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股票简称：营口港 股票代码：600317 编号：临2014-018营口港务股份有限公司二○一三年度股东大会
决 议 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
本次股东大会无修改提案的情况；
本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年5月15日上午9：00。
2、召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路 1号营口港务股份有限公司会议室。
3、召开方式：采取现场投票的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长高宝玉先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会股东及授权代表共计3人，代表股份1,715,897,579股，占公司有表决权股份总数的79.53%。
公司6名董事、全体监事和高管人员出席了会议。公司聘请北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会的相关事项发表法律意见。
三、提案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决审议通过了如下议案：
1、2013年度董事会工作报告；
表决情况：有效表决票 1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
2、2013年度监事会工作报告；
表决情况：有效表决票 1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
3、2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
表决情况：有效表决票 1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
4.关于2012年重大资产重组时过渡期间损益的处理方案
表决情况：有效表决票 1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
5、关于2013年度报告及其摘要的议案
表决情况：有效表决票 1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
6、2013年度财务决算和2014年度财务预算
表决情况：有效表决票 1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
7、关于聘请2014年度审计机构的议案
表决情况：有效表决票 1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
在表决该议案时，本公司的关联股东营口港务集团有限公司进行了回避。
表决情况：有效表决票1,105,400股；同意1,105,400股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票 0股。
9、关于推动深化混合所有制改革的议案
表决情况：有效表决票 1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
10、关于公司符合发行公司债券条件的议案
表决情况：有效表决票 1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
11、关于发行公司债券方案的议案
表决情况：有效表决票1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
12、关于公司债券不能按期偿付的保障措施的议案
表决情况：有效表决票 1,715,897,579股；同意1,715,897,579股，占有效表决股份的100%，反对票0股，弃权票0股。
四、律师见证情况
本公司法律顾问——北京市中伦律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，结论意见如下：
本次会议的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）营口港务股份有限公司2013年度股东大会表决结果；
（二）北京市中伦律师事务所关于2013年度股东大会的法律意见书。
特此公告.
营口港务股份有限公司董事会
华泰联合证券有限责任公司
关于江阴江化微电子材料股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“江化微”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，对江化微拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
2017年3月17日，经中国证券监督管理委员会《关于江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]376号）批准，公司首次公开发行人民币普通股 1,500万股，每股发行价 24.18元，募集资金总额为 36,270.00万元，扣除各项发行费用 3,234.11万元后的实际募集资金净额为 33,035.89万元。上述资金于 2017年 3月 31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第ZA11826号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
公司于 2018年 7月 6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2018年7月7日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-021）。
截至 2019年 7月 3日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金9,500万元提前归还至募集资金专用账户，具体内容详见公司于 2019年7月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2019-018）。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2019年6月30日，公司公开发行股份募集资金投资项目基本情况如下：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟投入募集||已累计||||募集资金|
||项目名称||开户银行||||||工程进度|||
||||||资金金额||投资金额||||账户余额|
|年产8万吨超高纯湿法电子化学品-超净高纯试剂、光刻胶及其配套试剂项目（二期 3.5 万吨产能建设）||江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行||33,035.89||15,889.87||39.52%||9,015.09||

注：“募集资金账户余额”包含利息。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司本次募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，降低公司财务费用，确保股东利益最大化，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。
公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生
产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行。
四、公司履行的内部决策程序
（一）董事会审议通过
2019年7月12日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。
（二）监事会审议通过
2019年7月12日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募投项目的部分闲置募集资金不超过9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期后将及时、足额归还到募集资金专用账户。
