Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2018-090神州长城股份有限公司关于募集资金账户
资金被冻结后达成调解协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月26日，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于募集资金账户资金被冻结的公告》（公告编号：2018-089）。
公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）于2017年4月12日与宁波银行北京分行（以下简称“宁波银行”）签署了《开立保函协议》，协议约定由宁波银行为神州国际向新加坡华侨银行北京分行（以下简称“华侨银行”）开具 1200万欧元等值人民币的融资性保函，华侨银行向神州国际发放等值欧元外币，协议有效期一年，协议期内各方合作良好。2018年此笔业务到期之际，宁波银行向华侨银行开具了上述业务延期一年的融资性保函，神州国际与宁波银行签署了延期协议，协议有效期至 2019年4月19日。
2018年 5月上旬，宁波银行请求神州国际补足保函项下保证金，神州国际补交5,000万元保证金，并用子公司土地䃼充质押。后续宁波银行认为䃼充的质押不足值，提起诉讼，并冻结了公司募集资金账户资金。
公司与宁波银行进行积极沟通协商，现双方已经协商一致：神州国际同意补足剩余保证金 4,288万元，宁波银行在收到剩余款项后立即解除公司被冻结账户。2018年7月30日，北京市丰台区人民法院就保证金支付事项出具了民事调解书。
公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《香港商报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
神州长城股份有限公司董事会
二○一八年七月三十一日
粤电力未来三年（2015～2017）股东回报规划
一、本规划制定的考虑因素
公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营实
际情况、融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利状况、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况后，平衡股东的短期利益和长期利益做出的安排。
二、本规划制定的基本原则
本规划的制定在符合《公司章程》的基础上，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展，充分考虑对投资者的回报。公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。
三、具体内容
（一）未来三年，公司当年实现的归属于母公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利，也可以进行中期分红。
（二）未来三年，公司将积极采取现金方式进行分红。
公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配
利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司进行利润分配时，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。
（三）未来三年，公司如因外部环境、经营状况、发展规划的重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，将以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并由董事会提交议案由股东大会以特别决议通过。
证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2018-056郑州三晖电气股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]314号），郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2000万股，发行价格为10.26元/股，共计募集资金总额为人民币
205,200,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币 28,725,711.36元，实际募集资金净额人民币176,474,288.64元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2017]第ZE10096号验资报告。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和中国证券监督管理委员会相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，2017年4月14日，公司与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称“中信银行”）以及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本次募集资金账户销户情况
1、变更部分募集资金专户情况
公司于2018年7月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中信银行募集资金专户的全部募集资金变更至上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行（以下简称“浦发银行”）开设的募集资金专户。
2、本次募集资金账户注销情况
截止2018年7月26日，公司已将存放于中信银行的《电能计量自动化管理系统生产平台建设项目》募集资金（含利息、手续费、现金管理收益）
119,289,455.62元，转入浦发银行开立的新募集资金专户，同时完成中信银行募集资金专户销户手续。该募集资金专户销户后，公司、民生证券和中信银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。公司、民生证券和浦发银行将重新签订《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2018-063银邦金属复合材料股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代码：300337；
证券简称：银邦股份）已连续三个交易日（2018年7月30日、2018年7月31日、2018年8月1日）收盘价跌幅偏离值累计超过20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
5、不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。
3、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会2018年8月1日
南通锻压设备股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见
本人作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《南通锻压设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规和规范性文件规定，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，已于会前获得并认真审阅了第三届董事会第二十九次会议的相关议案，并就相关事宜与公司董事会、管理层进行了询问与讨论，基于独立判断发表事前认可意见如下：
