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证券代码：300032 股票简称：金龙机电 公告编号：2014-008金龙机电股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”或“金龙机电”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20号）的要求，公司对相关方的承诺及履行情况进行了核查，对截止2013年底尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
一、公司控股股东及高级管理人员股份锁定的承诺
公司控股股东金龙控股集团有限公司（以下简称“金龙控股集团”）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。在前述承诺期限届满后，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%。公司高级管理人员金美欧承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持有的公司股份。
承诺期限：长期有效
履行情况：严格遵守
二、避免同业竞争和保护股东权益的承诺
黄永贤承诺：（1）目前，承诺人及承诺人控制的其他企业与公司间不存在同业竞争。（2）承诺人在作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动。（3）承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间，不会损害公司及其他股东（特别是中小股东）的合法权益。（4）承诺人保证上述承诺在公司股票于国内证券交易所上市且承诺人作为公司控股股东和实际控制人及一致行动人期间持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，承诺人承担因此给公司造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。
承诺期限：长期有效
履行情况：严格遵守
2、金龙控股集团及金绍平承诺：今后不以任何方式占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益。
承诺期限：长期有效
履行情况：严格遵守
三、关于金龙机电及重庆金龙电子有限公司税收追缴风险的承诺
金龙控股集团承诺：金龙机电及其控股子公司重庆金龙电子有限公司（以下简称“重庆金龙”）自设立以来严格按照国家相关税法和行政法规要求缴纳各项税款，若将来金龙机电及其控股子公司重庆金龙因相关税务主管部门进行税收核查或其它原因需要补缴税款，对于在金龙机电上市前的部分，金龙控股自愿无偿代替金龙机电及其控股子公司重庆金龙缴纳。
承诺期限：长期有效
履行情况：严格遵守
四、控股股东和实际控制人关于保证公司独立性的承诺
2009年 7月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《关于控股股东及实际控制人不占用金龙机电股份有限公司资源的承诺函》，承诺：今后不以任何方式占用公司资金及要求公司违法违规提供担保；今后不通过非公允性关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其他股东的合法权益；今后不利用公司未公开重大信息谋取利益，不以任何方式泄漏有关公司的未公开重大信息，不从事内幕交易、短线交易、操纵市场等违法违规行为；保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不以任何方式影响公司的独立性。2009年 10月，控股股东金龙控股集团及实际控制人金绍平出具《承诺函》，承诺支持和保证公司的资产、业务、人员、机构、财务各方面的独立性，客观、公正、独立履行控股股东和实际控制人行为职责，维护公司和其他股东利益，确保公司经营活动的独立性。2009年 10月，金龙控股集团承诺：金龙控股集团及其控制的其它企业今后不在其生产的产品或服务上非法使用或侵占发行人拥有的 “ ”及" "注册商标，不利欧特雷
用上述两项注册商标侵犯发行人利益，若造成对发行人的损失，概由金龙控股集团承担。若金龙控股集团及其控制的其它企业今后向发行人采购产品，金龙控股集团保证采购产品的价格的公允、合理，并严格履行相关关联交易决策程序，保证不损害发行人及其他股东利益。
承诺期限：长期有效
履行情况：严格遵守
五、关于金龙控股集团历史出资事宜的承诺
2009年 9月，控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若因金龙控股集团历史出资事宜造成公司损失，概由金龙控股集团、金绍平承担，且为连带责任。
承诺期限：长期有效
履行情况：严格遵守
六、关于员工社保和住房公积金的承诺
2009年 11月，控股股东金龙控股集团、实际控制人金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴社会保险费等社保费用，被追缴的社保费用概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。2009年 11月，金龙控股集团、金绍平出具承诺，承诺若相关主管部门向公司追缴 2009年 11月前的住房公积金，被追缴的住房公积金概由金龙控股集团、金绍平承担，且金龙控股集团、金绍平承担连带责任。
承诺期限：长期有效
履行情况：严格遵守
七、截止本公告日，公司及承诺相关方不存在不符合《监管指引》要求承诺和超期未履行承诺的情况。
特此公告。
金龙机电股份有限公司董事会
长江证券股份有限公司监事会议事规则（2017年 12月 7日经长江证券股份有限公司 2017年第三次临时
股东大会审议通过）
二〇一七年十二月
长江证券股份有限公司监事会议事规则
第一章总则
第一条为了保障监事会依法独立行使监督权，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条监事会是公司依法成立的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及全体股东的合法权益。
第三条公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用由公司承担。
第二章监事会的组成和权限
第四条公司设监事会。监事会由 6名监事组成，设监事长 1人。
监事长由全体监事过半数选举产生。
第五条监事会成员包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
公司董事、高级管理人员不得担任公司监事。
第六条监事会行使下列职权：
（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；
（三）监督公司全面风险管理；
（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为、履行合规管理职责的情况进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程、股东大会决议，或对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；
（七）向股东大会提出提案；
