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证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-014上海摩恩电气股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告的补充披露
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年3月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券日报》、《证劵时报》披露了2014-009号《第二届董事会第二十七次会议决议公告》,为便于投资者对董事会决议事项的充分了解,根据信息披露的相关要求,现对上述公告内容补充披露如下：
对于《2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本决议》的补充披露如下：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,992,099.66元，提取法定盈余公积 150,879.02元，用现金分红方式对股东进行利润分配13,176,000.00元，加上上年结存未分配利润114,782,754.00元，2013年末公司未分配利润为 118,447,974.64元；公司 2013年年末资本公积金余额为288,168,357.64元。
根据立信会计师事务所为本公司出具的标准无保留意见审计报告，以资本公积金转增股本，以 219,600,000股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增219,600,000股，转增后公司总股本将增加至439,200,000股。
本公司2013年第三次临时股东大会审议通过了设立上海摩恩商业保理有限公司，涉及较大资本支出，且因本公司生产规模不断扩大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2013年度不进行现金分红，不送红股。
本预案是由公司控股股东、实际控制人问泽鸿先生提议。目前我公司处于成长发展阶段，与同行业上市公司相比公司股本较小，直接影响公司在大型招投标项目中的竞争能力。转增后有利于改善公司经营状况，从而使 2014年业绩会有所提升。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。经过内部核查，确定在该预案披露前没有发生利润分配预案泄露的情况。
本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法、合规，符合公司实际经营情况和利润分配政策。披露转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
公司独立董事对2013年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案发表了独立意见并同意将此项议案提请公司2013年度股东大会审议。
以上补充披露事项没有对公司 2014-009号《第二届董事会第二十七次会议决议公告》所公告的内容实质性改变,仅是对该公告内容的补充说明。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会二○一四年三月二十六日
浙江仁智股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》(“以下简称《公司法》”)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：
关于董事会审计委员会提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构的议案，经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，此次聘任审计机构不违反相关法律法规，也不会影响公司财务的审计质量。因此，我们同意公司聘任该会计师事务所为公司 2019年度的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，并同意将本议案提请至董事会审议。
独立董事：洪连鸿、陈康幼、杨张欢 2019年 12月17日
关于恒天天鹅股份有限公司重大资产重组
所提供的信息真实性、准确性、完整性的承诺函
鉴于：
恒天天鹅股份有限公司以其传统业务相关的资产及负债（含或有负债）与深圳市华讯方舟科技有限公司持有的军事通信及配套业务相关的资产及负债（含或有负债）的等值部分进行置换，前述资产置换的差额部分，由资产作价较低的一方向资产作价较高的一方以现金方式进行补足。（以下简称“本次重大资产重组”）。
本公司作为本次重大资产重组的交易对方，在此声明并承诺：
保证本公司、本公司下属公司及时向恒天天鹅股份有限公司提供本次重大资产重组相关信息，保证所提供的关于本次重大资产重组的所有信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，文件上所有签字与印章均为真实，复印件均与原件一致，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给恒天天鹅股份有限公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次重大资产重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司在恒天天鹅股份有限公司拥有权益的股份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于恒天天鹅股份有限公司重大资产重组所提供的信息真实性、准确性、完整性的承诺函》之盖章页）
深圳市华讯方舟科技有限公司二○一五年四月七日
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2017-028中航飞机股份有限公司
2017年度第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年 1月 1日～2017年 3月 31日
（二）预计的经营业绩：亏损
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|项 目|本 报 告 期|上 年 同 期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：5,963 万元～8,945万元|亏损：5,963万元|
|基本每股收益|亏损：0.0215 元/股～0.0323元/股|亏损：0.0215元/股|

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司本期交付的航空产品较上年同期有所变化，交付数量较上年同期减少，且按照本年度交付的航空产品生产周期预计，主要产品将集中在下半年交付，导致本期利润呈现亏损。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告为公司财务部门初步测算，具体财务数据将在公
司 2017年第一季度报告中详细披露。
（二）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二○一七年四月十四日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-003金龙机电股份有限公司
