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证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2015-003云南驰宏锌锗股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交
易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年11月21日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及其他相关议案，并于2014年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露了《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。公司股票已于2014年11月24日开市起复牌。
一、本次交易的进展
1、截至目前，独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构正在积极推进本次发行股份购买资产并配套募集资金的相关工作。
2、截至目前，公司向国土资源部申请拟购买资产所涉及矿业权的矿产资源储量评审备案工作正在进行中，标的资产的评估工作将在储量评审备案后完成。
3、上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议，审议并披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其相关文件，并及时发出召开公司股东大会的通知。
二、特别提示
1、根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次进展公告。
2、公司于 2014年 11月 24日披露的《云南驰宏锌锗股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第九节“风险因素”说明了本次交易的相关风险，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
3、截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中
止本次交易方案或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。
4、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2015年1月24日
证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2018-137德力西新疆交通运输集团股份有限公司
第二届董事会第三十次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2018年12月13日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 12月 19日下午在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路 236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中现场出席的董事5人；通讯出席4人，董事胡煜先生、甄振邦先生、李伟东先生、吕永权先生通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
会议由董事马跃进先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
根据表决结果，王仲鸣先生当选为公司第二届董事会董事长，有效期至本届董事会届满。王仲鸣先生的个人简历详见公司登载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2018-138）。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室签署<关于延期付款的协议书>的议案》。
根据表决结果，本着谅解与协作原则，公司决定与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室（以下简称“征收办”）就碾子沟片区征收与置换重组交易涉及的货币补充款6,611万元支付事宜签署《关于延期付款的协议书》。协议约定：征收办承诺在2019年2月4日前向公司一次性支付6,611万元（大写：陆仟陆佰壹拾壹万元整）；征收办未能在前述承诺的期限内付清6,611万元的，自《征收补偿与置换协议》约定的应付款之日起，承担违约责任。
根据公司2018年第三次临时股东大会就本次重组交易对公司董事会的授权
事项第二项内容“（二）修改、补充、签署、递交、申报、执行与本次重大资产重组有关的一切协议、合同和文件，批准、签署有关估值报告、审计/审核报告
等文件的修改，办理与本次重大资产重组相关的申报事项；”，公司董事会有权就本补充协议进行审议并签署，无需再次提交股东大会进行审议。
特此公告。
德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会2018年12月20日
证券代码：600136证券简称：当代明诚公告编号：临2017-107号
武汉当代明诚文化股份有限公司
关于召开 2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月25日 10点30分
召开地点：当代明诚会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月25日
至2017年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于控股子公司指点未来影院接受晟海云天可转股债权借款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，公司第八届董事会第二十四次会议决议公告、关于公司及公司控股子公司签署《可转股债权投资协议》暨关联交易的公告于 2017年 8月 2日刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。
2、特别决议议案：否
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司、武汉新星汉宜化工有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600136|当代明诚|2017/9/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）和法人股东账户卡复印件（加盖法人印章）办理登记手续。相关个人股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2017年9月21日、9月22日9：00－16：00时
