Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司
2019年度持续督导工作定期现场检查报告
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|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：西麦食品||||
|保荐代表人姓名：吴宏兴|联系电话：0755-82943666||||
|保荐代表人姓名：黄荣|联系电话：0755-82943666||||
|现场检查人员姓名：黄荣、武侠|||||
|现场检查对应期间：2019年6月-12月|||||
|现场检查时间：2019 年12月23日至2019 年12月24日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司三会会议资料和各项治理制度文件，对公司董事、监事、高管进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅公司的内部审计制度、内部审计报告等文件资料，对董事、监事、|||||

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|高管等进行访谈。||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√|
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段：查阅公司信息披露文件并核对相关基础材料、投资者关系活动记录表、重大信息传递记录等文件资料，对公司董事、监事、高管等进行访谈。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|

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|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：查阅关联交易合同、大额资金往来记录、现场查看公司的办公经营场所、对董监高进行访谈等。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：查阅公司募集资金三方监管协议、募集资金账户对账单、大额支出凭证等资料，访谈公司有关高管人员等。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||

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|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：对董事、高管等进行访谈，查阅公司财务报表、相关行业研究报告、同行业上市公司财务报告。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||√|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅相关承诺、公告等文件资料，对董事、高管等进行访谈||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：查阅公司章程中的利润分配程序及机制，查阅资金往来凭证、重大合同等文件资料，对公司董事、监事、高管等进行访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按|||√|

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|相关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|无|

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于桂林西麦食品股份有限公司2019年度持续督导工作定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
吴宏兴 黄 荣
招商证券股份有限公司 2019年12月31日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2018-113天津长荣科技集团股份有限公司
关于全资子公司天津长荣云印刷科技有限公司
完成工商变更登记及备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 27日召开第四届董事会第十六次会议审议并通过《关于天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资及变更公司名称的议案》，同意天津长荣健豪云印刷科技有限公司变更公司名称为“天津长荣云印刷科技有限公司”（以下简称“长荣云印刷”），同时公司对长荣云印刷增资，详见公司于2018年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资的公告》（公告编号：2018-034）。同时，长荣云印刷因经营需要，对注册地址及经营范围进行了变更。详情如下：
一、变更情况
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||变更前|变更后|
|企业名称|天津长荣健豪云印刷科技有限公司|天津长荣云印刷科技有限公司|
|住所|天津市北辰区经济开发区双川道 20号（长荣印刷股份有限公司 2号楼）|天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园永兴道 102号|
|注册资本|壹亿肆仟捌佰壹拾叁万壹仟捌佰陆拾壹元陆角捌分人民币|贰亿元人民币|

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|经营范围|云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；印刷机械设备的技术开发、租赁；印刷机械设备及配件、印刷耗材、印刷用纸、五金电料的批发、零售、进出口；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）(cid:10)|云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；出版物印刷；包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；印刷机械设备的技术开发、租赁；印刷机械设备及配件、印刷耗材、印刷用纸、五金电料的批发、零售、进出口；普通货运；自有厂房租赁；代缴水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

