Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
中泰证券股份有限公司
关于美盈森集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”），作为美盈森集团股份有限公司（以下简称“美盈森”、“公司”或“发行人”）2015年度非公开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对美盈森第四届董事会第二十七次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下：
一、2015年度非公开发行股票募集资金情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美盈森集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1225号）核准，美盈森以非公开发行股票方式向特定投资者发行了111,923,685股人民币普通股（A股），发行价格12.58元/股，该次募集资金总额为人民币1,407,999,957.30元，扣除发行费用19,887,923.18元，该次募集资金净额为1,388,112,034.12元。上述募集资金已于2016年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（大信验字[2016]第 5-00045号）。
2、募集资金使用和结余情况
截至2019年06月30日，公司募集资金累计投入使用金额63,797.93万元，主要为支付工程款、监理费、设备款。募集资金余额为人民币 82,049.39万元（含募集资金利息）。具体情况如下：
单位：万元
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|序号|项目名称|募集资金计划投入金额|累计投入金额|余额（含募集资金利息）|
|1|包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（东莞）项目|25,000.00|25,539.96|0.00|

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|2|包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（成都）项目|20,000.00|11,927.63|9,054.11|
|3|包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（六安）项目|17,983.52注|10,886.95|10,549.07|
|4|包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目|10,000.00|2,787.24|7,820.84|
|5|高端环保包装生产基地项目|18,000.00|17.80|18,624.39|
|6|包装印刷工业 4.0 智慧型工厂（长沙）项目|20,000.00|11,387.35|8,838.82|
|7|基于装备制造的智慧包装工业4.0产业园项目|20,000.00|1250.85|27,162.15|
|合计||138,983.52|63,797.93|82,049.39|

注：包装印刷工业 4.0智慧型工厂（六安）项目的募集资金计划投入金额中包含募集资金净额17,811.20万元，剩余金额为募集资金利息扣除手续费的部分。
二、前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
无。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
鉴于目前募投项目实施的进展情况，预计部分募集资金在短期内将处于闲置状态，为了最大限度发挥募集资金的使用效益、降低财务费用、增加公司资金的流动性，在保证募投项目资金需求的前提下，公司计划使用不超过 2.50亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期后公司将按时将其归还至公司募集资金专户。
本次补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，到期将归还至募集资金专户，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司将继续严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定进行募集资金的使用及管理，在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已临时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，预计将节约财务费用约1,087.50万元（按同期银行1年期基准贷款利率4.35%计算）。
本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司未从事证券投资
等风险投资。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说明和承诺公司承诺：本次使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券的交易；补充流动资金期间不进行风险投资，不对公司控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、审批程序
公司召开的第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2.50亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事发表了同意的独立意见。
该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，美盈森本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。美盈森本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次补充流动资金用于美盈森主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次补充流动资金时间计划不超过 12个月。
因此，本保荐机构对美盈森使用部分募集资金补充流动资金的事项表示无异议。
（本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于美盈森集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张学彦 李硕
中泰证券股份有限公司2019年8月23日
证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：【2017-061】顾地科技股份有限公司
关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司
项目投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司项目投资的议案》，公司拟通过全资子公司阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司投资99,960.00万元实施阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目。具体情况如下：
一、阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目介绍（一）基本情况
1、项目名称：阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）建设项目，其中包括汽车乐园与航空小镇两大功能分区。
2、建设性质：新建。
3、建设单位：阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司。
