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东方明珠新媒体股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第二次会议
相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”或“东方明珠”）的独立董事，对公司第九届董事会第二次会议议案发表如下独立意见：
一、关于会计政策变更的议案
本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的合理变更，符合相关规定，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次会计政策的变更。
二、关于调整首次股权激励计划限制性股票回购价格的议案
鉴于公司 2018年度利润分配方案已实施完毕，根据《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会对 2018年度现金红利分配后的限制性股票回购价格进行了调整。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》以及《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A股限制性股票激励计划（草案）》中有关于限制性股票回购价格的规定，不存在损害公司股东利益的情况，我们同意董事会对限制性股票的回购价格进行调整。
三、关于高级管理人员 2018年年终奖金分配建议方案（审计调整后）
公司高级管理人员 2018年年终奖金分配建议方案与公司实际经营指标相吻合，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提高公司的整体经营管理水平，符合投资者的利益，有利于公司长远发展。因此，我们对于高级管理人员 2018年年终奖金分配建议方案表示同意。
四、关于高级管理人员薪酬方案调整的议案
公司本次调整高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况及高级管理人员的实际工作情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。基于独立判断，我们同意本次高级管理人员薪酬方案调整。
东方明珠新媒体股份有限公司独立董事：沈向洋、陈世敏、蒋耀、沈建光 2019年 8月 28日
北京市中伦（重庆）律师事务所
关于贵州长征天成控股股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：贵州长征天成控股股份有限公司
北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派我们（以下称“本所律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《贵州长征天成控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师查证，公司董事会关于召开本次股东大会的通知已于2016年12月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，并发布在上海证券交易所网站上。经核查，会议通知载明了召集人、投票方式、现
场会议召开日期、时间和地点、网络投票的系统、起止日期和投票时间、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序、会议审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记方法、会议联系方式等事项。
本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会现场会议于2016年1月14日在在贵州省遵义市武汉路1号长征电气工业园三楼会议室召开。会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知中披露的一致。会议由公司董事长王国生先生主持。经验证，本次股东大会现场会议召开的时间、地点、内容与会议通知一致。
本次股东大会网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止日期自2016年1月14日至2016年1月14日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。经验证，本次临时股东大会已按照公告的内容通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格与召集人资格
1．出席现场会议的股东及委托投票代理人
根据公司出席现场会议股东及委托投票代理人的签名，出席本次股东大会的股东及委托投票代理人共计 1人，代表公司股份 83,400,000股，占公司总股本的16.378%。
2．参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 3名，代表有表决权的股份总数 12,700股，占公司股份总数的0.002%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3．出席会议的其他人员
出席会议人员除上述股东及委托投票代理人外，还有公司董事、监事、董事
会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。
经本所律师验证，出席本次股东大会上述人员的资格均合法有效。
4．召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法有效。
三、本次股东大会表决程序、表决结果
本次股东大会审议了会议通知中所列明的议案。现场会议对议案以记名投票方式进行了表决。本次股东大会审议和表决的议案为：关于公司参与认购西仪股份非公开发行股票的议案。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议表决的前述议案均获得了有效表决票数通过。会议对所议事项的决定作成了会议记录，并由出席会议的董事签名。
经本所律师见证，本所律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
（本页无正文，为《北京市中伦（重庆）律师事务所关于贵州天成控股股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）
北京市中伦（重庆）律师事务所律师：熊杰
王锋
二○一六年一月十四日
山西省国新能源股份有限公司 监事会会议材料山西省国新能源股份有限公司
2017年监事会年度工作报告
各位监事：
2017年，在各级领导的正确指导和大力支持下，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履职、发挥职能，科学开展监事会的各项工作。切实从维护股东权益和公司利益的角度出发，高度重视监事会职权的独立性，公司运营的合规性，内部决策的规范性，不断加强作风建设，转变工作观念，围绕公司资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面开展全面监督。现将本年度监事会工作总结汇报如下：
二○一七年监事会工作情况
一、监事会召开情况
2017年，公司监事会认真履行工作职责，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对公司各项决策程序及生产经营活动进行了有效监督。全年共召开监事会会议3次，审议了公司定期报告和各类重大事项。具体情况如下：
（一）第八届监事会第四次会议
2017年4月27日，第八届监事会第四次会议以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2016年度利润分配的议案》《关于<监事会对董事、高级管理人员及监事履职评价办法>的议案》等九项议案。
（二）第八届监事会第五次会议
