Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2019-046浙江大东南股份有限公司
控股股东管理人关于破产重整进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）控股股东浙江大东南集团有限公司（以下简称“大东南集团”）于 2018年 10月 16日收到浙江省诸暨市人民法院（以下简称“诸暨法院”）《民事裁定书》，裁定自 2018年10月16日起对大东南集团进行重整，指定浙江京衡律师事务所、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为大东南集团管理人。公司分别于 2018年 12月 5日、2019年 4月 17日、2019年 5月 16日、2019年 6月 11日披露了《控股股东管理人关于破产重整进展情况的公告》（公告编号：2018-117、2019-012、2019-022、2019-028）。2019年6月21日及2019年6月28日，公司分别披露了《关于控股股东重整投资者资格拍卖的提示性公告》（公告编号：2019-030）、《关于控股股东重整投资者资格拍卖结果的提示性公告》（公告编号：2019-045）。
公司于近日收到浙江大东南集团有限公司管理人转发的浙江省诸暨市人民法院2019年6月26日出具的《民事裁定书》【（2018）浙 0681破23号之四】，具体内容如下：
浙江大东南集团有限公司的重整计划（草案）已经债权人会议表决，各表决组均已通过，重整计划即为通过。经审查，管理人根据债权人会议表决通过的重整计划（草案）和重整投资者资格拍卖方案、投资者招募延期方案等决议，形成
的重整计划与债权人会议表决通过内容相符，并符合《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，本院予以批准，并终止重整程序。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，裁定如下：
一、批准浙江大东南集团有限公司重整计划；
二、终止浙江大东南集团有限公司重整程序。
本裁定为终审裁定。
目前，公司生产经营正常。公司将按照相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会2019年6月29日
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
鞍山重型矿山机器股份有限公司
会专字[2016]0657号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
·
关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
截至2015年12月31日止
目 录
序号 内容 页码
1 专项审核报告 1-2
会专字[2016]0657号关于鞍山重型矿山机器股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
鞍山重型矿山机器股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称鞍重公司）2015年 12月 31日的合并及母公司资产负债表，2015年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2016年 2月 24日出具了会审字[2016]0655号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，鞍重公司编制了后附的2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是鞍重公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计鞍重公司 2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对鞍重公司实施 2015年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解鞍重公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为鞍重公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，不得用作任何其他目的。
附件：鞍山重型矿山机器股份有限公司 2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·北京 二○一六年二月二十四日
附件：
鞍山重型矿山机器股份有限公司
2015年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：鞍山重型矿山机器股份有限公司 单位：人民币元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额|2015年度偿还累计发生金额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|关联自然人及其控制的法人|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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|其他关联人及其附属企业|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
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法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2017-018浙江亚厦装饰股份有限公司
关于举行网上 2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司将于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长丁海富先生、董事会秘书戴轶钧先生、财务总监王文广先生、独立董事汪祥耀先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-006无锡智能自控工程股份有限公司
关于公开发行 A股可转换公司债券申请获中国证监会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年 3月 12日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2019年第 1次工作会议对无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股可转换公司债券申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得通过。
目前，公司尚需取得中国证监会的书面正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年3月13日
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第三届董事会第四次会议
独立董事对相关事项的独立意见
