Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
渤海汽车系统股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二十四次会议审议了重大资产购买及非公开发行股票的相关议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第二十四次会议审议的本次交易相关事项发表如下独立意见：
一、关于重大资产购买的相关事项
经审慎核查，我们就公司拟支付现金收购 TRIMET Automotive HoldingGmbH（以下简称“标的公司”）75%股份（以下简称“本次重大资产购买”）相关议案及事项发表以下独立意见：
1、本次重大资产购买的相关议案已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、本次重大资产购买方案符合国家法律、法规和其他规范性文件的规定，具备可操作性，无重大法律政策障碍。我们同意编制《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买预案》及摘要。
3、本次重大资产购买的交易对方与公司，公司的董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人均不存在《公司法》、《上市规则》等规定的关联关系，本次重大资产购买不构成关联交易。
4、本次重大资产购买的定价是公司及公司聘请的专业顾问参考交易对方提供的关于标的公司的实际情况，经过尽职调查、财务分析后，与标的公司管理层及其专业顾问之间经过多轮报价、谈判最终确定的，并聘请了评估机构对交易标的进行评估，定价原则公平合理，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益情形。
5、为本次交易提供评估服务的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、
标的公司，除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性，由其出具评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。
6、本次重大资产购买符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则，有利于增强公司核心竞争力和持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。
7、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，包括但不限于在本次交易的审计、评估工作完成后，公司股东大会审议通过本次交易方案等，公司已经在《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买预案》中作了重大风险提示。
综上，我们同意公司实施本次重大资产购买并同意董事会将与本次重大资产购买相关的议案提交公司股东大会审议。
二、非公开发行股票相关事项
经审慎核查，我们就公司拟实施非公开发行股票（以下简称“本次发行”）相关议案及事项发表以下独立意见：
1、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，我们认为公司符合非公开发行股票的资格和条件。
2、公司本次发行的相关议案经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过。
本次发行不构成关联交易，董事会会议的召集、召开、表决、审议程序和披露方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。本次发行尚需获得公司股东大会的审议通过和中国证监会的核准。
3、本次发行的发行方案符合《公司法》、《证券法》、《发行管理办法》、《实施细则》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行、符合公司战略，本次发行将进一步增强公司的盈利能力和竞争实力，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
4、公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行认真分析、制定相关措施并出具相关承诺。公司所预计的即期收益摊薄情况合理，填补即期收益措施及相关承诺主体的承诺事项符合相关法律、
法规及规范性文件的规定，有利于维护中小投资者的合法权益。
5、公司本次发行募集资金投资项目符合国家相关政策的规定，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意公司实施本次发行并同意董事会将与本次发行相关的议案提交公司股东大会审议。
三、关于公司制定未来三年股东回报规划的相关事项
经审慎核查，我们就公司制定未来三年股东回报规划议案及相关事项发表以下独立意见：
1、公司制定本规划的过程中综合考虑了行业发展趋势、企业经营发展实际及战略规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况、银行信贷及融资环境等因素，注重公司的长远和可持续发展，重视给予投资者合理的投资回报、保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
2、本规划有利于增强公司利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司制定未来三年股东回报规划，并将相关议案提交公司股东大会审议。
四、为保证公司本次交易及本次非公开发行的顺利进行，我们同意暂不召开公司股东大会，并同意待标的公司的审计、评估工作完成后，公司再行择机召开董事会审议相关事项并与上述事项一并提交公司股东大会审议。
五、关于会计政策变更的独立意见
经对公司第六届董事会第二十四次会议《关于会计政策变更的议案》的事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料后，发表独立意见如下：
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
（以下无正文）
（本页无正文，为《渤海汽车系统股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签名：
于光 贾丛民
魏安力 熊守美
年 月 日
股票代码： 600482 股票名称：风帆股份 编号：2014-051
风帆股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况：
（一）本次临时股东大会召开通知于2014年10月25日发出。
