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证券代码：300140 证券简称：启源装备 公告编号：2014-09
西安启源机电装备股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况的说明
西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2014
年1月24日、1月27日、1月28日三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到了20%。
根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实相关情况的说明
（一）本公司董事会对公司控股股东、实际控制人就近期公司股票发生异动问题进行了核实，具体情况如下：
1、公司控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。
2、股票异常波动期间，控股股东和实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
（二）本公司董事会对公司有关情况进行自查的结果如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、近期公共传媒未报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
（一）经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。
（二）公司于2014年1月27日在巨潮资讯网披露了公司2013年度业绩预告，公司归属于上市公司股东的净利润预计在900万元-1000万元之间，比上年同期相比下降幅度在21.69%—29.52%之间，业绩变动原因详见《2013年度业绩预告》。
截止本公告发布之时，公司业绩预告不存在需要更正或补充的情形。
（三）《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
西安启源机电装备股份有限公司董事会二〇一四年一月二十八日
证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2014-33
华工科技产业股份有限公司
关于武汉新金石投资管理有限公司股东变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
今日，华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）收到股东单位武汉新金石投资管理有限公司（以下简称“新金石”）的通知。新金石公司自然人股东马新强、王中、闵大勇、刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖、王敏、张勤共 10人，将其持有武汉新金石投资管理有限公司共计85%的股权转让给自然人刘卫，并于2014年7月23日办理完工商变更手续。华工科技现任董事、高级管理人员、骨干员工不再通过新金石间接持有华工科技股票。
一、新金石股东变动情况：
|||||
|-|-|-|-|
|变更前|||变更后|
|股东名称|新金石持股比例|华工科技任职情况|新金石持股比例|
|湖北劲牌投资有限公司|10%|/|10%|
|刘 卫|5%|/|90%|
|马新强|10%|董事长|0|
|王 中|8%|董事|0|
|闵大勇|5%|董事、总裁|0|
|刘含树|5%|副总裁|0|
|杨兴国|5%|副总裁|0|
|聂 波|5%|副总裁|0|
|熊 文|5%|副总裁|0|
|杨 肖|5%|副总裁|0|
|王 敏|3%|总经理助理|0|
|张 勤|34%|人力资源总监及其他骨干员工合计持有|0|
|合计|100%||100%|

二、新金石公司持有本公司股票情况：
截止目前，新金石公司持有华工科技股票10,898,038股，占公司总股本的1.22%。新金石公司通过二级市场购买本公司股票行为，详见在深交所指定媒体披露的相关公告，公告编号：2012-01、2012-02、2012-05、2012-20。
三、公司董事、高级管理人员通过新金石间接持有公司股票变动情况：
公司董事、高级管理人员马新强、王中、闵大勇、刘含树、杨兴国、聂波、熊文、杨肖、王敏、张勤共 10人，将其持有新金石公司共计85%的股权转让给自然人刘卫，并于2014年7月23日办理完工商变更手续。
华工科技现任董事、高级管理人员、骨干员工不再通过新金石间接持有华工科技股票。
四、其他说明：
本次变动未发生违反相关法律、法规、规章、业务规则等规定的情形。
特此公告。
华工科技产业股份有限公司董事会二○一四年七月二十四日
吉林光华控股集团股份有限公司独立董事关于对公司关联方资金往来及对外担保情况的专项说明的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，我们作为吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司2013年度关联方资金往来和对外担保情况进行认真的检查，发表如下专项说明及独立意见：
1、报告期内，公司控股股东及其关联方不存在资金占用的情况，公司与青海互助金圆水泥有限公司发生的资金往来均属于经营性资金往来行为。
2、报告期内，公司与其他关联方非经营性资金往来系公司持有原全资子公司苏州置业房地产开发有限公司（简称“苏州置业”）51%被司法裁定给债权人的原因形成；公司及控股子公司与苏州置业之间所发生的资金往来均系苏州置业为本公司全资子公司期间历史形成，现公司已与苏州置业等相关各方签订了有效的还款计划。公司第七届董事会第二十三次会议审议了《关于关联方资金往来解决方案的议案》，关联董事对该议案进行回避表决，并将提交公司股东大会审议。
审议程序符合相关法规规定，不会损害公司及公司股东利益。
3、报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
4、截至报告期末，公司累计对外担保均为历史遗留担保，具体情况如下：单位：（人民币）万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况|||||||
||发生日期（协议||||是否履行完|是否为关联方|
|担保对象名称||担保金额|担保类型|担保期|||
||签署日）||||毕|担保（是或否）|
|大连万吉房地产公司|1998年04月23日|1,000.00|连带责任担保|1998.4.23-1999.4.22|否|否|
|吉林省北方机械供销公司|1995年10月15日|900.00|连带责任担保|1995.10.15-1996.7.26|否|否|
|报告期内担保发生额合计||0.00|||||

