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证券代码：603980证券简称：吉华集团公告编号：2018-042
浙江吉华集团股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》（2018-037号），定于2018年7月9日召开公司2018年第一次临时股东大会，现发布本次股东大会提示性公告如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月9日 13点30分
召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道 1766号吉华集团会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月9日
至2018年7月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
|||||
|-|-|-|-|
|序号|议案名称||投票股东类型|
||||A 股股东|
|非累积投票议案||||
|1||《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联|√|
|||交易的议案》||

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司 2018年 6月 22日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603980|吉华集团|2018/7/4|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参加股东大会会议登记时间：2018年7月5日、2018年7月6日每天上午9:00-11:00；每天下午13:00-17:00。
2、登记地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团证券部。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并
加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。
4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、 其他事项
1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。
2、联系地址：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号证券部，邮政编码：311228。
3、联系方式：
电话：0571-22898090；传真：0571-22898600；
邮箱：jhgroup@jihuadyes.com
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司董事会
2018年6月23日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江吉华集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年7月9日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
河南安彩高科股份有限公司
董事会审计委员会审核意见
根据上海证券交易所关于信息披露的规定及《河南安彩高科股份有限公司审计委员会实施细则》相关规定，我们作为公司审计委员会委员，对公司第六届董事会第十一次会议审议的以下事项发表审核意见：
一、关于预计 2017年日常关联交易的议案
本次预计 2017年度日常关联交易事项按照一般商业条款和条件进行，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。
二、关于向控股股东申请委托贷款额度暨关联交易的议案
公司向控股股东申请 2017年内不超过 15,000万元委托贷款额度，能够增强公司资金实力，补充公司日常经营发展所需资金，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时关联董事回避本议案表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定。
以上关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
董事会审计委员会委员：海福安 李煦燕郭辉
证券代码：600555 股票简称：海航创新 公告编号：临2017-044
900955 海创B股
海航创新股份有限公司
关于公司股东股份质押解除的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月21日收到股东上海大新华实业有限公司（以下简称“大新华实业”）的通知：
大新华实业已将其质押给海航集团财务有限公司的无限售条件的流通A股116,928,000股股份（占公司总股本的8.97%）解除了质押,并在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续，质押登记解除日期为2017年6月19日。
截至本公告日，大新华实业共持有公司流通A股116,928,000股，占公司总股本的8.97%；其中，处于质押状态的股份为0股，占公司总股本的0%。
特此公告
海航创新股份有限公司董事会二〇一七年六月二十二日
证券代码：600854证券简称：春兰股份公告编号：2017-017
江苏春兰制冷设备股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月22日 14点 30分
召开地点：春兰集团泰州宾馆（江苏省泰州市迎宾路88号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月22日
至2017年9月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1.00|关于调整 2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案|√|
|1.01|关于调整向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易金额|√|
|1.02|关于调整向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易金额|√|
|1.03|关于调整向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易金额|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2017年8月28日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第六次会议审议通过。详见公司2017年8月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：春兰（集团）公司、泰州春兰销售公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600854|春兰股份|2017/9/18|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记方式：
股东可以亲自到公司证券办办理登记，也可通过信函或传真方式进行登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，应持本人身份证原件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、股东授权委托书原件（格式详见附
