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证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2018-72
安徽省皖能股份有限公司
关于利用国家淘汰落后产能政策关停皖能铜陵公司
4号机组的公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全
体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏负连带责任。
公司于2018年9月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于利用国家淘汰落后产能政策关停皖能铜陵公司4号机组的议案》。经综合研究分析，公司将对皖能铜陵发电有限公司（以下简称“皖能铜陵公司”）4号燃煤机组进行关停，现将有关情况公告如下：
一、关停皖能铜陵公司4号机组事项概述
皖能铜陵公司为公司的控股子公司，现有火电装机容量269万千瓦，包括两台100万千瓦级和两台30万千瓦级燃煤发电机组，其中4号机组为32万千瓦发电机组。
根据《国家发改委国家能源局关于加快做好淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组工作暨下达2018年煤电行业淘汰落后产能目标任务（第一批）的通知》（发改能源【2018】1228号）有关要求，以及《安徽省能源局关于做好2018年煤电行业淘汰落后产能工作的通知》（皖能源电力【2018】55号），皖能铜陵公司4号机组列入安徽省2018年煤电行业淘汰落后产能计划，要求在年底前做好相关关停工作。
截止目前，公司控股装机容量为725万千瓦（含本次关停的机组容量），本次关停机组装机容量为32万千瓦，占公司控股装机容量的4.4%。
二、皖能铜陵公司4号机组的基本情况
（一）皖能铜陵公司基本情况
1、企业名称：皖能铜陵发电有限公司
3、企业类型：有限公司
4、法定代表人：刘忠平
5、注册资本金：207400万元
6、企业主营范围：电力及其附属产品的生产和销售，以及电力相关产业的开发和经营；限分公司经营；机电、控制设备检修、安装、调试、运行维护、销售及技术服务，计算机信息系统集成、维修维护，劳务服务等。
7、企业主要财务指标：截止2018年6月30日，皖能铜陵公司总资产674,055.32万元，净资产243,904.68万元，营业收入182,648.26万元，营业利润6,923.81万元，净利润7,436.51万元。
（二）皖能铜陵公司4号机组基本情况
皖能铜陵公司4号机组于2004年5月开工建设，2006年1月投产，资产原值
12.54亿元。截止2018年6月30日，皖能铜陵公司4号机固定资产原值125,384.67万元，累计折旧70,475.15万元，净值54,909.52万元。
目前，该机组存在以下几个问题：
1、该机组供电煤耗已不满足现行国家标准限额。如不关停，则需要投入大量资金进行节能改造。
2、该机组尚未进行超低排放改造，到今年末环保排放指标也将不符合相关政策的强制性要求。如不关停，则需要投入大量资金进行超低排放改造。
三、关停皖能铜陵公司4号机组对公司的影响及采取的措施
（一）对公司的影响
公司本次关停机组的资产净值为54,909.52万元，占公司最近一期（2018年6月30日）总资产2,591,483.88万元的2.12%。
关停皖能铜陵公司4号机组有助于公司进一步优化发电资产结构，减少小机组亏损，节约新增投资，提升整体盈利水平。同时，也有利于提升机组经济技术水平和环保排放水平，按照国家及地方标准实现节能减排，履行社会责任。
（二）公司将采取的措施
淘汰落后机组奖励、补偿、扶持政策等措施获取收益，用以补偿关停机组带来的资产损失。
2、目前，公司拟对该关停机组资产开展审计评估工作，并根据审计评估结果就本次关停事项履行相应的审批程序。公司将根据国家相关政策及会计准则要求，正确计量、确认收入及资产损失。
公司将对关停有关工作的进展情况履行持续信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
四、独立意见：
公司独立董事王素玲、徐曙光、张云燕对本次议案内容进行了事前审议，并发表独立意见如下：
本次皖能铜陵公司4号机组关停符合国家淘汰落后产能的有关政策规定，本次关停有助于公司进一步优化发电资产结构，减少小机组亏损，节约新增投资，提升整体盈利水平。同时，也有利于提升机组经济技术水平和环保排放水平，按照国家及地方标准实现节能减排，履行社会责任。本次关停行为未损害公司及中小股东利益。
五、备查文件：
《安徽省能源局关于做好2018年煤电行业淘汰落后产能工作的通知》（皖能源电力【2018】55号）
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会二O一八年九月二十七日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2019 - 041
深圳市雄帝科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年7月18日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通知于2019年7月12日以电子邮件、电话方式送达。本次董事会应参加董事 9人，实际参加董事 9人。会议由公司董事长高晶女士主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
（一）审议通过《关于<深圳市雄帝科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
具体内容详见公司2019年7月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、陈先
彪为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二）审议通过《关于<深圳市雄帝科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》。
具体内容详见公司2019年7月18日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市雄帝科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；公司董事谢向宇、陈先
彪为本次股权激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会就股权激励计划的相关事宜授权董事会办理以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：（1）确认激励对象参与2019年限制性股权激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
（2）确定2019年限制性股权激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票所必需的全部事宜；
