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股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2016-053号深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议通知情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会通知已于2016年9月14日分别在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站公告。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年9月29日（星期四）14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年9月28日下午15:00至2016年9月29日下午15:00中的任意时间。
3、召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼
4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
5、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
6、主持人：张云
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12人，代表股份169,523,366股，占公司总股份的45.0013%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、现场出席本次会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份数169,500,516股，占公司股份总数的44.9953%；
2、通过网络投票系统参与本次会议的股东共6人，代表有表决权的股份数22,850股，占公司股份总数的0.0061%。
3、参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份数23,050股，占公司股份总数的0.0061%。
本次会议由董事会召集，总经理、董事张云主持，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员和北京市大成（深圳）律师事务所律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票方式与网络投票的方式，逐项审议并对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：同意169,517,966股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9968%；反对5,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0032%；
弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意17,650股，同意股数占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的76.5727%；反对5,400股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的23.4273%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议并通过了《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向华侨永亨银行（中国）有限公司北京分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》；
表决结果：同意169,517,566股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9966%；反对5,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0034%；
弃权0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意17,250股，同意股数占出席股东大会的中小投资者
有表决权股份总数的74.8373%；反对5,800股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的25.1627%；弃权0股，占出席股东大会的中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成（深圳）律师事务所
2、律师姓名：余洁、陈圆
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议；
2、律师事务所关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司2016年9月29日
北京昆仑万维科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况信会师报字[2019]第ZB10804号
关于对北京昆仑万维科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZB10804号北京昆仑万维科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是贵公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供贵公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一九年四月二十二日
专项审计说明附件第2页
附件 北京昆仑万维科技股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
编制单位：北京昆仑万维科技股份有限公司 单位：万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|摩比神奇（北京）信息技术有限公司|控股股东附属企业|应收账款||327.68||327.68|房租|经营性往来|
|小计|||||327.68||327.68|||
|关联方自然人及其控制的企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|广州昆仑在线信息科技有限公司|全资子公司|其他应收款||31,616.69|28,012.00|3,604.69|拆借款|非经营性往来|
||昆仑在线（马来西亚）有限公司|全资子公司|其他应收款|261.66||4.33|257.33|拆借款|非经营性往来|
||昆仑日本株式会社|全资子公司|其他应收款|10.60|||10.60|拆借款|非经营性往来|
||宁波昆仑点金股权投资有限公司|全资子公司|其他应收款|9,950.10||997.00|8,953.10|拆借款|非经营性往来|
||西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司|全资子公司|其他应收款|51,375.58|27,351.05|44,190.14|34,536.49|拆借款|非经营性往来|
||上海昆晟科技有限公司|全资子公司|其他应收款|2.44|2.12||4.56|拆借款|非经营性往来|
||香港昆仑万维股份有限公司|全资子公司|其他应收款|54.50|43,000.00||43,054.50|拆借款|非经营性往来|
||霍尔果斯昆仑点金科技网络有限公司|全资子公司|其他应收款|1.97|5.11||7.08|拆借款|非经营性往来|

专项审计说明附件第1页
