Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-146
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第四十二次（临时）会议通知于2019年 11月7日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于 2019年 11月8日在光明区金新农大厦会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事 7人，现场出席董事为陈俊海先生、王坚能先生，其余董事为通讯出席。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。根据《公司章程》第116条及《公司董事会议事规则》第8条之规定“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
同意公司2019年度外部审计机构由立信会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
《关于变更会计师事务所的公告》详见2019年11月9日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对此议案进行了审核；公司独立董事对此议案进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
为满足公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）的资金需求，同意公司以自有资金对其增资2,000万元，本次增资完成后，安徽金新农的注册资本由人民币5,000万元增加至人民币7,000万元。具体内容 2019年11月 9日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对全资子公司增资的公告》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月八日
股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2019-002号山东胜利股份有限公司董事会
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东胜利股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）近日接到股东山东胜利投资股份有限公司（以下简称“胜利投资”)通知，获悉胜利投资所持有本公司的部分股份办理了股票质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1.股东股份质押基本情况
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||||||||||
||||||||||||||本次质押|||
||||第一大|||||||||||||
||||||质押股数||质押开||质押到||||占其所持|||
||股东名称|||||||||||||||
||||股东及||||||||质权人||||用途|
||||||（万股）||始日期||期日||||股份比例|||
||||一致行|||||||||||||
||||||||||||||(%)|||
||||动人|||||||||||||
|山东胜利投资股份有限公司||否||1228.0096||2019年1月16日||2019年7月15日||中 银 国际 证 券股 份 有限公司||14.98||融资||
|山东胜利投资股份有限公司||否||300||2019年1月16日||2019年7月15日||中 银 国际 证 券股 份 有限公司||3.66||融资||
|山东胜利投资股份有限公司||否||2886.2776||2019年1月23日||2019年7月15日||中 银 国际 证 券股 份 有限公司||35.22||融资||
||合 计||||4414.2872|||||||||||
||||--||||--||--||--||53.86||--|

2.股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
山东胜利投资股份有限公司系持有本公司5%以上股份的大股东，其所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。
3.股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，胜利投资持有本公司股份81,953,194股，占公司总股本的9.31%。其所持有上市公司股份累计被质押71,092,872股，占公司总股本的8.08%。
二、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会二Ο一九年一月二十六日
证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-024
江苏恩华药业股份有限公司
关于控股股东减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东减持情况
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月4日收到公司控股股东徐州恩华投资有限公司（以下简称“恩华投资”）的《关于已减持公司股份的告知函》，恩华投资在深圳证券交易所交易系统通过大宗交易方式减持公司无限售条件的股份5,080,000股，占公司股份总数的1.05%。公司已于2016年1月16
日发布了《关于控股股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-002），公告于2016年1月16日登载于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上。恩华投资此次实际减持股份数量未超出减持计划数
量。具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|徐州恩华投资有限公司|大宗交易|2016.5.3|21.74|2,080,000|0.43|
||大宗交易|2016.5.3|21.74|2,000,000|0.41|
||大宗交易|2016.5.3|21.74|1,000,000|0.21|
|合 计|-|-|-|5,080,000|1.05|

注：本公告中比例（%）合计数如与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入的原因造成。
公司自2008年7月23日上市以来，公司控股股东恩华投资及实际控制人（孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮）累计减持公司股票的减持比例为3.26%。
具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例（%）|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|杨自亮|集中竞价交易|2014.9.3|26.44|960,000|0.24|
|徐州恩华投资有限公司|大宗交易|2016.4.26|20.96|4,770,000|0.98|
||大宗交易|2016.4.27|20.82|4,800,000|0.99|
||大宗交易|2016.5.3|21.74|5,080,000|1.05|
||小 计|-|-|14,650,000|3.02|
|合计|-|-|-|-|3.26|

二、控股股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例(%)|股数(股)|占总股本比例(%)|
