Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
启迪设计集团股份有限公司独立董事
关于公司续聘2017年度财务审计机构之事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《苏州设计研究院股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司拟续聘2017年度财务审计机构相关事项进行了认真审核，并发表如下事前审核独立意见：
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司 2017年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，独立董事同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度审计机构，同意提请股东大会授权管理层根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议，承诺在审议该议案时投赞成票。
（以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于公司续聘2017年度财务审计机构相关事项之事前认可意见签字页）
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朱增进
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汪大绥
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仲德崑
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潘敏
启迪设计集团股份有限公司2017年4月21日
证券代码：300025 证券简称：华星创业 公告编号：2016-071杭州华星创业通信技术股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无新增提案。
3、本次股东大会无否决提案的情况。
一、会议召开情况
杭州华星创业通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第五次临时股东大会于2016年7月13日在杭州市滨江区聚才路500号华星创业大楼9楼会议室召开，网络投票时间为2016年7月12日-2016年7月13日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年7月13日上午9:30-11:30、下午
13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7
月12日15:00至2016年7月13日15:00的任意时间。
会议由公司董事会召集，董事长程小彦先生因出差无法出席会议,过半数董事一致推选董事陈劲光先生主持 2016年第五次临时股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 5人（代表股东 5人），代表股份120,763,504股，占上市公司总股份的28.1808％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东及股东代理人共 5人（代表股东 5人），代表股份120,763,504股，占上市公司总股份的28.1808％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
三、议案审议和表决情况
大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式结合现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
议案 1.00《关于营业执照经营范围变更暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 120,763,504股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会现场及网络投票没有中小投资者参与。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所阮曼曼、徐峰律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、有效。
五、备查文件
1、杭州华星创业通信技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于杭州华星创业通信技术股份有限公司2016年第五次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
杭州华星创业通信技术股份有限公司
董事会
二○一六年七月十三日
山东宝莫生物化工股份有限公司
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1137号文核准，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2010年8月24日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币23元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金69,000万元，扣除发行费用4,100.83万元后，募集资金净额为64,899.17万元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第129号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金66,497.75万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目7,444.95万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金14,800万元，归还银行贷款11,500万元。尚未使用的募集资金金额为744.89万元（全部为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益）。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年，本公司半年度募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募集资金投资项目203.74万元。
截至2017年6月30日，本公司累计使用募集资金66,701.49万元，其中，以募集资金累计投入募投项目40,401.49万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目7,444.95万元），以募集资金的超募部分永久补充流动资金14,800万元，归还银行贷款11,500万元。尚未使用的募集资金金额为543.11万元（全部为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称募集资金管理制度）。该募集资金管理制度于2008年6月23日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并于2010年10月7日第二届董事会第七次会议、2010年12月9日2010年第二次临时股东大会审议修订。
根据募集资金管理制度并结合经营需要，本公司从2010年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于2010年9月29日签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
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|开户银行|银行账号|账户类别|存储余额|
