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证券代码：603536 证券简称：惠发股份 公告编号：临 2017-013山东惠发食品股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年7月20日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会于2017年 7月 20日在公司四楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的议案》为保证子公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东新润食品有限公司拟向中国工商银行股份有限公司诸城支行申请借款 1000万元人民币（具体金额以银行核准数额为准），同意山东惠发食品股份有限公司为上述银行借款提供连带责任担保，担保期限1年。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《惠发股份关于全资子公司拟申请银行借款暨公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-010）。
2、审议《惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案》
为保证公司生产经营和业务发展需要以及融资业务的连续性，促进其持续、健康、有序发展，保证其现金流量充足，满足其资金需求，山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟向银行申请借款16,000万元人民币的流动资金贷款额度（具体金额以银行核准数额为准），由公司、全资子公司相互提供担保，实际控制人提供连带责任保证担保。
公司独立董事已对该关联担保事项发表了明确同意的独立意见，该担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在违背相关法律法规的情形，符合公司及子公司实际生产经营需要,有利于公司整体利益，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
关联董事惠增玉先生、赵宏宇女士回避表决。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《惠发股份关于公司及全资子公司拟申请银行借款暨公司、全资子公司相互提供担保及实际控制人提供关联担保的议案》（公告编号：临2017-011）。
3、审议通过了《关于提请召开公司 2017年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司股东大会相关通知。
同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《山东惠发食品股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-012）。
三、备查文件
山东惠发食品股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议
特此公告。
山东惠发食品股份有限公司董事会
关于山西康伟集团有限公司
2013年度实际盈利数与承诺数据差异情况的说明
永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2012年通过重大资产购买及增资方式收购了山西康伟集团有限公司（以简称“康伟集团”）65%股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将康伟集团 2013年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、重大资产购买及增资基本情况
2012年3月14日，公司与郭向文及沁源县康伟煤焦有限公司第一、第二、第三合股基金会（以下简称“第一、第二、第三合股基金会”）签署《山西康伟集团有限公司增资协议书》，协议规定公司以单独增资方式取得康伟集团34%股权，增资额为150,000.00万元，其中，10,467.88万元用于增加注册资本，139,532.12万元形成资本公积金；2012年3月23日，公司分别与郭向文及第一、第二、第三合股基金会签署《股权转让协议》，协议规定公司收购郭向文及第一、第二、第三职工合股基金会合计持有的康伟集团31%股权，股权转让款为139,500万元。
上述价款合计为289,500万元。
2012年5月17日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审批通过了《重大资产购买及增资预案》。2012年 6月 10日，公司召开第八届董事会第三十二次会议审批通过了《重大资产购买及增资报告书（草案）及其摘要》。2012年 6月 27日，公司召开第四次临时股东大会审议通过本次重大资产购买及增资相关的各项议案。2012年 10月 25日，中国证监会下发《关于核准永泰能源股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可[2012] 1390号），核准了公司本次重大资产购买及增资事项。2012年 10月 31日，本次重大资产购买及增资事项全部实施完毕。
二、永泰控股集团有限公司关于本次重大资产购买及增资业绩承诺情况
2012年6月1日，永泰控股集团有限公司（以下简称“永泰控股集团”）出具了《关于对永泰能源股份限公司本次重大资产购买及增资实际盈利数不足利润预测数进行补偿的承诺函》，作出如下承诺：
“本公司控股的上市公司永泰能源股份有限公司重大资产购买及增资拟收购山西康伟集团有限公司65%股权。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信专字（2012）第0039号盈利预测报告，康伟集团2012年度盈利预测情况如下：
财务指标 2012年盈利预测数据（万元）
营业收入 93,090.19
营业利润 37,504.06
净利润 26,580.18
归属于母公司所有者的净利润 26,580.18
同时，北京经纬资产评估有限责任公司对康伟集团下属三家煤矿企业的采矿权采用折现现金流量法进行评估，并出具了《山西康伟集团孟子峪煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》、《山西康伟集团南山煤业有限公司煤矿采矿权评估报告