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“上海佳豪”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2014年5月23日召开。我们作为上海佳豪的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，在认真阅读了董事会的相关会议资料，并经讨论后，对本次对外投资暨关联交易事项发表独立意见如下：
我们认为该对外投资暨关联交易的议案审议履行了必要的法律程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定；本次投资符合相关法律法规的规定，遵循了市场化原则和公允性原则，符合全体股东的利益。我们同意公司本次对外投资的关联交易，并提交股东大会审议。
（此页无正文，为上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议中相关事项发表独立意见的签字页）
独立董事
、 、
（周国良） （包起帆） （沈明宏）
二〇一四年五月二十三日
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
证券代码：000818 证券简称：方大化工 公告编号：2016-064
方大锦化化工科技股份有限公司
重大资产重组事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司筹划转让持有方大锦化化工科
技股份有限公司（以下简称“公司”）股权方面的重大事项，公司于2016年2月5日申请股票停牌。2016年2月19日，因筹划重大资产重组事项，公司股
票继续停牌。2016年2月26日、3月4日，公司分别披露重大资产重组事项停牌进展公告。2016年3月5日，公司披露《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，公司股票在停牌期满后继续停牌。2016年3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月9日、4月16日、4月23日、4月30日，公司披露
《重大资产重组事项停牌进展公告》。
2016年5月4日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于继续
筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》，向深圳证券交易所申请公司
股票停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月，公司将视重组进展情况尽早复
牌。2016年5月12日、5月19日、5月26日、6月2日、6月6日、6月13
日和6月18日，公司披露了进展公告及继续停牌的公告。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
本次重组公司拟收购长沙韶光半导体有限公司（以下简称“长沙韶
光”）、威科电子模块（深圳）有限公司（以下简称“威科电子”）、成都创
新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）三家公司100%股权。
1、交易对手方
本次重组公司的交易对手方包括上海典博投资顾问有限公司、刘国庆、周
开斌等。
2、聘请的中介机构
公司拟聘请东兴证券股份有限公司担任独立财务顾问，拟聘请北京国枫律
师事务所担任法律顾问，拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计
机构，拟聘请北京中企华资产评估有限责任公司担任评估机构。
方大锦化化工科技股份有限公司 公告
本次重组公司拟采用发行股份的方式购买长沙韶光、威科电子、成都创新
达三家公司的100%股权，同时发行股份募集配套资金。
二、本次重大资产重组工作进展情况
1、中介机构开展尽职调查、审计、评估等工作
公司已经组织东兴证券等中介机构对标的公司、交易对方、配套融资认购
方展开了尽职调查工作，审计、评估机构正在对标的公司进行审计、评估工
作。
2、交易方案的研究论证
方大化工组织中介机构对本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相
关各方进行了大量的沟通、咨询、论证等工作，并对本次重大资产重组各阶段
工作进行了相应安排。
3、与交易对方的谈判
方大化工与本次重组的交易对方、配套融资认购方展开了多轮的沟通、交
流，已经就主要的交易条款初步达成了一致，但尚有部分条款未最终确定，相
关谈判仍在进行中。
4、涉及的外部审批或备案情况
按照《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作
管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）的要求，本次重收购长沙韶光100%
股权需要履行国防科工局的事前审查工作。截至目前，长沙韶光已经取得了国
防科工局的批复，国防科工局原则同意方大化工本次对长沙韶光股权的收购。
由于相关工作还在进展过程中，重大事项尚存在不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停
牌，并争取在8月5日前召开董事会会议审核重组事项，签署相关协议及向交
易所提交材料。停牌期间，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
二零一六年六月二十五日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 公告编号：2015-023湖南尔康制药股份有限公司
关于举行 2014年年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年3月9日（星期一）下午15:00至17:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2014年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理帅放文先生，副总经理王向峰先生，财务总监高振亚先生，董事会秘书罗琅先生，独立董事刘桂良女士，保荐代表人李锋先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司董事会
二〇一五年三月一日
证券代码：300296证券简称：利亚德公告编号：2018-015
利亚德光电股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司——西安万科时代系统集成工程有限公司（以下简称“万科时代”）为了满足日常经营所需进行贷款。2018年1月31日，公司第三届董事会第二十四次会议以9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司西安万科时代系统集成工程有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司万科时代向长安银行西安长安区支行申请人民币不超过 8,000万元的期限为 1年的综合授信额度提供连带责任保证担保。
根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西安万科时代系统集成工程有限公司
2、成立日期：2000年12月4日
3、注册地址：西安市沣惠南路杰座广场702室
4、法定代表人：刘剑宏
5、注册资本：人民币6060万元
6、经营范围：
