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北京市金杜律师事务所
关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书
致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨鸣纸业”）的委托，根据与公司签订的法律顾问聘用协议，指派律师查阅了有关文件，出席了公司于 2018年 10月 9日在山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室召开的2018年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国证券监督管理委员会公告[2016]22号—上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所关于发布<深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）>的通知》（深证上[2017]692号）（以下简称“《深交所网络投票实施细则》”）和《深圳证券交易所关于发布<深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）>的通知》（深证会[2016]136号）（以下简称“《深交所投资者网络服务身份认证指引》”）等现行有效的法律、行政法规和规范性文件以及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.《公司章程》；
2.《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第二十九次临时会议决议公告》；
年第四次临时股东大会的再次通知》；
4.在香港联合交易所有限公司网站于2018年8月20日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会通告》；于2018年9月19日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会提示性公告》；
5.本次股东大会股东登记记录及凭证资料；
6.晨鸣纸业本次股东大会会议文件等。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此之外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，表决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
根据晨鸣纸业第八届董事会第二十九次临时会议决议公告、晨鸣纸业在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上于 2018年 8月 18日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的通知》；于 2018年 9月 20日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于召开 2018年第四次临时股东大会的再次通知》以及在香港联合交易所有限公司网站于2018年8月20日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会通告》；于 2018年 9月 19日刊登的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会提示性公告》，以及晨鸣纸业《公司章程》的规定，金杜认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《深交所投资者网络服务身份认证指引》及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至 2018年 9月 25日下午交易结束后在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司 A股、B股股东或其委托代理人；
在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H股股东均有权参加本次股东大会。
经查验出席本次股东大会人员提交的法定代表人身份证明、个人身份证明及股东的授权委托书等资料，现场出席本次股东大会的股东及委托代理人共51名，所代表的晨鸣纸业有表决权的股份数为 865,689,528股，占晨鸣纸业有表决权股份总数的29.80%；通过网络投票系统进行投票的股东共 32名，所代表的晨鸣纸业有表决权的股份数为 7,727,251股，占晨鸣纸业有表决权股份总数的0.27%；
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共计 79人，所代表的晨鸣纸业有表决权的股份数为61,407,676股，占晨鸣纸业有表决权股份总数的2.11%。
综上，出席本次股东大会的股东及委托代理人共83名，合计所代表的晨鸣纸业有表决权的股份数为873,416,779股，占晨鸣纸业有表决权股份总数的30.07%。
其中：
境内上市内资股（A股）股东及委托代理人37名，代表A股股份数418,236,836股，占公司A股有表决权股份总数的25.05%；
境内上市外资股（B股）股东及委托代理人45名，代表B股股份数262,486,988股，占公司B股有表决权股份总数的37.16%；
境外上市外资股（H股）股东及委托代理人1名，代表H股股份数192,692,955股，占公司H股有表决权股份总数的36.47%。
除上述股东及委托代理人出席本次股东大会外，还有公司董事、监事、高级管理人员和金杜律师列席了本次股东大会。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规及《公司章程》的前提下，金杜认为，本次股东大会的出席人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
经金杜律师见证，本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，按照《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《深交所投资者网络服务身份认证指引》和《公司章程》的规定，表决通过了下述议案：
1．关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案。
金杜认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、行政法规及《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《深交所投资者网络服务身份认证指引》以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《深交所投资者网络服务身份认证指引》以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
北京掌趣科技股份有限公司
2018年度监事会工作报告
2018年度，北京掌趣科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规的要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行了监事会职责，积极维护了公司及全体股东的合法权益。现就 2018年主要工作汇报如下：
一、报告期内监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开了7次监事会会议，具体内容如下
1、公司于2018年2月7日召开了第三届监事会第十二次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过了《关于<北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京掌趣科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
