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证券代码：002435 证券简称：长江健康 公告编号：2019-062长江润发健康产业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：根据公司拟签署的《资产置换协议》，为保障拟置出资产的持续经营，为置出企业提供关联担保是置换协议生效的必要条件之一，故本次整体资产置换方案未获得通过。公司将重新讨论资产置换事项。
长江润发健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年12月3日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会的通知已于2019年11月27日以书面、电子邮件等方式送达，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议审议事项如下：
1、审议《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，关联董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌回避表决。
本次资产置换概述：公司拟以持有的全资子公司长江润发（张家港）机械有限公司（简称“机械公司”）100%的股权（简称“置出资产”）与长江润发集团有限公司（简称“润发集团”）持有的子公司长江润发（苏州）健康管理有限公司（以下简称“健康管理”）100%的股权进行置换。本次资产置换以经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估公司审计和评估的结果为基础，本着公平、公正、自愿、诚信的原则，由协议各方协商确定。本次资产置换中，置出资产交易价格为65,176.89万元，置入资产交易价格为65,359.97万元。置出资产和置入资产的价格差额为183.08万元，由公司向润发集团以现金予以补足，经润发集团确认，免去公司前述183.08万元的支付义务。
独立董事一致认为：本次资产置换方案剥离亏损产业，置入与公司战略发展具有协同效应的资产，有利于改善公司资产质量，优化公司的产业结构，符合公司发展战略。本次资产置换不构成重大资产重组。置入和置出资产均聘请了具有
证券、期货从业资格的中介机构进行审计评估，定价公允，符合商业惯例，没有损害公司和中小股东利益。本次资产置换暨关联交易事项董事会履行了相关审议程序，关联董事在表决过程中依法回避表决，也没有代理非关联董事行使表决权，表决程序合法合规。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票，审议通过了本议案。
2、审议《关于为长江润发（张家港）机械有限公司向银行申请授信额度提供关联担保的议案》，关联董事郁全和、郁霞秋、邱其琴、黄忠和、卢斌回避表决。
长江润发（张家港）机械有限公司（简称“机械公司”）是本公司于2017年以生产性经营资产出资设立的全资子公司，成立之初无运营资金，由公司向其提供借款及担保用于其购买原材料、支付工资及各项费用等，以满足其日常生产经营需要。截至2019年10月31日，本公司对机械公司实际担保总额为4.088亿元，往来资金余额为1.92亿元。本次资产置换后，拟原由公司为上述置出企业提供的担保继续生效，并在6亿授信额度内展期2年。根据公司与润发集团达成一致，往来资金余额由公司向润发机械收取资金利息，为基准利率上浮15%，润发机械在24个月内偿还所欠公司全部款项，具体往来余额以资产交割时财务报告为准；润发集团对上述担保、欠款及利息承担全额连带担保责任。在上述授信额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责，不再另行召开董事会或股东大会。
董事杨仁贵先生意见：在上市公司最终实际控制人及其一致行动人提供反担保的前提下同意议案二。
因公司董事杨仁贵先生未表示赞成、反对、弃权的明确意见，视为弃权。
独立董事姚宁先生弃权的理由：董事会原有反担保方案被一名董事明确提出不同意见，作为独立董事，本人认为反担保条款保护中小股东利益是必要条款，反担保担保人的选择与增加，应与相关担保人的资产偿付能力有关，受限于本人作为独立董事的工作范围和信息局限，本人无法做出相关判断。
公司说明：资产置换后，本次担保从置出资产持续经营的层面是必要的，同时考虑到保护上市公司全体股东特别是中小股东的利益，由长江润发集团有限公司为本次担保提供反担保，采取了必要的反担保措施，提供的反担保措施可行、
担保风险可控，符合法律法规的要求。
表决结果：赞成 2票，反对 0票，弃权 2票，本议案未获得通过。
3、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
公司董事郁霞秋女士、郁全和先生、邱其琴先生、黄忠和先生、卢斌先生意见：鉴于董事杨仁贵先生提出要求上市公司最终实际控制人及其一致行动人提供反担保，未取得相关当事人书面同意。同时，为保障拟置出资产的持续经营，依据置换协议的约定，议案二关联担保事项通过公司股东大会审议为本次资产置换事项生效的必要条件之一，鉴于本次资产置换方案无法完整的获得通过，故不具备提交股东大会审议的条件。
公司说明：公司将重新讨论资产置换事项。
表决结果：赞成 4票，反对 5票，弃权 0票，本议案未获得通过。
特此公告。
长江润发健康产业股份有限公司董事会2019年12月4日
证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号:2018-009
成都深冷液化设备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年3月12以通讯方式召开。本次会议于 2018年3月9日以电话方式发出会议通知。本次会议由董事长谢乐敏主持，应到董事 9人，实到董事 9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过“关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案”
为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并提交本次董事会审议。
独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
《2018年限制性股票激励计划（草案）》及摘要参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。与激励对象存在关联关系的股东谢乐
敏、成都盈信和投资中心（有限合伙）需在股东大会上回避表决本议案。
2．审议通过“关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”
为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见。
《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。与激励对象存在关联关系的股东谢乐敏、成都盈信和投资中心（有限合伙）需在股东大会上回避表决本议案。
3．审议通过“关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案”
