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证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2016—007昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd关于网络相关不实传闻的说明公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、传闻简述
近日，有个别微信号通过互联网散布一些对昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及实际控制人之一的吴刚先生（经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，吴刚先生被提名为公司第七届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会以累积投票形式审议批准）的不实言论，主要内容如下：
传闻一：2016年 1月 12日，一个名为“北京九叔”的微博号发表了一篇新浪微博，文中指出：“今年 8月（注：应指“2015年 8月”），九叔曾指出借贷宝致命伤不是涉嫌类传销，而是九鼎 PE身份玩 P2P借贷宝是严重违规。当天，借贷宝狡辩说两个公司没有关系，事实上法人都是吴刚。当天午夜，九鼎董事长吴刚指使人威胁九叔。
九鼎作为PE身份挂新三板应属于违禁行为，现在原罪完成了就金盆洗手吗？转”传闻二：近日，据传一个名为“北京九叔”的微信号曾发布朋友圈表示：“九叔已向中央纪律检查委员会提交原证监会机构监管处部长、现任昆吾九鼎董事长吴刚涉嫌违规违法等举报。共计9项。宁可站着死，不可跪着生，事实不容篡改，真理不能向邪恶低头。”
二、澄清声明
公司董事会针对报上述传闻事项进行了调查、核实，并经向同创九鼎投资管理集团股份有限公司（以下简称“九鼎集团”，本公司控股股东江西中江集团有限责任公
司的控股股东）函实，发现上述传闻中存在内容不实、捏造散布虚伪事实的情况，现澄清如下：
澄清传闻一：该条传闻中“而是九鼎 PE身份玩 P2P借贷宝是严重违规。当天，借贷宝狡辩说两个公司没有关系，事实上法人都是吴刚”的说法不实。首先，人人行（即文中所指“借贷宝”）为同创九鼎投资控股有限公司（以下简称“九鼎控股”）之孙公司，而非九鼎集团下属公司或公司全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司（以下简称“昆吾九鼎”）及其下属公司；其次，昆吾九鼎目前法人代表为蔡蕾，2015年 8月法人代表亦为蔡蕾。
该条传闻中“当天午夜，九鼎董事长吴刚指使人威胁九叔。九鼎作为 PE身份挂新三板应属于违禁行为，现在原罪完成了就金盆洗手吗？转”的说法不实。首先，吴刚先生从未指使人威胁文中所指的“九叔”或其他任何人；其次，九鼎集团原作为 PE机构挂新三板不属于违禁行为，亦无出现文中所称的“现在原罪完成了就金盆洗手”的情形。
澄清传闻二：首先，该条传闻中“现任昆吾九鼎董事长吴刚”的说法不实。昆吾九鼎董事长自 2014年 12月 22日已变更为蔡蕾；其次，吴刚先生目前工作正常，不存在接到纪检部门或其他监管机构通知，要求其配合、协助调查的情形。
三、关于借贷宝及其与公司关系的说明
借贷宝是一款定位于熟人间借贷的互联网金融软件，由同创九鼎投资控股有限公司的下属公司人人行科技股份有限公司出品运营，为公司的关联方，但公司目前未持有其股份。
借贷宝与传统互联网借贷业务（即一般所称的P2P）有三大本质区别：1、借贷宝用户是面向自己的熟人进行的，也因此对每个用户而言均是小范围内的借贷，而传统 P2P用户的借贷是面向陌生人进行的，也因此是大范围内发生的借贷；2、借贷宝用户的借贷风险自担，而传统 P2P很多都由自己或关联方直接或间接承诺保本保底；3、借贷宝用户的资金是一对一流转的，出借方的资金直接划入借入方，简单清晰，平台无法形成资金池，更无挪用或自用的可能，而很多传统 P2P平台资金非一对一流转，有资金池，存在挪用或自用即非法集资可能。因此，借贷宝平台非常符合国家关于互
联网借贷业务的鼓励方向。
借贷宝自2015年6月公测上线以来，功能不断完善，用户数量快速增长，在 2015年第三季度 IOS全球 APP下载量排行榜中名列第 16位，已成长为全球领先的互联网金融产品。
四、其他说明
第一、当事人有权举报，公司愿意接受监督。
《中国共产党纪律检查机关控告申诉工作条例》第四十条规定：“检举、控告、申诉人在检举、控告、申诉活动中有下列权利：（一）对党员、党组织违法乱纪的行为有权提出检举、控告。”
《中华人民共和国宪法》第四十一条规定：“中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的权利，但是不得捏造或者歪曲事实进行诬告陷害。”
针对“传闻”中或有的举报事项，吴刚先生作为中共党员、中华人民共和国公民，愿意接受社会公众和媒体的监督。公司作为一家上市公司，一直以来坚持守法经营、依法依规进行信息披露、保持阳光透明，亦欢迎社会公众和媒体对公司进行监督。
第二、对当事人行为表示谴责，将追究其法律责任。
《中华人民共和国民法通则》第一百零一条规定：“公民、法人享有名誉权，公民的人格尊严受法律保护，禁止用侮辱、诽谤等方式损害公民、法人的名誉。”《中华人民共和国刑法》第二百二十一条规定：“捏造并散布虚伪事实，损害他人的商业信誉、商品声誉，给他人造成重大损失或者有其他严重情节的，处二年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。”第二百四十三条规定：“捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；
造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。”
公司对传闻相关当事人散布谣言、误导客户及投资者行为表示强烈谴责，同时公
司将依法追究其法律责任。
本公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2016年1月14日
东兴证券股份有限公司独立董事
关于聘任公司首席信息官的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《东兴证券股份有限公司章程》以及《东兴证券股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关资料，对聘任公司首席信息官的议题发表独立意见如下：
一、本次聘任是在充分了解刘亮先生从业经历、专业素养等情况的基础上进行的。刘亮先生具有证券公司高级管理人员任职资格，具备担任公司首席信息官的水平与能力，经核查，未发现其有《公司法》、《证券法》、《证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格监管办法》、《证券基金经营机构信息技术管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的不得担任公司首席信息官的情形；
二、本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况；
三、同意聘任刘亮先生为公司首席信息官。
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司独立董事关于聘任公司首席信息官的独立意见》之签署页）
独立董事：
郑振龙 张伟
宫肃康 孙广亮
日期：2019年6月6日
