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证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-031露笑科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月5日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更的概述
1.会计政策变更原因
财政部于 2017年 12月 25日修订并发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
2.变更前后采用会计政策的变化
（1）变更前采取的会计政策
依据财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。
（2）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年 12月 25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3.本次变更会计政策涉及的审批程序
2018年 3月5日，公司召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。根据《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司编制的 2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此次会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016年度营业外收入429,770.97元，营业外支出 615,539.95元调整资产处置收益-18768.98元，对资产总额和净利润无影响。
三、董事会关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、独立董事关于会计政策变更的意见
本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1.露笑科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2.露笑科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3.露笑科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-056
深圳市索菱实业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、记载、误导性陈述或重大遗漏。
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：2016年12月13日以电子邮件等方式送达。
2、会议召开时间、地点和方式：2016年12月14日上午在公司会议室以现场结合通讯录方式举行。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。
4、会议主持人：监事会主席林晓罡先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以2票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于调整本次重大资产重组募集配套资金具体方案的议案》。
公司拟对本次重大资产重组募集配套资金方案进行调整，整体方案调整如下：
（1）本次募集配套资金的融资总额由36,000.00万元缩减至23,000.00万元；
（2）取消使用13,000.00万元用于车联网综合运营云平台研发中心项目，本次调整后的募集配套资金将用于支付标的资产的现金对价及交易费用。
除前述内容调整外，本次重组方案的其他内容不变。
公司监事会逐项审议了本议案，关联监事林晓罡回避了表决。
1.发行数量及募集配套资金总额的调整
调整前：
公司拟通过锁价方式向肖行亦、深圳市中欧润隆投资管理有限公司（下称“中欧润隆”）及杭州嘉佑投资管理合伙企业(有限合伙)（下称“杭州嘉佑”）共3认购
对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过36,000.00万元，发行股份数量不超过13,626,040股，具体情况如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|配套募集资金认购方|认购金额不超过（万元）|认购股份数量不超过（股）|

1 肖行亦 18,000.00 6,813,020
2 中欧润隆 8,000.00 3,028,009
3 杭州嘉佑 10,000.00 3,785,011
合计（不超过） 36,000.00 13,626,040
调整后：
公司拟通过锁价方式向肖行亦、深圳市中欧润隆投资管理有限公司（下称“中欧润隆”）及杭州嘉佑投资管理合伙企业(有限合伙)（下称“杭州嘉佑”）共3认购对象非公开发行股份募集配套资金。本次调整后，募集配套资金总额由36,000.00万元减少为23,000.00万元，发行股份数量不超过8,705,525股，具体如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|配套募集资金认购方|认购金额不超过（万元）|认购股份数量不超过（股）|

 1 肖行亦 18,000.00 6,813,020
2 中欧润隆 3,000.00 1,135,503
3 杭州嘉佑 2,000.00 757,002
合计（不超过） 23,000.00 8,705,525
中欧润隆拟通过润隆创新资产管理计划参与本次募集配套资金的认购，本次调整后，润隆创新资产管理计划的委托人情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
||认缴份额（万元）|目前出资金|认缴份额||取得目前权||
|姓名||||出资方式||资金来源|
|||额（万元）|比例||益时间||

2016年1月
兰宇 1,000.00 100.00 33.33% 货币 自有资金19日
郭桂仪 1,000.00 —— 33.33% 货币 —— 自有资金吕特颖 1,000.00 —— 33.33% 货币 —— 自有资金合计 3,000.00 100.00 100.00% —— —— ——
注：取得目前权益时间以相应实际出资时间为准。
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
调整前：
本次募集配套资金主要用于支付购买标的资产的现金对价、交易费用、车联网综合运营云平台研发中心，具体如下：
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|-|-|-|
|序号|具体使用项目|投入金额（万元）|

1 支付购买资产的现金对价及交易费用 23,000.00
2 车联网综合运营云平台研发中心 13,000.00
合计 36,000.00
调整后：
公司取消使用 13,000.00万元用于车联网综合运营云平台研发中心项目，本次调整后的募集配套资金将用于支付标的资产的现金对价及交易费用，具体如下：
||||
|-|-|-|
|序号|具体使用项目|投入金额（万元）|

