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湖南电广传媒股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
作为湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，2018年我们按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事年报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行独立董事职责，积极出席公司 2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018年度独立董事履职情况报告如下：
一、2018年度参加公司董事会会议情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参||亲自出席||委托出席||缺席||
||独立董事姓名|||||||||备注|
||||加次数||（次）||（次）||（次）||
|刘平春||12||12||0||0|||
|朱德贞||12||12||0||0|||
|刘海涛||12||12||0||0|||
|徐莉萍||12||12||0||0|||

作为公司的独立董事，我们在召开董事会前了解并获取
了作出决策所需要的情况和资料，详细了解公司整体运营情
况，为董事会的决策做了充分的准备工作。每次会议，我们均认真审议各项议案，积极发表意见并提出合理化建议，为公司董事会作出科学决策起到了积极作用。2018年度，我们出席了公司 12次董事会会议，在与公司充分沟通的基础上，我们对董事会会议各项议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、2018年度发表独立意见情况
1、2018年 1月 25日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》、《关于聘任王艳忠先生为公司总经理的议案》和《关于聘任赵红琼女士为公司副总经理的议案》等，公司独立董事对提名董事候选人、聘任高管人员等事项发表了独立意见。
2、2018年 2月 6日公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任申生先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任付维刚先生为公司财务总监的议案》，独立董事就聘任高管人员发表了独立意见。
人员薪酬情况等事项发表了独立意见，对公司关联方资金占用和对外担保的情况进行了专项说明并发表了独立意见。
4、2018年 8月 29日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《公司 2018年半年度报告及摘要》等议案，独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况进行了专项说明并发表了独立意见。
5、2018年 10月 8日公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补充预计 2018年日常关联交易的议案》等事项，独立董事对于补充预计 2018年日常关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
6、2018年 10月 29日公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于授权公司管理层使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的议案》，独立董事对使用暂时闲置资金购买保本型理财产品发表了独立意见。
7、2018年 12月 13日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于出售艺术品的议案》、《关于公司受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权的议案》，独立董事对出售艺术品和公司受让深圳市达晨财智创业投资管理有限公司部分股权所涉及的关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
公司第五届董事会下设有战略与投资委员会，审计委员
会，提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求,独立董事根据自身的专业特长分别在各专业委员会中任职。
1、参与战略与投资委员会工作情况
2018年度，第五届董事会战略与投资委员会主要对公司参与投资深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）、挂牌转让湖南圣特罗佩企业管理有限责任公司部分股权等公司重大投资及股权转让事项进行了审议。独立董事刘平春先生作为第五届董事会战略与投资委员会委员在报告期内保持与公司管理层的日常沟通，参与公司投资项目的考察论证，运用自己的丰富经验和专业优势，为公司发展提出了建设性意见。
2、参与审计委员会工作情况
独立董事徐莉萍女士、朱德贞女士作为第五届董事会审计委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着客观、独立、审慎的原则，参与 2017年度公司财务报告审计工作、内控审计工作，事前分别听取会计师事务所的报表审计工作计划、内控审计工作计划，并提出了相关要求。对审计过程进行了全程跟踪，及时了解工作进展。年报审计工作期间，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通；对内部控制制度体系的健全和执行情况进行了检查监督,对续聘会计师事务所、续聘内部
控制审计机构发表了专项意见，审阅了 2018年度各期定期报告，切实履行了审计委员会的职责。
3、参与提名、薪酬与考核委员会工作情况
独立董事刘平春先生、刘海涛先生作为第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》的要求履行职责。报告期内，第五届董事会提名、薪酬与考核委员召开会议 4次，对提名董事候选人，聘任总经理、副总经理、财务总监，及公司董事、高管 2017年度薪酬事项、《公司薪酬标准及管理制度(试行)》修订等事项进行了审议。
四、培训和学习情况
自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司治理和投资者权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。2018年，独立董事徐莉萍女士参加了第 94期上市公司独立董事培训班（后续培训）。
五、其他事项
定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批和信息披露程序。
