Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：天宝股份 证券代码：002220 公告编号：2015－036大连天宝绿色食品股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及相关防范措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：本次非公开发行完成后，公司总资产和净资产规模将大幅增加，总股本亦相应增加。本次募集资金到位后，公司将合理使用募集资金，但达到预期效果需要一定的过程和时间。因此，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降；同时，本公告中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利预测，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”或“天宝股份”）非公开发行股票预案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，并于 2014年 12月 8日由公司 2014年第二次临时股东大会审议通过。目前，公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据相关要求，公司就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施公告如下：
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过 79,971.30万元，在扣除发行费用后 60,000万元将用于偿还部分银行贷款，剩余部分将用于补充流动资金，发行完成后公司股本规模扩大，公司即期及未来每股收益和净资产收益率面临下降的风险。
（一）本次发行前的主要财务指标
本次发行前公司总股本为 464,727,200股，本次预计发行股份数量为110,305,241股（最终发行的股份数量以经中国证监会核准发行的股份数量为准），发行完成后公司总股本将增至575,032,441股。公司2014年度每股收益、净资产收益率等财务指标如下表：
项目 2014年12月31日/2014年度
归属于母公司股东的所有者权益（万元） 176,466.94归属于母公司股东的净利润（万元） 13,491.73基本每股收益（元） 0.29每股净资产（元） 3.80加权平均净资产收益率（%） 7.94（二）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提
在计算本次发行对净资产收益率的摊薄情况时，需作出如下假设：
1、本次非公开发行股票于2015年6月底实施完毕；
2、本次非公开发行股份数量为110,305,241股；
3、本次非公开发行的股份数量和发行完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际发行完成时间为准；
4、除因非公开发行募集资金偿还借款所节省的利息支出 1,599.29万元外，未考虑本次发行募集资金到账后对公司生产经营、财务状况等的其他影响；
5、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、利润分配 1,858.91万元和净利润之外的其他因素对净资产的影响。
6、因非经常性损益金额不可预测，测算中的净利润未考虑非经常性损益因素影响。
（三）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
基于上述情况，公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：
2015年
项目
||
|-|
|本次发行前|
|46,472.72|

假设情形1:2015年归属于母公司所有者的净利润同比增长10%，即14,840.90万元
||
|-|
|189,448.93|
|0.32|
|4.08|
|8.13|

假设情形2:2015年归属于母公司所有者的净利润同比增长20%，即16,190.08万元
||
|-|
|190,798.11|
|0.35|
|4.11|
|8.84|

假设情形3:2015年归属于母公司所有者的净利润同比增长30%，即17,539.25万元
||
|-|
|194,006.19|
|0.38|
|4.17|
|9.54|

注：上述计算净利润时暂不考虑偿还银行贷款节省利息支出的所得税影响。
本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加。但募集资金使用产生效益需要一定周期，在公司总股本和净资产均增加的情况下，如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降，本次募集资金到位后股东即期回报（每股收益、净资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，特提醒投资者注意投资风险。
二、为保证募集资金有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高未来回报能力，公司将采取以下措施：
（一）加强募集资金监管，保证募集资金规范使用
公司已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定《募集资金使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用，定期对募集资金进行内部审计，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。
（二）提高募集资金使用效率，为股东带来持续回报
公司将严格按照股东大会审议通过的募集资金用途，通过偿还银行贷款和补充营运资金，改善公司资产结构和财务状况，缓解业务扩张过程中的营运资金压力。随着募集资金的到位和合理使用，一方面可减少公司财务费用，降低财务风险，使公司财务结构更加稳健；另一方面，公司筹资活动现金流入将大幅增加，公司偿债能力将有所改善，公司资本实力将得以提升，随着公司主营业务的盈利能力加强，未来经营活动现金流入和投资现金流出将有所增加，公司总体现金流
动状况将得到进一步优化。此外，净资产的充实将为公司使用更多资源创造条件，
公司能够利用这些资源进一步做大做强主营业务，为股东带来持续回报。
（三）严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制
为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监督机制，积极有效地回报投资者，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》以及《上市公司章程指引 (2014年修订)》的精神，公司 2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》及《关于公司未来三年股东回报规划（2014年-2016年）的议案》，对公司的利润分配制度进行了进一步的健全和完善。在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。
