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关于万向财务有限公司的
风险评估报告
天健审〔2015〕193号
万向财务有限公司全体股东：
我们审核了后附的万向财务有限公司（以下简称万向财务公司）管理层对 2014年 12月 31日与其经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明（以下简称风险评估说明）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供上报证券交易所审核使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
万向财务公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照《企业集团财务公司管理办法》及相关规定编制风险评估说明。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万向财务公司管理层编制的风险评估说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴
证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、审核结论
我们认为，万向财务公司管理层编制的《风险评估说明》如实反映了万向财务公司截至2014年12月31日的经营资质、业务和风险状况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵海荣
中国·杭州 中国注册会计师：卜刚军
二〇一五年一月九日
万向财务有限公司风险评估说明
一、公司基本情况
万向财务有限公司（以下简称公司或本公司）系经中国人民银行银复 (2002)205号文批准，由万向集团公司内成员企业共同出资组建的非银行金融机构。取得编码为 L0045H233010001的金融许可证和浙江省工商行政管理局颁发的注册号为 330000000010047的《企业法人营业执照》。现有注册资本 120,000万元，其中：万向集团公司出资 79,300万元，占66.08%；万向钱潮股份有限公司出资 21,400万元，占17.83%；万向三农集团有限公司出资 11,500万元，占9.59%；万向德农股份有限公司出资7,800万元，占6.50%。
本公司经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。
二、公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司最高权力机构为股东会，下设董事会、监事会。公司实行董事会领导下的总裁负责制，下设办公室、财务管理部、资金运营部、服务统筹部、营业部、内控合规部、稽核部。
(二)风险评估过程
公司制定了《风险管理纲要》，并成立了内控合规部负责组织开展公司风险管理各项工作。公司各层管理人员负责风险管理制度的执行，并对执行结果负责。
公司按照风险管理的基本原则和要求制定部门职责和岗位职务说明书，明确各自的责任和职权，使各项工作规范化、程序化。
(三)控制活动
1.信贷业务管理
公司贷款对象仅限于万向集团公司内成员单位。公司制定了《贷款管理办法》、《商业汇票承兑、贴现业务管理办法》、《对外担保业务管理办法》等制度，规范公司各类信贷业务操作流程。
公司办理信贷业务，实行贷前调查、贷时调查和贷后检查，并实行审贷分离、分级审批。
2.资金计划业务管理
公司制定了《人民币定期存款管理办法》、《同业拆借业务管理办法》和《人民币资金管理办法》等制度，规范公司各项资金管理。
公司资金管理的基本原则是：集中管理、计划指导、分块经营、比例调控。
3.投资业务管理
公司制定了《有价证券投资管理办法》、《金融机构股权投资业务管理办法》等制度，规范公司各项投资行为。
公司有价证券投资以股票投资为主，重点投资于具有核心竞争力、主营业务具有持续成长性、符合国民经济产业升级和结构调整的上市公司。
4.稽核审计管理
公司制定了《稽核工作管理办法》和《业务稽核操作规程》，规范稽核工作。
稽核部的主要职责是：根据国家、地区的产业、金融政策、公司的发展规划和年度经营计划、制定并实施稽核工作计划；督促有关部门建立和健全有关内部控制制度，不断完善各项内部控制制度，对内部控制制度在实施过程中出现的违章、违规、违纪行为予以制止和纠正；按照公司制度，负责业务的常规稽核和专项稽核；按照银监会要求编制非现场检查报表。
5.信息系统管理
公司制定了《计算机信息系统管理制度》和《业务系统计算机操作授权管理办法》，规范各部门员工业务操作流程，明确业务系统计算机操作权限。
(四)内部控制总体评价
公司内部控制制度总体上完善。在信贷业务方面建立了信贷业务风险控制程序；在资金管理和投资管理方面，建立了较好的控制资金流转和投资风险的程序，使整体风险控制在合理的水平。
三、公司经营管理及风险管理情况
(一)经营情况
截至 2014年 12月 31日，公司吸收存款余额 860,537.10万元，发放贷款822,109.23万元。2014年度营业收入39,278.56万元，净利润19,879.72万元。
(二)管理情况
公司自成立以来，一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公
司法》、企业会计准则、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
(三)监管指标
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至 2014年 12月 31日，公司的各项监管指标均符合规定要求：
1.资本充足率不得低于10%
资本充足率=资本净额/（风险加权资产+12.5倍市场风险资产）
= 214,810.82万元/995,212.60万元
=21.58%
公司资本充足率为21.58%，不低于10%。
2．拆入资金余额不得高于资本总额
拆入资金余额为8,062.34万元，资本总额为214,810.82万元，拆入资金余额不高于资本总额。
3．担保余额不得高于资本总额
担保余额为141,853.11万元，资本总额为214,810.82万元，担保余额不高于资本总额。
4.短期证券投资与资本总额的比例不得高于40%
证券投资余额为 48,235.19万元，资本总额为 214,810.82万元，比例为22.45%，不高于40%。
5．自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%
自有固定资产余额为 2,349.53万元，资本总额为 214,810.82万元，比例为1.09%，不高于20%。
