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广东鸿特科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人广东鸿特科技股份有限公司董事会现就提名叶代启为广东鸿特科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任广东鸿特科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
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是 □否
如否，请详细说明：
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√
是 □否
如否，请详细说明：
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
□是
√
否
如否，请详细说明：被提名人目前尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、
高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
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是 □否
如否，请详细说明：
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
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是 □否
如否，请详细说明：
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
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是 □否
如否，请详细说明：
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
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是 □否
如否，请详细说明：
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
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是 □否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
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是 □否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
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是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
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是 □否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
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是 □否
如否，请详细说明：
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
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是 □否
如否，请详细说明：
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
□是 □否
√
不适用
如否，请详细说明：
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家。
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是 □否
如否，请详细说明：
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，
督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
□是 □否
√
不适用
如否，请详细说明：
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
□是 □否
√
不适用
如否，请详细说明：
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
□是 □否
√
不适用
如否，请详细说明：
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
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是 □否
如否，请详细说明：
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
□是 □否
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不适用
如否，请详细说明：
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√
是 □否
如否，请详细说明：
声明人郑重声明：
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：广东鸿特科技股份有限公司董事会
2018年7月25日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2019-088
债券代码：123016 债券简称：洲明转债
深圳市洲明科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已经2019年5月23日召开的2018年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已于2019年5月23日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露。
本次利润分配的实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2018年年度股东大会审议通过的利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本761,260,566股为基数，向全体股东每10股派0.6元（含税），合计派发现金股利45,675,633.96元（含税）；同时，以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增股本152,252,113股。
由于公司于2019年2月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了限制性股票的回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股本由761,260,566股变更为760,664,166股。
由于公司发行的可转换公司债券（债券代码：123016；债券简称：洲明转债）处于转股期内，自2019年5月13日至本次权益分派实施申请日（2019年6月10日）期间共计转股293,179股，公司总股本由760,664,166股增至760,957,345股。
鉴于公司股本总额发生了变化，公司根据分派总额不变的原则对分派比例进行了调整，调整后的2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本760,957,345股为基数，向全体股东每10股派0.600239元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和
证券投资基金每10股派0.540215元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2.000796股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120048元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060024元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为760,957,345股，分红后总股本增至913,209,386股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年6月17日，除权除息日为：2019年6月18日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年6月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2019年6月18日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年6月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|

