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证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2019-144债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
2019年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2019年11月6日在巨潮资讯网上予以公告，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场会议于2019年11月21日下午14:30在公司三楼会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主持；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年11月20日下午15:00至2019年11月21日下午15:00期间的任意时间。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表股份数77,142,076股，
占公司股份总数的50.9437%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份数69,588,389股，占公司股份总数的45.9554%；通过网络投票的股东共3人，代表股份数7,553,687股，占公司股份总数的4.9884%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司第二届董事会第十三次会议提请审议的以下1项议案进行了审议，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于投资建设晶瑞（湖北）微电子材料项目的议案》
表决结果：同意77,142,076股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所
2、律师姓名：陈凯，韩晶
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2019年第五次临时股东大会决议；
2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于公司2019年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司董事会2019年11月21日
广东明家联合移动科技股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，广东明家联合移动科技股份有限公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。监事会成员列席了 2017年度历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司管理层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规行为。
一、报告期内监事会工作情况
公司监事会在本报告期内共召开监事会会议7次，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：（一）第三届监事会第二十四次会议
第三届监事会第二十四次会议于2017年2月24日上午以通讯表决的方式召开，经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于补选监事的议案》；
（二）第三届监事会第二十五次会议
第三届监事会第二十五次会议于2017年3月21日上午以通讯表决的方式召开，经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
（三）第三届监事会第二十六次会议
第三届监事会第二十六次会议于2017年4月24日上午以通讯表决的方式召开，经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》；
2、审议通过了《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》；
3、审议通过了《关于公司<2016年年度报告全文>及其摘要的议案》；
4、审议通过了《关于公司<2016年度利润分配预案>的议案》；
5、审议通过了《关于公司<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》；
6、审议通过了《关于公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7、审议通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明>的议案》；
8、审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
9、审议通过了《关于聘任公司 2017年度财务审计机构的议案》；
10、审议通过了《关于公司<2017年第一季度报告>的议案》；
（四）第三届监事会第二十七次会议
第三届监事会第二十七次会议于2017年5月27日上午以通讯表决的方式召开，经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》；
(五)第三届监事会第二十八次会议
第三届监事会第二十八次会议于2017年8月27日上午在广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2017年半年度报告>及其摘要的议案》；
2、审议通过了《关于<公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
(六)第三届监事会第二十九次会议
第三届监事会第二十九次会议于 2017年 10月 27日上午在广东省东莞市横沥镇村头村工业区公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于公司<2017年第三季度报告>的议案》；
(七)第三届监事会第三十次会议
第三届监事会第三十次会议于 2017年 12月 19日上午在广州市越秀区东风东路 555号粤海集团大厦 2704室会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，经与会监事认真审议，本次会议形成以下决议：
审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
二、监事会对2017年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司内部管理制度等进行了监督。监事会认为公司董事会及经营层在公司的经营管理过程中严格遵守了法律法规、《公司章程》及各项制度的规定，切实履行了职责，各种决策程序合法、方法科学。
（二）公司财务情况