（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；
（十）公司章程规定的其他职权。
监事列席董事会会议，可对董事会决议事项提出质询或者建议。
第七条监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。监事会可以独立聘请中介机构提供专业意见。
第八条监事会可要求公司董事、高级管理人员、内部及外部审计人员出席监事会会议，回答所关注的问题。对公司董事、高级管理
人员执行公司职务的行为进行检查时，相关人员应当予以配合。
第九条监事会发现董事、高级管理人员存在违反法律、法规或公司章程的行为，可以向董事会、股东大会反映，也可以直接向公司所在地的证券监管部门报告。
第三章监事会会议的召集
第十条监事会会议分为定期会议和临时会议。
第十一条监事会每 6个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会议。
第十二条监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
第四章监事会会议的通知
第十三条召开定期监事会会议，应于会议召开 10日前书面通知监事，召开临时会议，应于会议召开 3个工作日前书面通知监事。
监事会因故不能如期召开，应公告说明原因。
第十四条会议通知可以通过直接送达、传真、信函等方式，提交全体监事。
第十五条监事会会议通知应当至少包括以下内容：
（一）会议日期、地点和会议期限；
（二）事由及议题；
（三）发出通知的日期。
第五章监事会会议的召开
第十六条监事会会议以现场召开为原则，监事会会议设签到制度。除由于紧急情况、不可抗力等特殊原因无法举行现场、视频或者电话会议外，监事会会议均应采取现场、视频或者电话会议方式。监事会会议也可以采取现场与其他方式相结合的方式召开。
第十七条监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名，代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十八条监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。
第六章监事会会议的表决与决议
第十九条 监事会的表决方式为举手表决或者记名投票方式表决。
第二十条监事会会议的表决实行一人一票制。
第二十一条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向
的，视为弃权。
第二十二条 监事会形成决议应经全体监事的过半数通过方为有效。
第七章监事会会议的记录、公告和备案
第二十三条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人，应当在会议记录上签名。会议记录应当包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会会议的监事（代理人）姓名；
（五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会监事认为应当记载的其他事项。
第二十四条与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可以在签字时作出书面说明。
监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明的，视为完全同意会议记录的内容。
第二十五条监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事长应
当在以后的监事会会议上通报已经形成的决议的执行情况。
第二十六条监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、会议录音资料、表决票、经与会监事签字确认的会议记录、决议公告等，由董事会秘书室负责保管。
监事会会议资料应当依法保存，保存期限不少于 10年。
第二十七条监事会决议涉及须经股东大会表决的事项和按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露事务管理制度》必须公告的其他事项，由董事会秘书办理公告事宜。在决议公告披露之前，与会监事和会议列席人员、记录和服务人员等负有对决议内容保密的义务。
第二十八条 会议决议应当在会后两个工作日内报送深圳证券交易所备案，在五个工作日内报送湖北省证监局备案。
第八章附 则
第二十九条 本规则所称“不少于”、“以上”、“内”，含本数；
“过”、“低于”、“多于”，不含本数。
第三十条本规则之未尽事宜，按照《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳交易所的有关法律、规定执行。
第三十一条本规则由公司监事会负责解释和修订，经公司股东大会审议通过后施行。
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-076上海天玑科技股份有限公司
第四届监事会第三次临时会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次临时会议于2018年12月27日下午13:00点在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知于2018年12月21日以邮件方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席主持，出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于投资收购西藏瓴达信投资管理有限公司部分股权并向其提供财务资助的议案》；
监事会认为：公司收购西藏瓴达信投资管理有限公司部分股权并向其提供财务资助，该投资项目风险可控，投资回报率较高，且财务资助对象对外无抵押、担保，未发生不良借款。因此，同意公司拟以 0元受让中信资本所持有的瓴达信4.20%的股权，使用公司自有资金向瓴达信公司实缴注册资本人民币 416,666.67元，并向其提供股东贷款人民币99,583,333.33元，合计通过对外投资及财务资助的方式投入自有资金人民币1亿元。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体同日相关告。
经与会监事表决：同意票：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票占本次监事会有效表决权票数的100%，表决通过。
特此公告！
上海天玑科技股份有限公司监事会二○一八年十二月二十七日
证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2018-018
广州广哈通信股份有限公司
关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月12日收到公司董事祝立新先生提交的书面辞职报告。祝立新先生因广州无线电集团战略发展的需要提出辞去公司董事职务。辞职后，祝立新先生将不再担任公司任何职务。详见公司于2018年4月13日在中国证监会指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：
