Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2015-45号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于举行投资者集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司和上海证券报共同举办的“2015年四川辖区上交所上市公司投资者集体接待日”主题活动及“董秘值班周”活动。现将有关事项公告如下：本次集体接待日活动将在上证所信息网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“上证路演中心”网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号：上证路演中心，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2015年5月21日（星期四）下午15:00至17:00。
届时公司总经理张晓柏，副总经理、董秘唐敏，总会计师胡国权将通过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。
此外，公司在 5月 21日至 5月 29日期间，举办“董秘
值班周”活动，在此期间公司董秘将通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线及时回答投资者的问题。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
上证路演中心微信公众号：
四川大西洋焊接材料股份有限公司董 事 会
2015年 5月 18日
—2—
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019－010江西洪城水业股份有限公司
关于董事长辞职及补选董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月24日收到公司董事长李钢先生提交的书面辞职报告。李钢先生因工作变动原因，向董事会提出辞职申请，请求辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。
公司依照有关规定于2019年2月1日召开的第六届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》。公司董事会同意补选邵涛先生（简历附后）担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满日止。
公司董事会对李钢先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢！
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二○一九年二月二日
邵涛先生简历
邵涛：男，1971年5月生，汉族，中共党员，大学本科学历，高级工程师，历任南昌市自来水公司水质科助理工程师、工程师；南昌水业集团有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司城南营业处副处长；南昌供水有限责任公司用水服务中心主任；新余蓝天碧水开发建设有限责任公司党支部书记、总经理；江西蓝天碧水房地产股份有限公司总支委员会委员；南昌市公共交通总公司党委委员、副总经理；江西南昌公共交通运输集团有限责任公司董事、党委委员、副总经理；南昌水业集团有限责任公司党委委员；江西洪城水业股份有限公
司党委委员、常务副总经理；江西洪城水业环保有限公司董事长。现任江西洪城水业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
目 录
一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项审计说明…………………………………………………第1—2页二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第3-7页
本报告防伪编码138532780824号，请登陆www.cqicpa.org.cn查询非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2019〕8-114号
重庆太极实业（集团）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称太极集团公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的太极集团公司管理层编制的 2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为太极集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解太极集团公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
太极集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对太极集团公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，太极集团公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发〔2003〕56号)和相关资料的规定，如实反映了太极集团公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：梁正勇
中国·杭州 中国注册会计师：曾志
二〇一九年四月十二日
证券代码：600375 证券简称：华菱星马 公告编号：临 2019-038
华菱星马汽车（集团）股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年 8月12日 14点00分
召开地点：公司办公楼四楼第一会议室（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019年8月12日
至2019年8月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》|√|
|2|《关于公司及公司全资子公司2019年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》|√|
|3|《关于公司为公司全资子公司2019年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2019年 7月 26日召开的第七届董事会第七次会议和第七届监事会第七次会议审议通过。相关具体内容详见 2019年 7月 27日在
《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
刊登的《公司第七届董事会第七次会议决议公告》和《公司第七届监事会第
七次会议决议公告》。
2、特别决议议案：第1、3项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第2、3项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600375|华菱星马|2019/8/7|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
（1）自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件1）、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（3）异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。
（4）未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。
2、登记时间
2019年8月11日上午8:00—12:00和下午13:00—17:00。
3、登记地点
公司证券部（安徽省马鞍山经济技术开发区红旗南路公司办公楼四楼）。
六、 其他事项
联系人：李峰、黄岗
联系电话：0555-8323038
传真：0555-8323531
电子邮件：xm600375@163.com
联系地址：安徽省马鞍山经济技术开发区华菱星马汽车（集团）股份有限公司证券部
邮编：243061
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席现场会议人员请于现场会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
华菱星马汽车（集团）股份有限公司董事会
2019年 7月27日
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
华菱星马汽车（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年8月12日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》||||
|2|《关于公司及公司全资子公司2019年度向银行和融资租赁机构申请增加综合授信额度的议案》||||
|3|《关于公司为公司全资子公司2019年度向银行和融资租赁机构申请增加的综合授信额度提供担保的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2014-015甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次会议以通讯方式召开，会议通知及会议议案等资料于 2014年 2月 13日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议表决截止时间 2014年 2月 18日。会议应参加表决的监事 3人，实际表决的监事 3人。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
会议经监事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：
一、关于更换蓝科高新财务总监的议案；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
二、关于设立机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司的议案；
表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会
二○一四年二月十八日
证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：2019-041债券代码：155417 债券简称：19南航 02
中国南方航空股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所债券上市的有关规定，中国南方航空股份有限公司发行的中国南方航空股份有限公司 2019年公开发行公司债券（第二期）符合上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2019年 5月 29日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：
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|债券名称|中国南方航空股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）|
|债券简称|19南航02|
|债券代码|155417|
|信用评级|主体信用评级AAA，债券信用评级AAA|
|评级机构|联合信用评级有限公司|
|是否可参与质押式回购|是|
|质押券代码|154417|
|发行总额|人民币20亿元|
|债券期限|3年|