|||
|-|-|
|担保总额合计|1,900.00|

我们认为公司在报告期内能有效控制财务风险，没有损害公司及股东尤其是中小股东的利益，不存在违反中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等有关规定的情形。
独立董事：万如平、许苏明、孔祥忠2014年2月20日
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
关于东莞市爱加照明科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2019〕3-227号
目 录
一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第1—2页二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第3—4页
关于东莞市爱加照明科技有限公司
业绩承诺完成情况的鉴证报告
天健审〔2018〕3-227号
深圳市洲明科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称洲明科技公司）管理层编制的《关于东莞市爱加照明科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供洲明科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为洲明科技公司 2018年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
洲明科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所的相关规定编制《关于东莞市爱加照明科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对洲明科技公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的
鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，洲明科技公司管理层编制的《关于东莞市爱加照明科技有限公司 2018年度业绩承诺完成情况的说明》符合深圳证券交易所的相关规定，如实反映了东莞市爱加照明科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇一九年四月二十四日
关于东莞市爱加照明科技有限公司
2018年度业绩承诺完成情况的说明
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称本公司）于2018年度完成收购东
莞市爱加照明科技有限公司(以下简称爱加照明)，根据深圳证券交易所相关规
定，现将2018年度业绩承诺完成情况说明如下。
一、基本情况
本公司于 2017年 7月 26日与爱加照明原股东杨亮、五莲艾加股权投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“五莲投资”）及爱加照明共同签署了《关于东
莞市爱加照明科技有限公司之投资协议》。本公司以自有资金及银行贷款的方式
以人民币 4,410万元受让五莲投资所持有爱加照明49%的股权，同时以自有资
金向爱加照明增资人民币 2,000万元，其中 275.275万元人民币将作为标的公
司的注册资本，1,724.725万元作为标的公司的资本公积，由于爱加照明原股
东承诺放弃对本次增资及股权转让的优先认购权，故增资完成后，爱加照明的
注册资本由原来的人民币 1,001万元变更为人民币1,276.275万元。
本次股权转让和增资完成后，本公司将持有爱加照明60%的股权，成为爱
加照明的控股股东，爱加照明将成为公司的控股子公司。
二、业绩承诺情况
根据本公司与杨亮、五莲投资、爱加照明共同签订的《关于东莞市爱加照
明科技有限公司之投资协议》，爱加照明及杨亮承诺爱加照明 2017年 7月 1日
至2017年12月31日的公司扣除非经常性损益后的净利润不低于300万元；2018
年度、2019年度实现的公司扣除非经常性损益后的净利润分别不低于1,000万
元、1,500万元。
如爱加照明未达到业绩承诺，杨亮承诺对投资方进行现金或者股权补偿。
现金补偿方式：杨亮以其通过本次交易取得的交易总对价为上限向本公司进行
补偿；若爱加照明在盈利承诺期内的任一年度实现扣非净利润÷爱加照明在盈
利承诺期内的任一年度承诺扣非净利润≥90%，则杨亮可暂不就当年实现扣非净
利润不足承诺扣非净利润的部分向公司进行补偿，当年实现扣非净利润与承诺
扣非净利润的差额递延至下一年，由爱加照明及杨亮继续承担业绩承诺及补偿
责任；当年实现扣非净利润超出承诺扣非净利润的差额计入下一年业绩金额。
杨亮因业绩对赌而产生的现金补偿金额应当于三年业绩对赌期结束时统一计算
并一次性支付给投资方。当期应补偿现金金额=（截至当期期末爱加照明累计承
诺扣非净利润总和－截至当期期末爱加照明累计实现扣非净利润总和）÷盈利
承诺期内爱加照明累计承诺扣非净利润总和（即2,800万）*9,000万元*60%－
已补偿现金总金额。股权补偿方式：当期应补偿股权比例=投资方持股比例*（截
至当期期末爱加照明累计承诺扣非净利润总和－截至当期期末爱加照明累计实
现扣非净利润总和）÷盈利承诺期内爱加照明累计承诺扣非净利润总和（即
2,800万）-已补偿股权比例总数。
三、业绩承诺完成情况
爱加照明 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日经审计的扣除非经常性损
益后归属于母公司股东的净利润为 1,108.83万元，超过承诺数 108.83万元，
达到业绩承诺。
深圳市洲明科技股份有限公司
二〇一九年四月二十四日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-064东方日升新能源股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2018年 7月 13日（周五）上午10:00在公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长林海峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）和《东方日升新能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共25名代表31名股东，代表股份 327,569,655股，占公司股份总数的36.2235%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 10名代表 16名股东，代表股份325,245,905股，占公司股份总数的35.9665%；参加本次股东大会网络投票的股东15名，代表股份2,323,750股，占公司股份总数的0.2570%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，经与会股东及股东代表审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《东方日升关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