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|1|01*****209|林洺锋|
|2|01*****681|林洺锋|
|3|01*****682|林洺锋|
|4|01*****683|林洺锋|
|5|01*****718|林洺锋|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月10日至登记日：2019年6月17日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
4、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2019年6月18日。
五、相关参数调整
1、本次权益分派实施后，公司可转债转股价格、股权激励计划所涉限制性股票回购注销价格，以及回购股份方案将进行调整，公司将根据相关规定履行调整程序并及时披露。
2、本次权益分派实施后，按新股本913,209,386股摊薄计算，2018年年度，每股净收益为0.45元。
六、股份变动情况表
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|股票类型|本次变动前||本次转增|本次变动后||
||数量（股）|比例||数量（股）|比例|
|一、有限售条件流通股/非流通股|298,822,600|39.27%|59,788,306|358,610,906|39.27%|
|高管锁定股|207,954,702|27.33%|41,607,494|249,562,196|27.33%|
|首发后限售股|80,201,785|10.54%|16,046,741|96,248,526|10.54%|
|股权激励限售股|10,666,113|1.40%|2,134,072|12,800,185|1.40%|
|二、无限售流通股|462,134,745|60.73%|92,463,735|554,598,480|60.73%|
|三、总股本|760,957,345|100.00%|152,252,041|913,209,386|100.00%|

七、咨询机构
咨询地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋
咨询联系人：徐朋、袁瑜珠
咨询电话：0755-89318939
传真：0755-29912092
八、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2019年6月12日
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2017-124中国长城科技集团股份有限公司
关于办理应收账款保理业务的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概述
1、为盘活资金，加快资金周转，缩短公司整体的应收账款回笼时间，公司及下属公司拟与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）就办理应收账款保理业务事项签署《应收账款转让协议》，总额不超过人民币 4亿元，该业务产生的保理费用由公司各对应业务单元承担，预计由此而产生的应收账款保理费用合计约为人民币878万元。
2、2017年12月27日，公司第六届董事会第十九次会议以通讯表决方式审议通过了前述事项，议案表决情况：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权 0票。
本公司独立董事认为本次应收账款保理业务事项有利于公司提高资金使用效率，改善公司资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司业务发展需要，董事会决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东的利益。
3、本次办理应收账款保理业务事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
公司名称：中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）
公司性质：其他股份有限公司(上市)
住所：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：田国立
中国长城科技集团股份有限公司 2017-124号公告注册资本：25,001,097.748600万人民币
统一社会信用代码：911100001000044477
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与交易对方不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
本次保理业务的标的为公司及下属公司在日常业务经营中发生的部分应收账款（6个月内到期的），包括基于购销、劳务等日常商务合同而应向特定债务人收取的款项，或进行其他建设银行认可的交易而产生的对特定债务人的合法、有效债权以及其他权利和利益。
四、保理业务的主要内容
1、保理方式：
（1）公司/下属公司将其在商务合同项下应收账款转让给建设银行，由建设银行享有应收账款债权。
在应收账款转让给建设银行后，建设银行应享有公司/下属公司在该应收账款被转让前所享有的任何权利，包括但不限于收取全部应收账款本金及其与该应收账款有关的全部收益、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及其他应付费用的权利、强制收款权、起诉权、留置权、停运权、对流通票据的背书权、对该应收账款的转让权等全部权利。
在任何情况下，应收账款的转让都不得解释为建设银行承担了公司/下属公司与债务人商务合同下的任何义务或责任，公司/下属公司应继续履行其在商务
中国长城科技集团股份有限公司 2017-124号公告合同项下的所有义务。
（2）双方确认，应收账款转让后，建设银行将委托公司/下属公司作为委托收款人提供应收账款管理服务。因公司/下属公司未尽到受托人职责，导致建设银行财产损失的，应就损失金额向建设银行承担全部赔偿责任。
（3）公司/下属公司确认并认可，其向建设银行转让协议项下应收账款、建设银行向其支付应收账款转让价款，实际上将实现公司/下属公司应收账款项下资金的提前收回，即建设银行受让应收账款为公司/下属公司提供了流动性支持，为此，建设银行有权获得应收账款转让收益，公司/下属公司同意按照协议约定的时间、方式和金额向建设银行支付转让收益。
双方约定按以下方式支付转让收益：转让收益=应收账款保理金额*转让收益率*保理期限（保理合同签署期限），其中转让收益率双方具体协商确定。
2、其他
（1）保理额度：应收账款保理总金额不超过人民币 4亿元；在额度内的每笔业务将由双方对应的业务单位具体签署协议。
（2）相关费用率：原则上应收账款转让费用率约为6%左右（年化费率），最终具体费率由双方协商确定。
五、开展保理业务的目的和对公司的影响
1、公司及下属公司办理应收账款保理业务将有利于缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，减少应收账款余额，改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司的业务发展，符合公司发展规划和整体利益。
2、根据公司财务初步测算，如本次应收账款保理业务全部办理完成，总体预计产生的应收账款保理费用合计约为人民币878万元。
六、备查文件目录
1、相关董事会决议
2、相关独立董事意见
3、相关的协议
中国长城科技集团股份有限公司 2017-124号公告特此公告。
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一七年十二月二十七日
证券代码：200160 证券简称：东沣B 公告编号：2017-059
东沣科技集团股份有限公司
关于资产出售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述：
根据国土资源部和承德县政府印发的《土地储备管理办法》有关规定及县城总体规划要求,为加快旧城改造，承德县国土资源局拟对东沣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司承德南江商贸有限公司（以下简称“商贸公司”）下一宗国有土地使用权予以依法有偿收回，土地及地上附着物补偿总价款为7,236.00万元。
