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证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2018-002海波重型工程科技股份有限公司
关于《2017年度业绩预告》的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海波重型工程科技股份有限公司（以下称“公司”）于2018年1月22日披露《2017年度业绩预告》（公告编号：2018-001），因工作人员疏忽，部分内容填写错误，现更正如下：
更正前：
1、业绩预告时间：2018年1月1日—2018年12月31日
更正后：
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年12月31日
除上述更正外，原《2017年度业绩预告》中其他事项保持不变，更正后的内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强披露文件的审核工作，提高信息披露的质量。
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司董事会
杭州海康威视数字技术股份有限公司
独立董事 2018年度述职报告
各位股东：
我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作条例》等相关法律法规和规章制度的规定，在2018年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见并提出建设性建议，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将我2018年度履职情况述职如下：
（1）出席会议情况
报告期内，公司共召开10次董事会会议，作为独立董事，我参加了公司召开的全部董事会会议，每次参会前我都认真审阅本公司提交的相关会议资料，并做出独立的思考和分析；参会过程中，我认真听取管理层的汇报，积极参与讨论，充分运用我的专业知识，发表自己的意见和建议。报告期内，我对董事会的议案进行了审慎、细致的审议，对所有议案未有反对或异议。
（2）发表独立意见情况
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|会议日期|会议届次|事项|意见类型|
|2018年2月7日|第三届董事会第二十七次会议|关于第四届董事会董事候选人的独立意见；关于独立董事津贴的独立意见|同意|
|2018年3月21日|第四届董事会第一次会议|关于第四届董事会聘任总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员的独立意见|同意|
|2018年4月19日|第四届董事会第二次会议|关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见；关于公司2017年年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见；关于公司2017年年度利润分配预案的独立意见；关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见；关于公司2018年聘请会计师|同意|

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|会议日期|会议届次|事项|意见类型|
|||事务所的独立意见；关于公司2017年关联交易情况说明及2018年日常关联交易预计的独立意见；关于公司部分会计政策变更的独立意见||
|2018年7月20日|第四届董事会第三次会议|关于公司对外担保和关联方资金占用情况的专项说明及独立意见|同意|
|2018年8月15日|第四届董事会第四次会议|关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司2018 年限制性股票计划（草案）》的独立意见|同意|
|2018年8月27日|第四届董事会第五次会议|对公司向杭州海康汽车技术有限公司和杭州海康机器人技术有限公司增资及关联交易的事项发表相关意见|同意|
|2018年10月19日|第四届董事会第六次会议|关于公司会计报表格式调整的独立意见|同意|
|2018年12月3日|第四届董事会第七次会议|关于《杭州海康威视数字技术股份有限公司2018 年限制性股票计划（草案修订稿）》的独立意见；关于2014年限制性股票计划第三个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于第三次回购注销2014年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见；关于控股的创新业务子公司与中电科租赁有限公司开展融资租赁关联交易的独立意见|同意|
|2018年12月20日|第四届董事会第八次会议|对调整2018年限制性股票计划激励对象及授予数量的事项发表相关意见|同意|
|2018年12月26日|第四届董事会第九次会议|关于2016年限制性股票计划第一个解锁期解锁条件成就的独立意见；关于第一次回购注销2016年限制性股票计划已授予但尚未解锁的限制性股票的独立意见|同意|

（3）现场办公情况
2018年度，我利用参加董事会的机会以及其他时间对公司进行现场检查，听取经营层及相关人员工作汇报，深入了解公司经营、管理和内控状况，追踪检查
董事会决议落实执行情况，并通过电话和邮件等多种方式与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的
影响，关注媒体对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。
（4）年报编制沟通情况
在公司2018年度报告的审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司经营层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，审议了外部审计机构的年报审计工作报告，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。
（5）专门委员会任职情况