（3）对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照2019年限制性股权激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
（4）因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格、回购价格时，按照 2019年限制性股权激励计划规定的原则和方式进行调整；
（5）授权董事会决定2019年限制性股权激励计划的中止、变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司 2019年限制性股权激励计划；
（6）授权董事会对公司2019年限制性股权激励计划进行管理；
（7）签署、执行、修改、终止任何与2019年限制性股权激励计划有关的协议；
（8）为2019年限制性股权激励计划的实施，委任会计师、律师等中介机构；
（9）实施2019年限制性股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就 2019年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为 2019年股权激励计划有效期。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、《深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
2、《独立董事关于深圳市雄帝科技股份有限公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月十八日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-060成都富森美家居股份有限公司
关于理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 14日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的议案》，2017年4月24日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司同意使用不超过人民币 60,000万元额度的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起 12个月内进行滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于2017年1月14日和2017年4月24日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用临时闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-005）、《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（2017-032）。根据上述决议，公司于 2017年 4月 20日使用临时闲置自有资金 30,000万元购买中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向人民币理财产品，理财期限为183天，预期年化收益率为3.40%。具体内容详见公司于2017年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-026）。
一、理财产品到期收回情况
2017年4月20日，公司使用临时闲置自有资金30,000万元购买的中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向人民币理财产品。2017年10月20日，该
理财产品到期收回本金30,000万元，并获得理财收益5,113,972.60元，实际年化收益3.40%。
公司与中国农业银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制
（一）投资风险
1、中国农业银行股份有限公司“本利丰”定向人民币理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深交所的相关规定，及时披露理财产品的购买以及损益情况。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
（一）公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
（二）公司购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
四、截止本公告日，公司使用临时闲置自有资金进行现金管理的情况
截至公告日前，公司在过去十二个月内使用临时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：
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|受托方|产品名称|金额（万元）|产品收益类型|起始日|到期日|年化收益率|备注|
|农业银行股|“ 本 利|40,000|保本保|2017.1.16|2017.3.20|2.70%|收回本金 40,000|

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|份有限公司|丰·62天”人民币理财产品||证收益型||||万元，理财收益1,834,520.55元|
|渤海银行股份有限公司|S17126 号结构性存款理财产品|10,000|保本浮动收益型|2017.4.20|2017.7.19|3.90%|收回本金 10,000万元，理财收益961,643.98元|
|农业银行股份有限公司|“ 本 利丰”定向人民币理财产品|30,000|保本浮动收益型|2017.4.20|2017.10.20|3.40%|收回本金 30,000万元，理财收益5,113,972.60元|

特此公告。
成都富森美家居股份有限公司董事会
二○一七年十月二十三日
证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-087天茂实业集团股份有限公司
关于国华人寿保险股份有限公司保费收入的自愿性信息披露公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天茂实业集团股份有限公司控股子公司国华人寿保险股份有限公司于 2019年1月1日至 2019年 11月 30日期间累计原保险保费收入约为人民币 3,625,398.36万元。相关数据将在中国银行保险监督管理委员会网站（网址为www.cbrc.gov.cn）公布。
上述数据未经审计，提请投资者注意。
特此公告。
天茂实业集团股份有限公司董事会 2019年12月 11日
股票代码：300163 股票简称：先锋新材 公告编号：2014-048宁波先锋新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗露。
