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金科地产集团股份有限公司
关于独立董事辞职生效的公告
证券简称：金科股份证券代码：000656公告编号：2015-012号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014年 10月 17日收到独立董事聂梅生女士递交的书面辞呈，其根据中组部关于规范退（离）休领导干部兼职问题相关文件精神，自愿辞去公司独立董事和董事会专门委员会相关职务。由于聂梅生女士提出辞职时公司独立董事人数将低于董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，聂梅生女士的辞呈暂未生效。
2015年3月20日，公司董事潘平先生辞去董事职务，由此，独立董事聂梅生女士的辞职不会导致公司独立董事人数低于公司董事会成员人数的三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，聂梅生女士的辞呈自2015年3月20日起自动生效，其不再履行独立董事职责，不再担任公司任何职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对聂梅生女士在任职独立董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告
金科地产集团股份有限公司董事会
二○一五年三月二十日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018－140湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司收到环保部门行政处罚决定书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因超标排放烟尘，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司贵州宜化化工有限责任公司（以下简称“贵州宜化”）近日收到兴义市环境保护局兴环罚〔2018〕23号和兴环罚〔2018〕24号《行政处罚决定书》，现将有关事项公告如下：
一、兴环罚〔2018〕23号行政处罚决定书的主要内容
1、违法事实
根据兴义市环境监测站 2018年 10月 29日《监测报告》数据显示，贵州宜化锅炉烟尘折算浓度分别为：408.5mg/m³、438.8mg/m³，平均值为423.6mg/m³，超标 13倍，烟尘排放不符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准限值要求，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定。
2、行政处罚及依据
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项对贵州宜化处以罚款人民币伍拾万元（￥500,000.00元）整。
二、兴环罚〔2018〕24号行政处罚决定书的主要内容
1、违法事实
根据兴义市环境监测站 2018年 10月 30日出具的《监测报告》数据显示，贵州宜化余热锅炉1#烟囱监测孔氮氧化物折算浓度分别为：1437mg/m³、1449mg/m³、1449mg/m³，平均值为1445mg/m³，标准限值为400mg/m³，超标 2.6倍；2#烟囱监测孔二氧化硫折算浓度分别为：1110mg/m³、1269mg/m³、1265mg/m³，平均值为1215mg/m³，标准限值550mg/m³，超标 1.2倍；颗粒物折算浓度分别为：298.8㎎ /m³、228.6㎎/m³、340.4㎎/m³，平均值为 289.3㎎/m³，标准限值为 80㎎/m³，超标 2.6倍；氢氧化物、二氧化硫、颗粒物排放
均不符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准限值要求，违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条的规定。
2、行政处罚及依据
依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第二项的规定，对贵州宜化处以罚款人民币壹拾万元（￥100,000.00元）整。
三、公司采取的措施
公司高度重视此事项，立即成立了专项工作组按照相关部门要求整改到位；并全面排查各子公司环保管理现状，强化相关工作人员及责任人的环保意识，目前超排问题得到有效解决，相关环保设施运行正常。
四、本次处罚对公司的影响
上述行政处罚对公司的生产经营活动未产生重大影响，也未对公司经营业绩产生重大不利影响；公司已要求相关部门及人员进一步加强对环境保护相关法律法规的学习，明确主体责任和监管责任，加大考核、罚处力度，避免此类事件再次发生。公司将进一步提高环保意识，持续提高内部管理和控制水平、完善环境管理制度，严格遵守执行环保法律法规，切实履行环境保护责任。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
安信证券股份有限公司
关于广东香山衡器集团股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：安信证券股份有限公司|被保荐公司简称：香山股份||||
|保荐代表人姓名：潘祖祖|联系电话：18926089365||||
|保荐代表人姓名：杨兆曦|联系电话：13922383267||||
|现场检查人员姓名：杨兆曦、林杉|||||
|现场检查对应期间：2019 年度|||||
|现场检查时间： 2019 年 12月 23日-2019 年 12 月 24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司章程及有关规章制度、公司股东大会、董事会、监事会等会议文件，对有关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计部门相关制度及文件，并对内审部门负责人进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||√|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计||√|||

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|-|-|
