Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2015-090
浙江禾欣实业集团股份有限公司
关于公司股票继续停牌的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）因与相关合作方商谈重大合作事项，拟签订相关战略合作协议，公司股票（股票简称：禾欣股份，股票代码：002343）自2015年7月24日开市起停牌。2015年9月17日，公司披露了《关于与爱奇艺签署战略合作协议的公告》（公告编号：2015-067）。期间，公司因筹划非公开发行股票事项，公司股票自 2015年 8月 7日开市起继续停牌。同时，公司因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年10月15日开市时起继续停牌。
2015年10月26日，公司披露了《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-079），同时披露了本次重大资产重组的董事会决议以及《重大资产购买报告书（草案）》等相关公告。根据相关监管要求，对不需要行政许可的上市公司重大资产重组，上市公司披露重组方案后公司股票将继续停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。经公司申请，公司股票自2015年10月26日开市起继续停牌。
2015年10月31日，公司披露了本次非公开发行的董事会决议及《非公开发行股票预案》等相关公告。
鉴于截至本次非公开发行的董事会决议及《非公开发行股票预案》等相关文件公告之日，公司因本次重大资产重组事项正处于相关监管要求的停牌期内，尚存在重大不确定性，为维护投资者利益，保证信息公平性，避免公司股价异常波动，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自2015年11月2日开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。
停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
浙江禾欣实业集团股份有限公司董事会2015年10月31日
证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2019-039中水集团远洋股份有限公司
关于变更职工监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司监事会收到职工监事高瑒女士的书面辞职报告。高瑒女士因工作原因申请辞去职工监事职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，高瑒女士的辞职报告自选出新的职工监事之日起生效。截止本公告日，高瑒女士未持有公司股份。
公司 2019年第一次临时职工代表大会选举张梦女士为公司第七届监事会职工监事（简历详见附件），任期至第七届监事会任期届满之日止。
公司对高瑒女士在担任职工监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司监事会
2019年 11月 15日
附件：
张梦女士简历：
张梦女士，女，中国国籍，汉族，1970年 3月出生，吉林大学价格学专业本科毕业。曾任工商银行长春市分行人民广场办事处出纳科业务员；中国包装物资集团总公司进出口处业务员；2000年 9月至今在中水集团远洋股份有限公司工作，历任财务资金部业务经理、发展计划部业务经理，现任财务资金部业务经理。
经查询，张梦女士不是失信被执行人，其未持有公司股票，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司监事会：
本人因工作原因，现申请辞去公司监事会职工监事职务。本人承诺在公司职工代表大会选举出新的职工监事之日前，将继续履行职工监事的职责。感谢监事会主席及各位监事，在我任职期间对我的帮助与支持。
辞职人签字：
报送日期：2019年 11月 12日
河南亚太人律师事务所
关于河南神火煤电股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法 律 意 见 书
亚律法字（2017）第 0112号
二零一七年一月十二日
河南亚太人律师事务所
关于河南神火煤电股份有限公司 2017年第一次临时股东大会的
法律 意 见 书
致：河南神火煤电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称“本所”）指派鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称“本所律师”）对公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开进行现场见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集与召开程序
本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2016年 12月 27日在《证券时报》和“巨潮资讯网”上以公告形式刊登了关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知，本次股东大会于2017年1月12日14点30分在河南省永城市公司本部四楼会议室召开，召开会议的时间和地点与通知一致，会议召开与会议通知间隔十五日以上，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员及资格
现场出席股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份822,868,157股，占公司有表决权股份总数的43.2975%；
通过网络投票的股东及股东代理人129人，代表股份83,343,431股，占公司有表决权股份总数的4.3853%。
出席现场会议和参加网络投票的股东合计共 135人，持有或代表公司股份共906,211,588股，占公司有表决权股份总数的47.6828%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
经现场验证，上述出席本次股东大会现场会议股东的主体资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会审议的提案
公司董事会于 2016年 12月 27日《证券时报》和“巨潮资讯网”刊载了《河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》、 2017年 1月 10日在《证券时报》和“巨潮资讯网”上刊登《河南神火煤电股份有限公司董事会关于召开 2017年第一次临时股东大会的提示性公告》，公布了本次股东大会的审议议案。
本次股东大会审议了公司董事会提出的一项议案暨关于计提资产减值准备的议案，具体表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|同意|反对|弃权|
|现场投票股数（股）|822,868,157|0|0|
|网络投票股数（股）|78,270,871|5,072,560|0|
|合 计|901,139,028|5,072,560|0|
|占出席会议有表决权股份总数的比例（%）|99.4402|0.5598|0.0000|

其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|同意|反对|弃权|
|出席股数（股）|80,836,671|5,072,560|0|
|占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）|94.0954|5.9046|0.0000|

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数
的二分之一，因此获得股东大会通过。
本次股东大会审议的事项与公告中所列明的事项相符，不存在对召开本次股东大会公告中未列明的事项进行审议表决的情形。
四、本次会议的表决方式和表决程序
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次会议同时采用现场记名投票和网络投票两种投票方式。
