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证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2015-77
西安启源机电装备股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（临时）于 2015年 12月 28日以现场方式召开。会议通知于 2015年 12月 17日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应出席董事 8人，实际出席董事8人，均以现场方式参会表决，授权委托0人。会议由公司董事长周宜先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于以公司机器设备抵押申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助的议案》；
同意公司以自有机器设备作为抵押，向西安投资控股有限公司申请金额为 1000万元的贷款，期限为三年，贷款利率为3%。待项目执行完毕，公司按时偿还本金后，由西安市科技局根据公司发展情况给予公司上述贷款金额30%-50%的作为无偿补助奖励企业。公司董事会授权董事长签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。该事项属于董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的《关于以公司机器设备抵押申请“西安市科技企业小巨人培育计划——领军企业培育工程”项目补助的公告》。
此议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本项内容获得表决通过。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》。
同意选举李增福先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
此议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本项内容获得表决通过。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十八日
证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-019
天津国恒铁路控股股份有限公司
关于子公司涉及重大诉讼的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）收到中铁（罗定）铁路有限责任公司转交的广东省东莞市第一人民法院（以下简称“东莞市法院”）的执行裁定书（【2014】东一法执字第95、97号，以下简称“裁定书”）、股权查封告知函。相关材料主要内容如下：
一、裁定书主要内容
申请执行人：广汇科技融资担保股份有限公司（以下简称“广汇科技”）（第95号案件申请执行人）。法定代表人：袁德宗，系该公司董事长。
申请执行人：李锐权（第97号案件申请执行人）。
被执行人：上海震宇实业有限公司（以下简称“上海震宇”）。法定代表人：李莉文，系该公司执行董事。
被执行人：深圳市国恒实业发展有限公司（以下简称“深圳国恒”）。法定代表人：李晓明，系该公司董事长。
被执行人：中铁（罗定）铁路有限责任公司（以下简称“中铁罗定”）。法定代表人：宋金球，系该公司董事长。
申请执行人广汇科技、李锐权分别根据东莞市法院作出的已发生法律效力的（2012）东一法民二初字第01171号民事调解书、（2012）东一法民一初字第02910号民事调解书向东莞市法院申请执行。因被执行人未履行上述生效法律文书确定的付款义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十条、第二百四十二条、第二百四十四条、第二百四十七条的规定，裁定如下：
（一）冻结被执行人上海震宇、深圳国恒、中铁罗定存款人民币81,037,052.22元或查封、扣押其相应价值的财产。
（二）履行期限届满，被执行人仍不履行生效法律文书所确定的付款义务的，则对其存款依法予以划拨或将查封扣押的财产予以拍卖，所得款项用于支付
本案的执行费用及清偿债务。
该裁定书送达后立即生效。
二、股权查封告知函主要内容
东莞市法院作出的（2014）东一法执字第95、97号执行裁定书已经发生法律效力。依据该裁定，东莞市法院于2014年2月18日前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依法轮候冻结了深圳国恒持有的*ST国恒（证券代码：000594）3063075股股份，冻结生效后，冻结期间产生的红股（含转增股）、配股一并冻结。
本公告仅为提示性公告，相关案情公司将于自查清晰后详细披露。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会二〇一四年三月十一日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2018-014成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于出售子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司的全资子公司成都市新途投资有限公司（以下简称“转让方1”）和自然人吕强（以下简称“转让方2”）拟向比亚迪汽车工业有限公司（以下简称“受让方”）转让持有的四川省新途轨道工程咨询设计有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，转让价款为2,950万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次股权转让提交公司董事会审议即可。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、受让方的基本情况
受让方为比亚迪汽车工业有限公司，注册资本：45,324.5万美元，住所：深圳市坪山新区坪山横坪公路3001、3007号，法定代表人：王传福，主要业务为汽车及汽车零部件的研发、生产及销售。
受让方最近一年的主要财务数据如下：
单位：万元
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|项目|2016年12月31日/2016年度（经审计）|
|资产总额|5,979,439.40|
|负债总额|4,843,558.00|
|净资产|1,135,881.40|
|营业收入|5,023,618.60|
|净利润|159,123.30|

受让方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联、投资关系，也不存在可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
（一）目标公司基本情况
根据四川省工商行政管理局于 2016年 5月 5日核发的《企业法人营业执照》（注册号/统一社会信用代码：91510000MA61Y05146），截至目前，目标公司工商注册基本情况如下：
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|名称|四川省新途轨道工程咨询设计有限公司|
|住所|成都市高新区吉泰路 8号3栋6楼605号|
|法定代表人|吕强|
|公司类型|其他有限责任公司|
|注册资本|1,000万元人民币|
|经营范围|一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：工程项目管理；工程咨询；工程设计；工程监理；测绘服务；招投标代理；工程造价咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|营业期限至|2013年11月28 日至长期|
