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深圳市特发信息股份有限公司
关于董事会第六届十二次会议审议相关事项的独立董事意见深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届十二次会议于2016年4月22日在公司十八楼会议室召开，作为公司的独立董事，我们出席了本次会议，并审议了会议拟定的各项议案。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《章程》等的有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次董事会审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
一、关于对2015年度利润分配预案的独立董事意见
2015年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，特发信息母公司实现净利润为43,422,087.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金4,342,208.77元，加年初未分配利润 110,453,520.92元，减去已分配给股东的现金股利7,046,000.00元，截至2015年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为142,487,399.86元。
公司根据《章程》中的利润分配政策规定，并综合考虑各类股东利益和公司长远发展等因素，对2015年度利润分配提出以下预案：
公司拟按总股本313,497,373股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，合计派发现金股利9,404,921.19元，派现后未分配利润转入下一年度。
公司2015年度不送红股，不以公积金转增股本。
我们认为：公司董事会提出的2015年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展。对该预案无异议，同意将公司2015年度利润分配预案提交2015年度股东大会审议。
二、关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独立董事意见
根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，我们认真审阅了公司《2015年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下：
1、报告期内，公司根据企业不断发展对内部控制体系建设的需要，强化内部管理制度和内部控制流程优化，公司内部控制体系日益完善健全，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，也符合公司经营管理活动的发展阶段特点。
2、公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。
3、公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、关于对公司2014年度控股股东及其关联方占用公司资金情况以及公司对外担保情况的独立董事意见
根据证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的要求，作为公司独立董事，我们对公司截止报告期末的对外担保和关联方资金占用情况核查，发表独立意见如下：
报告期内，公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保共计4,800万元，累计担保总额为4,800万元，占公司2015年度经审计净资产的3.09%，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。以上担保行为属于公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
报告期内未发现公司为控股股东及其他非控股关联方、无关联关系的其他方或个人提供担保的行为。
公司与关联方发生的资金往来均属正常的经营活动，未发现控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的情况。
四、关于公司控股股东申请豁免履行股改“激励计划”承诺的独立董事意见我们认为：1、公司控股股东特发集团在股权分置改革时关于“激励机制”承诺是在有关上市公司股权激励的相关法规文件出台之前作出的，该承诺作出后国资委、财政部出台了《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》，上述股改中“激励计划”的承诺不再符合相关政策法规的规定而难以履行，控股股东申请豁免履行其于2005年12月9日做出的关于“激励机制”的承诺，不存在法律障碍。2、公司2015年实施发行股份购买资产事项，公司（包括下属子公司）55名高级管理人员与中层管理人员、技术人员认购其中的集合资产管理计划-智想1号，认购股份数量与控股股东承诺用于股权激励的预留股份数量接近，实现了实质意义的利益捆绑，有激励作用。3、公司董事会对该议案的审议程序合规，关联董事回避该议案的表决。我们同意将此议
案提交股东大会审议。
五、对《关于拟设立信息产业投资并购基金暨关联交易的议案》的独立董事意见作为公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》以及公司《章程》和《独立董事制度》的有关规定，就公司拟联合深圳市远致富海投资管理有限公司设立信息产业投资并购基金暨关联交易事项发表如下独立意见：
1、本次《关于拟设立信息产业投资并购基金暨关联交易的议案》经公司董事会第六届十二次会议审议通过。董事会会议召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关规范性文件的规定。
2、董事会审议相关议案时，所有关联董事回避表决，决策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规和公司《章程》的规定。
3、该基金的设立暨关联交易符合公司的发展战略与规划，未发现存在侵害中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。交易未影响本公司的独立性。
基于上述理由，我们认可该项关联交易，同意公司本次设立信息产业投资并购基金暨关联交易的的事项。
独立董事：王继中、韦岗、王宇新
2016年4月26日
天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事对第二届董事会第三十次会议
相关事项的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2014年8月21日召开的第二届董事会第三十次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
