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证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-060安科瑞电气股份有限公司
2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2018年1月1日-2018年9月30日
2.预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈□同向上升 □同向下降 ■基本持平
3.业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：-5%-10%|7,790.11万元|
||盈利约：7,400.60 万元-8,569.12万元||

其中，2018年第三季度（2018年7月1日-9月30日）业绩变动情况如下：
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|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长约：-16.49%-22.85%|2,969.12万元|
||盈利约：2,479.46 万元-3,647.66万元||

注：上表中的“万元”均指人民币。
二、业绩预告预审计情况
本业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司前三季度运营情况基本稳定，产销量同比有所增长,相应的制造成本及
销售和管理费用同比上升，使公司利润基本持平。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计,未经审计机构审计。
准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、预计2018年前三季度非经常性损益对净利润的影响金额750万元到950万元之间，主要为政府补助及银行理财产品收益。
特此公告。
安科瑞电气股份有限公司董事会
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2019-030天茂实业集团股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：在确保不影响募集资金投资项目和募集资金使用且本金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 48.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、通知存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。授权财务部具体实施上述额度及要求范围内的投资事宜，并签署相关业务合同及其他相关法律文件。具体内容详见公司2018年5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年年度股东大会决议公告》。
2019年3月29日，公司使用闲置募集资金13,600万元购买了兴业银行企业金融结构性存款协议，期限 27天。具体内容详见公司 2019年 3月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
该存款已于 2019年 4月 25日全部收回，收回本息合计 136,375,248.22元,截止 2019年4月25日，募集资金专户上资金余额为137,196,458.54元。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年4月 26日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2017-002号光一科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）函告，光一投资将其所持有的公司部分股权进行质押及解除质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
单位：万股
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|206.00|2017年1月17日|2017年6月7日|平安证券有限责任公司|4.83%|补充质押|
|||134.00|2017年1月17日|2017年6月23日||3.15%||
|合计||340.00|-|-|-|7.98%|-|

二、股东股份解除质押基本情况
单位：万股
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|本次解除质押股数|质押开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|江苏光一投资管理有限责任公司|第一大股东|380.00|2016年1月22日|2017年1月19日|华泰证券股份有限公司|8.92%|

截止本公告日，光一投资持有公司股份4,260万股，占公司股份总数的25.64%，尚处于质押状态的股份数量累计为3,623万股，占其所持股份比例的85.05%，占公司股份总数的21.81%；尚余637万股未质押。
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于子公司参与信托计划发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称公司）独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于子公司参与紫金信托-恒居 6号集合资金信托计划的议案》的意见
1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证日常经营资金需求和资金安全的下，子公司常州常宝精特能源管材有限公司、江苏常宝普莱森钢管有限公司，分别使用暂时闲置的自有资金3600万元和1400万元参与该信托计划，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
2、公司制定了《风险投资管理制度》，对风险投资的审批程序和权限进行了明确的规定，能够有效地防范参与本次信托计划的风险。
3、公司在进行本次风险投资前的12个月内，没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
公司承诺在此项风险投资后的 12个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。
4、公司本次参与信托计划，事先经过董事会审议，并获得了股东大会授权，审议程序合法、合规，并符合《公司章程》的规定。
恒居6号集合资金信托计划。
独立董事：
周旭东 佘上能 姜鸿
长鹰信质科技股份有限公司
证券代码：002664 证券简称：长鹰信质 编号：2018-011
长鹰信质科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况：
长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)于 2018年 4月 8日在公司九号楼 511会议室召开，会议通知已于2018年3月19日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度财务决算报告》
本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。
2、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度利润分配预案》
本议案尚需要提交公司 2017年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：公司2017年度利润分配预案：“以截止2017年12月31日的总股本400,020,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.65元(含税)，派发现金股利26,001,300.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本次不进行资本公积转增股本和送红股。”符合公司目前的财务、经营状况以及公司的长期发展需要。