|成立日期|2013年11月28 日|
|登记状态|续存|

（二）目标公司最近一年一期的财务数据
单位：万元
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|项目|2016年12月31日/2016年度（经审计）|2017年12月31日 /2017年度（经审计）|

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|资产总额|1,216.88|772.33|
|负债总额|351.96|-|
|净资产|864.92|772.33|
|营业收入|-|-|
|净利润|-22.82|-92.59|

（三）目标公司股权结构
目标公司股东为转让方1和转让方2（除需要特别明确的外，转让方1和转让方2合称“转让方”），转让方1持有目标公司90%股权，转让方2持有目标公司10%股权。受让方本次拟收购转让方1和转让方2持有目标公司的100%股权，转让方1和转让方2互相放弃其对对方持有股权转让时的优先受让权。
上述股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形。
（四）标的股权价值
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大信审字【2018】第14-00001号）审计报告，目标公司截至2017年12月31日的净资产为7,723,319.54元。各方以审计结果为基础，一致协商确定目标公司100%股权为2,950万元，转让1持有目标公司90%股权作价2,655万元，转让方2持有目标公司10%股权作价295万元。
（五）其他
本次交易将导致公司合并报表范围变更，公司不存在为目标公司提供担保、委托标的公司理财的情形，目标公司不存在占用公司资金的情形。
四、已签订的股权转让合同主要内容
2018年3月12日，转让方1、转让方2、受让方、目标公司共同签署了《股权转让合同》，主要内容如下：
（一）交易作价
本次交易的标的股权为转让方所持目标公司100%股权总交易价格为2,950万元。
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|名称|持股比例|股权转让价款（万元）|
|转让方1|90%|2,655|
|转让方2|10%|295|
|合计|100%|2,950|

（二）付款计划
本次股权转让价款分三期支付：
第一期：股权转让价款的30%，在本合同签订并生效后的7个工作日内支付。
第二期：股权转让款的50%，转让方与受让方向目标公司注册地工商部门递交目标公司转让所必备的登记材料前支付。
第三期：股权转让款的20%，在下列条件均已满足后7个工作日内支付：
（1）本合同已经双方正式签署且生效；
（2）本次交易完成股权变更登记、组织机构及章程变更登记和目标公司资质证明及文件资料等的交接等工作。
（三）过渡期的安排
自双方完成股权交割日起（即：本次交易完成工商变更登记之
日），受让方取代转让方成为目标公司的股东，负责目标公司的经营管理，享有目标股权对应的股东权利，履行相应的股东义务并承担相应责任。本合同生效之日起至股权交割日期间，转让方将继续对目标公司进行合理的善意管理，对目标公司新增负债或者亏损的行为，应经受让方事先书面同意。
（四）协议的生效
本合同经各方授权代表签字盖章后成立，履行各自审批程序后生效。
五、涉及交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次交易完成所得款项，将用于公司生产经营活动。本次交易不涉及公司高层人员变动。
六、交易目的和对公司的影响
根据公司发展战略，本次交易有利于优化公司在轨道交通产业链上的布局，有利于公司集中优势资源建设轨道交通多制式产品相关的核心能力，符合公司的长远发展及股东的利益。
本次交易完成后，对本年度归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为 1,469.93万元（最终以会计师审计确认的结果为准）。
七、其他
本次交易尚需完成款项支付、股权交割、资料交接等手续，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。
八、备查文件
（一）第六届董事会第十八次会议决议；
（二）各方签署的《股权转让合同》；
（三）本次交易涉及的《审计报告》。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2018年 3月 12日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 编号：2016—037号
新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司新疆阜康天山水泥有限责任公司（以下简称“阜康天山”）拟与长城国兴金融租赁有限公司（以下简称“长城国兴租赁”）开展售后回租融资租赁业务，公司将为该业务提供322,286,193,29元连带责任担保。
2、公司（包含全资子公司及控股公司）已审批的对外担保额度累计为：484,000万元人民币（含本次担保）。
3、被担保方为公司全资子公司，本次担保无反担保。
4、截止本公告日，公司无对外逾期担保。
5、本次担保已经公司六届十四次董事会审议通过。
6、本次对外担保未构成关联交易，未构成重组管理办法规定的重大资产重组。
一、担保情况概述
1、为进一步拓宽公司子公司阜康天山融资渠道，满足其经营需要，公司全资子公司阜康天山拟与长城国兴租赁开展融资租赁业务。
阜康天山将自有设备出售给长城国兴租赁，再向长城国兴租赁租回设备。设备所有权在长城国兴租赁，在租赁期内，阜康天山按期向长城国兴租赁支付租金，继续保持对该部分设备的管理权和运营权。租赁期满，阜康天山以约定价格回购相应融资租赁资产所有权。
此项目融资期限为三年，租金分12期支付。本公司拟与长城国兴租赁签订《保证合同》，为子公司阜康天山本次融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证，
担保金额为322,286,193,29元。
2、本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项。
二、被担保人基本情况
公司名称：新疆阜康天山水泥有限责任公司，于2010年5月11日成立，法定代表人：徐克瑞；注册地址：新疆昌吉州阜康产业园阜西区华康包装南侧中泰化学北侧；注册资本：30,832万元，主营业务：水泥配料用页岩露天开采，水泥熟料、水泥的生产销售，对水泥行业的投资，生产经营所需原材料、机械设备、仪器仪表的进口，粉煤灰、电石渣、矿粉、废旧物资销售，土地租赁，水泥库租赁，机械设施租赁，房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止 2015年末，该公司经审计的总资产为 134,320.09万元，净资产 28,516.17万元，主营业务收入 27,679.69万元，净利润 1,111.96万元。
该公司为本公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容：
担保金额：本公司与长城国兴租赁签订《保证合同》，为公司全资子公司阜康天山融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为322,286,193,29元。
保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、逾期罚息、违约金、损害赔偿金、因债务人过错造成主合同无效或被撤销后应由债务人承担的赔偿金、债权人为实现债权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、评估费、差旅费等），以及资金占用费（以前述应付款项为基础，自逾期支付之日起按日万分之五计算）。债权人按主合同约定向债务人出具《租金调整通知书》的，保证人应对《租金调整通知书》中载明的款项承担连带保证责任。
