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华意压缩机股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2015年第二次临时会议审议事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,作为华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们就公司于2015年7月7日召开的第七届董事会2015年第二次临时会议审议有关事项发表如下独立意见:
《公司 2014年度业绩激励基金计提和分配方案》
作为公司独立董事我们认真审阅了《公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案》。根据公司第六届董事会第四次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过的《华意压缩机股份有限公司年度业绩激励基金实施方案》（以下简称“《激励方案》”），经对照公司2014年度经审计的财务报告净利润增长率、净资产收益率相关财务指标及会计师事务所对财务报告的审计意见，公司2014年度符合业绩激励基金的获受条件，按照《激励方案》确定的标准，公司可按照2014年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%计提不超过1,871万元的业绩激励基
金，2014年度业绩激励基金计提额度符合公司《激励方案》的规定。
经审阅公司2014年度业绩激励基金分配方案，我们认为方案确定的激励对象符合国家法律法规、《激励方案》及实施细则的规定。结合公司实际情况，同时综合考虑激励对象考核当年所任职务级别、任职时间、业绩贡献、绩效考核结果等因素，同意公司将提取的激励基金中的1,396万元向符合《激励方案》及国家相关法律法规规定条件的29名激励对象（包括公司高级管理人员、公司及下属子公司其他经营层成员及核心技术和业务骨干等）进行分配。按照《激励方案》的规定，上述激励对象将以不低于其考核年度基本薪酬总额（除业绩激励基金外，且缴纳相应所得税及五险一金后的年度基本薪酬总额）的30%加上前述发放的年度业绩激励资金（扣缴相应所得税后），通过公开市场购买本公司股票。
本次业绩激励基金的计提和分配方案符合公司及其全体股东的利益，有利于进一步激励公司经营层及核心员工的积极性。同时，本次公司2014年度业绩激励基金计提和分配方案的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会在审议
此项议案时，公司副董事长兼党委书记符念平先生、董事兼总经理朱金松先生、董事兼常务副总经理吴巍屿先生属于该方案的受益人，审议该议案回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。本议案尚需提交公司股东大会批准。
基于独立判断，我们同意公司制定的《2014年度业绩激励基金计提和分配方案》。
独立董事签名：
徐天春 牟文 唐英凯
二〇一五年七月七日
浙江大华技术股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求，作为浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司以下事项进行了认真的了解和查验，现就此发表如下独立意见：一、关于2020年度日常关联交易预计的独立意见
经核查，我们认为公司 2020年度日常关联交易进行的额度预计，是基于公司正常业务经营，符合公司实际经营需要，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意此次公司及控股子公司与关联方日常关联交易预计事项。
二、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
已离职激励对象因为离职已不符合激励条件，对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销符合相关法律法规及《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，一致同意对此部分限制性股票按照《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中对回购事项的约定实施回购注销。
独立董事：何超、王泽霞、黄斯颖2019年 12月31日
证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2015-005福建浔兴拉链科技股份有限公司
2015年第 1次职工代表大会决议公告
福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第1次职工代表大会通知于 2015年 1月 7日以电子邮件方式发出并电话确认，以现场方式于2015年1月14日在公司四楼会议室举行，本次会议应到职工代表 41人，实到职工代表 39人，缺席 2人，参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议采取记名表决方式投票，一致选举叶林信先生为本公司第五届监事会职工代表监事，任职自公司第五届监事会成立之日起，任期三年。。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司二○一五年一月十五日
职工监事叶林信先生简历：
叶林信，男，1971年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，注册会计师、注册税务师。2006年6月至2009年5月，任福建天联会计师事务所部门经理；2009年6月至2013年8月，任福建省大金山贸易有限公司财务总监；现任公司第四届监事会监事、监事会主席，公司内部审计负责人。叶林信先生目前未持有本公司股份，与公司其他监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2015-050
沈阳化工股份有限公司
关于收到交易款项的公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司收到沈阳市铁西区行政事业单位财务核算中心向公司支付的交易款项130,000,000元整，该笔交易款项已到账。该款项为公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施
收购协议的交易款项（具体内容详见公司于2015年9月24日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告编号为2015-044的公告）。
公司将根据《企业会计准则》等相关规定将收到的全部款项与标的物账面净值以及足额计提相关费用后的处置盈余计入2015年营业
外收入，具体金额应以年度审计结果为准。
特此公告。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一五年十月十二日
证券代码：002137 证券简称：麦达数字 公告编号：2016－018深圳市麦达数字股份有限公司
