Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：临2017-018
长春中天能源股份有限公司
关于公司实际控制人进行股票质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2017年 4月 21日接到公司实际控制人通知，公司实际控制人将其直接持有的本公司部分股票进行股票质押，现将有关情况公告如下：
公司实际控制人黄博先生近日将其直接持有的无限售流通股 20,000,000股质押给渤海汇金证券资产管理有限公司，占本公司总股本的1.76%。截至本公告日，黄博先生直接持有本公司 24,705,556股无限售流通股，占本公司总股本的2.18%；包括上述质押已累计质押 24,705,556股股份，占其所持本公司股份的100%，占本公司总股本的2.18%。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
股东大会法律意见书
福建闽天律师事务所
关于福建福日电子股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的法律意见书
福建福日电子股份有限公司：
福建闽天律师事务所（下称“本所”）接受福建福日电子股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件及《福建福日电子股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的要求，出具法律意见书如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会召集，2015年 5月 9日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登了《福建福日电子股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会的
股东大会法律意见书
通知》。上述公告载明了股东大会的会议日期、会议地点、会议内容、参加会议对象和会议登记办法，说明了有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席并参加表决的权利。
本所律师认为，本次股东大会的召集人资格合法有效，股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会于2015年5月25日下午3时在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室召开，会议由公司董事长卞志航先生主持；会议召开的时间与公告时间的间隔符合法律规定，会议召开地点、时间、内容与公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、《规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经本所律师审查，本次股东大会的出席人员为：
公司的董事、监事和高级管理人员；
截止至2015年5月20日下午3时上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册公司股东或其代理人。
经本所律师查验出席凭证，截止至2015年5月25日下午3时30分，出席本次股
股东大会法律意见书
东大会现场会议的股东及股东代理人，共计4人，所代表的股份数为128,174,823股，占公司股份总数的33.70%。
根据上海证券交易所上市公司信息服务平台数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计10名，所代表的股份数为5,056,529股，占公司股份总数的1.33%。
通过网络投票参加表决的股东资格，其身份已经由上海证券交易所系统投票平台进行认证。
本所律师认为，上述出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的股东及股东代理人通过对通知列明审议的事项通过记名投票方式进行现场投票表决。
通过网络投票方式的股东于2015年5月25日9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00通过上海证券交易所网络投票系统进行网络投票；9:15-15:00通过互联网投票平台进行网络投票。经统计本次现场投票和网络投票的结果，本次股东大会的各项议案均经有表决权的股东表决通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合《规则》和《公司章程》的规定，表决程序合法。
股东大会法律意见书
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规、《规则》和《公司章程》规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果有效。
福建闽天律师事务所
负责人：许培卿
律师：王凌 唐亚飞
、
2015年5月25日
关于延长上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告
市场投资者：
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格投资者公开发行不超过 45亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1831号”文核准。
根据《上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，发行人和簿记管理人将于2018年11月22日（T-1日）14:00-16:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价，并根据簿记建档结果确定本期债券的最终票面利率。
因簿记建档当日市场变化较为剧烈，经簿记管理人、发行人及投资人协商一致，现将簿记建档结束时间由 16:00延长至18:00点。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于延长上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
上海豫园旅游商城股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
平安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
海通证券股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《关于延长上海豫园旅游商城股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）簿记建档时间的公告》之盖章页）
