Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2017-057
上海汇纳信息科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汇纳信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 14日召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营的情况下，使用不超过人民币 5,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。（详见公司2017年3月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。）公司于2017年4月6日召开2016年度股东大会审议通过了上述议案。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
根据上述决议，公司使用部分闲自有集资金进行了现金管理，具体内容详见公司于2017年5月10日在指定信息披露媒体发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2017-039）。
其中，公司于 2017年 5月 8日购买的民生银行上海广场支行“非凡资产管理92天安赢第151期对公款（区域定制）”500万元人民币理财产品，已于 2017年 8月 9日到期赎回，公司收回本金 500万元，并收到理财收益 49,150.68元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至自有资金账户。
二、此前十二个月内公司购买理财产品的情况
|||||||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||||预期||||是|
||||||||||金额|||||||||||
||||||||||||产品||||年化||资金||否|
||购买时间||委托方||受托方||产品名称||（万||||理财投资期限|||||||
||||||||||||类型||||收益||来源||到|
||||||||||元）|||||||||||
||||||||||||||||率||||期|
|2017 年 3月7日||上海汇纳信息科技股份有限公司||招商银行上海分行金陵支行||H0001004 集合结构性存款||4,000||保 本浮 动收 益型||2017年3月8日至2017年6月8日||1.35%-3.50%||募 集资金||已到期||
|2017 年 3月8日||上海汇纳信息科技股份有限公司||工商银行上海市浦东开发区支行||工银理财共赢 3号保本型 2017年第 6 期 A 款（拓户产品）||4,000||保 本浮 动收 益型||2017年3月9日至2017年7月5日||3.20%||募 集资金||已到期||
|2017 年 4月18日||上海汇纳信息科技股份有限公司||工商银行上海市陆家嘴软件园支行||工银理财共赢 3号保本型 2017年第13期B款（拓户产品）||1,000||保 本浮 动收 益型||2017 年 4 月 20日至2017年8月20日||3.35%||自 有资金||未到期||
|2017 年 4月24日||上海汇纳信息科技股份有限公司||中国民生银行上海广场支行||非凡资产管理92天安赢第149期对公款（区域定制）||2,000||保 证收 益型||2017 年 4 月 25日至2017年7月26日||3.90%||自 有资金||已到期||
|2017 年 5月8日||上海汇纳信息科技股份有限公司||中国民生银行上海广场支行||非凡资产管理92天安赢第151期对公款（区域定制）||500||保 证收 益型||2017年5月9日至2017年8月9日||3.90%||自 有资金||已到期||
|2017 年 6月1日||上海汇纳信息科技股份有限公司||招商银行上海分行金陵支行||H0001142 结构性存款||1,500||保 本浮 动收 益型||2017年6月2日至2017年9月1日||1.35%-3.85%||自 有资金||未到期||

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2017 年 6月8日|上海汇纳信息科技股份有限公司|招商银行上海分行金陵支行|H0001154 结构性存款|4,000|保 本浮 动收 益型|2017年6月9日至2017年9月8日|1.35%-3.89%|募 集资金|未到期|
|2017 年 7月7日|上海汇纳信息科技股份有限公司|工商银行上海市浦东开发区支行|中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品|4,000|保 本浮 动收 益型|2017 年 7 月 10日至 2017 年 10月9日|3.50%|募 集资金|未到期|
|2017 年 8月1日|上海汇纳信息科技股份有限公司|中国民生银行上海广场支行|非凡资产管理181 天安赢第163 期对公款(区域定制)|2,000|保 证收 益型|2017年8月2日至2018年1月30日|4.00%|自 有资金|未到期|

三、备查文件
1、中国民生银行非凡资产理财业务凭证（收款）
特此公告
上海汇纳信息科技股份有限公司董事会2017年8月15日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2018-035湖南三德科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长朱先德先生召集，会议通知于2018年7月12日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2018年7月17日在公司九楼会议室召开，采取通讯方式进行表决。
3、本次董事会应到7人，实际出席会议人数为7人。
4、本次董事会由董事长朱先德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金的使用效率，合理降低公司财务费用、适当增加募集资金存储收益，公司拟在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提下，拟使用最高不超过人民币 3,500万
元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，上述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。上述理财产品或结构性存款的利息将及时转入相应的募集资金专户进行管理。进行现金管理的额度在董事会审议通过之后起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务负责人具体办理相关事宜。
该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见》。
2、以七票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用最高不超过人民币 12,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、较低风险、稳健型的理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。
该议案已经公司独立董事发表独立意见、保荐机构、监事会发表了明确同意意见，详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见》。
三、备查文件
1、《湖南三德科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
2、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》
3、《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见》
4、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置募集资金进行现金管理的审核意见》
5、《湖南三德科技股份有限公司第二届监事会关于使用闲置自有资金进行现金管理的审核意见》
6、《国泰君安证券股份有限公司关于湖南三德科技股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司董事会2018年7月17日