|部门提交的工作计划和报告等（如适用）||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：审阅公司信息披露文件并核对相关基础材料，查询相关网站信息披露情况，查阅公司信息披露制度、投资者关系管理制度等文件、投资者关系管理档案，对相关人员进行访谈。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保制度等文件、公司股东大会、董事会、监事会等文件，查阅公司及主要子公司的账簿，对相关人员进行访谈。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√|
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|
|4.关联交易价格是否公允|√|

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|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|√|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||√|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅募集资金三方监管协议及募集资金相关信息披露文件，检查募集资金专户对账单、大额资金转账凭证、募集资金管理台账等资料，实地查看募集资金建设进展，访谈有关人员。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅分析公司财务报告、定期报告及经营分析，查阅同行业公司披露信息，并访谈有关人员。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关承诺及公司公告、股东大会、董事会、监事会等会议文件，并访谈相关人员。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司公告、利润分配制度、重大合同等文件，查阅公司资金往来凭证、付款凭证等有关财务资料，实地走访公司生产经营场所，访谈有关人员。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|

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|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无重大问题。|||

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于广东香山衡器集团股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：
潘祖祖 杨兆曦
安信证券股份有限公司2019年12月27日
江阴精力机械有限公司
关于提供信息真实、准确和完整的承诺函
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“模塑科技”）拟向江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司（以下简称“本公司”）共两名股东以发行股份及支付现金方式购买其所持有的江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“道达饰件”）合计100%的股权。（以下简称“本次交易”）
本公司作为道达饰件的股东之一，为本次交易的交易对方，现就本公司在本次交易的过程中所提供信息及材料的真实性、准确性、完整性做出如下保证和承诺：
1、本公司为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2、本公司向本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、本公司承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份；
5、本公司承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
特此承诺。
（本页无正文，为《江阴精力机械有限公司关于提供信息真实、准确和完整的承诺函》之签署页）
承诺人：江阴精力机械有限公司（盖章）
法定代表人： （签字）
年 月 日
证券代码：000893 证券简称：*ST东凌 公告编号：2018-091广州东凌国际投资股份有限公司
第六届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第五十五次会议的会议通知于2018年9月25日以邮件方式发出，会议于2018年9月28日上午以通讯方式召开，本次会议应参加董事9人，实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，会议审议情况如下：
1、审议通过了《关于子公司转让参股公司股权的议案》
内容详见公司于同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广州东凌国际投资股份有限公司关于子公司转让参股公司股权的公告》。
表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。独立董事郭学进先生的弃权意见详见文尾附件1内容
特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会2018年9月28日
附件1：独立董事郭学进先生的弃权意见
独立董事郭学进先生的弃权意见：
不认为一定有助于公司业务转型。
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2019-039号云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
关于公司股东刘琼女士股票质押式回购交易
延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到股东刘琼女士通知，获悉刘琼女士与华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）达成协议，将2018年4月10日办理的质押业务办理股票质押延期购回业务，具体事项如下：
一、股东股份质押情况
1、原股份质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘琼|否|5,600,000|2018-4-9|2019-4-9|华西证券|5.85%|购置昆明圣爱中医馆门店经营 性 物业、补充昆明圣爱中医馆流动资金|

上述质押情况详见公司于2018年4月10日披露在《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司股东刘琼女士进行股票质押登记的公告》（公告编号：2018-046号）。
2、股东股份质押延期购回的基本情况
