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证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2018-078广东威华股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 9月 4日收到公司控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）的通知，获悉盛屯集团将其所持有公司部分股份办理了补充质押业务，现将有关事项公告如下：
一、股东股份质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|盛屯集团|是|400|2018.9.3|2018.9.27|第一创业证券股份有限公司|0.7472%|补充质押|

本次股份质押为控股股东盛屯集团对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。
截至本公告日，上述办理补充质押的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东盛屯集团直接持有公司 85,349,357股，占公司总股本的15.9429%；盛屯集团通过其控制的创金合信永泰 3号资产管理计划持有公司 28,702,635股，占公司总股本的5.3615%。盛屯集团合计持有公司 114,051,992股，占公司总股本的21.3045%，其中累计被质押的公司股份数为84,630,000股，占其所持公司股份总数的74.2030%，占公司总股本的15.8085%。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一八年九月四日
证券代码：300431 证券简称：暴风集团暴风集团股份有限公司
非公开发行股票
募集资金使用的可行性分析报告
二〇一八年六月
一、本次募集资金的使用计划
本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币5,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额计划用于以下项目：
单位：万元
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|项目名称|项目总投资|募集资金使用金额|
|互联网视频用户服务支持系统项目|7,580.42|5,000.00|

在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
如果本次发行扣除发行费用之后的募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
二、本次非公开发行的背景和目的
（一）本次非公开发行的背景
1、在线视频行业持续快速发展
在线视频已经成为网络用户最主要的娱乐方式之一，中国在线视频行业的用户规模和使用率进一步提升。中国互联网络信息中心数据显示，截至2017年12月，在线视频用户规模达 5.79亿，较去年底增加 3,437万，占网民总体的75%；
手机在线视频用户规模达到5.49亿，较去年底增加4,870万，占手机网民的73%。
随着用户规模扩大，用户使用黏性增加，在线视频带来的商业资源不断升值，预计到2018年将成为千亿级市场，至2020年，整体市场规模将近2,000亿元。
领先的在线视频平台，基于其庞大的用户基础和长期对用户视频观看行为的数据分析，不仅能够提供大量的有效曝光，还可根据数据进行定向推送，因此不断吸引各类型广告主进行投放，在线视频行业广告市场规模保持稳步增长，仍然是最主要的商业化路径。与此同时，在线视频平台引入信息流广告大大提高了整体广告市场空间，为广告市场规模带来新的增长机会，预计未来在线视频广告市场仍将长期保持活力，并且进一步提升在整体网络广告市场中的占比。
随着用户付费习惯逐渐培育成功、付费模式悄然崛起，在线视频行业付费用
户规模迅速增长，会员付费占比保持稳步增长。根据中国网络视听节目服务协会
数据，2017年国内用户付费比例为42.9%，且预计未来仍将保持较高速的增长趋势。付费用户中选择单次点播付费比例呈逐年下降趋势，而包月服务的用户占比明显增长。未来随着在线视频企业发力用户付费内容，预计 2022年占比将近30%，与广告业务共同带动市场规模增长。
同时，2017年在线视频行业出现掀起一些新浪潮，短视频在细分行业中异军突起。根据艾瑞咨询数据显示，2017年短视频火热，用户规模的增长和广告主的关注带动整体市场规模提升，2017年短视频市场规模达 57.3亿，同比增长达183.9%。未来 1-2年内，短视频平台将开放大量的商业化机会，流量变现带来较大的市场规模增长，与此同时随着短视频内容营销质量的不断提升，内容变现也将出现较大机会，预计2020年短视频市场规模将超300亿。
来源：中国网络视听节目服务协会、中国互联网络信息中心、艾瑞咨询《2017年度数据发布集合报告》
2、公司需要增强自身资本实力，实现股东价值最大化
公司上市后，公司以海量用户为基础，经过三年的发展，公司已由单一的在线视频企业发展成为包括互联网视频、互联网电视、虚拟现实、互联网体育等多平台产品在内的集团化互联网企业。公司通过“DT”并逐渐升级为“AI”打通各个板块业务用户，充分发挥各个板块业务间的协同效应，提升公司运营效率和商业变现效率。
目前公司的主要竞争对手纷纷通过资本运作等方式获取大量资金、增强资本实力，在优质内容资源的积累、基础设施建设、用户体验的优化方面不断加大投入，以完成用户基数不断扩大、用户粘性不断增强、产业生态布局不断完善的战略发展目标。公司作为互联网娱乐行业的领先企业，需要增强自身的资本实力以对公司未来的战略布局和核心竞争力的提升提供强有力的支撑，以实现公司价值的最大化，用优异的业绩表现回报公司全体股东。
（二）本次非公开发行的目的
本次非公开发行募集资金将全部用于“互联网视频用户服务支持系统项目”，该项目基于公司现有的会员服务体系，通过升级和整合，新建设会员特权、优化支付系统、升级付费片库、升级付费网络环境、个性化推荐等模块，提供完整的暴风会员产品及运营方案，建立完善的暴风会员服务体系。本项目的实施对拓展公司业务范围，保持产品用户粘性，打造全产业链的产品布局以及公司竞争实力的增加起着积极的推动作用。
（三）项目实施方式
本项目由发行人母公司实施。
（四）项目投资估算
项目预计投资人民币约7,580.42万元。其中，固定资产投入为4,724.72万元，无形资产投入为 123.72万元，研发投入为 1,577.48万元，其他费用投入为1,154.50万元。
项目预计分两年投入，其中2018年投入5,246.37万元，2019年投入2,334.05万元。
（五）项目用地、立项、环保等报批事项
本项目实施地点为北京市海淀区学院路 51号首享科技大厦 9层部分场地，该产地为发行人租赁使用。
本项目相关立项事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或备案程序。