|东营市商业银行营业部|666110100100121513|募集资金专户|158,977.40|
|中国银行股份有限公司东营市中支行|226008904292|募集资金专户|82,714.31|
|中国建设银行股份有限公司东营胜利支行|37001655401050154761|募集资金专户|89,433.54|

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|-|-|
|合 计|331,125.25|

说明：（1）上述存款余额均为扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益。
（2）募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
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|-|-|-|
|项 目|存放银行|金额（元）|
|募集资金账户余额||331,125.25|
|加：理财产品|中国银行股份有限公司东营市中支行|5,100,000.00|
|募集资金余额||5,431,125.25|

三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2012年4月21日，经本公司2011年年度股东大会审议决议，2万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目终止建设。其主要原因是：由于东营港口整体规划实施和化学品码头配套设施建设滞后，公司液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目进展缓慢，尚未施工建设；而且随着国内丙烯腈供应商的扩产，公司丙烯腈国内采购渠道和供应保障也发生了变化，特别是中国石化下属齐鲁石化丙烯腈装置于 2011年扩建完成投产，公司与中石化华北销售公司签订了战略合作框架协议，形成了运输距离近，供应数量、质量、价格得以保证的丙烯腈采购渠道，公司对港口丙烯腈仓储需求相应降低，基于以上原因，经2012年4月21日召开的2011年年度股东大会审议，决定该项目终止实施。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2017年6月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017半年度，本公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附表：募集资金使用情况对照表
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事会
2017年8月19日
证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2016– 27
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月26日（星期五）以通讯方式召开第八届监事会第十四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2016年8月15日以电话和电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司监事杨延晨先生，赵立勋先生、李志勇先生以通讯表决的方式参加了本次会议，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、关于审议《公司2016年半年度报告》及其摘要的议案
《公司2016年半年度报告》全文及摘要详见相关附件。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：通过。
备查文件
经监事签字的监事会决议。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司监事会
2016年8月26日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2018-033山东隆基机械股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买保本浮动收益型人民币理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 20,000.00万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见2017年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2017-057)。
2018年06月29日,公司与恒丰银行股份有限公司（以下简称“恒丰银行”）签订协议，以闲置募集资金3,000万元人民币购买保本浮动收益型人民币理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：恒银创富-资产管理系列（B计划）2018年第4期。
2、产品认购金额：3,000万元人民币。
3、理财期限：187天。
4、产品成立日：2018年6月29日。
5、产品到期日：2019年1月2日。
6、产品类型：保本浮动收益型。
7、预期收益率（年化）：4.60%。
9、资金来源：闲置募集资金。
10、公司与恒丰银行无关联关系。
二、产品风险提示
1.政策风险：本理财产品根据当前相关法律、法规和规定设计而成，如遇国家宏观政策和市场相关法律法规发生变化，可能影响到本理财产品的发行、投资和兑付等工作正常进行。若出现上述情况，可能会导致客户本金和收益减少甚至损失。
2.延期风险：如因本理财产品项下对应的投资标的变现不及时等原因造成的本期理财不能按时支付本金及收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。
3.流动性风险：本理财产品采用到期一次兑付的期限结构设计。在产品规定的最短存续期内，投资者不得赎回。如此时客户产生流动性需求，可能面临理财产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。
4.提前终止风险：在投资期内，如果发生恒丰银行认为需要提前终止本期理财产品的情况，恒丰银行有权提前终止本期理财产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险。
5.信息传递风险：本理财产品存续期内不提供账单。投资者留在恒丰银行的有效联系方式发生变更，应及时通知恒丰银行。如投资者未及时告知，恒丰银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和投资风险由投资者自行承担。
6.不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金使用的情况下，以部分闲置募集资金购买国债、银行保本型理财产品等，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
1、公司于 2017年 12月 27日使用闲置募集资金 3,000.00万元人民币购买了恒丰银行股份有限公司“恒银创富-资产管理系列（A计划）2017年第 395期”保本保收益型人民币理财产品，2018年 06月 27日到期，产品到期收益 688,109.59元。
2、公司于 2017年 12月 29日使用闲置募集资金 5,000.00万元人民币购买了交通银行股份有限公司“蕴通财富·日增利 90天”保证收益型理财产品，2018年 04月02日到期，产品到期收益604,109.59元。
3、公司于 2018年 1月 19日使用闲置募集资金 2,000.00万元人民币购买了广发银行股份有限公司“薪加薪16号”保本浮动收益型人民币理财产品，2018年04月19日到期,产品到期收益231,780.82元。
4、公司于2018年1月22日使用闲置募集资金1,500.00万元人民币购买了山东龙口农村商业银行股份有限公司“富民－丰润共盈”2018年2期保本浮动收益型理财产品，2018年08月21日到期。