一般经营项目：建筑智能化管理系统、楼宇自控、工业自控、保安系统、综合布线、停车场管理、电子信息系统、城市及道路照明、强「弱」电系统集成的设计及相关产品的销售；工程施工、设备安装和技术服务；安全消防器材的销售；机电设备（不含汽车）安装工程、环保工程、建筑工程、室内外装饰装修工
程和设计、施工及相关技术服务；货物和技术和进口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）。
7、与公司的关联关系：公司持有万科时代100%股权。
8、万科时代最近一年又一期的财务指标：
单位：元
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|主要财务指标|2017年12月31日（未经审计）|2016年12月31日|
|资产总额|229,379,233.24|131,914,551.97|
|负债总额|98,965,060.66|60,805,531.01|
|净资产|130,414,172.58|71,109,020.96|
|营业收入|175,435,493.23|82,363,323.25|
|净利润|53,305,151.62|22,535,193.62|

三、董事会意见
为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公司万科时代向长安银行西安长安区支行申请人民币不超过 8,000万元的期限为 1年的综合授信额度提供连带责任保证担保。万科时代为公司全资子公司，本次担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为
100,364.56万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为22.53%，占最近一期经审计总资产的比例为12.22%。截至目前，公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。
上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为90,364.56万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。特此
公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
西安国际医学投资股份有限公司独立董事
关于2018年年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等制度的规定，我们作为西安国际医学投资股份有限公司的独立董事，现就公司第十一届董事会第八次会议议案涉及的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求和公司《对外担保管理制度》的规定，我们认真审阅了公司董事会提供的有关资料，并就公司报告期内关联方资金往来情况及对外担保情况进行了必要的核查和监督，有关情况说明及独立意见如下：
（1）经核查，报告期内未发现控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
（2）本报告期内，公司对外担保余额为人民币71,200万元，上述担保总额占公司2018年度合并会计报表净资产的12.43%。
（3）2018年上半年，公司已将所持有的开元商业有限公司（以下简称“开元商业”）100%的股权出售给银泰百货有限公司，截止2018年12月31日，公司已不再持有开元商业及其子公司的股权，公司已解除对开元商业及其子公司相应的担保承诺，不再继续履行担保义务和责任；
（4）公司为西安高新医院有限公司、西安国际医学中心有限公司、
商洛国际医学中心医院有限公司和西安国际康复医学中心有限公司提供的担保，是为了公司经营发展的需要，担保的对象为合并报表范围内的全资或控股子公司，公司能有效地控制和防范风险；
（5）上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于公司的发展，没有损害公司股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）相违背的情况。
二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
公司2018年度实现归属于母公司的净利润2,184,294,489.72元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司实现净利润2,344,781,435.14元为基准提取10%法定盈余公积234,478,143.51元，可用于支付普通股股利部分为1,949,816,346.21元，加上上年度结转的未分配利润 1,197,121,593.15元，合计可供股东分配利润为3,146,937,939.36元。
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，我们作为西安国际医学投资股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司董事会2018年度利润分配预案发表如下独立意见：
公司独立董事认为：2018年度公司的经营和财务状况正常，满足现金分红条件，该分配预案充分考虑了对全体股东的合理投资回报，符合公司利润分配政策及相关法规，同意公司董事会提出的利润分配预案并提交股东大会审议。
三、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关要求，我们对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，发表如下意见：
我们认为：在报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求，内控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、资金活动、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内各项工作能够顺利完成，公司内控体系行之有效。公司对内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况，公司今后应根据实际工作情况，及时发现问题并总结经验，进一步加强与完善各项内部控制。
四、关于公司2018年度募集资金存放和使用情况的独立意见
经审阅公司编制的《公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司聘请的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》，及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后，我们认为：公司 2018年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
五、关于对公司证券投资情况的独立意见
经核查，公司现有证券投资资金为公司自有资金，来源合法合规，没有造成公司资金压力，也没有影响公司正常经营业务的开展，公司制定
了《证券投资管理制度》，在投资过程中严格执行该制度，有效地控制了投资风险。
六、关于续聘会计师事务所的独立意见
