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证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2017-019
广州毅昌科技股份有限公司
关于 2017度年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与金发科技股份有限公司（以下简称“金发科技”）和江苏西顿科技有限公司（以下简称“西顿科技”）发生日常关联交易，预计从本议案通过之日起至 2017年 12月 31日，交易总额不超过人民币 3亿元。
公司于 2017年 4月 21日第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊海涛女士、李南京先生对此项议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|2017年度预计金额|上年实际发生||
||||金额|占同类业务比例|
|购买塑胶粒子|金发科技|不超过2亿|12,450万元|56.00％|
|保险杠烤漆线、灯条自动旋转压合机及其他|西顿科技|不超过1亿|38.89万元|1.45％|
|小计||不超过3亿|||

（三）年初至披露日与关联人累计已发生的关联交易金额
1、年初至本公告披露日，公司与金发科技累计已发生的关联交易金额合计为 2,530万元。
2、年初至本公告披露日，公司与西顿科技累计已发生的关联交易金额合计为 86.8万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）公司名称：金发科技股份有限公司
注册资本：27.16亿元
注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路 33号
法定代表人：袁志敏
公司经营范围：塑料粒料制造;初级形态塑料及合成树脂制造（监控化学品、危险化学品除外）;降解塑料制品制造;新材料技术咨询、交流服务;企业自有资金投资;物流代理服务;材料科学研究、技术开发;电子设备回收技术咨询服务;金属制品批发;化工产品批发（危险化学品除外）;办公用机械制造;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;场地租赁（不含仓储）;房地产开发经营;其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）;物业管理;生物分解塑料制品制造;仓储代理服务;新材料技术开发服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;新材料技术转让服务;新材料技术推广服务;日用化工专用设备制造;泡沫塑料制造;再生物资回收与批发。
截至2016年9月30日，金发科技总资产为17,381,585,568.94元，总负债为 8,156,060,868.83元，归属于上市公司股东的净资产为
8,702,004,062.25元，2016年 1-9月营业收入 12,470,607,906.56元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润531,884,605.21元。
（2）公司名称：江苏西顿科技有限公司
注册资本：3663万元
注册地址：苏州市相城区太平街道金澄路 86-1号
法定代表人：龙智强
公司经营范围：研发设计制造销售：机器人、机械手、工业自动化设备、农业自动化设备、环保节能自动化设备、智能立体车库、机器设备零组件；航空航天、船舶、汽车专用自动化生产设备及零配件；电脑软硬件、工业自动化配套软件、大型生产及物流管理系统软件、自动化集成系统，销售：电热元件、金属材料、化工产品及化工材料、耐火材料、耐压防腐材料，绝缘材料、无尘净化材料、保温材料、机电产品、有色金属、石墨及碳素制品、仪器仪表、传感元器件、电气动元件、测量器具、显示器材、电脑零部件。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（具体以公司登记机关核准为准）
截至 2016年 12月 31日，西顿科技总资产为 27,291,529.27元，总负债为 15,182,516.09元，净资产为 12,109,013.18元，2016年 1-12月营业收入 23,002,839.49元，净利润为-3,916,030.67元。
2、关联关系
（1）熊海涛女士任公司的董事长，李南京先生任公司的董事，两人均为公司关联自然人。同时，熊海涛女士任金发科技董事，李南京先生任金发科技总经理及董事，故金发科技为公司关联法人，公司
与金发科技构成关联关系。
（2）高金技术产业集团有限公司是公司的控股股东，同时高金技术产业集团有限公司是西顿科技的控股公司。故西顿科技为公司关联法人，公司与西顿科技构成关联关系。
三、关联交易主要内容
本次公司与金发科技关联交易标的为塑胶粒子。关联交易的采购价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，价格与同类厂家的同类型产品价格相当，并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至 2017年 12月 31日，关联交易总金额不超过人民币 2亿元。
本次公司与西顿科技关联交易标的为保险杠烤漆线、灯条自动旋转压合机及其他设备。关联交易的采购价格经严格核算对比，定价结算办法是以市场价格为基础，价格与同类厂家的同类型产品价格相当，并参照市场公允价格执行。预计从本议案通过之日起至 2017年 12月 31日，关联交易总金额不超过人民币 1亿元。
四、交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利于公司进一步拓展销售范围，降低采购成本，保持双方之间优势互补、取长补短，同时将保证公司正常稳定的经营，确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害到公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被
控制。
五、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《关于 2017年度日常关联交易预计的预案》提交给独立董事，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司 2017年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司与关联方发生关联交易是公司相关业务拓展的需要，符合公司经营发展战略，有利于提高公司效益，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格公平合理，按照市场价格执行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
广东宝莱特医用科技股份有限公司与魏廷
占、廖伟、傅玲、张艳新、徐林立、尚珍妹关于广东宝莱特医用科技股份有限公司
非公开发行股票
之
附生效条件认购协议的补充协议（二）
2016年 10月
广东宝莱特医用科技股份有限公司与魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新、徐林立、尚珍妹
关于广东宝莱特医用科技股份有限公司
非公开发行股票之附生效条件认购协议的补充协议（二）
《广东宝莱特医用科技股份有限公司与魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新、徐林立、尚珍妹关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议的补充协议（二）》（以下简称“本协议”）由以下各方于2016年10月26日在中国珠海市签署。
甲方（发行人）：广东宝莱特医用科技股份有限公司
法定代表人：燕金元
住所地：珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号
乙方：宝发 1号（拟设立的资产管理计划）
