Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2016-039
江苏中超控股股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六
次会议由董事长召集，会议于 2016年4月22日下午3:30在公司会议室召开，本次会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人，其中独立董事鲁桐以通讯方式
参加。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定，经逐项核对后，公司符合
非公开发行股票的各项条件。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票发行方案的议案》
1、关于发行数量的调整
原发行数量：
本次非公开发行A股股票的数量不超过5,583万股（含5,583万股）。若公
司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新
股或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。股东
大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最终
发行数量。
现发行数量：
本次非公开发行A股股票的数量不超过10,213.76万股（含10,213.76万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增
发新股或配股等除息、除权事项，发行股数按照总股本变动的比例相应调整。股
东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行股票的主承销商协商确定最
终发行数量。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
2、关于定价方式的调整
原定价方式：
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第五次会议决议公告
日，即 2014年 12月 16日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公
司股票均价的90%，即 11.78元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取
得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销
商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股
利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价格作
相应调整。
其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日
股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
现定价方式：
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第二十六次会议决议公
告日，即 2016年 4月 23日。本次发行价格不低于定价基准日前 20个交易日
公司股票均价的90%，即 6.30元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在
取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和保荐机构（主承
销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情
况，遵循价格优先的原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派
发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项，本次发行价
格作相应调整。
其中，定价基准日前 20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易
日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
相关内容详见 2016年 4月 23日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整非公开发行股票发行数量及定价方
式的公告》。
（三）审议通过《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
相关内容详见 2016年 4月 23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《江苏中超控股股份有限公司非公开发行股票预案（第二次修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
结合近期证券市场的变化情况，为确保本次非公开发行的顺利进行，根据
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关
法律、法规的规定，经慎重考虑，公司拟对本次非公开发行股票方案的发行数
量、定价方式进行调整。修订了非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
并形成《非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
具体内容详见2016年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非
公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。表决结果为通过。
具体内容详见 2016年 4月 23日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《关于召开公司2016年第三次临时股东大会
的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中超控股股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十二日
证券代码：300621 证券简称：维业股份 公告编号：2018-018深圳市维业装饰集团股份有限公司
关于项目预中标的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市维业装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近期参与了温州医学院附属第二医院瑶溪分院新建工程装修装饰工程Ⅰ标段的投标。根据浙江省公共资源交易中心电子招投标交易平台(http://new.zmctc.com）近日发布的温州医学院附属第二医院瑶溪分院新建工程装修装饰工程Ⅰ标段中标候选人公示，公司为该项目标段的中标候选人，具体信息如下：
一、本项目的主要情况
1、项目名称：温州医学院附属第二医院瑶溪分院新建工程装修装饰工程Ⅰ标段。
2、中标价格：116,711,870元人民币。
3、计划工期：450个日历天。
4、公示期：2018年 4月 10日至 2018年 4月13日。
5、施工地点：温州市龙湾区永中街道瑶溪北片生活区B—11地块。
6、中标范围：上述标段内的门诊医技楼、病房楼、行政后勤楼等相关的室内装修装饰工程。
二、项目中标对公司的影响
1、本次中标金额为116,711,870元人民币。若该项目顺利实施，将会对公司2018年度经营业绩产生积极的影响；
三、风险提示
1、该项目目前处于预中标公示期阶段，公司能否取得《中标通知书》仍存在一定的不确定性。
2、该项目总金额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳市维业装饰集团股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月十二日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-105
深圳科创新源新材料股份有限公司
