证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2016-113江苏爱康科技股份有限公司
关于召开2016年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司 2016年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年第五次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五十五次会议审议通过了《关于提请召开 2016年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规等规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年9月12日下午14:00
（2）网络投票时间安排：
本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年9月12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；
投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为 2016年 9月 11日下午 15:00至 2016年 9月12日下午15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象
（1）截至2016年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师
7、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室
8、本次会议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》采用累积投票制。
二、会议审议事项
1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.1关于选举邹承慧为第三届董事会董事的议案
1.2关于选举易美怀为第三届董事会董事的议案
1.3关于选举徐国辉为第三届董事会董事的议案
1.4关于选举袁源为第三届董事会董事的议案
1.5关于选举史强为第三届董事会董事的议案
1.6关于选举 ZHANGJING（张静）为第三届董事会董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.2关于选举何前为第三届董事会独立董事的议案
2.3关于选举刘丹萍为第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.1关于选举李光华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.2关于选举丁惠华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
4、关于第三届董事、监事津贴的议案
5、关于 2016年半年度利润分配预案的议案
6、关于调整 2016年度日常关联交易预测的议案
以上议案经公司第二届董事会第五十五次会议审议通过，同日披露于巨潮资讯网。本次会议采取中小投资者单独计票。
议案1、2、3采用累积投票制，股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）
2、登记时间：2016年9月8日、9月9日，9:00-11:30、13:00-16:00
3、登记地点：公司证券部
4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘路，邮政编码：215600
5、登记和表决时提交文件的要求
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、
授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张静
电话：0512-82557563
传真：0512-82557644
电子信箱：zhengquanbu@akcome.com
地址：张家港市经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部
邮编：215600
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五十五次会议决议
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会二〇一六年八月二十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 12日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。
2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。
3.股东投票的具体程序为：
①输入买入指令；
②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，4.00元代表议案4,5.00元代表议案5，以此类推。
议案1、2、3选举董事、监事相关议案采用累积投票制逐项表决，如议案 1为选举非独立董事，则 1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，议案2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，以此类推。
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|-|
|每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议|
|案序号的对照关系示例如下表：|

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|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|
|总议案|除累积投票议案外的所有议案|100|
|议案1|关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案|累积投票制|
|1.1|关于选举邹承慧为第三届董事会董事的议案|1.01|
|1.2|关于选举易美怀为第三届董事会董事的议案|1.02|
|1.3|关于选举徐国辉为第三届董事会董事的议案|1.03|
|1.4|关于选举袁源为第三届董事会董事的议案|1.04|

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|-|-|-|
|1.5|关于选举史强为第三届董事会董事的议案|1.05|
|1.6|关于选举ZHANG JING（张静）为第三届董事会董事的议案|1.06|
|议案2|关于选举公司第三届董事会独立董事的议案|累计投票制|
|2.1|关于选举丁韶华为第三届董事会独立董事的议案|2.01|
|2.2|关于选举何前为第三届董事会独立董事的议案|2.02|
|2.3|关于选举刘丹萍为第三届董事会独立董事的议案|2.03|
|议案3|关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案|累积投票制|
|3.1|关于选举李光华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案|3.01|
|3.2|关于选举丁惠华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案|3.02|
|议案4|关于第三届董事、监事津贴的议案|4.00|
|议案5|关于2016年半年度利润分配预案的议案|5.00|
|议案6|关于调整2016年度日常关联交易预测的议案|6.00|

注：股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议案），对应的议案编码为100；
股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
4.输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，对于不采用累积投票
制的议案（议案4、5、6）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2
股代表反对，3股代表弃权，委托股数与表决意见的对照关系如下表：
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

对于采用累积投票制的议案（议案1、2、3），在“委托股数”项下填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的表决票总数||

议案1选举非独立董事6名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案2选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案3选举股东代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
5.确认投票委托完成。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
①申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
②激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn
业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http： //wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年9月11日下午15:00至2016年9月12日下午15:00的任意时间。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于 2016年 9月 12日召开的 2016年第五次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人姓名（名称）：
委托人股东账户：
委托人持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
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|-|-|-|-|-|
|序号|审议事项|同意|反对|弃权|
|1|关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案|累积投票制|||
|1.1|关于选举邹承慧为第三届董事会董事的议案|同意股数：|||
|1.2|关于选举易美怀为第三届董事会董事的议案|同意股数：|||
|1.3|关于选举徐国辉为第三届董事会董事的议案|同意股数：|||
|1.4|关于选举袁源为第三届董事会董事的议案|同意股数：|||
|1.5|关于选举史强为第三届董事会董事的议案|同意股数：|||
|1.6|关于选举 ZHANG JING（张静）为第三届董事会董事的议案|同意股数：|||
|2|关于选举公司第三届董事会独立董事的议案|累计投票制|||
|2.1|关于选举丁韶华为第三届董事会独立董事的议案|同意股数：|||
|2.2|关于选举何前为第三届董事会独立董事的议案|同意股数：|||
|2.3|关于选举刘丹萍为第三届董事会独立董事的议案|同意股数：|||
|3|关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案|累积投票制|||
|3.1|关于选举李光华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案|同意股数：|||

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|-|-|-|
|3.1|关于选举丁惠华为公司第三届监事会非职工代表监事的议案|同意股数：|
|4|关于第三届董事、监事津贴的议案||
|5|关于2016年半年度利润分配预案的议案||
|6|关于调整2016年度日常关联交易预测的议案||

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
议案4、议案5、议案6实行普通投票制，请股东在选定项目下表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见。
议案1、议案 2实行累积投票制，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，具体如下：
（1）选举非独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（2）选举独立董事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
（3）选举股东代表监事时，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2，股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人；
股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废。)
（委托人签字/盖章处）
被委托人联系方式：