二、进展情况
公司于2018年7月26日收到通知，长荣云印刷已在天津市北辰区市场和质量监督管理局完成相关工商变更登记及备案手续，取得了《营业执照》，相关信息如下：
名称：天津长荣云印刷科技有限公司
社会统一信用代码：91120113061221122Y
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：天津市北辰区天津北辰经济开发区高端园永兴道102号
法定代表人：李莉
注册资本：贰亿元人民币
成立日期：二0一三年一月十六日
营业期限：2013年01月16至2063年01月15日
经营范围：云印刷技术、软件技术的开发、转让、咨询服务；出版物印刷；
包装装潢印刷品印刷及其他印刷品印刷；印刷机械设备的技术开发、租赁；印刷机械设备及配件、印刷耗材、印刷用纸、五金电料的批发、零售、进出口；普通货运；自有厂房租赁；代缴水电费。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
三、对公司影响
公司本次变更天津长荣云印刷科技有限公司名称，可以更突出长荣品牌在云印刷板块的效应。同时，长荣云印刷在获得增资后，将进一步发挥其技术上的关键作用，加快云印刷业务产品研发力度和市场开拓力度，尽快完成云印刷产业布局。本次增资对长荣云印刷提升产品竞争能力以及公司整体业务布局具有重要意义。
特此公告。
天津长荣科技集团股份有限公司董事会2018年7月26日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2018-037株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的会议通知于2018年5月9日以OA办公系统形式发出，并于2018年5月15
日下午17：30在株洲美的万豪酒店以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会召集，由半数以上监事共同推举职工代表监事陈佳女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
公司2017年度股东大会已选举产生第三届监事会非职工代表监事，与已选出的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。为确保监事会的高效运转，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意选举陈佳女士为株洲飞鹿高新材料技术股份公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
《公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司监事会2018年5月15日
附件：简历
陈佳女士，1982年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，中南林学院人力资源管理本科毕业， 2004年8月至2006年6月在株洲中等职业中专任教师；2006年6月至2006年11月在湖南广电影视广告有限公司任经理助理，2006年11月至今在株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司历任综合秘书、营销经理、主任管理师。
截至本公告披露日，陈佳女士直接持有公司股109,536股，占公司总股本的0.14%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2019-14
经纬纺织机械股份有限公司
关于本公司 2018年度第 3-4季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于 2019年 3月 25日在本公司会议室召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于本公司2018年度第3-4季度计提资产减值准备的议案》，公司根据《企业会计准则》的相关规定,对2018年度第3-4季度的资产进行了减值测试，对已存在减值迹象的资产计提了减值损失；对已计提跌价并在当期实现销售的存货进行转回，对已计提减值并在当期收回的款项进行转回，具体情况如下：
一、本公司计提资产减值准备的基本情况
公司 2018年 3-4季度计提资产减值损失 7,351万元，其中计提应收款项坏账准备4,487万元，占应收款项原值的2.07%；计提存货跌价准备2,170万元，占存货原值的1.83%；计提固定资产减值 694万元，占固定资产原值的0.25%。
公司对已计提跌价并在当期实现销售的存货进行转回，对已计提减值并在当期收回的款项进行转回，2018年 3-4季度累计转回资产减值损失 8,774万元，其中转回存货跌价准备6,462万元；转回应收款项资产减值准备2,312万元。
本次计提资产减值准备事项无需经过股东大会审议。
二、计提减值准备的方法
1、应收款项
1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准：将金额为人民币 1,000.00万元（含 1,000.00万元）以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
2）按组合计提坏账准备的应收款项
确定组合的依据：账龄分析法组合
按组合计提坏账准备的计提方法：
账龄 计提比例（%）
1年以内（含1年） 0
1-2年（含2年） 20
2-3年（含3年） 50
3年以上 100
3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由：对单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、存货
存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、计提减值准备金额较大的情况
1、其中计提应收款项坏账准备：
公司对应收账款根据单独减值测试及账龄组合法，计提坏账准备 4,487万元；
2、其中计提存货跌价准备：
公司各子公司对存货按存货成本高于可变现净值计提了存货跌价准备，经测算，共计提了减值2,170万元。
3、处置前期计提存货跌价准备的存货，根据《企业会计准则》的相关规定对存货跌价准备转回6,462万元。
四、对公司财务状况的影响
公司 2018年 3-4季度计提资产减值损失 7,351万元，转回资产减值损失8,774万元。公司2018年度累计计提资产减值准备20,102万元，转回资产减值损失 12,174万元，合并报表确认资产减值损失 7,928万元，占本报告期净利润的3.69%。
五、董事会关于计提资产减值准备的意见
本公司董事会认为：本公司子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
六、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
本公司独立董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。
同意本次计提资产减值准备。
八、备查文件
1.第八届董事会第十二次会议决议；
2.第八届监事会第十二次会议决议；
3.公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。
特此公告
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2019年3月26日
中矿资源集团股份有限公司独立董事关于控股股东及
关联方资金占用、公司对外担保的专项说明和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，我们作为公司的独立董事，就控股股东及关联方资金占用和公司对外担保发表独立意见如下：
（一）控股股东及关联方资金占用方面
报告期内，公司不存在控股股东及关联方非经营资金占用。
（二）公司对外担保方面
2019年上半年，公司及子公司对外担保实际发生额为64,931.19万元，担保余额为64,931.19万元，占2019年6月30日公司经审计净资产的比例为
24.66%。其中公司对控股子公司提供担保的发生额为21,370.47万元，担保余额为21,370.47万元，占2019年6月30日公司经审计净资产的比例为8.11%。无逾期担保情况。不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
公司对外担保的风险控制意识较强，对外担保的审批程序符合有关规定的要求，未有损害股东利益的情形。
公司独立董事：
孔伟平
黄庆林
陈永清
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2016-123广东明家联合移动科技股份有限公司
关于持股5%以上股东持股变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年8月30日收到公司持股5%以上股东甄勇先生减持股份的告知函。甄勇先生原持有公司股份 27,853,477股，占公司总股本的8.74%，已于 2016年 8月 30日通过大宗交易方式减持公司股份5,270,000股，占公司总股本的1.65%，减持后甄勇先生仍是持有公司5%以上股份的股东，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（占总股本）|
|甄勇|大宗交易|2016年8月30日|39.00|5,270,000|1.65%|

