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证券代码：000939 证券简称：*ST凯迪 编号：2019-1
凯迪生态环境科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召集情况
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或
“公司”）董事会于2018年12月13日、2018年12月22日分别在《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》和《关于
召开2018年第四次临时股东大会的补充通知》。
二、会议召开情况
1、召开时间：2019年1月2日下午14：30时
2、股权登记日：2018年12月26日
3、召开地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特一号
凯迪大厦708室
4、召开及表决方式：采取现场投票和网络投票表决的方式
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈义龙先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开是根据公
司第九届董事会第四次会议的决议，由公司董事会召集。召集程
序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
三、会议出席情况
根据现场会议的统计结果以及深圳证券信息有限公司提供的
网络投票结果，参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
计54人，代表股份1,869,229,446股，占上市公司总股份的
47.5680％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。其中：
1、出席现场会议的股东(含股东代理人)共2人，代表股份
1,268,926,314股，占上市公司总股份的32.2915％。
2、通过网络投票的股东52人，代表股份600,303,132股，占
上市公司总股份的15.2765％。
本次会议由董事会召集，董事长陈义龙先生主持，会议对董
事会公告的议案进行了表决。公司董事、监事、高级管理人员和
公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、会议议案审议情况
1.审议通过《关于聘请 2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 1,868,500,246股，占出席会议所有股东所持股份的99.9610％；反对 729,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 347,216,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.7904％；反对 729,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2096％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2.审议通过《关于授权董事长签署存量授信业务相关文件的议
案》
总表决情况：
同意 1,867,768,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.9219％；反对 1,460,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0781％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 346,484,660股，占出席会议中小股东所持股份的99.5802％；反对 1,460,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.4198％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过《关于增补独立董事的议案》
总表决情况：
同意 1,468,492,746股，占出席会议所有股东所持股份的78.5614％；反对 736,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0394％；弃权 400,000,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的21.3992％。
中小股东总表决情况：
同意 347,208,560股，占出席会议中小股东所持股份的99.7883％；反对 736,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.2116％；弃权 400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
2、律师姓名：胡伟覃刚
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大
会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司董事会于2018年12月13日、2018年12月22日分别在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》和《关于召开2018年第四次临时股东大会的补充通知》。
2、会议签到表、授权委托书、会议记录、表决票等会议文件；
3、载有到会董事、监事签字的《凯迪生态环境科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》；
4、北京大成（武汉）律师事务所出具的《法律意见书》。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会2019年1月2日
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第五十次会议的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于我们的独立判断，现就公司2019年4月26日召开的第五届董事会第五十次会议审议的相关议案及公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保及关联方占用资金情况的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为印纪娱乐传媒股份有限公司的独立董事，我们对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
1、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，控股股东肖文革先生因房屋买卖事项与公司发生关联交易，肖文革先生应于约定时间内向上市公司返还660万元首期房价款。受股票质押、股份冻结等事项影响，控股股东肖文革先生个人现金流紧张使其未能如期向上市公司归还应予以返还的首期房价款。公司已于 2019年 4月 9日收到控股股东肖文革先生偿还的全部非经营性占用上市公司资金款项，清偿金额 660万元人民币，已汇入公司全资子公司的资金账户。至此，公司控股股东肖文革先生不存在非经营性占用上市公司资金的情况。
除上述事项外，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前年度发生并累计至报告期的控股股东及其他关联方占用资金情况。
2、关于对外担保事项
公司严格控制对外担保风险，报告期内，公司除存在为全资子公司提供担保或子公司之间互相担保情形外，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保；