综上，本公司具有合法有效的《金融许可证》和《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。
万向财务有限公司二〇一五年一月九日
证券代码：300167 证券简称：迪威迅 公告编号：2018-012深圳市迪威迅股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深交所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：300167）自2017年11月20日开市起停牌，并于2017年 12月 4日开市起转入重大资产重组程序继续停牌。公司分别于 2017年 11月 20日、2017年 11月 25日、2017年 12月 2日、2017年 12月 8日、2017年 12月 15日、2017年 12月 20日披露了《关于重大投资事项停牌的公告》（公告编号：2017-107）、《关于重大投资事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-113）、《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-114）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-118）、《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-120）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-121）。此后分别于 2017年12月23日、2017年12月30日、2018年1月6日、2018年1月12日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2017-122、2017-129、2018-002、2018-003）。为继续推进本次重组工作，公司于2018年1月12日召开了第四届董事会第七次会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，同意公司向深交所申请公司股票延期复牌。
并于2018年1月12日披露了《关于重大资产重组延期复牌暨停牌进展公告》（公告编号：2018-005）。此后于2018年1月19日披露了《关于重大资产重组停牌进展的公告》（公告编号：2018-011）。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
截止本公告披露日，公司及有关各方正在研究、论证重大资产重组的相关事项，并积极推进重组事项的各项工作。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投
资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2018年1月29日开市起继续停牌。在公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
公司本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准，敬请广大投资者关注相关公告。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会2018年1月26日
智度科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-92
智度科技股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2016年10月28日召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司投入人民币不超过2000万美元开展外汇套期保值业务。
现将相关情况说明如下：
一、履行合法审议程序的说明
公司《关于开展外汇套期保值业务的议案》已经公司于2016年10月28日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。
二、开展外汇套期保值业务的必要性说明
随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外的业务多以美元结算。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影响，保障公司经营目标的实现，公司管理层一致认为有必要通过开展外汇资金交易业务来规避汇率风险。
三、拟开展的外汇套期保值业务概述
1、业务规模：为满足公司正常生产经营和海外投资需要，预计公司及控股
智度科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告子公司累计开展的套期保值业务年度交易额不超过2000万美元。
2、业务期间：董事会授权公司管理层在以上额度内行使决策权，期限为本次董事会通过之日起12个月。
3、交易对手：银行等金融机构。
4、资金来源：开展外汇套期保值业务将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。
四、远期外汇资金交易的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后发生的成本支出可能超过未锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险；
3、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以实际业务外汇支付需求为基础，以规避和防范汇率或利率风险为宗旨。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实
智度科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务中心负责统一管理公司外汇套期保值业务，并且责任落实到人，同时通过分级管理，从根本上杜绝了单人操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
4、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低、风险可控的产品；外汇套期保值业务操作后，关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。
六、公允价值分析
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|公司按照《企业会计准则第22条——金融工具确认和计量》第七章“公允|价|

