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《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》
修订对照表
[2019年 11月修订]
上海延华智能科技（集团）股份有限公司于 2019年 11月 20日召开第五届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>的议案》,上述会议对公司章程的修订内容尚须提交股东大会审议，具体条款修订如下：
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||原条款内容||修改后的条款内容|
|第八条 董事长为公司的法定代表人。||第八条 董事长或总裁担任公司的法定 代 表 人 。||
|第一百一十九条 董事长行使下列职权：……（三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（四）行使法定代表人的职权；……||第一百一十九条 董事长行使下列职权：……（三）签署董事会重要文件和其他应由公司董事长签署的其他文件；（四）若董事长担任法定代表人时，行使法定代表人的职权；……||

原《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》其他条款内容不变。
以上修订内容须经公司 2019年第一次临时股东大会审议通过后生效。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2019-106烟台东诚药业集团股份有限公司
关于股份回购的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）分别于2019年1月10日、2019年2月12日召开了第四届董事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。公司于2019年2月22日披露了《回购报告书》。具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
自公司股东大会审议通过回购股份预案之日后，公司进行开立回购专用证券账户等后续相关工作，2019年2月18日完成证券公司回购账户开立业务，并于2019年2月22日披露《回购报告书》。公司自披露《回购报告书》之日起至2019年12月2日，仅有5个交易日的盘中股价低于10.50元/股，且根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》，又对上市公司回购的交易时间窗口进行规定，由此导致公司回购股份的时间窗口极小，同时基于资本市场和公司股价整体表现，截至2019年12月2日，公司未进行股份回购工作。
公司回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即至2020年2月12日止。公司将根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定以及公司股份回购方案，结合资本市场及公司股价整体表现，于回购
期限内择机实施回购程序，并严格履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2019年 12月3日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2019-096天马微电子股份有限公司
关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、获取补助的基本情况
近日,公司全资子公司武汉天马微电子有限公司（以下简称“武汉天马”）收到武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局《关于拨付武汉天马微电子有限公司贷款贴息等补助资金的通知》，武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局向武汉天马拨付LTPSAMOLED生产线项目贷款贴息资金15,000万元、LTPSAMOLED生产线项目生产性动力费用补助资金25,000万元。截止本公告日，武汉天马已收到上述补助款项。
二、补助的类型及对公司的影响
1、补助的类型
根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。由于武汉天马LTPSAMOLED生产线项目尚处于建设阶段，武汉天马本次收到的生产性动力费用补助资金属于与资产相关的政府补助,收到的贷款贴息资金属于与资产相关的政府补助。
2、补助的确认和计量
按照《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的相关规定，与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给企业的，将对应的贴息冲减相关借款费用。
鉴于武汉天马LTPSAMOLED生产线项目尚处于建设阶段，公司将本次收到的生产性动力费用补助资金冲减试生产费用；收到的贷款贴息资金冲减已资本化的借款费用。
3、补助对上市公司的影响
上述补助将会冲减相关资产的账面价值40,000万元人民币，预计增加以后年度利润总额40,000万元人民币（未经审计）。
4、风险提示和其他说明
上述补助的最终会计处理以审计机构审计确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、有关补助的政府批文。
2、收款凭证。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十四日
证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2014-051成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于设立境外全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、2014年9月1日，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，公司拟在德国杜塞尔多夫设立全资子公司（以下简称“德国子公司”），投资总额为20万欧元（约合人民币162万元）。
2、本次对外投资资金来源于公司自有资金，本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。
3、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟投资标的基本情况
1、公司名称：待定；
2、注册资本： 20万欧元；
3、其它基本情况：拟设立的德国子公司为有限责任公司；经营
范围、组织机构设置等以满足公司经营需要并经有关主管机关审批为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
（1）作为与国外企业合作与沟通的平台与渠道；
（2）作为行业信息获取、国外先进技术、项目、人才引进及合作的实施平台与渠道；
（3）作为公司从事相关业务的实施平台与渠道；
（4）提升公司品牌境外知名度和竞争力，为公司开展自身业务拓展工作提供有效通道，加快公司的国际化发展进程。
2、对外投资存在的风险
(1)在德国设立子公司尚需经过国家外汇管理部门、商务主管部门等有关部门审批通过后方可实施，能否成功设立存在不确定性。
(2)德国地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别。
