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苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-027
苏州安洁科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议，通知于 2014年 4月 25日发出，2014年 5月 5日在公司会议室以现场表决的方式召开，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的议案》
为审查公司激励对象相关情况是否符合限制性股票授予条件，监事会对公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单进行了再次确认，监事会认为：
公司股权激励计划已经公司 2013年年度股东大会审议通过，截至授予日，激励对象刘言维、钱如、周泽环已离职，朴太良因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的限制性股票，上述人员原计划被授予限制性股票共计5万股，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，公司将取消以上人员参与本次限制性股票激励计划的资格及授予限制性股票，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。调整后首次授予限制性股票总数由 108万股调整为103万股，激励对象总数由 53名调整为 49名；根据《股权激励有关事项备忘录 2号》的规定，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十，因此公司相应将预留限制性股票数量由12万股调整为11万股。经2014年3月26日公司第二届董事会第七次会议审议并提交 2014年 4月 18日公司 2013年年度股东大会审
苏州安洁科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告
议通过，公司2013年度利润分配方案为：以公司截至2013年12月31日的总股本 180,000,000股为基数，向全体股东按 10股派发现金股利人民币 2.20元（含税），共计派发现金红利39,600,000元。公司本次不送红股，不以公积金转增股本，公司2013年度权益分派股权登记日为：2014年4月28日，除权除息日为：2014年4月29日。根据《苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和授予价格调整方法，对股权激励授予价格调整如下：调整后的限制性股票授予价格=（19.01-0.22）=18.79元。以上调整符合《限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
监事会认为：除因部分激励人员离职或因个人原因自愿放弃拟向其授予的限制性股票外，公司本次授予限制性股票激励对象名单与股东大会批准的限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的情形，未同时参加其他上市公司的股权激励，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》规定的激励对象条件，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第二届监事会第九次会议决议》
2、《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和授予价格的公告》3、《关于向激励对象授予限制性股票的公告》
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会二〇一四年五月五日
广东江粉磁材股份有限公司
投资者投诉处理工作制度
第一章总则
第一条为规范广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）投资者投诉管理流程，能及时、高效、公正地处理投资者投诉事件，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的合法权益，依据国务院《信访条例》（国务院令第 431号）、中共中央办公厅和国务院办公厅《关于创新群众工作方法解决信访突出问题的意见》（中办发［2013］27号）、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发［2013］110号）、中国证监会《上市公司与投资者关系指引》（证监公司字［2005］52号）以及广东证监局《广东辖区上市公司投资者涉及证券市场投诉处理工作指引》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司处理投资者涉及证券市场信息披露、公司治理、投资者权益保护等相关事项。公司客户、员工及其他相关主体对公司产品或服务质量、民事合同或劳资纠纷、专利、环保等生产经营相关问题的投诉不属于本制度规范的范围。
第三条投资者投诉的来源包括投资者信件、传真、电话、电子邮件或来访，以及证券监督管理机构或其他相关部门转办的投诉意见。
第四条公司证券部为处理投资者投诉的主要责任部门。公司董事会秘书为投资者投诉处理工作的第一责任人。
第二章投诉处理
第五条公司受理投资者对涉及其合法权益事项的投诉，包括但不限于：
（一）信息披露存在违规行为或违反公司信息披露管理制度；
（二）治理机制不健全，重大事项决策程序违反法律法规或公司章程等内部管理制度的规定；
（三）关联交易信息披露和决策程序违规；
（四）违规对外担保；
（五）承诺未按期履行；
（六）热线电话长时间无人接听、邮件无人回复等投资者关系管理工作的相关问题；
（七）其他损害投资者合法权益的行为。
第六条公司网站公示投资者热线电话、传真、通信地址以及电子邮箱，便于投资者反映诉求。公司证券部工作人员接待投资者投诉时，态度应真诚、耐心，不得推诿扯皮、敷衍搪塞。
第七条证券部工作人员应如实记录投诉人、联系方式以及投诉事项等相关信息，并依法对投诉人基本信息和有关投诉资料进行保密。
第八条公司按照投资者投诉事项性质分类为信息披露、公司治理、承诺履行、投资者权益保护以及其他投诉等 5个类别，证券部工作人员按照不同类别分别做好投诉事项登记。
第九条证券部工作人员接到投资者投诉事项时，可以现场处理的，应当立即处理，当场答复；无法立即处理，应当自受理之日起 30日内办结并向投诉人告知处理结果；情况复杂需要延期办理的，履行必要的审批程序后可以适当延长办理期限，延长期限不超过 30日，并告知投诉人延期理由。
第十条证券部工作人员应认真核实投资者所反映的事项是否属实，对于投资者集中或重复反映的事项，证券部工作人员应及时制定相应的处理方案和答复口径，妥善化解纠纷。投诉人提出的诉求缺乏法律法规依据、不合理的，证券部工作人员要认真做好沟通解释工作，争取获得投诉人的理解。
第十一条证券部工作人员处理投诉事项时应遵循公平披露原则，注意尚未公布的信息以及其他内部信息的保密，投诉事项涉及依法规应公开披露信息的，回复投诉人的时间不得早于相关信息对外公开披露的时间。
第十二条证券部工作人员应当定期排查与投诉者投诉相关的风险隐患，做好分析研判工作。