证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2018-087
转债代码：110034 转债简称：九州转债
九州通医药集团股份有限公司
关于股东股权质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份质押解除的具体情况
(一)楚昌投资集团有限公司股份质押解除的具体情况
2018年8月7日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”）通知，楚昌集团原于2017年7月25日将其持有的本公司971万股（占公司总股本的0.52%）无限售条件流通股质押给汉口银行股份有限公司汉阳支行，办理贷款相关业务，质押期限一年。2018年8月6日，楚昌集团到期购回了上述971万股股票，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至本公告日，楚昌集团持有本公司股份279,870,634股，占本公司总股本的14.91%，本次股权质押解除后，楚昌集团所持公司股份中已质押的股份总额累计为205,461,170股，占楚昌集团所持公司股份总数的73.41%，占本公司总股本的10.94%。
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|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（股）|占公司总股本比例|
|2018年7月9日|459天|长江证券（上海）资产管理有限公司|4,870,000|0.26%|
|2018年7月9日|791天|长江证券（上海）资产管理有限公司|4,920,000|0.26%|
|2018年2月2日|616天|长江证券（上海）|2,800,000|0.15%|

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|||资产管理有限公司|||
|2018年2月2日|948天|长江证券（上海）资产管理有限公司|2,600,000|0.14%|
|2017年12月11日|五年|中国工商银行股份有限公司应城支行|101,781,170|5.42%|
|2017年10月12日|二年|长江证券（上海）资产管理有限公司|39,260,000|2.09%|
|2017年9月7日|三年|长江证券（上海）资产管理有限公司|39,430,000|2.10%|
|2017年8月2日|一年|华鑫国际信托有限公司|9,800,000|0.52%|

(二)上海弘康实业投资有限公司股份质押解除的具体情况
2018年8月7日，公司接到股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）通知，上海弘康原于2018年7月11日将其持有的本公司205万股（占公司总股本的0.11%）无限售条件流通股质押给汉口银行股份有限公司汉阳支行，办理贷款相关业务，质押期限一年。2018年8月6日，上海弘康提前购回了上述205万股股票，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
截至2018年8月7日，上海弘康共持有本公司股份437,441,118股，占本公司总股本的23.30%，本次股权质押解除后，上海弘康所持公司股份中已质押的股份总额累计为398,810,000股，占上海弘康所持公司股份总数的91.17%，占本公司总股本的21.24%。
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|质押日期|质押期限|质权人|质押股份数（万股）|占公司总股本比例|
|2018年7月27日|一年|中诚信托有限责任公司|1,919|1.02%|
|2018年7月11日|一年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|355|0.19%|
|2018年3月28日|二年|民生加银资产管理有限公司|6,790|3.62%|
|2018年3月28日|一年|中国工商银行股份有限公司应城支行|4,700|2.50%|
|2018年3月21日|184 天|中诚信托有限责任公司|675|0.36%|

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|2018年3月20日|一年|中诚信托有限责任公司|2,400|1.28%|
|2018年1月30日|一年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|1,142|0.61%|
|2017年11月23日|一年|中诚信托有限责任公司|2,820|1.50%|
|2017年11月13日|一年|汉口银行股份有限公司汉阳支行|2,000|1.07%|
|2017年11月3日|两年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|1,500|0.80%|
|2017年10月30日|一年|中诚信托有限责任公司|2,700|1.44%|
|2017年10月18日|两年|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|2,950|1.57%|
|2017年10月16日|一年|中诚信托有限责任公司|1,300|0.69%|
|2017年9月11日|一年|中诚信托有限责任公司|5,430|2.89%|
|2017年5月17日|728 天|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|3,200|1.70%|

二、控股股东的质押情况
公司控股股东为楚昌集团，上海弘康、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌集团的一致行动人。截至2018年8月7日，楚昌集团及其一致行动人上海弘康、北京点金、中山广银、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份1,001,471,611股，占公司总股本的53.34%，楚昌集团及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总额累计为811,231,170股，占楚昌集团及其一致行动人所持公司股份总数的81.00%，占本公司总股本的43.20%。
截至2018年8月7日，楚昌集团及其一致行动人质押本公司股票情况如下：
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|股东名称|质押股份数（股）|持有股份数（股）|质押股份数量占持有公司股份比例|质押股份数量占公司总股本比例|
|楚昌投资集团有限公司|205,461,170|279,870,634|73.41%|10.94%|

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|上海弘康实业投资有限公司|398,810,000|437,441,118|91.17%|21.24%|
|中山广银投资有限公司|93,200,000|132,624,583|70.27%|4.96%|
|北京点金投资有限公司|102,760,000|102,763,876|99.99%|5.47%|
|刘树林|11,000,000|26,317,200|41.80%|0.59%|
