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证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2019-163号北京华远意通热力科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2019年10月 10日（星期四）下午14：00
（2）网络投票时间为：2019年 10月9日至 2019年 10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 10月10日上午9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月9日下午15:00至 2019年 10月10日下午15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186号汉威国际三区 4号楼5层。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长赵一波先生
6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
91,251,279股，占公司有表决权股份总数的57.3550%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表股份91,250,029股，占公司有表决权股份总数的57.3542%；通过网络投票出席会议的股东2人，代表股份 1,250股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共4人，代表股份 11,144,096股，占公司有表决权股份总数的7.0045%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：
（一）审议并通过了《关于选举非独立董事的议案》
表决结果：同意91,250,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 11,143,446股，占出席会议中小股东所持股份的99.9942％；反对650股，占出席会议中小股东所持股份的0.0058％；弃权0股。
表决结果：本议案已获得通过。
（二）审议并通过了《关于开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意91,250,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 11,143,446股，占出席会议中小股东所持股份的99.9942％；反对650股，占出席会议中小股东所持股份的0.0058％；弃权0股。
表决结果：本议案已获得通过。
（三）审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》
表决结果：同意91,250,629股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 11,143,446股，占出席会议中小股东所持股份的99.9942％；反对650股，占出席会议中小股东所持股份的0.0058％；弃权0股。
表决结果：本议案已获得出通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所杨继红、王华堃律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。北京德恒律师事务所认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、《北京德恒律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2019年第四次临时股东大会法律意见》。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-010陕西省天然气股份有限公司关于
公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会陕西监管局通知，陕西省天然气股份有限公司就公司股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“本公司尚有部分未办理权属证书的土地和房产，本公司承诺在2008年7月底前取得相关权属证书”。
公司于2012年12月3日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局发来的监管关注函（陕证监函[2012]335号）,指出公司尚有部分未完成的承诺事项。公司董事会于2013年1月31日发布《陕西省天然气股份有限公司关于未办结承诺事项的整改报告》（公告编号：2013-002），截至上述整改报告发布之日，公司需办理权属证书的土地为8宗、房产为8处。公司承诺计划在2013年底前完成剩余8宗土地，8处房产的办理工作。
经过长时间努力，截至2013年12月31日，公司仍有2宗土地未取
得土地证，分别为杨家湾分输站、韩家囤阀室；仍有8处房产未取得权属证书，分别为渭南站仪表控制室及生活间、西安分公司7处房产。
根据《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》，如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护上市公司权益，可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东大会审议，上市公司应向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。
根据中国证监会上述规定并结合公司实际情况，公司变更或豁免履行上述2宗土地、8处房产的权属证明承诺办理事项，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。具体如下：
2宗土地权属证明办理承诺的变更情况：
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|序号|用途|变更承诺|未履行承诺的原因及进展|
|1|杨家湾分输站|公司承诺自变更承诺的股东大会审议通过之日起一年之内获得《国有土地使用证》|杨家湾分输站是由延安市燃气总公司代征土地，待延安市燃气总公司办理整块土地的《国有土地使用证》后公司才能办理杨家湾分输站的《国有土地使用证》。目前，延安市国土资源主管部门正在履行整块土地使用权权属证书的审批手续|
|2|韩家囤阀室|公司承诺自陕西省国土资源厅批准该宗土地转为国|该宗土地为农用地，须经陕西省国土资源厅就变更|

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|-|-|-|-|
|序号|用途|变更承诺|未履行承诺的原因及进展|
|||有建设用地之日起一年之内获得《国有土地使用证》|土地性质审批同意后方可办理《国有土地使用证》|

 8处房产权属证明办理承诺的变更或豁免情况：
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|序号|用途|变更或豁免承诺|未履行承诺的原因及进展|
