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证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临 2016-063
浙江莎普爱思药业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2016年10月26日下午13:00以现场及通讯方式召开，其中董事陈伟平先生、胡正国先生、汪为民先生以及独立董事濮文斌先生以通讯方式表决。本次会议已于2016年10月16日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。
会议由董事长陈德康先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司监事冯晓女士、高级管理人员吴建国先生和张群言女士列席了本次会议；公司监事徐洪胜先生和缪跃英女士因出差未能列席本次会议，均知悉本次会议审议相关情况。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，通过了如下议案：
1.审议通过《关于2016年第三季度报告及正文的议案》。
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
2.审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》。
根据中国证监会及上交所的相关规定，鉴于独立董事王虎根先生、赵苏靖女
士、濮文斌先生在公司的任期已满六年，不得再继续连任；公司对王虎根先生、赵苏靖女士、濮文斌先生任职公司独立董事期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心的感谢。
同意选举潘煜双女士、徐萍平女士、董作军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简介附后），任期与第三届董事会一致。上述新的独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
3.审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。
公司独立董事发表了表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见》。
详细内容请见公司于2016年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：临
2016-065）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
4.审议通过《关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
公司独立董事发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议有关事项的事前认可意
见》、《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见》。
详细内容请见公司于 2016年 10月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于延长2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：临2016-066）。
因公司控股股东、董事长陈德康先生拟参与本次非公开发行股票认购事宜,根据相关规定,陈德康先生及其关联方陈伟平先生对本议案予以回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决情况：同意票7票、反对票0票、弃权票0票,回避表决2人)
5.审议通过《关于延长董事会办理公司2015年非公开发行股票授权期限的议案》。
公司独立董事发表了事前认可意见和表示同意的独立意见，详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议有关事项的事前认可意
见》、《浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议有关事项的独立意见》。
详细内容请见公司于2016年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于延长2015年非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》（公告编号：临2016-066）。
因公司控股股东、董事长陈德康先生拟参与本次非公开发行股票认购事宜,根据相关规定,陈德康先生及其关联方陈伟平先生对本议案予以回避表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
(表决情况：同意票7票、反对票0票、弃权票0票,回避表决2人)
6.审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的议案》。
公司定于2016年11月14日以现场及网络投票的方式召开2016年第一次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案2、议案4、议案5。
详细内容请见公司于2016年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-067）。
(表决情况：同意票9票、反对票0票、弃权票0票)
特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2016年10月28日
第三届董事会独立董事候选人简介：
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|-|
|潘煜双女士，1964 年出生，中国国籍，会计学专业教授、财务学专业博士。|
|作为国家特色专业(会计学)建设点负责人、浙江省优势专业(会计学)建设点负责|
|人、浙江省优秀教学团队带头人、浙江省教学名师、浙江省高校中青年学科带头|
|人，先后在《会计研究》等核心刊物发表学术论文 50余篇，出版专著 2部，出|
|版教材3本，主持国家社会科学基金 1项，主持教育部、国家科技部、省自然基|
|金、省科技厅、省社科规划等省部级课题 9项(3项重点)。曾任浙江景兴纸业股|
|份有限公司独立董事、浙江钱江生化股份有限公司独立董事。现任中国会计学会|
|理事、中国会计学会会计教育专业委员会委员、浙江省会计学会常务理事、嘉兴|
|市会计学会副会长等，嘉兴学院商学院院长，浙江京新药业股份有限公司独立董|
|事，浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。|

徐萍平女士，1964年出生，中国国籍，硕士。从事企业管理教学与研究二十余年，主持省市级课题多项，发表多篇学术论文。曾获杭州市哲学社会科学研究成果三等奖、浙江大学教学成果一等奖、浙江省教学成果二等奖、杭州市教学成果二等奖；获得杭州市教育系统先进个人、杭州市先进教师。曾任浙江万里扬股份有限公司独立董事。现任浙江大学城市学院商学院工商管理系教授。
