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证券代码：300516 证券简称：久之洋 公告编号：2018-082
湖北久之洋红外系统股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2018年 12月 27日 18:00在公司会议室以现场记名投票表决的方式召开，本次会议在公司于同日召开的 2018年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经第三届监事会全体监事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。
本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由全体监事共同推举的监事张波先生召集和主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会同意选举张波先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。张波先生简历详见附件。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《湖北久之洋红外系统股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
湖北久之洋红外系统股份有限公司监事会
2018年12月28日
附件：张波先生简历
张波先生简历
中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1970年生，中专，工业与民用建筑专业，工程师，现任华中光电技术研究所规划处处长。张波先生1990年进入华中光电技术研究所工作，历任建设处副处长、规划处副处长。曾被中船重工集团公司评为固定资产投资管理先进个人，先后多次被评为华中光电技术研究所优秀共产党员、优秀干部。
截至本公告日，张波先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《湖北久之洋红外系统股份有限公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，亦不存在被认定为失信被执行人的情形。
证券代码：300152 证券简称：燃控科技 公告编号：2015-6徐州燃控科技股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：万元
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|79,809.76||57,063.90||39.86%||
|营业利润|2,495.72||4,951.17||-49.59%||
|利润总额|5,163.92||5,314.94||-2.84%||
|归属于上市公司股|4,204.34||4,634.00||-9.27%||
|东的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.176||0.19||-7.37%||
|加权平均净资产收|2.90%||3.28%||-0.38%||
|益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|273,681.83||203,673.80||34.37%||
|归属于上市公司股|145,599.65||142,768.36||1.98%||
|东的所有者权益|||||||
|股 本（万股）|23,760.00||24,017.84||-1.07%||
|归属于上市公司股|6.13||5.94||3.20%||
|东 的 每 股 净 资 产|||||||
|（元）|||||||

注：以上数据按公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）2014年营业总收入 79,809.76万元，较上年同期增长39.86%主
要原因是公司 2014年收购蓝天环保设备股份有限公司51.37%的股份，其收
入纳入公司合并报表所致。
（二）2014年营业利润为 2,495.72万元，较上年同期减少49.59%，主要原因是：
（1）当期资产减值损失的计提较去年同期增加 2400万元，其中商誉减值损失计提 1300万元，原因如下：2013年 5月 14日，公司与新疆君创能源设备有限公司原股东胡毅签订股权转让协议；收购其持有新疆君创能源设备有限公司51%的股权，交易价格 4080万元；首期支付 2500万元；剩余 1580万元根据双方约定作为或有对价，计入企业的合并成本；作为金融负债列示；由于新疆君创能源设备有限公司 2013年和可预见的 2014年未能达到股权转让协议约定的业绩承诺；剩余1580万元股权收购款不再支付；
根据企业会计准则第 22号-金融工具的确认和计量规定：购买日后 12月内出现对购买日已存在情况的新的或者进一步证据而需要调整或有对价的，应当予以确认并对原计入合并商誉的金额进行调整。鉴于目前离购买日已超过 12月，原作为或有对价确认的金融负债需终止确认；公司收购日原确认的商誉已发生减值迹象，根据未来预计可收回的金额，并据此计提了相应的资产减值损失；
（2）财务费用增加 1300万元：随着公司募投项目资金使用完毕，银行利息收入下降；同时因投资行为加大，导致银行借款增加，利息支出较同期大幅上升。
（3）管理费用增加 4100万元：A、蓝天环保纳入合并范围，增加管理费用 2500万元；B、年初终止实施限制性股票与股权激励计划，原本应在剩余等待期内摊销的金额通过加速行权增加管理费用 579.96万元，同时增加资本公积 579.96万元；
公司 2014年主营业务利润保持稳定，但由于以上的综合影响，使公司的营业利润较上年同期减少49.59%，利润总额较上年同期减少2.84%。
（三）截至 2014年 12月 31日，公司总资产为 273,681.83万元，较 2013年 12月 31日增长34.37%，主要原因是公司 2014年收购蓝天环保设备股份有限公司51.37%的股份，其总资产纳入公司合并报表所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2015年1月31日在巨潮资讯网披露了公司2014年度业绩预告（公告编号为2015—3），本次披露的业绩快报数据与业绩预告数据不存在
重大差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2014年度业绩的具体数据将在公司 2014年年度报告中详细披露。
五、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
徐州燃控科技股份有限公司董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2018—040
北京浩丰创源科技股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员减持计划实施进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持计划的主要内容
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 4日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司董事兼副总经理张召辉先生计划自公告之日起十五个交易日后六个月内以集中竞价交易、大宗交易或其他合法的方式减持本公司股份 4,330,012股（占公司总股本1.18%），此次减持股份来源是公司首次公开发行股票前已持有的股份（包括首次公开发行股票后资本公积金转增股本部分），按照市场价格进行减持。
