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证券代码：000552 证券简称：靖远煤电 公告编号：2014-033
甘肃靖远煤电股份有限公司2014年上半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2014上半年度财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年半年度主要财务数据和指标（合并）
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|项目|||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入（万元）||158,490.86||173,989.57||-8.91%||
|营业利润（万元）||21,031.59||24,056.22||-12.57%||
|利润总额（万元）||20,969.61||24,080.04||-12.92%||
|归属于上市公司股东的净利润（万元）||18,411.64||20,472.06||-10.06%||
|基本每股收益（元/股）||0.2561||0.2848||-10.08%||
|加权平均净资产收益率（%）||7.01||9.23||下降2.22个百分点||
||||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产（万元）||609,239.06||573,491.47||6.23%||
|归属于上市公司股东的所有者权益（万元|）|274,650.81||252,240.53||8.88%||
|股 本（元）||718,891,268||718,891,268||0.00%||
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）||3.82||3.51||8.83%||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期煤炭市场持续低迷，煤炭价格继续寻底，公司煤炭销售价格同比降幅较大。在此背景下，公司积极采取措施，加大成本控制力度，适时调整营销策略，充分发挥公司煤质优势，煤炭销量同比增加，单位成本同比降低，归属于母公司所有者的净利润同比下降10.06%。
三、备查文件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式向北京瀚天润海广告有限公司（以下简称“瀚天润海”）购买北京瀚天星河广告有限责任公司90%股权（以下简称“标的资产”），同时拟向不超过 5名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 25,000万元，不超过本次拟购买资产交易价格的62.66%。（以下简称“本次重组”或“本次交易”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易行为构成重大资产重组。根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组相关事项》的要求，董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序的说明
（一）截至本说明出具之日，本次交易已经履行的程序包括：
1、公司与各交易对方就重组事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，制定严格有效的保密制度，限定相关敏感信息的知悉范围。
2、公司经向深圳证券交易所提出申请，公司股票自 2016年 1月 20日起因重组事项停牌，并于当日对外披露了《重大事项停牌公告》，于次日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司分别于 2016年 1月 26日、2016年 2月 2日、2016年2月16日、2016年 2月25日、2016年3月9日、2016年3月18日、 2016年 3月 28日、2016年 4月 1日、2016年 4月 8日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。于2016年 2月18日、2016年3月11日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》。
3、股票停牌后，公司聘请独立财务顾问、会计师、评估师、律师等中介机构并分别与其签署了保密协议。
涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
5、2016年 4月 11日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于<北京腾信创新网络营销技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（预案）>的议案》等相关议案，独立董事对本次交易事项发表了独立意见。
6、2016年 4月 11日，公司与瀚天润海签订了《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及《业绩补偿框架协议》。
7、公司聘请的独立财务顾问招商证券股份有限公司就公司本次交易出具了核查意见。
8、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司第二届董事会第十七次会议审议并通过了公司本次交易的相关议案。
（2）目标公司及其股东瀚天润海已分别作出股东会决议，同意本次交易。
（二）截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
1、上市公司股东大会审议通过本次交易的相关议案；
2、本次交易尚需获得中国证监会核准。
综上，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规及规范
性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
请各位董事审议。
本议案经董事会审议通过后，需提交股东大会审议，并由股东大会以特别决议审议通过后生效。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司二〇一六年四月十一日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 编号：2016-054
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 7月 7日收到股东成都市川宏燃料有限公司（以下简称“川宏燃料”）的通知：川宏燃料于 2016年 6月 28日，将其所持有的公司股份合计 36,679,245股（占公司总股本的4.36%）与长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易用于补充企业流动资金。初始交易日为 2016年 6月 28日，购回交易日为 2019年 6月 28日;川宏燃料于 2016年 7月 1日，将其所持有的公司股份合计 28,120,755股（占公司总股本的3.34%）与长江证券股份有限公司进行股票质押式回购交易用于补充企业流动资金。初始交易日为 2016年 7月 1日，购回交易日为 2019年 6月 28日。
截止本公告日，川宏燃料共持有公司股份数量为 68,000,000股（占公司总股本的8.09%），其中办理了股票质押式回购交易的股份累计为 64,800,000股（占公司总股本的7.70%）。
特此公告。
天夏智慧城市科技股份有限公司董事会二〇一六年七月八日
证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2015-145
万达信息股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月30日发布了《万达信息股份有限公司关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司于2015年10月13日、2015年10月20日发布了《重大资产重组进展公告》。
2015年 10月27日，公司发布了《重大资产重组延期复牌公告》，预计于 2015年11月27日前公告重大资产重组相关内容，公司股票恢复交易。
