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证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2015-022广东猛狮电源科技股份有限公司
第五届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次临时会议于 2015年 2月 3日上午在公司办公楼会议室召开现场会议，会议通知已于2015年1月29日以邮件、电话方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
1、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度对全资子公司担保额度的议案》。
《关于公司 2015年度对全资子公司担保额度的公告》以及独立董事所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在指定媒体和巨潮资讯网网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
2、全体董事以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》。
公司拟于 2015年 2月 26日下午 2:30在广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼 5楼会议室召开 2014年度股东大会，审议公司第五届董事会第十三次会议和公司第五届董事会第十四次临时会议决议通过并列明需提请股东大会审议的议案以及《2014年度监事会工作报告》，具体内容详见公司于同日刊登在指定媒体和巨潮资讯网网站上的《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开 2014年度股东大会的通知》。
特此公告。
广东猛狮电源科技股份有限公司董事会
二○一五年二月三日
证券代码：300455 证券简称：康拓红外 公告编号：2019-074北京康拓红外技术股份有限公司
关于补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京康拓红外技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事沈洪兵先生因工作变动，不再担任公司第三届董事会董事、第三届董事会战略委员会委员职务以及公司其他任何职务。截止本公告披露日，沈洪兵先生未持有公司股份。
公司董事会对沈洪兵先生在任期间，勤勉尽责、为公司经营发展和公司董事会工作做出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司日常运作及经营管理工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司股东航天投资控股有限公司推荐，公司第三届董事会提名委员会提名，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名王梓郡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。王梓郡先生的个人简历详见附件。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京康拓红外技术股份有限公司董事会
2019年10月 29日
附件：
王梓郡先生简历
王梓郡，男，中国共产党党员。2001年 7月毕业于哈尔滨工业大学控制科学与工程专业，取得工学学士学位，2002年 9月毕业于英国雷丁大学国际会计与咨询专业，取得理学硕士学位，2003年 9月毕业于英国伦敦大学帝国理工学院金融专业，取得理学硕士学位。2004年 1月参加工作。曾任哈尔滨工业大学工业电子技术研究所助理工程师；中国民生银行北京管理部高级信贷经理；中国航空集团公司香港中国航空（集团）有限公司北京总代表处项目管理部副总经理；
中国航空集团公司中翼航空投资有限公司总经理办公室副主任；广东大普通信技术有限公司副总裁。2012年起，历任航天投资控股有限公司投资一部执行董事；
航天投资控股有限公司投资一部总经理。现任航天投资控股有限公司总经理助理，兼任投资一部总经理、北京神舟航天软件技术有限公司监事会主席、北京航天时代光电科技有限公司副董事长、北京航天拓扑高科技有限责任公司副董事长、神舟生物科技有限责任公司董事、亚太卫星宽带通信（深圳）有限公司董事、航天神舟智慧系统技术有限公司董事、中国航天检测产业发展联盟常务理事。
截至本公告日，王梓郡先生未持有本公司股份。除与持有公司5%以上股份的股东航天投资控股有限公司存在关联关系外，与实际控制人中国航天科技集团公司、间接控股股东中国空间技术研究院、直接控股股东航天神舟投资管理有限公司不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
浙江华峰氨纶股份有限公司
专项审计说明
关于对浙江华峰氨纶股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明
信会师报字[2015]第610229号浙江华峰氨纶股份有限公司董事会：
我们审计了后附的浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“贵公司”）2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。该汇总表已由贵公司管理层按照监管机构的有关规定编制以满足监管要求。
一、管理层对汇总表的责任
管理层负责按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使汇总表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的汇总表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与汇总表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价汇总表的总体列报。
专项审计说明第1页
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审计意见提供了基础。
三、专项审计意见
我们认为，贵公司 2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。
四、编制基础和本专项审计说明使用者、使用目的的限制
我们提醒汇总表使用者关注，汇总表是浙江华峰氨纶股份有限公司为满足中国证券监督管理委员会等监管机构的要求而编制的。因此，汇总表可能不适于其他用途。本专项审计说明仅供浙江华峰氨纶股份有限公司 2014年年度报告披露之目的，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O一五年四月八日
专项审计说明第2页
附件
上市公司2014年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位:浙江华峰氨纶股份有限公司 单位：元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|辽宁华峰化工有限公司|上市公司子公司|其他应收款|22,524,500.00|284,595,934.61|185,000,200.00|122,120,234.61|往来|非经营性占用|
||华峰重庆氨纶有限公司|上市公司子公司|其他应收款|-25,608,529.24|690,804,520.90|212,307,547.72|452,888,443.94|往来|非经营性占用|
||辽阳市华峰聚氨酯有限公司|上市公司子公司|其他应收款||2,370,000.00||2,370,000.00|往来|非经营性占用|
