Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：临 2014-011
债券代码：122085 债券简称：11深高速
深圳高速公路股份有限公司
2014年 2月未经审计营运数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此公
告本集团2014年2月的营运数据（未经审计）如下：
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|||集团权|收入合||日均混合车流量（千辆次）||||||||日均路费收入（人民币千元）|||||||
||收费公路|||||||||||||||||||
|||益比例|并比例|||||||||||||||||
||||||本月||同比||1-2月注2||同比||本月||同比||1-2月注2||同比|
|深圳地区：||||||||||||||||||||
|梅观高速机荷东段机荷西段盐坝高速盐排高速南光高速水官高速水官延长段||100%|100%|10513110621386011740||23.0%29.6%37.9%3.6%23.6%48.5%26.9%95.0%||12014811626466813746||6.8%22.5%17.5%9.2%19.3%21.8%7.4%62.4%||6861,142901337330593935148||28.7%25.0%31.0%2.8%16.2%36.9%23.3%56.1%||7901,2899854104546891,115178||11.9%20.1%13.7%15.0%7.4%14.6%3.1%30.9%||
|||100%|100%|||||||||||||||||
|||100%|100%|||||||||||||||||
|||100%|100%|||||||||||||||||
|||100%|100%|||||||||||||||||
|||100%|100%|||||||||||||||||
|||40%|—|||||||||||||||||
|||40%|—|||||||||||||||||
|广东省其他地区：||||||||||||||||||||
|清连高速阳茂高速广梧项目江中项目广州西二环||76.37%|100%|3635337734||-10.4%-15.5%-16.1%15.7%22.8%||4239388739||22.7%8.5%20.7%8.3%12.1%||2,6131,525742806626||-9.4%-11.3%-23.7%3.3%16.0%||2,9511,673814909748||25.6%3.3%0.9%4.1%8.1%||
|||25%|—|||||||||||||||||
|||30%|—|||||||||||||||||
|||25%|—|||||||||||||||||
|||25%|—|||||||||||||||||
|中国其他省份：||||||||||||||||||||
|武黄高速注3长沙环路南京三桥||55%|100%|361229||-10.7%-15.0%-23.6%||431633||5.3%10.1%1.7%||8511101,004||-11.7%4.0%-6.7%||9781441,126||-11.6%18.7%4.0%||
|||51%|—|||||||||||||||||
|||25%|—|||||||||||||||||

简要说明：
1、2014年2月实施节假日小型客车免费通行方案的情况：6天（2013年2月：7天）。
2、根据以往记录，因线位和功能存在差异，本集团各路段在春节假期前后的营运表现会受到节日因素带来的正面或负面影响。例如，作为省际间通道的清连高速、阳茂高速及广梧项目等路段在春节前后的车流量和路费收入水平通常较高；而位于城市周边的道路，如深圳地区的路段，在春节期间的营运数据一般会呈现偏低的态势。由于每年春节假期时间不一致（2014年春节：1月31日；2013年春节：2月 10日），建议投资者可将每年一月和二月的营运数据合并比较以了解项目营运表现的同比变动趋势。
3、路网分流对武黄高速产生的负面影响持续存在，其路费收入同比仍呈现下降的态势。
投资者可登录本公司网站 http://www.sz-expressway.com的“收费路桥”和“营运数据”栏目，分别查阅各收费公路的基本情况及历史营运数据。
谨慎性陈述
董事会谨此提醒投资者，上述营运数据乃根据本集团内部资料汇总编制而成，且未经审计。由于完成车流量及路费收入的数据拆分、确认需要履行一定的程序，该等数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此该等数据仅作为阶段性数据供投资者参考，投资者请审慎使用该等数据。
特此公告
深圳高速公路股份有限公司董事会2014年3月19日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-076转债代码：113505 转债简称：杭电转债
转股代码：191505 转股简称：杭电转股
杭州电缆股份有限公司
关于对控股子公司增资暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：杭州千岛湖永通电缆有限公司；
投资金额：3,250万元人民币；
本次交易构成关联交易，本次交易不构成重大资产重组；
截至本次关联交易为止，过去 12个月内公司未与该关联人发生交易。
一、关联交易概述
为满足杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州千岛湖永通电缆有限公司（以下简称“千岛湖永通”、“标的公司”）的扩大再生产需要，公司与千岛湖永通原股东杭州永强实业有限公司（以下简称“永强实业”）、淳安县千岛湖镇集体资产经营有限公司（以下简称“千岛湖镇集体资产”）于 2018年 12月 17日签订《增资协议》（以下简称“本协议”）。协议约定：千岛湖永通各原股东按现有持股比例以货币资金对千岛湖永通增资5,000万元，其中公司增资额为 3,250万元。本次增资完成后，千岛湖永通注册资本由 5,000万元增至10,000万元；公司对千岛湖永通的持股比例不变，仍为65%。
永强实业为拥有千岛湖永通30%股权的法人股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，永强实业属于公司关联方，因此，本次增资构成关联交易。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司未与该关联人发生交易。
二、关联方介绍
企业名称：杭州永强实业有限公司
注册时间：2012年12月5日
统一社会信用代码：91330127056725369M；
注册地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦州大道475号3幢2楼201室；
法定代表人：王斌；
