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证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-058北京高盟新材料股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 25日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于坏账核销的议案》。现将有关事项公告如下：
一、关于坏账核销的概况
宜昌健道商贸有限公司（以下简称“宜昌健道”）为我公司客户，截止2017年10月25日，我公司对其应收账款余额为1,139,000.00元，账龄为3至5年。
根据业务员及公司法务人员反馈，该客户注册资本为人民币 2200万元，2014至 2016年间，累计涉诉金额远大于其注册资本，法院出具的民事判决书，因无财产可供执行，最终终结执行程序。鉴于上述情况，该客户所欠款项已无收回可能，且无起诉价值，因此将其全部应收账款1,139,000.00元予以核销。
东莞市泰和塑胶制品有限公司（以下简称“东莞泰和”）为我公司全资子公司北京高盟燕山科技有限公司（以下简称“燕山科技”）客户，截止 2017年 10月25日，燕山科技对其应收账款余额为1,744,314.86元，账龄为2至4年。2015年8月，燕山科技对其提起诉讼，诉讼标的金额为其应收账款账面全部余额。2015年10月16日，广东省东莞市第三人民法院出具民事判决书，要求东莞泰和于判决发生法律效力之日起五日内向燕山科技支付货款 1,683,915.73元（差额 60,399.13元系双方账务差异，无法查实）。判决生效至今已两年有余，东莞泰和尚未执行，据公司法务人员反馈，该客户涉诉案件较多，执行财产情况复杂，所欠款项基本无收回可能。鉴于此，将其全部应收账款 1,744,314.86元予以核销。
二、本次坏账核销对公司的影响
本次核销应收账款坏账 2,883,314.86元，已全额计提应收账款坏账准备，
本次核销不会对本年度业绩构成任何影响。
本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、监事会意见
经核查，监事会认为：本次核销应收账款坏账 2,883,314.86元，已全额计提坏账准备。账款均为历史积存，经公司全力追讨，确认已无法收回。本次核销符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，全体独立董事同意该核销应收账款坏账事项。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
关于本次交易构成重大资产重组及关联交易但不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的说明
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股份及支付现金的方式购买深圳铂晖科技有限公司、深圳酷赛投资企业（有限合伙）合计持有的深圳铂睿智恒科技有限公司（以下简称“铂睿智恒”）75%股权，同时公司拟通过询价方式向包括湖南华民资本集团股份有限公司、卢光辉在内的不超过 5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 27,000.00万元（以下简称“本次交易”）。
（一）本次交易构成重大资产重组及关联交易
1、本次交易构成重大资产重组
根据公司2018年度审计报告、铂睿智恒未经审计的2018年度财务数据以及本次交易标的资产预估作价情况，本次交易中上市公司拟购买铂睿智恒75%股权。
根据对标的企业评估的预评估值和《发行股份及支付现金购买资产协议》，本次购买铂睿智恒75%股权的暂定的成交金额为 63,100万元。本次拟购买资产的资产总额、营业收入、净资产额占上市公司相应项目比例的情况如下表所示：
金额单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||铂睿智恒||||标的企业指标|||
||项目||上市公司|||||||财务指标占比|
||||||账面价值||交易金额||||
|资产总额||62,829.69||7,650.71||63,100.00||63,100.00|100.43%||
|资产净额||44,652.02||7,038.64||63,100.00||63,100.00|141.31%||
|营业收入||10,457.48||8,228.45||-||8,228.45|78.68%||

根据上述计算结果，交易标的资产总额（成交额与账面值孰高）、归属于母公司所有者的净资产（成交额与账面值孰高）、营业收入均超过公司相应指标的50%，根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定，本次交易构成重
大资产重组。
本次交易的募集配套资金认购方之一湖南华民资本集团股份有限公司系上市公司实际控制人卢建之控制的企业，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市规则》，上市公司向湖南华民资本集团股份有限公司非公开发行股份募集配套资金构成关联交易。
根据公司目前制定的本次交易方案，本次交易前，交易对方深圳酷赛投资企业（有限合伙）、深圳铂晖科技有限公司与上市公司不存在关联关系；本次交易完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易的交易对方深圳铂晖科技有限公司拟获得公司增发的41,015,000股股份，其持有公司的股份比例将高于5%，上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，深圳铂晖科技有限公司为公司潜在关联方。因此，本次交易构成关联交易。
（二）本次交易不构成重组上市
本次交易的交易对方深圳酷赛投资企业（有限合伙）、深圳铂晖科技有限公司与上市公司、上市公司控股股东、上市公司实际控制人不存在关联关系。
本次交易前，湖南建湘晖鸿产业投资有限公司为公司的控股股东，卢建之为公司实际控制人，本次交易完成后，湖南建湘晖鸿产业投资有限公司仍为公司的控股股东，卢建之仍为公司的实际控制人。因此，本次交易前后卢建之的实际控制人地位未发生变化，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
本次交易采取发行股份及支付现金的方式购买资产，需通过中国证监会并购重组审核委员会的审核，并取得中国证监会核准后方可实施。
特此说明。
湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十一月十九日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2017-031上海泰胜风能装备股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开基本情况