也不存在以前期间发生但持续到本报告期的为股东、实际控制人及其关联方提供的对外担保事项。不存在与证监发[2003]56号文相违背的担保事项。
截至2018年12月31日，担保余额为2,482.77万元，占公司2018年经审计净资产的2.07%，全部为对合并报表范围内的子公司提供的担保。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保情况，无逾期对外担保。公司对上述提供的担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现净利润 -1,808,887,852.76元，归属母公司净利润-1,786,095,547.92元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0元，加上年初未分配利润 2,745,933,826.08元，公司 2018年度可供股东分配利润为 1,010,873,352.06元。
由于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的审计报告，公司 2018年度不满足《公司章程》第一百七十条规定“外部审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告”的分红条件。鉴于上述情况，公司2018年度拟不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
我们认为：董事会从公司实际出发提出不进行利润分配的议案，符合相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。
三、对续聘会计师事务所的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，我们作为公司的独立董事，事前审阅了关于公司续聘 2019年度审计机构的议案，同意将上述事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：
经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2018年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。
我们同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度的财务审计机构。
四、关于公司2017年度内部控制的自我评价报告的独立意见
印纪传媒公司于 2018年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报表出具了无法表示意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司面临的风险，我们同意中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度财务报表出具的审计报告。此外，我们也将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，维护广大投资者的利益。
六、关于否定意见的内部控制审计报告的独立意见
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性出具了否定意见的内部控制审计报告，我们认可内部控制审计报告中关于公司内部控制中存在的缺陷。同时，我们将积极督促董事会和管理层采取有效整改措施，及时履行信息披露义务，加强公司内部控制，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及其他股东特别是中小股东利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司第五届董事会第五十次会议独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
崔晓钟 吴晓梅
孙卫东
年 月 日
证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2017-007广东省广告集团股份有限公司
关于发行股份购买资产停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划广告营销行业资产收购重大事项，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：省广股份，证券代码：002400)自2016年11月28日开市起停牌。公司分别于2016年11月26日、2016年12月3日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-093）、《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2016-094）。经公司确认，该资产收购涉及发行股份购买资产事项，公司股票自 2016年 12月 12日开市起继续停牌，并于 2016年 12月 10日、2016年 12月 17日、2016年 12月24日、2016年12月31日、2017年1月7日披露了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2016-098）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2016-099）、《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》（公告编号：2016-100）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2016-101）、《关于发行股份购买资产停牌进展公告》（公告编号：2017-006）。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截至本公告披露日，公司本次发行股份购买资产各项工作正在推进中,各中介机构对标的公司的各项准备工作正在有序进行。交易方案仍在商讨、论证阶段。
公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。公司所筹划的本次发行股份购买资产事项尚存在不确定性，所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司董 事 会
二〇一七年一月十四日
证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2016-043金龙机电股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2016年05月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2016年05月27日下午14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 05月 27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 05月 26日 15:00至 2016年05月27日15:00期间的任意时间。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长金绍平先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表33人，代表股份293,260,905股，占上市公司总股份的43.3856%,其中蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐、金龙控股集团有限公司、金美欧回避表决，故出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的具有表决权的股东及股东授权代表31人，代表股份27,048,537股，占公司有表决权股份总数的8.9157%。出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 14名，代表股份 291,974,244股，占上市公司总股份的43.1953%，其中金龙控股集团有限公司、金美欧回避表决，故出席本次股东大会现场会议的具有表决权的股东及股东授权代表共 12名，代表股份 25,761,876股，占公司有表决权股份总数的8.4915%。参加本次股东大会网络投票的股东共19名，代表股份1,286,661股，占上市公司总股份的0.1904％，占公司有表决权股份总数的0.4241%。
