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证券代码：300771 证券简称：智莱科技 公告编号：2019-008深圳市智莱科技股份有限公司
关于股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）（证券代码：300771；证券简称：智莱科技）股票交易的换手率累计异常，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下：
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公众媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票情形；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》
等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险因素，审慎决策、理性投资。有关公司风险因素的全部内容详见公司于 2019年 4月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《招股说明书》“第四节风险因素”。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有的信息均以指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。公司将严格按照有关法律法规相关规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
特此公告。
深圳市智莱科技股份有限公司董事会
股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2018-044海洋王照明科技股份有限公司
关于终止实施第一期股票期权激励计划的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月10日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于终止实施第一期股票期权激励计划的议案》，同意公司终止第一期股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）及相关配套文件，终止实施激励计划并注销已授予未行权的股票期权 839.9955万份。根据相关规定，本终止事项尚需提交公司股东大会审议。公司已于 2018年8月14日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于终止实施第一期股票期权激励计划的公告》（公告编号：2018-041）。现对公告中对公司的业绩影响部分做补充说明。具体如下：
根据《企业会计准则》的相关规定，本次终止激励计划后对于2017年已计提的股份支付费用258.70万元不予转回，对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用加速提取，公司因本次终止及注销激励计划在2018年半年度共计提496.69万元股份支付费用，因此减少公司2018年半年度税前利润496.69万元。
公司本次终止激励计划，不会对公司的财务状况产生实质性重大影响。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2016-031北京汇冠新技术股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产的停牌进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划发行股份及支付现金购买教育行业相关资产事项，经公司申请，公司股票（股票简称：汇冠股份，股票代码：300282）自2016年4月21日（星期四）下午开市起停牌。2016年4月22日，公司披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2016-019）；
2016年4月28日、5月6日、5月13日，公司分别披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告》（2016-025、2016-027、2016-030）。
截至本公告披露之日，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、审计机构和评估机构正在对标的公司进行尽职调查工作，目前各项工作正在进一步推进中。
由于本次购买资产事项涉及标的资产等较为复杂，交易方案的相关内容和细节仍需要进一步商讨、论证和完善，故无法在原定于 2016年 5月 20日之前披露本次发行股份购买资产预案或报告书并且申请公司股票复牌。为保障本次交易的顺利进行，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2016年5月20日开市起继续停牌。
公司承诺争取于2016年6月20日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露发行股份购买资产预案或报告书并申请复牌；逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书的，公司将根据本次交易推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未能提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的，公司股票将于2016年6月20日恢复交易，同时公司承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便表示歉意。继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次发行股份购买资产事项的各项工作，并在停牌期间根据相关规定及时履行信息披露义务，公司将在每五个交易日发布一次发行股份购买资产的停牌进展公告，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案并申请股票复牌。
