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证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2018-027珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于公司
向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的议案》。根据《公司章程》规定，本事项属于公司董事会审批权限内，无需要提交公司股东大会审议批准。该议案经公司董事会三分之二以上董事表决同意后生效，关联董事李小明先生已回避表决。现将具体情况公告如下：
一、基本情况概述
为满足公司经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施，提高运行效率，降低资金成本，公司及子公司拟向银行申请总额不超过5亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷，本次授权决议的有效期为12个月。
同时，公司综合考虑全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）的经营需要，拟为其提供5,000万元人民币额度内的银行借贷担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保。有效期为公司董事会审议通过本事项之日起 12个月。具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/合同为准。
此外，董事会授权公司总经理全权代表公司与银行签署与该授信及担保有关的法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
二、被担保方基本情况
公司名称：广东铂亚信息技术有限公司
成立日期：1999年 8月20日
注册地：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园内天安总部中心 2号楼1201房
法定代表人：李小明
注册资本：5640万元
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能化安装工程服务；各种交通信号灯及系统安装；计算机网络系统工程服务;安全技术防范系统设计、施工、维修;安全系统监控服务；监控系统工程安装服务；计算机房维护服务。计算机批发；计算机零配件批发；软件批发；安全技术防范产品批发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；视频设备出租服务；货物进出口（专营专控商品除外），技术进出口。
与上市公司存在的关联关系：铂亚信息系公司的全资子公司，公司持有铂亚信息100%的股权。
主要的财务指标如下：
单位：人民币元
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|项目|2017年12月31日|2018年3月31日|
|资产总额|695,207,019.80|628,124,276.13|
|负债总额|304,274,418.97|230,700,672.66|
|净资产|390,932,600.83|397,423,603.47|
|项目|2017年度|2018年1-3月|
|营业收入|333,145,462.06|61,684,236.65|
|利润总额|75,568,281.57|7,790,400.19|
|净利润|65,296,289.17|6,491,002.64|

注：上述2017年数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年一季度数据未经会计师审计。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项的担保协议尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次公司拟为铂亚信息提供 5,000万元人民币额度内的担保，占公司 2017
年12月31日经审计净资产的2.42%。截至目前，公司及控股子公司仍在履行的担保总额为1,252万元，占公司最近一期经审计净资产的0.61%。
公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额，不存在除对子公司以外的担保，也不存在逾期的对外担保事项。
五、董事会意见
董事会认为：本次公司申请综合授信并为铂亚信息提供担保的事项主要是为了满足公司及子公司的经营和投资需求，保障公司战略目标的顺利实施。铂亚信息财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司持有铂亚信息100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，且在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保的方式进行，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。因此，全体董事一致同意上述申请及担保事项。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次公司向银行申请综合授信及为全资子公司提供担保的事项有利于保障公司战略目标的顺利实施，有利于铂亚信息业务的发展，且铂亚信息信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。本次董事会关联董事李小明先生已对该事项回避表决，相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，独立董事同意本次公司向银行申请综合授信，并为铂亚信息提供5,000万元人民币额度内的银行贷款担保。
七、备查文件
1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2015－74号深圳市中洲投资控股股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2015年7月29日收到公司股东南昌联泰投资有限公司（以下简称“南昌联泰”）函告及附件，告知公司南昌联泰所持有的本公司股份已部分质押，现将主要内容公告如下：南昌联泰所持有的20,000,000股本公司股份已于2015年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，股权质押用于南昌联泰与中银资产管理有限公司“股权收益权转让及回购”交易的担保。质押期限自2015年7月27日至向中国证券登记结算有限责任公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结。
截止2015年7月29日，南昌联泰共持有本公司股份55,104,352股，占本公司股本总额的11.51%；本次质押的股份为20,000,000股，占其所持本公司股份的36.29%，占本公司股本总额的4.18%。本次质押后，南昌联泰处于质押状态的股份共计 50,000,000股，占本公司股本总额的10.44%。
备查文件：
1、南昌联泰《股权质押告知函》及《证券质押登记证明》。
特此公告。
深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月三十日
利亚德光电股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项经过商议，基于独立判断立场发表如下意见：