一、拟变更公司名称和证券简称的事前认可意见
变更公司名称、证券简称，能更好的体现公司目前的业务状况，有利于促进公司业务拓展。变更后的公司名称、证券简称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。
二、关于将母公司拥有的锻压业务相关全部资产及负债划转至全资子公司的事前认可意见
将母公司拥有的锻压业务相关全部资产及负债划转至全资子公司能够充分发挥公司的平台优势，实现资源规模化、集约化利用，形成资源优化配置、运营合理布局，实现企业可持续发展，本次划转资产、负债，是在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。
基于上述，公司全体独立董事同意将前述事项提交给公司第三届董事会第二十九次会议审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南通锻压设备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签章页）
全体独立董事签名：
郦仲贤 孟繁锋 黄幼平
二○一八年七月三日
北新集团建材股份有限公司独立董事
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况
和公司对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发字[2005]120号）的文件精神和《北新集团建材股份有限公司章程》的相关规定，作为北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保事项发表专项说明及独立意见如下：
1、截至 2016年 6月 30日，公司控股股东及其关联方占用公司非经营性资金余额为 0元。
2、公司上市以来严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、证监发[2003]56号文、证监发字[2005]120号文及公司章程有关规定，公司累计和报告期内没有任何违规担保事项。截至 2016年 6月 30日，公司的担保总额为 88,300.00万元，占公司 2016年 6月 30日合并会计报表归属于母公司净资产的11.02%。其中，公司担保总额全部为对控股子公司的担保。同时，报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和证监发字[2005]120号文的有关规定，认真履行了对外担保情况的信息披露义务。
（本页为北新集团建材股份有限公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况的专项说明及独立意见签字页）
独立董事签字：
（陈少明） （谷秀娟） （朱岩）
2016年 8月 12日
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－038银基烯碳新材料股份有限公司关于召开
公司 2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司决定召开公司 2015年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、经公司董事会第九届十一次会议审议通过，公司决定召开 2015年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年 6月 29日下午2：30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 6月 29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2015年 6月 28日 15:00至 2015年 6月 30日 15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2015年 6月 19日
4、现场会议召开地点：沈阳凯宾斯基饭店三楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：截止 2015年 6月 19日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；公司的董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
《关于全资子公司转让子公司股权及债权的议案》
三、现场股东大会会议登记方法：
1、登记办式：股东（代理人）到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。
2、登记地点：沈阳市沈河区青年大街 109号凯宾斯基酒店十六楼公司证券部。
3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015年 6月 29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360511；投票简称：烯碳投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，本次审议一项议案，1.00元代表本议案；
||||
|-|-|-|
||议案名称|议案序号|
|议案一|《关于全资子公司转让子公司股权及债权的议案》|1.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统投票的具体时间为 2015年 6月 28日15：00至 2015年 6月 29日15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年 9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。身份认证的目的是要在网络上确认投票人的身份，以保护投票人的利益。股东可以采用数字证书或服务密码的方式进行身份认证。
①申请服务密码的，登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn或 http://www.szse.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功 5分钟后即可使用。
②申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（ 3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。
五、其它事项：
1、会议联系方式：
联系电话：024-22903598
联系传真：024-22921377
邮政编码：110003
联系人：戴子凡
2、会议费用：会期半天，与会人员的交通、食宿自理。
五、授权委托书
兹全权委托 代表本公司出席银基烯碳新材料股份有限公司 2015
年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 受托人：
委托人持股数量： 受托人身份证号：
委托人证券帐号： 委托日期：
委托人身份证号：
注：本授权委托书复印或重新打印件有效。
银基烯碳新材料股份有限公司董事会 2015年 6月 12日
证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2015）097号深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月21日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十六次会议。本次会议的召开已于2015年12月15日通过邮件方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为张京豫先生、徐传生先生、张其春先生、张光明先生、李长军先生、温福君先生、唐建新先生、刘思跃先生、黄劲业先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案：
