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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-111神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就上海浦东发展银行股份有限公司香港分行与子公司神州数码科技发展有限公司和神州数码澳门
离岸商业服务有限公司的融资贷款事项签署了《保证书》，担保金额为美元6,500万，提供保证担保。
二、被担保人基本情况
1、神州数码科技发展有限公司
成立时间：2000年9月11日
注册地点：Suite 2008, 20/F., Devon House, Taikoo Place, 979King’s
Road, Quarry Bay, Hong Kong
注册资本：35000万元港币
主营业务：Distribution of information technology products
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码科技发展有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2018年6 月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|227,494.90||237,024.81||
|短期借款|90,339.72||93,603.56||
|流动负债合计|186,628.54||185,523.50||
|负债合计|186,628.54||185,523.50||
|净资产|40,866.36||51,501.31||
|营业收入|339,998.07||173,236.69||
|利润总额|5,815.47||10,286.90||
|净利润|5,815.47||10,286.90||

截止2018年6月30日，神州数码科技发展有限公司资产总额为23.70亿元；
负债总额18.55亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率78.27%。
2、神州数码澳门离岸商业服务有限公司
成立时间：2006年1月6日
注册地点：澳门毕仕达大马路 26-54-B号中福商业中心 13楼C、D室
法定代表人：萧桥春、焦新华
注册资本：100万澳门元
主营业务：商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码澳门离岸商业服务有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2018年6 月30日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|155,643.75||226,144.23||
|短期借款|103,016.99||153,115.04||
|流动负债合计|154,269.21||223,034.72||
|负债合计|154,269.21||223,034.72||
|净资产|1,374.54||3,109.51||
|营业收入|536,420.42||323,218.23||
|利润总额|457.90||4,590.16||
|净利润|457.90||4,590.16||

截止 2018年 6月 30日，神州数码澳门离岸商业服务有限公司资产总额为 22.61亿元；负债总额 22.30亿元；或有事项涉及金额为 0万元；资产负债率98.62%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
|||||||||||||
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||担保期间|
|上海浦东发展银行股份有限公司香港分行||神州数码科技发展有限公司、神州数码澳门离岸商业服务有限公司||神州数码集团股份有限公司、神州数码（中国）有限公司||陆仟伍佰万美元||保证担保||担保生效日至银行收到保证人终止保证书的书面通知后六个月||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 415.38亿元，其中担
保实际占用额为193.97亿元,占公司最近一期经审计净资产的579.01%；其中神
州数码科技发展有限公司被担保总额为36.30亿元，担保实际占用额12.81亿元；
神州数码澳门离岸商业服务有限公司被担保总额为45.19亿元，担保实际占用额25.23亿元；公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年九月十五日
证券代码：300139 证券名称：晓程科技 公告编号：2015-051北京晓程科技股份有限公司
关于会计师事务所变更名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京晓程科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司年度审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）发来的《名称变更通知函》，经财政部、中国证监会批准，自即日起，众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）名称变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”，更名后的事务所各项职业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化。原“众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务由“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”继续承继经营。
本次仅为更名，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所事项。
特此公告。
北京晓程科技股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月八日
山东仙坛股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告
保荐机构（主承销商）：
山东仙坛股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）3,985万股人民币普通股（A股）并将在深交所中小板上市。本次发行将于 2015年 2月 9日（T日）分别通过深圳证券交易所（以下简称“交易所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，请仔细阅读 2015年 2月 2日（T-5日）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东仙坛股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
3、本次网下发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
4、发行人所在行业为畜牧（A03），参考市盈率为中证指数有限公司发布的行业平均市盈率，请投资者决策时参考。
本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剔除最高报价后的剩余报价及拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。本
