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作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2014年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、谢荣：男，1952年 11月生，上海财经大学会计学博士，教授，博士生导师，中共党员。
曾任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副主任，毕马威华振会计师事务所合伙人，上海国家会计学院副院长；
现任上海国家会计学院教授，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中国光大银行股份有限公司独立董事，中国中药有限公司独立董事，上海汽车集团股份有限公司董事，申万宏源集团股份有限公司独立董事。
2、薛云奎：男，1964年 2月生，西南大学博士，教授，中共党员。
曾任西南大学副教授，上海财经大学博士后、教授、博士生导师，上海国家会计学院副院长，上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任长江商学院会计学教授、副院长，上海宝信软件股份有限公司独立董事，上海申通地铁股份有限公司独立董事，地素时尚股份有限公司
独立董事，大连万达商业地产股份有限公司独立董事，万达酒店发展有限公司独立董事。
3、王旭：男，1956年 1月生，德国达姆施塔特大学博士，教授，博士生导师。
曾任东北工学院助教、讲师，德国达姆施塔特大学科研助理，德国国家神经生物研究所研究员；现任东北大学信息科学与工程学院教授、博士生导师，上海宝信软件股份有限公司独立董事。
4、就是否存在影响独立性的情况进行说明
我们不存在以下影响独立性的情形：（一）、在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等；（二）、直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）、在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）、最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）、为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）、公司章程规定的其他人员；
（七）、中国证监会认定的其他人员。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
本年度我们出席了公司召开的全部董事会，谢荣独立董事参加了 1次股东大会。在董事会会议上认真审议议案，并以严谨的态度行使
表决权。本年度对提交董事会的全部议案均进行了审议并投了同意票，未出现弃权或不同意的情况，并对关联交易情况发表了事前认可意见和独立意见。
在履行职务时，我们重视到现场和公司高管人员进行沟通，对投资项目等重大事件进行问询并实地考察，在公司积极配合下，积极发挥独立董事的作用。
三、独立董事年度履职重点关注项的情况
1、关联交易情况
我们认为，公司 2014年度关联交易的审议和表决符合《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，遵循了关联董事回避表决的要求；公司作为企业自动化与信息化技术解决方案的提供商，2014年度关联交易属公司日常经营中必要的、持续性业务，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易价格公允、合理，未损害公司和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。
2、对外担保及资金占用情况
经核查，本报告期内公司无对外担保及资金占用的情况。
3、募集资金的使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行管理和使用，设立了募集资金专项账户并签订了三方监管协议。
报告期内公司履行了相应的审批程序，对已投入募集资金投资项目的自筹资金进行了置换，经核查，本次募集资金的置换程序合法、合规，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金
投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
我们核查了公司根据相关制度对高级管理人员进行绩效考核的情况，认为公司高级管理人员的薪酬情况是合规合适的。
5、业绩预告及业绩快报情况
公司本年度未有业绩预告及业绩快报的情况。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
本年度公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2014年度财务审计机构和内部控制审计机构。该所认真履行职责，圆满完成公司审计工作。
7、现金分红及其他投资者回报情况
公司重视对投资者的回报，严格执行《公司章程》对分红政策的规定，报告期内按时完成了 2013年度利润分配工作。
8、公司及股东承诺履行情况
公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、控股股东或实际控制人违反承诺事项的情况。同时将承诺履行情况向投资者进行了公告。
9、信息披露的执行情况
公司严格执行《信息披露事务管理制度》，对按规定需要披露的事项均能及时、准确、完整地予以披露，同时对内幕信息知情人进行登记并进行自查，进一步提升了公司信息披露工作的质量。
本年度公司共发布临时公告 43次，定期报告 4次。
10、内部控制的执行情况
公司根据《内部会计控制规范-基本规范（试行）》等有关法律和法规的要求，建立健全内部控制制度，并使之得到有效运行。本年度公司制定了内部控制工作方案并严格执行，年度内发布了内部控制自我评价报告。
11、董事会以及下属专门委员的运作情况
本年度董事会及其下属的专门委员会，按照公司章程、董事会及专业委员会相关制度进行规范运作。及时召开会议，对公司战略、审计和薪酬管理等重大事项进行审议，形成会议纪要提交董事会，强化了董事会的决策功能，完善了公司治理结构。
四、总体评价和建议
2014年度，我们忠实勤勉的履行了独立董事的职责，在新的一年里，我们将继续按照法律法规和公司章程等对独立董事的规定和要求，独立公正地履行职责，诚信、勤勉、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