本项目作为软件研发和产品开发项目，没有任何有害物质排放，对周围环境基本没有影响。
（六）项目经济评价
本项目建设期为2年，基于公司现有会员服务，通过升级和整合，新建会员特权、优化支付系统、升级付费片库、升级付费网络环境、个性化推荐等模块，提供完整的暴风会员产品及运营方案，建立完善的暴风会员服务体系。本项目的实施对拓展公司业务范围，保持产品用户粘性，打造全产业链的产品布局以及公司竞争实力的增加起着积极的推动作用。
三、本次非公开发行对公司经营管理、财务状况的影响
（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响
本次非公开发行募集资金到位后，随着募集资金投资项目的实施，公司将有望持续提升公司的品牌知名度，改善用户体验，扩大用户规模，增强公司媒体价值，推动主营业务快速发展，同时，进一步提升公司的基础研发能力，持续加强公司整体的盈利能力和核心竞争力。
（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响
本次募集资金投资项目的实施，将提升公司的整体竞争实力、提升公司的市场地位，进而带来营收规模及利润水平的提升。本次发行完成后，公司资产负债率及财务风险将有所降低，公司财务结构将更加稳健合理，经营抗风险能力将进一步加强。本次非公开发行完成后，由于发行对象以现金认购，公司的筹资活动现金流入将相应增加。待募集资金投资项目如期完成并逐步提升公司盈利能力之后，公司的经营活动现金流入预计将相应增加。
四、本次募集资金投资项目可行性分析结论
综上所述，本次募集资金投资项目符合国家相关产业政策，以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，有利于提升公司的盈利能力。因此，本次募集资金投资项目合理、可行，符合公司及公司全体股东的利益。
暴风集团股份有限公司董事会 2018年6月5日
证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2016-77丽珠医药集团股份有限公司
关于非公开发行 A股股票获得中国证监会核准批文的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年8月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准丽珠医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1524号，以下简称“核准批文”），主要内容如下：
一、核准你公司非公开发行不超过3,850万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
公司董事会将根据核准批文的要求，在规定期限内办理本次非公开发行 A股股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次发行的保荐机构为民生证券股份有限公司，保荐代表人为于春宇先生和陈斯先生。如若投资者拟参加公司本次非公开发行 A股股票，可以按照下述联系方式联系公司以及主承销商：
（一）发行人联系方式：
公司董事会秘书处
联系电话：0756-8135839
传 真：0756-8891070
电子邮箱：wangshuguang@livzon.cn
（二）主承销商联系方式：
民生证券资本市场部
联系电话：010-85120190
传 真：010-58851328
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会 2016年8月2日
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
章程修订案
公司 2013年年度实施权益分派，方案为以公司现有总股本 322,492,921股为基数，向全体股东每 10股派 0.999394元人民币现金，以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.998183股。权益分配已经于 2014年 4月实施完毕，截止 2014年 4月 30日，公司股份总数为 419,182,200股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股 198,533,186股，无限售条件的流通股 220,649,014股。
综上所述，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订：
1、原第六条：公司注册资本为人民币 322,492,921元。
修订后第六条为：公司注册资本为人民币 419,182,200元。
2、原第十九条：公司股份总数为 322,492,921股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股 152,739,184股，无限售条件的流通股 169,753,737股。
修订后的第十九条为：公司股份总数为 419,182,200股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股 198,533,186股，无限售条件的流通股 220,649,014股。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会二○一四年五月十五日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2016-018广东宜通世纪科技股份有限公司
关于公司股票停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于2016年1月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东宜通世纪科技股份有限公司向樟树市物联天诚投资管理中心(有限合伙)发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]123号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元。
为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，在公司本次非公开发行股份募集配套资金过程中，公司股票（证券简称：宜通世纪；证券代码：300310）自 2016年 3月 10日开市起停牌，预计停牌时间不超过 5个交易日，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据非公开发行股份募集配套资金事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2016年3月9日
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2014-017唐山冀东水泥股份有限公司
为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述
