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证券简称：南方航空 证券代码：600029公告编号：临 2017-010中国南方航空股份有限公司
重大事项说明公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假|
|记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性|
|和完整性承担个别及连带责任。|

中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划重大战略合作事项，经公司向上海证券交易所申请，本公司股票自 2017年 3月 23日起连续停牌。具体详情请参见公司于 2017年 3月 23日发布的《南方航空重大事项停牌公告》。
截至本公告日，本公司与美国航空（American Airlines,Inc.）正在商议一项潜在的重大战略合作，涉及（其中包括）可能发行本公司的股份及其他业务合作。目前相关工作仍处于进一步论证、协商阶段，且尚须履行公司内外部相关审批程序。鉴于该事项尚存在重大不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
本公司将于公司股票停牌之日（2017年 3月 23日）起的 5
个工作日内公告上述重大事项详情并复牌。敬请广大投资者关注
后续公告并注意投资风险。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会 2017年 3月 27日
股票代码：600120 股票简称：浙江东方 编号： 2016-041浙江东方集团股份有限公司
七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第二十次会议于2016年6月3日以通讯表决方式召开，应参加表决董事8人，实参加表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供担保的议案
本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票 0票，弃权票0票。
董事会经研究，同意控股子公司宁波狮丹努集团为其下属公司提供总额度为10.7亿元人民币及1.1亿美元的额度担保（该额度担保包含2015年度有关公司已发生但目前尚未到期的已使用额度），担保额度的使用期限为一年，自股东大会审议通过之日起算。具体情况请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于控股子公司对下属公司提供额度担保的公告》。
二、浙江东方集团股份有限公司未来三年(2016—2018)股东回报规划
本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票 0票，弃权票0票。
股东回报规划全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、关于公司参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的议案
本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票 0票，弃权票0票。
公司董事会同意公司分期出资不超过 2.5亿元参与投资设立“创新金融产业基金”。公司全资子公司浙江东方集团产融投资有限公司将与管理团队共同设立
杭州东方嘉富资产管理有限公司作为“创新金融产业基金”的基金管理人。同时
公司参股公司暨公司关联方浙江国贸东方投资管理有限公司将出资不超过 150万元以普通合伙人身份或直接以投资顾问身份的形式为创新金融产业基金提供部分投资管理服务。具体情况请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上海证券报刊载的《浙江东方集团股份有限公司关于参与投资设立创新金融产业基金暨关联交易的公告》。
四、公司关于召开2016年第二次临时股东大会的议案
本议案应参加表决票数8票，实参加表决票8票，其中同意票8票，反对票 0票，弃权票0票。
公司董事会决议于2016年6月20日召开2016年第二次临时股东大会，其中现场会议于 6月 20日下午2：30在公司 1808会议室召开。具体情况见公司发布的《浙江东方集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告
浙江东方集团股份有限公司董事会 2016年6月4日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019—053广东生益科技股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2019年8月12日以通讯表决方式召开。2019年8月7日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。全体董事出席了会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年半年度报告及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2019年8月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《广东生益科技股份有限公司2019年半年度报告》。
（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2019年8月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-055）。
（三）审议通过了《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》
1、《关于增加2019年度与扬州天启日常关联交易预计额度的议案》
关联董事邓春华、许力群回避表决。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
2、《关于增加2019年度与东莞万容日常关联交易预计额度的议案》
关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
内容详见公司于2019年8月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2019-056）。
（四）审议通过了《关于重要会计政策变更及对公司影响的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
内容详见公司于2019年8月13日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司董事会
A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2019-054招商银行股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2019年 10月 11日发出第十一届董事会第四次会议通知，于10月30日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事17名，实际参会董事17名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《招商银行2019年第三季度报告》,详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2019年修订）》,详见上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于与金地集团关联交易项目的议案》，有关情况详见本公司在上海证券交易所网站和香港联合交易所有限公司网站刊登的《招商银行股份有限公司日常关联交易公告》。
关联董事罗胜回避表决，有效表决票为 16票。
同意：16票 反对：0票 弃权：0票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
证券代码：601126 证券简称：四方股份 公告编号：2017-007
北京四方继保自动化股份有限公司
关于控股子公司重大合同终止的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、合同基本情况
买方万中基业新能源扬州有限公司（以下简称“万中基业扬州公司”）在江苏宝应县实施 360MWp铜铟镓硒薄膜太阳能发电组件生产基地“交钥匙”工程建设项目，拟向卖方北京四方创能光电科技有限公司（系本公司控股子公司，以下简称“四方创能”）采购 360MWp铜铟镓硒薄膜太阳能发电组件生产全套在线生产作业设备，双方于 2017年 1月 11日签署《设备买卖合同》（以下简称“合同”）。
