证券代码：002317 公告编号：2016-119
广东众生药业股份有限公司
关于召开 2016年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议决议，公司决定于2016年12月29日召开公司2016年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。
（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（三）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2016年12月29日下午2:30开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12月29日9:30～11:30和13:00～15:00；
（2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 12月 28日下午 3:00至2016年12月29日下午3:00。
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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（五）会议出席对象：
1、截止2016年12月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
（六）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1、选举公司第六届董事会非独立董事
（1）选举陈永红先生为公司第六届董事会董事
（2）选举龙超峰先生为公司第六届董事会董事
（3）选举周雪莉女士为公司第六届董事会董事
（4）选举龙春华女士为公司第六届董事会董事
（5）选举张玉冲女士为公司第六届董事会董事
（6）选举单鹏安先生为公司第六届董事会董事
2、选举公司第六届董事会独立董事
（1）选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事
（2）选举汤瑞刚先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举魏良华先生为公司第六届董事会独立董事
本议案的非独立董事和独立董事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
1、选举第六届监事会监事：
（1）选举陈小新先生为第六届监事会监事
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（2）选举李素贤女士为第六届监事会监事
本议案的监事选举采用累积投票制进行表决。
以上议案已分别经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过。内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票。
三、会议登记方式
（一）登记时间：2016年12月22日上午9:00～11:30，下午2:00～4:00；
（二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2016年 12月22日下午4：00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：周雪莉、李素贤
电话：0769-86188130
传真：0769-86188082
电子邮箱：zqb@zspcl.com
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邮编：523325
（二）与会股东食宿及交通费用自理；
（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第三十五次会议决议；
（二）公司第五届监事会第二十七次会议决议。
特此通知。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一六年十二月十二日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362317
2、投票简称：众生投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|议案1||关于公司董事会换届选举的议案||--||
|1.1||选举公司第六届董事会非独立董事||--||
|1.1.1||选举陈永红先生为公司第六届董事会董事||1.01||
|1.1.2||选举龙超峰先生为公司第六届董事会董事||1.02||
|1.1.3||选举周雪莉女士为公司第六届董事会董事||1.03||
|1.1.4||选举龙春华女士为公司第六届董事会董事||1.04||
|1.1.5||选举张玉冲女士为公司第六届董事会董事||1.05||
|1.1.6||选举单鹏安先生为公司第六届董事会董事||1.06||
|1.2||选举公司第六届董事会独立董事||--||
|1.2.1||选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事||2.01||
|1.2.2||选举汤瑞刚先生为公司第六届董事会独立董事||2.02||
|1.2.3||选举魏良华先生为公司第六届董事会独立董事||2.03||
|议案2||关于公司监事会换届选举的议案||--||
|2.1||选举陈小新先生为第六届监事会监事||3.01||
|2.2||选举李素贤女士为第六届监事会监事||3.02||

公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案1、议案2分别为选举董事、监事议案，采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选举，需设置为两个议案。议案 1.1为选举非独立董事，则 1.01代表第一位候选人，1.02代表第二位候选人，依此类推；议案1.2为选举独立董事，则2.01代表第一位候选人，2.02代表第二位候选人，依此类推。议案 2为选举监事，3.01代
表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依此类推。
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
表 2累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1票||X1票||
|对候选人B投X2票||X2票||
|…||…||
|合计||不超过该股东拥有的选举票数||

各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案1.1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案1.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3位独立董事候选人，也可以在 3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如议案2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
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案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月29日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月28日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 12月 29日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司2016年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会议案行使表决权。
||||
|-|-|-|
|序号|议 案 名 称|表决意见|
|议案1|关于公司董事会换届选举的议案||
|1.1|选举公司第六届董事会非独立董事|同意票数|
|1.1.1|选举陈永红先生为公司第六届董事会董事||
|1.1.2|选举龙超峰先生为公司第六届董事会董事||
|1.1.3|选举周雪莉女士为公司第六届董事会董事||
|1.1.4|选举龙春华女士为公司第六届董事会董事||
|1.1.5|选举张玉冲女士为公司第六届董事会董事||
|1.1.6|选举单鹏安先生为公司第六届董事会董事||
|1.2|选举公司第六届董事会独立董事|同意票数|
|1.2.1|选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事||
|1.2.2|选举汤瑞刚先生为公司第六届董事会独立董事||
|1.2.3|选举魏良华先生为公司第六届董事会独立董事||
|议案2|关于公司监事会换届选举的议案|同意票数|
|2.1|选举陈小新先生为第六届监事会监事||
|2.2|选举李素贤女士为第六届监事会监事||

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码/工商注册号： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
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附注：
1、本次股东大会的议案1、2均采用累积投票制，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。