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证券代码：601992 证券简称：金隅股份 公告编号：2017-050北京金隅股份有限公司 2016年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.046元（含税）。
扣税前每股现金分红 0.046元；持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税,每股派发现金红利为 0.046元；合格境外机构投资者（“QFII”）股东，持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为0.0414元。
相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/5|－|2017/7/6|2017/7/6|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2017年5月17日的2016年年度股东大会审议通过。股东周年大会决议公告刊登于 2017年 5月 18日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、 分配方案
1.发放年度：2016年年度
2.分派对象：
截至股权登记日（2017年7月5日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前2016年12月31日的公司总股本10,677,771,134股为基数，每股派发现金红利0.046元（含税），共计派发现金红利491,177,472.16元。
三、 相关日期
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|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2017/7/5|－|2017/7/6|2017/7/6|

四、 分配实施办法
1.实施办法
（1）除自行发放对象外的无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）H股股东的现金股利派发不适用本公告。
2.自行发放对象
公司控股股东北京国有资本经营管理中心。
3.扣税说明
（1）对于持有公司无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.046元；对个人持股 1年以内（含 1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.046元，待个人转让股票时，中登上
海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收
并划付证券登记结算公司，中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款
当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
（2）对于持有公司有限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%，公司代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金股息0.0414元。
（3）对于持有A股的境外合格机构投资者（QFII），本公司将按国家税务总局 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》的规定代扣代缴10%企业所得税，扣税后每股实际发放现金红利 0.0414元。如相关股东取得的股息收入需要享受税收协议（安排）待遇，可按规定自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于除个人投资者、证券投资基金和 QFII之外的其他持有公司 A股的投资者，其现金红利所得税自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.046元。
（5）沪股通投资者利润分配事宜
对于对香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司 A股股票（以下简称“沪股通”），其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。本公司按照10%的税率代扣所得税，并向主管税务机关办理扣缴申报，扣税后实际发放现金红利为每股0.0414元。对于沪股通投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向本公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
沪股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司A股股东一致。
（6）港股通投资者利润分配事宜
对于上海证券交易所和深圳交易所投资者（包括企业和个人）投资香港联交所本公司 H股股票（以下简称“港股通”），本公司已与中登上海分公司和深圳分公司分别签订《港股通 H股股票现金红利派发协议》，中登上海分公司和深圳分公司作为港股通 H股投资者名义持有人接收本公司派发的现金红利，并通过其登记结算系统将现金红利发放至相关港股通 H股股票投资者。
港股通 H股股票投资者的现金红利以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知(财税〔2014〕81号)》的相关规定：对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣个人所得税。对内地证券投资基金通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的股息红利所得，比照个人投资者征税。H股公司对内地企业投资者不代扣股息红利所得税款，应纳税款由企业自行申报缴纳。
港股通投资者股权登记日、现金红利派发日等时间安排与本公司 H股股东一致，请参见本公司于2016年5月18日登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）的《北京金隅股份有限公司派发末期股息公告》。
（7）H股股东利润分配事宜
H股股东利润分配事宜请见本公司于 2016年 5月 18日登载于香港联交所（www.hkexnews.hk）的《北京金隅股份有限公司派发末期股息公告》。
五、 有关咨询办法
关于权益分派方案有疑问的，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：北京金隅股份有限公司董事会工作部
联系电话：黄谦、薛峥010-59575877、010-59575879
传真：010-66410889
特此公告。
北京金隅股份有限公司董事会2017年6月28日
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2015-030远东智慧能源股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》的规定。
(二)本次会议通知和资料于2015年4月13日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。
(三)本次会议于2015年4月23日在江苏省宜兴市高塍远东大道6号公司四楼会议室召开。
(四)本次会议应参加董事9人，实际参加董事7人（蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、蔡建），独立董事钱志新先生、马治中先生授权委托独立董事蔡建先生代为出席并行使表决权。本次会议由董事长蒋锡培先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一)2014年度总经理工作报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(二)2014年度董事会工作报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(三)2014年度独立董事述职报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(四)2014年度董事会审计委员会工作报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(五)2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