上海市锦天城律师事务所年 月 日
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2017-04
上海益民商业集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
一、本次会计政策变更概述
上海益民商业集团股份有限公司（以下简称‚公司‛）根据财会“2016”22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定：‚全面试行营业税改征增值税后，‘营业税金及附加’科目名称调整为‘税金及附加’科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的‘营业税金及附加’项目调整为‘税金及附加’项目‛，将公司会计科目列示进行了变更。
2017年 3月 24日公司召开了第七届董事会第十七次会议，全体董事审议并一致通过了本项议案。
二、具体情况及对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据财会“2016”22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整。
根据财会“2016”22号文，从该文件发布之日2016年12月3日起实施，2016年5月1日至财会“2016”22号文件发布实施之间发生的交易按财会“2016”22号文件规定进行调整。根据上述规定，公司将利润表中的‚营业税金及附加‛项目调整为‚税金及附加‛项目。同时，将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从‚管理费用‛项目重分类至‚税金及附加‛项
目。
本次会计政策变更对公司 2016年财务报表累计影响为：‚税金及附加‛项目增加2,063,668.45元，‚管理费用‛项目减少
2,063,668.45元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
独立董事和监事会认为：公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
会计师事务所认为：益民集团本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整。
四、备查文件
1、董事会决议及独立董事意见；
2、监事会决议及监事会意见；
3、会计师事务所独立意见。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
董事会
股票代码：601996股票简称：丰林集团公告编号：2018-014
广西丰林木业集团股份有限公司
2018年度预计担保授权公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1.广西百色丰林人造板有限公司（以下称“百色丰林”）
2.广西丰林人造板有限公司（以下称“人造板”）
3.丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下称“惠州丰林”）
4.安徽池州丰林木业有限公司（以下简称“池州丰林”）
4.广西丰林林业有限公司（以下简称“丰林林业”）
●2018年度预计担保金额：
1、公司2018年度预计为前述下属企业申请总额不超过5亿元等值人民
币的银行贷款提供担保。
2、公司2018年度预计担保授权议案经公司董事会第四届第二十次会议审议通过，在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
3、上述担保不存在反担保。
1、担保情况概述
为促进公司及下属企业（指公司的全资子公司）的业务经营需要，根据授信银行（或其他金融机构）要求，2018年度（指 2018年 1月至 12月）公司预计为以上列示的被担保人向各家银行（包括其他金融机构）申请总额不超过5亿元等值人民币的银行贷款提供担保。
本次预计担保由董事会同意公司为以上被担保人 2018年度计划授信额度内的银行贷款分别或共同提供担保，并授权公司及下属企业与银行（或其他金融机构）及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：
1.担保形式、担保金额、担保期限。
2.各公司管理层分别代表其所在公司签署相关担保文件等。
预计担保的最高授信限额5亿元，具体列示如下：
||||
|-|-|-|
|担保人|被担保人|预计担保最高限额（5亿元）|
|公司|百色丰林|1.5亿元|
|公司|人造板|1亿元|
|公司|惠州丰林|1亿元|
|公司|池州丰林|1亿元|
|公司|丰林林业|0.5亿元|
|合计||5.0亿元|

二、被担保人基本情况
（一）广西百色丰林人造板有限公司
1.注册地址：广西百色市六塘镇
2.注册资本：270,000,000元
3.法定代表人：王高峰
4.经营范围：人造板、林产制品的生产、销售；人造板设备的维修及零备件的生产和经营；人造林的开发和种植。（凡涉及许可证的项目凭许可证在有效期内经营）
5.与上市公司的关系：
公司持有百色丰林100%的股权，百色丰林为公司的全资子公司。
6.主要财务指标：
截止2017年12月31日，百色丰林总资产47,394.14万元、净资产40,663.54万元；2017年1-12月实现营业收入48,405.52万元、净利润5,621.14万元。
（二）广西丰林人造板有限公司
1.注册地址：南宁市江南区吴圩镇明阳大道26号
2.注册资本：360,656,400元
3.法定代表人：王高峰
4.经营范围：木材、人造板、木制品加工、销售（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门核定为准）；人造板设备的维修及零件的销售；人造林种植；代管房屋租赁。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可后方可开展经营）
5.与上市公司的关系：
公司持有人造板100%的股权，人造板为公司的全资子公司。
6.主要财务指标：
截止 2017年 12月 31日，人造板总资产 54,587.40万元、净资产 38,874.49万元；2017年1-12月实现营业收入33,499.89万元、净利润2,383.21万元。
（三）丰林亚创（惠州）人造板有限公司
1.注册地址：惠州市惠城区横沥镇横沥大道
2.注册资本：15,000,000美元
3.法定代表人：王高峰
4.经营范围：生产、销售刨花板及其相关深加工产品包括家具、贴面板等。
产品在国内外市场销售。
5.与上市公司的关系：
公司持有人造板100%的股权，人造板为公司的全资子公司。
6.主要财务指标：
截止2017年12月31日，惠州丰林总资产32,530.43万元、净资产 19,696.95万元；2017年1-12月实现营业收入27,666.58万元、净利润5,338.79万元。
（四）安徽池州丰林木业有限公司
1.注册地址：安徽省池州市贵池区梅龙镇郭港村
