证券代码：300139 证券简称：晓程科技 公告编号:2016-008
北京晓程科技股份有限公司
关于召开 2015年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2016年4月15日（星期五）召开2015年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议召开日期与时间：
（1）现场会议召开时间为：2016年4月15日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2016年4月14日—2016年4月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月14日下午15：00至2016年4月15日下午15：00期间。
3、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
4、 股权登记日：2016年4月8日（星期五）
(1) 截止 2016年 4月 8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的律师。
6、 现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 71号金龙潭大饭店三层弘翔厅(BCD)会议室。
二、会议审议议案
1. 审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》
4. 审议《关于公司2015年度财务决算的议案》
5. 审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
6. 审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》
7. 审议《关于公司董事会换届并推举第六届董事会董事候选人的议案》
7.1 选举第六届董事会非独立董事
7.1.1选举程毅先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.2选举丁晓建先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.3选举崔杨先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.4选举解峥先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.5选举郭晓雷先生为公司第六届董事会非独立董事
7.1.6选举刘航先生为公司第六届董事会非独立董事
7.2 选举第六届董事会独立董事
7.2.1选举盛杰民先生为公司第六届董事会独立董事
7.2.2选举宗刚先生为公司第六届董事会独立董事
7.2.3选举王诚军先生为公司第六届董事会独立董事
9. 审议《关于公司监事会换届并推举第六届监事会监事候选人的议案》
9.1选举张雪来女士为公司第六届监事会监事
9.2选举陈梅女士为公司第六届监事会监事
以上议案已经第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第十五次会议审议
通过。独立董事将在本次股东大会上述职。其中议案7和议案9采用累计投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。以上议案内容详见
2016年3月25日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的公告。
三、 会议登记方法
1、登记时间：2016年4月11日至2016年4月13日，上午9:00-下午17：00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。
4、登记地点及联系方式：北京市海淀区西三环北路 87号国际财经中心 D座 506证券部。
5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后确认。
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他
1、会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、会议联系方式
联系人：王含静 王琼
联系电话：010-68459012-8072
指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）
联系地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座506证券部
六、 备查文件：
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议公告；
2、公司第五届监事会第十五次会议决议公告。
附件：1、参加网络投票的具体操作流程；
2、参会股东登记表；
3、关于召开2015年度股东大会授权委托书。
特此通知。
北京晓程科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十五日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：深市股东的投票代码为“365139”。
2.投票简称：“晓程投票”。
3.投票时间：2016年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
在投票当日，“晓程投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案 2中子议案①，2.02元代表议案 2中子议案②，依此类推。如议案 2为选举独立董事，则 2.01元代表第一位候选人，2.02元代表第二位候选人，依此类推。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||除累积投票议案外的所有议案||100||
|议案1||《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》||1.00||
|议案2||《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》||2.00||

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|议案3|《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》|3.00|
|议案4|《关于公司2015年度财务决算的议案》|4.00|
|议案5|《关于公司2015年度利润分配预案的议案》|5.00|
|议案6|《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》|6.00|
|议案7|《关于公司董事会换届并推举第六届董事会董事候选人的议案》|——|
|7.1|选举第六届董事会非独立董事：||
|7.1.1|选举程毅先生为公司第六届董事会非独立董事|7.01|
|7.1.2|选举丁晓建先生为公司第六届董事会非独立董事|7.02|
|7.1.3|选举崔杨先生为公司第六届董事会非独立董事|7.03|
|7.1.4|选举解峥先生为公司第六届董事会非独立董事|7.04|
|7.1.5|选举郭晓雷先生为公司第六届董事会非独立董事|7.05|
|7.1.6|选举刘航先生为公司第六届董事会非独立董事|7.06|
|7.2|选举第六届董事会独立董事：||
|7.2.1|选举盛杰民先生为公司第六届董事会独立董事|8.01|
|7.2.2|选举宗刚先生为公司第六届董事会独立董事|8.02|
|7.2.3|选举王诚军先生为公司第六届董事会独立董事|8.03|
|议案8|《关于独立董事津贴的议案》|9.00|
|议案9|《关于公司监事会换届并推举第六届监事会监事候选人的议案》|——|
|9.1|选举张雪来女士为公司第六届监事会监事|10.01|
|9.2|选举陈梅女士为公司第六届监事会监事|10.02|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
表 2不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表
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||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

表 3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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||投给候选人的选举票数||委托数量|
|对候选人A投X1票||X1股||
|对候选人B投X2票||X2股||
|…||…||
|合 计||该股东持有的表决权总数||

议案7和议案9均采用累计投票制，在“委托股数”项下填报投给某位候选人的
选举票数。
议案 7.1 选举非独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。
议案 7.2 选举独立董事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
议案 9 选举非职工代表监事：
可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月14日15：00，结束时间为2016年4月15日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
附件 2
北京晓程科技股份有限公司
参会股东登记表
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|姓 名|身份证号|
|股东账号|持股数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮 编|

附件 3
授权委托书
致：北京晓程科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司 2015年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“V”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“V”视为弃权，同时在两个选择项中打“V”按废票处理）。
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|序 号|议 案 名 称|同意|反对|弃权|
|议案1|《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》||||
|议案2|《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》||||
|议案3|《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》||||
|议案4|《关于公司2015年度财务决算的议案》||||
|议案5|《关于公司2015年度利润分配预案的议案》||||
|议案6|《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》||||
|议案7|《关于公司董事会换届并推举第六届董事会董事候选人的议案》|填写同意票数（累积投票制）|||
|7.1.1|选举程毅先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|7.1.2|选举丁晓建先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|7.1.3|选举崔杨先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|7.1.4|选举解峥先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|7.1.5|选举郭晓雷先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|7.1.6|选举刘航先生为公司第六届董事会非独立董事||||
|7.2|选举第六届董事会独立董事：|填写同意票数（累积投票制）|||
|7.2.1|选举盛杰民先生为公司第六届董事会独立董事||||
|7.2.2|选举宗刚先生为公司第六届董事会独立董事||||
|7.2.3|选举王诚军先生为公司第六届董事会独立董事||||
|议案8|《关于独立董事津贴的议案》|同意|反对|弃权|
|议案9|《关于公司监事会换届并推举第六届监事会监事候选人的议案》|填写同意票数（累积投票制）|||
|9.1|选举张雪来女士为公司第六届监事会监事||||

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|9.2|选举陈梅女士为公司第六届监事会监事|

委托股东姓名及签章:
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：
附注：1、委托期限：自签署日至本次股东大会结束；单位委托须加盖单位公章。