Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
辽宁大金重工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事：
作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2016年的工作情况简要汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2016年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会。在召开董事会前，积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料，与相关人员进行沟通。会上认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
（一）出席董事会会议情况
1、本年度公司共召开13次董事会，其中换届后召开董事会6次，本人自换届任职后亲自出席6次；对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。
2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
（二）出席股东大会会议情况
二、发表独立意见情况
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对下列事项发表了独立意见：
1、2016年 6月 17日，对第三届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员，发表了相关的独立意见。
2、2016年 6月 20日，对第三届董事会第一次会议审议的关于公司聘任高级管理人员，发表了相关的独立意见。
3、2016年8月1日，对第三届董事会第二次会议审议的关于关于续聘审计机构、募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金，发表了相关的独立意见。
4、2016年8月25日，对第三届董事会第三次会议审议的2016年半年度募集资金存放与使用情况，发表了相关的独立意见。
5、2016年9月5日，对第三届董事会第四次会议审议的聘任公司董事会秘书、聘任公司内审部负责人，发表了相关的独立意见。
三、履行职责情况
作为公司审计委员会和薪酬与考核委员会委员，本人积极履行职责，积极参加专门委员会会议，认真审议董事会审计委员会和薪酬与考核委员会提出的议案。
2016年度，本人出席了董事会审计委员会全部 5次会议，认真审议了公司续聘审计机构、2016年度半年度报告、2016年三季度度报告、聘任内部负责人以及审计委员会工作报告等相关议案。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
性和战略性，以充分维护公司股东的利益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、公司信息披露情况。本人十分关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，保护广大投资者的利益。
2、履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案，都进行认真的审核，并深入了解每项议案的起草情况，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使权力、发表意见，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
3、为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，积极参加监管部门组织的相关培训，加深对相关法规的认识和理解，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
最后，感谢公司管理层及相关工作人员在本人 2016年的工作中给予的积极配合与支持，在此表示衷心的感谢！
独立董事：许峰
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-093木林森股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年9月17日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：2019年9月 16日－2019年9月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 9月 17日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 9月16日下午15:00－9月17日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公司一楼会议室；
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：木林森股份有限公司董事会；
5、会议主持人：公司董事长孙清焕先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 12人，代表有表决权的股份数为733,064,836股，占公司有表决权股份总数的57.3977%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表6人，代表有表决权的股份数为 724,643,800股，占公司有表决权股份总数的56.7383%；通过网络投票的股东共6人，代表有表决权的股份数8,421,036股，占公司有表决权股份总数的0.6594％。
2、中小股东出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小投资者及股东授权代表6人，代表有表决权股份8,421,036股，占公司有表决权股份总数的0.6594％。
其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表0人，代表有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过网络投票的股东共 6人，代表有表决权的股份数8,421,036股，占公司有表决权股份总数的0.6594％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所的代表律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
与会股东认真审议了本次会议的议案，表决结果如下：
1、审议并通过了《关于拟签订<对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议>的议案》
表决结果：同意733,002,336股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915%；
反对62,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果：同意 8,358,536股，占出席会议中小股东所持股份的99.2578％；反对62,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7422％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
2、律师姓名：邹晓冬、陆文熙
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、木林森股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于木林森股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事会