3.法定代表人：魏云和
4.经营范围：人造板、装饰板、建筑装璜材料、人造板胶水、林木器械制造、销售；林木、苗木作物种植；林木产品及农副产品收购；
从事货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.与上市公司的关系：
公司持有池州丰林100%的股权，池州丰林为公司的全资子公司。
（五）广西丰林林业有限公司
1.注册地址：南宁市良庆区银海大道 1233号
2.注册资本：200,000,000元
3.法定代表人：雷旭林
4.经营范围：营林造林、林业开发、林产品销售（除国家专控外）
5.与上市公司的关系：
公司持有丰林林业100%股权，丰林林业为公司全资子公司。
6.主要财务指标：
截止2017年12月31日，丰林林业总资产27,699.70万元、净资产25,816.21万元；2017年1-12月实现营业收入6,932.84万元、净利润2,133.42万元。
三、董事会关于2018年度预计担保授权的意见
董事会经审议，认为公司年度预计担保主要用于所属子公司的生产经营需要，且被担保人为公司全资，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。同意公司为上述所属子公司的银行贷款提供总额不超过5亿元等值人民币的银行贷款提供担保。上述担保为公司对全资提供的担保，除上述担保外，公司及其子公司不存在其他对外担保。公司董事会严格遵照《公司章程》和《对外担保管理制度》，按规定履行必要的审批程序，没有发生违规担保的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年末，公司对全资子公司广西丰林人造板有限公司、丰林亚创（惠州）人造板有限公司向国际金融公司（IFC）贷款提供担保，担保金额为 1.865亿元（已经公司2014年9月22日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过），对外担保总额累计 1.865亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产9.93%，占公司最近一期经审计总资产8.06%。公司无逾期担保金额。
五、独立董事关于2018年度预计担保授权的意见
我们认为本次公司对全资子公司进行的担保预计，主要是基于公司全资子公司日常经营的实际需要。除上述担保外，公司及其子公司的其他对外担保，风险可控，符合公司的整体利益，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情况，同意公司 2018年度对全资子公司提供不超过人民币 5亿元的担保额度。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第二十次会议决议；
2.被担保人2017年12月31日的财务报表；
3.被担保人营业执照；
4.公司独立董事对于相关事项的专项说明和独立意见；
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2018年3月17日
证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临2018-041
贵研铂业股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月21日 上午9:30
召开地点：贵研铂业股份有限公司三楼会议室（昆明市高新技术开发区科技路 988号贵研铂业A1幢）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月21日
至2018年9月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于选举公司独立董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于 2018年 9月 5日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于 2018年 9月 6日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其
全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600459|贵研铂业|2018/9/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（1）登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。
（2）登记手续：法人股东持股票帐户卡、法定代表人身份证或授权委托书、营业执照复印件和出席股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记授权。代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡登记。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司投资发展部收到传真为准。
未及时在本公司办理会议登记手续的，但截止2018年9月14日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东仍可出席会议。
（3）登记时间：2018年9月19日9：00—11：30 14：30—16：00
（4）登记地点：昆明市高新技术开发区科技路988号
贵研铂业股份有限公司投资发展部
六、 其他事项
（一）与会人员食宿及交通费自理
（二）联系方式：
联系人：刚剑陈国林 邮 编：650106
联系电话：（0871）68328045 传 真：（0871）68326661
联系地址：昆明市高新技术开发区科技路 988号贵研铂业股份有限公司投资发展部特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会 2018年9月6日附件1：授权委托书
报备文件：贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵研铂业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年9月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于选举公司独立董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
中珠医疗控股股份有限公司独立董事
就公司聘任高级管理人员事项发表的独立意见
