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证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-089青岛天能重工股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体会计政策变更情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
1、新金融工具准则的会计政策
财政部于2019年5月9日发布关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号）（以下简称“《企业会计准则第7号》”），对准则体系内部协调与明确具体准则适用范围进行修订。
财政部于2019年5月16日发布关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号）（以下简称“《企业会计准则第12号》”），对准则体系内部协调与债务重组定义进行了修订。
2、财务报表格式调整的会计政策
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
根据上述会计准则的修订要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合《修订通知》的要求对财务报表项目进行相应调整。
（二）变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2019﹞6号）、财政部于2019年5月9日发布的关于印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会﹝2019﹞8号）及财政部于2019年5月16日发布的关于印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》（财会﹝2019﹞9号）相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）会计政策变更日期
公司按照财政部印发的财会[2019]6号、财会[2019]8号、财会[2019]9号文件规定的施行日起开始执行。
二、本次会计政策变更的内容和对公司的影响
（一）本次会计政策变更的主要内容如下：
1、非货币性资产交换
（1）非货币性资产示例中删除“存货”，其适用于第14号收入准则；货币性资产定义中将收取固定或可确定金额的“资产”改为“权利”。
（2）增加规范非货币性资产交换的确认时点，即换入资产应在符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认，换出资产应在满足资产终止确认条件时终止确认。
2、债务重组
（1）将原“债权人让步行为”改为将“原有债务重新达成协议的交易行为”。
（2）重组方式中债务转为“资本”改为债务转为“权益工具”。
（3）将重组债权和债务的会计处理规定索引至新金融工具准则，从而与新金融工具准则协调一致，同时删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定。
（4）将以非现金资产偿债情况下资产处置损益的计算方法与新收入准则协调一致。
3、根据财会[2019]6号有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：（1）资产负债表项目
①原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
②原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；
③新增“应收款项融资”项目，反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
④原“可供出售金融资产”项目移至“其他权益工具投资”项目。
（2）利润表项目
将利润表“减：资产减值损失”、“减：信用减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”、“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
（3）现金流量表项目
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
（4）所有者权益变动表项目
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
按照财政部规定，公司将于2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》，于2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号-债务重组》，并于2019年6月30日半年度财务报告及以后期间的财务报告中变更部分报表格式。
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、审批程序
十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对会计政策变更发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次执行新会计准则并变更相关会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。
董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事对本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部会计政策变更的要求进行的合理变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的相关规定和要求。本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事同意公司实施本次会计政策变更。
六、监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部及新会计准则解释的相关规定，符合公司的实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该议案的审议及决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。
监事会同意公司实施本次会计政策变更。
七、备查文件
1、青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；
2、青岛天能重工股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年8月22日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2017-084欧普康视科技股份有限公司
关于公司股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年11月2日收到公司股东南京欧陶信息科技有限公司(以下简称“南京欧陶”)通知，获悉南京欧陶所持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|1、股东股份被质押基本情况||||||||
||是否为第|||||本次质||
||一大股东||质押开始|||押占其||
|股东名称||质押股数（股）||质押到期日|质权人||用途|
||及一致行||日期|||所持股||
||动人|||||份比例||
|南京欧陶|||||广发证券|||
||||2017年|2018年|||补充流动|
|信息科技|否|1,310,000.00|||股份有限|7.26%||
||||10月 30|9 月18日|||资金|
|有限公司|||||公司|||
