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厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-038厦门延江新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年5月10日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。本次会议通知于2019年4月29日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事方和平、黄腾回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员及业务骨干的主动性、积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，形成“着眼未来、利益共享、风险共担”的利益共同体，提升公司竞争力，促进公司持续、稳健、快速的发展，为股东带来更为持久、丰厚的回报，董事会同意《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议本项议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事方和平、黄腾回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
为了配合股权激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《厦门延江新材料股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于提请厦门延江新材料股份有限公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事方和平、黄腾回避表决。
为保证公司第一期股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规范围内办理实施第一期限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）的相关事宜，具体包括：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格做相应的调整；
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署相关协议书或确认文件；
（4）授权董事会对激励对象获授的限制性股票解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
（7）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
（9）授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票激励计划的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；
（11）授权董事会签署、执行任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
（12）授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师、独立财务顾问等中介机构；
（13）授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；
（14）授权董事会办理实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（15）以上股东大会向董事会授权的期限为本次限制性股票激励计划有效期期间。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
经表决，9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
厦门延江新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议m.cn）上发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知》。
三、备查文件
1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
2、《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2019-59
通化金马药业集团股份有限公司
关于董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事、高级管理人员辞职
（一）董事辞职
通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“通化金马”）董事会于2019年6月28日收到公司董事昝宝石先生递交的书面辞职报告，因个人原因，昝宝石先生申请辞去董事职务及薪酬与考核委员会委员职务，昝宝石先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，昝宝石先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，昝宝石先生的辞职报告自送达公司董事会生效。
截至本公告日，昝宝石先生直接持有公司股份200股。昝宝石先生辞去相关职务后将继续遵守《公司法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。
本公司及董事会对昝宝石先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
（二）高级管理人员辞职
公司董事会于2019年6月28日收到公司总经理姬彦锋先生递交的书面辞职报告，根据工作需要，姬彦锋先生申请辞去公司总经理职务，姬彦锋先生辞职后仍在公司担任董事及其他管理职务。
本公司及董事会对姬彦锋先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事、聘任高级管理人员
公司于2019年7月2日召开第九届董事会2019年第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》、《关于任免总经理的议案》、《关于聘用副总经理的议案》，具体如下：
1、公司董事会提名委员会提名战红君先生为公司第九届董事会补选董事候选人（简历附后），本次提名将提请公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。
2、鉴于姬彦锋先生于近日向公司董事会提交了关于辞任总经理职务的辞职报告。根据公司董事长提名，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任战红君担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。
3、为满足公司经营发展需要，根据公司总经理提名，公司董事会同意聘任姬彦锋先生担任公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事认为：经审阅候选人的个人履历、工作实绩等，我们认为本次提名的候选人具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及其他法律法规规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事、高级管理人员的任职资格。经了解，相关人员的教育背景、工作经历能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。本次公司董事、高级管理人员候选人的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。
因此，我们一致同意公司第九届董事会 2019年第六次临时会议任免战红君先生担任公司总经理、聘用姬彦锋先生担任公司常务副总经理；同意将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