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，独立董事同意公司聘任天健会计师事务所承担公司年度财务报告审计工作；同意聘任信永中和会计师事务所承担年度内部控制审计工作；
3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
以上是独立董事在 2018年度履行职责情况的报告。我们按照有关制度的规定，审慎、认真地行使法规所赋予的权利，积极履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出了建设性意见，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
2019年度,我们将继续秉承客观、独立的原则以及对公司和全体股东负责的精神,进一步加强与公司管理层的沟通,加强学习,勤勉履职,为促进公司持续健康发展发挥积极作用。
独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍 2019年 4月 25日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016-069
湖北广济药业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2016年 10月 8日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出:
2、会议的时间、地点和方式：2016年10月17日下午14:30在武汉荷田大酒店二楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到董事 8人，实到董事 7名。董事长龚道夷先生因公出差未能到会，授权委托董事王品女士代行表决权；
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2016年第三季度报告全文》及《2016年第三季度报告正文》，公告编号：2016-068
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会
二〇一六年十月十九日
证券代码：300301 证券简称：长方集团 公告编号：2016-046
深圳市长方集团股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施主体的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长方集团”）于2016年8月5日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，根据相关法律法规，本次变更募投项目实施主体的事项经董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会。现将有关情况公告如下：
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市长方半导体照明股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]249号）核准，并经深交所同意，公司向特定对象非公开发行 10,000.00万股股份，发行价格为 7.60元/股，募集资金总额760,000,000元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、验资费用等）7,311,320.76元，募集资金净额为人民币 752,688,679.24元，上述资金经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于出具《验资报告》（大华验字[2016]第000339号）。经审验，截至2016年4月27日止，发行人本次实际已发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股7.60元，募集资金总额760,000,000元，扣除总发行费用7,311,320.76元，计募集资金净额为人民币752,688,679.24元，其中注册资本人民币 100,000,000元，资本溢价人民币652,688,679.24元。公司对募集资金采取了专户存储制度。本次非公开发行募集资金投资项目如下：
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|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额（万元）|拟投入募集资金金额（万元）|实施主体|
|1|以PPP模式为主的照明节能服务项目|70,071.75|54,268.87|长方金控|
|2|补充流动资金|21,000.00|21,000.00|长方集团|

|||||
|-|-|-|-|
|合计|91,071.75|75,268.87|-|

公司拟变更募集资金投资项目“以PPP模式为主的照明节能服务项目”实施主体，根据公司《非公开发行A股股票预案》，募投项目原定的实施主体为公司的全资子公司深圳市前海长方金融控股有限公司，为提高募投项目的实施效率，根据公司实际实施情况，现拟将募投项目实施主体变更为长方集团，其他事项均无任何变更。
二、变更募集资金投资项目实施主体的原因
以PPP模式为主的照明节能服务项目旨在延伸公司产业链的战略布局，实现资源整合与优势互补，最终实现业务模式的创新、产业链的延伸和综合竞争力的提高。在实际实施过程中，公司直接以其自身LED光源封装、节能技术上的优势以及良好的知名度和企业形象，能更好地与照明节能领域的众多具有项目资源、行业经验和实施能力的优质企业进行项目合作的磋商。在募投项目可行性和实施环境未发生重大变化的条件下，公司经过审慎研究，决定将该募投项目实施主体变更为长方集团。
三、变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响
本次对募投项目“以PPP模式为主的照明节能服务项目”实施主体进行变更，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。由公司直接实施，有利于加快募投项目的顺利实施，促使募投项目尽快达到预期目标。
四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募投项目实施主体变更未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，我们一致同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
（二）监事会意见
根据公司实际实施情况，现拟将以PPP模式为主的照明节能服务项目实施主
体由公司全资子公司深圳市前海长方金融控股有限公司变更为长方集团。经审核，公司本次变更募投项目实施主体的事项已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们一致同意本次部分募投项目实施主体变更的事项。
（三）保荐机构意见