3、登记地点：武汉当代明诚文化股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事项
2、与会者参会费用自理
3、联系电话：027-87115482传真：027-87115487
4、邮箱：fwq_whdb@126.com
5、联系人：方玮琦
6、邮编：430070
特此公告。
武汉当代明诚文化股份有限公司董事会 2017年9月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
武汉当代明诚文化股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月25日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于控股子公司指点未来影院接受晟海云天可转股债权借款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-009
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月25日召开八届六次董事会，审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，在确保满足公司日常经营、研发、生产、建设等资金需求以及保证资金安全的前提下，为最大限度地发挥公司闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司自董事会批准通过之日起三年内，使用单次投资额度不超过 5,000万元，投资总额不超过 60,000万元的自有闲置资金投资于安全性高、流动性好、低风险、商业银行的理财产品，在有效期内上述资金额度可滚动使用。
一、概况
1、投资目的：提高资金的运作效率和投资收益，降低资金闲置成本。
2、投资金额：公司单次投资额度不超过 5,000万元，投资总额不超过人民币60,000万元开展短期理财业务,在有效期内上述资金额度可滚动使用。
3、理财产品品种：主要选择投资于安全性高、流动性好、低风险、商业银行的理财产品。
4、投资期限：自公司董事会批准通过之日起三年。
5、资金来源：自有资金。
二、风险控制措施
2、投资实施负责人：财务总监；投资操作负责部门：财务部。
3、风险控制：公司内部审计部门负责每个季度末对所投资理财产品项目进行全面检查，并根据审慎性原则，评估各项投资的风险和收益。
4、日常监管：公司独立董事、审计委员会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、信息披露：公司将根据上海证券交易所的相关规定，单独或在定期报告
中披露银行理财产品投资情况。
三、对公司的影响
公司运用自有资金购买银行理财产品，是根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，在不影响公司生产经营的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。
四、独立董事意见
1、在保证资金流动性和安全性的前提下，公司利用自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司的主营业务发展，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东的利益的情形。
2、公司需对投资的审核流程、报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面进行严格管理，有效防范投资风险。
3、同意投资总额不超过人民币60,000万元的自有闲置资金购买短期银行理财产品，同意董事会授权公司经营班子行使相关投资决策权并签署相关合同。
特此公告！
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会二○一六年四月二十七日
证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2018-017安徽省天然气开发股份有限公司
关于组织机构调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
为适应公司战略发展需要，保障公司长期规划的实现，以公司治理和信息化管理体系为导向，以推进公司机构职能优化、协同高效为着力点，调整机构设置，优化职能配置，提高运营效率。现对公司组织机构进行调整。
一、增设信息化管理办公室
负责公司信息化规划、建设和管理，维护信息网络安全，以及电子设施的管理工作。该部门隶属于总经理办公室管理。
二、将原监察审计部分设为审计部和纪检监察室
1、审计部
负责公司内控制度建立和执行、内部控制、资产安全、运营效率等方面的审计工作。
2、纪检监察室
负责落实公司纪委决策部署，建立纪检、监察工作计划，开展各项廉洁风险防控、纪律审查、执纪问责和效能监察等工作。
三、将原安全环保部、生产技术部合并为安全生产部
负责公司安全环保管理和生产技术管理工作，承担对子公司安全管理、环保管理、
生产技术方面的监督、指导工作。
四、本次调整后的组织机构图
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会2018年5月24日
证券代码：600581 证券简称：*ST八钢 公告编号：临 2017-004新疆八一钢铁股份有限公司
股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
一、可能被暂停上市的原因
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度、2015年度连续亏损，且2015年末净资产为负值，公司股票已于2016年3月30日被上海证券交易所实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1条第（一）项、第（二）项等相关规定，如公司2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值，或2016年度经审计的期末净资产继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌及暂停上市决定
如公司2016年度经审计的净利润继续为负值或2016年末净资产继续为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在2016年年度报告披露日起开始停牌。上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、历次暂停上市风险提示公告的披露情况
2017年1月26日，公司于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《公司股票可能被暂停上市的风险提示公告》（公告编号：临2017-003）。
