公司 2013年度股东大会有关文件资料
（2014年2月26日）
目录
公司 2013年度董事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„01公司 2013年度监事会工作报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„03公司 2013年年度报告全文及摘要的议案„„„„„„„„„„„„„„
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公司续聘会计师事务所的议案
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„05公司 2013年度董事会工作报告
各位股东、股东代表:大家好！
受公司董事会委托，向公司2013年度股东大会报告工作。
现对董事会 2013年度工作进行总结，并就公司未来发展和公司 2014年经营、2014年公司董事会工作做出安排，进一步推动公司的经营与管理等各项工作步上新台阶，进一步提高效益增加盈利，进一步加强公司内部控制建设，尽最大努力回报股东，不辜负投资者的支持和信任。
第一部分关于2013年公司工作回顾
一、董事会尽责履职情况
2013年公司董事会召开了 8次会议，作出的各项决议、纪要得到执行；召集了 3次股东大会，董事会提请审议事项都获得了通过。
2013年公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布公告，进一步提高信息披露质量和公司透明度，维护投资者的利益。
2013年公司独立董事能够认真履行职责，能够按时参加董事会行使权利(没有请假或委托情形)，对公司重大决策、内控制度建设、关联交易、经营事项、信息披露发表独立意见，向公司2012年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。
在过去的一年里，公司董事会及其董事的工作扎实有效，为了维护股东及投资者权益，在增加主业收入、落实经营计划、推进项目建设、完成股东现金分红、加强治理及内部控制等方面，积极谋划决策，保证公司的持续发展。
二、推进公司治理情况
2013年公司继续推进治理工作，依据财政部办公厅财会办[2012]30号文件《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》、中国证监会河北监管局冀证监发[2012]92号《关于辖区公司进一步做好内部控制规范体系实施工作的通知》要求，为了动员公司全体员工参与内控建设，确保公司内控体系建设落到实处、取得实效、有效施行，公司第五届董事会2013年第一次会议对《公司内部控制规范实施工作方案》相关工作进度时间节点作出调整：将内部控制建设工作计划完成时间由 2012年 7月中旬，调整为 2014
年6月；将内部控制自我评价工作计划完成时间由2013年1月下旬，调整为2014年12月；
将内部控制审计工作计划完成时间由2013年1月下旬，调整为2015年1月。报告期内，公司完成比对确定内控缺陷试点，公司内部控制没有重大缺陷。在财务系统、重点子公司试点的基础上全面推开比对确定内控缺陷工作，形成整改意见建议，将适时提出整改方案。
按照中国证监会及其派出机构、证券交易所的治理要求，公司建立健全完善各项制度，实施规范运作，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。
三、公司经营成果及财务状况
报告期公司遵循发展战略，围绕消费者和市场需求，实现以零售业百货业务为主要经营业务的营收增长和盈利稳定。
报告期公司的经营计划执行情况良好，公司主业的营业收入有所增长，期间费用整体同比下降。但是，由于零售业市场消费平淡，报告期公司加强了促销力度，百货零售的营业成本增幅高于收入增幅1.99个百分点；受房地产业务同比由盈利变亏损、秦皇岛商城门店改造形成损失的影响，报告期公司未能实现盈利的增长。
四、对公司经理层的评价
2013年公司经理层面对市场消费平淡的形势，以市场导向，奋力开拓，致力于打造质量可靠、价格公道、环境舒适、服务优良、购物无忧的商品卖场，完成了秦皇岛商城的升级改造，致力于促进新盘和存量商用房产销售和出租，致力于成本、费用控制，增加了主营业务的收入，力争主业盈利保持稳定。公司董事会对公司经理层2013年的工作给予充分肯定。
第二部分关于公司未来发展和2014年的经营
一、发展趋势。
公司主营的百货零售和辅业商业地产属于第三产业的重要部门，在国家调结构、扩内需、促消费的政策支持下，伴随当地城市化进程，具有广阔的发展前景和市场空间，宏观环境或行业环境的发展趋势良好。
二、机遇，挑战，发展战略
公司在当地拥有 4个百货门店，据《秦皇岛统计年鉴(2013)》数据，2012年公司百货零售收入占当地限额以上百货店/购物中心销售额的比例76.86%。公司百货零售在当地的主导地位形成了对公司有利的竞争格局。公司关注占当地限额以上市场份额提升给予的发展机遇，关注内外资进入本地零售业使得竞争日趋加剧、成本尤其是人工成本上升压力持续增加、网上购物的发展、公司商业地产开发处于转型过渡期带来的挑战。公司将坚持既定的发展战略。
三、业务规划。
(一)做精做强做大百货零售，兼顾超市、家居等卖场，积极寻求拓展门店、区域，积累开展网上购物的资源，持续赢得市场份额。
(二)依据当地经济发展水平，结合市场多元需求，围绕服务于公司零售业和提升公司业绩的大局，规划好待开发项目，稳妥推进以商业地产为主的房地产开发、销售、经营业务。
四、公司2014年度的经营计划、经营目标。
(一)公司新年度经营计划：2014年公司将继续关注零售业的市场变化，注重增长质量，促进主业的营业收入有所增长，控制成本、费用增减变动幅度在合理的范围，增强效益。
(二)公司新年度经营目标：努力提升销售额，扩大市场影响力，保持公司主业营收和盈利的稳定，保持良好的财务状况。
五、为了实现未来发展战略，完成新年度经营目标和计划，公司将通过调整资产结构、促进商业和房产销售回笼的货币收入和经营负债增加资金投入。资金来源以债务融资为主。
第三部分关于2014年公司董事会的工作重点
给投资者创造更多的回报是董事会一切工作的出发点和落脚点。2014年公司董事会着重下列工作：
