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证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2018-009福建福能股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）本次会议的通知和材料已于 2018年 3月 4日由董事会办公室以专人或电子邮件方式送达全体监事。
（三）本次会议于2018年3月14日（星期三）下午16:30在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场表决方式召开。
（四）本次会议应出席监事5人，实际出席会议5人。
（五）本次会议由监事会主席林群先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，以记名和书面方式，逐项表决通过了以下议案。
1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度监事会工作报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
2、以 5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2017年度财务决算报告》，本议案经尚需提交公司股东大会审议；
3、以 5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于 2017年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
4、以 5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于<2017年度内部控制评价报告>的议案》；
5、以 5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于<2017年年度报告全文及摘要>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
监事会对公司董事会编制的《2017年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，一致认为：
（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）公司监事会全体成员保证公司2017年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
6、以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
7、以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《前次募集资金使用情况报告》，本议案尚需提交公司股东大会审议；
8、以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更公允反映了公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及股东利益的情形，同意《关于会计政策变更的议案》。
9、以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
福建福能股份有限公司监事会2018年3月16日
附：福建福能股份有限公司第九届监事会候选监事简历
1、林群，男，中国国籍，1958年12月出生，大学本科学历，硕士学位，高级经济师职称，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司副总经理、总法律顾问，本公司监事会主席；兼任福建省建材（控股）有限责任公司董事长，中国武夷实业股份有限公司副董事长；曾任福建省能源集团有限责任公司法律事务部主任，福建联美建设集团有限公司党委书记（挂职）、总法律顾问兼办公室主任。
2、王贵长，男，中国国籍，1970年9月出生，研究生学历，高级会计师职称，中共党员。现任福建省能源集团有限责任公司财务与资产管理部经理，本公司监事；兼任福能期货股份有限公司董事长，福建省能源集团财务有限公司监事，福建省城乡综合开发投资有限责任公司董事，福建联美建设集团有限公司董事，福州美伦大饭店有限公司监事，福建煤电股份有限公司监事，福建美海旅游实业有限责任公司监事，国投京闽（福建）工贸有限公司监事；曾任福建省能源集团有限责任公司审计室副主任（主持工作）、主任。
证券代码：603999 证券简称：读者传媒公告编号：临 2017-003读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2017年1月24日以通讯方式召开了第五次（临时）会议。公司现有董事 8人，实际参会董事 8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于对全资子公司甘肃人民美术出版社有限责任公司增资并更名的议案》
为了拓展“读者”品牌，更好地利用《读者》美誉度、影响力及资源优势，打造公司图书出版旗舰和全国知名的人文综合类出版社，以带动公司乃至甘版图书“提品质、塑品牌、走市场、创效益”，决定将公司全资子公司“甘肃人民美术出版社有限责任公司”（以下简称“美术出版社”）更名为“读者出版社有限责任公司”（以下简称“读者出版社”；暂定名，以工商部门核准登记的名称为准），该事项尚需取得国家新闻出版主管部门批准。同时，决定对美术出版社增资 4,500万元人民币。增资后，“美术出版社”注册资本变更为 5000万元人民币，即更名后的“读者出版社”注册资本为 5000万元人民
币；并授权经营班子办理美术出版社更名及增加注册资本等相关手续。
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于对全资子公司增资并更名的公告》（临2017-004）。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会 2017年 1月 25日
证券代码：600859 股票名称：王府井 编号：临2014－002债券代码：122189 债券简称：12王府 01
债券代码：122190 债券简称：12王府 02
北京王府井百货（集团）股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
北京王府井百货（集团）股份有限公司（简称“本公司”）股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。