甄勇及其一致行动人新余市红日兴裕投资管理中心（有限合伙）自公司上市至今未有过减持股份的情况。
2、股东本次减持前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|甄勇|合计持有股份|27,853,477|8.739%|22,583,477|7.085%|
||其中：无限售条件股份|5,277,624|1.656%|7,624|0.002&|
||有限售条件股份|22,575,853|7.083%|22,575,853|7.083%|

上表中比例数值保留三位小数，若出现与实际数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其它相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法
律、法规的规定；
2、本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、规章、业务规则的规定；
3、本次减持股份甄勇先生非公司控股股东、实际控制人。本次减持股份后，甄勇先生持有公司股份 22,583,477股，占公司总股本比例为7.09%，仍是持有公司5%以上股份的股东；
4、公司基本面未发生重大变化。
三、备查文件
1、股东甄勇减持股份告知函。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2016年8月30日
证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2016-073亚夏汽车股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2016年12月14日以电子邮件形式发送给各位董事，会议于2016年12月21日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9名，实际收到有效表决票 9份。公司全体监事及高管人员获取了会议通知及会议议案。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
会议以赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于现金继续增资上海最会保网络科技有限公司的议案》。
鉴于上海最会保网络科技有限公司业务规模持续增长、毛利水平不断改善、费用成本可控、盈利目标可期、人才团队及创新能力不断增强，企业各项经营管理目标均呈现向好方向发展，并受到多家机构投资者的青睐。公司在以实物资产对其增资4600万元的基础上，本次拟以现金 4000万元增资上海最会保 129.125万元股权（其中 3870.875万元进入资本公积），本次增资后上海最会保注册资本由 1305.595万元增加到 1434.72万元，增资后亚夏汽车的持股比例将由9.89%增至18%。
具体内容详见于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金继续增资上海最会保网络科技有限公司的公告》。
特此公告
亚夏汽车股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十二日
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-053金卡智能集团股份有限公司
2019年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日-2019年6月30日
2、预计的业绩：基本持平
3、业绩预告情况表
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||项 目||本报告期||上年同期|
|营业总收入||比上年同期：-15.00%~14.99%||88,361.58万元||
|||75,107.34万元~101,606.98万元||||
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期：-15.00%~14.99%||盈利：20,752.17万元||
|||盈利：17,639.34万元~23,862.92万元||||