经我们了解和核查，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）及其注册会计师在公司2018年度审计工作中表现出了较高的业务水平和勤勉、尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工作，规范地完成了审计工作任务，并能够积极帮助公司改进工作，提高管理水平。因此，我们同意继续聘用希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并提交公司2018年度股东大会审议。
七、关于对公司高管人员考核和奖励的独立意见
经对《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》进行认真审阅和核查，我们认为：对公司高管人员2018年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。
八、关于对计提资产减值准备的独立意见
本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意本次计提资产减值准备。
九、关于向公司控股子公司增资暨关联交易的独立意见
公司本次增资符合公司发展战略，将加快推动康复医学中心项目建设、运营工作，符合公司和全体股东的利益，将对公司的发展经营具有积极影响；上述关联交易事项审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避，本次交易不存在损害公司和全体股东利益的情况。
西安国际医学投资股份有限公司
独立董事：常晓波 杨乃定 李富有
二○一九年四月二十三日
债券简称：16三聚债 债券代码：112390
广州证券股份有限公司
关于北京三聚环保新材料股份有限公司
2016年面向合格投资者公开发行公司债券
重大事项临时受托管理事务报告
广州证券股份有限公司（以下简称：广州证券）作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称：三聚环保、公司或发行人）2016年面向合格投资者公开发行公司债券（以下简称：本期债券）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券受托管理协议的约定，现就本期债券重大事项报告如下：
根据发行人于2019年7月12日披露的《北京三聚环保新材料股份有限公司2019年半年度业绩预告》，经发行人财务部初步测算，发行人预计其2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,500.00万元至4,500.00万元，同比下降96.29%至97.94%。
根据业绩预告，发行人业绩变动原因如下：
1、2019年上半年，发行人继续推进战略调整和业务转型，缩减垫资建设的对外工程业务和非核心贸易业务，受此影响，发行人化石能源产业综合服务、生态农业与绿色能源服务、贸易增值服务板块的收入和利润出现下降。
2、发行人预计2019年上半年非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响约为700万元至1,100万元。
本次业绩预告未经审计机构审计，发行人将在2019年半年度报告中详细披露具体财务数据。
广州证券作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求，出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者注意相关风险。
（以下无正文）
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2016-097恒泰艾普集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2016年 10月 18日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路 3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于 2016年 10月 13日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事 8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：
一、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》
为了满足恒泰艾普子公司生产经营及未来发展需要，补充子公司的流动资金，增强公司子公司未来的可持续性发展能力，公司多家子公司拟向相关银行申请授信额度或融资事项，具体情况如下：
一、控股子公司中盈安信拟申请银行授信
公司控股子公司北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请授信 2000万元，期限 2年，业务品种为流动资金贷款。担保方式为信用。
二、控股子公司中盈安信拟申请融资事项
中盈安信拟向中国工商银行北京中关村支行申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）800万元人民币，期限 1年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。最终融资额度以
银行审批意见为准。
三、控股子公司中盈安信拟为其全资子公司申请内保外贷事项
中盈安信拟通过厦门国际银行股份有限公司北京分行为中盈安信（香港）有限公司(以下简称“中盈香港”）提供不超过人民币 1000万元的担保，担保期限为1年，担保方式为内保外贷，即：由中盈安信向厦门国际银行股份有限公司北京分行出具不可撤销的反担保，厦门国际银行股份有限公司北京分行向澳门国际银行股份有限公司开立保函，再由澳门国际银行股份有限公司发放贷款给中盈香港，用于中盈香港项目建设以及正常的生产经营活动。
四、公司四家全资子公司拟申请银行授信，公司拟为其提供担保事项
公司四家全资子公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信合计34,000万元，公司拟为四家全资子公司就上述综合授信提供担保，并承担连带责任保证担保。具体授信额度、期限和利率以银行最终审批意见为准，四家全资子公司具体额度如下：
1、廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信6,000万元，期限3年；授信品种为流动资金贷款、非融资性保函，额度混用；
2、成都西油联合石油天然气工程技术有限公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信8,000万元，期限3年；授信品种为流动资金贷款、本外币非融资性保函、本外币融资性保函（内保外贷业务）；
3、恒泰艾普（上海）企业发展有限公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信 15,000万元，期限 2年，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、代付融资、国内信用证、进口信用证、福费廷、银行承兑汇票；
4、北京博达瑞恒科技有限公司拟向北京银行股份有限公司北清路支行申请综合授信5,000万元，期限2年；业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、融资性保函、远期结售汇、代付融资。
上述子公司向银行申请的授信额度及公司为全资子公司的担保额度将在上述额度内根据公司子公司生产经营对资金的需求来确定。