为满足陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）2014年度正常生产经营的资金需求，公司拟为其提供不超过人民币 8,000万元的财务资助，用于补充流动资金。
公司第六届董事会第六十九次会议审议通过《关于为陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司提供财务资助的议案》（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事于九洲先生回避对该议案的表决，由非关联董事进行表决）。
秦岭水泥截至 2013年 12月 31日的资产负债率超过70%且本公司持有其股权比例低于50%，根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》（2012年 8月 16日修订），本次财务资助事宜尚需提交公司股东大会审议。
二、秦岭水泥的基本情况
公司名称：陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
注册资本：66080万元
注册地址：陕西省铜川市耀州区东郊
法定代表人：于九洲
经营范围：水泥、水泥熟料及水泥深加工产品、水泥生产及研究开发所需原料、设备配件、其他建材的生产、销售；相关产品的销售、运输；与水泥产品相关的技术服务。
秦岭水泥成立于 1996年 11月 6日，其股票于 1999年 12月 16日在上海证券交易所上市交易（股票代码600217），本公司持有秦岭水泥28.05%的股权，为其控股股东。
截至 2013年 12月 31日，秦岭水泥资产总额 223,208万元，归属于母公司所有者的股东权益 4,950万元，2013年度实现营业总收入 79,754万元，归属于母公司所有者的净利润 -11,703万元（经审计）。
三、关于财务资助事项的其他说明
作为秦岭水泥的控股股东，公司在对其提供财务资助期间能对其经营管理活动产生重大影响，财务资助风险处于可控制范围之内。
截止 2014年 3月 31日，本公司除对秦岭水泥提供财务资助外未对其他公司提供财务资助，向秦岭水泥提供委托贷款173,000万元（其中用于补充流动资金 26,000万元，清偿债务 97,000万元，生产线建设 50,000万元）。
本次财务资助事项将于股东大会审议通过之后执行，相关协议将在具体执行时签署。
四、董事会意见
公司对秦岭水泥提供财务资助,主要满足其日常生产经营的资金需求。同时，秦岭水泥属于公司控股子公司，目前经营管理情况正常，董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内。
五、独立董事意见
独立董事对前述财务资助事项发表了独立意见，一致认为：
1、秦岭水泥属于公司控股子公司，经营情况正常，公司可以有效控制风险；
2、公司对其财务资助事项履行了必要的审议程序，关联董事回避了财务资助事项的表决，未损害公司及全体股东的利益。
六、备查文件
（一）第六届董事会第六十九次会议决议；
（二）经全体独立董事签字确认的独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
二○一四年四月十四日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2016-016九芝堂股份有限公司 2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2.预计的经营业绩：亏损扭亏为盈√同向上升同向下降
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|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：11,600万元–13,600万元|重组前|重组后|
|||盈利：4,092.81万元|盈利： 11,217.52 万元|
||比重组前上年同期增长：183.42%-232.29%，比重组后上年同期增长：3.41%-21.24%|||
|基本每股收益|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
||盈利：约0.15元-0.18元|盈利：0.138元|盈利：0.245元|

注1：2015年12月30日完成重大资产重组，公司合并范围发生变化，本报告期归属于上市公司股东的净利润是重组后合并数据。
注2：重组前上年同期归属于上市公司股东的净利润为上市公司 2015年第一季度报告披露数据。
注3：重组后上年同期归属于上市公司股东的净利润为公司重大资产重组发行股份购入资产牡丹江友搏药业有限责任公司2015年1-3月归属于母公司所有者的净利润。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本公司已于2015年12月30日完成了发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项，报告期内本公司合并范围发生变化，重组完成后公司各项工作稳步推进,一季度归属于上市公司股东的净利润呈增长趋势，但由于重大资产重组过程中资产评估增值在本报告期内摊销的原因，影响了业绩的实际增长幅度。同时由于发行股份后本报告期股本总数发生变化导致基本每股收益略有降低。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、2016年第一季度业绩的具体数据将在本公司2016年第一季度报告中详细披露，实际数据以该报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
九芝堂股份有限公司董事会 2016年4月15日
证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2019-094广东派生智能科技股份有限公司
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年7月3日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2019年7月19日召开2019年第四次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2019年第四次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第七次会议决议，决定召开2019年第四次临时股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2019年7月19日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：2019年7月18日—2019年7月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年7月18日15:00至2019年7月19日15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。
