Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2017-008
用友网络科技股份有限公司
关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1172号）核准，用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）向7名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票53,484,602股，每股发行价格人民币 30.85元，募集资金总额为人民币 1,649,999,971.70元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 1,616,149,971.70元。2015年 8月 17日，募集资金足额划至公司指定的资金账户。2015年 8月 18日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。
2016年 9月 13日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》，公司增加用友优普信息技术有限公司（以下称“用友优普”）为“企业互联网服务项目”的实施主体之一，并以募集资金10,000万元人民币对其进行增资。
二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及《用友网络科技股份有限公司募集资金管理办法》，用友优普在中国民生银行北京上地支行开设募集资金专用账户。
募集资金专户的开立及存储情况如下：
单位：元
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|开户银行|账号|金额|
|中国民生银行北京上地支行|699009504|100,000,000|
|合计||100,000,000|

三、《募集资金四方监管协议》的主要内容
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：
一、丁方为甲方全资子公司，甲方通过丁方实施募集资金投资项目之“企业互联网服务项目”，甲方负责确保丁方遵守募集资金相关法律法规及其募集资金管理制度。
二、丁方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为699009504，截至 2016年 12月 26日，专户余额为 100,000,000元。该专户仅用于丁方“企业互联网服务项目”的资金存储和使用，不得用作其他用途。
三、甲、乙、丁三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
四、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、丁方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方、丁方的募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丁方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方、丁方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
五、甲方、丁方授权丙方指定的保荐代表人张斌、陈琦可以随时到乙方查询、
复印丁方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
六、乙方按月（每月 10日前）向甲方、丁方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方，丙方应对该专户对账单信息进行保密。
七、丁方 1次或 12个月以内累计从专户支取的金额超过 5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，丁方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
八、丙方有权根据有关规定更换在本协议中指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方及丁方，同时按本协议的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
九、乙方连续三次未及时向甲方、丁方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方、丁方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。为避免疑问，乙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，乙方不对专户的资金使用和划付进行监督。
十、丙方发现甲方、乙方、丁方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
十一、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一七年一月二十日
中国银河证券股份有限公司
关于大新华航空有限公司
豁免要约收购海南航空股份有限公司股份的
持续督导意见
大新华航空有限公司（以下简称“大新华航空”）直接及间接持有海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）29.95%股份，为海南航空控股股东。鉴于中国民航运输业的长期发展趋势良好，结合对海南航空内在价值的判断，大新华航空对海南航空未来持续健康发展抱有极大信心，大新华航空通过协议方式收购海南省发展控股有限公司（以下简称“海发控股”）持有的海南航空4.89%股份（以下简称“本次收购”）。本次收购完成后，大新华航空直接及间接持有海南航空的股份将上升至34.84%。根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，大新华航空本次收购触发了要约收购义务。2015年3月2日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准豁免大新华航空有限公司要约收购海南航空股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2015]334号），核准了大新华航空豁免要约收购海南航空股份的义务，海南航空已于2015年3月6日公告了《海南航空股份有限公司收购报告书》（以下简称“收购报告书”）。2015年11月9日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，海发控股将其持有的海南航空595,238,094股无限售流通股转让给大新华航空的相关股份过户登记手续已办理完毕。根据海南航空2016年1月14日公告《关于控股股东及其一致行动人增持公司股份计划实施完毕的公告》，大新华航空合计持有公司的股份数量为4,305,253,982股，约占海南航空总股本的35.34%。
