Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002230 证券简称：科大讯飞内部控制规则落实自查表
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|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计和审计委员会运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审|||
||是||
|计委员会提名，董事会任免。|||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计|||
||是||
|部门，是否配置专职内部审计人员。|||
|3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员|||
||是||
|会报告一次。|||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项|||
||---|---|
|进行一次检查：|||
|（1）募集资金使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买或出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、|||
|控股股东、实际控制人及其关联人资金往来|是||
|情况|||
|5、审计委员会是否至少每季度召开一次会|||
|议，审议内部审计部门提交的工作计划和报|是||
|告。|||
|6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告|||
|一次内部审计工作进度、质量以及发现的重|是||
|大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交|||
|年度内部审计工作报告和次一年度内部审计|是||
|工作计划。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信|||
||是||
|息内部报告制度。|||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券|||
|事务代表负责查看互动易网站上的投资者提|是||
|问，并及时、完整进行回复。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定|||
||是||
|对象签署承诺书。|||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交|是||

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、||
|提供的文档等附件（如有）及时在深交所互||
|动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊||
|载。||
|三、内幕交易的内部控制||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理||
|制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息||
||是|
|依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记||
|管理做出规定。||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填||
|写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在||
||是|
|筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，||
|相关人员是否在备忘录上签名确认。||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项||
|公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买||
|卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自||
|查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、||
||是|
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进||
|行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2||
|个工作日内将有关情况及处理结果报送深交||
|所和当地证监局。||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事||
|务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及||
||是|
|其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划||
|通知董事会秘书。||
|四、募集资金的内部控制||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对||
|募集资金进行专户存储并及时签订《募集资|是|
|金三方监管协议》。||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金||
|的使用和存放情况进行一次审计，并对募集|是|
|资金使用的真实性和合规性发表意见。||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金||
|投资于持有交易性金融资产和可供出售的金||
|融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，||
|未将募集资金用于风险投资、直接或者间接|是|
|投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或||
|用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集||
|资金用途的投资。||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是||
|否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资|不适用|
|金，未将超募资金永久性用于补充流动资金||
|或归还银行贷款。||
|五、关联交易的内部控制||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10||
|个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信||
||是|
|息。关联人及其信息发生变化的，公司是否||
|在2个交易日内进行更新。公司报备的关联||
|人信息是否真实、准确、完整。||
|2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅||
||是|
|一次公司与关联人之间的资金往来情况。||

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司内部控制规则落实自查表
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|3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交||||
|易的审批权限，制定相应的审议程序，并得|是|||
|以执行。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股||||