担保方式：连带责任保证。
保证期间：自主合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期间届满，并该债务履行期限届满之日起两年。如发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同约定的债务被债权人宣布提前到期的，保证人保证期间为主合同债务被宣布到期之日起两年。
违约责任：本合同生效后，双方应本着诚实信用的原则，严格履行本合同约定。任何一方不履行本合同约定，或者履行不符合本合同约定的，应以合同项下债权人遭受损失的30%向对方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。该等损失包括但不限于实际损失、预期损失和债权人为此支付的律师费、交通费和差旅费等所有费用。
合同变更、补充与终止：本合同生效后如需变更本合同条款，应经双方共同协商达成一致，并签署书面文件。本合同未尽事项，双方可另行协商签署补充协议约定，或按照我国现行法律法规、行政规章、司法解释等有关规定执行。
除经双方协商一致，或依据法律法规规定，任何一方均无权全部或部分终止本合同。
争议解决：履行本合同有争议的，争议解决方式参照主合同约定执行。
四、反担保情况
依据《新疆天山水泥股份有限公司担保内控制度》和《新疆天山水泥股份有限公司融资管理制度》的相关规定，被担保方为公司全资子公司，本次担保无反担保。
五、董事会意见
本公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于本公司及子公司开展融资租赁业务及为子公司提供担保的议案》，董事会认为上述业务有利于加快公司长短期负债结构调整步伐，补充流动资金，董事会表示一致同意。
六、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2015年12月31日,母公司对子公司、子公司之间的互保余额(按持股比例计算)为 305,403.91万元，占 2015年 12月 31日经审计归属母公司净资产的47.45％；本公司及控股子公司不存在对外担保；具体如下：
1、截止 2015年 12月 31日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为 291,318.36万元，占 2015年 12月 31日经审计归属母公司净资产的45.26％，部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；
2、截止 2015年 12月 31日，子公司之间的互保余额(按持股比例计算）为
14,085.55万元，占2015年12月31日经审计归属母公司净资产的2.19%；
3、截止2015年12月31日，公司及其子公司不存在对外担保。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二零一六年六月二十四日
证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2015-030北京九强生物技术股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)，2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 8日召开的 2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、通过本次权益分派方案的股东大会届次和日期
1、公司 2014年年度权益分派方案已获 2015年 4月 8日召开的 2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于 2015年 4月 8日刊登在中国证监会创业版指定信息披露网站上。
2、本次权益分派距离股东大会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
公司 2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 124,430,000股为基数，向全体股东每 10股派 5.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 4.500000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 4.750000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人
在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转 10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.750000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.250000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 124,430,000股，分红后总股本增至 248,860,000股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年 4月 17日，除权除息日为：2015年 4月 20日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2015年 4月 17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2015年 4月 20日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 4月 20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****212|程辉|
|2|00*****332|刘希|
|3|01*****048|邹左军|
|4|01*****223|罗爱平|
|5|01*****579|庄献民|
|6|07*****243|孙小林|
|7|07*****101|ZHOU XIAOYAN|
|8|08*****957|深圳市瑞丰成长创业投资有限公司|

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2015年 4月 20日。
七、股份变动情况表
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|股份性质|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例（%）|公积金转股（股）|数量（股）|比例（%）|
|一、有限售条件股份|100,000,000|80.37|100,000,000|200,000,000|80.37|
|境内自然人持股|60,114,517|48.31|60,114,517|120,229,034|48.31|
|二、无限售条件股份|24,430,000|19.63|24,430,000|48,860,000|19.63|
|人民币普通股|24,430,000|19.63|24,430,000|48,860,000|19.63|
|三、股份总数|124,430,000|100.00|124,430,000|248,860,000|100.00|

八、本次实施送（转）股后，按新股本 248,860,000股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为 0.8464元。
