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深圳新宙邦科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见
深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月30日召开了第四届董事会第五次会议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已认真查阅了公司相关会议资料，基于独立判断、审慎负责的立场，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整2016年限制性股票激励计划限制性股票授予数量及首次授予价格的独立意见
经核查认为公司本次对2016年限制性股票激励计划限制性股票数量及首次授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016年限制性股票激励计划（草案）》的规定。
综上，我们一致同意公司董事会对限制性股票授予数量及首次授予价格进行调整。
二、关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的独立意见
经对2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除条件的成就情况进行了核查，发表独立意见如下：
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规规定的实施股权激的情形，公司具备实施股权激励的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；
3、公司激励计划对激励对象的限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
综上，我们一致同意公司办理相关解除限售事宜。
三、关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的独立意见
对公司激励计划预留部分限制性股票授予相关事项发表独立意见如下：
1、董事会确定公司2016年限制性股票计划的预留限制性股票授予日为2017年11月30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、公司本次预留限制性股票激励的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施限制性股票激励计划有助于公司进一步完善公司治理结构，健全公司激励约束机制，充分调动公司激励对象的积极性，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司长远、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，我们一致同意公司本次预留限制性股票授予日为2017年11月30日，并同意按照公司限制性股票激励计划相关规定向87名激励对象授予115万股限制性股票。
独立董事：罗和安、戴奉祥、石桐灵二〇一七年十二月一日
证券代码：300345 证券简称：红宇新材 公告编号：（2015）074号湖南红宇耐磨新材料股份有限公司
重要事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划|
|重要事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：红宇新材;|
|证券代码：300345）自 2015 年 7 月 7 日开市起停牌。|
|公司本次拟筹划的重要事项为收购一家防水材料公司的股权，由于该|
|防水材料公司承诺 2015 年净利润超过公司最近一年经审计净利润的 50%，|
|可能会对公司股价产生重大影响。目前公司正积极推进此事，相关准备工|
|作尚未全部完成，该重要事项仍存在不确定性。鉴于上述情况，为保证公|
|平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将|
|继续停牌。待有关事项确定后，公司将及时披露相关公告并复牌。|
|公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重要事项进展及决策情况|
|及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。|
|特此公告。|

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会
二〇一五年七月九日
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2014-044天津红日药业股份有限公司
关于 PTS生产注册申请获得国家局受理承办的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司天津红日健达康医药科技有限公司联合申报的对甲苯磺酰胺（以下简称“PTS”）生产注册申请，已于2014年5月15日正式获得国家食品药品监督管理总局药品审评中心受理承办，相关信息可以在药品审评中心网站（www.cde.org.cn）查询。主要内容为：药品名称：对甲苯磺酰胺及注射液；申请事项：新药申请：化学药品1.1类；申报阶段：生产；受理号：CXHS1400079/80津。
本产品此次申报的三期临床试验的适用范围为严重气道阻塞的中央型肺癌。
按照国家《药品注册管理办法》的有关规定，PTS生产注册获得受理后，还须通过技术审评和审批程序后方可获得生产批准。期间审评与审批的结果及时间具有一定的不确定性，最终是否批准须经过国家相关部门审查后决定。
该产品生产注册申请获得受理，对公司近期业绩不会产生影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一四年五月十九日
证券代码：002647 证券简称：宏磊股份 公告编号：2014-046浙江宏磊铜业股份有限公司
关于重大事项进展及继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002647，股票简称：宏磊股份）自2014年6月5日13:00起停牌，公司于2014年6月6日刊登了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2014-042），于2014年6月12日刊登了《关于重大事项进展及继续停牌公告》（公告编号：2014-044）。
鉴于公司筹划的重大事项仍在商议过程中，尚存在不确定性。为保证公平披露信息，保护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将于2014年6月19日开市起继续停牌。待上述事项有明确进展后，公司将尽快刊登相关公告。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告
浙江宏磊铜业股份有限公司董事会
二〇一四年六月十九日
证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2017-026湖北台基半导体股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170536号），中国证监会依法对公司提交的《湖北台基半导体股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北台基半导体股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日
