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北京国枫律师事务所
关于沧州明珠塑料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2019] A0377号
致：沧州明珠塑料股份有限公司（贵公司）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司 2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条、《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第六届董事会第二十四次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2019年6月22日在《中国证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公开发布了《沧州明珠塑料股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，该通知载明了本次会议现场会议召开的时间、地点，网络投票的时间及具体操作流程，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2019年7月8日14:30在河北省沧州市高新区吉林大道与永济西路交叉口处明珠大厦6楼会议室如期召开，由贵公司董事长陈宏伟先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月8日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月7日下午15:00至2019年7月8日下午15:00期间的任意时间。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人的资格。
根据出席本次会议现场会议股东的签名、授权委托书、相关股东身份证明文件、深圳证券信息有限公司反馈的现场及网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计9人，代表股份504,192,879股，占贵公司股份总数的35.5585%。除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还有贵公司部分董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述出席本次会议现场会议人员的资格符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东的资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议审议及表决的事项为贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。本次会议经逐项审议，依照《公司章程》所规定的表决程序，表决了以下议案：
1．表决通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1选举陈宏伟为第七届董事会非独立董事
选举结果：以504,000,381股同意当选第七届董事会非独立董事。
1.2选举于桂亭为第七届董事会非独立董事
选举结果：以504,005,381股同意当选第七届董事会非独立董事。
1.3选举赵如奇为第七届董事会非独立董事
选举结果：以504,000,381股同意当选第七届董事会非独立董事。
1.4选举丁圣沧为第七届董事会非独立董事
选举结果：以504,000,381股同意当选第七届董事会非独立董事。
1.5选举于增胜为第七届董事会非独立董事
选举结果：以504,000,381股同意当选第七届董事会非独立董事。
1.6选举于韶华为第七届董事会非独立董事
选举结果：以504,000,975股同意当选第七届董事会非独立董事。
2.表决通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1选举迟国敬为第七届董事会独立董事
选举结果：以504,000,381股同意当选第七届董事会独立董事。
2.2选举陆宇建为第七届董事会独立董事
选举结果：以504,005,381股同意当选第七届董事会独立董事。
2.3选举李林为第七届董事会独立董事
选举结果：以504,000,678股同意当选第七届董事会独立董事。
3.表决通过了《关于监事会换届选举股东监事的议案》；
表决结果：同意504,032,779股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9682%；
反对160,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0317%；弃权100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%（按保留小数点后4位记录）。付洪艳女士当选贵公司第七届监事会非职工代表监事。
本所律师、现场推举的两名股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述议案一、议案二采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中，贵公司对涉及中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。
经查验，上述议案均经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数同意。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫律师事务所 经办律师
薛玉婷
李洁
2019年7月8日
证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2019-028深圳市联建光电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第五届监事会第四次会议决议公告
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2019年4月16日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年 4月 14日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。本次应参加会议监事 3名，实际参加会议监事3名，全体监事均参加会议。会议由公司监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：
审议通过了《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
本次关联交易事项符合公司资源整合的整体规划，有助于降低公司运营风险，不会损害公司和非关联股东，特别是中小股东的合法权益；该关联交易的决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。同意公司全资子公司四川分时广告传媒有限公司（以下简称“分时传媒”）向朱贤洲分别转让分时传媒全资子公司成都大禹伟业广告有限公司及西安分时广告有限公司81%的股权暨关联交易事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
受让方朱贤洲于2015年8月至2018年9月担任公司董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易为关联交易，需提交股东大会审议。关联股东应对本议案回避表决。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于转让子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-029）。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司监事会
