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北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第九次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街 19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第九次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2014年第九次临时股东大会的法律意见
德恒DHLBJLC000448-48号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2014年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第九次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2014年 9月 30日，本公司以通讯表决方式召开公司七届二十八次董事会，会议审议通过了《关于召开 2014年第九次临时股东大会的通知》，决定于2014年10月24日下午14：30召开公司2014年第九次临时股东大会。
2．2014年10月8日，公司董事会在深圳证券交易所网站及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2014年第九次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项。
3、2014年10月22日，公司又发布了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会的提示性公告》
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2014年10月 20日。
2．本次股东大会的现场会议于2014年10月24日下午14:30时在北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼6楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第九次临时股东大会的法律意见统进行，其中：
互联网投票系统投票时间为2014年10月23日下午15:00-2014年10月24日下午15:00；交易系统投票时间为 2014年 10月 24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计 37人，代表股份数 226,391,700股，占公司总股份数的25.21%。出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第九次临时股东大会的法律意见 4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
5.本次股东大会审议通过了《关于为子公司银行授信提供担保的议案》、《关于发行长期限含权中期票据的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式四份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2014年第九次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2014年第九次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
胡媛
二○一四年十月二十四日
证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2015-096
北京立思辰科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年7月2日（星期四）开市起停牌。2015年7月9日公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月9日开市起继续停牌。
2015年7月14日，公司召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》，同意公司筹划重大资产重组事项。公司于2015年7月15日、2015年7月22日、2015年7月28日、2015年8月4日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年8月7日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于2015
年9月10日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
2015年8月11日、2015年8月18日、2015年8月25日、2015年9月1日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估，公司董事会将在相关工作完成以后，召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京立思辰科技股份有限公司董事会2015年9月8日
证券代码：300103 证券简称：达刚路机 公告编号：2016-21西安达刚路面机械股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年4月22日以通讯与现场相结合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10号公司会议室，会议通知于 2016年 4月 11日以电子邮件方式通知了全体董事，会议应到董事8人，实到8人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议由孙建西女士主持，逐项表决通过了以下议案：
1、《公司2016年第一季度报告全文》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：2016年第一季度报告全文》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《公司2016年度投资者关系管理工作计划》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
《达刚路机：2016年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
西安达刚路面机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十五日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2016-070北京君正集成电路股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：北京君正，股票代码：300223）于2016年6月2日（星期四）下午开市起停牌并发布了《关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2016-034）。2016年6月9日，公司发布了《重大事项进展公告》（公告编号：2016-035）。
公司根据相关要求于2016年6月18日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-036），于2016年6月20日（星期一）上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2016年6月25日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-038）。2016年7月1日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-042）。2016年7月8日、7月15日和7月22日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号分别为：2016-044、2016-047和2016-048）。
2016年7月27日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。2016年7月29日，公司发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：