乙方一：魏廷占
住址：天津市河东区大直沽五号路碧波园1号楼2门302号
身份证号码：12010319650728****
乙方二：廖伟
住址：天津市和平区鞍山道37号
身份证号码：51072219720511****
乙方三：傅玲
住址：天津市河东区大直沽五号路碧波园1号楼2门302号
身份证号码：12010319670128****
乙方四：张艳新
住址：天津市南开区鑫茂科技园 1-A-908
身份证号码：12011319660330****
乙方五：徐林立
身份证号码：32048319830109****
乙方六：尚珍妹
身份证号码：32042119530129****
（乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六,单独称为“一方”）
鉴于：
1、甲方与乙方一、乙方二、乙方三、乙方四、乙方五、乙方六及燕金元签订了《广东宝莱特医用科技股份有限公司与燕金元、魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新、徐林立、尚珍妹关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》和《广东宝莱特医用科技股份有限公司与燕金元、魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新、徐林立、尚珍妹关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议的补充协议》，现各方一致同意签订本补充协议。
2、宝发1号资产管理计划目前尚未设立，现各方就宝发1号认购甲方本次非公开发行股票的相关事宜达成一致意见。
现甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就上述非公开发行A股股票之股份认购事宜，达成如下补充协议：
第一条在宝莱特非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过后10个
工作日之内或2017年3月31日前，乙方应将拟认购宝发1号份额总资金规模的10%作为保证金交付给甲方。
如乙方没有按期支付保证金，甲方有权将《关于天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司之附条件生效的股权转让协议》和《关于常州华岳微创医疗器械有限公司之附条件生效的股权转让协议》中约定的现金对价尾款扣除相应金额作为保证金。
第二条甲方将在非公开发行获得证监会核准后发出缴款通知，乙方应在收到缴款通知后2个工作日内向宝发1号资产管理计划及时、足额交付认购资金。
如乙方未在甲方通知的缴款截止日前履行认购义务，则甲方不再退还乙方缴纳的保证金。如因乙方原因导致宝发1号资产管理计划未能按时成立或任何一方如放弃认购，则应承担认购金额的20%作为违约责任。
第三条乙方资管计划认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起12个月内不得上市交易，自本次发行结束之日起12个月后、24个月后、36个月后可以分别解禁33%、33%、34%。
乙方保证在上述锁定期内不转让其在资产管理计划中的份额或退出资产管
理计划。
乙方保证在禁售期内遵守上述分期解禁约定，不通过转让其在资产管理计划中的份额或退出资产管理计划规避上述分期解禁约定。
乙方保证认购的资管产品以及本人与其他认购人之间不存在分级收益等结
构化安排。
第四条协议的履行
本补充协议是《广东宝莱特医用科技股份有限公司与燕金元、魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新、徐林立、尚珍妹关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》和广东宝莱特医用科技股份有限公司与燕金元、魏廷占、廖伟、傅玲、张艳新、徐林立、尚珍妹关于广东宝莱特医用科技股
份有限公司非公开发行股票之附生效条件认购协议的补充协议》不可分割的一部分，与《认购协议》和《补充协议》具有同等法律效力，应当与《股份认购协议》和《补充协议》共同理解和执行。除本补充协议中特别约定外，与履行本补充协议有关的其他事项，均按照《认购协议》和《补充协议》中的条款执行。
第五条本协议的生效条件
5.1本协议于以下条件全部成就之日起生效：
（1）本协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章；
（2）乙方已同意本次交易并签署本协议；
（3）本次交易经甲方董事会审议批准；
（4）本次交易经甲方股东大会审议批准；
（5）本次发行经中国证监会核准。
5.2除非上述第5.1款中所列的相关协议生效条件被豁免，上述第5.1款中所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。
第六条其他
6.1任何在本协议下需要送达的通知必须以书面形式作出，并按本协议文首列载的地址或按协议一方不时向协议他方书面指定的有关地址、电传、专用电报或传真号码发送。
6.2本协议部分条款依法或依本协议的约定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。
6.3未得本协议他方事先书面同意，任何一方不得让与或以其他方式转让或声称让与其在本协议项下的全部或部分权利、权益、责任或义务，双方另有约定除外。
6.4除非法律、法规另有规定或双方之间另有约定，一方未行使或迟延行使本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
6.5本协议正本一式十份，各方各执壹份，其他各份报送有关部门，每份
具有同等法律效力。其他未尽事宜由双方另行签署补充协议予以约定。
(本页无正文)
（本页无正文，为《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之
附生效条件认购协议的补充协议（二）》之签署盖章页）
甲方：广东宝莱特医用科技股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年月日
（本页无正文，为《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之
附生效条件认购协议的补充协议（二）》之签署盖章页）
乙方一（签字）：魏廷占
年月日
（本页无正文，为《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之
附生效条件认购协议的补充协议（二）》之签署盖章页）
乙方二（签字）：廖伟
年月日
（本页无正文，为《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之
附生效条件认购协议的补充协议（二）》之签署盖章页）
乙方三（签字）：傅玲
年月日
（本页无正文，为《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之
附生效条件认购协议的补充协议（二）》之签署盖章页）
乙方四（签字）：张艳新
年月日
（本页无正文，为《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之
附生效条件认购协议的补充协议（二）》之签署盖章页）
乙方五（签字）：徐林立
年月日
（本页无正文，为《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司非公开发行股票之
附生效条件认购协议的补充协议（二）》之签署盖章页）
乙方六（签字）：尚珍妹
年月日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2015-101芜湖亚夏汽车股份有限公司
关于变更定期报告披露时间的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2015年 10月 27日披露 2015年第三季度报告，由于公司内部工作安排需要，经申请，公司将 2015年第三季度报告披露日期变更为 2015年 10月 30日。由此给广大投资者带来不便深表谦意。