二、公司关注并核实的相关情况
1．近日，本公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯”）签署战略合作框架协议，双方结成战略合作伙伴关系。本公司与腾讯将利用各自的优势资源，在技术、平台、市场、媒体等方面给予对方支持，基于现有及未来拟从事业务，进行长期且持续的战略合作。2月14日，本公司与腾讯合作的微信购物将在公司旗舰店北京市百货大楼试运行，并将在随后持续推出新的合作项目。上述合作与业务尚处于初始阶段，对公司本年度财务状况、经营成果均不构成重大影响。
上述情况详见本公司于2014年2月14日刊登在《中国证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司与腾讯开展战略合作的公告》。
2．本公司前期披露的消息不存在需要更正、补充之处；不存在应披露而未披露的重大事件。
3．经自查，近期本公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形。
限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来三个月内不会策划上述重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京王府井百货（集团）股份有限公司二〇一四年二月十三日
证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临 2019-026债券代码：136298 债券简称：16青港 01
债券代码：136472 债券简称：16青港 02
青岛港国际股份有限公司
关于“16青港01”和“16青港02”公司债券跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，青岛港国际股份有限公司（以下简称“本公司”）委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)对本公司2016年发行的青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第一期）(债券简称：16青港01、债券代码：136298)、青岛港国际股份有限公司2016年公司债券（第二期）(债券简称：16青港02、债券代码：136472)进行了跟踪信用评级。
大公国际在对本公司的经营和财务状况进行综合分析与评估的基础上，于2019年4月28日出具了《青岛港国际股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪评级报告》（编号：大公报SD【2019】034号）。评级报告维持本公司主体信用等级为AAA，维持本公司发行的“16青港01”和“16青港02”债券信用等级均为AAA，维持评级展望均为稳定。
《青岛港国际股份有限公司主体及相关债项2019年度跟踪评级报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会2019年4月30日
证券代码：600210 证券简称：紫江企业 公告编号：临2017-050上海紫江企业集团股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 7月 5日，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二次会议，以 9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计使用闲置自有资金购买货币市场基金额度的议案》，同意公司在不影响日常经营资金使用、资金安全和流动性的前提下，使用不超过人民币 12亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买低风险、短期的货币市场基金，期限不超过 12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层及财务部门在额度范围内负责办理购买货币市场基金的具体事宜。公司监事会、独立董事对上述议案发表了书面意见，详见公司发布的2017-028号公告。
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金的进展情况如下：
一、本次使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金的进展情况
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|产品类型|产品名称|基金代码|认购金额|认购日期|预期年化收益率|产品期限|是否有关联关系|
|货币市场基金|南方天天利A|003473|0.05亿元|2017.11.1|按照货币基金市场浮动|自投资日起，根据公司资金需求情况进行赎回，不超过12个月|否|
||||0.05亿元|2017.11.2||||
||南方天天利B|003474|0.05亿元|2017.11.1||||
||||0.05亿元|2017.11.2||||
||南方现金增利B|202302|0.3亿元|2017.11.1||||
||||0.3亿元|2017.11.2||||
||华安现金富利B|041003|1.2亿元|2017.11.1||||
||嘉实货币市场B|070088|1亿元|2017.11.1||||
||嘉实机构快线货币A|000917|1亿元|2017.11.1||||
||万家货币B|519507|1亿元|2017.11.1||||
|合计||-|5亿元|-||||

二、近期赎回货币市场基金的进展情况
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|产品类型|产品名称|基金代码|认购金额|认购日期|赎回日期|赎回金额|实际收益|
|货币市场基金|万家货币B|519507|1亿元|2017.10.9|2017.10.30|1亿元|21.63万元|

三、风险控制分析
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对公司购买的货币市场基金严格把关、谨慎决策，在公司购买的货币市场基金存续期间，公司将及时分析和跟踪货币市场基金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、独立董事意见
经审核，我们认为：公司在确保日常运营资金需求的前提下，在额度范围内使用闲置自有资金购买短期、低风险的货币市场基金，不会对公司资金使用产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司对购买的货币市场基金将及时进行跟踪并评估风险，确保资金安全。