长方集团本次“变更募集资金投资项目实施主体”事项，已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本保荐机构和保荐代表人对长方集团本次“变更募集资金投资项目实施主体”的事项无异议。
五、备查文件
1．董事会决议；
2．独立董事意见；
3．监事会意见；
4．保荐机构意见；
5．深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
股票代码：000506 股票简称：中润资源 公告编号：2015-39
中润资源投资股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中润资源投资股份有限公司（以下简称“本公司”或“中润资源”）于今日收到股东中润富泰投资有限公司（以下简称“中润富泰”）和金安投资有限公司（以下简称“金安投资”）通知，2015年5月8日，中润富泰、金安投资分别与郑强先生签署了《关于中润资源投资股份有限公司之股权转让协议》，中润富泰将其持有的本公司104,000,000股股份（占本公司总股本的11.19%）转让给郑强；金安投资将其持有的本公司101,221,434股股份（占本公司总股本的10.90%）转让给郑强。根据相关信息披露规定，本公司就该股份转让事宜公告如下：
一、股份转让概述
中润富泰将其持有的本公司104,000,000股股份（占本公司总股本的11.19%）以协议方式转让给郑强。本次股权转让后，中润富泰将不再持有中润资源股份。
金安投资将其持有的本公司101,221,434股股份（占本公司总股本的10.90%）以协议方式转让给郑强。本次股权转让后，金安投资将不再持有中润资源股份。
中润富泰与金安投资的实际控制人均为郑强先生，中润富泰、金安投资与郑强先生为一致行动人，本次交易为同一控制下的股份转让。本次权益变动前，郑强先生通过中润富泰、金安投资持有中润资源205,221,434.00股股份，占上市公司总股本的22.09%；本次权益变动后，郑强先生直接持有中润资源205,221,434.00股股份，占上市公司总股本的22.09%，为中润资源第二大股东。深圳市南午北安资产管理有限公司仍为上市公司控股股东，持有上市公司25.08%的股份。
二、转让双方基本情况
1、金安投资基本情况
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|-|-|
|企业名称：|金安投资有限公司|

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|注册地址：|新疆乌鲁木齐市高新街258号数码港大厦2015-425号|
|注册资本：|1亿元|
|营业执照注册号码：|370000228004294|
|税务登记证号码：|乌地税登字65015216313058X|
|法定代表人：|郑强|
|企业类型：|有限责任公司（自然人投资或控股）|
|经营范围：|从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。|
|经营期限：|1995年7月6日至2015年7月8日|
|主要股东：|郑建文先生出资比例51%，郑强先生出资比例49%|
|邮政编码：|830011|

2、中润富泰基本情况
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|企业名称：|中润富泰投资有限公司|
|注册地址：|济南市历下区环山路55号中润裕华园公建3号楼|
|注册资本：|5,000万元|
|营业执照注册号码：|11000011726307|
|税务登记证号码：|鲁税济字370102685104207 号|
|法定代表人：|郑强|
|企业类型：|其他有限责任公司|
|经营范围：|投资及投资管理；房地产开发；销售自行开发的商品房；矿业投资；销售钢材、木材、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；农业、林业科学技术开发；酒店管理。|
|经营期限：|2009年3月2日至2032年4月25日|
|主要股东：|中润置业集团有限公司出资比例90%，郑强先生出资比例10%|
|邮政编码：|250014|

3、郑强
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|姓名：|郑强|
|性别：|男|
|国籍：|中国|

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|其他国家或地区居留权：|无|
|身份证号码：|37020219800208****|
|住所（通讯地址）：|济南历下区环山路55号中润裕华园公建3号楼|

三、协议的主要内容
1、根据《股权转让协议》，金安投资将其持有的本公司101,221,434股股份（占本公司总股本的10.90%）以协议方式转让给郑强，转让价格为5.00元/股。
根据《股权转让协议》，中润富泰将其持有的本公司104,000,000股股份（占本公司总股本的11.19%）以协议方式转让给郑强，转让价格为5.00元/股。
2、股份过户及交割
签订本协议之日起的30个工作日内，向登记机关申请办理本协议项下股份转让的过户登记等手续。
四、股份转让前后的股权结构情况：
股份转让完成前股权结构图如下：
卢 粉
90%
深圳市南午北安资产管理有限公司
25.08%
中润富泰投资有限公司 金安投资有限公司
11.19% 10.90%
中润资源投资股份有限公司
股份转让完成后股权结构图如下：
卢 粉
90%
深圳市南午北安资产管理有限公司 郑 强
25.08% 22.90%
中润资源投资股份有限公司
五、备查文件
1、《关于中润资源投资股份有限公司之股权转让协议》；
2、股份转让方的营业执照复印件及股份受让方身份证明文件。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会
2015年5月12日
证券代码：002280 证券简称：新世纪 公告编号：2014-057杭州新世纪信息技术股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州新世纪信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年1月9日利用闲置自有资金人民币5000万元，向中国银行股份有限公司杭州滨江支行(以下简称“中国银行”)购买保本型银行理财产品公司,产品期限为2014年1月9日至2014年6月9日，在产品期限内公司实际持有产品期限满后，产品预期最高年化收益率为5.6%，具体内容详见2014年1月10日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号2014-001）。
该笔理财产品本金及收益于2014年6月9日到账，公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益1,158,356.16元。
特此公告。
杭州新世纪信息技术股份有限公司董事会
证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2017-039河南清水源科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
