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深圳市星源材质科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（居学成）
作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，在 2018年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积极、切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将2018年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，公司共召开股东大会 4次、10次董事会、7次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会、2次董事会战略与发展管理委员会、1次董事会提名委员会。
本人以现场或通讯方式出席董事会10次、董事会审计委员会7次、董事会薪酬与考核委员会 1次、董事会战略与发展管理委员会2次、董事会提名委员会1次。
本人对提交董事会、专业委员会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、专业委员会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效；对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。在会议上，本人积极参与讨论并提出合理化建议，为公司做出科学、正确的决策起到了积极的作用。
二、2018年度发表独立董事意见的情况
作为公司的独立董事，本人对公司 2018年经营活动情况进行了认真的了解和查验，对重大事项进行核查后与其他独立董事一起发表了独立意见，具体如下：
1、本人参加了公司于 2018年 4月 2日召开的第四届董事会第七次会议，就关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明，关于公司 2017年度内部控制评价报告，关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况，对关于聘任2018年度审计机构，关于公司 2017年度利润分配，关于会计政策变更，关于为子公司银行融资提供担保，关于开展外汇套期保值业务，关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，关于 2017年下半年度资产核销，及关于公司高级管理人员薪酬等事项发表了同意的独立意见。
2、本人参加了公司于 2018年 6月 15日召开的第四届董事会第九次会议，就关于公司符合非公开发行A股股票条件，关于公司本次非公开发行A股股票方案，关于公司非公开发行A股股票预案，关于公司非公开发行A股股票的论证分析报告，关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告，关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺等相关事项发表了同意的独立意见。
3、本人参加了公司于2018年8月8日召开的第四届董事会第十次会议，就关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明，关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况，关于公司前次募集资金使用情况报告，关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度等事项发表了同意的独立意见。
4、本人参加了公司于2018年10月12日召开的第四届董事会第十一次会议，就关于提名第四届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见，并就关于确认和预计公司与天津力神日常关联交易事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，并就关于对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明等事项发表了同意的独立意见。
5、本人参加了公司于2018年10月24日召开的第四届董事会第十二次会议，就关于会计政策变更事项发表了同意的独立意见。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员及董事会战略发展管理委员会委员，2018年按照《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会战略与发展管理委员会实施细则》及其他有关规定，主要开展以下了工作：
1、2018年度召集及参加了 1次董事会薪酬与考核委员会，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 2017年绩效情况与年度奖金额度以及2018年考核激励方案进行审查。
2、2018参加了 7次董事会审计委员会会议，对公司定期报告、变更募投项目、关联交易、内部审计等事项进行审阅，对公司的重大事项、内部审计部门及其工作进行监
督、对公司的重大财务信息披露事项进行审议，监督公司的内部控制体系，发挥了审计委员会委员的监督作用。
3、2018年度参加了2次董事会战略与发展管理委员会会议，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了战略与发展管理委员会委员的作用。
4、2018年参加了1次董事会提名委员会会议，根据董事会《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》等的有关规定，提名委员会对提名独立董事的任职资格及背景、专业等各方面严格考查，认为上述独立董事候选人符合公司独立董事的任职资格。
四、培训和学习的情况
2018年度，本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加证监会和公司以各种方式组织的相关培训，更加全面地了解上市公司管理的各项制度。掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
2018年，本人不断提高自己的履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，在公司的规范运作、重大运营决策等方面建言献策。2019年度，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，一如既往勤勉、审慎、尽责地履行独立董事的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，加强自身专业知识的学习和对公司实际运营情况的关注，不断提升履职能力，为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，促进公司持续、稳定、健康的发展。
特此报告。
独立董事：居学成