股票代码：002571 股票简称：德力股份 公告编号：2018-054
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到《开源证券股份有限公司关于变更安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。
因公司原持续督导保荐代表人叶跃祥和陈功拟变更执业机构为开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”），公司与开源证券于 2017年 12月 20日签订了《安徽德力日用玻璃股份有限公司与开源证券股份有限公司之持续督导协议》由开源证券担任公司非公开发行股票持续督导保荐机构，持续督导期限至公司募集资金全部使用完毕止，并指派陈晖、沈坚为公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律法规规定,现叶跃祥和陈功执业机构已变更为开源证券，为保证持续督导工作的顺利开展，提高工作效率，开源证券指派叶跃祥和陈功接替陈晖、沈坚，担任公司非公开发行股票持续督导的保荐代表人。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2018年8月20日
附件：保荐代表人简历
叶跃祥先生，现任职于开源证券股份有限公司投资银行总部，保荐代表人。
曾担任安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人，重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人，阳光电源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的协办人、北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份购买资产项目的主办人，曾参与山东蓝帆塑胶股份有限公司首次公开发行股票项目、安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票项目、上海佳豪船舶工程设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市项目、浙江盾安人工环境设备股份有限公司发行股份购买资产项目。
陈功女士，现任职于开源证券股份有限公司投资银行总部，保荐代表人。曾担任安徽集友新材料股份有限公司首次公开发行股票项目保荐代表人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、芜湖长信科技股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、安徽德力日用玻璃股份有限公司非公开发行股票项目协办人、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司重大资产重组项目协办人，江苏中南建设集团股份有限公司借壳上市项目主办人。
福建广生堂药业股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》和相关法律法规的有关规定，我们作为福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2015年度内部控制有效性自我评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前生产经营实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。公司对关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。《公司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。因此，我们同意《公司2015年度内部控制自我评价报告》。
二、关于董事、高管2015年薪酬确认及2016年薪酬方案的独立意见
经对公司董事会提出的关于董事、高管2015年薪酬确认及2016年薪酬方案进行认真的了解和查验，我们认为：公司董事会提出的董事、高管2015年薪酬确认及2016年薪酬方案的确定程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。
三、关于确认公司2015年度关联交易公允性的独立意见
经核查，2015年度，公司股东宁德市柘荣奥泰科技投资中心（有限合伙）向公司租赁办公室面积25平米，租金200元/月，参考柘荣县当地房屋租赁价格确认。
除该笔关联交易外，公司无其他关联交易。我们认为：该笔关联交易，金额较小
且价格公允，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
四、关于继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供财务报告审计和各种专项审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和各种专项审计工作要求；本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。因此，同意公司继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构。
五、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会提出2015年年度利润分配预案为：以总股本140,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），合计派发现金红利人民币
35,000,000元（含税），不送股，不转增。
我们认为：本次董事会分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司实际发展情况相匹配，有利于全体股东分享公司成长的经营成果，有助于公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》中分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性。
我们同意《2015年度利润分配预案》，并同意提交股东会审议。
六、关于2015年度募集资金存放及使用情况专项报告的独立意见
经核查，我们认为：2015年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
七、关于2015年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：2015年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
八、关于2015年度公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，我们认为：1、公司认真贯彻执行已制定的《对外担保管理制度》，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险；2、2015年度公司未发生对外担保的情形；3、截止2015年12月31日，公司不存在其他对外担保情况。
九、关于变更董事的独立意见