为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；
⑤授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
⑧授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
⑨授权董事会提请限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，提请终止公司本次激励计划等；
⑩授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
⑪授权董事会实施限制性股票激励计划所需的全部其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（3）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。董事长谢乐敏与个别激励对象存在亲属关系【非配偶、父母、子女】已回避表决。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并经出席股东大会
的股东所持表决权的三分之二以上通过。与激励对象存在关联关系的股东谢乐敏、成都盈信和投资中心（有限合伙）需在股东大会上回避表决本议案。
4．审议通过“关于召开 2018年第一次临时股东大会的议案”
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于2018年4月9日召开2018年第一次临时股东大会，审议“关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案”、“关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案”及“关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案”。
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》参见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议
2、独立董事独立意见
3、关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司董事会2018年3月12日
证券代码：300515 证券简称：三德科技 公告编号：2019-012湖南三德科技股份有限公司
关于聘请公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 4日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘请公司 2019年度审计机构的议案》，公司董事会同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘任期限为一年，自公司2018年度股东大会审议通过之日起生效。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地完成了公司各项审计工作。
公司独立董事对本次聘任公司 2019年度审计机构的事项进行了审核并发表了独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南三德科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司 2018年度股东大会审议。
特此公告。
湖南三德科技股份有限公司
董事会2019年4月9日
证券代码：000698证券简称：沈阳化工公告编号：2015-069
沈阳化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、担保情况概述
公司为全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）在浙商银行股份有限公司沈阳分行（以下简称“浙商行沈阳分行”）的伍仟万元人民币借款提供连带责任担保；在盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行（以下简称“盛京景星支行”）的壹亿伍仟肆佰万元人民币借款提供连带责任担保。
2015年 12月 17日，蜡化公司与浙商行沈阳分行签署了合同编号为（20980000）浙商银借字（2015）第 00790号的《借款合同》。借款金额为人民币伍仟万元整，借款期限为 12个月，自 2015年 12月 17日至 2016年 12月 16日。公司本次为蜡化公司伍仟万元整的银行借款所提供的担保在公司与浙商行沈阳分行于 2015年 12月 14日签订的《最高额保证合同》规定的保证期间内。
亿伍仟肆佰万元整，借款期限为 3年，自 2015年 12月 11日至 2018年 12月 10日。公司本次为蜡化公司壹亿伍仟肆佰万元整的银行借款所提供的担保均在蜡化公司与盛京景星支行于 2012年 1月 1日签订的《最高额综合授信合同》、公司与盛京景星支行于 2012年 9月 1日签订的《最高额保证合同》规定的授信额度及保证期间内。
上述担保事项，已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过（详见公司 2015年 3月 31日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为 2015-008相关内容）。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）
1、成立日期：1997年 12月 31日
2、注册资本：1,821,308,000元
3、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路 888号
4、经营范围：危险化学品生产；运输设备租赁；技术转让、技术咨询；
水煤浆加工；进出口业务
5、法定代表人：王大壮
6、与公司的关系：系公司全资子公司
7、被担保公司的财务情况：
（1）截止 2014年 12月 31日：公司资产总额 538,027万元，负债总额 348,370万元，流动负债 286,574万元，净资产 189,657万元。2014年
1-12月份：营业收入 943,779万元，利润总额-7,888万元，净利润-7,858万元。
（2）截止 2015年 9月 30日：公司资产总额 517,512万元，负债总额 328,232万元，流动负债 274,494万元，净资产 189,280万元。2015年 1-9月份：营业收入 462,356万元，利润总额-1,054万元，净利润-1,054万元。
截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与浙商行沈阳分行签订的《最高额保证合同》主要内容（合同编号：（221002）浙商银高保字（2015）第 00020号）：
保证人：沈阳化工股份有限公司
债权人：浙商银行股份有限公司沈阳分行
鉴于沈阳石蜡化工有限公司（下称债务人）与债权人将按本合同第二条约定的期间及最高额签订一系列债权债务合同（下称主合同），保证人愿为债务人依上述主合同与债权人形成的债务提供担保。为保障债权人债权的实现，根据国家有关法律法规，经各方当事人协商一致，特订立本合同。
第二条被保证的主债权最高额