（四）其他方式
鉴于《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）对资本市场、上市公司、投资者均具有重大意义，公司承诺未来将根据中国证监会、深交所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。
本次非公开发行完成后，公司将合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，持续采取多种措施改善经营业绩，按照相关法律法规、《公司章程》、《未来三年股东回报规划(2014年-2016年)》的规定，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，有效维护股东利益，增加对股东的回报。
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会
证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2018-048
南京寒锐钴业股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚
或采取监管措施的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施公开发行可转换公司债券项目，现根据相关法律法规要求，就公司最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：
自公司上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会二○一八年三月三十日
股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2019-041
深圳顺络电子股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月8日以电话、传真方式或电子邮件形式送达。会议于 2019年 4月 18日下午14：00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，董事温学礼先生、董事叶小杭先生、独立董事吴树阶先生、独立董事邱大梁先生及独立董事吴育辉先生以通讯方式参与本次会议表决），公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于<2019年第一季度报告>的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《2019年第一季度报告》全文刊登于 2019年 4月 22日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告》正文刊登于 2019年 4月22日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司深圳泰然支行申请新增综
合授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
三、审议通过了《关于向深圳农村商业银行股份有限公司申请新增综合授信额度不超过人民币伍仟万元的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请新增综合授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元的议案》；
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2019-055福安药业（集团）股份有限公司
关于收到注射用艾司奥美拉唑钠一致性评价受理通知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司福安药业集团湖北人民制药有限公司于近日收到国家药品监督管理局下发的注射用艾司奥美拉唑钠申报一致性评价的注册申请已受理通知书,现将相关情况公告如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|药品名称||受理号||申请人||申请事项|结论|
||CYHB1950551国||福安药业集团湖北人民制药有限公司||报国家药品监督管理局审批的补充申请事项（化学仿制药一致性评价）|||

注射用艾司奥美拉唑钠主要适用于口腹疗法不适用时，胃食管反流病的替代疗法、急性胃或十二指肠溃疡出血低危患者。
此次申报一致性评价获受理，标志着该品种一致性评价工作进入了审评阶段，公司将积极推进后续相关工作，如通过一致性评价将增加该产品市场竞争力。药品一致性评价审评工作流程有一定的时间周期，审评结果存在不确定性因素，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
福安药业（集团）股份有限公司
董事会
二〇一九年八月五日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—033
大连友谊（集团）股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正在筹划重大事项，该事项尚存在不确定性，为避免因此引起公司股价波动，维护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 5月 28日（星期四）开市起停牌。公司分别于 2015年 6月 4日、 6月 11日、6月 18日、6月 26日、7月 3日、7月 10日披露了《大连友谊（集团）股份有限公司重大事项停牌进展公告》。
目前，经公司论证确认此次重大事项为重大资产重组事项，公司控股股东大连友谊集团有限公司已与潜在交易标的的控股股东武汉信用投资集团股份有限公司签署了《关于大连友谊（集团）股份有限公司重大资产重组之合作意向协议》，双方将共同促进大连友谊进行重大资产重组。因相关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（品种：A股，证券简称：大连友谊，证券代码：000679）自 2015年 7月 17日（星期五）开始起继续停牌。
公司承诺争取在不超过 30个自然日的时间内披露本次重组方案，
即最晚将在 2015年 8月 14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组事项且公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券最晚将于 2015年 8月 14日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后 3个月内不再筹划重大资产重组事项。