（二）现场会议召开时间：2014年11月11日下午14：00
网络投票时间：2014年11月11日上午09：30—11：30
2014年11月11日下午13：00—15：00
（三）现场会议召开地点：风帆股份有限公司办公楼五楼会议室
（四）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：公司董事长刘宝生先生
（七）本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及授权代表35人，代表股份196,230,853股，占公司总股本的36.58%。
参加现场投票的股东及授权代表24人，代表股份195,702,222股，占公司总股本的36.48%；
参加网络投票的股东共11人，代表股份528,631股，占公司总股本的0.1%。
公司董事会、监事会、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次临时股东大会的现场会议。
三、本次议案的审议及表决情况
（二）本次审议的议案如下：
|||
|-|-|
|议案序号|议案名称|
|1|审议关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案|
|2|审议关于增加公司注册资本并修改《公司章程》相关条款的议案|
|2.1|审议关于增加公司注册资本的议案|
|2.2|审议关于修改《公司章程》相关条款的议案|
|3|审议关于提名张华民先生为公司第五届董事会独立董事的议案。|

（二）上述第2项议案为特别决议事项，需经出席股东三分之二以上同意方可通过；
其余事项为普通决议事项，需经出席股东二分之一以上同意方可通过。
审议议案的表决情况，如下表。
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|表决结果|表决情况||||||
|||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|1|通过|195,881,812|99.82|51,600|0.03|297,441|0.15|
|2||||||||
|2.1|通过|195,881,812|99.82|49,600|0.03|299,441|0.15|
|2.2|通过|195,878,612|99.82|52,800|0.03|299,441|0.15|
|3|通过|195,878,612|99.82|52,800|0.03|299,441|0.15|

（三）本次股东大会第3项议案需要对中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）进行计票。
计票表决情况如下表：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|议案|表决情况||||||
||同意（股）|占有效表决股数比例（%）|反对（股）|占有效表决股数比例（%）|弃权（股）|占有效表决股数比例（%）|
|3|32,151,786|98.92|52,800|0.16|299,441|0.92|

四、律师见证情况
北京市金诚同达律师事务所的叶正义、张俊涛师现场见证本次股东大会并出具法律
意见书，见证律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）本次股东大会决议；
（二）本次股东大会法律意见书。
特此公告。
风帆股份有限公司董事会
二○一四年十一月十二日
北京昊华能源股份有限公司独立董事
关于转让北京昊华诚和国际贸易有限公司股权的独立意见北京昊华诚和国际贸易有限公司（以下简称“诚和国贸”）系北京昊华能源股份有限公司（以下简称“昊华能源”）的全资子公司。诚和国贸成立于
2002
年
9
月
23
日，公司类型为有限责任公司（法人独资），住所为北京市门头沟区黑山大街
32
号，法定代表人为范江涛，注册资本为人民币
20,000万元，经营范围是销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、焦碳、矿山设备、木材制品、金属材料（除黄金）、建筑材料、仪器仪表、百货；货物进出口，营业期限自
2002
年
9
月
23
日至
2052
年
9
月
22
日。
自
2012
年动力煤价格不断下挫以来，煤炭严重供过于求，诚和国贸作为煤炭贸易商背负着沉重的经营压力，业务不断下滑，出现亏损；未来随着京西陆续退出，诚和国贸经营将更加困难。
根据诚和国贸经营状况，昊华能源拟以
2016
年
10
月
31
日为基准日转让持有的诚和国贸100%股权。昊华能源聘请瑞华会计师事务所、北京国融兴华资产评估有限责任公司、北京德怀律师事务所等对诚和国贸开展审计、评估和法律工作。
经瑞华会计师事务所审计，截止
2016
年
10
月
31
日，诚和国贸总资产为
28,050
万元，负债
28,943
万元，净资产为-893万元；经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估，诚和国贸评估值总资产为
28,302
万元，负债 28,943
万元，净资产为-641万元。
诚和国贸股权转让项目已在北京产权交易所公开挂牌和竞拍，最终以 109.9
万元的价格转让给北京至柔通达经贸有限责任公司。
作为公司独立董事，我们认为：
（1）诚和国贸经营上出现资不抵债情况，继续经营会给公司和股东造
成损失，本次股权转让属于公司处置不良资产，符合公司和股东利益最大化原则；
（2）本次股权转让的价格是竞价交易结果，高于资产评估价格，没有对公司造成损失，没有损害股东、尤其是中小股东权益；
（3）本次交易不构成关联交易；
（4）诚和国贸资产评估结果获得了国有资产管理部门的批准，本次股权转让通过北京市产权交易所公开挂牌和交易，符合国有资产管理与处置的相关规定。
综上所述，本次股权转让符合相关法律法规的要求，我们同意昊华能源以
109.9
万元的价格转让诚和国贸100%股权。
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朱大湘
…
张弛
江吕云
椤林妯
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饵|3丿刂,"}
（此页无正文，为公司独立董事关于转让北京昊华诚和国际贸易有限公司股权的独立意见签字页）独立董事（签字）：
田会
朱大旗
张一弛
汪昌云
穆林娟
(此页无正文,为公司独立茔亭夫于转让北京吴华诫和国际贸易有β良公司股权的独立意见签字页
)独立萤事
(签
字
):
田会
朱大旗
张一弛
汪昌云
穆林娟
20"年
证券代码：600234 证券简称：ST山水 公告编号：2018-059
山西广和山水文化传播股份有限公司持股5%以上
股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次减持主体持股的基本情况：南京森特派斯投资有限公司（以下简称“森特派斯”）持有公司股份 20,250,000股，占公司总股本比例10.00%，为本公司第三大股东。