3、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度内部控制自我评价报告》
本议案尚需要提交公司 2017年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司建立了完善的法人治理机构，公司现行的内部控制制度较为完整、合理、健全有效，且不存在重大缺陷，各项制度均得到了有效的实施，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；能够较好地
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保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司所有财产的安全和完整、提高资产使用效率；能够真实、准确、及时、完整的完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，确实保护公司和所有投资者的利益。监事会对《公司2017年度内部控制自我评价报告》无异议。
4、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》
经核查，监事会认为：2017年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资金。
5、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2018年度审计机构的议案》
本议案尚需要提交公司 2017年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：大华会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2017年度财务报告审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司 2017年年度报告审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。公司监事会同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构，聘期一年。
6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年度监事会工作报告》
本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。
7、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2017年年度报告及摘要》
本议案尚需要提交公司 2017年年度股东大会审议。经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
8、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度日常关联交易预计的议案》
本议案尚需要提交公司 2017年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：公司 2018年度日常经营发生的关联交易，没有损害公司和中小股东利益；公司
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日常经营发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。
9、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
本议案尚需要提交公司 2017年年度股东大会审议。经核查，监事会认为：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2018年拟向相关银行申请不超过人民币 235,000.00万元的综合授信额度，符合公司2018年经营管理及发展的规划要求。
10、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展 2018年度远期结汇业务的议案》
经核查，监事会认为：公司根据实际需要，因主营业务收入17%左右为外销，结算时均以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。本着慎重的原则,预计 2018年公司视需要拟进行的远期结汇的额度累计不超过 4,500万美元和3,000万欧元。符合公司目前的财务、经营状况，也有利于公司的长期发展需要。
11、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2018年度财务预算报告》
本议案尚需要提交公司2017年年度股东大会审议。
12、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》
为提高公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)使用不超过 60,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品，并授权公司管理层具体实施。
长鹰信质科技股份有限公司
同意公司以自有资金对全资子公司浙江信戈制冷设备科技有限公司增资
3,000万元，增资后，浙江信戈制冷设备科技有限公司注册资本增至5,000万元。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十二次会议决议。
特此决议
长鹰信质科技股份有限公司
监事会
山东泰和水处理科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商)：中泰证券股份有限公司
山东泰和水处理科技股份有限公司（以下简称“泰和科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2019]1932号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“泰和科技”，股票代码为“300801”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比上市公司估值水平、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为30.42元/股，发行数量为3,000万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,800万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为 1,200万股，占本次发行总股数的40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为300万股，占本次发行总股数的10%；网上最终发行数量为2,700万股，占本次发行总股数的90%。
本次发行网上、网下认购缴款工作已于2019年11月21日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：26,944,400
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：819,648,648.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：55,600
4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,691,352.00
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,999,484
