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证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2019-012
北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
一、董事会会议召开情况
2019年4月17日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第八次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2019年4月15日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》
会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
公司董事会认为公司对 2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2019年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司执行新会计准则的议案》
本次会计政策变更符合财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第 24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及其解读的相关规
定以及公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。
特此公告。
北京大豪科技股份有限公司董事会2019年4月18日报备文件
（一）董事会决议
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：临 2019-011
广西五洲交通股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019年 4月 11日收到公司董事长梁君先生提交的辞职申请。因工作变动原因，梁君先生申请辞去公司董事、董事长，同时辞去其在公司董事会战略委员会、提名委员会、预算委员会中担任的职务，同时不再担任公司法定代表人。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，梁君先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，梁君先生将不再担任公司任何职务。
梁君先生在担任公司董事、董事长及各专门委员会委员期间，勤勉敬业，恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的权益，为公司规范运作、健康发展发挥了突出作用。公司董事会对梁君先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！
特此公告
广西五洲交通股份有限公司董事会
2019年4月12日
证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2017-030
广东世运电路科技股份有限公司
关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司开立专户并
签署募集资金专户储存四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】351号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股8,880万股人民币普通股（A股），发行价格为15.08元/股，募集资金总额133，910.4万元，扣除发行费用8，161.224万元后，募集资金净额为125，749.176万元，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。2017年4月20日天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具了《验资报告》（天健验【2017】3-34号）。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修定）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司和保荐机构金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司鹤山支行、中国建设银行股份有限公司鹤山支行、中国银行股份有限公司江门鹤山支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据《广东世运电路科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司拟投入募集资金人民币108,000万元用于“年产200万平米/年高密度互连积层板、精密多层线路板项目”，该项目的实施主体为公司全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司（以下简称“世安公司”）。
二、 《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修定）》等相关规定及公司《募集资金管理制度》等的有关规定，公司已与世安公司、中国银行股份有限公司江门鹤山支行、金元证券于2017年6月9日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。该协议具体内容详细见公司6月12日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于全资子公司鹤山市世安电子科技有限公司开立专户并签署募集资金专户储存四方监管协议的公告》（公告编号：2017-009）。
2017年10月27日，公司、世安公司、中国工商银行股份有限公司鹤山支行、金元证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
三、 四方协议主要内容
根据协议，公司简称“甲方”，世安公司简称“乙方”，中国工商银行股份有限公司鹤山支行简称“丙方”，金元证券简称“丁方”。《四方监管协议》主要内容如下：
（一）、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），帐号为
2012006219248012889、2012006219140001743、2012006219130000522、
2012006219380000303、2012006219210000182。募集资金专户仅用于经甲方股东大会或董事会通过的决议而对募集资金投向项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
(二)、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
(三)、丁方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲、乙双方募集资金使用情况进行监督。丁方承诺按照《证券发行上市