二、股东股份减持计划的实施进展情况
截至本公告日，本次减持计划的减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证监会公告[2017]9号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将张召辉先生股份减持计划的实施进展情况公告如下：
1、股东减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|占总股本比例|
|张召辉|竞价交易|2018 年5月2日|8.39|70,000|0.0190%|
||竞价交易|2018 年5月3日|8.84|1,380,000|0.3753%|
||竞价交易|2018 年5月7日|8.78|200,000|0.0544%|
||竞价交易|2018 年5月9日|8.77|515,000|0.1400%|
||合 计|-|-|2,165,000|0.5887%|

2、股东本次减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|张召辉|合计持有股份|21,650,060|5.89%|19,485,060|5.30%|
||其中：无限售条件股份|21,650,060|5.89%|19,485,060|5.30%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

三、其他情况说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的规定。
2、张召辉先生本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，本次减持数量在前期已披露的减持计划范围内，本次减持计划尚未实施完毕。
3、本次减持股东张召辉先生不是公司控股股东和实际控制人，本次减持股份计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权变更。
四、备查文件
张召辉先生出具的《股份减持计划进展情况告知函》
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：000040 证券简称：东旭蓝天 公告编号：2019-002东旭蓝天新能源股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2019年2月27日以电子邮件和电话方式发出通知，2019年3月1日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事长侯继伟先生。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》(详见公司同日披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》)
公司第九届董事会独立董事何为先生因个人原因辞去公司独立董事职务，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和《公司章程》等有关规定，董事会同意提名罗炜先生为第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
当选后罗炜先生将接任何为先生原担任的公司董事会下属审计委员会主任委员职务。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
独立董事认为：独立董事候选人提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，提名程序合法；未发现其存在《公司法》第147条规定的情况，亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，罗炜先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的上市公司
独立董事任职资格，符合独立性的要求，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则。我们同意补选罗炜先生为公司第九届董事会独立董事，并同意提交公司股东大会审议。
独立董事候选人罗炜先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>的公告》)
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》相关规定，结合公司的实际情况与日常经营管理需要，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》)
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，通过。
特此公告。
东旭蓝天新能源股份有限公司董事会
二〇一九年三月二日
附件：独立董事候选人简历
罗炜先生，会计学博士，研究专长为公司治理、风险投资、盈余管理、会计信息与公司激励计划、自愿性信息披露。已在《经济研究》、《管理世界》、《中国会计评论》、《会计研究》、Journal of Business Finance&Accounting、Journal of CorporateFinance等学术期刊上发表文章若干。主持完成国家自然科学基金项目——"风险投资退出研究：基于会计信息质量与政治关联的双重视角"。荣获2011年度、2016年度北京大学教学优秀奖。
罗炜博士2004年曾荣获American Accounting Association Doctoral ConsortiumFellow称号。他目前是美国会计学会会员，并且担任《经济研究》、《金融研究》、《会计研究》、《中国会计评论》、Contemporary AccountingResearch、Journal of CorporateFinance、Journal of Business Finance&Accounting等学术期刊的审稿人。
他与合作者（张翼、朱宁）的论文“Bank ownership and executive perquisites: new evidence from an emergingmarket“，获得2010年全美华人金融协会（TCFA）第１６届年会最佳论文奖。
截至本日，罗炜先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；罗炜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-152
北京星网宇达科技股份有限公司
关于公司设立控股子公司的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
一、交易概述
1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”）于2017年12月26日分别召开了第三届监事会第三次会议和第三届董事会第三次