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：91,244,303.28
3、网下投资者放弃认购数量（股）：516
4、网下投资者放弃认购金额（元）：15,696.72
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资者|配售对象|初步获配数量（股）|初步获配金额（元）|放弃认购股数|
|1|范皓辉|范皓辉|129|3924.18|129|
|2|董爱民|董爱民|129|3924.18|129|
|3|刘江丽|刘江丽|129|3924.18|129|
|4|陆霜杰|陆霜杰|129|3924.18|129|
|合计|||516|15,696.72|516|

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为56,116股，包销金额为1,707,048.72元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.1871%。
2019年 11月 25日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国
证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机
构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-59013948、010-59013949
联系人：资本市场部
发行人：山东泰和水处理科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司2019年11月25日
信达证券股份有限公司
关于北京九强生物技术股份有限公司以募集资金置换预先
投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见
信达证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京九强生物技术股份（以下简称“九强生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，以及九强生物募集资金投资项目的实际资金投入情况，对九强生物拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2014年 10月 14日签发的证监许可[2014]1059号文《关于核准北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》，九强生物获准分别于 2014年 10月 23日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）912.30万股，于 2014年 10月 23日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）2,198.70万股（回拨后），共计公开发行人民币普通股（A股）3,111万股，其中新股发行 2,443万股，老股东转让发行 668万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 14.32元，募集资金总额为人民币 349,837,600.00元，扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后，募集资金净额为人民币300,080,000.00元。上述资金已于2014年10月 28日全部到位，并经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字【2014】 48090216号《验资报告》予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金投资项目概况
根据2014年10月22日签署的《北京九强生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司计划将募集资金分别用于营销中心和网络建设项目、新建研发中心和参考实验室项目、扩大体外诊断试剂生产规模项目和补充募集资金投资项目流动资金。
根据九强生物的招股说明书，本次发行募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目总投资|募集资金投入|
|1|扩大体外诊断试剂生产规模项目|9,380|9,380|
|2|新建研发中心和参考实验室项目|12,488|12,488|
|3|营销中心和网络建设项目|2,140|2,140|
|4|补充募集资金投资项目流动资金|6,000|6,000|
|合 计||30,008|30,008|

本次募集资金未到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行支付，待募集资金到位后进行置换。
三、募集资金投入和置换情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对九强生物编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于北京九强生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48090010号）。根据上述鉴证报告，截至2014年10月28日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目的实际投资额为人民币1,812,000.00元。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定和九强生物的招股说明书的相关披露，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）截至2014年10月28日止以序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
自筹资金预先投入金额
1 扩大体外诊断试剂生产规模项目 93,800,000.00 684,364.33 2 新建研发中心和参考实验室项目 124,880,000.00 1,127,635.67合计 —— 218,680,000.00 1,812,000.00
四、本次募集资金置换自筹资金的程序及专项意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对九强生物编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行了鉴证，并出具了《关于北京九强生物技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]48090010号）。
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金1,812,000.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了意见，同意以募集资金1,812,000.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
九强生物独立董事出具了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》，同意以募集资金1,812,000.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
保荐机构经核查后认为：
1、本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，上述预先投入资金事项已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；
2、九强生物本次募集资金置换的时间距募集资金到帐时间未超过6个月；
