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武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
信息披露暂缓与豁免管理制度
（第二届董事会第十八次会议审议通过）
第一条为了规范武汉塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息
披露义务，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交
易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务的指引》，以及公司《章程》等有关规
定，制定本制度。
第二条公司及相关信息披露义务人按照《股票上市规则》及上海证券交
易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情
形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断暂缓或豁免披露，并接受上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。
第四条公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，
及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。
第五条公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上
市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或
损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。
第六条本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、且有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一）相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
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（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第八条公司拟暂缓、豁免披露的信息的知情人和董事、监事、高级管理
人员应当履行以下基本义务：
（一）在上述信息尚未被确定为可以暂缓、豁免披露的信息前，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人有责任确保将该信息的知情者控制在最
小范围内；
（二）公司相关责任人应确保报送的拟暂缓、豁免披露的信息的内容真实、准确、完整，不得有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
第九条公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得滥用暂缓、豁
免程序，规避应当履行的信息披露义务。
第十条公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其
他相关业务规则中规定的可以暂缓、豁免情形的，由公司经审慎判断后，做出
暂缓、豁免决定，并采取有效措施防止暂缓或豁免事项的信息披露。
第十一条特定信息申请暂缓、豁免披露处理的，相关业务部门及子公司
应在事件发生日前三天向公司证券部提交相关事项资料和有关内幕信息知情人
签署的保密承诺，由公司证券部审核是否符合暂缓或豁免披露的条件，并将审
核结果上报董事会秘书。
第十二条公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董
事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，由公司证券部妥善归档保管。
登记的相关事项一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；
（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；
（三）暂缓披露的期限；
（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
（五）相关内幕人士的书面保密承诺；
（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
第十三条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理后，由申请部门负责采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。因工作关系接触到公司暂缓或豁免披露信息的知情人，对其知情的暂缓或豁免披露信息负有保密义务，不得泄
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露相关信息，不得利用该等信息进行任何内幕交易。
第十四条已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应
当及时核实相关情况并对外披露：
（一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。
暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关
信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由等情况。
第十五条公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合
前述条款规定的信息披露暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除
及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关信息披露义务
人和分管责任人等采取相应惩戒措施，公司对责任人给予批评、警告，直至解
除其职务的处分，公司将追究相关责任人的行政、经济责任，并且可以向其提
出适当的赔偿要求。
第十六条公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市
规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。
第十七条本制度未尽事宜，或者本制度在执行过程中若与国家法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定相抵触，公司应当依照有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条本公司其他制度中有关信息披露暂缓、豁免的规定与本制度有
