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证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-082四川迅游网络科技股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2019年11月29日（周五）下午14:30
（二）网络投票时间：2019年11月28日至2019年11月29日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年11月28日下午15:00至2019年11月29日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋7层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长章建伟先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东7人，代表股份58,468,323股，占上市公司总股份的26.1781％。
（二）现场会议出席情况
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-082出席现场会议的股东4人，代表股份58,368,029股，占上市公司总股份的26.1332％。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份100,294股，占上市公司总股份的0.0449％。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份253,194股，占上市公司总股份的0.1134％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份152,900股，占上市公司总股份的0.0685％。
通过网络投票的股东3人，代表股份100,294股，占上市公司总股份的0.0449％。
（五）公司董事、监事、高管出席了会议，见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意58,468,323股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意253,194股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于终止2017年股票期权与限制性股票激励计划并注销相关股票期权及回购注销相关限制性股票的议案》
总表决情况：
同意58,465,523股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9952％；反对
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-0822,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意250,394股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.8941％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意58,465,523股，占出席会议股东所持有效表决权股份的99.9952％；反对2,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0048％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意250,394股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.8941％；反对2,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.1059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：胡晓清、余晓琴
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
证券代码：300467 证券简称：迅游科技 公告编号：2019-082（一）四川迅游网络科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于四川迅游网络科技股份有限公司二零一九年第四次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川迅游网络科技股份有限公司董事会2019年 11月29日
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2018-042长江润发医药股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江润发医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2018年8月11日以书面形式发出，会议于2018年8月21日9时在张家港市长江大酒店8楼会议室召开。会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席郁敏芳女士主持，经举手表决，审议并通过如下决议：
1、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司2018年半
年度报告及摘要的议案》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的公司2018年半年度报告及其摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：长江润发医药股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于公司2018年半
年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
公司监事会认为：公司2018年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
3、以赞成 3票，反对 0票，弃权 0票，审议通过《关于变更募集资金
投资项目的议案》。
经核查，监事会认为本次募集资金投资项目的变更有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略的需要，符合全体股东的利益，内容及程序符合《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，同意本次募集资金投资项目的变更。
特此公告。
长江润发医药股份有限公司2018年8月22日
国信证券股份有限公司