2019年4月10日，刘琼女士与华西证券协商，对2018年4月10日办理5,600,000股质押业务办理延期购回业务，具体如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日||质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|||||原到期日|延期后质押到期日||||
|刘琼|否|5,600,000|2018-4-9|2019-4-9|2020-4-9|华西证券|5.85%|补充经营流动资金|

上述质押业务质押股份5,600,000股，占刘琼女士所持公司股份的5.85%，占公司股份总数的0.99%。
3、股份累计质押情况
截至本公告日，刘琼女士共持有公司股份95,648,000股，占公司股份总数的16.85%。
本次质押业务前，刘琼女士累计共质押其持有的公司股份 41,840,000股,占其所持公司股份的43.74%，占公司股份总数的7.37%。
4、股份质押风险提示
截止本笔业务，刘琼女士其它股票质押业务均未出现需要补仓情形。同时，刘琼女士尚保留53,808,000股股份未质押，若出现股价跌至质押业务警戒线，刘琼女士会首先采用追加质押股票的方式，若剩余股票不足以补仓，将采用提前解除质押或追加现金保证金的方式，避免出现质押平仓的情况。
公司将持续关注刘琼女士的股票质押情况，有质押变动时将及时进行公告。
二、备查文件
1、《持股5%以上股东每日持股变化明细》；
2、《持股5%以上股东每日持股变化名单》；
3、《股票质押式回购交易延期购回补充协议》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司董事会2019年4月11日
中科创达软件股份有限公司
2020年股票期权激励计划激励对象名单
一、股票期权激励计划分配情况表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||占本激励计划|
||||||获授的股票期权||占授予股票期|||
||姓名||职务||||||公告时公司总|
||||||数量(万股)||权总数的比例|||
||||||||||股本的比例|
|邹鹏程||副董事长、副总经理||10||2.94%||0.02%||
|王焕欣||董事、董事会秘书、财务总监||5||1.47%||0.01%||
|孙涛||副总经理||2.5||0.74%||0.01%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（72人）||||322.3||94.85%||0.80%||
|合计（75 人）||||339.8||100.00%||0.84%||

注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
二、中层管理人员、核心技术（业务）骨干名单
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||序号||姓名||职务|
|1||于跃||中层管理人员||
|2||郑涛||中层管理人员||
|3||顾礼将||中层管理人员||
|4||杨帆||中层管理人员||
|5||邵敏||中层管理人员||
|6||薛洪||中层管理人员||
|7||田原||中层管理人员||
|8||王四军||中层管理人员||
|9||朱红芹||中层管理人员||
|10||白静||中层管理人员||
|11||周祥||中层管理人员||
|12||袁程||中层管理人员||
|13||马强||中层管理人员||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||姓名||职务|
|14||李维山||中层管理人员||
|15||贺涛||中层管理人员||
|16||李路||中层管理人员||
|17||常衡生||中层管理人员||
|18||刘海燕||中层管理人员||
|19||吴昱||中层管理人员||
|20||郝莉莉||中层管理人员||
|21||刘尚||中层管理人员||
|22||刘心鹏||中层管理人员||
|23||蒋仲雄||中层管理人员||
|24||李廷||中层管理人员||
|25||吴栋堂||中层管理人员||
|26||武聪||中层管理人员||
|27||徐家兆||中层管理人员||
|28||唐昕||中层管理人员||
|29||牛兆勋||中层管理人员||
|30||周亮||中层管理人员||
|31||高雷||中层管理人员||
|32||柳景涛||中层管理人员||
|33||谭飞||核心业务骨干||
|34||王晖||核心业务骨干||
|35||胡静||核心业务骨干||
|36||白洁||核心业务骨干||
|37||梁连得||核心业务骨干||
|38||叶建||核心业务骨干||
|39||贾杰||核心业务骨干||
|40||王晓军||核心业务骨干||
|41||张若枫||核心业务骨干||
|42||兰涌||核心业务骨干||
|43||陈啸||核心业务骨干||
|44||陈岳||核心业务骨干||
|45||杨耀宇||核心业务骨干||
|46||郑凌波||核心业务骨干||
|47||田磊||核心业务骨干||
|48||董菁||核心业务骨干||
|49||杨江潮||核心业务骨干||
|50||朱成||核心业务骨干||
|51||安然||核心业务骨干||
|52||米健雄||核心业务骨干||
|53||易昕||核心业务骨干||

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||序号||姓名||职务|
|54||冯静||核心业务骨干||
|55||张志刚||核心技术骨干||
|56||袁超||核心技术骨干||
|57||何瑾瑜||核心技术骨干||
|58||杨光||核心技术骨干||
|59||刘寿永||核心技术骨干||
|60||徐晓晶||核心技术骨干||
|61||刘欣柏||核心技术骨干||
|62||高武||核心技术骨干||
|63||吴桐||核心技术骨干||
|64||涂洋||核心技术骨干||
|65||张航||核心技术骨干||
|66||刘旭||核心技术骨干||
|67||明久强||核心技术骨干||
|68||杨红||核心技术骨干||
|69||黄福睿||核心技术骨干||
|70||马强||核心技术骨干||
|71||王辉||核心技术骨干||
|72||徐兴刚||核心技术骨干||

中科创达软件股份有限公司董事会 2019年 12月30日
长江证券承销保荐有限公司
关于新乡化纤股份有限公司非公开发行股份
限售股解禁的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为新乡化纤股份有限公司（以下简称“新乡化纤”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对新乡化纤本次限售股份上市流通事项进行了核查,现将核查情况及核查意见发表如下:
一、公司本次发行前已发行股份概况
新乡化纤经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2014】644号”文核准，以非公开发行股票的方式向 7家特定投资者发行了 198,019,801股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币 3.03元（以下称“本次发行”），募集资金总额人民币 599,999,997.03元。2014年 8月 19日，发行人完成本次发行的股份登记工作。公司本次发行前总股本为 829,221,502股，经上述非公开发行完成后，公司股本总额增至为 1,027,241,303股。
二、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2015年 9月1日。
2、本次解除限售股份数量为198,019,801股，占公司股本总额的19.28%；
本次解除限售的股份实际可上市流通股份数量为 198,019,801股。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名。
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|序号|股东名称|原持有限售股份数量（股）|占总股本比例(％)|本次上市流通数量（股）|剩余限售股份数量（股）|
|1|民生加银基金管理有限公司|32,970,297|3.21%|32,970,297|0|
|2|南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）(cid:10)|20,528,052(cid:10)|2.00%|20,528,052(cid:10)|0|
|3|国金证券股份有限公司|19,801,980|1.93%|19,801,980|0|
|4|平安大华基金管理有限公司|20,198,019|1.97%|20,198,019|0|
|5|张怀斌（自然人）|19,830,033|1.93%|19,830,033|0|
|6|兵工财务有限责任公司|33,003,300(cid:10)|3.21%|33,003,300(cid:10)|0|
|7|东海基金管理有限责任公司|51,688,120|5.03%|51,688,120|0|
|合 计||198,019,801|19.28%|198,019,801|0|

三、申请解除股份限售股东履行承诺情况
民生加银基金管理有限公司、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）、国金证券股份有限公司、平安大华基金管理有限公司、张怀斌（自然人）、兵工财务有限责任公司、东海基金管理有限责任公司7名参与认购本次非公开发行股票的发行对象均承诺自新增股份上市之日起锁定12个月；同时承诺，其认购款来源合法且符合现行之法律、法规及中国证监会的有关规定。除因本次非公开发行形成的关联关系外，发行对象与新乡化纤无其他的关联关系。
经核查，截止本核查意见出具之日，上述限售股份持有人均严格履行了上述承诺。
四、保荐机构核查意见
经核查，长江保荐就新乡化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项发表核查
意见如下：
1、本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
4、长江保荐对新乡化纤本次非公开发行股份限售股解禁事项无异议。
(以下无正文)
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）052武汉光迅科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议（临时会议）决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议于 2019年 12月 9日在公司 432会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019年 12月 3日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应参加表决董事 11名，实际表决董事 11名。公司监事会 7名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长余少华先生主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了《关于补充预计 2019年度日常关联交易的议案》
有效表决票 8票，其中同意 8票，反对 0票，弃权 0票。余少华、吴海波、罗锋为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
《关于补充预计2019年度日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见巨潮资讯网。
二、审议通过了《关于确认公司 2017年限制性股票激励计划激励对象 2018年度绩效考核的议案》
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。胡广文、金正旺为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司 2017年限制性股票激励计划509名激励对象中的 1人已身故，22人因个人原因已辞职，不再符合激励对象条件；其余486名激励对象考核分数均达到90分以上（含90分）。
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）052三、审议通过了《关于回购注销 2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
有效表决票 9票，其中同意 9票，反对 0票，弃权 0票。胡广文、金正旺为该议案的关联董事，回避了对该议案的表决。
公司因 2017年限制性股票激励计划的部分激励对象身故或离职，根据激励计划的相关规定回购并注销 23名激励对象已获授且未解锁的 63.6万股限制性股票，回购价格为 9.55元/股。
《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
公司独立董事就本议案发表了独立意见，北京市嘉源律师事务所就该事项出具了法律意见书，详见巨潮资讯网。
四、审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司现行章程的议案》