一、关于公司确认使用募集资金置换已支付部分现金对价自筹资金相关事项的独立意见
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1452号”《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2015年公司以发行股份和支付现金方式购买周利鹤等10名交易对方合计持有的励丰文化100%股权以及兰侠等9名交易对方合计持有的金立翔99%股权（以下简称“本次交易”），并向利亚德员工持股计划发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价部分，剩余部分配套资金将用于支付本次交易中介机构费用及补充上市公司流动资金，提高并购后的整合绩效。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字(2015)第 211651号”《验证报告》，截至 2015年12月22日，公司已向2014年度职工持股计划发行 22,456,843股人民币普通股股票，募集资金总额 238,267,104.23元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币229,267,104.23元。
本次交易于2015年7月2日取得中国证监会核准，励丰文化标的股权于2015年7月8日完成过户，金立翔标的股权于2015年7月23日完成过户。鉴于本次交易配套募集资金迟至 2015年 12月 22日才到位，在本次交易配套募集资金到位前，根据本次交易协议约定并经与励丰文化、金立翔交易对方协商，公司先行以自有资金向励丰文化交易对方支付现金对价合计 64,994,166.66元、向金立翔交易对方支付现金对价合计26,290,158.00元，共计计91,284,324.66元。公司于 2015年 12月 24日分两笔将合计 91,284,324.66元募集资金由募集资金专户
汇至公司在兴业银行北京世纪坛支行开立的企业账户，完成了对上述已支付部分现金对价之自筹资金的置换。
虽然公司先行以自筹资金支付本次交易中的部分现金对价共计91,284,324.66元，并于2015年12月24日以上述募集资金中的 91,284,324.66元置换已支付的自筹资金时，未经适当的内部决策程序审议及披露，但以募集资金置换公司预先以自筹资金投入至募集资金使用项目资金的行为本身，没有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会审议上述议案的相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定。
因此，我们一致同意并确认公司上述先行以使用自筹资金支付本次交易中的部分现金对价，及募集资金置换已投入自筹资金的行为。
二、关于公司《关于设立北京德一信息科技有限公司暨关联交易的议案》的独立意见
公司全资子公司北京利亚德投资有限公司与北京利国创景投资合伙企业(有限合伙）、宁波梅山保税港区德杨投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立北京德一信息科技有限公司。本次关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会审议本次关联交易事项时，相关关联董事均回避表决，决策程序合法有效，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次投资事项。
综上所述，我们同意公司第三届董事会第八次会议所审议相关议案，并同意将上述各事项提交公司2017年第四次临时股东大会审议。
独立董事：马传刚、王晋勇、叶金福2017年4月20日
（本页无正文，为利亚德光电股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项独立意见的签署页）
独立董事签字
马传刚 王晋勇
叶金福
利亚德光电股份有限公司年 月 日
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2016-084温州宏丰电工合金股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东陈晓先生的通知，获悉陈晓先生所持有本公司的部分股权（高管锁定股）解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股份当时质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次质押占当时所持股份比例|用途|
|陈晓|是|1,002|2015年12月16日|2016年12月15日|山西证券|6.12%|个人融资|

注：上述股份质押的公告详见公司2015年12月17日刊登在巨潮资讯网的“关于控股股东股份质押的公告”（公告编号：2015-063）。
2、本次解除质押的基本情况
2016年4月13日，公司进行2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该笔股权质押的总数量增加至15,030,000股。因此，本次解除质押的总数量为15,030,000股。
近日，陈晓先生在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了15,030,000股的质押解除手续，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年12月16日出具了解除证券质押登记通知。
二、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，陈晓先生共持有公司股份241,580,100股,占公司总股本
58.30%；本次股份解除质押后，陈晓先生仍处于质押状态的股份数量为114,060,000股，占陈晓先生持有本公司股份总数的47.21%，占本公司总股本的27.53%。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-140华灿光电股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划实施完成公告
股东浙江华迅投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
1、股东持股的基本情况：
浙江华迅投资有限公司（以下简称“浙江华迅”）减持计划实施前共计持有华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）公司股票 100,490,625股，占本公司总股本比例11.95%（浙江华迅原占公司总股本比例为12.02%，因公司实施股权激励股本增加，因此，浙江华讯占本公告披露日公司总股份比例为11.95%）。
2、减持计划的主要内容及减持计划进展披露情况：
公司2017年6月8日收到股东浙江华迅的《股份减持计划告知函》，称其计划在公告发布之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过
8,356,800股（占本公司总股本比例1%）。公司已于2017年6月8日发布了《关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-095）。
截至2017年8月14日，浙江华迅披露的股份减持计划时间已实施过半，共减持2,297,700股，占公司总股本的0.27%，减持后持有公司股份数量98,192,925股，占公司总股份11.68%，公司于2017年8月15日发布了《关于持股5%以上股东股份减持的进展公告》(公告编号：2017-121)。
