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证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－020
浙江菲达环保科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2017年 4月16日在浙江省诸暨市望云路 88号公司总部以通讯加现场投票的方式召开。会议由监事会主席周立昶先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会监事对各项议案进行了认真地审阅与讨论。
一、审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》。
审核意见：公司监事会对公司 2016年年度报告全文及摘要进行了认真、细致的审核，认为公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
二、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
三、审议通过《公司2016年度社会责任报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
四、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。
监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告，认为公司内部控制总体设计合理，执行有效，并对董事会做出的内部控制评价报告无异议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
五、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审核意见：公司严格遵照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理制度》关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在违法违规使用募集资金的行为；同意该专项报告。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
六、审议通过《关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提供金融服务的议案》。
审核意见：本次关联交易定价合理，决策程序合法，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资风险、控制贷款成本并获得便利、优质的服务，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
七、审议通过《关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况与2017年度计划的议案》。
审核意见：本日常关联交易计划定价合理，决策程序合法，有利于双方专业协作、优势互补，实现资源合理配置，控制成本，增强公司盈利能力，保障生产经营安全与稳定，符合公司和股东利益；同意将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
八、审议通过《关于选举马伟卫先生为公司监事的议案》。
鉴于翁开松先生因工作变动于2016年11月申请辞去公司监事职务，会议决定提名马伟卫先生为公司监事候选人，并提交股东大会选举。
马伟卫先生简历：1969年 5月出生，学士，经济师，中共党员。1991年 8月参加工作，曾任浙江联创实业发展有限公司投资部经理、巨化集团公司汽车运输有限公司党政办公室主任、巨化集团公司纪委纪律检查室主任等职。2015年 11月至今，任巨化集团公司纪委纪检员、下派监事组监事（委派宁波巨化化工科技有限公司监事）。
本议案尚需提交股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议监事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司
监事会
通威股份有限公司董事会
关于会计政策变更的专项说明
根据 2018年财政部颁布或修订的会计准则及公司实际经营情况，在充分尊重会计谨慎性原则的基础上，通威股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟对相关会计政策、会计估计进行变更。具体情况如下：：
一、会计政策变更概述
2018年 6月 15日，财政部印发《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），2018年 9月 7日，财政部会计司印发《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。
此项会计政策变更采用追述调整法。
以上会计政策的变更对公司净资产、营业收入、净利润均无影响。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
公司于2018年开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。其中，对2017年财务报表影响的项目及金额如下所示：（单位：元币种：人民币）
（一）对合并报表：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|599,620,116.06|应收票据及应收账款|1,390,600,473.00|
|应收账款|790,980,356.94|||
|应收利息|1,538,333.33|其他应收款|259,082,920.46|
|应收股利||||
|其他应收款|257,544,587.13|||
|固定资产|12,185,359,955.86|固定资产|12,185,359,955.86|
|固定资产清理||||
|在建工程|1,421,166,844.15|在建工程|1,542,654,545.28|
|工程物资|121,487,701.13|||
|应付票据|909,007,171.66|应付票据及应付账款|2,780,031,987.63|
|应付账款|1,871,024,815.97|||
|应付利息|7,456,891.46|其他应付款|434,859,194.10|
|应付股利|25,000.00|||
|其他应付款|427,377,302.64|||
|长期应付款|1,253,674,839.02|长期应付款|1,256,154,839.02|

|||||
|-|-|-|-|
|专项应付款|2,480,000.00|||
|管理费用|1,552,015,117.63|管理费用|1,042,277,606.58|
|||研发费用|509,737,511.05|
|收到的其他与经营活动有关的现金|270,545,701.98|收到的其他与经营活动有关的现金|381,093,862.98|
|收到的其他与投资活动有关的现金|168,509,408.50|收到的其他与投资活动有关的现金|57,961,247.50|

（二）对母公司报表：
|||||
|-|-|-|-|
|原列报报表项目及金额||新列报报表项目及金额||
|应收票据|100,000.00|应收票据及应收账款|17,713,657.64|
|应收账款|17,613,657.64|||
|应收利息||其他应收款|6,279,623,381.44|
|应收股利||||
|其他应收款|6,279,623,381.44|||
|固定资产|569,270,802.09|固定资产|569,270,802.09|
|固定资产清理||||
|在建工程|21,705,386.73|在建工程|21,705,386.73|
|工程物资||||
|应付票据||应付票据及应付账款|246,715,847.62|
|应付账款|246,715,847.62|||
|应付利息|5,614,615.12|其他应付款|2,492,047,199.63|
|应付股利||||
|其他应付款|2,486,432,584.51|||
