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证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-056新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年9月27日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式，在新疆乌鲁木齐市水磨沟区温泉北路 2号 13楼会议室召开第三届董事会第十次会议。会议通知于2019年9月20日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任 2019年度审计机构》的议案
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司聘任 2019年度审计机构的公告》（公告索引号：2019-058）。
（二）审议《控股子公司伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司吸收合并其全资子公司伊犁雪峰危险品运输有限公司》的议案
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司吸收合并其全资子公司伊犁雪峰危险品运输有限公司的公告》（公告索引号：2019-059）。
（三）审议《注销沙湾县民用爆破器材专卖有限责任公司》的议案
表决结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销沙湾县民用爆破器材专卖有限责任公司的公告》（公告索引号：2019-060）。
（四）审议《提请召开新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 2019年度第三次临时股东大会》的议案
经与会董事表决，审议通过该议案。同意在2019年10月下旬召开公司 2019年第三次临时股东大会。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会2019年9月27日
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2016- 062
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于 2016年第四次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2016年10月10日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2016年第四次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2016年9月23日
3.原股东大会股权登记日
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600436|片仔癀|2016/9/19|

二、 股东大会延期原因
公司于2016年9月8日在上海证券交易所网站、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召
开 2016年第四次临时股东大会的通知》，原定于 2016年 9月 23日下午 14:30
召开公司 2016年第四次临时股东大会。现因公司于 2016年 9月 14日增加的临时提案《关于子公司向厦门宏仁医药有限公司购买资产暨关联交易的议案》涉及的资产尚未完成评估，拟将2016年第四次临时股东大会延期至 2016年10月10日召开，股权登记日不变。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2016年10月10日14点30分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2016年10月10日
至2016年10月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016年 9月8日刊登的公告（公告编号:2016-054）。
四、 其他事项
联系人：黄哲甫
联系电话：0596-2301955
传真：0596-2300313
与会股东交通、食宿费自理。
五、 上网公告附件
无
漳州片仔癀药业股份有限公司董事会
北京京能电力股份有限公司
第六届三次董事会独立董事意见
致：北京京能电力股份有限公司
本人作为贵公司独立董事，就贵公司第六届董事会第三次会议审议的如下事项进行了审查，并发表如下意见：
一、对《关于变更公司董事的议案》，本人认为：公司第六届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。本次董事会董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举耿养谋先生为公司董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。
二、对《关于公司与实际控制人按持股比例共同向京能十堰热电有限公司追加资本金的关联交易议案》，本人认为：公司与京能集团按照持股比例共同向十堰热电追加资本金的关联交易事项，有利于公司下属控股公司节能减排，提高综合节能和环保效果，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会在审议《关于公司与实际控制人按持股比例共同向
京能十堰热电有限公司追加资本金的关联交易议案》时，关联董事
回避表决，表决程序合法，同意实施。
三、对《关于公司与实际控制人按持股比例共同向河北涿州京源热电有限责任公司追加资本金的关联交易议案》，本人认为：公司与京能集团按照持股比例共同向涿州热电追加资本金的关联交易事项，有利于公司下属控股公司节能减排，提高综合节能和环保效果，符合公司发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会在审议《关于公司与实际控制人按持股比例共同向
河北涿州京源热电有限责任公司追加资本金的关联交易议案》时，
关联董事回避表决，表决程序合法，同意实施。
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2017- 087
河南中孚实业股份有限公司
关于 2017年第五次临时股东大会的延期公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2017年6月26日
一、 原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次
2017年第五次临时股东大会
2.原股东大会召开日期：2017年6月23日
3.原股东大会股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600595|中孚实业|2017/6/15|

二、 股东大会延期原因
