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证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-034北京万向新元科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 10日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任朱业胜先生担任公司总经理；聘任曾维斌先生、姜承法先生、潘帮南先生、张辉先生担任公司副总经理；聘任潘帮南先生担任公司董事会秘书；聘任张瑞英女士担任公司财务总监；聘任秦璐女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就高级管理人员聘任事项发表了同意的独立意见。
潘帮南先生、秦璐女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：潘帮南、秦璐
通讯地址：北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦409室
邮政编码：100142
办公电话：010-51607598
传真号码：010-88131355
电子信箱：newu@newu.com.cn
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司董事会
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2018-040天马轴承集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马股份”）因筹划购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天马股份，证券代码：002122）自 2017年 12月 19日（星期二）开市起停牌，并于 2017年 12月19日、2017年12月26日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划购买资产事项的停牌公告》（2017-143）、《关于筹划购买资产事项停牌的进展公告》（2017-146）。
经初步尽职调查，公司预计本次筹划的购买资产事项将通过发行股份、支付现金或两者相结合的方式购买标的公司股权并募集配套资金的方式实现，经公司申请，公司股票自 2018年 1月 3日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。具体详见公司在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2018-001）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-002）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-003）、《关于继续筹划重大资产重组暨股票延期复牌的公告》（2018-004）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-005）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-007）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-011）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（2018-014）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（2018-017）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-023）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-026）、《关于公司继续筹划重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的公告》（2018-027）、《关于筹划重大资产重组停牌的进展公告》（2018-031）。
截至本公告日，公司正在对本次重组方案作进一步磋商和讨论，各中介机构
及交易各方正全力推进尽职调查、审计、评估等相关工作，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作，并根据事项的进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。公司本次筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-109
南宁八菱科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司实际控制人、董事长顾瑜女士的通知，顾瑜女士2015年9月18日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份，现将有关情况公告如下：
一、增持计划
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的合理判断，公司实际控制人、董事长顾瑜女士计划自 2015年 8月 26日起未来 6个月内增持不超过公司已发行总股份数1%的股份，具体内容详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-101）。
二、本次增持股票情况
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|姓 名|职 务|上年末所持公 司 股 份（股）|本次增持前所 持 股 份（股）|本 次 增持 股 份（股）|本次增持股份成交均价（元）|本次增持后所 持 股 份（股）|
|顾瑜|董事长、总经理|31,302,727|31，499，727|188,700|31.869元/股|31，688，427|

三、其他说明
1、顾瑜女士承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
2、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及相关制度的规定。
3、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
4、公司将持续关注顾瑜女士后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规
定及时履行信息披露义务。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司董事会2015年9月21日
董事会公告证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2018-026
宁波华翔电子股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司 2017年年度权益分派方案已获 2018年 5月 18日召开的2017年年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 626,227,314股为基数，向全体股东每 10股派 1.500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者）、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月11日，除权除息日为：2018年7月12日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2018年 7月 11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
