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好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-041好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于控股股东及持股5%以上的股东减持股份的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）今日收到控股股东好利来控股有限公司（以下简称“好利来控股”）及持股5%以上的股东旭昇亚洲投资有限公司（以下简称“旭昇投资”）的《减持计划告知函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
一、股东基本情况
截止2018年3月22日，拟减持股东持股情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||持股数量||占公司总股本|||
||股东名称||股东类别||||||股份来源|
||||||（万股）||比例|||
|好利来控股有限公司||控股股东||2,898.574||43.47%||首次公开发行股票前持有的股份||
|旭昇亚洲投资有限公司||持股5%以上股东||1,731||25.96%||首次公开发行股票前持有的股份||
|合计||||4,629.574||69.43%||——||

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东资金需求；
好利来
任意连续三个月内通过大宗交易减持股份的总数不超过好利来总股本的2%；集中竞价交易自公告之日起十五个交易日后至2018年9月14日，且任意连续三个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数不超过好利来总股本的1%；
3、减持方式：大宗交易、集中竞价交易；
4、减持价格：参照市场价格且不低于公司首次公开发行股票发行价格（公司有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配股或缩股等变动事项的，发行价格作相应调整）；
5、前6个月增持情况：上述拟减持股东在本公告日前6个月内均未增持公司股票；
6、减持数量及比例如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||拟减持股份占其|||
||||拟减持股份数量||||拟减持股份占公|
||股东名称||||持有公司股份的|||
||||（股）||||司总股本的比例|
||||||比例|||
|好利来控股有限公司||≤635,740.00||≤2.19%||≤0.95%||
|旭昇亚洲投资有限公司||≤1,560,000.00||≤9.01%||≤2.34%||
|合计||≤2,195,740.00||||≤3.29%||

若计划减持期间，公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持股份数量将做相应调整（因四舍五入，小数点存在误差）。
三、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
上述股东在公司《首次公开发行股份招股说明书》及《首次公开发行股份上市公告书》中做出的承诺具体内容如下：
（一）上市公告书中做出的承诺
1、股东关于自愿锁定股份的承诺
（1）、本公司控股股东好利来控股及实际控制人郑倩龄、黄舒婷承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发
行人回购该部分股份。如发行人股票上市后6个月内其股票连续20个交易日的收
盘价均低于发行价（如发行人在此期间有派息、送股、公积金转增股本、配股等
好利来
情况的，发行价格作相应调整，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的发行人的股份的锁定期限自动延长6个月。在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的，每年减持的股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的10%，转让价格不低于股票发行价。
（2）、本公司股东旭昇亚洲投资有限公司承诺：自发行人首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其发行前直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如发行人股票上市后6个月内其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的发行人的股份的锁定期限自动延长6个月。在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的，每年减持的股份数量不超过其所持有的发行人股份总数的10%，转让价格不低于股票发行价。
（3）、担任发行人董事、高级管理人员的郑倩龄、黄舒婷承诺：对直接或间接持有的发行人股份，除各自的前述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；离职半年后的十二个月内，减持股份不超过上一年末其直接或间接持有发行人股份总数的50%。如发行人股票上市后6个月内其股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有的发行人的股份的锁定期限自动延长6个月。在上述锁定期满后两年内转让发行人股份的，转让价格不低于股票发行价。
（二）招股说明书中做出的承诺
招股说明书中做出的承诺与上市公告书中做出的承诺一致。
截至本公告日，上述股东严格遵守了相关承诺，本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
四、相关说明及风险
1、公司控股股东好利来控股及持股5%以上的股东旭昇投资将根据市场情况及公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
2、本次股份减持计划系上述股东正常的减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更。
好利来
公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
4、在上述减持计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司规章制度的规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。
5、本次减持股份均来自黄舒婷女士通过好利来控股和旭昇投资间接持有的好利来股份。
五、备查文件
好利来控股有限公司、旭昇亚洲投资有限公司出具的《减持计划告知函》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会2018年3月22日
