Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2017-018
贵州永吉印务股份有限公司
关于未披露 2016年度内部控制评价报告的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、内部控制制度建设情况
贵州永吉印务股份有限公司一直重视内部控制管理工作，尤其自开展上市工作以来，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定并修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《总经理工作制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担保管理办法》、《重大投资管理办法》、《重大交易管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整，有效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。
随着公司的不断发展，特别是公司上市以后，正在不断面临新的管理要求。
公司将根据不断发展的管理要求，及时建立健全和完善内部控制制度，进一步加强内控体系建设工作。
二、未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1、是否存在非强制披露的特殊情形
√是□否
非强制披露特殊情形是：新上市
2．具体情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州永吉印务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2754号）核准，公司向社会公众首次公开发行 42,160,000股人民币普通股（A股），并于 2016年 12月 23日在上海证券交易所挂牌上市。
根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2016年度内部控制评价报告。
董事长（已经董事会授权）：邓维加贵州永吉印务股份有限公司2017年4月26日
证券代码： A 600689 证券简称：上海三毛 编号：临2019-023
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2019年 5月 14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第一次会议的通知，并于 2019年 5月 24日在公司会议室召开。会议应出席董事 7名，实际出席 7名。公司监事受邀列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
选举邹宁同志为公司第十届董事会董事长，并继续代行董事会秘书职责。公司将按照相关规则，尽快完成聘任新的董事会秘书的相关工作。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于公司董事会专门委员会组成成员的议案》
1、董事会战略委员会由邹宁、刘杰、曹惠民、邓伟、刘战尧五人组成，邹宁董事长为主任委员。
2、董事会薪酬与考核委员会由邓伟、邹宁、刘杰、曹惠民、刘战尧五人组成，邓伟独立董事为主任委员。
3、董事会审计委员会由曹惠民、邹宁、周志宇、邓伟、刘战尧五人组成，曹惠民独立董事为主任委员。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任刘杰同志为公司总经理。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任周志宇同志为公司财务总监。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员的相关议案发表了独立意见。（详见同日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《独立董事关于第十届董事会第一次会议相关议案的独立意见》）
五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任吴晓莺同志为公司证券事务代表。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
议案一至五中人员的任期与公司第十届董事会任期一致。
六、审议通过《关于继续利用闲置资金参与证券市场投资的议案》为提高公司的资金利用效率，在确保资金安全和正常生产经营的前提下，拟继续将公司阶段性的闲置资金间隙性地投入证券市场，用于新股申购、二级市场认购股票及国债回购。本次用于参与证券市场投资的资金总额不超过 5000万元人民币，在此额度内，资金可以滚动使用，授权期限至第十届董事会届满为止。
公司已制定《证券投资管理制度》、《证券交易操作规定》及《关于调整新股申购流程的报告》明确了证券投资的具体程序及授权事宜，证券工作领导小组及风险管理部从内部控制上对证券投资事项予以管理及监测，从程序上防范风险。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司二〇一九年五月二十五日
附：简历
1、邹宁，男，1969年 6月生，本科学历，助理工程师。曾任重庆外贸控股（集团）有限公司资产处处长；重庆轻纺控股（集团）公司资产运营部部长、企业管理部部长；公司第七届、第八届、第九届董事会董事、董事长。现任公司第十届董事会董事，重庆轻纺控股（集团）公司副总经理。
2、刘杰，男，1968年 2月生，中共党员，硕士研究生。曾任上海一毛条纺织有限公司执行董事（法定代表人）、党委书记、总经理；公司第八届董事会董事、副总经理；第九届董事会董事、总经理。现任公司第十届董事会董事、党委副书记；宝鸡凌云万正电路板有限公司董事长（法定代表人）；上海三毛资产管理有限公司执行董事（法定代表人）；上海寅丰服装有限公司执行董事（法定代表人）；太仓三毛纺织有限公司执行董事（法定代表人）；上海嘉懿创业投资有限公司执行董事（法定代表人）；上海一毛条纺织重庆有限公司执行董事（法定代表人）。
3、周志宇，男，1963年 1月生，中共党员，大专，会计师。曾任上海长凯信息技术有限公司财务部经理；公司监审部副经理、财务部经理；公司第九届董事会董事、财务总监。现任公司第十届董事会董事、党委委员、财务管理部经理。
证券代码：600652 证券简称：游久游戏 公告编号：临2018-31上海游久游戏股份有限公司关于公司及其控股子公司