|东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、|是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|关于对外担保事项的审批权限以及违反审批|是|||
|权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会||||
|对重大投资的审批权限和审议程序，有关审||||
||是|||
|批权限和审议程序是否符合法律法规和深交||||
|所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审||||
||是|||
|议程序并及时履行信息披露义务。||||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：||||
|（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期||||
|间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充||||
||不适用|||
|流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永||||
|久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的||||
|十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控||||
|股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控||||
|制人发生变化的，新的控股股东、实际控制|是|||
|人是否在其完成变更的一个月内完成《控股||||
|股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和||||
|备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签||||
|署并及时更新《董事、监事、高级管理人员||||
||是|||
|声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备||||
|案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年||俞能宏|14|
|利用不少于十天的时间，对公司生产经营状|是|钱进|15|
|况、管理和内部控制等制度的建设及执行情||||
|况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||潘立生|17|
|||李健|17|

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会 2014年03月16日
证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2015-081山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于转让子公司100%股权的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于转让子公司100%股权的议案》。为优化公司资产结构，改善公司经营业绩，公司将全资子公司山东济宁如意张家港保税区国际贸易有限公司（以下简称“张家港贸易”）100%股权以
430.03万元的评估价转让给张家港保税区晟晖广和毛棉有限公司（以下简称
“晟晖广和”），独立董事对此发表了独立董事意见，同意上述股权转让事项。
本次交易是公司立足自身经营基础上作出的决定，有利于公司的长远持续发展，盘活闲置资产回笼资金，优化财务结构，补充公司运营资金。
截止目前，公司已收到晟晖广和支付的全部转让款430.03万元，并接到通知，张家港贸易已在张家港市工商行政管理局完成股权转让的工商登记变更手
续。至此本次股权转让事宜已全部完成，公司将不持有张家港贸易任何股权。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2015年12月31日
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003关于福建七匹狼实业股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
闽华兴所(2014)函字F-002号福建七匹狼实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称七匹狼公司）的财务报表，包括 2013年 12月 31日合并及母公司资产负债表，2013年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014年 4月 1日出具了闽华兴所（2014）审字 F-057号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号文）的要求，七匹狼公司编制了后附的福建七匹狼实业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称情况表）。
如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是七匹狼公司管理层的责任。我们对情况表所载资料与我所审计七匹狼公司 2013年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致之处。除了对七匹狼公司实施 2013年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解七匹狼公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354 Add:7-9/F Block B,152 Hudong Road,Fuzhou,Fujian,China Http://www.fjhxcpa.com邮政编码(Postcode):350003本专项说明仅作为七匹狼公司向中国证券监督管理委员会及证券交易所报送七匹狼公司 2013年度报告使用，不得用作任何其他目的。
福建华兴会计师事务所 中国注册会计师：林希敏
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：孙露
中国福州市 二○一四年四月一日
附件：
福建七匹狼实业股份有限公司 2013年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
单位：人民币万元
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|占用资金方类别|占用资金方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额（不含利息）|2013年度占用资金的利息（如有）|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|晋江市金祥房地产开发有限公司|控股股东附属企业|晋江市金祥房地产开发有限公司|18.57|42.16||42.73|18.00|销售及租赁|经营性往来|
||福建七匹狼鞋业有限公司|同一控股股东|福建七匹狼鞋业有限公司|4.61|2.15||6.76||终端零售|经营性往来|
|小计||||23.18|44.31||49.49|18.00|||
|上市公司的子公司及其附属企业|安徽七匹狼服饰有限责任公司|上市公司的全资子公司|安徽七匹狼服饰有限责任公司|2,527.35||||2,527.35|厂房建设|非经营性往来|
|小计||||2,527.35||||2,527.35|||
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|小计|||||||||||
|其他关联人及其附属企业|||||||||||
|小计|||||||||||