第十三条证券部建立投资者投诉处理工作台账，详细记载投诉日期、投诉人、联系方式、投诉事项、经办人员、处理过程、处理结果、责任追究情况、投诉人对处理结果的满意程度和反馈意见等信息。台账记录和相关资料保存时间不得少于两年。
第十四条发生非正常上访、闹访、群访或群体性事件时，主要负责人应立即到达现场，劝解和疏导上访人员，依法进行处理，如有需要，可向当地公安等相关部门报告。
第三章其他事项
第十五条对于证券监督管理机构转交的12386热线投诉和咨询事项、交办的投诉事项，公司按照交办（转办）要求以及本制度相关要求进行处理。
第十六条证券部工作人员主要负责投资者投诉处理工作，公司应为其配备必要设备，提供经费支持，加强关于投资者接待方面知识和技能的培训，提高投诉处理业务水平。
第十七条投资者投诉处理情况纳入证券部工作人员的绩效考核范围，证券部工作人员在处理投资者投诉时，应及时、高效、妥善地处理投资者投诉事项，如发生投诉处理不当造成矛盾激化的情况，公司将按影响程度对工作人员的绩效考核下调评分值或进行批评教育。
第四章附则
第十八条本制度经公司董事会决议批准后实施，修订或补充亦同；本制度最终解释权归本公司董事会。
第十九条本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章相抵触，则应根据有关法律、法规、规章规定执行。
广东江粉磁材股份有限公司
董事会
2014年4月
证券代码：002811 证券简称：亚泰国际 公告编号：2019-098债券代码：128066 债券简称：亚泰转债
深圳市亚泰国际建设股份有限公司
关于股东减持股份的预披露公告
持股5%以上股东来宾亚泰中兆企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份15,349,500股（占公司总股本的8.53%）的股东来宾亚泰中兆企业管理有限公司（曾用名：深圳市亚泰中兆投资管理有限公司，以下简称“亚泰中兆”）计划通过集中竞价方式及大宗交易方式合计减持其持有的本公司股份不超过 3,837,375股（占公司总股本比例2.13%），通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起 15个交易日后的 6个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
公司董事会于 2019年 12月10日收到亚泰中兆出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||||占公司总股本的|无限售条件流通股|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|||
||||比例|（股）|
|郑忠|实际控制人|20,344,500|11.30%|20,344,500|
|邱艾|实际控制人|1,498,500|0.83%|1,498,500|
|深圳市亚泰一|||||
|兆投资有限公|控股股东|85,036,500|47.24%|85,036,500|
|司|||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|来宾亚泰中兆|控股股东、实||||
|企业管理有限|际控制人的|15,349,500|8.53%|15,349,500|
|公司（注 1）|一致行动人||||

注1：控股股东、实际控制人的一致行动人深圳市亚泰中兆投资管理有限公司于 2019年 11月 7日完成工商变更登记，正式更名为来宾亚泰中兆企业管理有限公司。
二、本次减持计划的主要内容
（一）、减持计划
||
|-|
|1、减持原因：亚泰中兆企业资金安排；|
|2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份；|
|3、减持方式：集中竞价、大宗交易；|
|4、减持期间：通过集中竞价方式减持的，减持期间为本公告披露之日起15|
|个交易日后的6 个月内；通过大宗交易方式减持的，减持期间为本公告披露之日|
|起3 个交易日后的6个月内。其中，任意连续90 个自然日内以集中竞价方式减|
|持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%，任意连续 90 个自然日内以大宗交|
|易方式减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%。|
|6、减持股份数量及比例：拟减持数量不超过 3,837,375 股，比例不超过公|
|司总股本的 2.13%，若此期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股本变动|
|事项，上述拟减持股份数量将做相应调整（截至该等股份变动事项发生之日已减|
|持的股份数量不作调整）。|
|7、减持价格：按市场价格确定（不低于公司首次公开发行股票时的价格）。|
|（二）相关承诺及履行情况|
|亚泰一兆、亚泰中兆、郑忠、邱艾承诺：自本公司股票上市之日起三十六|
|个月内，不转让或委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已|
|发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。|

||
|-|
|首次公开发行并在中小板上市前，直接、间接持有发行人股份超过股本总额|
|的5%的股东深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、|
|郑忠及邱艾承诺：|
|对于本次公开发行前直接、间接持有的公司股份，深圳市亚泰一兆投资有限|
|公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾将严格遵守已做出的关于|
|所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次公开发行前|
|直接、间接持有的公司股份。|
|在上述锁定期届满后两年内，未发生延长锁定期情形的，深圳市亚泰一兆投|
|资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及邱艾可以以不低于发行|
|价的价格进行减持。|
|深圳市亚泰一兆投资有限公司、深圳市亚泰中兆投资管理有限公司、郑忠及|
|邱艾承诺：根据中国证监会、证券交易所有关法律、法规的相关规定进行减持，|
|并提前三个交易日公告。|
|截至目前，上述承诺均严格履行，本次减持未违反亚泰中兆及其股东的相关|
|承诺事项，与此前已披露的意向、承诺一致。|
|三、其他相关说明|

1、本次减持计划的实施具有不确定性，亚泰中兆将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，公司将依据计划进展情况将按规定进行披露。
2、在按照上述计划减持公司股份期间，亚泰中兆将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度的要求，并及时履行信息披露义务。
3、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规范性文件的
相关规定。
3、本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、《关于来宾亚泰中兆企业管理有限公司减持计划告知函》
特此公告。