九强生物本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于以上意见，保荐机构对九强生物本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《信达证券股份有限公司关于北京九强生物技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项意见》的签字盖章页）
保荐代表人（签字）： 陈仕强 陈勇
保荐机构（签章）：信达证券股份有限公司
签署日期： 2015年 3月 30日
证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号： 2018-48
湖北回天新材料股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2018年10月25日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2018年10月22日以邮件方式送达，应参加本次会议的董事9人，实际参加本次会议的董事9人，会议由董事长章锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于回购公司股份的预案》
为促进公司健康稳定发展，稳定投资者的投资预期，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，建立完善的长效激励机制，公司拟使用自有资金回购公司股份用于在未来适宜时机实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。本次回购股份的资金总额不高于人民币 5,000万元且不低于人民币 3,000万元、回购股份价格为不超过人民币10元/股（含）。具体方案如下：
1、回购目的
基于对公司价值的高度认可和未来发展的信心，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，进一步完善公司长效激励机制，推动股价向公司长期内在价值合理回归，促进公司快速、长期、健康发展，公司拟使用自有资金回购公司股份，用于未来在适宜时机实施股权激励计划或员工持股计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、回购股份的方式
本次回购股份采用集中竞价以及法律法规许可的其他方式回购社会公众股份。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、回购股份的用途
本次拟回购的股份将作为公司未来在适宜的时机推行股权激励计划或员工持股计划，若公司未能实施，则公司回购的股份将依法予以注销并减少注册资本。
具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次拟回购股份价格为不超过（含）人民币10元/股，实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、拟用于回购股份的资金总额及资金来源
本次拟回购股份的资金总额不高于人民币 5,000万元且不低于人民币 3,000万元，具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次拟回购股份的种类为公司已发行的 A股股份。按回购股份的资金总额上限人民币5,000万元、回购股份价格上限人民币10元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计本次可回购股份数量为500万股，约占公司目前已发行总股本的1.17%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、
缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、回购股份的期限
（1）与本次回购相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起十二个月内。本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 6个月。如果触及以下条件，则回购期提前届满：
①如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。
②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下述期间回购公司股票：
①公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内。
②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内。
③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司监事会和独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购公司股份预案的公告》。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（二）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》
根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份相关工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，特提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次回购股份相关的全部事宜，包括但不限于：
1、公司董事会依据有关法律法规制定回购股份用于股权激励计划或员工持股计划的具体方案或注销以减少公司注册资本；
2、根据公司实际情况及股价表现等综合情况，公司董事会决定实施或者终止本回购方案，以及延长回购股份的期限，但延长后的期限不应超过股东大会审议通过回购股份方案之日起一年；
3、根据上述要求择机回购公司股份，包括回购股份的具体方式、时间、价格、数量等；
4、在公司回购股份实施完成后，办理《公司章程》修改、注册资本变更及工商变更登记事宜（如需）；
5、依据有关法律法规及监管部门的规定调整具体实施方案，并办理与股份回购有关的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司 2018年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
（三）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2018年11月12日（星期一）召开2018年第一次临时股东大会，具体内容详见刊登于证监会指定网站的《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北回天新材料股份有限公司董事会
二〇一八年十月二十六日
宁夏英力特化工股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第四次会议有关事项的
独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为宁夏英力特化工股份有限公司的独立董事，现就公司第八届董事会第四次会议有关事项发表专项说明和独立意见如下：
一、关于制定《宁夏英力特化工股份有限公司领导班子和领导人员综合考核评价办法》的独立意见
我们阅读了公司提供的相关资料，审慎查验，就该事项发表如下独立意见：
1.制定《宁夏英力特化工股份有限公司领导班子和领导人员综合考核评价办法》将进一步加强公司领导班子建设和领导人员管理，完善激励约束机制，推动企业做强做优，切实履行经济责任、政治责任和社会责任，没有损害本公司利益，亦不会损害中小股东的利益。
2.本次审议事项表决程序合法，董事会薪酬与考核委员会出具了审查意见，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
3.基于独立判断的原则，同意制定的《宁夏英力特化工股份有限公司领导班子和领导人员综合考核评价办法》。
二、关于公司 2018年领导班子考核结果及年薪兑现标准的独立意见
我们阅读了公司提供的相关资料，就该事项发表如下独立意见：