董事会公告四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2018年 7月 12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|01*****983|周晓峰|
|2|08*****363|象山联众投资有限公司|
|3|08*****265|宁波峰梅实业有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月4日至登记日：2018年7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、其他说明
1、自公司 2017年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
2、本次权益分派方案的实施时间距离公司 2017年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
六、咨询机构：
1、咨询地址：上海市浦东世纪大道1168号东方金融广场A座6层
2、咨询联系人：韩铭扬、陈梦梦
3、咨询电话：021-68948127
4、传真电话：021-68942221
宁波华翔电子股份有限公司董事会
2018年7月6日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2018-026朗源股份有限公司关于
修改经营范围及《公司章程》的公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
2018年4月24日，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改经营范围及<公司章程>的议案》，公司根据实际经营需要拟修改经营范围，并对《公司章程》做相应修改，具体内容如下：
一、拟修改经营范围的情况
修改前：水果、蔬菜、坚果、果仁的种植、加工、储存和销售；葡萄酒、果酒、饮料、果汁、果酱、果胶的加工、销售；定型包装食品、包装制品的生产、销售；水果、蔬菜、坚果、果仁及调理品的进口和批发，货物和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
修改后：水果、蔬菜、坚果、果仁的种植、加工、储存和销售；酒、饮料、果酱、果胶的加工、销售；预包装食品的生产、销售；调味品批发、零售；货物及技术的进出口。第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
二、修改《公司章程》的情况
因拟修改经营范围，公司拟对《公司章程》中相应条款做出修订，如下：
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||修改前|修改后|
|第二章第十三条|水果、蔬菜、坚果、果仁的种植、加工、储存和销售；葡萄酒、果酒、饮料、果汁、果酱、果胶的加工、销售；定型包装食品、包装制品的生产、销售；水果、蔬菜、坚果、果仁及调理品的进口和批发，货物|水果、蔬菜、坚果、果仁的种植、加工、储存和销售；酒、饮料、果酱、果胶的加工、销售；预包装食品的生产、销售；调味品批发、零售；货物及技术的进出口。第一类增值电信业务中的互联网数据中|

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|和技术的进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。|心业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（以许可证为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。|

三、其他事项
董事会提请公司股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜；公司经营范围将以工商行政管理部门最终核准、登记的情况为准。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一八年四月二十五日
天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2014-066广州天赐高新材料股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司广州天赐有机硅科技有限公司（以下简称“天赐有机硅”）近日取得国家知识产权局颁发的1件发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：α，ω-双（氨丙基）聚二甲基硅氧烷的制备方法
发明人：罗啸秋、张利萍、吴海龙
专利号：ZL 2012 1 0284983.7
专利权人：广州天赐高新材料股份有限公司、广州天赐有机硅科技有限公司专利权期限：20年，自专利申请日（2012年8月10日）起算
证书号：第1464352号
该项发明专利的取得，短期内不会对公司及天赐有机硅生产经营情况产生重大影响，但有利于进一步完善公司及天赐有机硅的知识产权保护体系，发挥公司及天赐有机硅自主知识产权优势，提升公司及天赐有机硅核心竞争力。
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会2014年9月3日
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2017-034朗源股份有限公司
股票交易异常波动公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。）
一、股票交易异常波动情况
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300175，证券简称：朗源股份）股票交易价格连续三个交易日内（2017年4月13日、2017年4月14日、2017年4月17日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注、核实情况
针对股票交易异常波动的情况，公司对控股股东、实际控制人及其一致行动人、第二大股东杨建伟先生就相关问题进行了核实，并就投资者关注的问题进行了自查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项，且在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
5、公司于2016年10月31日接到第二大股东杨建伟先生的股份减持计划，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站进行披露。2016年12月28日，公司发布《朗源股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份的公告》，杨建伟先生于2016年12月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售流通股共计1,000万股，占公司总股本的2.1240%（公告编号：2016-100）。除此之外,杨建伟先生不存在买卖公司股票的情形，且不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司已于2017年3月25日披露2017年第一季度业绩预告，2017年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润5,627.36万元—5,778.06万元，比上年同期增长：1,020%—1,050%，具体财务数据将在2017年第一季度报告中详细披露。