2019年3月15日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐084
金卡高科技股份有限公司
关于控股股东增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东浙江金卡高科技工程有限公司（以下简称“金卡工程”）通知，金卡工程于2015年8月26日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份，现将有关情况公告如下：一、本次增持情况
1.增持人：金卡工程
2.增持方式：通过深圳证券交易所交易系统从二级市场以集中竞价方式增持公司股票
3.增持数量：100,000股，占公司总股本的0.06%
4.本次增持前，金卡工程直接持有公司64,696,500股，占公司总股本的
35.94%，本次增持后，金卡工程直接持有公司64,796,500股，占公司总股本的
36.00%
二、增持目的
基于对公司未来发展的信心，金卡工程根据公司于2015年8月26日发布的《关于控股股东拟增持公司股票的提示性公告》（2015-083）择机进行增持。
三、其他说明
1.本次增持公司股份的行为将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定在增持完成后的六个月内不减持本次增持的股份。
2.本次增持符合《公司法》、《证券法》等相关规定。
3.本次增持公司股份的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一五年八月二十六日
股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2014-034
广东韶能集团股份有限公司独立董事提名人声明
广东韶能集团股份有限公司第七届董事会现就提名陈明为广东韶能集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广东韶能集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广东韶能集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合广东韶能集团股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广东韶能集团股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有广东韶能集团股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前
十名股东中自然人股东。
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广东韶能
集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在
该上市公司前五名股东单位任职。
（四）被提名人不是为广东韶能集团股份有限公司或其附属企业、广东韶能集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。
（六）被提名人不在与广东韶能集团股份有限公司及其附属企业或者广东韶能集团股份有限公司控股股东及其附属企业具
有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原
任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十、包括广东韶能集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，在广东韶能集团股份有限公司未连续任职超过六年。
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
十二、被提名人当选后，广东韶能集团股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。
十三、本提名人已经根据《深交所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
广东韶能集团股份有限公司董事会
2014年 6月 12日
广东韶能集团股份有限公司独立董事候选人声明
陈明作为广东韶能集团股份有限公司第八届董事会独立董
事候选人，现公开声明和保证，本人与广东韶能集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负
责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括广东韶能集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，本人未在广东韶能集团股份有限公司连续任职六年以上。
陈明郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。深交所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深交所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈明
2014年 6月 12日
证券代码：300721 证券简称:怡达股份 公告编号：2019-089江苏怡达化学股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2019年 10月 24日上午 9:30在公司会议室召开，会议通知已于 2019年10月 14日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的董事为7人，实际出席现场会议董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于公司2019年第三季度报告的议案》
公司编制了 2019年度第三季度报告，具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》。《2019年第三季度报告披露的提示性公告》刊登在2019年10月25日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第十三次会议决议
2.公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会2019年 10月25日
证券代码：002716 证券简称：金贵银业 公告编号：2015-098郴州市金贵银业股份有限公司
关于公司股东减持计划的提示性公告
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|我及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导|
|性陈述或者重大遗漏负连带责任。|
|郴州市金贵股份有限公司（以下简称 “公司”、“我公司”）于近日收到公司股东招|
|商致远资本投资有限公司（以下简称“招商资本”）发来的《关于股份减持计划的告知函》，|