1.会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会于 2017年 7月 20日 13:30召开；其网络投票时间为 2017年 7月 19日至2017年7月20日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2017年 7月 20日9:30–11:30，13:00–15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为2017年7月19日15:00至2017年7月20日15:00期间的任意时间。
2.会议召开地点：上海市卫清东路1988号402会议室
3.会议召开和投票方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司第三届董事会
5.会议主持人：董事长柳志成先生
6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1.参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计16人，代表股份数量258,085,641股，占公司有表决权的股份总数的35.4958%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 7人，代表股份数量共 171,729,754股，占公司有表决权的股份总数的23.6189％。通过网络投票出席本次股东大会的股东人数共 9人，代表股份数量共86,355,887股，占公司有表决权的股份总数的11.8770％。
2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11人，代表股份 89,116,047股，占上市公司总股份的12.2566％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 2,760,160股，占上市公司总股份的0.3796％；通过网络投票的股东 9人，代表股份86,355,887股，占上市公司总股份的11.8770％。
3.公司的全体董事、全体监事、全体高级管理人员及公司董事会秘书出席或列席了本次会议。公司聘请的国浩律师（上海）事务所邵禛律师、林惠律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场书面表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
议案1审议《关于修改公司章程的议案》
总表决情况：同意258,045,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对 40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意89,075,447股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9544％；反对 40,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0456％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的 2/3以上同意获得表决通过。
同意按照《<上海泰胜风能装备股份有限公司章程>修改新旧对照表》的内容修改公司章程。
和本议案相关的《<上海泰胜风能装备股份有限公司章程>修改新旧对照表》已于 2017年7月4日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案2审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
总表决情况：同意258,045,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对 40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意89,075,447股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9544％；反对 40,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0456％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的 2/3以上同意获得表决通过。
会议同意修改公司《董事会议事规则》。
公司《董事会议事规则（2017年 7月）》已于 2017年 7月 4日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
议案3审议《关于选举非独立董事的议案》
总表决情况：同意258,045,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843％；反对 40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意89,075,447股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9544％；反对 40,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0456％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
程泓宁先生当选为公司非独立董事，任期自股东大会批准之日起，至公司第三届董事会任期届满。
议案4审议《关于选举独立董事的议案》
总表决情况：同意258,039,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9821％；反对40,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：同意89,069,947股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9483％；反对 40,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0456％；弃权 5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0062％。
本议案获得表决通过。