|1|渭南站仪表控制室、生活间|公司承诺自变更承诺的股东大会审议通过之日起二年内获得房屋所有权证|需渭南站土地证办理完毕后再办理房产证，渭南站土地使用权由公司与渭南市天然气有限公司共有，需将该土地证分拆为分别属于公司及渭南市天然气有限公司的土地证，公司取得相应分拆土地证后才能办理房产证，目前正在办理整块土地的土地证|
|2|西安分公司物资部库房和办公室|豁免公司办理西安分公司7 处房产权属证明的承诺|西安分公司基地部分区域位于西安第四轮城市总体规划中的立交桥规划控制区域内，无法办理《建设工程规划许可证》，进而无法办理房屋所有权证|
|3|西安站汽车保养间和分公司库房|||
|4|西安分公|||

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|序号|用途|变更或豁免承诺|未履行承诺的原因及进展|
||司办公楼|||
|5|西安站维修间|||
|6|西安站仪表控制室|||
|7|西安站锅炉、发电间|||
|8|西安站宿舍楼|||

此外，公司未来控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）已出具承诺函，承诺将协助公司办理前述2宗土地、1处房产的权属证明；并承诺公司若未如期取得前述2宗土地、1处房产的权属证明，燃气集团承诺愿意依法承担由此造成的公司的全部直接或间接损失。
除上述承诺事项外，公司没有其他应履行而未履行或超期履行的承诺。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司董事会
二○一四年二月十三日
议案十五：
本次重组不构成借壳上市的议案
各位董事：
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定，自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联人购买的资产总额、购买的资产最近一个会计年度所产生的营业收入或净利润、资产净额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末相应财务指标的比例达到100%以上的,构成借壳上市。
根据本次的交易方案，公司本次收购杭州奥能电源设备有限公司100%股权事项为向无关联的第三方收购资产，同时本次重组通过现金方式收购，不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变更，因而不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条中认定的条件。
本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化，不构成借壳上市。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
现提请各位董事审议！
杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2018-135
深圳市新国都技术股份有限公司
关于调整公司组织架构暨转让一级子公司、二级子公司的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2018年 8月 13日，深圳市新国都技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构暨转让一级子公司、二级子公司的议案》，会议同意全资子公司深圳市新国都支付技术有限公司将持有的深圳市新国都金服技术有限公司（以下简称“金服技术”）100%股权转让给公司，本次转让后，公司直接持有金服技术100%股权，金服技术成为公司一级子公司；同意公司将持有的深圳市信联征信有限公司（以下简称“信联征信”）100%股权转让给金服技术，本次转让完成后，金服技术将直接持有信联征信100%股权，信联征信成为公司二级子公司。本次对外投资事宜不属于关联交易和重大资产重组事项。
2018年8月30日，公司收到信联征信完成股东变更登记的通知，信联征信已收到深圳市市场监督管理局发出的《变更（备案）通知书》，信联征信的股东变更为深圳市新国都金服技术有限公司，其他信息不变。变更对照表如下：
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|变更前股东|持股比例|变更后股东|持股比例|
|深圳市新国都技术股份有限公司|100%|深圳市新国都金服技术有限公司|100%|

特此公告。
深圳市新国都技术股份有限公司
董事会
甘肃上峰水泥股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
(刘国健)
各位股东及股东代表：
本人作为甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事兼薪酬与考核委员会主任及提名委员会委员，2018年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等法律、法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的有关规定，本着为全体股东负责的精神，恪尽职守，勤勉尽责，忠实履行独立董事职责职权，积极参加公司2018年度相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，为健全公司法人治理结构和公司稳健长远发展提出科学合理的建议，发挥了本人的专业特长，切实维护了公司利益和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
报告期内，本人参加了公司召开的8次董事会会议，并列席了公司股东大会；
对董事会召开会议审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
2018年度，具体出席会议情况如下：
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|姓名|本年度应出席董事会会议次数|现场出席次数|以通讯方式参加会议次数|委托出席次数|缺席次数|投票情况|
|刘国健|8|4|4|0|0|均投赞成票|

二、发表独立意见情况
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|会议届次|发表时间|涉及事项|意见类型|
|第八届董事会第三十三次次会议|2018 年 10月10日|关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案|同意|
|第八届董事会第|2018 年 10|关于增加委托理财额度的议案|同意|

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|三十四次会议|月13日|关于公司会计政策变更的议案|同意|
|||关于增加证券投资额度的议案|同意|
|第八届董事会第三十五次会议|2018 年 12月17日|关于续聘公司 2018 年度财务审计机构及内控审计机构的议案|同意|

三、现场考察情况
报告期内，本人利用参加现场会议期间，实地考察了公司相关项目，了解公司的生产经营、内部控制和财务状况；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态；