|小计||||-3,084,029.24|977,770,455.51|397,307,747.72|577,378,678.55|||
|总计||||-28,692,558.48|1,670,944,976.41|609,615,295.44|1,032,637,122.49|||

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-004中潜股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）于 2017年 12月 28日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司董事会就修改公司章程等事宜于近日完成了工商变更登记的手续，并取得了惠州市工商行政管理局换发的《营业执照》。
一、新取得营业执照的基本信息
名称：中潜股份有限公司
统一社会信用代码：9144130074915591XM
类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
住所：广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村
法定代表人：张顺
注册资本：壹亿柒仟壹佰肆拾陆万肆仟捌佰壹拾陆元人民币
成立日期：2003年04月10日
营业期限：长期
经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；
深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，
证券代码:300526 证券简称:中潜股份 公告编号:2018-004产品在境内、外销售。从事涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务等；从事商务咨询、计算机软件开发、节约能源开发技术的研究，一般商品的配送，房地产开发（土地号：0406420，面积：2500m²；土地号：0406463，面积：555m²（上述经营范围中涉及资质、许可和专项规定管理的，按国家有关规定办理，其中涉水运动技术培训、潜水技术培训、潜水体验服务、旅游辅助服务由分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、备查文件
1、中潜股份有限公司营业执照
2、核准变更登记通知书
特此公告。
中潜股份有限公司董事会
证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2017-081
江苏通光电子线缆股份有限公司
2017年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年9月30日
2、预计的业绩：同向下降
3、业绩预告情况表:
(1)2017年1-9月
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|项目|2017年1-9月|2016年1-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降10%—30%|盈利8795万元|
||盈利6156万元—7915万元||

(2)2017年7-9月
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|项目|2017年7-9月|2016年7-9月|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升17%—37%|盈利2204万元|
||盈利2578万元—3019万元||

注：
（1）2016年，江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）完成对江苏通光信息有限公司的收购，因发生了同一控制下的业务合并，根据《企业会计准则第20号—企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上，故对上年同期财务数据进行追溯调整。
（2）公司于2017年6月2日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以
现金收购德柔电缆部分股权并增资的议案》，公司与德柔电缆（上海）有限公司原股东于2017
年6月30日完成资产交割，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的相关规定，公司2017年前三季度合并范围中新增德柔电缆（上海）有限公司。
（3）非经常性损益对净利润的影响约为1974万元，主要为套期保值损益及政府补贴。
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润下降的原因：
1、受市场竞争加剧及原材料价格上涨的影响，公司产品综合毛利率较上年同期有所下降；
2、公司扩大融资规模，财务费用较上年同期有所上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。具体数据将在公司2017年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会2017年10月13日
证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2015-005深圳市康达尔（集团）股份有限公司
股票存在被实施退市风险警示及暂停上市风险的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本公司因涉嫌虚假陈述，被中国证监会立案调查。根据中国证监会《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》和《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，如本公司存在或涉嫌存在欺诈发行或重大信息披露违法行为的，公司股票将被深圳证券交易所实施退市风险警示并暂停上市，请广大投资者注意投资风险。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因涉嫌虚假陈述于2012年 12月 3日被中国证监会立案调查。2014年 8月 12日，本公司收到深圳市罗湖区人民检察院不予起诉决定书。目前，公司案件已退回深圳证监局。截止本公告发布日，公司尚未收到行政调查结论。
如本公司因此被受到中国证监会行政处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关的，公司将因触及《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》13.2.1条规定的欺诈发行或者重大信息披露违法情形，公司股票交易被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定。
本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》相关要求，每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。
请投资者持续关注本公司前述被立案调查事项和相关进展，以及公司股票因此可能被暂停上市的风险，理性投资。
特此公告。
深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会二○一五年三月十二日
关于吉林电力股份有限公司在中电投财务有限公司存贷款
业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第
01450020
号
目 录