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2019年11月20日召开第九届董事会第七次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为中珠医疗独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，经认真审阅各位高级管理人员的任职资料及相关情况进行审核，对本次董事会会议聘任高级管理人员事项发表独立意见如下：
1、本次董事会聘任总裁、副总裁、财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、经对公司董事会聘任的高级管理人员的任职资格进行审查，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，未发现违反高级管理人员选任的相关规定，具备履行相关职责所必需的专业素质和职业操守。
3、我们同意聘任许新华先生为公司总裁、同意聘任邓羽彤女士为公司副总裁、同意聘任谭亮先生为公司财务总监，任职自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
独立董事：杨振新、曾艺斌、曾金金二〇一九年十一月二十日
2017年第二次临时股东大会会议资料天天天域域域生生生态态态园园园林林林股股股份份份有有有限限限公公公司司司
222000111777年年年第第第二二二次次次临临临时时时股股股东东东大大大会会会会会会议议议资资资料料料
二 O一七年十月二十日
2017年第二次临时股东大会会议资料天域生态园林股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议资料目录
2017年第二次临时股东大会会议须知 ........................... 2 2017年第二次临时股东大会会议议程 ........................... 4议案一：《关于变更公司名称的议案》 .......................... 6议案二：《关于修改公司章程的议案》 .......................... 7
2017年第二次临时股东大会会议资料天域生态园林股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会会议须知。
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
2017年第二次临时股东大会会议资料股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
2017年第二次临时股东大会会议资料天域生态园林股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2017年 10月 20日（星期五）下午 13:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海市崇明县三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村
会议主持人：史东伟先生
会议议程：
一、参会人员签到、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数四、宣读 2017年第二次临时股东大会须知
五、推举负责股东大会议案表决计票和监票的两名股东代表和一名监事
六、宣读股东大会审议议案
（一）《关于变更公司名称的议案》
（二）《关于修改公司章程的议案》
七、与会股东发言及提问
2017年第二次临时股东大会会议资料八、投票表决
九、统计现场表决结果与网络投票结果
十、宣读表决结果及股东大会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
2017年第二次临时股东大会会议资料议案一：
《关于变更公司名称的议案》
各位股东：
公司上市以来，积极拓展生态治理、市政建设、旅游规划等领域业务。鉴于此，公司目前的名称“天域生态园林股份有限公司”已不再适用公司全新的发展理念，因此，决定将公司全称变更为“天域生态环境股份有限公司”，同时，变更英文名称为 “ TianYu Eco-EnvironmentCo.,Ltd.”。除此之外，公司其他工商信息均保持不变。
请各位股东审议。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年 10月 20日
2017年第二次临时股东大会会议资料议案二：
《关于修改公司章程的议案》
各位股东：
因变更公司名称，拟对《公司章程》相关条款作出如下修改：
修订前 修订后
第一条为维护天域生态园林股第二条为维护天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）、份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范股东和债权人的合法权益，规范公公司的组织和行为，根据《中华司的组织和行为，根据《中华人民人民共和国公司法》（以下简称共和国公司法》（以下简称“《公司“《公司法》”）、《中华人民共和国法》”）、《中华人民共和国证券法》证券法》（以下简称“《证券法》”）（以下简称“《证券法》”）和其他和其他有关规定，制订《天域生有关规定，制订《天域生态环境态园林股份有限公司章程》（以下股份有限公司章程》（以下简称简称“本章程”）。 “本章程”）。
第四条公司注册中文名称：天域第四条公司注册中文名称：天域生态园林股份有限公司 生态环境股份有限公司
英文名称：Tianyu Ecology&英文名称：TianYu
Landscape Co.,Ltd. Eco-Environment Co.,Ltd.
2017年第二次临时股东大会会议资料除上述内容外，《公司章程》其他内容保持不变。
请各位股东审议。
天域生态园林股份有限公司董事会 2017年 10月 20日
中远海运特种运输股份有限公司
董事会战略决策委员会工作细则
第一章 总 则
第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构、依法治企；为落实公司发展战略，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略决策委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略决策委员会为董事会下设的专门工作议事组织。
第三条 董事会战略决策委员会在董事会领导下按照本实施细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，完成董事会决议和董事会赋予的任务，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及《公司章程》的规定。
第二章 人员组成
第四条 战略决策委员会由三至五名董事组成，并至少包括一名独立董事。
战略决策委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上董事提名，并经董事会会议选举产生和罢免。