九、有关咨询办法：
咨询地址：北京市海淀区花园东路 15号旷怡大厦五层
咨询联系人：庄献民、包楠
咨询电话：010-82247199
传真电话：010-82012812
十、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司 2014年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关转增股本具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
北京九强生物技术股份有限公司董事会 2015年 4月 13日
上海安硕信息技术股份有限公司
证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号： 2017-071上海安硕信息技术股份有限公司
关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海安硕科技发展有限公司（以下简称“安硕发展”）的通知，安硕发展于2017年11月8日将其持有的本公司无限售条件流通股2,700,000股进行约定购回式证券交易，占公司总股本的1.96%。具体情况如下：
一、股东进行约定购回式交易的情况
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|股东名称|交易时间|参与交易的证券公司|证券数量（股）|购回日期|
|安硕发展|2017年11月8日|山西证券股份有限公司|2,700,000|2018年11月8日|

二、股东进行约定购回式交易前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
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|安硕发展|无限售条件流通股|4,316,454|3.14%|1,616,454|1.18%|
|安硕发展|有限售条件股份|38,848,088|28.27%|38,848,088|28.27%|

三、其他相关说明
1、本次交易符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份
转让指导意见》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》
上海安硕信息技术股份有限公司
等相关法律法规、规章、业务规则的规定；
2、本次交易的股东安硕发展属于公司的控股股东；
3、待购回期间，标的证券对应的出席公司股东大会、提交提案、表决等股东或持有人权利，由山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”）按照安硕发展的意见行使；
4、待购回期间，标的证券发生现金分红、债券兑付本金利息、送股、转增股份的，红利、本金利息或新增股份全部留存于山西证券专用证券账户内，由山西证券在购回交易时通过调整购回交易成交金额和成交数量一并返还给安硕发
展；
5、购回期满，如安硕发展违约，山西证券按照协议约定条款处理。
特此公告
上海安硕信息技术股份有限公司董事会2017年11月9日
证券代码：300672 证券简称：国科微 公告编号：2019-037湖南国科微电子股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2019年5月10日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席黄新军先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事审议并表决，形成如下决议。
1、审议通过《关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的议案》
由于《湖南国科微电子股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）涉及的激励对象中，6名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟向其授予的全部限制性股票，共计放弃2.90万股，公司对本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量进行调整。调整后，本次限制性股票激励计划拟授予的限制性股票数量由150万股（最终以实际认购数量为准）调整为146.37万股（最终以实际认购数量为准），其中，首次授予的限制性股票数量由120万股（最终以实际认购数量为准）调整为117.10万股（最终以实际认购数量为准），预留权益由30万股（最终以实际认购数量为准）调整为29.27万股（最终以实际认购数量为准），公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象由165人调整为159人，本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票成本摊销预测做相应调整。除此之外，本次被授予限制性股票的激励对象及其获授权益数量与公司2019年第一次临时股东大会批准的《激励计划》及其摘要中规定的一致。
经审核，监事会认为：本次调整符合《激励计划》及相关法律、法规的要求，不会损害公司及中小股东的利益。调整后的授予激励对象均为公司 2019年第一次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象合法、有效。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）创业板指定信息披露网站的《关于调整 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象人员名单及授予数量的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于向公司 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的议案》
经核实公司 2019年限制性股票激励计划确定的首次授予部分激励对象获授限制性股票的授予条件后，公司监事会认为：
1、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形，本次被授予限制性股票的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
2、公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，《激励计划》规定的授予条件已经成就，监事会同意以2019年5月10日为授予日，向159名首次授予部分激励对象授予117.10万股限制性股票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）等中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于向公司 2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、湖南国科微电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。
特此公告
湖南国科微电子股份有限公司监事会2019年5月10日
关于苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书北京市时代九和律师事务所关于
苏宁环球股份有限公司 2014年度股东大会的法律意见书