关于特一药业集团股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为特一药业集团股份有限公司（以下简称“特一药业”或“公司”）公开发行可转债的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的信息披露文件、董事会、监事会和独立董事关于本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案及意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2004号《”关于核准特一药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2017年12月6日公开发行可转债354万张，每张面值100元，募集资金总额人民币354,000,000.00元，扣除承销保荐费6,000,000.00元以及加上利息收入12,776.67元后，金额为348,012,776.67元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验证报告》（瑞华验字【2017】48470002号）。上述到位的募集资金扣除申报会计师费、律师费、资信评级费用、信息披露及路演推介费用等与发行权益性证券直接相关的其他发行费用1,655,400.00元后，公司本次实际募集资金净额为346,357,376.67元。
三、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于2018年12月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币15,000万元的闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行理财产品，投资产品期限不超过12个月，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。根据相关规定，公司对现金管理的进展情况进行了详尽披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。
四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资品种
为控制投资风险，公司用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好的商业银行保本型产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。
另外，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 9,500万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司本次董事会审议通过后，投资产品期限不超过 12个月。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
3、实施方式
公司董事会授权公司管理层在授权额度范围内行使该项投资决策权、签署相关文件并具体办理相关事宜。
4、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、投资期限不超过 12个
月的商业银行发行的保本型产品。
尽管上述保本型产品属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
2、风险控制措施
（1）公司购买保本型理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司审计部负责定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
六、对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目建设正常进行、公司正常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东谋取更多的回报。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：
特一药业关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会对此发表了同意意见；上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。
公司在保障正常经营和资金安全的情况下，以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，
增加公司收益，提升公司的经营业绩。
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于特一药业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
欧阳志华 何雨华
国信证券股份有限公司年 月 日
北京九强生物技术股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（丁健）
董事会：
作为北京九强生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《北京九强生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京九强生物技术股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定和要求，积极出席和列席了年度内的各次董事会会议和股东大会，工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，并就其中的相关事项发表了独立意见，履行了独立董事职责。现将2018年度本人的工作情况报告如下：
一、出席董事会、股东大会会议情况
2018年度，公司共召开了10次董事会，本人出席会议情况如下：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||报告期内董事会会议召开次数||||10||||
|董事姓名||职务|应出席次数|亲自出席次数||委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|丁健||独立董事|10|10||0|0|否|

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，按时出席、列席了公司董事会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2018年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故对 2018年度公司董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人按照《独立董事制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，
积极参加公司的董事会会议，在公司做出决策前，根据相关规定与公司其他独立董事
