东海证券股份有限公司
关于北京康斯特仪表科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“东海证券”）作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定的要求，对康斯特2015年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：
一、募集资金到位情况
康斯特经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］559号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，公司于2015年4月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,020万股，股票面值为人民币1.00元。
本次发行由主承销商东海证券股份有限公司通过深圳证券交易所，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票每股发行价格人民币18.12元，本次发行募集资金总额为18,482.40万元，扣除发行有关的费用2,622.04万元后，募集资金净额为15,860.36万元。上述募集资金到位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“京永验字[2015]第21020号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金的存放及专户余额情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，以及公司的《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，于2015年4月、5月会同本保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）、工商银行北京中关村支行（以下简称“工商银行”）、杭州银行北京中关村支行（以下简称“杭州银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
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|序号|开户银行|账号|金额|其中：活期存款|定期存款|
|1|中国民生银行股份有限公司成都分行|693895319|1,287.67|287.67|1,000.00|
|2|工商银行北京中关村支行|0200095619200277205|1,043.31|43.31|1,000.00|
|3|杭州银行北京中关村支行|1101040160000008259|0.00|0.00|0.00|
|合计|||2,330.98|330.98|2,000.00|

注1：公司的民生银行专户仅用于公司数字精密压力检测仪器仪表扩产项目募集资金的存储和使用。
注2：公司的工商银行专户仅用于公司研发中心扩建项目募集资金的存储和使用。
注3：公司的杭州银行专户仅用于补充流动资金、偿还银行贷款及部分公司上
市发行费。
三、募集资金使用情况
1、募集资金实际使用情况
2015年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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|募集资金总额|||||15,860.36|本年度投入募集资金总额|||6,601.99||
|报告期内变更用途的募集资金总额|||||0.00|已累计投入募集资金总额|||13,551.13||
|变更用途的募集资金总额比例|||||0.00||||||
|承诺投资项目|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末投资进度（%）=（3）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预期效益|项目可行性是否发生重大变化|
|研发中心扩建项目|否|4,117.26|4,117.26|639.37|3,075.87|74.71%|2016-6-30|-|未完成|否|
|数字精密压力检测仪器仪表扩产项目|否|7,491.99|7,491.99|2,277.20|6,224.15|83.08%|2016-6-30|-|未完成|否|
|补充流动资金和偿还银行贷款|否|4,251.11|4,251.11|3,685.42|4,251.11|100.00%|2015-6-30|-|是|否|
|未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）||||||无|||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明||||||无|||||
|超募资金的金额、用途及使用进展情况||||||无|||||
|募集资金投资项目实施地点变更情况||||||无|||||
|募集资金投资项目实施方式变更情况||||||无|||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况||||||1、研发中心扩建项目先期投入2,943.84万元，募集资金到账后置换为自有资金。|||||
|||||||2、数字精密压力检测仪器仪表扩产项目先期投入5,751.78万元，募集资金到账后置换为自有资金。|||||
|||||||3、补充流动资金和偿还银行贷款先期投入565.69万元，募集资金到账后置换为自有资金。|||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况||||||无|||||
|项目实施出现募集资金结余的金额及原因||||||无|||||
|尚未使用的募集资金用途及去向||||||募集资金专户|||||
|募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况||||||否|||||

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。
3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
4、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2015年 4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为9,261.31万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
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|序号|投资项目|募集资金投资总额|以自筹资金预先投入金额|
|1|数字精密压力检测仪器仪表扩产项目|7,491.99|5,751.78|
|2|研发中心扩建项目|4,117.26|2,943.84|
|3|补充流动资金和偿还银行贷款|4,251.11|565.69|
|合计||15,860.36|9,261.31|

上述募集资金置换情况经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015年 4月 30日出具的京永专字（2015）第 31083号《北京康斯特仪表科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核说明》审验核准。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
6、节余募集资金使用情况
本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
本报告期，公司不存在超募资金使用情况。
8、尚未使用的募集资金用途和去向
本报告期，公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。
9、募集资金使用的其他情况
本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对康斯特编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了京永专字（2016）第31139号《关于北京康斯特仪表科技股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告》。报告认为，康斯特管理层编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了康斯特2015年度募集资金实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对康斯特募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告等资料，实地走访、查看募集资金投资项目建设情况，与公司相关人员就募集资金使用情况进行沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，康斯特严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、借予他人、委托理财等法律法规所禁止的情形。康斯特2015年度募集资金具体使用情况与已披露情况一致，东海证券对康斯特2015年度募集资金存放与使用情况无异议。
（此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人（签字）：
孙兆院 马媛媛
保荐机构盖章：东海证券股份有限公司年 月 日