|徐州恩华投资有限公司|合计持有股份|184,933,039|38.12|179,853,039|37.07|
||其中：无限售条件股份|184,933,039|38.12|179,853,039|37.07|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

本次减持后，徐州恩华投资有限公司持有公司股份 179,853,039股，占公司总股本的比例为37.07%，仍为公司控股股东。孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮五位一致行动人合计持有徐州恩华投资有限公司68.91%的股权和本公司20.86%的股权(101,178,247股股份)，直接和间接控制本公司57.93%的股份，仍是本公司的实际控制人。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持未违反《中国证券监督管理委员会公告》（2015[18]号）的有关规定。
3、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
4、公司控股股东徐州恩华投资有限公司曾做出的股份锁定承诺如下：
（1）首次公开发行时关于股份锁定的承诺
自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的公
司股份，也不由公司回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
上述承诺已于2011年7月23日到期，已实际履行完毕。
（2）股份减持方面的承诺
2015年7月9日，为了维护公司股价稳定，徐州恩华投资有限公司承诺自2015年7月9日起未来6个月内不减持公司股票。
上述承诺已于2016年1月9日到期，已实际履行完毕。
公司控股股东本次减持行为未违反上述承诺。
5、公司控股股东徐州恩华投资有限公司没有做出过关于最低减持价格等承诺。
6、公司控股股东徐州恩华投资有限公司减持公司股份已经进行预先披露，详情请参见公司于2016年1月16日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于控股股东股份减持计划的提示性公告》（公告编号：2016-002）。
四、备查文件
1、控股股东徐州恩华投资有限公司《关于已减持公司股份的告知函》；
2．深交所要求的其他文件。
江苏恩华药业股份有限公司董事会2016年5月4日
证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2016-084乐普（北京）医疗器械股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称:公司）第三届董事会第二十九次会议于2016年7月29日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2016年 7月 22日以邮件方式发出。会议应出席董事 6名，实际出席董事 5名；独立董事徐猛先生因在国外出差未能参会，委托独立董事陈磊先生代为出席。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长蒲忠杰先生主持，出席会议的董事逐项审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：
审议《关于投资上海君实生物医药科技股份有限公司》的议案
具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于投资上海君实生物医药科技股份有限公司》的公告（公告号：2016-086）。
同意6票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会二○一六年八月一日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-039
天马轴承集团股份有限公司
关于收购资产的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
1、对外投资的基本情况：
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）澳洲子公司 TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD再设立的全资子公司(项目公司）PARDOO BEEF COMPANY PTYLTD（以下简称“PARDOO”)于2015年5月5日与PANOY PTY LTD、ZLOTKOWSKI& CO PTY LTD、PAUL ZLOTKOWSKL签订合同，以4700万澳元收购澳大利亚 Wollogorang牧场和Wentworth牧场的全部有效资产。
2、董事会表决情况：
2015年 5月 5日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》，同意对澳大利亚子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD追加投资6000万澳元，资金全部由公司自筹资金解决，主要用于收购农牧场等资产。该投资项目在董事会授权的范围内。
3、本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、交易对手方基本情况
公司名称：PANOY PTY LTD
注册号：ACN 010 023 346
注册地址：123 Albert Street, Brisbane, Queensland
公司名称：ZLOTKOWSKI& CO PTY LTD
注册号：ACN 156 534 039
注册地址：123 Albert Street, Brisbane, Queensland
PANOY PTY LTD、ZLOTKOWSKI& CO PTY LTD两家公司的实际控制人为PAULZLOTKOWSKL。
上述交易对手及实际控制人与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
1、出资方式：
本次投资为现金出资，全部由公司自筹资金解决。
2、标的公司基本情况：
Wollogorang牧场和 Wentworth牧场，系澳大利亚大型的肉牛养殖场，位于澳洲北领地与昆士兰交界处。拥有畜牧基础设施及设备。Wollogorang牧场地址位于澳大利亚北领地，占地面积576,198.11公顷（8,642,971.65亩），Wentworth牧场地址位于澳大利亚昆士兰，占地面积129,000公顷（1,935,000亩）。两个牧场合计面积约 1058万亩，所处的地块平均降雨量600-1000mm/年，拥有较充沛的降雨量及水资源。
3、对外投资合同的主要内容
投资金额为 4700万澳元，为公司自筹资金。购买资产包含土地使用权、厂房和设备、牲畜及其他资产。该项目仍需获得中国政府和澳大利亚政府相关部门核准后实施。
2015年5月5日，PADOO根据公司董事会的授权，已与相关方签订合同，根据合同约定支付保证金 470万澳元，其余 4230万澳元将在该项目通过两国政府相关部门核准后支付。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司在主营业务不受影响的前提下，通过本次投资，使经营方式往多元化方向发展，从而创造新的盈利增长点。本次对外投资需经过双方政府核准，存在不确定性因素。公司继续扩大投资农牧业，也存在一定的市场风险及政策性风险。
敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
五、备查文件
1、《买卖合同》
2、《第五届董事会第十次会议决议》
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年五月五日
证券代码：300349 证券简称：金卡股份公告 编码：2016‐093