|刘兆年|0|22,454,200|0|0|
|合计|811,231,170|1,001,471,611|81.00%|43.20%|

特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2018年8月8日
证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2014-084债券简称：12芜湖港 债券代码：122235
安徽皖江物流（集团）股份有限公司
2014年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议未有否决或修改提案情况。
本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）股东大会召开的时间和地点
安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第六次临时股东大会于2014年10月24日下午13：30在公司以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。网络投票表决时间为2014年10月24日9：30—11：30，13：00—15：00。
（二）会议的出席情况如下表：
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|出席会议的股东和代理人人数|536|
|其中：现场投票股东和股东代理人人数|9|
|网络投票股东人数|527|
|所持有表决权的股份总数（股）|1,969,827,222|
|其中：现场投票股东和股东代理人所持有表决权的股份总数|1,914,778,952|
|网络投票股东所持有表决权的股份总数|55,048,270|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|68.30|
|其中：现场投票股东和股东代理人持股占股份总数的比例|66.39|
|网络投票股东持股占股份总数的比例|1.91|

（三）本次股东大会由公司董事会召集、董事长孔祥喜先生主持，表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，出席9人，董事李非文先生、赖勇波先生因工作原因未出席会议；公司在任监事5人，列席4人，职工监事黄仁祝先生因工作原因未列席会议；董事会秘书、财务总监牛占奎先生出席了本次会议。公司高级管理人员以及律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议的情况
（一）提案的表决情况
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》|1,968,363,586|99.93%|276,700|0.01%|1,186,936|0.06%|是|

其中，单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）的中小投资者对以下议案的表决结果为：
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|议案序号|议案内容|同意票数|同意比例|反对票数|反对比例|弃权票数|弃权比例|是否通过|
|1|《关于全资子公司淮矿现代物流有限责任公司向法院申请重整的议案》|117,772,034|98.77%|276,700|0.23%|1,186,936|1.00%|是|

（二）上述议案的内容详见 2014年 10月 14日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn登载的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司2014年第六次临时股东大会会议资料》。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具
证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2017-073内蒙古兰太实业股份有限公司
关于收到上海证券交易所《关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司（以下简称“公司”或“兰太实业”） 2017年 12月 15日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《兰太实业关于<内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。并于 2017年 12月 16日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn），进行了披露。
2017年 12月 26日，公司收到上海证券交易所《关于内蒙古兰太实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函[2017]2455号）（简称“《问函》 ”），具体内容如下：
一、关于标的资产经营资质及持续盈利能力
若由公司直接或新设子公司承接，则应申请相关资质。此外，纯碱厂的土地使用权将于 2018年 11月 20日到期。请补充披露：（1）结合氯碱化工所处行业主要法律、法规及政策，说明吉兰泰纯碱业务及氯碱化工的生产方式是否属于国家产业政策限制或淘汰类范围；（2）承接纯碱业务经营性资产及负债的后续计划；（3）纯碱业务后续经营资质申请、土地使用权续期等是否存在障碍，若存在，详细说明对未来生产经营的影响，以及吉兰泰集团将采取的具体补偿及应对措施；（4）前述事项对标的资产生产经营和本次交易评估值的影响。请财务顾问、律师和评估师发表意见。
2.预案披露，高分子公司 2016年 6月设立，2017年 7月吉兰泰集团履行完毕出资义务，其主要资产为在建工程，主要系糊树脂项目建设所形成，截至预案出具日，已建成年产 4万吨糊树脂生产线，该类产品尚未进行销售。请补充披露：（1）高分子公司出资资产明细，出资是否履行了相关法定程序，是否符合国有资产出资相关规定；（2）糊树脂行业报告期的总体发展状况，包括但不限于行业所处的生命周期，整体需求规模、市场竞争结构以行业内竞争对手情况等；（3）标的公司新产品研发以及存货情况；（4）结合糊树脂项目的资产、人员、资质准备、未来投产计划、行业竞争格局等，说明其核心竞争力与持续盈利能力，及本次购买该资产的合理性。请财务顾问和律师发表意见。
二、关于标的资产的财务信息及评估
4.预案披露，本次交易如采用资产基础法对氯碱化工进行评估，在持续经营情况下，净资产账面价值为 162,617.56万元，评估价值为
149,637.54万元，增值额为-12,980.02万元，增值率为-7.98%。请补充披露：（1）采用资产基础法评估的过程中，评估增值率为负的资产明细及其账面价值、评估值以及评估增值率的具体情况；（2）氯碱化工对其各项资产是否足额计提资产减值准备。若是，请解释说明评估增值率为负的原因。若否，请说明未足额计提的原因。请财务顾问、会计师和评估师发表意见。
5.预案披露,标的资产氯碱化工的未分配利润为-8.79亿元（未经审计），未弥补亏损金额较大，预计上市公司存在短期内无法现金分红的风险。请结合公司章程相关规定，说明本次是否影响公司分红政策的落实，是否影响投资者利益实现。请财务顾问发表意见。