为配合承德县地区发展需要，公司同意出让上述土地，本次交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，商贸公司于 2017年 7月 13日与承德县国土资源局签订了《国有建设用地有偿收回协议书》。公司独立董事发表了独立意见，认为本次出售配合了承德县地方发展需要，同时有利于公司盘活资金，增强可持续发展能力，为公司的长远发展奠定了基础。出售的资产经具有证券期货资格的资产评估机构评估，保护了全体股东的合法权益，交易合同内容公平合理，符合公平、公正、公允的原则。
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。符合国家有关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的情形。
本次交易仅达到深圳证券交易所《股票上市规则》9.3条第（五）项需提交至股东大会审议的情形，因公司2016年度每股收益为0.01元，根据《股票上市规则》9.6条相关规定，本次交易已申请豁免提交股东大会审议。
二、交易标的的基本情况
本次交易标的为位于承德县下板城镇二路的国有土地，土地用途为工业用地。
本次出让土地及地上建筑物基本情况详见下表：
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|资产类别|土地/房产证号|面积（平米）|位置|账面原值/元|评估值/元|账面净值/元|累计摊销/元|

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|土地|承县国用2016第1036号|25,128.90|下板城镇二路|1,197,567.36|21,183,700.00|1,057,987.93|139,579.43|
|地上建筑物|承房权证承德县字2016002910号|16,305.49|下板城镇二路|6,903,147.82|18,110,300.00|5,003,012.13|1,900,135.69|
||承房权证承德县字2016002912号|14,157.18||1,516,106.75|34,466,500.00|1,098,788.73|417,318.02|

上述土地及地上附着物账面原值总计961.68万元，地上附着物需进行拆迁、清除工作。
三、交易协议的主要内容
收回方：承德县国土资源局
被收回方：承德南江商贸有限公司
根据国土资源部《土地储备管理办法》第十二条规定，以及土地和地上附着物资产评估报告、2017年 7月 4日县政府批准的《国有土地使用权有偿收回审批方案》，按照县城总体规划，为加快推进旧城改造，承德县国土资源局对承德南江商贸有限公司名下的国有土地使用权予以依法有偿收回。经双方协商，议定事项如下：
1、该宗土地证号（承县国用[2016]第 1036号），面积为 25,128.90平方米（37.6934亩）具体位置及范围以所属权属宗地图坐标拐点为准。
2、该宗土地原为工业用地，土地及地上附着物补偿金额合计 7,236.00万元。
3、土地收回协议签订之前，被收回方负责解除与其他单位和个人签订的各种协议、处理土地权属纠纷等，并负责土地权属范围内构（建）筑物拆除、物品迁移等相关事宜，不影响新的土地使用人进场施工，否则造成的损失和法律责任由被收回方承担。
4、协议签订生效后，被收回方负责交回土地使用证及房屋产权证，并注销该证，出现不可预见事项，双方协商解决。
四、交易标的评估情况说明。
本次拟出售资产已委托具有证券期货相关业务评估资格、资产评估资格的
北京天健兴业资产评估有限公司进行评估，在进行了现场调查及收集相关评估资料后，出具了编号为[2017]第 0658号的资产评估报告。
本次估价对于工业用地采用成本逼近法和基准地价系数修正法，固定资产房屋建（构）筑物主要采用重置成本法进行评估，评估范围包括本次拟出售土地、地上房屋建筑物及地上构筑物，评估总价为6,705.98万元。其中，因公司实际发展需要，地上房屋建筑物部分已拆除，拆除面积 7940.58平米，未纳入本次评估范围。
本次拟出售资产无抵押、担保等法律瑕疵事项，权属清晰合法。本次交易以经具有证券期货资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据，交易合同内容公平合理，符合公平、公正、公允的原则。
五、出售资产的目的和对公司的影响。
本次出售土地为配合政府长期规划发展需求，同时本次出售有利于公司盘活资金，对公司后期发展有积极意义。本次出售资产所得将计入当期营业外收入，具体以年度经审计的财务数据为准。
六、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见；
3、国有建设用地有偿收回协议书；
4、豁免召开股东大会申请；
5、土地评估报告；
特此公告
东沣科技集团股份有限公司董事会
北京千方科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
二○一四年九月
北京千方科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度
第一章总则
第一条为了提高北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理办法》等有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东及实际控制人，以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第五条公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会批准。
第二章年报信息披露重大差错的责任追究
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》、《信息披露管理制度》以及公司其他内部控制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（七）中国证监会规定的其他情形。
第七条有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
第八条有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第三章追究责任的形式及种类
第十条追究责任的形式：
（一）责令改正并作检讨；
（二）通报批评；
（三）调离岗位、停职、降职/降薪、撤职；
（四）赔偿损失；
（五）解除劳动合同。
第十一条 公司董事、监事、高级管理人员、子公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视事件情节进行具体确定。
第四章附则
第十二条 本制度未尽事宜，适用有关法律、法规和公司《章程》的规定。
第十三条 本制度经公司董事会审议批准后实施，由公司董事会负责解释。
如
本制度与新颁布的法律法规和相关规定产生差异，参照新的法律法规执行，并适时修订本制度。
北京千方科技股份有限公司 2014年9月25日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2018–021皇氏集团股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2018年4月23日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于 2018年 4月 18日发出。应参加会议的监事 3人，实际参加会议的监事 3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司 2017年度计提商誉减值准备的议案》。
监事会认为：公司 2017年度计提商誉减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，使公司 2017年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，同意公司 2017年度计提商誉减值准备的议案。
该议案尚需提请公司2017年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
监事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-031成都振芯科技股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司《2018年第一季度报告》于 2018年 4月 20日在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2019—047海默科技（集团）股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司持股5%以上股东李建国先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押的通知，相关股份已于2019年6月28日解除质押，具体事项如下：