我担任公司第三届董事会审计委员会召集人，在公司董事会届满换届后，我担任公司第四届董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。报告期内我组织了4次审计委员会会议，认真审核了公司的财务信息及其披露，提议外部审计机构的选聘，负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计运作及相关制度建设实施情况；另外还组织了内外部审计专项沟通会议，认真听取公司财务及内、外部审计人员汇报；审核公司及各分子公司的内控制度的科学性、合理性、有效性以及执行情况，对内部审计人员尽责情况及工作考核提出指导意见。作为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，我参与了5次专门委员会相关会议，认真研究审查董事、高级管理人员薪酬政策与方案，对上述人员的考核标准提出专业建议；听取公司相关部门关于薪酬考核管理的专业汇报，审议了公司2018年薪酬与绩效考核方案，并对方案执行情况进行追踪监督；对员工限制性股票计划的实施情况进行研究审议，并提出了指导意见。
（6）培训和学习情况
本人积极参加交易所及公司组织的各种培训，认真学习中国证监会及浙江省证监局、深圳证券交易所下发的相关文件。
（7）其他事项
报告期内，无提议召开董事会的情况；无提议召开临时股东大会情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。
公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。
独立董事：陆建忠
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2016-35号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年 4月29日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网络平台举行公司 2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度报告说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长邹剑寒先生，副总经理兼董事会秘书李巧巧女士，财务总监苏卫标先生，独立董事黄印强先生，公司证券事务代表郑家双先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董事会
2016年4月20日
南宁八菱科技股份有限公司监事会
对公司第二期员工持股计划的审核意见
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称“《指导意见》”）、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》等有关规定,监事会就公司拟实施的《关于<第二期员工持股计划（草案）>及摘要》等文件进行了审阅,基于独立、客观判断的原则,对公司员工持股计划相关事项发表意见如下:
一、公司员工持股计划（草案）内容符合《指导意见》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东权益的情形。
二、公司不存在《指导意见》等法律法规及相关规范性文规定的禁止实施员工持股计划的情形。
三、公司员工持股计划系员工自愿参与，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
四、监事会已对员工持股计划名单进行了核实,公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合员工持股计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
五、公司第二期员工持股计划有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展。
综上所述,监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要,因公司监事刘汉桥、魏远海、黄进叶参与本次员工持股计划，回避了第四届监事会第二十三次会议对本次员工持股计划的表决。3名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此，将公司第二期员工持股计划提交公司股东大会审议。
南宁八菱科技股份有限公司监事会2016年2月16日
科技创新爱人宏业
四川科新机电股份有限公司独立董事
关于公司使用节余超募资金永久性补充流动资金的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《四川科新机电股份有限公司章程》（"以下简称《公司章程》"）等有关规定，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对关于公司使用节余超募资金永久性补充流动资金事项进行了认真的调查和核查，现就该事项发表独立意见如下：
经认真审议，我们一致认为：本次使用16,133,690.81元节余超募资金（含利息收入净额）用于永久性补充流动资金，有利于解决流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合公司股东利益最大化的要求。公司募集资金均计划用于公司主营业务，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。本次使用节余超募资金永久性补充流动资金履行了公司必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等相关规定。
因此，我们一致同意公司使用节余超募资金（含利息收入净额）永久性补充流动资金的事项。
【本页以下无正文，仅为独立董事意见之签署页】
独立董事签名：
钱积惠 黄卫星 吕先锫
二 O一四年五月十二日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2014－053
四川升达林业产业股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东四川升达林产工业集团有限公司（以下简称“升达集团”）的通知，升达集团通过深圳证券交易所与开源证券有限责任公司进行股票质押式回购交易，现将有关情况公告如下：
1、升达集团同开源证券有限责任公司分别就其持有的 7,940,000股和 11,100,000股（共计 19,040,000股，占公司总股本的2.96%）公司股票进行质押式回购业务，初始交易日分别为 2014年7月16日和2014年7月17日，购回交易日分别为2015年1月14日和2015年1月15日。
2、升达集团分别于 2014年 7月 16日和 2014年 7月 17日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限分别自上述日期起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
3、升达集团共持有公司股份 214,438,823股，占公司总股本的33.33%，本次质押共计19,040,000股，占公司总股本的2.96%。截止本公告日，升达集团累计质押股 76,640,000股，占升达集团持有公司股份总数的35.74%，占公司总股本的11.91%。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一四年七月十八日
