证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015044山东省章丘鼓风机股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“山东章鼓”）第三届董事会第一次会议于 2015年 7月 28日下午 16时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于 2015年 7月 18日以专人送达、电话等方式送达给全体董事。应参加会议董事 15名，实到董事 15名。董事方润刚先生、高玉新先生、方树鹏先生、郭书鹏先生、牛余升先生、王崇璞先生、袭吉祥先生、许春东先生、刘士华先生、张迎启先生；独立董事徐东升先生、张宏女士、徐波先生现场出席会议并表决；独立董事黄传真先生、董明晓女士以通讯方式表决。本次会议由第二届董事会董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，以举手表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、审议通过了关于《选举公司第三届董事会专门委员会委员》的议案。
公司第三届董事会已经公司 2015年第二次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期三年，
自就任之日起至本届董事会届满。各专门委员会具体人员组成如下：
1、战略委员会（5人）
主任委员：方润刚 委员：高玉新、方树鹏、黄传真、徐东升
2、提名委员会（5人）
主任委员：徐东升 委员：王崇璞、牛余升、黄传真、张宏
3、薪酬与考核委员会（5人）
主任委员：董明晓 委员：高玉新、方树鹏、黄传真、徐波
4、审计委员会（5人）
主任委员：张宏 委员：王崇璞、袭吉祥、董明晓、徐波
表决结果：同意 15人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
二、审议通过了关于《选举公司第三届董事会董事长、副董事长》的议案。
选举方润刚先生担任公司第三届董事会董事长，主持董事会工作，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满；选举高玉新先生、方树鹏先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满。
独立董事对董事会选举董事长、副董事长事项发表了同意的独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 15人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
三、审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。
经董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，聘任高玉新先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 15人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
四、审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。
根据公司发展需要，经公司总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘任许春东先生、牛余升先生、王崇璞先生、沈能耀先生为公司副总经理。
以上人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满（沈能耀先生简历详见附件一）。
独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 15人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
五、审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。
经总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘任方树鹏先生为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 15人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
六、审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
经董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，聘任方树鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满（简历详见附件二）。
董事会秘书方树鹏先生联系方式及地址：
电话：0531-83250020传真：0531-83250085邮箱：sdzg@blower.cn地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部
表决结果：同意 15人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
七、审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。
经总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘任陈超先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满（简历详见附件三）。
证券事务代表陈超先生联系方式及地址：
电话：0531-83250020传真：0531-83250085邮箱：sdzg@blower.cn地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部
表决结果：同意 15人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
八、审议通过了关于《聘任公司审计处负责人》的议案。
根据公司发展需要，经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查，聘任刘恒贞先生为公司审计处负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满（简历详见附件四）。
独立董事对董事会聘任审计负责人事项发表了同意的独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意 15人，反对 0人，弃权 0人，回避 0人。
九、备查文件。
1、经与会董事签字的公司第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于选举董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2015年 7月 28日
附件一：
沈能耀先生：男，中国籍，拥有日本国永久居留权，1961年11月出生，1982年7月毕业于上海交通大学机械系，获学士学位；1986年3月在日本九州工业大学机械系获硕士学位；1989年3月获日本大阪大学产业机械系工学博士学位。1989年4月进入日本三兴空气装置株式会社，历任实验室研究员、系统设计部研究员、技术开发部课长、机械设计部部长兼任技术开发部部长。2007年6月进入公司，现任公司副总经理。沈能耀先生除任本公司副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
沈能耀先生持有山东章鼓股份4,050,000股，占公司总股本的1.30%；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
方树鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士。2009年7月进入公司，曾任厂长助理、总经理助理，现任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。拥有四项专利，其中一项发明专利，曾荣获章丘市青年学术带头人、章丘市十大杰出青年等荣誉称号。方树鹏先生除任山东章鼓董事、副总经理、董事会秘书、财务总监以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。方树鹏先生已取得了深圳证券交易颁发的董事会秘书资格证。
方树鹏先生未持有山东章鼓的股份；与公司股东、董事长方润刚先生为父子关系（方润刚先生持有公司股份34,013,800股，占公司总股本的10.90%）；除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：
陈超先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，中共党员，本科学历，管理学学士学位。2008年7月进入公司就职于公司证券事务部，2011年7月被聘任为公司证券事务代表，现任公司证券事务代表。除此以外陈超先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。陈超先生已取得了深圳证券交易颁发的董事会秘书资格证。
陈超先生不持有山东章鼓股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件四：
刘恒贞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，中共党员，大专学历。
1997年7月进入公司工作，曾在公司财务处工作，2005年4月至今在公司审计处工作，现任公司审计处负责人。除此以外刘恒贞先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。
刘恒贞先生持有山东章鼓股份 120,000股；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。