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证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2018-047天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年7月25日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月25日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月24日（星期二）15:00至2018年7月25日（星期三）15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴宏先生
6.股权登记日：2018年7月18日（星期三）
7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计18人，合计持有股份142,634,753
股，占公司股份总数的69.6459%。其中，参加本次会议的中小投资者10名，代表有表决权的股份3,155,891股，占公司股份总数的1.5410%。
（1）现场会议情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份 80,097,352股，占上市公司股份总数的39.1100%；
（2）网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共11人，代表有表决权的股份62,537,401股，占公司股份总数的30.5358%；
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师列席了本次会议。
二、会议议案审议和表决情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>暨增加党建工作内容的议案》。
表决结果：同意142,626,053股，占出席会议有表决权股份总数的99.9939%；反对5,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0039%；弃权3,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0022%。
本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所
2.律师姓名：刘云龙、卜祯
3.结论性意见:“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”
四、会议备查文件
1.《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议》；
2.北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会
二零一八年七月二十六日
证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡B 公告编号：2019-025安徽古井贡酒股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 11日在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2019年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十一次会议审议通过了关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案；本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间
1.现场会议日期与时间：2019年 9月 27日上午10:00；
2.网络投票日期与时间：2019年9月 26日至 2019年9月 27日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年 9月
27日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 26日下午15：00至 2019年 9月 27日下午15：00的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
（六）股权登记日：2019年 9月 18日。
B股股东应在 2019年9月 18日（即 B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象
1.截至2019年9月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事、高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议召开地点：安徽省亳州市谯城区古井镇公司总部10
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.《关于增补公司独立董事候选人的议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|1.00||《关于增补公司独立董事候选人的议案》||√||

四、会议登记方法
（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。
（二）登记时间：2019年9月25日上午9：00-下午5：00。
（三）登记地点：公司董事会秘书室。
（四）现场股东大会会议登记方法
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2.个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；
3.异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。
（五）出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式
地址：安徽省亳州市古井镇
邮政编码：236820
联系电话：0558-5358615
传真号码：0558-5710099
联系人：蒋召敏
电子邮件：gjzqb@gujing.com.cn
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.独立董事的相关独立意见。
特此通知。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2019年第一次临时股东大会授权委托书
安徽古井贡酒股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称
投票代码：360596，投票简称：“古井投票”。
2.意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年9月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15：00；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽古井贡酒股份有限公司
2019年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井贡酒股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持股数量（股）：
委托人股东账号：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|1.00|《关于增补公司独立董事候选人的议案》|√||||

委托人签名（盖章）：
受托人签名（盖章）：
委托人持股种类：□A股□B股
委托人身份证件号码：
受托人身份证件号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：2019年 月 日
证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-148深圳市全新好股份有限公司
关于公司及控股子公司以闲置自有资金