|招商资本拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的公司股份，现将具体情况公|
|告如下：|
|一、 持有股份情况概述|

1、截至本公告日，招商致远资本投资有限公司持股情况如下，
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|股东名称|持股总数|持股比例|其中流通股份数量（股）|其中限售股份数量（股）|限售股锁定期限|
|招商致远资本投资有限公司|16，770，820|3.33%|15,093，738|1,677,082|2015年7月29日至2016年7月29日|

2、招商资本关于所持有的郴州市金贵银业股份有限公司股份的持股意向和减持意向声明及承诺：
A、招商资本作为公司的股东，按照法律法规及监管要求，持有公司IPO前5%的股份，并严格履行公司首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺。自公司股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
B、减持方式。在招商资本所持公司股份锁定期届满后，招商资本减持所持有公司的股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
C、减持价格。招商资本减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，
并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求；具体减持价格（如果因派发现金红利、送股、
转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处
理）不低于减持时公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产。
D、减持期限。在锁定期届满后的12个月内，招商资本减持公司股份数量不超过公司上市前招商资本所持股份总数（股份总数不含公开发售的数量，含以送股、转增股本或增发股份后的股本数量计算，下同）的90%；在锁定期满后的 24个月内，招商资本将减持所持全部公司股份。
E、招商资本在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确、完整地履行信息披露义务。招商资本将严格履行上述承诺事项，并承诺将遵守下列约束措施：（1）如果未履行上述承诺事项，招商资本将在公司的股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司的其他股东和社会公众投资者道歉。（2）招商资本应获得的公司现金分红，归公司所有。（3）招商资本将停止行使所持公司股份的投票权。（4）招商资本因违反上述承诺减持股票获得的收益归公司所有。（5）如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，招商资本将依法赔偿投资者损失。
二、 股份减持计划
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|1、减持股东名称： 招商致远资本投资有限公司。|
|2、减持目的：自身发展需求。|
|3、减持期间：自公告之日起三个交易日后至2016年7月28日。|

4、拟减持数量及比例：招商资本自本公告之日起三个交易日后至2016年7月28日减持数量不超过 15,093,738股，即不超过公司总股本的3.00%（若此期间有送股、资本公积金转增股本等股本变动事项，应对该数量进行相应处理）。
5、减持价格：根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则要求：具体减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于减持时我公司上一会计年度终了时经审计的每股净资产。
6、减持方式：包括但不限于二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
7、未来减持意向：招商资本按照本次减持计划上限15,093,738股完成减持后，继续持
有公司股票1,677,082股，招商资本将根据自身资金需要在2016年7月28日后减持前述所
持的公司股份。招商资本在严格遵守相关法律法规及承诺的前提下，根据自身基金需要减持所持有的公司股份。
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|三、 其它相关事项说明|
|1、在按照上述计划减持股份期间，将严格遵守深圳证券交易所《股票上市规则》、《中|
|小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。|
|2、招商资本承诺：在公司定期报告公告前30日；业绩预告、业绩快报前 10 日；自|
|可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露|
|后 2 个交易日内；以及证券交易所规定的其他期间内不减持公司股份。|
|3、招商资本不属于公司控股股东、实际控制人。截至本公告日，招商资本合计持有公|
|司股票16，770，820股，占公司总股本3.33%。其中流通股份数量15,093，738股，限售|
|股份数量1,677,082股，限售股锁定期限为2015年7月29日至2016年7月29日。|
|4、在本次减持计划实施期间，公司董事会将督促招商资本严格遵守《证券法》、《上|
|市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，及时履行信息披|
|露义务。|
|5、本减持计划不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响，公司基本面未发|
|生重大变化。敬请广大投资者理性投资。|
|特此公告。|

郴州市金贵银业股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2015-063上海新阳半导体材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2015年 11月 2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015年10月25日以书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由王振荣先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。会议以举手表决方式作出如下决议：
1、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。
第三届监事会成员经公司 2015年第二次临时股东大会选举及职工代表大会选举，产生了三名监事。经本次会议审议，选举王振荣先生为第三届监事会主席（简历见附件），任期三年。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