（一）保证人自愿为债务人自 2015年 12月 14日起至 2016年 12月 14日止，在债权人处办理约定的各类业务，实际形成的债务的最高余额折合人民币贰亿贰仟万元整提供担保。上述各类业务具体包括人民币贷款、银行承兑汇票承兑、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、商业承兑汇票保贴、信用证。
保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
第四条保证方式
本保证合同保证方式为连带责任保证。
第五条保证期间
保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
（二）蜡化公司与盛京景星支行签订的《最高额综合授信合同》主要内容（合同编号：3241190112000003）：
授信人：盛京银行沈阳市景星银行（以下简称“甲方”）
受信人：沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“乙方”）
合同主要条款：
第一章授信额度及类别
第一条在本合同规定的条件下，甲方同意在授信额度有效期间内向乙方提供人民币壹拾亿元整的授信额度。在授信额度的有效期限及额度范围内，乙方使用上述授信额度时，不限次数，并可循环使用。上述授信额度用于下列授信业务的额度暂定为：1、贷款：人民币壹拾亿元。
第二章授信期间
第三条本合同项下授信额度的有效使用期间为 5年，自 2011年 4月 8日至 2016年 4月 8日，但每笔具体授信额度的使用期限由具体业务合同约定。
第二十三条为保证本合同项下形成的全部债权能得到清偿，保证人沈阳化工股份有限公司将与甲方签订编号为 3241190112000003号的《最高额保证合同》为乙方履行本合同及与本合同相关的每笔具体业务合同或协议项下债务提供担保。
公司与盛京景星支行签订的《最高额保证合同》主要内容（合同编号：3241190112000003）：
保证人：沈阳化工股份有限公司
债权人：盛京银行股份有限公司沈阳市景星支行
为了确保债务人沈阳石蜡化工有限公司与本合同债权人签订的 3241190112000003号的最高额综合授信合同项下债权人的债权得以实现，保证人愿意为债务人在一定期间内连续发生的多笔债务向债权人提供保证担保。
第三条保证范围
3.1本合同所担保的主债权为在 2012年 9月 1日至 2016年 4月 8日期间编号为 3241190112000003号的最高额综合授信合同项下发放的贷款、开出的信用证、保函、承兑汇票等。
第四条保证方式
4.1本保证合同担保方式为连带责任保证。
第五条保证期间
5.1本合同的保证期间为：最高额综合授信合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
蜡化公司系公司全资子公司，其经营稳定，具有良好的偿债能力，不会对公司发展产生不利影响。根据深交所《上市规则》等法律法规的规定，该笔担保事项无需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止 2015年 12月 28日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 109,100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为35.15%。公司的对外担保事项不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、其他
1、《借款合同》（合同编号：（20980000）浙商银借字（2015）第 00790号）、《最高额保证合同》（合同编号：（221002）浙商银高保字（2015）第 00020号）；《盛京银行流动资金借款合同》（合同编号：3241110215000047）、《最高额综合授信合同》（合同编号：3241190112000003）、《最高额保证合同》（合同编号：3241190112000003）。
2、第六届董事会第二十一次会议决议。
沈阳化工股份有限公司董事会二○一五年十二月二十八日
广发证券股份有限公司
关于广东星徽精密制造股份有限公司
2016年持续督导培训工作报告
（2016年 12月）
上市公司名称：广东星徽精密制造股份保荐机构名称：广发证券股份有限公司
有限公司
保荐代表人姓名：陈慎思 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：张新强 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：谢柯、李炎
参加培训人员：星徽精密实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员
培训时间：2016年12月27日
培训对应期间：2016年度
培训主要内容：上市公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员股票买卖行为的相关规定
一、培训基本情况
2016年12月27日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称或“星徽精密”）进行了持续督导专项培训，培训内容为上市公司实际控制人、董事、监事及高级管理人员股票买卖行为的相关规定等。公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及证券部相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
保荐机构以《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》、《上市
公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规为依据结合案例分析，主要讲解了如下内容：
（一）董事、监事、高级管理人员买卖股份的相关规定；
（二）内幕交易防范。
在培训过程中，广发证券讲解人员对参见培训人员提出的咨询问题进行了沟通、交流，就参训人员关心的部分问题进行了详细讲解。
三、培训效果
通过本次培训，星徽精密上述人员对上市公司相关主体股票交易规范运作的法律法规体系有了更为深入的理解，有利于星徽精密进一步提高规范运作水平。
（以下无正文）
（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司2016年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ _______________
陈慎思 张新强
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业晨鸣B公告编号：2019-127山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于 2019年第三次临时股东大会增加提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次临时会议决议，公司定于 2019年 12月3日（星期二）召开公司 2019年第三次临时股东大会。详情请参阅公司于2019年 10月 18日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、公司网站（www.chenmingpaper.com）及 2019年 10月 17日香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。