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—056山东龙大肉食品股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月5日接到公司控股股东龙大食品集团有限公司（以下简称“龙大集团”）函告，获悉龙大集团所持有的本公司的部分股份已解除质押，详细情况如下：
一、控股股东股份部分解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押的基本情况
2017年4月12日，公司控股股东龙大集团将其持有公司的部分股份质押给华鑫国际信托有限公司，详见公司于 2017年 4月 14日刊登于公司指定信息披露媒体的本公司公告《龙大肉食：关于控股股东股份质押的公告》（2017-018）。
2018年 6月 4日，龙大集团办理解除所持公司部分股份的解除质押手续，并于2018年6月5日收到《证券质押登记证明》。具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|龙大食品集团有限公司|是|75,600,000|2017年4月12日|2018年6月4日|华鑫国际信托有限公司|21.76%|
|合计||75,600,000||||21.76%|

2、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，龙大集团持有公司股份347,480,000股，占公司股份总数的45.96%，均为无限售条件流通股；本次解除质押后，其所持有本公司股份
累计被质押254,880,000股，占其所持公司股份总数的73.35%，占公司股份总数
的33.71%。
3、截至本公告披露日，公司控股股东龙大集团质押的股份的平仓线为 6.29元/股，目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。若出现平仓风险，控股股东将采取积极的措施降低融资风险。
二、备查文件
1、证券质押登记证明
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司董事会
证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2017-36深圳市深宝实业股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(简称：深深宝A、深深宝B，代码：000019、200019)自 2017年 8月 22日开市起停牌，并于 2017年 8月 29日开市起继续停牌。具体内容详见公司于 2017年 8月 22日和 2017年 8月 29日披露的《公司关于筹划重大事项停牌公告》（公告编号：2017-20）和《公司关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-28）。
2017年 9月 5日，公司披露了《公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-29），公司股票自 2017年 9月 5日开市起转入重大资产重组事项继续停牌。2017年 9月 12日及 9月 19日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-31、2017-33）。2017年 9月 21日，公司披露了《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-34），公司股票申请继续停牌，并预计在 2017年 10月 22日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。2017年 9月 29日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-35）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项。鉴于本次重组的复杂性，有关各方仍在就方案的具体内容进行积极磋商、论证，各中介机构正在有序开展尽职调查、审计、评估、法
律等各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所相关规定，公司股票将继续停牌。
在停牌期间公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
宁波东力股份有限公司
独立董事陈农2015年度述职报告
各位股东及代表：
大家好!本人作为宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内，严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《中小企业板投资者权益保护指
引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等规章制度的有关要求，诚实守信、勤勉尽职地履行独立董事职责。在2015年度工作中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席公司2015年度的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2015年本人履职情况向各位汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
公司在2015年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2015年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。2015年度列席董事会会议和股东大会的情况如下：
1、2015年度，公司共召开了8次董事会，本人亲自出席董事会8次。
2、2015年度，公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席股东大会3次。
3、对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
审慎地进行表决权；深入了解公司生产经营和内部制度建立的完善情况；董事会决策执行情况。在公司召开的历次董事会上，对重要事件发表了独立意见。具体如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||日 期||董事会||事 项||意见类型|
|2015-1-5||三届二十二次||关于公司董事会换届选举的独立意见||同意||
|||||关于聘请2014年度审计机构的独立意见||同意||
|2015-1-21||四届一次||关于公司聘任高管人员的独立意见||同意||
|2015-2-26||四届二次||对公司累计和当期对外担保情况及公司与关联方资金往来情况专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司内部控制评价报告及自查表的独立意见||同意||
|||||关于公司2014年度利润分配预案的独立意见||同意||
|||||关于未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的独立意见||同意||
|||||关于聘请2015年度审计机构的独立意见||同意||
|||||关于2015年度公司为子公司提供融资担保的独立意见||同意||
|||||对公司2014年度高管薪酬的独立意见||同意||
|||||关于公司会计政策变更的独立意见||同意||
|2015-8-19||四届四次||对控股股东及其关联方资金往来情况和对外担保情况专项说明的独立意见||同意||
|||||关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见||同意||
|2015-9-11||四届五次||关于收购欧尼克公司股权的独立意见||同意||
|2015-11-23||四届七次||关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见||同意||