保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》以及《广东世运电路科技股份有限公司募集资金管理制度》对甲乙双方募集资金的管理和使用履行保荐职责，做好持续督导工作。丁方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当配合丁方的调查与查询。
丁方每半年度对乙方现场调查时应当同时检查募集资金的存放与使用情况。
(四)、甲、乙双方共同向丙方出具授权书，同意授权丁方指定的保荐代表人崔健民、肖晴筝可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料，甲、乙双方应确保授权对象正确，确保授权事项明确、具体和可操作，否则丙方有权拒绝办理。保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位
（即丁方）介绍信。丙方经审查甲、乙双方共同出具的授权书原件及丁方保荐代表人身份证原件和单位介绍信原件无误后，应当及时、准确、完整地向丁方保荐代表人提供所需的有关专户的资料。
(五)、丙方应当每月（10日之前）向乙方出具专户对账单，并抄送一份给丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
有权机关依法查询乙方账户资金情况的，该查询情况丙方负有保密义务，丙方没有义务通知甲方、乙方以及丁方。
乙方凭在丙方处的预留印鉴可办理存款、取款、转账等结算业务。。
(六)、乙方公司1次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，乙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单，发生专户被司法机关采取强制措施等情形的，丙方应立即或最迟不晚于次日书面通知乙方及丁方。
(七)、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知甲、乙、丙三方。甲方和乙方应就新保荐代表人向丙方出具新的授权书。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
(八)、丙方连续三次未及时向乙方、丁方出具对账单，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲乙双方可主动或在丁方要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。因计算机故障等不可抗力致使丙方未能配合丁方调查专户的情形的，丙方无须承担责任。
(九)、丁方发现甲方、乙方、丙方未按约定履行协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
(十)、甲、乙双方承诺以真实身份参与本协议项下所有工作；甲、乙双方承诺本协议项下所有工作涉及的资金来源、用途符合法律法规的规定，并保证对资金享有合法、完整的处分权；甲、乙双方以募集或筹集的资金参与本协议项下工作的，应当向丁方提供合法证明；未提供证明的，丁方可以终止合作协议。
(十一)、协议自甲方、乙方、丙方、丁方四方法定代表人（负责人）签署并加盖单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丁方督导期结束之日起失效。本协议主要目的是为加强募集资金投资项目实施主体使用募集资金的监管，原甲、丙、丁签订的三方监管协议依然有效。
(十二)、本协议一式六份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会广东监管局各报备一份。
特此公告。
广东世运电路科技股份有限公司董事会2017年10月31日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2019-033中信证券股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会的
延期及变更会议地点的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议延期后的召开时间：2019年5月6日
变更后的现场会议地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店二层北京厅
一、原股东大会有关情况
（一）原股东大会的类型和届次：2019年第一次临时股东大会
（二）原股东大会召开日期：2019年5月3日
（三）原股东大会召开地点：北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅
（四）原股东大会股权登记日
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600030|中信证券|2019/4/26|

二、股东大会延期原因
中信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《中信证券股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，原定于2019年5月3日在北京市朝阳区亮马桥路48号北京瑞城四季酒店五层紫禁厅召开本公司2019年第一次临时股东大会。根据《国务院办公厅关于调整2019年劳动节假期安排的通知》（国办发明电[2019]3号）,原股东大会召开日为劳动节假期，考虑该假期安排，公司决定将2019年第一次临时股东大会延期至
2019年5月6日召开，现场会议地点改为北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心
有限公司凯宾斯基饭店二层北京厅。
三、延期后股东大会的有关情况
（一）延期后的现场会议的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月6日9点30分
召开地点：北京市朝阳区亮马桥路50号北京燕莎中心有限公司凯宾斯基饭店二层北京厅
（二）延期后的网络投票起止日期和投票时间
网络投票的起止时间：自2019年5月6日
至2019年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）延期召开的股东大会股权登记日不变，拟亲自出席本次临时股东大会的股东或股东代理人，将拟出席会议的书面回复通过邮寄或传真方式送达本公司的截止日期由2019年4月12日顺延至2019年4月15日。原书面授权委托书和书面回复继续有效，其他相关事项参照公司2019年3月19日刊登的公告（公告编号：临2019-028）。H股股东参会事项参照本公司在香港交易及结算所有限公司“披露易”网站发布的相关公告。
四、其他事项
（一）会期一天、费用自理。
（二）会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦（邮编：100026）
中信证券股份有限公司董事会办公室
联系电话：（8610）6083 6030
传真：（8610）6083 6031
电子邮箱：ir@citics.com
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会2019年3月25日