1.公司 2018年领导班子考核结果及年薪兑现标准符合有关法律、法规及公司章程等规定。
2.公司 2018年领导班子考核结果及年薪兑现标准结合公司生产经营等实际，体现了公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。
三、关于开展 PVC期货套期保值业务的独立意见
我们查阅了公司开展期货套期保值业务的制度和交易内容，发表以下意见：
1.公司使用自有资金开展PVC期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2.公司开展 PVC期货套期保值业务，有健全的组织机构、业务操作流程、审批流程。
3.在保证正常生产经营的前提下，公司使用不超过 5000万元的自有资金开展 PVC期货套期保值业务，有利于锁定公司的生产成本，控制经营风险，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
4.报告期内公司 PVC期货未建仓。
独立董事：
李耀忠 张惠宁 王宁刚
二零一九年十月二十三日
证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号:2016-006北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司
关关于于发发行行股股份份购购买买资资产产申申请请文文件件反反馈馈意意见见延延期期回回复复的的公公告告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第153557号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）。
公司收到反馈意见后，积极会同中介机构就反馈意见中所提出的相关问题逐项进行了详细的研究和讨论，并对问题逐项进行落实。鉴于反馈意见中涉及的核查、材料补充工作等事项较多，全部问题的落实尚需一定的时间。
此外，由于上述申请文件中记载的公司及标的公司（苏州易维迅信息科技有限公司）的财务资料已过有效期，因此需提交标的公司最新一期的审计报告及备考财务报表审计报告。截至目前，因公司年度审计报告尚未完成，故无法完成标的公司最新一期的备考财务报表审计报告。公司将在标的公司最新一期备考财务报表审计报告完成后，结合反馈意见回复及时向中国证监会报送相关书面材料。
受上述工作限制，公司预计无法在中国证监会下发反馈意见之日起的 30个工作日内向中国证监会提交反馈意见的书面回复。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司向中国证监会提交了《关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产反馈意见延期回复的申请》，申请延期30个工作日提交书面回复材料。待回复材料准备完毕后，公司将尽快向中国证监会提交反馈意见的书面回复。
公司本次重大资产重组事项需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会核准进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北北京京世世纪纪瑞瑞尔尔技技术术股股份份有有限限公公司司董董 事事 会会
oo
二二 一一六六年年三三月月三三日日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-106泛海控股股份有限公司
关于公司实际控制人继续增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 28日收到公司实际控制人卢志强先生的通知，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，继 2018年 6月 28日通过深圳证券交易所证券交易系统增持 3,000,000股公司股份后（具体情况详见公司披露于 2018年 6月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告），卢志强先生于 2018年 7月 2日通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式再次增持了 1,500,000股公司股份。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持主体：公司实际控制人、董事长、执行董事卢志强先生
（二）增持目的：鉴于公司目前的股票市值不能完全反映公司转型战略实施以来的企业价值，基于对公司持续稳定发展的信心和对公司价值的认可及对公司股票价值的合理判断，卢志强先生继续增持了公司部分股份。
（三）增持方式：深圳证券交易所证券交易系统集中竞价方式
（四）增持数量：2018年 7月 2日，卢志强先生通过深圳证券交易所交易系统增持了公司股份 1,500,000股，约占公司股份总数 5,196,200,656股的0.0289%，成交均价为 5.257元/股。
（五）增持前后公司实际控制人及其一致行动人持股变化情况
公司实际控制人卢志强先生与公司控股股东中国泛海控股集团有限公司、公司股东泛海能源控股股份有限公司为一致行动人。截至 2018年 7月 2日收盘，上述一致行动人持有公司股份的变化情况为：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||序||||本次增持前||||本次增持后|||
||||名称/姓名|||||||||
||号||||持股数量（股）||持股比例||持股数量（股）||持股比例|
|1||中国泛海控股集团有限公司||3,526,071,501||67.8586%||3,526,071,501||67.8586%||
|2||卢志强||4,759,786||0.0916%||6,259,786||0.1205%||
|3||泛海能源控股股份有限公司||124,000,000||2.3864%||124,000,000||2.3864%||
|合计||||3,654,831,287||70.3366%||3,656,331,287||70.3655%||

二、卢志强先生本次增持行为符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）等法律法规、规范性文件的有关规定，不会影响公司上市地位。
三、本次增持行为不会导致公司实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
四、卢志强先生承诺将严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏
感期买卖股份、短线交易，本次增持的公司股份在法定期限内不减持。
五、其他事项
2018年 6月 20日，公司收到部分董事、监事、高级管理人员拟增持公司股份的通知，公司部分董事、监事、高级管理人员拟通过证券公司、基金管理公司的定向资产管理计划或信托公司的定向资金信托等法律法规、规范性文件允许的方式增持公司部分股份，拟增持股份的金额为 10,000万元至 20,000万元。上述增持计划的具体情况详见公司披露于 2018年 6月 21日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
公司实际控制人卢志强先生作为公司董事长、执行董事将参与上述增持计划。卢志强先生本次增持公司0.0289%股份，对公司持股比例由0.0916%增加至0.1205%，截至本公告披露日，卢志强先生在上述董事、监事、高级管理人员增持计划下，已累计增持公司股份比例达0.0866%，累计增持金额达 24,915,384元。
六、公司将持续关注公司实际控制人、控股股东及其一致行动人，以及公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年七月三日
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2016-117号泰禾集团股份有限公司
