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格力地产股份有限公司
内部审计制度
（2010年2月2日，经第四届董事会第八次会议审议通过；
经2016年1月18日第六届董事会第十次会议修订）
一、总则
第一条为完善格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构,加强公司内部管理和审计监督，维护公司股东的合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、公司《章程》和公司的实际情况，制定本制度。
第二条内部审计是公司内部的一种独立、客观的监督和评价活动，其目的是通过审查和评价内部控制、经济效益、财务收支、成本控制、工程管理及其有关经济活动的真实、合法、有效性，完善公司治理结构，促进公司管理目标的实现。以合理的成本促进有效的控制，防范各种违纪违规行为，从而来改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。
第三条适用范围
本规定适用于公司及公司各职能部门、分公司和公司投资的全资子公司、控股公司等。
第四条内部审计基本原则：
（一）独立性原则：审计人员在审计工作中应保持相对独立的立场，不受其他机构和个人干涉，不参与被审计单位和部门的经营管理活动；
（二）重要性原则：审计人员在审计工作中应抓住审计重点和重要问题，合理安排时间和工作进度；
（三）保守秘密原则：审计人员应对审计过程中知悉的公司及被审计单位秘密保密，不得向外泄露取得的资料、数据及文件；审计人员应对审计的结果保密，不得向外透露；
（四）回避原则：与被审计单位或审计事项有利害关系的当事人应当回避。
二、内部审计机构和人员
第五条公司设立审计部作为内部审计机构，并配备专职内部审计人员。
审计部向公司董事会负责并报告工作，独立、客观地行使审计、检查、监督职权，
并接受国家审计机关、内部审计协会和公司审计委员会的工作指导。部门职责独立于公司其他机构与部门，其业务不受其他机构及部门的干扰。
第六条内部审计人员
（一）内部审计人员应具备下列条件：
1、具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，熟悉内部审计制度、程序和技术；
2、具备一定的协调、组织能力，并具有适当业务、管理工作经验。
（二）内部审计人员聘任与管理，按照公司的有关规定执行。内部审计部门的负责人应当具备相应的专业技术职称资格，但不得由本企业财务部门的负责人兼任。
（三）内部审计人员应当遵循职业道德规范,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务，对其在执行职务中知悉的公司秘密和被审计单位的商业秘密，负有保密义务。
（四）内部审计人员应该通过不断业务学习和继续教育，以增加知识，提高技能；内部审计人员参加国家统一组织的专业技术职务资格的考评、聘任和后续教育，公司应予以支持和保障。
第七条审计人员的奖罚
（一）审计人员的奖励
1、审计部和审计人员为公司避免或者挽回重大经济损失，提出的管理建议被采纳后取得显著经济效益，由此为公司利益做出重大贡献的，给予表彰和奖励。
2、审计部对揭发、检举违反公司规章制度行为，提供审计线索的有功人员，可以建议给予表彰或奖励。
（二）审计人员的处罚
内部审计人员违反本制度，有下列行为的，由公司根据情节轻重给予行政处分或经济处罚，构成犯罪的，移交司法部门：
1、利用职权谋取私利；
2、弄虚作假、徇私舞弊；
3、玩忽职守、给公司或被审计单位造成损失；
4、泄漏公司或被审计单位秘密等。
三、审计工作职责及工作流程
第八条审计部有权对公司各部门、分公司、全资子公司、控股公司的下
列事项进行审计监督：
（一）公司规章制度、经营管理政策及董事会决议的执行情况；
（二）对公司项目的成本控制、财务管理、招投标管理、工程管理、人力资源管理、信息系统管理等经营管理的执行情况进行审计监督；
（三）对有关合同签订、投资决策、资产处置等重要的经济活动进行审计监督；
（四）对各部门、各单位负责人任期内经济责任进行期中和离任审计；
（五）对企业内部控制制度的健全性、有效性及执行情况进行监督检查;
（六）对公司经营中的重要问题开展审计调查；
（七）对各级责任主体责任年度内的经营业绩和经营管理进行审计，为内部业绩考核提供重要依据；
（八）公司领导交办的其他审计事项。
第九条工作流程
（一）根据公司工作重点，拟定公司年度审计计划，报董事长批准后，组织实施。
（二）审计部根据年度审计计划确定审计事项，编制项目审计方案，按审计计划和审计对象的具体情况组成审计小组，确定项目负责人，编制审计工作方案。确定审计范围、内容、方式和时间，并向被审计单位送达审计通知书。一般审计项目在审计实施前 3个工作日书面通知被审计单位。对于需要突击执行审计的特殊业务，可在实施审计同时送达审计通知书。被审计单位接到书面通知后，应当按照审计通知的要求做好接受审计的各项准备工作。
（三）审计实施
1、审计人员到达审计现场后，应向被审计单位主要负责人及有关人员介绍审计目的及主要审计内容，并了解被审计单位的业务性质、组织结构、经营政策以及会计、财务管理等基本情况；
2、在了解基本情况后，审计人员依据国家有关法律法规及公司有关规章制度，严格按照审计操作规程要求实施审计；
3、根据需要审计人员可以采用检查、监盘、观察、查询、函证、计算、分析性复核等方法获取审计证据。在获取审计证据时，应充分利用其他审计检查结果，如前次审计结果、国家有关部门（审计、税务、会计师事务所等）检查结果等；
4、审计人员执行审计作业时应形成完整、正确、规范的审计工作底稿。
（四）审计终结，提出审计报告，征求被审计单位或者有关人员的意见，被审计单位或有关人员如有异议，应在收到审计报告之日起，10个工作日内提交书面意见。逾期未提交书面意见的，视同无异议，但审计部应予以说明。
（五）被审计单位若对审计报告有异议且无法协调时，应当将审计报告与被审计单位意见一并报公司董事长协调处理。
（六）审计部根据董事长的最终审批意见，做出审计结论与决定或整改通知，送达被审单位及有关部门。审计决定自送达之日起生效。
（七）审计报告在董事长授权后，向经营班子通报。
（八）在审计结束后，审计部对重要审计事项的整改结果进行后续监督，并将结果报公司董事长。
（九）审计部完成审计工作后，应将各类审计文件进行整理、登记、编号，建立内审档案并及时归档，以备查阅。
四、其他事项
第十条被审计单位的职责
根据审计需要，被审计单位应为内部审计提供必要的工作条件和合作；被审计单位相关部门以及个人，应及时提供审计所需要的相关资料，对提供资料的真实性、完整性负责，并据实反映情况，对问题解释不推诿、不隐瞒。
第十一条审计部依据法律法规和公司有关规章制度行使职权，任何部门和个人不得对其进行阻挠、打击或报复。