公司于 2017年6月 8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《河南中孚实业股份有限公司关于召开 2017年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-083号）。
公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司为保护中小投资者权益，向董
事会提出增加临时提案，按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公
司将原定于2017年6月23日召开的股东大会延期至2017年6月26日。本次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。
三、 延期后股东大会的有关情况
1.延期后的现场会议的日期、时间
召开的日期时间：2017年6月26日 15点00分
2.延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2017年6月26日
至2017年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2017年6月8日刊登的公告（公告编号:临2017-083）。
四、 其他事项
1、出席会议者食宿交通费自理。
2、联系地址、电话及联系人：
联系地址：河南省巩义市新华路 31号
电话：0371-64569088
传真：0371-64569089
邮编：451200
联系人：杨萍、丁彩霞
五、 上网公告附件
河南中孚实业股份有限公司董事会
独立董事候选人声明
本人吴建依，已充分了解并同意由提名人三江购物俱乐部股份有限公司董事会提名为三江购物俱乐部股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名
股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括三江购物俱乐部股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在三江购物俱乐部股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任三江购物俱乐部股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：吴建依
证券代码：600239 证券简称：云南城投 编号：临2017-152号云南城投置业股份有限公司关于
公司为下属参股公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1.被担保人名称：云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司（下称“温泉山谷”）。
2.本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为温泉山谷融资5亿元提供连带责任保证担保。截至目前，公司已为温泉山谷提供担保的余额为5.6亿元。
3.本次担保是否有反担保：作为公司提供连带责任保证担保之反担保，温泉山谷将其持有的评估值不低于6.67亿元的土地使用权提供给公司用于融资。
4.公司不存在逾期担保情形。
5.本次关联交易尚须提交公司2017年第八次临时股东大会审议。
一、担保情况概述
1、本次担保的基本情况
温泉山谷目前的股权结构为：新疆立兴股权投资管理有限公司持有温泉山谷40%的股权；
公司持有温泉山谷39%的股权；云南健康产业投资有限公司持有温泉山谷21%的股权。公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）持有公司34.87%的股权，同时持有云南健康产业投资有限公司100%的股权，故省城投集团将温泉山谷纳入合并报表范围。
现为顺利推进温泉山谷项目建设，温泉山谷拟融资5亿元，贷款期限3年，增信措施为：公司提供连带责任保证担保。作为公司提供连带责任保证担保之反担保，温泉山谷将其持有的评估值不低于6.67亿元的土地使用权提供给公司用于融资。
2、本次担保事项履行的内部决策程序
公司第八届董事会第十四次会议于2017年10月16日以通讯表决的形式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。本次会议审议通过了
《关于公司为下属参股公司提供担保的议案》，同意公司为温泉山谷融资 5亿元提供连带责任保证担保。作为公司提供连带责任保证担保之反担保，温泉山谷将其持有的评估值不低于 6.67亿元的土地使用权提供给公司用于融资。（具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-148号《云南城投置业股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》。）
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其控制的下属公司均为公司关联法人，公司董事兼总经理杜胜先生在温泉山谷担任董事职务，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生、杜胜先生均回避了该事项的表决。本次关联交易尚须提交公司2017年第八次临时股东大会审议，股东大会审议通过该事项后，公司将签订相关协议。
二、被担保人基本情况
名称：云南温泉山谷房地产开发（集团）有限公司
住所：云南省昆明市安宁市温泉镇
法定代表人：李远书
注册资本：壹亿陆仟万元整
公司类型：有限责任公司
成立日期：2006年01月26日
经营范围：房地产开发经营；园林绿化服务；建筑材料；装饰材料、电线电缆、钢材的销售。
截至 2016年 12月 31日（经审计），温泉山谷资产总额为 1,900,131,550.66元，净资产值为228,001,992.09元，营业收入为 66,633,907.84元，净利润为-47,453,096.74元。
截至2017年8月31日（未经审计），温泉山谷资产总额为 1,953,175,367.90元，净资产值为202,629,988.30元，营业收入为 25,675,411.94元，净利润为-25,372,003.79元。
三、董事会意见
为加快推进温泉山谷项目建设，公司董事会同意为温泉山谷融资5亿元提供连带责任保证担保。
公司独立董事对本次关联交易事项认真进行了事前审议，同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。董事会审议该事项时，关联董事许雷先生、杜胜先生均回避了表决。