|长期应付款||长期应付款||
|专项应付款||||
|管理费用|354,637,219.84|管理费用|290,755,928.70|
|||研发费用|63,881,291.14|
|收到的其他与经营活动有关的现金|27,843,148.13|收到的其他与经营活动有关的现金|27,843,148.13|
|收到的其他与投资活动有关的现金||收到的其他与投资活动有关的现金||

上述调整对本公司资产负债表的期初资产总额、负债合计、所有者权益合计，以及利润表的上期利润无影响。
三、会计政策、会计估计变更的批准
上述会计政策、会计估计变更已经公司第六届董事会第三十三次会议于2019年4月16日审议通过。
通威股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
新东方新材料股份有限公司章程修订情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 16日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于变更公司住所的议案》与《关于制定公司上市后生效的<新东方新材料股份有限公司章程>的议案》，根据公司公开发行股票的结果，同意公司对《新东方新材料股份有限公司章程（草案）》进行修订；并根据实际情况，变更公司住所。具体修订内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前|修订后|
|1|第三条 公司于〖批/核准日期〗经〖批/核准机关全称〗批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖股份数额〗股（以下称“首次公开发行”），于〖上市日期〗在上海证券交易所上市。如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。|第三条 公司于 2017 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2566.67 万股（以下称“首次公开发行”），于 2017年10 月 13日在上海证券交易所上市。|
|2|第五条 公司住所：台州市黄岩黄椒路101号，邮编：318020。|第五条 公司住所：台州市黄岩区东城街道劳动北路118号8楼，邮编：318020。|
|3|第六条 公司注册资本为人民币〖〗万元。|第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币10266.67万元。|
|4|第二十条 公司股份总数为〖〗万股，公司的股本结构为：普通股〖〗万股，无其他种类股份。|第二十条 公司股份总数为 10266.67 万股，公司的股本结构为：普通股10266.67万股，无其他种类股份。|
|5|第一百七十三条 指定〖网站名称〗和〖报刊名称〗为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十三条 公司在中国证监会指定披露信息的报刊、网站上刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

以上修改内容，尚需提交公司股东大会审议表决。
除以上修订条款外，公司章程其他条款不变。
新东方新材料股份有限公司法定代表人：樊家驹
证券代码：603386 证券简称：广东骏亚 公告编号：2019-035广东骏亚电子科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2019年4月30日以书面通知、邮件等形式发出，会议于2019年5月9日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邹乾坤召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关要求，结合本次交易标的公司审计报告等财务文件的更新情况，公司就本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项制作了《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东骏亚电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要，并已根据相关监管机构的审核意见进行补充、修订及完善。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于审议本次交易有关审计报告、审阅报告的议案》
公司第二届董事会第三次会议、第二届董事会第四次会议及 2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
根据公司 2019年第一次临时股东大会授权，监事会同意本次交易专项审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易更新出具的标的公司审计报告、标的公司模拟合并财务报表审计报告、上市公司备考审阅报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过了《关于批准报出备考财务会计报告的议案》
公司管理层结合经审计的深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司财务报告，编制了公司备考合并财务会计报告，包括备考合并资产负债表、备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。同意公司董事会批准报出。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于本次交易标的公司 2018年度业绩承诺完成情况的议案》公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易事项已经公司2019第一次临时股东大会审议通过。
本次交易的业绩承诺及补偿期间为 2018年度、2019年度和 2020年度，交易对方承诺标的公司2018年、2019年、2020年经审计的模拟合并报表的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别不低于 6,050万元、6,560万元和 7,250万元。根据大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的大华核字[2019]004027号《关于深圳市牧泰莱电路技术有限公司及长沙牧泰莱电路技术有限公司 2018年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》，标的公司2018年模拟合并实现净利润大于承诺利润数，已完成了业绩承诺。
表决结果：同意3票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
广东骏亚电子科技股份有限公司监事会2019年5月11日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-071青岛海容商用冷链股份有限公司
关于全资子公司拟在越南投资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：海容冷链（越南）有限公司
投资金额：10万美元，公司出资比例为100%
特别风险提示：因越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定差异，公司本次在越南投资设立公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司全资子公司拟在越南投资设立公司的议案》，为满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司全资子公司拟在越南投资设立公司。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
1、公司名称：海容冷链（越南）有限公司
Hiron Cold Chain(Vietnam) Co., Ltd.
