Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2017-096
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司拟以自有资金 5,000万元人民币投资设立全资子公司安徽众兴菌业科技有限公司，并由其实施“年产20,000吨食用菌工厂化种植项目”。
2、本次对外投资设立全资子公司的事项已经公司于 2017年10月28日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、公司本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，该项对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
（一）拟定名称：安徽众兴菌业科技有限公司
（二）拟定注册资本：5,000万元人民币
（三）拟定住所：安徽省定远县
（四）法定代表人：刘亮
（五）股东及出资比例：本公司出资100%
（六）公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
（七）拟定经营范围：食用菌种植、销售；食（药）用菌和其他有益微生物
育种、引种及相关产品的研究和开发；食（药）用菌高效生产工艺及其培养基再利用技术的研究和开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
为进一步实施公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略，公司拟在安徽省定远县投资设立全资子公司，实施“年产 20,000吨食用菌工厂化种植项目”，本次投资有利于进一步巩固和提高公司产品在华东地区的市场占有率，从而提升公司的综合竞争实力。
（二）存在的风险
随着公司全资子公司、控股子公司及参股子公司的不断增多，可能面临运营管理、团队建设和内部控制等问题上带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范和化解前述可能存在的风险。
（三）对公司的影响
上述公司尚处于设立阶段，并项目自开工建设到投产需要一定的时间，故短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，未来将对公司“立足西北、面向全国、走向世界”的生产基地布局战略以及“以金针菇为主，多品种协同发展”的种植品种发展战略产生积极影响，有利于进一步巩固和提高公司产品在华东地区的市场占有率，从而提升公司的综合竞争实力。
四、备查文件
《天水众兴菌业科技股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
2017年10月29日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2017-012博爱新开源制药股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组|
|事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2017年3 月27 日（星期一）|
|开市起停牌。按照相关规定，公司已于 2017年3月31日，2017 年4月11日、|
|2017年4月18 日发布了《博爱新开源制药股份有限公司关于重大资产重组事项|
|进展的公告》（公告编号：2017-006，2017-008，2017-011），具体内容详见巨|
|潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现就本次重组情况说明如下：|
|一、本次重大资产重组的基本情况|
|（一）交易对方|
|公司本次重大资产重组的主要交易对方为重组标的公司的股东，系公司非关|
|联方。公司正与有关各方磋商本次重组的交易方案，交易对方范围存在不确定性。|
|（二）交易方式|
|本次交易方式可能涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，具体|
|交易方式仍在谨慎探讨中，尚未最终确定。本次交易不会导致公司控制权发生变|
|更。|
|（三）标的资产情况|
|标的公司主要从事诊断试剂研发、生产、销售和服务业务。公司本次交易拟|
|购买标的公司全部股权。公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项|
|工作，尚存在不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议并公告的发行股份购|
|买资产预案 （或报告书）为准。|
|（四）公司股票停牌前1个交易日（2017年3月24日）主要股东持股情况|
|1、前10名股东持股情况|
|单位：股|

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|序号|股东名称|持股数量|股份种类|
|1|王东虎|33,382,459|人民币普通股|
|2|方华生|16,638,162|人民币普通股|
|3|王坚强|15,024,793|人民币普通股|
|4|杨海江|11,208,000|人民币普通股|
|5|任大龙|5,239,694|人民币普通股|
|6|北京翰楚达投资顾问有限公司|4,800,000|人民币普通股|
|7|曾立波|3,869,465|人民币普通股|
|8|邱燕南|2,445,190|人民币普通股|
|9|西藏金和信商贸有限公司|2,230,000|人民币普通股|
|10|上海双良股权投资有限公司|2,157,226|人民币普通股|

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|-|
|2、前 10 名无限售流通股股东持股情况|
|单位：股|

