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证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2017-095华灿光电股份有限公司
关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告
股东浙江华迅投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、持公司股份 100,490,625股（占本公司总股本比例12.02%）的股东浙江华迅投资有限公司计划在本公告发布之日起 15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式减持本公司股份不超过8,356,800股（占本公司总股本比例1%）。
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：浙江华迅投资有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例。
截止本公告日，浙江华迅投资有限公司持有公司股份100,490,625股，占公司总股本的12.02%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、本次拟减持的原因：因投资人的资金安排
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份
3、减持数量及占公司总股本的比例：股东浙江华迅投资有限公司减持本公司股份不超过8,356,800股（占本公司总股本比例1%）。
4、减持期间：自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内（窗口期不减持）；
5、减持方式：集中竞价交易方式
6、减持价格：视市场价格确定。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。
1、本公司股东浙江华迅投资有限公司承诺：“自公司首次公开发行股票并上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。承诺时间：2011年 05月 07日承诺期限：自公司股票上市之日起 36个月内。”
2、作为本公司董事、监事、高级管理人员的周福云、刘榕、叶爱民、章苏阳、边迪斐、汪德鹏、杨忠东、魏世祯承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。此外，在公司首次公开发行股票并上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接所持有的公司股份；
在公司首次公开发行股票并上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让其直接或间接所持有的公司股份。
承诺时间：2011年 05月 07日承诺期限：自公司股票上市之日起 12个月内。
3、作为本公司董事长周福云近亲属的周福寿、周桂仙、周菊仙，和其他关系密切家庭成员的潘英俊、金四春，以及作为本公司监事杨忠东配偶的楼蕾芳承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在周福云或杨忠东担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让其直接或间 3接持有的公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；在周福云或杨忠东离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司股份。此外，周福云或杨忠东在公司首次公开发行股票并上市之日起 6个月内申报离职的，自申报离职之日起 18个月内不转让其直接或间接所持有的公司股份；周福云或杨忠东在公司首次公开发行股票并上市之日起第 7个月至第 12个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12个月内不转让其直接或间接所持有的公司股份。承诺时间：周福寿、周桂仙、周菊仙、楼蕾芳2012年01月 09日，潘英俊、金四春 2012年03月 05日承诺期限：自公司股票上市之日起12个月内。
截止目前，浙江华迅投资有限公司及相关人员一直严格履行上述各项承诺，未发生
违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
1、股东浙江华迅投资有限公司将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性
经营产生影响。
3、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
四、备查文件
股东关于减持计划的书面文件。
特此公告。
华灿光电股份有限公司董事会2017年6月8日
股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-001广东天际电器股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于 2017年 1月 9日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次应出席董事 7人，实际出席董事7人。会议通知已于2017年1月6日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
1、审议《关于修改<广东天际电器股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
2、审议《关于授权相关人员向工商等部门办理相关变更、备案登记手续的议案》；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东天际电器股份有限公司董事会2017年1月10日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-078上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 11月 20日、2019年 12月 12召开第五届董事会第十一次（临时）会议和 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》，张希舟先生、徐宏伟先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自 2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任职期限届满。
截至公司 2019年第一次临时股东大会通知发出之日，张希舟先生、徐宏伟先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，张希舟先生、徐宏伟先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
以上具体内容详见 2019年 11月 21日、2019年 12月 13日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近日，公司董事会收到张希舟先生、徐宏伟先生的通知，张希舟先生、徐宏伟先生已取得由深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2019-006
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于披露重组预案暨公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2018年 12月 25日开市起停牌。公司于 2019年 1月 9日召开了第八届董事会第二十三次会议，审议通过《关于本次重大资产出售方案的议案》及相关议案，并在巨潮资讯网和指定媒体刊登了相关公告。