会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，同意公司拟与自然人刘言、王伟共同出资设立北京凌微光电科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准，以下简称“凌微光电”），主要从事：惯性器件、惯性导航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、惯性测量系统、自动控制系统的研究开发；光学及光电系统、电子产品、仪器仪表及本企业经营所需的原辅材料、备品备件、零配件、配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务。凌微光电拟定注册资本1000万元，星网宇达认缴出资700万元，占注册资本70%；刘言认缴出资250万元，占注册资本25%；王伟认缴出资50万元，占注册资本5%。设立完成后，凌微光电成为星网宇达之控股子公司。
独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”），本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、主要合作方基本情况
1、自然人刘言：男，中国国籍，身份证号：5001011987********,住址：重庆市渝北区********。
2、自然人王伟：男，中国国籍，身份证号：3406211979********,住址：黑龙江省哈尔滨市南岗区********。
以上两名自然人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均无关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：北京凌微光电科技有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门核准为准）
注册地址：北京市门头沟区石龙工业开发区石龙经济开发区
注册资本：人民币1000万元
经营范围：惯性器件、惯性导航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、惯性测量系统、自动控制系统的研究开发；光学及光电系统、电子产品、仪器仪表及本企业经营所需的原辅材料、备品备件、零配件、配套产品的销售；技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；应用软件服务（最终以工商行政管理部门核准为准）。
主营业务：惯性器件、惯性导航设备、定位定向设备、惯性基组合导航系统、惯性测量系统、自动控制系统的研究开发。
凌微光电的出资方、出资方式、出资额和持股比例：
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|股东姓名或名称|出资数额（万元）|出资方式|持股比例|
|北京星网宇达科技股份有限公司|700|货币|70%|
|刘言|250|货币|25%|
|王伟|50|货币|5%|
|合计|1000|货币|100%|

四、本次投资目的及对公司的影响
1、投资设立子公司的目的
公司坚持以惯性技术为核心，积极拓展惯性技术应用领域，不断完善惯性技
术产业链，根据公司发展战略，为了整合上游器件资源，建立新型惯性器件的研
发平台，并在新型惯性器件基础上开发集成度更高的一体化惯性导航系统，公司
决定成立凌微光电科技有限公司。
此次投资能够优化公司战略布局，提升公司整体竞争力。
2、存在的风险及对策
公司事先作了必要的市场调研和可行性分析，但子公司的设立尚需工商行政部门及环保部门的审批，还可能面临市场环境、运营管理等方面的风险。公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式，来防范上述可能存在的风险。
3、对公司的影响
本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司当期财务状况产生重大影响，可能对公司未来经营成果产生积极影响。
公司将及时披露对外投资进展或变化情况。
五、备查文件
1．第三届董事会第三次会议决议
2．独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见
3.第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年12月27日
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人2016年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2016年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2016年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，以谨慎的态度行使表决权，为股东大会、董事会的正确决策发挥了积极的作用。
2016年度，公司股东大会、董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对股东大会、董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本人2016年度共出席了公司召开的4次股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年应参加股东大会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|
|4|4|0|0|

本人2016年度共出席了公司召开的 10次董事会会议，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会会议次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|10|10|0|0|否|

二、发表独立意见情况
2016年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见情况如下：
2016年8月23日，在公司第六届董事会第一次会议上，本人对公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。
2016年 8月 25日，在公司第六届董事会第二次会议上，本人对公司 2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况、2016年半年度募集资金存放与使用情况的事项发表了独立意见。
2016年 9月 2日，在公司第六届董事会第三次会议上，本人对公司回购并注销部分股权激励限制性股票、限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就、限制性股票激励计划预留部分授予、为麦王环境技术股份有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见。
2016年9月30日，在公司第六届董事会第四次会议上，本人对公司为子公司开展资产证券化提供担保、为江门市新会区龙泉污水处理有限公司贷款提供担保的事项发表了独立意见。
2016年 10月 20日，在公司第六届董事会第五次会议上，本人对公司股票期权激励计划（草案）、股期权票激励计划设定指标的科学性和合理性的事项发表了独立意见。
2016年12月6日，在公司第六届董事会第八次会议上，本人对公司调整股票期权激励计划期权数量、股票期权激励计划授予的事项发表了独立意见。
2016年 12月 26日，在公司第六届董事会第十次会议上，本人对公司对外提供财务资助的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司 2016年度审计中的履职情况