件1）、股东账户卡原件。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡原件；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书原件、证券账户卡原件。
（二） 登记时间、地点及联系方式：
登记时间：2017年9月20日
上午8:30-11：30 下午13：30-17：30
登记地点：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号本公司证券办
通讯地址：江苏省泰州市春兰工业园区春兰路1号
联系人：徐来林
联系电话：0523－86663663 传 真：0523－86663839、86224181电子信箱：clgfzqb@chunlan.com 邮政编码：225300
六、 其他事项
（一）会议期半天。
（二）出席本次股东大会的所有股东或股东代表的食宿、交通费自理。
（三）出席本次股东大会的所有股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东账户卡等原件，以便验证入场。
特此公告。
江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会
2017年8月28日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏春兰制冷设备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017年9月
22日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|关于调整2017 年度部分日常关联交易预计金额的议案||||
|1.01|关于调整向江苏春兰空调设备有限公司购买商品的关联交易金额||||
|1.02|关于调整向江苏春兰机械制造有限公司购买商品的关联交易金额||||
|1.03|关于调整向江苏春兰空调设备有限公司销售商品的关联交易金额||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2019-025成都豪能科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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|-|
|成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 17日召开公|
|司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘|
|任侯凡先生为公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满日止。|
|侯凡先生个人简历及联系方式如下：|
|侯凡，男，汉族，1983 年出生，本科学历，经济学学士学位，中国国籍，无|
|境外居留权。曾任职于重庆市体育彩票管理中心，历任公司董事会办公室证券事|
|务专员，现任公司董事会办公室证券事务代表。已取得上海证券交易所颁发的董|
|事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》|
|等法律法规的规定。|
|联系电话：028-68351095|
|传真：028-68327555|
|电子邮箱：bgs@cdhntech.com|
|办公地址：四川省成都经济技术开发区南二路 288号|

特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会2019年4月18日
证券代码：600189 证券简称：吉林森工 编号：临 2019-068吉林森林工业股份有限公司
第七届监事会临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以书面送达和电话方式向公司监事发出召开第七届监事会临时会议通知，会议于 2019年8月23日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席张贵春先生召集并主持，经全体与会监事表决，审议通过了：《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议
案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司监事会
二○一九年八月二十四日
证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2018-043山东金麒麟股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议
案》。董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。
该事项具体情况详见公司于2018年4月14日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。
一、前期使用闲置自有资金进行现金管理及赎回情况
公司以暂时闲置自有资金在华夏银行股份有限公司、中国银行股份有限公司购买了理财产品，理财总金额为2.20亿元人民币，均尚未到期，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||预计年化||||||||
||理财金额||||||||||
|产品名称|||收益率||起息日期||到期日期|理财期限||产品类型|
||(亿元)||||||||||
||||（%）||||||||
|||5.10%||2018年07月12日||2018年12月26日|||非保本浮动收益型||
|华夏银行793号增|||||||||||
||2.00|||||||167天|||
|盈定制理财产品|||||||||||
|||4.40%||2018年07月13日||2018年10月12日|||非保本浮动收益型||
|中银平稳理财计|||||||||||
||0.20|||||||91天|||
|划-智荟系列|||||||||||

公司上述委托理财不构成关联交易。
二、本次进行现金管理的基本情况
公司以暂时闲置自有资金在中国农业银行购买了理财产品，理财金额为0.15亿元人民币，具体情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||预计年化||||||||
||理财金额||||||||||
|产品名称|||收益率||起息日期||到期日期|理财期限||产品类型|
||(亿元)||||||||||
||||（%）||||||||
|中国农业银行“金钥||4.30%||2018年07月24日||2018年10月22日|||固定收益类||
|匙·安心得利·90 天”|0.15|||||||90天|||
|人民币理财产品|||||||||||

公司上述委托理财不构成关联交易。
三、对公司经营的影响
公司以闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过进行适度的投资理财，可以提高闲置自有资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
四、风险应对措施
公司在使用部分闲置自有资金进行现金管理的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。
公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、公司使用闲置自有资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含子公司）使用暂时闲置自有资金购买的尚未到期理财产品余额为2.35亿元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
证券代码：600654 证券简称：*ST中安 公告编号：2019-106债券代码：136821 债券简称：安债暂停