证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2017-009
广东宜通世纪科技股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 1月 23日，广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（163382号）。中国证监会依法对公司提交的《广东宜通世纪科技股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
2017年 2月 3日，公司依法向深圳证券交易所提交并披露本次反馈回复说明，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司将于上述反馈意见答复披露后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。公司本次发行股份购买资产事项能否获得中国证监会的核准同意仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2017年2月3日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份 公告编码：2015‐005
金卡高科技股份有限公司
关于通过高新技术企业复审的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年被认定为高新技术企业，并取得相关部门颁发的《高新技术企业证书》。2014年公司根据相关规定进行了高新技术企业复审工作，并于近日收到《关于浙江省2014年第一、第二批复审高新技术企业备案的复函》，公司通过了复审(证书编号：GF201433000416，发证时间2014年9月29日，有效期3年)。
根据有关规定，公司通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受关于高新技术企业的相关优惠政策。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月九日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－79新疆北新路桥集团股份有限公司
工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015年 12月 10日收到兰州市交通运输委员会发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为G341线白银至中川至永登公路一期工程（中川至永登段）施工总承包中标单位，中标价为59,693.3188万元人民币。
一、工程工期：722日历天。
二、质量标准：合格。
三、合同签订：该工程合同尚未签订。
四、业主情况：
业主名称：兰州市交通运输委员会
地 址：兰州市城关区中山路55号
主要职责：主要负责兰州市综合运输体系规划协调、交通运输市场监督管理、交通基础设施建设监督管理以及综合运输基础设施的建设、维护和管理等。
本公司与兰州市交通运输委员会不存在关联关系。
五、项目概况
G341线白银至中川至永登公路一期工程（中川至永登段），起点位于皋兰县黑石川乡，顺接G341线白银至中川至永登（白银至中川段）一级公路K54+200处，途经彭家湾、大横路、石青村、甘露池、上川镇、上古山、韩家井、清水村、大涧沟、兰新铁路，终点位于永登县城，接 G312线K2227+050处，路线全长约
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－7975.339Km。本项目采用双向两车道二级公路技术标准，设计行车速度 60公里/小时，路基宽度12m。工程内容主要包括路基、路面、桥梁、涵洞、防护、排水等工程。
本次中标年均合同金额约占本公司 2014年度经审计营业总收入的5.13%，合同履行不影响本公司业务的独立性。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十一日
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2018-16
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“宜华健康”）已于2018年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宜华健康医疗股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-15）。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。现根据相关规定，发布公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于 2018年 2月 2日召开第七届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2018年2月23日(星期五)15:00。
2、网络投票时间为：2018年2月22日至2018年2月23日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年 2月 23日 9:30至 11:30和 13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018年2月22日15:00至2018年2月23日15:00期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日2018年2月12日
(七)出席会议人员：
1、截止 2018年 2月 12日 15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
上述议案的具体内容详见 2018年 2月 3日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人
身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：本次股东大会登记时间为2018年2月13日（9:30-16:00）。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：邱海涛刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一八年二月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360150；
2、投票简称：“宜健投票”；
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1股东大会议案对应“提案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||提案编码||提案名称||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
|1.00||审议《关于变更会计师事务所的议案》||√||

（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权；
（3）本次股东大会不设置总议案。1.00元代表议案1。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年2月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年2月23日（现场股东大会结束当日）下午3：
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间： 年月日至本次股东大会结束之日止。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|审议《关于变更会计师事务所的议案》|√||||