根据《独立董事工作制度》等相关规定与要求，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2016年度经营情况、资产处置、投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司 2016年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会专门委员会的工作情况
本人作为第六届董事会审计委员会主任委员，自任职以来按照有关规章制度的规定，主持审计委员会的日常工作，督促公司内部审计部门对定期报告和其他重大事项进行审计，建议公司及时完善内控制度。认真审核了公司的财务和经营状况，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2016年度对公司提供的审计服务进行评估，并对董事会聘请会计师事务所提供建议。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加公司薪酬与考核委员
会会议，对公司薪酬及考核情况进行监督，切实履行独立董事职责，并对相关考核和评价标准提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2016年度履行职责情况汇报。
独立董事：
叶蜀君
证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2018-064
东北制药集团股份有限公司关于公司
控股股东增持公司股份的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“东北制药”）于2018年8月8日收到公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）出具的《关于增持公司股份的告知函》：
基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同，2018年 6月 25日至 2018年 8月 8日，辽宁方大通过深圳证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司无限售条件流通股份28,479,289股，占公司总股本的5%，增持均价为13.03元/股。本次增持后，辽宁方大持有公司股份148,222,473股，占总股本的26.02%。
具体情况如下：
一、本次增持的具体情况
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|股东名称|增持方式|增持期间|增持均价（元/股）|增持股份数量 （股）|增持比例|
|辽宁方大集团实业有限公司|集中竞价交易|2018年6月25日---2018年7月2日|13.01|13,808,728|2.42%|
|||2018年7月24日---2018年8月8日|13.05|14,670,561|2.58%|
|合计|||13.03|28,479,289|5%|

二、增持前后持股情况
本次增持前后，辽宁方大集团实业有限公司持股情况如下：
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|本次增持前||本次增持后||
|辽宁方大集团实业有限公司|持股数量（股）|占总股本比例(%)|持股数量（股）|占总股本比例(%)|
||119,743,184|21.02|148,222,473|26.02|

三、其他说明
根据相关规定，辽宁方大作为信息披露义务人，将及时履行权益变动报告等信息披露义务。公司也将关注其后续的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司2018年 8月9日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2014-057青海互助青稞酒股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 10月 10日收到公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市的保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》。
民生证券原指派的持续督导保荐代表人为魏赛先生和吴浩先生，现因工作变动，吴浩先生不再负责公司的持续督导保荐工作。为保证公司持续督导工作的顺利进行，民生证券自2014年9月30日起授权杜思成先生接替吴浩先生担任公司持续督导保荐代表人，对公司首次公开发行股票募集资金的使用和管理继续履行核查义务。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为魏赛先生和杜思成先生。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定，公司 2011年首次公开发行股票的持续督导期已于 2013年12月31日结束，但由于公司募集资金尚未使用完毕，民生证券需要对公司剩余募集资金的使用和管理继续履行督导义务。
附件：杜思成先生简历
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一四年十月十三日
附件：杜思成先生简历
杜思成先生：民生证券投资银行事业部深圳二部副总经理。西南财经大学经济学硕士，西南财经大学经济学学士，保荐代表人。负责或参与的已成功发行的证券保荐（主承销）项目有：青青稞酒、兴森科技、金轮科创IPO，云铝股份（2009年度）、兴蓉投资（2011年度）非公开发行，蓝星清洗重大资产置换及发行股份购买资产，青松建化（2010年度）配股。此外，尚担任兴蓉投资（2013年度）配股项目的保荐代表人；负责并参与的王子新材料IPO项目已通过中国证监会审核。
广东海印集团股份有限公司公告（2016）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2016-27广东海印集团股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年5月9日以电话及电子邮件方式发出第八届董事会第十一次临时会议通知。
（二）公司第八届董事会第十一次临时会议于 2016年 5月 13日 10时以通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、刘霄仑。
（四）会议由董事长邵建明主持。
（五）本次临时会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
1、《关于向兴业银行申请贷款的议案》
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠
广东海印集团股份有限公司公告（2016）道、优化财务结构，拟向兴业银行股份有限公司广州白云支行申请授信人民币2亿元，期限为1年，用于补充公司流动资金。该项授信由公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供保证担保。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一六年五月十四日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-071成都三泰控股集团股份有限公司
关于董事兼副总经理增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司董事兼副总经理（主持工作）朱江先生通知，朱江先生基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，于2018年6月21日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