同时，密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，利用自身的专业知识和实践经验，有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工作提出自己的意见和建议。
四、保护社会公众股股东合法权益方面工作
1、报告期内，通过董事会、电话沟通等方式对公司发展情况进行多方面了解，掌握公司的运营动态；通过现场、电话、邮件等方式，积极与公司其他董事、高管及相关工作人员保持着密切联系，持续关注公司重要事项的进展情况，并对公司发展战略、投资并购方向提出合理化建议。
2、报告期内，通过各种媒体渠道关注公司有关的宣传和报道，随时关注外部环境及市场变化对公司的影响；同时，对公司信息披露情况给予重点关注，切实地维护了公司和广大投资者的利益，有效地履行了独立董事职责。
3、报告期内，通过听取公司管理层就规范运作和公司治理情况进行的汇报，及对公司内控制度的执行和日常关联交易的实施等事项进行监督和核查，发现公司治理结构规范，符合有关法律法规要求，不存在损害社会公众股股东合法权益的情形。
五、培训和学习情况
报告期内，本人继续坚持对相关法律、法规及规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等的认识和理解；通过熟悉和加深对相关知识的理解，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防控提供了更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者、特
别是中小投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
（一）报告期内，本人没有提议召开董事会的情况。
（二）报告期内，本人没有提议解聘会计师事务所情况。
（三）报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
以上为本人2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将继续独立公正地履行独立董事职责，充分发挥自身专长和工作经验，为公司董事会决策建言献策，为维护公司整体利益和全体股东合法权益作出更大的努力！
在此，对公司董事会、管理层在本人履行独立董事职务过程中所给予的配合与支持，表示衷心地感谢！
独立董事：刘国健
2019年04月09日
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
独立董事关于关联交易的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规章制度的有关规定，作为江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司对外投资设立合资公司暨关联交易发表独立意见如下：
1、公司本次设立合资公司构成关联交易，该关联交易的审议程序符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，该交易属于对外投资行为。
2、该对外投资行为符合公司的发展战略，没有对上市公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意本次对外投资暨关联交易行为。
独立董事：
陈南岗（签字）：
朱大年（签字）：
谢丰（签字）：
钱明星（签字）：
第六届监事会2016年度第八次临时会议决议公告 共 1页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-102
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届监事会 2016年度第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届监事会 2016年度第八次临时会议通知于 2016年 11月 18日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2016年 11月 29日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于延长本次非公开发行方案临时股东大会决议有效期的议案；
3票同意，0票反对，0票弃权；
本议案获得通过。
公司根据战略发展规划，于 2015年度非公开发行人民币普通股（A股）股票。
由于公司申请换领新的批文，为保证本次非公开发行股票顺利进行，同意将与本次非公开发行股票相关的 2015年第三次临时股东大会决议的有效期延长至 2017年 5月 24日。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司监事会
二 O一六年十一月二十九日
证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2016-103江门市科恒实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会正式核准的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016年11月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江门市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2473号，以下简称“批复”）。批复内容如下：
一、核准你公司向陈荣发行2,006,696股股份、向程建军发行2,167,033股股份、向天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行1,208,405股股份、向湖南新能源创业投资基金企业（有限合伙）发行755,328股股份、向苏建贵发行 467,184股股份、向深圳市鑫致诚基金管理有限公司发行 359,680股股份、向武汉易捷源科技有限公司发行359,680股股份、向深圳力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行263,765股股份、向天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 215,808股股份、向凌艳春发行 169,753股股份、向程红芳发行152,072股股份、向湖南清源投资管理中心（有限合伙）发行83,925股股份、向深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业（有限合伙）发行 3,197,158股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 6,451,691股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大
问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次资产重组实施事宜，并及时履行相关信息披露义务。
特此公告
江门市科恒实业股份有限公司董事会2016年11月2日