6.预案披露，2014年 12月，氯碱化工注册资本由 10亿元增加至 25亿元。2017年 8月，吉兰泰集团确认氯碱化工 2014年增资的增资方式为债转股。请补充披露吉兰泰对氯碱化工 15亿元债转股的具体出资过程、明细、相关债权的形成原因，出资过程是否履行了决策、评估等法定程序，是否符合国有资产出资相关法律法规。请财务顾问和律师发表意见。
评估中充分预计了产品研发以及销售不达预期的风险。请财务顾问和评估师发表意见。
8.预案披露，截至预案出具日，高分子公司的主要资产为在建工程，为已建成的年产 4万吨糊树脂生产线。请补充披露上述在建生产线的会计处理情况，包括在建工程账面金额、转固情况，折旧情况等。请财务顾问和会计师发表意见。
9.预案披露，纯碱业务经营性资产及负债的资产负债率已达到90%以上，其中包含其它应付款项 2亿元，占其总资产 3.2亿元的62.5%。且预案披露该笔负债是与另一标的资产氯碱化工之间的往来款项。请补充披露：（1）该笔负债形成的原因，具体的交易情况，该笔负债的形成是否与纯碱业务的开展有关；（2）若与纯碱业务无关，说明将该笔负债纳入此次交易的合理性。请财务顾问发表意见。
10.预案披露,纯碱业务经营性资产及负债报告期内净利润分别为-6516.38、-1153.05以及 3036.73万元，且报告期毛利率及净利润实现大幅上升。请补充披露：（1）报告期内模拟财务报表中管理费用、销售费用以及财务费用的具体情况；（2）模拟财务报表编制过程中，原材料、场地、设备折旧、工人费用及高级人员薪酬等成本、费用的分摊原则及具体的分摊明细，并说明费用分摊的合理性。请财务顾问及会计师发表意见。
11.预案披露，本次交易中纯碱业务预估增值率为843.61%，市净率为9.44，明显高于同行业可比上市公司，预案称主要原因系纯碱业务资产包的资产负债率较高、净资产较低。请结合纯碱业务的经营现状、行业成长性，分析说明市净率远高于同行业上市公司水平的原因及合理性。请财务顾问和评估师发表意见。
三、其他
事项尚未解除。请补充披露上述担保事项的解除进展情况，是否存在影响标的资产权属清晰等重大障碍。请财务顾问和律师发表意见。
13.预案披露，本次交易方案设置了发行价格调整机制。其中，调价可触发条件未考虑个股股价变动情况。请补充披露：（1）前述调价触发条件是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条关于“上市公司的股票价格相比最初确定的发行价格发生重大变化的”的相关规定，相关调价触发条件是否合理；（2）目前是否已经触发调价情形，及上市公司拟进行的调价安排（如有）。请财务顾问和律师发表意见。
14.请补充披露标的公司与中盐总公司及其控制的其他企业之间存在的关联交易情况，并详细说明本次交易完成后，上市公司关联交易占比变动情况，是否有利于减少关联交易。请财务顾问发表意见。
请你公司于 2018年 1月 3日之前，针对上述问题书面回复我部，并对预案作相应修改。
公司正认真组织有关各方按照《问询函》的要求落实回复文件，对本次重大资产重组的相关文件进行补充和完善，并将及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 2017年 12月 27日
福建东百集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一四年一月二十七日
2014年第一次临时股东大会会议资料福建东百集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
四、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并已打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。
五、本次股东大会部分议案为特别决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的三分之二以上通过。其余议案系普通决议事项，需出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）所持股份总数的二分之一以上通过。
六、股东大会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
七、本公司不负责安排参加本次股东大会股东的住宿和接送等事项，平等对待所有股东。
八、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会并出具法律意见。
2014年第一次临时股东大会会议资料福建东百集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间
2014年1月27日下午1：30
二、现场会议召开地点
福州市八一七北路84号东百大厦18层会议室
三、与会人员
(一)截止 2014年 1月 20日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司股东；
(二)公司董事、监事及高级管理人员；
(三)公司聘请的中介机构相关人员。
四、会议主持人
公司董事长彭瑞涛女士
五、会议议程
(一)报告股东现场到会情况；
(二)审议事项
1、关于同意公司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案
2、关于同意公司发行短期融资券的议案
3、关于修订公司章程的议案
(三)股东提问；
(四)公司股东（委托代理人）投票表决；
(五)休会30分钟，会务组对现场及网络投票结果进行统计；
(六)主持人宣布表决结果；
(七)外聘律师宣读法律意见书；
(八)会议闭幕。
2014年第一次临时股东大会会议资料议案一
关于同意公司出让福州丰富房地产有限公司股权的议案各位股东、股东授权代理人：
福州丰富房地产有限公司（下称“丰富公司”）系一家房产项目公司，该公司开发的“琴亭湖畔”项目位于福州市晋安区新店镇，项目实际用地 63.9亩，共分两期开发，现一期四栋房产已预售。由于市政规划和拆迁原因，二期的土地证迟迟未办理，导致二期的工程未能按计划开展。为支持公司城市综合体项目的开发，现提请公司股东大会审议，同意公司将其与控股子公司中侨（福建）房地产有限公司合计持有的丰富公司35%股权以人民币25,000万元的价格转让给福州中胜投资发展有限公司。
请各位股东审议。
议案二
关于同意公司发行短期融资券的议案
各位股东、股东授权代理人：
为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，满足公司经营发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币4亿元（含4亿元）的短期融资券，用于补充流动资金，并置换部分中短期银行借款，以调整债务结构，降低融资成本。现提请公司股东大会审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请不超过人民币4亿元的短期融资券注册额度，同意公司在上述注册额度有效期内一次或分次择机发行短期融资券，并授权公司管理层全权决定本次短期融资券发行与上市的有关事项，包括发行时机和短期融资券条款的确定、相关合约的签署以及其他相关的一切事宜。
请各位股东审议。
2014年第一次临时股东大会会议资料议案三
关于修订公司章程的议案
根据企业经营发展需要，公司计划借市政修建地铁契机，对东百大厦B楼进行改扩建，根据国家相关规定，改扩建主体需具备房地产开发资质，为顺利推进改扩建工程的进行，现对公司经营范围进行调整，原公司章程第二章第十三条修订如下（增修部分以黑体列示）：
