Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
上海新时达电气股份有限公司
未来现金分红政策
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》的有关规定，公司未来股利分配政策及股东分红回报规划如下：
一、股利分配政策
1、利润分配的原则
公司充分重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾全体股东的整体利益及公司的长远利益和可持续发展。利润分配以公司合并报表可供股东分配的利润为准，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按照法定顺序分配利润和同股同权、同股同利的原则。
2、利润分配的形式
公司采取现金方式或者现金与股票相结合方式分配股利，其中优先以现金分红方式分配股利。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
公司利润分配不得超过累计可供股东分配的利润范围，不得损害公司持续经营能力。
3、公司可以进行中期现金分红
公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。
4、现金、股票分红具体条件和比例
（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金方式分配股利，且公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（2）在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规
模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。
（3）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策
①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（4）上述重大资金支出事项是指以下任一情形
①公司未来十二个月内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的30%或资产总额的20%；
②当年经营活动产生的现金流量净额为负；
③中国证监会或者深交所规定的其他情形。
5、公司拟进行利润分配时，应按照以下决策程序和机制对利润分配方案进行研究论证
（1）在定期报告公布前，公司管理层、董事会应当在充分考虑公司持续经营能力、保证正常生产经营及业务发展所需资金和重视对投资者的合理投资回报的前提下，研究论证利润分配预案。
（2）公司董事会拟订具体的利润分配预案时，应当遵守我国有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的利润分配政策。
（3）公司董事会在有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
（4）公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。
6、利润分配方案的审议程序
（1）公司董事会审议通过利润分配预案后，利润分配事项方能提交股东大会审议。董事会在审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意方为通过。独立董事应当对利润分配具体方案发表独立意
见。
（2）监事会应当对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议，并经监事会全体监事半数以上表决通过。
（3）股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。如股东大会审议发放股票股利或以公积金转增股本的方案的，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
7、利润分配政策的调整程序
公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深交所的有关规定，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经全体董事过半数同意,且经二分之一以上独立董事同意方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的调整或变更发表独立意见。
对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，应当经董事会审议通过后方能提交股东大会审议，且公司应当提供网络形式的投票平台为股东参加股东大会提供便利。公司应以股东权益保护为出发点，在有关利润分配政策调整或变更的提案中详细论证和说明原因。股东大会在审议《公司章程》规定的利润分配政策的调整或变更事项时，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
8、利润分配政策的实施
（1）公司应当严格按照证券监管部门的有关规定，在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况，说明是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求，公司对现金分红政策进行调整或变更的，还应当详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明。
（2）公司当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作出现金利润分配预案的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：
①结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
②留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
③董事会会议的审议和表决情况；
④独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。
公司董事长、独立董事和总经理、财务负责人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在上市公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会的，应当通过现场、网络或
其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒体和股东关心的问题。
9、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
二、股东分红回报规划
根据公司未来发展规划及对公司所处行业发展阶段的判断，公司目前正处于成长期，公司未来三年将继续扩大新品研发、市场拓展、产业并购等方面的资本投入力度，未来三年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，2014-2016年，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供股东分配的利润的20%。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
以上股利分配政策以及股东分红回报规划的相关议案于公司董事会、股东大会审议2013年年度报告的同时予以审议通过。
证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2016-014山东威达机械股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2015年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度|
|营业总收入|828,278,321.38|806,297,911.96|2.73%|
|营业利润|79,743,816.19|64,893,995.81|22.88%|
|利润总额|91,178,444.69|114,277,503.88|-20.21%|
|归属于上市公司股东的净利润|80,031,758.10|99,007,572.47|-19.17%|
|基本每股收益（元）|0.23|0.34|-32.35%|
|加权平均净资产收益率|4.97%|8.65%|-3.68%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度|
