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证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2019-010
伊戈尔电气股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年01月25日11:00在佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号伊戈尔电气股份有限公司4楼1号会议室以现场的方式召开并表决。会议通知于2019年01月18日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席李敬民主持召开，3名监事全部出席本次会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
公司监事会认为：根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改中华人民共和国公司法的决定》，以及《上市公司治理准则》（2018年修订），结合公司的实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修改。
表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
《关于修改公司章程的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
2、审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》公司监事会认为：公司2019年度向银行申请不超过 54,000.00万元（含等值外币）的授信额度，是为了满足公司经营发展的资金需求，提高公司的经营效率。本次涉及的担保事项为公司实际控制人肖俊承先生及公司全资子公司为母公司在授信额度内提
供担保，实际控制人及全资子公司为母公司提供担保的风险处于可控范围，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次担保事项已经履行了必要的审议决策程序，符合相关法律法规的规定。
表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
3、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》
公司监事会认为：公司是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和 2017年 5月发布的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具相关准则”），并按照深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自2019年 1月 1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
表决结果：与会监事以同意3票、反对0票、弃权0票的结果通过。
《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
伊戈尔电气股份有限公司
监事会
二〇一九年一月二十五日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-066
深圳市朗科智能电气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）经 2018年第三次临时股东大会选举产生第三届非职工监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第三届监事会第一次会议通知于 2018年 10月 12日股东大会取得表决结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于 2018年 10月 12日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由全体监事推选何淦先生主持，会议应出席监事三名，实际出席监事三名。
本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议表决，一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，选举何淦先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过本项议案。
三、备查文件
1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司监事会
二〇一八年十月十五日
附件：何淦先生的简历
何淦，男，1980年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河南机电高等专科学校。2004年 3月至 2012年 10月，任深圳市朗科电器有限电子工程师，开发部经理，杭州朗能开发验证中心经理；2012年 10月至 2018年 10月，任公司第一届监事会、第二届监事会监事兼浙江朗科智能电气有限公司研发中心总监。
截至本公告日，何淦先生直接持有公司股份 2,322,000股，占公司总股本的1.94%。何淦先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。何淦先生不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；经查询，何淦先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2018-44徐工集团工程机械股份有限公司
第八届董事会第十七次会议（临时）决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第十七次会议（临时）通知于 2018年 9月 19日（星期三）以书面方式发出，会议于 2018年 9月 21日（星期五）以非现场方式召开。公司董事会成员 8人，实际行使表决权的董事 8人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
内容详见 2018年 9月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-45的公告。
（二）关于变更部分募集资金用途的议案
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
独立董事就此事项发表了独立意见。
该议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
内容详见 2018年 9月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-46的公告。
（三）关于修改公司《章程》的议案
根据公司非公开发行 A股股票后公司注册资本、总股本变动情况及《上市公司章程指引》（2016年修订）关于公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制的要求，现结合公司实际情况，拟对公司《章程》部分条款进行修订，具体内容如下：1.原第六条 公司注册资本为人民币 7,007,727,655元。
现修改为：第六条公司注册资本为人民币 7,833,668,430元。
股，全部为普通股。
现修改为：第十九条公司的股本结构为：总股本 783,366.843万股，全部为普通股。
3.原第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
修改后的公司《章程》详见 2018年 9月 22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）关于召开 2018年第二次临时股东大会的议案
董事会决定于 2018年 10月 11日（星期四）召开公司 2018年第二次临时股东大会，并发出通知。
