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证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2018-167福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为：18,000,066股
本次限售股上市流通日期为：2018年12月3日
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1599号）核准，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，并于2017年9月26日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次发行前总股本为 360,000,000股，首次公开发行后总股本为 420,000,000股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，共涉及3名股东：黄祖尧、深圳九源长青股权投资基金企业（有限合伙）、开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）（原“天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）”）。本次限售股上市流通数量为 18,000,066股，限售期为自 2015年12月1日起三十六个月且自公司股票上市之日起十二个月，该部分股票将于2018年 12月 3日上市流通（因 2018年 12月 1日（周六）为非交易日，上市流通日期顺延）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行A股股票完成后，总股本为420,000,000股，其中无限售条件流通股为60,000,000股，有限售条件流通股为360,000,000股。
经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，公司实施2017年限制性股票激励计划，并于 2018年 3月 2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成首次授予限制性股票的登记手续，共向 239名激励对象授予 6,090,000股限制性股票。授予登记完成后，公司总股本增加至 426,090,000股，其中无限售条件流通股为60,000,000股，有限售条件流通股为366,090,000股。
2018年3月30日，公司召开了第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销1名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 25,000股，本次回购股份已于 2018年 5月 29日完成注销。该部分股份回购注销完成后，公司总股本由426,090,000股变更为426,065,000股，其中无限售条件流通股为60,000,000股，有限售条件流通股为366,065,000股。
2018年8月30日，公司召开了第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销3名已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票85,000股，本次回购股份已于2018年10月23日完成注销。该部分股份回购注销完成后，公司总股本由426,065,000股变更为425,980,000股，其中无限售条件流通股为165,992,878股，有限售条件流通股为259,987,122股。
本次限售股形成后至今，除上述限制性股票激励计划导致公司股本数量发生变化外，公司未发生配股、公积金转增等其他导致股本数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行 A股股票上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东作出的有关承诺如下：
中国证监会受理之日，本人持有公司股份中取得时间不足 12个月的部分，自本人取得该等股份工商变更登记之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司股东深圳九源长青股权投资基金企业（有限合伙）、开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，如果本企业取得公司股份时间不足 12个月，自本企业取得公司股份工商变更登记之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理本企业已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
同时，自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本企业已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
截至本公告披露日，上述股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司对其也不存在违规担保。
四、中介机构核查意见
经核查，公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：
傲农生物本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及相关股东作出的承诺；本次限售股份相关信息披露真实、准确、完整。保荐机构对傲农生物本次首次公开发行股票限售股份上市流通事项无异议。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为：18,000,066股
本次限售股上市流通日期为：2018年12月3日
本次首发限售股上市流通明细清单：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持有限售股数量（股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（股）|剩余限售股数量（股）|
|1|黄祖尧|5,400,020|1.27%|5,400,020|0|
|2|深圳九源长青股权投资基金企业（有限合伙）|7,200,026|1.69%|7,200,026|0|
|3|开化硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）|5,400,020|1.27%|5,400,020|0|
|合计||18,000,066|4.23%|18,000,066|0|

六、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|183,379,821|-12,600,046|170,779,775|