证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2014-002天津鑫茂科技股份有限公司
关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2014年1月24日（周五）上午10:30
2、公司第六届董事会第十四次会议审议通过于 2014年 1月 24日召开公司 2014年第一次临时股东大会，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室4、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事会
5、会议召开方式：采取现场表决方式
6、出席对象：
（1）截至 2014年 1月 21日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
以上事项具体内容已刊登于 2014年 1月 9日、2013年 10月 25日及 2014年 1月2日的巨潮资讯网、《中国证券报》及《证券时报》。
三、会议登记方法
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2014年1月22日上午9：30－11:30下午13:00-16:00。
3、登记地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技证券部。
四、其他事项
联系部门：鑫茂科技证券部
联系人：董事会秘书韩伟 证券事务代表汤萍
联系电话：022－83710888、23080182
联系传真：022－83710199
会期半天，参会者食宿、交通自理。
五、授权委托书格式（附后）
六、备查文件
鑫茂科技第六届董事会第八次会议决议
鑫茂科技第六届董事会第十三次会议决议
鑫茂科技第六届董事会第十四次会议决议
天津鑫茂科技股份有限公司董事会
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席天津鑫茂科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券帐户号： 委托持股数：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
2014年第一次临时股东大会议案授权表决意见
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|序号|议案内容|授权意见|
|1|《关于增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》|□同意 □反对 □弃权|
|2|《关于修改<公司章程>部分条款的议案》|□同意 □反对 □弃权|

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否自己决定表决意见：
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|-|-|
|意见选项|具体意见|
|可以||
|不可以||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
海通证券股份有限公司
关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金
跨行购买理财产品的专项意见
海通证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”、“海通证券”）作为上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“姚记扑克”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，已于2014年8月就公司拟使用部分闲置募集资金投资理财产品事项出具了《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的专项意见》。
此次，公司拟将部分闲置募集资金自公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司募集资金专户开户银行中国民生银行账户转出至启东姚记在上海银行的账户购买理财产品。海通证券认为此事项未违背《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。
此外，公司跨行购买理财产品事项还需符合公司第三届董事会第四次会议就《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》的决议中就投资品种、投资期限、投资额度等的相关要求。并且，鉴于资金将转出募集资金专户，因此在产品到期后公司应及时将资金转回专户并通知保荐机构。
（此页以下无正文）
本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海姚记扑克股份有限公司拟使用部分闲置募集资金跨行购买理财产品的专项意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
朱桢 胡瑶
海通证券股份有限公司 2015年7月7日
快意电梯股份有限公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》快意电梯股份有限公司
董事、监事、高级管理人员内部问责制度
第一章总则
第一条为进一步完善快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、监事、高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。
第二条公司董事会、监事会、管理层须按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范运作。
第三条内部问责是指对公司董事会、监事会及管理层成员在其所管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为进行责任追究的制度。
第四条问责的对象为公司董事、监事、高级管理人员（统称“被问责人”）。
第五条公司内部问责坚持下列原则：
（一）制度面前人人平等；
（二）责任与权利对等；
（三）谁主管谁负责；
（四）实事求是、客观、公平、公正；
（五）问责与改进相结合，惩戒与教育相结合。
第二章问责范围
第六条本制度所涉及的问责范围如下：
（一）董事、监事不履行或不正确履行职责，无故不出席会议，不执行股东大会、董事会或监事会决议；高管人员不履行或不正确履行职责，不执行董事
快意电梯股份有限公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》会决议的；
（二）经公司董事会审议通过的工作计划中明确规定应由其承担的工作任务及工作要求，因工作不力未完成的；
（三）未认真履行董事会决议、监事会决议、总经理办公会决议及交办的工作任务，影响公司整体工作计划的；
（四）未认真履行其职责，管理松懈，措施不到位或不作为，导致工作目标、工作任务不能完成，影响公司总体工作的；
（五）重大事项违反决策程序，主观盲目决策，造成重大经济损失；重要建设工程项目存在严重质量问题，造成重大损失或恶劣影响的；
