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证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-087大连天神娱乐股份有限公司
关于并购基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、并购基金情况概述
1、基金基本情况
大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“天神娱乐”或“公司”）于 2016年 12月5日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司参与认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）基金份额的议案》，同意公司控股子公司北京乾坤翰海资本投资管理有限公司（以下简称“乾坤翰海”）认购深圳泰悦投资中心（有限合伙）（以下简称“基金”、“深圳泰悦”或“并购基金”）基金份额，基金总规模约 13亿元人民币，乾坤翰海作为基金劣后级有限合伙人拟认购基金份额约 2.17亿元，和壹资本管理（北京）有限公司（以下简称“和壹资本”）为基金管理人。
基金已完成工商变更登记手续。根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得了《私募投资基金备案证明》(备案编码：SN8874)。
2、基金对外投资概述
深圳泰悦与深圳口袋科技有限公司（以下简称“口袋科技”或“标的公司”）相关方签署了《投资协议》。深圳泰悦以人民币10.67亿元受让口袋科技部分原股东持有的标的公司51%的股权。投资完成后，深圳泰悦持有标的公司51%的股权，口袋科技已完成工商变更登记手续，取得了深圳市市场监督管理局出具的《变更（备案）通知书》，口袋科技51%股权已过户至深圳泰悦名下。
3、基金已募集完毕，并签署了相应的《合伙协议》，基金总规模为12.6亿元人民币，其中劣后级份额为2.165亿元人民币，由乾坤翰海出资；优先级资金
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-087为10.425亿元，由芜湖歌斐资产管理有限公司（以下简称“芜湖歌斐”）出资，
普通合伙人和壹资本出资100万元。
和壹资本与其他参与设立深圳泰悦的投资人不存在一致行动关系；公司与芜湖歌斐不存在关联关系。
4、2018年5月30日，深圳泰悦向芜湖歌斐返还部分出资额人民币 8,300
万元，深圳泰悦的认缴出资总金额变更为人民币11.77亿元，实缴出资总额变更为人民币11.76亿元。本次变更后，基金总规模由12.6亿元人民币变更为 11.77亿元，其中劣后级份额为2.165亿元人民币，由乾坤翰海出资；优先级资金为9.595亿元，由芜湖歌斐出资；普通合伙人和壹资本认缴出资100万元。
5、2018年6月7日，深圳泰悦向芜湖歌斐返还部分出资额人民币3,400万元，深圳泰悦的认缴出资总金额变更为人民币11.43亿元，实缴出资总额变更为人民币11.42亿元。本次变更后，基金总规模由11.77亿元人民币变更为 11.43
亿元，其中劣后级份额为2.165亿元人民币，由乾坤翰海出资；优先级资金为9.255亿元，由芜湖歌斐出资；普通合伙人和壹资本认缴出资100万元。
上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、基金的进展
近日，深圳泰悦召开全体合伙人会议，经全体合伙人一致同意，形成如下决议，并签署相应协议：
1、同意深圳泰悦向芜湖歌斐返还部分出资额人民币 2,950万元；同时向芜湖歌斐支付前述出资对应的深圳泰悦份额的溢价。
2、同意深圳泰悦的认缴出资总金额变更为人民币 11.135亿元，实缴出资总额变更为人民币11.125亿元。
本次变更后，基金总规模由11.43亿元人民币变更为11.135亿元，其中劣后级份额为2.165亿元人民币，由乾坤翰海出资；优先级资金为8.96亿元，由芜湖歌斐出资；普通合伙人和壹资本认缴出资100万元。
特此公告。
证券代码：002354 证券简称：天神娱乐 公告编号：2018-087大连天神娱乐股份有限公司董事会2018年7月30日
华瑞电器股份有限公司 独立董事意见华瑞电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及公司章程、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第八次会议相关事项，基于独立判断的立场，就公司上述事项发表独立意见如下：
一、关于公司与全资子公司相互提供担保授权的独立意见
经核查，我们认为公司与子公司银行授信相互提供担保，是为了满足公司及各子公司业务发展的需要，有利于公司可持续发展，担保原因充分，提供担保的风险较小并可控，授权董事长办理上述担保事宜有利于提高融资效率，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保及授权的内容及决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意上述担保并授权事宜,并将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、关于聘任公司副总经理及增补董事候选人的独立意见
经认真审阅蒋成东先生的个人履历、工作情况等材料，我们认为，蒋成东先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第 3.2.3条规定的情形；未发现有《公司法》第 146条规定的禁止任职情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的担任公司副总经理、董事的条件。该董事候选人提名程序合法有效。
综上，我们同意聘任蒋成东先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同意对第二届董事会董事候选人蒋成东先生的提名，并将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
（本页以下无正文）
华瑞电器股份有限公司 独立董事意见（本页无正文，为《华瑞电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
杨华军 孙建红 郑曙光
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2018-015中山大学达安基因股份有限公司
关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月 29日第六届董事会第四次会议审议通过了《关于控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的预案》，同意公司控股子公司广州市达瑞生物技术股份有限公司（以下简称“达瑞生物”）使用最高额不超过 3亿元人民币的闲置资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在公司股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权达瑞生物董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。
