Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2016-051吉林金浦钛业股份有限公司
关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
第三次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年5月26日，吉林金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》。根据该项议案，公司对 2016年第一次临时股东大会审议通过的《吉林金浦钛业股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第二次修订稿）》进行了相应的修订，形成《吉林金浦钛业股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（第三次修订稿）》，本次所做的主要修订具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|可研报告章节|章节内容|调整前|调整后|
|释义|本次非公开发行/本次发行|金浦钛业通过非公开发行的方式，向特定对 象 发 行 不 超 过74,349.44 万股人民币普通股的行为|金浦钛业通过非公开发行的方式，向特定对 象 发 行 不 超 过20,446.09 万股人民币普通股的行为|
|二、本次募集资金使用计划|二、本次募集资金使用计划|本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 40.00 亿元，扣除发行费用后拟投资以下项目：……募投项目包括“化工供应链管理服务平台建设项目”和“基于化工行业的产业金融平台建设项目”|本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 11.00 亿元，扣除发行费用后拟投资以下项目：……调整后募投项目仅为“化工供应链管理服务平台建设项目”。可行性研究报告其他涉及原“基于化工行业的产业金融平台建设项目”的内容亦同步删除。|

|||||
|-|-|-|-|
|四、本次募集资金投资项目的基本情况与必要性、可行性|（二）项目实施主体|本项目由南京金浦供应链管理有限公司、南京钛白国际贸易有限公司分别实施。其中，仓储物流服务和供应链大数据信息平台项目由南京金浦供应链管理有限公司负责实施，代理采购服务由南京钛白国际贸易有限公司负责实施。|本项目由公司全资子公司南京金浦供应链管理有限公司实施。|

注：上表仅列出了可行性研究报告首次修订情况，其他涉及内容同步修订情况不再赘述。
特此公告。
吉林金浦钛业股份有限公司董事会
二O一六年五月二十七日
第四届监事会第四次会议决议公告证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2019-056
北京万邦达环保技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年9月 19日，以电子邮件及短信的方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。会议于2019年9月 24日下午15:00在公司会议室以电话会议方式召开，以巡签方式表决。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席徐春来先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体监事审议，表决形成如下决议：
审议通过《关于拟为参股子公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》为满足参股子公司惠州伊科思生产经营需要，同意为其向银行申请 20,000万元的授信额度提供连带责任担保。其中，拟向广州银行股份有限公司惠州分行申请授信额度 10,000万元，向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请授信额度 5,000万元，向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请授信额度 5,000万元，担保期限均为一年，具体金额和日期以后期实际签订的担保合同为准。
惠州伊科思的其他股东惠州大亚湾安耐康投资有限公司和惠州戴泽特投资有限公司（合计持有惠州伊科思54.5%股权），按照各自持有的惠州伊科思的股权比例，为本次担保提供反担保，对反担保范围内债务的清偿承担无限连带责任，担保期限至公司不再为惠州伊科思提供担保为止。
根据《创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，因公司总经理何勇先生作为控股股东王飘扬先生的近亲属，在过去十二个月内曾担任过惠州伊科
第四届监事会第四次会议决议公告思的高级管理人员，惠州伊科思为公司的关联法人，本次担保为关联担保。
监事会认为：公司本次为惠州伊科思向银利申请综合授信提供担保，主要为满足其生产经营需要，符合公司和全体股东的利益，且惠州伊科思其他主要股东按持股比例提供相应的反担保，财务风险基本在可控范围之内。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此同意本次向惠州伊科思提供担保。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司监事会
二〇一九年九月二十四日
沪士电子股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2015-005沪士电子股份有限公司2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入||3,286,930,140||3,017,358,116||8.93%||
|营业利润||-27,004,026||229,551,023||-111.76%||
|利润总额||-4,710,799||219,102,856||-102.15%||
|归属于上市公司股东的净利润||-12,109,198||179,991,985||-106.73%||
|基本每股收益（元）||-0.01||0.11||-109.09%||
|加权平均净资产收益率||-0.37%||5.34%||-5.71%||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总资产||5,442,896,416||4,807,162,560||13.22%||
|归属于上市公司股东的所有者权益||3,222,155,959||3,380,554,369||-4.69%||
