证券简称：振华科技 证券代码：000733 公告编号：2016-41
中国振华（集团）科技股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议未出现否决议案的情形
2.本次大会新增临时提案情况
本次会议召开前公司控股股东中国振华电子集团有限公司向公司
董事会提交了2项临时提案，董事会在收到临时提案后于2016年4月28日发出了股东大会补充通知；
3.本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月27日上午9:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2016年5月27日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月26日15:00至2016年5月27日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行 4.召集人：公司董事会
5.主持人：公司董事长靳宏荣先生因参加学习，委托董事肖立书先生主持。
6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7.本次会议通知于2016年4月12日和2016年4月28日分别发出。会议议题及相关内容刊登在2016年1月12日、2016年4月28日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
公司于2016年5月25日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
1.出席本次会议的股东共 10人，代表股份 190,566,181股，占公司有表决权股份总数的40.6028%。
其中：
（1）出席现场会议的股东 1人，代表股份 169,573,344股，占公司有表决权股份总数的36.13%；
（2）通过网络投票的股东 9人（均为中小股东），代表股份 20,992,837股，占公司有表决权股份总数的4.4728%。
（3）单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东：
中国振华电子集团有限公司，代表股份 169,573,344股。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、
各部门负责人及律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
按照规定，本次会议审议的《关于修订公司章程的议案》应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。除此以外的其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过即可。
本次会议通过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议通过以下议案：
（一）《2015年度董事会工作报告》；
同意 190,088,373股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
99.7493%；反对 57,808股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.0303%；弃权 420,000股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.2204%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 20,515,029股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.7239％；反对 57,808股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.2754%；弃权 420,000股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的
2.0007%。
（二）《2015年度监事会工作报告》；
同意 190,088,373股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
99.7493%；反对 57,808股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.0303%；弃权 420,000股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.2204%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 20,515,029股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.7239％；反对 57,808股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.2754%；弃权 420,000股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的
2.0007%。
（三）《2015年年度报告及摘要》；
同意 190,088,373股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
99.7493%；反对 57,808股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.0303%；弃权 420,000股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.2204%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 20,515,029股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.7239％；反对 57,808股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.2754%；弃权 420,000股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的
2.0007%。
（四）《2015年度财务决算及 2016年度财务预算报告》；
同意 190,088,373股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
99.7493%；反对 57,808股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.0303%；弃权 420,000股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.2204%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 20,515,029股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.7239％；反对 57,808股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.2754%；弃权 420,000股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的
2.0007%。
（五）《2015年度利润分配预案》；
同意 190,079,173股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
99.7444%；反对 487,008股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.2556%；弃权 0股，占出席本次会议的股东所持股份总数的0.00%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 20,505,829股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.6801％；反对 487,008股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的2.3199%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.00%。
（六）《关于为控股子公司金融机构授信提供担保的议案》；
同意 190,088,373股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
99.7493%；反对 57,808股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.0303%；弃权 420,000股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.2204%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 20,515,029股，占出席本次会议中小股东所持股份总数
的97.7239％；反对 57,808股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.2754%；弃权 420,000股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的
2.0007%。
（七）《关于修订公司章程的议案》；
同意 190,088,373股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
99.7493%；反对 57,808股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.0303%；弃权 420,000股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.2204%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 20,515,029股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.7239％；反对 57,808股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.2754%；弃权 420,000股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的
2.0007%。
该项议案为特别决议议案，获得了出席本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
（八）《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》；
同意 20,515,029股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
97.7239%；反对 57,808股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.2754%；弃权 420,000股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
2.0007%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投
票情况为：同意 20,515,029股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.7239%；反对 57,808股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.2754%；弃权 420,000股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的
2.0007%。
本提案为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司在表决时按规定进行了回避。其所持股份 169,573,344股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
（九）《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案》
同意 20,515,029股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
97.7239%；反对 57,808股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
0.2754%；弃权 420,000股，占出席本次会议的股东所持股份总数的
2.0007%。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况为：同意 20,515,029股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的97.7239%；反对 57,808股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的0.2754%；弃权 420,000股，占出席本次会议中小股东所持股份总数的
2.0007%。
本提案为关联交易议案，关联股东中国振华电子集团有限公司在表决时按规定进行了回避。其所持股份169,573,344股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事向股东大会作了《2015年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：贵州驰宇律师事务所
（二）律师姓名：彭文宗刘明杉
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；
经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）2015年度股东大会决议；
（二）2015年度股东大会法律意见书；
（三）2015年度股东大会网络投票统计结果。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2016年5月28日