深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会 2019年12月 10日
广东星普医学科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，就公司第四届董事会第二十三次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年度利润分配预案的独立意见
经认真审议公司2018年度利润分配预案，全体独立董事一致认为：公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，同意公司董事会提出的公司2018年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交股东大会审议。
二、关于2018年度的内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证，我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们同意公司出具的《2018年度内部控制自我评价报告》。
三、关于公司董事薪酬及高级管理人员薪酬的独立意见
公司确定的董事及高级管理人员薪酬符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意公司按照《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定向董事及高级
管理人员支付薪酬，并同意将董事薪酬议案提交股东大会审议。
四、关于2018年计提资产减值准备的独立意见
经核查，我们认为：本次计提资产减值准备，遵循了财务会计要求的谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允反映了公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同时有利于优化公司资产质量，有利于公司的长远发展，因此我们同意公司本次计提资产减值准备事项。
五、关于2018年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司 2018年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。
2、关于公司对外担保事项
报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。
六、关于会计政策变更的独立董事意见
公司依据财政部相关准则的要求和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，同意本次会计政策变更，执行新修订的金融工具会计准则。
七、关于修改《公司章程》的独立意见
本次修订《公司章程》的内容是公司根据2019年4月17日中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》的最新规定要求，结合自身实际情况慎重做出的，董事会审议通过后还需要经过公司股东大会审议，修订程序合法合规，符合公司和股东共同的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。
全体独立董事对该议案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并将此议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星普医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张龙平： 杨得坡： 胡海玲：
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-010福建雪人股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会不存在增加议案情况，无否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2018年 2月 27日14:00
网络投票时间为：2018年 2月 26日～ 2月 27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年 2月 27日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间 2018年 2月 26日下午 15:00至投票结束
时间 2018年 2月 27日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事林长龙先生
6、股权登记日：2018年 2月 22日
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 7人，代表有表决权的股份数30,790,700股，占公司股份总数的4.5679%。其中：
1、现场会议情况
通过现场投票的股东 3人，代表有表决权股份 26,880,000股，占公司总股份的3.9877％；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 4人，代表股份3,910,700股，占上市公司总股份的0.5802％。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络投票的中小投资者 6人，代表股份 28,486,700股,占公司总股份的4.2261％。
公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议：1、审议并通过《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》；
表决结果为：赞成 27,910,700股,占本次会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。出席本次会议股东魏德强先生、林长龙先生回避表决该议案；
其中中小投资者的表决情况如下：同意 27,910,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
2、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果为：赞成 27,910,700股,占本次会议有效表决股份总数的100%；
反对 0股；弃权 0股。出席本次会议股东魏德强先生、林长龙先生回避表决该议案；
其中中小投资者的表决情况如下：同意 27,910,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对 0股；弃权 0股。
3、审议并通过《公司未来三年股东分红回报规划（2018年～2020年）》表决结果为：赞成 30,583,000股,占本次会议有效表决股份总数的
99.3254%；反对 0股；弃权 207,700股，占本次会议有效表决股份总数的
0.6746%。
其中中小投资者的表决情况如下：同意 28,279,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.2709％；反对 0股；弃权 207,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7291%。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京观韬中茂律师事务所王维律师、沈晓彤律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