次发行价格 5.28元/股对应的 2014年市盈率为 22.96倍（按扣除非经常性
损益前后净利润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算），低于 2015年 2月 4日中证指数有限公司发布的畜牧业（A03）最近一个月平均静态市盈率 110.1倍。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《山东仙坛股份有限公司首次公开发行股票发行公告》中的第一部分“初步询价结果及定价”。
5、按本次发行价格 5.28元/股，发行数量 3,985万股计算的预计募集资金总额为 21,040.8万元，扣除发行费用新股募集资金净额约为 17,225万元。
6、请投资者关注投资风险：若 2015年 2月 9日（T日）网下有效申购总量小于网下初始发行数量,将中止发行；若 T日出现网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的，将中止发行。若中止发行，发行人及主承销商将及时公告中止发行原因，在核准发行有效期内经向证监会备案择机重启发行。
7、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
8、所有参与本次网下发行的投资者均不得再参与网上发行。若投资者同时参与网下发行和网上发行，则网上申购部分为无效申购。单个网上投资者只能使用一个合格账户进行申购。
9、若本次发行成功，发行人实际募集资金净额约为 17,225万元，发行人净资产将急剧增加，如果募集资金投资项目的盈利能力不能同步增长，将给发行人净资产收益率等盈利指标带来负面影响，也将对发行人资金管理运营及内部控制提出严峻挑战。
10、本次发行结束后，需经深交所批准后方能在深交所公开挂牌交易。
如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。
发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东
基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
11、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购；任何怀疑发行人是纯粹“圈钱”的投资者，应避免参与申购。
12、本特别风险公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。
发行人：山东仙坛股份有限公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2015年 2月 6日
股票代码：000030、200030 股票简称：富奥股份、富奥B
公告编号： 2018-47
富奥汽车零部件股份有限公司
关于新增 2018年投资预算暨公司购买土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“富奥股份”）于2018年10月15日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于新增2018年投资预算暨公司购买土地使用权的议案》。
因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司拟通过“招拍挂”的方式购买位于现有富奥股份公司青岛生产车间及配套设施建设项目西侧的工业用地，用于一汽大众青岛二期产品配套项目的建设。该交易将使公司新增 2018年投资预算2,520万元。该项目的议案尚需提交股东大会审议。
2、本次购买土地使用权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
1、本次购买土地使用权的出让人：青岛市国土资源局
2、地址：青岛市国土资源局大楼
三、交易标的基本情况
该宗地位于青岛市现有富奥股份公司青岛生产车间及配套设施建设项目用地西侧，出让的土地面积为 5.333万平方米（80亩，具体位置和面积以规划审批为准），预计地块交易总价约为 2,520万元（最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。
交易标的所涉及的土地性质为工业用地，使用类型为出让,出让年限为 50年。
四、本次投资对公司的风险及影响
本次购买土地用于一汽大众青岛二期产品配套项目，是公司为完善生产基地布局进行的项目投资，有利于公司可持续发展和战略目标的实现。本次拟购买的土地使用权，需要通过国土部门“招拍挂”程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司将积极关注市场变化，加强与相关方的密切沟通，力争竞拍成功。
公司将按照《公司章程》及上市公司监管的相关规定，根据进展情况及时发布进展公告，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会2018年10月15日
广州达意隆包装机械股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监督职责，切实维护了公司利益和股东权益。监事会成员列席了报告期内召开的各次董事会并参加了股东大会，监督公司董事、高级管理人员履行职责情况；独立行使监事会职权，检查公司财务状况；
加强监督信息披露工作，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》等法规文件，审查了各定期报告及临时公告，保证信息披露的真实性、准确性和完整性。现将2017年主要工作分述如下：
一、监事会工作情况
2017年度，公司监事会共召开5次监事会会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：
（一）2017年2月27日，第四届监事会第六次会议在广州市萝岗区云埔一路 23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了以下议案：《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。
本次监事会决议公告刊登于2017年2月28日的《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2017-010）。
（二）2017年4月14日，第四届监事会第七次会议在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，审议通过了以下议案：《2016年度监事会工作报告》、《2016年度总经理工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《关于审议<内部控制规则落实自查表>的议案》、《董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《公司董事、监事、高管人员薪酬报告》、《关于会计
政策变更的议案》、《2016年年度报告》全文及摘要。
本次监事会决议公告刊登于2017年4月18日的《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2017-016）。
（三）2017年4月24日，第四届监事会第八次会议在广州市萝岗区云埔一路 23号公司一号办公楼一楼会议室以通讯表决的方式召开，审议通过了以下议案：《关于审议公司<2017年第一季度报告>全文及正文的议案》。
本次监事会决议仅审议2017年第一季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，根据深圳证券交易所有关规定，决议免于公告。