2018-005）。公司董事会于2018年4月16日收到公司董事黄双全先生、林集女士提交的书面辞职报告。黄双全先生、林集女士因广州智能装备产业集团战略发展的需要提出辞去公司董事职务，同时黄双全先生一并辞去董事会审计委员会委员职务。辞职后，黄双全先生、林集女将不再担任公司任何职务。详见公司于
2018年 4月 17日在中国证监会指定的信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2018-006）。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于2018年4月21日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过后生效。
根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司提名，公司审核，公司董事会同意提名戴穗刚先生、陈晓莹女士（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人；经股东广州无线电集
团有限公司提名，公司审核，公司董事会同意提名杨文峰先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会决议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。
非独立董事候选人戴穗刚先生、陈晓莹女士、杨文峰先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事黄文胜先生、孙业全先生、卢永宁先生及独立董事朱滔先生、丘海雄先生、陈翔先生组成公司第三届董事会。
公司独立董事已就上述事项发表同意意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
广州广哈通信股份有限公司董事会2018年4月24日
附件：个人简历
1、戴穗刚，男，1963年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。戴穗刚先生自 1986年至 2002年历任广州有线电厂副主任、广州新广有通信设备厂厂长；自2002年开始任职于广州广有通信设备有限公司，历任总经理、常务副总经理，2009年至2014年兼任广州联电集团副总经理。
戴穗刚先生自 2016年开始担任公司副总经理并兼任广州广有通信设备有限公司常务副总经理。
戴穗刚先生持有公司股份224,000股，持股比例0.1553%，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，戴穗刚先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、陈晓莹，女，1964年出生，中国国籍，本科学历，工程师，无境外居留权。陈晓莹女士自1986年至1994年历任广州有线电厂程控分厂技术员、工段长、生产部副主任；自 1995年开始在公司任职，历任制造部副经理、生产部经理、人力资源及行政部总监、营运部总监、总经理助理、副总经理、董事会秘书。
陈晓莹女士自2014年开始任公司副总经理、董事会秘书。
陈晓莹女士持有公司股份192,000股，持股比例0.1332%，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈晓莹女士不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
硕士学位。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理、深圳江铜南方总公司投资经理、金蝶软件集团有限公司投资发展总监、广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长等职。现任广州无线电集团有限公司资产运营管理部(董事会办公室)部长(主任)、广州海格通信集团股份有限公司董事、广州广电运通金融电子股份有限公司董事、广州广电平云资本管理有限公司董事、广州广电智能科技有限公司董事、广州广电新兴产业园投资有限公司董事。
杨文峰先生未直接或间接持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人中担任职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，杨文峰先生不是“失信被执行人”，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2016-074宁波慈星股份有限公司
2016年第三季度业绩预告
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2016年1月1日-2016年9月30日
2．预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 ■同向上升 □同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升： 0% - 10%|盈利：117,69.90万元|
||盈利：117,69.90 万元 –12,946.89万元||

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司 2016年前三季度因鞋面机需求增长带动电脑横机业务回暖，公司营业收入较上年同期有一定程度的增长，鉴于近两年公司大幅降低买方信贷模式销售规模并于今年停止该种业务模式，公司减少了资产减值损失的计提，归属于上市公司股东的净利润较上年同期略有成长。报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额预计为1,600万元左右。
四、其他相关说明
1．本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2．具体数据以本公司2016年第三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
宁波慈星股份有限公司董事会
二〇一六年十月十三日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-013
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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|浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟筹划|
|发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜，涉及资产包括：中钢集团新|
|型材料（浙江）有限公司的股权。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证|
|券简称：凯恩股份，证券代码：002012）自2016年1月26 日（星期二）开市时|
|继续停牌。公司于2016年1月 26日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关|
|于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-006），并分别于 2016年2月|