|合计|—|1,310,000.00|—|||||
|2、股东股份累计被质押的情况||||||||
|截止公告披露日，南京欧陶持有公司股份18,046,814.00 股，占公司总股本||||||||
|的 14.74 %。其中累计被质押的公司股份 3,310,000.00 股，占公司总股本的||||||||
|2.70%。||||||||

二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二〇一七年十一月二日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2015-111号泰禾集团股份有限公司
关于全资子公司竞得土地的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月23日，公司全资子公司福建中维房地产开发有限公司参加北京市土地整理储备中心举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币
277,500万元竞得北京市昌平区南邵镇(中关村科技园区昌平园东区二
期)0303-54地块F1住宅混合公建用地，配建49,000平方米“限价商品住房”。
上述土地的基本情况如下：
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||规划建|||||
||||||||||||容积|||
||土地编号||土地位置||||土地面积|||||||
||||||||||筑面积||||出让年限|
||||||土地用途|||||||||
||||||||（平方米）|||||||
||||||||||（平方||率|||
||||||||||米）|||||
|京土整储挂（昌）[2015]040号||北京市昌平区南邵镇||F1 住宅混合公建用地||83892.995||209732||2.5||住宅：70年公建：50年||

福建中维房地产开发有限公司将根据成交确认书的有关约定，签订上述地块的《国有建设用地使用权出让合同》。公司将根据项目的进展情况及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十月二十三日
证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018---041
大亚圣象家居股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年6月21日（周四）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2018年 6月 21日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月20日下午3:00，结束时间为2018年6月21日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表11人，代表股份255,374,410股，占公司有表决权股份总数的45.99%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份 252,809,239股，占公司有表决权股份总数的45.53%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数8人，代表股份2,565,171股，占公司有表决权股份总数的0.46%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、关于调整 2016年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
表决情况：同意 255,374,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,173,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
表决情况：同意 255,374,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,173,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、关于减少注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案
表决情况：同意 255,374,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,173,610股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、蒋成
3、出具的结论性意见：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2018年6月22日
证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2015-051广东盛路通信科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
虚假记广载东、盛误路导通性信陈科述技或股者份重有大限遗公漏司承（担以责下任简。称“公司”）第三届董事会第六次会议于二〇一五年七月七日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一五年六月二十六日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：
一、以 7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第二次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2015年 7月23日在公司办公楼九楼会议室召开2015年第二次临时股东大会。
《关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-056
南方风机股份有限公司
关于董事长失联相关事项的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
2018年5月3日，南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到公司董事长、总经理杨子善弟弟杨子江先生的通知，其因无法与杨子善先生取得联系，已向警方报案。截至目前，公司尚未能了解到杨子善先生的具体行踪，也无从核实杨子善先生失联原因。
为保证公司日常经营正常进行，根据公司章程等规定，在董事长不能履行职务或不履行职务期间，由副董事长常南先生代行董事长职务；公司董事会同意在公司总经理无法正常履行职务期间，公司日常经营管理工作暂由副总经理任刚先生主持。
二、杨子善的个人债务及对公司的影响
根据与公司联系的自称为杨子善先生的债权人所提供的信息，截止目前，公司初步了解到涉及杨子善先生除股票质押的个人借款约3.6亿元（未牵涉公司）外，还可能存在冒用公司名义作为借款人或担保人的债务金额约3.8亿元（未经核实）以及其他未牵涉公司的个人债务（具体金额不详）。由于无法联系杨子善先生本人，公司无法获知杨子善先生是否还有其他个人债务，也未取得上述债务的原始文件，上述杨子善先生相关债务具体情况有待进一步核实。
针对上述存在冒用公司名义对外借款或承担担保责任的情况，公司有针对性地对公司资金往来情况进行了全面核查，并向公司董事、高级管理人员、财务人员、印章管理人员进行了询问，确认相关借款或担保均非公司行为，均未经公司董事会或股东大会决策或批准，公司对此毫不知情，相关借款款项均未进入公司，
且严重违反了相关法律法规，公司对相关事项一概不予认可，并已明确表示不会承担相关责任。但是，公司不排除被要求及被判令/裁定承担责任的风险，若公司因杨子善先生的个人债务而被起诉、仲裁或承担任何责任的，公司将依法向法院、仲裁机构和债权人提出抗辩，并就所遭受其他经济损失通过诉讼、索赔等方式依法向有关责任人员追索，以最大限度维护公司的合法权益。