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
注册资本：500万元人民币；
主要股东：王英潮持股40%、王赓持股30%、王斌持股30%
经营范围：服务：住宿（凭证经营），酒店管理,实业投资，电梯技术的咨询服务，售后服务；批发、零售：电梯、自动扶梯、自动人行道、杂物梯、停车场专用及其他升降机、电梯零配件。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止2017年12月31日，永强实业总资产为3820.75万元，净资产为3820.75万元，2017年实现营业收入0万元、净利润 697.68万元。（以上数据已经天健会计师审计）
关联关系：永强实业为持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的关联法人。
三、关联交易标的方基本情况
企业名称：杭州千岛湖永通电缆有限公司
注册时间：2002年9月26日
统一社会信用代码：91330127743467242Q
注册地址：淳安县千岛湖睦州大道 475号
法定代表人：王英潮
公司类型：有限责任公司
注册资本：伍仟万元整
主要股东：千岛湖永通股东共三名，股权结构为：公司持股65%，永强实业持股30%，千岛湖镇集体资产持股5%。
经营范围：制造：电线、电缆、机电产品；销售：电线、电缆、机电产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：截止 2017年 12月 31日，千岛湖永通总资产为 13,710.03万元，净资产为 9,091.84万元，2017年实现营业收入 24,585.09万元、净利润 2,849.96万元。（以上数据已经天健会计师审计）
截至 2018年 9月 30日，千岛湖永通未经审计资产总额 17,171.39万元、净资产 8,374.55万元；前三季度实现营业收入 16,394.62万元、净利润 1,754.03万元。（以上数据未经审计）
四、增资协议的主要内容
1、本次增资拟由千岛湖永通原股东以货币资金认缴增资 5,000万元，同比例转增注册资本，其中公司认缴增资额为3,250万元；永强实业投资认缴增资额为1,500万元，千岛湖镇集体资产投资认缴增资额为250万元，增资后各股东持股比例不变。
各股东增资前后出资额及股本结构如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|杭州电缆股份有限公司|3,250|65%|6,500|65%|
|杭州永强实业有限公司|1,500|30%|3,000|30%|
|淳安县千岛湖镇集体资产经营有限公司|250|5%|500|5%|
|合计|5,000|100%|10,000|100%|

2、本协议生效之日后，各股东于2020年12月31日前将增资款项实缴到位。
千岛湖永通将符合要求的有关股权变更登记文件报送给工商登记机关。
协商解决；如协商不一致，各方均有权到标的公司所在地人民法院提起诉讼。
4、本协议经各方签字、盖章后及根据约定，相应程序履行到位后生效。
五、本次增资对本公司的影响
本次千岛湖永通各原股东对其进行同比例增资，是为了满足其生产经营需要，有利于其提高业务生产综合实力，增强市场竞争力。本次增资后，公司持股比例不变，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、关联交易履行的审议程序
2018年12月17日，公司第三届董事会第二十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
七、独立董事对关联交易的独立意见
公司独立董事对该关联交易发表了独立意见，独立董事认为该交易符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，千岛湖永通经营状况良好，本次增资有利于提高其市场竞争能力和综合发展潜力，符合公司的总体发展战略和长远利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司与原股东杭州永强实业有限公司、淳安县千岛湖镇集体资产经营有限公司以货币资金按现有持股比例对千岛湖永通增资5,000万元，其中公司增资3,250万元。
八、备查文件
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关审议事项的独立意见；
3、杭州千岛湖永通电缆有限公司增资协议。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
宁波杉杉股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（第九届董事会第二十九次会议通过）
第一章总则
第一条为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本委员会工作细则。
第二条董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议。
第二章人员组成
第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。
第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事过半数通过。
第五条提名委员会设立主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条提名委员会委员任期与董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。董事会换届后，连任董事可以连任提名委员会委员。
第三章职责权限
第七条提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章决策程序
第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条董事、经理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章议事规则
第十一条提名委员会会议由召集人召集，并于会议召开前 5天通知全体委员。经半数以上委员提议，必须召开委员会会议。召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
情况紧急，需要尽快召开委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
第十二条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及高级管理人员、专业咨询顾问、法律顾问列席会议。
第十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条提名委员会会议应当有记录或纪要，出席会议的委员应当在会议记录或纪要上签名；会议记录或纪要由公司董事会秘书保存。