1 支付购买资产的现金对价及交易费用 23,000.00
合计 23,000.00
表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。
二、以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订附生效条件的<股份认购协议之补充协议>的议案》。
同意公司与肖行亦、中欧润隆、杭州嘉佑签署附生效条件的《股份认购协议之补充协议》。
本议案涉及关联交易，关联监事林晓罡回避对本议案的表决。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议之补充协议>的议案》。
同意公司与邹鋆弢、魏翔、王明青、李魁皇、冯曼曼、秦东方、傅善平、方芳、张雪芬9名标的公司英卡科技股东签署附生效条件的《业绩补偿协议之补充协议》。
四、以 2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《募集配套资金投资项目调整不构成对本次重大资产重组交易的重大调整的议案》。
本次重组方案调整中，募集配套资金的融资总额由 36,000.00万元缩减至
管理办法》规定的重组方案的重大调整。公司拟取消使用 13,000.00万元用于车联网综合运营云平台研发中心项目，属于对募集配套资金用途的调整，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重组方案的重大调整的情形。综上所述，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及证监会的相关规定，本次调整不构成对方案的重大调整。
本议案涉及关联交易，关联监事林晓罡回避对本议案的表决。
特此公告
深圳市索菱实业股份有限公司监事会2016年12月14日
证券代码：002324 证券简称：普利特 公告编号：2019-013上海普利特复合材料股份有限公司
关于举行2018年年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）将于2019年4月18日（星期四）15：00至17：00在全景网举行2018年年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事长兼总经理周文，独立董事吴星宇，副总经理、财务负责人、董事会秘书储民宏将出席本次业绩说明会。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告
上海普利特复合材料股份有限公司董事会
2019年4月11日
长春奥普光电技术股份有限公司独立董事
关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易方案的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）方案事项的相关文件，现就本次交易的方案调整事项，基于独立判断发表如下独立意见：
1、本次交易方案调整的相关议案在提交公司第六届董事会第三十一次会议审议前，已经我们事前认可；
2、公司决定对本次交易方案中的“业绩补偿安排”进行调整，本次交易方案的调整及调整后的交易方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，方案合理、切实可行，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形；
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，本次交易方案的调整不构成对原交易方案的重大调整，无需提交公司股东大会审议；
4、本次交易方案调整的相关议案经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案均进行了回避表决，会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
我们同意按照公司第六届董事会第三十一次会议决议调整本次交易方案。
5、就本次交易方案调整之目的，公司与交易对方签署的《<长春奥普光电技术股份有限公司与长春光华微电子设备工程中心有限公司股东关于发行股份及支付现金购买资产的利润补偿及业绩奖励协议>之补充协议》符合法律、法规及中国证监会的有关监管规则，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次交易方案的调整事项及安排。
（以下无正文）
独立董事签字：
朱文山
李北伟
李传荣
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-037珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议于 2018年 6月 15日以通讯方式召开。会议通知已于 6月 11日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事11名，实际到会董事11名。符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司控股子公司珠海华冠电容器有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司控股子公司珠海华冠电容器有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》。（网址：http://www.cninfo.com.cn）
本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年6月16日
证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2015-032深圳市兆驰股份有限公司
关于短期融资券和中期票据获准注册的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月4日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》和《关于申请发行中期票据的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总金额不超过人民币15亿元、期限为一年的短期融资券和申请注册发行总金额不超过人民币 15亿元、期限不超过三年的中期票据。详见公司在巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报2014年7月18日刊登的《关于申请发行短期融资券、中期票据的公告》（公告编号：2014-055），及 2014年 8月 5日刊登的《2014年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-062）。
公司于近日收到交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2015]CP99号和中市协注[2015]MTN128号），同意接受公司短期融资券和中期票据注册。根据上述《接受注册通知书》，公司短期融资券注册金额为15亿元，中期票据注册金额为 15亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券和中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。
公司将根据资金需求和市场情况择机发行短期融资券和中期票据，并按照相关规定，做好短期融资券、中期票据的发行、兑付及信息披露工作。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○一五年五月十二日
证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2017-014思创医惠科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、杭州博泰投资管理有限公司持有的思创医惠科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的数量为 1,977,539股，占公司总股本的0.44%；解除限售后实际可上市流通的数量为 1,977,539股，占公司总股本的0.44%。
2、本次限售股份可上市流通日为2017年2月17日。
一、首次公开发行前已发行股份概况
思创医惠科技股份有限公司（前身“杭州中瑞思创科技股份有限公司”，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]433号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）17,000,000股，并于2010年4月30日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为 50,000,000股，发行上市后总股本为67,000,000股。
2011年 4月 21日，公司实施了 2010年度利润分配，以截至 2010年 12月31日总股本67,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股，并派发现金股利人民币 15元（含税）。实施完成后，公司总股本由 67,000,000股增加至167,500,000股。
2015年10月19日，公司实施了2015年半年度利润分配方案，以截至2015年 6月 30日公司总股本 167,500,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增15股。实施完成后，公司总股本增加至418,750,000股。
2016年 8月 18日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1799号文核准，向3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）30,075,186股，
并于2017年1月3日在深圳证券交易所上市。
截至本公告日，公司总股本为 448,825,186股，有限售条件流通股为176,382,700股，占公司总股本的39.30%，其中首次公开发行前限售股份数量为7,910,157股，占公司总股本的1.76%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、上市公告书中作出的承诺
法人股东杭州博泰投资管理有限公司承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，承诺每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。
2、招股说明书中作出的承诺
与上市公告书中作出的承诺一致。
（二）有关承诺的履行情况
本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对上述股东违规担保的情况。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日为 2017年2月17日。
2、本次解除限售股份数量为 1,977,539股，占公司股本总额的0.44%；实际可上市流通股份数量为1,977,539股，占公司股本总额的0.44%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数共计 1人，为公司法人股东杭州博泰投资管理有限公司。
4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||所持限售股份||本次解除限售||本次实际可上市|||
|序号||股东全称||||||||备注|
|||||总数||股份数量||流通数量|||
||杭州博泰投资管理有限公司||7,910,157||1,977,539||1,977,539||首发承诺||
|1|||||||||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|合计|-|7,910,157|1,977,539|1,977,539|