公司筹划的发行股份及支付现金购买资产事项，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
二零一六年五月十九日
证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2015-061号天音通信控股股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：天音控股，股票代码：000829）自2015年11月9日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-055号）。公司分别于2015年11月14日、2015年11月21日及2015年11月28
日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2015-056号、
2015-058号及2015-060号），详细内容请见公司在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
截至本公告披露日，公司正组织相关中介机构积极推进重大资产重组所涉及的审计、评估等各项工作，并与交易对方就交易条款进行多轮商讨。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次购买资产的相关议案。
为了维护投资者利益，公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，积极开展各项工作，同时按照相关规定履行信息披露义务，停牌期间，公司将根据相关规定，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
公司本次重大资产重组仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2015-016
海南亚太实业发展股份有限公司
重大事项停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因海南亚太实业发展股份有限公司（以下简称：公司）正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2015年5月12日起停牌。待有关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
海南亚太实业发展股份有限公司
董事会
二○一五年五月十一日
证券代码：002409 证券简称：雅克科技 公告编号：2018-041江苏雅克科技股份有限公司
关于子公司签署聚氨酯保温绝热板材销售合同的公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、合同在履行过程中如果遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
2、合同约定的履行期限分别为 2018年 8月、2018年 12月、2019年 2月，交货期将根据沪东中华造船（集团）有限公司的具体通知做出相应的安排。按照合同规定，如果发生交付标的物与合同具体约定不符时，将存在公司需承担违约责任的风险。
3、合同预计在2018年、2019年确认收入，合同的履行将对公司上述年度的经营业绩产生积极的影响。
一、合同签署概况
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“雅克科技”或“公司”）下属子公司斯洋国际有限公司（以下简称“斯洋国际”）与沪东中华造船（集团）有限公司(以下简称“沪东中华造船”)已正式签订了液化天然气（以下简称“LNG”）船液货围护系统的增强型聚氨酯保温绝热板材的销售合同（以下简称“合同”）。
近日，斯洋国际收到双方签署完毕的合同文本。根据《公司章程》等规定，本合同签署无需提交公司董事会、股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、基本情况
沪东中华造船（集团）有限公司成立于2001年3月26日，注册资本
船、大型LNG船、超大型集装箱船、海洋工程及特种船为主,其注册地在上海浦东。沪东中华曾经建有国内第一艘LNG船，填补了国内该领域的空白,提高了我国造船工业的水平和国际地位。
2、雅克科技、斯洋国际与沪东中华造船不存在关联关系。
3、履约能力分析
沪东中华造船为中国船舶工业集团公司下属骨干核心企业，实力雄厚，信用优良，具备良好的履约能力。
三、合同的主要内容
1、合同标的：增强型聚氨酯保温绝热板材。
2、合同交易价格：约人民币10386.05万元。其中：
编号为18C12H1811A150的合同，交易价格约为3497.73万元；
编号为18C12H1812A151的合同，交易价格约为3497.73万元；
编号为18C12H1813A152的合同，交易价格约为3396.59万元。
注：编号为18C12H1811A150的合同是将雅克科技与沪东中华造船原于2018年2月28日签署的销售合同主体变更为斯洋国际后重新签署。
3、结算方式：信用证支付。
4、合同已经双方正式签署并生效。
四、对公司的影响
雅克科技是国内首家船用增强型聚氨酯保温绝热板的生产企业，在LNG船舶领域取得了国际权威机构、国际船东和造船公司信任。本次公司下属子公司斯洋国际与沪东中华造船签订合同，双方强强联合，优势互补，将进一步拓展公司战略新兴材料国产化替代业务。
五、备查文件
斯洋国际与沪东中华造船签署的相关合同。
江苏雅克科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十八日
泰和律师事务所 法律意见书江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
长城影视2018年第三次临时股东大会法律意见书
江苏泰和律师事务所
关于长城影视股份有限公司
