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天册律师事务所 法律意见书关于
浙江龙盛集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
浙江天册律师事务所
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电话：0571 8790 1111传真：0571 8790 1500
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天册律师事务所 法律意见书浙江天册律师事务所
关于浙江龙盛集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2018H1044号致：浙江龙盛集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“浙江龙盛”或“公司”）的委托，指派吕崇华律师、张声律师参加浙江龙盛2018年第一次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供浙江龙盛 2018年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随浙江龙盛本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对浙江龙盛本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了浙江龙盛 2018年第一次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，浙江龙盛本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2018年8月7日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于补选董事的议案》
（二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本
天册律师事务所 法律意见书次会议现场部分召开的时间为2018年8月22日14点40分；网络投票起止时间：自2018年8月22日至2018年8月22日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。本次会议现场部分召开地点为浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅。
本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。
本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《浙江龙盛集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和公司章程及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日 2018年 8月 16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计39人，共计代表股份1,012,928,719股，占浙江龙盛股本总额的31.1351%。
其中：
出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计 20人，共计代表具有有效表决权的股份 990152128股，占浙江龙盛具有有效表决权的股份总额的30.4350%。
通过网络进行投票的股东共计 19人，共计代表具有有效表决权的股份22776591股，占浙江龙盛具有有效表决权的股份总额的0.7001%。
本所律师认为，浙江龙盛出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法
天册律师事务所 法律意见书律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
(一) 非累积投票议案表决情况
1.关于补选董事的议案
审议结果：[通过]
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|A股|1,012,540,519|99.9616|388,200|0.0384|0|0.0000|

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|1|关于补选董事的议案|225,273,287|99.8279|388,200|0.1721|0|0.0000|

根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、出
天册律师事务所 法律意见书席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2018-114宋都基业投资股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。
（三）本次监事会于 2018年 11月 30日下午14：30在杭州市富春路 789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、监事会审议情况：
（一）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于修订公司<章程>的公告》及《公司<章程>（2018年12月修订）》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司监事会
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2017-030
梅花生物科技集团股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
今日，接控股股东孟庆山先生通知获悉，孟庆山先生因个人融资需要，在广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）和华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）办理了股票质押式回购交易。具体内容如下：
一、股份质押情况
1.孟庆山先生将其持有的5,989万股无限售流通股（占公司股本总数的1.93%，公司股本总数3,108,226,603股），与广发证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年5月2日，回购交易日为2018年5月2日。
2.孟庆山先生将其持有的9,630万股无限售流通股（占公司股本总数的3.10%），与华创证券进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年5月8日，回购交易日为2018年5月8日。