公司在德国设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给德国子公司的设立和运营带来一定的风险。
3、对公司影响
通过设立德国子公司，有利于公司的对外合作活动的开展，有利于公司的长远发展。
四、其他
公司将持续关注本次投资的进展情况并及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会
2014年9月1日
科大智能科技股份有限公司
证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2014-052科大智能科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月24日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议
案》，同意聘任王家伦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
其个人简历及联系方式如下:
王家伦先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1982年1月出生，大学本科。曾任安徽丰原生物化学股份有限公司证券部经理助理、副经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司企业发展部副部长、财务部副部长。王家伦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号2014-3A-095），其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
截止本公告日，王家伦先生未持有本公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
联系地址：上海市张江高科技园区碧波路456号A204室
邮政编码：201203
电话号码：021-50804882
传真：021-50804883
电子邮箱：kdzn@csg.com.cn
特此公告。
科大智能科技股份有限公司董事会二○一四年八月二十四日
股票简称：保龄宝 股票代码：002286 公告编号：2017-016保龄宝生物股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开情况
保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第十八次会议的通知于2017年3月30日以电子邮件及电话的方式发出，会议于2017年4月5日上午10点30分在公司办公楼五楼会议室召开。会议由监事会主席王乃强先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届
选举的议案》。
公司第三届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会经过资格审查，同意提名肖华孝先生、王帅先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（上述人员简历详见附件），经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
上述公司第四届监事会股东代表监事候选人在最近二年内担任公司董事或
者高级管理人员未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
本议案尚需提交至 2017年第二次临时股东大会以累积投票表决方式进行审议。
三、备查文件
第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
保龄宝生物股份有限公司监事会2017年4月5日
附件：
保龄宝生物股份有限公司
第四届监事会股东代表监事候选人简历
肖华孝，男，1956年出生，中共党员，大学学历；高级会计师，曾任江西省轻工业厅主任科员；深圳宝恒集团财务科长；深圳市海上田园旅游发展公司财务总监，深圳市宝安区外经公司财务总监，深圳市美宝田实业公司监事会主席，重庆万汇置业有限公司财务总监等。
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|肖华孝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有|
|公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、|
|《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的|
|不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券|
|交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要|
|求的任职资格。|
|王帅，男，中国国籍，汉族，1988年出生，南开大学金融系学士及硕士学|
|位，曾任海际证券有限责任公司高级经理、现任上海趵朴投资管理有限公司业务|
|董事。|

王帅先生未持有公司股份，担任持有公司5%以上股东宁波趵朴富通资产管理中心（有限合伙）（持有公司 36,102,805股股票，持股比例为9.78%）执行事务合伙人上海趵朴投资管理有限公司业务董事，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2017-013
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2016年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告中数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据和指标
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|项 目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入（万元）|87,289.19||85,757.73||1.79%||
|营业利润（万元）|2,108.83||-6,838.59||130.84%||
|利润总额（万元）|2,852.48||-6,304.48||145.25%||
||499.09||-6,268.99||107.96%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）|||||||
|基本每股收益（元）|0.0127||-0.1599||107.94%||
|加权平均净资产收益率|0.34%||-4.04%||4.38%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产（万元）|204,756.27||222,875.57||-8.13%||
||146,314.10||151,923.85||-3.69%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元）|||||||
|股本（万股）|39,195.07||39,195.07||0.00%||
||3.73||3.88||-3.87%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期内公司实现营业收入87,289.19万元，较上年同期增加1.79%；
