Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2018-084江西新余国科科技股份有限公司
第二届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2018年 10月 16日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次（临时）会议在江西省新余市高新区光明路1368号3号楼三楼会议室举行，会议通知及会议材料于2018年10月12日以邮件、电话的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议由董事长金卫平先生主持，以现场方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，举手表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》
与会董事研究，同意了《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，因业务发展的需要，公司拟与与江西大成国有资产经营管理有限责任公司（以下简称“大成公司”）、上海贤特企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海贤特”）、新余高新区行无疆企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新余行无疆”）、新余高新区云山企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新余云山”）、新余高新区北斗企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新余北斗”）、新余高新区近江企业管理中心（有限合伙）（以下简称“新余近江”）共同出资2500万元人民币设立江西中控精密科技股份有限公司（名称以工商部门核准文件为准，以下简称“中控精密”）并拟定了《出资协议》（草案）（见附件）。公司董事会原则同意公司签订该协议（具体以签订的协议内容为准）。
中控精密的注册资本为2500万元，其中公司拟以货币资金向中控精密出资175万，占注册资本的7%；大成公司拟以货币资金向中控精密出资687.15万，占注册资本的27.486%；
上海贤特拟以货币资金向中控精密出资525万，占注册资本的21%；新余行无疆拟以货币资金向中控精密出资500万，占注册资本的20%；新余云山拟以货币资金向中控精密出资500万，占注册资本的20%；新余北斗拟以货币资金向中控精密出资62.85万，占注册资本的
2.514%；新余近江拟以货币资金向中控精密出资50万，占注册资本的2%。
大成公司持有公司控股股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称“军工控股”）100%的股权和江西钢丝厂有限责任公司100%的股权，暨间接持有公司52，000，000股，占总股本的65%，为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，大成公司和军工控股构成公司的关联方。公司法定代表人、董事长金卫平先生同时担任大成公司副总经理，董事辛仲平先生同时担任大成公司副总经理，董事黄勇先生同时担任大成公司计划财务部总经理，董事姜才良先生同时担任军工控股副总经理，金卫平先生、辛仲平先生、黄勇先生、姜才良先生为公司关联人。同时，公司董事黄勇先生、游细强先生为新余北斗的合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，新余北斗为公司关联方，黄勇先生、游细强先生为公司关联人。与该关联交易有利害关系的关联人对该议案回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事对该议案发表了同意的审核意见，公司保荐机构中航证券有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
《关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权，5票回避表决。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第四次（临时）会议决议；
2、公司独立董事关于公司拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的独立意见；
4、公司监事会关于公司拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的审核意见；
5、中航证券有限公司关于公司拟对外投资设立参股子公司暨关联交易的核查意见；
6、《江西大成国有资产经营管理有限责任公司、上海贤特企业管理中心（有限合伙）、新余高新区云山企业管理中心（有限合伙）、新余高新区行无疆企业管理中心（有限合伙）、江西新余国科科技股份有限公司、新余高新区北斗企业管理中心（有限合伙）、新余高新区近江企业管理中心（有限合伙）投资设立江西中控精密科技股份有限公司之出资协议》（草案）。
特此公告。
江西新余国科科技股份有限公司董事会2018年10月17日
证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2014-072北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于获得中国证监会核准公司发行股份购买资产批复的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月31日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司向深圳市航通众鑫投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2014】1138号）。
一、核准你公司向深圳市航通众鑫投资有限公司发行4,237,415股股份、向许扬发行1,352,367股股份、向天津百富源股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行901,578股股份、向张雄峰发行901,578股股份、向胡星发行631,104股股份、向深圳市华澳创业投资企业（有限合伙）发行540,947股股份、向王彩云发行
450,789股股份购买相关资产。
二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
五、本批复自下发之日起12个月内有效。
六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述核准文件要求及公司股东大会的相关授权尽快办理
本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
公司于2014年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》，经
中国证监会审核后的《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（修订稿）》详见公司于2014年11月3日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告，相关更新内容参见《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明》。同时公司同日公告独立财务顾问安信证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告补充核查意见、法律顾问北京市中伦律师事务所出具的补充法律意见书、审计机构众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标的资产加期审计报告及盈利预测审核报告。
公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的独立财务顾问为安信证券股
份有限公司，独立财务顾问主办人为郭加翔、孙翊斌。
有关本次发行的联系人及联系方式如下：
一、发行人：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
联系人：王翊、曾宪勤
电话：010-62460088
传真：010-62492088
二、独立财务顾问：安信证券股份有限公司
联系人：郭加翔、孙翊斌
电话：010-66581591
传真：010-66581551
特此公告。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会