金卡高科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
获得中国证券监督管理委员会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准金卡高科技股份有限公司向陈开云等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2016]2244号），现将批复的主要内容公告如下：
一、核准公司向陈开云发行2,428,949股股份，向范叔沙发行1,686,775股股份，向颜波发行2,631,361股股份，向范煌辉发行674,708股股份，向连祖生发行
1,686,771股股份，向张和钦发行944,593股股份，向王焕泽发行1,619,298股股份，向何必胜发行1,281,944股股份，向杨建中发行337,354股股份，向陈永勤发行
742,178股股份，向叶朋发行742,178股股份，向沈华书发行674,708股股份，向阮文弟发行877,120股股份，向谢丙峰发行472,297股股份，向陈通敏发行1,012,063股股份，向黄朝财发行202,412股股份，向许庆榆发行742,178股股份，向颜海波发行404,824股股份，向潘友艺发行539,766股股份，向阮允荣发行269,885股股份，向阮允阳发行337,354股股份，向廖宝成发行472,297股股份，向杨小平发行
202,412股股份，向华怀奇发行337,354股股份，向黄茂兆发行134,942股股份，向叶宝珠发行269,885股股份，向陈爱民发行404,824股股份，向陈诗喜发行269,885股股份，向郑国华发行269,885股股份，向陈生由发行134,942股股份，向洪新雄发行404,824股股份，向李新家发行404,824股股份，向潘孝众发行134,942股股份，向徐怀赞发行202,412股股份，向杨菲菲发行404,824股股份，向曾云杰发行
二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过990,628,300元。
三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。
四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
金卡高科技股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2018-064深圳大通实业股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000038，证券简称：深大通）自2018年2月26日（周一）开市起停牌。2018年2月27日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2018-011）。2018年3月3日、3月10日、3月17日、3月31日、4月11日、4月18日、4月25日、5月5日、5月17日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌的进展公告》（2018-015、2018-018、2018-020、2018-027、2018-029、2018-031、2018-039、2018-047、2018-054）。3月26日、4月26日公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌公告》（2018-022、2018-044）。5月10日公司披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（2018-049）。5月26日公司披露了《关于筹划发行股份购买资产事项申请继续停牌的公告》（2018-060）。
本次公司拟通过发行股份和支付现金购买的相关资产为区块链通（北京）科技有限公司、井销天下（北京）科贸有限公司和江苏左案一品文化传媒有限公司的全部或部分股权，并视情况募集配套资金。上述拟收购资产的交易对手方为第三方，与公司没有关联关系。本次交易不会导致公司控制权发生变更。由于本次交易方案尚未最终确定，购买标的资产范围可能会有所调整。
本次交易涉及的中介机构包括广州证券股份有限公司、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）、北京市君合律师事务所、国众联资产评估土地房地产估价有限公司。停牌以来，公司与交易对方已签署意向书。同时，公司与有关各方以及中介机构积极开展本次发行股份购买资产事项的相关工作，涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作正在抓紧推进。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规规定履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事项的进展公告。公司筹划的重大事项，尚存在不确定性，敬请广大投
资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会二〇一八年六月一日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-048江苏金智科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于 2017年 8月 18日以邮件、电话的方式发出，于2017年8月28日上午11:00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，其中监事会主席臧胜以通讯表决方式参加，其他监事均现场参加会议，会议由监事管晓明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2017年半年度报告》及其摘要。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司 2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司 2017年半年度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，2017年半年度报告摘要同时刊登于2017年8月29日的《证券时报》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2017-048公司关于会计政策变更的议案》。
本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。
详细内容见 2017年 8月 29日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见 2017年 8月 29日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于 2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司监事会
2017年 8月 28日
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））浙江亿利达风机股份有限公司
关于上海长天国际贸易有限公司及
爱绅科技有限公司2016年
业绩承诺实现情况的说明专项审核报告
中喜专审字【2017】第0198号浙江亿利达风机股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达公司”）2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的亿利达公司《关于上海长天国际贸易有限公司及爱绅科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称“业绩承诺实现情况说明”）进行了专项审核。
一、管理层的责任