2018年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：长城影视股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件和《长城影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简称“本所”）接受长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2018年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”），并出具本法律意见书。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有关的文件和事实进行了核查和验证。
本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集和召开程序
2018年 9月 8日，公司董事会在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》和《长城影视股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》。
经现场见证，本次股东大会现场会议于 2018年 9月 25日下午 2:30在浙江省杭州市文二西路683号西溪文化创意园公司会议室召开，由董事长赵锐均先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年9月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
长城影视2018年第三次临时股东大会法律意见书
投票的时间为 2018年 9月 24日 15:00至 2018年 9月 25日 15:00期间的任意时间。
经验证，公司董事会已于本次股东大会召开 15日以前以公告方式通知了公司股东，公司董事会已在公告中列明了本次股东大会讨论事项，并按《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定对本次股东大会提案的内容进行了充分披露；本次股东大会的召开时间、地点与通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和会议召集人的资格
经查验中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以电子数据方式传来的截至 2018年 9月 18日交易结束时的《股东名册》、出席本次股东大会的股东或股东代理人股票帐户卡、身份证明、授权委托书等文件，出席本次股东大会的现场会议人员均为会议通知中公告的股权登记日（2018年9月18日）登记在册的股东或其授权代表。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 13人，代表股份总计200,457,851股，占公司股份总数的38.1512%。
1、参加现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份175,100,751股，占公司股份总数的33.3252%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计9人（其中1人为出席现场会议的公司控股股东通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户投票），代表股份 25,357,100股，占公司股份总数的4.8260%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、出席或列席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员，均系公司依法选举或聘任产生。
4、本次股东大会的召集人为公司董事会。董事会作为本次会议召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。
本所律师认为，出席会议人员和会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。
长城影视2018年第三次临时股东大会法律意见书
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
经现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的《关于对外提供担保的议案》进行了表决。本次股东大会以书面方式对该议案予以投票表决；没有对股东大会通知未列明的事项进行表决；本次股东大会不涉及关联交易的议案；本次股东大会按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行计票和监票，当场公布表决结果，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
经现场见证，本次股东大会对《关于对外提供担保的议案》的表决结果如下：同意200,457,851股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。其中，中小投资者的表决情况为：同意 397,100股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；
弃权0股。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书仅供公司 2018年第三次临时股东大会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议及其他信息披露文件一并公告。
本法律意见书正本贰份，无副本。
长城影视2018年第三次临时股东大会法律意见书
（此页无正文，系《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
江苏泰和律师事务所
负责人：
马 群
经办律师：
李远扬
经办律师：
周霞
年 月 日
包头东宝生物技术股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
(2018年3月)
第一章总则
第一条为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订本议事规则。
第二条战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。