因公司现任董事陈鹏先生因人事变动和工作需要，辞去公司董事一职，同时辞去公司第二届董事会审计委员会委员一职。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，同意提名李继伟为公司第二届董事会董事候选人；根据上述董事候选人的个人履历和实际工作情况，我们未发现存在《公司法》第146条规定以及《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的利益。
因此，我们同意董事会对董事候选人的提名，并同意将有关议案提交公司2015年年度股东大会进行审议。
（以下无正文）
（本页为福建广生堂药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签字：
平其能 孙新生 屈文洲
福建广生堂药业股份有限公司董事会 2016年 3月 25日
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2018-078
上海移为通信技术股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 21日召开的第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-073）。
截止2018年9月10日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000万元全部归还并存入募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐机构代表人。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2019-006唐山冀东水泥股份有限公司
关于公司核销2018年度资产损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次核销资产损失情况概述
依据公司生产经营的实际情况，2018年度公司及个别子公司处置部分存货,拆除了部分房屋及建筑物，处理了部分无法修复的机器设备，形成资产损失，明细如下：
||||
|-|-|-|
|序号|项目|金额(单位：万元)|
|1|存货|1,573.10|
|2|房屋及建筑物|1,375.64|
|3|设备|618.52|
|合计||3,567.26|

本次核销资产损失将减少 2018年度归属于上市公司股东的净利润 1,241万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净利润的11.24%。
根据深圳证券交易所的相关规定，本次核销资产损失事项无需经过公司股东大会审议。
二、本次核销资产损失对公司的影响
本次核销资产损失事项将减少公司 2018年归属于上市公司股东的净利润 1,241万元。
三、本次核销资产损失的主要原因及数额
（一）存货
北京金隅红树林环保技术有限责任公司下属子公司北京金隅北水环保科技有限公司对所属凤山矿南排土场进行治理，对矿山剥离物进行处置，
形成损失 1,573.10万元。
（二）房屋及建筑物
1.奎山冀东水泥有限公司因淘汰落后产能，对旧生产线处置，拆除部分房屋，形成损失 964.15万元。
2.博爱金隅水泥有限公司因生产服务设施搬迁改造项目，对厂区大工房进行拆除，形成损失 164.15万元。
3.大同冀东水泥有限责任公司位于矿山采区的部分建筑物压矿，影响矿山开采，公司将该部分建筑物拆除，形成损失 128.30万元。
4.其他主要是部分子公司因环保提升等需要，对个别无使用价值的房屋及建筑物进行拆除，形成损失 119.04万元。
（三）设备
1.因环保及产业升级原因，部分子公司处置闲置且无使用价值的除尘设备、胶带输送机、高频电源等机器设备，形成损失 339.65万元。
2.公司及冀东水泥铜川有限公司等子公司根据需要处置了部分公务用车及已到报废期限且无使用价值的电脑等办公设备，形成损失 278.87万元。
四、本次核销资产损失的审批程序
本次核销资产损失事项已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过。
五、董事会关于本次核销资产损失的说明
董事会认为：依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，本次核销资产损失事项符合公司生产经营的需要，同意本次核销资产损失事项。
六、独立董事意见
（一）公司本次核销资产损失事项符合公司生产经营的需要，符合《企
业会计准则》和公司相关规定；
（二）本次核销资产损失事项不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形；
（三）同意本次核销资产损失事项，董事会审议该事项的程序合法合规。
七、监事会关于核销资产损失事项的说明
公司监事会认为：本次核销资产损失符合公司的实际情况；董事会审议本次核销资产损失的决策程序合法合规；监事会同意本次核销资产损失事项。
八、备查文件
（一）第八届董事会第十七次会议决议；
（二）第八届监事会第十二次会议决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会 2019年 1月 10日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2017-045
比音勒芬服饰股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月18日召
开第二届董事会第十八次会议及2017年9月8日召开2017年第二次临时股东
大会，审议通过了《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。
具体详见公司 2017年 8月 21日、2017年 9月 9日在《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深
圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关规定，现将公司员工持股计划实施情况公告如下：
截至本公告披露日，公司员工持股计划通过“兴证资管鑫众-比音勒芬 1
号定向资产管理计划”在深圳证券交易所二级市场交易系统累计买入公司股票
1,515,765股,占公司已发行总股本的1.42%，成交金额合计为89,802,560元，成交均价约为 59.2457元/股。公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信
息披露义务。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于湖北宜化化工股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的法律意见
德恒D20150211313810062BJ-24号致：湖北宜化化工股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师对公司2017年第七次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的合法性进行见证，并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北宜化化工股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）而出具。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见本法律意见仅供公司本次股东大会见证之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集程序