合同约定：“本合同在以下各项条件全部满足后方可生效，以最迟完成条件的日期为本协议生效日：
1）经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准，双方签字内容必须完整；
2）本合同获得卖方控股股东北京四方继保自动化股份有限公司的董事会审议批准；
3）卖方收到买方支付的预付款人民币大写壹拾亿零捌仟万元整。”
合同还约定：“合同签署后，买方在 20个工作日内支付合同总价款的 60%为预付款，即：人民币大写壹拾亿零捌仟万元整（￥1,080,000,000元）”
二、合同进展情况
1、截至2017年2月13日，四方创能未收到万中基业扬州公司的预付款。
具体内容详见公司分别于2017年1月16日、2017年2月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《关于控股子公司北京四方创能光电科技有限公司特别重大合同暨复牌的公告》（临
2017-002）、《控股子公司签订重大合同进展公告》（临2017-005）。
2、鉴于万中基业扬州公司未在合同约定期限内支付预付款，2017年3月1日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于控股子公司重大合同终止的议案》，公司决定终止上述合同。
三、终止本合同对公司的影响
截止本公告发布日，公司未对上述合同注入资金。因此，终止上述合同事项不会对公司的正常经营产生影响，也不会影响公司未来的发展规划。公司及四方创能仍将继续关注“江苏宝应县实施 360MWp铜铟镓硒薄膜太阳能发电组件生产基地‘交钥匙’工程建设项目”的进展情况，但截止本公告日，尚未与任何企业展开新的谈判或达成新的合作协议。公司及四方创能仍将继续推动新型薄膜太阳能发电组件产业化的研发和市场推广。
特此公告。
北京四方继保自动化股份有限公司董事会 2017年3月1日
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-069号
债券代码:136264 债券简称:16隆基 01
债券代码:113015 债券简称:隆基转债
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会 2018年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2018年第九次会议于 2018年 6月 7日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
审议通过《关于为全资子公司香港隆基向银团申请贷款提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零一八年六月九日
证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2018-110
河南中孚实业股份有限公司
2018年第七次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月2日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|16|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|1,092,781,157|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|55.7193|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长崔红松先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
杰伟先生列席了本次会议
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,092,466,947|99.9712|314,210|0.0288|0|0|

2、议案名称：关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的 3,500万元融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,089,457,947|99.6958|3,323,210|0.3042|0|0|

3、议案名称：关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

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|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|1,089,457,947|99.6958|3,323,210|0.3042|0|0|

4、议案名称：关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的融资额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|1,089,457,947|99.6958|3,323,210|0.3042|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的 8,000万元融资额度提供担保的议案|3,048,690|90.6566|314,210|9.3434|0|0|
|2|关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的3,500 万元融资额度提供担保的议案|39,690|1.1802|3,323,210|98.8198|0|0|
|3|关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的7,800 万元综合授信额度提供担保的议案|39,690|1.1802|3,323,210|98.8198|0|0|
|4|关于公司为巩义市|39,690|1.1802|3,323,210|98.8198|0|0|

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|燃气有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的融资额度提供担保的议案|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、关于公司为河南中孚电力有限公司在中国华融资产管理股份有限公司河南分公司申请的8,000万元融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意 1,092,466,947股，占本次会议有效表决权股份总数的99.9712%；反对 314,210股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0288%；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、关于林州市林丰铝电有限责任公司为林州华隆金属材料有限公司在林州市农村信用合作联社陵阳信用社申请的 3,500万元融资额度提供担保的议案；
表决结果：同意 1,089,457,947股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6958%；反对 3,323,210股，占本次会议有效表决权股份总数的0.3042%；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、关于河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在平顶山银行郑州分行申请的7,800万元综合授信额度提供担保的议案；
表决结果：同意 1,089,457,947股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6958%；反对 3,323,210股，占本次会议有效表决权股份总数的0.3042%；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
4、关于公司为巩义市燃气有限公司在中信银行股份有限公司郑州分行申请的融资额度提供担保的议案。
表决结果：同意 1,089,457,947股，占本次会议有效表决权股份总数的99.6958%；反对 3,323,210股，占本次会议有效表决权股份总数的0.3042%；弃权0股。赞成票数达到本次会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市上正律师事务所