使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：上海游久游戏股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司将使用不超过人民币 5.00亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品及国债逆回购进行理财，在该额度范围内资金可以滚动使用，授权期限为公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。该事项不构成关联交易，尚需提请公司股东大会审议。
一、理财概述
为了提高闲置自有资金的使用效益，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，董事会拟定，公司及其控股子公司将使用不超过人民币 5.00亿元的闲置自有资金，通过购买短期、低风险、安全性高的理财产品及国债逆回购进行理财，在该额度范围内资金可以滚动使用。届时所购产品的实际金额将根据公司及其控股子公司实际资金情况而定，所购单笔产品期限不得超过一年,授权期限为 2017年年度股东大会审议通过之日起至 2018年年度股东大会召开之日止。
二、董事会审议情况
公司董事会于 2018年 4月 27日召开十届三十五次会议，审议并通过公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购的决议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述有效范围内办理购买理财产品及国债逆回购的相关事宜。该事项不构成关联交易，尚需提请公司股东大会审议。
三、风险控制
公司及其控股子公司购买理财产品及国债逆回购以维护公司及其股东整体利益为原则。在进行前述业务时，公司及其控股子公司应该着重考虑收益和风险的匹配情况，将资金安全放在首位，对所购产品严格把关，并与业务合作方保持紧密沟通，及时掌握所购产品的动
态变化，从而最大限度降低理财风险，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对理财事项的有关情况予以披露。
四、独立董事意见
独立董事认为，在不影响日常经营业务开展及确保资金安全前提下，公司及其控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品及国债逆回购，将有利于提高闲置资金的使用效率，获得投资收益，从而提高公司整体收益。该事项符合公司及其股东利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。独立董事对该议案均表示同意,并提请公司股东大会审议。
五、截止 2018年 3月 31日，公司及其控股子公司理财金额为 3.47亿元。
六、上网公告附件
经独立董事签字确认的《上海游久游戏股份有限公司独立董事对十届三十五次董事会相关事项的独立意见》。
七、报备文件
经与会董事签字确认的董事会十届三十五次会议决议。
特此公告。
上海游久游戏股份有限公司董事会二〇一八年四月二十八日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：2019-055
昊华化工科技集团股份有限公司
关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年10月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年10月14日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区小营路 19号昊华大厦 A座16层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年10月14日
至2019年10月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于审议聘请公司 2019 年度财务报告审计机构的议案；|√|
|2|关于审议聘请公司 2019 年度内部控制审计机构的议案。|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1和议案 2已经公司第七届董事会第六次会议（通讯）审议通过，相关内容详见 2019年9月28日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临 2019-052、临2019- 053公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600378|昊华科技|2019/10/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 相关人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1.个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。
2.法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。
3.异地股东可于2019年10月10日(星期四)前采取信函或传真的方式登记。
（二）登记时间:2019年10月10日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。
（三）登记地点：昊华科技董事会办公室。
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。
（二）联系地址：（100101）北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座（三）公司地址：北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座
（四）会务常设联系人：刘政良、魏冬梅
（五）联系电话：010-58650108、028-85963659传真：028-85963659
（六）电子邮箱：hhkj@haohua.chemchina.com
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2019年9月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
1.昊华科技第七届董事会第六次会议（通讯）决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
昊华化工科技集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019年10月14日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于审议聘请公司2019 年度财务报告审计机构的议案；||||