1．2017年 9月 18日，公司以通讯表决方式召开公司八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的议案》，决定于 2017年 10月 12日下午14：30召开公司 2017年第七次临时股东大会；2017年9月22日，公司以通讯表决方式召开公司八届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于 2017年第七次临时股东大会增加议案暨股东大会补充通知议案》。
2．2017年 9月 19日，公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等指定媒体上分别刊载了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2017年第七次临时股东大会的通知》（以下简称“股东大会通知”），载明了本次股东大会的会议时间、会议召开地点、召集人、股权登记日、召开方式、出席对象、会议内容、会议登记等事项；2017年 9月 23日，公司董事会又发布《关于 2017年第七次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第七次临时股东大会补充通知的公告》，增加了临时提案提交本次股东大会审议，其他事项均保持不变。
本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
二、本次股东大会的召开
1．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为2017年10月9日。
2．本次股东大会的现场会议于2017年10月12日下午14:30时在宜昌市沿
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见江大道52号二楼会议室召开。
3.本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统进行，其中：
互联网投票系统投票时间为 2017年 10月 11日下午15:00－2017年 10月 12日下午15:00；交易系统投票时间为2017年 10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
三、出席本次股东大会人员及会议召集人资格
1．经查验，出席本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权代表合计【11】人，代表股份数【109,056,639】股，占公司总股份数的【12.15】%。
出席股东大会现场会议的股东及股东授权代表均持有出席会议的合法证明，均已按会议通知要求在规定时间内办理了登记手续；通过网络投票系统和交易系统进行表决的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。
2．公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
3．本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格及召集人资格均合法、有效，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
1．本次股东大会就会议通知中列明的提案以记名投票方式进行了表决，并按有关法律法规和公司章程规定的程序进行计票、监票。
2.本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其真实性负责。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见 3.本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。
4.经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法表决通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。
5.本次股东大会审议通过了《关于为子公司银行借款提供担保的议案》、《关于为子公司银行借款提供担保的议案》。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见一式三份，经本所盖章并由经办律师签字后生效。
北京德恒律师事务所 关于湖北宜化化工股份有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见（本页无正文，为《北京德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2017年第七次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
见证律师：
杨继红
杨兴辉
二〇一七年十月十二日
证券代码：002604 证券简称：*ST龙力 公告编号：2018-082山东龙力生物科技股份有限公司
关于延期回复深圳证券交易所2017年年报的问询函的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 22日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对山东龙力生物科技股份有限公司 2017年年报的问询函》（中小板年报问询函【2018】第 168号），要求公司就 2017年年报相关事项做出书面说明。
公司收到问询函后，立即组织工作人员及中介机构积极准备问询函的回复工作。鉴于该问询函所涉及的事项较多、工作量较大，公司无法在5月29日前回复上述函件问询的全部内容，公司将于6月15日前完成问询函的回复工作并及时进行披露。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月二十九日
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-073深圳广田集团股份有限公司
关于控股股东部分股份补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）今日接到公司控股股东广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）的通知，获悉广田控股于 2018年10月16日将其持有的本公司15,000,000股股份补充质押给光大证券股份有限公司，并已于 2018年 10月 16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限自2018年10月16日起至办理解除质押手续之日止。具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广田控股集团有限公司|公司第一大股东|15,000,000|2018年10月16日|办理解除质押登记手续之日|光大证券股份有限公司|2.46%|用于办理股票质押业务的补充质押|
|合计||15,000,000||||2.46%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止目前，广田控股持有本公司股份610,395,398股，占本公司总股本的39.71%。