若在上述停牌期满前向交易所申请延期复牌，公司承诺在累计不超过 3个月的时间内按照相关规则的要求披露本次重大资产重组信息；在上述期限内若公司仍未能召开董事会审议并披露相关事项的，公司将发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司在股票停牌期间，将根据相关规定，每 5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、大连友谊集团有限公司与武汉信用投资集团股份有限公司《关于大连友谊（集团）股份有限公司重大资产重组之合作意向协议》。
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2015年 7月 16日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2016-059内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于收到中国证监会《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司分拆所属企业境外上市有关事宜的函》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月29日收到中国证监会《关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司分拆所属企业境外上市有关事宜的函》（国合函【2016】595号，中国证监会国际合作部对公司分拆法国 Echosens公司境外上市事宜无异议。
法国 Echosens公司境外上市事宜尚需取得香港联交所的批准，公司将按照《关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知》（证监发[2004]67号）的有关要求及时履行信息披露义务。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二○一六年六月二十九日
证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-005台海玛努尔核电设备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于 2016年2月24日以邮件通知方式发出。
2、会议于2016年2月29日15:00在公司会议室以现场会议形式召开。
3、应出席会议的监事3人，实际出席会议监事3人。
4、会议由监事会主席王先杰先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为:公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
监事会同意公司使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过该事项后不超过6个月。
三、备查文件
1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会2016年2月29日
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2014-064陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2014年 10月 24日在公司办公大楼 11层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2014年 10月 17日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长郝晓晨先生主持，会议应参加表决董事 12名，实际参加表决董事 12名，独立董事张俊瑞先生因公务原因不能亲自出席，但通过通讯方式进行了表决；董事侯峰先生因公务原因不能亲自出席，委托董事、董事会秘书梁倩女士代为表决。公司监事、财务总监、其他参会人员及北京市奋迅律师事务所律
师代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，会议形成如下决议：
一、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于审议<2014年第三季度报告>的议案》；
经认真审议核查，该报告符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；
同意提名尚长印先生为公司第三届董事会董事候选人
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司董事会专门委员会工作细则>的议案》；
同意该议案。
四、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；
同意该议案。
五、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于高级管理人员 2013年度绩效年薪兑现及 2014年度基薪标准的议案》；
同意公司提出的 2013年度法定代表人（董事长）、总经理及其他高级管理人员的绩效年薪标准、分配系数、兑现办法以及 2014年法定代表人（董事长）基薪标准和高级管理人员的分配系数。
同意该议案。
六、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于申请为汉中市天然气投资发展有限公司增加注册资本金的报告》；
为解决汉中市天然气投资发展有限公司资金困难问题，确保“气化汉中”工程建设正常有序推进，同时为确保出资额与股权比例一致，同意为汉中市天然气投资发展有限公司增加注册资本金 3500万元。
同意该议案。
七、会议以 12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2014年 11月 14日下午 14:30在公司办公大楼 16层会议室召开 2014年第四次临时股东大会。
附件：候选人简历
陕西省天然气股份有限公司董事会
附件：
候选人简历
尚长印先生，1955年 11月出生，高级工程师，1993年 3月至 2004年 1月历任陕西省天然气有限责任公司技术部工程师、工程技术部副部长、工程部部长、生产运行部部长；2004年 2月至今任陕西省天然气股份有限公司副总经理；2009年 10月至今兼任陕西城市燃气产业发展有限公司执行董事。
尚长印先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券简称：ST天宝 证券代码：002220 公告编号：2019－117大连天宝绿色食品股份有限公司
关于重大诉讼进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本案的基本情况