经依法登记，公司的经营范围：黄金、珠宝首饰零售；针、纺织品，百货，家俱，日用杂货，五金、交电、化工，仪器仪表，计量衡器具，电子计算机及配件，工艺美术品，建筑材料，工艺生产资料的批发、零售；信息服务；物业管理；零售保健食品；房地产开发。经营方式：零售、批发、租赁、服务、咨询、投资、开发、生产加工。
请各位股东审议。
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2019-021
中房置业股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年4月27日披露《委托理财公告（临2019-010）》，公司以
5,000万元人民币购买民生银行发售的民生银行综合财富管理（2019第 192期）对公理财产品，该产品于2019年7月22日到期，本金5,000万元及利息50.75万元人民币已划入公司帐户。
2019年8月5日，公司2019年第3次总经理办公会审议通过了《关于购买民生银行对公理财产品的议案》，决定购买民生银行发售的民生银行综合财富管理（2019第 508期）对公理财产品，购买金额 5,000万元人民币。公司于 2019年8月6日与民生银行签署《中国民生银行综合财富管理服务协议》，出资5,000万元人民币购买民生银行发售的民生银行综合财富管理（2019第 508期）对公理财产品，产品编码FGDA19508L，服务期限自 2019年 8月 7日至 2019年 11月 7日，共 92天，预期收益率为4.20%（扣除托管费率及管理服务费率），该产品预计到期后产生收益 53.67万元。本产品为保本型理财产品。投资期限内减少公司现金流净额5,000万元，对公司生产经营状况无影响。
本次购买委托理财产品在董事会授权范围内。截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为5,000万元。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2019年8月7日
福建睿能科技股份有限公司
自我培训制度
第一章总则
第一条为进一步完善福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，不断提高公司董事、监事和高级管理人员规范治理意识，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关实施细则、中国证券监督管理委员会福建监管局发布的《关于建立辖区上市公司自我培训机制的通知》及上海证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度旨在规范公司董事、监事和高级管理人员的执业行为，提升董事、监事、高级管理人员和其他相关人员的履职意识、职业操守和业务水平，提高公司规范运作水平。
第三条本制度所指的培训对象包括：董事长、董事、独立董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、证券事务代表，各部门、分支机构负责人，以及各全资、控股子公司（以下统称为“子公司”）的董事、监事、高级管理人员。
第二章培训内容、目的及要求
第四条公司董事长、总经理培训内容主要包括：国内外资本市场基本状况、上市公司信息披露基本要求、公司治理的基本原则、董事长和总经理的基本权利、义务和法律责任以及境内外证券市场融资和并购等最新政策法规。培训要求为系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。
部门要求的其他内容。培训目的是为系统了解资本市场法律法规内容，熟悉证券市场知识，强化规范运作意识，树立为投资者服务的理念。
第六条公司财务总监培训内容主要包括：上市公司运作法律框架，最新会计准则，上市公司关联交易、收购兼并、再融资政策，公开发行证券的公司信息披露编报规则。培训目的是为了提高专业业务水平，树立风险意识和规范运作意识，切实提高财务管理水平。
第七条公司董事会秘书培训内容主要包括：上市公司运作法律框架、上市公司董事会秘书的权利、义务和法律责任、上市公司信息披露规范以及上市公司规范运作的实务操作，上市公司再融资和并购重组政策，上市公司业务创新的实施规则与操作要点及证券监管部门要求的其他内容。培训目的是为了不断提高执业水准，强化勤勉尽责、规范运作的意识，充分发挥董事会秘书在公司规范治理和内部控制的重要作用。
第八条公司独立董事培训内容主要包括：国内证券市场最新法律法规及其政策、最新会计准则、上市公司运作和公司治理的法律框架、独立董事的权利、义务和法律责任等。培训目的是为了保证独立董事系统了解证券法律法规内容，熟悉证券市场知识，切实履行职责。
第九条公司各部门、分支机构负责人和各子公司董事、监事、高级管理人员的培训内容主要包括：上市公司信息披露基本要求、内幕信息的规范等。培训目的是为了及时上报重大信息、增强信息保密意识。
第三章培训形式
第十条培训形式分为外部培训和内部培训。外部培训主要指中国证券监督管理委员会及其派出机构、证券交易所、证券业协会等为主体组织实施的培训；
内部培训是指由公司不定期组织的，由公司内部管理人员或邀请外部专业人士的授课、座谈交流、实地调研等。
辅导、考核相结合的形式。
第十二条公司在召开董事会、监事会会议期间定期或不定期进行公司董事、监事和高级管理人员的培训工作。
第十三条公司不定期聘请中介机构（包括但不限于保荐代表人、注册会计师和律师）为公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员提供相关培训服务。
第十四条公司以发送邮件、微信、微博、报送书面材料等方式进行定期或不定期的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员培训工作。
第四章培训组织
第十五条公司董事会为公司董事、监事和高级管理人员培训工作的领导部门，具体工作由董事会秘书负责。
第十六条公司证券部应建立公司董事、监事和高级管理人员培训情况档案，记录公司董事、监事和高级管理人员培训情况，包括但不限于：参加培训内容、培训地点、培训时间、是否取得证书等。公司董事、监事和高级管理人员参加完相关外部培训后，需将培训结果及时告知公司证券部，并将培训取得的资格证书或结业证书复印件提交公司证券部留档。
第十七条公司证券部应定期收集证券监管部门、证券交易所外部培训信息，提前作出培训计划报董事长或董事会秘书同意后，通知公司董事、监事和高级管理人员，并根据培训通知要求确定参加培训事宜，做好联络、协调、报名、安排交通、联系酒店、住宿等相关事项。公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表因参加公司证券部统一安排的培训而产生的培训费、差旅费等费用由公司承担。
第十八条公司董事、监事和高级管理人员应积极参加证券监管部门组织的培训及公司组织的相关培训，各培训对象任期内每年参加不少于 16个学时的培训。
第十九条公司的自主培训可以抵免参训董事、监事相应学时的集中培训，但可抵免学时每年不超过8个学时。
章，并以电子邮件、微信、微博、传真等方式递交公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等。
第五章培训监督
第二十一条公司对培训工作进行总结，按规定上报中国证券监督管理委员会福建监管局。
第二十二条公司培训计划应详细列明培训对象、培训内容、培训时间、培训学时、培训师资安排等主要内容。如公司处于持续督导期的，保荐机构应参与制定公司董事、监事、高级管理人员的年度自主培训计划，并承担部分授课任务。