|股本||1,674,159,763||1,395,133,136||20.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元|）|1.92||2.42||-20.66%||

注：上表中加权平均净资产收益率本年比上年增减幅度按差额计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、2014年度公司营业总收入较 2013年同比增长8.93%。因处于昆山新厂、老厂搬迁交替的特殊期间，相关费用大幅增加，同时公司全资子公司黄石沪士电子有限公司第一期印制电路板项目建设顺利，进度加快，进入试生产阶段，相应费用亦有较大增加，2014年度公司收益性财务指标较去年同期大幅下降，出现一定程度的亏损，但公司相关业务均处于正常经营状态。
2、2014年公司归属于上市公司股东的每股净资产较2013年变动的主要原因系报告期内
沪士电子股份有限公司2014年度业绩快报公司以资本公积金向全体股东每10股转增2股，总股本增加所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的公司 2014年度归属于上市公司股东的净利润在 2014年 10月 28日披露的《公司2014年第三季度报告》预计的业绩变动范围之内。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
沪士电子股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
中联重科股份有限公司
董事会战略与投资决策委员会
2017年度第一次会议决议
中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会战略与投资决策委员会2017年度第一次会议于2017年5月21日以电话会议的方式召开。会议应参加表决委员两名，实际参加表决委员两名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的有关规定。会议审议通过了《关于出售长沙中联重科环境产业有限公司控股权暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司第五届董事会2017年度第三次临时会议审议。
董事会战略与投资决策委员会委员：
詹纯新 杨昌伯
董事会战略与投资决策委员会二○一七年五月二十一日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2016-047华测检测认证集团股份有限公司
关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华测检测”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的议案》，同意 17名激励对象在第三个行权期内以自主行权方式进行行权，可行权期权数量总数为15.2万份。（具体内容详见公司2016年 4月26日在巨潮资讯网披露的《关于公司股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期可行权的公告》）。
公司于 2016年 5月 20日实施完毕 2015年度权益分派工作，根据股东大会的授权，2016年5月23日公司召开第三届董事会第二十四会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格和数量的议案》，董事会对股票期权的行权价格及数量进行了调整，本次调整前预留授予股票期权的行权价格为 9.45元，数量 15.2万份；调整后预留授予股票期权的行权价格为 4.675元，数量为30.4万份。详细信息请见公司2016年5月24日发布的《关于调整公司股票期权激励计划预留授予股票期权行权数量及价格的公告》（2016-045）
一、公司期权行权安排：
本次股权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权方式为自主行权模式，具体安排如下：
1、激励对象在第三个行权期可自主行权共30.4万份股票期权，行权期自 2016年6月1日至2017年1月8日。
3、激励对象不得在下列期间内行权：
1）公司定期报告公告前30日至公告后2个交易日内，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自原预约公告日前30日起算；
2）公司业绩预告、业绩快报公告前10日至公告后2个交易日内；
3）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
4）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后 2个交易日。上述“重大交易”、“重大事项”及“可能影响股价的重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
4、公司将在定期报告（包括季度报告，半年度报告及年度报告）中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变动情况等信息。
二、选择自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果可能造成的影响
公司选择 Black-Scholes模型确定股票期权的公允价值，并已在股权激励计划等待期开始进行摊销。本次采用自主行权模式对期权估值方法及对公司财务状况和经营成果不会产生实质影响。
特此公告
华测检测认证集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月二十六日
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2016-070大连华锐重工集团股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于 2016年 12月 23日以传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016年 12月 28日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9人，发出会议表决票 9份，实际收到董事表决回函 9份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先生主持。
会议审议并一致通过了《关于拟与铁建重工联合成立合资公司的议案》。
公司拟与中国铁建重工集团有限公司（以下简称“铁建重工”）共同投资设立大连华锐铁建重工有限公司（暂定名），注册资本5,000万元人民币。其中公司以货币形式出资3,000万元，持股60%；
铁建重工以货币形式出资 2,000万元，持股40%。