四、其他事项
经公司财务部门初步测算，预计公司2016年度经营业绩与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为2,000万元，且公司2016年末净资产为正值。详见公司2017年1月26日发布于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年年度业绩预盈公告》（公告编号：临2017-002）。
公司2016年年度业绩预盈公告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2016年年度报告为准。
敬请广大投资者及时关注公司公告，理性投资、注意投资风险。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年2月16日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2014-051山东新华医疗器械股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核本公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金事项。
根据相关规定，公司股票自2014年10月13日起停牌，待公司公告中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2014年10月10日
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2016-063
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|深圳市共进电子股份有限公司|
|使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的实施公告|

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于 2015年3月10日召开第二届|
|董事会第六次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置|
|自有资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，|
|计划使用不超过人民币 2亿元额度的闲置自有资金用于合作银行保本型短期（本外|
|币）理财产品的投资。公司于2015年3月23日召开第二届董事会第七次会议、第|
|二届监事会第三次会议，审议通过《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议|
|案》，增加人民币 6亿元额度的闲置自有资金用于上述投资。|
|2016 年7月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第|
|十六次会议，审议通过了《关于增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额|
|度的议案》。公司在确保不影响资金流动性和安全性的前提下，增加人民币 2亿元|
|额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财产品，即公司使用暂时闲置自有资金|
|的理财额度增加至人民币 10 亿元。该议案已经公司于2016年8月24日召开的2016|
|年第一次临时股东大会审议通过。|
|依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买|
|的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；|
|同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董|
|事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于 2015年3|
|月11日和2015年3月 24日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股|
|份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临|
|2015-008）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购买保本型|
|理财产品额度的公告》（公告编号：临2015-019）以及2016年7月16日和 2016年|
|8月25 日分别披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置自有资金购|
|买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：临 2016-043）、《深圳市共进电子股份|
|有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-054）。|

近期公司使用授权额度内的暂时闲置自有资金购买了1笔理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的主要内容
1、公司于2016年10月12日与平安银行深圳南头支行（以下简称“平安银行”）签署了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。具体内容如下：
（1）产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
（2）币种：人民币
（3）金额：3000万元
（4）产品类型：保本浮动收益型，预计年化收益率2.50%
（5）认购日：2016年10月12日
（6）起息日：2016年10月13日
（7）到期日：2016年10月27日
（8）资金来源：闲置自有资金
关联关系说明：公司与平安银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本型理财产品，保障本金。在上述理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回
报。
四、截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的总金额为32000万元。
五、备查文件
《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2015-012号晋亿实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置的自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司决定利用该部分资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益。具体情况如下：