总表决情况：
同意 326,557,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.6911％；反对 1,011,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.3089％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,180,174股，占出席会议中小股东所持股份的94.4383％；反对 1,011,780股，占出席会议中小股东所持股份的5.5617％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由浙江和义观达律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”
四、备查文件
1、东方日升2018年第二次临时股东大会决议
2、浙江和义观达律师事务所关于东方日升2018年第二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
深圳诺普信农化股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议（临时）审议的相关事项发表以下独立意见：
一、关于对《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》的独立意
见
我们作为深圳诺普信农化股份有限公司第三届董事会的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，基于独立判断立场，现就关于《公司员工持股计划（草案）》发表如下独立意见：
《公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定：
（一）实施持股计划有利于公司建立长效的激励机制，使公司员工和股东形成利益共同体，有利于提高员工的积极性、创造性与责任心，有利于留住人才吸引人才，有利于公司实现长期可持续发展；（二）员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形；（三）员工持股计划不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加持股计划的情形；（四）董事会的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规的规定。
因此，我们一致同意《公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要》，上述议案尚需提交股东大会审议通过方可实施。
二、关于对参股公司常隆农化提供担保的事前认可和独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司的独立董事，对《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，基于独立判断，予以事前认可并发表独立意见如下：
（一）公司独立董事对该事项进行了事前审查，发表如下书面认可意见：
关于公司拟为参股公司江苏常隆农化有限公司向银行贷款授信提供担保事
项，我们进行了审慎核查，询问了公司有关人员关于此次对外担保的具体情况，并对相关文件进行了事前审阅，同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十五次会议（临时）审议。
（二）独立董事发表独立意见如下：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。
2、公司参股公司常隆农化拟向银行授信人民币1.2亿元。
为支持参股公司正常生产经营，公司为上述授信额度项下的债务提供连带责任保证，是根据公司所在行业的实际情况及参股公司的实际经营情况和信用状况作出的，也是为了满足公司的发展需要，其决策程序履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、公司持有常隆农化35%的股份，常隆农化的控股股东为常隆化工，其持有常隆农化65%的股份，常隆化工按其持股比例提供2.23亿元的连带责任担保或财务资助。
4、反担保情况：常隆农化用其等值的部分固定资产（机器设备）提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
5、我们同意公司上述担保事项，并同意提交公司股东大会审议。
三、关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的独立意见
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
（证监发[2003]56号）及《公司章程》等有关规定，作为深圳诺普信农化股份有
限公司的独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》发表如下独立意见：
1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
2、为了加快公司资金回笼，帮助下游经销商拓宽融资渠道，更加有效地拓展市场、提高销售规模，从而实现公司销售的稳定增长，公司为上游经销商向银行申请专项授信提供连带责任保证，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
3、参加此贷款项目的经销商为诺普信提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。
4、我们同意公司上述担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、关于公司聘任财务总监的独立意见
经审阅何庆敏先生的个人履历及工作实绩，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验及能力，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
基于此，我们同意公司聘任何庆敏先生担任公司财务总监。
（以下空白）