特此报告。
上海宝信软件股份有限公司
独立董事：
谢荣、薛云奎、王旭
述职时间：2015年 2月 28日
天津环球磁卡股份有限公司独立董事
关于对外担保及关联资全占用情况的专项薏见
I市
根据中国证监会《关于规兆上市公司与关联方资全往来及 公司
对外担倮若干问题的通知》〈证监发[2003]56号 《大于规范上市公司
)、
对外担保行为的通知》〈证监发[2005]120号)的规定和要求,为规范上
市公司的对外iU保行为,作为天津环球磁卡股份有限公司独立童事,我
们本着严格自律、规范运作的精神,对公司对外担保行为逖行了核查
.
经核查
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201亻
年度公司未发生TlnJ对外担保,对外担保总额与上一年度
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;
关于对外
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2、 l。
定,符
合lT监会、交易所的相关规定
;
3、
201刂
年度公司加大了清欠力度,使对外担保总额与上一年度持
平,日前刘夕卜
保项日全郗是历史遗留下来的问题,我们未参与当时的
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4、
公司与关联方的资全往来均属正常经营性资全往来`不存在关联
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.
我们建议公司继续加大清理担保项目的力度,采取有效捎施,严
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控制刘外Ju保产生的债务风险
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证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2018－033上海华鑫股份有限公司关于全资子公司
华鑫证券有限责任公司（代资产管理计划）
涉及诉讼的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●案件所处的诉讼阶段：上海市高级人民法院立案受理；
●上市公司所处的当事人地位：全资子公司华鑫证券有限责任公司（代资产管理计划，以下简称“华鑫证券”或“原告”）为原告；
●涉案的金额：人民币 757,796,666.65元；
●是否会对上市公司损益产生负面影响：华鑫证券作为“鑫南5号定向资产管理计划”（以下简称“鑫南5号”）通道管理人，仅严格按照委托人的指令处理“鑫南5号”事务，该资产管理计划对债务人宁波坚瑞新能源投资合伙企业(有限合伙)、担保人郭鸿宝的债权权益实际归属委托人所有，故本案件的最终诉讼结果由委托人实际承受,与华鑫证券及上市公司无关。
一、本次诉讼的基本情况
上海华鑫股份有限公司全资子公司华鑫证券作为“鑫南5号”的通道管理人，按照委托人指令，代表“鑫南5号”于2018年8月16日向上海市高级人民法院提起诉讼，起诉宁波坚瑞新能源投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“被告一”）、郭鸿宝（以下称“被告二”），案由为质押式证券回购纠纷。上海市高级人民法院于2018年8月20日出具“（2018）沪民初70号”《受理通知书》，决定受理该案件。
二、本次诉讼的案件事实、请求内容及其理由
2016年9月14日，原告作为“鑫南5号”的通道管理人,代表“鑫南5号”与被告一签订《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》（下称“《业务协议》”），约定被告一（融入方）以所持有的股票或其他证券质押，向原告、原告方管理的集合资产管理计划、定向资产客户或专项资产管理计划（融出方）融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押。合同约定，当标的证券价格变化，
履约保障比例达到或低于平仓值的，原告有权要求被告一提前购回。
2016年9月14日，原告作为“鑫南5号”的通道管理人,代表“鑫南5号”与被告一签订《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务交易协议书》（初始交易）（编号：XN5H-JYXYS-002），约定：融资金额220,000,000元，被告一将31,746,032股“坚瑞沃能”股票（股票原名称“坚瑞消防”，证券代码为300116）质押给原告，购回交易日2019年9月16日，履约保障比例平仓值为160%，回购利率（360天）5.6%，违约金比例0.05%/日。
2016年9月14日，原告作为“鑫南5号”的通道管理人,代表“鑫南5号”与被告一签订《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务交易协议书》（初始交易）（编号：XN5H-JYXYS-003），约定：融资金额280,000,000元，被告一将 40,404,041股“坚瑞沃能”股票质押给原告，购回交易日2019年9月16日，履约保障比例平仓值为160%，回购利率（360天）5.6%，违约金比例0.05%/日。
2016年9月28日，原告作为“鑫南5号”的通道管理人,代表“鑫南5号”与被告一签订《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务交易协议书》（初始交易）（编号：XN5H-JYXYS-004），约定：融资金额200,000,000元，被告一将28,860,029股“坚瑞沃能”股票质押给原告，购回交易日2019年9月30日，履约保障比例平仓值为160%，回购利率（360天）5.6%，违约金比例0.05%/日。
2018年2月8日，原告作为“鑫南5号”的通道管理人,代表“鑫南5号”与被告一分别签订3份《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务交易协议书》（XN5H-JYXYS-002－BC、XN5H-JYXYS-003－BC、XN5H-JYXYS-004－BC），约定：2018年2月2日之后回购利率（360日）变更为6.6%,其他条款均未变动。
上述三笔交易，双方均按约完成了放款及股票质押登记。被告一向原告支付了部分利息。期间，“坚瑞沃能”发生过股份转增，被告一进行过补仓，现被告一质押给原告的“坚瑞沃能”股票数为205,720,508股。