中安科股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于 2019年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以电话、电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决董事9人，实到董事9人，会议由董事长吴博文先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于签署债务和解协议的议案》
《中安科关于签署债务和解协议的进展公告》（公告编号；2019-107）详见2019年12月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于债务和解协议签约截止时间延期的议案》
本次债务和解协议签约截止时间延期至2019年12月31日，其他事项不变。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权处理债券和解事宜的议案》
鉴于公司“16中安消”债券涉及金额较大，为了加快推进公司债务和解协议的签署，有效解决公司债务问题，现向股东大会申请授权董事会或董事会授权人士在有关法律、法规范围内，从维护公司及股东利益最大化的原则出发，全权处理与“16中安消”债券和解的相关事宜，包括但不限于债务和解协议的签署、办理后续债券付息、兑付事宜等，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至本次债券兑付完毕之日止，超出授权范围外的其他事项，公司将另行决策程序。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2020年第一次临时股东大会的议案》《中安科关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-108）详见2019年12月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司董事会
股票代码:600265 股票简称:ST景谷 编号:临 2014-041
云南景谷林业股份有限公司出售资产公告
本公司董事会及其董事保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2014年 9月 29日公司召开第五届董事会 2014年第五次临时会议，审议通过了《关于对公司部分林地进行转让出售》的预案；同意将位于景谷县永平镇的 73,934.36亩林地和位于景谷县碧安乡的 33,697.17亩林地，合计 107,631.53亩。评估价值为 2,633,1794.99元的林地出售给南宁市泰安农林资源开发有限公司。
一、审议程序情况
2014年9月29日公司召开第五届董事会2014年第五次临时会议，审议通过了《关于对公司部分林地进行转让出售》的预案；此项预案需经 2014年第二次临时股东大会审议通过。
二、合同标的和对方当事人情况
（一）合同标的情况
合同标的为公司董事会批准拟转让位于景谷县永平镇的 73,934.36亩林地和位于景谷县碧安乡的 33,697.17亩林地，合计 107,631.53亩。具体明细以北京中林资产评估有限公司 2013年9月15日出具的《云南景谷林业股份有限公司拟转让林地资产评估报告书（中林评字【2013】78号）》和《云南景谷林业股份有限公司拟转让林地资产评估报告书（中林评字【2013】79号）》列示的明细为准。
（二）合同对方当事人情况
购买方为南宁市泰安农林资源开发有限公司，为有限责任公司，注册地为南宁市南宁经济技术开发区金凯路 96号，法定代表人为钟俊，注册资本 10800万元，主营业务为专业从事农林资源开发经营管理。
最近三年其主要业务：专业从事农林资源开发经营管理。
购买方与公司及其控股子公司之间不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
广西南宁市泰安农林资源开发有限公司于 2013年 12月 18日与公司签署关于公司出售资产（存货）的《林木资产收购合同》，交易总价款为人民币 163,095,400.00元。公司将位于景谷县永平镇的 73,934.36亩和位于景谷县碧安乡的 33,697.17亩林地上的总蓄积量为 985,456.87立方米的林木资产，以协议转让方式转让出售给广西南宁市泰安农林资源开发有限公司。
除上述事项外，最近三个会计年度与公司或控股子公司无业务往来。
三、合同主要条款
转让将遵循以下原则：
1、转让标的：位于景谷县永平镇的73,934.36亩林地和位于景谷县碧安乡的33,697.17亩林地，合计107,631.53亩。
2、转让方式：协议转让。
3、转让出售价格：以评估价为基准，市场询价。
4、转让生效条件：在公司股东大会批准本议案的前提下相关转让合同签署时生效。
四、合同履行对公司的影响
本次林地转让将对公司资产状况、收入等带来影响，最终成果将以会计师事务所审计结果为准。
五、风险提示：本次合同的签订及履行结果对公司利润的影响将以会计师事务所审计结果为准，提请广大投资者注意投资风险。
六、上网公告附件
1、云南景谷林业股份有限公司董事会决议；
2、购买方营业执照复印件。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司
二0一四年九月三十日
上海豫园旅游商城股份有限公司
2014年度内部控制自我评价报告
上海豫园旅游商城股份有限公司全体股东：
上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“公司”），根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文件，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2014年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现
上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
内部控制评价的范围涵盖了上市公司母公司本身及下属分、子公司的主要业务和事项。在确定内部控制评价范围时，综合考虑了公司各职能部门、各下属子公司相关业务特点，按照以风险为导向，遵循全面性、重要性、客观性原则，关注重要业务单
位、重大事项和高风险业务，确定纳入评价范围的业务和事项包括：公司组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递和信息系统。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的84%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的73%；
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司内部相关的规章制度组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度公司采用定性和定量相结合的方法将缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺
陷。
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、董事会或其授权机构及内审部门对公司的内部控制监督无效。
重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷：是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：当内控缺陷的存在，在报告期内，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现损失或错报的累计
金额高于5000万元（含5000万元）的情形，被认定为重大缺陷。