1、出席现场会议的股东以记名书面投票方式对公告中列明的审议事项进行了逐项表决。
2、本次会议网络投票采用两种方式，一是股票交易系统投票；二是互联网投票系统。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 1月 12日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年1月11日15:00至2017年1月12日15:00期间的任意时间。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票表决权总数和表决结果。
3、网络投票结束后，现场会议的计票人、监票人合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果，并进行了公布。
本所律师认为，本次会议的表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论性意见
本所律师认为：公司 2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
（此页无正文，为《河南亚太人律师事务所关于河南神火煤电股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
河南亚太人律师事务所 经办律师：________________
鲁鸿贵
负责人：_______________
鲁鸿贵
经办律师：________________
杨学林
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2015-080启明星辰信息技术集团股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之
反馈意见回复更新的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 8月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（152421号）（以下简称“反馈意见”）。公司与相关中介机构对反馈意见进行了认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了资料补充和问题答复，于2015年9月23日对反馈意见回复进行了公开披露，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。
根据中国证监会的要求，公司及相关中介机构对反馈意见回复进行了补充更新，具体回复内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《启明星辰信息技术集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复（更新稿）》。
公司本次发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会审批的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会2015年10月17日
股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2014-068远光软件股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年9月29日发出了关于召开第五届董事会第十二次会议的通知。会议于2014年10月9日上午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事9名,实际出席董事9名(公司董事姜洪元先生、林国华先生、独立董事卫建国先生、宋萍萍女士、钱强先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票
关联董事黄建元先生、黄笑华先生、彭家辉先生回避表决。
《远光软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）》详见2014年10月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《远光软件股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》详见2014年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊载于 2014年 10月 10日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
修改后的《公司章程》详见 2014年 10月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司下一次股东大会以特别决议审议。
3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
修改后的《股东大会议事规则》详见 2014年 10月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
4、审议通过了《关于修改<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
修改后的《关联交易制度》详见 2014年 10月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
5、审议通过了《未来三年股东回报规划》（2014-2016）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《未来三年股东回报规划》（2014-2016）详见2014年10月10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
6、审议通过了《关于运用自有资金进行短期理财的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于运用自有资金进行短期理财的公告》详见 2014年 10月 10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司下一次股东大会审议。
7、审议通过了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
董事会同意于 2014年 10月 28日召开 2014年第一次临时股东大会，《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》详见2014年10月10日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2014年10月9日
北京市天元律师事务所
TIANYUAN LAW FIRM
中国北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层
电话: (8610)5776-3888;传真: (8610)5776-3777
www.tylaw.com.cn;邮编:100032
北京市天元律师事务所
关于荣盛房地产发展股份有限公司
2016年度第三次临时股东大会的法律意见
京天股字（2016）第086号致：荣盛房地产发展股份有限公司
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2016年 3月 16日召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议在河北省廊坊市开发区祥云道 81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《荣盛房地产发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了《荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2016年度第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）等本所律师认为必要的文件和资料。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所予以审核公告，本所律师依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司第五届董事会于2016年2月29日召开第三十二次会议做出决议召集本次股东大会，并及时在《中国证券报》和深圳证券交易所网站等指定媒体公告了《召开股东大会通知》，该《召开股东大会通知》中载明了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等。