祁和生先生当选为公司独立董事，任期自股东大会批准之日起，至公司第三届董事会任期届满。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所邵禛律师、林惠律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，结论如下：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
备查文件：
1、上海泰胜装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海泰胜风能装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2017年7月21日
证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2019-070威海光威复合材料股份有限公司
关于特定股东股份减持计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海光威复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月3日披露了《关于特定股东减持股份的预披露公告》，公司股东潍坊光威新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“光威合伙”）计划以集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持本公司股份，合计减持数量不超过1,163,000股；公司股东潍坊兴威新材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴威合伙”）计划以集中竞价、大宗交易、协议转让方式减持本公司股份，合计减持数量不超过1,009,300股。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东及董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，在减持时间区间内，大股东、董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展情况。光威合伙、兴威合伙的减持数量已过半，现将减持计划实施进展情况公告如下：
一、股东减持情况
光威合伙于2019年 9月11日至2019年10月 15日期间通过集中竞价的方式减持持有公司的无限售流通股588,950股，占公司总股本比例的0.11%，兴威合伙于 2019年9月 11日至 2019年 10月 15日期间通过集中竞价的方式减持持有公司的无限售流通股515,520股，占公司总股本比例的0.10%，具体情况如下：1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持数量|减持股份占总股本的比例|
|光威合伙|集中竞价|2019 年 9月 11 日至2019 年 10月15日|41.18|588,950|0.11%|

|||||||
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|兴威合伙|集中竞价|2019 年 9月 11 日至2019 年 10月15 日|41.26|515,520|0.10%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|减持前||减持后||
|||持股数量（股）|占公司总股本比例|持股数量（股）|占公司总股本比例|
|光威合伙|合计持有股份|5,056,667|0.98%|4,467,717|0.86%|
||其中：无限售条件股份|5,056,667|0.98%|4,467,717|0.86%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|兴威合伙|合计持有股份|4,388,443|0.85%|3,872,923|0.75%|
||其中：无限售条件股份|4,388,443|0.85%|3,872,923|0.75%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、上述股份减持期间，光威合伙、兴威合伙均严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，不存在违规情况。
2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，本次减持计划尚未实施完毕。
3、光威合伙、兴威合伙均不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
4、公司将持续关注本次减持计划的进展情况，及时履行信息披露义务。
一、 备查文件
1、光威合伙、兴威合伙出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。
特此公告。
威海光威复合材料股份有限公司董事会 2019年10月 16日
证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2017-034江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
关于非公开发行股票进展暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票融资事宜，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017年7月26日（星期三）开市起停牌。
2017年7月28日，公司召开的第三届董事会第十七会议已审议通过公司本次非公开发行股票的相关议案，并于2017年7月31日刊登本次非公开发行股票预案等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：秀强股份；股票代码：300160）自2017年8月1日（星期二）开市起复牌。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司2017年7月31日
关于苏州中来光伏新材股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2014〕6353号
苏州中来光伏新材股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称中来股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中来股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