3、注册地：越南
4、注册资本：10万美元，公司出资比例为100%
5、法定代表人：李晖
6、资金来源及出资方式：公司自有资金
7、经营范围：商用冷链设备的销售、售后服务、技术支持和咨询、进出口业务
以上信息最终以注册核准内容为准。
三、对外投资对公司的影响
公司全资子公司在越南设立子公司，可以完善公司海外布局，拓展海外业务，满足公司业务发展的需要，符合公司长期战略；同时，有利于进一步降低公司生产成本，及时了解和跟进客户诉求，为国际客户提供更加优质的服务。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
此次新设立的子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
四、对外投资的风险分析
因越南的法律、政策体系、商业环境与中国存在一定差异，本次在越南投资设立公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，履行报备程序，争取顺利取得有关部门的批准和备案。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司董事会2019年10月29日
证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2015-006
哈尔滨空调股份有限公司
2015年第二次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议全体董事出席。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司（以下简称：公司）2015年第二次临时董事会会议通知于2015年3月25日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年3月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际到会9人，会议由杨凤明先生主持，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于向中国进出口银行黑龙江省分行申请贷款的提案》
同意公司向中国进出口银行黑龙江省分行申请人民币1.50亿元的流动资金
贷款，贷款期限一年。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
（二）《关于向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请授信的提案》同意公司向龙江银行股份有限公司哈尔滨开发区支行申请人民币1.50亿元授信，其中：流动资金贷款0.50亿元，银行承兑汇票1.00亿元，期限一年。
同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，是否通过：通过。
哈尔滨空调股份有限公司董事会2015年3月30日
证券代码：600817 证券简称：*ST宏盛 公告编号：临2017-042西安宏盛科技发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年7月6日起停牌，详见公司分别于2017年7月6日、7月13日披露的《西安宏盛科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-038）、《西安宏盛科技发展股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临2017-039）。公司于 2017年 7月 20日披露《西安宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2017-040），确定上述重大事项对公司构成重大资产重组，公司股票自 2017年 7月 20日起连续停牌，公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即公司股票自2017年7月6日起连续停牌不超过一个月。
停牌期间，公司积极组织相关中介机构对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作。截至本公告日，公司本次重大资产重组涉及的各项工作正在推进中，重组方案所涉及相关问题仍需进一步磋商、论证及完善，公司将根据重大资产重组的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组的相关事项，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会2017年7月27日
证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2017-065广州白云电器设备股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2017年12月25日以通讯表决方式召开第五届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2017年12月22日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共4名，实际参加表决的监事4名，占全体监事人数的百分之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
全体监事审议并通过以下议案：
一、审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）〉及〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）〉的议案》
根据中国证券监督管理委员会的审核要求，公司需要与交易对方就标的公司的利润承诺事项作出进一步明确约定。有鉴于此，监事会同意公司与交易对方签署附条件生效的《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）》及《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）》。
表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广州白云电器设备股份有限公司监事会二〇一七年十二月二十六日
证券代码：600203 证券简称：福日电子 编号：临 2018-019福建福日电子股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2018年 4月 3日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018年 4月 13日在福州市鼓楼区五一北路 153号正祥商务中心 2号楼 13层公司大会议室召开。
会议由公司监事会主席李震先生主持，会议应到监事 5名，实到监事 5名。本次会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2017年度监事会工作报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）;