冲突的，以本制度为准。
第十九条本制度自公司董事会批准之日起生效。
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司
证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临 2016-059上海创力集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016年 10月 20日收到控股股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）通知，获悉事项如下：
中煤机械集团为进一步盘活存量资产，提高资产使用效率，将其持有的本公司限售股份 1,100万股质押给中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”），初始交易日为2016年10月20日，购回交易日为2018年10月22日。现已办理完成股权质押相关手续。此次质押股份占中煤机械集团持股总数的9.71%，占本公司总股本的1.73%。
截至本公告日，中煤机械集团共持有本公司 113,258,434股股份，占公司总股本的17.79%，本次质押完成后，中煤机械集团累计质押股份数量为 3,100万股，占其持股总数的27.37%，占公司总股本的4.87%。
本次质押目的用于中煤机械集团生产经营周转性借款。中煤机械集团生产经营和资信状况良好，具备相应的资金偿还能力,将以经营收入作为还款来源。
中煤机械集团具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不存在可能导致中煤机械集团实际控制权发生变更的实质性因素。后续如出现平仓风险，中煤机械集团将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
特此公告！
上海创力集团股份有限公司董事会
2016年10月22日
山东江泉实业股份有限公司
关于计提减值准备事项的独立董事意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）现任的独立董事，对公司关于计提减值准备事项基于我们的独立判断，经认真研究，发表独立意见如下：
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司本次计提资产减值准备能够真实、公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产的会计信息更加可靠，符合公司实际情况及相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备的相关决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。
独立董事：霍庭、王家亮、史剑梅
证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2015—025
铜陵中发三佳科技股份有限公司
关于有关事项的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关于董事缺席董事会及对公司 2014年年度报告意见
我公司于2015年4月23日现场召开了第五届董事会第三十次会议，公司时任董事朱胜登先生缺席了本次会议，对此朱胜登先生给公司发来声明，具体内容如下：“本人因工作繁忙无法亲自出席贵公司于 2015年 4月 23日召开的第五届董事会第三十次会议，同时鉴于本人将于 2015年 4月 24日申请辞去贵公司董事职务，因而也未委托其他董事代为出席，故而缺席该次董事会。”
对于本次董事会上审议的我公司 2014年年度报告，朱胜登先生亦在声明中明确表示：“本人对贵公司 2014年度报告无异议，保证 2014年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。”
二、关于安徽蓝盾光电子股份有限公司为我公司提供担保事项的补充说明
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“蓝盾光电子”）为我公司提供担保事项具体如下：
贷款授信，时间为 2014年 3月 1日至 2015年 3月 1日，蓝盾光电子为此笔贷款授信提供了担保。此笔担保已履行完毕。
2、我公司向华夏银行合肥分行申请了 3000万元的综合贷款授信，时间为 2014年 9月 28日至 2015年 9月 28日，蓝盾光电子为此笔贷款授信提供了担保。此笔担保仍在履行期内。
截止目前，蓝盾光电子为我公司提供了 7000万元的担保服务。
特此公告。
铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会二○一五年四月二十七日
证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2017-097上海航天汽车机电股份有限公司
关于出售公司所持全资子公司
甘肃上航电力运维有限公司75%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易简要内容：公司拟通过产权交易所公开挂牌方式，以不低于75%股权所对应的经备案的净资产评估值，出售公司所持有的上航电力75%股权。
本次交易将通过产权交易所公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定本次交易不构成重大资产重组
交易实施不存在重大法律障碍
本次交易尚需提交公司股东大会批准
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
甘肃上航电力运维有限公司系公司全资子公司，为促进上航电力体制、机制改革，吸收外部资源实现跨越式发展，引入外部投资者，实现股权结构多元化，进一步提升上航电力的盈利能力和市场竞争力,董事会同意通过产权交易所公开挂牌转让公司所持有的上航电力75%股权。同时，董事会同意授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
根据上海申威资产评估有限公司出具的评估报告（沪申威评报字【2017】第0331号），评估基准日为2017年7月31日，本次挂牌价格不低于上航电力75%股权对应的净资产评估值26,550万元。
本次转让完成后，本公司仍将持有上航电力25%股权。
（二）本次交易将通过产权交易系统公开挂牌，故交易对方尚不明确，是否构成关联交易无法确定。
（三）2017年 10月19日召开的公司第六届董事会第四十六次会议审议并全票通过了《关于出售公司所持全资子公司甘肃上航电力运维有限公司75%股权的议案》。
本次交易尚需提交公司股东大会批准。
二、因本次交易将通过产权交易所公开挂牌转让，故交易对方尚不明确。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的情况
1、标的公司基本情况