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2014-016安徽辉隆农资集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年3月24日（星期一）上午8点
2、股权登记日：2014年3月19日
3、会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李永东先生
6、会议召开方式：现场记名投票的方式
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席会议的辉隆股份股东及股东代表8人，代表股份197,875,940股，占公司股份总数的41.362%。公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
经过与会股东的认真审议，大会以书面记名投票表决方式审议通过
了《关于公司对安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司提供财务资助的议案》；
同意197,875,940股，占出席会议有效表决股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
安徽承义律师事务所鲍金桥、夏旭东律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：辉隆股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、《安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会决议》；
2、《安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会会议记录》；
3、安徽承义律师事务所出具的《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》；
4、《安徽辉隆农资集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。
特此公告。
安徽辉隆农资集团股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十四日
北京东土科技股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作规则》等相关规定，作为北京东土科技股份有限公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第四次会议审议相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东为公司提供无偿担保暨关联交易的独立意见
作为公司独立董事，我们对控股股东本次为公司提供担保暨关联交易事项进行了审核。我们认为，控股股东本次就国开发展基金增资公司全资子公司向公司提供的担保，有利于为北京东土军悦科技有限公司（以下简称“东土军悦”）自主可控军工产品的研发项目建设提供有力的资金保障，有利于公司加快推动项目建设进程，同时将进一步优化公司财务结构，拓宽公司融资渠道，降低公司的财务成本，促进了公司持续健康发展和提高公司整体经济效益。本次关联交易的担保事项依据符合法律法规的规定，遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本次关联交易事项的审议、决策程序符合《公司章程》的相关规定。因此，我们一致同意本次关联交易事项。
二、关于为全资子公司提供反担保的独立意见
1、公司本次反担保系为支持全资子公司东土军悦的自主可控军工产品的研发经营项目需要，有利于东土军悦缓解资金压力，确保项目的顺利推进。本次担保事项履行了法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
没有任何迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带反担保责任，不会对公司的正常运营和业务发展带来不利影响。
3、全体独立董事一致同意公司为全资子公司东土军悦本次办理贷款提供反担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京东土科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见签署页）
独立董事(签名)：
佟琼 王文海 刘志耕
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2015-087
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
对外担保公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦哲”）本次并购重组的标的深圳连硕自动化科技有限公司（以下简称“连硕科技”）因生产经营需要向银行申请贷款，公司认为连硕科技质地优良，且连硕科技资金需求主要是由于其与终端客户富士康、华为等合作拓展顺利，订单饱满，导致当期流动资金需求大增。为支持连硕科技更快速地发展，表明双方合作成功的信心与决心，公司同意为连硕科技提供不超过6,000万元的连带责任保证担保。
2015年 8月31日，公司第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于为连硕科技提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和公司《对外担保管理制度》等规章制度的要求，本次担保事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：深圳连硕自动化科技有限公司
注册号： 440306105847401
注册资本：950.00万元
公司住所：深圳市宝安区松岗街道楼岗大道1号301、401
成立日期：2011年 11月 22日
经营范围：一般经营项目：精密仪器及周边产品的技术开发、销售，自动化系统解决方案的研发与技术咨询，智能控制系统及远程控制系统软件开发与销售，智能电网的技术开发、销售及技术咨询，投资兴办实业（具体项目另行申报）；软件开发及销售；机器人的研发与销售；机器人控制软件的研发与销售；机器设备的租赁；国内贸易；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。许可经营项目：精密仪器及周边产品的生产
连硕科技目前股权结构：
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|序号|股东名称|出资额（万元）|出资比例（%）|
|1|杨娅|662.16|69.70|
|2|深圳市中亚图投资合伙企业（有限合伙）|97.04|10.21|
|3|新余信德投资管理中心（有限合伙）|74.76|7.87|
|4|姜敏|32.00|3.37|
|5|朱玉树|30.00|3.16|
|6|姚志向|22.00|2.32|
|7|任方洁|16.04|1.69|
|8|余顺平|16.00|1.68|
|合计||950.00|100.00|

连硕科技最近两年财务指标：
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|-|-|-|
|项目|2014年12月31日|2013年12月31日|
|资产总额（元）|62,054,762.90|14,667,199.29|

||||
|-|-|-|
|负债总额（元）|36,768,904.05|11,555,222.03|
|其中：银行贷款总额（元）|13,000,000|7,000,000|