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会二〇一五年十一月三日
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2015-072北京光线传媒股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
北京光线传媒股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次临时会议通知于 2015年 8月 25日以电话和电子邮件方式发出，会议于 2015年 8月 31日下午在公司会议室召开。会议应到董事8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京光线传媒股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。
会议由董事长王长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议经审议，通过了如下决议：
一、关于同意参股公司签署《发行股份购买资产协议》的议案
公司投资的欢瑞世纪与星美联合签署《发行股份购买资产协议》，具体内容详见同日发布在巨潮资讯网的《对外投资进展公告》。
表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权
特此公告。
北京光线传媒股份有限公司
董事会
证券代码：002531 证券简称：天顺风能 公告编号：2017-064天顺风能（苏州）股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
近日，公司接到控股股东上海天神投资管理有限公司（以下简称“上海天神”）函告，获悉上海天神将其所持有本公司的部分股份质押，具体事项如下：一、质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|上海天神|是|5,650|2016-11-22|2018-11-21|中信证券股份有限公司|10.65%|
|||6,200|2016-11-23|2018-11-22|中信证券股份有限公司|11.69%|
|||535|2016-11-23|2018-11-22|中信证券股份有限公司|1.01%|
|||5,300|2017-7-25|2018-7-24|中信证券股份有限公司|9.99%|
|||6,800|2017-11-15|2018-11-14|中信证券股份有限公司|12.82%|
|合计|--|24,485|--|--|--|46.17%|

二、股东股份累计被质押情况
截止公告披露日，上海天神共持有本公司股份 53,035.2万股，占公司股份总数的29.81%，累计质押公司股份 24,485万股，占其所持公司股份的46.17%，占公司股份总数的13.76%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会2017年11月21日
苏宁环球股份有限公司
2017年度监事会工作报告
一、监事会会议情况
本年度公司监事会共召开八次会议，具体如下：
1、2017年1月9日，公司召开第八届监事会第十四次会议，会议内容于次日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；
2、2017年3月13日，公司召开第八届监事会第十五次会议，会议内容于次日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；
3、2017年3月29日，公司召开第八届监事会第十六次会议，会议内容于3月31日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；
4、2017年4月27日，公司召开第八届监事会第十七次会议；
5、2017年8月23日，公司召开第八届监事会第十八次会议；
7、2017年10月16日，公司召开第九届监事会第一次会议，会议内容于次日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》；
8、2017年10月25日，公司召开第九届监事会第二次会议。
二、监事会对公司2017年度有关事项的审核意见
1、公司依法运作情况
2017年度，公司监事会列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控制制度。公司董事会及经理等高级管理人员执行公司职务时没有违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2016年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，中喜会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。
3、募集资金使用情况
2017年度，公司已严格按照《苏宁环球股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》的使用计划使用募集资金，募集资金使用情况与承诺相符。
报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法、规范，并履行了信息披露义务，交易公平公允，价格公允合理，无损害公司和股东利益的行为。
5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人登记管理制度，做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息从事内幕交易的行为。
6、对公司内部控制自我评价的审阅情况及意见
监事会认真审阅了公司内部控制自我评价报告，认为：公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
2018年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件，认真履行职责，维护公司及股东的权益，同时继续加强自身学习，不断强化监督管理职能，进一步促进公司规范运作，健康发展。
苏宁环球股份有限公司监事会2018年4月18日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-126
深圳市洲明科技股份有限公司
关于2018年第三季度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：深圳市洲明科技股份有限公司 2018年第三季度报告于 2018年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查阅。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 26日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过了公司《2018年第三季度报告全文》（公告编号：2018-127）。2018年第三季度报告将于2018年10月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅！
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2018年10月26日
证券代码：002002 证券简称：鸿达兴业 公告编号：临 2019-035鸿达兴业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
持股5%以上的股东国华人寿保险股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份132,838,808股（占本公司总股本的5.13%）的股东国华人寿保险股份有限公司计划以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超
过25,887,137股（不超过公司总股本的1%）。如果通过二级市场集中竞价交易方式进行减持，自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内实施；如果通过大宗交易方式进行减持，自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内实施，根据相关规定，国华人寿通过大宗交易减持的相关股份，受让方在受让后6个月内不得转让。
鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年3月29日收到持股5%以上股东国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）的通知，国华人寿拟通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易或大宗交易方式减持部分其所持有的本公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、股东账户名称：国华人寿保险股份有限公司－万能三号
2、持股情况：截至本公告披露日，国华人寿通过上述股东账户持有本公司股份132,838,808股，占本公司股份总数的5.13%，所持有股份全部为无限售条件流通股。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东自身投资安排。
2、拟减持股票来源：国华人寿认购的公司2015年非公开发行股份（包括该次非公开发行股份后送股及资本公积金转增股本部分）。
3、减持方式：拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持。
4、减持期间：如果通过二级市场集中竞价交易方式进行减持，自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即2019年4月23日至2019年7月22日）实施；
如果通过大宗交易方式进行减持，自本公告发布之日起3个交易日后的3个月内
（即2019年4月4日至2019年7月3日）实施，根据相关规定，国华人寿通过大宗交易减持的相关股份，受让方在受让后6个月内不得转让。
5、拟减持数量及比例
预计合计减持股份数量不超过25,887,137股（不超过公司总股本的1%），且任意连续90日内通过集中竞价交易方式减持股份总数不超过本公司股份总数的
1%。
若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对上述数量进行相应调整。
6、减持价格：根据减持时的二级市场价格确定。
7、截至本公告日，本次拟减持事项与国华人寿此前已披露的承诺不存在冲突，未发生违反承诺的情形。
三、相关风险提示及其他说明
1、本次减持计划实施的不确定性：国华人寿将根据市场情况、公司股价等情形决定是否实施本次股份减持计划。
2、本次减持计划未违反《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
3、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促国华人寿严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。
4、本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
目前公司生产经营状况良好，各项业务稳健发展。公司在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，重点推动环保、新材料、氢能源等业务的发展，同时通过持续的“技术创新、产品创新、服务创新和管理创新”，进一步增强公司的核心竞争力和持续发展能力。公司将努力做好各项生产经营工作，创造更好的效益回报社会和股东。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
四、备查文件
国华人寿关于拟减持鸿达兴业股份有限公司股份的通知。
特此公告。
鸿达兴业股份有限公司董事会二○一九年三月三十日
华昌达智能装备集团股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于子公司以部分土地及房产抵押贷款的议案》的独立意见
独立董事认为：经认真核查，本次抵押贷款主要用于保证全资子公司上海德梅柯日常经营活动对流动资金的需求，符合公司整体利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。
公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》等的要求。
（以下无正文）
（本页无正文，为《华昌达智能装备集团股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事：
—————— —————— ——————戴黔锋 郑春美 徐立云
证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-101浙江南洋科技股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司股票（股票简称：南洋科技，股票代码：002389）将于 2016年 11月 24日开市起复牌。
浙江南洋科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于 2016年 2月 3日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票于 2016年 2月 3日起停牌。2016年 2月 17日，公司发布了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》；2016年 3月 2日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项进展暨延期复牌公告》；2016年 4月 30日发布了《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌公告》；2016年 6月 15日，公司发布了《关于重大资产重组框架协议情况暨进展公告》。
会召开情况的公告》。公司每五个交易日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布一次本事项的进展情况公告。
2016年10月29日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见2016年10月31日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露直通车业务指引（2015年修订）》（深证上[2015]231号）等文件的要求，深圳证券交易所对公司本次交易相关文件进行事后审查。公司在收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江南洋科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 104号）后，针对问询函中提及的事项，公司与相关各方及中介机构进行了认真的核查与答复，对重组相关文件进行了相应的补充和完善。有关回复及相关公告详见公司于 2016年 11月 24日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
根据相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南洋科技，股票代码：002389）将于2016年11月24日开市起复牌。
公司本次重大资产重组事项尚需国务院国有资产监督管理委员
会、中华人民共和国财政部批准、尚需再次召开董事会审议，并在提交股东大会审议通过后报中国证监会核准，公司本次重大资产重组事项能否取得核准及最终获得核准的时间等均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
浙江南洋科技股份有限公司董事会二Ｏ一六年十一月二十三日
证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭B 公告编号：2015-74深圳市皇庭国际企业股份有限公司
