Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编码：2014-046
杭州炬华科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月24日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第八次会议。参加现场表决的董事8人，参加通讯表决的董事为陈波先生 1人。本次会议由董事长丁敏华先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》
因 2014年 9月 10日公司召开 2014年度第一次临时股东大会审议通过了 2014年半年度权益分派方案为：以截至 2014年 7月 17日公司股份总数 118,920,000股为基数，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股，合计转增 118,920,000股。转增后，公司总股本变更为 237,840,000股。该方案已于 2014年 9月 19日实施完毕。根据《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，公司本次权益分派后，需对公司首期限制性股票授予价格和授予数量作相应调整。
（1）首次授予价格调整公式如下：
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。
调整后首期限制性股票的价格为 9.475元/股。
（2）授予数量调整公式如下：
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票数量。
调整后的限制性股票数量为 396万股，其中首次授予限制性股票数量调整为360万股，预留部分的限制性股票数量调整为36万股。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》、《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（调整）》及《关于对限制性股票激励计划进行调整的公告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
因董事洪军女士、郭援越先生、杨光先生、周芬女士、刘峥嵘先生属于本次股权激励计划的受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
经与会董事表决：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》、《创业板信息披露业务备忘录第 9号－股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及《杭州炬华科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，以下简称（“《限制性股票激励计划》”）的有关规定，《限制性股票激励计划》规定的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，同意授予公司限制性股权激励计划对象限制性股票。确定公司股权激励计划所涉限制性股票的授予日为2014年9月24日。拟授予公司预留激励对象的36万股限制性股票的授予日由董事会另行确定。
本次激励计划首次授予激励对象共100人，涉及限制性股票共360万股，授予完成后，公司总股本将变更为24144万股，《公司章程》相应条款做出变更。具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
因董事洪军女士、郭援越先生、杨光先生、周芬女士、刘峥嵘先生属于本次股权激励计划的受益人，回避了对该议案的表决，其余4名董事参与了表决。
经与会董事表决：4票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站。
特此公告！
杭州炬华科技股份有限公司董事会2014年9月25日
Stock Code: 200771 Stock ID: Hangqilun B Announcement No. 2016-87
Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd. 2016 Performance Forecast
The members of the Board and the Company acknowledge being responsible for the truthfulness, accuracy, and completeness of the announcement. Not any false record, misleading statement or
significant omission carried in this announcement.
I. Forecast of business performance of the current term
1. Period of the forecast: Jan 1st– Dec 31st 2016
2. Direction: Turn losses into profit
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|Items|Current term|Same period last year|
|Net profit attributableto the shareholders ofthe listed company|Profit：RMB 25 million –RMB 40 million|Loss: RMB 162.81 million|
|Basic earnings pershare|Profit：About RMB0.33 –RMB 0.53|Loss：About RMB 0.22|

II. Audition on the business performance prediction
This forecast of performance is not audited.
III. Causation of change in business performance
The Company expects to turn losses into profit in the year 2016 compared with last year, mainly due to the Company's further expansion of production and sales in the year under the precondition of actively exploring the market. The sales revenue is expected to increase by20% over the same period of last year. The Bank strengthened the management responsibility assessment, the risk control and the risk management of accounts receivable and inventory. The accounts receivable with long account age had improved. The operating status and benefits of the Company improved significantly compared with the previous year.
IV. Related remark
The above forecast is a primary calculating of theCompany’s accounting department. For
actual data please catch up with the annual report 2016 which will be released later. Shanghai
Securities Daily, Securities Times, Hong Kong Commercial Daily and www.cninfo.com.cn are the official presses of the Company for information disclosure.
The Board of Directors of Hangzhou Steam Turbine Co., Ltd.