如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2019年7月12日（星期五)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
截至股权登记日：2019年7月12日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案如下：
1.审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
特别提示：
以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。
（二）议案披露情况：
以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告及文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》||√||

四、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见“附件2”），以便登记确认，在2019年7月15日17:00前送达或传真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省东莞市南城区众创金融街 1号楼 20层。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2019年7月15日9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省东莞市南城区众创金融街 1号楼 20层广东派生智能科技股份有限公司证券部。
(四)注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
六、其他事项
1、会议联系人：饶婉君刘远平
地址：广东省东莞市南城区众创金融街1号楼20层。
邮编：523071
电话：0769-26989968
传真：0769-26989818
电子邮箱：zq@hongte.com
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
七、备查文件
1、第四届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广东派生智能科技股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365176”。投票简称为“派生投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年7月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年7月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广东派生智能科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。
委托股东：名 称： 证件号码：
股东账号： 持股数：
受托人：姓 名： 身份证号码：
委托股东对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|提 案编 码|提案名称|该 列 打 勾的 栏 目 可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》|√||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-031
四川迈克生物科技股份有限公司
关于会计政策调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的通知规定，2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整，公司根据以上通知要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的影响如下：
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。公司调增税金及附加本年金额1,442,847.91元，调减管理费用本年金额1,442,847.91元。
3、将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“其他应付款”项目重分类至“其他流动负债”项目，比较数据不予调整。公司调增其他流动负债年末余额12,537,681.11元，调减其他应付款年末余额12,537,681.11元。
特此公告。
四川迈克生物科技股份有限公司董事会二零一七年四月十七日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2014-006安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第一次会议于2014年1月3日以书面形式发出会议通知，2014年1月10日以现场和通讯表决同时进行的方式在公司会议室召开。应参会监事5人，实际参会监事5人，其中高玲玲女士以通讯表决方式出席会议，会议由监事高玲玲女士主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
选举高玲玲女士为公司第三届监事会主席。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司监事会
二〇一四年一月十一日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2014-031三全食品股份有限公司
关于《中国证监会河南监管局对公司治理情况的综合评价及整改意见》的整改方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）的要求，中国证监会河南监管局（以下简称“河南证监局”）于2014年5月22日—23日对我公司的公司治理情况进行了现场检查。公司于 2014年 6月 6日收到豫证监发[2014]144号《关于对三全食品股份有限公司公司治理情况的综合评价及整改意见》（以下简称《整改意见》），《整改意见》认为公司能够按照相关法律法规、内部制度的要求进行日常规范运作，但是还存在一些问题需要整改提高。公司在收到《整改意见》后高度重视，及时将文件向公司董事、监事、高级管理人员进行了传达，并由公司董事会秘书牵头，组织有关部门及人员认真学习相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对本次《整改意见》提出的问题进行全面梳理和分析，并按照河南证监局的要求，认真制定了整改计划，采取措施进行整改，现将整改方案公告如下：