关于控股子公司获准挂牌新三板的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦达数字股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司深圳市汇大光电科技股份有限公司（以下简称“汇大光电”）近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意深圳市汇大光电科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]650号），同意汇大光电股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。同时，因汇大光电申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准汇大光电股票公开转让，挂牌后纳入非上市公众公司监管。汇大光电将按照有关规定办理挂牌手续。现将相关事项公告如下：
一、汇大光电基本情况
法定代表人：乔昕
注册资本：1655万元人民币
成立日期：2003年06月09日
经营范围：LED发光二极管的研发及销售；LED应用产品的购销；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。LED发光二极管的生产。
股权结构：公司持有汇大光电 701.76万股，持股比例为42.40%，持有的表决权比例为62.40%；潘东平持有汇大光电 449.12万股，持股比例为27.14%，表决权比例为17.14%；王诗畅持有汇大光电 449.12万股，持股比例为27.14%，表决权比例为17.14%；新余汇航投资合伙企业（有限合伙）持有汇大光电 55万股，持股比
例为3.32%。
二、公司投资情况
2011年6月3日，公司与深圳市汇大光电科技有限公司（以下简称“汇大公司”，系汇大光电的前身）股东王诗畅、潘东平签订《关于深圳市汇大光电科技有限公司之股权转让协议》，公司以自有资金人民币720万元收购汇大公司20%的股权，其中王诗畅出让其持有的汇大公司10%股权，潘东平出让其持有的汇大公司10%股权。股权转让完毕后，公司以自有资金人民币 1,530万元的价款向汇大公司单方认购新增的 340万元实收资本，其中人民币 340万元为新增实收资本，其余全部进入资本公积，汇大公司注册资本由人民币 800万元增加至人民币 1,140万元。本次收购并增资后，公司对汇大公司的持股比例为43.86%。2011年 6月 30日，汇大公司股东潘东平、王诗畅与公司签订股份表决权转让确认书，自愿将其分别持有的全部股份表决权的10%转让给本公司（自公司实际拥有汇大公司股份超过50%起失效），转让完成后公司对汇大公司表决权比例为63.86%。2015年 8月 10日，公司、潘东平、王诗畅作为发起人召开了汇大光电创立大会暨第一次股东大会，2015年 8月 18日，汇大光电取得深圳市场监督管理局核发的统一社会信用代码为914403007504717927的《企业法人营执照》。2015年8月18日，股东潘东平、王诗畅与本公司重新签订股份表决权委托协议，自愿将其分别持有的10%、10%股份表决权无偿的委托给本公司（自公司实际拥有汇大公司股份超过50%起失效），协议有效期限至2017年12月31日。
2015年 8月 21日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于员工增资入股深圳市汇大光电科技股份有限公司的议案》，同意汇大光电核心员工设立的新余汇航投资合伙企业（有限合伙）增资入股汇大光电，持有汇大光电3.32%的股份。
三、汇大光电挂牌对公司的影响
汇大光电在新三板挂牌为其提供了一个直接进入资本市场的融资平台，有利于拓展其融资渠道，助力其快速发展；有利于进一步提升其品牌影响力，增强其市场竞争力；有利于进一步完善法人治理结构，提升其经营管理水平，实现汇大光电的健康可持续发展。
公司持有汇大光电42.40%股份，本次汇大光电在新三板挂牌，有利于增强上市公司资产的流动性，增强上市公司的投资回报，实现上市公司股东利益的最大化。
四、备查文件
《关于同意深圳市汇大光电科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]650号）
特此公告。
深圳市麦达数字股份有限公司
董事会
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2017-027上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
关于拟对全资子公司
柳州松芝汽车空调有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 20日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对全资子公司柳州松芝汽车空调有限公司增资的议案》，公司拟以自有资金 4,000万元人民币对柳州松芝汽车空调有限公司（以下简称“柳州松芝”）进行增资。增资后，柳州松芝的注册资本由6,000万元人民币增加至10,000万元人民币。
本次增资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，投资交易金额在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审批。
二、本次增资对象的基本情况
1、出资方式
本次增资方式为现金出资，公司以自有资金完成本次增资。
2、基本情况
名称：柳州松芝汽车空调有限公司
注册地址：柳州市柳东新区水湾路2号柳东标准厂房2号配套办公楼 102
注册资本：人民币6,000万元
成立时间：2014年3月4日
经营范围：各类汽车空调器及相关配件的研发、生产及销售（生产仅限分支
机构经营）、本企业自营产品、经营所需的机械设备、零部件、原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
3、经营情况
单位：人民币元
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|项目|2016年 12月 31日（经审计）|
|资产总额|272,026,728.60|
|负债总额|217,577,837.90|
|净资产|54,448,890.70|
|营业收入|253,150,767.10|
|净利润|2,605,029.35|

三、本次增资对公司的影响
本次公司对柳州松芝进行增资，可以充实其自有资本，降低资产负债率，进一步夯实企业基础以及提高公司产能，提高其市场竞争能力和满足客户订单能力，符合公司长期战略规划，为公司长远发展道路奠定良好基础。
本次公司拟对柳州松芝增资金额为4,000万元人民币，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2017年4月21日
证券代码：002742 证券简称：三圣股份 公告编号：2018-5号
重庆三圣实业股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除股份限售的股东人数为 10人，合计解除限售股份数量为 70,941,596股，占公司总股本的16.42%。
2、本次限售股份可上市流通日期为 2018年 2月 22日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