大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 27日分别披露了《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2018-081）、《关于未履行审批决策程序对外担保的公告》（公告编号：2018-082），公司控股股东大连承运投资集团有限公司（以下简称“承运投资”）及实际控制人黄作庆在未履行审批决策程序及公司印章使用流程的情况下，与出借方北京碧天财富投资有限公司（以下简称“碧天财富”）签订《借款及保证合同》，并在《担保合同》上加盖了公司公章。上述违规对外担保余额为 206,441,280.55元，占公司 2018年经审计净资产的8.00%。由于控股股东承运投资及实际控制人黄作庆未依照合同约定按期、足额履行还款义务，碧天财富向法院提起诉讼，要求公司承担连带清偿保证责任。
依据北京市第三中级人民法院出具的《民事判决书》（2018）京03民初 739号，北京市第三中级人民法院就公司与碧天财富民间借贷纠纷一案作出一审判决，判决公司对上述债务承担连带清偿责任，具体内容详见公司于 2019年 5月 25日披露的《关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2019-059）。
二、诉讼进展情况
针对一审判决结果，公司向北京市高级人民法院提起了上诉。近日，公司收到北京市高级人民法院出具的《民事判决书》（2019京民终 562号），北京市高级人民法院就公司与碧天财富民间借贷纠纷一案作出终审判决，判决结果如下：1、维持北京市第三中级人民法院（2018）京 03民初 739号民事判决第一项，第二项；
3、黄作庆对北京市第三中级人民法院（2018）京 03民初739号民事判决第二项所确定的债务承担连带保证责任；
4、黄作庆在承担连带保证责任后，有权向大连承运投资集团有限公司追偿；
5、驳回北京碧天财富投资有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
二审案件受理费1074006元，由北京碧天财富投资有限公司负担（于本判决生效后七日内交纳）。
本判决为终审判决。
综上，大连天宝绿色食品股份有限公司对上述债务不承担连带保证责任。
三、其他尚未披露的重大诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期或期后利润的可能影响
上述诉讼判决为终审判决，公司不承担连带保证责任，对公司本期或期后利润没有影响。
五、备查文件
北京市高级人民法院《民事判决书》（2019）京民终 562号
特此公告。
大连天宝绿色食品股份有限公司董事会 2019年 11月4日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2016-080江苏德威新材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于 2016年 9月 6日（星期二）下午 13时 30分在江苏省太仓市新港公路现代农业园区玫瑰庄园二楼会议室召开。会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议由公司董事会召集，董事长周建明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏德威新材料股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参与本次股东大会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）共有 17名，代表股份206,390,389股，占公司有表决权股份总数的50.73%，其中：出席现场会议的股东及股东代表共有 9名，代表股份 201,242,901股，占公司有表决权股份总数的49.47%；通过网络投票方式参与本次股东大会表决的股东及股东代表有8名，代表股份5,147,488股，占公司有表决权股份总数的1.2653%。
公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了下列议案：
1、审议《关于公司2016年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
表决结果：同意 206,390,389股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 28,846,393股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
2、审议《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的议案》；
表决结果：同意 206,390,389股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 28,846,393股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%。
本议案获得通过。
3、审议《关于修订江苏德威新材料股份有限公司章程的议案》；
表决结果：同意 206,283,289股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.95%；反对 0股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0%；弃权 107,100股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 28,739,293股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.63%；反对0股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；弃权107,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.37%。
本议案获得通过。
4、审议《关于提名公司董事候选人的议案》。
表决结果：同意 206,283,189股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.95%；反对 100股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.00005%；弃权107,100股，占出席会议的股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.05%。
其中单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东表决情况为：同意 28,739,193股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.63%；反对100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0003%；