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十七次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司公司章程》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，坚持科学严谨的工作态度，对公司下列事项进行了认真的核查，就会议中所涉及的事项发表独立意见如下：
一、关于调整限制性股票回购价格的独立意见
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司本次对限制性股票回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《湖北菲利华石英玻璃股份有限公司第二次限制性股票激励计划（草案）》中关于限制性股票回购价格调整的规定。
因此，我们同意董事会对限制性股票回购价格进行调整：
1、第二次授予的限制性股票回购价格调整为 7.65元/股。
2、第二次授予预留的限制性股票回购价格调整为 7.75元/股。
二、关于公司会计政策变更的独立意见
经核查，本次公司会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规范性文件规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
岳蓉 刘启亮 谢敏
国泰君安证券股份有限公司
关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司重大资产重组
产业政策和交易类型之核查意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京我爱我家房地产经纪有限公司（以下简称“我爱我家”或“标的公司”）94.00%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“独立财务顾问”）作为本次交易的独立财务顾问，根据中国证监会《并购重组审核分道制实施方案》、深圳证券交易所《关于配合做好并购重组审核分道制相关工作的通知》等规范性文件的要求，审阅了与本次交易相关的《昆明百货大楼（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及各方提供的资料，对昆百大本次交易的产业政策和交易类型进行了核查，发表如下核查意见：
一、本次重大资产重组涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业
经核查，本次交易标的公司为房地产中介机构。根据《上市公司行业分类指引（2012年修订）》（证监会公告【2012】31号），我爱我家所处行业为房地产业（K70）。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）的规定，我爱我家所属行业为房地产业中房地产中介服务（K7030）。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及的行业与企业不属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》确定的重点支持推进兼并重组的行业或企业。
二、本次重大资产重组所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成借壳上市
本次交易前，标的公司主营业务为包括新房、经纪及资管业务的房地产中介服务业，上市公司主营业务为商业零售业、房地产业、酒店旅游服务以及物业管理业。其中标的公司资管业务与上市公司的酒店服务及物业管理业存在较强的协同效应，且房地产中介服务业属于房地产业大类。总体而言，本次重大资产重组涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购。
2015年4月，谢勇先生以其实际控制的西藏太和先机投资管理有限公司（以下简称“太和先机”）参与了昆百大非公开发行的认购并于同年11月以协议方式受让了上市公司原实际控制人何道峰先生控制的华夏西部经济开发有限公司所持有的股份。截至2015年11月，谢勇先生以直接和间接的方式合计控制上市公司27.88%的股份，上市公司实际控制人变更为谢勇先生。截至本次交易前，谢勇先生通过直接持股及其控制的太和先机仍合计控制上市公司27.88%的股份，为上市公司的实际控制人。本次交易拟购买的标的资产为我爱我家94.00%的股权，不涉及向谢勇及其关联人购买资产，且本次交易完成后，在不考虑非公开发行募集配套资金的情况下，谢勇及其一致行动人将合计控制上市公司19.45%的股份，仍为上市公司实际控制人。本次交易前后不涉及实际控制人的变更。因此，本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产购买涉及的交易类型不属于同行业或上下游并购，不构成借壳上市。
三、本次重大资产重组是否涉及发行股份
本次重大资产重组涉及发行股份的情形，本次交易包含发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分。其中：
（一）发行股份及支付现金购买资产
本次交易中，昆百大拟向刘田、林洁、张晓晋、李彬等 8名自然人股东以及北京茂林泰洁投资管理中心（有限合伙）、北京新中吉文投资管理中心（有限合伙）、达孜时潮投资管理有限公司、天津东银玉衡企业管理咨询中心（有限合伙）、
北京伟业策略房地产投资顾问有限公司、赣州瑞德投资管理合伙企业（有限合伙）、西藏利禾投资管理有限公司、吉安太合达利投资管理有限公司、北京执一爱佳创业投资中心（有限合伙）发行股份及支付现金购买其合计持有的我爱我家94.00%的股权，合计支付对价为618,200.02万元，其中，以发行股份的方式支付交易对价437,895.16万元，以现金方式支付交易对价 180,304.86万元。
（二）非公开发行股份募集配套资金
昆百大拟向包括太和先机在内的不超过 10名特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过 250,000万元，募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%；同时非公开发行股份数量将不超过234,047,186股，即非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的20%。最终发行金额及发行数量将在上市公司股东大会批准以及中国证监会核准后，按照《上市公司证券发行管理办法》等相关规定，根据询价结果最终确定。
本次交易中，太和先机认购金额不少于人民币 80,000万元且不超过人民币 125,000万元。除太和先机以外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
经核查，独立财务顾问认为，本次重大资产重组涉及发行股份。
四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形