2018年4月4日，由于被告一质押的“坚瑞沃能”股票收盘价跌为5.55元，履约保障比例为145%，触及交易协议书约定的履约保障比例平仓值，原告向被告一发出3份《补仓通知》，要求被告一在2018年4月9日13:00前补充质押股票或补充资金。然而，被告一未按照《补仓通知》履行义务。2018年4月9日，原告向被告一发送《违约告知函》，要求被告一在2018年4月10日前购回质押股票，但被告一未按要求履行提前购回义务。
依据《业务协议》第五十一条，因被告一原因导致其未按要求提前购回，亦未采取补充质押或其他履约保障措施的，被告一构成违约。现被告一在收到原告发出的《违约告知函》后至今未履行购回义务，已构成违约。被告一应根据合同约定承担违约责任，并赔偿原告因此而遭受的各项损失。
2016年9月21日、2016年9月28日，本案被告二与原告签订了三份《保证合同》。三份《保证合同》载明：被告二为原告与被告一签署的三份《华鑫证券有限责任公司股票质押式回购交易业务协议》项下的义务提供不可撤销的连带责任保证担保。三份《保证合同》约定的担保义务范围包括主合同项下支付义务、违约金、赔偿金以及律师费、诉讼费、保全费等为实现主合同的权利和担保权利而发生的费用。
现被告一违反《业务协议》的约定，拒不履行提前回购义务，已构成违约，被告二作为连带保证人应对被告一应付的回购款、利息、违约金等承担连带责任。
华鑫证券按照“鑫南5号”委托人的指令依法向上海市高级人民法院提起诉讼，并提出以下诉讼请求：
1、判令被告一向原告支付回购本金人民币700,000,000元；
2、判令被告一向原告支付回购利息至实际清偿日止（暂计至 2018年8月1日，计人民币 17,196,666.65元）；
3、判令被告一向原告支付违约金，自2018年4月11日起，至实际清偿日止，按0.05%/日标准计算（暂计至2018年8月1日，计人民币39,550,000元）；
4、判令被告一赔偿原告律师费损失人民币350,000元、保全担保费损失人民币700,000元；
以上4项诉请（暂计至2018年8月1日）共计人民币757,796,666.65元。
5、判决原告对被告一质押给原告的205,720,508股“坚瑞沃能”股票以折价、拍卖或变卖所得价款就前4项诉请金额优先受偿；
6、判令被告二对被告一的上述全部债务承担连带清偿责任；
7、判令本案诉讼费、诉前保全费、保全费由两被告承担。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
华鑫证券作为“鑫南5号”的通道管理人，按照约定,在合法合规范围内，仅严格遵照委托人的指令处理“鑫南5号”事务，该资产管理计划对债务人宁波坚瑞新能源投资合伙企业(有限合伙)、担保人郭鸿宝的债权权益实际归属于委托人所有，故本案件的最终诉讼结果由委托人实际承受,与华鑫证券及上市公司无关。公司将持续关注本次诉讼的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告
上海华鑫股份有限公司董事会
2018年8月 22日
股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2019-030债券代码：122327 债券简称：13卧龙债
卧龙地产集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙地产集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙地产”）第八届董事会第九次会议通知于 2019年 5月 6日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2019年 5月 15日在浙江省绍兴市上虞区公司办公楼会议室现场召开。本次会议应到董事 9人，实到董事9人。会议由陈嫣妮董事长主持，会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《卧龙地产集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
经与会董事认真审议，会议以现场投票方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司 2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《卧龙地产 2018年股票期权与限制性股票激励计划》、《卧龙地产 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件已经成就，本次符合股票期权行权条件的人数为 36人，对应的股票期权行权数量为 136.80万份；本次符合限制性股票解锁条件的人数为13人，对应的限制性股票解锁数量为81.60万股。
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《卧龙地产关于2018年首次授予的股票期权第一期行权与限制性股票第一期解锁条件成就的公告》（公告编号：临2019-032）。
董事倪宇泰先生、马亚军先生属于《卧龙地产 2018年股票期权与限制性股票激励计划》受益人，该议案回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
二、审议通过了《关于公司2018年员工持股计划第一期业绩考核指标达成的议案》公司 2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关议案，若 2018年员工持股计划第一期公司业绩考核指标达成，即公司2018年度归属于上市公司股东的净利润较2017年度归属于上市公司股东的净利润增长率不低于30%，锁定期12个月满后2018年员工持股计划第一期解锁，持有人可享受2018年员工持股计划持有的20%公司股票权益。
公司 2018年归属于上市公司股东的净利润 57,684.85万元，同比增长83.23%，2018年员工持股计划第一期公司业绩考核指标达成。董事会根据上一年度公司与个人业绩目标的达成情况及考核结果，确定2018年员工持股计划第一期可解锁25万股公司股票，其中持有人王希全先生获得50%权益，即 12.5万股，持有人郭晓雄先生获得30%权益，即 7.5万股，持有人杜秋龙先生获得20%权益，即5万股。
2018年员工持股计划持有的公司股票锁定期为 12个月，自公司公告最后一笔购买的公司股票过户至2018年员工持股计划名下之日（即2018年6月16日）起计算。