截止本公告出具日，孟庆山先生持有公司股份854,103,033股，占公司股份总数的27.48%，合计已质押股份533,490,000股，占其所持梅花生物股份数的62.46%，占公司股本总数的17.16%。
二、股份质押的目的、资金偿还能力及相关安排
1.质押目的：股东个人融资需求；
2.偿还安排：孟庆山先生为公司控股股东，其个人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，未来还款资金来源主要包括股票分红等。
三、可能引发的风险及应对措施
本次股票质押式回购交易实行盯市管理，约定了履约保障比例预警线和履约保
障比例最低线。若因公司股价下跌，达到履约保障预警线或最低线的，控股股东尚有充足的股票用于补仓，因此控股股东的上述股票质押被平仓或被强制平仓的可能性很小，后续如出现平仓风险，控股股东将采取追加保证金或提前还款等措施以应对可能出现的平仓风险。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司董事会二○一七年五月九日
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2014-023湖北凯乐科技股份有限公司
第七届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2014年5月28日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于 5月 26日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”担任公司2014年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2014年度财务审计费用。
该议案需提交股东大会审议
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》；
经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)”担任公司2014年度内控审计机构，并提请股东大会授权公司董事会与中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2014年度内控审计费用。
该议案需提交股东大会审议
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于提请召开2013年年度股东大会的议案》；
公司董事会拟定于 2014年 6月 20日（星期五）上午9：30召开 2013年年度股东大会，并向全体股东发布会议通知。具体内容详见公司同日披露的临
2014-025号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开二〇一三年年度股东大会的通知》。
本议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司董事会二○一四年五月二十九日
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2019-112宁波美诺华药业股份有限公司
关于控股子公司再次通过高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日,宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司（以下简称“安徽美诺华”）收到安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201934001050，发证日期：2019年9月9日，有效期三年。
安徽美诺华本次高新技术企业的认定系在原证书有效期满后的重新认定。根据国家相关规定，安徽美诺华自本次通过高新技术企业认定后连续三年（2019年至 2021年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
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|宁波美诺华药业股份有限公司|
|董事会|
|2019年12 月10日|
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-042
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：本次航信转债转股的金额为2,000元，因转股形成的股份数量为46股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.0000050%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.0000025%。
公司尚未转股的航信转债金额为 2,399,473,000元，占航信转债发行总量的比例为99.978%。
一、可转债发行上市概况
（一）航天信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“航信转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997号文核准。本次发行人民币 24亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计2,400万张（240万手）。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。
（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的航信转债自2015年12月14日起可转换为公司股份，航信转债的初始转股价格为86.61元/股。公司于2016年5月31日实施2015年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2016年5月31日起由原来的86.61元/股调整为43.05元/股。公司于2017年5月26日实施2016年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2017年5月26日起由43.05元/股调整为42.80元/股。公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2018年6月28日起由42.80元/股调整为42.38元/股。公司于
