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证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2018-042河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于对外投资设立合伙企业并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为收购汽车电子、热管理系统等领域初创类企业，拓宽新产品领域，推动外延式扩张，提升综合竞争能力，河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）使用自筹资金与杭州乾璐投资管理有限公司（以下简称“杭州乾璐”）共同投资设立上海隆邈实业发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海隆邈”）。
该合伙企业投资金额2000万元，其中公司出资1600万元，占出资比例80%；杭州乾璐出资400万元，占出资比例20%。公司为有限合伙人，杭州乾璐为普通合伙人。
近日，上海隆邈完成工商注册登记手续，并取得中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司总经理审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。
上海隆邈初期投资金额为 2000万元，后期将根据收购项目体量大小追加投资金额，投资比例不变，追加投资完成后上海隆邈总投资规模不超过2亿元，届时公司将按照相关规定召开董事会或股东大会履行相应审批程序。
3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、普通合伙人基本情况
1、企业名称：杭州乾璐投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91330183MA2B1WQF19
3、企业类型：有限责任公司（自然人独资）
5、成立日期：2018年04月10日
6、经营范围：投资管理、资产管理服务
7、出资人：李勇
三、投资标的基本情况
1、企业名称：上海隆邈实业发展合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码：91310115MA1K482K7G
3、企业类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区张江路665号3层
5、执行事务合伙人：杭州乾璐投资管理有限公司
6、成立日期：2018年11月8日
7、经营范围：汽车、摩托车配件、机械设备、电子产品、日用百货的销售，建筑专业建设工程设计、机电设备安装建设工程专业施工，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，展览展示服务，信息科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。
8、经营期限：2018年11月8日至不约定期限
9、股权结构：公司出资1600万元，杭州乾璐出资400万元。
四、对外投资合伙协议的主要内容
1、合伙目的
为了保护全体合伙人的合伙权益，使本合伙企业获得最佳经济效益。
2、出资情况
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|出资人|认缴出资额|备注|
|河南省西峡汽车水泵股份有限公司|1600万元|有限合伙人|
|杭州乾璐投资管理有限公司|400万元|普通合伙人|

3、合伙企业事务执行
经全体合伙人决定，可以委托一个或者数个合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务。执行事务合伙人应为本企业普通合伙人并具有相应的专业知识和能力。
执行事务合伙人对外代表合伙企业，对全体合伙人负责。
本合伙企业的利润分配和亏损承担应按照各合伙人实缴出资额的比例予以确定。本合伙企业以其全部财产对其债务承担责任。有限合伙人以其认缴的出资额为限对本合伙企业的债务承担责任。普通合伙人对本合伙企业的债务承担无限连带责任。
执行事务合伙人可以与其他合伙人约定执行事务的报酬及报酬提取方式。
5、有限合伙人和普通合伙人互相转变
普通合伙人转变为有限合伙人，或者有限合伙人转变为普通合伙人，应当经全体合伙人一致同意。
有限合伙人转变为普通合伙人的，对其作为有限合伙人期间本合伙企业发生的债务承担无限连带责任；普通合伙人转变为有限合伙人的，对其作为普通合伙人期间本合伙企业发生的债务承担无限连带责任。
有限合伙企业仅剩有限合伙人的，应当解散；有限合伙企业仅剩普通合伙人的，转为普通合伙企业。
6、违约责任及争议解决办法
合伙人违反本协议的，应当依法承担违约责任。
本协议未约定事项由各方通过友好协商解决。本协议条款与法律、行政法规、规章不符的，以法律、行政法规、规章的规定为准。由本协议引起的或与之有关的任何争议，各方应协商解决。协商不成时，合伙人有权向有管辖权的法院起诉。
五、对外投资目的及对公司的影响
1、本次投资有利于借助合伙企业的平台优势、专业团队优势和项目资源优势，拓展投资渠道，强化产业协同，增加投资收益，提升公司的综合竞争能力。
2、本次投资是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、本次对外投资存在的风险
合伙企业在投资过程中可能面临宏观经济、行业周期、监管政策变化等多种因素的影响，可能面临投资效益不达预期或亏损的风险，或运作过程中会面临在项目选择、项目管理和项目退出等各种环节的法律风险。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
股票简称：西王食品 股票代码：000639 编号：2018-035
西王食品股份有限公司
关于完成工商登记的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 2月 12日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》。（内容详见于2018年2月 13日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的公司公告）现公司增加注册资本的工商手续已办理完毕，具体情况如下：
名称：西王食品股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
主要经营场所：山东省滨州市邹平县西王工业园
法定代表人：王棣
注册资本：伍亿伍仟零柒拾贰万捌仟陆佰贰拾元整
成立日期：2011年 01月31日
营业期限：2011年 01月31日至年月日
经营范围：预包装食品的批发兼零售（有效期限已许可证为准）。对食品行业投资，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
西王食品股份有限公司董事会
证券代码：000505 200505 证券简称：*ST珠江*ST珠江B公告编号：2014-005
海南珠江控股股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因北京市国资委正在对我公司大股东实际控股人北京市新兴房地产开发总公司（以下简称新兴公司）筹划股权转让的相关事宜，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请公司股票“*ST珠江、*ST珠江B”（000505、200505）已于2013年12月18日9：30开始停牌。