书》和《山西沁源康伟森达源煤业有限公司煤矿采矿权评估报告书》。该三份评估报告书估算的净利润情况如下：
采用折现现金流量法所估算的净利润（万元）
评估对象
|||
|-|-|
|2012年度|2013年度|
|12,358.91|14,687.78|
|13,004.74|29,931.82|
|--|12,577.35|
|25,363.65|57,196.95|

为保障永泰能源的利益，本公司作出如下承诺：若山西康伟集团有限公司（包括下属三家煤矿）2012年至2014年三年间任一年经审计的实际实现的净利润，低于上述两个表格中盈利预测或估算的净利润数值较高者，将由本公司以现金方式向永泰能源股份有限公司先行补偿赔付，然后本公司再向相关转让方追偿。“ 2014年2月20日，永泰控股集团出具了《关于山西康伟集团有限公司盈利预测相关承诺事项的补充确认函》，补充确认内容如下：
“1、在山西康伟集团有限公司2013年审计报告出具之日起60日内，我公司将履行完成山西康伟集团有限公司 2013年实际实现净利润与盈利预测净利润差额按永泰能源股份有限公司持有的65%股权比例计算所对应的数额进行相关补偿的承诺；
2、在山西康伟集团有限公司 2014年审计报告出具之日起 60日内，我公司将履行完成山西康伟集团有限公司 2014年实际实现净利润与盈利预测净利润差额按永泰能源股份有限公司持有的65%股权比例计算所对应的数额进行相关补偿的承诺。
我公司将按照上述补充确认内容，严格履行所作出的相关承诺。”
三、康伟集团实际盈利情况
1、经山东正源和信有限责任会计师事务所审计并出具的《山西康伟集团有限公司 2012年度审计报告》（鲁正信审字（2013）第 0023号），康伟集团 2012
年实现归属于母公司的净利润为39,134.94万元。
团有限公司2013年度审计报告》（鲁和信审字（2014）第000108号），康伟集团2013年度实现归属于母公司的净利润为23,370.00万元。
四、康伟集团实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
1、康伟集团2012年度实际归属于母公司的净利润为39,134.94万元，公司进行重大资产购买及增资收购时永泰控股集团作出承诺中的康伟集团2012年盈利预测值净利润为26,580.18万元；2012年度实际归属于母公司的净利润高于承诺盈利数12,554.76万元，永泰控股集团不需对2012年度承诺盈利数进行补偿。
2、康伟集团2013年度实际归属于母公司的净利润为23,370.00万元，公司进行重大资产购买及增资收购时永泰控股集团作出承诺中的康伟集团2013年估算的净利润为57,196.95万元；2013年度实际归属于母公司的净利润低于承诺盈利数33,826.95万元，永泰控股集团需按作出的相关承诺以现金方式向公司进行补偿。
永泰控股集团应补偿的现金金额按以下公式计算确定：应补偿现金金额=（承诺的净利润数-当年度实际实现的归属于母公司净利润数）×公司持有康伟集团股权的比例65%，即永泰控股集团应补偿现金金额=（57,196.95万元－23,370.00万元）×65%=21,987.52万元，上述补偿款应于2014年6月15日前支付至本公司账户。
二○一四年四月十七日
爱建证券有限责任公司
关于泰瑞机器股份有限公司
使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见
爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“保荐机构”）作为泰瑞机器股份有限公司（以下简称“泰瑞机器”或“公司”）首次公开发行股票并上市（“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对泰瑞机器拟使用募集资金向全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司（以下简称“泰瑞重机”）增资用于募投项目事项进行了审慎核查，具体核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞1781号）核准，公司本次公开发行 5,100万股人民币普通股，发行价格为每股7.83元，募集资金总额人民币39,933.00万元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币 4,475.99万元，募集资金净额为人民币 35,457.01万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对泰瑞机器首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2017〕417号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目概况
根据公司已披露的《泰瑞机器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下：
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|募集资金项目|实施主体|总投资额||拟用募集|核准文号|
||||||资金金额||
||年产 800 台套智能化精密注塑机技术改造项目|泰瑞重机|16,280|16,280.00|||
||大型两板及全电动精密智能注塑机技术改造项目|公司|7,892|7,892.00|||
||技术中心升级改造项目|公司|3,470|3,470.00|||
||区域营销服务网络建设项目|公司|4,245|4,245.00|||
||补充流动资金|公司|5,000|3,570.01|||
||合计||36,887|35,457.01|||

上述“年产800台套智能化精密注塑机技术改造项目”的实施主体为公司全资子公司泰瑞重机，为保证募投项目的顺利实施，泰瑞机器拟采取增资的形式将募集资金16,280.00万元投入泰瑞重机用于实施该项目，其中注册资本增加 5,000万元，其余11,280万元计入资本公积。
三、使用募集资金对全资子公司增资情况