|总计||||2,550.53|44.31||49.49|2,545.35|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
广东宜通世纪科技股份有限公司独立董事
关于补选第二届董事会独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度，作为独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对于公司补选第二届董事会独立董事发表如下独立意见：1、李红滨先生的提名推荐程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
2、李红滨先生具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
因此，我们一致同意董事会补选李红滨先生为第二届董事会独立董事。
独立董事签字：
胡瑞敏 余应敏 王卫东
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2018——081报喜鸟控股股份有限公司
关于公司部分董事、高管减持股份预披露的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士因个人资金需求，拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过575,750股，占公司总股本的0.0458%，减持期间为自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，即2018年12月12日至2019年6月11日止（窗口期不得减持）。
报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日收到公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士的《关于减持公司股份计划的告知函》，拟减持其持有的部分公司股份，现将有关情况公告如下：
一、股东持股基本情况
截至本公告日，余承唐先生、吴跃现女士持有公司股份情况如下表：
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||股东名称||持股数量||占总股本比例||无限售流通股||高管锁定股||继续锁定的限制性股票|
|吴跃现||4,600,000||0.3656%||575,000||1,725,000||2,300,000||
|余承唐||3,000||0.0002%||750||2,250||0||
|合计||4,603,000||0.3658%||575,750||1,727,250||2,300,000||

二、本次减持计划的主要内容
1．减持原因：个人资金需求；
2．减持价格：根据减持时市场价格确定；
3．减持期间：自本公告之日起十五个交易日后的六个月内，2018年12月12日至2019年6月11日止（窗口期不得减持）。
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||拟减持的股|
||||||||||拟减持股数占截至|||
||||||||拟减持数||||份占其本人|
||||||减持方||||本公告之日公司总|||
||姓名||减持股份来源||||量不超过||||总持股的比|
||||||式||||股本比例不超过|||
||||||||（股）||||例不超过|
||||||||||（%）|||
||||||||||||（%）|
|吴跃现||限制性股票激励计划授予的股份||集中竞价交易或大宗交易||575,000||0.0457%||12.5000%||
|余承唐||二级市场买入||||750||0.0001%||25.0000%||
|合计||||||575,750||0.0458%||_||

5．若本减持计划期间，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持股份数量将进行相应调整。
三、相关承诺及履行情况
公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士承诺：“在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50％。
截至本公告日，公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士严格履行了上述承诺，本次减持不存在违反上述承诺。
四、其他事项说明
1、公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
公司将持续关注公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士本次减持计划的实施情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
2、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
施不会导致上市公司控制权发生变更。公司监事余承唐先生及高级管理人员吴跃现女士减持公司股份属于其个人行为，本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
五、备查文件
余承唐先生、吴跃现女士签署的《关于减持公司股份计划的告知函》。
特此公告！
报喜鸟控股股份有限公司
董事会
北京汇冠新技术股份有限公司
独立董事关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真核查了公司第三届董事会董事候选人的个人履历、教育背景、工作情况等，现就公司董事会选举及提名董事候选人发表如下意见：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广泛征求意见，公司董事会提名委员会推荐解浩然、王文清、陆文臣、张辉为公司第三届董事会董事候选人，推荐罗炜、赵国栋、陈赛芝为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为公司第二届董事会任期已三年，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定及公司需要。
根据上述七名拟任董事（其中三名独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，未发现有《公司法》第 147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。
根据上述三名独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等，未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
我们一致同意上述七名董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经董事会审议通过后提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京汇冠新技术股份有限公司独立董事对公司董事会换届选举及提名董事候选人发表独立意见的签字页）
独立董事:
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熊璋 游有仙 任勇
证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2018-049
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于公司持股5%以上股东部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到本公司控股股东、实际控制人侯若洪先生及持股5%以上股东王荣先生将其所持有公司的部分股份补充质押的通知，现将具体内容公告如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|侯若洪|是|650,000|2018年6月22日|2019年4月24日|华创证券有限责任公司|1.55%|个人融资|