值确定”进行确认计量，公允价值基本参照银行定价，企业每月均进行公允价值计量与确认。
七、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
八、独立董事独立意见
本公司独立董事对前述事项发表独立意见如下：
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法
智度科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定了《智度科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并经董事会审议批准，该制度健全和完善了公司外汇套期保值业务的管理机制。公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，公司不进行单纯以投机为目的的外汇交易。随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营造成不良影响，保障公司经营目标的实现，公司拟开展外汇套期保值业务，符合公司发展的需要，不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
该项议案的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意公司及控股子公司在额度不超过2000万美元的情况下，开展外汇套期保值业务。
九、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会2016年10月29日
证券代码： 000550 证券简称： 江铃汽车 公告编号： 2015—023
200550 江铃B
江铃汽车股份有限公司
监事会决议公告
提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开时间、地点、方式
本次监事会会议于 2015年 5月 14日至 5月 22日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会出席会议情况
应出席会议监事5人，实到5人。
三、会议决议
与会监事经过讨论，通过以下决议：
监事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
江铃汽车股份有限公司
监事会
2015年5月26日
太极计算机股份有限公司
对外提供财务资助管理办法
（2014年1月制定）
第一章总则
第一条为规范太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）对外提供财务资助及相关信息披露工作，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 27号：对外提供财务资助》等法律法规、规范性文件以及《太极计算机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本办法。
第二条本办法所称“对外提供财务资助”，是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外：
（一）提供财务资助属于公司的主营业务；
（二）资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过50%的控股子公司。
公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本办法的规定执行。
第二章对外财务资助的审批权限及审批程序
第三条公司对外提供财务资助，应当经出席董事会的三分之二以上的董事同意并做出决议，并及时履行信息披露义务。
公司董事会审议财务资助事项时，公司独立董事和保荐机构（如有）应当对该事项的合法合规性、对公司的影响及存在的风险等发表独立意见。
第四条公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产10%；
（三）深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。
第五条公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供财务资助。
公司为前款以外的其他关联人提供财务资助的，应当提交股东大会审议，且关联股东在股东大会审议该事项时应当回避表决。
第六条公司为控股子公司提供财务资助，且该控股子公司的其他股东为公司的控股股东、实际控制人及其关联人的，上述其他股东应当按出资比例提供财务资助，且条件同等。
第七条公司对外提供财务资助，应当与资助对象等有关方签署协议，约定资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内容。
财务资助款项逾期未收回的，公司不得向同一对象继续提供财务资助或者追加提供财务资助。
第八条公司在以下期间，不得为控股子公司以外的对象提供财务资助：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；
（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；
（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
第九条公司为控股子公司以外的对象提供财务资助时，应当在公告中承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
第三章对外财务资助操作程序
第十条对外提供财务资助之前，由财务部负责做好被财务资助企业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的风险调查工作，由审计部对财务部提供的风险评估进行审核。
续；财务部负责做好对被资助企业日后的跟踪、监督及其他相关工作。
第四章对外提供财务资助信息披露
第十三条公司应当严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录录第27号：对外提供财务资助》相关文件要求进行信息披露工作。
第十四条对于已披露的财务资助事项，公司还应当在出现以下情形之一时及时披露相关情况及拟采取的措施：
（一）被资助对象在债务到期后未能及时还款的；
（二）被资助对象或者就财务资助事项提供担保的第三方出现财务困难、资不抵债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
（三）深圳证券交易所认定的其他情形。
第五章罚责
第十五条违反以上规定对外提供财务资助，造成企业损失的，将追究有关人员的经济责任。
第六章附则
第十六条本办法未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的规定。
第十七条本办法由公司董事会负责制订、解释和修订。
第十八条本办法经公司董事会审议通过之日起生效和实施。
太极计算机股份有限公司2014年1月10日
厦门科华恒盛股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等有关规定，经厦门科华恒盛股份有限公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，因变更注册资本事项及变更公司名称对《公司章程》做出相应修正，修正后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修正内容对照如下：
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|序号|原文|修订后|
|1|第四条 公司注册名称：厦门科华恒盛股份有限公司公司英文名称：XIAMEN KEHUAHENGSHENG CO.,LTD.|第四条 公司注册名称：科华恒盛股份有限公司公司英文名称：KEHUA HENGSHENGCO.,LTD.|
|2|第六条 公司注册资本为人民币271,317,100元。|第六条 公司注册资本为人民币271,510,230元。|
|3|第十九条 公司股份总数为271,317,100股，全部为普通股。|第十九条 公司股份总数为271,510,230股，全部为普通股。|