律师：程晓鸣律师田云律师
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
河南中孚实业股份有限公司 2018年8月2日
证券代码：600825 证券简称：新华传媒 公告编号：2018-029
上海新华传媒股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年9月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年9月20日 14点30分
召开地点：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年9月20日
至2018年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公开挂牌出售房产的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年9月4日召开的第八届董事会第八次会议审议通过。相关公告刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和 2018年 9月5日的《上海证券报》上。
本次股东大会的会议文件将于本次股东大会召开前五个交易日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600825|新华传媒|2018/9/14|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应
持授权委托书（请见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
(二) 符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。
(三) 股东可选择现场登记、传真或信件登记。
1、现场登记：请于 2018年 9月 18日上午 9点至下午 3点半到上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄 29号 4楼上海维一软件有限公司办理出席会议登记手续。
2、传真或信件登记：请将相关资料于 2018年 9月 18日前以传真或信件方式送达本公司（信件送达时间以邮戳为准），同时请注明详细地址和联系电话，以便本公司及时回复。
六、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：上海市漕溪北路331号中金国际广场A楼8层董事会办公室
邮政编码：200030
电话（传真）：021-60376284
2、会议费用
出席本次股东大会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海新华传媒股份有限公司董事会
2018年9月5日
附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新华传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年9月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公开挂牌出售房产的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2019-047营口金辰机械股份有限公司
关于2019年新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本关联交易事项已经营口金辰机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次预计关联交易为公司正常的生产销售行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
一、2019年新增日常关联交易基本情况
（一）2019年新增日常关联交易履行的审议程序
鉴于公司已于 2019年7月16日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意聘任邹宗海先生为公司总裁（详见公司于2019年7月17日披露的《关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：2019-035））。因邹宗海先生原为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基股份”）董事，任职期间为 2018年 6月 15日至 2019年 5月 24日,隆基股份及其控股子公司为公司光伏设备销售客户，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法规要求，公司新增关联方隆基股份及其控股子公司。公司预计 2019年 7月 16日至 2019年 12月 31日期间将与隆基股份及其控股子公司在设备销售等方面产生一定数量的业务往来，预计将签署的设备销售类日常关联交易合同金额（含税）约为 43,858万元。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2019年新增日常关联交易的议案》，该议案不涉及关联董事回避表决，表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：1、公司预计将签署的设备销
售类日常关联交易合同金额（含税）约为 43,858万元，有助于公司增加销售订单，扩大产品销售范围，增强产品影响力。2、预计2019年新增关联交易价格公允，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。3、预计2019年新增关联交易对上市公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上所述，我们对公司 2019年新增日常关联交易的相关内容表示认可，同意将公司 2019年新增日常关联交易的议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。
公司独立董事对该事项发表了独立意见：1、该事项的表决程序和方式符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次董事会会议形成的决议合法有效。
2、公司拟与关联方隆基绿能科技股份有限公司及其控股子公司开展的日常关联交易事项属于公司正常经营行为，符合公司生产经营和发展的实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性。综上所述，公司 2019年新增日常关联交易行为符合公司的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司2019年新增日常关联交易事项。
（二）2019年新增日常关联交易的预计
根据日常经营业务开展需要，公司及其控股子公司拟向隆基股份及其控股子公司销售光伏设备等商品。
2019年度，公司及其控股子公司与隆基股份及其控股子公司发生日常关联交易的预计情况如下：
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|-|-|-|-|
|关联方|关联交易类别|按产品或劳务等进一步划分|2019 年预计金额（万元）|
|隆基绿能科技股份有限公司|销售商品|光伏设备|43,858|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
公司名称：隆基绿能科技股份有限公司
住所：西安市长安区航天中路388号
法定代表人：李振国
注册资本：3,772,514,660元
成立日期：2000年02月14日
企业类型:股份有限公司（上市）
经营范围：半导体材料、太阳能电池与组件、电子元器件、半导体设备的开发、制造和销售；商品进出口业务；光伏电站项目的开发及工程总承包；光伏电站系统运行维护；LED照明灯具、储能节能产品的销售、技术服务、售后服务；
合同能源管理。（以上经营范围国家法律法规规定的专控及前置许可项目除外，国家法律法规另有规定的，从其规定）
财务状况：截至2019年6月30日，隆基股份资产总额 5,161,581.98万元，所有者权益合计2,243,101.81万元；2019年上半年实现营业收入1,411,138.15万元；净利润213,190.55万元。
履约能力：根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，充分具备履约能力。
（二）关联关系
公司于2019年7月16日聘任邹宗海先生为公司总裁，为公司关联自然人。