公司名称：甘肃上航电力运维有限公司
注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津东路建工西街 3号金雨大厦 1101-1107室
法定代表人：金琪
注册资本： 3,000万元
成立时间：2014年02月19日
经营范围：电力设备设施的安装、维修、试验、运行、检测、维护；电力技术咨询服务；机械设备租赁；电站运维信息技术开发、转让、咨询、服务；计算机系统服务；计算机信息系统集成；防雷装置检测；电气设备配件、计算机软件的销售；建筑安装、装修、装饰工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭资质证经营）（以上各项依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可展开经营活动）。
2、权属状况说明
上航电力产权清晰，不存在股权抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产运营情况
截至目前，上航电力运维服务光伏电站装机量1.4GW，分布在甘肃、青海、宁夏、新疆、河北、山西、云南等省份。
截至2016年12月31日，上航电力总资产7,490.71万元，净资产为5,701.94万元，2016年度，实现营业收入为7,164.45万元，利润总额为3,040.40万元，净利润为 2,464.54万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字【2017】第 ZG10110号）。
截至2017年9月30日，上航电力总资产8,484.65万元，净资产为5,152.98万元，2017年 1-9月，实现营业收入为 6,163.20万元，利润总额为 1,921.30万元，净利润为 1,781.04万元，上述数据未经审计。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务资格。
5、上航电力最近 12个月内未曾进行增资、减资或改制。
（二）交易标的评估情况
上海申威资产评估有限公司对本次交易出具了评估报告（沪申威评报字〔2017〕第0331号），评估基准日为2017年7月31日，股东全部权益价值评估值为354,000,000.00元。
本次评估采取了资产基础法和收益法，考虑到资产基础法仅能反映企业资产的自身价值，而不能全面、合理的体现企业的整体价值，并且采用资产基础法也无法涵盖诸如客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值。收益法的评估结果更全面、合理地反映甘肃上航电力运维有限公司的所有者权益价值，故本评估结论采用收益法结果。
评估报告尚需中国航天科技集团公司备案。
上海申威资产评估有限公司具备从事证券、期货业务资格。
五、股权转让的其他安排
1、职工安置方案
上航电力签订的劳动合同/劳务合同，在股权转让后，原合同继续履行。
2、转让股权所得款项将用于公司补充流动资金及其它项目投资。
六、股权转让的目的和对公司的影响
本次股权转让有利于引入外部投资者，实现股权结构多元化，进一步提升上航电力的盈利能力和市场竞争力，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的
利益。如交易成功，可实现税前股权转让投资收益约 22,740万元。
截至公告日，公司不存在为上航电力提供担保、委托贷款、委托理财等情形。
七、公告附件
（一）第六届董事会第四十六次董事会决议
（二）审计报告（信会师报字【2017】第 ZG10110号）
（三）评估报告（沪申威评报字【2017】第0331号）
特此公告
上海航天汽车机电股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十一日
证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2019-062
江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开第三届董事会第四次会议、2019年 5月 20日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 60,000万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2018年年度股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2019年4月26日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。
一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
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|序号|受托方|产品名称|产品类型|成立日期|期限|业绩基准|投资金额|收益情况（元）|
|1|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性产品（SDGA180815）|结构性存款类|2018-12-25|2019-12-25|4.25%*n1/N+4.15%*n2/N|3,000万元|本金全部收回，获得收益1,245,000元|

二、截至本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
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|序号|产品发行方名称|产品名称|产品类型|起息日|到期日|预期年化收益率|投资金额|收益情况（元）|

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|1|中国民生银行股份有限公司|挂钩利率结构性产品（SDGA180815）|结构性存款类|2018-12-25|2019-12-25|4.25%*n1/N+4.15%*n2/N|3,000万元|本金全部收回，获得收益1,245,000元|
|2|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2019年第049期理财产品|非保本浮动收益型|2019-1-11|2019-8-27|4.45%|5,000万元|本金全部收回，获得收益1,389,863.01元|
|3|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2019年第012期理财产品|非保本浮动收益型|2019-1-28|2019-6-14|4.40%|8,000万元|本金全部收回，获得收益1,321,205.48元|
|4|江南农村商业银行股份有限公司|富江南之瑞富添盈A计划R1610期01|非保本浮动收益型|2019-4-9|2019-6-10|4.30%|11,000万元|本金全部收回，获得收益803452.05元|