2、北京观韬中茂律师事务所《关于福建雪人股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
福建雪人股份有限公司董事会2018年2月27日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2018-056蓝帆医疗股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”）为蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，曾委派钟舒乔先生及金萌萌女士作为公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人。
公司于近日收到《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于变更蓝帆医疗股份有限公司重大资产重组独立财务顾问主办人的函》，因工作变动原因，钟舒乔先生不再担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，摩根士丹利华鑫证券委派陈昱东先生接替钟舒乔先生继续履行独立财务顾问主办人的职责。
本次变更后，公司本次重大资产重组独立财务顾问主办人为金萌萌女士及陈昱东先生。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
民生证券股份有限公司关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中
聘请第三方行为的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”、“民生证券”）接受重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“蓝黛传动”）委托，作为其发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问。独立财务顾问按照《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告〔2018〕22号）的规定，就本次交易直接或间接有偿聘请第三方机构或个人（以下简称“第三方”）的行为核查如下：
一、独立财务顾问不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为
经核查，本次交易中，民生证券不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
二、蓝黛传动除依法需聘请的中介机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为
经核查，在本次交易中蓝黛传动除聘请民生证券担任独立财务顾问、聘请北京市汉坤律师事务所担任法律顾问、聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构、聘请重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司担任评估机构外，不存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为，符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易中聘请第三方行为的专项核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张宣扬 刘向涛
民生证券股份有限公司2018年12月22日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于控股股东股权解除质押的公告证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2015-026哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年2月11日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东哈尔滨恒世达昌科技有限公司（以下简称“恒世达昌”）的通知，恒世达昌将其2014年2月28日质押给中国银行股份有限公司哈尔滨平房支行23,000,000股中的3,600,000股进行了解押。鉴于公司2014年半年度资本公积金转增股本方案已实施完毕，此次解除质押的数量相应调整为9,000,000股。质押登记解除日为2015年2月10日，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。
恒世达昌共持有公司312,375,000股，占公司总股本的42.68%；本次解除质押股份9,000,000股，占公司总股本的1.23%。本次解除质押后，恒世达昌累计质押股份184,450,000股，占公司总股本的25.20%，前次股权质押已于2014年11月22日于法定媒体披露。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司二〇一五年二月十三日备查文件：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《部分解除质押登记》。
证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2019-038
深南电路股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深南电路股份有限公司（以下简称“公司”），2018年年度权益分派方案已获2019年4月4日召开的2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案等情况
1、公司 2018年年度股东大会审议通过的 2018年度利润分配预案为：以公司现有总股本 282,800,000股为基数，向全体股东每 10股派现金人民币 7.50元（含税），总计派发现金红利212,100,000元（含税）。同时以资本公积转增股本，向全体股东每 10股转增2股。
2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致；本次权益分派距离股东大会通过该方案的时间未超过两个月；分配方案披露后至实施期间公司股本总额未发生变化。
二、本次实施利润分配及资本公积转增股本方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本282,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金人民币7.500000元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券