中来股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中来股份公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中来股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中来股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：沈维华
中国·杭州 中国注册会计师：姜留奎
二〇一四年九月十八日
苏州中来光伏新材股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深圳证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的
规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕843号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商齐鲁证券有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票2,349.00万股，发行价为每股人民币16.42元，共计募集资金38,570.58万元，坐扣承销和保荐费用25,284,732.00元后的募集资金为360,421,068.00元，已由主承销商
齐鲁证券有限公司于2014年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用10,421,068.00元
后，本公司本次募集资金净额为35,000.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师
事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕181号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
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|总投资额|募集资金投资额|固定资产投资|铺底流动资金|技术开发费|
|18,063.00|16,063.00|16,227.00|1,836.00||
|18,062.00|15,937.00|15,687.00|2,375.00||

||||||
|-|-|-|-|-|
|3,000.00|3,000.00|2,880.00||120.00|
|39,125.00|35,000.00|34,794.00|4,211.00|120.00|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2014年8月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为69,932,587.06元，具体情况如下：
单位:人民币万元
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|总投资额|自筹资金实际投入金额||||
||固定资产投资|铺底流动资金|技术开发费|合 计|
|18,063.00|5,447.31|||5,447.31|
|18,062.00|17.13|||17.13|
|3,000.00|1,408.82||120.00|1,528.82|
|39,125.00|6,873.26||120.00|6,993.26|

苏州中来光伏新材股份有限公司
二〇一四年九月十八日
公司 2019年度董事、监事薪酬方案
为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。
一、本方案适用对象
公司在职董事（含独立董事）、监事。
二、本方案适用期限
本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
四、实施程序
本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。
五、薪酬构成及标准
（一）董事津贴方案
1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，按月发放。
2、未在公司任董事以外其他职位的非独立董事，原则上不在公司领取董事津贴。
3、在公司兼任其他职位的非独立董事，原则上在公司领取其在公司所在其他岗位的薪酬（不再另行领取董事津贴）。
具体拟定的2019年公司董事的津贴情况为：
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|姓名|公司职务|在公司任其他职务|2019年津贴（万元/年，含税）|
|陈永康|独立董事|否|领取独立董事津贴8万元/年|
|肖世练|独立董事|否|领取独立董事津贴8万元/年|
|金立文|独立董事|否|领取独立董事津贴8万元/年|
|齐勇|董事长|总经理|领取高管薪酬基本薪酬：35.2380万元/年|
|朱晓鸥|董事|否|无|
|邢洁|董事|否|无|
|方天亮|董事|财务总监|领取高管薪酬基本薪酬：32.0145万元/年|
|欧贤华|董事|董事会秘书副总经理|领取高管薪酬基本薪酬：32.1510万元/年|
|韦立川|董事|是|领取岗位薪酬基本薪酬：30.4185万元/年|

（二）监事津贴方案
1、公司监事如在公司领取监事津贴，则按月发放。
2、在公司兼任其他职位的监事，原则上在公司领取其在公司所在岗位的薪酬（不再另行领取监事津贴）。
具体拟定的2019年公司监事的津贴情况为：
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|姓名|公司职务|在公司任其他职务|2019年津贴（万元/年，含税）|
|刘军|监事会主席股东代表监事|是|领取岗位薪酬基本薪酬：29.7780万元/年|
|冯德树|股东代表监事|是|领取岗位薪酬基本薪酬：30.2505万元/年|
|林永辉|职工代表监事|是|领取岗位薪酬基本薪酬：23.1525万元/年|

六、其他事项
1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代
缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放
给个人。
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
3、如在本方案生效前已按2018年标准领取了部分2019年按月发放的薪酬，公司将在本方案生效后的按月发放中给予调整，确保 2019年全年津贴按本方案执行。
深圳市英维克科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月九日
证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2015-053江苏蓝丰生物化工股份有限公司