第十二条审计部对审计事项开展内部审计时，有权视具体情况要求公司其他部门的专业人员，对审计工作予以业务支持配合。在必要的情况下，可借助、委托、聘请会计师事务所等社会中介机构力量进行有关内部审计工作。
第十三条审计部履行职责所必需的经费，应当列入公司财务预算，予以充分保证。
五、附则
第十四条本制度未尽事宜，按国家有关规定执行。有关条款如与国家有关规定不符，按国家有关规定执行。
第十五条本制度由公司审计部负责解释和修订，经公司董事会审议批准后生效。
岳阳林纸股份有限公司独立董事
关于子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项
的独立意见
岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议已审议《关于子公司为购房客户银行按揭贷款授信提供阶段性担保的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关规定，作为独立董事，经认真审阅相关会议资料，我们就公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项发表独立意见如下：
公司全资子公司岳阳恒泰房地产开发有限责任公司为合格的银行按揭贷款
客户提供阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，为业务发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司子公司为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保事项。
独立董事：杜晶肖胜方雷以超
二〇一八年七月九日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：2018-046
中国民生银行股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2018年7月3日收到董事姚大锋先生和田志平先生的辞职报告。由于个人原因，姚大锋先生和田志平先生申请辞去本公司董事及董事会相关专门委员会委员的职务。姚大锋先生和田志平先生确认，其与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项需要知会本公司股东及债权人。
根据相关监管规定，姚大锋先生和田志平先生的辞任自辞职报告送达本公司董事会时即时生效。本公司对姚大锋先生和田志平先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2018-038四川路桥建设集团股份有限公司
2018年度第二期短期融资券发行结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月22日、2017年10月30日先后召开第六届董事会第二十三次会议和2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意公司申请注册发行总额不超过20亿元的短期融资券。经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司本次短期融资券注册，注册金额为人民币20亿元，注册额度自本通知书落款之日起2年内有效。（具体内容详见编号为2017-060、2017-070和2018-025的公司公告。） 2018年 7月 11日，公司完成了 2018年度第二期短期融资券募集的所有备案手续。现将发行结果公告如下：
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|产品名称|四川路桥建设集团股份有限公司2018 年度第二期短期融资券|产品简称|18四川路桥CP002|
|代码|041800256|期限|365天|
|起息日|2018年7月11日|兑付日|2019 年7月11日|
|计划发行总额|8亿元|实际发行总额|8亿元|
|发行价格|100元/百元|发行利率|5.23%|
|主承销商|中国民生银行股份有限公司|||
|簿记管理人|中国民生银行股份有限公司|||

特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会2018年7月13日
证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2014-022国电南瑞科技股份有限公司
关于南京宁和城际轨道交通一期工程 PPP项目中标的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2014年4月29日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上披露了《关于南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目中标候选人公示的提示性公告》。
2014年6月12日，国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）与南京南瑞集团公司（以下简称“南瑞集团”）、中铁二局股份有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司组成的联合体（以下简称“本联合体”）收到南京地铁集团有限公司和南京地铁建设有限责任公司（以下简称“南京地铁”）发出的中标通知书，本联合体被确定为南京宁和城际轨道交通一期工程PPP项目（以下简称“本项目”）中标人，本联合体的中标价格暂定为人民币356,888.9687万元。
南瑞集团是公司控股股东（持股比例为43.01%），本项目的实施构成关联交易。本项目中标后，本联合体将与南京地铁开展本项目合同谈判等工作，待主要合同条款明确后公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，履行董事会、股东大会等内部决策程序并及时公告。
鉴于本项目中标后尚需进行合同谈判签约、内部决策等程序，后续工作尚具有一定不确定性，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一四年六月十四日
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2019-007债券代码:143366 债券简称:17环能01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟以2018年12月31日总股本299,140.92万股为基数,向全体股东按每 10股派现金红利 2.68元（含税）实施利润分配，共计分配利润 80,170万元，剩余未分配利润结转下一年度。
一．公司2018年度利润分配预案