投资基金每10股派6.750000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增2股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.500000元；持股 1个月以上至 1年(含1年)的，每10股补缴税款0.750000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】分红前本公司总股本为 282,800,000股，分红后总股本增至 339,360,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年5月16日，除权除息日为：2019年5月17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股于 2019年 5月 17日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于 2019年5月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股份的股息由本公司自行派发：股权激励限售股。
4、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****489|中航国际控股股份有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 5月 7日至登记日：2019年 5月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2019年5月17日。
七、股份变动情况表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|资本积金转增|数量（股）|比例（%）|
|一、限售条件股份|200,532,596|70.91|40,106,519|240,639,115|70.91|
|高管锁定股|2,453,626|0.87|490,725|2,944,351|0.87|
|股权激励限售股|2,800,000|0.99|560,000|3,360,000|0.99|
|首发前限售股|195,278,970|69.05|39,055,794|234,334,764|69.05|
|二、无限售条件股份|82,267,404|29.09|16,453,481|98,720,885|29.09|
|三、总股本|282,800,000|100.00|56,560,000|339,360,000|100.00|

八、本次实施转股后，按新股本339,360,000股摊薄计算，2018年年度每股收益为2.0546元。
九、调整相关参数
本次权益分派实施完毕后，公司以下事项的股票价格将作相应调整：
1、根据公司于2018年12月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）摘要》（公告编号：2018-062）及在巨潮资讯网披露的《A股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》，自本次权益分派除权除息之日起，公司 A股限制性股票激励计划（第一期）授予价格由46.37元/股调整为38.02元/股。具体计算过程如下：
P＝（P-V）/（1＋n）=（46.37-7.5/10）/（1+2/10）=38.02元/股
0
其中：P为调整前的授予价格，V为每股的派息额， n为每股资本公积转 0
增股本、派送股票红利、股票拆细的比率，P为调整后的授予价格。
2、在公司《首次公开发行股票招股说明书》中，公司首发限售股东中航国际控股股份有限公司及董事、高级管理人员等承诺，所持公司股票在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行的发行价，即19.30元/股。若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价格、股份数量按规定做相应调整。
2017年度公司权益分派实施后，上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格为18.79元；本次权益分派实施后，将对上述承诺的减持价格作相应调整，调整后承诺履行期限内的最低减持价格为不低于15.03元。
十、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区侨城东路99号5楼
咨询联系人：张丽君、谢丹
咨询电话：0755-86095188
传真电话：0755-86096378
十一、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第二届董事会第十一次会议决议；
3、2018年年度股东大会决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深南电路股份有限公司董事会
二〇一九年五月十日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-042广东宏大爆破股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于 2019年 10月 14日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于 2019年 10月 22日以通讯方式召开，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3票，反对0票，弃权 0票。
内容详见公司于 2019年 10月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、备查文件
1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司监事会 2019年 10月 22日
财通证券股份有限公司
关于电光防爆科技股份有限公司持续督导培训工作报告
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）担任电光防爆科技股份有限公司（以下简称“电光科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，指定并授权周涛、韩卫国担任电光科技首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的规定，进行了持续督导期间 2016年的培训，培训的相关情况如下：
一、培训对象
在本次培训中，电光科技接受培训的人员包括：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员、公司控股股东代表、实际控制人等相关人员。
二、培训人员
财通证券指定并授权周涛、韩卫国担任电光科技首次公开发行股票并上市的持续督导的保荐代表人，并由上述两人主要负责电光科技首次公开发行股票持续督导的相关工作。
三、培训内容
本次培训的内容主要包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等，本次培训在公司举行,培训时间为2016年11月30日。
四、电光科技对财通证券培训工作的评价意见
财通证券按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定开展培