董作军先生，1970年出生，中国国籍，博士，获得执业律师资格。2002年8月至2013年8月任职于浙江省食品药品监督管理局；2013年11月至今任浙江工业大学讲师。
证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－024
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
复牌提示性公告
本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
特别提示：公司股票将于2016年2月3日（星期三）开市起复牌。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”、“本公司”、“匹凸匹”）由于筹划重大事项,经公司申请，公司股票于 2016年 2月 2日开市起停牌。
经公司多方论证，筹划该重大事项条件不成熟，公司慎重考虑
后，决定暂不筹划该事项。经申请，公司股票将于2016年2月3日（星
期三）开市起复牌。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公
告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司二 O一六年二月二日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2019-030优先股代码：360029 优先股简称：上银优 1
上海银行股份有限公司
关于稳定股价措施实施进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司于 2019年 7月 6日披露了《上海银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告》（公告编号：临2019-024）。本公司持股5%以上的股东西班牙桑坦德银行有限公司（以下简称“桑坦德银行”）自 2019年 7月 6日起 6个月内计划以自有资金通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，拟增持的金额不少于4,798万元。
增持计划的实施进展情况：2019年 8月 12日，桑坦德银行以自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持本公司股份 2,624,500股，占本公司总股本的0.02%，累计增持金额约为 2,400万元。
本次增持后，桑坦德银行持有本公司股份 926,553,090股，占本公司总股本的6.52%。
近日，上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司持股5%以上的股东桑坦德银行关于稳定股价措施实施进展的告知函，桑坦德银行已于2019年8月12日增持本公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持主体的基本情况
1、增持主体的名称：桑坦德银行。
2、增持主体已持有本公司股份的数量、持股比例：本次增持实施前，桑坦德银行持有本公司923,928,590股，持股比例为6.50%。
二、增持计划的主要内容
本次增持计划具体内容详见本公司于 2019年 7月 6日披露的《上海银行股份有限公司关于稳定股价措施的公告》（公告编号：临2019-024）。
三、增持计划的实施进展
2019年8月12日，桑坦德银行以自有资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式累计增持本公司股份2,624,500股，占本公司总股本的0.02%，累计增持金额约为2,400万元。
本次增持前，桑坦德银行持有本公司股份923,928,590股，占本公司总股本的6.50%。本次增持后，桑坦德银行持有本公司股份926,553,090股，占本公司总股本的6.52%。
四、其他事项说明
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
2、桑坦德银行在实施增持计划过程中，应当遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的本公司股份。
3、本次增持行为不会导致本公司股份分布不符合上市条件，不会影响本公司的上市地位。
4、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注桑坦德银行增持本公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会 2019年8月13日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2018-031中国中材国际工程股份有限公司 2017年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.168元（含税）
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2018/5/29|－|2018/5/30|2018/5/30|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2018年4月16日的2017年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2017年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,754,257,928股为基数，每股派发现金红利0.168元（含税），共计派发现金红利294,715,331.90元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|Ａ股|2018/5/29|－|2018/5/30|2018/5/30|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除中国中材股份有限公司和石河子中天股权投资企业（有限合伙）的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）有限售条件流通股的红利由公司自行派发。
2.自行发放对象
中国中材股份有限公司、石河子中天股权投资企业（有限合伙）、徐席东、张锡铭、姜桂荣、宣宏、张萍、安徽海禾新能源投资有限公司、芜湖恒海投资中心（有限合伙）、安徽国耀创业投资有限公司的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
1、对于持有无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.168元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.168元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计
