证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2016-060北京掌趣科技股份有限公司
2015年度股东大会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议时间：2016年5月12日（星期四）14:30
网络投票时间：2016年5月11日-2016年5月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月12日9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00的任意时间。
（4）现场会议召开地点：北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦9层
（5）会议主持人：董事长姚文彬先生
（6）会议的通知：公司于2016年4月21日在证监会指定信息披露网站
（www.cninfo.com.cn）刊登公告（公告编号：2016-046）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计11人，代表公司有表决权的股份数为535,855,635股，占公司有表决权股份总数的19.3179%。其中，出席本次现场会议的股东、股东代表及股东代理人共2名，代表股份512,867,309股，占公司有表决权股份总数的18.4891%；通过网络投票系统出席会议的股东共9名，代表股份22,988,326股，占公司有表决权股份总数的0.8287%。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东为10人，代表股份42,205,226股，占公司有表决权股份总数的1.5215%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：1、审议通过了《2015年度报告全文及年度报告摘要》
表决结果：同意535,791,235股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9880%；反对64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意42,140,826股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的7.8642%；反对 64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意535,791,235股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9880%；反对64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意42,140,826股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的7.8642%；反对 64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
3、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意535,791,235股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9880%；反对64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意42,140,826股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的7.8642%；反对 64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
4、审议通过了《2015年度财务决算报告》
表决结果：同意535,791,235股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9880%；反对64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意42,140,826股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的7.8642%；反对
64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
5、审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
表决结果：同意535,791,235股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9880%；反对64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意42,140,826股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的7.8642%；反对 64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
6、审议通过了《关于聘请2016年审计机构的议案》
表决结果：同意535,804,135股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9904%；反对51,500股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0096%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意42,153,726股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的7.8666%；反对 51,500股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0096%；弃权0股。
7、审议通过了《关于公司拟回购刘智君等人应补偿股份并予注销的议案》
表决结果：同意535,804,135股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9904%；反对51,500股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0096%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意42,153,726股，占出
席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的7.8666%；反对 51,500股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0096%；弃权0股。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理回购相关事宜或者股份赠与相关事宜的议案》
表决结果：同意535,804,135股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9904%；反对51,500股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0096%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意42,153,726股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的7.8666%；反对 51,500股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0096%；弃权0股。
9、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意535,791,235股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的99.9880%；反对64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
出席本次会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意42,140,826股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的7.8642%；反对 64,400股，占出席股东大会的股东、股东代表和股东代理人所持有效表决权股份的0.0120%；弃权0股。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市中伦律师事务所车千里律师、刘勇律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2015年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证
券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《北京掌趣科技股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于北京掌趣科技股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京掌趣科技股份有限公司董事会
2016年5月12日