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度本人利用参加公司的董事会、股东大会、年报会议期间以及其他时间，对公司现场进行了实地调查了解，通过与生产及管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况和财务状况，听取了公司管理层关于年度经营情况的汇报，就
公司未来的发展与公司高管进行了交流，并与会计师事务所就公司年报审计工作
的安排进行了充分沟通，平常与公司高管保持着经常的联系，对公司在管理、技
术、市场方面提出了自己的专业意见和建议，有效地履行了独立董事的职责。
四、董事会下设委员会工作情况
作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对报告期内公司高级管理人员年度履职情况及综合考核和评价进行了认真的审议；同时对公司新聘任的高级管理人员薪酬进行了审议，并就公司新修订的绩效考核方案与公司管理层进行了沟通。
作为提名委员会委员，本人对报告期内就提名公司董事会换届选举侯选人、监事会换届选举侯选人、高级管理人员候选人进行了审议，并对其任职资格进行了审查，认为其具备与其行使职权相适应的任职条件。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、对信息披露的监督
报告期内，本人持续关注了公司的信息披露工作和公众媒体对公司的报道，对规定信息的及时、准确披露进行有效的监督和核查，促使公司能够严格按照《深交所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司规范运作指引》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露义务，保证了公司投资者关系管理活动平等、公开，保障了公司信息披露的公平性，切实维护广大投资者和社会公众股股东的合法权益。
2、对公司的治理结构及经营管理的监督
本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构、经营管理有关问题提出建议，再此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法利益。
3、重视学习和沟通
认真学习相关法律法规和规章制度，对相关法规进行深入的学习，尤其是涉及到规范公司法人治理结构和社会公众股股东权益保护，有助于切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
七、联系方式
陈农独立董事：cn@heyilaw.com
最后，衷心感谢公司高管层及有关工作人员对本人2015度工作的积极配合与全力支持！
陈农：
二0一六年三月三十一日
广州广电运通金融电子股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002152 证券简称：广电运通内部控制规则落实自查表
||||
|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|是||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|是||
|（5）风险投资|是||
|（6）对外提供财务资助|是||
|（7）购买和出售资产|是||
|（8）对外投资|是||
|（9）公司大额非经营性资金往来|是||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往|||
||是||
|来情况|||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的|||
||是||
|工作计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的|||
||是||
|重大问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交|||
|次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委|是||
|员会提交年度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者|||
||是||
|提问，并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录|||
|表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深|是||
|交所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信|||
||是||
|息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并|||
||是||
|在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员|||
|买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、|||
||是||
|泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并|||
|在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。|||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票|||
||是||
|及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。|||

广州广电运通金融电子股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集||||
||是|||
|资金三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募||||
||是|||
|集资金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的||||
|金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或||||
||是|||
|者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相||||
|改变募集资金用途的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，||||
|未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资|是|||
|金或归还银行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：||||
|关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是|是|||
|否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并||||
||是|||
|得以执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直||||
||是|||
|接、间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审||||
||是|||
|批权限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关||||
||是|||
|审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金||||
|期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资|是|||
|金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并||||