关于参加 2019年深圳上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“科创新源”）将参加由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“改革创新发展沟通互信共赢”——深圳辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日主题活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2019年9月3日14:00至18:00。
届时公司董事会秘书梁媛女士将通过网络文字交流形式与投资者进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日
证券代码：002516 证券简称：江苏旷达 公告编号：2015-050江苏旷达汽车织物集团股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事项，因相关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：江苏旷达，证券代码：002516）自2015年5月28日（星期四）开市起停牌，待公司披露相关公告后复牌。
停牌期间，公司将根据本次非公开发行股票事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会2015年5月27日
南华生物医药股份有限公司
2017年度内部控制自我评价报告
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2017年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立内部控制制度和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行；公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告关于内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：南华生物医药股份有限公司、湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司、南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司、湖南南华资本股权投资管理有限公司、海口金淼创新土地开发有限公司及相关参股公司、湖南南华梵宇贸易有限公司。纳入评价范围的主要业务和事项包括:
生物医疗健康业务、合同能源管理业务、医疗器械销售业务、预算管理、合同管理、资金管理、内部审计、关联交易、信息披露等；重点关注的高风险领域主要包括：法律风险、关联交易风险、财务风险。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》组织开展内部控制评价工作。
公司在内部控制规范体系建设中，依据企业内部控制规范体系形成了公司内部控制规范手册。公司内部控制评价工作是以现有内控规范手册为依据，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上开展的。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准。
根据公司的实际发展情况，在以往年度内控缺陷认定标准的基础上，研究确定了2017年度适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|营业收入总额的 1%≤错报|营业收入总额的 0.5 %≤错报＜营业收入总额的1%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|资产总额|资产总额的 1%≤错报|资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%|错报＜资产总额的0.5%|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
A、重大缺陷
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中的重大错报，如：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
B、重要缺陷
如果一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止、发现并纠正财务报表中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和经理层重视的错报，如：对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告编制过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。
C、一般缺陷
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，不构成重大缺陷和重要的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|营业收入|营业收入总额的 1%≤错报|营业收入总额的 0.5%≤错报＜营业收入总额的1%|错报＜营业收入总额的0.5%|
|资产总额|资产总额的1%≤错报|资产总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 1%|错报＜资产总额的0.5%|

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能
性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的
不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
3、非财务报告一般缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制一般缺陷。
4、其他内部控制相关重大事项说明
公司根据深圳证券交易所发布的最新规定，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等制度。
报告期内，公司不存在其它可能对投资者理解内部控制评价报告、评价内部控制情况或进行投资决策产生重大影响的其它内部的控制信息。
2018年，公司将紧紧围绕年度工作目标，深入推进内部控制管理，确保内部控制与公司的发展战略、经营规模、业务范围、风险水平相适应，并随着公司经营管理的不断变化和需求及时调整。公司将进一步完善内部控制体系，规范内部控制制度有效执行，强化内部控制监督检查，不断提升公司风险管理水平，促进公司健康、持续发展。
南华生物医药股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2015-057
北方国际合作股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四部门联合颁发的《高新技术企业证书》，认定公司为高新技术企业，证书编号为
GR201511000358，发证时间为2015年7月21日，有效期三年。
本次认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据相关规
定，通过高新技术企业复审后，本公司将连续三年（即2015年、2016年、2017
年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司控股子公司实行属地纳税，母公司所得税率优惠政策对控股子公司不产生影响，仍按原税率缴纳所得税。
以上税收优惠政策对公司 2015年度经营业绩情况不构成影响。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会二○一五年十一月十一日