特此公告。
芜湖亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一五年十月二十四日
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2016-056厦门万里石股份有限公司
关于追加投资北京万里石有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
（1）厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”或“万里石”）与自然人许诺女士和彭许先生拟合作投资北京万里石有限公司（暂定名，以工商最终核准的名称为准，下同），公司投资资金来源于自有资金及部分募集资金，上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议及公司2016年第一次临时股东大会审议通过。
（2）现因工商注册登记及未来业务开拓需要，北京万里石有限公司发起人股东拟同比例追加投资5,000万元，北京万里石有限公司注册资本由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币，首期注册资本金须于2016年11月15日前到资，其他约定事项不变。公司拟以自筹资金进行追加投资。
（3）本次追加投资事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司将尽快完成工商注册登记。
（4）本次追加投资事项无需提交股东大会审议。
（5）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作对方的基本情况
(一)合作方一：
许诺，身份证号码：22058219800701XXXX，现居住于：北京市顺义区裕园路，与本公司不存在关联关系。
(二)合作方二：
彭许，身份证号码：43010319770109XXXX，现居住于：湖南省长沙市天心
区，与本公司不存在关联关系。
三、标的的基本情况
(一)出资方式及出资比例
|||||||||||||||
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||||股东名称||出资||原出资||现出资|||||
||序号||||||||||出资比例||资金来源|
||||/姓名||方式||金额||金额|||||
|1||厦门万里石股份有限公司||现金||3,350万元||6,700万元||67%||自有资金及募集资金（其中募集资金部分已提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过）||
|2||许诺||现金||1,000万元||2,000万元||20%||自有资金||
|3||彭许||现金||650万元||1,300万元||13%||自有资金||
|总额||||||5,000万元||10,000万元||100%||||

(二)标的公司基本情况
企业名称：北京万里石有限公司
经济性质：有限责任公司
注册地址：北京
注册资本：10,000万元人民币
公司主营业务：工装石材的营销展示、销售、生产及安装服务；家装豪宅私人订制石材的体验营销展示、销售、生产及安装服务；工程石材的供应组织与项目管理；幕墙项目与装饰工程的系统解决方案等（以工商注册登记为准）。
四、合作协议的主要内容
1.出资方式及出资金额
厦门万里石股份有限公司以现金出资，认缴出资额 6,700万元人民币，占注册资本的67%；许诺女士以现金出资，认缴出资额2,000万元人民币，占注册资本的20%；彭许先生以现金出资，认缴出资额1,300万元人民币，占注册资本的13%。
2.董事会和管理人员构成
公司设董事会，由5名董事组成，其中公司委派3名，许诺女士及彭许先生
各委派1名，董事长即法定代表人由公司委派的董事之一担任。
公司监事由许诺女士委派。
公司设总经理1名，副总经理1名，均由董事会聘任。
3.违约条款、合同生效条件和生效时间
合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的万分之五作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。
本合同自各方或各方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。三方原于 2016年 10月 8日签订的《北京万里石有限公司合作协议书》作废，以2016年11月7日签订的新协议书为准。
五、追加投资北京万里石有限公司的目的、对公司的影响和存在的风险
公司第二届董事会第十八次会议已审议通过《关于合资设立北京公司的议案》，为使北京万里石有限公司顺利完成工商注册登记，公司本次与许诺女士、彭许先生同比例追加投资；同时，本次追加投资将有助于增强北京万里石有限公司未来的业务拓展能力。
设立北京万里石有限公司项目的目的在于巩固传统工装业务的同时，重点加大家装业务的拓展。相对于传统的工装业务资金占用大、周转速度慢等问题，家装业务直接面对终端消费者，从参与客户的装修设计开始，到石材供应与安装，具有业务周期短、回款速度快、毛利率高的特点。家装业务的拓展预计将改善公司运营资金紧张的局面，进一步降低公司财务费用和整体坏账比例，提升公司的利润率与盈利能力，有助于公司尽快形成新的核心竞争力和利润来源。家装业务的布局将开拓万里石业务发展的新领域，也将逐步改变公司目前以工装为主导的业务模式，促进公司向石材家装零售市场延伸，提升服务水平。
北京万里石有限公司设立后，在实际经营过程中存在行业风险、现金流风险和管理风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
六、备查文件
2.三方于2016年11月7日签订的《北京万里石有限公司合作协议书》。
厦门万里石股份有限公司董事会2016年11月8日
证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号： 2014-019深圳雷曼光电科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度股东大会于2014年 4月 22日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室召开，公司董事会于2014年3月29日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。出席本次会议的股东及股东授权代表共 12人，代表的股份总数为 88,439,760股，占公司有表决权总股本134,000,000股的65.9998%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 8人，所持股份88,392,600股，占公司有表决权总股份的65.9646%；参加网络投票的股东 4人，所持股份47,160股，占公司有表决权总股份的0.0352%。
本次会议由董事长李漫铁先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 88,392,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9467%；反对 47,160股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0533%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。
（二）审议通过了《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 88,392,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9467%；反对 47,160股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0533%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。