|2日、2016年2月16日、2016 年3月1日发布了《浙江凯恩特种材料股份有限|
|公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2016-007、2016-009、2016-012），|
|公司于2016年2月3日披露了《第六届董事会第二十二次会议决议公告》（公|
|告编号为：2016-008），于2016 年2月23日发布了《浙江凯恩特种材料股份有|
|限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-010）。|
|公司预计将在2016年4月 19日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露|
|内容与格式准则第26 号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重|
|组预案或报告书。|
|截至本公告披露日，凯恩集团有限公司相关各方就其股权转让事宜仍在商谈|
|中。公司及相关各方正积极推进各项工作，公司按照相关规则对本次交易涉及的|
|内幕信息知情人进行了登记和申报；聘请的中介机构正抓紧对发行股份购买资产|
|进行尽职调查、审计、评估工作。公司将在相关工作全部完成后召开董事会审议|
|本次发行股份购买资产及配套募集资金的相关议案并申请股票复牌。|

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|为了维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续||
|停牌，股票停牌期间,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况||
|公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。公司指定的信息披露媒体为《中||
|国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网||
|（www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项存在重大不确定性，敬请投资||
|者关注相关公告并注意投资风险。||
|特此公告。||
||浙江凯恩特种材料股份有限公司|
||董事会|
||2016年3月8日|
证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-077焦作万方铝业股份有限公司
关于开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
(一)交易的基本情况
根据焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会六届二十次会议决议，本公司于2014年9月25日同建信金融租赁有限公司(以下简称“建信租赁”)签署了《租赁协议》，将公司1套已建成并投产的2×300MW热电机组的全部设备，机组编号 5号，以及租赁物清单中包含的5、6号机组的全部共用设备等设备资产以售后回租方式，向建信租赁融资人民币5亿元，融资期限4年。
本次向建信租赁申请办理售后回租融资租赁事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
(二)董事会审议情况
2014年8月15日，公司董事会六届二十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的投票结果审议通过了《关于授权公司管理层进行项目融资的议案》，授权公司管理层通过融资租赁、股权质押贷款业务进行融资，融资总额不超过15亿元，期限不超过5年。
本次融资租赁事项无需提交公司股东大会审议或经政府相关部门的批准。
二、交易对方情况介绍
(一)交易对方名称：建信金融租赁有限公司
(二)企业性质：有限公司
(三)注册地址：北京市西城区闹市口大街长安兴融中心1号院4号楼6层
(四)法定代表人：顾京圃
(五)注册资本：45亿
(六)营业执照注册号：100000400011958
(七)主营业务：融资租赁、吸收股东一年以上定期存款（银行股东除外）、接受承租人的租赁保证金、同业拆借
(八)主要股东：中国建设银行股份有限公司(全资)
(九)关联关系：建信租赁公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
资产名称：1套已建成并投产的2×300MW热电机组的全部设备，机组编号5号，以及租赁物清单中包含的5、6号机组的全部共用设备。
资产类别：固定资产
资产权属：上述资产不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施。
资产所在地：本公司
资产的账面价值：截止 2014年 8月底，该项资产账面原值 67366万元，账面净值59198万元。
四、交易合同的主要内容
(一)租赁物：1套已建成并投产的2×300MW热电机组的全部设备，机组编号5号，以及租赁物清单中包含的5、6号机组的全部共用设备。
(二)融资金额：5亿元。
(三)租赁方式：采取售后回租方式，即公司将 1套已建成并投产的2×300MW热电机组的全部设备，机组编号 5号，以及租赁物清单中包含的5、6号机组的全部共用设备出售给建信租赁，同时再与建信租赁就该租赁设备签订融资租赁合同，租赁合同期内公司按照合同的约定向建信租赁分期支付租金。
(四)租赁期限：4年共计16期。
(五)租赁利率：中国人民银行公布施行的3-5年期人民币贷款基准利率(“基准利率”)下浮5%(不含税)。
(六)租赁担保：信用。
(七)租赁保证金及手续费：租赁保证金人民币 3500万元，租赁保证金不计利息，租赁保证金用于冲抵最后几期租金的相应金额；租赁手续费人民币351万元。
(八)租金及支付方式：自起租日起，按等额本息的方式计算租金，相应增值税按利息金额的17％计收，每期租赁成本、利息及其相应增值税额共同构成承租人当期应付款项，按季度后付，没有宽限期。即起租后第 1个月 21日支付第一期租金及其对应增值税额，以后每隔三个月支付一次。
在租赁期限内，因中国人民银行人民币贷款利率调整而调整租赁利率及租金，则出租人应及时向承租人发出调整后的租金支付表。承租人应有义务根据调整后的租金支付表向出租人支付租金及其对应增值税额。
(九)租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归建信租赁所有；租赁期限届满，出租人确认承租人已经履行完毕其在本协议项下的所有责任和义务后，租赁物的所有权自动转移至承租人且不带有出租人任何保证。
五、本次融资租赁不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。
六、本次融资租赁目的和对公司的影响
公司本次融资租赁的资金主要用于补充营运资金。公司通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活公司存量资产，拓宽融资渠道，缓解流动资金压力，优化公司长期负债结构。该项业务对公司当年及未来年度损益情况无重大影响。
七、备查文件
(一)公司董事会六届二十次会议决议。
(二)融资租赁合同。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董事会
二○一四年十月二十日