关于股东股权解押及质押公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司今日收到控股股东福建泰禾投资有限公司（以下简称“泰禾投资”）函告，其所持有的本公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体情况如下：一、股东股份解除质押的基本情况
公司控股股东泰禾投资于2015年8月17日质押给上海兴瀚资产管理有限公司的本公司23,000,000股股份（占公司总股本的1.85%）、16,000,000股股份（占公司总股本的1.29%）分别于2016年8月24日、2016年8月29日已在中国证券登记结算公司深圳分公司办理了解除质押手续。
二、股东股份被质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||是否为第一大股东及一致行动人||||||||||本次质押|||
||股东|||质押股数||质押开始||质押到|||||||
|||||||||||质权人||占其所持||用途|
||名称|||（股）||日期||期日|||||||
|||||||||||||股份比例|||
|泰禾投资||第一大股东|18,020,000||2016年8月26日||2017年8月28日||东兴证券股份有限公司||2.96%||融资||
|泰禾投资||第一大股东|18,500,000||2016年8月31日||2017年8月31日||第一创业证券股份有限公司||3.04%||融资||
|合计||——|36,520,000||——||——||——||6.00%||——||

三、备查文件
1、股份解除质押及质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月一日
上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事
对于第四届董事会第三次会议相关事项发表的
事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，基于独立判断的立场，我们作为上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董事会独立董事，现就公司第四届董事会第三次会议于2019年10月17日审议的相关事项发表如下事前认可意见：
一、关于公司新增2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
公司预计新增2019年度与关联方的日常交易事项属于公司正常生产经营业务往来，为公司生产经营的合理行为，符合公司经营发展的实际需要。关联交易价格按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们认可该项议案。
因此，同意将《关于公司与上海仪电楼宇科技有限公司的关联交易的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：尤建新、葛永彬、党小安2019年10月17日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-159广发证券股份有限公司
关于行使“14广发04”次级债券赎回结果及摘牌公告
本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
赎回价格：人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）
赎回资金到账日：2015年12月21日
摘牌日:2015年12月21日。
一、本期次级债券基本情况
1、名称、证券简称及证券代码
本期次级债券的名称为“广发证券股份有限公司2014年次级债券（第三
期）”。本期次级债券为3年期(1+2)，证券简称为“14广发04”，证券代码为“118912”。
2、本期次级债券的发行规模
人民币12亿元。
3、本期次级债券的票面金额
本期次级债券每张票面金额为人民币100元。
4、发行价格
本期次级债券按面值平价发行。
5、债券期限
本期次级债券为3年期(1+2)，附第1年末发行人赎回选择权。
6、发行人赎回选择权及票面利率调整
关于本期次级债券的发行人赎回选择权及票面利率调整：发行人有权于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会规定的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，则本期次级债券将被视为第1年全部到期，若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券将继续在第2年至第3年存续，且从第2个计息年度开始，后2个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。
7、债券利率和利率调整
本期次级债券的票面年利率为6.00%，票面年利率在债券存续期内保持不
变。若发行人未行使赎回权利，则本期次级债券在其存续期后2年的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。
8、起息日
本期次级债券的起息日为2014年12月19日。
9、付息日
本期次级债券的付息日为自2015年至2017年每年的12月19日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的付息日为2015年12月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
10、兑付日
本期次级债券的兑付日为2017年12月19日，若发行人行使赎回选择权，则本期次级债券的兑付日为2015年12月19日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
11、上市时间
本期次级债券自2015年2月5日起于深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌和转让。
12、信用等级
根据中诚信证券评估有限公司出具的《中诚信证评信用等级通知书》（信评委函字[2014]005号）及《广发证券股份有限公司2014年次级债券信用评级报告》，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“公司”）的主体信用等级为AAA，次级债券信用等级为AA+。
13、登记、托管机构
本期次级债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记及托
管。
二、本次次级债券赎回的公告情况
1、赎回条件的有关情况
2015年12月21日为“14广发04”次级债券的第1个计息年度付息日。根据《广发证券股份有限公司非公开发行2014年次级债券（第三期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司可于本期次级债券第1个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司2014年第一次临时股东大会决议的授权，公司经营管理层决定行使“14广发04”次级债券发行人赎回选择权，对赎回日登记在册的“14广发04”次级债券全部赎回。公司于2015年11月9日、2015年12月2日、2015
年12月3日披露了《关于行使“14广发04”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》。
2、赎回对象
本期次级债券赎回对象为2015年12月18日（含）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“14广发04”次级债券的全部持有
人。
3、赎回价格
人民币100元/张（不含利息），人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
三、本次次级债券赎回结果及摘牌日
本次次级债券赎回结果如下：
1、赎回价格：人民币106元/张（含当期利息，且当期利息含税）。
2、付息日:2015年12月21日。
3、兑付日:公司行使赎回选择权，本期次级债券的兑付日为2015年12月21日。
4、赎回资金到账日：2015年12月21日。
5、摘牌日:2015年12月21日。