减持计划的进展情况：截止本公告披露日，森特派斯拟减持公司股份计划的减持时间过半，大宗交易方式减持公司股份为 0股；集中竞价交易方式减持公司股份15,000股。
一、减持主体减持前基本情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|南京森特派斯投资有限公司|5%以上非第一大股东|20,250,000|10.00%|司法划转取得：20,000,000股集中竞价交易取得：250,000股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）森特派斯因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|南京森特派斯投资有限公司|15,000|0.0074%|2018/7/19～2019/1/15|集中竞价交易|6.18 -6.5|95,550|20,235,000|9.9953%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
森特派斯不属于公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等
截止本公告披露日，森特派斯通过集中竞价交易方式减持公司股份 15,000股，未通过大宗交易方式减持公司股票。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
特此公告。
山西广和山水文化传播股份有限公司董事会
2018年10月23日
证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2016-037
江苏亚邦染料股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）第四届董事会第十次会议于2016年4月21日以现场方式在本公司召开。会议通知于2016年4月14日以书面方式发出。会议由公司董事长许旭东召集并主持，本次会议应到董事9人，实到9人，会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法有效。公司监事会主席以及公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2015年度，公司具备回报股东的条件。经审议公司2015年度利润分配预案为：
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2015年度母公司实现净利润374,376,973.45元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积37,437,697.35元，加上年初未分配利润 542,470,417.05元，扣减 2015年 5月已分配股利288,000,000.00元，2015年末的未分配利润为591,409,693.15元。
以 2015年 12月 31日的总股本 576,000,000股为基数,拟按每 10股派发现金股利人民币5元(含税),共计288,000,000元人民币,剩余未分配利润结转下一年度。
该议案 9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2016年度财务预算报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的议案》
表决情况：该议案6票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事3人回避表决。详细内容见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于公司2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的决定及2016年度薪酬的预案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于续聘会计师事务的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
12、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《公司2015年度内部控制审计报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
14、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
15、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》
表决情况：该议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2016年 5月 19日以现场结合网络投票方式召开公司 2015年度股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露的《亚邦股份关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会二〇一六年四月二十一日
信息披露文件福建东百集团股份有限公司独立董事相关独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，我们作为福建东百集团股份有限公司的独立董事，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于“公司2014年度新增日常关联交易的议案”，我们发表事前认可意见和独立意见如下：我们对公司与深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司拟增加的2014年度日常关联交易进行了审核，审阅了相关交易的协议执行情况、背景资料、财务资料及交易情况，并就有关问题向公司经营层进行了咨询。我们认为，拟新增的2014年度日常关联交易事项为公司日常经营所需交易，有利于交易双方获得合理的经济效益。上述日常关联交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。且董事会在审议该关联交易事项时，关联董事均回避表决，审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。因此，我们对上述议案表示同意，该项议案已经我们事前认可。
二、关于“关于调整公司高级管理人员薪酬的议案”，我们认为：