(六)2014年度报告及其报告摘要；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(七)2014年度利润分配预案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度归属于母公司所有者的净利润 182,714,079.89元，加期初未分配利润 368,101,183.31元，提取法定盈余公积1,254,993.77元，减本年度已分配利润 99,004,336.80元，2014年度末可供全体股东分配的利润为 450,555,932.63元。根据《公司法》、公司《章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定，考虑到公司战略转型和长远发展需要，公司董事会拟定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
公司未分配利润的用途和使用计划:2015年公司将充分借助资本市场平台，紧紧抓住智慧能源和能源互联网产业链整合机遇，加快并购步伐，包括电源、储能、输电、配电、售电、终端用户能效管理、节能云平台等方向；并积极寻求电工电气领域垂直电商并购机会。完善公司业务结构、子系统和产品组合，保持公司持续稳健发展，为股东创造合理回报。
近三年公司利润分配情况：2011-2013年度，公司分别派发现金红利 49,502.17万元、19,800.87万元、9,900.43万元，合计79,203.47万元，远高于公司《章程》中“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的规定，符合公司《章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关利润分配的规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司对未分配利润的用途和使用计划作了合理安排，有利于公司持续稳健发展，符合公司实际情况。同意公司2014年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议批准。
(八)2014年度内部控制评价报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
(九)2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（编号：
临2015-031）。
(十)2014年日常关联交易执行情况和预计2015年日常关联交易的议案；
同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
该议案涉及关联交易事项，关联董事蒋锡培先生、张希兰女士、蒋华君先生、蒋国健先生、卞华舵先生对该项议案回避表决。
具体内容详见2015年日常经营关联交易预计的公告（编号：临2015-032）。
(十一)公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计单位，全部审计费用控制在150万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
(十二)公司续聘内控审计会计师事务所及其审计费用的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2015年度内部控制审计单位，全部审计费用控制在 30万元以内，包括审计期间的住宿费、交通费等。
(十三)关于子公司开展融资租赁业务的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见关于子公司开展融资租赁业务的公告（编号：临2015-033）。
(十四)关于为子公司提供担保的议案；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司关于为子公司提供担保的公告（编号：临2015-034）。
(十五)关于召开公司2014年度股东大会的议案。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见关于召开2014年度股东大会的通知（编号：临2015-035）。
上述第二、三、五、六、七、十、十一、十二、十四项议案需提交公司股东大会审议批准。
三、上网公告附件
独立董事独立意见。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会二○一五年四月二十三日
江苏立霸实业股份有限公司
董事会关于会计政策变更的说明
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）、《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)等规定对会计政策进行变更，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响。我们认为本次会计政策变更后能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，且决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，我们同意公司此次会计政策变更。公司执行前述三项规定的影响依顺序如下：
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|会计政策变更的内容和原因|备注（受重要影响的报表项目名称和金额）|
|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|列示持续经营净利润 2017 年发生额83,484,325.79 元，2016 年发生额72,542,112.55元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|2017年营业外收入减少1,564,131.00元，调整列报至其他收益。|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|2016年营业外收入调减8,584.32元，营业外支出调减 40,002.71 元，调整列报至资产处置收益。|

特此说明。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
股票简称：山鹰纸业 股票代码：600567 公告编号：临2017-010
债券简称：12山鹰债 债券代码：122181
债券简称：16山鹰债 债券代码：136369
安徽山鹰纸业股份有限公司
关于为控股子公司向银行申请授信额度
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：吉安集团有限公司、山鹰（上海）融资租赁有限公司、 Cycle Link (U.S.A.)Inc.、山鹰投资管理有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供合计不超过人民币919,000万元的担保额度；公司截至 2016年12月31日实际为子公司提供的担保余额合计338,759万元。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
为满足安徽山鹰纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司资金使用需求，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请授信额度（包含项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等）时提供合计不超过人民币919,000万元的担保额度。
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|序号|被担保方名称|权益比例(%)|提供担保额度上限（万元人民币）|
|1|吉安集团有限公司|100|689,000|