2016-050）。2016年8月5日和8月12日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-051、2016-052）。
2016-058）。2016年8月19日和8月26日，公司发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-062、2016-065）。2016年 8月 29日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》。2016年8月31日，公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2016-068）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方仍在积极推进本次重大资产重组的各项工作，资产重组方案的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一六年九月一日
证券代码：300615 证券简称：欣天科技 公告编号：2018-120深圳市欣天科技股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 19日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
根据公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，已离职的激励对象付国武、顾山水，公司第三届监事会非职工代表监事候选人且自愿放弃已授予的股票期权和限制性股票的激励对象魏强，均不再具备限制性股票和股票期权激励对象资格。经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十五次会议及公司 2018年第四次临时股东大会审议，公司决定注销魏强、顾山水合计持有的已获授未行权的股票期权 78,000份，回购注销魏强、顾山水、付国武合计持有的已获授未解锁的限制性股票529,000股，回购价格为7.21元/股。
本次回购注销完成后，公司总股本由 14,726万元减少至 14,673.10万元，注册资本由14,726万元减少至14,673.10万元。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权效力，公司将根据原债权文件的约定继续履行相关债务，并按法定程序继续实施本次回购注销手续。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执
照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市南山区波顿科技园B座1705公司董事会办公室2、申报时间：2018年12月26日起45天，工作日内（9:00-17:30）
3、联系人：吴志华
4、联系电话：0755-86363037
5、传真号码：0755-86363037
特此公告。
深圳市欣天科技股份有限公司董事会2018年12月26日
关于广东锦龙发展股份有限公司
关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的精神，现对2018年上半年关联方资金占用和对外担保情况发表专项说明及独立意见如下：
（一）公司报告期内不存在公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。
（二）公司报告期内不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情形，也不存在其他对外担保的情形，也没有为控股子公司提供担保的情形。
（三）公司不存在以前年度发生并延续至报告期末的违规对外担保情形。
（四）公司报告期以前及报告期内在对外担保事项上，未受到过监管部门的任何处罚、批评与谴责。
独立董事：姚作为
独立董事：汤海鹏
独立董事：赵莉莉
二○一八年八月三十日
北京国枫律师事务所
关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019]A0021号
致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见，本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第二届董事会第三十二次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于 2019年 1月 5日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年1月22日在东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室如期召开，由贵公司董事殷建忠先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月22日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月21日15:00至2019年1月22日15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章
程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计41人，代表股份238,531,032股，占贵公司股份总数的74.1839%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决通过了以下议案：
1.逐项表决通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
（1）回购股份的目的及用途
表决结果：同意238,485,032股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9807%；
反对46,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0193%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
（2）回购股份的方式
表决结果：同意238,511,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9920%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
（3）回购股份的价格区间
表决结果：同意238,511,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9920%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
（4）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表决结果：同意238,511,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9920%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
（5）拟用于回购的资金总额及资金来源
表决结果：同意238,511,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9920%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
（6）回购股份的实施期限
表决结果：同意238,511,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9920%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
（7）决议的有效期
表决结果：同意238,511,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9920%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
2.表决通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》
表决结果：同意238,511,832股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9920%；
反对19,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0080%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决