重大资产重组延期复牌的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完
整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经公司申请，由深圳证券交易所于 2013年 11月 18日开市时起实施临时停牌。公司于 2013年 11月 22日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2013年 11月 22日开市时起继续停牌。
公司于 2013年 11月 29日、12月 06日、12月 13日发布了《关于重大资产重组进展公告》；2013年 12月 14日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》；2013年 12月 20日、12月 27日、2014年 01月 06日、01月 13日发布了《关于重大资产重组进展公告》。
公司股票自停牌以来，公司以及有关各方正在积极推动涉及重组事项的相关工作。目前，对重组标的资产的尽职调查正在进行中，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成。为保障本次重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请并获深圳证券交易所同意，公司股票将于 2014年 01月 23日起继续停牌，预计于 2014年 02月 19日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
继续停牌期间，公司将继续抓紧推进本次重大资产重组相关工作，并按照规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2014-095华谊兄弟传媒股份有限公司
关于公司及子公司为华谊兄弟国际有限公司
申请贷款提供担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
1、华谊兄弟国际有限公司（以下简称“华谊国际”）系华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，华谊国际拟向金融机构申请6,000万美元的贷款用于华谊国际之全资子公司 Huayi Brothers International InvestmentLimited收购GDC TechnologyLimited（以下简称“GDC公司”）部分已发行股份的项目，贷款期限两年，公司及全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称“娱乐投资”）拟对华谊国际申请上述贷款提供连带担保责任，担保期限为两年，担保金额为6,000万美元。
2、2014年 9月 22日召开的第三届董事会第 5次会议分别审议通过《关于公司及子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司为华谊兄弟国际有限公司向金融机构申请6000万美元贷款提供担保的议案》，上述议案的表决情况均为9票同意、0票反对、0票弃权。
3、本次担保金额达到股东大会审议权限范围，因此，本次担保事项经董事会审议通过后还需提请股东大会审议通过后方可实施。
二、被担保人基本情况
1、基本信息：
公司名称：华谊兄弟国际有限公司
地址：香港旺角烟厂街9号兴发商业大厦21楼01室
注册资本：0.13万美元
法定代表人：王忠磊
经营范围：从事电影、电视剧、电视节目的制作、发行，营销。
2、公司的股权结构：公司持有华谊兄弟国际有限公司100%的股权。
3、主要财务数据：
（金额单位：人民币万元）
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|项目/年度|2014年6 月30日|2013年12 月31日|
|资产总额|57,890.58|36,582.30|
|负债总额|3,228.57|2,013.18|
|所有者权益合计|54,662.01|34,569.12|

（金额单位：人民币万元）
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|项目/年度|2014 年 1～6 月|2013 年度|
|营业收入|533.26|3,513.09|
|营业利润|1,101.81|-248.47|
|利润总额|1,101.81|-235.33|
|净利润|1,092.89|-144.69|

三、本次担保的主要内容
1、担保方（保证人）名称：公司、娱乐投资
2、被担保方（债务人）名称：华谊兄弟国际有限公司
3、债权人名称：提供贷款的金融机构以各方签署的担保协议或担保文件中约定的金融机构为准。
4、担保金额：6,000万美元
5、担保期限：两年。具体担保期限以各方签署的担保协议或担保文件中约定的期限为准。
6、担保方式：连带保证责任。以各方签署的担保协议或担保文件中约定的担保方式为准。
本次董事会审议的担保事项尚未签署担保合同或担保文件，需经公司股东大会审议并经各方内部审议程序完成后签署。
四、相关机构意见
1、董事会意见
董事会认为：公司及娱乐投资为华谊国际申请贷款提供担保的行为符合《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等相关法律法规的规定，且被担保对象华谊国际为公司的全资子公司，经营情况良好，资产质量优良，偿债能力较强，行业发展成上升趋势，为华谊国际提供担保在公司可控制的范围之内。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，因此，为了进一步支持华谊国际对资金的需要，董事会一致通过本次担保事项，并同意安排后续协议或文件的签署。
2、独立董事意见：
独立董事认为：本次被担保对象华谊国际为公司全资子公司，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其享有绝对控制权，公司及娱乐投资为华谊国际提供担保不会对公司及子公司产生不利影响；本次担保事项是为了推进华谊国际投资并购项目及满足华谊国际目前生产经营流动资金的需要，有利于促进华谊国际业务发展的顺利进行；本次担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，公司独立董事同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控制子公司的对外担保累计担保总额约为 12.43亿元（均为对公司或子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的31.54%。
公司无违规担保和逾期担保的情况。
六、其他
1、公司第三届董事会第5次会议决议
2、独立董事关于为公司提供担保的独立意见
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二O一四年九月二十二日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2019-004
石家庄以岭药业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第六届董事会第十九次会议于 2019年 1月 8日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于 2018年12月28日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴以岭主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高的保本型短期理财产品，额度不超过人民币80,000万元，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心具体操作。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。