具体情况如下：
一、闲置资金基本情况
达瑞生物购买理财产品使用的资金仅限于达瑞生物及其下属全资、控股子公司的闲置资金，资金来源合法合规。公司董事会授权达瑞生物董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。
二、本次使用闲置资金购买银行理财产品的基本情况
（一）投资理财产品的目的
为提高达瑞生物闲置资金的使用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保不影响达瑞生物日常生产经营的情况下，达瑞生物拟使用闲置资金适时的购买保本型银行理财产品。
（二）理财产品品种
达瑞生物购买的银行理财产品品种为以商业银行为发行主体的安全性高、短
期的保本保收益型银行理财产品。该产品风险较低，且产品发行主体能够提供保本承诺。达瑞生物选择的银行理财产品不涉及股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资品种。
（三）投资额度
达瑞生物 2018年度拟使用不超过人民币 3亿元的闲置资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以一年内滚动使用。
（四）投资期限
达瑞生物本次使用闲置资金购买银行理财产品的期限自股东大会审议通过之日起一年之内有效。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会授权达瑞生物董事长行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由达瑞生物公司财务负责人负责办理相关事宜。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、达瑞生物购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、达瑞生物将根据经济形势、金融市场的变化及生产经营、资金使用计划等情况适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、达瑞生物将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展银行理财产品投资。
2、达瑞生物将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，达瑞生物将及时予以披露；
3、资金账户管理人员定期向达瑞生物董事长、总经理及分管领导汇报账户资金变动和收益情况，并按季度向其董事会报告。
内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；
5、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司控股子公司达瑞生物本次拟以闲置资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司控股子公司达瑞生物本次拟以闲置资金进行银行理财产品的投资，在确保不影响其日常生产经营活动所需资金的情况下，通过运用闲置资金进行适度的低风险的短期理财，可以提高达瑞生物闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，进一步提高公司整体收益，符合公司利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此我们同意公司控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议；
2、独立董事对公司相关事项出具的独立意见。
特此公告。
中山大学达安基因股份有限公司
董事会
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司
独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议审议的
相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司章程》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事工作制度》、《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，我们作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第五届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们对公司2015年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
公司2015年没有发生对外担保、违规对外担保、公司控股股东及关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年12月31日的对外担保、违规对外担保、控股股东及关联方占用资金等情况。
二、关于2015年度内部控制评价报告的独立意见
公司已建立的内部控制体系符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，内部控制机制和内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷；实际执行过程中亦不存在重大偏差。董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设及运行情况。
三、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司2015年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定和
要求，符合公司当前的实际情况和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。我们同意公司董事会提出的2015年度利润分配预案，并同意将上述议案提请股东大会审议。
四、关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的独立意见
此次董事会审议相关议案前，我们已经对该事项进行了认真核查，并同意公司将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》提交董事会审议。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券期货相关业务资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2016年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的财务审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。