一、关于公司2014年上半年关联交易事项
公司2014年上半年发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司实际生产经营需要，不存在内部交易，没有发生重大关联交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
二、关于控股股东及关联方占用上市公司资金情况
2014年上半年，公司不存在被控股股东及其他关联方占用资金的情况。
三、关于公司对外担保事项
2014年上半年，公司及子公司不存在对外担保事项。
四、关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：刘秀梵戴金平张俊民
二〇一四年八月二十三日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2019-019新疆金风科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司今日接到股东新疆风能有限责任公司（以下简称“风能公司”）函告，获悉风能公司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|新疆风能有限责任公司|51,000,000|2019 年3月 15日|-|陕西省国际信托股份有限公司|10.44%|补充流动资金|
|合 计|51,000,000|-|-|-|10.44%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，风能公司持有公司股份 488,696,502股、占公司总股本的13.74%。本次股份质押后，风能公司累计质押股份
128,490,000股，占其持有本公司股份总数的26.29%，占公司总股本
的3.61%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份冻结明细。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司董事会
股票代码：002235 股票简称：安妮股份 公告编号：2016-038厦门安妮股份有限公司
关于《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》修订情况的说明修正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月9日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等本次重大资产重组相关议案。
2016年5月26日，公司召开2016年度第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
为此，公司根据股东大会审议情况调整了重组报告书关于本次交易已履行的审批程序的说明，并根据最新情况对重组报告书个别内容的文字表述做了完善和补充，具体修订情况如下：
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||报告书章节||与草案差异情况说明|
|重大事项提示||||
|十一、本次交易已履行的和尚未履行的决策程序及报批程序||根据公司股东大会审议情况调整了本次交易已履行的审批程序||
|重大风险提示||||
|一、本次交易审批风险||根据公司股东大会审议情况调整了本次交易已履行的审批程序||
|第一节 本次交易的背景和目的||||
|一、本次交易的背景||补充披露了本次交易的上市公司与标的公司的相关背景情况||

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|第二节 本次交易的具体方案||
|十、本次交易尚需履行的程序及获得的批准|根据公司股东大会审议情况调整了本次交易已履行的审批程序|
|第三节 上市公司基本情况||
|五、公司主营业务情况|补充披露了上市公司的主营业务的相关情况|
|七、上市公司对畅元国讯财务资助情况|补充披露第三届董事会第 23 次会议后上市公司对畅元国讯提供财务资助的执行情况。|
|八、公司最近三年的守法情况|补充披露了公司最近三年的守法情况。|
|第四节 交易对方基本情况||
|二、交易对方基本情况|补充披露了“控制的企业和关联企业的基本情况”。|
|第五节 交易标的基本情况||
|二、畅元国讯历史沿革|补充披露了股权转让价格等情况。|
|三、畅元国讯产权控制关系、出资及合法存续情况|补充披露了“出资及合法存续情况”等问题。|
|四、组织结构及人员构成|根据最新情况更新组织结构图、补充披露了“音乐事业部”的职责。|
|五、畅元国讯分公司、子公司和参股公司情况|补充披露了标的公司新成立的广州、四川分公司情况。|
|十一、重大会计政策及相关会计处理|补充披露了部分会计处理情况。|
|十二、其他事项|补充披露了部分合法合规情况。|
|第六节 交易标的评估情况||
|一、本次交易标的评估的基本情况|补充披露了评估结论与账面价值比较变动情况，本次评估的假设及方法成为单独一段。|
|三、畅元国讯100%股权评估具体情况|补充披露了资产基础法相关说明。|
|四、董事会对标的资产评估合理性及定|补充披露了相关内容。|

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|价公允性分析||
|第七节 本次发行股份及支付现金情况||
|四、募集配套资金的用途|补充披露了“（一）募集配套资金用于版权大数据平台建设的背景”的相关内容。|
|第九节 本次交易的合规性分析||
|一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定|补充披露了“（五）本次交易有利于上市公司增强持续经营能力，不存在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形”的相关内容|
|第十节 管理层讨论与分析||
|五、本次交易对上市公司持续经营能力、未来发展前景、当期每股收益等财务指标和非财务指标影响的分析|补充披露了“（三）本次交易对上市公司未来发展前景的影响”中的“1、本次交易对上市公司主营业务和可持续发展能力的影响”的部分内容|
|第十二节 同业竞争和关联交易||
|二、本次交易完成前畅元国讯的关联交易情况|根据最新情况，更新部分关联方工商变更情况|
|第十三节 风险因素||
|一、本次交易审批风险|根据公司股东大会审议情况调整了本次交易已履行的审批程序|

除上述调整和补充外，原重组报告书中其他内容保持不变。
附：根据最新情况修订后的《厦门安妮股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案修订稿）》。
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2014-017
陕西炼石有色资源股份有限公司
关于将暂时闲置的募集资金和自有资金