第十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规
定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
宁波杉杉股份有限公司董事会二〇一九年四月二十三日
国机汽车股份有限公司董事会
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
国机汽车股份有限公司（以下简称“国机汽车”或“公司”）拟向中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）发行股份购买其持有的中国汽车工业工程有限公司（以下简称“中汽工程”）100%股权，同时，公司拟采取询价方式向不超过十名特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行如下说明：
一、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性
1、2018年4月3日，公司股票临时停牌，并于2018年4月4日发布了《发行股份购买资产停牌公告》（临2018-29号），公司拟筹划本次重组，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2018年4月4日起连续停牌，预计连续停牌不超过30日。
2、2018年5月2日，公司发布《发行股份购买资产继续停牌公告》（临2018-35号），本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计及评估等工作仍在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年5月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
3、2018年 5月 30日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于2018年6月1日发布《发行股份购买资产继续停牌公告》（临2018-50号），本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计及评估等工作仍在进行中，有关各方仍需对相关事项进一步沟通和
协商，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2018年6月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
4、2018年 6月 13日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，由于本次重组相关的审计、评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间论证交易方案；同时，本次重组涉及国有股东与上市公司进行资产重组，根据相关规定，本次交易方案披露前需履行国务院国资委预审核程序；公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，并将相关议案提交公司股东大会审议。
5、2018年 6月 22日，公司召开了资产重组继续停牌事项投资者说明会，就本次资产重组继续停牌原因等相关情况与投资者进行沟通和交流，并于 2018年6月25日发布了《关于资产重组继续停牌事项投资者说明会情况的公告》（临2018-58号）。
6、2018年6月29日，公司召开了 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，并于2018年7月2日发布了《发行股份购买资产继续停牌公告》（临 2018-60号），公司向上海证券交易所申请公司股票自2018年7月2日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。
7、2018年8月2日，公司发布了《发行股份购买资产进展公告》（临 2018-63号），根据本次资产重组的进展情况及相关监管部门的指导意见，及时履行信息披露义务。
8、公司股票停牌后，按照相关法律规定，公司积极推进本次重组各项工作，聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展工作，并对本次重组方案进行了多次论证。
9、公司股票停牌期间，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求与各中介机构签署了《保密协议》，并严格执行了相关保密措施。
10、公司股票停牌期间，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单报送上海证券交易所。
11、2018年8月31日，公司以现场方式召开第七届董事会第二十六次会议，审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案。同时公司与本次交易对方签署了附条件生效的《中国机械工业集团有限公司与国机汽车股份有限公司之发行股份购买资产协议》。公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。
12、2018年 9月 1日，公司发布了《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关文件。
13、2018年9月14日，公司收到《关于对国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2018】2496号）。2018年10月9日，公司发布了《关于上海证券交易所<关于对国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>回复公告》（临 2018-75号）、《关于公司股票复牌的提示性公告》（临 2018-77号）等相关文件，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2018年10月9日开市起复牌。
14、鉴于公司本次交易相关审计、评估等工作已完成，公司于2018年11月 28日以通讯方式召开第七届董事会第二十九次会议，审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等相关议案。同时公司与本次交易对方签署附条件生效的《中国机械工业集团有限公司与国机汽车股份有限公司之发行股份购买资产协议之补充协议（一）》。公司独立董事在召开董事会前认真审核了本次交易的相关议案及文件，对本次交易事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易发表了独立意见。