1、增持目的：
基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同。
2、资金来源：
朱江先生个人自有资金。
3、增持方式：
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式在二级市场买入。
4、增持股份情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|增持前||本次增持||增持后||
|||持有股份数量（股）|持股比例（%）|股份数量（股）|成交均价（元）|持有股份数量（股）|持股比例（%）|
|朱江|董事兼副总经理（主持工作）|2,200,000|0.16|100,000|3.40|2,300,000|0.16|

二、其他相关说明
1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》等法律、法规、部门规章以及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不影响公司上市地位，也不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、增持人员承诺：在本次增持后六个月内不减持其所持有的公司股份，严格遵守相关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股票、短线交易等违规行为。
4、公司将持续关注公司董事、监事及高级管理人员后续购买公司股票的情况，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年六月二十一日
安信证券股份有限公司
关于财信国兴地产发展股份有限公司及下属子公司向重庆
财信房地产开发有限公司借款暨关联交易的核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“财信发展”或“公司”）非公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，对财信发展审议通过的关联交易进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、关联交易事项
为满足财信发展房地产开发业务对资金的需要，公司及下属子公司向重庆财信房地产开发有限公司（以下简称“财信地产”）借款6亿元人民币，借款用于公司自身经营与现有项目建设，借款期限为三年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率水平上浮40%执行。
由于财信地产为公司的控股股东，故本次交易构成关联交易。
二、关联方基本情况和关联关系
公司名称：重庆财信房地产开发有限公司
法定代表人：鲜先念
注册资本：20,000万元人民币
住所：重庆市江北区红旗河沟红黄路1号1栋
经营范围：销售建筑装饰材料、化工产品（不含化学危险品），建筑五金，电器机械及器材，交电，百货，日用杂品(不含烟花爆竹)，金属材料（不含稀贵金属），商贸信息咨询服务（国家有专项管理规定的除外），房地产开发（按资质证书核定项目承接业务），房屋销售，物业管理（凭相关资质证书执业）。
财信地产系重庆财信企业集团有限公司的全资子公司。财信地产的实际控制人为卢生举先生。
财信地产成立于 1996年 10月 16日，成立时的注册资本为 1,000万元，经过多次增资，截止目前，财信地产注册资本达到 20,000万元。财信地产主要经营房地产开发、房屋销售、物业管理等业务，具有国家一级房地产开发资质、国家一级物业管理资质。业务区域覆盖了重庆、北京、河南、四川等地，总开发量近800万平方米。
据财信地产提供的资料显示，截止 2015年 12月 31日，该公司经审计的总资产为 151.13亿元，净资产为 16.97亿元，资产负债率88.77%，2015年度营业收入为25.48亿元，净利润为2.74亿元。财信地产为公司的控股股东，持有公司59.65%的股份，本次交易构成关联交易。
三、关联交易对上市公司的影响
本次关联交易为满足公司业务开展对资金的需求，系正常经营所需，体现了控股股东对公司经营与发展的支持。
公司本次向财信地产借款暨关联交易定价按中国人民银行同期贷款基准利率并上浮40%执行，利率水平与公司从其他金融机构借款利率水平不存在重大差异，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的情形。公司本次借款将用于公司主营业务，能一定程度满足公司业务开展过程中的资金需求。
四、保荐意见
综上所述，安信证券对上述关联交易事项发表意见如下：
1、上述关联交易已经公司独立董事认可并发表了独立意见，并经2016年7月4日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，关联董事在本次会议上均已按规定回避表决。上述关联交易事项决策程序符合相关规定。
2、上述关联交易符合公司的根本利益，未损害公司、非关联股东及中小股东的利益。
3、本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。
4、本保荐机构对上述关联交易无异议。
（以下无正文）
（以下无正文，为《安信证券股份有限公司关于财信国兴地产发展股份有限公司及下属子公司向重庆财信房地产开发有限公司借款暨关联交易的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
温桂生 杨海英
安信证券股份有限公司 2016年 月 日
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2016-082号
荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第四十一次会议通知于 2016年 7月 22日以书面、电子邮件方式发出，2016年 8月 2日上午在公司十楼会议室现场召开。会议应出席董事 9人，现场出席董事 7人，董事谷永军先生因公出差，委托董事李万乐先生代为出席并行使表决权；董事杨绍民先生因公出差，委托董事鲍丽洁女士代为出席并行使表决权，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案：
（一）《公司 2016年半年度报告全文及摘要》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）《公司 2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）《关于向荣盛控股股份有限公司借款的议案》。
同意公司及下属公司向荣盛控股股份有限公司借款，借款金额不超过 10.5亿元，借款年利率不超过5.5%，借款期限不超过 12个月。
本议案属于关联交易，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避表决。
同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
独立董事对本次关联交易出具了同意的独立意见。
