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证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2017-02号陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证本公司全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司（以下简称：“金叶莘源”）生产经营所需资金，支持子公司发展，本公司拟为金叶莘源向重庆银行西安分行申请 1000万元人民币中期流动资金贷款事项提供担保，担保期限两年（自合同签订之日起计算）。
公司于 2017年 1月 4日召开的 2017年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项。
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次为全资子公司的担保不构成关联交易，该担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：陕西金叶莘源信息科技有限公司
成立日期：2003年 03月 21日
住 所：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 19层 11902室
法定代表人：熊汉城
注册资本：人民币 5,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股东持股情况：本公司持股100%
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限制、禁止公司经营的商品和技术除外）；机电设备、化工
轻工产品（危险、易制毒、监控化学品除外）、沥青、防水材料、建筑材料、仪器仪表、矿产品、金属材料、钢材、空调、五金交电、电线电缆、机械电器设备的销售；计算机软硬件及外围设备的开发、销售、技术转让、技术咨询服务；
计算机网络工程的设计与施工；企业营销策划、形象设计；
人力资源信息咨询；市场调研；文化信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：
截至 2015年 12月 31日，该公司总资产为 4,934.14万元，负债总额 4,946.52万元，净资产 -12.37万元，营业收入 6,149.27万元，利润总额 95.93万元，净利润 95.93万元。（已经审计）
截至 2016年 9月 30日，该公司总资产为 8,332.85万元，负债总额 5,507.97万元，净资产 2,824.88万元，营业收入 4,910.29万元，利润总额-162.75万元，净利润 -162.75万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的全资子公司根据公司 2017年度六届董事局第一次临时会议决议的授权与银行共同协商确定。
四、董事局意见
对全资子公司金叶莘源向银行申请中期流动资金贷款提供担保，有利于其生产经营活动的持续稳定发展；公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意为该公司提供担保。在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为金叶莘源办理担保相关事宜。
五、独立董事意见
公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶莘源向重庆银行西安分行申请 1000万元人民币中期流动资金贷款及公司为其提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司对全资子公司金叶莘源的担保事项属公司及子公司
正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；上述担保有利于子公司金叶莘源生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的情况
截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 11,515万元，约占公司最近一期经审计的 2015年净资产的13.17%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。
七、备查文件
（一）公司 2017年度六届董事局第一次临时会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董事局
二〇一七年一月五日
证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2018-029
石家庄以岭药业股份有限公司
关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 28日分别召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用 2017年非公开发行募集资金项目部分闲置资金不超过人民币 40,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12个月。相关公告详见刊登于2017年9月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号2017-071）。
2018年 6月 8日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币25,000万元提前归还至非公开发行募集资金专用账户。剩余未归还的暂时补充流动资金的募集资金 10,000万元，公司保证在暂时用于补充流动资金的款项到期前及时归还至非公开发行募集资金专用账户。
公司已将上述资金归还情况及时通知公司保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2018- 090
北京东土科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京东土科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次临时股东大会于2018年10月12日(星期五)下午2:00在北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层北京东土科技股份有限公司大会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 43人，代表股份 212,517,741股，占上市公司总股份的41.1109％。
其中：通过现场投票的股东 10人，代表股份 203,845,575股，占上市公司总股份的39.4333％。
通过网络投票的股东 33人，代表股份 8,672,166股，占上市公司总股份的1.6776％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东41人，代表股份26,130,479股，占上市公司总股份的5.0549％。
其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 17,458,313股，占上市公司总股份的3.3773％。
通过网络投票的股东 33人，代表股份 8,672,166股，占上市公司总股份的1.6776％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议：
议案 1.00《关于调整部分非公开发行募投项目总投资规模和实施进度的议案》总表决情况：
同意 212,447,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671％；反对 59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 26,060,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.7325％；反对 59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2292％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0383％。