宁波先锋新材料股份有限公司（下简称“公司”）于 2014年 3月 11日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项。公司已于2014年3月18日、2014年3月25日、2014年4月1日、2014年4月8日、2014年 4月 15日、2014年 4月 22日、2014年 4月 29日、2014年 5月 8日、2014年5月15日、2014年5月22日、2014年5月29日发布了《重大资产重组进展公告》。2014年4月 4日、2014年5月6日公司发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》。公司预计于2014年6月9日前复牌并披露相关公告。
自公司停牌以来，公司及有关各方正在全力推进本次重大资产重组的相关工作，积极论证重大资产重组方案。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。公司董事会将在相关工作完成后召开董事会会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
因相关程序正在进行中，有关事项尚存在较大不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。公司会根据法律法规及监管部门的有关规定，及时履行披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
该事项仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司董事会二〇一四年六月六日
证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2018037深圳拓邦股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 14日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2018年 6月 13日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（180667号）（以下简称“通知书”）。中国证监会依法对公司提交的《深圳拓邦股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在 30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司及相关中介机构将按照通知书的要求，对反馈问题逐项落实并组织相关材料，在规定的期限内披露反馈意见回复并报送中国证监会行政许可受理部门。
公司将根据中国证监会对本次公开发行可转换公司债券事项审核的进展情况，及时披露相关信息。敬请广大投资者关注后续相关公告，注意投资风险。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会2018年6月16日
上海市锦天城律师事务所
关于宁波华翔电子股份有限公司
2016年第四次临时股东大会
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501号上海中心11、12层
电话：（8621）20511000 传真：（8621）20511999邮编：200120
上海市锦天城律师事务所
关于宁波华翔电子股份有限公司
2016年第四次临时股东大会法律意见书
致：宁波华翔电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2016年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《宁波华翔电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司于 2016年 9月13日在深圳证券交易所网站上刊登《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已超过15日。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2016年 9月 29日下午 14:30在浙江象山西周镇华翔山庄召开；网络投票的日期和时间
为 2016年 9月 28日-2016年 9月 29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 9月 29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016年 9月28日15:00至2016年9月29日15:00的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人为 9名，代表有表决权的股份 157,636,002股，占公司股份总数的29.74%。根据深圳证券信息有限公司统计并确认，参加网络投票的股东共4名，代表有表决权的股份 2,431,472股，占公司股份总数的0.46%。通过现场和网络投票的股东为13名，代表股份160,067,474股，占上市公司总股份的30.20%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于选举杨少杰先生为公司独立董事的议案》
表决结果：同意160,066,474股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；
反对 1000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小投资者表决结果：同意 2,430,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9589%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0411%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2016年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
上海市锦天城律师事务所 法律意见书(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于宁波华翔电子股份有限公司 2016年第四次临时股东大会法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
张天龙
负责人： 经办律师：
吴明德 丁飞翔
年 月 日
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2019-120广东天龙油墨集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于 2019年 11月 20日发出，会议于 2019年 11月25日9：30时以现场结合通讯方式召开，全体董事出席会议。会议由公司董事长、总经理冯毅先生主持，会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。董事会秘书、监事和公司高管列席了本次会议。