本次董事会审议的“公司部分高管人员薪酬调整方案”是由公司董事会薪酬与考核委员会经过充分的调查研究，参照公司经营规模以及行业整体薪酬水平后提议的。调整后的薪酬标准能更好地体现权、责、利的一致性，约束与激励并重，有利于调动高管人员的工作积极性，有利于公司的长期可持续发展。此次部分高管人员薪酬调整方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。
独立董事签名：
__________ ___________ __________
顾琍琍 洪波 陈珠明
2014年8月 30日
中国平安保险（集团）股份有限公司
独立董事关于对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，作为中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司2015年度对外担保情况进行了审慎的核查，现作如下专项说明及独立意见：
1、本报告期内，公司没有为控股股东及本公司持股50％以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
2、本报告期内，公司及其子公司担保发生额合计人民币 7,564百万元。截至 2015年 12月 31日，公司及其子公司担保余额合计人民币 41,143百万元，占公司净资产的12.3％，未超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％；
3、公司严格遵循了《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》中有关对外担保的审批程序以及内部控制制度，不存在违规对外担保情况；
4、公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
独立董事：
胡家骠、Stephen ThomasMeldrum、叶迪奇、黄世雄、孙东东及葛明
证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临2018-055号
债券代码：143295 债券简称：17象屿01
厦门象屿股份有限公司
关于参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2018年7月13日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）
会议召开方式：网络远程互动方式
一、说明会类型
本公司已于 2018年 4月 24日披露了 2017年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2018年 7月 13
日（星期五）15:00-17:00参加厦门证监局与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待
日”活动。
二、说明会召开的时间、方式
会议召开时间：2018年 7月 13日（星期五）15:00-17:00
会议召开地点及方式：深圳市全景网络有限公司提供的“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）开展公开网络互动交流。
三、参加人员
出席本次活动的人员有：公司总经理邓启东，副总经理、财务负责人齐卫东，副总经理、董事会秘书高晨霞。
四、投资者参加方式
投资者可以登录“全景〃路演天下”（http://rs.p5w.net），参与在线交流。欢迎广大投资者积极参与。
五、联系方式
联系人：公司证券事务部
联系电话：0592-6516003
联系传真：0592-5051631
联系邮箱：stock@xiangyu.cn
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会 2018年 7月 10日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2017- 037债券代码：136303 债券简称：16世茂G1
债券代码：136528 债券简称：16世茂G2
上海世茂股份有限公司
关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年6月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年6月20日 14点30分
召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年6月20日
至2017年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|审议《关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限公司股份关联交易的议案》|√|
|2|审议《关于放弃前海世茂相关股权的购买权暨共同投资关联交易的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年6月2日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、上海世茂企业发展有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600823|世茂股份|2017/6/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、凡符合出席会议条件的股东单位须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东账户卡进行登记；
委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真进行登记（相关资料同上）；
4、登记时间：2017年6月15日（上午10:00-12:00；下午1:00-4:00）；
5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼。
六、 其他事项
（一）会议联系办法
1、联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼；
2、邮政编码：200120；
3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；
4、联系人：俞峰。
（二）现场会议与会股东食宿及交通费自理
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
 报备文件
公司第七届董事会第二十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海世茂股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月20日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|审议《关于公司全资子公司受让上海丹青投资管理有限公司股份关联交易的议案》||||