经审议，监事会同意公司向控股股东上海新晖资产管理有限公司借款不超过人民币 4000万元，借款利率为银行同期贷款基准利率，借款期限为一年（自实际放款之日起算），借款及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。
关联监事王振荣先生对本项议案回避表决。
表决结果：2票赞成；0票反对；0票弃权。
附件：
王振荣先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1966年 2月出生，大学本科学历。曾任任天津机车车辆机械厂机械工程师、新加坡AEM公司高级设计师。曾任上海新阳电子化学有限公司总设计师。2009年11月至今任上海新阳半导体材料股份有限公司首席设计师、监事会主席。
王振荣先生截止本公告日间接持有本公司2.66%的股份，为本公司控股股东上海新晖资产管理有限公司的自然人股东。除此之外，王振荣先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
特此公告
上海新阳半导体材料股份有限公司监事会 2015年 11月 2日
证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-060上海超日太阳能科技股份有限公司管理人
关于签订推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书的公告
本管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板证券上市协议》等有关规定，上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议通过了《公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》（详见公告2014-059《2013年度股东大会决议公告》）。公司于2014年7月4日与具有股票上市推荐资格以及代办股份转让业务资格的中信建投证券股份有限公司签署了《关于推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。协议书约定：如本公司股票申请恢复上市，则公司委托中信建投证券股份有限公司担任公司股票恢复上市推荐人；一旦本公司股票被深圳证券交易所终止上市,则由中信建投证券股份有限公司为公司提供代办股
份转让业务。
特此公告。
上海超日太阳能科技股份有限公司管理人2014年7月4日
江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事
关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案
发表的独立意见
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 25日在公司会议室召开了第三届董事会第三次（临时）会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第三届董事会第三次（临时）会议中的《关于使用自有资金参与设立产业并购基金的议案》发表如下独立意见：
我们认为公司拟使用自有资金人民币6,000万元与东方睿德（上海）投资管理有限公司（以下简称“东方睿德”）共同设立东方天瑞并购投资基金（有限合伙），符合公司发展战略，有利于推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张，实现持续、健康、快速成长。
同时，公司本次使用自有资金参与设立产业并购基金符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关文件的规定，履行了必要的审核程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司实施该事项并将自有资金使用的相关议案提交股东大会审议。
独立董事：李丹云汪年俊曾庆生二零一五年六月二十五日
证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2014－028安徽精诚铜业股份有限公司
关于实施 2013年度权益分派方案后调整发行股份购买资产及募集配套资金发行价格和发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）于 2013年 9月 30日、2013年 12月 2日和 2013年 12月 20日分别召开第三届董事会第 9次会议、第三届董事会第 11次会议和 2013年第 1次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的相关议案。同时规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息行为，发行价格、发行数量应相应调整。
根据上述议案，本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金两部分。本次非公开发行股份购买资产的发行价格为公司审议本次发行股份购买资产事宜的首次董事会决议公告日（即 2013年 10月 10日）前 20个交易日公司股票交易均价，即 6.59元/股。本次向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭 6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格与非公开发行股份购买资产的发行价格一致，即 6.59元/股。本次交易的标的资产评估值合计为 35,666.75万元，向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭 6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金金额为 11,888.9155万元，不超过本次交易总金额的25%。
按照首次董事会决议公告日前 20个交易日公司股票交易均价
6.59元/股计算，本次向楚江集团发行股份购买资产发行的股份数量为 54,122,531股；向楚江集团、孙昌好、姜彬、阮诗宏、袁浩杰、卢旭 6名特定投资者非公开发行股份募集配套资金发行的股份数量为 18,040,843股。
2014年 3月 27日，公司召开第三届董事会第 13次会议，审议通过《2013年度利润分配的议案》，拟以2013年底总股本326,040,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.05元（含税），共计 1,630,200.00元。不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。2014年 4月 26日，公司召开了 2013年年度股东大会，审议通过了上述《2013年度利润分配的议案》。
根据 2013年第 1次临时股东大会关于公司在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息行为，发行价格和发行数量应相应调整的决议，本次非公开发行股份购买资产和募集配套资金的发行价格经除息调整后仍为 6.59元/股（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），发行数量不变。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会二〇一四年五月十三日