因公司回购注销限制性股票合计63.6万股，须对原公司章程中涉及注册资本和股份总数的条款进行修改。具体修改内容详见附件一。修订后的《武汉光迅科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。
独立董事就章程的修改发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
特此公告
武汉光迅科技股份有限公司董事会二○一九年十二月九日
证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2019）052附件一：公司章程具体修订内容
一、原章程：
第六条：公司注册资本为人民币677,031,918元。
修改为：
第六条：公司注册资本为人民币676,395,918元。
二、原章程：
第十九条：公司现股份总数为 677,031,918股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
修改为：
第十九条：公司现股份总数为 676,395,918股，每股面值人民币壹元，均为普通股。
深圳市证通电子股份有限公司证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2016-113
深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2016年12月20日以现场表决方式，在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2016年12月8日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票、分项表决方式通过了以下决议：
一、会议审议通过了《关于公司股权激励限制性股票首次授予第二个解锁
期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》
经审核，监事会发表如下意见：根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司激励计划的首次授予第二个解锁期和预留授予第一个解锁期解锁条件已经成就，公司193名激励对象持有的股份为335.704万股，解锁资格合法、有效，满足公司首次授予第二个解锁期和预留授予第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理解锁手续。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、会议审议通过了《公司及其全资子公司为向银行申请综合授信提供担
保的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
备查文件：
深圳市证通电子股份有限公司1、公司第四届监事会第七次会议决议；
特此公告！
深圳市证通电子股份有限公司监事会二○一六年十二月二十一日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2018-094东华软件股份公司
关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持
公司股票倡议书的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”或“东华软件”）控股股东及实际控制人、董事长薛向东先生于 2018年 10月 18日向公司董事会提交了《关于鼓励内部员工增持公司股票的倡议书》，公司于当日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于公司控股股东、实际控制人向公司员工发出增持公司股票倡议书的公告》(公告编号：2018-079)，现就公司员工响应董事长、控股股东及实际控制人倡议增持公司股票进展情况公告如下：
一、本次倡议员工增持公司股票事项基本情况
基于对公司未来发展前景的信心和对公司股票长期投资价值的高度认可，为坚定维护全体股东利益及资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，薛向东先生倡议：公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工积极买入公司股票（股票简称：东华软件；股票代码：002065）。
薛向东先生郑重承诺，公司及下属全资子公司、控股子公司全体员工经公司证券部事先登记确认拟购买数量，并在2018年10月18日13点后至2018年11月18日期间完成净买入东华软件股票，连续持有12个月以上，且持有期间连续在东华软件履职的，该等东华软件股票的收益归员工个人所有，若该等股票产生的亏损，由薛向东先生予以全额补偿。
二、员工增持公司股票进展情况
经统计，自2018年10月18日至2018年11月18日（以下简称“增持期间”），公司及全资子公司、控股子公司全体员工中，共有114位员工通过二级市场增持
公司股票，累计增持股票 14,032,511股，增持均价 7.78元/股，增持总金额为109,121,871.66元。
三、其他说明
1、员工响应倡议增持及后续出售股票均属于员工自愿性行为，且员工未对其所持有的公司股票做出任何长期持有承诺。
2、员工在倡议增持期间购买的股票所有权和表决权归购买员工所有，根据《上市公司收购管理办法》的有关规定，增持公司股票的员工与倡议人薛向东先生不构成一致行动人。
3、因本次增持公司股票的员工人数较多，且增持数量、价格、金额等信息由员工自主申报，上述增持统计可能存在误差。请投资者注意投资风险。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一八年十一月二十一日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-099烟台东诚药业集团股份有限公司
关于子公司使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在三届董事会第十三次会议及2015年度股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（详见2016年2月27日公司登载于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》）
近日公司子公司成都云克药业有限责任公司（以下简称“云克药业”或“客户”）共运用自有资金3,000万元购买了中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）的理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、购买理财产品的主要内容：
