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宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件及宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于调整公司部分高级管理人员职务的独立意见
公司第二届董事会第八次会议审议了《关于调整公司部分高级管理人员职务的议案》。作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，事前认真查阅了提名程序、个人资料及公司董事会提供的其他相关资料,我们认为:
该议案的提名、审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次聘任为副总经理的毛天翼先生、林定余先生具备履行相应职责所需的专业素质和工作经验，能够胜任其职务，不存在法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。同意聘任毛天翼先生、林定余先生为公司副总经理。
（此页以下无正文）
（此页无正文，为《宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
陈赛芳 陆振一 王耀
关于收到软件产品增值税退税的公告证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2017-088新开普电子股份有限公司
关于收到软件产品增值税退税的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品（含嵌入式软件），按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
经郑州高新技术产业开发区国家税务局核准同意，新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）所属期为 2017年 1月-5月的软件产品收入实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司于2017年9月6日收到上述软件产品增值税退税款6,896,768.53元。
根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2017年度营业外收入，将对公司2017年度损益产生积极影响。
特此公告。
新开普电子股份有限公司董事会
二〇一七年九月七日
证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2016-077
天马微电子股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书刘长清先生即将达到法定退休年龄，刘长清先生向公司董事会提请辞去公司董事会秘书职务。刘长清先生辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司任职直至办理相关退休手续。公司董事会对刘长清先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。截止本公告日，刘长清先生持有公司股份7,500股，其所持公司股份仍遵照相关规定进行锁定。
2016年11月23日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，同意聘任戴颖先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
戴颖先生的简历及联系方式详见附件。
戴颖先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，戴颖先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会二○一六年十一月二十四日
附件：戴颖先生简历及联系方式
戴颖先生简历
戴颖，男，1978年6月出生，中南财经大学经济学学士，本科学历。现任天马微电子股份有限公司董事会秘书，曾任职于蔚深证券、平安保险、大成基金、平安大华基金。
戴颖先生与本公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东均不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，戴颖先生持有本公司7,600股股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规规定的任职条件。
董事会秘书戴颖先生的联系方式如下：
联系电话：0755-86225886
传 真：0755-86225772
电子邮件：sztmzq@tianma.cn
通讯地址：深圳市南山区马家龙金龙工业城64栋7楼
邮 编：518052
证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-87
中房地产股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2014年第五次临时股东大会。
（二）召集人：由公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。
（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2014年 12月 22日（星期一）14：30。
2、网络票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年12月
22日（星期一）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12
月21日15：00至2014年12月22日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象：
1、截止 2014年 12月 15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路 22号海赋国际大厦 B座 11层会议室。
二、会议审议事项
审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供 10500万元财务资助的
议案》
公司关联股东中住地产开发有限公司将回避本项议案。
三、参加现场股东大会会议登记方法
（一）登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2014年 12月 18日和 2014年 12月 19日上午9：00至下午4：30。
（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360736
2、投票简称：中房投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2014年 12月 22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00.