关于公司股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到实际控制人郑康豪先生控股的深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称“皇庭投资”）通知，因融资事项需要，皇庭投资已于近日与中国华融资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下简称“华融资产”）签订协议，将其持有的本公司11,000,000股A股（占其持有本公司股份的8.92%，占本公司总股本的1.92%）质押给华融资产。上述股份质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限为36个月。质押期间该股份予以冻结，不能转让。
截至本公告日，本公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司的股份总数为 285,790,811股，占本公司总股本比例为49.80%，累计质押股份总数为193,211,076股，占郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股份总数的比例为67.61%，占本公司总股本比例为33.67%。
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司董事会
证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2019-018浙江跃岭股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人之一林仙明先生通知，获悉其所持有公司的部分股份已办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|林仙明|是|200,000|2017-05-03|2019-04-01|浙商证券股份有限公司|4.44%|
|||1,200,000|2018-05-03||||
|合计||1,400,000||||4.44%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，林仙明先生持有公司股份31,518,800股，占公司总股本的12.31%。本次股份解除质押完成后，林仙明先生累计质押的股份为11,200,000股，占其持有本公司股份总数的35.53%，占公司总股本的4.38%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一九年四月三日
证券代码：300510 股票简称：金冠股份 公告编号：2019-038吉林省金冠电气股份有限公司
关于举办2018年年度报告网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为使投资者进一步了解吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）的发展情况，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流，公司将于 2019年 5月 8日（星期三）下午15:00～17:00在全景网举办公司 2018年年度报告业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：总经理郭长兴先生，财务总监文聪先生、董事会秘书赵红云先生、独立董事王希庆先生、保荐代表人杨志杰先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会 2019年4月23日
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-085号光一科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
财政部于2019年9月19日颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，根据上述通知要求，公司对财务报表格式内容进行了相应调整，相关会计政策变更的具体情况如下：
1、变更前后采用会计政策的变化
本次变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。
本次变更后，公司结合财会[2019]16号通知及附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2、变更审议程序
公司于2019年10月29日召开第四届董事会第七会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了专项意见。
根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
二、本次变更对公司主要内容及影响
1、资产负债表、所有者权益变动表：
（1）“应收票据与应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”项
目；
（2）“应付票据与应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项
目；
（3）在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目；
（4）将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应
收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目；
（5）在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储
备”行项目和列项目。
2、利润表：
（1）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”表示）”；
（2）在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本
计量的金融资产终止确认收益”行项目；
（3）将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报
行次进行了调整。
3、现金流量表：
（1）删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目。
公司本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整，除上述项目变动影响
外，不存在追溯调整事项，不会对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润产生任何实质性影响。
三、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）相关要求进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司独立董事经核查，认为根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，公司对财务报表格式进行了相应变更，变更后的财务报表格式符合财政部的相关规定，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况，本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会经过审核，认为公司根据国家财政部的统一要求对财务报表格式进行调整，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第七次会议决议
2、公司第四届监事会第五次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2019年 10月 30日
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-052任子行网络技术股份有限公司关于全资子公司
取得涉密信息系统集成甲级资质证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、取得涉密信息系统集成资质证书的主要情况
任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）自2013年1月15日起将其持有的《涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质证书》及涉密业务改由全资子公司深圳市任子行科技开发有限公司（以下简称“任子行科技开发”）承接。