一、基本概况
1、投资额度
2015年度公司拟使用最高不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金（本金）购买银行低风险、保本型的短期理财产品及国债逆回购的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。
2、投资品种
为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为低风险、保本型的银行短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买6个月以内的短期低风险、保本型银行理财产品，及国债逆回购，不得用于除国债逆回购外的其他证券投资。
3、投资期限
投资额度自本议案批准之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过6个月。
4、资金来源
公司用于低风险、保本型短期理财产品投资的资金为公司阶段性闲置的自有资金。
二、风险控制措施
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4、公司证券投资部门应负责及时履行对投资理财业务的内部决策和信息披露程序。
三、对公司的影响
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险、保本型的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、关于审议决策程序
鉴于银行理财产品时效性等特点，为提高决策效率，公司运用闲置自有资金进行低风险、保本型银行理财产品的投资项目，在批准的期限和额度内本次一并审核授权，将不再提交董事会、股东大会审议，以上事宜公司将依据上交所的相关规定，定期披露报告期内低风险、保本型银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。
五、独立董事意见
独立董事就公司关于使用闲置自有资金投资银行低风险理财产品的议案发表独立意见如下：
1、公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险、保本型的银行短期理财产品投资业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过银行进行适度的低风险、保本型的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
定履行了相关的内部审批决策程序；
3、同意此议案。
特此公告。
晋亿实业股份有限公司
董事会
二〇一五年四月二十八日
证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-005
武汉祥龙电业股份有限公司
关于预计公司 2016年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2015年度日常关联交易的预计和执行情况
2015年度日常关联交易的预计情况1、供水业务，预计全年交易量为200万元左右；2、建筑业务，预计全年交易量为800万元左右。
2015年度公司与关联方日常关联交易实际总金额为1159.25万元。具体情况如下：
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|关联交易内容|本年发生额|
|供水建筑工程安装建筑工程安装|1,821,982.297,090,200.002,680,301.18|

实际发生额比预计金额大主要系武汉葛化集团有限公司加大了开发建设力度，导致关联交易比预计的大。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称:武汉葛化集团有限公司
法定代表人：郭唐明
注册地址：武汉市葛化街化工路 31号。
注册资本：1,000,000,000.00万元。
经营范围：授权范围内国有资产经营管理；土地整理；基础设施建设、配套服务设施建设；产业园区建设、开发及管理；房地产开发及商品房销售；拆迁、还建安置；对清洁能源项目投资、对加气站项
目投资、对汽车充电站项目投资；供热、供蒸汽、供水（凭相关资质
经营）；污水处理；物业管理；仓储（化学危险品除外）；物流；信
息咨询、投资咨询；百货、五金交电、建筑及装饰材料、金属材料批发兼零售等。
2014年度主要财务数据：资产总额102，162.24万元，净资产54，195.10万元，实现营业总收入3，219.05万元，净利润 310.40万元。
武汉葛化集团有限公司是本公司的控股股东，目前持有本公司20.08%的股权。
三、预计 2016年度将与控股股东武汉葛化集团有限公司发生日常关联交易，基本情况如下:
供水业务，预计全年交易量为 200万元左右。
建筑业务，预计全年交易量为 800万元左右。
上述关联交易预计事项，将遵循公开、公平、公正原则，交易事项的各项决策程序将严格遵守法律法规和相关制度的规定，上述关联交易不影响公司的独立性，未损害公司及其他非关联股东的合法权益特别是中小股东的利益。
此议案尚需股东大会审议。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2019-061优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1贵阳银行股份有限公司董事辞职公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事蒋贤芳女士因到龄退休原因，于2019年11月6日向公司董事会提交辞职报告，辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。蒋贤芳女士的辞任自2019
年11月6日起生效。
公司及公司董事会对蒋贤芳女士在任期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2019年 11月 7日
证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2015-089
银川新华百货商业集团股份有限公司
重大资产重组继续停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新华百货”）已于2015年10月1日发布了《银川新华百货商业集团股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-076），公司筹划收购资产事项，该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请，公司股票自2015年10月8日起停牌一个月。停牌期间，公司于2015年10月15日、2015年10月22日、2015年10月29日和2015年11月5日分别发布了《新华百货重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-079、2015-082、2015-085和2015-088）。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