|王荣|否|180,000|2018年6月22日|2019年4月26日|华创证券有限责任公司|0.93%|个人融资|

本次股份补充质押不涉及新增融资安排，是对2018年4月24日侯若洪先生与华创证券有限责任公司、2018年4月26日王荣先生与华创证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的补充。关于2018年4月24日侯若洪先生华创证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的详细情况详见本公司于2018年4月25日在巨潮资讯网上刊登的《关于控股股东及实际控制人部分股份质押及解除质押的公告》（公告编号2018-030）；关于2018年4月26日王荣先生与华创证券有限责任公司进行股票质押式回购交易的详细情况，详见本公司于2018年4月27日公司巨潮资讯网披露的《关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告》（公告编号：2017-032）。
2、股东股份累计被质押的情况
侯若洪姚彩虹夫妇为本公司控股股东及实际控制人，侯若洪先生持有本公司股份41,958,604股、姚彩虹女士持有本公司股份10,542,528股，二人合计持有本公司股份52,501,132股，占本公司股份总数的23.60%；截至本公告披露日，侯若洪先生、姚彩虹女士持有的本公司累计处于质押状态的股份33,843,260股，占其所持有本公司股份的64.46%，占本公司股份总数的15.21%。
王荣先生持有本公司股份19,327,967股，占本公司股份总数的8.69%；截至本公告
披露日，王荣先生持有的本公司累计处于质押状态的股份7,860,000股，占其所持有本
公司股份的40.67%，占本公司股份总数的3.53%。
3、股东质押的股份是否出现平仓风险
根据质押合同的约定，交易设履约保障比例警戒值和平仓值，侯若洪先生、王荣先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前侯若洪先生、王荣先生质押的股份未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如因股价下跌，出现平仓风险时，侯若洪先生、王荣先生将采取补充质押、追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳光韵达光电科技股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十六日
证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2018-002
北京超图软件股份有限公司
2017年年度业绩预告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年12月31日
2、业绩预告类型：□亏损 □扭亏√同向上升□同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 40.45%—64.77%|12,745.02万元|
||盈利：17,900 - 21,000万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司依照整体战略及年度经营计划，有序开展各项工作，不断完善和扩充销售渠道，积极拓展市场，加大各项业务协同，主营业务规模不断扩大，在 GIS软件产品销售以及国土信息化建设、智慧城市建设等主要领域保持了良好的增长势头。
2、报告期内，公司合并了全资子公司上海数慧系统技术有限公司自合并日后的报表数据。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
北京超图软件股份有限公司董事会
二〇一八年一月二十二日
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2018-096
博彦科技股份有限公司
关于股东部分股份质押展期及补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到第三大股东张荣军先生通知，具体事项如下：
一、股东股份质押展期的基本情况
（一）股东股份质押展期的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|原质押解除日期|展期后到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张荣军|否|2,600,000|2017年12月13日|2018 年12 月13日|2019年12月13日|广发证券股份有限公司|7.25%|融资|
|||500,000|2018 年10月 16 日|2018 年12月13 日|2019年12月13日|广发证券股份有限公司|1.39%|融资|
|合计|-|3,100,000|-|-||-|8.64%|-|

注：原质押情况详见公司于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于股东股份质押的公告》（2017-081）、《关于股东部分股份解除质押的公告》（2017-082）、《关于股东部分股份补充质押的公告》（公告编号：2018-079）。
（二）股东股份补充质押的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张荣军|否|626,000|2018年12月12日|2019年12月13日|广发证券股份有限公司|1.75%|补充质押|
|合计|-|626,000|-|-|-|1.75%|-|

（三）股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，张荣军先生共持有公司股份 35,860,983股，占公司总股本的6.82%，本次质押展期及补充质押后张荣军先生累计质押的股份为3,726,000股，占公司总股本的0.71%。
（三）张荣军先生质押的股份目前无平仓风险。
二、备查文件
（一）股份质押登记证明；
（二）中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会 2018年12月14日
股票简称：中通客车 股票代码：000957 公告编号:2014-019中通客车控股股份有限公司
2013年度分红派息实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中通客车控股股份有限公司，2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 8日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 238,504,949股为基数，向全体股东每 10股派 0.8元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.76元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.12元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.04元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年6月30日，除权除息日为：2014年7月1日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年6月30日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）
登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年7月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下股东的现金红利由本公司自行派发：