4、建设位置：阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园位于腾格里沙漠东缘，阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇西南50.9公里沙漠腹地，通额穿沙公路穿境而过。汽车乐园（互动娱乐区）项目位于阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园中部及东部，通额穿沙公路南部。
5、项目投资估算：本项目预计总投资99,960.00万元。包括：固定资产投资97,667.30万元，流动资金2,292.70万元。
7、资金来源：自筹
8、项目建设期：一年
9、经济效益预测：
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|序号|名称|单位|数量|
|一||财务数据||
|1.1|总投资|万元|99960.00|
|1.1.1|固定资产投资|万元|97667.30|
|1.1.2|流动资金|万元|2292.70|
|二||财务评价指标||
|1|总投资|万元|99960.00|
|2|营业收入（稳定期）|万元/年|61574.00|
|3|营业税金及附加（稳定期）|万元/年|406.39|
|4|增值税（稳定期）|万元/年|3694.44|
|5|总成本费用（稳定期）|万元/年|31051.54|
|6|利润总额（稳定期）|万元/年|26421.63|
|7|所得税（稳定期）|万元/年|6605.41|
|8|税后利润（稳定期）|万元/年|19816.22|
|9|财务内部收益率（所得税前）|%|32.73|
|10|财务净现值（所得税前）|万元|80951.57|
|11|投资回收期（所得税前）|年|5.13|
|12|财务内部收益率（所得税后）|%|25.54|
|13|财务净现值（所得税后）|万元|57820.10|
|14|投资回收期（所得税后）|年|5.89|

（二）项目前景及可行性分析
项目区主要为举办大规模越野赛事及房车户外盛会，办好达喀尔拉力赛、丝绸之路拉力赛、雷神之锤中国站挑战赛、SST场地赛等国际赛事，以世界最知名汽车赛事促进中外文化交流，展现阿拉善国际体育、旅游、文化风景线。
本项目建成后将作为阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园的梦想汽车文化旅游和
超级体验中心，是以沙漠运动体验、汽车文化体验、特色住宿体验为特色的超级
汽车娱乐体验中心。
阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园建设项目的实施，将有效增加游客数量，并与周边其他景区形成联动增长，拉动阿拉善以旅游文化为支柱的产业地产、地方特色产品等多行业的快速发展，进而带动自治区旅游文化及相关产业的发展。
从项目建设的可行性来看，项目的实施有着一系列良好的条件：资源优势突出，区位条件优越，客源市场潜力巨大，生态环境优越，地方政府高度重视，项目建设有一定的先期基础。
从项目建设后的预期效果来看，该项目可以达到保护生态环境和通过旅游开发促进当地社会经济发展的要求，经济效益、生态效益和社会效益明显。
通过财务评价、社会评价、环境评价、风险分析得出：本项目财务内部收益率、投资回收期能满足要求，具备较强的盈利能力和抗风险能力；在不以牺牲生态环境为代价的基础上，通过生态旅游的发展增强人们的环境意识，促进该地区旅游业及区域社会健康稳步地发展；将使景观资源保护和利用进入一个崭新的阶段，对生态环境建设、调整产业结构、发展地方经济、实现社会和经济的可持续发展等都具有重要意义。
二、本次项目投资对公司的影响
2016年，“阿拉善英雄会”在阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园新址上举办，通过沙漠越野赛事（T3、沙漠挑战赛、岩石挑战赛、全地形车大奖赛、雷神之锤中国赛、超级短道赛）、腾格里国际音乐节、英雄传说亚洲巅峰总决赛、阿拉善梦想国际航空大会、梦想车展、罗比·戈登SST超级卡车场地赛等，吸引全国60多家媒体全方位报道，“英雄会”期间累计入园车辆30.8万台次、人数93.36万人次，同比增长197%、153%，阿拉善盟累计接待游客521.9万人次，实现旅游收入52.94亿元。
本次投资金额为99,960.00万元，公司以自有资金或自筹资金投资建设，占公司2016年末经审计净资产的102.10%，本次投资需提交公司股东大会审议。本次项目投资行为不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
该项目建成后，将完善公司在赛事及文化旅游板块的业务链条，使公司赛事
及文化旅游板块业务档次及水平迈上更高平台，进一步巩固和提升公司的综合竞争力和知名度，提高公司的盈利能力，为公司实现多元化发展打下坚实基础。
三、本次项目投资的风险
公司本次投资阿拉善沙漠梦想汽车航空乐园-汽车乐园（互动娱乐区）项目受项目工程建设进度、市场需求变化、管理团队经验等多种因素影响，存在经济效益低于预期的风险，项目实施存在一定不确定性。敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董事会
证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2019-087云南旅游股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2019年10月22日以传真、电子邮件的方式发出通知，会议于2019年10月25日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年第三季度报告全文及摘要的议案》；
三季报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，同时，三季报摘要刊登在同日《证券时报》、《中国证券报》上。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于修订<法人授权委托管理制度>的议案》；
详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《云南旅游股份有限公司法人授权委托管理制度》。
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会2019年10月28日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2015-117天津瑞普生物技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金与自有资金
购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年1月5日，天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞普生物”）第二届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意使用不超过19,000万元的暂时闲置募集资金与不超过15,000万元的自有资金进行现金管理；2015年6月9日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，公司董事会同意使用不超过20,000万元的闲置自有资金购买低风险理财产品。
根据上述会议决议，公司近期使用部分闲置资金购买银行理财产品，现将相关情况公告如下：
一、购买银行理财产品的主要情况
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|委托方|发行主体|产品名称|产品类型|金额|产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|资金来源|
|瑞普生物|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多财富班车2号|保本保证收益型|5000万元|4.15%/年|2015年7月8日|2015年9月6日|募集资金|
|瑞普生物|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68563号理财计划|非保本浮动收益类|3000万元|4.60%|2015年7月15日|2015年10月8日|自有资金|