结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于广东坚朗五金制品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
袁月云
郭稚纯
2019年1月22日
证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2017-030四川金石东方新材料设备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2017年 5月 22日（星期一）上午 09:30在成都市双流区金河路 66号川投国际酒店会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月21日下午15:00至 2017年 5月 22日下午 15:00期间的任意时间。会议通知已于 2017年 5月 6日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大会由董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议由公司董事长蒯一希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计 10人，代表股份数 35,309,700股，占上市公司总股份的25.9630%。其中，通过现场投票的股东 2人，代表股份数 28,192,800股，占上市公司总股份的20.7300%；通过网
络投票的股东 8人，代表股份数 7,116,900股，占上市公司总股份的5.2330%。
通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东，下同）7人，代表股份数 58,500股，占上市公司总股份的0.0430%。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通过了如下决议：
1.审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：同意35,309,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9989%；
反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0011%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决结果：同意 58,100股，占出席会议中小股东所持股份的99.3162%；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.6838%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川金石东方新材料设备股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于四川金石东方新材料设备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-055南方汇通股份有限公司
第五届董事会第五次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2016年 8月 12日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2016年 8月 23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5人，亲自出席会议董事 5人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
（一）审议通过公司 2016年半年度报告。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
公司 2016年半年度报告全文及摘要刊载于“巨潮资讯网”（网址：www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》。
（二）审议通过了《关于与关联方签订金融服务框架协议的议案》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄纪湘先生回避了表决。
本议案还须提交股东大会审议批准，本议案详情见公司刊载于《证券时报》“巨潮资讯网”的《关于与关联方签署金融服务框架协议的公告》（2016-057）。
（三）审议通过了《关于中国北车集团财务有限公司风险评估报告》。
同意：4票；反对：0票；弃权：0票，关联董事黄纪湘先生回避了表
决。
《关于中国北车集团财务有限公司风险评估报告》刊载于“巨潮资讯网”。
（四）审议通过了《关联存贷款业务的风险处置预案》的议案。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
《关联存贷款业务的风险处置预案》刊载于“巨潮资讯网”。
（五）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
本议案详情见公司刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网”的《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-058）。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
南方汇通股份有限公司董事会 2016年 8月 23日
一、监事会工作情况
2014年公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，充分发挥监事会的作用。报告期内公司监事会共召开监事会会议7次，各次会议及议题如下：
1、2014年3月13日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：
（1）审议并通过了公司《2013年度监事会工作报告》；
（2）批准公司《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》，并发表意见；
（3）审阅公司内部控制自我评价报告，并发表意见。
2、2014年4月24日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：审议并通过了公司《2014年第一季度报告》。
3、2014年5月28日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：
（1）鉴于，根据公司章程的规定，公司第七届监事会三年任期即将届满，监事会批准向股东大会提交公司新一届监事会候选人名单如下：江铃控股有限公司提名朱毅先生、章健先生作为公司第八届监事会监事候选人；福特汽车公司提名柳青先生作为公司第八届监事会监事候选人。
（2）监事会对公司2014-2016年股东回报规划发表的意见如下：董事会制订的公司未来三年股东回报规划，符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
（3）监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2013年度股东大会通知》。
4、2014年6月27日公司监事会会议在公司行政大楼召开。会议通过以下决议：监事会选举朱毅先生为首席监事。
5、2014年8月26日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决
议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6、2014年 10月 27日以书面表决的方式，审议并通过了下列议案并形成决议：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、2014年 12月 12日公司监事会会议在公司行政大楼召开。会议通过以下决议：对公司董事会批准的 2014年年底八项会计准备及核销提案，监事会认为符合公司实际
二、监事会就报告期内下列事项发表意见如下：