第三条证券投资部为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。
第二章人员组成
第四条战略委员会委员由3名董事组成。
第五条战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的1/3以上提名，由董事会选举产生。
第六条战略委员会设召集人一名，召集人负责主持委员会工作。召集人在委员内由董事会选举产生。召集人不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。
第七条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本
议事规则第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则的规定，履行相关职责。
第三章职责权限
第九条战略委员会行使下列职权：
(一)研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；
(二)研究公司内外部发展环境并提出建议；
(三)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(四)董事会授权的其他工作。
第四章决策程序
第十条战略委员会决策程序为：
(一)公司证券投资负责战略委员会会议的前期准备工作，组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：
1、公司发展战略规划；
2、公司发展战略规划分解计划；
3、公司发展战略规划调整意见；
4、公司战略规划实施评估报告。
(二)董事会秘书配合公司证券投资部，并按照公司内部管理制度规定履行会议文件的内部审查程序；
(三)董事会秘书配合公司证券投资部，将会议文件提交战略委员会召集人审核，审核通过后及时召集战略委员会会议；
(四)战略委员会会议提出的建议或提议，应以书面形式呈报公司董事会。
对需要董事会或股东大会审议批准的，由战略委员会向董事会提出提案，并按相关法律、法规及公司章程规定履行审批程序；
(五)若超过半数的董事会成员对战略委员会会议提出的建议或提议存在异议的，应及时向战略委员会提出书面反馈意见。
第五章议事规则
第十一条战略委员会会议根据需要召开，由召集人召集并主持。召集人不能主持时可委托其他一名独立董事委员主持。召开战略委员会应提前3日通知全体委员。委员会委员经2/3以上同意可以随时召开临时会议。
第十二条战略委员会会议应由2/3以上的委员出席方可举行。战略委员会每一委员有1票的表决权；会议提出的建议或提议，必须经全体委员的过半数通过。
第十三条战略委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条董事会秘书列席战略委员会会议，必要时可以邀请公司非战略委员会的董事、监事、高级管理人员及其他与战略委员会会议讨论事项相关的人员列席战略委员会会议，列席会议人员可以就会议讨论事项进行解释或说明。
第十五条战略委员会委员及列席战略委员会会议的人员对尚未公开的信息负有保密义务，不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益。
第十六条战略委员会会议应由战略委员会委员本人出席。委员因故不能出席，可以书面委托其他委员代为出席。委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供意见，费
用由公司支付。
第十八条战略委员会会议应当有记录或备忘录，出席会议的委员应当在会议记录或备忘录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。保存期限至少为10
年。
第十九条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第六章附则
第二十条本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
证券代码：300176 证券简称：鸿特精密 公告编号：2016-028广东鸿特精密技术股份有限公司
关于延期回复配股反馈意见的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日披露了《关于收到中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的公告》（公告编号：
2016-024），公司于2016年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160353号，以下简称“反馈意见”），要求公司就有关问题在30日内作出书面说明和解释。
公司在收到《反馈意见》后，已经会同相关中介机构对《反馈意见》所提出的问题进行了认真研究和落实。鉴于《反馈意见》中的具体事项还需要进一步落实，预计无法在规定时间内向中国证监会报送反馈意见回复材料。为切实稳妥做好反馈意见回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司向中国证监会申请延期提交反馈意见回复，并将在相关工作完成后，于2016年5月31日前将反馈意见书面回复材料报送中国证监会。
公司本次配股发行A股股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东鸿特精密技术股份有限公司董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-49宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年6月14日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于6月9日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《关于调整发行公司债券担保方式的议案》