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|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****644|中通汽车工业集团有限责任公司|
|2|08*****899|中国公路车辆机械有限公司|
|3|08*****898|山东省交通工业集团总公司|

五、咨询机构：中通客车控股股份有限公司证券处
咨询地址：山东省聊城市建设东路10号
咨询联系人：赵磊
咨询电话：035-8322765
传真电话：0635-8328905
七、备查文件
公司2013年年度股东大会决议
中通客车控股股份有限公司董事会
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2018-112
中航三鑫股份有限公司
关于重大工程中标的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标情况概述
近日，在全国公共资源交易平台（四川省）网站（http://www.scggzy.gov.cn/）上公示的中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司深圳市三鑫科技发展有限公司（以下简称“三鑫科技”）为四川省机场集团有限公司在“成都天府国际机场航站区幕墙工程施工一标段”的中标单位，工程项目中标价为人民币4.67亿元。
二、项目业主方介绍
四川省机场集团有限公司，注册资本:289,094.24万元；法定代表人：李伟，注册地址：成都市火车南站至机场 12公里处；主营业务：机场投资；机场运营管理；机场航空地面保障和地面运输服务等业务。
四川省机场集团有限公司与公司不存在关联关系，近三年未与公司发生类似业务。
三、本次中标对公司的影响
该中标项目金额占公司2017年度营业总收入的10.14%，合同履行不影响公司业务的独立性，为公司经营业绩带来积极影响。
四、其他风险提示
目前，上述中标工程尚未接到招标单位发来的中标通知书，后续还需就项目主合同进行商务谈判，合同正式签订时间尚未确定。
该合同的签订尚需提交董事会审议，敬请投资者注意投资风险，关注公司后续公告。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十四日
证券代码：300403 证券简称：地尔汉宇 公告编号：2017-005江门市地尔汉宇电器股份有限公司
关于全资子公司减资完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年10月27日，江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对全资子公司江门市甜的电器有限公司减资的议案》（具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告：2016-058），同意对全资子公司江门市甜的电器有限公司（以下简称“甜的电器”）进行减资，本次减资完成后，甜的电器注册资本变更为人民币 14,084万元。甜的电器已于近日完成工商变更登记手续，并于 2017年 1月20日取得了江门市蓬江区市场监督管理局换发的《营业执照》。
《营业执照》登记的相关信息如下：
注册号：91440703577927193J
名称：江门市甜的电器有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：江门市蓬江区杜阮镇江杜东路7号101
法定代表人：石华山
注册资本：人民币壹亿肆仟零捌拾壹万元
成立日期：2011年07月05日
营业期限：长期
经营范围：生产、销售：家用电器及其配件，电子元件，五金制品，塑料制品，模具，普通机械配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告！
江门市地尔汉宇电器股份有限公司
董事会
智慧物流·智能制造系统提供商证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2017-071深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高暂时闲置自有资金使用效率，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 21日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用不超过 18,000万元的暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。
现将具体情况公告如下：
一、公司用自有资金购买理财产品的具体情况
1、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，以增加公司投资收益。
2、投资额度：公司使用不超过人民币 1.8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
3、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。
5、实施方式：投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
智慧物流·智能制造系统提供商二、使用自有资金购买理财产品对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
（1）公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、相关审核及批准程序及专项意见
智慧物流·智能制造系统提供商公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 18,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
2、监事会审议情况
公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司使用不超过 18,000万元人民币闲置自有资金购买理财产品，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确同意意见：同意公司使用不超过人民币 18,000万元闲置自有资金购买理财产品，该额度在董事会审议通过之后起十二个月有效期内可以滚动使用。
4、保荐机构的核查意见
经核查，华林证券认为：公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品的议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，且公司独立董事已发表同意意见，上述事项履行的审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司使用不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，不影响公司主营业务的正常开展，并有利于提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。华林证券对今天国际使用自有资金购买理财产品的事项无异议。
五、备查文件
1、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
智慧物流·智能制造系统提供商4、《深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会关于使用自有资金购买理财产品的审核意见》
5、《华林证券股份有限公司关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司使用自有资金购买理财产品的核查意见》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2015-115成都三泰控股集团股份有限公司