就相关事项发表的独立意见主要有：
1、2018年1月4日，在公司第三届董事会第九次会议上，就公司部分募投项目延期的事项，发表独立意见。
2、 2018年 1月 23日，在公司第三届董事会第十次会议上，就公司以集中竞价交易方式回购股份的事项，发表独立意见。
3、 2018年 3月 12日，在公司第三届董事会第十一次会议上，就公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的事项，发表独立意见。
4、 2018年 3月 29日，在公司第三届董事会第十二次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1)关于2017年度利润分配预案。
2)关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2017年度审计费用。
3)关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
4)关于公司 2017年度内部控制自我评价报告。
5)关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度的薪酬方案。
6)关于公司管理层2017年度奖励方案。
5、2018年7月2日，在公司第三届董事会第十四次会议上，就关于首期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁及首期限制性股票激励计划预留部分限制性股票第二次解锁的事项，发表独立意见。
6、 2018年 8月 29日，在公司第三届董事会第十五次会议上，就公司以下事项发表了独立意见：
1)关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
2)关于 2018年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金。
3)关于 2018年半年度关联交易事项。
4)公司 2018年半年度对外担保情况。
7、 2018年 9月 25日，在公司第三届董事会第十六次会议上，就公司回购注销第二期限制性股票激励计划已授予部分限制性股票的事项，发表独立意见。
本人认为公司2018年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、任职董事会专门委员会工作情况
本人作为提名委员会召集人及战略委员会委员，通过组织召开/参与专业委员会会议的形式，按照公司各项制度和议事规则要求，对公司董事会会议提案和有关重大事项进行了认真审议，并提出意见和建议供董事会决策参考。
1、提名委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|三届三次|2018年6月29日|1.审议《董事会提名委员会2018年上半年工作情况的议案》。|
|三届四次|2018年12月28日|1.审议《董事会提名委员会2018年下半年工作情况的议案》。|

2、战略委员会工作情况
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|名称|会议时间|内容|
|三届三次|2018年6月29日|1.审议《关于九强生物2018年下半年主要战略举措的议案》。|
|三届四次|2018年12月28日|1.审议《关于九强生物2019年主要战略举措的议案》。|

四、保护投资者权益方面所做的工作
2018年度，本人勤勉尽责、忠实履行独立董事的相关义务，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
(一)持续关注公司信息披露的情况，严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》，及有关法律、法规规定持续关注公司信息披露工作，维护全体股东的利益，保证公司披露信息的真实、准确、及时、完整；
(二)积极参加公司董事会及专门委员会会议，对审议事项的内容进行认真审核，运用自身专业知识和工作经验，提出专业意见和建议，供董事会决策参考；
(三)依法对公司相关事项做出客观、公正的判断，独立、客观、审慎地行使表决权，发表了独立意见和专项说明，积极有效地履行了独立董事的职责。
(四)不断加强学习，提高履行职责的能力，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护意识，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2018年度，本人作为公司独立董事没有行使以下特别职权：
(一)重大关联交易；
(二)提议聘用或解聘会计师事务所；
(三)向董事会提请召开临时股东大会；
(四)提议召开董事会；
(五)独立聘请外部审计机构和咨询机构；
六、综述
2018年度，本人积极主动、专业高效地履行独立董事职责，对公司重大事项进行独立判断和决策，为优化公司法人治理结构、经营管理进步作出了应有贡献。
2019年本人将继续本着诚信和勤勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，依法履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对公司董事会、管理层和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。同时祝愿公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广大股东。
特此报告。
北京九强生物技术股份有限公司独立董事：丁健 2019年3月28日
证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2019-042邦讯技术股份有限公司
关于变更保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为邦讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构。由于公司首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕，招商证券对公司募集资金使用情况仍履行持续督导职责。
公司于近日收到招商证券出具的《关于更换保荐代表人的函》。
招商证券原指派孙坚、蔡丹为公司持续督导的保荐代表人，由于蔡丹将于近期离开招商证券，招商证券指派方大军（简历见附件）自2019年7月1日起接替蔡丹履行公司首次公开发行股票并在创业板上市项目剩余督导期的保荐工作事宜。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司
董事会
附件：保荐代表人方大军先生简历
方大军，保荐代表人，现任招商证券投资银行总部副总裁，拥有七年投资银行从业经验，加入招商证券以来先后参与或主持了海洋王、惠伦晶体、晶瑞股份、中设股份等首发项目。
北京国枫凯文律师事务所
关于富春通信股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的补充法律意见书之一
