70元。
三、主要资产减值准备计提情况说明
（一）应收款项计提坏账准备情况说明
根据公司执行的会计政策和会计估计，公司于资产负债表日对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款
项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收出口退税和应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。基于谨慎性原则，公司按照上述方法对截止2018年12月31日应收款项计提坏账准备2,784.35万元。
（二）存货跌价准备计提情况说明
公司根据《企业会计准则第1号——存货》要求，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。
本期计提存货跌价准备889.41万元。
（三）商誉减值损失情况说明
经2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，公司以自有资金向天津东皋膜技术有限公司（以下简称“天津东皋膜”）增资12,300万元，本次交易完成后，公司持有天津东皋膜技术有限公司51.00%的股权，成为天津东皋膜的控股股东，天津东皋膜成为公司的控股子公司。2018年末公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对涉及天津东皋膜技术有限公司商誉相关资产组
进行评估，评估了商誉的可收回金额，并确定了与天津东皋膜技术有限公司相关
的商誉发生了减值。根据测算结果天津东皋膜技术有限公司本年需要计提的商誉减值金额为14,310,518.44元。
三、董事会审议情况
公司董事会认为：以上计提资产减值准备的事项已经过公司第四届董事会第九次会议审议通过。董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
本次计提资产减值准备后能更加公允地反映截止2018年12月31日公司财务状
况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
四、监事会意见
公司监事会认为：经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次坏账准备、存货跌价准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司2018年度财务报表更公允的反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：经审查，公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意2018年度计提相关资产减值准备。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于相关事项发表的独立意见；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2017-089
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 20日、2017年 8月 8日分别召开第八届董事会第二十一次会议及 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于为公司全资子公司向非银行机构融资提供担保总额度的议案》，内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的 2017-082号、2017-084号公告。
根据上述审议授权事项，公司全资子公司杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）拟向非银行机构融资，未来两年拟向非银行机构融资金额合计不超过人民币 10亿元。公司拟为天夏科技上述融资提供信用担保，并承担连带担保责任。
一、担保进展情况
公司全资子公司天夏科技以其对重庆永川的应收账款向保利融
资租赁有限公司申请办理有追索权国内保理业务，融资额度为人民币 20,000万元人民币。公司就上述保理业务为天夏科技提供 20,000万
元人民币的连带责任担保。
本次公司为天夏科技上述连带责任担保金额纳入关于为公司全
资子公司向非银行融资提供担保总额度不超过 10亿元人民币担保额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
一、被担保人基本情况
被担保人名称：杭州天夏科技集团有限公司
注册地址：杭州市滨江区六和路 368号 1幢北四楼 A4068室
注册资本：7,500万元人民币
统一社会信用代码：913301087360154676(1/2)
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：夏建统
成立日期：2002年 02月 08日
营业期限：2002年 02月 08日至 2022年 02月 07日止
经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络系统安装，计算机系统集成，计算机软、硬件及外部设备；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；服务：经营测绘业务，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；设计、制作：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：天夏科技为本公司全资子公司。
二、保证合同的主要内容
1.被保证的主债权：天夏科技于 2016年 9月 27日与重庆市永川区天禾智慧商圈运营管理有限公司就永川区智慧商圈设计、建设项目签署的《永川区智慧商圈设计、建设项目合同书》为基础交易合同，由天夏科技向重庆永川提供项目设计、建设服务，并由此已经形成天夏科技在基础交易合同项下对重庆永川的应收账款。天夏科技以其对重庆永川的应收账款向保利融资租赁有限公司申请办理有追索权国
内保理业务。签署了《国内保理业务合同》。公司所担保的主债权为保利融资租赁有限公司在《国内保理业务合同》内对天夏科技享有的要求其支付保理融资本金、融资利息、罚息、其他任何款项以及因天夏科技违反主合同约定而应承担的违约责任和/或赔偿责任（如适
用）。具体数额及履行期限以主合同的约定为准；
2.保证范围：包括主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费等）和其他所有应付的费用。当天夏科技未按主合同约定履行债务时，无论保利融资租赁有限公司对主合同项下的债权是否拥有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式），保利融资租赁有限公司均有权直接要求公司在其担保范围内承担担保责任；
4.担保金额：人民币 20,000万元；
5.本次担保审批程序及相关授权:本次担保金额已纳入公司对全资子公司天夏科技向非银行融资提供担保总额度不超过 10亿元人民币额度内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。
