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证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编码：2015-110广东宜通世纪科技股份有限公司
关于《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》修订的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宜通世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152989号）（以下简称“《反馈意见》”），公司已会同相关中介机构对《反馈意见》进行了认真落实，并于2015年12月8日披露《广东宜通世纪科技股份有限公司关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2015-105）和《广东宜通世纪科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。公司已于2015年12月8日将上述《反馈意见》回复材料报送中国证监会审核。
现根据中国证监会的相关要求，公司及相关中介机构对上述《反馈意见》回复材料进行了补充和修订，详见公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《广东宜通世纪科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易反馈意见的回复》（修订稿）。
公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，公司董事会将根据中国证监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。上述事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东宜通世纪科技股份有限公司董事会2015年12月16日
安徽楚江科技新材料股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的
独立意见
作为安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》等有关规定赋予的职责，基于独立的判断立场，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第四届董事会第四十次会议审议的有关事项发表意见如下：
一、独立董事就公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表独立意见如下：
（1）公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。
（2）公司及全资子公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
（3）经审查，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小投资者利益的情形；公司最近十二个月内未进行风险投资，并承诺使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。
综上，我们同意公司及全资子公司使用不超过 2.5亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
二、独立董事就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理发表独立意见如下：
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，公司及全资子公司使用合计不超过 5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买银行保本理财产品，在控制风险的基础上将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报。上述资金的使用不会影响公司募投项目的正常开展，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安徽楚江科技新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签署：
_____________ _____________ ____________
龚寿鹏 柳瑞清 许立新
二〇一九年一月二十六日
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2015-055浙江万安科技股份有限公司
关于完成营业执照变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年3月30日召开的第三届董事会第五次会议、2015年4月22日召开2014年度股东大会审议通过了《关于根据公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的实施情况相应修改〈公司章程〉的议案》。详见公司于2015年4月1日、4月23日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关决议公
告。
公司于近日完成了相应的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
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|-|-|-|
|登记事项|变更前内容|变更后内容|
|注册资本|公司注册资本为人民币 20,628.14万元。|公司注册资本为人民币41,256.28万元。|

除上述变更外，其他内容不变。
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司董事会
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2014-020
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 4月 16日、2014年 5月 8日召开的公司第四届董事会第二十一次会议、2013年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修改《公司章程》第十三条对应的公司经营范围内容（详见公司2014年4月18日、5月9日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告）。
公司已于2014年5月19日完成相关工商变更登记手续并取得了安徽省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为340000000003285（1—1）。
主要变更事项如下：
原为“经营范围：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让（以上经营范围国家限制经营的除外）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。”
现为：“经营范围：磁性材料、磁器件、磁分离设备、过滤脱水设备、环保设备、采矿及配套设备、电动机、微电机及其他电机的开发、生产与销售；矿物新材料、新产品研究、开发、生产、销售、咨询、转让；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上依法须经批准的项目经相关部门批准之后方可开展经营活动）。”
其他内容未变更。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司2014年5月21日
美的集团股份有限公司独立董事
关于公司开展衍生品投资业务的独立意见
公司独立董事就公司开展衍生品投资业务事项发表如下专项意见：