··············································································1··、···专····项····审···核····报····告···· 12·、···存···贷····款····业······务·······情········况·······汇········总·······表···························· 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于吉林电力股份有限公司
在中电投财务有限公司存贷款业务情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]第01450020号吉林电力股份有限公司：
我们接受委托，在审计了吉林电力股份有限公司（以下简称“吉电股份”） 2013年 12月 31日的合并及公司的资产负债表，2013年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《吉林电力股份有限公司 2013年度在中电投财务有限公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。
一、管理层对汇总表的责任
按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第 37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的规定，编制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是吉电股份管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核情况
经审核，《吉林电力股份有限公司 2013年度在中电投财务有限公司存贷款业务情况汇总表》已在所有重大方面按照深圳证券交易所印发的《信息披露业务备忘录第37号――涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的有关要求编制。
为了更好地理解吉林电力股份有限公司2013年度在中电投财务有限公司存贷款业务情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
中国注册会计师：梁双才
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京 中国注册会计师：闫万孝
二〇一四年三月二十六日
吉林电力股份有限公司在中电投财务有限公司存贷款业务情况汇总表
2013年度
编制单位：吉林电力股份有限公司（盖章） 单位：元
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|项目名称|行次|年初余额|本年增加|本年减少|年末余额|
|栏次||1|2|3|4|
|一、在中电投财务有限公司存款|1|305,448,306.77|14,859,205,184.66|14,935,830,275.14|228,823,216.29|
|二、向中电投财务有限公司借款|2|380,951,897.78|300,000,000.00|330,225,000.00|350,726,897.78|
|（一）短期借款|3||300,000,000.00|300,000,000.00||
|（二）长期借款|4|380,951,897.78||30,225,000.00|350,726,897.78|
|三、通过中电投集团公司长期借款|4|1,060,000,000.00|||1,060,000,000.00|

法定代表人：陶新建 主管会计工作负责人：陈立杰 会计机构负责人：马佳
证券代码：000826 证券简称：桑德环境 公告编号：2014-83桑德环境资源股份有限公司
关于获准发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年6月26日，桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》，批准公司发行超短期融资券相关事宜，股东大会授权公司经营管理层根据公司需要及市场情况决定发行的相关事宜及办理必要的手续（详见公司于2014年6月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2014年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-56）。
2014年9月22日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2014]SCP71号），接受公司超短期融资券注册，其主要内容如下：
1、公司超短期融资券注册金额为20亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由上海浦东发展银行股份有限公司主承销。
2、公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券，并于发行后2个工作日内将发行情况向交易商协会备案，超短期融资券首期发行工作应在注册后2个月内完成。
公司将根据上述通知要求，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等相关规定，实施超短期融资券的发行、兑付及相关工作。
特此公告。
桑德环境资源股份有限公司董事会二Ｏ一四年九月二十四日
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2019-008北京东方国信科技股份有限公司
关于归还暂时补充流动资金的
闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开的第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金项目实施进度及资金安全的前提下，使用不超过人民币 7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定帐户之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。详见公司2018年3月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的相关公告。
在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司通过合理安排，资金运作良好。
截至 2019年 3月 4日，公司已将暂时补充流动资金 7亿元人民币归还至募集资金专户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。至此，公司使用募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司董事会
2019年3月5日
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2015-025太阳鸟游艇股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月5日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）报送了《关于撤回太阳鸟游艇股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请》。