（三）审议通过了《关于2013年度报告及摘要的议案》；
该议案的表决结果为：同意 88,392,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9467%；反对 46,160股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0522%；弃权1,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0011%。
（四）审议通过了《关于<2013年度财务报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 88,392,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9467%；反对 46,160股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0522%；弃权1,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0011%。
（五）审议通过了《关于<2013年度财务决算报告>的议案》；
该议案的表决结果为：同意 88,392,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9467%；反对 46,160股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0522%；弃权1,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0011%。
（六）审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 88,392,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9467%；反对 46,160股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0522%；弃权1,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0011%。
（七）审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》；
该议案的表决结果为：同意 88,392,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9467%；反对 46,160股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0522%；弃权1,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0011%。
（八）审议通过了《关于董事、监事2013年度薪酬、2014年度薪酬方案的议案》；
该议案的表决结果为：同意 88,392,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9467%；反对 47,160股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0533%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.00%。
（九）审议通过了《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
该议案的表决结果为：同意 88,392,600股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的99.9467%；反对 46,160股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0522%；弃权1,000股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0.0011%。
三、律师出具的法律意见
广东宝城律师事务所黄文娟和彭素球律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果等事项符合我国相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）深圳雷曼光电科技股份有限公司2013年度股东大会决议；
（二）广东宝城律师事务所关于深圳雷曼光电科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会二〇一四年四月二十二日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2014-32云南白药集团股份有限公司
关于独立董事徐飞先生辞职的公告
重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司(以下简称：公司)董事会于近日收到独立董事徐飞先生提交的书面辞职报告。根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》相关要求，徐飞先生申请辞去公司独立董事职务、战略委员会委员及提名委员会委员职务，徐飞先生辞职后在公司不担任任何职务。
由于徐飞先生的辞职将导致公司独立董事低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，该辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后方能生效。
在此之前,徐飞先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定,履行独立董事职责。公司将按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，尽快选任新的独立董事。
徐飞先生在公司任职期间，认真履责、独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、为公司规范运作和健康发展、为保护广大投资者的合法权益发挥了积极作用。在此，公司董事会对徐飞先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
2014年12月17日
云南白药（投资者）官方微信服务平台：白药微启
证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2015-047北京钢研高纳科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第四届董事会第十三次会议于2015年12月4日以传真和邮件的方式通知各位董事，于 2015年 12月 15日在北京钢研高纳科技股份有限公司会议室召开。会议应到董事 9名,亲自出席现场会议董事 9名，委托其他董事出席 0名。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长才让先生主持，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于选举董事会专业委员会成员的议案》
选举公司董事李连清先生，独立董事曹真先生为公司第四届董事会战略委员会专业委员。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于受让控股子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司股权的议案》
公司以自有资金 499.4158万元的价格受让公司所属子企业天津钢研广亨特种装备股份有限公司（下称“天津广亨”）股东北京辰源创新电气工程有限公司（下称“辰源电力”）持有的天津广亨13%的股权。本次股权转让后，公司将持有天津广亨51%的股权。本次受让股权有利于公司提高管理效率，发挥协同效应，有利于公司进行业务整合，能够更好地整合公司的生产和销售渠道，最大限度地提升公司业务优势。