4、在投票当日，“中房投票”在“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表本次股东大会审议的议案。具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|委托价格|
|议案|审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供10500万元财务资助的议案》|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。具体如下表：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申请无效，视为未参与投票。
（二）采用互联网系统投票的操作流程
1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014年 12月 21日15：00至 2014年 12月 22日15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其它事项
（一）通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路 9号财富大厦 B座 9楼中房地产股份有限公司证券部。
邮政编码：401147
电话号码：023-67530016
传真号码：023-67530016
联系人：王婷、容瑜
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
中房地产股份有限公司董事会二○一四年十二月五日附：
授权委托书
本人（本单位）作为中房地产股份有限公司的股东，兹
委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2014年第五次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2014
年第五次股东大会；
二、该代理人有表决权 /无表决权 ；
三、该表决权具体指示如下：
审议《关于向控股子公司兆嘉公司提供 10500万元财务资助的议案》。（赞成 、反对 、弃权 ）票
四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人身份证号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期 年 月 日
生效日期 年 月 日至 年 月 日
注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空
格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
广东韶能集团股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2017年6月 19日经公司第八届董事会第十四次临时会议审议通过生效，
第八届董事会第十四次临时会议之前实施的董事会审计委员会工作细则废止）
第一章总则
第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专门审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东韶能集团股份有限公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。
第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章人员组成
第三条审计委员会成员由5名董事组成,独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。
第五条审计委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主
持委员会工作；召集人在委员内选举,并报请董事会批准产生。
第六条审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以
连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章职责权限
第七条审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第八条审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章决策程序
第九条公司审计部负责做好审计委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十条审计委员会会议对审计部提供的报告进行评议,并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施,公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实,公司重大的关联交易是否遵循相关法律法规；
（四）公司内财务部门、审计部门包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十一条审计委员会召开会议需于会议召开前五天通知全体委
员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举
行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。
第十三条审计委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条如有必要,审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十六条审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十七条审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条审计委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公司董事会。
第十九条出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密
义务,不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十条本工作细则自公司董事会审议通过之日起试行。
第二十一条本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家新颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。
第二十二条本细则解释权归属公司董事会。
广东韶能集团股份有限公司2017年6月
山东莱芜金雷风电科技股份有限公司独立董事
关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的《关于变更募投项目部分实施方式、实施地点的议案》进行了审阅，发表如下独立意见：
本次变更募投项目部分实施方式、实施地点有利于募投项目的实施。变更后，公司并未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利益，本次变更募投项目部分实施方式、实施地点履行了必要的法定程序，同意公司变更募投项目部分实施方式、实施地点。