|流动负债总额（元）|28,552,753.24|11,500,180.42|
|营业收入（元）|38,090,755.12|15,206,241.71|
|净利润（元）|5,984,381.59|617,201.16|

注：公司已聘请审计机构正在对连硕科技经营情况（包括2015年上半年）进行审计。
连硕科技自设立以来严格遵守和执行国家法律、规章及产业政策的规定，不存在重大民事诉讼或仲裁，具有良好的企业信用与形象。
三、担保协议的主要内容
公司本次向连硕科技提供的担保为连带责任保证，依据连硕科技与借款银行最终协商签订的合同确定该担保的期限和金额，但最终担保总额不超过本次董事会授予的担保额度 6,000万元。
四、董事会意见
公司董事会认为：
连硕科技在2012-2014年顺利完成产品和客户开发的基础上，迎来2015年业务订单的成倍增长。连硕科技内部技术人员扩编稳定，新产品陆续开发设计完成投放市场，因自动化设备的开发周期长，技术人员成本高等行业特殊因素，特别是连硕科技与富士康、华为等终端客户合作拓展顺利，造成其对当期流动资金的需求量增大。
为表明公司对连硕科技并购重组成功的决心及对连硕科技未来发展的信心，公司决定本次为其贷款提供担保。此项举措有利于促进并购重组项目的成功，且符合公司长远整体利益。
目前连硕科技财务状况稳定，经营情况良好，为其提供担保的财务风险较小，处于可控范围
之内。公司本次担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次担保事项严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了相应程序，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事审核后认为：连硕科技信誉和经营情况良好，到目前为止没有任何明显迹象表明海伦哲可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次为连硕科技提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，也不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意该担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司及控股子公司累计担保总额为人民币3,965元（不含本次担保）。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司为连硕科技提供担保的独立意见。
特此公告。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一五年八月三十一日
北京市万商天勤律师事务所
关于
深圳市漫步者科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会法律意见书
致：深圳市漫步者科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受深圳市漫步者科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2019年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和本次股东大会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东大会。现就公司本次股东大会的召开及表决等情况出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会由公司董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2019年 7月23日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
（二）公司本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2019年8月8日下午14:30在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路2号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5层会议室公司会议室召开；网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 8月 8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年 8月7日下午15:00至 2019年8月8日下午15:00的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
（一）经核查，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票的股东及股东代理人共计9名，代表股份数 393,851,000股，占公司股份总额的66.4430%。
1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计7名，本所律师审查了法人股东的营业执照复印件、法定代表人委托的代理人身份证明、持股凭证及授权委托书；个人股东的身份证、股票帐户卡或其代理人的身份证、股东身份证复印件、授权委托书以及股票账户卡复印件。出席本次股东大会的股东均为本次股东大会股权登记日即截止 2019年 8月 2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，代表股份数 393,844,700股，占公司股份总额的66.4420%。
2、以网络投票方式参加本次股东大会的股东的资格由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计2名，代表股份数 6,300股，占公司股份总额的0.0011%。
（二）除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东大会的合法资格。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东大会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东大会审议的 2项议案进行了逐项审议并投票表决。本次股东大会的网络投票由深圳证券信息有限公司提供网络投票的表决结果和表决权数。经本所律师审查，本次股东大会实际审议的事项与公司董事会所公告的议案一致，也未出现审议过程中对议案进行修改的情形，符合《股东大会规则》的有关规定。
（二）根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票统计结果，本次股东大会审议的2项议案均获得通过，其表决结果具体如下：
1、审议通过《关于公司注册资本变更暨<公司章程>修订案》的提案
该议案获得同意 393,845,300股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；弃权0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对 5,700股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%。
其中，中小投资者表决结果：同意 70,600股，占参加本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的92.5295%；反对5,700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的7.4705%；弃权0股，占参加本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的提案》