二、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》。
根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围：
原经营范围为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；
饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；
机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
拟变更为：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；
企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（注：经营范围内容最终以工商登记部门核准为准）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
公司拟根据经营范围的变动情况对公司章程的相应条款进行修改，具体情况如下：
原第十三条经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。
（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
拟修改为：第十三条经依法登记，公司的经营范围是：硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、合剂、小容量注射剂、中药配方颗粒的生产；保健食品的生产、销售（许可生产品种以食品生产许可品种明细表核准的为准）；饮料（固体饮料类、其他饮料类）的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；
方便食品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；
中药提取物的生产；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；自有房屋租赁；机械设备租赁；家具、家用电器租赁；农产品收购（不含粮食）；糖果制品的生产、销售（许可生产食品品种以食品生产许可证副页核准的为准）；企业管理咨询服务；健康管理咨询服务（诊疗、医疗、心理咨询除外）。（以下限分支机构经营）；中成药、医药保健品、传统医疗器械、西药、生物制品、卫生辅料的研究、开发；技术咨询、服务、转让。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（注：经营范围内容最终以工商登记部门核准为准）
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司决定于2019年1月24日召开公司2019年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-007）。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码: 000581 200581证券简称：威孚高科苏威孚B公告编号: 2019-021无锡威孚高科技集团股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东大会审议通过权益分派方案情况
1、无锡威孚高科技集团股份有限公司 2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 28日召开的 2018年年度股东大会审议通过，分配方案为：以公司现有总股本 1,008,950,570股为基数，向全体股东每 10股派 12.00元人民币现金（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、自2018年度利润分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与公司2018年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,008,950,570股为基数，向全体股东每10股派12.00元人民币现金（含税；扣税后，A股QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派10.80元；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收ª，先按每10股派12.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；A股持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；B股非居民企业、持有首发前限售股的个人扣税后每10股派现金10.80元，持有无限售流通股的境内(外)个人股东的股息红利税实行差别化税率征收ª，先按每10股派12.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 2.40元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每10股补缴税款1.20元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
特别说明：由于本公司为中外合资企业，境外个人股东可暂免缴纳红利所得税。
向B股股东派发的现金红利，B股股息折算汇率按公司章程规定的本公司股东大会决议日后的第一个工作日即 2019年 5月 29日中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价（港币：人民币=1：0.8789）折合港币兑付，未来代扣 B股个人股东需补缴的税款参照上述汇率折算。
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派A股股权登记日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年 6月26日；
2、本次权益分派B股最后交易日为：2019年6月25日，除权除息日为：2019年 6月26日，股权登记日为：2019年6月28日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2019年 6月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体 A股股东；截止 2019年 6月 28日（最后交易日为 2019年 6月 25日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体B股股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年 6月26日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
