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证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2017-058江苏德威新材料股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开的公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》，同意回购并注销54名激励对象第一次解锁所涉及的已授予但未满足解锁条件的总计640万股限制性股票。公司于2017年7月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由101,707.2385万股变更为101,067.2385万股。请详见中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告(公告编号2017-055)。
公司于近日取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。营业执照信息如下：
统一社会信用代码：9132050060826790XJ
名称：江苏德威新材料股份有限公司
类型：股份有限公司（上市）
住所：江苏太仓市沙溪镇沙南东路99号
法定代表人姓名：周建明
注册资本：101,067.2385万元整
成立日期：1995年12月18日
营业期限：1995年12月18日至******
经营范围：聚氯乙烯塑胶材料、汽车家用特种改性塑料、绿色环保包装材料、聚乙烯、聚丙烯塑胶材料、工程塑料开发、研制、生产、销售，化工原料（危险品除外）、电线、电缆及配套附件销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进
料加工和“三来一补”。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
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|苏州工业园区和顺电气股份有限公司|
|关于使用部分超募资金投资设立控股子公司|
|暨关联交易的独立意见|

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《苏州工业园区和顺电气股份有限公司章程》及《苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第二届董事会2014年第四次临时会议的审议事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的独立意见；
公司拟使用超募资金人民币1,684万元投资设立控股子公司艾能特(苏州)能源技术有限公司（以实际工商注册为准），符合中国证券监督管理委员会和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用(修订)》等相关规则以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的规定。
本次超募资金使用计划履行了必要的决策程序，定价公平、合理,不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情况。资金使用计划合理，符合公司长远发展规划。本次超募资金的使用将进一步提升公司经营效益，有利于全体股东的利益。
综上所述，我们同意公司本次拟使用超募资金人民币1,684万元投资设立控股子公司艾能特(苏州)能源技术有限公司。
（以下无正文）
(此页无正文,为《苏州工业园区和顺电气股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见》之签字页)
独立董事签署：
周定华
朱兆斌
尹锦泉
二○一四年七月 日
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2019-126广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。公司于 2018年 9月 12日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-122），并分别于2018年9月 27日、2018年 10月 18日、2018年 11月1日、2018年 11月15日、2018年11月 29日、2018年12月 13日、2018年 12月27日、2019年1月23日、2019年2月 13日、2019年 2月27日、2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月 11日、2019年 5月14日、2019年5月28日、2019年6月12日、2019年6月 26日、2019年 7月10日、2019年7月 24日、2019年8月 7日、2019年 8月 21日、2019年 9月 4日、2019年 9月19日、2019年10月 10日、2019年 10月24日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-128、2018-132、2018-139、2018-144、2018-149、2018-154、2018-159、2019-007、2019-012、2019-015、2019-025、2019-027、2019-035、2019-058、2019-064、2019-067、2019-072、2019-075、2019-086、2019-089、2019-094、2019-102、2019-107、2019-109、2019-113），于 2019年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》（公告编号：2019-004），于 2019年4月 25日发布了《关于筹划重大资产重组的进展公告暨变更独立财务顾问的公告》（公告编号：2019-038）。
公司于2018年 12月24日发布了《关于签署合作协议的公告》（公告编号：
2018-157），披露了漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司控股股东凯盛科技集团有限公司拟共同出资 9.63亿元，用于公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）恢复生产和新项目的建设。同时，凯盛科技集团有限公司拟以国有资产监督管理有关机构备案后的资产作为出资参与公司重大资产重组事项；漳州交通集团及诏安金都拟参与公司重大资产重组的配套融资事项。2019年 4月 1日，福建猛狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房 A线已进入连续生产状态。漳州交通集团、诏安金都已按照《合作协议》的约定设立合资公司，合资公司于 2019年 6月 21日发出EPC工程招标公告，并于2019年 10月 25日与中标单位中国建材国际工程集团有限公司签署《工程总承包合同》。
截至本公告日，本次重大资产重组事项仍在正常推进过程中，因本次重大资产重组原定的审计、评估基准日为2018年 12月31日，根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，拟将财务数据再加审一期，审计、评估基准日相应予以调整。公司已组织审计、评估机构继续加快推进对标的资产的审计、评估等相关工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。鉴于年审会计师对公司 2018年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，并与本次重大资产重组交易各方就交易方案进行进一步协商。