4、本次股东大会审议的两项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人及主持人：召集人为公司董事会，主持人为公司董事李立贞先生。经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2017年7月28日召开公司2017年第一次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司2017年第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年7月28日（星期五）上午9:00。
（2）网络投票时间：2017年7月27日-2017年7月28日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2017年 7月 28日上
午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月27日下午15:00至2017年7月28日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台（http://wltp.cninfo.com.cn），公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共12名，持有有效表决权的股份总额为 123,055,180股，占公司有表决权股份总数的56.3641%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共1名，代表股份数量14,680股，占公司有表决权股份总数的0.0067%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。
7、现场会议召开地点：河南省济源市轵城镇207国道东侧正兴玉米公司北邻河南清水源科技股份有限公司二楼会议室。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代表审议讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 123,040,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对14,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,180,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8796％；反对14,680股，占出席会议中小股东所持股份的0.1204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 123,040,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对14,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,180,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8796％；反对14,680股，占出席会议中小股东所持股份的0.1204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于使用现金收购陕西安得科技股份有限公司49%股权的议案》总表决情况：
同意 123,040,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9881％；反对14,680股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,180,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8796％；反对14,680股，占出席会议中小股东所持股份的0.1204％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得有效表决股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》以及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、《河南清水源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京嘉源律师事务所关于河南清水源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会二〇一七年七月二十八日
北京合纵科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书
国浩律师（北京）事务所
关于北京合纵科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会的法律意见书
国浩京律字[2015]第280号
致：北京合纵科技股份有限公司
国浩律师（北京）事务所（以下简称“本所”）接受北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司2015年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规、规范性文件及《北京合纵科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司本次股东大会的相关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已向本所保证和承诺：公司所提供的文件和所作的陈述及说明是完整的、真实并有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定对公司本次股东大会发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议表决程序和表决结果发表意见，而不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
北京合纵科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）公司董事会已于 2015年 7月 1日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登《2015年第四次临时股东大会通知公告》。公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间和网络投票时间、会议地点、会议召开方式、会议审议事项、会议出席对象、参与现场会议股东的登记方法、参与网络投票的股东的投票程序、会议联系人和联系方式等内容。