本年度监事会认真履行财务检查只能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司的财务报表和审计报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的《2017年年度报告》真实、准确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）公司募集资金投入情况
报告期内，监事会对募集资金使用情况进行了检查，报告期内，公司募集资金使用符合《募集资金管理制度》，未发现募集资金违规行为，公司未发生实际投资项目变更和损害股东利益的情况，符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。
（四）公司 2017年年度报告的情况
监事会列席了董事会审议《2017年年度报告》的第四届董事会第四次会议，并认真审议了公司《2017年年度报告》，发表了专项核查意见：认为董事会编制和审核《2017年年度报告》符合法律法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）内幕信息知情人登记制度的情况
报告期内，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行了《内幕信息知情人登记制度》，在筹划重大资产重组期间以及发布业绩预告、定期报告
前，均在相关人员知悉内幕信息的同时登记备案。监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，认为已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
（六）内部控制自我评价报告的情况
公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求及公司经营管理的实际需要，并得到了有效执行，保证了公司经营发展的有序开展和风险防范。监事会认真审阅了公司编制的《2017年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司《2017年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，勤勉尽责，强化内控制度的执行力度，进一步促进公司的规范运作。
广东明家联合移动科技股份有限公司监事会
2018年3月28日
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事关于
对公司第八届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见
昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2015年7月14日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于调整使用闲置募集资金购买理财产品品种的独立意见
公司在保证资金安全，且不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提
下，对部分闲置募集资金进行现金管理，拟使用总额度不超过120,000万元的闲置募集资金购买具有合法经营资格的金融机构所发行的保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
此次调整闲置募集资金理财投资品种，扩大了公司购买理财产品的选择范
围，更有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益。
独立董事同意公司调整使用闲置募集资金购买理财产品的投资品种，由原来的“银行保本型理财产品”调整为“具有合法经营资格的金融机构所发行的保本型理财产品”。
二、关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的独立意见
公司及下属子公司拟增加使用闲置自有资金不超过人民币 30,000万元用于购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，是在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行的，不影响公司及下属子公司日常资金正常周转需要及公司及下属子公司主营业务的正常发展。有助于提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资管理制度》等相关规定。独立董事同意董事会提出的《关于使用自有闲置资金投资低风险理财产品的议案》。
昆明百货大楼（集团）股份有限公司独立董事签字：
陈立平
姚宁
李寿双
2015年7月14日
证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2014-058北京东方雨虹防水技术股份有限公司
关于公司控股股东进行股票质押式回购交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 9月 1日接到控股股东李卫国先生通知，李卫国先生将其持有的部分公司股份 6,000,000股（非限售流通股，占公司股份总数的1.44%）与中银国际证券有限责任公司进行股票质押式回购交易（以下简称“股票质押回购”），现将有关情况公告如下：
1、李卫国先生同中银国际证券有限责任公司就6,000,000股公司股票进行期限为 363天的股票质押回购业务。
2、李卫国先生于 2014年 8月 29日通过深圳证券交易所进行股票质押回购业务，股份质押期限自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结，不能转让。
截至公告披露日，李卫国先生持有本公司股份131，991，852股，占公司总股本的31.67%，其此次质押的所持公司股份占公司总股本的1.44%，累计质押所持公司股份为93,400,000股，占公司总股本的22.41%，占其本人所持公司股份的70.76%。
特此公告。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 2014年9月2日
证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2018-089深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
关于终止投资设立互联网小额贷款公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资设立情况概述
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月27日、2017年11月13日分别召开第六届董事会第四次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》，会议同意公司作为主发起人与佛山市联瀛金卡网络有限公司、陈旭先生共同发起设立佛山市联瀛互联网小额贷款有限公司（以下简称“联瀛互联网小贷”）。联瀛互联网小贷注册资本为 50,000万元人民币，公司拟以自有资金出资 45,000万元，本次对外投资属于与关联方共同投资的关联交易。具体内容详见公司于2017年10月28日、2017年11月14日分别刊登在巨潮资讯网的《关于拟发起设立互联网小额贷款公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-074）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-084）。