3、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2017-037葵花药业集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、副总经理张晓兰女士于2017年7月10日向公司递交书面辞职报告，因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司其他职务(在本公司各子公司的其他任职，公司将按照有关规定，陆续办理相关变更手续)。
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，张晓兰女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对张晓兰女士任职期间对公司的经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。
备查文件：
1、张晓兰女士出具的书面辞职报告。
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2017年7月12日
关于重大资产重组的一般风险提示公告证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2016-053荣科科技股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣科科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2016年2月15日开市起停牌，并自2016年2月22日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。2016年5月13日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于<荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>的议案》等相关议案，并于2016年5月27日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（修订稿）》的议案。
2016年5月30日公司股票复牌。
2016年6月8日，公司召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于〈荣科科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，拟向上海米健信息技术有限公司（以下简称“米健信息”）股东张继武、雷新刚、赵达通过发行股份及支付现金方式购买其合计持有的米健信息49%的股权，同时向共青城厚土投资管理合伙企业（有限合伙）、北京融拓创新投资管理有限公司、深圳前海亚信港湾投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和补充流动资金，本次募集配套资金总额不超过人民币 9,700万元。
本次交易完成后，公司将持有米健信息100%股份，米健信息成为公司全资子公司，具体方案以公司第二届董事会第三十次会议审议并披露的报告书为准。
根据深圳证券交易所《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如公司在本次重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次交易被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
关于重大资产重组的一般风险提示公告特此公告。
荣科科技股份有限公司董事会二〇一六年六月八日
天津中环半导体股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的事先认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《天津中环半导体股份有限公司章程》及公司《关联交易内部决策规则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》进行了认真的审查、核对，认为本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
我们同意将《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事签名：陈荣玲 张波 周红 毕晓方
2018年9月4日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2019-024北京高盟新材料股份有限公司
关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司于2019年4月10日召开了职工代表大会，与会代表通过举手表决的方式选举李向东先生、赫长生先生、许艺强先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。李向东先生、赫长生先生、许艺强先生共同组成第四届监事会，任期三年，自职工代表大会选举出三位职工代表监事之日起计算。
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
监事会
附件：北京高盟新材料股份有限公司第四届监事会监事简历
李向东先生：汉族，出生于1972年06月，中国国籍。1996年7月毕业于中国石油大学（华东）。2001年2月进入北京高盟新材料股份有限公司公司设备部工作至今，现任公司设备工程总监。
李向东先生目前未直接或间接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
赫长生先生：汉族，出生于1977年2月，中国国籍。2004年7月毕业于华中科技大学高分子化学与物理专业，获工学硕士学位。2004年进入北京高盟新材料股份有限公司技术部工作至今，现任公司包装材料事业部技术总监。
赫长生先生目前未直接或间接持有本公司股份，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
许艺强先生：汉族，出生于1980年12月，中国国籍，高级会计师。2003年7月毕业于华南热带农业大学会计学专业，获管理学学士学位。2005年进入北京高盟新材料股份有限公司工作至今，现任审计部经理。
许艺强先生目前直接持有公司股份500股，与控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-092
神州数码集团股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日至2018年6月30日
2.预计的经营业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利： 25,500 万元– 27,500 万元|盈利：20,382.09万元|
||比上年同期增长：25% - 35%||
|基本每股收益|盈利：约 0.39 元 - 0.42 元|盈利： 0.3116 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年半年度经营业绩大幅上升的主要原因为：华为等业务收入增长，带来毛利增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，具体财务数据将在公司 2018年半年度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年六月二十三日
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2017-008西安通源石油科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安通源石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生将其持有的本公司部分股权进行股票质押式回购的通知，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张国桉|是|1,220,000股|2017年3月7日|2017年9月6日|兴业证券股份有限公司|1.06%|了结其他负债|