同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序，目前国资委审批、备案程序正在稳步推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在一定不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，每 10个交易日发布一次进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月六日
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 编号：2015-031爱尔眼科医院集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2015年4月13日上午以通讯表决的方式召开，会议通知于2015年4月1日以邮件方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长陈邦主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于制定〈爱尔眼科医院集团股份有限公司“省会医院合伙人计划”〉的议案》。
2014年，公司在中国医疗行业率先推出“合伙人计划”，并在地级市医院推进实施，极大提高了核心骨干的创业热情和发展动力。在此基础上，公司拟推出《省会医院的合伙人计划》，通过该计划的实施将进一步凝聚各方力量，整合集团优势，全力推动省会医院在技术、业务等方面跨上新的台阶，更好地发挥其对地级市医院的引擎带动作用。本计划是公司人才激励机制的新举措，有利于快速推进省会医院做大做强，培育和巩固龙头地位。具体内容详见同日公告的《省会医院合伙人计划》。
韩忠先生作为《省会医院合伙人计划》的关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。
公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会二○一五年四月十三日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2016－022吉林敖东药业集团股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2016年 4月 19日召开的 2015年度股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，并于 2016年 4月 27日公告了《吉林敖东药业集团股份有限公司关于回购公司股份的报告书》。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，本公司在回购期间应当在每个月的前 3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将本公司回购进展情况公告如下：
截至 2016年 4月 30日，本公司累计回购股份 0股，占本公司总股本的比例为0%。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2016年 5月 3日
证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2018-034四川天邑康和通信股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。
公司于 2018年6月 19日召开了第二届董事会第十八次会议，分别审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李世宏先生、李俊画女士、李俊霞女士、王国伟先生、朱永先生、赵洪全先生为第三届董事会非独立董事候选人；
提名黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生为第三届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见公司于 2018年 6月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：2018-032)。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，黄浩先生、林云松先生、倪得兵先生尚未取得独立董事资格证书，但其均已承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组
成公司第三届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
公司第二届董事会董事白云波先生、王明望先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，但白云波先生仍继续在公司担任其他职务。公司董事会对二位董事在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司董事会2018年6月20日
证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2016-071
深圳欧菲光科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司（以下简称“欧菲投控”）的通知，欧菲投控将其持有的公司股份21,000,000股(占公司总股本2.04%)质押给中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）用于进行股票质押式回购交易业务，上述质押已在中投证券办理了相关手续，质押期间该部分股份予以冻结不能转让。具体事项如下:
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市欧菲投资控股有限公司|是|2100万股|2016年6月22 日|2017年6月15日|中国中投证券有限责任公司|10.03%|归还原有借款|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，欧菲投控持有本公司股份总数209,454,336股，占公司总股本的20.32%，均为有限售条件流通股，本次质押后累计质押本公司股份合计165，489，900股，占其持有本公司股份总数的79.01%，占公司总股本的16.06%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数124，460，
000股，占其持有本公司股份总数的49.05%，占公司总股本的5.92%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国中投证券有限责任公司股票质押式回购交易确认书；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
深圳欧菲光科技股份有限公司2016年6月23日
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2015-21
天津津滨发展股份有限公司
关于举行“投资者网上集体接待日”活动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司已于 2015年 3月 30日发布了 2014年年度报告等相关信息，并于 2015年 4月 21日经 2014年年度股东大会审议通过。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2015年 5月 5日(星期二)下午14：35—16：30点举行“天津辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下：
本次“投资者网上集体接待日”活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/tianjin）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：
