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江西正邦科技股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》和《公司章程》等的有关规定，我们作为江西正邦科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，现对公司第五届董事会第九次会议审议的相关议案及2016年年度报告相关事项发表如下意见：一、关于公司利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
1、本公司2016年度利润分配预案：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2016年度母公司实现净利润621,722,623.81元，提取法定盈余公积金62,172,262.38元，加上年初未分配利润375,759,823.01元，减去2015年度分红67,168,780.75元，2016年度可供股东分配的利润为868,141,403.69元。
根据上述可供股东分配的利润，公司拟以现有总股本 2,290,757,173股为基数，每10股派0.50元（含税），共计分配利润 114,537,858.65元，剩余未分配利润753,603,545.04元结转下年度分配。
2、本年度公司不进行资本公积金转增股本。
在利润分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。提请广大投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。
我们认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，是基于公司实际经营需要做出的客观判断，我们同意董事会的利润分配预案及资本公积金转增股本预案，并提请公司股东大会审议。
二、关于2016年度内部控制评价报告的独立意见
2016年度，公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等相关法律法规的要求，结合公司自身经营特点，建立了满足公司经营管理需要的各种内部控制制度，合理、有效地对待和控制各种风险，保证企业的管理及会计信息的准确性，促进了公司各项经营目标的实现。
我们同意公司编制的《2016年度内部控制评估报告》，公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制是一项系统化工程，公司要随着外部经营环境的变化和相关政策规定的要求，进一步建立健全和深化内控制度，进一步增强内部控制的执行力，使董事会的各项决策更加科学化。
三、关于2016年度内部控制规则落实自查表的独立意见
经核查，我们认为：《2016年度内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。
四、关于续聘会计师事务所的独立意见
我们作为公司的独立董事，就公司续聘会计师事务所发表独立意见如下：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司2016年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。
我们同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，同意提交股东大会审议。公司对2016年度审计费用的确定方式合理。
五、关于聘请2017年度内部控制审计机构的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真审核了《关于聘请2017年度内部控制审计机构的议案》等相关材料，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，业务水平较高，能够满足公司内控审计的需要，我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度内部控制审计机构，
同意提交股东大会审议。
六、关于公司与控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们对公司与控股股东及其他关联方占用公司资金情况对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内公司及控股子公司没有发生对控股子公司或下属控股子公司以外的对外担保、违规对外担保，也不存在以前年度发生并累计至2016年12月31日的对控股子公司或下属控股子公司以外的对外担保、违规对外担保。
3、公司上述对外担保事项均按照法律法规、《公司章程》等制度履行了必要的审议程序。
4、公司已建立了《对外担保管理制度》。
5、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
6、截止2016年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，亦没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
综上所述，我们认为公司控股股东与其他关联方占用公司资金及对外担保行为符合中国证监会证监发[2003]56号和证监发[2005]120号文的规定。
七、关于公司2016年度关联交易的审核意见
公司2016年度发生的关联交易，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、
公平、公允的原则，交易定价原则为有国家定价则执行国家定价、在无国家定价时执行市场价，定价公允、合理，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。
八、关于公司高管薪酬的独立意见
我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司2016年度董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：公司2016年度能严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行，制定的制度、激励考核制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
九、关于限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解锁的独立意见
经核查，公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《限制性股票激励计划（草案）》中对限制性股票激励计划预留授予的第一期解锁条件的要求，对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《关于股权激励有关事项备忘录 1-3号》及《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，未侵犯公司及全体股东的利益，公司限制性股票激励计划预留授予的第一期解锁的条件已经达成，激励对象符合解锁资格条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人绩效考核结果相符，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。
基于上述理由，同意按照公司限制性股票激励计划的规定，为符合条件的31名激励对象安排预留限制性股票第一期解锁，共计解锁股份187.5万股。
（以下无正文）