公司于 2016年 12月 30日、2017年 1月 16日召开第六届董事会第四十次会议和 2017年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》。目前，公司拟对公开发行公司债券方案中的担保事项进行调整，原方案中，担保方式为：本次债券发行是否采用担保及具体担保方式，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，现调整为:本次债券由宜华企业（集团）有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。由于宜华企业（集团）有限公司为公司控股股东，构成关联担保，关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议，关联股东宜华企业（集团）有限公司回避表决。
表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
二、审议通过《关于调整公司董事薪酬政策的议案》
为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，进一步发挥董事的积极性和创
造性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意董事薪酬政策调整如下：
董事长薪酬由人民币40万元/年（税前）调整为人民币60万元/年（税前）。
其他董事薪酬政策不变。
公司独立董事对该议案事项发表了独立意见，关联董事陈奕民先生回避表决。
该议案需提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
三、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬政策的议案》
为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升工作效率，实现公司的战略发展目标,公司董事会同意公司高级管理人员薪酬政策修订如下：
公司总经理薪酬由为 36万元/年（税前）调整为 50万元/年（税前）,公司副总经理、财务总监由 30万元/年（税前）调整为 40万元/年（税前），董事会秘书薪酬由 18万元/年（税前）调整为 40万元/年（税前）。公司高级管理人员薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对该议案事项发表了独立意见，关联董事刘壮青先生、邱海涛先生回避表决。
表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
四、审议通过《关于召开 2017年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2017年 6月 30日下午 15:00以现场投票和网络投票的方式召开公司2017年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。
表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一七年六月十四日
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
上市首日风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经深圳证券交易所《关于东莞市南兴家具装备制造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2015]225号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所中小板上市，股票简称“南兴装备”，股票代码“002757”；本次公开发行的 2,734万股股票将于 2015年 5月 27日起上市交易。
本公司郑重提请投资者注意：投资者应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，避免盲目炒作。
现将有关事项提示如下：
一、公司近期经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化，目
前不存在未披露重大事项。
二、公司、控股股东或实际控制人不存在关于本公司的未披露重
大事项，公司近期不存在重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划中的重大事项，公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。
三、2015年 3月末，公司流动资产、流动负债、所有者权益、每股净资产等指标较 2014年末未发生重大变化。2015年 1-3月，公司各产品系列的销售情况良好，实现营业收入 11,457.73万元，实现
净利润 1,318.07万元，分别较同期增长4.86%和4.20%。2015年 1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年同期下降-79.96%和-80.00%，主要是因为应收账款增加所致。
四、公司 2015年 1-6月业绩预计情况为：根据截至本上市公告书出具之日公司的实际经营情况，假定本上市公告书出具之日至2015年 6月 30日公司的产品运营及外部环境未发生重大不利变化，预计 2015年 1-6月实现净利润与上年同期相比变动幅度为+10%~+15%。
上述业绩变动的预测，只是公司的初步预测。若实际经营情况与公司初步预测发生较大变化，本公司将根据实际情况和信息披露要求及时进行披露，请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
本公司特别提醒投资者注意以下风险因素：
（一）国外市场波动风险
公司产品通过广州越秀等进出口公司销往国外多个国家和地区。
2012年度、2013年度和 2014年度，公司外销收入分别为 9,148.39万元、10,169.93万元和 11,775.79万元，占主营业务收入的比重分别为25.45%、21.71%和21.85%。倘若未来国外市场由于政治、经济、贸易政策等原因产生波动，将可能对公司的经营业绩造成一定影响。报告期内，公司产品的主要出口地区包括伊朗、俄罗斯等国家，上述国家或地区存在政治、经济局势的不稳定因素，对公司业务可能造成影响。
（二）业绩下滑风险