经立信会计师事务所审计，公司 2018年度实现归属于母公司所有者的净利润为266,295.73万元。
本年度公司拟以 2018年 12月 31日总股本 299,140.92万股为基数,向全体股东按每10股派现金红利2.68元（含税），共计分配利润80,170万元，剩余未分配利润结转下一年度。
二.董事会意见
公司于2019年3月27日召开了第六届董事会第九次会议，经全体董事审议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
三.独立董事的独立意见
为充分保证股东根本利益，我们认可并同意公司 2018年度利润分配方案。
该方案制定程序符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司长远规划，有利于公司健康、持续、稳定的发展。同意将公司 2018年度利润分配方案提交股东大会审议，我们将进一步监督公司履行相应的后续决策和披露程序。
四.监事会意见
为维护股东的利益，根据公司《章程》关于监事会职权的规定，监事会对公司《二○一八年度利润分配的预案》是否严格按照同股同权、同股同利的原则分配等方面进行了审议，同意将本预案提交公司2018年度股东大会审议。
五.相关风险提示
本预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：603323 证券简称：吴江银行 公告编号：2018-018
江苏吴江农村商业银行股份有限公司
关于会计政策变更的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
一、本次会计政策变更概述
1、财政部于 2017年 4月 28日颁布了《关于印发<企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
2、财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
适用于2017年度及以后期间的财务报表。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部新制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，本次会计政策变更对公司当年净利润、总资产、净资产均无影响，且不涉及以前年度的追溯调整。
2、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》要求企业按照通知中的财务报表格式编制 2017年度及以后期间的财务报表，本公司按通知要求调整当期财务报表列报。
利润”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。
人民币千元
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|利润表项目|2017年||2016年||
||变更后|变更前|变更后|变更前|
|营业收入|2,725,991|2,725,788|2,305,871|2,305,869|
|资产处置收益|203|-|2|-|
|营业利润|860,082|859,879|788,805|788,803|
|营业外收入|5,083|5,286|14,626|14,628|
|营业外支出|3,188|3,188|4,672|4,672|
|持续经营净利润|738,997|无需列报|659,045|无需列报|
|终止经营净利润|-|无需列报|-|无需列报|

三、独立董事、监事会的意见
1、公司独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
2、公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更后，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。
特此公告。
江苏吴江农村商业银行股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信 B股
编号：临 2019-003
东方通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）A股股票于 2019年 1月 7日、2019年 1月 8日、2019年 1月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
截至 2019年 1月 9日，本公司静态市盈率为173.09（数据来自同花顺IfinD），明显高于公司所处行业市盈率水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
经本公司自查并向本公司控股股东普天东方通信集团有限公司发函征询，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司 A股股票于 2019年 1月 7日、2019年 1月 8日、2019年 1月 9日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司控股股东，现将情况说明如下：
（一）经公司自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司目前生产经营状况正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向控股股东普天东方通信集团有限公司发函征询，截至目前，公司控股股东确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于与本公司有关的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
（一）截至 2019年 1月 9日，本公司静态市盈率为173.09（数据来自同花顺IfinD），根据中证指数有限公司发布的证监会行业市盈率显示公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业市盈率为25.69，公司市盈率高于行业市盈率水平。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
（二）根据公司 2017年年度报告，公司主营业务主要为企业网
和信息安全产业、智能自助设备产业、信息通信技术服务与运营产业和其他产业等，截止目前，公司主营业务未发生变化。其中，公司企业网与信息安全产业 2017年的营业收入占比为13%，截止目前，该产业主要产品为 PDT与 TETRA制式专网通信产品，与 5G通信网络建设关联性不大；公司信息通信技术服务与运营产业 2017年的营业收入占比为22%，目前国内 5G网络建设尚未正式启动，具体发展进程尚未明确，该产业参与 5G通信网络的建设及参与份额尚存在不确定性。