表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权
内容详见 2018年 9月 22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2018-47的公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
万泽股份第九届董事会第五十四次会议资料万泽实业股份有限公司独立董事
对公司2018年半年报相关事项的独立意见
根据《公司法》和中国证监会相关规范性文件的要求，作为万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2018年上半年度发生，以及以前期间发生但延续到报告期的关联方资金占用和对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明及独立意见：
（一）公司不存在报告期内以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情形；
（二）公司以前期间发生但延续到报告期的对外担保余额为2,000万元；
（三）公司报告期内对外担保的情况：
为下属子公司深圳市万泽中南研究院有限公司银行贷款 2,000万元提供担保；为全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司银行贷款 2,500万元提供担保。
（四）截止 2018年 6月 30日，公司对外担保余额为 4,500万元，占公司 2018年 6月 30日净资产的3.00%。公司对外担保按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定，履行了必要的审议程序，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
万泽股份第九届董事会第五十四次会议资料（此页无正文，仅为公司独立董事对公司2018年半年报相关事项的独立意见签字页）
独立董事签名：
王苏生
陈伟岳
张汉斌
北京九强生物技术股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
（丁健）
董事会：
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，并就其中的相关事项发表了独立意见，履行了独立董事职责。现将2017年度本人的工作情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2017年度，公司共召开了10次董事会和3次股东大会，本人出席会议情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会会议召开次数||||10||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|丁健||独立董事|8|8||0|0|否|
||报告期内股东大会召开次数||||3||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席 次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|丁健||独立董事|1|1||0|0|否|

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席、列席了公司董事会、股东大会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2017年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对 2017年度公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无
提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2017年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定与公司其他独立董事就相关事项发表的独立意见主要有：
1、 2017年 4月 18日，在公司第三届董事会第一次会议上，就公司聘任高管的事项，发表独立意见。
2、2017年5月2日，在公司第三届董事会第三次会议上，就公司对外投资购买股权的事项发表了独立意见。
3、 2017年 7月 18日，在公司第三届董事会第四次会议上，就公司对首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二次解锁及首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一次解锁的事项发表独立意见。
4、 2017年 8月 28日，在公司第三届董事会第五次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1)关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
2)于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况。
3)关于公司聘任副总经理。
4)关于公司会计政策变更。
5、2017年9月7日，在公司第三届董事会第六次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1）关于公司第三期限制性股票激励计划（草案）及其摘要。
2）关于增补公司董事。
3）关于续聘会计师事务所。
6、2017年12月12日，在公司第二届董事会第八次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1）关于调整公司第三期限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量。
2）关于公司向第三期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票。
本人认为公司2017年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为提名委员会召集人及战略委员会委员，通过组织召开/参与专业委员会会议的形式，按照公司各项制度和议事规则要求，对公司董事会会议提案和有关重大事项进行了认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。
1、提名委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|三届一次|2017年8月28日|关于提名聘任公司副总经理的议案。|
|三届二次|2017年9月7日|关于增补第三届董事会董事的议案。|

2、战略委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|三届一次|2017年6月30日|关于九强生物2017年下半年主要战略举措的议案。|
|三届二次|2017年12月29日|关于九强生物2018年主要战略举措的议案。|

四、保护投资者权益方面所做的工作
2017年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；
(二)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(三)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
(四)不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2017年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
(一)重大关联交易；
(二)提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
(四)提议召开董事会；
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