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2016年3月16日下午3：00在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开，由刘山主持。
本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月16日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年3月15日下午3：00至2016年3月16日下午3：00期间的任意时间。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格
出席本次股东大会现场会议的公司股东（或股东代理人）共 18名，共计持有公司有表决权的股份2,704,279,026股。根据深圳证券信息有限公司出具的网络表决结果显示，参加网络投票的公司股东（或股东代理人）共计8名，共计持有公司有表决权的股份232,400股。
综上，出席本次股东大会参与表决的股东（或股东代理人）共计 26名，共计持有公司有表决权的股份2,704,511,426股，占公司股份总数的62.1989%。
公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分公司高级管理人员列席了会议。
本次股东大会由董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格均合法有效，本次股东大会会议召集人资格合法有效。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
经查验，本次股东大会所表决的事项已在《召开股东大会通知》中列明。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了逐项审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。本次股东大会现场与会股东的投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。网络投票的计票以深圳证券信息有限公司的表决结果为依据。
经合并统计网络投票及现场表决结果，本次股东大会最终表决结果如下：
1、《关于为陵水骏晟房地产开发有限公司融资提供担保的议案》
表决结果：通过。
表决情况：同意票2,703,086,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对票1,425,006股；弃权票0股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票6,836,197股；反对票1,425,006股；弃权票0股。
表决结果：通过。
表决情况：同意票2,703,086,420股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9473%；反对票1,416,006股；弃权票9000股。
其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东表决情况为：同意票6,836,197股；反对票1,416,006股；弃权票9,000股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《北京市天元律师事务所关于荣盛房地产发展股份有限公司2016年度第三次临时股东大会的法律意见》之签字盖章页）
北京市天元律师事务所（盖章）
负责人：____朱小辉_____
经办律师（签字）：___高海洋__
____袁琳__
本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号
太平洋保险大厦10层，邮编: 100032
证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2018-063珠海华金资本股份有限公司
关于非公开发行公司债券预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为改善债务结构、拓宽融资渠道、满足经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司资金需求状况，拟面向合格投资者非公开发行公司债券。
2018年 12月 5日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》等。本次非公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件关于非公开发行公司债券的相关规定，董事会对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合非公开发行公司债券相关政策及现行法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
1.发行规模
本次公司债券的非公开发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据公司资金需求情况和发行时市场情况在前述范围内确定。
2.债券品种和期限
本次公司债券的期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次公司债券的《募集说明书》中予以披露。
3.债券利率及确定方式
本次债券为固定利率债券，票面利率将根据簿记询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商并经监管部门备案后确定。本次债券采用单利按年计息，不计复利。具体发行债券票面利率提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层与主承销商根据有关规定和发行时市场情况确定。
4.债券票面金额及发行价格
本次债券每张票面金额为100元，本次债券按面值发行。
5.发行方式
本次发行采用非公开发行的方式发行，可以一次发行或分期发行，具体方式提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
6.发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者非公开发行（法律、法规禁止购买者除外），可以一次发行或分期发行。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
具体方式提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7.募集资金用途
本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、调整债务结构等用途。提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据公司财务状况、资金需求等实际情况在上述范围内决定募集资金使用的具体事宜。
8.还本付息的期限及方式
本次债券下各期均按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息
随本金的兑付一起支付。
9.赎回条款或回售条款
本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及其具体内容提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据相关规定及市场情况确定。