存在问题：1、公司部分董事、监事和高级管理人员未出席或者列席公司股东大会。不符合《上市公司股东大会规则》第二十六条及公司《股东大会议事规则》第三十一条的规定。
整改计划：组织董事、监事和高级管理人员学习《上市公司股东大会规则》及《股东大会议事规则》等相关规定，按照相关要求出席或者列席公司股东大会。
整改责任人：董事会秘书
整改期限：在日常工作中，长期规范
存在问题：2、公司内部制度建设需进一步加强。公司《公司章程》与《股东大会议事规则》中关于股东大会的权限设定存在不一致的情形。
整改计划：公司证券法务部对《公司章程》与《股东大会议事规则》进行全面梳理，将权限设定不一致的条款提交公司董事会以及股东大会进行修订。
整改责任人：董事会秘书
整改期限：最近一次股东大会修改公司《股东大会议事规则》
存在问题：3、股东大会议事规则执行不严格。部分股东出具的委托出席授权书不规范，未明确审议事项的表决意见。不符合公司《股东大会议事规则》第二十九条的规定。
整改计划：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》与公司《股东大会议事规则》等规定，认真仔细核对股东大会委托授权书，避免股东大会授权委托书不规范事项再次发生，确保股东大会规范召开。
整改责任人：董事会秘书
整改期限：在日常工作中，长期规范
中国证监会河南监管局此次通过对公司的检查，帮助公司发现了公司治理方面存在的问题，公司将认真落实各项整改措施，加强相关人员的学习和培训，进一步完善公司治理结构，公司通过整改，将提高公司规范运作水平，促进公司规范运作，使公司能够健康、稳定、快速发展。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会2014年6月10日
茂业通信网络股份有限公司独立董事
关于公司更名合理性、公司新名称与主营业务相匹配的
独立意见
茂业通信网络股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)原控股股东中兆投资管理有限公司(简称“中兆投资”)于 2017年 1月，将其持有的本公司无限售条件股份 7,000万股协议转让给第三方深圳通泰达投资中心(有限合伙)后，公司已无控股股东、实际控制人。因控股股东变更，中兆投资的控制方“茂业系”不再是本公司的间接控制方，公司名称不宜再冠有“茂业”，公司更名具有合理性。
公司主营业务为信息智能传输和通信网络维护。信息智能传输业务是利用通信运营商移动通信网络系统及互联网，凭借自主研发的独立系统核心处理平台，向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认等触发类短信(含彩信)，同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持；通信网络维护业务是对通信运营商所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率，维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN的运行管理和维护保障。公司行业分类为信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业(行业代码I65)。本次拟将“茂业通信网络股份有限公司”改称为“中嘉博创信息技术股份有限公司”，更好地体现了主业现状及发展的内涵，与公司主营业务相匹配。
独立董事(签字)：刘宁、徐小伍2018年3月28日
证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2018-058江苏新宁现代物流股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月03日在中国证监会指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)发布了《截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》及《前次募集资金使用情况鉴证报告》。由于工作人员疏忽，上传了错误的版本，现重新披露，新版本中删除了关于公司首次公开发行股票募集资金情况的全部内容，报告其他内容保持不变。（相关具体内容详见公司于2018年7月04日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上发布的《江苏新宁现代物流股份有限公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告（更新后）》及《前次募集资金使用情况鉴证报告（更新后）》。）
由于本次更正造成的不便，在此向广大投资者致以最诚挚的歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2017-020
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于公司控股股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年3月15日，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东张政先生通知，其将持有公司的部分股份办理了质押手续，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张政|控股股东|1,460,000|2017年3月15日|办理解除质押登记之日|开源证券股份有限公司|1.04%|置换前期质押|

控股股东张政先生将其持有公司的1,460,000股（占公司股份总数的0.26%）股份在开源证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，占其直接持有公司股份总数的1.04%。初始交易日为 2017年 3月 15日，购回交易日为 2018年12月29日。股份质押期限自2017年3月15日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止。
二、股东股份累计质押的情况
截止本公告签发日，张政先生直接持有公司股份140,723,102股，占公司股份总数的25.14%。其中：累计质押120,340,000股，占公司股份总数的21.50%，均为办理股票质押式回购交易业务。
三、控股股东质押的股份是否存在平仓风险
公司控股股东张政先生质押的股份目前不存在平仓风险。公司控股股东股权
变动如达到《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相
关情形的，公司将严格遵守权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一七年三月十六日
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2018-82德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”）的通知，获悉德尔集团所持有本公司的部分股份进行了解除质押及质押业务，具体事项如下：