公司会议审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金管理办法》等文件有关规定。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：
“1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2014年修订）》以及《公司募集资金使用及管理办法》等有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
2、公司在确保募集项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够缓解流动资金需求压力，提高募集资金使用效率，降低财
务费用，符合公司及全体股东的利益。
3、同意公司使用募投项目的部分闲置募集资金不超过 9,500万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月。”
五、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：江化微本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投向的情形，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况，公司履行的审议程序符合相关法规的规定。
综上，保荐机构对江化微本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴江化微电子材料股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人（签字）：
覃文婷 张 东
华泰联合证券有限责任公司（公章）年 月 日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2015-053安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于 2015年 8月 6日下午在安徽省合肥市芜湖路 325号安徽建工集团大厦三楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事薛蕴春先生因工作原因未能现场出席，委托董事陈广明先生代为出席并表决，独立董事王德勇先生和安广实先生因工作原因未能现场出席，委托独立董事周世虹先生代为出席并表决。会议由公司董事长赵时运先生主持，公司部分监事和高管列席了本次会议。
本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》，决定聘任公司副总经理张晓林先生为公司常务副总经理。。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，决定聘任杨海飞先生、叶明林先生、程鹏先生为公司副总经理。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会二○一五年八月六日
附件：简历
张晓林先生：中国国籍，1964年生，高级工程师。历任安徽省水利建筑工程总公司（以下简称“水建总公司“）政治处职员、党委办公室副主任，水建总公司机械施工处副经理、党支部副书记、经理，水建总公司总经理助理兼金属结构总厂厂长，水建总公司总经理助理、副总经理，本公司副总经理兼水利分公司经理，本公司副总经理兼工程管理部部长。现任本公司副总经理、工程管理部部长，兼任本公司全资子公司咸阳泾渭投资有限公司董事长。
杨海飞先生：中国国籍，1974年生，高级工程师、一级建造师（市政）。历任安徽省水利建筑工程总公司机械分公司技术员、项目经理，水建总公司机械分公司经理助理、主任工程师、常务副经理，水建总公司机电分公司党支部书记，本公司水利分公司副经理、经理。现任本公司水利分公司经理，兼任本公司全资子公司芜湖长弋工程建设有限公司执行董事兼总经理。
叶明林先生：中国国籍，1974年生，高级工程师、一级建造师（公路）。历任安徽省水利建筑工程总公司技术员、施工员、项目副经理、分公司技术负责人，本公司交通分公司常务副经理兼总工程师、经理，现任本公司交通分公司经理。
程鹏先生：中国国籍，1963年生，工程师。历任安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）劳务公司保卫科长，安徽三建一公司行政保卫科长，安徽三建第四工程管理部生产科长、项目经理、副主任，安徽三建第十五工程管理部主任，安徽三建五公司经理，现任安徽三建总经理助理兼五公司经理。
证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2019-033上海威派格智慧水务股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用募集资金 2,011.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法规的要求。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海威派格智慧水务股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,259.61万股，发行价格为人民币5.70元/股，募集资金总额为人民币 24,279.78万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币20,419.87万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月 18日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字【2019】01460003号《验资报告》。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目总投资|拟投入募集资金|
||13,170.43||

||
|-|
|7,365.40|
|10,000.00|
|30,535.83|

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自有或自筹资金支付项目所需款项；本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自有或自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金金额低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016）。截至 2019年 2月 21日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,011.02万元。募集资金预先投入和置换情况具体如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|自筹资金预先投入金额|本次置换金额|
||1,354.50||
||656.52||
||2,011.02||

公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。本次募集资金置换前期已预先投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次募集资金置换履行的审批程序
2019年6月19日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,011.02万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
五、专项意见说明
（一）会计师事务所鉴证意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2019]01460016），认为公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求编制，在所有重大方面公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（二）保荐机构意见
经核查，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：
1、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过；独立董事发表了明确同意意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。
2、公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