为顺利办理此次授权事项，公司董事会授权各子公司管理层签署此次银行综合授信业务的相关文件，具体授信额度使用要求以银行批复条件为准。
独立董事对公司为全资子公司银行授信担保及控股子公司为其全资子公司提供内保外贷的事项发表了独立意见。具体内容详见同日在创业板法定信息披露网站披露的相关公告。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
二、会议以 8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资设立冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）的议案》
围绕恒泰艾普的整体发展战略，为稳步推进公司投融资业务，并进一步延伸公司产业链。公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴出资人民币 8000万元，与其他合伙人共同投资设立冀财华泰张家口股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“该基金”），总规模人民币 40,000万元。主要投资于节能环保、信息技术、健康医疗、新材料、高端制造等战略新兴产业。
该基金合伙人名录及出资额如下表：
||||||
|-|-|-|-|-|
|合伙人类型|合伙人名称|出资方式|认缴出资额（万元）|出资比例（%）|
|普通合伙人|清控华创（天津）资产管理有限公司|货币|200|0.50|
||河北国控股权投资基金管理有限公司|货币|200|0.50|
|有限合伙人|河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司|货币|10,000|25.00|
||国控张家口高新技术产业投资基金中心（有限合伙）|货币|9,800|24.50|
||恒泰艾普集团股份有限公司|货币|8,000|20|
||北京利盛嘉实投资中心（有限合伙）|货币|11,800|29.50|
|合计|||40，000|100|

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见同日在创业板法定信息披露网站披露的相关公告。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会 2016年10月18日
飞亚达（集团）股份有限公司
独立董事关于与天虹商场股份有限公司签订 2018-2020年
日常关联交易预计框架合同的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，作为飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会的独立董事，经公司管理层提请，就公司与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：
1.本次关联交易符合法律法规和《公司章程》的规定，框架合同中约定的交易定价客观公允，交易条件及付款安排公平合理；
2.公司日常关联交易是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，对公司 2017年以及未来财务状况、经营成果不存在损害影响，也未影响本公司的独立性；
3.该交易不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
同意公司与天虹商场股份有限公司签订2018-2020年日常关联交易预计框架合同的事项，并提请董事会审议。
二○一七年十二月二十九日（独立董事：张宏光） （独立董事：章顺文） （独立董事：王岩）
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2019-079债券代码：128068 债券简称：和而转债
深圳和而泰智能控制股份有限公司
关于 2018年员工持股计划出售完毕暨计划终止的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2018年员工持股计划持有的13,306,300股公司股票已出售完毕，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》及公司《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划（草案）及其摘要》的相关规定，现将员工持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、公司于2018年8月1日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议决议审议通过了《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，并于2018年8月20日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了2018年员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划相关公告的具体内容，请详见公司在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
“长安信托-和而泰员工持股集合资金信托计划”，对公司2018年员工持股计划进行管理，规模合计为人民币10,000万元。
3、截止2018年 9月11日，公司 2018年员工持股计划已通过二级市场竞价交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买，购买均价为 7.32元/股，购买公司股票数量为 13,306,300股，占公司总股本的比例约为1.55%，成交金额约为 97,414,922.37元，剩余金额留作备付资金，详见公司 2018年9月12日披露的《关于2018年员工持股计划购买完成的公告》。根据《深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》的规定，该次员工持股计划所购买的股票锁定期为自2018年9月11日起12个月。
4、公司实施本员工持股计划期间，严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。
二、本次员工持股计划出售完毕及后续工作
截至本公告披露日，公司 2018年员工持股计划所持有的本公司股票 13,306,300股已全部出售完毕。根据《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018年员工持股计划（草案）及其摘要》的相关规定，公司 2018年员工持股计划实施完毕并终止，后续将进行相关资产清算和分配工作。
本次员工持股计划出售，资金用于参与本次员工持股计划的员工偿还银行贷款及利息以及个人资金需求。另外，为了提高浙江铖昌科技有限公司（以下简称“铖昌科技”）核心人才的稳定性，形成良好均衡的激励体系，公司后续拟对铖昌科技的核心人才继续实施激励计划，包括但不限于公司员工持股计划、股权激励等形式对铖昌科技符合条件的核心人才进行长效激励。上述对于铖昌科技核心人才的激励方案，届时根据实际情况确定后，公司将严格按照深圳证券交易所和《公司章程》的规定，履行相应的审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会二〇一九年九月十七日
浙江精功科技股份有限公司独立董事