二、业绩预告预审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司业绩变动主要影响因素如下：
1、公司民用物联网智能燃气表业务继续保持良好的增长，特别是 NB-IoT智能燃气表及其软件系统服务销售持续放量，报告期公司NB-IoT智能燃气表及其软件系统在广东、河北、山东、江苏、山西等地继续快速推进部署，1-6月公司获得 NB-IoT智能燃气表订单94万台。
2、我国“煤改气”工程成效卓著，但受制于天然气气源和价格等因素，在
天然气资源紧约束的环境下，多地“煤改气”政策要求优先保障民生用气，工商
业用气受到挤压，加上去年同期基数较大因素，致使公司子公司天信仪表集团有
限公司工商业气体流量计业务收入和净利润同比下降。
3、公司对主流技术趋势和市场机会的准确把握是长期以来保持领先发展地位的关键因素，报告期公司进一步加强对物联网系统平台、超声波计量技术、智能水表等项目的研发力度，研发费用增幅较大，对净利润有一定影响。
4、公司继续加快SaaS云服务战略落地，发挥与主体产业协同优势，强化智慧公用事业整体解决方案能力，运用云计算、大数据、人工智能等前沿技术，全面推进我国公用事业产业生态的智能化升级，打造富有生机、充满活力、运行高效的现代化能源服务体系，截至报告期末子公司易联云 ESlink云服务平台接入各类公用事业企业客户550家，产品服务受到客户广泛好评，报告期易联云营业收入继续快速增长。
5、报告期，影响净利润的非经常性损益金额约为 2,850万元~2,350万元，上年同期为1,344.08万元。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年半年度业绩的具体数据将在本公司 2019年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一九年七月十二日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2016-087浙江金利华电气股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现就提名吴大卫为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合浙江金利华电气股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江金利华电气股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有浙江金利华电气股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有浙江金利华电气股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任
职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在浙江金利华电气股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为浙江金利华电气股份有限公司或其附属企业、浙江金利华电气股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与浙江金利华电气股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员。
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚。
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的。
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规
定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括浙江金利华电气股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在浙江金利华电气股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议
21次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人：浙江金利华电气股份有限公司董事会2016年12月20日
招商证券股份有限公司
关于河北建投能源投资股份有限公司
控股子公司替代发电关联交易的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“建投能源”、“公司”）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金持续督导工作的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规及规范性文件，对建投能源控股子公司替代发电关联交易事项进行了审慎核查并发表专项意见，具体情况如下：
一、关联交易情况概述
公司控股子公司邢台国泰发电有限责任公司（下称“国泰公司”）和河北建投沙河发电有限责任公司（下称“沙河公司”）2015年将替代公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（下称“建投集团”）之控股子公司河北兴泰发电有限责任公司（下称“兴泰公司”）关停机组的部分发电量指标。
二、关联交易对方
兴泰公司为公司控股股东建投集团持有55.30%股权的控股子公司，现由本公司托管并负责日常经营管理。该公司成立于 1998年 6月，注册地址：河北省邢台市电厂路，法定代表人：米大斌，主营电力生产与经营、粉煤灰综合利用。
该公司原拥有发电装机容量 132万千瓦，为 6台 22万千瓦燃煤火电机组，因执行国家“上大压小”政策，6台发电机组分别于2007年、2008年和2014年关停。
三、关联交易的主要内容
根据河北省发展改革委下达的 2015年南网发电量计划调控目标，2015年兴泰公司退役机组替代补偿发电量计划为18.67亿千瓦时，由公司控股子公司国泰
公司、沙河公司以及其他发电公司进行有偿替代，其中国泰公司替代电量 2.00亿千瓦时，沙河公司替代电量 2.30亿千瓦，合计替代电量 4.30亿千瓦时，占兴泰公司替代电量总量的23.03%。2015年上半年，国泰公司和沙河公司已分别完成替代电量各1.00亿千瓦时。
兴泰公司替代电量交易价格由兴泰公司与各替代方按照市场原则协商确定。
国泰公司和沙河公司的替代电量交易价格分别为 0.20元/千瓦时（含税）和 0.30元/千瓦时（含税），均不低于其他替代方的替代价格。
以两个控股子公司 2015年度计划替代电量和替代价格计算，全年预计实现替代发电收入共计1.09亿元，约占公司2014年12月31日经审计净资产的1.21%。
四、独立财务顾问的核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
公司两个控股子公司替代发电交易受省发展改革委统一管理，由省电力公司具体组织实施，交易过程是公正和公开的；替代价格由替代方与被替代方按照市场原则确定，公司两家控股子公司替代电量价格不低于其他替代方的替代价格，体现了市场定价原则，对替代双方都是公平的。进行替代发电可为公司控股发电公司争取一部分上网电量，提高机组利用小时数，增加营业收入，同时发电机组负荷率的提高对降低机组供电煤耗、提高机组运行的可靠性等都是有利的。
建投能源本次控股子公司替代发电关联交易事项已经公司董事会审议批准,关联董事回避表决，并得到了独立董事发表的书面认可，履行了必要的审批程序，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等有关规定。
综上，独立财务顾问对本次建投能源控股子公司替代发电关联交易事项无异议。
（以下无正文，为《招商证券股份有限公司关于河北建投能源投资股份有限公司控股子公司替代发电关联交易的核查意见》之签署页）
招商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2017-110
北京真视通科技股份有限公司
关于控股股东、董事股份增持完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年11月24日，北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事长胡小周先生及其一致行动人副董事长，总经理王国红先生，董事、副总经理陈瑞良先生，董事、副总经理马亚先生和董事、副总经理、董事会秘书吴岚女士的通知，上述五人的股份增持计划已完成。现将有关情况公告如下：
一、增持计划的具体内容
公司于2017年5月25日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东、董事增持公司股份
及继续增持公司股份计划的公告》（公告编号为：2017-059），公司控股股东、董事基于对公司未来发展前景充分信心及对公司价值的充分认可，同时为提升投资者信心、稳定公司股价、维护中小投资者利益，维护资本市场稳定，计划自2017年5月24日起六个月内增持公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的1%。
二、增持计划的实施情况
||||||
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|增持人|增持方式|增持期间|增持数量（股）|增持比例|
|胡小周|竞价交易|2017 年11月17日|34,400|0.0213%|
|||2017 年11月23日|5,900|0.0037%|
|王国红|竞价交易|2017 年5月24日|40,000|0.0248%|
|吴岚|竞价交易|2017 年5月24日|18,000|0.0111%|
|||2017 年6月1日|22,000|0.0136%|
|马亚|竞价交易|2017 年5月24日|24,000|0.0149%|
|陈瑞良|竞价交易|2017 年5月24日|4,000|0.0025%|
|合计|||148,300|0.0919%|

