证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2015-30-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议决定于2015年09月14日（星期一）召开2015年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年09月14日（星期一）上午09:00。
（2）网络投票时间为：2015年09月13日-2015年09月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年09月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年09月13日下午15:00至2015年09月14日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2015年09月07日。
7、会议出席对象：
（1）截至2015年09月07日（星期一）下午15:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样见附件一)；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议地点：北京经济技术开发区经海二路36号公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》
1.1选举周志文先生为公司第三届董事会董事
1.2选举蒋立新先生为公司第三届董事会董事
1.3选举周艺女士为公司第三届董事会董事
1.4选举顾振其先生为公司第三届董事会董事
1.5选举陈浩先生为公司第三届董事会董事
1.6选举段继东先生为公司第三届董事会董事
注：本议案采取累积投票制。
2.1选举吴松生先生为公司第三届董事会独立董事
2.2选举龚兆龙先生为公司第三届董事会独立董事
注：本议案采取累积投票制。
其中上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
3、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》 3.1选举张洪山先生为公司第三届监事会监事
3.2选举叶清先生为公司第三届监事会监事
注：本议案采取累积投票制，上述候选人当选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（一名）共同组成第三届监事会。
4、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
4.1激励对象的确定依据和范围；
4.2限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量；
4.3激励对象获授的限制性股票分配情况；
4.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期；
4.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
4.6限制性股票的授予与解锁条件；
4.7限制性股票激励计划的调整方法和程序；
4.8限制性股票回购注销的原则；
4.9公司授予权益、激励对象解锁的程序；
4.10公司与激励对象各自的权利义务；
4.11公司、激励对象发生异动的处理。
5、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）
5.1激励对象的确定依据和范围；
5.2股票增值权激励计划标的股票数量；
5.3激励对象获授的股票增值权分配情况；
5.5股票增值权的授予价格和授予价格的确定方法；
5.6股票增值权的授予与行权条件；
5.7股票增值权激励计划的调整方法和程序；
5.8股票增值权注销的原则；
5.9公司授予权益、激励对象行权的程序；
5.10公司与激励对象各自的权利义务；
5.11公司、激励对象发生异动的处理；
6、《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、《关于提请舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
上述议案已经过公司2015年08月27日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见2015年08月27日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2015年09月10日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）。
2、登记地点：北京经济技术开发区经海二路36号。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2015年09月10日16:00前送达公司董事会秘书办公室方为有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司证券部，邮编：100176（信封请注明“2015年第一次临时股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：365204。
2、投票简称：泰神投票。
3、投票时间：2015年09月14日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。如1.00元代表议案1， 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。
对于逐项表决的议案，如议案4中有多个需表决的子议案，4.00元代表对议案4下全部子议案进行表决，4.01元代表议案4中子议案4.1，4.02元代表议案4中子议案4.2，依此类推。
对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案1为选举非独立董事，则 1.01元代表第一位候选人，1.02元代表第二位候选人，依此类推；
本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|

||||
|-|-|-|
|议案1|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》|——|
|1.1|选举周志文先生为公司第三届董事会董事|1.01|
|1.2|选举蒋立新先生为公司第三届董事会董事|1.02|
|1.3|选举周艺女士为公司第三届董事会董事|1.03|
|1.4|选举顾振其先生为公司第三届董事会董事|1.04|
|1.5|选举陈浩先生为公司第三届董事会董事|1.05|
|1.6|选举段继东先生为公司第三届董事会董事|1.06|
|议案2|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》|——|
|2.1|选举吴松生先生为公司第三届董事会独立董事|2.01|
|2.2|选举龚兆龙先生为公司第三届董事会独立董事|2.02|
|议案3|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》|——|
|3.1|选举张洪山先生为公司第三届监事会监事|3.01|
|3.2|选举叶清先生为公司第三届监事会监事|3.02|
|议案4|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）|4.00|
|4.1|激励对象的确定依据和范围|4.01|
|4.2|限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量|4.02|
|4.3|激励对象获授的限制性股票分配情况|4.03|
|4.4|限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期|4.04|
|4.5|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法|4.05|
|4.6|限制性股票的授予与解锁条件|4.06|
|4.7|限制性股票激励计划的调整方法和程序|4.07|

