股票代码：300487 股票简称：蓝晓科技 公告编号：2015-026
西安蓝晓科技新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2015年10月22日以现场表决和通讯表决的方式召开，会议通知于2015年10月11日以现场、邮件及传真方式发出，本次会议由董事长高月静女士主持，应参加董事9人，实际参加董事6人，独立董事蔡志奇先生通过通讯方式表决，崔天钧委托王凤丽、关利敏委托高月静代为行使表决。符合召开董事会会议的法定人数，公司监事李岁党先生、苏碧梧女士列席了本次会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2015年三季度报告>的议案》
公司2015年三季度报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站，公司
2015年三季度报告披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
经股东推荐，公司提名委员会进行任职资格核实后，同意提名王生坤为第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会保持一致。
独立董事对此发表了独立意见：经审核，王生坤先生在任职资格、教育背景、专业能力和职业素养等方面均能够满足公司的要求，未存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
经公司董事会提议，提名王生坤先生为公司第二届董事会董事候选人；王生坤先生的提名程序合法规范、符合《公司章程》、《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意提名王生坤先生为第二届董事会独立董事候选人，提交股东大会审议。
根据《深圳证券交易独立董事备案办法》，独立董事候选人详细信息须在深交所网站进行公示，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。
此议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
王生坤简历：
王生坤先生，1950年出生，毕业于重庆建筑工程学院，本科学历，高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权。2009年-2011年8月任陕西金泰恒业房地产有限公司董事长，2011年 8月起退休，现无社会职务。2015年 8月取得深圳证券交易所资格教育证书。
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》部分条款，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《股东大会议事规则》部分条款，修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》部分条款，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《对外投资管理制度》部分条款，修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《关联交易管理制度》部分条款，修订后的《关联交易管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《对外担保管理制度》部分条款，修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
9、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》部分条款，修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交2015年第五次临时股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
10、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《内部审计制度》部分条款，修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
11、审议通过《关于修订<内幕知情人登记制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《内幕知情人登记制度》部分条款，修订后的《内幕知情人登记制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
12、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《投资者关系管理制度》部分条款，修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
13、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《信息披露管理制度》部分条款，修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
14、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《独立董事工作制度》部分条款，修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《总经理工作细则》部分条款，修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
16、审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《董事会秘书工作规则》部分条款，修订后的《董事会秘书工作规则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
17、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《审计委员会议事规则》部分条款，修订后的《审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
18、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《提名委员会议事规则》部分条款，修订后的《提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
19、审议通过《关于修订<薪酬委员会议事规则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《薪酬委员会议事规则》部分条款，修订后的《薪酬委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
20、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，修订了《战略委员会议事规则》部分条款，修订后的《战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
21、审议通过《关于建立<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2015年）》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》，详见巨潮资讯网。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
22、审议通过《关于修订<公司会计政策>的议案》
公司根据会计准则，结合公司实际情况，对已有的会计政策进行了梳理，其中涉及存货、在建工程和无形资产等科目进行完善，修订后的《会计政策》，详见巨潮资讯网。
独立董事发表了独立意见：
经查，公司此次修订会计政策主要是根据公司实际运营情况明确了存货、在建工程和无形资产细化了部分条款，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会对该事项的表决程序符合相关法律法规的规定。因此同意此次对会计政策的修订。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
23、审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2015年 11月 10日（星期二）下午 14:00在公司四楼会议室召开2015年第五次临时股东大会。公司《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2015年 10月24日