证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2016-002
深圳市广聚能源股份有限公司
2015年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2015年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2015年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|99,784||100,788||-1%||
|营业利润|22,444||5,531||306%||
|利润总额|22,436||5,525||306%||
|归属于上市公司股东的|15,782||4,201||276%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.30||0.08||275%||
|加权平均净资产收益率|8.15%||2.27%||增加约6个百分点||
|（%）|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|222,761||203,306||10%||
|归属于上市公司股东的|200,903||186,966||7%||
|所有者权益|||||||
|股 本|52,800||52,800||-||
|归属于上市公司股东的|3.81||3.54||8%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司经营情况良好，主营业务利润大幅增长；同时公司于本年初
减持“深南电A”股份获得较大的投资收益；但参资企业深圳南山热电股份有限
公司大幅亏损，本次业绩快报根据其2015年度业绩预告数据估算，在各项业绩增减相抵后，本公司归属于上市公司股东的净利润仍大幅增长。
三、其他说明
公司近期须按照有关部门要求提供2015年度相关财务数据，根据信息披露管理制度的规定，为公平对待全体投资者，现将公司2015年度业绩快报予以公告。
四、备查文件
经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
深圳市广聚能源股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月十六日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2014019河南恒星科技股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。
二、会议召开情况
公司2013年度股东大会于2014年3月19日以公告形式发出通知。会议于2014年4月9日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议采取现场表决的方式进行。
本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共4名，代表有表决权股份254,047,749股，占公司总股份的47.06%。
四、会议表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：
（一）审议《公司2013年度报告及摘要》；
赞成股份254,047,749股，占出席会议有表决权股份之 100%，反对股份0股，弃权股份0股。
（二）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
赞成股份254,047,749股，占出席会议有表决权股份之 100%，反对股份0股，
弃权股份0股。
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
赞成股份254,047,749股，占出席会议有表决权股份之 100%，反对股份0
股，弃权股份0股。
（四）审议公司2013年度利润分配预案；
赞成股份254,047,749股，占出席会议有表决权股份之 100%，反对股份0
股，弃权股份0股。
（五）审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》；
赞成股份254,047,749股，占出席会议有表决权股份之 100%，反对股份0股，弃权股份0股。
（六）审议《<关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
赞成股份254,047,749股，占出席会议有表决权股份之100%，反对股份0股，弃权股份0股。
（七）审议《公司2013年度监事会工作报告》。
赞成股份254,047,749股，占出席会议有表决权股份之 100%，反对股份0股，弃权股份0股。
五、独立董事述职情况
本次股东大会，公司独立董事进行了述职，并向股东大会提交了《河南恒星科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》。
《河南恒星科技股份有限公司2013年度独立董事述职报告》全文刊载于 2014
年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
六、律师见证情况
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。
《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
六、会议备查文件
1、《河南恒星科技股份有限公司2013度股东大会决议》；
2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2015—025
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于举行2014年度网上业绩说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“本公司”）定于2015年3月18日（周三）15:00--17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上互动平台举办2014年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录网上互动平台(http://irm.p5w.net)参与互动交流。
参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：公司董事长、总经理俞相明先生，董事、董事会秘书、副总经理、财务总监杨旺翔先生，独立董事陈哲艮先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2015年3月 14日
证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2019-048苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更的原因
2018年6月，财政部发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、变更的审批程序
2019年 4月 24日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、根据财政部2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司对该项会计政策变更采用追溯
调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：
|||||
|-|-|-|-|
|2017.12.31/2017年度|调整前|调整后|变动额|
|应收票据及应收账款|0.00|348,591,522.29|348,591,522.29|
|应收票据|4,075,000.00|0.00|-4,075,000.00|
|应收账款|344,516,522.29|0.00|-344,516,522.29|
|其他应收款|10,682,365.51|10,682,365.51|0.00|
|固定资产|237,269,021.67|237,269,021.67|0.00|
|应付票据及应付账款|0.00|96,772,995.61|96,772,995.61|
|应付账款|96,772,995.61|0.00|-96,772,995.61|
|应付利息|36,250.00|0.00|-36,250.00|
|其他应付款|4,559,742.96|4,595,992.96|36,250.00|
|管理费用|87,537,950.67|64,725,689.61|-22,812,261.06|
|研发费用|0.00|22,812,261.06|22,812,261.06|