董事王希全先生、郭晓雄先生、杜秋龙先生为本次员工持股计划的参与人，为本议案的关联董事，回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
三、审议通过了《关于设立公司2019年员工持股计划的议案》
具体内容详见公司于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年员工持股计划》。
董事王希全先生、郭晓雄先生、杜秋龙先生为本次员工持股计划的参与人，为本议案的关联董事，回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
卧龙地产集团股份有限公司董事会2019年5月16日
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证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-045黑龙江国中水务股份有限公司
2018年一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号-水的生产与供应》要求，现将黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）2018年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、污水处理
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|平均水价（元）|处理量（万立方米）|||结算量（万立方米）|||
|||2018年一季度|2017年一季度|同比变化%|2018年一季度|2017年一季度|同比变化%|
|污水处理|1.44|4,556.84|4,525.91|0.68%|5,440.52|5,294.67|2.75%|
|污水处理项目公司情况明细||||||||
|涿州中科国益水务有限公司||767.20|762.51|0.62%|781.85|785.09|-0.41%|
|鄂尔多斯市国中水务有限公司（污水）||31.21|42.50|-26.56%|180.00|180.00|0.00%|
|鄂尔多斯市国中水务有限公司（中水）||21.85|21.33|2.44%|25.54|27.01|-5.44%|
|太原豪峰污水处理有限公司||1,412.03|1,394.31|1.27%|1,416.40|1,270.56|11.48%|
|国水（昌黎）污水处理有限公司||170.73|354.94|-51.90%|360.00|360.00|0.00%|
|国中（秦皇岛）污水处理有限公司||1,108.56|990.44|11.93%|1,080.00|1,080.00|0.00%|
|青海雄越环保科技有限责任公司||444.43|449.02|-1.02%|444.43|449.02|-1.02%|
|东营国中环保科技有限公司||34.61|31.93|8.39%|360.00|360.00|0.00%|
|国水（马鞍山）污水处理有限公司||461.90|421.88|9.49%|540.00|540.00|0.00%|

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临2018-045宁阳瓷窑中环水务有限 104.31 57.06 82.81% 252.30 243.00 3.83%公司
特别说明：鄂尔多斯市国中水务有限公司（简称“达旗中水”）水价 4.3元/吨；由于其水量很少，单价比较高，对平均水价影响比较大，未计入平均水价。
二、自来水供应
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|平均水价（元）|供水量（万立方米）|||售水量（万立方米）|||
|||2018年一季度|2017年一季度|同比变化%|2018年一季度|2017年一季度|同比变化%|
|自来水|居 民 用水：2.79；非居民用水：4.08；特 种 用水：7.7|1,476.41|1,421.02|3.90%|1,194.16|1,106.59|7.91%|
|自来水项目公司情况明细||||||||
|湘潭国中水务有限公司||92.55|66.76|38.62%|76.45|56.61|35.04%|
|齐齐哈尔国中水务有限公司||100.63|119.67|-15.91%|31.27|34.72|-9.94%|
|东营国中水务有限公司||568.74|526.73|7.98%|556.61|509.05|9.34%|
|汉中市国中自来水有限公司||714.49|707.86|0.94%|529.83|506.21|4.67%|

本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董 事 会
2018年4月25日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017- 35北京城建投资发展股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2017年8月17日
3.股权登记日
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600266|北京城建|2017/8/10|

二、 增加临时提案的情况说明
1.提案人：北京城建集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于 2017年8月2日公告了股东大会召开通知，持有公司40.39%股份
的股东北京城建集团有限责任公司，在 2017年 8月 3日提出临时提案并书面提
交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于公司拟发行永续中票的议案。具体内容详见 2017年 8月 5日刊登的公司 2017-33号和2017-34号公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017年 8月 2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年8月17日14点 30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11号城建开发大厦六楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017年8月17日
至2017年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|