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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|股份种类|
|1|王东虎|8,345,615|人民币普通股|
|2|北京翰楚达投资顾问有限公司|4,800,000|人民币普通股|
|3|王坚强|3,756,198|人民币普通股|
|4|杨海江|2,802,000|人民币普通股|
|5|西藏金和信商贸有限公司|2,230,000|人民币普通股|
|6|方士心|1,600,000|人民币普通股|
|7|中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金|1,394,622|人民币普通股|
|8|朱琳|1,329,000|人民币普通股|
|9|财通证券股份有限公司约定购回专用账户|1,314,000|人民币普通股|
|10|鹏华资产－兴业银行－鹏华资产德传医疗资产管理计划|1,166,082|人民币普通股|

二、停牌期间的主要进展
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|-|
|停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机|
|构的有关规定，努力推进本次重大资产重组的各项工作。公司自停牌之日起严格|
|按照相关规定，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，根据本次|
|重大资产重组进度报送交易进程备忘录。公司及独立财务顾问、法律顾问、审计、|
|评估机构等相关各方正在积极推进各项工作，具体方案正在协商和沟通中，有关|
|事项尚存在不确定性。|
|三、延期复牌的原因|
|鉴于本次重大资产重组具体事项仍在沟通和协商中，相关方案的论证和完善|
|所需时间较长，涉及工作量较大，本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等|
|工作仍在进行当中，重组方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关|
|工作难以在一个月内完成。公司预计无法按照原计划于 2017年 4月27 日前按要|
|求披露重大资产重组预案或报告书 （草案） 并复牌。为确保本次重大资产重组|
|申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组的顺利进行，避免|
|股票价格异常波动，维护投资者利益，公司特申请股票延期复牌。继续停牌的时|
|间预计不超过1 个月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大|
|资产重组的各项工作。|
|四、后续工作安排及风险提示|
|继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事项的各项工|
|作。公司承诺争取于2017年5 月27日前披露符合《公开发行证券公司信息披露|
|内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案或|
|者报告书（草案）。|
|如公司预计逾期未能在停牌 2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟|
|继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证|
|券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后 3 个月内召开董事会审议|
|并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公司将自停牌首日起 3个月|
|内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案。|
|如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大|
|资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组，|
|公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。|

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|公司股票继续停牌期间，公司及相关各方将继续推进本次重大资产重组所涉|
|及的各项工作，并根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，|
|及时披露上述事项的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。|
|公司本次筹划重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注|
|意投资风险!|

特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会
关于控股股东部分股票进行补充质押及延期购回的公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2018-014北京北信源软件股份有限公司
关于控股股东部分股票进行补充质押及延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）于近日收到公司控股股东、实际控制人林皓先生的通知，获悉林皓先生所持有公司的部分股票进行了补充质押及延期购回。具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林皓|是|8,550,000|2018年2月12 日|2019年2月14 日|渤海证券股份有限公司|1.89%|补充质押|

二、股东股份延期购回基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押延期购回股数(股)|初始质押开始日期|初始购回日|质押延期购回到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|林皓|是|87,500,000|2017年2月15日|2018年2月14日|2019年2月14 日|渤海证券股份有限公司|19.38%|融资|

注：本次股票质押式回购延期购回是对 2017年 2月 15日林皓先生与渤海证券股份有限公司进行
35,000,000股股票质押式回购交易的延期购回，详见公司于2017年2月17日刊登在巨潮资讯网的“关于
控股股东进行股票质押式回购交易的公告”（公告编号:2017-006），因2017年5月22日，公司进行2016
关于控股股东部分股票进行补充质押及延期购回的公告年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股，前述股份质押的总数量增加至87,500,000股。
三、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，林皓先生共持有公司股份451,380,400股，占公司股份总数的31.13%。
本次办理补充质押及延期购回的股份数为 96,050,000股，占其持有公司股份总数的21.28%，占公司股份总数的6.62%。
截至本公告日,林皓先生共累计质押股份 444,650,000股，占其持有公司股份总数的98.51%，占公司股份总数的30.67%。
四、备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2.董监高每日持股变化明细表；
3.渤海证券股份有限公司质押延期购回相关资料；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京北信源软件股份有限公司
董事会
2018年2月14日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-62潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次|
|会议的通知已于 2017 年 9 月 22 日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。|
|本次会议于2017年9月22日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7|
|人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有|
|关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|