三、董事会意见
公司全资子公司天夏科技因业务发展需要，拟向非银行机构进行融资。公司董事会认为，上述子公司为公司合并报表内的子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止本公告日，公司累计对外担保金额为 18,400.55万元。
2017年 7月 7日，公司与杭州银行股份有限公司、华润深国投
信托有限公司签订了《合伙企业合作协议》，公司对优先级合伙人华润深国投信托有限公司在投资期间的预期投资收益及实缴出资额负
有回购及差额补足的义务。回购及差额补足属于实质意义上的担保行为，提供担保的最高额度不超过 18,400.55万元，具体担保金额以基金的存续期和确定的年化收益率计算结果为准。
2、截止本公告日，公司累计为天夏科技提供担保 38,500万元。
了《最高额保证合同》，向天夏科技综合授信 7,000万元人民币。公司就上述贷款为天夏科技提供 7,000万元人民币的连带责任担保。上述担保的具体内容详见 2016年 9月 27日披露的《天夏智慧城市科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2016-087）。
2016年 11月 17日，浙商银行股份有限公司杭州城西支行与公
司署了《最高额保证合同》，向天夏科技综合授信 5,500万元人民币。
公司就上述贷款为天夏科技提供 5,500万元人民币的连带责任担保。
上述担保的具体内容详见 2016年 11月 19日披露的《天夏智慧城市科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号：2016-113)。
2017年 6月 9日，南京银行股份有限公司杭州城西小微企业专
营支行与公司署了《最高额保证合同》，向天夏科技综合授信 6,000
万元人民币。公司就上述贷款为天夏科技提供 6,000万元人民币的连带责任担保。
2017年 8月 18日，保利融资租赁有限公司与公司签署了《保证合同》，向天夏科技提供总额为 20,000万元的保理融资。公司就上述融资提供 20,000万元人民币的连带责任担保。
上述累计担保总额合计为 56,900.55万元，占公司经审计的 2016年度总资产(569,133.25万元)和归属于上市公司股东的净资产
(500,152.11万元)的比例分别为10.00%和11.38%。
公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而
应承担的损失的担保的情况。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事关于重大资产出售相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第三十三次会议审议的下述重大资产出售相关议案予以事前认可：
||
|-|
|1、 关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案|
|2、 关于公司重大资产重组方案的议案|
|3、 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》|
|第四条规定的议案|
|4、 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估|
|目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案|
|5、 关于本次交易不构成关联交易的议案|
|6、 关于签署附生效条件的《关于成都我来啦网格信息技术有限公司重大资|
|产重组协议》及相关协议的议案|
|7、 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告的议案|
|8、关于《成都三泰控股集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及|
|其摘要的议案|
|9、 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方|
|行为的通知》第五条相关标准的议案|
|10、关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明|
|的议案|
|11、关于公司本次重大资产重组涉及的摊薄即期回报分析的议案|

12、关于聘请本次重大资产出售相关中介机构的议案
我们认为，本次重大资产出售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，符合公司的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形。我们同意公司将本次重大资产出售相关议案提交公司第四届董事会第三十三次会议进行审议和表决。
（以下无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
（本页无正文，为独立董事事前认可意见签署页）
独立董事（签字）：
陈宏民：
吴越：
罗宏：
二〇一五年七月二十八日二〇一七年七月六日
广东天际电器股份有限公司独立董事
关于续聘 2018年审计机构的事前认可意见
根据广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对续聘 2018年度审计机构发表如下事前认可意见：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，能严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，所出具的报告及时、全面、客观。我们同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2018年公司的审计机构，并同意将该议案提交第三届董事会第六次会议审议。
独立董事：俞俊雄、陈树平、陈名芹2018年4月24日
证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2015-0076林州重机集团股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 30日接到公司控股股东郭现生先生的通知，郭现生先生于 2015年 7月 28日-29日通过深圳证券交易所交易系统竞价方式增持了 1,071,400股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持情况
1、增持人：郭现生
2、增持方式：通过深圳证券交易所交易系统竞价方式
3、增持目的：基于对公司未来发展前景的信心及对目前股票价格的合理判断。
4、增持依据：根据公司控股股东郭现生此前承诺，自 2015年 7月 25日至 2015年 8月 24日，计划增持 100万—600万股本公司股份，并承诺在增持完成后六个月内不转让所持有公司股份。