国枫凯文律证字[2014]AN187-2号
北京国枫凯文律师事务所
Beijing Grandway Law Offices
北京市西城区金融大街一号写字楼A座 12层邮编： 100033
电话(Tel)：010－88004488/66090088 传真(Fax)：010－66090016
北京国枫凯文律师事务所
关于富春通信股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的补充法律意见书之一
国枫凯文律证字[2014]AN187-2号
致：富春通信股份有限公司
根据本所与富春通信股份有限公司（以下称“富春通信”）签署的《律师服务协议书》，本所律师作为富春通信本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重组”、“本次交易”）事宜的特聘专项法律顾问，已根据相关法律、法规及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对富春通信已经提供的与其本次重组有关的文件和事实进行了核查和验证，并出具《北京国枫凯文律师事务所关于富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下称“法律意见书”）。
鉴于自法律意见书出具日至本补充法律意见书出具日期间（以下称“新期间”）本次重组的若干情况已发生变更，在对本次重组相关情况进一步查证的基础上，本所律师对富春通信涉及本次重组的相关事宜出具本补充法律意见书，对本所律师已经出具的法律意见书的相关内容进行修改、补充或作进一步的说明。
本所律师同意将本补充法律意见书作为富春通信本次重组所必备的法定文件随其他材料一起上报，并依法对本补充法律意见书承担责任；本补充法律意见书仅供本次重组的目的使用，不得用作任何其他用途。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）发布的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下称“《管理办法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下称“《重组办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》以及其他法律、法规及规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对富春通信的有关事实及富春通信提供的有
关文件进行了进一步核查和验证，现出具补充法律意见如下：
一、本次重组的批准或授权
（一）本次重组已获得的批准或授权
2014年 12月18日，富春通信以现场结合网络投票的方式召开2014年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《<富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于使用超募资金支付本次发行股份及支付现金购买资产的部分现金对价的议案》、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》、《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关审计报告、资产评估报告和备考审计报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买上海骏梦网络科技有限公司股权之协议>的议案》、《关于签署附条件生效的<关于富春通信股份有限公司募集配套资金之非公开发行股份认购协议>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》等与本次重组有关的议案。该次会议决议已由富春通信在指定信息披露网站予以公开披露。
本所律师认为，上述富春通信股东大会召集和召开程序、表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及富春通信公司章程的规定，决议内容合法、有效。
（二）本次重组尚需取得的批准或授权
依据《重组办法》、《管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件和富春通信公司章程的规定，富春通信本次重组尚需取得中国证监会核准。
本所律师认为，富春通信本次重组除尚待取得中国证监会核准外，已经履行了目前阶段应当履行的全部批准和授权程序，所取得的批准和授权合法、有效。
二、本次重组的信息披露
经查验富春通信公开披露的信息，除法律意见书“九、本次重组的信息披露”已披露的事项外，本次重组进一步作出如下信息披露：
1、富春通信于 2014年 12月 1日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了有关本次重组的相关议案[详见法律意见书“三、（一）1”]。该次会议决议及《富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》、《富春通信股份有限公司独立董事关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立意见》已由富春通信在指定信息披露网站予以公开披露。
2、本次重组聘请的致同会计师、东洲评估已分别就本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的相关事项进行审计、评估并出具审计报告、资产评估报告等，财务顾问兴业证券已就本次重组事宜出具独立财务顾问报告，本所为本次重组事宜出具的法律意见书，该等证券服务机构出具的文件已于2014年12月3日在深圳证券交易所网站上予以公开披露。
3、富春通信于2014年12月 18日召开2014年第三次临时股东大会，以特别决议审议通过了有关本次重组的相关议案。该次会议决议已由富春通信在指定信息披露网站上予以公开披露。
根据富春通信提供的资料及其声明，除上述应予披露的信息外不存在其他涉及本次重组事项的应披露而未披露的合同、协议或安排。经核查，截至本补充法律意见出具日，本次重组各方尚待继续依法履行其法定披露和报告义务，不存在
应披露而未披露的合同、协议或安排。
三、本次重组拟购买的标的资产
经查验上海骏梦持有的软件著作权登记证书，并经查询中国版权保护中心网站（查询日期2014年12月17日），截至查询日，上海骏梦及其子公司新期间内新增计算机软件著作权情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|登记号|著作权人|软件名称|取得方式|登记日期|
|1|2014SR182509|上海骏梦|骏梦霹雳江湖手机游戏软件|申请|2014-11-27|
|2|2014SR185629|上海骏业|骏业天天爱萌主手机游戏软件|申请|2014-12-2|

四、结论意见
综上所述，本所律师认为，富春通信本次重组符合现行相关法律、行政法规、规章和规范性文件的规定，本次交易的主体均具备相应的资格，相关协议内容和形式合法，发行方案合法、有效、可行，本次交易的实施不存在法律障碍，不存在其他可能对本次交易构成影响的法律问题和风险。