二、终止投资原因
2017年11月21日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，要求各级小贷公司监管部门当日起一律不得新批设网络(互联网)小额贷款公司。为响应监管政策，公司暂停了上述投资项目的推进工作；在综合判断国家相关行业监管政策形势后，防控金融风险,经公司管理层充分讨论，公司决定终止投资设立联瀛互联网小贷公司。
三、终止投资审议
票反对，0票弃权审议通过了《关于终止投资设立互联网小额贷款公司的议案》，董事古少波、古朴为本次交易的关联董事，已回避表决。同意公司终止投资设立联瀛互联网小贷公司。
本议案无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经审议，我们认为：公司为响应落实相关监管政策，防控金融风险，根据互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》，公司拟终止投资设立联瀛互联网小贷；鉴于公司尚未实际出资，本次终止投资设立联瀛互联网小贷不会对公司的生产经营和长期发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
综上，我们同意公司终止投资设立联瀛互联网小贷。
五、本次终止投资对公司的影响
截至本公告披露日，联瀛互联网小贷公司尚未成立，相关交易尚未签署正式的合作协议，公司未就投资事项实际出资，终止设立不会对公司整体业务发展和生产经营产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会2018年8月28日
关于举行2014年度网上业绩说明会的通知证券代码：300299 证券简称：富春通信 公告编号：2015-013富春通信股份有限公司
关于举行 2014年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春通信股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度报告已于2015年2月17日披露，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于2015年2月27日（星期五）上午9:30—11:30在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告业绩说明会（以下简称“本次说明会”），本次说明会将采用网络远程方式举行，广大投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会的互动交流。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理缪品章先生、董事会秘书陈苹女士、财务负责人郑琛女士、独立董事张国生先生、保荐代表人甘宁先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
富春通信股份有限公司董事会二〇一五年二月十六日
证券代码：002113 证券简称：天润控股 公告编号：2014-028湖南天润实业控股股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天润实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月10日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》(公告编号 2014-026)定于 2014年 6月 30日以现场会议方式召开 2013年年度股东大会。在此通知议案7、议案8、议案 9附件中和附件《授权委托书》中《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》的表决意见不符合累计投票的要求，现更正如下：
一、议案更正
更正前：
7、《关于董事会换届选举的议案》；
第十届董事会董事候选人：
江峰
麦少军
赖钦祥
张有生
徐勇
罗筱琦
牟小容
8、《关于监事会换届选举议案》
第八届监事会股东监事候选人：
刘湘胜
徐长清
9、《关于修改<公司章程>的议案》
更正后：
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》;
(1)《关于选举公司非独立董事的议案》
(1)-1.选举江峰先生为公司第十届董事会非独立董事
(1)-2.选举麦少军先生为公司第十届董事会非独立董事
(1)-3.选举赖钦祥先生为公司第十届董事会非独立董事
(1)-4.选举张有生先生为公司第十届董事会非独立董事
(2)《关于选举公司独立董事的议案》
(2)-1.选举罗筱琦女士为公司第十届董事会独立董事
(2)-2.选举牟小容女士为公司第十届董事会独立董事
(2)-3.选举徐勇先生为公司第十届董事会独立董事
9、《关于监事会换届选举的议案》;
9-1.选举刘湘胜先生为公司第八届监事会股东监事
9-2选举徐长清先生为公司第八届监事会股东监事
上述议案 8-9采用累积投票表决,累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事或非独立董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。其中议案8、《关于董事会换届选举的议案》独立董事和非独立董事分别表决。
公司第八届监事会将由 3名监事组成,经本次股东大会选举产生的股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。
二、附件更正
更正前
【附件】
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席湖南天润实业控股股份有限公司 2013年年度股东大会会议，并代表本人对审议的各项议案按本人授权委托书指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
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|-|-|-|-|
|议案内容|同意|反对|弃权|

||
|-|
|1、《2013年年度董事会工作报告》|
|2、《2013年年度报告及摘要》|
|3、《2013年年度监事会工作报告》|
|4、《2013年年度财务报告》|
|5、《2013年年度利润分配预案》|
|6、《关于聘请2014 年年度财务审计机构的议案》|
|7、《关于董事会换届选举的议案》|
|8、《关于监事会换届选举议案》|
|9、《关于修改<公司章程>的议案》|

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|-|-|-|-|
|议案7|累积表决票数：|候选人名单|投票数（票）|
|《关于董事会换届选举的议案》||江 峰||
|||麦少军||
|||赖钦祥||
|||张有生||
|||徐 勇||
|||罗筱琦||
|||牟小容||
|议案8|累积表决票数：|候选人名单|投票数（票）|
|《关于监事会换届选举议案》||刘湘胜||
|||徐长清||

注：同意、反对、弃权均标记：√