（六）违反法律法规、公司章程和公司制度使用资金、对外投资、委托理财、关联交易、资产处置、对外担保等；
（七）违反公司信息披露相关规定，导致公司受到证监会、交易所等监管机构处罚或损害公司形象的；
（八）违反公司内幕信息管理制度，泄露公司内幕信息，利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行内幕交易，或者配合他人操纵公司证券交易价格的；
（九）违反公司持股变动管理制度，违规买卖本公司股票（包括内幕交易、短线交易和窗口期交易等）的；
（十）弄虚作假或虚报、瞒报、迟报重大突发事件和重要情况的；
（十一）管理不作为，导致其管理的下属部门或人员发生严重违法、违纪行为，造成严重后果或恶劣影响的；
（十二）对下属部门或人员违法违纪、滥用职权、徇私舞弊等行为包庇、袒护、纵容的；
（十三）依照公司章程及相关制度规定，公司股东大会、董事会、监事会认为应当问责的情形；
（十四）中国证监会、深圳证券交易所要求公司进行内部问责的情形。
快意电梯股份有限公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》第七条问责的方式：
（一）责令改正；
（二）公司内部通报批评；
（三）经济处罚；
（四）留用察看；
（五）调离岗位、停职、降职、撤职；
（六）罢免、解除劳动合同。
以上方式中（三）经济处罚可与其他方式并用。
第八条如公司实施股权激励机制，除第七条规定的问责方式外，公司董事会还可对违反本制度规定的符合股权激励条件的董事和高级管理人员采取限制股权激励的措施，具体限制措施由公司董事会视违规情节的严重程度具体决定。
第九条有下列情形之一者，可以从轻、减轻或免予追究：
（一）情节轻微，没有造成不良后果和影响的；
（二）主动承认错误并积极纠正的；
（三）确因意外和自然因素造成的；
（四）非主观因素未造成重大影响的；
（五）因行政干预或当事人确已向上级领导提出建议而未被采纳的，不追究当事人责任，追究上级领导责任。
第十条有下列情形之一的，应从重或加重处罚：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
（二）事故发生后未及时采取补救措施，致使损失扩大的；
（三）干扰、阻挠公司调查或打击、报复、陷害调查人的；
（四）拒不执行董事会、监事会的处理决定的；
（五）董事会、监事会认为其它应当从重或者加重处理的情形的。
快意电梯股份有限公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》第四章问责程序
第十一条 公司任何部门和个人均有权向董事会、监事会、总经理举报被问责人不履行或不作为的情况。
第十二条 对董事的问责由董事长或三名以上董事联名提出；对董事长的问责，由三名以上董事或半数以上独立董事联名提出。对监事的问责由监事会主席提出；对监事会主席的问责，由两名监事联名提出。对总经理的问责由董事长提出；对其他高级管理人员的问责由总经理提出。
第十三条 对董事、监事、高级管理人员的问责提出后，由公司董事会秘书负责收集、汇总与问责有关的资料，按本制度规定提出相关处理方案，报公司董事会、监事会审议批准。
第十四条 被问责人应当配合调查，提供真实情况，不得以任何方式阻碍、干涉调查，也不得以任何形式打击报复检举、举报的单位和个人。
第十五条 在对被问责人作出处理前，应当听取被问责人的意见，保障其陈述和申辩的权利。问责决定做出后，被问责人可享有申诉的权利。被问责人对问责追究方式有异议，可以向公司董事会、监事会、总经理申请复核。
第十六条 根据公司章程规定需罢免由股东大会选举的董事、监事的，应提交股东大会批准；罢免职工代表监事需提交职工代表大会批准。
第十七条 公司应在做出问责决定后2个工作日内将问责决定及处理结果报送证券监管机构和深圳证券交易所。按照规定需要披露的，应当及时披露。
第十八条 公司董事、监事和高级管理人员因违法违规受到监管部门或其他行政、执法部门外部问责时，公司应同时启动内部问责程序。
第五章附则
第十九条 公司控股子公司对相关人员的问责参照本制度，由其董事长和总经理负责；公司中层管理人员、一般管理人员的问责可以参照本制度，由公司总经理负责。
快意电梯股份有限公司《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》第二十一条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。
快意电梯股份有限公司董事会2018年5月21日
证券代码：002089 证券简称：*ST新海 公告编号：2019-073新海宜科技集团股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份回购方案的审议情况
新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 30日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十一次会议及 2018年 8月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。公司于 2018年 9月 12日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。公司于 2018年 9月 12日首次以集中竞价方式实施股份回购。
公司于 2019年 1月 15日召开的第六届董事会第三十二次会议、2019年 1月31日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》。公司对股份回购实施期限延期六个月，即回购实施期限自2018年 8月 16日起至 2019年 8月 16日止。除回购期限延长外，回购预案的其他内容未发生变化。
公司于 2019年 3月 22日召开的第六届董事会第三十三次会议、2019年 4月 8日召开的 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于明确回购股份用途的议案》。公司确定将回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励。若员工持股计划或股权激励计划的具体实施方案未能获得公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或者公司未能在回购股份完成后的 36个月内实施上述用途，则回购的股份将全部用于注销。除回购股份的用途确定为员工持股计划或股权激励外，回购预案的其他内容未发生变化。
上述具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的相关公告。
二、股份回购的进展情况
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2019年6月30日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份 2,489,000股，约占回购股份方案实施前公司总股本的0.18%，最高成交价为4.41元/股，最低成交价为3.58元/股，成交总金额为9,998,502.60元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。
三、其他说明
1、公司回购股份的期间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定：