参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号文）的有关规定，编制业绩承诺实现情况说明，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是亿利达公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对亿利达公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明发表审核意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信业绩承诺实现情况说明不存在重大错报。在审核工作中，我们结合上海长天国际贸易有限公司及爱绅地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
中中喜喜会会计计师师事事务务所所((特特殊殊普普通通合合伙伙))
ZZHHOONNGGXXIICCPPAAss（（SSPPEECCIIAALL GGEENNEERRAALLPPAARRTTNNEERRSSHHIIPP））科技有限公司实际情况，实施了包括复核会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核结论
经审核，我们认为，亿利达公司管理层编制的业绩承诺实现情况说明已参照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第53号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了上海长天国际贸易有限公司及爱绅科技有限公司2016年业绩承诺实现情况。
本专项报告仅供亿利达公司年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国北京 中国注册会计师：
二〇一七年三月十四日
地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
股票代码：000821 股票简称：京山轻机 公告编号：2019-07
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日在指定媒体上公告了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019—06），因工作人员疏忽，将一处时间填写错误，现将《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中相关内容更正如下：
（一）“一、召开会议的基本情况 （四）会议时间”
原披露内容：
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2019年1月18日下午15:00至2019年1月21日下午15:00；
现更正为：
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2019年1月20日下午15:00至2019年1月21日下午15:00；
（二）“五、参加网络投票的具体操作流程 （三）通过深交所互联网投票系统的投票程序”
原披露内容：
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月18日下午15:00，结束时间为2019年1月21日下午15:00。
现更正为：
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月20日下午15:00，结束时间为2019年1月21日下午15:00。
除上述更正内容之外，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中其他内容不变。公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（更正后）详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。此次更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者及报告使用人造成的不便表示歉意。今后公司将加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况再次出现。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年一月四日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2019-083西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于公司变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2019年 11月 25日审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本及经营范围情况
（一）变更注册资本
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2019年限制性股票激励计划草案》的相关规定，公司 2019年限制性股票激励计划首次授予登记已经完成。授予登记完成后，新增公司股本 349.00万股，变更后的注册资本为人民币 19,321.00万元，股本为人民币 19,321.00万股。因此公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。
（二）变更经营范围
鉴于西藏自治区药品监督管理局同意将公司《药品经营许可证》（证号：藏 AA8910027号）经营范围中“中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发的产品）、抗生素原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发及子公司生产使用）”变更为“中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药”，因此公司拟对经营范围做同样变更并修订《公司章程》。
二、修订《公司章程》情况
|||||
|-|-|-|-|
||修订前||修订后|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发的产品）、抗生素原料药（仅限西藏易明西雅医药科技股份有限公司拥有股权或合作开发及子公司生产使用）（药品经营许可证有效期至 2024 年02 月 14 日）；批发Ⅲ类；注射穿刺器械；医用核磁共振设备；医用高能射线设备；介入器材；Ⅱ类、Ⅲ类；手术器械；医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除角膜接触镜）、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用 X 射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品。Ⅱ类：医用 X 射线附属设备及部件，中医器械，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营企业许可证有效期至 2024 年 4月 11 日）；药材研发及技术成果转让；营销策划；市场调研、推广、开发；健康咨询；房屋租赁；食品的生产、加工、销售；冬虫夏草的收购、加工、销售；土特产品的收购、||第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：销售中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、化学原料药、抗生素原料药（药品经营许可证有效期至2024年 02 月 14 日）；批发Ⅲ类；注射穿刺器械；医用核磁共振设备；医用高能射线设备；介入器材；Ⅱ类、Ⅲ类；手术器械；医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除角膜接触镜）、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗及康复设备、医用X射线设备、医用核素设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料、手术室、急救室、诊疗室设备及器具医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品。