出具2016年第一季度持续督导期（即从2016年1月1日至2016年 3月 31日，以下简称“本持续督导期”）的持续督导意见：
1、本持续督导期内，大新华航空遵守法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规则、上市公司章程的规定，依法行使对海南航空的股东权利。
2、2015年11月9日，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，海发控股将其持有的海南航空 595,238,094股无限售流通股转让给大新华航空的相关股份过户登记手续已办理完毕。为此，海南航空董事会分别于2015年4月4日、2015年5月5日、2015年6月5日、2015年8
月21日披露了《关于控股股东受让部分股权的进展公告》（临2015-023号、临2015-034号、临2015-040号、临2015-067号），于6月25日披露了《关于股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》（临2015-047号），于7月15日披露了《关于控股股东受让部分股权进展的提示性公告》（临2015-061号），于2015年11月10日披露了《关于控股股东受让部分股权完成过户登记的公告》（临2015-084号），海南航空及时履行了信息披露义务。
3、本持续督导期内，大新华航空、海南航空按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，已建立了良好的公司治理结构和规范的内部控制制度，未发现大新华航空、海南航空存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形。
4、根据海南航空收购报告书，截至收购报告书出具日（即 2015年3月6
日），除控股股东大新华航空对同业竞争、关联交易、维护海南航空独立性作出承诺以外，没有后续计划。本次收购完成后，大新华航空将直接及间接持有海南航空34.84%股份，仍为海南航空的控股股东。根据大新华航空出具的说明，截至2016年3月31日，大新华航空不存在违反其承诺的情形。
5、根据大新华航空的说明，大新华航空及其关联方不存在要求海南航空违规提供担保或者借款等损害海南航空利益的情形。
综上所述，本持续督导期内，大新华航空、海南航空按照中国证监会有关上市公司治理的规定和上海证券交易所上市规则的要求规范运作，未发现其存在违反公司治理和内控制度相关规定的情形；控股股东大新华航空不存在违反其承诺的情形。大新华航空及其关联方不存在要求海南航空违规提供担保或者借款等损
害海南航空利益的情形。
（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于大新华航空有限公司豁免要约收购海南航空股份有限公司股份的持续督导意见》之盖章页）
财务顾问主办人：
徐扬 赵艳婷
中国银河证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2015-042东方集团股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于2015年9月8日和2015年9月24日召开第八届董事会第十次会议和2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司2015年度非公开发行股票相关议案。（非公开发行方案具体内容详见公司于 2015年 9月 9日披露的《东方集团 2015年度非公开发行A股股票预案》（公告编号：2015-032））
结合近期证券市场情况，为保证公司非公开发行股票顺利进行，公司拟对非公开发行方案进行调整，经公司申请，公司股票于2015年11月2日停牌一天。
2015年 11月 2日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行方案的议案》等议案，具体内容详见公司同时披露的《东方集团第八届董事会第十二次会议决议公告》等公告内容。根据相关规定，经公司申请，公司股票于2015年11月3日起复牌。
2015年10月29日，公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书，公司非公开发行股票申请材料已获中国证监会受理。鉴于公司调整非公开发行股票方案相关事项尚需提交股东大会审议，公司拟申请中止申请文件的审查。如股东大会审议通过关于公司调整非公开发行股票方案等相关议案，公司将继续推进非公开发行股票相关工作。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一五年十一月三日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2016-074
厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于2016年度第一期短期融资券到期兑付的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金龙汽车集团股份有限公司（下称“公司”）于2016年4月19日发行了《厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年度第一期短期融资券》（简称：16
金龙汽车CP001，代码：041660032），实际发行总额人民币5亿元，期限180天，发行利率为3.17%，起息日为2016年4月19日，兑付日为2016年10月16日。
详见公司2016年4月21日披露的《金龙汽车2016年度第一期短期融资券发行结果公告》（临2016-024）。
公司已于 2016年10月16日兑付了该期短期融资券本息，本息兑付总额为人民币507,816,438.36元。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2018-038上海来伊份股份有限公司
关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 11日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
鉴于公司 2017年度利润分配及资本公积金转增股本已实施完毕，公司注册资本增至341,207,020元。
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，同意公司回购注销部分激励对象所持有的、已获授但尚未解锁的限制性股票合计450,660股。
待上述事项完成后，回购注销完成后，公司股本将由 341,207,020股变更为340,756,360股，公司的注册资本将减少450,660元人民币。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述事项，根据《公司法》等法律、法规规定，公司需对《公司章程》第五条及第二十条进行修改，修订后具体内容如下：
第五条公司注册资本为人民币 340,756,360元。
