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浙江威星智能仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
浙江威星智能仪表股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”、“股权激励计划”或“限制性股票激励计划”）。
为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事和单独或合计持股5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
浙江威星智能仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）负责领导和审核对激励对象的考核工作。
（二）公司人力资源部负责具体考核工作，负责向薪酬委员会的报告工作。
（三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的限制性股票能否解除限售将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2018年-2020年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划业绩考核目标如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
||解除限售期|||业绩考核目标|
|首次授予的限制性股票||第一个解除限售期|以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%||
|||第二个解除限售期|以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于40%||
|||第三个解除限售期|以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于50%||
|预留授予的限制性股票||第一个解除限售期|以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于40%||
|||第二个解除限售期|以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于50%||

注：上述“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，但剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。
解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格与银
行同期存款利息之和回购注销。
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
浙江威星智能仪表股份有限公司 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。年度绩效考核结果分为合格与不合格两个档次。
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格，则其当年度所获授的限制性股票仍按照本激励计划规定的程序进行解除限售；若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回购注销。
第六条考核程序
公司人力资源部等相关部门在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期限制性股票解除限售的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为2018-2020年三个会计年度，每年考核一次。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后5个工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在10个工作日内进行复核并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为限制性股票解除限售的依据。
（二）考核记录归档
1、考核结束后，管理委员会办公室应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保密资料归案保存。
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2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 10年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪酬委员会统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划执行。
（三）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
浙江威星智能仪表股份有限公司董事会2018年8月31日
徐工集团工程机械股份有限公司
独立董事意见
作为徐工集团工程机械股份有限公司独立董事，我们参加了公司第七届董事会第九次会议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和公司《章程》的有关规定，基于独立判断立场，就公司 2013年度及当期相关重大事项发表独立意见如下：
一、关于日常经营性关联交易的独立意见
公司 2013年发生的日常经营性关联交易均为公司正常生产经营发生的关联交易，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及中小股东的利益。
公司第七届董事会第九次会议对 2014年度的关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司 2014年度生产经营所需要的。公司关联交易的决策程序符合公司《章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，未损害中小股东的利益。
鉴于此，同意《关于 2013年度日常关联交易执行情况及 2014年度日常关联交易预计情况的议案》。
二、关于 2013年度利润分配预案的独立意见
公司 2013年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会
计制度》、公司《章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。
同意公司《2013年度利润分配预案》。
三、关于公司累计和当期对外担保的专项说明及独立意见
（一）报告期内，公司严格遵守《公司法》、《担保法》、《物权法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、公司《章程》、《对外担保制度》、《上市公司规范运作指引》的有关规定，控制和降低对外担保风险,保证公司的资产安全。