1、公司使用自有资金利用期货市场开展期货操作业务以及利用银行金融工具对现在或未来的外汇资产进行保值增值业务的相关审批程序符合国家相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、公司已就开展期货操作业务及外汇资金业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《期货操作业务管理办法》、《外汇资金衍生品业务管理办法》。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货操作业务仅限于各单位生产所需原材料的保值、避险等运作，严禁以逐利为目的而进行的任何投机行为，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形；公司开展外汇资金衍生品业务的目标仅为规避进出口业务所面临的汇率风险，整体外汇资金衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4、报告期内公司开展期货操作业务及外汇资金业务严格遵守了国家相关法律、法规、《公司章程》、《期货操作业务管理办法》、《外汇资金衍生品业务管理办法》的规定，操作过程合法、合规。
综上所述，我们认为公司将期货操作业务作为平抑价格震荡的有效工具，通过加强内部控制，落实风险防范措施，提高经营管理水平。通过外汇资金业务的开展进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可以控制的。
美的集团股份有限公司独立董事：薛云奎管清友韩践
各位股东：
我们（周立、王小军、荣忠启）作为北方国际合作股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的规定和要求，在 2013年年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核方面的工作，努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
现将 2013年度履行职责情况述职如下：
一、出席董事会和股东会的情况
1、2013年度董事会出席及投票情况
2013年共召开了 6次董事会。
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|-|-|-|-|-|
|姓名|应参加董事会次数（次）|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|
|周立|6|6|0|0|
|王小军|6|6|0|0|
|荣忠启|6|6|0|0|

对董事会审议的各项议案均表同意赞成。
2、股东大会出席情况
公司于 2013年共召开了 2次股东大会。
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|-|-|-|-|
|姓名|应参加股东大会次数（次）|出席（次）|缺席（次）|
|周立|2|2|0|
|王小军|2|2|0|
|荣忠启|2|2|0|

二、发表独立意见的情况
1、关于“关联交易事项”所发表的独立意见
独立董事对本年度“公司与 TWM公司签订德黑兰地铁1、2及 5号线机车车辆供货合同第五号修改协议”等 12项关联交易议案发表了独立意见，认为:“关联交易签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。”
2、关于“公司治理及内控建设方面”发表独立意见
（1）在公司五届十六次董事会上，对于公司“内部控制与自我评价”报告，发表独立意见，认为：“公司建立了较为完善的内控体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性、有效性，公司的法人治理、经营管理、财务管理、信息披露、重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且各个环节都得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，公司内部控制是有效的，公内控评价报告真实客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。”
（2）在公司五届十七次、十九次、二十次董事会上，对“公司与控股股东及其他关联方资金往来、公司对外担保情况”发表专项说明及独立意见，认为：公司能够认真贯彻执行有关规定严格控制关联方资金占用风险和对外担保风险，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司当期无对外担保、违规对外担保情况。
（1）独立董事同意 2012年度利润分配方案以 2012年年末总股本 162,437,120股为基数，以未分配利润向全体股东每 10股送 3股及派发现金红利 0.6元（含税），合计派送股份 48,731,136股，合计派发现金 9,746,227.20元。”。
（2）独立董事本年度对“公司控股子公司番禺富门花园房地产有限公司计提存货跌价准备”发表独立意见，认为：“公司本次计提存货跌价准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次计提没有损害公司、各股东利益。”
（3）独立董事本年度对“续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013年的审计机构事项”发表独立意见，认为：“1.公司续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013年度审计机构，聘用程序符合相关规定。 2.经核查，中瑞岳华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，为公司出具的 2012年的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘中瑞岳华会计事务所为公司 2013年度的审计机构。同意公司本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交公司 2012年度股东大会审议。”
（4）独立董事对“变更会计师事务所”发表独立意见，认为：“经审查，瑞华会计师事务所继续沿用国富浩华的证券期货相关业务审计资格等全部资质，具备财政部和证监会认定的证券、期货相关业务审计资格，为首批获准从事 H股企业审计资格的内地大型会计师事务所，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公
司未来财务审计工作的要求。此次变更审计机构事项的决策程序符合有关规定。我们同意将公司 2013年度审计机构由中瑞岳华会计师事务所变更为瑞华会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”
（5）独立董事本年度对“处理坏账损失”发表独立意见，认为：“公司有关应收款项、其他应收款项坏账准备等资产减值准备计提和损失处理的内部控制制度健全。对公司在日常经营之产生的部分确定不能收回的应收款项和其他应收款项作为坏账损失，合计 70,233.56元的处理程序，严格按照了《企业会计制度》《企业会计准则》及财政部、证监会的有关规定及公司《关于资产减值准备计提及损失处理的内控制度》的规定要求，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作。本次处理没有损害公司、各股东利益，同意本次处理坏账损失。”
三、积极参与专门委员会的工作
公司目前设置的审计委员会、薪酬与考核委员会，3名委员中，独立董事各占两席，其中委员会主任（召集人）均由独立董事担任，积极参与各委员会的工作。
审计委员会审定了 2013年度财务报告审计工作的安排，多次督促审计工作的进展，并对公司财务报告多次发表审阅意见，此外，审计委员会还关注公司内部控制制度执行情况，为公司选聘 2014年的审计机构发表相关意见。
薪酬委员会审定了公司的薪酬与考核管理制度，审核了高级管
理人员的述职报告，对公司薪酬执行情况进行了必要监督。
四、其他履行独立董事职务所做的其他工作