|报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实||||
||是|||
|际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》||||
|的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人||||
||是|||
|员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、||刘佩莲|11|
||是|||
|管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||张宗贵|12|
|||杨 闰|10|

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会
2017年04月06日
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2019-032深圳万讯自控股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2019年4月18日以专人送达、电子邮件方式通知全体监事。本次会议于2019年4月23日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
1、2019年第一季度报告
本议案详情见公司今日刊登的《2019年第一季度报告》。
监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
2、关于会计政策变更的议案
本议案详情见公司今日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
监事会认为：公司是根据财政部 2017年 3月发布修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》和 2017年 5月发布的《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，并按照深圳证券交易所《关于新金融工具准则执行时
间的通知》的相关规定而进行相应的会计政策变更。本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，监事会同意本次会计政策变更。
本议案以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
监事会
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-044
广州市鸿利光电股份有限公司
会计差错更正补充的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 4月 25日，广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，公司年度审计会计师事务所—中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广州市鸿利光电股份有限公司 2013年度重要前期差错更正的专项说明》（中汇会专[2014]1674号）专项意见。第二届董事会第十一次会议决议公告和第二届监事会第九次会议决议公告及专项说明于 2014年 4月 25日刊载于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。现根据《企业会计准则－会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号－财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2013年年度报告披露的以前年度会计差错更正情况补充公告如下：
一、会计差错更正的原因
政府部门在拨付项目扶持资金时，要对项目进行验收，公司出于谨慎性原则，过去年度进行会计处理时，对于资产相关的政府补助，均以收到政府验收报告后进行摊销，在项目未经过政府部门验收时，未摊销递延收益。
但是在项目实施完成后，政府部门组织项目验收不及时且验收时间过长，公司在编制 2013年年报过程中，对公司确认及摊销递延收益的判断标准进行了重新评估，评估后认为根据企业会计准则，结合项目验收的实际进展情况，认
为对于资产相关的政府补助，在资产达到预定可使用状态时即进行摊销，更加符合企业会计准则。因此，追溯调整以前年度财务报表。
二、会计差错所涉及政府补助明细
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目名称|项目承担|递延收益金额|截至2012年递延收益转营业外收入累计数|截至2012年摊销递延收益对递延所得税资产影响累计数（减少）|
|大功率白光 LED 关键制造技术与产业化|鸿利光电|5,880,000.00|4,292,701.01|-643,905.16|
|LCD背光模组专用 LED 光源的研制|鸿利光电|10,000,000.00|5,772,095.23|-865,814.28|
|技改项目|鸿利光电|200,000.00|200,000.00|-30,000.00|
|片式发光二极管产业化技术|鸿利光电|1,600,000.00|778,849.71|-116,827.46|
|3528贴片式发光二极管|鸿利光电|100,000.00|100,000.00|-15,000.00|
|大功率 LED 室内照明及路灯技术产业化|鸿利光电|4,000,000.00|2,282,681.73|-342,402.26|
|广州地铁 LED 绿色节能示范工程|鸿利光电|1,500,000.00|1,224,268.16|-183,640.23|
|半导体照明灯具共性技术研究|鸿利光电|500,000.00|405,066.67|-60,760.00|
|汽车专用 LED 光源的研制及产业化|鸿利光电|1,125,000.00|640,617.26|-96,092.58|
|贴片式大功率 LED 关键技术研究|鸿利光电|5,000,000.00|4,483,184.82|-672,477.73|
|半导体照明封装技术研发创新平台建设|鸿利光电|2,000,000.00|353,154.89|-52,973.23|
|照明用 SMD LED 产品扩大产能和质量改进技术改造项目|鸿利光电|2,000,000.00|1,382,916.70|-207,437.51|
|高可靠定向性 LED 室内照明光源产业化关键技术|鸿利光电|667,000.00|457,250.51|-68,587.58|
|大尺寸 LED-TV 平板显示背光源模组关键技术及产业化|鸿利光电|540,000.00|253,425.83|-38,013.88|
|功率型 LED 核心技术的研发与产业化|鸿利光电|1,300,000.00|284,660.66|-42,699.10|
|用于汽车信号及照明的大功率LED光源的研制及产业化|鸿利光电|700,000.00|29,166.67|-4,375.00|
|陶瓷 LED 封装技术及其在照明领域的应用研究|鸿利光电|1,800,000.00|122,945.29|-18,441.80|

||||||
|-|-|-|-|-|
|基于大规模集成电路的新型高效大功率 LED 芯片技术开发及其应用产品产业化|鸿利光电|3,500,000.00|1,751,955.26|-262,793.29|
|鸿利光电股份有限公司重点项目扶持专项|鸿利光电|3,000,000.00|7,946.36|-1,191.95|
|欧洲客运巴士、集装箱卡车专用LED汉堡包型组合灯|佛达信号|400,000.00|400,000.00|-60,000.00|
|大功率LED汽车工作照明灯|佛达信号|1,470,000.00|1,470,000.00|-220,500.00|
|LED圆柱形警示灯集成灯研发|佛达信号|200,000.00|200,000.00|-30,000.00|
|大阳摩托合作项目|佛达信号|60,000.00|60,000.00|-9,000.00|