北京飞利信科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、独立董事关于公司为全资子公司北京飞利信电子技术有限公司提供担保的独立意见
鉴于北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司2014年获得的中国民生银行股份有限公司总行营业部的综合授信即将到期，公司本次拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请集团授信15000万元，期限1年。此授信由公司及下属全资子公司“北京飞利信电子技术有限公司”共同使用。其中，公司与北京飞利信电子技术有限公司前期可使用授信额度不超过10000万元。北京飞利信电子技术有限公司使用授信额度时，由公司承担不超过10000万元最高额连带责任担保，担保期限 1年。
此次授信利于补充公司及下属公司日常经营所需现金，提高公司及下属公司经营效率和盈利能力。北京飞利信电子技术有限公司为公司下属全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次担保事项。
二、独立董事关于北京飞利信科技股份有限公司以现金方式收购互联天下科技发展（深圳）有限公司80%股权的独立意见
公司拟以现金方式收购互联天下科技发展（深圳）有限公司（以下简称“互联天下”，外商独资企业，股东为VNETOO TECHNOLOGYLIMITED）80%股权，利于推进公司的战略布局，增强公司综合竞争能力。本次交易价格公允，由交易双方谈判达成，没有损害公司及中小股东的利益。因为，我们同意本次收购事项。
（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见之签字页）
独立董事签字：
石慧斌 王慧 刘俊彦
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2019－029铜陵有色金属集团股份有限公司
关于对关联方铜冠矿建增资的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“铜冠矿建”）是铜陵有色金属集团控股有限公司（简称“有色控股”）的控股子公司，注册资本5,170万元，有色控股持有其64.39%股权；铜冠矿建经营层、管理和技术骨干等持有其35.61%股权。铜冠矿建主营业务系矿山工程建设、矿业管理、矿山工程施工技术服务。有色控股系铜陵有色金属集团股份有限公司（简称“公司”）控股股东。
为提高资本实力，铜冠矿建拟增资扩股，公司拟以货币资金参与铜冠矿建本次增资，增资后公司持有铜冠矿建20%股权。增资价格以经国有出资单位认可的每股净资产评估值为定价依据。
2019年 6月 28日，公司八届十四次董事会审议通过了《关于对关联方铜冠矿建增资的议案》。本次交易构成关联交易，关联董事杨军先生、龚华东先生、徐五七先生、胡新付先生、丁士启先生、周俊先生进行了回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露日，双方尚未就上述增资事宜签订协议。公司将根据该事项的进展情况及时履行相关审议程序及信息披露义务。
二、交易标的基本情况
1、铜冠矿建概况
企业名称：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
统一社会信用代码：913407007389012275
住所：安徽省铜陵市铜官区栖凤路3058号
法定代表人：胡彦华
注册资本：5170万元人民币
公司类型：股份有限公司(非上市、国有控股)
成立日期：2001年06月04日
经营范围：矿山工程施工总承包壹级，承包境外矿山工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，矿山采选设备制造、修理，非标准零部件制造，机械设备及工程材料销售，机械设备租赁，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外），矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务，隧道、公路、桥梁施工，地质灾害治理，矿山工程施工技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系
有色控股系公司控股股东，铜冠矿建为有色控股的控股子公司，有色控股持有铜冠矿建64.39%股权。根据《股票上市规则》第10.1.3（二）规定，铜冠矿建是公司的关联法人。
3、财务状况
铜冠矿建最近一年经审计财务报表数据如下：
单位：万元
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|项目|2018年12月31日|
|资产总额|73,126.63|
|负债总额|50,458.59|
|净资产|22,668.04|
|项目|2018年度|
|营业收入|102,922.61|
|净利润|6,131.13|

4、股权结构
铜冠矿建总股本5170万股，有色控股持股3329万股，占铜冠矿建总股本的
64.39%，系铜冠矿建控股股东；铜冠矿建经营层、管理和技术骨干持股1841万股，
占总股本的35.61%。安徽省国有资产监督管理委员会持有有色控股100%股份，系
铜冠矿建实际控制人。
预计铜冠矿建经本次增资扩股，有色控股持股比例达51.51%；公司持股比例达20%；铜冠矿建经营层、管理和技术骨干持股比例达28.49%。
铜冠矿建公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；铜冠矿建未被列入失信被执行人；也不存在为他人提供担保、财务资助等情况。
三、交易方案
本次增资的审计、资产评估基准日为2019年6月30日，资产评估基准日至增资股权交割日期间，铜冠矿建的经营损益由原股东承担或享有。
根据《企业国有资产交易监督管理办法》、《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》相关规定,国家出资企业直接或指定其控股、实际控制的子企业参与增资，经国家出资企业批准后，可以采取非公开协议方式进行增资。经有色控股批准，本次增资以非公开协议方式进行。公司聘请中介机构以2019年6月30日为审计评估基准日对铜冠矿建进行审计评估，以铜冠矿建每股净资产评估值为增资价格，以自有资金（货币资金）对铜冠矿建进行增资。本次增资前公司不持有铜冠矿建股份，本次增资完成后，公司将持有铜冠矿建20%的股份。
四、本次交易的必要性及对公司的影响
1、强化战略合作、发挥协同效应。公司通过对铜冠矿建增资，深化与铜冠矿建的战略合作，进一步打造全产业链竞争优势，更好发挥协同效应，提升运营效率。