经核查，独立财务顾问认为，上市公司不存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于昆明百货大楼（集团）股份有限公司重大资产重组产业政策和交易类型之核查意见》之签章页）
项目主办人：
杨志杰 业敬轩
李元江
国泰君安证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2018-028四川成飞集成科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注册资本变更情况
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成飞集成”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1433号）核准，并根据发行方案和总体认购情况，公司向特定对象实际非公开发行人民币普通股（A股）股票合计13,540,961股（以下简称“本次发行”）。
本次发行前公司总股本为 345,188,382股，本次发行后公司总股本为358,729,343股。本次发行前公司注册资本为人民币 345,188,382元，本次发行后公司注册资本为人民币358,729,343元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次发行的验资事项出具了《关于四川成飞集成科技股份有限公司非公开发行股票申购资金到位的验资报告》（众环验字（2018）020003号）。本次公司非公开发行股份已经于2018年1月31日在深圳证券交易所上市。
由于公司的注册资本和股份总数因本次发行发生变动，需对公司章程进行相应修订。
二、公司章程修订情况
公司第五届董事会第二十二次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，授权董事会、董事长及董事长授权的人在本次非公开发行完成后办理公司章程修订、工商变更登记、工商备案等具体事宜。之后，公司第六届董事会第五次会议和 2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
根据上述公司总股本、注册资本变更情况及股东大会授权，公司对《公司章程》进行如下修订：
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|-|-|-|
|条款|修订前|修订后|
|第三条|公司于2007年11月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,700万股，于2007年12月3日在深圳证券交易所上市。公司于2011年6月16日经中国证监会批准，非公开发行股票 5,930.2325 万股于 2011 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。|公司于2007年11月6日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,700万股，于2007年12月3日在深圳证券交易所上市。公司于2011年6月16日经中国证监会批准，非公开发行股票 5,930.2325 万股于 2011 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。公司于 2017 年 8 月 3 日经中国证监会批准，非公开发行股票1,354.0961万股于2018年1月31日在深圳证券交易所上市。|
|第六条|公司注册资本为人民币345,188,382元。|公司注册资本为人民币358,729,343元。|
|第二十条|公司股份总数为345,188,382股，均为普通股。|公司股份总数为358,729,343股，均为普通股。|

公司已于近日完成相关工商变更登记，取得了成都市工商行政管理局换发的《营业执照》。新换发的《营业执照》公司注册资本变更为358,729,343元，原营业执照其他登记内容保持不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会2018年3月9日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2015-049恒逸石化股份有限公司
关于筹划股权激励事项进展暨复牌公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权激励事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：恒逸石化，股票代码：000703）于2015年8月3日（星期一）开市起停牌。
2015年 8月 5日，公司召开了第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第六次会议，会议审议通过了限制性股票激励计划（草案）及摘要等相关议案，具体内容详见2015年8月6日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：恒逸石化，股票代码：000703）于 2015年 8月 6日（星期四）开市起复牌。
本次股权激励计划相关事宜尚需经公司股东大会批准后方可实施，公司将根据法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董 事 会
二O一五年八月五日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-064华帝股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于 2019年 12月 12日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2019年 12月 23日上午 9:00以通讯表决的方式召开。本次董事会会议由公司董事长潘叶江先生召集并主持，会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
董事会同意公司向相关商业银行申请总额不超过35亿元人民币的综合授信额度，综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件，其中包括流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约保函等业务。并授权董事长潘叶江先生在董事会闭会期间，全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自2020年1月 1日起至 2020年12月 31日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
董事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司2019年12月 24日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于续聘会计师事务所