一、《关于全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司为公司申请银行授信额度提供担保的议案》
根据公司发展战略规划及资金使用安排，公司向招商银行股份有限公司深圳笋岗支行申请不超过人民币8,000万元银行授信，由全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司（以下简称“苏州华鹏飞”）以其资产抵押提供担保；向中国银行深圳分行申请不超过人民币8,000万元银行授信，用于支付公司以发行股份及支付现金方式购买博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称“博韩伟业”）100%股权现金对价部分，公司以持有的博韩伟业100%股权做质押担保，由全资子公司苏州华鹏飞提供连带担保责任。
资产抵押担保期限为自抵押合同生效之日起至授信债权诉讼时效届满，具体期限以正式签署抵押协议为准；保证担保期限为自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期届满之日起两年，具体期限以正式签署担保协议为准。
公司授权公司总经理在上述范围内代表公司签订相关协议及办理相关手续，不再另行召开董事会。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
上述事项具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司苏州华鹏飞物流有限公司为公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
二、《关于公司新增向银行申请综合授信额度的议案》
根据业务发展需求，公司在2014年度股东大会审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》基础上增加不超过人民币2.5亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）综合授信额度。具体明细如下：1、新增向工商银行深圳分行申请不超过4,000万元人民币的1~3年期的综合授信。2、新增向民生银行深圳分行申请不超过2亿元人民币的1~3年期的综合授信。3、向中国银行深圳分行申请新增不超过1,000万元人民币的1~3年期的综合授信。
为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，授权总经理代表公司批准上述授信额度内授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司独立董事就该事项出具了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
三、《关于聘任证券事务代表的议案》
公司根据相关法规和实际需要，同意聘任程渝淇女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第二届董事会届满为止。
上述事项具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告。
深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司董事会
二O一五年十二月二十二日
证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2015-012北京久其软件股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的主要财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与公司2014年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据
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||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入（元）|326,678,547.40|289,545,451.00|12.82%|
|营业利润（元）|65,268,211.48|57,170,471.09|14.16%|
|利润总额（元）|75,538,128.18|63,346,084.69|19.25%|
|归属上市公司股东的净利润（元）|72,353,688.55|59,433,902.96|21.74%|
|基本每股收益（元/股）|0.4116|0.3381|21.74%|
|加权平均净资产收益率（%）|10.00%|8.66%|增加1.34个百分点|
||本报告期末|上年度期末|增减幅度（%）|
|总资产（元）|822,357,970.16|762,322,892.11|7.88%|
|归属上市公司股东的所有者权益|747,059,786.64|708,750,252.99|5.41%|
|（元）||||
|总股本（股）|175,795,305.00|175,795,305.00|--|
|归属上市公司股东的每股净资产|4.25|4.03|5.46%|
|（元/股）||||

注：因公司收购北京亿起联科技有限公司（以下简称“亿起联科技”）的相关标的资产完成交割过户的时间是2015年1月，故上表数据中不包含亿起联科技2014年度业绩，亿起联科技2014年度经营业绩情况将于其年度审计工作完成后另行披露。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
报告期内，公司围绕年度经营计划目标，深入落实深化行业市场布局、强化产品线整合、保障项目监管、优化内部管理等举措，集团管控和电子政务业务继续稳步增长，公司经营高效运转，并且公司亦积极拓展并部署大数据、移动互联相关业务领域，全年共实现营业收入32,667.85万元，同比增长12.82%；同时，公司继续加强对人力成本和费用支出的管控，并着眼于提高各项对外投资的管理成效，适时处置了公司持有的拜特科技股权资产，实现利润总额 7,553.81万元，同比增长19.25%，归属于上市公司股东的净利润7,235.37万元，同比增长21.74%，基本每股收益0.4116元/股，同比增长21.74%。
报告期末，公司财务状况良好，总资产 82,235.80万元，总负债 6,593.24万元，归属于上市公司股东的所有者权益为74,705.98万元，同比增长5.41%。
三、与前次经营业绩预计的差异说明
本公司在2014年第三季度报告中预计的2014年度归属于上市公司股东的净利润变动范围为6,800.00万元~7,500.00万元，本次业绩快报披露的2014年度归属上市公司股东的净利润为7,235.37万元，属于前述预计的变动范围之内，不存在业绩预计的差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
北京久其软件股份有限公司董事会2015年2月27日
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630 公告编号：2017－006铜陵有色金属集团股份有限公司
七届十六次监事会会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司七届十六次监事会会议通知于 2017年 1月 15日以书面和传真的方式发出，2017年 1月 25日在公司主楼四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席陈明勇先生主持，会议应出席监事 7人，实际出席监事 7人出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