2019年11月 6日，公司第九届董事会第六次临时会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2019年11月6日，公司董事会收到了公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”，现持有本公司 809,527,691股，占公司总股本的27.87%）以书面形式提交的《关于增加 2019年第三次临时股东大会议案的提案函》。晨鸣控股提议将《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，晨鸣控股具备临时议案提案人资格，提案内容符合股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十个工作日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，同意将《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<股东大会议事规则>的议案》作为公司2019年第三次临时股东大会的新增议案。
除以上内容变更外，关于召开2019年第三次临时股东大会的其他事项不变。
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月六日
国元证券股份有限公司
关于安徽省司尔特肥业股份有限公司
日常关联交易事项的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“司尔特”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关规定，对公司与关联方贵州路发实业有限公司（以下简称“贵州路发”）本核查意见出具日至2015年末预计的日常关联交易事项进行了认真、审慎核查，相关核查情况及核查意见如下：
一、保荐机构核查过程
本保荐机构保荐代表人查阅了关联交易的董事会决议、独立董事发表的相关意见等有关文件，询问了司尔特有关人员关于本次关联交易的具体情况，并履行了其他必要的核查工作。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名 称：贵州路发实业有限公司；
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
住 所：开阳县金中镇吉乐湾；
法定代表人：梁红革；
注册资本：捌仟柒佰伍拾万元整；
成立日期：1996年09月06日；
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；
法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。磷矿石开采（仅限于分支机构）、销售；硫铁矿、铝锌矿、铝钒土、磷矿粉、磷矿砂购销；二三类机电产品、汽车配件、五金交电、劳保用品、化工产品（不含危
险物品）零售；房地产开发经营；白肥、磷肥、磷铵、磷酸钠盐、磷酸二氢钾、磷酸氢钙、硫酸、复硅酸钠、磷酸铵、磷石膏、烧渣、盐酸的（凭前置许可证）生产和销售；装卸、搬运服务。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2014年12月31日，贵州路发资产总额为 99,714.51万元，负债总额为 80,989.71万元，净资产为18,724.79万元；2014年度营业收入62,344.26万元，净利润2,004.00万元。
2、关联关系
2015年7月29日,公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对贵州路发实业有限公司进行增资的议案》，增资完成后，公司持有贵州路发20%股权。根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》相关规定，贵州路发构成公司关联方。公司与贵州路发发生的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
贵州路发具有充分的履约能力：产品质量和信用较好，供货及时，能够满足公司的需求。
三、关联交易基本情况
公司因日常经营需要，需向贵州路发采购原材料，预计本核查意见出具日起至2015年末的交易总额不超过10,000万元。
四、上述关联交易的审批手续
2015年 10月 26日，司尔特第三届董事会第十七次会议审议通过了上述关联交易事项，独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可和同意的独立意见。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
（一）公司与关联方即将发生的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，符合公平、公正及市场交易原则，相关交易价格均以市场价格为基础的公允定价原则为依据确定，不会对公司经营活动造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益；
（二）上述关联交易事项已经司尔特第三届董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见。上述事项尚须提交公司股东大会审议。针对上述事项公司已履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
本保荐机构对上述关联交易事项无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽省司尔特肥业股份有限公司日常关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
何光行 孙彬
保荐机构：国元证券股份有限公司 2015年10月28日
股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2014-041
安徽国风塑业股份有限公司
董事会五届二十五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会五届二十五次会议于 2014年 8月 27日在公司第四会议室召开，会议通知于 2014年 8月 15日发出。会议应参与投票董事 9人，实际参与投票董事 9人。会议由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、审议通过《国风塑业关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》；
详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑业关于 2014年半年度募集资金存放与使用情况的报告》。
议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《国风塑业 2014年半年度报告及摘要》；
议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于拟转让安徽国风非金属高科技材料有限公司100%股权的议案》。