15、公司将根据第七届董事会第二十九次会议审议通过本次交易的相关情况披露《国机汽车股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）》等相关文件。
综上所述，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，就本次重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的规定，公司全体董事就本次重组提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次重组所提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司全体董事对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
综上，公司董事会认为：公司本次重组履行的法定程序完整、合法、有效，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次重组提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国机汽车股份有限公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明》之盖章页）
国机汽车股份有限公司董事会2018年 11月28日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2016-001新疆八一钢铁股份有限公司
2015年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2015年1月1日至2015年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-250,000万元左右。
（三）公司本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-203,466.27万元。
（二）每股收益：-2.65元。
三、本期业绩预亏的主要原因
2015年，我国钢铁行业产能过剩，供需失衡，行业亏损面扩大，新疆市场因出口和运输成本高，企业东进西出受阻，资金紧张情况加剧，继续呈现恶性竞争局面。公司钢材销量锐减，销售价格持续下跌、与产品成本严重倒挂，致使企业盈利能力直线下滑；此外，公司根据企业会计准则规定，期末计提存货跌价准备、计入资产减值损失，增加了公司本年度经营性亏损。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）因公司2014年度归属于上市公司股东的净利润为负值，若本公司2015
年度经审计的净利润仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司股票将在 2015年度报告披露后被实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2016年1月15日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2018-005山东新华医疗器械股份有限公司
关于 2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
一、公司2017年年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润
148,948,782.00元，归属于母公司所有者的净利润65,528,722.79元，提取职工奖励及福利基金654,486.94元，应付普通股股利 18,289,264.10元，加年初未分配利润
1,135,445,561.70元，可供分配的利润为 1,182,030,533.45元。经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，公司拟以截止2017年12月31日的总股本406,428,091股为基数,每10股派现金0.50元（含税），共计派发现金股利20,321,404.55元，占经审计的公司2017年度归属于上市公司股东的净利润 65,528,722.79元的31.01%。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
公司所处的行业为设备制造业，经过多年的发展，公司已经逐步形成了医疗器械、制药装备和医疗服务三大业务板块。
2010年11月，《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》提出了多项措施及优惠政策，并放宽了社会资本举办医疗机构的准入范围。为落实国家政策，开拓公司下游产业链，降低经营风险，公司进入医疗服务行业，开拓公司未来的利润增长点。通过近年来对合作专科医院的投资，公司的医疗服务板块已经取得了较快的发展，部分专科医院已经进入试运营阶段，但受医疗服务板块投资回收期较长，投资金额较大等因素的影响，加大了公司的资金压力。
公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远和可持续发展，保持利润分配的连续性和稳定性。公司董事会在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，从权衡公司资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配预案。
三、本次利润分配预案的决策程序
公司关于《2017年度利润分配预案》的议案已经2018年4月26日公司第九届董事会第十三次会议审议通过，并经2018年4月26日公司第九届监事会第七次会议审议发表监事会意见，公司独立董事对本次利润分配预案也发表了独立意见，公司此次利润分配预案须经公司2017年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2018年4月28日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017—047天津市房地产发展（集团）股份有限公司
控股子公司天津吉利大厦有限公司为全资子公司
天房（苏州）投资发展有限公司融资提供抵押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：天房（苏州）投资发展有限公司（以下简称“苏州投资”）
●担保人名称：天津吉利大厦有限公司（以下简称“吉利公司”）
●本次担保金额：苏州投资拟向国民信托有限公司信托融资人民币100,000万元，恒丰银行股份有限公司认购该信托产品，由吉利公司为该笔融资提供抵押担保。
●本次担保前吉利公司为苏州投资提供担保余额为0元。由于苏州投资和吉利公司同为天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“天房发展”）子公司，所以本次担保未要求苏州投资提供反担保。