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事出席了公司第五届董事会第二十次会议，基于独立判断立场，对公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的相关事项发表如下独立意见：
1、公司本次使用闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品的决策程序符合《公司章程》、《对外投资管理制度》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
2、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
鉴于上述情况，我们全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币1亿元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，同意提交公司 2014年度股东大会审议。
独立董事：俞友根周鸿勇任少波2015年2月9日
上海海得控制系统股份有限公司独立董事
第五届董事会第十一次会议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，对2014年7月27日召开的公司第五届董事会第十一次会议的相关事项，发表以下独立意见：
一、关于对外担保、控股股东及其他关联方资金往来的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关精神，我们对公司执行上述规定情况进行了核实了解，并发表如下意见：报告期内，上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）为下属子公司及其子公司合计担保额度为人民币34,213.10万元，其中：经公司第五届董事会第七次会议决议，公司为公司为海得电气（大连）有限公司的诉讼保全提供担保金额为人民币1,713.10万元；经2013年度股东大会决议，为下属子公司及其子公司提供额度为人民币 32,500万元、有效期为一年的连带责任担保。截至 2014年 6月 30日，公司对控股子公司的担保余额为人民币 5,962.35万元，占公司最近一期经审计净资产的8.23%；公司下属子公司之间不存在互为担保的情形，也不存在子公司为母公司担保的情形。公司的担保事项严格按照相关规定，履行了相应的审批程序及信息披露的义务，公司目前的担保事项无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
具体担保明细如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）|||||||||
||担保额度|||实际|||是否|是否为|
||||实际发生日期||担保||||
|担保对象名称|相关公告|担保额度||担保||担保期|履行|关联方担保|
||||（协议签署日）||类型||||
||披露日期|||金额|||完毕|（是或否）|
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|报告期内审批对子公司担保额度合计（A1）||-||报告期内对子公司担保实际发生额合计（A2）|||-||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计||-||报告期末对子公司实际担保余额合计（A4）|||-||

（A3）
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司对子公司的担保情况|||||||||
||担保额度|||实际|||是否|是否为|
|||担保|实际发生日期||担保||||
|担保对象名称|相关公告|||担保||担保期|履行|关联方担保|
|||额度|（协议签署日）||类型||||
||披露日期|||金额|||完毕|（是或否）|
||||||连带责任||||
|浙江海得成套设备制造有限公司|2014-04-25|3,000|-|0||-|-|否|
||||||保证||||
||||||连带责任||||
|上海海得控制系统科技有限公司|2014-04-25|2,000|-|0||-|-|否|
||||||保证||||
|上海海得自动化控制软件有限公|||||连带责任||||
||2014-04-25|1,000|-|0||-|-|否|
|司|||||保证||||
||||||连带责任||||
|成都海得控制系统有限公司|2014-04-25|1,500|-|0||-|-|否|
||||||保证||||
||||||连带责任||||
|浙江海得新能源有限公司|2014-04-25|10,000|-|0||-|-|否|
||||||保证||||
||||||连带责任||||
||||2013年11月29日|3,994.26||2013-11-29~2014-11-28|否||
||||||保证||||
||||||连带责任||||
|浙江海得电气实业有限公司|2014-04-25|15,000|2014年2月19日|254.99||2014-02-19-2015-02-18|否|否|
||||||保证||||
||||||连带责任||||
||||2013年10月21日|383.46||2013-10-21~2014-01-24|是||
||||||保证||||
|||||||从法院向原告被告及相|||
|||||||关单位送达财产保全的|||
|||||||民事裁定书时起到执行|||
|海得电气（大连）有限公司|2013-09-30|1,713.10|-|1,713.10|抵押|保全措施的人民法院向|否|否|
|||||||协助执行单位下达解除|||
|||||||财产保全的民事裁定书|||
|||||||及协助执行通知书为止|||
|报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）||34,213.10||报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）|||6,345.81||
|报告期末已审批的对子公司担保额度合计||34,213.10||报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）|||5,962.35||
|（公B司3）担 保总额（即前两大项的合计）|||||||||
|报告期内审批担保额度合计（A1+B1）||34,213.10||报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）|||6,345.81||
|报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）||34,213.10||报告期末实际担保余额合计（A4+B4）|||5,962.35||
|实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例||||8.23%|||||
|其中：|||||||||
|为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）||||0|||||
|直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）||||1713.10|||||
|担保总额超过净资产50%部分的金额（E）||||0|||||
|上述三项担保金额合计（C+D+E）||||1713.10|||||