公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审议并出具书面审核意见如下：为了温泉山谷项目建设的顺利推进，公司为温泉山谷融资5亿元提供连带责任保证担保，温泉山谷将其持有的评估值不低于6.67亿元的土地使用权提供给公司用于融资，本次交易风险可控，没有损害公司及股东，尤其是非关联股东及中小股东的利益。上述关联交易的发生均遵循了公开、公平的原则，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第十四次会议审议。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人省城投集团将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事发表独立意见如下：公司为温泉山谷融资5亿元提供连带责任保证担保，有利于温泉山谷项目建设的顺利推进，作为反担保，温泉山谷将其持有的评估价值不低于6.67亿元的土地使用权提供给公司用于融资，本次交易风险可控。本次关联交易已获得公司董事会批准，关联交易表决程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定，没有损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 158.43亿元（包含公司为控股子公司提供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审计净资产的342.24%；公司对控股子公司提供担保总额约为82.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的177.50%；公司为控股股东提供担保总额为24.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的53.79%；公司为温泉山谷提供担保的余额为5.6亿元（未包含本次担保）。公司不存在逾期担保情形。
五、需要特别说明的历史关联交易
截至目前，省城投集团对公司的借款余额约为36.68亿元。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、公司第八届监事会第十三次会议决议；
3、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会2017年10月17日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2015-026中国银行股份有限公司关于副行长任职的公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 3月 11日，中国银行股份有限公司（“本行”）董事会批准聘任高迎欣先生为本行副行长。中国银行业监督管理委员会现已核准高迎欣先生的任职资格。
自 2015年 5月 6日起，高迎欣先生担任本行副行长。
高迎欣先生简历如下：
高迎欣先生自 2005年 2月至 2015年 3月任中银香港（控股）有限公司及中国银行（香港）有限公司执行董事及副总裁，主管企业银行及金融机构。1986年加入本行，并一直从事多项业务领域的项目融资工作。2004年 7月至 2005年 2月担任中银国际控股有限公司总裁兼首席运营官，1999年 6月至 2004年 7月担任本行总行公司业务部总经理，1996年 9月至 1999年 6月担任总行信贷业务部、公司业务部副总经理，1995至 1996年在加拿大北方电讯公司总部财务部工作。高迎欣先生出生于 1962年 7月，1986年获上海华东理工大学工学硕士学位，研究生学历。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一五年五月十二日
常州神力电机股份有限公司
2017年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）一、激励对象名单及分配情况汇总表：
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|姓名|职务|获授的限制性股票数量(万股)|占本激励计划授出权益数量的比例|占本激励计划公告日股本总额比例|
|蒋国峰|副总经理、董事会秘书|8|9.76%|0.07%|
|何长林|财务总监|8|9.76%|0.07%|
|核心技术（业务）人员（17人）||66|80.49%|0.55%|
|合计||82|100.00%|0.68%|

注：本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、核心技术（业务）人员名单
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|-|-|-|
|序号|姓名|职务|
|1|翟 霞|核心技术人员|
|2|张 莹|核心技术人员|
|3|陈建玲|核心技术人员|
|4|张 兵|核心技术人员|
|5|赵 恒|核心技术人员|
|6|印伟峰|核心技术人员|
|7|朱海琪|核心技术人员|
|8|蒋宁华|核心技术人员|
|9|鞠晓波|核心技术人员|
|10|冯炳中|核心技术人员|
|11|承文俊|核心技术人员|
|12|陈 峰|核心技术人员|

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|-|-|-|
|13|徐新|核心技术人员|
|14|吴 明|核心业务人员|
|15|姚红梅|核心业务人员|
|16|章秋萍|核心业务人员|
|17|陆 鸣|核心业务人员|

常州神力电机股份有限公司董事会2017年11月23日
证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2017-019南京华脉科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京华脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2017年8月 29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2017年 8月24日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席鲁仲明先生主持，会议应出席监事3名，实到监事2人，监事陈海燕女士因无法亲自出席本次会议，委托郭莉女士代为出席会议、行使表决权并签署相关文件。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017半年度报告及其摘要》的议案
董事会编制和审核南京华脉科技股份有限公司2017半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
本次会计政策变更是公司根据财政部《企业会计准则第 16号—政府补助》要求进行的合理变更行变更，对公司原有会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
3、审议通过《关于 2017半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
公司严格按照相关的法律法规对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。