具体内容详见公司同日公布的《关于受让控股子公司天津钢研广亨特种装备股份有限公司股权的公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
3、审议通过《关于设立党群部的议案》
为做好公司党群工作，保证党务和群众工作顺利开展，促进公司和谐健康发展，公司决定设立党群部。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
4、以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权截止日的议案》
由于公司首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权期限为“2014年12月26日—2015年12月26日”且2015年12月26日（星期六）为休息日，导致无法行权。公司为了保护股权激励行权对象的权益，将首期股票期权激励计划首次授予期权第一期可行权截止日顺延至2015年12月28日（星期一）。
5、审议通过《关于减少公司首期股票期权激励计划第二期可行权数量的议案》
根据《北京钢研高纳科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》中规定，经过公司考核，并经董事会薪酬与考核委员会审议，决定对部分股权激励人员行权数量进行调整。减少第二期可行权数量18578份。因此，首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权行权数量由 241.496万份调整为239.6382万份。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
6、审议通过《关于北京钢研高纳科技股份有限公司首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权的议案》
详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的《首期股票期权激励计划首次授予期权第二期可行权公告》。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
北京钢研高纳科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十五日
华映科技（集团）股份有限公司
独立董事关于调整董事长薪酬的独立意见
根据公司《独立董事制度》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，对公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于调整董事长薪酬并修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》中有关调整董事长薪酬事项发表如下独立意见：
我们认为：本次董事长薪酬调整是根据公司后续战略发展需要以及公司实际情况进行，符合《公司章程》相关规定，程序合法，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
独立董事签名：
许萍 童建炫 李锦华黄克安薛爱国
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
独立董事对2013年度年报有关事项的专项说明、独立意见及担保事项的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，同时根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，针对公司2013年度报告相关事项、在审阅相关资料后，发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司报告期内（2013年1月至12月）发生，以及以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，现发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方经营性和非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人以及其他非关联方提供担保的情况。
综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关文件的规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。
二、关于2013年度公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的要求，公司完成了《2013年度内部控制自我评价报告》，经认真核查，发表独立意见如下：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现行法律、法规和证券监管部门的要
求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。《北京首航艾启威节能技术股份有限公司2013年度内控制度自我评价报告》完整、客观地反映了公司内部控制情况。
三、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审
计机构之独立意见
1、公司董事会审计委员会提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、经调查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。
3、经核实，瑞华会计师事务所为公司出具的2013年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
鉴于以上原因，我们同意聘任瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计机构，此议案需提交公司股东大会审议。
四、对公司2013年度利润分配的独立意见
公司在拟订利润分配方案时即兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益又考虑了公司的可持续发展；公司利润分配方案符合《公司章程》的规定，分红比例明确，相关的决策程序完备，分红方案合法合规，鉴于以上原因我们同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。该议案还需提交股东大会做出决议。
独立董事：易仁萍、耿建新、刘敬东2014年3月27日
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2015-076青岛金王应用化学股份有限公司
关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2015年 8月 26日发布了《关于公司筹划重大资产重组停牌的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已经按有关规定自 2015年 8月 26日开市起停牌，2015年 9月 2日、2015年 9月 9日、2015年 9月 16日、2015年 9月 29日、2015年 10月 13日、2015年 10月 20日、2015年 10月 27日、2015年 11月 3日、2015年 11月 10日、 2015年 11月 17日、2015年 11月 24日公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》，2015年 9月 22日发布了《关于重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》。