（二）本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大会会议通知中所告知的时间、地点一致。
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月16日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月15日下午15:00至2015年7月16日下午15:00期间的任意时间。
（四）本次股东大会由公司董事长刘泽刚先生主持。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据本所律师审查，出席本次股东大会现场会议的股东和股东代理人共 5名，所持表决权的股份总数为58,638,444股，占公司有表决权股份总数的54.20%。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票期间通过网络投
北京合纵科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书
票平台进行表决的股东共0名，所持表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。以上通过网络投票进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
本所律师认为，上述股东和股东代理人出席本次股东大会的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
根据本所律师核查，除公司股东和股东代理人外，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。
三、本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法有效。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票两种方式进行表决。
本次股东大会现场会议对本次股东大会会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票的方式进行表决；深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的股东人数、代表股份数、占公司总股份的比例和表决结果。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果并按照公司章程规定的程序进行了监票,出席本次股东大会的董事、董事会秘书、召集人、会议主持人在会议记录上签字。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
（以下无正文）
北京合纵科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会法律意见书
（此签字盖章页仅用于国浩律师（北京）事务所为北京合纵科技股份有限公司
2015年第四次临时股东大会出具之法律意见书）
国浩律师（北京）事务所 经办律师：
负责人：
王卫东 张丽欣
年 月 日 孟庆慧
证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2019-011汇中仪表股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、投资概况
1、投资目的
在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率，利用公司自有闲置资金购买短期性低风险的理财产品，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司使用全年累计额度不超过30,000万元的自有闲置资金购买理财产品。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险低、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
4、投资期限
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。
5、资金来源
公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，预计阶段性闲置资金较多，资金来
源合法合规。
二、投资风险分析
1、市场风险
投资品种的价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素影响而引起的波动，导致收益水平变化产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险和利率风险等。
2、管理风险
在集合资产管理计划运作过程中，管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会影响其对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断，如管理人判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生风险。
3、流动性风险
因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本的转变为现金的风险。流动性风险还包括由于集合计划在开放期出现投资者大额或巨额退出，致使集合计划没有足够的现金应付集合计划退出支付的要求所导致的风险。若出现系统故障、全部退出等特殊事件导致产品无法实现以及转化或延迟退出时，可能导致委托人账户资金出现不能及时到账及时实现收益及时进行证券交易的风险。
4、信用风险
集合计划在交易过程中可能发生交易对手未能履行合约在交易期间未如约支付已借出证券产生的所有股息、利息和分红，或者所投资债券的发行人倒闭、信用评级被降低、违约、拒绝支付到期本息的情况，从而导致集合计划财产损失。
5、管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险
管理人因停业、解散、撤销、破产，或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责，可能导致委托资产的损失，从而带来风险。
6、其他风险
包括技术风险、不可抗力等。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务负责人负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面审查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金周转的需要，不会对公司主营业务产生任何影响。
2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获得良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告
汇中仪表股份有限公司董事会2019年4月13日