|2|审议《关于放弃前海世茂相关股权的购买权暨共同投资关联交易的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临 2015-043
江苏宁沪高速公路股份有限公司
关于处置资产损失公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于 2015年 12月 29日下午在中国江苏省南京市仙林大道6号公司会议室召开的第8届4次董事会（“会议”），以10票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于处置资产损失的议案》，有关事项公告如下：
一、本次处置资产损失概述
按《企业会计准则》相关规定，本公司董事会同意对撤除312国道沪宁段收费站、提前终止收费经营权形成的资产损失约人民币624,530,141.64元，在2015年度进行一次性处置。
二、处置资产损失的原因
312国道沪宁段为一级公路，起止点为：南京东扬坊立交至上海安亭，里程为282公里，公司拥有100%权益，收费经营权期限为1997年6月至2024年6
月。按照江苏省政府要求，于2012年7月15日八时开始全面停止312国道南京收费站、洛社收费站（含堰桥收费点）、西林收费点收费，并撤除了以上收费站点；于2015年9月16日零时全面停止312国道戴家门收费站、奔牛收费站、望亭收费站和古南收费站收费，并撤除了以上四个收费站，提前终止本公司对312国道沪宁段的收费经营权。省政府同意按照相关规定对提前终止312国道沪宁段收费经营权给予本公司一定的经济补偿。具体内容详见本公司于2012年7月6日及2015年9月6日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港联合交易所网站www.hkexnews.hk刊登的相关公告。
2015年12月21日，本公司收到江苏省国资委《关于撤除312国道沪宁段收费站提前终止收费经营权经济补偿的批复》（苏国资复[2015]195号），同意根据《收费公路管理条例》和《收费公路权益转让办法》等法律法规及省政府有关批复意见，对撤除312国道沪宁段收费站、提前终止312国道沪宁段收费经营权,由江苏交通控股有限公司从留存收益中支付本公司经济补偿金人民币
根据《企业会计准则第 4号及第6号—固定资产和无形资产》的相关规定，公司聘请专业审计机构对312国道沪宁段提前终止收费经营权造成的资产损失
进行了测算，测算结果如下：
（一）经营权损失
根据江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具的《专项审计报告》（苏亚专审[2012]263号），2012年7月撤销的两站两点截至2012年7月31日，对应的收费经营权净值为1,124,177,798.02元；根据中兴华会计师事务所出具的《“312国道”沪宁段收费经营权账面价值的审计报告》（中兴华专审字〔2015〕JS0401号），截至2015年9月15日，312国道沪宁段剩余收费经营权账面净值为798,752,682.13元。两次撤站，提前终止经营权，公司账面312国道沪宁段经营权净值合计为1,922,930,480.15元。
根据审定的 312国道沪宁段收费经营权账面净值及省国资委批复的补偿金额计算，提前终止312国道沪宁段收费经营权公司需确认的经营权损失金额为:1,922,930,480.15-1,316,049,634=606,880,846.15元。
（二）固定资产损失
提前终止 312国道沪宁段经营权后，公司按省政府要求对相关收费站设施等固定资产进行拆除，并计划于 2016年1月1日前将312国道沪宁段全部路桥及附属设施（收费站房）移交给省公路局，根据中兴华会计师事务所出具的《312国道沪宁段撤站固定资产处置专项审计报告》（中兴华专审字〔2015〕JS0459号），截至2015年9月30日，公司因312国道沪宁段撤站，需申报财务核销及所得税税前扣除的报废和移交固定资产，合计原值 48,276,423.76元、累计折旧为
30,627,128.27元、净值为17,649,295.49元。
上述两项资产合计损失为：
606,880,846.15+17,649,295.49=624,530,141.64元。
由于政府补偿金额低于 312国道沪宁段收费经营权账面净值与已拆除报废的312国道收费设施、系统设备和将移交给省交通运输厅公路局的312国道收费站房等附属设施的资产账面净值之和，按照《企业会计准则》，公司需将由此造成的资产损失做财务处理。
三、处置资产损失对财务状况和经营成果的影响
经测算，处置资产损失预计将一次性减少2015年度本公司税前净利润约人民币6.24亿元。若上述资产损失获准在税前列支，初步预测将一次性减少2015
年度本公司净利润约人民币4.68亿元。
上述计对经营成果的影响数据仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年12月31日财务审计报告为准。
四、董事会关于处置资产损失的合理性说明
董事会认为：公司依据企业会计准则及公司资产实际情况处置损失，依据充分，公允地反映了公司的资产状况，同意本次处置损失。
同时，由于312国道沪宁段长期处于持续亏损状况，客观上摊薄了公司的收益水平。随着时间的推移，该路的维修费用将不断增加，亏损额也将不断加大。
虽然本次提前终止收费经营权政府根据相关法律法规的规定按最高标准给予了本公司经济补偿，但因补偿额不足 312国道沪宁段收费经营权净值及其需报废（移交）固定资产净值，公司需按《企业会计准则》的要求进行资产损失处置，对公司当期经营效益产生了一次性的负面影响，但从长远看，此举在一定程度上减轻了公司经营负担，化解了312国道沪宁段长期经营亏损给公司带来的财务风险，因此提前终止312国道沪宁段收费经营权，对公司持续健康发展具有战略意义。
五、独立董事关于处置资产损失的独立意见
公司独立董事对本次处置资产损失进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次处置损失遵循谨慎性原则，处置程序、内容合法合规，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，未发现损害公司和公众股东利益的情形，同意本次处置资产损失的相关处理。
六、监事会关于处置资产损失的审核意见
监事会认为：公司按照企业会计准则的有关规定处置损失，符合公司的实际情况，处置后能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法，同意本次处置损失。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○一五年十二月三十日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2018－051光大嘉宝股份有限公司