||2、境内自然人持有股份|76,607,301|-5,400,020|71,207,281|
||有限售条件的流通股份合计|259,987,122|-18,000,066|241,987,056|
|无限售条件的流通股份|A股|165,992,878|18,000,066|183,992,944|
||无限售条件的流通股份合计|165,992,878|18,000,066|183,992,944|
|股份总额||425,980,000|0|425,980,000|

七、上网公告附件
《国泰君安证券股份有限公司关于福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2019-025
上海畅联国际物流股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
一、监事会会议召开情况
上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2019年 4月 23日在公司会议室召开。会议通知及会议材料于 2019年 4月 10日以电子邮件、电话等形式发出。本次会议由监事会主席许黎霞女士主持，应出席监事 4名，实际出席监事 4名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于审议监事会 2018年度工作报告的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
2、审议通过了《关于选举监事的议案》
鉴于原监事张如铁女士提出辞职申请，监事会拟提名沈源昊先生为第二届监事会监事，任期至第二届监事会任期届满之日止。沈源昊先生简历详见附件。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
5、审议通过了《关于公司 2018年度利润分配的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
6、审议通过了《关于审议公司 2018年年度报告及其摘要的议案》
公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期内的实际情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
7、审议通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
8、审议通过了《关于 2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
9、审议通过了《关于审议公司 2019年第一季度报告的议案》
公司 2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定，公司 2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司本报告期内的实际情况。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
10、审议通过了《关于聘请 2019年度财务报告审计机构及内控审计机构的议
案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司监事会2019年4月25日
附件：沈源昊先生简历
沈源昊，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海徐房
（集团）有限公司法务，江守商事（中国）贸易有限公司法务担当，本公司法务见习经理、副经理。现任本公司证券事务代表、法务经理。
广发证券股份有限公司
关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“勘设股份”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定履行持续督导责任，对勘设股份使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1103号”文核准，勘设股份在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股，发行数量 3,103.7867万股，全部为公开发行新股，发行价格29.36元/股。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2017]第ZA15735号《验资报告》，本次公开发行募集资金总额为人民币91,127.1775万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 84,242.5666万元。勘设股份对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，勘设股份拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过5,000万元进行现金管理，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种
公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品。
2、现金管理额度
本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过5,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
在有效期内和额度范围内，董事会授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务总监具体办理相关的各项事宜，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。公司投资的理财产品不得用于质押，使用闲置募集资金购买的理财产品，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
6、信息披露
公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
（一）控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资理财产品，公司财务部会进行事前审核与风险评估，理财产品均满足保本要求，且理财产品发行主体提供保本承诺。
另外，公司财务部将跟踪暂时闲置的募集资金所投资理财产品的投向、项目进展
情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
（二）防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务，并在定期报告
