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证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2018-084债券代码：123012 债券简称：万顺转债
汕头万顺包装材料股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]835号）核准，核准汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额 95,000.00万元可转换公司债券，期限 6年。截至 2018年 7月 30日止，公司实际已发行面值为人民币 100元的可转换公司债券 9,500,000.00张，募集资金总额人民币 95,000.00万元，与本次可转债发行相关的发行费用 2,834.50万元，募集资金总额扣除已支付的保荐及承销费用 2,445.00万元后的净额为人民币 92,555.00万元。以上募集资金已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 8月 2日出具的《验资报告》（大信验字[2018]第 5-00011号）验证确认。
二、使用募集资金对广东万顺科技有限公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的情况
公司可转债募集资金投资项目中，“高阻隔膜材料生产基地建设项目”由公司全资子公司广东万顺科技有限公司（以下简称“广东万顺”）负责实施。
2018年 8月 10日，公司第四届董事会第二十二次（临时）会议、第四届监事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金对广东万顺科技有限公司提供财务资助以实施募集资金投资项目的议案》：为确保募集资金投资项目顺利实施，同意公司使用募集资金人民币 50,000万元对全资子公司广东万顺科技有限公司提供财务资助，以实施可转债募集资金投资项目“高阻隔膜材料生产基地建设项目”，资助期限为 3-5年，财务资助利率参照金融机构同期贷款利率，按季计付利息，待募集资金投资项目实施后，广东万顺科技有限公司以日常经营活动获得的资金将财务资助本金偿还公司。
三、募集资金专户设立情况
为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，公司于 2018年 8月 10日召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于广东万顺科技有限公司开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》：同意全资子公司广东万顺科技有限公司根据募集资金管理的需要开设募集资金专项
账户，并在资金到位后尽快与专户存储银行、保荐机构民生证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，具体开户情况如下：
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|户名|开户行|账号|
|广东万顺科技有限公司|兴业银行股份有限公司汕头分行|3916 8010 0100 0275 14|
||中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行|2003 0211 2920 0066 603|
||中国民生银行股份有限公司汕头分行|6302 3996 9|

四、募集资金监管协议的主要内容
近日，公司、广东万顺（以下合称“甲方”）分别与兴业银行股份有限公司汕头分行、中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行（上述银行以下简称“乙方”）以及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”），协议的主要条款如下：
（一）广东万顺已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），募集资金专用账户的开户和存储情况如下：
1、广东万顺已在兴业银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户，账号为391680100100027514，截止 2018年 9月 3日，专户余额为人民币 10,000.00万元。该专户仅用于高阻隔膜材料生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、广东万顺已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开设募集资金专项账户，账号为2003021129200066603，截止 2018年 9月 3日，专户余额为人民币 20,000.00万元。该专户仅用于高阻隔膜材料生产基地建
设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
3、广东万顺已在中国民生银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户，账号为630239969，截止 2018年 9月 3日，专户余额为人民币 20,000.00万元。该专户仅用于高阻隔膜材料生产基地建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方应当配合丙方的调查与查询。
丙方根据深圳证券交易所的要求定期对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人扶林、高强可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月 10日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。
乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
（六）广东万顺科技有限公司一次或 12个月内累计从专户中支取的
金额超过人民币 1,000万元（按照孰低原则在人民币 1,000万元或募集资金净额的10%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
（八）乙方三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询与调查专户情形的，甲方有权或丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
五、备查文件
《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一八年九月十二日
证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2014-038安徽荃银高科种业股份有限公司
关于股东部分股权重新办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽荃银高科种业股份有限公司（以下称“公司”）近日接股东张琴女士通知，获悉其已于 2014年 6月 12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了已质押的公司股份 10,448,400股（2014年 6月 9日办理质押的股份除外）的解除质押，并于 2014年 6月 16日重新办理了上述股份的质押登记手续。本次质押登记日为 2014年 6月 16日，质押期限一年。
截至本公告日，张琴女士持有公司股份 13,898,400股，占公司总股本的8.77%，全部处于质押状态。
特此公告
安徽荃银高科种业股份有限公司董事会二○一四年六月十八日
证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2019-002上海科泰电源股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 01月 01日—2018年 12月 31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□同向上升√同向下降□基本持平
3、业绩预告情况表：
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|项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市|比上年同期下降：-35%—-10%||盈利：2,896.31万元||
|公司股东的|盈利：1,882.60 万元—2,606.68 万元||||
|净利润|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过审计机构审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司经营状况正常，营业收入较上年同期有较大增长，但产品综合毛利率有所下降；同时公司对外投资收益减少；以致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。
