证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2015-075福建福日电子股份有限公司
2016年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●2016年度日常关联交易预计尚需提交公司股东大会审议
●2016年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2015年 12月 16日召开第六届董事会 2015年第二次临时会议，审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》（6票同意、0票反对、0票弃权），关联董事杨方女士、陈震东先生、王武先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可该交易情况，并发表独立意见，认为：公司 2016年度日常关联交易是公司与关联方开展持续、正常的生产经营所必须的经济行为，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，相关合同或协议内容真实、合法、有效；公司间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及担保，系为缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助；公司向间接控股股东支付资金占用费符合市场定价原则，不存在向间接控股股东输送利益，也不存在损害上市公司及中小股东利益的行为；公司董事会审议上述关联交易预计事项时，关联董事履行了回避表决的义务，表决程序合法有效。
公司审计委员会对该交易情况发表了书面意见，认可关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性，发生的关联交易，不会损害上市公司或中小股东的利益，也不影响上市公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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|关联交易类别|关联人|2015预计金额|2015 年实际发生金额|
|向关联人购买燃料和动力|志品（福州）技术工程有限公司|5,000,000.00|0|
||小计|5,000,000.00|0|
|向关联人销售产品、商品|福建省两岸照明节能科技有限公司|100,000.00|1,601.70|

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||福建闽东电机 股份有限公司|760,000.00|0|
||志品（福州）技术工程有限公司|300,000.00|9,769.23|
||福建省电子信息（集团）责任有限公司|100,000.00|0|
||福建省和格信息科技有限公司|300,000.00|0|
||福建华映显示科技有限公司|200,000.00|158,263.25|
||小计|1,760,000.00|169,634.18|
|向关联人收取租金|福建星海通信科技有限公司|1,600,000.00|1,189,099.06|
||小计|1,600,000.00|1,189,099.06|
|向关联人借款|福建省电子信息（集团）有限责任公司|300,000,000.00|145,000,000.00|
||小计|300,000,000.00|145,000,000.00|
|向关联人申请担保|福建省电子信息（集团）有限责任公司|700,000,000.00|412,000,000.00|
||小计|700,000,000.00|412,000,000.00|
|向关联人支付租金|福建省和格信息科技有限公司|2,000,000.00|2,318,880.00|
||福建信安商业物业管理有限公司|80,000.00|88,425.00|
||小计|2,080,000.00|2,407,305.00|
|合计||1,010,440,000.00|560,766,038.24|

公司 2015年度日常关联交易实际发生金额均为未经审计数据。
（三）2016年日常关联交易预计金额和类别
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|关联交易类别|关联人|2016年预计金额|占同类业务比例（%）|本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额|占同类业务比例（%）|
|向关联人销售产品、商品|福建省两岸照明节能科技有限公司|300,000.00|0.005|||
||志品（福州）技术工程有限公司|100,000.00|0.0017|||
||福建华映显示科技有限公司|150,000.00|0.0025|||
||小计|550,000.00|0.0092|||
|向关联人借款|福建省电子信息（集团）有限责任公司|300,000,000.00|100.00|||
||小计|300,000,000.00|100.00|||
|向关联人收取租金|福建星海通信科技有限公司|1,500,000.00|100.00|||
||小计|1,500,000.00|100.00|||
|向关联人支付租金|福建省和格信息科技有限公司|3,500,000.00|100.00|||
||小计|3,500,000.00|100.00|||
|向关联人申请|福建省电子信息（集团）有限责任公司|500,000,000.00|100.00|||

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|担保|小计|500,000,000.00|100.00|
|合计||805,550,000.00||