由于过去十二个月公司和荣盛控股股份有限公司之间因借款形成的关联交易金额累计达到 14,434.45万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的0.66%，根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上述交易需经公司董事会审议通过后生效。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司董事会
二○一六年八月三日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2015-103广东海印集团股份有限公司
关于召开 2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过，决定召开 2015年第四次临时股东大会。现将召开 2015年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2015年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：本公司董事会
（三）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的时间：
1、现场会议时间：2015年 12月 21日（星期一）下午 14:50
2、网络投票时间：
通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 12月 21日9:30~11:30和13:00~15:00；
通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年 12月 20日 15:00至 2015年 12月 21日 15:00期间的任意时间。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）（五）现场会议地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
（六）会议期限：半天
（七）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
二、会议议程
（一）审议《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》；
（二）审议《修改公司章程的议案》。
三、出席会议对象
（一）截止 2015年 12月 10日（星期四）交易结束时在中国证
广东海印集团股份有限公司公告（2015）券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票（A股）的股东及其授权委托代理人，该代理人可不必是公司的股东；
（二）公司董事、监事、高级管理人员；
（三）见证律师。
四、会议登记方法
（一）登记手续：
法人股东应由法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。
个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股凭证办理登记；
个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书（详见附件：授权委托书）。
异地股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2015年 12月 16日（星期三）下午 5:30前收到为准。
委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会秘书处。
（二）登记地点：广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 31楼证券事务部（信函请注明“股东大会”字样）
（三）登记时间：2015年 12月 16日（星期三）（上午9:00~12:00，下午14:00~17:30）
广东海印集团股份有限公司公告（2015）五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360861
2、投票简称：海印投票
3、投票时间：2015年 12月 21日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。
4、在投票当日，“海印投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||全部议案||100.00元||
|1||《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》||1.00元||
|2||《修改公司章程的议案》||2.00元||

广东海印集团股份有限公司公告（2015）（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意， 2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表
|||||
|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
对于采用累积投票制的议案，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015年 12月 20日下午3:00，结束时间为 2015年 12月 21日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
广东海印集团股份有限公司公告（2015）六、其它事项
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
联系人：潘尉、陈雷
联系电话：020-28828222
传真：020-28828899-8222
联系地址：广州市越秀区东华南路 98号海印中心
七、提示性公告
公司将于 2015年 12月 12日（星期六）再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司董事会
二〇一五年十二月一日
广东海印集团股份有限公司公告（2015）附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席广东海印集团股份有限公司 2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，授权范围及期限：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||同|反|弃|
||议案序号||议案名称||||
|||||意|对|权|
|议案1||《关于为全资子公司广东海印商品展销服务中心有限公司提供担保的议案》|||||
|议案2||《修改公司章程的议案》|||||

委托股东（公章或签字）：
身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股份数：
委托人帐户卡号码：
委托日期：
证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2019-072中国长城科技集团股份有限公司
关于2019年度第三次临时股东大会增加提案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司于 2019年 8月 26日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了提议召开2019年度第三次临时股东大会的议案，定于2019年9月12日（星期四）召开公司2019年度第三次临时股东大会，会议通知的详细内容详见公司于 2019年 8月 27日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》（2019-062号公告）。