一、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
监事会对该事项发表了如下意见：
公司关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法规，认为公司以自筹资金预先投入的募集资金投资项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司股东的利益，同意公司使用募集资金人民币801,728,368.35元置换已预先投入的自筹资金。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二 O一七年一月二十五日
证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2017-036株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 27日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信及抵押担保概述
1、申请授信事项
为了公司更好的经营发展，公司拟向多个商业银行申请综合授信并提供抵押担保，总体的综合授信额度不超过 3亿元人民币，自董事会审议通过后 12个月内有效。目前公司暂拟与以下银行申请综合授信，具体授信情况如下：
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|公司名称|银行名称|拟申请额度（万元）|授信期限（月）|担保类型|
|株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司|上海浦东发展银行股份有限公司株洲支行|16,000|12|抵押担保|
||招商银行股份有限公司株洲分行|3,000|12|信用担保|
||中国工商银行股份有限公司株洲新华路支行|9,000|12|信用担保|
|合计||28,000|||
|注：①公司后期可根据实际需求调整拟申请综合授信的商业银行；②以上拟申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。|||||

2、抵押物基本情况
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|序号|抵押物类型|产权证号|内容|
|1|不动产权|湘（2017）株洲市不动产权第0000597号|宗地面积18219.42平方米；该宗地上共有建筑物9栋，房屋建筑面积11810.42平方米。|

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|2|不动产权|湘（2017）株洲市不动产权第0045478号|宗地面积40434.97平方米。|

上述抵押物暂未经具有相关业务资格的资产评估机构评估，目前，账面值共计人民币5,439.31万元，占公司最近一期经审计净资产的22.02%。
公司董事会授权董事长章卫国先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
公司与上述银行无关联关系。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市股则》及《公司章程》等相关规定，该议案经公司董事会审议通过并对外进行披露，无需提交公司股东大会审议，若上述抵押物（或新增抵押物）经资产评估机构评估后的价值达到需提交股东大会审议的，公司会严格按照相关规定履行法定的审批流程。
二、相关审核、批准程序和意见
1、董事会审议情况
第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》，同意公司为了更好的经营发展，拟向多个商业银行申请综合授信并提供抵押担保。总体的综合授信额度不超过3亿元人民币，自董事会审议通过后 12个月内有效。公司董事会授权董事长章卫国先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》。监事会认为：为了公司更好的经营发展，公司拟向多个商业银行申请综合授信并提供抵押担保，总体的综合授信额度不超过3亿元人民币，自董事会审议通过后 12个月内有效。公司董事会授权董事长章卫国先生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。符合《深圳证券交易所创业板股票上市股则》及《公司章程》等相关规定。
3、独立董事意见
经核查，我们认为：公司拟以其名下位于株洲市荷塘区金山工业园内的不动产A（宗地面积 18219.42平方米；该宗地上共有建筑物 9栋，房屋建筑面积 11810.42平方米）和不动产B（宗地面积 40434.97平方米）作为抵押，向多个
商业银行申请综合授信并提供抵押担保，总体的综合授信额度不超过3亿元人民
币，自董事会审议通过后 12个月内有效。符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，旨在满足公司正常的经营业务需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。
公司上述向银行申请综合授信额度并提供抵押担保事项的决策程序合法、有效，公司生产经营正常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。
因此，我们一致同意公司向银行申请综合授信额度并提供抵押担保。
三、风险提示
本次公司向银行申请授信及抵押担保事宜符合公司日常业务经营的需要，不存在损害公司股东的利益行为。上述抵押物存在因公司未能偿还导致所有权变更的风险。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2019-002广州普邦园林股份有限公司
关于使用自有资金进行结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月10日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 5亿元自有资金购买结构性存款产品，在此额度内，资金可滚动使用；
单笔投资期限不超过6个月；董事会授权公司经营管理层负责具体组织实施。本议案无需提交公司股东大会审议。
公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
一、概述
1、投资目的：
为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、非融资性保函等，可提高闲置资金利用率和资金价值，同时有利于公司所需其他银行业务的开展。
2、投资品种：
为控制风险，公司购买结构性存款产品的发行主体为能够提供低风险承诺的金融机构，产品品种为安全性高、流动性好的结构性存款。
3、投资额度：
公司及子公司使用的投资额度合计不超过人民币 5亿元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，单笔投资期限不超过6个月。
4、投资期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。
5、资金来源：公司及子公司的自有资金。
6、关联关系说明：公司在进行结构性存款时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。
8、授权实施：董事会授权经营管理层在上述使用期限及额度范围内负责具体组织实施。
二、风险及控制措施
投资风险：结构性存款属于低风险投资品种，但仍然会受到金融市场及宏观经济的影响。
