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证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临 2015-017中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
大股东暂不减持暨股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向本公司两大国铁股东及实际控制人询问，不存在应披露而未披露的重大事项。
2、公司两大国铁股东基于对公司未来发展的信心及对公司投资价值的认可，暂时没有减持公司股份的计划。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续 3个交易日内（2015年 7月 2日、3日、6日）日收盘价格跌幅偏离值超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并问询了公司两大国铁股东（中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发总公司）及实际控制人，现将有关情况说明如下。
1、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
2、公司、两大国铁股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息。
3、公司两大国铁股东基于对公司未来发展的信心及对公司投资价值的认可，暂时没有减持公司股份的计划。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司所有信息均以在本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2015年7月7日
证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临2019-019中国东方红卫星股份有限公司
关于公司副总裁变更暨聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因工作变动原因，中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）副总裁李向阳先生申请辞去公司副总裁职务。
在担任公司副总裁期间，李向阳先生勤勉履职、兢兢业业，为公司宇航制造业务发展做出了卓越贡献。公司董事会对李向阳先生在任期间对公司发展所做贡献表示衷心感谢！
根据《公司章程》的相关规定，经公司总裁提名，公司董事会聘任姜军先生为副总裁，任期至本届董事会聘任高管任期结束为止。
姜军先生简历：
姜军，男，1971年10月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研究院总体专业技术部热控工程技术研究室副主任，总体部热控工程技术研究室副主任、主任，总体部部长助理，载人航天总体部副部长，研究发展部副部长，现任航天东方红卫星有限公司党委书记、副总经理。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-036
东方国际创业股份有限公司
关于出售公司部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截止2018年9月30日，东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）持有交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）股票 186.39万股，持有海通证券股票228万股。为进一步盘活存量资产，近期公司出售交通银行股票186.39万股，实现投资净收益约 544.12万元（其中已扣除了所得税费用约 181.37万元）；
出售海通证券股票 228万股，实现投资净收益约 1476.40万元（其中已扣除了所得税费用约 492.13万元）。上述两项合计实现投资净收益约 2020.52万元，约占2017年度经审计净利润的11.65%。上述交易完成后，公司不再持有交通银行和海通证券股票。
以上数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2018年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司2018年12月27日
证券代码：600733证券简称：北汽蓝谷公告编号：临 2019-023北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
关于子公司放弃对参股公司增资优先认购权暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●子公司北京新能源汽车股份有限公司参股公司北京新能源汽车技术创新中心有限公司拟通过产权交易所公开募集资金不低于 2.5亿元且不高于 5亿元（人民币，下同）。北京新能源汽车股份有限公司拟放弃北京新能源汽车技术创新中心有限公司本次增资的优先认购权。北京新能源汽车技术创新中心有限公司本次增资完成后，北京新能源汽车股份有限公司的持股比例将不低于7.58%。
●北京新能源汽车股份有限公司放弃北京新能源汽车技术创新中心有限公司增资优先认购权，构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、关联交易概述
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）子公司北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”或“子公司”）参股设立的北京新能源汽车技术创新中心有限公司（以下简称“国创中心”）拟采用通过产权交易所公开挂牌方式公开募集资金不低于 2.5亿元且不高
于 5亿元。北汽新能源拟放弃本次增资的优先认购权。国创中心本次增资完成后，北汽新能源持有国创中心的股权比例不低于7.58%。
北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）和北汽新能源分别直接持有国创中心31.25%股权。北汽集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》及相关规定，北汽新能源放弃本次增资的优先认购权，构成关联交易但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据上海证券交易所相关规定，北汽新能源放弃本次增资的优先认购权视同购买资产交易，按照放弃本次增资优先认购权所对应的“放弃的金额”，适用《上海证券交易股票上市规则》相关审议和披露标准。北汽新能源放弃本次增资优先认购权涉及的增资金额即 1.5265亿元，已超过北汽蓝谷最近一期经审计净资产（截至 2018年 6月 30日经审计的净资产 16,192,623,245.17元）的0.5%，但尚未达到最近一期经审计净资产的5%。因此本事项需报公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本交易关联方及交易标的基本情况
公司名称：北京新能源汽车技术创新中心有限公司
企业性质：有限责任公司
注册及办公地址：北京市北京经济技术开发区荣华中路 10号 1幢 A座 1705
注册资本：1.6亿元
法定代表人：原诚寅
主要经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；工程和技术研究和试验发展；产品设计、工业设计服务；销售电气设备、汽车、电子产品、汽车零配件；承办展览展示活动；市场调查；经济贸易咨询；汽车装饰；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术检测。