相关议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司使用不超过人民币 12亿元（日动态余额，在额度范围内可以滚动使用）闲置自有资金购买低风险、短期的货币市场基金，期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
五、截止本公告日，公司累计购买货币市场基金的金额
截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金余额为8亿元。
六、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买货币市场基金的投资，是在确保不影响日常经营资金使用的前提下进行的，以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
特此公告。
上海紫江企业集团股份有限公司董事会2017年11月3日
证券代码：600684 证券简称：珠江实业 公告编号：2016-025广州珠江实业开发股份有限公司
关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年6月20日 14点30分
召开地点：广州市越秀区环市东路371-375号世贸大厦南塔17楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年6月20日
至2016年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于收购海南美豪利投资有限公司暨关联交易的议案|√|
|2|关于为广州市创基房地产投资有限公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上内容刊登于 2016年 6月 4日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：01、02
4、涉及关联股东回避表决的议案：01
应回避表决的关联股东名称：广州珠江实业集团有限公司、广州市国资委、郑暑平、廖晓明、梁宇行、罗小钢、韩巍、罗晓
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600684|珠江实业|2016/6/8|

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1.个人股东持本人身份证、股票账户卡登记和出席会议；
2.委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件）、委托人股票账户卡登记和出席会议；
3.法人股东代表持股东单位的营业执照复印件、股东单位的法定代表人授权委托书（本人除外）、股东单位股票账户卡和本人身份证登记和出席会议；
4.异地股东也可以采用传真、信函方式登记。
（二）登记时间：2016年6月16日，8:30—12:00时，14:00—17:30时；
（三）登记地点：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼董事会办公室
六、其他事项
（一）会议半天，与会人员交通费和食宿费自理；
（二）联系地址：广州市环市东路362-366号好世界广场30楼董事会办公室（三）联系人：姜英伟陈燕
电话：（020）83752439传真：（020）83752663邮编：510060
特此公告。
附件：授权委托书
特此公告。
广州珠江实业开发股份有限公司董事会
2016年6月4日
附件：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
广州珠江实业开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月20日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于收购海南美豪利投资有限公司暨关联交易的议案||||
|2|关于为广州市创基房地产投资有限公司提供担保的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：600869 股票简称：智慧能源 编号：临 2016-139债券代码：136317 债券简称：15智慧 01
债券代码：136441 债券简称：15智慧 02
远东智慧能源股份有限公司
关于控股股东进行质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016年9月8日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“本公司”）接到控股股东远东控股集团有限公司（以下简称“远东控股集团”）的通知，远东控股集团将其持有的本公司股份进行了股票质押式回购交易业务，具体如下：
一、股份质押的具体情况
1、远东控股集团将其持有的本公司55,000,000股（占公司总股本的2.48%）无限售流通股与国泰君安证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年9月8日，购回交易日为2017年9月8日。
2、远东控股集团将其持有的本公司75,960,000股（占公司总股本的3.42%）无限售流通股与海通证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2016年9月8日，购回交易日为2017年9月8日。
截至本公告日，远东控股集团持有本公司股份 1,490,084,782股，占本公司总股本的67.14%。目前远东控股集团质押股份总数为 1,441,530,000股，占本公司总股本的64.95%。
二、控股股东的质押情况
1、股份质押的目的
远东控股集团本次股份质押目的是为融资提供担保。
2、资金偿还能力及可能引发的风险及应对措施
远东控股集团为公司控股股东，资信状况良好，未来还款来源主要包括股票分红、投资收益、日常经营产生的现金流及其他收入等，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形。
特此公告。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○一六年九月九日
证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2014-034
