证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2017—042湖北华昌达智能装备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司于2017年6月6日以电话或电子邮件方式向各位董事发出召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2017年6月16日上午 9点在公司会议室以通讯方式召开，会议应参加董事 7人，实际参加 7人，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于申请重大资产重组继续停牌的议案》
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年6月20日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》
为更好地落实战略规划和适应公司发展需要，公司拟变更公司名称为“华昌达智能装备集团股份有限公司”，拟变更英文名称为“Huachangda Intelligent Equipment Group Co.,Ltd.”。公司证券简称、证券代码保持不变。
截止 2016年底，公司合并财务报表范围内已包含 23家下属公司，随着公司规模的逐步扩大以及公司战略规划的进一步实施，公司拟建立企业集团化的公司运营体系。公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
由于公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修改和订正：
（一）、原《公司章程》第一章第二条为：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以颜华、罗慧、上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）（原广州基石创业投资合伙企业（有限合伙））、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生等25人为发起人，由十堰华昌达机电有限公司整体改制，发起设立为股份有限公司，于 2010年 10月在湖北省十堰市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，现营业执照号码为420300000044579。
现修改为：
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司以颜华、罗慧、上海嘉华投资有限公司、天津博观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）（原广州基石创业投资合伙企业（有限合伙））、谢佺、李树辉、许泽男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生等25人为发起人，由十堰华昌达机电有限公司整体改制，发起设立为股份有限公司，于 2010年 10月在湖北省十堰市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。
（二）、原《公司章程》第一章第四条为：
中文为：湖北华昌达智能装备股份有限公司
英文为：Hubei Huachangda Intelligent Equipment Co.,Ltd.
现修改为：
第四条公司注册名称：
中文为：华昌达智能装备集团股份有限公司
英文为：Huachangda Intelligent Equipment Group Co., Ltd.
除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》
公司因日常经营和项目融资需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币（或等额外币）10亿元（含10亿元）的授信额度，并启用该额度。主要银行包括但不限于兴业银行十堰分行、光大银行襄阳分行、招商银行上海张杨支行、民生银行北京分行等。
以上授信额度限额可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构和公司实际发生的融资金额为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的议案》
公司拟为全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）、湖北恒力达焊接装备有限公司（以下简称“湖北恒力达”）、西安龙德科技发展有限公司（以下简称“西安龙德”）、沈阳慧远自动化设备有限公司（以下简称“沈阳慧远”）、湖北迪迈威智能装备有限公司（以下简称“湖北迪迈威”）以及全资孙公司山东天泽软控技术有限公司（以下简称“天泽软控”）提供总额不超过15亿元的银行融资全额连带责任担保。
（一）、本次担保事项的基本情况：
1、担保期限：自协议签订之日起一年。(如担保协议签订后的有效期超过上述担保有效期，但贷款未到期，则担保有效期顺延至贷款到期。)
2、担保方式：连带责任担保
3、担保额度：不超过人民币15亿元。
（二）、被担保人的基本情况：
1、上海德梅柯汽车装备制造有限公司
（1）成立日期：2011年09月22日
（2）公司注册地：上海市嘉定工业区世盛路968号
（3）法定代表人：陈泽
（4）注册资本：17348.8334万元人民币
（5）经营范围：汽车工业装备设备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、装卸设备（除特种设备）、焊接设备、工业自动化设备、家具、模具、金属工具的制造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其100%的股权）