（四）2017年8月23日，第四届监事会第九次会议在广州市萝岗区云埔一路 23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，审议通过了以下议案：《关于会计政策变更的议案》、《关于审议公司<2017年半年度报告>全文及摘要的议案》。
本次监事会决议公告刊登于2017年8月25日的《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2017-034）。
（五）2017年10月30日，第四届监事会第十次会议在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以通讯表决的方式召开，审议通过了以下议案：《关于审议公司<2017年第三季度报告>全文及正文的议案》。
本次监事会决议仅审议2017年第三季度报告一项议案且无投反对票或弃权票情形，根据深圳证券交易所有关规定，决议免于公告。
二、监事会对报告期内公司有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对公司的决策程序及公司董事、高级管理人员履职情况进行了必要的监督，对重要事项全程监督。监事会认为：报告期内，公司法人治理结构完善，公司的各项工作能严
格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，内部控制健全，决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能勤勉尽职，遵守国家法律、法规和公司章程等制度，维护公司利益，不存在违反法律、法规、规章以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，公司监事会依法对公司财务制度与财务状况进行了检查与审核。
监事会认为：公司财务管理工作能够按照现行的企业会计制度、准则规范进行，财务制度健全、运行稳健，会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司财务会计报告后所出具的标准无保留意见审计报告，以及对相关事项作出的评价是客观、公正的，真实地反映了公司2017年末的财务状况和2017年度经营成果。
（三）公司关联交易情况
监事会对公司2017年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司2017年度关联交易符合公司正常经营活动的需要，遵循公平、公正、公开的交易原则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益；关联交易履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（四）公司收购、出售资产事项情况
报告期内，公司将持有的参股子公司广州一道注塑机械股份有限公司34.44%的股权以2,000万元人民币的转让价格出售给广州凯旭投资管理有限公司。目前，股权转让的相关手续与工商变更登记手续已办理完毕。公司此次出售资产决策程序履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，遵循公平、公正、公开的交易原则。本次股权转让行
为有利于公司收回相关投资资金，增加公司经营性现金，有利于平衡和控制公司的经营风险，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（五）公司非募集资金投资重大项目情况
公司2017年非募集资金投资项目程序合法，符合公司的经营实际，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。
（六）公司对外担保及股权、资产置换情况
公司2017年对外担保程序合法，符合公司的经营实际，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的情形。公司无股权、资产置换情况事项。
（七）内部控制自我评价
经核查，公司内部控制的自我评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
（八）对年度审计报告进行审查情况
经审查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度《审计报告》内容客观、真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司已建立了较为完善和完整的内幕信息知情人登记管理制度，符合国家相关法律法规要求，并能得到有效的执行，内幕信息知情人登记管理制度的建立对公司未公开信息的传递、报送、管理和使用各环节起到了较好的风险防范和控制作用，有效的保护了投资者特别是中小投资者的利益。
三、2018年工作展望
监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等
有关法律法规赋予的职能，依法行使职权，充分发挥监事会作用，同时加强自身学习，强化监督职能，促进公司继续规范运作和可持续发展，切实维护公司及广大股东的合法权益。
以上是监事会2017年度工作报告，今后监事会将一如既往坚持公平、公正的原则，认真做好监督、检查工作，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
广州达意隆包装机械股份有限公司监事会
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2015-003武汉天喻信息产业股份有限公司
关于子公司员工股权激励框架方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假一、董事会会议召开情况
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、背景及目的
为实现可持续发展，武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）在发展以智能卡为代表的数据安全业务的同时，布局了以教育云业务为代表的移动互联网业务（全资子公司武汉天喻通讯技术有限公司）、移动支付服务业务（全资子公司武汉擎动网络科技有限公司）、以移动终端安全解决方案为核心的可信安全服务业务（控股子公司武汉果核科技有限公司）、以“营改增”为市场契机的税控业务（全资子公司湖北百旺金赋科技有限公司）、智能零售 O2O电子商务运营业务（参股公司武汉中天慧购电商服务有限公司）等新业务方向，积极推动公司从“产品”向“服务”的战略转型。
目前公司正处于转型的关键期，公司布局的上述新业务由于经营理念、商业模式、管理模式等都不同于公司传统业务，各子公司的经营管理都面临巨大的挑战。为充分调动子公司经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟通过制定、实施子公司员工股权激励方案，促进公司新业务的快速发展，加快公司的转型步伐，实现公司可持续发展。
二、子公司员工股权激励框架方案主要内容
1.原则
以激励子公司经营管理层和核心员工与所在企业共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法规以及公司业务发展实际情况，制定、实施子公司员工股权激励方案。
2.实施主体
公司全资、控股子公司。
3.激励对象
子公司经营管理层和核心员工。
4.激励方式
激励对象以不低于经资产评估的子公司每股净资产的价格，以现金对子公司进行增资，从而持有子公司股权。员工持股的比例不超过30%。
5.激励对象获利途径
激励对象持有本公司股权的获利途径为：子公司盈利分红；满足一定条件后对外转让股权；公司在合适的条件下收购激励对象持有的子公司股权。
6.子公司股权激励方案审批程序