一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第六次会议通知时限的议案》。
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|-|
|由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第六次会|
|议的通知时限。|

本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于终止与长盈精密等共同对外投资的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
由于公司董事长张万镇先生担任潮州民营投资股份有限公司（以下简称“潮民投”）法定代表人及董事长，公司董事、总经理谢灿生先生担任潮民投董事，故关联董事张万镇先生、谢灿生先生在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于合资公司股权变更及注销的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
关联董事张万镇先生、谢灿生先生在审议本议案时已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
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|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|
|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2017-050北京拓尔思信息技术股份有限公司
2017年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京拓尔思信息技术股份有限公司 2017年第三季度报告已于 2017年 10月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会 2017年10月26日
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2014-050内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年6月27日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2014年 7月 4日以现场和通讯表决相结合的方式召开了五届三次监事会，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司控股子公司法国 Echosens公司赴香港联交所主板上市方案的议案》；
同意公司控股子公司法国 Echosens公司赴香港联交所主板发行股票并上市，本次发行后公众持有的股份占法国Echosens公司总股本的比例将不低于25％。发行价格将在充分考虑公司及股东利益的基础上，根据国际惯例，并依据发行当时境外资本市场状况，比较同类公司在境外资本市场的估值水平进行定价。本次发行初步预计于 2014年年内进行，具体发行时间需视国际资本市场状况和审批进展情况决定。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次境外上市有关事宜的议案》；
同意提请股东大会授权公司董事会办理与本次境外上市的有关事宜。授权事项包括但不限于：
（1）根据具体情况确定每股面值、发行价格、发行数量、发行时机等有关事项；
（2）签署本次境外上市和募集资金投资项目运作过程中的所有合同和协议；
（3）根据香港联交所要求，就本次境外上市过程中包括但不限于有关的合同、协议、
承诺内容中的相关事项进行的调整。
（4）办理与本次境外上市有关的其它事宜。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》；
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
现场会议时间：2014年7月21日（星期一）上午 10:00
股权登记日：2014年7月15日（星期二）
参会登记日：2014年7月17日（星期四）
会议议案：
（1）《关于公司控股子公司法国Echosens公司赴香港联交所主板上市方案的议案》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理与本次境外上市有关事宜的议案》；
相关内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监 事 会
二〇一四年七月四日
广东光华科技股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人沈忆勇，作为广东光华科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与广东光华科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
√是□否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
√是□否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
√是□否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
√是□否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是□否
如否，请详细说明：
八、本人不是为广东光华科技股份有限公司或其附属企业、广东光华科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是□否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是□否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是□否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是□否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
√是□否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是□否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和
外部监事制度指引》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是□否
如否，请详细说明：
二十七、包括广东光华科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在广东光华科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
√是□否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
√是□否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是□否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
√是□否 □不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__27__次，未出席会议___0___次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