本公司于2014年1月16日接到相关函件，确认北京市国资委已就新兴公司股权转让事项与拟受让方签订了《股权转让意向书》，约定北京市国资委将整体转让新兴公司100%股权给受让方，转让价格以资产评估价格为准。受让方收购新兴公司100%股权同时须按照受让方、转让方、北京市住房资金管理中心三方共同商定的方式偿还新兴公司对北京市住房资金管理中心的债务。双方将聘请专业中介机构于近期对新兴公司及其下属企业（包括本公司）开展全面完整的尽职调查、资产评估及税务审计工作。
尽职调查、审计、评估等工作预计需要2个月的时间完成。该《意向书》约定若双方未能在6个月期间就股权收购事项达成实质性股权转让协议，则本次股权转让即自动终止。因新兴公司属北京市国资委一级企业，此次股权转让事项北京市国资委须进一步报请北京市政府及相关部门审批，新兴公司股权转让事项尚存在较大的不确定性。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票继续停牌2个月，待上述重大事项确定后公司将及时发布相关公告并申请复牌。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务；同时提醒广大投资者，《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
二0一四年一月十七日
证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2019-057江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
关于拟变更公司名称的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟将公司全称由“江苏金通灵流体机械科技股份有限公司”变更为“金通灵科技集团股份有限公司”，该议案尚须提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、公司名称变更的说明
变更前公司中文名称：江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
拟变更后公司中文名称：金通灵科技集团股份有限公司
证券简称“金通灵”及证券代码“300091”保持不变。
公司拟变更的名称“金通灵科技集团股份有限公司”已通过工商部门的名称变更预核准，目前尚需提交公司股东大会审议通过。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述信息变更需同时修改《公司章程》。
二、本次变更公司名称的原因说明
截止 2018年底，公司合并财务报表范围内已包含19家下属公司，随着公司规模的逐步扩大以及公司战略规划的进一步实施，公司拟建立企业集团化的公司运营体系。同时，公司业务已经多元化，从产品制造拓展到技术服务、系统集成、工程总包等。公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司拟变更的公司名称与公司主营业务相匹配，符合公司实际经营情况，能够更好地落实战略规划和适应公司发展需要。本次拟变更公司名
称事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《创业板信息披露业务备忘录第24号—变更公司名称》等相关规定。本次审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。
四、其他事项说明
1、公司此次仅变更公司全称，证券简称“金通灵”及证券代码“300091”保持不变。
2、公司变更名称事项尚需提请股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征求工商部门意见，已通过名称变更核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会二〇一九年七月三十日
2015年度业绩快报证券代码：300178 证券简称：腾邦国际 公告编号：2016-005深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|950,881,860.20|463,777,919.23|105.03%|
|营业利润|211,133,819.05|153,209,501.02|37.81%|
|利润总额|212,920,076.62|150,204,467.02|41.75%|
|归属于上市公司股东的净利润|151,710,829.83|129,859,812.52|16.83%|
|基本每股收益|0.27|0.24|12.50%|
|加权平均净资产收益率|11.36%|11.10%|0.26%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总资产|3,304,114,030.05|2,128,761,044.43|55.21%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,390,878,138.03|1,239,014,027.17|12.26%|
|股本|555,480,600.00|244,660,000.00|127.04%|
|归属于上市公司股东的每股净资产|2.5039|5.0642|-50.56%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入95,088.18万元，营业利润21,113.38万元，
2015年度业绩快报利润总额21,292.01万元，归属于上市公司股东的净利润15,171.08万元，分别比上年增长了105.03%、37.81%、41.75%、16.83%。2015年，公司不断通过内生外延扩大主营业务领域的市场开拓和营销网络建设，加深产融结合，使公司总体业绩较上年同期实现了持续快速增长。
报告期末，总资产较期初增长55.21%，主要原因为报告期内新增并购公司增加合并资产负债表、第二期限制性股票授予以及短期借款增加所致；股本较期初增长127.04%，主要原因为报告期内资本公积转增股本所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的2015年度业绩预告不存在差异。
四、其他说明
1、本业绩快报数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2015年度业绩的具体财务数据将在公司2015年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会
2016年2月26日
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司
2018年度监事会工作报告
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在 2018年度内严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及《公司章程》、公司《监事会议事规则》有关规定的要求，以切实维护公司利益和股东权益为原则，勤勉履行和独立行使监事会的监督职权和职责，积极有效地开展工作，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将 2018年度监事会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了5次会议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|会议届次|召开时间|会议议案|披露情况|