第五条 战略决策委员会设主任一名，由委员会会议选举产生。
第六条 董事会战略决策委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第四至五条的规定予以补选。
第七条 战略决策委员会下设工作组作为日常办事机构，一般由 CEO担任组长，以公司投资发展部和航运经营部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是战略决策委员会委员。
第三章 职责权限
第八条 战略决策委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）推进公司的法治建设；
（五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（六）对上述事项实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事项。
第九条 战略决策委员会对上述事项的研究和建议以书面提案的形式提交董事会会议审议。
第四章工作程序
第十条 投资项目的程序：
1．投资评审组负责投资项目的准备，调研安排，组织编制立项意见书，可行性报告。并经投资评审组初审通过后，签署评审意见报战略决策委员会审核；
2．战略决策委员会根据投资评审组的报告召开会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审组。召开会议的通知应在会议召开日至少五个工作日前发出，特殊情况应征得全体委员的同意；
3．战略决策委员会在审核投资项目时，各委员应充分发表意见，并向投资评审组询问，会后应形成书面纪要（记录），并明晰记录各委员的有关意见。
第十一条 重大融资与资本运作项目：
1．重大融资与资本运作项目，战略决策委员会根据董事会的建议应设立专门工作组。专门工作组根据有关法律法规及董事会决定，负责方案的调研、立项和有关文件的编制，并按照董事会授权、联系和协调中介机构，并将方案初稿报战略决策委员会审核；
2．战略决策委员会根据专门工作组的报告召开会议进行讨论审核，并将讨论结果和意见提交董事会，同时反馈给专门工作组。会议的通知应在会议召开日至少五个工作日前发出；
3．战略决策委员会在审核重大融资与资本运作项目时，应邀请专门工作组列席会议，必要时可邀请中介机构到会介绍情况，提供咨询意见。会议应形成书面纪要（记录），明晰记录各委员的审核意见。
第十二条 法治建设工作：
根据法律法规、公司章程的规定或董事会的要求，审议公司法治建设工作报告，对公司法治建设工作进行定期评估，提出完善公司法治建设的意见。
第五章议事规则
第十三条 战略决策委员会会议由主任主持，主任缺席时，可委托由一名委员主持。每次会议应由三分之二及以上的委员到会方可举行，每名委员有一票表决权，会议作出的决议须经全体委员的过半数通过有效；
第十四条 战略决策委员会会议表决采用举手表决方式，临时会议可采用通讯表决方式；
第十五条 召开会议可根据需要，请公司董事、监事和高管人员列席会议，如请中介机构提供咨询服务，应签订协议；
第十六条 召开会议的程序、表决方式和通过的决议应符合有关法规和《公司章程》的规定，符合本实施细则，会议的决议和纪要（记录）应在会议结束后报董事会；
第十七条 参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第十八条 董事会战略决策委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会秘书保存，有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字，其保存期为五年。
第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程向抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并报董事会通过。
第二十条 本制度解释权属于公司董事会。
第二十一条 本制度在董事会决议通过后生效施行。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
二○一八年十一月十三日
证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临2015－063
山东江泉实业股份有限公司
资产重组继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2015年6月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产重大事项继续停盘公告》，公司控股股东宁波顺辰投资有限公司拟对本公司筹划发行股份购买资产的重大事项，公司股票自2015年6月18日开市起连续停牌，2015年7月16日，公司披露《山东江泉实业股份有限公司关于筹划资产重组进展暨延期复牌公告》，公司股票自2015年7月18日起继续停牌30日。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次资产重组的进展公告。
由于预计无法在重组停牌后2个月内复牌，根据相关规定，公司经董事会审议通过后于2015年8月12日发布了《山东江泉实业股份有限公司审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告》，并向上海证券交易所申请公司股票自2015年8月18日起继续停牌不超过1个月。
一、重组框架介绍
（一）主要交易对方
香港主板一家上市公司。
（二）交易方式
本次资产重组的交易方式为拟向香港主板一家上市公司发行股份购买其旗下部分资产和业务。本次交易构成该香港上市公司业务分拆并借壳江泉实业上市。
（三）标的资产情况
本次资产重组的交易标的资产所处的行业为化学原料和化学制品制造业。
二、本次重大资产重组的工作进展情况
（一）遴选本次发行股份购买资产重大事项除保荐机构以外的其他所需中介机构；
（二）会同交易对方、标的公司及各中介机构对本次发行股份购买资产重大事项进行了多次论证；与本次重大事项相关的包括预案在内的各类文件也在有序
准备中；
（三）对上市公司原有资产进行尽职调查，梳理公司各业务单元经营状况及财务情况，为后续的资产处理提供基础数据。
三、无法按期复牌的具体原因说明
由于本次资产重组的交易规模较大，且涉及内地和香港两地上市相关法律法规，交易较为复杂，有关各方仍需就具体的重组方案、交易对方等相关事项开展论证、沟通工作，相关事项尚存在不确定性，预计无法按期复牌。
四、申请继续停牌时间
公司及有关各方正积极推进本次发行股份购买资产相关工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票拟继续停牌。
预计公司股票自2015年8月18日起拟继续停牌时间不超过1个月。停牌期间，本公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者关注本公司后续公告。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司二○一五年八月十八日