原《公司章程》其他条款不变。
厦门科华恒盛股份有限公司董事会
2019年2月2日
证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2019-099佩蒂动物营养科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（临时会议），召开情况如下：
1.会议通知的时间和方式：2019年11月20日以通讯或书面呈送等方式发出；
2.会议召开的时间：2019年11月26日上午11:00时；
3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式；
4.现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区宁围镇诺德财富中心A座2001室；
5.会议召集人：董事长陈振标先生；
6.会议主持人：董事长陈振标先生；
7.会议表决方式：投票表决；
8.出席情况：本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名；董事陈振标、郑香兰以现场方式出席会议；董事陈振录、邵明晟及独立董事佟爱琴、谢志镭、刘俐君以通讯方式出席会议；公司监事会3名监事以通讯方式列席会议；董事会秘书唐照波、财务总监朱峰等高级管理人员列席现场会议；
9.合法、合规性说明：会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于对募投项目延期调整的议案》
自募投项目“年产2,500吨植物咬胶、500吨营养肉质零食生产线项目”实施以来，公司积极发挥技术研发优势，对植物咬胶产品不断进行技术改进和升级，努力提高新技术、新工艺的应用
范围，第四、五代咬胶产品对生产设施及相关配套的要求相应提高。同时，公司目前正积极拓展国内市场，由于国内国外市场特点、消费者偏好等存在差异，公司针对国内市场推出的产品也有所不同，需对生产线的布局、研发设备和相关配套设备进行部分调整。
公司本次对上述募投项目的延期调整，仅涉及项目达到预计可使用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更。
本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2019-101）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高募集资金使用效率，节约财务成本，在确保不影响募投项目正常推进的前提下，公司拟使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专户。
暂时补充流动资金的募集资金将从专户划转至公司开立的一般账户，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本议案在董事会的审批权限之内，无需提请股东大会审议。
本议案的具体内容见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-102）。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。
三、备查文件
参会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》特此公告。
佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十八日
证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2018-029福建永福电力设计股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》，公司全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称“新创机电”）因生产经营流动资金的需要向招商银行股份有限公司福州南门支行（以下简称“招商银行”）协商提高授信额度，综合授信额度由人民币贰仟伍佰万元整增至伍仟万元整，授信期限为一年，公司为此综合授信额度提供连带责任担保；向中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称“民生银行”）申请最高不超过壹亿元整人民币的银行综合授信，授信期限为一年，公司为此综合授信额度提供连带责任担保。
公司将指定授权法定代表人林一文先生代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。本次担保需通过股东大会审议。
二、被担保人情况
1、被担保人为公司全资子公司
公司名称：福州新创机电设备有限公司
成立时间：2008-03-04
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道3号A楼1层法定代表人：林一文
注册资本：3,000万人民币元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：销售:电力设备、电缆电线、网络设备、建筑装饰材料、通讯设
备、电子仪器仪表、计算机软硬件、办公自动化设备;复印、打字、晒图;对外贸易。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
100%
福州新创机电设备有限公司
主要财务情况：截至2017年12月31日，新创机电资产总额为 85,473,550.87元，负债总额为 50,079,959.3元（其中包括银行贷款总额 0元、流动负债总额50,079,959.3元），净资产为35,393,591.57元，实现营业收入为 71,162,224.36元，利润总额为2,867,012.32，净利润为2,157,786.52元。
截至 2018年 3月 31日，新创机电资产总额为 128,605,870.82元，负债总额为 90,375,460.65元（其中包括银行贷款总额 0元、流动负债总额 90,375,460.65元），净资产为38,230,410.17元，实现营业收入为23,746,784.47元，利润总额为3,782,424.80，净利润为2,836,818.60元。
最新信用等级状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
被担保人与公司关系：福州新创机电设备有限公司为公司之全资子公司。
三、拟签订的担保协议的主要内容
（一）合同1，授信银行：招商银行股份有限公司福州南门支行
1、担保方：福建永福电力设计股份有限公司
3、担保金额：最高不超过伍仟万元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：自公司签订担保书生效之日起至新创机电与招商银行签订《授信协议》项下每笔贷款或者其他融资或者招商银行受让的应收账款债权的到期日或者每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）合同2，授信银行：中国民生银行股份有限公司福州分行
1、担保方（甲方）：福建永福电力设计股份有限公司
2、被担保方：福州新创机电设备有限公司
3、担保金额：最高不超过壹亿元
4、担保方式：连带责任担保
5、担保期限：甲方承担保证责任的保证期间为两年，起算日按如下方式确定：①主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；②主合同项下任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日；③前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依主合同约定，债权人宣布债务提前到期之日；④如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则对外付款之日视为该笔债务的履行期限届满日。
四、董事会意见
1、2018年 5月 9日公司召开第一届董事会第二十三次会议，以同意 9票，反对 0票，放弃 0票的审议结果审议通过了《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》。董事会认为本次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，不存在损害上市公司利益情况。本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。
业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，福州新创机电设备有限公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力，为满足其业务发展需要，公司同意为其提供担保，以保障全资子公司经营业务的顺利开展。
3.本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，且不存在与《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（[2003]56号文）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120号文）及《公司章程》相违背的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到目前，公司实际发生的对外担保情况如下：
对外担保累计金额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司对全资及控股子公司担保累计总额为15，000万元，对外担保总额合计占公司最近一期经审计净资产的17.23%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
六、其他
公司将于股东大会审议通过之后签订相关协议。自本公告披露之日起，公司将及时披露对外担保其他进展或变化情况。
七、备查文件
1.第一届董事会第二十三次会议决议；
特此公告。
福建永福电力设计股份有限公司董事会2018年5月9日
证券代码：300031 证券简称：宝通科技 公告编号：2016-098无锡宝通科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年10月27日上午9点30分，无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝通科技”）召开第三届董事会第十九次会议，会议在公司三楼会议室以现场及通讯的方式举行，会议应到董事8名，实到董事8名，其中委托出席董事1名，独立董事邓雅俐因工作原因无法出席会议，委托独立董事冯凯燕代为出席并对会议所列议案行使表决权。本次会议为临时会议，会议通知已于2016年10月23日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达全部董事。本次会议的召开符合《公司法》及《无锡宝通科技股份有限公司章程》的规定。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长包志方先生主持，与会董事经审议，以记名投票和通讯表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司 2016年第三季度报告的议案》