公司将根据子公司的具体情况制订各自的员工股权激励实施方案，并按照相关法律法规及公司章程的规定履行相关审批程序和披露义务。
三、框架方案的审批程序
公司于 2015年 1月 5日召开的第六届董事会第八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于子公司员工股权激励框架方案的议案》。
四、风险提示
各子公司根据本框架方案制定、实施其员工股权激励方案存在股权定价不被接受、被激励对象无意愿参与或子公司股权发生变动等导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会二〇一五年一月五日
河北汇金机电股份有限公司 未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划
河北汇金机电股份有限公司
未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划
为完善和健全河北汇金机电股份有限公司（以下简称为“公司”）科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》（证监会公告[2013] 43号）等文件精社，并根据《公司章程》的规定，公司董事会制订了公司未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划（以下简称为“本规划”），本规划尚需股东大会审议通过。
本规划的具体内容如下：
一、分红回报规划制定考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、分红回报规划制定原则
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的实际经营情况和可持续发展；董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小股东)的意见。
三、分红回报规划制定周期和相关决策机制
河北汇金机电股份有限公司 未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划
公司至少每三年重新审阅一次分红回报规划，由董事会根据股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事会的意见对公司正在实施的股利分配政策提出适当且必要的修改方案，提出该时间段的股东分红回报规划，并提交公司股东大会通过网络投票的形式进行表决。
四、股利分配的形式和时间间隔
公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配利润，并优先考虑采取现金方式分配利润。在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配。
如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司的利润分配不得超过累计可供分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提出公司进行中期现金分红的方案，并经公司股东大会表决通过后实施。
五、现金分红的条件、各期现金分红最低比例
公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、同行业的排名、竞争力、利润率等因素论证公司所处的发展阶段，以及是否有重大资金支出安排等因素，按公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（一）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到80%；
（二）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到40%；
（三）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，利润分配方案中现金分红所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
河北汇金机电股份有限公司 未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东大会审议通过后方可实施。
六、制定和调整利润分配政策的程序
（1）公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提出，独立董事应当对董事会制定的利润分配方案是否认真研究和论证公司利润分配方案的时机、条件和最低比例等发表明确意见。
董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（其中应包含三分之二以上的独立董事）表决通过、监事会半数以上监事表决通过。董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划，独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见。
公司利润分配方案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提交公司股东大会审议。
涉及利润分配相关议案，公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。
公司股东大会在利润分配方案进行审议前，应当通过深圳证券交易所投资者交流平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等多渠道与公众投资者，特别是中小投资者进行沟通与交流，充分听取公众投资者的意见与诉求，公司董事会秘书或证券事务代表及时将有关意见汇总并在审议利润分配方案的董事会上说明。
（2）受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达到40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整后利润分配政策不得损害股东
河北汇金机电股份有限公司 未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划
权益、不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。
如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事及监事会的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（其中包含三分之二以上独立董事）表决通过并经半数以上监事表决通过。经董事会、监事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交公司股东大会审议。
董事会需在股东大会提案中详细论证和说明调整原因，独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。公司利润分配政策调整方案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上表决通过。为充分听取中小股东意见，公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。
公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：（1）如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；（2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