主要股东：北汽汽车集团有限公司（持股比例31.25%）、北京新能源汽车股份有限公司（持股比例31.25%）。
三、该关联交易对上市公司的影响
北汽蓝谷在国创中心本次增资前后均不对其合并财表报表，北汽蓝谷的财务状况不会因北汽新能源放弃对国创中心本次增资的优先认购权而发生重大变化。
四、关联交易应当履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司九届四次董事会审议通过了《关于子公司北汽新能源放弃对参股公司增资优先认购权的议案》，同意子公司北京新能源汽车股份有限公司放弃对参股公司北京新能源汽车创新中心有限公司增资优先认购权即不参与本次增资认购。
公司独立董事发表了事前认可意见：“我们认为，子公司北京新能源汽车股份有限公司放弃对参股公司北京新能源汽车创新中心有限公司增资优先认购权,不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会审议该项议案时关联董事应回避表决。”
公司独立董事出具了独立意见：“我们认为，子公司北京新能源汽车股份有限公司放弃对北京新能源汽车创新中心有限公司增资优先认购权,不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。本事项已经董事会审计委员会审议通过并经独立董事发表事前认可意见，董事会审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意子公司北京新能源汽车股份有限公司放弃对北京新能源汽车创新中心有限公司增资优先认购权。”
3、监事会审议情况
公司九届三次监事会审议通过了《关于子公司北汽新能源放弃对参股公司增资优先认购权的议案》。监事会认为：子公司北京新能源汽车股份有限公司放弃对北京新能源汽车创新中心有限公司增资优先认购权,不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，符合法律法规等相关规定，表决程序合法有效。
五、需要特别说明的历史关联交易情况
从 2019年年初至本公告披露日,公司与本交易关联人国创中心未曾发生关联交易。本次交易前 12个月内公司与关联人国创中心未曾发生关联交易。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会 2019年 3月 22日

备查文件：
（一）北汽蓝谷九届四次董事会决议
（二）北汽蓝谷独立董事事前认可意见
（三）北汽蓝谷独立董事意见
（四）北汽蓝谷董事会审计委员会的书面审核意见
（五）北汽蓝谷九届三次监事会决议
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2016-047江苏恒瑞医药股份有限公司
关于子公司获得审批意见通知件和药物临床试验批件的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司子公司成都盛迪医药有限公司和成都新越医药有限公司于近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《审批意见通知件》。另，成都盛迪医药有限公司收到国家食药监总局核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：地夸磷索钠
剂型：原料药
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第3.1类
申报阶段：临床
申请人：成都盛迪医药有限公司、成都新越医药有限公司
受理号：CXHL1501562川
批件号：2016L07585
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品制剂进行临床试验。
2、药品名称：地夸磷索钠滴眼液
剂型：眼用制剂
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第3.1类
申报阶段：临床
申请人：成都盛迪医药有限公司
受理号：CXHL1501561川
批件号：2016L07580
审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
3、药品的其他相关情况
2015年 7月 6日，成都盛迪医药有限公司和成都新越医药有限公司向四川省食品药品监督管理局提交药品注册申请并获受理。地夸磷索钠是一种 P2Y2受体激动剂，其作用于结膜上皮及杯状细胞膜上的 P2Y2受体，通过上调细胞内的钙离子浓度，促进水分及黏蛋白的分泌，进而改善干眼病症状。本品由参天制药获得Inspire制药公司（默克子公司）授权后开发，最早于2010年10月在日本获批用于干眼症的治疗，商品名为Diquas®，规格为3%（5mL）。
经查询，国内暂无地夸磷索滴钠原料及滴眼液获批。参天制药已在国内提交进口地夸磷索钠滴眼液的生产注册申请，目前状态为“在审评”，另外，国内已有成都盛迪医药、杭州百诚、广东众生、齐鲁制药共5家企业提交地夸磷索钠及滴眼液的3.1类临床注册申请。
2015年全球市场地夸磷索钠滴眼液销售额约为7534.6万美元。
截至目前，公司在地夸磷索钠及滴眼液研发项目上已投入研发费用约 243万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2016年9月8日
证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2015-071号湖北三峡新型建材股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2015年 8月 5日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称本公司）接第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司（以下简称宗宣达）通知：宗宣达分别于 2015年 8月 4日和 8月 5日，两次将其持有的本公司股票合计 4243.44万股（占本公司总股本的12.32%）与齐鲁证券有限公司进行股票质押式回购交易。其中：3200万股初始交易日为 2015年 8月 4日，购回交易日为 2016年 8月 4日；1043.44万股初始交易日为 2015年 8月 5日，购回交易日为 2016年 8月 5日。
截止本公告日，宗宣达共持有本公司无限售流通股 4243.44万股，占本公司总股本的12.32%。
特此公告。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2015年 8月 5日
证券代码600406 证券简称：国电南瑞 公告编号临 2018-031国电南瑞科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于 2018年 8月 15日召开，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的预案》，公司拟对《公司章程》进行了相应修订，具体如下：
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|原条款|修订后的条款|
|第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|第七十条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。|
|第一百一十五条 董事会由十二名董事组成，其中，独立董事四名（至少有一名会计专业独立董事），设董事长一人。|第一百一十五条 董事会由十二名董事组成，其中，独立董事四名（至少有一名会计专业独立董事），设董事长一人，副董事长一人。|
|第一百二十一条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。|第一百二十一条 董事长和副董事长由公司董事担任，由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。|