本页为正邦科技独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见签字页：
独立董事：
黄新建 李汉国
二〇一七年四月九日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017-01
内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司(以下简称“兴业集团”)关于其所持有的公司部分股份质押的通知，现将有关情况公告如下：
一、控股股东部分股份质押的基本情况
1、控股股东股份被质押基本情况
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||股东||是否为第一大股||||质押开始日||||本次质押占其所|||
||||||质押股数||||质权人||||用途|
||名称||东及一致行动人||||期||||持股份比例(cid:10)|||
|兴业集团||是||3,600,000||2017-01-06||国民信托有限公司||0.6474%||兴业集团融资||
|合计||||3,600,000||||||0.6474%||||

2、股东股份累计质押的情况
截止本公告日,兴业集团共持有本公司556,075,350股股份，占本公司总股本的29.76%，其中已质押股份380,800,086股，占兴业集团持有本公司股份总数的68.48%，占本公司总股本的20.38%。
3、股东股份不存在被冻结、拍卖或设定信托的情况；股东被质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二〇一七年一月九日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2016-053山东美晨科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”或“公司”）第三届董事会第十一次会议及2015年第八次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下，同意公司使用额度不超过人民币40,394.53万元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体内容详见2015年12月08日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关公告，公告编号为2015-156。
一、本次使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回情况
2016年04月11日公司向兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行购买人民币保本浮动收益型理财产品“兴业银行企业金融结构性存款”，已于2016月05月11日到期赎回，收回本金13,500万元人民币。产品收益=固定收益+浮动收益，实际投资理财续存期间为30天，公司获得投资理财收益310,684.93元人民币。
二、使用闲置募集资金购买理财产品进展情况：
(一)公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品实施情况
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|序号|签约方|产品名称|产品类型|投资金额（万元）|预计年化收益率（%）|签署日|投资期限|投资收益（万元）|是否到期|备注|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行|利多多现金管理1号|保证收益型|13,500|2.70%|2015年12月29日|最短期限六天|8.9877|是|已于2016年01月07日赎回|

上海浦东 利多多对公
发展银行 结构性存款保证 2015年 已于2016三个
2 股份有限 ‘公司 收益 13,5003.50% 12月 118.125 是 年03月31月
公司诸城 JG1149期 型 30日 日赎回支行 （人民币）’
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|3|兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|13,500|产品收益=固定收益+浮动收益|2016年1月8日|91天|97.6068|是|已于2016年04月08日赎回|
|4|北京银行股份有限公司|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|保证收益型|13,000|3.00%|2016年1月11日|三个月|98.30137|是|2016年1月14日起息，已于2016年4月15日赎回|
|5|上海浦东发展银行股份有限公司诸城支行|利多多对公结构性存款‘公司JG243期（人民币）’|保证收益型|13,500|3.10%|2016年4月5日|三个月|-|否|-|
|6|兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行|兴业银行企业金融结构性存款|保本浮动收益型|13,500|产品收益=固定收益+浮动收益|2016年4月11日|30天|31.06849|是|本次赎回(2016年05月11日赎回)|
|7|北京银行股份有限公司济南分行|稳健系列人民币3个月期限银行间保证收益理财产品|保证收益型理财产品|3,500|2.80%|2016年04月19日|三个月|-|-|-|

以上具体内容详见2015年12月31日、2016年01月11日、2016年01月12日、2016年04月01日、2016年04月05日、2016年04月11日、2016年04月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公开披露的相关公告，公告编号为2015-165、2016-004、2016-005、2016-033、2016-035、2016-039、2016-041。
（二）赎回理财产品情况
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品累计金额为84,000万元人民币。现已赎回67,000万元人民币，取得投资理财收
益354.08936万元人民币，现仍持有理财产品17,000万元人民币。
三、备查文件
1、理财产品到期收回相关资料
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：002642 证券简称：*ST荣联 公告编号：2019-076北京荣之联科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2019年 10月 19日以书面及邮件通知的方式发出，并于2019年10月 25日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、审议情况
1、审议通过《关于2019年第三季度报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
出席会议的监事认真审阅了《2019年第三季度报告全文》与《2019年第三季度报告正文》等资料，经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2019年第三季度报告全文》与《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。
三、备查文件
1、第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