议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《无锡宝通科技股份有限公司 2016年第三季度报告的议案》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
无锡宝通科技股份有限公司董 事 会
二〇一六年十月二十七日
证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号2014－002号新疆天山水泥股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会的特别提示
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司于2014年1月2日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》，本次股东会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
根据证监会发布的《上市公司股东大会规则》第三十五条：“同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。”和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》中的第二十条：“上市公司同时通过本所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务的，网络投票系统对以上两种方式的投票予以合并计算。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。”的相关规定，公司将本次《关于召开 2014年第一次临时股东大会的提示性公告》公告中的第六部分“投票规则”部分做出了相关调整，具体如下：
原内容：六、投票规则
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
现改为：
六、投票规则：1、网络投票不能撤单；2、对同一表决事项的投票只能申报一次,
多次申报的以第一次申报为准；3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准。”
提请广大股东投票时注意相关调整，并关注公司于 2014年 1月 17日发出的《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告的补充公告》。
特此公告。
新疆天山水泥股份有限公司董事会
二〇一四年一月十七日
上海金力泰化工股份有限公司－战略委员会议事规则上海金力泰化工股份有限公司
董事会战略委员会议事规则
第一章总则
第一条为适应上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等其他有关规定，公司特设董事会战略委员会并制定本规则。
第二条战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。
第二章人员组成
第三条战略委员会成员三名以上董事组成，其中至少一名独立董事。
第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。
第五条战略委员会设主任委员（即召集人）一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略委员会委员，则由战略委员会委员在成员中提名，由战略委员会委员的过半数选举产生或罢免，报请董事会批准产生。
第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格即自行解除，缺额应按本规则规定进行及时补选。
第七条战略委员会下设战略与投资评审工作组作为日常办事机构，以公司证券部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无须是战略委
上海金力泰化工股份有限公司－战略委员会议事规则员会委员。
第三章职责权限
第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条战略委员会对董事会负责。战略委员会的提案应提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十条战略与投资评审工作组负责战略委员会评审和决策的前期准备工作。
（一）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报重大投资、融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方案的基本情况等资料；
（二）由战略与投资评审工作组进行初审，签发立项建议书并报战略委员会备案；
（三）由公司有关部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就协议、合同、
上海金力泰化工股份有限公司－战略委员会议事规则章程等进行洽谈并负责编制可行性研究报告及其它法定文件，上报战略与投资评审工作组；
（四）由战略与投资评审工作组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条战略委员会根据战略与投资评审工作组的提案召集相应评审会议进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给战略与投资评审工作组。
第五章议事规则
第十二条战略委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开两次，并于会议召开前七天通知全体委员。会议通知以专人送达、传真、电子邮件方式进行。
会议由主任委员提议召开并主持，主任委员不能出席时可委托一名委员主持。
董事会秘书负责发出委员会会议通知，应按照规定的期限发出会议通知。会议通知应至少包括以下内容：会议召开时间、地点；会议期限；会议需要讨论的议题；
会议联系人及联系方式；会议通知的日期。发出的会议通知应备附内容完整的议案。
委员会会议采用书面通知的方式，临时会议可采用电话、电子邮件或其他快捷方式进行通知。
采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起两日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第十三条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每一名委员享有一票表决权，会议做出的决议，必须经全体委员(包括未出席会议的委员)的过半数通过。
第十四条委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权。委员会委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，委托二人或二人以上代为行使表决权的，该项委托无效。
第十五条委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权的，应向会议
上海金力泰化工股份有限公司－战略委员会议事规则主持人提交授权委托书。授权委托书应至迟于会议召开前提交给会议主持人。
第十六条授权委托书应至少包括以下内容：委托人姓名；被委托人姓名；代理委托事项；对会议议题行使投票权的指示（同意、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；授权委托的期限；授权委托书签署日期。
授权委托书应由委托人和被委托人签名。
第十七条委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权。董事会可以撤销其委员职务。
第十八条委员会会议主持人宣布会议开始后，即开始按顺序对每项会议议题所对应的议案内容进行审议。
委员会审议会议议题可采用自由发言的形式进行讨论，但应注意保持会议秩序。
会议主持人有权决定讨论时间。
委员会会议对所议事项采取集中审议、依次表决的规则，即全部议案经所有与会委员审议完毕后，依照议案审议顺序对议案进行逐项表决。
出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；
委员对其个人的投票表决承担责任。
第十九条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第二十条战略与投资评审工作组成员可以列席战略委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理列席会议。
第二十一条如有必要战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
上海金力泰化工股份有限公司－战略委员会议事规则第二十二条委员会决议经出席会议委员签字后生效，未依据法律法规、《公司章程》及本工作细则规定的合法程序，不得对已生效的委员会决议作任何修改或变更。
第二十三条委员会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受严重损失时，参与决议的委员对公司负连带赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该委员可以免除责任。
第二十四条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通知的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第二十五条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不得少于十年。
第二十六条委员会会议记录应至少包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；会议议程；
委员发言要点；每一决议事项或议案的表决方式和结果；其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第二十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
第二十八条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第二十九条本规则自董事会审议通过之日起执行。
第三十条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
本规则如与国家颁布的法律、法规或公司章程相抵触，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并应予以修订，报公司董事会审议通过。
上海金力泰化工股份有限公司－战略委员会议事规则第三十一条本规则解释权属公司董事会。
上海金力泰化工股份有限公司董事会2014年11月
证券代码：002484 证券简称：江海股份公告编号：2016-024
南通江海电容器股份有限公司
更正公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》刊登了《关于实际控制人家族成员间调整股权比例的提示性公告》（公告编号：2016-016）。
因工作人员疏忽，原公告第一节内容存在引用错误，需对相关内容进行更正，如下：
更正前：
“一、亿威投资股权结构变更的情况
本次变更前，亿威投资的股权结构如下：
方铿 李国伟
|||
|-|-|
|10|0%|