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2017年度财务决算报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）;
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2017年年度报告》全文及摘要（5票同意，0票弃权，0票反对），并提出以下审核意见：
1、公司 2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司 2017年度的实际情况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司净利润为-99,121,395.48元，加上年初未分配利润 135,491,706.59元，减去本年度提取法定盈余公积金 0元、对所有者（或股东）的分配 9,128,942.40元，母公司的期末未分配利润为 27,241,368.71元。
本期合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-112,549,904.75元，加上期初未分配利润 34,434,054.09元，减去本年度提取法定盈余公积金 0元、对所有者（或股东）的分配 9,128,942.40元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-87,244,793.06元。
鉴于 2017年期末归属于母公司所有者的净利润为负数，且归属于母公司所有者的未分配利润为负数，综合考虑公司经营现金流及整体战略发展的需要，为维护股东的长远利益，同意公司董事会提出的《公司 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，拟不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事已就该预案发表同意的独立意见。
本预案需提交公司年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2017年度单项计提资产减值准备的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对）；
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于 2017年度单项计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-020）；
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2018—2020年）>的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
本议案需提交公司年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；（5票同意，0票弃权，0票反对）
具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-022）；
公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。
（八）审议通过《公司 2017年度内部控制评价报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）；
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn；
特此公告。
福建福日电子股份有限公司监事会 2018年 4月 16日
证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2014—027转债代码：113001 转债简称：中行转债
中国银行股份有限公司董事会决议公告
中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2014年 6月 30日董事会会议通知于 2014年 6月 25日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事，会议于 2014年 6月 30日在北京以现场表决方式召开，会议应出席董事 13名，实际亲自出席董事 12名，田国立董事长因重要公务未能出席会议，委托副董事长兼行长陈四清先生代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由陈四清副董事长主持，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、关于聘任张金良先生为本行副行长的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对关于聘任张金良先生为本行副行长的议案发表如下独立意见：同意
张金良先生简历如下：
张金良先生出生于 1969年，自 2009年 11月起任本行北京市分行行长。1997年加入本行。在总行财会部工作多年，2003年 10月至 2007年 2月担任总行财会部副总经理，并于 2005年 3月至 2007年 2
月兼任 IT蓝图实施办公室主任。2007年 2月至 2009年 11月担任总行财务管理部总经理。1997年 9月毕业于厦门大学，获经济学博士学位。具有注册会计师资格。
张金良先生将于中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后就任本行副行长。
二、关于聘任任德奇先生为本行副行长的议案
赞成：13 反对：0 弃权：0
独立非执行董事对关于聘任任德奇先生为本行副行长的议案发表如下独立意见：同意
任德奇先生简历如下：
任德奇先生出生于 1963年，2014年 5月加入本行。在中国建设银行工作多年，并担任多个职务。2003年 8月至 2013年 10月先后担任中国建设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长。2013年 10月至 2014年 5月担任中国建设银行风险管理部总经理。1988年 7月毕业于清华大学，获工学硕士学位。
任德奇先生将于中国银行业监督管理委员会核准其任职资格后就任本行副行长。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会二○一四年六月三十日
浙江华友钴业股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们认真阅读了关于聘任高级管理人员相关的会议资料和文件，经讨论后发表独立意见如下：