债券代码：122226 债券简称：12宝科创
宝胜科技创新股份有限公司
关于投资设立子公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：20兆瓦光伏电站项目建设过程中及建设完成后会存在并网、限电、补贴等市场及政策等方面的风险及后续融资风险。
过去 12个月与深圳市三鑫幕墙工程有限公司进行的交易以及与其他关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为0，及其金额为0。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。具体情况如下：
一、关联交易概述
1、概况
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）拟与关联方深圳市三鑫幕墙工程有限公司（以下简称“深圳三鑫”）和非关联方英利光伏电力投资集团有限公司（以下简称“英利光伏”）共同投资5,017.68万元设立一家新公司投资建设20兆瓦光伏电站项目。
2、本次关联交易履行的审议程序
公司审计委员会2014年第5次会议对本次关联交易事项进行了审议，并出具如下意见：
本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与关联方深圳市三鑫幕墙工程有限公司共同投资设立新公司的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东的利益的情形。
公司于2014年8月26日召开第五届董事会第十四次次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》，关联
董事孙振华先生、杨泽元先生和胡正明先生回避对该议案的表决。上述议案投资金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无须提交股东大会审议。
公司独立董事王跃堂先生、陆界平先生和刘丹萍女士发表独立意见如下：
本次关联交易是公司的正常商业行为，公司与深圳市三鑫幕墙工程有限公司共同投资设立子公司的关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。因此，我们同意该项与关联人共同投资的关联关易。
二、关联方及介绍
（一）关联方关系介绍
深圳市三鑫幕墙工程有限公司为中航三鑫股份有限公司（以下简称“中航三鑫”）的控股子公司，公司和中航三鑫的实际控制人均为中国航空工业集团公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第（二）项的规定，深圳三鑫为公司的关联法人。
（二）关联人基本情况
名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司
法定代表人：张桂先
住址：中国深圳市南山区南海大道动漫园1-2栋7层
经营范围：玻璃深加工产品技术开发（不含限制项目）；生产（生产项目另行申办营业执照）、销售建筑安全节能玻璃、光学玻璃、光控玻璃、电子平板玻璃和建筑幕墙，建筑门窗、钢结构、玻璃深加工机械设备；承担建筑幕墙工程设计、施工；进出口业务（按深贸管登记字第2001-086号文件执行）；普通货运；
劳务派遣。
三、其他非关联方介绍
名称：英利光伏电力投资集团有限公司
法定代表人：苗连生
住址：保定市复兴中路3055号
经营范围：光伏发电技术研发，节能技术推广服务；对能源行业进行投资；
光伏设备及元器件销售；光伏设备安装及租赁（经营范围中属于法律、行政法规规定须批准的项目，应当依法经过批准后方可经营。
四、关联交易标的的基本情况
的名称为准。
2、新公司的住所为：深圳前海经济开发区。
3、新公司的组织形式：有限责任公司。
4、新公司的经营期限：25年。
5、新公司董事长为公司的法定代表人。
6、新公司类型为有限责任公司。股东以其出资额为限对公司承担责任、分享利润和承担风险。公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
7、新公司的经营范围为：光伏电站的投资、建设、运营。
以工商登记机关核准的经营范围为准。
五、拟签订协议的主要条款
1、投资金额：新公司注册资本为5,017.68万元，各股东认缴的出资额及出资比例如下：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|
|宝胜科技创新股份有限公司|2,759.724|55%|
|英利光伏电力投资集团有限公司|1,505.304|30%|
|深圳市三鑫幕墙工程有限公司|752.652|15%|
|合计|5,017.68|100％|

2出资方式：各股东认缴的出资全部以货币出资。
3、董事会及监事会：新公司设董事会，董事会由 4名董事组成，董事经各股东提名，经股东会选举产生，其中宝胜股份提名2名董事候选人，英利光伏提名1名董事候选人，深圳三鑫提名1名董事候选人。董事长由宝胜股份推荐，由董事会选举产生。新公司不设监事会，设监事1人，由股东会选举产生。
4、特别约定：
4.1在本协议签订后，三方立即成立项目指挥部着手进行新公司的可研、立项、环评等前核准期工作。本协议各方同意由宝胜股份负责新公司的工商登记事宜，英利光伏和深圳三鑫予以协助。
4.2新公司成立后，与宝胜股份签订《屋顶租赁协议》，一次性支付 20兆瓦屋顶使用权租金人民币合计 2085.6万元给宝胜股份；后续每20兆瓦项目按此
标准执行。新公司在屋顶光伏电站项目建设、运营过程中应采取措施充分保护宝
胜股份建筑物屋顶结构，并负责修复施工可能造成的损坏或渗漏等。
4.3光伏电站建成后，各方应协助新公司将光伏发电并入宝应当地电网，并协助办理相关并网手续。
4.4项目融资安排：新公司成立后，各方应协助公司备齐项目备案、电网接入意见、投资可行性分析等资料，向国家开发银行江苏分行申请项目贷款，项目融资如需担保或抵押，由股东按出资比例进行担保或抵押。
4.5新公司光伏电站建成运营正常后，适时引入光伏投资机构对新公司进行投资，或者经股东同意出售给上市公司，以实现新公司的进一步做大做强以及现有各方股东的退出。
4.6项目所需材料、设备、安装施工等采取对外招标方式确定采购价格，在按照市场公允价格前提下新公司优先向股东采购。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易无其他安排。
七、关联交易的目的和对公司的影响
宝胜股份是从事电线电缆及电缆附件开发、制造、销售及相关的生产技术开发的国有上市公司，拥有大量的工业厂房，年用电量约2亿度。
英利光伏是纽约证券交易所挂牌的上市公司英利集团的控股子公司，其母公司为集光伏组件制造、电站开发建设运营和清洁能源整体解决方案提供商为一体的综合性能源企业集团，拥有优质光伏组件和丰富的开发经验。