本次会议经过与会董事充分审议，投票表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于为全资子公司成都天龙银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司成都天龙油墨有限公司（以下简称“成都天龙”）因经营需要，拟向成都农村商业银行股份有限公司蒲江鹤山支行申请 1,000万元银行授信用于日常经营周转，授信期限五年（授信额度内，单次借款本金不超过 1000万元，借款期限不超过12个月，到期可申请续贷），由公司提供连带责任保证担保，担保期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年，同时以成都天龙自有工业房地产作抵押担保。
成都天龙为公司全资子公司，是公司油墨板块国内布局的西南基地，本次担保的事项是为了满足该公司经营所需流动资金需求，公司综合考虑该子公司的经营状况及对该全资子公司有控制权，在担保期间内有能力对其经营管理风险进行控制，且本次贷款同时以其自有房地产为抵押担保，财务风险处于公司可控制范围内，公司认为其违约风险及对其担保风险较小。
截至目前（不包含本次担保），公司及控股子公司对外担保额度合计为人民
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告币为9,605万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.75%。公司下属全资子公司和控股子公司无对外担保事项；公司及子公司不存在逾期担保的情况。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
《关于为全资子公司成都天龙银行授信提供担保的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
二、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
由于借款额度期限即将届满，为了支持公司业务的发展，冯毅先生拟向公司继续提供 3.5亿元的借款额度。借款有效期限不超过一年，借款利率为银行同期贷款基准利率。借款用途为补充公司的流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，董事长冯毅先生回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的公告》已刊载于中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站。
三、审议通过了《关于召开公司 2019年第七次临时股东大会的议案》
公司拟于 2019年 12月 12日（周四）下午14：30在公司四楼会议室召开 2019年第七次临时股东大会，详细情况请查阅同期披露的公告《关于召开公司 2019年第七次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一九年十一月二十五日
证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2014-014史丹利化肥股份有限公司
关于举行 2013年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”）的《2013年年度报告》及摘要已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司刊登于 2014年3月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
公司定于 2014年 4月 4日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2013年年度报告网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长高文班先生，副董事长兼总经理高进华先生，独立董事修学峰女士、独立董事李琦女士，董事会秘书胡照顺先生，副总经理张磊先生，财务负责人祖林海先生和国泰君安证券股份有限公司保荐代表人陈福民先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
史丹利化肥股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2019—036深圳华强实业股份有限公司
关于发行股份等方式购买资产事项的一般风险提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份并结合发行定向可转债及支付现金等方式，向前海深蕾科技集团（深圳）有限公司（以下简称“深蕾科技”）各股东购买其合计持有的深蕾科技75%股权（下称为“本次交易”）相关事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（深圳华强，000062）自2019年5月28日开市时起开始停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时披露了关于筹划发行股份等方式购买资产事项的进展情况，具体内容详见公司于2019年5月28日、2019年6月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的进展暨继续停牌公告》。
2019年 6月 11日，公司召开董事会会议审议通过了《关于<深圳华强实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳华强实业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要等相关公告。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定，如公司在首次披露本次交易前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次交易被暂停、被终止的风险。本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会 2019年6月12日
证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-034
山东矿机集团股份有限公司