第二十三条公司在组织培训时，应做好培训的记录、录音、录像或摄影工作，以备相关部门核查。
第二十四条公司对董事、监事和高级管理人员参加培训的情况进行考核监督，并将参训对象参加培训情况纳入公司的年度业绩考核指标体系。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照有关法律、法规、政府有关主管部门和上海证券交易所发布的规章、规范性文件的规定执行。本制度如与有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定为准，并及时对本制度进行修订。
第二十六条本制度由公司董事会制定和修改，并由公司董事会负责解释。
证券代码：601113 证券简称：华鼎股份 编号：2014-008义乌华鼎锦纶股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于 2014年 3月 24日在公司三楼会议室举行。本次监事会应表决监事 3人，实际表决监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法有效。会议由监事会主席骆中轩先生主持，会议经审议通过以下决议：
一、审议通过了《关于 2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于 2013年度报告及报告摘要的议案》。
监事会认真阅读了公司 2013年度报告及报告摘要，认为：
1、公司 2013年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
3、在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与 2013年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
三、审议通过了《关于公司 2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
四、审议通过了《关于选举公司第三届监事会候选人的议案》。
提名丁晓年、黄俊燕为公司第二届监事会监事候选人。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票；
特此公告。
义乌华鼎锦纶股份有限公司监事会 2014年 3月 26日
证券代码：601838 证券简称：成都银行公告编号：2019-023
成都银行股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第三十七次会议以通讯表决方式召开，决议表决截止日为 2019年 6月 18日。会议通知已于 2019年 6月 13日以电子邮件及书面方式发出。本次会议应参与表决董事 14名，实际参与表决董事 14名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于核销对公类贷款的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于新设开发场地及客服中心同城应急办公场地的议案》
表决结果：同意 14票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2016-019北京华胜天成科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议审批通过《关于代双珠女士职位变动以及选举代双珠女士为公司董事的议案》、《关于聘任张月英女士担任董事会秘书的议案》。
因公司业务发展需要，公司现任董事会秘书、全资子公司华胜信泰产业公司COO代双珠女士将辞去公司董事会秘书一职，专注于公司“可信开放高端计算产业化项目”的运营、市场和销售管理工作。经董事长提名，聘任张月英女士担任公司董事会秘书，任期至本届董事会结束。
联系电话：010-80986666
传真号码：010-80986020
电子邮箱：securities@teamsun.com.cn
联系地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期华胜天成科研大楼
邮政编码：100193
特此公告。
附件:张月英女士简历
北京华胜天成科技股份有限公司董事会 2016年4月8日
附件:
张月英,女,1978年出生，本科学历，2005年加入北京华胜天成科技股份有限公司，历任总裁助理、新业务部运营和业务拓展总监、证券事务高级经理、证券事务代表等职。2014年参加上海证券交易所第55期上市公司董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2019-067上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
关于增加2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司关于增加2019年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月9日召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十次会议审议通
过了《关于新增公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事李哲龙先生回避了表决，该议案由六位非关联董事表决通过。该议案无需提交公司股东大会审议。
公司事前就上述涉及的关联交易通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。独立董事发表独立意见认为：
公司全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司（以下简称“昆山天洋”）向关联方江苏德法瑞新材料科技有限公司（以下简称“江苏德法瑞”）出租厂房、场地设备及办公房屋用于其日常生产经营，有其必要性及合理性；昆山天洋向关联方出租厂房、场地设备及办公房屋所约定的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则，关联交易价格公允；本次关联交易的实施不存在损害公司、中小股东及公司债权人合法利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。上述议案的审议及表决符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
独立董事同意上述关联交易事项。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类||||上年（前次）预计金额|上年（前次）实际发生金额||预计金额与实际发生金|
||||关联人||||||
||别|||||||额差异较大的原因|
|向关联人购买原材料||江苏德法瑞新材料科技有限公司||2,000万元||3,258,543.88元|1、墙布产品具有一定的季节性，销售旺季集中在下半年，因此下半年采购量会较上半年偏高；2、2000万元系2019年全年预计金额；3、2019年度预测时考虑收购玉兰股份后的采购量因素，后收购玉兰项目终止，采购量较预期有所减少。||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||关联交易类别||关联人|关联交易内容||关联交易预计金额|
|向关联方出租||江苏德法瑞新材料科技有限公司||向江苏德法瑞出租厂房、场地设备及办公房屋|38,955.00 元/季度||