近期云克药业和中信银行签订了理财产品协议，使用人民币3,000万元在中信银行办理理财业务，具体情况如下：
1、理财计划名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
2、理财产品期限：1-365天
3、预期年化利率：2.1%-3.00%（根据持有期限确定）
4、理财产品类型：保本浮动收益型
5、购买理财产品金额：人民币叁仟万元整
6、资金来源：云克药业自有资金
7、公司及其子公司云克药业与中信银行无关联关系
二、主要风险揭示
（一）市场风险：理财产品在存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财
产品的收益率不随市场利率的上升而提高。
（二）政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、合同的继续有效、以及收益的实现等。
（三）银行提前终止风险：银行有权提前终止本产品，客户将无法获得理财产品的预期收益。
（四）流动性风险：理财产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。
（五）再投资风险：本产品提前终止后，客户再次投资时可能面临收益率降低的风险。
（六）信息传递风险：投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（七）不可抗力风险：当发生不可抗力时，客户可能会遭受损失。如因自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不可抗力因素造成相关投资风险，或因银行不可预测、不可控制且不能克服等不可抗力因素造成银行无法履行或无法适当履行本合同项下的有关内容，由此造成客户的任何损失，银行不承担任何经济或法律责任。
三、风险应对措施：
（一）公司财务负责人负责组织实施。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
（二）委托理财情况由公司内部审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
（三）独立董事对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事对提交董事会审议的委托理财事项发表独立意见。
（四）公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。
（五）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司子公司云克药业本次使用自有资金购买保本型理财产品，不会影响其主营业务的正常发展和公司的日常经营。通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
（一）2015年7月10日公司使用人民币5,000万元在光大银行开展结构性存款业务，该产品已于2015年10月10日到期。
（二）2015年7月13日公司使用人民币10,400万元在厦门国际开展结构性存款业务，该产品已于2015年10月14日到期。
（三）2015年7月14日公司使用人民币3,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2015年8月20日到期。
（四）2015年7月22日公司使用人民币1,100万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2015年8月25日到期。
（五）2015年8月26日公司使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2015年11月25日到期。
（六）2015年10月28日公司子公司使用人民币1,600万元在中信银行办理理财业务，该产品已于2015年12月4日到期。
（七）2015年10月28日公司使用人民币5,000万元在光大银行办开展结构性存款业务，该产品已于2016年1月28日到期。
(八)2015年11月2日公司使用人民币5,000万元在厦门国际开展结构性存款
业务，该产品已于2016年2月5日到期。
（九）2015年11月4日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2016年2月2日到期。
（十）2015年11月26日公司使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2016年2月25日到期。
（十一）2015年12月16日公司使用人民币900万元在厦门国际办理理财业务，该产品已于2016年1月30日到期。
（十二）2016年1月8日公司子公司使用人民币5,500万元在民生银行办理理财
业务，该产品将于2016年12月28日到期。
（十三）2016年1月15日公司子公司使用人民币3,600万元在中信银行办理理财业务，该产品已于2016年7月19日到期。
（十四）2016年2月3日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，该产品已于2016年5月4日到期。
（十五）2016年2月15日公司使用人民币5,900万元在厦门国际办理理财业务，该产品已于2016年5月18日到期。
（十六）2016年3月4日公司使用人民币4,100万元在交通银行办理理财业务，该产品预计将于2017年3月3日前到期。
（十七）2016年3月4日公司子公司使用人民币700万元在交通银行办理理财业务，该产品预计将于2017年3月3日前到期。
（十八）2016年5月10日公司使用人民币5,000万元在交通银行办理理财业务，该产品将于2016年8月9日到期。
（十九）2016年5月31日公司使用人民币5,900万元在厦门国际办理理财业务，该产品将于2016年9月1日到期。
（二十）2016年5月23日公司子公司使用人民币4,000万元在交通银行办理理财业务，该产品将于2016年8月23日前到期。
（二十一）2016年7月7日公司使用人民币1,600万元在交通银行办理理财业务，该产品预计将于2017年7月6日到期。
六、备查文件
与银行签订的合同
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年8月3日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2018-008深圳市盛讯达科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席秦地欣先生召集，会议通知于 2018年 1月 19日以专人送达方式发出。
2、本次监事会于 2018年 1月 26日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次监事会应到3人，出席3人。