附件：
战红君先生简历：
战红君，男，中国国籍，1970年出生，大连海事大学全日制管理学博士、中欧国际工商学院EMBA，无境外永久居留权。曾任沈阳矿山医院医生、一方通用医疗设备有限公司总经理、三星安捷瑞电子医疗设备有限公司总裁、天津高和股权投资基金管理有限公司联合创始人；2009年 9月至今，任天津高和股权投资基金管理有限公司董事、2010年 1月至今，担任高和安养投资管理（北京）有限公司CEO、2018年12月至今，任中元高和（北京）企业管理有限公司CEO。
截至目前，战红君先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
姬彦锋先生简历：
姬彦锋先生，男，1965年出生，北大药学系MBA。全国工商联医药业商会副会长。1986年 9月至 2013年 7月历任陕西华阴市医院外科医师；西安航天电气职工医院外科主治医师；中美史克制药公司销售代表、地区销售经理、大区销售经理；正大福瑞达制药有限公司副总经理；博士伦福瑞达制药有限公司副总裁（主管销售）；福瑞达医药集团副总裁兼医药事业部总经理；2013年 7月至2019年1月任哈尔滨圣泰生物制药有限公司董事长兼总经理；2015年12月至今任公司董事。姬彦锋先生 2005年获得山东省商业集团优秀管理者称号；2006年获得山东省企业管理现代化创新成果二等奖；2008年获得山东省商业集团个人记功嘉奖；2012年获福瑞达医药事业部获得山东省商业集团集体嘉奖；2014中国医药行业 10大新锐人物。
截至目前，姬彦锋先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查情形，经查证不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
北京千方科技股份有限公司
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC00582号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2017年底，公司累计支付项目投资款共计43,243.48万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额7,834.59万元，期末余额为141,978.43
万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2018年度，公司支付项目投资17,406.43万元，以募集资金永久补充流动资金
52,000.00万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计3,544.49万
元。截至2018年底，公司累计支付项目投资款共计60,649.91万元，以募集资金永久补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额11,379.08万元，期末募集资金未使用余额为76,116.50万元。扣除以募集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为
46,116.50万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2014年9月25日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，并于2018年9月5日召开第四届董事会第十六次会议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额建设银行北太平庄支行 11050161510000000056 募资专用账户 861,115.99民生银行上地支行 698880005 募资专用账户 338,790.12中信银行北京中关村支行 8110701014100313184 募资专用账户 12,345,727.45上海浦东发展银行北京中关村支
91050154740006212 募资专用账户 6,326,228.64行
建行北京北太平庄支行 11050161510000000088 募资专用账户 --中信银行北京中关村支行 8110701012900455099 募资专用账户 64,223.85上海浦发银行北京中关村支行 91050154800010217 募资专用账户 15,003,148.24浦发银行北京中关村支行 91050154800010410 募资专用账户 --建行北京北太平庄支行 11050161510000000084 募资专用账户 9,560,287.44中信银行北京中关村支行 8110701014100302428 募资专用账户 9,368,380.43宁波银行北京分行 77010122000780594 募资专用账户 103,099,865.32建设银行中关村软件园支行 11050188380000002486 募资专用账户 4,125,311.99天津智慧科技有限公司 11050188380000002293 募资专用账户 71,887.24北京银行中关村科技园区支行 20000001997600011601080 理财户 100,000,000.00中信银行安贞支行 8110701014701300607 理财户 150,000,000.00廊坊银行永清支行 601125020000000249 理财户 50,000,000.00合计 461,164,966.71上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息11,387.1089万元（其中以前年度利息收入7,840.0123万元），已扣除手续费8.0301万元（其中以前年度手续费5.4228万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更的情况
募集资金投资项目发生变更的情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2018-058债券代码：112337 债券简称：16双星01
青岛双星股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议通知于2018年8月14日以书面方式向全体监事发出，会议于2018年8月24日以现场和通讯相结合方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘刚先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
1、审议通过了《2018年半年度报告及其摘要》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
经审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告全文》已于2018年8月28日在巨潮资讯网公开披露；《2018年半年度报告摘要》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意淘汰净值人民币331,143,394.11元（其中房屋建筑物1,306,177.95元，机器设备329,837,216.16元）的固定资产，并在会计上进行报废账务处理并用专项应付款（土地补偿）冲抵，对公司2018年净利润不会产生影响。
经审核，监事会成员一致认为：公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。
《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
3、审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
同意公司（含子公司）在折合15,000万美元的额度内开展远期结售汇业务，期限自股东大会审议通过之日起12个月。
《关于开展远期结售汇业务的公告》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