|第三届监事会第五次会议|2018年1月22日|《关于使用自有闲置资金购买短期保本型理财产品的议案》|巨 潮资 讯网|
|第三届监事会第六次会议|2018年3月29日|《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》|巨 潮资 讯网|
|||《关于公司2017年度财务决算报告的议案》||
|||《关于公司2018年度经营计划的议案》||
|||《关于公司<2017年度审计报告>的议案》||
|||《关于公司<2017年年度报告全文及其摘要>的议案》||
|||《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》||
|||《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》||
|||《关于 2017 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》||
|||《公司 2017 年度日常关交易履行情况和提请股东大会授权2018年度日常关联交易额度的议案》||
|||《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明>的议案》||
|||《关于公司及子公司 2018 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》||
|||《关于公司计提2017年度资产减值准备的议案》||
|||《关于会计政策变更的议案》||

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|||《关于应收款项会计估计变更的议案》||
|||《关于续聘江苏金城会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年审计机构》||
|||《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》||
|第三届监事会第七次会议|2018年4月26日|《关于公司2018年第一季度报告的议案》|巨 潮资 讯网|
|第三届监事会第八次会议|2018年8月28日|《关于公司<2018年半年度报告全文及其摘要>的议案》|巨 潮资 讯网|
|||《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》||
|第三届监事会第九次会议|2018年10月29日|《关于公司2018年第三季度报告的议案》|巨 潮资 讯网|
|||《关于注销公司首次公开发行股票募集资金专户的议案》||

二、监事会对公司 2018年度有关事项的核查意见
2018年，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易、募集资金等事项进行了认真监督检查，并对公司有关情况发表如下意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员认真审阅相关会议资料，列席董事会、股东大会，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会、股东大会的召开、审议程序，认为公司依法规范运作，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。董事会按照股东大会的决议，在募集资金存放与使用、日常关联交易、经营计划实施、等各方面认真履行了职责，各项决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、总经理及其他高级管理人员能够严格依法履行职责；没有违反有关法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司的财务工作和财务状况进行了监督、检查，审核了公司定期财务报告。监事会认为：江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观公正，真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、内部控制评价报告
经审阅，监事会认为：公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管
理的实际需要和国家有关法律、法规的要求，建立了内部控制体系。公司监事会将督促和协助董事会认真总结和剖析，加强对收购子公司的投后管理和合规建设，合理管控运营风险，切实提升内部控制的有效性。
4、公司关联交易情况
监事会对2018年度的关联交易进行了核查，认为：公司2018年度发生的关联交易是公司正常生产经营所必须，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；同时对 2019年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。关联董事进行了回避表决，审议程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。
5、募集资金的存放和使用情况
2018年度，监事会对本年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，认为：公司2018年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规、规则指引的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在擅自改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
三、监事会 2019年工作计划
公司监事会将继续严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公司依法运作，以及公司规范经营等方面进行监督，进一步完善内部控制体系和提升治理水平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司监事会2019年4月11日
证券代码：300189 证券简称：神农基因 公告编号：2018-042海南神农基因科技股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日-2018年6月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：129.39%—55.91%|盈利：680.47万元|
||-200万—300万元||

二、业绩预告预审计情况
2018年半年度业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司业绩变动的主要原因系：1、全资子公司深圳市神农惟谷供应链有限公司本期收入较去年同期下降，实现的净利润较去年同期减少；2、政府采购种子数量下降，公司种子销售收入较去年同期减少。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、预计公司2018年半年度非经常性损益对公司净利润的影响金额约为