2019年6月21日实施 2018年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2019年6月21日起由42.38元/股调整为41.94元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次航信转债转股期间为2019年4月1日至2019年6月30日，本期间内航信转债转股的金额为2,000元，因转股形成的股份数量为46股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.0000050%，占 2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.0000025%。累计因转股形成的股份数量为7,768股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.00084%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.00042%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为 2,399,473,000元，占航信转债发行总量的比例为99.978%。
三、股本变动情况
单位：股
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|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2019年4月1日）|本次可转债转股|变动后（2019年6月30日）|
|有限售条件流通股|9,719,940|-|9,719,940|
|无限售条件流通股|1,852,795,049|46|1,852,795,095|
|总股本|1,862,514,989|46|1,862,515,035|

四、其他
联系部门：董事会办公室
联系人：薛璐绮
电话：010-88896053
传真：010-88896055
航天信息股份有限公司二〇一九年七月四日
证券代码：600311 证券简称：荣华实业 公告编号：2017-016号甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
关于收到上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称：“荣华工贸”）筹划股份转让事项，经公司申请，公司股票于 2017年 11月 6日起停牌。公司分别于 2017年 11月 6日和 2017年 11月 13日披露了《重大事项停牌公告》、《关于重大事项进展情况暨继续停牌的公告》。
2017年 11月 20日，公司接到荣华工贸通知，已与上海人和投资管理有限公司（以下简称：“人和投资”）签订了《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股份转让协议》，公司于同日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》及《简式权益变动报告书》。
同日，公司收到上海证券交易所发来的《关于对甘肃荣华实业（集团）股份有限公司大股东股权转让事项的问询函》（上证公函【2017】2339号，以下简称：“问询函”），具体内容如下：
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司：
2017年 11月 20日，你公司披露关于股东股权转让的公告。公司第一大股东武威荣华工贸集团有限公司（以下简称荣华工贸）拟将其持有的 108,976,734
股公司股票协议转让给上海人和投资管理有限公司（以下简称人和投资），股权
转让总价款为人民币 14亿元。本次股权转让后，人和投资将持有公司股票 108,976,734股，占公司总股本的16.37%；荣华工贸将不再持有公司股票。
根据本所《股票上市规则》第 17.1条的规定，请公司就如下事项向有关股东及财务顾问进一步核实并补充披露：
一、股权转让的作价依据。本次转让价格经协商确定为 12.84元/股，较公司股票停牌前收盘价溢价超过一倍，根据相关协议，股权转让价款中有 7.6亿元用于偿还荣华工贸的债务。请结合本次股权交易的转让方、受让方、债权人的关系和相关利益安排以及上市公司的基本面情况，补充说明本次股权交易的作价依据、高溢价收购的原因与主要考虑、是否存在披露内容之外的其他利益安排，以及相关方交易决策的审慎合理性。
二、股权转让的资金来源。本次股权转让总对价 14亿元，请补充披露收购方人和投资的资金来源，是否存在外部融资情况。如存在融资，请补充披露融资的金额、比例、利率、还款期限及担保情况。
三、收购方的基本情况。请补充披露有关收购方人和投资的基本情况，包括但不限于历史沿革、目前股东结构、主要业务以及最近一年及一期的主要财务数据等。
四、有关收购方的未来计划安排。我部关注到，收购方人和投资主要经营范围为实业投资、项目投资等，与你公司目前主营业务存在较大差异，请补充说明收购方在未来 12个月内对上市公司是否存在资产注入或剥离，主营业务调整、董事会和管理层人员的调整等计划安排。
请财务顾问就上述事项发表核查意见。
请你公司就上述问题积极向有关股东核实并取得其书面回复，并于 2017年 11月 28日之前履行信息披露义务。”
公司将积极组织有关各方认真核实相关问题，并严格按照《问询函》的要
求及时回复并履行信息披露义务。为避免股价异常波动，维护投资者利益，公司股票暂不复牌，待公司完成对《问询函》的回复后，将向上海证券交易所申请复牌。
特此公告。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会 2017年 11月 20日
北京市建国门北大街8号华润大厦20层邮编：100005电话：(86-10) 85191300传真：(86-10) 85191350junhebj@junhe.com北京市君合律师事务所
关于亿晶光电科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的法律意见书
致：亿晶光电科技股份有限公司
北京市君合律师事务所（以下简称“本所”）受亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规章及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就贵公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项合法性之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。
为出具本法律意见书之目的，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会现场会议，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
1.根据贵公司第五届董事会第十二次会议决议及于 2016年 1月 30日在上海证券交易所网站上刊载的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”），贵公司董事会已就本次股东大会的召开作出决议，并于会议召开十五日前以公告形式通知了股东，《股东大会通知》中有关本次股东大会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
北京总部电话: (86-10) 85191300 深圳分所电话: (86-755) 25870765 大连分所电话: (86-411) 82507578 香港分所电话: (852) 21670000