证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2019-022快意电梯股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品
到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
快意电梯股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于 2018年 9月 27日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，投资额度不超过 3亿元人民币（含 3亿元人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见 2018年10月08日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的公告》，公告编号：2018-088）。
近日，公司赎回了购买的部分理财产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品到期赎回的情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|获得收益|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第226期|非保本浮动收益|5,000(万元)|自有资金|2018-12-14|2019-03-22|4.55%|610,821.92元|

公司已如期赎回上述理财产品，赎回本金 5,000万元，取得收益 610,821.92元。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托人名称|产品名称|产品类型|委托理财金额|资金来源|起始日|到期日|预计年化收益率|备注|
|1|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第245期|非保本浮动收益|2,000|自有资金|2019-02-27|2019-05-27|4.60%|未赎回|
|2|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第227期|非保本浮动收益|11,500|自有资金|2018-12-14|2019-06-21|4.65%|未赎回|
|3|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第226期|非保本浮动收益|5,000|自有资金|2018-12-14|2019-03-22|4.55%|已赎回本金5,000万元，收益利息610,821.92元|
|4|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第188期|非保本浮动收益|18,000|自有资金|2018-06-12|2018-12-11|5.25%|已赎回本金18,000万元，收益利息4,712,054.79元|
|5|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第123期|非保本浮动收益|17,000|自有资金|2018-01-09|2018-06-08|5.30%|已赎回本金17,000万元，收益利息3,702,739.73元|
|6|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第172期|非保本浮动收益|6,000|自有资金|2018-04-27|2018-05-28|4.80%|已赎回本金6,000万元，收益利息244,602.74元|

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|7|东莞农村商业银行|创富理财安盈6号第136期|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2018-01-26|2018-04-26|5.20%|已赎回本金4,000万元，收益利息512,876.71元|
|8|兴业银行|“金雪球-优悦”非保本开放式人民币理财产品|非保本浮动收益|4,000|自有资金|2017-10-25|2018-04-25|5.10%|已赎回本金4,000万元，收益利息1,017,205.48元|

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品尚未到期
的金额为1.35亿元（含本次）。
三、关联关系说明
公司与上述受托人之间不存在关联关系。
特此公告。
快意电梯股份有限公司董事会2019年3月28日
证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-035
吉林省集安益盛药业股份有限公司
关于诉讼事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本次诉讼事项的受理情况
吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”、“益盛药业”）于2017年7月31日收到长春市中级人民法院送达的民事起诉状及（2017）吉01民初419号、510-526号、745-746号、766-768号、1063号应诉通知书、传票等诉讼材料。
二、有关本案的基本情况
（一）诉讼各方当事人
原告：杨果等24名诉讼当事人
被告：吉林省集安益盛药业股份有限公司
诉讼请求：
（1）判令被告赔偿因公司虚假陈述所导致的投资差额、利息、印花税、佣金等损失，合计人民币5,930,411.019元；
（2）判令由被告承担本案诉讼费用。
（二）事实与理由
2017年 2月 17日，公司收到了中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》（[2017]14号），公司因所披露的相关信息存在虚假记载，被中国证监会予以行政处罚。原告认为，公司信息披露存在虚假记载的行为造成了原告的损失，故公司应予以赔偿。
三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截止公告之日，公司及控股子公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
目前，上述案件已进入诉讼程序，本次诉讼对公司的影响取决于法院的判决结果，鉴于该案件尚未开庭审理，本次诉讼对公司本期利润和期后利润的影响尚存在不确定性。
公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《长春市中级人民法院应诉通知书》（2017）吉 01民初 419号、510-526号、745-746号、766-768号、1063号。
2、《民事起诉状》24份。
吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会
二○一七年七月三十一日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-006号金圆水泥股份有限公司
召开 2017年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 1月 4日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间：2017年1月19日（星期四）下午2:30；