December 27, 2016
新界泵业集团股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规及公司制度的规定和要求，在2015年的工作中，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利和职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议各项议案，充分地发挥了独立董事的作用，切实维护了上市公司和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人2015年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本人认真参加了公司召开的董事会和股东大会。公司举行的董事会和股东大会的召集和召开均符合有关法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了必要的审批程序。本着客观公正、独立审慎、诚信务实的原则和态度，我认真审阅研究了会议提供的所有议案资料，必要时查阅了公司重要文件并选择性地进行了实地调查，就存疑之处询问了重要的经营管理人员。在会议上我积极参与各项议题的讨论，并与其他董事和高管进行了充分的沟通和交流。在足够了解和掌握事实情况的基础上，对董事会的各项议案提出了建设性的意见和建议，并对有关议案发表了独立意见。我对 2015年度历次董事会审议的各项议案均未提出反对意见。在此基础上我独立、客观、审慎地行使了表决权，对各项议案均投了赞成票，有效地推动了董事会的科学决策，有效地发挥了独立董事应有的作用。
（一）出席董事会的情况
2015年度，公司共召开十次董事会会议，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|会议召开次数|应出席次数|现场出席次数|以通讯方式出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|6|1|5|0|0|否|

（二）出席股东大会的情况
本人任期内未召开股东大会。
二、发表独立意见的情况
2015年度，本人对董事会相关事项发表独立意见如下：
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|序号|日期|董事会届次|具体事项|意见类型|
|1|2015.5.15|第三届董事会第一次会议|1.独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见|同意|
|2|2015.6.25|第三届董事会第二次会议|1. 独立董事关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见|同意|
||||2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见|同意|
|3|2015.8.17|第三届董事会第四次会议|1. 独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见、|同意|
||||2. 独立董事关于相关事项的专项说明及独立意见|同意|

上述独立意见均已按证券监管部门的要求及时履行了信息披露义务，详情请见巨潮资讯网。
三、对公司进行的现场调查情况
2015年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，深入公司生产经营第一线，了解了公司的生产、销售和管理情况、内部控制制度的完善及执行情况、董事会决议执行等相关情况。通过调阅公司重要文件档案及现场调查，与其他董事、董事会秘书、生产、技术、财务、内审负责人等重要经营管理人员沟通和交流等多种方式，重点关注了公司董事和高级管理人员薪酬、为子公司提供担保及借款、非公开发行股票等事项，对上述事项的决策审批程序、合法合规性进行了有效的评估和判断。在公司的生产经营、内部控制、重大投资决策、关联交易、以及对董事会决议执行等所有重大方面都进行了持续有效的监督。与此同时，根据相关法律法规及国家政策，结合公司发展思路，运用自身的专业和管理知识向公司及董事会积极建言献策，进一步推动了公司治理的规范化运作，有效提高了公司整
体风险防控能力，为公司长远发展及股东利益的维护贡献自己的一份力量。
四、专业委员会履职情况
（一）提名委员会主任委员工作情况
本人任期内未召开提名委员会会议。
（二）战略委员会委员工作情况
作为战略委员会委员，本人亲自出席了一次战略委员会会议，会议对公司非公发行股票等事项进行了认真审议，并向董事会提出了有关建议。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露的监督情况
2015年，本人持续关注公司的信息披露工作，及时地对公司定期公告和临时公告进行审阅，不断督促公司按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《信息披露管理制度》等相关规定，确保真实、准确、及时和完整地履行信息披露义务。同时，我也密切关注各大网站、报纸、杂志等媒体对公司的相关报道，时刻关注外部环境和公司动态，及时与公司董事会联络进行沟通和交流，并提供合理的意见和建议，充分履行独立董事职责。
（二）自身学习情况
中国证券市场发展迅速，需要不断加强学习，与时俱进。2015年，本人依然十分重视学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规，自觉学习相关专业知识，经常查看中国证监会、浙江证监局及深圳证券交易所的最新信息，及时关注和学习证券监管部门的最新信息和有关政策，不断增强履行职责和保护广大投资者利益的意识，以为公司科学决策和防范风险提供更好的建议，推动公司更加规范性地运作。
六、其他工作
1、2015年度，本人未发生提议召开董事会的情况；
2、2015年度，本人未发生对董事会议案提出异议的情况；
3、2015年度，本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、2015年度，本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
七、本人联系方式
电子信箱：mjg@126.com
最后，感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。
独立董事：牟介刚二〇一六年三月二十九日
前海开源基金管理有限公司
与夏鑫禹
之协议之补充协议
本《前海开源基金管理有限公司与夏鑫禹之协议之补充协议》（“本补充协议”)由以下双方于2016年2月25日签署：
甲方：
夏鑫禹
身份证号：120104********3886
住所：天津市南开区南江路南江西里甲**号楼**门***号
乙方：
前海开源基金管理有限公司
地址：深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206室
法定代表人：王兆华
(视本协议上下文含义，甲方、乙方在本协议中合称为“双方”；其中任何一方则称为“一方”)
