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国泰君安证券股份有限公司关于
青岛金王应用化学股份有限公司
重大资产重组之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见
及致歉声明
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]576号）核准，青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“青岛金王”、“公司”）向广州韩亚生物科技有限公司（以下简称“广州韩亚”）全体股东发行股份及支付现金购买其持有的广州韩亚100%股权，向蔡燕芬、朱裕宝发行股份及支付现金购买其持有的上海月沣化妆品有限公司（以下简称“上海月沣”）40%股权；向特定对象非公开发行股份募集配套资金。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“独立财务顾问”）作为青岛金王发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等规定对本次交易所购买标的资产 2018年业绩承诺实现情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、重大资产重组的基本情况
经公司 2015年 11月 25日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议及2016年2月3日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛金王应用化学股份有限公司向张立海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]576号）核准，公司向张立海发行 6,836,697股股份、向张立堂发行 5,697,247股股份、向张利权发行 3,418,348股股份并支付张利国现金 111,780,000元购买广州韩亚100%股权；公司向蔡燕芬发行7,964,587股股份并支付现金55,809,000元、向朱裕宝发行4,288,623股股份
并支付现金30,051,000元购买上海月沣40%股权。
2016年 4月 18日，广州韩亚原股东合计持有的广州韩亚100%股权已过户至公司名下，并在广州市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续，广州韩亚领取了重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101578038961Q）。
2016年4月18日，上海月沣原股东蔡燕芬、朱裕宝合计持有的上海月沣40%股权已过户至公司名下，并在上海市工商行政管理局办理完毕相关工商变更登记手续，上海月沣领取了重新核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310116301770009K）。
至此，标的资产过户手续已办理完成，公司已持有上海月沣100%股权与广州韩亚100%股权。
二、业绩承诺情况
广州韩亚原股东张立海、张立堂和张利权作为业绩补偿义务人承诺，广州韩亚 2015年度、2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润分别不低于2,750万元，3,200万元、3,800万元、4,600万元，且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。
上海月沣原股东蔡燕芬和朱裕宝作为业绩补偿义务人承诺，上海月沣 2016年度、2017年度、2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润分别不低于6,300万元、7,300万元、8,400万元，且不低于资产评估报告列明的上述期间内净利润的预测值。
三、业绩承诺实现情况
（一）承诺期间业绩累计实现情况
2015年、2016年、2017年及 2018年，广州韩亚累计业绩承诺为 14,350万元，实际累计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润 13,107.94万元，完成率为91.34%；2016年、2017年及 2018年，上海月沣累计业绩承诺
为 22,000万元，实际累计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润18,802.15万元，完成率为85.46%；两家标的公司业绩承诺期内累计实现利润虽未完成，但均超过业绩承诺的80%。
（二）2018年度业绩承诺实现情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州韩亚生物科技有限公司2018年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第 030036号），广州韩亚 2018年度经审计的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润分别为 3,317.44万元和3,308.31万元，未达到业绩承诺。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海月沣化妆品有限公司2018年度业绩承诺及盈利预测实现情况说明的专项审核报告》（中兴华核字（2019）第 030034号），上海月沣 2018年度经审计的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属母公司股东所有的净利润分别为 5,251.82万元和4,931.54万元，未达到业绩承诺。
四、2018年度业绩承诺未实现的原因及相应对策
近年来，随着微商、社交电商、跨境电商等新兴线上渠道及内容营销、网红营销、爆品营销等创新线上营销方式崛起，化妆品传统线下渠道销售受到较大冲击，对广州韩亚及上海月沣经营产生较大影响。面对新的形势，广州韩亚及上海月沣采取了相对谨慎的市场策略，因而在销售渠道拓展、营销模式创新及新品开发方面的进展较为迟缓，中长期的品牌及市场规划、投入较为谨慎，导致 2018年度的业绩完成情况不及往年。另外，虽然上海月沣代运营品牌数量持续增加，营业收入增长较快，但由于代运营部分知名品牌利润率较低，对净利润贡献较小。
综合以上因素，广州韩亚及上海月沣2018年未完成业绩承诺。
针对上述情形，两家标的公司分别采取了相应的应对策略。广州韩亚加大了技术、人才等方面投入，组建了全新的新媒体运营团队，加大线上新兴销售渠道、营销模式的投入力度，努力提升产品线上的销售占比；同时与法国知名的设计团
队合作，打造及升级更能吸引年轻消费人群的产品设计和形象设计，全面提升品牌价值。上海月沣积极拓展日韩、欧美知名品牌在屈臣氏渠道的代理业务；并且增加研发支出，全面提升肌养晶品牌的研发与创新；同时合作开发更加适合渠道特点的新产品。
五、核查意见及致歉声明
两家标的公司业绩承诺期内累计实现利润虽然均超过累计业绩承诺的80%。