公司提醒广大投资者，本公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一九年一月十日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号： 2017-019甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于
预计 2017年下半年与财务公司关联交易事项的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2017年上半年与酒钢集团财务有限公司（以下简称：财务公司）实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2017年下半年与之可能发生的关联交易情况预计如下：
一、预计 2017年下半年关联交易的基本情况
为进一步加强公司与财务公司金融协作力度，提升公司资金管理效率，提高资金运营能力，基于公司与财务公司签署的《金融服务协议》，根据公司生产经营情况及合理资金需求，公司预计2017年下半年在财务公司日存款额将不超过公司上年末经审计货币资金余额的50%。
二、关联方介绍及关联关系
关联方名称：酒钢集团财务有限公司
注册地址：甘肃省兰州市城关团结路中广怡景湾
法定代表人：江飚
注册资本：10亿元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案的设计；吸收成员单位的存款；从事同业拆借；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；承销成员单位的企业债券；有价证券投资(股票二级市场投资除外)(以上涉及行政许可和资质的凭有效许可证及资质证经营)。
财务公司是由酒钢集团及其成员单位共同出资成立的，2011年经中国人民银行批准设立的、为酒钢集团成员单位提供金融服务的非银行金融机构。财务公司注册资本 10亿元，其中,本公司出资额为 2亿元，出资比例为20%；酒钢集团出资6亿元，出资比例为60%；宏晟电热出资 1.6亿元，出资比例为16%；庆华矿产出资0.3亿元，出资比例为3%；宏顺物流出资 0.1亿元，出资比例为1%。
关联关系：受本公司控股股东控制
三、签署关联交易协议情况
2011年5月，公司与酒钢集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，约定由酒钢集团财务公司向本公司及所属子公司提供金融服务。金融服务协议的主要内容如下：
（一）财务公司为本公司及所属子公司提供如下金融服务：1、存款服务；2、信贷服务；3、结算服务；4、经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
（二）公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以及提取存款的时间。
（三）本公司及本公司所属公司在财务公司的存款利率应不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款基准利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于酒钢集团其他成员单位同期在乙方同类存款的存款利率。
（四）财务公司向本公司发放贷款的利率按照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率下浮10%执行，且贷款利率将不高于同期国内主要商业银行同类贷款利率；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位同种类贷款所定的利率。
（五）除存款和贷款外的其他各项金融服务,收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；同时，不高于财务公司向酒钢集团成员单位开展同类业务费用的水平。根据需求,财务公司在符合国家有关法律、法规的前提下为本公司定期提供综合授信业务，授信业务包括但不限于贷款、贴现、担保及其他形式的资金融通。
（六）财务公司为公司及所属子公司提供各项结算服务，结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用应不高于国内主要商业银行提供的同类服务的收费标准。财务公司承诺给予公司及所属公司结算费用优惠。
（七）协议有效期三年。有效期满,除非双方同意或任何一方提出终止协议的要求并提前一个月书面通知对方,协议将每年自动延期一年。
四、该项交易对上市公司的影响
公司为保障在财务公司存放资金的安全，已制订了《与财务公司关联交易的风险控制制度》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全。公司可根据生产经营实际情形随时支取存放资金，因此对公司生产经营不会产生影响。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、经独立董事签字确认的第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会2017年8月5日
证券代码：603299 证券简称：井神股份 公告编号：2019-003
江苏井神盐化股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月4日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路 18号井神股份 10楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|7|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|326,036,620|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|58.2791|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结
合的方式表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。北京市君致律师事务所对此发表了见证意见。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席7人，董事郑海龙先生、独立董事罗岸伟先生因公务原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 7人，出席7人；