此后，任子行科技开发先后多次获得广东省国家保密局出具的涉密资质证书继续有效的证明（相关内容已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网进行披露），在取得新的涉密资质证书前，公司涉密业务未受影响。
近日，任子行科技开发取得由国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级资质证书，证书情况如下：
|||
|-|-|
|证书编号|JCJ291602315|
|资质等级|甲级|
|业务种类|软件开发|
|适用地域|全国|
|有效期至|2019年8月29日|

获得新的涉密资质证书后，任子行科技开发持有的原涉密资质证书及其继续有效的证明自动失效。
二、对公司的影响
涉密信息系统集成甲级资质是国家涉密信息系统集成资质的最高级别，获得该项证书的企业可在全国范围内从事对应业务种类的秘密级、机密级和绝密级信息系统集成业务。
涉密信息系统集成软件开发甲级资质的获得有助于提升公司市场竞争力，对
公司未来经营业绩具有积极影响。
证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编码：2016-052特此公告
任子行网络技术股份有限公司董事会
天津鹏翎胶管股份有限公司
第五届监事会 2013年工作报告
2013年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》和有关的法律、法规的规定本着对企业、股东负责的态度，对公司依法经营、公司的财务情况、生产经营情况以及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
一、监事会会议召开情况
(一)报告期内，公司第五届监事会共召开了三次会议：
1、2013年2月3日，监事会召开了第一次会议，审议并通过了
⑴.公司《2012年监事会工作报告》的议案；
⑵.公司《2012年度财务决算报告》的议案；
⑶.公司《2012年度利润分配方案》的议案；
⑷.公司《2013年度财务预算报告》的议案；
⑸.关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津鹏翎胶管股份有限公司2010年度、2011年度及2012年度审计报告》的议案；
⑹.关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构的议案。
2、2013年7月30日，监事会召开了第二次会议，审议并通过了关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津鹏翎胶管股份有限公司 2010年度、2011年度、2012年度及2013年1-6月审计报告》的议案。
3、2013年12月2日，监事会召开了第三次会议，审议并通过了
⑴.关于公司及股东首次公开发售股票发行方案的议案；
⑵.关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案；
⑶.关于修订《天津鹏翎胶管股份有限公司章程（草案）》的议案；
⑷.关于修订《天津鹏翎胶管股份有限公司股东分红回报规划（2013-2016）》的议案；
⑸.修订《关于公司股价低于每股净资产值时维护公司股价的预案》的议案；
⑹.关于同意按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》要求发行新股并授权公司董事会执行《招股说明书》披露的有关公司回购首次公开发行全部新股承诺的议案。
二、监事会发表的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，根据《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履职情况及公司内部控制制度执行情况等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。
监事会认为：2013年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规依法运作，决策程序规范、合法，工作负责，认真执行股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员严格按照国家的法律、法规、公司章程规定履行职务，无违反法律、法规及公司章程规定，及损害公司和公司利益的行为。
(二)公司财务情况
||
|-|
|监事会对2013 年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致、有效地监督、|
|检查和审核。认为公司报表完整,账目清晰，公司财务会计内控制度健全,财务运作|
|规范,财务状况良好,无重大遗漏和虚假记载。致同会计师事务所出具的标准无保留|
|意见的公司2013年度财务审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况。|

(三)内部控制制度情况
||
|-|
|2013年，公司根据上市公司对内部控制及分子公司管控的需求，完善了内部管|
|理流程及分子公司管控流程，调整了核诀权限，使公司内部运作和分子公司管控更|
|加顺畅。|
|监事会通过对内部审计报告及管理体系运行报告的核实和检验确认，公司流程|
|及相关管理体系的要求得到了有效的执行，另外公司内部控制组织机构完整，内部|
|审计部门及人员配齐到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；|
|内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制|
|作用,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及股东的利益，促进公司持续、健康|
|发展。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设|
|及运作情况。|

(四)股东大会决议的执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会认真履行了股东大会的各项决议。
（五）控股股东及其关联方资金占用情况
2013年度，公司不存在其他与控股股东及其他关联方之间违规占用资金的情况。
（六）公司对外担保情况
2013年度，公司不存在对外担保的事项。
（七）公司关联交易情况
2013年，除董事、监事和高级管理人员从公司领取薪酬或津贴的关联交易外，公司未发生其他关联交易。经核查，监事会认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬或津贴领取符合有关法律、法规及《公司章程》的规定及公司股东大会、董事会确定的薪酬或津贴标准，不存在损害公司和所有股东利益的行为。
三、监事会的自我完善
2014年是公司上市运行的第一年，更需要监事会充分发挥自己的监督、检查职责，所以2014年各位监事需加强学习，提高自我的综合素质确保监督的有效性。另外还要增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广大股东权益的责任。与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，确保公司持续、健康发展。
天津鹏翎胶管股份有限公司监事会
江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事
关于公司全资子公司参与设立军工产业基金的独立意见
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司参与设立军工产业基金事宜的议案》，公司全资子公司北京理工雷科电子信息技术有限公司拟以自筹资金10,000万元与北京乾盛投资有限公司、北京中关村创业投资发展有限公司、深圳前海盛元投资有限公司共同投资设立军工产业基金。作为公司独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定发表如下独立意见：