本保荐机构同意公司本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。
（三）独立董事意见
公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益。本次募集资金置换不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定及公司制定的《募集资金管理办法》，内容及程序合法合规。独立董事同意公司使用募集资金人民币 2,011.02万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）监事会意见
公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。
本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金共计2,011.02万元。
六、备查文件
（一）公司第二届董事会第五次会议决议；
（二）公司第二届监事会第五次会议决议；
（三）独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
（四）会计师事务所出具的《关于上海威派格智慧水务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》；
（五）保荐机构出具的《中信建投证券股份有限公司关于上海威派格智慧水务股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
上海威派格智慧水务股份有限公司董事会2019年6月21日
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临 2019-01
上海贝岭股份有限公司
关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海贝岭股份有限公司（以下简称：“公司”）的参股公司上海先进半导体制造股份有限公司（以下简称“先进半导体”）于2018年10月30日与上海积塔半导体有限公司（以下简称“积塔半导体”）联合发布《建议由积塔半导体根据中国公司法第172条按每股先进半导体H股及每股先进半导体非上市外资股1.50港元或每股先进半导体內资股人民币1.33元的注销价以吸收合并先进半导体的方式将先进半导体私有化及先进半导体恢复买卖》的公告，积塔半导体拟以吸收合并的方式将先进半导体私有化（详见公司临2018-21公告）。
公司于2018年11月27日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过《关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的预案》，并于2018年11月28日披露《上海贝岭独立董事关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的独立意见》及《上海贝岭股份有限公司关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的公告》（详见公司临2018-25公告）。公司于2018年12月13日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的议案》，并于2018年12月14日披露股东大会决议（详见公司临2018-27公告）。
2019年1月11日，先进半导体召开临时股东会及H股类别股东大会，对先进半导体与积塔半导体于2018年10月30日订立的合并协议及相关议案进行了审议，相关议案获得先进半导体股东会通过。
公司将根据先进半导体吸收合并事项的后续进展情况，及时进行相关公告。
敬请投资者注意。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会2019年1月15日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2019-40号
上海申华控股股份有限公司
2019年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年8月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
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|1、出席会议的股东和代理人人数|21|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|527,834,157|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|27.1188|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事沈毅先生主持，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，池冶董事、叶正华董事、沈佳云独立董事因工作原因未能出席会议，张巍董事委托翟锋董事、钱祖明董事委托沈毅董事出席会议并签署相关文件。
2、公司在任监事 5人，出席 1人，孙英监事、胡春华监事、张兴国监事、沈宏达监事因工作原因未能出席会议。
3、公司董事会秘书张鑫出席了会议，公司总裁、副总裁、财务总监等高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,049,024|99.8513|138,253|0.0262|646,880|0.1225|

2、议案名称：关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,039,024|99.8494|148,253|0.0281|646,880|0.1225|

3、议案名称：关于增补杨铮为公司第十一届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|527,049,024|99.8513|138,253|0.0262|646,880|0.1225|

4、议案名称：关于公司以闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|526,973,524|99.8370|170,553|0.0323|690,080|0.1307|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于修订《公司章程》|80,683,758|99.0362|138,253|0.1697|646,880|0.7941|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||的议案|||||||
|2|关于增补朱震宇为公司第十一届董事会独立董事的议案|80,673,758|99.0240|148,253|0.1819|646,880|0.7941|
|3|关于增补杨铮为公司第十一届董事会董事的议案|80,683,758|99.0362|138,253|0.1697|646,880|0.7941|
|4|关于公司以闲置资金购买理财产品的议案|80,608,258|98.9436|170,553|0.2093|690,080|0.8471|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案均表决通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所上海分所
律师：蔡磊、徐静圆
2、律师见证结论意见：
公司 2019年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序和结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海申华控股股份有限公司2019年8月29日
浙江奥翔药业股份有限公司独立重事
关于第-届
童事^
第二十-次
会议相关事项
〓
曲
独立意见
叫
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,我们作为浙江奥翔药业股份有限公司 “ ”
(以下简称
公司)的独立董事,对公司第一届董事会第二十一次会议的相关事项,发表如下独立意见
:
一、关于zO16年度利润分配预案的议案
按照《公司章程》等有关规定要求,作为公司的独立董事,基于独立判断
,
我们对公司关于⒛16年度利润分配预案的议案发表以下独立意见:该