重庆三圣实业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2015﹞174号文核准，首次公开发行 A股人民币普通股股票 24, 000,000股，并于 2015年 2月 17日在深圳证券交易所中小企业板上市，上市后公司总股本为 96,000,000股。
2015年 5月 20日，公司实施完成了 2014年度利润分配方案，以总股本 96,000,000为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后总股本增加至 144,000,000股。
2016年 5月 24日，公司实施完成了 2015年度利润分配方案，以总股本 144,000,000为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股，转增后总股本增加至 216,000,000股。
以总股本 216,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股，转增后总股本增加至 432,000,000股。
截至 2018年 2月 2日，公司总股本为 432,000,000股，限售流通股 287,804,265股。其中，首发前限售股 284,236,506股、高管锁定股为 3,567,759股。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票上市公告书》中作出各项承诺的具体内容如下：
1、公司股东周廷娥女士、潘呈恭先生、潘先东先生、潘先伟先生、潘先福先生、周廷国先生、周廷建先生、曹兴成先生、陈都先生、王方德先生承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
2、公司实际控制人周廷娥女士以及持有公司股份的曹兴成先生追加承诺：本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。
发生除权、除息的，发行价格将作相应调整）。股份减持将通过大宗交易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行，本人提前将减持信息以书面方式通知股份公司，并由股份公司在减持前三个交易日公告。
如本人违反本承诺或法律法规减持股份，减持股份所得归股份公司所有。
4、本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票招股说明书》中作出的承诺与《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺一致。
（二）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也不存在对其违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为2018年2月22日（星期四）。
（二）本次解除限售股份数量为 70,941,596股，占总股本的16.42%。
（三）本次解除股份限售的股东人数为 10人。
（四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下（单位：股）
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|序号|股东名称|所持限售股份总数|本次可解除限售数量|备注|
|1|曹兴成|1,125,000|1,125,000||
|2|周廷建|900,000|900,000||
|3|周廷娥|31,223,816|31,223,816|周 廷 娥 女 累 计 质 押 股 份27,623,816 股。|
|4|潘先东|2,700,000|2,700,000|潘先东先生累计质押股份1,728,000 股。|

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||周廷国|2,700,000|2,700,000|周廷国先生累计质押股份1,050,000 股。|
|6|潘先福|337,500|337,500|潘先福先生累计质押股份265,200 股|
|7|王方德|489,030|489,030||
|8|潘先伟|675,000|675,000|潘先伟先生累计质押股份554,000 股。|
|9|潘呈恭|29,700,000|29,700,000|潘呈恭先生累计质押股份29,700,000 股。|
|10|陈都|1,091,250|1,091,250||
|合计||70,941,596|70,941,596||

四、其他
1、鉴于股东周廷娥女士、潘呈恭先生已作出在所持公司股票锁定期满后 2年内，累计减持不超过本人所持公司股份总数15%等相关承诺，在本次解除股份限售后，公司将严格督促周廷娥女士、潘呈恭先生继续履行其所作出的相关承诺。
2、公司控股股东潘先文先生所持有的公司首发前限售股 213,294,910股因股份托管单元变动原因本次暂未申请解禁，待相关事项完毕后在办理解除股份限售。
五、备查文件
1.限售股份上市流通申请书；
2.限售股份上市流通申请表；
3.股份结构表和限售股份明细表。
特此公告。
重庆三圣实业股份有限公司董事会
英飞特电子（杭州）股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项
的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意
见
独立董事审核后认为：公司原激励对象刘奎已离职，不符合激励条件，我们同意对其已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
我们认为公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股权激励计划等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为英飞特电子（杭州）股份有限公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见的签字页）
英飞特电子（杭州）股份有限公司独立董事：
盛况 陈良照 王进
证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2014-026
湖南凯美特气体股份有限公司董事会
关于对会计师事务所出具非标准审计意见的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具保留意见的审计报告予以理解和认可。公司董事会认为导致会计师出具保留意见的审计报告主要是因为：
公司与中石化长岭分公司（以下简称长岭分公司）2010年及2012年双方签订的《原料气供应协议》和《可燃气、氢气回收协议》合同与补充协议，在 2013年5月发生异议，长岭分公司管理层认为 2010年12月签订的协议不公允，认为其提供的原料气价格过低、收购的甲烷解析气体价格过高，拒绝履行上述协议。
在分歧尚未达成一致情况下，公司子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司确认收入与成本，并在此基础上编制公司2013年度合并财务报表，致同会计师事务所认为公司在未取得充分证据情况下确认收入，不符合《企业会计准则第14号-收入》的相关规定。
一、具体情况介绍如下：
1、双方签订协议