公司本次资产收购事项交易方为独立第三方、与公司无关联关系。
（二）交易方式
本次交易的方式初步确定为支付现金购买股权或相关资产。
（三）标的资产情况
本次重大资产重组标的资产范围尚未最终确定，所处行业为与公司主营业务相关的商业零售行业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
在公司停牌期间，公司严格按照《重大资产重组管理办法》及上海证券交易
所的有关规定，积极与交易方进行了多次协商谈判，并对拟收购标的资产进行了广泛的调查了解，双方管理层就交易所涉及的相关各项内容进行多次沟通协商，就有关可能的重组方案进行了审慎论证。
1、公司与标的就彼此的业务发展进行了必要沟通了解，双方约定后续在标的公司所在地继续进行沟通接触。
2、公司管理层与标的公司管理层就标的公司相关资产的可能合作进行了必要沟通了解，双方约定对谈话内容均负有保密义务。
3、公司和标的公司就资产出让事项进行积极的沟通接触，就资产出让的价格进行了预估，公司按照重大资产重组的有关规定，进行必要的交易核查工作。
4、公司和标的公司就标的资产出让所涉及尽职调查工作的开展及可能的方案确定进行磋商、沟通。
5、公司就重大资产重组事项与各相关中介机构进行了沟通讨论，并根据重大资产重组事项的进展，积极推进全面尽职调查及其他相关工作。
同时公司已组织各中介机构（包括独立财务顾问、会计师事务所及评估公司等）从10月中旬开始各自陆续对标的资产整体实施较细致的尽职调查工作，包括但不限于重组方案的设计、标的资产的审计及评估等其他相关工作，现各中介相关工作正在按程序安排实施中。
三、无法按期复牌的具体原因说明
鉴于公司本次交易涉及的相关程序复杂，尽职调查、人员安置及相关股权变动及审计评估等工作量较大，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协
商，交易方案涉及的相关问题仍需进一步论证，因此公司无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2015年11月9日起继续停牌一个月。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每
五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述报刊和网站刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
银川新华百货商业集团股份有限公司
董事会
江苏悦达投资股份有限公司
2020年第一次临时股东大会议程
会议方式：现场召开结合网络投票
现场会议时间：2020年 1月 10日 15:00
网络投票起止时间：自 2020年 1月 9日 15:00
至 2020年 1月 10日 15:00
现场会议地点：公司总部 1308会议室
会议议程：
一、 审议《关于为上海悦达智行汽车服务有限公司及其下属子公司提供担保额度的议案》
二、 各位股东对上述议案审议并进行书面表决
三、 宣读表决结果
四、 律师宣读法律意见书
五、 主持人宣读本次股东大会决议
议案一
关于为上海悦达智行汽车服务有限公司
及其下属子公司提供担保额度的议案
为扩大汽车销售规模，上海悦达智行汽车服务有限公司（以下简称“悦达智行公司”）及其下属子公司拟采用租赁方式销售汽车，由国银金融租赁股份有限公司（以下简称“国银租赁”）提供融资租赁业务，悦达投资提供权益回购保证责任，额度 3亿元，期限三年。本次担保已经悦达投资第十届董事会第十六次会议审议通过。
一、被担保方情况
1、悦达智行公司，住所地：上海市静安区江场路 1228弄 20号 1802室；
法定代表人：胡荣；成立日期：2018年 11月 30日；注册资本：10000万元；
经营范围：汽车及配件、饰品、装饰材料、电子产品、润滑油、日用品的销售，汽车租赁，展览展示服务，二手车服务。本公司持有100%股权。截至 2019年 11月 30日，公司总资产 49,975万元,所有者权益 10,787万元，2019年 1-11月份实现归属于母公司净利润-29万元。
2、江苏悦达骏驰汽车销售有限公司。法定代表人：胡荣，注册资本：1,000万元，成立时间：2010年 07月 13日，注册地点：南京市浦口区浦珠北路 133号。悦达智行公司持有其100%股权。截至 2019年 11月 30日，公司总资产 6,759万元,所有者权益 712万元，2019年 1-11月份实现归属于母公司净利润-85万元。
本：1500万元，成立时间：2016年 12月 15日，注册地点：广州市白云区黄园路 129号(2)栋 623房。悦达智行公司持有其65%股权。截至 2019年 11月 30日，公司总资产 28,020万元,所有者权益 1,764万元，2019年 1-11月份实现归属于母公司净利润 201万元。
4、绍兴悦泰汽车销售服务有限公司。法定代表人：周志华，注册资本： 800万元，成立时间：2017年 07月 11日，注册地点：浙江省绍兴市柯桥区金柯桥大道 2687号西首第一栋。悦达智行公司持有其70%股权。截至 2019年 11月 30日，公司总资产 4,183万元,所有者权益 315万元，2019年 1-11月份实现归属于母公司净利润-218万元。
5、枣庄悦骋汽车销售服务有限公司。法定代表人：胡荣，注册资本：700万元，成立时间：2017年 10月 10日，注册地点：山东省枣庄市市中区西昌路中段。悦达智行公司持有其60%股权。截至 2019年 11月 30日，公司总资产 3,990万元,所有者权益 679万元，2019年 1-11月份实现归属于母公司净利润-22万元。
6、滕州悦亚汽车销售服务有限公司。法定代表人：胡荣，注册资本：500万元，成立时间：2017年 10月 10日，注册地点：山东省枣庄市滕州市善南街道龙泉南路。悦达智行公司持有其60%股权。截至 2019年 11月 30日，公司总资产 412万元,所有者权益 315万元，2019年 1-11月份实现归属于母公司净利润-173万元。
年 11月 30日，公司总资产 3,787万元,所有者权益 304万元，2019年 1-11月份实现归属于母公司净利润-1,336万元。
8、成都悦浩汽车销售服务有限公司。法定代表人：周志华，注册资本： 1000万元，成立时间：2019年 2月 26日，注册地点：成都市金牛区蜀西路 83号。悦达智行公司持有其100%股权。截至 2019年 11月 30日，公司总资产 10,086万元,所有者权益 1,020万元，2019年 1-11月份实现归属于母公司净利润 20万元。
9、海南悦达创亿汽车服务有限公司。法定代表人：胡荣，注册资本：500万元，成立时间：2019年 6月 3日，注册地点：海南省海口市龙华区南海大道 118号京江花园 A栋9#铺面。悦达智行公司持有其70%股权。截至 2019年 11月 30日，公司总资产 11,345万元,所有者权益 410万元，2019年 1-11月份实现归属于母公司净利润 44万元。