我们认真审议了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，认为：陈红良先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司总经理的任职资格，张炳海先生、陈学先生、王惠杰先生、陈要忠先生、方圆先生、徐伟先生和王云先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理的任职资格，陈学先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司财务总监的任职资格，李瑞先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，上述人员均具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。
作为公司独立董事，我们一致同意聘任陈红良先生为公司总经理，聘任张炳海先生、陈学先生、王惠杰先生、陈要忠先生、方圆先生、徐伟先生和王云先生为公司副总经理，聘任陈学先生为公司财务总监，聘任李瑞先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
关于会计政策变更的说明
公司于 2019年 8月 15日召开的第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司董事会现就有关会计政策变更事项说明如下：一、本次会计政策变更概述
1、新财务报表格式
财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“财会〔2019〕6号”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的要求编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表均按照财会〔2019〕6号要求编制执行。
公司按文件规定的起始日执行上述企业会计准则。
2、新金融工具准则衔接
公司已于2019年1月1日起执行财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）以及于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”）。
按照新金融工具准则的衔接规定要求，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。
将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示；采用预期信用损失简化模型，按照应收
款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备。
公司于本报告期实施新金融工具准则的衔接。
3、非货币性资产交换
财政部于 2019年 5月 9日发布《关于印发修订企业会计准则第 7号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年 1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整。
本准则于2019年6月10日实施。
4、债务重组
财政部于 2019年 5月 16日发布《关于印发修订企业会计准则第 12号—债务重2组》（财会〔2019〕9号）,企业对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整。企业对 2019年 1月 1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。
本准则于2019年6月17日实施。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、新报表格式调整对财务报表格式影响如下：
（1）资产负债表
会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额
合并资产负债表：应收票据调增金额8,139,286.00元，应收账款调增金额将“应收票据及应收账款”拆116,297,315.04元，应收票据及应收账款调减金额124,436,601.04元。
分为应收账款与应收票据列示母公司资产负债表：应收账款调增金额61,449,796.55元，应收票据及应收账款调减金额61,449,796.55元。
合并资产负债表：应付票据调增金额215,133,713.98元，应付账款调增金将“应付票据及应付账款”拆
额889,854,953.16元，应付票据及应付账款调减金额1,104,988,667.14元。
分为应付票据与应付账款列
母公司资产负债表：应付票据调增金额4,540,000.00元，应付账款调增金示。
额376,761,313.81元，应付票据及应付账款调减金额381,301,313.81元。
(2)利润表
将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失”（损失以“-”列示）。本项对公司报告期内无影响。
(3)现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。本项对公司报告期内无影响。
(4)所有者权益变动表
“其他权益工具持有者投入股本”反映了企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入股本”项目的填列口径，明确该项目根据金融工具类科目的相关明细科目的发生额分析填列。本项对公司报告期内无影响。
2、“新金融工具准则政策衔接”导致影响如下：
按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。将持有的非上市权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于其他非流动金融资产列示；公司采用预期信用损失简化模型，按照应收款项整个存续期的预期信用损失计量减值准备，具体影响科目及金额见调整报表。
合并资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项 目||2018年12月31日|2019年1月1日|调整数|
||应收账款|116,297,315.04|116,941,001.09|643,686.05|
|其他应收款||149,365,689.43|149,768,624.99|402,935.56|
|盈余公积||40,045,028.93|40,020,833.98|-24,194.95|
|未分配利润||622,005,546.76|623,076,363.32|1,070,816.56|

母公司资产负债表
单位：元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||2018年12月 31日|2019年1月1日|调整数|
||应收账款|61,449,796.55|61,144,765.91|-305,030.64|
|其他应收款||1,025,775,331.00|1,025,838,412.13|63,081.13|
|盈余公积||40,045,028.93|40,020,833.98|-24,194.95|