2、报告期内公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 734.62
万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2018年度业绩的具体数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会 2019年 1月 24日
湖北鼎龙化学股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2014]第 2-00022号
大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
目 录
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审核报告„„„„„„„„„„„„„ 第 1-2页
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汇总表„„„„„„„„„„„„„„ 第 3页
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会计师事务所营业执照、资格证书
大信专审字[2014]第2-00022号湖北鼎龙化学股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“贵公司”）2013年12月 31日合并及母公司资产负债表和 2013年度合并及母公司利润表、股东权益表和现金流量表以及财务报表附注的基础上，审核了贵公司2013年度控股股东及其他关联方占用资金的情况。
一、管理层的责任
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号）》的规定，编制和对外披露控股股东及其他关联方占用资金情况表，确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们责任是在实施审核程序的基础上对贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作以对贵公司披露的控股股东及其他关联方资金占用情况是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核对、询问和抽查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表符合相关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。
四、其他说明事项
为了更好地理解贵公司2013年度与控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王知先
中国·北京 中国注册会计师：夏红胜
二○一四年二月十三日
2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位：湖北鼎龙化学股份有限公司 单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|总 计|||||||||||
|其它关联资金往来|资金往来方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|南通龙翔化工有限公司|控股子公司|应付账款|-72.38|511.28||452.06|-13.16|材料采购|经营性|
||珠海联合天润打印耗材有限公司|全资子公司|应收账款|45.20|933.71||729.05|249.86|销售商品|经营性|
|小 计||||-27.18|1,444.99||1,181.11|236.70|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小 计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小 计|||||||||||
|合 计||||-27.18|1,444.99||1,181.11|236.70|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2019-065
国电长源电力股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第三次会议于 2019年 10月 29日以通讯方式召开。会议通知于 10月 18日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求，3名监事参与了会议表决并于10月 29日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 10月 29日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了《公司 2019年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》和在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-066）。
三、备查文件
公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司监事会 2019年 10月 30日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2015-042江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2015年6月5日以现场方式召开，会议通知于2015年5月29日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席瞿红卿先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张洪宽先生、姚炯先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。监事候选人简历见附件。
该项议案将提交公司股东大会采用累积投票制选举。上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
本议案尚待提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于终止超募资金项目<功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目>的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
经公司第二届董事会第八次会议审议通过，公司决定使用超募资金1,900万元投入《功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目》。截至目前，《功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目》已累计投入777.08万元（含应付未付部分），投入进度40.90%。
为主动应对市场行情的变化，公司积极调整技术研发的方向和研发项目进度，因此，公司在本项目可行性研究阶段根据当时的研发状况和目标确定购买的
研发设备、仪器，已与当前的研发现状不匹配，可行性报告内列明的部分研发仪
器和设备目前尚不需用，为避免设备闲置和超募资金的浪费，公司拟终止《功能性聚酯薄膜技术研发中心二期建设项目》。
经核查我们认为，终止本项目有利于公司节约成本，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司监事会2015年6月5日
附件：股东代表监事候选人简历
张洪宽先生：1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师。1980年11月至2008年7月曾就职于北京城建集团，历任主管会计、总会计师。现任北京人济房地产开发集团有限公司总会计师、历任本公司第一届和第二届监事会监事。
张洪宽先生目前未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
张洪宽先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于监事任职资格和要求。
姚炯先生：1964年12月出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1987年7月至1997年7月，任职于常州绝缘材料总厂有限公司研究所。1997年7月至2004年4月，常州绝缘材料总厂有限公司销售部，副经理、经理。2004年4月至2012年12月，艾维特电气绝缘材料（常州）有限公司，市场部经理。2013年1月至今任裕兴股份市场部副经理。2014年9月至今任本公司第二届监事会监事。
姚炯先生目前持有公司148.88万股股份，占公司总股本的1.02%，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
姚炯先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责，符合《公司法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》规定的关于监事任职资格和要求。