2010年12月17日,我公司与长岭分公司就长岭凯美特公司采购原料气和销售氢气与甲烷等解析气产品签署的可燃气、氢气回收协议，（协议有效期间为2010.12.17-2013.12.17），氢气执行价12000元/吨（含税）、原料气供应价格
500万元/年（不含税）；2012年9月双方签署的可燃气、氢气回收补充协议价（协议有效期一年），可燃气体（甲烷）执行价2900元/吨。
2、2012年生产经营
长岭凯美特2012年11月投产，并生产氢气与可燃气体产品分别为 40.95
吨和1818.529吨，双方按上述协议价格结算原料气（500万元/12个月）和氢气
与甲烷气体产品销售收入4,927,465.04元，应收账款计 5,765,134.10元，2013年２月和４月收到上述货款。
3、2013年长岭分公司管理层拒绝履行协议
长岭分公司董事长变更，原总经理任董事长（原董事长调离），2013年5月长岭分公司管理层认为2010年12月签订的协议不公允，认为其提供的原料气价格过低、收购的可燃气体价格过高，拒绝履行上述协议。
岳阳市委、市政府出面调解，并由市政府向中石化股份公司写出书面报告，希望双方协商达成协议，但由于双方分歧较大，至今未达成协议。
4、长岭凯美特2013年度生产经营及确认收入成本情况
2013年度，长岭凯美特采购长岭分公司制氢装置尾气（原料气）共计提纯生产氢气905.49吨，可燃气37,231.21吨并销售给长岭分公司，按照上述协议价格确认产品销售收入 101,570,010.52元，其中：公司对于 2013年7－12月生产并提供产品但未得到客户中石化长岭分公司确认的氢气销售数量为
508.937吨和甲烷销售数量为23,191.303吨也一并确认销售收入62,702,583.51元；长凯美特同时按协议确认了原料气采购成本500万元，并冲减了应收账款，期末，应收长岭分公司货款余额为 114,583,263.56元，已按个别认定法计提坏账准备33,947,274.64元。
由于长岭凯美特公司采购与销售长岭分公司的原料气与氢气和可燃气体的
合同系于2010年12月17日和2012年9月签订，2013年5月长岭分公司管理层认为2010年12月签订的协议不公允，认为其提供的原料气价格过低、收购的甲烷解析气体价格过高，拒绝履行上述协议。
2013年度生产气体结算情况：2013年1－3月双方供的气体按上述价格办理了结算（开发票）；4－6月双方确认了长岭凯美特销售给长岭分公司的氢气与甲烷的供应量，但未开发票进行结算；7－12月由于矛盾加大，长岭分公司经办人员(计量员黄平)未在长岭凯美特计量数据通知单上签字，更没有开发票办理结算等相关手续，但双方还是到现场对产品供应量进行了书面记录。
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|商品名称|双方已确认产品销售数量（2013 年 1－6月）（T）|本公司账面销售金额|||
||||本公司抄录6-12|本公司账面|
||||月数量（T）|暂估金额|
|氢气|396.549|4,067,169.23|508.94|5,219,866.66|
|可燃气|14,040.104|34,800,257.78|23,191.30|57,482,716.85|

公司董事会认为，长岭凯美特与长岭分公司签订的相关合作协议与补协议的签字代表均具备合法代表各方签约的法定权限，双方均系自愿签字盖章，意思表示真实，相关协议的签署真实、有效。在协议有效期间内，长岭凯美特按照协议规定的产品结算价格确认产品销售收入与成本认为符合准则相关规定；长岭凯美特按照双方未达成一致初步协商作出让步可燃气的价格与协议中规定的价格差
价，采取个别认定法计提坏账准备，认为较为公允。
二、公司董事会采取的措施主要有：
1、责成公司管理层加紧协调中石化长岭分公司与子公司岳阳长岭凯美特气体有限公司之间的协议分歧事宜，以保证岳阳长岭凯美特后续的持续运行。
2、将依据事件的进展情况
三、董事会的致歉声明：公司对长岭凯美特与中石化长岭分公司合作协议存在的分歧没能在期限内协商解决给广大投资者带来的不便表示深切的致歉。
特此公告。
湖南凯美特气体股份有限公司董事会2014年4月24日
证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：2018-026
国电长源电力股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1.公司2017年度股东大会现场会议于2018年5月15日下午2：50在武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨勤主持。本次会议同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2018年5月15日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00接受网络投票，使用互联网投票系统于2018年5月14日下午3：00～2018年5月15日下午3：00期间接受网络投票。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席现场会议的股东及股东代理人共 3人（其中 2名股东授权同一代理人出席会议并表决），代表股份 550,610,574股，占公司有表决权股份总数的49.6814%。通过网络投票出席会议的股东人数 3人，代表股份数量 24,200股，占公司有表决权股份总数的0.0022％。
3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1.审议通过了《公司2017年度报告及摘要》
总表决情况：同意550,610,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8550％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
总表决情况：同意550,610,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8550％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
总表决情况：同意550,610,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8550％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于公司2017年度财务决算的报告》
总表决情况：同意550,610,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8550％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意550,610,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对24,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8550％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于签订<公司与国电财务有限公司金融服务协议>关联交易的议案》