停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展农药销售渠道，拟筹划收购一家农药贸易公司，本次事项对公司股价有较大影响，尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：蓝丰生化，证券代码：002513）于 2015年 7月 7日 13:00起停牌，待公司披露相关事项后复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会二〇一五年七月七日
证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2017-017
北京光环新网科技股份有限公司
关于《2016年年度报告摘要》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年年度报告摘要》中，因疏忽导致“三、经营情况讨论与分析3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况”内容出现错误，现更正如下：
更正前内容：
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比上|营业利润比上|毛利率比上年|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率||||
|||||年同期增减|年同期增减|同期增减|
|互联网宽带接|||||||
||57,767,462.25|42,182,069.35|26.98%|-8.61%|-14.90%|5.40%|
|入服务|||||||
|IDC 及其增值|||||||
||698,053,933.57|331,600,825.80|52.50%|146.22%|138.98%|1.44%|
|服务|||||||
|IDC 运营管理|||||||
||285,090,610.66|269,837,179.60|5.35%|24.65%|32.99%|-5.93%|
|服务|||||||
|云计算及相关|||||||
||1,231,747,470.51|1,016,909,743.57|17.44%|8,297.56%|40,695.42%|-65.56%|
|服务|||||||
|其他|44,967,164.05|16,962,393.64|62.28%|3,037.97%|579.47%|136.49%|

更正后内容：
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况”
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||营业收入比|营业利润比||
|||||||毛利率比上|
|产品名称|营业收入|营业利润|毛利率|上年同期增|上年同期增||
|||||||年同期增减|
|||||减|减||
|互联网宽带接|||||||
||57,767,462.25|15,585,392.90|26.98%|-8.61%|14.25%|5.40%|
|入服务|||||||
|IDC 及其增值|||||||
||698,053,933.57|366,453,107.77|52.50%|146.22%|153.16%|1.44%|
|服务|||||||
|IDC 运营管理|||||||
||285,090,610.66|15,253,431.06|5.35%|24.65%|-40.90%|-5.93%|
|服务|||||||
|云计算及相关|||||||
||1,231,747,470.51|214,837,726.94|17.44%|8297.56%|1664.55%|-65.56%|
|服务|||||||
|其他|44,967,164.05|28,004,770.41|62.28%|3037.97%|-2733.50%|136.49%|

《2016年年度报告摘要》中其他内容不变。
因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在今后的工作中，进一步加强各项公告的审核工作，提高信息披露的准确性。
特此公告。
北京光环新网科技股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码：000848 证券简称：承德露露公告编号：2018-001
河北承德露露股份有限公司
重大诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理基本情况
河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月8日就汕头高新区露露南方有限公司及北京荣诚文华超市侵犯本公司商标权事项,向北京知识产权法院提起民事诉讼，当日收到了北京知识产权法院《民事案件受理通知书》（[2018]京73民初175号），该案已依法受理。
二、有关本案的基本情况
(一)诉讼双方当事人情况
原告：河北承德露露股份有限公司
地址：河北省承德市高新产业开发区西区8号
法定代表人：管大源
委托代理人：北京市京悦律师事务所孙宏臣潘建华
被告一：汕头高新区露露南方有限公司
地址：汕头高新区科技中路21号
法定代表人：林维义
电话：0754-88268668
被告二：北京荣诚文华超市
地址：北京市东城区北京站街湖南大厦南侧底商特产超市
经营者：王建华
联系人：李明
联系电话：13521277660
(二)本案案情介绍及诉讼原因
公司调查发现，被告一汕头高新区露露南方有限公司（以下简称“汕头露露公司”）未经公司许可，擅自将本公司 2010年 9月 14日获准注册的第 7518767号“露露”图形商标用于其生产制造的杏仁露产品包装盒或包装罐上，侵犯了公司的商标权。
被告二北京荣诚文华超市，擅自销售上述“汕头露露公司”的侵权产品，构成共同侵权，应与汕头露露公司承担连带赔偿责任。
同时，公司还发现，除北京外，上述侵权产品在全国各大中小城市、各大连锁超市均有销售，侵权范围遍及全国各地。
公司是中国植物蛋白饮料的领军企业，其拥有自主知识产权的植物蛋白饮料“露露牌”杏仁露，是公司拳头产品。上市以来深受广大消费者喜爱，“早餐好营养，就喝热露露”的观念走入千家万户，成为公司绝大部分利润的来源。公司还拥有“农业产业化国家重点龙头企业”、“中国饮料工业二十强企业”和“中国饮料业 30年常青藤企业”等多项荣誉。公司主打品牌“露露”牌杏仁露则是中国知名品牌，中国品牌价值500强之一。
被告汕头露露公司这种持续、大规模、恶意的严重违反《商标法》的违法侵权行为，不仅极大损害了公司的经济利益，给公司造成了严重不良影响及重大经济损失，也与国家的“知识产权强国”战略背道而驰，损害了广大消费者的利益，扰乱正常的市场经济秩序。
基于上述事实，根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《侵权责任法》、《商标法》等相关法律规定，公司为维护自身合法权益，打击知识产权侵权行为，向法院提起诉讼，依法维护公司权益。