未分配利润 251,786,677.32 251,568,922.76 -217,754.56
3、执行《非货币性资产交换》、《债务重组》准则对公司报告期内无重大影响。
本次会计政策变更,公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整，导致期初合并报表资产总额增加 1,046,621.61元,净资产增加 1,046,621.61元。母公司资产总额减少241,949.51元，净资产减少241,949.51元。
按预期信用损失计量减值准备，本报告期导致公司合并报表资产总额增加
604,549.85元、净利润增加604,549.85元。母公司资产总额减少 685,728.16
元，净资产减少685,728.16元。
三、公司董事会关于会计政策变更的说明
本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
特此说明。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年八月十五日
股票代码：600123 股票简称：兰花科创公告编号：临 2018-013债券代码：122200 债券简称：12晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于预计为所属企业提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：
1、山西兰花科创玉溪煤矿有限公司（以下简称“玉溪煤矿”）2、山西兰花百盛煤业有限公司（以下简称“百盛煤业”）
3、山西兰花同宝煤业有限公司（以下简称“同宝煤业”）
4、山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司（以下简称“兰花永胜”）
5、山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司（以下简称“兰花口前”）6、山西兰花煤化工有限公司（以下简称“兰花煤化工”）
7、山西兰花清洁能源有限公司（以下简称“兰花清洁能源”）8、山西兰花丹峰化工股份有限公司（以下简称“丹峰化工”）9、山西兰花能源集运有限公司（以下简称“能源集运”）
11、山西古县兰花宝欣煤业有限公司（以下简称“兰花宝欣”）12、山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下简称“兰花兰兴”）●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2018年度股东大会召开前为公司所属子公司提供最高担保额度不超过 441,500万元，截止 2017年末公司实际为子公司提供担保余额为 236,716.66万元。
●本次担保是否有反担保：公司将在实际签署担保协议时，落实相关反担保措施。
●对外担保逾期的累积数量：无
一、担保情况概述
2018年 4月 20日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过《关于为公司所属企业提供担保的议案》，为满足公司所属子公司生产经营、项目建设需要，公司拟在 2018年年度股东大会前在担保总额不超过 441,500万元内继续为子公司提供担保,具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|公司|资金用途|最高担保额度（万元）|
|玉溪煤矿|项目建设|236,500|
|百盛煤业|项目建设、流动资金|30,000|
|同宝煤业|项目建设|30,000|
|兰花煤化工|项目建设、流动资金|30,000|
|丹峰化工|流动资金|13,000|
|能源集运|流动资金|3,000|
|兰花机械|流动资金|1,000|
|兰花永胜|项目建设|20,000|
|兰花口前|项目建设|20,000|
|兰花清洁能源|流动资金|25,000|
|兰花宝欣|项目建设、流动资金|30,000|
|兰花兰兴|项目建设|3,000|
|合计|/|441,500|

上述事项需提交公司 2017年度股东大会审议。
二、被担保单位基本情况
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司|注册资本|业务性质|总资产|负债总额|资产负债率（%）|营业收入|净利润|
|玉溪煤矿|43467.5|煤炭投资|244,655.24|212,023.15|86.66|-|-1644.72|
|百盛煤业|20000|煤炭开采|81,820.86|98,652.45|120.57|16695.84|-1531.78|
|同宝煤业|20000|煤炭|101,260.51|106,713.33|105.38|-|-6221.63|
|兰花煤化工|119967.94|尿素生产|108,913.89|57,424.75|52.72|62778.27|-18453.11|
|丹峰化工|28570|煤化工|29,996.19|18,239.88|60.81|38465.79|572.75|
|能源集运|5000|煤炭销售|13,604.42|1,2145.26|89.27|17,085.82|11.46|
|兰花机械|4416|机械制造|12,676.01|6,628.81|52.29|8,272.06|377.05|
|兰花永胜|21404|采掘业|149,708.65|102,445.22|68.43|276.72|-1,664.38|
|兰花口前|63700|采掘业|128,253.89|107,303.49|83.66|13,796.94|-8,583.32|
|兰花清洁能源|90800|煤化工|68,447.46|40,360.37|58.97|55,897.10|3729.93|
|兰花宝欣|50000|采掘业|102,310.71|70,296.44|68.71|30,301.60|4628.99|
|兰花兰兴|2100|采掘业|87,143.53|72,084.77|82.72|-|-5,392.21|

注：上述数据为2017年经审计数据。
三、董事会意见
公司根据下属企业生产经营实际需求和项目建设需要为其提供担保，有利于保持公司正常生产经营发展，保障下属公司项目建设的正常推进，促进公司稳定发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 12月 31日，公司实际承担对外担保责任余额为 236,716.66万元，占公司 2017年经审计归属于上市公司股东净资产 938,731.12万元的25.22%，全部为对所属控股子公司、全资子公司及控股孙公司的担保。截止目前，公司无逾期担保发生。
五、备查文件目录
2、独立董事关于第六董事会第四次会相关事项的独立意见；
3、上述被担保单位营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会 2018年 4月 24日
证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：临 2016-030