阳光电源股份有限公司
独立董事对二届十七次董事会相关事项的独立意见
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2015年7月20日在公司会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内（自2015年1月1日至2015年6月30日），公司与控股股东及其他关联方之间发生的资金占用均为正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年6月30日的违规关联方占用资金情况
二、对外担保情况
报告期内（自2015年1月1日至2015年6月30日），公司不存在为股东、股东控股的子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
截至2015年6月30日，公司的对外担保总额为零。
三、关于调整股票期权行权价格的独立意见
我们认为：在公司2014年度权益分派方案实施后，董事会对公司股票期权与限制性股票激励计划所涉股票期权行权价格进行相应调整，符合《上市公司股权激励理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》中相关的调整规定。因此，我们一致同意董事会将首次授予部分股票期权的行权价格由5.055元调整为5.005元；将公司预留授予部分股票期权的行权价格由15.69元调整为15.64元。
四、关于股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解锁期及预留授予部分第一个行权/解锁期的可行权/解锁的独立意见
我们审核后认为：公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《创业板信息披露业务备忘录第8号》及激励计划的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；公司的经营业绩、激励对象个人绩效考核等实际情况均满足公司激励计划中规定的行权/解锁条件，激励
对象主体资格合法、有效；公司激励计划对各激励对象股票期权/限制性股票的行权/解锁安排（包括行权/解锁期限、行权/解锁条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形；本次行权/解锁有利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。据此，一致同意首次授予的154名及预留授予的41名激励对象在公司激励计划规定的行权/解锁期内行权/解锁。
独立董事签名：
陈贤忠 张居忠 朱丹
二○一五年七月二十日
证券代码：002260 证券简称：德奥通航 公告编号：2017-022德奥通用航空股份有限公司
关于签订对外投资《框架协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
德奥通用航空股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）有意通过受让韩震（身份证号码：51102219********17）（以下简称“甲方2”）、吴镔（身份证号码：53010319********17）（以下简称“甲方3”）持有的北京卡拉卡尔科技股份有限公司（以下简称“甲方1”或“卡拉卡尔”）（以下“甲方1”、“甲方2”和“甲方3”统称“甲方”）的股份或对卡拉卡尔进行增资的形式成为卡拉卡尔的股东。为此，2017年3月16日，经友好协商就相关事宜达成一致，各方签订《框架协议》并支付订金。
公司本次签订框架协议并支付订金事项在总经理办公会议的审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次对外投资后续工作公司将根据实际情况履行相应的审批程序及信息披露义务。
本次对外投资不构成关联交易，由于本次对外投资事项目前尚未签署投资协议明确最终交易金额，未能确定是否构成重大资产重组。
二、交易对手方介绍
（一）甲方1
详见“三、投资标的的基本情况”
（二）甲方2
韩震（身份证号码：51102219********17），住址：成都市武侯区致民路**号**栋**楼**号：
（三）甲方3
吴镔（身份证号码：53010319********17），住址：云南省昆明市盘龙区北河埂**号**单元**楼**号。
三、投资标的的基本情况
1、企业名称：北京卡拉卡尔科技股份有限公司；
2、法定代表人：韩震；
3、统一社会信用代码：91110105777061101K；
4、类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)；
5、注册资本：4,500万人民币；
6、成立日期：2005年07月01日；
7、登记机关：北京市工商行政管理局朝阳分局；
8、住所：北京市朝阳区北辰西路69号峻峰华亭嘉园(住宅)C座1209室；
9、经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；计算机软硬件产品的销售、开发、生产；计算机网络系统集成；技术培训；技术服务；技术咨询（不含中介）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
10、股东情况
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|股东|出资比例|认缴出资|实缴出资|
|吴柏年|40.00%|1,800.00万元|1,800.00 万元|
|韩震|35.00%|1,575.00万元|1,575.00 万元|
|吴镔|25.00%|1,125.00万元|1,125.00 万元|

四、对外投资合同的主要内容
甲方1：北京卡拉卡尔科技股份有限公司
甲方2：韩震，身份证号码：51102219********17
甲方3：吴镔，身份证号码：53010319********17
（甲方1、甲方2、甲方3除单独所指外，甲方1、甲方2、甲方3合称为“甲方”）
乙方：德奥通用航空股份有限公司
（一）乙方拟受让股份或增资持有股份公司的股份（以下简称“标的股份”），其对应在股份公司的股份数预计1,000万股至1,500万股，具体金额将参考估值
报告并经各方协商确定。乙方亦可以指定第三方出资购买标的股权。
（二）为了锁定本次交易，经各方协商，乙方自本协议生效之日起十日内向甲方指定账户支付订金人民币6,000.00万元（大写：陆仟万元）。
1、鉴于本协议的约定，甲方同意给予乙方六个月的排它优先权。
2、该订金在具体协议签署后自动转为合同价款。如果具体协议不能在排他优先期（六个月）内商定、签署，则甲方同意自收到乙方出具的要求返还订金通知函之日起十日内，将该订金全额一次性返还乙方，否则构成违约。
3、如果由乙方指定的第三方出资购买标的股份，前述由乙方支付甲方之订金，则转成第三方支付之合同价款，同时第三方将同等金额之款项划转回乙方帐户。
（三）各方同意在本协议书签订后由乙方尽快委托专业机构进行尽调调查，并根据尽职调查的结果起草具体协议，以约定本次交易的具体事宜。