证券代码：603688 证券简称：石英股份公告编号：临 2019-010江苏太平洋石英股份有限公司
关于获得政府补助资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得补助的基本情况
根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅发布的《省发展改革委省财政厅关于下达2018年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知》（苏发改高技[2018]1359号）和连云港市发展和改革委员会发布的《关于转发<省发展改革委省财政厅关于下达2018年度省级战略性新兴产业发展专项资金及项目投资计划的通知>的通知》（连发改高技发[2019]12号），江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）获得政府补助资金2,000万元，用于公司年产6,000吨电子级石英产品项目。公司于2019年2月12日已收到补助资金1,400万元整，根据《江苏省省级战略性新兴产业发展专项资金管理暂行办法》（苏政办发[2012]172号）文件的规定，剩余补助资金600万元将根据项目验收意见及资金审计报告再行拨付。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定：公司本次取得的政府补助资金将专项用于公司年产6,000吨电子级石英产品项目的固定资产投资支出，应属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，公司本次收到的政府补助资金应计入递延收益，将自项目长期资产可供使用时起，按照长期资产的预计使
用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
3、对公司的影响
本次收到的政府补助资金，公司将按上述项目对应资产的使用年限在项目建设完毕后进行摊销，对公司当期及未来业绩无重大影响。
4、风险提示与其他说明
因该项目执行周期较长，项目在推进实施、验收等过程中不排除存在尚未预见的因素影响项目进度。具体的会计处理将以审计机构审计确认后的结果为准。
公司将根据政府部门要求，合理合规的使用该部分政府补助资金，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会2019年2月13日
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-009债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢04”内蒙古包钢钢联股份有限公司关于控股股东
包头钢铁（集团）有限责任公司解除质押公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股份解除质押的具体情况
（一）包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）于 2017年 3月 30日将本公司持有的包钢股份股票无限售流通股 44600万股在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）办理了期限 28天的股票质押式回购业务进行融资，购回交易日为 2017年 4月 27日，购回期限为 28天。详见包钢股份 2017年 4月 1日发布的《关于控股股东包钢（集团）公司所持公司部分股权质押的公告》。2017年 4月10日，包钢集团将上述质押给华泰证券的股份提前购回，并办理相关解除质押手续。
二、本次解除质押的股份为无限售流通股44600万股。
三、截至 2017年 4月 10日，包钢集团持有包钢股份无限售流通股 786202.46万股，限售流通股993415.79万股，持股总数量1779618.25万股，占包钢股份总股本的54.66%。本次解除质押后，包钢集团累计质押包钢股份股票732670万股，占持有总额的41.17%。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
股票简称：香江控股 股票代码：600162 编号：临2016—043号
深圳香江控股股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳控股股份有限公司（以下简称“香江控股”或“公司”）已于2016年2月5日召开了第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过10.5亿元的闲置募集资金用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，期限不超过3个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用。详细内容见公司于2016年2月16日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《香江控股第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：临2016-009）。
为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金10,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的基本情况
招商银行结构性存款理财产品
2016年5月3日，香江控股使用闲置募集资金10,000万元，向招商银行广州天安支行购买了银行理财产品，具体情况如下：
（1）产品名称：招商银行结构性存款CGZ00158
（2）产品代码：CGZ00158
（3）产品类型：存款类产品，招商银行提供本金及保底利息的完全保障。
（4）产品风险级别：低风险
（5）产品预期年化收益率：保底利率1.15%，浮动利率范围：0.00%或2.68%。
（6）产品起息日：2016年5月3日
（7）产品到期日：2016年6月3日
（8）公司购买产品金额为：10,000万元
（9）资金来源：闲置募集资金
（10）关联关系说明：香江控股与招商银行广州天安支行之间不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期投资收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，在理财产品期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。监事会将持续监督公司募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况