议案 2.00《关于控股股东终止实施增持计划的议案》
总表决情况：
同意 34,104,379股，占出席会议所有股东所持股份的99.7549％；反对 83,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2451％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 26,046,679股，占出席会议中小股东所持股份的99.6793％；反对 83,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3207％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案 3.00《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 212,447,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9671％；反对 59,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0282％；弃权 10,000股（其中，
因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
中小股东总表决情况：
同意 26,060,579股，占出席会议中小股东所持股份的99.7325％；反对 59,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2292％；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0383％。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京东土科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京东土科技股份有限公司董事会
2018年10月12日
股票交易异常波动公告证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-129富春通信股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2015年11月06日、09日、10日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）2015年11月06日，公司2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组相关事项，并发布《2015年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告。
（二）根据深圳证券交易所相关要求，按照《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的规定，公司对2015年半年度报告及2015年第三季度报告进行了补充披露，具体内容详见公司于2015年11月10日发布的《关于2015年半年度报告及2015年第三季度报告的补充公告》。
股票交易异常波动公告除上述事项外：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、经征询公司控股股东和实际控制人确认，除上述涉及的披露事项外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司董事会确认公司不存在违反信息公平披露的情形；
股票交易异常波动公告3、根据游戏行业发展情况、公司游戏业务和产品运营情况，公司在《关于2015年半年度报告及2015年第三季度报告的补充公告》中补充披露了可能对公司未来发展战略和经营目标实现产生不利影响的主要风险，请投资者查阅并注意投资风险；
4、公司目前指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注公司信息披露，理性投资，注意风险。
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年十一月十日
证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-041苏州天华超净科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 6月 15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（151544号）。中国证监会依法对公司提交的《苏州天华超净科技股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事
项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
苏州天华超净科技股份有限公司董事会2015年6月16日
证券代码：300367 简称：东方网力 公告编号：2015-057
东方网力科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 8日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议以通讯方式召开。会议通知于 2015年7月3日以传真及电子邮件等方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光召集并主持，公司监事会成员、董事会秘书潘少斌先生列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于东方网力科技股份有限公司对外投资参股北京爱耳目科技有限公司的议案》
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方网力”）拟与常春藤浙华（上海）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙华基金”，“东方网力”及“浙华基金”以下并称“投资方”）以存量转让及增资的方式共同投资北京爱耳目科技有限公司（以下简称“爱耳目”）。
1、东方网力拟受让爱耳目股东北京世纪永联科技中心（有限合伙）、DIAMOND STEP INVESTMENTS LIMITED共计16.60%的股权，作价925.9213万元。
2、同时，爱耳目股东各方以上述股权转让完成后的股权比例为基础对爱耳目进行增资。投资方合计向爱耳目增资1,005.6541万元，其中7.7357万元计入注册资本，997.9184万元计入资本公积。其中，公司对爱耳目增资384.5148万元。
3、上述交易完成后，投资方合计持有爱耳目的股权比例为59.66%，其中东方网力持有19.50%，浙华基金持有40.16%。
耳目40.16%注册资本的表决权委托给东方网力，东方网力合计持有有表决权的注册资本比例为59.66%，将实际控制爱耳目。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会2015年7月8日
监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见北京合康新能科技股份有限公司
监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《深圳
证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上
市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，对相关事项作出以下核实意见：
一、监事会关于公司《2018年内部控制自我评价报告》的核实意见
依据深交所相关法律、法规的相关要求，按照《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7
号)等有关规定，公司董事会对公司2018年度内部控制情况进行了全面深入的检查，在查
阅了公司的各项内部控制制度，了解公司有关部门在内部控制实施工作的基础上，对公司
的内部控制情况进行了评价，并出具了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
我们通过调查并对2018年度内部控制自我评价报告审议后，认为：
1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求