总表决情况：同意136,169,442股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的99.9824％；反对24,000股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0176％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16,524,336股，占出席会议中小股东所持股份的99.8550％；反对24,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职，三名独立董事的述职报告详见公司于2018年4月13日在巨潮资讯网上披露的相关内容。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所
2.律师姓名：韩菁、陈伟
3.律师事务所负责人：李刚
4.结论性意见：公司本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．2017年度股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
国电长源电力股份有限公司董事会 2018年 5月 15日
股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2015-95
七喜控股股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
七喜控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事王志强先生的书面辞职报告，王志强先生因个人原因申请辞去第五届董事会董事职务。辞职后，王志强先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定，王志强先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，同时公司兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。王志强先生的辞职申请自送达董事会时生效。
公司对王志强先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！
公司将尽快寻找合适人选并提交董事会审议。
特此公告。
七喜控股股份有限公司董事会
2015年9月22日
合肥丰乐种业股份有限公司
独立董事关于提名增补董事的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，作为合肥丰乐种业股份有限公司独立董事，就董事会提名增补杨林先生为董事会董事候选人事项发表独立意见如下：
因工作需要，经股东方推荐，董事会拟提名增补杨林先生为公司五届董事会董事。我们对杨林先生的个人履历等进行了审核，未发现杨林先生有《公司法》第146、147、148条规定的情况，没有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，以及不存在尚未解除的情况；
杨林先生的教育背景、工作经历及身体状况能胜任公司董事的职责要求；公司关于提名增补杨林先生为公司董事的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公司章程》的有关规定，我们同意提名增补杨林先生为公司五届董事会董事候选人并提交公司股东大会审议。
鉴于以上原因，我们同意公司第五届董事会第二十七次会议审议通过上述议案。
独立董事（签名）：
赵定涛 卓敏
二 O一五年三月六日
岳阳兴长第五十六次(临时)股东大会决议公告证券代码：000819 证券简称：岳阳兴长 公告编号：2019-035
岳阳兴长石化股份有限公司
第五十六次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2019年9月5日下午15:00开始
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年9月 5日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月4日15：00至2019年9月5日15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长王妙云先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
岳阳兴长第五十六次(临时)股东大会决议公告二、会议出席情况
1、股东出席情况
|||||
|-|-|-|-|
|股东及股东代表人数(人)|持有表决权股份数量(股)|公司股份总额(股)|占公司股份总额比例(﹪)|
|1、整体出席情况||||
|12|110,103,703|284,905,005|38.64|
|2、中小投资者出席情况||||
|9|425,325|284,905,005|0.15|
|3、现场会议出席情况||||
|7|109,928,452|284,905,005|38.58|
|4、网络投票情况||||
|5|175,251|284,905,005|0.06|

注：中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：
(1)单独或者合计持有公司5﹪(含5﹪)以上股份的股东；
(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
2、董事、监事、高级管理人员出席情况
出席会议的董事：王妙云、谢路国
出席会议的监事：龚健、杨晓军
出席会议的高级管理人员：李燕波、付峰、谭人杰、杨海林、邹海波、李湘波、霍国良
3、其他人员出席情况
董事会聘请的见证律师
三、会议决议
本次股东大会采用现场记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案》，同意以自有资金投资 42,754万元(其中工程建设 38,125万元、流动资金 4,629万元)，在云溪工业园长岭分园建设 20万 t/a烷基化装置及配套工程。
该议案具体表决结果见表一，中小投资者表决结果见表二。
本次股东大会由湖南启元律师事务所律师许智先生、熊洪朋先生现场见证，并
岳阳兴长第五十六次(临时)股东大会决议公告出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序合法有效，表决程序、结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所《关于岳阳兴长石化股份有限公司第五十六次(临时)股东大会的法律意见书》。
特此公告。
岳阳兴长石化股份有限公司董事会二○一九年九月六日
岳阳兴长第五十六次(临时)股东大会决议公告
表一岳阳兴长第五十六次(临时)股东大会议案总体表决结果
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|有效表决权股份数(股)|表决结果||||||结论|
||||同意||反对||弃权|||
||||股数(股)|比例(%)|股数(股)|比例(%)|股数(股)|比例(%)||
|1|关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案|110,103,703|109,929,292|99.84|174,411|0.1584|0|0.00|通过|