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司|全资子公司|其他应收款|11,402.85|35,597.00|10,986.00|36,013.85|拆借款|非经营性往来|
||新余昆诺投资管理有限公司|子公司|其他应收款||1,287.82|1,043.30|244.52|拆借款|非经营性往来|
||北京闲徕互娱网络科技有限公司|子公司|其他应收款|5.00|22,847.65|22,852.65||拆借款|非经营性往来|
|小计||||73,064.70|161,707.44|108,085.42|126,686.72|||
|其他关联方及其附属企业|欧普拉软件技术（北京）有限公司|联营企业附属企业|应收账款|80.25|699.04|663.31|115.98|房租|经营性往来|
||新疆大唐互娱科技有限公司及其附属企业|联营企业|其他应收款||1,240.00|1,240.00|-|投资款|经营性往来|
|小计||||80.25|1,939.04|1,903.31|115.98|||
|总计||||73,144.95|163,974.16|109,988.73|127,130.38|||

企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
专项审计说明附件第2页
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2017临-034山西漳泽电力股份有限公司
2017年一季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日——2017年3月31日
2.预计的业绩：亏损
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|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：23.82%～24.34%|亏损:19,060.10 万元|
|基本每股收益|亏损: 0.0767 元～0.077 元|亏损:0.0846 元|

注：公司非公开发行股票，股本由去年同期2,253,737,800增加到
3,076,942,219。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期业绩预计数与上年同期公告数下降的主要原
因：燃煤采购价格升高，导致燃煤成本增加。
四、其他相关说明
以上财务数据均为预测数据，本公司2017年一季度具体财务数据将在2017年一季度报告中详细披露。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一七年四月十五日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2014-051
深圳海联讯科技股份有限公司
2014年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年半年度报告全文
及摘要已于2014年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站，请投资者注意查阅。
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2014年8月21日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-029江苏蓝丰生物化工股份有限公司
发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自2015年2月9日开市起停牌，公司于2015年3月9日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》。2015年 3月 12日，公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司筹划发行股份购买资产事项的议案》，董事会同意公司筹划本次发行股份购买资产事项。公司于2015年3月14日、21日、28日、4月2日、4月10日及4月17日分别披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》及《发行股份购买资产进展暨延期复牌公告》。（具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公告编号2015-010号、2015-011号、2015-012号、2015-013号、2015-014号、2015-015号、2015-016号及2015-027号）
截止本公告出具日，公司与有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产所涉及的相关工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：蓝丰生化；证券代码：002513）自2015年4月24日开市起继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次发行股份购买资产进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年四月二十四日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-016无锡智能自控工程股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月18日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目不受影响的前提下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，使用不超过人民币182,000,000.00元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，该额度在董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2017-014）已于2017年7月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
一、现金管理事项进展
（一）2017年7月26日，公司与交通银行无锡东林支行签订相关理财协议： 1.产品名称：蕴通财富·日增利364天
2.产品代码：2171172990
3.产品类型：保证收益型
4.投资期限：2017.7.27-2018.7.26
5.预期年化收益率：4.20%
6.投资金额：8,500万
7.资金来源：暂时闲置募集资金
（二）2017年7月26日，公司与交通银行无锡东林支行签订相关理财协议：1、产品名称：蕴通财富·日增利168天
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-0162、产品代码：2171172991
3、产品类型：保证收益型
4、投资期限：2017.7.27-2018.1.11
5、预期年化收益率：4.20%
6、投资金额：5,000万
7、资金来源：暂时闲置募集资金
二、关联关系说明
公司与交通银行无锡东林支行不存在关联关系。
三、需履行的审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于2017年7月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次购买理财的额度均在审批额度内。
四、风险控制措施
1.公司投资的理财产品为保本型理财产品，仅对发行主体为商业银行的投资产品进行投资；
2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-016五、对公司的影响
1．公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目不受影响的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。