4、审议通过了《2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
《2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2018年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。
特此公告。
青岛双星股份有限公司监事会
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2018-004芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2018年1|
|月24日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于申请银行授信额度|
|的议案》，为满足公司及子公司 2018年度生产经营和业务快速发展需要，公司|
|拟向招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有|
|限公司等银行类金融机构申请不超过人民币 20亿元的综合授信额度（最终以各|
|家银行实际审批的授信额度为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司|
|及子公司营运资金实际需求确定。在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循|
|环使用。|
|公司将授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但|
|不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各|
|项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。本次申请银行授信|
|额度事项尚需提交公司股东大会审议，授权决议有效期为一年，自股东大会审议|
|通过之日起计算。|
|特此公告。|
|芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一八年一月二十四日|
证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2015-020
浙江佐力药业股份有限公司
2014年度监事会工作报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将2014年度监事会工作情况报告如下：
一、2014年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了9次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：
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||序号||会议名称||召开时间||审议议案|
|1||第四届监事会第十五次会议||2014年1月8日||关于监事会换届选举的议案||
|2||第四届监事会第十六次会议||2014年1月20日||1、关于《2013年度监事会工作报告》的议案；2、关于《2013年度财务决算报告》的议案；3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案；4、关于2013年度利润分配的预案；5、2013年度公司内部控制自我评价报告；6、2013年度募集资金存放和使用情况的议案；7、关于续聘2014年度财务审计机构的议案。||
|3||第五届监事会第一次会议||2014年1月24日||关于选举公司第五届监事会主席的议案||
|4||第五届监事会第二次会议||2014年4月21日||关于《2014年第一季度报告》的议案||

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|5|第五届监事会第三次会议|2014年7月4日|1、关于使用超募资金投资青海珠峰冬虫夏草药业有限公司的议案；2、关于使用部分超募资金永久性补充流动性资金的议案。|
|6|第五届监事会第四次会议|2014年7月14日|1、关于公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》的议案；2、关于《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。|
|7|第五届监事会第五次会议|2014年9月16日|关于使用超募资金投资浙江凯欣医药有限公司的议案|
|8|第五届监事会第六次会议|2014年9月19日|1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；3、关于公司非公开发行股票预案的议案；4、关于公司非公开发行股票发行方案的论证分析报告的议案；5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；6、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；7、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案；8、关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案。|
|9|第五届监事会第七次会议|2014年10月13日|1、关于2014年第三季度报告的议案》；2、关于公司及控股子2014年度日常关联交易计划的议案》。|

二、监事会履行职责情况
2014年度，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效益，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）经营活动监督
监事会成员列席公司董事会各次会议，对公司经营管理中的重大决策实施监督。对公司经营管理层执行股东大会决议、董事会决议以及生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。
（二）财务活动监督
检查公司经营和财务状况是监事会的工作重点，首先督促公司进一步完善财务管理制度和内控制度；其次要求公司财务部门定期提供报告和相关财务资料，及时掌握公司财务活动现状；再次是实施财务监查，不定期对公司财务活动状况进行监查，根据国家相关法律、法规和政策，结合本公司特点提出部分意见，促进公司财务管理水平的提高。
（三）管理人员监督
对于公司董事、经理等高级管理人员的职务行为，监事会履行了日常监督职能，督促公司管理层人员依法办事，不断提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会对公司 2014年度有关事项发表的监督意见
（一）公司依法运作情况
2014年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定执行，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，内部控制制度较为完善，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会对 2014年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效地监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、公允地反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。
（三）集资金使用情况
《关于使用超募资金投资浙江凯欣医药有限公司的议案》。同时，监事会对公司 2014年半年度、2014年年度募集资金使用情况进行了审核和监督，认为报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定管理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
（四）关联交易情况