除本公告日披露的理财产品之外，公司过去12个月内使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品总额为人民币144,000万元，截至2016年5月3日，以上使用闲置募集资金购买的理财产品的资金已到期赎回129,000万元，未到期的金额为15,000万元。
五、备查文件
招商银行结构性存款产品协议及说明书
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司2016年5月5日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临 2019-028新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于 2019年 4月 11日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年4月17日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应表决董事9人，实表决董事8人，回避表决1人。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于终止重大资产出售暨关联交易的议案》（《新疆冠农果茸股份有限公司关于终止重大资产出售暨关联交易的公告》详见2019年4月18日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2019-030）
鉴于公司拟将所持子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）51.26%股权以现金方式转让给控股股东新疆冠源投资有限责任公司（后更名为“新疆冠农集团有限责任公司”，以下简称“冠农集团”）的重大资产出售暨关联交易事项筹划的时间较长，各相关方难以在短期内达成一致意见，将为本次交易带来较大的不确定性，不利于保障公司和广大投资者的利益。公司及交易对方认为，现阶段继续推
进本次重大资产出售的有关条件尚不成熟。同意公司终止拟将所持子公司银通棉业51.26%股权以现金方式转让给冠农集团的重大资产出售暨关联交易事项。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。关联董事刘中海先生回避表决。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
2、公司第六届董事会第四次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019年4月18日
报备文件
公司第六届董事会第四次（临时）会议决议
辽宁红阳能源投资股份有限公司
2015年第三次临时股东大会文件
二Ｏ一五年十一月五日
议案一：
关于公司子公司沈阳焦煤2015年发行
非金融企业债务融资工具的议案
各位股东：
经中国证监会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2140号）核准，公司本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记备案，沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）已变更公司子公司。
为满足沈阳焦煤资金需求，扩展融资渠道，降低融资成本，尽快优化债务结构，并充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，根据公司实际情况，沈阳焦煤2015年拟发行非金融企业债务融资工具（以下简称“债务融资工具”），具体事宜如下：
一、发行类型和方式
沈阳焦煤拟发行的债务融资工具类型包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、永续债等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
二、发行期限和额度
沈阳焦煤拟在公司临时股东大会批准本议案之日起至公司2015年度股东大会召开之日止的相关期间内（以下简称“相关期间”），在相关法律法规等规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具，累计发行总额度不超过40亿元。
三、授权事宜
为提高效率，在董事会审议通过本议案后，将提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代表人及管理层根据有关法律法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续，具体包括：
1、在法律法规等规范性文件允许的范围内，根据市场条件和发行主体需求，制定发行债务融资工具的具体发行方案，包括具体的债务融资工具类型、发行时间（期限）、发行对象、发行金额、发行利率、发行方式、募集资金用途、承销方式等发行条款及条件；
2、签署与发行债务融资工具有关的合同、协议及相关的法律文件；
3、聘请中介机构，办理债务融资工具发行申报事宜；
4、制作并签署所有必要的申报注册文件、发行文件等材料；
5、及时履行信息披露义务；
6、在已注册的债务融资工具到期后，在上述发行期限和发行额度内办理续发债务融资工具事宜；
7、办理与发行债务融资工具有关的所有其他事项。
上述授权及转授权有效期自公司临时股东大会审议通过本议案之日起，至公司2015年度股东大会召开之日止。
请各位股东审议。
辽宁红阳能源投资股份有限公司 2015年 11月 5日
议案二：
关于授权沈阳焦煤及其子公司
2015年融资授信总额度的议案
各位股东：
经中国证监会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2140号）核准，公司本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记备案，沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）已变更公司子公司。为保证沈阳焦煤及下属子公司的正常生产经营，提高沈阳焦煤及其下属子公司申请贷款的效率，拟就公司2015年度第3次临时股东大会召开之日至2015年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计沈阳焦煤及其下属子公司申请银行综合授信的总额度进行统一授权。
综合考虑沈阳焦煤及沈阳焦煤各子公司的融资需求后，预计在相关期间内需申请的银行授信总额度为101亿元。
上述授权有效期自公司临时股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2015年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度，授权公司董事长签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对单笔银行授信另行审议。