中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司以暂时闲置的募集资金进行现金管理，将选择与募投项目资金使用计划相匹配的保本短期理财产品进行投资，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设以及公司正常生产经营，可以提高暂时闲置的募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置的募集资金投资保本短期理财产品属于现金管理范畴，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
公司于2019年8月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
公司于2019年8月23日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：
1、本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。
2、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。鉴于此，本保荐机构对勘设股份本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
（以下无正文）
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2016-049桂林福达股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东桂林福达集团有限公司（以下简称“福达集团”）有关股份质押的通知，具体情况公告如下：
近日福达集团将其持有的本公司有限售条件流通股 25,050,101股（占公司总股本的4.23%）质押给中国银河证券股份有限公司，质押期限自2016年11月14日至质押登记解除日止，并于2016年11月14日在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份质押登记手续。
截至本公告日，福达集团共持有本公司405,600,000股股份，占本公司总股本的68.51%，全部为有限售条件流通股股份。福达集团累计质押其持有的本公司股份总数为 91,750,101股，占其持有本公司股份总数的22.62%，占本公司总股本的15.50%。
福达集团本次股权质押为满足业务发展需要，目前福达集团资信状况良好，具备履约能力，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资与经营收入等；本次质押未设预警履约保障比例和最低履约保障比例，本次质押风险在可控范围之内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。敬请投资者注意风险。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会2016年12月3日
证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2016-013中安消股份有限公司
关于实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年1月18日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到实际控制人涂国身先生通知，2016年1月14日，其将原质押给国信证券股份有限公司的本公司限售流通股28,000,000股解除质押，相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。
公司实际控制人涂国身先生及其一致行动人合计持有公司股份 533,877,223股，占公司总股本的比例为41.61%，其通过深圳市中恒汇志投资有限公司持有公司股份527,977,838股，占公司总股本的比例为41.15%（其中 11,768,364股因2014年置入资产经营业绩未达业绩承诺，目前处于锁定状态），通过国金中安消增持 1号集合资产管理计划持有公司股份 5,899,385股，占公司总股本的比例为0.46%。
截至本公告日，公司实际控制人累计质押股份数量为 469,920,000股，占公司总股本的比例为36.63%。
特此公告。
中安消股份有限公司董事会
证券代码：600870 证券简称：厦华电子 编号：临 2015-018厦门华侨电子股份有限公司
重大资产重组进展暨继续停牌公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司股东厦门鑫汇贸易有限公司正对本公司筹划重大资产重组事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 1月 19日起停牌。2015年 2月 17日，本公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自2015年2月19日起继续停牌不超过1个月，并预计复牌时间不晚于2015年3月19日。停牌期间，本公司每五个交易日发布了重大资产重组进展情况。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方：基本确定为上海火瀑云计算机终端科技有限公司。
（二）交易方式：可能涉及采取发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金。
（三）标的资产情况：该公司为国内大型网络游戏公司，经营范围为计算机、电子、生物化学领域内的技术服务，电子商务（除增值电信、金融业务），计算机及配件、通讯设备、仪器仪表、建材、办公用品、服装、工艺品的销售。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
重大资产重组停牌以来，有关各方积极论证本次重大资产重组事项的相关事宜，推进重大资产重组所涉及的各项工作。截止目前，具体重组方案、交易对方、标的资产范围尚在论证、沟通中，故尚未签订重组框架或意向协议。
财务顾问、审计、评估、律师等中介机构正在有序开展尽职调查、评估、审计等工作。
公司尚未与财务顾问签订重组服务协议。
停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
三、无法按期复牌的具体原因说明
因交易各方针对交易价格等重组方案的细节仍在进行深入的研究论证，标的资产范围尚未最终确定，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨、论证和完善，相关事项仍存在不确定性。公司预计无法在 2015年3月19日之前完成相关工作。
四、申请继续停牌时间
为维护投资者利益，保障本次重大资产重组的顺利进行，根据相关规定，公司已于 2015年 3月 9日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》，并经公司申请，公司股票自 2015年 3月 19日起继续停牌 1个月，即于 2015年 4月19日前确定本次重大资产重组相关事项后，及时公告并申请股票复牌。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