授权委托书剪报、复印件按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托人签名：
委托日期：二O一四年 月 日
更正后
附近一：股东参会登记表
湖南天润实业控股股份有限公司
2013年年度股东大会股东参会登记表
湖南天润实业控股股份有限公司：
截至 2014年6月 20日 15:00交易结束时,本人/本公司持有贵公司股票(股票代码:002113),现登记参加2013年年度股东大会。
|||
|-|-|
|姓名/名称|股东账户号码(深 A)|
|身份证号码/营业执照号码|持有股份数|
|联系电话|电子邮箱|
|联系地址|邮编|
|是否本人/法定代表人参会|备注|

日期： 年 月 日
附件二：
授权委托书
兹委托_________先生/女士代表本人/本单位出席湖南天润实业控股股份有限公司 2013年年度股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示投票表决,如无
指示,则授权代理人可自行决定对相关议案投同意票、反对票或弃权票。本次授
权有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|委托人名称||委托人身份证号码/法人股东营业执照号码||||
|委托人证券帐号（深A）||委托人持股数（数）||||
|授权代理人名称||授权代理人身份号码/法人股东营业执照号码||||
|序号|议案名称||同意|反对|弃权|
|1|《2013 年年度董事会工作报告》|||||
|2|《2013年年度报告及摘要》|||||
|3|《2013 年年度监事会工作报告》|||||
|4|《2013年年度财务报告》|||||
|5|《2013 年年度利润分配预案》|||||
|6|《关于聘请2014 年年度财务审计机构的议案》|||||
|7|《关于修改<公司章程>的议案》|||||
|序号|议案名称||候选人|同意股数（股）||
|8|《关于董事会换届选举的议案》(1)《关于选举公司非独立董事的议案》(1)-1.选举江峰先生为公司第十届董事会非独立董事||江 峰|||
||||麦少军|||

||||
|-|-|-|
||(1)-2.选举麦少军先生为公司第十届董事会非独立董事(1)-3.选举赖钦祥先生为公司第十届董事会非独立董事(1)-4.选举张有生先生为公司第十届董事会非独立董事|赖钦祥|
|||张有生|
||(2)《关于选举公司独立董事的议案》(2)-1.选举罗筱琦女士为公司第十届董事会独立董事(2)-2.选举牟小容女士为公司第十届董事会独立董事(2)-3.选举徐勇先生为公司第十届董事会独立董事|罗筱琦|
|||牟小容|
|||徐 勇|
|9|《关于监事会换届选举的议案》;9-1.选举刘湘胜先生为公司第八届监事会股东监事9-2 选举徐长清先生为公司第八届监事会股东监事|刘湘胜|
|||徐长清|

说明:
1、对议案1-7表决时请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
2、对议案8-9表决时采用累积投票表决。其中议案8、《关于董事会换届选举的议案》选举独立董事和非独立董事分别表决;表决时采用累积投票制,累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举独立董事或非独立董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。但其分别投票数之和只能等于或小于其累积表决票数,否则,其该项表决无效。
委托人:_________
年 月 日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2018-186渤海金控投资股份有限公司
2018年第八次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1.召开时间：
⑴现场会议时间：2018年9月7日（星期五）下午14:30；
⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018年 9月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月6日15:00至9月7日15:00期间的任意时间；
2.现场会议地点：渤海金控投资股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；
4.会议召集人：渤海金控投资股份有限公司董事会；
5.会议主持人：董事长卓逸群先生。
本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2018年8月23日、2018年 9月 1日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
㈡出席会议股东情况：
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 268,192,975股，占上市公司
总股份的4.3365％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,756,242股，占上市公司总股份的0.0607％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 264,436,733股，占上市公司总股份的4.2758％。
2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15人，代表股份 268,192,975股，占上市公司总股份的4.3365％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份3,756,242股，占上市公司总股份的0.0607％。
通过网络投票的股东 13人，代表股份 264,436,733股，占上市公司总股份的4.2758％
3.其他人员出席情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，新疆昌年律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。
二、议案的审议和表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
㈠审议《关于调整公司2018年度关联交易预计额度的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意 267,558,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.7633％；反对634,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.2365％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意 267,558,175股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633％；反对634,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2365％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