重要缺陷：当内控缺陷的存在，在报告期内，有合理的可能性导致无法及时地预防或发现财务报告中出现损失或错报的累计
金额低于5000万元（不含5000万元），但高于一般性水平的金额
2000万元（含2000万元）情形，被认定为重要缺陷。
一般缺陷：对不构成重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷被
视为一般缺陷，出现损失或错报的累计金额低于2000万元（不含
2000万元）。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司非财务报告缺陷认定主要依据缺陷涉及业务性质的严重
程度、直接或潜在负面影响的性质、影响的范围等因素来确定。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：重大决策程序不科学、重要业务缺乏制度控制或
系统性失效、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改、
其他对公司产生重大负面影响的情形。
重要缺陷：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程
序导致出现一般失误、重要业务制度控制或系统性控制存在缺
陷、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改、其他对公
司产生较大负面影响的情形。
一般缺陷：公司决策效率不高、公司一般业务制度或系统存
在缺陷、违反内部规章，但未形成较大损失、媒体出现负面新
闻，但影响不大、公司一般缺陷未得到整改、公司存在其他缺
陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：报告期内累计损失或错报金额≥5000万元
重要缺陷：2000万元≤报告期内累计损失或错报金额<5000万元
一般缺陷：报告期内累计损失或错报金额<2000万元
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司
不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公
司不存在非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本报告已于2015年3月23日经公司第八届董事会第八次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海豫园旅游商城股份有限公司
董事长（已经董事会授权）：徐晓亮
股票代码：600860 股票简称：*ST京城 编号：临 2015-006北京京城机电股份有限公司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2014年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2014年年度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为2000万元到3000万元。
（三）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具了专项说明：
根据预先审计的情况，注册会计师未发现与“公司 2014年度业绩预盈”不一致的审计证据，但注册会计师不对公司 2014年业绩预盈情况提供任何保证，最终请以注册会计师正式出具的2014年度财务审计报告为准。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-10,823.90万元。
（二）每股收益：- 0.26元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）为了降低运营成本，减少公司亏损单元，公司 2014年转让了子公司北京京城压缩机有限公司100%股权，详细内容见 2014年 5月 16日、2014年 8
月29日、2014年9月25日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及香港联合交易所披露易网站 http://www.hkexnews.hk的关于转让北京京城压缩机有限公司100%股权的相关内容。
（二）为进一步突出主业及搬迁需要，剥离部分非经营性资产，减少低效率资产数量，提高企业的资产回报率，公司出售了大学生公寓，详细内容见 2013年10月31日、2013年12月16日、2014年1月28日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及香港联合交易所披露易网站http://www.hkexnews.hk的关于出售大学生公寓的相关内容。
四、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）关于公司股票可能被撤销风险警示的说明。
2014年，公司股票因 2012年、2013年连续两年净利润为负值被上海证券交易所实施退市风险警示。若经审计后的公司 2014年净利润为正数，公司将及时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2015年1月28日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2017-038号内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于回复上海证券交易所《问询函》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年5月15日收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的上证公函【2017】0567号《关于对内蒙古第一机械集团股份有限公司电话会议事项的问询函》并按要求予以了公告。经公司认真核查，现将公司对上海证券交易所《问询函》的回复公告如下：
一、经核实，我公司董秘石书宏参加了中泰证券于2017年5月10日召开的电话会议。电话会议召开后，公司董秘曾两次联系会议主持人，要求主持人将参会人员名单发我公司，但直至5月15日晚，中泰证券才将名单发至公司，导致此次电话会议未能在两日内报备。公司已于5月17日完成电话会议报备。
二、经核实，公司董秘在集团资产整合、在手订单金额和数量等方面回答了投资者的提问，会议纪要与董秘的回答有一定出入。
1、关于集团资产整合
投资者问：公司重大资产重组是否已完成？兵器集团“十三五”期间计划将资产证券化率从目前的20%提升至50%，未来是否有可能把同类型的装甲车辆等产品全部整合到贵公司，成为一个资本运作的平台。
董秘回答：公司已完成重大资产重组工作，控股股东内蒙古第一机械集团有限公司的军品生产经营性资产已进入到上市公司，新增股份于2月8日在中登公司办理登记托管手续，证券简称今天正式变更为“内蒙一机”。
个人认为企业整合一般包括两种形式，一是产业链上、下游的整合；二是同类型业务的整合。兵器12家上市公司，具体后面怎么操作，大家也可以分析分析。
2、关于混改进度
经认真核实，公司董秘未在此次电话会议中对混改情况进行说明，投资者亦
未对混改进行提问。仅主持人在开场介绍“认为公司会受益于军工集团混改”及总结时“不排除兵器集团的无禁区改革，公司作为兵器集团混改的一个试点，受益于混改”，提及过两次。
3、关于在手订单数量及持续性
投资者提问：公司从去年到现在为止订单都一直是一个比较饱满的状态，我们看到公司去年有80多亿元的军品收入，今年按照110亿元算的话也有20-30%的增长率，订单同比增长比较快，请问公司对订单增长的持续性是怎么看的。
董秘回答：公司目前生产任务饱满，生产经营正常运行。
公司铁路车辆整车去年中标750辆，今年中标1500辆，还有神华集团1100辆要在今年完成交车（上述合同均已公告，详见公司公告：临2016-060号、临
2017-008号、临2014-002号），所以任务比较饱满，产品结构也比较好，预计今年生产收入12亿左右（详见2016年年报第24页）。