公司于 2015年 4月 7日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（[2015]43号）。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令[2009]第 66号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。
特此公告。
太阳鸟游艇股份有限公司董事会2015年04月07日
证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2015-101江苏九九久科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏九九久科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2015年 10月 19日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2015年 10月 29日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议地点在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司三楼会议室。应出席会议的董事9人，实际到会9人，其中独立董事3人。董事吴小强、赵伟建、贾叙东以通讯方式参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。公司董事长周新基先生主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏九九久科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过记名投票表决，审议通过了如下决议：
（一）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年第三季度报告》；
《公司 2015年第三季度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2015年第三季度报告》正文登载于《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签订<关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让暨增资扩股的协议>之补充协议（二）的议案》；
湖北诺邦科技股份有限公司（以下简称“诺邦科技”）为使其符合全国中小企业股份转让系统审核要求，顺利实现其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌目标，经与本公司友好协商，拟将《关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让暨增资扩股的协议》中原业绩承诺和补偿相关条款的主体由诺邦科技变更为诺邦
科技董事长、法定代表人段金学及诺邦科技第一大股东、实际控制人段俊峰。同时段金学和段俊峰承诺在利润补偿期间诺邦科技取得的政府财政补贴资金、贴息或免息贷款优先用于湖北九邦新能源科技有限公司（以下简称“九邦新能源”），诺邦科技通过证券市场融资取得的资金应重点考虑九邦新能源的生产经营需要。
具体内容详见附件中的补充协议。
（三）以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资新增年产 3000吨六氟磷酸锂扩建项目的议案》；
公司计划在现有的年产 2000吨六氟磷酸锂装置的基础上，新建年产 3000吨六氟磷酸锂生产装置，以形成年产 5000吨六氟磷酸锂的生产规模，预计需新增投资14,953万元。
内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于投资新增年产3000吨六氟磷酸锂扩建项目的公告》。
（四）以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开 2015年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于 2015年 11月 16日下午 13:00在江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号公司会议室召开2015年第三次临时股东大会，审议上述第三项议案。
公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015年第三次临时股东大会，现场会议召开时间为：2015年11月16日下午13:00开始，网络投票时间为：2015年11月15日至2015年11月16日，其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年 11月 16日（星期一）上午 9:30至11:30,下午 13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日（星期日）下午15:00至2015年11月16日（星期一）下午 15:00期间的任意时间。
通知内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月三十日
附件：
《关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让
暨增资扩股的协议》之补充协议二
甲方：湖北诺邦科技股份有限公司
乙方：江苏九九久科技股份有限公司
丙方：段俊峰，公民身份证号码：42010619841214****，系甲方第一大股东、实际控制人。
段金学，证件号码：港澳居民来往内地通行证P767***(9)，现任甲方董事长、法定代表人。
（段俊峰和段金学在本协议中合称为“丙方”）
鉴于：
1、甲乙双方于 2015年 2月 11日签订了《关于湖北九邦新能源科技有限公司股权转让暨增资扩股的协议》（以下简称“扩股协议”），同年8月6日双方签订该扩股协议之补充协议（以下简称为“补充协议一”）。
2、丙方段俊峰系甲方股东，截至本补充协议签订之日，直接和间接持有甲方股份超过60%，为甲方实际控制人。
3、段金学与段俊峰系父子关系。
4、甲方现拟将其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并转让。
为使甲方符合全国中小企业股份转让系统审核要求，顺利实现其股票在全国中小企业股份转让系统挂牌目标，现甲、乙、丙三方就上述扩股协议第六条第一款、第三款，第七条第四项等相关内容修改如下：
一、将扩股协议第六条第一款修改为：丙方对目标公司的业绩作出承诺，如目标公司业绩达不到预期，则由丙方以现金补足。三方约定本次交易实施完毕后三个会计年度（含本次交易实施完毕当年）为“利润补偿期间”，即利润补偿期间为2015年、2016年、2017年。
二、将扩股协议第六条第三款后半部分修改为：……若经专项审核后，当期目标公司实现盈利数低于盈利预测数，丙方应就专项审核意见核定的目标公司实际利润数与甲方承诺净利润数之间的差额进行补偿，并应在乙方年报披露日起30个工作日内，以现金方式将差额部分一次性汇入目标公司指定的账户中。
三、将扩股协议第七条第4项修改为：丙方应确保乙方自实施投资次年起每年有不低于投资总额6%的投资收益。如有不足，丙方应以现金方式予以补偿。
四、除以上变更外，扩股协议及2015年8月6日补充协议的内容不做变更。
五、丙方承诺在上述利润补偿期间甲方取得的政府财政补贴资金、贴息或免息贷款优先用于湖北九邦新能源科技有限公司，甲方通过证券市场融资取得的资金应重点考虑湖北九邦新能源科技有限公司的生产经营需要。
六、本补充协议生效后，即与扩股协议、补充协议一具有同等的法律效力。
本补充协议一式陆份，甲、乙、丙三方各执贰份，具有同等法律效力，自三方签字或盖章之日起生效。
甲方： 乙方： 丙方：
法定代表人： 法定代表人：
本补充协议于2015年月日签订