六、综述
2017年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2018年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告。
北京九强生物技术股份有限公司独立董事：丁健 2018年3月30日
证券代码:002009 证券简称:天奇股份 公告编号:2015-116
天奇自动化工程股份有限公司
关于中国证监会并购重组委员会
审核公司重大资产重组事项的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月14日，天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规规定，公司股票（股票简称：天奇股份；股票代码：002009）自2015年10月15日开市起停牌。
2015年10月19日，中国证监会网站正式发布会议公告，中国证监会上市公司并购重组委员会2015年第90次工作会议将于2015年10月23日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。期间，公司股票继续停牌，待收到中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果公告后复牌。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年10月22日
股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临2017-011烟台龙源电力技术股份有限公司
2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 3月 22日，烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司 2016年年度报告全文及摘要。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》于 2017年 3月 23日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二○一七年三月二十二日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2017）039号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
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|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十|
|六次会议于2017年6月14日以通讯会议方式召开，会议通知于 2017年6月10|
|日以传真和电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事6 人，实际参加表决|
|董事6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》|
|的有关规定。|

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以通讯表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于现金收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的议案》具体内容详见2017年6月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于现金收购深圳眼千里科技有限公司50.01%股权的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的议案》
具体内容详见2017年6月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于现金收购深圳市银浩自动化设备有限公司50.01%股权的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于现金收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的议案》
具体内容详见2017年6月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于现金收购深圳双十科技有限公司50.01%股权的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于公司及全资或控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见2017年6月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于公司及全资或控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于对公司与全资或控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》
具体内容详见2017年6月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于对公司与全资或控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》。
公司独立董事对此议案发表了同意独立意见。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
王靖夫先生因个人原因申请辞去证券事务代表职务，根据《公司法》、《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会同意聘任姜珊女士为公司证券事务代表（简历及联系方式详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于召开 2017年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2017年6月30日（星期五）下午15：30在公司长沙会议室以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见2017年6月15日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年六月十五日
附件：
1、简历：
姜珊：女，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学本科学历，会计学专业。2013年5月至今任职本公司，从事证券事务相关工作。
2014年5月12日已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》（证书编号：2014-3A-069）。
姜珊女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格及聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的相关规定。
2、联系方式：
联系电话：0731-89661618转8031、8032
传 真：0731-89661610
邮 箱：hongyu_zqtzb@163.com
联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路031号（绿地中央广场）6栋31楼
证券代码：300692 证券简称：中环环保 公告编号：2019-011安徽中环环保科技股份有限公司
关于特定股东股份减持计划的预披露公告