2、公司于 2018年 4月 24日召开了第三届监事会第十三次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过了《2017年监事会工作报告》、《2017年年度报告全文及2017年度报告摘要》、《2017年度财务决算报告》、《关于 2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2017年度计提资产减值准备的议案》、《关于2017年度核销资产的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2017年度日常经营关联交易确认的议案》、《关于调整股权激励计划相关事项及注销公司部分股票期权的议案》。
3、公司于 2018年 4月 26日召开了第三届监事会第十四次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过了《2018年第一季度报告全文》。
4、公司于 2018年 7月 19日召开了第三届监事会第十五次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户的议案》。
5、公司于 2018年 8月 27日召开了第三届监事会第十六次会议，会议应到
监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、公司于2018年10月29日召开了第三届监事会第十七次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》、《2018年第三季度报告全文》。
7、公司于2018年12月18日召开了第三届监事会第十八次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐大斌先生主持。会议审议通过了《关于补选吴杨春女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
二、监事会对报告期有关事项的独立意见
（一）公司依法运作情况
2018年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等赋予的职权，通过积极参加股东大会、列席董事会等形式，对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。
监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和规章的要求规范运作，公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，公司 2018年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核，认为：公司2018年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年度公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）募集资金使用与管理情况
监事会对报告期内募集资金使用情况进行了检查，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求。
（四）公司收购、出售资产情况
公司监事会检查了报告期内公司收购、出售资产情况，监事会认为：报告期内公司收购资产情况的交易价格合理，均已履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，没有损害股东利益、造成公司资产流失的情况。
（五）公司关联交易情况
监事会对报告期内的关联交易事项进行了核查，未发现损害公司和股东利益的行为。
（六）对公司内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司 2018年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，确保了财务报告及相关信息的真实完整。《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、公司监事会2019年度工作计划
2019年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，加强自身的学习和监督力度，督促公司董事和高级管理人员勤勉尽责，加强对公司经营和财务情况、对外投资、收购兼并、关联交易、募集资金使用及管理等重大事项的监督，促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运作，维护公司和股东的利益。
北京掌趣科技股份有限公司监事会2019年4月25日
债券代码：112503 债券简称：17山证 01债券代码：112504 债券简称：17山证 02债券代码：112851 债券简称：19山证 01财达证券股份有限公司
关于
（住所：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼）
2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、（品种二）、
2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：石家庄市自强路 35号）
二〇一九年六月
声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《山西证券股份有限公司公开发行2016年公司债券债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及山西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财达证券所做的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，财达证券不承担任何责任。
一、本期债券的基本情况
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|债券名称|山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）|山西证券股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）|山西证券股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）|
|债券简称|17山证01|17山证02|19山证01|
|债券代码|112503|112504|112851|
|发行规模|15亿元|5亿元|10亿元|
|发行期限|3年期固定利率债券|5年期固定利率债券|3年期固定利率债券|
|起息日|2017年3月15日||2019年1月22日|
|债券利率|4.76%|5.10%|4.10%|
|信用级别|经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，17山证01、17山证02和19山证01的债券信用等级均为AA+|||
|募集资金用途|本期债券所募集资金用于调整债务结构||本期债券所募集资金将用于偿还公司有息债务|

二、本期公司债券的重大事项
截至2019年5月31日，发行人2019年1月至5月累计新增借款（含发行债券）27.93亿元，超过发行人2018年末经审计净资产人民币129.97亿元的20%，具体内容如下：
（一）、2019年1-5月发行债券情况
2019年1-5月，公司发行公司债券10亿元，发行次级债券10亿元。
（二）、2019年1-5月其他新增借款情况
2019年1-5月，公司其他累计新增负债融资7.93亿元，主要是正回购业务规模增加、从其他金融机构拆入资金、新增短期借款等影响。
上述新增借款情况对公司偿债能力无重大影响。上述财务数据除2018年末
净资产外均未经审计，敬请投资者注意。
发行人已对上述借款相关信息进行了披露。截至本临时报告出具日，发行人
各项业务经营情况正常。
财达证券将持续关注发行人经营和财务情况，对本次债务本息偿付情况以及其他对债券持有人利益重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》等的规定和约定，及时履行相应的受托管理职责。
（以下无正文）
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旺能环境股份有限公司
投资者关系管理制度
（2018年8月修订）
第一章总则
第一条为加强旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提升公司的诚信形象，实现公司价值最大化与投资者利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司企业特别规定》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二章投资者关系管理的原则与目的