关联关系说明：公司与上述发行主体不存在关联关系。
二、风险提示及风险控制措施
上述产品均为银行理财产品，主要面临的风险为政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、兑付延期风险、不可抗力风险。针对上述风险，公司拟
采取如下措施：
1、公司董事会审议通过后，授权董事长在投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。
2、财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。
3、公司审计部负责购买银行理财产品资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对购买银行理财产品资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露购买银行理财产品资金的使用情况。
三、对公司经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置募集资金购买银行理财产品，不影响公司正常经营、募投项目建设和募集资金使用。
2、通过进行适度的购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行购买银行理财产品的情况
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|序号|发行主体|产品名称|产品类型|金额|产品收益率|产品收益起算日|产品到期日|资金来源|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG052期|保本保证收益型|4500万元|4.30%/年|2015年1月21日|2015年3月23日|募集资金|
|2|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG053期|保本保证收益型|5000万元|4.50%/年|2015年1月21日|2015年4月21日|募集资金|
|3|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG054期|保本保证收益型|7000万元|4.50%/年|2015年1月21日|2015年7月21日|募集资金|
|4|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG240期|保本保证收益型|3800万元|5.10%/年|2015年3月25日|2015年6月25日|募集资金|
|5|上海浦东发展银行股份|上海浦东发展银行利多多对公结|保本保证收益型|3000万元|4.55%/年|2015年4月30日|2015年6月2日|募集资金|

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||有限公司天津浦吉支行|构性存款2015年JG406期|||||||
|6|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG407期|保本保证收益型|1000万元|4.70%/年|2015年4月30日|2015年7月30日|募集资金|
|7|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68427号理财计划|非保本浮动收益类|5000万元|5.40%|2015年1月27日|2015年4月1日|自有资金|
|8|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68433号理财计划|非保本浮动收益类|5000万元|5.50%|2015年1月30日|2015年8月7日|自有资金|
|9|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68485号理财计划|非保本浮动收益类|4500万元|5.30%|2015年4月7日|2015年5月18日|自有资金|
|10|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68488号理财计划|非保本浮动收益类|2500万元|5.30%|2015年4月9日|2015年7月8日|自有资金|
|11|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多购买银行理财产品1号|保本保证收益型|1000万元|3.60%/年|开放型||自有资金|
|12|中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行|中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|100万元|3.60%/年|开放式无固定期限产品（35天投资周期）||募集资金|
|13|中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行|中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品|保本浮动收益型|600万元|3.70%/年|开放式无固定期限产品（63天投资周期）||募集资金|
|14|上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行|上海浦东发展银行利多多财富班车3号|保本保证收益型|3000万元|4.20%/年|2015年6月24日|2015年9月21日|募集资金|
|15|招商银行股份有限公司天津空港支行|招商银行点金公司理财之鼎鼎成金68552号理财计划|非保本浮动收益类|1000万元|5.10%|2015年6月26日|2015年9月15日|自有资金|

五、备查文件
银行理财产品的相关认购资料。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司董事会
二○一五年七月十六日
北京东方园林生态股份有限公司
独立董事关于公司第三期股票期权激励计划（草案）的独立意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等法律法规、规范性文件的规定及本公司《公司章程》的有关规定，北京东方园林生态股份有限公司（简称“公司”）的全体独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司拟实施的第三期股票期权激励计划（草案）发表独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股票期权激励计划的情形，公司具备实施股票期权激励计划的主体资格。
2、《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划的激励对象名单》确定的人员不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司第三期股票期权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司第三期股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3、《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
财务资助的计划或安排。
5、公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励与约束机制，提升公司可持续发展能力；可以吸引、留住公司优秀管理人才、核心技术及骨干业务人员；
使其和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性，有利于维护和保障全体股东的利益。
综上，我们同意《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》上报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。
（本页无正文，为独立董事《关于公司第三期股票期权激励计划（草案）的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