议案是在充分考虑公司实际情况的基础上做出的,符合公司和全体股东利益。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定,符合《公司章程》的规定。
同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
二、关于续聘⒛17年度审计机构的议案
天健会计师事务所
(特殊普通合伙)在⒛16年度为公司提供审计服务工作中,恪守尽职,遵循独立、客观、公正的执业准则,尽职尽责地完成了各项审计任务。我们认为续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的决策程序合法有效、审议程序合法有效,符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定,同意续聘天健会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
三、关于公司⒛17年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案
作为公司的独立董事,我们认真审阅了相关资料,对
公司
2017年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了认真核查,发表以下独立意见
:
2017年度公司对董事、监事和高级管理人员的考核及薪酬发放能够严格按照公司有关制度执行,公司制定的考核制度及薪酬发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司及其股东利益的情形。
同意将该议案提交公司⒛16年度股东大会审议。
四、关于公司向银行申请zO17年度综合授信额度的议案
根据公司的经营发展需要,公司⒛17年度需向银行申请多笔贷款用于发展公司经营项目及补充流动资金,有助于公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,符合公司整体利益。公司生产经营正常,资产负债率合理,具有良好的偿债能力,上述议案不会损害公司及中小股东利益。该议案表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
五、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
公司以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的6,“5.91万元白筹资金,内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号
——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,符合公司募集资金投资项目建设的实际情况。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向以及损害公司和中小股东利益的情况,符合公司发展利益需要,有利于提高公司的资金利用效率。
因此,全体独立董事一致同意。
六、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不
会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此,全体独立董事一致同意。
(以下无正文,签署页附后
)
(本页无正文,为浙江奥翔药业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见签署页
)
全体独立董事签名
:
厉国威
2t7+[E/n
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2019-038恒通物流股份有限公司
关于控股股东增持股份计划完成的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月3日披露了控股股东刘振东先生增持公司股份的计划，刘振东先生计划自2018年7月3日起12个月内通过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟累计增持金额不低于1,000万元，增持股份数量不超过公司总股本的1%。
刘振东先生本次增持计划已实施完毕，在增持计划实施期间，刘振东先生通过上海证券交易所集中竞价交易的方式增持本公司股票987,644股，占公司总股本的0.49%，累计增持金额10,018,927.91元。
公司于2019年6月12日收到控股股东刘振东先生的通知，刘振东先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份，增持计划已实施完毕。现将有关情况公告如下：
一、本次增持的基本情况
（一）增持主体：刘振东
（二）增持时间：2019年5月27日至6月11日
（三）增持方式：通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式
（四）本次增持前持有股份数量及比例：刘振东先生持有公司股份57,399,987股，占公司总股份的28.47%。
二、增持计划的实施结果
2019年5月27日至2019年6月11日，刘振东先生通过上海证券交易所集中竞价交易的方式累计增持公司股份987,644股，累计增持股份数量占公司总股本的0.49%，累计增持金额10,018,927.91元。本次增持计划实施完成后，刘振东先生
持有公司股份总数58,387,631股，占公司总股本的28.96%。
公司已按相关规则要求披露了刘振东先生本次增持公司股份计划及进展情况的公告，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为2018-035、2019-035及2019-037的相关公告。
三、其他相关事项的说明
（一）本次增持行为符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及相关制度的规定。
（二）刘振东先生在实施增持计划过程中，遵守了中国证监会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
（三）本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会2019年6月13日
证券代码：600355 证券简称：精伦电子 公告编号：临 2019-012精伦电子股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司（“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2019年12月18日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2019年12月24日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议由董事长张学阳先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。会议经审议通过了以下事项：
审议通过了《关于申请综合授信的议案》。
公司拟向光大银行武汉分行申请综合授信人民币10000万元，授信期限为叁年，以我公司自有房产和土地（房产证号：武房权证湖字第200704740号；土地证号：武新国用2007第082号）作抵押，此综合授信用于流动资金周转。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会2019年12月24日
云南文山电力股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人云南电网有限责任公司，现提名孙士云为云南文山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任云南文山电力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与云南文山电力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通
知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括云南文山电力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在云南文山电力股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：云南电网有限责任公司