|2|关于审议聘请公司2019 年度内部控制审计机构的议案。||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（或统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期：2019年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600385 证券简称：山东金泰 公告编号：2017-006山东金泰集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于 2017年 5月 17日以通讯方式召开，会议通知于 2017年 5月 12日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事共 9人，实际出席会议的董事共 9人,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了公司《关于增补刘学民先生担任公司第九届董事会独立董事的议案》。
鉴于贾辉先生已向公司董事会申请辞去独立董事职务，导致公司独立董事人数占董事会人数的比例低于三分之一。根据公司《章程》规定，经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会审核，决定增补刘学民先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会经审查，认为上述独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任
与行为指引》（2013年修订）第十条规定的不得担任公司董事的情形。
公司现任独立董事李敏、冯全甫、贾辉发表独立意见认为：公司本次独立董事候选人的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司 2016年年度股东大会审议。
上述独立董事候选人需经上海证券交易所资格审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人刘学民先生简历附后。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了公司《关于召开 2016年年度股东大会的议案》。
公司决定于 2017年 6月 9日召开 2016年年度股东大会，审议以下议案。
1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年度财务决算报告》；
4、《2016年度利润分配方案》；
5、《2016年年度报告及摘要》；
6、《独立董事 2016年度述职报告》；
7、《关于续聘 2017年度财务审计机构的议案》；
8、《关于续聘 2017年度内控审计机构的议案》；
9、《关于增补刘学民先生担任公司第九届董事会独立董事的议案》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
详见公司于 2017年 5月 19日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开 2016年年度股东大会的通知》。
三、审议通过了公司《投资者投诉处理工作制度》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一七年五月十七日
附件：
董事候选人简历
刘学民，男，生于 1971年 9月，大学本科，硕士在读，高级经济师、社会工作师、资深管理顾问、MBA导师，曾任太阳神集团项目经理，现任华盈恒信咨询集团合伙人、首席咨询师，中国企业管理研究会理事，民政部示范单位山泉社工服务社监事，山东师范大学 MBA导师。
股票代码：600377 股票简称：宁沪高速 编号：临2018-017
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于变更投资者联系电话的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年度中期报告披露启用新的投资者联系电话，现再次提醒广大投资者注意，公司投资者联系电话变更如下：
变更前联系电话：025-84469332
变更后联系电话：025-84362700转301836或301835或301315
公司原投资者联系电话已停止使用。公司传真、办公地址、邮政编码、投资者电子信箱和公司网址等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意前述变更事项。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2014-005
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第二届董事会第二十一次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料于2014年3月3日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。
（三）本次会议于2014年 3月6日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。无缺席会议的董事。
（五）本次会议由董事长茅建荣主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任张萌女士为公司副总经理的议案》（简历详见附件）。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，聘任张萌女士为公司副总经理，任期至公司第二届董事会任期届满。
公司独立董事意见：聘任上述高级管理人员的提名、聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件，同意聘任张萌女士为公司副总经理；
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2、审议通过《关于解聘刘伟辉先生公司副总经理职务的议案》。
公司独立董事意见：公司董事会在解聘公司副总经理刘伟辉先生的表决程序和解聘程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。解聘程序和表决程序合法有效，同意董事会解聘刘伟辉先生公司副总经理职务。
议案表决情况：本议案有效表决票 9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司对刘伟辉先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责的工作表示感谢。