√是□否 □不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是□否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是□否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是□否
如否，请详细说明：
沈忆勇郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： （签署）日期：2016年8月16日
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
证券代码：000611 证券简称：*ST天首 公告编码：临2016-68
内蒙古天首科技发展股份有限公司
关于筹划重组停牌期满并申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古天首科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，股票于2016年8月5日、2016年8月12日开市起经申请停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项停牌公告》（临[2016-45]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大事项继续停牌的公告》（临[2016-50]）；经公司及相关中介机构论证，该事项已构成重大资产重组，股票于 2016年8月19日、8月26日、9月2日开市起经申请继续停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》（临[2016-51]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司重大资产重组停牌进展公告》（临[2016-52]、临
[2016-53]）；根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深交所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第 9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，因公司筹划重大资产重组停牌期满，股票于 2016年9月5日、9
月9日、9月19日、9月23日、9月30日、10月14日开市起经申请继续停牌，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临[2016-54]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告》（临[2016-57]）、《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（临[2016-58]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的进展公告》（临[2016-59]、临[2016-60]、临[2016-65]）；2016年9月30日，公司召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案》，相关公告见《内蒙古天首科技发展股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告《（临[2016-61]）和《内蒙古天首科技发展股份有限公司关于
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(临[2016-62])。
因本次重大资产重组涉及的方案论证、股东沟通、标的资产的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，为保护广大投资者的权益，2016年10月17日,公司第八届董事会召开了第五次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组并申请股票继续停牌的议案》，经公司申请，公司股票（股票品种：A股、股票简称：*ST天首、股票代码：000611）自2016年11月5日开市起继续停牌，此次本公司股票继续停牌须经 2016年 11月 3日公司召开的 2016年临时股东大会审议，并承诺累计停牌时间不超过6个月，至2017年2月5日。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
（一）标的资产具体情况；
1、交易标的：本次重组拟定的出售标的资产包括本公司持有的浙江四海氨纶纤维有限公司22.264%的股权，标的资产范围尚未最终确定。
2、标的资产基本信息：
注册地址：绍兴市柯桥区安昌镇工业园区
法定代表人：寿浩良
注册资本：56185.9019万元
经营范围：生产、销售：差别化氨纶纤维；加工、销售：纺织用纸筒管、纸质包装制品；货物进出口（法律法规禁止的除外）
股东结构：本公司持股22.264%，浙江众禾投资有限公司持股77.736%。
浙江四海氨纶纤维有限公司的控股股东为浙江众禾投资有限公司，实际控制人为濮黎明先生。
（二）交易的具体情况
本公司持有浙江四海氨纶纤维有限公司22.264%的股权，本次出售该部分股权的交易不会导致本公司控制权发生变更，不存在发行股份募集配套资金的事项。
（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况
内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
目前，本公司正与包括浙江众禾投资有限公司在内的多家公司进行沟通协商，但因标的资产的审计、评估等工作尚未完成，因此，与交易对方暂未签订重组框架或意向协议。
（四）本次重组涉及的中介机构情况；
独立财务顾问：天风证券股份有限公司
法律顾问：北京市中伦（上海）律师事务所
公司已聘请独立财务顾问和法律顾问，浙江四海氨纶纤维有限公司也已聘请相关中介机构，目前各方正在积极论证本次重大资产重组的方案及相关操作细节，并对标的资产进行法律、业务的尽职调查及审计评估相关工作。
（五）本次交易是否需经有权部门事前审批情况。
本次交易无需有权部门事前审批。
二、上市公司在停牌期间做的工作
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|-|
|1、公司按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，确定了独立财务顾|
|问、审计、评估和律师事务所等中介机构；组织相关各方对公司拟进行的重大事|
|项开展专业论证，并就该事项的可行性进行了深入探讨和研究。目前，公司聘请|
|的各中介机构正在积极、有序地对交易对方进行本次重组涉及的尽职调查、审计、|
|评估等工作。|
|2、公司按照相关规则对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记并向深|
|交所进行了报备；|
|3、2016 年 9 月 30 日，本公司第八届董事会召开了第四次会议，审议通过|
|了公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的事项；|
|4、在本次重大资产重组筹划过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重|
|组管理办法》及深交所《股票上市规则》和《深圳证券交易所主板信息披露业务|
|备忘录第9号——上市公司停复牌业务》的相关规定，在停牌期间每隔五个交易|
|日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重|
|组存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。|