|5|江南农村商业银行股份有限公司|富江南之瑞富添盈A计划R1610期01|非保本浮动收益型|2019-4-11|2019-6-10|4.30%|5,000万元|本金全部收回，获得收益353424.66元|
|6|中国建设银行股份有限公司|“乾元添福”2019年第165期理财产品|非保本浮动收益型|2019-6-24|2020-3-27|4.25%|8,000万元|-|
|7|江南农村商业银行股份有限公司|富江南之瑞富添盈A计划R1610期01|非保本浮动收益型|2019-7-31|2020-7-27|4.40%|5,000万元|-|
|8|江南农村商业银行股份有限公司|富江南之瑞富添盈A计划R1610期01|非保本浮动收益型|2019-8-30|2020-2-28|4.30%|5,000万元|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|成立日期|期限|业绩基准|投资金额|收益情况（元）|
|1|华澳国际信托有限公司|华澳-恒信共赢5号集合资金信托计划|信托计划|2019-3-7|6个月|7.8%（税前）/7.50%（税后）|8,000万元|本金全部收回，获得收益3,062,878.28元|
|2|中冀永泰资产管理有限公司|中冀永泰-增盈定向融资计划|资产管理计划|2019-7-16|6个月|8.00%/年|1,000万元|-|

三、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体，选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，且单项产品期限最长不超过一年，风险可控。
执行程序，确保上述投资事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司正常经营所需流动资金的情况下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金利用效率，增加公司收益。
五、截至本公告日公司进行现金管理的情况
截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为19,000万元。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会二〇一九年十二月二十七日
上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星医疗电气股份有限公司
2016
年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦12楼
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书上海市锦天城律师事务所
关于宁波三星医疗电气股份有限公司
2016
年度股东大会的
法律意见书
致：宁波三星医疗电气股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2017年 4月 18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登《宁波三星医疗电气股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，将本
上海市锦天城律师事务所 法律意见书次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会现场会议于2017年5月18日在宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757号奥克斯中央大厦 25楼会议室如期召开。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统于2017年5月18日9时15分至15时期间进行。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共【 15】人，代表有表决权股份【847527847】股，所持有表决权股份数占公司股份总数的【 59.7352】%,其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为【 12】名，代表有表决权的股份【846380011】股，占公司股份总数的【 59.6543】%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计【 3】人，代表有表决权股份【1147836】股，占公司股份总数的【0.0809】%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东大会
网络投票系统验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计【 10】人，代表有表决权股份【150466589】股，占公司有表决权股份总数的【 10.6051】%。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》。
2、审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》。
3、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。
4、审议通过《关于2016年度财务报告的议案》。
5、审议通过《关于2016年年度报告及其摘要的议案》。
6、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》。
7、审议通过《关于申请综合授信的议案》。
8、审议通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》
9、审议通过《关于2017年度日常关联交易预案的议案》。
10、审议通过《关于2016年度董事及监事薪酬的议案》。
11、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构的议案》。
上海市锦天城律师事务所 法律意见书12、审议通过《关于独立董事津贴的议案》。
13、逐项审议并整体通过《关于选举董事的议案》（累积投票）。
14、逐项审议并整体通过《关于选举独立董事的议案》（累积投票）。
15、逐项审议并整体通过《关于选举监事的议案》（累积投票）。
上述议案中，议案6、议案8、议案9、议案13、议案14、议案 15为影响中小投资者利益的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票并披露；议9涉及关联交易，关联股东奥克斯集团有限公司、郑坚江、郑君达已回避表决；议案13、议案14、议案15为累积投票议案。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2016年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-012南京新街口百货商店股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第五次会议（以下简称会议）于 2017年 3月 20日以通讯表决的方式召开，会议通知于2017年3月17日以电话通知的方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