训工作。通过培训，培训对象进一步了解上市后相关规定和指引。公司认为，培训工作符合《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，履行了持续督导义务。
五、财通证券对电光科技参加培训的评价意见
在本次培训中，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，公司及培训对象积极配合财通证券的培训工作。在培训过程中，针对培训的内容，培训对象与财通证券培训人员结合公司的具体情况展开讨论。
综上所述，公司及培训对象能够按照规定积极参与、配合财通证券的持续督导工作。
（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于电光防爆科技股份有限公司持续督导培训工作报告》之签署页）
保荐代表人签字：
周涛
韩卫国
财通证券股份有限公司年 月 日
Stock：WazhouB Code：200706 No.：2015-45 Wafangdian Bearing Company Limited
Announcement of Resolution of the 8th Meeting of 6th Board of Supervisors Our company, the whole members of the board of directors and top managements ensured the truth, accuracy, completeness, no false record, misleading statement and fatal omit of the announcement.
I、The convened statement of Board of Supervisors
1、When and how the notice is sent out
Meeting notice of the 8th Meeting of 6th Board of Supervisors of Wafangdian Bearing Company limited has been sent by fax on October 10, 2015.
2、Thetime、place and the way of holding the Board of Supervisors.
The 8th Meeting of 6th Board of Directors of Wafangdian Bearing Company limited was held at 309 meeting room at 15:00 October 21, 2015.
3、The members that should attend and actually present.
5 members should attend the meeting and actually 5 members were present.
4、The compere and the present member of the Board of Supervisors
The Board of Supervisors is presided by Mr. Sun Shicheng who is elected by all supervisors; the GM and General accountant attend the meeting.
5、Holding of meeting conforms to regulations of “Corporate Law” as well as “Article of Association”.II、The deliberation of the Board of Supervisors
1. Discussed and unanimously passed the proposal of electing Mr. Sun Shicheng as the Chairman of the Board of Supervisors
2. Discussed and unanimously passed Q3 report of 2015 by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
3. Discussed and unanimously passed the Q3 Financial Final Report of 2015(un-audited) by 5 approving vote, 0 rejecting vote and 0 abstaining vote;
III、The documents for future reference
1、The Resolution of the 8th Meeting of 6th Board of Supervisors.
2、The notes to financial statements of Q3 in 2015 stamped by the company and singed by the legal representative of the Company, the principal of charging account work and the principal of account organization.
Stock：WazhouB Code：200706 No.：2015-45 Board of Supervisors of
Wa Fangdian bearing company limited October.22, 2015
The resume of the chaireman of board of supervisor:
Mr.Sun Shicheng was born in December 1964,universtity degree senior political division,since 1987,he worked as technician and secretary of Youth Corps Committee of the fouth finished product
factory,,secretary and section chief of WBGC organization department,party branch secretary of
NC,north-west bearing sales company.now he work as the the labor Union chairman, secretary of the
commission for discipline inspection ,staff director and organization department of WBGC .None of shares held. No punishment and penalty made by CSRC, other departments or Securities stock exchange, has suffered before.He possesses the qualification for the director candidate, and conforms to the regulations stipulated by the “Company Law.”