（此页无正文，为深圳诺普信农化股份有限公司独立董事对董事会相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签名：
孙叔宝 沙振权 孔祥云
深圳诺普信农化股份有限公司
2015年1月23日
证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2019-56号奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191284号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需公司就有关问题作出书面说明和解释。
公司本次公开发行可转换公司债券事宜尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董事会
证券代码：002046 证券简称：轴研科技 公告编号： 2016-084
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
关于受托管理国机精工有限公司暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为促进资产重组顺利进行，加快洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“轴研科技”）与国机精工有限公司（以下简称“国机精工”）的业务融合，缩短轴研科技收购国机精工之后的工作安排过渡周期,中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）拟同公司签署股权托管协议，委托轴研科技代为管理国机集团所持国机精工全部股权。
国机集团为本公司的控股股东，本次交易构成了公司的关联交易。
公司第五届董事会 2016年第十二次临时会议审议该交易事项时，关联董事梁波、王景华、杨晓蔚、仲明振、闫麟角回避了表决，该事项以4票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：中国机械工业集团有限公司
法定代表人：任洪斌
住所：北京市海淀区丹棱街3号
主要办公地点：北京市海淀区丹棱街3号
注册资本：168亿元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
统一社会信用代码：911100001000080343
实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会
主要经营业务：对外派遣境外工程所需的劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中国机械工业集团有限公司成立于 1988年 5月，其核心业务是国内外大型工程总承包、国际经济技术合作和机电产品进出口，科技产品的研发、制造及产业化推广和一般项下的商品流通贸易。截至 2015年 12月 31日，国机集团经审计的总资产2,614.31亿元，净资产789.98亿元，2015年度实现营业收入 2,207.97亿元，净利润62.84亿元。
2、与上市公司的关联关系
中国机械工业集团有限公司为公司的控股股东，因此构成关联关系。
三、关联交易标的基本情况
本次交易中，国机集团委托轴研科技代为管理国机集团所持国机精工全部股权。国机精工系国机集团全资子公司。
公司名称：国机精工有限公司
注册资本：5,000万人民币
法定代表人：朱峰
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册地：郑州市新材料产业园区科学大道121号
成立时间：2013年09月10日
经营期限：2013年09月10日至2023年09月09日
统一社会信用代码：91410182079404533N
实际控制人：国务院国资委
产权控制关系图：
经营范围：磨料、磨具、超硬材料及制品的技术研究、销售；耐火材料、机械设备、五金机具、仪器仪表、电器、玩具、纺织品、化工产品（易燃易爆及危险品除外）、农机、服装、钢材、有色金属材料、煤炭、焦炭、建材、陶瓷洁具、电线电缆、工程机械、环卫设备、汽车、劳保用品的销售；烟酒的零售；房屋租赁；酒店管理信息咨询；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；数据库服务；从事货物和技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批或禁止进出口的商品或技术除外）；展览展示；道路普通货物运输；货运站经营；
仓储服务；货物配送，货物中转。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、交易的定价政策及定价依据
本次交易定价遵循市场规律。
五、交易协议的主要内容
1、根据《股权托管协议》约定轴研科技代国机集团参照轴研科技管理子公司的模式行使管理职权，包括但不限于对国机精工日常经营管理事项进行决策，制订或修订国机精工有关内部规章，对国机精工日常经营行为进行监督和管理等。
本次资产重组完成前，国机精工的利润和亏损仍由国机集团享有和承担。若与监管机构要求有冲突的，则按监管机构的要求和规定处理。
2、《股权托管协议》自轴研科技股东大会审议通过之日起生效。托管起始日期为本协议生效之日起，结束日期为本次资产重组完成之日；若本次资产重组未能实施，结束日期由国机集团和轴研科技协商确定。
3、托管期间托管费按固定收费方式支付，即自托管生效之日起，国机集团每年向轴研科技支付100万元的托管费用，并在托管期每满1年后3个月内支付。
托管期不满1个年的，按1年计算。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。交易完成后不会与关联人产生同业竞争情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
国机精工为国机集团全资子公司，与轴研科技同处精密机械及相关基础件行业，双方业务有一定的互补优势。目前，轴研科技与国机精工正在进行资产重组，轴研科技拟向国机集团发行股份收购国机集团所持国机精工的100%股权。本次股权托管交易可促进资产重组的顺利进行，加快轴研科技与国机精工的业务融合，缩短轴研科技收购国机精工之后的工作安排过渡周期，有利于未来经营管理的顺利开展。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2015年 3月 26日，公司向国机集团借款 1亿元，借款采用委托贷款方式，提供服务的金融机构为国机财务有限责任公司，借款期限为 2015年3月26日至 2016年 3月 26日，利率为年5.35%，2016年 1月 13日，上述借款提前偿还完毕。该项借款2016年累计发生利息19万元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事审阅相关材料发表事前认可意见如下：“我们作为独立董事，认为洛阳轴研科技股份有限公司受托管理国机精工有限公司之关联交易事项，符合公司利益，可促进公司资产重组的顺利进行，不存在损害公司其他股东利益的情形。我们同意将此事项提交公司第五届董事会2016年第十二次临时会议审议。”公司独立董事发表独立意见如下：“1、该关联交易经公司第五届董事会2016年第十二次临时会议审议通过，审议时，关联董事回避了表决。该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；2、本次关联交易，可促进资产