的公告》（公告编号：2019-065）。公司独立董事对本议案已发表事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司2019年 12月 24日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》及《公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
修订后的制度内容详见公司2019年12月 24日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司章程》及《华帝股份有限公司<公司章程>修订对照表》。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、会议以 7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司于2020年1月 8日召开2020年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司 2019年12月 24日披露于《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-066）。
三、备查文件
1、华帝股份有限公司第七届董事会第五次会议决议；
2、华帝股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；
3、华帝股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见。
特此公告。
华帝股份有限公司
董事会
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2018-040
深圳四方精创资讯股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2019年8月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2019年8月22日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由高翔先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于审议<2019年半年度报告>及其摘要的议案》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的相关要求，公司编制了《2019年半年度报告》及其摘要。
《2019年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
的议案》
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》规定，公司编制了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、备查文件
1、第三届监事会第八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司监事会2019年8月30日
北京•上海•深圳•杭州•广州•昆明•天津•成都•宁波•福州•西安•南京•南宁•济南•重庆苏州•长沙•太原•武汉•贵阳•乌鲁木齐•香港•巴黎•马德里•硅谷•斯德哥尔摩
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国浩律师(广州)事务所
关于星辉互动娱乐股份有限公司
2017年第一次临时股东大会的法律意见
星辉互动娱乐股份有限公司：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称“本所”)接受星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“星辉娱乐”)的委托，指派程秉、周姗姗律师(以下简称“本所律师”)出席星辉娱乐2017年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。
本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由星辉娱乐董事会根据 2017年 3月 1日召开的第三届董事会第三十二次会议决议召集，星辉娱乐董事会已于 2017年 3月 2日在巨潮资讯网等相关网站上刊登了《星辉互动娱乐股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次股东大会的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、会议登记事项等相关事项。
本所律师认为，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(以下简称《若干规定》)、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》)和星辉娱乐章程的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
本次股东大会按照有关规定采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年3月17日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年3月16日15:00-2017年3月17日15:00期间的任意时间。
本次股东大会的现场会议于2017年3月17日(星期五)14:30在广州市天河区珠江新城华夏路16号富力盈凯广场49楼公司会议室召开。
星辉娱乐董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程的有关规定。
二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)星辉娱乐董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会现场会议的股东(包括股东代理人)共计11人，均为2017年3月10日下午3:00深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的星辉娱乐股东，该股东持有及代表的股份总数为710,790,036股，占星辉娱乐总股本的57.1284%。
出席本次股东大会现场会议的还有星辉娱乐董事、监事和董事会秘书。
(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系统投票的股东共计 15人，代表股份数 6,015,070股，占星辉娱乐总股本的0.4834%。
上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。
本所律师认为，出席本次股东大会的人员和召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)表决程序