三、公司银行账户被冻结的情况
截止目前，公司收到广东省汕头市金平区人民法院的《民事裁定书》（2018粤0511财保14号），公司开立在中国银行的基本户和1个一般户据此被冻结，实际冻结金额合计为928.19万元。具体内容详见公司于2018年5月8日、2018年5月11日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的公司公告。
此外，公司在中国银行、中国建设银行、招商银行开立的5个一般户和3个募集资金专户被深圳市宝安区人民法院冻结（2018粤0306执保2559号、2560号），实际冻结金额共计453.52万元；公司在广发银行、中国银行开立的2个一般户被冻结，实际冻结金额约3326万元。
目前，除上述2018粤0511财保14号《民事裁定书》以外，公司尚未收到法院关于上述冻结事项送达的任何法律文书和通知，公司尚无法确定上述账户被冻结的具体原因，以及涉及的具体法律纠纷，公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，及时披露后续进展。
截止目前，公司未发现其他资产被冻结情况，尚未收到其他相关诉讼材料。
前述事项目前暂未对影响公司日常经营运作产生实质性影响。
四、控股股东股票质押情况
截止目前，因无法与杨子善先生取得联系，杨子善先生质押给国泰君安证券股份有限公司的共计3600万股公司股份已触及平仓线，存在被强制平仓的风险。
截止目前，公司未收到证券公司的强制平仓通知书等文件。若公司股价持续下跌，且无法与杨子善先生取得联系，杨子善先生所质押的股票存在无法及时补仓或解质押，导致强制平仓的风险。杨子善先生的上述质押股票的平仓风险不会导致公司实际控制权发生变更。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网披露的公司公告。
杨泽文先生、杨子江先生以公司股份质押的借款已部分提前还款，二人所质押的公司股份目前均未触及平仓线。若公司股价持续下跌，杨泽文先生、杨子江先生将积极与证券公司沟通协商，根据质权人要求采取追加保证金、补充质押物或提前还款等方式避免发生其质押股票被平仓的风险。若公司股价进一步下跌，不排除控制权存在变更的可能。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十八日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2015-017四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月30日发布了《关于筹划重大事项停牌公告》，因公司控股股东明君集团科技有限公司正在筹划重大事项，经公司申请，公司股票自2014年8月29日13:00时起停牌；
公司于 2014年 9月 16日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，2014年 10月 15日、2014年 12月 15日分别发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》，公司股票继续停牌；停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项/重大资产重组事项的进展公告。上述公告详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2015年1月30日，公司第九届二十二次董事会审议通过《关于公司控股股东承诺变更的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司披露《四川汇源光通信股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关文件后，公司股票自 2015年 2月 2日开市起复牌。
复牌后公司以及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作。
本次重大资产重组的整体方案包括：(1)重大资产出售；(2)发行股份购买资产；(3)募集配套资金。前两项交易作为本次交易方案的必备内容，同时生效，任何一项内容因未获得中国政府部门或监管机构的批准而不能实施，则其他项均不予实施；募集配套资金在前两项交易实施的基础上择机实施，其实施与否或者配套资金是否足额募集，均不影响前两项交易的实施。
本次交易的拟出售资产为汇源通信的全部资产及负债（不包括因本次重大资产重组所发生的中介机构费用）。本次交易的拟购买资产为江苏峰业科技环保
集团股份有限公司100%股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2014）》的规定，公司上述行为构成上市公司重大资产重组。具体方案详见本公司同日发布的《四川汇源光通信股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》相关规定，如本公司本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二0一五年一月三十日
证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2018-030襄阳汽车轴承股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2018年 10月26日以通讯方式召开，会议通知于2018年10月15日以通讯方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《2018年第三季度报告全文及正文》
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于新增 2018年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上刊登的《关于新增2018年度日常关联交易的公告》。
关联董事高少兵、梅汉生、袁宏亮、杨跃华对本议案回避表决。
表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.coninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2016―015
深圳市桑达实业股份有限公司
第七届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司第七届监事会第六次临时会议通知于 2016年 4月 22日以书面或邮件方式发出，会议于 2016年 4月 27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决监事 5人，实际参加表决监事 5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司二○一六年第一季度报告及报告摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为公司二○一六年第一季度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司二○一六年第一季度的经营管理和财务状况。
二、审议通过《关于对“中国电子财务有限责任公司风险评估报告（2016年 03月 31日）”进行审议的提案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
三、审议通过《关于对已披露财务报表数据进行追溯调整的提案》表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司本次对以前报告期已披露财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司监 事 会
二○一六年四月二十八日