四、关于本次赎回所付利息缴纳所得税的说明
1、个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券的个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳个人所得税。
按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付兑息机构负责代扣代缴并直接向各兑付兑息机构所在地的税务部门缴付。如各兑付兑息机构未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各兑付兑息机构自行承担。
本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：
（1）纳税人：本期债券的个人投资者。
（2）征税对象：本期债券的利息所得。
（3）征税税率：按利息额的20%征收。
（4）征税环节：个人投资者在兑付兑息机构领取利息时由兑付兑息机构一次性扣除。
（5）代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的兑付兑息机构。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
对于持有“14广发04”次级债券的合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者（以下简称“QFII、RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及 2009年 1月 23日发布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)等规定，非居民企业取得的本期债券利息应当缴纳10%的企业所得税，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将按10%的税率代扣相关非居民企业上述企业所得税，在向非居民企业派发债券税后利息后将税款返还本公司，然后由本公司向当地税务部门缴纳。
五、本次赎回的相关机构
1、发行人
广发证券
2、发行人联系人
王晓敏、刘海晖、邓佳
3、联系方式
电话：020-8755 5888
传真：020-8755 5722
4、联系地址
广东省广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场42楼
广发证券股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十一日
证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2016-040上海康达化工新材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五会议通知于2016年7月12日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2016年7月20日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中1名监事以通讯方式参加会议，参与表决的监事3人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席邬铭主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。
鉴于公司第二届监事会的任期将于2016年8月6日届满，公司拟进行监事会换届选举。监事会提名邬铭先生、樊利平先生公司第三届监事会股东代表监事，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱秀芳女士三人组成第三届监事
会。（各位候选人简历见附件）
上述提名的两位监事候选人最近两年未担任过公司董事或者高级管理人员，不会构成最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司
监事总数的二分之一的情况。监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，连选可以连任。
该议案尚需提交股东大会审议。
2、本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
具体内容详见《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》（公
告编号：2016-043），同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第二届监事会第十五次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
上海康达化工新材料股份有限公司监事会二〇一六年七月二十日
附件：股东代表监事候选人简历
邬铭先生个人简历：
男，1979年8月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权，大专学历。自 1998年至今任职于上海康达化工新材料股份有限公司，历任车间操作工、班组长、生产部副经理，现担任生产计划部经理兼生产一车间经理、公司第二届监事会主席。
无其他兼职情况。
邬铭先生持有公司股份 134,550股，占公司总股本的0.067%。邬铭先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
樊利平先生个人简历：
男，1971年12月出生，汉族，中国国籍，无境外居留权。毕业于南京大学数学系，MBA硕士，中国注册会计师、高级会计师。2014年 2月至今在江苏毅达股权投资基金管理有限公司任合伙人，目前担任康达新材第二届监事会股东代表监事。
其他兼职情况：
自2013年7月至今担任江苏力星通用钢球股份有限公司董事；
自2013年11月至今担任南京华威医药科技开发有限公司监事；
自2014年1月至今担任南京毅达投资管理有限公司董事；
自2014年3月至今担任长沙岱勒新材料股份有限公司董事；
自2014年3月至今担任芜湖市弘瑞包装材料有限公司董事；
自2014年6月至今担任江苏华绿生物科技有限公司董事；
自2015年8月至今担任上海剑桥科技股份有限公司董事。
樊利平先生未持有公司股份，持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
永高股份有限公司证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-028永高股份有限公司
关于公司股东部分股票解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 9日接到公司第三大股东、副董事长张炜先生关于部分股票解除质押的通知，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及其一致行动人|质押日期|解除质押股数(股)|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|张炜|是|2016年8月15日|3,900,000|2018年5月8日|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|3.16%|

2、股东累计股份质押情况
截止本公告披露日，张炜持有公司股份123,321,900股，占公司股份总数比例为10.98%。张炜所持有公司股份累计质押余额46,150,000股，占其所持有公司股份的37.42%，占公司总股本的4.11%。
截止本次披露后，本公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有 830,402,048股，累计质押 208,270,000股，累计质押股份数占其持股总数的25.08%。
3、截至本公告披露日，张炜质押的股份不存在平仓风险。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及冻结明细表
永高股份有限公司特此公告。
永高股份有限公司董事会二〇一八年五月九日