弃权 107,100股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东及股东代表（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.37%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
江苏长三角律师事务所委派了陈议律师、冯颖律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司“本次股东大会”的召集、召开程序符合法律、行政法规、公司章程；出席“本次股东大会”会议人员及会议召集人资格合法有效；“本次股东大会”会议的表决程序、表决结果合法有效。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《企业内部控制基本规范》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等我国现行有关法律、法规、规范性文件以及江苏德威新材料股份有限公司《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；
2、江苏长三角律师事务所关于江苏德威新材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
证券代码：002448 证券简称：中原内配 公告编号：2015-046中原内配集团股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络相结合的方式召开。
一、召开会议基本情况
(一)会议召开时间
1、现场会议时间：2015年7月29日（周三）上午9:00
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年7月29日9：30至11：30，13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年7月28日15：00至22015年7月29日15：00期间的任意时间。
(二)会议召开地点：公司二楼第一会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)现场会议主持人：董事长薛德龙先生
(五)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(六)股权登记日：2015年7月23日（星期四）
二、会议出席情况
(一)出席的总体情况
出席本次会议的股东（及代表人）共24人，代表股份191,038,164股，占上市公司总股份的32.4838％。
1、出席本次股东大会现场会议的股东（及代理人）共23人，代表股份
191,034,164股，占上市公司总股份的32.4832％；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0007％；
3、其中，参加表决的中小投资者共14人，代表股份18,578,500股，占上市公司总股份的3.1591％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份18,574,500股，占上市公司总股份的3.1584％；通过网络投票的股东1人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0007％。
(二)公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
三、提案的审议及表决情况
本次股东大会采用记名投票表决的方式，审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，同时授权董事会签署《吸收合并协议》，授权董事会全权办理公司证照变更及公司章程修订等相关手续；同时履行法律、行政法规及其他相关规定。
表决结果：同意191,038,164股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意18,578,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京谦彧律师事务所曲光杰、唐海丰律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
(一)《中原内配集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》；
(二)《北京谦彧律师事务所关于中原内配集团股份有限公司二零一五年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原内配集团股份有限公司董事会二〇一五年七月二十九日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2018-138惠州亿纬锂能股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押及质押的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿纬控股”）的通知，获悉2018年12月3日，亿纬控股将其已质押给广东粤财信托有限公司的本公司22,800,000股无限售条件流通股解除了质押；2018年12月4日，亿纬控股将其持有的本公司29,000,000股无限售条件流通股质押给中信证券股份有限公司，以上解除质押及质押已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续，具体内容公告如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|亿纬控股|是|22,800,000|2017年11月29日|2018年12月3日|广东粤财信托有限公司|7.14%|

二、股东部分股份质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|亿纬控股|是|29,000,000|2018年12月4日|2019年12月4日|中信证券股份有限公司|9.08%|融资|

三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，亿纬控股持有本公司股份319,541,422股，占公司总股本
855,479,567股的37.35%，全部为无限售流通股。亿纬控股所持公司股份仍处于质押状态
的股份数量为214,139,000股，占其持有公司股份总数的67.01%，占公司总股本的25.03%。
四、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、持股5%以上股东每日持股变化名单；
3、股票质押式回购初始交易委托书；
4、证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会2018年12月5日
证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2017-015】金河生物科技股份有限公司
