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河南黄河旋风股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料
河南黄河旋风股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议资料
证券简称：黄河旋风
证券代码： 600172
河南黄河旋风股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料
目录
一、2019年第三次临时股东大会会议议程 .................... 2二、具体议案内容 ......................................... 31、关于续聘公司 2019年度审计机构的议案 ................ 3
河南黄河旋风股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料
一、河南黄河旋风股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2019年11月13日（星期三）下午14：00
二、会议地点：河南省长葛市人民路200号
三、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
四、议程（现场部分）：
第一项：大会主持人宣布参会的股东及股东授权代表人数所代表的股份和所占的比例。
第二项：主持人宣读本次大会的表决事项：
1、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
第三项：回答股东的提问(现场部分)。
第四项：填写表决票、并投票表决，投票采用记名投票方式(现场部分)：
1、主持人解释填写方法、投票的顺序；
2、股东举手表决产生本次投票的唱票、记票、监票的两名股东代表；
3、填写表决票；
4、开始投票；
5、投票完毕；
6、宣读投票情况；
7、计算投票结果；
8、宣布审议事项的表决结果。
第五项：主持人根据表决结果及《公司法》、《公司章程》有关规定，宣布表决事项通过情况。
第六项：见证律师宣读法律意见。
第七项：主持人宣布股东大会结束。
河南黄河旋风股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议资料
二、具体议案内容
1：关于续聘公司 2019年度审计机构的议案
各位股东：
公司此次需要聘任 2019年度审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构，具备审计业务的丰富经验和职业素质。在 2018年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。
为保持公司审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请大信所为公司
2019年度审计机构，聘期一年。经双方沟通，2019年度财务报表审计费和内部控制审计费合计55万元。
现提交本次股东大会讨论。请各位股东审议、表决。
河南黄河旋风股份有限公司董事会2019年11月13日
证券代码：601226 证券简称：华电重工 公告编号：临2015-037华电重工股份有限公司
第二届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次临时会议通知于2015年6月4日以电子邮件方式发出，会议于2015年 6月 9日上午 11时在公司会议室召开。本次会议应到监事 5人，实到监事 5人。公司董事会秘书及其他相关人员列席会议。本次会议由侯佳伟先生主持，会议采取现场投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》与公司《章程》的有关规定，决议内容合法有效。审议通过以下决议：
一、关于选举公司监事会主席的议案
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票，通过此议案。
同意选举侯佳伟先生为公司监事会主席。
特此公告。
华电重工股份有限公司监事会
二〇一五年六月九日报备文件
（一）华电重工股份有限公司第二届监事会第三次临时会议决
议。
证券简称：宁波港 证券代码：601018 编号：临2015－009宁波港股份有限公司
2015年 2月份部分生产经营业绩提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 2月份，宁波港股份有限公司预计完成货物吞吐量3665万吨，同比增长1.3%；预计完成集装箱吞吐量162.6万标准箱，同比增长22.4%。
本公告所载2015年2月份的业务数据属于快速统计数据，与最终实际数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波港股份有限公司董事会
二〇一五年三月三日
证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-059
湖南海利化工股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016年 9月 9日出具的《一次反馈意见通知书》(161956号)（以下简称“反馈意见”）。公司收到上述通知书后，已会同所聘请的相关中介机构，按照中国证监会的要求，对反馈意见中的相关问题进行了逐项落实，并按照反馈意见的要求对公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或解释。
现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《湖南海利化工股份有限公司关于<湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准仍存在不确定性，公司将根据后续工作进展情况，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
湖南海利化工股份有限公司董事会2016年 11月4日
证券代码: 600079 证券简称:人福医药 编号:临2017-152号人福医药集团股份公司
对外投资完成公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经第九届董事会第十次会议审议批准，人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”））将持有的武汉杰士邦卫生用品有限公司（以下简称“杰士邦公司”，持有其59%的股权）59%的股权增资到公司全资子公司 RFSW Investment Pte.Ltd（.以下简称“人福新加坡”）。具体内容详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
近日，公司已办理完成杰士邦公司股东变更工商登记手续，截至本公告披露之日，人福新加坡持有杰士邦公司59%的股权，杰士邦公司成为人福新加坡的控股子公司，本次交易实施完毕。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会二〇一七年十二月十四日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2015-004江苏亚邦染料股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第三届董事会第十五次会议于 2015年 2月 12日以现场结合通讯的方式在本公司召开。会议通知于 2015年 2月 2日以通讯方式发出。