三、上网公告附件
独立董事关于杭齿前进第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月七日
附件：简历
张萌，女，1962年出生，博士学历，高级工程师，中国齿轮协会专家委员会委员。历任中信重工机械股份有限公司（原洛阳矿山机器厂）齿轮事业部副部长，宁波东力传动设备股份有限公司董事、副总经理、总工程师，宁波东力新能源装备有限公司总经理。
山东新潮能源股份有限公司独立董事
关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
独立意见
山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，作为公司独立董事，我们对《关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》审议的相关事项发表如下独立意见：
1、公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，目的是为了提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
2、我们同意公司进行现金管理的闲置募集资金以通知存款、协定存款或定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，总额度不超过人民币 11亿元；其现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 1年内有效，现金管理期限内上述额度可以滚动使用。
3、我们同意，在额度范围和有效期内，向公司股东大会申请授权公司董事会对进行现金管理的闲置募集资金行使决策权，并同意具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
4、我们同意将该事项提交公司2017年第五次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见》之签字页）
独立董事：张宝生、王东宁、余璇
证券代码：603970 证券简称：中农立华 公告编号：2018-035中农立华生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开了公司 2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司<2017年度利润分配方案>的议案》和《关于公司变更经营范围、修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》，具体内容详见公司于 2018年 5月 17日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《中农立华2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-029）。
公司现已完成增加注册资本、变更经营范围的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局西城分局换发的《营业执照》，具体内容如下：
1.统一社会信用代码：91110102686905284M
2.名称：中农立华生物科技股份有限公司
3.类型：其他股份有限公司(上市)
4.住所：北京市西城区宣武门外大街甲1号九层912室
5.法定代表人：苏毅
7.成立日期：2009年04月08日
8.营业期限：2009年04月08日至长期
9.经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售农药（危险化学品除外）、生物刺激素、土壤改良剂、农药机械、植保机械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；三氯乙酰氯、氯乙酰氯、苯酚、4-硝基甲苯、2-硝基甲苯、乙腈、乙醇［无水］、乙硫醇、1,2-苯二胺等其他危险化学品 57种（危险化学品经营许可证有效期至2021年03月18日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
中农立华生物科技股份有限公司董事会2018年6月12日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2016-050
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于向全资子公司徐州中信国安尼雅酒业有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：徐州中信国安尼雅酒业有限公司（以下简称：“徐州尼雅酒业”）。
投资金额：公司拟以现金10,500万元对全资子公司徐州尼雅酒业实施增资，本次增资完成后徐州尼雅酒业的注册资本为15,000万元，公司持股比例为100%，徐州尼雅酒业为公司全资子公司。
本次投资属于对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
一、增资情况概述
1、为了扩大中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）全资子公司徐州尼雅酒业的资本实力，提高徐州尼雅酒业的抗风险能力，公司拟以现金 10,500万元对全资子公司徐州尼雅酒业进行增资。
2、该事项不属于关联交易也并未构成重大资产重组。
二、增资对象的基本情况
公司名称：徐州中信国安尼雅酒业有限公司
注册资本：4500万元整
法定代表人：杨朝晖
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年 11月 16日
公司住所：徐州市泉山经济开发区腾飞路 6-20号；
统一社会信用代码：91320300MA1MB8F57X
经营范围：预包装食品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、增资前后出资额和股权比例如下：
单位:万元币种:人民币
|||||
|-|-|-|-|
|时间|股东名称|出资额|股权比例|
|增资前|中信国安葡萄酒业股份有限公司|4,500.00|100%|
|增资后|中信国安葡萄酒业股份有限公司|15,000.00|100%|

四、增资对象的主要财务数据
单位:万元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年 12 月 31 日|2016 年 9 月 30 日|