关于控股股东发行可交换公司债券办理股权质押的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
近日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司（以下简称“金河建安”）收到《关于内蒙古金河建筑安装有限责任公司2017年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2017〕162号）。金河建安因发行可交换公司债券业务需要，将持有的公司无限售流通股62,000,000股划至质押专用证券账户并办理了股权质押登记手续，用于对本次非公开发行可交换公司债券换股事宜进行担保，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|金河建安|是|62,000,000|2017年4月14日|办理解除质押登记手续之日|东方花旗证券有限公司|25.65%|非公开发行可交换公司债券换股事宜进行担保|
|合计|—|62,000,000|—|—|—|25.65%|—|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，金河建安持有公司股份241,758,670股，占公司总股本的38.05%，本次质押股份62,000,000股，占公司总股本9.76%，累计质押其持有的公司股份149,090,000股，占公司总股本23.47%。
二、备查文件
股份质押登记证明。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董事会
创维数字股份有限公司
关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立董
事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为创维数字股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第十七次会议的相关事项进行认真审核，发表独立意见如下：
一、关于新增2016年度日常关联交易额度的议案
作为公司独立董事，我们同意公司对 2016年日常关联交易情况的预计进行调整，该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额，按市场原则作价，且符合公司经营发展需要，有利于企业的长远发展，未发现损害公司利益的情况。
二、关于开展远期外汇业务
公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模，全体独立董事同意本议案。
（以下无正文）
（此页无正文，系独立董事关于创维数字股份有限公司第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签名：
王兴军 鞠新华 尹田
创维数字股份有限公司
二〇一六年十二月七日
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施考核办法
上海延华智能科技(集团)股份有限公司
二○一四年一月
上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法前 言
上海延华智能科技(集团)股份有限公司（以下简称为“延华智能”或“公司”）为了进一步完善公司治理结构，健全激励机制，激励公司高级管理人员以及核心岗位员工勤奋努力工作，确保公司长远发展与股东利益的最大化，拟对包括公司高级管理人员和核心业务、技术、管理岗位的骨干员工在内的激励对象进行限制性股票激励，激励总数量为611.8万股。
公司为保证上述限制性股票激励计划经公司董事会审议通过，中国证监会备案无异议并经公司股东大会批准后能够得以顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及延华智能《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制订本办法。
一、总则
1、目的
为推动公司战略实施，完善公司法人治理结构以及关键岗位员工激励考核体系，促进公司建设员工队伍和完善人才储备，形成和谐发展的强大凝聚力，保障公司业绩长期、持续、稳健的提升，以实现股东利益的最大化与长久化。
2、原则
公开：考核制度及方法公开化，考核过程程序化、规范化。
客观：考核指标尽可能量化，并明确界定该项指标的定义及衡量方法；
对于难以量化的行为指标，要求通过结果描述、关键事件记录等方式进行客观评价。
沟通：考核指标及考核结果必须与被考核对象沟通确认，被考核对象对考核结果存在异议可向上一级主管或本单位绩效考核组织部门反馈。
结合：股权激励的考核坚持公司利益与个人激励相结合、个人工作绩效
上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法与素质能力相结合的原则。
3、考核对象
本办法的考核范围为本次激励计划确定的激励对象为：
承担经营指标的员工：包括公司高级管理人员和核心团队成员。
非承担经营指标的员工：包括管理与业务骨干。
二、考核组织职责权限
1、董事会薪酬与考核委员会负责组织和审核考核工作。
2、董事会薪酬与考核委员会指派职能部门人员（董事会办公室、人力资源部、财务部等相关部门）组成考评委员会负责具体实施考核工作。人力资源部、财务部等相关部门负责激励对象考核分数的计算、考核结果的材料汇总，并在此基础上形成绩效考核报告。人力资源部负责监督与检查绩效考核过程。
3、人力资源部、财务部等相关部门将激励对象的年度绩效考核报告提交公司董事会薪酬与考核委员会，由薪酬与考核委员会提交董事会审议并由董事会做出决议。
三、考核体系
（一）考核期
本办法对激励对象的考核周期为一个完整的会计年度。
（二）考核内容
各级员工按照职位层级及绩效管理原则确定考核内容与权重，并经双方沟通确认后正式执行，在执行过程中发生变化需要及时沟通，并做出必要的调整。考核内容与权重如下：
上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法
|||||
|-|-|-|-|
|承担经营指标员工|经营指标|管理指标|红灯指标|
||70%|30%|有|
|非承担经营指标员工|关键绩效指标|核心能力指标|红灯指标|
||80%|20%|有|

（三）考核方式与评级
1、考核采用百分制，量化指标按设定的考核方法给出该项评分，做出综合评审后，按A-E等级形式得出考核结果。
2、承担经营指标的员工考核方式：采取本人述职、经营管理责任目标考核相结合的方式。
3、非承担经营指标的员工考核方式：采取上级考核评分、绩效考核评分相结合的方式。
4、根据不同层级员工的考核维度和评分结果，员工绩效考核结果分为五个等级，并据此确定限制性股票解锁系数。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|表现评价|表现优异|表现优良|达标|基本达标|未达标|
|考核评分||||||
||100—90（含）|90—80（含）|80—70（含）|70—60（含）|60分以下|
|结果||||||