2、实现资产保值增值。铜冠矿建经营效益好，公司对铜冠矿建增资，将有利于实现资产保值增值。
五、风险提示
本次交易尚未签署增资协议，铜冠矿建资产尚未进行评估；公司将根据具体交易金额，严格履行后续审批程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、八届十四次董事会决议
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会2019年6月29日
证券代码：002323 证券简称：雅百特 公告编号：2017-003江苏雅百特科技股份有限公司
关于持股5%以上股东短线交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江苏雅百特科技股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东季奎余先生于近日出现短线交易公司股票的情形。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现就有关事项披露如下：
一、季奎余先生本次违规买卖公司股票的基本情况
截至2017年1月18日，季奎余先生持有公司股份 73,257,700股，持股比例9.82%，为公司持股5%以上股东。公司于2016年1月22日接到季奎余先生《关于减持公司股份计划告知函》，季奎余先生计划于2016年2月19日至2017年2月18日减持不超过1,600万股，即不超过公司总股本的6.436%。详见公司于2016年1月23日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份计划的提示性的公告》（2016-003）。
季奎余先生近期买卖公司股票情况如下：
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|股东名称|交易方式|交易期间|交易方向|成交均价（元/股）|交 易 数 量（股）|金额（万元）|
|季奎余|集中竞价|2016.10.10|卖出|13.52|200,000|270.55|
|||2016.10.11|卖出|13.70|612,000|838.69|
|||2016.10.12|卖出|13.96|270,000|377.13|
|||2016.10.14|卖出|14.30|1,128,738|1614.54|
|||2016.10.17|卖出|14.27|234,700|335.14|
|||2016.10.18|卖出|14.13|392,600|554.98|
|||2016.10.27|卖出|13.89|78,100|108.52|
|||2016.11.1|卖出|13.70|75,000|102.77|
|||2016.11.10|卖出|13.51|135,000|182.40|
|||2016.11.11|卖出|13.58|457，714|621.89|

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||2016.11.14|卖出|14.66|2,207,000|3237.45|
||2016.11.15|卖出|15.99|824,403|1318.57|
||2016.11.16|卖出|15.45|276,911|427.97|
||2016.11.17|卖出|15.29|554,234|847.52|
|大宗交易|2016.11.24|卖出|15.37|2,000,000|3074.00|
|集中竞价|2017.1.18|卖出|14.43|60,000|86.56|
||2017.1.18|买入|14.465|12,000|17.36|
||2017.1.18|卖出|14.55|729,200|1061.08|

季奎余先生 2016年 10月 10日至 2016年 11月 24日共减持本公司股份 9,446,400股，2017年 1月18日的交易构成两笔短线交易。故 2016年10月 10日至2017年1月 18日同方向减持股份数 9,506,400股，减持均价为 14.73元/股；后短线交易买入公司股份 12,000股，价格为 14.465元/股；后短线交易卖出公司股份 729,200股，均价为 14.55元/股。
二、本次事件的处理
1、根据《证券法》第47条及《深圳证券交易所股票上市规则》第3.1.9条的规定，构成短线交易，公司董事会应当收回其所得收益。上述短线交易所得收益4161.60元将上缴公司所有。
2、季奎余先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，就本次短线交易行为向广大投资致以诚挚的歉意，并同时承诺：将自觉遵守《证券法》第 47条关于禁止短线交易的规定，自最后一笔买入公司股票之日起六个月内不卖出公司股票，自最后一笔卖出公司股票之日起六个月内不买入公司股票。
3、公司董事会已向全体董事、监事、高级管理人员及持有上市公司股份5%以上的股东重申相关法律法规，并督促相关人员严格规范买卖公司股票的行为，避免此类情况的再次出现。
特此公告。
江苏雅百特科技股份有限公司
董事会
2017年1月20日
证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2015-008河南四方达超硬材料股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）监事会于 2015年 2月 4日以直接送达或电子邮件形式向全体监事发出了召开第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议“）的通知。本次会议于 2015年2月15日16：00在公司会议室以现场方式召开。
本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席周广涛先生召集和主持，与会监事认真审议了本次会议的议题，以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
一、审议并通过《2014年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《2014年度财务决算报告》
2014年，公司实现营业收入 18,907.32万元，比去年同期增长24.92%；实现营业利润-2,105.90万元，比去年同期减少158.61%；利润总额3,701.38万元，比去年同期减少6.7%；归属于上市公司股东的净利润 3,745.82万元，比上年同期增加13.84%。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增预案》