截至2017年8月30日，浙江华迅合计减持4,180,000股，减持数量过半,占公司总股本的0.50%，减持后持有公司股份数量96,310,625股，占公司总股份11.45%，公司于2017年8月31日发布了《关于持股5%以上股东股份减持的进展公告》(公告编号：2017-137)。
股本的0.99%，已完成其减持计划。现将有关事项公告如下：
一、股东减持情况
（1）减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持股均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|浙江华迅投资有限公司|集中竞价交易|2017年7月24日|14.50|1,421,700|0.17%|
|||2017年7月25日|14.45|876,000|0.10%|
|||2017年8月30日|16.30|1,882,300|0.22%|
|||2017年9月01日|15.79|1,819,500|0.22%|
|||2017年9月04日|16.27|635,200|0.08%|
|||2017年9月05日|16.42|30,000|0.00%|
|||2017年9月06日|16.16|361,900|0.04%|
|||2017年9月07日|16.52|763,000|0.09%|
|||2017年9月08日|16.67|50,000|0.01%|
|||2017年9月11日|17.11|352,900|0.04%|
|||2017年9月13日|18.19|149,200|0.02%|
|||2017年9月14日|18.47|8,300|0.00%|
|||2017年9月18日|18.80|1,000|0.00%|
|合计||||8,351,000|0.99%|

（2）本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|浙江华迅投资有限公司|合计持股|100,490,625|11.95%|92,139,625|10.96%|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|100,490,625|11.95%|92,139,625|10.96%|

二、其他说明
1、浙江华迅不属于公司控股股东，本次减持不会导致华灿光电控制权发生变更，不会影响华灿光电的治理结构和持续经营。
2、浙江华迅本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，截至本公告日，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，减持计划已实施完毕。本次权益变动后，
浙江华迅投资有限公司仍为华灿光电持有5%以上股份的股东，仍为华灿光电的前十大
股东。
3、浙江华迅本次减持公司股份未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及公司制度的规定。
三、备查文件
1、《浙江华迅投资有限公司股份减持计划完成告知函》。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会二零一七年九月十九日
证券代码：000572 证券简称：*ST海马 公告编号：2019-55海马汽车股份有限公司
关于2019年7月份产销数据的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车股份有限公司 2019年 7月份产品产销数据快报如下：单位：辆
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|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|16|-87.40%|1742|-87.70%|17|-97.35%|2005|-87.41%|
|2|MPV|0|-100.00%|0|-100.00%|136|312.12%|725|-67.93%|
|3|SUV|2504|-22.79%|13810|-44.75%|2617|-27.18%|14465|-47.37%|
|4|交叉型乘用车|0|-|0|-|0|-|0|-|
||合计|2520|-25.27%|15552|-61.29%|2770|-35.10%|17195|-62.35%|

特此公告
海马汽车股份有限公司董事会 2019年 8月 6日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-28号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
2018年度内部控制评价报告
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内
部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1、纳入评价范围
主要包括：公司及公司子公司厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司、厦门蒙发利健康科技有限公司、深圳蒙发利健康科技有限公司、厦门蒙发利营销有限公司、蒙发利（香港）有限公司、日本 FUJIMEDIC股份有限公司等子公司。本次纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100.00%。
2、纳入评价范围的主要业务和事项
主要包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、研究与开发、投资与担保业务、关联交易、财务报告、全面预算、合同管理、法律事务、内部控制监督、内部信息传递、信息系统等。
3、重点关注的高风险领域
主要包括：资金、采购、生产管理、销售业务、资产管理、对外投资、财务管理、合同管理、对外担保管理。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。具体内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1.00%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1.00%但小于2.00%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2.00%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.50%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.50%但小于1.50%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1.50%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价定性标准如下（主要根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定）：
财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。（2）对已公布的财务报告进行更正。（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。（4）公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策。（2）未建立反舞弊程序和控制措施。（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下（主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定）：