致：苏宁环球股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据苏宁环球股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2014年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《苏宁环球股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第八届董事会第六次会议决议召集的。为召开本次股东大会，贵公司董事会已于2015年4月25日公告了《苏宁环球股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。2015
年5月6日，贵公司董事会收到控股股东苏宁环球集团有限公司（持有贵公司
关于苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书24.85%的股权）《关于提议增加苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会临时提案的函》，前述增加提案内容已分别经贵公司第八届监事会第四次会议审议通过；
贵公司于2015年5月7日公告了《苏宁环球股份有限公司关于2014年度股东大会增加临时提案的公告》、《苏宁环球股份有限公司关于召开2014年度股东大会的补充通知》（以下简称“《补充通知》”）等相关文件；贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对《通知》及《补充通知》中相关议案的内容进行了充分披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次
股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统参与本次股东大会投票表决的起止时间为2015年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日
15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共计16人，代表股份951,744,103股，占贵公司股份总数的
46.58%；经核查出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司股东或其合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出
关于苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书席会议的人员为贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票方式进行表决的股东共计29人，代表有表决权股份332,572,302股。上述通过网络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
本次股东大会对列入《补充通知》中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。经核查，本次股东大会审议通过了以下事项：
1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
6、《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》：
7、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
8、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募资金计划投资项目可行性分析报告的议案》：
9、《2015年度非公开发行A股股票预案》；
关于苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、《关于续聘内控审计事务所的议案》；
13、《关于公司2015年度对全资子公司提供担保预计额度的议案》；
14、《关于修改<公司章程>的议案》；
15、《关于<公司未来三年（2015-2017）股东回报规划>的议案》；
16、《关于选举第八届监事会监事的议案》。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
关于苏宁环球股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书（此页无正文，为签署页）
负责人： _____________
黄昌华
北京市时代九和律师事务所 经办律师：_____________
杨晓娥
_____________
吕露兰
年 月 日
证券代码：000820 证券简称：金城股份 编号：2015-014金城造纸股份有限公司
关于股东股权质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 29|
|日接到公司股东锦州鑫天贸易有限公司（以下简称“锦州鑫天”）关|
|于股票质押事宜的通知，现将有关事项公告如下：|

锦州鑫天于2015年4月27日将其持有的公司无限售条件流通股22,303,598股（占公司总股本的7.75%）质押给金元证券股份有限公司用于办理股票质押式回购交易业务，该笔质押已办理了股票质押登记手续。
截止公告日，锦州鑫天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司质押登记的公司无限售条件流通股共计 22,303,598股，占公司总股本的7.75%。
特此公告
金城造纸股份有限公司
董事会
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2015-047
江苏恩华药业股份有限公司
关于全资子公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 9月 7日，江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》（详见公司于2015年9月8日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的公告，公告编号：2015-046）。该子公司已于近日在徐州市工商行政管理局完成工商注册登记手续，经工商局核准公司名称为“江苏好欣晴移动医疗科技有限公司”，并取得《营业执照》，现将有关情况公告如下：
1、公司名称：江苏好欣晴移动医疗科技有限公司
2、公司类型：有限责任公司（法人独资）
3、统一社会信用代码：91320300MA1M9EAW1J
4、住所：徐州市云龙区民主南路69号恩华科研综合楼1-1101
5、法定代表人姓名：孙家权
6、注册资本：5,000万元整
7、经营范围：医疗互联网信息服务技术开发、技术转让、技术咨询；计算机软件的开发、设计销售，计算机网络信息系统集成维护；医疗保健服务；医疗咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、营业期限：自2015年10月13日起长期经营。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2015年10月20日
股票代码：000917 股票简称：电广传媒 公告编号：2018-32
债券代码：112638 债券简称：18湘电 01
湖南电广传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议的召开情况
1、现场会议召开时间：2018年5月4日（星期五）14:40
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城三楼会议室
3、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络形式的投票平台。