本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容作出的调整，仅影响报表格式，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
三、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
2019年 4月 24日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的审核意见
2019年 4月 24日，公司召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
||
|-|
|特此公告。|

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会2019年4月26日
北京光线传媒股份有限公司北京光线传媒股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，本人严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥本人专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2016年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
本人认为本人参与的2016年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法利益。
2016年度，公司召开了第三届董事会第五次第十七次会议，本人均有参加会议。在对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，未提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策前，根据相关规定发表了独立意见，具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|日期|董事会届次|发表的独立意见|意见类型|

北京光线传媒股份有限公司
||||||
|-|-|-|-|-|
|1.|2016年3月2日|第三届董事会第五次|《北京光线传媒股份有限公司独立董事关于聘任董事会秘书事项发表的独立意见》|同意|
|2.|2016年4月11日|第三届董事会第六次会议|《北京光线传媒股份有限公司独立董事对2015年度相关事项发表的独立意见》|同意|
|3.|2016年4月15日|第三届董事会第七次会议|《北京光线传媒股份有限公司独立董事关于公司投资合伙企业的独立意见》||
|4.|2016年5月27日|第三届董事会第九次会议|《北京光线传媒股份有限公司独立董事关于公司有关事项的独立意见》||
|5.|2016年6月24日|第三届董事会第十一次会议|《北京光线传媒股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》||
|6.|2016年7月21日|第三届董事会第十二次会议|《北京光线传媒股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》||
|7.|2016年8月15日|第三届董事会第十三次会议|《北京光线传媒股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》||
|8.|2016年11月3日|第三届董事会第十五次会议|《北京光线传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》||
|9.|2016年11月18日|第三届董事会第十六次会议|《北京光线传媒股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》||

三、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会的成员，主持了审计
等事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会的工作细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，并在审计机构进场前、后加强了与注册会计师的沟通，督促其按计划进行审计工作。对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2016年年报审计工作安排及审计工作进展情况，维护审计的独立性。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
2、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时参加公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、对公司的建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高技术研发和创新能力，提高综合竞争力，规范合理使用募集资金，提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
北京光线传媒股份有限公司己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2017年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：王雪春
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-001
宁夏青龙管业股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2016年1月4日以电子邮件及专人送达的方式发出。
2、本次董事会于2016年1月8日（星期五）上午以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持，本次会议通知及议案已知会公司监事和高级管理人员。
5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下《关于变更出资参与设立创业投资合伙企业资金来源的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，本议案审议通过。
公司2015年12月12日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟以超募资金出资参与设立创业投资合伙企业的议案》,详见公司2015年12月14日刊载在巨潮资讯网上的“宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告”（公告编号：2015-088）、“宁夏青龙管业股份有限公司关于拟以超募资金出资参与设立创业投资合伙企业的公告”（公告编号：2015-091）。
为避免募集资金地使用出现不规范的情形，经审慎考虑，现决定将原计划使用的3,000万元超募资金全部变更为自有资金。原议案中所涉及的投资概述、交易对手方、有限合伙的基本情况、《有限合伙协议书》主要条款内容摘要、参与设立创业投资合伙企业的目的、对公司的影响及存在的风险等未发生变化。
其他说明：
（一）本次投资不构成关联交易和重大资产重组。
（二）根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）相关规定，
本次投资不属于风险投资。
（三）根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 12号：上市公司与专业投资机构合作投资》等相关法律法规、规则及《公司章程》、《公司重大投资决策程序与规则》等规定，本次对外投资属于董事会审批权限，该事项无需提交股东大会审议。
（四）公司董事会授权董事长陈家兴先生签署《有限合伙协议》及与该事项有关的其他协议文件。
（五）对该项目的重大进展情况，公司将及时予以披露。
三、备查文件
1、附董事表决票并加盖董事会印章的《宁夏青龙管业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2016-38安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年6月6日以通讯方式召开。会议通知于6月1日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7人，实到董事7人，会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、《关于对中鼎欧洲公司增资的议案》