内蒙古天首科技发展股份有限公司公告
三、继续停牌的原因及时间安排
由于公司本次重大资产重组涉及的标的公司事项较多，所需解决的问题相对复杂，且涉及重组的有关问题需要与交易对手方及有关方面进行充分的协调和沟通，致使本次重组方案的设计、论证和完善所需时间较长，具体方案尚未形成。
本公司将严格按照深交所的相关规定和公司已承诺的时间进度进行信息披露，公司承诺继续停牌时间预计不超过2017年2月5日，并按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件(2014年修订)》的要求披露重大资产重组预案或报告书并复牌。若公司未能在上述期限内召开董事会审议本次重大资产重组事项并披露重组预案或报告书，公司将召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项的议案，或发布终止重大资产重组公告并股票复牌且同时承诺自公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。
四、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将继续推进本次重大资产重组的相关工作，并根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
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|-|
|五、风险提示|
|公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、|
|《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网站，有关公司的信息|
|均以上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风|
|险。|

特此公告。
内蒙古天首科技发展股份有限公司
董事会
二〇一六年十月十八日
广东伊立浦电器股份有限公司独立董事
关于公司关联交易的事前认可说明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》等相关规定，作为公司独立董事，对公司与佛山市南海奔达模具有限公司的日常关联交易事项进行了事先调查，审核相关资料，对此说明如下：
公司拟与佛山市南海奔达模具有限公司发生的铝合金压铸零配件采购、模具采购的关联交易是公司因正常生产经营活动需要而发生的，符合公司的发展需要。合同的定价原则和履行方式遵循了市场原则，符合公开、公平、公正的原则，交易价格采取市场定价原则，没有损害公司及中小股东的利益。我们同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，且审议此议案时关联董事回避表决。
独立董事：
阮锋 梁锦棋 吴应良
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2017-064上海钢联电子商务股份有限公司
2017年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年01月01日—2017年06月30日
2．业绩预告类型：同向上升
3．业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：55%——75%|盈利：1,358.76万元|
||盈利：2,106.08 万元—2,377.83 万元||