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股份”）管理层编制的于2015年12月31日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供凤形股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为凤形股份年度报告所必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范和国家有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是凤形股份管理层的责任。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凤形股份内部控制有效性独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对企业在所有重大方面是否保持了有效的内部控制获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括对内部控制的了解，评估重大缺陷存在的风险，根
据评估的风险测试和评价内部控制设计和运行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
六、鉴证结论
我们认为，凤形股份根据财政部颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规范建立的与财务报告相关的内部控制于2015年12月31日在所有重大方面是有效的。
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：宋文
（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：施琪璋
二〇一六年四月十八日
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
收购洛阳高新四丰电子材料有限公司之 2017年度
利润承诺实现情况的专项审核报告
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市西城区裕民路 18号北环中心 22层
电话: 010-82250666 传真: 010-82250851 邮政编码: 100029
关于洛阳隆华传热节能股份有限公司
收购洛阳高新四丰电子材料有限公司之 2017年度利润承诺实现情况的专项审核报告
[2018]京会兴专字第14020032号洛阳隆华传热节能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于 2017年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》。编制《关于 2017年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《关于 2017年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对贵公司管理层编制的《关于 2017年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相
关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司编制的《关于 2017年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》在所有重大方面公允反映了洛阳高新四丰电子材料有限公司 2017年度利润承诺数与利润实现数的差异情况。
本审核报告仅供贵公司2017年度年报披露之目的使用，不得用于其它目的。
附件《：关于 2017年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》北京兴华 中国注册会计师：
会计师事务所（特殊普通合伙） 宜军民
中国·北京 中国注册会计师：
二○一八年四月九日 李鑫
洛阳隆华传热节能股份有限公司
关于 2017年度洛阳高新四丰电子材料有限公司
利润承诺实现情况的说明
根据深圳证券交易所的有关要求，洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“隆华节能公司”或“公司”）编制了《关于2017年度洛阳高新四丰电子材料有限公司利润承诺实现情况的说明》。
一、关于洛阳高新四丰电子材料有限公司的利润承诺情况
2014年12月25日，公司与洛阳高新四丰电子材料有限公司原始股东赵士刚等4名交易对方签订了《洛阳隆华传热节能股份有限公司与赵士刚、赵文普、李志恒、李晓龙支付现金购买资产协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。《股权转让协议》约定：隆华节能公司以支付现金的方式购买赵士刚等 4名交易对方合计持有的洛阳高新四丰电子材料有限公司（以下简称“四丰电子公司”）100%的股权，交易作价为 9,300万元。截至 2015年 1月 23日，四丰电子公司100%的股权已变更至隆华节能公司名下，相关公司章程修改及工商变更登记手续已办理完毕。
赵士刚等4名交易对方承诺，四丰电子公司在2015年、2016年、2017年、2018年逐年实现的净利润分别不低于1,100万元、1,900万元、2,800万元、3,600万元。
四年利润完成情况可以合并计算，合并完成即视为完成。如果承诺期内四丰电子公司实际实现的净利润总和等于或高于承诺期承诺净利润总和，隆华节能公司另向四丰电子公司原始股东支付奖励对价2,700万元，否则不予支付。
二、承诺利润实现情况
1、2015年完成情况
2015年度四丰电子公司实现净利润为 578.14万元，扣除非经常性损益后净利润606.30万元，承诺净利润为1,100万元，相差493.70万元未完成当年承诺利润。
2、2016年度完成情况
2016年四丰电子公司实现净利润 2,075.23万元，扣除非经常性损益后净利润1,869.98万元，承诺净利润为1,900万元，相差30.02万元未完成承诺。
3、2017年度完成情况
2017年四丰电子公司实现净利润 1,755.43万元，扣除非经常性损益后净利润1,737.72万元，承诺净利润为2,800万元，相差1062.28万元未完成承诺。
4、三年累计完成情况
2015年、2016年、2017年四丰电子公司 3年累计实现扣除非经常性损益后净利润3,538.56万元，3年累计承诺净利润5,800.00万元，相差1,586.00万元未完成承诺利润。
三、承诺未实现的原因
经与赵士刚等涉及业绩承诺的四丰电子公司核心层股东进行了沟通，四丰电子有限公司未能实现业绩承诺，其主要原因如下：
销售价格有所下降，导致增收不增利，未能实现承诺业绩。
按照《股权转让协议》约定，如果2018年四丰电子实现净利润超过5086万元，公司将继续支付2700万元的奖励对价，否则将无需继续支付。
四、业绩承诺方拟采取的措施：
1、密切跟踪京东方等主要客户现有的产线，保持国内靶材主力供应商的现有地位，同时积极跟进新的产线。
2、加大新产品研发力度，在积极稳妥扩大现有钼靶材产品规格的基础上，与高校等科研机构合作，共同开发铜、铝、钛、钼钽合金等新产品，丰富靶材产品，促进产品升级换代。
3、大力宣传推广宽幅钼靶材，提高市场知名度，目前已成功开发国外宽幅钼靶材客户，有望实现量产。
4、成立钨产品事业部，加大对钨产品研发力度，开拓钨产品市场。
5、通过培育新的绑定供应商，降低绑定成本。
洛阳隆华传热节能股份有限公司
二〇一八年四月九日
深圳翰宇药业股份有限公司
2017年度监事会工作报告
2017年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求,本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2017年监事会主要工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
(一)监事会会议情况
2017年度,公司共召开了七次监事会会议，公司监事会成员参加了全部会议，会议的召集召开与表决均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的规定。监事会会议具体情况如下：
1、2017年2月27日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<深圳翰宇药业股份有限公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》、《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》、《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。