2.通过对暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，以稳健的投资收益回报公司股东。
六、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
币种：人民币
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|受托人名称|产品名称|产品类型|金额(万元)|起息日|到期日|预期年化收益率|备注|
|中 信 银行 无 锡梅 村 支行|中信理财之共赢保本 周 期182 天理财产品|保本浮动收益型|1,000|2017.7.20|2018.1.17|4.00%|未到期|
|中 国 银行 无 锡高 新 技术 产 业开 发 区支行|中银保本理财-人民币按期开 放【CNYAQKF】|保证收益型|900|2017.7.21|2018.7.19|3.90%|未到期|
|中 国 银行 无 锡高 新 技术 产 业开 发 区支行|中银保本理财-人民币按期开 放【CNYAQKF】|保证收益型|2,800|2017.7.21|2018.1.19|3.80%|未到期|
|交 通 银行 无 锡东 林 支行|蕴 通 财富·日增利364天|保证收益型|8,500|2017.7.27|2018.7.26|4.20%|未到期|
|交 通 银行 无 锡东 林 支行|蕴 通 财富·日增利168天|保证收益型|5,000|2017.7.27|2018.1.11|4.20%|未到期|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2017-016七、备查文件
1、【蕴通财富·日增利364天】协议、风险揭示书、购买凭证；
2、【蕴通财富·日增利168天】协议、风险揭示书、购买凭证。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2017年7月26日
深圳日海通讯技术股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
我们作为深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，谨对公司下列事项发表独立意见如下：
一、关于聘任2015年度财务审计机构的独立意见
本次选聘会计师事务所的程序符合《公司选聘会计师事务所专项制度》，拟聘任的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具有较高的专业水平和良好的信誉，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构。
【本页无正文，为《深圳日海通讯技术股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页】
独立董事签名：
董玮 鲁潮 张新华
年 月日
北京康拓红外技术股份有限公司
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向北京控制工程研究所购买其持有的北京轩宇空间科技有限公司（以下简称“轩宇空间”）100%股权和北京轩宇智能科技有限公司（以下简称“轩宇智能”）100%股权，并拟向航天投资等不超过5名符合中国证监会规定的特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组（2018年修订）》（以下简称“《26号准则》”）、《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项（2016年9月修订）》（以下简称“《备忘录13号》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
（一）公司信息披露情况
公司因筹划重大事项，经向深圳证劵交易所申请，公司股票（简称：康拓红外，代码：300455）自 2017年 11月 15日开市起停牌，公司于当日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于重大事项停牌的公告》。
根据相关法律法规，公司确认本次重大事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 11月 22日开市起转为重大资产重组停牌，并于同日刊登了《关于重大资产重组停牌的公告》。
公司于 2018年 1月 8日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司股票自 2018年 1月 15日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过1个月。
公司于2018年1月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司
股票自2018年2月15日起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，上述议案经2018年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2018年5月14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件。
2018年5月28日，公司向深圳证券交易所提交了《北京康拓红外技术股份有限公司对深圳证券交易所〈关于对北京康拓红外技术股份有限公司的重组问询函〉的回复》，并披露了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关文件。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：康拓红外；股票代码：300455）于 2018年 5月 29日（星期二）开市起复牌。
2018年 11月 14日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 12月 26日开市起停牌，并于当日披露了《关于拟调整重大资产重组方案的停牌公告》。
公司于 2018年 12月 27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露媒体公告的相关信息披露文件。
停复牌期间，公司严格按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务。
（二）本次交易，北京控制工程研究所、航天投资、轩宇空间、轩宇智能已经按照相关法律、法规的规定，履行了必要的决策程序。
（三）公司确定了参与本次交易的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构等中介机构，积极推进本次交易的各项工作，对本次交易的方
案予以充分论证，并与各中介机构和交易对方签署《保密协议》。
（四）公司按照上市公司重大资产重组相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定编制了《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《北京康拓红外技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会要求的有关文件。
（五）公司独立董事在董事会会议召开前认真审核了与本次交易相关的议案及文件，对本次交易的相关事项予以事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议，并对本次交易及其涉及的有关事项发表了独立意见。
（六）2018年5月14日，公司与北京控制工程研究所签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，与航天投资签署了附条件生效的《股份认购协议》。2018年12月27日，公司与北京控制工程研究所签订了附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》及《盈利承诺补偿协议书》，与航天投资签署了附条件生效的《股份认购协议之补充协议》。