|考核等级|A|B|C|D|E|
||实际业绩显著|实际业绩达到||||
||||||实际业绩未|
||超过预期计划/|或超过预期计|实际业绩达|实际业绩基本||
||||||达到预期计|
||目标或岗位职|划/目标或岗位|到预期计划/|达到预期计划||
||||||划/目标或岗|
||责分工的要求，|职责分工的要|目标或岗位|/目标或岗位||
||||||位职责分工|
||在计划/目标或|求，在计划/目|职责分工的|职责分工的要||
|定义描述|||||的要求，在很|
||岗位职责/分工|标或岗位职责/|要求，既没有|求，在某些方||
||||||多方面或主|
||要求所涉及的|分工要求所涉|突出的表现，|面或某一主要||
||||||要方面存在|
||各个方面都取|及的主要方面|也没有明显|方面存在着不||
||||||着重大的不|
||得非常突出的|取得比较突出|的失误。|足或失误。||
||||||足或失误。|
||成绩。|的成绩。||||

5、红灯指标是指对重大安全问题、重大质量问题、泄漏公司商业秘密、管理不善致使公司营运出现重大危机或威胁、违反公司重大经营管理方针政策等负
有直接责任。如解锁年度激励对象发生上述情况，则激励对象该年度对应的限制
性股票全部不得解锁，并予以回购注销。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（四）考核流程
1、根据公司年度经营目标分别确定各经营部门、各被考核对象的年度经营目标，各经营部门、各被考核对象以此作为年度绩效考核依据，并签订《年度经营管理责任目标协议书》，报董事会薪酬与考核委员会备案。
2、季度考核及年度考核：人力资源部会同财务部对激励对象进行考核，人力资源部负责对考核数据统一汇总、核查、分析，并形成考核报告；在一个完整年度考核后，将年度考核报告提交董事会薪酬与考核委员会。考核主要采取自身述职、绩效考核评分等方式综合评定。
3、董事会薪酬与考核委员会根据公司董事会制定的绩效目标与考核要求，对各经营部门、各被考核对象的考核结果予以审核，由公司董事会统一发布考核结果。
（五）考核结果的应用
激励对象考核结果为B级（优良）及以上的可以全部解锁，考核结果为C级或D级的可以部分解锁，考核结果为E级的不能解锁。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|考核等级||A（优异）|B（优良）|C（达标）|D（基本达标）|E（未达标|）|
||高级管理人员|||||||
|||1.0|1.0|0.8|0.7|0||
||解锁系数|||||||
|承担经营指标||||||||
|的员工|核心团队成员|||||||
|||1.0|1.0|0.8|0.7|0||
||解锁系数|||||||
|非承担经营指|管理与业务骨|||||||
|||1.0|1.0|0.8|0.7|0||
|标的员工|干解锁系数|||||||

四、附则
1、具体考核指标根据公司实际和工作变化可进一步细化和调整。
2、公司董事会负责制定、修订本办法。
3、公司董事会薪酬与考核委员会负责解释本办法。
上海延华智能科技(集团)股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法4、本办法自公司股东大会审定批准之日起实施。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司二〇一四年一月
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号： 2015-80中钢国际工程技术股份有限公司
2015年三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 9月 30日
2.预计的业绩：
⑴ 2015年1~9月业绩变动情况 √同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年1~9月）|上年同期（2014年1~9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：407.46%~413.00%|盈利：7,212.41万元|
||盈利：36,600万元~37,000万元||
|基本每股收益|盈利： 约 0.5696~0.5758 元|盈利：0.1407 元|

⑵ 2015年7~9月业绩变动情况 √同向上升
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2015年7~9月）|上年同期（2014年7~9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：60.74%~66.19%|盈利：7,341.05万元|
||盈利：11,800万元~12,200万元||
|基本每股收益|盈利： 约0.1836~0.1899 元|盈利： 0.1432 元|

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
公司重大资产重组实施完成后，置入资产持续盈利能力较强，公司 2015年三季度业绩较去年同期大幅上升。
四、其他相关说明
以上财务数据为预测数据，具体数据将在本公司 2015年三季度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会 2015年 10月 13日
北京碧水源科技股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“管理办法”）、《北京碧水源科技股份有限公司独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第四十四次会议进行了认真审核，并发表如下独立意见：
一、《关于对第二期股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整的议案》；
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》等法律、法规和规范性文件以及公司章程规定，就公司第二期股票期权激励计划股票期权（包括首次授出的期权和预留期权）行权数量和行权价格的调整等相关事项发表意见如下：公司本次对第二期股票期权激励计划股票期权（包括首次授出的期权和预留期权）数量、行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》及公司《第二期股权激励计划》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意对股票期权数量和行权价格进行调整。
二、《关于为控股子公司提供担保的议案》。
北京久安建设投资集团有限公司为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求。
作为公司独立董事，同意公司决定为久安公司向北京银行西单支行申请贰亿叁仟万元（￥230,000,000.00）的综合授信业务（含现有授信项下余额），业务