|张国桉|是|3,470,000股|2017年3月7日|2018年3月7日|兴业证券股份有限公司|3.02%|了结其他负债|

二、股东股份被质押的说明
张国桉先生因了结其他负债需要，于 2017年 3月 7日分别将其持有的无限售流通股1,220,000股股份和首发后个人类限售股3,470,000股股份在兴业证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易，初始交易日为 2017年 3月 7日，购回交易日分别为 2017年9月6日和2018年3月7日，质押期间该部分股份予以冻结，不能转让。
三、股东股份累计被质押的情况
截止本公告披露日，张国桉先生共持有公司114,965,217股股份，占公司总股本的
99.28%，占公司总股本的25.92%。
特此公告。
西安通源石油科技股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-032云南沃森生物技术股份有限公司
关于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1440号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股） 2,500万股，发行价格每股 95.00元，募集资金总额 237,500.00万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 222,179.95万元，其中超募资金为 180,661.80万元。
以上募集资金已由信永中和会计师事务所有限公司于 2010年 11月 4日出具的 XYZH/2010SZA2004号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目为公司首次公开发行股票超募资金投资项目，该项目主要实施Hib疫苗和系列流脑疫苗原液生产车间的易地新建，实施系列肺炎疫苗的产业化车间的新建，建设动物房、科研质检楼、发货中心、综合楼等配套设施。现Hib疫苗和系列流脑疫苗原液生产车间已建设完成，其中 Hib疫苗车间、流脑疫苗原液生产车间已通过新版GMP认证；动物房、科研质检楼、发货中心、综合楼等配套设施已建设完成；系列肺炎疫苗原液生产车间已建设完成；其余建设工作将根据肺炎疫苗和联合疫苗的研发注册进度进行。项目总投资64,734.30万元，现项目已完成投资51,430.65万元，完成投资进度的79.45%。
根据玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的进度和募集资金实际使用情况，公司拟在项目建设内容中增加“疫苗生产标准厂房”一幢，新增建设内容的预算在玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目总体预算内进行调节，同时将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2018年12月31日。
本次玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更已经公司第三届董事会第
十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次变更不涉及关联交易。
二、募投项目部分变更的具体情况
公司基于未来长远的发展考虑，根据公司疫苗产品研发和产业化的规划，同时为避免后续重复进行建筑工程施工对毗邻已投产厂房造成的影响，根据玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的进度和募集资金实际使用情况，拟在项目建设内容中增加“疫苗生产标准厂房”一幢作为未来发展预留考虑，新增建筑面积18,745m2。
该增加内容将在玉溪沃森自有预留地块上新建，不新增土地，新增建设内容预算预计约为5,200万元人民币，该预算在玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目总体预算内进行调节，不调整变更原项目预算，具体调整情况如下：
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|-|-|-|
|调整前项目建设内容建筑面积|增加的建筑面积|调整后项目建设内容建筑面积|
|63,610㎡|18,745㎡|82,355㎡|

另外，根据玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目建设进度及疫苗的研发注册进度统筹考虑，以及本次项目建设内容新增的需要，拟将项目达到预定可使用状态的时间调整为2018年12月31日，调整的情况如下：
|||
|-|-|
|原预计达到可使用状态日期|调整后预计达到可使用状态日期|
|2016年12月31日|2018年12月31日|

三、变更后项目情况说明
公司本次增加玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目建设内容并调整本项目达到预定可使用状态的时间是根据项目实际情况作出的谨慎决定，本次除在项目建设内容中增加建设一幢“疫苗生产标准厂房”外，未调整和变更项目的投资总额和原计划的建设内容。后续公司将根据相关研发项目的研发和产业化进度，稳步推进玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的建设进度。
本次调整是为了更好更有效地使用募集资金，保证项目质量，符合公司的长远利益，对公司的正常经营不会产生重大影响。
四、独立董事、监事会、保荐机构对本次项目变更的意见
1、独立董事意见
公司独立董事万宗举、纳超洪、黄伟民对本次玉溪沃森疫苗产业园三期工程
项目部分变更发表了独立意见：
经过认真审核，独立董事认为：公司本次新增玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的建设内容以及调整项目达到预定可使用状态的时间是基于公司未来长远发展的考虑并根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次调整和变更履行了必要的决策程序，符合募集资金使用的相关规定。我们同意公司本次对玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目建设内容和项目达到预定可使用状态的时间进行调整，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的议案》，监事会认为：公司本次新增玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目的建设内容以及调整项目达到预定可使用状态的时间是基于公司未来长远发展的考虑并根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，本次调整是为了更好更有效地使用募集资金，符合公司的长远利益，没有调整项目的投资总额，对公司的正常经营不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。监事会同意公司本次对玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目建设内容和项目达到预定可使用状态的时间进行调整。
3、保荐机构意见
平安证券股份有限公司对公司玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更发表了以下核查意见：