实现营业利润2,108.83万元，较上年同期增加130.84%；实现利润总额 2,852.48万元，较上年同期增加145.25%%；实现归属于上市公司股东的净利润 499.09
万元，较上年同期增加107.96%；基本每股收益0.0127元，较上年同期增加
107.94%；较上年同期业绩扭亏的主要原因如下：
的愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格的价格在2016年度上涨明显，公司通过产能及产品结构的调整，缓解了部分成本波动的压力，公司日用玻璃器皿主业亏损得以收窄。
2、根据对未来市场形势变化的判断，公司加大了应收账款的回款力度，本期公司计提的应收账款坏账准备较上年同期有所减少；本期库存消化力度较强，致使计提的存货跌价准备减少。
3、本期公司对外转让了北京若森数字科技有限公司的股权并取得投资收益，对公司利润造成积极影响。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，资产总额204,756.27万元,较年初减低
8.13%；归属于上市公司股东的所有者权益146,314.10万元,较年初降低3.69%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司2016年年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告相符合。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、2016年年度业绩快报的内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2017-057宁波东力股份有限公司
关于2017年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的表决的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议于2017年10月27日下午14：30在宁波江北区银海路1号公司行政楼一楼会议室召开，会议由宋济隆先生主持。
本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份数为380,742,946股，占公司总股本699,347,282股的54.4426%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份380,742,946股；通过网络投票的股东0人，代表有表决权的股份0股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计2人（其中参加网络投票的0人），代表有表决权的股份数为30,177,595股。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：(一）审议通过了《关于子公司深圳市年富供应链有限公司综合授信额度的议案》表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决情况如下：同意30,177.595股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%。
（二）审议通过了《关于为子公司深圳市年富供应链有限公司提供融资担保的议案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177.595股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%。
（三）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177.595股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%。
（四）审议通过了《关于投资银行理财产品的议案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。
其中中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：同意30,177.595股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的100%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所丁飞翔律师、杨海律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：宁波东力股份有限公司本次股东大会会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件目录
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司二0一七年十月二十七日
东海证券股份有限公司
关于恒康医疗集团股份有限公司
内部控制规则落实自查表的核查意见
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）作为恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司填制的内部控制规则落实自查表进行了认真、审慎核查。具体情况如下：
一、公司内部控制规则落实情况
恒康医疗董事会对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，根据公司实际情况，认真检查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况，并重点检查了信息披露、内幕交易、募集资金管理、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制情况。根据检查结果，填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等相关资料，与公司董事、监事、高级管理人员以及财务部、审计部等部门进行沟通访谈等方式，保荐机构对恒康医疗填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
经核查，保荐机构认为：恒康医疗已按照深圳证券交易所的有关要求对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了自查，填写的《内部控制规则落实自查表》真实反映了公司内部控制规则的落实情况，保荐机构该自查表无异议。
（本页无正文，为《东海证券股份有限公司关于恒康医疗集团股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
孙兆院
王磊
东海证券股份有限公司2016年4月18日
金诚同达律师事务所
中国深圳市福华一路投行大厦5层
电话：(86-755) 22235518传真：(86-755) 22235528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于佛山华新包装股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的法律意见书
致：佛山华新包装股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派郑素文律师、吴晨婷律师参加了公司2016年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于 2016年 6月 4日召开董事会会议，决议召开公司 2016年第二次临时股东大会，并于2016年6月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，后又于2016年6月16