第七届董事会第十五次会议公告资料证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2019-036
董事会关于证券投资情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所要求，公司董事会对 2018年度的证券投资情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
1、证券投资的批准程序
公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
2、证券投资的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。
3、证券投资的资金来源：公司闲置的自有资金。
4、本报告期证券投资的投资范围：银行理财产品。
5、报告期证券投资情况：
根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过 10亿元本金的资金循环进行投资理财，10亿元本金可以滚动使用。截至报告期末，公司银行理财产品本金余额17916万元，报告期内取得收益1129.68万元。
6、报告期内执行证券投资内控制度情况
（1）公司没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行投资的情形。
（2）公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。
报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。
7、证券投资对公司的影响
提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。
九芝堂股份有限公司董事会 2019年4月30日
九芝堂股份有限公司 1
证券代码：002018 证券简称：*ST华信 公告编号：2019-091安徽华信国际控股股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知于2019年6月25日以邮件方式发出，并于2019年6月27日下午16:30时以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，会议由监事熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
（一）会议以3票同意的表决结果审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
会议选举熊凤生先生为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止（简历详见附件）。
三、备查文件
1、第八届监事会第一次会议决议。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司监事会
二〇一九年六月二十八日
附件：
监事会主席
熊凤生，男，中国国籍，1957年2月出生，本科学历，主任医师、硕士生导师，2012年获上交所独立董事资格证书。1999年 11月至 2006年 4月历任解放军461医院副院长、院长，2006年5月至2011年8月任上海仁爱投资管理有限公司和远大医疗集团常务副总裁，2011年 9月至 2012年 10月任上海华信石油集团有限公司副总经理；2012年 11月至 2014年 4月任中国华信能源有限公司内审督导委员会总经理；2012年 11月至今任中国华信能源有限公司纪委书记；
2013年6月至今任本公司监事会主席。
熊凤生先生与公司董事李勇先生同属于公司控股股东上海华信国际集团有限公司委派，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，不存在《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所列情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中的相关规定。
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2015－030茂名石化实华股份有限公司
第九届董事会第七次临时会议决议
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2015年11月2日收到公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司（以下简称北京泰跃）《关于要求召开临时董事会讨论刘华回避罢免其议案的相关事项的函》。依据《公司法》第一百一十条、《上市公司章程指引（2014年修订）》（以下简称《章程指引》）第一百一十五条和公司章程（2015年修订）（以下简称公司章程）第一百一十五条的规定，公司董事会于 2015年 11月 12日以通讯表决的方式召开了第七次临时会议，审议通过了《关于有关刘华回避罢免其议案的相关事项的议案》，并于 2015年 11月 13日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《茂名石化实华股份有限公司第九届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2015-029）。为了使投资者便于理解，现就本次会议决议补充公告如下：
本次会议审议的《关于有关刘华回避罢免其议案的相关事项
的议案》，其议案名称的设定是基于除语法调整外，忠实于北京泰跃提案的原标题的原则。且，鉴于，董事投票结果在投票表决统计前并不确定，因此该标题并不预先设定“刘华应当回避”或“刘华不应回避”的语境。而最终董事会决议意思表示以决议中最末段落的结论性意见明确表述。
董事会的结论意见为：
1.刘华在公司第六次临时董事会会议《关于同意接受公司第一大股东北京泰跃房地产开发有限责任公司<关于提议公司董事会召开临时股东大会重新选举相关董事的提案>的议案》行使表决权的行为合法有效。
2.刘华应依法履行董事长的职责，主持公司任何一次股东大会和董事会（包括本次临时董事会和公司 2015年第二次临时股东大会），就该等董事会和股东大会的主持，刘华没有法定回避事由。
本次会议审议的结果为刘华无需回避（同意 6票，反对 2票，弃权 0票，缺席 1人）。基于上述情况，公司董事会将本次会议审议的议案名称修订为《关于刘华就罢免其议案的相关事项无需回避的议案》。公司董事会在此表示歉意，并保证在日后信息披露的文字处理工作环节中更为审慎。
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会二○一五年十一月十八日
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2018—097华昌达智能装备集团股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 8月 17日以电话或电子邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于2018年8月27日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人（其中李军、步智林2名监事以通讯表决方式出席），会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
（一）、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》的议案
公司监事会根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的相关规定，对公司2018年半年度报告及报告摘要进行了认真审核，认为：
董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2018年半年度报告》详见同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华昌达智能装备集团股份有限公司监事会2018年8月27日
证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-060北京华录百纳影视股份有限公司