5、公司于 2018年 2月 1日使用闲置募集资金 1,400.00万元人民币购买了山东龙口农村商业银行股份有限公司“富民－丰润共盈”2018年3期保本浮动收益型理财产品，2018年07月05日到期。
09日到期。
7、公司于2018年4月24日使用闲置募集资金2,000.00万元人民币购买广发银行股份有限公司“薪加薪 16号”保本浮动收益型人民币理财产品，2018年07月24日到期。
六、备查文件
1、恒丰银行人民币法人机构理财业务协议书。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司董事会
证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2017-032浙江扬帆新材料股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司第二届监事会职工代表张永彬先生的书面辞职报告，张永彬先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事的职务，辞职后仍在公司担任其他职务。
截至本公告日，张永彬先生间接持有公司股票 260,700股。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，张永彬先生承诺在其就任时确定的任期内，每年转让股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；并承诺在离职后十八个月内，不转让其所持有的公司股票。公司谨向张永彬先生在担任职工代表监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心感谢。
张永彬先生辞职后，公司监事会成员将少于法定人数，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，公司于2017年7月31日召开职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议选举了朱惠娣女士为公司第二届监事会职工代表监事。
朱惠娣女士简历详见附件。
特此公告。
浙江扬帆新材料股份有限公司监事会2017年7月31日
附件：
朱惠娣女士简历
朱惠娣女士，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。先后就职于上虞市舜虹纺织漂染有限公司、浙江华鸿色纺有限公司、浙江扬帆新材料股份有限公司。2007年 9月至 2012年 5月历任上虞舜虹纺织漂染有限公司人事、行政专员；2012年 6月至 2012年 8月历任浙江华鸿色纺有限公司办公室主任，2012年9月至今为担任浙江扬帆新材料股份有限公司办公室科员。
朱惠娣女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-141美尚生态景观股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表蔡柳女士提交的书面辞职申请。蔡柳女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表一职。根据相关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后蔡柳女士将不再担任公司任何职务。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表。公司董事会对蔡柳女士在担任公司证券事务代表期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
美尚生态景观股份有限公司董事会2018年12月11日
甘肃大禹节水集团股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为甘肃大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司董事会换届选举的相关事宜发表如下独立意见：
公司第三届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名王栋先生、王冲先生、谢永生先生、张学双先生、杨继富先生、仇玲女士、万红波先生、冯涛先生、赵新民先生9人为公司第四届董事会董事候选人，其中万红波先生、冯涛先生、赵新民先生为第四届董事会独立董事候选人。
我们认为公司第三届董事会任期届满，进行换届选举，董事候选人的提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定和公司需要，合法、有效，没有损害股东的利益。
经了解第四届董事会候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147条规定的情况，不存在深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引第3.1.3条规定之情形，也不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。我们认为上述三名独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的规定。上述三名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审查。
我们同意上述九名董事候选人（其中三名独立董事候选人）的提名，同意将《关于公司董事会换届选举的议案》提交公司2013年年度股东大会审议。
独立董事：万红波、王晋勇、赵新民
二〇一四年四月十二日
证券代码: 300430证券简称:诚益通
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会现就提名赵强为北京诚益通控制工程科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京诚益通控制工程科技股份有限公司第3届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京诚益通控制工程科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有北京诚益通控制工程科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有北京诚益通控制工程科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在北京诚益通控制工程科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为北京诚益通控制工程科技股份有限公司或其附属企业、北京诚益通控制工程科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与北京诚益通控制工程科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括北京诚益通控制工程科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在北京诚益通控制工程科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议33次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
日期：2017-05-10
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-030欧菲科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司第四届监事会第二次（临时）会议于 2018年 2月 8日以通讯方式召开，本次会议的通知于 2018年 2月 2日以邮件等方式送达。会议应参加表决的监事3名，实际表决的监事3名，会议由监事会主席罗勇辉先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2017年度计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票