请各位股东审议。
辽宁红阳能源投资股份有限公司 2015年 11月 5日
议案三：
关于沈煤集团为公司子公司沈阳焦煤
银行授信提供担保的关联交易的议案
各位股东：
经中国证监会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2140号）核准，公司本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记备案，沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）已变更公司子公司。
为保证沈阳焦煤及下属子公司的正常生产经营，公司2015年度第3次临时股东大会召开之日至2015年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）期间，沈阳焦煤及其下属子公司拟申请的银行授信总额度为101亿元，其中86亿元拟由沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简称“沈煤集团”）提供担保。
在上述总额度及上述相关期间的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。
如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。
请各位股东审议。
辽宁红阳能源投资股份有限公司 2015年 11月 5日
议案四：
关于授权公司及沈阳焦煤为下属子公司
提供担保总额度的议案
各位股东：
经中国证监会《关于核准辽宁红阳能源投资股份有限公司向沈阳煤业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2140号）核准，公司本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记备案，沈阳焦煤股份有限公司（以下简称“沈阳焦煤”）已变更公司子公司。为保证沈阳焦煤及下属子公司的正常生产经营，提高公司及沈阳焦煤为下属子公司贷款提供担保的效率，拟就公司2015年度第3次临时股东大会召开之日至2015年度股东大会召开之日的相关期间内（以下简称“相关期间”）预计由公司为下属子公司贷款提供担保的总额度，以及预计由沈阳焦煤为其子公司贷款提供担保的总额度进行统一授权。
综合考虑沈阳焦煤及其子公司的融资需求后，预计在相关期间内公司及沈阳焦煤为下属子公司担保的担保总额度为15亿元。
上述授权有效期自公司临时股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2015年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议。
如发生超过预计总额度的担保，则按照有关规范性文件和公司章程的规定，报公司董事会和股东大会另行审议。
请各位股东审议。
辽宁红阳能源投资股份有限公司 2015年 11月 5日
股票代码：600423 股票简称：*ST柳化
债券代码：122133 债券简称：柳债暂停 公告编号：2017-108柳州化工股份有限公司
关于收到财政补贴文件及财政补贴资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、收到财政补贴文件的情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月27日收到柳州市财政局《关于下达柳州化工股份有限公司政策性补贴的通知》（柳财预[2017]800号），通知决定给予公司人民币 1.7亿元政策性补贴，其中节能减排补贴1.2亿元，电力价格改革补贴5000万元。
二、收到财政补贴资金的情况
1、2017年12月27日，公司已收到柳州市财政给予的上述补贴资金人民币1.7亿元。
2、公司于2017年12月21日在上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了《公司关于收到财政补贴文件的公告》（公告编号：2017-101），2017年12月20日公司收到柳州市财政局《关于下达柳州化工股份有限公司政策性补贴的通知》（柳财预[2017]753号），通知决定给予公司人民币1.9亿元政策性补贴。2017年12月27日，公司已收到柳州市财政给予的该笔补贴资金人民币1.9亿元。
两笔补贴资金合计为人民币3.6亿元。
三、补贴的类型及其对上市公司的影响
上述人民币3.6亿元财政补贴资金，将计入公司2017年度营业外收入，对公司 2017年度损益将产生积极影响，具体会计处理仍需以会计师审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2017年12月29日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2014-054河南东方银星投资股份有限公司
对上海证券交易所上证公函[2014]2447号监管工作函
落实情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 11月 4日收到上海证券交易所上证公函[2014]2447号《关于河南东方银星投资股份有限公司有关事项的监管工作函》，根据函件中的要求，公司将该函件转给了豫商集团，并对函中涉及我公司需落实的情况进行了落实，现将函件内容及要求事项的落实情况公告如下：
函件要求：一、关于东方银星所称豫商集团及王沛分别因涉嫌泄露内幕信息罪和内幕交易罪被重庆市公安局立案侦查一事，豫商集团回应称相关方均未收到任何法律文件，也未被采取任何措施。请东方银星进一步向有关机关核实前述立案侦查事宜的情况，并提供有关法律文书。
回复：
公司目前尚未取得公安机关出具的书面证明文件。公司正在与相关各方加紧沟通此事，在取得书面证明文件后公司将及时履行信息披露义务。
函件要求：二、经核实，豫商集团董事长韩宏伟配偶王沛在豫商集团增持东方银星股票期间曾有过买卖该公司股票的交易记录。请豫商集团核实并说明王沛相关股票交易行为是否符合法律规定，该事项与豫商集团前期权益变动报告书披露内容是否一致。请豫商集团进一步核实其增持期间是否存在其他未披露的一致行动人的股票交易情况。三、请豫商集团财务顾问招商证券尽快核实豫商集团股票增持期间是否存在未披露的一致行动人及其股票买卖情况、豫商集团及王沛是否因涉嫌证券交易犯罪被立案等情况。如有前述情况，请说明该等情况是否符合法律规定、是否与豫商集团前期信息披露内容一致、是否影响其收购人资格和股
东权利行使。四、请豫商集团按照我部前期工作函要求，就自行发布召开股东大会通知是否合法合规提供专项法律意见。
回复：
监管工作函中二、三、四项要求的落实情况，详见今日披露的《豫商集团有限公司对<关于河南东方银星投资股份有限公司有关事项的监管工作函>（上证公函[2014]2447号）落实情况公告》。
特此公告
河南东方银星投资股份有限公司二〇一四年十一月十一日