一、股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|股份性质|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李建国|否|600万股|无限售流通股|2018年1月30日|2019年6月28日|华龙证券股份有限公司|23.93%|

二、控股股东所持股份累计质押情况
截至本公告日，李建国先生直接持有本公司股份25,074,625股，占公司总股本的6.52%。本次解除质押后，李建国先生累计质押其持有的公司股份19,074,625股，占其持有本公司股份总数的76.07%，占公司总股本的4.96%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
董事会
浙江美力科技股份有限公司
关于董事减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
持有浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”）股份 7,381,400股（占公司总股本的比例为4.1248%）的股东王光明先生，计划在自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，即 2018年 6月 22日至 2018年12月21日期间，以集中竞价或大宗交易方式，减持不超过100万股的公司股份。
公司于近日收到公司董事王光明先生出具的《关于拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份的预先告知函》，王光明先生因个人资金需求拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下：
一、拟减持股东的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东任职情况|截至本公告日持股总数（股）|占公司总股本比例|有限售条件股份数量（股）|无限售流通股（股）|无限售流通股占公司总股本比例|
|王光明|董事|7,381,400|4.1248%|5,536,050|1,845,350|1.0312%|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人资金需求。
2、减持股份来源：公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份以及因公司2016年度利润分配方案实施后相应增加的股份。
3、减持方式：集中竞价或大宗交易方式。
4、减持数量：不超过100万股（占公司总股本的比例为0.5588%，占王光
明先生所持公司股份的比例为13.5476%）。
5、减持时间：自本减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，即2018
年6月22日，至2018年12月21日（窗口期不减持）。
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定，且不低于公司首次公开发行股票时的发行价（美力科技股票自首次公开发行之日起，至本减持计划实施期间，有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行除权除息相应调整）。
7、减持数量及价格调整相关说明：若在上述减持期间（即 2018年 6月 22日，至2018年12月21日），公司发生资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等事项的，减持数量及价格做相应调整。
8、其他说明：王光明先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否最终实施本股份减持计划。
三、相关承诺及履行情况
王光明先生在《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出的承诺如下：
1、美力科技上市后六个月内股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价的（自股份公司股票上市六个月内，公司发生过除权除息等事项的，则将发行价作除权除息调整后与收盘价进行比较），则本人直接或间接持有的美力科技本次发行前已发行的股票锁定期限自动延长六个月，本人的前述承诺不因本人在美力科技职务变更或离职而失效。
2、在本人担任美力科技董事、监事、高级管理人员期间，依法及时向公司申报所持有的美力科技股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接所持有美力科技股份总数的25%；离职后六个月内，不转让本人直接或者间接所持有的美力科技股份。若本人在美力科技首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的股份公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接和间接持有的股份公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
3、（1）所持股份锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价格，若美力科技股票在此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，减持价格将进行除权除息相应调整；（2）所持股份锁定期满后两年内减持的，减持股份总数将不超过本人合计所持美力科技股份总数的100%。如根据本人作出的其他公开承诺需延长股份锁定期的，上述期限相应顺延；（3）减持或增持美力
科技股票时提前3个交易日予以公告。如因本人未履行相关承诺导致美力科技或其投资者遭受经济损失的，本人将向美力科技或其投资者依法予以赔偿；若本人因未履行相关承诺而取得不当收益的，则该等收益全部归美力科技所有。
截至本公告日，王光明先生严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
四、相关风险提示
1、王光明先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、在按照本计划减持公司股份期间，公司将督促王光明先生严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
3、王光明先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
五、备查文件
1、王光明先生出具的《关于拟通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份的预先告知函》。
特此公告。
浙江美力科技股份有限公司董事会二〇一八年五月三十日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-011江苏精研科技股份有限公司
关于特定股东减持股份的预披露公告
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|-|
|股东赵梦亚女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏。|

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）371.184万股（占公司总股本比例4.22%）的股东赵梦亚女士，计划于本公告披露之日起3个交易日之后的180日内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持其持有的部分公司股份，合计减持数量不超过 264万股（占公司股份总数的3%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过 88万股（占公司总股本比例1%），通过大宗交易方式减持本公司股票的数量不超过 176万股（占公司总股本比例2%）。如上述减持期间内公司有发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整。
公司于2019年2月26日收到公司股东赵梦亚女士的《股份减持计划告知
函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
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|-|-|-|
|股东名称|持股总数|占公司总股本的比例|
|赵梦亚|371.184万股|4.22%|

赵梦亚女士是持有公司首次公开发行前股份的股东，根据其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的相关承诺，赵梦亚女士本次拟