经核查，保荐机构认为：沃森生物本次关于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的议案已经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，公司监事会和独立董事发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定。该事项还有待公司股东大会审议通过。平安证券股份有限公司对本次沃森生物关于玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的事项无异议。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十一次会议决议；
（二）公司第三届监事会第七次会议决议；
（三）独立董事关于 2016年度相关事项及第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
（四）《平安证券股份有限公司关于公司玉溪沃森疫苗产业园三期工程项目部分变更的核查意见》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
证券代码：000024、200024 证券简称：招商地产、招商局B公告编号：【CMPD】2014-086
招商局地产控股股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第七届监事会第二十三次会议通知于2014年12月26日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2014年12月27日会议以通讯方式举行，应到监事5人，实到监事5人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以5票赞成，0票弃权，0票反对的投票表决结果审议通过了《关于变更固定资产单会计估计的议案》，详情如下：
一、本次会计估计变更的主要内容
将固定资产的单位价值标准从2000元人民币（或等值外币）提升至 5000
元。公司对新购进的单位价值在2000-5000元的大额低值易耗品，建立台账完善日常管理。
二、本次会计估计变更执行时间
本次会计估计变更自2015年1月1日起执行。
三、本次会计变更对公司经营成果的影响
1、根据《企业会计准则》有关会计政策及会计估计变更的规定，对上述会计估计变更采用未来适用法，无需进行追溯调整，因此不会对2014年及其之前年度的财务报告产生影响。
2、本次会计估计变更预计将导致公司2015年度净利润减少430万元。
特此公告
招商局地产控股股份有限公司监事会
二〇一四年十二月三十日
股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-13美好置业集团股份有限公司
关于监事辞职并推举新的监事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于田振勇先生因个人原因，提出辞去本公司第七届监事会监事职务，依据公司章程，公司股东名流投资集团有限公司提名金黛女士为本公司第七届监事会监事。
公司第七届监事会于2016年1月14日召开第九次会议，审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》，同意推举金黛女士为本公司第七届监事会监事候选人，并提交公司股东大会审议。（金黛女士简历附后）
根据《公司法》的有关规定，因田振勇先生辞职导致公司第七届监事会成员低于法定人数，在股东大会选举产生新的监事就任之前，田振勇先生仍将按照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。
公司监事会对田振勇先生担任公司监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
监 事 会
监事候选人简历：
金黛女士，1972年生，中南财经大学秘书专业，高级人力资源师。1999年入职本公司，历任公司行政人资经理；总裁办公室主任、人力行政中心总经理。
现任公司人财指标中心人力行政总监。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司
开展远期结售汇业务的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构和持续督导券商，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司及其子公司开展远期结售汇业务的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、开展远期结售汇的目的
因公司存在境外业务，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成影响，为规避和防范汇率波动风险为目的，公司计划开展远期结售汇业务。
二、远期结售汇业务的基本情况
公司（含子公司）拟在 15,000万美元的额度内开展远期结售汇业务。具体情况如下：
1、业务品种
公司此次开展的业务为远期结售汇业务，主要外币币种为美元。
2、业务规模及业务期限
公司此次开展的业务总额在 15,000万美元的额度内，期限自本次董事会审议通过之日起12个月。
3、资金来源
公司此次开展的远期结售汇业务资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
4、交易对方
公司此次开展的远期结售汇业务交易对方为公司开户项下的银行。
三、远期结售汇业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，或支付给供应商的货款后延，从而可能使实际发生的现金流与已操作的远期结售汇业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
3、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，存在由于内控制度不完善而造成风险；
4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款、付款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单，造成公司回款预测不准确，导致远期结售汇延期交割风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，在汇率波动较大的情况下，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、公司董事会审议并通过的《衍生品交易管理制度》，规定公司所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。同时，该制度对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门、内部操作流程及风险管理、信息披露等做出明确规定。该制度有利于加强对远期结售汇业务的管理，防范投资风险。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司将加强应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇交易须基于公司的外汇收入预测，严格控制远期结售汇业务交易规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
5、公司内部审计部门负责衍生品业务的审计监督，不定期地对衍生品交易