传真: (86-10) 85191350 传真: (86-755) 25870780 传真: (86-411) 82507579 传真: (852) 21670050
上海分所电话: (86-21) 52985488 广州分所电话: (86-20) 28059088 海口分所电话: (86-898) 68512544 纽约分所电话: (1-212) 7038720
传真: (86-21) 52985492 传真: (86-20) 28059099 传真: (86-898) 68513514 传真: (1-212) 7038702
硅谷分所电话: (1-888) 8868168
传真: (1-888) 8082168 www.junhe.com
2.根据本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3.根据本所律师核查，2016年2月22日，贵公司通过上海证券交易所交易系统向贵公司股东提供了网络投票服务。
4.根据本所律师的见证，贵公司于 2016年 2月 22日在江苏省金坛市亿晶路 18号常州亿晶光电科技有限公司会议室召开本次股东大会现场会议，会议由公司董事长荀建华先生主持。
5.根据本所律师的核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东大会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。
综上，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格
1.根据本所律师的核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 4名，代表贵公司有表决权股份 201,945,697股，占贵公司股份总数的34.3340%。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司以电子邮件传来的表明贵公司截至 2016年 2月 15日下午收市时在册之股东名称和姓名的《股东名册》，上述股东或股东代理人，有权出席本次股东大会。
根据本所律师的核查，上述股东均亲自或委托代理人出席了本次股东大会。
根据本所律师的核查，贵公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议。
2.根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上海证券交易所交易系统参加网络投票的股东共2名，代表贵公司有表决权股份8,000股，占贵公司股份总数的0.0014%。
3.根据贵公司第五届董事会第十二次会议决议及《股东大会通知》，贵公司董事会召集了本次股东大会。
综上，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
1.根据本所律师的见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。
2.股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票，对现场会议表决结果进行清点。
3.根据贵公司股东代表、监事及本所律师对现场会议表决结果的清点，以及上证所信息网络有限公司传来的贵公司2016年第一次临时股东大会网络投票统计结果，对本次股东大会审议的议案合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
4.根据本所律师的见证，本次股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：
（1）审议通过《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》。
表决结果：201,947,497股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9969%；6,200股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0031%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意137,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.69%；反对6,200股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的4.31%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.00%。
综上，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
（本页无正文，为《关于亿晶光电科技股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页）
北京市君合律师事务所负责人：肖微
执业律师：刘鑫执业律师：薛天天年 月 日
河南中孚实业股份有限公司
董事会关于会计估计变更的说明
公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。为了能提供更可靠、更相关的会计信息，依照《企业会计准则》的相关规定，公司根据实际情况，对应收款项坏账准备的确认和计提相关的会计估计进行变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响，此项会计估计变更基本不影响公司 2013年度利润。本次会计估计变更自 2013年 11月 1日起执行(详见公司2013-098公告)。
公司独立董事认为：公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，符合《企业会计准则》的规定和公司实际情况，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。此次公司对原有的应收款项坏账准备会计估计进行变更，体现了会计谨慎性原则。变更后的会计估计能够更加客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司利益和中、小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。
特此说明。
证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2015-043力帆实业（集团）股份有限公司
关于子公司入围 2015年第一批成品油（燃料油）
非国营贸易进口企业名单的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）获悉，商务部近日下发《商务部关于公布2015年第一批成品油（燃料油）非国营贸易进口企业名单的通知》（商贸函[2015]234号）发布，此次共有32家中央和地方企业入围2015年度第一批成品油（燃料油）非国营贸易进口企业名录，本公司全资子公司重庆力帆实业（集团）进出口有限公司为重庆地区唯一入围的企业。