二、审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；
公司对 2018年度日常关联交易的预估符合公平、公正、公允的原则，其定价原则和依据公平合理，交易价格没有明显偏离市场独立主体之间进行交易的价格，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。
表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票
特此公告。
欧菲科技股份有限公司监事会2018年2月8日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2016-031深圳珈伟光伏照明股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人之一丁孔贤先生（丁孔贤、陈汉珍、李雳、丁蓓为一致行动人）控制的上海灏轩投资管理有限公司（以下简称“灏轩投资”）的通知：
2016年4月8日,灏轩投资将其持有的公司6,002,258股首发后机构类限售股股份（占公司股份总数的1.56%）,质押给广州证券股份有限公司，用于补充营运资金。灏轩投资通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述股权质押登记手续，质押期限自 2016年 4月 8日起至灏轩投资办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，丁孔贤先生控制的灏轩投资共持有公司48,842,258股股份，占公司总股本的12.73%；累计质押股份48,842,258股，占灏轩投资持有公司股份总数的100%，占公司总股本的12.73%。
特此公告！
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
深圳市机场股份有限公司
2019年上半年投资者保护工作情况报告
深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）自 1998年在深圳证券交易所上市以来,始终高度重视投资者保护工作。2019年上半年，公司通过持续现金分红、严格履行相关承诺、及时充分信息披露、积极加强投资者交流与沟通等方式不断为投资者创造价值，切实维护广大投资者权益。现将 2019年上半年公司投资者保护工作情况报告如下：
一、持续现金分红
公司自上市以来，在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报，坚持持续、稳定的利润分配政策。利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了投资者的合法权益。
上市以来，公司累计实施现金分红 21.87亿元。
公司 2018年度利润分配方案为：以公司 2018年度权益分派股权登记日的总股本 2,050,769,509为基数，向全体股东按每 10股分配现金股利 0.86元（含税）分配利润，其中，对于向公司控股股东－机场集团非公开发行的 250,560,000股股份不享有公司非公开发行股份购买资产交割日（2008年 1月 31日）之前的本公司（母公司）未分配利润的分配。
本次分配 2018年度现金股利共计 167,270,849.77元。本次
分红派息股权登记日为 2019年 7月 25日，除权日（除息日）为 2019年 7月 26日。公司 2018年度利润分配方案现已实施完毕。
二、严格履行相关承诺
本公司定期对公司控股股东、关联方以及公司承诺履行情况进行清理和检查，并持续披露相关承诺的履行情况，进一步提升公司透明度。2019年上半年，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见 2019年 3月 30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2018年年度报告》第五节重要事项。
三、及时履行信息披露义务
2019年上半年，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的要求，严格履行了信息披露义务，在证监会指定信息披露媒体及时进行信息披露，并对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极进行自愿性披露。截至报告期末，公司对外披露公告 45份，包含公司年报、一季报等定期报告，公司重大事项等临时报告，月度生产经营快报等自愿性披露公告，以及投资者关系活动记录表等。披露信息真实、准确、完整，披露时间及时，披露方式公平，不存在任何违反信息披露规定的情形。总体而言，信息披露让投资者了解了更多关于公司经营管理现状及未来发展变化趋势的
信息，为股东和其他投资者的投资决策提供了有用的价值。
四、积极加强投资者交流与沟通
公司高度重视与投资者沟通交流，目前投资者可通过现场调研、投资者热线电话（0755-23456331）、传真（0755-23456327）、电子邮箱（szjc@szairport.com）、电话会议、深交所互动易平台等多种渠道和方式与公司进行沟通交流，同时公司也会积极的“走出去”，通过策略会、境内外路演等方式，主动与投资者互动交流。
2019年上半年，公司严格按照相关规则，积极安排接待投资者实地调研，共接待投资者实地调研 16次，接待来访投资者 52人次。同时公司主动有为，赴上海、香港等地参加 A股研讨会、投资峰会、企业交流日等 8次会议，主动与投资者、策略分析师进行交流和沟通。与此同时，公司安排专人持续维护热线电话、邮件、互动易等信息平台。截至报告期末，共参加 8次机构投资者电话会议，接听中小投资者电话 300余次。
通过上述渠道和方式，公司就投资者关心的公司国际航线拓展、航班时刻放量、扩建工程进展、资本开支计划等问题等进行了深入的沟通讨论，多方位展示了公司发展的竞争力，加深投资者对公司的了解，增强投资者对公司发展的信心，并吸取投资者对于公司投资者服务的意见和建议。
五、通过多种渠道便捷投资者参与公司治理
按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
等有关规定，公司严格规范股东大会的召开程序和会议内容，每次股东大会均提供现场会议与网络投票两种参会渠道，确保全体投资者可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。此外，2019年上半年公司共召开两次股东大会，每次股东大会均设置了股东问答环节，全体董事、监事、公司高管均直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。
投资者保护工作是一项长期而持续的工作，公司将持续完善公司治理，与时俱进，一如既往地保持与投资者和股东的良性、有效的沟通交流，不断改进投资者服务工作，采取有效措施，切实维护投资者和股东应有的各种权益,努力实现公司与股东价值的最大化。
深圳市机场股份有限公司董事会
2019年 8月 28日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-092号
河北汇金机电股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于 2018年 06月 12日在公司三层会议室召开。本次会议通知于 2018年 06月06日以书面方式发出。
本次会议由监事任军燕女士召集并主持，本次会议应到监事 3名，实到 3名，董事会秘书列席会议，监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为其下属全资子公司借款提供担保的议案》
监事会同意深圳市北辰德软件有限公司（以下简称“北辰德软件”）为满足生产经营的资金需求，向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行申请不超过500万元贷款。公司控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为北辰德软件该笔贷款提供不超过500万元连带责任保证担保，担保期限与北辰德软件的借款有效期相同。