会议由公司董事长许旭东召集并主持。本次会议应到董事 11人，实到 11人。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整江苏亚邦染料股份有限公司董事会成员人数的议案》。
公司董事会在第三届董事会任职到期后的换届选举中调整董事会成员人数，公司第四届董事会成员由原来的 11人调整为 9人，其中非独立董事调整为 6人，独立董事调整为 3人，同时对《公司章程》相应条款进行修订。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于江苏亚邦染料股份有限公司董事会换届选举的议案》。
江苏亚邦染料股份有限公司第三届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定选举产生公司第四届董事会。
由董事会提名委员会向董事会建议，并经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，董事会决定提名许小初先生、许旭东先生、杨建先生、卢建平先生、钱光友先生、李福康先生、田利明先生、陈强先生、李芸达先生作为公司第四届董事会董事候选人，其中田利明先生、陈强先生、李芸达先生为独立董事候选人。董事任期自股东大会通过之日起 3年。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议，审议此议案采用累积投票制。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚邦股份独立董事关于董事会换届选举及提名董事候选人的独立意见》。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《江苏亚邦染料股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》。
按照中国证监会最新颁布的《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修改。
本议案尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亚邦股份关于修订<公司章程>的公告》，公告编号：2015-005。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
同意于 2015年 3月 4日召开公司 2015年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-007。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会二〇一五年二月十二日
附：第四届董事会成员候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、许小初
男，1951年 3月出生，大专学历，高级经济师。许小初先生在化工产业及投资发展方面有丰富的经验，多次获得常州市明星企业家、江苏省优秀民营企业家、全国乡镇企业家等称号，第十三届、十四届常州市人大代表。曾任常州市合成材料厂厂长、亚邦药业集团董事长，现任常州市石化产业协会会长、亚邦集团董事长、亚邦股份董事。
2、许旭东
男，1964年 7月出生，高中学历，高级经济师。许旭东先生在企业经营管理方面有丰富的经验，曾任亚邦集团副总经理，现任亚邦股份董事长。
3、杨建
男，1967年 7月出生，硕士研究生，教授级高级工程师。杨建先生自河南师范大学毕业后，1995年 10月至 1999年 9月，供职于河南开普化工股份有限公司，历任研究所所长助理、有机研究室主任、副所长、河南开普集团郑州银瑞公司副总经理、河南开普化工股份有限公司董事、化工研究所所长；1999年 9月至 2004年 2月，历任亚邦集团上海有机研究所所长、亚邦集团总经理助理、技术副总经理、江苏亚邦药业集团股份有限公司副总经理，常州亚邦制药有限公司总经理；2004年 3月至今，任亚邦集团董事兼总经理；2006年 2
月至今，任亚邦股份董事、江苏省化工行业协会第一届理事会秘书长。
4、卢建平
男，总经理，1963年 10月出生，进修研究生结业，高级经济师。卢建平先生在化工行业特别是染料方面有丰富经验，多次获得市级优秀企业家称号、全国石油化工部劳动模范。曾任安徽亚邦总经理，现任亚邦股份董事兼总经理、中国印染行业协会副理事长、中国染料工业协会副理事长。
5、钱光友
男，1964年 1月出生，大学本科，工程师。曾任铜陵市有机化工厂技术员、车间副主任、销售科长，铜化集团有机化工厂经营副厂长，安徽亚邦总经理，亚邦集团副总经理，现任亚邦股份董事兼副总经理。
6、李福康
男，1955年 10月出生，大专学历，经济师。曾任河南新县医药局财务股长、办公室副主任，河南羚锐制药有限公司副总经理、工会主席，河南羚锐制药股份有限公司监事、总经理，现任河南羚锐制药股份有限公司监事会主席、武汉健民药业集团股份有限公司董事、亚邦股份董事。
二、独立董事候选人简历
1、田利明
男，1954年生，中共党员，经济师。1991年起至今在中国染料工业协会工作，现任副理事长兼秘书长。2009年 4月参加深圳证券交易所的上市公司高级管理人员培训，获得结业证书。现任上海安诺其集团股份有限公司独立董事。
2、陈强
男，1971年生，中共党员，高级工程师。1991年南京大学高分子材料专业毕业后留校工作，现任南京大学常州高新技术研究院院长，亚邦股份独立董事，兼任江苏双星彩塑新材料股份公司独立董事。长期从事应用基础研究工作，在精细化学品、功能材料等领域有较好的科研基础，解决了大量企业技术问题，得到企业界广泛好评；荣获“教育部自然科学一等奖（第四）”、“江苏省科技创新创业先进个人”、“江苏省十大青年科技之星”、“常州市十大杰出青年”、“常州市十佳科技工作者”、“常州市人民政府特别贡献奖”等荣誉。
3、李芸达
男，1974年 10月出生，会计学博士学历，副教授。李芸达先生自苏州大学商学院毕业后，曾任职于南京财经大学会计系，现任江苏理工学院商学院会计系主任、中国会计学会高级会员、亚邦股份独立董事，兼任常州市武进区审计学会理事、常州民营经济研究所副所长。
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-006
天域生态环境股份有限公司
关于项目公司完成工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月28日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立项目公司建设“济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程 PPP项目”的议案》，公司董事会同意公司与政府出资代表济宁祥城投资开发有限责任公司共同出资设立“济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司”（公告编号：2017-080、2017-081）。
截至本公告出具之日，公司已完成上述项目公司工商登记手续，并取得了济宁经济开发区管理委员会市场监督管理局下发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91370800MA3MJF146X
名称：济宁经济开发区天健公园建设运营有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：山东省济宁市济宁经济开发区呈祥大道与嘉诚路交汇处（圣祥小镇）法定代表人：徐发明