（二）截至报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 202,200万元，占公司年末经审计占公司年末经审计归属于上市公司股东的净资产 1,938,299.5万元的10.43%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内对子公司提供的担保）为 590,975万元，占公司年末经审计归属于上市公司股东的净资产 1,938,299.5万元的30.49%。上述对外担保均按照法律法规、公司《章程》和其他制度规定履行了需要的审议程序，并对存在的风险进行了揭示。上述担保无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2014年 3月 5日公司审议通过了《为按揭业务提供担保额度的议案》（详见巨潮资讯网 2014年 3月 7日公司公告）。
独立董事认为，上述按揭业务属于工程机械行业共性做法，有利于进一步加强银企合作、拓展市场。
四、关于公司关联资金占用的专项说明及独立意见
报告期限内不存在大股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与大股东及其关联方的交易活动均已履行了相应的审议决策程序。
公司按照相关的规定，对与大股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。
公司不存在以其他方式变相资金占用的情况。
五、关于公司内部控制自我评价的独立意见
报告期内，公司按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，进一步修订和制定了一系列管理制度，公司内部控制制度健全完善，符合有关法律、法规和监管部门的要求。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，具有合理性、合规性、完整性和有效性，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
2014年 4月 3日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
刘俊 陈开成 黄国良 薛一平
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018—13獐子岛集团股份有限公司
关于股东股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2月9日，獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到本公司控股股东长海县獐子岛投资发展中心（以下简称“投资发展中心”）通知，获悉投资发展中心将其所持有的本公司部分股份质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|长海县獐子岛投资发展中心|是|95,360,000|2018/02/08|2018/12/06|平安证券股份有限公司|43.59%|补充质押|
|合 计||95,360,000||||43.59%||

二、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|
|长海县獐子岛投资发展中心|是|16,000,000|2016/03/21|2018/02/07|平安证券股份有限公司|7.31%|
|||8,600,000|2017/04/27|2018/02/07|信达证券股份有限公司|3.93%|
|合 计||24,600,000||||11.24%|

三、处于质押状态的累计情况
截止本公告日，投资发展中心持有本公司无限售条件流通股 21,876.88万股，占公司总股本71,111.2194万股的30.76%。投资发展中心持有本公司无限售条件流通股中，处于质押状态的股份累积数为20,946万股，占其所持公司股份的95.74%，占公司总股本的29.46%。
特此公告
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年02月10日
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押且相关股权完成协议转让过户登记的公告证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2019-094福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押且相关股权完成协议转让过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“纳川股份”或“公司”）于 2019年 8月 7日接到公司控股股东、实际控制人陈志江先生的通知，其质押给北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）（以下简称：“睿汇海纳”）股权完成解除质押且相关股权完成协议转让过户登记手续，现将具体情况公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
|||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为第一||解除||||||||本次解除质押|
||股东||||||质押开始||解除质押|||||
||||大股东及一||质押||||||质权人||占其所持股份|
||名称||||||日期||日期|||||
||||致行动人||股数||||||||比例|
|陈志江||是||51,680,582股||2019年 5月 7 日||2019 年 8月 5 日||北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）||23.92%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，陈志江先生共持有公司股份 216,075,692股，占公司总股本的20.95%，累计质押股份208,209,996股，占其持有公司股份总数的96.36%，占公司总股本的20.18%。
二、股份转让协议概述
控股股东、实际控制人陈志江先生与睿汇海纳于 2019年 4月 26日签署了《股份转让协议》。
根据《股份转让协议》的内容，控股股东、实际控制人陈志江先生将其持有的公司 51,680,582股股份，占公司总股本的5.01%转让给睿汇海纳。本次股
份转让价格为4.32元/股，转让价款共计人民币223,260,114.24元。本次协议
转让的具体情况详见公司 2019年 4月 26日披露于巨潮资讯网的《关于控股股
福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押且相关股权完成协议转让过户登记的公告东协议转让部分公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-057）、《简式权益变动报告书一》和《简式权益变动报告书二》。
三、股份过户完成情况
公司于2019年 8月 7日收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，本次权益变动涉及的股份已完成过户登记手续，过户日期为 2019年8月7日。
四、本次股份过户前后双方持有公司股份情况
本次股份过户登记完成前后，交易双方的持股情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次股份过户前||本次股份过户后||
||持股数量（股）|比例|持股数量（股）|比例|
|陈志江|267,756,274|25.96%|216,075,692|20.95%|