为推进募集资金使用计划的实施，公司对全资子公司浙江泰瑞重型机械有限公司进行增资人民币16,280万元，其中认缴新增注册资本 5,000万元人民币，其余 11,280万元人民币计入资本公积，用于泰瑞重机为实施主体的“年产 800台套智能化精密注塑机技术改造项目”。增资完成后，浙江泰瑞重型机械有限公司注册资本变更为10,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。
四、本次增资对象的基本情况
公司名称：浙江泰瑞重型机械有限公司
成立时间：2010年4月26日
注册地址：德清县经济开发区双山路东
注册资本：5,000万元
法定代表人：何英
经营范围：重型机械设备研发，风力发电设备、智能化全闭环伺服驱动注塑机研发、生产，自产产品的销售，精密铸造及机械加工技术研发和相关技术咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：增资前后公司均持有泰瑞重机100%股权。
经营情况：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年 12月 31日泰瑞重机总资产为 142,786,781.18元，净资产为 72,565,000.67元；2016年度净利润为 6,008,158.18元。2017年 6月 30日泰瑞重机总资产为 151,376,873.62元，净资产为 74,902,076.53元；2017年1-6月净利润为2,337,075.86元。
五、本次增资对上市公司的影响
本次增资系公司对全资子公司增资，是为实施募集资金投资项目增资，有利于满足募集资金投资项目资金需求，降低项目投资成本，保障募投项目的顺利实施，改善全资子公司资产负债结构。本次增资完成后，全资子公司的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于全资子公司的经营发展和长远规划。
六、本次增资后的募集资金管理
针对本次增资，浙江泰瑞重型机械有限公司将开设募集资金专项账户。本次增资款到账后，将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定和要求，尽快与公司、保荐机构、商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金。公司董事会授权其执行董事办理相关具体事宜，并与公司、保荐机构、商业银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。
六、本次增资的审议程序和专项意见
公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》，独立董事发表了明确的意见，同意使用募集资金对全资子公司进行增资。
该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、保荐机构的核查意见
经审慎核查，爱建证券认为：泰瑞机器本次使用募集资金对全资子公司泰瑞重机增资，符合首次公开发行股票并上市之募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，且履行了必要的法律程序，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。
综上所述，爱建证券同意泰瑞机器本次使用募集资金对全资子公司泰瑞重机进行增资事宜。
（以下无正文）
（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于泰瑞机器股份有限公司使用募集资金对全资子公司进行增资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
刘华 富博
爱建证券有限责任公司年 月 日
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2018-033上海浦东路桥建设股份有限公司
关于子公司签订施工合同暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●合同金额：人民币2,147.5435万元。
●此项关联交易有利于本公司的日常经营。
●至本次关联交易为止，过去12个月，本公司及本公司控股子公司与同一关联人上海心圆房地产开发有限公司发生关联交易累计合同金额为人民币2,147.5435万元；与其他关联人进行同类别的关联交易累计合同金额为人民币110,859.62万元。
一、关联交易概述
2017年2月17日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》列入公司第六届董事会第三十一次会议议程。
2017年3月1日，公司召开第六届董事会审计与风险管理委员会2017年第一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红女士对该议案回避表决。
2017年 3月 1日，公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》。关联董事刘朴先生、张延红女士对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司及控股
子公司的日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，有利于保持公司及控股子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，有关董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对控股子公司浦建集团的日常关联交易事项表示同意。”
2017年3月24日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》。预计2017年，浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币150,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括上海浦东环保发展有限公司、上海市浦东新区房地产（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、上海浦发生态建设发展有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。