公司 2014年度利润分配及资本公积金转增预案拟定如下：以截止 2014年12月31日的公司总股本216,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利 1元（含税）；以 2014年 12月 31日 216,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10股转增 12股，共计转增 259,200,000股，转增后公司总股本为475,200,000股。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《2014年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《2014年度公司内部控制自我评价报告》
监事会对 2014年度公司内部控制自我评价报告进行了审慎核查，并发表明确意见如下：
公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
六、审议并通过《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会检查了公司募集资金的存放与使用情况，并发表明确意见如下：
公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募
集资金管理办法》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
七、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所的议案》
综合考虑瑞华会计师事务所的审计质量、服务水平及收费等情况，认为其能坚持独立审计原则，公正执业，能保证公司的股东利益不受侵害，经公司审计委员会审核通过，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所为 2015年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司监事会2015年2月15日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2015-039
广东世荣兆业股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接公司控股股东、实际控制人梁社增先生通知，2015年 7月 6日，梁社增先生将其持有的6,500万股本公司股份质押给中信证券股份有限公司，以进行股票质押式回购交易，并办理完毕相关质押登记手续，初始交易日为 2015年7月6日，购回交易日为2016年7月6日。
截至2015年7月6日，梁社增先生持有本公司股份 433,440,000股（占公司总股本的53.57%），并通过日喀则市世荣投资管理有限公司控制本公司股份3,000,000股（占公司总股本的0.37%），其一致行动人梁家荣先生持有本公司股份 163,000,000股（占公司总股本的20.15%）。截至 2015年 7月 6日，梁社增先生所持本公司股份共计290,000,000股处于质押状态，占公司总股本的35.84%。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一五年七月八日
证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2018-061债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰生物农业股份有限公司
关于收到环保部门撤销公司部分项目环评批复决定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏辉丰生物农业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到盐城市大丰区环境保护局出具的《关于撤销<江苏辉丰农化股份有限公司新上高浓COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目（年处置30000吨高浓COD废水）环境影响报告书>等项目环评批复的决定》（大环发【2018】53号）。主要内容如下：
一、盐城市大丰区环境保护局出具的《关于撤销<江苏辉丰农化股份有限公司新上高浓 COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目（年处置 30000吨高浓 COD废水）环境影响报告书>等项目环评批复的决定》（大环发【2018】53号）的主要内容：
江苏辉丰生物农业股份有限公司：
近期，江苏省环保厅对我局审批的《江苏辉丰农化股份有限公司新上高浓 COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目（年处置 30000吨高浓 COD废水）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及《江苏辉丰生物农业股份有限公司固态发酵菌剂肥料及液态发酵菌剂肥料一期项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）开展了技术复核工作。
复核指出《报告书》主要存在以下问题：一是根据《报告书》所述的设备清单及工艺流程，本项目实质是采用高浓度废水、煤炭制备水煤浆，作为锅炉燃料产生蒸汽自用，与相关法律法规、产业政策、园区规划“实行集中供热、使用清洁能源”等要求不相符。二是高浓度废水中氯污染物及盐份含量较高，《报告书》对烟气二噁英、氯化氢，有机污染物、汞及其化合物等特征污染因子分析不充分，源强估算依据不足；提出的二噁英控制措施论述不合理，二氧化硫、氮氧化物等因子达到超低排放要求的可行性论述不足，未提出有机污染物排放的控制措施，且《报告书》前后对焚烧设施类型表述不一致。《报告书》中工艺可行性论述不充分，将省煤器作为急冷装置的依据阐述不清，《报告书》所述的污染防治措施，无法确保污染物排放达到国家和地方排放标难。三是《报告书》未附发改部门关于本项目
5.72万吨年耗煤量的等量替代方案，也未阐述煤炭等量或减量替代情况，与《省政府办公厅关于印发<江苏省非电行业耗煤项目煤炭替代管理暂行办法>的通知》（苏政办发【2016】108号）的要求不符。《报告表》存在的主要问题是在该企业的农药项目（与本项目无关）污染物排放总量未能平衡的情况下，未阐述农药项目污染物排放指标的合理合法性，直接给出农药项目污染物排放总量并以补充申请事项纳入本项目《报告表》，不符合建设项目环境管理要求，属于违规审批。
鉴于上述问题，根据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条第一款第（五）项之规定和省环保厅苏环办【2018】208号通知要求，我局决定撤销《关于江苏辉丰农化股份有限公司新上高浓 COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目环境影响报告书的审批意见》（大环审【2017】13号）、《关于江苏辉丰生物农业股份有限公司固态发酵菌剂肥科及液态发醇菌剂肥料一期项目环境影响报告表及污染防治专项的审批意见》（大环管【2017】182号）二个文件。