我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交股东大会审议。
五、关于2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，公司《董事会关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司2015年度募集资金的存放与使用情况，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
六、关于关联交易的独立意见
1、关于向云南东兴实业集团有限公司借款的独立意见
向股东云南东兴实业集团有限公司（下称“东兴集团”）借款暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2016年3月29日，公司第五届董事会第十六次会议对本次关联交易进行了讨论。
我们认为：本次关联交易符合公司实际情况，目的是为了保障公司正常的生产经营所需的资金周转。同时，借款利率为当前一年期银行贷款基准利率，定价
公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事包文东先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司向云南东兴实业集团有限公司借款10,000.00万元。
2、关于向云南省核工业二0九地质大队支付资源勘查费用的独立意见
向云南省核工业二0九地质大队（以下简称“二0九队”）支付资源勘查费用事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查，并同意将该议案提交董事会审议。2016年3月29日，公司第五届董事会第十六次会议对本次关联交易进行了讨论。
我们认为：公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为。交易价格根据《地质调查项目预算标准（2010试用）》并结合市场情况由双方协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事刘凤祥先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，所涉及关联交易没有发现损害公司和股东利益的情形。上述事项前期已经公司董事会审议批准，此次超出上次日常关联交易预计，根据《公司章程》规定，需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议该议案时，关联股东应回避该议案的表决。
我们同意确认云南省核工业二0九地质大队为公司进行资源勘查的总费用为4,532.73万元，并同意公司向其支付剩余资源勘查费用1652.73万元。
独立董事：龙超 管云鸿 黄松
证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2019-003
深圳四方精创资讯股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、 2018年度主要财务数据和指标
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
|营业总收入|487,459,443.96|507,805,831.97|-4.01%|
|营业利润|67,396,211.13|88,777,385.61|-24.08%|
|利润总额|70,768,381.44|92,555,153.92|-23.54%|
|归属于上市公司股东的净利润|68,792,896.59|88,163,361.56|-21.97%|
|基本每股收益（元）|0.35|0.47|-25.53%|
|加权平均净资产收益率|6.89%|9.82%|-2.93%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
|总资产|1,232,842,287.25|1,178,371,191.97|4.62%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,054,074,155.76|949,321,068.27|11.03%|
|股本|194,282,079.00|107,885,550.00|80.08%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|5.43|8.80|-38.30%|

注：1、上表数据为公司合并报表数据。
2、基本每股收益、净资产收益率按加权平均法计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入为48,745.94万元，比上年同期下降4.01%；实现营业利润为 6,739.62万元，比上年同期下降24.08%；实现利润总额为 7,076.84万元，比上年同期下降23.54%；实现净利润为6,879.29万元，比上年同期下降21.97%；
营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润下降的主要是公司主营业务软件开发和维护基本持平，系统集成收入略有下降,但人工成本上涨所致。报告期基本每股收益为0.35元，比上年同期下降25.53%；加权平均净资产收益率为6.89%，比上年同期下降2.93%。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为 123,284.23万元，比上年同期增长4.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为 105,407.42万元，比上年同期增长11.03%；归属于上市公司股东的每股净资产为5.43元，比上年同期下降38.30%，原因主要是报告期内送股所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的《2018年度业绩预告》不存在差异。
四、其他相关说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，尚未经会计师事务所审计，具体财务数据将在2018年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、深交所要求的其他文件
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2015-012浙江网盛生意宝股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”或“生意宝”）已于2015年4月29日发布了《2014年度报告全文》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2014年度股东大会召开当日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
一、接待时间