||||
|-|-|-|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于为北京城建兴顺房地产开发有限公司临河村棚改项目银团融资提供担保的议案|√|
|2|关于调整独立董事津贴标准的议案|√|
|3|关于聘用公司 2017年度审计机构的议案|√|
|4|关于公司拟发行永续中票的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经公司第六届董事会第五十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年 8月 2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的 2017-30号公告。
议案 4已经公司第六届董事会第五十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2017年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的 2017-33号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会 2017年8月5日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于为北京城建兴顺房地产开发有限公司临河村棚改项目银团融资提供担保的议案||||
|2|关于调整独立董事津贴标准的议案||||
|3|关于聘用公司 2017年度审计机构的议案||||
|4|关于公司拟发行永续中票的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2019-045湖南郴电国际发展股份有限公司
关于参加 2019年度投资者网上接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南省证监局指导，湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“湖南辖区上市公司 2019年度投资者网上接待日”活动，现将有关事项公告如下:
本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）或可以加公众号登入全景财经（微信号：p5w2012），活动时间为 2019年 9月 10日(星期二)下午 15:00至17:00。
届时公司董事兼董事会秘书袁志勇先生、财务总监许玉红先生、证券部副经理张逸先生将与投资者通过网络在线交流形式就公司经营业
绩、生产经营、发展战略等具体情况进行沟通与交流。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
证券代码：603203 证券简称：快克股份 公告编号：2018-038快克智能装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
快克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2018年10月30日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2018年10月20日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。应出席会议董事 9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长金春主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份2018年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-040）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(三)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。
(四) 逐项审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 4.1回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的合理判断，为维护公司和股东利益，增强投资者信心，公司拟使用不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币6,000元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
本次回购股份用于包括但不限于股权激励、员工持股计划、依法转让、依法注销减少注册资本等法律法规允许的用途，若公司未能实施股权激励、员工持股计划或转让，回购的股份将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.2拟回购股份的方式
本次回购股份拟采用集中竞价交易方式。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.3回购股份的价格区间、定价原则
结合近期公司股价，本次回购股份价格不超过人民币30.00元/股。前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规则对回购价格的相关要求。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股份拆细、配股、缩股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.4拟用于回购的资金总额和资金来源
本次回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.5拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购资金总额不低于人民币 2,000万元（含），不超过人民币 6,000万元（含）。按回购资金总额上限人民币6,000万元、回购股份价格上限30.00元/股进行测算，预计回购股份数量为 200万股，占公司目前已发行总股本的比例为1.26%。具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购数量及金额为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.6 回购股份的实施期限