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；
如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；
如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：
（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标。
（2）违犯国家法律、法规。
（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失。
（4）媒体负面新闻频现。
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
无需要披露的与内部控制相关的重大事项。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司董事会
证券代码：300459 证券简称：浙江金科 公告编号：2015-067
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|浙江金科过氧化物股份有限公司|

关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

浙江金科过氧化物股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：浙江金科；代码：300459）于 2015年 9月 14日开市起停牌，同日发布《关于重大资产重组停牌公告》，并于 2015年 9月 21日、2015年 9月 28日、2015年 10月 12日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》。
自停牌以来，公司已聘请独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所对涉及本次重大资产重组事项的相关资产开展审计和尽职调查工作进行了前期论证与筹备，公司与重组有关各方及聘请的中介机构正在推进本次重大资产重组工作。
公司原计划 2015年 10月 13日前申请复牌并披露相关公告。但本次资产重组涉及的交易较为复杂，资产调查、梳理工作量大，需要各中介机构相互协调事项较多，交易各方的协议条款需充分论证和协同，为确保公司恢复交易日前取得全部必要文件以及保证信息披露的准确性、完整性，为保护广大投资者权益，公司已向深交所申请继续停牌，预计将于 2015年11月12日前公告本次重组相关内容，公司股票恢复交易。若逾期未能披露重组相关内容，公司将根据重组进展情况确定是否再次向深圳证券交易所申请延期复牌。
公司将尽快完成相关工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告,直至披露本次重组相关内容。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。公司对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。
目前该事项仍存在不确定性，公司所有信息均以中国证监会指定信息披露媒
体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金科过氧化物股份有限公司董事会2015年10月12日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-055北京高盟新材料股份有限公司
关于公司暂不召集召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 29日召开了第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。
根据中国证券监督管理委员会《<上市公司重大资产重组管理办法>实施过渡期后的后续监管安排》的通知及《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司董事会暂不召集召开股东大会，待深圳证券交易所审核通过后再召集召开股东大会，相关事宜将根据相关规则进行后续披露。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司董事会 2016年 11月 29日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-034神州长城股份有限公司
关于预中标扶沟县PPP项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、目前该项目仍处于公示期，公示期内神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）作为联合体牵头人为第一中标候选人，暂不能确定为最终中标人。
2、待取得中标通知书后，公司将作进一步的详细公告。
2017年 5月 3日，河南省扶沟县水利局在中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）发布了《贾鲁河扶沟县城区段综合治理（调整）工程PPP项目竞争性磋商结果预成交公示》，确定我公司预中标“贾鲁河扶沟县城区段河道综合治理（调整）工程PPP项目”，公司为第一成交候选人，总成交金额为19,930.84万元（人民币）。本预成交结果公示期为五个工作日。
一、业主方及项目基本情况
1、招标人：扶沟县水利局
招标代理人：河南金泰招标代理有限公司
2、项目名称：贾鲁河扶沟县城区段河道综合治理（调整）工程PPP项目
3、项目基本情况：
贾鲁河扶沟县城区段河道综合治理工程 PPP项目实施范围包含本次贾鲁河扶沟县城区段河道综合整治工程，治理内容包括河道防洪工程和生态环境工程，总投资约 19,930.84万元（已包含建设期利息）。合作期 10年，其中建设期 2年，营运期8年，合理利润率7.5%。
贾鲁河扶沟县城区段综合治理（调整）工程位于扶沟县县城内，从扶亭路上游500m（桩号0+000），下至规划宏昌大道下游600m（桩号4+400）全长约4.4Km。
本工程主要建设内容为主河道疏挖、堤防填筑、险工护岸、新建节制闸及沿岸景观绿化。
4、最近三个会计年度，公司未与招标人发生类似业务。
5、公司与招标人不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
1、本项目如能最终中标并顺利履行，将有效提升公司相关 PPP业务市场竞争力，将对公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
截至目前，以上项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满以后，如无异议，招标方将会履行一定的程序，对项目的第一中标候选人发放书面中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人之一，仍存在可能未中标的风险，待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年五月四日
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2018-009