总经理：江连国
副总经理：郝波
董事、董事会秘书：于志丹
财务总监：何宁
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董事会
证券代码：002102 证券简称：冠福股份 编号：2016-144冠福控股股份有限公司
关于公司或全资子公司为五天供应链集团有限公司
对外借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2016年12月6日上午以通讯表决方式召开，本次会议审议通过了《关于控股子公司五天供应链集团有限公司对外借款暨公司或全资子公司为五天供应链集团有限公司提供担保的议案》。根据上述议案，公司之控股子公司五天供应链集团有限公司（以下简称“香港五天”）根据经营需要，结合其目前的资金状况，为配合其各项业务的顺利开展，拟向金融机构或第三方申请不超过2亿元人民币或等值美元的借款，用于补充流动资金、办理贸易等业务，由公司或全资子公司为上述借款提供连带责任保证担保。上述事项尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：五天供应链集团有限公司
2、成立日期：2014年1月6日
3、住所：ROOM 2105, TREND CENTRE, CHAI WAN, HONG KONG
4、注册资本：10万港币
5、经营范围：国际贸易、供应链服务
6、股权结构：上海五天实业有限公司持股100%
7、与本公司关系：香港五天系本公司的控股子公司
8、财务状况：香港五天成立后，至今未开展任何业务。截至2015年12月31日，香港五天的资产总额为 0万元，负债总额为 0万元，净资产为 0万元，资产负债率为0%。2015年1-12月营业收入为0万元，利润总额为0万元，净利润为0
万元。（以上数据未经审计）
截至2016年11月30日，香港五天的资产总额为0万元，负债总额为0万元，净资产为 0万元，资产负债率为0%。2016年 1-11月营业收入为 0万元，利润总额为0万元，净利润为0万元。（以上数据未经审计）
三、担保事项的主要内容
香港五天拟向金融机构或第三方申请不超过2亿元人民币或等值美元的借款，借款期限不超过五年，年利率不超过10%。公司或全资子公司为上述借款提供连带责任保证担保，主要内容如下：
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保的主债权金额：最高不超过2亿元人民币或等值美元。
3、担保期限：借款项下每一期借款（或融资）的还款到期之日起两年。
以上事项最终需以香港五天与金融机构或第三方签署的担保合同约定为准。
四、董事会意见
公司董事会认为，香港五天为公司之控股子公司，其向金融机构或第三方申请不超过 2亿元人民币或等值美元的借款是为了满足正常的经营发展对资金的需求，保障其各项业务的顺利开展，由公司或全资子公司提供连带责任保证担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意公司或全资子公司为香港五天向金融机构或第三方申请不超过 2亿元人民币或等值美元的借款提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，本公司及子公司对外担保总额为 167,762.77万元，其中公司为子公司提供担保的总额为 10,111.67万元，子公司为子公司担保总额为6,651.10万元（能特科技（石首）有限公司为能特科技有限公司担保的1,000万美元，按 2016年 7月 29日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价 665.11:100计算），为关联企业提供担保的总额为 60,000万元，占本公司 2015年12月31日经审计净资产286,597.18万元的58.54%。
上述担保发生后，累计担保总额为 187,762.77万元人民币（其中包括能特科技（石首）有限公司为能特科技有限公司担保的1,000万美元，按2016年7月29
日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价 665.11:100计算）合计占本公司2015年12月31日经审计净资产286,597.18万元的65.51%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期清偿的情况。
六、备查文件
1、《冠福控股股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》；
2、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司或全资子公司为五天供应链集团有限公司对外借款提供担保的独立意见》。
冠福控股股份有限公司
董事会
二○一六年十二月七日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201901-19华平信息技术股份有限公司
第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第十一次（临时）会议于2019年1月31日17:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年1月25日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》；
公司非职工监事葛有召先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事职务，葛有召先生的辞职申请将于股东大会选举新任监事后生效。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现进行监事的补选工作。经公司股东智汇科技投资（深圳）有限公司提名，监事会同意增补袁华亮先生为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满为止，袁华亮先生简历请见附件。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
华平信息技术股份有限公司 公告附件：
袁华亮先生：1981年4月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学学士学位。
2004年5月至2009年9月任职深圳日月星皮革制品有限公司，历任人事助理、人事主管；2009年9月至2011年3月任职深圳市豪鹏科技有限公司，担任集团人力资源主管；
2011年3月至2014年6月任职中南国际人力资源（深圳）有限公司，担任集团人力资源经理；2014年6月至2016年7月任职深圳弘德利投资控股有限公司，担任人力行政总监；2016年07至2018年6月任职深圳投哪金融服务有限公司，担任集团人力资源总监；2018年8月至今任职智付科技集团有限公司，担任集团管理中心总经理。
袁华亮先生未持有公司股份；袁华亮先生除了在公司控股股东智汇科技投资（深圳）有限公司的关联公司担任上述职务外，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。
证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-061
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年 1月1日—2019年 9月30日
2.亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
（1）2019年前三季度预计业绩情况
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|项 目|2019年 1月 1日-2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：110.03% - 132.14%|盈利：1,809.27 万元|