经参与公开招标，2017年12月，本公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（简称“浦建集团”）中标川沙新镇六灶02-01地块征收安置房项目1标（桩基）和川沙新镇六灶07-01地块征收安置房项目1标（桩基）工程，工程发包人为上海心圆房地产开发有限公司（简称“心圆房地产”），中标价分别为人民币1,129.5983万元和人民币1,017.9452万元，总计为人民币 2,147.5435万元。（详情请参见公司编号为“临2018-001”的临时公告。）
近日，浦建集团与心圆房地产就上述工程项目签署了施工合同，合同金额分别为人民币 1,129.5983万元和人民币 1,017.9452万元，总计为人民币 2,147.5435万元。本次交易构成了上市公司的关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
至本次关联交易为止，过去12个月，本公司及本公司控股子公司与同一关联人暨心圆房地产发生关联交易累计合同金额为人民币2,147.5435万元；与其他关联人进行同类别的
关联交易累计合同金额为人民币110,859.62万元；合计达到本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
上海浦东发展（集团）有限公司（简称“浦发集团”）为本公司控股股东，心圆房地产为浦发集团控股子公司上海市浦东新区房地产(集团)有限公司之控股子公司，浦建集团为本公司控股子公司，心圆房地产与浦建集团构成关联关系。
（二）关联人基本情况
公司名称：上海心圆房地产开发有限公司
成立时间：二〇一〇年一月二十八日
注册资本：人民币20,000万元
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：上海市浦东新区爱博路175号204室
法定代表人：林黎明
经营范围：房地产开发、经营，物业管理。
2017年主要财务指标（经审计）：
（单位：人民币元）
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|-|-|-|-|
|资产总额|净资产|营业收入|净利润|
|1,554,113,181.38|198,373,071.35|30,875,414.42|6,943,310.89|

三、关联交易标的基本情况
（一）关联交易标的
工程名称为川沙新镇六灶02-01地块征收安置房项目1标（桩基）工程、川沙新镇六
灶07-01地块征收安置房项目1标（桩基）工程，工程地点为浦东新区川沙新镇六灶，工程
立项批准文号为沪浦发改川核[2017]2号、沪浦发改川核[2017]3号。
（二）定价原则
通过公开招标方式实施专业工程发包，中标价按照国家、上海市建设主管部门颁发的有关工程造价的现行文件和规定，根据承包人的综合实力进行竞争报价。
四、关联交易的主要内容和履约安排
施工合同主要条款：
（一）合同主体：
发包人:上海心圆房地产开发有限公司
承包人：上海市浦东新区建设（集团）有限公司
（二）工程名称：川沙新镇六灶02-01地块征收安置房项目1标（桩基）工程、川沙新镇六灶07-01地块征收安置房项目1标（桩基）工程
（三）工程内容：桩基工程
（四）合同价款：总计为人民币2,147.5435万元
（五）付款方式：工程预付款为合同价的10％；工程进度款支付根据发包人、承包方和投资监理三方确认的施工图预算审核造价支付，竣工验收合格后付至合同总价的80%；在办理完结算审价后，累计支付到结算价的97％；其余3%待本项目备案制验收完成后三十日内付清（无息）。
（六）工期安排：具体开工日期以发包人通知为准，工期总日历天数为45天。
（七）合同生效条件：合同自签订之日起生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为本公司子公司与本公司控股股东其他控股子公司的正常生产经营行为，采用公开招标方式确定交易对象，遵循了市场公允原则，有利于本公司的日常经营，未损害本公司全体股东利益，未损害本公司的整体利益和长远利益。
六、备查文件
（一）中标通知书；
（二）合同协议书。
特此公告。
上海浦东路桥建设股份有限公司
董事会
二〇一八年七月二十七日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2016-040上海汇通能源股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议以通讯方式通知，于 2016年 12月 19日以通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长郑树昌先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于签署<租赁合同提前终止协议>》的议案
根据公司经营发展的需要，公司与弘昌晟签署《租赁合同提前终止协议》，提前终止上海市静安区南京西路1576号5层房屋的租赁合同。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，董事郑树昌先生与施蓓女士作为关联董事对上述事项回避表决。
具体内容详见 2016年 12月 21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于签署<租赁合同提前终止协议>的关联交易公告》。
二、审议通过《关于向上海银行股份有限公司静安支行申请综合授信》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见 2016年 12月 21日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于申请综合授信的公告》。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十一日报备文件
（一）第八届董事会第十七次会议决议
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2018-45号金健米业股份有限公司
关于获得财政补贴的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获得财政补贴的基本情况