入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应
纳税所得额，实际税负为10%。
2、对于持有有限售条件流通股的自然人股东，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.1512元。
3、对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）、《国家税务总局关于加强非居民企业取得我国上市公司股票股息企业所得税管理有关问题的通知》（国税函[2010]183号）等规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币0.1512元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
4、对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司 A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后实际发放现金红利为每股人民币0.1512元。
5、对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.168元。
五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：中国中材国际工程股份有限公司董事会办公室
联系电话：010-64399501；010-64399502。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：603398 证券简称：邦宝益智 公告编号：2019-007广东邦宝益智玩具股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（182067号）。中国证监会依法对《广东邦宝益智玩具股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复，并在规定期限内将反馈意见的书面回复报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十四日
证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2018-018
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月7日 14点30分
召开地点：广东省中山市火炬开发区火炬路 1号火炬大厦四楼公司会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月7日
至2018年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修订《公司章程》的议案|√|
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案|√|
|3|关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2018年 8月 23日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。股东大会资料将于会议召开前 5天公布于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600872|中炬高新|2018/8/31|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
2018年 9月 3日上午 9:00至11:30、下午 14:00至 16:00请符合条件的股东，凭本人身份证、有效持股凭证和法人单位证明（委托人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记；
是否履行登记手续不影响股东出席会议。
2、登记地点：中山市中山火炬高技术产业开发区火炬路 1号火炬大厦三楼投资者服务部。
3、联系电话：0760-88297233、88297280。
4、传真：0760-85596877。
5、股东可书面委托他人出席股东大会，授权委托书附后（见附件一）。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
电话：0760-85596818-2033
传真：0760-85596877
地址：广东省中山市火炬开发区火炬路1号火炬大厦投资者服务部
邮编：528437
2、会议费用：本次现场会议会期半天，凡参加会议的股东所有费用自理。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2018年8月22日
附件1：授权委托书
报备文件
中炬高新第八届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月7日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修订《公司章程》的议案||||
|2|关于修订《股东大会议事规则》的议案||||
|3|关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2019-108北京首创股份有限公司
关于项目中标情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）近日参与了中山市未达标水体综合整治工程（五乡、大南联围流域）EPC+O（勘察设计、采购、施工+运营）（第 3次）（以下简称“本项目”）的投标，根据中山市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.zs.gov.cn/Application/NewPage/PageArtical_1.jsp?nodeID=61&articalID=201524）于2019年11月20日发布的中标信息公告，公司作为联合体牵头人，与中国葛洲坝集团股份有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、陕西工程勘察研究院有限公司组成的联合体中标本项目。
公司作为联合体牵头人负责建设管理、运营维护和项目公司的运营管理等工作；中国葛洲坝集团股份有限公司负责项目的施工总承包工作；北京市市政工程设计研究总院有限公司负责项目的工程设计工作；陕西工程勘察研究院有限公司负责项目的工程勘察工作。
本项目采用“EPC+O”（勘察设计、采购、施工+运营）模式建设。合作期限为96个月，运营管理期：5年。项目总投资约为670,012.73万元（最终总投资以政府竣工结算审计报告确认的审计结算价为准），中标价为469，968.92万元，其中工程建安费为 375,671.77万元,总运营费为 83,039.77万元，设计费为 7,546.41万元，勘察费为 3,710.97万元（中标价款）。项目建设内容主要包括截污工程（包括截污管网、分散式一体化处理工程）、管道检测与修复工程、清淤工程、河涌养护工程、水务信息化建设工程、亲水滨岸工程、水系循环及补水工程、生态修复工程、单座预处理系统、人工湿地处理系统等内容。此次中标进