|第一百二十三条 董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百二十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|
|第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传|第一百二十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传|

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|真，紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传真等书面通知；通知时限为会议召开前三日（不含会议当日）。如董事长不能履行职责时或董事长无故不履行职责，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。|真，紧急情况可先以电话通知后补以邮件、传真等书面通知；通知时限为会议召开前三日（不含会议当日）。如董事长不能履行职责时或董事长无故不履行职责，由副董事长召集会议；副董事长不能履行职责或无故不履行职责时，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。|

此预案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十六日
证券代码：600446证券简称：金证股份公告编号：2015- 069
深圳市金证科技股份有限公司
关于召开 2015年第九次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年10月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第九次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 10月13日 14点分
召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年10月13日
至2015年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于向银行申请综合授信的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
2015年 9月19日的中国证券报、证券时报和上海证券交易所网站。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600446|金证股份|2015/10/8|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2015年10月9日（上午9—11时，
下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以
传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。
2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、 其他事项
会期半天，与会人员交通食宿费用自理
公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室
邮政编码：518057
联系人：王凯
联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986
特此公告。
深圳市金证科技股份有限公司董事会
2015年 9月18日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市金证科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月13
日召开的贵公司2015年第九次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于向银行申请综合授信的议案》||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临 2016-49
南宁化工股份有限公司
关于连续重大资产重组继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司因筹划重大事项，公司股票自 2016年 9月 2日起停牌，并于 2016年 9月 9日进入重大资产重组程序。2016年10月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关议案并于 2016年 10月 28日进行公告。2016年 11月 28日，公司召开重大资产重组投资者说明会（2016年 11月 24日临 2016-42公告）。2016年 11月 9日，公司收到上交所《关于对南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书信息披露的问询函》(上证公函[2016]2256号)（以下简称“《问询函》”），公司于2016年12月 9日对《问询函》进行了回复。本次重大资产出售相关议案提交公司将于 2016年 12月15日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议。
除上述重大资产出售外，公司控股股东正在筹划涉及资产注入公司的另一起重大资产重组事项。2016年10月28日，公司接到广西北部湾国际港务集团有限公司发来的《拟筹划重大资产重组的告知函》，2016年10月31日，公司第六届董事会第五次临时会议审议通过了《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》（详见2016年11月1日临2016-29公告），公司股票自2016年11月2日起继续停牌时间不超过1个月（详见《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的提示性公告》（2016年11月1日临2016-30公告）。2016年11月11日、2016年11月24日公司披露了《关于重大资产重组事项的进展公告》（详见临 2016-31公告和临2016-41）。公司预计本次重大资产注入重组事项无法在停牌期满 3个月内披露重大资产重组方案，2016年 11月14日，经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》（详见2016年11月15日临2016-33公告）及2016年11月 16日《更正公告》（详见临 2016-35公告），公司股票自 2016年 12月 2日起申请继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2个月。本次继续停牌的议案提交公司将于 2016年12月15日召开的公司2016年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司 2016年第一次临时股东大会于 2016年 12月 15日召开和上述重组事项仍存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请同意公司股票自 2016年 12月 9日起继续停牌，继续停牌时间将根据公司2016年第一次临时股东大会对《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》审议结果另行确定。
特此公告
南宁化工股份有限公司董事会