2013年，除出席公司董事会和股东大会外,积极参与公司发展战略，经营管理、财务管理、资本运作、审计监督以及薪酬考核方面的工作，运用自身的专业知识献计献策,促进公司董事会决策的科学性和高效性。维护公司和全体股东的合法权益。
五、其他行使独立董事特别职权情况
2013年度我们作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东大会，也没有聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。
在新的一年里，我们将继续履行独立公正的职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：周立、王小军、荣忠启 2014年 3月 27日
浙商证券股份有限公司
关于杭州杭氧股份有限公司向控股股东申请委托贷款
暨关联交易的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为杭州杭氧股份有限公司（以下简称“杭氧股份”或“公司”）持续督导机构，对公司向控股股东杭州制氧机集团有限公司（以下简称“杭氧集团”）申请委托贷款涉及关联交易事宜进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、关联交易概述
为补充流动资金、降低财务费用，满足经营发展需要，杭氧股份拟向公司控股股东杭氧集团申请2亿元人民币的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起2年，按放款日银行同期贷款基准利率执行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，本次交易为关联交易，关联人员应回避表决。
二、关联方的基本情况
关联方名称：杭州制氧机集团有限公司
成立时间：1995年9月21日
企业法人营业执照：330100000014325
注册资本：18,000万元
企业法人：蒋明
注册地址：杭州市下城区中山北路592号
公司类型：国有独资
经营范围：市政府授权范围内的国有资本经营，受托进行资产管理；实业投资；自有资产租赁（除金融业务）；设计、安装、技术咨询、技术服务；通用设备，工矿配件，包装机械，化工机械，纺织机械，污水处理设备；经营进出口业
务含下属分支机构的经营范围。
截止2014年12月31日（经审计），总资产为1,103,499.70万元，净资产为497,376.48万元；营业收入为596,405.36万元，净利润为21,357.66万元。
截止董事会召开日，杭氧集团持有公司61.49%的股份，为公司的控股股东。
三、关联交易的主要内容和定价依据
公司向杭氧集团申请人民币2亿元的委托贷款，该笔委托贷款的期限为自银行签署委托贷款协议之日起2年，按放款日银行同期贷款基准利率执行。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
为补充流动资金、降低财务费用，满足经营发展需要，公司向控股股东申请委托贷款。本次关联交易有利于公司全面开展经营业务，实现经营目标，符合公司整体利益，此关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的行为，不影响公司的独立性。
五、董事会意见
2015年12月5日，公司第五届董事会第九次会议以同意6票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了上述议案，关联董事蒋明、陈康远回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，此议案还需提交公司股东大会审议批准。
六、独立董事事前认可和独立意见
本次交易事项提交公司董事会审议前已取得独立董事的事前认可，独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州杭氧股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
以上关联交易事项已经杭氧股份独立董事认可并发表了独立意见，并经公司第五届董事会第九次会议审议，表决时，关联董事已回避表决，无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案，程序合法有效；公司对关联交易进行了充分的信息披露，不存在损害公司及其他股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本保荐机构对上述关联交易无异议。
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于杭州杭氧股份有限公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
王一鸣 罗军
浙商证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2018-031四川升达林业产业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于2018年4月10日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司董事会
二〇一八年四月四日
证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2016-073吴通控股集团股份有限公司
关于公司高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
吴通控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年5月6日收到公司副总经理王晓春先生递交的书面辞职申请。王晓春先生因个人家庭原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王晓春先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王晓春先生负责的相关工作已进行了交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常开展和运行。
截止本公告日，王晓春先生持有公司股票267,500股，占公司总股本的0.08%。
根据王晓春先生在担任公司高级管理人员期间所做的承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。前述锁定期满后，其本人在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。截止本公告日，王晓春先生履行了上述承诺，不存在违背上述承诺的行为。辞职后，王晓春先生所持公司股份将严格按照相关法律、法规及相关承诺进行管理。王晓春先生承诺在离职后半年内不买卖和转让公司股票。
公司董事会对王晓春先生在职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！特此公告。
吴通控股集团股份有限公司董事会2016年5月9日
浙江众成包装材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金
情况的专项审计说明
关于对浙江众成包装材料股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2019]第ZF10276号浙江众成包装材料股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
专项审计说明第1页
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江众成包装材料股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。
因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江众成包装材料股份有限公司 2018年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：钟建栋