（四）各方应按相关规定的要求完成签署协议的审批程序，包括但不限于股东会/董事会决议，以保证该协议的合法有效。
（五）各方同意违约责任对等，任何一方迟延支付约定款项即构成违约。以约定款项为基数，每迟延一日支付万分之一的违约金，直到实际付款日。
（六）各方同意协商解决本协议履行过程中的相关争议，协商未果时，各方同意提交中国国际经济贸易仲裁委员会，适用该会届时规则，仲裁结果对各方均有约束力。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
目前，公司正努力打造家电业务、通航业务与“互联网＋”业态的交互与融合，布局新兴“互联网＋”领域，具有高度的前瞻性，也是公司业务发展及转型的内在需求。根据公司的产业升级需求，为实现公司的快速发展和在关键领域的布局，投资并购具有战略意义的标的，是较好的举措之一。本次对外投资是公司围绕新型业态做的有针对性的投资尝试。
2、存在的风险
公司对外投资符合未来发展战略,但投资收益很大程度上仍取决于宏观经济、行业竞争及标的公司主要产品的市场发展情况，具有一定的不确定性。
投资从长远来看，将会对公司包括投资收益、利润增长在内的财务状况和经营成果有正面的影响。本次投资不存在影响公司正常经营的情况。
六、其他
公司将根据对外投资的具体进展情况履行审批程序及信息披露义务，公司所有信息以指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
德奥通用航空股份有限公司董事会二〇一七年三月十七日
国浩律师（上海）事务所 2017年第一次临时股东大会法律意见书国浩律师（上海）事务所
关于华平信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见书
致：华平信息技术股份有限公司
华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2017年 2月 27日下午 14:30在上海市杨浦区国权北路 1688号湾谷科技园 A6栋会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受委托，指派余蕾律师、葛嘉琪律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》和《华平信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）出具本法律意见书。
本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。
在本法律意见书中，本所仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见，而不对中国法律之外的任何法律问题发表意见。
本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所出具法律意见如下：
国浩律师（上海）事务所 2017年第一次临时股东大会法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
公司已于 2017年 2月 7日在深圳证券交易所网站上发布了股东大会通知，该等股东大会通知载明了有关召开本次股东大会的通知，并对本次股东大会召开的时间、地点、与会人员资格、审议事项等内容作出了详细的描述。
本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，其中网络投票通过深圳证券交易所的交易系统及互联网投票系统进行，其中：
（1）本次股东大会现场会议于2017年2月27日下午14:30如期在中国上海市杨浦区国权北路 1688号湾谷科技园 A6栋会议室召开，经审查，本次会议召开的时间、地点、内容与公告一致。
（2）本次股东大会经深圳证券交易所交易系统的网络投票于 2017年 2月 27日上午 9:30至11:30，下午 13:00至 15:00进行；本次股东大会经深圳证券交易所互联网投票系统的网络投票于 2017年 2月 26日 15:00至 2017年 2月 27日 15:00期间的任意时间进行。
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格的合法有效性
根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳证券信息有限公司提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其授权代理人）共 120名，代表股份数 159,536,730股，占公司有表决权股份总数的29.7645%，其中：
（1）参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数 15人，代表股份 153,155,203股，占公司股份总数的28.5739%；
（2）参加网络投票的公司股东人数 105人，代表股份 6,381,527股，占公司股份总数的1.1906%。
国浩律师（上海）事务所 2017年第一次临时股东大会法律意见书经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师见证，本次股东大会审议并表决了《关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》的公告中载明的全部议案。
四、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议均由出席会议的股东（或其委托代理人）以记名投票的方式对列入本次股东大会通知中的所有议案逐项进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场宣布表决结果；公司通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统提供网络投票平台。
根据现场投票表决结果和网络投票表决统计结果，各项议案的表决结果如下：
1. 审议《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|158,074,911|154,300,678|3,774,233|0|97.6124%|

2. 审议《华平信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|158,074,911|154,468,278|3,453,133|153,500|97.7184%|

3. 《关于提请华平信息技术股份有限公司股东大会授权董事会办
理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
国浩律师（上海）事务所 2017年第一次临时股东大会法律意见书
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|-|-|-|-|-|-|
||代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|全体股东|159,536,730|155,730,097|3,653,533|153,100|97.6139%|