第二条投资者关系是指公司与公司的股权、债权投资者或潜在的投资者之间的关系。
第三条投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，运用金融和市场营销的原理加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现投资者利益最大化的战略管理行为。
第四条投资者关系管理的基本原则：
（一）投资者机会均等原则：公司应公平平等对待和尊重所有投资者及潜在投资者，不进行选择性信息披露；
（二）充分披露信息原则：除强制的信息披露以外，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息；
（三）合规披露信息原则：公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露；
（四）诚实守信原则：公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
（五）高效低耗原则：选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
（六）互动沟通原则：公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
第五条投资者关系管理的目的：
（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象；
（二）树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，建立与投资者相互理解，相互尊重的关系；
（三）通过建立与投资者之间畅通的双向沟通渠道，促进公司诚信自律，规范运作，改善公司经营管理的治理结构；
（四）实现公司价值最大化和投资者利益最大化。
第三章投资者关系管理的工作对象、内容、方式
第六条投资者关系管理的工作对象：
（一）投资者（包括在册的投资者和潜在的投资者）；
（二）证券分析师和行业分析师；
（三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
（四）监管部门等相关机构。
第七条投资者关系管理的工作内容：
（一）公司的发展战略；
（二）公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，在符合国家有关法律、法规以及不影响公司生产经营和泄露商业机密的前提下与投资者沟通，包括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；
（三）企业文化；
（四）投资者关心的与公司相关的其他信息。
第八条投资者关系管理的工作方式包括但不限于：
（一）公告，包括定期报告和临时报告；
（二）股东大会；
（三）公司网站；
（四）分析师会议或说明会；
（五）一对一沟通；
（六）邮寄资料；
（七）电话咨询；
（八）广告、宣传单或其他宣传材料；
（九）媒体采访和报道；
（十）现场参观；
（十一）路演。
第九条《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》为公司信息披露指定报纸，巨潮网 www.cninfo.com.cn为公司指定的信息披露网站。根据法律、法规和上海证券交易所规定应披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。
第十条公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网提高沟通的效率，降低沟通的成本。
第四章投资者关系管理组织机构及职责
第十一条董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门，负责公司投资者关系管理事务，在日常工作中配合董事会秘书开展相关工作。
第十二条董事会办公室履行的投资者关系管理职责有：
（一）收集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；
（二）筹备股东大会、董事会、监事会，准备会议材料；
（三）主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；
（四）通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；
（五）不定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，
与投资者进行沟通；
（六）在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查寻和咨询；
（七）与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；
（八）加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；
（九）跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通；
（十）与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；
（十一）与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；
（十二）拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司有关部门批准实施；
（十三）调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考；
（十四）有利于改善投资者关系管理的其他工作。
第十三条在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股（包括实质性控股）的子公司及公司全体员工有义务协助董事会办公室进行相关工作。
第十四条董事会办公室应当以适当方式对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股（包括实质性控股）的子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训；在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训。
第十五条投资者关系管理者是公司面对投资者的窗口，投资者关系管理从业人员代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质：
（一）对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面；
（二）良好的知识结构，熟悉公司治理和证券、财务等相关法律法规；
（三）熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；
（四）具有良好的沟通技巧；
（五）具有良好的品行，诚实守信，有较强的协调能力和心理承受能力；
（六）有较强的写作能力，能够撰写定期报告、临时公告以及各种信息披露稿件。
第十六条公司各所属部门内部信息反馈负责人必须在第一时间内向董事会办公室报告披露事项，以便及时、全面掌握公司动态。
第十七条公司的董事、监事、高管人员以及其他相关人员应避免在投资者关系中代表公司发表任何言论，经过培训并得到明确授权的除外。
第五章附则
第十八条本制度自公司董事会决议通过之日起实施。
第十九条本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；
本条例如与日后颁布的法律、法规或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
旺能环境股份有限公司董事会2018年8月20日
证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2017-82潮州三环（集团）股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次|
|会议的通知已于2017年12月 4日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。|