2016年12月8日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-019奇精机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,为进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000元的闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3208号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币 21.13元，募集资金总额为人民币 422,600,000元，扣除发行费用人民币 40,102,000元后，募集资金净额为人民币 382,498,000元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2017）28号）。上述募集资金已经全部到位，并存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|募集资金使用项目|总投资金额|募集资金投资额|截至2017年12月31日累计投入金额|
|1|年产 400 万套洗衣机离合器扩产与技改项目|16,000.00|16,000.00|12,270.12|

||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金使用项目|总投资金额|募集资金投资额|截至2017年12月31日累计投入金额|
|2|年产 2,500 万套电动工具零部件产业化项目|15,000.00|15,000.00|8,505.97|
|3|偿还银行贷款项目|7,249.80|7,249.80|7,249.80|
||合计|38,249.80|38,249.80|12,270.12|

截至2017年12月31日，公司累计收到的银行存款利息、保本型商业银行理财产品收益扣除银行手续费等的净额共计303.33万元，累计使用募集资金共计28,025.89万元，公司期末募集资金余额为10,527.24万元，其中募集资金专户余额为5,827.24万元，用于购买保本型商业银行理财产品4,700.00万元。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用最高额不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限截至 2018年 12月 31日，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起至2018年12月31日。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行
理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。
四、风险管理措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
五、对公司经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金，投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
保荐机构国信证券认为奇精机械目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。
奇精机械使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项决策程序合法合规。
因此，国信证券对奇精机械使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
2、独立董事意见
在不影响募集资金投资项目的正常运转，保证募集资金安全性高、流动性好的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定。同意公司使用最高额度不超过7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限截至2018年12月31日。
3、监事会意见
全体监事认为公司本次使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十四次会议决议
2、公司第二届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
4、保荐机构出具的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2018年3月13日
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-070重庆建工集团股份有限公司
关于调整公开发行 A股可转换公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日、2018年10月17日分别召开第三届董事会第三十一次会议及2018年第一次临时股东大会，审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案》及其他与本次公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关的议案。
2018年9月14日、2019年5月17日、2019年8月19日，公司分别召开第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第四十一次会议和第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》等相关议案。公司结合当前监管政策、市场环境的变化、公司及拟投资项目的实际情况，决定将本次公开发行可转债的发行规模调减为不超过16.60亿元（含16.60亿元，币种人民币，下同），并相应调整募集资金用途，公开发行可转债方案的其他条款不变。
本次公开发行可转债方案调整的具体内容如下：
（一）发行规模
1.调整前发行规模
本次发行可转债总额不超过 22亿元（含 22亿元），具体发行数额提请股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2.调整后发行规模
本次可转债总额不超过 16.60亿元（含 16.60亿元），具体发行数额股东大会已授权董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
1.调整前募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 22亿元（含 22亿元），扣除发行费用后
全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|重庆铁路口岸公共物流仓储项目|51,044.78|16,000.00|
|2|重庆保税港区空港皓月小区公租房项目|89,437.46|68,000.00|
|3|长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包|45,619.80|38,000.00|
|4|重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目|47,551.37|39,000.00|
|5|重庆翊宝智慧电子装置有限公司厂区二期项目|39,959.55|29,000.00|
|6|偿还银行贷款|30,000.00|30,000.00|
|合计||303,612.96|220,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
2.调整后募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过 16.60亿元（含 16.60亿元），扣除发行费用后全部用于以下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|拟使用募集资金金额|