(三)诉讼请求
诉讼请求如下：
1、判令被告一立即停止生产、销售侵犯原告商标权的侵权产品，判令被告二立即停止销售上述侵权产品；
2、判令被告一赔偿原告经济损失 89,900,833.16元，以及原告为制止侵权行为所支付的合理开支648,265.8元，共计90,549,098.96元；被告二对上述赔偿承担连带责任；
3、本案诉讼费用由二被告承担。
三、判决或裁决情况
本案尚未开庭审理。
四、其他尚未披露的诉讼仲裁事项说明
截止公告日，公司无其他应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼与公司起诉汕头高新区露露南方有限公司及北京沃尔玛百货有限公司建国路分店侵犯本公司专利权案（详见 2017年 9月 27日在巨潮资讯网 http://www.coinfo.com.cn上发布《河北承德露露股份有限公司重大诉讼公告》公告编号：2017-023）都是公司依法依规解决长期侵害公司利益的维权行为，对市场必将起到正本清源的作用，同时也维护了消费者的合法权益，对公司的经营发展产生长远、积极影响。由于该案尚处于一审诉讼阶段，对公司本期利润和后期利润的影响尚不能确定，公司目前的生产运营正常，今后将根据诉讼案件的进展情况，及时披露相关信息，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）《民事起诉状》；
（二）《民事案件受理通知书》
特此公告。
河北承德露露股份有限公司董事会
2018年2月12日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-117江苏哈工智能机器人股份有限公司
关于与海宁经济开发区管理委员会
签订合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的合作协议属于框架性协议，协议中相关约定能否付诸实施尚存不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、公司将在具体业务合作事宜明确后签订具体专项协议，并严格按照有关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。
一、协议的基本情况
1、协议签订的基本情况
近日，江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”、“哈工智能”）与海宁经济开发区管理委员会（以下简称“海宁经开区管委会”）签署了《合作协议》，双方本着合作共赢、平等互利，共同发展的原则，就在海宁经济开发区打造机器人产业园展开深入合作达成一致协议。
2、协议对方的基本情况
海宁经开区管委会是浙江省海宁市的行政管理机关，是浙江省海宁市人民政府的派出机构，与公司不存在关联关系。
3、协议的审议决策程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次签署合作框架协议无需提交公司董事会、股东大会审议。公司已按公司相关规章制度的要求，履行了内部审批程序。
二、协议的主要内容
1、协议各方
甲方：海宁经济开发区管理委员会
乙方：江苏哈工智能机器人股份有限公司
鉴证方：海宁市人民政府
2、合作目标
结合各方优势，拟在海宁经济开发区引入一批智能制造企业，投资建设机器人产业园项目（以下简称“本项目”），打造国内领先，国际知名的机器人及智能制造相关的产品与系统工程研发、生产、销售等覆盖产业链的产业基地。
3、主要合作内容
各方依托自身资源共同在海宁经济开发区建设机器人产业园项目，机器人产业园项目计划拟打造聚集汽车系统集成、机器人本体、关键核心零部件、机器人＋互联网一站式服务平台及研发中心与专业技术人才培训学院五类项目，构建机器人上下游完整产业链。
4、甲方承诺
（1）甲方负责协助乙方申请办理本项目的批准文件和其他相关证照等手续，相关费用由乙方承担。
（2）甲方负责本项目土地规划，预留项目所需土地，宗地处理达到国土部门对土地挂牌出让的要求。
（3）甲方应为乙方项目公司申报高新技术企业等资质提供必要的协助。
（4）甲方应保障乙方的合法权益，提供良好的投资环境和一流的服务，协调落实好各级政府的各项优惠政策（政策有变化的，以各级政府制定并对外公布的相关文件为准）。
5、乙方承诺
（1）自本协议签署之日起，乙方成立“机器人产业园项目工作组”，就规划建设、公司落地运营等工作安排专人，与甲方组成联合工作组，双方保持高效对接，切实推进项目实施。
（2）乙方承诺整合人才、技术、资金等方面的优质资源，全力推进本项目建设。
（3）乙方承诺依法经营，遵守国家产业政策等有关规定，并服从甲方及相关部门的管理。
（4）乙方承诺按宗地规划条件要求进行厂房等设计，符合海宁经济开发区
的总体规划，并依法履行报规报建等程序，项目三废处理符合环保标准要求。
6、协议生效
（1）本协议经甲乙双方及鉴证方代表签字、盖章之日起生效。
（2）本协议为合作框架协议，应是各方今后长期合作的指导性文件，也是各方签订相关合同的基础。合作中的各项具体事宜需在专项合作协议中进一步予以明确。后续签署的专项合作协议与本协议不一致时，以专项合作协议为准，但各方应尽力确保专项合作协议不与本协议相悖。
三、对上市公司的影响
海宁经济开发区地理位置优越，交通便捷，公司目前在海宁拥有浙江哈工机器人有限公司、浙江瑞弗机电有限公司等产业项目，与海宁经开区管委会就投资建设机器人产业园项目合作初步达成一致有助于公司进一步加深与海宁经济开发区的产业合作，充分依托当地产业优惠政策实现产业落地优化，本次合作框架协议的签订，符合公司的战略发展需要，有利于公司长远发展。公司将密切关注合作事项的进展情况，积极履行决策审批程序，及时进行信息披露。
四、风险提示
本协议属框架性协议，具体合作项目及内容还需签订后续协议。协议的具体实施和进度存在不确定性，公司将严格按照有关法律法规和监管要求，对未来的具体业务合作情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
1、公司最近三年披露的框架协议情况
公司于2017年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登了《关于公司与江阴临港经济开发区管委会、哈工大机器人集团有限公司签署合作框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-24），截至本公告披露日，相关合作事宜正常开展中，公司将持续密切关注合作事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
公司分别于 2018年 6月 20日、2018年 9月 21日在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上刊登了《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-062）、《关于与现代重工战略合作协议的进展情况暨签署投资意向书的公告》（公告编号：2018-097），截至本公告披露日，相关合作事宜正常开展