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2017-041号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月13日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过总额人民币6亿元闲置资金购买理财产品，总额度中包括公司2017年8月14日披露的编号2017-28号公告的额度，有效期自第三届董事会第十三次会议审议通过起一年，其额度可以滚动使用，具体情况如下：
一、本次使用资金进行委托理财的情况
（一）投资目的
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，以增加公司投资收益。
（二）投资额度
公司使用不超过人民币6亿元闲置资金购买金融机构的低风险、流动性好的理财产品。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买投资金融机构的低风险、流动性好的理财产品。
（四）投资期限
为严格控制风险，公司将选择投资期限不超过12个月的金融机构的低风险、流动性好的理财产品。
（五）决议有效期
自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起一年之内有效。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长或总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将按照《股票上市规则》等相关要求及时披露公司开立或注销产品专用结算账户事项，在定期报告中披露报告期内投资理财产品以及相应的收益情况。
（八）关联关系说明
公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
（九）投资风险及风险控制
尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：
1、公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
二、董事会审议情况
本次公司使用资金总额不超过人民币6亿元进行委托理财事项已经公司2017年11月13日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，根据《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，需提交公司股东大会审议。
三、对公司经营的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买保本型的其他金融机构理财产品，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。
四、独立董事、监事会
公司使用部分闲置资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，提高资金的管理收益，不会影响正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司在不影响正常经营的情况下使用不超过人民币6亿元的闲置资金进行委托理财并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
公司使用闲置资金进行委托理财，有利于提高资金的使用效率，提高资金的管理收益，不会影响正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定。因此同意公司在董事会审议通过后自2017年11月13日起1年有效期内滚动使用不超过6亿元的资金购买低风险、流动性好的理财产品并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。
备查文件：
1、公司第三届董事会第十次会议决议及公告；
2、公司第三届监事会第十次会议决议及公告；
3、公司独立董事出具的独立意见；
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 2017年 11月13日
证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2017-008
广西丰林木业集团股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年2月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年2月10日 14点30分
召开地点：广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年2月10日
至2017年2月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站上的《广西丰林木业集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权公告》-（2017-007）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于<广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票股权激励计划（草案）>及其摘要的议案|√|
|2|关于<广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法>的议案|√|
|3|关于<广西丰林木业集团股份有限公司 2017 年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案|√|
|4|关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2017年1月19日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过。详见公司于2017年1月20日登载于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1-4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|601996|丰林集团|2017/2/3|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2017年 2月 9日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部。
3、登记时间：2017年2月9日-2017年2月9日上午09:00-12:00，下午14:00—17:00。
4、联系电话：0771-4016666-8616传真：0771-4010400邮编：530031
5、联系人：王海、潘恒
六、 其他事项
本次现场会议预计会期半天
拟出席现场会议的股东及股东代表的交通及食宿自理
本次股东大会聘请北京市奋迅律师事务所出席并出具法律意见书
特此公告。
广西丰林木业集团股份有限公司董事会2017年1月20日附件1：授权委托书
附件2：2017年第一次临时股东大会登记函
 报备文件