4、本次监事会由监事会主席秦地欣先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订<深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买
资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
2018年1月8日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市盛讯达科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告（1）根据最新情况，补充披露上市公司就本次重组的最新决策过程，见“重大事项提示\十、本次交易已经履行和尚需履行的审批程序\（一）上市公司的决策过程”及后续章节中其他涉及上市公司的决策过程的内容。
（2）根据最新情况，补充披露上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划，详见“重大事项提示\十二、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划”，后续标题顺序相应修改。
（3）根据最新情况，补充披露上市公司最近六十个月控股权变动情况，详见“第二节上市公司基本情况\三上市公司最近六十个月控股权变动情况”，并对本节中的标题顺序进行了相应修改。
（4）根据最新情况，修订了畅想互娱持有的小明和他的小伙伴们网络科技（上海）有限公司的股权比例，详见“第三节交易对方的基本情况\二、本次交易对方的具体情况\（一）畅想互娱的具体情况\4、主营业务概况及对外投资情况”。
（5）根据最新情况，更新了标的公司持有的软件著作权，详见“第四节交易标的基本情况\十、标的公司主要资产情况\（二）标的公司自有房屋、租赁、商标、专利、域名、软件著作权情况\5、软件著作权”。
本次修订事项系根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组（2017年修订）》的规定而对信息披露内容进行补充，不涉及到对交易方案的内容进行调整，无需提交股东大会审议。
以上议案，同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司2018年公告深圳市盛讯达科技股份有限公司监事会
二〇一八年一月二十六日
2015年年度权益分派实施公告
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2016-030
广东德联集团股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德联集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”），2015年年度权益分派方案已获2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本754,329,268股为基数，向全体股东每10股派0.610000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.549000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.610000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.122000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.061000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
2015年年度权益分派实施公告
本次权益分派股权登记日为：2016年7月14日，除权除息日为：2016年7月15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年7月14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年7月
15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****662|徐咸大|
|2|01*****668|徐团华|
|3|01*****107|徐庆芳|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年7月7日至登记日：2016年7月14日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构：证券事务部
咨询地址：广东省佛山市南海区狮山镇松岗虹岭二路386号
咨询联系人：邓国锦
咨询电话：0757-63220244
传真电话：0757-63220234
六、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
2、第三届董事会第六次会议决议；
2015年年度权益分派实施公告
3、2015年度股东大会决议。
广东德联集团股份有限公司二〇一六年七月八日
证券代码： 300033 证券简称：同花顺 公告编号：2015-033浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日—2015年6月30日
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈■同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：1500%—1900%|盈利：1,271.11万元|
||盈利：20,337.76 万元—25,422.20万元||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2015年上半年国内A股市场持续活跃，投资者对互联网金融信息服务的需求大幅增加；公司在持续产品创新的同时加大了营销推广力度，取得了良好的效果。报告期内公司销售收款较去年同期有较大幅度的增长。另外，由于2014年末预收款项大幅度增长，导致2015年上半年满足条件后确认的收入同比大幅度增加。因此，2015年半年度归属于上市公司股东的净利润呈现快速上升。
预计2015年半年度非经常性损益为700万元-800万元,主要为公司收到的
政府补助资金。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董事会
二○一五年七月十五日
证券代码：002473 证券简称：圣莱达 公告编号：2015-114宁波圣莱达电器股份有限公司