||盈利：3,800 万元–4,200 万元||

（2）2019年第三季度预计业绩情况
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|项 目|2019年 7月 1日-2019年 9月 30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：22.01% - 73.38%|盈利：778.63 万元|
||盈利：950 万元–1,350万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期下游市场需求回暖，公司加大市场推广力度及优化产品结构，销量
增加，同时公司依据原材料市场的价格变化，适时调整销售策略，销售价格有所
提升，销售收入较上年同期增加，产品毛利率上升。
四、其他相关说明
公司本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年第三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编码：2014-093福建众和股份有限公司
继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司正在筹划控股子公司厦门华纶印染有限公司土地出售事项，尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经申请，公司股票已于2014年12月1日（星期一）开市起继续停牌。
由于土地交易相关环节涉及的税费尚需核定，经申请，公司股票于 2014年12月22日开市起继续停牌，公司将尽快推进该事项并及时披露相关文件。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董事会
二○一四年十二月二十二日
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会第三十二次会议独董独立意见
独立董事关于第三届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年 11月7日在公司会议室召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金用途的独立意见
经核查，公司本次变更部分募集资金用途，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，没有与其他募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
本次变更符合公司主业经营发展需要和长远发展规划，有助于提高公司募集资金使用效率，有助于增强公司运营能力和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况。因此，我们作为独立董事同意公司本次变更部分募集资金用途的议案。
二、关于公司第三届董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事及独立董事的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会任期届满，经广泛征询股东意见，公司董事会提名委员会提名第四届董事会非独立董事候选人为：刘迪女士、张敏喆先生、张建仁先生、于佩霖先生；独立董事候选人为：李金宝先生、孙燕红女士、王明进先生。
我们认为第三届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会第三十二次会议独董独立意见
根据上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第 146条规定的情况；未发现其被中国证监会确定为市场禁入者；未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他法律法规、规范性文件、监管规则规定的不得担任上市公司独立董事的情形，具有独立董事必须具有的独立性及任职资格。
我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，并同意将《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。其中独立董事候选人需报送深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
独立董事：
王明进 孙燕红 李金宝
证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2014-062棕榈园林股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人吴桂昌先生关于部分股权解除质押的通知，具体情况如下：
2013年 6月 26日，吴桂昌先生将其持有的公司高管锁定股 15,370,000股质押给山东省国际信托有限公司，相关质押情况详见 2013年 11月 30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于股东股权质押的公告》（公告编号：2013-068）。2014年 7月 15日，吴桂昌先生将上述质押股份中的3,546,923股解除质押，2014年8月8日,吴桂昌先生将上述质押股份中剩余的 11,823,077股解除质押，相关解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截止本报告披露日，吴桂昌先生合计持有公司股份 70,103,462股，占公司总股本的15.21%，其中已质押的股份数为38,600,000股，占其持有公司股份总数的55.06%，占公司股份总数的8.38%。
特此公告。
棕榈园林股份有限公司董事会
证券代码：300149 证券简称：量子高科 公告编号：2017-56
量子高科（中国）生物股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
量子高科（中国）生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月15日发布了《关于筹划重大事项停牌的公告》，因筹划涉及重大资产购买的重大事项，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年12月15日起停牌。
2017年 6月 12日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于<量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》、等关于本次重大资产重组相关的议案。发布了《量子高科（中国）生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。详情请见公司2017年6月13日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
量子高科（中国）生物股份有限公司董事会
证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2019-039
南京三超新材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票（证券简称：三超新材，证券代码：300554）股票价格近期涨幅较大，自 2019年 7月1日至7月11日以收盘价计算累计涨幅达41.31%，同期创业板综指跌幅4.39%。
公司特别提醒投资者，注意二级市场交易风险。
2、根据中证指数有限公司数据显示，公司目前静态市盈率62.69，市盈率水平高于同行业平均市盈率。公司特别提醒投资者，注意投资风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