该议案获得同意 393,845,300股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的99.9986%；弃权 5,700股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0014%；反对0股，占参加本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果：同意 70,600股，占参加本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的92.5295%；反对 0股，占参加本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权 5,700股，占参加本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的7.4705%。
会议主持人当场公布了上述议案的表决结果，参加本次股东大会的股东及股东代理人对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；公司本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2019-025
天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司第七届董事会第五次（临时）会议通知于2019年4月12日以电子邮件形式发出，会议于2019年4月19日上午10:00以通讯方式召开。会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
经董事长黄斌先生提名，并经公司第七届董事会提名委员会审议通过,同意新聘张宇星先生任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会届满之日止。张宇星先生的董事会秘书任职资格经交易所审核后无异议。（简历详见附件）
张宇星先生联系方式如下：
办公电话：0510-82720289
传真：0510-82720289
电子邮箱：maeir@jsmiracle.com
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
本次会计政策变更是根据财政部发布的“新金融工具准则”要求施行新金融工具相关会计准则，公司自2019年1月1日起执行。本次会计政策变更符合相关法律法规及公司实际
经营情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，预计不会对公司财务报表产生重大影响。不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》2019-027）
3、审议通过《2019年第一季度报告正文及全文》,9票赞成，反对0票，弃权0票。
（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年第一季度报告正文》2019-028，报告全文详见公司于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《2019年第一季度报告全文》）
4、审议通过《关于公司受让江苏一汽铸造42.611%股权暨关联交易的议案》,8票赞成，反对0票，弃权0票。（关联董事HUA RUNJIE回避表决）
同意公司利用自有资金以股权转让的方式收购控股子公司江苏一汽铸造股份有限公司（以下简称“江苏一汽铸造”）其他股东持有的剩余股权，即以20,879.39万元的对价受让江苏一汽铸造42.611%的股权。本次交易完成后，公司将持有江苏一汽铸造100%的股权。
其中，江苏一汽铸造股东 HUA RUN JIE先生担任公司董事兼副总经理职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，HUA RUNJIE先生为公司的关联自然人，公司与 HUA RUNJIE先生关于江苏一汽铸造的股权交易为关联交易。HUA RUNJIE先生回避表决。
本次关联交易在董事会授权范围内，无需提交公司股东大会进行审议。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定,本次交易未构成重大资产重组,无需提交相关部门审核批准。
公司独立董事已对本议案进行事前认可并发表同意的独立意见。
（具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司对外投资暨关联交易的公告》2019-029）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会2019年4月23日
附件：张宇星个人简历
张宇星，男，1976年出生，财务管理本科毕业，经济师。曾任浦发银行无锡宜兴支行行长、浦发银行常州分行行长助理、党委委员。2016年 8月加入公司，现任公司第七届董事会董事、投资部总监及公司循环产业板块负责人。
张宇星先生未持有公司股份。张宇星先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
张宇星先生不存在《公司法》第146条、《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形。经核实，张宇星先生不是失信被执行人。
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-57四川双马水泥股份有限公司
关于控股股东应补偿股份解除冻结暨盈利补偿进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据公司发行股份购买都江堰拉法基水泥有限公司（简称“都江堰拉法基”）25%股权时所签署的《盈利补偿协议》及其补充协
议，并经公司第六届董事会第十二次会议审议，因都江堰拉法基
2014年的净利润数未达到预测目标，控股股东拉法基中国海外控股公司（以下简称“拉法基中国”）应向公司全体股东补偿的股份数量为1,577,369股，该部分股份已于2015年10月被实施冻结。
依据前述《盈利补偿协议》及其补充协议，并经公司第六届董事会第二十七次会议审议，因都江堰拉法基2015年的净利润数未达到预测目标，控股股东拉法基中国应向公司全体股东补偿的股份数量为49,785,705股。该部分股份已于2016年5月被实施冻结。
以上两部分冻结股份合计为51,363,074股。根据《盈利补偿协议》，公司于2016年6月23日召开了2015年度股东大会，审议《关于回购拉法基中国海外控股公司应补偿股份的预案》，该预案以
3,693,635股同意，7,980,955股反对，16,600股弃权的表决结果未获通过。
拉法基中国将尽快在符合相关证券监管法规和规则的前提下，将应补偿的股份赠送给四川双马股东大会股权登记日或者四川双
马董事会确定的股权登记日在册的全体股东。
为实施股份赠送，公司向中国证券登记结算有限公司深圳分公司申请了对拉法基中国所持有的四川双马冻结股份解除冻结。现该51,363,074股冻结股份已解除冻结。
拉法基中国目前持有本公司股份444,030,333股，占公司总股
本比例为58.16%，其中,解除冻结股份的数量合计为51,363,074股，占公司总股本比例为6.73%。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2016年7月7日
证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2016-123北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司关于
股票存在被实施暂停上市风险的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 12日收到中国证监会调查通知书（编号：稽查总队调查通字 151818号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司进行立案调查。