2012年、2013年和 2014年，公司营业收入分别为 36,340.78万元、47,445.29万元和 54,311.06万元，净利润分别为 4,119.59万元、 5,003.60万元和 6,341.46万元。若下游行业景气度持续低迷而不能有效扩大对现有客户的销售规模，或者未能有效拓展新客户，或者国外市场因政治、经济、贸易政策等因素导致需求下降或无法向其实现销售，都将使公司面临较大的经营压力。上述风险影响程度较难量化，但上述任一风险集中释放或多个风险共同作用，均会对本公司的盈利情况造成不利影响。
（三）原材料价格波动风险
电器元件、钢材、铸件等原材料是本公司生产所需的主要原材料。
2012年、2013年和 2014年，公司原材料成本占主营业务成本的比例分别为73.67%、71.42%和72.25%。钢材和铸件类原材料价格主要随着钢、铁、铝等市场价格波动而变动；电器元件和气动类原材料价格受具体型号、品牌、国产或进口等因素的影响较大，不同品牌、型号的产品间价格有较大差异，因此，随着公司产品结构的升级调整以及上游原材料行业的技术发展，公司选用和采购电器元件和气动类原材料的渠道、品牌和型号等有所变动，可能会造成电器元件和气动类等原材料价格发生较大变动。主要原材料的价格变化将对公司毛利率水平产生一定的影响。在上述原材料的价格出现较大波动时，若公司无法及时调整产品售价，将对公司的生产经营产生一定影响，从而影响到公司的盈利水平和经营业绩。
（四）存货减值风险
截至 2014年 12月 31日，公司存货余额为 15,546.45万元，规模较大。若市场或公司下游客户发生较大变动，使得公司存货销售不畅，公司将面临存货减值的风险。
（五）偿债风险
截至 2014年 12月 31日，公司短期借款 6,400万元，一年内到期的长期借款 4,000万元，长期借款余额 9,475万元，银行借款共计 19,875万元。
2014年末，公司的流动比率和速动比率分别为 1.44和0.57，资产负债率为44.68%，偿债指标体现出公司存在一定的偿债风险，若不能及时取得银行借款或者以其他方式融资，公司将面临较大的偿债压力，进而影响公司的正常生产经营。
请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文，并特别关注上述风险的描述。
特此公告！
东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 2015年 5月 27日
公司简称：中水渔业 公司代码：000798 公告编号： 2014-030
中水集团远洋股份有限公司董事会关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司），因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：中水渔业，证券代码：000798）于 2014年 3月 31日开市起停牌；2014年 4月 25日发布了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》；2014年 6月 28日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》。停牌期间，公司按照《上市公司业务办理指南 10号——重大资产重组》的有关规定已于公司 2014年 4月 8日起每五个交易日发布一次《重大资产重组进展公告》至今。
自公司停牌以来，公司及有关各方积极推进尽职调查、审计、评估等各项工作，与有关主管部门沟通，研究完善方案。截止本公告发布之日，注入上市公司的资产范围及预审计、预评估的工作已经基本完成，重组工作按计划推进。公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据资产重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-081北海银河生物产业投资股份有限公司
关于签署框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.本次签署的《框架协议》仅为公司与主要交易对方经过协商达成的初步意向，具体交易方案和交易细节以相关各方最终签署的正式协议为准。本次重大资产重组仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2．公司将密切关注合作事项的进展状况。本协议书签订后涉及的各后续事宜，公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定，履行公司决策审批程序及相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、签署《框架协议》的基本情况
2017年 8月 1日北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：银河生物，证券代码：000806）于 2017年 8月 1日开市起继续停牌，并发布了《银河生物：关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-053）。
自公司股票停牌之日起，公司及有关各方积极推进本次重组相关工作。本次重组的意向标的资产为北京远程心界医院管理有限公司（以下简称“目标公司”）不低于66.776%的股权。近日，公司已与目标公司主要股东北京远程视界科技集团有限公司和北京金宏大投资管理中心（以下简称“乙方”，其中北京远程视界科技集团有限公司简称“乙方一”）签署了《现金收购资产框架协议》(以下简称“框架协议”或“协议”)。上述事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。
二、交易对手方的基本情况
1、北京远程视界科技集团有限公司
住所：北京市海淀区海淀北二街10号8层0806室
法定代表人：韩春善
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；
企业管理咨询、经济贸易咨询；企业策划、设计；会议服务；承办展览展示活动；
软件开发、软件咨询。
2、北京金宏大投资管理中心（有限合伙）
主要经营场所：北京市海淀区蓝靛厂南路 55号（金威大厦）9层911室
执行事务合伙人：天津和卓融企业管理咨询中心（有限合伙）
经营范围：股权投资；股权投资管理；项目投资；技术开发、技术转让、技术咨询。