会议审议并通过了《关于下属子公司 Fraser Financial Service Limited终止收购Tandem Bank Limited股权的议案》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
有关本次终止收购的具体情况，请见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于下属子公司 Fraser Financial Service Limited终止收购 Tandem BankLimited股权的公告》。（公告编号：临2017-013）
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2017年3月21日
证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2017-030中煤新集能源股份有限公司
2016年度利润分配投资者说明会预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年 4月 12日（星期三）15:00-16:00
●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台——“上证 e访谈“栏目在线交流（网址：http://sns.sseinfo.com）●会议召开方式：网络互动方式
一、说明会类型
2017年 3月 15日公司召开八届九次董事会，会议审议通过了公司 2016年度利润分配预案：不进行利润分配，未分配利润余额结转下一年度，用于后续发展和以后年度分配。不进行资本公积转增股本。
该预案内容于 3月 17日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，该预案尚需提请公司 2016年年度股东大会审议。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的相关规定，为进一步说明公司2016年度利润分配预案的具体情况，
公司将于2017年4月12日（星期三）15:00-16:00通过上海证券交易所“上证e互动”（http://sns.sseinfo.com）网络平台召开投资者说明会。
根据上市公司信息披露相关规定，公司本次网络说明会仅限于与2016年度利润分配预案有关的事项与投资者进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2017年 4月 12日（星期三）15:00-16:002、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e互动”网络平台，网址：http://sns.sseinfo.com
3、会议召开方式：网络互动方式
三、参加人员
公司参加本次说明会的人员：董事长陈培，总经理杨伯达，董事兼副总经理、总会计师许之前，董事会秘书戴斐。
四、投资者参加方式
1、投资者可在本次说明会召开的时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）“上证e访谈”栏目与公司参加人员进行互动交流，公司参加人员将及时回答投资者问题。
2、公司欢迎投资者通过传真、电话、电子邮件等方式将需要了解的事项和关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
五、联系人及咨询办法
2、电话号码：0554-8661819
3、传真号码：0554-8661918
4、电子邮箱：liaoqj016@126.com
六、其他事项
1、公司将根据上市公司信息披露的相关规定与投资者进行交流。
2、公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。
特此公告
中煤新集能源股份有限公司董事会二 O一七年四月七日
公告编号：临2019-026
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1浦发优2上海浦东发展银行股份有限公司
关于高级管理人员买入本公司股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司高级管理人员于2019年6月10日以自有资金从二级市场买入本公司A股股票，成交价格区间为每股人民币11.60元至11.68元，具体情况如下：
||||
|-|-|-|
|姓名|职务|买入数量（股）|
|刘信义|副董事长、执行董事、行长|80,000|
|潘卫东|执行董事、副行长、财务总监|65,000|
|徐海燕|副行长|60,000|
|刘以研|副行长|51,000|
|王新浩|副行长|51,000|
|崔炳文|副行长|48,000|
|谢 伟|副行长、董事会秘书|53,000|

上述高管人员承诺将上述所购股票自买入之日起锁定两年。
上述高管人员确认，本次股票交易均遵守适用的证券交易规则。
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：600415 证券简称：小商品城 公告编号：临2015-060浙江中国小商品城集团股份有限公司
关于签订市场合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、协议概述
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为实施“走出去”战略，积极拓展国内市场，更好地服务商户，促进市场持续繁荣。近期分别与四川自贡东大置业有限公司、宁夏首旺金城资产运营管理有限公司、深圳君豪置业集团有限公司和青县宏迪房地产开发有限公司分别签订《市场合作协议》（以下简称“协议”），为做好东大川南家居城项目、义乌中国小商品城银川分市场项目、新疆（乌鲁木齐）义乌小商品城项目和青县义乌国际商贸城项目，加强与义乌市场的合作，在品牌使用、市场规划、招商运营等方面达成协议。
二、协议各方基本情况
1、名称：四川自贡东大置业有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：自贡市大安区广华路15组85号
法定代表人：王家清
注册资本：8000万元
经营范围：市场开发建设投资，房地产开发（凭资质证书经营）；自有房屋出租
2、名称：宁夏首旺金城资产运营管理有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：宁夏银川市兴庆区清和南街逸家财富广场6号楼616号办公室
法定代表人：郭家俊
注册资本：1000万元
经营范围：市场开发经营及配套服务；投资管理；实业投资；日用百货、针