|未到期担保可能承担连带清偿责任说明||||无|||||
|违反规定程序对外提供担保的说明||||无|||||

二、关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。公司及下属子公司使用不超过 3000万元人民币自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银行理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及下属子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司及下属子公司使用自有闲置资金购买短期保证收益型的保本型银行理财产品事项。
独立董事：孙优贤、顾中宪、包起帆2014年7月27日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2016-68
星美联合股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、星美联合股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年11月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准星美联合股份有限公司向钟君艳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2538号）（详情请见公司于 2016年11月 9日披露在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《星美联合股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》的公告内容）。
二、本次交易已完成标的资产-欢瑞世纪影视传媒股份有限公司（以下简称“欢瑞世纪”）的股权过户手续及相关工商变更登记，欢瑞世纪已成为公司的全资子公司。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一六年十一月十四日
北京市金杜律师事务所
关于深圳赛格股份有限公司 2014年第一次临时股东大会
的法律意见书
深圳赛格股份有限公司：
北京市金杜律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳赛格股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司于 2014年 4月 23日在深圳市福田区华强北路群星广场 A座 31楼公司会议室召开的 2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件以及《深圳赛格股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大会有关的文件。经本所律师核查，这些文件中的副本或复印件均与正本或原件相符。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一同公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及到的相关法律事项出具。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
(一) 本次股东大会的召集
1.本次股东大会系由2014年4月4日召开的公司第六届董事会第十次临时会议做出决议召集。公司董事会已于2014年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知。
2.上述通知和公告列明了本次股东大会的时间、地点、提交会议审议的议案、出席会议人员资格、股东参加网络投票的程序、公司联系电话及联系人等事项。
(二) 本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
1.2014年4月22日下午至2014年4月23日下午，公司通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
2.本次股东大会的现场会议于2014年4月23日14：30在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室召开。本次股东大会现场会议由公司董事长主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事、董事会秘书和记录员签名。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
(一) 出席本次股东大会人员的资格
1.出席本次股东大会现场会议的人员
（1）金杜律师对本次股东大会股权登记日的股东名册及出席本次股东大会现场会议的股东的持股证明、法人代表证明书及/或授权委托证明书、身份证明文件进行了核查，确认出席本次股东大会现场
会议的股东及股东代表（或代理人）共 23人，代表公司股份数 243,077,167股，占公司总股本的比例为30.97%；
（2）部分公司董事、监事和董事会秘书出席了会议；
（3）部分高级管理人员及公司邀请的其他人员列席了会议。
金杜认为，上述出席或列席会议人员资格合法有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 16人，代表股份 590,469股，占公司有表决权总股份0.08％。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
综上所述，本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及公司章程规定的前提下，上述出席、列席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(二) 本次股东大会召集人的资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会现场会议的表决由股东代表、监事代表及本所律师进行了计票、监票，并当场公布表决结果。
（二）本次股东大会的表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票的方式，对会议通知所载明的一项议案进行了表决，该项议案为：《关于公司投资参与烟台赛格时代广场项
目用地土地熟化的议案》
经审议与表决，上述议案获得有效通过，符合有关法律法规及公司章程对上述议案获得通过的有效表决票数的要求。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规和公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市金杜律师事务所
负责人： 王玲 经办律师：
刘方誉
梁巧贤
二〇一四年四月二十三日
证券代码：300451 证券简称：创业慧康 公告编号：2019-030创业慧康科技股份有限公司
关于杭州慧康物联网科技有限公司
2018年度业绩完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业慧康科技股份有限公司（曾用名：创业软件股份有限公司，以下简称“公司”、“创业慧康”或“创业软件”）于 2017年完成对杭州慧康物联网科技有限公司（曾用名：杭州博泰信息技术服务有限公司，以下简称为“标的资产”、“慧康物联”或“博泰服务”）100%股权的收购。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，现将博泰服务 2018年度业绩承诺完成情况说明如下：