5、增持股份数量及比例：截至 2015年 7月 30日，郭现生通过深圳证券交易所交易系统增持本公司股份共计 1,071,400股，增持均价为 12.78元/股。本次增持前，郭现生持有公司 221,917,489股，占公司股份总数的35.99%，本次增持后，郭现生持有公司 222,988,889股，占公司股份总数的36.16%。本次增持股份后，郭现生先生仍为公司控股股东和实际控制人。
二、其他情况说明
1、本次增持公司股份符合《公司法》、《证券法》及有关法律法规的规定。
2、本次增持公司股份不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、郭现生先生承诺：在增持期间及增持计划完成后的六个月内不转让其所持有的公司股份。
4、公司将继续关注公司控股股东增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
林州重机集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月三十一日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2014-025牧原食品股份有限公司
关于召开 2013年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议决定，定于2014年5月7日（星期三）召开公司2013年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）现场会议召开时间：2014年5月7日（星期三）上午9:00
（二）股权登记日：2014年4月28日
（三）现场会议召开地点：内乡县灌涨镇公司商圣苑会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式
二、会议审议事项
1、本次会议审议的议案经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；
2、本次会议的议案为：
（1）《关于<公司董事会2013年度工作报告>的议案》；
（2）《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》；
（3）《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》；
（4）《关于<公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告>的议案》；
（5）《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》；
（6）《关于公司2013年及2014年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》；
（7）《关于公司及子公司2014年度新增银行贷款融资规模的议案》；
（8）《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；
（9）《关于修订<牧原食品股份有限公司对外投资及其他重大财务决策管理办法>的议案》；
（10）《关于公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司拟向中国进出口银行申请不超过伍亿元人民币固定资产贷款的议案》。
以上议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。其中，第（6）项为关联交易，关联股东应回避表决。
议案有关内容请参见 2014年 4月 2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《牧原食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告》、《牧原食品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》。
独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。
三、出席对象
1、截至2014年4月28日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师、董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
四、会议登记事项
1、登记时间：2014年5月5日8:30—16:00
2、登记地点：河南省南阳市内乡县灌涨镇牧原食品股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
本人身份证原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、代理人身份证、法人股东法定代表人出具的授权委托书（见附件）办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系地址：河南省南阳市内乡县灌涨镇
牧原食品股份有限公司证券部
联系人：张春武
电话：0377-65239559
传真：0377-65239559
邮编：474360
电子邮箱：myzqb@mu-yuan.com
2、出席本次会议股东的食宿及交通费自理。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十五日
附件：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席牧原食品股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权：
一、《关于<公司董事会2013年度工作报告>的议案》
同意□反对□弃权□回避□
二、《关于<公司监事会2013年度工作报告>的议案》
同意□反对□弃权□回避□
三、《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》
同意□反对□弃权□回避□
四、《关于<公司2013年度财务决算与2014年度财务预算报告>的议案》
同意□反对□弃权□回避□
五、《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》
同意□反对□弃权□回避□
六、《关于公司 2013年及 2014年与龙大牧原之间生猪及冷冻肉购销暨关联交易的议案》（本议案属关联交易，关联股东应回避表决）
同意□反对□弃权□回避□
七、《关于公司及子公司2014年度新增银行贷款融资规模的议案》
同意□反对□弃权□回避□
八、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
同意□反对□弃权□回避□
九、《关于修订<牧原食品股份有限公司对外投资及其他重大财务决策管理办法>的议案》
同意□反对□弃权□回避□
十、《关于公司全资子公司湖北钟祥牧原养殖有限公司拟向中国进出口银行申请不超过伍亿元人民币固定资产贷款的议案》
同意□反对□弃权□回避□
特别说明：
委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”项的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日