北京荣之联科技股份有限公司监事会二〇一九年十月二十九日
证券代码：300080 证券简称：新大新材 公告编号：2014－057
河南新大新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南新大新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月22日召开了2014年第二次临时股东大会，于2014年8月22日下午召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议。至此，公司完成了第三届董事会和监事会换届工作。公司第三届董事会与监事会任期为2014年8月22日至2017年8月21日。
公司第三届董事会非独立董事为：孙毅、宋贺臣、于泽阳、左涛、宇德海、买智勇,独立董事为赵玉文、朱莉峰、徐强胜，共同组成公司第三届董事会。其中孙毅为董事长，宋贺臣为副董事长。
公司第三届监事会非职工代表监事为程志毅、杨亚坤，与公司2014年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事李志强共同组成公司第三届监事会。其中李志强为监事会主席。
特此公告。
河南新大新材料股份有限公司董事会
二○一四年八月二十五日
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-091深圳市新国都股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议，已经于2019年6月7日以书面方式向全体董事发出会议通知。
2、会议于2019年6月14日上午10：00在深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼会议室，以现场方式及通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席的董事人数8人，实际参加的董事人数8人，刘祥先生、江汉先生、韦余红先生、汪洋先生、蔡艳红女士、陈京琳先生、贾巍女士为现场出席，何佳先生为通讯出席。
4、本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，列席本次董事会会议的人员共4名，分别是：
董事会秘书兼财务总监：宋菁女士
监事会：梅培培女士、钱瑜女士
证券事务代表：方媛女士
会议记录人：方媛女士
5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的议案》因公司战略发展需要，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，经公司第四届董事会推荐及公司第四届董事会提名委员会审查，公司董事会提名石晓冬先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。同时，拟决定聘请石晓冬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于2019年6月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2019-090）。
（二）《关于提请召开 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开 2019年第二次临时股东大会审议《关于提名公司董事会董事候选人及聘任公司高级管理人员的议案》，股东大会召开时间另行通知。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见；
2、深圳市新国都股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司董事会
证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2017-098宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2017年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月23日，宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了公司2017年第三季度报告。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况，公司《2017年第三季度报告》于2017年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会2017年10月24日
证券代码：002753 证券简称：永东股份 公告编号：2016-039山西永东化工股份有限公司
关于增加经营范围、变更指定信息披露媒体及修订
《公司章程》、办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，将经营范围变更为“炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠、煤焦沥青加工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。同时，公司根据实际情况，拟将指定信息披露媒体变更为《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），需调整《公司章程》相应条款。
鉴于公司拟增加经营范围、变更指定信息披露媒体，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司经营实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：
原条款为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：
炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠加工、煤焦沥青销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生
产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
现修订为：
第十三条经依法登记，公司的经营范围：
炭黑制品制造；轻油、洗油、萘、苯酚钠、煤焦沥青加工、销售。（限有效安全生产许可证许可范围经营）；经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）******
原条款为：
第一百九十条公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
现修订为：
第一百九十条公司指定《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
原条款为：
现修订为：
第一百九十二条公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
原条款为：
第一百九十四条公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。
现修订为：
第一百九十四条公司分立，其财产作相应的分割。
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。
原条款为：
第一百九十六条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
现修订为：
第一百九十六条公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