风险控制措施：公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款，不得进行证券投资等其他对外投资行为。为有效控制风险，公司将选取发行主体能够提供安全性高、流动性较好的结构性存款，风险在公司的可控范围之内。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
为保障公司及子公司日常经营需要，公司使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、非融资性保函等，可提高闲置资金利用率和资金价值，同时有利于公司所需其他银行业务的开展。
四、独立董事意见
独立董事认为：为保障公司及子公司日常经营需要，公司在风险可控的前提下，使用部分自有资金进行结构性存款，用于开立日常结算所需银行承兑汇票、非融资性保函等，可以为公司增加一定的投资收益，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司使用自有资金进行结构性存款事项。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第四十二次会议决议；
2、独立董事关于公司使用自有资金进行结构性存款的独立意见。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司董事会二〇一九年一月十日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2014-042
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第二十七次会议通知于2014年10月13日以通讯的形式发出，会议于2014年 10月 23日以通讯的方式召开，会议应出席董事 9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：
一、审议通过了《关于公司第三季度报告全文及其摘要》的议案（同意 9票、反对 0票、弃权 0票）；
具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的报告全文，报告摘要刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。
二、审议通过了《关于公司“长期股权投资”会计政策变更的议案》（同意 9票、反对 0票、弃权 0票）。
财政部于 2014年修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》，并要求于 2014年 7月 1日起执行。公司根据修订后的“长期股权投资”会计
准则对公司“长期股权投资”会计政策进行了变更，并对报表进行了追溯调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于会计政策变更的公告》。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2014年 10月 23日
证券代码：002283 股票简称：天润曲轴 编号：2014-024天润曲轴股份有限公司
重大事项复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股票期权激励计划事宜，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2014年 10月 27日（周一）开市起停牌，详细内容请见公司于 2014年 10月 27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-023）。
公司于 2014年 10月 25日（周六）召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。
详细内容请见公司于 2014年 10月 28日（周二）刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
依据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：天润曲轴，证券代码：002283）将于 2014年 10月 28日（周二）开市起复牌，敬请广大投资者关注。
特此公告。
天润曲轴股份有限公司董事会
2014年 10月 28日
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规章制度的规定，作为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第六届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事关于政府收回国有土地使用权及在建工程的独立意见
我们认为：由于乌兰察布市集宁区城市规划的调整，乌兰察布市集宁区国融投资发展有限公司代表乌兰察布市集宁区政府，将以补偿价格237,869,700.00元收回公司位于乌兰察布市集宁区经济技术开发区项目用地的国有土地使用权及在建工程，该行为将有助于公司盘活存量资产、优化资产配置，也有利于政府规划调整和后续有效利用，本次交易价格公允、合理，交易及决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意《关于政府收回国有土地使用权及在建工程的议案》。
二、独立董事关于终止超募资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的独立意见
我们认为：公司终止超募资金投资项目“福瑞医疗中心”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的决定符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，是公司董事会根据乌兰察布市集宁区政府收回相关国有土地使用权及在建工程的实际情况而作出的决定，该项目的终止不会对公司现有业务造成不利影响，将剩余募集资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意公司终止超募资金投资项目“福瑞医疗中心”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
（以下无正文）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见（此页无正文，专为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
王桂华 王贵强 邱连强
焦世斗
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董 事 会
二〇一九年六月三日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-016江苏国信股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月20日（星期五）下午14:30开始，会期半天。
（2）网络投票时间：2018年4月19日至2018年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为2018年4月19日15:00-2018年4月20日15:00期间的任意时间。
3.会议召集人：公司董事会
4.会议召开方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
5.会议主持人：董事长浦宝英女士