公司股东及其关联方存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
七、股利分配方案的实施时间
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利的派发事项。出现派发延误的，公司董事会应当就延误原因作出及时披露。
八、公司分红政策制定及执行的信息披露
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：
河北汇金机电股份有限公司 未来三年（2016－2018年）股东分红回报规划
2．分红标准和比例是否明确和清晰；
3．相关的决策程序和机制是否完备；
4．独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
5．中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。
综上，公司未来股利分配计划着眼于长远规划和可持续发展，在兼顾公司持续快速发展的同时，重视对全体股东特别是中小股东的投资回报。公司制订的股利分配计划具有可行性，公司经营发展状况及现金流量状况能够保证股利分配政策的顺利实施。
河北汇金机电股份有限公司董事会2016年1月31日
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2019-010蓝帆医疗股份有限公司
关于控股子公司申请银行授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝帆医疗”）第四届董事会第二十次会议于2019年3月8日召开，以同意票11票，反对票0票，弃权票0票的表决结果审议通过了《关于控股子公司申请银行授信的议案》，相关情况公告如下：
一、公司控股子公司申请授信额度情况
根据蓝帆医疗股份有限公司控股子公司Biosensors International Group,Ltd（.以下简称“BIG”）2019年生产经营发展的需要，BIG拟向JPMorgan Chase Bank, N.A., SingaporeBranch（以下简称“JPMorgan”）和 Bank of China Limited, SingaporeBranch（以下简称“中行新加坡分行”）申请综合授信额度共计1.132亿欧元，具体情况如下：
单位：欧元
|||
|-|-|
|公司名称|拟授信银行|
|BIG|JPMorgan Chase Bank, N.A., SingaporeBranch|
|BIG|Bank of China Limited, Singapore Branch|
|合 计||

公司的控股子公司BIG此次申请的综合授信额度总计为1.132亿欧元，授信总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》规定，需提交公司股东大会审议。
具体融资金额将视BIG的生产经营对资金的需求来确定，且不超过上述具体授信额度；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。同时，公司董事会授权公司副总裁、首席战略官、BIG首席财务官杨帆先生在上述综合授信额度内办理一切与银行借款、
融资等有关的事项。
公司及控股子公司BIG目前的财务状况良好，具备偿付能力。公司及控股子公司与
上述银行均无关联关系。
二、独立董事意见
根据公司的控股子公司 BIG2019年度生产经营发展的需要，BIG拟向 JPMorgan和中行新加坡分行申请授信额度 1.132亿欧元，具体贷款金额将视 BIG对资金的需求来确定，将主要用于 BIG的日常运营和贸易。这符合公司及控股子公司的发展需要，有利于保证公司及控股子公司发展必要的资金，该事项履行了必要的决策程序。因此，我们同意公司控股子公司BIG向 JPMorgan和中行新加坡分行申请2019年度的授信额度事项。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一九年三月九日
证券代码:300421 证券简称：力星股份 公告编号：2015-001江苏力星通用钢球股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|470,986,200.24|424,111,064.03|11.05%|
|营业利润|56,435,741.97|53,963,507.10|4.58%|
|利润总额|63,168,428.70|60,240,257.34|4.86%|
|归属于上市公司股东的净利润|52,381,030.22|49,774,843.81|5.24%|
|基本每股收益（元）|0.6236|0.5926|5.23%|
|加权平均净资产收益率|15.53%|16.66%|-1.13%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
|总 资 产|643,766,325.40|553,063,306.31|16.40%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|321,643,679.65|302,644,108.42|6.28%|
|股 本|84,000,000.00|84,000,000.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.8291|3.6029|6.28%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司收入和净利润呈增长趋势，实现的净利润主要来源于主营业务利润，盈利能力较强。
2．财务状况
（1）2014年度公司实现营业总收入470,986,200.24元，同比增长11.05％，主要原因是销量的增长；
（2）营业利润 56,435,741.97元，同比增长4.58％;
（3）利润总额 63,168,428.70元，同比增长4.86％;
（4）归属于上市公司股东的净利润52,381,030.22元，同比增长5.24％；
（5）报告期内基本每股收益0.6236元，同比增长5.23%;
（6）归属于上市公司股东的每股净资产本期数比上年同期增长
6.28%。
报告期内，公司财务状况良好。
三、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2015年 2月26日
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2018-109上海钢联电子商务股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)（以下简称“财会〔2018〕15号文件”）的相关规定，对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018年 6月 15日发布了财会〔2018〕15号文件，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》
和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次变更后，公司执行的会计政策按照财政部于 2018年 6月 15日发布的财会〔2018〕15号文件的相关规定执行，除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、变更日期
自公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会〔2018〕15号文件的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。