原条款为：
第二百零二条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《中国证券报》或《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
现修订为：
第二百零二条清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更并对营业执照进行更新等报备登记事宜。
山西永东化工股份有限公司董事会二〇一六年五月十三日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2015-031中国长城计算机深圳股份有限公司
关于聘请中国中电国际信息服务有限公司为项目管理咨询单位暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
在本文中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“长城电脑”或“本公司”或“委托人”：指中国长城计算机深圳股份有限公司
“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司，为本公司实际控制人
“中电国际”或“咨询管理人”：指中国中电国际信息服务有限公司，为中国电子全资下属公司
一、关联交易概述
1、经公司第五届董事会、2013年度第二次临时股东大会审议，同意公司开展建设中电长城大厦项目（具体内容详见公司 2013- 030号、2013-052号公告）。
目前，该项目正在积极推进中，为科学规范项目管理，公司需要聘请专业机构负责项目全过程的管理咨询工作，经招标确定管理咨询单位为中电国际，公司拟以包干价1,600万元人民币（含税）与其签署《建筑工程项目管理咨询合同》。
2、鉴于本公司与中电国际的实际控制人均为中国电子，根据《深圳证券股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、上述事项已经2015年 5月27日公司第六届董事会审议通过，表决票 9票，其中同意 7票，反对 0票，弃权 0票，回避表决 2票，关联董事杨军先生及杨林先生回避表决。
4、公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，同意提交董
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-031号公告事会审议，并发表了独立意见，认为该项交易表决程序合法，交易条件合理，未损害公司及中小股东的利益。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经公司股东大会审议。
二、关联方介绍
中国中电国际信息服务有限公司
1、企业性质：有限责任公司（法人独资）
2、注册地址：深圳市福田区华发北路桑达大厦三层
3、法定代表人：陈旭
4、注册资本：39,000万元人民币
5、经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产、经营网络信息产品、软件、通信产品、消费电子产品、电子仪器与设备、电子元器件及其他电子产品；资产经营管理；自有物业租赁；物业管理（凭主管部门的资质证书经营）；酒店管理；进出口业务（凭进出口资格证经营）；信息技术服务（不含国家限制项目）；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
6、财务状况：2013年度，该公司实现营业收入约为 494,650万元，净利润约为 26万元，总资产约为 405,213万元，净资产约为 128,449万元。2014年度，该公司实现营业收入约为 482,092万元，净利润约为-5,006万元，总资产约为456,447万元，净资产约为128,522万元。
7、现有股权结构情况：为中国电子持股100%的全资子公司。
8、履约能力分析：中电国际项目管理经验丰富，专业技术力量强，具有熟悉本地项目管理的特点。此外，该公司经营情况良好，信誉卓著，诚信度高，具备履约能力。
三、关联交易标的情况
咨询管理人中电国际根据合同为本公司提供项目施工建设全过程的项目管理咨询服务。
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-031号公告四、定价政策和定价依据
采用综合性价比评分法，通过考量投标单位的商务条款（含价格）、资信以及技术水平等确定项目管理咨询的中标单位。
五、协议主要内容
1、工程名称：中电长城大厦建设工程
2、工程地点：深圳市南山区科技工业园
3、服务内容：咨询管理人中电国际根据委托人本公司确定的项目建设资金、功能定位、建设标准、设计方案、投资规模等，派出由首席顾问、项目管理人员、专业技术人员等组成的项目管理咨询机构按照合同约定内容为本公司提供全过程的项目管理服务，包括工程项目前期策划阶段、工程项目前期管理阶段、工程项目施工管理阶段、工程竣工验收阶段、办理房产证阶段、保修阶段、后评价阶段等阶段相应的管理服务。
4、项目管理咨询期限：本项目管理期限从本合同签订之日起至本项目通过工程综合竣工验收合格（含竣工结算、第三方审计和定额站审核）、完成交付使用、竣工备案、规划验收、档案验收、环保验收、消防验收、节能验收直至委托人取得项目的房地产权证及项目保修期届满且委托人取得房屋产权证书止。
5、交易金额：本合同的项目管理咨询费为人民币壹仟陆佰万元，咨询费实行总价包干（含税）。
6、支付方式：
（1）合同签订后不支付任何预付款；
（2）主体结构完成封顶时支付至咨询费的50%，项目通过总体竣工验收并交付使用时支付至咨询费的80％，项目完成产权初始登记时支付至咨询费的95%，按季度支付；
（3）缺陷责任期满，在咨询管理人完全履行合同义务的前提下支付咨询费余下的5％。
7、违约责任：
因咨询管理人的原因导致项目不能按照既定的竣工日期或经委托人同意顺延的工期竣工并通过竣工验收的，咨询管理人应承担迟延竣工的管理责任并向委
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-031号公告托人支付违约金，该等违约金计算方式为：日赔偿额=项目管理服务费总额÷合同规定的服务期日历天数。因咨询管理人的原因导致单个或总体项目实际结算价超过委托人与第三方（施工单位、供应单位、服务单位）签订的合同价款10%的，咨询管理人按照本合同承担同比例的违约金，以此类推。
违约方支付约定的违约金不足以弥补对方所受损失的，违约方应在不能弥补范围内继续赔偿。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安臵、土地租赁等情况。
七、交易目的和对上市公司的影响
中电长城大厦项目总建筑面积超过 18万平方米，为科学规范管理和推进项目，公司需要聘请具有丰富工作经验的专业机构负责项目全过程的管理咨询工作。
公司通过招标方式采用综合性价比评分法选聘中电国际为公司中电长城大厦项目的管理咨询单位，选聘方法公平合理；其次，公司通过聘请中电国际对项目进行管理咨询工作，能够有效充实公司基建项目力量，确保工程项目的执行合法合规。
八、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，本公司与中电国际（未含下属公司）累计已发生的关联交易金额为零。
九、公司独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了认真的事前审查，认为公司通过招标方式采用综合性价比评分法选聘中电长城大厦项目的管理咨询单位，选聘方法公平合理，且专业机构的介入将有利于科学规范管理该工程项目，符合公司及全体股东的利益，同意将该事项提交公司第六届董事会审议。
本公司独立董事对公司第六届董事会审议前述事项发表了同意的独立意见，