|1|重庆铁路口岸公共物流仓储项目|51,044.78|16,000.00|
|2|重庆保税港区空港皓月小区公租房项目（一标）|89,437.46|59,600.00|
|3|长寿经开区八颗组团移民生态工业园一期标准厂房项目工程总承包|45,619.80|29,700.00|
|4|重庆市渝北区中医院三级甲等医院主体工程施工项目|47,551.37|30,700.00|
|5|偿还银行贷款|30,000.00|30,000.00|
|合计||263,653.41|166,000.00|

本次发行募集资金到位前，公司可根据项目的实际付款进度，通过自有资金或自筹资金先行支付项目款项。募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。
若本次发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具
体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十一日
证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2019-002江苏利通电子股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏利通电子股份有限公司（以下简称“利通电子”或“公司”）第一届董事会第十五次会议于2019年1月15日在公司会议室召开，会议通知于2019年1月4日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事白建川先生书面委托独立董事乐宏伟先生代为表决，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏利通电子股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
公司董事会同意公司使用募集资金置换截至2018年12月28日预先投入募投项目的自筹资金人民币8,791.39万元。本次募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律法规的要求。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构对此发表了核
查意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司董事会同意使用额度不超过 23,000万元的闲置募集资金通过安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过 12个月的理财产品或存款类产品等方式进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
本议案的决议有效期自本董事会审议通过之日起18个月内有效。
公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了同意的审核意见；保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容请见同日披露的相关公告。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-005）。
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据相关规定，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与招商银行股份有限公司宜兴支行、中信银行股份有限公司宜兴支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司宜兴支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，设立募集资金专用账户。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-006）。
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理公司变更登记的议案》。
依据上市公司相关法律、法规，公司已启用 2016年度股东大会及2018年第一次临时股东审议通过的拟于公司首次公开发行股票并上市后适用的《公司章程》（草案）。
根据公司股东大会授权，结合公司首次公开发行股票并上市后的实际情况，公司董事会同意对公司章程相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的公司变更登记、备案手续。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加注册资本及修改公司章程的公告》（公告编号：2019-007）。
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>
的议案》。
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于制定公司<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
表决情况：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
表决结果：通过。
特此公告。
江苏利通电子股份有限公司董事会
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2019-050
南京我乐家居股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：南京我乐家居智能制造有限公司
本次担保金额：不超过5,000万元
本次担保未收取任何费用，且不存在反担保
本次担保事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
一、担保概述
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 12月 13日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过5,000万元的保证担保，内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，担保有效期为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年。
公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
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|企业名称|南京我乐家居智能制造有限公司（更名前为南京我乐定制家具有限公司）|
|统一社会信用代码|913201173394349084|

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|-|-|
|住所|南京市溧水经济开发区滨淮大道118号|
|法定代表人|汪春俊|
|注册资本|41,606万元|
|公司类型|有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）|
|成立日期|2015年08月06日|
|经营期限|2015年08月06日至******|
|经营范围|家具、厨房卫生间用具、家居装饰，新型建筑材料（轻质高强多功能墙体材料、高档环保型装饰装修材料、优质防水密封材料、高效保温材料），日用品、配件和附件，木制品（木地板），石英石台面的设计、生产；装饰材料、涂料、瓷砖，家用电器、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜、燃气热水器、电热水器、电磁炉、烤箱、洗碗机、微波炉、水龙头、水槽（国家禁止和限制的产品除外）的委托生产及相关配套服务，销售自产产品。|