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2015-016山东宝莫生物化工股份有限公司
关于签订海外经营重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示:
本次合同需通过多个分项合同履行，根据国际市场原材料价格波动，存在价格调整的可能性及风险。
鉴于公司于近日收到正式生效的合同，合同实际执行期限自 2015年第二季度开始，2015年度的供货量及销售金额可能小于合同约定数额，存在不能够完全按照合同约定金额履行的风险。
合同履行过程中可能受到印度当地市场、政治、经济和社会人文环境等多种难以预计的因素影响，合同顺利履行具有一定挑战性和风险。
一、合同签署概况
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下称：“公司”或“本公司”）于近日收到公司与 CAIRN INDIALIMITED（以下称：“合同对手方”）签订了《PAM供应合同》（以下称：“合同”或“本合同”）。合同约定在 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日期间，公司向 CAIRN INDIA LIMITED销售 PAM粉末状部分水解聚丙烯酰胺，合同总金额为美金 81,130,000元（按照 2015年 3月
26日银行间外汇市场人民币汇率中间价 1美元对人民币 6.1375元计算，约合人民币 497,935,375元）。根据合同约定的价格机制及国际市场丙烯腈价格变动趋势，估算合同项下的产品销量约合 3万吨。
二、交易对手方介绍
1、合同对手方基本情况：CAIRN INDIALIMITED是印度最大的独立油气开发商和产品供应商，为全球增长最快的能源企业之一，公司注册地址为： 101, West View, Veer Savarkar Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025,India。
CAIRN INDIALIMITED股票在印度孟买证券交易所（股票代码：532792）和印度国家证券交易所（股票代码：CAIRN）分别上市。
2、履约能力分析：根据市场公开资料和合同对手方已公开披露的
2013-2014财年报告，其原油产量占印度本地市场份额的28%，平均日产原油数量为218,651桶，合并报表口径营业收入约合31亿美元，税后净利润约合21亿美元，具有较强的履约能力。
3、本公司与合同对手方不存在任何关联关系，最近一个会计年度本公司未与合同对手方发生类似业务。
三、合同的基本情况与主要条款
1、产品名称：PAM粉末状部分水解聚丙烯酰胺
2、合同金额：81,130,000美元（“合同估价”），上述产品价格包含印度通关费用、印度境内陆运费用以及交付地点卸货费用、税款或包装关税、包装费、装船费、运费、保险费以及货物交付地点的费用。
3、价格调整机制：合同将分项履行，具体产品单价将根据当批次送货
订单下达时前三个月平均丙烯腈的国际市场价格进行相应调整。
4、合同生效条件：合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章之日起生效。
5、合同履行期限：自签订之日至 2015年 12月 31日。合同期限应为自生效之日起一年，且合同对手方可自主决定按本合同现有约定延展本合同，每次展期为六个月。
6、合同履约保证：公司需经合同对手方认可的银行或金融机构向合同对手方按季度提供不可撤销的、无条件的银行履约保函，上述银行保函总计金额为年度合同价格的10%。
7、合同款结算币种：本合同项下应付的所有价格和费用均以美元（USD）支付。
8、合同终止：合同对手方可就全部或部分货物通过书面通知公司无条件终止本合同，并根据合同约定向公司支付相应的提前终止费或赔偿公司因提前终止履行本合同而产生的损失。
9、适用法律：本合同适用英国法律且应服从英国法院的专属管辖。
合同条款中已对技术指标、交货时间、交货地点、付款方式、合同变更与修改、不可抗力、质量保证和保质期、争端的解决等方面做明确的规定。
四、合同对上市公司的影响
1、本公司长期从事采油用聚丙烯酰胺产品的生产、研发，且公司上市后产能规模不断扩大，公司现有资金、人员、技术、产能完全具备履行本次合同的能力，公司将充分发挥自身优势，整合资源，保证该合同顺利履行。
2、该合同金额约占公司最近一个会计年度营业总收入（未经审计）的75%。鉴于公司于近日收到正式生效的合同，本合同实际执行期限自 2015年第二季度开始，该合同正常履行将对对公司 2015年后三季度的经营业绩产生积极影响。
3、签订本合同系日常性经营行为，对公司业务的独立性无重大影响，公司的主要业务不会因履行本次合同而对合同对手方形成市场依赖。
4、本合同的签订，标志着公司三次采油产品和技术在海外市场开拓取得重要进展，其成功履行将有利于进一步提升公司品牌国际影响力和国际市场竞争力。未来公司预计将继续利用在三次采油领域的产品和技术领先优势，充分发挥油田化学品和工程技术服务的协同效应，积极深耕国内国际两大油气开采市场，不断提升核心竞争力和盈利能力，推进公司战略转型，实现跨越式发展。
五、风险提示
1、该合同需通过多个分项合同履行，执行周期长，因国际市场原材料价格波动而存在价格调整的可能性及风险。
2、本合同的具体执行可能会受到不可抗力因素的影响，或因合同对手方生产计划调整，而导致合同终止或调整的可能，因此 2015年度的销售金额及供货量可能小于合同约定的预计金额和预计数量，存在不能够完全按照合同预计金额履行的风险。
3、由于海外业务的特殊性，在合同履行过程中可能受到印度本地市场、政治、经济和社会人文环境等变化等多种难以预计的因素影响，合同顺利履
行具有一定挑战性和风险。
4、合同结算货币为美元，公司存在人民币汇率变动的风险。
在此,提醒投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露上述合同的履行情况。
2、备查文件：合同文本及其附件（以英文文本为正本）。
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二Ｏ一五年三月二十七日
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2018040
四川九洲电器股份有限公司
关于公司为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为支持下属子公司的发展，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为成都九洲电子信息系统股份有限公司(以下简称“九洲信息”)向四川农商银行股份有限公司天府新区支行申请人民币 8,000万元综合授信提供连带责任担保，担保期限为一年。九洲信息为此提供了反担保，反担保的资产是账面价值 8,000万元的应收账款。
上述担保不属于关联交易，该担保事项已经公司第十一届董事会 2018年度第六次会议全票审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
成都九洲电子信息系统股份有限公司
成立日期：2006年2月28日
注册地址：成都高新区天府大道中段765号天府软件园
法定代表人：黄异嵘
注册资本：8,100万元
经营范围：研究开发、生产、销售通讯设备及微波通信系统及设备（不含无线电广播电视发射设备及卫星地面接收设备）、互联网系统及设备、数字电视系统、数字监控系统及设备、集成电路、电子产品、计算机信息网络的软硬件、并提供以上项目的技术开发、销售及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成的设计、安装、调试；计算机网络服务；智能化建筑工程与弱电系统工程、架线和管道工程建筑、智能化安装施工等。