根据公司聚焦主业，向功能性薄膜材料转型升级的发展战略，为
盘活公司现有资产，整合公司业务，公司拟将所持安徽国风非金属高
科技材料有限公司（下称国风非金属）100%股权公开对外挂牌转让。
具体情况如下：
1、股权转让标的基本情况
公司名称：安徽国风非金属高科技材料有限公司
公司注册地：安徽省池州市青阳县蓉城镇
法定代表人：汪丽雅
注册资本：6000万元
经营范围：非金属矿加工、销售，非金属材料及改性材料、母料生产、销售，包装机械生产与销售；非金属材料贸易。
国风非金属公司成立于 1998年 5月，位于青阳县蓉城镇五星工业园，现已形成年产 30万吨非金属超细粉的生产规模。截止 2014年 6月 30日，国风非金属总资产 5,889.54万，净资产 468.89万。
本公司持有国风非金属公司100%股权。国风非金属位于青阳县，异地管理成本较高，其主要从事非金属矿的加工，与公司薄膜主业相关度不高。近年来地方政府对矿产资源开采进行整顿，使其原料供应量下降，无法满足生产经营的需要，采购成本加大，效益逐年下滑。
根据公司聚焦主业，向功能性薄膜材料转型升级的发展战略，为盘活公司现有资产，整合公司业务，公司拟将所持国风非金属100%股权公开对外挂牌转让。
2、股权转让价格
公司拟聘请具有证券从业资质的评估机构对公司所持国风非金属的股权价值进行评估，并确定挂牌底价，在合肥公共资源交易中心公
开挂牌转让。股权转让价格根据竞拍结果最终确定。
3、其他事项
本次股权转让具体事宜由本公司与受让方签署《股权转让协议》确定，并依法办理。
4、授权公司管理层根据有关法律法规以及公司内控制度有关规定具体办理有关本次股权挂牌及其他转让相关事宜。
议案获得同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
安徽国风塑业股份有限公司董事会 2014年 8月 29日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编码：2018-042北京赛升药业股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月2日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次权益分派实施距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 240,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.400000元人民币现金（含税：折税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.160000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每 10股派 2.400000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.480000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.240000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
权益分派前公司总股本为240,000,000股，权益分派后公司总股本增至480,000,000股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年6月28日，除权除息日为：2018年6月29日。
三、权益分派对象
本次权益分派对象为:截止2018年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2018年6月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年6月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号||股东账户||股东名称|
|1|01*****326||马骉||
|2|01*****558||马丽||
|3|01*****470||刘淑芹||

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年6月21日至登记日：2018年6月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2018年 6月 29日。
六、本次实施送（转）股后，按新股本 480,000,000股摊薄计算，2017年
年度，每股净收益为 1.1734元。
七、有关咨询办法：
咨询地址：北京市经济技术开发区兴盛街8号
咨询联系人：证券事务部 马胜楠
咨询电话：010-67862500
传真电话：010-67862501
八、备查文件
1、2017年年度股东大会决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
股票代码：000750 股票简称：国海证券 公告编号：2015-47国海证券股份有限公司关于
最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管
措施的情况以及相应整改措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，国海证券股份有限公司（以下简称国海证券或公司）非公开发行股票事项已取得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150414号）。根据相关监管要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及相应整改情况公告如下：
经自查，国海证券母公司最近五年内不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。国海证券控股子公司国海富兰克林基金管理有限公司（以下简称国海富兰克林）最近五年内存在被证券监管部门采取监管措施的情形，具体情况如下：
2014年 6月 11日，国海富兰克林收到中国证监会下发的[2014]31号行政监管措施决定书《关于对国海富兰克林基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称《决定》），具体内容如下：
“经查，我会发现你公司董事长代为履行公司总经理职务超过 260日。
上述行为违反了《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》第三十三条第三款的规定。按照《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》第四十四条第二款的规定，现责令你公司自收到本决定之日起 90日内解决代为履行职务问题，并提交书面报告。”
整改情况：收到《决定》后，国海富兰克林高度重视，立即按照有关法律法规和中国证监会的规定落实改正，具体情况如下：国海富兰克林于 2014年 8月 25日向中国证监会上报了《关于就高管代行职责超期问题落实改正措施的报告》，并于 2014年 11月 4日聘任了专职总经理，主持经营管理工作。至此，《决定》所述整改问题已获落实改正。