详见同日公告的《关于对中鼎欧洲公司增资的公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《关于中鼎欧洲公司收购股权的议案》
详见同日公告的《关于中鼎欧洲公司收购股权的公告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司董事会
中信建投证券股份有限公司关于
宁德时代新能源科技股份有限公司
2019年度委托理财计划的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经审慎核查，就宁德时代 2019年度委托理财计划事项发表核查意见如下：
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币 25亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
（三）投资决议有效期限
本次委托理财有效期限自2019年1月1日起至2019年年度股东大会召开之日止。
（四）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的投资。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司暂时闲置的自有资金。
（六）决策程序
本次委托理财事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见。本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。
（七）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
二、委托理财的实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会提请股东大会在其批准额度内，授权总经理或其授权人行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财经部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财经部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。
3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财经部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。
5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资低风险理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。
2、通过适度的短期委托理财，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。
五、审批程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 2019年度委托理财计划的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 25亿元自有闲置资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
本次委托理财事项尚需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，增加公司的资金收益，符合公司和股东的利益。因此，我们同意公司2019年度委托理财的计划，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于 2019年度委托理财计划的议案》，公司监事会认为：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加财务收益，不影响主营业务的正常开展，符合公司及股东利益。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 25亿元自有闲置资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及控股子公司拟使用不超过人民币 25亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。此事
项已经公司第二届董事会第二会议、第二届监事会第二次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》《委托理财管理制度》的要求，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财事项无异议。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于宁德时代新能源科技股份有限公司2019年度委托理财计划的核查意见》之签署页）
保荐代表人签名：
郭瑛英 宋双喜
中信建投证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002290 股票简称：中科新材 公告编号：2017-068苏州中科创新型材料股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州中科创新型材料股份有限公司（以下简称“中科新材”或“公司”）董事会于2017年5月31日收到公司董事会董事吴建明先生的书面辞呈，吴建明先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略委员会所任职务。吴建明先生辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律、法规的规定，吴建明先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对吴建明先生在董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢,公司将根据有关规定尽快聘任新的董事。
特此公告。
苏州中科创新型材料股份有限公司董事会二○一七年六月一日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2017-032苏州新海宜通信科技股份有限公司
2016年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年年度权益分派方案已获 2017年 4月 18日召开的六届九次董事会和 2017年 5月11日召开的2016年度股东大会审议通过。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。自分配方案披露至实施期间公司总股本未发生变化。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2016年度权益分派方案为：以公司现有总股本687,334,808股为基数，向全体股东每10股送红股5.000000股，派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.040000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.600000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收*注；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；
同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.120000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.560000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2017年 6月 2日，除权除息日为：2017年 6月5日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2017年 6月 2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于 2017年6月5日直接计入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数从大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2017年6月5日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****052|张亦斌|
|2|00*****053|马玲芝|