四、股份变动结构表
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||本次变动前||||本次变动||||本次变动后|||
|||||比例||||||||比例|
|||数量（股）||||增加||减少||数量（股）|||
|||||（%）||||||||(%)|
|一、有限售条件股份|176,382,700||39.30||0||1,977,539||174,405,161||38.86||
|首发后个人类限售股|34,840,599||7.76||0||0||34,840,599||7.76||
|首发后机构类限售股|60,532,069||13.49||0||0||60,532,069||13.49||
|高管锁定股|73,099,875||16.29||0||0||73,099,875||16.29||
|首发前机构类限售股|7,910,157||1.76||0||1,977,539||5,932,618||1.32||
|二、无限售条件股份|272,442,486||60.70||1,977,539||0||274,420,025||61.14||
|三、股份总数|448,825,186||100.00||1,977,539||1,977,539||448,825,186||100.00||

五、备查文件
1、限售股票上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司董事会
2017年2月15日
证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2019-043号四川省新能源动力股份有限公司
关于董事辞职暨提名董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼常务副总经理张杰先生的书面辞职报告，张杰先生因工作调整申请辞去公司董事会及常务副总经理职务。根据张杰先生的辞职请求和《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，张杰先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对张杰先生在担任公司董事及常务副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷
心感谢！
张杰先生未持有公司股份，张杰先生辞职后不会影响公司生产经营和管理的正常运行，张杰先生辞职后将不在公司担任任何职务。由于张杰先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，张杰先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效。在此期间，张杰先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事的职责。
为确保公司董事会正常运作，按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，并经公司提名委员会审查同意，公司于 2019
年 5月 15日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《公司关于提名何勇先生为公司第七届董事会成员候选人暨增补董事的
议案》，提名何勇先生为公司第七届董事会董事候选人（简历附后），任期与公司第七届董事会的任期一致。该议案尚需提交公司 2019年第 2次临时股东大会审议。
何勇先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，独立董事就此事项发表同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员和提名第七届董事候选人的独立意见》。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会 2019年 5月 17日
何勇先生简历
何勇先生，1972年 2月出生，研究生学历。历任四川省投资集
团有限责任公司计划综合部职员；四川巴蜀电力开发公司开发部副经理、计划发展部经理；四川西部能源股份有限公司党支部书记、董事、总经理；四川省能投风电开发有限公司党委副书记、董事、总经理。
现任四川省新能源动力股份有限公司总经理，兼任四川省能投风电开发有限公司党委书记、董事长,兼任四川省能投盐边新能源开发有限公司执行董事,四川省能投会东新能源开发有限公司执行董事。
何勇先生不存在不得提名为上市公司高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截至本公告日，何勇先生未直接持有公司股份，何勇先生直系亲属持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
杭州杭氧股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作规则》等规定，认真、勤勉、独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益的保护。现就2014年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席会议情况
2014年度，本着谨慎、勤勉、独立的原则，本人积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅会议议案，主动调查、获取作出决策所需的信息和资料，积极参与公司重大事项的讨论和决策，提出合理化建议，对相关事项发表事前认可意见或独立意见。在报告期内，公司共召开了 11次董事会会议，本人亲自参加所有会议，没有出现缺席或委托其他独立董事代为出席并行使表决权的情形，并对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对或弃权的情况。
二、现场调查情况
本人通过出席董事会和列席股东大会，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，同时，通过电话、邮件等方式与公司董事会秘书及其他相关工作人员保持密切联系，关注公司日常经营情况，另一方面，通过新闻媒体、报刊杂志和网络等媒介关注与公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，结合自己的专业知识和经验对公司的发展及时提出意见和建议。
三、作为专门委员会委员的履职情况
本人作为公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，积极参与公司重大事项的讨论和决策过程，多方搜集信息，并运用自己的专业知识，提出意见和建议。作为提名委员会的主任委员，本人根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的有关规定积极履行职责，报告期内，对董事、监事、高级管理人员的换届选举的人选进行了审议。
四、发表独立意见情况
（一）在2014年4月15日公司召开的第四届董事会第二十八次会议上，本人发表了独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
（二）在2014年5月16日公司召开的第四届董事会第三十次会议上，本人发表了独立董事关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见。
（三）在2014年8月12日公司召开的第四届董事会第三十一次会议上，本人发表了独立董事关于公司拟发行中期票据的独立意见。
（四）在2014年8月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议上，本人发表了关于公司第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
（五）在 2014年 12月 12日公司召开的第四届董事会第三十五次会议上，本人发表了关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