10.担保或增信方式
提请股东大会授权董事会及董事会转授经营管理层根据相关规定及市场情况确定本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式。
11.偿债保障措施
本次债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
12.承销方式及挂牌转让安排
本次债券由主承销商组织承销团，采取代销的方式承销。本次公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本次公司债券挂牌转让交易的申请。
13.发行决议的有效期
本次公司债券发行方案的有效期为 24个月，自本方案通过公司股东大会审议之日起生效。
三、本次非公开发行公司债券的授权事项
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地开展，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授经营管理层在有关法律法规规定范围内办理一切与本次非公开发行公司债券有关的事宜，包括但不限于：
1.在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，确定本次非公开
发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次非公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、各期发行规模、债券品种、是否设置回售条款和赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、偿债保障、挂牌转让安排等，以及在股东大会核准的用途范围内决定募集资金的具体使用等与发行条款有关的一切事宜。
2.决定聘请为本次债券发行提供服务的承销商及其他中介机构。
3.选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》。
4.办理本次债券发行申报及发行后的交易流通事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次债券发行及发行后的交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
5.如监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作。
6.办理与本次非公开发行公司债券有关的其他事项。
该授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
四、本次非公开发行公司债券履行的公司内部审批程序
本次非公开发行公司债券已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露非公开发行公司债券后续事宜。
五、本次事项对公司的影响
本次非公开发行公司债券，有助于进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司资本结构，补充公司营运资金及偿还有息债务，有利于公司的长期可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
六、风险提示
公司本次非公开发行公司债券事项尚需经公司股东大会审议通过，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意风险。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况。
七、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会2018年12月6日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2018-108成都三泰控股集团股份有限公司
关于拟设立成都三泰维度资产管理有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次对外投资未达到股东大会审议的标准，无需提交公司股东大会审议。
2、成都三泰维度资产管理有限公司（暂定名，以下简称“三泰资管”）系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰资管未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对前述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险！一、对外投资概况
1、对外投资基本情况
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟联合全资子公司维度金融外包服务(苏州)有限公司（以下简称“维度金融”）投资设立成都三泰维度资产管理有限公司（暂定名），主要从事资产管理、不良资产出资业务，投资规模为人民币 10,000万元，其中公司出资 3,400万元，维度金融出资 6,600万元，分别持有三泰资管34%和66%的股权。三泰资管基本信息以最终工商登记结果为准。
2、董事会审议情况
的结果通过前述议案。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、本次对外投资未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
1、成都三泰控股集团股份有限公司
（1）注册资本：人民币 1,404,890,733元
（2）法定代表人：朱江
（3）成立日期：1997年5月20日
（4）注册地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路 42号
（5）经营范围：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范；
第二类增值电信业务中的呼叫中心业务。（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；进出口业；职业技能培训；
档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；
票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、维度金融外包服务(苏州)有限公司
（1）注册资本：12,000万元
（2）法定代表人：补建
（3）成立日期：2011年7月14日
（4）注册地址：江苏省苏州市昆山市
（5）经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；接受金融机构委托提供缴款提醒专业服务；计算机系
统服务、基础软件服务、应用软件服务；计算机软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机软件及辅助设备销售；企业管理服务、除行政许可项目外的商务信息咨询服务；物业管理（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；劳务派遣经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、拟投资标的基本情况
1、公司名称：成都三泰维度资产管理有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币10,000万元
3、资金来源：公司及维度金融自有资金
4、法人代表：刘静
5、股权结构：
股东名称 出资额（万元） 占比(%)
成都三泰控股集团股份有限公司 3,400 34
维度金融外包服务(苏州)有限公司 6,600 66
合计 10,000 100
6、经营范围：资产管理；企业重组、并购服务；股权投资；投资信息咨询；
金融信息服务;技术服务；财务顾问。
7、成都三泰维度资产管理有限公司成立后公司直接和间接持股100%的公司，将纳入合并报表范围。
8、成都三泰维度资产管理有限公司以上基本信息以最终工商登记核定结果为准。
四、对外投资目的和影响