议案表决结果：审议通过。
㈡审议《关于调整2018年度控股股东向公司提供借款额度预计的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。
总表决情况：
同意 267,558,175股，占出席会议所有股东所持股份的99.7633％；反对634,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 267,558,175股，占出席会议中小股东所持股份的99.7633％；反对634,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.2367％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：新疆昌年律师事务所；
2.律师姓名：张新强、聂晓江；
3.结论性意见：经办律师认为公司本次股东大会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司2018年第八次临时股东大会决议；
2.法律意见书。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会 2018年9月7日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2015-079南通富士通微电子股份有限公司
关于与国开发展基金有限公司合作的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年12月 25|
|日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于与国开发展基金有限公司|
|合作的议案》。同意国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）以人民币现|
|金1.56亿元对公司全资子公司南通通富微电子有限公司（以下简称“南通通富”）|
|进行增资，资金将用于南通通富集成电路先进封装晶圆凸块（BUMPING）项目，|
|投资期限内国开基金的平均年化投资收益率最高不超过 1.2%，投资期限为8年。|
|授权公司董事长与国开基金签署相关合同，授权公司经营层办理与本次增资相关|
|的手续。|

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次合作涉及公司需对外提供反担保，该反担保事项需提交股东大会审议。
本次合作具体情况如下：
一、合作方
国开基金是国家开发银行下属全资子公司，经营范围是非证券业务的投资、投资管理、咨询（未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；不得发放贷款；不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；不得向投资者承诺投资本金不受缺失或者承诺最低收益。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
国开基金与公司及南通通富不存在关联关系。此次合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资合同主要条款
|||||
|-|-|-|-|
|1、投资项目：南通通富微电子有限公司集成电路先进封装晶圆凸块||||
|（BUMPING）项目。||||
|2、投资金额及期限：人民币现金1.56 亿元，投资期限为增资款缴付完成日||||
|之日起8年。||||
|3、投资架构及出资额||||
|国开基金1.56亿元增资全部完成后，南通通富注册资本从 2亿元变更为||||
|3.56亿元。本次增资完成后南通通富股权结构如下：||||
|序号|股东名称|认缴出资额（人民币/亿元）|持股比例|
|1|南通富士通微电子股份有限公司|2|56.18%|
|2|国开发展基金有限公司|1.56|43.82%|
|4、投后管理||||
|增资完成后国开基金不向南通通富委派董事、监事和高级管理人员。||||
|5、投资回收||||
|项目建设期届满后，国开基金可以行使投资回收选择权，要求通富微电对其||||
|持有的南通通富股权予以回购。通富微电对本次1.56亿元的增资（专项建设基||||
|金）分两期回购，自第7年起，每年回购 0.78亿元。||||
|6、投资收益||||
|在投资期限内，国开基金平均年化投资收益率最高不超过 1.2%，通过现金||||
|分红、受让溢价等方式实现。如果南通通富未分红或国开基金每一年度实际获得||||
|的投资收益率低于1.2%，通富微电或南通通富以可行且合法的方式（包括但不||||
|限于受让溢价等）予以补足，以确保其实现预期的投资收益。||||
|7、承诺事项||||
|公司将按照约定的方式，在约定期限内回购国开基金投资在南通通富的股权||||
|及相关收益。||||
|8、担保事项||||
|南通中奥苏通生态园产业发展有限公司就该笔投资资金为公司提供全程全||||
|额连带责任保证担保。公司为上述担保提供反担保，或将南通通富的厂房及土地||||
|抵押给南通中奥苏通生态园产业发展有限公司，作为反担保。||||

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|-|
|三、对公司的影响|
|本次合作有利于公司缓解资金压力、降低资金成本、拓展融资渠道。|
|四、备查文件|

1.南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议；
2.独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通富士通微电子股份有限公司董事会 2015年12月 25日
证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-020亚光科技集团股份有限公司
关于实际控制人进行股票质押公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司实际控制人李跃先先生函告，获悉李跃先先生将其所持有本公司的股份进行了股票质押交易，具体事项如下：一、股东股份质押的基本情况 单位：股
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|李跃先|是|12,830,000|2019年3月15日|2021年3月17日|湖南省信托有限责任公司|86.80%|
||合计|12,830,000||||86.80%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生、赵镜女士共持有公司股份144,244,815股，占公司总股本559,794,902股的25.77%。湖南太阳鸟控股有限公司及一致行动人李跃先先生、赵镜女士所持有公司的股份累计被质押 110,706,372股，占其持有公司股份76.75%，占公司总股本的19.78%。其中实际控制人李跃先先生直接持有公司股份 14,780,800股,直接持有公司的股份被质押 12,830,000股，占其直接持有公司股份的86.80%
三、备查文件
1、股份质押登记证明