的实际操作情况、资金使用情况和盈亏及是否符合制度规定情况进行核查。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司以实际业务为背景，以锁定收入与成本、规避和防范汇率波动风险、保持稳健经营为目的，开展远期外汇资金交易业务与公司日常经营需求紧密相关，有利于防范出口业务所面临的汇率波动风险，符合公司的经营发展的需要，没有出现违反相关法律法规的情况，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：青岛双星开展远期结售汇业务是为了满足出口业务的保值需要，以正常出口业务为基础，以稳定和扩大出口以及防范汇率风险为目的，公司制定了与远期结售汇业务相关的内控制度和风险防范措施，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上所述，保荐机构同意青岛双星开展远期结售汇业务事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李亦中 马孝峰
中信证券股份有限公司 2019年10月31日
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2016-05深圳市深宝实业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况介绍
本公司股票深深宝A（证券代码：000019）交易价格于 2016年 2月 4日、2月 5日、2月 15日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于深圳证券交易所认定的股票交易异常波动。
二、公司核实情况说明
针对公司A股股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，现将有关核实情况说明如下：
公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；公司董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一六年二月十六日
厦门银润投资股份有限公司
独立董事对公司高管人员聘任的意见
厦门银润投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2016年 2月 19日现场表决方式召开。公司董事7人，参与表决7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以现场表决方式一致通过聘请姬浩先生任公司总经理、刁月霞女士担任公司副总经理、王烨女士担任公司财务负责人的议案。
作为公司第八届董事会独立董事，我们认真审阅了公司第八届董事会第一次会议中关于聘任高管的相关资料，根据《公司独立董事制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，特对厦门银润投资股份有限公司聘任高管事项发表独立意见如下：
一、经审查，姬浩先生、刁月霞女士、王烨女士的个人履历等相关资料，未发现他们有《公司法》中规定不能担任公司高管人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，具备了行使职权相适应的任职条件和职业素质。
二、公司董事会对姬浩先生、刁月霞女士、王烨女士的任职程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
独立董事：傅继军、刘兰玉、李元旭二 O一六年二月十九日
证券代码：000760 证券简称：斯太尔 公告编号：2018-083斯太尔动力股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
斯太尔动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2018
年8月3日、8月6日、8月7日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实相关情况
针对股票异常波动，公司通过书面函件、电子邮件、电话问询等方式，对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：
1、近期公司未发现定期报告披露前出现业绩泄漏，或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动的未公开重大信息；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处；
2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司及子公司多个银行账户被冻结，已对公司生产经营及日常管理活动造成较大影响。虽奥地利斯太尔动力有限公司和无锡增程电子科技有限公司运营正常，但斯太尔动力（常州）发动机有限公司因资金紧张，且部分项目进展缓慢，已对员工采取放假措施；
4、经核实，公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核实，在公司本次股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人和公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。
二、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
三、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司披露的《2018年半年度业绩预告》中，预计公司2018年1月1日至2018年6月30日，归属于上市公司股东的净利润亏损约14,000万元，基本每股收益亏损约0.19元/股。公司2018年半年度业绩预计情况与已披露的业绩预告不存在较大差异，公司未向任何第三方提供未公开的半年度业绩信息；
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、因子公司涉及诉讼，公司及子公司多个银行账户被冻结，生产经营已受到较大影响，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
斯太尔动力股份有限公司董事会2018年8月8日
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书天津嘉德恒时律师事务所
关于天津经纬电材股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
致：天津经纬电材股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《天津经纬电材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，受天津经纬电材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会委托并受天津嘉德恒时律师事务所指派，李天力、高振雄律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对会议进行法律见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以核验，并依据《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会已分别于2014年12月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015年第一次临时股东大会的公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法、参加网络投票的操作程序等予以公告。