注册资本：3000万元
成立日期：2017年12月29日
营业期限：2017年12月29日至长期
经营范围：济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程PPP项目的建设、运营维护和移交、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
特此公告。
天域生态环境股份有限公司董事会 2018年01月17日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2017-002
起步股份有限公司
股票交易异常波动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
起步股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2017年 8月 24日、8月 25日、8月 28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并书面征询公司控股股东香港起步国际集团有限公司和实际控制人章利民，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于8月24日、8月25日、8月28日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司日常经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经公司自查，并书面征询公司控股股东香港起步国际集团有限公司和实际控制人章利民，截至本公告披露日，公司控股股东香港起步国际集团有限公司和实际控制人章利民均不存在影响公司股票异常波动的重大事项，不存在应披
露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东香港起步国际集团有限公司和实际控制人章利民买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2017年8月29日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-113中安消股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中安消股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2015年 8月 11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9人，实际出席会议董事8人（其中董事邱忠成先生、独立董事郝军先生以通讯方式参会并表决，董事于东先生因公出差，委托董事邱忠成先生代为出席并在相关文件上签字），部分监事、高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议由董事长涂国身先生主持，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：一、关于公司购买房产暨关联交易的议案
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案涉及关联交易，关联董事涂国身先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于提请召开2015年第五次临时股东大会的议案
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600893 证券简称：中航动力 公告编号：2015-23
中航动力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|28|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,167,761,516|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|59.92|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。董事长庞为先生因工作原因未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举董事陈锐先生主持本次会议。大
会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席2人，董事陈锐先生出席并主持会议，独立董事赵晋德先生出席会议；董事长庞为先生、董事李勇先生、董事宁福顺先生、董事张姿女士、董事邱国新先生、董事高敢先生，独立董事梁工谦先生、独立董事岳云先生因工作原因无法出席本次股东大会。
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席倪先平先生、监事杨玉堂先生出席会议；监事王志标先生因工作原因无法出席本次股东大会。
3、副总经理张民生先生、董事会秘书赵岳先生、总会计师穆雅石先生出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提名委员会主任委员候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,167,495,927|99.98|0|0.00|265,589|0.02|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于增补王珠林先生为公司第八届董事会独立董事及提|97,694,143|99.73|0|0.00|265,589|0.27|

||
|-|
|名委员会主任委员候选人的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：陈启明、许瑞芳
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中航动力股份有限公司2015年4月10日
证券代码：600388 证券简称：龙净环保 编号：临 2019-064
福建龙净环保股份有限公司
关于控股孙公司向银行申请开具担保性保函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：Newland Entech Europe S.L.
本次担保额度不超过人民币 600万元，截至公告披露日，公司为其提供的担保余额为0。
 Newland Entech EuropeS.L.将对实际开具的保函金额提供反担保。
截止本公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于控股孙公司向银行申请开具担保性保函的议案》，因公司控股孙公司福建新大陆环保科技有限公司（以下简称：新大陆环保，公司持股比例92.50%）国际业务规模发展需要，董事会同意授权新大陆环保为其西班牙代理商 Newland Entech EuropeS.L.（以下简称 NewlandEntech）在欧洲及拉美等地区拓展新大陆环保臭氧发生器设备和紫外消毒设备业务向银行申请开具担保性保函，具体内容如下：
1、保函额度：不超过人民币600万元，新大陆环保为保函办理支付全额保证金。
2、保函期限：合同预付款保函期限预计为 6个月，履约保函期限为 1年，自相关合同设备安装调试结束起计算。
二、被担保公司基本情况
1、公司名称：Newland Entech Europe S.L.