一、控股股东股份解除质押及质押的基本情况
1、控股股东股份解除质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|德尔集团有限公司|是|30,000,000|2017年12月13日|2018年12月21日|江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行|8.41%|
|德尔集团有限公司|是|15,000,000|2018年3月16日|2018年12月21日|江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行|4.20%|
|合计|-|45,000,000|-|-|-|12.61%|

2、控股股东股份被质押基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|

关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|德尔集团有限公司|是|45,000,000|2018年12月21日|办理解除质押登记手续之日|江苏银行股份有限公司苏州盛泽支行|12.61%|补充德尔集团流动资金|
|合计|-|45,000,000|-|-|-|12.61%|-|

3、控股股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，德尔集团共持有本公司股份356,831,040股，占本公司股份总数的53.43%。德尔集团累计质押股份数为156,978,947股，占本公司股份总数的23.50%。
二、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十五日
证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2019-096海南神农科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2019年10月 28日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年 10月22日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席的董事9人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
全体董事以通讯方式表决，审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《2019年第三季度报告全文》
董事会认为：公司2019年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司 2019年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《2019年第三季度报告全文》。
二、审议并通过了《关于拟转让全资子公司股权的议案》
为优化公司资产结构，聚焦公司发展重点，进一步提升公司核心竞争力和整体经济效益，促进公司长远和稳定的发展，公司及全资子公司海南神农大丰投资有限公司分别拟将持有的四川神农大丰种业科技有限公司（以下简称“四川神农大丰”）99%和1%的股权转让给李勇先生、李俊儒先生和王飞先生，转让价格为人民币 3106万元。本次股权转让完成后，股权受让方三人的持股比例分别是：李勇先生75%，李俊儒先生17.5%,王飞先生7.5%。本次转让交易完成后，公司将不再持有四川神农大丰的股权，将不再纳入公司合并报表范围。同时授权董事长及董事长授权人士办理本次处置股权转让涉及一切后续事宜（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组情形。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟转让全资子公司股权的公告》。
三、审议并通过了《关于变更对全资子公司处置方式的议案》
为加快实施战略转型、减亏增效的既定规划，公司按照破产清算和股权转让并行的方式推进湖南神农大丰生物科技有限公司（以下简称“湖南生物科技”）处置工作，经综合比较后，认为股权转让方式可以加快公司资产处置与回收现金流，并能提升经济效益。鉴于前述情况，公司拟将湖南生物科技的处置方式由破产清算变更为股权转让。
公司及全资子公司海南神农大丰投资有限公司分别拟将持有的湖南生物科技99.8333%和0.1667%的股权转让给祝立平女士,转让价格为人民币 720万元。
本次转让交易完成后，公司将不再持有湖南生物科技的股权，将不再纳入公司合并报表范围，董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权人士办理本次处置股权转让涉及一切后续事宜（包括但不限于签署协议、工商变更登记等）。本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组情形。公司独立董事发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更对全资子公司处置方式的公告》。
四、审议并通过了《关于全资子公司存续分立的议案》
为进一步推进公司产业结构调整，优化资产结构，提高经济效益，同意公司对下属全资子公司湖南神农大丰种业科技有限责任公司进行存续分立，分立后湖南神农大丰种业科技有限责任公司继续存续，同时在湖南省长沙市新设全资子公司【湖南神农天泰种业有限公司】（最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）。授权公司经营管理层具体办理上述存续分立事宜。公司独立董事发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司存续分立的公告》。
五、审议并通过了《关于出售公司房产涉及关联交易的议案》
为了盘活存量房产，回收公司现金，促进公司经营发展，公司以 2,006,000.00元的价格向吴永忠出售位于海口市龙华区文化中路 1号的住房一套，董事会提请股东大会授权董事长及董事长授权人士办理本次处置房产事项涉及的一切事宜。公司独立董事出具了事前认可意见书，同意将该事项提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
表决结果：8票赞成，1票反对，0票弃权。
独立董事涂显亚女士提出反对意见，反对理由：成交价低于评估价。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于出售公司房产涉及关联交易的公告》。
六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
七、审议并通过了《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，公司住所由海口市紫荆路2-1号紫荆信息公寓26A，拟变更为：海口市秀英区美林路8号慧远·美林谷综合服务楼；并相应修改《公司章程》第一章第五条公司住所条款的相关内容，同时授权董事长及董事长授权人士办理有关工商变更登记备案相关事宜。