金诚同达律师事务所 法律意见书日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》，就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于2016年6月20日(星期一)下午3:30在佛山市季华五路18号经华大厦20楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016年 6月 19日下午15:00至6月20日15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司副董事长季向东先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的通知》及《关于召开 2016年第二次临时股东大会的提示性公告》召集召开。
金诚同达律师事务所 法律意见书（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共31人，代表股份数为335,493,478股，占公司总股份的66.38%。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共1人，代表股份数为12,082股，占公司总股份的0.0024%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案进行了表决，议案为：
关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案。
本次现场会议的计票和监票工作由公司一名股东代表、一名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会的议案获得通过。
金诚同达律师事务所 法律意见书本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
金诚同达律师事务所 法律意见书（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于佛山华新包装股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所 见证律师：
郑素文
负责人： 见证律师：
刘胤宏 吴晨婷
年 月 日
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2019-16江苏澳洋健康产业股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东澳洋集团有限公司（以下简称“澳洋集团”）于 2016年 11月发行了“2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（债券简称：16澳洋E1，债券代码：117053，以下简称 “2016年可交换债券”）；2017年3月发行了“2017年非公开发行可交换公司债券”（债券简称：17澳洋E1，债券代码：117075，以下简称“2017年可交换债券”）。换股期限分别为 2016年可交换债券自 2017年 5月 23日起至 2019年 11月 19日止；2017年可交换债券自 2017年 9月 7日起至 2020年 3月 4日止。具体内容详见公司于2016年11月26日、2017年3月11日和2017年5月20日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股股东完成2016年非公开发行可交换债券（第一期）发行的公告》（公告编号：2016-88）；《关于控股股东完成2017年非公开发行可交换债券发行的公告》（公告编号：2017-10）；《关于控股股东可交换公司债券进入换股期的提示公告》（公告编号：2017-27）。
近日，公司收到澳洋集团的通知，截至 2019年 4月 3日，本次可交换债券已完成换股 9,611,341股，占公司总股本比例为1.24%，现将有关换股情况公告如下：
一、换股情况
1、本次换股基本情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|方式|本次换股期间|换股价格（元/股）|换股数量(股)|占公司股本的总比例（%）|
|澳洋集团|“16澳洋E1”换股|2019年3月27日起至2019 年4月3日|5.20|9,611,341|1.24%|

关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告截至2019年4月3日，澳洋集团因本次可交换公司债换股而累计减少公司股份比例为1.24%。
2、本次换股前后澳洋集团持股情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次换股前持股情况||本次换股后持股情况||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|澳洋集团|合计持有股份|360,130,731|46.38%|350,519,390|45.14%|
||其中：无限售条件股份|360,130,731|46.38%|350,519,390|45.14%|
||有限售条件股份|0|0.00%|0|0.00%|

注：澳洋集团因非公开发行可交换债券将其持有的本公司281,000,000股无限售流通股登记在“澳洋集团有限公司可交换私募债质押专户”用于可交换公司债券持有人交换本公司股票和对可交换公司债券的本息偿付提供担保；本次换股后，尚余股份 271,388,659股。
二、其他情况说明
1、澳洋集团本次换股行为未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次换股后，澳洋集团持有本公司股份 350,519,390股，占公司总股本的45.14%。本次换股不影响澳洋集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。
3、在换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
4、公司将持续关注本次可交换债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
中国证券登记结算有限公司关于公司持股5%以上股东持股变化明细。
关于控股股东非公开发行可交换债券换股进展公告特此公告！
江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月八日
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞
科大讯飞股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为科大讯飞股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2017年的工作中，勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人2017年度的工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2017年度，本人积极出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议会议的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