湖南天润实业控股股份有限公司独立董事
关于终止公司重大资产重组事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，作为公司的独立董事，我们对终止本次重大资产重组事项发表如下独立意见：
公司拟向上海旭游网络技术有限公司（以下简称“上海旭游”）的8名股东以发行股份方式购买其合计持有的上海旭游100%的股权并披露了重大资产重组预
案。自公司重大资产重组预案公告后，标的公司上海旭游所处市场环境竞争加剧，未来盈利能力如何存在一定的不确定性。在此情况下，交易双方对估值调整、成交价格调整的事项上存在分歧，双方未能达成一致。天润控股拟通过更换并购标的方式对本次重大资产重组方案进行调整，但经过多方谨慎论证，该方案尚不成熟，导致本次重组无法继续推进。
公司终止本次重大资产重组事项履行了相应的审批程序。为维护广大投资者的利益，我们同意终止本次重大资产重组事项。
独立董事：
徐勇 牟小容 罗筱琦
二0一四年十二月二十五日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2018-008多氟多化工股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）于 2018年 1月29日召开第五届董事会第十六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。关联董事李世江、侯红军、李云峰、李凌云、韩世军回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。
具体情况如下：
一、收购股权暨关联交易概述
1、公司与宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“博嘉投资”）于近日签订了《股东出资转让合同书》，收购博嘉投资所持南京挚云电气有限公司（以下简称“挚云电气”）42.8571%的股权。
2、博嘉投资为焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“多氟多集团”）控股子公司，李世江先生为公司及多氟多集团实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过相关部门批准。
二、关联方的基本情况
宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91330206MA281XCW1N
注册资本：1000万元
执行事务合伙人：烟台博嘉投资有限公司
住所：北仑区梅山盐场1号办公楼十一号791室
经营范围：创业投资。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
三、关联交易标的基本情况
南京挚云电气有限公司
统一社会信用代码：91320114MA1NE1RR1Y
注册资本：2100万元
法定代表人：徐东升
住所：南京市雨花台区凤集大道15号33幢3层311-1室
成立时间：2017年02月17日
经营范围：电气设备、计算机软硬件研发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电子产品、机电产品研发、生产、安装、维修、销售。
股权结构：博嘉投资持有挚云电气42.8571%的股权出资，为第一大股东，另有廖启新、王健、徐东升等三名自然人合计持有57.1429%的股权出资。
截至2017年12月31日，挚云电气的主要财务数据如下：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目|2017年12月31日|
|资产总额|1075.32|
|负债总额|171.98|
|所有者权益合计|903.33|
|营业收入|377.65|
|营业成本|283.10|
|利润总额|80.96|

注：以上数据未经审计
||
|-|
|博嘉投资同意将其持有的挚云电气股权出资全部转让给多氟多，并协调其他|
|三名自然人股东同意该转让行为。交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他|
|任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在|
|妨碍权属转移的其他情况。|
|四、交易的定价政策及定价依据|

由于挚云电气成立时间短，参照原始出资价格和挚云电气经营状况、发展前
景，双方协商转让价格按照原始出资价格900万元人民币作价，由公司向博嘉投
资受让挚云电气42.8571%%股权（对应认缴出资额900万元，实缴出资额900万
元）。符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益的情形。
五、交易协议的主要内容
1、转让方：宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）
受让方：多氟多化工股份有限公司
2、转让方同意将持有挚云电气的42.8571%的股权出资全部转让受让方，鉴于该公司成立于2017年2月17日，成立时间短，参照原始出资价格和公司经营状况、发展前景，双方协商转让价格定为原始出资价格900万元人民币，受让方同意受让。
3、转让方保证本次出资转让不违反公司章程以及其他合同项下的义务。
4、出资转让后，公司股东可以另行协商决定董事会的组成。
5、双方应本着诚实信用的原则履行本协议。如因一方未履行本协议规定的义务，致使本协议约定的目的无法实现或给对方当事人造成损失，对方有权向违约方索赔。
6、如发生下列情形之一的，可以修改本协议：
A、双方一致同意时；
B、因不可抗力而需要修改时。
C、如发生下列情形之一的，可以终止本协议：
D、双方协商一致同意；
E、因不可抗力而需要终止本协议。
7、关于本协议的解释或执行的争议，双方应友好协商解决。如在开始协商后三十日内未达成协议，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
8、本协议自转让、受让双方签字并盖章后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次股权收购不涉及其他安排。
七、关联交易的目的及其对公司的影响
此次交易将使公司产业链更加完善，提升新能源汽车的研发能力，对公司未来经营产生积极影响。不存在损害公司及广大股东利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响本公司的独立性。
八、关联交易累计情况
2018年年初至披露日公司及控股子公司与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额合计为900万元。
九、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）事前认可意见
1、本次交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，本次交易的方案具备可操作性。
2、本次交易完成后，将有利于进一步完善公司全产业链的战略布局，符合公司战略投资规划及长远利益。
3、本次交易对方宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）系焦作多氟多实业集团有限公司控股子公司，李世江先生为公司及多氟多集团实际控制人，根据《上市规则》第10.1.1条的规定，本次交易构成关联交易。
综上所述，我们同意将此事项提交公司董事会审议。同时，在审议关联交易事项时，关联董事应履行回避表决程序。
（二）独立意见
1、本次交易有利于进一步完善公司全产业链的战略布局，符合公司战略投资规划及长远利益。
2、本次交易符合公司和全体股东的利益，没有损害本公司股东特别是中小股东的利益。
3、本次交易构成关联交易。公司董事会在审议此议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易决策及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