深圳三鑫是深圳证券交易所挂牌的上市公司中航三鑫的控股子公司，其母公司拥有国内领先的太阳能玻璃生产基地和分布式光伏电站建设经验。
各方有意利用各自的资源和优势，共同成立一家新能源开发公司，投资建设及运营国内外分布式光伏电站项目。各方力争通过项目开发合作，实现光伏玻璃销售、组件销售、电站建设、电缆及设备销售、电站运营转让的相互拉动及产业协同效应，打通光伏产业路径和资本渠道。
该关联交易能够充分利用公司的闲置屋顶资源，为公司带来新的利润增长点。
八、提请董事会授权公司经理层办理设立新公司的具体事宜。
九、上网公告附件
（一）独立董事事先确认意见
（二）独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见
（三）宝胜股份第五届董事会审计委员会2014年第五次会议决议
宝胜科技创新股份有限公司董事会二O一四年八月二十七日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-012号四川岷江水利电力股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十六次会议于2018年3月29日在都江堰召开，会议审议通过了《公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的概述
为如实反映公司 2017年末财务状况和当年经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，本公司持股55%的控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司（下称：“九加一公司”）以 2017年 11月 30日为基准日对其电站资产进行了减值测试，并相应计提固定资产减值准备，本公司结合该公司年末净资产状况对其长期股权投资进行了减值测试，并相应计提长期股权投资减值准备。
二、计提资产减值准备的情况说明
（一）固定资产减值准备
九加一公司所属一颗印二级电站于 2016年 4月正式投入商运，但由于该电站整体装机规模和发电收入不达预期，公司委托深圳市鹏信资
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-012号产评估土地房地产估价有限公司对其所属一颗印二级电站资产组可回收价值进行了评估并出具评估报告（鹏信资估字【2017】第 CSC093号），以对该电站固定资产组进行减值测试。根据《企业会计准则第 4号—固定资产》及《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，九加一公司按评估基准日电站固定资产评估的可回收价值为10,444.56万元低于其账面价值 11,097.13万元计提固定资产减值准备 652.57万元。
（二）长期股权投资减值准备
九加一公司在对其电站资产计提固定资产减值准备后，2017年末净值产为-1,854.08万元。本公司所持该公司55%的股权，投资成本为 1,100万元的长期股权投资已全额减值，根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，对九加一公司长期股权投资全额计提减值准备 1,100万元。
三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响
本次九加一公司计提固定资产减值准备将减少合并利润总额 652.57万元；母公司计提长期股权投资减值准备 1,100万元将相应减少 2017年年度母公司利润总额，不影响合并利润总额。
四、董事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见
董事会认为：公司根据《企业会计准则第 2号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定计提，是为了公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果，符合谨慎性原则。公司董事会同意控股子公司理县九加一水电开发有限责任公司参照评估机构的评估结果计提固定资产减值准备 652.57万元及公司结合理县九加一水电
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-012号开发有限责任公司净资产及经营状况对其长期股权投资全额计提减值准备 1,100万元计提减值准备。
五、独立董事关于计提长期股权投资减值准备的独立意见
独立董事认为：本次董事会召集、召开的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能真实、准确地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
六、监事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见
监事会认为：公司计提资产减值准备是符合《企业会计准则》等相关规定的，能够公允的反映公司资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、公司第七届监事会第七次会议决议；
3、独立董事意见；
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会 2018年 3月 30日
证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2019-013
宁波合力模具科技股份有限公司
2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责。任。
重要内容提示：
 宁波合力模具科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2018年12月31日总股本15,680万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.1元（含税），共计1,724.8万元（含税）。
 公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 97,757,713.63元，2018年度母公司实现净利润 91,451,306.81元。以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金9,145,130.68元后，当年度可分配利润为 88,612,582.95元，加上年初未分配利润 330,110,789.03元，扣减当年已分配的 2017年度现金股利 16,800,000元，2018年年末实际可供股东分配的利润为 401,923,371.98元。