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|-|
|1、本次设立三泰资管，拟在逆周期环境下抓住不良资产业务发展机遇，借|
|助核心技术手段，以创新的模式发力特定不良资产投资、不良资产财务顾问、另|

||
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|类不良资产投资、并购重组等新兴金融服务，切入资产管理行业，有利于培育新|
|的业务增长点。|
|2、借助三泰资管的业务布局，公司将获取更丰富的交易场景及业务大数据，|
|与整个公司层面的金融科技业务板块进行有效整合，符合公司以科技提升金融服|
|务的发展战略规划，有利于提升公司的综合竞争能力和盈利能力，实现公司长期、|
|持续、稳定的增长。|

五、存在的风险
1、三泰资管尚未完成工商注册登记，且本次对外投资的相关协议尚未签署。
上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
2、三泰资管系拟成立的公司，本次对外投资对公司的影响将视三泰资管未来经营状况和盈利能力而定，目前公司尚不能对上述情况进行确定性估计。敬请投资者注意风险。
六、其他
公司将根据相关法律、法规和规范性文件的规定，对本次对外投资的进展实施情况，履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一八年九月十日
湖北福星科技股份有限公司
独立董事意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就公司第九届董事会第十九次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：
一、关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司(以下简称“江汉置业”)提供担保的议案；
江汉置业为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司为其清偿相应债务提供担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
结论意见：同意关于为湖北福星惠誉江汉置业有限公司提供担保的议案。
二、关于为湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司（以下简称“三眼桥置业”）提供担保的议案。
三眼桥置业为公司全资子公司，未来具有较强的盈利能力，随着自身实力的不断增强，其完全有能力偿还到期债务。公司全资子公司福星惠誉房地产有限公司为其清偿相应债务提供担保风险可控，不会损害公司及股东利益。本次担保事项符合公司稳健经营发展的原则，符合国家现行法律法规和公司章程关于对外担保的有关规定。
结论意见：同意关于为湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供担保的议案。
（以下无正文）
（此页无正文，为湖北福星科技股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议审议的有关事项之独立董事意见签字页）
独立董事：冯德雄
夏新平
吴德军
二〇一七年十月三十一日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2019-068盐津铺子食品股份有限公司
2019年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2019年 11月15日下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2019年 11月 15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年 11月 14日下午15:00至2019年 11月15日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区沙湾路运达中央广场写字楼A座 32楼，盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
（三）会议召集人：盐津铺子食品股份有限公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（五）会议主持人：董事单汨源先生。
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计16人，代表股份总数91,951,562股，占公司现有股本总额的71.6134%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人，代表股份总数 88,531,562股，占公司现有股本总额的68.9498%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计9人，代表股份总数 3,420,000股,占公司现有股本总额的2.6636%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计6人，代表股份总数1,200,100股，占公司现有股本总额的0.9347%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份总数 100股，占公司现有股本总额的0.0001％。通过网络投票的股东 5人，代表股份总数1,200,000股，占公司现有股本总额的0.9346%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人出席/列席了会议，湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
1.1选举兰波先生为第二届董事会非独立董事
同意 91,951,562股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意1,200,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 90,851,562股，占出席会议所有股东所持股份的98.8037％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,100,000股（其中，因未投票默认弃权1,100,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.1963％。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意 1,200,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 90,551,562股，占出席会议所有股东所持股份的98.4775％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,400,000股（其中，因未投票默认弃权1,400,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.5225％。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意 900,100股，占出席会议中小股东所持股份的75.0021％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的24.9979％。
（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 90,551,562股，占出席会议所有股东所持股份的98.4775％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 1,400,000股（其中，因未投票默认弃权1,400,000股），占出席会议所有股东所持股份的1.5225％。
其中，中小股东总表决情况如下：