截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的最终调查结论。
如本公司因此受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 13.1.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处罚决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告。公司股票于公告次一交易日继续停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》第 11.11.3条的要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项的相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一六年十二月三十日
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2014-005江苏长海复合材料股份有限公司
关于公司获得国家火炬计划重点高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国家科技部火炬高技术产业开发中心颁发的《国家火炬计划重点高新技术企业证书》，公司被科技部火炬高技术产业开发中心评选为“国家火炬计划重点高新技术企业”，批准文号：国科火字【2013】258号，证书编号：NO.GZ20133200036，有效期三年。
该事项对公司已享受的高新技术企业所得税税收优惠政策没有影响。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
新大陆数字技术股份有限公司
监事会关于公司 2019年半年度报告有关事项的审核意见
一、关于《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》的审核意见
1、公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实准确的反映公司2019年半年度的经营管理和财务等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、完整。
二、关于会计政策变更的审核意见
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
（以下无正文）
[此页为新大陆数字技术股份有限公司监事会关于公司 2019年半年度报告有关事项的审核意见签署页]
监事签名：
林整榕 许成建 陈继胜
新大陆数字技术股份有限公司监事会
2019年8月27日
华明电力装备股份有限公司
独立董事关于 2016年度不进行利润分配的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规章制度的规定，我们作为华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司2016年度利润分配预案发表如下意见：
我们认为，公司董事会拟定的《关于2016年度不进行利润分配的预案》是为了确保公司现有业务资金需求，有利于提升公司业绩，符合公司实际情况和全体股东的长远利益，我们同意本次董事会提出的不进行利润分配的预案，同意将上述议案提交公司2016年年度股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《华明电力装备股份有限公司独立董事关于2016年度不进行利润分配的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
冯正权
刘大力
杨迎建
2017年4月25日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-004
荣安地产股份有限公司
关于对控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
1、杭州荣美置业有限公司（以下简称“杭州荣美”）系公司控股子公司，成立于 2016年7月27日，注册资本1亿元，由公司控股子公司宁波康瀚投资有限公司（以下简称“康瀚投资”）出资1亿元，占其注册资本的100%。
为保证未来项目开发的资金需要，充实杭州荣美的资本金，康瀚投资拟对杭州荣美现金增资3.5亿元。增资完成后，杭州荣美注册资本将增至 4.5亿元。
2、2017年 3月 7日，公司第九届董事会 2017年第一次临时会议审议通过了《关于对杭州荣美置业有限公司增资的议案》。董事会审议增资议案的表决情况：应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对杭州荣美置业有限公司增资的议案》。
3、本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。
二、增资标的的基本情况
1、出资方式：现金出资。
2、杭州荣美置业有限公司：
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：杭州余杭区崇贤街道四维村金家兜 2-1
法定代表人：王久芳
注册资本：人民币壹亿元
成立日期：2016年7月27日
经营范围：服务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门核准后方可开展经营活动）
截止 2016年 12月 31日，杭州荣美资产总计为 22698.68万元，负债合计 12763万元，所有者权益合计9935.68万元，2016年度营业收入0万元，净利润-64.32万元（以上数据未经审计）。
杭州荣美负责开发康瀚投资于2016年6月22日竞得的杭州余杭区崇贤沾桥地块，该项目用地位于浙江省杭州市余杭区东至北马桥港、南至九曲港、西至崇明路、北至崇杭街，占地面积 44297平方米，建筑总面积约为 110742.5平方米，容积率≥1.5且≤2.5，绿地率≥30%，建筑密度≤20%。
三、增资的目的、存在风险和对公司的影响
本次增资旨在推进项目的开发进度，增强项目开发的资金配套能力，同时将扩大其规模，提高杭州荣美的综合竞争实力和盈利能力。
可能产生的风险及对策：未来宏观经济走势以及房地产市场发展状况的变化将可能给公司此项投资的收益带来不确定性。为此，本次增资完成后，公司董事会要求杭州荣美深入研究行业发展规律，准确把握市场节奏，在保障财务安全的前提下，合理安排项目开发进度，实现资金平衡。同时，应进一步加强产品研发与成本控制工作，提升企业品牌形象，不断提高经营业绩，实现对股东的回报。
四、备查文件目录
公司第九届董事会2017年第一次临时会议
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年三月八日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2019-054苏州宝馨科技实业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月2日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-046）。
2、本次股东大会召开期间未出现增加、变更或否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
4、本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会名称：2019年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开时间：
现场会议时间：2019年8月26日下午2:30开始
网络投票时间：2019年8月25日-8月26日；其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月26日上午9:30-11:30，下午