丰林集团第四届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年2月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于广西丰林木业集团股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要的议案||||
|2|关于广西丰林木业集团股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法的议案||||
|3|关于广西丰林木业集团股份有限公司 2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案||||
|4|关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件二：2017年第一次临时股东大会登记函
广西丰林木业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会股东登记函
广西丰林木业集团股份有限公司：
兹登记参加贵公司2017年第一次临时股东大会会议。
姓名/名称：
身份证号码/营业执照号：
股东账户号：
股东持股数：
联系电话：
传真：
联系地址：
邮编：
晋西车轴股份有限公司独立董事
关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
的独立意见
作为晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们以通讯方式参加了2015年8月24日召开的的第五届董事会第四次会议，审议了关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》和《募集资金管理办法》的有关规定，发表独立意见如下：
公司在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。
该事项决策程序合法合规，公司董事会制定了切实有效的内控措施和制度，资金安全能够得到保障。
因此，我们同意公司按照《募集资金管理办法》要求使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品。
（本页无正文，为晋西车轴股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见）
独立董事签字：
（刘景伟）
（张鸿儒）
（赵保东）
二〇一五年八月二十四日
证券代码：600723 股票简称：首商股份 编号：临2015-004
北京首商集团股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到公司副董事长兼总经理祖国丹先生的书面辞职报告。祖国丹先生因年龄原因，提出辞去其担任的公司副董事长兼总经理职务。辞职后，祖国丹先生仍然担任公司董事。
祖国丹先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的经营管理、改革发展做出了重大贡献，董事会对祖国丹先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢！经公司董事会研究决定，授予祖国丹先生公司名誉董事长称号。
因工作变动原因，解聘傅跃红女士公司副总经理职务。
经公司董事长提名，聘任张跃进先生为公司总经理（简历见附件）。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
附件：简历
张跃进
证券代码：600565 证券简称：迪马股份 公告编号：临2015-070号重庆市迪马实业股份有限公司
关于公司股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司接控股股东重庆东银控股集团有限公司（以下简称“东银控股”）通知：东银控股于2015年7月21日将原质押予中国民生银行股份有限公司盐城分行的本公司限售流通股3,000万股（占公司总股本2,345,861,984股的1.28%）解除质押登记；同时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了将上述3,000万股解押股份继续质押予中国民生银行股份有限公司盐城分行的质押登记手续，为东银控股子公司江苏江动集团有限公司授信提供质押担保，质押期限为1年。
截止公告日，东银控股持有公司873,659,413股，占公司总股本的37.24%，均为限售流通股。此次股份质押后，东银控股所持股份累计质押数量为 873,650,000股，质押股数占总股本的37.24%。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司
二○一五年七月二十二日
00002
贵州赤天化集团有限责任公司文件赤天化〔2015〕第 10号
关于赤天化股票交易异常波动征询函的回复贵州赤天化股份有限公司：
你公司发来《贵州赤天化股份有限公司关于公司股票交易异常波动的问询函》（赤天化股〔2015〕第 30号）已收悉，现回复如下：
一、目前公司生产经营情况：公司生产经营正常，没有重大异常情况发生。
二、公司除拟参与贵州赤天化股份有限公司非公开发行股票认购外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项，不存在包括重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项，并承诺至少未来 3个月内
不会策划上述重大事项。
三、公司没有其他应披露而未披露的重大信息。
特此函复
贵州赤天化集团有限责任公司 2015年 4月 13日
贵州赤天化集团有限责任公司办公室 2015年 4月 13日印发
证券代码：600461 证券简称：洪城水业 编号：临2019－047江西洪城水业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：江西洪城水业环保有限公司（以下简称“洪城环保”）；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为人民币 5,000万元；累计为其担保金额为人民币114,200万元（含本次担保）
●本次担保不存在反担保
●对外担保逾期的累计数量：截至公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
经2019年4月19日召开的江西洪城水业股份有限公司（以下简称“洪城水业”或“公司”）第六届董事会第八次会议和 2019年 5月 9日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于江西洪城水业股份有限公司 2019年度向商业银行申请综合授信额度并对子公司综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司洪城环保向商业银行申请额度为265,000万元（贰拾陆亿伍仟万元整）人民币的项目贷款授信提供连带责任担保，实际贷款金额按资金需求放款。根据银行信贷工作的需要，近日，洪城环保与中国农业银行股份有限公司南昌分行（以下简称“农业银行”）签订了《流动资金借款合同》（编号：36010120190002940），洪城水业就该事项为洪城环保提供担保，与农业银行签订《保证合同》（编号：36100120190031046），担保金额为人民币伍仟万元整，承担连带保证责任。