2015年 11月 25日，公司召开了第五届董事会第二十二次（临时）会议，审议了《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的议案》及其相关议案，并于 2015年 11月 26日在中国证监会指定信息披露网站刊登了相关公告。
根据中国证券监督管理委员会最新发布的《〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施过渡期后的后续监管安排》及《〈深圳证券交易
所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）〉（深证上〔2015〕231号）》文件的通知，将许可类重组预案披露一并纳入直通车披露范围，并实施相同的事后审核机制安排，公司在直通披露报告书后深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间为自本次重大资产重组方案披露之日起不超过 10个交易日。
本次重组尚需公司股东大会审核并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）刊登的公告为准。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十六日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号： 2014-026福建中能电气股份有限公司
关于公司及子公司 2014年度向银行申请授信额度
及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营业务发展的需要，2014年度拟向银行申请综合授信的额度总计不超过3.3亿元人民币（在不超过总授信额度范围内，最终以银行实际审批的授信额度为准），由公司为相关控股子公司申请总额不超过1.8亿的授信额度提供担保，具体审批担保情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
||连续十二个月内担保金额（万元）|担保期限|占2013年经审计净资产比例|
|被担保人||||
||10000|1年||
||7000|1年||
||1000|1年||

公司拟提请股东大会授权董事长陈添旭先生全权代表公司在董事会批准的
授信额度内办理授信事宜，签署相关法律文件。
授权期限自本公司股东大会审议批准之日起至2015年5月31日止。
二、子公司（被担保人）基本情况
1、中能电气（福清）有限公司
中能电气（福清）有限公司（简称“福清中能”）成立于 2011年 1月 30日，现有注册资本22,000万元，实收资本22,000万元。福清中能注册地点为福
建省福清市融侨经济技术开发区（宏路街道周店村），法定代表人陈添旭。本公
司持有福清中能100%的股权，为公司的全资子公司。目前主要从事高低压电气
成套设备、高低压开关设备、电器配件、电力自动化产品、高分子绝缘材料及相关制品的研发、生产、安装；电力工程设计及安装；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
福清中能最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标||2012 年 12 月31 日|2013 年 12 月 31 日|
||251,631,913.44|||
||226,214,465.95|||
|财务指标||2012 年|2013 年 1-12 月|
||121,712,152.97|||
||8,011,085.45|||
||6,243,090.04|||

2、武汉市武昌电控设备有限公司
武汉市武昌电控设备有限公司（简称“武昌电控”）成立于 1996年，公司注册资本5,000万元，实收资本5,000万元。该公司注册地址为武昌积玉桥中山路312号（凤凰大厦）2单元20层1号。公司持有其51%的股权，其他股东沈祥裕、于冬梅、秦永和、成淑娟、林双分别持股47.18%、1%、0.72%、0.05%、0.05%。
武昌电控目前主要从事电器控制设备、机器仪表、电器成套设备制造和销售；承装五级（装、试）电力设施业务。
武昌电控最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标||2012 年 12 月31 日|2013 年 12 月 31 日|
||154,113,833.09|||
||88,337,703.97|||
|财务指标||2012 年|2013 年 1-12 月|
||73,747,780.44|||
||583,879.47|||
||502,164.62|||

公司将视实际情况要求武昌电控的少数股东提供同比例担保或向公司进行
反担保。
上海臻源电力电子有限公司（简称“上海臻源”）成立于 2012年 1月 18日，现有注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，本公司持有其51%的股权。
该公司的注册地和主要经营地为上海市徐汇区桂平路 470号 12号楼 5层。目前主要从事电力系统、电子设备、电气自动化系统、工业自动化系统、仪器仪表领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电力电子设备装备生产、安装、销售，电气自动化产品、工业自动化产品、仪器仪表产品的安装、销售；计算机软件（除计算机信息系统安全专用产品）开发及销售；从事货物及技术进出口业务。
上海臻源最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|财务指标||2012 年 12 月31 日|2013 年 12 月 31 日|
||8,062,264.86|||
||7,617,480.99|||
|财务指标||2012 年|2013 年 1-12 月|
||203,392.91|||
||-3,605,425.27|||
||-2,711,681.52|||

公司将视实际情况要求上海臻源的少数股东提供同比例担保或向公司进行
反担保。
三、担保协议的主要内容
公司作为相关控股子公司的担保人，就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保，担保期一年。
四、董事会意见
2014年2月22日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司及子公司2014年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，七名董事一致同意公司为控股子公司申请授信提供连带责任保证担保，担保期限一年。董事会认为：子公司使用公司向银行申请的综合授信，可以保证其经营发展所需流动资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力。公司持有福清中能100%的股权、武昌电控51%
的股权、上海臻源51%的股权，对其日常经营均有绝对控制权，公司为其提供担
保的的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司或控股子公
司，信誉状况良好，信用风险较低；公司对三家子公司具有控制权，且已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。
六、累计对外担保和逾期担保数量
截至公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为12,500万元（不含本次审批担保），占公司2013年度经审计净资产的15.5％。其中2013年7月为公司及控股子公司汉斯（福州）电气有限公司、武昌电控和中能电气（福清）有限公司共同使用的3500万元授信提供担保，2013年9月为全资子公司中能电气（福清）有限公司的5000万元授信提供担保，2013年9月为控股子公司汉斯（福州）电气有限公司的2000万元授信提供担保，2013年12月为武汉市武昌电控设备有限公司的2000万元授信提供担保。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、第三届董事会第三次会议决议
2、独立董事关于相关事项的独立意见