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|票面年利率|3.72%|
|利息种类：|固定利率|
|付息频率：|按年付息|
|发行日：|2019年5月16 日|
|起息日：|2019年5月17 日|
|上市日：|2019年5月29 日|
|到期日：|2022年5月17 日|
|发行价格：|人民币100元/张|

（本页无正文，为《中国南方航空股份有限公司2019年公开发行公司债券（第二期）在上海证券交易所上市的公告》盖章页）
中国南方航空股份有限公司（公章）年 月 日
股票简称：锦江投资锦投B股 证券代码：600650 900914 编号： 2019-011
上海锦江国际实业投资股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十九次会议于2019年5月6日下午在公司会议室召开。全体监事均出席会议。会议一致审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。
根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）要求，现结合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
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||修改条款||原条款内容||修改后条款内容|
|第二条监事会办室第二款||监事长兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事长可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。||监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。||
|第五条临时会议的提议程序第一款||监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事长提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：||监事提议召开监事会临时会议的，应当通过监事会办公室或者直接向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：||
|第五条临时会议的提议程序第二款||在监事会办公室或者监事长收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。||在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会临时会议的通知。||
|第六条会议的召集和主持||监事会会议由监事长召集和主持；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由副监事长召集和主持；未设副监事长、副监事||监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设监||

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||修改条款||原条款内容||修改后条款内容|
|||长职位空缺、副监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。||事会副主席、监事会副主席职位空缺、监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。||
|第十四条会议记录||监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点；（二）会议召集人和主持人；（三）会议出席情况；（四）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（五）每项提案的表决结果（同意、反对、弃权票数）；（六）与会监事认为应当记载的其他事项。||监事会办公室工作人员应当对现场会议做好记录。会议记录应当真实、准确、完整，包括以下内容：（一）会议届次和召开的时间、地点；（二）会议召集人和主持人；（三）会议出席情况；（四）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；（五）每项提案的表决结果（同意、反对、弃权票数）；（六）与会监事认为应当记载的其他事项。出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。||
|第十七条决议的执行||监事长应当督促有关人员落实监事会决议。监事长应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。||监事会主席应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。||
|第十八条会议档案的保存第一款||监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议、决议公告等，由监事长指定专人负责保管。||监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议录音资料、经与会监事签字确认的会议记录、会议决议、决议公告等，由监事会主席指定专人负责保管。||