1、2018年 11月 14日，根据常德市财政局《关于下达 2018年开放型经济发展专项资金（外经引导）的通知》（常财外指【2018】 33号）的文件精神，公司收到常德经济技术开发区财政局拨付的开放型经济发展专项资金 3万元。
2、2018年 11月 20日，根据津市市商务粮食局《关于申请 2018年秋季糖酒会企业参展补贴资金的报告》的文件精神，公司全资子公司湖南新中意食品有限公司收到津市市财政国库集中支付局拨付的秋季糖酒会企业参展补贴资金 10万元。
3、2018年 11月 22日，根据长沙市财政局《关于下达 2018年市级粮食专项资金的通知》（长财建指【2018】193号）的文件精神，公司全资子公司湖南金健商业管理有限公司收到“主食厨房项目”补贴资金 20万元。
4、2018年 12月 10日，根据常德市财政局、常德市经济和信息化委员会《关于下达 2018年省级移动互联网产业发展专项资金的通知》（常财企指【2018】46号）的文件精神，公司收到常德经济技术开发区财政局拨付的“移动互联网和大数据重点领域应用项目”补贴资金 50万元。
5、2018年 12月 25日，根据常德市财政局《关于下达 2018年
“百企”培育项目资金的通知》（常财农指【2018】122号）的文件精神，公司收到常德经济技术开发区财政局拨付的固定资产投资奖励资金 80万元。
6、2018年 12月 25日，根据常德市劳动就业服务管理处《关于启动 2018年市本级失业保险稳岗补贴工作的通知》的文件精神，公司及公司全资子公司湖南金健药业有限责任公司、控股子公司湖南金健乳业股份有限公司合计收到常德市劳动就业服务管理处拨付的失业保险稳岗补贴资金 16.73万元。
二、补贴的类型及其对上市公司的影响
公司将根据《企业会计准则》等规定，将上述收到的资金合计 179.73万元计入当期收益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会 2018年 12月 26日
关于厦门华侨电子股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议议案的独立董事意见
各位股东：
根据上海证券交易所《股票上市规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定，我们作为厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅有关资料和充分沟通的基础上，对厦门华侨电子股份有限公司第七届董事会第二十七次会议审议的以下事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况、执行证监发【2003】56号文规定情况的专项说明及独立意见；
截止 2014年 12月 31日公司没有对外担保事项。控股股东及其关联方没有占用上市公司的资金，具体内容见福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2015）函字G-016号《厦门华侨电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。
二、《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司 2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表独立意见如下：
我们认为公司董事会提出的 2014年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2014年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本的预案，同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
三、《关于续聘会计师事务所及支付2014年度报酬的议案》；
公司续聘福建华兴会计师事务所有限公司，我们事先对该所的专业资格和工作情况进行了审查，并听取了董事会审计委员会的决议意见，同意公司董事会关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司专业审计机构的议案，聘期一年，即2015年1月1日至2015年12月31日。同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、《关于未来三年股东回报规划（2015-2017年）的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司未来三年股东回报规划（2015年-2017年）发表独立意见如下：公司制定的未来三年股东回报规划（2015年-2017年）进一步完善和健全了公司利润分配政策，增强了公司利润分配透明度，明确了公司未来三年进行利润分配的原则、方式、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合公司利润分配政策的要求，更好的维护了股东权益。制定的未来三年股东回报规划（2015年-2017年）的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、对会计师事务所出具的 2014年度带强调事项的无保留意见《审计报告》专项说明的独立意见：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》和中国证监会的相关要求，我们对公司 2014年的财务报告及福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2015)审字G－119号带强调事项段的无保留意见《审计报告》进行了认真审
阅，并发表独立意见如下：
我们认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度审计报告中，除“强调事项”段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年度的合并及母公司经营成果和现金流量。我们同意董事会关于2014年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》涉及事项的专项说明。我们将督促公司采取积极措施消除该事项对公司的影响，切实维护投资者的利益。