重组的顺利进行，加快轴研科技与国机精工的业务融合，缩短轴研科技收购国机精工之后的工作安排过渡周期。本次交易符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益；3、对该交易，我们表示同意。”
十、中介机构意见结论
经独立财务顾问核查，以上关联交易事项已经轴研科技独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会2016年第十二次临时会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案并提交股东大会审议，公司拟在2016年第四次临时股东大会审议通过上述交易。因此，上述关联交易事项决策程序符合相关规定。华融证券对轴研科技上述的关联交易无异议。
十一、备查文件
1、董事会决议。
2、独立董事意见。
3、《股权托管协议》。
4、《华融证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司签署附条件生效<股权托管协议>暨关联交易的核查意见》
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
证券代码：002337 证券简称：赛象科技公告编号：2015-016天津赛象科技股份有限公司关于
签署廊坊智通机器人系统有限公司增资协议的补充
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2015年2月12日上午10点在天津赛象公司会议室召开。本次会议审议通过了《关于签署参股廊坊智通机器人系统有限公司增资协议的议案》并于2015年2月13日发布《关于签署参股廊坊智通机器人系统有限公司增资协议的公告》（详见公司刊载巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券
时报》的公告）。现对该公告进行补充说明如下:
一、标的公司增资前后的股权结构
标的公司增资前的股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股(%)|股东性质|
|孙云权|2033.8111|33.50%|自然人|
|齐立哲|23.9971|0.40%|自然人|
|马清杨|39.9952|0.66%|自然人|
|刘晓鸣|59.9928|0.99%|自然人|
|黄兴博|39.9952|0.66%|自然人|
|赵云腾|157.9809|2.60%|自然人|
|李若琪|342.7201|5.64%|自然人|
|崔洪亮|31.9961|0.53%|自然人|
|马宁|137.9833|2.27%|自然人|
|宋保华|19.9976|0.33%|自然人|
|冯建华|39.9952|0.66%|自然人|
|葛剑|71.5354|1.18%|自然人|
|上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）|1257.1400|20.71%|单位法人|

河北国创创业投资有限公司 1000.0000 16.47%单位法人
|||||
|-|-|-|-|
|上海天互投资管理有限公司|357.1400|5.88%|单位法人|
|黄立霞|60.7100|1.00%|自然人|
|龚立广|221.4300|3.65%|自然人|
|肖冰|100.0000|1.65%|自然人|
|刘磊|75.0000|1.24%|自然人|
|合计|6,071.4200|100.00%||

注：孙云权、齐立哲、马清杨、刘晓鸣及黄兴博为一致行动人，合计出资额2197.7914万元，持股36.21%。
标的公司增资后的股权结构：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|出资额（万元）|持股(%)|股东性质|
|天津赛象科技股份有限公司|2,090.8600|25.62%|单位法人|
|孙云权|2,033.8111|24.92%|自然人|
|齐立哲|23.9971|0.29%|自然人|
|马清杨|39.9952|0.49%|自然人|
|刘晓鸣|59.9928|0.74%|自然人|
|黄兴博|39.9952|0.49%|自然人|
|赵云腾|157.9809|1.94%|自然人|
|李若琪|342.7201|4.20%|自然人|
|崔洪亮|31.9961|0.39%|自然人|
|马宁|137.9833|1.69%|自然人|
|宋保华|19.9976|0.25%|自然人|
|冯建华|39.9952|0.49%|自然人|
|葛剑|71.5354|0.88%|自然人|
|上海达晨恒胜创业投资中心（有限合伙）|1,257.1400|15.40%|单位法人|
|河北国创创业投资有限公司|1,000.0000|12.25%|单位法人|
|上海天互投资管理有限公司|357.1400|4.38%|单位法人|
|黄立霞|60.7100|0.74%|自然人|
|龚立广|221.4300|2.71%|自然人|
|肖冰|100.0000|1.23%|自然人|
|刘磊|75.0000|0.92%|自然人|
|合计|8,162.28|100.00%||

注：孙云权、齐立哲、马清杨、刘晓鸣及黄兴博为一致行动人，合计出资额2197.7914万元，持股26.93%。
二、标的公司的财务状况
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2015]000843号”
标准无保留意见《审计报告》，廊坊智通最近两年的简要财务数据（合并口径）如下：
单位：元
||||
|-|-|-|
|指标内容|2014年12月31日|2013年12月31日|
|总资产|91,014,633.77|22,848,853.80|
|总负债|55,130,720.56|11,369,256.59|
|净资产|35,883,913.21|11,479,597.21|
|指标内容|2014年度|2013年度|
|营业收入|38,441,168.65|15,117,057.23|
|利润总额|6,952,729.31|-4,808,614.07|