但是，广州韩亚 2018年实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为3,308.31万元，完成率为79.87%，上海月沣2018年实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 4,931.54万元，完成率为58.63%，均未能达到资产评估报告预测金额的80%。本独立财务顾问及主办人对广州韩亚及上海月沣未能实现其盈利预测深感遗憾并向广大投资者诚恳致歉。
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于青岛金王应用化学股份有限公司重大资产重组之 2018年度业绩承诺实现情况的核查意见及致歉声明》之签字盖章页）
项目主办人：
张征宇 沈一冲
国泰君安证券股份有限公司二〇一九年四月二十六日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2015-045
恒宝股份有限公司
关于调整股票期权与限制性股票激励计划
第一个行权期股票期权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月23日召开的第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期股票期权价格的议案》，现将有关情况公告如下：
一、股票期权与限制性股票激励计划实施情况概要
1、2014年 4月 23日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》等股权激励计划相关议案，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查，2014年5月13日，公司将完整的股权激励计划申请材料报中国证监会备案。
2、2014年6月3日，公司获悉报送的股权激励计划经中国证监会备案无异议。2014年 6月 5日，公司公告了《恒宝股份有限公司关于股权激励计划（草案）获证监会备案无异议的公告》。
3、2014年6月26日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日、在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜等。
4、2014年7月17日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对<股票期权和限制性股票激励计划>进行调整的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事、监事会对此发表了意见、江苏世纪同仁律师事务所出具了法律意见书。
5、公司于 2014年 7月 30日完成了《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）所涉股票期权和限制性股票的授予登记工作，公司总股本由70,502.40万股变更为71,320万股。
二、本次调整情况
2015年 6月 3日，公司 2014年年度股东大会审议通过了公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 713,200,000股为基数，向全体股东每 10股派1.00元人民币现金。公司于2015年6月15日公告了《2014年年度权益分派实施公告》。
根据《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》“第五节股权激励计划具体内容一、股票期权激励计划（七）调整方法和程序2、行权价格的调整方法”的规定，若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝Pₒ -V＝10.62元-0.1元＝10.52元/股
其中：Pₒ为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。
经派息调整后，P仍须为正数。
三、本次调整事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
本次对公司授予的股票期权激励对象及期权授予数量和行权价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事相关意见
经核查，公司本次调整股票期权行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《恒宝股份有限公司股票期
权与限制性股票激励计划（草案）》中的规定。因此，我们同意本次调整。
五、监事会意见
公司2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本713,200,000股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币现金。公司于2015年6月15日公告了《2014年年度权益分派实施公告》。根据《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项时的股票授予数量和授予价格调整方法，对股票期权和限制性股票的授予价格、授予数量调整如下：
调整后的股票期权首次行权价格=10.62-0.1=10.52元/股
以上调整符合《恒宝股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的专项法律意见
江苏世纪同仁律师事务所律师认为，公司董事会根据股东大会的授权以及《股票期权激励计划》的相关规定，对第一个行权期股票期权价格进行的调整，符合《股权激励管理办法》和《股票期权激励计划》的相关规定。
七、其他事项
根据公司 2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司董事会就决定取消股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据股东大会的授权，办理上述取消股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予等各项相关事宜。
八、其他事项
1、第五届董事会第九次临时会议决议；
2、第五届监事会第五次临时会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见；
4、江苏世纪同仁律师事务所关于恒宝股份有限公司取消股票期权与限制性
股票激励计划预留限制性股票授予等事项的法律意见书。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会二O一五年六月二十三日
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况以及公司董事、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护公司利益和全体股东权益。
一、监事会会议召开情况
报告期内监事会共召开了6次监事会会议。
1、公司六届十五次监事会会议于2017年4月21日召开，会议审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》、《公司2016年度报告全文及摘要》、《监事会对<董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明>的意见》、《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于聘请财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《公司2016年度内部控制评价报告》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