第二十条公司的股份总数为 340,756,360股，均为普通股。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
注：以上注册资本的变动情况，以工商变更登记办理完毕后的注册资本为准。
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2018-002
恒为科技（上海）股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月10日第一届董事会第十六次会议、7月26日第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币1亿元的部分自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，投资期限不超过 12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。（具体内容详见公司披露的2017-008《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》和2017-012《2017年第二次临时股东大会决议公告》）
一、本次使用部分自有资金资金进行现金管理的实施情况
公司于 2018年 1月 3日向上海银行股份有限公司徐汇支行购买货币及债券类保本理财产品8000万元，具体情况如下：
（一）35天期产品：
1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品
2、产品类型：保本保收益型
3、产品期限：35天
4、产品起息日：2018年1月3日
5、产品到期日：2018年2月7日
6、产品收益：预计年化收益率4.65%
7、认购金额：5000万元
8、资金来源：自有资金
（二）91天期产品：
1、产品名称：上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品
2、产品类型：保本保收益型
3、产品期限：91天
4、产品起息日：2018年1月3日
5、产品到期日：2018年4月4日
6、产品收益：预计年化收益率4.65%
7、认购金额：3000万元
8、资金来源：自有资金
二、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用部分自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响公司日常经营运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对部分自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月公司使用部分自有资金进行现金管理的情况
1、已到期收回
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|序号|签约方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|投资收益（万元）|
|1|上海银行徐汇支行|“赢家”货币及债券系列|8,000|2017-9-7|2017-12-6|84.77|

2、尚未到期
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|序号|签约方|产品名称|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|
|1|交通银行北京东路支行|“蕴通财富·日增利”S款|2,000|2017-9-6|持续运作|小于7天1.80%，7天（含）-14天2.50%，14天（含）-30天2.85%，30天（含）-90天3.00%，90天（含）以上3.15%|
|2|上海银行徐汇支行|“赢家”货币及债券系列|5,000|2018-1-3|2018-2-7|4.65%|
|3|上海银行徐汇支行|“赢家”货币及债券系列|3,000|2018-1-3|2018-4-4|4.65%|

截至本公告日，公司以自有资金进行现金管理的尚在存续期内的本金余额为1亿元，未超过股东大会对自有资金进行现金管理的授权投资额度。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司董事会
2018年1月4日
证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2018-099
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于 2018年 11月 19日 9:30以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2018年 11月 15日以电子邮件、短信、微信等方式发出。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
通过《关于公司拟在三亚市设立全资子公司的议案》。
为了开拓三亚市及周边地区的环卫服务项目，同意全资子公司福建龙马环境产业有限公司在三亚市出资设立全资子公司“三亚龙马环卫环境工程有限公司”（暂定名，最终名称以核准登记为准），注册资本为人民币 100万元，经营范围：城乡生活垃圾的清扫、收集、运输、处理和处置、管理；园林养护、保洁；河道、水域清理保洁、下水道清污；
移动厕所、固定厕所服务、保洁；生活垃圾、餐厨垃圾、污泥、粪便、城镇固废的处理与处置；环卫设施的投资、建设和运营；废旧物质的回收与利用；工程和技术研究和试验发展；建筑物清洁服务；病虫防治服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
授权公司总经理张桂潮先生委派项目公司经营团队具体人员。
授权公司经营管理层签署与本次对外投资事项相关的出资协议及其它相关法律文件。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会 2018年 11月 20日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2015-020号天津中新药业集团股份有限公司
2015年第四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2015年4月13日发出会议通知，并于 2015年 4月 23日以通讯方式召开了 2015年第四次董事会会议。本次会议应参加董事 8人，实参加董事 8人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
审议通过了“公司与天津市医药集团有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津药业集团有限公司、天津金益投资担保有限责任公司共同出资设立天津医药集团财务有限公司”的关联交易议案。（请参见临时公告 2015-022号）
公司董事会认为，成立集团财务公司符合公司发展战略，有利于公司快速发展。董事会同意设立天津医药集团财务有限公司，并按要求履行审批手续。