本所律师认为，本次交易尚需获得中国证监会核准。
本补充法律意见书一式肆份。
（此页无正文，为《北京国枫凯文律师事务所关于富春通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书之一》的签署页）
负责人
张利国
北京国枫凯文律师事务所 经办律师
臧欣
刘斯亮
2014年12月19日
证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2018-096中捷资源投资股份有限公司
关于截止到筹划重大资产停牌之日公司前十大股东、前十大流通股东持股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中捷资源投资股份有限公司（以下简称“中捷资源”或“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：中捷资源，证券代码（002021）自2018年11月29日开市起停牌，详情参见2018年11月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》公告编号:2018-094）。
根据深圳证券交易所的相关规定及要求，公司现将截止到筹划重大资产停牌之日，即截至停牌前一个交易日2018年11月28日的前十大股东的名称、持股数量和所持股份类别，前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等相关情况披露如下：
1.股东总人数：截至2018年11月28日，公司股东总数:37,121户。
2.前十名股东：截至2018年11月28日，公司前十大股东的名称及持股数量和所持股份类别如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|前十大股东持股情况|||||
|序号|股东名称|持股数量：股|股份类别|持股比例|
|1|浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司|120,000,000|无限售条件流通A股|17.45%|
|2|宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）|112,953,997|无限售条件流通A股|16.42%|
|3|蔡开坚|60,840,000|无限售条件流|8.85%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||通A股||
|4|张菊芬|5,870,000|无限售条件流通A股|0.85%|
|5|卢建胜|5,140,100|无限售条件流通A股|0.75%|
|6|付丽华|3,750,900|无限售条件流通A股|0.55%|
|7|王雪琳|2,734,600|无限售条件流通A股|0.40%|
|8|林晓红|2,080,637|无限售条件流通A股|0.30%|
|9|赵胤杰|2,048,678|无限售条件流通A股|0.30%|
|10|黄政|1,995,500|无限售条件流通A股|0.29%|

3.前十名流通股股东：截至2018年11月28日，前十大流通股股东的名称及持股数量和所持股份类别如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|前十大流通股股东持股情况|||||
|序号|股东名称|持股数量：股|股份类别|持股比例|
|1|浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司|120,000,000|无限售条件流通A股|17.45%|
|2|宁波沅熙股权投资合伙企业（有限合伙）|112,953,997|无限售条件流通A股|16.42%|
|3|蔡开坚|60,840,000|无限售条件流通A股|8.85%|
|4|张菊芬|5,870,000|无限售条件流通A股|0.85%|
|5|卢建胜|5,140,100|无限售条件流|0.75%|

||||||
|-|-|-|-|-|
||||通A股||
|6|付丽华|3,750,900|无限售条件流通A股|0.55%|
|7|王雪琳|2,734,600|无限售条件流通A股|0.40%|
|8|林晓红|2,080,637|无限售条件流通A股|0.30%|
|9|赵胤杰|2,048,678|无限售条件流通A股|0.30%|
|10|黄政|1,995,500|无限售条件流通A股|0.29%|

特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2018年12月1日
光一科技股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
光一科技股份有限公司全体股东：
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》、《关于内部审计工作的规定》，以及在公司制定的《董事会审计委员会年报工作制度》、《董事会审计委员会工作细则（修订）》、《内部审计制度》等内控监管制度要求的指引下，公司结合自身经营特点和实际情况，不断完善内部控制制度建设，加强对内控制度及各项流程的执行检查，提高公司内外部环境控制改善、风险评估、经营管理、信息与沟通等内部执行与监督能力，使公司治理能力不断完善和适应未来发展需要。
现将公司2018年度有关内部控制的情况报告如下：
一、重要声明
||
|-|
|公司结合自身经营特点和风险因素，建立了由股东大会、董事会、监事会和|
|经营管理层等法人治理结构和健全的内控管理制度，有效组织与实施内部控制。|
|坚持全面性、适应性及重要性原则，内部监督体系贯穿公司各层级，立足公|
|司实际情况，为适应公司业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平|
|及所处的内外部环境，对重要业务领域及关键岗位进行重点关注，着力防范可能|
|产生的重大风险，综合反映企业的内部控制基础水平。|
|公司按照相关法律要求设立各相关决策和监督机构，在公司内部建立了与业|
|务性质和规模相适应的组织架构，各部门有明确的管理职能，部门之间相互牵制|
|监督。公司董事会如实披露内部控制评价报告责任，监事会对董事会建立和实施|
|内部控制负监督职责，经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事|
|会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、|
|误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连|
|带法律责任。|

公司内部控制目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率、效益和效果，促进实现发展战略。因内部控制
具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，故仅能为实现上述目标提