在权益分派业务申请期间（申请日：2017年 5月 22日至登记日 2017年 6月 2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 2017年6月 5日。
六、股份变动情况表
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次变动前||本次变动增减（＋，－）|||本次变动后||
||数量|比例|送股|公积金转股|小计|数量|比例|
|一、有限售||||||||
||221,006,066|32.15%|110,503,033|110,503,033|221,006,066|442,012,132|32.15%|
|条件股份||||||||
|二、无限售||||||||
||466,328,742|67.85%|233,164,371|233,164,371|466,328,742|932,657,484|67.85%|
|条件股份||||||||
|三、股份总||||||||
||687,334,808|100%|343,667,404|343,667,404|687,334,808|1,374,669,616|100%|
|数||||||||

七、本次实施送（转）股后，按新股本1,374,669,616股摊薄计算，2016年年
度，每股净收益为0.02元。
八、咨询机构
咨询地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园董事会办公室
咨询联系人：徐磊
咨询电话：0512-67606666-8638
传真电话：0512-67260021
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会2017年5月25日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2019-082丽珠医药集团股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十四次会议于 2019年11月 8日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年 11月2日以电子邮件形式发送，本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，经与会董事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》
经与会董事认真审议，同意公司与珠海丽英投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“丽英投资”，由公司之相关董事（不含独立董事）、高级管理人员及核心骨干员工（包括下属控股企业员工）共同出资设立）签订《珠海丽珠试剂股份有限公司股份转让协议》，公司拟将控股子公司珠海丽珠试剂股份有限公司（简称“丽珠试剂”）838.21万股股份（占丽珠试剂总股本的9.50%）转让给丽英投资。本次出售控股子公司丽珠试剂9.50%股权的交易对价为人民币 2,112.2892万元，约占本公司最近一期经审计归属于本公司股东净资产（人民币 1,065,197.75万元）的0.1983%，根据相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
鉴于公司执行董事兼总裁唐阳刚先生为丽英投资执行事务合伙人，公司副董事长兼副总裁徐国祥先生在丽英投资享有权益，审议本议案时，唐阳刚先生和徐国祥先生均已回避表决。
公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于控股子公司实施员工股权激励方案的议案》
为了进一步建立、健全控股子公司丽珠试剂的长效激励机制，充分调动丽珠试剂经营管理团队和相关核心骨干等人员的积极性，促进丽珠试剂未来的经营发展，同意丽珠试剂在符合相关法律法规及本公司董事会确定的员工股权激励基本框架的前提下，可以实施员工股权激励。详情如下：
（一）实施原则
本次股权激励方案以激励子公司经营管理层和促进核心员工与子公司共同成长为目的，以合法、合规、公平、公正、公开、自愿为原则，根据相关法律法规并结合本公司及子公司业务发展实际情况，制定员工股权激励方案。
（二）激励对象
丽珠试剂经营管理层人员，以及其他核心员工及骨干（由丽珠试剂股东大会授权其董事会根据依法合规、自愿参与、风险自担原则，并综合考虑激励对象岗位价值、工作职级、任职年限、年度考核业绩、文化认同等因素进行确定）。
（三）激励方式
本次丽珠试剂用于实施员工股权激励新增发行的股份共计不超过 464.3839万股，激励对象将出资共计人民币 1,170.247428万元，通过直接认购及/或通过持有员工持股平台有限合伙份额的方式间接认购上述股份。
丽珠试剂应根据相关法律法规及丽珠试剂章程的规定，经由丽珠试剂公司股东大会审议批准及授权其董事会制定详细员工股权激励方案和管理办法，包括但不限于确定激励对象、激励考核指标、持股平台的运作机制、协议的签署等相关事项。
表决结果：同意10票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2019年11月9日
江苏四环生物股份有限公司独立董事意见
江苏四环生物股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2018年 12月 24日召开，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们发表如下独立意见：
本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意更变中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：
海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司
暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“扬帆新材”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对扬帆新材拟使用不超过人民币12,000万元闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
因募投项目建设存在一定的周期，募集资金目前存在部分闲置的情况，为此公司管理层拟定了闲置募集资金的现金管理方案。
2、资金来源及投资额度
为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下滚动使用。
3、投资产品范围
公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
5、决策程序
股东大会授权董事会实施现金管理，公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
6、信息披露
公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。
7、关联关系说明
公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。
2、通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
||
|-|
|四、保荐机构意见|
|保荐机构经核查后认为：|
|1、公司拟进行现金管理，风险可控。该事项为公司利用闲置募集资金进行|
|现金管理，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对现金管理范围内使用的|

||
|-|
|资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，|
|有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管现金管理投资品种属于低|
|风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波|
|动的影响。|
|2、该事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事及监事会|
|均发表了同意的意见，该事项履行了相应程序，符合相关法规及《公司章程》的|
|规定。|
|基于以上情况，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无|
|异议。|
|（以下无正文）|

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：
葛欣 朱桢
海通证券股份有限公司2017年5月5日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2019-041
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于特定股东减持股份数量过半的进展公告
无锡贝斯特投资有限公司、曹余华、无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”或“贝斯特”）于 2019年 8月20日发布了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2019-034），公司股东无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫石投资”）计划以集中竞价交易或大宗交易的方式合计减持公司股份不超过 2,000,000股（占公司总股本比例1%）。
公司于2019年 12月4日收到鑫石投资出具的《关于公司股份减持计划实施情况的告知函》。截至 2019年 12月 4日，鑫石投资减持计划的数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将进展情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
鑫石投资为贝斯特核心员工的持股平台，本次股份减持为通过鑫石投资间接持有公司股份的部分员工（除公司控股股东、实际控制人及其近亲属、公司董事、监事、高级管理人员等人员外）因个人资金需求的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来生产经营产生重大影响，亦不会导致公司控制权发生变更。截止本公告披露日，鑫石投资共减持股份130.56万股，占公司总股本的0.6528%，具体情况如下表：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|占总股本比例（%）|
|无锡市鑫石投资合|集中竞价交易|2019年9月12日-2019年 9月 27 日|16.0753|80.49|0.4025%|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2019 年 11月 12 日-2019 年 11月 27 日|14.1955|16.67|0.0834%|
||集中竞价交易|2019 年 12月 4日|14.3627|33.40|0.1670%|
|合计：||||130.56|0.6528%|