中，公司将持续密切关注合作事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。
2、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员所持限售股份解除限售的情况；截至本公告披露日，公司未收到控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员拟在未来三个月内减持公司股份的通知。
截至2018年8月28日，李昊先生按照《资产购买协议》中的相关约定，完成了对哈工智能股票的购买，李昊先生持有哈工智能股票 17,344,608股，详情参见公司于2018年8月29日披露的《关于公司相关主体承诺实施进展的公告》（2018-086）。公司于2018年9月28日召开的第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任李昊先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日。除上述情况外，本合作协议签订前三个月，公司控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变动。
六、备查文件
公司与海宁经开区管委会签署的《合作协议》。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
董事会
徐工集团工程机械股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保、计提资产减值准备情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）、深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械或公司）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保及计提资产减值准备情况进行了核查和监督，具体情况如下：
一、公司关联方资金占用情况的专项说明
报告期限内不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。公司与控股股东及其关联方的经营性资金往来均已履行了相应的审议决策程序。公司按照相关的规定，对与控股股东及其他关联方的资金往来情况进行了详细披露，不存在没有披露的资金往来、资金占用事项。公司关联方不存在以其他方式变相资金占用的情况。
二、公司对外担保情况的专项说明
报告期内，公司对外担保实际总发生额为473,438.6万元。
截至报告期末，公司对外担保实际总余额为1,181,915.06万元，占公司净资产的比例为47.7%。其中，公司为按揭销售业务提供回购担保的余额为382,345.39万元；公司为融资租赁业务提供回购担保的余额为799,569.67万元；公司为子公司担保的实际发生额为217,561.62万元，余额388,366.14万元。因2015年公司向徐工（香港）国际发展有限公司出售徐工集团巴西投资有限公司90%股权，形成公司为实际控制人的关联方提供担保余额35,067.98万元。公司直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保余额734,869.59万元。
公司已经严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信息披露义务，如实披露了公司全部对外担保事项。
三、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
报告期内公司严格执行了中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定。因此我们一致认为：公司在关联方资金占用及对外担保方面均符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，不存在关联方非经营性资金占用及违规担保情况。
四、关于计提资产减值准备的独立意见
报告期内，公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合
《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况。
鉴于此，同意《关于计提资产减值准备的议案》。
2018年8月29日
独立董事签字（按姓氏笔画为序）：
王飞跃 林爱梅 周玮 秦悦民
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2018-066东方财富信息股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2018年 12月 25日 16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2018年 12月 21日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
审议通过《关于坏账核销的议案》
为真实反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，公司拟对部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次拟核销应收账款313.75万元，已全额计提坏账准备313.75万元。本次核销对本年度业绩不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不涉及公司关联方。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十七日
证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-061珠海中富实业股份有限公司
股票交易异常波动停牌自查公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“本公司”）股票（代码：000659，简称：*ST中富）在 2015年 5月 29日、6月 1日及 6月 2日，连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到12%以上，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。
为保护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自 2015年 6月 3日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌。