股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2015-007北京首都开发股份有限公司
第七届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）七届五十次董事会会议于 2015年 1月 13日在股份公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。
本次会议在会议召开五日前以书面通知的方式通知全体董事。会议由公司董事长刘希模先生主持，应参会董事十名，实参会董事十名。孙茂竹先生、梁积江先生以通讯方式进行了表决。部分监事及高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议一致通过如下议题：
（一）以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。报告内容详见《前次募集资金使用情况的专项报告》(临2015-008)、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟发行债务融资工具的议案》。
同意公司在不超过人民币 58亿元的范围内发行债务融资工具，可一次或多次发行，募集资金将用于公司项目投资建设、偿还银行贷款、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
同意提请股东大会授权公司经营层全权处理与公司债务融资工具相关事宜，包括但不限于：
1、在可发行的额度范围内，决定债务融资工具的具体品种，包括但不限于中期票
据、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等中国银行间市场交易商协会认可的融资工具品种，以及根据公司实际需要决定募集资金的具体安排；
2、根据公司需要及市场条件决定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于确定及（或）修订每次实际发行的债务融资工具的品种、数量、金额、发行价格、利率或其确定方式、发行地点、发行时机、期限、是否分期发行及发行期数、评级安排、担保事项、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体用途、发行配售安排、承销安排、还本付息安排等以及相关信息披露等与发行相关的一切事宜；
3、根据发行债务融资工具的实际需要，聘请中介机构，包括但不限于承销机构、评级机构、律师事务所等，并谈判、签署及修订相关合同或协议；
4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见或市场变化情况对每次发行的具体方案等相关事项进行相应的调整；
5、具体处理与公司每次发行债务融资工具有关的事务，签署相关法律文件，并办理与债务融资工具发行有关的申请、注册或备案以及上市等所有必要手续及其他相关事宜；
6、办理与债务融资工具相关的上述未提及的其他事宜；
7、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起12个月。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定〈北京首都开发股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。
（四）以 10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开股份公司 2015年第一次临时股东大会的议案》。
出席本次董事会的全体董事一致同意于2015年1月29日召开公司2015年第一次临时股东大会，具体事项如下：
1、现场会议召开时间：2015年1月29日下午14：30时。
网络投票时间：2015年 1月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15： 00
2、会议地点：北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座首开股份
十三层会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议议程：
（1）审议《关于审议控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司向公司提供财务资助的议案》
（2）审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（3）审议《关于公司拟发行债务融资工具的议案》
上述第 1项议案已经公司第七届董事会第四十九次会议审议通过，具体内容详见公司第七届董事会第四十九次会议决议公告（临 2015-004号）及关联交易公告（临2015-005号）。
上述第2、3项议案已经本次董事会审议通过。
具体内容详见公司召开股东大会通知（临2015-009号）。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会2015年1月13日
证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2019—026紫金矿业集团股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2019年3月1日以内部公告方式发出通知，3月22日在公司上杭总部21楼会议室召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席林水清先生主持会议，会议审议通过如下决议：一、审议通过《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2018年度，公司监事会依据职责对董事会审议议案程序以及公司财务情况等进行了监督，对公司2018年度工作发表如下意见：公司依法运作，公司财务报告及相关资料真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，公司收购和资产出售及关联交易等能严格按照有关法律法规运作，程序规范、合法，未发现有损害公司及股东利益的行为。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，决策程序合法，依据充分，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
三、审议通过《关于确认母公司资产盘亏损失和报废损失的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次确认母公司资产盘亏损失和报废损失符合公司的实际情况和谨慎性原则，符合国家有关会计政策，没有损害公司和股东利益的行为，表决程序符合有关规定。
四、审议通过《2018年年度报告及摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
经监事会对董事会编制的《2018年年度报告及摘要》认真审核，提出如下书面审核意见：
（一）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
（三）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《2018年度利润分配方案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《2018年度社会责任报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为，公司2018年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
监事会
二〇一九年三月二十三日
奥瑞德光电股份有限公司
董事会审计委员会关于相关事项的书面核查意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》和《审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会对公司第八届董事会第三十四次会议审议的相关议案进行了核查，现发表书面核查意见如下：
一、关于全资子公司拟办理银行授信暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案
本次关联担保可增强公司下属子公司的融资能力，提高子公司向银行等金融机构进行融资的效率，以满足子公司的生产经营资金需求。该等担保属于公司及公司实际控制人为所属全资子公司进行的担保，财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规相的情形，有利于公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