本议案尚需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司住所并修订<公司章程>的公告》。
八、审议并通过了《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》
同意公司于2019年 11月18日召开2019年第五次临时股东大会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会二〇一九年十月三十日
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-003江苏中设集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（%）|
|营业总收入|270,394,328.64||232,165,854.83||16.47%||
|营业利润|69,254,861.71||60,178,892.86||15.08%||
|利润总额|69,243,339.66||62,159,792.86||11.40%||
|归属于上市公司股东的|56,677,726.87||49,087,195.24||15.46%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.66||0.66||0.00%||
|加权平均资产收益率|13.73%||18.38%||降低4.65个百分点||
|项目||本报告期||本报告期初||增减变动幅度（%）|
|总资产|520,399,745.74||449,288,091.05||15.83%||
|归属于上市公司股东的|430,663,892.69||380,109,812.70||13.30%||
|所有者权益|||||||
|股本|86,630,880.00||53,333,500.00||62.43%||
|归属于上市公司股东的|4.97||4.45||11.69%||
|每股净资产（元）|||||||

注1：以上数据为公司合并报表数据。
注2：剔除因限制性股票激励计划2018年产生的费用摊销影响后，全年归属于上市公司股东的净利润增长率为23%。
二、经营业绩及财务状况情况说明
2018年，公司实现营业收入27,039.43万元，同比增长16.47%；营业利润
6,925.49万元，同比增长15.08%；利润总额为6,924.33万元，同比增长11.40%；归
证券代码：002883 证券简称：中设股份 公告编号：2019-003属于上市公司股东的净利润为5,667.77万元，同比增长15.46%；基本每股收益0.66元，与去年同期持平。此外，剔除因限制性股票激励计划2018年产生的费用摊销影响后，全年归属于上市公司股东的净利润增长率为23%。
2018年末，公司总资产52,039.97万元，同比增长15.83%，归属于上市公司股东的所有者权益为43,066.39万元，同比增长13.30%；归属于上市公司股东的每股净资产为4.97元/股，同比增长11.69%。
2018年，公司业绩指标同比保持增长，一是工程咨询行业发展形势总体向好，国家“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展、雄安新区、粤港澳大湾区、海南自贸岛建设以及智慧城市建设、城乡建设一体化建设等国家战略给公司发展和业务拓展带来了良好的机遇。二是公司“走出去”战略得到进一步落实，全国化营销网络基本建成，对外拓展取得了明显成效。同时，公司在继续保持市政、交通两大传统产业发展优势的基础上，产业结构进一步优化，战略业务稳步推进。
三是公司按照“技术+资本”的经营模式，投资发展取得了一定成效。四是公司进一步强化内部管理，提高运营效率，企业规模化效应逐步体现。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司2018年第三季度报告全文中对2018年度公司经营业绩进行了预计：2018年度，归属于上市公司股东的净利润变动幅度在5%-25%之间，具体内容详见公司于2018年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-062）。本次业绩快报披露的经营业绩与2018年第三季度报告披露的业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
江苏中设集团股份有限公司董事会2019年2月23日
证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2019-030高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于全资子公司实施业绩补偿的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
公司于2017年8月30日召开的第三届董事会第九次会议及2017年9月15日召开的 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的议案》，公司决定变更“高斯贝尔生产基地技术改造及产业化项目”剩余募集资金 9,408.11万元及其利息用途，与自有资金合计 2.5亿元，向交易对方深圳高视伟业创业投资有限公司、刘潭爱、欧阳健康、杨长义、童鹰、王军建、肖平、何春伟、张祖德（以下简称“交易对方”）收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）100%股权。具体详见2017年8月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更部分募集资金用途用于收购相关资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-061）。2018年 3月 16第三届董事会第十二次会议及2018年4月4日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司100%股权方案暨关联交易的议案》，与交易对手方签订股份转让之补充协议，将交易价格由2.5亿元调减至2.26亿元，业绩承诺保持不变。
二、交易对方业绩承诺实现情况
根据公司与交易对方签订的《股权转让协议》与《业绩补偿协议》及相关补充协议，交易对方承诺，家居智能2017年税后净利润不低于人民币2,450万元、2018年税后净利润不低于2,700万元、2019年税后净利润不低于3,000万元。税后净利润以公司聘请的会计师事务所审定的目标公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司2018年度审计报告》（天健审【2019】2-384号）与《关于深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司实际盈利数与盈利预测数差异的鉴证报告》（天健审【2019】2-385号），家居智能2018年度实现净利润5,096,918.12元，扣除非经常性损益净额1,241,382.62元后的净利润为3,855,535.50元，未实现约定“2018年应实现净利润不低于人民币2,700万元”的业绩承诺。