除上述情况外，公司及全资或控股子公司不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。公司将在证券监管部门和交易所的监督和指导下，不断健全和完善法人治理机制，提升公司规范运作水平。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-058深圳市迪威迅股份有限公司
2018年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 4月 26日，深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《2018年第一季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年第一季度报告》于 2018年 4月 27日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2017-053四川久远银海软件股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月20日收到了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1504号）,批复的主要内容如下：一、核准公司非公开发行不超过6,998,880股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司董事会将按照相关法律法规和上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
公司（发行人）和保荐机构（主承销商）联系方式如下：
1、发行人：四川久远银海软件股份有限公司
联系部门：证券部
联系人：杨成文、游新
电话：028-65516146
传真：028-65516111
邮箱：public@yinhai.com
2、保荐机构：广发证券股份有限公司
项目保荐代表人：龚晓锋、马东林
联系部门：资本市场部
电话：020-87555888-8312
传真：020-87555850
邮箱：gfecm@gf.com.cn
特别说明：
由于公司于2017年9月21日实施了2017年半年度权益分派方案，非公开发行股票数量由不超过6,998,880股调整为不超过13,997,759股。具体内容详见2017年9月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年半年度利润分配方案实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：2017-052）。
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会二〇一七年十月二十日
海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司
2015年度保荐工作报告
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|保荐机构名称：海通证券股份有限公司|被保荐公司简称：齐峰新材|
|保荐代表人姓名：王中华|联系电话：13918607961|
|保荐代表人姓名：刘昊|联系电话：021-23219525|

一、保荐工作概述
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|项目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|是|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|无|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|是|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|是|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|3|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致|是|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0|
|（2）列席公司董事会次数|0|
|（3）列席公司监事会次数|0|
|5.现场检查情况||
|（1）现场检查次数|1|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|是|

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|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|无|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|6|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|无|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|无|
|（2）报告事项的主要内容|无|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|无|
|8.关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|无|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|是|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|1|
|（2）培训日期|2015年9月21日-9月25日|
|（3）培训的主要内容|对董事、监事、高级管理人员进行了持续培训，培训内容包括公司治理、关联交易、对外担保信息披露以及董事、监事、高级管理人员股票买卖行为规范等，以确保上市公司董事、监事、高级管理人员能够遵守相关法律法规的要求。|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无|无|
|2.公司内部制度的建立和执行|无|无|
|3．“三会”运作|无|无|
|4.控股股东及实际控制人变动|无|无|
|5.募集资金存放及使用|无|无|

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|6.关联交易|无|无|
|7.对外担保|无|无|
|8.收购、出售资产|无|无|
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无|无|
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无|无|
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无|无|

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1. 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺：本人所持公司股份在本人任职期间内每年转让的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；在离职半年内不转让；在申报离任六个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。|是|无|