●本次担保后上市公司及其控股子公司对外担保总额273,300万元，对控股子公司提供的担保总额334,000万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者）416,289.95万元的比例65.65%和80.23%。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
天房发展于2017年8月14日召开九届三次临时董事会会议审议通过了《关于同意控股子公司天津吉利大厦有限公司为全资子公司天房（苏州）投资发展有限公司融资提供抵押担保的议案》，由吉利公司以其持有的吉利大厦地上建筑物1-8层共33967平方米房屋所有权及分摊的土地使用权为该笔融资提供人民币 100,000万元抵押担保，期限24个月。由于担保总额已超过最近一期经审计净资产4,162,899,529.29元的50%，上述担保经天房发展董事会审议通过后，还需提请天房发展 2017年第四次临时股东大会审议批准，再由吉利公司与国民信托有限公司签订《抵押合同》后生效。
二、被担保人基本情况
2.1名称：天房（苏州）投资发展有限公司
2.2注册地址：苏州高新区邓尉路109号1幢（狮山街道办公室209室）
2.3法定代表人：杨杰
2.4企业性质：有限责任公司（法人独资）
2.5注册资本：4000万元
2.6经营范围：物业管理、房屋租赁及相关配套的工程维修和咨询服务；餐饮、美容、美发；店内商品、酒零售；室内外装修；广告展览的设计、制作、发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.7被担保人与本公司关联关系：母子公司
2.8被担保最近一年又一期财务状况：
截止 2016年 12月 31日，被担保人天房（苏州）投资发展有限公司，经审计的合并资产总额为306,363.24万元，合并负债总额303,529.18万元，合并股东权益合计2,834.07万元，2016年全年实现合并净利润-1,964.79万元。
截止2017年3月31日，被担保人天房（苏州）投资发展有限公司，未经审计的合并资产总额为301,978.97万元，合并负债总额299,681.49万元，合并股东权益合计2,297.48万元，2017年1-3月实现合并净利润-536.59万元。
三、担保合同的主要内容
吉利公司拟与国民信托有限公司签订的《抵押合同》的主要内容如下：
3.1担保方式：吉利公司以其持有的吉利大厦地上建筑物 1-8层共 33967平方米房屋所有权及分摊的土地使用权为该笔融资提供抵押担保；
3.2担保期限：自放款日起24个月；
3.3担保金额：不超过人民币100,000万元。
四、董事会意见
吉利公司认为：苏州投资系本公司的全资子公司，主要负责苏州市心著华庭、苏地 2015-WG-22号、苏地 2015-WG-23号、苏地 2015-WG-24号等项目的开发建设。
吉利公司对其担保风险可控，可以保障吉利公司的利益。因此，同意为被担保人向国民信托有限公司信托融资人民币100,000万元提供抵押担保，期限24个月。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后上市公司及其控股子公司对外担保总额273,300万元，对控股子公司提供的担保总额334,000万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者）416,289.95万元的比例65.65%和80.23%。公司无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、本公司九届三次临时董事会会议决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人 2016年12月31日经审计的财务报表；
4、被担保人 2017年3月31日未经审计的财务报表。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年八月十五日
证券代码：600634 证券简称：富控互动 编号：临 2017-047上海富控互动娱乐股份有限公司
关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买
报告书（草案）信息披露的问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月7日，上海富控互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“富控互动”）收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于对上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》（上证公函【2017】0813号）（以下简称“《问询函》”）。根据相关规定，现将《问询函》内容公告如下：
“上海富控互动娱乐股份有限公司：
经审阅你公司提交的重大资产购买报告书（草案）（以下简称“草案”），现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露：
一、关于本次估值增值率较高的风险
草案披露，本次收购标的资产49%股权的评估基准日为2017年3月31日，宏投网络100%股权的评估值为45.58亿元，评估增值率为118.11%。根据公告，2016年6月，公司收购标的资产51%股权的评估基准日为2016年6月30日，届时宏投网络100%股权的评估值为 32.03亿元，评估增值率为52.69%。两次交易评估基准日仅相距9个月，宏投网络100%股权增值13.54亿，增值率高达42.3%，其中，本次评估预测标的资产2018年度、2019年度的收入增长率高达17.95%、20.75%，显著高于上次交易评估预测2018年度、2019年度的增长率8.12%、8.02%。
续下滑通道。请结合RuneScape游戏的运营、排名等详细数据，客观分析其处于的游戏生命周期，并考虑竞争状况、技术替代等因素，说明判断该游戏较上次估值持续增长的依据是否充分，审慎判断该游戏的竞争力对持续盈利能力的支撑程度和可持续性，谨慎评估其价值。请财务顾问和评估师发表明确意见。
2、本次交易预测标的资产的RSMobile游戏及RSNEXTGEN收入在预测期呈现较大幅度增长，上述两项游戏均为公司报告期内尚未开展的业务，请公司结合标的公司详细的历史运营数据，历史及预测投入的研发费、推广费与收入的匹配程度，分析公司判断上述两项尚未业务在未来能持续高增长盈利的依据和可行性，谨慎评估标的资产的价值。请财务顾问和评估师发表明确意见。
二、关于标的资产业绩真实性的核查风险
草案披露，标的资产的主要业务为 Jagex游戏公司，其主要游戏产品 RuneScape占其报告期内营业收入的比重为95%以上，请公司就其业绩真实性的核查情况补充以下问题：