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2018-078温州意华接插件股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期将于2018年12月15日届满，为了顺利完成本次监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，于2018年11月29日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，公司监事会同意李振松先生、黄钰女士为第三届监事会监事候选人（简历见附件）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第三届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于 2018年 11月 28日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事朱守尖先生共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司监事会2018年11月29日
附件：
第三届监事会股东代表监事简历
李振松先生，中国国籍，无永久境外居留权，1961年 9月出生，初中
学历。李振松先生于1984年6月至2005年6月任上海华通机电有限公司经
理，2005年7月至2011年2月任东莞意华电子有限公司副总经理，2011年
2月至今任苏州意华接插件副总经理，2011年2月至2012年12月任意华有
限副总经理，2012年 12月至今任本公司监事，2013年 11月至今任意华集
团董事。李振松先生现任本公司监事，兼任苏州意华接插件副总经理，意华
集团董事。
李振松先生为本公司股东，直接持有公司股票706,315股，占公司总股
本的0.41%；与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
黄钰女士，中国国籍，无永久境外居留权，1989年10月出生，大专学
历。黄钰女士于2010年5月至今担任意华公司董事长办公室主任。
黄钰女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任职的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人。
第三届监事会职工代表监事简历
朱守尖先生，中国国籍，无永久境外居留权，1983年12月出生，大专
学历。朱守尖先生自2006年起至2013年历任意华有限及本公司业务助理和
业务主管，2014年1月至今任本公司销售部部长，2012年12月至今任本公
司职工监事。朱守尖先生现任本公司职工监事，并兼任销售部部长。
朱守尖先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定禁止任
职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
属于失信被执行人。
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2017-024深州市联得自动化装备股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十八次会议于 2017年5月17日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年5月12日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事6人，实际参加董事6人。会议由公司董事长聂泉先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于调整公司 2017年限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票价格、激励对象授予名单和授予数量的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过《关于公司 2017年限制性股票激励计划权益授予事项的议案》。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年限制性股票激励计划权益授予的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：000995 证券简称：*st皇台 公告编号：2016-54甘肃皇台酒业股份有限公司
第六届监事会2016年第一次临时会议决议公告
本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会2016年第一次临时会议于2016年9月9日以邮件及电话方式发出通知。本次会议于2016年9月12日以现场表决方式召开。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了如下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
公司监事会收到监事杨新年先生的辞职申请，因公司内部工作调动，辞去监事职务，拟聘任为证券事务代表。现公司监事会决定补选闻萌先生为第六届监事会成员，闻萌先生简历附后。
此议案尚需提交股东大会审议
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
附：监事候选人简历
闻萌，男，1987年 12月 18日出生，中国国籍，大专学历，2015年 4月起在本公司总经办工作，现任本公司总经办机要秘书一职。
闻萌与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
甘肃皇台酒业股份有限公司
监事会
证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2017-094
深圳市汇川技术股份有限公司
关于全资子公司苏州汇川技术有限公司
投资设立江苏汇能机电工程有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 11月 16
日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司苏州汇川技术
有限公司在苏州设立全资子公司的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、投资概述
根据公司工业自动化业务实际经营需要，为增强公司竞争优势，公司全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）拟使用自有资金出资人民币 10,000万元，在江苏省苏州市设立其全资子公司江苏汇能机电工程有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“汇能机电”）。“汇能机电”主要从事机电设备设计、机电安装、销售等业务。
本次投资已经公司第四届董事会第一次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟投资标的情况
1、拟设立的公司名称：江苏汇能机电工程有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
2、公司性质：有限责任公司
3、注册地：江苏省苏州市吴中区
4、注册资本：10000万元
5、出资方式、出资比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||出资人||认缴出资额||出资比例||出资方式|
|苏州汇川技术有限公司||10,000万元||100%||货币||
||合计|10,000万元||100%||——||

6、经营范围：机电设备设计、机电安装、销售等业务。（以工商核准登记的经营范围为准）
三、项目可行性和必要性分析
公司基本具备申请机电安装施工总承包资质人员要求；
成立机电安装施工公司，取得总承包资质后，有利于做大做强公司起重、岸电业务，有利于促进公司业务发展。
四、对公司的影响
“苏州汇川”本次拟投资设立的子公司，主要从事机电设备设计、机电安装、销售等业务，有利于进一步完善公司在工业自动化领域的布局，加强公司在起重、港口领域的业务拓展，有利于促进公司整体战略目标的实现。
本次投资的资金来源为全资子公司“苏州汇川”的自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、可能存在的风险
机电安装工程与公司原有的产品销售业务模式不同，会增加公司业务管理的难度，该业务存在一定的管理风险。
六、备查文件
公司第四届董事会第一次会议决议
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司