用于现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，陕西炼石有色资源股份有限公司（下称“公司”或“炼石有色”）于 2014年 4月 30日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了股东张政先生提交的《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的提案》，董事会同意将该提案提交公司 2013年度股东大会审议。
该提案主要内容：使用最高额度不超过人民币 55000万元暂时闲置的募集资金、15000万元闲置自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该现金管理在额度内可滚动使用，自批准之日起一年内有效。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
1、公司本次非公开发行募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]197号文核准，公司于 2014年 4月10日以非公开发行股票的方式向 7家特定投资者发行了 78,585,461股人民币普通股（A股）。发行价为每股人民币10.18元。本次发行募集资金总额 799,999,992.98元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币789,211,407.52元。
2、募集资金使用情况
截至 2014年 4月 30日，发行费用已支付，公司募集资金专项账户余额为789,211,407.52元。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金及闲置自有资金用于现金管理的基本情况
根据《募集资金使用计划》，存在暂时闲置的募集资金。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币55000万元的非公开发行暂时闲置募集资金、15000万元闲置自有资金适时购买保本型理财产品。在批准额度内可滚动使用，自批准之日起一年内有效。本次拟使用闲置募集资金及闲置自有
资金用于现金管理计划如下：
1、投资品种：为控制风险，公司运用闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银行理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。以上拟投资的产品不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
2、最高限额：闲置募集资金使用最高限额为不超过 55000万元，闲置自有资金使用最高限额为15000万元，在批准的有效期内该等资金额度可滚动使用。
3、投资期限：自批准之日起一年之内有效。
4、实施方式：授权董事长视具体情况行使决定权，并签署相关合同文件。
5、信息披露：公司将在定期报告中履行信息披露义务，包括购买理财产品的名称、额度、期限、收益以及开立或注销产品专用结算账户等。
三、投资风险、风险控制措施以及对公司日常经营的影响
（一）投资风险：尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：
１、公司财务部和审计部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、理财资金使用与保管情况由公司审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查。
在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
（三）对公司日常经营的影响
1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金和闲置自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全和公司正常经营的前提下进行的，并且理财产品期限为 12个月以内，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金和闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水
平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。
四、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事出具的独立意见
1、将公司暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率。
2、董事会和经营层应当确保不得改变募集资金使用用途，不得影响募集资金投资项目建设进度和公司正常经营。
3、用于现金管理的资金仅限于投资安全性高、流动性好、风险较低的短期保本型银行理财产品，且不得超出最高限额。
4、董事会应当严格履行信息披露义务。
基于上述前提，我们同意将公司暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理。
（二）监事会意见
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所相关规定，本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用最高额度不超过人民币55000万元暂时闲置募集资金、15000万元闲置自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，炼石有色使用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。
炼石有色本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本保荐机构同意炼石有色使用闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。
五、其他重要事项
本次公司将暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不影响公司正常的生产经营，将对公司的经营和业绩产生一定
的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。公司将履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司将暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二〇一四年四月三十日