二、被担保人基本情况
公司名称：江西洪城水业环保有限公司
法定代表人：曹名帅
成立日期：2009年10月14日
注册资本：78,003.16万元
公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：城市生活污水和工业废水处理。（国家有专项规定的除外）**
股东情况：江西洪城水业股份有限公司出资占注册资本的100%，洪城环保为洪城水业全资子公司。
截止 2019年 6月 30日，总资产 313,976.35万元，净资产 125,000万元，资产负债率60.19%，净利润5,510.66万元。
三、担保合同的主要内容：
1、保证方式：连带保证责任；
2、担保金额：本次担保金额为人民币5,000万元；
3、保证期间：保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起两年。
四、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为是为了保证全资子公司的业务发展需要，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。
五、独立董事意见
本公司独立董事邓波女士、余新培先生、万志瑾女士和吴伟军先生一致同意该担保事项。独立董事认为：对公司为全资子公司洪城环保提供连带责任担保事项我们认为：该担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》中的相关规定；该担保事项有利于进一步确保子公司的生产经营持续健康地发展，对本公司的正常经营不构成影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益；公司为该全资子公司提供的担保事项，审议程序合法有效。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，本公司累计担保金额为人民币 175,420万元(含本次担保)，对全资子公司提供的担保金额为人民币117,950万元，对控股子公司提供的担保金额为人民币 57,470万元。占公司 2018年 12月 31日合并会计报表净资产的49.7%。无逾期对外担保情况。
七、备查文件：
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、2018年年度股东大会会议决议；
3、《保证合同》。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会二〇一九年十月十一日
兴业证券股份有限公司
关于商赢环球股份有限公司重大资产重组
延期复牌的核查意见
商赢环球股份有限公司（以下简称“商赢环球”、“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票已于2017年1月5日起停牌（公告编号：临-2017-001）。
2017年1月19日，公司发布了《商赢环球股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临-2017-005），披露上述重大事项构成重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）。兴业证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为商赢环球本次重大资产重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号）等有关规定，对商赢环球延期复牌事项进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组的进展情况
2017年1月6日，公司发布了《商赢环球股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临-2017-001），披露公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年1月5日开市起停牌。
2017年1月12日，公司发布了《商赢环球股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临-2017-003）。
2017年1月19日，公司发布了《商赢环球股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：临-2017-005），披露公司筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年1月5日起预计停牌不超过30日。
2017年1月26日，公司发布了《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-019）。
2017年2月11日、2月18日、2月25日，公司发布了《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-031、临-2017-032、临-2017-035）。
2017年3月3日，公司召开第六届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，并于2017年3月4日发布了《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》（公告编号：临-2017-040），公司股票自2017年3月6日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
2017年3月11日，公司发布了《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-043）。
2017年3月14日，公司召开第六届董事会第五十三次临时会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，申请公司股票自2017年4月6日起预计继续停牌不超过2个月。并于3月24日提请于2017年3月30日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议公司重大资产重组继续停牌议案。
2017年3月22日、3月29日，公司发布了《商赢环球股份有限公司重大资产重组进展公告》（公告编号：临-2017-054、临-2017-063）。
2017年3月30日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
上述信息披露文件刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、本次重大资产重组方案概况
（一）标的资产情况
本次重组标的资产为Kellwood Apparel,LLC的股权或Kellwood Apparel,LLC拥有的经营性资产包，视最终交易方案确定。标的公司主要经营场所在美国，从事纺织服装、服饰业，主要业务为休闲女装的设计、生产和销售。
（二）交易方式
本次交易方式包括现金和发行股份购买资产并募集配套资金。本次交易不会导致公司控股权发生变更，不构成借壳上市。