特此公告。
厦门华侨电子股份有限公司董事会
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2018-037
亚普汽车部件股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2018年 10月 25日上午在上海市威海路 489号会议室以现场会议方式召开。
监事会应到监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊喜先生主持。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2018年第三季度报告的议案》。
本次第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
详见刊登于 2018年 10月 26日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2018年第三季度报告》（公告编号：2018-038）。
2、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司财务审计机构的议案》。
详见刊登于 2018年 10月 26日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2018-039）。
3、以 3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司内控审计机构的议案》。
详见刊登于 2018年 10月 26日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度公司财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2018-039）。
以上第2、3项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2018年10月26日
北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议 独立董事意见独立董事关于补选公司独立董事的独立意见
北矿磁材科技股份有限公司（以下称“公司”或“北矿磁材”）于2014年12月2日召开了公司第五届董事会第十六次会议。根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定,我们作为公司的独立董事，本着认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对公司补选独立董事相关事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
1、独立董事候选人王耕女士不存在《公司法》第147条规定的禁止担任公司董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系，不持有公司股份。
2、上述人员符合独立董事必须具备的独立性要求，且其学历、工作经历、身体状况等均能够胜任独立董事职务的要求；
3、本次独立董事候选人的提名方式及程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
综上，我们认为王耕女士具备担任公司独立董事的资格，同意提名上述人员为公司独立董事候选人，提交公司2014年第四次临时股东大会审议。
独立董事:张国庆景旭
二〇一四年十二月二日
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2017-027大连百傲化学股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月29日
(二) 股东大会召开的地点：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司松木岛分公司综合楼3楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|85,384,033|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|64.0348|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上
市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，其中现场出席4人，通讯方式出席5人；
2、公司在任监事 3人，出席3人；
3、董事会秘书现场出席会议，公司其他高级管理人员均现场列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|85,342,633|99.9515|41,400|0.0485|0|0.0000|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：赵雅楠、朱思萌
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、公司章程（2017年6月修订）。
大连百傲化学股份有限公司2017年6月30日
中信重工机械股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中信重工机械股份有限公司（简称“中信重工”或“公司”）第三届董事会现提名徐经长先生、潘劲军先生、尹田先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人(参见《中信重工独立董事候选人声明》)。
提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:
一、被提名人徐经长先生、潘劲军先生、尹田先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，且已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:
(一)《公司法》关于董事任职资格的规定；
(二)《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
(五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
(六)中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任职务的规定；
(七)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:
(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)；