中国长城计算机深圳股份有限公司 2015-031号公告认为在审议过程中关联董事回避了表决，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，交易条件合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。
十、备查文件目录
1、董事会决议；
2、独立董事事前认可意见及独立意见；
3、《建筑工程项目管理咨询合同》。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一五年五月二十八日
股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2017-29海马汽车集团股份有限公司
关于2017年7月份产销数据的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司 2017年 7月份产品产销数据快报如下：单位：辆
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|产 品|生产量||||销售量||||
|||本月|同比|本年累计|同比|本月|同比|本年累计|同比|
|1|基本型乘用车|1300|-64.06%|25178|-44.86%|2738|-32.63%|27002|-46.59%|
|2|MPV|601|2.04%|3664|-65.26%|587|-12.39%|4823|-20.97%|
|3|SUV|3039|-35.06%|46136|-13.78%|3737|-23.20%|47001|-16.90%|
|4|交叉型乘用车|0|-|0|-100.00%|0|-100.00%|0|-100.00%|
||合计|4940|-44.41%|74978|-31.75%|7062|-26.67%|78826|-30.45%|

特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2017年 8月 5日
证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2018-067
深圳市朗科智能电气股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成
暨部分董事、监事及高级管理人员离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日在公司会议室召开了 2018年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第三届董事会及监事会成员。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员以及选举监事会主席的相关议案，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会、第三届监事会以及高级管理人员组成情况
1、第三届董事会组成情况
董事长：陈静女士
非独立董事：陈静女士、潘声旺先生、兰永松先生、傅平达先生、肖凌先生、顾鼐米先生
独立董事：董秀琴女士、宋执环先生、赵亚娟女士
以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
2、第三届监事会组成情况
监事会主席：何淦先生
非职工代表监事：孙泽英女士、何淦先生
职工代表监事：周盼盼先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
3、高级管理人员组成情况
总经理：兰永松先生
常务副总经理：傅平达先生
财务总监：钟红兵先生
副总经理兼董事会秘书：吴超先生
二、公司董事、监事及高级管理人员离任情况
1、公司董事离任情况
因任期届满，公司第二届董事会独立董事詹宜巨先生、詹伟哉先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，詹宜巨先生、詹伟哉先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会董事刘显胜先生不再担任公司董事，但仍在公司任职。截至本公告日，刘显胜先生间接持有公司股份 2,260,172股（四舍五入后），占公司总股本的1.88%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，刘显胜先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会董事廖序先生不再担任公司董事，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，廖序先生直接持有公司股份 2,322,000股，占公司总股本的1.94%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，廖序先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、公司监事离任情况
因任期届满，公司第二届监事会监事黄旺辉先生不再担任公司监事，但仍在公司任职。截至本公告日，黄旺辉先生直接持有公司股份774,000股，占公司总股本的0.65%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，黄旺辉先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
3、公司高级管理人员离任情况
因任期届满，公司第二届董事会总经理潘声旺先生不再担任公司总经理职务，但仍在公司任职及担任第三届董事会董事职位。截至本公告日，潘声旺先生直接持有公司限制性股票 5,418,000股，占公司总股本的4.52%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，潘声旺先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会副总经理乔治江先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。截至本公告日，乔治江先生间接持有公司限制性股票 1,160,677股（四舍五入后），占公司总股本的0.97%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，乔治江先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会副总经理杨雄先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。截至本公告日，杨雄先生间接持有公司限制性股票 193,322股（四舍五入后），占公司总股本的0.16%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。
此外，杨雄先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第二届董事会副总经理张和平先生不再担任公司副总经理职务，但仍在公司任职。截至本公告日，张和平先生间接持有公司限制性股票193,322股（四舍五入后），占公司总股本的0.16%。其配偶或其他关联人未持有公司股份，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规及相关承诺进行管理。此外，张和平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会
二〇一八年十月十五日
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-111