|总 资 产|2,020,081,667.42|1,984,811,776.85|1.78%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,634,291,384.79|1,571,506,382.89|4.00%|
|股 本|354,134,251.00|354,134,251.00|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|4.61|4.44|3.83%|

注：上述数据以未经审计的公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况的简要说明
1、报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，实现营业总收入 828,278,321.38元，营业利润 79,743,816.19元，归属于
上市公司股东的净利润 80,031,758.10元，分别较上年同期增长2.73%、22.88%、-19.17%，
主要原因分析：（1）营业利润较上年同期增长22.88%，主要是本期由于汇兑收益等因素影响
财务费用减少1,813万元；另外，理财收益较上年增加。（2）净利润较上年同期减少19.17%，主要是本期政府补贴收入较上年同期减少所致。
2、财务指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，基本每股收益本期较上期减少32.35%，主要原因是，一方面本期净利润较上年同期减少19.17%；另外，上年度公司有定向增发增加股本的业务，本年度加权平均计算的股份数比上年度多。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在 2015年第三季度报告中预计 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-70%至-20%，本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润同比增长-19.17%，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
山东威达机械股份有限公司董事会
南兴装备股份有限公司独立董事
关于公司重大资产重组的事前认可意见
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买屏南唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、屏南唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司（东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金的基金管理人）、广东俊特投资管理有限公司、冯鸣、东莞市东浩投资管理有限公司、新余众汇精诚投资合伙企业（有限合伙）合计持有的广东唯一网络科技有限公司100%的股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次重大资产重组构成关联交易。
公司第二届董事会第二十次会议将审议本次重大资产重组相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《南兴装备股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，在董事会审议本次重大资产重组相关议案前认真审阅了本次重大资产重组相关文件，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对本次重大资产重组相关事项发表意见如下：
一、本次重大资产重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，符合公司全体股东的利益，特别是中小投资者的利益，具备可操作性。
二、本次重大资产重组中标的资产的交易价格由各方根据评估值协商确定，定价公平、合理，符合相关法律、法规及《章程》的规定，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。
三、本次重大资产重组构成关联交易，公司董事会审议本次重大资产重组相关议案时应适用关联交易的审批程序。
综上，我们同意将本次重大资产重组的相关议案提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南兴装备股份有限公司独立董事关于公司重大资产重组的事前认可意见》签署页）
独立董事签署：
曾庆民
汤建中
方慧
二○一七年九月十五日
股票代码：000962股票简称：东方钽业公告编号：2015-029号宁夏东方钽业股份有限公司
关于参加“宁夏上市公司投资者网上接待日活动”的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为推动宁夏上市公司进一步加强与投资者的沟通与交流，提升上市公司投资者关系管理能力和水平，宁夏上市公司协会联合宁夏证监局、深圳证券信息有限公司将联合举办“宁夏上市公司投资者网上接待日”活动。
届时，公司总经理、董秘、财务总监等将通过互动平台就公司 2014年度财务状况、经营成果、公司治理、发展战略和诚信文化建设等问题与投资者进行沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2014年 6月 9日15：00-－16：30。
登陆地址，“宁夏地区上市公司投资者关系互动平台 ”（ http://irm.p5w.net/dqhd/ningxia/） ,或者本公司互动平台：（http://irm.p5w.net/ssgs/S000962/）。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司
证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2014-20
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司重大合同进展公告
2013年3月5日本公司与埃塞俄比亚糖业公司签订了《埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂EPC建设项目合同》。合同标的为在交钥匙工程的基础上，为埃塞俄比亚糖业公司建设一座日处理12000吨甘蔗的糖厂及电站设施和部分农业灌溉基础设施，包括工程设计、货物制造与采购、建设和安装、试车和移交，合同固定总价341,176,471美元（详见公司已于2013年3月7日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网发布的公告）。
近日，公司收到埃塞俄比亚糖业公司支付的预付款。根据上述合同规定，合同执行条件已具备，埃塞俄比亚OMO-Kuraz2糖厂EPC建设项目开始实施。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会二〇一四年六月四日
岭南园林股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《岭南园林股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为岭南园林股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于签署战略合作协议暨引进战略合作方的独立意见
公司签署战略合作协议并引进战略投资方，有利于公司的业务扩展及布局，符合公司发展战略规划。上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通
过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《岭南园林股份有限公司章程》的有关规定；符合公司与公司股东的整体利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意公司签署战略合作协议并引进战略合作方。
(以下无正文)
（本页无正文，为岭南园林股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议之相关事项的独立意见签署页）
独立董事签署：
____________ _____________ _____________
蔡祥 云武俊 邢晶
二〇一七年十二月一日