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2016-126
神州数码集团股份有限公司
关于召开 2016年第八次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”、“本公司”）于2016年8月30日在《证券时报》与巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》（以下简称“《通知》”）。经事后核实，原《通知》中参加网络投票具体流程中部分内容与《信息披露公告格式第4号：股东大会通知公告格式》要求存在差异，现对原《通知》相关内容补充更正如下：
原《通知》披露内容：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9月21日（星期三）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360034；投票简称：神码投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报。具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序||||对应的申报价|
||号||文件名称||格|
|1||关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案||1.00元||
|2||关于向北京神州数码置业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案||2.00元||

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，按照非累积投票制议案申报股数。
在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
现更正为：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360034；投票简称：神码投票
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序|||||
||号||文件名称||议案编码|
|1||关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交易的议案||1.00||
|2||关于向北京神州数码置业发展有限公司提供担保暨关联交易的议案||2.00||

（2）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年9月21日的交易时间，即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
除上述更正内容之外，《神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》其他内容不变，公司更新后的《神州数码集团股份有限公司关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》详见《证券时报》与巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)，
由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告
神州数码集团股份有限公司
董事会
二〇一六年八月三十日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2014－025银基烯碳新材料股份有限公司关于控股股东约定购回式证券交易处置的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2013年7月6日、2013年7月12日、2013年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上分别披露了《关于控股股东进行约定购回式证券交易的公告》：公司控股股东沈阳银基集团有限责任公司(以下简称:银基集团)分别通过申银万国证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司的约定购回专用账户进行了约定购回交易，交易数量合计为35,950,000股，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|交易时间|参与交易的股东|参与交易的证券公司|证券数量（股）|购回期限|
|2013 年 7 月 4 日|银基集团|德邦证券有限责任公司|6,950,000|1 年|
|2013 年 7 月 11 日|银基集团|德邦证券有限责任公司|9,800,000|1 年|
|2013 年 7 月 31 日|银基集团|申银万国证券股份有限公司|19,200,000|1 年|

近日，公司询问银基集团关于约定购回状况后，接到银基集团回函得知情况如下：
根据《证券法》第四十七条之规定：上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，将其持有的该公
司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由
此所得收益归该公司所有，公司董事会应当收回其所得收益。
银基集团因资金需求于2014年6月25日和2014年6月26日通过竞价交易卖出公司股份，合计1,090万股。当时，银基集团未充分考虑卖出股份与约定购回式证券交易回购股份可能产生的问题，若目前按照协议购回前述约定购回式交易股份，银基集团认为可能会违反《证券法》第四十七条之规定。
为了规避违法风险及考虑到集团资金需求的实际情况，经与相关证券公司进行沟通协商，银基集团决定将不再购回上述股票，交由相应证券公司处置。相关证券公司可能择机对上述股份进行处置，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会二 0一四年七月八日
法律意见书北京市朝阳区建国门外大街甲6号SK大厦31、33、36、37层邮政编码：100022
31, 33, 36, 37/F, SK Tower, 6A Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, P.R.China
电话/Tel：(8610) 5957 2288传真/Fax：(8610) 6568 1022/1838
网址：www.zhonglun.com
北京市中伦律师事务所
关于北京当升材料科技股份有限公司
2017年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：北京当升材料科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）受北京当升材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《北京当升材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京当升材料科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性
法律意见书发表意见。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，根据公司第三届董事会第二十六次会议的决议，公司于 2017年 8月29日在指定媒体发布了《北京当升材料科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”）。《会议通知》内容符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
本次股东大会于 2017年 9月 19日（星期二）下午 1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21楼十一层会议室举行，会议召开的时间、地点符合《会议通知》的内容。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：2017年9月18日至2017年9月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年9月18日下午3:00至2017年9月19日下午 3:00期间的任意时间。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
二、出席本次股东大会人员和会议召集人资格
本次股东大会的股权登记日为2017年9月13日。经查验，出席本次股东大会的股东及授权代理人共12名，所持具有表决权的股份数为102,394,672股，占公司具有表决权股份总数的27.9715%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 7名，所持具有表决权的股份数为 102,011,072股，占公司具有表决权股份总数的27.8667%；参加网络投票的股东共 5名，所持具有表决权的股份
法律意见书数为383,600股，占公司具有表决权股份总数的0.1048%。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事于月光先生主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。