|本次会议于2017年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7|
|人，实际参加董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有|
|关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张万镇先生主持。|
|本次会议经审议，决议如下：|

一、审议通过了《关于豁免第九届董事会第九次会议通知时限的议案》。
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|由于公司需尽快召开董事会会议，现提请董事会豁免第九届董事会第九次会|
|议的通知时限。|

本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励对象名单和授予数量的
议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
由于谢灿生先生、李钢先生、黄雪云女士是本次限制性股票激励计划的激励对象，因此，关联董事谢灿生先生、李钢先生、黄雪云女士审议本议案时已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
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|三、审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的议案》。|
|内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。|
|关联董事谢灿生先生、李钢先生、黄雪云女士审议本议案时已回避表决。|

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|本议案无需提交公司股东大会审议。|
|表决情况：同意4票，反对 0票，弃权0票。|
|特此公告。|

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|潮州三环（集团）股份有限公司|
|董事会|
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会四十三次会议审议的议案发表独立意见如下：
一、关于公司对股票期权与限制性股票激励计划涉及的权益数量进行调整的独立意见
我们认为：公司本次对《北京立思辰科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股票期权与限制性股票激励计划》”）涉及的权益数量进行调整，符合上市公司股权激励相关法律法规及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定中关于股票期权与限制性股票数量调整的相关规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对《股票期权与限制性股票激励计划》涉及的权益数量进行调整。
二、关于公司股票期权与限制性股票激励计划第三个行权/解锁期可行权/解锁的独立意见
1、公司符合上市公司股权激励相关法律法规及公司《股票期权与限制性股票激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权/解锁的情形；
2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权/解锁的激励对象已满足激励计划规定的行权/解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效；
/解锁期限、行权/解锁条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
4、公司承诺不向本次行权/解锁的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助，本次行权/解锁不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认为：本次行权/解锁有利于充分调动公司高层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，我们同意 56名激励对象在公司激励计划规定的第三个行权/解锁期内行权/解锁。
三、关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司原激励对象刘霈霞、刘罡昊、吕现朋3人因个人原因辞职已不符合激励条件，我们同意对上述3人已获授但尚未行权和已获授但尚未解锁的相应股票期权与限制性股票进行回购注销。
我们认为：公司本次回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权和已获授但尚未解锁的相应股票期权与限制性股票，符合上市公司股权激励相关法律法规及公司《股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
（此页无正文，为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
李锦林
范玉顺
陈重
王雪春
证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2018-026南京华东电子信息科技股份有限公司
关于 2018年第一季度计提资产减值准备公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》的有关规定，为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性会计原则，公司（含控股子公司）对资产负债表日存在可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计 122,327,075.34元人民币。
一、本次计提资产减值准备情况
2018年第一季度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对存货、应收款项等计提资产减值准备，具体如下：
（一）存货跌价准备：
1.存货跌价准备的计提依据
期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
2.2018年第一季度存货跌价准备的计提情况
2018年第一季度由于市场需求、价格变化，公司对存货按可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备122,272,334.85元。
（二）坏账准备：
1.坏账准备的计提依据
根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收账款、其他应收款等。分类为单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款
项。
2.2018年第一季度坏账准备的计提情况
按照本公司的坏账政策，2018年第一季度公司充分考虑应收款项情况，准确划分账龄，合计预计款项收回可能性，对应收款项计提坏账准备54,740.49元。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2018年第一季度利润总额122,327,075.34元。
三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司2018年第一季度计提减值准备共122,327,075.34元人民币，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司 2018年第一季度的资产状况。此事项经公司 2018年 4月 27日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后，能够更加真实地反映公司 2018年第一季度的财务状况、资产价值及经营成果，未有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。同意公司《关于 2018年第一季度计提资产减值准备的议案》。
五、监事会意见
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策，符合审慎性原则，依据充分。董事会就该项议案的决策程序合法有效，监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