|2|山鹰（上海）融资租赁有限公司|100|100,000|

3 Cycle Link (U.S.A.) Inc. 100 30,000
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|4|山鹰投资管理有限公司|100|100,000|
|合 计||/|919,000|

上述控股子公司于2017年1月至2018年6月期间在向银行等金融机构申请综合授信额度时，本公司拟在上述额度内提供连带责任担保，并提请授权董事长签署担保协议等法律文书。具体业务事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间由相关担保协议约定。
二、被担保人基本情况
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|序号|被担保方名称|注册资本（万元）|主营业务|
|1|吉安集团有限公司|233,000|生产销售瓦楞纸、箱板纸、涂布牛卡纸等|
|2|山鹰（上海）融资租赁有限公司|50,000|融资租赁业务|
|3|Cycle Link (U.S.A.) Inc.|6,037.68|废纸购销|
|4|山鹰投资管理有限公司|50,000|投资管理、股权投资等|

被担保人最近一期经审计主要财务数据如下：
单位：元
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|序号|被担保方名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|净利润|
|1|吉安集团有限公司|9,980,800,564.25|4,918,308,196.06|5,062,492,368.19|4,434,455,332.92|253,573,110.90|
|2|山鹰（上海）融资租赁有限公司|795,833,111.91|421,778,546.36|374,054,565.55|7,361,182.81|-945,434.45|
|3|Cycle Link(U.S.A.) Inc.|2,064,531,959.37|2,018,029,441.07|46,502,518.30|3,614,283,874.92|-4,293,870.14|
|4|山鹰投资管理有限公司|438,642,277.82|6,330,462.14|432,311,815.68|/|-1,697,921.88|

三、担保协议的主要内容
本次为控股子公司提供的担保余额合计338,759万元，均为已签署担保协议并正在履行的担保。公司本次为控股子公司提供的担保含已签署担保协议的担
保，其余担保额度协议尚未签署。担保协议主要内容由本公司及被担保的各控股
子公司与银行共同协商确定。公司已签署的担保协议，均得到了有效执行。
四、担保风险控制措施
公司对控股子公司实行财务统一、垂直管理，通过对控股子公司资金流向与财务信息的监控，确保公司及时掌握资金使用状况，保障公司整体资金安全运行，降低公司为控股子公司提供担保的风险。
五、董事会意见
公司董事会认为，为上述控股子公司提供担保额度基于子公司生产经营的实际需要，上述控股子公司均为公司的核心子公司，偿债能力较强，偿债风险较小，为其在向银行申请综合授信时提供担保，有利于提供各控股子公司的资金使用效率，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，符合公司整体利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
（一）截至 2016年 12月 31日，公司提供担保余额 338,759万元，占公司最近一期经审计净资产的40.44%，均为对控股子公司的担保。
（二）本公司无逾期对外担保。因担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，该事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会二Ｏ一七年三月三十一日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临 2016-033
用友网络科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会于 2016年 8月 26日收到公司独立董事汪超涌先生的辞职报告，汪超涌先生因个人原因辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会的相关职务。鉴于汪超涌先生的辞职未导致公司董事会人数以及独立董事人数低于法定最低人数要求，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，其辞职报告自2016年8月26日起生效。
汪超涌先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的发展做出了重要贡献，公司及公司董事会对汪超涌先生表示衷心的感谢！
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零一六年八月二十七日
证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 编号：2018-067惠达卫浴股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第五次会议于2018年11月12日10时在本公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席董敬安先生召集并主持，应出席会议监事 3名，实际出席会议监事 3名。本次监事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
监事会认为：
（1）公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；
（2）公司本次员工持股计划的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，亦不存在摊派、强行分配等强制员工参与员工持股计划的情形；
（3）本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的参与对象的确定标准，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；
（4）公司实施员工持股计划有利于深化公司激励体系，健全公司长期、有效的
激励约束机制，进一步完善公司与员工的利益共享机制，提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于<惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
监事会认为：《惠达卫浴股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、公开的原则，能保证公司员工持股计划的顺利实施，有利于改善公司治理水平，进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于提高公司的凝聚力、竞争力，有利于公司可持续发展，不会损害公司及其全体股东的利益，并符合公司长远发展的需要。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
具体详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司监事会 2018年11月13日
证券代码：600379 证券简称：宝光股份 编号： 2015-44陕西宝光真空电器股份有限公司
重大事项停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年 11月 24日，公司接到大股东北京融昌航投资咨询有限
公司（以下简称“北京融昌航”）及实际控制人杨天夫先生的《确认函》获悉:北京融昌航及实际控制人杨天夫先生拟自 2015年 11月 24日起筹划重大事项，该事项可能涉及本公司的重大资产重组，但不涉及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定的相关行政许可类事项。另外,北京融昌航及实际控制人杨天夫先生拟自