的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。
2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较
好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。
3、公司《内部控制自我评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在
明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步
完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
因此我们同意公司董事会2018年度内部控制自我评估报告相关事项。
(以下无正文)
监事会关于内部控制自我评价报告的核实意见（此页无正文，为《北京合康新能科技股份有限公司监事会关于内部控制自我
评价报告的核实意见》之签署页）
与会监事签字：贾俊峰
邵篪
聂鹏
北京合康新能科技股份有限公司
监事会
山东地矿股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款暨关联交易
事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，审阅了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件和与公司相关人员进行必要沟通，现发表以下事前认可意见：
关于本次公司向控股股东借款事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，我们认为公司向控股股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事：陈志军 王爱 王乐锦
证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2015-017江苏长海复合材料股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于2014年 12月 18日开市起停牌。2014年 12月 25日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司股票因筹划重大资产重组事项于2014年12月25日开市起继续停牌。2015年 1月 14日公司发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年1月19日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司已每周发布一次重大资产重组事项进展公告。
2015年 2月 2日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于购买（受让）中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的部分常州天马集团有限公司股权暨重大资产重组的议案》等与本次重组相关的议案。公司拟用现金 11,746.82万元购买中企新兴南京创业投资基金中心（有限合伙）持有的常州天马集团有限公司（原建材二五三厂）28.05%的股权。本次交易完成后，公司将持有天马集团59.57%的股权。详情见公司同日公告的《公司重大资产购买报告
书》。
2015年2月11日，公司收到深圳证券交易所发送的《关于对江苏长海复合材料股份有限公司的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函【2015】第 21号）。根据上述函件的要求，公司与相关各方积极准备答复工作，对重组相关文件进行了补充和完善，并于 2015年2月14日公告。
经公司申请，公司股票（股票简称：长海股份，股票代码：300196）将于2015年2月16日开市起复牌。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-066大连智云自动化装备股份有限公司
关于重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年12月02日上午开市起停牌，并于 2014年12月02日、2014年12月09日分别在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2014-064）、《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2014-065）。
自公司股票停牌之日起，公司积极有序推进本次拟筹划的重大事项所涉及的各项工作。截至本公告日，该重大事项相关工作仍在进行中，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2014年12月16日上午开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务并申请复牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务,公司所有信息均以中国证监会指定的创业板信息披露网站发布和刊登为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司董事会
2014年12月 15日
证券代码:002467 证券简称:二六三 公告编号:2015-015二六三网络通信股份有限公司
关于公司内部审计部负责人辞职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月13日收到公司内部审计部负责人吴一彬女士递交的书面辞职报告。吴一彬女士因工作重心调整请求辞去公司内部审计部负责人职务，其辞职申请于送达董事会之日起生效。辞职后，吴一彬女士将继续担任公司董事长助理职务。同时公司董事会将尽快聘请新的内部审计部负责人。
公司对吴一彬女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年2月13日
关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断，就第六届董事会第二十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情
况的专项说明和独立意见
根据证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）、证监发【2004】57号《关于规范独立董事对于担保事项专项说明和独立意见的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认
真检查，现就相关情况发表独立意见如下：
报告期内，公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定，与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
报告期内公司根据有关法律法规和《公司章程》的规定，严格控制对外担保，2018年上半年公司实际对外担保总额累计为4,083.88万元（全部为对控股子公司担保），占公司最近一期净资产的1.84%。具体如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||审议批准的||||||
||||实际担保金|||担保债务|
|担保对象名称|担保额度|担保合同签署时间||担保类型|担保期限||
||||额（万元）|||逾期情况|
||（万元）||||||
|远光共创智能科|||||||
||4,000|2018年04月27日|2,000|连带责任保证|3年|无逾期|
|技股份有限公司|||||||
|远光共创智能科|||||||
||4,000|2018年06月21日|500|连带责任保证|3年|无逾期|
|技股份有限公司|||||||
|远光共创智能科|||||||
||4,000|2018年06月28日|22.85|连带责任保证|3年|无逾期|
|技股份有限公司|||||||
|远光共创智能科|||||||
||4,000|2018年06月27日|61.03|连带责任保证|3年|无逾期|
|技股份有限公司|||||||
|杭州昊美科技有|||||||
||3,600|2017年10月13日|500|连带责任保证|3年|无逾期|
|限公 司|||||||