公司监事会对公司报告期内关联交易及 2014年度日常关联交易情况进行了认真审议和监督，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。
（五）公司对外担保情况
2014年度，公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2014年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
四、监事会 2015年工作计划
2015年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，积极适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为己任，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。2015年度监事会的工作计划主要有以下几方面：
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。
（二）检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。
（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。
（四）加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。
特此报告。
浙江佐力药业股份有限公司
监事会
北部湾港股份有限公司监事会
关于变更部分募集资金用途暨关联交易的
审核意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，监事会对变更部分募集资金用途暨关联交易事项进行了认真审核，作出以下审核意见：
一、2018年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金，其中向特定对象非公开发售 248,051,887股人民币普通股，扣除发行费用等各项费用后，实际募集资金净额为 1,619,727,068.03元的资金。本次涉及变更募集资金用途的项目为钦州大榄坪
7#-8#泊位后续建设项目，涉及募集资金 469,519,155.13元；钦州勒沟13#-14#泊位后续建设项目，涉及募集资金 136,799,062.84元，合计变更募集资金金额 606,318,217.97元，占公司 2018年配套募集资金净额的37.43%。
二、本次变更部分募集资金用途的事项符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关法律法规要求，公司履行了必要的决策程序，相关审批程序合法合规，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。
综上所述，监事会同意此次变更部分募集资金用途暨关联交易的相关事宜。
北部湾港股份有限公司监事会
2019年 10月 16日
浙富控股集团股份有限公司董事会
关于发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的
完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“浙富控股”或“公司”）拟以发行股份的方式向肖礼报、桐庐金睿投资管理合伙企业（有限合伙）、颜春、武桦、赵秀英等5名交易对方（以下简称“交易对方”）购买其合计持有的浙江格睿能源动力科技有限公司（以下称“浙江格睿”）49%股权，并拟向不超过十名符合条件的投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司编制了《浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
1、2016年 5月 24日，公司向深圳证券交易所申请重大事项停牌，公司股票自2016年5月25日开市起停牌，并发布了关于重大事项停牌公告，2016年6月1日确认筹划的重大事项为发行股份购买节能环保领域相关公司资产等，并发布了发行股份购买资产继续停牌公告。
2、公司股票停牌后，公司与本次交易对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、公司股票停牌期间，公司聘请了独立财务顾问、法律顾问、审计机构、评估机构等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
4、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深圳证券交易所进行了上报。
并于2016年7月23日发布的《关于发行股份购买资产进展情况暨继续停牌的公告》确认公司拟发行股份购买的标的资产为浙江格睿49%股权，浙江格睿系节能环保领域企业，公司目前持有标的公司51%股权。
6、为申请延期复牌事项，公司于 2016年 7月 22日召开董事会并审议通过了《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》；停牌期满后，为申请继续停牌，公司分别于 8月 8日及 8月 24日召开了董事会及股东大会，并审议通过了《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》，同时公告了相应的董事会决议、股东大会决议。
7、2016年 9月 20日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》以及《发行股份购买资产之业绩承诺补偿协议》。同日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过了本次交易的预案及相关议案，独立董事发表了相关独立意见。
8、2016年 9月 20日，公司聘请的独立财务顾问东兴证券股份有限公司就本次交易出具了核查意见。
9、2016年 10月 22日及 2016年 11月 23日，公司发布了关于发行股份购买资产预案后的进展公告，并向投资者做出了投资风险提示。
10、2016年 11月 27日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《业绩承诺补偿协议之补充协议》。同日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议并通过了本次重组的草案及相关议案，独立董事发表了相关独立意见。
11、2016年 11月 27日，公司聘请的独立财务顾问东兴证券股份有限公司就本次资产重组正式方案出具了独立财务顾问报告。
12、本次交易已经履行的程序和获得的批准包括：
2016年8月20日，金睿投资召开合伙人会议，同意浙富控股通过发行股份的方式购买其持有的浙江格睿5%的股权。
49%的股权。
2016年9月20日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于〈浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》等相关议案。
2016年 11月 24日，金睿投资召开合伙人会议，同意浙富控股通过发行股份的方式购买其持有的浙江格睿5%的股权，交易作价参考中企华以 2016年 6月 30日为评估基准日对浙江格睿进行评估后所出具的《资产评估报告书》及其评估结果，由交易双方协商确定。
2016年 11月 24日，浙江格睿召开股东会，同意股东浙富控股通过发行股份的方式购买股东肖礼报、金睿投资、颜春、武桦、赵秀英合计持有的浙江格睿49%的股权，交易作价参考中企华以2016年6月30日为评估基准日对浙江格睿进行评估后所出具的《资产评估报告书》及其评估结果，由交易双方协商确定。
2016年 11月 27日，上市公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于〈浙富控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，就本次交易相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
本次交易尚需履行和获得的批准包括但不仅限于以下的审批程序：