|LED 前照灯远近光模组集成技术开发|佛达信号|805,000.00|-48,811.33|7,321.70|
|鸿利光电调整|-|45,412,000.00|24,822,886.76|-3,723,433.04|
|佛达信号调整|-|2,935,000.00|2,081,188.67|-312,178.30|
|合计调整|-|48,347,000.00|26,904,075.43|-4,035,611.34|

特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2014年4月25日
五矿稀土股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2018年8月17日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，经讨论后发表如下独立意见：
一、关于修订《公司章程》的独立意见
||
|-|
|此次调整董事会成员与高级管理人员人数等事宜，充分考虑了公司实际治理|
|情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会与管理层的运作效率。调整后的董|
|事会成员与高级管理人员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规|
|范运作指引》的相关规定；本次董事会成员与高级管理人员人数调整等事项程序|
|合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。|
|因此，我们同意将《关于修订<公司章程>的议案》提交公司股东大会审议。|

二、关于选举董事的独立意见
1、本次提名董事候选人方式、程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定；
2、本次提名的董事候选人均符合《公司法》和《公司章程》关于上市公司董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。
因此，我们同意将《关于选举董事的议案》提交公司股东大会审议。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《五矿稀土股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签字）：
二○一八年 月 日
证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2015-090
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2015年 10月 15日发出（全部经电话确认），会议于 2015年 10月 20日上午 9:30在公司三楼会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事张鹏先生因个人原因未能参加会议。会议由董事长李文燕先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于为星源电子申请银行综合授信提供担保的议案》
（表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
为支持全资子公司星源电子的发展，解决星源电子向银行申请综合授信额度担保的问题，公司拟为星源电子分别向中国银行深圳宝安支行申请2亿元、向江苏银行深圳分行申请3,000万元综合授信提供连带责任担保，担保有效期限不超过一年，星源电子可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续循环使用。
由于星源电子最近一期经审计的资产负债率超过70%，此外由于本次担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。
特此公告
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司二〇一五年十月二十日
证券代码：002643 证券简称：烟台万润 公告编号：2014-041烟台万润精细化工股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经烟台万润精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第六次会议于 2014年 10月 22日以现场和通讯表决结合方式于公司本部办公楼召开，本次会议由公司监事会主席杜乐先生召集并主持。
会议通知于 2014年 10月 11日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《烟台万润：关于 2014年第三季度报告全文及正文的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核公司 2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《烟台万润：2014年第三季度报告全文》与《烟台万润：2014年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台万润：2014年第三季度报告正文》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
烟台万润精细化工股份有限公司
监事会
葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.股票代码：000751 股票简称：锌业股份 公告编号：2017-016葫芦岛锌业股份有限公司
关于 2018年申请银行综合授信的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2018年4月19日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《公司关于2018年综合授信额度计划的议案》，具体情况如下：
为满足公司生产经营活动中流动资金的需求，公司及控股子公司拟向相关银行申请合计不超过15亿元综合授信额度。具体银行授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。上述银行授信主要用于公司日常生产经营活动所需的贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。上述银行授信业务及与之配套的担保、抵押事项，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。
该议案尚需公司股东大会审议通过，申请股东大会授权公司董事会全权办理上述授信业务。本综合授信有效期为到下一年年度股东大会召开日为止。
特此公告。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2018年4月19日
华泰联合证券有限责任公司
关于众信旅游集团股份有限公司
本次交易产业政策和交易类型
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年五月
关于众信旅游本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见声明与承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”）受众信旅游集团股份有限公司（以下简称“众信旅游”、“上市公司”或“公司”）委托，担任本次发行股份购买资产交易的独立财务顾问。
本独立财务顾问核查意见系依据深交所颁布的《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法律法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，通过尽职调查和对上市公司相关申报和披露文件审慎核查后出具，以供中国证监会、深交所及有关各方参考。