鉴于甲乙双方已于2015年10月签署了《前海开源基金管理有限公司与夏鑫禹之协议》（以下简称“原协议”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规规定，双方经友好协商，达成补充协议如下，以资信守：
1、甲方作为前海开源定增22号资产管理计划的委托人，作出如下保证：
（1）甲方与广东奥马电器股份有限公司（以下简称“奥马电器”）、奥马电器的控股股东和实际控制人、董事、监事及高级管理人员、持股5%以上的股东等关联方之间不存在一致行动协议及关联关系；
（2）甲方保证在奥马电器取得中国证监会核准本次非公开发行股票的核准文件后，保荐机构（主承销商）向中国证监会上报发行方案前，足额募集参与本次认购前海开源定增 22号资产管理计划，不采用分级收益等结构化安排的方式
进行融资，与其他委托人之间不存在分级收益等结构化安排；如甲方违反根据本补充协议所负有之义务，甲方应承担前海开源基金管理有限公司的损失，包括但不限于前海开源基金管理有限公司依据《附生效条件的股份认购协议》及其补充协议向奥马电器承担的任何赔偿、违约责任；
（3）在前海开源定增 22号资产管理计划认购奥马电器本次发行股票后的36个月内（自本次发行的股票上市之日起计算），甲方不以任何方式转让在前海开源定增22号资产管理计划中所拥有的资产管理计划份额；
（4）甲方委托前海开源基金管理有限公司管理的资金为自有资金或合法筹集资金，甲方不会直接或间接接受奥马电器及其控股股东、实际控制人、关联方提供的财务资助或者补偿，没有来自于奥马电器及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、关联方资金的情形。
2、本补充协议自双方签署后生效。若原协议与本补充协议存在不一致的情形，以本补充协议为准。本补充协议未涉及的事项仍按原协议相关条款执行。
3、本协议壹式三份，各份具有同等法律效力。
（下接签章页）
（本页无正文，为《前海开源基金管理有限公司与夏鑫禹之协议之补充协议》之签署页）
甲方：______________
夏鑫禹
（本页无正文，为《前海开源基金管理有限公司与夏鑫禹之协议之补充协议》之签署页）
乙方：前海开源基金管理有限公司
（盖章）
法定代表人或授权代表：
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2018-16海马汽车集团股份有限公司
关于2018年2月份产销数据的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2018年 2月份产品产销数据快报如下：单位：辆
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|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|2240|-65.37%|4958|-62.16%|1901|-58.95%|4838|-62.50%|
|2|MPV|258|-42.41%|555|-60.97%|339|-33.66%|815|-55.02%|
|3|SUV|3371|-54.57%|10161|-45.57%|2677|-68.44%|9837|-52.04%|
|4|交叉型乘用车|0|-|0|-|0|-|0|-|
||合计|5869|-59.07%|15674|-52.78%|4917|-63.91%|15490|-56.03%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2018年 3月 5日
证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-013
深圳文科园林股份有限公司
配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1．本次配股简称：文科 A1配；配股代码：082775；配股价格：11.50元/股。
2．本次配股缴款起止日期：2018年3月26日（T+1日）至2018年3月30日（T+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
3．本次配股网上申购期间本公司股票停牌，2018年 4月 2日（T+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018年4月3日（T+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
4．本次配股说明书摘要和配股发行公告于 2018年 3月 21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》，本次配股的配股说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
5．本次配股股份的上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
6．深圳文科园林股份有限公司（以下简称“发行人”或“文科园林”）配股方案已经文科园林于 2017年 3月 24日召开的第二届董事会第二十六次会议、 2017年 10月 18日召开的第三届董事会第三次会议及 2017年 4月 17日召开的 2016年年度股东大会通过。现本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2377号文核准。
一、本次A股配股的基本情况
1．配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。
2．每股面值：1.00元。
3．配售比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日（2018年3月23日， T日）收市后文科园林股本总数 247,495,000股为基数，按每 10股配 3股的比例向全体股东配售，共计可配股票总数量74,248,500股。
4．募集资金数量：预计不超过853,857,750元（含发行费用）。
5．配股价格：11.50元/股。
6．发行对象：截至股权登记日 2018年 3月 23日（T日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有文科园林股份的全体股东。
7．发行方式：网上定价方式发行。
8．承销方式：代销。
9．控股股东、实际控制人及第一大股东承诺：发行人控股股东、实际控制人李从文、赵文凤夫妇承诺以现金全额认购文科园林本次配股方案中的全部可获配股份；第一大股东深圳市文科控股有限公司承诺以现金全额认购文科园林本次配股方案中的全部可获配股份。
10．本次配股主要日期和停牌安排如下：
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|交易日|配股安排|停牌安排|
|2018年3月21日（T-2日）|刊登配股说明书及摘要、配股发行公告以及网上路演公告|正常交易|
|2018年3月22日（T-1日）|网上路演|正常交易|
|2018年3月23日（T日）|股权登记日|正常交易|
|2018年3月26日-30日|配股缴款起止日期；|全天停牌|

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|（T+1日-T+5 日）|刊登配股提示性公告（5次）||