|北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）|0|0%|51,680,582|5.01%|

本次股权转让过户手续完成后，受让方睿汇海纳持有公司无限售条件流通股51,680,582股，占公司总股本的5.01%，成为公司第四大股东。
五、本次股权变动对上市公司的影响
1、本次权益变动后，陈志江先生持有公司股份总数为 216,075,692股，占公司总股本的20.95%，仍为公司第一大股东。
2、新进第四大股东北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）股东结构如下：
||||
|-|-|-|
|序号|合伙人名称|持股比例|
|1|三峡资本控股有限责任公司|40%|
|2|北京市海淀区国有资产投资经营有限公司|40%|
|3|北京华宏鼎鑫股份有限公司|19.8%|
|4|北京三峡鑫泰投资基金管理有限公司|0.2%|

其中睿汇海纳主要股东三峡资本控股有限责任公司股东结构如下：
福建纳川管材科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押且相关股权完成协议转让过户登记的公告
||||
|-|-|-|
|序号|股东名称|出资比例|
|1|中国长江三峡集团有限公司|70%|
|2|中国长江电力股份有限公司|10%|
|3|国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）|10%|
|4|云南能投资本投资有限公司|10%|

中国长江三峡集团有限公司简介：1993年 9月 27日，为建设三峡工程、开发治理长江，经国务院批准，中国长江三峡工程开发总公司正式成立，2009年9月27日更名为中国长江三峡集团公司（以下简称“三峡集团”）。目前三峡集团战略定位为以大型水电开发与运营为主的清洁能源集团，主营业务包括水电工程建设与管理、电力生产、国际投资与工程承包、风电和太阳能等新能源开发、水资源综合开发与利用、相关专业技术咨询服务等方面。经过 20多年的持续快速发展，三峡集团已经成为世界最大的水电开发企业和我国最大的清洁能源集团之一。
公司将继续加强股东之间的沟通与协作。
六、其他说明事项
1、本次协议转让股份过户登记手续完成后，相关股东在减持公司股份时将严格遵照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件的要求。
2、本次协议转让股份过户登记完成后，公司的控股股东、实际控制人未发生变化，仍为陈志江先生。
七、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
福建纳川管材科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年八月七日
福建纳川管材科技股份有限公司
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-007上海润欣科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划进展的提示性公告
持股5%以上的股东上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于 2017年 12月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-073），持有公司股份 2,126.1450万股（占公司总股本比例7.0872%）的股东上海磐石欣胜投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“欣胜投资”)因企业自身资金需求，计划自减持计划公告发布之日起的三个月内通过大宗交易、集中竞价方式减持本公司股份不超过900.00万股（即不超过公司总股本比例3%），其中：通过大宗交易方式进行减持的，将于减持计划公告发布之日起3个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份数量不超过公司股份总数的2%，即 600.00万股；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于减持计划公告发布之日起15个交易日之后进行，且任意连续90个自然日内减持的股份数量，不超过公司股份总数的1%，即300.00万股（以下简称“本次减持计划”）。
今日，公司收到欣胜投资《关于股份减持计划进展的告知函》，截至本公告发布之日，本次减持计划的时间区间已过半，根据中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将本次减持计划实施进展情况公告如下：
一、减持计划的实施进展
1、股东减持股份情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东|||||减持均价（元）||减持股数||减持比例|
||||减持方式||减持时间||||||
||名称|||||||（万股）||（%）|
|欣胜投资||大宗交易||2017年12 月19日||13.36|251.1450||0.8372||
|||合 计||||13.36|251.1450||0.8372||

欣胜投资上述减持的股份来源为公司首次公开发行前已持有的公司股份以及因润欣科技实施2016年度利润分配方案（每10股转增15股）而获得的转增股份。
根据本次减持计划，截至本公告发布之日，欣胜投资通过大宗交易方式减持 251.1450万股，减持比例达到公司股份总数的0.8372%，本次减持计划尚未实施完毕。
2、股东减持前后持股情况
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有股份||本次减持后持有股份|||
||股东|||||||||
||||股份性质|||占总股本比例(%)|||占总股本|
||名称||||股数(万股)||股数(万股)|||
||||||||||比例(%)|
|欣胜投资||合计持有股份||2,126.1450||7.0872|1,875.0000|6.2500||
|||其中：无限售条件股份||2,126.1450||7.0872|1,875.0000|6.2500||
|||有限售条件股份||0.0000||0.0000|0.0000|0.0000||

二、其他相关说明
1、本次减持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规等规范性文件的规定。
2、公司于2017年12月4日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2017-073），欣胜投资本次减持与减持计划一致。
3、欣胜投资作为首次公开发行前持股5%以上的股东，本次减持未违反其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》以及《招股说明书》中作出的
关于持股及减持意向的承诺。
4、欣胜投资不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致
公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响。
5、截至本公告发布日，本次减持计划尚未实施完毕，欣胜投资将根据市场情况、公司股价情况等决定是否继续实施本次减持计划。
6、在本次减持计划实施期间，公司董事会将继续督促欣胜投资严格遵守法律法规及规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性投资。
三、备查文件