作为本次交易的独立财务顾问，对此提出的意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议、承诺的条款全面履行其所有义务并承担其全部责任的基础上提出的，本独立财务顾问特作如下声明：
1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次交易出具本独立财务顾问核查意见。
关于众信旅游本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见释义
本独立财务顾问核查意见中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
||||
|-|-|-|
|公司/本公司/上市公司/众信旅游|指|众信旅游集团股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股票代码：002707|
|竹园国旅、标的公司|指|竹园国际旅行社有限公司|
|交易标的/标的资产/拟购买资产|指|竹园国际旅行社有限公司30%股权|
|本次交易对方/交易对方|指|郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽|
|本次交易|指|本次发行股份购买资产暨关联交易|
|《重组管理办法》|指|《上市公司重大资产重组管理办法》（2016年修订）|
|独立财务顾问|指|华泰联合证券有限责任公司|
|中国证监会/证监会|指|中国证券监督管理委员会|
|深交所|指|深圳证券交易所|

关于众信旅游本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见第一节独立财务顾问核查意见
根据深交所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等法规规定的要求，本独立财务顾问审阅了与本次交易相关的《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对本次交易涉及的四个方面发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
本次交易为众信旅游拟以发行股份的方式购买竹园国旅30%股权。
众信旅游是中国最大的出境游运营商之一，主要从事出境游批发、零售和商务会奖旅游业务。
竹园国旅主要从事出境游批发业务。
按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），竹园国旅所从事的行业属于租赁和商务服务业（L）中的商务服务业（L72）。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市
本次交易，众信旅游拟通过发行股份的方式购买竹园国旅30%的股权。
1、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购
本次交易完成前，上市公司是中国最大的出境游运营商之一，主要从事出境游批发、零售和商务会奖旅游业务。本次交易的标的公司竹园国旅主要从事出境
关于众信旅游本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见游批发业务，经过多年的发展，竹园国旅已成为国内领先的出境旅游运营商，在欧洲等旅游线路上具有较强的竞争优势。上市公司本次交易的目的是提升公司出境游批发业务优势。
本次交易完成后，竹园国旅将成为上市公司的全资子公司，众信旅游能够进一步加强其出境游批发业务的领先地位，丰富现有出境游长短线产品、补充公司优秀业务及管理人才、强化公司上下游资源整合优势和规模优势，是公司巩固其全国性大型出境旅游运营商地位的重要战略举措。
综上，本次交易巩固了上市公司的行业地位，提升了上市公司的核心竞争力，有利于上市公司实现战略规划，保持并加强上市公司的行业领先地位。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购。
2、本次交易不构成重组上市
本次交易前，冯滨持有本公司 266,009,800股股份，占总股本的比例为31.29%，是本公司的控股股东及实际控制人，且自众信旅游上市以来未发生变更。
本次交易完成后，以发行股份 33,351,954股计算，冯滨将持有上市公司30.11%的股权，仍将为本公司的控股股东及实际控制人，本次交易不会导致上市公司的控股股东及实际控制人的变更。
综上，上市公司自上市起控制权未发生变化且本次也未发生变化，本次交易不满足重组上市的条件，不构成重组上市。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易完成后上市公司的控股股东和实际控制人不发生变化，本次交易不构成重组上市。
三、本次重组是否涉及发行股份
上市公司拟采用发行股份的方式购买郭洪斌、陆勇、何静蔚、苏杰、张一满、李爽合计持有的竹园国旅30%股权，交易作价35,820.00万元。
经核查，独立财务顾问认为：本次交易涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，上市公司未有被中国证监会立案稽查且尚未结案的情形。
经核查，独立财务顾问认为：上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未
关于众信旅游本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见结案的情形。
五、中国证监会或深交所要求的其他事项
无。
关于众信旅游本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见第二节独立财务顾问结论意见
经核查《众信旅游集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及相关文件，本独立财务顾问认为：
1、本次交易涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业和企业；
2、本次交易所涉及的交易类型属于同行业并购，不构成重组上市；
3、本次交易涉及发行股份；
4、上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
关于众信旅游本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于众信旅游集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
财务顾问主办人： _____________________ ____________________
丁丁 黄君杰
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
成都西菱动力科技股份有限公司2018年半年度报告摘要证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2018-068成都西菱动力科技股份有限公司 2018年半年度报告摘要一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用√不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
||||||
|-|-|-|-|-|
|股票简称|西菱动力|股票代码||300733|
|股票上市交易所|深圳证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|杨浩||何心竹||
|办公地址|成都市青羊区腾飞大道298号||成都市青羊区腾飞大道298号||
|电话|028-87078355||028-87078355||
|电子信箱|Yanghao@xlqp.com||hexinzhu@xlqp.com||

2、主要财务会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|本报告期比上年同期增减|
|营业收入（元）|291,632,641.73|281,306,785.22|3.67%|