|2018年4月2日（T+6日）|登记公司网上清算|全天停牌|
|2018年4月3日（T+7日）|刊登发行结果公告；发行成功的除权基准日，或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日|正常交易|

注1：以上时间均为正常交易日。
注2：如遇重大突发事件影响本次配股，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。
二、本次配股的认购方法
1．配股缴款时间
本次配股的缴款时间为 2018年 3月 26日（T+1日）起至 2018年 3月 30日（T+5日）的深交所正常交易时间。逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2．缴款地点
原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。
3．认购缴款方法
原股东于缴款期内认购本次配股，可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“082775”，配股简称“文科A1配”，配股价11.50元/股。配股数量的限额为截至股权登记日股东持有股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（股东可通过交易系统查看“文科A1配”可配证券余额）。
在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配股票
数量限额。
购。
三、发行人、保荐人（主承销商）
1．发行人：深圳文科园林股份有限公司
办公地址：深圳市福田区深南中路 1006号深圳国际创新中心 A栋35、36层
联系人：吴仲起
电 话：0755-33052661
传 真：0755-83148398
2．保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
办公地址：北京市朝阳区建国路81号华贸中心德意志银行大厦22层
联系人：股本资本市场部
电 话：010-59026619
传 真：010-65847800
特此公告。
发行人：深圳文科园林股份有限公司保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司二〇一八年三月二十七日
证券代码：002749 证券简称：国光股份 编号：2016-002号四川国光农化股份有限公司
关于副董事长、总经理颜亚奇增持公司股份的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月6日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《四川国光农化股份有限公司关于副董
事长、总经理颜亚奇增持公司股份的公告》（公告编号：2016-001号），因工作人员的疏忽，造成数据错误，现更正如下：
原公告内容：
2016年1月4日—1月5日，公司副董事长、总经理颜亚奇先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份108600股，增持金额1002.5万元，至此，颜亚奇先生增持计划实施完毕，详细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持前持股数量（股）|增持前持股比例（%）|本次增持数量（股）|增持比例（%）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|
|7,080,000|9.44|108,600|0.1448|7,188,600|9.5848|

现更正为：
2016年1月4日—1月5日，公司副董事长、总经理颜亚奇先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份108,700股，增持金额1,003.4万元，至此，颜亚奇先生增持计划实施完毕，详细情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|增持前持股数量（股）|增持前持股比例（%）|本次增持数量（股）|增持比例（%）|增持后持股数量（股）|增持后持股比例（%）|
|7,080,000|9.44|108,700|0.1449|7,188,700|9.5849|

除上述更正内容外，已披露的《四川国光农化股份有限公司关于副董事长、
总经理颜亚奇增持公司股份的公告》（公告编号：2016-001号）其他内容不变。
由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
四川国光农化股份有限公司董事会
二○一六年一月六日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2019-060
康芝药业股份有限公司
关于实际控制人拟减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月 1日收到公司实际控制人洪江游先生的《股份减持计划告知函》，详细内容如下：
洪江游先生计划在未来六个月内通过大宗交易、二级市场集中竞价等方式减持其通过云南国际信托有限公司－聚鑫2026号集合资金信托计划间接持有的本公司股份3,932,500股（占本公司总股本比例0.87%）。
一、股东的基本情况
1、股东的名称。
洪江游先生,其直接持有公司股份7,686,997股（占本公司总股本比例1.71%），通过云南国际信托有限公司-聚鑫 2026号集合资金信托计划间接持有公司股份 3,932,500股（占本公司总股本比例0.87%），通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 111,464,595股（占本公司总股本比例24.77%），合计持有公司股份 123,084,092股（占本公司总股本比例27.35%），为公司实际控制人。
2、股东持有股份的总数量占公司总股本的比例。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量||占公司总股|
||序号||股东名称|||||
||||||（股）||份比例|
|1||洪江游（直接持有数量）||7,686,997||1.71%||
|2||云南国际信托有限公司－聚鑫2026号集合资金信托计划（洪江游间接持有数量）||3,932,500||0.87%||
|3||海南宏氏投资有限公司（洪江游间接持有数量）||111,464,595||24.77%||
|合计||||123,084,092||27.35%||

备注：
1.2017年 11月23日，公司实际控制人洪江游先生通过委托云南国际信托有限公司成立
“云南国际信托有限公司－聚鑫 2026号集合资金信托计划”，以集中竞价方式增持公司股份
3,932,500股，占公司总股本的0.87%。
2.洪江游先生持有海南宏氏投资有限公司84%的股份，海南宏氏投资有限公司持有公司
132,695,947股份，因此洪江游先生通过海南宏氏投资有限公司间接持有公司股份 111,464,595股。
二、本次减持计划的主要内容
1、股份来源
股东通过二级市场买入的公司股份。
2、减持数量及方式