特此公告。
力帆实业（集团）股份有限公司董事会二〇一五年六月五日
山东宏达矿业股份有限公司
第六届董事会第六次会议相关事项的
独立董事意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，本公司独立董事就第六届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。我们认为，本次方案的调整是基于公司自身资金状况和发展情况、进一步提高公司资金使用效率作出的合理调整，切实可行，本次调整后的非公开发行股票方案的实施将有利于提升公司的资本实力,符合公司的长远发展和全体股东的利益。
在公司董事会审议上述表决时，关联董事回避了表决，董事会关于该事项的表决符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意此事项。
二、《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同之
补充协议的议案》
我们在认真审阅有关资料和听取有关人员汇报的基础上，审议了《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》。
本公司拟分别与上海中能企业发展(集团)有限公司、武汉欣荣睿企业咨询管理有限公司、上海圣瀚创业投资合伙企业(有限合伙)、苏州嘉禾亿创业投资中心(有限合伙)以及自然人王德琦、陈晓晖、冯美娟、孙利、侯维才、温晓宁共计
利益的情形。在公司董事会审议上述表决时，关联董事均回避了表决，董事会关于该事项的表决符合有关法律、法规和规范性文件的规定，同意此事项。
独立董事：
葛洪祥 胡元木 戴冠春
证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临 2014- 056
宁波三星电气股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月13日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第七次会议的通知，会议于2014年8月18日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于调整首期限制性股票激励计划激励对象、授予数量及授予价格的议案
公司《首期限制性股票激励计划（草案）》已经公司2014年第三次临时股东大会审议通过，由于公司拟授予限制性股票的激励人员范围及授予数量随部分激励人员自愿放弃获授限制性股票等原因有所变动，为进一步完善该计划，根据股东大会授权，公司董事会对激励对象授予名单、授予数量及授予价格进行了相应调整，调整如下：本次股权激励方案原拟授予130人，现确认实际认购人数为125人；本次股权激励方案原拟授予首次限制性股票数量 720万股，预留 80万股，现确认本激励计划首次授予实际认购数量为703万股，根据《股权激励有关事项备忘录2号》的规定，预留股份的比例不得超过本次股权激励计划拟授予权益数量的百分之十，由于公司首次授予限制性股票数量调整，相应将预留限制性股票数量调整为77万股。
根据本次股权激励方案的规定，若在本限制性股票授予前公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项，公司将对限制性股票的授予价格进行相应调整。2014年5月12日召开的公司2013年度股东大会审议通过《三星电气 2013年度利润分配方案》，即每股派发现金红利 0.5元，该方案已于 2014年 7月9日实施完毕，依据本次激励计划的规定及股东大会的授权，公司董事会决定对限
制性股票授予价格进行调整，调整前的授予价格为4.94元/股，调整后的授予价格为每股4.44元/股。
董事李维晴、黄龙飞、缪锡雷作为本次公司股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了关于首期限制性股票激励计划授予相关事项的议案
公司于2014年8月11日召开的 2014年第三次临时股东大会审议通过了《宁波三星电气股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案》，根据股东大会对董事会的相关授权以及限制性股票激励计划中的相关规定，公司董事会认为，本次限制性股票激励计划的授予条件已经成熟，同意授予125名激励对象703万股限制性股票，预留 77万股限制性股票，确定公司首期限制性股票激励计划首次授予的授予日为 2014年8月18日。
董事李维晴、黄龙飞、缪锡雷作为本次公司股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果： 6票赞成、0票反对、0票弃权。
（有关首期限制性股票激励计划授予相关事项的具体内容，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
三、上网公告附件：
1、宁波三星电气股份有限公司独立董事意见；
2、上海市锦天城律师事务所关于宁波三星电气股份有限公司限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会二〇一四年八月十八日
证券代码：600637 证券简称：百视通 公告编号：临2015-008
百视通新媒体股份有限公司
2015年度日常经营性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2015年度需要履行的日常关联交易协议事项
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|关联人|2015年度预计发生额|
|采购|节目版权采购|SMG及其控股公司|4,410|
||技术服务|SMG及其控股公司|70|
||房租|SMG及其控股公司|220|
||设备及原材料采购|SMG及其控股公司|210|
||广告代理成本|SMG及其控股公司|2,830|
|销售|舞美\制作\服务|SMG及其控股公司|8,730|
||设备租赁|SMG及其控股公司|200|
||技术服务费|SMG及其控股公司|900|
||广告|SMG及其控股公司|910|
||其他|SMG及其控股公司|470|
|合计|||18,950|

二、关联方和关联关系介绍
公司名称：上海文化广播影视集团有限公司
注册资本：人民币 500000万元
住所：上海市静安区威海路 298号
主营业务：广播、电视节目的制作、发行及衍生品开发、销售，
各类广告的设计、制作、代理、发布，广播电视领域内的技术服务，
广播电视设备租赁、经营，承办大型活动、舞美制作、会议会展服务，网络传输，网站运营，现场演艺，演艺经纪，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），投资管理，文化用品批发零售，货物及技术的进出口业务。
关联关系：公司实际控股股东及其控股子公司