公司及公司全资子公司广州越秀金融控股集团有限公司（以下简称“广州越秀金控”）拟向中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出售已处置广州期货股份有限公司（以下简称“广州期货”）99.03%股份、金鹰基金管理有限公司（以下简称“金鹰基金”）24.01%股权的广州证券100%股份，其中公司出售持有的广州证券32.765%股份，广州越秀金控出售其持有的广州证券67.235%股份。中信证券以发行股份购买资产的方式支付前
述交易对价。
前述广州证券处置广州期货、金鹰基金股权的方式为：公司向广州证券回购广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权。
公司应在本次交易经中国证监会重组委审核通过后、标的资产交割前完成回购并按照不低于经核准/备案的资产评估价格支付对价。
标的资产的审计、评估工作尚未结束。经预评估并经各方协商，本次交易对价暂定为不超过 134.60亿元。该交易对价已包含广州证券拟处置广州期货99.03%股份、金鹰基金24.01%股权所获得的对价。本次交易完成后，公司及广州越秀金控将不再持有广州证券股份。
具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的重大资产出售报告书（草案）为准。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019年 1月 10日(星期四)开市起复牌。待标的资产相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产出售事项。本次交易尚需公司及中信证券董事会、股东大会、国资主管部门及中国证监会等监管部门的批准或核准。公司将于股票复牌后继续推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，本次交易尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会 2019年 1月 10日
证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2018-27宁波GQY视讯股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了公司《2018年第一季度报告全文》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》将于2018年4月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露：
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波GQY视讯股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
上海海得控制系统股份有限公司监事会
关于计提资产减值准备的审核意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，作为上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，对公司计提资产减值准备事项进行了认真的核查，并发表意见如下：
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
监事：贾滢澜、吴焕群、戴梅2017年2月23日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2017-25普洛药业股份有限公司
关于两子公司吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了完善法人治理结构，降低企业运营成本。浙江巨泰药业有限公司拟对优胜美特制药有限公司进行吸收合并。本次吸收合并不构成关联交易。该事项经第七届董事会第二次会议审议通过，董事会授权公司经营层具体办理相关事宜，公司董事会将根据其进展情况，及时履行信息披露义务。
一、合并各方的基本情况介绍
浙江巨泰药业有限公司和优胜美特制药有限公司均为普洛药业股份有限公司全资子公司，浙江巨泰药业有限公司位于浙江省衢州市，优胜美特制药有限公司位于浙江省金华市。
1、合并方：浙江巨泰药业有限公司（简称：巨泰药业）
巨泰药业是在衢州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，公司注册资本：6,859.34万元，法定代表人：胡红华。普洛药业股份有限公司直接持有该公司100%的股权。
公司主要从事：散剂、片剂（含抗肿瘤类）、硬胶囊剂、颗粒剂生产；分支机构经营场所设在衢州市柯城区东港一路 51号从事硬胶囊剂（青霉素类、头孢菌素类）、片剂（青霉素类、头孢菌素类）、颗粒剂（青霉素类、头孢菌素类）、干混悬剂（青霉素类、头孢菌素类）、粉针剂（头孢菌素类）生产（凭有效《药品生产许可证》经营）；机电设备（不含汽车）、金属材料、建筑材料、包装材料的销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2017年一季度总资产：23,635.57万元；净资产 8,855.97万元；负债14,779.60万元；主营业务收入3,953.24万元；利润总额为307.32万元。
2、被合并方：优胜美特制药有限公司（简称：优胜美特制药）
优胜美特制药是在浙江省金华市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，
公司注册资本：6,000万元，法定代表人：胡红华。普洛药业股份有限公司直接持有该公司100%的股权。
公司主要从事：片剂（头孢菌素类）、硬胶囊剂（头孢菌素类）、颗粒剂（头孢菌素类）、干混悬剂（头孢菌素类）的生产（药品生产许可证有效期限至 2018年5月21日止）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2017年一季度总资产：12,676.55万元；净资产11,809.19万元；负债867.36万元；主营业务收入3,779.88万元；利润总额为112.53万元。
二、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、巨泰药业通过整体吸收合并的方式合并优胜美特制药，合并完成后巨泰药业存续经营，优胜美特制药的独立法人资格注销。
2、合并基准日为2017年6月30日。
3、合并基准日至本次合并完成日期间产生的损益由巨泰药业承担。
4、合并完成后，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并纳入巨泰药业；其负债及应当承担的其他义务由巨泰药业承继。
5、各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
6、在公司董事会审议通过此事项后，合并双方将签订吸收合并协议，并依法定程序办理优胜美特制药的注销手续。
7、合并双方将积极合作，共同完成优胜美特制药的所有资产交付巨泰药业的事宜，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记手续。
8、本次合并完成后，优胜美特制药的员工安置将按照公司管理相关规定执行。
三、吸收合并的目的及对本公司的影响
本次合并有利于明晰产权及法人治理结构，更加便于管理，减少部分财务费用。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2017年5月26日
证券代码：300710 证券简称：万隆光电 公告编号：2019-104
杭州万隆光电设备股份有限公司
关于参与投资设立的产业投资基金
完成私募投资基金备案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、产业投资基金情况概述
杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 16日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司参与设立产业投资基金的议案》，公司董事会同意全资子公司杭州隆胜投资有限公司联合浙江兴泓资产管理有限公司（以下简称“兴泓资产”）、浙江特产集团有限公司等合伙人共同设立“杭州兴瑞万嘉股权投资合伙企业(有限合伙)”（以下简称“兴瑞万嘉”），详见公司于2019年 10月17日披露的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-087）。
兴瑞万嘉已于 2019年 10月21日完成了工商注册登记手续，并取得了杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，详见公司于2019年 10月22日披露的《关于全资子公司参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2019-092）。
二、进展情况
近日，公司收到执行事务合伙人兴泓资产的通知，兴瑞万嘉已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
备案编码：SJK168
基金名称：杭州兴瑞万嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
管理人名称：浙江兴泓资产管理有限公司
托管人名称：华夏银行股份有限公司
备案日期：2019年 12月05日
三、风险提示
本次合作各方共同出资发起设立产业投资基金，投资周期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种因素的影响，存在基金总体收益水平不确定的风险。
公司将及时关注并按照相关规定披露后续基金运作进展情况，防范、降低投资风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、私募投资基金备案证明；
2、深交所要求的其他文件。
杭州万隆光电设备股份有限公司董事会2019年 12月6日
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2018-063北京昆仑万维科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2018年4月28日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第二十四次会议于2018年5月1日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。
4、会议由周亚辉董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《股票期权与限制性股票激励计划》的规定，因激励对象叶伟健离职，已不再符合激励条件，公司拟对其获授予但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，数量为 294,336股（其中因第二个解锁期对应的2016年度个人绩效未达标不能解锁进行回购注销的限制性股票98,112股，因离职进行回购注销的限制性股票 196,224股），约占注销前总股本比例为0.026%。根据《股票期权与限制性股票激励计划》规定的计算方法计算，本次限制性股票的回购价格为 9.14元/股，回购资金总额为 2,690,231.04元。本次回购注销完成后，公司的总股本由1,151,410,525股变更为1,151,116,189股。本次回购注销部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
（二）审议通过《关于减少注册资本的议案》
根据议案二的内容，因激励对象离职，公司对294,336股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销后，公司的注册资本由 1,151,410,525元变更为 1,151,116,189元。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于因限制性股票回购注销修改<公司章程>的议案》
据议案二、议案三的内容，因激励对象离职，公司对 294,336股限制性股票进行回购注销，本次限制性股票回购注销后，公司的总股本由 1,151,410,525股变更为 1,151,116,189股，公司的注册资本由1,151,410,525元变更为1,151,116,189元。
根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第六条和第十九条进行相应调整。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票 6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票 0票，弃权票 0票。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第二十四次会议决议》
2、《独立董事对第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二零一八年五月二日
证券代码:000007 证券简称:零七股份 公告编号:2015-102
深圳市零七股份有限公司
关于控股股东筹划控股权转让停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年 10月 19日收到由公司控股股东广州博融投资有限公司（以下简称“广州博融”）送达的《关于筹划股权转让的通知》函件，函件告知广州博融正在与深圳市鸿诺投资管理有限公司协商转让所持有的零七股份35,031,226股（占公司总股本的
15.17%）。鉴于本次股权转让涉及我公司控股股东变更，预计会给公司股价造成较大影响，同时鉴于该事项尚存在较大不确定性，公司需要继续停牌以进行相关尽职调查等工作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，公司董事会于 2015年 10月 19日向深圳证券交易所报备资料，并申请公司股票自 2015年 10月 22日起继续停
牌。
近日，公司已收到控股股东广州博融送达的《股权转让框架协议》，后续公司董事会将继续要求相关各方尽快推进控股股东股权转让各方的沟通协商工作
以及尽职调查、审计等相关工作。
因筹划控股股东股权转让各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步沟通
协商过程中，需进行审计、评估等尽调工作，尽职调查、材料收集、审计等工作量较大，相关工作难以在近期完成，相关事宜均存在较大不确定性。公司需要继续停牌以进行上述工作。同时鉴于公司股票停牌已久，根据相关规则，公司董事会已于 2015年 10月 21日审议通过《关于申请公司股票继续停牌的议案》，
将该议案提交于 2015年 11月 3日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议，以决定公司股票是否继续停牌。若公司股东大会审议没有通过该议案，则公司股票将于股东大会召开日次一个交易日复牌；若公司股东大会审议通过该议案，为保障投资者的交易权，不论公司筹划的各类事项进展如何，公司承诺将于 2015年11月21日披露相关事项的进展情况，同时公司股票最晚于2015年11月23日（周一）复牌。停牌期间公司将按规定披露事项进展情况。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市零七股份有限公司
董事会