4、召集人：本公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长陈刚先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月4日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2018年 5月 3日下午 15:00至 2018年 5月 4日下午 15:00期间的任意时间。
7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
三、会议的出席情况
现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共
105人，代表股份 291,960,166股，占公司有表决权总股份的 20.5960%。
其中：出席现场会议的股东 3人（代表 5名股东），代表股份 255,287,567股，占公司总股份的 18.0090%；通过网络投票的股东 102人，代表股份 36,672,599股，占公司总股份的 2.5870%。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会审议了列入《关于召开公司 2018年第二次临时股东大会的通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
议案一：《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意287,362,266股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4252%；反对4,583,400股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5699%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意51,220,286股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7627%；反对4,583,400股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2113%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0260%。
表决结果：本议案获通过。
议案二：《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》总表决情况：
同意287,363,966股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4257%；反对4,581,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.5693%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意51,221,986股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7658%；反对
4,581,700股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2083%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0260%。
表决结果：本议案获通过。
议案三：《关于为全资子公司电广传媒影业（香港）有限公司贷款提供担保的议案》
总表决情况：
同意287,362,266股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4252%；反对4,583,400股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5699%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050%。
中小股东总表决情况：
同意51,220,286股，占出席会议中小股东所持股份的 91.7627%；反对4,583,400股，占出席会议中小股东所持股份的 8.2113%；弃权14,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0260%。
表决结果：本议案获通过。
五、见证律师出具的法律意见
本次股东大会经湖南启元律师事务所粟航、王乾坤律师现场见证，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
六、备查文件
1、与会董事、监事和高管签字确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2018年5月4日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2019-16河南豫能控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司股票交易连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。
经公司自查并向公司控股股东书面发函询证，本公司及控股股东均无应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于 2019年 4月22日至24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
（一）公司目前日常生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售未出现大幅波动，公司内部生产经营秩序正常。
（二）经问询控股股东河南投资集团有限公司，其表示：“除了已经披露的事项外，未发现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等对豫能控股股票交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于：重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
（三）经公司核实，未发现公司控股股东、董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；
董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期
披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
本公司郑重提醒广大投资者：本公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，理性投资，注意风险。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2019年4月24日
证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2018-005苏州宝馨科技实业股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：120%-170%|盈利：2,282.68万元|
||盈利：5,021.90万元- 6,163.24万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
2018年一季度，归属于上市公司股东的净利润预计大幅上升，主要系公司原有业务稳定增长、母公司新能源光伏自动化设备业务增长、全资子公司友智科技新增灵活性调峰业务运营增收所致。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年第一季度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会