4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。
应付账款”项目。
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。
7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
三、董事会意见
公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策的变更。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财会〔2018〕15号文件要求进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财会〔2018〕15号文件要求对会计政策进行的相应变更，符合有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，具有必要性和合理性。董事会对该事项的决
策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更符合财会〔2018〕15号文件要求，执行新会计政策更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情况。全体监事同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十九次会议决议》；
2、《第四届监事会第十八次会议决议》；
3、第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-020厦门日上车轮集团股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2015年3月27日对厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。
根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后另行公告。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
深圳市漫步者科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告证券代码：002351 证券简称：漫步者 公告编号：2015-024深圳市漫步者科技股份有限公司
关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月20日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】40号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票 3700万股，每股面值 1元，每股发行价人民币 33.5元。截至 2010年 1月 28日止，本公司共募集资金 123,950万元，扣除发行费用 7,494.72万元，募集资金净额116,455.28万元。截止2010年1月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）GF字第020003号”验资报告验证确认。
根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010年第一期，总第四期）》（中国证监会会计部 2010年 6月23日发布）规定，本公司将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计249.77万元，由原自所发行权益性证券的溢价收入中扣除，调整计入当期损益，相应调增资本公积249.77万元，募集资金净额调整为 116,705.05万元。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签署了监管协议。
二、超募资金使用情况
2010年 3月 24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》、《关于审议公司使用部
深圳市漫步者科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告分超募资金增资北京爱德发科技有限公司的议案》、《关于审议公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金偿还银行贷款和委托贷款4,000万元，增资全资子公司北京爱德发科技有限公司3,000万元，补充公司流动资金 5,000万元。详见2010年3月25日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款和委托贷款、增资全资子公司及补充流动资金的公告》（公告编号：2010-010）。
截至2015年3月31日，公司尚未使用的超募资金余额为74,462.93万元，其中含超募资金所产生的利息额12,148.38万元。
二、使用超募资金永久性补充流动资金的具体情况及必要性
为满足公司持续健康发展，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，本着股东利益最大化的原则，公司有必要使用超募资金永久性补充流动资金，以确保日常经营的顺利开展及对市场的快速响应，从而给股东更大的投资回报。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，经公司第三届董事会第九次会议审议，公司拟使用超募资金2.2亿元永久性补充流动资金。本次使用超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，公司本次使用超募资金永久性补充流动资金是合理且必要的。
三、公司承诺
1、公司确认在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；
2、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；
3、公司承诺按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。
深圳市漫步者科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告四、董事会审议的程序及结果
2015年 4月 20日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构分别就此发表了同意意见，上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
五、独立董事、监事会、保荐机构对《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》的意见
（一）独立董事意见
经核查，认为：使用超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，我们同意公司使用超募资金资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。经过认真审议，公司监事会认为，使用超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
因此，公司监事会同意公司使用超募资金资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具的核查意见：本次使用超募资金永