截止目前，广田控股累计质押所持有的本公司股份共 267,380,000股，占本公司总股本的17.39%；其中，用于广田控股融资担保质押的股份数为 175,680,000股，占公司总股本的11.43%，不涉及补仓或平仓；用于广田控股发行公司债券增信措施的质押股份数为 20,700,000股，占公司总股本的1.35%，不涉及补仓或平仓；用于广田控股办理
股票质押融资业务的质押股份数为71,000,000股，占公司总股本的4.62%。
押的补充质押，不涉及新增融资安排，不会导致公司实际控制人发生变更。质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内。公司将持续关注控股股东股权质押的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、广田控股集团有限公司出具的《关于股票质押的通知》；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二○一八年十月十八日
证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2019-017
分众传媒信息技术股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于 2019年 2月 14日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于 2019年2月2日以电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到7名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议，通过如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于选举第七届董事会董事长及副董事长的议案》。
同意选举江南春(JIANGNANCHUN)先生为公司第七届董事会董事长，同意选举孔微微女士为公司第七届董事会副董事长。
二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于第七届董事会专业委员会人员组成的议案》。
1、战略委员会（7人）：江南春(JIANGNANCHUN)、孔微微、嵇海荣、杜民、葛俊、葛明、卓福民，提议召集人为江南春(JIANGNANCHUN)。
2、审计委员会（3人）：葛明、卓福民、孔微微，提议召集人为葛明。
3、提名委员会（3人）：葛俊、杜民、江南春(JIANGNANCHUN)，提议召集人为葛俊。
4、薪酬与考核委员会（3人）：杜民、葛俊、嵇海荣，提议召集人为杜民。
三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任江南春(JIANGNANCHUN)先生为公司总裁兼首席执行官，聘任孔微微女士为公司副总裁、首席财务官、董事会秘书，聘任嵇海荣先生为公司副
总裁兼首席营销官，任期与第七届董事会任期一致（简历附后）。公司独立董事就该议案发表了独立意见。
公司董事会秘书孔微微女士的联系方式：
办公地址：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层
办公电话：021-22165288
办公传真：021-22165288
电子邮箱：FM002027@focusmedia.cn
四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于高级管理人员薪酬的议案》。
同意公司第七届董事会聘任的高级管理人员2019年度薪酬事项，公司独立董事就该议案发表了独立意见。
五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任证券事务代表的议案》。
同意聘任林南女士为公司第七届董事会证券事务代表。（简历附后）
林南女士联系方式：
办公地址：上海市长宁区江苏路369号兆丰世贸大厦28层
办公电话：021-22165288
办公传真：021-22165288
电子邮箱：ln002027@focusmedia.cn
六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任内审部负责人的议案》。
同意聘任凌蓉女士为公司内审部负责人。（简历附后）
七、会议逐项审议通过《公司关于调整回购股份事项的议案》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议，具体内容如下：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整本次回购股份的用途；
2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整拟用于回购股份的资金总额及资金来源；
类、数量及占总股本的比例；
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了调整预计回购后公司股权的变动情况。
公司独立董事就该议案发表了独立意见。
（详见2019-020《公司关于调整回购股份事项的公告》）
八、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。董事孔微微女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决，公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见《公司第一期员工持股计划（草案）》及2019-021《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》）
九、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司第一期员工持股计划管理办法》，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
董事孔微微女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决，公司独立董事就该议案发表了独立意见。（详见《公司第一期员工持股计划管理办法》）
十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。（详见2019-022《公司关于召开2019年第二次临时股东大会有关事项的通知》）
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会2019年2月15日备查文件：
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关议案的独立意见。
附：高级管理人员简历
江南春(JIANGNANCHUN)先生：新加坡国籍，毕业于华东师范大学中文系。
江南春先生2003年创立分众传媒，是中国提出生活圈媒体理念第一人，现任分众传媒董事长。江南春先生通过 Media Management Hong Kong Limited间接持有公司3,425,818,777股股份，占总股本的23.34%，为公司实际控制人。江南春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
孔微微女士：中国国籍，获中国人民大学管理学学士学位和中国社会科学院经济学硕士学位。历任招商银行总行公司银行部产品经理、中银基金研究部研究员、招商证券研究中心高级分析师、工银瑞信基金研究部高级研究员、公司副总裁、董事会秘书，现任公司董事。孔微微女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