综上，我们同意公司受让南京挚云电气有限公司42.8571%的股权。
十、备查文件
多氟多化工股份有限公司与宁波梅山保税港区博嘉融信创业投资合伙企业（有限合伙）签署的《股东出资转让合同书》。
多氟多化工股份有限公司董事会
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2019-040山东隆基机械股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2019年9月9日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2019年9月5日以电话和传真的方式发出会议通知。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于确定募集资金专户及签订募集资金三方监管协议的议案》。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及有关法律法规的规定，公司决定在中信银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“中信银行”)、交通银行股份有限公司烟台龙口支行（以下简称“交通银行”)设置募集资金专项账户。
公司因前期使用部分闲置募集资金购买短期理财产品，尚有部分募资资金购买理财产品未到期，当前无法将足额募集资金转入“汽车轻量化底盘数字化车间改造”项目的募集资金专户。
公司本着股东利益最大化原则，在确保不影响募投项目进展的情况下，公司决定先将部分募集资金转入在中信银行开立的募集资金专户，并与中信银行、宏信证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，开始实施“汽车轻量化底盘数字化车间改造”项目。
待募集资金购买的短期理财产品到期，再将“汽车轻量化底盘数字化车间改造”项目所需的剩余募集资金转入在交通银行开立的募集资金专项账户，并与交通银行签订《募集资金三方监管协议》。
《山东隆基机械股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告》刊登于2019年9月10日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，在2016年度的工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，监督公司规范化运作，切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2016年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、2016年度出席会议情况
2016年度，公司共计召开了11次董事会和4次股东大会，本人均亲自按时出席了公司董事会，列席股东大会4次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽职的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各项议题的讨论，并与公司管理层保持了充分沟通，提出合理化建议并发表相关独立意见，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的利益。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、对公司重大事项发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司董事会作出决策之前，根据相关规定发表了独立意见：
1、2016年3月4日召开的第三届董事会第一次会议，本人对《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》发表了独立意见。
方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2015年度关联交易事项》、《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》发表了独立意见。
3、2016年6月23日召开的第三届董事会第三次会议，本人对《关于<使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品>的议案》发表了独立意见。
4、2016年7月1日召开的第三届董事会第四次会议，本人对《关于公司拟实施限制性股票激励计划》、《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》发表了独立意见。
5、2016年 7月 21日召开的第三届董事会第五次会议，本人对《关于向激励对象授予限制性股票的议案》发表了独立意见。
6、2016年 7月 28日召开的第三届董事会第六次会议，本人对《关于控股子公司上海赢量金融服务有限公司增资扩股的议案》、《关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司增资扩股的议案》发表了独立意见。
7、2016年8月2日召开的第三届董事会第七次会议，本人对《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》发表了独立意见。
8、2016年8月26日召开的第三届董事会第八次会议，本人对《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况》、《关于公司2016年半年度关联交易事项》发表了独立意见。
9、2016年11月14日召开的第三届董事会第十次会议，本人对《关于公司对外投资暨关联交易的议案》发表了事先认可意见和独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的履职情况
2016年度，本人作为公司董事会审计委员会主任委员，按照公司《独立董事任职及议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，主持开展了年度报告编制和披露的沟通和审核，审查公司内部控制制度及其执行情况，审核公司所有重要会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司的财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，提议续聘年度审计机构等工作。在年报审计方面，加强与审计机构在进场前后的沟通，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年报审计的工作安排及进展情况，维护了审计的独立性；切实履行了审计委员会主任委员的职责。
符合公司的实际经营状况和个人绩效。
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，对公司进行了现场考察，深入了解了公司财务状况、内部控制和内部审计工作情况，重点对公司生产经营状况及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。作为审计委员会主任委员，本人十分注重公司内部审计工作开展情况及财务状况，充分利用专业优势，与公司经营管理层及相关工作人员进行多次交流，对内部审计机构的工作给予了积极的指导和支持。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为独立董事，本人严格履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和投资项目进展情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，并利用自身的专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、在年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面，了解、掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他工作