2014年5月25日（星期一）上午9:30-11:30。
二、接待地点
浙江省杭州市武林巷1号易盛大厦12楼公司会议室
三、预约方式
参与投资者请于2015年5月22日，上午9:00-11:30，下午14:00—16:00，与公司证券投资部联系，以便接待登记和安排。
联系人：徐乐爱；电话：0571-87397966；传真：0571-88228198。
四、公司参与人员
公司董事长兼总经理孙德良先生、董事兼副总经理寿邹先生、董事会秘书兼副总经理范悦龙先生、财务总监方芳女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。
五、注意事项
1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
诺书》。
3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券投资部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！
浙江网盛生意宝股份有限公司董事会二○一五年四月二十九日
北京市通商律师事务所
关于北京恒泰实达科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之补充法律意见书（三）
致：北京恒泰实达科技股份有限公司
根据本所与恒泰实达签订的《专项法律顾问协议》，本所担任恒泰实达本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律顾问，并出具了《北京市通商律师事务所关于北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）、《北京市通商律师事务所关于北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（一）》及《北京市通商律师事务所关于北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（二）》。
本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《重组办法》、《发行管理办法》、《上市规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、法规和中国证监会的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据中国证监会的要求，就本次重组的审计机构信永中和出具的《关于<北京恒泰实达科技股份有限公司重大资产重组审计报告及审阅报告>的复核报告》（以下简称“《审计复核报告》”）相关事项进行核查，并出具本补充法律意见书。
本补充法律意见书中所使用简称的含义均与《法律意见书》中使用的简称含义一致，本所在《法律意见书》中所作的声明同样适用于本补充法律意见书。
基于上述，本所现出具补充法律意见如下：
一、审计机构被中国证监会及其派出机构，以及其他司法、行政机关立案调查或责令整改的相关情况
根据信永中和出具的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于被证监会立案调查情况的专项说明》，信永中和被中国证监会及其派出机构，以及其他司法、行政机关立案调查或责令整改的相关情况如下：
2015年 10月 20日，怀集登云汽配股份有限公司（证券简称：登云股份，股票代码：002715，以下简称“登云股份”）收到中国证监会稽查总队“调查通字152810号”《调查通知书》，因涉嫌信息披露违规，对登云股份予以立案调查。
信永中和于 2016年 12月 22日收到中国证监会下发的“调查通字 160529号”《调查通知书》，因涉嫌证券违法违规被立案调查。
上述信永中和被立案调查事项尚不是监管部门的行政处罚。
截至本补充法律意见书出具日，信永中和尚未收到监管部门作出的行政处罚。
二、本次重组相关审计文件的效力
按照《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》中关于“中介机构被立案调查是否影响上市公司并购重组行政许可的受理”的解答，审计机构被立案调查的，不会影响中国证监会受理其出具的财务报告等文件，但在审核中将重点关注其诚信信息及执业状况。信永中和持有的《营业执照》（统一社会信用代码：91110101592354581W）、《会计师事务所执业证书》（证书序号：019726）、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000170）合法有效。承办本次重组业务的签字会计师张克东、刘宇并未承办或参与登云股份项目，其持有的编号为100000011279、110001570200的《注册会计师证书》合法有效。另根据信永中和出具的《审计复核报告》，承办本次重组业务的签字会计师执业记录良好，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚。因此，上述立案调查并不会影响中国证监会受理信永中和关于本次重组出具的相关审计文件，不会影响其关于本次重组出具的相关审计文件的效力。
三、审计复核报告的相关情况
信永中和对恒泰实达重大资产重组标的公司审计报告及上市公司备考合并审阅报告履行了复核程序，并于 2017年8月2日出具了《审计复核报告》。
根据《审计复核报告》，信永中和执行的复核程序如下：
1.项目独立复核合伙人在对以下事项进行严格复核的基础上，确定重点复核事项：
（1）在审计过程中识别出的特别风险以及采取的应对措施；
（2）作出的判断，尤其是关于重要性和特别风险的判断；
（3）在审计过程中识别出的已更正和未更正错报的重要程度及处理情况；
（4）其他需要重点关注的事项。
2.独立复核合伙人对重点复核事项进行严格复核，形成复核结论。
3.独立复核合伙人向风险管理合伙人提交复核结论，风险管理合伙人进行复核，指定项目组成员以外的审计经理作为复核小组人员对重点事项进行再次复核，并形成最终复核结论。
四、审计复核的结论
根据《审计复核报告》，信永中和已按照中国注册会计师执业准则要求以及信永中和内部管理制度要求，对恒泰实达重大资产重组项目审计报告及审阅报告履行了复核程序。
经复核，复核小组确认：
1.获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
2.签字人员具备相应的资格条件。
签字注册会计师执业记录良好，未曾受到行业协会及有关行政主管部门处罚，
其持有的注册会计师证书合法有效。
3.审计（及审阅）意见恰当。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，信永中和被立案调查并不会影响中国证监会受理信永中和关于本次重组出具的相关审计文件，不会影响其关于本次重组出具的相关审计文件的效力。信永中和按照内部管理制度要求，对恒泰实达重大资产重组标的公司审计报告及上市公司备考合并审阅报告履行了复核程序，并出具了《审计复核报告》，不会对本次交易造成重大不利影响。
本补充法律意见书正本一式三份。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）》之签字页）