(二)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
(三)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
(四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
(五)为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
(六)在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2016-07债券代码：122204 债券简称：12双良节
双良节能系统股份有限公司
关于2016年度对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
被担保人的名称及担保金额：
公司为控股子公司江苏双良新能源装备有限公司、江苏中荷环保科技有限公司、Shuangliang Clyde Bergemann GmbH和浙江商达环保有限公司均提供单笔不超过 1.5亿元人民币，总额不超过 2亿元人民币的贷款担保，累计对控股子公司提供不超过8亿元人民币的贷款担保。
截至公告日，公司不存在对外担保事项，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据各控股子公司年度资金需求计划，在2016年度为江苏双良新能源装备有限公司、江苏中荷环保科技有限公司、 Shuangliang Clyde BergemannGmbH和浙江商达环保有限公司等4家控股子公司均提供单笔不超过 1.5亿元人民币，总额不超过 2亿元人民币的贷款担保，累计对控股子公司提供不超过8亿元人民币的贷款担保。
上述对外担保事项，已经公司五届七次董事会审议通过，无需股东大会审议。
二、被担保人基本情况（截止2015年12月31日数据）
单位：万元
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|序号|被担保人|注册地点|法定代表人|注册资本|主营业务|资产总额|净资产|净利润|
|1|江苏双良新能源装备有限公司|江阴市|缪志强|12000万人民币|压力容器制造和销售|28,896.30|13,883.48|4,508.46|
|2|江苏中荷环保科技有限公司|江阴市|刘国银|10000万人民币|电厂烟气净化系统|–|–|–|
|3|Shuangliang ClydeBergemann GmbH|德国|刘国银（对外单独代表权）|50万欧元|空气冷却系统|20,421.28|-1,417.28|-1,439.76|
|4|浙江商达环保有限公司|杭州市|路永南|10000万人民币|村镇污水处理|29,425.69|16,423.08|1,929.18|

注：江苏中荷环保科技有限公司于2015年12月30日工商注册，故无财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司将在担保实际发生时在核定额度内签订担保合同，具体每笔发生的担保金
额及担保期间以实际签署的合同为准。
四、董事会及独立董事意见
公司召开五届七次董事会审议通过该事项，认为：本次年度预计担保额度事项，风险可控，不会损害公司利益，且可以满足公司及子公司的经营发展需求。
公司独立董事发表独立意见，认为：2016年度担保额度均系公司为控股子公司提供的担保，风险可控，可满足子公司的经营发展需求，有利于增强公司融资能力，并降低财务费用，符合公司整体利益需求；且该事项在提交公司董事会审议前已经独立董事事前认可，审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司不存在对外担保事项，公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、公司五届七次董事会决议；
2、公司独立董事关于2016年度对外担保额度预计事项的事前认可意见；
3、公司独立董事关于2016年度对外担保额度预计事项的独立意见。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司二〇一六年四月二十二日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2018-043
债券代码：122348 债券简称：14北辰01
债券代码：122351 债券简称：14北辰02
债券代码：135403 债券简称：16北辰01
北京北辰实业股份有限公司
关于新增融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第九次会议于2018年9月11日以传真表决的方式召开。本次会议应到会董事9人，全部参与表决。经充分讨论，全体董事一致审议通过《关于新增融资的议案》，相关内容如下：
一、批准公司向北京国际信托有限公司[以下简称“北京信托”，作为“北京信托•盈瑞资本007号集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”）受托人]申请不超过人民币 100,000万元的信托贷款用于偿还国家会议中心及国家会议中心大酒店项下的外部负债及与标的资产相关的其他用途，期限不超过 10年，公司及北京信托均有权选择于信托贷款放款日起届满3年之日或届满5年之日提前偿还贷款本金，具体以公司与北京信托签署编号为【2018北京信托信托贷款字第045号】的《信托贷款合同》（包括其任何有效修订及补充，以下简称“《信托贷款合同》”）为准。
二、批准在本公司未按《信托贷款合同》约定履行任何义务，且保证人未按《保证合同》约定履行全部担保责任，同时信托计划的全体受益人均书面通知时，公司应受让信托计划受益人持有的信托受益权，具体以公司出具的《信托受益权
远期受让承诺函》（包括其任何有效修订及补充，以下简称“《承诺函》”）为准。
三、授权公司法定代表人代表本公司全权办理上述相关事宜，包括但不限于签署上述《信托贷款合同》、《资金监管协议》、《承诺函》等文件。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2018年9月12日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2018-032甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工监事王沛明先生和张波先生的书面辞职报告，王沛明先生、张波先生因个人原因，申请辞去公司职工监事职务。根据《公司法》等法律法规及公司章程相关规定，上述两位监事的辞职将导致公司职工监事人数低于监事人数的三分之一。为保障公司监事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》和其他相关规定，公司工会组织召开了职工代表大会，通过无记名投票方式补选产生两位新任职工监事。根据选举结果，将刘黎戮先生和张军先生（简历附后）增补为公司第六届监事会职工监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届监事会监事任期届满之日止。