6.本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 8名，代表股份数 2,725,790,659股，其中有表决权的股份数 2,725,790,659股，占公司有表决权股份总数83.7894%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表共 4名，代表股份数 2,725,628,759股，其中有表决权股份数 2,725,628,759股，占公司有表决权股份总数的83.7844%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 4人，代表有表决权股份数 161,900股，占公司有表决权股份总数的0.0050%。通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4人，代表股份数 161,900股，占公司有表决权股份总数的0.0050%。
公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案。表决情况如下：
1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》表决结果：赞成票 2,725,762,259股，占出席会议有表决权股份的99.9990%；反对票28,400股，占出席会议有表决权股份的0.0010%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：赞成票 133,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.4583%；反对票 28,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.5417%%；弃权
票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本项议案为特别决议议案。赞成股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，符合《公司法》和《公司章程》关于特别决议事项的规定，该议案获表决通过。
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜有效期延期的议案》
表决结果：赞成票 2,725,762,259股，占出席会议有表决权股份的99.9990%；反对票28,400股，占出席会议有表决权股份的0.0010%；
弃权票 0股，占出席会议有表决权股份的0%。
其中中小投资者的表决情况为：赞成票 133,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的82.4583%；反对票 28,400股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的17.5417%%；弃权
票 0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本项议案为特别决议议案。赞成股份数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上，符合《公司法》和《公司章程》关于特别决议事项的规定，该议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师到会见证，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，股东大会的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、经出席现场会议董事签字确认的公司《2018年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（南京）事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会 2018年 4月 21日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2016-063四川汇源光通信股份有限公司
关于全资子公司经营范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）全资子公司四川汇源光通信有限公司因经营需要，决定增加经营范围。近日该子公司取得成都市工商行政管理局换发的《营业执照》，现已完成工商变更登记。本次仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。具体变更事项如下：
经营范围变更前：
电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电力设备在线监测装置、电工器材、通信设备（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务，进出口贸易；建筑强弱电系统安装、集成；
安全技术防范工程设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经营范围变更后：
电线、电缆、光缆、电力系统特种光缆、电力设备在线监测装置、森林防火产品、电工器材、通信设备（不含无线广播电视发射及地面卫星接收设备）、塑料管道及附件的研制、生产、销售、安装及技术服务，进出口贸易；建筑强弱电系统安装、集成；安全技术防范工程设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一六年十月十一日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-063西藏易明西雅医药科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏易明西雅医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2018年 11月 18日在公司会议室召开。本次会议于 2018年 11月 2日以电子邮件方式通知了全体董事。
本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长高帆先生召集和主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场表决的方式形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》；
经表决，6票同意，0票反对，0票弃权。
董事周战回避表决。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司购买房产暨关联交易的公告》。
保荐机构对公司购买房产暨关联交易事项发表了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事宋瑞霖先生、郑斌先生、温泉先生对本事项经过独立的审慎判
断，对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《独立董事关于公司购买房产暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司购买房产暨关联交易的独立意见》。
2、审议通过了《关于向成都银行申请综合授信的议案》；
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于向成都银行申请综合授信的公告》。
3、审议通过了《关于向中国银行申请流动资金借款的议案》；
经表决，7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司经营状况及资金运转情况，公司拟向中国银行拉萨市金珠西路支行申请流动资金借款，借款金额为800万元，借款期限一年，以公司依法享有的土地使用权（拉城国用土登第2012-04号）和房产（拉房权监证字第0007512号）作为抵押，抵押期限为1年。具体期限以银行审批完成后签订的协议为准。
同时，公司董事会授权财务负责人根据实际经营需求全权办理上述流动资金借款事宜，包括但不限于：办理流动资金借款、利率的申请；借款、抵押等合同文件的签署；与办理借款相关的其他事项。