1、欣胜投资出具的《关于股份减持计划进展的告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2018年1月19日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2015-056号天音通信控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌。具体内容详见公司于2015年11月9日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号）。
截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组的各项工作，目前各中介机构已经进驻现场，对筹划购买的资产进行审计、评估、尽职调查等相关工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时按照相关规定履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2019-069
鹭燕医药股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人全额认购鹭燕医药
2019年度配股可配售股份的承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”、“鹭燕医药”）于近日收到控股股东厦门麦迪肯科技有限公司（以下简称“麦迪肯”）及其一致行动人厦门三态科技有限公司、王珺女士、吴金和先生出具的《关于全额认购鹭燕医药股份有限公司配股公开发行项下可配售股份的承诺函》，麦迪肯及其一致行动人承诺：
1、本单位/本人将根据本次配股股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的持股数量，按照发行人与保荐人/主承销商协商确定的配股价格和配股比例，以现金方式全额认购根据本次配股方案确定的本单位/本人可配售股份。
2、本单位/本人拟用于认购本次配股项下可配售股份的全部资金来源合法合规，为本单位/本人的自有资金或自筹资金。本单位/本人认购本次配股项下可配售股份，不存在接受他人委托投资或股份代持的情形。
3、本单位/本人将在本次配股获得鹭燕医药股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后实际履行上述承诺。若本单位/本人未能及时履行上述全额认购承诺，本单位/本人将承担由此给发行人造成的实质损失。
本认购承诺需待公司的配股方案获得公司股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会核准后方可履行。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2019-022徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东江苏省机电研究所有限公司（以下简称“机电公司”）的通知，获悉机电公司所持有的公司部分股份办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股份解质押情况
经中国证券登记结算有限责任公司确认，本次解质押事宜已办理完毕。相关情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押时间|质权人|本次解除质押占其所持股份比例（%）|
|机电公司|是|6,000,000|2018-8-16|2019-3-22|东兴证券股份有限公司|2.79|
|合计||6,000,000|-|-|-||

2、机电公司所持本公司股份累计被质押的情况
截止 2019年 3月 25日，机电公司共持有公司股份 214,868,415股，全部为无限售流通股，机电公司持股总额占目前公司实际总股本的20.64%。其中，机电公司本次解除质押 6,000,000股。本次变动后，机电公司累计质押公司股份 160,349,999股，
占其持有公司股份的74.63%，占公司总股本的15.40%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押数据
特此公告！
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会二○一九年三月二十五日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2014-069深圳市新国都技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，于2014年4月29日以书面方式发出会议通知。
2、会议于 2014年 5月 9日在深圳市福田区车公庙泰然四路劲松大厦 17A公司会议室以现场表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数 8人，实际出席会议的董事人数 8人，分别是刘祥、江汉、韦余红、汪洋、贾巍、何佳、桑涛、陈京琳。无董事缺席或委托他人出席会议。
4、本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共 5名，分别是：
董事会秘书：赵辉
监事会：李林杰、栾承岚、杨星
会议记录人：刘文俊
二、董事会会议审议情况
经审议，逐项通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》
鉴于《深圳市新国都技术股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象易敏、李晶旺、段挺东、涂祥荣、马垚鑫、李维、梁仰忍由于个人原因离职，其已不具备激励对象资格，公司于 2014年 5月 9日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》对本次股票期权激励计划对象名单及授予的权益数量进行了相应调整。公司本次激励对象人数由 159人调整为 152人，本次激励计划授予激励对象的权益总数由 646.34万份调整为 622.84万份，预留股票期权数 20万份不变。
表决情况为：因董事汪洋、韦余红作为本次股票期权激励对象，回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》。
调整后的激励对象名单详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《股票期权激励计划激励对象人员名单（调整后）》。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项发布了明确同意的独立意见。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》、《深圳市新国都技术股份有限公司 2014年股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，以及公司 2014年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2014年 5月 9日为授予日，授予 152名激励对象 622.84万份股票期权。预留部分股票期权的授予日由董事会另行确定。
表决情况为：因董事汪洋、韦余红作为本次股票期权激励对象，回避表决。6票同意，0票反对，0票弃权。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对该事项发布了明确同意的独立意见。