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-074四川依米康环境科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川依米康环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年 9月 29日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2016年 10月 9日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，会议由董事长孙屹峥先生主持；公司全体监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
1、审议通过公司《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜对外担保管理制度＞修订对照表》以及《对外担保管理制度》（2016年10月）。
本议案须提交公司股东大会审议通过后生效。
2、审议通过公司《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜经营决策和经营管理规则＞修订对照表》以及《经营决策和经营管理规则》（2016年第2次修订）。
本议案须提交公司股东大会审议通过后生效。
3、审议通过公司《关于修订＜公司章程＞的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，全票表决通过。
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2016-074具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《＜公司章程＞修订对照表》以及《公司章程》（2016年第4次修订）。
本议案须提交公司股东大会审议通过后生效。
4、审议通过公司《关于召开 2016年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于 2016年 10月 26日（星期三）下午 14:00在公司 2楼会议室召开 2016年第四次临时股东大会，会期半天；审议《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》、《关于修订＜经营决策和经营管理规则＞的议案》、《关于修订＜公司章程＞的议案》，本次会议采用现场会议和网络表决相结合的方式。
审议表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。同意票占本次董事会有效表决票数的100%，表决通过。
2016年第四次临时股东大会的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》的公司相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
四川依米康环境科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2016-037
金字火腿股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（股票代码：002515，股票简称：金字火腿）自 2016年 2月 3日开市起停牌，2016年 2月 17日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，并于 2016年 2月 23日、3月 2日、3月 9日, 2016年 3月 16日发布《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，于 3月 23日、3月 30日、4月 7日、4月 14日、4月 21日、4月 28日、5月 6日、5月13日披露了《关于重大资产重组进展公告》,并于 2016年 4月 29日发布《关于重大资产重组延期复牌的公告》，公司股票自 2016年 5月 3日起继续停牌。
截至本公告日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问及审计、评估等中介机构积极推进本次重组工作，各中介机构正在进行尽职调查、审计、评估及相关材料编制工作。待上述工作及重大资产重组预案（或报告书）编制完成后，公司将召开董事会会议，审议本次重大资产重组有关议案并进行披露。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录》的有关规定，公司股票在董事会审议通过并公告重大资产重组预案（或报告书）前继续停牌，停牌期间，公司至少每五个交易日发布一次进展公告。本次重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
金科地产集团股份有限公司
2019年前三季度业绩预告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-126号
债券简称：15金科01 债券代码：112272
债券简称：18金科01 债券代码：112650
债券简称：18金科02 债券代码：112651
债券简称：19金科01 债券代码：112866
债券简称：19金科03 债券代码：112924
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019年1月1日至2019年9月 30日
2.预计的经营业绩：同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2019 年 1月-9 月）|上年同期（2018年 1月-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：360,000 万元–400,000 万元|盈利：219,139 万元|
||比上年同期增长：64.28%—82.53%||
|基本每股收益|盈利：0.66元-0.74 元|盈利：0.40元|

其中，2019年 7-9月预计业绩情况如下：
||||
|-|-|-|
|项 目|2019 年第三季度（2019 年 7月-9 月）|上年同期（2018 年 7月-9 月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：101,000 万元–141,000 万元|盈利：152,473 万元|
||比上年同期下降：33.76%—7.52%||
|基本每股收益|盈利：0.18元-0.26 元|盈利：0.29元|

注：上表中基本每股收益考虑了无固定期限委托贷款的影响。
二、业绩预告预审计情况
与本报告期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降33.76%—7.52%。
2019年 1-9月归属于上市公司股东的净利润同比增长64.28%—82.53%，主要系公司上半年交房规模及整体销售毛利增加导致归属于上市公司股东的净利润增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2019年前三季度业绩具体的财务数据将在 2019年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二○一九年十月十四日
中山大洋电机股份有限公司证券代码：002249 证券简称：大洋电机 公告编号： 2019-032中山大洋电机股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 25日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司决定根据财政部于 2017年颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更的原因
为规范金融工具的会计处理，提高会计信息质量，财政部于2017年陆续发布了修订后的新金融工具准则，要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。根据上述会计准则的要求，公司对有关会计政策进行了相应的变更。
（二）变更的日期
按照财政部规定，公司自 2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行新金融工具准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指
南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
中山大洋电机股份有限公司二、会计政策变更的具体情况