（六）在 2014年 12月 18日公司召开的第四届董事会第三十六次会议上，本人发表了关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
五、保护投资者权益方面所做的工作
（一）持续关注信息披露工作，董事会前认真审议会议资料，会后仔细查阅披露信息，监督和核查公司信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，切实维护广大投资者尤其是公众股股东的合法权益。
（二）独立履行职责，本人对提交董事会审议的议案，均认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员咨询，独立发表专业意见。同时，深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等情况，对公司内控制度的执行情况、股东大会及董事会决议执行情况、高管的履职情况等进行了检查和监督。
六、其他工作情况
（一）无提议召开董事会的情况；
（二）无提议聘用或更换审计机构的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
电子邮箱：nrl@mail.hz.zj.cn
希望在新的一年里，公司更加稳健经营，规范运作，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，增加公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以优异的成绩回报广大投资者。
独立董事： 钮容量
日期： 2015年 3月 26日
中德证券有限责任公司
关于中广核技对深交所关注函回复说明
之专项核查意见
深圳证券交易所：
根据贵所2017年4月12日下发的《关于中广核核技术发展股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2017】第52号）），中德证券有限责任公司（简称“独立财务顾问”）就关注函中相关问题进行了核查，现将相关核查情况报告如下：你公司披露的年报显示，控股股东及其关联方对上市公司存在非经营性占用资金的情况，报告期内非经营性资金占用的期初数为 1,143万元、新增占用金额 198.19万元、期间偿还金额 1,143万元、期末占用金额 198.19万元。存在非经营性占用资金情形的交易具体有三笔，分别为对中广核核技术应用有限公司代垫工资、对中广核三角洲（江苏）投资有限公司的股权转让款、对中广核三角洲集团（东莞）祈富新材料有限公司的资金往来款。
问题3：
你公司2016年3月 7日、3月19日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、10月29日披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》均显示，截至报告出具日，拟购买资产的股东及其关联方、资产所有人及其关联方不存在对拟购买资产的非经营性资金占用。请你公司结合上述三笔非经营性资金占用的情况，对重组披露文件中的相关表述进行核实，是否存在虚假披露，会计师、保荐机构核查并发表明确意见。
回复：
对于本次重组，上市公司于2016年3月7日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（简称“重组报告书1”）、2016年 3月 19日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
（简称“重组报告书2”）、2016年 10月 29日披露了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（简称“重组报告书3”）。
一、第一笔
1、根据公司的说明
第一笔为公司控股股东中广核核技术应用有限公司（简称“中广核核技术”）与本次重组上市标的公司中广核达胜加速器技术有限公司和中广核中科海维科技发展有限公司（以下简称“两家标的公司”）之间的工资往来款项。上述往来资金为中广核核技术向两家标的公司外派高管的部分工资款，在2016年12月末，中广核核技术与两家标的公司就上述工资款的承担事宜达成一致，并于 2017年4月7日支付给两家标的公司。该事项构成资金占用，占用时间为2016年12月至2017年4月7日。
2、独立财务顾问核查意见
经核查上述资金的交易凭证并访谈中广核达胜、中科海维、中广核核技术的相关人员，独立财务顾问认为，在重组报告书1、2、3出具日，不存在资金占用的情形。
综上，独立财务顾问认为，重组报告书1、2、3不存在虚假披露的情形。
二、第二笔
1、根据公司的说明
第二笔为中广核三角洲（江苏）投资有限公司（简称“三角洲投资”）与本次重组交易标的公司中广核高新核材集团有限公司（简称“高新核材”）之间的股权转让款。三角洲投资已按照协议约定如期偿付了该股权转让款。
2、独立财务顾问核查意见
经核查相关股权转让协议和资金支付凭证，并访谈高新核材有关人员，独立财务顾问认为，上述股权转让款已按协议约定如期偿付，在重组报告书1、2、3出具日，三角洲投资对标的资产不存在资金占用的情形。
综上，独立财务顾问认为，重组报告书1、2、3不存在虚假披露的情形。
三、第三笔
1、根据公司的说明
第三笔为 2016年 12月 28日，为了解决中广核三角洲集团（东莞）祈富新
材料有限公司（简称“东莞祈富”）生产经营临时资金缺口，高新核材按照管理子公司的模式，采用资金调拨的方式向东莞祈富提供了120万元周转资金，用于东莞祈富的生产经营临时周转。截至2017年1月13日上述资金已全部归还。该事项构成资金占用，占用时间为2016年12月28日至2017年1月13日
2、独立财务顾问核查意见
经核查相关资金支付凭证，并访谈高新核材有关人员，独立财务顾问认为，截至重组报告书1、2、3出具日，不存在东莞祈富占用高新核材资金的情形。
综上，独立财务顾问认为，重组报告书1、2、3不存在虚假披露的情形。
（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于中广核技对深交所关注函回复说明之专项核查意见》的签章页）
项目主办人：
左刚 祁宏伟
中德证券有限责任公司年 月 日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号：2014-73关于对参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司
提供财务资助暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应战略发展需要，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟对参股公司峨眉山印象文化广告传媒有限公司（以下简称“印象传媒”）提供财务资助，相关具体情况如下：
一、财务资助暨关联交易事项概述
公司拟对参股公司印象传媒提供财务资助 1000万元，期限不超过一年，资金来源为公司自有资金，借款利率不低于银行同期贷款利息，由双方在合同中具体约定。印象传媒另一股东四川华地财富投资有限公司（以下简称“四川华地”）提供相同金额的连带担保。
由于印象传媒副董事长、监事、总经理均由公司人员担任，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，印象传媒为公司的关联法人，公司拟对印象传媒进行财务资助的交易将构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象的基本情况
印象传媒系公司的参股公司，注册资本为1,000万元，公司出资比例为50%，四川华地出资比例为50%。基本情况如下：
公司名称：峨眉山印象文化广告传媒有限公司
法定代表人：佘勇
注册资本：1,000万元
成立日期：2011年1月13日
注册地址：峨眉山市绥山镇名山西路4号
主营业务：户外广告设计、制作、代理、发布
主要财务指标：截至 2014年 9月 30日，总资产 2,801万元，净资产 1,338万元，净利润213万元。
公司在最近一个会计年度不存在为印象传媒提供财务资助的情况。
三、被资助对象其他股东的基本情况