为了顺应资本市场发展趋势，依靠产业龙头和较深厚的军工背景及资本市场的专业资源，更好的发挥产业资本和金融资本相结合的模式，公司全资子公司与其他合作方联合发起设立军工产业基金。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，上述合作方与公司及其控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系，也未直接或者间接持有公司股份，不存在损害广大中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司全资子公司参与投资设立军工产业基金。
（以下无正文）
（此页无正文，系《江苏雷科防务科技股份有限公司独立董事关于公司全资子公司参与设立军工产业基金的独立意见》的签署页）
全体独立董事：
居荷凤
刘雪琴
黄辉
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-036深圳市康达尔（集团）股份有限公司
关于计提商誉减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 22日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2016年第二次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。具体内容公告如下：
一、本次计提商誉减值准备情况概述
为真实反映公司财务状况和资产价值，2015年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对控股子公司深圳市康达尔前海投资管理有限公司截止 2015年 12月 31日因收购深圳市康达尔金融信息服务有限公司形成的商誉进行减值测试。鉴于深圳市康达尔金融信息服务有限公司所经营的 P2P行业经营环境发生了重大变化且在收购完成日（2015年 1月 31日)至 2015年年末累计亏损达 7,622,884.14元，依据谨慎性原则，拟将深圳市康达尔前海投资管理有限公司收购深圳市康达尔金融信息服务有限公司形成的商誉5,139,730.79元全额计提商誉减值准备。
二、相关审核和批准手续
（一）审计委员会意见
公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料，认为：根据《企业会计准则》及公司内部会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司本次计提商誉减值准备有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具合理性。
（二）董事会审议
公司董事会认为，本次计提商誉减值准备依据充分，公允的反应了公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备5,139,730.79元。
（三）监事会审议
2016年 4月 22日，公司第八届监事会 2016年第一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，监事会认为：本次计提商誉减值准备合计 5,139,730.79元，符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的审批决策程序合法合规，计提商誉减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
（四）独立董事意见
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够客观真实地反映公司资产状况。该项商誉减值准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提商誉减值准备。
三、本次计提坏账准备对公司的影响
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提商誉减值准备后，影响公司当期利润总额5,139,730.79元。
四、备查文件
1、《第八届董事会2016年第二次会议决议》；
2、《第八届监事会2016年第一次会议决议》；
3、《独立董事关于第八届董事会 2016年第二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二〇一六年四月二十六日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2019-006上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载 2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减幅度（%）|
|营业总收入|3,715,130,344.56|4,172,462,187.77|-10.96%|
|营业利润|28,514,128.36|442,751,306.57|-93.56%|
|利润总额|196,754,806.38|443,982,127.01|-55.68%|
|净利润|141,861,239.97|381,795,006.48|-62.84%|
|归属于上市公司股东的净利润|125,974,879.56|366,103,910.77|-65.59%|
|基本每股收益（元）|0.23|0.86|-73.25%|
|加权平均净资产收益率|3.97%|12.87%|下降8.9个百分点|
||报告期末|本报告期初|增减幅度（%）|
|总资产|5,877,103,607.71|6,154,637,472.54|-4.51%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|3,204,635,680.25|3,119,735,162.05|2.72%|
|股本|628,581,600|421,994,400|49.14%|

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东的每股净资产|5.10|7.40|-31.08%|

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期内，公司实现销售收入371，513.03万元，较上年同期下滑了10.96%，主要原因系：2018年新能源客车及乘用车行业发展放缓，客车空调产品及乘用车空调产品销量较2017年有所下滑。
2、报告期内，公司实现营业利润2,851.41万元，较上年同期下滑了93.56%，主要原因系：（1）2018年新能源客车及乘用车行业发展放缓，客车空调产品及乘用车空调产品销量较 2017年有所下滑。（2）公司乘用车客户北汽银翔及其子公司由于经营困难停产，与该客户相关的应收票据及应收账款全额计提坏账准备 4,654.94万元。公司后续将加大回款力度，力争实现应收款项的顺利收回。（3）公司所收购公司苏州新同创汽车空调有限公司及北京松芝汽车空调有限公司经营业绩未达预期，拟计提商誉减值损失共计 10,332.82万元。公司后续将对相应子公司的业务继续进行梳理整合，提升资源整合效率和能力，提高子公司盈利能力，实现收购预期目的。
3、报告期内，公司实现利润总额19,675.48万元，较上年同期下滑了55.68%，主要原因系：（1）公司营业利润较去年下滑93.56%；（2）公司于 2018年 12月出让工业用地获得16,798.62万元收益计入2018年利润总额。
4、报告期内，公司实现净利润14,186.12万元，较上年同期下滑了62.84%，主要原因系公司利润总额较上年同期下滑较多。
5、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,597.49万元，较上年同期下滑了65.59%，主要原因系公司利润总额较上年同期下滑较多。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司披露的《2018年三季度报告》中预计的2018年度经营业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会2019年2月27日
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