除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司监事会 2019年5月7日
中航资本控股股份有限公司
独立董事关于公司 2017年董事薪酬方案的
独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，我们作为中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，就公司第七届董事会第十七次会议审议的《关于公司 2017年董事薪酬方案》发表意见如下：
为强化经营责任，建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事的工作积极性和创造性，健全公司薪酬管理体系，更好地提高企业经营效益和管理水平，根据《中国人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》，结合本公司实际情况，制定了《公司 2017年董事薪酬方案》。
我们事前对该方案进行了审核，认为该方案符合公司实际情况，能够调动公司董事的工作积极性和创造性，符合政策的相关规定。我们同意提交董事会审议通过后，并最终由公司股东大会批准后实施。
上述方案的相关审议、审批程序符合相关法律、法规的规定。我们对《关于公司 2017年董事薪酬方案》发表同意的独立意见。
（此页无正文，为中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十七次会议独立
董事《关于公司2017年董事薪酬方案》的独立意见之签署页）
独立董事：
陈杰 贺强 刘纪鹏
年 月 日
证券代码：600603 证券简称：大洲兴业 编号：2015-076大洲兴业控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大洲兴业控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年 9月 19日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-061），拟筹划重大资产重组，公司股票按相关规定自 2015年 9月 21日起停牌。公司于 2015年 9月 26日、2015年 10月 10日、2015年 10月 17日、2015年 10月 28日、 2015年 11月 4日、2015年 11月 11日、2015年 11月 28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-062、2015-063、2015-064、2015-067、2015-069、2015-070、2015-075），于 2015年 11月 14日披露了《重大资产重组进展暨审议申请继续停牌的董事会决议公告》（公告编号：2015-071），于 2015年 10月 21日、2015年 11月 21日披露了《重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2015-065、2015-074）。
截止目前，公司正在与相关各方进行进一步论证和协商，尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每5个交易日内发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注公司在《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的公告，注意投资风险。
特此公告。
大洲兴业控股股份有限公司董事会
证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2019-008桂林福达股份有限公司
关于公司及全资子公司 2019年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 公司及全资子公司 2019年度日常关联交易预计总金额为 5,269,080元，未达到需提交股东大会审议的标准，故无需提交股东大会审议。
本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
日常关联交易并不存在任何附加条件。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月29日召开的第四届董事会第十六次会议以 5票同意、0票反对和 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及全资子公司2019年度日常关联交易预计的的议案》，同意（1）公司全资子公司全州福达汽车零部件有限公司（以下简称“全州部件”）向控股股东福达控股集团有限公司的全资子公司桂林福达全州机械制造有限公司（以下简称“全州机械”）租赁房屋（含办公楼、厂房等）作为日常生产经营所用；（2）公司合资子公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司（以下简称“福达阿尔芬”）向公司租赁厂房作为日常生产经营所用。关联董事黎福超、赵宏伟、吕桂莲、宋军回避表决；公司独立董事肖岳峰、廖抒华、丘树旺对本次日常关联交易进行了表决，均为赞成票。本次日常关联交易在提交董事会审议前公司已与独立董事沟通并获得认可，董事会审计委员会也出具了书面确认意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%以上，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本次日常关联交易预计出具了事前认可的声明，并发表了如下独立意见：通过对该关联交易事项的核查，我们认为公司全资子公司与关联方发生的日常关联交易为正常生产经营所需，交易价格遵循客观、公正的原则和协商定价方式进行，符合国家有关法律法规的要求。交易没有对上市公司独立性构成不利影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
2018年 3月 28日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司 2018年度日常关联交易预计的议案》，全州部件向全州机械租赁房屋（含办公楼、厂房等）作为日常生产经营所用，预计2018年度日常关联交易总金额约为300万元。具体内容详见公司2018年3月29日在上海证券交易所网站披露的《福达股份关于全资子公司2017年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-024）。
2018年度全资子公司实际发生情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||预计金额||实际发生的交易金||占同类业务比|
||关联交易类别||关联人|||||||
||||||（元）||额（元）||例（％）|
|房屋租赁||全州机械||3,000,000||3,000,000||69.39||
|厂房租赁||福达阿尔芬||||1,323,630.00||30.61||

1、2018年度，全州部件与全州机械因租赁实际发生关联交易 3,000,000元（租金 25万元/月）。实际发生关联交易金额与预计一致。
2、2018年4月16日福达阿尔芬与桂林福达重工锻造有限公司（以下简称“福达锻造”）签订《房屋租赁协议》，福达阿尔芬向福达锻造租赁厂房作为日常生产经营所用，租赁期限自 2018年 6月 1日起，合计月租 189,090元。2018年，福达阿尔芬向福达锻造支付 6-12月的租金合计1,323,630.00元。
（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||本年年初至披露日||上年实||占同类业|
||关联交易||||预计金额|||||||
||||关联人||||与关联人累计已发||际发生||务 比 例|
||类别||||（元）|||||||
||||||||生的交易金额（元）||金额（元）||（％）|
|房屋租赁||全州机械||3,000,000||750,000||3,000,000||56.94||
|厂房租赁||福达阿尔芬||2,269,080||567,270||1,323,630.00||43.06||