本次关联交易事项经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会在审议相关议案时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
我们同意该项关联担保事项。
奥瑞德光电股份有限公司董事会审计委员会
委员：张波、张鼎映
证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2019-034江苏丰山集团股份有限公司
关于对部分生产线停产检修升级进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2019年 4月 18日、2019年5月11日发布了《江苏丰山集团股份有限公司关于拟对部分生产线停产检修升级的公告》（公告编号：2019-008）、《江苏丰山集团股份有限公司关于对部分生产线停产检修升级进展情况的公告》（公告编号：2019-026）。因园区集中供热公司盐城市凌云海热电有限公司（以下简称“供热公司”）对蒸汽管网全线进行安全监测、检修，于 2019年 4月 18日停止对外供热，公司决定于2019年4月18日开始对原药合成车间进行临时停产，并借此停产期间，开展安全生产大检查，对部分生产线进行检修升级，进一步提高安全生产管理水平。
一、继续停产的原因
截至目前，公司已完成检修及技改升级，现已具备复产条件，但因园区供热公司尚未恢复供热，公司原药合成车间尚处于停产状态，目前公司正积极推动复产工作。
二、停产对公司的影响
1、公司本次临时停产的原药合成车间主要生产氟乐灵、烟嘧磺隆、精喹禾灵、毒死蜱四种原药产品，上述原药产品 2018年度实现收入占当年合并主营业务收入比重为58.68%。
2、2019年 1月 1日至 2019年 5月 31日，公司原药销售收入较 2018年同期下降8.67%。
截至本公告日，园区集中供热未恢复，具体时间尚不能确定。待供热公司恢复供热后，公司将积极推动相关原药产品的复产工作，预计不会出现《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《上市规则》）第 13.4.1条第（二）款“生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常”的情形。
三、风险提示
公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将依据相关复产情况，严格按照《上市规则》等相关制度要求及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2019-55兰州长城电工股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第六届监事会第十九次会议于 2019年 12月 6日以通讯方式召开。应参会监事 3名，实参会 3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案。
监事会认为：公司第六届监事会任期届已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，第七届监事会由 3名监事组成，其中非职工监事 2人，职工代表监事 1人，监事会提名郑久瑞、阎怀江为第七届监事会非职工代表监事候选人。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、关于聘请公司 2019年度审计机构的议案
监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规范化、规模化的大型会计师事务所，具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格，并具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务审计和内控审计的需要，同意聘请该所为公司2019年度审计机构。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监事会
非职工监事候选人简历
郑久瑞，男，汉族，中共党员，1965年 6月出生，甘肃庆阳人，律师，研究生学历。
历任甘肃省政府法制局主任科员；甘肃省政府驻海南办事处驻琼企事业管理科科长；甘肃省经贸委政策法规处主任科员、副处长；甘肃省政府国资委政策法规处负责人、调研员；甘肃东兴铝业有限公司董事；甘肃省庆阳市西峰区任区委常委、区政府副区长；现任兰州长城电工股份有限公司监事会主席。
阎怀江，男，汉族，中共党员，1969年 3月出生，甘肃兰州人，本科学历，企业法律顾问。
历任兰电公司法律顾问室企业法律顾问；兰州电机股份有限公司法律顾问室副主任、法律事务部副部长；现任兰州电机股份有限公司法律事务部部长、副总法律顾问。
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2019-007江苏恒瑞医药股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2019年1月15日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议审议并通过了以下事项：
一、《关于股权激励股票第一次解锁的议案》
经监事会审查，公司2018年1月18日登记授予的限制性股票第一次解锁的条件已全部满足。除激励对象林奉儒、张国宝、徐向斌、姚钰、王萍、康晓燕、关荣志、张莹璞、孙毅毅和俞炯等10人外，其余激励对象满足限制性股票解锁条件，可足额解锁限制性股票。其中，林奉儒、张国宝、徐向斌、姚钰、王萍、康晓燕、关荣志和张莹璞等8人因离职未进行年度考核，由公司回购其全部限制性股票；
俞炯个人绩效考核结果不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求，其个人绩效考核分数为85分，故本次解锁其限制性股票第一次解锁部分的90%（即其全部限制性股票数量的36%）；孙毅毅个人绩效考核结果不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求，其个人绩效考核分数为78.8分，故本次解锁其限制性股票第一次解锁部分的80%。本次解锁的股权激励股票上市流通数量为7,981,220股。
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
二、《关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案》
公司限制性股票激励计划中激励对象林奉儒、张国宝、徐向斌、姚钰、王萍、康晓燕、关荣志和张莹璞等8人因离职未进行年度考核，公司回购其全部限制性股票；俞炯个人绩效考核结果不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求，其个人绩效考核分数为85分，故本次解锁其限制性股票第一次解锁部分的90%（即其全部限制性股票数量的36%），因俞炯解锁后当日离职，故公司回购其剩余未解锁
限制性股票，即其全部限制性股票数量的64%；孙毅毅个人绩效考核结果不符合限制性股票第一次解锁全部解锁要求，其个人绩效考核分数为78.8分，故本次解锁其限制性股票第一次解锁部分的80%，公司回购其限制性股票第一次解锁部分的20%。
根据《江苏恒瑞医药股份有限公司2017年度限制性股票激励计划》的相关规定及股东大会的授权，公司决定回购注销上述10人已授予但尚未解锁的股权激励股票共计18.356万股，回购价格为25.4538元/股。
赞成：3票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司监事会2019年1月15日
东方电气股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的独立意见
根据《证券法》、《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《东方电气股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，在仔细审阅了公司 2017年度关联交易事项后，同意公司进行所述的各项关联交易，同意相关关联交易之年度金额上限，并就该等关联交易事项发表如下意见：
一、该等关联交易属于公司日常业务中按一般商务条款进行的交易。
二、该等关联交易之条款公平合理，并且不存在损害股东、特别是中小投资者和公司利益的情形。
独立董事: 陈章武 谷大可 徐海和