证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-021中航飞机股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于 2019年 4月 15日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 4月 25日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室现场召开。本次会议应出席董事 14名，实际出席董事 10名。外部董事周凯和独立董事陈希敏先生因公出差，分别书面委托独立董事杨乃定先生代为出席并行使表决权；外部董事李万强先生因公出差，书面委托独立董事杨为乔先生代为出席并行使表决权；独立董事杨秀云女士因公出差，书面委托独立董事李玉萍女士代为出席并行使表决权。公司全体监事、部分高级管理人员和部门负责人列席了本次会议。
会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。
本次会议由公司董事长何胜强先生主持。
会议经过表决，形成如下决议：
一、批准《2019年第一季度报告》
（《2019年第一季度报告全文》详见 2019年 4月 27日巨潮资讯网；
《2019年第一季度报告正文》详见 2019年 4月 27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。）
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
二、批准《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部新修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
同意：14票，反对：0票，弃权：0票。
（详见公司于 2019年 4月 27日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）
三、备查文件
（一）第七届董事会第二十四次会议决议
（二）独立董事独立意见
中航飞机股份有限公司董 事 会
二○一九年四月二十七日
证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2019-023
广东拓斯达科技股份有限公司
关于聘任副总裁、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东拓斯达科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019年 2
月 26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副
总裁、董事会秘书的议案》，同意聘任方先丽女士为公司副总裁、
董事会秘书，任期与本届董事会一致,方先丽女士简历见附件。
方先丽女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，在本次董事会召开前，方先丽女士的董事会秘书任职资格已
经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定。公司独立董事对此事项发表了
独立意见。
方先丽女士联系方式如下：
办公地址：广东省东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路 3号
邮政编码：523822
联系电话：0769-82893316
传真号码：0769-85845562
电子邮箱：topstar@topstarltd.com
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
2019年 2月 26日
附件：
方先丽女士简历
方先丽女士，1972年 9月出生，中国国籍，无境外居留权，复
旦大学经济学博士，中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资格
与法律执业资格。2003年 8月至 2011年 12月任上海汽车集团股份
有限公司对外合作科科长、金桥项目组总经理助理、组干部部长助
理、总经理助理兼办公室主任、资本运营部执行总监助理等职务；
2011年 8月至今任上海嘉合明德资产管理有限公司总经理兼执行董
事；2014年 1月至 2015年 11月任凯龙高科技股份有限公司副总经
理兼董事会秘书；2015年 11月至今任郑泰工程机械股份有限公司董事；2016年 6月至 2018年 9月任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会秘书；2018年 10月至今担任天海融合防务装备技术股份有限公司独立董事；2019年 2月正式加入广东拓斯达科技股份有限公司。
方先丽女士于 2011年 12月取得上海证券交易所颁发的上市公
司《董事会秘书资格证书》，并按照规定参加了上交所董事会秘书
后续培训，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》的有关规定。方先丽女士与公司其他董事、监事、高级管
理人员，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何
关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未
被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人，不属于失
信责任主体。
证券代码：002053 证券简称：云南盐化 公告编号：2016-007云南盐化股份有限公司监事会
2016年第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对上述保证承担连带责任。
云南盐化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2016年第一次临时会议于2016年1月5日以书面及邮件形式通知全体监事，于2016年1月11日下午14：00时在公司四楼会议室召开。会议应出席监事五人，实出席监事五人。会议由监事会主席沈军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对公司2016年度日常关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为公司2016年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，符合公司生产经营与发展需要，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和非关联股东的利益。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对控股子公司云南天冶化工有限公司开展售后回租融资租赁的关联交易的决策程序进行审核监督的议案》。
经审核，监事会认为控股子公司云南天冶化工有限公司（以下简称“天冶化工”）开展售后回租融资租赁的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，有利于解决天冶化工项目建设资金需求，拓宽融资渠道，降低资金成本，关联交易定价按照市场公允原则合理确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不会损害公司和非关联股东的利益。
特此公告。
云南盐化股份有限公司监事会
二○一六年一月十二日