公司拟以截至 2018年12月31日总股本15,680万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利1.1元（含税），共计 1,724.8万元（含税）。本次利润分配后，剩余未分配利润384,675,371.98元转入下一年度。
本预案尚需提交 2018年年度股东大会审议。
二、关于现金分红情况的说明
（一）行业及公司经营情况
公司主要从事汽车用铸造模具、热冲压模具和铝合金部品的研发、设计、制造和销售。公司坚持以大型、精密、复杂、薄壁压铸模具和热冲压模具等高端轻量化产品为特色的发展方向，积极推进公司产品制造过程的自动化和智能化，致力于成为工艺技术先进、装备配套齐全、产业链条完整、自动化和智能化程度较高，具有较强竞争能力和良好品牌声誉的汽车模具及铝合金部品厂商。
公司目前发展处于成长期，未来公司发展需要持续投入大量建设资金。公司首次公开发行项目“年产100套大型精密压铸模具及150万件铝合金部品技改扩产项目”尚处于建设期，需要大量资本投入。
（二）留存未分配利润的用途
为保证公司持续稳定发展，公司将留存的未分配利润主要用于发展主营业务，补充公司生产经营资金，以提升公司的盈利能力，保持公司持续稳定发展，更好的回报投资者，符合公司未来发展和股东长远利益。
公司拟定的 2018年度利润分配预案是综合考虑了公司盈利水平和所处行业的特点并结合公司所需建设资金的实际情况制定的，符合证券监管部门的相关规定和《公司章程》及公司实际情况，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金支持，有效降低财务费用支出，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展。
三、已履行的相关决策程序
本次利润分配预案已经2019年4月8日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2018年年度股东大会审议。
（一）独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的2018年度利润分配预案是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营成果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。
我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2018年度利润分配预案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。
四、其他说明
公司将会召开 2018年度现金分红投资者说明会，对公司的经营业绩、发展战略、现金分红等具体情况与广大投资者进行充分交流。具体时间另行公告。
五、风险提示
（一）本次利润分配预案尚需提交公司 2018年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险。
宁波合力模具科技股份有限公司董事会
北京城建投资发展股份有限公司
北京城建投资发展股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下：
一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15分钟内向秘书处登记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。
四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5分钟。股东大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5分钟。股东大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。
五、为保证股东大会顺利进行，全部股东发言及相关人员回答问题时间控制在 30分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
六、议案表决采取现场记名投票表决方式。每项议案表决时，只能在“赞成”、“反对”、“弃权”中任选一项，打“√”为准。不选或多选则该表决票无效。
北京城建投资发展股份有限公司董事会2014年2月20日
关于北京城建兴华地产有限公司向北京银行绿港国际中心支行申请 14亿元一级开发贷款并由公司为其提供担保的议案北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华公司”）正在开发的顺义区平各庄村一级开发项目，位于北京市顺义区仁和镇。项目规划总用地面积 409493平方米，建筑规模为 448863平方米，用途为住宅、办公、商业、托幼及其他公共服务设施。现项目的前期准备工作已经基本完成，准备适时启动拆迁工作。
由于当前资金紧张，为保证项目的开发进度，兴华公司经与北京银行绿港国际中心支行协商，该行同意向兴华公司提供一级开发贷款 14亿元，贷款期限为 3年，贷款利率为6.15%（最终以签订的贷款及担保合同为准），但需股份公司提供连带责任担保。
鉴于此，为保证兴华公司顺义平各庄村一级开发项目顺利进行，建议公司同意为兴华公司该笔 14亿元贷款提供连带责任保证担保。
关于提请股东大会授权公司董事会
批准对全资及控股子公司担保的议案
随着公司快速发展，各子公司需要向银行、信托等金融机构大量借款，但由于各子公司资产负债率较高，超出公司董事会担保审批权限，需多次提交股东大会审批。为提高工作效率、减少股东大会召开，建议股东大会授权公司董事会批准如下对外担保：自股东大会批准担保授权之日起 12个月内，公司对全资及控股子公司担保发生额不超过 60亿元（含 60亿元）的任一笔担保。若超过 60亿元或其他须由股东大会审批的担保仍由股东大会审议。
证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2019-029号债券代码：136438 债券简称：16信投G1
中信建投证券股份有限公司
关于行使“16信投G1”公司债券发行人赎回选择权
的第二次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月2日，中信建投证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发布了《中信建投证券股份有限公司关于行使“16信投G1”公司债券发行人赎回选择权的公告》（详见2019年4月2日上海证券交易所网站）。本公告为上述事项的提示性公告。