B股股东的现金红利于 2019年 6月 28日通过股东托管证券公司或托管银行直接划入其资金账户。如果 B股股东于 2019年 6月 28日办理股份转托管的，其现金红利仍在原托管证券公司或托管银行处领取。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:
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|序号|股东帐号|股东名称|
|1|08*****140|无锡产业发展集团有限公司|
|2|08*****301|罗伯特博世有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年 6月 10日至登记日：2019年 6月 25
日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金
红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、其他事项说明
B股股东中如果存在不属于境内个人股东或非居民企业但所持红利被扣所得税的情况，请于 2019年 7月 31日前（含当日）与公司联系，并提供相关材料以便进行甄别，确认情况属实后公司将协助返还所扣税款。
七、咨询机构
咨询部门：无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会办公室
咨询地址：无锡市新吴区华山路5号
咨询联系人：周卫星
咨询电话：0510-80505999 传真：0510-80505199
八、备查文件
公司第九届董事会第七次会议决议及公告。
公司2018年年度股东大会决议及公告。
特此公告
无锡威孚高科技集团股份有限公司
董事会
二○一九年六月十九日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-025山东美晨科技股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司股东赛石集团有限公司（以下简称“赛石集团”）关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知，具体内容如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|股份性质|解除质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|前次信息披露情况|
|赛石集团|否|首发后机构类限售股|3333.3334|2016年3月11日|2017年3月15日|海通证券股份有限公司|47.82%|2016年3月14日披露的（2016-014号）公告|

二、股票质押式回购交易提前购回及解除质押情况
赛石集团于2017年3月15日与海通证券股份有限公司签署了上述3,333.3334万股股票解除质押的相关文件，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了解除股权质押手续。
截至本公告日，赛石集团持有本公司股份共计69,698,875股，占公司总股本的8.6340%，其中本次解除质押股份33,333,334股，占其持有公司股份总数的47.8248%，占公司总股本的4.1292%。本次股票质押回购提前购回交易完成后，
赛石集团处于质押状态的股份共计35,666,666股，占赛石集团持有本公司股份总
数的51.1725%，占本公司总股本的4.4182%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-183唐人神集团股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2019年11月12日上午11:40分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2019年11月 8日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事 3人，9名董事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：
一、以 5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于将财务资助及延期暨关联交易事项提交股东大会审议的议案》。
2019年7月 22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，公司接受控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司（以下简称“唐人神控股”）财务资助，财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用，在约定期限内借款金额不超过人民 19,800万元，公司按约定的利率水平向唐人神控股支付利息，借款期限为资金汇入公司账户之日起3个月，于 2019年 10月25日到期。
2019年 10月 25日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》，公司董事会同意公司与唐人神控股签署《借款协议之补充协议》，本次财务资助到期后展期，展期的借款期限为资金汇入公司账户之日起9个月。
董事会为审慎考虑，同意决定将上述《关于接受财务资助暨关联交易的议案》、《关于接受财务资助暨关联交易展期的议案》提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易事项，关联董事陶一山先生、陶业先生、郭拥华女士、
孙双胜先生回避表决。
二、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。
根据总裁陶业先生提名，同意聘任杨志先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日为止。杨志先生简历附后。
三、以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》。
鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项，待公司工作安排确定后再召集召开股东大会，相关事宜将进行后续披露。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月十二日
附：杨志先生简历
杨志先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，汉族，中国致公党员，在职研究生，会计师。2000年－2017年历任中联重科集团财务主管、中联重科金融服务公司财务总监、按揭分期公司总经理、金融市场部总经理等，2017年—2019年5月担任中民投国际物流融资租赁有限公司金融市场部总经理， 2019年7月加入公司。
杨志先生没有持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨志先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
信会师报字[2018]第ZG11160号辽宁大金重工股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合
鉴证报告第1页
理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，贵公司董事会编制的2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：许培梅