（1）公司未在下列期间回购股份：定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前 10个交易日内；可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
（2）公司首次回购股份事实发生日（2018年 9月 12日）的前 5个交易日（2018年9月5日至2018年9月11日）公司股票累计成交量为27,427,100股。
根据《实施细则》相关规定，每5个交易日最大回购股份数量不得超过 27,427,100股的25%，即6,856,775股。
（3）公司未在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价；收盘前半小时内；股票价格无涨跌幅限制。公司回购股份的价格低于股票当日交易涨幅限制的价格。
2、公司后续将根据上市公司股份回购的相关法律法规以及股份回购方案在回购期限内实施本次回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新海宜科技集团股份有限公司董事会2019年7月2日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-165仁东控股股份有限公司
关于拟对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金和自筹资金不超过人民币1.5亿元资金参与投资北京产权交易所挂牌的“北京海淀科技金融资本控
股集团股份有限公司增资项目”。北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（以下简称“海科金”）拟募集资金用于增资海科金子公司的资本金，完善海科金金融产业链条，优先支持区域内科技企业发展。拟募集资金金额择优确定，新投资方增资完成后，原股东合计持有股权比例不低于57.7%，新增投资方合计持股比例不高于42.3%。（具体内容详见北京产权交易所网站）
公司于2018年11月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于拟对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本次对外投资经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
2、住 所：北京市海淀区彩和坊路6号13层1501号
3、成立日期：2010年12月8日
4、注册资本：人民币187931.036万元
5、法定代表人：沈鹏
6、公司类型：股份有限公司
8、主要股东和持股比例：
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|-|-|-|-|
||股东名称||出资比例（%）|
|北京市海淀区国有资本经营管理中心||43.1984||
|北京实创科技园开发建设股份有限公司||16.4954||
|北京市海淀区玉渊潭农工商总公司||15.9633||
|中关村科技园区海淀园创业服务中心||15.3419||
|北京中海投资管理有限公司||4.5056||
|北京市东升农工商总公司||4.4954||

9、主要财务指标（单位：万元）
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||年度||2018.06.30||2017||2016||2015|
|资产总额||696,594.86||420,443.93||298,606.39||214,685.31||
|负债总额||430,809.79||200,326.96||134,357.91||53,915.00||
|所有者权益||265,785.07||220,116.97||164,248.48||160,770.31||
|营业收入||70,069.90||89,914.14||102,068.43||64,775.40||
|净利润||12,009.35||15,849.40||14,717.70||13,436.85||

三、投资方资格条件与增资条件
（一）投资方资格条件
1、意向投资方须为中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织。
2、意向投资方应具备良好的商业信誉，无不良经营记录。
3、意向投资方应符合国家及地方有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。
4、本项目不接受联合体报名。
（二）增资条件
1、意向投资方向北交所提交加盖公章的企业法人营业执照、公司章程、法定代表人授权委托书，并签署《保密承诺函》（其格式由意向受让方自行下载）后方可查阅本项目在北交所的备查文件。
2、通过资格确认的意向投资方应在收到北京产权交易所书面通知之次日起3
个工作日内，将拟投资金额10%的交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户
（以到账时间为准）。意向投资方被确定为投资方的，其交纳的保证金转为增资价款的一部分。
3、本次增资须以货币进行出资，单一投资方投资金额不低于人民币5000万元且不高于人民币100000万元；增资价格不低于经核准或备案的评估结果。
4、本次增资融资方不做出任何性质的业绩承诺、不接受对赌条款、兜底条款和股权回购要求。
5、意向投资方须书面承诺：（1）本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方登记投资意向后，即视为已详细阅读并完全认可本项目在交易所备查资料披露内容，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受增资公告之内容，同意按照相关程序参与本次增资；（2）意向投资方须在被确定为投资方后的10个工作日内签署《增资协议》，并在《增资协议》签订后5个工作日内一次性支付除保证金外的剩余增资价款到融资方指定账户；（3）同意融资方有权批准机构对投资方投资比例及金额进行确认；（4）同意接受融资方对意向投资方进行尽职调查，并予以配合；（5）按照法律法规要求自行承担参与本次增资所涉及的一切费用；（6）用于本项目的投资资金来源合法、合规，均为自有资金或自筹资金；
（7）投资主体与实际交割主体须保持一致，不存在委托持股、代为持股、委托（含隐名委托）方式增资等情形；（8）成为融资方新股东后，接受融资方公司治理结构安排；（9）具备良好的商业信誉，无不良经营记录，在经营期内未因违法、违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚，主要高管人员无犯罪记录；（10）充分尊重并积极配合协同融资方的投资安排。（11）若与本项目的其他投资方存在一致行动关系的，则各投资方合计投资金额不高于人民币100000万元。
（三）保证金设置
1、保证金金额或比例：意向投资方拟投资总额的10%。
2、交纳时间：通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起3个工作日交纳。
3、保证金处置方式
保证金扣除情形：（1）意向投资方交纳保证金后单方撤回投资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，意向投资方应参加而未参加后续遴选程序的；（3）在被确定为投资方后未按约定时限与融资方及其原股东签署《增资协议》或未按