供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政
策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、公司内部控制自我评价
公司董事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，并结合公司自身的经营特点，建立满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，在经营管理的各个过程和关键环节中对风险起到较好的防范和控制作用，能够为公司财务报表的真实、完整、公允提供合理保证。公司内部控制体系和内部控制机制未发现重大缺陷，公司的内部控制在所有重大方面是有效的，为保障公司合法、合规经营，提高公司经营效率和效果，促进公司发展战略的实现和持续健康发展提供了坚实保障。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括光一科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业务和重大事项包括：公司治理、内控管理、采购管理、人力资源管理、财务管理、预算管理、投资管理、工程项目管理。重点关注的高风险领域主要包括：内控管理，主要针对制度流程体系建立与完善，遵从性及改善；采购管理，主要针对招投标；人力资源管理，针对人员招聘、合同签订及离职、薪资发放与培训；
财务管理针对现金管理、银行账户管理、票据管理、报销及支付管理；预算管理针对预算制定、分解及执行、分析及比较；投资管理针对可行性研究及项目概预算；工程项目管理针对可行性研究、项目概预算、项目竣工验收、项目结算及结转。同时也重点关注下列高风险领域:市场竞争风险、产品质量风险及重大投资决策风险等事项。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系以及公司《董事会审计委员会年报工作制
度》、《董事会审计委员会工作细则（修订）》、《内部审计制度》等制度的相关要求，开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷的具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
|||||
|-|-|-|-|
|项目 重要程度|重大缺陷|重要缺陷|一般缺陷|
|当年合并财务报表利润总额|缺陷影响 > 5%|5%≥缺陷影响≥1%|缺陷影响 < 1%|
|当年合并财务报表总资产|缺陷影响 > 1%|1%≥缺陷影响≥0.5%|缺陷影响 < 0.5%|

以利润总额和总资产孰低的原则确定重要性水平。
（2）定性标准
重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：
（a）财务报告的任何舞弊；
（b）对已公布/披露的财务报告进行重报，以更正重大错误；
（c）注册会计师审计中发现重大错报，需进行调整；
（d）董事、监事和高级管理人员重大舞弊；
（e）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效等。
重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽不构成重大错报但仍应引起管理层重视的错报：
（a）财务报告内控缺陷整改情况不理想；
（b）集团内就同一交易、事项的会计政策不统一；
（c）会计政策的制定未结合公司实际情况，直接照搬准则（上市公司），实际操作存在较大的人为因素；
（d）对非常规、特殊和复杂交易未给予足够重视，影响实际的会计处理工
作；
（e）期末财务报告的编制不规范。
一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）定量标准
非财务报告内部控制缺陷定量评价标准参照财务报告内部控制缺陷的定量评价标准执行。
（2）定性标准
具备以下特征之一的缺陷，视影响程度可认定为重要缺陷或重大缺陷。
（a）违反法律法规，导致被行政法律部门、监管机构判罚或处罚；
（b）被媒体曝光负面新闻，且未能及时消除影响，导致公司生产经营、企业形象受损；
（c）出现安全生产、环境保护和质量方面的重大事故，导致严重后果；
（d）高风险业务未有相关制度规范，重要业务缺乏制度控制；
（e）对已经发现并报告给管理层的重大或重要内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，本报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，本报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
本报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明。
光一科技股份有限公司董事会2019年4月20日
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-009山东宝莫生物化工股份有限公司
关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议以 8票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的议案》，同意向胜利油田康贝石油工程装备有限公司（以下简称“康贝公司”）转让公司持有的胜利油田康贝油气工程有限公司（以下简称“康贝油气”）51%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有康贝油气股权。
公司不存在为康贝油气提供担保、委托其理财、以及康贝油气占用公司资金的情况；本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，相关交易尚需经过公司股东大会批准。
一、交易概述
经公司第三届董事会第四次临时会议审议，公司以 4,507.85万元超募资金收购了胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权。并于 2014年 4月 29日完成了相关的收购程序。收购完成后，公司将康贝油气定位为石油工程技术服务平台，但经过两年多的磨合，股东双方在经营思路、发展理念等方面
存在较大差异，受多种因素的影响，双方的合作在业务发展、协同效应等方面未能达到预期。经双方充分沟通协商，公司拟终止与康贝公司的合作，向其转让公司持有的康贝油气51%股权。
二、交易对方介绍
胜利油田康贝石油工程装备有限公司成立于 2005年 4月，注册资本为 1,688万元，主要经营石油机械、设备、工具、制冷设备的生产、销售；石油专用管生产、维护及销售；油水井的作业与维护；管道安装工程（不含压力管道）；防腐保温工程；地质科研项目；化工产品（不含危险品）、办公自动化产品、建材、五金交电、劳保用品、机电产品（不含九座以下乘用车）销售；进出口业务等。康贝公司持有康贝油气49%的股权。
三、交易标的基本情况
1、基本情况