Ⅱ类：医用 X 射线附属设备及部件，中医器械，医用化验和基础设备器具，口腔科设备及器具，病房护理设备及器具，消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营企业许可证有效期至2024年4月11日日）；药材研发及技术成果转让；营销策划；市场调研、推广、开发；健康咨询；房屋租赁；食品的生产、加工、销售；冬虫夏草的收购、加工、销售；土特产品的收购、加工、销售；中药材、藏药材种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。||

|||
|-|-|
|加工、销售；中药材、藏药材种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。||
|第十七条 公司股份总数为 18,972 万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。|第十七条 公司股份总数为 19,321 万股，均为普通股。公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管。|

三、授权董事会办理工商变更手续的相关事宜
董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。
本议案尚需提交公司 2019年第三次临时股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十五日
关于厦门金达威集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
福建至理律师事务所
地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层（邮政编码：350003）
电话：（0591）88068018传真：（0591）88068008邮箱：zenith@zenithlawyer.com
福建至理律师事务所
关于厦门金达威集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会的法律意见书
闽理非诉字[2015]第002号致：厦门金达威集团股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、周梦可律师出席公司 2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章程之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：
1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
2、公司应当对其向本所律师提供的本次大会会议资料以及其他相关资料（包括但不限于公司第五届董事会第十五次会议决议及公告、本次大会股权登记日的股东名册和公司章程等）的真实性、完整性和有效性负责。
3、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、授权委托书、营业执照、证券账户卡等资料，其真实性、有效性应当由股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
4、公司股东（或股东代理人）通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
5、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次大会的召集、召开程序、本次大会召集人和出席会议人员的资格、本次大会的表决程序和表决结果发表法律意见，并不对本次大会审议的各项议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
6、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次大会的决议一并公告。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：一、本次大会的召集、召开程序
公司第五届董事会第十五次会议于 2014年 12月 19日作出了关于召开本次大会的决议，并于2014年12月20日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、深圳证券交易所网站及巨潮资讯网站上刊登了关于召开本次大会的公告。
本次大会采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次大会现场会议于2015年1月5日下午在厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议室召开，
由公司董事长江斌先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 1月 5日上午 9:30至 11:30和下午 13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月4日下午15:00至2015年1月5日下午15:00。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次大会召集人和出席会议人员的资格
(一)本次大会由公司董事会召集。本所律师认为，本次大会召集人的资格合法有效。
(二)关于出席本次大会人员的资格
出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共9人，代表股份192,822,526股，占公司股份总数（288,000,000股）的比例为66.9523%。
其中：(1)出席现场会议的股东共 3人，代表股份 192,699,571股，占公司股份总数的比例为66.9096%；(2)根据深圳证券信息有限公司在本次大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 6人，代表股份122,955股，占公司股份总数的比例为0.0427%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次大会。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会以记名投票表决方式审议通过了《关于为美国全资子公司 KUC Holding提供内保外贷的议案》，表决结果为：同意 192,748,526股，占出席会议股东所持表决权的99.9616%；反对74,000股，占出席会议股东所持表决权的0.0384%；无弃权票。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于厦门金达威集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 林涵
经办律师：
周梦可
律师事务所负责人：
刘建生
二○一五年一月五日
