证券代码：002171 证券简称：精诚铜业 编号：2015－016安徽精诚铜业股份有限公司
第三届董事会第 21次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本会议决议公告所涉 2015年度的财务预算、经营计划和经营目标并不代表公司对 2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第 21次会议通知于 2015年 2月 25日以书面形式发出，会议于 2015年 3月 7日上午 10:00在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。公司全体监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《总经理 2014年度工作报告》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
二、审议通过《董事会 2014年度工作报告》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
公司独立董事柳瑞清先生、许立新先生和龚寿鹏先生，以及公司离任独立董事卫国先生分别向董事会提交了《独立董事 2014年年度述
职报告》，并将在公司 2014年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2014年度财务决算的报告》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
2014年公司实现营业收入 822,264.3万元，比去年同期增长4.96%，利润总额 8,317.04万元，比去年同期增35.24%，归属于母公司净利润 5,239.83万元，比去年同期增长4.34%。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于 2014年度财务决算的报告》详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2014年度公司内部控制自我评价报告》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
《安徽精诚铜业股份有限公司 2014年度内部控制自我评价报告》详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了鉴证，出具了会审字[2015]0542号《内部控制鉴证报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了核查意见，上述鉴证报告和核查意见详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《关于 2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2015年 3月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、华普天健会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、独立财务顾问华林证券有限责任公司发表了核查意见,相关内容详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《2015年财务预算及经营计划的报告》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
2015年，公司根据市场需求，进一步优化产品结构，扩大产品生产规模，计划实现产销规模 40.1万吨，比上年增加 2.84万吨，增长率为7.62％，其中：铜板带产销量达到 13.8万吨，铜合金线产销量达 3万吨，铜杆产销量达 7.3万吨，钢带及钢管产销量达 16万吨。实现销售收入 88亿元，实现利润总额 9,466万元，归属上市公司股东净利润 7,000万元。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于2015年财务预算及经营计划的报告》详见 2015 年 3 月 10 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
七、审议通过《2014年度利润分配的议案》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司报告期内母公司实现净利润 6,104,709.8元，提取法定盈余公积 0元，加上年初未分配利润 65,750,951.28元，减去 2014年度分配 2013年度现金红利 1,630,199.97元，本年度末可供股东分配的利润总额为 70,225,461.11元。
拟以 2014年末公司总股本 398,203,374股为基数，向全体股东每 10股派发现金 0.5元（含税），不派送红股，也不进行资本公积金转增股本。
董事会认为公司 2014年度利润分配预案合法、合规，符合公司利
润分配政策及公司章程的利润分配承诺。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于发行股份购买资产 2014年度业绩承诺实现情况说明》
关联董事姜纯先生、盛代华先生、何凡先生、王言宏先生回避表决。
表决结果：同意 4票、弃权 0票、反对 0票。
截止 2014年 12月 31日，公司重大资产重组购入资产 2014年度盈利实现情况与盈利预测情况间不存在重大差异，完成了盈利预测的盈利目标。
《关于安徽精诚铜业股份有限公司重大资产重组标的资产 2014
年度承诺业绩完成情况的说明》详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告、独立财务顾问华林证券有限责任公司发表了核查意见，相关内容详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《2014年年度报告及摘要》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
《2014年年度报告摘要》详见 2015年 3月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2014年年度报告全文》详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于 2015年度开展商品期货套期保值业务的议案》表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
董事会认为公司2015年拟开展的商品期货套期保值业务是切实可
行的，对生产经营是有利的。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于2015年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2015年 3月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
独立财务顾问华林证券有限责任公司发表了核查意见，相关内容详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于 2015年续聘财务审计机构的议案》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了认真核查，并作了全面客观的评价，建议续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年财务审计机构。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，公司拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2015年的财务审计机构，聘用期一年。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《2015年度董事长重大授权的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。
表决结果：同意 7票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交公司 2014年年度股东大会审议。
根据 2015年生产经营的需要，公司（含控股子公司）2015年度拟向徽商银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、中国银行、中国工商银行、浦东发展银行、芜湖杨子农村商业银行股份有限公司、中国光大银行、招商银行股份有限公司、中信银行、兴业银行、民生银行、邮储银行、广发银行、平安银行等金融机构（含以上金融机构的分支机构）申请总额不超过 24.09亿元的综合授信（最终以各家银
行实际审批的授信额度为准），用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等，授信期限为一年。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。
提请公司授权董事长姜纯先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
提请公司授权董事长姜纯先生在上述银行贷款规模不超过 100,000万元，银行承兑汇票（或信用证）不超过 50,000万元的前提下，对本公司在上述银行办理银行贷款、银行承兑汇票（或信用证）、还贷后续贷等相关手续进行审批。
上述授权期限为2015年度股东大会通过之日起到下一年度股东大会召开之日止。
对于公司银行贷款规模超过 100,000万元，银行承兑汇票（或信用证）超过 50,000万元的新增部分贷款、银行承兑汇票（或信用证），必须全部提请董事会审议。
十三、审议通过《关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、何凡先生、王言宏先生、吕莹女士回避表决。
表决结果：同意 3票、弃权 0票、反对 0票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于为清远精诚铜业有限公司提供连带责任担保的公告》详见 2015年 3月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十四、审议通过《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生、盛代华先生、何凡先生、王言宏先生、吕莹女士回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见，独立财务顾问华林证券有限责任公司发表了核查意见，相关内容详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《安徽精诚铜业股份有限公司关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的公告》详见 2015年 3月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《2014年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
公司监事会、独立董事分别发表了同意的专项意见、独立意见，华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项说明，相关内容详见 2015年 3月 10日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《安徽精诚铜业股份有限公司 2014年度对以前报告期披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明》详见 2015年 3月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
因工作需要，经总裁姜纯先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任陈小祝先生为公司总工程师（简历附后）。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
《安徽精诚铜业股份有限公司章程》详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十八、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
《安徽精诚铜业股份有限公司股东大会议事规则》详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
十九、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
本议案需提交 2014年度股东大会审议。
《安徽精诚铜业股份有限公司募集资金管理制度》详见 2015年 3月 10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二十、审议通过《关于提请召开公司 2014年年度股东大会的议案》表决结果：同意 8票、弃权 0票、反对 0票。
董事会决定于 2015年 4月 10日在公司五楼会议室召开 2014年年度股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
《关于召开公司 2014年年度股东大会的通知》详见 2015年 3月 10日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
安徽精诚铜业股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
简 历
陈小祝先生：1963年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士学历，高级工程师职称。1983年参加工作。曾任广州铜材厂有限公司总工程师、党委书记、党总支书记等职务。现任本公司总工程师职务。陈小祝先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系。未持有本公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事等高级管理人员的情形。