你单位如对本决定不服，可在接到本决定之日起六十日内向盐城市环境保护局或者向盐城市大丰区人民政府申请行政复议，也可在收到本通知起六个月内向东台市人民法院提起行政诉讼。
二、对公司的影响
关于环保部门撤销公司固态发酵菌剂肥科及液态发醇菌剂肥料一期项目环评批复的决定，截止目前，该项目尚未投入建设；关于环保部门撤销公司新上高浓 COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目环评批复的决定，截止2018年4月30日，新上高浓COD废水制水煤浆焚烧副产蒸汽项目投入8,287.72万元，此装置尚未正式运营，公司目前正与相关部门进行沟通，暂无法预计此事项对公司经营业绩的影响程度。根据后期进展情况，如对公司构成重大影响，公司将按规定及时履行信息披露义务。目前，公司的整改计划仍在有序推进，未来复产等所需蒸汽仍使用园区集中供汽。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏辉丰生物农业股份有限公司董事会二〇一八年五月二十四日
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-001
上海汉得信息技术股份有限公司
关于发行股份购买资产事项的进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买资产事项，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2014年12月10日开市起停牌，公司于 2014年 12月 10日披露了《重大事项停牌公告》，于 2014年 12月 17日披露了《关于发行股份购买资产停牌公告》，于 2014年 12月 23日、2014年 12月30日分别披露了《关于发行股份购买资产事项的进展公告》，详细内容参见披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。
公司原计划于2015年1月10日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书，现鉴于本次发行股份购买资产事项的相关准备工作尚未全部完成，相关方案的内容仍需要进一步商讨、论证和完善，为确保本次发行股份购买资产事项申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次交易事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，公司已向深交所申请延长股票停牌时间，公司股票自2015年1月9日开市起继续停牌。
自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极开展各项工作，目前正在抓紧对本次交易事项所涉及的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作，相关工作在进一步推进中，公司董事会将在上述工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产事项的相关议案。公司预计于2015年2月10日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。
如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将根据
发行股份购买资产推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2015年 2月 10日恢复交易。
如公司提出延期复牌申请并获交易所同意的，仍未能在延期复牌期限内披露发行股份购买资产预案（或报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项；如公司在停牌期限内终止筹划发行股份购买资产事项，公司将及时披露终止筹划发行股份购买资产事项公告，并承诺自复牌之日起六个月内不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将在公司披露终止筹划发行股份购买资产事项相关公告后恢复交易。
公司将与有关各方一起加快推进本次交易的相关工作。继续停牌期间，公司将根据法律法规及监管部门的有关规定并及时履行信息披露义务，每周发布一次发行股份购买资产事项进展情况公告，公司筹划的发行股份购买资产事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会
二〇一五年一月六日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2015—061
天奇自动化工程股份有限公司
关于继续使用部份闲置募集资金
购买银行理财产品进展情况的告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014年 6月 20日召开第五届董事会第十七次（临时）会议,审议通过了《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，批准同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将继续使用闲置募集资金购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品，合计使用金额不超过人民币 3亿元，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。该3亿元额度可滚动使用，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。
(具体内容详见 2014年 6月 24日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品的公告》 )
公司于 2015年 1月 26日与浦发银行无锡惠山支行签订了《浦发银行—利多多对公结构性存款产品合同》，约定公司以人民币 5000万元闲置募集资金购买该理财产品，相关事项公告详见 2015年 2月 5日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn.上的《关于继续使用部份闲置募集资金购买银行理财产品进展情况的公告》。
上述理财产品已于 2015年 4月 28日到期，公司于 2015年 5月 11日再次与浦发银行无锡惠山支行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，约定公司以人民币 5500万元闲置募集资金购买理财产品，现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
