证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2019-031宁波慈星股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召集情况
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月26日以公告的形式通知召开2018年度股东大会，本次会议采用现场和网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任
意时间。现场会议于2019年5月16日（星期四）下午1:00时在浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司二楼会议室召开。
本次会议由董事会召集，公司董事长孙平范主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共26人，代表公司股份数470,813,617股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份438,328,789股，占公司股份总数的54.6545%；通过网络投票的股东共23人，代表股份32,484,828股，占上市公司总股份的4.0505％；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共23人，
代表股份32,484,828股，占公司股份总数4.0505％。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》：
总的表决结果：
同意470,753,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9873％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0127％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,424,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8153％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1847％。
2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及年报摘要的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》：
总的表决结果：
同意470,639,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9631％；反对
171,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0365％；弃权2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,311,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.4650％；反对
171,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.5289％；弃权2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062％
5、审议通过了《关于公司2018度财务决算报告的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
6、审议通过了《关于公司2019年度财务预算报告的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
7、审议通过了《关于聘任2019年度会计师事务所的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
8、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》：总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
10、审议通过了《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度
的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
11、审议通过了《关于坏账核销的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
12、审议通过了《关于独立董事辞职及提名候选人的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
13、审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
14、审议通过了《关于收购土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》：
总的表决结果：
同意32,311,028股，占出席会议所有股东所持股份的99.4650％；反对
111,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.3442％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1909％。
其中关联股东回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,311,028股，占出席会议中小股东所持股份的99.4650％；反对
111,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3442％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
15、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》：
总的表决结果：
同意470,751,617股，占出席会议所有股东所持股份的99.9868％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0132％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意32,422,828股，占出席会议中小股东所持股份的99.8091％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权62,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1909％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所胡琪律师、董一平律师见证会议并出具了法律意见书，其结论意见为：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股
份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及慈星股份章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
宁波慈星股份有限公司董事会二零一九年五月十六日