证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2015-033天津膜天膜科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2015年5月28日向各位董事以书面方式送达。
2、本次董事会于2015年6月8日以现场与通讯结合方式召开。现场会议
地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司会议室。
3、本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。
4、会议由董事长李新民先生主持，公司监事、总经理、董事会秘书、财务总监列席会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为控股子公司浙江津膜环境科技有限公司提供担保的议案》
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过（李新民董事长回避表决）。
具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会2015年6月9日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-045
深圳顺络电子股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员股份增持计划进展暨复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划相关事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015年7月8日开市起停牌，并于2015年7月8日发布了《关于筹划员工持股计划股票停牌的公告》，具体内容详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。现员工持股计划进展如下：
公司在此期间经内部沟通，基于公司中高层管理人员对公司未来发展前景的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，结合2015年7月8日中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》最新的增持政策，为减少增持审批程序，缩短增持实施时间，公司决定不采用员工持股计划的形式，改为由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员增持公司股份。
一、增持计划情况
1、增持人：公司部分董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员
2、增持目的：基于对中国经济、资本市场以及公司未来持续稳定发展的信心，基于贯彻落实公司员工持股计划。
3、增持资金来源：增持人自筹。
二、其他事项说明
1、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促上述增持人严格按照有关规定买卖公司股票。
2、本次增持计划的参与人承诺：本次股份增持将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定将在增持股票之日起6个月内不减持本次承诺增持部分的公司股份。
3、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发[2015]51
号文等规定。
4、公司将继续关注增持人本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
鉴于本次停牌事项已经确定，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：顺络电子，证券代码：002138）将于2015年7月13日（星期一）开市起复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月十一日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）056号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于向公司股东借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需要，公司拟向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款，具体事项如下：
一、借款暨关联交易概述
1、2018年 4月 23日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意向股东王召明先生、王秀玲女士、焦果珊女士、徐永丽女士、徐永宏先生借款用于偿还公司短期借款、补充公司经营过程中的流动资金缺口等，借款总额不超过 50,000万元（含 50,000万元），使用期限不超过 1年（含一年），借款年利率为基准利率，公司将根据自身经营资金情况需要，在额度内循环使用，根据借款合同随时向股东归还借款本金及利息。借款有效期自股东大会审议通过之日起 1年。
2、控股股东王召明先生为公司董事长、王秀玲女士为公司控股股东王召明之妹妹、焦果珊女士为公司董事，股东徐永丽女士为公司副董事长，徐永宏先生为公司副董事长徐永丽女士之弟弟，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订），本次借款构成关联交易，需经公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，本议案涉及的关联董事王召明先生、徐永丽女士、焦果珊女士回避表决。该议案提交公司董事会审议前已取得公司全体独立董
事的事前同意，且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见，本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决。
二、关联方基本情况
1、控股股东王召明先生
截止本公告出具之日，控股股东王召明先生持有372,643,522股公司股份，占公司总股本的23.23%。
2、股东王秀玲女士
截止本公告出具之日，股东王秀玲女士持有 24,757,821股公司股份，占公司总股本的1.54%。
3、董事焦果珊女士
截止本公告出具之日，股东焦果珊女士持有 47,689,220股公司股份，占公司总股本的2.97%。
4、副董事长徐永丽女士
截止本公告出具之日，股东徐永丽女士持有 50,160,015股公司股份，占公司总股本的3.13%。
5、股东徐永宏先生
截止本公告出具之日，股东徐永宏先生持有 16,448,000股公司股份，占公司总股本的1.03%。
三、关联交易的内容
借款总金额：不超过 50,000万元（含 50,000万元）
借款期限：不超过 1年
借款用途：偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口
借款年利率：借款年利率为基准利率
担保措施：无担保
借款的发放和偿还：公司根据自身生产经营资金情况，可随时向股东归还借款本金及利息，按实际使用天数计算应付利息。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率是综合考虑了公司融资成本再结合未来 12个月融资的难度和融资成本趋势的基础上经双方协商确定。
五、交易目的对上市公司的影响
1、本次关联交易用于偿还公司短期借款，补充公司经营过程中的流动资金缺口，因本次借款无需抵押，不存在抵押资产评估费、公证费、抵质押费用、差旅费、保险费等筹资成本，审批时间短，相比其他融资方式具有较大的灵活性和便捷性，有利于公司流动资金的平衡，减少短期流动资金压力，是股东对公司经营的积极支持。
2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