2、公司六届十六次监事会会议于2017年4月27日召开，会议审议通过了《2017年第一季度报告》。
3、公司七届监事会2017年第一次临时会议于2017年7月6日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》、《关于计提流动资产减值准备的议案》。
4、公司七届一次监事会会议于2017年8月25日召开，会议审议通过了《公司2017年半年度报告及其摘要》。
5、公司七届二次监事会会议于2017年10月30日召开，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
6、公司七届监事会2017年第二次临时会议于2017年12月21日召开，会议审议
通过了《关于核销长期挂账的应付、应收和预收款项的议案》。
二、监事会对有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。
公司建立并逐步完善内部控制制度，公司高级管理人员能够恪尽职守，严格按照内部控制制度进行管理和规范运作，没有违反法律、法规或损害公司利益和股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司的财务状况进行了认真、仔细地检查，认为公司编制的定期报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，天职国际会计师事务所出具的审计报告是客观、公正的，2017年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司内部控制的自我评价情况
对董事会关于公司2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整；公司内部控制组织机构完整，内部审计人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实，反映了公司内部控制的实际情况。
4、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金延续到报告期内使用的情况。
5、报告期内，公司出售资产遵循公平公正的交易原则，交易价格合理、程序规范，不存在内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。
6、检查公司关联交易情况
对公司2017年度发生的关联交易事项进行了核查，认为：公司发生关联交易业务时，严格遵循“公平、公正、合理”的市场原则，没有出现不公平和损害公司利益的情况。
7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
报告期，监事会对公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况认真审核后，认为：公司已按照证券监管机构的相关规定制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人范围，及时登记公司内幕信息知情人名单，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。
2018年3月23日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2016-86袁隆平农业高科技股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称公司）于 2016年 11月 22日收到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称新大新股份）出具的《关于股份质押的通知》，称其于近日将3,055,000股公司股份质押给方正证券股份有限公司（均为无限售流通股，占公司股份总数1,256,194,674股的0.24%）。
截至本公告披露之日，新大新股份共计持有公司144,384,310股股份，其中质押股份数共计141,661,968股（占公司股份总数的11.28%）。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一六年十一月二十四日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-64
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
第五届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“电广传媒”）第五届董事会第三十三次会议通知于2018年12月7日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2018年12月13日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9票，实收表决票 9票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过《关于出售艺术品的议案》；
公司子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司拟将《愚公移山》布面油画以 2.088亿元的价格出售给湖南广播电视台。此项交易的关联董事陈刚、王艳忠、赵红琼、袁楚贤、毛小平对本议案回避表决；独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。相关内容详见公司《关于出售艺术品的公告》（公告编号：2018-65）。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议并通过《关于公司受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的议案》。
根据湖南省国资管理机构批复文件，公司原部分中高管所持深圳市达晨财智创业投资管理有限公司（以下简称“达晨财智”）20%股权由电广传媒受让，在上述股权调整前，公司原部分中高管所持20%股权应享有达晨财智的权益归电广传媒。电广传媒合计出资7527.89万元（此金额包括两部分，即公司原部分中高管初始投资与同期一年期存款利息，以及其2016年底增资额的承接）。本次受让股
权后，公司原部分中高管所持达晨财智股权对应的股东权利和义务由电广传媒享有或履行。股权受让实施后，电广传媒合计持有达晨财智股权由35%增加至55%。
此项交易的关联董事袁楚贤、毛小平对本议案回避表决；独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见。相关内容详见公司《关于受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的公告》（公告编号：2018-66）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会2018年12月14日