北京市通商律师事务所 经办律师：_________________
王巍
经办律师：_________________
侯青海
单位负责人：_________________
吴刚
年 月 日
证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2017-074苏州世名科技股份有限公司关于
董事、监事、高级管理人员股份减持计划的进展公告
股东王岩、陈今、邵煜东、杜长森、胡艺民保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日收到公司董事/副总经理/董事会秘书王岩先生、副总经理/财务总监陈今先生、副总经理邵煜东先生、副总经理杜长森先生、监事会主席胡艺民先生出具的《关于股份减持计划的告知函》，计划自公司披露其减持计划之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份。若减持计划期间公司有送
股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持股份数量将相应进行调整。
具体内容详见公司于2017年7月17日在巨潮资讯网上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于持股5%以上股东、部分股东、监事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2017-035）。
公司于2017年11月7日收到上述股东出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》，截至2017年11月6日，上述股东股份减持计划的减持期间已过半，现将具体情况公告如下：
一、本次减持计划的实施进展情况
在巨潮资讯网上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于部分高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告》，公告编号：2017-054）；杜长森先生减持公司股份20,000股，胡艺民先生减持公司股份7,000股，具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|在本公司任职|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|王 岩|董事、副总经理、董事会秘书|--|--|--|--|--|
|陈 今|副总经理、财务总监|--|--|--|--|--|
|邵煜东|副总经理|集中竞价交易|2017年9月1日|28.50|67,500|0.0562|
||||2017年9月4日|28.35|67,500|0.0562|
|杜长森|副总经理|集中竞价交易|2017年9月20日|33.796|20,000|0.0167|
|胡艺民|监事会主席|集中竞价交易|2017年9月20日|33.41|2,000|0.0017|
||||2017年9月22日|31.30|2,000|0.0017|
||||2017年9月27日|30.36|3,000|0.0025|
|合计|--|--|--|--|162,000|0.1350|

备注：
（1）公司于2017年7月18日完成2016年度权益分派实施工作，公司总股本变更为
120,006,000股，王岩先生、陈今先生、邵煜东先生持有公司股份变更为540,000股，杜长森先生持有公司股份变更为378,000股，胡艺民先生持有公司股份变更为360,000股，均为公司首次公开发行股票并上市前持有的公司股份。减持计划中王岩先生、陈今先生、邵煜东先生减持公司股份数量自动调整为不超过135,000股，即不超过公司总股本的0.11%；杜长森先生减持公司股份数量自动调整为不超过94,500股，即不超过公司总股本的0.08%；胡艺民先生减持公司股份数量自动调整为不超过90,000股，即不超过公司总股本的0.07%。“比例”数据以四舍五入方式计算（下同）。
（2）公司于2017年8月24日召开《苏州世名科技股份有限公司第三届董事会第七次会议》，同意增补王岩先生为公司第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司在巨潮资讯
网上披露的《苏州世名科技股份有限公司关于增补第三届董事会非独立董事的公告》等相关
公告。
2、本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占现有总股本比例(%)|股数(股)|占现有总股本比例(%)|
|王 岩|合计持有股份|540,000|0.4500|540,000|0.4500|
||其中： 无限售条件股份|135,000|0.1125|135,000|0.1125|
||有限售条件股份|405,000|0.3375|405,000|0.3375|
|陈 今|合计持有股份|540,000|0.4500|540,000|0.4500|
||其中： 无限售条件股份|135,000|0.1125|135,000|0.1125|
||有限售条件股份|405,000|0.3375|405,000|0.3375|
|邵煜东|合计持有股份|540,000|0.4500|405,000|0.3375|
||其中： 无限售条件股份|135,000|0.1125|0.0000|0.0000|
||有限售条件股份|405,000|0.3375|405,000|0.3375|
|杜长森|合计持有股份|378,000|0.3150|358,000|0.2983|
||其中： 无限售条件股份|94,500|0.0787|74,500|0.0621|
||有限售条件股份|283,500|0.2362|283,500|0.2362|
|胡艺民|合计持有股份|360,000|0.3000|353,000|0.2942|
||其中： 无限售条件股份|90,000|0.0750|83,000|0.0692|
||有限售条件股份|270,000|0.2250|270,000|0.2250|

二、其他事项说明
1、王岩先生、陈今先生、邵煜东先生、杜长森先生、胡艺民先生本次减持公司股份计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及有关承诺的规定。
2、王岩先生、陈今先生、邵煜东先生、杜长森先生、胡艺民先生本次实施减持计划实施情况与此前已披露的减持意向、承诺、减持计划一致。
3、王岩先生、陈今先生、邵煜东先生、杜长森先生、胡艺民先生非公司控
股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影
响公司的治理结构和持续经营。
三、备查文件
股东王岩先生、陈今先生、邵煜东先生、杜长森先生、胡艺民先生出具的《关于公司股份减持计划进展情况的告知函》。
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会2017年11月7日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019 - 043