一步强化了公司在粤港澳大湾区的品牌影响力，展示了公司在水环境综合治理方面的竞争优势。
目前该项目已中标公示，因涉及相关手续办理，公司尚未领取中标通知书，尚未签订相关合同，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2019年11月22日
湖北首义律师事务所关于
湖北三峡新型建材股份有限公司2017年年度股东大会之
法律意见书
致：湖北三峡新型建材股份有限公司（公司）
湖北首义律师事务所（下称本所）接受公司的委托，委派律师汪中斌、苏柳柳见证公司2017年年度股东大会，并就本次股东大会的有关事项出具法律意见。
公司已向本所承诺，公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》所必需的原始书面材料、副本材料或说明，提供的文件和说明是真实、准确、完整的；有关副本材料与原件一致。
本律师依照《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》的规定，依据公司《章程》，按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格
1、本次股东大会由公司董事会决议召集；
2、公司董事会在于2018年3月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议的登记办法等事项；
了现场会议，并通过上海交易所网络系统为公司股东提供了网络投票平台。本次股东大会召开日与股权登记日的间隔未超过7个工作日；
4、本次股东大会召开的时间、地点、会议内容与上述公告一致，不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时提案进行表决之情形。
经核查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，会议召集人资格合法、有效。
二、参加本次股东大会人员的资格
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式进行。
参加本次股东大会的股东（含股东代表、股东委托代理人）共17人，出席会议的股东均为本次股东大会股权登记日登记在册的股东，持有公司股份551,104,460股，占公司有表决权股份总数的47.4218％；出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人均持有持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书。
参加会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
经核查，参加本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会以记名投票方式就列入本次股东大会通知的议案以现场投票和网络投票的方式进行了表决。
会议记录由出席现场会议的公司董事、监事签名。
经审查，本次股东大会的表决根据有关法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定进行，大会的表决程序合法、有效。
四、本次股东大会的表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票的方式，逐项审议通过了如下议案：
（1）2017年度董事会工作报告；
（2）2017年度监事会工作报告；
（3）2017年度独立董事述职报告；
（4）2017年年度报告正文及年度报告摘要；
（5）2017年度财务决算报告；
（6）2017年度利润分配预案；
（7）2018年度公司本部融资计划的议案；
（8）关于聘任2018年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案；
（9）未来三年分红回报规划（2018—2020年）；
经核查，本律师认为，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、结论
本律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
本《法律意见书》正本二份。
本《法律意见书》由本律师负责解释。
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2016-065
银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2016年8月25日以书面形式发出，会议于2016年9月5日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场召开表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了公司拟发行中期票据的议案；
表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权
为保障公司战略发展规划和融资需求，满足公司在规模发展中的资金需要，公司拟发行不超过7亿元中期票据（详见公司2016年9月6日披露在上海证券交易所网站的2016-066号公告），本议案尚需公司股东大会审议通过。
2、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案；
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
为保障公司本次中期票据的顺利发行，提请公司股东大会授权董事会全权办理发行相关的一切事宜（详见公司 2016年 9月 6日披露在上海证券交易所网站的 2016-066号公告），本议案尚需公司股东大会审议通过。
3、审议通过了关于召开公司2016年第二次临时股东大会的有关事宜。
表决结果:9票赞成 0票反对 0票弃权
（详见公司2016年9月6日披露在上海证券交易所网站的2016-067号公告。）
三、备查文件
1、银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司董 事 会
健康元药业集团 独立董事意见健康元药业集团股份有限公独立董事
关于公司七届董事会二十次会议相关审议事项之独立意见函根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅相关董事会文件，就相关议案发表独立董事意见如下：
一、关于公司《中长期事业合伙人持股计划（草案）》及其摘要之独立意见经核查：
1、公司中长期事业合伙人持股计划符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。
2、公司通过职工代表大会征求意见，员工在依法合规的前提下自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与持股计划的情形。