具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2016年 12月 29日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临－062山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司八届二十三次董事
会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年7月26日（周四）下午14:00—
15:00
网络投票时间：2018年7月25日—2018年7月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为
2018年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年7月25日
15:00至2018年7月26日15:00期间的任意时间。
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2018年7月23日
7.出席对象：
（1）截至2018年7月23日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司13楼第九会议室
二、会议审议事项
1.议案名称
（1）关于为控股子公司贷款提供担保的议案。
（2）关于通过华融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
网。
3.无特别强调事项。
三、提案编码
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|100.00|总议案|√|
|1.00|关于为控股子公司贷款提供担保的议案|√|
|2.00|关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案|√|

四、现场会议的登记方法
1.登记时间：2018年7月26日下午13:00—14:00
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1410房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭
证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位
持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式
登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、其它事项：
1.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
七、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司八届二十三次董事会决议
公告（公告编号：2018临—061）
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一八年七月十一日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第三次临时股东大会结束时止。
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|表决结果|||
|||同意|反对|弃权|
|100.00|总议案||||
|1.00|关于为控股子公司贷款提供担保的议案||||
|2.00|关于控股子公司通过华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案||||

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“漳电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年7月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2018年7月25日下午15:00，结束时间为2018年7月26日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn规则指引栏目查阅。
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2014-65北京探路者户外用品股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 10月 29日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“探路者”或“公司”）收到公司控股股东、实际控制人之一王静女士减持公司股份的通知，王静女士于 2014年 10月 29日通过深圳证券交易所大宗交易平台减持公司股份 9,000,000股，减持股数约占公司总股本的1.76%。由于公司董事长盛发强先生和王静女士为夫妻关系，构成《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的“一致行动人”情形，上述二人所持探路者公司股票应当合并计算。本次减持前，王静女士及其一致行动人盛发强先生合计持有探路者公司股份 219,111,072股，合计持股比例为42.74%；本次减持后，王静女士及其一致行动人盛发强先生合计持有探路者公司股份210,111,072股，合计持股比例为40.99%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、本次股份变动详细情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||股东名称||||||||减持股数||减持比例|
||||减持方式||减持期间||减持均价|||||
||||||||||（股）||（%）|
|王静||大宗交易||2014年10月29日||20.67元/股||9,000,000||1.76||

2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||本次减持前持有公司股份||||本次减持后持有公司股份|||
||股东名|||||||||||
||||股份性质|||||||||
||||||||占总股本||||占总股本|
||称|||||||||||
||||||持股数（股）||||持股数（股）|||
||||||||比例（%）||||比例（%）|
|王静||持股合计||71,510,098||13.95||62,510,098||12.19||