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
公司名称：江苏德法瑞新材料科技有限公司
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李明健
注册资本：8,800万元
住所：海安经济技术开发区常安纺织科技园雄石路88号
经营范围：纳米材料的研发、制造、销售；汽车内饰面料、窗帘布、复合布、服装面料加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
江苏德法瑞的主营业务为窗帘布、复合布等布料的加工、销售；股权结构为李哲龙出资4,488万元、持股51%，李明健出资4,312万元、持股49%。
江苏德法瑞2018年度的主要财务数据：总资产 73,898,729.85元，净资产
50,874,219.41元，营业收入1,143,427.92元，净利润-4,115,780.59元。（数
据未经审计）
（二）关联关系说明
江苏德法瑞系由公司控股股东、实际控制人李哲龙控制，并由李明健（公司实际控制人李哲龙之子，公司第二大股东）担任执行董事、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，江苏德法瑞系公司的关联方，与江苏德法瑞的上述交易将构成关联交易。江苏德法瑞向公司承诺，不从事与公司及子公司有同业竞争性业务事项。
（三）履约能力分析
根据关联方财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次江苏德法瑞拟向昆山天洋承租位于江苏省苏州市昆山市千灯镇汶浦路
366号院内的部分厂房、场地设备及办公房屋，使用建筑面积为463.75平方米，用于墙布生产经营及办公使用，租赁期限自2019年7月9日至2020年7月8
日，季度租金为38,955.00元。昆山天洋与江苏德法瑞已就上述事项签订了《厂房租赁合同》。
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计日常关联交易事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务
范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展。上述关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害上市公司中小股东利益的情形，不会影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源也不会严重依赖上述关联交易。
五、备查文件
1、第二届董事会第二十六次会议决议；
2、第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见；
5、《厂房租赁协议》。
特此公告。
上海天洋热熔粘接材料股份有限公司
董事会
2019年7月 9日
民生证券股份有限公司
关于深圳市景旺电子股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“景旺电子”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，对景旺电子首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2993号）核准，景旺电子首次公开发行4,800万股人民币普通股（A股）。经上海证券交易所《关于深圳市景旺电子股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书[2017]3号）批准，公司股票于 2017年 1月 6日起在上海证券交易所上市交易。
截至本核查意见出具日，公司总股本为408,000,000股，其中有限售条件的流通股为 360,000,000股，占公司总股本的88.24%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）2名股东，上述股东持有的限售股共计33,088,002股，占公司总股本的8.11%，限售股锁定期为自公司股票上市之日起12个月，该部分限售股将于2018年1月8日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增等导致股本数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东承诺如下：
（一）深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）承诺：自景旺电子股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的景旺电子股份，也不由景旺电子回购该部分股份；景旺电子股票上市期满十二个月后，其每年转让的股份不超过所持有的景旺电子首次公开发行前已发行股份数的25%（如发生转增、送红股等，可减持数量相应调整）。
（二）深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）承诺：自景旺电子股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次公开发行前已持有的景旺电子股份，也不由景旺电子回购该部分股份；景旺电子股票上市期满十二个月后，其每年转让的股份不超过所持有的景旺电子首次公开发行前已发行股份数的25%（如发生转增、送红股等，可减持数量相应调整）。
截至本核查意见出具日，本次解除限售股份持有人在承诺期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在违规占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保的情形。
四、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 33,088,002股；
本次限售股上市流通日期为2018年1月8日；
首发限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量|
|1|深圳市景俊同鑫投资合伙企业（有限合伙）|18,080,001|4.43%|18,080,001|0|
|2|深圳市嘉善信投资合伙企业（有限合伙）|15,008,001|3.68%|15,008,001|0|
|合计||33,088,002|8.11%|33,088,002|0|

五、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|207,985,920|-33,088,002|174,897,918|
||2、境外法人、自然人持有股份|152,014,080|0|152,014,080|
||有限售条件的流通股份合计|360,000,000|-33,088,002|326,911,998|
|无限售条件的流通股份|A股|48,000,000|33,088,002|81,088,002|
||无限售条件的流通股份合计|48,000,000|33,088,002|81,088,002|
|股份总额||408,000,000|0|408,000,000|

六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