截至本报告日，王沛明先生和张波先生未持有公司股份，公司及监事会对王沛明先生和张波先生在任职期间勤勉尽责地为公司发展所做贡献表示衷心感谢！特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会2018年8月22日
职工监事简历
刘黎戮先生：男，汉族，1965年 6月生，陕西志丹人，中共党员，大学学历。曾任酒钢集团党委宣传部部长、统战部部长、公司宣传部部长，甘肃东兴铝业有限公司党委书记，酒钢集团副总经济师、党委办公室主任、机关党委书记、双联办公室主任等职务。现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
张军先生：男，汉族，1973年2月生，甘肃秦安人，中共党员，大学学历，政工师。曾任公司西沟矿纪委书记、工会主席，酒钢集团巡视专员、纪委巡察业务副总监。现任西沟矿党委副书记、纪委书记、工会主席。
证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2017-023江苏阳光股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）公司于 2017年 8月 8日以电子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第二次会议的通知。
（三）本次董事会会议于2017年8月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。
（四）本次会议董事应到9人，实到9人。
（五）本次会议由陈丽芬董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了关于公司控股子公司江苏阳光新桥热电有限公司吸收合并公司控股子公司江苏阳光云亭热电有限公司的议案。
公司控股子公司江苏阳光新桥热电有限公司（以下简称“新桥热电”）拟吸收合并公司控股子公司江苏阳光云亭热电有限公司（以下简称“云亭热电”）。合并完成后，新桥热电将继续存续，云亭热电将依法注销，云亭热电的所有资产、负债、权益以及承担的责任债务均由新桥热电依法承继。
该议案详细内容请见公司2017-025号公告《江苏阳光股份有限公司关于控股子公司吸收合并的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议并通过了公司关于会计政策变更的议案。
根据财政部颁布的《关于印发＜企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营＞的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订＜企业会计准则第16号——政府补助＞的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司对
相关会计政策进行了变更。
该议案详细内容请见公司2017-026号公告《江苏阳光股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议并通过了《江苏阳光股份有限公司 2017年半年度报告全文及摘要》的决议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏阳光股份有限公司董事会2017年8月19日
证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2017-003福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于投资设立武汉傲农银河现代农业发展有限公司
的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
设立合资公司名称：武汉傲农银河现代农业发展有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）
投资金额：1800万元
特别风险提示：本事项为设立新的合资公司，尚需得到工商行政管理部门核准。
一、对外投资概述
为进一步推动公司育种养殖产业发展，公司拟与武汉银河生态农业有限公司（以下简称“武汉银河”）在武汉市共同投资设立新公司武汉傲农银河现代农业发展有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准，以下简称“目标公司”），开展以母猪、育肥猪为主的养殖经营业务。目标公司注册资本 3000万元，由公司认缴出资1800万元，占注册资本比例60%。
上述事项已经2017年9月26日公司召开的第一届董事会第十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。新公司具体设立需经工商核准登记。
本次外投资不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
二、投资协议对方的基本情况
企业名称：武汉银河生态农业有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)；
注册地：江夏区法泗镇怡山湾；
法定代表人：胡贤和；
注册资本：2600万元；
主营业务：畜牧饲养、水产养殖；有机蔬菜、湘莲、林果及粮食作物种植、销售及技术服务；
实际控制人：胡贤和；
成立日期：1997年08月29日；
经营期限至：2025年08月29日。
武汉银河主要从事生猪养殖业务，系公司的下游客户，与公司存在购销关系，除此以外，公司与武汉银河生态农业有限公司不存在关联关系。
三、投资标的基本情况
1、合资公司名称：武汉傲农银河现代农业发展有限公司（暂定名，以正式工商注册后为准）。
2、注册资本：人民币3000万元。
3、各方出资金额、出资比例和出资方式：
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|序号|投资方名称|出资金额（万元）|出资比例（%）|出资方式|
|1|福建傲农生物科技集团股份有限公司|1800|60|货币资金|
|2|武汉银河生态农业有限公司|1200|40|货币资金|
||合计|3000|100||

4、出资期限：具体出资时间由各方根据目标公司经营需要协商确定。
5、经营范围：猪的饲养、销售及其技术服务，苗木培育、销售
6、目标公司的组织机构：设董事会，由 5名董事组成，其中 3名董事由我司推荐，2名董事由武汉银河推荐，董事长由我司推荐的董事担任；不设立监事会，只设 1名监事，由我司推荐；总经理（并担任公司的法人代表人），由武汉银河推荐并经董事会聘任；财务负责人由我司委派的人员担任。
四、对外投资合同的主要内容
1、投资金额及出资期限
目标公司注册资本3000万元，其中由公司以货币认缴出资 1800万元，占注册资本比例60%，由武汉银河以货币认缴出资1400万元，占注册资本比例40%。
具体出资时间由各方根据目标公司经营需要协商确定。