山西省国新能源股份有限公司 监事会会议材料2017年8月25日，第八届监事会第五次会议以通讯表决方式召开。会议审议通过了《关于公司2017年半年度定期报告全文及摘要的议案》《关于<2017年半年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
（三）第八届监事会第六次会议
2017年10月27日，第八届监事会第六次会议以现场会议方式召开。会议审议通过了《关于公司2017年三季度定期报告全文及正文的议案》。
二、监事会现场检查情况
2017年，为进一步完善下属企业基本制度体系的建设，督促各下属企业适应公司上市后规范运作的形势和要求，提高公司自治能力，公司监事会根据年度工作计划，在下属24家控股公司中开展了“法人治理专项检查和调研”工作。具体检查调研情况汇报如下：
（一）发现的主要问题
本年度监事会的监督检查工作主要围绕下属公司三会运作，查找企业经营、法人治理上的薄弱环节，积极推进下属公司规范治理和提升风险防范能力。监督检查过程中，一对一下发《监督检查整改建议》24份，经过综合的对比分析，监事会发现各公司存在如下的共性问题：
一是部分下属公司《公司章程》条款表述不严谨、不完善；二是部分下属公司在召开股东会、董事会和监事会时，会议召开的程序未严格按照《公司章程》的有关规定执行；股东会、董事会决议签署格式不规范；未保留监事的履职记录；
会议记录不完整等；三是总经理工作细则及问责机制缺少或不完善。
（二）整改情况
山西省国新能源股份有限公司 监事会会议材料针对监督检查中发现的问题，监事会结合各公司的具体检查情况，与各下属单位搭建了“事前沟通、事中解疑、事后追踪”的监督检查工作机制，并要求各公司正确看待《监督检查整改意见》，认真落实整改方案，坚决杜绝经营风险，确保企业健康稳定发展。截止本报告出具日，24家下属公司已全部完成整改。
三、列席董事会及股东大会情况
2017年，公司共召开股东大会 2次，董事会 4次，公司全体监事列席了董事会和股东大会。公司各项会议议程，严格按照《公司章程》及《公司法》的相关规定，议事程序合法合规，董事会运作规范、决策合理，认真执行股东大会的各项决议。在会议召开涉及公司发展战略、改革建制等重大事项时，监事会成员积极围绕当前时势，深入分析、谏言献策，提出合理建议，充分发挥了监督职能。
监事会意见
一、监事会对公司依法运作情况的意见
监事会认为，2017年度公司依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规范运作，公司股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均合法合规，管理效率不断提高，保障了公司经营管理的有序进行。
二、监事会对董事、高管履职情况的意见
监事会认为，公司董事、总经理及其他高级管理人员能遵循《公司法》、《公司章程》行使职权，能够落实股东大会的各项决议，积极开展公司的经营管理工作，不存在违反法律、法规和《公司章程》等的规定或损害公司及股东利益的行为。
三、监事会对内部控制的意见
山西省国新能源股份有限公司 监事会会议材料监事会认为，2017年度，公司依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。报告期内，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用。
四、对检查公司财务情况的意见
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范、财务状况良好。
公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2017年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
五、对公司的关联交易情况的意见
报告期内，监事会对 2017年公司与关联方之间的交易进行了监督和检查，认为公司与关联方之间发生的交易定价公允，程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
六、监事会对定期报告的审核意见
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，认为各定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司的财务状况。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
2018年工作计划
山西省国新能源股份有限公司 监事会会议材料 2018年，监事会将继续依照《公司法》和《公司章程》赋予的职权，充分发挥各监事的专业知识和能力，积极关注公司的发展动态和经营状况，配合和支持公司董事会及管理层开展工作，促使公司在稳健经营中更好更快的发展。同时，进一步健全完善监事会工作机制和监督检查制度，通过日常监督和专项检查相结合的形式，紧密联系公司实际，加大监督检查成果运用力度，不断提高监事会监督检查的及时性、有效性、科学性，切实维护公司及股东的合法权益。
一、完善监事会工作机制，加强监事自身建设
（一）通过列席公司董事会、股东大会等形式，对公司的生产经营管理、财务管理、高管人员的行为进行监督和检查，同时关注公司重大事项的审议、执行情况，防止不正当交易侵占投资者、公司的利益。
（二）加强监事的内部学习。加强监事会内部培训，推进自身建设，不断提高监督效率，积极督促公司内部控制体系的建设和有效运行，促进公司持续、健康发展。
二、强化监督管理职能，促进公司规范运作
（一）加强日常监督和专项检查相结合。监事会将严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，坚持以财务监督为核心，强化日常监督检查，同时，监事会针对公司生产经营过程中可能存在的高风险业务领域，开展对公司本部及下属控股公司实施全覆盖的专项监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
（二）继续加强监督职能。监事会在全面履行监事会职责的同时，不断探索监事会对企业风险防范和预警机制，进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。
山西省国新能源股份有限公司 监事会会议材料山西省国新能源股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日
证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2018-029北京空港科技园区股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。
经公司自查并向公司控股股东发函核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2018年6月21日、22日、25日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司董事会、管理层自查，公司经营活动一切正常。截至本公告披露日，公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处；除公司已披露的事项外，不存在其他应披露而未披露的重大事项。
（二）经公司向公司控股股东北京天竺空港经济开发公司（以下简称“开发公司”）函证确认，公司及公司控股股东不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，除公司已披露的信息外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司董事会提醒投资者：有关公司信息以公司指定披露媒体为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告文件
北京天竺空港经济开发公司关于对公司股票交易异常波动征询函的回复
特此公告。
北京空港科技园区股份有限公司董事会
新疆天业股份有限公司证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2018-056新疆天业股份有限公司