本公司特定股东海通兴泰保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、本公司特定股东海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）（以下简称“海通兴泰”）计划在公告之日起 3个交易日后 6个月内（即 2019年 3月 18日至 2019年 9月 17日）通过集中竞价、大宗交易等合法方式合计减持公司股份不超过4,000,125股（即不超过公司总股本的2.50%）。
安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称“中环环保”或“公司”或“发行人”）于 2019年 3月 11日收到海通兴泰出具的《关于减持所持中环环保股份的减持计划告知函》，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
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|股东名称|持股数量（股）|占公司总股本比例（%）|股份来源|
|海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）|5,074,585|3.17|上市公司首次公开发行前发行的股份以及实施权益分派送转的股份|

二、本次减持计划的主要内容
（一）海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）
1、减持目的：股东自身经营发展需要
2、股份来源：上市公司首次公开发行前发行的股份以及实施权益分派送转的股份
3、减持方式：竞价交易或大宗交易及法律、法规允许的其他方式
4、本次减持期间：减持期间为本公告披露之日起 3个交易日后的 6个月内（即2019年3月18日至2019年9月17日）
5、拟减持数量及比例：在任意连续90日内通过集中竞价减持不超过公司总股本1%,通过大宗交易减持不超过公司总股本2%（若计划减持期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减持数量做相应调整）
计划减持股份累计不超过4,000,125股（即不超过公司总股本的2.50%）
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定
三、本次拟减持事项与股东此前已披露的承诺及履行情况
特定股东海通兴泰在《首次公开发行股票并创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中所做承诺如下：
1、股份锁定的承诺
海通兴泰承诺：自发行人的股票在深圳证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业/人持有的上述股份。
2、持股意向及减持意向承诺
海通兴泰承诺：
（1）本公司/企业将严格遵守关于股份锁定期的承诺。
（2）在锁定期满后，可根据本公司/企业经营、资本市场、自身资金需求等情况进行综合分析，自主选择集中竞价交易、大宗交易、协议转让等中国证监会、证券交易所认可的方式予以减持。
（3）本公司/企业在减持时，会提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起3个交易日后，
方可减持发行人股份。
截止本公告日，本次拟减持事项与特定股东海通兴泰此前已披露的承诺一致，未发生违反承诺的情形。
四、其他相关说明
1、特定股东海通兴泰将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。
2、特定股东海通兴泰不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会影响公司治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。
3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定。
4、特定股东海通兴泰承诺：在按照本计划减持股份期间，严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的规定，并及时履行信息披露义务。
五、备查文件
1、海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）出具的《关于减持所持中环环保股份的减持计划告知函》
特此公告。
安徽中环环保科技股份有限公司董事会2019年3月12日
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2016-001深圳市汇川技术股份有限公司
关于第一大股东股权质押变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）是深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）的第一大股东，截至2016年1月7日，汇川投资共持有公司股份155,082,928股，其中处于质押状态的股份数为40,011,999股，占公司目前总股本的5.03%，其股份质押的具体情况请通过以下链接查阅：
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-12-22/1201852619.PDF
公司于2016年1月13日接到汇川投资通知，鉴于借款已归还，汇川投资近期对部分质押股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次解除||本次解除|
||||第一大|||||||||||||
||||||解除质押股||质押开始||解除质押||||质押占其||质押占公|
||股东名称||股东及||||||||质权人|||||
||||||数（股）||日期||日期||||所持股份||司总股本|
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||比例||比例|
||||动人|||||||||||||
|汇川投资||是||3,047,294||2015年12月21日||2016年1月8日||中国国际金融股份有限公司||1.96%||0.38%||
|汇川投资||是||18,590,000||2014年12月18日||2016年1月12日||兴业银行股份有限公司深圳分行||11.99%||2.34%||
|合 计||——||21,637,294||——||——||——||13.95%||2.72%||

截至本公告日，汇川投资持有公司股份155,082,928股，占公司目前总股本
的19.50%；其中，其所持有股份累计被质押的数量为18,374,705股，占其所持
有公司股份总数的11.85%，占公司目前总股本的2.31%。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2015-006山东民和牧业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过2.6亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。（详见公司公告2015-004）
一、设立专户及购买理财产品情况
（一）公司在中信银行烟台蓬莱支行开立了理财产品专用账户，开户银行：中信银行烟台蓬莱支行，资金账号：7374810182800000398。
1、产品名称：中信理财之信赢系列（对公）15022期人民币理财产品
2、产品金额：五千万元人民币
3、产品期限：2015年2月6日-2015年5月15日
4、产品成立日：2015年2月5日
5、产品类型：保本浮动收益型
6、预期最高年化收益率：4.4%
7、产品年限：98天
8、还本付息：兑付日向公司一次性支付本金及收益。
9、投资范围：
该产品主要投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期
融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债券收益权、信托收益权、特定资产收（受）益权、票据类资产、委托债权等投资工具。
10、风险揭示：
该理财产品有投资风险，只保证理财本金，不保证产品收益，应充分认识投资风险，谨慎投资。最不利投资情形下的投资结果：由于市场波动导致投资工具贬值或者投资产品发生信用风险导致相应损失，则有可能造成本产品收益全部损失。