（七）公司聘请的独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司就本次交易分别出具了独立财务顾问核查意见、独立财务顾问报告，对与本次交易相关的事项进行了核查。
综上所述，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》以及《备忘录 13号》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，就本次交易的相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等程序的履行过程完整、合法、有效。
二、关于公司本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《26号准则》以及《备忘录13号》的规定，就本次交易拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事承诺本公司/本人为本次交易所提供或披露的信息真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次交易所提供或披露的信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
综上，公司董事会认为，公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件规定，提交的法律文件合法有效。
（本页无正文，为《北京康拓红外技术股份有限公司关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
北京康拓红外技术股份有限公司
年 月 日
报喜鸟控股股份有限公司
监事会关于公司 2017年限制性股票激励计划预留部分
授予相关事宜的核查意见
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议已审议通过了公司《2017年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等文件的有关规定，公司监事会本着对公司及全体股东负责的态度，对公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项及激励对象名单进行了核查，并发表如下审核意见：
1、本次获授预留限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法规、规范性文件的规定，作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
2、本次获授预留限制性股票满足公司《2017年限制性股票激励计划》授予预留部分限制性股票的条件。
综上，我们认为2017年限制性股票激励计划预留部分授予相关激励对象获授权益的条件已成就。
报喜鸟控股股份有限公司
监事会
证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2018-027苏交科集团股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏交科集团股份有限公司2018年第一季度报告全文将于2018年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
苏交科集团股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
独立董事述职报告
---叶剑生
本人作为深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极发挥独立董事的作用。
现将2016年8月31日-2016年12月31日，本人履行独立董事的工作情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年 8月 31日-2016年 12月 31日，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极作用。
2016年 8月 31日-2016年 12月 31日，公司董事会会议的召集和召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
2016年 8月 31日-2016年 12月 31日，公司召开董事会会议 4次，本人出席会议情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|本年召开董事会次数|亲自出席次数|委托出席位次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|4|4|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年 8月 31日-2016年 12月 31日，本人恪尽职守，与公司其他两位独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
1、在 2016年 8月 31日公司召开的第三届董事会第一次会议上对《关于选
举龚伟斌先生为董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独
立意见。
2、在2016年9月18日公司召开的第三届董事会第二次会议上对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》发表了独立意见。
3、在2016年12月30日召开的第三届董事会第四次会议上对《关于为全资子公司浙江瑞丰光电有限公司提供担保的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2016年 8月 31日-2016年 12月 31日，本人常利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行考察，着重了解公司需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营状况，募集资金使用和管理情况的进展及董事会决议执行情况等进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，日常积极的与公司董事、董事会秘书、财务负责人保持沟通和交流，有效的履行了独立董事职责。
四、任职董事会各专门委员会的履行情况
2016年8月31日-2016年12月31日期间，本人作为提名委会员主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，按照公司《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》，积极参与公司相关日常工作。充分发挥了上述委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为独立董事，本人认真履行独立董事职责，深入了解公司内部控制制度的完善和执行情况、董事会决议执行情况、公司发展战略和募集资金使用情况等，并持续关注公司经营发展和治理情况，本人利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，积极维护广大投资者的合法权益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律、行政法规、规范性文和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
3、注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
六、与公司 2016年度年报审计相关的履职情况
本人到公司进行实地调研并与其他审计委员会委员及内审部相关工作人员