详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《控股子公司为其下属全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2018-093号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司为其下属
全资子公司借款提供反担保的议案》
监事会同意公司控股子公司深圳市北辰德科技股份有限公司（以下简称“北辰德”）及其全资子公司深圳市北辰德软件有限公司（以下简称“北辰德软件”）为满足生产经营的资金需求，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行申请贷款合计不超过1,100万元，其中北辰德申请贷款不超过600万元，北辰德软件申请贷款不超过500万元，贷款期限不超过12个月。上述贷款由深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供最高不超过990万元保证担保，应担保公司要求：北辰德为其全资子公司北辰德软件本次贷款事项向担保公司提供最高500万元反担保。
深圳市高新投融资担保有限公司为深圳本地一家国有担保机构，通过该公司向银行提供担保，有利于增强融资主体信用，降低融资成本。鉴于，北辰德已为北辰德软件向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行等银行贷款提供连带责
任担保，因此该反担保事项对北辰德未增加实际担保负担，仅是对担保公司的保障措施。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网发布的《关于控股子公司为其下属全资子公司借款提供反担保的议案》（公告编号：2018-094号）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司监事会
二〇一八年六月十二日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2018-014厦门日上集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2017年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。
提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2018-070深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2018年 12月 10日上午 10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室召开。会议通知已于2018年12月6日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长吴限先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，其中独立董事何晴女士、梁新清先生和吴易明先生以通讯表决的方式出席会议。部分监事及全部高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：
议案一：关于修订《公司章程》的议案
根据 2018年 10月 26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修改通过的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，董事会一致同意公司修订《公司章程》中的部分条款，并提请股东大会授权管理层办理工商变更登记事宜。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
《<公司章程>修正案》及相关公告详见中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
议案二：关于召开2018年第三次临时股东大会的议案
公司定于2018年12月27日（星期四）下午14时在深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区第八会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年第三次临时股东大会。
表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。
《关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
特此公告。
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会2018年12月10日
证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2018-099兄弟科技股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月3日、2018年9月20日召开第四届董事会第十五次会议、2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》等相关预案，公司已于2018年10月17日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司于2018年9月4日、2018年9月7日、2018年9月19日、2018年9月21日、2018年10月17日刊登在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：截至2018年11月30日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为6,790,640股，占公司目前总股本875,542,214股的0.7756%，股票成交最低价为4.120元/股，最高价为5.020元/股，支付总金额为 29,997,182.48元。（不含交易费用）。
公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
兄弟科技股份有限公司董事会
2018年12月4日
证券代码：000416 证券简称：民生控股 编号：2015-28
民生控股股份有限公司
第八届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次（临时）会议于 2015年 5月 26日以通讯表决方式召开。公司于 2015年 5月 22日以电话、电子邮件方式通知了全体监事，会议应参加监事 5人，实际参加监事 5人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议逐项审议并以投票表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于收购民生财富投资管理有限公司100%股权的议案》
同意公司以人民币 35,079.72万元的价格受让中国泛海控股集团有限公司持有的民生财富投资管理有限公司100%的股权。公司将以现金方式向中国泛海支付上述股权收购价款。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
二、审议通过了《关于签署〈民生财富投资管理有限公司股权转
让协议〉的议案》
同意公司与中国泛海控股集团有限公司签署附生效条件的《民生财富投资管理有限公司股权转让协议》。
表决结果： 5票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东须回避表决。
特此公告。
民生控股股份有限公司监事会
二○一五年五月二十七日
证券代码：002185 证券简称：华天科技 公告编号：2017-002天水华天科技股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到控股股东天水华天电子集团股份有限公司（以下简称“华天电子集团”）关于其持有本公司股权解除质押的通知，具体情况如下：