股票代码：002010 股票简称：传化智联 公告编号：2019-044
债券代码：112626 债券简称：17传化01
债券代码：112661 债券简称：18传化01
传化智联股份有限公司
2018年度累计新增借款超过 2017年末净资产
百分之二十的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经统计，传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2018年 12月 31日当年累计新增借款超过 2017年末净资产（经审计）的20%。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券上市规则》等相关规定，现将有关情况公告披露如下：
一、主要财务数据概况
单位：元
|||
|-|-|
|项目|金额|
|（一）2017年末净资产金额|12,504,550,283.94|
|（二）2017年末借款余额|5,931,060,423.34|
|（三）计量日日末的借款余额|9,578,030,081.14|
|（四）累计新增借款金额|3,646,969,657.80|
|（五）累计新增借款占2017年末净资产的具体比例|29.16%|

二、新增借款的分类披露
单位：元
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|-|-|-|-|-|
|新增借款的类别|2017年12月31日|2018年12月31日|本年新增|占 2017 年末净资产|
|||||比例|

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|（一）银行贷款||3,653,920,185.15|6,759,593,965.76|3,105,673,780.61|24.84%|
||（二）企业债券、公司债|1,623,781,401.34|2,049,478,315.22|425,696,913.88|3.40%|
||券、金融债券、非金融企|||||
||业债务融资工具|||||
||（三）委托贷款、融资租|20,754,546.04|137,188,905.94|116,434,359.90|0.93%|
||赁借款、小额贷款|||||
|（四）其他借款||632,604,290.81|631,768,894.22|-835,396.59|-0.01%|
|小计||5,931,060,423.34|9,578,030,081.14|3,646,969,657.80|29.16%|

三、新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健，各项业务经营状况良好。上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。敬请广大投资者注意。
特此公告。
传化智联股份有限公司董事会2019年6月18日
关于公司 2016年度关联交易情况说明
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2016年度关联交易的情况说明如下：
一、关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品和接受劳务的关联交易
单位：元
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|-|-|
|关联交易内容|本期数|
|医药服务|141,476.00|
|医药服务|60,584.14|
|招待费|11,050.00|
|机物料|4,752.14|

（2）出售商品和提供劳务的关联交易
|||
|-|-|
|关联交易内容|本期数|
|LED灯具销售|214,806.84|
|热镀锌钢板|67,455.13|
|LED灯具销售|46,522.22|
|LED灯具销售|33,333.33|
|LED灯具销售|2,836.75|
|LED芯片销售/钢板销售|[注]|

注：2016年12月，子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司引入战略合作方木林森股份有限公司。2016
年12月23日木林森股份有限公司以货币资金50,000万元向淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资，占认
缴注册资本比例26.88%，占实缴注册资本比例18.38%，成为子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司的重要
股东。本公司全年与木林森股份有限公司销售LED芯片、钢板共计220,132,269.86元。截至2016年12月31日，应收木林森股份有限公司余额45,779,520.47元。上述交易主要发生在木林森入股之前，不构成关联交易。
2、关联租赁情况
公司出租情况
单位：元
|||
|-|-|
|租赁资产种类|本期确认的租赁收入|
|厂房|450,000.00|

3、关联担保情况
本公司及子公司作为被担保方
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|-|-|-|-|
|币种|担保金额（元）|担保起始日|担保到期日|
|RMB|357,000,000.00|2016/1/22|2022/1/21|
|RMB|76,500,000.00|2016/1/22|2022/1/21|
|RMB|76,500,000.00|2016/1/22|2022/1/21|
|RMB|50,000,000.00|2016/5/11|2017/5/10|
|RMB|30,000,000.00|2016/7/22|2017/1/20|
|RMB|30,000,000.00|2016/8/5|2017/2/5|
|RMB|40,000,000.00|2016/11/17|2017/5/3|
|RMB|6,974,450.92|2016/10/27|2017/4/24|
|RMB|4,900,025.98|2016/11/3|2017/4/30|
|RMB|17,342,500.00|2016/11/9|2017/2/6|
|RMB|20,000,000.00|2016/11/11|2017/11/10|
|RMB|30,000,000.00|2016/11/21|2017/11/21|
|RMB|1,641,172.59|2016/11/9|2017/5/8|
|RMB|3,886,930.82|2016/11/25|2017/5/23|
|RMB|3,407,911.62|2016/11/24|2017/5/23|
|RMB|10,000,000.00|2016/12/14|2017/12/13|

|||||
|-|-|-|-|
|RMB|43,000,000.00|2016/12/14|2017/12/13|
|RMB|1,376,822.81|2016/12/9|2017/6/9|

4、关键管理人员报酬
||
|-|
|本期数|
|118.96万元|

5、其他关联交易