修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，若公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，则该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无重大影响，无需追溯调整。
三、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则和深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，并结合公司实际情况所进行的合理变更，变更程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
中山大洋电机股份有限公司件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策及会计估计变更的有关规定，体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，相关的审议程序符合法律、法规及公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会审核意见
经审查，监事会认为：公司本次变更会计政策，符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、第四届监事会第二十七次会议决议；
3、公司独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
中山大洋电机股份有限公司董事会
2019年4月27日
海虹企业（控股）股份有限公司监事会
关于公司第二期员工持股计划相关事项的审核意见
海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等要求，认真审阅了《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）相关资料及第二期员工持股计划之持有人名单，经全体监事充分全面的讨论与分析，就公司第二期员工持股计划相关事项发表如下意见：
1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。
2、公司编制员工持股计划的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司在推出员工持股计划前已召开职工代表大会征求员工意见，公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司本次员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合《海虹企业（控股）股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》规定的持有人范围，其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。
参加本次员工持股计划的人员范围为公司董事、监事、高级管理人员及公司及下属子公司的其他员工，参加对象在公司或下属子公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同。本期员工持股计划员工总人数约 800人，其中公司董事、监事、高级管理人员10人，具体参加人数根据员工实际缴款情况确定。
机统一，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
我们认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。因公司监事邓南、王春霞、梁艳参与本次员工持股计划，回避了监事会九届五次会议对员工持股计划的表决。三名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，因此将公司员工持股计划提交公司股东大会审议。
海虹企业（控股）股份有限公司监事会
二零一七年二月十日
国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司
2015年现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国信证券股份有限公司|被保荐公司简称：龙大肉食||||
|保荐代表人姓名：赵刚|联系电话：021-60933176||||
|保荐代表人姓名：刘义|联系电话：021-60933178||||
|现场检查人员姓名：赵刚|||||
|现场检查对应期间：2015年|||||
|现场检查时间：2015年11月19-20日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：查阅公司相关的公司章程、规章制度，并查阅了相关三会会议资料及相关信息披露文件。对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：查阅内部审计部门相关文件，并对内审部门负责人进行访谈。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规||是|||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等||是|||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等||是|||

||||
|-|-|-|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：查阅了公司信息披露相关文件及投资者关系管理档案。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：对公司控股股东进行了访谈，并查阅了上市公司的制度文件及相关财务会计资料。|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是||
|4.关联交易价格是否公允|是||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||不适用|

|||||
|-|-|-|-|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段：查阅了募集资金相关信息披露文件，检查了募集资金专户，并对公司董事、监事、高级管理人员进行了访谈。||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段：查阅公司及同行业可比公司财务资料。||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段：查阅公司及股东承诺，对比核查其实际履行情况。||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段：察看了公司的主要生产、经营、管理场所，查阅了公司相关财务资料及行业资料。查阅了公司相关投资协议及重大合同。对公司高管进行了访谈。||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|||不适用|
|二、现场检查发现的问题及说明||||

无
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东龙大肉食品股份有限公司2015年现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
赵刚 刘义
国信证券股份有限公司
2015年12月11日
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于转让杭州滨江物业管理有限公司股权的事前
认可意见
杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 2月 10日召开第四届董事会第二十三次会议，本次会议拟审议《关于转让杭州滨江物业管理有限公司股权暨关联交易的议案》，我们认真审阅了董事会提供的《股权转让协议》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》及坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》等与本次交易有关的资料，现发表意见如下：
本次交易涉及的标的资产的交易价格按照以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的标的资产评估报告载明的标的资产截至评估基准日的评估价值确定，标的资产的交易价格具备公允性，未损害公司及中小股东的利益。本次交易有利于公司专注房地产主营业务。董事会审议该关联交易议案时，关联董事将回避表决。我们同意将《关于转让杭州滨江物业管理有限公司股权暨关联交易的议案》提交董事会审议。