董事会
二〇一七年十一月十七日
证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2019-101江苏精研科技股份有限公司监事会
关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分授予
激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 23日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2019年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，并对本次激励计划的《2019年限制性股票激励计划预留部分授予日激励对象名单》（以下简称“预留部分授予激励对象名单”）予以确认。具体内容详见公司于2019年8月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关文件。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司将预留部分授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了审核，现将相关情况公告如下：一、公示情况
1、公示内容：预留部分拟授予激励对象的姓名及其职务；
2、公示时间：2019年8月 26日至 2019年9月4日；
3、公示方式：公司及子公司的公告栏；
4、公示结果：在公示时限内，没有任何组织或个人提出异议或意见，无反馈记录。
二、监事会对激励对象名单的审核意见
根据《管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激励计划》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会对本次激励计
划预留部分限制性股票所确定的激励对象名单、拟激励对象的身份证件、与公司签订的劳动合同等文件资料进行了审核，结合对激励对象的公示情况，现发表审核意见如下：
1、列入公司本次限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2019年限制性股票激励计划（草案》及其摘要规定的激励对象范围。
2、本次拟激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、本次拟激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本激励计划的预留部分授予激励对象不包括公司监事、独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上所述，公司监事会认为，列入本次限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的预留部分授予激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司监事会 2019年9月5日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2014-052广东金明精机股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 7月 16日接到通知，持有公司股份5%以上的股东汕头市龙湖区富祥投资有限公司（以下简称“富祥投资”）于 2014年 7月 11日至 2014年 7月 16日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司无限售条件流通股2,060,000股，占公司总股本的1.70%。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|富祥投资|集中交易|2014年7月11日|16.38|620,000|0.51|
||集中交易|2014年7月14日|16.44|230,000|0.19|
||集中交易|2014年7月15日|15.80|150,000|0.12|
||集中交易|2014年7月16日|15.09|1,060,000|0.87|
|合计|—|||2,060,000|1.70|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|富祥投资|合计持有股份|8,100,000|6.68|6,040,000|4.98|
||其中：有限售条件股份|0|0|0|0|
||无限售条件股份|8,100,000|6.68|6,040,000|4.98|

二、其他相关说明
1、本次减持符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的有关规定。
2、本次减持不存在违反相关法律、法规、规章、业务规则的情形。
3、本次减持的股东未在相关文件中作出最低减持价格的承诺。
4、本次减持的股东不是公司的控股股东和实际控制人。
5、本次减持后，富祥投资持有公司4.98%股份，不再是持有公司5%以上股份的股东。
三、备查文件
1、富祥投资关于减持公司股票的告知函；
2、富祥投资简式权益变动报告书。
特此公告
广东金明精机股份有限公司
董事会
二〇一四年七月十六日
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议 独立董事的独立意见独立董事关于第二届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，我们作为新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第二十九次会议审议的有关事项，基于独立判断发表如下意见：
一、独立董事对《关于公司对全资子公司畜牧工程中心提供
12,000万元借款计划的议案》的独立意见：
在不影响公司正常经营的情况下，为全资子公司畜牧工程中心提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。本次资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股东的利益。同意实施上述财务资助计划。
二、独立董事对《关于全资子公司畜牧工程中心向下属参股、控股子公司提供借款计划的议案》的独立意见如下：
在不影响公司正常经营的情况下，全资子公司为下属参股子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率，财务风险处于公司可控制范围之内。该系列参股公司其他股东已通过提供
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议 独立董事的独立意见借款、赊销资产（荷斯坦奶牛）、赊销饲料（棉籽）等方式向其提供财务资助。本次资金占用费参照同期银行贷款利率结算，定价公允，该事项交易公平、合理，不存在损害公司及全体股东的利益。同意实施上述财务资助计划。
（以下无正文）
新疆西部牧业股份有限公司第二届董事会第二十九次会议 独立董事的独立意见(本页无正文，为新疆西部牧业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页)
姜方基 李胜利 张彦波
证券代码：000501 证券简称：鄂武商 A 公告编号：2017-026武汉武商集团股份有限公司
关于选举职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第十二届一次职工（会员）代表大会民主选举，张宇燕、王芳为职工监事，任期三年。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司监 事 会
附：简历
张宇燕：女，49岁，中共党员，大专。历任武汉广场货品部主管、武汉国际广场总经办高级经理。现任武汉国际广场副总经理。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司股份0.8553万股，持有限制性股票激励股份15.065万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份19.50万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