2、注册地址：Avda. Quitapesares 50. 28670 Villaviciosa deOdón, Madrid,Spain。
4、注册资本：3006欧元。
5、经营范围：Turnkey projects for treatment water plants base on O3& UV under Newlandbrand（基于新大陆环保品牌臭氧发生器及紫外消毒设备的水处理交钥匙工程）。
6、截止 2018年 12月 31日，该公司未经审计的资产总额为 194.20万欧元、负债总额为 121.00万欧元、净资产为 73.20万欧元。2018年度实现营业收入137.80万欧元、净利润 14.66万欧元。
7、与公司的关系：为公司控股孙公司新大陆环保的西班牙代理商。
三、董事会意见
公司第八届董事会第二十四次会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于控股孙公司向银行申请开具担保性保函的议案》。董事会授权财务总监代表公司全权签署办理上述业务，其所签署的各项相关合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。
四、独立董事意见
独立董事认为：开具保函的相关合同执行方为新大陆环保，产品设备由新大陆环保生产、调试后直接出口至业主，报关单及提单指定收货人为业主单位，整个项目执行风险完全由新大陆环保把控。在签订合同前，新大陆环保将对每个业主资信和实力进行评估，对每个合同进行风险评估和盈利测算，整体担保风险可控。上述担保行为属公司正常经营活动，该担保事项不会损害公司利益。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司实际发生的担保余额为 79,231.25万元，占公司最近一期经审计净资产的15.69%。公司未发生逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
2、被担保公司营业执照复印件及 2018年12月31日财务报表。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
董事会
证券代码：600350 证券简称：山东高速 编号：临2015-005山东高速股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东高速股份有限公司第四届监事会第二十二次会议（临时）于2015年2月9日（周一）以通讯表决方式在公司召开，会议通知于2015年2月5日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于崔志民先生辞去公司监事、监事会主席的预案
会议同意公司崔志民先生因工作需要辞去公司监事、监事会主席职务的申请。
会议决定将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
会议对崔志民先生在担任公司监事、监事会主席期间勤勉尽责的工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。
二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了关于选举罗楚良先生任公司监事的预案
根据公司控股股东山东高速集团有限公司推荐，会议同意选举罗楚良先生任公司第四届监事会监事，任期至第四届监事会届满之日。
会议决定将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
山东高速股份有限公司监事会2015年2月10日
证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2018-052金徽酒股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件
反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181192号）（以下简称“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了逐项答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将于上述反馈意见回复公告后两个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会2018年9月27日
四川天一科技股份有限公司
第五届董事会临时紧急（通讯）会议决议
一、董事会会议召开情况
（一）四川天一科技股份有限公司第五届董事会临时（通讯）紧急会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议由公司董事长古共伟先生召集。会议通知等材料已于2015年9月21日10:00以电子邮件并短信通知的方式发给公司董事。
（三）第五届董事会临时紧急（通讯）会议以通讯方式召开，各位董事于 2015年 9月 21日 15:00前以通讯（书面、传真、邮件等）方式表决。
（四）会议应出席董事 9名，实际出席董事 7名。董事周江宁先生由于出差原因，未能参加本次会议，委托董事曾加先生代为行使表决权；独立董事张维宁先生由于出差原因，未能参加本次会议，委托独立董事余关健先生代为行使表决权。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
关于终止公司重大资产重组事项的决议
因四川天一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二大股东盈投控股有限公司（以下简称“盈投控股”）筹划有关本公司的重大资产重组事项，公司股票自 2015年 8月 21日起停牌，并于 2015年
9月 7日进入重大资产重组程序。
董事会自公司股票停牌开始，就密切关注该重大资产重组事项的进展情况，持续敦请和提示相关各方按重大资产重组有关规定运作。
同时，董事会严格按照上市公司重大资产重组有关法规要求，及时、准确履行了信息披露义务。
2015年 9月 18日，公司董事会收到了中国昊华《关于天科股份继续推进资产重组项目的回复函》。中国昊华回函的主要意见如下：因本次重大资产重组由单方股东主导，存在不规范情形，并且中国昊华对本次重大资产重组相关情况不知情，故中国昊华不同意继续推进本次重大资产重组，建议公司尽快申请复牌交易。