邹宗海先生原为隆基股份董事，任职期间为 2018年6月15日至2019年5月24日，2019年 7月 16日至 2020年 5月 23日为邹宗海先生过去 12个月内担任隆基股份董事期间，依据《上海证券交易所股票上市规则》，该期间隆基股份及其控股股东视同为公司的关联法人。
三、关联交易的定价政策
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与上述关联方开展日常关联交易事项为公司发生的正常生产经营、业务拓展活动，系平等民事主体间意思自治的行为。上述关联交易客观、公正，定价依据体现了市场化的原则，不存在损害公司及其股东利益特别是中小股东利益的情形，没有影响公司的独立性，不会对持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
营口金辰机械股份有限公司董事会
2019年9月12日
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2017-026
长春中天能源股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京SOHO塔2B座29层公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|14|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|474,835,053|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|41.8603|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长邓天洲先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 7人，副董事长林大湑先生、董事孔鑫明先生因公出差未参加会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事王远东先生因公出差未参加会议；
3、董事会秘书陈正钢先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于中天能源延长非公开发行股票股东大会决议有效期及延长股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|474,789,853|99.9904|45,200|0.0096|0|0|

2、议案名称：关于中天能源前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|474,821,253|99.9970|13,800|0.0030|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|2|关于中天能源前次募集资金使用情况专项报告的议案|92,071,511|99.9850|13,800|0.0150|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：都伟、陈益文
2、律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
长春中天能源股份有限公司
证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2018-041号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮糖业”）第八届董事会第二十七次会议的通知以电话、电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2018年7月17日以现场视频会议方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》。
根据公司本次募集资金投资项目的实际情况，公司调整了非公开发行股票的方案。
除关联董事陈前政、王淑平回避表决外，与会董事一致认为：公司调整后的本次非公开发行股票的方案切实可行，募集资金投向符合公司发展规划。本次发行完成后有利于降低公司资产负债率、优化资本结构、改善财务状况，符合公司的长远发展目标和股东的利益。
原方案调整内容表决情况如下：
本次非公开发行股票募集资金用途
原方案为：本次非公开发行预计募集资金总额不超过9.67亿元（含本数），扣除发行费用后的净额将用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目总金额|
|甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|44,337|
|崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|28,337|
|江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|16,000|
|甜菜糖技术升级改造项目|28,700|
|昌吉糖业技术升级改造项目|6,688|
|伊犁新宁糖业技术升级改造项目|5,693|
|焉耆糖业技术升级改造项目|4,702|
|额敏糖业技术升级改造项目|5,218|
|新源糖业技术升级改造项目|6,399|
||73,037|
|补充营运资金|-|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照上交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规规定的程序予以置换。
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金数额（扣除发
行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或
自有资金等其他方式解决。
现调整为：本次非公开发行预计募集资金总额不超过6.54亿元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
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|-|-|
|项目名称|项目总金额|
|甘蔗糖技术升级改造及配套优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|44,337|
|崇左糖业技术升级改造及配套10万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|28,337|
|江州糖业技术升级改造及配套5万亩优质高产高糖糖料蔗基地建设项目|16,000|
|甜菜糖技术升级改造项目|28,700|
|昌吉糖业技术升级改造项目|6,688|
|伊犁新宁糖业技术升级改造项目|5,693|
|焉耆糖业技术升级改造项目|4,702|
|额敏糖业技术升级改造项目|5,218|
|新源糖业技术升级改造项目|6,399|
||73,037|

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照上交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规规定的程序予以置换。
在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上
述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金数额（扣除发
行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分将由公司通过银行贷款或
自有资金等其他方式解决。
独立董事一致认可该议案，并同意董事会对此所做的决议。
根据公司2017年第四次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
本次非公开发行方案尚需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中关联董事陈前政、王淑平回避表决。
二、审议通过了《关于<中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）>的议案》。
中粮糖业非公开发行股票相关事项已经公司第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第十四次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二十六次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过。
现根据公司本次募集资金投资项目实际情况，对本次非公开发行A股股票预案中的募集资金投向等内容进行修订。经与会董事认真讨论，同意通过修订后的公司非公开发行股票预案。