2016年公司预计向福建省电子信息（集团）有限责任公司借款总额度为人民币 30,000万元，福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司及旗下所属公司提供担保总额度预计为人民币 50,000万元，上述额度在 2016年度内可滚动使用，有效期以单笔合同为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）福建省电子信息（集团）有限责任公司
法定代表人：邵玉龙
注册资本：1,676,281,202.57元人民币
主营业务：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对房地产、物业、酒店的投资。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)
与上市公司的关系：间接控股股东
（二）福建闽东电机股份有限公司
法定代表人：陈韩
注册资本：100,000,000元人民币
主营业务：生产和销售中小型发电机、电动机、电泵、发电成套设备、电器控制装备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（三）福建兆元光电有限公司
法定代表人：傅佩文
注册资本：437,000,000元人民币
主营业务：从事高亮度发光二极管、LED外延片、LED芯片的制造、封装及应用产品的研发、生产。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（四）福建省两岸照明节能科技有限公司
法人代表：邵玉龙
注册资本：100,000,000元人民币
经营范围：合同能源管理；节能技术推广服务；节能照明设备、电子产品的技术研发、推广、销售；照明设备安装服务；照明工程专项设计服务；照明工程施工；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上贸易代理；软件开发；信息系统集成服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（五）福建星海通信科技有限公司
法人代表：陈施清
注册资本：100,000,000元人民币
经营范围：电子、机械、光电产品、通信系统设备、无线通信设备、卫星通信设备、固定或移动通信终端设备、计算机外围设备、计算机应用电子设备的研发、制造、销售与租赁业务；嵌入式软件、应用软件的研发、销售、租赁及相关技术服务和咨询服务；系统集成；软件技术维护。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（六）福建华映显示科技有限公司
注册资本：248,301,300元人民币
法人代表：刘治军
经营范围：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系：参股公司子公司
（七）福建省信安商业物业管理有限公司
法人代表：林潮
注册资本：5,000,000元人民币
经营范围：商业管理；物业管理；房产租赁；房屋维修；建筑装饰材料、初级农产品、海产品、瓶（桶）装饮用水及饮水机、日用百货的销售（含网上销售）；
餐饮服务及管理；广告代理、广告制作；软件平面设计制作；装修工程施工与设计；停车场管理；家政服务；绿化养护；水电安装及维修；电子产品研发、销售；
网络开发与服务、维护；通讯器材、通讯设备、办公设备、电子计算机及配件、消防器材、机电设备、通信产品、五金交电、预包装食品兼散装食品、金属及金属矿的批发兼零售；对金融业、建筑业、商务服务业、文化媒体业、商业的投资；
商品信息咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（八）志品（福州）技术工程有限公司
法人代表：黄舒
注册资本：100,000,000元人民币
经营范围：制造高新科技环保治理设备及其安装配套工程；承接二级及二级以下建筑业务；碎石及商品混凝土加工；节能减排环保工程的设计、施工；自动化设备的制造、安装；工业用输送设备的制造、安装；五金设备、汽车配件的制造；批发工程塑料、节能玻璃、建筑材料；建筑智能化工程的设计、施工；城市及道路照明工程施工；安全技术防范系统设计、施工、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
（九）福建省和格信息科技有限公司
法人代表：卢文胜
注册资本：250,000,000元人民币
经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；房地产开发经营；物业管理；对金融业、教育业的投资；文具用品、体育用品、工艺品、日用百货、家具、矿产品、建材、钢材、金属材料、化肥、化工产品（不含易制毒化学品）、燃料油、机械设备、五金交电、电子产品、仪表仪器、服装、鞋帽、箱包、玩具、塑料制品、纺织品、初级农产品、石墨及碳素制品销售；危险化学品经营；网上贸易代理；国际贸易代理服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品；
对外贸易；企业管理咨询服务；文化活动策划；企业形象策划；市场营销策划；
会议及展览服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与上市公司的关系：同受间接控股股东控制
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司由于向间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司申请借款而产生关联交易，双方将以市场融资成本为基础，协商确定资金占用费率，占用费按实际借款金额和借款天数计算，分别签订短期借款合同。
其他关联交易的交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司为公司提供借款及
担保，系为缓解公司现金流紧张、银行融资难的压力，对公司推进发展战略，实现可持续发展有较大帮助。
2、公司与其他关联方的日常经营性关联交易，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司董事会 2015年 12月 17日