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|杭州昊美科技有|||||||
||3,600|2017年11月14日|1,000|连带责任保证|3年|无逾期|
|限公 司|||||||

公司建立了完善的对外担保风险控制制度；公司上述担保均为对控股子公司的担保，子公司业务具有良好发展前景，为其提供担保的风险处于公司可控制的范围之内。公司在对子公司担保的信息披露文件中已充分揭示风险，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
二、关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见根据《2016年限制性股票激励计划（草案）》“第八章公司激励对象发生异动的处理”、“第九章限制性股票回购注销原则”以及《2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，鉴于公司19名激励对象离职，同意公司回购并注销上述离职激励对象获授的首次及预留授予的尚未解锁的限制性股票
共计346,808股。
公司董事会审议该议案时关联董事黄笑华先生、周立先生、向万红先生回避表决，程序合法，我们认为公司本次回购注销行为合法、合规。
三、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们认为：公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2018年半年度公司募集资金存放与实际使用情况。
独立董事签名：
钱 强
陈宋生
梁华权
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
我们作为浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，对公司第七届董事会第三十三次会议审议《关于聘任杨照宇为公司副总经理及董事会秘书的议案》发表独立意见如下：
1、杨照宇先生的任职资格合法。经审阅杨照宇先生的个人履历，未发现有《公司法》第147条所规定的情况，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为杨照宇先生具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素质。
2、杨照宇先生的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
综上所述，我们同意公司董事会聘任杨照宇先生为公司副总经理和董事会秘书。
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2014-062青岛双星股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在 3亿元人民币的自有资金额度内进行现金管理，公司进行现金管理所投资的产品品种为短期（不超过一年）的低风险的保本型理财产品，在可用额度内资金可循环使用，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。详细内容参见公司于 2014年11月12日披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》及其他相关公告。
鉴于以上，2014年12月3日，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）签订了《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用自有资金人民币2.8亿元购买保本型收益凭证理财产品，现将相关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
（一）“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2014年12月3日，公司与海通证券签订了《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用自有资金人民币1.1亿元购买保本型收益凭证：1、理财产品名称：海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、年化收益率：中国人民银行公布的产品起息日当日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+2.95%
5、产品期限：60天
7、产品到期日：2015年2月1日
8、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
9、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司无关联关系。
（二）“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2014年12月3日，公司与海通证券签订了《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》，使用自有资金人民币1.7亿元购买保本型收益凭证：1、理财产品名称：海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品
2、投资及收益币种：人民币
3、产品类型：本金保障型
4、年化收益率：中国人民银行公布的产品起息日当日有效的金融机构人民币存款基准利率（三个月定期）+3.05%
5、产品期限：90天
6、产品起息日：2014年12月4日
7、产品到期日：2015年3月3日
8、本金及理财收益支付：产品到期后按约定日期一次性将应得本金及收益划转至公司账户。
9、关联关系说明：公司与海通证券股份有限公司无关联关系。
二、产品风险提示
1、市场风险。本系列收益凭证产品挂钩中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率。当中国人民银行公布的金融机构人民币存款基准利率发生波动时，可能导致收益凭证产品利息发生相应变化。
2、流动性风险。本系列收益凭证产品未设交易转让条款，在收益凭证产品到期前无法变现，产品本金及收益将在产品到期后按约定日期一次性划转至投资者账户，无法满足流动性需求。
3、政策法律风险
因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对收益凭证业务产生不确定性影响。
4、不可抗力及意外事件风险
自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。
5、信息传递风险
未及时了解收益凭证产品的相关信息和公告，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误的风险。
三、风险控制
1、公司董事会授权总经理和财务负责人签署相关合同文件并处理具体事宜，财务部门设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部门为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、公司监事会、独立董事将对上述理财资金使用情况进行定期检查。
四、购买理财产品对公司的影响
公司是在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，以闲臵的自有资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司全体股东谋求更多的投资回报。
五、备查文件
1、《海通证券“一海通财〃理财宝”系列收益凭证产品合同》；
2、海通证券收益凭证产品说明书；
3、海通证券收益凭证产品风险揭示书。
青岛双星股份有限公司
董事会
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2019-047债券代码：112628 债券简称：17拓日债