11、资金来源：闲置募集资金。
12、公司与中信银行烟台蓬莱支行无关联关系。
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司正常经营、募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常经营。公司通过进行适度的保本型理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
三、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
公司2014年1月22日运用闲置募集资金3亿元向中国民生银行股份有限公司济南分行购买了两份保本型理财产品“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”，合计3亿元人民币，已于2015年1月22日到期，公司已收回本金和理财收益。
公司2015年1月28日运用闲置募集资金1亿元向华夏银行股份有限公司烟台蓬莱支行购买了保本浮动收益型理财产品“华夏银行人民币结构性存款产品”，期限六个月。
公司2015年1月28日运用闲置募集资金1亿元向交通银行烟台蓬莱支行购买了固定收益型理财产品“交通银行蕴通财富·日增利集合理财计划协议（期次型）”，期限六个月。
四、备查文件
中信银行理财产品总协议
中信银行理财产品客户权益须知书
中信银行理财产品风险揭示书
中信银行理财产品说明书
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年二月七日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-008民盛金科控股股份有限公司
关于深圳证券交易所对公司《问询函》回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于近期收到深圳证券交易所《关于对民盛金科控股股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第57号，以下简称“问询函”），要求公司对《关于全资子公司投资设立产业基金的公告》（公告编号：2018-006）的相关事项进行补充说明。公司收到问询函后，对相关事项进行了认真核查，现回复公告如下：
1、请补充披露合作方捷威资本的主要投资领域和相应的专业投资能力，其控股股东及实际控制人的相关产业背景。
回复：
根据合作方捷威资本出具的说明，其成立于2017年11月，拟投资领域主要为金融科技或其他金融相关领域的产业，捷威资本的控股股东Greatest Fortune
Limited及实际控制人郑留瑞无相关产业背景。
本次拟设立的产业基金的主要出资人为捷威资本，其出资占拟设立基金总规模的80%。捷威资本选择与香港民盛进行本次合作，主要是出于看好金融科技领域相关产业发展前景，并认同香港民盛作为上市公司子公司的优质信誉及影响
力；香港民盛选择与捷威资本进行本次合作，可以通过捷威资本的境外投资资本来增强香港民盛的投资资金实力。
在产业基金的专业运作方面，捷威资本拟聘请具有投资机构、会计师事务所、律师事务所等从业经验的管理团队；且在基金设立完成后，产业基金拟聘请一家或一家以上的在拟投资领域具有丰富经验的专业基金管理机构作为基金的财务
顾问，为基金投资决策提供专业意见，以进一步增强基金运作的专业投资能力。
截至本回复日，鉴于基金尚未成立，对于聘请基金财务顾问的事宜尚未有具体计
划，公司后续将根据实际情况并按照相关信息披露要求及时予以披露。
2、请补充披露你公司针对产业基金的会计核算方式。
回复：
本次上市公司投资的产业基金，属于投资企业持有的能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资，按会计准则相关规定确认为长期股权投资。
3、请补充披露投资基金的管理模式，上市公司对基金拟投资标的是否有一票否决权。
回复：
基金设立投资决策委员会（以下简称“投委会”）负责基金投资决策相关事宜，投委会由不超过4名委员组成。鉴于香港民盛的出资20%，香港民盛可提名1名委员。根据合作意向书，并未明确约定香港民盛或上市公司对基金拟投资标拥有一票否决权，但约定了基金的所有投资决策及重大事项由投委会全体委员一致同意方可获得通过，即实际上香港民盛可对基金拟投资标的的决策有一票否决的影响。
4、请说明合作投资事项是否可能导致关联交易，以及合作投资事项如投向与你公司主营业务相同或相近的资产时，你公司是否具有优先购买权等。
回复：
根据合作方捷威资本出具的说明，截至本回复公告之日，其控股股东及实际控制人与公司不存在关联关系或除本次拟共同设立基金外的其他利益安排，与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排；未直接或以间接形式持有上市公司的股份。
截至本回复公告日，合作投资事项不涉及关联交易；若基金在后续运作的交易中涉及关联交易的，公司将按照关联交易的审批要求履行相关程序，并按规定及时履行信息披露义务。
经香港民盛与捷威资本协商，产业基金若投向与公司主营业务相同或相近的资产时，公司具有优先购买权。关于此项权利，将在后续与捷威资本正式签署的合伙协议中予以明确约定。
5、其他你公司认为应予以说明的事项。
回复：
截至本回复公告之日，无其他应予说明的事项。公司将根据基金的后续进展情况，按相关规定及时履行相关的信息披露义务。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年一月二十二日
证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2018—105厦门信达股份有限公司
二〇一八年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、《关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案》涉及调整以往股东大会已通过决议的部分内容。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2018年12月28日14:50
网络投票时间：2018年12月27日-2018年12月28日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年12月28日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年12月27日15:00至2018年12月28日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心十二楼会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
5、主持人：董事长曾挺毅先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、本次会议出席的股东及股东代表13人，代表股份132,334,644股，占上市公司总股份的32.5456％。其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股份132,311,644股，占上市公司总股份的32.5399％；网络投票的股东1人，代表股份23,000股，占上市公司总股份的0.0057％。
参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）11人，代表股份10,173,036股，占上市公司总股份的2.5019％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份10,150,036股，占上市公司总股份的2.4962％；通过网络投票的股东1人，代表股份23,000股，占上市公司总股份的0.0057％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