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东及股东授权代表32人，代表股份数53,053,537股，占上市公司总股份的7.8489%,其中金美欧回避表决，故出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的单独或者合并持有公司5%以下股份的具有表决权的中小股东及股东授权代表 31人，代表股份数 27,048,537股，占公司有表决权股份总数的8.9157%。出席本次股东大会现场会议的中小股东及股东授权代表共13名，代表股份数51,766,876股，占上市公司总股份的7.6585%,其中金美欧回避表决，故出席本次股东大会现场会议的具有表决权的中小股东及股东授权代表共 12名，代表股份数 25,761,876股，占公司有表决权股份总数的8.4915%；参加网络投票的中小股东共 19名，代表股份数 1,286,661股，占上市公司总股份数的0.1904%，占公司有表决权股份总数的0.4241%。
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更重大资产重组利润承诺补偿方案并签订<利润承诺补偿协议书之补充协议（三）>的议案》
表决结果：蒋蕴珍、吴培春、成小定、陈森、黄炜、张志辉、韩军、乔伟雄、施齐、金龙控股集团有限公司、金美欧回避表决。同意 26,043,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.2839％,该议案获得出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过；反对1,005,161股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.7161％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 26,043,376股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的96.2839％；反对 1,005,161股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的3.7161％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市海润律师事务所吴团结、李冬梅律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
四、备查文件
1、金龙机电股份有限公司度股东大会决议；
2、北京市海润律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2015-084内蒙古远兴能源股份有限公司
关于调整公司非公开发行价格及发行数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月 17日及 2015年 9月 7日分别召开的第六届董事会第三十五次会议、2015年第三次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票方案的相关议案；2015年 11月 7日，公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行 A股股票方案的议案》。现将公司非公开发行股票方案调整的内容具体公告如下：
一、发行价格及定价原则
（一）调整前的发行价格与定价方式
调整前本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第三十五次会议决议公告日，即2015年8月18日。
本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%，即8.23元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量），鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施了每10股派送现金红利0.2（含税）元的利润分配方案，本次非公开发行股票的发行底价相应调整为8.21元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票发行底价将作相应调整。
本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称“博源集团”）不参与市场询价过程，但接受市场询价
结果，与其他特定投资者以相同价格认购。
（二）调整后的发行价格与定价方式
本次非公开发行的定价基准日调整为公司第六届董事会第三十八次会议决议公告日，即2015年11月9日。
本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于定价基准日前 20个交易日公司股票均价的90%，即4.75元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票发行底价将作相应调整。
本次非公开发行的最终发行价格由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。博源集团不参与市场询价过程，但接受市场询价结果，与其他特定投资者以相同价格认购。
二、发行数量
（一）调整前的发行数量
调整前本次非公开发行股票数量为合计不超过 40,000.00万股（含 40,000.00万股）。其中博源集团承诺认购本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行股份总数的25%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整。
最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主承销商）协商确定。
（二）调整后的发行数量
本次非公开发行股票数量调整为合计不超过 610,526,315股（含 610,526,315股）。其中博源集团承诺认购本次非公开发行的股票数量不超过本次非公开发行股份总数的25%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整。
最终发行数量由董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐人（主
承销商）协商确定。
本次调整发行方案之相关事宜尚需提交公司 2015年第五次临时股东大会审议批准。
针对上述调整，公司编制了《内蒙古远兴能源股份有限公司 2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一五年十一月七日