2015年 11月 24日起与相关方磋商国有股转让事项。
鉴于是否进行上述重大事项仍存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2015年 11月 25日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的 5个工作日内（含停牌当日）公告该事项进展情况。
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2018-004
曲美家居集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第四次会议于2018年2月2日以现场方式召开，会议通知于2018年1月22日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议：
1.审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经监事会审议，通过了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，认为：本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
2.审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审议，监事会认为：公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的公告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
3.审议通过《关于核实公司<2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
（1）列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
（2）激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
③最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
⑥中国证监会认定的其他情形。
（3）列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本次股权激励计划的激励对象合法、有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会二〇一八年二月二日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2017-056H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243、122352 债券简称：12广汽01/ 02/03
113009、191009 广汽转债、广汽转股
广州汽车集团股份有限公司
关于公司债券跟踪评级的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据相关法律法规的规定，公司委托联合资信评估有限公司（简称“联合资信”）对公司于2007年发行的“07广汽债”公司债券进行了跟踪评级，跟踪评级结果为：维持本公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；同时维持 “07广汽债” AAA的信用等级。联合资信出具的《广州汽车集团股份有限公司跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会2017年6月29日
证券代码：600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2019-005
杭萧钢构股份有限公司
关于控股股东股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人单银木先生通知，其已与方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”）办理了股票质押式回购交易业务的补充质押业务，现将具体情况公告如下：
一、 股东股份质押的具体情况
出质人：单银木
质权人：方正证券
质押时间：2018年12月28日
质押股份数量：800万股，占公司总股本的0.45%。
本次质押股份为无限售条件流通股 800万股，是单银木先生对其 2018年 2月 12日与方正证券进行的股票质押式回购交易的补充质押（原质押公告详见公司公告:2018-012），不涉及新增融资安排，质押期限自 2018年 12月 28日起至质押双方办理解除质押手续为止。
二、 控股股东累计质押情况
截止目前，单银木先生持有公司股份总数为753,928,137股，占公司总股本的比例为42.10%。本次补充质押后，单银木先生累计质押股份数为 303,282,384股，占其所持公司股份总数的40.23%，占公司总股本的16.94%。
公司控股股东、实际控制人单银木先生本次与方正证券进行的股票质押主要是对前期股票质押式回购交易的补充质押，不涉及新增融资安排。单银木先生个人资信状况良好，其质押融资的还款来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等，具备良好的资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
上述质押不会出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素，如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二〇一九年一月四日
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2017-024
文投控股股份有限公司
签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准文投控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]163号）核准，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式，发行人民币普通股（A股）股票205,724,500股，发行价格11.18元/股。本次发行募集资金总额人民币2,299,999,910元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币30,365,724.50元后，募集资金净额为2,269,634,185.50元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月16日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，出具了《文投控股股份有限公司发行人民币普通股（A股）20,572.45万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2017]000398号）。
二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规、规范性文件的要求及《文投控股股份有限公司募集资金管理办法》相关规定，公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国光大银行股份有限公司北京五棵松支行（以下简称“光大五棵松支行”）、招商银行股份有限公司北京西客站支行（以下简称“招行西客站支行”）分别单独签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金专项账户的开
立及存储情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|开户行|账号|存储金额|
|光大五棵松支行|35450188000061930|300,000,000.00|
|招行西客站支行|024900068410201|1,969,999,910.00|
|合计||2,269,999,910.00|

注：该合计金额为扣除保荐承销费用后的募集资金实际到账金额。
三、《三方监管协议》的主要内容