康贝油气为公司控股子公司，注册资本 4,000万元。康贝油气是以油气水井的作业与维护、油气水井工程（钻井、压裂、取芯、定向、固井、侧井、防砂、酸化、堵水、录井）及技术服务、油田化学品销售、水处理工程、注聚工程等特种作业为主导的综合性工程技术服务公司。
2、财务状况
（1）截止 2015年 12月 31日，康贝油气的资产负债状况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日（未经审计）|2014 年12月31日|
|资产总额|90,361,946.10|85,208,713.89|
|其中：流动资产|60,323,873.21|51,173,610.28|
|非流动资产|30,038,072.89|34,035,103.61|

负债 40,322,903.96 39,613,555.31
||||
|-|-|-|
|所有者权益|50,039,042.14|45,595,158.58|

（2）截止 2015年 12月 31日，康贝油气的经营情况如下：
单位：人民币元
||||
|-|-|-|
|项 目|2015年12月31日（未经审计）|2014 年12月31日|
|收入|60,516,429.09|73,074,032.76|
|利润总额|5,954,089.17|8,783,436.34|
|所得税|1,510,205.61|2,243,184.49|
|净利润|4,443,883.56|6,540,251.85|

四、业绩承诺兑现情况
公司收购康贝油气51%股权时，康贝公司承诺 2014-2016年度经审计净利润分别不低于 627.19万元、731.12万元、1,060.31万元。经审计，康贝油气 2014年净利润为 654.03万元。截至目前，未经审计康贝油气 2015年净利润为 444.39万元。
五、股权转让定价依据
综合考虑公司收购康贝油气51%股权的背景及盈利承诺的执行情况，经与康贝公司协商，该部分股权的转让价格按照公司收购康贝油气51%股权原价加2014、2015补偿年度康贝公司承诺的扣除少数股东权益后归属于公司的康贝油气净利润之和确定，即 52,005,881元。
六、股权转让协议的主要内容
1、股权转让价款的支付及交割
a、康贝公司应于股权转让协议生效后 10个工作日内，将本次股权转让
价款 52,005,881元一次性支付至公司指定账户。
b、在康贝公司支付完毕全部股权转让价款之日起 10个工作日内，公司应协助康贝油气提交办理该51%股权转让予康贝公司的工商登记申请文件以办理股权交割。
c、该51%股权登记过户至康贝公司后，相关股东权利及义务转由康贝公司享有及承担。
d、双方同意，自股权转让协议签署之日至交割日过渡期间，标的资产产生的收益归属于公司、标的资产所产生的亏损及其他损失均归属于康贝公司。
2、协议生效条件
a、康贝公司保证，截至该股权转让协议签署之日，已取得签署本协议及履行其在本协议项下的义务所需的一切授权及批准，具有签署及履行本协议的全部权利和资格。
b、本协议经双方签署之日成立，并经公司按照中国证监会、深交所的规定及其规章制度履行内部决策程序审议通过后生效。
3、税费承担
双方同意，因本次股权转让所应缴纳的各项税费，由双方按照国家相关法律、法规的规定各自承担。如遇国家相关法律、法规未作出明确规定的情形，由各方依据公平原则予以分担。
4、违约责任
除本协议所约定“不可抗力”因素之外，如康贝公司迟延支付本次股权转让价款，则每逾期一日应向公司支付逾期支付金额0.05%的滞纳金。
七、交易履约的分析
在本次股权转让协议中，交易双方对交易款的支付时间和股权交割均作了详细的规定，交易的各项安排均具有可行性，有利于维护公司的利益。
八、本次股权转让对公司的影响
1、本次交易，对公司经营业绩不会产生重大影响，股权出售所得资金，将用于公司发展战略的实施。
2、本次股权转让，有利于公司优化投资结构。
九、独立董事、监事会意见结论
（一）独立董事意见
基于独立判断立场，在认真审阅公司第四届董事会第四次会议有关文件并进行充分的尽职调查后，对公司本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的议案》，本次交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定；
本次股权转让，有利于公司优化投资结构，对公司经营业绩不会产生重大影响，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形；我们同意转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权的交易行为。
（二）监事会意见
公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司股权的议案》。监事会认为：本次股权转让，有利于公司优化投资结构，对公司经营业绩不会产生重大影响，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形；我们同意转让公司控股子公司胜利油田康贝油气工程有限公司51%股权的交易行为。
十、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事相关独立意见；
4、《股权转让协议》。
特此公告
山东宝莫生物化工股份有限公司董 事 会
二〇一六年二月三日
证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-012广东柏堡龙股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过6.5亿元（含6.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，授权期限自董事会审议通过之日起两年，单个理财产品的投资期限不超过12个月。现将有关事项公告如下：
一、募集资金情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1784号文核准，公司于 2016年 10月向特定投资者非公开发行普通股（A股）股票 30,698,204股，每股面值 1元，每股发行价人民币 32.20元。公司共募集资金 988,482,168.80元，扣除发行费用 10,904,601.35元，募集资金净额为 977,577,567.45元。，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 310898号《验资报告》。
二、使用部分闲置募集资金投资概况
（一）投资概况
1、投资目的：提高闲置募集资金利用效率，增加公司和股东收益。
3、投资品种：国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的保本型理财产品，或者以银行同业存款，金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品、货币市场基金作为投资标的的理财产品。。
4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月。
5、投资决议期限：自董事会会决议通过之日起两年内有效。