约定时限支付增资款的；（4）其他违反增资公告内容或承诺事项的情形的。
意向投资方成为投资方的，其保证金按照本公告及《增资协议》约定处置；
未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金将在确认其未成为投资方之日起3个工作日内原路径全额无息返还。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
此次对外投资有利于公司战略转型升级，业务协同发展布局。北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司隶属于北京市海淀区国有资本经营管理中心，此次投资能够促进与海金科相关业务形成互补，进一步开拓公司多元金融业务，并有利于拓展公司融资渠道，提升公司经营水平和盈利能力。
本次对外投资的资金来源为自有资金和自筹资金，将在一定程度上影响公司的现金流。本次竞标交易尚需相关资格审核，存在一定的不确定性，如本次竞标不成功，不会对公司现有业务产生影响。
公司将及时披露此事项的有关进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十一日
中交地产股份有限公司独立董事
事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事制度》的有关规定，本人作为中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司管理层提交的以下事项进行了事前核查，现发表事前认可意见如下：
一、《关于就财务资助事宜签订<补充协议>的议案》
根据实际经营发展对资金的需求，结合市场资金供应情况，公司、部分控股子公司及其它资金提供方拟签署《补充协议》，对相关财务资助利率进行调整，同时就财务资助在额度内循环使用问题进行明确。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，《补充协议》涉及的利率调整和额度调整符合公司经营需要，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
二、《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司向关联方借款的议案》
公司全资子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称“西南置业”）拟向关联方中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）借款 1亿元，年利率为7%。期限 1年以内。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，本次西南置业向关联方借款事项符合
项目开发需要，利率合理，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
三、《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司西南置业拟向中房集团借款 1亿元，期限 1年，年利率为7%。公司拟为本次借款提供连带责任担保。通过审阅公司管理层提供的相关资料，我们认为，公司本次为全资子公司提供担保事项符合经营需要，风险可控，我们同意将本项议案提交公司董事会审议。
独立董事：郭海兰、胡必亮、马江涛
日期：2017年 10月 18日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2014-023北京久其软件股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第五次会议于2014年4月25日在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2014年4月15日发出。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票或传真送达方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2014年第一季度报告》（全文及正文）。
公司《2014年第一季度报告》全文详见2014年4月26日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），正文详见2014年4月26日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向全资子公司增资暨对外投资的议案》。
《关于向全资子公司增资暨对外投资的公告》详见 2014年 4月 26日的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
北京久其软件股份有限公司董事会
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2019-015江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次会计政策变更的概述
（一）变更原因
1、财务报表格式变更
财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；（11）将公司取得的个人所得税手续费返还款计入“其他收益”项目。
2、会计政策变更
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计
准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。
（二）变更日期
1、财务报表格式变更
本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。
||||
|-|-|-|
|会计政策变更的内容和原因|受影响的报表科目|对 2017年 12 月 31 日/2017年度相关财务报表项目的影响金额|
|按照《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定（财会【2018】15号）|应收票据及应收账款|1,208,185,919.41|
||应收票据|-419,035,639.40|
||应收账款|-789,150,280.01|
||其他应收款|1,104,243.28|
||应收利息|-1,104,243.28|
||应付票据及应付账款|186,863,893.91|
||应付票据|-31,252,581.96|
||应付账款|-155,611,311.95|
||其他应付款|29,794.52|
||应付利息|-29,794.52|
||管理费用|-138,457,114.87|
||研发费用|138,457,114.87|
||其他收益|32,609.41|
||营业外收入|-32,609.41|

2、会计政策变更
公司将依据相关文件规定的起始日于 2019年 1月 1日起开始执行新金
融工具准则的会计政策。
（三）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
1、财务报表格式变更