（二）本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定计票、监票，表决票经清点后当场公布。出席现场会议的股东及授权代理人未对现场投票的表决结果提出异议。
（三）经统计现场投票和网络投票结果，本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1.《关于江苏当升申请综合授信并由公司提供担保的议案》
表决结果：同意 102,383,472股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9891%；反对11,200股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0109%；
无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 3,336,244股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.6654%；反对 11,200股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.3346%，无弃权票。
该项议案表决通过。
2.《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意 101,952,808股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.5685%；反对441,864股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.4315%；
法律意见书无弃权票。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意 2,905,580股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的86.8%；反对 441,864股，占出席本次会议中小投资者所持有表决权股份总数的13.2%，无弃权票。
该项议案表决通过。
（四）本次股东大会召开情况已作成会议记录，由出席会议的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人签字并存档。
经验证，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书经见证律师、本所负责人签字并经本所盖章后生效。
（以下无正文）
法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人： 经办律师：
张学兵 宋晓明
经办律师：
张一鹏
证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2019-034
荣丰控股集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第七次会议通知已于2019年8月17日以书面传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事长贾明辉女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议荣丰控股集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）等相关规定进行的调整，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
荣丰控股集团股份有限公司监事会二〇一九年八月二十七日
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2018-006珠海英搏尔电气股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、珠海英搏尔电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2018年3月2日通过专人送达、电话、传真和电子邮件等形式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。
2、本次监事会于2018年3月11日在珠海市金鼎创新科技海岸科技六路7号公司会议室召开，以现场投票方式进行表决。
3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
4、本次监事会由监事会主席沈梅桂女士主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《珠海英搏尔电气股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2017年年度报告>及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年
度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年年度报告》全文及其摘要详见公司2018年3月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（二）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易确认和2018年度日常关联交易预计的议案》。
经审核，监事会认为：
公司2017年1月1日至2017年12月31日，与关联方之间发生的关联交易系公司正常生产经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。
公司预计的2018年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，双方业务合作关系较为稳定，价格按市场价格确定，定价公平、公正、合理；不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性；公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。
公司2017年度日常关联交易确认以及2018年度日常关联交易预计金额在董事会审批权限内，无需获得股东大会的批准。
公司2017年度日常关联交易确认以及2018年度日常关联交易预计和独立董事、保荐机构、会计师事务所发表意见的具体内容详见公司2018年3月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》。
报告内容详见公司 2018年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年度财务决算
报告>的议案》。
报告内容详见公司 2018年 3 月 13 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（五）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZB10109号《审计报告》，截止2017年12月31日，公司资本公积为360,924,068.39元，未分配利润为181,938,360.71元。
为保证公司经营的稳定及可持续发展，使全体股东共享公司发展的经营成果，公司拟以权益分派实施时股权登记日的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金6.00元（含税），共计分配利润45,360,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。公司2017年度不以资本公积金转增股本。
上述利润分配方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为：公司董事会出具的《公司2017年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》未有异议。
以上意见及报告全文详见公司2018年3月13日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（七）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：2017年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
报告的具体内容详见公司2018年3月13日刊登在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
（八）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》。
监事会对立信会计师事务所2017年度对公司的审计工作情况进行了认真核查，认为立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义务，同意继续聘任立信会计师事务所为公司2018年度审计机构。
此议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