证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2015－036山东沃华医药科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张博先生担任本公司的证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。
张博先生：中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，汉族，本科学历。2014年 7月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。张博先生未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
联系电话：0536－8553373 传真号码：0536－8553367
邮箱地址：panny105@163.com
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一五年七月三日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-103号深圳万润科技股份有限公司
关于股东股票质押式回购交易部分购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东罗明先生关于所持公司部分股份进行股票质押式回购交易提前购回的通知，现将有关情况公告如下：
一、股东进行股票质押式回购交易部分提前购回的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|购回股数|初始交易日|购回交易日|质权人|占其所持股份比例|占公司总股本比例|交易原因|
|罗明|是|800万股|2018-03-26|2018-09-17|联讯证券股份有限公司|16.41%|0.89%|提前还款|

二、实际控制人及一致行动人股份累计被质押情况
截至本公告日，李志江、罗小艳（李志江之配偶）及李驰（李志江与罗小艳之女）为公司同一实际控制人。罗明（罗小艳之胞弟）、罗平（罗小艳之胞妹）、黄海霞（罗明之配偶）、李志君、胡建国为实际控制人之一致行动人。
截至本公告日，实际控制人及一致行动人持有公司股份及累计被质押情况如下：
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|股东名称|持股数量（股）|占总股本比例|累计质押股份数（股）|占总股本比例|
|李志江|138,465,600|15.34%|131,329,999|14.55%|
|罗小艳|87,450,000|9.69%|82,700,000|9.16%|
|李 驰|32,510,000|3.60%|25,500,000|2.83%|
|罗 明|48,740,200|5.40%|38,980,000|4.32%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|黄海霞|5,764,900|0.64%|5,750,000|0.64%|
|罗 平|9,928,307|1.10%|9,928,305|1.10%|
|李志君（间接）|300,000|0.03%|-|-|
|胡建国（间接）|450,000|0.05%|-|-|
|合计|323,609,007|35.85%|294,188,304|32.60%|

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一八年九月十九日
浙江星星瑞金科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，就公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
一、关于2013年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见经认真核查报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司也不存在对外担保事项。
二、关于2013年度利润分配方案（预案）的独立意见
鉴于公司2013年度经营业绩大幅亏损，同时公司正处在快速发展阶段，生产经营需要大量的流动资金满足生产经营需要，2013年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配、也不进行资本公积转增。
经研究讨论，我们认为：公司2013年度利润分配方案（预案）符合公司实际情况，具备合法性、合规性、合理性，同意公司2013年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增。
三、关于2013年度募集资金使用情况专项报告的独立意见
经审阅公司董事会编制的《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》，以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放与实际使用情况审核报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员，我们认为：公司董事会编制的《关于2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，如实反映了公司2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用
违规的情形。
四、关于公司2013年度内部控制评价报告的独立意见
经认真审阅公司编制的《2013年度内部控制评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，我们认为：公司建立了较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法规规定，在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊现象，确保了公司资产的安全与完整，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。公司2013年度内部控制评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、对公司2013年度关联交易事项的独立意见
经认真核查，公司2013年关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。交易双方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
六、对公司2014年度关联交易预计的独立意见
公司预计 2014年将向关联方星星集团有限公司支付物业管理费人民币562,634.16元、向关联方台州星星置业有限公司支付本公司拥有产权并承担相应的公共租赁房建设费用17,900,000.00元；公司控股子公司浙江星谷触控科技有限公司预计2014年将向关联方台州星星置业有限公司支付厂房租赁费 2,152,298.00元、向关联方星星集团有限公司支付物业管理费 331,122.72元、与关联方韩国（株）Melfas Inc.发生产品交易36,620,000.00元。交易价格合理，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。
七、关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见
本次担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。对其提供担保是为了支持其业务发展，有利于公司的长远利益。该项担保事项符合相关规定，其程序合法、有效。我们同意该
担保事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