公司名称：四川华地财富投资有限公司
注册地址：眉山市东坡区积翠街354号8栋1层
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：佘勇
注册资本：陆仟万元
主营业务：房地产开发经营；项目投资开发；房屋销售、租赁；资产管理；
投资咨询服务；财务咨询服务；文艺创作；承办展览、展示活动
截止2014年9月30日，总资产117,026万元，净资产15,665万元，净利润-2,851万元。
四、《借款协议》的主要内容
公司拟与印象传媒就提供财务资助事项签订《借款协议》。协议的主要内容如下：
1.借款额度：在借款协议签订的一年内，由公司向印象传媒出借总金额最高不超过人民币1000万元。
2.借款用途：新产品开发、市场拓展。
4.借款利率和计息：借款利率由双方在合同中具体约定，不低于银行同期贷款利息。
五、利率确定依据
近年来，随着国家宏观政策调整，公司及印象传媒曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，以印象传媒目前的经营规模等情况，融资额度受到一定限制，融资成本也较高。因此，借款利率由双方在合同中具体约定，不低于银行同期贷款利息，在保证公司资金成本，不损害股东利益的情况下，支持参股公司发展。
六、董事会意见
公司利用自有资金对印象传媒提供财务资助，不会影响公司的正常经营，同时将保证印象传媒正常经营对资金的需求，有利于其做大做强广告传媒等新兴产业，符合公司战略发展需要，对公司的整体发展具有重要意义。
印象传媒是公司重要的参股公司，其副董事长、监事、总经理均由公司人员担任，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，且四川华地提供同等金额的连带担保，因此，本次财务资助的风险处于可控制范围内。
七、独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事事前书面认可了本次提供财务资助事项，同意将该事项提交董事会审议，并对本次提供财务资助事项发表意见如下：本次交易事项已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，审议程序符合有关法律、法规的规定。此项交易公平合理，符合公司长远发展战略，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：峨眉山股份本次为参股公司印象传媒提供财务资助，有利于满足印象传媒正常经营的资金需求，公司在提供财务资助期间有能力对其经营管理风险进行控制，本次财务资助的风险处于可控制范围内。公司向印象传媒收取的借款利息不低于银行同期贷款利息，提供财务资助的条件是公允的，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情况。本次财务资助事项已经公
司独立董事发表同意意见，且履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合相关法律法规的规定。基于上述情况，保荐机构同意本次公司为印象传媒提供财务资助的事项
特此公告
峨眉山旅游股份有限公司董事会
二O一四年十一月二十日
北京旋极信息技术股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
作为北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第三届董事会第三次会议《关于与拉卡拉支付有限公司投资组建北京旋极拉卡拉信息技术有限公司暨关联交易的议案》，发表如下独立意见：
公司本次与拉卡拉支付有限公司投资组建北京旋极拉卡拉信息技术有限公司事项，符合公司战略及未来规划，有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，符合公司的战略规划，符合全体股东的利益。公司现任董事孙陶然先生同时为拉卡拉股东、董事长兼执行总裁，故本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述关系构成关联关系，因此本次对外投资为关联交易。
本次对外投资有利于促进银行业务的快速发展，推动公司业务持续、健康、快速发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。综上，我们一致同意与拉卡拉支付有限公司投资组建北京旋极拉卡拉信息技术有限公司。
独立董事：熊焰、李绍滨、李景辉2015年4月23日
证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2014-125
阳光城集团股份有限公司
2014年第十二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开；
3、列入本次会议的议案以特别决议方式表决通过。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年11月21日（星期五）下午14:30；
网络投票时间为：2014年 11月 10日～11月 21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 11月 21日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014年11月20日下午3:00至2014年11月21日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；
4、召集人：本公司董事局；
5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；
6、股权登记日：2014年11月14日；
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
三、会议出席的情况
本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 8人，代表股份 309,565,211股，占公司股份总数的24.1428%。
其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 3人，代表股份 273,447,890股，
占公司股份总数的21.3260%；参加网络投票的股东及股东代理人共 5人，代表股份36,117,321股，占公司股份总数的2.8168%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，福建创元律师事务所见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：
审议通过《关于修改公司章程的议案》。
总表决结果为：同意 309,565,211股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
其中，中小股东表决结果为：同意36,850,687股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份100%；反对0股；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建创元律师事务所
2、律师姓名：齐伟、陈伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；
2、福建创元律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2014年第十二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
阳光城集团股份有限公司董事会二〇一四年十一月二十二日
华泰联合证券有限责任公司关于
山东双一科技股份有限公司
2018年半年度跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司保荐代表人姓名：时锐保荐代表人姓名：汪晓东|被保荐公司简称：双一科技联系电话：025-83387709联系电话：025-83387752|