二、担保协议的主要内容
1、担保额度：3亿元
2、担保期限：三年
3、由国银租赁为信誉良好的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款，悦达智行及其下属子公司承担回购担保责任，若悦达智行及其下属子公司未对达到回购条件的业务进行回购的，悦达投资需承担回购担保责任，回购担保额度不超过 3亿元。
三、董事会意见
为支持悦达智行公司开展汽车销售业务，董事会同意本公司为悦达智行公司及其下属子公司提供权益回购保证，额度 3亿元，期限三年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2019年 6月 30日，本公司对外提供担保总额为 90,000万元，其中为控股子公司提供担保 40,000万元，为控股股东及其子公司提供担保为50,000万元，分别占公司2018年12月31日经审计净资产的14.87%、6.61%、8.26%。公司无对外担保逾期。
以上议案，请各位股东审议。
证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2019－052
上海海利生物技术股份有限公司
关于清算并注销合伙企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日召开第二届董事会第二十五次会议，同意公司及公司全资子公司上海牧海生物科技有限公司（以下简称“牧海生物”）通过受让上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉裕科技”）股权以及向冉裕科技增资的形式，总计现金投资10,120万元，间接持有上海裕隆生物科技有限公司（以下简称“裕隆生物”）18.605%的股权。
2017年12月，裕隆生物与上海芮昱投资中心（有限合伙）、上海约实科技合伙企业（有限合伙）签订《增资扩股协议》，冉裕科技未同比例增资，故冉裕科技持有裕隆生物的股比例稀释为17.761%。2019年4月22日和2019年7月11日，公司分别召开第三届董事会第九次会议和第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于转让上海裕隆生物科技有限公司股权的议案》和《关于转让上海裕隆生物科技有限公司股权新增受让方的议案》，具体详见2019年4月24日及2019年7月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《证券时报》、《证券日报》的“2019-021号”和“2019-049号”公告。截至目前，裕隆生物已经完成了相关工商变更手续，冉裕科技也已收到相关股权转让款11,544.65万元，因此冉裕科技已经实现了投资收益并已全部完成退出，为优化资源整合，降低管理成本，公司决定对冉裕科技终止经营，进行清算并注销。
公司于2019年8月20日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）清算并注销的议案》。
本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，也无需提交股东大会审议。
二、拟清算并注销企业的基本情况
名称：上海冉裕科技合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢2395室
执行事务合伙人：上海牧海生物科技有限公司（委派代表：陈晓）
成立日期：2017年3月3日
合伙期限：2017年3月3日至 2037年3月2日
经营范围：从事生物科技、信息科技、机械科技、软件科技、医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），市场营销策划，展览展示服务，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
股权结构：公司持有冉裕科技99.012%股权，公司全资子公司牧海生物持有冉裕科技0.988%股权。
冉裕科技最近一年又一期主要财务指标：
截止 2018年末，冉裕科技资产总额 10,933.13万元、负债总额 5.65万元、净资产10,927.48万元；2018年度营业收入0万元、净利润468.87元。（经审计）
截止2019年6月30日，冉裕科技资产总额10,932.91万元、负债总额5.65万元、净资产10,927.26万元；截止到2019年6月营业收入0万元、净利润-0.23万元。
（未经审计）
三、清算并注销事项的安排
1、授权公司经营层办理清算并注销的所有相关事项
2、本次注销不涉及人员安置
四、对公司的影响
冉裕科技清算注销完成后，将不再纳入公司会计报表合并范围。本次注销对
公司整体业务发展和盈利水平不产生重大影响，不会对公司本年度合并报表产生实质性的影响。
上海海利生物技术股份有限公司董事会2019年8月21日
第七届董事会第三十五次会议决议公告股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2014-030浙大网新科技股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙大网新科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于 2014年 10月 28日以通讯表决方式在公司召开。本次会议的通知和材料于2014年10月18日以书面形式向全体董事发出。会议由董事长史烈先生主持，应出席董事11人，实际出席会议的董事11人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 11人）。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了关于公司2014年第三季度报告的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
审议通过了公司2014年第三季度报告。
2.审议通过了关于变更会计政策的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
同意本次会计政策的变更。详见与本公告同日披露的公司《关于会计政策变更的公告》。
3.审议通过了关于计提资产减值准备的议案
议案表决情况：赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
因杭州市西湖区人民法院已裁定受理参股公司浙江浙大网新实业发展有限公司的重整申请，根据《企业会计准则第8号--资产减值》规定，本着谨慎性原则，公司决定全额计提股权投资损失及应收账款和其他应收款坏账准备。同意公司计提可供出售金融资产减值准备523.28万元，计提应收账款坏账准备15.56万元、计