2,300万元。
3、2018年半年度业绩的具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露；
本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本公司将严格按照有关法律法规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
海南神农基因科技股份有限公司董事会
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2015-002深圳顺络电子股份有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业重新认定。证书编号：GR201444201082，发证时间：2014年9月30日，有效期：三年。
根据相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年
-2016年）将继续享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司业绩预告及相关公告采用的企业所得税率为15%，上述税收优惠政策不影响公司对 2014年度经营业绩的预计。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二○一五年一月十七日
国信证券股份有限公司
关于恒逸石化股份有限公司
开展 2016年商品衍生品交易业务的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“本保荐机构”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律法规的规定，对恒逸石化开展 2016年商品衍生品交易业务事项进行了审慎核查，核查意见如下：
恒逸石化于2016年4月22日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案》。现将商品衍生品交易业务情况说明如下：
一、商品衍生品交易业务品种
公司商品衍生品交易业务品种包括精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）和聚酯商品的期货及远期合约。
二、公司开展商品衍生品交易业务的必要性
公司是国内生产精对苯二甲酸（PTA）和聚酯纤维的龙头企业。截至 2015年 12月 31日，公司 PTA和聚酯纤维业务收入占公司营业总收入比例接近100%。根据 2016年市场和公司经营情况，公司预计 2016年生产经营所需的PTA、MEG等原料价格以及公司聚酯纤维产品价格仍有发生大幅波动的可能，为规避上述商品价格发生剧烈波动的风险，公司需要开展商品衍生品交易业务进行应对。
三、公司开展商品衍生品交易业务的准备情况
公司已于2011年制定了《期货业务管理制度》，同时于2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会上审议通过了《商品衍生品交易管理制度》，要求参与商品衍生品交易业务的人员严格相关规定及流程进行操作。公司参与商品衍生品交易业务的人员已经过专项培训并充分理解所涉及商品衍生品交易业务品种的特点与风险。
四、公司开展商品衍生品交易业务控制规模
根据公司2016年产能和近期原料及聚酯商品价格估算，公司2016年开展商品衍生品交易业务合计投资的保证金金额为不超过 20,000万元（实物交割金额不计入在内），授权期限自 2015年度股东大会审议通过之日起至 2016年度股东大会召开之日止。
五、开展期货业务的风险分析
1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。
2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。
3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。
4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。
5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
六、公司拟采取的风险控制措施
公司商品衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。
七、公允价值分析
公司选择的商品衍生品交易业务品种将在国内正规交易所交易，市场透明度大，成交较为积极，成交价格和当日结算单价能充分反映商品衍生品的公允价值。
八、会计政策及核算原则
公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。
九、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：上市公司将商品衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，具有必要性。公司使用自有资金开展商品衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构及《商品衍生品交易管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。本保荐机构对上市公司在 2016年开展商品衍生品交易业务无异议。
（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司开展2016年商品衍生品交易业务的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
孙建华 苏勋智
国信证券股份有限公司二〇一六年四月二十二日
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2015-057安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第二十一次会议于2015年4月23日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议通过了以下决议：：
一、审议通过《公司2015年第一季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于转让上海盛运机械工程有限公司股权的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
监事会
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟进行重大资产购买（以下简称“重大资产重组”），具体方案如下：
1、发行股份及支付现金购买资产
上市公司拟通过发行股份及支付现金方式收购妙趣横生95%的股权、雷尚科技100%的股权、AvazuInc.和上海麦橙100%的股权，发行股份价格为首次董事会决议公告日（定价基准日）前 20个交易日公司股票交易的均价 53.13元。上述四个交易标的的交易价格、现金对价和股份对价如下表所示：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|交易价格|现金对价|股份对价|
|58,900|3,500|55,400|
|88,000|22,000|66,000|