就公司2016年度年报审计的事宜与公司2016年年审会计师进行了充分的沟通。
听取年审会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与公司管理层进行了充分的沟通。
作为公司的独立董事和审计委员会委员，在公司 2016年年报审计过程中积极履行了相应职责。
七、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2016年 8月 31日-2016年 12月 31日作为公司独立董事的述职报告。2017年，我将一如既往的严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的客观公正与独立运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
叶剑生
2017年3月27日
张家港富瑞特种装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》（《上市规则》）、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于对全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》发表如下意见：我们对公司对全资子公司张家港韩中深冷科技有限公司（以下简称“韩中深冷”）、全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）、控股子公司江苏长隆石化装备有限公司（以下简称“长隆石化”）银行授信提供担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项是为补充韩中深冷、富瑞重装、长隆石化日常经营所需的流动资金，有利于上述子公司业务的开展，上述子公司信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及上述子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司对全资、控股子公司银行授信提供担保事项。
二、对《关于向客户圣地佰诚融资租赁业务提供回购担保的议案》发表如下意见：
我们对本次公司向客户圣地佰诚融资租赁业务提供回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项有利于公司在当前严峻的市场竞争形势下，抢占 LNG加气站业务的市场份额，促进公司业务发展，本次担保行为不会对公司的正常运作
和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司的回购担保。
三、对《关于向客户苏州天弘融资租赁业务提供回购担保的议案》发表如下意见：
我们对本次公司向客户苏州天弘融资租赁业务提供回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项有利于公司“速必达”产品的市场推广，加快抢占锅炉 LNG改造的市场份额，促进公司新业务发展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司的回购担保。
四、对《关于向客户福建中基融资租赁业务提供回购担保的议案》发表如下意见：
我们对本次公司向客户福建中基融资租赁业务提供回购担保事项进行了认真的事前核查，同意将本议案提交公司董事会审议。
我们认为，本次担保事项有利于公司“速必达”产品的市场推广，加快抢占锅炉 LNG改造的市场份额，促进公司新业务发展，本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规的规定，我们同意本次公司的回购担保。
五、对《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》发表如下意见：
我们作为公司的独立董事，现就延长公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期事项发表如下意见：延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期有利
于保证本次非公开发行股票工作的顺利实施，有利于公司的业务经营和长远发展，符合公司全体股东的利益。因此，我们同意延长公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期，并在有效期内授权公司董事会全权办理非公开发行股票的相关事项。
（以下无正文，下接签字页）
（独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
宋天虎 刘伦善 郭静娟
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2019-024上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第十四次会议通知，会议于 2019年 4月 29日在上海市浦东新区康桥东路 800号公司会议室召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人，周涛、冯辉和蔡敏旭参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长周涛先生主持，经出席会议的监事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：
一、审议通过《关于公司 2019年第一季度报告全文及正文的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。同意公司 2019年第一季度报告全文及正文的相关内容。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
会议以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
根据财政部2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）的相关规定，公司拟对有关会计政策进行变更。
监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政
策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会2019年4月30日
四川天齐锂业股份有限公司
首期限制性股票激励计划实施考核办法
为进一步完善四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全公司激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司高级管理人员、经营管理团队和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟按照《四川天齐锂业股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）向激励对象授予限制性股票。公司现根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项 1号备忘录》、《股权激励有关事项2号备忘录》、《股权激励有关事项3号备忘录》、《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《四川天齐锂业股份有限公司公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。
第一条 考核目的
为完善公司法人治理结构和薪酬体系，建立有效的激励与约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
第二条 考核原则
坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
第三条 考核范围