六、对会计师事务所出具的 2014年度带强调事项的无保留意见《内部控制审计报告》专项说明的独立意见：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》和中国证监会的相关要求，我们对公司 2014年的财务报告及福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2015)内控审字G－003号带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：
我们认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2014年度《内部控制审计报告》中，除“强调事项”段所述事项产生的影响外，厦华电子于 2014年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
我们同意董事会关于2014年度带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》涉及事项的专项说明。
七、《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则和注销公司“长期股权投资”项下部分投资的议案》
根据财政部 2014年修订的相关企业会计准则的具体准则要求，公司自 2014年 7月 1日起执行上述企业会计准则，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。
公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。该调整仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司 2013年度总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
公司 2013年度中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项，已按相应准则的规定进行核算与披露，新准则的实施不会对公司 2013年度财务报表项目金额产生影响。
另，鉴于公司本期已经终止经营彩电业务，与公司原彩电业务相关的子公司厦门厦华显示系统有限公司、深圳市厦华电子销售有限公司已长期处于停业待清算状态，且长期未能为公司带来经济效益，为了使公司财务报告能更加清晰、明了，并能充分地体现信息披露的重要性原则，公司拟在财务账上注销对该两家公司的长期股权投资。同时，不再将该两家控股公司纳入合并报表范围内。
我们认为：1、公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行 2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。2、公司结结实际情况对上述两家长期处于停业待清算状态，未能为公司带来经济效益的控股公司的长期股权投资进行清理及进行相关的账务处理，符合有关规定，且能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害投资者利益的情况。
【此页无正文，为第七届董事会第二十七次会议议案独立董事意见签字页】独立董事：
屈中标
黄健雄
唐炎钊
2015年 4月 28日
金瑞新材料科技股份有限公司
关于申请重大资产重组股票继续停牌的独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第六届董事会第二十二次会议审议的《关于申请重大资产重组股票继续停牌的议案》发表以下独立意见：
1、因公司间接控股股东中国五矿股份有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，公司于2016年2月5日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自2016年2月5日起停牌，由于该重大事项涉及重大资产重组，公司于2016年2月26日发布《重大资产重组停牌公告》，进入重大资产重组程序。停牌期间，公司及有关各方就本次重大资产重组相关事项开展了大量的工作，公司董事会在停牌期间，积极关注最新进展，每五个交易日发布了一次进展情况公告。
2、鉴于本次重大资产重组涉及诸多方面，且交易金额巨大，重大资产重组方案的商讨、论证等工作尚未完成，尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中，因此，公司无法按原定时间复牌。为防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，同意公司在董事会审议通过该项议案后向上海证券交易所申请延期复牌，自2016年4月26日起继续停牌不超过 1个月，公司本次申请继续停牌的理由充分、合理。
司为公司间接控股股东，本次交易构成关联交易，关联董事杨应亮、张保中、覃事彪和李茂林在议案审议过程中已回避表决。本次董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，为公司独立董事签字页）
独立董事签名：
岳意定 戴晓凤 杨迪航
赛轮集团股份有限公司监事会关于公司
2018年限制性股票激励计划授予相关事项的核查意见
赛轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《赛轮集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《赛轮集团股份有限公司 2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）等相关文件的规定，对公司 2018年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予事项进行了核查，发表核查意见如下：
1、鉴于公司《激励计划（草案）》确定的激励对象中有 11名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，合计放弃认购 22万股。
同时结合公司实际回购完成的股份数量,公司董事会根据 2018年第五次临时股东大会的授权，对本激励计划的授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。调整后，本激励计划授予的激励对象由 317名调整为 306名，授予的限制性股票总数由13,500万股调整为13,478万股。