（三）与现有交易对方沟通、协商的情况
公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事宜进行了多轮协商及沟通，努力推进各项工作。公司与交易对方于2017年2月9日签订了相关意向协议，
确定了本次收购初步意向。近日，公司正在与交易对方就本次收购意向协议作进一步修订及补充。
（四）本次重大资产重组是否涉及前置审批
本次重组涉及海外收购，将涉及相关前置审批程序，可能涉及到海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案。
三、本次延期复牌的必要性及原因
根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19号），本次重大资产重组符合《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》第十三条“上市公司预计无法在停牌期满3个月内披露重大资产重组预案，符合以下条件之一的，可以申请延期复牌”之“（三）涉及海外收购，且对价支付方式为发行股份购买资产”的情形。由于本次重大资产重组可能涉及发行股份收购海外资产，程序较复杂，公司与交易对方的商业谈判期较长，前期准备工作、尽职调查、审计、资产评估工作量相对较大，且可能涉及到海外资产所在国政府相关部门以及国内商务主管部门、发改委、外汇管理部门等有关部门审批和备案，公司预计无法按原定时间复牌。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，2017年3月14日公司第六届董事会第五十三次临时会议、2016年3月30日公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司申请股票自2017年4月6日起预计继续停牌不超过2个月。
四、后续工作安排及预计复牌时间
为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票自2017年4月6日起继续停牌不超过2个月。在股票继续停牌期间，独立财务顾问将督促公司根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并继续抓紧推进本次重大资产重组所涉及的各项工作，待相关工作完成后，独立财务顾问将督促公司及时召开董事会会议审议本次重大资产重组事项并及时复牌。
五、独立财务顾问的核查意见
经核查，本次重大资产重组正在积极推进之中。但由于本次重大资产重组涉及收购海外资产，相关的审计、资产评估和尽职调查工作较为复杂，相关各方需要较长时间商讨论证重组方案。因此，预计本次重大资产重组无法在3个月内完成。本次延期复牌有利于上市公司进一步细化本次重大资产重组相关工作，并能防止公司股价异常波动，避免损害公司及中小股东利益。
鉴于上述情况，独立财务顾问认为公司延期复牌具有合理性。商赢环球申请延期复牌符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》(上证发[2017]19号)等有关规定，不存在损害中小投资者利益的情形。独立财务顾问将督促公司履行相关信息披露义务，在本次重大资产重组各项工作完成之后尽快复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于商赢环球股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》之盖章页）
兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2015-010阳泉煤业（集团）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2015年 1月 16日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次董事会会议于 2015年 1月 23日（星期五）上午 11:30在阳泉煤业（集团）有限责任公司会议中心召开。
（四）会议应到董事 9人，实到董事 8人，公司独立董事会张建华因出差未能参加本次会议，委托独立董事会赵雪媛代为出席。
（五）本次会议由公司董事长白英主持，部分高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于调整第五届董事会专业委员会委员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司董事会专业委员会议事规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。由于公司董事张思维、李伟林已届退休年龄，不再担任董事及董事会各专业委员会相应职务。根据相关规定，公司已于2015年1月23日召开2015年第一次临时股东大会，选举陆新、王平浩为公司第五届董事会董事。经公司董事长白英提名，许文珍为公司董事会审计委员会委员候选人，陆新为公司董事会提名委员会委员候选人，王平浩为公司董事会审计委员会和提名委员会委员候选人。
公司董事会审议通过本议案，选举许文珍为公司董事会审计委员会委员，
陆新为公司董事会提名委员会委员，王平浩为公司董事会审计委员会和提名委员会委员。
二、关于为阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司提供贷款担保的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。根据相关规定，本议案尚须提请公司股东大会审议批准。
公司下属孙公司阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司（以下简称“裕泰公司”）2011年4月开工建设，基建项目总投资35,232万元，其中：60万吨矿井技改项目总投资32,224万元，选煤厂项目总投资3,008万元，2015年2月份工程将全部完工并进入联合试运行阶段，截至目前到位资金30,667万元，其中：注册资金4,500万元、项目贷款18,587万元、支付工程进度借款7,580万元；项目建设资金缺口为4,565万元。同时，2015年需缴纳采矿权资源价款2,000万元，归还工行贷款本金2,400万元，试生产期间流动资金1,500万元，上述支出共计10,465万元尚无资金来源。为保证裕泰公司矿井按时投产及2015年正常的生产经营，兴业银行晋中支行同意给予裕泰公司1亿元银行贷款，期限为1年，利率为6.16%，但需要公司为裕泰公司提供连带责任担保。
同时，裕泰公司承诺以价值11,946万元的在建工程向公司提供反担保。
详见公司临2015-011号公告。
三、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事一致同意将上述审议事项提交公司2015年第二次临时股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司董事会2015年1月24日
证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：临 2019-047
中船海洋与防务装备股份有限公司