3、公司董事及董事会秘书高寿松先生出席了本次会议；副总经理周兵先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|326,035,620|99.9996|1,000|0.0004|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于变更公司名称暨修订公司章程的议案|52,866,125|99.9981|1,000|0.0019|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：许明君、赵曼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏井神盐化股份有限公司2019年1月5日
证券代码：600136 证券简称：当代明诚 公告编号：临2019-020号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向控股股东、控股股东的控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，上述主体不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
武汉当代明诚文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已连续三个交易日（2019年 3月 6日、2019年 3月 7日、2019年 3月 8日）收盘价格涨幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1、近期本公司经营情况正常，外部市场环境及行业政策未发生重大调整。
2、2017年 9月 22日至 2018年 11月 29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了公司非公开发行 A股股票事宜的相关文件，其中，公司控股股东武汉新星汉宜化工有限公司的控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司将参与认购公司非公开发行的A股股票。
4、2019年 2月 14日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》，回购方案已经公司于3月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过（详见公司公告，编号：临2019-008号、临2019-018号）。
5、经公司自查和问询控股股东、控股股东的控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，除公司已披露信息外，公司、控股股东、控股股东的控股股东及实际控制人均不存在其他与本公司相关的应披露而未披露的重大事项，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
6、公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。
7、经核实，未发现公司控股股东、控股股东的控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司发布的信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会2019年3月9日
证券简称：园城黄金证券代码：600766
公告编号：2014-057烟台园城黄金股份有限公司
第十届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于 2014年 9月 26日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2014年 9月22日以通讯方式发出，应表决董事7名，实际表决董事7名。副董事长、总裁郝周明先生因出差在外特授权董事牟赛英女士代为表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于同意公司与中国光大银行烟台分行签订执行和解协议书》的议案。
因与中国光大银行烟台分行（以下简称：烟台光大银行）借款纠纷案，公司曾向烟台光大银行借款本金2700万元，因到期未归还，2005年7月18日山东省烟台市中级人民法院下达(2004)烟民二初字第 410号民事判决书，判决公司支付烟台光大银行贷款本金2,700万元、贷款利息582,783.36元，案件受理费 151,876元、保全费 142,386元由本公司承担；深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对我公司的上述给付义务承担连带清偿责任。
经公司与烟台光大银行协商，公司如于 2014年 9月 30日前还款本金 1320万元及本案法律费用65万元，剩余本金8,935,541.00元于2015年9月30日前还清，则烟台光大银行同意放弃追索公司的全部贷款利息。
待本协议履行完毕后，本案项下双方债权债务全部结清，双方不再追究各自经济责任和其他法律责任。
表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权
二、审议并通过了公司《关于向大股东借款暨关联交易》的议案。
表决结果：5票同意 0票反对 0票弃权 2票回避。
关联董事徐成义、林海先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决，该议案属于董事会审批权限，无需提请公司股东大会审议。
该事项具体情况详见同日发布的公司《关于向大股东借款暨关联交易》的公告（2014-058号）
三、备查文件：
1、公司第十届董事会第三十六次会议决议。
2、独立董事对公司向大股东借款暨关联交易独立意见
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司2014年09月26日
证券代码：600875 证券简称：东方电气 编号：临2015-019
东方电气股份有限公司
七届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电气”）第七届董事会第二十二次会议于2015年4月 29日在中国四川省成都市召开。本次会议应到董事九人，实到董事九人(其中独立董事彭韶兵委托独立董事李彦梦代为表决)。公司监事列席了会议。本次董事会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。本次会议经公司董事会认真审议并一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2015年度第一季度报告的议案》。