参与证券投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司资金使用效率，深圳市全新好股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月25日召开第十届董事会第四十二次临时会议，审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议通过。公司及控股子公司使用自有资金不超过1.5亿元参与证券投资，期限自2018年1月1日至2018年12月31日。鉴于股东大会授权时间即将到期，公司拟继续使用自有资金不超过1.5亿元进行证券市场投资。投资期限为2019年1月1日起至2019年12月31日。
2018年12月17日公司召开第十届董事会第五十九次（临时）会议审议通过了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》，同意公司在2019年继续使用闲置资金不超过1.5亿元参与证券投资并提交股东大会审议。
现将本次投资的具体情况公告如下：
一、证券投资概述
（一）投资目的
2018年经公司第十届董事会第四十二次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过，公司及控股子公司使用自有资金1.5亿元参与证券投资，期限自
2018年1月1日至2018年12月31日。期间公司严格控制投资风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露义务。考虑到市场及公司现阶段自有资金情况，为提高资金使用效率，为公司创造更大的收益，公司拟在2019年继续使用自有资金不超过1.5亿元参与证券投资。
（二）投资范围
本次投资的方向包括：新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。
（三）投资额度
公司用于参与证券投资的金额不超过人民币1.5亿元。
（四）投资期限
本次参与证券投资的投资期限为2019年1月1日至2019年12月31日。
（五）投资方式
本投资事项将在上述额度内，由公司董事长、总经理组织相关部门（含控股子公司）和人员负责具体实施；同时，本投资事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。
二、投资风险及风险控制措施
公司的风险控制措施：
（一）依靠专业的投资团队，凭借其在市场研究、投资对象分析、投资策略选择方面较为丰富的实践经验，做好参与证券投资的各项具体工作。
（二）公司参与相关证券投资工作，仍将继续秉承稳妥审慎的投资原则，通过“1、提高对证券市场系统性风险的警惕性；2、注意控制资金的投入比例；3、做好合理的止损止盈准备”等措施最大限度的控制投资风险。
（三）参与相关证券投资事项将严格按照董事会决议的内容、以及公司《对外投资管理制度》、《证券投资内控制度》等内控制度的规定进行。
虽然本着价值投资宗旨，在风险识别和风险控制方面有上述较为健全的制度和措施，但从事证券投资本身存在的宏观经济风险、政策风险、所投资上市公司经营风险、技术风险、不可抗力因素导致的风险及投资策略风险等风险依然存在，并将直接影响公司证券投资业务的收益情况，公司证券投资业务收益也因此存在不稳定性甚至带来亏损的风险。
三、需履行的审批程序的说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《深圳市全新好股份有限公司对外投资管理制度》等的相关规定，上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司
股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易。
四、参与证券投资对公司的影响
公司及控股子公司严格控制投资风险，合法合规操作，并按深交所相关规则要求定期履行信息披露工作。本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的现金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。
五、独立董事意见
公司独立董事卢剑波先生、胡开梁先生、徐栋先生审议了《关于公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资的议案》并发表了独立董事意见：本次公司及控股子公司以闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定；公司董事会制定了《对外投资管理制度》，对证券投资进行了专门的规范和要求，能够加强投资风险管理，有效保障资产安全。综上，我们同意公司及控股子公司继续以闲置自有资金参与证券投资。
六、备查文件
1、深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十九次（临时）会议决议；
2、深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第五十九次（临时）会议之独立董事意见。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2018）085号
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于关联方为公司向银行综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：一、概述
公司于2018年4月20日、2018年5月14日分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2017年度股东大会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司拟向银行申请不超过人民币40,000万元的综合授信额度。
近日，公司控股股东朱红玉女士拟为公司在浦发银行申请的授信4,000万元，在长沙银行申请的授信4,500万元，追加提供个人连带责任担保。
公司控股股东朱红玉女士系公司关联方。
二、关联方介绍
1、朱红玉
关联方类型：自然人
住所：湖南省长沙市
关联关系：公司法定代表人、董事长，控股股东、实际控制人，持有公司20.55%的股权。
三、定价及公允性
公司关联人为公司提供连带责任担保是公司受益行为，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为。
四、本事项对公司的影响
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|-|
|公司控股股东、实际控制人朱红玉女士为公司在银行授信提供担保，是银行|
|等金融机构对企业的要求，公司无需向关联方支付对价，不存在损害公司及其他|
|股东利益的情形，公司独立性没有受到不利影响，本事项对公司日常经营提供了|
|融资渠道，有利于公司持续发展。|

||
|-|
|五、本事项的审批程序|
|公司本次关联方提供担保的事项经公司第三届董事会第二十七次会议审议|
|通过，其中关联董事朱红玉、朱明楚回避了表决。独立董事发表了事前认可意见|
|和同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意见。本事项无需提交股东大会审|
|议。|

六、独立董事意见
独立董事在公司董事会会议召开前审阅了上述事项的相关资料，并发表了事前认可意见，认为公司控股股东、实际控制人朱红玉女士为公司在银行综合授信提供担保，为公司日常经营提供了融资渠道，有利于公司持续发展，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和所有股东利益的行为，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十七次会议进行审议。
独立董事对此议案发表了同意独立意见，认为公司控股股东、实际控制人朱红玉女士为公司在银行综合授信提供担保，符合相关法律、法规和公司章程的规定，关联董事回避了表决，其审议程序合法有效；同时，本次担保事项，公司无需向关联方支付对价，属于关联方为公司发展的支持行为，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联交易数量
自 2018年年初至本公告披露之日，公司与朱红玉女士累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；
3、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见；
4、公司独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十九日
众合机电 2014年度前三季度业绩预告
证券代码：000925 证券简称：众合机电公告编号：临2014—086浙江众合机电股份有限公司