关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||其中：无限售条件股份|17,877,524|3.49|8,877,524|1.73|
||有限售条件股份|53,632,574|10.46|53,632,574|10.46|
|盛发强|持股合计|147,600,974|28.79|147,600,974|28.79|
||其中：无限售条件股份|36,900,244|7.20|36,900,244|7.20|
||有限售条件股份|110,700,730|21.59|110,700,730|21.59|
|合计|持股合计|219,111,072|42.74|210,111,072|40.99|
||其中：无限售条件股份|54,777,768|10.68|45,777,768|8.93|
||有限售条件股份|164,333,304|32.06|164,333,304|32.06|

二、其他相关事项说明
1、公司控股股东、实际控制人盛发强先生、王静女士相关承诺事项
首次公开发行时股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺：盛发强先生、王静女士分别做出承诺：自股票上市之日（2009年10月）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
追加锁定期承诺：2012年10月30日，盛发强先生、王静女士所持探路者公司的股份限售期届满，为明确市场预期，并基于对探路者未来发展的信心，盛发强先生、王静女士承诺将所持90%探路者股份的限售期自愿延长12个月，即盛发强先生、王静女士所持有的90%探路者股份的限售期截止日由原2012年10月30日延长至2013年10月30日，且在2012年12月31日前不减持其所持有的探路者股份。
2013年12月4日，公司收到盛发强先生通知，其基于对公司未来发展的信心，承诺自2013年12月5日至2014年6月4日内不减持公司股份。
截至本公告日，盛发强先生、王静女士已履行完毕上述承诺。
关于控股股东、实际控制人减持公司股份的公告2、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定，盛发强先生、王静女士在此前任意30天通过集中竞价交易方式减持股份数量均未超过公司股份总数的1%。
3、本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第18号：控股股东、实际控制人股份减持信息披露》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
4、盛发强先生、王静女士承诺自2014年10月29日起连续六个月内通过证券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的5%。
5、本次减持后，盛发强先生、王静女士合计持有探路者公司股份210,111,072股，合计持股比例为40.99%，仍为公司控股股东、实际控制人。
三、风险提示
公司将严格按照法律法规和公司章程的规定进行信息披露，公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均
以公司在上述媒体刊登的公告为准。请投资者关注公司公告，注意投资风险。
四、备查文件
1、王静女士出具的《股份减持告知函》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京探路者户外用品股份有限公司董 事 会
二○一四年十月三十日
山东琴岛律师事务所
关于民生控股股份有限公司
2014年第二次临时股东大会的法律意见书
致：民生控股股份有限公司（以下称“贵公司”）
山东琴岛律师事务所接受贵公司的委托，根据与贵公司签订的法律服务委托协议，指派律师查阅了有关文件，并出席了贵公司于 2014年 7月 17日在北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层2号会议室召开的2014年第二次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）。
作为贵公司的特聘专项法律顾问，本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及贵公司《章程》的有关规定发表法律意见。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》第二十条和《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对贵公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师已获得贵公司对其所提供的材料的真实性、完整性、准确性的承诺，本所律师已证实副本材料、复印件与原件一致。
在本法律意见书中，本所律师仅就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、股东大会的表决程序、表决结果等事项发表法律意见，不对本次股东大会议案的内容以及议案中所涉事实和数据的真实性和准确性等问题发表意见。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，并同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料随其它需公告的信息一同公告，同时对本法律意见承担相应的法律责任。
一、本次股东大会的召集程序合法有效。
本次股东大会是经贵公司第八届董事会第五次（临时）会议决议召集的，会议通知以公告形式刊登于2014年7月2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网通知全体股东，公告通知了本次股东大会的审议事项、召开方式、时间、地点、出席对象、投票操作流程等相关事宜。
2014年7月14日，贵公司就召开本次股东大会事宜在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网上刊登了提示性公告，提示公告通知了本次股东大会召开相关事宜。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集程序符合现行有效的法律、法规及贵公司章程的规定，合法有效。
二、本次股东大会的召开程序合法有效。
本次股东大会现场会议于北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层2号会议室召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露一致。本次股东大会完成了全部会议议程。本次会议的召开情况由董事会秘书制作了会议记录，并由参加会议的全体董事、董事会秘书签名存档。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召开程序符合现行有效的法律、法规及贵公司章程的规定，合法有效。