王芳：女，49岁，中共党员，本科。历任武商量贩营运部文员、武商量贩新华家园店主管、武商量贩港澳店、亚贸店、建二店、钢城店、超级生活馆店、百圣店店长。现任武商超市百圣店店长。不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。持有本公司股份0.005万股，在公司2015年度员工持股计划专项账户下认购股份6.50万股。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
北京银信长远科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
北京银信长远科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年11月29日召开了第三届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法规及公司规章制度的规定，我们对第三届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下：
一、关于选举第三届董事会董事长的独立意见
通过对詹立雄先生的任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格和选举程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意选举詹立雄先生为公司第三届董事会董事长。
二、关于聘任高级管理人员的独立意见
通过对詹立雄先生、林静颖女士、李洪刚先生和袁皓先生任职资格及能力进行认真审核，我们认为：其任职资格、提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件以及《公司章程》的规定。
因此，我们同意聘任詹立雄先生为总经理，聘任林静颖女士为副总经理兼董事会秘书，聘任袁皓先生为副总经理兼财务总监，聘任李洪刚先生为副总经理。
三、关于高级管理人员薪酬的独立意见
董事会确定的高级管理人员薪酬，符合公司目前的经营现状，有利于强化其为公司勤勉尽责，激励其提高工作效率，同时能大力提升公司效益，有利于公司持续稳定健康发展。
因此，我们同意董事会制定的高级管理人员薪酬。
四、关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁的独立意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》等法律法规
规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念。
因此，我们同意公司77名激励对象在激励计划首次授予的第二个解锁期内按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。
独立董事：樊行健,鲍卉芳
2016年11月29日
横店集团东磁股份有限公司独立董事关于
公司转让子公司股权及电站项目合作的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于公司全体股东的利益，公司认真审阅了本次转让子公司股权及电站项目合作的相关资料，已就相关问题向公司相关人员进行了了解，认可并同意提交董事会讨论，现就公司转让子公司股权及电站项目合作事项发表独立意见如下：
鉴于公司发展战略已明确，为实现战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的经营能力，公司拟以人民币1,159万元向兰州东唐防火工程有限公司（以下简称“东唐防火”）转让所持有的甘肃张掖东磁光伏电力有限公司（以下简称“张掖东磁”）的100%股权和张掖东磁项下的张掖甘州区20MW光伏电站项目的建设权。
同时，建设中所需的光伏电池组件产品，在同等条件下，东唐防火将优先采购本公司的产品。
经过认真分析，我们认为：公司此次转让张掖东磁的股权和 20MW并网光伏发电项目建设权不会对公司原有产业带来负面影响，并和公司战略聚焦，集中优势资源提升主营业务的经营能力思路相一致。同时，受让方东唐防火亦承诺在同等条件下优先采购东磁的光伏组件产品，对公司也会有一定业绩贡献。因此，我们认为公司此次转让张掖东磁的100%股权和20MW光伏电站建设权是可行的，有利于公司集中优势专攻主业，符合公司和全体股东的基本利益。同时，本次议案的审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。综上，我们同意公司转让张掖东磁的股权和电站项目的建设权。
（本页无正文，为横店集团东磁股份有限公司独立董事关于公司转让子公司股权及电站项目合作的独立意见的签署页）
独立董事：钱娟萍
卫龙宝
季国平
二〇一四年五月二十八日
内蒙古平庄能源股份有限公司董事、高级管理人员
关于公司2019年半年度报告的书面确认意见
根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为内蒙古平庄能源股份有限公司的董事、高级管理人员，保证公司2019年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事签署：
徐晓惠 王继业 赵宏 杜忠贵
张海升 彭继慎 孙晓东
高级管理人员签署：
詹久山 刘强 任国泰
王宏生 常兴武
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2019－059
惠州中京电子科技股份有限公司
关于公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 9月 19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于 2019年 9月 19日召开的2019年第41次并购重组委工作会议审核，公司发行可转换公司债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获有条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于完善上市公司股票停牌制度的指导意见》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中京电子，股票代码：002579）将于2019年9月20日（星期五）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会正式核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司2019年9月19日
報 告 書
REPORT
关于对烟台东诚药业集团股份有限公司 2018
年度财务报告会计政策变更事项的专项说明
中天运[2019]普字第90011号
二○一九年一月三十一日
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于对烟台东诚药业集团股份有限公司 2018年度
财务报告会计政策变更事项的专项说明
审计单位：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88395676
传真电话：010-88395200
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
关于对烟台东诚药业集团股份有限公司 2018年度
财务报告会计政策变更事项的专项说明
中天运[2019]普字第90011号烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”）根据财政部 2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整。
（1）本公司执行上述规定的主要影响如下：将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；股东权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。
（2）公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：
|||
|-|-|
|调整前|调整后|
||647,357,366.04|
|9,449,615.86||
|637,907,750.18||
|556,354.16||
|23,571,351.26|24,127,705.42|
||201,960,174.16|
|135,760,079.94||