三、备查文件
1、独立董事关于公司购买房产暨关联交易的事前认可意见；
2、公司第二届董事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构关于公司购买房产暨关联交易的核查意见。
特此公告
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十八日
证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2017-011广西河池化工股份有限公司
关于诉讼事项公告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登了《广西河池化工股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-073）。
经事后审核，发现原公告“二、诉讼事项的基本情况”的“2、本次诉讼的事实、理由与诉讼请求”中两起诉讼案案号披露有误，现更正如下：
1、原公告“（1）（2016）桂 1202民初 2882号”现更正为“（2016）桂 1202民初 2690号”
2、原公告“（2）（2016）桂 1202民初 2690号”现更正为“（2016）桂 1202民初 2882号”
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，公司对以上错误给投资者带来的不便深表歉意。更正后的《关于诉讼事项的公告》（公告编号：2016-073）全文将会同时刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上，敬请投资者查询。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会 2017年 2月 8日
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|保荐机构名称：中德证券有限责任公司|被保荐公司简称：安硕信息||||
|保荐代表人姓名：崔学良|联系电话：01059026768||||
|保荐代表人姓名：张国峰|联系电话：01059026770||||
|现场检查人员姓名：张国峰|||||
|现场检查对应期间：2015年3月14日至2016 年5月11日|||||
|现场检查时间：2016年5月10-11日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不 适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：1）对公司三会文件进行查阅、复制；2）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容；3）对公司董事会秘书进行访谈。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||√|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：1）查阅公司内审部、审计委员会工作文件；2）访谈公司内审部负责人。|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适||√|||

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|用）||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√|
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√|
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√|
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√|
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√|
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|√|
|（三）信息披露||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：1）对有关三会文件进行查阅、复制；2）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容；3）对公司董事会秘书进行访谈；4）对投资者关系管理档案等相关文件进行查阅。||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√|
|2.公司已披露的内容是否完整|√|
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√|
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√|
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√|
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√|
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：1）对公司董事会秘书进行访谈；2）查阅公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件；3）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容。||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√|

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|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：1）实地核查募投项目实施现场；2）查阅了募集资金使用的合同及其资金使用审批单、付款凭证；3）查阅了公司各募集资金专项账户的银行日记账；4）对公司董事会秘书、财务总监进行访谈。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|√||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：1）访谈公司财务总监；2）查阅、复核公司在深交所指定信息披露网站上公告的内容；3）查阅公司同行业可比公司公告。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||

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|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：1）对公司董事会秘书进行访谈；2）查阅公司公告内容，对有关决议文件进行查阅、复制。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：1）对公司董事会秘书、财务总监进行访谈；2）对大额资金往来进行询问、核实；3）通过网络途径查询同行业公司经营、政策等方面的情况。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|√||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|√||
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|建议公司进一步加强对所投资公司的管理，确保规范运营、信息披露及时、合规。|||