南京三超新材料股份有限公司的股票（证券简称：三超新材，证券代码：300554）连续2个交易日（2019年7月10日、7月11日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20.40%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下：
（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
（三）公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
（四）经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。
（五）公司于2019年6月22日披露了《关于交易处于筹划阶段的提示性公告》（公告编号2019-036），公司与株式会社中村超硬（以下简称“中村超硬”）于2019年6月21日签订了关于金刚线制造设备采购、技术授权使用与技术服务等合作事项的基本共识书（MOU）。本协议为双方关于金刚线制造设备的采购、技术授权使用与技术服务等合作事项，进行磋商而达成的基本共识书（MOU），并非正式合同。具体交易事项、合作内容、合作安排、合作进度等方面尚需签订正式相关合同予以明确。
截至本公告披露日，上述交易事项正处于资产评估、合同商谈阶段，后续进展公司将根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度进行审批及信息披露。
（六）经核查，除前述事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。
（七）公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司股票价格近期持续涨幅较大，换手率较高，静态市盈率高于同行业其他上市公司。公司特别提醒广大投资者理性决策，注意投资风险。
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|上市公司|三超新材|岱勒新材|东尼电子|
|静态市盈率|62.69|57.32|39.21|
|动态市盈率|405.97|-114.42|-32.31|

2、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
3、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
南京三超新材料股份有限公司董事会2019年7月12日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-13江西赣能股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及公司相关规定，公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开了公司第七届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用额度合计不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层负责实施相关具体事宜，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金投资银行理财产品的基本情况
（一）投资目的
为了进一步提高资金使用效率，在确保不影响正常业务经营的前提下，充分盘活资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资品种
为控制风险，公司使用不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金用于投资安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品（包括人民币结构性理财产品、
保本浮动收益型理财产品、保本开放式理财产品等），投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
投资品种不涉及《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。
（四）产品收益分配方式：现金分配。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（六）实施方式
投资理财必须以公司名义进行，在额度范围内董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并授权公司总经理签署相关文件。公司分管财务负责人负责组织实施，财务部具体操作，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
（七）信息披露
公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，对使用闲置自有资金购买理财产品的情况履行信息披露义务。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内的资金只能购买的理财产品为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且期限不得超过 12个月。不包括《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》规定的风险投资品种。
2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。
3、公司经营管理层及财务部门将及时分析和跟踪上述理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对上述理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、对公司日常经营的影响
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金的使用效率和提高公司现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。
三、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
1、公司本次用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品，期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月以内。本次购买理财产品是在不影响正常经营及风险可控的前提下进行的，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。
同意公司使用总额不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
（二）监事会意见
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币 30,000万元的闲置自有资金购买保本型理财产品。
（三）保荐机构意见
赣能股份使用自有闲置资金购买保本理财产品已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项履行了相应决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件，以及赣能股份《公司章程》的规定。
公司使用自有闲置资金购买保本理财产品不存在损害公司和全体股东利益的情形，保荐机构华融证券对于赣能股份使用自有闲置资金购买保本理财产品事项无异议。
四、公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
公告日前十二个月内，公司不存在使用自有资金购买理财产品的情形。