深圳市雄帝科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2019年 8月2日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于 2019年 7月26日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司2019年8月2日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一九年八月二日
证券代码：002544 证券简称：杰赛科技 公告编号：2018-007广州杰赛科技股份有限公司
2017年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日-2017年12月31日
2.前次业绩预告情况：公司于2017年10月27日公告的《2017年第三季度报告》中披露：预计2017年1-12月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-20.00%至20.00%，归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,515.75万元至12,773.63万元。2016年度归属于上市公司股东的净利润10,644.69万元。业绩变动的原因说明：公司业绩存在季节性波动特点，收入和利润将在一定范围内波动。（暂未考虑本次重组标的公司数据）。
3.修正后的预计业绩
亏损扭亏为盈√同向上升同向下降其他
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2017 年 1-12 月）|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：0% - 30%|盈利：19,021.43万元|
||盈利：19,021.43万元–24,727.86万元||

二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经过注册会计师预审计。
三、业绩修正原因说明
本次业绩修正的主要原因如下:
1、截止本报告期，公司于2017年7月31日取得的中国证券监督管理委员会印
发的《关于核准广州杰赛科技股份有限公司向中国电子科技集团公司第五十四研
究所等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1396号）。公司根据上述核准文件的要求，积极推进本次重大资产重组实施事宜。本次重大资产重组事项已完成购买资产河北远东通信系统工程有限公司(以下简称“远东通信”)的100%股权、中电科卫星导航运营服务有限公司（以下简称“电科导航”）100%股权、北京中网华通设计咨询有限公司（以下简称“中网华通”）57.7436%股权、北京华通天畅工程建设监理咨询有限公司（以下简称“华通天畅”）100%股权及中电科东盟卫星导航运营服务有限公司（以下简称“东盟导航”）70%股权过户事宜及相关工商变更登记手续。东盟导航、电科导航、远东通信、华通天畅成为公司的全资子公司，中网华通成为公司的控股子公司。2017年10月17日、12月20日，公司先后披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及拟购买资产过户完成的公告》及《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告。截止2017年12月31日，公司按照上述交易安排，将东盟导航、电科导航、远东通信、华通天畅、中网华通纳入合并报表范围。
2、公司于2017年10月27日披露的《2017年第三季度报告全文》、《2017年第三季度报告正文》，因对2017年12月31日前能否完成标的资产的交割无法确定，故未考虑重大资产重组完成后的经营业绩，仅对2017年1-12月公司原有经营业绩进行了预计。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2017年度报告为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
特此公告。
广州杰赛科技股份有限公司董事会
2018年1月30日
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 编号：2018-079
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司“16高鸿债”2018年第一次债券持有人会议结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次债券持有人大会议案二被否决。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司债发行与交易管理办法》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定和中国证券监督管理委员会相关规定，债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“受托管理人”），就公司修订《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》部分条款、回购股份将依法注销并相应减少公司注册资本事项召集了2018年公司债券第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：西南证券股份有限公司
2、会议时间：
现场会议时间：2018年09月17日13：00至15：00
以通讯方式投递表决票时间：自债权登记日次日（2018年09月11日）起至2018年09月17日15:00止，将表决票以邮寄或传真方式送达方式送至本公司，以本公司收到上述文件的时间为准。
4、会议召开和投票方式：本次债券持有人会议采取现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式。
5、债权登记日：2018年 09月 10日（以下午 15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
6、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《债券持有人会议规则》等法律法规以及《募集说明书》的相关规定，会议的结果合法、有效。
二、会议出席情况
出席公司本次债券持有人大会的持有人及代理人共计3人，代表的债券面值总额为7,000万元。现场出席本次债券持有人大会的持有人及代理人共计0人，代表的债券面值总额为0万元。在通讯投票时间内通过通讯投票进行表决的持有人及代理人共计3人，代表的债券面值总额为7,000万元。
债券受托管理人代表、公司委派人员及律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、本次债券持有人会议采用现场投票及通讯（邮寄或传真）投票相结合的方式。
2、本次债券持有人会议通过了以下议案，具体表决情况如下：