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-054烟台东诚药业集团股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度权益分派方案已获 2016年 3月 23日召开的 2015年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司 2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 220,606,662股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、 RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.990000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派1.100000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.220000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年5月19日，除权除息日为：2016年5月20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2016年5月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2016年 5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****290|烟台东益生物工程有限公司|
|2|01*****513|由守谊|
|3|08*****649|厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业（有限合伙）|
|4|08*****315|PACIFIC RAINBOW INTERNATIONAL,INC.|
|5|08*****692|烟台华益投资有限公司|
|6|08*****320|烟台金业投资有限公司|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月10日至登记日：2016年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：山东烟台经济技术开发区长白山路7号
咨询联系人：白星华、王永辉
咨询电话：0535-6371119
传真电话：0535-6371119
六、备查文件
公司2015年度股东大会决议。
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会2016年5月13日
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-040中国海诚工程科技股份有限公司
关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易事项概述
2018年8月23日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五董事会第十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于武汉子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司武汉公司与关联企业宜昌金夷置业有限公司签订建设工程施工图设计合同，合同金额人民币469.3078万元；与关联企业九江保浔置业有限公司签订建设工程施工图设计合同，合同金额暂定人民币684.8万元。
关联董事徐大同先生、边君义先生、张建新先生、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司股东中国保利集团有限公司下属公司，本次交易构成关联交易。此项关联交易无需提交公司股东大会。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国轻工业武汉设计工程有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：武汉市武昌首义路176号
法定代表人：周波
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-040企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：轻纺工程设计、建筑工程设计、市政工程设计、环境污染治理工程设计、医药工程设计、化工工程设计、电子系统工程设计、城市规划设计、环境影响评价、工程总承包、工程建设监理、工程造价咨询；轻纺机械设备设计、非标准设备设计、制造和销售。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑施工总承包；送变电工程专业承包。
截至2018年6月30日，武汉子公司总资产29,088.19万元，净资产7,787.74万元，2018年1-6月份完成营业收入8,607.42万元，实现净利润1,097.61万元（数据未经审计，下同）。
（2）公司名称：宜昌金夷置业有限公司
注册资本：人民币30,000万元
注册地址：宜昌市夷陵区发展大道111号
法定代表人：杨海波
经济性质：其他有限责任公司
经营范围：房地产开发；商品房销售；装饰工程设计、施工。（经营范围涉及许可的按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）
截至2018年6月30日，宜昌金夷置业有限公司总资产60,832万元，净资产29,962万元，2018年1-6月份完成营业收入0万元，实现净利润-37万元。
（3）公司名称：九江保浔置业有限公司
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：江西省九江市濂溪区莲花镇东城村莲花路130号
法定代表人：杨建华
经济性质：其他有限责任公司
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-040经营范围：房地产开发、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2018年6月30日，九江保浔置业有限公司总资产60,389万元，净资产833万元，2018年1-6月份完成营业收入0万元，实现净利润-167万元。
2、关联关系
宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有限公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司股东中国保利集团有限公司下属公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3章节的规定，宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有限公司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
武汉子公司遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据承接的工程具体情况，参考公允的市场价格确定交易价格。
2、关联交易协议签署情况
武汉子公司与宜昌金夷置业有限公司设计合同已经签定，与九江保浔置业有限公司的设计合同尚未签订。
3、合同款的支付
合同生效后，宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有限公司将按照合同约定付款条件付款。
4、协议生效条件
该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
武汉子公司与关联企业宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有限公司的设计合同系其日常性经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形