纺织品、五金交电、化工产品（不含易制毒及危险化学品）、办公设备、通讯设备、机电设备、金属材料（不含危险品）、建筑材料的销售；企业信息咨询；电子商务；货物及技术的进出口业务；房产租赁及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、名称：深圳君豪置业集团有限公司
类型：有限责任公司（自然人独资）
住所：深圳市龙华新区观澜街道高尔夫大道观澜湖高尔夫大宅丽维康区 H15栋整栋（办公用途）
法定代表人：石金禹
注册资本：5200万元
经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营，自有物业租赁，为酒店提供管理服务，为餐饮企业提供管理服务，建筑工程（凭资质证书经营），投资管理（不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报），从事担保业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
4、名称：青县宏迪房地产开发有限公司
类型：有限责任公司
住所：河北省青县经济开发区新天地科贸园B座A单1308室
法定代表人：张义南
注册资本：1000万元
经营范围：房地产开发与经营
上述公司与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）合作模式
1、在协议有效期内，公司授权合作方市场作为义乌中国小商品城在当地区域范围内唯一分市场，共享公司品牌和市场资源。
2、公司派驻具有丰富市场经营管理经验的团队参与对方市场运营管理，利用义乌中国小商品城成功的经营模式和管理理念，协助培育合作方市场。
（二）合作期限
合作期限5年。与四川自贡东大置业有限公司合作期限自2015年8月 1日至 2020年 7月 31日止；与宁夏首旺金城资产运营管理有限公司合作期限自2015年 9月 1日至 2020年 8月31日止；与深圳君豪置业集团有限公司合作期限自 2015年 7月 1日至 2022年 6月 30日止（项目工程建设周期二年，免收品牌使用费）；与青县宏迪房地产开发有限公司合作期限自 2015年 7月 1日至 2020年6月 30日止。
（三）费用及支付方式
合作方向公司支付品牌使用费1,000万元。
（四）双方权利和义务
1、公司的权利和义务
（1）为合作方的建筑规划、业态布局、容量配比及招商方案等提出合理化建议；
（2）帮助合作方提升市场经营管理水平，如派人员参与合作方市场运营管理，协助合作方做好市场培育工作；
（3）帮助合作方提高招商宣传力度，争取选择 200家以上有竞争力的义乌中国小商品城商家进驻或对接区域总代理，或在合作方市场内设立相应的义乌小商品经营区、进口商品特色区、“义乌购”展示中心等，费用另行商定；
（4）合作方在我方市场驻点招商期间，公司有偿优惠提供必要的办公场所，并给予招商宣传支持；
（5）在合作方来义乌进货时提供便利支持；
（6）为合作方在“义乌购”等平台进行宣传推广时提供便利。
2、合作方权利和义务
（1）合作方应按公司的授权范围使用“义乌中国小商品城”的品牌，不得超范围违规违约使用，但凡涉及公司品牌、形象的宣传方案须报经公司核准同意后方可实施；
（2）合作方在其市场内为公司宣传推广提供便利；
（3）合作方应为义乌市场商家或企业入驻合作方市场提供便利及优惠；
（4）合作方为公司派驻的参与市场经营管理团队提供必要的办公、交通等
设施设备，并承担所用费用。
（五）协议解除
1、协议有效期内，合作方出现以下情况，公司有权与合作方终止协议。
（1）因违法经营，被政府部门下令停业整顿或吊销营业执照或经营所需的其他证明；
（2）在核定区域内未规范运作，造成恶劣影响的；
（3）未经公司同意合作方擅自转让或转授公司授予的品牌使用权给第三方；
（4）违反协议中任何一项造成公司损失的。
2、如因合作方原因致使协议提前终止，合作方已缴纳的合作费用不予以退还；如因不可抗力事件发生，或非双方所能控制或预见事件的发生，致双方无法履行协议时，双方互不追究责任，合作方仍须自行承担所有投资费用。公司退还部分加盟费，退还金额按实际合作月数进行折换，合作时间以协议生效之日起算，不满一月按一月算，资金往来税费由合作方承担。
四、协议对上市公司的影响
上述市场合作协议签订，有利于提升公司品牌影响力，并为后续进一步利用公司成功经营模式和管理理念，实现公司管理输出打下基础，有利于公司“走出去”战略探索和实现。
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会二〇一五年八月十一日
上海市上正律师事务所
关于上海凌云实业发展股份有限公司
2016年年度股东大会
法律意见书
二○一七年五月十八日
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所上海市上正律师事务所
关于上海凌云实业发展股份有限公司
2016年年度股东大会法律意见书
致：上海凌云实业发展股份有限公司
上海市上正律师事务所（以下简称“本所”）接受上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的聘请，指派律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《上海凌云实业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会发表法律意见如下：
一．本次股东大会的召集、召开程序
1．公司于 2017年 4月 25日召开了第六届董事会第二十次会议，决定于 2017年 5月 18日召开公司 2016年年度股东大会。公司董事会已于 2017年 4月 26日在《上海证券报》及上海证券交易所官方网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、审议事项、参加会议对象等内容。
2．本次股东大会于2017年5月18日14:00点在广州市荔湾区流花路73号流花君庭东座 6楼会议室举行，会议由公司董事长于爱新先生主持。会议召开的时间、地点和审议事项与公告一致。
本次会议提供上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所二．本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格
1．经查验，通过现场及网络投票参加本次股东大会的股东及股东代理人共计25名，代表公司股份148,038,366股，占公司总股本的 42.42%。参会股东均为股权登记日（2017年5月11日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。
2．出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
3．本次会议由公司董事会召集。
本所律师认为，本次股东大会出席人员的资格、会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三．本次股东大会的表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、公司2016年度董事会工作报告；