七届七次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于 2018年 11月 26日以书面方式发出召开七届七次董事会会议的通知，会议于 2018年 12月 6日召开了此次会议，应到董事 9名，实到董事 9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。会议由董事长宋晓玲主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
审议并通过关于预挂牌转让子公司股权的议案（该项议案同意票 9票，反对票 0票，弃权票0票）
公司为推进产业结构调整及国资国企改革，拟公开预挂牌转让控股子公司新疆石河子天达番茄制品有限责任公司62.967%股权。
详见与本公告一同披露的《新疆天业股份有限公司关于预挂牌转让子公司股权的公告》。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临2016-008
上海强生控股股份有限公司
关于公司控股子公司巴士国旅购买关联方强生旅汽大客车
的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司控股子公司上海巴士国际旅游有限公司（以下简称“巴士国旅”）向上海强生旅游汽车有限公司（以下简称“强生旅汽”)购买20辆具有道路运输经营资质（省际包车客运）的大客车。本次交易无重大风险。
过去 12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次交易无需提交公司股东大会审议。
本次交易符合公司的发展战略，交易完成后不会对公司的持续经营能力、损益、资产、公司治理等方面产生不利影响。
一、关联交易概述
1、2015年 9月 15日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司巴士国旅购买关联方强生旅汽大客车的关联交易议案》。董事会决议要求购买价格按评估值为准且按照国资有关规定进行交易，相关进展情况将在合同签署后予以披露。日前，对交易标的的资产评估业已完成，巴士国旅和强生旅汽已按资产评估价值（即为资产转让价格）签署了《产权交易合同》。
经上海申威资产评估有限公司出具评估报告，以 2015年 8月 31日为评估基准日，产权交易标的价值为人民币 1,993,500.00元。
资子公司上海巴士六汽公共交通有限公司的控股子公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。
3、至本次关联交易为止，过去 12个月内与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易未占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，故本次关联交易无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
关联方名称：上海强生旅游汽车有限公司
企业性质：有限责任公司（国内合资）
住所：上海市普陀区农林路 271号5幢 302室
法人代表：陆立平
注册资本：1000万元
经营范围：省际包车客运，出租汽车业务经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：上海巴士公交（集团）有限公司
截止 2015年12月31日，强生旅汽资产总额 1252.56万元，净资产-309.83万元，2015年度营业收入 0万元，净利润370.4万元。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为 20辆具有道路运输经营资质（省际包车客运）的大客车，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押等情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、交易定价原则
本次关联交易的购买价格以业经备案的资产评估价为准，评估基准日为 2015年8月31日，转让价格为人民币1,993,500.00元。
五、关联交易的主要内容和履约安排
本次关联交易的主要内容为公司控股子公司巴士国旅购买强生旅汽所有的 20辆具有道路运输经营资质（省际包车客运）的团客车及相关车载视屏监控系统与营运证；本次交易经强生旅汽的上级单位同意在上海联合产权交易所内采取
协议转让方式，将交易标的依法转让给巴士国旅；支付方式为在取得产权交易交割单后 30日内一次付清；本次交易不涉及职工安置；产权交易中涉及的税赋，按照国家有关规定缴纳。
六、交易目的和对本公司的影响
巴士国旅系公司的控股子公司，本次购买车辆进一步扩大了巴士国旅的业务规模，提高了巴士国旅的综合竞争力，符合公司的战略定位。
七、本次关联交易的审议
2015年9月15日公司第八届董事会第十二次会议审议了《关于公司控股子公司巴士国旅购买关联方强生旅汽大客车的关联交易议案》。根据规定，关联董事洪任初、姚贵章、鲁国锋、王洪刚、樊建林回避表决，表决结果为同意 4票、反对0票、弃权0票，本次关联交易议案获得通过。公司独立董事予以了事前认可，并发表了独立意见。公司独立董事认为：本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易方式符合市场规则，符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的行为；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，符合法律法规的相关规定，表决程序合法有效，符合公司全体股东的利益；同意该关联交易事项。
八、备查文件目录
1、公司八届十二次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
上海强生控股股份有限公司
证券代码：600187 证券简称：国中水务编号：临 2016-002
黑龙江国中水务股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议的会议通知及相关资料于 2016年1月8日（星期五）以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2016年1月15日（星期五）以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长尹峻先生主持，董事会秘书、部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
一、审议通过《关于公司修订2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
具体内容详见公司于 2016年 1月 16日在上海证券交易所披露的《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《关于公司二次修订2015年度非公开发行股票预案的公告》（临2016-006）。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》
具体内容详见公司于2016年1月16日在上海证券交易所披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告》（临2016-005）。
因公司本次发行股票构成关联交易，董事洪涛先生、董事王章全先生、董事严东明先生作为关联方回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填
补措施的承诺的议案》
具体内容详见公司于2016年1月16日在上海证券交易所披露的《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
由于公司全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，均回避对本议案的表决。
本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会进行审议。
四、审议通过《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2016年1月16日在上海证券交易所披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（临2016-007）。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会2016年1月16日