2、产品类型：保证收益型
3、理财金额：5,500万元人民币
4、投资收益率：4.10%/年
5、投资起始日：2015年 5月 13日
6、投资到期日：2015年 6月 15日
7、投资范围：
主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
8、资金来源：闲置募集资金
9、公司与浦发银行无锡惠山支行无关联关系。
二、主要风险提示：
本产品包括但不限于下述风险：
1.期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且乙方有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦乙方选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则甲方必须遵照履行。
2.市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
3.流动性风险：客户不享有提前终止权，则客户在产品到期日（乙方依照本合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及产品收益。
4.信息传递风险：客户应根据本合同载明的信息披露方式查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解本产品的信息，并由此影响客户投资决策，因此而产生的责任和风险将由客户自行承担。
5.不可抗力风险：如果甲乙双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。不可抗力的定义详见本合同第九条的约定。
三、公司采取的风险控制措施
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据信息披露的相关规定及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、前次购买理财产品情况
1、公司于 2015年 5月 7日使用闲置募集资金 10000万元人民币购买了江苏银行“聚宝财富稳赢1号”人民币理财产品，该产品将于 2015年 06月24日到期。
截至 2015年 5月 11日，公司购买理财产品的余额为 10000万元人民币。
六、备查文件
1、公司于 2015年 5月 11日与浦发银行无锡惠山支行签订的《利多多对公结构性存款产品合同》。
天奇自动化工程股份有限公司董事会2015年5月13日
中德证券有限责任公司
关于对上海安硕信息技术股份有限公司
信息披露与规范运作专题培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“安硕信息”）持续督导工作的保荐机构，在安硕信息于 2016年 12月 20日公告于12月20日收到中国证监会下发的[2016]138号《行政处罚决定书》（具体内容详见公司公告）后，指派保荐代表人崔学良、持续督导专员黄雅琼于 2016年 12月29日对安硕信息实际控制人、持股5%以上的自然人股东、部分董事、监事、高级管理人员，以及证券部、财务部、审计部等部门中层管理人员、相关业务骨干，进行了《信息披露与规范运作专题培训》。本次专题现场培训的主要内容为上市公司信息披露相关规定、创业板上市公司规范运作指引讲解；同时，中德证券培训人员与安硕信息受训人员进行了现场交流。现具体汇报如下。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前，中德证券编制了培训讲义，并提前要求安硕信息了解企业受训人员的时间情况，与安硕信息确定了本次专题培训的具体时间和安排。
专题培训中，中德证券结合实际案例及安硕信息本次处罚情况进一步讲解了上市公司信息披露及创业板上市公司规范运作指引的具体规定、注意事项，帮助受训人员进一步加深理解相关内容，并与受训人员进行了现场交流、互动、解答。
现场培训后，中德证券提请安硕信息将讲义课件及相关学习资料，转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学，在学习过程中如有问题可随时咨询中德证券培训人员。
二、专题现场培训的主要内容
中德证券主要培训了以下内容：
1、重点培训的内容
（1）《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司
重大资产重组管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等及其配套信息披露规则，交易所发布的《股票上市规则》、特别规定、细则、指引、通知中有关信息披露规定；
（2）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》讲解。
2、在现场培训过程中，解答了企业咨询的问题，对于重点问题进行强调
中德证券培训人员对上述有关规定进行了详细说明和讲解，与受训人员进行了充分交流，并解答了企业现场咨询的问题，同时对规范运作中的重点问题进行了强调和总结。
三、现场培训结论
通过本次现场培训，安硕信息实际控制人、持股5%以上的自然人股东、董事、监事和高级管理人员对上市公司信息披露及规范运作的法律法规有了更为深入的理解，本次现场培训作为中德证券对安硕信息的专门现场培训，达到了预期的培训效果，现场反映较好。
（此页无正文，仅为《中德证券有限责任公司对上海安硕信息技术股份有限公司信息披露与规范运作专题培训情况的报告》之签章页）
保荐代表人：
崔学良 张国峰
中德证券有限责任公司
年 月 日
广东省高速公路发展股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第七次会议拟审议的关联交易的
事前审查意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主办上市公司运作规范》、《广东省高速公路发展股份有限公司章程》和《广东省高速公路发展股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“粤高速”）的独立董事，在第八届董事会第七次会议召开前认真审阅了本次董事会拟审议的《关于续租利通广场办公场所的议案》和《关于公司二〇一七年度预计日常关联交易的议案》的有关材料，认定上述两项议案构成公司关联交易，经审阅相关议案后同意公司将该议案提交公司董事会审议。
独立董事：唐清泉萧端鲍方舟顾乃康彭晓雷
日期：2017年3月27日
四川天邑康和通信股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
之上市公告书提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所审核同意，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2018年3月30日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn），供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：天邑股份