关于第四届监事会第三次会议决议的补充公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《第四届监事会第三次会议决议公告》，根据相关规定，现补充披露监事会关于2015年半年度报告的书面审核意见，补充之后的第四届监事会第三次会议决议公告内容如下：
一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司于 2015年 8月 10日召开第四届监事会第三次会议，会议通知于 2015年 7月 31日以邮件方式发出，会议于 2015年 8月 10日下午18:00以现场加通讯表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中监事郝敬霞、左晓蕾以通讯表决方式参加会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》
经核查，监事会认为，董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》。
《2015年半年度报告》全文登载于 2015年 8月 12日巨潮资讯网上，《2015
年半年度报告及摘要》登载于 2015年 8月 12日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
(二)审议通过《关于配股募集资金投资项目结项的议案》
经核查，监事会同意配股募集资金投资项目结项，同时公司将截止 2015年 6月 30日的结余募集资金 51,354.12元（含利息）永久补充流动资金，能充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，监事会认为符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。
相关公告详见登载于 2015年 8月 12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
(三)审议通过《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
同意《前次募集资金使用情况的专项报告》。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告出具了《关于成都三泰控股集团股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》，报告全文登载于2015年8月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司监事会二〇一五年八月十四日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2018-061
芜湖长信科技股份有限公司
关于为公司员工向银行申请个人贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人姓名：公司员工共43人。详见附表：员工贷款担保明细表。
2、担保金额：771万元。
3、本次是否有反担保：有。
4、对外担保累计金额：经第五届第七次董事会会议审议的对员工个人贷款担保和对参股公司担保额度全部实施后，公司对子公司及公司骨干员工累计担保金额（含本次对外担保）为人民币181,709.00万元；公司无逾期担保及对外担保。
一、担保情况概述
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）位于芜湖市经济技术开发区，离市区约有 30公里，对员工的日常生活影响较大。为稳定公司核心骨干员工，留住人才，经芜湖市政府及相关部门同意，公司建设“长信花园”住房，仅向本公司员工转让。公司拟对员工向银行申请个人消费贷款提供连带责任担保，贷款仅用于员工购置长信花园房屋及安家落户等费用支出。
1、前次已担保情况
2015年 7月 22日，经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司对 63名员工向银行申请个人消费贷款共计938万元人民币提供连带责任担保，贷款仅用于员工购置长信花园房屋等费用支出，贷款期限为自签订贷款协议之日起 10年。
2、本次拟担保情况
2018年7月15日，经公司第五届董事会第七次会议审议通过，公司拟对 43
名员工向银行申请个人消费贷款共计771万元人民币提供连带责任担保，贷款仅用于员工购置长信花园房屋及安家落户等费用支出，贷款期限为自签订贷款协议之日起10年。
二、被担保人的基本情况
本次被担保的 43名对象均为公司员工，具体详见附表：员工贷款担保明细表。
三、董事会意见
董事会认为，员工的借款额度与偿债能力相匹配，风险可控，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对员工的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有利于公司实现对员工的有效激励，稳定核心骨干员工，留住人才，更好地为公司创造效益。
同时公司在为员工实施担保过程中，房屋产权证会待员工在公司工作满 5年，并还清本次担保贷款后方可办理过户手续，员工的房卡会作为抵押物上缴公司，故本次担保风险可控。
四、监事会意见
监事会认为，本次为员工提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，并且有利于解决员工购房或租房等资金需求，增强员工稳定性。本次担保安排符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。监事会同意本次担保事项。
五、独立董事意见
独立董事认为，员工的借款额度与偿债能力相匹配，风险可控，担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司对员工的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。此次担保有
利于公司实现对员工的有效激励，稳定核心骨干员工，留住人才，更好地为公司创造效益。独立董事同意公司为员工贷款提供771万元的担保。
六、保荐机构意见
长信科技本次为员工提供担保的事项经过了公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
保荐机构对长信科技本次为员工提供担保的事项无异议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经第五届第七次董事会会议审议的对员工个人贷款担保和对参股公司担保额度全部实施后，公司及控股子公司累计对外担保总额为 181,709.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为41.35%，公司无逾期对外担保情况。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会 2018年7月15日
附表1：本次拟提供员工贷款担保明细表
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|姓名|职务|担保金额（万元）|序号|姓名|职务|担保金额（万元）|
|1|昌俊|技术员|9|23|梅明|线长|22|
|2|常青|职工|24|24|梅明星|职工|20|
|3|陈昌|主管|24|25|聂前进|职工|20|
|4|陈永浩|主管|23|26|潘兵|主管|24|
|5|陈园林|技术员|15|27|孙方金|职工|12|
|6|储小琴|职工|10|28|汤军|副经理|30|
|7|丁丽丽|高级主管|23|29|汪守凤|职工|10|
|8|段中武|线长|20|30|吴强强|职工|10|
|9|费雨健|职工|21|31|伍文君|职工|10|
|10|高坤旭|营销副总监|30|32|席恒飞|技术员|20|
|11|胡盛芳|职工|8|33|徐建华|职工|22|
|12|胡益虎|职工|23|34|许江燕|技术员|9|
|13|黄承良|职工|22|35|许小玲|职工|13|
|14|江留妹|职工|20|36|俞良|事业部总工程师|23|
|15|金华先|职工|10|37|张洪雷|技术员|19|
|16|李进强|职工|14|38|张尚红|职工|16|