股权结构：九洲信息是公司控股子公司九州科技的控股子公司，九州科技持股比例80.25%，公司直接持股12.35%。股权结构如下图：四川九洲电器股份有限公司
98.30%
|||
|-|-|
|四川九州电子科技股份有限公司||
||80.25%|

成都九洲电子信息系统股份有限公司
最近一年又一期主要财务指标:截止 2017年 12月 31日（经审计）总资产 89,132.86万元、总负债为 57,187.20万元、净资产为 31,957.05万元，2017年 1-12月实现营业收入 47,639.21万元、营业利润 2,491.08万元、净利润 2,177.89万元，资产负债率64.16%。
截止 2018年 3月 31日（未经审计）总资产为 88,348.40万元、总负债 56,216.70万元、净资产 32,143.09万元，2018年 1-3月实
现营业收入 7,233.01万元、营业利润 210.47万元、净利润 186.04
万元，资产负债率63.63%。
经查询核实，成都九洲不属于失信被执行人。
三、担保协议签署情况
此次担保合同尚未签署，拟签订合同的主要内容如下：
公司为九洲信息向四川农商银行股份有限公司天府新区支行申请人民币 8,000万元综合授信提供连带责任担保。
担保方式：连带责任担保
担保期限：一年
担保总额：不超过 8,000万元
四、董事会意见
（一）担保目的
本次担保方为公司主要控股子公司，公司对其有实际控制权，该公司经营稳定，此次担保主要是为了支持其发展，保障其生产经营及发展的需要。
（二）反担保及风险控制情况
针对于此次担保，九洲信息与公司签订《反担保合同》，九洲信息以其享有所有权或处分权的资产向公司提供等额担保，反担保的资产是账面价值为 8,000万元的应收账款。
九洲信息为公司控股子公司九州科技下属的控股子公司，公司通过九州科技持股80.25%，直接持股12.35%，其他股东为50位自然人，股权分散且持股比例较小，不具备同比例担保能力，但同意九洲信息提供等额反担保。
九洲信息经营稳定，发展良好，具备偿债能力，该公司为此次担
保提供了等额反担保，足以保障上市公司的利益，财务风险处于公司可控制范围内。
五、独立董事意见
被担保方为公司主要控股子公司，公司对其有实质控制权，九洲信息经营稳定，公司要求九洲信息提供了反担保，担保风险可控。本次担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保内容及决策程序符合相关法律、法规要求，一致同意本次董事会审议的担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 87,364.6万元（含本次担保），均为对公司控股子公司及下属子公司的担保，占公司 2017年经审计净资产的的37.44%。无违规担保和逾期担保情况。
七、备查文件目录
1.四川九洲电器股份有限公司第十一届董事会 2018年度第六次会议决议。
2.公司独立董事关于第十一届董事会 2018年度第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
四川九洲电器股份有限公司董事会二○一八年八月三日
股票代码：002536 股票简称：西泵股份 公告编号：2016-004
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称“宛西控股”）于2015年3月26日将其所持有本公司股份4145万股（占总股本9600万股的43.18%）质押给中国银行股份有限公司西峡支行。（具体内容详见 2015年 4月 23日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。公告编号：2015-017）
公司接控股股东宛西控股的通知，获悉其已于2016年1月7日在中国证券登记结算有限责任公司办理了宛西控股持有的本公司500万股股权的解除质押手续，其余质押部分股权也将于近期解除质押。
2015年 5月 18日，控股股东宛西控股认购本公司非公开发行股票 152.6930万股，占公司总股本的1.37%。截至本公告日，宛西控股共持有本公司股份4297.6930万股，占公司总股本的38.62%；本次解除质押股份500万股，占公司总股本的4.49%；目前质押股份共计3645万股，占公司总股本的32.76%。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会二〇一六年一月七日
海通证券股份有限公司
关于新天科技股份有限公司
使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种
的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市以及 2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新天科技使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种进行了核查，核查情况如下：
一、本次委托理财及购买国债逆回购的情况
新天科技 2017年 8月 18日第三届董事会第七次会议、2017年 9月 8日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，投资期限自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
因上述使用自有资金购买保本理财产品及国债逆回购品种的授权期限即将届满，为提高资金使用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，公司拟继续使用自有资金不超过人民币7,000万元购买保本理财产品及国债逆回购品种，具体情况如下：1、投资目的
为了提高资金使用效率，公司拟在不影响正常生产经营和保证资金本金安全的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金购买短期保本型理财产品及国债逆回购品种。
2、投资额度
在任一时间节点公司所购买的保本型理财产品及国债逆回购品种总额不超过人民币7,000万元，在上述额度内，资金可循环使用。
3、资金来源
公司闲置自有资金。
4、投资品种
理财产品投资品种：安全性高、流动性好、风险可控的短期保本型理财产品。
国债逆回购：深圳证券交易所、上海证券交易所短期国债逆回购产品。
5、投资期限
自公司股东大会审议通过之日起 18个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，单个投资产品的投资期限不超过 12个月。
二、存在的风险及控制措施
公司拟购买的保本型理财产品和国债逆回购产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，该项理财投资仍存在受到市场波动影响的风险。
针对投资风险，公司拟采取措施如下：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险、流动性较高、投资回报率相对较高的保本型理财产品及国债逆回购品种；
2、公司财务部将对购买的理财产品进行严格监控，及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门对理财资金使用与保管进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次投资事项对公司的影响