议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
4、审议通过《使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
本次公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用的效率、降低财务成本、缓解公司流动资金压力、维护公司和全体股东的利益，利用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。同意公司使用不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金。
议案表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权0票。
5、审议关于南京华脉科技股份有限公司申请银行授信额度的议案
为了满足生产经营需要，2017年公司拟向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度不超过 5000万元，授信期限不超过 12个月（自与宁波银行签订综合授信协议之日起计算），授信期内，授信额度可循环使用。本次综合授信可用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴、信用证、保理等事
项。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资时间及金额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
议案表决情况：同意 3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事第三次会议决议。
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司监事会 2017年 8月 31日
长园集团股份有限公司
独立董事意见
我们作为长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、等有关规定，在认真听取了公司董事会、管理层及其他有关人员的汇报后，对公司第六届董事会第八次会议进行了认真审核，现发表意见如下：
1、本次授予预留限制性股票的授予日为2015年11月19日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》以及《长园集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（以下简称“《激励计划》”）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司激励计划中关于激励对象获授预留限制性股票的条件的规定，同意确定公司激励计划的授予日为2015年11月19日。
2、公司本次激励计划所确定的授予预留限制性股票的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，同意激励对象获授预留限制性股票。
（以下无正文）
（此页无正文，为签字页）
独立董事签字：
杨依明 秦敏聪 贺云
二O一五年十一月十九日
证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临 2015-032上海华东电脑股份有限公司
关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经董事会及股东大会批准，上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”或“华东电脑”）于 2015年 5月 6日与全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司（以下简称“华东系统”）签订了《吸收合并协议》。根据协议，华东系统的资产、负债、权利、义务、业务、责任和所有在册员工等均由吸收合并后的华东电脑承继，华东系统的法人主体资格将予以注销。鉴于前述情况，为满足吸收合并后业务开展的需要，公司于 2015年6月25日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意公司经营范围增加“网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程”，同时对《公司章程》中相应条款进行了修订，具体修订情况如下：
修订内容对照表（加粗部分为修订内容）
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|原公司章程条款|修改后公司章程条款|
|第十三条经依法登记，公司经营范围是：计算机、电子设备和仪器仪表的开发、生产和销售，系统集成，计算机维修、软件开发及嵌入式软件服务、电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及与上述领域有关的技术咨询和技术服务，经外经贸部批准的|第十三条经依法登记，公司经营范围是：计算机、电子设备、仪器仪表的开发、生产和销售，系统集成，计算机维修，软件开发及嵌入式软件服务，电子工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工程设计、施工，机电安装工程设计、施工，网络工程，卫星电视系统设计、安装、调试，通讯工程及与上述领域有关的技术咨询和技术服|

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|进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。|务，经外经贸部批准的进出口业务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。|

上述修订《公司章程》事项于公司股东大会审议通过后生效。
特此公告。
上海华东电脑股份有限公司董事会二〇一五年六月二十六日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-053青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年8月9日9：30在公司1#会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于2019年7月30日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事 0人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
根据相关规定，董事会对 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（二）审议通过了关于《公司2019年半年度报告》全文及摘要的议案；