|207,000|52,599|154,401|
|1,000|1,000|-|
|354,900|79,099|275,801|

本次交易前，上市公司全资子公司天神互动已持有妙趣横生5%的股权，本次交易完成后，妙趣横生将成为上市公司直接持有和通过天神互动间接持有的全资子公司，雷尚科技、AvazuInc.和上海麦橙将成为上市公司的全资子公司。
2、发行股份募集配套资金
上市公司拟通过询价方式向符合条件的不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（交易标的成交价+配套募集
资金-配套募集资金中用于支付现金对价部分）的25%，即91,933.66万元。发行
价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（53.13元/股）的
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明90%，即 47.82元/股，最终发行价格将通过询价方式确定。公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行的股份合计不超过约 19,224,940股。在该范围内，最终发行数量将由董事会根据股东大会的授权，与本次交易的独立财务顾问（保荐机构）协商确定。
本次募集的配套资金将用于支付本次交易现金对价、交易费用及补充公司流动资金。实际配套募集资金与拟募集资金上限缺口部分，由公司自筹资金解决。
本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组》等法律、法规、规章及其他规范性文件的相关规定。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明
1、2014年10月31日，公司向深圳证券交易所申请公司股票关于重大事项的停牌。
2、2015年 1月 12日，上市公司与交易对方达成合作意向，以重大资产重组事项向深交所申请股票继续停牌。
3、2015年 3月 10日，公司发布《关于筹划重大资产重组事项延期复牌公告》，公司向深圳证券交易所申请延期复牌，预计 2015年4月12日前复牌。
4、停牌期间，公司按规定每周发布一次重大资产重组时间进展情况公告。
5、2015年 3月 23日，上市公司召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了关于本次交易的《重组报告书》；同日，上市公司与交易对方签署了附条件生效的《重组协议》。公司独立董事对本次交易相关议案发表了独立意见。
二、关于提交法律文件的有效性的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于规范上市公司重
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——重大资产重组申请文件》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17号——重大资产重组》等法律、法规、规章及其他规范性文件的相关规定。公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次重大资产重组提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对该等文件的真实性、准确性、完整性承担个别以及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，本次交易履行的法定程序完备、合规，向深圳证券交易所提交的法律文件合法、有效。
特此说明！
董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（本页无正文，为《大连科冕木业股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》之签章页）
大连科冕木业股份有限公司董事会年 月 日
证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2015-021
福建元力活性炭股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 1日以书面方式向各监事发出公司第二届监事会第十九次会议通知。本次会议于 2015年 4月 7日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3人，实到 3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及有关法律、法规的规定。
会议由监事会主席彭映香女士主持，经与会监事审核，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审核通过《关于受让福建省南平市元禾化工有限公司51%股权暨关联交易的议案》。
经审核，监事会认为：本次关联交易，有利于上市公司扩大资产规模，提升抗风险能力；此项关联交易公平、公正，符合公司发展需要，履行了必要的审计、评估等程序，定价合理，付款方有利于上市公司财务风险的控制，不存在损害公司及投资者，特别是中小股东的利益；未发现通过此项交易转移利益的情况，符合公司整体利益；公司董事会在该事项的审议过程中，关联董事回避表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及《关联交易决策制度》、《投资决策程序与规则》等有关规定的要求。因此我们同意本次关联交易。
该议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司监事会二〇一五年四月九日
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2017-066
深圳同兴达科技股份有限公司
第二届监事会第七次会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知已于 2017年 7月 28日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2017年8月7日在公司会议室以现场的方式召开，会议由监事长陈小军先生召集并主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，表决通过如下议案。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
监事会同意在保障公司正常经营资金需求的情况下，使用部分自有闲置资金3亿元人民币的额度购买理财产品，购买原则为安全性高、流动性好的理财产品，购买期限为自董事会审议通过之日起一年内，资金可以滚动使用。据此，监事会认为，在保障公司正常经营资金需求的情况下，公司使用部分自有闲置资金在不超过人民币3亿元的额度内购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、备查文件
1、《公司第二届监事会第七次会议》
特此公告。
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2017）深圳同兴达科技股份有限公司监事会
股票简称：智光电气 股票代码：002169
债券代码：18智光01 债券简称：112752
18智光02 112828
广州智光电气股份有限公司