上网公告附件：
1、《2015年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》
2、《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
3、独立董事关于第六届董事会第十一次会议有关事项的事前认可函
4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议有关事项的独立意见
备查文件：
1、第六届董事会第十一次会议决议
上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2017-062
杰克缝纫机股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年6月5日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市椒江区机场南路15号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|88|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|157,474,400.00|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|76.1961%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由副董事长阮积祥先生主持，公司部分董事、监事、高级管理
人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11人，出席 4人，董事赵新庆、阮积明、黄展洲由于工作原因未能出席本次会议，独立董事韩洪灵、张世东、龚焱、李有星由于工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢云娇女士出席了本次会议；
4、公司高级管理人员副总经理阮林兵先生列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,472,500|99.9988|1,900|0.0012|||

2、议案名称：《关于<杰克缝纫机股份有限公司 2017年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,472,500|99.9988|1,900|0.0012|||

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|157,472,500|99.9988|1,900|0.0012|||

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|《关于<杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要>的议案》|5,572,500|99.9659|1,900|0.0341|||
|2|《关于<杰克缝纫机股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》|5,572,500|99.9659|1,900|0.0341|||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|3|《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》|5,572,500|99.9659|1,900|0.0341|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：纪文君、赵耀
2、律师鉴证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临2014-035泰豪科技股份有限公司关于参加
江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强信息披露工作，做好投资者关系管理，帮助投资者更好地了解公司，不断提高公司透明度和公司治理水平，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加中国证监会江西监管局和深圳证券信息有限公司联合举办的“江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动”（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
1、本次活动内容：
本次活动以网络在线的交流形式，就公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等投资者所关心的问题，通过江西省上市公司投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net/dqhd/jiangxi/）与投资者进行网上交流。
2、公司参加本次活动人员：
公司相关高级管理人员。
3、本次活动时间：
2014年10月11日（周六）下午14:00—16:00。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司董事会
二〇一四年九月二十九日
证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2017－050
联美量子股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
联美量子股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于 2017年 11月 30日以通讯表决方式召开。应到董事 7人，实到董事 7人。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于确认公司下属公司拉萨联虹科技发展有限公司投资国投泰康信托-信天翁 350号集合资金信托计划项目的议案》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《联美量子股份有限公司关于确认投资国投泰康信托-信天翁 350号集合资金信托计划项目的公告》（编号：2017-051）。
特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-066河南太龙药业股份有限公司
关于股份回购实施结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、回购审批情况和回购方案内容
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 11月 8日、2018年 11月 26日召开第七届董事会第十四次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案，并于 2018年 12月 8日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司于 2019年 1月 31日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，并于 2019年 2月 1日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（修订版）。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
经过上述调整后，公司本次回购股份方案的主要内容如下：
1、回购股份的用途
回购的股份全部用于员工持股计划。公司自发布回购结果暨股份变动公告后 3年内将回购股份转让给员工持股计划，未转让部分将依法予以注销。
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-0662、拟回购股份的方式