6、决策程序：此项议案经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后实施。
本次对外投资不构成关联交易。
（二）投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，受宏观经济影响，不排除该项投资受到政策及市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）公司内审部负责对本项授权投资进行审计监督，每个季度末应对各项投资进行全面审查，并根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（4）公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信
息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
（三）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以股东利益最大化为目标，在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
（一）独立董事的独立意见
本次公司根据中国证监会上市公司监管指引第2号文，拟用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金加强现金管理，购买保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，且不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对此，我们一致同意公司上述闲置募集资金购买理财产品事项，同意授权公司经营层具体实施相关事宜。
（二）监事会的意见
本次使用部分闲置募集资金购买理财产品符合中国证监会监管指引2号文的相关规定；使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金项目建设的资金需求，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形；公司使用部分闲置募集资金用于购买安全性
高，流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。
（三）保荐机构的意见
经核查，保荐机构认为：本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品已经公司第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过，并由独立董事发表独立意见，已履行了必要的程序，尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品无异议。
五、备查文件
1、第三届董事会第四十五次会议决议
2、第三届监事会第二十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见
3、保荐机构核查意见
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
年 月 日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2016-080债券代码：112330 债券简称：16巨轮01
巨轮智能装备股份有限公司
关于对外投资金额调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月5日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过的《关于增持德国欧吉索机床有限公司股份的议案》,公司（含子公司）拟通过公司的间接联营企业 OPS-INGERSOLL
HoldingGmbH（以下简称“OPSHolding”）向OPS-INGERSOLL Funkenerosion GmbH（中文名称：德国欧吉索机床有限公司，以下简称“OPS公司”）的其他股东购买OPS公司股份23,550股（以下简称“本次交易”）,约占OPS公司总股份的21.32%，本次交易后公司对OPS公司的间接持股比例将由原来的22.34%增至约43.66%，公司因此实现对OPS公司的间接控股，本次交易金额预计将不高于1000万欧元，具体金额以实际交易金额为准。本次对外投资详细内容请见刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《巨轮智能装备股份有限公司对外投资公告》
（2016-032）。
根据公司2016年8月22日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过的
《关于对外投资金额调整的议案》，本次对外投资金额调整的有关内容如下：
一、本次对外投资金额的调整
1、本次交易金额的确定依据
根据OPSHolding与交易各方签署的《股份销售的认沽与认购期权协议》的相关约定，本次交易金额按以下公式确定：
在行使认购权前OPS公司最近的两个完整财政年度的标准化息税前利润扣除非经常项目后的平均值×10.50＋现金＋其他流动资产－银行债务及其他有息债务－股东贷款）×认购股份代表的股本总额÷OPS公司总股本
上述财务指标含义以德国《商法典》、《公认会计原则》的表述为准。
2、调整前公司对本次交易金额的预测结果
公司于2016年4月5日发布的《巨轮智能装备股份有限公司对外投资公告》
（2016-032）中披露：“本次股份购买价格预计将不高于1000万欧元，具体金额以实际交易金额为准。”
公司在进行上述预测时，OPS公司2015/16财年（即2015年4月1日至2016年3月31日）财务报告尚未完成、财报审计工作尚未开始，公司根据OPS公司2014/15财年的审计报告、OPS公司提供的最近一期未经审计的财务报表以及其他有关情况并按照协议相关约定进行测算。
3、本次交易金额的最新测算结果
根据公司近期收到的OPS公司2015/16财年审计报告，OPS公司2015/16财年
（2015年4月1日至2016年3月31日）的经营业绩超出公司原来的预期：OPS公司
2015/16财年实现净利润356万欧元，同比上升57%，扣除非经常项目后的息税前利润为619万欧元，同比上升39%。根据OPS公司2014/15财年及2015/16财年的审计报告以及其他有关资料，本次交易金额按照协议相关约定的最新测算结果为
1,053.30万欧元，略高于公司原来的预测结果。
4、本次交易金额的调整
根据公司2016年8月22日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过的
《关于对外投资金额调整的议案》，本次交易金额由原来的“本次股份购买价格预计将不高于1000万欧元，具体金额以实际交易金额为准”调整为“本次股份购买价格预计将不高于1200万欧元，具体金额以实际交易金额为准”。
本次对外投资的其余内容不变。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二O一六年八月二十三日