同日，公司收到盈投控股《关于天科股份重大资产重组事项的回复》。盈投控股回函的主要意见如下：本次重组有利于公司产业转型，在未来环保产业获得更大的发展空间；盈投控股始终严格按照重大资产重组相关规定推进本次重大资产重组；因公司实际控制人中国昊华对重组工作的明确意见对重组工作能否实质性推进至关重要，盈投控股自 9月 1日至 9月 16日持续与中国昊华沟通，但中国昊华一直没有对本次重组进行明确回应。直到 9月 18日，中国昊华最终表态不支持天科股份推进该次重大资产重组，导致该次重大资产重组不得不终止。作为该次重大资产重组事项的提议方，盈投控股因此建议公司按有关规定办理复牌手续，并履行信息披露义务。
公司董事会研究了上述股东来函，鉴于公司第一大、第二大股东对本次重大资产重组意见不一致，导致该事项无法正常推进。同时，
两大股东均建议该重大资产重组事项终止。公司董事会经审议表决，决定终止该次重大资产重组事项。
公司董事会承诺自本公告之日起 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
董事以 9票赞成，0票反对，0票弃权通过该决议。
四川天一科技股份有限公司董事会 2015年 9月 21日
证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2014-009山东宏达矿业股份有限公司
为全资子公司提供担保预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：山东东平宏达矿业有限公司、潍坊万宝矿业有限公司
公司拟为全资子公司山东东平宏达矿业有限公司申请银行综合授信额度提供总额6.6亿元的担保，拟为全资子公司潍坊万宝矿业有限公司申请银行综合授信额度提供总额1亿元的担保。公司以前年度尚未给上述子公司提供担保。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：零
2014年 3月 6日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，会议通知于 2014年 3月 1日发出。会议应出席董事 9人，实际出席 9人。经审议，一致审议通过了《关于为全资子公司办理银行授信额度提供担保预计的议案》。
一、担保情况概述
（一）为了保证公司全资子公司的正常经营活动，2014年公司拟为山东东平宏达矿业有限公司（以下简称“东平宏达”）、潍坊万宝矿业有限公司（以下简称“万宝矿业”）2家全资子公司申请银行综合授信额度提供总额7.6亿元的担保。
其中，为东平宏达申请银行综合授信额度提供总额6.6亿元的担保，为万宝矿业申请银行综合授信额度提供总额1亿元的担保。
（二）在上述额度以内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权董事长或董事长授权的代理人负责签订担保协议及办理其他相关事宜，不再另行召开董事会或股东大会。《关于为全资子公司办理银行授信额度提供担保预计的议案》尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）东平宏达于2005年5月26日成立，注册资本3亿元，为公司全资子公司。东平宏达注册地为东平县彭集镇鲁屯村，经营范围为：前置许可经营项目：铁矿石开采，一般经营项目：铁矿石精选、磨碎及矿石、矿粉、工矿机械配件购销。
截止2013年12月31日，东平宏达经审计的资产总额为92,951.16万元，负债总额为 60,472.84万元，所有者权益为 32,478.32万元，2013年的营业收入为 21,073.17万元，净利润为1,116.12万元。
（二）万宝矿业于 2004年 4月 16日成立，注册资本 2000万元，为公司全资子公司。万宝矿业注册地为山东省潍坊市昌邑市卜庄镇，经营范围为：前置许可经营项目：铁矿石开采、加工销售。一般经营项目：矿石精选、磨碎；销售工矿机械配件；货物与技术进出口。
截止2013年12月31日，万宝矿业经审计的资产总额为20463.36万元，负债总额为 16880.62万元，所有者权益为 3582.74万元，2013年的营业收入为 8669.37万元，净利润为1326.56万元。
目前，上述全资子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
担保额度：公司拟为全资子公司山东东平宏达矿业有限公司申请银行综合授信额度提供总额6.6亿元的担保，拟为全资子公司潍坊万宝矿业有限公司申请银行综合授信额度提供总额1亿元的担保。
担保方式：连带责任保证担保。
以上担保事项的具体内容（包括但不限于担保额度、责任承担等）以公司分别与各金融机构的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司为全资子公司东平宏达、万宝矿业申请银行授信额度提供担保，系为保证上述子公司生产经营对资金的需求。上述子公司财务状况较好，偿债能力强，公司为上述子公司提供担保的风险低，安全性高。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至到本公告披露日，上市公司为直接或间接的全资或控股子公司提供担保余额为零。公司不存在为全资、控股子公司以外的其他单位或个人的债务提供担保的情形。本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。
特此公告。
山东宏达矿业股份有限公司董事会2014年3月8日
股票代码：600807 股票简称：天业股份 公告编号：临2017-060
山东天业恒基股份有限公司
关于转让东营市万佳房地产开发有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以23,000万元转让东营市万佳房地产开发有限公司（简称“东营万佳”）100%股权。
本次交易未构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
本次交易已经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
为优化公司产业布局，推进公司矿业国际化投资战略，适当收缩房地产业务规模，逐渐退出三四线城市，加快资金回笼，公司拟转让东营万佳股权。公司于2017年6月29日与东营福麒置业有限公司（简称“东营福麒”）签署《东营市万佳房地产开发有限公司股权转让协议》，将持有的东营万佳100%股权转让给东营福麒，本次交易完成后，公司将不再持有东营万佳股权。本次股权转让价格以经具有证券期货相关业务资格的山东正源和信资产评估有限公司，出具的评估报告为定价依据，经协商，确定东营万佳100%股权转让价格为人民币23,000万元。交易价格公允、合理，未损害公司及广大中小股东利益。
公司第九届董事会第二次临时会议审议通过了本次交易，独立董事发表了同意的独立意见，本次交易尚需提交公司股东大会审议。本次交易未构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方基本情况