本次变更后，公司将按照财政部于 2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。
2、会计政策变更
本次变更后，公司将按照新金融工具准则执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、财务报表格式变更
本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和股东权益无影响。
2、会计政策变更
1）金融资产分类由现行的“四分类”改为“三分类”，减少了金融资产类别。变更前，公司按照持有金融资产的意图和目的不同，将金融资产分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“持有至到期投资”、“贷款和应收款项”和“可供出售金融资产”。变更后，公司将以持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产的判断依据，将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”；
3）进一步明晰金融资产转移及其终止确认的判断原则和会计处理；
4）修订套期会计相关规定，拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
四、变更审议程序
公司于2019年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十一次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司2019年4月30日
福建金森林业股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
强桂英
各位股东及代表：
本人作为福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2014年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
本人于 2014年 11月 21日公司召开的第三届董事会第十一次会议被提名为独立董事候选人，并于 2014年 12月 8日召开的 2014年第一次临时股东大会审议通过，正式当选独立董事，2014年度期间未参加董事会、股东会。
二、发表独立意见情况
2014年度期间未发表独立意见。
三、在董事会各专门委员会的履职情况
2014年度期间未参加专门委员会会议。
四、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人充分利用参加公司会议等机会对公司进行现场调查和了解，与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持联系，了解公司日常经营情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道。及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。
（二）报告期内，本人深入了解公司生产经营、财务管理、业务发展和投资项目进度等事项。本人对董事、高管履职情况进行有效的监督和检查，充分履行独立董事的职责。
六、培训和学习情况
本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
七、其他事项
（一）未有提议召开董事会情况发生。
（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
（三）未有独立提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人作为独立董事在 2014年度履行职责情况的汇报。
2015年，本人将继续勤勉尽职，严格按照法律法规的要求，切实发挥独立董事的作用，为公司持续稳定发展贡献力量，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：强桂英
2015年 4月 17日
证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2015-100
盈方微电子股份有限公司
关于董事长、副董事长辞职及选举新任董事长的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 12月 29日收到史浩樑先生书面辞职报告，其因个人工作原因，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会主任委员职务。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，史浩樑先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。史浩樑先生辞职后，仍担任公司董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。
公司董事会于2015年12月29日收到陈志成先生书面辞职报告，陈志成先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会副董事长职务。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，陈志成先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
陈志成先生辞去上述职务后，经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，选举陈志成先生为公司第九届董事会董事长。
公司及公司董事会对史浩樑先生、陈志成先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告
盈方微电子股份有限公司董事会
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2019-045
湖北能源集团股份有限公司
关于 2019年 1-7月主要经营指标完成情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
为便于投资者及时了解公司生产情况，现将公司2019年1-7月主要生产经营指标完成情况公告如下：
一、发电量情况。公司所属各发电企业累计完成发电量153.65亿千瓦时（含秘鲁查格亚水电站发电量），同比增长22.55%。其中水力发电量完成48.47亿千瓦时，同比减少24.50%；火力发电量95.92亿千瓦时，同比增长80.67%；风电及光伏等新能源发电9.27亿千瓦时，同比增长14.50%。
二、天然气销售情况。公司所属湖北省天然气发展有限公司完成天然气销售量13.95亿立方米，较去年同期增长28.34%。
三、煤炭销售情况。公司所属湖北省煤炭投资开发有限公司完成煤炭销售量421万吨，同比增长90.39%。
四、蒸汽销售情况。公司所属湖北能源东湖燃机热电有限公司完成蒸汽销售量33万吨，同比减少9.92%。
上述主要生产经营指标完成情况系公司初步统计数据，提醒投资者不宜以此数据简单推算公司业绩，并注意投资风险。
特此公告。
湖北能源集团股份有限公司董事会2019年8月9日