本议案内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网公布的《关于向激励对象授予股票期权的公告》
特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2019084大族激光科技产业集团股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）于近日收到公司2018年公开发行可转换公司债券保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）《关于变更大族激光科技产业集团股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券持续督导保荐代表人的函》，兴业证券原委派的持续督导保荐代表人琚泽运先生、陈君华先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作。为继续履行督导保荐义务，兴业证券决定委派李军伟先生、叶贤萍先生接替琚泽运先生、陈君华先生担任公司的持续督导保荐代表人，负责持续督导保荐工作。
本次保荐代表人变更后，公司2018年公开发行可转换公司债券的持续督导保荐代表人为李军伟先生和叶贤萍先生，持续督导期至2019年12月31日止。
公司董事会对琚泽运先生、陈君华先生在公司公开发行可转换公司债券及持续督导期间作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
大族激光科技产业集团股份有限公司2019年11月27日
附：李军伟先生、叶贤萍先生简历
李军伟先生：保荐代表人，曾负责及参与美盈森（002303）IPO、三聚环保（300072）IPO、中潜股份（300526）IPO、戴维医疗（300314）IPO、天山股份（000877）再融资、赢合科技（300457）重大资产重组项目。
叶贤萍先生：保荐代表人，曾负责及参与麦捷科技（300319）IPO、兆日科技（300333）IPO、长城证券（002939）IPO、中再资环（600217）非公开发行股票、金明精机（300281）非公开发行股票、空港股份（600463）非公开发行股票。
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-064山西永东化工股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月11日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会
行政许可申请受理通知书》（162008号），中国证监会对公司提交的《山西永东化工股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申
请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可
申请予以受理。
公司本次发行可转换为股票的公司债券事宜尚需中国证监会核准，公司董
事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事宜能
否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资
风险。
特此公告！
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一六年八月十一日
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：2017-014桂林三金药业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林三金药业股份有限公司（简称“公司”）于2017年08月11日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第六届董事会第三次会议通知，会议于2017年08月21日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事王淑霖、阳忠阳列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议一致表决通过并形成如下决议：
一、审议通过了《2017年半年度报告全文及摘要》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
【详细内容见2017年08月23日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（同意票9票，反对票0票，弃权票 0票）。
【详细内容见2017年08月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的通知规定进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表了独立意见。
【详细内容见2017年08月23日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于会计政策变更的公告》】
特此公告。
桂林三金药业股份有限公司
董事会
2017年08月23日
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-014福建三钢闽光股份有限公司
关于完成工商变更登记并取得换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）根据《国家工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121号）以及《福建省人民政府办公厅转发省工商局等部门关于深化“一照一码”登记制度改革工作意见的通知》（闽政办[2015]130号）等文件的要求，已向福建省工商行政管理局申请并换发了新的营业执照。
根据工商部门“三证合一、一照一码”登记制度，现营业执照、组织机构代码证、税务登记证将使用“统一社会信用代码”，公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
统一社会信用代码：913500007336174899
名称：福建三钢闽光股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：三明市梅列区工业中路群工三路
法定代表人：黎立璋
注册资本：伍亿叁仟肆佰柒拾万圆整
成立日期：2001年 12月 26日
营业期限：2001年 12月 26日至 2051年 12月 26日
经营范围：炼铁；炼钢；炼焦；黑色金属铸造；钢压延加工；铁
合金冶炼；金属废料和碎屑加工处理；金属结构、氮肥制造；危险化学品生产；煤炭、金属矿石、金属材料、建材批发、零售、代购代销；
再生物资回收；燃气生产和供应；危险化学品、化工产品（不含易制毒化学品）批发；对外贸易；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；钢铁技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
福建三钢闽光股份有限公司董事会
2016年 1月 25日
证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2018-071