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2017-83安徽中鼎密封件股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于2017年7月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事 7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与董事认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立中鼎田仆产业投资基金的议案》
为了提高本公司的综合公司实力，本公司拟与宁国中鼎田仆资产管理有限公司（以下简称“中鼎田仆”）签署了《宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同发起设立宁国中鼎田仆创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）详细情况请参看本公司于2017年7月6日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-084）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于投资设立中鼎菁英产业投资基金的议案》
为了提高本公司的综合公司实力，本公司拟与宁波梅山保税港区中鼎菁英时代投资管理有限公司（以下简称“中鼎菁英”）共同发起设立中鼎菁英时代产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业投资基金”、“基金”）。详细情况请参看本公司于 2017年 7月 6日公告在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2017-084）
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
2017年7月6日
证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2019-003厦门金达威集团股份有限公司
关于公司及全资子公司取得发明专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司厦门金达威维生素有限公司近日收到国家知识产权局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下：
发明名称：一种维生素A中间体未转位六碳醇的合成方法
专利号：ZL 2015 1 1027552.2
专利申请日：2015年12月31日
专利权人：厦门金达威维生素有限公司
厦门金达威集团股份有限公司
专利权期限：二十年
证书号：第3191295号
授权公告日：2018年12月21日
上述发明的目的在于提供一种高收率、低污染的维生素 A中间体未转位六碳醇的合成方法。
该专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核心竞争力。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月十一日
证券代码：000520 股票简称：*ST凤凰 编号：2014-24
长航凤凰股份有限公司管理人
关于公司股东偿还股改垫付对价的公告
本公司管理人保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司股权分置改革方案于 2006年 6月 20日经公司 2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，并于 2006年7月13日实施。
为保证公司股权分置改革工作的顺利进行，公司第一大股东中国长江航运（集团）总公司已先行代为垫付应由中国人民保险公司武汉市青山区支公司支付的对价734,973股。
2013年 6月 6日，原中国人民保险公司武汉市青山区支公司所持有的公司法人非流通股 5,577,658股全部更名至中国人民财产保险股份有限公司武汉市青山支公司名下，并在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了证券过户登记手续。
2013年 12月 13日，中国人民财产保险股份有限公司武汉市青山支公司与中国长江航运（集团）总公司签订了《关于长航凤凰股份有限公司股权分置改革代垫股份对价偿还协议》。根据协议，中国人民财产保险股份有限公司武汉市青山支公司同意向中国长江航运（集团）总公司偿还垫付的734,973股股份。
本次偿还方案与《股权分置改革说明书》一致，偿还对价股份后，剩余限售股份可以申请上市流通，相关股东持股变动情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|变动前||本次增减变动|变动后||
|||持股数（股）|占公司总股本比例（%）|持股数（股）|持股数（股）|占公司总股本比例（%）|
|1|中国长江航运(集团)总公司|180,281,001|26.72%|734,973|181,015,974|26.83%|
|2|中国人民财产保险股份有限公司武汉市青山支公司|5,577,658|0.83%|-734,973|4,842,685|0.72%|

特此公告
长航凤凰股份有限公司管理人 2014年2月20日
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第八次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等文件的有关规定，作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，我们就公司第二届董事会第八次会议拟审议的《关于续聘 2019年度审计机构的议案》、《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：
一、对公司《关于续聘2019年度审计机构的议案》的事前认可意见
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况、经营成果和现金流量，为保证公司审计业务的连续性，我们同意将《关于续聘2019年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
二、对公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见
公司预计的 2019年度与澳龙船艇科技有限公司日常关联交易额度是基于公司 2019年可能发生的交易情况做出的合理预测，上述日常关联交易事项将采用公允的定价政策，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司《关联交易管理办法》的有关规定，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。
（以下无正文，接江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