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：王克平
中国·上海 二〇一九年四月二十三日
专项审计说明第2页
附件 1 上市公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初占用资金余额|2018年度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计|||||||||||
|其他关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年期初往来资金余额|2018年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息（如有）|2018年度偿还累计发生金额|2018年期末往来资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|浙江众立合成材|控股子公司|其他应收款||16,000.00|75.32|16,075.32||借款|非经营性往来|
||料科技股份有限||||||||||
|关联自然人及其控制的法人|丁晓闻|监事|其他应收款||2.18||1.00|1.18|备用金|经营性往来|
||黄旭生|董事、高管|其他应收款||2.50|||2.50|备用金|经营性往来|
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|总计|||||16,004.68|75.32|16,076.32|3.68||-|

法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 总会计师（或财务总监）：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________说明：表格中各项数据填制方法请参见“填表说明”
专项审计说明第1页
高盛高华证券有限责任公司
关于歌尔声学股份有限公司关联交易的核查意见
高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）作为歌尔声学股份有限公司（以下简称“歌尔声学”或“公司”）公开发行可转换公司债券保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就歌尔声学第三届董事会第十六次会议审议的与潍坊歌尔集团有限公司之间关联交易事项进行了核查，并发表了核查意见。
一、关联交易概述
为了适应公司业务发展需要，进一步扩大生产规模，公司拟以6,693.32万元（不含税费）购买公司控股股东潍坊歌尔集团有限公司项下13.33万平方米的土地使用权，此项交易经歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事姜滨先生、姜龙先生回避表决，公司独立董事予以事前认可并发表了独立意见。
本次交易构成关联交易，金额超过3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，与同一关联人发生的关联交易连续12个月内累计计算为8,816.09万元，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，公司不需要提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
关联方名称：潍坊歌尔集团有限公司
公司住所：潍坊市高新区玉清东街以北中心次干道以西（高新大厦1006室）法定代表人：姜滨
注册资本：人民币2,248万元
经营范围：投资管理、咨询及服务；高科技产品开发
股权结构：姜滨先生持有92.59%；姜龙先生持有7.41%。
关联关系：潍坊歌尔集团有限公司持有公司股份的28.16%，为公司控股股东,姜滨先生为公司及潍坊歌尔集团有限公司实际控制人。
三、关联交易对公司影响
1、此项交易适应公司业务发展需要，有助于公司进一步扩大生产规模。
2、此项交易以土地评估价格为交易价格，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。
四、关联交易合规性
公司独立董事周东华、肖志兴、肖星、张平对上述关联交易进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表独立意见如下：该交易履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司关联交易的有关规定，交易价格依据潍坊正信土地房地产评估有限公司出具的《土地估价报告书》确定，交易价格公允，符合公司业务发展需要，为进一步扩大生产规模提供有利条件，没有损害中小股东的合法权益，我们同意公司购买该土地使用权。
此项关联交易经歌尔声学股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过，关联董事姜滨先生、姜龙先生回避表决，此项关联交易事项不需通过股东大会审议。
五、保荐机构结论性意见
公司同控股股东潍坊歌尔集团有限公司关联交易价格合理公允，不存在控股股东占用上市公司资金的行为，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，高盛高华证券有限责任公司对本次关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《高盛高华证券有限责任公司关于歌尔声学股份有限公司关联交易的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名： __________ __________
李星 周泽剑
高盛高华证券有限责任公司
二〇一五年一月二十六日
证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2014-068
天奇自动化工程股份有限公司
关于第五届监事会第十二次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天奇自动化工程股份有限公司第五届监事会第十二次(临时)会议通知于 2014年8月 1日以电子邮件形式发出，会议于 2014年 8月 7日以通讯方式召开。会议应到监事 3名，实际出席 3名。参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下决议：
1、审议通过《2014年半年度报告正文及其摘要》，同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司监事会 2014年 8月9日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2015-033债券代码：112049 债券简称：ST安泰01
债券代码：112101 债券简称：ST安泰债
安泰科技股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：安泰科技股份有限公司股票自2015年4月20日开市起恢复交易。
安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”）因筹划资产重组事项自2015年1月19日起开市停牌。现《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关资料已经准备完毕，公司于2015年4月16日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了公司本次交易的相关议案，上述内容将刊登于中国证监会指定信息披露网站。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年4月20日开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会 2015年 4月 17日
四川浩物机电股份有限公司独立董事