关于为西上海（集团）有限公司提供互相对等担保实施情况的公告本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称
西上海（集团）有限公司，其与本公司无关联关系；
●本次担保金额及为其担保累计金额
本次为西上海（集团）有限公司提供最高额保证担保 20,000万元，累计为其担保金额为 20,000万元。
●本次是否有反担保
西上海（集团）有限公司为本公司上述担保提供了反担保。
●对外担保逾期的累计金额
本公司没有逾期担保的情况。
一、担保情况概述
因经营需要，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司与西上海(集团)有限公司继续建立相互对等担保关系的议案》，即公司与西上海(集团)有限公司（以下简称“西上海公司”）继续建立相互对等担保关系，并将相互对等担保金额从人民币 12,000万元增加至 20,000万元，有效期自双方签署合作协议之日起三年，具体内容详见公司临 2018-014号公告。
根据该次董事会决议精神，公司于2018年12月20日与西上海公司续签了《关于互相提供银行借款担保之合作协议》（以下简称“合作协议”），
相互对等担保总额为20,000万元，该协议有效期为三年（自协议双方授权代表签字和加盖公章，且协议有关条款约定的先决条件满足之日起生效）。
2018年12月20日，西上海公司与中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“农业银行嘉定支行”）签订了《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”），申请一般流动资金借款人民币12,000万元。
按照合作协议的有关约定，公司于2018年12月20日与农业银行嘉定支行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），为农业银行嘉定支行与西上海公司按保证合同相关条款约定签订的一系列业务合同（以下简称“主合同”）所形成的债权提供最高额保证担保人民币20,000万元，期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。西上海公司为本公司上述担保事项提供了反担保。
二、被担保方基本情况
西上海公司是嘉定区内的一家较有实力的公司，注册资本：8亿元人民币；住所：上海市嘉定区曹安路5501—5605号；法定代表人:曹抗美；经营范围：实业投资、国内贸易（除专项规定）、房地产开发和物业管理、招商，工业厂房开发，仓储。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。该公司的第一大股东为自然人曹抗美。
截至 2017年 12月 31日，西上海公司经审计的总资产 50.7亿元，净资产 20.4亿元，资产负债率59.6％。2017年度，西上海公司实现营业总收入 44.3亿元，归属于母公司所有者的净利润 4.78亿元。
截至 2018年 9月 30日，西上海公司总资产 54.91亿元，所有者权益 22.33亿元，资产负债率59.32％。2018年 1-9月，西上海公司实现营业总收入 31.09亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.94亿元。该等数据未经审计。
三、担保协议主要内容
本次担保情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|被担保方|发生日期（协议签署日）|最高额担保金额（万元）|债权确定期间|是否履行完毕|贷款银行|
|西 上 海 ( 集团)有限公司|2018年12月20日|20,000万元|2018 年 12月20日—2019年12月19日|否|农业银行嘉定支行|

以上担保类型为连带责任担保；以上交易为非关联交易，已经公司董事会通过。西上海（集团）有限公司为上述担保提供了反担保。
四、董事会意见
在公司第九届董事会第七次会议审议《关于公司与西上海(集团)有限公司继续建立相互对等担保关系的议案》时，全体董事均出席了会议并一致审议通过。
五、本公司对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2017年 12月 31日，公司经审计归属于公司股东的净资产为 54.39亿元。
截止本次公告日，含本次担保在内，公司及子公司对并表外的企业实际对外担保总额为 12.19亿元（不包括公司按照房地产经营惯例为商品房承购人提供的阶段性按揭贷款担保），占公司最近一期经审计归属于公司股东净资产的22.41%。公司对子公司的担保总额为 0万元，也无并表内子公司（或企业）横向之间担保的情况。关于担保的具体情况，详见公司 2018年半年度报告中的有关内容。目前，公司无逾期担保情形。
六、备查文件
1、保证合同；
2、公司第九届董事会第七次会议决议；
3、西上海（集团）有限公司基本情况、营业执照复印件和 2018年 9月财务报表
光大嘉宝股份有限公司董事会
2018年 12月 22日
证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2016-099广晟有色金属股份有限公司
关于公司全资子公司委托理财公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：公司全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）拟使用自有闲置资金进行委托理财，累计投资金额不超过 10亿元。
●委托理财投资类型：主要用于购买持有期间不超过十二个月的短期低风险保本型银行理财产品。
●委托理财期限：自股东大会决议通过之日起十二个月（含）内。
一、委托理财概述
为提高资金的使用效率和现金资产的收益，在确保资金安全以及不影响正常经营周转所需的前提下，进出口公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，累计投资金额不超过 10亿元，期限为自股东大会决议通过之日起十二个月（含）内，主要用于购买持有期间不超过十二个月的短期低风险保本型银行理财产品。
1.委托理财的目的
在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高进出口公司的资金使用效率和现金资产的收益。
2.投资金额
进出口公司使用自有闲置资金进行委托理财，累计投资金额不超过 10亿元。
3.投资方式
本次委托理财资金主要用于购买持有期间不超过十二个月的短期低风险保本型银行理财产品，只允许与具有合法经营资格的商业银行进行风险可控的投资理财产品；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。
4.委托理财的期限