1、公司依法运作情况：2014年公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》进行规范运作，决策程序规范、合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、总裁及其他高级管理人员在执行公司职务时，未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：普华永道中天会计师事务所对本公司2014年度会计报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，我们认为该报告客观、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及资产变动情况。
3、2014年公司无重大收购、出售资产事宜，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的现象。
4、公司关联交易：进口件采购按协议的公平价格进行，其他国产件采购是通过招标、议标、商务谈判来确定的，并定期调整，价格合理。
5、对公司内部控制自我评价报告所发表的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
①根据深交所的相关规定并结合公司自身的实际情况，公司建立了健全的内控制度，对生产经营的各项环节进行了有效的控制。。
②公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度执行及监督充分有效。
③根据公司营运情况，我们认为内部控制缺陷的认定标准是合理的，出具的内部控制自我评价报告内容是真实、准确的。
广发证券股份有限公司
关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司
2019年半年度跟踪报告
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|保荐机构名称：广发证券股份有限公司|被保荐公司简称：因赛集团|
|保荐代表人姓名：李锐|联系电话：13522776825|
|保荐代表人姓名：孙瑞峰|联系电话：18519194689|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|0次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|0次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||

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|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|不适用|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|是|
|（2）关注事项的主要内容|受到国内市场经济下行压力、中美贸易战影响以及行业竞争态势加剧等因素影响，公司的主要客户均不同程度的缩减了其市场营销推广预算，间接导致因赛集团营业总收入比去年同期略微下降2.60%。同时，人力资源成本、新办公楼启动相关成本及研发投入给因赛集团上半年带来较大成本压力，受上述因素影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降 19.87%，比销售额下降幅度稍高。|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|1、持续关注中美贸易战局势及影响、行业竞争态势变化情况以及公司业绩的变动趋势；2、督促公司按照深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作；3、督促公司做好内幕信息管理工作。|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|不适用|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|不适用|
|3．“三会”运作|无|不适用|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|不适用|
|5.募集资金存放及使用|无|不适用|
|6.关联交易|无|不适用|
|7.对外担保|无|不适用|
|8.收购、出售资产|无|不适用|

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|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|不适用|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|不适用|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|受到国内市场经济下行压力、中美贸易战影响以及行业竞争态势加剧等因素影响，公司的主要客户均不同程度的缩减了其市场营销推广预算，间接导致因赛集团营业总收入比 去 年同 期 略微 下降2.60%。同时，人力资源成本、新办公楼启动相关成本及研发投入给因赛集团上半年带来较大成本压力，受上述因素影响，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润下降19.87%，比销售额下降幅度稍高。|1、持续关注中美贸易战局势及影响、行业竞争态势变化情况以及公司业绩的变动趋势；2、督促公司按照深圳证券交易所相关规定做好信息披露工作；3、督促公司做好内幕信息管理工作。|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股份锁定承诺|是|不适用|
|2．5%以上股东的持股意向及减持意向承诺|是|不适用|
|3．稳定股价承诺|是|不适用|
|4．股份回购的承诺|是|不适用|
|5．依法承担赔偿或补偿责任的承诺|是|不适用|
|6．信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺|是|不适用|
|7. 关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺|是|不适用|
|8．未能履行承诺的约束措施|是|不适用|
|9．利润分配政策的承诺|是|不适用|
|10．避免同业竞争的承诺|是|不适用|

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|11．关于减少和规范关联交易的声明及承诺|是|不适用|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|2019年 1-6月期间内，保荐代表人未发生变更。注：2019年 7月 11日，原持续督导保荐代表人吕绍昱先生因工作变动原因，将不再负责公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，广发证券委派保荐代表人孙瑞峰先生接替吕绍昱先生担任公司持续督导的保荐代表人，继续履行持续督导职责。本次变更不会影响广发证券对公司的持续督导工作。|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|不适用|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司2019年半年度跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
李锐 孙瑞峰
广发证券股份有限公司年 月 日
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|证券代码：300271|证券简称：华宇软件|公告编号：2015-018|

北京华宇软件股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项。因该事项存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华宇软件，证券代码：300271）自2015年3月9日开市起停牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
北京华宇软件股份有限公司董事会
二〇一五年三月九日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2016-135深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股子公司使用自有资金成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）之控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司(以下简称“金诺保理”)于近期与赵晓成先生（非关联方）共同出资 1000万元人民币设立深圳市碳融科技有限公司（以下简称“合资公司”）。