公司（以下简称“甲方”）和国泰君安证券股份有限公司（以下简称“丙方”）与光大五棵松支行及招行西客站支行（以下统称“乙方”）分别单独签署了《募集资金专户存储三方监管协议》主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户。该专户仅用于甲方募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人张宁、朱方文可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月20日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，甲方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
特此公告。
文投控股股份有限公司2017年6月30日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2018-069海利尔药业集团股份有限公司
关于公司竞得土地使用权和在建工程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月12日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司参与竞拍土地使用权和在建工程的议案》，公司于2018年6月14日参与了山东省青岛市中级人民法院在公拍网上的竞拍，成功竞得北京市海淀区上地信息产业基地土地使用权，成交总价为45,935万元。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会2018年6月14日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-018
浙江鼎力机械股份有限公司
关于举行 2018年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2019年4月18日15:30—16:30
会议召开网址：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
会议召开方式：网络平台在线交流
一、说明会类型
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月13日披露了《2018年年度报告》,详情请查阅公司2019年4月13日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体的全文或摘要。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以网络方式召开“2018年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2019年4月18日15:30—16:30
2.会议召开网址：上海证券交易所 “上证 e互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）
3.会议召开方式：网络平台在线交流
三、参加人员
出席本次网上业绩说明会的有：公司董事长兼总经理许树根先生，董事会秘书梁金女士，财务总监王美华女士。
四、投资者参加方式
投资者可以在 2019年 4月 18下午 15:30-16:30通过互联网直接登陆上海证券交易所“上证 e互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com),注册登录后在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
联系人：梁金、汪婷
电话：0572-8681698
传真：0572-8681623
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会2019年4月13日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-008安徽全柴动力股份有限公司
关于 2014年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易尚需提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不产生任何不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2014年2月13日，公司第五届董事会第十八次会议在安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）科技大厦八楼会议室召开，本次会议应到董事11人，实到董事10人。公司董事张春庆先生因工作原因未能参加会议，书面委托董事潘忠德先生代为行使表决权。关联董事对该议案回避了表决，会议审议通过了《公司2014年度日常关联交易预算情况的议案》。
2、独立董事意见
公司独立董事基于个人独立判断，认为公司所预估的关联交易与公司正常经营相关，是公司因正常业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格，协商确定，符合公司和全体股东的共同利益。所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定，关联董事回避了表决。
3、审计委员会意见
公司与安徽全柴锦天机械有限公司之间发生的日常关联交易遵照了公平、公正的市场原则，交易价格参照市场价格，定价合理，履行了必要的决策程序,不存在损害公司及公司股东利益的情形,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
将在会议上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||按产品或劳务||||上年（前||||
||||||||||上年（前||
||关联交||等进一步划分||||次）预计金|||预计金额与实际发生金额|
||||||关联人||||次）实际||
||易类别||||||额|||差异较大的原因|
||||||||||发生金额||
|采 购 商品||机 械 加 工 制品、塑料件||安徽全柴锦天机械有限公司||不 超 过18000||19048||因公司产品结构发生变化，详见公司公告“临2014-002”。|
|||汽车||北汽福田汽车股份有限公司||不 超 过14600||4115||自 2013 年 4 月份起，原北汽福田汽车股份有限公司高级管理人员余东华同志不再担任 本公司董事。根据规定，北汽福田不再与本公司构成关联关系，关联交易金额为1-3月份发生额。|
|||||小计||||23163|||
|销 售 产品、商品||车用柴油机及配件||北汽福田汽车股份有限公司||不 超 过67000||15686||自 2013 年 4 月份起，原北汽福田汽车股份有限公司高级管理人员余东华同志不再担任 本公司董事。根据规定，北汽福田不再与本公司构成关联关系，关联交易金额为1-3月份发生额。|
|||机械加工制品||安徽全柴锦天机械有限公司||不 超 过8000||7093||因公司产品结构发生变化，原预计从本公司采购的部分铸件改由第三方提供。|
|||||小计||||22779|||
|合计||||||||45942|||

（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关联|按产品或劳||||占同类|）|本次预计金额与上年实|
||||本次预计|上年实际||||
|交易|务等进一步|关联人|||业务比||际发生金额差异较大的|
||||金额|发生金额||||
|类别|划分||||例（％||原因|

机械加工制安徽全柴锦天 不超过
采购 19048 9.35
品、塑料件机械有限公司 18700
商品
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||小计|||19048||
|销售产品、商品|机械加工制品|安徽全柴锦天机械有限公司|不超过7400|7093|43.11|
||小计|||7093||
|合计||||26141||

二、关联方介绍和关联关系
安徽全柴锦天机械有限公司
1．基本情况：法定代表人黄发长；注册资本2200万元；主营业务为生产、销售机械加工制品、工业及生活塑料制品、包装材料、橡胶制品、皮带、电器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件；住所为全椒县襄河镇杨桥工业集中区。