|净利润|6,804,316.00|-4,606,414.18|

天津赛象科技股份有限公司董事会
广发证券股份有限公司
关于广东光华科技股份有限公司
开展金属期货套期保值业务的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为广东光华科技股份有限公司（以下简称“光华科技”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务》等相关文件规定，对光华科技开展金属期货套期保值业务进行了核查，核查情况及意见如下：
一、套期保值的目的
为充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力，公司开展商品期货套期保值业务，所建立的期货套期保值业务仅限于国内期货交易所上市的期货合约以及与公司生产经营活动相关的期货品种，不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易。
二、套期保值业务的开展
本业务由董事会授权组织实施，按照公司已建立的《金属期货套期保值业务管理制度》的相关规定及流程进行操作。
三、交易品种及数量
公司存货中金属镍产品受市场价格波动影响较大，为规避镍金属价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划通过上海期货交易所镍期货合约进行套期保值业务操作，以有效管理因镍金属价格大幅波动带来的风险。
公司将根据镍产品库存情况及公司风险控制的要求，对公司存货套期保值交易的品种和数量规定如下：
1、套期保值期货品种：上海期货交易所镍期货合约。
四、投入资金及业务期间
根据公司未来 12个月镍金属预计库存量的合理预测及公司年度预算的交易量下，并考虑公司的风险控制要求，公司拟对镍金属未来预订采购量或库存量进行套期保值所需开仓保证金余额不超过人民币800万元，所建立的期货套保标的以公司镍金属未来预订采购量或库存量为基础，不超过公司董事会授权的数量和金额。授权期限：自公司董事会通过之日起 12个月内有效。
公司严格按照《企业会计准则》的规定对套期保值进行会计核算及后续处理，准确反映套保业务的利得和损失，确保套保业务会计核算的合规性及准确性。
五、套期保值的风险分析
套期保值业务可以有效规避镍产品在镍金属价格大幅下跌/上涨时，带来的跌价销售毛利损失或上涨采购成本上升等对公司整体毛利润的影响，但同时也存在一定的风险：
1、不同期货市场价格间或期货与现货价格间存在的基差（价差）风险：A、不同镍期货平台间（如 LME镍与上期所镍期间）的价格存在价差风险；B、镍期货与镍现货价格间存在价差风险。以上风险会使采购成本或销售毛利润出现波动。
2、资金风险：由于镍金属交易采用保证金交易和逐日结算制度，需要缴纳保证金，可能造成投入金额过大，造成资金流动性风险，如果资金周转不及时，可能因为来不及补足保证金而被强行平仓，套期保值策略由此落空，带来实际损失。
3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
4、操作风险：业务人员配置不完善，可能导致操作风险。
六、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，套期保值预案从基本面、技术面、信息面等方面分析市场潜在的风险，谨慎选择期货合约、套保量和操作策略。
2、套期保值预案充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例，持仓过程中持续关注账户风险程度，做好追加资金准备。公司合理调度自有资金用于套保业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
常运行。
4、公司完善交易团队的人员配置，加强业务人员能力的培训及学习。
5、根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司已制定了《金属期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
七、独立董事发表独立意见
1、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展金属套期保值业务履行了相关的程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
2、公司建立了《广东光华科技股份有限公司金属期货套期保值业务管理制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。
3、公司确定的套期保值保证金的最高额度和交易品种合理，符合公司的实际生产经营情况，有利于锁定公司的产品预期利润，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：开展金属期货套期保值业务有助于公司充分利用期货市场的套期保值功能，合理规避生产经营中使用的原材料价格波动风险，锁定经营成本，增强企业抗风险能力；同时，公司已制定了《金属期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出明确规定。公司也已建立了相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
该事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司开展金属期货套期保值业务事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东光华科技股份有限公司开展金属期货套期保值业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：______________ _______________
林义炳 张新强
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2014-069广东长青（集团）股份有限公司
关于本次非公开发行股票所涉及特定风险提示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司就本次非公开发行股票所涉及的特定风险提示如下：
1、享受增值税优惠政策存在不确定性的风险
根据《国家发展改革委、财政部、国家税务总局关于印发<国家鼓励的资源综合利用认定管理办法>的通知》（发改环资[2006]1864号）、《财政部、国家税务总局关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》（财税[2008]156号）规定，销售以垃圾为燃料生产的电力，需要取得《资源综合利用认定证书》，才能享受增值税即征即退的政策，沂水环保持有的《资源综合利用认定证书》有效期至2014年12月、中山环保持有的《资源综合利用认定证书》有效期至2013年12月，2011年度、2012年度、2013年度，公司获得的增值税即征即退金额分别为 646.06万元、557.34万元、839.77万元。