景旺电子本次解除限售股份的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要求；本次解除限售股份持有人严格履行了公司首次公开发行股票并上市时所作出的承诺；截至本核查意见出具日，景旺电子关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
综上，保荐机构对景旺电子本次限售股份上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：______________ ______________
徐杰 王嘉
民生证券股份有限公司年 月 日
证券简称：*ST油服 证券代码：600871 编号：临2019-009中石化石油工程技术服务股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：公司所属的全资子公司，具体名单见本公告附件。
本次担保最高金额及已实际为其提供的担保余额：1）授信担保，公司在担保期限内为被担保人承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 80亿元，截至 2019年 2月 28日，已实际提供的担保余额为人民币 74.43亿元；2）履约担保，公司在担保期限内为被担保人承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 180亿元，截至 2019年 2月 28日，已实际提供的担保余额约为人民币 64.8亿元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）基本情况
批准之时至 2018年年度股东大会结束时。
本公司预计在 2018年年度股东大会结束后，为满足国际市场开拓及日常经营需要，公司仍需要继续为全资子公司提供担保。为此，公司董事会于2019年3月25日审议通过关于为全资子公司提供担保的议案，包括：
1、授信担保：公司同意所属的全资子公司可以使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务，并由公司承担相应的连带担保责任。公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 80亿元（人民币捌拾亿元整），具体担保限额由公司视各子公司的经营需要进行调配。
2、履约担保：公司同意当所属的全资子公司在当地从事油田服务市场开发、投标活动并签署作业合同时，本公司提供履约担保，保证所属全资子公司在失去履约能力时由本公司代为履约。公司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 180亿元（人民币壹佰捌拾亿元整），具体担保限额由公司视各子公司的经营需要进行调配。
（二）内部决策程序
上述议案及董事会审议情况请见公司于 2019年 3月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第九届董事会第十一次会议决议公告》。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于本次担
保总金额最高为人民币 260亿元，超过本公司最近一期经审计总资产（人民币 609.05亿元）的30%，超过本公司最近一期经审计净资产（人民币 57.78亿元）的50%，同时部分被担保的所属全资子公司的资产负债率超过70%，因此本次担保应当在董事会审议通过后，须提交本公司 2018年年度股东大会批准。如获批准，本次担保有效期为 2018年年度股东大会批准之时至 2019年年度股东大会结束时。
二、被担保人基本情况
被担保人为公司所属的全资子公司，被担保人基本情况请见本公告附件。
三、担保协议
1、授信担保
担保方式：连带责任保证。
担保类型：为公司所属的全资子公司使用本公司部分授信额度，对外出具银行保函及信用证，用于投标、履约以及付款等日常经营性业务提供担保。
担保期限：自 2018年年度股东大会批准之时至 2019年年度股东大会结束时。
担保金额：公司在担保期限内为此承担的授信担保下的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 80亿元。
2、履约担保
担保方式：连带责任保证。
担保类型：为公司所属的全资子公司在当地从事油田服务市场开
发、投标活动并签署作业合同时，提供履约担保，保证其所属全资子公司在失去履约能力时由本公司代为履约。
担保期限：自 2018年年度股东大会批准之时至 2019年年度股东大会结束时。
担保金额：公司在担保期限内为此承担的履约担保下的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 180亿元。
四、董事会意见
公司董事会经过审议，一致通过为公司所属全资子公司提供担保的议案，认为担保有利于子公司业务的顺利开展，被担保人为公司所属的全资子公司，本公司能够有效地控制和防范风险。董事会决策符合相关法规和公司章程规定的程序。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布日，本公司及其控股子公司对外担保的总额约为人民币 139.23亿元，本公司无逾期对外担保。
六、附件
附件：被担保人基本情况
特此公告。
中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2019年 3月 25日
附件：被担保人基本情况
单位：亿元币种：人民币
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|被担保人||注册地|经营范围|本公司持股比例|2018年12月31日|||
||||||资产总额|负债总额|资产负债率|
||中石化胜利石|山东省东营市|石油工程技术服务|100%|115.92|117.91|101.71%|
||油工程有限公|||||||
||司|||||||
||中石化中原石|河南省濮阳市|石油工程技术服务|100%|108.62|109.10|100.43%|
||油工程有限公|||||||
||司|||||||
||中石化江汉石|湖北省潜江市|石油工程技术服务|100%|43.27|32.59|75.32%|
||油工程有限公|||||||
||司|||||||
||中石化华东石|江苏省南京市|石油工程技术服务|100%|34.06|35.07|102.98%|
||油工程有限公|||||||
||司|||||||
||中石化华北石|河南省郑州市|石油工程技术服务|100%|40.22|22.12|50.03%|
||油工程有限公|||||||
||司|||||||
||中石化西南石|四川省成都市|石油工程技术服务|100%|51.15|17.87|34.95%|
||油工程有限公|||||||
||司|||||||
||中石化石油工|北京市|地球物理勘探|100%|31.51|29.21|92.69%|
||程地球物理有|||||||
||限公司|||||||
||中石化石油工|北京市|工程建设|100%|234.17|233.64|99.78%|
||程建设有限公|||||||
||司|||||||
||中石化海洋石|上海市|海洋石油工程技术服务|100%|52.63|15.91|30.23%|
||油工程有限公|||||||
||司|||||||
||中国石化集团|北京市|石油工程技术服务|100%|42.09|31.87|75.70%|
||国际石油工程|||||||
||有限公司|||||||