二、审议通过了公司《关于聘任公司 2015年度会计师的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015年度的年审会计师和内控审计师，并提请公司股东大会审议批准该议案。
三、审议通过了《关于印尼公司注册资本金及持股比例调整的议案》。由于印尼政府对外资在印尼设立公司最低注册资本金及持股比例等做了新的规定，为适应当地法律法规变化,同意印尼公司的注册资本金由10万美元调整到200万美元。
四、审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案》。
因公司 2014年 7月 10日发行的 40亿元 A股可转换公司债券成功完成转股并退市，公司总股本由 2,003,860,000股增加至 2,336,900,368股。根据公司 2013年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》要求，本公司股东大会已授权公司董事会及其授权人士根据本次发行和转股情况适时修改公司章程的相关条款、并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜，本议案不再需要提交股东大会审议。公司章程具体修订内容见附件一。
五、审议通过了《关于召开 2014年度股东周年大会的议案》，股东周年大
会通知另行公告。
特此公告
东方电气股份有限公司
董事会
2015-4-29
附件一：
东方电气股份有限公司
修订《公司章程》内容
公司于2014年7月10日公开发行了40亿元A股可转换公司债券并于2015年1
月12日开始转股。2015年1月30日，公司七届二十次董事会审议通过了《关于有条件赎回“东方转债”的议案》，决定行使公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”（2015年2月16日）登记在册的东方转债全部赎回。截至2015年2月16
日收市后，公司于2014年7月10日发行的40亿元“东方转债”累计有
3,996,503,000元转为本公司A股股票，累计转股股数为333,040,368股，累计转股股数占“东方转债”转股前公司已发行股份总额2,003,860,000股的16.62%。
本次“东方转债”转股完成后，公司总股本由2,003,860,000股增加至
2,336,900,368股。
根据公司2013年12月19日召开的2013年第一次临时股东大会通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本公司股东大会已授权公司董事会及其授权人士根据本次发行和转股情况适时修改公司章程的相关条款、并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜，因此，公司本次因“东方转债”转股而增加注册资本及相应修改《公司章程》无需再提交公司股东大会审议，可直接在相关登记机关办理注册资本变更和《公司章程》的备案登记手续。
因本次“东方转债”转股完成后公司注册资本发生变动，《公司章程》需要作如下修订：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||原章程规定||修订建议|
|第 二 十条|公 司 已 发 行 股 份 总 数 为2,003,860,000 股，全部为普通股，其中内资股 1,663,860,000 股，境外上市外资股340,000,000股。||公 司 已 发 行 股 份 总 数 为2,336,900,368 股，全部为普通股，其中内资股1,996,900,368 股，境外上市外资股340,000,000股。||
|第 二 十一条|||（接前面内容增加）经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 7 月 10日公开发行40亿元A股可转换公司债券。||

||||
|-|-|-|
||公司的股权结构为：公司股份总数为普通股 2,003,860,000 股，其中内资股1,663,860,000 股，占公司已发行的股份总数的百分之 83.03，境外上市外资股340,000,000 股，占公司已发行的股份总数的百分之16.97。|全部可转换公司债券的转股及赎回程序已于2015年2月结束，公司股份因此发生变动，公司总股本增加至2,336,900,368股。公司的股权结构为：公司股份总数为普通股 2,336,900,368 股，其中内资股1,996,900,368 股，占公司已发行的股份总数的百分之 85.45，境外上市外资股340,000,000 股，占公司已发行的股份总数的百分之14.55。|
|第 二 十五条|公司的注册资本为人民币2,003,860,000元。|公司的注册资本为人民币2,336,900,368元。|
证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2018-047浙江九洲药业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2018年5月9日、5月10日、5月11日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人核实，截止本公告披露日，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2018年5月9日、5月10日、5月11日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境或行业政策未发生重大调整、经营成本和销售等情况未出现大幅波动、内部生产经营秩序稳定正常，公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大信息。
2、经向公司控股股东浙江中贝九洲集团有限公司（以下简称“中贝集团”）及公司实际控制人花轩德、花莉蓉、花晓慧书面函证确认，公司控股股东及公司实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
4、经核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司董事会提醒广大投资者，公司信息以公司在《上海证券报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江九洲药业股份有限公司董事会
证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临 2018-048环旭电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议通知和材料于2018年10月22日以书面、传真及邮件方式发出。