公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司
董事会
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-089号成都天保重型装备股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年8月4日
召开第三届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证
券事务代表资格管理办法》等有关规定，同意聘任邓梦诗女士担任公司证券事
务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满。简历及联系方式如下：
邓梦诗女士，1989年生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年毕业于英
国国立密德萨斯大学（MiddlesexUniversity）国际商务管理专业，硕士学历。
2014年2月至今在公司董事会办公室工作，任证券事务助理。
邓梦诗女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3条所规定的情形。
证券事务代表的联系方式如下：
证券事务代表：邓梦诗
通讯地址：四川省成都市青白江区大同路188号
邮政编码：610000
办公电话：028-83625802
传真号码：028-83625802
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会
西南证券股份有限公司
关于四川金路集团股份有限公司股价波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的核查意见
按照中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》的要求，西南证券股份有限公司对公司连续停牌前股票价格波动进行了核查，核查结果如下：
2015年1月17日金路集团因筹划重大事项，向深圳证券交易所申请股票停牌。自2015年1月19日起，公司股票开始连续停牌。
金路集团股票连续停牌前第21个交易日（即2014年12月17日）的收盘价格为 7.75元。金路集团股票连续停牌前一交易日（即 2015年 1月 16日）的收盘价格为5.80元，停牌前20个交易日累计跌幅为25.16%。
同期，2014年 12月 17日深圳成指收盘为 10,786.72点，2015年 1月 16日深圳成指收盘为 11,532.80点，累计涨幅为6.92%；2014年 12月 17日证监会行业化学原料和化学制品制造业所有股票加权平均收盘价为 11.83元，2015年1月16日化学原料和化学制品制造业所有股票加权平均收盘价为11.94元，累计涨幅0.93%。
经自查后，金路集团认为：剔除大盘因素后，公司股票在连续停牌前 20交易日累计跌幅为35.47%；剔除同行业板块因素后，公司股票在连续停牌前20交易日累计跌幅为26.09%，均高于累计涨跌幅20%的标准。
经董事局核查，在本次停牌前六个月内，金路集团的控股股东、实际控制人及其直系亲属，金路集团持股5%以上的股东及直系亲属，金路集团的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，以及其他内幕信息知情人及其直系亲属均不存在利用本次交易的内幕信息进行股票内幕交易的情况。
经核查，独立财务顾问认为：根据各相关人员出具的自查报告与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询结果，本次重大资产重组涉及的内幕信息知情人在本次股票停牌前六个月内，不存在买卖金路集团股票的行为；亦不存在泄
露有关信息或者建议他人买卖金路集团股票或操纵金路集团股票等禁止交易的行为。
（以下无正文）
（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于四川金路集团股份有限公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的核查意见》之签章页）
西南证券股份有限公司2015年 月 日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-047精华制药集团股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2019年5月4日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2019年5月15日（星期三）以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
公司第四届董事会第十六次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转
换公司债券预案的议案》等相关议案。为维护股东利益，经公司审慎考虑，公
司对本次公开发行可转换债券方案中的“初始转股价格的确定”进行调整，具
体调整情况如下：
修订前：
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A股股票交易均价=前二十个交易日公司 A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-047修订后：
本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则应对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A股股票交易均价，同时不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易
总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司调整了本次发
行方案的部分内容，编制了《精华制药集团股份有限公司公开发行可转换公司
债券预案（修订稿）》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）和相关主体承诺的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，公司调整了本次发行方案的部分内容。根据调整后的本次发行方案，公司制定了《精华制药集团股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）和相关主体承诺》，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2019-047精华制药集团股份有限公司监事会 2019年5月16日