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会2019年3月20日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2018—012关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
为满足各级子公司的实际经营需要，经公司2017年第三次临时股东大会批准，同意为合并报表范围内的各级子公司提供总额不超过160,000万元的“银行综合授信”担保（此额度包含合并报表范围内各级控股子公司之间的担保），并授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内代表公司办理相关手续，并签署担保协议等法律文件，授权期限自2017年6月13日至2018年6月12日。其中，公司对子公司中建西部建设湖南有限公司（以下简称“湖南公司”）提供的担保授信额度为20,000万元。具体内容详见公司2017年5月27日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的公告》、2017年6月13日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年第三次临时股东大会决议公告》。
截至2018年3月13日，在160,000万元的担保额度内，共发生11起未到期的担保事项：公司为子公司中建西部建设北方有限公司提供的5,000万元和5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设西南有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设湖南有限公司提供的15,000万元银行授信业务担保（该笔银行授信业务担保于2018年3月13日到期）；公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的13,000万元、5,000万元和2,000万元银行授信业务担保；公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的20,000万元银行授信业务担保；公司为子公司山东中建西部建设有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保；公司为子公司河南中建西部建设有限公司提供的9,600万元银行授信业务担保；公司为子公司甘肃西部建材有限责任公司提供的5,000万元银行授信业务担保。
2018年3月13日，公司与中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行签订了《最高额保证合同》，公司为湖南公司向中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行的授信业务提供担保，最高担保金额为20,000万元。本次担保额度在公司对湖南公司的担保授信额度范围之内。
二、被担保人基本情况
2.成立日期：2009年11月30日
3.注册地址：长沙市开福区沙坪街道中青路1318号长沙佳海工业园二期二组团G1栋206房
4.法定代表人：李明杰
5.注册资本：人民币40,000万元
6.经营范围：商品混凝土及原材料及其他建筑材料的生产、销售及技术咨询；建筑设备租赁。
三、关联关系
中建西部建设股份有限公司
100%
中建西部建设湖南有限公司
四、被担保人最近一年又一期财务状况
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2016年12月31日|2017年12月31日（未经审计）|
|资产总额|146,149.56|186,777.69|
|负债总额|82,893.35|121,283.07|
|净资产|63,256.21|65,494.62|
|资产负债率|56.72%|64.93%|
||2017 年度|2017 年 1-12 月（未经审计）|
|营业收入|126,468.00|177,722.67|
|利润总额|10,350.16|5,492.10|
|净利润|7,672.25|5,300.96|

五、担保合同的主要内容
担保方：中建西部建设股份有限公司
被担保方：中建西部建设湖南有限公司
担保方式：连带责任保证
保证范围：债权人中国银行股份有限公司长沙市蔡锷支行在授信额度内向被担保方提供的债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
保证期间：合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
六、对公司的影响
1.公司为子公司湖南公司提供担保，是保证湖南公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于经营业务的开展，也将为公司经营带来积极影响，此担保不会损害公司利益；
2.此次被担保的湖南公司是公司的子公司，不需要提供反担保，风险可控。
七、公司对外担保金额及逾期担保情况
截至公告日，公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为 109,600万元,全部为对合并报表范围内的各级子公司担保，占公司 2016年度经审计合并报表净资产的23.60%。
公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败
诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1.最高额保证合同
2.关于为合并报表范围内各级子公司提供“银行综合授信”担保的公告
3.公司2017年第三次临时股东大会决议公告
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董事会
证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-119浙江迪安诊断技术股份有限公司
关于增加 2016年第三次临时股东大会临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 11月 18日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告》，计划于 2016年 12月 6日（星期二）上午9：00以现场和网络投票相结合的方式召开公司2016年第三次临时股东大会。
2016年 11月 25日，公司第二届董事会第七十五次会议审议通过了《关于回购公司股份以实施员工持股计划的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2016年11月25日，公司控股股东陈海斌先生从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案以临时提案方式直接提交公司 2016年第三次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，陈海斌先生持有本公司股份218,186,418股，占公司总股本的比例为 39.60%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议，并将作为2016年第三次临时股东大会审议第4项和第5项议案。议案详细内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同期披露的《第二届董事会第七十五次会议决议公告》。