2018年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托
管理事务报告
受托管理人：
广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
2019
年
8
月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广州智光电气股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》、《广州智光电气股份有限公司公开发行 2018年公司债券（第二期）募集说明书（面向合格投资者）》、《广州智光电气股份有限公司公开发行2017年公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定以及广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”、“智光电气”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”或“广发证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所做的承诺或声明。
一、核准文件及核准规模
2017年10月13日，经中国证监会签发的证监许可[2017]1818号文核准，广州智光电气股份有限公司获准向合格投资者公开发行不超过 10亿元的公司债券。
二、本期债券基本情况
（一）18智光
01
债券名称：广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
债券简称：18智光01
债券代码：112752
债券上市地点：深圳证券交易所
主承销商、受托管理人：广发证券股份有限公司
债券发行规模：本期债券发行规模为不超过 5亿元（含 5亿元），最终实际发行规模为5亿元。
债券期限和利率：本期债券的期限为5年，在债券存续期的第2个和第4个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为6.30%。
还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。
即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
债券担保情况：由广东省融资再担保有限公司提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级评定，公司主体信用级别为AA，本期债券信用评级为AAA。
（二）18智光
02
债券名称：广州智光电气股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称：18智光02
债券代码：112828
债券上市地点：深圳证券交易所
主承销商、受托管理人：广发证券股份有限公司
债券发行规模：本期债券发行规模为不超过1亿元（含1亿元），最终实际发行规模为1亿元。
债券期限和利率：本期债券的期限为4年，在债券存续期的第2个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为6.80%。
还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本。
即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。
债券担保情况：本期债券为无担保债券。
信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级评定，公司主体信用级别为AA，本期债券信用评级为AA。
三、本次公司债券的重大事项
广发证券作为“18智光01”、“18智光02”的受托管理人，现将本次公司债券重大事项报告如下：
公司截至2018年末的净资产（归属于母公司）为280,669.43万元，借款余额为 75,096.69万元。截至 2019年 8月 20日，公司借款余额为 242,858.27万元，较2018年末增加109,715.34万元，占2018年末经审计净资产（归属于母公
司）比例为39.09%，超过上年末净资产（归属于母公司）的20%。
新增借款分类披露如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|2019 年8 月20日借款余额|2018年12月31日借款余额|累计新增借款|
|104,584.40|75,096.69|29,487.71|
|58,273.87|58,046.24|227.63|
|80,000.00|0|80,000.00|
|242,858.27|133,142.94|109,715.34|

注：上述财务数据为合并口径计算，2019年8月20日财务数据未经审计。
四、本年度新增借款对公司经营情况和偿债能力的影响
上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司各项业务经营情况正常。
广发证券作为本次债券受托管理人，根据要求出具临时受托管理事务报告，并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。
广发证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对本次债券本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
五、债券受托管理人联系方式
有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。
联系人：陈立人
电话：020-66338888
传真：020-87557566
联系地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦41楼
（本页以下无正文）
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事关于对深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司
接受及提供关连\联方财务资助的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）控股子公司接受及提供关连\联方财务资助事项发表独立意见如下：
1、经事前对中集产城控股子公司接受及提供关连\联方财务资助事项进行核实，我们认为上述关连\联交易符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，是生产经营需要，交易各方签署的《盈余资金借用框架协议》是在日常业务中订立，交易条款属公平合理，按照一般商业条款进行，符合公司及全体股东利益，有利于公司持续、良性发展。
2、我们认为上述关连\联交易的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。交易遵循了公平、公开、公正的原则，公司关连\联董事王宏先生、胡贤甫先生进行了回避表决，未发现有损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。
二○一九年十月三十日独立董事：
何家乐
潘正启
吕冯美仪