张建津、马贵中两位董事作为关联方董事回避了该项关联交易议案的表决。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会 2015年 4月 24日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2019-047
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于离任高级管理人员减持股份计划的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
离任高级管理人员持股的基本情况：合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）原副总经理李辉先生于2018年05月07日向公司董事会递交书面辞职报告,辞去公司副总经理职务。截至本公告日，李辉先生持有公司股票 91,000股，占公司总股本的0.0201%，其中无限售条件流通股 37,000股，有限售条件流通股54,000股。
减持计划的主要内容：李辉先生拟在本减持计划公告之日起15个交易日后的 180天内，通过集中竞价的方式减持不超过 22,700股公司股份，即减持不超过公司总股本的0.0050%。
公司于 2019年 09月 06日收到离任高级管理人员李辉先生递交的《关于减持合肥合锻智能制造股份有限公司股份计划的告知函》，现将有关情况公告如下：一、减持主体的基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|李辉|其他股东：离任高级管理人员|91,000|0.0201%|集中竞价交易取得：1,000股其他方式取得：90,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的主要内容
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|股东名称|计划减持数量（股）|计划减持比例|减持方式|竞价交易减持期间|减持合理价格区间|拟减持股份来源|拟减持原因|

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|李辉|不 超 过 ：22,700股|不超过：0.0050%|竞价交易减持，不超过：22,700股|2019/10/8～2020/4/5|按 市 场价格|二级市场买入及股权激励|个人资金需求|

(一)相关股东是否有其他安排 □是√否
(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是√否
(三)本所要求的其他事项
三、相关风险提示
(一)本次减持计划的实施存在不确定性风险
李辉先生可能依据自身资金安排、公司股价变化等因素，决定是否实施本次减持股份计划及减持股份计划的具体实施时间。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
(三)其他风险提示
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。在本次减持股份计划期间，公司将严格按照法律法规及相关监管要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会2019年9月7日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2019-70永辉超市股份有限公司
关于收到国家发展和改革委员会终止外商投资安全审查通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（以下简称“永辉超市”）于 2019年 12月27日收到国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）的《外商投资安全审查终止通知》，国家发改委已收悉《关于中止永辉超市股份有限公司部分要约收购中百控股集团股份有限公司股权安全审查的申请》，经研究，自12月25日起终止审查该要约收购。
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十八日
兰州长城电工股份有限公司
董事会审计委员会 2015年度履职情况报告
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会会运作指引》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《董事会审计委员会会议事规则》的有关规定，我们作为兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）现任董事会审计委员会会成员，切实履行相应的职责和义务，现就 2015年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会会由4名成员组成，其中独立董事3名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。
二、董事会审计委员会召开会议情况
报告期内，第五届董事会审计委员会共召开五次会议，分别是：
1、2015年 2月 16日，董事会审计委员会召开 2014年年报整合审计第二次沟通会，会议对公司年报整合审计情况进行了充分沟通，讨论审计工作中的具体事项，审计机构相关人员对提出的问题做出详细解答;
2、2015年 3月 17日上午，董事会审计委员会召开了 2015年第二次会议，会议审议提过了《兰州长城电工股份有限公司 2014年度内部控制评价报告》以及《兰州长城电工股份有限公司董事会审计委员会 2014年度履职情况报告》，并同意提交公司董事会审议;
3、2015年 3月 17日下午，董事会审计委员会召开了 2015年第三次
会议，会议就希格玛会计师事务所关于公司 2014年年度整合审计结果进行了充分沟通，各委员提出了专业性的意见；
4、2015年 12月 11日，董事会审计委员会召开了 2015年第四次会议，会议审议通过了关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度年报整合审计机构的议案，并同意提交公司董事会审议;
5、2015年 12月 15日，董事会审计委员会召开了 2015年第五次会议，会议审议通过了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年年报整合审计工作计划。
三、董事会审计委员会履行职责情况
报告期内，公司第五届董事会审计委员会尽职尽责履行董事会审计委员会职能，合理表达相关事项的专业意见，履行了以下职责：
1、审阅年度财务报告工作
在公司 2014年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照《公司董事会审计委员会年报工作规程》规定，在年审会计师进场审计之前，确定审计工作安排，审阅财务报表，并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并形成书面意见，同意将 2014年度财务会计报表提交董事会审议。