3、据财务顾问核查报告显示，本次对于 RuneScape系列游戏收入真实性的核查对象为2015年、2016年及2017年1-3月充值金额前金额前1000名的游戏账户情况，请结合报告期内平均每月活跃用户数等，补充说明核查范围的确定依据，核查范围是否充足，请财务顾问以及会计师发表明确意见。
4、据财务顾问核查报告显示，在核查过程中无法获取在信用卡和 Paypal等充值渠道下玩家的充值银行账号以及支付软件账号信息，无法直接取得用户的 MAC地址等硬件信息，请补充说明前述两项无法获取的信息对核查结论的影响，核查所依据的资料是否充分，核查的方法是否科学合理，据此得出的核查结论是否足够审慎，请财务顾问及会计师发表明确意见。
5、草案披露，标的资产主要游戏产品 Jagex主要运营数据显示，在 2015年1月至2016年10月期间，当月活跃用户数与当月充值流水基本成正相关关系。
从 2016年 11月开始至 2017年 3月期间，当月活跃用户数下降，但当月充值流水数却大幅上升，甚至接连创月度历史新高。请公司补充披露：（1）2016年 11月开始至 2017年 3月期间当月充值流水数大幅上升的原因；（2）游戏产品运营中，当月活跃用户数与当月充值流水存在趋势性的差异是否符合行业规律；（3）Jagex作为一款网页游戏，请结合网页游戏行业发展的现状及趋势，进一步分析
公司收入连续数月实现持续增长的原因及其合理性；（4）请进一步披露报告期内 Jagex前 20大玩家 ID所在的区域（细化到国家）、ID注册时间。请财务顾问及会计师发表明确意见。
6、请对 2016年 9月至 2017年 1-3月期间内新注册用户的情况进行进一步的核查分析，并补充披露该期间内月度新注册用户的数量、充值、在线的情况，包括但不限于人数、当月充值金额、充值金额占当月总收入的比重、平均在线时长、平均登录次数、充值次数等。请财务顾问及会计师发表明确意见。
三、关于标的资产未来经营发展计划及风险
7、草案披露，公司计划将 Jagex的游戏产品引进中国，嫁接中国优质的游戏开发和运营合作方资源，开拓中国网络游戏市场。请公司补充披露：（1）开拓中国市场的计划、目前开发的进度、产品预计推出的时间以及游戏引入中国存在的壁垒和风险；（2）结合中国MMORPG产品的竞争情况、以及Jagex的市场地位、发展状况及其所处的生命周期，进一步分析《RuneScape》系列游戏的市场前景；
（3）本次预测评估中对引入国内后的业绩预测情况及其合理性，并请评估师发表意见。
8、草案披露，《RuneScape》系列游戏的手机版本《RSMobile》预计于 2017年 9月发布，其业绩预测系基于《RuneScape》历史收益水平和游戏玩家数量综合确定的。请公司补充披露：其盈利预测所参照同类产品或上市公司的选择标准，在选择时是否考虑了境内外市场的估值差异、市场的不同发展状况、不同产品所处的生命周期等影响因素，请结合前述情形分析说明《RuneScape》IP改编手游高业绩预测的合理性，并请评估师发表意见。
四、其他
9、关于交易对方股权沿革。根据草案，2016年 7月公司收购标的资产51%股权至本次交易期间，交易对方品田投资的股东构成及股权结构于 2016年 12月发生了变化。请将2016年12月股权变更前后的股东展开披露至最终自然人或国有持股主体，届时发生股权变更的原因、价格及定价依据，品田投资的各级股东与上市公司股东之间是否存在关联关系、委托代持或其他协议安排。请财务顾问发表明确意见。
以现金支付，根据《上市公司备考审阅报告》，如完全采用债务融资，本次交易前后，预计上市公司资产负债率将由36.22%上升至71.01%。请公司补充披露：（1）结合公司的资产情况，补充公司的资金筹集的具体计划；（2）若公司按照前述资金筹划方案测算，请披露公司财务费用的变化对公司的影响和风险。
请你公司在 2017年7月14日之前，针对上述问题书面回复我部，修改重大资产重组草案并披露。”
公司将积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，尽快对相关文件进行补充和回复，并及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的公告内容为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。
特此公告。
上海富控互动娱乐股份有限公司董事会
二〇一七年七月八日
长江精工钢结构（集团）股份有限公司长江精工钢结构（集团）股份有限公司
独立董事意见
本人作为长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在认真审查了公司第六届董事会2018年度第一次临时会议《关于购买绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）股权暨关联交易的议案》、《关于为参股子公司提供担保的议案的议案》及相关备查资料，并听取有关说明后，现发表独立意见如下：
1、同意公司购买绍兴绿杉股权投资合伙企业（有限合伙）股权，认为该交易有利于提高公司产业并购能力，降低投资风险。交易定价遵循了公平、公正、公开的原则，审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
2、同意公司为中建信控股集团上海置业有限公司（以下简称“上海置业”）提供担保，认为上海置业生产经营状况良好，无不良债权，为其提供担保不会给公司带来较大风险，有利于企业的良性发展，以公司持有其30%股权进行股权质押担保，不会损害公司及中小投资者利益。关联担保审议程序符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司独立性，同意将上述事项提交公司股东大会审议。
本独立董事将严格履行独立董事的职责，监督公司按照法律、法规和公司章程的规定做好相关工作，切实保障公司及股东的利益。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（本页无正文，为公司独立董事签字页）
金雪军 邵春阳 章武江
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2016-018债券代码：122306、122347 债券简称：13太极01、13太极 02
无锡市太极实业股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●有关董事会决议情况
无锡市太极实业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议，于2016年2月22日以书面方式发出会议通知和会议材料，于2016年3月4日以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张晓耕先生主持，应出席董事11人，实际出席会议董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<无锡市太极实业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事张晓耕、孙鸿伟、褚兵、王耀康、华婉蓉、徐暾回避表决。