一、重大资产重组的基本情况
1、重组方案概述
（1）发行股份及支付现金
本次交易由创业软件发行股份及支付现金的方式，购买杭州鑫粟投资管理有限公司（现用名浙江鑫粟科技有限公司，以下简称“鑫粟科技”）、杭州铜粟投资管理有限公司（现用名宁波铜粟投资管理有限公司，以下简称“铜粟投资”）所持有的博泰服务100%股权。
以 2016年 4月 30日为评估基准日，博泰服务100%股权的评估值为 129,821.52万元；扣减期后分配的利润 6,000万元，并经交易双方协商，博泰服务100%股权的交易价格为 123,800.00万元，上市公司将以发行股份及支付现金的方式向上述交易对方支付交易对价。发行股份及支付现金购买博泰服务100%股权的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|交易对方|对价总额（元）|股价对价||现金对价（元|）|
|||金额（元）|股份数量（股）|||

||||||
|-|-|-|-|-|
|鑫粟科技|1,148,368,800|1,090,950,360|27,710,194|57,418,440|
|铜粟投资|89,631,200|85,149,640|2,162,805|4,481,560|
|合计|1,238,000,000|1,176,100,000|29,872,999|61,900,000|

注：股份不足1股的，不足部分均纳入上市公司的资本公积金。
（2）募集配套资金
为支付本次交易的现金对价及本次交易的中介机构费用，上市公司拟通过向葛航、周建新非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额为8,190.00万元，不超过本次交易作价的100%。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
2、发行股份的定价
本次发行股份购买资产的定价基准日为审议本次交易事项的创业软件第五届董事会第二十三次会议决议公告日。经交易各方协商，公司本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20个交易日股票交易的均价的90%，即本次发行股份购买资产的股份发行价格为39.37元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则相应调整发行价格及发行的股份数量。
3、已履行的决策及报批程序
2016年5月30日，公司发布重大事项停牌公告，并于 2016年6月14日，发布重大资产重组停牌公告，确认该事项为重大资产重组事项，公司股票按重大资产重组事项停牌。
2016年 8月 8日，博泰服务召开股东会，博泰服务全体股东一致同意创业软件通过发行股份及支付现金购买博泰服务100%股权，并分别放弃优先购买权。
2016年8月12日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于批准<创业软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》，并于鑫粟科技、铜粟投资分别签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》和《利润补偿协议》。公司的独立董事会前认真审核相关文件，对本次交易事项进行事前认可并发表独立意见。
了本次交易相关议案。
2016年11月3日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的 2016年第 83次并购重组委员会工作会议审核，本公司发行股份购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。2016年 12月 22日，证监会出具《关于核准创业软件股份有限公司向杭州鑫粟投资管理有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3122号）。
二、本次重大资产重组相关事项实施情况
1、本次购入资产的过户情况
2016年8月12日，公司与博泰服务原股东鑫粟科技、铜粟投资签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》，确认标的资产交割日为协议规定的标的资产办理完毕股权过户至上市公司名下的工商变更登记手续之日，自交割完成日起，博泰服务股权的全部权利和义务由公司享有和承担。
截至2016年12月22日，博泰服务100%股权已过户至公司名下，杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局为此办理了工商变更登记手续，博泰服务获取了变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：91330108722784740M）。
至此，标的资产博泰服务100%股权过户手续已办理完成，创业软件已成为博泰服务唯一的股东，持有博泰服务100%股权。
2、发行股份情况
2017年1月23日，公司就本次购买资产而增发的股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并获得《股份登记申请受理确认书》，公司向交易对方发行31,953,263股人民币普通股（A股）股份的相关证券登记手续已办理完毕。经深圳证券交易所批准，本次定向发行新增股份于 2017年2月10日上市。
三、收购资产业绩承诺履行情况
1、业绩承诺
根据《发行股份购买资产及利润补偿协议》，本次交易对方鑫粟科技、铜粟投资承诺，博泰服务2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于 8,650万元、9,950万元、11,400万元，上述三个年度累计承诺净利润总和不低于30,000万元。
2、补偿安排
如博泰服务在利润承诺期内累计实际实现的净利润总和低于累计承诺净利润总和，则交易对方应向创业软件进行补偿。如博泰服务在利润承诺期内任意一个会计年度的实现净利润数低于当年承诺净利润数，但利润承诺期内累计实现的净利润总和不低于 30,000万，视为交易对方完成其利润承诺（无需向创业软件做出补偿）。
利润补偿义务人履行补偿义务，先以因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，不足部分由交易对方以现金补偿。
股份补偿是指利润补偿义务人以一元总价回购交易对方应补偿的股份并注销该等股份。
现金补偿是指利润补偿义务人向创业软件支付现金用于补偿。
四、业绩承诺完成情况
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||项目||2018年度||三年合计数|
|业绩承诺数||11,400万元||不低于 30,000万元||
|实际完成数||11,427.94万元||30,685.54万元||

注：实际完成数为标的资产扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润。
综上，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，博泰服务2018年度业绩承诺完成。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会