深圳市安奈儿股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 13日，在公司 16楼会议室以现场及通讯表决方式召开第二届监事会第十八次会议，会议通知已于 2018年 12月 10日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由全体监事共同推举的王建国先生召集和主持，应出席监事3名，亲自出席监事3名。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会选举王建国先生担任公司第二届监事会主席。任职期限自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第二届监事会第十八次会议决议。
深圳市安奈儿股份有限公司监事会2018年12月14日
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2016-115海能达通信股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以电子邮件及电话的方式于2016年10月22日向各位董事发出。
2.本次董事会于 2016年 10月 27日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席 9人，实际出席 9人。（其中：委托出席的董事 0人，以通讯表决方式出席会议的董事 4人），缺席会议的董事 0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、郭義祥、欧阳辉、陈智。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事王卓、杨立炜列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2016年第三季度报告全文及正文的议案》。
同意对外报送2016年第三季度报告全文及正文。公司的2016年第三季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2016年第三季度报告正文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生在设立子公司时签署和授权签署文件的议案》。
同意授权公司董事长兼总经理陈清州先生在子公司设立时有以下权限，授权期限至公司第三届董事会届满止：
（1）、代表海能达通信股份有限公司独立签署设立子公司时所需的所有文件，其中包括子公司账户的设立、管理、操作、关闭子公司银行账户的事宜等。
（2）、必要时可将上述部分或全部权利转授他人。
《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生在设立子公司时签署和授权签署文件的公告》（公告编号：2016-119）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》。
同意公司全资子公司深圳市海能达通信有限公司投资设立控股子公司。
《关于全资子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2016-118）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的议案》。
同意授权公司董事长兼总经理陈清州先生审议批准设立分公司和办事处，授权期限至第三届董事会届满止。
《关于授权公司董事长兼总经理陈清州先生审议批准设立分公司和办事处的公告》（公告编号：2016-123）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意公司 2016年度向中国进出口银行深圳分行、民生银行深圳分行、交通银行深圳东门支行申请合计人民币 16亿元的授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
《关于新增2016年度公司银行授信额度的公告》（公告编号：2016-120）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
同意公司对《公司章程》中相关条款进行修订。
《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2016-121）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司增资的议案》。
同意公司以自有资金向深圳市运联通通信服务有限公司增资人民币 9,700万元。
本次增资完成后，深圳市运联通通信服务有限公司注册资本由人民币 300万元增加至人民币 10,000万元，公司持有其100%股权。
《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司增资的公告》（公告编号：2016-122）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第三届董事会第二次会议决议。
2．独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
海能达通信股份有限公司董事会
东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第二十九次临时会议有关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二十九次临时会议拟审议的《关于签署转让参股公司上海易日升金融服务有限公司股权的<股权转让补充协议>暨关联交易的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
公司及子公司向北京遥启投资基金管理中心（有限合伙）出售易日升金融41.96%股权，该事项构成关联交易。本次签署的股权转让协议作价以具有证券期货业务资质的资产评估机构出具、并按程序完成备案的资产评估报告所列评估值为定价依据，定价方式公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意将此议案提交董事会审议。董事会在审议此项关联交易时，关联董事应依法回避表决。
独立董事签字：许定波、白涛、马庆泉
二〇一七年一月二十四日
烟台双塔食品股份有限公司证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2015-052烟台双塔食品股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，防止公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：双塔食品，股票代码：002481）自2015年7月 7日（星期二）开市起停牌。公司将尽快确定该重要事项，待相关事项明确后，公司将通过指定媒体及时披露相关情况并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一五年七月六日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2017-019
江苏恩华药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年年度股东大会决议的相关要求，本公司董事会于2017年6月6日向徐州市工商行政管理局申请办理变更公司注册资本及《公司章程修正案》的登记及备案手续。2017年6月9日，公司收到《徐州市工商行政管理局公司准予变更登记通知书》，并取得了徐州市工商行政管理局换发的《营业执照》，具体的变更登记事项如下：