万元，预计2019年度本项关联交易费用 3,000,000元。截止公告日，全州部件已支付 2019年1-3月份的租金750,000元。
2、2019年，福达阿尔芬搬迁到公司新建厂房，租赁价格按原《房屋租赁协议》执行，月租189,090元。预计2019年度本项关联交易金额2,269,080元。截止公告日，福达阿尔芬已支付2019年1-3月份的租金567,270元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、桂林福达全州机械制造有限公司
统一社会信用代码：9145032469987398XF
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄铁锋
注册资本：3000万元人民币
住所：全州县工业集中区城西片区
经营范围：紧固件的生产与销售
全州机械与本公司（含子公司）之间不存在产权、业务、资产、货款债务、人员等方面的其它关系。
2、桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司
统一社会信用代码： 91450300MA5N5EXY0W
类型：有限责任公司(中外合资)
法定代表人：赵宏伟
注册资本：1600万欧元
成立日期 :2018年05月02日
住所：桂林市秧塘工业园秧十八路
经营范围：设计、开发、生产、销售大型曲轴，提供售后服务以及技术咨询服务。
（二）关联方关系介绍
（1）全州部件与全州机械的关联交易中，全州部件为本公司全资子公司，全州机械为控股股东全资子公司，本次交易构成关联交易。
（2）福达阿尔芬与公司的关联交易中，福达阿尔芬为公司与 Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH合资设立的，双方各持有50%股份。本次交易构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司上述关联交易的主要内容是公司日常生产经营所用的为办公楼、厂房租赁事项。
本次关联交易遵循公平合理、自愿互利的原则，交易价格遵循客观、公正的原则和协商定价方式进行，以公允的市场价格作为定价基础，根据双方签订的房屋租赁合同执行。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次日常关联交易是因日常经营生产的需要而发生的，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、备查文件
（一）福达股份第四届董事会第十六次会议决议
（二）福达股份第四届监事会第十五次会议决议
（三）福达股份独立董事对第四届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见（四）福达股份独立董事对第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见
（五）全州机械与全州部件签订的《房屋租赁协议》
（六）福达阿尔芬与福达锻造签订《房屋租赁协议》
特此公告
桂林福达股份有限公司董事会2019年3月30日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号： 2017-057老百姓大药房连锁股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟依法定程序吸收合并全资子公司湖南省常德市民康药号连锁有限责任公司（以下简称“民康药号”）。吸收合并完成后，民康药号的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务和业务等由公司依法承继、持续运营。
本次吸收合并事项不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项已经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过。
二、吸收合并双方基本情况
1、吸收合并方：
公司名称：老百姓大药房连锁股份有限公司
公司类型：股份有限公司
住所：长沙市开福区湘雅路288号
法定代表人：谢子龙
注册资本：人民币26,700万元
经营范围：药品及其他健康商品的销售
与被吸收合并方关系：公司持有民康药号100%股权。
2、被吸收合并方
公司名称：湖南省常德市民康药号连锁有限责任公司
公司类型：有限责任公司
住所：湖南省常德市武陵区城东办事处半山街社区沅安路568号
法定代表人：谢子龙
注册资本：人民币1000万元
经营范围：药品、食品及健康相关商品的零售
经营情况：截至 2016年 12月 31日止，民康药号经审计的资产总额 28,084,044元，负债总额 8,203,279元，净资产 19,880,765元。2017年 1-11月，民康药号营业收入3,720元，实现净利润-635,487元，以上数据未经审计。
三、吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司通过整体吸收合并的方式合并民康药号的全部资产、负债、权益和所属门店，民康药号的独立法人资格将被注销。
2、本次吸收合并完成后，民康药号全部资产、负债、权益和所属门店将全部由公司依法承继，存续经营。
3、吸收合并双方在履行各自审批程序后,将签署《吸收合并协议》并尽快实施。
4、公司董事会授权管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作。
四、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并有利于公司整合资源、优化管理层级，降低管理成本，提高运营效率。
民康药号系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生实质影响，公司股权结构、注册资本也不会发生变化。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2017年12月19日
股票简称：宝诚股份 股票代码：600892 编号：临2016-038
宝诚投资股份有限公司
关于公司变更名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基于宝诚投资股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展的要求及定位，为突出核心竞争优势，树立公司新的企业形象，经2016年4月22日召开的第九届董事会第二十一次会议、2016年5月19日召开的2015年度股东大会审议通过，将公司中文名称“宝诚投资股份有限公司”变更为“大晟时代文化投资股份有限公司”，具体内容详见于《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
经国家工商行政管理总局核准，公司于2016年6月6日办理完成相关工商变更登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次工商变更登记完成后，公司中文名称正式变更为“大晟时代文化投资股份有限公司 ”，统一社会信用代码号为914201003001005805。
公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“宝诚投资股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
特此公告。
宝诚投资股份有限公司2016年6月8日
中天运会计师事务所
(特殊普通合伙)⒛NTⅢ
CP焖
关于西藏天路股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
申天运勿刀嘭稃第
卯四7号西藏天路股份有限公司董事会
:
“ ”
我们接受委托,对后附的西藏天路股份有限公司〈以下简称西藏天路
)⒛18年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
(以下简称
“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理°
保证的鉴证业务。
一、管理层的责任
西藏天路管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的
《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告
匚2012彐狃号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制募集资金存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确、完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对西藏天路管理层编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告提出鉴证结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划利实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第
2号一上市公司募集资金管理和便用的监管要求》(证监会公告匚⒛12]狃号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引-第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,在所有重大方面如实反映了西藏天路⒛18年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)Ⅱ
MENCPi·s
资全管理和使用的监管要求》(证监会公告
[2012]4衽号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录
第-号
临时公告格式指引一
第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,在所有重大方面如实反映了西藏天路2018年度募集资全存放与实际使用情况的充分适当的证据.选择的鉴证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况专顼报告重大错报风险的评估.在执行鉴证工作过程中,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序.我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证结论提供了合理的基础自
三、鉴证结论
我们认为,上述募集资全存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第
2号-上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]姒号)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引一
第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制,并在所有重大方面如实反映了西藏天路募集资全2018年度实际存放与使用情况
.
四、其他事项
本鉴证报告仅供西藏天路按照上述规定的要求在⒛18年度报告中披露之目的使用,不得用作任何其他目的
.
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证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2019-024河南思维自动化设备股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会会议决议的更正公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月2日公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体上披露了《思维列控 2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-022），对会议决议更正说明如下：
由于工作人员失误，将未更新本次股东大会投票结果的股东大会决议公告上传，导致《思维列控 2019年第一次临时股东大会决议公告》中“一、会议召开和出席情况”、“二、议案审议情况”涉及的统计结果均未更新，给广大投资者带来了误解和不便，对此我们深表歉意。
更正前：
一、会议召开和出席情况
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|115,749,039|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|72.3431|