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||||||||减持数量||占公司总股份比|
||序号||股东名称||减持方式|||||
||||||||（股）||例|
|1||云南国际信托有限公司－聚鑫2026 号集合资金信托计划||大宗交易、二级市场集中竞价||不超过3,932,500||不超过0.87%||

3、减持原因
因云南国际信托有限公司－聚鑫2026号集合资金信托计划存续期限将届满。
4、减持时间
自减持计划公告之日起 2个交易日后的未来6个月内（法定禁止期间除外）。
5、减持价格
根据减持时的市场价格和交易方式确定。
6、承诺履行情况
云南国际信托有限公司－聚鑫2026号集合资金信托计划承诺在其增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股份。
截至本公告日，云南国际信托有限公司－聚鑫2026号集合资金信托计划严格履行了股份锁定承诺，上述承诺已履行完毕。本次减持股份计划不存在违反其股份锁定承诺的情况。
三、风险提示及相关说明
1、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《创业板信息披露业务备忘录第 18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、最近一年内，洪江游先生未受到过深圳证券交易所公开谴责或通报批评处分，公司股票也未被实施退市风险警示等情形。
3、本次减持计划完成后，洪江游先生通过个人证券账户直接持有公司股份
7,686,997股（占公司总股本比例1.71%），通过海南宏氏投资有限公司间接持有
公司股份 111,464,595股（占公司总股本比例24.77%），合计持有公司股份 119,151,592股（占本公司总股本比例26.48%）,仍为本公司实际控制人。
四、备查文件
1、洪江游先生的《减持股份告知函》。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2019年11月1日
证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2018-101康芝药业股份有限公司
关于现金收购中山爱护日用品有限公司100%股权
暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年7月24日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议及 2018年8月13日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于现金收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司使用现金 35000万元收购中山爱护日用品有限公100%股权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十五次会议决议公告》、《关于现金收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨关联交易的公告》及《2018年第二次临时股东大会决议公告》。
现中山爱护日用品有限公司100%股权已转到公司名下，工商变更手续已办理完毕，并获得了中山市工商行政管理局颁发的新营业执照，新营业执照具体情况如下：
统一社会信用代码：914420005778973775
名称：中山爱护日用品有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：中山市火炬开发区国家健康基地健康路9号
法定代表人：洪江游
注册资本：人民币陆仟万元
成立日期：2011年06月30日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：母婴用品、洗发护发、护肤类、洁肤类化妆品、洗
衣液、衣物护理剂、日用清洗剂、洗手液、洗衣皂、五金制品、塑料制品；食品经营；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（上述经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
康芝药业股份有限公司
董事会
2018年 8月 31日
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2017-018易联众信息技术股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2017年4月13日下午13：00-14：00时，易联众信息技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议在公司六楼会议室以现场方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于4月1日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席江敦忠召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：
（一）审议通过公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核易联众信息技术股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》详见同日公司刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（二）审议通过公司《2016年度监事会工作报告》。
公司《2016年度监事会工作报告》详见同日公司刊载在中国证监会指定创业板
信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（三）审议通过公司《2016年度财务决算报告》。
公司《2016年度财务决算报告》详见同日公司刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（四）审议通过公司《2016年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》详见同日公司刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
（五）审议通过公司《2016年度利润分配预案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,598,174.34元，母公司实现净利润-28,397,048.06元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因母公司2016年度实现净利润为负数，2016年度公司不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润88,644,947.57元，弥补母公司2016年度亏损28,397,048.06元，减去2016年派发2015年度现金红利