1、公司是在确保日常经营和资金本金安全的情况下使用部分暂时闲置的自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品及国债逆回购品种，不影响公司的日常资金周转，也不影响主营业务正常开展。
2、使用闲置自有资金投资保本型理财产品及国债逆回购品种，可以提高公司闲置资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于保护公司和全体股东的利益。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
经审议，我们认为：公司在确保资金安全和经营资金需求的前提下使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可提高公司自有资金使用效率和收益水平，实现股东利益最大化，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币7,000万元购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
2、监事会意见
经审议，监事会同意公司使用不超过人民币7,000万元暂时闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：新天科技本次使用不超过人民币7,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种已经公司董事会、监事会审议通
过，全体独立董事发表了明确的同意意见，并拟提交股东大会进行审议，决策程序合法合规，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
综上所述，保荐机构同意新天科技使用不超过人民币7,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司使用自有资金购买保本型理财产品及国债逆回购品种的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
金涛 李文杰
海通证券股份有限公司年 月 日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-061山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权进行质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东张磊先生关于其持有的本公司部分股份进行质押的通知，具体内容如下：一、股东股份进行质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|张磊|是|7,000,000|2017年06月16日|2018年06月15日|东莞证券股份有限公司|3.2985%|资金需求|
|张磊|是|24,300,000|2017年06月19日|2018年06月19日|光大证券股份有限公司|11.4506%|资金需求|
|合计|--|31,300,000|--|--|--|14.7491%|--|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，张磊先生持有本公司股份共计212,216,714股，占公司总股本的26.2884%，其中本次进行质押股份31,300,000股，占其持有公司股份总数的14.7491%，占公司总股本的3.8773%。本次股票质押交易完成后，张磊先生处于质押状态的股份共计208,095,012股，占张磊先生持有本公司股份总数的
98.0578%，占本公司总股本的25.7779%。
目前张磊先生资信状况良好，具备履约能力，由此产生的质押风险在可控范
围内，不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会导致公司实际控制权发生变更。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
太阳鸟游艇股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）的第二届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责、谨慎认真的行使公司所赋予的权利，出席了公司2013年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2013年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议情况
2013年本人参加了公司召开的历次董事会会议，均为亲自出席表决，出席了公司召开的3次股东大会。2013年度，本人本着勤勉务实、诚信负责的原则，准时参加董事会召开的会议，对提交董事会的全部议案进行认真审议，积极参与各议案的讨论，以谨慎的态度形式表决权，认为这些议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益的情况，因此对各项议案均投赞成票，无反对、弃权的情况。
二、发表独立意见情况
2013年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作，与其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
在2013年4月16日公司第二届董事会第九次会议上，本人对2012年度募集资金存放与使用、2012年度内部控制自我评价报告、公司续聘2013年度审计机构、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明、使用募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
在2013年5月28日公司第二届董事会第十一次会议上，本人对珠海太阳鸟游艇制造有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海莲花支行融资 2000万元并
由公司提供连带责任保证担保等事项发表了独立意见。
在2013年8月14日公司第二届董事会第十三次会议上，本人对聘任高级管理
人员暨更换董事会秘书、股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）等事项发表独立意见。
在2013年8月22日公司第二届董事会第十四次会议上，本人对2013年半年度募集资金存放与使用、公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了独立意见。
在2013年9月9日公司第二届董事会第十五次会议上，本人对调整股票期权与限制性股票计划首次授予人员名单及授予数量、公司股票期权与限制性股票激励计划授予数量、公司股票期权与限制性股票激励计划授予等事项发表了独立意见。
在2013年10月23日公司第二届董事会第十七次会议上，本人对使用超募资金及募投项目节余资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见。
在2013年12月12日公司第二届董事会第十八次会议上，本人对全资子公司珠海太阳鸟游艇制造有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海分行（含辖属支行）申请 13000万元授信并由公司提供保证担保等事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