2．与公司的关联关系：该公司为本公司控股股东安徽全柴集团有限公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。
3．履约能力分析：该公司依法存续，且生产经营状况和财务状况良好，可以为公司提供合格的配套件。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
与安徽全柴锦天机械有限公司交易
本公司预计向控股股东关联人采购柴油机配套件不超过18700万元，本公司预计向关联人销售柴油机配套件不超过7400万元。2014年合计与关联人交易总额预计不超过26100万元。
（二）定价政策和定价依据
关联交易的定价主要遵循市场公允价格的原则，原则上不偏离市场独立第三方的价格；没有市场价格的，按照成本加上合理利润估价，由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的目的
1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；
2、通过专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，追求经济效益最大化。
（二）关联交易对本公司的影响
以上关联交易是在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利的目
的。公司的关联交易是公司收入和利润的重要组成部分，该等交易不会损害本公
司及非关联股东的利益，有利于公司主营业务的稳定增长。
五、备查文件
1．公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、公司独立董事关于关联交易预算的事前认可书；
3、公司第五届董事会第十八次会议独立董事意见书；
4、审计委员会关于公司2014年关联交易预算的书面意见。
特此公告。
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一四年二月十五日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临 2018-010辽宁福鞍重工股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为确保信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，已向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：福鞍股份，证券代码：603315）已于2018年4月9日上午开市起停牌，详见公司于2018年4月9日披露的《福鞍股份关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-007）。
截至本公告日，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，正积极与相关各方就上述重大资产重组事项进行沟通、论证，并聘请中介机构对相关标的资产进行尽职调查。为保证信息披露公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会2018年4月16日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2017-057
曲美家居集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年10月25日上午10点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2017年 10月 15日以电子邮件和电话方式发出。会议应到董事 11人，实际参加会议董事 11名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司 2017年第三季度报告正文及全文的议案》
具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司 2017年第三季度报告全文。公司全体董事、高级管理人员对公司《2017年第三季度报告正文及全文》签署了书面确认意见。
经表决：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-059）。
经表决：赞成 11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会二〇一七年十月二十五日
关于员工持股计划延期的公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2019-048龙元建设集团股份有限公司
关于2017年员工持股计划延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司员工持股计划的基本情况
公司第八届董事会第十一次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过《公司 2017年员工持股计划（草案）及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜》的议案。2017年 9月 27日，公司 2017年员工持股计划购买股票实施完毕。公司 2017年员工持股计划通过二级市场买入公司股票 22,486,603股，成交合计金额约 255,335,031.45元,成交均价 11.35元/股。上述购买的股票锁定期为自最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起 12个月，公司员工持股计划所持有的公司股票锁定期已于 2018年 9月 26日届满。本员工持股计划的存续期为自股东大会审议通过本次员工持股计划之日起24个月，即2017年8月16日至2019年8月15日。
截至本公告日，“兴业信托-龙元建设1号员工持股集合资金信托计划”持有公司股票22,486,603股，占公司现有总股本的1.47%，持股数量未发生变动。
上述具体内容详见公司于 2017年 8月 1日、2017年 8月 17日、2017年9月27日、2018年9月27日、2019年3月9日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的公告。
二、公司员工持股计划存续期延长情况
根据《公司2017年员工持股计划（草案）》以及首次持有人大会决议，持有人大会授权管理委员会决定本员工持股计划的变更、终止、存续期的延长和提前终止，并递交公司董事会审议。
公司员工持股计划将于2019年8月15日到期，基于对公司未来持续稳定发
关于员工持股计划延期的公告展的信心及公司股票价值的判断，公司召开了员工持股计划首次管理委员会会议和第九届董事会第二会议，审议通过了《关于公司 2017年员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划存续期延长 12个月，原存续期为 24个月，自2017年8月16日至2019年8月15日，现将存续期在原定终止日基础上延长 12个月，即至2020年8月15日止。本次延期后，不再设定锁定期。延期后的员工持股计划持有人及各自持有的比例保持不变。
如延长 12个月期满前仍未全部出售股票，可在期满前 2个月再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。存续期内（含延展期），员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况，择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。
三、独立董事意见
公司员工持股计划存续期展期事宜符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》及《公司2017年员工持股计划（草案）》等相关规定的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会的审议及表决程序符合相关法律法规的规定。同意公司员工持股计划存续期延长至2020年8月15日。
特此公告
龙元建设集团股份有限公司董事会
2019年6月14日