本次委托理财的期限为自股东大会决议通过之日起十二个月（含）内有效，公司董事会提请股东大会授权公司经营班子在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
5.委托理财的资金来源
进出口公司进行委托理财所使用的资金为自有暂时闲置资金。
6.需履行的审批程序
本次委托理财事项已经公司于 2016年 12月 13日召开的第七届董事会 2016年第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
本次委托理财事项不涉及关联交易，根据公司章程规定，该事项需提交股东大会审议通过。
二、委托理财对公司的影响
在确保正常经营和资金安全的前提下，进出口公司通过适度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
三、风险控制措施
1.公司及进出口公司将做好资金计划，在确保不影进出口公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2.公司董事会提请股东大会授权公司经营班子在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融
机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司监察审计部及计划财务部将对进出口公司理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
四、独立董事意见
1.公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。
2.进出口公司进行委托理财的资金用于投资低风险保本型银行理财产品等风险可控的产品，风险较低、收益相对稳定；不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的产品。
3.进出口公司利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司的日常经营，符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
该事项在提交公司董事会审议前，公司办公会议已进行了详尽的讨论与评估。此次董事会的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上所述，全体独立董事一致同意进出口公司利用闲置资金开展银行理财业务。
五、备查目录
1.第七届董事会 2016年第二次会议决议；
2.广晟有色金属股份有限公司独立董事意见。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○一六年十二月十四日
说 明
公司于9月27日在上海证券交易所网站披露了公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。因工作人员疏忽，在法律意见书第三页第二部分漏填了股东人数、持股总数及所占比例，现予以补充。公司就此事项给投资者带来的不便深表歉意。
鲁商置业股份有限公司董事会2016年9月27日
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
地址：山东省济南市环山路2号鸿苑大厦16层\22层 邮编：250014
办公室电话：0531-86319058 传真：0531-82963316 客服、投诉：0531-86319078
网址：www.shxlawyer.com
山东舜翔律师事务所
关于鲁商置业股份有限公司 2016年第一次临时股东大会之法律意见书
舜翔【2016】证券字第43号
致：鲁商置业股份有限公司
山东舜翔律师事务所受贵公司的委托，作为贵公司特聘的专项法律顾问，指派从业律师齐姣、杨静就公司召开2016年第一次临时股东大会的相关问题出具法律意见。
本法律意见书是本所律师根据对事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的，本所律师仅根据在本法律意见书出具日前已经发生或存在的法律事实发表意见。
本所律师按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《鲁商置业股份有限公司章程》等要求对公司2016年第一次临时股东大会的真实性、合法性发表意见，法
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师同意将本法律意见书作为公司2016年第一次临时股东大会的必备文件以供查阅，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会于2016年9月9日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《鲁商置业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，载明了会议的召开时间、股权登记日、会议召开地点、召集人、会议方式、会议出席对象以及会议审议的事项，明确说明了会议的登记方法、时间、地点、联系方式以及注意事项和备查文件等。
2、2016年9月14日，公司在上海证券交易所网站发布了鲁商置业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料，公布了本次股东大会的议案内容。
3、公司本次股东大会于2016年9月26日下午14:00时在山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开，网络投票起止时间：自2016年9月26日至2016年9月26日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00；会议召开
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
的实际时间、地点与会议公告中所公告的时间、地点一致。
4、会议由公司董事长李彦勇先生主持，完成了会议公告中列明的全部议程。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
二、出席会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东授权代表
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
现场出席本次股东大会的股东及股东代表，合并上海证券交易所系统网络投票的股东人数共 13名，均代表登记在册的公司股东，所持股份总数为607,206,169股，占公司有表决权总股份的60.66%。
经本律师查验，现场出席本次会议的股东均为2016年9月26日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，分别持有相关持股证明和身份证明，股东委托代理人持有书面授权委托书。