一、保荐工作概述
||||
|-|-|-|
|项 目||工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况|||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是||
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0||
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况|||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是||
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是||
|3.募集资金监督情况|||
|（1）查询公司募集资金专户次数|6||
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是||
|4.公司治理督导情况|||
|（1）列席公司股东大会次数|0||
|（2）列席公司董事会次数|0||
|（3）列席公司监事会次数|0||
|5.现场检查情况|||
|（1）现场检查次数|1||
|（2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定报送|是||
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用||
|6.发表独立意见情况|||
|（1）发表独立意见次数|4||
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用||
|7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外）|||
|（1）向深圳证券交易所报告的次数|0||
|（2）报告事项的主要内容|不适用||
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用||
|8．关注职责的履行情况|||

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|-|-|-|-|
||项 目||工作内容|
|（1）是否存在需要关注的事项||否||
|（2）关注事项的主要内容||无||
|（3）关注事项的进展或者整改情况||无||
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规||是||
|10.对上市公司培训情况||||
|（1）培训次数||1||
|（2）培训日期||2018-5-31||
|（3）培训的主要内容||本次培训重点介绍了上市公司规范运作、募集资金管理使用等方面的相关内容，从公司规范运作、行业发展形势、募投项目进展、资本市场运作等方面，结合相关案例进行讲解||
|11.其他需要说明的保荐工作情况||无||