3、董事会的审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
综上所述，我们一致同意公司实施本次中长期事业合伙人持股计划，并同意将本计划及摘要提交公司股东大会审议。
二、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金之独立意见
公司本次使用不超过9亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金效率，降低公司财务费用，符合公司全体股东利益，符合募集资金使用相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。
同意本公司使用不超过9亿元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理之独立意见
||
|-|
|1、本公司使用募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2号-上市公|
|司募集资金管理和使用的监管要求》、《健康元药业集团股份有限公司募集资金管理|
|制度》等有关规定，有利于提高公司闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利|
|益；|

健康元药业集团 独立董事意见
||
|-|
|2、本公司董事会在审议上述议案时，决策程序符合《公司法》、《证券法》、|
|《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。|

我们独立董事一致同意公司在不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理以提高募集资金使用效率。
独立董事：胡庆、崔利国、霍静健康元药业集团股份有限公司二〇一九年十二月三十日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2014-009江苏扬农化工股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年3月17日，本公司接到控股股东江苏扬农化工集团有限公司（以下简称“扬农集团”）《关于中国中化集团公司申请延期回复行政许可项目审查反馈意见的通知》，扬农集团股东中国中化集团公司（以下简称“中化集团”）于2014年 1月 21日正式向中国证监会提交了关于本公司的收购报告书并豁免要约收购义务的申请文件，2014年1月26日收到了中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》，并于 2014年 1月 29日收到中国证监会出具的 140055号和 140056号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见通知书”）。上述反馈意见通知书要求中化集团补充提供商务部反垄断局对本次收购的批复，并于收到反馈意见通知书起 30个工作日内提供反馈回复；如不能按期提供的，中化集团应向中国证监会递交延期反馈回复申请，并予以公告。
本公司从扬农集团获悉，中化集团已根据相关法律法规要求于 2014年 2月 17日向商务部反垄断局报送了材料，并取得了《商务部行政事务服务中心申办事项受理单》。因无法在中国证监会反馈意见通知书规定的期限内取得商务部反垄断局的批复，故中化集团根据要求向中国证监会递交延期反馈回复申请。中化集团在取得上述批复文件后将立即向中国证监会递交相关材料。该事项对审核进程不会造成较大影响。
公司将根据进展情况继续做好后续信息披露工作。
特此公告。
二○一四年三月十八日
A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2014-051
B股代码 900936 B股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
为下属子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
：被担保人名称
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|被担保方||简称||
|1||内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公|||
|||||电力冶金|
|||司|||
|2||内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公|||
|||||氯碱化工|
|||司氯碱化工分公司|||
|3|||||
|||内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司||鄂尔多斯煤炭|
|4||鄂尔多斯市西达选煤有限责任公司||西达选煤|
|5||内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司||鄂尔多斯电力|
|6|鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司||西金矿冶||

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
本次为上述公司担保金额合计 203,000万元，已实际为电力冶金提供担保余额 656,723.49万元，鄂尔多斯煤炭提供担保余额 79,000万元，西达选煤提供担保余额32,000万元，鄂尔多斯电力提供担保余额 73,100万元，西金矿冶提供担保余额66,000万元。
本次担保是否有反担保：有
对外担保逾期的累计数量：无
本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本公司拟为下属子公司提供担保，具体情况详见下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|担保方|被担保方|与担保企业关系|贷款银行名称|担保金额（万元）|担保期限（年）|担保借款性质|
|本公司|电力冶金|控股子公司|交银国际信托有限公司|30,000|4年|流动资金贷款|
|本公司|氯碱化工|电力冶金之分公司|中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行|30,000|1年|授信总量|
|本公司|西达选煤|鄂尔多斯煤炭之全资子公司|中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行|20,000|1年|授信总量|
|本公司|鄂尔多斯电力|电力冶金之全资子公司|中国银行股份有限公司鄂尔多斯市分行|50,000|1年|授信总量|
|本公司|西金矿冶|电力冶金子公司内蒙古鄂尔多斯冶金有限责任公司之子公司|中国民生银行股份有限公司总行营业部|60,000|1年|流动资金贷款|
|电力冶金|鄂尔多斯煤炭|全资子公司|中国工商银行鄂尔多斯鄂托克棋盘井支行|2,000|1年|流动资金贷款|
|电力冶金|鄂尔多斯电力|全资子公司|中国工商银行鄂尔多斯鄂托克棋盘井支行|11000|1年|流动资金贷款|
|合计|||/|203,000|/|/|