《中信建投证券股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关中信建投证券股份有限公司2016年公司债券（第一期）（以下简称“16信投G1”公司债券）发行人赎回选择权的条款约定如下：发行人有权于本期债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权，本期债券将被视为在第3年末全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权，则本期债券将继续在后2年存续。
公司于2016年5月20日完成“16信投G1”公司债券的发行工作，2019年 5月 20日为本期公司债券第 3个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款的约定，公司可于第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
公司决定行使“16信投G1”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“16信投G1”公司债券全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“16信投G1”公司债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
中信建投证券股份有限公司董事会2019年4月15日
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2015-057福建省青山纸业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司股票于2015年8月13日、2015年8月14日、2015年8月17日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
●经公司自查及向控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司征询，截止本公告披露日公司及控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易价格连续3个交易日内（2015年8月13日、2015年8月14日、2015年8月17日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函询问了公司控股股东。现将有关情况说明如下：
1、公司2015年非公开发行股票事项于2015年6月18日获中国证监会受理，具体详见2015年6月24日公司发布的《福建省青山纸业股份有限公司关于收到中国证监会行政许可申请受理通知书的公告》，该事项存在审批或实施风险，请认真阅读公司《非公开发行股票预案》中
证券代码： 600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2015-057“本次股票发行相关的风险说明”，并注意投资风险。
2、公司前期披露信息不存在需要更正、补充之处。
3、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
4、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜。
5、经向公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司征询，截止本公告披露日，控股股东不存在对本公司股价可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，截止本公告披露日（除前述第二部分涉及的披露事项外），本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、必要的风险提示
公司计划于2015年8月25日公布2015年半年度报告，公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊和网站刊载的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建省青山纸业股份有限公司董事会
二○一五年八月十七日
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临 2019-018北京乾景园林股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
本次会计政策变更已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会批准。
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），并要求境内上市企业自 2019年 1月1日起施行。
2019年4月26日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体内容
修订后的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
三、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则的衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，故本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、独立董事、监事会结论性意见
（一）独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意本次会计政策变更。
（二）监事会意见
公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、上网公告附件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第三届监事会第十次会议决议》；