注：增持股数及比例已根据2016年度权益分派进行了调整。
三、本次增持前后持股变化情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|增持人|增持前||增持后||
||持股数量（股）|持股比例|持股数量（股）|持股比例|
|胡小周|20,546,400|12.71%|20,586,700|12.74%|
|王国红|34,264,920|21.20%|34,304,920|21.23%|
|吴岚|7,184,640|4.45%|7,224,640|4.47%|
|马亚|9,395,280|5.81%|9,419,280|5.83%|
|陈瑞良|9,947,880|6.16%|9,951,880|6.16%|

注：持股数量及比例已根据2016年度权益分派进行了调整。
四、相关承诺
增持人承诺，本次增持计划实施期间、法定期限内及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股票，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
增持人将严格遵守有关法律法规的规定及各项承诺，在增持计划完成后六个月内及法定期限内不减持所持有的公司股份。
五、其他事项
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对增持人员的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
4、本次增持不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定的情况，满足《上市公司收购管理办法》规定的免于提出豁免发出要约申请的条件。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2017年11月24日
证券代码:002717 证券简称：岭南园林 公告编号：2016-013岭南园林股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
岭南园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 13日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订章程的议案》。
具体情况如下：
公司注册地址由“东莞市东城区东源路33号岭南园林大厦十楼”变更为“广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建1号楼10楼”。
根据以上公司信息的变更，公司章程将作出相应修订，具体如下：
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|修订前|修订后|
|第五条 公司住址：东莞市东城街道东源路33 号岭南园林大厦十楼|第五条 公司住址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建 1号楼10楼|