本次股东大会于2015年1月5日上午9：30在公司会议室如期召开，会议由公司董事长董树林先生主持。会议实际召开的时间、地点、方式与会议通知所载明的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，所持股份数为105,470,717股，占公司有表决权股份总数的51.23%。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票信息确认，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东共0名，所持股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员及本所律师。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，就列入本次股东大会议事日程的提案逐项进行了表决。股东大会现场会议对提案进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责计票和监票。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网投票系统的投票平台行使了表决权，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
根据本所律师的核查，本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过了如下议案：
（一）《关于使用剩余超募资金、募投项目节余资金及历年募集资金利息收入投资建设高电压、大容量高端空心电抗器项目的议案》；
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书表决结果：105,470,717股同意，0股反对，0股弃权，同意股占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股数的100%。
（二）《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》；
关联股东张国祥先生回避表决。
表决结果：88,977,950股同意，0股反对，0股弃权，同意股占出席会议非关联股东及股东代理人所持有效表决权股数的100%。
（三）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1、选举董树林先生为第三届董事会非独立董事；
赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数100%，表决结果为当选。
2、选举张国祥先生为第三届董事会非独立董事；
赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数100%，表决结果为当选。
3、选举张秋凤女士为第三届董事会非独立董事；
赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数100%，表决结果为当选。
4、选举黄跃军先生为第三届董事会非独立董事；
赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数100%，表决结果为当选。
（四）《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
1、选举谢利锦先生为第三届董事会独立董事；
赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数100%，表决结果为当选。
2、选举王天举先生为第三届董事会独立董事；
赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数
天津嘉德恒时律师事务所 法律意见书100%，表决结果为当选。
3、选举张世奕先生为第三届董事会独立董事；
赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数100%，表决结果为当选。
(五)《关于监事会换届选举监事的议案》。
1、选举夏迎先生为第三届监事会监事；
赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数100%，表决结果为当选。
2、选举张龙先生为第三届监事会监事；
赞同票105,470,717票，占出席会议股东及股东代理人所持有效表决权总数100%，表决结果为当选。
本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果符合《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（本页以下无正文）
天津嘉德恒时律师事务所
负责人：孟卫民
经办律师：李天力
高振雄
二〇一五年一月五日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2019-004
恒宝股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
本公告所载 2018年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
||1,689,021,978.62|1,368,374,091.69|23.43%|
|营业总收入||||
||156,289,327.32|125,656,951.09|24.38%|
|营业利润||||
||157,881,576.84|178,543,913.15|-11.57%|
|利润总额||||
|归属于上市公司股东|144,219,920.39|162,648,403.93|-11.33%|
|的净利润||||
||0.20|0.23|-13.04%|
|基本每股收益（元/股）||||
|加权平均净资产收益|7.75%|9.48%|-1.73%|
|率（%）||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|
||2,249,459,818.96|2,186,573,315.72|2.88%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东|1,893,024,215.75|1,794,188,026.42|5.51%|
|的所有者权益||||
||712,028,800.00|712,028,800.00|-|
|股本||||
|归属于上市公司股东|2.66|2.52|5.56%|
|的每股净资产（元/股）||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司正在积极进行业务延伸及技术升级，除巩固保持现金流业务外，进一步构建新的增长引擎，以提高盈利能力和分散业务风险；受行业及政策因素影响，公司智能卡业务市场竞争日趋激烈，产品毛利率受到一定影响；公司的特种通信物联网业务增长迅速，但由于特种通信物联网业务还在前期的研发推广投入试用阶段，毛利率偏低；公司正在积极布局海外市场，加大了中东非洲、东南亚、北美等国际市场的开拓力度和费用投入，加大了在移动支付系统等系统平台的产品投入费用，希望能进一步提高公司在海外地区的市场占有率，使得公司的区域业务收入结构更加平衡、合理和稳定。受以上因素综合影响，2018年度公司实现营业总收入 1,689,021,978.62元、利润总额157,881,576.84元、归属于上市公司股东的净利润 144,219,920.39元，分别比去年同期增长23.43%、-11.57%、-11.33%。
报告期内公司经营平稳，财务状况良好，总资产2,249,459,818.96元、归属于上市公司股东的所有者权益1,893,024,215.75元，分别比去年同期增长2.88%、5.51%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司披露的《恒宝股份有限公司 2018年第三季度报告》中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人钱京、主管会计工作的负责人赵长健、会计机构负责人施伟签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
恒宝股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日