2、股权结构
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|-|-|-|
|股东|出资额（万元）|出资比例（%）|
|南京我乐家居股份有限公司|41,606.00|100.00|

3、主要财务数据
单位：万元
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|-|-|-|
|主要财务指标|2019年9月30日（未经审计）|2018年12月31日（经审计）|
|资产总额|64,589.04|58,640.67|
|负债总额|16,827.71|12,709.43|
|净资产|47,761.33|45,931.24|
|资产负债率|26.05%|21.67%|
|营业收入|30,235.55|31,952.67|
|利润总额|2,143.72|536.42|
|净利润|1,800.92|738.14|

三、担保协议的主要内容
公司本次为全资子公司我乐制造向银行等金融机构申请综合授信提供担保事项在公司董事会审议通过后，根据生产经营的具体需要，在有效授权期间内与具体银行签订授信担保合同。
四、董事会意见
董事会认为本次担保主要为满足子公司日常经营的需要，有利于支持其良性
发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风
险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。
五、独立董事意见
经核查，公司全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司因业务发展需要向银行申请综合授信，公司为支持子公司的业务发展及顺利融资而提供本次保证担保，其信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。综上，我们同意该担保事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司向银行等金融机构申请综合授信时提供不超过5,000万元的保证担保，有利于满足其日常经营资金需求，并助其良性发展，符合公司整体利益。该全资子公司信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，监事会同意本次担保事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额为12,700万元（含本次担保），占公司2018年经审计净资产的15.34%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议
2、第二届监事会第十二次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会2019年12月14日
证券代码：600873 证券简称：梅花生物 公告编号：2015-098
梅花生物科技集团股份有限公司
中期票据获准注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年3月17日，梅花生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十三次会议，会上审议通过了《关于发行中期票据的议案》。
该议案已经公司2014年年度股东大会审议通过。
公司于近日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN641号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次中期票据注册金额为人民币8亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通知书》之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和中国工商银行股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行。
公司将根据上述《接受注册通知书》要求，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，做好信息披露工作。
特此公告。
梅花生物科技集团股份有限公司二○一五年十一月二十七日
第六届董事会第十九次会议文件独立意见江苏长电科技股份有限公司独立董事
对公司为全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司
增加担保额度事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等规定，作为江苏长电科技股份有限公司独立董事，我们对公司第六届董事会第十九次会议《关于为全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司增加担保额度的议案》进行了认真审查，基于我们的独立判断，现将独立意见发表如下：公司本次增加担保额度事宜有利于增强星科金朋半导体（江阴）有限公司自身融资能力，满足其日常生产经营资金需要，符合公司整体发展要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。截至目前，长电科技不存在为大股东及其关联方提供担保的情况；除全资子公司长电科技（宿迁）有限公司以外，不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况。
（以下无正文）
第六届董事会第十九次会议文件独立意见（此页无正文，为《江苏长电科技股份有限公司独立董事对公司为全资子公司星科金朋半导体（江阴）有限公司增加担保额度事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
蒋守雷：
范永明：
潘青：
国泰君安证券股份有限公司
关于风神轮胎股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
《独立财务顾问承诺函》
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“本独立财务顾问”）接受风神轮胎股份有限公司（以下简称“上市公司”）委托，担任上市公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问。国泰君安在充分尽职调查和内核的基础上作出以下承诺：
（一）本独立财务顾问已按照法律、行政法规和中国证监会的规定履行了尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
（二）本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；
（三）本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具意见的本次交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（四）本独立财务顾问有关本次重大资产重组事项的专业意见已提交独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
（五）在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，本独立财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于风神轮胎股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易<独立财务顾问承诺函>》签章
页）
项目主办人：
张江 陈琦
项目协办人：
孙树智
国泰君安证券股份有限公司
湖南联合创业律师事务所