二、审议通过《关于与交易对方签订附条件生效的“<发行股份购买资产协议>之补充协议”、“<发行股份购买资产盈利预测补偿协议>之补充协议”的议案》表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；关联董事张晓耕、孙鸿伟、褚兵、王耀康、华婉蓉、徐暾回避表决。
公司独立董事就本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关事项予以事前认可，并发表了独立意见。
三、审议通过《关于修改公司章程的议案》
（详见 2016年 3月 8日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于公司章程修正案的公告》，公告编号：临2016-020）
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。
●备查文件
1、公司第七届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的事前认可意见
3、独立董事关于公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的独立意见
特此公告！
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2016年3月8日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临2015－074河南中孚实业股份有限公司
关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、本次权益变动源于公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行股票预案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，尚须经公司股东大会批准及中国证监会核准。
2、本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日召开第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等，根据本次非公开发行预案，本次非公开发行股票后，股东权益变动情况提示说明如下：
1、本次非公开发行股票数量不超过629,722,922股。本次非公开发行的发行对象为华泰紫金定增4号集合资产管理计划、南通卓联资产管理有限公司、北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）、上海领毅投资中心（有限合伙）、上海旭恭投资管理中心（有限合伙）、上海绒承投资管理中心（有限合伙）、上海吉铉投资管理中心（有限合伙）、合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）。本次非公开发行前，上述发行对象未持有公司股份。公司本次非公开发行中，上述对象具体认购及增持情况如下：
||||||
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|序号|发行对象|认购数量(股)|认购金额（万元）|增持比例（%）|
|1|华泰紫金定增4号集合资产管理计划|12,594,458|10,000.00|0.53|
|2|南通卓联资产管理有限公司|62,972,292|50,000.00|2.66|
|3|北京蓝巨房地产投资基金管理中心（有限合伙）|50,377,834|40,000.00|2.12|
|4|上海领毅投资中心（有限合伙）|113,350,126|90,000.00|4.78|

||||||
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|序号|发行对象|认购数量(股)|认购金额（万元）|增持比例（%）|
|5|上海旭恭投资管理中心（有限合伙）|113,350,126|90,000.00|4.78|
|6|上海绒承投资管理中心（有限合伙）|107,052,897|85,000.00|4.51|
|7|上海吉铉投资管理中心（有限合伙）|107,052,897|85,000.00|4.51|
|8|合恩伟业（深圳）资产管理中心（有限合伙）|62,972,292|50,000.00|2.66|

2、公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司(以下简称”豫联集团”)未参与本次非公开发行股票的认购，本次发行完成后豫联集团持有公司股份数量保持不变，仍为 866,538,860股，所占发行完成后公司股权比例由49.76%下降至36.54%，变动比例为下降13.22%。本次非公开发行完成后，豫联集团仍为公司控股股东。
3、因上海绒承投资管理中心（有限合伙）、上海吉铉投资管理中心（有限合伙）有同一执行事务合伙人上海道简投资管理有限公司，上海绒承投资管理中心（有限合伙）、上海吉铉投资管理中心（有限合伙）合计认购本次非公开发行股票占发行后股份总额为9.02%。
根据有关规定，信息披露义务人豫联集团、上海绒承投资管理中心（有限合伙）、上海吉铉投资管理中心（有限合伙）及上海道简投资管理有限公司分别编制了《简式权益变动报告书》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com）。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司董事会二〇一五年六月三十日
海南航空董事会决议公告证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空海航B股 编号：临2014-043海南航空股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2014年8月15日，海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议以通讯方式召开，应参会董事 7名，实际参会董事 7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告：
一、关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告
为提高公司的资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营且风险可控的前提下，公司（含控股子公司）拟自董事会审议通过之日起八个月内使用累计不超过25亿元人民币自有闲置资金购买风险可控的理财产品。