|资产总计|4,547.57|4,510.43|
|负债总计|50.00|202.08|
|股东权益合计|4,497.57|4,308.35|

单位:万元币种:人民币
||||
|-|-|-|
|项目|2015 年度|2016 年 1-9 月|
|营业总收入|0|0|
|归属于母公司所有者的净利润|-2.43|-189.23|

五、目的及对公司的影响
公司本次对徐州尼雅酒业进行增资，将增强子公司的资金实力，有利于提升其在市场中的竞争力，提高子公司抗风险能力，促进子公司的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略。徐州尼雅酒业为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风险，公司将加强子公司治理和内部控制，减少经营和市场风险，提高收益。
六、上网公告附件
1、中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会二○一六年十二月一日
证券代码：600322 证券简称：天房发展 公告编号：2017-044天津市房地产发展（集团）股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月7日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（天津市和平区常德道 80号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|5|
|其中：A 股股东人数|5|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|334,177,890|
|其中：A 股股东持有股份总数|334,177,890|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|30.2231|
|其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）|30.2231|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。本次会议由公司董事长熊光宇先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席9人，其中独立董事郑志刚先生、王力先生因公未能出席；
2、公司在任监事 5人，出席5人；
3、董事会秘书出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|334,084,690|99.9721|93,200|0.0279|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|审议公司关于为参股子公司天津联津房地产开发有限公司提供流动性支持暨关联交易的议案|38,394,824|99.7578|93,200|0.2422|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津嘉德恒时律师事务所
律师：李天力、高振雄
2、律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2017年8月8日
证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2019-010浙江德创环保科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2019年3月11日－13日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查并书面问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于 2019年 3月 11日－13日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）公司 2019年1月30日公告《2018年年度业绩预减公告》（公告编号：2019－003），公司2018年归属于上市公司股东的净利润预计减少 2,225
万元到2,580万元，同比减少58%到67%，预计扣除2018年度非经常性损益事项后的净利润与上年同期相比减少约2,688万元到3,043万元,同比减少74%到
84%。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的公告。
（二）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境、行业政策没有
发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（三）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面问询，截至本公告披露日，除前述（一）事项外，公司、控股股东及实际控制人均不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，也不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（四）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
（五）经公司核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
（六）本公司目前在国内A股市场未有可比上市公司，公司与目前A股市场中与本公司比较相近的上市公司情况比较如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|市盈率(TTM）|股票代码|股票简称|3月11日|3月12日|3月13日|
||600388|龙净环保|17.47|17.62|17.59|
||600292|远达环保|39.55|40.17|39.55|
||603177|德创环保|131.97|145.22|159.74|

||||||
|-|-|-|-|-|
|股票代码|股票简称|3月13日收盘价（元）|3月11日-13日累计涨幅（%）|3月11日－13日累计涨幅（%）偏离值|
|600388|龙净环保|12.89|4.54|2.62|
|600292|远达环保|6.34|4.28|2.35|
|603177|德创环保|13.75|31.20|29.28|

数据来源：同花顺iFinD交易系统
综上，公司 3月 11日－13日市盈率（TTM）在与公司选定的比较相近的上市公司中属于最高水平，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证