2、深圳证券交易所交易系统投票时间： 2017年 1月 19日9:30～11:30,13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年1月18日15:00至2017年1月19日15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件2），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室。
二、会议审议事项
1、金圆水泥股份有限公司关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2017年1月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金圆水泥股份有限公司关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告》和《金圆水泥股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》。
2、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见2017年1月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》和《金圆水泥股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017年1月18日9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传真：0571-85286821
邮政编码：310052
2、出席会议食宿和交通费自理。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2017年1月14日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360546；投票简称：金圆投票
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1股东大会议案对应“议案编码”一览表
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||议案编码|
|总议案||所有议案||100||
|议案1||金圆水泥股份有限公司关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案||1.00||
|议案2||金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案||2.00||

（2）填报表决意见。
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年1月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月18日下午3：00，结束时间为2017年1月19日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|委托股东姓名|股东/股东代理人签名|||
|委托股东身份证号码|委托股东持有股数|||
|议 案|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1、金圆水泥股份有限公司关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案||||
|2、金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的议案||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件 3:
回 执
截至2017年1月12日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
辽宁恒敬律师事务所
关于北方华锦化学工业股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：北方华锦化学工业股份有限公司
本所接受贵公司委托，指派律师出席了贵公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》、《北方华锦化学工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他法律、法规的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的本次股东大会相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会发表法律意见如下。
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会是由贵公司董事会根据2018年4月9日召开的第六届第七次会决议召集的。贵公司董事会已于2018年4月10日分别在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn刊登了《北方华锦化学工业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知》（以下称《公告》），将本次股东大会召开的时间、地点和审议事项及登记事项等进行了公告。
经审查，公司本次股东大会召集程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召开
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
1、本次股东大会现场会议于2018年5月4日（星期五）下午14:30在辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2018年5月3日-2018年5月4日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月4日（星期五）9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月3日（星期四）15:00至2018年5月4日（星期五）15:00期间的任意时间。
网络投票时间安排符合相关规范性文件的规定，其起止时间与公司的公告相一致。
3、会议由贵公司董事杜秉光先生主持。贵公司的董事、监事和高级管理人员及本所律师出席了本次股东大会。
本律师认为，本次股东大会的召开程序符合相关规范性文件和《公司章程》的规定。
三、关于参加本次股东大会人员的资格
1、出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共2人，代表股份515,105,439股，占贵公司总股份的32.21%。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与公司本次股东大会网络投票的股东共116人，代表公司股份19,822,154股，占公司股份总数的1.23%。