2013年，本人作为董事会提名薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员均按照委员会实施细则的相关要求，分别就公司发展战略、人事任免等重大事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专门委员会意见。
四、对公司进行现场调查的情况
作为公司独立董事，本人本着诚信与勤勉的工作精神，忠实履行独立董事职务。2013年度，本人多次对公司进行了实地现场考察，与公司高管及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，对公司在行业内的发展战略提出相应意见或建议。
五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2013年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，对其进行了认真的阅读和审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
作。
3、本人作为公司董事会提名薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，2013年积极参加各专门委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公司运作，健全内控。
4、自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极参加交易所组织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经营、创造良好业绩起到应有的作用。
六、其他工作情况
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。
以上是本人在2013年度履行职责情况的汇报。
作为公司的独立董事，2014年本人将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和业内经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，为促进公司稳健发展，提升行业影响，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
对公司董事会、经营管理层和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。
特此报告。谢谢！
独立董事：杨新发
二〇一四年四月一十六日
中工国际工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华特字[2014]001735号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
中工国际工程股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
（截止2013年12月31日）
目 录 页次一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 中工国际工程股份有限公司 2013年度控股股 1
东及其他关联方资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项说明
大华特字[2014]001735号中工国际工程股份有限公司全体股东：
||
|-|
|我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中工国|
|际工程股份有限公司（以下简称中工国际公司）2013 年度财务报表，|
|包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合|
|并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有|
|者权益变动表以及财务报表附注，并于 2014 年 4 月 2 日签发了大华|
|审字[2014] 000096 号无保留意见的审计报告。|

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发［2003］56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 21号——年度报告披露相关事宜》的规定，《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：年度报告披露相关事项》的规定,就中工国际公司编制的 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中工国际公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
中工国际公司 2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财
|||||||||||
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|附件：中工国际工程股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表单位：元||||||||||
|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生金额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||中国机械工业第二建设工程有限公司|同一最终控股股东|应收账款|3,458,480.16||3,458,480.16|0.00||经营性占用|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|中国通用机械工程有限公司|同一母公司|预付账款|846,430.38|279,035.95|436,712.76|688,753.57||经营性占用|
||中国机械工业集团有限公司|控股股东|预付账款||992,000.00||992,000.00||经营性占用|
||中国机械工业建设集团有限公司|同一母公司|预付账款|28,713,540.00|75,468,621.97|82,864,762.40|21,317,399.57||经营性占用|
||中起物料搬运工程有限公司|同一最终控股股东|预付账款||1,886,000.00||1,886,000.00||经营性占用|
||甘肃蓝科石化高新装备股份有限责任公司|同一母公司|预付账款||15,896,600.00|6,814,000.00|9,082,600.00||经营性占用|
||中国农业机械化科学研究院|同一最终控股股东|预付账款|28,866,334.70|14,130,390.00|42,996,724.70|0.00||经营性占用|
||中国国机重工集团有限公司|同一最终控股股东|预付账款|14,600,494.95|7,162,631.60|21,763,126.55|0.00||经营性占用|
