证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2017-029合肥美菱股份有限公司
关于2016年年度股东大会增加临时提案暨召开2016年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会增加临时提案的内容
经合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“美菱电器”）第八届董事会第三十次会议审议通过，公司决定于2017年5月4日召开2016年年度股东大会。公司已于2017年4月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开 2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-023号），列明了公司2016年年度股东大会召开时间、方式、议案等事项。
2017年4月24日，公司收到控股股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》的主要内容如下：
“经本公司研究决定，提名滕光胜先生为美菱电器第八届董事会非独立董事候选人，任职期限与美菱电器第八届董事会任期一致。
请美菱电器董事会将本次滕光胜先生作为美菱电器第八届董事会非独立董事候选人事项以临时提案《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》提请美菱电器2016年度股东大会审议。”
非独立董事候选人滕光胜先生简历如下：
滕光胜，男，汉族，1968年 8月生，大学本科学历，北京师范大学历史系历史学专业本科毕业，中学一级教师。历任长虹子弟校教师、长虹营销管理部经理、分公司总经理、四川长虹电器股份有限公司多媒体产业公司国内营销公司副总经理、中山长虹电子有限公司副总经理、巴基斯坦长虹 RUBA贸易有限公司总经理等职，现任中山长虹电子有限公司董事兼总经理、巴基斯坦长虹 RUBA制造有限公司董事、印尼长虹美菱电器有限责任公司董事。经审查，上述公司董事会人选任职资格符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，本次推荐人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。
截至 2017年 4月 24日，滕光胜先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，其持有本公司股票 117,600股，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
二、董事会关于控股股东增加临时提案的意见
鉴于四川长虹本次向公司提出的临时提案，公司董事会对相关事项审核后认为：
1、截至本公告披露日，四川长虹及其一致行动人长虹（香港）贸易有限公司合计持有本公司 259,871,791股股份，占本公司总股本的24.88%，其中四川长虹直接持有本公司 A股股份 234,705,968股，占总股本的22.47%；长虹（香港）贸易有限公司持有本公司流通B股25,165,823股，占本公司总股本的2.41%。
四川长虹是本公司第一大股东，其有权向公司提出临时提案。
2、四川长虹关于补选非独立董事的提案在本公司股东大会召开 10日前提出，提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，同意将该提案提交公司2016年年度股东大会审议。
3、四川长虹提名的非独立董事候选人滕光胜先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体。拟推选的非独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求。
综上，公司董事会同意在2017年5月4日召开的2016年年度股东大会审议事项中增加《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
三、增加临时提案后的 2016年年度股东大会的补充通知
除增加《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》外，公司已于2017年4月13日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、召开方式及股权登记日等事项未发生变更。现将会议的有关事项补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016年年度股东大会
（二）本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间为：2017年5月4日（星期四）下午14:00开始
2、网络投票时间为：2017年5月3日～5月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月4日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00的任意时间。
（三）A股股权登记日/B股最后交易日：2017年4月26日（星期三），其中，B股股东应在2017年4月26日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（四）现场会议召开地点：合肥市经济技术开发区莲花路 2163号行政中心一号会议室
（五）会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（八）本次股东大会出席对象
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，本次股东大会的A股股权登记日/B股最后交易日为2017年4月26日。于2017年4月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
特别提示：本次股东大会审议的《关于预计2017年日常关联交易的议案》属于关联交易，关联股东审议该项议案时须回避表决，同时也不可接受其他股东委托对该项议案进行投票。另外，本次股东大会审议《关于计提公司2016年度业绩激励基金的议案》时，与该项议案有利害关系的股东须回避表决，但可接受其他股东委托对该项议案进行投票。前述议案详见本公司2017年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八届董事会第二十九次会议决议公告。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
（一）议案名称
||||
|-|-|-|
|议案序号|审议事项|是否为特别决议事项|
|1.00|《2016年度董事会工作报告》|否|
|2.00|《2016年度监事会工作报告》|否|
|3.00|《2016年年度报告及年度报告摘要》|否|
|4.00|《2016年年度财务决算报告》|否|
|5.00|《关于公司2016年度利润分配预案》|否|
|6.00|《关于续聘 2017 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》|否|
|7.00|《关于预计2017年日常关联交易的议案》|否|
|7.01|关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易|否|
|7.02|关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易|否|
|7.03|关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易|否|
|8.00|《关于确定 2017 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》|否|
|9.00|《关于计提坏账准备的议案》|否|
|10.00|《关于提取存货跌价准备的议案》|否|
|11.00|《关于固定资产处置的议案》|否|
|12.00|《关于计提公司2016年度业绩激励基金的议案》|否|
|13.00|《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》|否|
|14.00|《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》|否|