1、本次交易尚需经浙富控股股东大会审议通过；
2、本次交易不构成重大资产重组，但涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组审核委员会审核通过，并获得中国证监会的核准。
二、关于提交法律文件的有效性说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》以及深圳证券交易
所《上市公司业务办理指南第 10号——重大资产重组》等规定，公司董事会及全体董事就本次交易事项拟提交的相关法律文件，作出如下声明和保证：本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对所提交的法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙富控股集团股份有限公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页）
浙富控股集团股份有限公司董事会2016年11月28日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2015-078深圳和而泰智能控制股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2015年8月7日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达给各位监事和高级管理人员。会议于2015年8月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，部分高管人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年半年度报告
摘要》详见2015年8月21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：本公司能够严格按照《募集资金管理制度》的要求使用募集资金，公司编制的《深圳和而泰智能控制股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2015年半年度募集资金管理和使用情况的披露与实际情况相符。
报告期内，募集资金的使用有利于公司更好、更快地发展，符合公司和投资者的利益。
其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
公司董事会关于《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2015年 8月 21日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
监事会
二○一五年八月二十一日
证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-043海联金汇科技股份有限公司
关于公司董事辞职及补选公司董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事张斌先生提交的书面辞职报告，张斌先生因个人原因申请辞去所担任的公司董事、董事会相关委员会委员职务。张斌先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司接受张斌先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效，张斌先生辞职后将不再担任本公司任何职务。公司董事会谨向张斌先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。
根据《公司章程》等的有关规定，公司股东青岛海立控股有限公司提名李贲先生担任公司非独立董事职务，该人选已经公司董事会提名委员会审议通过（简历附后）。公司于2018年4月2日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于董事辞职及补选公司董事的议案》，董事会同意提名李贲先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至公司第三届董事会届满之日止。
董事会声明：公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对补选董事事项发表了独立意见，同意公司董事会非独立董事候选人李贲先生的提名。
特此公告。
海联金汇科技股份有限公司董事会
2018年4月2日
李贲先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，拥有北京理工大学工学学士学位和北京大学国家发展研究院 EMBA硕士学位。现任联动优势科技有限公司CEO、联动优势电子商务有限公司董事长，同时兼任青岛万金通达经济信息服务有限公司董事，本公司任期自2016年11月至今。
李贲先生除上述任职外，未在其他公司任职，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
证券代码:300152 证券简称:科融环境 公告编号:2017-156徐州科融环境资源股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第四十五次会议（临时）相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本人本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第四十五次会议（临时）的相关事项发表如下独立意见：
一、关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案
我们认为，表决程序符合法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》提交公司2017年第七次临时股东大会审议。
同意《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》。
二、关于改聘会计师事务所的议案
我们审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量资料，并查阅其公开的信息，了解立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业质量和诚信情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。根据《上市公司治理准则》的规定，公司改聘会计事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构，聘期一年，本议案尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会批准之日起生效。
同意《关于改聘会计师事务所的议案》。
三、关于出售乌海蓝益环保发电有限公司及定州市瑞泉固废处理有限公司股权的议案
独立董事刘建国、王聪认为，董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法合规。本次转让乌海蓝益环保发电有限公司股权有利于提高资金流动性，促进公司健康发展，均不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。
同意将《关于出售乌海蓝益环保发电有限公司及定州市瑞泉固废处理有限公司股权的议案》提交公司 2017年第七次临时股东大会审议。
独立董事廖良汉认为，由于会议通知时间短以及没有获得足够资料以对相关议案进行充分了解和分析判断，其对该两项涉及出售股权的议案投弃权票，亦不不发表独立意见。
二〇一七年十二月七日独立董事签字：
廖良汉 刘建国 王聪
证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2019-101中国天楹股份有限公司