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2015-032
南方风机股份有限公司
关于控股股东暨实际控制人进行股票质押式回购交易的公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到控股股东暨实际控制人之一——杨子善先生的通知，杨子善先生通过深圳证券交易所与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，现将具体内容公告如下：
杨子善先生将其持有本公司4,230,000股高管锁定股质押给国信证券股份有限公司进行为期365天的股票质押式回购交易，初始交易日为2015年5月25日，购回交易日为2016年5月24日，本次业务已由国信证券股份有限公司于2015年5月25日在深圳证券交易所系统办理了申报手续。
截至本公告日，杨子善先生共持有本公司股份31,496,296股，占本公司总股本的12.37%；累计质押股份25,228,296股，占杨子善先生持有本公司股份总数的80.1%，占公司总股本的9.91%。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二○一五年五月二十六日
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2016-56沈阳惠天热电股份有限公司关于
控股股东所持股份办理质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到控股股东沈阳供暖集团有限公司(以下简称“供暖集团”）函告，获悉供暖集团将所持有本公司的部分股份办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|沈阳供暖集团有限公司|是|9300万股|2016年11月8日|无固定期限|兴业国际信托有限公司|49.72%|为母公司沈阳城市公用集团有限公司向质权人申请可续期信托贷款3亿元提供质押担保|
|合计||9300万股||||49.72%||

2、股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，供暖集团共持有本公司18705.0118万股股份、占本公司总股本35.10%。
其所持有本公司股份累计质押9300万股、占本公司总股本的17.45%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、供暖集团关于股权质押事项的告知函。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
浙江交通科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 1日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十七次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件规定，依据公司《章程》、《独立董事制度》等相关制度，公司独立董事认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对以下事项发表独立意见：
一、关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买结构性存款产品的独立意见
公司及全资子公司浙铁大风拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品，在董事会决议有效期内，该项资金可以滚动使用，投资产品期限不超过12个月。购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的商业银行发行的结构性存款产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章第一节风险投资”规定的风险投资类投资品种。本次使用闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。
我们同意公司及全资子公司浙铁大风使用不超过2亿元闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。
二、《关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授
权董事会办理有关事宜期限的议案》的独立意见
1、公司决定延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜的期限，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定。
有关事宜的期限，符合本次重大资产重组的实际情况和现状，有利于推动本次重大资产重组工作工作持续、有效、顺利进行，有利于全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
3、在表决通过本议案时，关联董事回避了表决，审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
综上，我们同意将《关于提请股东大会延长重大资产重组事项股东大会决议有效期及授权董事会办理有关事宜期限的议案》提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，专为《浙江交通科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
张旭 范宏
史习民 蒋国良
威海广泰空港设备股份有限公司
威海广泰空港设备股份有限公司
2014年度监事会工作报告
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的有关规定，严格依法履行监事会职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行全面监督，规范公司规范运作。
报告期内，监事会积极关注公司经营管理的重大活动，保证至少一名监事列席公司2014年历次总经理办公例会，参加历次经营分析会，对公司的经营管理工作程序有效地行使了监督职责。
报告期内，监事会认真履行监督财务职能，认为公司建立了比较完善的内控制度和内部审计制度，有力地保证了公司正常的经营管理工作的开展。
二、报告期内监事会的召开情况
报告期内，监事会共召开了11次监事会会议，具体情况如下：
1、公司第四届监事会第十八次临时会议于2014年1月24日召开，会议经过审议讨论，全票通过了《关于羊亭基地募投项目部分设备调整的议案》。
2、公司第四届监事会第十九次临时会议于2014年2月24日召开，会议经过审议讨论，全票通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。