|2. 本公司实际控制人及其家族成员李学峰夫妇、李安宗夫妇和李安东夫妇承诺：本人将不会以任何方式直接或间接地（包括但不限于独自经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与股份公司的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。”|是|无|

四、其他事项
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|报告事项|说明|
|1.保荐代表人变更及其理由|无|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|无|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于齐峰新材料股份有限公司 2015年度保荐工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王中华 刘昊
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年 1月 24日14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西 1号 1幢水电广场 A-1商务中心广东水电二局股份有限公司 1906会议室；
3.会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-013
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 10人，代表有表决权的股份数 440,794,087股，占公司股本总额的36.6637%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 4人，代表有表决权的股份数 439,602,687股，占公司股本总额的36.5646%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7297%；通过网络投票的股东 6人，代表有表决权的股份数 1,191,400股，占公司股本总额的0.0991％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2703%。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于投资建设广东省中山市翠亨新区滨河整治水利工程（北部标段）PPP项目的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 440,794,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-013
2.表决结果：通过。
（二）关于投资建设韶关市翁源县东华山风景区和 X347线三华至周陂段旅游公路改建工程 PPP项目的议案；
1.总的表决情况：有表决权股东同意 440,794,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
（三）关于向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请综合授信的议案。
1.总的表决情况：有表决权股东同意 440,794,087股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
2.表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、李华权。
（三）结论意见：本次股东大会的召集人资格、出席会议人员的资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《证
证券代码：002060 证券简称：粤水电公告编号：临2019-013
券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件和《粤水电章程》的规定，表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）广东水电二局股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书
广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年 1月 25日
证券代码：002655 证券简称：共达电声 公告编号：2014-006山东共达电声股份有限公司
关于延期披露2013年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2014年4月18日披露2013年度报告。因审计机构未能如期完成审计工作，经申请，公司2013年年度报告
披露时间延期至2014年4月29日。
公司董事会对本次调整年报披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东共达电声股份有限公司董事会
二0一四年四月十五日
证券代码：002129 证券简称：中环股份 公告编号：2018-91天津中环半导体股份有限公司
关于开立募集资金专户并签署相关监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1005号）文核准，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“中环股份”）非公开发行人民币普通股（A股）56,936,870股募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股发行价格为人民币6.97元。本次发行募集资金总额 396,849,983.90元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用共计人民币 17,636,577.27元后，实际募集资金净额为人民币 379,213,406.63元。上述募集资金于 2018年 7月 18日到位，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《验资报告》（中兴财光华审验字（2018）第303004号）。
二、募集资金专户的开立情况和三方监管协议签署情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等规定，因公司募集资金使用的需要，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签署三方协议的议案》，同意公司控股子公司国电光伏有限公司（以下简称“国电光伏”）在江苏宜兴农村商业银行城东分行（以下简称“宜兴农商行”）设立募集资金专项账户，账户仅用于公司此次募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司及国电光伏与宜兴农商行、民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