3、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共118人，代表股份534,927,593股，占贵公司总股份的33.44%。
经核查，出席会议的股东、股东代理人的身份资料及股东登记的相关资料，参加网络投票表决的股东的身份和资格经深圳证券信息有
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
限公司核查确认。本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
公司本次股东大会，采取现场和网络相结合的记名投票方式对《公告》所列事项进行表决。
本次股东大会的现场投票按照《公司章程》的规定进行监票、验票和计票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决权总数和表决统计结果。投票活动结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场予以公布。《公告》中所列议案6“公司2018年度日常关联交易预计报告”的议案，因涉及关联交易，贵公司控股股东北方华锦化学工业集团有限公司回避表决，上述议案因未达到出席会议其他股东表决权二分之一以上，该议案没有获得通过。《公告》中所列其他议案均由出席会议股东具有表决权二分之一以上表决通过。会议记录由出席会议的公司董事和记录员签名。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合有关规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
六、结论意见
公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
表决结果合法有效。
本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，本所同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
（以下无正文。）
辽宁恒敬律师事务所 法律意见书
（此页无正文，为北方华锦化学工业股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书签字页）
辽宁恒敬律师事务所 律师： 齐群
律师： 高孟非
二〇一八年五月四日
麦趣尔集团股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票及本次发行涉及重大关联交易之独立意见
作为麦趣尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，我们事前仔细阅读了公司本次非公开发行股票相关材料,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,我们对公司本次非公开发行股票事宜进行了认真审核,一致同意将公司非公开发行股票事宜提交公司第二届董事会第十二次会议（以下简称“本次董事会”）审议,并基于我们的独立判断,对本次事项发表独立意见如下:
1、本次非公开发行的认购方新疆麦趣尔集团有限责任公司（以下简称“麦趣尔集团”）系公司之控股股东、新疆聚和盛投资有限公司（以下简称“聚和盛”）系公司实际控制人控制的其他企业，本次非公开发行募集资金的收购公司浙江新美心食品工业有限公司之股东融江（天津）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“融江”）系持有本公司5%以上股东华融渝富基业（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“渝富”）之关联方，本次非公开发行构成关联交易，相关关联董事应在本次董事会上履行回避表决的义务。
2、本次会议审议事项符合国家有关法律、法规和政策的规定,符合上市公司的长远发展规划和社会公众股东的利益。因此本人同意将公司本次非公开发行股票及涉及关联交易事项等相关议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。
（1）本次非公开发行股票的预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。
本次非公开发行股票募集资金投向符合国家产业政策,有利于增强公司资本实力、降低公司财务费用，有助于公司烘焙连锁业务的快速发展。
（2）公司以本次非公开发行的募集资金收购浙江新美心食品工业有限公司（以下简称“新美心”）100%之股权及补充公司流动资金。新美心100%之股权以该等资
产经评估的净资产为作价依据。上海立信资产评估有限公司（以下简称“上海立信”）担任本次非公开发行的资产评估机构，对新美心进行了资产评估，出具了信资评报字（2014）第338号《资产评估报告》。上海立信及其经办评估师与公司、新美心资产收购交易对方、新美心除证券中介服务业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突,具有独立性。
资产评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行、遵循了市场通用的惯例或准则、符合评估对象的实际情况，评估假设前提合理；评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则,运用了合规且符合标的资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确，评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
3、公司以资产评估报告确定的评估结果为新美心100%股权收购的参考定价依据，经交易双方协商确定交易价格，交易价格公允，不存在侵犯公司股东特别是中小股东权益的情形。独立董事对该项关联交易表示同意。
独立董事（签字）：陈志武、郭志勤、孙进山2014年8月25日
证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2014-033苏州新海宜通信科技股份有限公司
2013年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年年度权益分派方案已获 2014年 4月 11日召开的 2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年度权益分派方案为：以公司现有总股本442,566,560股为基数，向全体股东每 10股派 0.5000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.4500元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.4750元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.0750元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.0250元；持股超过1年的，不需补缴税款。】二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年 04月 21日，除权除息日为：2014年04月22日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：2014年 04月 21日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 04月22日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****052|张亦斌|