表二岳阳兴长第五十六次(临时)股东大会中小投资者表决结果
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|议案名称|有效表决权股份数(股)|表决结果||||||
||||同意||反对||弃权||
||||股数(股)|比例(%)|股数(股)|比例(%)|股数(股)|比例(%)|
|1|关于建设20万吨烷基化装置及配套工程的议案|425,325|250,914|58.99|174,411|41.01|0|0.00|
北京掌趣科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十六次会议
相关事项的独立意见
作为北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件有关规定，对关于第二届董事会第三十六次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于对外投资暨关联交易的事项的独立意见
公司拟与北京融智德投资有限公司、南山资产管理（天津）有限公司、刘智君、叶凯、胡磊万城共同投资设立南山蓝月资产管理（天津）合伙企业（有限合伙）确系出于公司业务发展的需要，关联交易按照平等、市场经济原则开展。本次关联交易行为符合相关规定，关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法、有效，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
二、关于补选胡斌先生为公司董事的独立意见
经审阅胡斌先生个人履历、工作简历等有关资料，我们认为补选胡斌先生为公司董事候选人符合公司董事的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定禁止任职的条件。公司补选董事候选人的提名及提名程序合法、有效，未损害股东的权益，同意董事会提请股东大会审议关于补选胡斌先生为公司董事候选人的议案。
独立董事：楼珊珊、李仁玉、雷家骕2015年7月27日
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-018神州长城股份有限公司
关于预中标扶沟县基础设施PPP项目的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、目前该项目仍处于公示期，公示期内神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）与神州长城西南建设有限公司（以下简称“神州西南”）联合体为第一中标候选人，暂不能确定为最终中标人。
2、待取得中标通知书后，公司将作进一步的详细公告。
2017年4月1日，河南省扶沟县住房和城乡规划建设局在周口市采购网《河南省政府采购网》《中国采购与招标网》《河南采购招标综合网》发布了《扶沟县住房和城乡规划建设局扶沟县高铁片区基础设施PPP项目成交公告》，确定公司与神州西南（公司全资子公司神州长城国际工程有限公司的全资子公司）作为联合体预中标“扶沟县高铁片区基础设施PPP项目”，公司与神州西南联合体为第一成交候选人，总成交金额为65,253.21万元（人民币）。本预成交结果公示期为五个工作日。
一、业主方及项目基本情况
1、招标人：扶沟县住房和城乡规划建设局
招标代理人：河南金泰招标代理有限公司
2、项目名称：扶沟县高铁片区基础设施PPP项目
3、项目基本情况：
扶沟高铁片区基础设施建设内容主要包括扶沟高铁站站前广场和新建九条道路。
扶沟高铁站站前广场主要建设内容包括：硬化工程、广场内部配套的绿化工程、亮化工程、给排水管线及其附属工程。总规划用地面积 140,763.1㎡，约
211.1亩。
九条道路的新修工程主要建设内容包括：九条道路的路基、路面工程、桥梁工程、给排水工程、绿化工程、照明工程、交通标志标线工程及附属管线工程。
项目总投资 65,253.21万元，合作期 15年，其中建设期 2年，运营期 13年。
4、2016年度，公司未与业主方发生类似业务。
5、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
1、本项目如能最终中标并顺利履行，将有效提升公司PPP业务市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生积极影响。
2、本次中标不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行该工程合同而对业主方形成依赖。
三、风险提示
截至目前，以上项目仍处于公示期，公示期内将保留第三方异议的权利。公示期满以后，如无异议，业主方将会履行一定的程序，对项目的第一中标候选人发放书面中标通知书。因此，在取得最终的中标通知书之前，我公司仅为中标候选人之一，仍存在可能未中标的风险，待取得中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会二○一七年四月五日
郑州光力科技股份有限公司文件光力科技[2017]006号
郑州光力科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产项目
律师事务所变更事宜的专项说明
中国证券监督管理委员会：
北京市天元律师事务所（以下简称“天元律所”）原受郑州光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”或“公司”）委托，担任光力科技本次重组项目的法律顾问，出具了全部应由公司法律顾问出具的法律文件，经办律师为胡华伟律师及蔡家文律师。
由于天元律所自身原因，无法作为公司本次重组项目的法律顾问继续提供服务，为保证公司本次重组项目的顺利进行，公司与北京市海润律师事务所（以下简称“海润律所”）友好协商后确定，
由海润律所担任公司本次重组项目的法律顾问，出具全部应由公司法律顾问出具的法律文件。
天元律所及胡华伟、蔡家文两位律师已出具承诺，对其就光力科技本次重组项目已出具的申报法律文件的真实性、准确性、完整性承担责任。
海润律所于 2017年 3月接受公司委托，担任公司本次重组的法律顾问。为了能够高效地为光力科技本次重组项目提供专业法律服务，海润律所指派王肖东律师和冯玫律师担任本次重组项目的经办及签字律师，组织工作团队负责该项目的相关工作，并遵循勤勉尽责和诚实信用原则履行了尽职调查义务。海润律所及王肖东、冯玫两位律师已出具承诺，对海润律所就光力科技本次重组项目出具的申报法律文件的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
海润律所不存在受到贵会等监督管理机构进行立案调查、行政处罚的情形。王肖东、冯玫律师在海润律所执业期间的签字项目不存在受到贵会等监督管理机构进行立案调查、行政处罚的情形，王肖东、冯玫律师个人在海润律所执业期间也不存在被贵会等监督管理机构行政处罚、采取监管措施的情况。
海润律所按照《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关规定要求履行了尽职调查程序，包括但不限于搜集材料、对资料进行审核、现场访谈、互联网查询等方式；海润律所作为