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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||事 项||存在的问题||采取的措施|
|1.信息披露||无||不适用||
|2.公司内部制度的建立和执行||无||不适用||
|3．“三会”运作||无||不适用||
|4.控股股东及实际控制人变动||无||不适用||
|5.募集资金存放及使用||无||不适用||
|6.关联交易||无||不适用||
|7.对外担保||无||不适用||
|8.收购、出售资产||无||不适用||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）||无||不适用||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况||无||不适用||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）||无||不适用||

三、公司及股东承诺事项履行情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||是否|||
||公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
||||履行承诺|||
|1、公司控股股东、实际控制人王庆华关于股份锁定、稳定股价、减持意向的承诺||是||不适用||
|2、公司主要股东关于股份锁定、减持意向的承||是||不适用||

||||||
|-|-|-|-|-|
|||是否|||
|公司及股东承诺事项||||未履行承诺的原因及解决措施|
|||履行承诺|||
|诺|||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员关于股份锁定、稳定股价、减持意向的承诺|是||不适用||
|4、公司其他自然人股东关于股份锁定、稳定股价、减持意向的承诺|是||不适用||
|5、公司全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人关于赔偿投资者损失的承诺|是||不适用||
|6、公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺|是||不适用||
|7、控股股东、实际控制人王庆华关于避免同业竞争的承诺|是||不适用||