3、公司第四届监事会第四次会议于2014年3月29日召开，会议经过审议讨论，全票通过了以下议案：
（1）2013年度监事会工作报告；
（2）2013年度报告及其摘要；
（3）2013年度财务决算报告；
（4）2013年度利润分配预案；
（5）2013年度审计报告；
（6）2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
（7）2013年度内部控制自我评价报告；
（8）关于2013年度董事、监事、高管人员报酬的议案；
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（9）关于2013年关联交易及资金占用情况说明议案；
（10）关于签署2014年日常关联交易协议的议案；
（11）关于接受控股股东及关联公司财务资助的议案；
（12）关于控股股东为公司银行借款提供担保的议案；
（13）关于运用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
4、公司第四届监事会第二十次临时会议于2014年4月25日召开，会议经过审议讨论，全票通过了《2014年第一季度报告》。
5、公司第四届监事会第二十一次临时会议于2014年5月4日召开，会议经过审议讨论，全票通过了如下议案：
（1）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
（2）关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案；
a)发行股票种类及面值
b)发行方式和发行时间
c)发行数量
d)发行对象和认购方式
e)发行价格及定价原则
f)限售期
g)募集资金数量及用途
h)公司滚存未分配利润的安排
i)上市地点
j)发行决议有效期
（3）关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性研究报告的议案；
（4）关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案；
（5）关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告等财务报告的议案；
（6）关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适应性意见的议案；
（7）关于公司与本次非公开发行对象签署股份认购协议的议案；
（8）关于公司与范晓东、杨森签署股权转让协议的议案；
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（9）关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案；
（10）关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
（11）关于修改公司章程的议案；
（12）关于公司2014-2016年股东分红回报规划的议案；
6、公司第四届监事会第二十二次临时会议于2014年5月21日召开，会议经过审议讨论，全票通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
7、公司第四届监事会第二十三次临时会议于2014年6月30日召开，会议经过审议讨论，全票通过了《关于修订公司<2014-2016年股东分红回报规划>的议案》。
8、公司第四届监事会第二十四次临时会议于2014年7月15日召开，会议经过审议讨论，全票通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
9、公司第四届监事会第二十五次临时会议于2014年8月22日召开，会议经过审议讨论，全票通过了《关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2014年半年度报告及其摘要》。
10、公司第四届监事会第二十六次临时会议于2014年10月28日召开，会议经过审议讨论，全票通过了《2014年第三季度报告及其摘要》。
11、公司第四届监事会第二十七次临时会议于2014年12月18日召开，会议经过审议讨论，全票通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
三、监事会对下列事项进行监督并发表独立意见
公司监事会列席了2014年度召开的董事会和股东大会会议，对公司规范运作情况进行了有效监督，定期审核公司财务报告，关注关联交易的公允性以及内部控制制度的执行情况，具体工作如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会对历次股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、决策程序等全过程进行了监督，公司的股东大会、董事会均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法地行使各项职权，依法运作。公司建立完善了内部控制体系，并认真贯彻实施。公司董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法，维护了公司和全体股东的权益，未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
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报告期内，监事会对公司的财务状况和财务成果等进行了有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。
财务报告的编制符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。
3、检查公司关联交易情况
报告期内，公司与关联方威海广大空港设备维修服务有限责任公司发生维修劳务关联交易和原材料采购722.73万元，发生产品、商品销售429.40万元，监事会进行了监督检查，经审查，报告期内发生的日常关联交易决策严密、程序规范合法，未发现有内幕交易及损害公司和股东利益的行为。
4、募集资金使用情况
通过对公司募集资金使用情况的检查，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。
5、内部控制评价报告的审核意见
公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个关键过程、关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《内部控制评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面，监事会对评价报告无异议。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》、《敏感信息排查管理制度》、《重大信息内部报告制度》等制度。建立了内幕信息知情人管理制度，并规定了相关保密责任追究制度，通过以上制度的建立和实施，进一步加强了内幕信息管理工作，确保了信息披露的公平性。报告期内，公司涉及的敏感性信息披露包括定期报告、权益分配、公开增发等重大内幕信息都进行了严格管理，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，切实维护了广大投资者的合法权益。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