（1）自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过 6个月。公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（2）公司不得在下列期间回购股份：
1)公司定期报告或业绩快报公告前 10个交易日内；
2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3)中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（3）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
回购期限自该日起提前届满；
2)如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（4）回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌 10个交易日以上的，回购方案应当在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4.7回购股份决议的有效期
本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12个月内。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-042）。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购股份相关事宜的议案》
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于如下事项：
（1）授权公司董事会及董事会授权人士在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（2）根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；
（3）授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事
宜；
（4）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（5）根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
（6）授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
（7）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止期
间内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
董事会拟提请于2018年11月15日在江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室召开快克智能装备股份有限公司2018年第二次临时股东大会。
具体详见同日于上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克股份关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
快克智能装备股份有限公司董事会2018年10月31日
证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2017-047大唐国际发电股份有限公司
关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“公司”）于 2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（170594号）（“反馈意见”）。
公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的相关公
告。
公司本次非公开发行A股事项尚需中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司董事会将根据本次非公开发行A股事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
证券代码：600668 证券简称：尖峰集团 公告编号：2015-026债券简称：13尖峰01 债券代码：122227
债券简称：13尖峰02 债券代码：122344
浙江尖峰集团股份有限公司
关于子公司通过新版 GMP认证的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司控股子公司浙江尖峰药业有限公司收到由浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》。
按照国家《药品生产质量管理规范认证管理办法》以及《关于贯彻实施〈药品生产质量管理规范（2010年修订）〉的通知》（国食药监安〔2011〕101号）的规定，经审核，浙江尖峰药业有限公司（金西厂）位于浙江省金华市婺城区白汤下线高畈段 58号的原料药（盐酸阿齐霉素、L-门冬氨酸氨氯地平、盐酸帕罗西汀）、无菌原料药（盐酸头孢甲肟）生产线符合国家《药品生产质量管理规范》要求，发给《药品GMP证书》。证书编号：ZJ20150115、ZJ20150116；证书有效期至2020年09月13日。
特此公告
浙江尖峰集团股份有限公司董事会二〇一五年九月二十五日
股票简称：天马科技 股票代码：603668 公告编号：2019-031转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于公司 2018年度关联交易执行情况说明
及 2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司日常关联交易的有关规定，结合福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现将公司 2018年度关联交易执行情况进行说明，并对 2019年度日常关联交易情况进行预计。
一、2018年度关联交易执行情况说明
1、公司2018年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。