同意 900,100股，占出席会议中小股东所持股份的75.0021％；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权 300,000股（其中，因未投票默认弃权300,000股），占出席会议中小股东所持股份的24.9979％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由湖南启元律师事务所莫彪、周晓玲律师见证，并出具了《湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）盐津铺子食品股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议。
（二）湖南启元律师事务所关于盐津铺子食品股份有限公司 2019年第四次临时股东大会的法律意见书。
盐津铺子食品股份有限公司董事会
证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2015-020烟台东诚药业集团股份有限公司
关于 2015年度公司向银行申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金的不足，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月5日召开公司第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》，2015年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：
1、向中国民生银行股份有限公司烟台开发区支行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限为一年；
2、向上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币捌仟万元整，授信期限为一年；
3、向招商银行股份有限公司烟台大海洋路支行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，授信期限为一年；
4、向中国农业银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限为一年；
5、向中国工商银行股份有限公司烟台开发区支行办理融资业务，申请综合授信额度折合人民币捌仟万元整，额度可循环使用，授信期限为一年；
6、向中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行申请综合授信额度折合人民币捌仟万元整，授信期限为一年；
7、向中信银行股份有限公司烟台分行申请人民币陆亿元整以内的综合授信额度，授信期限不超过两年；
8、向中国银行股份有限公司烟台开发区支行申请综合授信额度折合人民币伍仟万元整，授信期限为一年；
币壹亿元整，授信期限为一年；
10、向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，授信期限为一年。
公司2015年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币拾肆亿玖仟万
元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，且不超过上述具体授信金额；贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。公司授权董事长由守谊先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
以上授信额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2017-017大连华锐重工集团股份有限公司
关于全资子公司完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 20日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于拟实施 BOO项目投资并出资设立项目公司的议案》,同意公司投资设立全资子公司大连华锐重工（湛江）有限公司（暂定名），注册资本 5,000万元（具体内容详见公司于 2016年 12月 21日披露的《关于拟实施 BOO项目投资并出资设立项目公司的公告》，公告编号：2016-067）。
近日，上述全资子公司完成了工商注册登记手续，取得了由湛江市工商行政管理局核发的《营业执照》。具体的工商登记信息如下：名称：华锐重工（湛江）有限公司
统一社会信用代码：91440800MA4WCFEGXF
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：湛江经济技术开发区东简街道迈奴村宝钢安置小区 12幢一单元 501号
法定代表人：于振东
注册资本：人民币伍仟万元
成立日期：2017年 03月 29日
营业期限：长期
经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；工程承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；机电设备安装工程；机电设备运营和维保服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司董事会
2017年 4月 5日
证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2015-62
普洛药业股份有限公司
关于对外投资在香港设立公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
为方便开展离岸转口业务，促进公司出口业务快速发展，公司拟以自有资金
15,500,000港元在香港投资设立公司。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式：本次对外投资全部由公司以自有资金以现金方式出资。
2、投资路径：由公司全资子公司浙江普洛进出口有限公司（以下简称“普洛进出口”）作为投资路径，即由公司全资子公司普洛进出口直接持有上述公司100%股权。
3、标的公司基本情况
（1）公司中文名称：普洛香港有限公司
英文名称：APELOA HONGKONG LIMITED
（2）注册资本：15,500,000港元
（3）注册地点：香港。
（4）经营范围：自营和代理医药中间体和原料药的进出口业务。
（5）首任董事：吴兴。
三、本次对外投资对公司的影响
香港具有自由贸易制度，公平开放的竞争环境，发展完备的金融平台，庞大的外汇储备及可自由兑换的稳定货币、稳健的财政储备以及低税率的税制。设立香港公司符合公司国际化战略，公司的业务领域将不断开拓，为公司的发展和业务增长创造了更多的机遇和有利条件。促成公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息，增强公司国际竞争力，对公司未来发展具有积极推动意义。
特此公告。
普洛药业股份有限公司董事会2015年12月14日
中嘉博创信息技术股份有限公司
董事会专门委员会工作细则
第一章总则
第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构并提高董事会科学决策和管理水平，根据中国证监会、国家经贸委联合发布的《上市公司治理准则》、公司《董事会议事规则》及其他有关规定，公司设立董事会专门委员会并制订本工作细则。
第二条董事会专门委员会对董事会负责。董事会设战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
第三条各专门委员会成员由本届董事会董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上多数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，且审计委员会的召集人应为会计专业人士。
第四条各专门委员会由3-5名成员组成。候选委员可以自愿报名的形式产生，也可以由二名及其以上董事推荐产生。各专门委员会委员经董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。
第五条各专门委员会的成员任期未满，因故不再担任董事职务，将自行失去委员资格。各专门委员会召集人由董事会确定。