1、现场会议表决程序
本次股东大会现场会议就审议的议案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表、监事代表和本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和星辉娱乐章程的规定进行计票和监票。本次股东大会当场公布表决结果。
2、网络投票表决程序
星辉娱乐通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。
(二)本次股东大会对各提案的表决具体情况如下：
1、《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》的表决结果：
同意 716,678,506股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9823%；反对 126,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0177%；弃权0股，议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 49,493,717股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.7449%；反对126,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.2551%；弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
(本页无正文，是本所《关于星辉互动娱乐股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见》签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师： ﹑程秉
负责人： 签字律师： ﹑程秉 周姗姗
二〇一七年三月十七日
证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-081北京数字认证股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下，继续使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，并将现金管理的最高额度调整至20,000万元（含子公司进行现金管理的额度），前述额度在董事会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2018年8月25日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2018年 9月 7日，公司及全资子公司北京安信天行科技有限公司分别使用闲置自有资金10,000万元、3,000万元购买了北京银行股份有限公司的理财产品“北京银行对公客户人民币结构性存款”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2018-068)。2018年 9月 19日，公司使用闲置自有资金 7,000万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司的理财产品“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款（新客专属）固定持有期 JG402期”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号：2018-069)。
截至本公告日，上述理财产品均已到期，公司及子公司购买的上述理财产品本金及利息201,925,189.49元已全部收回。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十日
证券代码：002248 证券简称：华东数控 公告编号：2016-012威海华东数控股份有限公司
关于续办资产抵押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、抵押基本情况
受机械制造行业整体下滑幅度较大影响，公司及子公司近年来经营业绩下滑严重，贷款银行信贷规模大幅缩减，大多数银行要求追加信用条件。为获取银行综合业务授信额度及贷款，满足生产经营流动资金需要，调整贷款结构，降低财务费用，保证公司持续、健康的发展，2013年度公司已经审批了关于公司及子公司拟将自有房屋所有权、土地使用权、机器设备等资产继续做抵押登记事项即将到期，公司拟继续办理相关资产抵押手续，具体资产情况如下：
（一）土地使用权和房屋所有权
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|-|-|-|-|
|土地或房产证号|所有人|坐落|面积m2|
|威高国用2014第105号|华东数控|火炬路东侧、营口路南侧|994.00|
|威经技区国用2009第Z-017号|华东数控|环山路西 东山口村北|26,675.00|
|威经技区国用2009第D-050号|华东数控|经区东山口村北|26,451.00|
|威经技区国用2009第Z-024号|华东数控|环山路西 东山口村北|26,675.00|
|威经技区国用2010第D-093号|华东数控|环山路西东山口村北|9,859.00|
|威经技区国用2011第D-026号|华东数控|环山路西东山口村北|452.00|
|威经技区国用2011第D-130号|华东数控|经区环山路西、东山口村北地块二|109,193.00|
|威经技区国用2005第2486号|华东数控|环山路西 东山口村北|72,856.00|
|威经技区国用2005第2487号|华东数控|环山路西 东山口村|64,204.00|
|威经技区国用2009第D-062号|华东重工|威海市经区崮山镇济钢启跃南|234,130.00|
|威经技区国用2010第Z-027号|华东重工|崮山镇九家疃村东|15,104.00|
|威经技区国用2009第D-070号|华东重工|经区崮山镇百圣源南|97,169.00|
|出让荣国用（2013）第27156号|弘久锻铸|荣成市人和镇人和北路118号|31,247.00|

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|-|-|-|-|
|土地合计|——|——|715,009.00|
|威房权证字第2010013765号|华东数控|火炬路-305-3号|3,167.84|
|威房权证字第2009021047号|华东数控|环山路-692-1号|7,072.14|
|威房权证字第2007025089号|华东数控|环山路-698-10号|4,818.08|
|威房权证字第2007025053号|华东数控|环山路-698-1号|13,408.70|
|威房权证字第2007025061号|华东数控|环山路-698-3号|9,263.84|