（本页无正文，为江龙船艇科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
陈岗 程爵浩 杨振新
证券代码：200160 证券简称：南江 B 公告编号：2014-009承德南江股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
承德南江股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2014年3月26日以通讯形式发出会议通知，于 2014年 4月 4日以通讯方式召开。应出席会议董事8名，参加表决董事8名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》
公司控股子公司承德墨西科技有限公司（以下简称“墨西科技”）拟使用自有资金参与竞买承德县六沟镇北水泉、平台村一宗国有土地使用权，具体内容详见同日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的公告》。
董事会同意墨西科技参与该地块的竞拍，并授权公司管理层签署和办理该宗土地竞拍过程中的相关文件。公司将根据本次竞拍结果确认是否提交股东大会审核，及时履行后续信息披露义务。
特此公告
承德南江股份有限公司董事会
证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2015-095杭州中瑞思创科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议一致审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司视生产经营需要，分别向两家银行共计申请授信额度3.5亿元。具体情况如下：
1、向中国银行浙江省分行申请短期流动资金贷款授信额度2.5亿元，有效期一年。
2、向上海浦东发展银行杭州清泰支行申请综合授信额度1亿元，有效期一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司授权董事长路楠先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
本次申请银行授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司董事会
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-092
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118858 债券简称：16中房02
债券代码：114438 债券简称：19中交01
中交地产股份有限公司关于与合作方按股权比例
调用控股子公司惠州中交地产开发有限公司富余资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）持有惠州中交地产开发有限公司（以下简称“惠州公司”）51%股权，且合并其财务报表，广州市飞骏物流有限公司持有惠州公司29%股权，惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司持有惠州公司20%股权。惠州公司经营正常，存在富余资金。
按照房地产公司经营惯例，为盘活项目公司存量资金，提高资金使用效率，惠州公司股东方拟按持股比例以同等条件调用惠州公司富余资金共计 9,000万元，期限 1年，年利率0%，其中我司调用金额 4,590万元，广州市飞骏物流有限公司拟调用金额 2610万元，惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司拟调用资金 1800万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，我司并表的项目公司向其他股东提供
资金的行为构成财务资助。我司于 2019年 7月 30日召开第八届董事会第十八次会议以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方按股权比例调用控股子公司惠州中交地产开发有限公司富余资金的议案》，本项议案需提交股东大会审议。
二、惠州公司其他股东的基本情况
1、广州市飞骏物流有限公司
法定代表人：陈兆英
注册资本：500万元
成立日期：2002年 07月 08日
注册地址：广州市天河区潭村路 348号 406房
主营业务：道路运输业
股东构成：陈兆英（52%）、陈柒英（48%）
实际控制人：陈兆英
最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2018年末/2018年|2,368.60|674.95|0|-62.27|
|2019年 1-3 月末/2019 年1-3月|2,455.11|623.63|0|-51.33|

广州市飞骏物流有限公司不是失信被执行人，与我司无关联关系，上一年度我司及控股子公司没有对其提供财务资助的情况
2、惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司
法定代表人：赵丹
注册资本：3000万元
成立日期：2015年 04月 24日
注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园华泰路 1号1号楼 6楼
主营业务：资产管理、房地产开发经营、市政基础设施、水利设施、园区建设、园林绿化建设和管理
股东构成：惠州仲恺高新区投资开发有限责任公司（60%），惠南市惠南投资控股有限公司（40%）
实际控制人：惠州仲恺高新技术产业开发区财政局
最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2018 年末/2018 年|39,717.28|1,612.72|390.41|-568.48|
|2019年 1-3月末/2019 年1-3月|39,876.45|1,602.13||-10.59|

惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司公司不是失信被执行人，与我司无关联关系，上一年度我司及控股子公司没有对其提供财务资助的情况
三、惠州公司基本情况
名称：惠州中交地产开发有限公司
法定代表人：汤东清
注册资本：3000万元
成立日期：2016年3月 30日
注册地址：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园民祥路 6号四楼东侧
主营业务：房地产开发
股东构成：中交地产股份有限公司（51%），广州市飞骏物流有限
公司（29%），惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司（20%）
经营情况：惠州中交地产开发有限公司所开发的中交香颂花园项目，项目开发销售情况正常。
最近一年及一期的主要财务指标如下： （单位：万元）
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|总资产|净资产|营业收入|净利润|