2、公司2016年度监事会工作报告；
3、公司2016年度财务决算报告；
4、公司2016年度报告及摘要；
5、公司2016年年度不分配利润、不进行公积金转增股本的议案；
6、聘请公司 2017年度财务及内控审计机构、确定审计费用的议案；
7、修订公司章程、股东大会规则、董事会议事规则、监事会议事规则的议案；
8、公司董监事津贴的议案；
9、2017年为甘肃德祐及其全资子公司提供担保总额度的议案；
10、选举于爱新先生为公司第七届董事会非独立董事；
11、选举连爱勤先生为公司第七届董事会非独立董事；
12、选举陈新华女士为公司第七届董事会非独立董事；
13、选举梁军先生为公司第七届董事会非独立董事；
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所14、选举胡立民先生为公司第七届董事会非独立董事；
15、选举吴子勇先生为公司第七届董事会非独立董事；
16、选举朱贵春先生为公司第七届董事会独立董事；
17、选举蒋义宏先生为公司第七届董事会独立董事；
18、选举彭诚信先生为公司第七届董事会独立董事；
19、选举刘卫红女士为公司第七届监事会非职工监事；
20、选举林一贺女士为公司第七届监事会非职工监事。
经验证，上述议案内容与会议通知一致。会议同时听取了《独立董事述职报告》。
本次股东大会以记名投票方式对上述议案进行了逐项表决，并按《公司章程》的规定进行计票、监票，当场公布了表决结果。根据表决结果，上述议案全部获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
四．结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
本法律意见书加盖本律师事务所印章并由经办律师签字后生效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
股东大会法律意见书 上海市上正律师事务所（此页无正文，为《上海市上正律师事务所关于上海凌云实业发展股份有限公司 2016年年度股东大会法律意见书》之签署页）
上海市上正律师事务所 经办律师：李备战（签名）_________________（公章）
负责人：_________________ 沈粤（签名）________________二○一七年五月十八日
股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-045春秋航空股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年8月30日在空港一路 528号二号楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知及材料于2018年8月20日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。
会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董事长王煜、副董事长张秀智、董事王正华、王志杰、杨素英出席了会议，独立董事钱世政、陈乃蔚、吕超以通讯方式出席了会议。部分高级管理人员和部分监事列席了会议。
会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司2018年半年度财务报告的议案》
董事会审议并通过《春秋航空2018年半年度财务报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》
董事会审议并通过《春秋航空2018年半年度报告》及《春秋航空2018年半年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《春秋航空 2018年半年度报告》及《春秋航空 2018年半年度报告摘要》。
（三）审议并通过《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日披露的《关于公司 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-047）。
（四）审议并通过《关于增加公司2018年度委托理财投资额度的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露的《关于增加公司 2018年度委托理财投资额度的议案》（公告编号：2018-048）。
特此公告。
春秋航空股份有限公司董事会2018年8月31日
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2016-006
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|-|
|金地（集团 ）股份有限公司科 学 筑 家|

关于公司2016年1月份销售情况、2月-3月份推盘安排及获取项目等事项的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2016年1月公司实现签约面积45.3万平方米，签约金额75.8亿元。
2016年2月-3月有新推或加推盘计划的项目包括：广州荔湖城、东莞琥悦、东莞城南艺境、东莞湖山大境、珠海扑满花园、珠海格林泊乐、北京中央世家、武汉格林东郡、郑州格林小城、沈阳锦城、沈阳艺境、大连檀境、金华艺境、金华江南逸、宁波悦江来、慈溪印象剑桥等。
鉴于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据与定期报告披露的数据可能存在差异，推盘计划也可能存在一定的调整，因此以上相关统计数据和推盘安排仅供投资者参考。
公司近期新增加武汉市硚口区红星村项目，该项目位于武汉市硚口区古田二路与古田路交汇处，东临古田二路，西至古田一路，北邻古田路，南至沿河大道。
项目由K1、K2、K3三宗开发用地组成，总占地面积 137,968.44平方米，综合容积率4.5，计算容积率建筑面积 620,200平方米。地块用途为居住、商业服务业用地，使用年限住宅70年，商业40年。本项目总价为336,768万元。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-031南京新街口百货商店股份有限公司
关于持股5%以上股东进行
股票质押式回购购回交易
及股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2017年 6月 16日收到公司股东上海金新实业有限公司（以下简称金新实业）关于对本公司部分股票进行质押式回购购回交易及质押式回购交易的通知，现将有关事项公告如下：
一、股票质押式回购购回交易及股票质押式回购交易的情况
2017年 6月 12日，金新实业与中信证券股份有限公司签署了股票质押式回购购回交易委托书，将其持有的本公司无限售流通股31,000,000股(占公司总股本2.79%)办理了购回交易，购回交易日期为2017年6月12日。