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于新聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月15日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于新聘
会计师事务所的议案》，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信事务所”）为公司 2019年度审计机构，聘期为股东大会决议通过之日起一年。现将相关事项公告如下：
一、新聘会计师事务所的情况说明
公司原聘请的审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“大信事务所”）已连续多年为公司提供审计服务。为保证公司审计业务的独立性，并结合公司实际情况，公司拟不再续聘大信事务所为公司 2019年度审计服务机构。公司已就不再续聘事项与大信事务所进行了事先沟通，大信事务所知悉本事项并表示理解。
经公司独立董事事前认可并提议，公司审计委员会审核，公司拟新聘具备证券、期货业务资格的立信事务所为公司 2019年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与立信事务所协商确定具体报酬。
二、新聘会计师事务所的基本情况
会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310101568093764U
类型：特殊普通合伙企业
执行事务合伙人：朱建弟、杨志国
成立日期： 2011年 1月24日
主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼
经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
立信事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独
立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、新聘会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会审核认为：立信事务所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的
要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将新聘会计师事务所事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。
2、公司第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，同意公司聘任立信事务所为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次新聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据公司实际业务情况和市场情况与立信事务所协商确定具
体报酬。
四、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于新聘会计师事务所事项的事前认可意见；
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2019年11月 15日
证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2014-006中国长城计算机深圳股份有限公司
关于下属公司冠捷科技、MMD与飞利浦
订立意向书（条款书）的提示性公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、本次交易存在不确定性，其进行及完成取决于多项条件，包括但不限于需要获得相关股东（包括冠捷科技、本公司等）及其所在地的政府有权部门、监管机构的批准。期间所要履行的程序及时间视乎相关公司所在的证券市场有关法规而定。
2、本次公告中提及的条款书的主要条款仅为本次交易意向的概括，最终交易须以正式协议及冠捷科技的后续公告为准，冠捷科技的详细资料请见冠捷科技于http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告。
3、上述各项工作的完成仍需较长时间，过程中可能面临许多不确定因素，敬请广大投资者充分注意风险。公司将根据冠捷科技的相关进展及时履行信息披露义务。
释义：
“长城电脑”或本公司：指中国长城计算机深圳股份有限公司
“冠捷科技”：指冠捷科技有限公司，为本公司下属子公司
“MMD”：指Coöperatie MMD MeridianU.A.，为冠捷科技于荷兰成立的全资子公司
“飞利浦”：指Koninklijke PhilipsN.V（.原名Koninklijke Philips ElectronicsN.V.）
“合营公司”：指TP Vision HoldingB.V.，一间于荷兰注册成立的有限公司，现时由MMD及飞利浦分别持有70%及30%的权益
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2014-0062012年4月1日，冠捷科技通过旗下子公司MMD以递延购买的方式完成向飞利浦收购合营公司70%的股份。（具体内容详见公司2012年1月13日的2012-002号《关于子公司冠捷科技通过其下属子公司MMD收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务及相关事宜的公告》、2012年4月6日的2012-016号《关于子公司冠捷科技通过其下属子公司MMD收购合营公司股份暨飞利浦部分电视业务的进展提示性公告》）
日前，冠捷科技就与飞利浦订立条款书建议收购飞利浦于合营企业余下30%的股份、建议修订与飞利浦电视于欧洲及若干南美国家的业务有关的若干协议及授出飞利浦商标许可事宜刊发公告，重点载述如下。2014年1月20日，冠捷科技及MMD与飞利浦订立条款书，据此冠捷科技、MMD与飞利浦同意将下列主要条款载入正式协议内：
1、MMD将以递延购买价收购飞利浦于合营公司余下30%的股份，该价格将与MMD于2012年4月1日收购70%股权的递延购买价合并，合并递延购买价将不超过约3.75亿美元，但如果平均比例除息税前盈利为负数，合并递延购买价将为零（按此推算，本次MMD以递延购买价收购飞利浦于合营公司余下30%的股份预计不超过约1.125亿美元，但如果平均比例除息税前盈利为负数，递延购买价将为零）；
2、合营公司100%股份的递延购买价将按平均比例除息税前盈利的四倍计算（其中“平均比例除息税前盈利”是指“截至2012、2013年止财政年度合营公司的年度综合除利息及税项前盈利的50%，各自已于合营公司于该等财政年度的经审核综合年度账目中申报”加上“自2014年财政年度起至飞利浦行使其权利收取递延购买价的年度的期间（包括首尾）的总比例除利息及税项前盈利。飞利浦可于2018年3月31日后任何时间行使其权利收取递延代价”的总金额除以2012年止财政年度至/及包括飞利浦行使其权利收取递延购买价的年度的年数）；
3、飞利浦（为许可授出人）与合营公司（为许可承授人）之间的商标许可协议将继续存在，合营公司应付飞利浦的年度许可使用费为销售的2.2%，惟保证最低年度许可使用费将自2014年4月1日起由5,000万欧元减少至4,000万欧元；
中国长城计算机深圳股份有限公司 公告2014-0064、①冠捷科技、MMD、飞利浦及合营公司订立的股东协议将终止；
②飞利浦将向合营公司提供5,000万欧元的协助；