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于《收购报告书摘要》的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
铜陵中发三佳科技股份有限公司于2016年4月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《中发科技收购报告书摘要》（以下简称“摘要”）。经核查，发现由于工作人员疏忽，摘要的第四节第二条“本次收购方式”中关于“《股份认购合同》”的名称描述及签署时间填写有误，现更正如下：
原文为：“根据中发科技与国购投资于 2015年 6日 10日签署的《股份认购合同》，„„„„”。
现更正为：“根据中发科技与国购投资于 2016年 4日 12日签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，„„„„”。
除上述文件名称描述及签署时间更正外，摘要中其他内容保持不变。以上更正内容给投资者带来不便，公司深表歉意。公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二〇一六年四月十九日
证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2019-037上海来伊份股份有限公司
关于签署产业基金合作框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次签署的《产业基金合作框架协议》（以下简称“框架协议”）为框架性协议，具体的实施内容和进度尚存在一定不确定性。后续关于基金设立的合伙协议等相关事宜，以合作各方另行签署的正式协议为准。
本框架协议为战略合作框架协议，无需提交公司董事会和股东大会审议。在办理协议项下具体业务时，公司将按照相关法律法规及《公司章程》要求履行必要审议决策程序，并依法履行信息披露义务。
本框架协议的签署预计对公司2019年度经营业绩不会构成重大影响，对公司未来年度经营业绩的影响需视双方后续具体合作的推进和实施情
况而定。
一、框架协议签订的基本情况
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）与北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“方圆金鼎”）于 2019年 7月 4日签订了《产业基金合作框架协议》（以下简称《框架协议》），公司作为国内领先的休闲食品行业上市公司且致力于自身产业的全面拓展，为了能更好地拓宽投融资渠道，整合产业资源，加快公司外延式发展步伐，提升行业地位及影响力，现拟与方圆金鼎共同设立“来伊份金鼎大消费产业资产管理中心（有限合伙）”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“基金”）。基金将作为公司产业投资、并购平台，推进公司快速完成产业链布局，打造产业生态，提高在产业领域内的市场地位。
基金总规模为人民币 10亿元，分期设立，首规模人民币 1亿元，公司出资
认缴不低于募集规模的34%，剩余资金进行社会募集。本协议的履行不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）交易对方基本情况
公司名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司
统一社会信用代码：91110101306470590F
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602
法定代表人：刘扬
注册资本：1000万元人民币
经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
方圆金鼎未持有公司股份，与公司及公司控股股东、实际控制人等方面不存在关联关系，亦不存在其他利益安排。
（二）协议签订的时间、地点和方式
公司与方圆金鼎于 2019年7月4日在上海签订上述战略合作框架协议。
（三）签订协议已履行的审议决策程序
上述协议为战略合作框架协议，无需提交公司董事会和股东大会审议。在办理协议项下具体业务时，公司将按照相关法律法规及《公司章程》要求履行必要审议决策程序。
二、框架协议的主要内容
1、合作模式
由公司和方圆金鼎联合发起设立大消费产业基金。
该基金的组织形式为有限合伙企业，总规模人民币 10亿元，分期设立，首规模人民币1亿元，公司认缴占基金总规模比例不低于34%，方圆金鼎认缴占基金总规模比例不低于1%。公司作为基金的有限合伙人，方圆金鼎为基金的普通合伙人。
基金聘请方圆金鼎为基金管理人。在基金存续期内，管理人每年按本基金实缴出资总额的2%收取管理费。基金存续期为 7年，即前五年是投资期，后 2年是退出期。
3、投资方向
本基金将聚焦于食品饮料相关领域优质企业，重点关注食品、饮料、调味品、餐饮及新零售等相关行业。
4、基金的运营与投资管理
方圆金鼎作为基金管理人，积极协调处理好基金涉及的投、融、管、退等各方面事宜；负责剩余基金份额的募集；寻找优质标的，对拟投资项目进行尽职调查和评估，出具项目投资建议书，负责项目投资的推进、谈判、落地等各项事宜；
对已投资项目提供投后管理服务,实现项目的顺利退出。
5、基金的分配原则
来源于基金投资项目的可分配收益，在扣除应付未付的或预留的相关费用后，对于剩余的基金投资收益超过年化单利8%的部分，普通合伙人将共收取20%的业绩报酬，其余所有投资收益由所有合伙人按实缴出资比例进行分配。
6、协议的生效条件
协议自双方签署之时生效。
三、对上市公司的影响
公司通过合作设立产业基金，借助外部专业团队对细分行业进行梳理和研究、并对行业内项目进行筛选，一方面保证了投资项目的优质性，在较好的控制风险的同时可获取更高的投资收益；另外一方面还可以为公司未来进行产业整合并购提供项目储备，拓展公司大消费领域业务拓展和布局，进一步提升公司市场地位，符合公司未来战略规划的要求。
四、重大风险提示
基金具有投资周期长，流动性较低等特点，公司本次的投资将面临较长的投
资回收期，并且投资基金在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、投后管理等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及基金亏损的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。尽管双方已签订合作框架协议，同意共同设立投资基金，但由于基金尚未完成册登记，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
《产业基金合作框架协议》。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会 2019年7月5日
国浩律师(上海 务所
)事
Grandall Law Firm(shanghai)
中国上海北京西路
968号嘉地中心23ˉ25楼,200041
23rd-25rd Floor,Gardcn square,968 Wcst BcijingROad,shan吵 ai,China,200041