三、出席本次股东大会的人员和本次股东大会召集人的资格合法有效。
本所律师依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册，对公司法人股股东的股东账户登记证明、单位证明或法定代表人授权证明及出席会议的自然人股东账户登记证明、个人身份证明、授权委托证明等进行了审查，出席本次会议现场会议的人员为：1、截止2014年7月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册并办理了出席会议登记手续的持有公司A股股票的股东或其代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司邀请的其他人员。
经本所律师验证，出席贵公司本次股东大会的人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，合法有效。
经本所律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合现行有效的法律、法规及贵公司章程的规定。
四、本次股东大会的提案。
根据贵公司于2014年7月2日公告刊载的《第八届董事会第五次（临时）会议决议公告》、《关于认购/申购中国民生信托有限公司发行的民生信托金安桥水电股权收益权投资集合资金信托计划暨关联交易公告》，贵公司公布了本次股东大会的议案。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东大会无修改原有会议议程或提出新提案的情况，不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行表决之情形。
五、股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本次股东大会同时采取了现场记名投票和网络投票两种投票方式。关联股东回避表决。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对公告中列明的事项进行了表决。部分社会公众股股东以网络投票的方式对公告中列明的事项进行了表决。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年7月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2014年7月16日15:00至2014年7月17日15:00期间的任意时间。
深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会网络投票的表决结果。
投票结束后，由监事和股东代表共同进行监票和计票，合并统计了现场投票和网络投票的表决情况，公布了审议议案经出席现场会议股东及参加网络投票的股东表决有效通过。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的表决程序和表决方式符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、结论意见。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员和召集人的资格、会议表决程序和表决结果符合相关法律、法规和贵公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（此页下无正文）
关于民生控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书签字页：（此页无正文）
山东琴岛律师事务所 见证律师：马焱
负责人：杨伟程 朱刚
2014年7月17日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2016-112深圳广田集团股份有限公司
第三届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2016年12月07日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于2016年12月03日以书面送达方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过《深圳广田集团股份有限公司关于控股子公司深圳广田智能科技有限公司股权变更暨关联交易的议案》，范志全先生、叶远东先生回避表决。
基于智慧家居业务的战略发展需要，公司控股子公司深圳广田智能科技有限公司（以下简称“广田智能”）的部分股东广田控股集团有限公司、深圳市广毅创投合伙企业（有限合伙）、深圳市广峰创投合伙企业（有限合伙）共拟以2,580万元的对价向御海实业（深圳）有限公司、极品实业（深圳）有限公司转让广田智能共计51.6%的股权，在本次股权转让过程中，本公司将放弃有关股权转让的优先认购权。
《深圳广田集团股份有限公司关于控股子公司深圳广田智能科技有限公司股权变更暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一六年十二月八日
中国宝安集团股份有限公司独立董事
关于第十二届董事局第四十三次会议
相关事项的独立意见
1、关于提名董事的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对公司董事局提名董事、独立董事候选人事项发表独立意见如下：
由于公司第十二届董事局任期届满，公司提名了陈政立、陈泰泉、陈平、杨璐、郭朝辉、梁发贤、李瑶为公司第十三届董事局董事候选人，其中郭朝辉、梁发贤、李瑶为独立董事候选人。经审阅以上被提名人的个人履历和相关资料后，未发现被提名人有违反《公司法》、《公司章程》和相关法律法规关于董事、独立董事任职资格的规定；上述人员的提名方式符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规有关规定，程序合法有效；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。因此，我们一致同意公司董事局对上述候选人的提名。
2、关于董事、监事津贴的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，我们对公司董事、监事津贴事项发表独立意见如下：
公司董事局提交的《关于董事、监事津贴的议案》中所拟定的第十三届董事局董事和第九届监事会监事的津贴标准与市场标准较为接近，也符合公司目前的薪酬水平。我们对此表示认可。
独立董事：林潭素、邹传录、郭朝辉
二〇一六年六月六日