本项目的法律顾问，独立制作本项目的法律底稿，并出具本项目的法律意见书，不存在依据其他律所出具的底稿文件出具法律意见书的情形。海润律所在完成尽职调查的基础上出具了“[2017]海字第 037号”《北京市海润律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的法律意见》、《北京市海润律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产履行相关前置审查程序的专项法律意见》、《北京市海润律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之方案调整的专项法律意见》和“[2017]海字第037-1”《北京市海润律师事务所关于郑州光力科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的补充法律意见（一）》。上述法律意见书已由海润律所内核小组讨论复核。该等重新出具的法律文件除律师事务所及签字律师及签署时间等事实性内容之外，与天元律所原出具的文件内容无重大差异，不存在对光力科技本次重组构成实质性影响的重大事项。
公司已出具承诺，对公司出具的相关申请文件、说明文件的真实性、准确性、完整性承担责任。
特此向贵会说明！
郑州光力科技股份有限公司 2017年 4月 23日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技
上市公司内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，|||
||是||
|董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配|||
||是||
|置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检|||
||---|---|
|查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实|||
||是||
|际控制人及其关联人资金往来情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审|||
||是||
|计部门提交的工作计划和报告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计|||
||是||
|工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计|||
||是||
|工作报告和次一年度内部审计工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制|||
||是||
|度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责|||
||是||
|查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺|||
||是||
|书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否|||
|编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所|||
||是||
|使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交|||
|所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕|||
|信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息|是||
|知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司|是||

||||
|-|-|-|
|内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事|||
|项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交|||
|易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种|||
|的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
||是||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是|||
|否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及|||
|处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述|||
|人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方|是||
|式将其买卖计划通知董事会秘书。|||
|四、募集资金的内部控制|||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行|||
||是||
|专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。|||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放|||
|情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性|是||
|发表意见。|||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交|||
|易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理|||
|财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者|是||
|间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质|||
|押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。|||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置|||
|募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永|||
||不适用|未进行风险投资|
|久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|||
|金或归还银行贷款。|||
|五、关联交易的内部控制|||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通|||
|过深交所业务专区“资料填报：关联人数据填报”栏目向深交|||
|所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否|||
|真实、准确、完整。|||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关|||
||是||
|联人之间的资金往来情况。|||
|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，|||