因上述临时提案的增加，原 2016年第三次临时股东大会通知的相关条款均
有相应变动，增加临时提案后的 2016年第三次临时股东大会通知详见中国证监会指定信息披露网站同期披露的《关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的公告（增加临时提案后）》。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
中成进出口股份有限公司独立董事关于股权委托管理事项
事前认可意见
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度对公司受托管理中国成套设备进出口(集团)总公司所持有的12家公司股权，事前进行了认真负责的审核，发表意见如下：
1、在股权委托管理期间，中成集团保留对上述股权的收益权和股权处置权，其余的所有股东权利全部委托本公司行使和进行管理，受托管理的股权产生盈亏由中成集团实际承担，该交易为公司带来 2215万元托管收入，对本公司生产经营活动没有其他影响。
2、本次交易有利于优化资源配置，提高管理效率，对公司及全体股东公平，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
因此，我们同意上述事项，提交公司第六届董事会第十二次会议审议。
独立董事：江华、陈宋生、马朝松二○一五年八月二十一日
证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-12湖南长高高压开关集团股份公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||483,549,266.14||496,291,188.81||-2.57%||
|营业总收入|||||||
||97,664,994.30||85,324,368.24||14.46%||
|营业利润|||||||
||107,986,188.38||87,756,217.81||23.05%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|92,865,381.66||76,600,392.36||21.23%||
|的净利润|||||||
||0.357||0.293||21.84%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|8.25%||7.21%||1.04||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,392,852,832.07||1,311,775,359.28||6.18%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|1,174,890,885.87||1,085,961,182.68||8.19%||
|的所有者权益|||||||
||261,232,000.00||130,000,000.00||100.95%||
|股 本|||||||

|||||
|-|-|-|-|
|归属于上市公司股东|4.50|8.35|-46.11%|
|的每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况情况简要说明
1、经营情况说明
2014年度，公司在新产品开发、扩大产品品种、拓展市场等方面，较好地完成了年初制定的年度经营目标。2014年度实现营业收入483,549,266.14元，同比减少2.57%；营业利润97,664,994.3元，同比增长14.46%；利润总额107,986,188.38元，同比增长23.05%；归属于上市公司股东的净利润92,865,381.66元，同比增长21.23%；基本每股收益0.357元，同比增长21.84%；加权平均净资产收益率8.25%，同比增加1.04个百分点。
上述指标增减变化的原因：资金利息收入同比增加、计提的资产减值损失同比减少、取得的补贴收入同比增加以及子公司减亏。
2、财务状况说明
公司财务状况良好，报告期末总资产1,392,852,832.07元，比期初增长6.18%；
归属于上市公司股东的所有者权益1,174,890,885.87元，比期初增长8.19%；归属于上市公司股东的每股净资产4.50元，比期初减少46.11%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的业绩与公司在2014年第三季度报告中披露的2014年度经营业绩的预计情况相符。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
湖南长高高压开关集团股份公司
董事会
二〇一五年二月二十七日
证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2019-4海马汽车集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海马汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书肖丹女士的书面辞职报告。肖丹女士因工作调整，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据公司法、公司章程的规定，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。肖丹女士辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、副总经理、财务负责人的职务。
肖丹女士在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对肖丹女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会十届五次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘锐先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期相同。
刘锐先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
特此公告
海马汽车集团股份有限公司董事会 2019年 1月 31日
附：简历
刘锐，男，1982年生，硕士研究生。现任公司董事会秘书、海马财务有限公司董事、海南海田小额贷款有限公司董事、海保人寿保险股份有限公司董事、海南海马建设有限公司董事等。历任一汽海马汽车有限公司法务管理专员、公司投资管理专员、科长、部长；办公室副主任等。
刘锐先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；非失信被执行人；