券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江德创环保科技股份有限公司董事会2019年3月14日
证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：临2016-081号昆药集团股份有限公司
关于获得依折麦布片药品临床批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关信息公告如下：
一、临床批件基本情况
1）药物名称：依折麦布片
2）剂型：片剂
3）批件号：2016L06717
4）规格：10mg
5）申请事项：国产药品注册
6）申请人：昆药集团股份有限公司
7）受理号：CYHS1501141滇
8）注册分类：原化学药品第 6类
9）审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行人体生物等效性（BE）试验。申请人在开展 BE试验前、BE试验期间、申报上市时应按要求完成相应研究工作。
2、药物研究其他情况
的申请并获受理。2016年 07月 27日，国家食药监总局同意公司就该药物进行人体生物等效性（BE）试验，公司于 2016年 08月 11日收到正式批件。目前公司已投入研发费用人民币约 300万元。
公司研发的依折麦布片适应症：原发性高胆固醇血症、纯合子家族性高胆固醇血症（HoFH）、纯合子谷甾醇血症（或植物甾醇血症）。
心血管疾病是危害人类健康（特别是中老年）最常见、最严重的疾病之一，血脂异常是动脉粥样硬化、冠心病以及其它心脑血管疾病的重要危险因素，调脂药可降低这些疾病的发生率和死亡率，对心血管疾病的防治产生积极的作用和深远的影响。目前，他汀类药物为调血脂药物市场主流，占据半壁江山，但是作为与他汀类药物配伍使用的贝特类药物，其市场份额非常稳健，随着我国大众生活水平的快速提高，高血脂病人的发病率呈直线上升趋势，以血脂异常为代表的心血管疾病发病率明显提高，国内市场将不断扩展。他汀类药物在我国的使用日渐普及，而依折麦布与他汀类药物联合用药取得良好疗效，以及联用治疗耐受性良好，随着联合用药的广泛应用，将使依折麦布片有较好的市场开发前景。国外正准备上市依折麦布与他汀类药物的复方制剂，因此也给国内临床依折麦布与他汀类药物的联合用药提供了客观依据，依托他汀类药物的巨大市场基础，依折麦布片的临床空间将是广阔的。
依折麦布片（益适纯®）是由默克与先灵葆雅公司合作开发，于 2002年获得 FDA批准，之后又陆续在欧洲各国、澳大利亚、日本、韩国等多个国家上市。我国于 2006年 4月 6日批准了进口的依折麦布片在国内上市，自上市以来一直广受关注，销售前景非常看好。据 CFDA南方医药经济研究所米内网资料显示，国内重点城市公立医院的降血脂类化学药产品2015年度销售额为24亿元。
截止目前，国内尚无企业获得该药品的生产批文。
3、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展人体生物等效性（BE）试验并经国家食药监总局药品审评中心审批通过后方可生产上市。
公司在收到上述药物正式批件后，已着手启动药物的临床研究相关工作，待完成临床研究后，公司将向国家食药监总局药品审评中心提交相应的资料进行评审，如评审通过，即可获得生产批件和药品批准文号。
由于药物研发的特殊性，药物从临床试验到报批生产会受到技术、审批、政策等多方面因素的影响，临床试验进度及结果、未来产品竞争形势均存在诸多不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据药品研发的实际进展情况及时履行披露义务。
特此公告。
昆药集团股份有限公司董事会 2016年 08月 11日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-066
曙光信息产业股份有限公司
与成都海光集成电路设计有限公司日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截止公告日，公司及子公司 2016年与关联方成都海光集成电路设计有限公司（以下简称“成都海光”）间的日常关联交易金额将超出预计金额。本次交易无须提交股东大会审议。
本次关联交易事项尚需经成都海光董事会审议批准后方能生效。
公司与成都海光间的关联交易为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2016年6月29日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，预计公司2016年与关联方成都海光间关于销售产品及外包服务的交易金额为1,200万元。
根据公司与成都海光间日常关联交易的实际执行情况，2016年公司向成都海光销售产品及外包服务的关联交易金额将超出预计上限。
为此，公司于2016年12月6日召开第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司与成都海光集成电路设计有限公司日常关联交易的议案》，同意双方签署合同金额为2,040万元的关联交易协议。该协议尚需成都海光董事会审议批准后方能生效。
本次关联交易无关联董事。
公司独立董事事前认可该议案并发表独立意见如下：
公司与成都海光间的关联交易事项，均系日常生产经营相关的交易，交易条
件公允合理，是双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行，对公司的独立性不会造成损害和影响。
本次日常关联交易事项表决程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次日常关联交易事项对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股东利益的情形。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联方|前次预计交易金额|本次增加预计金额|合计|
|销售产品及外包服务|成都海光集成电路设计有限公司|1,200 万元|840万元|2,040万元|

3、日常关联交易金额超出预计的主要原因
公司与成都海光间交易类型为销售产品及外包服务，主要为公司为成都海光提供定制化产品及技术开发外包服务。根据日常关联交易的实际执行情况，相关产品的定制和研发的实际工作量较预期有一定程度的增加，因此该关联交易金额超出了预计金额。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：成都海光集成电路设计有限公司
成立日期：2016年2月26日
法定代表人：唐志敏
注册资本：20,000万美元