本次回购股份方式为以集中竞价交易方式购买。
3、拟回购股份的价格
本次回购股份价格为不超过人民币 5元/股。
4、拟回购股份的数量或金额
以不高于 5元/股的价格回购股份，回购资金总额不低于人民币 12,500万元，不超过人民币 25,000万元。若以回购资金上限 25,000万元、回购价格上限 5元/股测算，预计回购股份 5,000万股，占公司目前已发行股份总数（公司总股本 573,886,283股）的8.71%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
5、拟用于回购的资金来源
资金来源为公司自有资金或自筹资金。
6、回购股份的期限
回购期限自股东大会审议通过回购预案之日起不超过十二个月。
二、回购实施情况
1、2019年 2月 11日，公司首次实施回购股份，具体内容详见公司于 2019年 2月 12日披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2019-009）。
2、2019年 11月 25日，公司完成回购。公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份 27,901,707股，占公司总股本的4.86%，回购最高价格为 4.98元/股，回购最低价格为 3.60元/股，回购均价为 4.49元/股，使用资金总额为人民币 125,283,490.48元（含佣金、过户
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-066费等交易费用）。公司本次实际回购金额已超过回购方案中回购金额的下限。
3、本次回购方案的实际执行情况与公司原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
4、本次股份回购方案的实施不会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2018年 11月 9日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：临2018-043）。经公司自查，自公司首次披露回购股份事项之日起至发布本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人均不存在买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次回购前||本次回购后||
||股份数（股）|比例（%）|股份数（股）|比例（%）|
|有限售条件股份|7,007,300|1.22|3,503,650|0.61|
|无限售条件股份|566,878,983|98.78|570,382,633|99.39|
|其中：公司回购专用证券账户|0|0|27,901,707|4.86|
|股份总数|573,886,283|100|573,886,283|100|

注：本次回购前后有限售条件股份减少是由于公司 2015年非公
开发行股份形成的限售股 3,503,650股，在本次回购股份期间达到限
证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2019-066售解禁条件，于 2019年 5月 21日上市流通，具体内容详见公司于 2019年 5月 14日披露的《非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：临2019-038）。
五、已回购股份的处理安排
公司本次总计回购股份 27,901,707股，目前全部存放于公司回购专用账户，该账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。
根据公司回购股份方案，本次回购股份将全部用于公司员工持股计划，并在本公告披露日起三年内实施上述计划。
后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会 2019年 11月 26日
证券代码：600109 股票简称：国金证券国金证券股份有限公司
2018年 7月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订）的相关要求，现披露本公司 2018年 7月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：国金证券母公司；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据。
母公司主要财务信息（未经审计）
单位：人民币万元
|||
|-|-|
|项目|2018年7月31日|
|净资产|1,887,030.39|
|项目|2018年7月|
|营业收入|34,899.98|
|净利润|11,526.19|

特此公告。
国金证券股份有限公司董事会
二〇一八年八月七日
股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：临2014-042号
江苏悦达投资股份有限公司
2014年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案
本次会议无新增提案
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2014年 12月 30日下午 15:00
网络投票时间：2014年 12月 29日 15:00至
2014年 12月 30日 15:00
（二）现场会议召开地点：公司总部 10楼会议室
（三）会议主持人：杨玉晴副董事长
（四）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及代理人共 10人，代表股份 196,405,858股，占公司股份总数的23.08%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 2人，代表股份 196,254,558股，占公司股份总数的23.06%；通过网络投票的股东及股东代理人共 8人，代表股份 151,300股，占公司股份总数的0.02%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了现场会议。
二、提案审议情况
同意悦达纺织公司为其下属公司悦达众翔公司向南京银行盐城分行申请的 2,000万元流动资金贷款授信额度提供连带责任担保，期限一年。悦达众翔公司另一股东为江苏众翔针织服饰有限公司，其实际控制人丁正翔及其妻子刘其玉共同提供连带责任担保。悦达纺织公司原向悦达众翔公司提供的 4,500万元流动资金贷款担保同时撤消。
同意 196,254,558股，占表决股份总数的99.92%；反对 151,300股，占表决股份总数的0.08%；弃权 0股，占表决股份总数的0%。
2、 审议通过公司《关于选举朱元午先生为独立董事的议案》大会选举朱元午先生为公司独立董事，并担任董事会审计委员会和提名委员会委员。
同意 196,258,758股，占表决股份总数的99.93%；反对 147,100股，占表决股份总数的0.07%；弃权 0股，占表决股份总数的0%。
三、律师见证意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师王长平、聂梦龙现场见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司二 O一四年十二月三十日
国机汽车股份有限公司
2016年度募集资金年度存放与使用情况
专项审计报告
目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3—7页
天健审〔2017〕1-117号
国机汽车股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的国机汽车股份有限公司（以下简称国机汽车公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供国机汽车公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国机汽车公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