2、监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所执行 2014年度财务报表审计工作及内控审计工作的情况进行了
监督和评价，认为希格玛会计师事务所为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。
根据甘肃省政府国资委关于上市公司聘用中介机构的有关规定，提议公司董事会聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度年报整合审计机构。
3、指导公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2014年内部审计工作总结和 2015年内部审计工作计划，及时督促公司 2015年内部审计工作计划得以有效执行，并对内部审计工作及审计中出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
4、监督和指导公司内部控制体系实施和评价工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真指导和推动公司内部控制体系实施、评估和完善工作，董事会审计委员会授权公司审计监察部开展内控自我评价工作，促使各单位各部门内控制度的有效落实。董事会审计委员会认为：2015年度，公司已经建立起较为完整合理的内控制度体系，不存在重大缺陷和重要缺陷，并同意将 2015年度内部控制评价报告提交董事会审议。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内，董事会审计委员会多次与公司管理层、内部审计部门及相关部门进行交流和沟通，协调年审和内控的相关工作，保证 2015年度报告的审计工作、内部控制体系实施和评价工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，公司第五届董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责，较好地履行了董事会审计委员会的职责。今后，我们将继续认真监督和指导公司的内外部审计工作，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥董事会审计委员会的重要作用。
特此报告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会审计委员会
2016年 3月 25日
证券代码：600037 证券简称：歌华有线 编号：临 2014-030转债代码：110011 转债简称：歌华转债
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●扣税前每股现金红利人民币0.10元，扣税后每股现金红利：自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利人民币 0.095元；合格境外投资者（“QFII”）股东每股派发现金红利人民币0.09元。
●股权登记日：2014年7月25日
●除息日：2014年7月28日
●现金红利发放日：2014年7月28日
●“歌华转债”恢复转股日：2014年7月28日
一、通过利润分配方案的股东大会日期
公司2013年度利润分配方案已经2014年5月30日召开的2013年度股东大会审议通过。本次股东大会决议公告刊登在 2014年 5月 31日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、分红派息实施方案
1、本次利润分配方案为向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），扣税后每10股派发现金红利0.095元。
2、发放年度：2013年度
3、发放范围：截止2014年7月25日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的公司全体股东。
4、扣税说明：
（1）对于 A股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，其股息红利所得统一暂按25%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，实际税负为5%，由本公司代扣代缴，扣税后实际每股派发现金红利 0.095元。
个人及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
（2）对于合格境外机构投资者(“QFII”)股东，根据《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，由本公司按10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际发放现金红利为每股 0.09元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.10元。
三、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2014年7月25日
2、除息日：2014年7月 28日
3、现金红利发放日：2014年7月28日
4、“歌华转债”恢复转股日：2014年7月28日
四、分红派息发放对象
截止 2014年 7月 25日下午上海证券交易所收市后,在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分配派息实施办法
1、公司控股股东北京北广传媒投资发展中心的现金红利由本公司直接发放。
2、公司其他股东的现金红利，本公司委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
1、地址：北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦7层
2、地点：战略投资部
3、联系电话：010－62035573 62364114传真：010－62035573 62364114七、备查文件
公司2013年度股东大会决议及公告。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
二零一四年七月二十二日
证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2016-004关于苏州柯利达装饰股份有限公司
关于全资子公司获得高新技术企业认定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司苏州承志装饰有限公司（以下简称“承志装饰”）收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201532001727，发证日期：2015年10月10日，有效期3年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，承志装饰自获得高新技术企业认定后三年内将享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会2016年01月14日