上述调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。
2、调整后的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工。调整后的激励对象中无独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，获授限制性股票的 306名激励对象均为公司 2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》中的人员，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的下列情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）存在违法犯罪行为的；
（7）中国证监会认定的其他情形。
上述 306名激励对象均符合《管理办法》等有关法律、法规、规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
4、董事会确定的授予日符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的相关规定。公司和本次确定的激励对象均未发生不得授予/获授限制性股票的情形，本激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，监事会同意以 2018年 12月 7日为限制性股票的授予日，向符合授予条件的306名激励对象授予13,478万股限制性股票。
赛轮集团股份有限公司监事会 2018年12月7日
四川西部资源控股股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人四川西部资源控股股份有限公司董事会，现提名方万萍女士为四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任四川西部资源控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。
提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与四川西部资源控股股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人方万萍女士尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。）
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定；
（七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括四川西部资源控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在四川西部资源控股股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：四川西部资源控股股份有限公司董事会
2019年7月29日
中国科技出版传媒股份有限公司
董事会审计委员会 2016年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2016年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第二届董事会审计委员会由独立董事赵西卜（主任委员）、独立董事陈炎顺及董事王琪三名成员组成，审计委员会全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，具体成员简历如下：
赵西卜，男，1963年 10月出生，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师。历任中国人民大学助教、讲师、副教授、教授。1998年 7月至 2000年 8月先后兼任南京熊猫电子集团公司总经理助理，南京熊猫电子股份有限公司总会计师，2004年 10月至 2005年 4月兼任华彬国际集团副总会计师，2005年 5月至 2010年 10月任中国人民大学建华研究院副院长。2011年 11月至今，任本公司独立董事，审计委员会主任委员。赵西卜先生毕业于中国人民大学，获得会计学博士学位。
陈炎顺，男，1965年 3月出生，中国国籍，无境外居留权。历任京东方科技集团股份有限公司董事会秘书、副总裁、高级副总裁、
执行董事，北京京东方视讯科技有限公司董事长，北京京东方多媒体科技有限公司董事长。现任京东方科技集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁，北京京东方光电科技有限公司董事长，合肥京东方光电科技有限公司董事长，合肥鑫晟光电科技有限公司董事长，鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司董事长，重庆京东方光电科技有限公司董事长，北京智能科创技术开发有限公司董事长，北京•松下彩色显象管有限公司董事长，京东方科技（香港）有限公司董事长，中国电子信息行业联合会副会长。2014年 7月至今，任本公司独立董事。
王琪，男，1957年 8月出生，中国国籍，无境外居留权。历任四川泸州教育学院数学系教师，四川轻化工学院管理工程系讲师，中科院长春光学精密机械研究所所长办公室副主任、光机工厂副厂长、所长助理、研究员、光机工厂厂长、长春光机所副所长、长春光机科技发展有限责任公司（长光科技）常务副总裁、长春奥普光电技术股份有限公司总经理，中科院光电研究院战略研究组组长、院务会成员，深圳周大生钻石首饰有限公司（香港周大生珠宝大陆运营中心）总经理，国科光电科技有限责任公司副总经理，中科院广州化学有限公司总经理、董事，天津海光先进技术投资有限公司董事，2010年 4月至 2010年 11月任国科控股副总经理，2010年 12月至 2011年 6月任国科控股常务副总经理，国科控股董事，2012年 10月至今任中科院企业党组成员，2011年 5月任出版集团董事、本公司董事。王琪先生毕业于清华大学，获得管理工程专业硕士学位。
二、审计委员会会议召开情况
2016年度，董事会审计委员会会议审议情况如下：