中国·上海 中国注册会计师：张震
二〇一八年四月二十日
鉴证报告第2页
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函
鉴于深圳市深宝实业股份有限公司拟以发行股份购买资产的方式收购深圳
市粮食集团有限公司（以下简称“本公司”）100%股权，本公司现作出如下承诺：1、本公司为本次重大资产重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本公司向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、本公司为本次重大资产重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市粮食集团有限公司《关于所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺函》的盖章页）
深圳市粮食集团有限公司2018年6月8日
关于提供信息真实、准确、完整的承诺
深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市福德国有资
本运营有限公司购买其所持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）100%的股权。针对上述交易，本人作为深粮集团【董事/监事/高级管理人员】（以下简称“承诺人”）作出如下承诺：
1、承诺人为本次重大资产重组所提供的信息和资料真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、承诺人向参与本次重大资产重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、承诺人为本次重大资产重组事宜所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（以下无正文）
承诺人：
祝俊明、胡翔海、卢启光、黄明、金贞媛、赵如冰、张勇、殷勇、倪玥、王立、王慧敏、刘继、钱文莺、杜建国、郑胜桥、叶青云、戴斌、曹学林、王芳成2018年6月8日
关于无重大违法违规行为及诚信情况的承诺与
声明
深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市福德国有资
本运营有限公司购买其所持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“本公司”）100%的股权。针对上述交易，本公司作出如下承诺：
1、本公司最近5年未受到证券市场相关行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，且目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
2、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，或者涉嫌犯罪或违法违规的行为终止已满36个月。
3、本公司最近36个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。
4、本公司不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条，即“因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责
任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
5、除重组报告书中披露的重大诉讼、仲裁案件外，本公司及本公司分公司、全资、控股子公司目前不存在其他尚未了结的或可预见的涉案金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁案件。
6、除重组报告书中披露的行政处罚外，本公司及本公司分公司、全资、控股子公司自2015年1月1日至今未因违反工商、税务、国土、食品安全、建设、规划、环保、消防、质监或其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重的行为。
生食品安全事故。
8、本公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市粮食集团有限公司《关于无重大违法违规行为及诚信情况的承诺与声明》盖章页）
深圳市粮食集团有限公司2018年6月8日
关于无重大违法违规行为及诚信情况的承诺与
声明
深圳市深宝实业股份有限公司拟采取发行股份的方式向深圳市福德国有资
本运营有限公司购买其所持有的深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）100%的股权。针对上述交易，本人作为深粮集团【董事/监事/高级管理人员】（以下简称“声明人”）作出如下承诺：
1、声明人最近5年未受到证券市场相关行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁，且目前不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
2、声明人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，或者涉嫌犯罪或违法违规的行为终止已满36个月。
3、声明人最近36个月内未受到证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。
4、声明人不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条，即“因涉嫌重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的或中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责
任”而不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
（以下无正文）
承诺人：
祝俊明、胡翔海、卢启光、黄明、金贞媛、赵如冰、张勇、殷勇、倪玥、王立、王慧敏、刘继、钱文莺、杜建国、郑胜桥、叶青云、戴斌、曹学林、王芳成2018年6月8日
证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2019-018
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|浙江金科文化产业股份有限公司|
|第三届董事会第二十七次会议决议公告|

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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚|
|假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

根据《中华人民共和国公司法》、《浙江金科文化产业股份有限公司章程》等有关规定，浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年3月12日以通讯方式通知各位董事，于2019年3月15日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中独立董事4名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长魏洪涛先生召集并主持，全体董事以现场投票及通讯表决方式通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》