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|东营福麒，统一社会信用代码：913705005887501510；企业类型：有限责任公司(自然||
||有限责任公司(自然|
|人投资或控股)；法定代表人：陈宇；注册资本：1,000 万元，其中陈宇出资 700 万元，占||
|比70%，陈长华出资300万元，占比30%；成立日期：2011年12月19日；住所：东营市东||
|营区登州路69号124室；经营范围：房地产开发、销售；物业管理。东营福麒与公司不存||
|营区登州路69号124室；经营范围||
|在关联关系。||

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|截止2016年12月31日，东营福麒总资产18,762.28万元，净资产4,815.05万元，2016||
||截止2016年12月31日，东营福麒总资产18,762.28万元，净资产4,815.05万元，2016|
|年1-12月实现房地产经营收入3,689.36万元，净利润547.17万元。||
|年1-12月实现房地产经营收入3,689.36万元，净利润547.17万元。||

三、交易标的基本情况
东营万佳，统一社会信用代码：91370502689464939F；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：岳彩鹏；注册资本：19,607万元，公司持有其100%股权；注册地址：东营市东营区华纳大街 83号天业盛世龙城 A区AS011（A10-1-106）；成立日期：2009年5月20日；经营范围：房地产开发、销售；建筑工程设计；物业服务；房屋租赁；房地产信息咨询；建材销售；企业管理咨询；工程项目管理。本次交易涉及的东营万佳100%股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。公司不存在为东营万佳提供担保、委托其理财的情形，东营万佳不存在占用公司资金等方面的情况。
截至2016年12月31日，东营万佳总资产为36,298.62万元，净资产为22,460.98万元，2016年实现营业收入12,298.77万元，净利润-302.27万元。（经审计）
截至2017年3月31日，东营万佳总资产为38,091.45万元，净资产为22,421.47万元，2017年1-3月实现营业收入0万元，净利润-39.50万元。（未经审计）
四、标的资产评估情况及定价情况
公司拟转让东营万佳100%股权交易价格以具有证券期货相关业务资格的山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东天业恒基股份有限公司拟股权转让所涉及东营市万佳房地产开发有限公司股东全部权益市场价值资产评估报告》（简称“评估报告”）的评估结果作为定价依据。
根据评估报告，经采用资产基础法，在评估基准日2016年12月31日，东营万佳股东全部权益价值评估价值为 22,992.44万元，与账面价值 22,460.98万元相比，增值 531.46万元，增值率为2.37%。经协商，确定转让东营万佳100%股权金额为23,000万元。
五、股权转让协议的主要内容
公司与东营福麒签署了股权转让协议，转让标的为东营万佳100%股权。协议的主要内容如下：
1、公司同意将持有的东营万佳100%股权转让给东营福麒，东营福麒同意受让该标的股权。
2、本次股权转让价款总额共计人民币23,000万元，具体支付时间及方式如下：
币6,900万元，于公司股东大会审议通过后三个月内支付；尾款人民币9,200万元，于公司股东大会审议通过后六个月内支付。
3、基于本次股权转让而应缴纳的全部税费由各方按照法律法规的规定承担。
4、本协议生效之前，标的股权对应的东营万佳损益由公司享有和承担，本协议生效以后，标的股权对应的东营万佳损益由东营福麒享有和承担。
同时，双方还就违约责任、法律适用及争议解决等相关事项进行了约定。
六、本次交易的目的和对公司的影响
通过本次交易，公司将进一步优化产业布局，提升矿业业务规模和比重，适当收缩房地产业务规模，逐渐退出三四线城市，提升公司资产质量和盈利能力，进一步增强公司的可持续发展能力；同时，本次交易能够加快资金回笼，提升公司资产运营效率和资金使用效率，提高资产的盈利能力，并为公司推动矿业国际化投资战略和矿业发展提供资金支持，符合公司发展战略，符合公司和全体股东利益。
交易完成后，东营万佳将不再纳入公司合并报表范围，公司将不再参与东营万佳的运营，也不承担其经营风险和责任。本次交易（该收益确认需以会计师年度审计之后的结果为准）预计将会给公司带来约3393万元的收益，将对公司2017年业绩产生积极影响。
特此公告。
山东天业恒基股份有限公司董事会
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2019-093
物产中大关于全资子公司诉讼事项进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司全资子公司浙江物产融资租赁有限公司（以下简称“物产融租”）与浙江格洛斯无缝钢管有限公司（以下简称“格洛斯公司”）等公司融资租赁合同纠纷事项，公司已于2018年4月3日、2019年3月20日、2019年9月5日、2019年10月14日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》进行了披露，详见公司2018-015号公告、2019-022号公告、2019-068号公告、2019-070号公告。
近日，物产融租收到浙江省高级人民法院《民事判决书》〔（2019）浙民终1567号〕，浙江省高级人民法院对上述案件进行了判决：驳回上诉，维持原判。
〔原判为：确认现由格洛斯公司占有的物产融租与格洛斯公司签订的《融资租赁合同》（编号：WZ-G1-0201-2017080001）项下租赁物（989项，2333件/套）由物产融租享有所有权，并确认物产融租对格洛斯公司享有破产债权律师费 40万元，另驳回第三人的诉讼请求。〕二审案件受理费 395615元，由上诉人聊城金柱股权投资基金合伙企业（有限合伙）负担 216900元，由广东粤财金融租赁股份有限公司负担178715元。本判决为终审判决。
本次判决结果对公司利润的影响，视后续处置执行结果而定。
公司将按照上海证券交易所的相关要求，及时披露上述诉讼案件的进展情
况，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年12月31日
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：2019-093号