|2018年末/2018年|124,307.71|1,071.94|0|-1,202.26|
|2019年 1-3 月末/2019 年1-3月|124,103.19|1,184.70|0|112.75|

四、风险防范措施
惠州公司经营情况良好，所开发项目销售及回款情况良好，项目本身具有较高的安全边际，本次各股东方调用惠州公司闲置资金，已充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金，不会对惠州公司后续开发建设和正常经营造成影响；惠州公司其他股东方综合实力较强，资信状况较好，各方股东权利对等；我司对惠州公司合并报表，惠州公司由我司直接负责经营和财务管理，我司将密切关注项目公司和资助对象在生产经营、资产负债情况等方面的变化，有效管控项目公司资金，控制和防范风险，保护公司资金安全。
五、董事会意见
本次惠州公司各股东方按股权比例调用惠州公司资金是按照房地产公司经营惯例，公平对待所有项目公司股东，确保项目公司各方股东平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，对公司的发展有积极的影响，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，
不存在损害我司及我司股东方利益的情形。
六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺
我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
七、独立董事意见
我司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次财务资助事项发表独立意见如下：本次惠州公司各股东方按股权比例调用惠州公司资金是按照房地产公司经营惯例，公平对待所有项目公司股东，确保项目公司各方股东平等享有权利和承担义务，有利于公司业务的发展，对公司的发展有积极的影响，不会对项目公司的开发建设和正常经营造成影响，不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意董事会关于《关于与合作方按股权比例调用控股子公司惠州中交地产开发有限公司富余资金的议案》的表决结果。
八、公司累计对外提供财务资助的情况
截至 2019年 6月末，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为 534,152.74万元，不存在逾期未收回的财务资助。
九、备查文件
1、公司第八届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2019年 7月 30日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2018-033
债券代码：112653 债券简称：18恒逸 R1
恒逸石化股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券
票面利率公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕88号文核准。恒逸石化股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为3亿元，可超额配售不超过2亿元（含2亿元）。
2018年3月2日，发行人和主承销商中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.00%-7.50%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致，最终确定本期债券发行规模为5亿元，票面利率为6.47%。
发行人将按上述票面利率于 2018年 3月 5日至 2018年 3月 6日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018年 3月 1日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《恒逸石化股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行“一带一路”公司债券发行公告》（公告编号：2018-026）。
特此公告。
（本页以下无正文）
证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2016-022沧州明珠塑料股份有限公司
关于举行 2015年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年3月9日（星期三）下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行 2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理陈宏伟先生、副总经理谷传明先生、财务总监孙梅女士、独立董事邓文胜先生、董事会秘书于增胜先生和保荐人代表葛文兵先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司董事会
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2019-131广东正业科技股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2019年11月 19日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2019年11月 25日上午9点以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席蔡林先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
一、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1、拟回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，立足公司长期可持续发展，为增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司以自有资金或自筹资金回购公司部分股份用于包括但不限于公司员工持股计划或者股权激励。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
2、拟回购股份的方式
通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的社会公众股。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
3、拟回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额