关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”)于2018年5月31日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2017]1997号”《关于核准山东矿机集团股份有限公司向周利飞等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，山东矿机于2018年3月向桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“岩长投资”）非公开发行199万股普通股股票募集配套资金1,002.96万元。根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）出具的“[2018]京会兴验字第14010005号、[2018]京会兴验字第14010006号”《验资报告》，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、独立财务顾问或保荐机构）指定的银行账户已于2018年3月14日收到岩长投资参与山东矿机本次非公开发行认购缴款共计人民币1,002.96万元。另外，相关发行费用为人民币1,000万元，已由东吴证券于同日自募集资金中扣除，募集资金净额2.96万元已由东吴证券划转至山东矿机开立的募集资金专项存储账户。
二、募集资金管理及存放情况
二、募集资金使用情况
根据公司第三届董事会 2017年第四次临时董事会决议，公司本次募集配套资金用于支付中介机构费用。
根据兴华会计师出具的“[2018]京会兴验字第 14010005号、[2018]京会兴验字第14010006号”《验资报告》，东吴证券指定的银行账户已于2018年3月 14日收到岩长投资参与山东矿机本次非公开发行认购缴款共计人民币 1,002.96万元。其中，相关发行费用为人民币1,000万元，已由东吴证券自募集资金中扣除，募集资金净额 2.96万元已由东吴证券划转至山东矿机开立的募集资金专项存储账户。
三、募集资金节余情况
截至2018年5月31日，山东矿机募集资金专户中节余募集资金为29,401.73元（含利息收入，扣除账户维护费）。
四、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的必要性及合理性
截至2018年5月31日，山东矿机募集资金专户中节余募集资金为29,401.73（含利息收入），金额较小。且山东矿机已将本次重组相关的中介机构费用全部支付完毕，不存在尚待完成的募投项目情况。山东矿机使用节余募集资金永久补充流动资金具有必要性及合理性。
五、本次使用节余募集资金永久补充流动资金的审议程序
2018年5月31日，山东矿机召开第四届董事会第二次会议，审议并通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同日，公司独立董事及监事会分别对该事项发表了同意的相关意见。
山东矿机本次节余募集资金较小，低于500万元，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.9条之规定，本次使用节余募集资金永久补充流动资金可以豁免履行相关程序，公司无需提交股东大会审议。
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金后，公司募集资金账户将作销户处理。
六、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查认为，山东矿机本次使用节余募集资金永久补充流动资金业经上市公司第四届董事会第二次会议审议通过，上市公司独立董事、监事会分别出具了同意的独立意见、监事会意见；山东矿机本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，独立财务顾问同意山东矿机本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。
特此公告。
山东矿机集团股份有限公司董事会2018年6月1日
ST慧业股东大会 法律意见江苏一正律师事务所
关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
致：江苏农华智慧农业科技股份有限公司
根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，江苏一正律师事务所接受江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张步照律师、张璠律师（以下简称“本所律师”）出席了公司于2019年 12月30日召开的2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人资格以及表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了召开本次股东大会的通知及补充通知。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月30日9:30~11:30和13:00~15:00。
本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年12月30日9:15~15:00。
经本所律师见证，本次股东大会现场会议于2019年12月30日（星期一）15:00在盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室召开。会议召开的时间、地点符合通知内容，本次会议由董事长向志鹏先生主持。
ST慧业股东大会 法律意见经验证，公司本次股东大会召集人资格合法有效，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次会议的股东及股东代理人 2人，均为2019年 12月25日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表，代表公司有表决权的股份 369,735,361股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的26.0597%。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东人数共 24人，代表股份4,843,996股，占公司有表决权股份总数1,418,803,318股的0.3414％。
通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统认证。
3、出席会议的其他人员
出席或列席本次股东大会现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的本所律师。
经验证，上述出席本次股东大会人员的资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
公司本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的表决结果和表决权数。本次股东大会投票结束后，公司按《公司章程》规定的程序合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次会议投票表决结果。
会议表决结果如下：
1、审议通过《关于补选公司监事的议案》;
表决结果：同意 371,046,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.0567％；反对 3,533,296股，占出席会议所有股东所持股份的0.9433％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