|||
|-|-|
|10|0%|

Esca Investment Megastar Venture
Limited (BVI) Limited (BVI)
58.30% 41.70%
Antrix Investment
Limited (BVI)
|||
|-|-|
|6.4|0%|

|||
|-|-|
|2.0|1%|

|||
|-|-|
|60.|85%|

亿都（国际控股）有
限公司
（香港上市公司）
|||
|-|-|
|10|0%|

亿威投资有限公司
（香港）
|||
|-|-|
|37.|50%|

南通江海电容器股份
有限公司
本次变更，方铿先生将其持有的 Esca Investment Limited100%股权转让给方铿先生及其配偶、子女共同持股的 Fang Brothers HoldingsLimited（肇丰集团有限公司，以下简称“肇丰集团”，方铿先生及其配偶边敏芝女士、其子女方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士、方仁德先生各持有肇丰集团1%、19%、20%、20%、20%、20%股权）。
2016年 3月 8日，方铿先生及其夫人边敏芝女士、其子女方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士、方仁德先生签署《投票协议》，就其作为肇丰集团股东所享有的股东权利及投票权作出约定。边敏芝女士、方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士及方仁德先生同意就肇丰集团有限公司实际运营中涉及 Esca InvestmentLimited、Antrix InvestmentLimited、亿都（国际控股）有限公司及江海股份有关事宜听从方铿先生的指示行使其各自投票权。
根据香港律师Cheung, Tong& RosaSolicitors出具的《法律意见书》，上述《投票协议》构成各方合法、有效的义务并可被执行。本次股权转让完成后，方铿先生实际上控制肇丰集团股东会100%投票权，因而，方铿先生仍享有 Esca
Investment Limited100%投票控制权。
本次变更后，亿威投资的股权结构如下：”
方铿 方铿之配偶、子女 李国伟
|||
|-|-|
|10|0%|