品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函、国内信用证（需久安提供20%保证金），额度混用。期限 2年，提款期自合同订立之日起 1年，单笔流动资金贷款业务、保函业务期限不超过1年，单笔银行承兑汇票业务、国内信用证期限不超过6个月。最低执行同档次贷款基准利率下浮10%及规定费率。公司决定为久安向北京银行西单支行申请的上述授信提供100%连带责任保证担保，担保期限自协议生效之日起贰年。
独立董事：樊康平、刘文君、王月永二〇一六年五月十八日
神宇通信科技股份公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐机构（主承销商）：
神宇通信科技股份公司(以下简称“发行人”)于 2016年 11月 2日利用深圳证券交易所交易系统网上定价发行“神宇股份”A股 2,000万股，保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为 11,379,111户，有效申购股数为 120,931,537,500股，配号总数为 241,863,075个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000241863075。本次网上定价发行的中签率为0.0165382831%，有效申购倍数为 6,046.57688倍。
保荐机构（主承销商）与发行人定于 2016年 11月 3日上午在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼进行摇号抽签，并将于 2016年 11月 4日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
此外，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于 2016年 11月 4日（T+2日）及时履行缴款义务。
2、本次发行价格：8.84元/股。投资者据此价格在 T日（2016年 11月 2日）通过深圳证券交易所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金；
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；
4、投资者申购新股摇号中签后，应依据 2016年 11月 4日（T+2日）公告的《神宇通信科技股份公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务。T+2日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行；
5、网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签但未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
发行人：神宇通信科技股份公司
保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
大族激光科技产业集团股份有限公司
监事会对股权激励对象名单的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的规定，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象名单核实后，认为：
公司本次股票期权激励计划拟定的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和持有人条件；
该等人员均不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规定和规范性文件规定的不得参与上市公司股权激励的情形；该等人员符合《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
大族激光科技产业集团股份有限公司监事：王磊、陈俊雅、陈雪梅2019年8月19日
证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2017-056
上海古鳌电子科技股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现就相关事宜公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更日期
公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。
2、会计政策变更的原因
2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会[2017]15号），要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据上述文件规定，公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则第 1号－存货>等 38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第 16号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
4、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。同时，对2017年
1月 1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，公司将按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，公司将计入营业外收支，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助进行调整，对于2017年半年度报告期取得的增值税即征即退税款 2,251,781.89元列入利润表其他收益项目。本次变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也无需进行追溯调整。
三、董事会关于公司会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
三、监事会关于公司会计政策变更的意见
公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事关于公司会计政策变更的意见
公司独立董事认为：本次公司会计政策变更，符合《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板规范运作指引》等规则的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。因此，同意公司本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海古鳌电子科技科技股份有限公司董事会
2017年8月24日