1、关于公司及控股子公司申请二〇一九年度金融机构综合授信额度的议案投票情况：同意132,334,644股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意10,173,036股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
投票情况：同意132,311,644股，占出席会议所有股东所持股份的99.9826％；
反对23,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0174％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意10,150,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.7739％；反对23,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2261％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
3、关于二〇一九年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案
投票情况：同意132,334,644股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意10,173,036股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
4、关于二〇一九年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案
投票情况：同意132,334,644股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意10,173,036股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过
5、关于控股子公司股权转让纠纷和解的议案
投票情况：同意10,150,036股，占出席会议所有股东所持股份的99.7739％；
反对23,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2261％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：
同意10,150,036股，占出席会议中小股东所持股份的99.7739％；反对23,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2261％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
为充分尊重中小股东的意见，本议案公司直接及间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息信达总公司回避表决。两名股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息信达总公司合计持有122,161,608股，对该项议案回避表决。
表决结果：通过
6、关于选举公司第十届董事会部分董事的议案
（1）关于选举王明成先生为公司第十届董事会董事的议案
所获得的选举票数132,311,645股，其中所获得中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）选举票数10,150,037股。
（2）关于选举陈舸先生为公司第十届董事会董事的议案
所获得的选举票数132,311,645股，其中所获得中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）选举票数10,150,037股。
二位董事候选人均获出席股东大会所持表决权的二分之一以上同意，王明成先生、陈舸先生当选为公司第十届董事会董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所
2、律师姓名：邓再强、李欣律师
3、结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门信达股份有限公司二〇一八年第八次临时股东大会决议；
2、福建远大联盟律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门信达股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－59
新疆北新路桥集团股份有限公司
第五届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第五届董事会第三十八次会议的通知于 2018年 11月 23日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于 2018年 12月 5日在乌鲁木齐市高新区高新街 217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长汪伟先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：一、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，并提交公司2018年第七次临时股东大会审议；
董事会经审议认为：本次吸收合并主要是为了优化资源配置和管理架构，降低管理成本，提高运营效率。同意公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司新疆北新路桥国际建设工程有限公司（以下简称“北新国际”）进行整合。吸收合并后，本公司存续经营，北新国际独立法人资格注销，本公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－59
二、审议通过《关于注销部分子公司的议案》；
董事会经审议认为：基于公司未来整体发展规划和布局进行的优化配置，注销部分子公司有利于提高公司整体经营管理效率、降低运营成本，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意注销部分子公司，并授权公司经营层依法办理相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于注销部分子公司的公告》详见 2018年 12月 6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于挂牌转让部分子公司股权的议案》；
董事会经审议认为：本次挂牌转让部分子公司股权是公司产业机构调整及战略发展需要，有利于改善公司资产结构及资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力。董事会同意挂牌转让部分子公司股权，并授权公司经营层依法办理相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于挂牌转让部分子公司股权的公告》详见2018年12月6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于召开公司2018年第七次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2018年第七次临时股东大会的通知》详见 2018年 12月 6日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2018－59
备查文件：
公司第五届董事会第三十八次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月五日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2017-039深圳市方直科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方直科技；股票代码：300235）已于2017年03月27日开市起停牌，并自2017年04月11日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于2017年03月27日、2017年03月31日、2017年04月11日、2017年04月18日披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》、《重大事项停牌进展公告》、《关于重大资产重组停牌公告》、《重大资产重组停牌进展公告》（详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告<公告编号：2017-015、2017-027、2017-028、 2017-029>）。