Esca Investment Megastar Venture
Limited (BVI) Limited (BVI)
58.30% 41.70%
Antrix Investment
Limited (BVI)
|||
|-|-|
|6.4|0%|

|||
|-|-|
|2.0|1%|

|||
|-|-|
|60.|85|

亿都（国际控股）有
限公司
（香港上市公司）
|||
|-|-|
|10|0%|

亿威投资有限公司
（香港）
|||
|-|-|
|37.|50|

南通江海电容器股份
有限公司
更正后披露内容：
一、本次实际控制人家族成员间持股比例调整的情况
本次变更前，亿威投资的股权结构如下：
方铿 李国伟
|||
|-|-|
|10|0%|

|||
|-|-|
|10|0%|

Esca Investment Megastar Venture
Limited (BVI) Limited (BVI)
58.30% 41.70%
Antrix Investment
Limited (BVI)
|||
|-|-|
|6.4|0%|

|||
|-|-|
|2.0|1%|

|||
|-|-|
|1.0|22|

亿都（国际控股）有
限公司
（香港上市公司）
|||
|-|-|
|10|0%|

亿威投资有限公司
（香港）
|||
|-|-|
|37.|50%|

南通江海电容器股份
有限公司
本次变更，方铿先生将其持有的 Esca Investment Limited100%股权转让给方铿先生及其配偶、子女共同持股的 Fang Brothers HoldingsLimited（肇丰集团有限公司，以下简称“肇丰集团”，方铿先生及其配偶边敏芝女士、其子女方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士、方仁德先生各持有肇丰集团1%、19%、20%、20%、20%、20%股权）。
2016年 3月 8日，方铿先生及其夫人边敏芝女士、其子女方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士、方仁德先生签署《表决契据》，就其作为肇丰集团股东所享有的股东投票权作出约定。根据《表决契据》第3款、第4款及第7款有关约定，边敏芝女士、方淑君女士、方淑仪女士、方淑明女士及方仁德先生同意就肇丰集团实际运营中需股东投票的涉及 Esca InvestmentLimited、Antrix InvestmentLimited、亿都（国际控股）有限公司、亿威投资及江海股份有关事宜（以下简称“有关事宜”）听从方铿先生的指示行使其各自投票权。
本次股权转让完成后，方铿先生就上述有关事宜实际上控制肇丰集团股东大会100%投票权；因而，方铿先生仍可通过肇丰集团享有Esca Investment Limited股东大会100%投票控制权。
本次变更后，亿威投资的股权结构如下：
方铿 方铿之配偶、子女
1% 99%
Fang Brothers
李国伟
Holdings (BVI)
|||
|-|-|
|10|0%|

|||
|-|-|
|10|0%|

Esca Investment Megastar Venture
Limited (BVI) Limited (BVI)
58.30% 41.70%
Antrix Investment
|||
|-|-|
|2.0|1%|