关于公司股东减持股份的预披露公告
股东李慧珍保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及其董事会全体成员保证公告的减持计划与信息披露义务人提供的信息一致。
风险提示：
北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）股东李慧珍前期质押给广发证券的部分公司股票已经达到平仓线，面临强制平仓风险，可能被动减持。
持有公司股份21,841,122股（占本公司总股本比例2.69%）的股东李慧珍计划自本预披露公告发布之日起十五个交易日后的四个月内以集中竞价交易方式
减持公司股份不超过9,098,428股（占本公司总股本比例1.12%）。
公司接到股东李慧珍的《减持计划告知函》。具体情况如下：
一、股东基本情况
李慧珍与其一致行动人胡刚、胡杰合计持有公司5%以上股份，李慧珍持有公司21,841,122股股份，占公司股份总数的2.69%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持股东：李慧珍
2、减持原因：前期质押给广发证券的部分公司股票已经达到平仓线，面临平仓风险导致可能被动减持。
3、股份来源：在公司 2014年发行股份购买资产并募集配套资金中取得的非公开发行股份。
4、减持数量及比例：不超过9,098,428股，即不超过公司总股本的1.12%。
其中自本预披露公告发布之日起十五个交易日后任意连续九十个自然日内通过
集中竞价交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的1%，即8,124,611股。
5、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易方式减持。
6、减持期间：通过证券交易所集中竞价交易方式，自减持预披露公告发布之日起十五个交易日后的四个月内实施（根据法律法规等相关规定禁止减持的期间除外）。
7、减持价格区间：视市场价格确定。
三、相关风险提示
1、股东李慧珍前期质押给广发证券的部分公司股票已经达到平仓线，面临强制平仓风险，可能被动减持。
2、李慧珍及其一致行动人不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更。
3、本次减持计划不违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定。
4、本次减持计划不存在违反李慧珍此前在《北京华录百纳影视股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中作出的承诺的情形。
5、李慧珍保证实施本次减持的过程中将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。
公司董事会也将督促股东严格遵守上述相关规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。
四、备查文件
李慧珍《减持计划告知函》。
特此公告。
北京华录百纳影视股份有限公司董事会二〇一八年八月十五日
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2019-020索菲亚家居股份有限公司
关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州极点三维信息科技有限公司（以下简称“极点三维”）主要团队已迁移至广州办公，考虑到极点三维管理上的便利及业务发展的需要，极点三维将于2019年6月1日起作为承租主体租用公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先生共同所有的一处房产作为办公场所，本项交易构成了关联交易。公司于2019年3月4日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》，关联董事江淦钧先生、柯建生先生和潘雯姗女士回避了表决，其他非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权通过了本次议案。
该关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本项关联交易尚需获得股东大会的批准。
二、关联主体介绍
（一）江淦钧先生
目前担任公司董事长、法定代表人职务，截至2018年12月31日持有公司
18,706.36万股，为公司控股股东及实际控制人，与柯建生先生为一致行动人。
（二）柯建生先生
目前担任公司董事、总经理职务，截至2018年12月31日持有公司17,712.4万股，为公司控股股东及实际控制人，与江淦钧先生为一致行动人。
三、关联交易标的基本情况
该关联交易标的为江淦钧先生和柯建生先生共同所有的房产，具体信息如
下：
（一）租赁物地址：广州天河区天河路228号之一701单元（电梯层801单元）（以下称租赁标的）
（二）面积：506.2101平方米
（三）租赁期限：2019年6月1日至2024年5月31日
（四）租金：每月75,931.52元（含税）
租赁标的所在的广晟大厦建成于2005年6月，是正佳广场的东塔楼，连接正佳广场主体，是天河区商区甲级写字楼，位于广州天河体育中心核心商圈，地
铁上盖，BRT沿线，交通便利且周边配套成熟。租金为公司与控股股东协商确定，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益。
四、关联交易的定价政策及定价依据
该关联交易出租期为5年，从2019年6月1日至2024年5月31日，出租价格为
150.00元/平方米•月，租金为参照市场公允价格，公司与控股股东协商确定，具备合理性，符合公司和全体股东的利益。
五、关联交易的目的和对公司影响
公司全资子公司广州市宁基贸易有限公司（以下简称“宁基贸易”）于2014年6月1日起租用公司实际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生
先生上述房产作为办公场所，租赁期五年。该关联交易事项已经公司2014年第
二次临时股东大会及公司2017年第二次临时股东大会审批同意。自《房屋租赁
合同》签订以来，合同双方均按照合同约定履行各自义务。目前，江淦钧先生
及柯建生先生与宁基贸易签订了《房屋租赁合同》及相关《补充租赁合同》的
租赁期将于2019年5月31日期满并不再续签。截至本年年初至2月28日，公司与
该关联人累积已发生的各类关联交易的总净额为141,738元。
鉴于极点三维主要团队已迁移至广州办公，考虑到极点三维管理上的便利
及业务发展的需要，极点三维将于2019年6月1日起作为新承租主体租用公司实
际控制人、控股股东及一致行动人江淦钧先生及柯建生先生上述房产作为办公
场所，向控股股东租赁写字楼，可以满足办公需要，提高运行效率。
该关联交易将按照《房屋租赁合同》的约定，合同双方履行各自义务。该
关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合《公司法》等相关法律、法规的
规定，没有损害公司和全体股东的利益。
除上述披露的关联交易外，公司与公司控股股东以及一致行动人江淦钧先生、柯建生先生无其他关联交易。
六、独立董事意见
公司独立董事谭跃、郑敏、谢康发表独立意见如下：
1、该关联交易得到了我们的事前认可，我们同意将本议案提交公司董事会审议。
2、公司全资子公司极点三维主要团队已迁移至广州办公，考虑到极点三维管理上的便利及业务发展的需要，需租赁控股股东房产，是为了满足自身办公需要，提供运行效率之目的而实施。我们查询了有关房地产中介于网络上公布的同等等级写字楼租赁价格，同时问询了公司业务部门，了解公司目前所租赁的写字楼租金水平，本次租赁控股股东房产的租赁价格公允，没有形成对控股股东利益倾斜的情况，不存在损害公司及其他股东利益。
3、关联董事在审议中进行了回避，经董事会审议后并按照相关法律法规提交股东大会批准。本议案审核的程序符合法律规定。
故我们同意本项议案。本议案尚需提交股东大会审议批准。
七、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事专项说明以及关于公司第四届董事会第五次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二○一九年三月五日