电话/TEL∶(8621)5234ˉ
1668
传真/FAX∶(8621)5234ˉ 1670
国浩律师
(上海)事
务所
关于江苏连云港港口股份有限公司
2019年第一次临时股东大会之法律意见书
致江苏连云港港口股份有限公司
:
“ ”
根据
《中华人民共和国公司法》(以下简称
《公司法》 《中华人民共)、
“ ”
和国证券法》(以下简称
《证券法》
)和
中国证券监督管理委员会《上市公 “ ”
司股东大会规则》(以下简称
《股东大会规则》
)的规定,国浩律师(上海 ) “ ”
事务所接受江苏连云港港口股份有限公司(以下简称
公司
)董
事会的聘请 ,指派律师出席并见证了公司于2019年1月2日连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室召开的2019年第一次临时股东大会,并依据有关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏连云港港口股份有限公司章程》(以下简称 “ ”
《公司章程》)的规定,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、,现
大会表决程序等事宜进行了审查 发表法律意见如下
:
一、股东大会的召集、召开程序
公司董事会于
依据公司上述股东大会召集通知,本次股东大会现场会议于2019年1月 2日14点00分起在连云港市连云区中华西路
18号港口大厦23楼2316会议室召开,会议召开日期、时间、地点及其他事项与本次股东大会会议通知披露内容的一致。
本次股东大会并采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即2019年1月2日9∶15-9∶25,9∶30—1⒈30,13∶00-15∶
00:通过互联网投票平台的投票时间为召开当日,即2019年1月2日
9∶15-15∶00。
经本所律师核查,公司会议通知载明了会议的时间及召开时间、地点、内容 ,并说明了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、联系电话、联系人的姓名以及参加网络投票的操作流程等等事项。经本所律师验证,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
二、出席会议人员资格和召集人资格的合法有效性
现场出席会议的股东及委托代理人
l、
根据公司现场出席会议的股东签名以及《授权委托书》等文件,现场出席会议的股东及委托代理人工上名,代表股份
:⒓Ⅱ匹zL股,占公司总股本2⊥】93%。
经查验现场出席本次股东大会会议股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书,本所律师认为,现场出席本次股东大会的股东代表均具有合法有效的资格 ,符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
2、
参加网络投票的股东
根据上海证券信息有限公司提供的统计数据,参加本次公司股东大会网络投
票的股东共计⒓~名
,代表股份z上n上股,占公司总股本凵⒛70%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格,由网络投票系统提供机构上海证券信息有限公司验证其身份。
出席会议的其他人员
3、
经验证,出席会议人员除上述股东及委托代理人外,还有公司部分董事、监事、董事会秘书及公司董事会聘请的见证律师,该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。
4、
召集人
经验证,公司已召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了本次股东大会审议的各项议案及召开本次股东大会的议案。公司本次股东大会由董事会依照第六届董事会第十七次会议决议召集,符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,召集人资格合法有效。
三、股东大会的议案表决程序
(一)表
决程序
本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了逐项审议,并以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案中涉及关联交易的,关联股东均回避表决,由非关联股东进行表决。本次会议没有对会议通知中未列明的事项进行表决,没有否决或修改列入会议议程的提案。
本次股东大会现场投票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东大会网络投票结束后,中国证券登记结算有限责任公司、上海证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票和现场投票的统计结果。
(二)本
次股东大会审议了如下议案
:
《关于控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公1、
司签订(金融服务框架协议)的议案》
;
2、
《关于新增日常关联交易的议案》。
经验证,公司本次股东大会就会议通知中列明的事项以记名投票的方式进行了逐项表决。根据表决结果,前述议案均获得了出席会议股东有效表决通过。会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定。
四、临时提案情况
公司2019年第一次临时股东大会未出现临时提案情况。
五、结论意见
通过现场见证,本所律师确认,本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,表决程序和结果真实、合法、有效。
本法律意见书正本三份,无
副本。
(以下无正文)
(本页无正文,为
《国浩律师
(上海)事务所关于江苏连云港港口股份有限公司2019年第一次临时股东大会之法律意见书》签字盖章页)
国浩律师
:
负责人 李强
:
经办律师 邵祺
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证券代码：600696 证券简称：匹凸匹 编号：临2016－040匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司
关于控股子公司收到告知函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“匹凸匹”）于2016年2月25日收到控股子公司荆门汉通置业有限公司（以下简称“荆门汉通”）通知，荆门汉通近日收到荆门市漳河新区管理委员会的函告《告知函》，现将具体内容公告如下：
荆门汉通置业有限公司:
鉴于你公司按照政府相关要求，在春节前积极解决了农民工工资兑付、业主交房、4号地土地闲置等问题，避免了群体性上访等事件的发生，维护了社会稳定。为解决1号、2号等土地的建设问题，请你公司按照有关程序迅速启动拆迁、动工开发建设。
特此公告。
匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司董事会二O一六年二月十六日