由于资源综合利用认定有效期两年，到期需重新认定，如果不能被重新认定，公司所投资的项目将不能继续享受增值税优惠政策，对公司经营业绩和募集资金投资项目效益构成不利影响。
2、未来生物质发电上网价格可能存在价格下调的风险
近年，虽然国家出台了一系列鼓励生物质发电行业的发展政策和价格政策，由于生物质发电上网价格由国家发展和改革委员会管控，生物质发电企业在上网价格方面没有定价能力，只能被动按照国家发展和改革委员会颁布的生物质发电上网价格执行，因此，将来一旦国家发展和改革委员会下调生物质发电上网价格，将对公司盈利能力和募集资金投资项目效益构成不利影响。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会2014年10月28日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2017－057吉林敖东药业集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券申请
获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 12月 25日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）第十七届发行审核委员会 2017年第 78次发行审核委员会工作会议对吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会的正式核准文件后另行公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2017年 12月 26日
烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第四届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、对公司第四届董事会第一次会议推选公司董事长聘任公司高管的独立意见
我们就公司第四届董事会第一次会议提交的《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，在认真审阅公司提供的有关资料后我们认为：本次董事会选举的公司董事长、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人的提名程序、聘任程序合法、合规，各高级管理人员的学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。未发现有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会确定为市场禁入者；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；亦不属于“失信被执行人”。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
因此，我们同意公司董事会选举由守谊先生为公司董事长、聘任由守谊先生为公司总经理，聘任白星华先生为公司副总经理及董事会秘书，聘任齐东绮先生、仰振球先生、忻红波女士、刘晓杰先生为公司副总经理，聘任朱春萍女士为公司财务负责人。
二、对《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》的独立意见
经审慎核查，我们认为：本次公司拟申请非金融企业债务融资工具的方案合理，切实可行，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，提高资金利用效率，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司发展需要。本次公司拟
申请非金融企业债务融资工具的方案符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。基于上述情况，我们同意公司按照拟申请非金融企业债务融资工具的方案的内容推进相关工作，并将该事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《烟台东诚药业集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
吕永祥 叶祖光
年 月 日
上海汇纳信息科技股份有限公司
《监事会议事规则》修订对照表
上海汇纳信息科技股份有限公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，该议案还需 2016年度股东大会审议通过。现将本次《监事会议事规则》修订情况列示如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第七条本规则经公司股东大会批准后生效。如遇国家法律和行政法规修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由监事会提交股东大会审议批准。|第七条本规则经公司股东大会批准后生效。如遇国家法律和行政法规、公司章程修订，规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由监事会提交股东大会审议批准。|

上海汇纳信息科技股份有限公司监事会2017年3月14日
关于太阳鸟游艇股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于太阳鸟游艇股份有限公司
2016年第三次临时股东大会的法律意见书
致：太阳鸟游艇股份有限公司
湖南启元律师事务所接受太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2016年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《太阳鸟游艇股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定媒体报纸和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司于 2016年 8月 26日发布的第三届董事会第十七次会议决议公告、关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有