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-01号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于全资子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门蒙发利营销有限公司（以下简称“蒙发利营销公司”）于 2012年 5月 25日取得厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。上述事项具体内容详见公司于2012年5月29日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司厦门蒙发利营销有限公司完成工商设立登记的公告》。
为适应公司经营发展的需要，蒙发利营销公司对经营范围等进行了变更。
2014年 1月 3日，公司接到蒙发利营销公司完成工商变更登记手续，并取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》的通知，现将有关情况公告如下：
一、经营范围在原有经营范围基础上新增：销售医疗器械。
变更后的经营范围为：
1、企业营销策划及管理；2、批发、零售：家用电子产品、文教体育用品及器材、五金交电、电子设备、家具及家居用品、服装、日用百货、工艺美术品、化工产品（需经前置许可的项目除外）；3、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；4、未涉及前置许可的其他经营项目。5、销售：医疗器械[详见《医疗器械经营企业许可证》闽02D0074（有效期至 2018年 11月 20日）]。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）
二、住所变更为
厦门市思明区前埔路168号三楼01单元（西侧）
三、除上述事项变更外，其他工商登记事项未发生变更。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司董事会
招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司
2015年上半年跟踪报告
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|-|-|
|保荐机构名称：招商证券股份有限公司|被保荐公司简称：道氏技术|
|保荐代表人姓名：杨建斌|联系电话：0755-82943121|
|保荐代表人姓名：吴喻慧|联系电话：010-57601711|

一、保荐工作概述
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|-|-|
|项 目|工作内容|
|1.公司信息披露审阅情况||
|（1）是否及时审阅公司信息披露文件|保荐代表人均及时审阅公司信息披露文件|
|（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数|0次|
|2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况||
|（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）|督导道氏技术建立健全并有效执行内部控制体系，包括会计制度和财务管理、内部控制、关联交易、对外担保、募集资金使用等多个业务环节制度等|
|（2）公司是否有效执行相关规章制度|公司有效地执行交易所和其它监管机构的相关规章制度|
|3.募集资金监督情况||
|（1）查询公司募集资金专户次数|上半年度，保荐机构每月查询公司募集资金专户资金变动情况和大额资金支取使用情况|
|（2）公司募集资金项目进展是否与信息|公司募集资金项目进展与信息披露文|

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|-|-|
|披露文件一致|件一致|
|4.公司治理督导情况||
|（1）列席公司股东大会次数|0次|
|（2）列席公司董事会次数|2次|
|（3）列席公司监事会次数|2次|
|5.现场检查情况|根据规定每年现场检查 1 次，拟下半年开展现场检查|
|（1）现场检查次数|0次|
|（2）现场检查报告是否按照本所规定报送|不适用|
|（3）现场检查发现的主要问题及整改情况|不适用|
|6.发表独立意见情况||
|（1）发表独立意见次数|7次|
|（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见|不适用|
|7.向本所报告情况（现场检查报告除外）||
|（1）向本所报告的次数|1次|
|（2）报告事项的主要内容|《招商证券关于公司2014年度跟踪报告》|
|（3）报告事项的进展或者整改情况|不适用|
|8．关注职责的履行情况||
|（1）是否存在需要关注的事项|不存在|
|（2）关注事项的主要内容|无|
|（3）关注事项的进展或者整改情况|无|
|9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规|持续督导小组根据相关规定建立了保荐业务工作底稿，记录、保管合规|
|10.对上市公司培训情况||
|（1）培训次数|0次|

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|-|-|
|（2）培训日期|不适用|
|（3）培训的主要内容|不适用|
|11.其他需要说明的保荐工作情况|无|

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|-|-|-|
|事 项|存在的问题|采取的措施|
|1.信息披露|无||
|2.公司内部制度的建立和执行|无||
|3．“三会”运作|无||
|4.控股股东及实际控制人变动|无||
|5.募集资金存放及使用|无||
|6.关联交易|无||
|7.对外担保|无||
|8.收购、出售资产|无||
|9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）|无||
|10．发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况|无||
|11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情况）|无||

三、公司及股东承诺事项履行情况
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|-|-|-|
|公司及股东承诺事项|是否履行承诺|未履行承诺的原因及解决措施|
|1．股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺|是||
|2．公司、控股股东、董事（不包括独立董事）|是||

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|-|-|
|和高级管理人员关于实施稳定股价措施的承诺||
|3．公司、实际控制人、董监高人员关于依法承担赔偿或补偿责任及股份回购（购回）的承诺|是|
|4、公司、实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺|是|
|5、公司、实际控制人关于利润分配政策的承诺|是|
|6、持股5%以上主要股东及董事、监事、高级管理人员关于避免同业竞争承诺|是|
|7、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司租用有瑕疵房产事项的承诺||