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于聘任公司审计经理的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）原审计经理艾艳君女士因个人原因提出辞职。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《内部审计管理制度》等有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，公司于2019年 10月31日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任审计经理的议案》，同意聘任柴红双女士为公司审计经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
柴红双女士简历附后。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2019年11月 2日
附件：柴红双女士简历
柴红双，女，中国国籍，1989年生；东北农业大学会计学学士，浙江财经大学财政学硕士研究生学历，曾就职于大信会计师事务所，目前担任公司审计部经理，主持并开展内部审计工作。
截至本公告日，柴红双女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-014浙江大东南股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：因公司担保事项可能计提预计负债，可能导致公司 2018年度经审计净利润为负值。若公司 2018年度经审计的净利润继续为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条的规定，公司股票将于公司 2018年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日作出是否暂停股票上市的决定。敬请广大投资者注意投资风险。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
公司2016年度、2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 13.2.1条的规定，公司股票已于2018年5月2日起被深圳证券交易所实施退市风险警示。
公司2018年年度报告的预约披露日期为2019年4月30日，因公司担保事项可能计提预计负债，可能导致公司2018年度经审计净利润为负值。若公司2018年度经审计的净利润继续为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条的规定，公司股票将于公司 2018年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日作出是否暂停股票上市的决定。
二、公司董事会将要采取的工作措施
关于公司担保事项未按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定履
行公司内部审批程序及信息披露，其法律效力存疑。公司董事会将依法妥善处理
上述事项，积极维护上市公司的合法权益，保护公司股东及中小投资者的合法权益不受损害。
三、其他事项
公司于2019年2月28日披露了《2018年度业绩快报》（公告编号：2019-010），其中预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准。目前，年报编制工作仍在进行中，经审计后的 2018年度经营业绩的具体数据将在 2018年年度报告中详细披露。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2019年4月26日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2015-018
浙富控股集团股份有限公司
关于向全资子公司浙富水电国际工程有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述
1、浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）为了更好地开拓国际市场，拟以自有资金6000万港币对全资子公司浙富水电国际工程有限公司（以下简称“国际公司”）进行增资，增资后国际公司注册资本由15,000万港币增至21,000万港币。
2、根据国家相关法律法规规定，本次增资需经浙江省商务厅审批。
3、本次增资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。
4、本次增资事项无需提交股东大会审议。
5、本次增资事项不构成关联交易。
二、增资主体基本情况
1、公司名称：浙富水电国际工程有限公司
2、注册地址:香港中环德辅道中161-167号香港贸易中心20写字楼
3、法定代表人：孙毅
4、注册资本：15,000万港币
5、企业类型：股份有限公司
6、主营业务：开展水电工程机电总承包业务项目，具体包括从事贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组、混流式水轮发电机组、抽水蓄能发电机组及其他发电设备部件，以及电站机电设备工程总承包。
7、设立时间：2011年12月12日
8、主要财务数据：
截止2014年12月31日，国际公司的总资产为人民币266,955,934.73元，总负债为人民币142,610,191.82元，净资产为人民币124,345,742.91元；2014
年1-12月国际公司实现营业收入为人民币116,080,429.06元，净利润为人民币-7,549,979.96元（以上数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、增资方案
公司拟以自有资金对国际公司增资6000万港币，将主要用于境外水电工程总承包项目。本次增资完成后，国际公司的注册资本将由15,000万港币增至21,000万港币，增资前后股权结构如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额|出资比例|出资额|出资比例|
|浙富控股集团股份有限公司|15,000万港币|100%|21,000万港币|100%|

四、本次增资的目的及对公司的影响
随着公司国际业务的进一步拓展和积极推进国际化战略需要，充分发挥国际公司在国际业务上的桥头堡作用，公司拟对国际公司增资6000万港币。
本次增资将会增强国际公司的资金实力，有利于国际业务的拓展，有利于提升国际市场竞争力，提高浙富产品的国际市场份额和地位，对公司未来的财务状况和经营成果都将产生积极影响。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会2015年4月29日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2019-016
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于董事、高级管理人员减持时间过半
未减持公司股份的公告
董事、副总经理王明新先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年11月16日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号：2018-065)，对公司董事、高级管理人员王明新先生的股份减持计划进行了预披露。
2019年 3月 7日，公司收到王明新先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。截至本公告日，董事、高级管理人员王明新先生预披露的减持计划的减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，在减持时间区间内，大股东及董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。现将王明新先生减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
截至本公告披露日，公司董事、副总经理王明新先生未减持公司股份，合计持有公司股份2,565,000股，占公司股份总数的0.8102%，其中无限售条件股份 641,250股,占公司股份总数的0.2025%；有限售条件股份1,923,750股，占公司股份总数的0.6077%。
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及相关承诺不存在差异。本次减持计划尚未实施完毕，公司将继续关注本次减持计划的后续实施情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务；