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-057顾家家居股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
募集资金结项项目名称：年产97万标准套软体家具生产项目
结余募集资金用途：永久性补充流动资金
结余募集资金金额： 117,045,623.60元
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”）于 2018年 6月 12日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“年产 97万标准套软体家具生产项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，拟将该部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。
一、募集资金投资项目概述
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881号文核准，并经上海证券交易所同意，顾家家居由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，发行价为每股人民币 24.66元，共计募集资金人民币 203,445.00万元，扣除承销费用人民币6,103.35万元后的募集资金为人民币 197,341.65万元，已由主承销商中信建投于 2016年 10月 10日汇入本公司在浙商银行杭州萧山支行开立的账号为
3310010110120100328028募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费用、发行手续费用及材料制作费用人民币 1,662.48万元后，公司本次募集资金净额为人民币 195,679.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕408号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目如下：
单位：人民币万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|募集资金投资额|
|1|年产97万标准套软体家具生产项目|117,945.60|117,945.60|
|2|信息化系统建设项目|6,977.00|6,977.00|
|3|连锁营销网络扩建项目|47,076.60|47,076.60|
|4|补充流动资金|23,679.97|23,679.97|
|合计||195,679.17|195,679.17|

二、本次结项募投项目募集资金的存储及结余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为：年产97万标准套软体家具生产项目。
截止本公告日，该项目已完成建设并达到预定可使用状态。
(一)募集资金专户存储情况
截至2018年6月7日，本次结项募集资金投资项目共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
|||
|-|-|
|银行账号|募集资金余额|
|403971644727|413,253.47|
|355872035730|116,632,370.13|
||117,045,623.60|

(二)募集资金结余情况
截至2018年6月7日，该项目募集资金的使用及结余情况如下：
单位：人民币元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|募集资金拟投资金额|累计投入（截至2018.6.7）|利息①（截至2018.6.7）|结余募集资金|
|年产97万标准|1,179,456,000.00|1,064,172,697.70|1,762,321.30|117,045,623.60|

||
|-|
|套软体家具生产项目|

注①：利息为累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额；实际转出金额以转出当日银行结息余额为准。
三、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因
公司在项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低项目建设成本和费用，形成了资金结余。
四、结余募集资金的使用计划
公司募集资金投资项目年产97万标准套软体家具生产项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金11,704.56万元（包含截至2018年6月7日的利息收益
176.23万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司将上述募集资金投资项目结项结余募集资金永久补充流动资金，符合
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合募集资金的实际使用情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司营运能力。
因此公司独立董事同意此次募集资金投资项目结项后将结余募集资金永久
补充流动资金。
（二）监事会意见
公司将上述募集资金投资项目结项结余募集资金永久补充流动资金是基于
公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利
益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定。
因此公司监事会同意此次募集资金投资项目结项后将结余募集资金永久补
充流动资金。
（三）保荐机构意见
顾家家居本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金事项已经公司董事会审议通过，并由公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，尚需提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
综上，保荐机构对顾家家居本次部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会2018年6月13日
证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2016-004南京栖霞建设股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈
意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 11日，南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153764号）。