减持公司股份事宜须履行相关信息披露义务。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1.本次拟减持的原因：个人资金需求。
2.本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前发行的股份。
3.本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：合计减持数量不超过264万股（占本公告披露日公司股份总数的3%），其中通过集中竞价方式减持本公司股票的数量不超过88万股（占本公司总股本比例1%），通过大宗交易方式减持本公司股票的数量不超过 176万股（占公司总股本比例2%）。
4.减持期间：本公告披露之日起3个交易日之后的180日内。
5.减持价格区间：根据承诺，减持价格将不低于公司首次公开发行股票的发行价（如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理），鉴于公司2017年年度权益分派方案已实施完毕，因此对发行价格作相应除权除息调整，所以减持价格将不低于38.19元/股。
6．其他：如上述减持期间内公司有发生除权除息事项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
1.赵梦亚女士关于股份锁定及减持价格的承诺
自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。
2.赵梦亚女士关于持股意向及减持意向的承诺
（1）在锁定期满后，本人拟减持公司股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划。
（2）如本人所持股票在上述锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于公司股票发行价。发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权
益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。
（3）本人减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。
（4）本人拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，并将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。
截至本公告披露之日，赵梦亚女士严格履行了上述各项承诺，未出现违反上述承诺的行为，其本次减持计划与此前已披露的承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划的实施存在不确定性，赵梦亚女士将根据市场情况、公司股价情况等具体情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、数量、价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，公司将按规定披露减持计划的实施进展情况；
（二）赵梦亚女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、股份减持计划告知函。
江苏精研科技股份有限公司董事会2019年2月26日
徐州科融环境资源股份有限公司
独立董事关于副总经理辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《徐州科融环境资源股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，就副总经理辞职发表如下独立意见：本人认为唐俊生先生因工作原因，本着对公司负责的态度，辞去公司副总经理职务，符合相关法律、法规及《公司章程》之有关规定。
唐俊生先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，利用自己的专业知识和技能，为公司的发展做出了应有的贡献。
二〇一六年七月五日
独立董事签字：耿成轩林爱梅赵春祥
证券代码：002493 证券简称：荣盛石化 公告编号：2015-094荣盛石化股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司于2015年12月05日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开时间：
现场会议时间为：2015年12月21日上午9:30
网络投票时间为：2015年 12月 20日-2015年12月21日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 12月20日下午15:00至2015年12月21日下午15:00期间的任意时间。
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人：全卫英女士。
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数额1,790,590,514股，占公司股份总数的80.5122%。
2、现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额1,789,770,614股，占公司股份总数的80.4753%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，代表有表决权的股份数额819,900股，占公司股份总数的0.0369%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于新增2015年度日常关联交易的议案》
1.1.《全资子公司中金石化与浙江逸盛的日常关联交易议案》
其中关联董事李永庆回避表决。
表决结果：同意 1,761,990,514股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意24,419,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
1.2.《全资子公司中金石化与海南逸盛的日常关联交易议案》
表决结果：同意1,790,590,514股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意24,419,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
2.《关于全资子公司香港盛晖有限公司对外投资的议案》
表决结果：同意 1,790,590,514股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权 0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意24,419,900股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《荣盛石化股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于荣盛石化股份有限公司2015年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
荣盛石化股份有限公司2015年12月21日
温州意华接插件股份有限公司
首次公开发行 A股网上路演公告
保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,667万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1540号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次发行数量为2,667万股，占发行后总股本的25.00%。网下初始发行数量为 1,610万股，占本次发行总量的60.37%；网上初始发行数量为1,057万股，占本次发行总量的39.63%。本次发行不进行老股转让。
为了便于社会公众投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2017年8月28日（周一）14:00–17:00；
2、网上路演网址：全景网（网址：http://rsc.p5w.net）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读 2017年 8月 21日（T-6日）披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；
中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.secutimes.com；中国资本证券网，www.ccstock.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