（九）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》。
经核查，报告期内，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等有关规定。截止2017年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
此议案尚需提请公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
珠海英搏尔电气股份有限公司
监事会
二〇一八年三月十三日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-073深圳市新纶科技股份有限公司
2018年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过利润分配情况
1、深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度权益分派方案已获2019年5月13日召开的2018年年度股东大会审议通过，2018年年度利润分配方案为：以2018年12月31日的总股本1,152,017,292股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.2700元(含税)，共计派发现金人民币31,104,466.88元。
本次利润分配完成后，尚未分配利润结转以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积转增股本，亦不送红股。
分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、本次实施权益分派方案与公司2018年年度股东大会审议通过议案一致。
3、自2018年年度权益分派方案披露至实施期间公司股本总额因期权行权发生变化，本次分配将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
4、本次实施的权益分派方案距离公司2018年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
分配方案实施前公司总股本由于股权激励行权原因，由 2018年 12月 31日的总股本1,152,017,292股调整为公司现有总股本 1,152,214,592股；向全体股东每 10股派发 0.2700元人民币现金(含税)调整为向全体股东每 10股派发 0.269953元人民币现金（含税）。
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,152,214,592股为基
数，向全体股东每10股派0.269953元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.242958元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.053991元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.026995元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月11日；
本次权益分派除权除息日为：2019年7月12日；
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
六、相关参数调整情况
股权激励等价格调整的情况：根据公司《第一期股票期权激励计划（草案）》的规定：若在激励对象行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权价格进行相应的调整。本次权益分派实施
后，公司将相应调整股票期权激励计划行权价格，具体内容待公司董事会审议通过后将另行公告。
七、咨询方式
咨询机构：公司董事会秘书处
咨询地址：深圳市南山区南海大道3025号创意大厦13-14楼
咨询联系人：阮征
咨询电话：0755-26993098
传真电话：0755-26993313
八、备查文件：
1、公司2018年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第四十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年七月六日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2019-008广东德美精细化工集团股份有限公司
关于 2018年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日收到公|
|司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生向公司董事会提交的《关于2018年度利润分|
|配预案的提议及承诺》，为充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，避免造成股|
|价异常波动，现将有关情况公告如下：|
|一、利润分配方案的基本情况|
|1、利润分配方案的具体内容|
|（1）提议人：公司控股股东、实际控制人、董事长黄冠雄先生|
|（2）提议理由：基于公司的财务状况，以及对公司未来发展的预期，并充分考虑广大|
|投资者的利益和合理诉求，让公司所有股东分享公司的经营发展成果，在符合利润分配原则、|
|保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出2018年度利润分配预案。|
|（3）利润分配预案情况：以公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体|
|股东每10股派发现金红利0.52元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。|
|2、利润分配方案的合法性、合规性：公司本次利润分配预案符合公司战略规划和发展|
|预期，符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有|
|关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》|
|等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，有利于与公司全体股东分|
|享公司的经营成果，该方案合法、合规、合理，其实施不会造成公司的流动资金短缺或其他|
|不良影响。|
|二、相关风险提示|
|本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分|
|配预案尚需经董事会、股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。|
|三、其他说明|

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|1、公司收到利润分配预案的提议后，公司董事（占董事会成员总数的1/2以上）对该|
|预案进行了讨论，并达成一致意见，承诺在董事会审议该预案时投赞成票。黄冠雄先生承诺|
|在股东大会审议利润分配预案时投赞成票。|
|2、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情|
|人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。|
|四、备查文件|
|1、提议人签字盖章的提案原件及相关承诺；|
|2、过半数以上董事签字确认的书面文件。|

特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会二○一九年四月二十三日
证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201627康力电梯股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月1日接到公司董事长、控股股东、实际控制人王友林先生关于增持公司股份计划的通知，现将有关情况公告如下：
1、基于对公司未来持续发展前景的信心，对公司价值的认可，以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好，王友林先生计划自 2016年 7月 4日起未来六个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）以不低于5,000万元人民币不高于7,000万元人民币自有资金增持公司股份，本次增持属个人行为。
2、增持方式：根据市场情况，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式进行（包括但不限于集中竞价和大宗交易）。
3、王友林先生及一致行动人承诺：在增持期间及在增持完成后六个月内不转让其所持有的公司股份。
4、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等规定。
5、本次股份增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