（1）议案一《关于修订<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书>部分条款的议案》。
同意 700,000张，占出席本次会议有表决权债券总张数的100%；反对0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0%；弃权 0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0%。
（2）议案二《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》。
同意 0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0%；反对 700,000张，占出席本次会议有表决权债券总张数的100%；弃权 0张，占出席本次会议有表决权债券总张数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市海润天睿律师事务所
2、律师姓名：穆曼怡、王静
本所律师认为，本次债券持有人大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次债券持有人大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
北京市海润天睿律师事务所关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司“16高鸿债”2018年第一次债券持有人大会的法律意见书。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会2018年09月17日
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
网上定价发行摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
根据《深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发行的保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司于 2014年9月29日（T+2日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
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|末尾位数|中签号码|
|末“3”位数|716 916 116 316 516 386|
|末“4”位数|9605 1605 3605 5605 7605 6687 9187 1687 4187|
|末“5”位数|96532 16532 36532 56532 76532 01677 51677|
|末“7”位数|0136347 1230469 2625180 4418762|

凡参与网上定价发行申购深圳市劲拓自动化设备股份有限公司首次公开发行A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 36,000个，每个中签号码只能认购 500股深圳市劲拓自动化设备股份有限公司股票。
发行人：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司2014年9月30日
证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2018-076江苏凯伦建材股份有限公司
关于签署战略框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本协议虽已对协议双方的权利和义务等作出明确约定，但本协议金额较大、履约期较长，协议可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险。在协议执行过程中也可能存在因法规政策、履约能力、技术、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素所造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
2、本协议的顺利履行预计将对公司2018-2020年度经营业绩产生积极影响。
一、协议的签署情况
2018年9月25日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“乙方”）与海南恒乾材料设备有限公司（以下简称“甲方”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“本协议”或“协议”），根据协议约定海南恒乾材料设备有限公司承诺在 2018年-2019年期间分批次向本公司采购防水材料总额不低于 1亿元。2018年-2020年海南恒乾材料设备有限公司意向采购总金额约为 1.5亿元。
二、协议当事人介绍
1、基本情况：
单位名称：海南恒乾材料设备有限公司
统一社会信用代码：91460100MA5RC4PD2Y
公司类型：有限责任公司
法定代表人：潘云淼
注册资本：110,000万
注册地：海南省海口市美兰区国兴大道 61号盛达商务广场8楼802房
经营范围：商品批发零售，货物进出口，技术进出口，文化、体育用品及器材批发及零售，医药及医疗器材批发及零售，矿产品、建材及化工产品批发及零售，机械设备、五金产品及电子产品批发及零售。
2、主要股东及各自认缴出资额、出资比例：
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|股东名称|认缴出资额（万元）|出资比例|
|恒大旅游集团有限公司|110,000|100%|

3、公司与海南恒乾材料设备有限公司之间不存在关联关系。
三、协议主要内容
1、自本协议签订之日起，甲方承诺在2018年-2019年期间向乙方采购总额不少于1亿元。2018年-2020年甲方意向采购总金额约1.5亿元。
2、乙方作为战略供应商需承担以下义务及责任：
1）乙方保证购销合同中的价格为甲方同行业内最低价，提供最低价依据，并承诺5年内价格稳中有降；
2）乙方须无条件配合甲方产品标准编制、新标准/新产品的设计研发等工作；
3）乙方须无条件接受甲方承诺采购量及供货区域范围之外的紧急供货需求，确保按甲方要求及时供货；
4）乙方须无条件执行甲方提出的售前及售后服务要求，在其他同品类供应商无法按甲方要求提供售后服务时，乙方须按合理价格提供相关应急保障服务；
5）乙方须无条件向甲方提供关于该类别标准、质量、检查等相关技术支持；
6）乙方须积极支持恒大集团除采购供应以外的各项工作；
7）乙方未按上述要求执行，甲方有权解除本协议；
8）乙方在合作过程中季度评级出现C、D级的，甲方有权减少协议承诺的采购总额，情况严重的，甲方有权解除本协议。
3、乙方有权根据企业自身及合作情况，提前6个月向甲方提出解除本协议。
4、本协议双方战略合作期间为2018年8月1日起至2020年12月31日止，如因乙方原因导致双方采购合同终止时，则本协议自采购合同终止之日起一并终
止。
四、对上市公司的影响