2,150,000元，截至2016年12月31日，母公司可供股东分配的利润为58,097，899.51元。
本年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本43,000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.05元（含税），合计派发现金红利 2,150,000元，剩余未分配利润结转至下一年度。
经审核，监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《易联众信息技术股份有限公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
（六）审议通过公司《关于续聘 2017年度审计机构的议案》。
公司监事会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况进行了解和评议，认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，公正、客观地发表了独立审计意见。同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017年度的审计机构，聘期自2016年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会形成有关聘请会计师事务所的决议之日止。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
《易联众第三届监事会第十六次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司监事会2017年4月17日
梦网荣信科技集团股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
梦网荣信科技集团股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2017年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的包括公司及下属子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括公司内部控制管理及相关实施细则中公司层面控制所涉及的发展战略、组织架构、人力资源、企业文化等各项流程，业务层面控制中涉及的资金运营、投资、融资、采购、销售、存货、固定资产、无形资产、工程项目、研发、担保、财务报告、合同管理、对外提供财务资助、关联交易、突发事件、内部信息传递和信息系统等各类流程和高风险领域。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准并与以前年度保持一致。
公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的0.5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，
则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
财务报告重大缺陷的迹象包括：
（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。
财务报告重要缺陷的迹象包括：
（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告表达到真实、完整的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：直接财产损失金额在人民币1000万元（含1000万元）以上，对公司造成重大负面影响。
重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500万元（含 500万元）---1000万元或受到国家政府部门处罚，对公司造成较大负面影响。
一般缺陷：直接财产损失金额在人民币500万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚，对公司造成负面影响较小。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺
陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
梦网荣信科技集团股份有限公司董事长：余文胜
2018年4月25日
证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2016-021四川山鼎建筑工程设计股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 22日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘任期限为一年，自2015年年度股东大会审议通过之日起生效。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次聘任公司 2016年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
本次聘任公司2016年度审计机构的议案尚需提交公司股东大会审议批准。
备查文件：
1、经全体与会董事签署的《四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
3、《独立董事关于四川山鼎建筑工程设计股份有限公司第二届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
四川山鼎建筑工程设计股份有限公司董事会
证券简称：盛达矿业 证券代码：000603 公告编号：2015-089盛达矿业股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
盛达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月13日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了关于公司向甘肃盛达集团股份有限公司、赵庆、朱胜利发行股份购买其所持有的赤峰金都矿业有限公司100%股权，向三河华冠资源技术有限公司发行股份购买其所持有的内蒙古光大矿业有限责任公司100%股权并募集配套资金的相关议案。本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的具体事项详见与本公告同时披露的《盛达矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等文件。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
盛达矿业股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十四日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2017-005北京合纵科技股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日—2016年12月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|营业收入|比上年同期上升0%-15%|111,744.90万元|