三、三方监管协议的主要内容
1、国电光伏在宜兴农商行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为3202230501010000019390，截止 2018年 8月 14日，专户余额为 0.00万元。该专户仅
用于国电光伏有限公司厂房及公辅设施的修复与维护项目、支付本次交易的中介机构费用、交易税费、人员安置费用等并购整合费用项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
2、公司、国电光伏及宜兴农商行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、民生证券作为公司的独立财务顾问，应当依据有关规定指定项目主办人或其他工作人员对公司及国电光伏募集资金使用情况进行监督。民生证券应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司、国电光伏和宜兴农商行应当配合民生证券的调查与查询。民生证券根据深圳证券交易所的要求定期对公司及国电光伏现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
4、公司及国电光伏授权民生证券指定的项目主办人扶林、陈子可以随时到宜兴农商行查询、复印公司及国电光伏专户的资料；宜兴农商行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
项目主办人向宜兴农商行查询公司及国电光伏专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；民生证券指定的其他工作人员向宜兴农商行查询公司及国电光伏专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、宜兴农商行按月（每月 5日前）向公司及国电光伏出具对账单，并抄送民生证券。宜兴农商行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
6、国电光伏一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元（按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，宜兴农商行应当及时以传真方式通知民生证券，同时提供专户的支出清单。
7、民生证券有权根据有关规定更换指定的项目主办人。民生证券更换项目主办人的，应当将相关证明文件书面通知宜兴农商行，同时按协议的要求书面通知更换后项目主办人的联系方式。更换项目主办人不影响协议的效力。
8、宜兴农商行三次未及时向民生证券出具对账单或向民生证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合民生证券查询与调查专户情形的，公司及国电光伏有权或民生证券可以要求公司及国电光伏单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自公司及国电光伏、宜兴农商行、民生证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且民生证券督导期结
束后失效。
特此公告
天津中环半导体股份有限公司董事会
2018年8月22日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-072
成都硅宝科技股份有限公司
关于调整非公开发行A股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司<非公开发行A股股票方案>的议案》及相关议案已经2015年7月20日召开的公司第三届董事会第八次会议（具体内容详见公司于2015年7月21日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的有关公告）、2015年8月10日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。
本次非公开发行A股股票方案调整主要因公司股东兼董事长王跃林先生为避免触及短线交易红线，主动放弃了本次非公开发行股份认购份额，故本次非公开发行股票方案的认购对象由5名调整为4名，认购份额由 615.01万股调整为
442.99万股，募集资金由5000万元调整为不超过3602万元人民币。
根据公司2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权，公司本次调整非公开发行方案及相关预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等事项均为董事会决策权限之内，无需提交公司股东大会审议。涉及该议案相关子议案的有关内容调整情况如下：
一、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》之“（三）发行数量”
调整前：本次非公开发行股票数量不超过615.01万股，其中华泰硅宝1号定向资产管理计划认购不超过123.01万股。4名股东认购数量不超过492万股。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。
调整后：本次非公开发行股票数量不超过442.99万股，其中华泰硅宝1号定
向资产管理计划认购不超过123.01万股。3名股东认购数量不超过319.98万股。
最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的数量将作相应调整。
二、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》之“（四）发行对象及认购方式”
调整前：本次非公开发行股票的发行对象为王跃林、王有治、郭弟民、杨丽玫4位股东和华泰硅宝1号定向资产管理计划，所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
调整后：本次非公开发行股票的发行对象为王有治、郭弟民、杨丽玫3位股东和华泰硅宝1号定向资产管理计划，所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股份。
三、《关于公司非公开发行 A股股票方案的议案》之“（九）募集资金投向”
调整前：本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 5000万元，扣除发行费用后的募集资金净额主要用于公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司在新津投资建设的五万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设。
调整后：本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币 3602万元，扣除发行费用后的募集资金净额主要用于公司全资子公司成都硅宝新材料有限公司在新津投资建设的五万吨/年有机硅密封材料及其配套项目建设。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司董事会
二0一五年十二月二日