八、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的独立意见
大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，并报股东大会批准。聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
九、关于会计估计变更的独立意见
公司变更会计估计能够提高公司会计信息披露的真实性、准确性和完整性,更加客观公正的反映公司的财务状况和经营成果，符合国家相关法律法规的规定和要求,符合公司实际业务情况,是必要的、合理的。关于变更会计估计事项的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，没有损害中小股东的利益。同意公司会计估计变更。
十、关于2014年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意见
公司2014年度董事、高级管理人员薪酬方案，系根据公司所处行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
十一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关人员不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
我们同意公司聘任王春桥、荆萌、王颖超、洪晨耀、张文铎、鄂勇刚、邵国峰为副总经理；聘任陈美芬为公司财务总监、财务负责人。
（本页无正文，为《浙江星星瑞金科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》签署页）
独立董事：
王涌 谢汉萍 王太平
证券代码：002433 证券简称：太安堂 公告编号：2015-003广东太安堂药业股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东太安堂药业股份有限公司(下称“公司”或“太安堂药业”)第三届董事会第十四次会议于2015年1月7日在公司麒麟园二楼会议室以现场表决的方式召
开，会议通知已于2014年12月27日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出。
会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。
本次会议由董事柯树泉先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行表决，通过了如下事项：
（一）审议通过《关于对<限制性股票激励计划>进行调整的议案》
1、截至本次会议召开日，股权激励计划中首次拟授予相关权益的激励对象朱庆勋、陈华、何家俊、魏全祺、朱成龙、赵光凤、陈光勇、叶亦明、古世能、赵千瑶、林俊龙、沈志强、黄镇全、孙亚非、汤渊、杨立红、王涛、赵金永、戴芬、李龙、方春亮、余先明、陈志奇、盛长灯、耿祥伟、刘兴海、周祥玲、马彩云、王卫东等 29人因个人原因自愿放弃向其授予的全部限制性股票，公司董事会同意取消以上人员激励对象资格。激励对象黄柱伟、郑会龙、居万飞、陈炳奎、陈奕涵、黄秋宝、陶俊文、曾保远、马小林、刘艳、张寿光、雷小磊、魏敏校、谢胜斌、夏燕、周碧云等16人因个人资金情况自愿放弃授予的部分限制性股票，公司董事会同意对上述人员自愿放弃的相关权益数量予以取消。
鉴于上述情况，公司董事会首次授予的限制性股票合计取消65.30万股，首次授予相关权益的激励对象人数由194人调整为165人。
公司本次激励计划拟授予激励对象的限制性股票的总量为660万股，首次授予限制性股票的实际总量为529.70万股，预留限制性股票65万股数量不变。
公司独立董事已对《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的调整发表了独立意见。公司监事会对《太安堂股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单》的修订进行了核实并发表了核查意见。
调整后的激励对象名单详见公司同日公告的《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）》。
董事徐福莺女士、余祥先生、胡清光先生属于《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。
（二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已满足，公司决定向165名激励对象授予529.70万股限制性股票，并确定2015年1月7日为限制性股票的授予日，详见公司同日公告的《广东太安堂药业股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事徐福莺女士、余祥先生、胡清光先生属于《广东太安堂药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的受益人，在审议本议案时回避表决。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，3票回避。
特此公告
广东太安堂药业股份有限公司董事会二〇一五年一月九日
证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2018-023深圳市机场股份有限公司
关于 2017年度超额关联交易追认的公告
本公司及监事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年度，公司与部分关联人发生的日常关联交易金额超出2017年初的预计范围，达到了《深圳证券交易所股票上市规则》披露的要求。2018年4月26日，公司召开第七届董事会第四次会议，按照关联交易审议程序对该事项进行了表决。关联董事罗育德、陈金祖、陈敏生回避了表决；非关联董事陈繁华、徐燕、张立轩，独立董事黄亚英、沈维涛、赵波对本关联交易事项进行了表决，并以6票赞成，0票反对，0票弃权获得一致通过。具体内容公告如下：
一、关联交易的主要内容
2017年度，公司关联交易金额超出2017年初预计的具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|关联交易内容|2017年预计金额|2017年实际发生额|超出金额|
|深圳机场国际货站有限公司|向关联人提供劳务|国际货站租赁费等|2,284|3,391|1,107|
|深圳机场雅仕维传媒有限公司|向关联人提供劳务|广告经营费等|34,011|40,749|6,738|
|深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司|向关联人提供劳务|场地租赁费及资源使用费等|1,162|1,488|326|

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，2017年度日常
关联交易金额超出预计范围金额事项无需提交公司股东大会审议。
二、发生金额超出预计金额的主要原因
1.2017年公司向深圳机场国际货站有限公司收取场地使用费超出年初预期1,107万元，主要系年内新签租赁合同使得租金增长，同时补计2016年租金增长部分所致。
2.2017年公司向深圳机场雅仕维传媒有限公司收取广告经营费超出年初预期6,738万元，主要系深圳机场雅仕维传媒有限公司上画率提升、刊例价调整，公司向其收取的广告经营费增加所致。
3.2017年公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取场地租赁费及资源使用费超出年初预期326万元，主要系深圳市机场国际快件海关监管中心货量高于预期，公司向其收取的资源使用费增加所致。
三、关联方情况及关联关系
（一）关联方基本情况
1.深圳机场国际货站有限公司
法定代表人：邬俏钧
注册资本：3,200万元人民币