|威房权证字第2007025070号|华东数控|环山路-698-4号|11,701.48|
|威房权证字第2007025063号|华东数控|环山路-698-5号|15,950.21|
|威房权证字第2007025084号|华东数控|环山路-698-9号|5,861.34|
|威房权证字第2010043005号|华东数控|环山路-698-7号|22,568.06|
|威房权证字第2010043045号|华东数控|环山路-698-8号|18,589.63|
|威房权证字第2011076697号|华东重工|崮山路-555-4号|2,569.72|
|威房权证字第2011076698号|华东重工|崮山路-555-5号|17,667.30|
|房产合计|——|——|132,638.34|

（二）机器设备
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|类别|所有权人|数量（台/套）|账面价值（万元）|
|机器设备|华东数控|62|23,825.90|

二、资产抵押取得贷款金额及期限
抵押资产取得贷款金额：根据授信银行的要求，公司将对上述资产进行评估确定资产价值，再按贷款银行抵押率要求确定抵押贷款金额。
抵押方式：公司将根据资金需求及贷款额度，选择上述资产分别在所属住房保障和房产管理局、国土资源局、市场监督管理局等相关部门办理资产抵押登记手续。
抵押期限：最长不得超过3年，到期解除抵押后可重新抵押。
三、抵押资产价值的确定
公司将根据授信银行的要求，对办理抵押的资产进行评估，以评估数据为依
据确定资产价值，再按贷款银行抵押率要求确定抵押贷款金额。
四、董事会及独立董事意见
公司董事会认为：公司办理资产抵押业务以取得银行贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
董事会提请股东大会授权董事长全权代表公司签署上述资产抵押业务范围内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
独立董事对该资产抵押事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、抵押事项审议情况
该资产抵押事项已经公司第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
六、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于关联交易等事项的独立意见。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会二〇一六年三月二十二日
证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2019-009深圳科创新源新材料股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“科创新源”、“公司”）第二届董事会第七次会议于 2019年 2月 19日上午 9:00在深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼公司会议室召开，会议通知已于2019年2月16日以电子邮件的方式向全体董事发出。
2、本次会议由周东董事长主持，本次会议应出席董事为 7人，实际出席会议的董事7人，董事金亮先生和独立董事陈莉女士、孔涛先生、钟宇先生以通讯表决的方式对本次会议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。
3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
鉴于公司已完成 2018年股票期权与限制性股票激励计划授予登记工作，导致公司股本发生变动。同时，为进一步完善和优化公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，结合公司经营管理的实际情况，公司董事会对《公司章程（2018年 11月）》进行修订完善，并提请股东大会授权董事会及具体经办人根据本议案办理修订《公司章程》有关的工商登记及备案等相关事宜。本章程生效后，公司原章程自动废止，以提交的新章程为准。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），已经连续多年为公司提供审计服务，2018年底，一直参与并负责公司审计项目的执业团队成员工作发生了变动，离开了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保证公司审计的独立性及更好的适应公司未来业务发展的需要，公司拟更换会计师事务所，公司相关部门与审计委员会相关成员与几家会计事务所进行了密切的沟通，从业务规模、历史执业情况、团队专业能力、服务意识等方面进行了审慎考评，经审计委员会提议，公司拟聘任具备证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018年度财务审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量酌定审计费用。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见、公司监事会对该议案发表了审核意见，均同意本次变更会计师事务所事项。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于修订<深圳科创新源新材料股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
根据最新相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟对《深圳科创新源新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》的相关条款进行修订。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳科创新源新材料股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2019年3月7日下午14:30于深圳市光明新区公明街道光侨大道3333号新健兴科技工业园B3栋4楼公司会议室召开2019年第一次临时股东大会并审议相关议案。
详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《深圳科创新源新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他备查文件。
特此公告。
深圳科创新源新材料股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-055天齐锂业股份有限公司
关于控股股东追加承诺限售股份上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次有限售条件流通股解除限售数量为 356,124,600股，占公司总股本的35.82%。