四、其他事项
|||||
|-|-|-|-|
||报告事项||说 明|
|1．保荐代表人变更及其理由||不适用||
|2.报告期内中国证监会和深圳证券交易所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况||不适用||
|3．其他需要报告的重大事项||无||
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2017-38河北建投能源投资股份有限公司
关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决定于 2017年 9月 12日召开公司 2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会。本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议时间：
1．现场会议召开时间：2017年 9月 12日14:30，会期半天。
2．网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 9月 11日 15:00至 9月 12日 15:00期间的任意时间。
（三）会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）股权登记日：2017年 9月 5日。
（五）会议出席对象：
1．于 2017年 9月 5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．公司聘请的律师。
（六）现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于与汇海融资租赁有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与汇海融资租赁有限公司签订〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》。
（二）审议《关于控股子公司替代发电关联交易的议案》。该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司替代发电关联交易的公告》。
与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案|√|
|非累积投票提案|||
|1.00|关于与汇海融资租赁有限公司签订《金融服务框架协议》的议案|√|
|2.00|关于控股子公司替代发电关联交易的议案|√|

四、会议登记等事项
（一）会议登记：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于 2017年 9月 11日 8:30-17:00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室
地址：河北省石家庄市裕华西路 9号裕园广场 A座 17层
邮政编码：050051
联系电话：0311-85518633
传真：0311-85518601
联系人：孙原、郭嘉
（三）出席现场会议的股东住宿费和交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
河北建投能源投资股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
河北建投能源投资股份有限公司
董事会
2017年 8月 25日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司 2017年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360600”；投票简称为“建投投票”。
2．填报表决意见。
（1）本次股东大会审议的提案均为非累计投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。
（2）本次股东大会审议设总议案，股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017年 9月 12日的交易时间，即 9:30-11:30和13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为 2017年 9月 12日（现场股东大会
结束当日）15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司 2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本单位（本人）对本次会议议案的投票意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|议案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于与汇海融资租赁有限公司签订《金融服务框架协议》的议案|√||||
|2.00|关于控股子公司替代发电关联交易的议案|√||||
|注：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。5、本授权委托书于2017年9月11日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。||||||

委托人（签名）： 受托人（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：
股东账号：
委托日期：
年 月 日
第二届董事会第十五次会议决议深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议
深圳市今天国际物流技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年5月 13日在本公司 10楼 D会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长邵健伟主持，应到董事七名，实到董事七名,符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议通过了如下议案：
一、《公司2016年第一季度财务报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于授权调整公司首次公开发行人民币普通股股票发行数量的议案》
2014年 4月 13日，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市方案的议案》，授权董事会“确定本次发行的具体方案，包括但不限于决定本次发行的发行时机、询价区间、发行价格和定价方式、发行方式、发行数量（含发行新股数量及公司股东公开发售股份的数量）和发行对象、发行时间表、确定与本次发行募集资金用途对应的公司实际资金需求的规模（不包括其中的募集资金投资项目金额）等事宜。”
考虑到证券市场环境的变化，依据股东大会授权，同意调整公司首次公开发行人民币普通股股票的发行数量，调整后具体发行数量如下：本次股票的发行总量不超过2,100万股，且发行总量占公司发行后股份总数的比例不低于25%。本次发行均为新股发行，原股东不参与公开发售股份。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（以下无正文）
第二届董事会第十五次会议决议（本页无正文，为深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会会议决议之签署页）与会董事签署：
邵健伟（签署）： 吴清一（签署）：
黄纲（签署）： 杨高宇（签署）：
张小麒（签署）： 梁建平（签署）：
徐峰（签署）：
列席监事、高管人员签署：
深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会二○一六年五月十三日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于签署资产出售框架协议暨关联交易的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，我们作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于签署资产出售框架协议暨关联交易事项，基于独立判断立场，发表事前认可意见如下：
经认真审阅相关资料，我们认为公司签署出售惠州市泽宏科技有限公司100%股权框架协议暨关联交易及签署出售 CALIENT Technologies,Inc.25.5%股权框架协议暨关联交易事项不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。根据资产出售框架协议，交易双方将依据具有证券期货从业资格的资产评估机构出具的评估报告（估值报告）的评估（估值）结果为基础，由双方协商确定交易价格，上述定价方式严谨、规范、客观，确保了交易公平，不会损害公司及中小股东利益。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事对公司签署资产出售框架协议暨关联交易事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事签字：
方军雄
陆文龙