第七届董事会第三十五次会议决议公告提其他应收款坏账准备32.17万元，三项合计571.01万元。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。
浙大网新科技股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
独立董事意见
我们参加了哈空调六届一次董事会会议，现就本次会议聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：
对本次会议聘任的公司高级管理人员均表示同意。被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求。董事会聘任、表决等相关程序符合相关法律、法规的规定。
独立董事：
唐宗明
张文良
李瑞峰
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2017-035
湖南百利工程科技股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.113元
相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/25|－|2017/5/26|2017/5/26|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年3月29日的2016年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本224,000,000股为基数，每股派发现金红利0.113元（含税），共计派发现金红利25,312,000元。
三、 相关日期
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/5/25|－|2017/5/26|2017/5/26|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。
已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2.自行发放对象
公司股东西藏新海新创业投资有限公司、吉林成朴丰祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林雨田股权投资基金合伙企业（有限合伙）及湖南百利工程科技股份有限公司第一期员工持股计划的现金红利由公司自行派发。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.113元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.113元，待其转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月内（含一个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含
1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，公司将根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009] 47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金红利0.1017元。如该类股东取得股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股0.113元。
五、 有关咨询办法
咨询地址：湖南省岳阳市洞庭大道一号湖南百利工程科技股份有限公司
联系部门：证券部
联系方式：0730-8501033
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会2017年5月22日
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2016-072
900955 海创B股
海航创新（海南）股份有限公司
第六届董事会第 38次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月4日以邮件方式向各位董事发出召开第六届董事会第 38次会议的通知，于 2016年 7月5日以通讯方式召开紧急会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事 11人。独立董事欧阳润先生因公出差未能亲自参会，委托独立董事徐麟祥先生代为参会并行使表决权。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议情况如下：
1、审议通过《关于签订<九龙山项目战略合作协议>的议案》
因平湖市九龙山度假区位于长三角中心地区，具有便利的公路和铁路交通、广泛的客源地、良好的资源禀赋，同意公司、公司子公司浙江九龙山开发有限公司、浙江海航旅游开发有限公司（为海航资产管理集团有限公司100%控股）与海航璞蔚旅游有限公司（控股股东为海航旅游集团有限公司）、璞蔚企业管理咨询（上海）有限公司签订《九龙山项目战略合作协议》。协议各方确认在平湖市九龙山度假村开发“九龙山项目”，以加快九龙山度假区的开发。
同意授权公司管理层签署《九龙山项目战略合作协议》。
因涉及关联关系，关联董事郭亚军先生、李铁先生、刘丹先生、李强先生、廖虹宇先生、杨英明先生对本议案回避表决。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案，独立董事沈主英、吴艾今、欧阳润、傅劲德、徐麟祥均发表了同意意见，并出具了事前认可意见及独立意见。
特此公告
海航创新（海南）股份有限公司董事会二〇一六年七月六日
证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2019-001中公高科养护科技股份有限公司
关于非独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事叶慧海先生提交的书面辞职报告。叶慧海先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，叶慧海先生辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，叶慧海先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职后，叶慧海先生将不在公司担任任何职务。
叶慧海先生在担任公司非独立董事期间，认真履职、勤勉尽责，公司及董事会对叶慧海先生在任期间的工作成果以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中公高科养护科技股份有限公司董事会2019年3月21日