2017年 6月 13日，金新实业与中信证券股份有限公司签署了股票质押式回购交易协议书，质押的股数为本公司无限售流通股28,600,000股(占本公司股本总数的2.57%)。初始交易日为2017年6月12日，购回交易日为2018年6月12日（以实际交易日后12个月对应日为准）。
2017年 6月 14日，金新实业与中信证券股份有限公司签署了股票质押式回购购回交易委托书，将其持有的本公司无限售流通股28,310,000股(占公司总股本2.55%)办理了购回交易，购回交易日期为2017年6月14日。
证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2017-031二、金新实业持股情况
截至本公告披露日，金新实业持有本公司股份共计 59,311,956股，占本公司总股本5.33%，质押总股数为54,900,000股，占其所持公司股份总数的92.56%。
三、备查文件
1、金新实业与中信证券股份有限公司签署的股票质押式回购购回交易委托书和股票质押式回购交易协议书；
2、中信证券股份有限公司资金交割对账单。
特此公告。
南京新街口百货商店股份有限公司董事会2017年6月17日
证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2019-045
杭州电魂网络科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2018年 10月 29日、2018年11月15日召开第三届董事会第二次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，鉴于部分激励对象离职及公司终止实施2018年限制性股票激励计划，公司需回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票 3,142,000股，上述回购注销完成后公司注册资本将由人民币 243,142,000元减少至 240,000,000元，总股本将由 243,142,000股减少至 240,000,000股。具体内容请详见公司于 2018年 10月 30日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-072）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：
统一社会信用代码：9133010067985268XH
名称：杭州电魂网络科技股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号
法定代表人：胡建平
注册资本：24,000.00万元人民币
成立日期：2008年09月01日
营业期限：2008年09月01日至长期
经营范围：服务：增值电信业务，利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），计算机软件、网络技术开发，国内广告发布；批发、零售：服装，日用百货，纺织品，计算机及配件；技术进出口；物业管理服务，停车服务；经营
性互联网文化服务（凭许可证经营）。（法律法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2017年05月13日
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2017-105
锦州新华龙钼业股份有限公司
2017年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年11月2日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段 50号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|1、出席会议的股东和代理人人数|10|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|214,426,267|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|39.4710|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李云卿先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6人，出席 3人，独立董事吴壮志、陈乐波、戴建君
因工作原因未出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张韬先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于向锦州银行凌海支行申综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,323,687|99.9521|102,580|0.0479|0|0|

2、议案名称：关于全资子公司为公司向锦州银行凌海支行申请综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|214,323,687|99.9521|102,580|0.0479|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于向锦州银行凌海支行申综合授信额度的议案|640,000|86.1860|102,580|13.8140|0|0|

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|2|关于全资子公司为公司向锦州银行凌海支行申请综合授信额度提供担保的议案|640,000|86.1860|102,580|13.8140|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所
律师：李鹤、孙庆勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
锦州新华龙钼业股份有限公司2017年11月3日
杭州电缆股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司以非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益。该事项不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响本次非公开发行募集资金投资项目的正常进行，且将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户，我们认为是可行的，有利于维护公司和全体股东的利益。因此我们同意公司根据实际情况，使用部分闲置募集资金24,000.00万元暂时用于补充流动资金。
（此页无正文，为杭州电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见签字页）
独立董事签字：
王 进 陈丹红 阎孟昆
杭州电缆股份有限公司年 月 日