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
|||
|-|-|
|66,200,094.22||
|2,157,861.54||
|6,035,775.06||
|208,648,577.90|216,842,214.50|
|145,470,479.14|105,650,595.21|
||39,819,883.93|

我们认为东诚药业本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》等有关规定，不影响公司2017年度损益及净资产。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS
（本页无正文）
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国·北京
二○一九年一月三十一日 中国注册会计师：
证券代码：300246 证券简称：宝莱特 公告编号：2019-051广东宝莱特医用科技股份有限公司
第六届监事会第三十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 16日在公司会议室召开第六届监事会第三十次会议，会议通知于 2019年 8月 13日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席张道国先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）》的议案
经审核，监事会认为：公司本次投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）履行了必要的程序。本次投资不涉及关联交易，监事会同意本次投资事项。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于投资设立广东宝莱特血液净化科技有限公司（暂定）的公告》。
（以上议案同意3票，弃权0票，反对0票）
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司监事会
北京市中伦律师事务所
关于四川升达林业产业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：四川升达林业产业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称“本所”）接受四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司2016年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括但不限于：
1.现行有效的公司章程；
2.公司于2016年8月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川升达林业产业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告》和《四川升达林业产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》；
3.公司于2016年9月3日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《四川升达林业产业股份有限公司关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》；
4.公司本次股东大会股权登记日（2016年 9月 2日）的股东名册、出席现
北京Beijing上海Shanghai深圳Shenzhen广州Guangzhou武汉Wuhan成都Chengdu香港Hong Kong东京Tokyo伦敦London纽约New York
中伦律师事务所 法律意见书场会议的股东及股东代理人的到会登记记录及凭证资料；
5.公司本次股东大会的会议文件。
公司已向本所保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据公司第四届董事会第十九次会议决议和公司章程的有关规定，公司董事会于2016年8月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了定于2016年9月9日召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会的召集人、会议时间、股权登记日、会议召开地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、现场会议登记办法、参与网络投票的股东的具体操作程序等事项。
2016年9月3日，公司董事会在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《四川升达林业产业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2.2016年9月9日下午14时，本次股东大会的现场会议在四川省成都市锦江区东华正街42号广电国际大厦8楼公司会议室如期召开，现场会议实际召开的时间、地点与会议通知所载明的内容一致。
本次股东大会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序提供网络投票。网络投票时间分别为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月9日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；（2）
中伦律师事务所 法律意见书通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月8日15:00至
2016年9月9日15:00期间的任意时间。
3.本次股东大会由公司副董事长江山先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及公司章程的相关规定。
二、出席本次股东大会人员资格
1．经查验本次股东大会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明及/或授权委托书，并根据深圳证券信息有限公司提供的投票结果统计数据，出席现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人6名，代表公司股份
230,427,215股，占股权登记日公司股份总数的30.6285%。
（2）参加本次股东大会网络投票的股东共2名，代表公司股份7,000股,占股权登记日公司股份总数的0.0009%。
综上，出席现场会议和参加网络投票的股东或股东代理人共8名，代表公司股份230,434,215股，占股权登记日公司股份总数的30.6295%。
2．列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述出席和列席会议人员资格合法有效，符合相关法律、法规和公司章程的相关规定，合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1．经本所律师见证，本次股东大会所审议的议案与公司相关公告所述内容相符，本次股东大会没有对相关公告中未列明的事项进行表决，也未出现修改原
中伦律师事务所 法律意见书议案和提出新议案的情形。
2．本次股东大会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
3.经表决，本次股东大会审议通过了《关于<为子公司上海升达林产有限公司继续提供担保>的议案》。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程、《股东大会规则》的相关规定，表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法、有效，表决程序和表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式三份（提交给公司两份，本所留存一份），经本所经办律师签字并经本所盖章后生效。
（以下为本法律意见书签署页，无正文）
中伦律师事务所 法律意见书（本页为《北京市中伦律师事务所关于四川升达林业产业股份有限公司 2016年第二次临时股东大会的法律意见书》的签署页，无正文）
北京市中伦律师事务所（盖章）
负责人签字：
张学兵
经办律师签字：
都伟
彭林
二〇一六年九月九日