ST慧业股东大会 法律意见中小投资者（指出席本次会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意1,310,700股，占出席会议中小投资者所持股份的27.0582％；反对 3,533,296股，占出席会议中小投资者所持股份的72.9418％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于出售闲置固定资产的议案》；
表决结果：同意 370,279,561股，占出席会议所有股东所持股份的98.8521％；反对 3,442,996股，占出席会议所有股东所持股份的0.9192％；弃权 856,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2287％。
中小投资者表决情况：同意 544,200股，占出席会议中小投资者所持股份的11.2345％；反对 3,442,996股，占出席会议中小投资者所持股份的71.0776％；弃权 856,800股，占出席会议中小投资者所持股份的17.6879％。
3、审议通过《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》。
表决结果：同意 370,086,061股，占出席会议所有股东所持股份的98.8004％；反对 3,636,496股，占出席会议所有股东所持股份的0.9708％；弃权 856,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2287％。
中小投资者表决情况：同意350,700股，占出席会议中小投资者所持股份的7.2399％；
反对 3,636,496股，占出席会议中小投资者所持股份的75.0722％；弃权 856,800股，占出席会议中小投资者所持股份的17.6879％。
经验证，本次股东大会审议的议案均获得有效通过。
四、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
（以下无正文）
ST慧业股东大会 法律意见（此页无正文，为江苏一正律师事务所关于江苏农华智慧农业科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书签字盖章页）
江苏一正律师事务所
单位负责人： 见证律师： 张步照
赵铁桥 张璠
二○一九年十二月三十日
北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座五层，邮编：100027
5th Floor, Building C, The International Wonderland, Xindong Road, Chaoyang District, Beijing China电话/TEL:（8610）5086 7666 传真/FAX：（8610）6552 7227
网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com
北京市康达律师事务所
关于
安徽国祯环保节能科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的
法律意见
康达法意字【2015】第0136-3号
二○一六年七月
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|北京BEIJING 上海SHANGHAI 广州GUANGZHOU 深圳SHENZHEN 海口HAIKOU 西安XI’AN|
|杭州HANGZHOU 南京NANJING 沈阳SHENYANG 菏泽HEZE 成都CHENGDU|

法律意见书释义
在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
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法律意见书北京市康达律师事务所
关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司
回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见
康达法意字【2015】第0136-3号致：安徽国祯环保节能科技股份有限公司
本所接受国祯环保的委托，作为公司本次实行限制性股票激励计划的特聘专项法律顾问，依据《公司法》、《证券法》、《律师法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》、《股权激励管理办法》、《备忘录1-3号》等现行法律、法规、规章和其他规范性文件的规定，出具本《法律意见书》。
本所律师仅基于本《法律意见书》出具日以前已经发生或存在的事实发表法律意见。本所律师对所查验事项是否合法合规、是否真实有效进行认定，是以现行有效的（或事实发生时施行有效的）法律、法规、规章、规范性文件、政府主管部门做出的批准和确认、本所律师从国家机关、具有管理公共事务职能的组织、会计师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文书，或本所律师从上述公共机构抄录、复制、且经该机构确认后的材料为依据做出判断；对于不是从上述公共机构直接取得的文书，或虽为律师从上述公共机构抄录、复制的材料但未取得上述公共机构确认的材料，本所律师已经进行了必要的核查和验证。
本所律师对于会计、审计、资产评估等非法律专业事项不具有进行专业判断的资格。本所律师依据从会计师事务所、资产评估机构直接取得的文书发表法律意见并不意味着对该文书中的数据、结论的真实性、准确性、完整性做出任何明示或默示的保证。
本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确。本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本所律师依法对出具的法律意见承担相应法律责任。
法律意见书国祯环保已向本所保证，其所提供的书面材料或口头证言均真实、准确、完整，有关副本材料或复印件与原件一致，所提供之任何文件或事实不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
截至本《法律意见书》出具日，本所及签字律师均不持有国祯环保的股票，与国祯环保之间亦不存在可能影响公正履行职责的关系。
本《法律意见书》仅供国祯环保为本次实行激励计划之目的使用，不得用作其他目的。
本所律师同意国祯环保部分或全部在激励计划相关公告文件中自行引用或按监管部门的要求引用本《法律意见书》的内容，但国祯环保作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。
本所律师遵循审慎性及重要性原则，在查验相关材料和事实的基础上独立、客观、公正地出具法律意见如下：
一、本次回购注销的批准和授权
经本所律师核查，截至本《法律意见书》出具之日，就本次回购注销事项，公司已经履行了如下法定程序：