三、关联交易协议的定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要以遵循市场的公允价格为原则。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。
A、节目版权采购
向上海文化广播影视集团有限公司及其下属公司采购各类节目的新媒体版权，定价依据为向非关联方采购的平均价格作为定价基础，并参照向关联方采购版权和非关联方采购版权在新媒体平台上播放后各自的收视时长定价并分期调整和结算。
B、技术服务
按照向其他非关联方提供服务的平均价格作为定价基础，并且参照市场上同类或类似服务的价格。
C、房租
向关联方租赁的房屋价格，按照同类地区同类等级房屋的租赁平均价格作为定价依据。
D、舞美演艺策划制作服务
由于承接舞美演艺策划制作服务项目在客户需求、规模、性质、内容以及所需技术人员类型等方面存在较大差异，故提供服务的定价
一般视客户要求和项目实际情况而确定。鉴于上海文化广播影视集团有限公司及其控股子公司是上海地区最大的舞美演艺策划制作业务采购商，定价原则为向其他非关联方提供服务的价格水平上给予适当的折扣。
E、设备租赁服务
向其他非关联方出租设备的平均价格作为定价基础。
四、日常关联交易的必要性、持续性以及对公司独立性的影响说明
公司及下属公司与关联方之间所发生的交易均由交易双方依照“自愿、平等、等价”原则，按照市场价格协商一致而进行的。没有也不会对公司目前及未来财务状况及经营成果产生影响，公司对关联方不存在依赖，日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。
五、审议程序
因本议案为关联交易议案，故关联董事对本议案回避表决，独立董事于本次董事会会议前对上述关联交易议案已予以认可，同意提交第七届三十二次董事会审议。
六、关于交易协议
本公司及其下属公司与关联方发生的关联交易按照彼此间签署的合同执行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2、公司独立董事的事前认可意见；
3、公司独立董事独立意见；
4、公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
百视通新媒体股份有限公司董事会 2015年 2月 17日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2019-037
镇海石化工程股份有限公司
关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司
炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段
中标结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国石化电子招标投标交易网2019年5月13日和2019年5月16日分别公布的《中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计（三标段）中标结果公告》及《中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计（四标段）中标结果公告》，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）被确定为中标人。
公司已于 2019年 5月 6日公告了《镇海石化工程股份有限公司关于中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段中标候选人公示的提示性公告》（公告编号：2019-030），具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
一、项目概况
（一）三标段项目概况
1、招标项目名称：镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计（三标段）。
2、招标项目建设地点：浙江省宁波市。
3、招标项目建设规模：主要包括硫磺联合装置：含溶剂再生、酸水汽提和硫磺回收单元，其中硫磺回收规模为15万吨/年；Ⅱ套常减压装置环保节能完善
提升改造。投资合计约117671万元，其中设计费约5883万元（上述费用为估算费用，结算时以中石化总部批复或发包人批准的概算为基础，工程设计费及其他服务费均按相对应的费用下浮15%）。
4、招标项目招标范围：主要包括工程设计、竣工图编制、采购技术服务、HAZOP分析、SIL/LOAP分析、数字化交付、配合施工图地方送审、配合现场施工、竣工验收和生产试车等设计和咨询服务内容等。
5、招标项目工作服务期：自设计合同签订生效起，至完成全部设计及服务工作止。
（二）四标段项目概况
1、招标项目名称：镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计（四标段）。
2、招标项目建设地点：浙江省宁波市。
3、招标项目建设规模：主要包括部分罐组及出厂设施改造：现有液硫罐的北侧扩建 2台 1000立方米的拱顶液硫罐、新建 4台5000m3内浮项焦化汽柴油罐、新建 1座装车棚内设 8个通过式汽车罐车装车位，6套沥青装车设施、2套液硫装车设施、1套油浆装车设施；岚山至镇海炼化厂区原油复线；工艺及热力管网（含全厂总图、电气、电信、仪表）：工艺及热力管网主要包括新建 400万吨/年加氢裂化装置、新建 200万吨/年连续重整装置、新建硫磺联合装置等边界线 1米之外的工艺及热力管线的配套、结构、总图、电气和仪表等，现场机柜室与中心控制室采用“一天一地”两条不同路径敷设；炼油二循异地改造、炼油一、二联合控制室改造、新9#原油罐组扩容：仓库及堆场均拆除，布置 3台 50000立方米原油罐，在罐组建北侧为泵区及6kV变电所等配套设施。投资合计约 88056万元，其中设计费约 4402万元（上述费用为估算费用，结算时以中石化总部批复或发包人批准的概算为基础，工程设计费及其他服务费均按相对应的费用下浮12%）。
4、招标项目招标范围：主要包括工程设计、竣工图编制、采购技术服务、
HAZOP分析、SIL/LOAP分析、数字化交付、配合施工图地方送审、配合现场施工、竣工验收和生产试车等设计和咨询服务内容等。
5、招标项目工作服务期：自设计合同签订生效起，至完成全部设计及服务工作止。
二、中标结果公告内容
（一）三标段的中标结果公告内容
本公司已被确定为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段中标人。具体公示内容详见中国石化电子招标投标交易网（https://ebidding.sinopec.com/TPWeb4AAA/InfoDetail/?InfoID=43b9d559-848c-4d30-ad2a-0a68591502c7&CategoryNum=002004）。
（二）四标段的中标结果公告内容