福建省闽发铝业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议通知以电子邮件及电话的方式于2018年3月22日向各董事发出。
（二）本次董事会会议于 2018年 4月 2日以现场方式在公司 9楼会议室召开。
（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。
（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度报告及其摘要》。
《2017年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2017年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度总经理工作报告》。
（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
《2017年度董事会工作报告》具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2017年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事陈金龙先生、王昕先生、兰涛先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
(四)以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度财务决算报告》。
2017年公司实现营业收入 1,228,647,100.19元，比去年同期的1,042,196,843.24元，增长了17.89%。2017年公司归属于上市公司股东的净利润38,330,384.80元，比去年同期的17,672,625.03元，增长了116.89%。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
(五)以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017年度共实现归属于上市公司股东的净利润 38,330,384.80元，扣除提取10%法定盈余公积金3,917,545.50元后，加上以前年度未分配利润 203,536,769.12元，公司累计实现可供股东分配利润为 237,949,608.42元（其中2015年、2016年、2017年累计实现可供股东分配利润为65,830,407.71元。）。
公司 2017年度利润分配预案为：公司以截止至 2017年 12月 31日总股本988,093,296股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），共计分配派息 19,761,865.92元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司 2017年度的利润分配预案兼顾公司发展与股东利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合《公司未来三年分红回报规划（2015-2017）》等有关分红规定。
此议案需提请公司2017年度股东大会审议。
(六)以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。
《2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事、保荐机构就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
(七)以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度内部控制规则落实自查表》。
《2017年度内部控制规则落实自查表》和保荐机构就此事项发表的核查意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（八）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构就此事项发表的保荐意见以及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
(九)以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度财务审计机构》的议案。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
(十)以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度社会责任报告》。
《 2017年度社会责任报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十一）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）》的议案。
《公司未来三年分红回报规划（2018年-2020年）》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事及监事会对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》及《公司第四届监事会第六次会议决议公告》。
本议案需提交2017年度股东大会审议。
（十二）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《福建省闽发铝业股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事及监事会对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开 2017年度股东大会》的议案。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件
（一）公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
福建省闽发铝业股份有限公司董事会2018年4月2日
证券代码： 300233 证券简称：金城医药 公告编号：2017-115山东金城医药集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2017年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，其中公司为下属全资子公司山东金城柯瑞化学有限公司（以下简称“金城柯瑞”）在16,000万元授信额度内且单笔不超过人民币5,000万元的贷款提供连带责任保证担保。该议案已经公司2016年度股东大会审议通过。
本公司于2017年12月25日与交通银行股份有限公司淄博分行（以下简称“交通银行淄博分行”）签署了《保证合同》，为全资子公司金城柯瑞提供不超过4,000万元的连带责任保证担保。金城柯瑞于2017年12月25日与交通银行淄博分行签署了《流动资金借款合同》，借款金额4,000万元。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
1、名称：山东金城柯瑞化学有限公司
2、住所：淄博高新区四宝山办事处东张村
3、法定代表人：孟令栋
4、注册资本：陆仟壹佰万元整
5、成立日期：2005年5月12日
经营（有效期限以许可证为准）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、统一社会信用代码：913703037731631199