敬请广大投资者关注。
发行人：温州意华接插件股份有限公司保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司2017年8月25日
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2015-016木林森股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年4月21日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2015年4月10日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议书面投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成以下决议：
一、审议并通过了《木林森股份有限公司2014年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过了《木林森股份有限公司第二届董事会2014年度工作报告》本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《木林森股份有限公司2014年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的
议案》
据公司发展需要，公司及控股子公司在2015年度申请银行综合授信及贷款的额度拟确定为人民币360,000.00万元；在该额度范围内，拟授权公司董事长孙清焕就综合授信、贷款和相应的资产抵押、质押事项作出决定，并在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款事项所需的申请文件及其它相关文件上代表公司签字，及授权有关人员办理相关贷款手续。
如公司实际使用银行综合授信及贷款的金额超过上述额度，董事会将提请股东大会审议批准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于使用自有资金购买保本短期理财产品的议案》
因公司加大与部分客户及供应商的票据结算力度，银行承兑汇票及信用证结算比例的增加导致公司存于银行的保证金亦不断增长。为使存于银行的保证金资金利用效益最大化，降低财务费用，公司拟使用自有资金购买保本型短期理财产品再质押给银行充当保证金，购买总额不超过人民币120,000万元（或等值外币），并授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。上述额度内资金可以循环使用，授权期限1年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]48380008号《审计报告》，公司2014年度实现营业收入4,001,667,872.07元,净利润433,762,332.68元。
按照母公司2014年度实现的净利润448,381,197.54元为基数,提取10%法定盈余公积金44,838,119.75元，加上以前年度滚存未分配利润509,171,610.06元，截止2014年12月31日止累计可供股东分配的利润为912,714,687.85元。
依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以实施本次利润
分配预案的股权登记日的总股本为基数，每10股分配现金红利2.00元（含税），剩余未分配利润结转下年度；除上述现金分红外，本次分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《关于2014年度内部控制评价报告的议案》
董事会认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确的体现公司2014年度的内部控制执行情况，独立董事对此发表了独立意见。
《2014年度内部控制自我评价报告》详细内容请参见2015年4月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案还需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过了《2014年度报告及摘要的议案》
《公司2014年年度报告》详细内容请参见2015年4月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；《公司2014年年度报告摘要》请参见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》
《木林森股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》详细内容请参见2015年4月22日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
木林森股份有限公司
董事会
佛山市国星光电股份有限公司独立董事
关于公司会计政策变更的独立意见
佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月23日上午召开公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们现对公司会计政策变更事项发表意见如下：
一、关于公司会计政策变更的独立意见
公司依据财政部于 2018年 6月 15日发布的《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。
本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
独立董事：杨雷 付国章 蒋自安 梁华权
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2016—009
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
关于举行年度业绩网上投资者交流会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市德赛电池科技股份有限公司(以下简称“公司”）2015年年度报告已于2016年3月15日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
为便于投资者了解公司 2015年生产经营情况及未来的发展思路，公司定于 2016年 3月 18日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度业绩网上投资者交流会。本次网上投资者交流会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次网上投资者交流会。
出席本次网上投资者交流会的人员为：
1、公司董事长刘其先生；
2、公司总经理何文彬先生；
3、公司财务总监林军先生；
4、公司董事会秘书王锋先生。
欢迎广大投资者参与。
特此公告。
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2016年 3月 15日
证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2016-018中弘控股股份有限公司
第六届董事会 2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2016年第一次临时会议通知于 2016年 2月 26日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2016年 2月 29日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 7份，实收董事表决票 7份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
同意公司变更会计师事务所，改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度审计机构，进行公司 2015年度财务报告审计及内控审计相关业务，并提请股东大会授权经营层根据审计师的具体工作量确定其报酬。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2016-019）。
二、审议通过《关于召开公司 2016年第二次临时股东大会的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权）
公司董事会定于 2016年 3月 16日召开公司 2016年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式进行。
特此公告。
中弘控股股份有限公司
董事会
2016年 2月 29日