独立董事：贾生华 于永生 王曙光
二○一七年二月五日
杭州滨江房产集团股份有限公司
独立董事关于转让杭州滨江物业管理有限公司股权的独立
意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司独立董事现对公司转让杭州滨江物业管理有限公司股权暨关联交易事项发表意见如下：
公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次交易涉及的标的资产的交易价格按照以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的标的资产评估报告载明的标的资产截至评估基准日的评估价值确定，标的资产的交易价格具备公允性，未损害公司及中小股东的利益。本次交易有利于公司专注房地产主营业务。我们同意本次关联交易事项。
独立董事：贾生华 于永生 王曙光
二○一七年二月十日
证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2017-029
债券代码：112301 债券简称：15中武债
中国武夷实业股份有限公司股东减持股份公告
股东福建省能源集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年3月28日收到公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司（以下简称“能源集团”）《减持情况告知函》。2016年9月7日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露公司《第二大股东减持股份预披露公告》（公告编号：2016-093）。现将能源集团减持进展情况披露如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|福建省能源集团有限责任公司|集中竞价交易|2016年9月29日至2017年3月28日|17.50元/股|2|0.004|
||大宗交易|||||
||其它方式|||||
||合 计|||2|0.004|

能源集团 2006年 7月通过受让公司第一大股东福建建工集团总公司持有的公司部分股票，而成为公司第二大股东。本次减持次数为 1次、减持价格 17.50元/股。能源集团自首次减持公司股票开始累计减持18,024,519股，占公司总股本比例累计为4.627%。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|福建省能源集团有限责任公司|合计持有股份|103,455,535|20.699|103,435,535|20.695|
||其中：无限售条件股份|71,740,183|14.354|71,720,183|14.350|
||有限售条件股份|31,715,352|6.345|31,715,352|6.345|

二、其他相关说明
1、本次减持遵守了《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，未违反中国证监会关于上市公司股东减持股份的相关规定。
2、能源集团未违反最低减持价格承诺。
3、本次减持完成后，能源集团仍为持有本公司5%以上股份股东。
三、备查文件
1、能源集团《减持情况告知函》
中国武夷实业股份有限公司董事会
关于对广东安居宝数码科技股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2018]第ZC10335号广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
广东安居宝数码科技股份有限公司信会师报字[2018]第ZC10335号专项审计报告第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是广东安居宝数码科技股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供广东安居宝数码科技股份有限公司 2017年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴震（项目合伙人）（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周丽婉
中国·上海 二〇一八年四月二十三日
广东安居宝数码科技股份有限公司信会师报字[2018]第ZC10335号专项审计报告第2页
附件
广东安居宝数码科技股份有限公司 2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：广东安居宝数码科技股份有限公司 货币单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 7 年 期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|广州享拼科技有限公司|实际控制人控制企业|应收账款|5.63|13.14|18.77|-|租金|经营性往来|
|小计||||5.63|13.14|18.77|-|||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业|广州市隆晖电子实业有限公司|子公司参股股东的控股企业|应收账款|1,211.25|4,567.85|5,160.68|618.42|货款|经营性往来|
||广州市隆晖电子实业有限公司|子公司参股股东的控股企业|应收票据|-|168.27|-|168.27|货款|经营性往来|
|小计||||1,211.25|4,736.12|5,160.68|786.69|||
|上市公司的子公司及其附属企业|广东安居宝智能控制系统有限公司|子公司|应收账款|2,224.83|166.38|-|2,391.21|货款|经营性往来|
||广东奥迪安监控技术有限公司|子公司|应收账款|3.68|1,792.66|425.82|1,370.52|货款|经营性往来|
||广东安居宝网络科技公司|子公司|应收账款|-|1,076.38|-|1,076.38|货款|经营性往来|

|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|资金占用类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2 0 1 7 年 期初占用资金余额|2017年度占用累计发生金额|2017年度偿还累计发生金额|2017年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
||广东车前传媒有限公司|子公司|应收账款|-|1,610.09|33.12|1,576.97|货款|经营性往来|
||广东安居宝显示科技有限公司|子公司|应收账款|118.34|192.86|311.20|-|货款|经营性往来|
||广东安居宝智能控制系统有限公司|子公司|其他应收款|200.00|-|-|200.00|押金|经营性往来|
||广州市德居安电子科技有限公司|子公司|其他应收款|6,053.65|-|-|6,053.65|往来款|经营性往来|
||广东奥迪安监控技术有限公司|子公司|其他应收款|2,944.30|854.31|778.18|3,020.43|借款及利息|非经营性往来|
||广东车前传媒有限公司|子公司|其他应收款|-|28.00|-|28.00|往来款|经营性往来|
|小计||||11,544.80|5,720.68|1,548.32|15,717.16|||
|总计||||12,761.68|10,469.94|6,727.77|16,503.85|||

法定代表人：张波 总会计师（或财务总监）：黄光明 会计机构负责人（会计主管人员）：吴若顺
股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2016－019
紫光股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议，于2016年4月14日以书面方式发出通知，于2016年4月21日在紫光大楼一层116会议室召开。会议由董事长赵伟国先生主持，会议应到董事 6名实到 6名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。
经审议、逐项表决，会议做出如下决议：
一、通过关于向全资子公司紫光国际信息技术有限公司增资的议案