中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照上述通知书的要求，积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（153764号）的具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号： 2017-011
江苏通用科技股份有限公司
关于聘任公司 2017年度财务审计机构
及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 15日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》（表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权），该事项尚需提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：
一、关于聘任会计师事务所的说明
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司会计审计工作和内控审计工作要求，能够坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地对公司财务状况、内部控制设计及运行有效性发表了审计意见。
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，经公司董事会审计委员会提议，拟聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并同时支付其 2016年度审计报酬63.6万元。
本议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
二、独立董事意见
公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在 2016年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观和公正。为保持公司2017年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机
构。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议
2、经独立董事签字确认的独立董事意见
江苏通用科技股份有限公司董事会2017年4月18日
证券代码：600856 证券简称：长百集团 公告编号：临2015-035
长春百货大楼集团股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到控股股东青岛中泰博天投资咨询有限公司（以下简称"中泰博天"）通知，中泰博天将其持有的本公司部分股票进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如
下：
1、中泰博天将其持有的 12,400,000股公司限售流通股与财通证券股份有限
公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为2015年5月4日，购回交易日期为2018年5月3日。
2、中泰博天将其持有的 12,400,000股公司限售流通股与财通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为2015年5月8日，购回交易日期为2018年5月7日。
3、中泰博天将其持有的 31,000,000股公司限售流通股与财通证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日期为2015年5月13日，购回交易日期为2018年5月10日。
截至本公告日，中泰博天持有本公司109,621,794股限售流通股，占本公司总股本的19.33%；包括上述质押已累计质押55,800,000股股份，占其所持本公司股份的50.90%，占本公司总股本的9.84%。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司
证券代码: 600011 证券简称:华能国际 公告编号:2015-011
华能国际电力股份有限公司
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月13日下午，华能国际电力股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司华能北京热电有限责任公司（以下简称“北京热电”）2号机组（165兆瓦）故障起火，引燃易燃物品。事故发生后，北京热电立即采取紧急措施，组织人员迅速撤离现场，并开始抢险处置。北京热电四台机组在事故发生后停运。40分钟后明火全部扑灭。经过当日现场清理和人员清查，确认没有发生人员伤亡。机组停运未对当地供电、供暖造成影响。
公司和北京热电对此次事故高度重视，全力组织抢险、清理和善后工作。目前，北京热电的2号机组正组织恢复运营，其他机组也将于近期陆续恢复生产。
关于此次事故发生的原因正在调查过程中，公司后续将会根据有关监管规定及时依法履行相关的信息披露义务。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会2015年3月16日
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2019-035江苏阳光股份有限公司
关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所
采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：
一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
三、最近五年收到的证券监管部门和交易所其他监管文件
经自查，最近五年内公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的问询函如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|类型|日期|文件标题|
|1|问询函|2018.5.25|关于对江苏阳光股份有限公司媒体报道有关事项的问询函（上证公函【2018】0617号）|
|2|问询函|2018.8.23|关于江苏阳光股份有限公司董事履职情况的问询函（上证公函【2018】2417号）|
|3|问询函|2018.8.29|关于对江苏阳光股份有限公司2018年半年度报告的事后审核问询函（上证公函【2018】2435号）|
|4|问询函|2019.5.10|关于对江苏阳光股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函（上证公函【2019】0626号）|

对于上述问询函，公司均及时向上海证券交易所提交了书面回复，公司不存