2014年度前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2014年1月1日—2014年9月30日
2.预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
（2014年1月1日—2014年9月30日）
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2100万元–2400万元|亏损：221.94万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0677元-0.0774元|亏损：0.007元|

（2014年7月1日—2014年9月30日）
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损： 60元-360万元|亏损：474.92万元|
|基本每股收益|亏损：约0.0019元-0.0116元|亏损：0.015元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
众合机电 2014年度前三季度业绩预告
公司预计报告期业绩大幅下降的主要原因：
1、2014年年初，子公司杭州海纳半导体有限公司厂区发生火灾事故，导致报告期利润下降，清理费用增加。
2、报告期内合同订单较上年同期大幅增加导致销售费用同比大幅增加。
3、报告期内收购浙江网新中控信息技术有限公司和浙江网新智能技术有限公司致使无形资产摊销增加及新增保加利亚项目合同纠纷处置费用，导致管理费用同比增加。
4、报告期内因欧元汇率变化，造成汇兑损失增加以及贴现利息支出增加，导致财务费用同比增加。
四、其他相关说明
上述业绩预告为公司初步估算数据，具体情况将在公司2014年度第三季度报告中予以详细披露。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司董事会二O一四年十月十四日
北京德恒律师事务所
关于东北制药集团股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于东北制药集团股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会的
法律意见
致：东北制药集团股份有限公司
北京德恒律师事务所接受东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2014年度第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《东北制药集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2014年8月26日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊载了《东北制药集团股份有限公司关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2014年 9月 10日下午14：00在公司董事会会议室如期召开，由公司董事长魏海军先生主持。
本次会议的网络投票时间为2014年9月9日至2014年9月10日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2014年9月9日下午15:00至2014年9月10日下午15:00期间的任意期间。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 13名，代表公司有表决权的股份 216,068,147股，占公司总股本的45.52%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 7名，代表公司有表决权的股份 216,006,747股,占公司总股本的
北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见45.51%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共6名,代表公司有表决权的股份61,400股，占公司总股本的0.0129%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2014年 9月 3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的全体高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共 4项，分别为：
1.审议《关于补选公司董事的议案》；
2．审议《关于补选公司独立董事的议案》；
3．审议《关于修改公司章程的议案》；
4.审议《关于确定2014年度审计费用及内部控制审计费用的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%通过，无反对票和弃权票。
北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司2014年度第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于东北制药集团股份有限公司 2014年度第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一四年九月十日
赛摩电气股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为赛摩电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,基于独
立判断的立场,对公司第二届董事会第十三次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见:
一、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见
经核查,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。
公司《2015年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
二、关于2015年度公司对外担保情况的独立意见
经核查,报告期内,公司不存在对外担保情况,也不存在以前年度累计至2015年12月31日对外担保情况。
三、关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
经核查,报告期内,公司控股股东及其他关联方不存在非经营性占用公司资
金的情况,也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
四、关于公司2015年度关联交易事项的独立意见
经核查，公司2015年度未发生重大关联交易。公司的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公证的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
五、关于公司续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的独立意见
《关于续聘2016年度审计机构的议案》在提交董事会会议审议前，已经我们事先认可。大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。我们一致同意继续聘请大华会计师事务有限公司为公司2016年度审计机构并将此议案提交
股东大会审议。
六、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
经核查,我们认为公司《2015年度利润分配预案》符合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益;
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的文件精神;不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。我们同意将2015年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
七、关于公司2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见
作为公司独立董事,基于独立判断的立场,我们对《赛摩电气股份有限公司
2015年度募集资金存放及使用情况专项报告》发表独立意见如下:
经核查,我们认为:该专项报告真实完整反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,公司募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会编制的《赛摩电气股份有限公司关于2015年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
八、关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次发行”、“本次资产重组”）等相关事宜的独立意见
1.本次资产重组的相关议案在提交董事会会议审议前，已经我们事先认可。
具体方案及修改、补充与本次重组有关的协议和文件。
3.本次董事会议中所审议的事项不涉及关联交易，参会董事对相关议案进行了表决，表决程序及方式符合相关法律、法规及公司《章程》之规定。
4.本次提交董事会审议的关于修改《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》中“（一）向特定对象发行股份及支付现金购买标的资产”之“10.超额盈利时的奖励”相关内容的议案、公司与相关主体拟签订的《赛摩电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定,在取得必要的批准、授权和同意后即可实施。
5.同意公司董事会就本次资产重组事项的相关安排。
综上所述，本次资产重组符合有关法律、法规的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，本人同意本次董事会议审议的事项，同意本次资产重组。此外，本人将按照法律、法规和公司《章程》的规定，监督公司合法有序地推进本次资产重组工作，以切实保障全体股东的利益。
（以下无正文，下接签署页）
(本页无正文,为《赛摩电气股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
刘晓华
陈慧谷
朱学义
丽珠医药集团股份有限公司监事会
关于对公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期
符合解锁条件的激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司限制性股票激励计划预留授予第一期解锁激励对象人员名单进行了核查，并发表如下核查意见：
1、列入公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期符合解锁条件的激励对象（以下简称“激励对象”）具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、激励对象符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等文件规定的激励对象条件，符合《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）规定的激励对象条件，其作为公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
综上所述，《激励计划》所规定的预留授予的限制性股票第一个锁定期已届满，公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定，预留授予限制性股票的171名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求。
预留授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经达成，同意公司按期办理相关解锁事宜。
丽珠医药集团股份有限公司监事会 2016年12月1日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2018-047
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司（以下简称“公司”），2017年年度权益分派方案已获2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次权益分派的实施距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。现将2017年年度权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 108,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.00元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派4.50元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增5股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款1.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.50元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为108,000,000股，分红后总股本增至162,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年5月30日，除权除息日为：2018年5月31日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年5月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所转增股份于2018年5月31日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股
（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018
年5月31日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****176|北京宣亚国际投资有限公司|
|2|08*****123|北京橙色动力咨询中心（有限合伙）|
|3|08*****855|北京伟岸仲合咨询中心（有限合伙）|
|4|08*****014|北京金凤银凰咨询中心（有限合伙）|
|5|02*****035|张秀兵|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月21日至登记日：2018年5月30日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2018年5月31日。
六、股份变动情况表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动|本次变动后||
||数量(股)|比例|增加 (股)|数量(股)|比例|
|有限售条件股份|77,775,037|72.01%|38,887,519|116,662,556|72.01%|
|无限售条件股份|30,224,963|27.99%|15,112,481|45,337,444|27.99%|
|股份总数|108,000,000|100.00%|54,000,000|162,000,000|100.00%|

注：因分派实施中存在进、舍位，变动后股份数量以中国结算深圳分公司数据为准。
七、本次实施转股后，按新股本162,000,000股摊薄计算，2017年年度，每股净收益为0.4627元。
八、调整相关参数
公司控股股东北京宣亚国际投资有限公司承诺：如在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（本次发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，发行价进行相应的除权除息处理）；如在锁定期满两年后减持的，按照市场价格减持。
公司2017年度权益分派实施完成后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
九、咨询机构：
1、地址：北京市朝阳区八里庄东里1号CN02-B
2、联系人：黄硕汪晓文
3、电话：010-8507 9688
4、传真：010-8507 9555
十、备查文件
1、宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司2017年年度股东大会决议；