2014年11月20日，华天电子集团因需为本公司自中国进出口银行的借款提供质押担保，将其持有的本公司3,000,000股股份质押给中国进出口银行。具体内容详见2014年11月24日公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的2014-059号公告。2016年6月，公司实施2015年度资本公积转增股本方案，即以2015年12月31日的总股本为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增3股。方案实施后，华天电子集团质押的公司股份由3,000,000股增加至3,900,000股。
2017年1月4日，上述质押的3,900,000股股份的质押登记解除手续在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。上述解除质押的3,900,000股股份占公司股份总数的0.37%。
截至本公告披露日，华天电子集团共持有公司股份295,687,692股，占公司股份总数的27.75%，所持公司股份不存在质押情况。
特此公告。
天水华天科技股份有限公司董事会
二〇一七年一月十日
证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2019-043贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于国家广播电视总局批准
公司全资子公司开展移动互联网视听节目服务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国家广播电视总局于近日向广东省广播电视局下发了《国家广播电视总局关于同意广州启生信息技术有限公司开展移动互联网视听节目服务的批复》（广电审[2019]322号），广东省广播电视局对此向贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州启生信息技术有限公司（以下简称“启生信息”）下发了《关于同意广州启生信息技术有限公司开展移动互联网视听节目服务的通知》（粤广电网[2019]166号）：国家广播电视总局同意启生信息（《信息网络传播视听节目许可证》证号：1909408）新增开展移动互联网视听节目服务。具体业务内容如下：
业务名称：移动互联网视听节目服务
业务类别：第二类互联网视听节目服务中的第三项：专业类（药品信息、医疗保健信息）视听节目的制作（不含采访）、播出服务。
业务方式：手机wap网站（39.net）
播出名称：39健康视频
接收终端：手机等手持终端设备
传输网络：移动互联网
传播范围：全国
启生信息取得移动互联网视听节目服务的许可，扩展了启生信息的业务范围，能够扩大传播影响力。移动互联网本身高效性、跨区域性、低成本等特点，与医
疗健康产业相结合后，通过丰富的视频内容、大数据分析，将用户从医疗健康信息服务连接到医疗健康服务上，能够为用户提供更多的个性化服务，不仅使传统医疗健康信息服务更加高效、便捷，也对人民健康水平和生活质量产生了积极影响。互联网医疗信息服务的升级，对启生信息发展新媒体业务、多元化的健康数据业务有积极作用，从而提升公司互联网医疗服务和信息服务业务能力，促进各业务板块的协同发展。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
深圳雷柏科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人深圳雷柏科技股份有限公司董事会现就提名冯东为深圳雷柏科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳雷柏科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合深圳雷柏科技股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳雷柏科技股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有深圳雷柏科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有深圳雷柏科技股份有限
公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在深圳雷柏科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为深圳雷柏科技股份有限公司或其附属企业、深圳雷柏科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与深圳雷柏科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批
评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是□否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括 XXXXXX股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，同时在 XXXXXX股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议_______次，未出席_______次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十三、被提名人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：深圳雷柏科技股份有限公司董事会2016年4月27日
广宇集团股份有限公司 对外投资公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2015)052广宇集团股份有限公司对外投资公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、投资概述
公司控股子公司浙江鼎源房地产开发有限公司（以下简称“鼎源房产”）将投资成立浙江万鼎房地产开发有限公司（以下简称“万鼎房产”），注册资本10,000万元（一年内出资到位）。本次投资在公司2014年年度股东大会审议通过的授权董事会对房地产项目公司投资的额度内，业经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，可立即实施。
二、投资主体
鼎源房产将以自有资金完成对万鼎房产100%的股权共计 10,000万元的出资。
鼎源房产具体情况如下：
名称：浙江鼎源房地产开发有限公司；住所：杭州市拱墅区沈半路439号1幢 205室；法定代表人：王轶磊；注册资本：40,000万元；股份比例分别为广宇集团股份有限公司占51%的股权，黄山汇宇投资管理有限公司占49%的股权。
经营范围：房地产开发经营，房屋销售，租赁中介服务，室内外装饰装潢，工程技术咨询，建筑材料的销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
三、投资目的、主要内容及对公司的影响
万鼎房产成立后，鼎源房产拟将与杭州市国土资源局签订的编号为 3301002015A21033号土地出让合同的受让人调整至万鼎房产名下，相应的权利义务也转移至万鼎房产。3301002015A21033号土地出让合同对应的杭政储出【2015】19号地块项目总出让土地面积为41,295平方米，建筑总面积103,237.5平方米。该项目预计在2018年前后实现销售收入。
四、本次投资不属于关联交易
广宇集团股份有限公司 对外投资公告根据《深交所股票上市规则》第10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5和10.1.6条的有关规定，本次投资不属于关联交易。
五、备查文件
广宇集团股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2015年9月24日