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|-|-|-|
|4.8|限制性股票回购注销的原则|4.08|
|4.9|公司授予权益、激励对象解锁的程序|4.09|
|4.10|公司与激励对象各自的权利义务|4.10|
|4.11|公司、激励对象发生异动的处理|4.11|
|议案5|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）|5.00|
|5.1|激励对象的确定依据和范围|5.01|
|5.2|股票增值权激励计划标的股票数量|5.02|
|5.3|激励对象获授的股票增值权分配情况|5.03|
|5.4|股票增值权激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日、禁售期|5.04|
|5.5|股票增值权的授予价格和授予价格的确定方法|5.05|
|5.6|股票增值权的授予与行权条件|5.06|
|5.7|股票增值权激励计划的调整方法和程序|5.07|
|5.8|股票增值权注销的原则|5.08|
|5.9|公司授予权益、激励对象行权的程序|5.09|
|5.10|公司与激励对象各自的权利义务|5.10|
|5.11|公司、激励对象发生异动的处理|5.11|
|议案6|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》|6.00|
|议案7|《关于提请舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》|7.00|
|议案8|《关于调整公司独立董事津贴的议案》|8.00|

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
①对于采用累积投票制的议案（议案1、议案2、议案3），在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
选举非独立董事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总数×6。股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
选举独立董事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总数×3。
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
选举监事：可投票总数（即总股数）=股东所持有的有表决权的股份总数×2。
股东可以将票数平均分配给2位监事，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
②对于不采取累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年09月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年09月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所数投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
1、联系方式
联系人：马莉娜
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
邮政编码：100176
2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。
七、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
附件：
1、《授权委托书》；
2、《2015年第一次临时股东大会参会股东登记表》。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|
|议案1|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举非独立董事>的议案》|同意票数（股数）|
|1.1|选举周志文先生为公司第三届董事会董事||
|1.2|选举蒋立新先生为公司第三届董事会董事||
|1.3|选举周艺女士为公司第三届董事会董事||
|1.4|选举顾振其先生为公司第三届董事会董事||
|1.5|选举陈浩先生为公司第三届董事会董事||
|1.6|选举段继东先生为公司第三届董事会董事||
|议案2|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会换届选举独立董事>的议案》|同意票数（股数）|
|2.1|选举吴松生先生为公司第三届董事会独立董事||
|2.2|选举龚兆龙先生为公司第三届董事会独立董事||
|议案3|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会换届选举>的议案》|同意票数（股数）|
|3.1|选举张洪山先生为公司第三届监事会监事||
|3.2|选举叶清先生为公司第三届监事会监事||

||||||
|-|-|-|-|-|
|议案4|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）|同意|反对|弃权|
|4.1|激励对象的确定依据和范围||||
|4.2|限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量||||
|4.3|激励对象获授的限制性股票分配情况||||
|4.4|限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期||||
|4.5|限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法||||
|4.6|限制性股票的授予与解锁条件||||
|4.7|限制性股票激励计划的调整方法和程序||||
|4.8|限制性股票回购注销的原则||||
|4.9|公司授予权益、激励对象解锁的程序||||
|4.10|公司与激励对象各自的权利义务||||
|4.11|公司、激励对象发生异动的处理||||
|议案5|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公股票增值权激励计划（草案）及其摘要>的议案>》（各子议案需逐项表决）|同意|反对|弃权|
|5.1|激励对象的确定依据和范围||||
|5.2|股票增值权激励计划标的股票数量||||
|5.3|激励对象获授的股票增值权分配情况||||
|5.4|股票增值权激励计划的有效期、授予日、等待期、行权日、禁售期||||
|5.5|股票增值权的授予价格和授予价格的确定方法||||
|5.6|股票增值权的授予与行权条件||||
|5.7|股票增值权激励计划的调整方法和程序||||

||||||
|-|-|-|-|-|
|5.8|股票增值权注销的原则||||
|5.9|公司授予权益、激励对象行权的程序||||
|5.10|公司与激励对象各自的权利义务||||
|5.11|公司、激励对象发生异动的处理||||
|议案6|《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法>的议案》|同意|反对|弃权|
|议案7|《关于提请舒泰神（北京）生物制药股份有限公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》|同意|反对|弃权|
|议案8|《关于调整公司独立董事津贴的议案》|同意|反对|弃权|

注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字
附件二：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
2015年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|个人股东姓名/法人股东姓名||
|个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码|法人股东法定代表人姓名|
|股东账号|持股数量|
|出席会议人姓名/名称|是否委托|
|代理人姓名|代理人身份证号|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|个人股东签字/法人股东盖章||

附注：
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年09月10日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。