六、本年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年 10月 10日经公司 2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，公司向股东徐永丽女士、王秀玲女士分别借款 5,000万元，上述借款本金及利息已偿还。
2017年 12月 5日经公司 2017年第七次临时股东大会审议通过的《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，公司向股股东王召明先生、股东王秀玲女士分别借款 20,000万元，8,000万元，上述借款本金及利息已偿还。
截止本公告日，公司除向控股股东王召明先生、股东徐永丽女士、股东王秀玲女士发生上述借款外，未发生过其他关联借款。
七、独立董事事前认可和独立意见
独立董事关于向公司股东借款事项的事前认可意见：
我们对公司本次向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，发表事前认可独立意见如下：公司向控股股东借款是基于公司生产经营的
实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们认可该项关联交易，同意将该事项提交公司董事会及股东大会审议。
独立董事关于向公司股东借款事项的独立意见：
我们对公司本次向股东借款的关联交易事宜进行认真审查，公司向股东借款是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。
公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联方董事回避了表决，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项，并将该事项提交公司股东大会审议。
八、监事会意见
监事会认为：公司向关联方借款依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害公司及中小股东的利益，符合公司和全体股东的利益。
九、保荐机构意见
保荐机构经核查认为：
1、本次关联交易已经公司董事会审议批准、独立董事发表了同意意见、履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。
2、本次公司向股东借款的关联交易事宜是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价合理。本次借款利息定价遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
十、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司关于内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司向股东借款暨关联交易事项的核查意见。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年四月二十四日
证券简称：天山股份 证券代码：000877 编号：2017－019号新疆天山水泥股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司2017年3月30日向全体董事发出了召开第六届董事会第二十四次会议的通知，2017年 4月 12日以现场会议方式召开了第六届董事会第二十四次会议。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。
董事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩，独立董事边新俊、高云飞、李薇亲自出席了会议。
本次会议由董事长赵新军主持，部分监事、董事会秘书、总会计师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：
一、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩回避该项议案的表决。具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司 2016年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。
独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于同中国中材股份有限公司签署附生效条件的股份认购合同之补充合同的议案》
由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩回避该项议案的表决。
具体内容详见《股份认购合同之补充合同》。
独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
由于中材股份为公司控股股东，此项议案构成关联交易，关联董事赵新军、李建伦、彭建新、王鲁岩回避该项议案的表决。
具体内容详见《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》。
独立董事已对本议案发表独立意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2018-016安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟以不超过 10.00元/股的价格回购公司股份，回购股份的资金总额不超过 1亿元。该事项已经 2018年 3月 5日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容如下：
一、回购预案的审议及实施程序
1．本次回购预案已经公司2018年3月5日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过。
2．本次回购预案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。
二、回购股份的目的和用途
鉴于近期股票市场出现较大波动，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况。为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，拟采用回购股份的形式，传达成长信心，维护公司股价，切实提高公司股东的投资回报。公司旨在通过制定本股份回购计划，体现公司对长期内在价值的坚定信心，提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。具体授权董事会依据有关法律法规决定。
三、回购预案的主要内容
（一）回购股份的期限、价格区间
回购股份的实施期限：自股东大会审议通过之日起6个月内。
结合近期公司股价，回购股份的价格为不超过人民币 10.00元/股。
在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
（二）拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
拟回购股份的种类：公司 A股股票在回购股份价格不超过人民币 10.00元/股，以回购资金总额上限人民币 1亿元测算，公司预计回购的股份约为 10,000,000股，占公司目前已发行总股本的比例约为1.42%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
（三）回购股份的方式及用途
拟回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份，直接用作注销。
（四）拟用于回购的资金总额及资金来源
本次回购资金总额不超过人民币1亿元，全部为公司自有资金。
（五）预计回购后公司股权结构的变动情况