2016年7月29日，公司分别召开第五届董事会第五十八次会议、第五届监事会 2016年第四次会议，审议通过了《关于回购并注销部分股权激励限制性股票的议案》，因激励对象刘志强、鲍传海、陈军等3人因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，根据公司《激励计划》的规定，同意将激励对象刘志强、鲍传海、陈军等3人已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。
2016年7月29日，公司独立董事任德慧、蒋敏、郑兴灿、颜俊对本次回购注销相关事宜发表了独立意见，认为刘志强、鲍传海、陈军等3人因个人原因离职已不符合激励条件，公司全部回购注销刘志强、鲍传海、陈军等3人获授但尚未解锁的限制性股票，符合《股权激励管理办法》、《备忘录 1-3号》及《激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不影响公司持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，一致同意本次回购注销事宜。
法律意见书经核查，本所律师认为，本次回购注销已履行了现阶段必要的批准和授权程序，符合《股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的相关规定。
二、本次回购注销的原因、数量和价格
（一）本次回购注销的原因
激励对象刘志强、鲍传海、陈军等3人因个人原因提出辞职，已经获得公司同意，并办理完离职手续。根据《激励计划（草案）》规定：“激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。”公司决定回购注销刘志强、鲍传海、陈军等3人已获授但未解锁的限制性股票。
（二）本次回购注销的数量
本次回购注销刘志强、鲍传海、陈军等3名已离职激励对象根据本次激励计划所持已获授但尚未解锁的限制性股票，共计46,000股。
（三）本次回购的价格
根据《激励计划（草案）》规定：“激励对象因辞职、公司辞退、公司裁员、退休而离职，在情况发生之日，对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以激励对象购买价回购注销。”本次回购价格按照激励对象购买价确定为13.86元/股。
根据《激励计划（草案）》规定：“公司进行现金分红时，激励对象就其获授的限制性股票应取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，待该部分限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的该部分现金分红，并做相应会计处理。”因公司已实施 2015年度利润分配方案，本次回购应扣除相应的2015年度现金分红款，公司拟用于本次回购的资金总额为635,260元。
经核查，本所律师认为，本次回购注销的原因、数量和价格符合《股权激励管理办法》等法律法规和《激励计划（草案）》的相关规定。
法律意见书三、结论意见
综上所述，本所律师认为，国祯环保本次回购注销符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》、《备忘录1-3号》以及《激励计划（草案）》的相关规定。
截至本《法律意见书》出具之日，公司就本次回购注销已经履行了现阶段必要的批准和授权程序，公司尚需按照《公司法》及相关规定办理减资手续和股份注销登记手续，并履行相应的信息披露义务。
本《法律意见书》一式四份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（此页无正文，为《北京市康达律师事务所关于安徽国祯环保节能科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见》之专用签章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人： 付洋 经办律师： 江华
叶剑飞
年 月 日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2019-029浪潮电子信息产业股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会于近日收到公司董事会秘书李丰先生提交的书面辞职报告，李丰先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李丰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司董事会的正常运作，辞职后李丰先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李丰先生未持有本公司股份。
李丰先生在本公司任职期间，勤勉敬业、恪尽职守，在公司资本运作、产业投资、规范运作、信息披露、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，做出了突出贡献。公司董事会对此向李丰先生表示衷心的感谢！
2019年4月22日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张宏先生为本公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历请见附件）
张宏先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。在本次董事会会议召开之前，张宏先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
董事会秘书张宏先生联系方式：
电话：0531-85106229
传真：0531-87176000转 6222
电子邮箱：zhangh@inspur.com
联系地址：山东省济南市浪潮路1036号
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
附：张宏先生简历
张宏，男，1985年生，曾在浪潮集团有限公司财务部工作，历任浪潮信息财务部副总经理、财务部副总经理（主持工作），现任浪潮信息证券部总经理。
张宏先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2019-097华闻传媒投资集团股份有限公司
第八届董事会 2019年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2019年第六次临时会议的会议通知于2019年 11月 13日以电子邮件的方式发出。会议于 2019年 11月 20日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人；会议由董事长汪方怀先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议；会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：
（一）审议并通过《关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股权暨关联交易的议案》。