特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司董事会
证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2016-079号
楚天科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满。
为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第三届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
一、第三届监事会的组成
按照公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表出任的监事 1名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，连选可连任。
二、监事的选举方式
本次监事会选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐监事会、连续 180日以上单独持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的10％以上的股东有权向公司监事会书面提名推荐股东代表担任的第三届监事会的监事候选人。
单个提名人提名的人数不得超过监事会中股东代表监事组成人数。
2、职工代表担任的监事的产生
职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
2、在上述推荐时间期满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
4、在第三届监事会就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事，期限尚未届满；
8、为公司董事、总经理或其他高级管理人员；
9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
（1）监事候选人推荐书（原件，监事候选人推荐表见附件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件；
（3）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）股东身份证明。如是个人股东，提供其身份证明复印件；如是法人股东，则提供其营业执照复印件（盖公章）；
（2）股票账户卡复印件；
（3）持有本公司股份数量的证明材料。
3、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
（2）推荐人必须在 2016年 10月 24日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式
联系地址：湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号楚天科技工业园
联系人：周飞跃、周德伟
联系电话：0731－87938220
传真：0731－87938211
邮编：410600
特此公告。
楚天科技股份有限公司监事会2016年10月17日
附件：
楚天科技股份有限公司
第三届监事会监事候选人推荐表
||||||
|-|-|-|-|-|
|推荐人|||推荐人联系方式||
|监事候选人基本信息|||||
|姓名||年龄||性别|
|电话||传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公告规定的条件|||||
|个人简历|（包含但不限于学历、职称、详细描述工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工 作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等，可另附页）||||
|其他说明（如适用）|（明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所惩戒等。）||||
|推荐人（签名或盖章）：二〇一六年 月 日|||||
证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2014-029四川科伦药业股份有限公司
关于就中国证监会四川监管局对公司责令改正措施决定事项的
整改计划公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”、“我公司”或“公司”）于2014年4月14日收到中国证券监督管理委员会四川监管局（以下简称“四川监管局”）下发的《关于对四川科伦药业股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2014]4号）（以下简称“《决定书》”）。
收到《决定书》后，公司及时向全体董事、监事、高级管理人员进行了传达；
同时，召开专题会议并认真分析《决定书》中提出的公司与成都久易贸易有限公司（以下简称“久易公司”）之间的关联关系和关联交易情况问题，针对《决定书》中发现的问题和整改要求，本公司对照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规定进行了全面认真的自查，制定了整改计划。
整改计划已经公司2014年4月24日召开的第四届董事会第十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川科伦药业股份有限公司关于就中国证监会四川监管局对公司责令改正措施决定事项的整改计划关于确认公司向成都珈胜提供财务资助的议案》，公司董事刘革新先生、程志鹏先生作为关联董事予以回避表决。现就整改计划公告如下：
存在的问题：
公司董事长兼实际控制人刘革新对久易公司的重大业务活动可以实施控制，久易公司与公司存在关联关系。公司未按规定披露与久易公司及其子公司之间的关联关系和关联交易。
整改措施
公司拟就存在的问题采取如下整改措施：
一、严格按照证券法规及《股票上市规则》的规定依法履行关联交易审议程序，并真实、准确、完整地披露。
公司于2014年4月14日收到《决定书》后，即于2014年4月17日在公司指定信息披露网站披露了《四川科伦药业股份有限公司关于公司与成都久易贸易有限公司间的关联关系及相关交易情况的说明公告》（编号：2014-013），并依法就以下事项按照关联交易提交公司董事会和股东大会予以审议。
（一）关于确认公司向关联方采购发电机组及原材料事项的议案
（二）关于确认公司向成都珈胜提供财务资助的议案
整改责任人:公司董事长
整改期限：2014年6月30日以前
二、强化相关人员的内部问责
（一）追究相关人员的责任
根据《公司章程》、《信息披露管理制度》等相关制度的规定，公司开展内部问责。由公司董事会作为负责机构，董事长为具体负责人，召开内部问责会议，分析总结造成违规的原因和对公司的影响，对相关责任人进行批评教育，并要求公司其他相关人员汲取教训，进一步增强业务水平和责任心，完善审核流程，以避免此类事件的再次发生。
公司决定对公司董事长刘革新、总经理程志鹏、分管供应的公司副总经理潘慧、公司副总经理兼财务总监冯伟进行通报批评，并对公司董事长刘革新处以 5万元罚款，总经理程志鹏处以5万元罚款，对公司副总经理潘慧处以3万元罚款，对公司副总经理兼财务总监冯伟处以3万元罚款；同时，取消上述四名人员的年度绩效考核奖励。
（二）制定证券违法违规行为的内部问责制度。
为强化公司董事、监事、高级管理人员及相关人员就证券违法违规行为的认识和明确责任，公司拟制定《证券违法违规行为内部问责制度》，并由董事会审议，并使责任追究制度化。
整改责任人:公司总经理
整改期限：2014年5月31日以前
三、强化公司内部控制，改进公司财务管理
（一）加强关联方识别、完善关联交易的管控
为加强关联方识别、获取及确认关联方信息的机制，加强关联交易的管理机制和控制程序，公司将加强对于关联交易的管控。通过修订《四川科伦药业股份有限公司关联交易制度》，落实关联交易管理的责任人，对于关联方申报、关联交易的审批和披露等提供操作性更强的控制办法。
公司拟对公司的关联方和关联交易开展全面自查，并聘请具有证券从业资格的审计机构就公司的关联方和关联交易进行全面核查，在公司 2014年中期报告
披露前出具专项核查报告；公司拟增加指定部门定期识别和排查关联方、定期更新关联方清单、对于关联交易的金额和余额进行定期对账等；采取由专业人士对公司董事、监事和高级管理人员以及各个业务部门负责人进行定期的关联交易管理培训等措施。
（二）改进公司资金支付审批程序，完善财务管理