2、目标公司的业务
武汉银河拟改造其拥有的相关猪场，并将改造后的猪场出租给目标公司。武汉银河改造猪场经公司验收合格后，目标公司与武汉银河签订猪场租赁合同，开展生猪养殖业务。
3、违约责任
由于一方过错，造成本备忘录不能履行或不能完全履行时，过错方应承担其行为给目标公司和其他方造成的损失。
4、争议解决方式
因签订及履行本备忘录而发生的争议，应由各方首先通过友好协商解决，协商不成时，各方同意争议由公司住所地法院受理管辖。
5、其他
正式的合作协议应参照本备忘录所约定的框架和条款制定并执行。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资系公司向产业下游育种养殖业务的扩展，有利于公司进一步扩大养殖规模，促进公司产业链一体化发展。本项目属新设子公司项目，设立后尚需一定时间形成产能，对公司2017年度经营业绩并无重大影响。
六、对外投资的风险分析
合资公司设立后，可能面临运营管理、人员管理、生产管理、市场等方面的风险。公司将关注其运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建傲农生物科技股份有限公司董事会2017年9月28日
证券代码：601788 股票简称：光大证券公告编号：临 2019-046 H股代码：6178 H股简称：光大证券
光大证券股份有限公司
2019年度第三期短期融资券（债券通）
兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 17日成功发行光大证券股份有限公司 2019年度第三期短期融资券（债券通）,发行总额为人民币 30亿元，票面利率为2.98%，期限为 90天，兑付日期为 2019年8月 15日。
2019年8月 15日，公司完成兑付本期短期融资券本息共计人民币 3,022,043,835.62元。
特此公告。
光大证券股份有限公司董事会 2019年 8月 16日
唐山三友化工股份有限公司
独立董事的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格履行诚实、勤勉、独立的工作职责，现就公司关于子公司为子公司提供担保事项发表独立意见如下：
我们认为，公司此次控股子公司之间提供担保，是满足子公司正常经营业务的需要，是充分、合理的，财务风险处于可控范围内。不存在损害公司及股东的利益的情形。该担保事项的审议表决程序符合相关法律法规规定，同意本次控股子公司之间提供担保。
独立董事：李晓春张文雷杨贵鹏苏严郑瑞志
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2017-087河南明泰铝业股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于 2017年12月16日以电子邮件和电话通知方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，并于 2017年 12月 26日在公司会议室召开。会议以现场方式进行，会议应参加董事7人，实参加董事7人，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于回购注销部分2014年股权激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。
依据《明泰铝业2014年限制性股票股权激励计划》的有关规定，因2014年股权激励对象刘宪标、徐建国已不在公司任职，激励对象李占国病亡，决定回购上述激励对象已经获授但尚未解锁的 72,000股限制性股票；因激励对象高路遥2016年度个人考核结果为合格，其持有的2014年股权激励第三期未解锁限制性股票(占授予限制性股票数量的30%)解锁80%，其余20%（即 1,920股）由公司回购注销。本次合计回购注销未解锁限制性股票73,920股，按照授予价格即6.00元/股的价格进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的注册资本将相应减少。
董事会将根据 2014年第三次临时股东大会的授权，办理本次回购注销、修改公司章程、变更注册资本的相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn发布的公告。
2、审议通过了《关于公司2014年限制性股票股权激励计划授予股份符合解锁条件股份第三期解锁的议案》。
鉴于公司考核指标满足《公司 2014年限制性股票股权激励计划》规定的解
锁条件，依照公司 2014年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划的相关事宜，决定对符合解锁条件的股份实施第三期解锁。不符合解锁条件激励对象刘宪标、徐建国、李占国未解锁股份回购注销，符合部分解锁激励对象高路遥所持未解锁限制性股票(占授予限制性股票数量的30%)解锁80%（即7,680股），其他180名激励对象所持4,945,200股(占授予限制性股票数量的30%)符合解锁条件全部解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量共计4,952,880股。
董事会授权董事会办公室具体办理本期股份解锁的有关事宜。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事杜有东先生、刘杰先生是本次限制性股票股权激励计划授予的激励对象，为关联董事，对上述议案回避表决。
具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn发布的公告。
3、审议通过了《关于回购注销部分2016年股权激励对象已获授但未解锁的限制性股票的议案》。
依据《明泰铝业2016年限制性股票股权激励计划》的有关规定，因2016年股权激励对象马旭光、王蒙蒙、贾浩亮已不在公司任职，决定回购上述激励对象已经获授但尚未解锁的30,000股限制性股票；因激励对象高路遥2016年度个人考核结果为合格，其持有的2016年股权激励第一期未解锁限制性股票(占授予限制性股票数量的50%)解锁80%，其余20%（即4,000股）由公司回购注销。本次合计回购注销未解锁限制性股票 34,000股，按照授予价格即 8.09元/股的价格进行回购注销,向回购激励对象支付对应股份的购股资金及其按同期央行存款基准利率计算（按日计算）的同期利息补偿。本次回购注销完成后，公司的注册资本将相应减少。董事会将根据 2016年第三次临时股东大会的授权，办理本次回购注销、修改公司章程、变更注册资本的相关事宜。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn发布的公告。
4、审议通过了《关于公司2016年限制性股票股权激励计划首期授予股份符合解锁条件股份第一期解锁的议案》。
鉴于公司考核指标满足《公司 2016年限制性股票股权激励计划》规定的解锁条件，依照公司 2016年第三次临时股东大会授权董事会办理限制性股票股权