|归属于上市公司股东的净利润（元）|42,546,836.62|42,942,093.95|-0.92%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损||||
||38,789,700.17|41,371,481.62|-6.24%|
|益后的净利润（元）||||
|经营活动产生的现金流量净额（元）|47,159,557.41|44,596,594.84|5.75%|
|基本每股收益（元/股）|0.28|0.36|-22.22%|

成都西菱动力科技股份有限公司2018年半年度报告摘要
|||||
|-|-|-|-|
|稀释每股收益（元/股）|0.28|0.36|-22.22%|
|加权平均净资产收益率|4.10%|7.99%|-3.89%|
||本报告期末|上年度末|本报告期末比上年度末增减|
|总资产（元）|1,491,226,338.46|1,097,237,634.33|35.91%|
|归属于上市公司股东的净资产（元）|1,113,908,305.37|622,690,147.71|78.89%|

3、公司股东数量及持股情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||23,996||报告期末表决权恢复的优先||0||
|报告期末股东总数||||||||
|||||股股东总数（如有）||||
|前10名股东持股情况||||||||
||||||持有有限售条|质押或冻结情况||
|股东名称|股东性质|持股比例|持股数量|||||
||||||件的股份数量|股份状态|数量|
|魏晓林|境内自然人|33.99%|54,389,245||54,389,245|||
|喻英莲|境内自然人|23.50%|37,593,004||37,593,004|||
|万丰锦源控股集团有限公司|境内非国有法人|5.25%|8,402,240||8,402,240|||
|王锡华|境内自然人|2.41%|3,850,313||3,850,313|质押|3,270,000|
|郭进勇|境内自然人|2.25%|3,600,313||3,600,313|质押|3,210,900|
|浚信工业（深圳）有限公司|境内非国有法人|2.02%|3,225,852||3,225,852|||
|王乐亮|境内自然人|1.72%|2,750,261||2,750,261|质押|2,400,000|
|昆山睿德信股权投资中心|其他|1.36%|2,174,226||2,174,226|||
|王晓东|境内自然人|1.25%|2,000,261||2,000,261|||
|庄广生|境内自然人|0.65%|1,040,000||1,040,000|||
|||股东魏晓林与股东喻英莲系夫妻关系，浚信工业（深圳）有限公司与||||||
|上述股东关联关系或一致行动的说明||||||||
|||昆山睿德信股权投资中心（有限合伙）系一致行动人。||||||
|前10名普通股股东参与融资融券业务股东情||公司股东丁成山通过信用证券账户持有10000股，合计持有10000股。||||||
|况说明（如有）||||||||

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
成都西菱动力科技股份有限公司2018年半年度报告摘要6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年11月29日，中国证券监督管理委员会审核通过了公司的首次公开发行股票申请，经中国证券监督管理委员会《关于核准成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167号）核准，公司于2018年1月首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，募集资金净额为人民币47236.67万元。公司成功上市，扩大了公司在行业内的品牌影响力，增强了资金实力，为公司持续健康发展奠定了良好基础。
报告期内，公司经营情况稳定，实现营业收入29163.26万元，同比增长3.67%；营业利润4626.26万元，同比下降3.55%；
利润总额4931.58万元，同比下降0.99%；归属于上市公司股东净利润4254.68万元，同比下降0.92%。
公司积极落实董事会关于开拓国际市场和合资品牌的业务战略，与加拿大莱顿公司、天津丰田、广汽丰田等客户建立了业务往来。公司将继续依托自身技术研发实力和精密加工水平，加强国际市场与合资品牌市场的开发，与国内外主机厂继续保持良好的合作关系。
报告期内，公司加速推进智能制造工作并取得显著成效。公司新建和在建生产线均按照智能制造的要求高标准建设，对各事业部已建生产线的智能制造升级改造工作也出台了完整规划并稳步推进实施。同时公司募集资金投资项目进展顺利，未来投产后将为公司市场份额和利润增长奠定产能基础。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
□适用√不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用√不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明
□适用√不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-066深圳科创新源新材料股份有限公司
关于公司参与设立的产业并购基金完成私募投资基金备案
的公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“科创新源”）于2018年1月12日召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》，并于2018年1月30日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同意公司与深圳市汇智天玑股权投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智天玑”）、深圳市美芝资产管理有限公司（以下简称“美芝资产”）及其他合格投资者共同出资设立产业并购基金。
该产业并购基金深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）（以下简称“汇智新源”）已于2018年3月7日完成工商注册变更并取得深圳市市场和质量监督管理委员会福田市场监督管理局颁发的《营业执照》。汇智新源目前实际基金规模为人民币 10,000万元，组织形式为有限合伙企业，公司作为产业并购基金的有限合伙人出资人民币4,900万元，占出资份额的49%；汇智天玑作为普通合伙人及执行事务合伙人出资人民币 100万元，占出资份额的1%；美芝资产作为有限合伙人出资人民币5,000万元，占出资份额的50%。
上述具体内容详见发布于巨潮资讯网的《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）、《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《深圳科创新源新材料股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-010）、《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-013）。
近日，公司收到基金管理人前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司的通知，汇智新源已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续，并取
得了《私募投资基金备案证明》，具体信息如下：
备案编码：SGG510
基金名称：深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）
管理人名称：前海亚商粤科投资管理（深圳）有限公司
备案日期：2019年06月 04日
公司将根据该产业并购基金的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月五日