（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，上海德梅柯总资产为149,215.87万元，负债总额为103,360.83万元，净资产为 45,855.04万元，2016年度营业收入 85,275.05万元，净利润为 8,425.38万元。
2、湖北恒力达焊接装备有限公司
（1）成立日期：2010年11月22日
（2）公司注册地：武汉经济技术开发区全力五路99号
（3）法定代表人：何可敬
（4）注册资本：2000万元人民币
（5）经营范围：汽车工业成套设备设计、制造；非标件、模具、夹具的设计、制造；工艺装备设计、制造；汽车零部件加工；机电设备维修、安装；汽车
（不含九座以下乘用车）及零部件、金属材料、建材、电子元件、办公设备、化工产品（不含国家限制产品）销售；货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可方可经营)。
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其100%的股权）
（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，湖北恒力达总资产为17,639.10万元，负债总额为12,560.70万元，净资产为5,078.40万元，2016年度营业收入6,292.82万元，净利润为 198.67万元。
3、西安龙德科技发展有限公司
（1）成立日期：2003年09月29日
（2）公司注册地：西安市高新区高新路 33号新汇大厦 1幢 1单元 11402室
（3）法定代表人：李克
（4）注册资本：2400万元人民币
（5）经营范围：一般经营项目：工业复合材料设备的安装、维护服务；复合材料生产设备、智能电子产品、工业节能炉窑设备、计算机网络工程的设计、开发、生产与售后服务；机电产品（不含汽车）、新型节能产品的销售。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可项目）
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接持有其100%的股权）
（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，西安龙德总资产为 10,120.59万元，负债总额为 7,792.56万元，净资产为2,328.03万元，2016年度营业收入4,507.39万元，净利润为918.79万元。
4、沈阳慧远自动化设备有限公司
（1）成立日期：2016年1月7日
（2）公司注册地：沈阳市东陵区创新路155-5号301室
（3）法定代表人:刘伟军
（4）注册资本：壹亿贰仟万元人民币
（5）经营范围：机电设备及零部件、机器人与自动化成套设备及零部件、工业自动化生产线、激光加工成套设备及零部件、成套智能装备及零部件设计、研制、生产、销售及技术咨询服务；自动化控制技术与系统集成技术开发及技术咨询服务；计算机软件设计、开发与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（6）与本公司关系：系本公司的控股子公司（本公司直接持有其70%的股权）
（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，沈阳慧远总资产为 5,067.03万元，负债总额为 4,310.33万元，净资产为756.70万元，2016年度营业收入 250.77万元，净利润为-243.30万元。
5、湖北迪迈威智能装备有限公司
（1）成立日期：2017年01月22日
（2）公司注册地：湖北省十堰市东益大道9号
（3）法定代表人：尤海泉
（4）注册资本：5000万元人民币
（5）经营范围：检测设备、工装夹具、机械输送系统的设计、制造、销售、安装、检修；垂直多关节工业机器人、焊接机器人及其焊接装置设备制造；FTL柔性生产线制造；机床、工程机械、铁路机车装备等机械设备再制造及汽车零部件再制造；金属制品模具设计、制造；汽车动力电池专用生产设备的设计与制造；
自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施的建设、经营；托盘及集装单元共用系统建设、经营；研究开发中心；汽车制造专用设备、汽车零配件、五金工具、普通机电设备、金属材料（不含危险化学品）的批发及进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）；
经营佣金代理（不含拍卖）业务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
（6）与本公司关系：系本公司的全资子公司（本公司直接、间接持有其100%的股权）
6、山东天泽软控技术有限公司
（1）成立日期：2005年09月29日
（2）公司注册地：山东省烟台市芝罘区东岳路11号
（3）法定代表人：陈泽
（4）注册资本：1520万元人民币
（5）经营范围：智能输送设备、工业自动化系统装备及机电一体化设备的研发、设计、安装、销售和技术服务，物流仓储、货物和技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（6）与本公司关系：系本公司的全资孙公司（本公司间接持有其100%的股权）
（7）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016年 12月 31日，天泽软控总资产为 18,138.56万元，负债总额为 9,132.16万元，净资产为9,006.40万元，2016年度营业收入10,071.98万元，净利润为 393.59万元。
董事会认为公司拟为全资子公司上海德梅柯、湖北恒力达、西安龙德、沈阳慧远、湖北迪迈威，以及全资孙公司天泽软控提供总额不超过15亿元的银行融资全额连带责任担保，此事项可保证其日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经营效率和盈利能力。
本议案尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会