关于八届二十二次董事会相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了拟提交公司八届二十二次董事会会议审议的《关于确认重组实施前十二个月内标的公司关联交易的议案》及《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》，现发表事前认可意见如下：
一、独立董事对公司确认重组实施前十二个月内标的公司关联交易的事前认可意见
1、内江市鹏翔投资有限公司（以下简称“内江鹏翔”）下属企业与关联方天津市浩物机电汽车贸易有限公司（以下简称“浩物机电”）下属企业或过去十二个月内由其控制的企业（以下简称“关联公司”）自 2018年 7月 1日至 2019年 6月 30日间发生的交易事项构成关联交易事项，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。
2、内江鹏翔下属企业与关联公司发生关联交易的事项，符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属企业日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于确认重组实施前十二个月内标的公司关联交易的议案》提交公司八届二十二次董事会会议审议。
二、独立董事对公司下属子公司日常关联交易预计的事前认可意见1、本公司全资子公司内江鹏翔下属子公司因租赁关联方浩物机电或天津市滨海浩物机电汽车贸易有限公司下属子公司（以下简称“关联企业”）房产或车库等需向其支付租金。同时，内江鹏翔下属子公司向银行及其他
金融机构申请贷款额度，由浩物机电为其提供了关联担保。上述交易构成关联交易事项，关联董事颜广彤先生、姚文虹女士和张洪皓先生须回避表决。
2、内江鹏翔下属子公司与关联公司发生日常关联交易的事项符合其经营业务规划，有利于内江鹏翔下属子公司日常经营活动的开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意将《关于下属子公司日常关联交易预计的议案》提交公司八届二十二次董事会会议审议。
独立董事：周建、张烨炜、李建辉
二〇一九年十月二十四日
东莞捷荣技术股份有限公司
首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司
东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“捷荣技术”、“发行人”或“公司”）首次公开发行新股不超过 6,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]268号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 6,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,600万股，占本次发行数量的60%；网上初始发行数量为2,400万股，占本次发行数量的40%。本次发行价格为人民币 6.54元/股。
捷荣技术于 2017年 3月 8日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“捷荣技术”股票2,400万股。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2017年 3月10日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于 2017年 3月 10日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2017年3月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 15,768,394户，有效申购股数为165,456,169,500股，配号总数为 330,912,339个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000330912339。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《东莞捷荣技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,894.01倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 600万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为 5,400万股，占本次发行总量90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为0.0326370423%，申购倍数为3,064.00314倍。
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）与发行人定于 2017年3月9日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋2楼进行摇号抽签，并将于 2017年3月10日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：东莞捷荣技术股份有限公司保荐人（主承销商）：东方花旗证券有限公司2017年3月9日
证券代码:002884 证券简称：凌霄泵业 公告编号：2018-88广东凌霄泵业股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品部分到期赎回的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、使用闲置自有资金进行投资理财的情况
广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 12日召开了 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000万元（含 50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自 2017年第二次临时股东大会批准之日起至 2017年年度股东大会召开之日止（该授权期限最长不超过一年）。公司独立董事已就此事项发表独立意见，保荐机构国都证券股份有限公司亦对该事项进行了专项核查。公司《2017年第二次临时股东大会决议公告》（2017-65）已于2017年12月13日在公司指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行披露。
细情况见公司分别于2018年4月23日、2018年6月13日在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn/）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-45）以及《2017年年度股东大会议决议公告》（2018-67）。
2018年 4月 18日，公司使用闲置自有资金人民币 3,000万元向中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）购买了名为“中国中投证券安盈 50号收益凭证【SZ1150】”的保本型理财产品，该理财产品的到期日为 2018年 7月18日。
现将具体内容公告如下：
二、使用闲置自有资金进行投资理财部分理财产品到期赎回的情况
公司于2018年7月18日将上述人民币3,000万元的理财产品予以赎回，本金 3,000万元及相应收益 36.649314万元已于 2018年 7月 18日全部收回，并于2018年7月20日取得相关凭证。
三、公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额情况
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|序号|资金来源|发行主体|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|投资收益|