根据相关规定，公司董事会做出了《公司2019年半年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司 2019年半年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
（三）审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案；
为了进一步拓展公司的投资布局，寻找新的业务增长点，公司拟以自有资金5000万元投资设立全资子公司青岛海容惠康生物医疗控股有限公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-056）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了关于与全资子公司合资设立公司的议案；
根据公司业务发展和战略布局的需要，公司拟与全资子公司海容（香港）实业有限公司共同出资1000万美元设立青岛海容汇通融资租赁有限公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于与全资子公司合资设立公司的公告》（公告编号：2019-057）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
根据财政部 2019年 4月 30日发布的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对公司原会计报表列报的项目进行相应变更。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-058）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年8月12日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2016-42甘肃莫高实业发展股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体实施，投资期限自公司2015年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见公司于2016年4月23日在《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份第七届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：临2016-08）），该事项已经2016年5月16日召开的公司2015年年度股东大会审议通过。（详见2016年5月18日《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《莫高股份 2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2016-17））。现将公司使用自有资金购买理财产品情况公告如下：
一、理财产品购买情况
2016年8月2日，公司使用自有资金7,000万元（占公司2015年经审计净资产的6.44%）在广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部购买了广发证券“广发多添富4号X类191天期”理财产品。
二、理财产品主要内容
1、产品名称：广发多添富4号X类191天期产品
2、产品代码：8760K5
3、投资及收益币种：人民币
4、产品管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司
资金托管人：广发银行股份有限公司
5、认购理财产品资金总额：7,000万元
6、资金来源：自有资金
7、业绩基准：年化收益率4.6%
8、产品期限：191天，自2016年8月3日至2017年2月9日
三、公司与广发证券股份有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司、广发证券股份有限公司西宁西大街证券营业部不存在关联关系。
四、风险控制措施
针对投资风险，公司采取的措施如下：
1、公司财务部、证券部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时将采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
3、公司独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过进行适度购买理财产品，对自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
六、截止本公告日购买理财产品情况
截止本公告日，公司使用自有资金购买理财产品的余额为人民币45,000万元，占公司2015年经审计净资产的41.42%。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第十九次会议决议。
2、公司2015年度股东大会决议。
3、公司购买广发证券多添富4号X类191天期产品对账单。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一六年八月四日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2015-071泰豪科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2015年 8月 20日 16:30在江西南昌泰豪军工大厦召开。本次会议的会议通知于 8月 10日起以传真和邮件等方式发出，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。会议由公司监事会主席李自强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
公司已在 2015年 8月 20日召开的 2015年第二次临时股东大会上选举李自强先生、刘卫东先生为公司股东代表监事，与公司 2015年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事孙江海先生共同组成公司第六届监事会。根据《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，经公司第六届监事会全体监事选举，一致同意选举李自强先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。
李自强先生和孙江海先生简历详见附件。
监事会对第五届监事会成员万晓民先生和饶兰秀女士多年来为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
2015年8月20日
附件：简历
李自强先生，1971年8月出生，会计师，江西财经大学会计学专业硕士研究生毕业。曾任江西清华科技有限公司财务主办，本公司财务总监、副总裁，现任泰豪集团有限公司副总裁。