1、出席董事会、股东大会情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||董事会召开次数||||||||股东大会召开次数||
||||||9|||||4|
||亲自出席||委托出席||||是否连续两次未||||
||||||缺席次数||||亲自出席次数||
||次数||次数||||亲自出席会议||||
|9||0||0||否||1|||

2、出席董事会专门委员会情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||提名委员会|||审计委员会|||
||应出席次数|实际出席次数||应出席次数||实际出席次数|
|1||1|5||5||

作为公司第四届董事会提名委员会、审计委员会委员，本人出席了上述委员会的日常会议，对提名EMT（经营管理团队）成员、聘任审计部负责人、公司财务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议，特别是在年报审计过程中，加强与注册会计师的沟通，
督促审计工作按期完成。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对关联交易、对外担保、利润分配、高管薪酬、对外投资、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||时间||届次||事项|
|2017年1月10日||第四届董事会第一次会议||《关于聘任高级管理人员的独立意见》||
|||||《关于母公司为全资子公司提供担保的独立意见》||
|||||《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》||
|||||《关于第二期股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的独立意见》||
|2017年1月15日||第四届董事会第二次会议||《关于限制性股票激励计划相关事项的独立意见》||
|||||《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见》||
|2017年3月18日||第四届董事会第三次会议||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》||
|||||《关于2016年度高管薪酬的独立意见》||
|||||《关于2016年度内部控制评价报告的独立意见》||
|||||《关于公司续聘2017年度审计机构的独立意见》||
|||||《关于2017年度日常关联交易的事先认可和独立意见》||
|||||《关于2016年度利润分配预案的独立意见》||
|||||《关于以募集资金置换先期投入的独立意见》||
|||||《关于母公司为全资子公司提供担保的独立意见》||
|2017年4月17日||第四届董事会第四次会议||《关于股权激励计划相关事项的独立意见》||
|2017年5月17日||第四届董事会第五次会议||《关于吸收合并上海讯飞瑞元信息技术有限公司的独立意见》||
|||||《关于“智慧课堂及在线教学云平台”募集资金项目延期的独立意见》||
|||||《关于变更部分募集资金用途及实施主体的独立意见》||
|2017年8月8日||第四届董事会第七次会议||《关于会计政策变更事项的独立意见》||
|||||《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外||

||||
|-|-|-|
|||担保情况的专项说明和独立意见》|
|||《关于调整2017年日常关联交易预计的事先认可和独立意见》|
|2017年12月29日|第四届董事会第九次会议|《于第二期股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的独立意见》|

三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司治理结构及经营管理的监督。2017年度，本人对公司生产经营、财务管理、关联交易等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，提醒公司管理层规范日常运作；关注公司所处的行业动态，收集相关信息，为公司在未来的发展战略上献计献策；
按照相关制度对提交的董事会及董事会下设委员会的各项议案进行了独立、审慎地审议，并发挥本人专长，为公司提供决策参考意见。
2、对信息披露工作进行监督。2017年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理办法》等制度的规定，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，确保公司能够真实、准确、及时、完整地披露相关信息，促进投资者关系管理，保障投资者的知情权，维护公司和股东的利益。
3、对2016年年报编制的履职。本人在2016年度报告编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对2016年企业经营情况、财务决算等内容汇报，了解、掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。
四、对公司现场调查情况
2017年度，除参加公司召开董事会外，本人持续关注公司经营动态、财务状况、募集资金项目实施等情况，密切关注公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重大报道和一些重大事件、政策变化对公司经营状态的影响，及时向公司管理层询问情况并进行沟通，得到管理层及时、详细的答复和说明。
五、培训和学习
本人作为公司第四届董事会独立董事已取得独立董事资格证书，积极主动学习证监
会、深圳证券交易所有关法律法规和各项规章制度，参加了证券交易所组织独立董事后续
培训，提升独立董事履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，同
时切实加强对公司及投资者权益的保护。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议更换或解聘会计师事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
七、联系方式
E-mail：13901333072@139.com
独立董事：舒华英
二〇一八年三月二十七日
证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2018－79獐子岛集团股份有限公司独立董事
对相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为獐子岛集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第二十二次会议拟审议的《关于向参股公司提供借款暨关联交易的议案》进行了事前审查，现发表书面意见如下：
公司对云南阿穆尔鲟鱼集团有限公司（以下简称“阿穆尔集团”）的借款，是用于支持其业务发展，解决其经营所需流动资金。阿穆尔集团经营情况正常，具备了较好的偿债能力。本次借款利率定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。
（以下无正文）