康芝药业股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，对公司第四届董事会第九次会议审议的《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》进行了认真的核查并发表如下独立意见：
本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展，并根据监管部门的有关规定及时履行信息披露义务。
鉴于本次重大资产重组为公司与非关联第三方之间进行的交易，公司与交易对方协调、沟通工作量较大，谈判周期较长，重组方案的具体内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在2018年2月5日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案（或报告书）。为了保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保障广大投资者合法权益，同意公司向深圳证券交易所申请继续停牌，并申请公司股票自2018年2月5日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1个月。
公司董事会审议本议案的程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
（此页无正文，为公司《康芝药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：吴清和
陈友春
郑欢雪
股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号： 2015-46重庆桐君阁股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2015年8月27日上午10：00在公司会议室以通讯表决的形式召开，会议通知已于2015年8月12日以书面文件和传真方式发出。会议应参加表决15人，实际参加表决15人，董事蒋茜女士对相关议案回避表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了以下议案：
1、《公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司为公司、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司等关联公司在银团贷款提供担保的议案》
同意公司控股子公司太极集团重庆桐君阁药厂有限公司拟以其持有的“桐君阁”注册商标专用权为公司、西南药业股份有限公司及太极集团重庆涪陵制药厂有限公司向汇丰银行(中国)有限公司作为委任牵头安排簿记行的银团申请银行银团贷款额度不超过人民币陆亿元提供商标权质押担保。同时，公司第一大股东重庆太极实业（集团）股份有限公司及相关方为以上陆亿元贷款提供保证担保，并以其持有的“太极”注册商标专用权提供商标权质押担保；期限三年。（具体内容详见公司公告：2015-47）董事蒋茜女士回避表决。
表决情况：同意14票 反对0票 弃权0票 回避1票
表决结果：通过
2、《公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》
公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为公司控股子成都西部医药经营有限公司在民生银行成都分行提供综合授信金额合计 1,400万元的抵押担保，期限一年。（具体内容详见公司公告：2015-47）
同意15票 反对0票 弃权0票 回避0票
表决结果：通过
议案1、2需提交股东大会审议。
3、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
现定于2015年9月16日下午14：30于重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
召开2015年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。详细内容见公告（公告编号：2015-48）。
同意15票 反对0票 弃权0票 回避0票
表决结果：通过
上述议案详细内容刊登于 2015年 8月 29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
重庆桐君阁股份有限公司董事会 2015年8月29日
证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2014-001宁波先锋新材料股份有限公司
关于聘请的年审会计师事务所变更名称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司2013年度聘请的财务审计机构为众环海华会计师事务所有限公司。近日，公司收到众环海华会计师事务所有限公司寄发的《众环海华会计师事务所有限公司更名公告》如下：
根据《财政部、国家工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》[财会(2010)12号]文件精神以及财政部、中国证监会《关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》规定，经湖北省财政厅［鄂财会发(2013)25号］文件批复，众环海华会计师事务所有限公司已转制为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。自二O一四年元月一日起正式启用新的事务所名称—众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)。
众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)简介：众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“众环海华事务所”）系经财政部门批准成立、依法独立承办注册会计师业务的社会中介机构，是湖北地区成立最早、规模最大的会计师事务所之一，是全国首批获准从事证券、期货相关业务资格的事务所之一。众环海华事务所目前已取得较为齐全的执业资格，包括从事证券、期货相关业务资格、金融业务审计资格、大型国有企业审计资格、司法鉴定资格。目前众环海华事务所已建立起一支人数达1,500人的由会计、审计、金融、税务、财务、投资方面的专家组成的专业队伍，拥有中国注册会计师人数达343人，行业首批资深会员2人，后备领军人才6人，5人为特许公认会计师（ACCA注册会员），2人具备澳洲注册会计师资格。随着科学化的规范管理和不断开拓进取，使得众环海华事务所得到进一步发展和壮大，并逐步提高行业排名，进入国内大型会计师事务所行列。
本次转制更名未发生主体变更情况，不属于更换或者重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年一月六日
证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2017-107江苏爱康科技股份有限公司关于
出售日本秋田光伏电站项目
暨推进优化存量电站资产配置的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江苏爱康科技股份有限公司的下属公司拟将其持有的12MW秋田光伏电站项目权利等资产出售给日本明和工程株式会社，交易金额折合人民币约10,125万元，税前利润约为人民币3,500万元。此次交易有利于公司优化资产结构，降低经营风险，符合公司制定的以优化资产质量、提高资金周转效率的战略。
一、交易概述
江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）的下属公司电现太阳能产业园2号株式会社（以下简称“电现太阳能”）将其持有的12MW秋田光伏电站项目出售给明和工程株式会社（以下简称“明和工程”），交易金额为162,000万日元（折合人民币约 10,125万元）。根据《公司章程》的规定，本次交易经董事长审批决定。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
本次交易亦不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
（一）交易对方概况