本次对外投资的批准权限在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
1、赵晓成先生（非关联方）
身份证号码：1101081975XXXX
住址：深圳市南山区XXXX
赵晓成先生，硕士学历，毕业于北京大学计算机科学与技术专业，1997年9月至 2001年 8月任职于中国北方航空公司吉林分公司（现在已并入中国南方航空公司），先后担任飞机工程师、IT工程师、总经理办公室秘书等职务；2002年 1月至 2006年 8月，任职于广东省产品质量监督检验中心（CEST），担任信息技术经理；2006年11月，创建深圳市航帆科技有限公司，担任总经理兼首席软件架构师职务；2013年8月至2014年9月，任职于民太安保险公估集团有限公司并担任信息及流程优化部总经理；2014年9月至2015年3月任职于深圳市前
海全民通互联网金融服务有限公司并担任网站运营总监；2015年 4月至今担任深圳市水浒财富网络有限公司总经理。赵晓成先生有着多年的软件行业技术与管理工作经历，在软件开发与信息化建设等领域有着丰富的理论知识和实践经验，善于分析资源和利用资源去完成新产品的研发和生产，能深入市场了解客户产品应用并提供整套技术解决方案，具备较好的经营管理能力。
三、投资标的的基本情况
（1）出资方式
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|序号|出资方|认缴出资额（万元人民币）|出资比例|出资方式|资金来源|
|1|金诺（天津）商业保理有限公司|900|90%|货币|自有资金|
|2|赵晓成|100|10%|货币|自有资金|
|合计||1000|100%|||

（2）标的公司基本情况
统一社会信用代码：91440300MA5DHW1D03
名称：深圳市碳融科技有限公司
类型：有限责任公司
法定代表人：崔鹏
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2016年08月08日
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
营业期限：永续经营
经营范围：计算机数据库与应用软件系统的设计与技术开发；互联网技术与产品的咨询服务（不含限制项目）；环保低碳行业技术开发、技术咨询；投资低碳行业（具体项目另行申报）；清洁能源及节能减排的技术开发、技术转让与技术咨询。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司注册资本为人民币1000万元。
2、金诺保理以自有资金认缴出资额为900万元人民币，占注册资本的90%；
赵晓成以自有资金认缴出资额为100万元人民币，占注册资本的10%。
3、合资公司设董事会，是公司的经营决策机构，董事会由 3名董事构成，董事长为公司的法定代表人。合资公司设总经理一人，并根据公司情况设若干管理部门。
4、协议经双方签字或加盖单位公章且双方各自的主管部门批准后生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的
公司投资设立保理业务的战略出发点主要立足为金信诺自身业务，通过围绕本公司及上下游企业之间的业务往来，提供产业链应收账款融资。同时投资少量风险较低、公司较为熟悉的高新技术产业项目及政府支持项目，促进产业链自身发展并获取投资收益。近年来，环保产业开始进入快速发展阶段，逐渐成为支撑产业经济效益增长的重要力量，政府支持力度加大，与之配套的相关市场前景良好，属于高新技术产业项目。在此背景下设立深圳市碳融科技有限公司，整合资源从事低碳环保产业服务将有利于金诺保理在原有业务范围内扩展市场，提高金诺保理的盈利能力及核心竞争力。
2、存在的风险
合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。合资公司将通过进一步完善法人治理结
构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。
3、对公司的影响
本次投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本次合资公司的设立，有利于金诺保理在环保产业方面打造新的业务模式，形成具备竞争力的产品服务体系，符合公司的长期战略目标。
六、备查文件
1、《总经理办公会议决议》。
2、《合资协议》。
3、《营业执照》。
4、《开户许可证》。
特此公告。
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2016年08月29日
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-061中颖电子股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《中颖电子股份有限公司第三届董事会第八次会议通知》；2017年10月27日，公司第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长傅启明先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并一致通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，本次激励对象中的3名激励对象因个人原因离职不再具备激励资格及部分激励对象因
2016年度个人考核等级未到达A等，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票
71,180股进行回购注销。
公司独立董事就本议案发表了独立意见。
《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议并一致通过《关于2015年限制性股票激励计划限制性股票第二个解锁期及（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的议案》
根据公司《限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》，董事会认为公司激励计划涉及的限制性股票的第二个解锁期及（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-061条件已达成，同意达到考核要求的62名激励对象可解锁限制性股票为 696,016股。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于2015年限制性股票激励计划限制性股票第二个解锁期及（暂缓授予部分）第一个解锁期可解锁的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
董事会经2016年度股东大会授权，公司2017年限制性股票激励计划授予登记完成后，公司总股本由190,176,477股增至191,039,477股。
由于在权益分派实施前公司完成了 2017年限制性股票激励计划的授予登记，致使公司总股本增加至 191,039,477股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》7.3.14条，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司将按照分配总额不变的原则对各分配比例进行调整。
2017年 7月 31日，公司按最新股本实施了 2016年度权益分派方案，以公司总股本191,039,477股为基数，向全体股东每10股派3.484189元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 0.995482股。权益分派实施完毕前公司总股本为191,039,477股，实施后总股本增至210,057,113股。
公司 3名激励对象因离职不再具备激励资格及部分激励对象因 2016年度个人考核等级未到达 A等，公司对其持有的尚未解锁的限制性股票 71,180股进行回购注销。
鉴于公司股份总数、注册资本发生变更，根据《公司法》等相关规定，董事会对《公司章程》中部分条款进行相应修改，详细内容如下：
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|条款号|修改和完善前|修改和完善后|
|第六条|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币19,017.6477万元。实收资本为人民币19,017.6477万元。|公 司 注 册 资 本 为 人 民 币20,998.5933万元。实收资本为人民币20,998.5933万元。|