若本次回购方案实施完毕，则预计公司股权结构的变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份性质|回购前||回购后||
||股数|比例|股数|比例|
|限售条件流通股|236,217,938|33.56%|236,217,938|34.04 %|
|无限售条件流通股|467,742,722|66.44%|457,742,722|65.96%|
|总股本|703,960,660|100.00%|693,960,660|100.00%|

（六）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至 2017年 9月 30日，公司总资产 5,821,960,941.51元，归属于上市公司股东的净资产 4,246,795,731.28元，公司未分配利润为 593,439,376.14元。
根据公司经营、财务及未来发展情况，公司以不超过1亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位。
（七）公司持股5%以上的股东及其一致行动人，公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况说明
2017年 12月 11日公司高级管理人员李小庆先生通过大宗交易卖出公司股份 18,750股。经公司内部自查，李小庆先生的买卖行为均系根据公司股价在二级市场的表现而自行作出的判断，且公司已按规定予以披露，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
除上述股份变动情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月不存在买卖本公司股份的情形。公司控股股东、持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
四、本次回购的不确定性风险
1.本次回购预案尚需提交股东大会审议通过。如果股东大会未能审议通过本预案，将导致本回购计划无法实施。
2.回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。
公司将及时完成上市公司股东大会审议程序，加快推动回购股份事宜。敬请广大投资者注意投资风险，且上述事项后续若发生重大变化，公司将会及时披露相应进展公告。
五、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于以集中竞价交易方式回购公司股份的独立意见
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会二〇一八年三月五日
证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2019-039远光软件股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019年 4月 17日以电子邮件方式发出了关于召开第六届监事会第二十一次会议的通知。会议于 2019年4月24日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席孙德生先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度财务决算报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
截止2018年12月31日，公司资产总额为269,367.05万元，同比增长7.97%；
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）225,385.74万元，同比增长13.12%；2018年公司实现营业收入 127,838.17万元，同比增长8.41%；归属于上市公司股东的净利润19,469.57万元，同比增长13.02%。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
3、审议通过了《2018年度利润分配预案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司 2018年度母公司实现的净利润 204,545,701.24元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积20,454,570.12元，本年度实现可供股东分配的利润为 184,091,131.12元；加上以前年度未分配利润903,756,676.01元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,087,847,807.13元。
公司2018年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润194,695,651.63元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，计提法定盈余公积20,454,570.12元，本年度实现可供股东分配的利润为174,241,081.51元；加上以前年度未分配利润882,286,892.40元，本年度可供股东分配的未分配利润为 1,056,527,973.91元。
根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的未分配利润为1,056,527,973.91元。
在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，以未来实施 2018年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税）。以目前公司总股本 849,403,251股为基数，预计派发现金红利 42,470,162.55元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为 1,014,057,811.36元，结转至以后年度。利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年年度报告》及摘要
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2018年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2018年年度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 2018年年度报告摘要刊登在 2019年 4月 26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
6、审议《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票。
由于本议案与所有监事利益相关，监事均需回避表决，因此将直接提交公司2018年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
8、审议通过了《2019年第一季度报告全文》及正文
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告全文》及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2019年第一季度报告正文刊登在2019年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
9、审议《关于续聘审计机构的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计业务。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
远光软件股份有限公司监事会2019年4月24日