（此页为獐子岛集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议独立董事事前
认可意见之签字页）
独立董事签字：
陈树文： 吴晓巍：
陈本洲： 丛锦秀：
獐子岛集团股份有限公司董事会2018年12月13日
股票简称：太阳纸业 股票代码：002078 公告编号：2016-014山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过人民币20亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]295号文核准。本次债券采用分期发行方式。山东太阳纸业股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券首期发行，发行规模为10亿元。
2016年3月30日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价，本期债券询价利率区间为3.50%-5.40%，根据向合格投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.70%。
发行人将按上述票面利率于2016年3月31日至4月5日面向合格投资者网下发行。具体认购方法请参考2016年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东太阳纸业股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》(公告编号：2016-013)。
特此公告。
发行人：山东太阳纸业股份有限公司主承销商：中德证券有限责任公司二○一六年三月三十一日
（本页无正文，为《山东太阳纸业股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
山东太阳纸业股份有限公司年 月 日
（本页无正文，为《山东太阳纸业股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
无锡和晶科技股份有限公司公告文件证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2015-050无锡和晶科技股份有限公司
关于股东股权质押及部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年6月10日接到公司股东应炎平先生关于其部分股权质押情况发生变动的通知，具体内容如下：1、因个人对外投资，应炎平先生将其持有的本公司1,400,000股股份（其中高管锁定股1,200,000股，无限售流通股200,000股）作为标的证券，质押给东方证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务，初始交易日为2015年6月8日，购回交易日为2016年6月7日。
2、2014年6月25日，应炎平先生将其持有的本公司1,650,625股有限售条件流通股股份作为标的证券（以下简称“初始质押股份”），质押给国联证券股份有限公司办理股票质押式回购交易业务（详见公司于2014年6月26日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露指定网站上的2014—047号公告）。2015
年6月10日，因个人财务统筹，应炎平先生将初始质押股份提前购回并办理完成解除质押登记手续。
截至本公告披露日，应炎平先生持有本公司7,267,500股股份，占本公司总股本的5.46%，其中已累计质押股份3,700,000股，占应炎平先生持有本公司股份总数的50.91%，占本公司股份总数的2.78%。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2015-016
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2015年3月23日16:30分在公司三楼会议室召开。本次会议通知已于2015年3月12日以邮件方式发出。会议应到监事3人，亲自出席会议监事3人。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席余金杰主持。经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：
一、审议通过《关于 2014年度监事会工作报告的议案》
经全体监事审议，通过了《关于2014年度监事会工作报告的议案》，公司《2014年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2014年度财务决算报告的议案》
公司2014年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司《2014年度财务决算报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》
与会监事一致认为：公司编制和审议《2014年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
四、审议通过《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为 23,263,461.19元，减去提取法定公积金 1,930,640.30元,加上上年结存的未分配利润 92,397,071.11元，减去报告期内发放的 2013年度现金股利920,802.98元，合计共有未分配利润 112,809,089.02元。
考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，同时结合公司的未来发展前景等因素，为回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，2014年度利润分配预案为：公司董事会拟以截至 2014年12月31公司总股本138,120,450股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），合计分配利润20,718,067.50元，未分配利润余额 92,091,021.52元人民币结转入下一年度；同时进行资本公积金转增股本，以 138,120,450股为基数向全体股东每 10股转增 10股，共计转增138,120,450股，转增后公司总股本将增加至276,240,900股。
监事会认为：公司拟定的2014年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
五、审议通过《关于2014年度内部控制自我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能使之得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于聘任 2015年度公司财务审计机构及支付 2014年度审计机构报酬的议案》经审核，公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司及子公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2015年度向银行等金融机构申请综合授信拟不超过人民币6亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进行借贷。在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。为便于申请综合授信工作顺利进行，公司提请董事会授权董事长、总经理陈晓先生全权处理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