3、2017年 3月 24日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于核实公司第一期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向激励对象首次授予第一期限制性股票的议案》。
4、2017年 4月 25日召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《2016年年度报告》全文及摘要、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2017年权益分派预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制评价报告》、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》、《2017年第一季度报告》全文。
5、2017年 8月 15日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。
6、2017年10月24日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《2017年第三季度报告》全文。
7、2017年12月12日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举何逢春女士为公司第三届监事会监事会主席的议案》。
(二)2017年度,在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
(三)2017年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、募集资金使用、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内有关情况发表独立意见如下：
2017年度,公司监事会成员列席了公司报告期内召开的九次董事会和二次股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程的监督和检
查，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集召开均严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决议内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内，公司董事会成员及高级管理人员能够忠实勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和广大股东合法利益的行为。
2、检查公司财务情况
2017年度，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。
监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告，其审计意见是客观公正的。根据证券法的规定，本公司全体监事对公司 2017年年度报告进行了认真审核，认为 2017年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、公司募集资金实际使用情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《募集资金管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司使用超募资金对募投项目追加投资、永久补充流动资金等事项履行了必要的审批程序，有利于提高募集资金的使用效率，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况
报告期内，监事会对公司对外担保进行了核查：公司除为全资子公司甘肃成纪生物医药有限公司和翰宇药业（香港）有限公司提供担保外，没有发生其他对外担保事项。公司对全资子公司的担保属于正常生产经营的合理资金需要，决策
程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
5、检查公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，监事会认为：公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。
6、审核公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司的内部控制情况进行了监督。监事会认为：公司已经建立了科学有效的法人治理结构和较完善的内部控制体系，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求和公司现阶段经营管理的发展需求。目前公司整体内部控制体系运行良好，保证了公司各项业务的持续发展，经营风险得到有效防控。
公司《2017年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
2018年，监事会将继续忠实、勤勉地履行监督职责，积极适应公司的发展变化，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的有效运行，加强监督和检查力度，切实维护和保障公司及广大股东合法利益不受侵害，促进公司健康、持续地发展。
深圳翰宇药业股份有限公司监事会2018年3月14日
[本页无正文，为深圳翰宇药业股份有限公司2017年度监事会工作报告签署页]何逢春 曾少彬 朱毅华
年 月 日
证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2017-52海虹企业（控股）股份有限公司
董事会九届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十次会议于 2017年 7月 28日以通讯方式发出会议通知,于 2017年 7月 31日以通讯方式召开。本次会议由董事长贾岩燕先生召集并主持,会议应出席董事 7人，实际出席董事7人,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。
本次会议审议并以投票方式表决，以七票同意通过了《关于全资子公司为母公司融资提供担保的议案》。
公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 1.4亿元流动资金贷款额度，期限1年，年化贷款利率按一年期基准利率上浮10%执行。全资子公司域创投资（香港）有限公司质押 1.82亿港币（约人民币 1.4亿元）的定期存单为公司流动资金贷款提供担保。
董事会认为，全资子公司域创投资（香港）有限公司质押 1.82亿港币（约人民币1.4亿元）定期存单为母公司流动资金贷款提供担保，符合公司整体利益。
公司经营状况稳健良好，本次担保不会给子公司带来较大风险，有利于公司生产经营的良性发展。同意下属全资子公司为母公司融资提供担保。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）的编号为 2017-53的《关于全资子公司为母公司融资提供担保的公告》。
特此公告。
海虹企业(控股)股份有限公司
董事会
二零一七年七月三十一日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP关于海南康芝药业股份有限公司
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