为了顺利实施收购华三通信技术有限公司51%股权项目，同意公司以现金方式对下属香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司进行增资并由其作为实施主体购买华三通信技术有限公司51%的股权，增资金额将不超过31亿美元。公司将使用自有资金和募集资金对紫光国际信息技术有限公司增资，其中使用募集资金增资部分将用于支付收购华三通信技术有限公司51%股权的对价。同时董事会授权公司管理层根据资金需求分批分期实施增资计划、确定具体增资金额及办理相关增资事项。
（具体内容详见同日披露的《关于向全资子公司紫光国际信息技术有限公司增资的公告》）
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
二、通过关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案
根据《公司非公开发行股票预案（第三次修订稿）》对募集资金置换预先投入的自筹资金作出的安排，同意公司使用 116,709.45万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，包括以募集资金27,259.98万元置换预先投入募集资金投资项目“收购紫光数码（苏州）集团有限公司44%股权项目”的自筹资金，以募集资金 35,000万元置换预先投入募集资金投资项目“收购紫光软件系统有限公司49%股权项目”的自筹资金和以募集资金54,449.47万元置换预先投入募集资金投资项目
“补充公司流动资金及偿还银行借款项目”的自筹资金。（具体内容详见同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》）
独立董事一致同意公司董事会对此所做的决议。
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。
紫光股份有限公司
董事会
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
章程修正案
根据中国证监会最新发布的《上市公司章程指引》和公司实际情况，经舒泰神（北京）生物制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过，对公司章程做出修订，修订后的公司章程需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：
一、《公司章程》第六条原为：
公司注册资本为人民币【24012】万元。
现修改为：
公司注册资本为人民币【33616.8】万元。
二、《公司章程》第十九条原为：
公司股份总数为【24012】万股，均为普通股。
现修改为：
公司股份总数为【33616.8】万股，均为普通股。
三、《公司章程》第七十八条原为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每1股份享有1票表决权。
公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
现修改为：
股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每1股份享有1票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会
股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2017-10
新疆国际实业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国际实业股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2017年 4月 4日以书面形式发出通知，2017年 4月 14日上午在公司 9楼会议室召开会议，应到监事 5名，实到监事 3名，授权监事 2名，参会监事分别是监事长张彦夫、监事谭剑峰，职工监事孟小虎因出差授权职工监事陈国强代为表决，监事曹世强因出差授权监事谭剑峰代为表决，会议由监事长张彦夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，审议通过了以下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》；本议案需提交股东大会审议。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《公司 2016年度财务决算报告》；
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《2016年度利润分配方案》；监事会认为公司 2016年度利润分配方案符合公司章程规定的分配政策。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于核销部分资产损失、计提资产减值准备的议案》，经审核，认为本次核销的款项长期无法收回，该款项已按照会计准则逐年计提坏账准备，董事会作出对应收款 51.99万元进行核销决定符合相关规定和实际情况，审批程序合规，同意公司上述资产核销。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过《2016年度报告全文及其摘要》；经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆国际实业股份有限公司 2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
六、审议通过《关于 2017年度贷款计划的议案》；
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过《关于 2017年度担保的议案》；
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；认为公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，制定有完善内控管理体系，报告期，公司认真执行内控管理制度，公司董事会出具的内控自我评价报告，详细介绍评价范围、评价依据及内部控制缺陷认定标准，对照标准进行客观评定，内容真实、客观。综上所述，监事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过《关于 2016年度证券投资的专项说明》，经审核，认为公司证券投资在报告期内严格按照公司《证券投资管理制度》及公司董事会决议执行，操作规范，并进行有效的内控管理。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过《关于 2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
经对公司募集资金使用情况的审核，认为董事会出具的《关于 2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，真实反映了公司募集资金的存放与使用情况。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
十一、审议通过《监事会对公司 2016年度运营情况的意见》，认为报告期公司治理结构合理，经营规范；重大事项决策程序合规；公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务；公司财务不存在虚假情形，对监督事项无异议。
该议案经表决，同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
新疆国际实业股份有限公司监事会
兴民智通（集团）股份有限公司独立董事
关于放弃合伙份额优先受让权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，作为兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司放弃合伙份额优先受让权暨关联交易事项进行了事前沟通，经认真审阅拟提请公司董事会审议的议案资料，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下：
我们认为：在宁波梅山保税港区兴民汽车产业投资合伙企业（有限合伙）其他合伙人均放弃优先受让的基础上，公司放弃本次合伙份额的优先受让权，不改变公司对该合伙企业的持有份额，对公司在合伙企业的权益没有影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关于放弃合伙份额优先受让权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第六次会议审议。
独立董事：刘长华、宋靖雁、申嫦娥 2017年9月6日