3、《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2019年4月27日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2014-009债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年6月11日与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署了《张家港保税科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司之非公开发行股票保荐协议》，聘请东吴证券为公司非公开发行A股的保荐机构，东吴证券委派夏志强先生、李克先生作为公司2012年度非公开发行股票的保荐代表人。公司于2012年12月完成2012年度非公开发行股票，东吴证券对公司的持续督导期限至2014年12月31日终止。截至目前，公司尚在持续督导期。
公司于2013年12月25日召开的2013年第六次临时股东大会，审议通过了关于公司2013年度非公开发行股票的相关议案，并于2013年12月25日与东吴证券签署了《张家港保税科技股份有限公司与东吴证券股份有限公司之2013年度非公开发行股票保荐协议》，聘请东吴证券担任本次非公开发行股票的保荐机构，东吴证券委派李生毅先生、李克先生作为公司本次非公开发行股票的保荐代表人。
公司近日收到东吴证券书面通知：鉴于公司仍处于2012年度非公开发行股票的持续督导期内，东吴证券现指定本次2013年度非公开发行股票的保荐代表人接替原2012年度非公开发行股票的保荐代表人的持续督导工作，继续履行保荐职责，持续督导期限至2014年12月31日终止。
根据此次2013年度非公开发行股票的保荐协议规定，李生毅先生、李克先生具体负责本次非公开发行股票的保荐工作及股票上市后的持续督导工作，持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会二零一四年一月三十日李生毅先生简历：
现任东吴证券投资银行事业六部总经理助理，注册保荐代表人。曾担任上海凯宝(300039)首次公开发行项目协办人，参与蓝丰生化(002513)首次公开发行及多家企业的财务顾问工作。
李克先生简历：
现任东吴证券投资银行事业六部副总经理，注册保荐代表人。曾经参与完成的项目包括：保税科技（600794）2012年度定向增发项目、景兴纸业（002067）公开增发项目，华谊兄弟（300027）、和顺电气（300141）、迪威视讯（300167）IPO项目等。
证券代码：601919 证券简称：中远海控 编号：2017-023
中远海运控股股份有限公司关于下属公司
收购哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港公司部分股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年 5月 15日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”或“本公司”）下属公司中远集运（香港）有限公司（以下简称“集运香港”，本公司全资子公司中远海运集装箱运输有限公司拥有其100%股权）与哈铁快运（KTZEXPRESS）签署协议，为加快一带一路关键供应链节点资源的布局，提高中远海运集装箱运输有限公司（“中远海运集运”）全程运输能力，提升企业效益，以约 3800万美元（约合 2.622亿元人民币，以美元兑人民币 1:6.9的汇率换算）收购哈萨克斯坦霍尔果斯东门无水港公司（KTZE-khorgosGateway，以下简称“目标公司”）24.5%股权。本次交易完成后，集运香港持有目标公司24.5%股份，哈铁快运持有目标公司51%股份。
本次交易不属于关联交易，未构成上海证券交易所股票上市规则框定的“应当披露的交易”，未构成重大资产重组。已经本公司总经理办公会审议通过，无需提交股东大会审议，本次披露为自愿性公告。
一、概述
近年来中欧铁路蓬勃发展，自 2011年首次开行以来，中欧班列数快速增长，今年一季度中欧班列共开行 593列，同比增幅175%，
中国铁路总公司预测中欧班列2020年发展目标为每年开行5000列列车（运输约 50万 TEU集装箱货物）。在三条中欧班列通道中，目标公司和阿拉山口所在的西部通道重要性日益显现，2011年其通过货量占比为30%，2016年上升至近60%，2017年预计可以达到70%。
二、目标公司概况
目标公司是哈铁快运（KTZEXPRESS）的全资子公司，哈铁快运的母公司哈萨克斯坦国家铁路总公司，拥有哈萨克斯坦全国铁路网络的运营和管理权。
目标公司主要经营集装箱班列国际中转相关的货物换轨装卸和堆存、仓储服务，大件、散杂件货物相关业务以及海关查验、拆装箱等与货物运输、进出相关的其它附加服务等。
经营状况:集装箱铁路换装业务，2016年日均换装量为 120TEU左右，全年合计 4.3万 TEU左右；2017年 3月以来，日均换装量为187TEU，预计全年换装量约 7万TEU。
三、交易标的、交易价格、过渡期损益
本次交易的标的为目标公司24.5%股权，该标的上不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。以 2016年 6月 30日作为评估基准日，委托安永对目标公司的资产价值进行评估。
以评估价格为基础，经过多轮谈判，三方就收购条件及协议条款达成一致。目标公司 2016年 7月 1日至 2017年 4月 30日的过渡期损益由原股东承担。
四、本次交易的影响
目标公司位于哈萨克斯坦霍尔果斯东门经济特区内，地处哈萨克斯坦最东边，距离我国新疆霍尔果斯口岸仅隔 15公里，距离连云港
铁路运输 5天车程，距欧洲铁路运输 9-10天车程，地域优势明显，是中哈两国双边贸易关键节点。通过发挥中远海运集运强大的海上集装箱运输网络能力和陆上海铁联运综合服务的优势，精心经营，将东门无水港打造成连接２１世纪“丝绸之路经济带”与“海上丝绸之路”的重要贸易通道，成为中哈两国“一带一路”建设中的典范项目。
本次交易符合本公司十三五规划的要求。霍尔果斯东门无水港位于新丝路经济带的重要节点，对于中远海运集运现有供应链配套设施资源可以形成有效补充，符合打造国际化综合物流企业的战略目标需要。
本次交易可以推动中远海运集运全程运输能力战略的落地实施。
面对客户需求，中远海运集运须不断完善自身全程运输产品，快速提升中欧路桥业务服务水平。本项目的实施，使得中远海运集运中欧、中亚路桥服务提升有了关键支点，对公司提升服务效率、提高全程运输能力起到了重要的作用。
中远海运集运海铁业务发展要求对关键节点资源加强控制。借助霍尔果斯东门无水港，可以提供更多陆上设施带动的延伸服务产品，也有利于增强现有航线网络布局的竞争力，如中亚的粮食和东南亚的水果能形成进出的互补货流，霍尔果斯东门无水港项目可以和中远海运集运航线网络形成有效联动，带动海铁业务的发展。
特此公告。
中远海运控股股份有限公司 2017年 5月 15日