中信建投证券股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2019年10月15日以书面方式发出会议通知，于2019年10月29日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 14名；现场出席的董事9名，以电话方式出席的董事4名（王波董事、朱圣琴董事、白建军董事、刘俏董事），授权出席的董事 1名（张沁董事授权于仲福董事代行表决权）。
本次会议由董事长王常青先生主持，公司监事与相关高级管理人员列席会议。会议召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《中信建投证券股份有限公司章程》、《中信建投证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对《关于公司2019年第三季度报告的议案》进行了审议。
表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。本议案提交公司董事会审议前，已经由公司董事会审计委员会审核通过。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2014-001北京翠微大厦股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因海淀区国资委筹划将区属百货商业资产注入到本公司的重大资产重组事项，本公司于 2013年 9月 17日发布《重大资产重组停牌公告》，公司股票自2013年 9月 17日起连续停牌共90日。2013年 12月 13日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金暨关联交易预案的议案》及其他相关议案，公司股票于 2013年 12月 16日起复牌。
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及有关方、中介机构积极推进重组各项工作。目前，本次重组相关的审计、评估和盈利预测等工作几近完成，业已进入实质性收尾阶段，公司预计将于 2014年 2月下旬再次召开董事会审议《发行股份购买资产及支付现金并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关事项。公司将根据重组工作进展情况及时履行信息披露义务，在发出股东大会通知前，每30日发布一次有关重组进展情况的公告。
本次重大资产重组事项尚需履行第二次董事会、股东大会审议及北京市国资委、中国证监会核准等多项程序，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京翠微大厦股份有限公司2014年1月14日
信永中和会计师事务所
北京市东城区朝阳门北大街联系电话:+86(010)6554 22888号富华大厦A座9层 telephone:+86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,传真: +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile:+86(010)6554 7190关于林海股份有限公司
2015年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2016BJA80043林海股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了林海股份有限公司（以下简称林海股份）2015年度财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表、2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2016年3月10日出具了XYZH/2016BJA80041号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文），以及上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，林海股份编制了本专项说明所附的林海股份 2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是林海股份的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计林海股份 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对林海股份 2015年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计林海股份 2015年度财务报表时林海股份提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
信永中和会计师事务所
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证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝上工B股 公告编号：2017-032上工申贝（集团）股份有限公司
关于现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 1.1亿元和自有资金不超过 2.22亿元进行现金管理，现将有关进展情况公告如下：
公司前次使用暂时闲置募集资金 2,000万和自有资金 7,000万元以及公司子公司上海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）自有资金 3,200万元购买的结构性存款已于近日到期，本金及利息均已全部收回，分别取得收益 216,904.11元、1,431,068.49元和654,202.74元。
根据公司资金的整体安排，公司本次同上海银行股份有限公司福民支行签订协议，使用暂时闲置募集资金2,000万购买了“稳进”2号SD21703M114B期结构性存款产品，该产品期限91天，起始日为2017年12月7日，到期日为2018年3月8日，预期年化收益率4.4%；公司使用自有资金7,000万元以及融资租赁公司使用自有资金3,200万元购买了上海银行股份有限公司“稳进”2号 SD21706M094B期结构性存款产品，该产品期限 182天，起始日为 2017年 12月 7日，到期日为 2018年 6月 7日，预期年化收益率4.3%。前述产品类型为保本浮动收益型，投资范围为银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等。