本公司被确定为中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计四标段中标人。具体公示内容详见中国石化电子招标投标交易网（https://ebidding.sinopec.com/TPWeb4AAA/InfoDetail/?InfoID=7ef18a54-0466-4b08-b72f-1505ce000c55&CategoryNum=002004）。
三、项目对公司的影响
公司中标的中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造工程设计三标段及四标段设计费总额约为10285万元（上述费用为估算费用，结算时以中石化总部批复或发包人批准的概算为基础，工程设计费及其他服务费均按相对应的投标报价下浮）。上述两个项目中标签约后，其合同的履行将会进一步巩固公司在硫磺回收、常减压蒸馏、油品储运、工艺及热力管网等领域的技术优势，也将提升公司在环境保护、油品质量升级、装置节能增效等业务领域的竞争优势。上述设计项目的履行预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。
四、风险提示
虽然公司已被确定为中标人，但项目尚未签订正式合同，具体合同内容和条款等目前尚不能完全确定，以最终合同及执行情况为准。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2019年5月17日
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2018-005
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2017年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将 2017年度主要经营数据（未经审计）公告如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|销售码洋|||营业收入|||营业成本|||毛利率%|||
||2016年1-12月|2017年1-12月|增长率|2016年1-12月|2017年1-12月|增长率|2016年1-12月|2017年1-12月|增长率|2016年1-12月|2017年1-12月|增长率|
|出版业务|122,973.61|162,074.58|31.80%|51,871.19|62,968.85|21.39%|34,836.59|44,624.76|28.10%|32.84|29.13|减少3.71个百分点|
|发行业务|112,522.29|113,523.20|0.89%|93,440.46|94,683.30|1.33%|81,361.84|82,874.43|1.86%|12.93|12.47|减少0.45个百分点|

注：上述数据为初步统计数据，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600365 证券简称：通葡股份公告编号：2015-056
通化葡萄酒股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月16日11点00分
召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月16日
至2015年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案|√|
|2|关于修改《公司章程》的提案|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司 2015年 9月29日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见 2015年 9月 30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定的信息披露媒体上海证券报、中国证券报。
2、 特别决议议案：议案 2
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投
票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600365|通葡股份|2015/10/9|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。
（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。
（三）异地股东可以传真方式登记。
（四）登记时间： 2015年 10月 12日 ---10月 15日（每天9:00-11:30,13:00-16:00）
（五）登记地点：通化市前兴路 28号（通化葡萄酒股份有限公司证券部）。
六、其他事项
（一）会务联系方式：
联系人：洪恩杰、张守佳
联系电话：0435-3949249；
联系传真：0435-3948127
联系地址：通化市前兴路28号（通化葡萄酒股份有限公司证券部）
（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会2015年 9月30日附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通化葡萄酒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月16日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015年半年度资本公积金转增股本的预案||||
|2|关于修改《公司章程》的提案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券简称：长电科技 证券代码：600584 编号：临 2017-031江苏长电科技股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2017年4月28日以通讯方式发出通知，于 2017年 5月 4日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为2017年5月4日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。
二、董事会会议审议情况
本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：
（一）《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期的议案》
2017年 3月 1日，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证券监督管理委员会并购重组委 2017年第 9次工作会议有条件通过。鉴于公司尚未获得中国证监会核准批文且后续实施尚需一定时间，为保证本次发行股份购买资产并募集配套资金工作的延续性和有效性，公司拟延长本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议有效期至2018年5月19日。