江苏绿伟锂能有限公司原股东绿伟有限公司的股东（唯一股东）、实际控制人、董事陈锴是本公司的董事、总经理；同时陈锴担任江苏绿伟锂能有限公司的董事；原股东苏州毅鹏源的普通合伙人为苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙），而苏州泰尔顺股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人林文华担任本公司的董事、副总经理、财务总监，董事会秘书；同时林文华担任江苏绿伟锂能有限公司的董事。因此，此次收购江苏绿伟锂能有限公司构成关联方交易。该事项已经履行相关程序，经2016年第二次临时股东大会批准。
二、关联方应收应付款项
应收关联方款项
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|关联方|期末数|||
||账面余额|坏账准备|账面余额|
|木林森股份有限公司|45,779,520.47||97,860.65|
|江苏澳洋纺织实业有限公司|30,250.00||27,250.00|
|阜宁澳洋科技有限责任公司|39.00||348,715.00|
|江苏澳洋置业有限公司|||429,540.00|
|江苏澳洋优居壹佰养老产业投资发展有限公司|0.45||556,413.80|
||45,809,809.92||1,459,779.45|
|张家港固耐特围栏系统有限公司|112,500.00|||

||
|-|
|112,500.00|

三、关联方承诺
1、绿伟有限公司、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）共同连带对江苏绿伟锂能有限公司的业绩作出承诺：江苏绿伟锂能有限公司2016年至2018年三年累计实现的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（按照合并财务报表数据）不低于36,000.00万元人民币。
2、若江苏绿伟锂能有限公司2016年至2018年三年累计计算的、经审计的扣除非经常性损益后的净利润总额未达到三年承诺的净利润合计总数，即36,000.00万元人民币，则由绿伟有限公司、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）在本公司2018年年度报告出具之日起三个月内一次性补偿本公司。应补偿的现金金额=（36,000.00万元-2016年、2017年、2018年累计净利润）/36,000.00万元*本公司支付给绿伟有限公司、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）的现金对价总额。
3、绿伟有限公司、苏州毅鹏源股权投资合伙企业（有限合伙）各自承担的利润补偿金额，按照各自在本次交易中所获对价占交易对价总额的比例确定其单方应补偿金额。
特此说明。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会2017年2月14日
四川仁智油田技术服务股份有限公司独立董事
关于终止2014年度非公开发行股票事项暨后续安排的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅公司第四届董事会第四次临时会议审议通过的《关于终止 2014年度非公开发行股票事项暨后续安排的议案》的相关材料，并听取公司管理层的说明，依据独立的判断立场，发表如下独立意见：
经核查，由于近期国际石油价格大幅度持续下跌，一度跌破60美元/桶、跌幅超过40%，同时目前尚未企稳，使得本次拟收购资产的评估价格发生重大变化，原收购价格以及拟收购资产的盈利预期已不符合当前市场情况。经过公司与各相关机构反复论证分析，为了保护广大投资者的利益，公司第四届董事会第四次临时会议审议通过的《关于终止2014年度非公开发行股票事项暨后续安排的议案》，决定终止本次非公开发行股票事项，同时对终止本次非公开发行股票事项的后续计划作意向性安排。
公司本次终止2014年度非公开发行股票事项，主要是基于当前国际油价变化趋势的决定，不存在损害公司和全体股东（特别是中小股东）利益的情形，履行了相应的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意公司终止2014年度非公开发行股票事项。
同时，根据当前的国际油价实际情况，同意公司从发展战略出发，考虑作为能源资产的储备和技术力量的储备，拟使用不超过4,700万美元的自有资金购买美国PO1100%的股权和拟使用不超过300万美元的自有资金与美国本土拥有成熟油田开发技术以及非常规油气资源开发技术的油服公司，共同出资设立一家油服公司。
（以下无正文）
(本页无正文，为《四川仁智油田技术服务股份有限公司独立董事关于终止2014年度非公开发行股票事项暨后续安排的独立意见》之签署页)
独董签署：
林万祥 辜明安 梁大川
2014年 12月 23日
股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2019-094债券代码：112639 债券简称：18天齐01
天齐锂业股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2019年9月19日在四川省成都市高朋东路10号前楼二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席严锦女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年9月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《首期限制性股票激励计划（修订稿）》的相关规定，公司首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件已经成就，本次申请解锁的限制性股票激励对象的解锁主体资格合法有效，满足上述相关规定的解锁条件，同意公司办理首次授予的限制性股票第四期解锁事宜。
具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于首次授予的限制性股票第四个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-095）。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司监事会二〇一九年九月二十日
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|-|-|-|
|证券代码：300273|证券简称：和佳股份|编号：2016-046|

珠海和佳医疗设备股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）第三届董事会第四十六次会议于2016年6月3日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年5月30日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达。会议应到会董事9人，实际到会董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司全体监事列席会议，会议由公司董事长郝镇熙先生主持，与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于公司向上海浦东发展银行珠海分行申请综合额度授信的议案》。