北京宇信科技集团股份有限公司
董事、高级管理人员关于填补即期回报措施
能够得到切实履行的承诺
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行 A股可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
5、承诺未来如公布的公司股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
若违反上述承诺给公司及股东造成损失的，本人将依法承担相应责任。
北京宇信科技集团股份有限公司
控股股东、实际控制人关于填补即期回报措施
能够得到切实履行的承诺
北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行 A股可转换公司债券。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等有关法律法规的要求，为保障中小投资者的利益，确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作如下承诺：
1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；
2、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-058阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）为补充流动资金需要，提高融资效率，已与阜新鼎宏实业有限公司（以下简称“鼎宏实业”）签订《借款协议》，拟向鼎宏实业借款不超过人民币13,000万元，借款期限不超过6个月。
2、因鼎宏实业为公司持股5%以上股份的股东，因此本次交易构成关联交易。
3、公司于2017年4月25日召开第二届董事会第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》，关联董事周家林、张瑞、王学东先生回避表决该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
4、该事项属于董事会审议权限，不需提交公司股东大会审议。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、公司名称：阜新鼎宏实业有限公司
2、注册地址：阜新市海州区西环路18号
3、法定代表人：周家林
4、注册资本：2000万元人民币
5、企业性质：有限责任公司
7、与公司的关联关系
鼎宏实业持有公司10714275股，持股比例10.21%，同时，公司董事周家林、张瑞、王学东，副总经理、董事会秘书韩颖合计持有鼎宏实业35%股权。根据深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，鼎宏实业为公司关联方，上述交易构成了关联交易。
三、关联方交易标的基本情况
借款币种及金额：不超过人民币13,000万元
借款用途：用于补充流动资金需要
借款期限：本次借款期限不超过6个月
借款利率：借款年利率5.3%
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易为公司向持股5%以上股份的股东借款，用于公司补充流动资金需
要，符合公司经营发展的实际需要，属于合理的交易行为，本次借款利率经交易双方友好协商确定，本次交易有利于优化公司债务结构，公司承担的整体风险较小，不存在损害本公司及非关联方利益的情况。
五、交易协议的主要内容
1、成交金额及支付方式
借款金额为13,000万元，公司应于借款期限届满时或届满前将借款及按《借款协议》计算的借款利息偿还给鼎宏实业。
2、协议的生效条件
《借款协议》经双方签署后生效。
六、交易目的和对公司的影响
本次关联交易主要为满足公司经营发展和补充流动资金需要。公司承担的鼎宏实业实际融资成本符合市场利率标准，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规的情况。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次向鼎宏实业借款外，公司当年年初至披露日未与鼎宏实业发生各类关联交易。
八、独立董事事前认可意见和独立意见
公司独立董事对董事会提交的《关于向持股5%以上股东借款暨关联交易的议案》进行了认真的事前审查，对该项关联交易予以认可，并同意将其提交公司董事会审议。同时，发表如下独立意见：
公司向持股5%以上股东借款是基于公司补充流动资金的需求，本次关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避表决，程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司向鼎宏实业借款暨关联交易的事项。
九、备查文件
1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司向持股5%以上股东借款暨关联交易的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2019-048浙江运达风电股份有限公司
关于公司项目中标暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据中节能风力发电股份有限公司（以下简称“节能风电”）中节能原平长梁沟10万千瓦风电场项目及东方华路德令哈20万千瓦风电场项目的社会公开招标的中标结果，确定浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）为以上两个项目的风力发电机组设备供应商。
公司拟与节能风电下属全资子公司中节能（原平）风力发电有限公司签署附带生效条件的《中节能原平长梁沟10万千瓦风电项目风力发电机组设备采购合同》，交易金额为人民币350,000,000元。公司拟与节能风电下属全资子公司青海东方华路新能源投资有限公司签署附带生效条件的《德令哈20万千瓦风电建设项目（第一包）风力发电机组设备采购合同》，交易金额350,000,000元。
鉴于节能风电控股股东中国节能环保集团有限公司合并持有公司12.76%的股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定，节能风电被认定为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
公司名称：中节能风力发电股份有限公司
注册资本：415,556.00万人民币
法定代表人：刘斌
注册地址：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层