鉴于深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海希奥信息科技股份有限公司（以下简称“希奥信息”）98.5038%股权和龙铁纵横（北京）轨道交通科技股份有限公司（以下简称“龙铁纵横”）100%股权，并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组事项”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为公司独立董事，已于会前获取并认真审阅了拟提交于公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议的相关会议材料，并基于独立判断的立场，就拟审议的关于本次交易的相关议案和文件进行了认真了解和核查。经审慎分析，我们现就本次交易相关事项发表事前认可意见如下：1、公司第五届董事会第三十四次（临时）会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。
2、《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要的内容真实、准确、完整，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件的规定。
综上，我们认为公司本次以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金交易定价公允，符合公司长期发展利益，有利于增加公司的盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意将本次交易涉及的相关议案提交公司第五届董事会第三十四次（临时）会议审议。
独立董事：王滨生、狄瑞鹏、张大志
二〇一八年九月二十五日
证券代码：300690 证券简称：双一科技 公告编号：2017-058
山东双一科技股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东双一科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1315号）核准，并经深圳证券交易所同意，山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票 1734万股，每股面值 1.00元，发行价格为 32.12元/股，募集资金总额为人民币 556,966,800.00元；扣除本次发现费用人民币74,326,000.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币482,640,000.00元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票资金到位情况进行了审验，并于2017年8月3日出具了大信验字[2017]第3-00031号《山东双一科技股份有限公司验资报告》。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
|||||
|-|-|-|-|
|序号|项目名称|项目投资（万元）|募集资金投资金额（万元）|
|1|机舱罩及大型非金属模具产业化项目|23,188|23,188|
|2|复合材料应用研发中心项目|5,018|5,018|
|3|年产十万件车辆用复合材料制品项目|12,058|12,058|
|4|补充流动资金|—|8,000|
|合 计||40264|48,264|

公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过并经2017年第一
次临时股东大会的批准，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，独立董事及保荐机构均发表了明确同意的意见，详细内容见公司于 2017年 8月 29日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内仍存在部分闲置的情况。公司拟继续使用闲置募集资金进行现金管理。
二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理的截至日为 2019年 1月31日，在上述额度内，可循环滚动使用。
（三）投资产品品种
公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于短期、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等。
（四）投资决议有效期
自股东大会审议通过之至2019年1月31日有效。
（五）资金来源
本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司募投项目建设和日常经营活动。
（六）实施方式
在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。
（七）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员违规操作和监督失控的风险。
（二）风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
1、公司购买保本型银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过投资决议有效期的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。
五、相关审核、批准程序及专项意见
1、本次《关于继续闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次临时会议和第二届监事会第七次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
资决议有效期）、低风险的保本型理财产品和转存结构性存款、协定存款等的事项符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、尚需取得的批准
本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜尚需取得公司2018年第一次临时股东大会的批准。
七、备查文件
1.山东双一科技股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议；
2.山东双一科技股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构《关于山东双一科技股份有限公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
山东双一科技股份有限公司董事会 2018年 9月 16日
证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2017-063
北京东方中科集成科技股份有限公司
第三届监事会第十二次决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2017年 11月 24日以通讯方式召开，会议以投票方式表决。会议通知已于 2017年 11月 17日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席董飞先生主持，与会监事对各项议案进行审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》
出于公司发展要求，特此申请将北京银行股份有限公司阜裕支行（账号20000001306400013357243）的募集资金专户，变更至中国民生银行股份有限公司募集资金专户，并授权公司管理层签订募集资金三方监管协议。
详情请参考《关于变更募集资金专户的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于追加对控股子公司财务资助的议案》
公司本次追加对控股子公司财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关规定，资金占用费定价公允。本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。同意公司向控股子公司东科保理追加提供不超过人民币5,000万元的财务资助。
详情请参考《关于追加对控股子公司财务资助的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
北京东方中科集成科技股份有限公司监事会二〇一七年十一月二十五日