本议案涉及交易属于公司与实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）之间购买资产的关联交易，公司董事会对本议案进行表决时，关联董事汪方怀、黄永国、宫玉国、周敏洁予以回避表决。
表决结果：同意4票、反对 1票、弃权 0票。
同意公司以现金方式以 23,000.00万元的价格购买国广控股持有的北京环球国广媒体科技有限公司（以下简称“环球国广”）22.95%股权（对应注册资本 1,147.50万元）。授权公司经营班子负责本次购
买股权工作，包括但不限于签署各种协议文件及办理相关手续等。
欧阳志雄董事对本议案投反对票，理由是：本次股权的交易对手为国广控股，定价增值幅度较高且转让协议中并未约定业绩对赌等条款，存在一定风险。
公司全体独立董事就本议案进行了事前认可，并对本议案发表了独立意见。
本次购买环球国广股权暨关联交易事项具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-098）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于召开 2019年第五次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票、反对 1票、弃权 0票。
欧阳志雄董事对本议案投反对票，理由是：鉴于其反对购买北京环球国广媒体科技有限公司股权的议案，因此不同意召开本次临时股东大会审议以上收购议案。
公司董事会决定于2019年12月9日召开2019年第五次临时股东大会，具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-099）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
华闻传媒投资集团股份有限公司董 事 会
二○一九年十一月二十一日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-036北京博晖创新光电技术股份有限公司
关于公司董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调减公司董事会人数的议案》、《关于选举公司董事长的议案》，公司基于公司经营、发展的考虑，为提高公司董事会决策效率，同意将公司董事会人数由原来的9人调减为7人。公司董事杜江涛先生、宋锐先生、章雷先生因公司工作调整的原因，不再担任公司董事。
上述董事变动自公司股东大会批准之日起生效。此外，因杜江涛先生拟不担任公司董事，故公司董事会选举卢信群先生为公司董事会董事长，并由卢信群先生按照《公司章程》的规定担任公司法定代表人。
本次变动后，杜江涛先生在公司不再担任任何职务，但仍将以实际控制人身份参与公司重大战略决策讨论，其所持公司股份160,040,230股继续依据《公司法》、《创业板股票上市规则（2014年修订》、《创业板上市公司规范运作指引》等业务规则的规定及其所做承诺进行管理。
宋锐先生不再担任董事，但继续担任公司副总经理一职，负责公司营销业务，其所持公司股份1,788,400股继续依据《公司法》和《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》中有关规定进行管理。
章雷先生将不再担任公司董事，但仍将继续服务公司,依据相关规定，其所持公司股份1,261,000股自股东大会审议通过之日起六个月内不得转让。
公司董事会对杜江涛先生、宋锐先生、章雷先生在董事会任职期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2016-0362016年6月9日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2018-091
美的集团股份有限公司
关于吸收合并预案及其摘要的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或者“美的集团”）于2018
年10月23日发布了《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小
天鹅股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“《吸收合并预案》”）等相
关文件，深圳证券交易所对本次吸收合并事项的文件进行了事后审核，并出具
了《关于对美的集团股份有限公司换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司的重
组问询函》（许可类重组问询函〔2018〕第31号）（以下简称“《问询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司、无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“小
天鹅”）与相关各方及中介机构积极准备答复工作，对本次吸收合并事项相关
文件进行了补充和完善，并对《吸收合并预案》及其摘要进行了相应的修订。
本次修订的主要内容如下：
1．在《吸收合并预案》“重大事项提示”之“一、本次交易方案简要介
绍”之“（四）美的集团异议股东的保护机制”及“（五）小天鹅异议股东
的保护机制”进行了补充披露。
2．在《吸收合并预案》“重大事项提示”之“一、本次交易方案简要介
绍”之“（六）美的集团异议股东收购请求权价格与小天鹅异议股东现金选择
权价格的调整机制”及“第一节本次换股吸收合并方案”之“二、本次换股
吸收合并的具体方案”之“（十四）美的集团异议股东收购请求权价格与小天
鹅异议股东现金选择权价格的调整机制”补充披露了调整机制的调价次数的安
排、调价机制的的原因及合理性等相关内容；
3．在《吸收合并预案》“重大风险提示”之“十二、异议股东收购请求
权、现金选择权价格调整的相关风险提示”及“第五节风险因素”之“四、
其他风险”之“（二）异议股东收购请求权、现金选择权价格调整的相关风险
提示”进行了补充披露。
4．在《吸收合并预案》“第一节本次换股吸收合并方案”之“二、本次
换股吸收合并的具体方案”之“（五）市场参考价格的选择”补充披露了定价
基准日前20个交易日均价为定价基础的合理性；“（七）合并双方估值及换股
价格合理性分析”补充披露了美的集团及小天鹅换股价格合理性分析；“（十
三）收购请求权及现金选择权价格合理性分析”补充披露了对美的集团异议股
东收购请求权、小天鹅异议股东现金选择权定价的依据及其合理性。
5．在《吸收合并预案》“第一节本次换股吸收合并方案”之“三、本次
交易需履行的程序”之“（三）本次交易可以豁免反垄断申报”进行了补充披
露。
6．在《吸收合并预案》“第三节被合并方基本情况”之“十二、小天鹅
所拥有的业务资质、许可和专利等情况说明”进行了补充披露。
7．在《吸收合并预案》“第四节本次交易对合并后存续公司的影响”之
“六、本次交易的必要性以对合并双方生产经营、品牌延续、上下游关系维护
的影响”、“七、本次交易对合并后存续公司即期回报的影响”进行了补充披
露。
8．在《吸收合并预案》“第六节保护投资者合法权益的相关安排”之“三、
债权人保护措施具体说明”进行了补充披露。
特此公告。
美的集团股份有限公司董事会
2018年10月29日