|1|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币全球智选中银保本理财人民币全球智选【CNYQQZX20180528】|保本型|1,500.00|2018.4.18|2018.7.20|3.00%-4.00%|未到期|
|2|自有资金|中国银行|中银保本理财人民币全球智选中银保本理财人民币全球智选【CNYQQZX20180529】|保本型|1,500.00|2018.4.18|2018.7.20|3.00%-4.00%|未到期|

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|3|自有资金|工商银行|工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|5,000.00|2018.5.9|2018.8.8|3.70%|未到期|
|4|自有资金|工商银行|工银理财保本型‘随心e’（定向）2017年第3期【SXEDXBBX】|保本型|7,000.00|2018.5.16|2018.9.12|3.70%|未到期|
|5|自有资金（汇成机电）|工商银行|中国工商银行保本‘随心e’二号法人拓户理财产品|保本型|300|2018.5.23|2018.9.19|3.50%|未到期|
|6|自有资金|中国银行|中银保本理财-人民币按期开放理财产品|保本型|11,000|2018.6.15|2018.9.17|4.00%|未到期|
|7|自有资金|工商银行|中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品|非保本浮动收益型|5,000|2018.7.9|以具体赎回的日期为准|4.00%|未到期|

截止本公告日，公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币31,300万元（不含本次赎回的3,000万元），未超过公司董事会、股东大会授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度范围。
四、备查文件
1、相关凭证
特此公告。
广东凌霄泵业股份有限公司董事会2018年7月20日
广联达软件股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十五次会议有关事项
发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定的要求，作为广联达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真核查，现就下列事项发表专项说明及独立意见如下：
一、关于《2015年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经核查公司《2015年度内部控制自我评价报告》，我们认为，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。公司《2015年度内部控制自我评价报告》较客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。
二、对《2015年度募集资金存放和使用情况的报告》的独立意见
在对公司2015年度募集资金存放和使用情况进行充分调查的基础上，经核查《2015年度募集资金存放和使用情况的报告》，我们认为，2015年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2015年度利润分配及公积金转增预案的独立意见
经核查，公司的2015年度利润分配及公积金转增预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的2015年度利润分配及公积金转增预案，并提请2015年度股东大会审议。
四、关于聘任公司2016年度审计机构的事项的独立意见
经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员具有承办上市公司审计业
务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在从事2015年度公司审计工作中，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作并对公司财务报表发表意见。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。
五、关于限制性股票激励计划部分股票解锁事项的独立意见
经核查，本次董事会关于《广联达软件股份有限公司限制性股票激励计划》（草案）（以下简称《激励计划》）设定的预留部分限制性股票的第二次解锁条件已经成就的认定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律法规及《激励计划》的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体的资格合法、有效。
六、关于回购注销部分限制性股票事项的独立意见
经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益，同意公司按照《激励计划》及相关程序回购注销以上股份。
七、关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见
我们认为，公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证流动性和资金安全的前提下,使用自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司使用最高额度为6亿元人民币的自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
八、关于公司全资企业参与投资北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）暨关联交易事项的独立意见
经核查，我们认为，公司此次参与投资互联网产业基金符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易,关联交易决策程序合法、合规。本次投资使用公司自有资金,不会影响到公司的正常生产经营活动。
各方均以货币出资,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,同意公司实施该事项。
九、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见
根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的要求，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度对公司在2015年度报告期内控股股东及其他关联方是否占用公司资金的情况以及公司对外担保情况进行了认真核查，发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司不存在对外违规提供担保等情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广联达软件股份有限公司独立董事对第三届董事会第十五次会议有关事项发表的独立意见》签署页）
独立董事签名：
尤完（签名）
孙陶然（签名）
廖良汉（签名）
二〇一六年三月二十九日
广东溢多利生物科技股份有限公司
2014年度监事会工作报告
2014年度，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、
法规等的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大中
小股东权益出发，认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极地开
展相关工作。全体监事列席了所有董事会会议和股东大会，监事会对公司的