3、王明新先生不属于公司的实际控制人、控股股东及其一致行动人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
三、备查文件
1、王明新先生出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会2019年3月7日
证券代码：000045、200045证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2014-18深圳市纺织(集团)股份有限公司
澄清公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、传闻简述
2014年3月18日，证券时报发布一篇《深纺织股权接盘人或为华星光电》的文章，报道称“深圳国资运营平台深圳市投资控股有限公司拟转让深纺织 A26%-29%的股份，深纺织股权的接盘人很有可能是华星光电”。
二、澄清说明
经调查核实，上述传闻不实。经向TCL集团征询，确认其控股子公司华星光电不参与此次股权转让的竞购。
三、必要的提示
1、本公司于3月17日披露了《关于控股股东拟协议转让公司部分股权公开征集受让方的公告》（2014-16号），深圳投控拟转让所持有的公司部分股权事项目前正在公开征集意向受让方，拟受让方递交受让申请的截止日期为 2014年 4月4日下午15:30；深圳投控将在确定受让方后5个工作日内签署股份转让协议。
2、本次公开征集完成后，股份转让事宜需报相关部门审核。在本次公开征集所规定的到期日,能否征集到拟受让方、能否获得相关部门的批复以及股份转让是否能够实施存在重大不确定性。
3、如深圳投控本次股份转让成功，本公司第一大股东将发生变更。
刊登的公告为准。本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
5、本公司证券深纺织A（000045）、深纺织B（200045）自 2014年 3月 19日上午开市起复牌。
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一四年三月十九日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2019-022山西仟源医药集团股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司《2018年年度报告及其摘要》已于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年 4月 26日，山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了公司《2018年年度报告及其摘要》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年年度报告全文及其摘要》于 2019年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，网址为：http://www.cninfo.com.cn。
敬请投资者注意查阅。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2017-067成都振芯科技股份有限公司
关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都国星通信有限公司（以下简称“国星通信”）因科研生产需要，拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请6,000万元人民币的三年期流动资金贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。
2、公司于2017年11月29日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股子公司申请银行贷款提供担保》的议案。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司运作规范指引》、《公司章程》等的相关规定，公司此次对控股子公司提供担保事项由董事会审议通过后实施，无需经公司股东大会审议或政府有关部门批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：成都国星通信有限公司
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：1999年10月18日
住 所：成都高新西区国腾园
法定代表人：徐进
注册资本：3,100万元人民币
经营范围：设计、开发、制造、销售电子产品、手机、北斗卫星应用终端、卫星地面终端；计算机软、硬件的销售及技术咨询、服务；通信系统设备制造、
通信终端设备制造、通讯设备的开发、技术服务、技术咨询、技术转让（以上项目不含无线电广播电视发射设备）；设计、开发、制造、销售监控电视摄像机；
软件开发；信息系统集成；工程设计、施工和相关技术服务、技术转让及信息咨询（不含投资咨询）；数据处理、存储服务（不含基础电信业务、增值电信业务）；
销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、与本公司的关系：国星通信为公司控股子公司，公司持有国星通信75.76%股权。
3、被担保人最近一年又一期的财务会计信息
单位：元
||
|-|
|2016年12月31日|
|517,662,143.17|
|198,062,636.71|
|50,000,000.00|
|176,837,837.42|
|319,599,506.46|
|-|
|2016年|
|298,561,540.77|
|77,179,860.33|
|67,655,006.96|

注：上述 2016年度的财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年1-9月的财务数据未经审计。
4、信用等级状况：截至本公告日，被担保人国星通信的信用等级为3A。
三、担保协议的主要内容
1、保证的方式：连带责任保证。
2、被保证的主债权：贷款期限为3年的6,000万元人民币的流动资金贷款。
3、保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；中国工商银行成都高新技术产业开发区支行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。
公司具体担保的权利义务以与中国工商银行成都高新技术产业开发区支行
签署的《保证合同》为准。
四、董事会意见
1、公司为国星通信申请银行贷款提供担保，可进一步满足其经营发展资金需求，有利于其业务拓展。现国星通信拟向中国工商银行成都高新技术产业开发区支行申请6,000万元人民币的三年期流动资金贷款，由公司为其提供连带责任担保。
2、鉴于国星通信目前财务状况稳定，经营情况良好，具备债务偿还能力，且本次确定的担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响。
3、截至本公告日，公司持有国星通信75.76%的股权，其他持有国星通信24.24%股权的股东未按其持股比例提供相应担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2016年度经审计归属于上市公司净资产的7.19%。截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为9,750万元（不包含本次担保），本次担保经董事会批准后，公司及控股子公司累计对外担保额度为 15,750万元，占公司2016年度经审计归属于上市公司净资产的18.87%。
截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、其他
此担保事项披露后，公司将在后续及时披露担保协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
1、振芯科技第四届董事会第六次会议决议。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司董事会
独立董事对关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》的有关规定，作为武汉南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了公司的相关资料，并对公司的关联方资金占用情况及对外担保情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立判断的立场，现就公司2015年半年度报告期内的关联方资金占用情况及对外担保情况发表独立意见如下：