证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2017-031广州达意隆包装机械股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份暨权益变动提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”或“达意隆”）于2017年 6月 6日在证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2017-027），公司持股5%以上股东广州科技创业投资有限公司（以下简称“科创”）计划自减持预披露公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份最多不超过 5,850,000股（占公司总股本比例不超过3%）。
2017年 8月 4日，公司收到科创的通知，科创于 2017年 7月 28日和 2017年 8月 4日分别通过集中竞价减持公司股份共计 1,000,000股，占公司股份的0.51%。本次减持后，科创合计持有公司股份 9,762,200股，占公司总股本的4.9999%，不再是公司持股5%以上股份的股东。具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价(元)|减持股数（股）|减持比例（%）|
|广州科技创业投资有限公司|集中竞价|2017 年7月28日|12.94|12,800|0.0066|
|||2017 年8月4日|13.97|987,200|0.5056|
||合计|——|——|1,000,000|0.5122|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|广州科技创业投资有限公司|合计持有股份|10,762,200|5.51|9,762,200|4.9999|
||其中：无限售条件股份|10,762,200|5.51|9,762,200|4.9999|
||合计|10,762,200|5.51|9,762,200|4.9999|

二、其他相关说明
1、科创本次减持公司股份未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、关于持股5%以上股东的减持计划等相关事项公司已按照规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致，不涉及违反相关承诺的情况。
3、科创不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持后，科创不再是持有公司5%以上股份的股东。
4、本次权益变动具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
《广州达意隆包装机械股份有限公司简式权益变动报告书》
广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会
第五届董事会2014年度第十七次临时会议决议公告 共 4页证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-124
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第五届董事会 2014年度第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会 2014年度第十七次临时会议通知于2014年12月16日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2014年12月22日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事 9名。
会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、关于调整内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
根据《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第五届董事会2014年度第九次临时会议决议公告》（公告编号：2014-058）和《关于核准北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产重组的批复》（证监许可【2014】1291号），北京中关村开发建设股份有限公司不再是我公司之控股子公司,我公司决定终止对中关村建设及其下属公司的内部控制实施工作，并对内部控制体系建设工作中的内部控制规范实施工作方案及总体运行表进行调整。
二、关于公司为中关村建设申请南京银行5,000万元续贷提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
本公司已将所持北京中关村开发建设股份有限公司（简称：中关村建设，本公司持有其37,600万元股份，占其总股本的94%）90%的股份以0元的价格出售给北京中建云霄投资管理有限公司（简称：中建云霄），该事项已经中国证监会核准同意，目前股权过户已办理完毕。本次转让完成后，本公司仍持有中关村建设4%的股份。
第五届董事会2014年度第十七次临时会议决议公告 共 4页根据本公司与中关村建设于2013年10月签订《股权转让协议》、《股权转让补充协议》以及之后签订的《协议书》中确定的内容，本公司有义务代中关村建设偿还所欠南京银行股份有限公司北京分行（简称：南京银行北京分行）5,000万元的贷款本息。
现该笔贷款将于近日到期，经协商贷款行，仍由中关村建设作为贷款主体申请5,000万元一年期流动资金贷款，就上述内容，本公司已与中关村建设、中建云霄签署三方协议。
本公司将北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼（豪成大厦）2层203、211、212、215号商业用房及地下二层109个车位房地产为该笔贷款提供最高额抵押及最高连带担保。
经北京仁达房地产评估有限公司对北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼（豪成大厦）2层203、211、212、215号商业用房及地下二层 109个车位房地产（总建筑面积为 6022.44平方米）抵押物进行市场评估（仁达房估字【2014】第 0110156673号《房地产估价报告》），评估总价为6353万元人民币。
房屋所有权证：【X京房权证朝字第1224623号】、【X京房权证朝字第1224473号】、【X京房权证朝字第 1224498号】、【X京房权证朝字第 1224463号】等共 113个。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司公告《担保公告之一》，公告编号：2014-125号。