符合公司法、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2019-060转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议是临时董事会会议，由董事长胡志军先生召集，会议通知于2019年 10月22日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次会议于 2019年 10月28日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。
3、本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4、本次会议由董事长胡志军先生主持，监事以及公司高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2019年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司《2019年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见2019年 10月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019年第三季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司董事会
证券代码：002175 证券简称：东方网络 公告编号：2018-89东方时代网络传媒股份有限公司
关于控股股东收到民事起诉状的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要风险提示：本案尚未开庭审理，本诉讼事项不影响公司正常生产经营，但存在影响公司实际控制人认定的风险。公司将根据案件进展情况及法院判决结果及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
一、本次诉讼受理的基本情况
公司控股股东彭朋先生于近日收到上海金融法院的《应诉通知书》与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“原告”）的《民事起诉状》等材料。
二、本案的基本情况
1、当事人：
原告：申万宏源证券有限公司
法定代表人：李梅 职务：总经理
地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
被告一：彭朋
身份证号：450***********0058
被告二：韦越萍
身份证号：450***********0024
2、案由
质押式证券回购纠纷
3、原告提出的诉讼事由
式回购交易业务协议》（“《主协议》”），约定由原告作为融出方，被告一作为融入方，双方进行股票质押式回购交易。同日，双方签署了《申万宏源证券有限公司股票质押式回购补充协议书》（“《补充协议书》”），对结息方式进行修订。2016年9月1日双方签署了两份《申万宏源证券有限哦公司股票质押式回购交易协议书》（“《交易协议书》”，与《主协议》、《补充协议书》合成“《协议》”）。
依据《协议》的约定，被告一以其持有的共计 2600万股深市股票“东方网络”（证券代码：002175）作为质押标的的股票，分两笔向原告融入合计人民币1.3亿元资金，购回利率为6%，最低履约保障比例为160%，购回交易日期为 2017年8月28日。被告二作为被告一配偶，于2016年8月4日事先书面同意了被告一进行上述交易。
2017年 8月，被告一拟将前述交易进行延期，并由被告二与 2017年 8月 3日想原告出具了《配偶同意函》，表明其愿意与被告一共同承担相关融资负债及由此引起的一切法律责任。2017年8月22日，原告与被告一协议将购回交易日延期至2018年8月28日。同日，被告一向原告合计还款人民币2000万元。
2018年4月4日，被告一分两笔向原告补充质押合计 500万股“东方网络”股票。2018年4月17日，因“东方网络”股票收盘价跌至 5.6元/股，导致《协议》项下2笔交易的履约保障比例已低于约定的最低履约保障比例。
截止目前，经部分解除质押，原告仍对被告一持有的 30,999,990股的“东方网络”股票依法享有质权。
三、诉讼请求
1、请求判令被告一向原告支付未偿还本金、利息、违约金共计101,775,513.33元;
2、请求判令被告一承担律师费、差率费等等原告为实现债权而发生的实际费用，暂计50万元；
3、请求判令被告二对被告一在第 1项和第 2项诉请中需向原告支付的全部款项承担连带清偿责任；
需向原告支付的全部款项；
5、请求判令二被告承担本案的诉讼费、保全费等费用。
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
本公司（包括本公司的控股子公司在内）没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
本案尚未开庭审理，公司将根据案件进展情况及法院判决结果及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、上海金融法院应诉通知书（2018）沪74民初137号。
2、民事起诉状。
东方时代网络传媒股份有限公司董事会二〇一八年十月九日
浙江永太科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》（以下简称“《备忘录第 4号》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司2017年限制性股票激励计划相关事项发表独立意见如下：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》有关的规定，均为公司任职人员且由董事会薪酬与考核委员会认定，不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止授予股权激励的情形，激励对象的资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况及公司业务发展的实际需要。
3、公司本次限制性股票激励计划的内容符合《管理办法》、《备忘录第 4号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象限制性股票的授予和解锁安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、解锁日期、解锁条件、授予价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。授予激励对象的限制性股票数量充分考虑了激励对象的岗位及职业技能，体现了责、权、利相一致的原则。
4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
司战略目标的实现。
6、公司实施限制性股票激励有利于进一步健全公司治理结构，完善公司激励机制，增强公司与管理层及核心骨干员工共同持续发展的理念，提高公司的可持续发展能力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
综上分析，公司本次推出限制性股票激励计划有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
独立董事：毛美英苏为科杨光亮2017年4月17日