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-043山东矿机集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“山东矿机”）董事会于 2014年 11月6日收到公司独立董事许亚雄先生的书面辞职报告。许亚雄先生因国家政策原因申请辞去公司独立董事及董事会各委员会委员职务,辞职后许亚雄先生将不在公司担任任何职务。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定,许亚雄先生辞去独立董事职务导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,因此许亚雄先生的辞职报告将在公司选举出新任独立董事后方能生效。在此之前,许亚雄先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事空缺的补选和相关后续工作。
许亚雄先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对许亚雄先生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会 2014年11月7日
证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2018-003海思科医药集团股份有限公司
关于控股股东部分股份被质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东及实际控制人之一王俊民先生的函告，获悉王俊民先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
王俊民先生将其直接持有的本公司无限售流通股2,950万股质押给申万宏源证券有限公司用于股票质押式回购交易业务，初始交易日为 2018年 1月 15日，购回交易日为 2019年 1月 14日。相关股票质押初始交易及质押登记已于 2018年 1月 15日办理完毕。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|王俊民|为控股股东之一|2,950|2018年1月15日|2019年1月14日或质权人办理完毕解除质押登记手续之日|申万宏源证券有限公司|7.38%|个人资金需求|

二、股东股份解除质押的基本情况
王俊民先生于 2018年 1月 16日办理了 2017年 1月 16日质押给
中信证券股份有限公司的其直接持有的本公司高管锁定股 2,162万
股的购回交易，并完成了上述股份的解除质押登记手续。本次解除质押占其所持股份比例5.41%。
三、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 1月 16日，王俊民先生共直接持有公司股份 399,550,400股，占公司总股本的36.99%，共计质押其持有的公司股份 159,660,000股，占公司总股本的14.78%，占其直接持有的公司股份总数的39.96%。
四、备查文件
1、股票质押相关单据；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
海思科医药集团股份有限公司董事会 2018年 1月 18日
绿康生化股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相
关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十次会议审议的有关议案发表如下独立意见：
一、关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权的独立意见
经认真核查，本次绿安生物增资且公司放弃优先认购权，对公司未来主营业务和持续经营能力不会产生不利影响。公司董事会已就本次绿安生物增资且公司放弃优先认购权事项履行了相关的审批程序，会议的召开、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次绿安生物增资且公司放弃优先认购权不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次绿安生物增资且公司放弃优先认购权。
二、关于调整对子公司财务资助的独立意见
本次财务资助调整是公司结合子公司实际情况做出，符合子公司未来战略及业务发展的需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司对子公司财务资助事项进行调整。
三、关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更符
合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：谭青、张信任、范学斌
二〇一九年四月二十五日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2015-093号华塑控股股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年11月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月二十七日
证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2015—055云南铝业股份有限公司关于为控股子公司云南云铝泽鑫铝业
有限公司融资提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
根据公司控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司(以下简称“云铝泽鑫”)的生产经营需要，公司将向融资租赁公司、银行等金融机构申请不超过 3.33亿元（含 3.33亿元）的融资租赁、非公开发行公司债券及中长期借款等融资方式融资，期限不超过 5年（含 5年）。目前公司对云铝泽鑫的出资比例为60%，云南冶金集团股份有限公司（以下简称“冶金集团”）出资比例为40%，由公司和冶金集团共同为云铝泽鑫承担连带担保责任。其中公司承担不超过 2亿元（含 2亿元）的连带责任担保，担保期限不超过 5年（含 5年），冶金集团将在通过相关决策程序后按其对云铝泽鑫出资比例承担不超过 1.33亿元的连带责任担保，担保期限不超过5年（含5年）。
2015年 7月 15日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议，以 8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《云南铝业股份有限公司关于于为控股子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，由于该事项属于关联交易事项，审议时关联董事田永、丁吉林、何伟回避表决。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，该事项将提交下一次股东大会审议，审议通过后公司与相关方签订担保协议后实施。