三、关于公司为中关村建设申请建设银行9,400万元续贷提供担保的议案；
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
根据本公司与中关村建设于2013年10月签订《股权转让协议》、《股权转让补充协
第五届董事会2014年度第十七次临时会议决议公告 共 4页议》以及之后签订的《协议书》中确定的内容，本公司有义务代中关村建设偿还所欠中国建设银行股份有限公司北京保利支行（简称：建设银行保利支行）10,500万元的贷款本息。
现该笔贷款将于近日到期，经协商贷款行，本公司拟还款1,100万元后，仍由中关村建设作为贷款主体申请9,400万元一年期流动资金贷款，就上述内容，本公司已与中关村建设、中建云霄签署三方协议。
同时,本公司和北京鹏润投资有限公司（以下简称：鹏润投资，与本公司系同一控制人下的关联公司）为该笔贷款提供信用担保；本公司以位于海淀区中关村大街18号的中关村科贸中心五层部分房产作为抵押，期限为一年。
经北京康正宏基房地产评估有限公司对中关村科贸中心五层部分房地产（建筑面积为 5028.58平方米的房屋所有权[京房权证海股字第 0004603号]及相应分摊的563.73平方米出让国有土地使用权[京海国用（2003出）第2166号]）抵押物进行市场评估（康正评字2014-1-A-1-311号《房地产估价报告》），评估总价为15,070万元人民币。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意。
因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％，根据证监发〔2005〕 120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
详见同日公司公告《担保公告之二》，公告编号：2014-126号。
四、关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案。
9票同意，0票反对，0票弃权；
表决结果：本议案获得通过。
公司拟召开2015年第一次临时股东大会。
一、召集人：公司第五届董事会
二、召开时间：
1、现场会议时间：2015年1月7日（周三）下午14：50
第五届董事会2014年度第十七次临时会议决议公告 共 4页2、网络投票时间：2015年1月6日（周二）—2015年1月7日（周三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年1月7日（周三）上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2014年1月6日（周二）下午15:00至2015年1月7日（周三）下午15:00期间的任意时间。
本公司将于2014年12月31日发布《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
三、召开方式：现场会议与网络投票相结合
四、股权登记日：2014年12月29日（周一）
五、召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多功能厅
六、会议审议事项：
1、关于公司为中关村建设申请南京银行5,000万元续贷提供担保的议案；
2、关于公司为中关村建设申请建设银行9,400万元续贷提供担保的议案。
详见同日公司公告《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2014-127号。
备查文件：
第五届董事会2014年度第十七次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O一四年十二月二十二日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2016-020广西河池化工股份有限公司
关于筹划重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：河池化工，股票代码：000953）自 2016年 4月 11日开市起停牌。公司 2016年 4月 9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-017）。
截至本公告披露日，相关重大事项仍在研究筹划中，尚存在重大不确定性，避免公司股票价格异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告
广西河池化工股份有限公司董事会 2016年 4月 16日
证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2019-016
麦趣尔集团股份有限公司
关于回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月15日及2018年12月3日召开了公司第三届第十一次董事会及2018年第三次临时股东大会，审议通过了审议通过《关于回购公司股份的议案》，并分别于2018年11月16日及2018年12月19日，披露了《关于回购公司股份预案的公告》及《关于以集中竞价交易的方式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，至少应当包括已回购股份的数量和比例、购买的最高价和最低价、已支付的总金额等，现将回购进展情况公告如下：截至2019年3月4日，公司回购专用证券账户尚未买入相关股票，公司将根据相关工作安排妥善实施好回购计划，敬请广大投资者关注后续公告。
特此公告。
麦趣尔集团股份有限公司董事会 2019年3月 5日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-001北京万向新元科技股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈业进先生的辞职申请,陈业进先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计委员会委员职务。辞职后,陈业进先生不再担任公司任何职务。
由于陈业进先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，陈业进先生的辞职申请将自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会审议。在此期间，陈业进先生仍将依据上述规定履行独立董事及专门委员会成员的相关职责。
截至本公告日，陈业进先生未持有公司股票。
陈业进先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对陈业进先生担任独立董事期间为公司所做出的重要贡献表示衷心感谢!