1、公司的注册资本由“63,071.6882万元整”变更为“100,914.7011万元整”。
2、其它登记事项不变。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2017年6月9日
深圳市宇顺电子股份有限公司
全体董事、监事和高级管理人员
关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于深圳市宇顺电子股份有限公司（下称“公司”）拟出售深圳市雅视科技有限公司（下称“雅视科技”）的股权。作为公司董事/监事/高级管理人员，特出具以下不可撤销的承诺：
1、本人保证在本次交易中所提供的所有信息均真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
3、本人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所出具的说明、承诺及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
4、本人保证本次交易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露与申请文件的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如本次交易因涉嫌所提供的资料或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在公司拥有权益的股份。
特此承诺。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
公司全体董事签字：
肖建学 林萌 刘溪
卓琪 刘力 冯科
黄晓庆
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
全体监事签字：
张磊 杨培琴 王莉
（此页无正文，为《深圳市宇顺电子股份有限公司全体董事、监事和高级管理人员关于信息真实性、准确性和完整性的承诺函》之签署页）
其他高级管理人员签字：
胡九成 杨彩琴 刘爱民
证券代码:002270 证券简称:华明装备 公告编号:〔2017〕044号
华明电力装备股份有限公司
关于注销孙公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年8月23日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过《关于注销孙公司的议案》，会议决定注销孙公司雷牡智能焊接技术（上海）有限公司（以下简称“雷牡焊接”）。
现将本次注销孙公司的有关情况公告如下：
一、拟注销孙公司的基本情况
名称：雷牡智能焊接技术（上海）有限公司
类型：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市松江区荣乐东路301号
法定代表人：李明武
注册资本：人民币1000.0000万元整，其中：山东法因智能设备有限公司出资 607.5万元，占比60.75%；自然人夏伦华出资 292.5万元，占比29.25%；自然人王宁宁出资100万元，占比10%。
经营范围：智能焊接、机电设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备及零部件、电子产品、焊接设备及辅助装置的维修、销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
二、注销的原因
因业务调整需要，公司决定注销孙公司雷牡焊接，并授权公司管理层依法办理清算、注销等相关事宜。
三、注销对公司的影响
注销孙公司雷牡焊接，公司的合并财务报表范围也相应的减少，但不会对公
司整体业务发展和业绩产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议
特此公告。
华明电力装备股份有限公司董事会2017年8月23日
证券代码：300545 证券简称：联得装备 编号：2016-015深圳市联得自动化装备股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为：2016年11月1日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年11月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月31日下午15:00至2016年11月1日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市宝安区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4层公司会议室
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长聂泉先生
6、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
7、出席对象：
（1）在股权登记日（2016年 10月 27日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21人，代表股份 52,490,797股，占上市公司总股份的72.5954％。
其中：通过现场投票的股东 21人，代表股份 52,490,797股，占上市公司总股份的72.5954％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份6,233,797股，占上市公司总股份的8.6214％。
其中：通过现场投票的股东19人，代表股份6,233,797股，占上市公司总股份的8.6214％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（3）国浩律师（深圳）事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
1、《关于变更公司注册资本的议案》
总表决情况：
同意52,490,797股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,233,797股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
2、《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意52,490,797股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,233,797股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2016年 10月 10日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（深圳）事务所律师见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司 2016年第四次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经公司与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2016年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会二〇一六年十一月一日