国机汽车公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国机汽车公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
证券代码：600207证券简称：安彩高科公告编号：2015- 028
河南安彩高科股份有限公司
关于召开 2014年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年4月2日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 4月2日 10点00分
召开地点：安阳市中州路南段安彩高科第四号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年4月2日
至2015年4月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案|√|
|2|2014年度董事会工作报告|√|
|3|2014年度监事会工作报告|√|
|4|2014年度报告及摘要|√|
|5|2014年度财务决算报告|√|
|6|2014年度利润分配预案|√|
|7|2014年度独立董事述职报告|√|
|8|关于续聘会计师事务所的议案|√|
|9|关于选举董事候选人的议案|√|
|10|关联交易管理制度|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案中议案一已经 2015年 2月 27日召开的公司第五届董事会第十四次会议审议通过，详见公司2015年3月3日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；议案二至议案十已经2015年3月12日召开的公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，详见公司 2015年 3月 13日登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：河南投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600207|安彩高科|2015/3/26|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间
2015年4月1日上午9:00—11:30，下午14:00—16:30
（二）登记方式
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法
人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（三）登记地点
河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券投资部
六、 其他事项
（一）本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系方式
地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券投资部
邮政编码：455000
联系电话：0372—3732533
传真：0372—3938035
联系人：杨冬英、朱玉红
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2015年 3月13日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月2日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的议案||||
|2|2014年度董事会工作报告||||
|3|2014年度监事会工作报告||||
|4|2014年度报告及摘要||||
|5|2014年度财务决算报告||||
|6|2014年度利润分配预案||||
|7|2014年度独立董事述职报告||||
|8|关于续聘会计师事务所的议案||||
|9|关于选举董事候选人的议案||||
|10|关联交易管理制度||||

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
恒生电子股份有限公司
独立董事就《关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易议案》的独立意见
关于本次董事会审议的《关于云汉投资向蚂蚁金服转让其持有的恒生智能集成公司股权的关联交易议案》，我们审查阅读了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为：此项关联交易符合《恒生电子股份有限公司核心员工入股“创新业务子公司”投资与管理办法》（2015版）确定的基本原则。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，胡晓明、井贤栋、程立、张东晖、彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等7名关联董事回避了表决，本议案在董事会审议通过后将递交公司股东大会审议。关联交易的定价以第三方评估机构的评估价值为基础，符合公开、公正、公平的市场原则，不存在损害公司股东利益的情况。
恒生电子股份有限公司独立董事签名：
丁玮 汪祥耀
郭田勇
证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2017-109
山东新潮能源股份有限公司
2017年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年11月28日
(二)股东大会召开的地点：烟台市莱山区港城东大街 289号南山世纪大厦 B座14楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|22|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,930,887,330|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|28.3933|

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。
会议由公司董事长黄万珍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席7人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；
4、公司高管人员及见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,930,673,596|99.9889|213,734|0.0111|0|0.0000|

2、议案名称：关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,930,673,596|99.9889|213,734|0.0111|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司内部业务整合及架构调整暨变更募投资金实施主体的议案|386,378,649|99.9447|213,734|0.0553|0|0.0000|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|2|关于授权董事会对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案|386,378,649|99.9447|213,734|0.0553|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：张刚、唐凌
2、律师鉴证结论意见：
本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
山东新潮能源股份有限公司2017年 11月29日