证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2018-040成依赖。
除上述合同外，武汉子公司与关联企业武汉二零四九保利房地产开发有限公司已签署且正在履行的合同金额为人民币459.2404万元。
五、独立董事意见
公司全资子公司武汉公司因日常业务经营与关联企业宜昌金夷置业有限公司、九江保浔置业有限公司签订或你签订设计合同系武汉公司的日常性经营行为，符合武汉公司的业务经营需要。
我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示同意。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司董事会
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2016-047湖北宜化化工股份有限公司
关于子公司停车技改的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（以下简称“联化公司”）是本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权。联化公司主营化肥制造销售业务，具有年产 120万吨尿素的生产能给力。湖南宜化化工有限责任公司（以下简称“湖南宜化”）是本公司全资子公司，主营化肥化工产品的制造销售业务，具有年产 40万吨尿素的生产能力。
本公司近日收到联化公司和湖南宜化的报告，因原材料、动力价格上涨，供需失衡，化肥市场价格低迷，两家子公司经营困难，为走出困境，提升企业市场竞争力，联化公司和湖南宜化报请本公司决定停车对生产系统进行工艺技术改造。
湖南宜化、联化公司是公司重要子公司，停车技改预计对公司 2016年度及今后一段时间的经营业绩将会产生一定影响。公司将依照相关规定对联化公司和湖南宜化停车后的技改情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二零一六年十月十三日
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2017-066山西仟源医药集团股份有限公司
关于收到中国证监会《关于不予核准山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票申请的决定》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准山西仟源医药集团股份有限公司非公开发行股票申请的决定》（证监许可〔2017〕1853号）文件。
中国证监会于 2016年 12月 23日依法受理了公司提交的非公开发行股票申请文件。中国证监会创业板发行审核委员会（以下简称“创业板发审委”）于2017年8月15日举行2017年第65次创业板发审委会议，对公司非公开发行股票的申请进行了审核。创业板发审委会议以投票方式对公司非公开发行股票申请进行了表决，同意票数未达到3票，申请未获通过。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二○一七年十一月三日
证券代码：000620 证券简称：新华联 公告编号 2014-072新华联不动产股份有限公司
向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
交易简要内容：公司拟向全资子公司湖南新华联建设工程有限公司增资4亿元。
一、对外投资概述
为满足子公司的日常经营需要，支持其持续、稳定发展，新华联不动产股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“新华联建工”）增资4亿元。本次增资后，新华联建工注册资本由人民币1亿元增加至人民币5亿元。增资前公司出资总额为1亿元，持股比例100%。增资后公司出资总额为5亿元，持股比例100%。
上述投资事项已经公司第八届董事会第七次会议与会董事全票审议通过。本次投资事项不须要提交公司股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、本次投资主体的基本情况
投资主体为新华联不动产股份有限公司，无其他投资主体。
三、本次增资对象的基本情况
增资对象：湖南新华联建设工程有限公司
注册资本：1亿元人民币
经营范围：截至 2013年 12月 31日（经审计），新华联建工资产总额137,698.36万元，负债总额93,033.96万元，净资产44,664.40万元，2013年度营业收入99,856.82万元，净利润15,753.84万元。
股权结构：新华联不动产股份有限公司持股100%。
四、本次增资具体方案
单位：亿元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|出资方式|资金来源|增资前投资额|本次增资金额|增资后投资额|
|新华联不动产股份有限公司|现金|自有资金|1|4|5|

五、对外投资的目的和对公司的影响
随着公司全资子公司新华联建工的业务发展需要，公司向其增资4亿元，以增强新华联建工的资金实力以及业务拓展能力，确保新华联建工的持续、稳定发展。
六、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议
特此公告
新华联不动产股份有限公司董事会2014年8月29日
股票代码：000534 股票简称：万泽股份 公告编号:2016—084万泽实业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年8月16日，本公司披露了万泽实业股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告，现将董事会决议事项补充公告如下：
一、审议程序情况
第九届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向渤海国际信托有限公司申请贷款的议案》。本公司因经营所需，拟向渤海国际信托有限公司申请贷款人民币6000万元，用于补充流动资金，贷款期限一年，年利率5.22%。本次贷款以常州万泽天海置业有限公司提供常州万泽太湖城共计39套商铺作为抵押担保（公司持有常州万泽天海置业有限公司100%股权），公司大股东万泽集团有限公司和实际控制人林伟光先生为保证人。
二、抵押物的情况
本次贷款以本公司全资子公司常州万泽天海置业有限公司位于常州万泽太湖城共计39套商铺作为抵押担保，抵押物经深圳同致诚评估公司评估，价值约为5700万元。
三、贷款方情况
1、渤海国际信托有限公司简介：
成立于1983年12月，前身为河北省国际信托投资有限责任公司，2006年完成重组，成为海航集团成员企业，2007年更名为渤海国际信托有限公
司。2015年7月31日，公司完成整体改制，正式更名为：渤海国际信托股份有限公司。公司注册地为河北省石家庄市，注册资本20亿元，是目前河北省唯一一家经营信托业务的非银行金融机构。经营范围覆盖资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托及其他财产或财产权信托等信托业务，同时还包括投资基金业务、经营企业资产的重组、并购及项目融资、公司理财、财务顾问等自营业务，产品涉及基础产业、房地产、工商、金融机构等领域。
2、截止到2015年12月31日，渤海信托总资产48.48亿元，净资产42.34亿元，管理的信托资产规模2161.73亿元。
3、渤海国际信托有限公司与本公司不存在关联关系。
四、本次贷款对公司的影响
本次贷款利息支出约占2015年度净利润的8.29%，约占2015年度营业收入的0.637%。本次贷款有助于补充公司流动资金，有利于保证和促进生产经营工作和项目的正常进展，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
万泽实业股份有限公司董事会 2016年 8月 16日