||沈阳仪表科学研究院有限公司|同一母公司|预付账款|1,757,568.00|537,360.00|2,294,928.00|0.00||经营性占用|
||扬州捷迈锻压机械有限公司|同一最终控股股东|预付账款|4,105,452.00|2,071,752.76|6,177,204.76|0.00||经营性占用|
||中国地质装备总公司|同一母公司|预付账款|17,721,147.50|12,509,402.45|30,230,549.95|0.00||经营性占用|
||中非重工投资有限公司|同一最终控股股东|预付账款|2,097,454.00||2,097,454.00|0.00||经营性占用|
||现代农装科技股份有限公司|同一最终控股股东|预付账款|29,064,156.00|46,905,605.47|75,969,761.47|0.00||经营性占用|
|小计|-|-|-|131,231,057.69|177,839,400.20|275,103,704.75|33,966,753.14|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小计|-|-|-|||||||
|总计|-|-|-|131,231,057.69|177,839,400.20|275,103,704.75|33,966,753.14|||
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2017-059顺丰控股股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2017年9月12日下午16：00开始。
2、召开地点：深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地5栋B座大会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长王卫先生。
6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计18名，其所持有表决权的股份总数为 4,131,570,908股，占公司有表决权股份总数的93.66485%。其中：（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 14名，代表股份数4,131,551,808股，占公司有表决权股份总数的93.66441%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 4名，代表股
份数19,100股，占公司有表决权股份总数的0.00043%；
（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11人，代表股份134,548,206股，占公司有表决权股份总数的3.05028%。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
总表决结果：同意4,131,570,308股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99999%；反对 600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00001%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
中小股东总表决结果：同意134,547,606股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.99955%；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00045%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。
2、审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决结果：同意4,131,570,908股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
中小股东总表决结果：同意134,548,206股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.00000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》
总表决结果：同意4,131,570,908股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00000%；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
中小股东总表决结果：同意134,548,206股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数100.00000%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
4、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
总表决结果：同意4,131,555,808股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99963%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；弃权15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00037%。
中小股东总表决结果：同意134,533,106股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.98878%；反对0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%；弃权15,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.01122%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
5、审议通过了《关于调整 2017年度对外担保额度预计的议案》
总表决结果：同意4,131,555,208股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99962%；反对 15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00037%；弃权600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00001%。
中小股东总表决结果：同意134,532,506股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.98833%；反对 15,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.01122%；弃权 600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00045%。
本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过了《关于向关联方转让参股公司深圳市丰巢科技有限公司部分股权的议案》