三、业绩承诺与补偿协议
（1）承诺净利润数
交易对方对于目标公司税后净利润作出如下承诺：目标公司于2017年、2018年、2019年实现的税后净利润应分别不低于人民币2,450万元、2,700万元、3,000万元。税后净利润以公司聘请的会计师事务所审定的目标公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数确定。若目标公司在盈利补偿期间内实现的税后净利润低于承诺税后净利润数，交易对方需向公司做出补偿。
（2）利润承诺补偿
本次交易完成后，在盈利补偿期内，目标公司任意一年实现的实际净利润数低于对应年度的承诺净利润数，交易对方应以现金补偿的方式履行业绩补偿承诺；具体现金补偿金额按照下列计算公式计算：
当年应补偿现金数=（[截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年承诺净利润数总和×本次交易的交易对价]-已补偿现金数。
交易对方各方按照本次交易前持有目标公司股权比例履行补偿责任，交易对方补偿公司的金额以交易对方本次交易获得的交易对价总额为限，上述公式计算结果小于或者等于“零”，按“零”取值，即交易对方不必补偿。
双方于每年目标公司审计报告出具日后十日内确认盈利预测补偿金额，交易对方于盈利预测补偿金额确定后三十日内完成款项支付或由公司在未付股权转让款中扣除。
（3）减值测试及补偿
①业绩承诺期届满时，公司应聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的股权进
行减值测试并在业绩承诺期届满后2个月内出具《减值测试报告》。
②业绩承诺期限届满，若标的股权的减值额大于交易对方补偿资金总额，则交易对方同意除前述补偿外另行向公司作出资产减值补偿。
③补偿方式
交易对方因减值测试向公司承担的补偿责任，补偿金额的计算公式为：
资产减值应补偿金额=标的股权减值额-交易对方已补偿现金
按照前述公式计算的交易对方补偿金额小于0时，按0取值。
④交易对方向公司支付的补偿总额不超过本次交易的交易价格总额。
四、盈利预测补偿金额的确认与补偿
根据《股权转让协议》与《业绩补偿协议》及相关补充协议，交易对方需要向公司补偿或公司将从未付股权转让款中扣除需支付的股权款，当年应补偿现金数=[（截至当期期末累积承诺净利润数（51,500,000元）-截至当期期末累积实际净利润数（扣除非经常性损益净额）（17,709,438.62元））÷补偿期限内各年承诺净利润数总和（81,500,000元）×本次交易的交易对价（226,000,000元）]-已补偿现金数（29,521,691.96元））=64,179,742.05元。交易对方已对上述金额进行确认，应补偿的现金数公司将按交易时交易对方持有目标公司股权比例扣减尚未支付的股权款。截止本公告日，扣除此次业绩补偿金额64,179,742.05元，尚未支付的股权款还剩余4,798,565.99元。
五、备查文件
深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司2018年度业绩补偿确认书。
特此公告
高斯贝尔数码科技股份有限公司董事会
2019年5月9日
证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2016-36科大国创软件股份有限公司
关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大国创软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整内容公告如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2016年8月4日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2016年9月13日，公司2016年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
3、2016年 9月 26日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。
二、调整事项
关于限制性股票授予激励对象人数和授予数量的调整如下：
由于原 13名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制
性股票，公司将本次限制性股票的授予对象由 329人调整为 316人，原 13名激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予限制性股票的总数不变。
三、限制性股票激励计划的调整对公司的影响
公司本次对限制性股票授予激励对象进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整事项发表独立意见如下：
公司本次调整限制性股票授予激励对象的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票激励计划调整的规定，同意公司董事会对限制性股票激励对象进行调整。
五、监事会意见
公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会认为：
由于原 13名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司将本次限制性股票的授予对象由 329人调整为 316人，原 13名激励对象放弃认购的限制性股票由其他激励对象认购，公司本次授予限制性股票的总数不变。
以上调整符合公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。
六、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所对公司本次限制性股票激励计划首次授予相关事项出具的法律意见书认为：公司本次激励计划调整及限制性股票授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，授予日的确定、激励对象的调整等符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的有关规定，本次限制性股票授予条件已经满足。
七、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于相关事项的独立意见；
4、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划激励对象调整及限制性股票授予相关事项的法律意见书。
特此公告。
科大国创软件股份有限公司董事会2016年9月27日