除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，将授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。
特此公告。
岭南园林股份有限公司
董事会
二〇一七年三月十三日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2016-018江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控制人之一季维东先生通知，其持有公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、本次股份质押的基本情况
1、股东股份本次被质押基本情况
季维东先生将所持有的本公司 349万无限售流通股以股票质押回购的方式质押给了广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），用于向广发证券进行融资。
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|季维东|大股东之一与另一大股东季伟先生为一致行动人|349|2016-2-29|至办理解除质押登记手续之日止|广发证券|9.19%|融资|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，季维东先生持有本公司3,796万股股份，占公司总股本的18.16%。其所持有公司股份累计被质押2,149万股、占总股本的10.28%。其一致行动人季伟先生持有本公司3,795万股股份，占公司总股本的18.16%，已累计质押2,748.75万股、占总股本的13.15%。二人合计质押4,897.75万股，合计占公司股
本总额的23.43%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二O一六年三月二日
《董事会议事规则》修订案
因广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。
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|条款|修订前|修订后|
|第四条|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机|董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经|

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|构的设置；（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。|理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）经三分之二以上董事出席的董事会会议决议同意，可决定《公司章程》第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股票；（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定，以及股东大会授予的其他职权。超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。董事会决定公司重大事项，应当事先听取中国共产党广东省广告集团股份有限公司委员会的意见。|
|董事会会议，应由董事本人|董事会会议，应由董事本人出|

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|第六十八条（六）|出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事（非独立董事）连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换。|席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。独立董事不得委托非独立董事代为投票。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事（非独立董事）连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不履行职责，董事会应建议股东大会予以撤换。|

广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月十八日
证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2017-039申科滑动轴承股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 6月 22日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1709号文“关于核准申科滑动轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,500万股，发行价格为每股人民币 14.00元，募集资金总额为350,000,000.00元，扣除各项发行费用35,578,156.21元后，募集资金净额为 314,421,843.79元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011年 11月 17日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]469号《验资报告》。
2、募集资金使用情况
截至 2017年 6月 21日，公司累计已使用募集资金 87,026,282.16元，累计已使用超额募集资金 70,355,987.40元，累计使用募集资金永久性补充流动资金31,695,012.85元，剩余募集资金129,764,423.73元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况
元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2017年6月12日，公司已将上述闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露（公告编号为2017-035）。
三、本次使用部分闲置募集资金继续补充流动资金的情况
鉴于募投项目的实施进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态，为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，增强公司资金的流动性，在保证募投项目资金需求的前提下，公司继续使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可使公司减少利息支出约391.5万元（按同期银行贷款利率计算）。
公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关的生产经营。公司承诺：
1、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途；
2、本次补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；
3、在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
4、在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。
四、独立董事、监事会及保荐机构发表的意见
1、独立董事意见
独立董事审核后，发表如下意见：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的程序，
符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。本次暂时补充流动资金的募集资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于风险投资。因此，我们同意公司继续使用不超过 9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
2、监事会意见
公司第三届监事会第十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的内容及审议程序符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施。监事会同意该事项。
3、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
（二）公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为将资金更有效地运用到公司的主营业务上，增强公司的盈利能力，降低公司的负债比例，降低财务费用，不影响其他募集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综合以上情况，本保荐机构对公司按照相关法律法规的规定履行相关的法律程序后，继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会2017年6月23日
证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2019-066江苏广信感光新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”、“公司”）于 2019年8月27日召开第三届董事会第十六次次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
财政部于2019年4月30日颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。
根据《修订通知》的有关要求，公司应当结合《修订通知》通知的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更前后公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
本次会计政策变更后，公司将按照《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
3、变更的时间
公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均执行上述修订后的会计准则。
4、变更的审批程序
市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据《修订通知》有关规定，公司对财务报表格式进行以下主要变动：1、资产负债表
（1）资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；（2）资产负债表将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目；（3）资产负债表新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；（2）将利润表“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”；（3）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。
（二）财务报表格式调整的会计政策变更对公司影响
本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
2019年8月27日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
经认真审查公司本次会计政策变更的相关资料，公司独立董事一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益；公司本次会计政策变更程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有损害公司及中小股东的利益。
因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
2019年8月27日，公司召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会