1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2019年8月25日下午3:00至2019年8月26日下午3:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：公司四楼会议室，苏州高新区石阳路17号
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2019年8月19日
7、会议主持人：董事长陈东先生
8、公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共5人，代表股份272,580,682股，占公司有表决权股份总数的49.1992%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表股份272,565,082股，占公司有表决权股份总数的49.1964%。通过网络投票的股东及股东代表2人，代表股份15,600股，占公司有表决权股份总数的0.0028%。
2、公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、上海市锦天城（苏州）律师事务所见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》
经表决，同意272,574,682股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9978%；反对6,000股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城（苏州）律师事务所陈思佳律师、任斐律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和会议表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（苏州）律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会2019年8月26日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2014-070江苏九九久科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划对公司有影响的重大事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：九九久，股票代码：002411）已于2014年9月29日开市时起停牌。
公司分别于2014年9月30日和2014年10月13日、2014年10月20日、2014年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-061）和《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2014-062、2014-063、2014-065）。
现本公司确认正在筹划的重大事项为重大资产重组事项，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月3日开市时起继续停牌。
本公司承诺争取停牌时间不超过30个自然日，即承诺争取在2014年12月3日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书），公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）后复牌。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获交易所同意的，公司股票将于2014年12月3日开市时起复牌，公司承诺自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，公司承诺累计停牌时间不超过3个月，如公司仍未
能在延期期限内披露重大资产重组预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，公司承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者密切关注。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一四年十一月三日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-062江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 14日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于 2018年 8月 24日在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室以现场会议方式召开，应出席董事9名，实际参加表决的董事9名。
公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于 2018年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》2018年 8月 28日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告披露提示性公告》2018年8月28日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的同意独立意见2018年8月28日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2018年半年度归属于母公司所有者的净利润为 63,249,990.93元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,015,178.77元，加上年初未分配利润421,365,780.32元，扣除已分配2017年度利润11,955,200.00元，截止2018年6月30日，公司累计可供股东分配的利润为466,645,392.48元。
根据有关法规及《公司章程》、公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2018年半年度利润分配预案为：以2018年6月30日总股本597,760,000股为基数每10股派发2.00元现金红利（含税），共计派发119,552,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。
《关于公司2018年半年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的同意独立意见 2018年 8月 28日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会决定于2018年9月13日（星期四）下午14:00在宿迁市宿豫区江山大道 28号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2018年第四次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日披露于证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2018年8月28日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-030北京汇冠新技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买教育行业相关资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：汇冠股份，股票代码：300282）自2016年4月21日（星期四）下午开市起停牌。2016年4月22日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2016-019）；