具体内容详见上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份有限公司非公开发行A股股票预案（第五次修订稿）》。
根据公司2017年第四次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中关联董事陈前政、王淑平回避表决。
三、审议通过了《关于<中粮屯河糖业股份公司非公开发行 A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（第四次修订稿）>的议案》。
根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司对第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第二十二次会议、第八届董事会第二十六次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过和修订的公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订。经与会董事认真讨论，同意通过修订后的公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告。
具体内容详见上海证券交易所网站上登载的《中粮屯河糖业股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告（第四次修订稿）》。
根据公司2017年第四次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措施（第三次修订稿）的议案》。
根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司对第七届董事会第三十七次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第二十六次会议以及2017年第四次临时股东大会审议通过的关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站上同日登载的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（第三次修订稿）的公告》。
根据公司2017年第四次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于董事、高级管理人员出具非公开发行 A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》。
根据本次非公开发行股票方案的调整情况，公司就本次非公开发行A股股票事宜对即期回报摊薄的影响及具体的填补回报措施进行了修订，作为相关责任主体，公司第八届董事会全体董事、高级管理人员出具了《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
具体内容详见上海证券交易所网站上同日登载的《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》。
根据公司2017年第四次临时股东大会决议的授权，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司董事会二〇一八年七月十七日
A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临 2016-002上海大屯能源股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年 3月 22日在公司江苏分公司行政研发中心附楼 317会议室召开。应到董事 9人，实到 8人，委托出席 1人（独立董事郭伟华先生书面委托独立董事袁永达先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长义宝厚先生主持会议。
本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 3名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的续聘及该审计机构提供的公司 2015年度财务会计报告，此前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，并形成提交公司董事会审议的决议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了关于公司 2015年度总经理工作报告的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了关于公司 2015年度董事会报告的议案，并提交
股东大会审议批准。
公司 3名独立董事对公司与关联方资金往来和对外担保情况发表了独立意见，认为截止 2015年 12月 31日，公司的控股股东及其它关联方没有占用公司资金情况；公司严格遵守有关规定，规范公司对外担保行为，公司没有出现属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）列举的违规担保行为。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了关于公司 2015年年度报告及摘要的议案，并将《公司 2015年年度报告》提交公司股东大会审议批准；公司 2015年年度报告及摘要依法在指定信息披露报纸及网站上披露。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2015年年度报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
四、审议通过了关于 2015年度公司独立董事报告的议案，并提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《2015年度公司独立董事报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过了关于公司 2015年度内部控制自我评价报告的议
案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司 2015年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.。
六、审议通过了关于公司 2015年度履行社会责任报告的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《公司关于 2015年度履行社会责任的报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
七、审议通过了关于公司 2015年度财务决算报告的议案，并提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了关于公司 2015年度利润分配预案的议案，并提交公司股东大会审议批准。
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本期母公司实现净利润 130,059,871.26元，加上年初未分配利润5,808,800,314.86元，2015年度母公司可供股东分配的利润为5,938,860,186.12元。
为降低经营风险，缓解资金压力，保证公司健康发展，公司2015年度拟不实施利润分配，母公司可供股东分配利润用于项目建设和以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
公司 3名独立董事对上述《关于公司 2015年度利润分配预案的
议案》发表了意见，同意公司 2015年度拟不实施利润分配。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了关于公司 2016年度财务预算报告的议案，并提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十、审议通过了关于公司 2015年日常关联交易执行情况及 2016年日常关联交易安排的议案，并提交公司股东大会审议批准。
公司 3名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 9名董事中的 5名关联董事对本议案的表决进行回避。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票（其中：独立董事同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。