|17|李坤坤|职工|20|39|赵新林|职工|20|
|18|李曼曼|技术员|9|40|赵亚飞|职工|20|
|19|李群|职工|22|41|郑宇|技术员|11|
|20|李晓坤|技术员|30|42|周代华|主管|12|
|21|李月含|职工|10|43|朱瑞|经理|25|
|22|刘建伟|技术员|16|||||
证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2015-33关于全资子公司顺发恒业有限公司
土地抵押借款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）全资子公司顺发恒业有限公司于2015年4月15日将位于杭州市萧山区钱江世纪城美哉美城项目地块土地使用权[国有土地使用权证号为：杭萧国用（2014）第0800412号]，抵押给中建投信托有限责任公司，借款100,000万元，用于“美哉美城项目”开发。“美哉美城项目”占地90,902平方米，规划总建筑面积250,429.04平方米。土地他项权利证书于 2015年4月13日办理完毕
顺发恒业有限公司为公司全资子公司，该公司注册资本78,350万元人民币，经营范围：房地产开发经营，物业管理，装饰装潢，建筑装饰材料的销售；园林绿化，经济信息咨询，实业投资。
特此公告。
顺发恒业股份公司
董事会
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2015-62
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于为控股子公司银行综合授信额度提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）拟为控股子公司武汉武耀安全玻璃股份有限公司（以下简称“武汉武耀”）向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度5000万元提供连带责任担保，该笔授信仅用于武汉武耀在兴业银行股份有限公司武汉分行的信用贷款，担保期限为一年。如到期需要，并符合继续提供担保的标准，且无需提交股东大会审议，授权董事长批准可以延期一年。
2、本次担保事项已经公司八届十七次董事会会议的三分之二以上董事审议通
过，不需另行提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：武汉武耀安全玻璃股份有限公司
住所：武汉经济技术开发区
法定代表人：李健
经营范围：各种汽车、机车和建筑用安全玻璃及其总成系统的研发、制造和销售。进出口业务（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营）。
注册资本：1.05亿元
成立时间：1994年7月19日
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股52.38%，武汉金正宏大投资有限公司持股39.05%，武汉普汇利投资合伙企业（有限合伙）持股4.76%，深圳市东风南方实业集团有限公司持股3.81%。
资产和财务状况：截止2015年9月30日，武汉武耀资产总额3.95亿元，净资产2.42亿元，流动资产1.25亿元，固定资产1.65亿元，无形资产4021.67万元，负债总额1.53亿元（其中银行贷款1.03亿元），预计负债0元。2015年1-9月，实现营业收入 18,332.97万元，实现净利润 2250.32万元（未经会计师事务所审计）。
三、就对外担保的主要内容，武汉武耀已与兴业银行股份有限公司武汉分行就申请银行综合授信额度5000万元达到初步协议，我公司同意为本次银行综合授信额度5000万元提供期限1年的连带责任保证担保。
担保方：湖北京山轻工机械股份有限公司
保证方式：连带责任担保
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1、公司提供担保的原因：本次被担保对象是公司控股子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
同时，此次担保有利于控股子公司筹措资金，顺利开展经营业务。公司所属子公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
3、反担保情况：本次被担保方武汉武耀向本公司出具了《反担保承诺函》，承诺为公司向其提供银行授信连带责任担保提供反担保。
4、担保风险及被担保人偿债能力判断：公司董事会认为武汉武耀是本公司主要的控股子公司之一，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，其客户主要为大型汽车厂商，现金回笼具有一定保障。因此，公司判断该笔担保事项不存在担保风险，同意提供连带责任担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
2013年10月，公司七届十三次董事会会议通过了公司为武汉武耀4000万元银行综合授信提供担保的议案，实际只担保2000万元，已于2014年12月到期解除担保；七届十五次董事会会议通过了公司为武汉武耀2000万元银行综合授信提供担保的议案，并于2014年3月签订了合同，提供担保，目前该笔担保到期并解除担保；八届二次董事会会议通过了公司为武汉武耀4000万元银行综合授信提供担保的议案，未实施；八届九次董事会会议审议通过了为武汉武耀向光大银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度2000万元提供连带责任担保，目前该笔担保正在履行中；2015年5月14日，公司八届十二次董事会审议通过了为武汉中泰和融资租赁有限公司向金融机构借款20000万元提供担保的议案，2015年6月2日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了该议案，目前该笔担保实际担保
96,458,594.15元。目前正实施的担保总额为116,458,594.15元，占公司2014年度经审计净资产的10.79%。加上本次担保，共对外提供担保166,458,594.15元，占公司2014年度经审计净资产的15.42%；董事会通过且在可实施期间（不含已到期）的担保总额为2.7亿元，占公司2014年度经审计净资产的25%。公司及其控股子公司再无其他担保事项。截止目前，公司无逾期担保的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事谭力文、王永海发表如下意见：
合授信额度 2000万元提供了担保和为武汉中泰和融资租赁有限公司向金融机构借款 20000万元提供担保。本次对控股子公司武汉武耀进行担保，金额为 5000万元，占公司 2014年度经审计净资产的4.63%。全部担保总额 27000万元，占公司2014年度经审计净资产的25%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。
2、公司本次拟为控股子公司的银行综合授信额度提供担保，主要是为了进一步促进控股子公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，进一步提高经济效益。本次担保有利于公司可持续发展，增加公司盈利水平，提高上市公司质量。
鉴于提供担保的对象为公司控股子公司，其第二大股东同时进行了担保，且武汉武耀也出具了《反担保函》，我们认为公司向其提供的担保风险较小，可控性强。
3、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
4、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，为其债务提供连带责任保证的行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第十七次董事会会议决议
2、公司独立董事对第八届董事会第十七次董事会会议相关议案的意见
3、公司第八届董事会第十七次监事会会议决议
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一五年十月三十日