|8、实际控制人就子公司佛山市道氏科技有限公司取得有承诺事项的土地使用权事项的承诺||

四、其他事项
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|-|-|
|报告事项|说 明|
|1.保荐代表人变更及其理由|未发生变动|
|2.报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保荐的公司采取监管措施的事项及整改情况|未出现所述情形|
|3.其他需要报告的重大事项|无|

（本页无正文，系《招商证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司2015年上半年跟踪报告》的签署盖章页）
保荐代表人签名：杨 建 斌 2015年9月1日
吴 喻 慧 2015年9月1日
保荐机构：招商证券股份有限公司2015年9月1日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2019-023浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于涉及诉讼的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”）于近日收到了相关诉讼文件，现将公司及全资子公司江苏智航新能源有限公司涉及诉讼的情况公告如下：一、公司涉及诉讼的基本情况
受理法院：湘潭市中级人民法院；案号：（2018）湘 03民初 340号；案由：买卖合同纠纷
1、诉讼各方当事人
原告：桑顿新能源科技有限公司
被告1：江苏智航新能源有限公司
被告2：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
2、诉讼起因
原告主张：2017年 9月至 2018年，二被告向原告多次采购三元材料、镍钴锰酸锂。2018年3月20日原告与被告1、被告2签订了《购销合同》，对产品的规格、价格、质量、供货周期、运输、验收、违约责任等均进行了约定。原告与被告 1分别于 2017年 3月 22日、5月 24日签订了两份《江苏智航新能源有限公司订货单》，原告按期履行了送货义务，被告未履行付款义务，截至 2018年11月14日尚欠原告货款人民币 48,511,775元。为此，原告向湘潭市中级人民法院提起诉讼。
3、诉讼请求
（1）判令被告1、被告2共同向原告支付货款人民币48,511,775元，以及自2018年 5月25日起支付至实际支付日的违约金。
（2）判令二被告承担本案的诉讼费、财产保全费、执行费等费用。
二、公司是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，公司及控股子公司不存在应披露而尚未披露的其他诉讼、仲裁事项，公司在取得其他诉讼、仲裁相关文件后，将及时履行信息披露义务。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前上述案件尚未正式开庭审理,暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响，公司将持续关注后续进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、其他说明
1、近期，江苏智航新能源有限公司的销售订单逐步复苏，生产经营逐渐恢复正常。
2、截至本公告日，公司及控股子公司涉及诉讼、仲裁案件共49起，涉及金额合计298,670.80万元。其中25起，原告、申请人已撤回起诉、仲裁请求，涉及金额135,817.78万元；3起已调解，涉及金额17,086.84万元。
特此公告
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
第三届董事会第六次会议决议公告证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2018-081苏州华源控股股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“董事会”）由董事长召集，于2018年7月20日以电话、邮件形式向全体董事发出通知，并于2018年7月24日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室举行。公司董事总数7人，出席本次会议的董事及受托董事共7人（其中受托董事0人）；本次会议以通讯表决方式出席会议的董事分别为：曹生麟先生、章军先生、周中胜先生。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李炳兴先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2018年半年度报告全文及其摘要》的议案
公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，公司董事、高级管理人员对2018年半年度报告签署了书面确认意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《2018年半年度报告摘要》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
2、审议通过《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
第三届董事会第六次会议决议公告3、审议通过《关于增补王卫红先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
公司董事就该事项进行了审议，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》、《关于增补公司非独立董事、监事及职工代表监事的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
4、审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于增加公司注册资本的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程修正案》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
6、审议通过《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
《关于调整公司限制性股票回购价格的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
7、审议通过《关于提请召开2018年度第四次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，提议于2018年8月14日在苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧1948号公司三楼会议室召开2018年第四次临时股东大会，并准备会议相关事宜。
同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票；
同意的票数占出席本次会议有表决权董事的100%，表决结果为通过。
第三届董事会第六次会议决议公告《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司董事会2018年7月25日