一、关于关联方资金占用事项
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。
二、关于对外担保事项
报告期内公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，没有违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的事项发生。公司的担保属于公司日常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，没有损害公司及股东利益。
独立董事：周绍朋刘红霞吴建滨张峰
茂名石化实华股份有限公司第十届董事会独立董事
关于公司为参股子公司提供担保的独立意见
本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定，对公司为参股子公司提供担保的事项（以下简称本次重大事项），基于独立客观判断,发表如下意见：
（一）本次重大事项的基本情况
公司参股子公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司（以下简称热力公司）由于正在开展新项目需较大资金,计划向中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行申请 3000万元的授信额度，此额度作为储备用。热力公司的三家股东按照各自出资比例提供担保。我公司的担保方式系连带责任保证担保。担保额度不超过人民币 450万元（含本数）
因涉及担保事项，依据《公司章程（2017年修订）》第二百零二条第三款的规定，相关议案须经董事会 2/3以上董事同意，并须公司 2018年第二次临时股东大会审议批准，依据《公司章程（2017年修订）》第七十七条第（四）项和第二百零二条第三款的规定，本议案为特别决议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、
现场检查的内容等）
本独立意见系依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.5.3条第一款第（五）项和公司章程的相关规定而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：1.关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案；
2.参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司拟与中国工商银行股份有限公司惠州滨海支行签署的《最高额保证合同》。
（三）本次重大事项的合法合规性
1.公司第十届董事会第五次会议审议《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》已取得我们的事前书面认可。
2.公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款提供担保的议案》，并拟将该议案提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。
（四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及公司采取的措施是否有效
我们认为，本次公司为参股子公司向商业银行申请授信或贷款提供担保的事项，公司之外的其他股东与公司同比例提供担保，公平合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（五）发表的结论性意见
我们认为，公司本次为参股子公司提供担保的事项，担保义
务设定的合法合规，公平合理，待公司 2018年第二次临时股东大会审议批准后，本次重大事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章程》的规定。
茂名石化实华股份有限公司
独立董事： 张海波 杨丽芳 咸海波
2018年 8月 21日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2019-018无锡宝通科技股份有限公司
关于举行2018年度业绩说明会的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度报告全文及其摘要于2019年04月25日刊登于证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司拟举行2018年度业绩说明会。具体安排如下：
公司定于2019年04月29日（星期一）15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将会采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
届时，公司董事兼总经理陈希先生，董事、副总经理兼董事会秘书张利乾先生，财务负责人周庆先生，独立董事冯凯燕女士将出席本次业绩说明会。欢迎光大投资者积极参与。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-17
华孚色纺股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015年 12月 18日召开了第六届董事会 2015年第一次临时会议，于 2016年 1月 8日召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2015年度非公开发行股票的相关议案。
2016年 3月 3日，公司收到本次非公开发行的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》并对该事项进行了公告。2015年 12月 30日，为贯彻落实国务院关于促进资本市场健康发展和加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的要求，引导上市公司增强持续回报能力，中国证监会发布了《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》。2016年 3月 7日，公司召开第六届董事会 2016年第三次临时会议，审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》、《华孚色纺股份有限公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。根据前述内容公司对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了更新和修订，主要修订内容如下：
一、更新了2016年第一次临时股东大会和第六届董事会2016年第三次临时会议对发行相关事项的审议情况；
二、对“特别提示”第五条中对募投项目的相关表述进行了修订；
三、对“第一节本次非公开发行股票方案概要”之“五、募集资金投向”中的相关内容进行了修订补充；
四、在“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次
发行募集资金投资项目的基本情况”中补充披露了补充流动资金项目的基本情况；
五、对“第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”之“四、募集资金投资项目涉及报批事项的情况”中的相关内容进行了修订补充；
六、补充披露了公司对本次非公开发行股票摊薄即期回报的分析以及主要的应对措施和相关承诺。
华孚色纺股份有限公司董事会二〇一六年三月八日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-014
北京合纵科技股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170260号）。中国证监会依法对公司提交的《北京合纵科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次非开发行股票购买资产事项尚需中国证监会进一步审核，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会