8、与本公司的关系：系本公司全资子公司
（二）主要财务数据
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|2016年12月31日（经审计）|||||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|资产负债率|
|463,645,385.78|214,620,907.75|489,299,471.31|50,366,188.02|53.71%|
|2017年9月30日（未经审计）|||||
|总资产|净资产|营业收入|净利润|资产负债率|
|424,776,805.97|205,561,474.02|745,426,091.30|29,850,550.73|51.61%|

三、保证合同的主要内容
1、保证方式：连带责任保证
2、保证期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后两年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
3、最高本金限额：4,000万元人民币
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额为55,000万元，占公司最近一期经审计的净资产比例为38.28%；实际累计对外担保余额为23,800万元，占公司
最近一期经审计的净资产比例为16.57%；无逾期对外担保。
五、备查文件
1、保证合同
2、流动资金借款合同
特此公告。
山东金城医药集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十五日
证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2015-021
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2015年6月5日以送达方式发出，并于2015年6月10日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长商晓波先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的董事以书面表决的方式通过了以下决议，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经过审议并表决，形成决议如下：
（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让全资子公司股权的议案》。
《关于转让全资子公司股权的公告》具体内容详见2015年6月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇一五年六月十一日
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B 证券代码：000488 200488 公告编号：2016—122山东晨鸣纸业集团股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次临时会议通知于 2016年 9月 19日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2016年 9月26日以通讯方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：一、审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金用途和金额、发行价格及发行数量的议案》
公司 2016年度非公开发行 A股股票相关事项已经公司第七届董事会第十一次临时会议、第七届董事会第十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，根据股东大会对董事会的授权，公司拟取消使用 150,000万元募集资金用于偿还银行贷款，本次发行拟募集资金由不超过520,000万元（含520,000万元）调整为不超过370,000万元（含370,000万元），扣除发行费用后拟全部投入以下项目：
单位：万元
|||
|-|-|
|项目名称|项目总投资|
|年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目|411,026|
||411,026|

根据公司 2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非
公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，根据发行方案，若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，将对
上述发行底价进行相应调整。鉴于公司 2015年分红派息方案已实施完毕，2015年
度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格调整为不低于7.28元/股及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高者。
公司根据前述对募集资金用途和金额、发行价格的调整，相应地对发行股份数量调整为不超过508,241,758股（含508,241,758股），公司控股股东晨鸣控股承诺按其截至 2016年 3月 31日持有本公司股权比例20.35%（含20.35%）认购本次非公开发行的股份，即认购数量不超过103,427,197股。发行方案的其他内容保持不变。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于第二次修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于第二次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（第二次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于第二次修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施》已经公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过，《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施（修订稿）》已经公司第七届董事会第十三次临时会议、2016年第二次临时股东大会及 2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过。鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，公司对募集资金用途和金额、发行价格进行了调整，相应地对发行股份数量进行了调整，并拟定了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施（第二次修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一六年九月二十六日
内部控制审计报告
天健审〔2019〕2-438号