2、本次有限售条件流通股可上市流通日为 2016年 8月 31日（星期三）。
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1062号”《关于核准四川天齐锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，四川天齐锂业股份有限公司（以下简称“天齐锂业”或“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股） 2450万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价为人民币 30元，其中网下配售 490万股，网上发行 1960万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的 490万股股票于 2010年 12月 1日在深圳证券交易所上市流通。
2011年 5月 9日，公司 2010年年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案的议案》：以公司总股本 9,800万股为基数，每 10股派发现金红利 1.00元（含税），同时以总股本 9,800万股为基数，以资本公积每 10股转增 5股。该利润分配方案实施后，公司总股本由 9,800万股增加至 14,700万股，成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）持有公司 93,717,000股。
根据控股股东天齐集团在公司《首次公开发行股票招股说明书》中所做的承诺，天齐集团持有的 93,717,000股公司股份已于 2013年 8月 31日起解除限售，并可于 2013年 9月 2日起上市流通。基于对天齐锂业未来发展的信心，为有利于公司的长期稳定发展，天齐集团决定对其所持有的天齐锂业股份追加限售承诺，限售期延长至 2016年 8月 30日。
天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 18日召开 2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》，以公司 2015年 12月 31日总股本 261,469,000股为基数，向全体股东每 10股派人民币 3.00元现金（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10股转增 28股；该利润分配方案实施后，公司总股本增加至 993,582,200股，天齐集团持有公司股份数量增加至 356,124,600股。
2016年 6月 28日，公司实施了首期限制性股票激励计划预留限制性股票的授予工作，最终向 28名激励对象合计授予 688,000股公司股份，公司总股本增加至 994,270,200股。截至本公告日，公司总股本为 994,270,200股，天齐集团持有有限售条件流通股为 356,124,600股，占公司总股本的35.82%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）本次申请解除限售股东的承诺
1、公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司承诺：自发行人股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
2、2013年 8月，基于对公司未来发展的信心，为有利于公司的长期稳定发展，天齐集团追加限售承诺如下：本次解除限售的 93,717,000天齐锂业股票，限售期延长至 2016年 8月 30日，其他承诺不变。
（二）经核查，截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。
（三）本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2016年 8月 31日（星期三）。
（二）本次有限售条件的流通股上市流通数量为 356,124,600股，占公司总股本的35.82%。
（三）本次申请解除股份限售的股东人数为 1人。
（四）股份解除限售及上市流通具体情况：
单位：股
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东全称|所持限售股份总数|本次解除限售股份|备注|
|1|成都天齐实业(集团)有限公司|356,124,600|356,124,600|质押31,920,000股|

天齐集团持有的上述股份中的 31,920,000股，处于质押、冻结状态，
本次解除限售后其质押、冻结状态不变。
四、本次解除限售前后的股本结构变化
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|类别|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量|比例|（+，-）|数量|比例|
|一、限售流通股|367,111,360|36.92%||10,986,760|1.11%|
|01 首发后个人类限售股||||||
|02 股权激励限售股|10,982,200|1.10%||10,982,200|1.11%|
|03 首发后机构类限售股|356,124,600|35.82%|-356,124,600|||
|04 高管锁定股|4,560|0.00%||4,560|0.00%|
|二、无限售流通股|627,158,840|63.08%|+356,124,600|983,283,440|98.89%|
|其中未托管股数||||||
|三、股份总数|994,270,200|100.00%||994,270,200|100.00%|

五、备查文件
（一）限售股份上市流通申请书；
（二）限售股份上市流通申请表；
（三）股份结构表和限售股份明细表；
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会二〇一六年八月二十六日
股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2016-017债券代码：128011 债券简称：汽模转债
天津汽车模具股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2016年3月26日14:30在公司105会议室召开。召开会议的通知及会议资料于2016年3月16日以电子邮件方式发出。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王子玲女士主持。经参加会议监事认真审议并通过现场投票表决方式一致通过了如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年度监事会工作报告》
本议案需提交股东大会审议，报告内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年年度报告及其摘要》