福建中能电气股份有限公司董事会
北京清新环境技术股份有限公司
预留股票期权第一个行权期可行权的激励对象名单
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|1||王永辉||董事长||
|2||王玉山||智能控制总监||
|3||胡 瑞||营销中心总经理助理||
|4||周 敏||山东清新总经理||
|5||张永平||战投部投资总监||
|6||李其林||董秘、总裁助理||
|7||姜培建||天津分公司副总经理||
|8||陶 龙||天津分公司总工程师||
|9||曹 峰||山东清新副总经理||
|10||侯引平||山东清新总工程师||
|11||李光荣||山西清新总工程师||
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 公告编号：2018-034
江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年4月10日，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于<江西煌上煌集团食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）等议案,并于2018年4月11日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第4号》”）等规范性文件的要求，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）查询，公司对本次激励计划内幕信息知情人和激励对象在激励计划公开披露前6个月内（即2018年10月10日至2018年4月10日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前6个月内（2018年10月10日至2018年4月10日）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票情况说明
根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的《股东股份变更明细清单》、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》，在本次激励计划公布日前
6个月内（2018年10月10日至2018年4月10日），除下列人士外，其余核查对象在上述期间内不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|自查期间买卖煌上煌股票情况|
|1|夏劲松|管理人员|合计买入公司股票2,000股，合计卖出公司股票2,000股。|
|2|熊丽芳|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票900股，合计卖出公司股票0股。|
|3|黄文辉|管理人员|合计买入公司股票2,400股，合计卖出公司股票800股。|
|4|熊军|管理人员|合计买入公司股票2,300股，合计卖出公司股票2,300股。|
|5|罗勇辉|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票2,000股，合计卖出公司股票1,900股。|
|6|唐会猛|管理人员|合计买入公司股票7,500股，合计卖出公司股票5,900股。|
|7|屈泽英|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票40,000股，合计卖出公司股票3,0800股。|
|8|肖玲玉|管理人员|合计买入公司股票0股，合计卖出公司股票100股。|
|9|兰贞建|核心管理人员|合计买入公司股票900股，合计卖出公司股票2,600股。|
|10|任露|管理人员|合计买入公司股票200股，合计卖出公司股票0股。|
|11|黄菊保|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票86,900股，合计卖出公司股票72,200股。|
|12|魏小保|管理人员|合计买入公司股票1,300股，合计卖出公司股票600股。|
|13|毛春财|核心管理人员|合计买入公司股票1,200股，合计卖出公司股票0股。|
|14|闵小保|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票2,000股，合计卖出公司股票0股。|

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|-|-|-|-|
|15|冯华里|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票1,100股，合计卖出公司股票0股。|
|16|邓利强|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票200股，合计卖出公司股票200股。|
|17|万龙辉|管理人员|合计买入公司股票500股，合计卖出公司股票500股。|
|18|覃义|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票400股，合计卖出公司股票200股。|
|19|郭铮|监事直系亲属|合计买入公司股票200股，合计卖出公司股票0股。|
|20|谭鹏飞|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票11,900股，合计卖出公司股票12,300股。|
|21|贾金龙|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票1,200股，合计卖出公司股票1,200股。|
|22|褚玉萍|管理人员|合计买入公司股票6,300股，合计卖出公司股票0股。|
|23|李慧|管理人员|合计买入公司股票1,200股，合计卖出公司股票300股。|
|24|林卓|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票1,500股，合计卖出公司股票1,500股。|
|25|陈乐|管理人员|合计买入公司股票600股，合计卖出公司股票600股。|
|26|赵亮|核心技术（业务）人员|合计买入公司股票300股，合计卖出公司股票100股。|

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》及相关公司内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。公司已将本次股权激励计划的商议筹划、论证咨询、决策讨论等阶段的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记人员范围之内。在公司发布本次激励相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。
经核查，上述核查对象中的激励对象的股票交易纯属个人投资行为，与公司
本次激励计划内幕信息无关。其买卖公司股票时，未通过公司董事、监事、高级
管理人员及其他本次激励计划内幕知情人处获知公司拟进行激励计划的信息，其买卖公司股票是基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论
综上所述，公司已按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司本次激励计划策划、讨论过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，限定了接触到内幕信息人员的范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在首次披露激励计划前，未发生信息泄露的情形；上述激励对象买卖公司股票系基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，与本次激励计划内幕信息无关。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的：