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，公司董事成世毅先生、独立董事许景林先生因工作原因未能参加本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1|100|0|0|0|0|

2、议案名称：《河南思维自动化设备股份有限公司 2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1|100|0|0|0|0|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1|100|0|0|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|议案名称|同意||反对||弃权||
|序号||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》|||||||
|2|《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》|||||||
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|||||||

更正后：
一、会议召开和出席情况
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|37|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|136,785,695|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|71.7003|

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，公司董事成郭洁女士、王卫平先生、解宗光先生、成世毅先生、独立董事许景林先生、陈琪女士因工作原因未能参加本次会议；
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于<河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,667,895|99.9138|117,800|0.0862|0|0|

2、议案名称：《河南思维自动化设备股份有限公司 2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,667,895|99.9138|117,800|0.0862|0|0|

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|136,667,895|99.9138|117,800|0.0862|0|0|

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》|8,212,265|98.5858|117,800|1.4142|0|0|
|2|《河南思维自动化设备股份有限公司2019年限制性股票激励计划绩效考核管理办法》|8,212,265|98.5858|117,800|1.4142|0|0|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》|8,212,265|98.5858|117,800|1.4142|0|0|

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司董事会
2019年3月2日
北京市时代九和律师事务所
关于有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易
的补充法律意见书（二）
致：有研新材料股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）受有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司）”委托，担任公司本次重大资产出售暨关联交易（以下简称“本次重组”）的专项法律顾问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《有研新材料股份有限公司章程》的有关规定，已出具《关于有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易的法律意见书》(以下简称“法律意见书”）和《关于有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易的补充法律意见书（一）》(以下简称“补充法律意见书（一））”。
鉴于有研新材本次重组所涉外商投资企业股权转让已取得北京市顺义区商务委员会的批准，本所律师特出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书是对法律意见书和补充法律意见书（一）的补充，构成法律意见书不可分割的一部分。本所在法律意见书中发表法律意见的前提、声明、释义同样适用于本补充法律意见书。
本所及经办律师同意将本补充法律意见书作为本次重组所必备的法律文件，随同其他申报材料一同提交中国证监会审查，并依法承担相应的法律责任。
本补充法律意见书仅供本次重组之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。
本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：
一、本次重组涉及中外合资企业股权转让，需经北京市顺义区商务委员会批准
在本次重组中，有研新材向有研总院转让的标的资产，除有研新材本部持有的硅材料资产外，还包括有研新材及全资子公司国晶微电子控股有限公司（以下简称“国晶公司”）持有的国泰半导体材料有限公司（以下简称“国泰公司”）股权。
因国泰公司为外商投资企业，根据《中外合资企业法》的规定，有研新材与国晶公司出售国泰公司股权，应经主管商务部门（北京市顺义区商务委员会）批准。
二、有研新材已取得北京市顺义区商务委员会的批准
2014年10月8日，有研新材2014年第三次临时股东大会审议通过本次重组相关议案后，根据《中外合资企业法》、《外商投资企业股权变更的若干规定》以及北京市顺义区商务委员会的有关要求，于2014年10月10日向北京市顺义区商务委员会提出办理国泰公司股权变更审批的申请。
2014年11月18日，北京市顺义区商务委员会作出《关于国泰半导体材料有限公司股权转让变更为内资企业的批复》，批准了有研新材、国晶公司向有研总院转让所持国泰公司股权，国泰公司由中外合资企业变更为内资企业。
本所律师认为，本次重组所涉外商投资企业股权转让已依法取得商务主管部门北京市顺义区商务委员会批准，本次交易尚须中国证监会核准。