③飞利浦与合营公司之间的所有未尝贷款及备用额度将由合营公司出让予冠捷科技，而冠捷科技将承担合营公司于该等与飞利浦订立的贷款协议项下的所有权利及责任。
待条款书项下拟定进行的交易完成后，合营公司将成为冠捷科技的全资附属公司，冠捷科技董事会认为建议收购事项及修订有利于将合营公司进一步整合至冠捷科技的电视业务，并促进实现潜在经营协同效应，从而减少成本及提升效率。
请特别注意：
1、建议收购事项及修订须取决于多项条件，尤其是包括签立正式协议，以及就完成条款书项下拟进行的交易，取得所需的相关股东及监管机构批准。倘未能于2014年4月30日（或缔约各方可能协定的其它日期）或之前签订正式协议，冠捷科技或飞利浦均可终止条款书。
2、上述条款书中的内容并不必然完全等同于正式协议的所载条款，协议内容及交易价格计算、支付方式等均须以正式协议为准。
3、本公司将严格按照法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，及时履行相关的审议程序和后续信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
关于冠捷科技此次建议交易的详细资料请见冠捷科技于http://www.hkexnews.hk中刊登的相关公告。
特此公告。
中国长城计算机深圳股份有限公司董事会
二O一四年一月二十一日
股票代码：300480 股票简称：光力科技 公告编号：2018-008光力科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；
（三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况
1、会议通知方式：公告方式
2、会议召开时间：
(1)现场会议时间：2018年2月12日（星期一）下午2:30
(2)网络投票时间：2018年 2月 11日（星期日）下午 15:00-2018年 2月 12日（星期一）下午15:00。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2月 12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年2月11日下午15:00-2018年2月12日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东（代理人）共计17人，代表股份 114,645,644股，占公司有表决权股份总数的59.6265%。其中：参加现场会议的股东（代理人）共 16人，代表股份 114,643,944股，占公司有表决权总股份的59.6256%；
参加网络投票的股东共 1人、代表股份 1,700股，占公司有表决权总股份的0.0009％。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所王肖东律师、冯玫律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
具体表决结果：同意 114,645,644股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,512,946股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
具体表决结果：同意 114,645,644股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,512,946股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
本议案已获出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》
具体表决结果：同意 114,645,644股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％。
其中，中小股东的表决情况：同意 3,512,946股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所委派律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
2．《北京海润天睿律师事务所关于光力科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
光力科技股份有限公司
董事会
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-033成都市路桥工程股份有限公司
2015年半年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
2、前次业绩预告情况：公司在 2015年 4月27日公告的《2015年第一季度报告全文》中披露：预计 2015年 1-6月归属于上市公司股东的净利润在2,308.78万元至3,298.26万元之间。
3、修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：50% - 80%|盈利：3,298.26万元|
||盈利：659.62万元–1,649.13万元||

二、业绩预告修正审计情况
本次业绩预告修正未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
1、报告期内，部分项目不具备开工条件，未能按计划实现施工产值，致使收入确认减少，净利润下降。
2、部分项目回款滞后，致使资产减值损失增加。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，具体财务数据以公司正式披露的 2015年半年报为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便表示歉意。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇一五年七月十七日
证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2019-026浙江华策影视股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
||||
|-|-|-|
|项 目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-16.87%至 10.84%|盈利：3,608.89万元|
||盈利：3,000万元–4,000 万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司坚持内容为王，依托创意优势、制作优势和平台赋能优势，努力提升内容产品的生产效率和产品质量；以市场占有率为重要指标，进一步加强内容产品的发行和销售。在行业严冬的背景和影视项目生产周期性的影响下，预计 2019年第一季度主营业务收入同比持续增长，归属于上市公司股东的净利润同比基本持平，报告期内确认收入的主要有全网剧《我的莫格利男孩》等；电影《地球最后的夜晚》等；以及艺人经纪业务收入。
四、其他相关说明
1、预计公司2019年第一季度非经常性损益对净利润的影响额约为2,800万
元，上年同期非经常性损益金额为1,628.36万元。公司非经常性损益主要由计入
当期损益的政府补助、投资收益构成。
2、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
3、具体财务数据将在公司2019年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会2019年4月9日