会议表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任凯回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
（二）《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期的议案》
公司拟延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期至2018年5月19日。
会议表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任凯回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
除延长上述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期外，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的其他内容保持不变。
公司独立董事就上述两项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第六届董事会第五次临时会议相关议案的事前认可意见》及《关于公司第六届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。
上述两项议案的具体内容详见公司同日刊登的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-032）。
特此公告！
江苏长电科技股份有限公司董事会二〇一七年五月四日
晋西车轴股份有限公司
独立董事对公司对外担保情况的专项说明
按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2017年年度报告工作的通知》的相关要求，我们本着实事求是的态度，就晋西车轴股份有限公司对外担保的情况认真进行了核查和落实，根据核查情况及晋西车轴 2017年年度财务报告和财务部门出具的专项说明等资料，做专项说明如下：
公司严格遵守《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。截至报告期末，公司除为全资子公司提供担保外没有为任何其他单位或个人提供担保，控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
特此说明。
健康元药业集团 关于获得药物注册批件的公告股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2018-001债券代码：122096 债券简称：11健康元
健康元药业集团股份有限公司
关于获得药物注册批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）下属全资子公司丽珠集团丽珠制药厂、丽珠集团丽珠医药研究所收到国家食品药品监督管理总局核准签发的《药品注册批件》（批件号：2017S00556）。现将相关情况公告如下：
一、药品批件主要内容
药品通用名称：注射用艾普拉唑钠
英文名/拉丁名：Ilaprazole Sodium for Injection
商品名称：壹丽安
主要成份：艾普拉唑钠
剂型：注射剂
规格：10mg（按C H N OS计）
19 18 4 2
药品标准编号：YBH03052017
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第2类
药品有效期：24个月
申请人：丽珠集团丽珠制药厂、丽珠集团丽珠医药研究所
药品生产企业：企业名称：丽珠集团丽珠制药厂
药品批准文号：国药准字H20170019
药品批准文号有效期：2017年12月28日至2022年12月27日
新药证书编号：国药证字H20170015
健康元药业集团 关于获得药物注册批件的公告新药证书持有者：丽珠集团丽珠医药研究所
审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品批准文号，同时发给新药证书。注册标准、说明书及标签照所附执行。
二、药品研发及相关情况
注射用艾普拉唑钠及原料历经9年研发，是丽珠集团自主研发的创新药，适应症为消化性溃疡出血。注射用艾普拉唑钠具有抑酸时间长、个体差异小、药物相互作用少等优势，一天给药一次即可。丽珠集团首次提交本品生产申请的受理时间为2015年08月25日（受理号：CXHS1500144粤、CXHS1500145粤）。
截至本公告日，注射用艾普拉唑钠及原料累计直接投入的研发费用约为人民币6,100.49万元。
三、同类药品市场状况
目前，国内上市的质子泵抑制剂包括奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑、雷贝拉唑、埃索美拉唑、艾普拉唑。根据IMS统计数据，国内拉唑类注射剂2016年度销售额约为人民币161.68亿元，2017年前三季度销售额约为人民币125.65亿元。注射用艾普拉唑钠及原料是丽珠集团的独家品种。
根据CDE审评中心网站及咸达数据库显示，截至本公告日，国内仅丽珠集团取得该品种生产批件，取得临床批件1家，未见其他厂家注册申报。
四、风险提示
丽珠集团在取得药品注册批件后，可生产本品并上市销售，产品的经营情况因受市场环境变化等因素的影响，具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司二〇一八年一月九日
证券代码：603520 证券简称：司太立 公告编号：临 2019-031浙江司太立制药股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李永进先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李永进先生的个人简历如下：
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|李永进，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，|
|高级工程师。1996年至 2015年担任浙江新三和医药化工股份有限公司董事、总|
|经理，期间兼任江西抚州三和医药化工有限公司董事、总经理，江西抚州突发环|
|境事件应急专家组成员，抚州安监协会会长等职。2015年11月至今任上海司太|
|立制药有限公司副总经理。|
|李永进先生未持有公司股份，其配偶王珏女士为公司控股子公司江西司太立|
|制药有限公司（以下简称“江西司太立”）的股东，持有江西司太立 10%的股权，|
|对应出资额为680万元。|

本次聘任副总经理由董事会提名，经公司提名委员会审核，独立董事就此发表了表示同意的独立意见。
因工作调整原因，公司副总经理方钦虎先生向公司董事会提出辞去上市公司副总经理一职，辞职后其将继续担任公司控股子公司江西司太立总经理一职。公司董事会同意其上述决定。本次工作调整属于正常的职务调整，不会影响公司的正常生产经营活动。
特此公告。
浙江司太立制药股份有限公司
董事会