（三）会议于2018年10月29日以通讯表决方式召开。
（四）公司董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）公司监事石孟国先生；副总经理、财务总监秘书刘丹阳先生代行董事会秘书职责列席会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《2018年第三季度报告》的议案
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案
同意聘任史金鹏先生担任公司董事会秘书职务，任期与第四届董事会一致。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过关于2015年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过关于调整2015年股票期权激励计划激励对象及注销部分权益的议案表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于2015年股票期权激励计划第二个行权期采用自主行权方式行权
的议案
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过关于为本公司子公司环维电子（上海）有限公司申请财务资助的议案
为合理利用公司资金，特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本公司子公司环维电子（上海）有限公司申请融通金额以5亿5仟万元人民币或等值美金为限，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过关于会计政策变更的议案
董事会对本次会计政策变更的意见：本次公司根据财政部《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》（财会〔2017〕14号）和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）文件的相关规定和要求，对公司会计政策进行相应变更，符合公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意 9票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
《环旭电子股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关议案的独立意见》
报备文件
《环旭电子股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。
环旭电子股份有限公司
2018年10月31日
附件：
史金鹏先生简历
史金鹏：42岁，中国籍，同济大学经济与管理学院学士，中欧国际工商学院 EMBA（在读）。曾任国泰君安证券国际业务部项目经理、西南证券上海投行部董事、长城证券投行事业部副总经理、业务三部总经理、董事总经理，目前担任环旭电子股份有限公司资深副总经理。
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-004广誉远中药股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）计划自2018年1月2日起的12个月内，通过华能信托·悦晟3号单一资金信托以集中竞价交易、大宗交易方式择机增持公司股份，增持不设价格区间，增持比例不低于公司总股本的1%、且不超过4%；
截至本公告披露日，东盛集团已通过华能信托·悦晟3号单一资金信托增持公司股票6,533,300股，占公司总股本的比例为1.85%，已超过增持计划数量区间下限。
一、本次增持情况
（一）增持主体
东盛集团作为普通合伙人的宁波市鄞州兵旅鼎甲投资管理合伙企业（有限合伙）委托设立的华能信托·悦晟3号单一资金信托。
（二）增持主体已持有股份的数量、持股比例
截至本公告披露日，东盛集团直接持有公司股份81,991,639股，通过华能信托·悦晟3号单一资金信托间接持有公司股份6,533,300股，合计持有公司股份88,524,939股，占公司总股本的比例为25.07%。
二、增持计划的主要内容
东盛集团基于对公司未来持续发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，计划自2018年1月2日起12个月内通过华能信托·悦晟3号单一资金信托以集中竞价、大宗交易方式择机增持公司股份，增持不设价格区间，增持比例不低于公司总股本的1%、且不
超过4%。（详见公司于2018年1月4日、1月6日在上海证券交易所发布的临2018-001、2018-002号公告）
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能面临以下不确定性风险：
（一）本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因增持资金未能及时到位，或因股价上涨导致增持股份所需资金不足，致使增持计划延迟实施或无法实施的风险；
（二）增持人采用融资方式增持公司股份，存在已增持股份可能被强行平仓的风险。
如增持计划实施过程中出现上述风险情形的，公司及增持人将及时予以公告披露。
四、增持计划的实施进展
增持计划实施前，东盛集团直接持有公司股份81,991,639股，占公司总股本的比例为23.22%。
根据东盛集团通知，2018年1月2日，东盛集团通过华能信托·悦晟3号单一资金信托以集中竞价交易方式增持公司股份21,700股，占公司总股本的比例为0.006%，增持价格为40.71元/股，增持金额为88.35万元。
2018年1月19日，东盛集团再次通知，其于当日通过华能信托·悦晟3号单一资金信托以大宗交易方式增持公司股份6,511,600股，占公司总股本的比例为1.844%，增持价格为42.83元/股，增持金额为27889.18万元。
截至本公告披露日，东盛集团直接持有公司股份81,991,639股，通过华能信托·悦晟3号单一资金信托间接持有公司股份6,533,300股，合计持有公司股份88,524,939股，占公司总股本的比例为25.07%。
五、其他事项说明
（一）东盛集团承诺，在实施增持计划过程中，将遵守中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
（二）本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》的相关规定，持续关注东盛集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年一月十九日
证券代码：600372 证券简称：中航电子 公告编号：临 2017-041中航航空电子系统股份有限公司