嵇海荣先生：中国国籍，获华东师范大学文学学士学位和日本国立爱媛大学文学硕士学位。曾任上海交通大学讲师，历任公司市场公关部总监、副总裁、高级副总裁，现任公司董事。嵇海荣先生通过持有宁波融勤通股权投资合伙企业（有限合伙）的股份间接持有公司股份约 511.9万股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附：证券事务代表简历
林南女士：中国国籍，女，大学本科，获经济学、管理学双学士学位，中级经
济师。曾任上海海得控制系统股份有限公司董事会证券事务代表，现任公司监事、证券事务与投资管理部总监。林南女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
附：内审部负责人简历
凌蓉：女，本科，经济学学士，拥有中国注册会计师（CICPA）、国际注册内部审计师（CIA）等专业资质。2007年参加工作，曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司，从事审计工作。2011年加入分众传媒，现任公司内审总监。凌蓉女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2017-240深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
债权收益权转让的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）拟将不低于人民币5亿元的应收账款债权收益权作为基础资产委托给兴业国际信托有限公司设立规模不超过人民币 5亿元的财产权信托计划，并对基础资产承担回购义务。公司为深度公司就上述回购义务提供连带责任担保，担保期限自《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担保函》约定为准。
二、交易标的基本情况
本次转让的“深度公司”资产债权收益权系指“深度公司”依据其与下游客户签订的购销合同及其所有变更或补充协议对“深度公司”享有的货款债权为基础所产生的收益权及其相关权利。本次转让的“深度公司”资产收益权上未设定抵押权、质权或其他担保物权，不涉及诉讼、仲裁、执行或破产程序，相关购销合同中无禁止或限制转让、限制披露、设定抵销权、可延期付款、账户控制等特殊约定，所有“深度公司”资产债权收益权所对应的债权为“深度公司”正常类应收账款。
本次转让的“深度公司”资产债权收益权的帐面价值不超过人民币5亿元。
三、交易协议的主要内容
1、交易内容：“深度公司”拟将不低于人民币 5亿元的应收账款债权收益权作为基础资产委托给兴业国际信托有限公司设立规模不超过人民币 5亿元的财产权信托计划，并对基础资产承担回购义务。
交易金额：不超过人民币5亿元。
交易方式：现金。
交易期限：根据信托合同约定的日期向“深度公司”划付初始基础资产对价。
2、交易定价依据为基础资产对应各份交易订单项下确认的应收账款余额。
四、转让资产的目的和对公司的影响
“深度公司”目前的主营业务是销售酒饮、日化、母婴、食品、小家电五类快速消费品。“深度公司”出售不超过人民币5亿元的上述销售行为产生的基础资产债权收益权，出售债权收益权所得资金将用于“深度公司”进一步的业务发展，有利于扩大“深度公司”的业务规模。由于该笔交易为“深度公司”应收账款等值转让，交易本身仅为公司提供现金流入而不产生收入或成本，因此不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事意见
我们认为：公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司本次应收账款的债权收益权转让事项的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合其经营需要，交易定价合理、价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
另，公司为深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述相关议案尚需提交股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述资产转让及担保事项。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议公告》
3、《独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002758 证券简称：华通医药 公告编号：2016-037号
浙江华通医药股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016年8月9日，浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金向全资子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂药业”）进行增资，增资金额为人民币4,000万元，增资后景岳堂药业的注册资本从人民币6,000万元增至人民币
10,000万元。
本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资对象的基本情况
公司名称：浙江景岳堂药业有限公司
公司住所：绍兴市柯桥区钱清镇凤仪村
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2003年9月4日
法定代表人：钱木水
经营范围：生产：搽剂、灌肠剂、溶液剂（外用）、中药饮片（含毒性中药饮片）、颗粒剂。中草药种植；中药材收购销售；日用化学产品、植物提取化学产品生产销售（以上经营范围除危险化学品、监控化学品、易制毒化学品外）；
货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：
（1）资产负债表主要数据 单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年3月30日（未经审计）|2015 年12月31日|
|资产总额|158,864,476.43|167,951,919.13|
|负债总额|66,630,551.78|75,835,608.64|
|所有者权益合计|92,233,924.65|92,116,310.49|

（2）利润表主要数据 单位：元
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|-|-|-|
|项 目|2016年1－3月（未经审计）|2015年度|
|营业收入|23,864,960.45|121,401,777.83|
|营业利润|124,074.65|11,050,447.43|
|利润总额|189,260.34|11,493,319.59|
|净利润|117,614.16|10,319,243.59|

股权结构：增资前后，公司均持有景岳堂药业100%的股权。
增资方式及资金来源：公司以现金方式增资，资金来源为公司自有资金。
三、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响