2016年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。2016年度，本人不存在提议召开董事会、提议解聘会计师事务所、提议独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人2016年度任职期间的履职情况汇报，在此对公司董事会、经营层在本人履行职责过程中给予积极有效的配合和支持表示感谢。
特此报告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
独立董事：陈朝琳
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2014-046江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于董事辞职的公告
（本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。）
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年7月30日收到公司董事李界元先生的书面辞职报告。李界元先生根据关于党政干部规范在企业兼职的通知要求，申请辞去公司第二届董事会董事职务。辞职后，李界元先生不在担任本公司任何职务。
截至本公告日，李界元先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李界元先生辞去董事职务的辞职报告送达公司董事会时生效，李界元先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
公司董事会对李界元先生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心
的感谢！
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一四年七月三十日
福建元力活性炭股份有限公司2016年第二次临时股东大会福建武夷律师事务所
关于福建元力活性炭股份有限公司
2016年第二次临时股东大会法律意见书
武夷见字[2016]第02号
致：福建元力活性炭股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《福建元力活性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“股东大会议事规则”）的规定，福建武夷律师事务所（以下简称“本所”）接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派汤瑞昌律师、刘晓毅律师出席公司 2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”），就本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性、有效性等有关问题出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需核查、验证的其他法律文件及其他文件、资料和证明。
本法律意见书仅供公司为本次临时股东大会之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所及本所律师同意将本法律意见书随本次临时股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所及本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下：
一、本次临时股东大会召集、召开的程序
公司董事会于 2016年 2月 1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）上发布了《福建元力活性炭股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，
福建元力活性炭股份有限公司2016年第二次临时股东大会该会议通知对会议召开的时间、地点、出席会议对象、会议召开方式、会议审议事项、会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次临时股东大会的召开日期已达到15日。
经本所律师核查，本次临时股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为 2016年 2月17日的交易时间，即9：30—11：30、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2016年2月16日15：00—2月17日15：00期间的任意时间。
现场会议于 2016年 2月 17日下午2：30在公告中通知的地点福建省南平市八一路 356号公司会议室召开，会议由公司董事长卢元健先生主持。本次临时股东大会实际召开的时间、地点与本次临时股东大会通知的内容一致，本次临时股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。
本所律师认为，本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、关于出席本次临时股东大会人员的资格及召集人资格
1、参加本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验公司提供的公司股东名册、参加会议股东以及股东代理人的身份证明、授权委托书等文件，并根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据，参加本次临时股东大会的股东及股东代理人情况如下：现场出席本次现场会议并投票及参加网络投票的股东及股东代理人共计 5人，代表股份 83,339,669股，占公司总股本61.2792%。具体情况如下：
（1）现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书等文件，出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共计 4人，均为 2016年 2月 4日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其委托代理人，代表有表决权的股份数为83,327,669股，占公司股份总数的61.2703%。
本所律师查验了出席会议股东的居民身份证、股票账户卡等相关文件，出席会议的股东系记载于本次临时股东大会股权登记日股东名册的股东，股东代理人持有的授权委
福建元力活性炭股份有限公司2016年第二次临时股东大会托书真实有效。
本所律师认为，上述股东或股东代理人参加会议的资格均合法有效。
（2）网络投票情况
参加网络投票的股东1人，代表股份12,000股，占公司有表决权总股份的0.0088%。
2、出席或列席本次临时股东大会的其他人员
出席或列席本次临时股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的本所律师等。
本所律师认为，上述人员具有出席或列席本次临时股东大会的合法资格。
3、本次临时股东大会召集人的资格
本次临时股东大会的召集人为公司董事会，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
综上，本所律师认为，出席本次临时股东大会的人员资格及本次临时股东大会召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果
本次临时股东大会采取现场投票和网络投票两种方式对本次会议公告中列明的提案进行了表决，并审议通过了以下议案：