证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2018-044北京掌趣科技股份有限公司
关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为进一步加强与广大投资者的沟通交流，北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由北京上市公司协会、上证所信息网络有限公司共同举办的“2018年北京辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录 “上证路演中心 ”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与本次投资者集体接待日活动，活动时间为2018年5月18日（星期五）15:00至17:00。
届时公司的董事长、财务负责人、董事会秘书将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行交流。
欢迎广大投资者积极参与。
北京掌趣科技股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-009茂硕电源科技股份有限公司
第四届监事会 2019年第 1次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019年第 1次临时会议通知及会议资料已于 2019年 2月 26日以电话等方式通知各位监事。
鉴于本次审议2018年度计提资产减值准备金额经评估机构及审计机构确认时间较长，经全体监事确认，一致同意会议于 2019年 2月 27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决监事 3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席廖青莲女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2018年度计提资产减值准备的议案》
经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，依据充分合理，能客观公允反映公司截止 2018年 12月 31日的资产状况；董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意本次计提资产减值准备。
详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018年度计提资产减值准备的公告》
表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：2019-009特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2019年2月27日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-002湖北宜化化工股份有限公司
八届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十一次会议于 2017年 1月 19日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2017年 1月 10日发出。本次会议应到董事 11人，实到董事 11人，会议由董事长虞云峰先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于调整公司 2016年度非公开发行股票方案的议案》
为推进公司非公开发行项目的进展，公司拟对 2016年度非公开发行股票方案中的项目建设主体和项目名称进行调整。具体调整内容如下：
调整前：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过178,058.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
|||||
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|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|增资湖北宜化肥业有限公司，进行煤气化节能技术升级改造项目|178,058.00|178,058.00|
||合计|178,058.00|178,058.00|

调整后：
本次非公开发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过178,058.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资总额|拟使用募集资金额|
|1|煤气化节能技术升级改造项目|178,058.00|178,058.00|
||合计|178,058.00|178,058.00|

表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
《湖北宜化化工股份有限公司 2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》见公司 2017-006号公告。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》见公司 2017-007号公告。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的报告（修订稿）》见公司 2017-008号公告。
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
上述第一至四项议案尚需提交公司临时股东大会审议，公司临时股东大会会议通知另行公告。
五、《关于为子公司银行授信提供担保的议案》（详见巨潮资讯
网同日公告2017-001）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚须提交公司 2017年第一次临时股东大会审议。
六、《关于召开公司 2017年第一次临时股东大会通知的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2017-004）
表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
湖北宜化化工股份有公司董事会
二〇一七年一月十九日
关于对深圳交易所公司部
[2016]第 108号关注函的回复
深圳证券交易所公司部：
我们于2016年6月21日下午收到成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称华泽公司）转来的贵部[2016]第 108号关注函，对于提出的问题进行了积极研究，现回复如下：
1、请结合你公司 2013年至 2015年镍铁精粉生产量、销售量和库存量的情况，说明 2015年镍铁精粉无营业数据的具体原因，镍铁精粉生产线的运转情况，是否存在资产减值的迹象，是否需计提资产减值准备，相关资产减值测试过程，请年审会计师核查并发表意见。
回复：镍铁精粉是孙公司平安鑫海资源开发有限公司（以下简称“平安鑫海”）利用自有矿石生产硫酸镍过程中伴生的副产品，2015年平安鑫海生产工艺变化，镍铁生产线技术升级导致磁选车间停工，暂不能利用自有矿石生产；在技改期间通过外购粗制硫酸镍提纯精制硫酸镍，合理利用浸出车间以及萃取车间。平安鑫海管理层认为镍铁精粉生产线技改完成恢复正常生产经营后，对应资产仍然可以继续使用，运转涉及资产原值共计 752,677.05元，资产净值共计 439,845.51元，不存在减值迹象，本项目组对该事项予以核实，可以确认。
（此页无正文）
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇一六年六月二十二日