1、本协议总金额约1.5亿元，占2017年度经审计营业收入总额的38.02%，将对公司的经营业绩产生积极影响。
2、本协议的签订及履行，不会对上市公司的独立性造成影响。公司主要业务不因履行该协议而对甲方形成依赖。
3、本协议为公司现有产品领域的销售类协议，公司在资金、人员、技术及现有产能方面均具备履行上述协议及此类协议的能力。
五、本合同的审议程序
本协议为公司日常经营合同，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。
六、其他相关说明
1、公司将在定期报告中披露本协议的履行情况。
2、本协议虽已对协议双方的权利和义务等作出明确约定，但本协议金额较大、履约期较长，协议可能存在不能正常履行或无法按时、足额收款的风险。在协议执行过程中也可能存在因法规政策、履约能力、技术、市场、价格等方面可能存在受不可抗力的因素所造成的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
3、本协议的顺利履行预计将对公司2018-2020年度经营业绩产生积极影响。
七、备查文件
1、《战略合作框架协议》
特此公告。
江苏凯伦建材股份有限公司董事会
广东溢多利生物科技股份有限公司
证券代码：300381 证券简称：溢多利 公告编号：2014-031广东溢多利生物科技股份有限公司
2013年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年4月30日上午10:00
2、召开地点：广东省珠海市吉大路2号德翰大酒店
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：陈少美先生
6、表决方式：记名投票表决
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 6人，代表有表决权股份 34,350,000股,占有效表决权总股份的75％。
2、公司全体董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
议案一：《关于公司 2013年年度报告及其摘要的议案》。
广东溢多利生物科技股份有限公司
表决结果：34,350,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案二：《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：34,350,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案三：《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：34,350,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案四：《关于公司2013年度财务决算报告的议案》。
表决结果：34,350,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案五：《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
2013年度，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具瑞华审字[2014]40030018号审计报告。公司本年度归属母公司股东的净利润为63,134,793.18元，提取10%法定公积金5,176,348.93元。上年结转的未分配利润176,515,564.64元，年末累计可供股东分配利润为 234,474,008.89元。
公司 2013年度利润分配方案如下：以截至 2014年 1月 28日公司总股本45,800,000股为基数，向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利5元（含税），共分配利润22,900,000元。
表决结果：34,350,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案六：《关于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
广东溢多利生物科技股份有限公司
根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2014年度审计机构，聘任期一年，期满可以续聘。
表决结果：34,350,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案七：《关于公司章程修正案的议案》。
表决结果：34,350,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
议案八：《关于公司董事、监事津贴管理制度的议案》。
表决结果：34,350,000股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
通过情况：通过
（以下无正文）
广东溢多利生物科技股份有限公司
（本页无正文，为广东溢多利生物科技股份有限公司 2013年度股东大会决议签署页）
出席会议董事签署：
出席会议监事签署：
出席会议高级管理人员签署：
广东溢多利生物科技股份有限公司二○一四年四月三十日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-040天海融合防务装备技术股份有限公司
2017年第一季度业绩预告的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年3月29日披露了《2017年第一季度业绩预告》，由于财务人员计算失误，导致部分数据出现错误，现就错误部分进行如下更正：
一、原文
1、预计的业绩：同向增加
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：461%--491%||盈利：781万元||
|||盈利：3,600万元—3,834万元||||

2、业绩变动原因说明
公司 2017年第一季度业绩预计比上年同期增长461%--491%，增长额主要由军民融合业务增长导致，其余业务基本保持稳定。
二、更正后
1、预计的业绩：同向增加
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：361%--391%||盈利：781万元||
|||盈利：3,600万元—3,834万元||||

2、业绩变动原因说明
公司 2017年第一季度业绩预计比上年同期增长361%--391%，增长额主要由军民融合业务增长导致，其余业务基本保持稳定。
上述公告的其他内容不变。对由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，请广大投资者谅
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-040解。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年三月二十九日