公司董事会同意向上海浦东发展银行珠海分行（以下简称“浦发银行”）申请综合额度授信，授信额度为人民币 18,000万元整，期限 1年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），额度用途为流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向上海浦东发展银行珠海分行申请综合授信额度的议案》。
为满足控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司(以下简称“恒源融资租赁公司”)业务发展需要，公司董事会同意恒源融资租赁公司向浦发银行申请授信业
务，授信额度为人民币 18,000万元整(包含原有存量授信额度 9,500万元)，期
限 1年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），额度用途为采购
医疗设备的融资租赁保理（信贷业务品种）。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于和佳股份为控股子公司珠海恒源融资租赁有限公司向浦发银行就申请授信额度事宜提供担保事项的议案》。
公司董事会提请公司股东大会同意，就控股子公司恒源融资租赁公司向浦发银行申请授信人民币18,000万元整(包含原有存量授信额度9,500万元)，和佳股份为恒源融资租赁公司本次向浦发银行申请的新增授信人民币8,500万元提供连带责任保证担保。担保期限自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后两年止。担保范围为：授信合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息及罚息、实现债权的费用。恒源融资租赁公司的其余股东珠海快易投资管理有限公司、郝镇熙等共25名（共持股10.67%）将以信用担保方式为和佳股份就恒源融资租赁公司提供的上述担保进行反担保，担保额度为人民币906.95万元，担保期限与公司为子公司提供的连带责任担保期限一致。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,公司保荐机构中银国际证券有限责任公司出具了《关于珠海和佳医疗设备股份有限公司为子公司提供担保的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定本公司于 2016年6月20日（星期一）下午15:00，在本公司会议室召开 2016年第四次临时股东大会，会期半天，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知》。
经表决：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司董事会
湖北富邦科技股份有限公司独立董事
关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为湖北富邦科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，我们就公司第一届董事会第二十三次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，在审议了相关材料后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
截至2014年9月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币4,638.13万元。现公司拟以首次公开发行股票募集资金置换公司预先已投入募投项目的前述自筹资金人民币 4,638.13万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
|1|化肥防结剂及多功能包裹剂扩建项目|10,489.00|1,739.12|1,739.12|
|2|肥料用可降解缓释材料项目|2,527.00|904.72|904.72|
|3|磷矿石浮选建设项目|2,969.00|1,209.92|1,209.92|
|4|RMS远程监控及服务系统项目|2,306.98|710.03|710.03|
|5|工程技术中心项目|4,591.20|74.34|74.34|
|合计||22,883.18|4,638.13|4,638.13|

众环海华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具了《关于湖北富邦科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字【2014】010893号），公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币4,638.13万元，本次拟以募集资金置换前述自筹资金人民币 4,638.13万元。
我们认为公司本次以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合公司发展的实际需要，内容及程序均符合深圳证券交易所的有关规定，不存在变相改变募投资金投向和损害中小股东的利益的情况。
我们同意公司以人民币 4,638.13万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
湖北富邦科技股份有限公司
独立董事：许秀成、张慧德、李振勇
证券代码：002569 证券简称：步森股份 公告编号：2019-031
浙江步森服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份被司法拍卖的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森股份”）于 2019年 3月 22日披露了《关于控股股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-015）。上海市第一中级人民法院（以下简称“上海一中院”）就华宝信托有限责任公司与公司控股股东重庆安见汉时科技有限公司（以下简称“安见科技”）等关于公证债权文书执行一案下发了《拍卖通知书》等，于2019年 4月 27日在“阿里拍卖·司法”（https://sf.taobao.com）公开拍卖安见科技持有的22,400,000股公司股票（占安见科技所持公司股份的100%，占公司股份总数的16.00%）。现根据“阿里拍卖·司法”平台上发布的《竞价成功确认书》对拍卖的竞价结果公告如下：
一、拍卖竞价结果
根据“阿里拍卖·司法”平台上发布的《竞价成功确认书》：上海一中院于2019年4月27日至2019年4月28日在“阿里拍卖·司法”平台上对“浙江步森服饰股份有限公司2240万股股票”进行网络拍卖。经公开竞价，竞买人杜欣，竞买号X5689，以最高应价竞得本拍卖标的，拍卖成交价为：人民币 283,808,000元（贰亿捌仟叁佰捌拾万零捌仟元）。
拍卖标的最终成交以上海一中院裁定为准。
二、风险提示
根据上海一中院在“阿里拍卖·司法”平台上发布的《竞买公告》和《竞买须知》等有关规定:
1、拍卖成交后，买受方应于2019年5月20日16时前将拍卖成交价余款（扣除保证金后的余款）缴入法院指定账户，并在缴纳尾款后7日内凭付款凭证及相关身份材料原件到上海一中院签收《拍卖成交确认书》，领取裁定书及拍卖款收款收据，启动拍卖标的物交付、过户手续。买受人逾期未支付的，预交的保证金不予退还，列入本拍卖标的物拍卖黑名单，同时法院可以裁定重新拍卖。
2、对拍卖标的物能否办理过户手续以及办理时间等情况，请竞买人在竞买前自行到相关职能部门咨询确认，因拍卖标的物现状及存在瑕疵等原因不能或者延迟办理过户手续及办理二次过户造成的费用增加的后果自负，拍卖辅助机构不作过户的任何承诺，不承担过户涉及的一切费用。
综上，本次拍卖事项尚涉及缴纳竞拍余款、法院解封、股权过户、股权变更等环节，存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
三、其他说明
1、公司与控股股东安见科技为不同主体，公司在资产、业务、财务等方面与控股股东均保持独立，截止目前，公司日常经营及生产活动正常，该事项不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。
2、目前该拍卖事项处于网络竞价成功阶段，后续将涉及余款缴纳、法院裁定、股权变更过户等环节，如上述程序完成，公司控股股东将发生变化，公司将按照《上市公司收购管理办法》等相关规定，依法履行信息披露义务。
3、公司将密切关注该拍卖事项的后续进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
浙江步森服饰股份有限公司董事会2019年4月29日
证券代码：002150 证券简称：通润装备 公告编号：2015-005
江苏通润装备科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2015年3月25日，江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。同意为全资子公司常熟市通用电器厂有限公司提供担保，具体是指为其在中国工商银行股份有限公司常熟支行债权总额为人民币 5500万元的最高额度内综合授信提供但保，担保期限为二年，自2015年5月1日至2017年4月30日。
根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、常熟市通用电器厂有限公司（以下简称“通用电器厂”），成立于 1984年8月2日，注册地：江苏省常熟市通港路北海虞工业园，法定代表人：柳振江，注册资本为10050万元人民币，经营范围：设计、制造高低压开关柜、电器元件产品，销售本公司生产的产品以及对销售后的产品进行维修服务。通用电器厂是公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司为通用电器厂在中国工商银行常熟支行债权总额为人民币5500万元的最高额度内综合授信提供担保，担保范围包括主债权本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师估费等），但实现债权的费用不包括在最高余额内。保证方式为连带责任保证。担保期限为 2015年 5月 1日至 2017年 4月30日。
四、董事会意见
1、由于本公司为通用电器厂在工商银行的担保即将到期，为了满足通用电器厂生产经营发展的资金需要，公司同意为其提供担保。
2、通用电器厂截止 2014年 12月 31日资产负债率49.35%，公司经营情况稳定，业绩良好，具有持续盈利和偿还债务的能力，符合被担保企业的资格，公司的担保行为符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定。我们认为此次担保行为符合公司整体利益，且财务风险可控，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司累计对外担保金额为10900万元，占最近一期经审计净资产的19.48%，均为对控股子公司的担保。本次担保金额5500万元，占最近一期经审计净资产的9.83%，本次担保后累计担保金额为12000万元，未超过公司2013年12月31日经审计合并报表净资产的30%，公司无逾期担保。
六、备查文件
1、江苏通润装备科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
江苏通润装备科技股份有限公司董事会
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2019031
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为支持控股子公司的发展，拟为控股子公司在银行申请的综合授信提供连带责任担保，具体如下：
1、公司为深圳市九洲电器有限公司（以下简称“深圳九洲”）向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请贸易融资额度提供的担保将到期，为继续支持深圳九洲发展，公司拟继续为该事项提供担保，担保金额为 500万美元，担保期限为二年。深圳九洲为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值 500万美元的应收账款。
2、公司为四川九州光电子技术有限公司（以下简称“九州光电子”）向中国工商银行绵阳市剑南支行申请人民币 7,000万元综合授信提供的担保将到期，为继续支持九州光电子发展，公司拟继续为该事项提供担保，担保金额为 7,000万元，担保期限为二年。九州光电子为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值 7,000万元的应收账款。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十一届董事会 2019年度第四次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，由于被担保方九州光电子资产负债
率超过70%，公司为九州光电子提供的担保需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）深圳市九洲电器有限公司
公司名称：深圳市九洲电器有限公司
成立日期：2001年 7月 3日
注册地址：深圳市南山粤海街道高新区南区科技南 12路九洲电器大厦 6楼
法定代表人：李红满
注册资本：32,055万元
经营范围：网络产品、通讯设备、电脑类产品、数字移动通信终端产品及家用电子器材的研发和购销；研发、生产及销售集成电路芯片、电子半成品及成品；其他国内商业、物资提供业；进出口业务；
物业管理；自有物业租赁；停车场经营。
股权结构：公司直接持股比例为93.85%，公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司持股比例为6.15%，股权结构如下图：
四川九洲电器股份有限公司
98.30%
93.85%
四川九州电子科技股份有限公司
6.15%
深圳市九洲电器有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：截止 2018年 12月 31日（经审计）总资产为 94,418.58万元、总负债 37,820.91万元、净资产