上述第1～3项议案均为特别决议案，不涉及关联交易，已得到出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。第 1项、第 2项议案涉及的关联股东方永新、袁本祥、程林芳、王敏、唐晓云回避表决。
本所律师认为，上述议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，华平信息技术股份有限公司 2017年第一次临时股东大会合法、有效。
本法律意见书一式三份。
国浩律师（上海）事务所 2017年第一次临时股东大会法律意见书（本页无正文，为盖章页）
国浩律师（上海）事务所 经办律师： 余蕾律师负责人： 黄宁宁 ______________________
葛嘉琪律师___________二〇一七年二月二十七日
申通快递股份有限公司
申通快递股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审慎分析，现就公司第四届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司副总经理的独立意见
公司董事会聘任唐锦先生担任公司副总经理，其聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经审阅唐锦先生的个人资料，未发现唐锦先生具有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情况，拟聘任的高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。公司本次聘任的高级管理人员能够充分发挥公司资源优势，符合公司的战略发展要求及全体股东利益。
因此，同意公司董事会聘任唐锦先生担任公司副总经理。
二、关于对外投资设立全资孙公司的独立意见
全体独立董事一致认为：本次对外投资设立全资孙公司申通国际电子商务有限公司，是公司利用电商清关模式帮助跨境快递，与同行快递公司站在同一条起跑线上，利用电商绑定申通快递的物流渠道，提升申通快递品牌价值，与包括淘宝全球购在内的商家进行合作，三单对碰，提供物流渠道，利用电商和快递物流，提供供应链金融服务。本次对外投资符合公司战略发展需要，不会对公司的生产经营造成重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司对外投资设立全资孙公司申通国际电子商务有限公司。
（以下无正文）
申通快递股份有限公司
（本页无正文，为申通快递股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见之签署页）
章武生：
俞乐平：
沈红波：
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2017-006深圳万讯自控股份有限公司
关于股东股份解除质押及质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)于今日接到公司股东傅晓阳先生的通知，获悉傅晓阳先生将其部分股份办理了解除质押及质押业务，具体情况如下：
一、股东股份解除质押及质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|傅晓阳|否|6,020,000|2015年5月6日|2017年2月24日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|29.86%|
|合 计|--|6,020,000|--|--|--|29.86%|

2、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|傅晓阳|否|2,130,000|2017年3月1日|办理解除质押登记手续之日|兴业证券股份有限公司|10.56%|个人资金需求|
|合 计|--|2,130,000|--|--|--|10.56%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅晓阳先生共持有公司股份20,163,251股，占公司总股本的7.56%；累计质押股份9,900,000股，占傅晓阳先生持有公司股份总数的49.10%，占公司总股本的3.71%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2017-028乐普（北京）医疗器械股份有限公司
关于 2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）于2017年3月29日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司 2016年度利润分配预案》的议案。现将有关内容公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
经立信会计师事务所出具的信会师报字[2017]第 ZG10768号审计报告，公司 2016年度母公司实现净利润 354,992,008.64元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2016年母公司净利润的10%提取法定公积金35,499,200.86元，本次可供股东分配的利润为 319,492,807.78元。
公司拟以截至2017年1月完成非公开发行后的总股本1,781,652,921股为基数，按每10股派发现金红利0.98元（含税），共分配现金股利 174,601,986.26元（含税）。
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
2016年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。
二、相关风险提示
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将公司《关于公司2016年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第三届监事会第三十二次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第三十五次会议决议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2017-032宁波慈星股份有限公司
2017第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年4月26日，宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四次会议，审议通过了公司2017年第一季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年第一季度报告》于2017年4月27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日