本项关联交易议案经非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股份有限公司将回避本议案的表决。详见公司[临2016-004]公告《上海大屯能源股份有限公司 2015年日常关联交易执行情况及 2016年日常关联交易安排的公告》。
十一、审议通过了关于续聘公司 2016年度审计机构及审计费用的议案，并提交公司股东大会审议批准。
公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2016年度审计机构，继续从事公司及所属企业年报审计工作；经双方协商，拟定 2016年财务审计费用为 65万元（其中：财务报表审计费用 50万元，内部控制审计费用 15万元）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十二、审议通过了关于公司 2016年生产经营计划的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十三、审议通过了关于公司 2016年固定资产投资计划的议案。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十四、审议通过了关于提请公司董事会授权董事长审批权限的议案。
为提高公司决策效率，进一步规范公司运作，积极应对市场变化，及时有效地解决经营活动中出现的问题，根据相关法律法规和《公司章程》有关规定，提请公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使如下决策审批权限：
对为维护公司合法权益提起的诉讼或仲裁事项，需要提供担保且担保额度累计不超过5000万元的，由公司董事长审批并签署相关法律文书。
上述授权自董事会审议通过之日起生效，在本届董事会任期内有效。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
十五、审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定于 2016年 4月 26日下午 2:00在上海虹杨宾馆 2楼会议厅召开公司 2015年度股东大会。公司召开 2015年度股东大会事宜，详见[临2016-006]公告《上海大屯能源股份有限公司关于召开公司 2015年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015－066
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司股票交易连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
一、股票交易异常波动的具体情况
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2015年6月29日至7月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，按照《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
1、公司于2015年3月6日召开公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了非公开发行股票预案等相关议案。2015年6月2日公司发布《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公告》（公告编号2015－057），中国证监会已受理上述非公开发行股票申请，目前公司相关工作正有序推进中。
2、公司于2015年1月12日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于收购加拿大Triangle VenturesLtd.矿产项目签署意向协议的公告》（公告编号2015－001）。
公司于2015年6月25日召开第八届董事会第三十四次会议审议通过了与安特卫普钻石中心AWDC签署杰出项目框架协议的议案。2015年6月26日公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于与安特卫普钻石中心AWDC签署杰出项目框架协议暨对外投资公告》（公告编号2015－065）。
3、公司经营正常，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，除上述非公开发行事项、与安特卫普钻石中心AWDC签署杰出项目框架协议以及未来可能进行的收购加拿大Triangle VenturesLtd.矿产项目外，无其他应披露而未披露的重大事项。
4、经公司书面函证控股股东及实际控制人回函明确表示：“除了正在进行的非公开发行事项、与安特卫普钻石中心AWDC签署杰出项目框架协议以及未来可能进行的收购加拿大Triangle VenturesLtd.矿产项目外，没有涉及其他重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。”
5、除了正在进行的非公开发行事项、与安特卫普钻石中心AWDC签署杰出项目框架协议以及未来可能进行的收购加拿大Triangle VenturesLtd.矿产项目外，公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，公司除了已披露的正在进行的非公开发行事项、与安特卫普钻石中心AWDC签署杰出项目框架协议以及未来可能进行的收购加拿大
Triangle VenturesLtd.矿产项目外，没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会
2015年7月2日
兰州长城电工股份有限公司
三年股东回报规划
（2015—2017年）
为完善和健全兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定，结合公司经营发展情况，公司董事会制定了《三年股东回报规划（2015—2017年）》（以下简称“本规划”）。
一、公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司未来发展规划、经营状况和盈利能力、股东意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划的制定原则
公司股东回报规划制定应充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事的意见，兼顾对股东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常生产经营和项目建设对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合理投资回报。
三、2015—2017年股东回报规划方案
1、在确保优先现金分红的前提下，公司可以股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，也可根据公司实际盈利情况和资金需求状况进行中期分红。
2、公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在弥补亏损、足额提取法定公积金、任意公积金以后，公司当年可供股东分配的利润为正数，且累计可供股东分配的利润为正数，并且没有出现《公司章程》规定的特殊情况时，应优先进行现金分红。公司在2015—2017年内，以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
3、公司在每个会计年度结束后，接受股东、独立董事和监事对公司分红的建议，提出该年度利润分配方案。如公司在年度报告期内盈利但不进行现金分红的，还应在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途、当年未分配利润的使用原则或计划安排，独立董事应当对此发表独立意见。
4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。
四、股东回报规划的制定周期和相关决策机制
1、公司每三年重新审议一次《三年股东回报规划》，根据公司预计经营状况及股东、独立董事的意见，确定该时段的股东回报规划。
股东回报规划》，《规划》需经独立董事认可并经公司董事会、监事会审议后，提交公司股东大会审议通过。
3、符合本规划明确的现金分红条件但公司未提出现金分红方案的，需经独立董事认可并经公司董事会、监事会审议后，提交公司股东大会审议通过；如需调整具体利润分配方案的，应按照《公司章程》的规定，重新履行决策程序。
五、本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效。
兰州长城电工股份有限公司
董事会