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书国浩律师（深圳）事务所
关于茂硕电源科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：茂硕电源科技股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下称“本所”）接受茂硕电源科技股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2015年第三次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性法律文件以及《茂硕电源科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第三届董事会2015年第八次临时会议决议，决定于2015年12月3日（星期四）下午14:30召开本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书分披露。
3、本次股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2015年12月3日下午14:30
网络投票时间：2015年12月2日-2015年12月3日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月3日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年12月2日15:00至2015年12月3日15:00的任意时间。
现场会议地点：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白路1061号）3楼公司会议室。
经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格
1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表共4人，代表股份95,699,300股，占上市公司总股份的34.5060％。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
2、本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东大会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表、监事和本所律师对现场投票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东大会网络投票表决结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、《关于茂硕新能源开展融资租赁的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 95,700,100股，其中同意95,700,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份900股，同意900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于部分募投项目投资进度调整的议案》
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 95,700,100股，其中同意95,700,100股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）投票情况：参加该议案表决的中小投资者股东代表有表决权股份900股，同意900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书小股东所持股份的0.0000％。
经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
国浩律师（深圳）事务所 法律意见书[此页为《国浩律师（深圳）事务所关于茂硕电源科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]
国浩律师（深圳）事务所
负责人： 经办律师：
张敬前 唐都远
郭雪青
年 月 日
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2017-070南宁八菱科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于 2017年7月6日下午15:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2017年7月3日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人。会议由监事会主席刘汉桥先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议《南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》（2017年修订版）。
经核查，监事会认为：公司第一期员工持股计划延期及有关内容变更（包括投资管理模式、存续期限、股票来源、资金来源、收益分配等）符合公司员工持股计划目前的实际情况，是根据相关法律法规作出的适当调整，且上述延期及变更事项已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。公司董事会拟订的《南宁八菱科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》（2017年修订版）内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
本期员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形，有利于公司的持续稳定发展。
表决结果：本议案以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监事会
证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2019-066
债券代码：123019 债券简称：中来转债
苏州中来光伏新材股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司2019年半年度报告及摘要已于2019年7月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-099
广东奥马电器股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）于2017年7月14日开市起停牌，并于同日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-076）。
其后，公司于 2017年 7月 21日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-080）。经核实，公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年7月28日开市起正式进入重大资产重组程序并继续停牌，同日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-081）。
2017年8月4日、8月11日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-083、2017-085）。2017年 8年 12日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-086）。2017年 8年 19日、8月 26日、9月 2日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-087、2017-088、2017-098）。