住所：四川省成都高新区天府大道中段 1366号 2栋天府软件园 E5座 11层22-31号
经济性质：有限责任公司(中外合资)
主营业务：集成电路产品和系统的研究、开发和制作；电子元器件批发；提供上述产品的技术咨询、技术转让、技术服务。
因成都海光于 2016年成立，无2015年度财务数据。
2、关联关系
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十一条的规定，成都
海光为公司的潜在关联方。
3、履约能力分析
成都海光是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，能够遵守并履行相关约定。
三、关联交易的主要内容和定价原则
上述关联交易为公司日常关联交易，交易双方将采用成本加成法定价原则，按照公平、公正、合理的原则通过谈判方式确定交易价格，签订协议，并按照协议执行。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司作为本行业知名的服务器、存储产品和云服务供应商，在本领域中具有较好的商誉和产品竞争优势，具备优秀的技术研发团队，先进的实验室设备和测试能力，采用业界领先的IPD项目管理流程。关联方选择公司在产品定制和技术开发外包服务领域开展合作，具有合理性和必要性，有利于双方经营活动的顺利开展。
上述关联交易为交易双方生产经营活动所需要，并遵循了公平合理的定价原则，符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害公司全体股东利益的情形。
五、风险提示
本次关联交易尚需成都海光董事会审议批准后方能生效，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会2016年12月8日
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2017-035江苏凤凰出版传媒股份有限公司
关于拟公开挂牌转让厦门凤凰创壹软件有限公司部分股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全资子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司拟公开挂牌转让其持有的厦门凤凰创壹软件有限公司21%股权，该部分股权挂牌价格不低于6127.80万元。。
本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权转让事项实施不存在重大法律障碍。
本次股权转让事项无需股东大会批准，转让的评估价格尚需国有资产监督管理部门备案。
一、交易概述
（一）2012年3月，江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“凤凰传媒”或“公司”）向全资子公司江苏凤凰职业教育图书有限公司（以下简称“凤凰职教”）增资 8000万元并由凤凰职教出资 7726.5万元收购厦门凤凰创壹软件有限公司（以下简称“凤凰创壹”）51%的股权。详见凤凰传媒第一届董事会第十六次（临时）会议决议公告（2012—008）。
为通过引进战略投资者，优化厦门创壹的股权结构，促进其加快发展，凤凰职教拟公开挂牌转让厦门凤凰21%的股权。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏凤凰职业教育图书有限公司拟转让厦门凤凰创壹软件有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字【2017】第1067号），凤凰创壹21%股权的评估价为6127.80万元，以此为本次挂牌转让底价。
根据《企业国有产权转让管理暂行办法》等相关法律法规规定，凤凰职教拟在江苏省产权交易所以挂牌交易形式转让所持有的凤凰创壹21%股权。
（二）本次股权转让事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，无需股东大
会审议。本次股权转让的评估价格尚需国有资产监督管理部门备案。
（三）本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易标的基本情况
（一）交易标的
1、标的名称：厦门凤凰创壹软件有限公司
2、企业性质：有限责任公司
3、法人代表：孙真福
4、注册地点：厦门市软件园二期观日路 26号508单元
5、注册资本：1336.83万元
6、经营范围：软件开发；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；图书出版；报纸出版；期刊出版；音像制品出版；点子出版物出版；互联网出版；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；会议及展览服务；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；教育辅助服务（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）。
7、挂牌转让前的股权结构：凤凰职教持股51%，林庆平持股24.5%，陈源川持股14.7%，陈源浩持股9.8%。
（二）财务数据
凤凰创壹2016年及2017年1—7月经审计的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|截止2016年12月31日|截止2017年7月31日|
|总资产|12251.97|10106.89|
|净资产|11634.12|9577.40|
|项目|2016年|2017年1—7月|
|营业收入|2086.39|855.03|
|净利润|115.15|-869.00|

（三）权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）交易标的评估情况
根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《江苏凤凰职业教育图书有限公司拟转让厦门凤凰创壹软件有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字【2017】第1067号），于2017年7月31日基准日，凤凰创壹全部股权估值为29177.57万元，凤凰创壹21%股权的评估值为6127.80万元，
三、交易形式和定价方式
本次交易拟采用公开挂牌方式，凤凰职教在江苏省产权交易所公开挂牌转让凤凰创壹21%股权，以其评估值6127.80万元为挂牌转让底价，通过竞价拍卖形式确定交易对象和交易价格。
四、出售资产的目的和对公司的影响