孙江海先生，1962年 9月出生,高级会计师、高级经济师，江西财经大学会计学专业本科学历。曾任本公司财务主办，本公司全资子公司泰豪软件股份有限公司财务经理、董事会秘书，现任泰豪软件股份有限公司副总裁兼财务总监。
证券代码： 600201 证券简称：生物股份 公告编号：临 2018-007金宇生物技术股份有限公司
关于子公司获得兽药产品批准文号批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
在前期获得农业部核发相应疫苗新兽药注册证书的基础上，根据《兽药管理条例》和《兽药产品批准文号管理办法》等有关规定，经农业部审查，准予金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司扬州优邦生物药品有限公司（以下简称“扬州优邦”）生产鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病三联灭活疫苗(LaSota株+SZ株+rVP2蛋白)，详情如下：
一、新兽药产品批准文号基本信息
兽药产品批准文号：兽药生字101082291
通用名称：鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病三联灭活疫苗
(LaSota株+SZ株+rVP2蛋白)
商品名称：新流囊安
含量规格：100ml/瓶；250ml/瓶；300ml/瓶；500ml/瓶
批文有效期：2018-01-11至2023-01-10
二、新兽药产品研发情况
上述新兽药产品于2014年获得临床批准，开展并完成了临床试验。随后，扬州优邦与普莱柯生物工程股份有限公司、洛阳惠中生物技术有限公司、北京方诚智盛生物科技有限公司联合开展新兽药证书的注册申报工作。扬州优邦于2017
年5月3日获得上述产品的新兽药注册证书，并积极开展新兽药产品批准文号的申报工作。截至目前该产品发生的研发费用约为991万元。
公司通过公开渠道未能获得国内市场鸡新城疫、禽流感(H9亚型)、传染性法氏囊病三联灭活疫苗(LaSota株+SZ株+rVP2蛋白)的具体销售数据。
三、新兽药产品上市前的相关程序
在该新兽药产品上市销售前，扬州优邦按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》的要求，开展产品批准文号申请及报审相关工作，并取得该兽药产品批准文号，已具备上市销售条件。
四、新兽药产品对公司的影响
扬州优邦取得上述兽药产品批准文号，是公司持续重视研发创新的结果，将进一步丰富公司兽用疫苗产品结构，对持续提升公司经营业绩和市场竞争力具有积极的促进作用。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇一八年一月二十四日
广东恒益律师事务所
关于珠海华发实业股份有限公司
“16华发 01”2018年第一次债券持有人会议的
法律意见书
粤恒益法字2018第【137】号致：珠海华发实业股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称：“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称：“《管理办法》”）等相关法律、法规和其他规范性文件要求，以及《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称：“募集说明书”）、《珠海华发实业股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》（以下简称：“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，广东恒益律师事务所（以下简称：“本所”）接受珠海华发实业股份有限公司（以下简称：“公司”）的委托，指派本所律师就公司2016年公司债券（以下简称：“16华发01”或“本期债券”）2018年第一次债券持有人会议（以下简称：“本次债券持有人会议”或“本次会议”）的召集与召开程序，出席会议人员资格、表决程序、表决结果等重要事项出具法律意见。
律师声明事项：
1、本法律意见书是经办律师根据出席本次债券持有人会议所掌握的法律事实及公司提供的有关资料发表法律意见。
2、公司已向本所保证，其已提供为出具本法律意见书所需要的资料，并保证该等资料真实、准确、完整。
3、本所律师按照相关法律、法规的要求，对公司提供的本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果以及本次会议的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。
4、经办律师同意将本法律意见书作为公司信息披露所必须的法定文件，随公司本次会议的决议一起报送上海证券交易所，亦同意将本法律意见书随公司本会议的决议一并公告。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次会议相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次会议的相关事项出具如下法律意见：
一、本次债券持有人会议的召集、召开程序
1、本次债券持有人会议是由本次债券的受托管理人国金证券股份有限公司（以下简称：“国金证券”）召集，并于2018年2月28日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《国金证券股份有限公司关于召开“16华发01”2018年第一次债券持有人会议的通知》，在法定期限内公告了有关本次债券持有人会议的召开时间和地点、会议审议事项和出席会议人员和参会办法、表决程序和效力等相关事项。
2、本次债券持有人会议召开时间为 2018年 3月 20日（星期二）10:00至12:00，采用现场和通讯方式召开，以记名方式进行投票表决；现场会议召开地点为上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼会议室。本次债券持有人会议的召开时间、地点与公告的内容一致。
本所律师认为，本次债券持有人会议召集和召开程序符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及《债券持有人会议规则》的有关规定。
二、本次债券持有人会议召集人、出席会议人员的资格
（一）本次债权持有人会议召集人资格
本次债券持有人会议的召集人为“16华发01”债券的受托管理人国金证券，召集人资格符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及《债券持有人会议规则》的有关规定。
（二）本次债权持有人会议出席人员的资格
1、根据通知公告，除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2018年 3
月13日，登记在册的“16华发01”债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。
2、根据公司提供的统计资料及相关验证文件，出席本次会议的债券持有人及代理人共计0名，代表本期有表决权未偿还债券数额共计0张，占本期未偿还公司债券有表决总张数的0.00%。