在因上述问询函涉及事项受到上海证券交易所处罚的情形。
综上所述，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2019年6月19日
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-013中国高科集团股份有限公司
关于设立全资子公司及投资基金合伙企业
（有限合伙）暨对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●公司拟出资6,000万元投资设立全资子公司北京高科国融资产管理有限公司（最终名称以工商部门核准为准）及上海观臻股权投资基金管理有限公司（最终名称以工商部门核准为准）。
●上海观臻股权投资基金管理有限公司出资1,000万元人民币与北京高科国融资产管理有限公司出资5,000万元人民币共同设立上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商部门核准为准）。
●本次投资不涉及关联交易
●本次投资已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要提交股东大会审议。
一、对外投资概述
1、设立全资子公司的基本情况
为满足业务拓展和战略发展的需求，中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）拟在北京投资设立全资子公司北京高科国融资产管理有限公司（以下简称“高科国融”），注册资本为人民币6,000万元；在上海投资设立全资子公司上海观臻股权投资基金管理有限公司（以下简称“上海观臻”），注册资本为人民币5,500万元。
2、设立投资基金合伙企业的基本情况
为加快公司战略转型进度，充分发挥公司投资控股平台的作用，公司全资子公司上海观臻出资1,000万元人民币与公司全资子公司高科国融出资5,000万元人民币共同设立上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“观臻基金”），作为公司搭建股权投资与并购重组的平台。
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-0133、董事会审议情况
上述事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，全体董事一致表决通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资金额未超出公司董事会决策权限，此事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需提交股东大会审议。
二、拟设立全资子公司的基本情况
1、拟定公司名称：北京高科国融资产管理有限公司（最终名称以工商部门核准为准）
注册资本：人民币6,000万元
注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼3层A304
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理；资产管理；技术咨询；经济贸易咨询；销售电子产品、通讯设备、建筑材料（最终范围以工商部门核准为准）
2、拟定公司名称：上海观臻股权投资基金管理有限公司（最终名称以工商部门核准为准）
注册资本：人民币5,500万元
注册地址：上海市嘉定区福海路1011号3幢B区1315号
企业类型：有限责任公司
经营范围：股权投资管理，投资咨询，商务信息咨询，企业管理咨询，资产管理，实业投资，财务咨询，会务服务（最终范围以工商部门核准为准）
股东结构及出资方式：
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|序号|股东名称|认缴出资总额（万元）|出资比例(%)|出资方式|资金来源|
|1|中国高科|6,000|100|货币|自有资金|
|2|中国高科|5,500|100|货币|自有资金|

三、合伙企业（观臻基金）情况
拟定名称：上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）
普通合伙人：上海观臻股权投资基金管理有限公司
有限合伙人：北京高科国融资产管理有限公司
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-013“上海观臻”将担任投资基金的管理人，为本基金提供日常运营及投资管理服务。
观臻基金期限：五年，可延长
观臻基金注册资金：人民币1亿元
观臻基金经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的，按专营专项规定办理。
观臻基金决策机制/运营模式：基金将成立投资决策委员会，由投资决策委员会对基金的全部投资决策作出决定，基金的日常事务由基金管理团队负责。
四、合伙企业（观臻基金）协议主要内容
a)合伙企业名称：上海观臻股权投资基金合伙企业（有限合伙）
b)经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。国家有专营、专项规定的，按专营专项规定办理。
c)期限：五年，届满时可延长。
d)普通合伙人：上海观臻股权投资基金管理有限公司
e)有限合伙人：北京高科国融资产管理有限公司
f)出资：普通合伙人上海观臻股权投资基金管理有限公司出资认缴1,000万元，首期出资1,000万元，有限合伙人北京高科国融资产管理有限公司认缴9,000万元，首期出资5,000万元。
g)合伙事务执行：合伙企业由普通合伙人执行合伙事务。
h)执行事务合伙人的除名及更换：均应当通过全体合伙人一致同意之后方可决定执行事务合伙人的除名及更换。
i)入伙：新合伙人入伙，应当经全体合伙人一致同意。入伙的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任。
j)退伙责任承担：普通合伙人退伙后，对基于其退伙前的原因发生的合伙企业债务，承担无限连带责任。
五、对外投资的风险分析
外投资设立全资子公司可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险。
对外投资设立基金合伙企业可能面临未能募集到足够的资金以确保设立基金
证券代码 600730 证券简称中国高科 编号临2015-013的风险；存在未能寻求到合适的投资标的的风险；存在因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。
六、对外投资对上市公司的影响
公司此次投资设立全资子公司，契合公司愿景，符合未来发展方向，有助于开拓新业务加速公司战略转型。
投资设立观臻基金后，将逐步成立各类子基金，投资方向符合公司现有及未来业务发展方向，符合公司长远发展。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十五次会议；
2、合伙企业协议。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2015年4月30日