关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2、根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于 2016年 9月 13日（星期二）下午14：30在湖南省沅江市游艇工业园太阳鸟游艇股份有限公司方舟楼三楼太阳岛会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 9月 12日 15:00至 2016年 9月 13日 15:00的任意时间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2名，代表股份数132,159,892股，占公司股份总数的43.8%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共 0人，代表股份数 0股，占公司总股份数的0%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共2人，代表股份数132,159,892股，占公司股份总数的43.8%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了列入《股东大会通知》的全部议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，部分议案关联股东已回避表决，具体表决结果如下：
1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》；
表决结果：同意132,159,892股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.00%。该议案表决通过。
其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00％。
经本所律师见证，本次股东大会选举的代表对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，同时本次股东大会对出席会议的所有中小投资者的投票进行了单独计票，本次股东大会审议的议案获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第三次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2016年第三次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2016年第三次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
(本页无正文，为《湖南启元律师事务所关于太阳鸟游艇股份有限公司2016年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页)
湖南启元律师事务所 经办律师：彭龙
谭闷然
负责人：
丁少波
签署日期： 2016年9月13日
荣安地产股份有限公司独立董事
关于对外提供财务资助的独立意见
作为荣安地产股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，本人在认真审阅本次有关使用自有资金对外提供财务资助的资料后，发表如下独立意见：
公司向浙江锦森投资提供财务资助，主要用于萧政储出【2017】 14号地块项目投资资金及运营费用。经审慎审查，我们认为在不影响正常经营的前提下，公司用自有资金为浙江锦森投资提供财务资助，有助于该合作项目的顺利推进和运作。根据四方签订的《萧政储出【2017】14号地块项目合作框架协议书》，其它三方股东也按出资比例同比例对该公司进行资助，因此，本次资助行为不会损害公司的利益。
本次财务资助事项按照深圳证券交易所和公司的有关规定履行
了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定,未损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益；董事会审议该事项时，决策程序合法、有效。因此，我们同意本次财务资助事项。
独立董事签名：邱妘、蒋岳祥、郭站红
二○一七年九月十八日
alkweb 拓维信息系统股份有限公司证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2018-047拓维信息系统股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十八次会议于 2018年 07月 05日通过邮件、传真方式发出会议通知，并于 2018年 07月 13日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 10人，实际表决董事10人，公司独立董事倪正东先生为本次关联交易方，需回避表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠革先生召集并主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
会议以 10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。
为促进拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）长远发展，充分借助专业投资机构的专业资源与能力，实现专业投资机构资源、公司产业资源和金融资本的良性互动，公司拟与北京清科创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科创投”）及各有限合伙人签署《杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，设立杭州清科致盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“清科致
盛”）。清科致盛总规模 50,000万元人民币，首期规模20,000万元人民币，其中公司作为有限合伙人以货币出资人民币 1,000万元，占清科致盛首期出资额的5.00%。
公司现任独立董事倪正东先生系清科创投创始合伙人、法定代表人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律法规的规定，公司本次对外投资构成关联交易。本次对外投资金额为人民币1,000万元，约占公司近一期经审计净资产绝对值的0.26%，根据公
alkweb 拓维信息系统股份有限公司司《关联交易管理制度》等相关规定，所涉及的关联交易批准权限在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号:2018-048)。
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会