（二）公司于 2014年 8月 28日召开了 2014年第八次董事会，会上以 9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过了上述担保事项。
二、被担保人基本情况及主要内容
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||截止日期：|2014-3-31|单位：万元|||
|被担保||法人代|||||||||
||地址||经营范围||资产总额|负债总额|流动负债总额|资产净额|营业收入|净利润|
|人名称||表|||||||||
||内蒙古自治||||||||||
|电力冶|||原煤生产、销售，硅铁生||||||||
||区鄂尔多斯|赵魁|||3,248,548.00|1,847,511.00|1,282,246.00|1,401,037.00|264,160.00|25,782.00|
|金|||产、销售，发电等||||||||
||市棋盘井镇||||||||||
||内蒙古自治||||||||||
|氯碱化|||电石、PVC、水泥等生产|、|||||||
||区鄂尔多斯|王鹏|||548,527.00|547,173.00|125,783.00|1,354.00|59,576.00|-340.00|
|工|||销售||||||||
||市棋盘井镇||||||||||
||内蒙古自治||||||||||
|鄂尔多|||煤炭深加工、炼焦、煤||||||||
||区鄂尔多斯|鲁卫东|||204,324.65|115,084.35|40,756.95|89,240.30|11,806.41|1,808.44|
|斯煤炭|||炭、矸石、粉煤灰销售||||||||
||市棋盘井镇||||||||||
||内蒙古自治||||||||||
|西达选|||||||||||
||区鄂尔多斯|鲁卫东|煤炭洗选、加工、销售||69,767.00|21,636.00|21,636.00|48,131.00|19,106.00|151.00|
|煤|||||||||||
||市棋盘井镇||||||||||
||内蒙古自治||||||||||
|鄂尔多|||||||||||
||区鄂尔多斯|逯恒|火力发电、供变电||850,439.77|730,621.44|206,995.60|119,818.32|92,959.49|21,544.32|
|斯电力|||||||||||
||市棋盘井镇||||||||||
||内蒙古自治||||||||||
|西金矿|||||||||||
||区鄂尔多斯|薛永亮|铁合金加工、冶炼、销售||488,201.60|365,792.17|182,702.30|122,409.43|129,887.78|6,272.64|
|冶|||||||||||
||市棋盘井镇||||||||||

三、董事会意见
以上贷款担保事项均有利于下属子公司的日常生产经营需要，经 2014年第八次董事会审议，公司同意为上述公司提供连带责任保证担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为 970,073.49万元人民币。本公司无逾期担保。
以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯股份有限公司董事会2014年8月30日
大唐电信科技股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见
按照中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）及中国证监会和中国银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号文）的规定，我们作为公司的独立董事，对公司 2016年对外担保情况进行了审核，我们认为：
1、截至报告期末，公司累计对外担保余额2,104,098,359.87。公司对控股子公司提供担保均履行了相应的审批程序，对超过公司最近一个会计年度
经审计合并报表净资产50%以上的担保以及对资产负债率超过70%的担保对象的担保均经公司董事会及股东大会审议批准，合法合规履行了审批程序及信息
披露义务，符合56号文和120号文的规定。
2、截至报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担
保的情况，没有为任何非法人单位和个人提供担保的情况，没有损害公司和全体股东利益的行为。
3、公司对外担保的决策程序符合相关现行法律法规、规范性文件和公司章程的规定。信息披露真实、准确、完整，对外担保的风险得到了充分的揭示。
独立董事：鲁阳、宗文龙、李可杰2017年4月20日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-017债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于出售有线电视网络实物资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至本次关联交易为止，过去 12个月，除已披露的日常关联交易之外，本公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司及其所属子公司累计发生 5笔关联交易，关联交易金额合计为 960,662.96万元。
●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组
●本次关联交易无需提交股东大会审议
一．关联交易概述
根据山西省财政厅等部门联合下发的《关于部署全省有线电视网络机构开展清产核资和资产评估工作的通知》晋财教【2017】67号文件精神和相关工作要求，为加快实现“三供一业”等辅业资产剥离，实施专业化重组，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）拟将有线电视网络等实物资产出售至山西潞安矿业（集团）有限责任公司。
二．关联方介绍
（一）关联方关系介绍
山西潞安矿业（集团）有限责任公司为公司控股股东，截至本公告发布之日，潞安集团持有公司61.67%的股权。
（二）关联人基本情况
公司名称：山西潞安矿业（集团）有限责任公司
地 址：山西省襄垣县侯堡镇
注册资本：419,881.6万元
法定代表人：李晋平
公司类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：煤炭的生产、销售；住宿、餐饮服务；印刷；游泳。
风化煤、焦炭、建材、化工产品、镀锌铅丝、水泥预制构件、玻璃制品、钢木家具、电装制品、、五金工具、橡胶制品、皮革制品、工艺美术品、服装的生产、销售；洗、选煤；硅铁冶炼、自备车铁路运输；
医疗服务；电子通讯服务；室内外装潢；家禽养殖；树木种植；园林绿化工程；润滑油销售；木材经营加工；汽油、柴油零售；勘察工程施工（钻探）；固体矿产勘察；水文地质；工程地质、环境地质调查；
气体矿产勘察；设备经营租赁；酒店管理。金属材料及制品、矿石机矿产品、机电产品、办公用品、电子产品、包装材料、工矿设备及配件、电线电缆、仪器仪表、照明电器、劳保用品、土产日杂、采掘工具及技术咨询服务。