为优化公司资源配置，进一步改善公司现有业务布局、优化资产结构、聚焦核心业务、提升公司中长期盈利能力，公司决定向GOLDEN FEATHERCORPORATION（中文名称“金羽公司”）转让公司持有的浙江金科日化原料有限公司（以下简称“金科日化”）28%的股权，交易对价为20,160万元；向绍兴上虞必达实业投资有限公司（以下简称“上虞必达”）转让公司持有的金科日化28%的股权，交易对价为20,160万元，本次交易所得款项计划用于公司日常生产经营。金羽公司与上虞必达不存在一致行动关系，本次交易完成后，公司持有金科日化44%的股权且拥有董事会多数席位，公司仍为金科日化的控股股东。
经审议，董事会认为：本次交易的交易对手方不存在一致行动关系，交易完成后公司仍为金科日化的控股股东，且占董事会多数席位，不会改变公司的合并报表范围；根据交易所获得对价款，本次交易实现后将增加公司的营运资金，能更好地支持公司战略的推进；本次交易的定价，根据评估机构出具的资产评估报告为依据基础，协商交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会
一致同意本次交易事项。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，本次交易事项的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的相关公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江金科文化产业股份有限公司董事会
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业的
关联交易事前认可意见
作为天津滨海能源发展股份有限公司独立董事，我们对董事会将审议公司控股子公司天津海顺印业包装有限公司（以下简称“天津海顺”）与公司控股股东京津文化的控股股东天津出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）下属企业的关联交易事项发表如下事前认可意见：
鉴于天津海顺于 2017年 6月成为公司控股子公司，公司控股股东京津文化的控股股东出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持上市公司做大做强印刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务。
1、天津海顺与出版集团举办的自收自支事业单位天津出版总社签订《印刷合同书》，我们认为，本次签订《印刷合同书》是出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持上市公司做大做强印刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务，本次关联交易定价原则是由双方按照市场化原则协商确定的，是公允、合理的。
2、天津海顺与出版集团全资子公司天津教育出版社有限公司签订《委托印刷合作协议》，我们认为，本次签订《委托印刷合作协议》是出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持上市公司做大做强印
刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务，本次关联交易定价原则是：课本计价按照国家核定标准执行，一般图书计价是由双方按照市场化原则协商确定的，是公允、合理的。
3、天津海顺与新华一印签订《房屋租赁合同》，我们认为，本次签订《房屋租赁合同》是出版集团为了履行避免同业竞争的承诺，支持上市公司做大做强印刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务。本次关联交易定价原则是参考天津海顺现有厂房租赁协议，由双方按照市场化原则协商确定的，是公允、合理的。
上述关联交易将对提高上市公司经济效益、打造上市公司出版物印刷产业链起到积极作用；同时为上市公司提供新的利润来源，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意将天津海顺与控股股东出版集团关联交易的议案提交公司九届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：冼国明、李莉、樊登义
2018年 11月 26日
天津滨海能源发展股份有限公司独立董事
关于控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业
关联交易事项的独立意见
天津滨海能源发展股份有限公司董事会于 2018年 11月 26日以通讯表决方式召开九届二十一次会议，公司共有董事 8名，出席会议董事 8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
公司控股子公司天津海顺与控股股东出版集团下属企业关联交易的议案。
对上述议案我们发表独立意见如下：
1、关于决议表决程序。鉴于天津海顺于 2017年 6月成为公司控股子公司，公司控股股东京津文化的控股股东天津出版传媒集团（以下简称“出版集团”）为了履行避免同业竞争的承诺；支持上市公司做大做强印刷业务，将由上市公司逐步承接出版集团的原印刷业务。
1）天津海顺与出版集团举办的自收自支事业单位天津出版总社签订了《印刷合同书》。由于天津海顺承接公司控股股东京津文化的控股股东出版集团举办单位的印刷业务，构成关联交易。
2）天津海顺与出版集团全资子公司天津教育出版社有限公司签订了《委托印刷合作协议》。由于天津海顺承接公司控股股东京津文化的控股股东出版集团控股子公司的印刷业务，构成关联交易。
3）天津海顺与天津出版总社全资子公司天津新华一印刷有限公
司签订了《房屋租赁合同》，构成关联交易。
在审议上述关联交易事项时，董事会中关联董事张虹霞女士、张云峰先生、纪秀荣女士均已回避表决，其他五名非关联董事一致同意通过了上述关联交易事项，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
2、关于交易的公平性。上述关联交易定价原则是公允、合理的。
上述关联交易将对提高上市公司经济效益、打造上市公司出版物印刷产业链起到积极作用；同时为上市公司提供新的利润来源，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
我们同意天津海顺与控股股东出版集团的关联交易事项。
独立董事：冼国明、李莉、樊登义
2018年 11月 27日
北京中迪投资股份有限公司
第九届董事会第七次会议相关事项的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《北京中迪投资股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的关于公司会计政策变更的事项发表独立意见如下：
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的变更，本次会计政策变更符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，相关审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