经营范围：风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造；相关业务咨询、技术开发；进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、关联交易的定价政策和依据
节能风电实施公开招标，严格履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则，经过开标等公开透明的程序，定价公允合理。本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签订正式合同。
五、本次交易对公司的影响
1.本项目中标价格为总计人民币 70,000.00万元，占公司 2018年经审计营业收入 331,176.77万元的21.45%。若公司能够签订正式合同并顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
2.本项目不会对本公司的业务独立性产生重大影响。
六、风险提示
1、本次交易对方属于大型国资企业，信用优良，不存在履约及账款回收方面风险；
2、本次关联交易涉及的风力发电机组设备为公司核心产品，不存在技术风险；
3、公司产能足以同时满足本次关联交易项目及其他现有项目；
4、关联交易项目在履行过程中如遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，可能会导致合同无法全部履行或终止；
5、本次关联交易尚未与交易对方签订正式合同，具体内容以最终签署的合同为准，公司将根据相关规定履行内部审批程序并及时披露项目进展情况。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
浙江运达风电股份有限公司董事会 2019年 9月26日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设宏润建设集团股份有限公司
独立董事发表相关事项的独立意见
本人作为宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，对公司下列事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
一、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的要求，作为独立董事，对公司 2017年度对外担保和控股股东及其他关联方占用资金情况进行认真了解和查验，相关说明及独立意见如下：
1、报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况；
2、截至2017年12月31日止，公司没有为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保。
公司为控股子公司提供的担保 单位：万元
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|担保对象|授信银行|担保类型|审议批准的担保额度|实际担保额度|授信期限|担保债务逾期情况|
|嘉兴宏润房地产开发有限公司|嘉兴银行开发区支行|连带责任保证|50,000|5,000|2017-1-8至2018-1-8|无|
|宁波宏彦建设有限公司|中国进出口银行宁波分行|连带责任保证|20,000|2,000|2017-10-27至2021-7-21|无|
|宁波宏润良和投资管理有限公司|中国进出口银行宁波分行|连带责任保证|60,000|28,200|2016-7-15起最长至2028-12-28|无|
|黑龙江宏润房地产开发有限公司|交通银行哈尔滨南岗支行|连带责任保证|50,000|18,500|2017-8-21至2022-8-21|无|
|武汉宏恒投资发展有限公司|平安银行宁波分行|连带责任保证|35,000|22,500|2016-1-28至2019-1-21|无|
|青海宏润新能源投资有限公司|国家开发银行青海省分行|连带责任保证|60,000|51,100|2014-1-27起最长至2029-6-5|无|

公司为合营企业提供的担保 单位：万元
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|担保对象|授信银行|担保类型|审议批准的担保额度|实际担保额度|授信期限|担保债务逾期情况|
|宁波宏嘉建设有限公司|中国进出口银行宁波分行，中国银行宁波江北支行，工商银行宁波东门支行|连带责任保证|160,000|78,200|2016-10-26起最长至2028-3-21|无|

截至目前，公司对外担保余额为 205,500万元，占公司 2017年末经审计净资产的比例为74.81%。其中为宁波宏嘉建设有限公司提供的担保属于对合营企业担保，其余均为对合并报表范围内的子公司提供的担保。
二、独立董事关于2017年度高管薪酬的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》等相关制度的有关规定，作为独立董事，对公司 2017年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行认真核查，认为：
公司 2017年度能严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和发放制度执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
三、独立董事关于公司续聘2018年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制度的规定，作为独立董事，现就公司续聘2018年度财务审计机构发表如下意见：
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并提请2017年度股东大会审议。
四、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司 2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2017年度利润分配预案，并提请2017年度股东大会审议。
五、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公
司内部审计工作指引》等相关制度的规定，作为独立董事，现就公司 2017年度
内部控制自我评价报告发表如下意见：
经了解、测试、核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
六、关于《宏润建设 2018年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的独立意见
《宏润建设2018年员工持股计划（草案）》及其摘要已经公司第八届董事
会第十五次会议审议通过，第八届董事会第十六次会议决议通过的《修订稿》及其摘要删除《草案》及其摘要中“集合资金信托计划将投资于单一资金信托计划”的表述。
独立董事对上述事项进行了审议，该议案的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。同意本议案，并将该议案提交股东大会审议。
独立董事：程骁、丁福生、张建明2018年4月2日