（本页无正文，为《北京市时代九和律师事务所关于有研新材料股份有限公司重大资产出售暨关联交易的补充法律意见书（二）》的签字盖章页）
北京市时代九和律师事务所
负责人：________________ 经办律师：________________
黄昌华 李志强
经办律师：________________
郑瑞志
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2018-024
光明房地产集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年3月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年3月1日 13点30分
召开地点：（公司将在公告本次股东大会材料的同时披露现场会议地址）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年3月1日
至2018年3月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于提请股东大会授权公司申请注册发行长期限含权中期票据（永续债）的提案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述提案已于2018年2月5日经公司第八届董事会第九十九次会议审议通过。
相关提案于 2018年 2月 7日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露（临2018-022）、（临2018-023）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600708|光明地产|2018/2/22|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、请符合上述条件的股东于2018年2月26日（上午9：00－11：00，下午13：30－16：30）到上海市东诸安浜路 165弄 29号 403室上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准。
2、法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
3、自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。授权委托书样式，详见附件。
4、会议登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、本公司联系方式：
联系地址：上海市静安区西藏北路 199号
邮政编码：200070
联系电话：021-32211128
联系传真：021-32211128
3、根据中国证监会有关规定，本次会议不发礼品，也不以任何方式给予出席人员额外利益。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会 2018年2月7日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
光明房地产集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年3月1日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于提请股东大会授权公司申请注册发行长期限含权中期票据（永续债）的提案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2014－092北京首创股份有限公司
第六届董事会2014年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2014年度第二次临时会议于2014年12月12日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2014年12月19日以通讯方式召开第六届董事会2014年度第二次临时会议。应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司向阜阳首创水务有限责任公司提供委托贷款的议案》
同意公司通过平安银行北京朝阳门支行向阜阳首创水务有限责任公司提供委托贷款，委托贷款金额为人民币8,400万元，期限一年，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
详见公司临2014-093号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
二、审议通过了《关于公司投资四川省自贡市富顺县城市生活污水处理厂项目的议案》
1、同意公司以“移交——运营——移交”（即TOT）的方式投资四川省富顺县城市生活污水处理厂项目，项目规模3万吨/日，其中一期1.5万吨/日，二期1.5万吨/日；特许经营权转让价款共计6,663.41万元，其中：一期特许经营权转让价款为3,327.69万元，二期特许经营权转让价款为 3,335.72万元；
2、同意公司设立全资子公司“富顺首创水务有限责任公司”（最终名称以工
商注册为准）负责该项目的投资、运营，富顺首创水务有限责任公司注册资本2,665万元人民币，公司持有其100%股权；
3、授权公司总经理签署相关法律文件。
详见公司临2014-094号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
三、审议通过了《关于公司开展成都陡沟河污水处理有限责任公司股权并购项目及签署股权转让框架协议的议案》
1、同意公司开展成都陡沟河污水处理有限责任公司80%股权并购工作，并与转让方签署《股权转让框架协议》；
2、待完成目标公司的审计、评估工作，且各方完成相关审批程序后，再次上报公司董事会进一步审议；
3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
四、审议通过了《关于公司收购凡和（葫芦岛）水务投资有限公司100%股权的议案》
1、同意公司收购由凡和（北京）水务投资管理有限公司持有的凡和（葫芦岛）水务投资有限公司100%股权，股权收购价款为10,200万元；
2、同意公司与凡和（北京）水务投资管理有限公司签署《股权转让协议》；
3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。
详见公司临2014-095号公告。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2014年12月19日
报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议