上述公司或单位与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
名称：北京远程心界医院管理有限公司
住所：北京市海淀区海淀北二街10号8层0802室
注册资本：4553.734100万人民币
法定代表人：韩春善
经营范围：医院管理（不含诊疗活动）；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；企业管理；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；技术进出口、货物进出口、代理进出口；
预防保健服务（须经审批的诊疗活动除外）；批发医疗器械Ⅲ类（以《医疗器械
经营企业许可证》核定的范围为准）。
北京远程心界医院管理有限公司是一家致力于远程心血管病专科医疗联合体的医院管理公司，专注于心血管医疗联合体预防、治疗、康复业务，是目前国内较大的心血管病远程医疗运营商之一，并负责中国医学科学院阜外医院心血管病远程会诊中心项目的全国推广与运营。
四、框架协议的主要内容
（一）合作主要内容
1、甲乙双方有意合作，甲方拟以现金方式收购目标公司66.776%股权，乙方一愿意协调目标公司其他股东出让其所持目标公司股权给甲方，争取使甲方能够收购目标公司100%股权；
2、乙方一对目标公司未来一段时期内的经营业绩进行承诺，并接受监管机构规定的业绩补偿规则。具体业绩承诺目标另行商定；
3、本次交易总体估值以评估结果为依据，各方协商确定，初步预计北京远程心界医院管理有限公司100%股权的总体估值在50亿至60亿之间；
4、本次交易行为需经甲方组织专业中介机构对目标公司展开尽职调查（包括但不限于审计、评估、法务），确认目标公司不存在影响双方合作的重大不利因素，签署正式协议并经双方董事会或股东会批准，并履行监管机构必要的审批或备案程序后实施；
5、乙方同意本次交易，并保证给予全力配合；乙方同意在甲方尽职调查期间，乙方及目标公司向甲方及第三方中介机构提供所需的各种尽职调查资料，并负责安排甲方及第三方中介机构的核查活动；
6、根据监管机构的要求，乙方及目标公司配合甲方及各中介机构向监管机构递交各项申报资料、回复各种反馈意见等。
7、目标公司现有核心管理团队及员工继续留任，其中核心管理团队人员应在首期收购款到账前与目标公司签订符合甲方规定条件的较长期限的劳动合同，具体另行商定。
（二）承诺与声明
许可的使用权，并且相应权利未受到制约或限制；
2、乙方承诺未存在损害目标公司利益的行为，并将不从事与目标公司经营的心脑血管远程诊疗相关业务、研发项目相同或相似的事项；
3、甲方及相关中介机构在尽职调查之后认为必要的声明、保证和承诺。
（三）保密条款
甲方、乙方、目标公司及各方工作人员都应对本次收购事宜进行保密，具体保密事项以各方签订的保密协议为准。
（四）订金及排他条款
1、如甲方董事会审议通过相关议案，甲方应在 2017年 9月 20日前向乙方一支付合作订金 30,000万元人民币，同时乙方一将其所持目标公司15%的股权质押给甲方。自本协议签订之日起，各方应积极配合，促使本次交易达成。
如本次交易因监管机构审批或备案不通过，或自相关机构向相关监管机构正式申报本次交易之日起超过4个月未获同意而导致本次交易实质终止，乙方一应在相关条件达成后10个工作日内无条件全额退还本次交易订金，本次交易终止。
2、甲方自本协议签订之日起与乙方及目标公司就本次交易条款进行独家谈判。在排他期限内，目标公司和乙方不得招待任何除甲方以外的潜在控股权收购方或代表潜在控股权收购方任何一方、与其讨论、谈判或签订关于对目标公司股权进行投资的任何提议、谅解备忘录、意向书、协议或其它安排。
排他期间，乙方应保持标公司股权结构的稳定性，不能改变目标公司目前的股权结构和股东持股比例，不能引进新的投资者。
（五）其他条款
1、条件成就时，本协议各方正式签订资产收购协议，资产收购协议与本协议不一致的，以资产收购协议为准。本协议各方无法协商签订正式资产收购协议的，本框架协议随即终止。框架协议终止后乙方一应在7个工作日内返还所收甲方订金。除此之外，协议各方均无需承担框架协议终止的责任。
五、后续安排
框架协议签署后，各方应积极配合相关中介机构对目标公司的尽职调查、审计、评估等工作；同时严格按相关法律法规和规范性文件规定的程序积极推进本次股权收购事项的内部决策、决议、审批等各项程序和手续，并根据本框架协议确定的原则尽早完成本次交易相关协议和文件的签署、准备和公告。
六、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、《框架协议》
特此公告！
北海银河生物产业投资股份有限公司董事会
二〇一七年九月十五日
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2016-002
山河智能装备股份有限公司
关于前期政府补助事项的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
根据《长沙经济技术开发区管委会关于拨付山河智能装备股份有限公司2015年度工业发展专项资金的通知》（长经开管发[2015]98号）的相关要求，长沙经济技术开发区管委会计划拨付山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公
司”）2015年度工业发展专项资金7,012万元。该项资金已经分两笔拨付到位，相关情况详见2015年12月25日、2015年12月30日刊载于巨潮资讯网的《关于收到政府补助的公告》。现就上述政府补助的会计处理补充说明如下：
1、首笔工业发展专项资金4,000万元
根据长沙经济技术开发区管委会（长经开招函【2015】29号）《关于山河智能装备股份有限公司请求明确工业发展资金用途的复函》，明确该4,000万元专项资金用途为对公司2015年度工程机械产业发展贷款贴息。我公司将该项政府补助计入当期损益。
2、第二笔工业发展专项资金3,012万元
根据长沙经济技术开发区管委会（长经开招函【2015】30号）《关于山河智能装备股份有限公司请求明确工业发展资金用途的复函》，明确该3,012万元专项资金用于对公司山河工业城项目投资补助。
上述会计处理方式与前期公告内容无差异，审计机构出具的《关于山河智能装备股份有限公司政府补助的会计处理意见》附后。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
二○一六年一月六日
附件：