6、公司将继续关注后续增持公司股份的相关情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
7、公司将通过深圳证券交易所互动易平台保持与投资者积极沟通，加强投资者关系管理，坚定投资者信心。
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会 2016年7月2日
证券代码：000877 股票简称：天山股份 公告编号：2015－004号
新疆天山水泥股份有限公司
关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司
签署《委托贷款合同》涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、关联交易的主要内容：本公司拟通过中材财务有限公司向中材股份办理2亿元委托贷款，并与中材股份、中材财务有限公司签订《委托贷款合同》等相关法律文件。
2、鉴于中材股份为公司控股股东，公司与中材财务有限公司的实际控制人同为中国中材集团有限公司（以下简称：中材集团），根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条规定，本次交易构成公司的关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、中国中材股份有限公司
（1）、基本情况：
法定代表人：刘志江
注册地址：北京市西城区西直门内北顺街11号
企业类型：股份有限公司（境外上市）
注册资本： 357,146.4万元
股份公司成立时间：2007年7月31日
经营范围：许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：无机非金属材料的研究、开发、生产、销售；无机非金属材料应用制品的设计、生产、销售；
工程总承包；工程咨询、设计；进出口业务；建筑工程和矿山机械的租赁及配件的销售；与上述业务相关的技术咨询、技术服务。
（2）、与上市公司的关联关系：该公司为本公司控股股东,故本次交易构成关联交易。
（3）、履约能力分析：中材股份截止 2013年 12月 31日香港准则下经审阅的总资产为 9,451,203万元，营业收入 5,208,132万元，实现净利润 146,541万元，净资产为2,816,815万元，具备履约能力。
2、中材集团财务有限公司
（1）、基本情况：
法定代表人：徐卫兵
成立日期：2013年4月23日
注册资本：50000万元人民币
金融许可证机构编码：L0174H211000001
企业法人营业执照注册号：100000000044622（4-1）
税务登记证号码：11010571783642X
注册地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦二层
企业类型及经济性质：有限公司
经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；
4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借。
主要股东：注册资本5亿元人民币，其中：中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）出资3.5亿元，占比70%；中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）出资1.5亿元，占比30%。（中材股份为中材集团控股子公司）
（2）、与上市公司的关联关系：
中材集团财务有限公司属本公司实际控制人中国中材集团有限公司（以下简称“中材集团”）的子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系。
（3）、财务状况
截止 2013年 12月 31日公司实现营业收入 4,416.07万元，利润总额 1,923.06万元，净利润 1,440.75万元，资产总额 289,117.85万元,净资产51,440.75万元。
（4）、履约能力分析：
中材财务公司的第一大股东是中材集团，为国有特大型企业。中材财务公司经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程开展，无重大操作风险发生；各项监管指标均符合监管机构的要求；业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等方面的风险控制体系未发现存在重大缺陷。
三、关联交易标的情况
1、借款金额：人民币2亿元
2、借款用途：流动资金周转
3、借款期限：1年
4、借款利率：在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司及控股子公司在其它中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率
5、担保方式：信用担保
四、定价政策和定价依据
根据公司与中材财务公司2015年度签署的《金融服务协议》，其中贷款服务收费标准为：中材财务公司向公司及其子公司发放贷款的利率，贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷
款利率相关规定的基础上不高于公司及控股子公司在其它中国国内主要商业银
行取得的同类同期同档次信贷利率及费率允许的最低水平，并且不需要公司及控股子公司以其资产就上述信贷服务做出抵押；结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于公司及控股子公司从中国国内主要商业银行提供的同类同期服务费的最低标准；上述业务以外的其他金融服务，将遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或中国国家规定的标准收取相关费用。
详见公司于2014年10月24日刊登在巨潮资讯网上的2014-051号公告。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次借款目的为补充公司流动资金，由于借款利率按市场化原则确定，不会损害上市公司及非关联股东利益，无不良影响。
该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。
六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年年初至披露日，本公司与关联方中材股份未发生新增委托贷款业务。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1、公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,关联董事均做出了回避表决。
2．本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，协议中约定的事项公平合理，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
3．本次关联交易的协议内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
4．公司与关联方签订《委托贷款合同》是在平等互利的基础上按照市场原则进行的，未影响本公司的独立性，同时可以有效降低公司财务费用。
八、关联交易审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
该议案属于关联交易,根据《公司章程》等有关规定，在 2015年 1月 27日召开的本公司第五届董事会二十八次会议上，在关联董事回避表决的情况下，会议以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了审议《关于公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署〈委托贷款合同〉涉及关联交易的议案》。
2、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
九、备查文件
1、公司五届二十八次董事会会议决议公告；
2、独立董事发表的事前认可函及独立意见；
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二○一五年一月二十七日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—039
大连友谊（集团）股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（股票简称：大连友谊，股票代码：000679）自 2015年 5月 28日开市起停牌。公司于 2015年 7月 17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2015年 7月 17日开市起继续停牌。
截止目前，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。因该事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，及时公告并复牌，请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2015年 8月 6日