公司原承诺争取于 2017年 04月 27日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，现经向所在证券交易所申请，公司股票自 2017年 04月 27日开市起继续停牌，并承诺争取于 2017年 05月 27日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、交易对方
本次重大资产重组的交易对方为标的公司股东，交易对方为独立第三方，非公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联人。本次交易不涉及关联交易。
2、交易具体方式
公司拟以发行股份或支付现金的方式购买标的公司之股权，具体交易方式仍在商谈中，可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人变化。
3、标的资产的行业类型
本次交易涉及标的资产为标的公司股权，标的公司属于教育行业。目前公司正积极就本次交易相关事项与标的方进行沟通商谈。本次重组仍存在不确定性，根据各方保密要求，暂无法对外披露标的公司的具体名称。
二、公司股票停牌前 1个交易日的主要股东持股情况
1、截至 2017年 03月 24日，公司前 10名普通股股东持股情况如下：
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|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|黄元忠|35,875,188|人民币普通股|
|2|黄晓峰|21,838,477|人民币普通股|
|3|陈克让|21,338,478|人民币普通股|
|4|北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）|7,905,138|人民币普通股|
|5|方正富邦基金－浦发银行－西藏信托－顺浦28号单一资金信托|5,515,112|人民币普通股|
|6|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|2,477,998|人民币普通股|
|7|中信证券股份有限公司|1,867,742|人民币普通股|
|8|孙晓玲|1,637,164|人民币普通股|
|9|前海开源基金－浦发银行－中融国际信托－中融－融珲60号单一资金信托|1,525,952|人民币普通股|
|10|杨颖|1,414,737|人民币普通股|

2、截至 2017年 03月 24日，公司前 10名无限售条件流通股股东持股情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|股份种类|
|1|黄元忠|8,968,797|人民币普通股|

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|-|-|-|-|
|2|方正富邦基金－浦发银行－西藏信托－顺浦28号单一资金信托|5,515,112|人民币普通股|
|3|黄晓峰|5,459,619|人民币普通股|
|4|陈克让|5,334,620|人民币普通股|
|5|交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金|2,477,998|人民币普通股|
|6|中信证券股份有限公司|1,867,742|人民币普通股|
|7|北京柘量投资中心（有限合伙）|1,370,000|人民币普通股|
|8|常鑫民|1,147,678|人民币普通股|
|9|平安证券－招商银行－平安证券方直1号集合资产管理计划|1,046,600|人民币普通股|
|10|张文凯|923,871|人民币普通股|

三、公司在停牌期间的相关工作
截至本公告日，本次重大资产重组工作进展如下：
1、停牌期间，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组工作。对重组预案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等，各方正处于进一步协商沟通阶段。截至目前，公司与交易各方尚未签订重组框架协议。
2、公司初步选定独立财务顾问、律师、会计师和评估师等中介机构，并均已进场开展尽职调查工作，就本次重大资产重组的可行性进行充分研究及论证，公司尚未与相关中介机构签署服务协议。
四、公司在停牌期间的相关工作及延期复牌的原因
公司原承诺争取于 2017年 04月 27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书，但因本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司预计无法于 2017年 04月 27日前披露本次重大资产重组预案（或报告书）。
为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司特向深圳证券交
易所申请股票延期复牌，公司股票将于 2017年 04月 27日(星期四)开市起继
续停牌。有关各方将继续推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，并根据进展
情况及时履行信息披露义务。
五、后续工作及预计复牌时间
继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工作。公司承诺争取于 2017年 05月 27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或报告书。
如公司预计逾期未能在停牌 2个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后 3个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告书等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。如公司在停牌期限内终止重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划中国大资产重组相关公告后恢复交易。
停牌期间，公司将督促相关各方加快工作进度，并将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
六、风险提示
公司正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2015-054湖北双环科技股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因正在筹划重大事项，公司股票已于 2015年 6月 9日起开始停牌。停牌期间，公司按照相关法律法规的规定，每隔 5个交易日披露一次公司《湖北双环科技股份有限公司重大事项继续停牌公告》。截至目前，本次重大事项仍然在商讨、论证过程中。公司将继续积极推进相关工作。为避免引起公司股价异常波动,维护投资者利益,根据相关法律法规的规定,经公司申请,公司股票自 2015年 8月 26日开市起继续停牌,待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体公告信息为准。由于以上事项具有不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
湖北双环科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月二十六日