||是||
|制定相应的审议程序，并得以执行。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制|||
|人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司|是||
|资金的情况。|||
|六、对外担保的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保|||
|事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究|是||
|制度。|||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时|||
||不适用|未进行对外担保|
|履行信息披露义务。|||
|七、重大投资的内部控制|||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的|||
|审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合|是||
|法律法规和深交所业务规则的规定。|||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时|||
||是||
|履行信息披露义务。|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置|是||

|||||
|-|-|-|-|
|募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变||||
|更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金||||
|永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月||||
|内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。||||
|控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际|是|||
|控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实||||
|际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新||||
|《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所|是|||
|和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十||刘汝林|12天|
|天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度|是|陈学道|12天|
|的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||高圣平|11天|
|||卢 锐|12天|
证券简称：江苏三友 证券代码：002044 公告编号：2015-025江苏三友集团股份有限公司关于重大资产重组
涉及控股股东、实际控制人权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次权益变动情况
2015年 3月 24日，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏三友”）召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律法规规定条件的议案》、《关于江苏三友集团股份有限公司重大资产重组方案的议案》和《关于与美年大健康产业（集团）股份有限公司全体股东签订重大资产重组相关协议的议案》等议案；江苏三友拟以全部资产及负债（包括或有负债）与上海天亿投资（集团）有限公司等24家机构及俞熔等79名自然人所持有的美年大健康产业（集团）股份有限公司（以下简称“美年大健康”）等值股份进行置换。上述重大资产置换双方交易标的作价的差额部分由江苏三友依据美年大健康全体股东各自持有美年大健康的股份比例向交易对方非公开发行股份购买；同时拟向不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过40,000.00万元。具体内容详见公司于2015年3月26日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏三友集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2015-023）。
二、本次权益变动后控股股东、实际控制人变动情况
本次权益变动前，南通友谊实业有限公司为公司控股股东，陆尔穗为公司实际控制人。
本次权益变动后，公司控股股东变更为上海天亿投资（集团）有限公司，实际控制人变更为俞熔。
三、本次权益变动后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股情况
本次权益变动前，控股股东南通友谊实业有限公司持有公司6,144.45万股，占公司总股本的比例为27.40%；陆尔穗直接和间接持有公司6,167.63万股股份，占公司总股本的比例为27.503%。
本次权益变动后，根据本次重大资产重组整体方案，公司控股股东上海天亿投资（集团）有限公司持有公司 10,801.36万股股份，占公司总股本的比例为11.31%；实际控制人俞熔及其控制的企业将合计拥有江苏三友已发行股份中 289,328,235股股份，占公司总股本的比例为30.296%；俞熔及其一致行动人将合计拥有江苏三友已发行股份中446,627,976股，持股比例为46.767%。
四、其他事项
根据《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，相关信息详见 2015年3月26日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏三友集团股份有限公司简式权益变动报告书》等文件。
特此公告。
江苏三友集团股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2017-024
佛山电器照明股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2017年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于 2017年 8月 23日在本公司办公楼五楼会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9人，实到 9人。公司 4名监事、董事会秘书林奕辉、财务总监汤琼兰、副总经理张学权列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由何勇董事长主持，审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《2017年半年度报告
全文》及《2017年半年度报告摘要》。
佛山电器照明股份有限公司
董事会