截止本公告日，公司与相关各方正积极推进本次重大资产重组事项的各项工作。鉴于该重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，保证公平信息披露，避免引起公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票（证券简称：奥马电器，证券代码：002668）于 2017年 9月11日（周一）上午开市起继续停牌。
鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定信息
披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司所有信息均在上述指定媒体刊登为准。
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2017年9月8日
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2014-026苏州海陆重工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年11月10日，公司董事会接到公司独立董事张洪发先生的书面辞职报
告，张洪发先生因个人原因，辞去公司董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员职务。张洪发先生辞职后不再在上市公司担任任何职务。
张洪发先生辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张洪发先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生效。
在此期间，张洪发先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在专门委员会中的职责。
张洪发先生担任公司独立董事期间，一直忠实、勤勉地履行职责，为公司的发展做出了很大贡献。公司董事会对张洪发先生在担任公司独立董事、董事会审计委员会主任委员及提名委员会委员期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
股票代码：002743 股票简称：富煌钢构 公告编号：2017-009号安徽富煌钢构股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2017年3月21日上午9：00在公司群益楼407会议室召开。会议通知及议案已于2017年3月14日以书面方式告知各董事、监事、高级管理人员。公司董事会成员9人，应到董事9人，实际出席会议董事9人；公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长杨俊斌先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事通过记名方式投票表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于投资设立全资子公司的议案》。
为了更好地拓展新型业务市场，统筹承接工程的整体设计、服务等工作，根据公司战略布局和业务发展需要，同意公司以自有资金 8,000万元在合肥市设立全资子公司安徽富煌工程科技有限公司（具体名称以工商注册为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
《公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-010号）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《公司第五届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
安徽富煌钢构股份有限公司董事会2017年3月22日
证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编码：2016-039号北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160234号）。2016年4月6日，公司根据要求对反馈意见进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会要求，公司及相关中介机构就中国证监会对所提交的书面材料的补充反馈问题进行了进一步核查及答复，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会
股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2017-101债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年10月30日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》有关规定，同意聘任王晖先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王晖先生简历见附件，其联系方式如下：办公电话：0510-86242802
传 真：0510-86242818
电子邮箱：wanghui@000700.com
办公地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司董事会
2017年10月31日
附件：
王晖，男，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，南京邮电大学本科毕业，2014年 12月—2017年 10月任职于江南模塑科技股份有限公司董秘办。王晖先生已于 2015年 10月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书资格培训，考试合格，获得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
王晖先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002692 证券简称：睿康股份 公告编号：2018-107睿康文远电缆股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
睿康文远电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018年 9月 10日以电话及书面方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018年 9月13日在北京以现场结合通讯方式召开。鉴于原董事长夏建军先生已辞去董事长职务，根据《公司章程》的相关规定，公司半数以上董事共同推举李明先生主持本次会议，出席会议的董事应到 7名，亲自出席会议的董事 7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于选举第三届董事会董事长的议案
同意选举李明先生担任公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案
同意补选李明先生担任公司战略与发展委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员职务，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
睿康文远电缆股份有限公司董事会
2018年9月13日
附：李明先生简历
李明，男，中国国籍，1981年 6月出生，本科学历，2004年至 2008任职中兴通讯股份有限公司销售部经理职务，2008年至今任深圳秦商集团有限公司董事长。
截至目前，李明先生未直接持有公司股份，为公司控股股东杭州秦商体育文化有限公司的实际控制人，杭州秦商体育文化有限公司持有公司 159,267,665股股份，占公司总股本的22.18%，李明先生为公司的实际控制人。除此之外李明先生与其他董事、监事、高级管理人员及除控股股东以外持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，李明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，李明先生不属于“失信被执行人”。