本次股东大会网络投票，经上海证券交易所授权的上证所信息网络有限公司统计并经核查确认。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、本所律师出席、列席了本次股东大会。
3、召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会。
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
经本所律师核查，上述出席本次股东大会会议的人员的参会资格与召集人资格均合法有效，符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，出席本次股东大会会议的股东及股东代表以记名投票方式对会议通知中列明的议案进行了表决。
本次股东大会按《公司章程》规定的程序进行监票和计票，公司当场公布了投票表决结果。
本次会议审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》
2-1、发行股票的种类和面值
2-2、发行方式及发行时间
2-3、发行数量和募集资金金额
2-4、发行价格
2-5、发行对象及认购方式
2-6、本次发行股票的限售期
2-7、上市地点
2-8、募集资金用途
2-9、本次发行前的滚存利润安排
2-10、本次发行决议的有效期
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司2016年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5、《关于设立募集资金专项存储帐户的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及采取措施的议案》
7、《关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
8、《关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的议案》
9、《关于非公开发行股票之房地产业务专项自查报告的承诺的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年非公开发行股票具体事宜的议案》
11、《关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案》
上述议案的相关公告刊登在 2016年 8月 25日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。详见《鲁商置业股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告》(2016-036)、《鲁商置业股份有限公司2016年非公开发行股票预案》(2016-037)、《鲁商置业股份有限公司第九届监事会第六次会议决议》(2016-039)等公告。议案内容已刊登于上海证券交易所网站。
上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11议案可能影响中小投资者利益，对中小投资者进行了单独计票。
股东大会见证法律意见书 山东舜翔律师事务所
上述无涉及关联股东回避表决的议案，无涉及优先股股东参与表决的议案。
上述1、2、3、4、5、10、11为特别决议议案，均获得出席本次股东大会现场投票和网络投票合并计算的有效表决权三分之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，所作表决结果合法有效，会议记录及决议均由出席会议的公司董事和记录人签名。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
本法律意见书一式十份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《山东舜翔律师事务所关于鲁商置业股份有限 2016年第一次临时股东大会之法律意见书》签章页）
山东舜翔律师事务所
见证律师：齐姣、杨静
负责人：齐姣
二 O一六年九月二十六日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临 2017-011
华润万东医疗装备股份有限公司
关于股东权益变动的提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏鱼跃科技发展有限公司将公司总股本22%的股份通过协议转让方式转让给俞熔先生。本次部分股份协议转让未触及要约收购。
本次部分股份协议转让后，本公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
一、本次权益变动基本情况
华润万东医疗装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 10日收到公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”）的通知：2017年 4月 10日，鱼跃科技与俞熔先生签订了《股份转让协议》，鱼跃科技将公司总股本22%的股权通过协议转让方式转让给俞熔先生。转让价格为每股 19.50元，交易总价 1,657,215,339元。
公司总股本为386,297,285股。鱼跃科技直接持有公司股票180,330,331股，占公司总股本的46.68%，为公司控股股东；吴光明持有鱼跃科技95%股权，为公司实际控制人。
本次股权转让完成后，鱼跃科技、俞熔所持公司股份情况变化如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|转让前|转让后|

||||||
|-|-|-|-|-|
||持股数(股)|持股比例|持股数（股）|持股比例|
|鱼跃科技|180,330,331|46.68%|95,344,929|24.68%|
|俞熔|0|0|84,985,402|22%|

二、信息披露义务人基本情况
1、江苏鱼跃科技发展有限公司
注册地址：丹阳市水关路 1号
法定代表人：吴光明
2、俞熔
住所：上海市浦东新区东方路 937号
三、所涉及后续事项
1、本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动系公司的股东行为，公司基本面未发生变化。
3、根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，公司就股东权益变动履行了信息披露义务，股东权益变动事项涉及的信息披露义务人分别披露的权益变动报告书已于同日在公司指定信息披露媒体进行了披露。
特此公告。
华润万东医疗装备股份有限公司董事会
2017年 4月 10日