证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2019-052山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于参股公司完成工商注册登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 18日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立参股公司暨关联交易的议案》,同意公司与富海集团有限公司、山东金达源集团有限公司及公司关联方青岛中石大控股有限公司共同出资设立山东石大富华新材料科技有限公司。具体内容详见公司于 2019年 9月 19日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：临2019-041）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：临2019-042）、《山东石大胜华化工集团股份有限公司对外投资暨关联交易的补充公告》（公告编号：临2019-044）。
近日，参股公司已完成了工商注册登记手续，并领取了东营港经济开发区行政审批服务局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：
1、名称：山东石大富华新材料科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370500MA3QX7FK4A
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：东营港经济开发区港城路以北、东港路以西、S1号路以南(现山东威瑞化工有限公司项目区东侧)
5、法定代表人：黄鲁伟
6、注册资本：伍亿元整
7、成立日期：2019年 11月 06日
8、营业期限：2019年11月 06日至年 月 日
9、经营范围：化工产品(不含危险品及易制毒腐品)；以自有资产投资；新材料技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司董事会2019年11月8日
证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：临2015-029
广东明珠集团股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.03元（含税），每10股派发现金红利0.30元（含税）●扣税前每股现金红利 0.03元。扣税后自然人股东和证券投资基金为人民币 0.0285元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东为人民币 0.027元；香港中央结算有限公司账户红利为人民币 0.027元
●股权登记日：2015年5月22日
●除息日： 2015年5月25日
●现金红利发放日：2015年5月25日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期
广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 26日召开 2014年度股东大会并审议通了《关于 2014年度利润分配预案》，详见公司于 2015年 5月 6日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广东明珠集团股份有限公司 2014年度股东大会决议公告》（临2015-010号）。
二、利润分配方案
(一)发放年度：2014年度
(二)发放范围：截止 2015年 5月 22日下午 15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
(三)本次分配以 2014年底股本 34,174.66万股为基数，每 10股派 0.30元现金红利（含税），共派现金 10,252,398.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为1,755,467,175.00元，结转2015年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
（四）根据国家有关税法规定
1、对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，先按5％税率代扣个人所得税，每股派发人民币现金 0.0285元；如股东的持股期限（持股期限是指从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持续时间）在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10％；持股期限超过1年的，实际税负为5％。
自然人股东（包括证券投资基金）转让股票时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付上市公司，上市公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于持有公司股份的境外机构投资者（QFII）股东，本公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.027元。
3、对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资公司A股股票（“沪股通”），其现金红利将由公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）（“《财税[2014]81号通知》”）执行，按照10%的税率代扣所得税，税后每股实际派发现金红利0.027元。
4、对于其他机构投资者，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发人民币现金0.03元。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年5月22日
2、除息日：2015年5月 25日
3、现金红利发放日：2015年5月25日
四、分派对象
截止2015年5月22日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分配实施办法
1、公司第一大股东深圳市金信安投资有限公司所持股份的现金红利由公司直接发放。
2、其他股东的现金红利，由公司委托中国证券登记结算公司上海分公司通
过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
咨询部门：广东明珠集团股份有限公司董事会办公室
联系电话：0753-3327282
联系传真：0753-3338549
联系地址：广东省兴宁市官汕路99号
邮政编码：514500
七、备查文件
广东明珠集团股份有限公司2014年度股东大会决议及公告。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二〇一五年五月十八日