2019年 8月 30日，公司董事会收到控股股东及实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”）以书面形式提交的《关于中国长城科技集团股份有限公司2019年度第三次临时股东大会临时提案的函》，因2019年8月 29日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过《为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保》和《部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金》两项议案，为提高决策效率，中国电子提议将该两项议案作为临时提案，提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
两项议案的具体内容请参见同日公告《关于为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保的公告》（2019-068号）、《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（2019-069号）。
根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
目前，中国电子持有公司股票1,188,482,503股，占公司总股份的40.59%，具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股
中国长城科技集团股份有限公司 2019-072号公告东大会职权范围，提案程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的相关规定。公司董事会同意将该提案提交公司2019年度第三次临时股东大会审议。
除增加上述提案外，公司2019年度第三次临时股东大会的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化，详见公司同日公告《关于召开 2019年度第三次临时股东大会的补充通知》（2019-073号公告）。
特此公告
中国长城科技集团股份有限公司董事会
二O一九年八月三十一日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：天首发展 公告编码：临2018-88
内蒙古天首科技发展股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 11月13日上午10：00以现场加通讯的表决方式召开了第八届董事会第二十九次会议，本次会议通知于2018年11月9日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长邱士杰先生主持，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人(其中：独立董事 3人)，董事潘春霓、独立董事章勇坚、黄苏华以通讯表决的方式参加了本次会议，关联董事胡国栋、李晓斌、李波回避表决。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于向2018年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》的议案
根据《上市公司股权激励管理办法》、《内蒙古天首科技发展股份有限公司 2018年度限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司 2018年第三次临时股东大会的相关授权，董事会认为公司本次股权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定2018年11月 13日为本次股权激励计划的授予日，向符合条件的9名激励对象授予16,000,000股限制性股票，授予价格为 3.97元/股。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避（董事胡国栋、李晓斌、李波系参与本次限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决）。
表决结果：审议通过。
公司独立董事对本议案相关事项发表了独立意见（详细内容与本公告同时披露在巨潮资讯网上）。
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
三、备查文件
1、经与会董事签字并盖章的公司第八届董事会第二十九次会议决议；
2、独立董事对公司向激励对象授予限制性股票的独立意见；
特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十四日
证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2018-007广州万孚生物技术股份有限公司
关于与西门子医疗签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“万孚生物”）与西门子医疗系统有限公司（以下简称“西门子医疗”）签署《战略合作协议》，双方就发挥自身优势在医疗项目投资、医疗设备采购供应、医疗信息化解决方案等方面的相关合作达成一致，以提高相关医院的服务品质和质量，以提升患者满意率为目标，共同打造专业化、人性化和信息化的新型医疗服务体系。
一、协议对方的基本情况
1、公司名称：西门子医疗系统有限公司
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区加太路78号第二幢2楼204室
3、注册资本：24920.50万人民币
4、成立日期：2015年7月19日
5、主营业务：西门子医疗隶属于德国西门子医疗集团，是德国西门子医疗在中国的区域运营公司。德国西门子医疗是全球领先的医疗行业企业，也是医学影像、实验室诊断和医疗信息技术等领域最大的制造商和服务供应商之一。西门子医疗主要为大中华地区的客户提供全方位的诊疗产品和解决方案。
二、协议的主要内容
1、双方依据各自的资源优势，开展广泛战略合作，范围涵盖综合及专科类医院、体检中心、检验中心、影像中心、肿瘤治疗中心、肿瘤诊断中心等项目。
2、西门子医疗为万孚生物及其下属医疗合作单位提供定制化的整体解决方案，包括提供高性价比的医疗设备、完善的售后服务方案、设备操作培训、临床应用培训等。
三、本次合作的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次合作的目的及对公司的影响
本协议签订后，有利于支持万孚生物目前布局的区域医学服务体系，从基础检验到影像学以及后续其他服务为区域医学检验中心提供有力的保障。此次合作涵盖了西门子医学体系中基础常规检验部门、影像诊断部门以及治疗部门全部产品体系，对万孚生物现有的产品体系有良好的补充和技术的提升。本协议为双方开展合作的框架性文件，对公司经营业绩及长期收益暂不构成重大影响。
（二）存在的风险
本战略合作协议仅表明了双方合作的意向，在开展具体项目时，由万孚生物与西门子医疗或其关联公司签订具体合作协议，合作内容的具体细节以具体合作协议为准。公司将根据本次《战略合作协议》所涉及事项的相关进展，严格按照相关规定及时履行相应的审批决策程序及信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司董事会2018年2月7日