关于 2017年第三次临时股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2017年第三次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年8月21日
3.原股东大会股权登记日：
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600372|中航电子|2017/8/8|

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
根据公司第六届董事会2017年第六次会议（临时）决议，《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需提交公司股东大会逐项审议批准。故公司在本次股东大会《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》下设分项表决子议案。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2017年8月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年8月21日 09点00分
召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5号院19号楼105号会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月21日
至2017年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案|√|
|2.01|本次发行证券的种类|√|

||||
|-|-|-|
|2.02|发行规模|√|
|2.03|票面金额和发行价格|√|
|2.04|债券期限|√|
|2.05|债券利率|√|
|2.06|还本付息的期限和方式|√|
|2.07|转股期限|√|
|2.08|转股价格的确定及其调整|√|
|2.09|转股价格的向下修正条款|√|
|2.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法|√|
|2.11|赎回条款|√|
|2.12|回售条款|√|
|2.13|转股年度有关股利的归属|√|
|2.14|发行方式及发行对象|√|
|2.15|向原股东配售的安排|√|
|2.16|债券持有人会议相关事项|√|
|2.17|本次募集资金用途|√|
|2.18|募集资金存管|√|
|2.19|担保事项|√|
|2.20|本次决议的有效期|√|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|√|
|4|关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案|√|
|5|关于前次募集资金使用情况报告的议案|√|
|6|关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案|√|
|7|关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案|√|
|8|关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案|√|
|9|关于制定公司未来三年(2017 年-2019 年）股东回报规划的议案|√|
|10|关于修改《公司章程》的议案|√|
|11|关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案|√|

特此公告。
中航航空电子系统股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中航航空电子系统股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案||||
|2.01|本次发行证券的种类||||
|2.02|发行规模||||
|2.03|票面金额和发行价格||||
|2.04|债券期限||||
|2.05|债券利率||||
|2.06|还本付息的期限和方式||||
|2.07|转股期限||||
|2.08|转股价格的确定及其调整||||
|2.09|转股价格的向下修正条款||||
|2.10|转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法||||

|||
|-|-|
|2.11|赎回条款|
|2.12|回售条款|
|2.13|转股年度有关股利的归属|
|2.14|发行方式及发行对象|
|2.15|向原股东配售的安排|
|2.16|债券持有人会议相关事项|
|2.17|本次募集资金用途|
|2.18|募集资金存管|
|2.19|担保事项|
|2.20|本次决议的有效期|
|3|关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案|
|4|关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案|
|5|关于前次募集资金使用情况报告的议案|
|6|关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案|
|7|关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案|
|8|关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案|
|9|关于制定公司未来三年(2017|

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|-|-|
||年-2019 年）股东回报规划的议案|
|10|关于修改《公司章程》的议案|
|11|关于修改《募集资金管理及使用办法》的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2018-042浙江奥翔药业股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2018年 10月 30日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5号公司 301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2018年 10月 19日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会2018年10月31日