潞安集团实际控制人为山西省国资委。
截至 2017年 12月 31日，潞安集团总资产为 24,179,171万元，净资产为 4,958,805万元，2017年度实现营业收入为 16,065,932万元，实现净利润为 101,749万元。
三．关联交易标的的基本情况
（一）交易标的
本次交易标的为公司本部及王庄煤矿、常村煤矿、漳村煤矿、石圪节洗煤厂、五阳煤矿、余吾煤业持有的有线电视网络实物资产。
该等交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（二）资产评估情况
根据山西中联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（晋中联评报字【2018】第 010号），以 2017年 10月 31日为评估基准日，公司有线电视网络实物资产评估值为 29,374,193元，其中：公司本部 12,409,661元；王庄煤矿 4,797,681元；常村煤矿 3,201,942元；漳村煤矿 2,901,600元；石圪节洗煤厂 1,960,745元；五阳煤矿 3,278,666元；余吾煤业 823,898元。
（三）关联交易价格确定的方法
公司发生的关联交易基本的定价原则：有政府定价或政府指导价的，依政府定价或政府指导价执行；无政府定价或政府指导价的，则适用最可比较的同类产品的公平市场价格；无公平市场价格的，双方根据成本协商，即按照实际成本加税费加合理的利润10%确定交易价格。
四．关联交易目的和对上市公司的影响
本次交易符合国家关于推动国有企业剥离“三供一业”及深化国企改革的总基调，也符合山西省委省政府对省属国有企业开展专业化
重组的政策要求，有利于公司优化资源配置，推进实施国企改革，增强上市公司核心竞争力，符合公司及股东的利益。该项关联交易事项遵循了公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。
五．该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2018年 4月 26日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于出售公司有线电视网络实物资产的议案》，公司关联董事回避表决。
出席会议的 6名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，经审议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票通过了该议案。
（二）独立董事事前认可及发表独立意见
经审核，我们认为公司出售有限电视网络实物资产，符合国家关于推动国有企业剥离“三供一业”及深化国企改革的总基调，也符合山西省委省政府对省属国有企业开展专业化重组的政策要求，有利于公司优化资源配置，推进实施国企改革，增强上市公司核心竞争力，符合公司及股东的利益。同时，评估程序符合山西省国资转让相关规定，定价公允合理。同意执行该交易方案。
（三）董事会审计委员会审核意见
经核查，我们认为：公司出售有限电视网络实物资产，符合国家关于推动国有企业剥离“三供一业”及深化国企改革的总基调，也符合山西省委省政府对省属国有企业开展专业化重组的政策要求，有利
于公司优化资源配置，推进实施国企改革，增强上市公司核心竞争力，符合公司及股东的利益。
六．需要特别说明的历史关联交易情况
截至本次关联交易为止，过去 12个月，除已披露的日常关联交易之外，本公司与山西潞安矿业（集团）有限责任公司及其所属子公司累计发生 4笔关联交易，关联交易金额合计为 960,662.96万元。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2017-48号
国机汽车股份有限公司
关于以募集资金向中进汽贸服务有限公司增资并完
成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准国机汽车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]525号）核准，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）89,018,302股，本次发行新增股份已于2016年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，上述股份锁定期为上市之日起12个月。
根据公司股东大会和董事会的有关决议及授权，本次非公开发行股票之募投项目中进汽贸服务有限公司增资项目于近日办理完成有关工商变更登记手续。中进汽贸服务有限公司的注册资本变更为 70,000万元，统一社会信用代码：911101011000280359，其他登记事项不变。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会2017年8月23日
股票简称：洛阳玻璃 股票代码：600876 编号：临 2017-027号洛阳玻璃股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳玻璃股份有限公司（以下简称“本公司”）2017年第三次监事会会议于 2017年 3月 30日召开，会议应到监事 6人，实到监事 6人，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。会议由本公司监事会主席任振铎先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了本公司 2016年度监事会工作报告；
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了本公司 2016年年度报告全文及摘要；
监事会对本公司 2016年年度报告发表审核意见如下：
一是 2016年年度报告的编制及审议程序符合相关法律、法规的有关规定；二是其内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所载资料从各个方面真实地反映出本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；三是在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理的行为。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了本公司 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
本公司 2016年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了本公司 2016年度内部控制评价报告。
监事会审阅了本公司 2016年内部控制评价报告，对本公司该内部控制评价报告没有异议。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一项议案需提交本公司股东大会审议通过。
特此公告。
洛阳玻璃股份有限公司监事会 2017年 3月 30日