二、被担保人的基本情况
公司名称：云南云铝泽鑫铝业有限公司
注册地点：云南省曲靖市富源县
注册资本：7.2亿元
实收资本：7.2亿元
法定代表人：陈德斌
主营业务：重熔用铝锭及铝加工制品销售
目前云铝泽鑫的股权结构图：
云南冶金集团股份有限公司
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|-|-|
|49.|13%|

云南铝业股份有限
公司
|||
|-|-|
|40|%|

|||
|-|-|
|60|%|

云南云铝泽鑫铝业有限公司
截至2015年3月31日，云铝泽鑫总资产为29.09亿元，净资产7.39亿元，负债总额为21.7亿元（其中:流动负债为12.5亿元，非流动负债为9.20亿元；
流动负债中短期借款为 4亿元，一年内到期的非流动负债为 2.12亿元；非流动负债中长期借款为5.2亿元）。2015年1-3月云铝泽鑫实现营业收入3.73亿元，利润总额为-0.139亿元，净利润-0.134亿元。
三、担保协议的主要内容
目前未签订担保协议，将待下一次股东大会审议通过后签署担保协议。
四、董事会意见
（一）公司为云铝泽鑫融资租赁及银行借款提供连带责任担保的主要原因
1.该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》（证监发(2005)120号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监
管要求，云铝泽鑫的控股股东为云铝股份，主要股东冶金集团是云铝股份的控股股东，持有云铝泽鑫40%的股权，将在履行相关决策程序后按照其出资比例承担担保责任，规避云铝股份控股股东冶金集团通过对外担保进行资金占用的风险。
2.根据目前的融资环境，为了确保子公司资金安全，推动子公司的可持续健康发展，更好地维护子公司全体股东的利益，需要通过融资租赁、非公开发行公司债券及中长期借款等融资方式融资，而融资合作方提出需要担保。
（二）存在的主要风险及公司将采取的风险控制措施
1.存在的主要风险
云铝泽鑫属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但云铝泽鑫是公司控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。
2.公司将采取的风险控制措施
（1）公司将按照《公司法》、《证券法》及证监会、深交所的相关规定履行相关决策程序，在经董事会、股东大会审议通过后实施。
（2）公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及深交所的监管要求，及时履行信息披露义务。
（3）公司将加强对子公司生产经营等工作的管理，从而降低子公司运营风险。
（4）公司已建立一系列资金风险控制制度，并通过主要高级管理人员由公司提名，掌控云铝泽鑫财务和生产经营状况，降低风险。
（5）公司对子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，能掌握子公司的资金及担保风险情况。
（6）云铝泽鑫向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，由公司为其审批。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2015年6月30日，公司为控股子公司提供担保金额为32.20亿元，其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 12.07亿元;为控股子公司云南云铝泽鑫提供连带责任担保金额为2.74亿元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 1.27亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为1.9亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为 2.74亿元；为控股
子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为 4.06亿元。公司控股子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司向中国银行股份有限公司文山州分行申请1.53亿元新增固定资产贷款（期限72个月）承担连带责任的保证担保。截至目前，公司无逾期担保。
六、备查文件
1.云铝股份第六届董事会第十五次会议决议
2.云铝泽鑫营业执照复印件
特此公告。
云南铝业股份有限公司董事会
2015年 7月 15日
证券代码：300272 证券简称：开能健康 编号： 2019-051
开开能能健健康康科科技技集集团团股股份份有有限限公公司司
第第四四届届董董事事会会第第二二十十次次会会议议决决议议公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、开能健康科技集团股份有限公司（下文简称“公司”或“开能健康”）第四届董事会第二十次会议的会议通知于2019年9月9日以邮件的方式发出。
2、本次董事会会议于2019年9月16日在上海川大路518号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名。
4、本次董事会会议由董事长赵笠钧先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，以现场结合通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：
1、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司世纪丰源提供担保的议案》。
为满足控股子公司广东世纪丰源饮水设备制造有限公司(以下简称“世纪丰源”)经营发展需要，公司在2019年向银行等金融机构申请综合授信额度内，为其提供连带责任担保，所担保的最高债权额为2,000万元，担保期限为担保合同
约定的债务履行期限届满之日起两年。同时，世纪丰源除开能健康之外股东株洲世纪丰源智能科技有限公司承担对开能健康的连带反担保责任，反担保期限与上述担保期限一致。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于为控股子公司世纪丰源提供担保的公告》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见登载于中国证监会指定创业板信息披露网站的《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司董事会
二○一九年九月十六日