关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国天楹股份有限公司向中节能华禹（镇江）绿色产业并购投资基金（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1752号）核准，中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）向 2名符合相关规定条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金，非公开发行股份数为人民币普通股（A股）85,040,932股，每股价格 5.23元，募集资金总额为人民币444,764,074.36元，实际代收到缴纳的筹资资金净额合计人民币 374,764,074.36元（已扣除财务顾问费和承销费人民币 70,000,000.00元）。扣除本次发行相关费用后，实际募集资金净额为人民币 308,043,723.34元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月 11日对上述募集资金到位情况已进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA15661号《验资报告》。
本次募集配套资金的用途为：（1）支付本次重组中应向华禹并购基金、中平投资、平安人寿和平安置业支付的现金对价247,828.75万元；（2）本次并购交易中介机构费用13,000.00万元。
公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取专户存储管理，并与开户银行、独立财务顾问签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金的使用情况
公司于 2019年 10月 17日召开第七届董事会第二十三次会议，审议并通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2019年 11月7日召开的第七届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2019年11月 22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金人民币 32,645万元全部归还至公司募集资金专用账户，均未超期使用，上述授权不再执行。公司已将上述募集资金归还情况通知独立财务顾问。
截至 2019年11月 22日，公司募集资金余额为人民币342,065,086.66元。
三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的具体情况
（一）本次使用闲置募集资金补充流动资金的金额与期限
根据募集资金使用计划及使用进展，为提高募集资金的使用效益，降低财务成本，促使公司股东利益最大化，公司拟使用不超过人民币33,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6个月，到期将归还至募集资金专户。
（二）闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因
因经营规模持续增加，公司对流动资金的需求也随之增加，根据公司发展规划以及业务规模增加的资金需要，公司拟使用部分募集资金暂时补充流动资金，在提高募集资金使用效率的同时，也可节约财务费用。本次使用人民币 33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按目前同期银行贷款基准利率与公司募集资金专户存款利息之差测算，预计可为公司节约财务费用约人民币660万元。
本次中国天楹使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金将用于与其主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行以及使用闲置募集资金进行证券投资等情形，符合相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定。在募集资金暂时补充流动资金到期时，中国天楹将及时、足额地归还相关资金至募集资金专用账户。
中国天楹承诺：本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不进行高风险投资或对外提供财务资助。补充流动资金到期
中国天楹将按时归还资金至募集资金专用账户。
四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内上市公司从事高风险投资的情况以及补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助的相关承诺
公司在过去十二个月内不存在从事高风险投资的情况。
公司承诺：在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为控股子公司以外的他人提供财务资助。
五、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关审批程序
（一）董事会审议情况
公司于 2019年 11月 25日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理办法》的相关规定，同意公司使用不超过人民币33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。本次补充流动资金款项到期后，公司应将其按时归还至募集资金专户。
（三）监事会意见
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司于 2019年 11月25日召开的第七届监事会第十八次会议审议通过，公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法（2019年 10月）》的相关规定，同意公司使用不超过人民币 33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6个
月。本次补充流动资金款项到期前，公司应将其按时归还至募集资金专户。
五、独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问国金证券股份有限公司认为：中国天楹本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定。独立财务顾问对中国天楹使用不超过人民币33,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十七次会议决议；
2、独立董事关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见；
3、第七届监事会第十八次会议决议；
4、国金证券股份有限公司出具的《关于中国天楹股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。
特此公告。
中国天楹股份有限公司董事会 2019年 11月25日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-053厦门日上集团股份有限公司
关于全资子公司收到政府补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“日上集团”或“公司”）的全资子公司四川日上金属工业有限公司（以下简称“四川日上”）于今日收到南充市顺庆区财政局关于下达区经科局产业扶持资金的通知（南顺财专【2016】588号）,南充市顺庆区经济和科学技术局将给四川日上900万元产业扶持资金。
截止本公告披露之日，四川日上已收到该笔专项资金。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将上述政府补助资金确认为营业外收入并计入公司当期损益，将对2016年利润产生一定影响。
四川日上金属工业有限公司成立于2010年4月26日，注册资本、实收资本均为20,000万元人民币，由日上集团100%控股。经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；
制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2016年9月28日