截至本公告日，公司进行现金管理的本金余额为 3.32亿元（含本次），其中闲置募集资金1.10亿元，闲置自有资金2.22亿元。
特此公告。
上工申贝（集团）股份有限公司董事会二〇一七年十二月八日
证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2019-134
转债代码：113544 转债简称：桃李转债
桃李面包股份有限公司
关于股份回购结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桃李面包股份有限公司（以下简称“桃李面包”或“公司”）于 2019年11月 14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》。2019年 11月 20日，公司披露了《桃李面包关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2019-131）。并于 2019年 11月22日首次以集中竞价交易方式回购公司股份。
截至 2019年 11月 27日，公司通过集中竞价交易方式回购的资金总额已达上限，本次回购股份方案实施完毕。现将有关事项公告如下：
一、回购实施情况
（一）2019年11月22日，公司通过集中竞价交易方式首次实施回购股份，并于 2019年 11月 23日披露了首次回购股份情况，详见《桃李面包关于首次回购公司股份的公告》(公告编号：2019-132)。
（二）2019年 11月 27日，公司完成本次股份回购，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份1,209,670股，占公司总股本的0.18%，回购最高价格47.50元/股，回购最低价格43.40元/股，使用资金总额5,499万元（不含交易费用）。公司通过集中竞价交易方式回购的资金总额已达上限，本次回购股份方案实施完毕。
（三）本次股份回购过程中，公司严格遵守相关法律法规的规定，股份买
入合法、合规，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已
按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施不会对公司的经营活动、财务状况和未来
发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购期间相关主体买卖股票情况
2019年 11月 22日公司以集中竞价交易方式实施了首次回购，2019年 11月23日公司发布了首次回购股份的公告。
在公司首次披露回购股份之日（2019年 11月 23日）起至本公告披露前一交易日（2019年 11月 28日），经公司内部自查，公司董监高、控股股东、实际控制人、5%以上股东均不存在买卖公司股票的情况。
三、本次回购股份变动情况
公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，将全部用于员工持股
计划。本次回购股份数量为1,209,670股，约占公司总股本的0.18%，若回购的股份全部按计划用于员工持股计划，则公司的总股本不发生变化，预计公司股权结构的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|回购前||回购后||
||股份数量（股）|比例|股份数量（股）|比例|
|有限售条件股份|577,430|0.09%|1,787,100|0.27%|
|无限售条件股份|658,298,970|99.91%|657,089,300|99.73%|
|股份总数|658,876,400|100.00%|658,876,400|100.00%|

注：上表中回购前“有限售条件股份”为公司第一期、第二期及第三期员工持股计划所持有的股份，锁定期自当期员工持股计划完成股票购买公告之日起36个月。
四、本次回购方案的实施对公司的影响
本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。公司回购股份用于员工持股计划，能统一公司、员工、股东利益，有利于提高员工凝聚力和公司竞争力，增强公众投资者对公司的信心，维护公司在资本市场的形象，促进公司长期、持续、健康发展。
本次回购后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司
地位，股权分布情况仍然符合上市条件。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年11月29日
股票代码：600595 股票简称：中孚实业 公告编号：临 2016-146
河南中孚实业股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议于 2016年 10月 17日在公司会议室召开。应到监事 3人，实到 3人，会议由监事会召集人白学成先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：
一、审议通过了《公司2016年第三季度报告全文及报告正文》；
经审议，监事会对公司编制的2016年第三季度报告发表如下书面审核意见：（1）公司 2016年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（2）公司 2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实反映出公司前三季度的财务状况和经营成果；
（3）参与 2016年度第三季度报告编制和审议的人员没有违反有关保密规定的行为。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司为河南中孚电力有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了审议通过了《关于河南中孚电力有限公司为公司在金融机构申请的3.98亿元融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于公司为河南金丰煤业集团有限公司在金融机构申请
的1.5亿元综合融资额度提供担保的议案》；
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于增加2016年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河南中孚实业股份有限公司监事会
二〇一六年十月十七日