关于收到控股股东承诺函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 14日收到控股股东中国船舶工业集团有限公司《关于进一步避免同业竞争的承诺函》（以下简称“承诺函”）。承诺函中涉及的三个步骤实施完成以后，与公司于 2019年 4月 5日披露的重大资产置换暨关联交易预案中的方案相比，除交易对手方由中船集团变更为中船集团和中国船舶外，公司所持有的资产不存在差异，同时，实施承诺函中步骤二、步骤三的相关工作尚需按照监管机构及上市规则等有关规定单独履行审议及信息披露程序。
现将承诺函全文披露如下：
“为有效落实中央经济工作会议关于供给侧结构性改革的决策部署，切实降低企业杠杆率，响应中国船舶工业集团有限公司（以下简称“本公司”）《高质量发展战略纲要》并解决本公司下属控股上市公司的同业竞争问题，本公司下属控股上市公司中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）和中船海洋与防务装备股份有限公司（简称“中船防务”）拟进行市场化债转股和资产重组，并已于 2019年 4月 5日公告相关交易预案。
目前，本公司与中国船舶重工集团有限公司（简称“中船重工”）正在筹划战略性重组，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对中国船舶和中船防务的重组方案进行调整。现就相关方案的调整及后续进一步解决同业竞争的承诺说明如下：
一、中国船舶和中船防务于 2019年 4月 5日公告的资产重组原方案
中国船舶和中船防务经董事会审议通过并于 2019年 4月 5日公告的具体方案如下（以下简称“原方案”）：
1、中国船舶资产置换：中国船舶拟以所持沪东重机有限公司（简称“沪东重机”）100%股权与本公司所持江南造船（集团）有限责任公司（以下简称“江南造船”）部分股权进行等额资产置换。
2、中船防务资产置换：上述中国船舶资产置换完成后，本公司将中船动力有限公司（简称“中船动力”）100%股权、中船动力研究院有限公司（简称“动力研究院”）51%股权、上海中船三井造船柴油机有限公司（简称“中船三井”）15%股权和前一步置换后取得的沪东重机100%股权与中船防务所持中船黄埔文冲船舶有限公司（简称“黄埔文冲”）部分股权、广船国际有限公司（简称“广船国际”）部分股权进行等额置换。
3、中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金：中国船舶拟向本公司、华融瑞通股权投资管理有限公司（以下简称“华融瑞通”）、新华人寿保险股份有限公司（以下简称“新华保险”）、中国国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）、中国太平洋财产保险股份有限公司（以下简称“太保财险”）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿”）、中国人民财产保险股份有限公司（以下简称“人保财险”）、工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）、北京东富天恒投资中心（有限合伙）（以下简称“东富天恒”）发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的上海外高桥造船有限公司（以下简称“外高桥造船”）36.27%股权和中船澄西船舶修造有限公司（以下简称“中船澄西”）21.46%股权；拟向中船集团发行股份购买中国船舶资产置换完成后其持有的江南造船剩余部分股权；向中船投资发展有限公司（以下简称“中船投资”）、工银投资、交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）、国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）、国华军民融合产业发展基金管理有限公司（以下简称“国华基金”）、农银金融资产投资有限
公司（以下简称“农银投资”）、国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）（以下简称“国新建信基金”）、中银金融资产投资有限公司（以下简称“中银投资”）、东富国创、北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）（以下简称“国发基金”）发行股份购买其合计持有的江南造船29.82%股权。拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的广船国际23.58%股权和黄埔文冲30.98%股权；拟向本公司、中船防务发行股份购买中船防务资产置换完成后其合计持有的广船国际76.42%股权和黄埔文冲69.02%股权。
上述发行股份购买资产完成后，中国船舶持有江南造船100%股权、外高桥造船100%股权、中船澄西100%股权、广船国际100%股权、黄埔文冲100%股权；中船防务持有沪东重机100%股权、中船动力100%股权、动力研究院51%股权、中船三井15%股权。
二、方案调整情况
在本公司与中船重工正在筹划战略性重组背景下，为有利于加快推进市场化债转股及船舶行业战略重组，拟对原方案的实施步骤进行优化调整如下（以下简称“调整后的方案”）：
1、步骤一：中国船舶拟向本公司、中船投资、工银投资、交银投资、国家军民融合产业投资基金有限责任公司、国华基金、农银投资、国新建信基金、中银投资、东富国创、国发基金发行股份购买上述 11名交易对方合计持有的江南造船100%股权；拟向本公司、华融瑞通、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的外高桥造船36.2717%股权和中船澄西21.4598%股权；拟向华融瑞通、中原资产、新华保险、结构调整基金、太保财险、中国人寿、人保财险、工银投资、东富天恒发行股份购买上述 9名交易对方合计持有的广船国际23.5786%股权和黄埔文冲30.9836%股权；
拟向中船防务发行股份购买其持有的广船国际27.4214%股权。（以下简称“中国船舶发行股份购买资产”）；
2、步骤二：中船集团以持有的中船动力100%股权、中船动力研究院51%股权、中船三井15%股权出资，中国船舶以持有的沪东重机100%股权出资，共同设立中船动力集团（以下简称“组建动力平台”）；
3、步骤三：中船防务以持有的黄埔文冲69.02%股权、广船国际49%股权与中国船舶及中船集团持有的中船动力集团100%股权进行资产置换（以下简称“资产置换”）。
上述方案的三个步骤不互为前提。
三、本公司的进一步承诺
针对上述方案调整，本公司进一步承诺如下：
1、本公司承诺在步骤一（即中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金）实施时同步启动步骤二（即组建动力平台）；同时承诺待步骤一和步骤二实施完成后，六个月内启动步骤三（即资产置换），以消除中国船舶和中船防务的同业竞争。
2、本公司若违反上述承诺并导致中国船舶、中船防务利益受损，本公司同意承担相应的经济赔偿责任；本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。”
对于控股股东承诺函中有关步骤二、步骤三的相关工作,公司后续将按照监管机构及上市规则等有关规定履行上市公司审议及信息披露程序。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将及时披露项目进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司董事会