通过本次转让，优化凤凰创壹的股权结构，满足其未来在境内上市的法规要求，有利于凤凰创壹与资本市场对接，实现自我融资能力，最终实现股东利益最大化。通过引入战略投资者，亦将进一步激活凤凰创壹的活力，有利于凤凰创壹汲取先进管理理念，嫁接优质资源，实现更快发展。
本次交易如能顺利完成，凤凰创壹将由公司控股子公司变为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。公司将相应确认本次股权转让所产生的投资收益，具体业绩影响仍需视本次挂牌最终确认的成交价格而定。
五、风险分析
本次股权转让将在江苏省产权交易所公开挂牌，挂牌价格以国有资产监督管理部门认可的评估价为基础，最终实施尚存在不确定性，公司将及时披露相关进展。
六、备查文件
1、凤凰传媒第三届董事会第十六次会议决议
2、《江苏凤凰职业教育图书有限公司拟转让厦门凤凰创壹软件有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字【2017】第1067号）
3、《厦门凤凰创壹软件有限公司 2017.731审计报告》（天衡审字【2017】01989）特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会二〇一七年十一月十八日
证券代码：600676 股票简称：交运股份 编号：临2015-023债券代码：122205 债券简称：12沪交运
上海交运集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 10日以专人送达和邮件方式向全体董事发出了以通讯表决方式召开第六届董事会第十六次会议的会议通知及相关议案。2015年 6月 15日，公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十六次会议。会议应参与表决的董事 9名，实际参与表决的董事 9名。本次会议的召开及程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票方式表决通过了《上海交运集团股份有限公司关于再次申请公司股票延期复牌的议案》。
具体内容详见《上海交运集团股份有限公司关于筹划非公开发行股份再次延期复牌的公告》（临2015-024）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海交运集团股份有限公司
董事会
二 O一五年六月十五日
福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于
公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，现就公司于 2019年 8月 8日召开的第三届董事会第十六次会议审议的《关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表如下独立意见：
《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、客观反映了公司2019年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况。
公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规章及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在损害公司及其全体股东的利益。我们同意《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事：关瑞章_____________
孔平涛_____________
潘琰____________
二〇一九年八月八日
福建天马科技集团股份有限公司独立董事
关于公司开展外汇衍生品交易业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司的独立董事，认真阅读了会议材料，现就公司于2019年8月8日召开的第三届董事会第十六次会议审议的《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》发表独立董事意见如下：
为保证公司主营业务的稳健发展，公司开展金融衍生品投资业务，主要投资与主业经营密切相关的金融衍生产品。公司通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率波动的风险，提高公司竞争力。公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范金融衍生品投资行为，控制金融衍生品投资风险。本议案已经通过公司董事会审议表决通过。
综上所述，我们同意公司在本次董事会批准额度范围内使用自有资金开展外汇衍生品交易业务。
独立董事：关瑞章_____________
孔平涛_____________
潘琰____________
二〇一九年八月八日
福建天马科技集团股份有限公司独立董事
关于以集中竞价交易方式回购股份的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司的独立董事，认真阅读了会议材料，现就公司于2019年8月8日召开的第三届董事会第十六次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》发表独立董事意见如下：1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定，董事会会议表决程序符合法律、法规和公司章程的相关规定，公司本次回购股份合法合规。
2、公司行业地位稳定，业务发展良好，本次回购股份并将回购的股份用于实施股权激励，能够有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，有利于构建长期稳定的投资者队伍，增强投资者对公司未来发展前景的信心，公司本次股份回购具有必要性。
3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），资金来源为自有资金，不会对公司的经营活动、财务状况及未来重大发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份议案是可行的。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于提升公司价值，具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，同意公司以集中竞价交易方式回购股份的相关事项。
独立董事：关瑞章_____________
孔平涛_____________
潘琰____________
二〇一九年八月八日