对于该事项，我们一致表示同意。
北京中迪投资股份有限公司董事会
甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司
2018年第二次临时股东大会
之
法律意见书
中国·兰州
二〇一八年六月
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年第二次临时股东大会之法律意见书甘肃正天合律师事务所
关于中核华原钛白股份有限公司 2018年第二次临时股东大会
之法律意见书
致：中核华原钛白股份有限公司
甘肃正天合律师事务所（以下简称“本所”）作为贵公司常年法律顾问，就贵公司2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《中核华原钛白股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了贵公司本次股东大会，根据《股东大会规则》的要求，核查了贵公司提供的有关召开本次股东大会有关文件的原件或影印件，包括（但不限于）贵公司关于召开本次股东大会的各项议程及相关议案等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响法律意见的事实和文件均已向本所披露，而无任何虚假、隐瞒、重大遗漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的表决方式和表决程序等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表法律意见。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其它任何目的或用途。
基于此，本所律师根据《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年第二次临时股东大会之法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师核查：
1、本次股东大会的召集是由贵公司于2018年5月31日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议决议作出的。
2、贵公司董事会已于2018年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定媒体上公告了上述董事会会议决议以及召开本次股东大会的通知。
3、上述会议公告列明了本次股东大会的时间、地点、议程、出席会议对象、会议召开方式、登记办法等事项。
4、本次股东大会股权登记日为：2018年6月12日（星期二）。
5、本次股东大会现场会议于2018年6月20日（星期三）下午2:30在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室召开，召开时间、地点与前述会议公告一致。
据此，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
经本所律师核查：
1、贵公司董事会关于本次股东大会通知中列明的有权出席本次股东大会的人员为：截止2018年6月12日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师。
2、实际出席本次股东大会的股东及股东代理人共计26名（含参与网络投票的股东23名），代表贵公司股份数590,482,284股，占贵公司股份总数的37.1082%。
其中，本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共25人，代表股份922,500股，占公司总股份的0.0580%。
3、本次股东大会召集人为贵公司董事会。
据此，本所律师认为，出席本次股东大会的人员及召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年第二次临时股东大会之法律意见书
三、本次股东大会的表决结果
经本所律师核查：
1、本次股东大会审议和表决的议案为：
审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》；
子议案1：《拟用于回购的金额以及资金来源》；
子议案2：《拟回购股份的价格》；
子议案3：《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》；
子议案4：《拟回购股份的方式》；
子议案5：《拟回购股份的用途》：
子议案6：《拟回购股份的期限》；
子议案7：《决议的有限期》；
审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
2、本次股东大会提案符合《公司法》及《公司章程》规定。
3、本次股东大会所审议的议案与股东大会《通知公告》中列明的议案一致。
4、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。
5、经贵公司对前述议案投票结果的统计以及本所律师合理查验，前述议案获得股东大会审议通过。
据此，本所律师认为，本次股东大会的提案及表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有
效。
本法律意见书一式三份，呈贵公司二份，本所留存一份。
（以下无正文）
甘肃正天合律师事务所 中核钛白2018年第二次临时股东大会之法律意见书
（本页无正文，系本所《关于中核华原钛白股份有限公司 2018年年度第二次临时股东大会之法律意见书》之签署页）
甘肃正天合律师事务所（盖章） 经办律师（签字）
负责人（签字）
赵荣春 张军
杨晓楠
二〇一八年六月二十日
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2019-013江苏通光电子线缆股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东通光集团有限公司的告知函，获悉通光集团有限公司近日办理了部分股权解除质押的业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第|||||本次解除|
|||解除质押股|||||
||一大股东||质押开始|质押解||质押占其|
|股东名称||数|||质权人||
||及一致行||日期|除日||所持股份|
|||（股）|||||
||动人|||||比例|
||||2017年|2019 年|||
|通光集团|||||中铁信托有限||
||是|6,000,000|12月11|04 月 19||3.22%|
|有限公司|||||责任公司||
||||日|日|||
||||2018年|2019 年|||
|通光集团|||||中铁信托有限||
||是|24,000,000|06月27|04 月 19||12.89%|
|有限公司|||||责任公司||
||||日|日|||
|合计||30, 000,000||||16.11%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，通光集团有限公司共持有公司无限售条件流通股 186,250,000股，占公司股份总数的55.19%。本次办理股权解除质押登记手续后，通光集团有限公司累计质押股份 101,650,000股，占其持有公司股份总数的54.58%，占公司股份总数的30.12%。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2019年4月22日