截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币765,000,000元。【具体详见公司于2018年3月23日披露的《公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（2018-08）】
五、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议；
2、公司第七届监事会第六次会议决议；
3、公司七届董事会第六次会议独立董事意见；
特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会2018年3月26日
证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2017-086华谊兄弟传媒股份有限公司 2017年三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：
√基本持平亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|项 目|本报告期（2017年1月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-5% - 5%|盈利：62,226.86万元|
||盈利：59,115.52万元 – 65,338.20万元||
|归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润|盈利：10,588.39万元 – 16,811.08万元|盈利：7,194.12万元|

（1）2017年前三季度公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比基本持平，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 10,588.39万元至16,811.08万元之间，预计较上年同期相比上升；
（2）2017年前三季度公司非经常性损益净额预计为 48,527.13万元，上年同期非经常性损益净额为 55,032.73万元，本期非经常性损益主要为计入当期损益的政府补助及奖励、出售所持广州银汉科技有限公司、北京掌趣科技股份有限公司部分股份取得的投资收益及其他营业外收入和支出。
其中：
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|项 目|2017年第三季度（2017年7月1日至2017年9月30日）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期变动：-50% - -40%|盈利：31,949.04万元|
||盈利：15,974.52万元 – 19,169.43万元||
|归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润|盈利：443.02万元 – 3,637.92万元|盈利：237.98万元|

（1）2017年第三季度公司预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为443.02万元至3,637.92万元之间，预计较上年同期相比上升；
（2）2017年第三季度公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期相比下降，主要是因为本期非经常性损益较上年同期减少所致。
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
2017年前三季度公司围绕年度经营计划开展工作，各项业务正常进行，其中：
（1）电影方面，报告期内上映的影片主要有《摔跤吧！爸爸》、《西游伏妖篇》、《少年巴比伦》、《疯岳撬佳人》、《美好的意外》、《绝世高手》、《星际特工》等；与美国 STX公司的合作项目稳步实施，合作影片陆续上映，是公司电影国际化重要发展战略之一；2017年第四季度预计上映的影片主要有《引爆者》、《前任攻略3》等；
（2）电视剧方面，浙江常升影视制作有限公司参投的电视剧《老爸当家》于2017年3月在安徽卫视、贵州卫视播出；2017年预计开拍或发行的电视剧包括《好久不见》、《亲爹后爸》、《赢天下》等；
（3）网络剧方面，公司积极参与投资网络大电影及网剧，拓宽业务模式；
报告期内公司参与投资并发行的网剧及网大包括《花间提壶方大厨》、《决对争
锋》、《胭脂债》、《少女的奇幻日记》、《超能太监3》等；
（4）艺人经纪及相关服务良好发展，今年签约艺人包括汪卓成、朱佩玲、董钒、洪可欣、张如杰、于文文、刘海蓝、隋珂名、米晨晨、苏晓彤、余心恬、董芷依、黄俊、郭耘奇等；音乐方面，公司进一步加强与各音乐平台的版权合作，积极参与影视歌曲的录制；
（5）影院及数字放映设备销售等业务发展稳定，截至报告期末累计开业影院共22家（含参股），在建影院2家；
（6）浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司参与多档综艺节目《奔跑吧》、《王牌对王牌》、《天生是优我》、《来吧冠军》、《跨界歌王》、《漂亮的房子》等，并参与电视剧《维和步兵营》；
（7）浙江东阳美拉传媒有限公司业务发展良好，由冯小刚执导电影项目《芳华》预计 2017年内上映；制定新人导演计划，培养新一代导演，签下部分艺人经纪合约；同时，参与《火王》、《情感抢险队》、《美少年学社》等影视剧及综艺节目，多元化发展前景良好；
（8）品牌授权及实景娱乐板块各业务顺利、有序地布局推进，报告期内长沙、西昌、郑州、南京等项目进入在建状态并相继开工，各在建项目将陆续开业；
（9）互联网娱乐板块中，公司在多屏互动整合运营业务方面，加深与各平台的合作，打造粉丝经济生态圈；
（10）报告期内，公司积极推进完善产业链布局，参股的北京英雄互娱科技股份有限公司业绩良好，公司根据持股比例确认相应投资收益；同时，出售控股子公司广州银汉科技有限公司、参股公司北京掌趣科技股份有限公司的部分股权，为公司带来良好的投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年三季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会二〇一七年十月十三日
证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2018-001湖南汉森制药股份有限公司
关于控股孙公司宁乡妇女儿童医院
有限公司完成注销登记的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到宁乡市食品药品工商质量监督管理局《准予注销登记通知书》，准予公司控股孙公司宁乡妇女儿童医院有限公司（以下简称“宁乡妇幼”）注销登记。现公告如下：
一、宁乡妇幼基本情况
1．公司名称：宁乡妇女儿童医院有限公司
2．统一社会信用代码：91430124MA4L265Q5P
3．公司类型：有限责任公司
4．住所：宁乡县城郊乡东沩社区东沩西路273号
5．法定代表人：王笑益
6．注册资本：壹亿元整
7．成立日期：2015年 12月 14日
8．营业期限：2015年 12月 14日至2065年12月 13日
9．经营范围：妇幼保健院（所、站）；妇产科；儿科；妇科；眼科；口腔科；
耳鼻喉科；骨科；皮肤病专科；康复专科；美容专科；内科；外科；医学影像科；
中医科；麻醉科；病理科；急诊医学科；预防保健科；肿瘤专科；医学检验科；
中医药服务；医疗信息、技术咨询服务；计划生育技术服务；营养健康咨询服务；
保健咨询（不含医疗诊断）；医院经营管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10．股权结构：
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|股东名称|出资额（万元）|出资比例|