2、公司2018年度的关联交易遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，没有损害公司及股东利益。
二、2019年度日常关联交易预计
（一）预计全年日常关联交易
单位：人民币万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|关联交易事项内容|关联人|预计2019年度交易金额|2018年度实际发生金额|
|1|饲料销售|南平市建阳区周家淡水养殖场|300.00|238.43|
|2|饲料销售|永安市槐南鳗和堂生态养殖场|300.00|202.11|
|合计|/|/|600.00|440.54|

（二）日常关联交易概述
上述日常关联交易是指公司与南平市建阳区周家淡水养殖场、永安市槐南鳗和堂生态养殖场之间发生的常年饲料销售业务。
公司2018年预计与邵武市水北宏利达水产养殖场发生饲料销售200万元，实际发生金额为0元，2019年度预计不存在交易事项。
（三）关联方介绍
1、南平市建阳区周家淡水养殖场
|||
|-|-|
|名称|南平市建阳区周家淡水养殖场|
|住所|南平市建阳区综合农场周家作业区|

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|-|-|
|股权结构|个体工商户，由刘宝荣经营|
|实际业务|鳗鲡养殖|
|主要产品|鳗鲡|
|控制方式|股权控制|

关联关系说明：南平市建阳区周家淡水养殖场经营者为刘宝荣，刘宝荣系公司董事、股东郑坤之妹夫，其本人亦持有公司3,480,025股股份（截止2018年12
月31日）。
2、永安市槐南鳗和堂生态养殖场
|||
|-|-|
|名称|永安市槐南鳗和堂生态养殖场|
|住所|永安市槐南镇槐南村中心洋农田|
|股权结构|个体工商户，由林力经营|
|实际业务|鳗鲡养殖|
|主要产品|鳗鲡|
|控制方式|股权控制|

关联关系说明：永安市槐南鳗和堂生态养殖场经营者为林力，林力系公司董事、股东林家兴之子。
（四）定价政策、依据及相关内容
公司饲料销售执行统一的产品定价制度，向关联方销售饲料产品定价依据与同等规模非关联方客户的销售价格定价依据一致，关联交易的定价公允。
（五）交易目的和对上市公司的影响
该关联交易事项遵循市场定价原则，不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响上市公司独立性。
三、独立董事意见
公司2018年度的关联交易已按照相关规定履行决策与审批程序。
关于公司2019年度拟发生的日常关联交易事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第十次会议对该关联交易进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。
公司与关联方2019年度拟发生的日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互
利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
四、保荐机构意见
保荐机构认为：公司2018年实际执行的日常关联交易以及2019年预计日常关
联交易均为公司、关联方日常经营活动所需，关联交易的定价依据与同等规模非
关联方交易的定价依据一致，定价公允，遵循了公平、合理的原则，未损害公司
及公司中小股东的利益，未影响公司的独立性。上述关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，相关决议合法、有效。保荐机构对天马科技2018年度日常关联交易执行情况及2019年度预计日常关联交易事项无异议。
特此公告！
福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十九日
广州天创时尚鞋业股份有限公司
监事会关于限制性股票激励计划预留部分授予相关事宜的
核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2017年限制性股票激励计划预留部分授予事项及激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
监事会认为:
1、本次获授预留部分限制性股票的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；
2、本次获授预留部分限制性股票的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、本次获授预留部分限制性股票的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事或外籍人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
4、本次获授预留部分限制性股票满足公司《2017年限制性股票激励计划》授予预留部分限制性股票的条件。
综上，公司监事会认为，本次列入激励计划预留部分的激励对象均符合相关
法律、法规及规范性文件所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。预留部分限制性股票授予相关激励对象获授条件已成就。
特此说明
广州天创时尚鞋业股份有限公司监事会2017年8月18日
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2014-07上海实业发展股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届监事会第六次会议于2014年3月27日上午在上海市金钟广场 20层公司多功能厅召开，会议应参加监事 5名，实际参加监事 5名，会议由监事长潘瑞荣先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、《公司 2013年年度报告及摘要》
监事会对公司 2013年年度报告的审核意见如下：
1)公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3)未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
2、《公司 2013年度监事会工作报告》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
以上议案将提交公司 2013年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会二〇一四年三月二十八日