（二）股票代码：300504
（三）首次公开发行后总股本：26,740.80万股
（四）首次公开发行股票增加的股份：6,685.20万股，均自上市之日起开始上市交易。
二、风险提示
本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。
三、联系方式
1、发行人：四川天邑康和通信股份有限公司
联系地址：四川省大邑县晋原镇雪山大道一段198号
联系人：叶建华
电话：028-88208089
传真：028-61011830
2、保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
联系地址：广州市天河北路183-187号大都会广场19楼
保荐代表人：龚晓锋、王锋
电话：020-87555888
传真：020-87557566
（此页无正文，为《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签署页）
四川天邑康和通信股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告》之签署页）
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002060 证券简称：粤水电
广东水电二局股份有限公司独立董事
关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）
超级堤工程施工关联交易的独立意见
广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间，与广东省水利电力勘测设计研究院（以下简称“广东水电院”）组成的联合体承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设计施工总承包项目。
公司负责该工程的施工任务；广东水电院代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，负责合同实施阶段的主办、组织、协调和工程价款支付等工作，并负责该工程的勘察、设计任务。该项目所有合同资金由联合体主办方广东水电院统一管理，公司视工程实际收款情况向广东水电院申请支付工程进度款。因此，公司将与广东水电院发生交易，形成关联交易。
作为公司的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对该项关联交易进行认真地了解和查验，发表如下独立意见：
公司承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工业务是为扩大工程施工业务规模，提升盈利空间。该协议价格以市场价格为依据，根据财政部门审定的总承包合同价格清单、总承包合同和标前协议有关条款确定，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。双方已签订《明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程设计施工总承包联合体协议》，公司已履行信息披露义务，该关联交易应由公司董事会审议同意后提交股东大会决策，该协
证券代码：002060 证券简称：粤水电
议将在公司股东大会审议通过后生效。公司已将本项关联交易提交 2018年 7月 30日召开的第六届董事会第十六次会议审议。我们同意该项关联交易。
（以下无正文）
证券代码：002060 证券简称：粤水电
（本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立董事关于承接明珠湾区慧谷片区（工业区涌至大角山）超级堤工程施工关联交易的独立意见的签署页）
独立董事签署：
黄声森 尹 兵 彭 松
李彩虹 李云超
2018年 7月 30日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2018-074浙江万安科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2018年9月18日（星期二）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：公司技术中心五楼会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表股份276,281,616股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为4名，代表股份11,500股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为9名，代表股份276,293,116股，占公司股份总数的57.6034%。
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 276,293,116股，占公司总股份
的57.6034％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份276,281,616股，占公司总股份的57.6010％。通过网络投票的股东4人，代表股份11,500股，占公司总股份的0.0024％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份56,312,416股，占公司总股份的11.7404％。其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 56,300,916股，占公司总股份的11.7380％。通过网络投票的股东4人，代表股份11,500股，占公司总股份的0.0024％。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意276,289,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对3,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56,308,516股，占出席会议中小股东所持股份的99.9931％；反对3,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师：劳正中、余飞涛
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2018年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会2018年9月18日