公司将完善公司资金的授权、批准、审验、支付等相关内控措施。要求财务管理部门严格按照资金高度集中和收支两条线管理的原则，对资金实行集中统一管理，对资金的支付实行分级授权批准制度，对子公司实行预算申请拨款、银行存款限额管理，为此，公司将修改《财务管理制度》；同时，公司拟制定《大额预付资金管理办法》，加强公司大额预付资金支出管理，建立监督制度，以提高资金运作效率及资金使用透明度，进一步保障公司资金安全。
公司审计部将定期或不定期检查评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行；同时加强对重大合同执行情况的动态管理，严格按合同约定的内容进行。
整改责任人：公司总经理、财务总监
整改期限：2014年6月30日以前完成制度的修改，相关制度的执行将长期持续整改；就关联方和关联交易由专门审计机构在公司 2014年中期报告披露前出具专项核查报告。
四、加强董事、监事、高级管理人员的培训，切实提高公司规范治理水平
（一）公司决定至少每半年由公司董事会办公室组织一次公司董事、监事、高管人员及中层管理人员进行证券法律法规的培训，在公司内部控制制度修改时，将及时安排董事、监事、高级管理人员及中层管理人员学习，并做好培训和学习记录。
（二）公司将安排董事、监事、高级管理人员、董事会秘书积极参加中国证监会、深圳证券交易所、四川证监局、上市公司协会举办的各种培训。
整改责任人:公司董事会秘书
整改期限：持续整改
董事会要求公司各相关部门及整改责任人认真对待《决定书》提出的问题，在规定的时间内认真执行上述整改计划，落实整改措施，公司将在完成相关整改工作后形成整改报告，并报送四川监管局。
公司决心通过本次整改，提高规范化运作水平，进一步完善法人治理结构，加强信息披露质量，提高公司经营管理水平，以切实维护公司及全体股东合法利益，让公司能够持续、稳定、健康的发展。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会2014年4月26日
华泰联合证券有限责任公司
关于深圳市沃特新材料股份有限公司
《内部控制规则落实情况自查表》的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“沃特股份”或“公司”）首次公开发行并上市持续督导的保荐机构，根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对沃特股份根据《通知》要求填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、内控规则落实情况
沃特股份结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，填写了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。
二、保荐机构核查意见
保荐机构通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、内部审计部等部门进行沟通等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对沃特股份填写的《中小企业板上市公
司内部控制规则落实情况自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：沃特股份的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求；公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制；沃特股份填写的《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
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永利股份 未来三年股东回报规划（2017年—2019年）上海永利带业股份有限公司
未来三年股东回报规划（2017年—2019年）
为进一步规范上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配行为，完善和健全科学、持续、稳定的利润分配政策和决策、监督机制，给予投资者合理的投资回报，公司根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制订本规划。
一、制定本规划考虑的因素
公司应积极实施稳定的股利分配政策，公司股利分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业整体战略发展规划、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益、整体利益和局部利益的基础上做出的安排。
二、本规划的制定原则
1、公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策。
2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配的原则。
3、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
三、2017-2019年股东回报具体规划
永利股份 未来三年股东回报规划（2017年—2019年）2、公司根据《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，未来三年（2017年—2019年）公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不得少于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者中较小数额计算）的10%，未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。
3、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并提交股东大会进行表决。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。
4、未来三年（2017年—2019年），若公司营业收入增长快速，且董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配的情况下，采取股票股利等方式分配股利。
四、利润分配方案的制定和决策程序
1、公司董事会应结合公司实际经营情况、盈利能力、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配方案。独立董事应当发表明确意见。
2、在制定利润分配方案前，董事会应先征询独立董事的意见，同时通过多种渠道充分听取中小股东的意见和建议，包括但不限于通过常设电话、公司网站专栏、召开见面会等多种方式与中小股东进行沟通和交流。
3、董事会提出的利润分配方案需经董事会全体董事过半数以上表决通过并经1/2以上独立董事表决通过。
4、监事会应对董事会拟定的利润分配预案进行审议，并经监事会全体监事 1/2以上表决通过。
永利股份 未来三年股东回报规划（2017年—2019年）6、公司的利润分配政策不得随意变更。公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化确实需要调整或变更现金分红政策的，调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整现金分红政策的议案经过详细论证后应由董事会做出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会以特别决议的方式进行审议。
五、股东回报规划的制定周期和决策机制
1、公司结合未来三年的营运状况，制定《未来三年股东回报规划》；公司至少每三年重新审议一次《未来三年股东回报规划》，根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东（特别是公众投资者）的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且必要的修改，以确定该阶段的股东回报规划。
2、公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，提出年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。
六、本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施。
上海永利带业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十五日