中审亚太审字[2014]010414-1号海南康芝药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了海南康芝药业股份有限公司（以下简称“康芝药业”）2013年度合并及母公司财务报表，包括 2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2014年4月11日签发了中审亚太审字[2014]010414号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，康芝药业编制了本专项说明所附的海南康芝药业股份有限公司2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是康芝药业的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计康芝药业2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对康芝药业实施2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解康芝药业2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为康芝药业披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用，不得用作任何其他目的。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP附件：海南康芝药业股份有限公司 2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：雷小玲
（盖章） （签名并盖章）
中国注册会计师：吴丽瑜
（签名并盖章）
中国.北京市 二○一四年四月十一日
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|海南康芝药业股份有限公司2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|海南宏氏投资有限公司|控股股东|其他应收款|-|30,000,000.00||15,000,000.00|15,000,000.00|股权转让款|非经营性占用|
||海南文昌天际食品有限公司|同一控制|其他应收款|30,563.55|8,750,744.00||5,330,669.35|3,450,638.20|出售资产款|非经营性占用|
|小计|-|-|-|30,563.55|38,750,744.00|-|20,330,669.35|18,450,638.20|-||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|-|-|-||||||-|-|
|总计|-|-|-|30,563.55|38,750,744.00|-|20,330,669.35|18,450,638.20|-|-|

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初往来资金余额|2013年度往来累计发生金额（不含利息）|2013年度往来资金的利息(如有)|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|海南天际食品营销有限公司|同一控制|其他应收款|4,793.62|8,000,274.64||8,005,068.26|-|往来款|经营性往来|
|小计||||4,793.62|8,000,274.64|-|8,005,068.26|-|||
|上市公司的子公司及其附属企业|||||||||||
|小计||||-|-|-|-|-|||
|关联自然人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总计|-|-|-|4,793.62|8,000,274.64|-|8,005,068.26|-|-|-|
|本表已于2014年4月11日获董事会批准。|||||||||||
深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体投资者负责的原则，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第六届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司调整部分募集资金投资项目实施进度的独立意见
公司本次调整部分募集资金投资项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形。公司本次调整募集资金投资项目实施进度履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定。
全体独立董事同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
李向明________________
罗党论________________
深圳康泰生物制品股份有限公司2019年1月31日
福建海源复合材料科技股份有限公司董事会审计委员会
关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关法规规定，公司董事会审计委员会认真核查了计提资产减值准备的相关材料，对公司2018年度计提资产减值准备合理性的说明如下：
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的依据充分，符合公司经营现状。公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，能够有效保障公司会计信息的真实性、准确性。
（此页无正文，为《福建海源复合材料科技股份有限公司董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明》之签署页）
审计委员会委员签字：
文东华 郑新芝 李建峰
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-119深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长陈湧锐先生召集，会议通知于2017年10月13日以专人送达方式发出。
2、本次董事会于2017年10月20日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。
4、本次董事会由董事长陈湧锐先生主持。
5、公司部分监事列席会议。
6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于发起设立互联网小额贷款公司的议案》
为满足产业链上下游企业、个人消费者融资需求，构建产业链优势，推动公司可持续发展，公司拟在广东金融高新技术服务区发起设立互联网小额贷款公
司，注册资本为人民币叁亿元，并将在成立后一年内增资至人民币伍亿元；公司持有其51%的股份，彭剑锐先生为参股股东，持有49%的股份。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告以上议案，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十三日
华龙证券有限责任公司
关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2014年半年度跟踪报告
|||
|-|-|
|保荐机构名称：华龙证券有限责任公司|被保荐公司简称：瑞丰光电(300241)|
|保荐代表人姓名：郭喜明|联系电话：09314890258|
|保荐代表人姓名：石培爱|联系电话：09314890268|

一、保荐工作概述
|||
|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|1次|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|1次|
|（3）列席公司监事会次数|0次|

|||
|-|-|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|待瑞丰光电本次半年报披露后进行现场检查|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|4次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|0次|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|0次|
|（2）报告事项的主要内容|0次|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|0次|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|不适用|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
||||
