证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：2015-010际华集团股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区香山北辛村28号北京首农香山会议中心多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|59|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|2,607,950,281|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|67.61|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：沙鸣董事长
3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人；谢志华独立董事因参加北京市区县局级领导干部深入学习贯彻“四个全面”专题研讨班，书面委托贾路桥独立董事代为签署会议文件；
2、公司在任监事 5人，出席 4人；杨淑菊因其他工作安排无法现场出席，书面委托闫跃平代为签署会议文件；
3、董事会秘书，全体高级管理人员出席会议；见证律师及公司保荐人列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2014年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,607,787,281|99.99|150,500|0.01|12,500|0.00|

2、议案名称：关于《2014年董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,607,743,281|99.99|194,500|0.01|12,500|0.00|

3、议案名称：关于《2014年监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,607,787,281|99.99|150,500|0.01|12,500|0.00|

审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,607,787,281|99.99|150,500|0.01|12,500|0.00|

5、议案名称：关于《2014年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,607,785,281|99.99|152,500|0.01|12,500|0.00|

6、议案名称：关于《2015年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|2,607,743,281|99.99|194,500|0.01|12,500|0.00|

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于《选举公司第三届董事会非独立董事》的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|7.01|何可人|2,607,553,607|99.98|是|
|7.02|李学成|2,607,555,207|99.98|是|
|7.03|刘存周|2,607,553,606|99.98|是|
|7.04|韩文虎|2,607,553,606|99.98|是|
|7.05|盖志新|2,607,553,606|99.98|是|
|7.06|高雅巍|2,607,553,606|99.98|是|

2、关于《选举公司第三届董事会独立董事》的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|8.01|祖国丹|2,607,591,286|99.98|是|

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|8.02|王斌|2,607,592,886|99.98|是|
|8.03|邢冬梅|2,607,591,287|99.98|是|

3、关于《选举公司第三届监事会非职工代表监事》的议案
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|议案序号|议案名称|得票数|得票数占出席会议有效表决权的比例（%）|是否当选|
|9.01|孟福利|2,607,555,207|99.98|是|
|9.02|闫跃平|2,607,553,606|99.98|是|
|9.03|李准锡|2,607,591,287|99.98|是|

根据际华集团股份有限公司机关职工大会选举，刘海权先生和张秀花女士当选第三届监事会职工监事。职工监事简历如下：
刘海权先生：1965年出生，研究生在读，经济师。1986年7月至2006年 6月先后在中国人民解放军第三五四四工厂、中国新兴制革制鞋工业公司、中国新兴（集团）总公司、总后军需生产管理部综合计划局、新兴铸管集团有限公司工作；2006年7月至2009年6月任际华轻工集团有限公司企业管理部部长；2009年6月至今任本公司经济运行部部长；2014年4月至今历任际华连锁商务有限公司董事、执行董事；2014年 8月至今任本公司总经理助理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张秀花女士：1964年出生，在职研究生学历，高级会计师。1986年 7月至 1988年 6月，任山西省财贸学校专业课教研室教师；1988年 7月至 1995年 8月，历任中国人民解放军第三五三四工厂审计员、会计员、财务处副处长；1995年9月至2007年3月，历任新兴重机工业有限公司副总会计师、副总经理；2007年 3月至 2013年 9月，任际华三五三四制衣有限公司总会计师；2013年 10月至今，任本公司审计风险部部长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(三) 现金分红分段表决情况
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||同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|持股 5%以上普通股股东|2,558,457,000|100.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%-5%普通股股东|0|0.00|0|0.00|0|0.00|
|持股 1%以下|49,328,281|99.66|152,500|0.30|12,500|0.04|

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|普通股股东|||||||
|其中:市值 50万以下普通股股东|278,081|87.58|26,900|8.47|12,500|3.95|
|市值 50 万以上普通股股东|49,050,200|99.74|125,600|0.26|0|0.00|

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于《2014年年度报告及摘要》的议案|49,330,281|99.67|150,500|0.30|12,500|0.03|
|2|关于《2014年董事会工作报告》的议案|49,286,281|99.58|194,500|0.39|12,500|0.03|
|3|关于《2014年监事会工作报告》的议案|49,330,281|99.67|150,500|0.30|12,500|0.03|
|4|关于《2014年度财务决算报告》的议案|49,330,281|99.67|150,500|0.30|12,500|0.03|
|5|关于《2014年度利润分配预案》的议案|49,328,281|99.66|152,500|0.30|12,500|0.04|
|6|关于《2015年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事宜》的议案|49,286,281|99.58|194,500|0.39|12,500|0.03|
|7.01|何可人|49,096,607|99.19|||||
|7.02|李学成|49,098,207|99.20|||||
|7.03|刘存周|49,096,606|99.19|||||
|7.04|韩文虎|49,096,606|99.19|||||
|7.05|盖志新|49,096,606|99.19|||||
|7.06|高雅巍|49,096,606|99.19|||||
|8.01|祖国丹|49,134,286|99.27|||||
|8.02|王斌|49,135,886|99.27|||||
|8.03|邢冬梅|49,134,287|99.27|||||
|9.01|孟福利|49,098,207|99.20|||||
|9.02|闫跃平|49,096,606|99.19|||||
|9.03|李准锡|49,134,287|99.27|||||

三、 律师见证情况
律师：史震建、高丹丹
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
际华集团股份有限公司