2016年 4月 28日、5月 6日，公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2016-025、2016-027）。
截至本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份及支付现金购买资产各项工作，交易方案的相关内容和细节还在进一步论证、完善中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份及支付现金购买资产的相关议案。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，公司股票继续停牌，公司将在每 5个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告。
公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年五月十三日
上海摩恩电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，对提交公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、 关于公司2014年半年度对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见
作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，我们对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况进行了认真的核查，基于个人客观、独立判断的立场，现就控股股东及其他关联方资金占用情况发表专项说明和独立意见如下：
报告期内，公司未发生对外担保及关联方资金占用情况，与控股股东及其他关联方不存在与（证监发[2003]56号）文规定相违背的情形。公司不存在关联方违规占用资金的情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情况，公司的控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
二、2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的专项意见
在对公司 2014年半年度募集资金使用情况进行充分调查的基础上，基于独立判断，我们作为公司独立董事一致认为：2014年半年度公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
三、《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。
上海摩恩电气股份有限公司及其控股股东暨实际控制人问泽鸿先生、董事长问泽鑫先生为控股子公司上海摩恩租赁股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司上海市分行申请金额为10,000万元人民币（大写：人民币壹亿元）的综合授信及其利息、费用偿还、拟向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请金额为2,000万元人民币（大写：人民币贰仟万元）的综合授信及其利息、费用偿还提供连带责任保证方式的担保。
作为公司的独立董事，我们对上述关联交易事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述关联担保议案提交公司第三届董事会第二次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
1、本项交易符合公司实际情况，能够满足该子公司日常经营需要，有利于公司提高融资效率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。议案的审议和表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
四、《关于实际控制人及其他关联方为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。
作为公司的独立董事，我们对控股股东问泽鸿先生、董事长问泽鑫先生为公司向中国建设银行股份有限公司上海分行南汇支行申请综合授信人民币6,000万元（大写：人民币陆仟万元）；问泽鸿先生为公司向上海农商银行申请综合授信人民币3,000万元（大写：人民币叁仟万元）提供担保的关联交易事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述关联担保议案提交公司第三届董事会第二次会议审议，并在认真审核后发表独立意见如下：
该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行借款提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；
上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。议案的审议和表决程序合法有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
独立董事：
潘志强 孙勇 王德宝二○一四年八月八日
成都振芯科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，现对公司第四届董事会第十四次会议相关事项，发表独立意见如下：
一、关于公司2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用的独立意见
经对公司 2018年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行认真核查：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2018年6月30日的违规关联方占用资金情况。
二、关于公司2018年半年度对外担保情况的独立意见
经对公司2018年半年度对外担保情况进行认真核查：
1、截至2018年6月30日，公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；
技术产业开发区支行申请5,000万元人民币的一年期流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保额度为6,000万元人民币（包含贷款本息）。
上述对外担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。截至2018年6月30日，公司累计审批对外担保额度为16,750万元，实际发生担保总额为16,750万元。
3、公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
三、对公司2018年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2018年半年度关联交易事项的认真核查：公司2018年半年度未发生重大关联交易事项，公司 2018年上半年发生的日常关联交易决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于公司2018年半年度计提资产减值准备事项的独立意见
公司 2018年半年度计提资产减值准备事项，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
独立董事：邹寿彬、赵泽松、傅江2018年8月24日