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2017-061
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|-|-|-|
|第十九条|公司股份总数为19,017.6477万股，公司的股本结构为：普通股19,017.6477万股，无其他种类股。|公司股份总数为20,998.5933万股，公司的股本结构为：普通股20,998.5933万股，无其他种类股。|

根据公司2015年第一次临时股东大会决议和2016年度股东大会决议，授权公司董事会办理限制性股票激励计划相关事宜，包括修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等，因此本议案无需再提交公司股东大会审议。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告
中颖电子股份有限公司董事会
浙江中坚科技股份有限公司独立董事
对聘任公司常务副总经理的独立意见
浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十次会议审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和公司制定的《公司章程》、《独立董事
制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的
态度，对上述议案进行了审核，并发表如下独立意见：
1、公司本次聘任常务副总经理的提名与表决程序符合《公司
法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、
有效。
2、根据董事会提供的雷雨先生的简历及其它资料，未发现雷雨先生有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人
员的情况，亦未有受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒的情形。经了解，雷雨先生具备相关专业知
识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格
符合《公司法》和《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规
定。
3、综上所述，我们同意公司董事会聘任雷雨先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满日止。
独立董事：俞国胜、傅元略、陈乃蔚
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2014-042
广州达意隆包装机械股份有限公司
关于变更公司经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州市工商行政管理局发布的《关于全面实施商事登记制度改革的通告》（穗工商综【2013】387号）文件的要求，公司经营范围的表述需选择与国民经济行业分类标准相同的表述，经公司2014年8月20日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，公司拟对经营范围进行相应变更。
变更前的公司经营范围为：研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料制品、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）；饮料的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营）；塑料容器的加工和制造（限分支机构经营）。
变更后的公司经营范围为：工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；机械技术开发服务；机械零部件加工；塑料加工专用设备制造；
包装专用设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；模具制造；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；
机械技术咨询、交流服务；投资咨询服务；机电设备安装服务；专用设备安装；
机电设备安装工程专业承包；电力工程设计服务；机械工程设计服务；自有房地产经营活动；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备零售；塑料制品批发；机械配件批发；通用机械设备零售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；瓶（罐）装饮用水制造（仅限分支机构经营）；茶饮料及其他饮料制造（仅限分支机构经营）；碳酸饮料制造（仅限分支机构经营）；果菜汁及果菜汁饮料制造（仅限分支机构经营）；塑料包装箱及容器制造（仅限分支机构经营）；肥皂及合成洗涤剂制造（仅限分支机构经营）。
本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。《关于变更公司经营范围的议案》尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
特此公告
广州达意隆包装机械股份有限公司董事会
证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2018—144中山达华智能科技股份有限公司
关于拟变更公司名称、住所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12召开第三届董事会第四十三次会议，会议审议通过《关于变更公司名称、住所的议案》，鉴于公司目前正在全力向正在全力向“基于通信能力的全球性综合信息服务提供商”方向转型，福州市在通信与大数据数字产业方面，有完整的产业链、精准的产业扶持政策、产业发展基金和高端人才资源，能迅速强补公司的战略转型，根据公司实际情况，公司拟变更公司名称、住所。
一、拟变更公司名称、住所情况
1、公司名称由“中山达华智能科技股份有限公司”变更为“福州达华智能科技股份有限公司”；
2、公司住所由“广东省中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号”变更为“福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼”。
上述变更后的公司名称、住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
二、独立董事意见
公司此次变更公司名称、住所的事项是按照当前实际经营情况审慎决定的，公司名称、住所变更，能更好的体现公司目前的业务状况，有利于促进公司战略转型。
变更公司名称、住所的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。我们一致同意变更公司名称、住所，并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
三、其他事项说明
1、公司证券简称、证券代码保持不变，仍为“达华智能”、“002512”。
2、本次变更事项需提交股东大会审议，变更后的公司名称、住所以工商管理部门最终审核批准的内容为准。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司董事会
二○一八年十一月十三日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2014-51南京云海特种金属股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2014年11月12日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2014年10月31日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于拟收购扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司股权的议案》；
监事会经过审核，认为本次股权收购事宜符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定；本次股权收购交易事项，定价原则明确，交易价格合理，符合公司产业转型升级的战略发展要求，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
监事会