证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-064安徽聚隆传动科技股份有限公司
第三届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月22日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2017年11月27日以现场方式在公司会议室召开第三届董事会第一次（临时）会议。全体董事推举董事刘军先生主持会议，会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经全体董事一致同意，选举刘军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，公司董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员，具体如下:
（1）由独立董事李鑫先生，董事刘翔先生、杨劲松先生担任公司第三届董事会战略与发展委员会委员，其中董事刘翔先生为召集人；
（2）由独立董事李鑫先生、李朝阳先生，董事刘军先生担任公司第三届董事会提名委员会委员，其中独立董事李鑫先生为召集人；
（3）由独立董事袁天荣女士、李鑫先生，董事曾柏林先生担任公司第三届董事会审计委员会委员，其中独立董事袁天荣女士为召集人，袁天荣女士为会计专业人士；
（4）由独立董事李朝阳先生、袁天荣女士，董事刘翔先生担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中独立董事李朝阳先生为召集人。
公司第三届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满为止。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经董事长刘军先生提名，董事会同意聘任刘翔先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司2017年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经总经理刘翔先生提名，董事会同意聘任梁雨翔先生为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司2017年11月28日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
5、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经总经理刘翔先生提名，董事会同意聘任杨劲松先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司2017年11月28日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经董事长刘军先生提名，董事会同意聘任曾柏林先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。
曾柏林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的规定。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。详见公司2017年11月28日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
7、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
董事会同意聘任勾祖珍女士担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止（简历详见附件）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第一次（临时）会议决议》；
2、《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2017年11月28日
附件：
1、董事长简历
刘军：男，1953年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾先后担任宁国县石口手工业社车间主任、宁国仪表元件厂车间主任、宁国轻工机械厂车间调度、宁国县汽车配件厂生产副厂长、宁国县刮水器厂厂长、宁国县轻工业局股长。自1994年1月起担任安徽卷烟机械厂厂长；1997年8月至2011年11月，担任宁国聚隆实业有限公司董事长、总经理；1998年9月至2006年3月，担任安徽聚隆机械有限公司董事长、总经理。2011年11月至今任公司董事长，兼任宁国聚隆减速器有限公司、安徽聚隆机器人减速器有限公司、宁国聚隆轴业有限公司、宁国聚隆金属冲压有限公司执行董事，宁国翔隆酒店投资管理有限公司执行董事、总经理，系宣城市人大代表。
截至本公告日，刘军先生直接持有公司股份39,676,129股，占公司总股本的19.84%。刘军先生系公司董事、总经理刘翔先生父亲。除此之外，刘军先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2、总经理简历
刘翔：男，1979年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。自2002年起先后担任安徽聚隆机械有限公司总经理助理、总经理、董事长，安徽卷烟机械有限公司董事长、总经理。2011年11月至今任公司董事、总经理，兼任宁国聚隆精工机械有限公司执行董事、总经理，上海聚禾圣模塑科技有限公司董事长，系宁国市人大代表。
截至本公告日，刘翔先生直接持有公司股份54,944,954股，占公司总股本的27.47%。刘翔先生系公司董事长刘军先生儿子。除此之外，刘翔先生与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3、副总经理、财务总监简历
梁雨翔：男，1952年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级会计师、经济师。曾先后任职于上海邮电通信设备厂财务科科长、上海邮电通信设备股份有限公司财务部经理、终端设备厂副厂长、商用机械制造部副总监、总会计师，上海邮电通信设备股份有限公司副总会计师，中国普天信息产业上海工业园发展公司副总会计师、总经理助理、法务部经理、副总会计师兼财务部经理。2011年11月至今任公司财务总监，2017年11月起任公司副总经理兼财务总监。
截至本公告日，梁雨翔先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4、总工程师简历
杨劲松：男，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。曾先后担任无锡小天鹅股份有限公司技术中心离合器设计室设计员、设计室主任、综合设计室主任，江苏南方机电股份有限公司品保部部长、新品开发部部长、总师办主任、副总工程师、总工程师兼 ISO2000管理者代表，安徽聚隆机械有限公司总工程师。2011年11月至今任公司总工程师，2017年
11月起任公司第三届董事会董事。
截至本公告日，杨劲松先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
5、董事会秘书简历
曾柏林：男，1984年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、审计师、注册会计师（非执业会员）、国际注册内部审计师。2005年7月至2012年2月，先后任中钢集团安徽天源科技股份有限公司综合部职员、证券部主办、审计部主管，2012年2月进入公司，2012年3月至2017年11月任公司证券事务代表。2017年11月起任公司第三届董事会董事、董事会秘书，兼任上海聚禾圣模塑科技有限公司监事。
截至本公告日，曾柏林先生未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
6、内部审计负责人简历
勾祖珍：女，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。2000年7月至2014年4月先后任江苏盛豪实业有限公司会计、宁
国海伟电子公司主办会计、宁国骐骊镜业有限公司财务负责人。2014年5月进入公司，2014年5月至2017年11月任公司财务部经理。2017年11月起任公司第三届监事会主席、职工代表监事，内部审计负责人。
截至本公告日，勾祖珍女士未持有公司股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人。
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。