证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2019-030天津普林电路股份有限公司
关于增补第五届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年08月22日召开第五届董事会第八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司股东提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘士财先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。选任后，刘士财先生的任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第五届董事会届满之日止。
上述增补第五届董事会非独立董事事项完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年08月23日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司董 事 会
二○一九年八月二十二日
附件：
刘士财先生，1985年12月出生，中国国籍，硕士研究生，经济师。曾任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部、资产管理部部长助理，现任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长，兼任天津光电通信技术有限公司董事、天津通信广播集团有限公司董事、天津七一二通信广播股份有限公司董事、天津津京玻壳股份有限公司董事、天津市中环系统工程有限责任公司监事。
截至本披露日，刘士财先生未持有公司股票，现任公司第一大股东天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘士财先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号： 2015-037太极计算机股份有限公司
2014年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
太极计算机股份有限公司，2014年年度权益分派方案已获2015年4月17日召开的2014年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本277,064,818股为基数，向全体股东每10股派2.200000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派1.980000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.090000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5.000000股。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.330000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为277,064,818股，分红后总股本增至415,597,227股。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2015年6月15日，除权除息日为：2015年6月16日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2015年6月16日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2015年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08*****028||华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）||
|2||08*****120||中电科投资控股有限公司||

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2015年6月16日。
六、股份变动情况表。
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股份类别|本次变动前||本次变动增减|本次变动后||
||数量（股）|比例%|增加|数量（股）|比例%|
|一、限售流通股（或非流通股）|36,126,679|13.04|18,063,340|54,190,019|13.04|
|01 首发后个人类限售股|12,290,916|4.44|6,145,458|18,436,374|4.44|
|02 股权激励限售股|2,653,074|0.96|1,326,537|3,979,611|0.96|
|03 首发后机构类限售股|14,082,494|5.08|7,041,247|21,123,741|5.08|
|04 高管锁定股|7,100,195|2.56|3,550,098|10,650,293|2.56|
|二、无限售流通股|240,938,139|86.96|120,469,070|361,407,209|86.96|
|三、总股本|277,064,818|100|138,532,409|415,597,227|100|

七、本次实施送（转）股后，按新股本415,597,227股摊薄计算，2014年年度，每股净收益为0.47元。
八、咨询机构：公司证券部
咨询地址：北京市海淀区北四环中路211号
咨询联系人：柴永茂、郑激运、云丽虾
咨询电话：010-89056309
传真电话：010-89056309
太极计算机股份有限公司
董事会
福建众和股份有限公司监事会
关于《2015年度内部控制自我评价报告》的审核意见
根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关政策、规章和规定的要求，监事会结合董事会关于公司《2015年度内部控制自我评价报告》，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真审核，认为：
公司《2015年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
全体监事（签字）：
陈永志 许元清 罗建国
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-003
广州市鸿利光电股份有限公司
2013年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2013年01月01日——2013年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升：15%-35%|盈利：4,727.07万元|
||盈利：5,436.13万元–6,381.54万元||
|基本每股收益|比上年同期上升：15%-35%|0.1926元|
||约0.2215元—0.2600元||

二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2013年度，LED照明市场需求良好，有效释放了公司产能，公司在主营业务方面保持了稳定的增长;
2、公司承担的工程项目业绩逐步显现,对经营业绩产生积极的影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
3、2013年年度业绩的具体数据将在公司 2013年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会
北大医药股份有限公司