本办法适用于股权激励计划所确定的所有激励对象，涵盖如下：
|||
|-|-|
|姓名|职务|
|吴薇|董事、首席执行官|
|邹军|董事、首席财务官|
|葛伟|董事、首席运营官|

|||
|-|-|
|李波|董事会秘书、副总经理|
|赵本常|副总经理|
|郭维|副总经理|
|核心技术（业务）骨干（67人）||
|预留人员||

第四条 考核机构
（一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作，应在本激励计划期间每年组织考核评价一次；
（二）公司人力资源部负责具体实施考核工作；
（三）公司人力资源部、财务部、审计部及各部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和准确性负责。
第五条 考核体系及解锁应用
董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资格及解锁数量。公司层面业绩考核结果与个人层面业绩考核结果作为限制性股票解锁的依据。
（一）公司层面业绩考核
在解锁期内满足本计划解锁条件的，激励对象可以申请股票解除锁定并上市流通，解锁安排及公司业绩考核条件如下：
|||||
|-|-|-|-|
|首次授予的解锁期|预留授予的解锁期|公司业绩考核条件||
|||基准增长率|目标增长率|
|第一次解锁|——|相比2014年，2015年净利润（2014 年度净利润对标基数具体参见注1，下同）增长率不低于16%，营业收入增长率不低于8%；|相比 2014 年，2015 年净利润（2014年度净利润对标基数具体参见注 1，下同）增长率不低于 20%，营业收入增长率不低于10%；|
|第二次解锁|第一次解锁|相比2014年，2016年净|相比 2014 年，2016 年净|

|||||
|-|-|-|-|
|||利润增长率不低于32%，营业收入增长率不低于24%；|利润增长率不低于 40%，营业收入增长率不低于30%；|
|第三次解锁|第二次解锁|相比2014年，2017年净利润增长率不低于48%，营业收入增长率不低于40%；|相比 2014 年，2017 年净利润增长率不低于 60%，营业收入增长率不低于50%；|
|第四次解锁|第三次解锁|相比2014年，2018年净利润增长率不低于80%，营业收入增长率不低于64%。|相比 2014 年，2018 年净利润增长率不低于 100%，营业收入增长率不低于80%。|
|注 1：2014年经审计的扣除非经常性损益后净利润为 10589万元，其中包含文菲尔德冲回以前年度应缴所得税 4049万元（会计估计调整），扣除该会计估计调整后 2014净利润数为 6540万元，经董事会批准，同意以 6540万元作为本次股权激励计划中2014 年度净利润的对标基数。||||

||
|-|
|按照以上业绩指标，各期解锁数量与考核期考核指标完成率相挂钩，具体挂钩|
|方式如下：|
|（1）以上各年度指标中营业收入增长率或净利润增长率任一项未达到基准增长|
|率则属于未达到当年的解锁条件，当年对应的限制性股票由公司予以回购后注销。|
|（2）以上各年度指标在营业收入增长率或净利润增长率均达到基准增长率的前|
|提下，按以下计算法则确定各期公司级解锁数量：|
|各期公司级解锁数量＝各期可解锁数量×公司级解锁比例|
|其中，公司级解锁比例确定方法如下（设X为考核当期实际同比 2014年增长率，|
|A 为当期基准增长率，B为当期目标增长率）：|

|||
|-|-|
|考核期公司业绩条件完成情况|指标解锁比例|
|当B＞X≥A|60%＋（X-A）/（B-A）×40%|
|当X≥B|100%|
|公司级解锁比例=净利润指标解锁比例×50%＋营业收入指标解锁比例×50%||

说明：
（1）以上净利润为扣除非经常性损益后归属于母公司净利润。
（2）除以上业绩要求外，限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
（3）如公司业绩考核达不到上述条件，未达到解锁条件的限制性股票，由公司予以回购后注销。
（4）由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。
（二）个人层面业绩考核
激励对象个人各期最终解锁数量＝各期可解锁数量×公司级解锁比例×个人级解锁比例
个人级解锁比例依据个人绩效考核结果确定，主要依据公司现行绩效管理体系要求，以被考核人员年度绩效考核结果为依据。
||||||
|-|-|-|-|-|
|考核等级|A|B|C|D|
||优秀|良好|达标|不达标|
|个人级解锁比例|100%|100%|80%|0%|

个人未解锁的限制性股票，由公司予以回购后注销。
第六条 考核期间与次数
1、考核期间
激励对象获授或解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数
限制性股票激励计划期间每年度考核一次。
第七条 考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
第八条 考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核结果通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
第九条 附则
本办法由董事会薪酬与考核委员会负责制订、解释及修订，自股东大会审议通过之日起实施。
||
|-|
|四川天齐锂业股份有限公司董事会|
|2015 年 8 月 10 日|
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|-|
|证券代码：000837 证券简称:秦川机床 公告编号：2019-08|
|秦川机床工具集团股份公司|
|监事辞职公告|

本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|秦川机床工具集团股份公司监事会于2019年2月14日收到股东监事|
|白冰先生的辞职报告。因工作变动原因，白冰先生提请辞去公司第七届监|
|事会监事职务。白冰先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其|
|辞职不会影响公司监事会正常运作，辞职报告自送达公司监事会时生效。|
|白冰先生未持有公司股票，且辞职后不再担任公司任何职务。|
|公司及监事会对白冰先生在担任公司监事期间勤勉尽职的工作表示|
|衷心的感谢！|
|特此公告。|
|秦川机床工具集团股份公司|
|监 事 会|
|2019 年 2 月 15 日|
贵州航天电器股份有限公司
独立董事关于公司关联交易事项的独立意见
作为贵州航天电器股份有限公司独立董事，我们对控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业苏州江南航天机电工业有限公司转让资产的关联交易行为进行了核查和了解，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，就上述关联交易事项发表独立董事意见如下：
1、公司《关于控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业转让土地、房产及附属设施的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
2、本次关联交易的定价
控股子公司昆山航天林泉电机有限公司向关联企业苏州江南航天机电工业有限公司转让资产，交易价格根据相关资产评估价值确定。
上述关联交易定价依据公平合理，公司及控股子公司和中小股东利益未受到损害。
3、本次关联交易决策程序
公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
同意子公司昆山航天林泉电机有限公司将其位于江苏省昆山市巴城镇厂区范围内的土地、办公楼、厂房及附属设施转让给苏州江南航天工业机电有限公司。
贵州航天电器股份有限公司
独立董事：李纪南刘瑞复
张宏斌陈国辉
二○一四年八月二十三日