本所律师认为，由于出席本次债券持有人会议的债券持有人所持表决权不足本期未偿还债券本金总额有表决权总数的10%以上（含10%），未满足《债券持有人会议规则》所规定的会议召开条件，本次会议未能召开。
四、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果
根据会议通知，本次债券持有人会议采取现场和通讯方式召开，记名方式投票表决，以传真、邮寄或现场递交等方式提交表决票，本次会议需就会议通知公告载明的下列议案进行表决：
1、《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
经核查，本所律师认为，因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券有表决权总数的10%，本次会议未能召开，未形成有效决议。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议召集程序符合《公司法》、《管理办法》等法律、法规及《债券持有人会议规则》的有关规定；因出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券有表决权总数的10%，不满足《债券持有人会议规则》所规定的会议召开条件，本次会议未能召开，未形成有效决议。
本法律意见书共有正本三份。
（以下无正文，接签署页）
证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2014—029上海中技投资控股股份有限公司
关于证券投资者问询事项及其解答情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司现将近期接听与解答投资者问询事项整理并公告如下：
一、投资者问询情况
问题1：公司为何会停牌？
回答：经本公司申请，公司股票自2014年3月6日起连续停牌。原因为，本公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动而停牌。详见公司公告，编号：临
2014—027。
同时，经本公司申请，公司股票自2014年3月13日起继续停牌不超过30日。
原因为，经与有关各方论证及协商，本公司拟进行重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动而停牌。我公司将待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，届时将及时公告并复牌。详见公司公告，编号：临2014-028。
问题2：公司年报何时能披露？
回答：公司目前正在积极有序地推进2013年度报告编制工作。根据上海证券交易所的安排，公司已进行了年报披露时间预约，拟在2014年3月29日披露2013年度报告，请广大投资者关注上海证券交易所网站及指定报刊的相关信息。
二、风险提示
公司所有公开披露的信息均以公司指定报刊、网站刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海中技投资控股股份有限公司董事会2014年3月14日
证券代码：600738 证券简称：兰州民百 公告编号：临 2017-039
兰州民百（集团）股份有限公司
关于收到股东提交临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 7月 29日发布了《兰州民百（集团）股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-038）。
2017年 8月 3日，公司董事会收到公司股东申万宏源证券有限公司宝增 5号定向资产管理计划之管理人（以下简称“申万宏源”）发来的《关于 2017年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议在公司 2017年第三次临时股东大会审议事项中增加临时提案《关于增加以资本公积定向转增股本进行股份补偿方式的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，截至 2017年 7月 31日,申万宏源公司持有我司限售流通股份 36,753,246股，占总股本的4.69%，且上述临时提案属于股东大会职权范围，符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，提案程序合法，同意将上述提案提交公司 2017年第三次临时股东大会审议。
根据以上临时提案的情况，公司对《关于召开 2017年第三次临
时股东大会的通知》（公告编号：2017-038）进行补充。除增加上述议案外，会议的召开的时间、地点等其他内容都没有变化，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告的《兰州民百（集团）股份有限公司关于 2017年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-040）。
特此公告。
兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2017年 8月 4日
证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2017-009奇精机械股份有限公司
关于使用募集资金偿还银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》，拟使用募集资金偿还银行贷款7,249.80万元，现将具体事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准奇精机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3208号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价格为每股人民币 21.13元，募集资金总额为人民币 422,600,000元，扣除发行费用人民币 40,102,000元后，募集资金净额为人民币 382,498,000元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2017）28号）。上述募集资金已经全部到位，并存放于募集资金专户管理。
二、使用募集资金偿还银行贷款情况
根据《奇精机械股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，可用于募集资金投资项目“偿还银行贷款” 7,249.80万元。公司拟使用募集资金偿还中国工商银行宁海支行贷款 1,980万，偿还浙商银行宁海支行贷款1,000万元，偿还中国银行宁海支行贷款2,970万元，偿还中国农业银行宁海县长街支行贷款 1,299.80万元，共计偿还银行贷款7,249.80万元。