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|-|-|
|项目|内容|
|企业名称|明和工程株式会社|

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|-|-|
|成立时间|1999年5月25日|
|注册号码|0116-01-014936|
|注册地址|东京都中央区日本桥箱崎町16番1号|
|法定代表人|木川阳介|
|注册资本|5000万日元|
|公司类型|股份有限公司（非上市）|
|主营业务|1、光伏电站系统的设计、施工、运维2、光伏电站设备的销售3、基于建设业法的电气通信工程、土木工程等的设计、施工等4、不动产相关的租赁、买卖5、损害保险业务代理6、国际贸易业务|
|股东情况|木川 阳介100%|
|关联关系说明|无关联关系|
|主要财务数据|营业额：2015年313,000万日元；2016年310,000万日元净利润：2015年7,600万日元；2016年7,700万日元净资产：2015年26,000万日元；2016年34,000万日元|

三、交易标的的基本情况
本次交易转让的资产为位于日本秋田县秋田市的12MW光伏电站项目相关所有权利，其中包括日本秋田县秋田市经济产业省批复的12MW秋田光伏电站项目的开发权利、电力公司的并网地位，及对应约37万平方米的土地地上权。
四、交易合同的主要内容
甲方：电现太阳能产业园2号株式会社
乙方：明和工程株式会社
公司的下属公司电现太阳能产业园2号株式会社与明和工程株式会社签订
《发电事业让渡契约书》和《地上权让渡契约书》，协议主要内容如下：
1、交易价格：162,000万日元（折合人民币约10,125万元）
2、支付方式：在协议签署后支付定金5000万日元，并在定金支付后分别支付
30,000万日元和尾款127,000万日元。
3、生效条件：甲方在收到乙方全部款项的同时，向乙方进行项目的相关经济产业省关联资料及电力关联资料的交付，并且协助乙方对于发电事业权利让渡时所
需的一切手续。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次交易产生的税前利润约为人民币3,500万元，交易款项尚未完成收付，相关权属尚在办理过程中。
2、此次交易有利于公司优化资产结构，降低经营风险，符合公司制定的出售部分存量电站，以优化资产质量、提高资金周转效率的战略。
3、公司自2016年以来，持续布局能源互联网业务，聚焦电站后市场服务和电力消费侧配套，包括新能源电站专业化运维、电站检测、电站评级、售电、碳资产开发等。该业务布局的完善，有助于打通公司从能源生产到能源消费的产业链，打通能源互联网的产业闭环。
未来公司将以轻资产加服务为方向,重点向能源互联网领域拓展，坚持产融结合的道路，搭建以卓越的能源生产商为体，以新能源服务和新能源金融为翼的“一体两翼”的业务格局，在电力生产侧以及电力消费侧领域同时发力，逐步完成从先进设备制造到电力生产运营再到电力消费侧服务的业务转型升级。
特此公告！
江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇一七年八月二日
浙江双环传动机械股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第二十七次会议
相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第四届董事会第二十七次会议审议的相关事项进行了认真审核，现发表意见如下：
一、关于公司向激励对象授予预留限制性股票事项的独立意见
1、根据《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2017年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司预留限制性股票的授予日为 2018年 2月 2日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司激励计划草案中关于授予日的规定，且本次授予也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的条件的规定。
2、公司预留限制性股票授予的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范围符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、公司本次授予激励对象的认购限制性股票的资金全部为自筹，公司不存在为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
综上所述，我们一致同意公司本次预留限制性股票授予日为 2018年 2月 2日，并同意向符合条件的 52名激励对象首次授予 300万股限制性股票，授予价格为4.60元/股。
二、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见
公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不影响募集资金投资项目的正常进行，置换时间距离募集资金到账时间少于6个月，符合有关法律法规的规定，并履行了相应的审批程序。因此，同意公司以募集资金 50,321.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
三、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定。同意公司使用不超过 30,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。
四、关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见
公司使用 10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。
独立董事：刘赪、蔡宁、章良忠2018年2月2日
证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2018-074博创科技股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币7,000万元暂时闲置募集资金和不超过人民币13,000万元自有资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。
具体内容详见2018年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日公司对部分到期理财产品进行了赎回，同时购买了新的理财产品，具体情况如下：
一、理财产品的基本情况
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|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|预期年化收益率|资金来源|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|中国光大银行机构理财“季季盈”产品产品代码：EB4324|非保本浮动收益型|1500|2018-11-07|2019-02-07|4.10%|自有资金|

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经第三届
董事会第二十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，监事会、独立董
事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。
四、风险应对措施
1、公司针对自有资金选择信誉优良的商业银行或其他金融机构的流动性好、安全性高、期限不超过 12个月的投资产品，对产品的种类、金额、期限、投资方向以及双方的权利义务及法律责任等严格筛选并审查。
2、公司实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部门负责对现金管理进行日常检查监督，并向董事会审计委员会报告情况。
五、对公司的影响
公司本次使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司正常业务发展。同时通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为股东获取更多回报。