关于公司开展金融衍生品业务的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《信息披露业务备忘录第 26号——衍生品投资》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司开展金融衍生品业务的事项发表以下独立意见：
公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，而公司成本构成以本币为主，收入与支出币种的不匹配致使外汇风险敞口不断增大。基于上述情况，为保证公司主营业务的稳健发展，公司拟通过合理的金融衍生工具锁定交易成本，有利于规避汇率变动的风险，提高公司竞争力。为降低衍生品投资风险，公司已对操作的金融衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理标准；且公司和控股子公司开展金融衍生品业务以套期保值为目的，主要挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，衍生产品与业务背景的规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司及中小股东的利益。
我们同意公司开展余额不超过2亿元人民币或等值外币（以上额度均包括控股子公司）的外汇保值型衍生品投资业务。
独立董事：刘星、王崇举、张意龙
二〇一四年三月二十八日
证券代码：002132 证券简称：恒星科技 公告编号：2019137
河南恒星科技股份有限公司
关于控股股东办理股票解押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒星科技”）日前收到控股股东谢保军先生办理股票解押的文件，现将有关事项公告如下：
一、股东股份解押情况
1．本次解除解押基本情况
单位：万股
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人|本次解押数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日|解除日|质权人|
|谢保军|是|1,918.8|7.2155%|1.5271%|2018年11月16日|2019年12月24日|华安证券股份有限公司|
|||2,000|7.5208%|1.5917%|2017年11月8日|2019年12月26日|国泰君安证券股份有限公司|
|||600|2.2563%|0.4775%|2018年11月8日|2019年12月26日||
|合计|-|4,518.8|16.9926%|3.5963%|-|-|-|

2、股东股份累计质押情况
单位：万股
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|谢保军|26,592.7345|21.1642%|21,035.72|79.1033%|16.7415%|0|0|0|0|
|合计|26,592.7345|21.1642%|21,035.72|79.1033%|16.7415%|0|0|0|0|

截止本公告披露日，不存在股东股份被冻结或拍卖等情况。
二、其他说明
谢保军先生资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险在可控范围之内。
后续如出现平仓风险，谢保军先生将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施应对上述风险。公司将持续关注谢保军先生的股票质押情况，并按照有关规定及时履行告知义务。
三、备查文件
1、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
2、约定购回、股票质押回购业务提前/延期购回申请表；
3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
河南恒星科技股份有限公司董事会 2019年 12月27日
宁波创源文化发展股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第一次会议相关议案，基于独立判断的立场，就公司该议案发表独立意见如下：
1.《关于聘任高级管理人员的议案》
（一）经审阅拟聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
（二）经充分了解被聘任人资格条件、管理经验、业务专长等情况，我们认为，被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
（三）本次聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
同意聘任任召国为总经理，聘任王少波、柴孝海、张亚飞、王先羽、阮昉为副总经理，聘任邓建军为财务总监、董事会秘书、副总经理。以上人员任期自公司第二届董事会第一次会议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。
我们对上述议案发表同意的独立意见。
（以下无正文）
（此页无正文，为《宁波创源文化发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签字：
罗国芳 胡力明 林红 谢作诗
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-147神州数码集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议，于 2018年 12月 13日以电子邮件和电话发出会议通知，会议以传签的方式进行表决，并于 2018年 12月 14日形成有效决议。会议应当参加表决的董事 8名，实际参加表决的董事 8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、逐项审议通过《关于<神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方
式回购公司股份的预案>的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和内在价值的认可，增强公众投资者对公
司的信心，切实保护全体股东的合法权益，树立公司良好的资本市场形象，同
时，为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核
心骨干及优秀员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧
密结合在一起，共同促进公司的长远发展。经综合考虑公司发展战略、经营情
况、财务状况等因素，公司计划以自有资金回购公司股份，回购股份将用于后
续股权激励计划。
1、回购的用途
本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、回购股份的方式
回购股份的方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、回购股份的种类、数量、占总股本的比例
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购的资金总额不低于 0.5亿元（含）且不超过 1亿元人民币（含）。按回购金额上限 1亿元（含）、回购价格上限 18元/股（含）进行测算，预计回购股份总数为 5,555,556股，约占公司当前总股本的0.85%。具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、回购股份的资金来源