九、审议通过《关于对控股子公司进行增资的议案》
经审核，公司监事会认为：本次增资，可以满足控股子公司温州宏丰金属基功能复合材料有限公司（其前身为“温州海和热控复合材料有限公司”以下简称“宏丰复合”）经营需要，支持其业务发展。同时，表决程序合法有效，未损害公司股东的权益，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。因此，同意公司对宏丰复合进行增资。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
温州宏丰电工合金股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十三日
证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2014〕038号山东法因数控机械股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票于2014年10月8日开市起停牌。2014年10月22日公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项为重大资产重组事项。2014年10月27日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股股东筹划涉及公司的重大资产重组事项及授权董事长办理筹划期间相关事项的议案》。2014年11月19日、12月17日，公司分别发布了《重大资产重组进展暨延期复牌的公告》，公司股票自2014年12月19日开市起继续停牌。2014年12月24日，公司发布了《重大资产重组进展公告》。上述内容详情请见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
截至本公告日，公司及有关各方仍在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，各中介机构正在对涉及重组事项的相关资产进行进一步的尽职调查、审计、评估，公司及有关各方就本次重组的相关细节仍在进一步研讨中，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将充分关注本次重大资产重组事项的进展情况并及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次该事项的进展公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东法因数控机械股份有限公司董事会
二○一四年十二月三十一日
股票代码：000584 股票简称：友利控股 公告编号： 2015-37
江苏友利投资控股股份有限公司
控股子公司成都蜀都银泰置业有限公司关于拟对外投
资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
成都蜀都银泰置业有限责任公司（以下简称“银泰置业”）是江苏友利
投资控股股份有限公司控股子公司蜀都嘉泰置业有限责任公司全资子公司，
江苏友利投资控股股份有限公司持有蜀都嘉泰置业有限责任公司91.6%股权
，银泰置业持有四川省成都市蜀都大厦部份房产，为满足公司经营管理的需
要，便于成都市蜀都大厦统一对外经营管理，提高公司经济效益，银泰置业
拟以持有的蜀都大厦自有房产投资在四川省成都市设立全资子公司。
（2）董事会审议投资议案的表决情况
公司第九届董事会第十二次会议于2015年6月8日以通讯方式召开，会议
以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司控股子公司成都蜀都银泰置
业有限公司关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，有关情况详见与本公
告同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《江苏友利投
资控股股份有限公司第九届董事会第十二会议决议公告》。根据《公司章程》
及有关规范性文件规定，本事项无需经股东大会审议。
（3）是否构成关联交易
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的上市公司重大资产重组事宜。
二、投资协议主体介绍
银泰置业拟投资设立的子公司为银泰置业全资设立，无其他投资协议主
体。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式
银泰置业拟以持有的蜀都大厦房产评估后的价值进行投资，其中1000万
元作为投资的注册资本，剩余2,688.07万元作为资本公积投入。
2、拟投资之房产基本情况
（1）、2015年6月2日，具有证券、期货相关业务评估资格的北京天健兴业资产评估有限公司对出资的房产其市场价值进行了评估，出具了“天兴苏评报字（2015）第0003号”《成都蜀都银泰置业有限责任公司拟以部分资产出资项目评估报告书》，本次评估主要市场比较法，根据以上评估工作，得出如下评估结论：在评估基准日2014年12月31日，银泰置业拟用于投资的土地使用权和房屋建筑物的账面值35,914,722.67元，评估值为36,880,700元，增值965,977.33元，增值率为2.69%。
（2）、本评估报告自评估基准日2014年12月31日起一年内有效，超过一年，需重新进行资产评估。
（3）、资产评估结果汇总表
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|建筑物名称|建筑面积（㎡）|账面价值|评估价值|
|蜀都大厦东楼10-13层|4,202|35,914,722.67|36,880,700|
|合计|4,202|35,914,722.67|36,880,700|

上述房产的权证编号为成房权证监证字第2982775号、成房权证监证字第
3244166号。上述房产使用状况正常，无设定担保等其他财产权利的情况，无涉及上述房产的诉讼、仲裁事项。
3、拟投资申请设立全资子公司基本情况
名称：四川拓兴数码通讯有限公司
住所：成都市暑袜北三街20号
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币 1000万元
经营范围：贸易、批发零售百货及数码产品、招商招租等。
（上述具体项目以工商登记审核为准）
四、对外投资合同的主要内容
银泰置业拟以持有的蜀都大厦房产对外投资，在新设公司占投资比例的
100%。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
银泰置业设立全资子公司，是为了满足公司经营管理的需要，便于成都
市蜀都大厦统一对外经营管理，增加房产资产的经营收益。银泰置业设立全
资子公司，本质上属于母公司和全资子公司的内部资源整合，对可能面临的
政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场风险等相关的风险，银泰
置业将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。银泰置业设立全资子公司
不会导致公司合并报表范围发生变化，不会损害公司及股东的利益，不会对
公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、第九届董事会第十二会议决议
2、成都蜀都银泰置业有限责任公司拟以部分资产出资项目评估报告书
特此公告。
江苏友利投资控股股份有限公司董事会