（一）进一步提升公司的经营成果，大力推动公司新年度经营计划的落实，实现经营目标，保持公司主业营收和盈利的稳定，保持良好的财务状况。
（二）董事会将切实承担起建立健全公司内部控制及其有效运行的全面责任，对公司内控制度的制定和有效执行负责，按照企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引等文件要求，承担起建立健全和有效实施内控的责任，结合公司实际情况，深入开展公司治理，进一步调高内控意识和水平，进一步建立健全和持续完善各项内部控制制度。
（三）进一步发挥专门委员会的作用。
（四）继续组织董事(独立董事)、监事、高级管理人员参加监管部门安排的培训，进一步提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。
（五）继续做好信息披露和投资者关系管理工作，按照证监会组织的检查要求，完善公司投资者关系网站建设。
（六）公司董监高、证代及其亲属应遵守公司买卖股票的规定，严防违规买卖本公司股票。
请予以审议。
茂业物流股份有限公司董事会2014年2月26日茂业物流股份有限公司 2013年度监事会工作报告
各位股东、股东代表:大家好！
报告期内，公司监事会依据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，行使权利和履行职责，维护公司和股东的合法权益，具体情况如下：
（一）2013年会议情况：
2013年公司监事会共召开六次监事会会议，各次会议五位监事全部出席。年度期内，各位监事还参加公司股东大会3次，列席董事会会议八次。对董事会各项议案的审议和实施进行有效的监督。
2013年2月22日召开公司第五届监事会2013年第一次会议,会议审议通过了《公司2012年总裁工作报告》、《公司 2012年监事会工作报告》、《公司 2012年年度报告正文及摘要》、《公司2012年度财务报告》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司内部控制自我评价报告》。
决议公告刊登在2012年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2013年3月25日召开公司第五届监事会 2013年第二次会议，会议审议通过了《公司
2013年第一季度报告》
2013年6月13日召开公司第五届监事会 2013年第三次会议，会议审议通过了《监事会换届的议案》。
决议公告刊登在2013年6月14日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2013年6月30日召开公司监事会 2013年第四次会议，会议审议通过了《选举王志远为公司第六届监事会主席》。
决议公告刊登在2013年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》上。
2013年8月14日召开公司监事会 2013年第五次会议，会议审议通过了《公司半年度报告》。
2013年 10月 22日召开公司监事会 2013年第六次会议，会议审议通过了《公司 2013年第三季度报告》
（二）2013年公司监事会审核监督情况：
1、公司依法运作情况。公司监事列席董事会、出席股东大会，监事会主席参与经理层会议，对公司决策过程、制度建设及执行能够全面参与和监督。监事会认为，公司决策程序合法，公司董事、高级管理人员执行公司职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况。公司监事会审议过报告期季度报告、半年度报告、年度报告
中的财务部分内容，监事会认为：公司财务报告的编制和审议程序符合国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司章程的相关规定；内容符合深圳证券交易所编制准则的要求，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司监事会审阅了《公司内部控制自我评价报告》认为：公司不断完善覆盖各环节的内部控制，建立健全各项制度，公司治理结构完善，内部控制有效，保证了公司“三会一层”、重点控制活动、经营业务、财务及人员管理的规范运作，公司内部控制自我评价报告符合公司现状，对该报告没有异议。
请予以审议。
茂业物流股份有限公司监事会2014年2月26日茂业物流股份有限公司 2013年年度报告全文及摘要的议案
各位股东、股东代表:大家好！
公司2013年年度报告全文及摘要(以下简称本次年报)的编制、报送和披露工作，按照深圳证券交易所公司管理部文件《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》（以下简称《通知》）的要求进行。年报摘要内容都来自全文。
依据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>(2012年修订)》、证监会派出机构河北证监局冀证监发[2014]11号《关于做好辖区上市公司年度报告编制和审计工作的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）及《通知》的规定，公司编制了本次年报。2014年2月26日，公司2013年年度报告刊载于巨潮资讯网，公司2013年年度报告摘要刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。
附：公司2013年年度报告。
请予以审议。
茂业物流股份有限公司董事会2014年2月26日茂业物流股份有限公司续聘会计师事务所的议案
各位股东、股东代表:大家好！
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)获得证券期货业务执业资格，已经连续十一年为公司提供审计服务，具有良好的执业及业务能力，熟悉公司的经营和财务状况，严格遵守注册会计师独立审计准则并按照相关规定进行审计，经董事会审计委员会决议同意续聘，公司董事会提议续聘其为公司2014年度财务会计审计机构。聘期一年，费用76万元人民币。
请予以审议。
茂业物流股份有限公司董事会2014年2月26日