根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定，监事会对公司2015年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
本议案需提交股东大会审议。
2015年年度报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），2015年年度报告摘要刊登在公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》
与会监事一致认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。该报告全文详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）。
四、以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年财务决算报告》
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司 2015年日常关联交易情况的议案》,关联监事回避了表决，非关联监事一致同意。
公司监事会认为：报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。
1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司发生的关联交易事项时，关联监事高宪臣进行了回避表决；非关联监事一致同意。
2、审议与株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司发生的关联交易事项时，关联监事高宪臣进行了回避表决；非关联监事一致同意。
3、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司发生的关联交易事项时，关联监事高宪臣进行了回避表决；非关联监事一致同意。
4、审议与东风（武汉）实业有限公司发生的关联交易事项时，关联监事高宪臣进行了回避表决；非关联监事一致同意。
六、审议通过了《关于公司 2016年度日常关联交易预计情况的议案》,关联监事回避了表决，非关联监事一致同意。
公司监事会认为：公司所预测的 2016年度日常关联交易预计情况基于生产经营活动实际需要，有利于公司的正常经营；各项关联交易均以市场价格作为定
价依据，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
1、审议与株洲汇隆实业发展有限公司预计发生的关联交易事项时，关联监事高宪臣进行了回避表决；非关联监事一致同意。
2、审议与东风（武汉）实业有限公司预计发生的关联交易事项时，关联监事高宪臣进行了回避表决；非关联监事一致同意。
3、审议与东风天汽模（武汉）金属材料成型有限公司预计发生的关联交易事项时，关联监事高宪臣进行了回避表决；非关联监事一致同意。
4、审议与株洲首鹏汇隆钢材加工配送有限公司预计发生的关联交易事项时，关联监事高宪臣进行了回避表决；非关联监事一致同意。
七、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2015年年度利润分配的预案》
根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2015年度实现归属于上市公司股东的净利润164,170,753.82元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积13,062,233.82元，加上年初未分配利润274,681,342.72元，扣除 2014年度分红 41,152,000元后，本年度末公司可供股东分配的利润为 351,089,447.13元。
2015年度，拟以截至 2015年 12月 31日公司总股本 411,520,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），共计派发 41,152,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度再行分配；同时，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增10股；2015年度不送红股。
监事会认为：公司2015年年度利润分配的方案及决策程序遵循了相关法律法规的规定，符合公司未来发展规划。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
监事会认为：瑞华会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好完成了 2015年度的审计工作，为保持审计工作的持续性，同意继续聘任瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司监事会
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-031精华制药集团股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）为精华制药集团股份有限公司（以下简称“精华制药”）2015年重大资产重组（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，本次重大资产重组已获中国证券监督管理委员会证监许可
[2015]2459号文件批复且相关资产均已过户完毕。本次重大资产重组的法定持续督导期为重大资产重组当年及实施完毕后一个会计年度，德邦证券已于2017年2月14日报送持续督导总结报告。其后，因本次重大资产重组业绩承诺期间尚未届满，德邦证券遵照相关法律法规要求，持续关注标的资产的业绩承诺实现情况。
近日，公司收到德邦证券《关于变更财务顾问主办人的说明》，由于原独立财务顾问主办人吕文先生、庄远超先生因工作变动不再负责本次重大资产重组持续督导工作，德邦证券委派郭婷婷女士、游庭君女士接替担任公司本次重大资产重组的独立财务顾问主办人，继续履行后续持续督导工作职责。
本次独立财务顾问主办人变更后，公司重大资产重组持续督导期间的独立财务顾问主办人为郭婷婷女士和游庭君女士，持续督导期至后续持续督导工作职责履行完成。
郭婷婷女士和游庭君女士简历见附件。
特此公告。
精华制药集团股份有限公司董事会2018年7月3日
证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2018-031附件：
郭婷婷女士
郭婷婷：德邦证券投资银行管理总部高级项目经理、经济学硕士。曾参与精华制药（002349.SZ）2015年重大资产重组项目，徐工机械（000425.SZ）小公募、郎溪道其建设工程有限公司中小企业私募债、大港股份（002077.SZ）中小企业集合私募债券、2014年天风证券股份有限公司债券、伟康医疗IPO等项目。
游庭君女士
游庭君：德邦证券投资银行管理总部高级项目经理、注册会计师、金融学学士。先后参与了伟康医疗IPO，延安医药IPO等项目的申报或辅导工作。