|2|00*****053|马玲芝|

五、咨询机构
咨询地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园董事会办公室
咨询联系人：徐磊
咨询电话：0512-67606666-8638
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六、备查文件
苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年度股东大会会议决议及公告。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会二〇一四年四月十四日
中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司
关联交易事项的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为青岛双星股份有限公司（以下简称“青岛双星”或“公司”）非公开发行 A股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，就公司及其子公司拟与锦湖轮胎株式会社（以下简称“锦湖轮胎”）进行的关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、关联交易概述
青岛双星主要从事轮胎和智能装备的研发、生产和销售。锦湖轮胎的主营业务为轮胎的生产和销售。公司拟通过锦湖轮胎在国内外的优势销售网络和影响力销售双星轮胎，扩大公司产品销售规模。本次关联交易可以发挥公司和锦湖轮胎的协同效应，提升双星轮胎在国内外市场的占有率和品牌形象，对公司业务扩展具有积极作用。关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益情形。
本次关联交易预计 12个月内交易金额不超过 1,500.00万美元，关联交易涉及的产品为公司生产的双星轮胎，价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。
二、关联方情况介绍
1、基本情况
公司名称：锦湖轮胎株式会社
英文名称：KUMHO TIRE CO., INC
住所：光州广域市光山区鱼登大路658号（素村洞）
代表者：金宗镐
股本：46.63亿元人民币（截至2018年6月30日）
主营业务：轮胎的生产和销售
股东情况：双星集团的子公司星微韩国株式会社持股45%
2、最近三年主要业务发展情况
锦湖轮胎的主营业务为轮胎的生产和销售。截至 2017年 12月 31日，锦湖轮胎的总资产约为 265.70亿元人民币，净资产约为 58.52亿元人民币。2017年度实现营业收入约为 169.80亿元人民币。2017年度财务数据经安永会计师事务所审计。
3、锦湖轮胎与公司的关联关系
锦湖轮胎为公司控股股东双星集团有限责任公司间接控股的子公司，故本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易涉及的产品为公司生产的双星轮胎。
四、关联交易的具体情况
锦湖轮胎拟采用买断式经销方式销售双星轮胎，利用其在国内外的优势销售网络和影响力，扩大公司产品的销售规模。
五、交易定价及交易影响
本次关联交易预计 12个月内交易金额不超过 1,500.00万美元，关联交易涉及的产品为公司生产的轮胎，价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定。
上述交易不会对上市公司利益造成损害，且不构成同业竞争或利益冲突等。
六、关联交易的决策程序
2018年 10月 29日，青岛双星第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，公司关联董事审议该议案时进行了回避表决，本
次关联交易不需股东大会审议。
关于本次关联交易的议案，公司独立董事出具了表示同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：本次关联交易价格遵循公开、公平、公正的市场原则协商确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害其他股东利益情形。第八届董事会第十三次会议在审议本次关联交易事项时，关联董事进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次交易可以发挥双星轮胎和锦湖轮胎的协同效应，通过锦湖轮胎在国内外的优势销售网络和影响力提升双星轮胎在国内外市场的占有率和品牌形象，对公司业务扩展具有积极作用。
七、保荐机构的核查意见
保荐机构对上述公司及其子公司拟与锦湖轮胎进行的关联交易事项进行了审慎的核查，审阅了本次关联交易涉及的董事会议案、决议等材料。保荐机构发表意见如下：上述关联交易已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已对上述关联交易发表了独立意见，董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并履行了必要的信息披露程序。保荐机构同意青岛双星进行上述关联交易。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于青岛双星股份有限公司关联交易事项的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
李亦中 马孝峰
中信证券股份有限公司2018年11月2日
证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 公告编号：2019-115恒泰艾普集团股份有限公司
独立董事对第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
我们作为恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，我们认真阅读了相关会议资料，本着对公司、全体股东认真负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议的事项发表独立意见如下：
本次恒泰艾普受让重庆市长寿区经开盛世股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆盛世”）持有的北京易丰恒泰智能制造产业并购基金（有限合伙）的基金份额符合公司发展战略，公司可以继续借助北京高精尖产业支持政策，促进新锦化机在高端装备及智能制造领域的发展。本次恒泰艾普受让基金份额的相关审批符合证监会和深圳证券交易所的有关规定，受让价格公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们同意公司受让重庆盛世基金份额的事项。
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事袁淳、孙哲丹、叶金兴2019年12月20日