（一）审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案》
表决结果：同意 83,339,669股，反对 0股，弃权 0股。同意票占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的100%，超过了出席股东大会有表决权股份总数的三分之二。
（二）审议《董事、高级管理人员关于公司创业板非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的承诺函的议案》
表决结果：同意 83,339,669股，反对 0股，弃权 0股。同意票占出席本次临时股东大会有效表决权股份总数的100%，超过了出席股东大会有表决权股份总数的三分之二。
经本所律师验证，本次临时股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会
福建元力活性炭股份有限公司2016年第二次临时股东大会议的股东或股东代理人就列入本次临时股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并经监票人和计票人监票、验票和计票；网络投票的结果由深圳证券信息有限公司统计并传至公司。根据公司指定的监票代表对现场会议表决结果和网络投票的表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次临时股东大会审议通过的议案的表决票数符合公司章程规定。
本所律师认为，公司本次临时股东大会的表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、结论意见
本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
福建武夷律师事务所 经办律师：汤瑞昌律师
负责人：汤瑞昌 刘晓毅律师
二○一六年二月十七日
证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2014-102江苏润和软件股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 31日收到公司独立董事张洪发先生提交的书面辞职报告。张洪发先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员职务。张洪发先生辞职后将不在公司担任任何职务。
由于张洪发先生的辞职将导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，张洪发先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，张洪发先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
张洪发先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对张洪发先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告！
江苏润和软件股份有限公司
董事会
证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2016-001厦门银润投资股份有限公司
关于控股股东转让股权暨实际控制人变更事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门银润投资股份有限公司（以下简称“银润投资”或“公司”）于 2016年1月12日接到西藏紫光卓远股权投资有限公司（以下简称“紫光卓远”）的通知。紫光卓远于 2016年 1月 12日，收到教育部财务司发至清华大学的《批转<财政部关于批复西藏紫光卓远股权投资有限公司协议收购上市公司股份的函>的通知》（教财司函【2016】30号），以及由教育部财务司批转的《财政部关于批复西藏紫光卓远股权投资有限公司协议收购上市公司股份的函》（财教函【2016】 1号）。财政部同意紫光卓远协议受让深圳椰林湾投资策划有限公司（以下简称“深圳椰林湾”）所持上市公司厦门银润投资股份有限公司（SZ.000526）1500万股股份。
关于紫光卓远受让深圳椰林湾持有的银润投资 1500万股股权暨公司实际控制人变更事项的详细信息，请见公司于 2015年4月24日披露的《关于控股股东签署股权转让协议暨实际控制人变更的提示性公告》（公司2015-014号公告）。
财政部批准紫光卓远协议收购我司股份有利于交易双方开展该交易涉及股份的过户工作。公司将持续关注该事项的进展，并将在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及时披露该事项的进展公告。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司董事会
二О一六年一月十二日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-044
利欧集团股份有限公司
关于全资子公司在南京市互联网科技小额贷款公司
招标活动中中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）全资子公司江苏万圣伟业网络科技有限公司（以下简称“万圣伟业”）于近日收到南京市金融发展办公室下发的《中标通知书》，确定万圣伟业为主发起人的招投标团队在本次南京市互联网科技小额贷款公司招标活动中正式中标。
公司将按照要求履行内部决策程序，尽快与其他发起人一起筹建互联网科技小额贷款公司。万圣伟业为主发起人投资设立互联网科技小额贷款公司尚需取得江苏省人民政府金融工作办公室的同意批复。
本次中标将可使公司获得开展互联网科技小额贷款的资质，可在有关政策许可范围内开展互联网小额贷款业务，有利于公司互联网金融业务的推进。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2018-040
洽洽食品股份有限公司
关于收到提前归还财务资助款项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）2017年9月12日第四届董事会第七次会议、2017年 9月 28日 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币 20,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向安徽新华发展集团有限公司（以下简称“新华发展”）提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起 12个月，委托贷款利率为年利率10%，每季度付息一次。详见2017年9月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-055）。该项财务资助相关协议于2017年9月签订，期限为12个月。
2018年 7月 3日，借款人新华发展提出提前归还其中的 1亿元的财务资助本金及利息，并已于当日到公司办理完毕提前还款手续，公司收到新华发展归还的上述委托贷款本金合计人民币10,000万元、10,000万元本金对应的利息合计约人民币769.44万元。详见公司2018年7月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于收到提前归还财务资助部分本金及对应利息款项的公告》（公告编号：2018-039）
近日，借款人新华发展提出提前归还本次财务资助剩余的1亿元本金及利息部分，并已于近日到公司办理完毕提前还款手续，公司收到新华发展归还的上述委托贷款提前归还的剩余本金合计人民币 10,000万元、利息合计约人民币 788.89万元。至此，新华发展已将上述委托贷款的全部本金及利息归还公司，本次委托贷款未出现逾期情况。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日