议案七采用逐项表决的方式进行表决。
（二）披露情况
上述第1、3-13项议案详见本公司2017年3月30日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八届董事会第二十九次会议决议
公告。上述第2项议案详见本公司2017年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的第八届监事会第十五次会议决议公告。
上述第14项议案详见本公告“一、股东大会增加临时提案的内容”。
上述第7项议案属于关联交易，请关联股东审议该项议案时回避表决；第12项议案请有利害关系的股东回避表决。另外，公司独立董事将就2016年度工作情况在本次股东大会上进行述职。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、议案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||议案编码||议案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||
|非累积投票议案||||||
|1.00||《2016年度董事会工作报告》||√||
|2.00||《2016年度监事会工作报告》||√||
|3.00||《2016年年度报告及年度报告摘要》||√||
|4.00||《2016年年度财务决算报告》||√||
|5.00||《关于公司2016年度利润分配预案》||√||
|6.00||《关于续聘 2017 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》||√||
|7.00||《关于预计2017 年日常关联交易的议案》（需逐项表决）||√作为投票对象的子议案数：（3）||
|7.01||关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易||√||
|7.02||关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易||√||
|7.03||关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易||√||
|8.00||《关于确定 2017 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》||√||
|9.00||《关于计提坏账准备的议案》||√||
|10.00||《关于提取存货跌价准备的议案》||√||
|11.00||《关于固定资产处置的议案》||√||
|12.00||《关于计提公司2016年度业绩激励基金的议案》||√||
|13.00||《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》||√||
|14.00||《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》||√||

股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，以此类推。对于逐项表决的议案，对逐项表决议案本身投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2017年5月3日（星期三）的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。
（三）登记地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室。
（四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2017年5月3日持股东账户卡及个人身份证办理登记手续，委托代理人出席会议的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡办理登记手续。（授权委托书样式详见附件2）
（五）会议联系方式
（1）公司地址：合肥市经济技术开发区莲花路2163号
（2）邮政编码：230601
（3）电话：0551-62219021
（4）传真：0551-62219021
（5）联系人：朱文杰、黄辉
（6）电子邮箱：wenjie.zhu@meiling.com
（六）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
（七）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三十次会议决议；
2、四川长虹《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一七年四月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360521”，投票简称为“美菱投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月4日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案，该股东所持表决权数按照弃权计算。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年5月4日召开的合肥美菱股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||备注||同意||反对||弃权||回避|
|||||该列打勾的栏目可以投票||-||-||-||-||
||议案编码||议案名称|||||||||||
|100||总议案：除累积投票议案外的所有议案||√||||||||||
|非累积投票议案||||||||||||||
|1.00||《2016年度董事会工作报告》||√||||||||||
|2.00||《2016年度监事会工作报告》||√||||||||||
|3.00||《2016年年度报告及年度报告摘要》||√||||||||||
|4.00||《2016年年度财务决算报告》||√||||||||||
|5.00||《关于公司2016年度利润分配预案》||√||||||||||
|6.00||《关于续聘 2017 年度财务报告、内部控制审计机构及支付报酬的议案》||√||||||||||
|7.00||《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》（需逐项表决）||√作为投票对象的子议案数：（3）||||||||||
|7.01||关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司（不包括四川长虹电器股份有限公司）的日常关联交易||√||||||||||
|7.02||关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司（不包括华意压缩机股份有限公司）的日常关联交易||√||||||||||
|7.03||关于预计与华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易||√||||||||||
|8.00||《关于确定 2017 年度公司对下属全资及控股子公司提供信用担保额度的议案》||√||||||||||
|9.00||《关于计提坏账准备的议案》||√||||||||||
|10.00||《关于提取存货跌价准备的议案》||√||||||||||

||||
|-|-|-|
|11.00|《关于固定资产处置的议案》|√|
|12.00|《关于计提公司 2016 年度业绩激励基金的议案》|√|
|13.00|《关于公司开展远期外汇资金交易业务的议案》|√|
|14.00|《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》|√|

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质和数量：
授权委托书签发日期：
有效期限：自签署日至本次股东大会结束
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。