激励计划的相关事宜，决定对首期授予的限制性股票实施第一期解锁。不符合解锁条件激励对象马旭光、王蒙蒙、贾浩亮未解锁股份回购注销，符合部分解锁激励对象高路遥第一期未解锁限制性股票(占授予限制性股票数量的50%)解锁80%（即16,000股），其他577名激励对象所持13,985,000股(占授予限制性股票数量的50%)符合解锁条件全部解锁，本次可申请解锁的限制性股票数量共计14,001,000股。董事会授权董事会办公室具体办理本期股份解锁的有关事宜。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。董事马廷义先生、化新民先生、刘杰先生因本次股权激励对象中存在其亲属为关联董事回避表决，该等关联关系中不存在单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、父母、子女。
具体内容详见公司同日在上交所网站 www.sse.com.cn发布的公告。
三、上网公告附件
1、《明泰铝业独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
2、《明泰铝业关于回购注销部分股权激励对象已获授但未解锁的限制性股票的公告》。
3、《明泰铝业关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
4、《明泰铝业 2014年限制性股票股权激励计划授予股份第三期解锁暨上市流通的公告》。
5、《明泰铝业 2016年限制性股票股权激励计划首期授予股份第一期解锁暨上市流通的公告》。
6、《北京国枫律师事务所关于明泰铝业2014年限制性股票股权激励计划第三期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
7、《北京国枫律师事务所关于明泰铝业 2016年限制性股票股权激励计划第一期解锁及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司董 事 会
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2016-022上海创力集团股份有限公司
关于使用部分募集资金对全资子公司增资暨
开拓新业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：上海创力普昱自动化工程有限公司(以下简称“创力普昱”)
增资金额：5,000万元
本次增资不属于关联交易，不构成重大资产重组
一、增资概述
2016年 4月 27日，上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资的议案》，同意使用募集资金 5,000万元对公司全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司（以下简称“创力普昱”）增资，用于“新能源汽车零部件及充电桩项目（一期）”。本次增资完成后，创力普昱注册资本变更为 10,000万元，公司对创力普昱持股比例仍为100%。根据公司章程规定，本次增资事项经董事会、监事会审议通过，使用的募集资金需提交股东大会审批后方可实施。
二、增资标的基本情况
（一）创力普昱基本情况
公司名称：上海创力普昱自动化工程有限公司
注册地址：青浦工业园区崧复路1568号4幢底层北区(1、2跨间)
注册资本：5,000万元
股权结构：本公司占股100%
法定代表人：管亚平
经营范围：自动化工程系统集成的开发,矿山电气领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，生产矿山电气设备及传感元件。
（二）创力普昱主要财务指标
截止 2015年 12月 31日，经审计，创力普昱的总资产：10,603.22万元，净资产： 6,118.80万元，净利润：-235.19万元。
三、增资目的以及对公司的影响
拟增资创力普昱 5,000万元，用于满足年产 2万台新能源汽车车载充电机、 5000台充电桩、2万台车载 DC/DC转换器及 2万台智能高压配电箱的研发、生产配套设施的建设。项目建设期 1年，预计 2017年 3月投产，2017年 10月完成全部达产,预计实现年销售收入16,496万元，税后净利润2,033万元。
该项目的实施对促进我国新能源汽车行业的发展，形成公司在新能源领域的产业链的转型，实现公司的可持续、跨越式发展具有重要意义。符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议
2、可行性报告
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2016年4月28日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2019-011宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为公司 2019年度
审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》。董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司 2019年度审计机构。
天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2019年度的审计机构，聘用期一年。2019年的审计费用为106万人民币（含税）。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次聘任会计师事务所尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
新疆天富能源股份有限公司独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，作为新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已全面了解了公司第五届董事会第四十一次会议审议的全部事项,并对此相关事项发表独立意见如下：
1、关于公司拟转让子公司新疆立业天富能源有限公司39.39%
股权的议案。
本次公司拟将持有的新疆立业天富能源有限公司39.39%股权转
让给公司控股股东新疆天富集团有限责任公司（以下简称“天富集
团”），符合公司“集中精力，做强主业”的发展策略；转让价格待评估审计确定，体现了“公平、公正、公开”的原则；关联交易决
策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
综上，我们同意公司转让子公司新疆立业天富能源有限公司
39.39%股权的关联事项。我们将督促公司尽快完成评估、审计工作，并将确定后的转让价格另行提交公司董事会审议。
独立董事：石安琴张奇峰包强刘忠 2017年 12月 18日
（本页无正文，为《新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第四十一次会议独立董事意见》之签署页）
独立董事签字：
石安琴 张奇峰
包强 刘忠