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购总金额不低于人民币 0.5亿元（含）且不超过人民币 1亿元（含）；具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的金额为准。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、回购股份的价格或价格区间、定价原则
为保护投资者利益，结合近期公司股价走势，本次回购的价格为不超过人民币18元/股（含）。
实际回购股份价格由公司在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
回购股份的实施期限自股东大会审议通过回购股份议案之日起不超过 6个月。如果触及以下条件，则回购实施期限提前届满：
（1）如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购实施期限自该日起提前届满。
（2）如果公司决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
除法律、法规、规范性文件另有规定外，公司不得在下列期间内回购公司股票：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
鉴于本次回购实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6个月，回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项停牌的，回购预案的实施期限在股票复牌后顺延并及时披露。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、回购股份决议的有效期
本次回购决议的有效期为自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起 12个月。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜
的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规及《公司章程》规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
3、根据公司实际情况及股价表现，决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
6、本次授权的有效期为自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
表决结果：表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议
2、独立董事独立意见
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会二零一八年十二月十八日
证券代码：002425 证券简称：凯撒股份 公告编号：2014-041凯撒（中国）股份有限公司关于
2014年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年5月21日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-038）（以下简称“原通知”），原通知中网络投票时间及投票简称有误，需要更正，上述两点更正如下：
一、原通知中“一、召开会议基本情况（四）会议时间”更正如下：
原内容：
2、网络投票时间为：2014年6月5日——2013年6月6日
更正为：
2、网络投票时间为：2014年6月5日——2014年6月6日
二、原通知中“四、网络投票相关事项（一）采用交易系统投票的投票程序”更正如下：
原内容：
2、投票代码：362425，投票简称：凯撒股份。
更正为：
2、投票代码：362425，投票简称：凯撒投票。
除上述更正内容外，原公告其它内容不变。更正后的《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
凯撒（中国）股份有限公司董事会
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2017-089宜宾天原集团股份有限公司
关于林化厂拆迁的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
宜宾天原集团股份有限公司林产化工厂（以下简称“林化厂”）是公司的下属分公司，地处宜宾市三江口,根据宜宾市政府三江口区域整体开发规划已被纳入改造范围。2010年 10月，公司与宜宾市投资集团有限责任公司（以下简称“城投集团”）、宜宾市政府国有资产监督管理委员会签订了关于林化厂的《拆迁协议书》，协议书约定：林化厂于 2010年 12月 31日开始拆除，将拆除后腾空的土地交由城投集团公开“招拍挂”，城投集团在土地“招拍挂”完成后，将土地拍卖收入中退还未使用年限的土地出让金，再按剩余款项的90%支付给公司作为拆除补偿款。详见 2010年 11月 19日刊登在巨潮资讯网上《关于林化厂拆迁的公告》（2010-033号）。公司已收到城投公司预付款 4,000.00万元（2010年收到 1000万元，2012年收到 3000万元）。
公司 2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟签订林化厂拆迁补充协议书的议案》，协议确定了林化厂生产区的拆迁补偿金额为土地评估价值 10622.69万元（壹亿零陆佰贰拾贰万陆仟玖佰元整）。详见 2017年 7月 13日刊登在巨潮资讯网上《关于林化厂拆迁的进展公告》（2017-058）。
二、进展情况
2017年 9月 25日，公司收到搬迁补偿款 6622.69万元，加上前期收到的 4000万元，公司林化厂搬迁补偿款已全部收到。
三、对公司的影响
在扣除林化厂对应的土地、资产帐面价值及相关费用后将实现 7616万元收益，该笔收益将计入 2017年三季度。公司三季度业绩预测时已将该笔收益预计进入，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2018—071
山东龙大肉食品股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于2018年7月18日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2018年7月23日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长纪鹏斌主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高的银行保本型理财产品，使用期限不超过 12个月，在上述额度有效期内，可循环滚动使用，并授权董事长签署相关合同文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
国信证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，公司独立董事对本事项发表了相关独立意见，详见 2018年7月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的本公司公告。
详细内容见公司于2018年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大肉食：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
备查文件：
1、山东龙大肉食品股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议
议相关事项的独立意见
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会