58,286.46万元；2018年度实现营业收入 84,648.62万元、利润总额 1,095.81万元、净利润 851.71万元，资产负债率40.06%。
截止 2019年 6月 30日（未经审计）总资产为 86,662.78万元、总负债 29,607.91万元、净资产 58,746.48万元；2019年 1-6月实现营业收入 34,464.78万元、利润总额 1,183.34万元、净利润 816.47万元、资产负债率34.16%。
经查询核实，深圳九洲不属于失信被执行人。
（二）四川九州光电子技术有限公司
公司名称：四川九州光电子技术有限公司
成立日期： 2001年 2月 8日
注册地址：绵阳市高新技术开发区普明南路东段 95号
法定代表人：谭军
注册资本：3,971.26万元
公司主营光电子产品、通信产品、网络产品及设备的开发、生产、销售和相关的技术服务，机械、电子产品的销售。
该公司系公司控股子公司九州科技（持股比例为98.30%）的全资子公司，股权关系图如下：
四川九洲电器股份有限公司
98.30%
四川九州电子科技股份有限公司
100%
93.85%
四川九州光电子技术有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：截止 2018年 12月 31日（经
审计）总资产为 47,595.31万元、总负债 40,837.56万元、净资产 6,757.75万元；2018年度实现营业收入 63,412.53万元、利润总额 865.80万元、净利润 658.29万元，资产负债率85.80%。
截止 2019年 6月 30日（未经审计）总资产为 48,908.05万元、总负债 42,029.44万元、净资产 6,878.61万元；2019年 1-6月实现营业收入 24,310.52万元、利润总额 297.22万元、净利润 186.69万元、资产负债率85.94%。
经查询核实，九州光电子不属于失信被执行人。
三、担保协议签署情况
此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：
1、公司为深圳九洲向渣打银行（中国）有限公司深圳分行申请的贸易融资额度提供连带责任担保：
担保方式：连带责任担保
担保期限：二年
担保金额：不超过 500万美元
2、公司为九州光电子向中国工商银行绵阳市剑南支行申请的综合授信提供连带责任担保：
担保方式：连带责任担保
担保期限：二年
担保金额：不超过 7,000万元
四、董事会意见
（一）担保目的
本次担保对象均为公司主要控股子公司，上述担保为到期续作，两家公司经营稳定，此次担保主要是为了支持其发展，保障其生产经营及发展的需要。
（二）反担保及风险控制情况
1、公司向深圳九洲提供担保事项
反担保情况：深圳九洲与担保方签订《反担保合同》，深圳九洲将提供等额反担保，反担保资产分别为账面价值 500万美元的应收账款。
其他股东同比例担保及风险控制：深圳九洲另一股东四川九州电子科技股份有限公司仍为公司的控股子公司，公司对深九电器有实质控制权，因此未要求四川九州电子科技股份有限公司提供同比例担保。
此次担保是到期续作，主要是为了满足深圳九洲经营发展的资金需求，有利于深圳九洲的发展。深圳九洲经营稳定，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
2、公司向九州光电子提供担保事项
反担保情况：九州光电子与担保方签订《反担保合同》，九州光电子将提供等额反担保，反担保资产分别为账面价值 7,000万元的应收账款。
其他股东同比例担保及风险控制：九州光电子是九州科技控制下的全资子公司，不存在其他股东同比例担保情况。此次担保是到期续作，主要是为了满足九州光电子经营发展的资金需求，有利于九州光
电子的发展。九州光电子经营稳定，具备偿债能力，该公司为此次担保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
上述担保是为了支持控股子公司的发展，被担保方为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权，上述担保属到期续作，两家公司经营稳定，公司要求被担保方提供了反担保，担保风险可控，本次担保行为不会对公司及控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，同意公司为其提供担保，并将向九州光电子提供担保事项提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 88,664.6万元（含本次担保），占公司 2018年经审计净资产的36.85%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2019年度第四次会议决议。
2.独立董事意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一九年八月二十七日
证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-029三川智慧科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三川智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月21日以电子邮件、传真、当面送达方式向全体董事发出召开第五届董事会第二次会议通知，会议于2017年4月26日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事李汉国先生、夏敏仁先生、刘文君先生以通讯方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案：
1、审议通过《2017年第一季度报告》
2017年第一季度，公司实现营业收入126,224,747.99元，同比下降16.20%；
实现归属于公司股东的净利润21,560,013.34元，同比下降22.31%。
《2017年第一季度报告》详见证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
2、审议通过《关于收回齐达持有的爱水科技股权的议案》
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对爱水科技管理团队实行股权激励的议案》，确定如爱水科技自2016年4月1日起三年的业务目标达成，则由公司按《爱水科技业务目标及绩效考核办法》将爱水科技30%股权分三期以无偿转让的方式授予给爱水科技总经理齐达、技术副总经理卢琪及核心管理团队的其他人员，其中第1期10%为入职后授予总经理齐达6%、授予技术副总经理卢琪4%。现鉴于爱水科技原聘任的总经理齐达因个人原因离职，且已另行聘任卢琪为爱水科技总经理，为此依据《聘任合同》的约定及《爱水科技业务目标及绩效考核办法》的规定，决定终止对爱水科技管理团队股权激励方案的实施，原授
予给爱水科技总经理齐达的股权由公司无偿收回，授予给爱水科技技术副总经理卢琪的股权维持不变，但仍应履行《聘任合同》约定的被授予公司股权后在公司服务年限不得少于三年的承诺。有关爱水科技今后的股权激励事项，将由公司董事会另行决议。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日