关于山河智能装备股份有限公司政府补助的会计处理意见
山河智能装备股份有限公司董事会：
近日，山河智能装备股份有限公司（下称“贵公司”或“山河智能”）来电咨询近期收到长沙经济技术开发区管委会财政局分两笔拨付的工业发展专项资金7,012万元的会计处理意见，山河智能提供了如下资料：
1、长沙经济技术开发区管委会文件（长经开管发[2015]98号）《长沙经济技术开发区管委会关于拨付山河智能装备股份有限公司 2015年度工业发展专项资金的通知》；
2、银行进帐单（金额4,000万元）；
3、长沙经济技术开发区管委会招商合作局（长经开招函【2015】29号）《关于山河智能装备股份有限公司请求明确工业发展资金用途的复函》；
4、银行进帐单（金额3,012万元）；
5、长沙经济技术开发区管委会招商合作局（长经开招函【2015】30号）《关于山河智能装备股份有限公司请求明确工业发展资金用途的复函》。
结合上述情况，依照《企业会计准则第 16号——政府补助》的规定，首笔 4,000万元政府补助已明确用于 2015年度工程机械产业发展贷款贴息，该部分政府补助应入当期损益。第二笔3,012万元政府补助，用于山河智能工业城项目投资补助，应该计入递延收益。
中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所2015年12月31日
浙江华通医药股份有限公司
2018年度内部控制自我评价报告
浙江华通医药股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合浙江华通医药股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2018年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提供经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：浙江华通医药股份有限公司、浙江华通医药连锁有限公司、浙江景岳堂药业有限公司、浙江华药物流有限公司、绍兴柯桥华通会展有限公司、杭州景岳堂药材有限公司、新昌县景岳堂中医院有限公司、绍兴市柯桥区景岳堂中医门诊部、杭州通骋科技有限公司、浙江景岳堂生物科技有限公司、绍兴市柯桥景岳堂药食同源体验馆有限公司等。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。
纳入评价范围的主要业务包括医药批发、医药零售、医药生产、医药展会、第三方医药物流等；
纳入评价范围的主要事项包括：组织结构、人力资源、财务报告、企业文化、对外投资、对外担保、关联交易、信息披露、募集资金、成本与费用、采购与付款、销售与收款、货币资产、固定资产、储存与运输、药品质量管理、子公司管理等；
重点关注的高风险领域主要包括重大投资、对外担保、重大合同签署、销售与收款、采购资金支付等。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》和相关配套指引，结合公司的实际情况组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司内部控制缺陷具
体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：1、财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的（包括但不限于），应认定为财务报告内部控制“重大缺陷”：1）控制环境无效；
2）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；
3）发现当期财务报表存在重大错报，而内控控制在运行过程中未能够发现该错报；
4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；
5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。
出现以下情形，应认定为“重要缺陷”：
1）关键岗位人员舞弊；
2）未按公认会计准则选择和应用会计政策；
3）未建立反舞弊程序和控制措施；
4）财务报告过程控制存在一项或多项缺陷，虽未达到重大缺陷标准，但影响财务报告达到合理、准确的目标。
一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总额的1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的2%，则认定为重大缺陷。
（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
非财务报告的缺陷认定主要以缺陷对业务流程的影响程度、发生的可能性作判定。
如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告
内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明
公司无其他内部控制相关重大事项说明。
浙江华通医药股份有限公司
二〇一九年四月十八日
金安国纪科技股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表金安国纪科技股份有限公司
《股东大会议事规则》修订对照表
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年9月修订）的相关规定，对公司《股东大会议事规则》作相应修订，具体修订情况如下：
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|修订前|修订后|
|第三十六条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|第三十六条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。|
|第三十二条 第一款股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。|第三十二条 第一款股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，应当实行累积投票制。|