六、此前十二个月使用闲置自有资金购买理财产品的情况
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|受托人名称|关联关系|产品名称|产品类型|委托理财金额（万元）|起息日|到期日|年化收益率|资金来源|备注|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中国光大银行机构理财“季季盈”产品产品代码：EB4324|非保本浮动收益型|4000|2017-11-23|2018-02-23|4.90%|自有资金|到期已赎回|

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|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中国光大银行机构理财“月月盈”产品产品编号：EB4322|非保本浮动收益型|2500|2018-2-13|2018-03-13|5.00%|自有资金|到期已赎回|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中国光大银行机构理财“月月盈”产品产品编号：EB4322|非保本浮动收益型|4000|2018-2-26|2018-03-26|5.00%|自有资金|到期已赎回|
|中国光大银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中国光大银行机构理财“季季盈”产品产品编号：EB4324|非保本浮动收益型|4000|2018-03-29|2018-06-29|5.10%|自有资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中信理财之共赢成长周期91天理财产品产品编码：B160C0252|非保本浮动收益型|5500|2018-03-30|2018-06-28|5.30%|自有资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中信理财之共赢成长周期91天理财产品产品编码：B160C0252|非保本浮动收益型|3000|2018-07-03|2018-10-01|4.80%|自有资金|到期已赎回|
|中信银行股份有限公司嘉兴分行|不存在关联关系|中信理财之共赢成长周期91天理财产品产品编码：|非保本浮动收益型|4500|2018-10-10|2019-01-09|4.50%|自有资金|未到期|

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|-|
|B160C0252|

七、备查文件
1、《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》
2、《中国光大银行阳光理财机构理财季季盈产品说明书》
特此公告。
博创科技股份有限公司董事会2018年11月8日
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2014-035
债券代码：112104 债券简称：12太钢02
债券代码：112106 债券简称：12太钢03
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期） 2014年付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”，其中，品种一简称“12太钢02”、品种二简称“12太钢03”）将于2014年 8月 22日支付 2013年 8月 22日至 2014年 8月 21日期间的利息，其中，品种一该次支付利息为 4.80元（含税）/张，品种二该次支付利息为 5.10元（含税）/张。
本次债券付息期的权益登记日为 2014年 8月 21日，凡在 2014年 8月 21日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
根据《2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）上市公告书》有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：2012年山西太钢不锈钢股份有限公司公司债券（第二期）。
2、债券简称：12太钢02、12太钢03。
3、债券代码：112104、112106。
4、发行规模：3年期10亿元、5年期15亿元。
5、债券期限：3年期、5年期。
6、债券利率：3年期票面利率为4.80%，5年期票面利率为5.10%。采取单利按年
计息，不计复利。
7、起息日：2012年8月22日。
8、付息日：3年期品种：2013年至2015年每年的8月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
5年期品种：2013年至2017年每年的8月22日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
9、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
10、担保情况：本期债券由太原钢铁（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销连带责任保证担保。
11、上市时间和上市地点：2012年9月21日在深圳证券交易所上市交易。
12、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息方案
本期债券“12太钢02”的票面利率为4.80%，本次付息每10张“12太钢02”派发利息人民币48.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为38.4元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为43.2元。
本期债券“12太钢03”的票面利率为5.10%，本次付息每10张“12太钢03”派发利息人民币51.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每10张派发利息为40.8元；扣税后非居民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每10张派发利息为45.9元。
三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日
1、权益登记日：2014年8月21日。
2、除息日：2014年8月22日。
3、付息日：2014年8月22日。
四、债券付息对象
本次付息对象为截止2014年8月21日深交所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的债券持有人。
2014年8月21日（含）以前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。
五、债券付息方法
本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本次派息款到账日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。
六、关于本期债券利息所得税征收的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）以及2009年1月23日发布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次付息相关机构
1、发行人：山西太钢不锈钢股份有限公司
联系地址：山西省太原市尖草坪街2号
联系人：季占璐
联系电话：0351-3017728
传真：0351-3017729
邮政编码：030003
2、主承销商：中国国际金融有限公司
联系地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层
联系人：李彬楠、徐晛、张航
电话：010-65051166
传真：010-65059092
邮政编码：100004
3、托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系人：赖兴文
电话：0755-25938081
邮政编码：518031
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会2014年8月14日