特此公告！
北京万向新元科技股份有限公司董事会
安徽金禾实业股份有限公司独立董事
关于预计 2016年度日常关联交易议案的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《独立董事制度》等相关规定，作为安徽金禾实业股份有限公（以下称“公司”）的独立董事，经审阅相关材料并查看公司 2015年度日常关联交易实际情况，对将于公司第四届董事会第三次会议审议的《关于预计2016年度公司日常关联交易议案》（以下简称“该议案”）事项进行事前认可，并发表事前认可意见如下：
1、我们认为该议案中，公司及子公司向来安县金晨包装实业有限公司采购包装物，向滁州金瑞水泥有限公司销售粉煤灰和向其采购水泥、石粉，向菏泽市华澳化工有限公司采购糠醛是公司常规业务行为。与关联方发生的关联交易，是基于子公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为；
2、公司与关联方发生的关联交易，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，且金额较小，不存在价格溢价或价格折扣的现象，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况；
3、公司主要业务不会因该议案的关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
4、我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三次会议审议。
独立董事：王玉春、杨辉、胡国华二○一六年三月二十七日
证券代码:002312 证券简称:三泰电子 公告编号:2014-057成都三泰电子实业股份有限公司
关于控股股东解除部分股权质押并继续质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年9月2日收到公司控股股东补建先生通知，将其持有的本公司部分股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押解除及再质押手续，具体情况如
下：
一、解除质押情况
补建先生于2013年8月30日将其持有的本公司部分限售条件流通股份2，134万股质押予华泰证券股份有限公司，本次补建先生将上述股份2，134万股限售条件流通股份进行解除质押，上述解除股权质押登记手续已于2014年9月2日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。
二、继续质押情况
补建先生由于个人资金需求，将其所持有的本公司无限售条件流通股 350万股与华泰证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，上述质押手续已于2014年8月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自质押登记日2014年8月28日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续止。
截止本公告出具之日，补建先生持有本公司股份 133,193,868股,占公司总股本369，631，383股的36.03%，其中有限售条件流通股--高管锁定股99,895,401股，无限售条件流通股 33,298,467股。本次质押的 350万股占公司总股本的0.95%,本次质押完成后,补建先生累计已质押所持本公司股份4，080万股，占公司股份总数的11.04%。
特此公告。
成都三泰电子实业股份有限公司董事会二〇一四年九月二日
山东矿机集团股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，为切实维护公司和股东的利益，特对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下:
一、关于公司内部业务整合、架构调整的独立意见
经认真审议《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，我们认为本次公司内部业务整合、架构调整有利于更好地提升上市公司管理效率，理顺上市公司架构，整合内部资源，提高经营效益，有利于内部职责权利的明确与管理。我们认为公司上述议案已履行相关程序，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司上述议案。
二、关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见
我们认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。
三、关于公司增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的独立意见
我们认为：本次修订《公司章程》相关条款符合法律法规的规定，其表决程序合法合规，不存在违规情形，不存在侵害股东及公司利益的情形。同意提请公司股东大会审议。
独立董事：冯梅张松柏沈伟
关于取得技术支撑单位的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2016-086北京北信源软件股份有限公司
关于取得 2016年北京市关键信息基础设施网络安全检查工作
技术支撑单位的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月21日收到中共北京市委网络安全和信息化领导小组办公室颁发的证书，取得“2016
年北京市关键信息基础设施网络安全检查工作技术支撑单位”。届时公司将秉承公正、公平、公开的监管精神，保持认真负责的工作态度，辅助北京市委网络安全和信息化领导小组完成本次北京市关键信息基础设施网络安全检查工作。
根据北京市委网络安全和信息化领导小组统一部署，从 2016年8月至12
月底，北京市将集中开展关键信息基础设施网络安全检查。关键信息基础设施是指面向公众提供网络信息服务或支撑能源、通信、金融、交通、公用事业等重要行业运行的信息系统或工业控制系统。本次关键信息基础设施网络安全检查工作是落实习近平总书记重要讲话精神的重要举措，也是在网络安全新形势下，针对全国关键信息基础设施网络安全保护开展的全局性、基础性工作。
此次证书的取得，是北京市委网络安全和信息化领导小组对公司产品及服务的高度认可。公司将继续践行“信息安全、大数据、互联网”三大发展战略布局，以创新为基础，以市场需求为导向，各项业务有条不紊的开展，在强化公司核心竞争力的同时，深化与行业客户合作，不断拓展新的市场领域，增强公司整体实力。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司董事会
2016年11月1日