本次增资有利于景岳堂药业拓展生产经营规模，改善资产结构，增强其自身运营能力，有助于推进其中药饮片加工建设项目的顺利进行，符合公司经营发展战略。本次增资的资金来源为公司的自有资金，景岳堂药业增资完成后，依然为公司的全资子公司，不会影响公司合并报表的范围。本次增资后，景岳堂药业的发展将依然受到市场前景及行业政策变化等客观因素的影响。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
特此公告。
浙江华通医药股份有限公司董事会
珠海格力电器股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
我们作为珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
在2013年度的工作中，我们能独立勤勉，诚信履职，分别通过和公司高管人员的电话沟通、会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，并积极出席公司2013年的董事会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见，为公司稳健和长远发展谏言献策，维护了公司和全体投资者的利益。现将2013年度的主要工作情况报告如下：
一、出席会议情况
2013年度公司共召开6次董事会（含通讯表决会议），应参加6次，实际参加6次；并列席公司年度股东大会。对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
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|姓 名|本年度应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|发表独立意见（次）|
|朱恒鹏|6|6|0|0|6|
|贺小勇|6|6|0|0|6|
|钱爱民|6|6|0|0|6|

二、发表独立意见情况
在 2013年度任期内，作为公司独立董事，在董事会做出决策前，我们根据
相关规定对公司关联方资金占用情况、对外担保情况、《内部控制自我评价报告》、
聘任亚太会计师事务所有限公司为公司2013年审计机构、2012年度利润分配预
案、开展衍生品投资业务、套期保值业务、票据池业务、关联交易、新增日常关联交易、聘任公司副总裁等事项或议案发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
2013年，我们三位独立董事，在召开董事会前主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的生产经营和运作情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，分别运用各自擅长的经济管理、财会、审计、法律、金融方面的专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议。在董事会决策中都能对审议的专项议案发表明确意见，即：同意、否决或提出修正意见。
同时，我们作为公司独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会或审计委员会成员，对公司关联交易、定期报告、重大事项、内部控制自我评价、聘任会计师事务所所、对外担保等重大事项提出意见和建议，推动董事会各专业委员会更有效地发挥作用。
2014年我们将继续履行好独立董事的职责和义务，认真学习执行《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和《公司章程》的有关规定，更好地维护公司的整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，以不辜负股东的信任。
四、公司存在的问题及建议
本人认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部控制制度健全。
五、其他工作情况
1.未有提议召开董事会情况发生。
2.未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
3.推动公司法人治理结构及公司内控制度建设。2013年度，凡需经董事会审议决策的重大事项，我们均认真审核了公司提供的材料，运用专业知识，在董事会决策中发表专业意见。
以上是我们2013年度履行职责情况汇报。
独立董事：
朱恒鹏 钱爱民 贺小勇
二○一四年四月二十三日
第五届董事会第八次会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第八次会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》和《上海延华智能科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第五届董事会第八次会议相关议案发表独立意见：
一、关于2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资
金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
我们对公司截至2019年6月30日控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况和进行了核查和了解，具体情况如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东占用及变相占用公司资金的情况。
2018年6月至2018年8月期间，公司原持股5%以上股东上海延华高科技有限公司（以下简称“延华高科”）向公司控股子公司上海普陀延华小额贷款股份有限公司（以下简称“延华小贷”）进行资金拆借4,250万元。截至报告期末，延华高科尚未偿还上述款项。
延华高科作为延华小贷的股东，持有其28%的股份，出资额4,200
第五届董事会第八次会议独立董事意见万元。为妥善解决债务，延华小贷已召开股东大会，审议同意将延华高科持有延华小贷28%的股份(出资额4,200万元)予以注销，冲抵上述债务。延华小贷已经向公司登记主管机关申请公司变更登记。我们将敦促公司落实有关措施，并密切关注该事项的进展，保障公司采取一切有力措施挽回损失，维护公司及股东的利益。
2、报告期内，公司为控股子公司累计提供10,467.89万元担保，未超过公司2019年预计对外担保的额度。截止2019年6月30日，公司对控股子公司提供担保余额9,091.24万元。除此之外，公司不存在对合并报表以外其他公司的担保，公司无逾期的对外担保事项。
上述担保事项属于各子公司正常的生产经营行为，目的在于保证各子公司的生产经营资金需求，不会对公司及个子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，属于公司可控制范围之内。公司担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（中国证券监督管理委员会公告[2017]16号）的有关规定。公司已建立防范控股股东及关联方资金占用的专门制度，建立起了“占用即冻结”的机制，能够有效防止股东或实际控制人侵占上市公司资产，维护中小股东利益。
二、关于《关于会计政策变更的议案》的独立意见
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的
第五届董事会第八次会议独立董事意见有关规定，程序合法，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次会计政策变更事宜。
独立董事：
常晖 洪芳芳 魏美钟