军品从消息面上来看，比较乐观，公司目前订单充足，按照以往的惯例，每年两次订货会。公司对今明两年的订单充满信心。军品交货期一般在半年左右。
从一季度经营情况看，收入略有降低，利润却有增长，说明一季度的产品结构比去年要好。
4、预测性信息
（1）投资者提问：公司今年业绩的大致情况如何，包括收入和利润的预测。
军品成本加一定利润的定价原则是否会影响企业实际利润？
董秘回答：
收入方面。从目前情况初步判断，公司业绩应好于去年，但到底业绩增长多少，目前不太好说，因为影响业绩的因素比较多，企业的经营，一方面取决于订单，但还与公司的生产、交货等情况有关，收入确认也主要取决于交货情况。需要到年底的时候才能确认收入利润等指标，现在探讨有点早，但目前看比较乐观。
利润方面。军品定价的核算方式是，企业测算公司产品成本，由军方对企业报价进行审核，然后加一定比例的利润。具体企业的实际盈利能力，还取决于公司整体管理水平，比如提高效率、减少浪费等都会直接影响利润，具体情况还要等年底的时候再看。
（2）投资者提问：外贸产品的持续性怎么样
董秘回答：外贸有一些比较好的消息，一是今天在凤凰军事上有文章介绍，**国又要增订**台**产品。二是前一段时间新闻报道兵器集团公司尹董事长在东南亚一带进行访问，另外某型号装甲车辆还在一些国家做表演，都会推动军品外贸的销售，如果进展顺利，外贸有可能会超预期，所以对于订单，公司比较有信心，对未来几年也有期待。
（3）投资者提问：公司通过定增募集的配套资金会不会有减轻财务成本的作用，这部分的收益有多大。
2016年公司完成重大资产重组募集配套资金19.5亿元，一方面因为有利息收入，财务成本肯定也会降低，另一方面根据五届三十七次董事会决议，公司可以使用部分闲置募集资金投资理财产品来获取收益，但具体的收益没有测算过。
5、关于大股东增持
投资者提问：前期控股股东及一致行动人增持了公司股份，增持是否完成、后续是否还有增持计划？
董秘回答：前期控股股东及一致行动人于2月23日开始增持公司股份，截止4月14日，已合计增持1.99%，增持计划已完成，上述情况也已经公告。后续是否会继续增持，直到目前为止，公司还没有收到一致行动人的通知、想法或者要求，是否增持目前尚不清楚，但不排除有这种可能，因为就像刚才主持人说的那样“目前的市场价格已经低于增发价格，具有投资价值”。
三、关于公司军品订单等未按相关规则履行信息披露的原因。
公司自重大资产重组完成后，控股股东的全部军品资产和业务进入上市公司。
我们按照合同披露的相关指引要求，披露了民品的合同。根据国家军品管理相关要求，军品订单属于秘密级文件，合同披露指引要求披露的订单数量、单价、订货方等内容，均属于保密内容，因此公司无法按照合同披露指引的要求予以披露。
今后公司将认真学习军品科研生产保密制度和监管部门下发的各项规章制度，更加妥善的处理好保密与披露的关系。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会二〇一七年五月十九日
证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2016-026
国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2016
年8月10日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开董事会六届三次会议
的通知”，并将有关会议材料通过邮件的方式送到所有董事手中。公司第六届
董事会第三次会议于2016年8月19日在公司乳山工业园所在地山东省乳山市
召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中，委托出席1人），董
事章廷兵先生因工作原因未能亲自出席，委托董事夏兵先生代为出席表决。本
次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊
喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事
项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过了《公司 2016年半年度报告》
详见公司于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站披露的公司2016年半年度报告及其摘要。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于延长万荣中鲁公司经营期限的议案》
国投中鲁与万荣喜凌果汁食品有限公司（下称“万荣喜凌”）于 2003年4
月合资成立万荣中鲁果汁有限公司（下称“万荣中鲁”），注册资本1000万
元。2011年12月，通过未分配利润和盈余公积金转增注册资本，万荣中鲁注
册资本变更为1765万元。双方持股比例为：国投中鲁持股65%，万荣喜凌持股
35%，国投中鲁为控股股东。
依据万荣中鲁章程规定，该公司经营期限为15年，万荣中鲁的经营期限
将于2018年到期。
鉴于万荣中鲁近年来经营情况稳定，盈利情况良好，董事会同意延长万荣
中鲁经营期限，将经营期限由原来的15年延长至30年，企业名称、注册资本、注册地、经营范围等基本信息不变。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》
公司于2006年3月制定《国投中鲁果汁股份有限公司内部审计制度》，
并于2008年3月对该制度进行修订。为使内部审计制度更加切合公司实际经
营情况，并结合公司内部审计部门的实际工作需求，董事会同意对该制度进行
调整修订，详见公司于2016年8月20日在《中国证券报》、《上海证券报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公
司内部审计制度》。
本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一六年八月二十日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2018-011
浙江长城电工科技股份有限公司
关于变更公司注册资本、公司类型及
修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 3日在公司会议室召开了第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》和《关于修改公司章程部分条款的议案》。现将有关事项公告如下：
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]289号《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,460万股，公司股票于2018年4月10日在上海证券交易所上市。本次发行后，公司注册资本由 13380万元变更为 17840万元，公司股份总数由 13380万股变更为17840万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
根据公司2016年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会在中国证券监督管理委员会核准公司公开发行股票后，根据公司股票发行的实际情况对《公司章程》的有关内容进行相应修改，并办理公司的工商变更登记等事宜。
本次拟修订内容如下：
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|条款|原《公司章程》（草案）内容|修改后的《公司章程》内容|

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|-|-|-|