第六条董事会专门委员会在董事会领导下按照本细则的职责权限和相关程序开展工作，并坚持诚信、尽职、勤勉的执业精神，执行董事会的决议，努力维护公司及全体股东的利益，不得违反法律、法规及公司《章程》的规定。
第二章战略与投资委员会
第七条战略与投资委员会的职责权限
（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；
（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；
（三）董事会授权的其他事项。
第八条战略与投资委员会的工作程序
（一）对公司长期发展战略和重大投资决策的提案以书面形式提交董事会审查决定。
（二）在董事会前召开会议，各成员应充分发表意见,并形成书面纪要（记录）。
(一）战略与投资委员会会议由召集人主持。成员集体或个人都可以向董事会提出书面建议；
（二）战略与投资委员会每年至少召开二次会议，必要时会议可以采取通讯方式召开；
（三）召开会议可根据需要，请公司董事、监事和高管人员列席会议。
第三章审计委员会
第十条审计委员会的职责权限
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十一条审计委员会的工作程序
（一）公司审计部门、财务部门、公司财务负责人应根据审计委员会的要求，及时、完整、真实地提供有关书面资料，包括：
1、定期财务报告；
2、专项财务预决算报告；
3、内部定期和专项审计报告；
4、外部审计报告及审计合同；
5、重大关联交易和资产出让、购买的审计报告，验资报告、评估报告；
6、公司财务信息披露及相关资料。
（二）审计委员会对公司审计机构及财务部门提供的报告及文件资料进行评议审核，并以书面形式提交董事会决定，内容包括：
1、外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请和变更意见；
2、公司内部审计制度执行情况评价，公司财务报告的真实完整性评价；
3、公司财务信息披露合规性、客观真实性意见；
4、公司重大关联交易及投资项目实施情况的审核意见；
5、公司审计部门，财务部门及财务负责人的工作评价；
6、其他相关事项。
第十二条审计委员会的议事规则
（一）审计委员会会议由召集人主持，成员集体或个人都可以向董事会提出书面建议；
（二）审计委员会每年至少召开二次会议，必要时会议可以采取通讯方式召开；
（三）审计委员会会议可请公司审计部门、财务部门有关人员列席会议，必要时可请
公司董事、监事、财务负责人等高级管理人员列席会议，也可请审计、评估等中介机构列席。
第四章提名委员会
第十三条提名委员会的主要职责权限
（一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；
（三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议；
（四）董事会授权的其他事项。
第十四条提名委员会的工作程序
（一）提名委员会依据相关法律法规和公司《章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，提交董事会审议，并遵照实施。
（二）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（三）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（四）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（五）应征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、经理人选；
（六）根据公司《章程》核实董事、经理候选人的任职条件；
第十五条提名委员会的议事规则
（一）提名委员会会议由召集人主持，会议的建议，应以书面形式报公司董事会研究决定；
（二）提名委员会每年至少召开一次会议，必要时会议可以采取通讯方式召开；
（三）提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第五章薪酬与考核委员会
第十六条薪酬与考核委员会的职责权限
（一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
（二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；
（三）董事会授权的其他事项。
交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第十八条薪酬与考核委员会的工作程序
（一）公司各职能部门应根据薪酬与考核委员会的要求，及时、完整、真实地提供有关书面资料，包括：
1、提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
2、公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
3、提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
4、提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
（二）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（三）按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（四）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式。
第十九条薪酬与考核委员会的议事规则
（一）薪酬与考核委员会会议由召集人主持，议案及结果，应以书面形式报公司董事会审查决定；
（二）薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，必要时会议可以采取通讯方式召开；
（三）薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管理人员及相关职能部门负责人列席会议。
（四）薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第六章 附则
第二十条各专门委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的决议必须遵循有关法律、法规、公司《章程》的规定。
第二十一条董事会各专门委员会会议的有关决议和纪要（记录）应由参加会议的成员签字后于会议结束当日报董事会秘书保存，保存期为15年。
第二十二条参加各专门委员会会议的成员及列席人员均对会议事项负有保密责任，不得擅自披露有关信息。
第二十三条本细则解释权、修改权归公司董事会。本细则内容如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
网宿科技股份有限公司监事会关于
公司2015年股票期权激励计划激励对象人员名单
的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、法规及规范性文件和《网宿科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司《2015年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《2015年激励计划（草案）》）激励对象人员名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、列入《2015年激励计划（草案）》激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。
3、列入本次《2015年激励计划（草案）》激励对象名单的人员符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等文件规定的激励对象条件，符合《2015年激励计划（草案）》规定的激励对象条件。激励对象中无持有公司5%以上股份的主要股东及其配偶、直系近亲属。本次激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
网宿科技股份有限公司监事会2015年7月24日