财务、股东大会决议等执行情况、董事会的重大决策程序及公司依法运作情况、
公司董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，在维护
公司利益和股东合法权益的同时，促进了公司的规范化运作和健康、持续发展。
监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，在2014取得了良好的业绩，经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。现将2014年监事会主要工作报告如下：
一、2014年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了八次会议，会议召开均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
1、第四届监事会第十次会议
公司第四届监事会第十次会议于 2014年 4月 8日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2013年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于公司 2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司董事、监事 2014年度薪酬方案的议案》。
2、第四届监事会第十一次会议
公司第四届监事会第十一次会议于2014年4月25日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。
3、第四届监事会第十二次会议
公司第四届监事会第十二次会议于 2014年 4月 30日以现场方式召开，会议审议通过了《2013年度监事会工作报告》。
4、第四届监事会第十三次会议
公司第四届监事会第十三次会议于2014年8月12日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2014年半年度报告全文及摘要的议案》、《2014年半年度审计报告》、《关于2014年半年度利润分配预案的议案》。
5、第四届监事会第十四次会议
公司第四届监事会第十四次会议于 2014年 9月 11日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金方式购买资产之协议书>及<盈利预测补偿之补充协议>的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于审议本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。
6、第四届监事会第十五次会议
公司第四届监事会第十五次会议于 2014年 10月 10日以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
7、第四届监事会第十六次会议
公司第四届监事会第十六次会议于 2014年 10月 23日以现场方式召开，会议审议通过了《公司2014年第三季度报告》。
8、第五届监事会第一次会议
公司第五届监事会第一次会议会议于 2014年 10月 28日以现场方式召开，会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
二、监事会对公司 2014年度有关事项的独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会职能，对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制情况等事项进行了认真的监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：
1、监事会对公司依法运作情况的意见
报告期内，监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等赋予的职权，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，并依法列席了公司所有董事会和股东大会会议，对董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会均无异议。
监事会认为，公司严格依照各项法律、法规规范运作，内部控制制度较为完善。公司股东大会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2014年内认真地执行了股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的意见
全体监事对公司 2014年度的财务状况、财务管理情况等进行了认真细致的监督检查，认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范，未发现有违规违纪问题。经核查，监事会认为公司《2014年度财务决算报告》符合《会计准则》的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2014年度的财务情况和经营成果。报告期内的关联交易是按照公平、自愿的原则进行的，不会对公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
3、监事会对内部控制制度建立和执行情况的意见
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公司章程》等有关规定，监事会对《2014年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律法规的要求，符合当前公司实际经营情况需要。内部控制制度在公司内得到了有效的执行，在公司经
营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。
公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内部控制治理环境、增强内部控制治理能力，提升内部控制治理效率。
三、2015年工作计划
2015年，公司监事会将继续贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展而努力工作。同时，监事会将加强对公司投资、收购兼并、关联交易等重大事项的监督，上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司有效地执行内部监控措施，防范可能存在的风险。
谢谢！
广东溢多利生物科技股份有限公司
监事会
二○一五年四月二十二日
融钰集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第四届董事会第二十次临时会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于收购控股子公司上海辰商剩余48.65%股权暨关联交易的独立意见我们认为本次公司收购控股子公司上海辰商软件科技有限公司剩余48.65%股权暨关联交易事项符合公司整体战略发展规划及经营需求，有利于进一步整合资源，完善创新科技业务板块布局，提升公司盈利能力。公司就本次交易聘请的评估机构具有相应的评估资质，评估机构具有充分的独立性；评估机构所选用的评估方法合理、恰当，评估结果客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况；评估机构和评估人员所设定的评估假设前提具有合理性；本次评估实施了必要的评估程序。本次交易定价以评估报告确认的评估值为准，符合市场定价规则，交易事项公允、合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
董事会审议此事项时程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次关联交易事项。
（本页无正文，为《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
普峰、韩光、于雷
二〇一八年九月二十四日