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会
二○一八年四月二十七日
秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事
关于关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，作为秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十次会议审议的有关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
公司控制的合伙企业深圳通联投资咨询企业（有限合伙）以现金方式收购关联方西藏佳盈兴隆企业管理有限公司所持的银联商务股份有限公司1.4348%的股份，交易价格为33,000万元。
本次关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事进行了回避，决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
本次交易标的资产经过了具有证券期货业务资格的资产评估机构的估值，并在估值的基础上协商交易价格，交易价格公平、合理，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
关于本次交易相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性的独立意见具体如下：
（1）关于评估机构的独立性
本次交易的评估机构为具从事证券、期货业务资格的中和资产评估有限公司，该评估机构及其项目人员与本次交易各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具备独立性。
（2）关于评估假设前提的合理性
评估报告的假设前提符合评估相关法规的规定，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
（3）关于评估方法的适用性
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，针对收购项目股东全部权益选用了市场法，所选用的评估
方法符合评估目的的要求，与评估目的相关。
（4）评估定价公允
评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合评估目的和标的资产实际情况的评估方法，实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致，评估定价公允。
因此，独立董事一致同意本次购买股份的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《秦皇岛天业通联重工股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》签字页）
独立董事：
潘晶 赵维 邱先洪
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2015-066
江苏辉丰农化股份有限公司
关于控股股东部分股票质押的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏辉丰农化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2015年 9月 18日收到公司控股股东仲汉根先生的函告：仲汉根先生因个人融资与中信证券股份有限公司签订了《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司无限售流通股23,000,000股（占公司总股本的5.80%）于2015年9月17日质押给中信证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务。
本次交易的初始交易日为2015年9月17日，交易到期日为2016年9月17日。
另：仲汉根先生将其持有的本公司无限售流通股2,200,000股（占公司总股本的0.55%）于2015年9月17日补充质押给中信证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务。
截至目前，仲汉根先生持有本公司股份210,371,856股，占公司总股本的53.03%。本次质押后其处于质押状态的股份数合计为162,557,400股，占公司总股本的40.98%。
特此公告。
江苏辉丰农化股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
关于 2017年第六次临时股东大会决议公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2017-105号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集、召开情况
公司于 2017年 8月 3日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2017年第六次临时股东大会。现场会议召开时间为 2017年 8月 3日14：30分，会期半天；网络投票时间为2017年8月2日至8月3日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年 8月 3日9：30至11：30、13:00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2017年8月2日15：00至2017年8月3日15：00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长蒋思海先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
络投票股东45名，代表股份1,337,926,986股，占公司总股份的25.04%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（重庆）律师事务所对本次会议进行了见证。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司为参股公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意：2,778,213,855股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.9277%；反对：1,944,501股，占出席会议的股东所持有效表决权的0.0699%;弃权：65,000股,占出席会议的股东所持有效表决权的0.0023%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意：3,841,425股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的65.6550%；反对： 1,944,501股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的33.2341%；弃权：65,000股，占出席会议持有公司5%以下股份股东所持有效表决权的1.1109%。
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（重庆）律师事务所
2、律师姓名：王卓律师、刘枳君律师
3、结论性意见：公司2017年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、金科地产集团股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（重庆）律师事务所关于金科地产集团股份有限公司 2017年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一七年八月三日