经营范围：来自或送至或往返位于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套设施的货物的处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置服务；处理出港、进港、中转及转境的货物；货物的打板、包装、装板和集散，货物的拆板、拆装及拆散；
相关货物服务，如配载，确保货物符合货物进出口法律及履行与货物有关的海关手续；货物的库房处理和保管；有关上述服务的信息处理及商业文件准备和处理；和其他与货物有关的附属服务。
住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站
主要财务数据：截至2017年12月31日，国际货站公司资产总额11,734万元，净资产10,039万元；2017年度营业收入14,120万元，净利润4,411万元。
2.深圳机场雅仕维传媒有限公司
法定代表人：陈繁华
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：从事广告发布和代理国内外广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。
住所：深圳市宝安区航站四路机场物流园国内货运村（二期）A栋308号
主要财务数据：截至2017年12月31日，机场雅仕维公司资产总额14,919万元，净资产6,202万元；2017年度营业收入51,371万元，净利润2,122万元。
3.深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司
法定代表人：易爱国
注册资本：6,000万元人民币
经营范围：提供海关监管的设备服务；兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务（不含限制项目）。
住所：深圳市宝安区黄田国际机场航空货站304A室
主要财务数据：截至2017年12月31日，机场快件中心资产总额13,586万元，净资产11,747万元；2017年度营业收入8,093万元，净利润1,961万元。
（二）与公司的关联关系
上述关联方属本企业的合营和联营企业，具体情况如下:
||||
|-|-|-|
|被投资单位名称|本企业持股比例(%)|符合《股票上市规则》关联关系情形|
|深圳机场国际货站有限公司|50|10.1.3 条第（五）款规定的关联关系|
|深圳机场雅仕维传媒有限公司|51||
|深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司|50||

四、关联交易价格、定价原则和依据
公司向关联方提供劳务及接受关联方的劳务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
五、履约能力分析
上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。
六、涉及关联交易的其他安排
本公司与上述各关联方未因上述交易产生同业竞争。
七、关联交易协议签署情况
公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
八、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与关联人进行上述关联交易，是公司正常经营活动的需要。向关联方出租场地，并收取租赁费及资源使用费用，可以形成一定收益，不会损害公司利益；将 T3航站楼室内外广告媒体资源委托关联方经营，并收取广告经营费，有利于发挥本公司和关联方各自的优势，实现合作共赢，增加公司业务收入，提高利润水平。
公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司业务的发展。
九、当年年初至披露日与关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截止披露日，公司2018年与前述关联人累计已发生各类关联交易共计人民币14,078万元。
十、独立董事意见
公司独立董事经过了解、核实关于关联交易实际发生额超出预计金额的原因后，发表如下独立意见：
1、公司将2017年度超额关联交易事项事前知会了我们,提供相关资料并进行了充分沟通,获得我们的认可,并同意将上述议案提交董事会审议。
2、公司在实际经营当中，由于关联方业务增加，公司向关联方收取的广告经营费、租赁费用等增加，导致实际交易金额超出预计发生金额。
3、本年度内日常关联交易事项定价合理，体现了公平、公正、公开的原则，符合公司发展规划和经营管理的需要，有利于公司的稳定发展，不存在损害公司其他股东利益的情形，符合全体股东的利益。
我们同意本关联交易事项并同意将该事项提交董事会审议，根据《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，本关联交易事项不需提交股东大会审议。
十一、监事会意见
监事会认为：2017年度日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易合法合规，关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益。
十二、备查文件
（一）第七届董事会第四次会议决议；
（二）第七届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事相关独立意见；
（四）监事会相关事项的专项意见。
特此公告。
深圳市机场股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十六日
贤丰控股股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》进行了认真审议，并基于独立判断的立场发表意见如下：
经审核，我们认为：
1.公司已制定《风险投资管理制度》，并据此建立风险投资管理规范，对风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险；
2.公司及全资、控股子公司在保障正常运营和资金流动性、安全性的基础上，使用闲置自有资金进行风险投资，丰富投资渠道，提高资金收益，不会对公司的日常经营运作产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，决策程序合法、合规；
综上，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行风险投资。
（本页无正文，为贤丰控股股份有限公司独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见的签字页）
独立董事：
张敏 张江峰
贤丰控股股份有限公司
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-032
湖北宜化化工股份有限公司
2015年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司2015年年度权益分派方案已获2016年5月20日召开的2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 897,866,712股为基数，向全体股东每 10股派 0.10元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.09元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 0.10元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.02元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.01元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 7月 14日，除权除息日为： 2016年 7月 15日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 7月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 7月 15日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、咨询机构：