本次使用募集资金偿还银行贷款的行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响其他募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、使用募集资金偿还银行贷款的审议情况和相关意见
1、董事会审议情况
2017年 2月 20日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用募集资金偿还中国工商银行宁海支行贷款 1,980万，偿还浙商银行宁海支行贷款 1,000万元，偿还中国银行宁海支行贷款2,970万元，偿还中国农业银行宁海县长街支行贷款1,299.80万元，共计偿还银行贷款 7,249.80万元。
2、监事会审议情况
2017年 2月 20日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金偿还银行贷款的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用募集资金偿还中国工商银行宁海支行贷款 1,980万，偿还浙商银行宁海支行贷款 1,000万元，偿还中国银行宁海支行贷款2,970万元，偿还中国农业银行宁海县长街支行贷款1,299.80万元，共计偿还银行贷款 7,249.80万元。
3、独立董事意见
公司本次使用募集资金偿还银行贷款的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
本次使用募集资金偿还银行贷款的行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响其他募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金偿还中国工商银行宁海支行贷款 1,980万，偿还浙商银行宁海支行贷款 1,000万元，偿还中国银行宁海支行贷款2,970万元，偿还中国农业银行宁海县长街支行贷款1,299.80万元，共计偿还银行贷款7,249.80万元。
四、备查文件
2、公司第二届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
奇精机械股份有限公司董事会2017年2月21日
证券代码：600801、900933证券简称：华新水泥、华新B股 编号：临 2016-017华新水泥股份有限公司
关于股权激励计划第三期不满足行权条件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 6月 17日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第三期不满足行权条件的议案》（“第三期”即为“第三个行权期”），现就有关情况公告如下：
一、公司股权激励计划第三期不满足行权条件的情况说明
1、行权需达到的业绩条件
根据《华新水泥股份有限公司股票期权激励计划草案（修订稿）》的规定，公司股票期权激励计划第三个行权期需达到如下业绩条件：
（1）在等待期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于股票期权授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负；
（2）2015年净资产收益率不低于10%，股票期权授予后至第三个行权期开始，各年净利润增长率平均值不低于25%。
2、业绩实际完成情况
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 1.028亿元、0.6亿元，净资产收益率为1.06%。
授予日的前三年，即 2010至 2012年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润平均水平分别为
7.345亿元、 6.6545亿元。公司 2015年年度数据不为负，但低于 2010至 2012年度的平均水平。
2015年度公司净资产收益率为1.06%，低于“净资产收益率不低于10%”的行权业绩要求。
2013-2015年公司净利润同比分别增长112.47%、3.47%、-91.59%，三年净利润增长率平均值为8.12%，低于“各年净利润增长率平均值不低于25%”的行权业绩要求。
综上，公司未达到股权激励第三期行权条件的业绩条件，激励对象不可行权。
二、公司独立董事意见
经核查，公司 2015年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润数据虽不为负，但低于 2010至 2012年度的平均水平；同时，公司 2015年净资产收益率为1.06%，且 2013年、2014年、2015年三年净利润增长率平均值为8.12%。
综上，公司未达到到股权激励计划第三期行权的业绩条件，因此公司股权激励计划第三期不满足行权条件，激励对象不可行权。
三、不满足行权条件股票期权的处理
由于公司 2015年度业绩未达到股权激励计划第三期规定的行权条件，公司董事会将注销激励对象获授的第三个行权期对应的 898,320份股票期权。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会 2016年 6月 21日
证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-002
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于总经理增持公司股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年 1月 14日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司总经理周懿先生通知，周懿先生通过上海证券交易所交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
公司总经理周懿先生于2016年1月13日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份 25,000股，占公司总股本的0.009%，平均增持股价为 25.23元/股；
2016年1月14日通过上海证券交易所交易系统增持了公司股份18,425股，占公司总股本的0.006%，平均增持股价为22.32元/股。
本次增持前，周懿先生未持有公司股份。本次增持后，周懿先生持有公司股份43,425股，占公司总股本的0.015%。
二、后续增持计划
基于对公司未来发展的信心和公司价值的合理判断，周懿先生拟在未来 6个月内通过上海证券交易所交易系统或通过证券公司、基金公司定向资产管理等方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币200万元。
三、其他说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
的公司股份。
3、本公司将根据相关规定持续关注公司总经理周懿先生所增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会