注：上表中万元均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅
增长的主要原因：一是控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司平
台成交量增加，交易手续费和供应链服务收入较去年同期增长；二是
公司信息资讯服务业务收入同比增长，经营业绩稳步提升。
2017年半年度公司预计非经常性损益影响额（税后）约140万元—150万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，2017年半年度业绩的具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司董事会
2017年 7月 10日
证券代码（A/H）：000063/763 证券简称（A/H）：中兴通讯 公告编号：201405
中兴通讯股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中兴通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2014年2月7日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第十五次会议的通知》。2014年 2月 10日，公司第六届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）以通讯表决方式召开，本次会议由董事长侯为贵先生主持，应表决董事14名，实际表决董事14名，公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于为赞比亚数字电视项目联合投标体提供投标保函的议案》，决议内容如下：
1、同意本公司为联合投标体，即本公司与Arelis BroadcastSAS，出具金额为100万赞比亚克瓦查的投标保函，担保期限自投标保函开具之日起至以下较早日期止：（1）如联合投标体中标，于担保人收到联合投标体签署的合约文本及根据联合投标体指示开具的履约保函之时；（2）如联合投标体未中标，于以下较早日期：A.担保人收到受益人向联合投标体发出的告知成功中标方名称的通知；
B.联合投标体标书过期28天后；（3）2014年8月10日。
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
上述关于为赞比亚数字电视项目联合投标体提供投标保函事项的基本情况
及独立非执行董事曲晓辉女士、魏炜先生、陈乃蔚先生、谈振辉先生及张曦轲先生就该担保事项发表的独立意见，详见与本公告同日刊登的《中兴通讯股份有限公司对外担保事项公告》。
中兴通讯股份有限公司董事会2014年2月11日
独立董事关于第六届董事会第六次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《深圳市惠程电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公司第六届董事会第六次会议审议通过的相关事项发表如下独立意见：
一、独立董事对《关于注销孙公司的议案》的独立意见
孙公司霍尔果斯乐珩网络科技有限公司和霍尔果斯璿游网络科技有限公司自成立以来，受地方政策限制，一直未能办理网络文化经营许可证和ICP证，未进入实质性运营阶段，本次孙公司注销事项不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意注销上述两家孙公司。
（本页以下无正文）
（本页以下无正文，为《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》签署页）
公司独立董事：
叶陈刚 钟晓林 Key Ke Liu
2018年2月8日
关于公司股东、监事会主席陈西平先生逝世的公告证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2017-008武汉中元华电科技股份有限公司
关于公司股东、监事会主席陈西平先生逝世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会获悉，公司股东、实际控制人之一、监事会主席陈西平先生不幸因病逝世。
陈西平先生作为公司主要创始人和实际控制人之一，历任公司董事、副总经理和监事会主席等职务。任职期间，陈西平先生勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了应尽的职责与义务，为公司的创立、成长和发展做出了不可磨灭的贡献。公司对陈西平先生为公司所作出的杰出贡献和努力表示衷心的感谢和崇高的敬意。
公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对陈西平先生的不幸逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
陈西平先生持有公司股份10,080,000股，占公司总股本的2.10%，和其他七名一致行动人一道合计持有公司股份146,990,200股，占公司总股本的30.57%，是公司的实际控制人之一。陈西平先生的继承人尚未办理股权继承相关手续，公司将在陈西平先生的股权完成变更和公司实际控制人作出相应决议后，及时披露相关情况。
因陈西平先生的逝世，公司监事会成员减少至2人，低于《公司章程》要求的3人，公司将依据相关规定，及时完成监事的补选和相关后续工作。
特此公告
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇一七年二月三日
证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2018-112深圳市广和通无线股份有限公司
关于变更会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 25日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》现将具体情况公告如下：
一、本次变更会计政策的概况
1、变更原因
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“财会[2018]15号文件”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据财会[2018]15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司执行财会[2018]15号文件的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及
其他相关规定执行。
4、变更日期：自公司董事会审议通过之日起执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2018]15号文件的相关要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；
2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；
3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；
4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
5、原“应付票据”和“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；
6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目；
7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生实质影响。
三、本次会计政策变更的审议情况
四、董事会关于会计政策变更的说明
董事会认为，公司本次会计政策变更是根据公司业务实际情况及财政部于2018年6月15日发布的财会[2018]15号文件的相关规定进行的合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，符合《企业会计准则》及相关法律法规。董事会同意本次对会计政策的变更。
五、独立董事意见
独立董事认为，公司本次会计政策变更是根据财会[2018]15号文件的要求对会计政策相关内容进行相应调整，并按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《深圳市广和通无线股份有限公司章程》等有关规定。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会意见
监事会认为，公司此次变更会计政策符合《企业会计准则》及相关法律法规，符合公司业务实际情况，本次变更不存在损害公司及公司股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、深圳市广和通无线股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
2、深圳市广和通无线股份有限公司第二届监事会第六次会议决议；
3、深圳市广和通无线股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告！
深圳市广和通无线股份有限公司
董事会二О一八年十月二十九日
冀中能源股份有限公司章程修正案
（草案）
《公司章程》第十四条原为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是：煤炭批发；
本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销
售；太阳能发电；风力发电；房屋及设备租赁；钢材及设
备配件、五金电料的经销；货物和技术的进出口业务（国
家限制或禁止的除外）；1,2-二氯乙烷的批发（票面，危
险化学品许可证有效期至2020年8月1日）；非金属矿及制
品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定
禁止或需前置审批的除外）；以下限分支机构经营，涉及
许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；水泥用石灰岩、
水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、无碱玻璃纤维及
制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼仪及保洁洗衣服
务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜花礼品、预包装
食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；烟草零售；污水
处理及处理后中水的销售;机械设备及零部件、标准件、矿
用产品的设计、制造、安装、维修；机票代售；建材、生
铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及制品、阀门、电
缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。”
修改为：
“经公司登记机关核准，公司经营范围是：煤炭批发；
本企业自产水泥、无碱玻璃纤维及制品的销售；粉煤灰销
售；太阳能发电；风力发电；成品油的采购与销售；房屋
及设备租赁；钢材及设备配件、五金电料的经销；货物和
技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；1,2-二氯
乙烷的批发（票面，危险化学品许可证有效期至2020年8月
1日）；非金属矿及制品、金属及金属矿批发、零售（法律、法规、国务院决定禁止或需前置审批的除外）；以下限分
支机构经营，涉及许可的取得许可后方可经营：煤炭开采；
水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩露天开采；洗煤；水泥、
无碱玻璃纤维及制品、电力、蒸汽的生产；会议、婚庆礼
仪及保洁洗衣服务；矿山工程承包；日用杂品、服装、鲜
花礼品、预包装食品零售；正餐（含凉菜）、住宿服务；
烟草零售；污水处理及处理后中水的销售;机械设备及零部
件、标准件、矿用产品的设计、制造、安装、维修；机票
代售；建材、生铁、铁精粉、铁合金、电器、金属材料及
制品、阀门、电缆、焦炭、轴承的销售；招标代理服务。”冀中能源股份有限公司
证券代码：002464 证券简称：众应互联 公告编号：2018-112众应互联科技股份有限公司
第四届董事会第四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
众应互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次会议于2018年10月23日以电子邮件的方式发出通知，于2018年10月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长郑玉芝女士主持。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
一、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“《修订通知》”）的要求，公司对相关会计政策进行变更，并自2018年第三季度报告起按照《修订通知》的要求编制财务报表。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况。本次会计政策变更后，公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见2018年10月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于变更会计政策的独立意见》。
《关于变更会计政策的公告》同日刊登于指定的信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
二、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司编制 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
详见2018年10月27日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》，巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《2018年第三季报报告正文》。
三、备查文件
1、《第四届董事会第四十一次会议决议》；
2、《独立董事关于变更会计政策的独立意见》。
特此公告。
众应互联科技股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十七日
北京东方园林生态股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、关于公司《2015年度利润分配方案》的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，我们作为北京东方园林生态股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司《2015年度利润分配方案》的相关情况进行核查，我们认为：
公司2015年度利润分配方案符合公司实际情况，该方案充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，维护了公司股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司2015年度利润分配方案。
二、关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《北京东方园林生态股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在审议相关议案资料后，对公司续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构发表如下独立意见：
经仔细审查，立信会计师事务所具有证券业务资格，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2016年度的审计机构。
三、关于公司募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规和公司《独立董事工作规则》及《募集资金使用管理制度》的有关规定，作为公司的独立董事，对关于2015
年度募集资金存放与使用情况发表独立意见如下：
经核查，2015年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）等有关规定和要求，我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真地核查和了解，现将核查情况说明如下：
1、经审查，2015年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；
2、经审查，2015年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；
3、经审查，截至2015年12月31日，公司已审批的对外担保额度为2亿元，全部为对全资子公司北京苗联网科技有限公司提供的担保额度，实际发生的对外担保总额为1000万元。
除此之外，报告期内，公司没有为股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项，符合中国证监会（证监发[2003]56）、（证监发[2005]120）号文件规定。
公司严格遵守了《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。
五、关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查
表》的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，认真阅读公司董事会提交的《2015年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为：
在2015年度内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，保证了公司的规范运作。《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运行的实际情况。
六、关于公司2015年度高级管理人员薪酬的独立意见
根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，我们对公司2015年度高级管理人员薪酬发表如下独立意见：
经核查，公司2015年度能严格按照高级管理人员薪酬及有关激励考核制度执行，制定的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
七、关于调整公司第二期股票股权激励计划首次授予激励对象名单及数量的独立意见
鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，我们同意公司董事会对《公司第二期股票期权激励计划（草案）》首次授予的激励对象名单进行调整，并对不符合条件的60名激励对象已获授期权办理注销手续。公司第二期股票期权激励计划首次授予的激励对象由225人调整为165人，60名激励对象对应的2,083,300份期权予以注销。公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象获授期权未行权的期权数量由8,621,700份调整为6,538,400份。
调整后的第二期股票期权激励计划首次授予激励对象不存在禁止获授股票
期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。
八、关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的独立意见
公司2015年度业绩未达到《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激
励计划（草案）》规定的首次授予股票期权第一个行权期的业绩考核要求，第一个行权期的行权条件不满足，公司董事会注销首次授予激励对象获授的第一个行权期相对应的股票期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规和《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定。
九、关于预计公司 2016年度日常关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们对公司第五届董事会第三十八次会议审议的《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》进行了审阅，结合公司实际发展情况，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
我们认为本次关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，公司2016年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益，不会对公司的财务状况产生不利影响，也不会因此交易对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。因此，独立董事一致同意公司 2016年预计与关联方的日常关联交易。
（本页无正文，为独立董事《关于公司相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日