深圳市漫步者科技股份有限公司关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告久性补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意
见，尚需提交股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本保荐机构对漫步者此次本次使用超募资金永久性补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》；
3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
4、《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十二日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2017-019山东龙泉管道工程股份有限公司
关于为全资子公司无锡市新峰管业有限公司
继续提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 9日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
全资子公司无锡市新峰管业有限公司（以下简称“新峰管业”）因生产经营所需，拟向银行申请最高不超过人民币 10,000万元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），融资期限为一年，公司同意为新峰管业提供融资性担保，为其融资承担连带保证责任。
上述担保即将于 2017年 5月 8日到期，因新峰管业经营发展需要，公司拟为新峰管业继续提供上述融资性担保，为其融资承担连带保证责任，担保期限自前述担保期限届满之日起二年。
二、被担保人基本情况
1、名称：无锡市新峰管业有限公司
2、住所：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区振胡路 136号
3、法定代表人：刘长杰
4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
5、注册资本：7,500万元整
6、经营范围：高中低压管道配件、XF双向空气马达阀门执行器的制造，冷作、金属切削加工，管件、管材、阀门的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2016年 12月 31日，新峰管业总资产 37,468.04万元，净资产 22,080.38万元，资产负债率41.07%；2016年 1-12月营业收入 7,845.96万元，利润总额 -1,818.71万元，净利润-1,572.95万元（以上数据已经审计）。
截至 2017年 3月 31日，新峰管业总资产 37,608.37万元，净资产 21,281.58万元，资产负债率43.41%；2017年 1-3月营业收入 1,416.85万元，利润总额-798.78万元，净利润-798.78万元（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的全资子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司本次同意为全资子公司新峰管业继续提供担保是为支持新峰管业的发展，在对新峰管业的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经
过谨慎研究后作出的决定，本次为新峰管业继续提供担保的风险处于公司可控的范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司的担保总额为人民币 59,500万元，全部为公司对全资子公司的担保，占公司 2016年度经审计净资产的28.92%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届董事会第八次会议决议；
2、《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司董事会
二零一七年四月二十五日
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2018-077山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2018年8月4日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2018年 8月 7日下午 2:30以现场方式召开，会议由监事会主席王雷先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》根据《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称《激励计划（草案）修订稿》）的相关规定，在激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格、授予数量将作相应调整。
公司于 2018年 5月 18日召开 2017年度股东大会，审议并通过《关于 2017年度利润分配预案的议案》并 2018年 7月 17日实施完毕权益分派事项（详见公司《2017年年度权益分派实施公告》公告编号：2018-062），根据《激励计划（草案）修订稿》的相关规定，公司对本次授予的限制性股票的授予价格进行调整，即将限制性股票的授予价格由6元/股调整为5.87元/股。
公司监事会经审议认为，前述调整系根据有关规定及公司《激励计划（草案）修订稿》的相关内容按照既定的调整方法进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，公司监事会同意前述调整事项。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、审议通过《关于延期授予限制性股票的议案》
根据《创业板信息披露业务备忘录第 8号——股权激励计划》（以下简称《8号备忘录》）的相关规定，上市公司在下列期间内不得向激励对象授予限制性股票：1、公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；
2、公司业绩预告、业绩快报公告前十日内；
3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后二个交易日内；
4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
鉴于公司正在筹划发行股份购买资产事项，且经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2018年 6月 19日开市起停牌。同时，公司计划于 2018年 8月 30日披露《2018年半年度报告》，根据《8号备忘录》的相关规定，公司无法在前述窗口期内向激励对象授予限制性股票。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《8号备忘录》的相关规定，公司不得授出权益的期间不计算在60日内。
据此，公司决定将授予限制性股票的期限依据公司发行股份购买资产相关报告文件依法披露后二个交易日后及公司《2018年半年度报告》披露日孰晚，作相应顺延。
公司监事会经审议认为，前述顺延系根据有关规定及公司《激励计划（草案）修订稿》的相关内容作出的妥善安排，不会对公司本次股权激励事项产生实质性不利影响，公司监事会同意前述事项。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2018年8月8日