|第三条|第三条 公司于【】经【】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在【】上市。|第三条 公司于2018年2月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]289 号文件核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,460万股，于2018年4月10日在上海证券交易所上市。|
|第六条|第六条 公司注册资本为人民币【】万元。|第六条 公司注册资本为人民币17,840万元。|
|第十七条|第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。|
|第十九条|第十九条 公司股份总数为【】股，均为普通股，并以人民币标明面值。|第十九条 公司股份总数为17,840万股，均为普通股，并以人民币标明面值。|
|第七十九条|第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东的回避和表决程序为：（一）董事会应依据相关法律、法规和规章的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以【】登记为准；|第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东的回避和表决程序为：（一）董事会应依据相关法律、法规和规章的规定，对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断，在作此项判断时，股东的持股数额应以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准；|
|第一百七十条|第一百七十条 公司指定《【】》、《【】》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|

三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
2、《浙江长城电工科技股份有限公司章程》。
特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会 2018年 5月4日
证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2014－035北京华联综合超市股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长彭小海先生于2014年8月11日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2014年 8月 22日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
(一)《公司2014年半年度报告》及其摘要；
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(二)《关于2014年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(三)《关于修订<公司章程>的议案》；
根据中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，本公司对《公司章程》中的相关条款进行了修订，内容详见2014年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《北京华联综合超市股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2014－039）。
提请股东大会授权董事会办理工商变更手续。
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(四)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，现对《股东大会议事规则》中的相关条款进行如下修订：
1、原股东大会议事规则条款：
第三十一条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修订后股东大会议事规则条款：
第三十一条公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或《公司章程》的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第六十一条公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(五)《关于改选公司独立董事的议案》
公司独立董事冯大安先生由于任期已满，申请辞去公司第五届董事会独立董事职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名郑晓武先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
内容详见2014年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《北京华联综合超市股份有限公司关于改选独立董事的公告》（公告编号：2014－040）
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(六)《关于设立分公司的议案》；
同意本公司分别在北京设立2家、在江苏设立3家、黑龙江设立2家、内蒙古设立1家、安徽设立1家、宁夏设立1家、贵州设立3家、四川设立1家分公司，经营商业项目。
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
(七)《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2014年 9月 10日召开 2014年第二次临时股东大会，审议上述第三、四、五项议案，并同意向公司全体股东发出关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知。
表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。
表决结果：通过。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2019-024
证券简称：*ST天雁（A股）*ST天雁B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
关于非公开发行申请文件反馈意见回复修订的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 12日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190314号）（以下简称“反馈意见”）。
公司已会同中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和逐项落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复，现根据规定对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见 2019年 5月 10日发布于上海证券交易所网站的《关于湖南天雁机械股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见的回
复》。根据中国证监会的相关意见和要求，公司与中介机构对反馈意见的回复内容进行了相应的补充和修订，现将反馈意见的回复修订稿进行公开披露，具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站的《关于湖南天雁机械股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次非公开发行股票事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日