2019年 8月 14日
证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2019—035昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunw u J i udi ng I nv es tment Ho ldi ngs CO., Ltd股权解押公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年7月3日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）接到公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称“中江集团”）的通知：中江集团于 2019年 7月 3日将原质押给中信信托有限责任公司的 85,000,000股无限售流通股解除质押，并已于中国证券登记结算有限责任公司办理了股权解押登记手续。现将具体情况公告如下：
1、出质人名称：中江集团；
2、解除质押时间：2019年7月3日；
3、解除质押股份数量：85,000,000股，占公司总股本比例为19.61%；
截止本公告日，中江集团持有本公司股份总数为 313,737,309股，占公司总股本比例为72.37%。本次解押后，中江集团持有本公司股份累计质押数量为 225,987,197股，占其持股总数的比例为72.03%、占本公司总股本比例为52.13%。
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
董事会
2019年7月4日
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临 2015-26
上海贝岭股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第十五次会议《通知》和《文件》于2015年10月13日以电子邮件方式发出，2015年10月22日以通讯方式完成表决。
公司董事会七名董事认真审阅了会议议案，并以记名方式对议案进行了投票表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《公司2015年第三季度报告全文和正文》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、《关于参股投资无锡新洁能股份有限公司的议案》
公司以自有现金3,750万元收购江苏新潮科技集团有限公司持有的无锡新洁能股份有限公司200万股普通股，占目标公司股份比例10%。
董事会授权经营层办理议案相关事宜并签署相关文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案未构成关联交易，也无需提交股东大会审议。
3、《关于固定资产报废和处置的议案》
公司部分废旧固定资产折旧已提完并已超过使用年限，且无使用价值，将对该部分固定资产予以报废和处置，相关资产金额总计51.39万元。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会 2015年10月24日
证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临2016-015号浙江华海药业股份有限公司
关于为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：普霖强生生物制药有限公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为普霖强生生物制药有限公司提供担保金额不超过2.7亿元人民币，截止2016年3月10日，公司累计为其提供的担保金额为零（不包括本次担保）。
对外担保逾期的累计数量：零
截止 2016年 3月 10日，公司及控股子公司对外担保总额为 33,723.92万元人民币（不包括本次担保），占公司最近一期经审计净资产的10.47%，全部为对公司控股子公司的担保。
一、担保情况概述
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月9日召开第五届董事会第二十六次临时会议，会议审议通过了《关于为下属子公司普霖强生生物制药有限公司提供担保的议案》，同意为子公司普霖强生生物制药有限公司（以下简称“普霖强生”）拟向银行申请借款2.7亿元人民币提供为期三年的信用担保。上述担保约占公司最近一期经审计的净资产的比例为8.38%。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：普霖强生生物制药有限公司
注册地点：开曼群岛
法定代表人：杜军
主营业务范围：境外仿制药业务的研发、申报和销售。
普霖强生为公司全资子公司华海（美国）国际有限公司的子公司，华海（美国）国际有限公司持有其 73.04%的股权，关联自然人股东合计持有其10.29%的股权（该关联自然人股东为公司部分员工及顾问），其他非关联机构合计持有其16.67%的股权。
2、普霖强生 2015年三季度财务情况（未经审计）：
资产总额：494,088,011.07元
负债总额: 335,809,761.14元
净资产：158,278,249.93元
营业收入：368,656,608.78元
净利润：6,104.30元
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
期限：3年
担保金额：2.7亿元人民币
四、董事会意见
1、董事会意见：普霖强生为公司全资子公司华海（美国）国际有限公司的子公司，华海（美国）国际有限公司持有其73.04%的股权。普霖强生位于开曼群岛，成立于2009年10月8日，主要经营境外仿制药业务的研发、申报和销售。
现因其自身发展需要，公司董事会同意为其向银行借款提供担保，担保金额为不超过人民币2.7亿元，担保期限为自公司第五届董事会第二十六次临时会议审议通过之日起三年。
2、独立董事意见：公司独立董事对本次担保进行了审查，并发表了独立意见，认为：公司董事会在审议和表决《关于为下属子公司普霖强生生物制药有限
公司提供担保的议案》时，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现其中有存在损害中小股东和本公司利益的情形。因此，我们同意公司为下属子公司普霖强生的借款提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2016年 3月 10日，公司及控股子公司对外担保总额为 33,723.92万元（不包括本次担保），均为对子公司提供的担保，担保总额占归属于母公司所有者权益最近一期经审计净资产的10.47%。
截止到2016年3月10日公司及控股子公司无逾期担保。
六、备查文件
1、浙江华海药业股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议决议。
2、浙江华海药业股份有限公司独立董事关于为子公司提供担保的独立意见。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司董 事 会
二零一六年三月十一日