关于收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到宁波市江北区慈城镇经济发展局和宁波市江北区慈城镇财政局联合发文的文件《关于给予宁波圣莱达电器股份有限公司财政补助的通知》（慈镇经发【2015】23号），公司获得极速咖啡机研发项目财政综合补助 1000万元。目前，上述补助款项已全部到账。
按照《企业会计准则第 16号—政府补助》的规定，公司将上述政府补助资金计入 2015年度的营业外收入，确认为当期损益。上述政府补助对公司 2015年业绩将产生一定正面影响，具体会计处理仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二〇一五年十二月三十一日
浙江唐德影视股份有限公司 2015年度独立董事述职报告-郭宪明浙江唐德影视股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
报告人：郭宪明
我作为浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2015年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、2015年度出席会议情况
2015年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议及投票情况
2015年度公司共召开了 12次董事会会议，本人应出席会议 12次，亲自出席 12次，委托出席 0次，缺席 0次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，我认真审议董事会议案，对公司的经营管理和重大决策提出了建设性意见，以谨慎的态度行使表决权。2015年度，对提交董事会的所有议案，我均投了赞成票。
（2）出席股东大会情况
2015年度，公司共召开了4次股东大会，本人列席2次。
二、发表独立意见情况
浙江唐德影视股份有限公司 2015年度独立董事述职报告-郭宪明2、2015年1月8日，在第二届董事会第五次会议上，本人对关于浙江唐德影视股份有限公司与招商银行股份有限公司北京小关支行签署融资协议并由关联方提供担保、关于全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司与招商银行股份有限公司北京小关支行签署融资协议并由公司提供担保、关于全资子公司北京唐德国际文化传媒有限公司与招商银行股份有限公司北京小关支行签署融资协议并由公司提供担保发表了独立意见。
3、2015年 1月 18日，在第二届董事会第六次会议上，本人对关于公司 2012-2014年度关联交易事项、关于对拟投入公司募集资金投资项目的募集资金金额进行调整发表了独立意见。
4、2015年3月11日，在第二届董事会第七次会议上，本人对关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了独立意见。
5、2015年 4月 17日，在第二届董事会第八次会议上，本人对关于副总经理变动、关于公司独立董事津贴、关于公司高级管理人员薪酬、关于向银行申请授信暨关联交易、关于向银行申请贷款暨关联交易、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构发表了独立意见。
6、2015年 8月 25日，在第二届董事会第十三次会议上，本人对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于公司 2015年半年度募集资金存放与使用情况、关于公司 2015年半年度利润分配预案发表了独立意见。
7、2015年10月23日，在第二届董事会第十四次会议上，本人对关于全资子公司上海鼎石影业有限公司与上海银行股份有限公司广中路支行和中国建设银行股份有限公司上海虹口支行签署融资协议并由公司提供连带责任保证担保事项发表了独立意见。
浙江唐德影视股份有限公司 2015年度独立董事述职报告-郭宪明性分析报告》发表了独立意见。
本人认为公司 2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。
三、任职董事会各专业委员会的工作情况
2015年度，本人作为董事会审计委员会委员、召集人，提名、薪酬与考核委员会委员，按照相关法律法规、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》，主要开展工作如下：
1、报告期内，审计委员会共召开四次会议，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，认真审核了公司 2014年度以及2015年一季度、半年度和三季度的财务和经营状况，了解、掌握2015年年报审计工作安排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好定期报告的审阅和监督工作。本人对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2015年度对公司提供的审计服务进行评估，对公司董事会选聘2016年度公司财务审计机构提出建议，并同意公司董事会续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务审计机构。
2、报告期内，本人积极参与提名、薪酬与考核委员会的审议会议，按照相关要求对独立董事津贴、公司高级管理人员薪酬等事项进行审议。
四、日常工作情况
1、2015年度，我参与了公司重大事项的经营管理决策，积极关注公司的日常经营，及时了解掌握公司的信息，认真审阅和分析公司提供的各项资料，在必要时直接向有关部门人员进行询问和咨询，对公司的管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极为董事会决策提供参考和建议。
浙江唐德影视股份有限公司 2015年度独立董事述职报告-郭宪明事会、股东大会的情况，对公司内控制度的运作进行了监督，特别是内审制度的实施和内部审计部的建设，督促公司进一步健全法人治理结构，提高公司治理水平。
五、其他事项
1、报告期内，没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议；
2、报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
3、报告期内，没有独立董事提议解聘会计师事务所情况发生；
4、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2016年，本人将严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上报告请审议。
浙江唐德影视股份有限公司独立董事：郭宪明
二〇一六年四月八日