（一）2016年 1月 8日召开公司董事会审计委员会 2016年度首次会议，会议审议通过了《关于批准报出 2015年 9月 30日加期审计
报告的议案》。
（二）2016年 3月 13日召开公司董事会审计委员会 2016年度第二次会议，会议审议通过了《关于公司 2015年年度财务报告的议案》。
（三）2016年 9月 13日召开公司董事会审计委员会 2016年度第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2016年上半年财务报告的议案》。
（四）2016年 11月 11日召开公司董事会审计委员会 2016年度第四次会议，会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划的议案》。
（五）2016年 12月 1日召开公司董事会审计委员会 2016年度第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2016年 1-3季度财务报告
的议案》。
三、审计委员会 2016年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
报告期内，公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务的相关资格，并遵循独立、公正、客观的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按照与公司协商确定的时间安排较好地完成了公司 2015年度的审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。
2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议
根据公司《董事会审计委员会工作细则》的规定，结合大信会计
师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验，以及其多年为公司提供年度财务审计服务，对公司的经营情况及财务状况较为了解等因素，审计委员会提议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
3、审核外部审计机构的审计费用
经审核，公司实际支付大信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度公司年度报告财务审计费人民币 56.6万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。
报告期内，我们与大信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部门严格按照审计计划执行。根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，结合公司实际情况，指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（三）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会计判断
的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
在 2015年度年审注册会计师进场审计前，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度审计相关工作计划和时间安排；审计期间，审计委员会与年审注册会计师、管理层作了持续、充分的沟通，并对审计工作中发现的问题作了认真的分析、讨论，并督促大信会计师事务所（特殊普通合伙）在约定的时间内提交审计报告。
四、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 2017年 4月 26日
股票代码：600682 股票简称：南京新百 公告编号：临 2014-074南京新街口百货商店股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于 2014年 10月 30日以通讯表决方式召开。会议通知于 2014年 10月 28日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到 9人，实到 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2014年第三季度报告》
详见上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上披露和刊登的公司 2014年第三季度报告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
二、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》
详见公司变更会计政策的公告。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会 2014年 10月 30日
河南中孚实业股份有限公司
独立董事对关联交易事项的事前认可声明
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定,作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司控股子公司河南中孚铝业有限公司（以下简称“中孚铝业”）与公司控股股东河南豫联能源集团有限责任公司（以下简称“豫联集团”）进行股权置换事项及相关材料，对本次交易事项发表如下事前认可意见：1、本次交易，中孚铝业以持有的林州市林丰铝电有限责任公司30%股权与豫联集团持有的巩义市邢村煤业有限公司37%股权和巩义市上庄煤矿有限责任公司40%股权进行置换，交易价格以河南亚太联华资产评估有限公司评估后的评估值为依据，交易差额部分由中孚铝业向豫联集团现金补足。
2、本次交易构成公司与控股股东豫联集团的关联交易，双方遵循了自愿、平等、公平、诚信的原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
3、本次交易有利于增强公司盈利能力，是合理、合法的经济行为，同意将该关联交易事项提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：文献军、彭雪峰、白凡