（1）本次回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）。
（2）本次回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000万元（含）且不超过人民币 10,000万元（含）。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
（3）本次回购股份的数量：在回购股份价格不超过人民币12.47元/股（含）的条件下，按照回购金额10,000万元（含）计算，预计回购股份不低于800万股，占公司目前已发行总股本比例不低于2.098%；按照回购金额5,000万元（含）计算，预计回购股份不低于 400万股，占公司目前已发行总股本的比例不低于1.049%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
4、拟用于回购的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
5、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价，本次回购的价格为不超过人民币 12.47元/股（未超过董事会通过本次回购股份的决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
6、拟回购股份的实施期限
（1）本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本回购方案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施
完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
②如公司股东大会决议提前终止本回购方案，则回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
①公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；
③中国证监会、深交所规定的其他情形。
（3）若公司在回购期内发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的停牌事项，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。
公司将根据股东大会的授权，在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
表决结果：3票通过、0票反对、0票弃权，表决通过。
二、3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于拟对外出租资产的议案》公司监事会认为将位于东莞市松山湖科技产业园区科技九路 2号正业科技总部的部分物业对外出租遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会2019年 11月25日
西南证券股份有限公司关于普洛药业股份有限公司
非公开发行股票持续督导总结报告
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“保荐机构”）作为普洛药业股份有限公司（以下简称“普洛药业”或“公司”）2017年非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，持续督导期限至2018年12月31日。目前持续督导期已结束，西南证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的相关规定，出具本总结报告书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 西南证券股份有限公司
注册地址 重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人 廖庆轩
保荐代表人 陈盛军、任强
联系电话 010-57631234
三、发行人基本情况
发行人名称 普洛药业股份有限公司
证券简称 普洛药业
证券代码 000739
注册地址 浙江省东阳市横店江南路333号
法定代表人 祝方猛
联系人 周玉旺
联系电话 0579-86557527
年报披露时间 2019年3月9日
四、本次发行情况概述
经中国证监会《关于核准普洛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1646号文）核准，公司非公开发行 31,654,182股新股，发行价格 8.01元/股，共募集资金人民币 253,550,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币11,421,654.00元，实际募集资金净额为人民币 242,128,346.00元，并经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2017）第 000124号《验资报告》确认。本次发行新增股份已于2017年11月28日在深圳证券交易所上市。
五、保荐工作概述
（一）尽职调查和推荐阶段
保荐机构积极组织协调各中介机构参与证券发行上市的相关工作。具体工作包括：按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对普洛药业进行尽职调查；统筹协调非公开发行股票的各项准备工作；根据普洛药业的委托，组织编制尽职调查报告等申请文件并出具发行保荐书、发行保荐工作报告等相关文件。
保荐机构组织普洛药业及各中介机构对中国证监会的反馈意见进行答复；按照中国证监会的要求对涉及本次非公开发行股票的特定事项进行尽职调查及审慎核查；根据中国证监会的反馈情况，补充完善并修订非公开发行相关文件；根据中国证监会的批准，与普洛药业共同协商确定发行时间安排；协助普洛药业完成股票上市工作。
（二）持续督导阶段
保荐机构督导普洛药业及董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规，并
切实履行各项承诺；督导普洛药业健全并有效执行各项公司治理制度、内控制度、信息披露制度；督导普洛药业按照中国证监会、深交所相关法律法规存放和管理本次募集资金，持续关注普洛药业关联交易、募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；关注普洛药业委托理财、衍生品等内控情况；对普洛药业的信息披露文件进行事前或事后审阅，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按时向深交所提交年度保荐工作报告、募集资金存放与使用专项核查报告等文件。
六、对公司配合保荐工作情况的说明及评价
（一）尽职推荐及发行审核阶段