||约111,745 -128,507万元||
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升0%-10%|8,749.55万元|
||盈利：约8,750-9,625万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司努力扩大电力市场份额,积极开拓铁路和用户工程市场，新签订单持续增加，同时注重控制产品成本与期间费用，促进公司收入、利润持续增长。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
2、经公司初步测算，报告期内非经常性损益影响公司利润约494万元。
3、2016年年度业绩具体数据将在本公司2016年年度报告中详细披露，实际数据以该报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
北京合纵科技股份有限公司董事会
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2019-152宁波先锋新材料股份有限公司
关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司股票可能被暂停上市的原因
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“先锋新材”）2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计净利润为亏损，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.1条第（一）项“上市公司最近三年连续亏损（以最近三年的年度财务会计报告披露的当年经审计净利润为依据），深圳证券交易所可以决定暂停其股票上市”的规定，若公司 2019年度经审计净利润为亏损，深圳证券交易所可能暂停公司股票上市。
二、公司股票停牌安排及暂停上市决定
若公司 2019年度经审计净利润为亏损，则根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 13.1.6条规定，公司股票将自公司披露2019年年度报告之日起停牌，深圳证券交易所将于公司股票停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。
三、董事会已采取和将采取的措施
针对公司近两年的业绩亏损情况，2019年以来，公司已采取多种措施积极改善、提升经营状况，具体措施如下：
年 6月 19日召开 2019年第二次临时股东大会审议通过了该重组相关议案，于 2019年6月 25日发布了《重大资产出售暨关联交易实施情况报告书》，公司已将所持有的KRS公司所有股权进行出售并且办理完毕相关过户手续。
2.目前上市公司的主营业务主要为高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品以及遮阳成品的加工组装业务，公司计划在做好主业的同时，尝试寻求更多的行业发展机会，包括开展私募基金管理相关业务、窗饰行业下游产品的加工销售等，拓展公司业务领域，促进公司可持续发展。
3. 2019年 1-6月，公司实现营业收入 27,830.19万元，同比下降3.34%，实现利润总额 607.03万元，同比上升122.13%（上年同期为负数，本期属于扭亏为盈），实现归属于母公司所有者的净利润 778.55万元，较上年同期增加了 2,830.32万元，同比上升137.95%（上年同期为负数，本期属于扭亏为盈）。
4.公司于2019年10月 30日在《2019年第三季度报告全文》中披露，2019年 7月 1日至 9月 30日期间净利润为 2527.80万元，同比增长119.61%。2019年 1月 1日至 9月 30日期间净利润为 3306.36万元，同比增长122.12%。公司预测 2019年 1-12月的净利润大约在 4456.88万元-4946.88万元，同比增长122.11%-124.55%，上年度归属于上市公司股东的净利润为负数，本年度为扭亏为盈。
四、其他事项
1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第13.1.2条第（一）项的规定，上市公司连续两年亏损的，在披露其后首个半年度报告时，应当首次发布公司股票可能被暂停上市的风险提示公告，之后每五个交易日发布一次，直至暂停上市风险消除或者深圳证券交易所作出公司股票暂停上市的决定，公司将严格按照上述规定履行信息披露义务。
2.公司 2019年度经营业绩数据将在 2019年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
3.接受投资者咨询的主要方式：
电话：0574-88003135
传真：0574-88003131
邮箱：xfzqb_0113@163.com
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一九年十二月十三日
证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2015-066
广东德美精细化工股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划相关的重大事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德美化工，股票代码：002054）自 2015年7月 23日开市起停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律、法规的规定履行信息披露义务，待相关事项确定后公司将及时公告并申请股票复牌。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
广东德美精细化工股份有限公司董事会二0一五年七月二十三日
独立董事关于增补丁玮先生为公司第八届董事会
董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为深圳市零七股份有限公司第八届董事会独立董事，我们听取了公司董事会对董事候选人丁玮先生的情况介绍。基于独立判断，发表如下意见：
丁玮先生未发现有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件；丁玮先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司董事职位；丁玮先生的提名和选举程序规范，符合公司有关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，本人同意增补丁玮先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
深圳市零七股份有限公司
独立董事柴宝亭：
独立董事马浚诚：
独立董事陈亮：