咨询地址：北京市丰台区南四环西路 188号总部基地 15区 3号楼咨询联系人：强炜
咨询电话：010-63704082
传真电话：010-63704177
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董 事 会
二零一六年七月六日
迈克生物股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年12月25日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第三届董事会第十六次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：
一、《关于实际控制人为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的独立意见》我们对《关于实际控制人为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
1、公司本次发行公司债券拟由与公司不存在关联关系的第三方（以下代称“发债担保人”）提供担保。公司实际控制人拟以其及配偶的全部个人资产及夫妻共有资产为发债担保人提供保证担保，符合公司和全体股东的利益，有利于公司债券的顺利发行，支持公司发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
2、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法。上述关联交易事项的审议通过履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》以及《关联交易决策制度》等有关规定。
综上，我们同意《关于实际控制人为公司本次发行公司债券提供反担保暨关联交易的议案》的相关事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、《关于回购公司股票的独立意见》
我们对《关于回购公司股票的议案》的相关情况进行了认真核查与了解，经讨论后发表如下独立意见：
公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。
公司基于对未来发展的信心，为维护全体股东权益，进一步完善长效激励机制，公司拟使用自筹资金回购部分股份用于公司后期员工持股计划或股权激励计划，有利于保护广大投资者的利益，增强投资者对公司的信心，也有助于公司稳定健康可持续发展。
公司本次回购的股份将用于公司后期员工持股计划或股权激励计划。本次回购使用自筹资金 15,600万元，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，既是必要的，也是可行的，符合公司和全体股东的利益。
本次会议召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为迈克生物股份有限公司第三届董事会第十六次会议的独立意见之签署页）独立董事：
何丹______________ 李婉宜______________ 彭刚______________
迈克生物股份有限公司二〇一七年十二月二十五日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0022浙江星星科技股份有限公司
关于实际控制人增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星星科技”）于2018年2月 1日披露了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-0013），公司实际控制人叶仙玉先生计划以其本人或者其控制的星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）的名义，自 2018年 2月 1日（含）起 12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等），累计增持不低于500万股、不超过1,000万股的股份数量。
公司于2018年2月14日收到星星集团的通知，星星集团于2018年2月14日通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持星星科技部分股份，现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况说明
1、本次增持情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|增持人|增持方式|增持日期|增持数量（股）|成交均价（元/股）|占公司总股本的比例|
|星星集团|集中竞价|2018年2月14日|1,545,445|6.37|0.24%|

2、本次增持前后持股变动情况
本次增持前，叶仙玉先生持有公司股份87,476,712股，占公司总股本的13.47%；
星星集团持有公司股份 17,856,800股，占公司总股本的2.75%。本次增持后，叶仙玉
先生持有公司股份 87,476,712股，占公司总股本的13.47%；星星集团持有公司股份 19,402,245股，占公司总股本的2.99%。截至本公告日，叶仙玉及星星集团合计持有公司股份106,878,957股，占公司总股本的16.45%。
二、后续增持计划
基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来发展的信心，本次增持后，叶仙玉先生将按照公司于 2018年 2月 1日披露的增持计划，视二级市场情况以法律法规许可的方式择机继续增持公司股份。
三、其他事项说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等规定。
2、本次增持不会导致公司实际控制人发生变化，本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、星星集团承诺：遵守中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定，在增持行为完成后的6个月内，不转让持有的星星科技股份。
4、公司将持续关注相关股东的股份变动情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本人作为天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对本公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于签署电商代运营合同暨日常关联交易的议案》进行了事前认可，并发表独立意见如下：
经审查，我们认为：公司本次关联交易以加快提升线上渠道销售为目的，有利于公司线上渠道的拓展，符合公司经营发展的需要；关联交易的价格根据市场价格确定，遵循公平、合理的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，以及《公司章程》等的规定，董事会审议和表决程序合法合规。
因此我们同意公司本次关联交易。
（本页无正文，为《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可和独立意见》之签字页）
独立董事：
张闽生 罗永泰 王全喜
年 月 日