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|汉森健康产业（湖南）有限公司||8,300|83%|
|宁乡安康医院投资合伙企业（有限合伙）||1,700|17%|
||合计|10,000|100%|

汉森健康产业（湖南）有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
二、注销宁乡妇幼的原因及对公司的影响
鉴于公司控股孙公司宁乡妇幼截至目前尚无实际生产经营活动，对其注销登记，有利于公司进一步整合资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，统筹资源配置，全面提升公司资产经营效益。
宁乡妇幼注销完成后，公司合并报表范围将会发生变化，宁乡妇幼将不再纳入合并报表范围，但不会对公司合并报表及当期损益产生实质性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
湖南汉森制药股份有限公司董事会
2018年1月12日
鸿合科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议
鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会于2018年4月9日下午14:30时在公司第一会议室举行。出席本次股东大会的股东及股东代理人共有11名，代表有表决权股份10292.3977万股，占股份总数的100%。会议审议了所有议案，并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》。
同意公司向中国证监会申请首次公开发行股票，并申请在深圳证券交易所中小板上市交易，具体方案如下：
1．发行股票的种类和面值：境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1元。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
2．发行数量：本次拟公开发行新股数量不超过34,310,000股，不低于发行后总股本的25.00%（最终以中国证监会核定的发行规模为准）。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
3．发行对象：符合资格的询价对象和符合法律法规规定的自然人、法人及其他投资者。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
4．发行方式：本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合条件的公众投资者定价发行相结合的方式，或采用中国证监会认可的其他发行方式。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
5．定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并根据初步询价结果和市场情况确定每股发行价，或中国证监会认可的其他方式。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
6.承销方式：余额包销
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
7．募集资金用途
本次公开发行募集资金用于以下项目：
（1）交互显示产品生产基地项目，预计投入募集资金59,000.00万元；
（2）研发中心系统建设项目，预计投入募集资金24,000.00万元；
（3）营销服务网络建设项目，预计投入募集资金6,700.00万元；
（4）信息化系统建设项目，预计投入募集资金8,000.00万元；
（5）补充流动资金项目，预计投入募集资金18,000.00万元。
公司将根据上述项目的轻重缓急顺序投入募集资金，如实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足项目投资的需要，不足部分将通过向银行申请贷款或其它途径解决。如本次募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他自筹资金先行投入，募集资金到位后予以置换。
募集资金将存放于董事会决定的专项账户。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
8．上市地点：深圳证券交易所。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
9．决议有效期：本次公开发行股票决议的有效期自本议案经股东大会审议通过之日起24个月内有效。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
本次公开发行股票方案需报中国证监会核准后方可实行，并最终以中国证监会核准的方案为准。
二、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
三、审议通过《关于公司首次公开发行股票上市完成前滚存利润分配方案的议案》。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
四、审议通过《关于公司上市后三年股东分红回报规划的议案》。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
五、审议通过《关于上市后适用的〈鸿合科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
六、审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
八、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
100%；弃权：0股；反对：0股。
九、审议通过《关于公司首次公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
十、审议通过《关于全体董事、高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
十一、审议通过《关于变更独立董事的议案》。
表决结果：同意：10292.3977万股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；弃权：0股；反对：0股。
特此决议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为鸿合科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议股东签署页）
鸿达成有限公司（HONGFU VICTORY COMPANYLIMITED）（盖章）
董事或授权代表签字：
邢正：_______________（签字） 王京：_______________（签字）
张树江：______________（签字） 赵红婵：______________（签字）
共青城富视创业投资管理合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表签字：
鸿运（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表签字：
鸿祥（天津）企业管理咨询中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表签字：
Eagle Group BusinessLimited(鹰发集团有限公司)（盖章）
授权代表签字：
苏州冠新创业投资中心（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表签字：
泰安市茂榕高远股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人或授权代表签字：
签署日期： 年 月 日