公司能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职核查工作，为本次发行的推荐及反馈意见回复工作提供了必要的条件和便利。
（二）持续督导阶段
公司能够根据有关法律、法规和规范性文件的要求规范运作，及时、准确地按照要求进行对外信息披露；重要事项能够及时通知保荐机构，并与保荐代表人沟通，根据保荐机构要求及时提供相关文件资料并为现场检查提供必要的条件和便利，保证了保荐机构及其保荐代表人及时掌握并规范公司经营行为。
七、对证券服务机构参与公司证券发行上市相关工作情况的说明及评价
公司聘请的主要证券服务机构能够尽职开展公司股票发行上市的相关工作，及时出具相关专业报告，提供专业意见及建议，并积极配合保荐机构及保荐代表人的保荐工作。上述证券服务机构参与公司证券发行上市相关工作情况良好。
八、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
公司2017年、2018年年报披露时间分别为2018年3月10日和2019年3月 9日。持续督导期间，公司能够按照有关法律法规的规定，履行信息披露义务。
信息披露档案资料保存完整。保荐机构认为：公司真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形。
十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
普洛药业募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等法律法规所禁止的情形；公司募集资金使用和管理符合规定，不存在违规情况。
十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
（此页无正文，为《西南证券股份有限公司关于普洛药业股份有限公司非公开发行股票持续督导总结报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
陈盛军
任强
西南证券股份有限公司 2019年 3月 日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号:【2018-013】金河生物科技股份有限公司
关于孙公司获得兽药产品批准文号批件的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）孙公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）获得国家农业部签发的《兽药产品批准文号批件》，详情如下：
一、兽药产品批准文号的基本信息
兽药产品批准文号：兽药生字110547531
通用名称：猪细小病毒病灭活疫苗（NJ株）
商品名称：佑小宝
含量规格：4ml/瓶；10ml/瓶；20ml/瓶；50ml/瓶；100ml/瓶
批文有效期：2018年1月25日至2023年1月24日
二、新兽药上市前的相关程序
按照《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定，该产品已经取得兽药产品批准文号，除常规监管批签发程序外，无须履行其他审批程序，公司将积极组织生产销售。
三、新兽药产品对公司的影响
杭州佑本取得该兽药产品批准文号，是公司持续重视研发创新的结果，将进一步丰富公司兽用疫苗产品结构，对持续提升公司经营业绩和市场竞争力具有积极的促进作用。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-122民盛金科控股股份有限公司
关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月5日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》，董事会一致同意选举霍东先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长、选举王石山先生（简历见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年七月五日
附件：
1、霍东先生简历
霍东，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，新
加坡国立大学EMBA。2010年至2017年，就职于中国庆华能源集团有限公司，
历任青海庆华矿冶煤化集团、新疆庆华能源集团、中国庆华能源集团有限公
司等公司高级管理人员。2017年9月创办正东致远（天津）实业有限公司，
担任执行董事兼总经理，同时兼任仁东（天津）科技有限公司监事，云驱科
技执行董事兼总经理。霍东先生为中国青年企业家协会会员，中国民族贸易
促进会理事。曾获得“中国妇女儿童慈善奖”等荣誉。
截至本公告日，霍东先生未直接持有公司股份，系公司的实际控制人，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；霍东先生与赵佳女士为夫
妻关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
2、王石山先生简历
王石山，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
教授级高级经济师。历任南车投资租赁有限公司总经理、南车投资租赁有限
公司执行董事、天津南车投资租赁有限公司执行董事、南车天津融资租赁有
限公司执行董事、上海中车融资租赁有限公司执行董事、中车投资租赁有限
公司董事长等。现任民盛金科董事，民盛租赁有限公司董事长、总经理。
截至本公告日，王石山先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，
不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形。
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2016－035
湖北广济药业股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日——2016年3月31日
2、预计的业绩：扭亏为盈
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|项 目||本报告期||上年同期|
||盈利：2100 万元至2700万元||亏损：659.7 万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||盈利: 约0.08元至0.107元||亏损： 0.026 元||
|基本每股收益|||||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内,公司主导产品核黄素及维生素 B6产品销售价格相比去年同期大幅上涨,销售收入增加，毛利率大幅上涨。
四、其他相关说明
2016年1－3月经营业绩如与本预告出现较大幅度偏离，本公司将根据相关规定在第一时间披露相应的业绩修正公告。
特此公告
湖北广济药业股份有限公司董事会