电话：（86731）84466135 84587500 传真：（86731）84587501地址：长沙市长岛路6号香格里.嘉园商务楼5楼 邮编：410001
湖南联合创业律师事务所
关于熊猫金控股份有限公司
2017年第三次临时股东大会法律意见书
致：熊猫金控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，湖南联合创业律师事务所（下称“本所”）接受熊猫金控股份有限公司（证券简称：熊猫金控；证券代码：600599；下称“公司”）委托，指派阳立、朱艳红律师（下称“本所律师”）出席公司2017年第三次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。本所同意公
司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件随同其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次临时股东大会由2017年12月12日召开的公司第五届董事会第五十九次会议决定召开。2017年12月13日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《熊猫金控股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议公告》和《熊猫金控股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，2017年12月23
日刊登了《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师经审查认为，公司召开本次临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、股东投票办法等；公司召开本次临时股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。
（二）经本所律师查验，公司董事会提请本次临时股东大会审议的议案为：
1、审议《关于聘请公司 2017年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案》；
3、审议《关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的议案》。
经审查，以上议案符合《规则》的有关规定，并已在本次临时股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经本所律师现场核查，本次临时股东大会采取现场记名投
票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，未参与现场投票的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2017年 12月 28日14：30（星期四）；
现场会议召开地点为：公司办公楼一楼会议室。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经本所律师查验，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次临时股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次临时股东大会的通知，出席本次临时股东大会的人员应为：
（一）2017年 12月 21日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（二）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次临时股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份70,382,340股，占公司总股本的42.40%；其中：
1、参加本次临时股东大会现场表决的股东及股东代表共2人，代
表股份70,382,340股，占公司总股本的42.40%；
2、本次临时股东大会无参加网络表决的股东。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次临时股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或因此而导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次临时股东大会上没有股东提出新的议案。
四、本次临时股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会的现场投票按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。本次临时股东大会的网络投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定进行。出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
五、本次临时股东大会的表决结果
本次临时股东大会审议的所有议案，必须经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。本次临时股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经本所律师合理查验，本次临时股东大会审议的所有议案，已
经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过
（公司本次临时股东大会的具体表决结果，请参见公司本次临时股
东大会决议的相关公告）。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
湖南联合创业律师事务所
（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
胡赞兵： 阳立
朱艳红
2017年12月28日
盛屯矿业集团股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四十三次会议相关议案的
事前认可意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为盛屯矿业集团股份有限公司的独立董事，对本公司第八届董事会第四十三次会议相关议案发表如下事前认可意见：
一、《关于聘任翁雄先生为公司副总裁的议案》
公司拟聘任翁雄先生为公司副总裁，公司已经向我们提交了翁雄先生的相关资料（包括高级管理人员个人履历、工作实绩等资料），我们对相关资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
我们作为公司的独立董事，现根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
二、《关于公司与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目的议案》
公司拟与深圳市盛屯稀有材料科技有限公司共同投资非洲刚果（金）年产3500t钴、10000t铜综合利用项目，召开董事会审议相关议案之前，公司向我们提交了与相关事项有关的详尽资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了深入的询问与探讨。
我们认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，参与合作的投资者中为本公司控股股东深圳盛屯集团有限公司的全资子公司深圳市盛屯稀有材料科技有限公司，因此，构成关联交易。本次投资与关联方签订合作合同，条款设置合理合法，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四十三次会议审议。
独立董事：刘宗柳、秦桂森、蔡明阳