|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||

|||
|-|-|
|6.关联交易|无|
|7.对外担保|无|
|8.收购、出售资产|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
||||
|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺|是||
|2．股东流通限制和锁定股份的承诺|是||
|3．控股股东、实际控制人关于所得税优惠被追缴风险的承诺|是||
|4．关于承担因租赁厂房拆迁致使公司搬迁而造成的损失的承诺|是||
|5.关于补缴住房公积金及社会保险费用的承诺|是||
|6. 关于对整体变更为股份公司时纳税情况的承诺|是||
|7. 承诺不向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助|是||

四、其他事项
|||
|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（以下无正文）
【本页无正文，为《华龙证券关于瑞丰光电 2014年半年度跟踪报告》之签章页】
保荐代表人：
签名：
郭喜明
石培爱
保荐机构：
华龙证券有限责任公司 年 月 日
（加盖保荐机构公章）
股票代码：002517 股票简称：泰亚股份 公告编号：TY-2015-049泰亚鞋业股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情形。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：泰亚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015年6月17日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间：2015年6月16日至2015年6月17日
通过深圳证券交易系统网络投票时间：2015年6月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票时间：2015年6月16日15:00至2015年 6月17日15:00的任意时间。
5、会议主持人：董事长林祥加先生
6、会议的通知：公司于2015年5月26日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《泰亚鞋业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会会议通知》。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和同公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。
二、会议的出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共计 6人，代表有表决权的股份总数5210.93万股，占公司股本总额的29.47%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人为2人，代表有表决权的股份数5200万股，占公司股本总额的29.41%；
通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数10.93万股，占公司股本总额的0.06%。
本次会议由董事长林祥加先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。北京市中银（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于2014年度董事会工作报告》的议案；
表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012%。
中小股东总表决情况：
同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。
在本次股东大会上，独立董事林志扬、黄杰、谢衡向大会作2014年度独立董事述职报告。
2、审议通过了《关于2014年度监事会工作报告》的议案；
表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012%。
中小股东总表决情况：
同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。
3、审议通过了《关于2014年年度报告及摘要》的议案；
表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012%。
中小股东总表决情况：
同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。
4、审议通过了《关于2014年度财务决算报告和2015年度预算报告》的议案；
表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012%。
中小股东总表决情况：
同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。
表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.012%。
中小股东总表决情况：
同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。
6、审议通过了《关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年审计机构》的议案；
表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012%。
中小股东总表决情况：
同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。
7、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划》的议案；
表决情况：同意52091000股，占出席会议有表决权股份总数的99.965%；反对12000股，占出席会议有表决权股份总数0.023%；弃权6300股（其中，因未投票默认弃权6300股），占出席会议有表决权股份总数的0.012%。
中小股东总表决情况：
同意91,000股，占出席会议中小股东所持股份的83.2571％；反对12,000股，占出席会议中小股东所持股份的10.9790％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席会议中小股东所持股份的5.7640％。
四、律师出具的法律意见
北京市中银（深圳）律师事务所委派律师对本次会议进行见证，发表如下意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以
及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、泰亚鞋业股份有限公司2014年年度股东大会决议。
2、北京市中银（深圳）律师事务所关于本次会议的法律意见书。
特此公告。
泰亚鞋业股份有限公司董事会2015年6月18日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2018-06厦门三五互联科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018年 1月 11日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出召开临时董事会通知，并于 2018年1月16日以通讯表决的方式召开第四届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长龚少晖先生主持。
经记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2018年2月1日下午15:00在厦门市思明区软件园二期观日路 8号公司一楼会议室以现场表决方式召开2018年第一次临时股东大会，由公司董事会向全体股东发出2018年第一次临时股东大会的通知。
本议案以5票通过、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董事会