注：鑫石投资共持有7,106,400股贝斯特股份，股份来源属于公司首次公开发行前已发行的股份，其减持价格根据减持时的市场价确定。
2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例(%)|
|无锡市鑫石投资合伙企业（有限合伙）|合计持有股份|710.64|3.5532%|580.08|2.9004%|
||其中：无限售条件股份|710.64|3.5532%|580.08|2.9004%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

注：通过鑫石投资间接持有公司股份的公司控股股东无锡贝斯特投资有限公司、实际控制人曹余华及其近亲属（陈斌、曹余德、毛晔星）、公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员（曹余华、许小珠、华刚、兰恒祥、张华鸣、张新龙、陈斌、郭俊新、赵宇）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其通过鑫石投资间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因此上述人员通过鑫石投资共计间接持有公司4,146,300股，仍应严格遵守相应股份限售承诺。截止本公告披露日，上述人员严格遵守其股份限售承诺，承诺正常履行中。
二、其他相关说明
1、本次减持计划实施情况与预披露的减持计划一致，本次减持计划的实施不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况。
2、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。
3、本次减持公司股份计划的履行不会导致公司的股权分布不具备上市条件。
4、截至本公告日，鑫石投资的股份减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注上述股东股份减持计划实施的进展情况，并按照法律法规的规定及时履行信息
披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《关于公司股份减持计划实施情况的告知函》
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司董事会二零一九年十二月五日
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2018-037宁波慈星股份有限公司关于首发部分募投项目
结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
本次结余募集资金永久补充流动资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的30%，根据《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕298号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 6,100万股，发行价为每股人民币 35元，共计募集资金 213,500.00万元，坐扣承销和保荐费用6,672.50万元后的募集资金为206,827.50万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2012年3月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,031.96万元后，公司本次募集资金净额为205,795.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕68号）。
募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储，截至目前，公司的募集资金管理不存在违规行为。
截至2018年6月30日的募集资金使用详细内容请见公司于2018年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宁波慈星股份有限公司 2018
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告。
二、首发部分募投项目募集资金使用及节余情况
截至2018年8月17日，首发部分募投项目募集资金具体情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|投资金额（万元）|累计投资金额（万元）|募集资金使用进度|结余金额（万元）|
|1|电脑针织机械研发中心建设项目|14,412.90|12,629.74|87.63%|1,783.16|
|2|营销与服务体系建设项目|14,412.90|11,139.78|77.29%|3,273.12|
|合计||28,825.80|23,769.52|-|5,056.28|

三、募集资金节余的主要原因
公司在实施上述募投项目建设过程中，从项目的实际建设情况出发，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设各环节，有效地控制了成本，节约了募集资金的支出，目前“电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”这两个项目已达到可使用状态，节余的资金主要是部分室内装修及外部园区绿化，后期装修余款公司将以自有资金进行支付。
四、节余募集资金用于永久补充公司流动资金的情况说明
鉴于上述两个首发募投项目基本建设完成，为提高募集资金使用效力，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司拟将上述两个募投项目结项并将节余募集资金合计 5,056.28万元永久补充流动资金,用于公司生产经营活动，将有效改善公司财务状况，降低财务成本，提高公司效益。
五、相关审议及审批程序
1、董事会审议情况
第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司将首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司生产经营活动，将有效改善公司财务状况，降低财务成本，提高公司效益。
第三届监事会第十次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为公司将首发部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金此次有利于改善公司财务状况，充实公司的流动资金，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。
3、独立董事意见
经核查，公司独立董事认为：公司将“电脑针织机械研发中心建设项目”、“营销与服务体系建设项目”这两个项目结项，并将节余募集资金合计5,056.28万元永久补充流动资，有利于改善公司财务状况，提高资金使用效率，保证公司业务稳健快速发展，符合全体股东和广大投资者利益。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，我们同意公司将首发部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
4、保荐机构意见
经核查，国信证券认为：慈星股份将结余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，本次结余募集资金永久补充流动资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金
的30%，根据《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，无需提交股东大会审议。
公司将结余募集资金永久补充流动资金用于公司生产经营活动，将有效改善公司财务状况，降低财务成本，提高公司效益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在损害公司及股东利益的情况。
综上所述，本保荐机构同意公司使用结余募集资金永久补充流动资金。
特此公告。
宁波慈星股份有限公司董事会二零一八年八月二十七日