独立董事关于相关事项的独立意见山东益生种畜禽股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
一、关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易的事前认可意见
在对相关事项进行了认真的了解和核查之后，我们对《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》，发表事前意见如下：
公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司的全资子公司
黑龙江北三峡养殖有限公司提供连带责任担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《上市规则》、《中小板规范运行指引》等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为其银行贷款提供连带责任担保的同时，应要求宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他股东也应根据自身的实际状况提供相应担保，以保证本次担保公平、对等，保障公司权益。
公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，除任宝泉岭农牧副董事长以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。本次担保暨关联交易事项，未损害公司及中小股东的利益。
综上，我们同意将《关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易事项的议案》提交董事会审议。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事关于相关事项的独立意见的独立董事，我们对公司提交董事会审议的《关于聘任高级管理人员的议案》进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、经审阅迟汉东先生、曲立新先生、巩新民先生、纪永梅女士、姜泰邦先生及林杰先生的个人履历，上述人员不存在《公司法》第147条规定之情形以及其他不得担任公司高级管理人员之情形，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；我们同时了解了上述人员的教育背景、工作经历和身体状况，确认其具备相关的专业知识和履职能力，具备与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、公司董事会聘任高级管理人员的提名、审核及表决程序合法有效。
3、我们一致同意聘任迟汉东先生为公司总经理，聘任曲立新先生、巩新民先生为公司副总经理，聘任纪永梅女士担任公司总督察员，聘任姜泰邦先生为董事会秘书兼总经理助理，聘任林杰先生为财务总监。
三、关于为参股公司的子公司提供担保暨关联交易的独立意见
公司为参股子公司的全资子公司提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《股票上市规则》、等法律、法规的规定，符合《公司章程》及相关制度的规定。公司在为其银行贷款提供连带责任担保的同时，要求宝泉岭农牧或北三峡养殖将以今后形成的等额资产金额，提供相应的反担保。宝泉岭农牧的其他股东也应根据自身的实际状况提供相应担保。本次担保公平、对等，分散了公司的责任风险，能够保障公司权益。
公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《股票上市规则》的相关规定，公司此次为北三峡养殖提供担保事项，构成关联交易。公司董事长曹积生先生，除任宝泉岭农牧副董事长以外，与其无其他关联关系；其担任宝泉岭农牧副董事长是代表公司利益，不存在因关联方关系损害公司利益的情形。本次担保暨关联交易事项，未
独立董事关于相关事项的独立意见损害公司及中小股东的利益。
综上，我们同意公司为其担保，并将该事项提交股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事关于相关事项的独立意见（本页无正文，为《独立董事关于相关事项的独立意见》之签字页）宫君秋 刘学信 战继红
证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编号：2015-030
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
关于重大事项停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，因相关事项尚存在不确定性，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称:赢时胜，证券代码:300377）于 2015年 5月 20日（星期三）开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据该重大事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告!
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会 2015年 5月 19日
证券代码：300120 证券简称：经纬辉开 编号：2018-52天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津经纬辉开光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年8月3日北京时间9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年7月25日以邮件、传真方式送达了全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长董树林先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，通过投票表决方式通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司第四届董事会增补独立董事的议案》
公司独立董事张世奕先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。张世奕先生的辞职导致公司独立董事人数少于公司董事会成员的三分之一，公司董事会需增补一名独立董事。根据相关法律、法规规定，公司董事会决定提名柳士明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）,其任期自股东大会选举柳士明先生为公司独立董事之日起至本届董事会任期届满日止。
独立董事候选人任职资格尚需报请深圳证券交易所审核，深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年8月21日下午14:00，在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会，审议本次董事会需提交股东大会审议的议案。
本项表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
附件：《天津经纬辉开光电股份有限公司第四届董事会董事候选人简历》
天津经纬辉开光电股份有限公司董事会
2018年8月3日
附件：
天津经纬辉开光电股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
柳士明先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师。1999年至今任职于天津财经大学会计系，现任天津天财会计师事务所法定代表人、主任会计师，天津环球磁卡股份有限公司独立董事，天津亚星世纪实业股份有限公司独立董事。
柳士明先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人或失信责任主体。