总表决结果：同意1,429,628,069股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99890%；反对 600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00004%；弃权15,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00106%。
中小股东总表决结果：同意134,532,506股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数99.98833%；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00045%；弃权 15,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.01122%。
本议案关联股东深圳明德控股发展有限公司回避表决。
7、审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》总表决结果：同意4,131,570,308股，占出席会议有效表决权股份总数的99.99999%；反对 600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00001%；弃权 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%。
中小股东总表决结果：同意134,547,606股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数99.99955%；反对600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00045%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.00000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所吴小亮、韦玮到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司董事会
二○一七年九月十三日
浙江艾迪西流体控制股份有限公司
证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2014-041浙江艾迪西流体控制股份有限公司
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）自2014年10月8日（星期三）开市起临时停牌，并于2014年10月9日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号2014-035）。2014年10月15日、2014年10月22日、2014年10月29日、2014年11月5日公司发布了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号2014-036、2014-037、2014-039、2014-040）。
截至本公告日，公司及相关各方仍在积极开展筹划工作，鉴于该事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：艾迪西，股票代码：002468）自2014年11月12日（星期三）开市起继续停牌。待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
停牌期间，公司将严格依据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。
特此公告。
浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会二О一四年十一月十二日
关于公司及实际控制人收到中国证监会广东监管局出具的警示函的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2019-057摩登大道时尚集团股份有限公司关于
公司及实际控制人收到中国证监会广东监管局
出具的警示函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）行政监管措施决定书《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞采取出具警示函措施的决定》（[2019]71号）（以下称“警示函”），现将内容公告如下：
一、《关于对摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞采取出具警示函措施的决定》（[2019]71号）主要内容如下：
经查，我局发现摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“摩登大道”）存在以下违规行为：
2018年4月10日，摩登大道作为保证人与广州立根小额再贷款股份有限公司（以下简称“立根小贷”）签订保证合同，约定为立根小贷向广州天河立嘉小额贷款有限公司（以下简称“立嘉小贷”）授予的1亿元最高额贷款授信（实际发生借款8000万元）提供连带责任担保；2018年12月20日，摩登大道全资孙公司广州连卡福名品管理有限公司（以下简称“广州连卡福”）作为保证人与澳门国际银行股份有限公司（以下简称“澳门国际银行”）签订存单质押合同，约定以广州连卡福存于澳门国际银行的1.03亿元定期存单为澳门国际银行向广州花园里发展有限公司（以下简称“花园里公司”）授予的1亿元贷款授信提供有限责任担保。立嘉小贷和花园里公司均为摩登大道控股股东广州瑞丰集团股份有限公司的控股子公司，摩登大道对上
关于公司及实际控制人收到中国证监会广东监管局出具的警示函的公告述担保事项未履行审批程序，未及时披露相关信息，违反了《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司信息披露管理办法》第二条、第三十条和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发﹝2005﹞120号）第一条等规定。
林永飞作为摩登大道的实际控制人和时任董事长、未按照《上市公司信息披露管理办法》第三条的规定履行勤勉尽责义务，对公司上述信息披露违规行为负有主要责任。
按照《上市公司信息披露管理办法》第五十八条、第五十九条的规定，我局决定对摩登大道及林永飞采取出具警示函的行政监管措施，你们应高度重视上述问题，采取有效措施切实整改，并对相关责任人进行内部问责，于收到本决定书30日内向我局报送整改报告，内部问责情况，并抄报深圳证券交易所。
如果对本监督管理措施不服，可在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。
二、公司说明
公司对上述监管措施高度重视，将加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规的学习，进一步提升规范运作意识，同时加强公司内部控制管理，完善公司治理制度，切实提高公司的信息披露质量，严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求履行信息披露义务，维护上市公司股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2019年8月28日