独立董事意见：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用自有闲置资金投资风险可控的理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已制定并披露了《证券投资管理办法》，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票
特此公告
海南航空股份有限公司董事会二〇一四年八月十六日
证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2019-035号山西焦化股份有限公司
董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西焦化股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年8月9日在本公司以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由李峰董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于控股子公司上海惠焦网络科技有限公司强制清算并注销的议案
为了提高对子公司的规范管理，鉴于控股子公司上海惠焦网络科技有限公司已被依法吊销营业执照等实际情况，公司拟对该公司进行强制清算并注销。上海惠焦网络科技有限公司强制清算并注销后，不会对公司合并财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司临 2019-036号《山西焦化股份有限公司关于控股子公司上海惠焦网络科技有限公司强制清算并注销的公告》。
二、关于增加2019年度日常关联交易预计的议案
为了稳定公司生产原料的供应，保障日常生产经营的顺利开展，公司拟增加 2019年度日常关联交易，向北方铜业股份有限公司、山西省焦炭集团益隆焦化股份有限公司、山西省焦炭集团益兴焦化股份有限公司
采购煤焦油、粗苯、硫酸等原料。本次拟增加 2019年度日常关联交易金额为 13,120万元，增加后 2019年度日常关联交易预计金额调整为 48.80—91.57亿元。
本议案为关联交易议案，公司 9名董事会成员中，6名关联董事回避表决，由 3名非关联董事（独立董事）予以表决。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司临 2019-037号《山西焦化股份有限公司关于增加 2019年度日常关联交易预计的公告》。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2018-012浙江皇马科技股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月18日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层与天健会计师事务所（特殊普通合伙）商定2018年财务报告和内部控制评价审计费用。
公司独立董事对本次续聘审计机构发表了如下独立意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面符合中国证监会的有关规定，能够独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。公司续聘会计师事务所的聘用程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；为保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期为一年，同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
本次议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江皇马科技股份有限公司董事会
证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2018-001西安标准工业股份有限公司
关于向控股子公司委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：上海标准海菱缝制机械有限公司
委托贷款金额：1000万人民币
委托贷款期限：两年
贷款利率：4.75%
一、 委托贷款概述
1、委托贷款基本情况
公司在2016年1月经董事会审议通过向标准海菱委托贷款 1000万元，期限二年，标准海菱已于2018年1月4日偿还上述1000万元委托贷款的本金和利息。
为补充标准海菱经营活动现金流，公司拟委托中国银行西安大雁塔支行贷款人民币 1000万元给公司控股子公司标准海菱，委托贷款期限两年，贷款利率4.75%（按人民银行两年期贷款基准利率），按季付息，到期还本。本次委托贷款的资金属于公司自有资金。
本次委托贷款不构成关联交易。
2、履行的审议程序
本次委托贷款事项已经公司第七届董事会第四次会议和公司第七届监事会第四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
二、 委托贷款协议主体的基本情况
1、公司名称：上海标准海菱缝制机械有限公司
2、地址：上海市松江区新桥镇书林路 850号
3、法定代表人：石磊
本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；本企业进料加工和“三来一补”业务，研发和销售工业缝纫机。
5、注册资本：8142万元
截止 2017年 9月 30日，标准海菱资产总额 19791万元，负债总额 7853万元，净资产11938万元，2016年1-9月营业收入10435万元，净利润548万元。
（以上数据未经审计）
三、 委托贷款对公司的影响
公司利用自有资金通过银行向标准海菱提供委托贷款，可以提高公司自有资金使用效率，使公司获得一定的收益。本次委托贷款不会影响公司正常的经营运转和其他投资，不会损害广大股东尤其是中小股东的利益。
四、 委托贷款存在的风险及防范措施
委托贷款存在一定的履约风险。我司采取以下措施控制风险：
1、公司及全资子公司预计每年向标准海菱的采购额约 400万元，公司及全资子公司的应付账款可以为委托贷款提供一定程度的还款保证。
2、公司财务部门是委托贷款的职能管理部门，将负责做好贷款的日常管理工作，及时催收利息及本金。
3、标准海菱全年经营活动现金流入量约 1.4亿元。可以保证按季付息，到期还本。
4、标准海菱一直以来银行贷款信用良好，同时，该委托业务将计入人民银行信贷征信系统内进行监管，对借款人违约加大了约束性。
五、 在本次委托贷款业务实施前，公司对标准海菱存续的委托贷款金额为 1000万元。除标准海菱外，公司未发生其他委托贷款事项。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会二○一八年一月九日