华天酒店集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了华天酒店集团股份有限公司（以下简称华天酒店公司）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华天酒店公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，华天酒店公司于 2018年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十五日
关于云南铜业股份有限公司
涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
天职业字[2017]296-6号云南铜业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了云南铜业股份有限公司 2016年 12月31日的合并及母公司资产负债表、2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及合并及母公司股东权益变动表(以下简称“财务报表”)，并于 2017年 3月 28日签发了“天职业字[2017]296号”标准无保留意见的审计报告。
按照深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37号-涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，云南铜业股份有限公司编制了本专项说明所附的《云南铜业股份有限公司 2016年度通过中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是云南铜业股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计云南铜业股份有限公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除了对云南铜业股份有限公司实施于2016年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解云南铜业股份有限公司2016年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供云南铜业股份有限公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送 2016年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于其他用途。
附件：《云南铜业股份有限公司 2016年度通过中铝财务有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表》
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中国注册会计师： 李雪琴
中国·北京
二○一七年三月二十八日
中国注册会计师： 陈智
附件：
云南铜业股份有限公司 2016年度
通过中铝财务有限责任公司
存款、贷款等金融业务汇总表
编制单位：云南铜业股份有限公司 金额单位：人民币元
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|||年初|本年|本年|年末||
|项目名称|行次|||||收取或支付的利息、手续费|
|||余额|增加|减少|余额||
|一、存放于中铝财务有限责任公司存款|1|664,154,498.30|30,991,596,102.25|30,993,770,052.65|661,980,547.90|9,511,344.15|
|（一）活期存款|2|314,154,498.30|29,473,663,380.25|29,139,257,330.65|648,560,547.90|8,427,731.69|
|（二）七天通知存款|3|350,000,000.00|1,517,932,722.00|1,854,512,722.00|13,420,000.00|1,083,612.46|
|（三）三个月定期存款|4||||||
|二、向中铝财务有限责任公司贷款|5||900,000,000.00|900,000,000.00||2,592,812.51|
|（一）短期借款|6||900,000,000.00|900,000,000.00||2,592,812.51|
|向中铝财务有限责任公司短期借款|7||900,000,000.00|900,000,000.00||2,592,812.51|
|（二）长期借款|8||||||
|三、向中铝财务有限责任公司贴现|10|138,000,000.00||138,000,000.00|||
|银行承兑汇票|11|138,000,000.00||138,000,000.00|||

注：1、根据云南铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年8月22日第七届董事会第三次会议审议通过的《云南铜业股份有限公司关于与中铝财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，本公司与中铝财务有限责任公司（本公司实际控制人中国铝业公司的金融类全资子公司，以下简称“中铝财务公司”）继续签订了《金融服务协议》,中铝财务公司向本公司及其合并范围内的相关子公司提供存款、结算、信贷及其他金融服务；该协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为三年，自2016年8月29日开始计算。
2、本次《金融服务协议》较2015年《金融服务协议》存在以下变更：
（1）存款服务中，在《金融服务协议》有效期内，日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币12亿元。
（2）本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期为三年，自2016年8月29日开始计算。
3、截止 2016年 12月 31日，本公司在中铝财务公司的存款为 661,980,547.90元，收取存款利息 9,511,344.15元；短期借款期末全部偿还，支付的短期借款利息2,592,812.51元。除以上项业务外，未与中铝财务公司发生其他关联交易。
证券代码：300385 证券简称：雪浪环境 公告编号：2016-011无锡雪浪环境科技股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡雪浪环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于 2016年 1月 23日以直接送达方式发出通知，于2016年1月28日上午11点在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席邬国良先生主持，应参与表决监事3名，实际表决监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。经监事认真审议，通过如下决议：一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：公司使用闲置募集资金 5,000万元暂时补充流动资金的内容及审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司发展需要，符合维护全体股东利益的需要；且已承诺使用期限不超过六个月（自 2016年 1月28日到2016年7月27日）。
本次使用闲置募集资金补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
无锡雪浪环境科技股份有限公司监事会