|||
|-|-|
|6.4|0%|

|||
|-|-|
|1.0|22|

亿都（国际控股）有
限公司
（香港上市公司）
|||
|-|-|
|10|0%|

亿威投资有限公司
（香港）
|||
|-|-|
|37.|50|

南通江海电容器股份
有限公司
除以上情况外，其他内容不变。相关信息以更正后披露内容为准。公司今后将进一步加强信息披露的复核工作，提高信息披露质量，避免类似的错误再次发生。公司对因此给投资者带来的不便深表歉意。
更正后的《南通江海电容器股份有限公司关于实际控制人家族成员间调整股权比例的提示性公告》将于 2016年 4月 7日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告。
南通江海电容器股份有限公司
证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-106
北京星网宇达科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
正文
北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月6日召开了第二届监事会第十四次会议和第二届董事会第十八次会议，于
2017年9月22日召开了2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》，同意公司以自筹资金收购北京明航科技发展有限公司55%股权，并授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜。
北京明航科技发展有限公司于近日更名为北京星网船电科技有限公司（以下简称“星网船电”）。星网船电已就名称变更、股东变更、增加经营范围等事项进行了工商变更登记手续，并于近日取得了北京市工商行政管理局门头沟分局换发的新版《营业执照》。
名称：北京星网船电科技有限公司
统一社会信用代码：91110109765543701W
类型：其他有限责任公司
住所：北京市门头沟区石龙经济开发区美安路甲2号
法定代表人：翁泽平
注册资本：5200万元
成立日期：2004年7月21日
营业期限：2004年7月21日至长期
经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；船舶设备、计算机软硬件及外设、机械电器设备、导航通信设备、舰船综合舰桥系统、舰船电子集成系统、无人驾驶系统、飞行控制系统、雷达产品的生产（限在外埠从事生产活动）；销售机械电器设备、通讯设备、船舶设备、计算机软硬件及外设；计算机系统集成；出租
办公用房；出租商业用房；生产、加工机电产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京星网宇达科技股份有限公司董事会2017年9月28日
润建通信股份有限公司
独立董事述职报告
（李胜兰）
各位董事及股东代表：
本人李胜兰，作为润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规、证监会与深交所监管规则、《公
司章程》、《公司独立董事制度》等规范性文件的规定，在此作出
如下述职。
2017年度，本人谨慎、认真、勤勉履行独立董事职责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立
意见，深入公司现场调查，切实维护全体股东、尤其是中小股东的
合法权益，充分发挥了独立董事作用。具体工作情况如下：
一、参加会议情况
2017年度，公司共召开了董事会会议 9次，年度股东大会 1次
和临时股东大会 5次。本人均亲自参加，没有委托出席和缺席会议
的情况。会前，本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会中认真听
取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，忠实履行独
立董事职责。
本人认为，公司 2017年度董事会和股东大会的召集、召开，符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项符合相关规定，合
法有效；因此，在充分沟通后，本人对公司 2017年度董事会的各项议案，均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、发表独立意见的有关情况
|||||
|-|-|-|-|
|日期|会议名称|独立意见|意见类型|
|2017.03.09|第二届董事会第22次会议|关于公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌事项的独立意见|同意|
|2017.03.20|第二届董事会第23次会议|关于公司董事会换届选举事项的独立意见|同意|
|2017.03.30|第二届董事会第24次会议|关于聘请会计师事务所、董事及高级管理人员薪酬方案等事项的独立意见|同意|
|2017.04.04|第三届董事会第1次会议|关于提名董事长、副董事长、聘任高级管理人员等事项的独立意见|同意|
|2017.04.26|第三届董事会第2次会议|关于会计变更相关事项的独立意见|同意|
|2017.10.13|第三届董事会第5次会议|关于部分变更募投项目拟投入募集资金金额、会计政策变更等事项的独立意见|同意|

三、专业委员会任职情况
本人同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会
委员、审计委员会委员，在积极了解公司的生产经营情况及行业发
展状况的同时，对公司的董监高人员提名与选任、制定董监高人员
薪酬、公司审计工作开展等方面提出建议。2017年度，本人按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则等制度的
相关规定，认真履行了各专业委员会委员的职责。
四、保护社会公众股东合法权益方面的工作情况
作为公司独立董事，本人在 2017年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情
况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需
要的情况和资料。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营
风险，在董事会上发表意见、行使职权，切实从内控制度体系上加
强对公司全体股东特别是中小股东权益的保护。同时通过学习相关
法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人
治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理
解，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
特此汇报。
述职人、独立董事：李胜兰 2018年 4月 20日
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2015-034福建中能电气股份有限公司
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能对股价产生较大影响的对外投资事项，为避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年6月4日开市起停牌。
2015年6月11日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟设立境外全资子公司的议案》和《关于拟设立上海全资子公司的议案》，内容详见2015年6月13日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告。
经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：中能电气；股票代码：300062）自2015年6月15日（星期一）上午开市起复牌，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司董事会
证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-009债券简称：17中能01 债券代码：112536
中能电气股份有限公司
2018年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中能电气股份有限公司2018年年度报告及其摘要于2019年4月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露,敬请投资者查阅。
特此公告！
中能电气股份有限公司董事会
江苏亚威机床股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、和《公司章程》等有关规定，我们作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者认真、负责的态度，基于独立判断立场，审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第四届董事会第十二次会议审议的关于回购公司股份的事项发表以下独立意见：
1、本次回购的资金为自有资金，其总额不超过人民币 8,000万元（含 8,000万元），且不低于人民币 2,000万元（含 2,000万元）。本次拟实施的股份回购方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》及《公司章程》的有关规定。
2、公司本次回购的股份为发行的人民币普通股（A股）。按照资金总额最高不超过人民币8,000万元，回购股份价格不超过人民币12元/股的条件进行测算，预计回购股份数量约为 666.67万股，占公司目前已发行总股本比例约1.79%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份资金来源为自有资金，目前公司现金流稳健，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，同时，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。
3、公司本次回购股份用于实施股权激励计划或依法注销减少注册资本，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心。
综上，我们认为本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意将本次回购股份事项提交公司股东大会审议。本议案尚需经公司股东大会以特别决议审议通过后方可实施。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
楼佩煌 涂振连 吴建斌
二〇一八年八月十七日