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证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2018-089宏润建设集团股份有限公司
关于股东所持公司部分股份质押及解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东浙江宏润控股有限公司（以下简称“宏润控股”）及股东郑宏舫函告，获悉上述股东所持公司部分股份被质押及解质押，具体事项如下：
一、股东所持股份被质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宏润控股|是|2,700万股|2018年12月21日|2023年12月20日|温州银行股份有限公司宁波分行|5.97%|为其子公司银行借款提供担保|
|郑宏舫|是|2,250万股|2018年12月24日|2023年12月20日|温州银行股份有限公司宁波分行|14.14%|为宏润控股下属子公司银行借款提供担保|

二、股东所持股份解除质押的基本情况
1、股东所持股份当时质押的情况
郑宏舫于2017年2月8日办理股份质押手续，将所持27,180,000股（占其当时所持股份比例的16.17%）公司股份质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）；于2018年6月6日办理股份质押手续，将所持 4,621,000股（占其所持股份比例的2.90%）公司股份质押给中信建投；于2018年6月20日办理股份质押手续，将所持5,000,000股（占其所持股份比例的3.14%）公司股份质押给中信建投；于2018年8月7日办理股份质押手续，将所持 4,000,000股（占其所持股份比例的2.51%）公司股份质押给中信建投。
2、股东所持股份解除质押情况
由于以上股份质押约定的债务履行完毕，郑宏舫于2018年12月18日办理股份解除质押手续，将上述合计40,801,000股（占其所持股份比例的25.65%）公司股
份解除质押。
三、股东所持股份累计被质押的情况
截至本次公告，宏润控股持有公司股份452,363,593股，占公司总股本41.03%。
其所持公司股份累计被质押358,400,000股，占公司总股本32.51%，占其所持公司股份79.23%。
截至本次公告，郑宏舫持有公司股份159,084,924股，占公司总股本14.43%，其所持公司股份累计被质押91,300,000股，占公司总股本8.28%，占其所持公司股份57.39%。
截至本次公告，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押公司股份449,700,000股，占公司总股本40.79%，占其所持公司股份70.42%。
四、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、解除证券质押登记凭证；
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押冻结明细。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会2018年12月26日
证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号 2017-046
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司
持股5%以上股东减持计划预披露公告
持股5%以上的股东广东省科技创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份29,325,000股（占本公司总股本比例21.56%）的股东广东省科技创业投资有限公司（以下称“广东科创”）计划自本公告披露之日起 15
个交易日后的四个月内以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份 2,720,000
股（占本公司总股本比例2%）。
本公司于2017年8月7日收到广东科创发来的《告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东的名称：广东省科技创业投资有限公司。
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截止本公告日，广东科创持有本公司股份29,325,000股，占本公司总股本比例21.56%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间（不超过未来6个月）、价格区间等具体安排
1、减持原因：自身经营需要。
2、股份来源：首次公开发行前已发行股份。
3、拟减持数量及比例：拟减持数量不超过2,720,000股，若此期间有送股、资本公积转增股本等股本变动事项，应对上述股份数量做相应调整。
采取集中竞价交易方式减持，在任意连续 90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的1%；采取大宗交易方式减持，在任意连续90个自然日内，减持股份总数不得超过公司股份总数的2%。
4、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的四个月内。
5、减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确认，并按相关法律、法规及相关承诺减持。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致
广东科创在本公司首次公开发行股票时做出承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购该部分股票。（2）在前述股票锁定期满后两年内，本公司转让所持发行人股票的，转让发行人的股票总数不超过其在所承诺的股票锁定期满日所持发行人股票总数的50%；转让价格将按照股票二级市场价格或大宗交易双方协定价格确定，且不低于发行人最近一期经审计的每股净资产
（按发行人合并报表口径计算）。
截止本公告披露日，广东科创严格遵守了上述承诺，不存在违反上述承诺的情形。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险：广东科创将根据市场情况、股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。
（二）在按照上述计划减持本公司股份期间，公司将督促广东科创严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。
（三）广东科创不属于本公司控股股东和实际控制人，本减持计划的实施不会导致本公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
广东科创《关于减持计划的告知函》
特此公告。
肇庆华锋电子铝箔股份有限公司董事会二〇一七年八月九日
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2016-046
深圳市得润电子股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，该事项涉及发行股份购买汽车电子类资产事宜。鉴于该事项尚存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）自2016年8月16日（周二）开市起停牌。详见公司于2016年8月16日披露的《关于重大事项停牌公告》（2016-045）。
上述重大事项的具体方案目前仍在积极进行协商和沟通，为保证信息公平披露，避免引起公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：得润电子，证券代码：002055）将于2016年8月23日开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据有关规则要求以及事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一六年八月二十二日
证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-064
海南海药股份有限公司
关于 2017年度证券投资情况的专项说明
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照《信息披露业务备忘录第 1号-定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定要求，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2017年度证券投资情况进行了核查，现将有关情况说明如下：
一、证券投资情况概述
2017年7月12日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司使用不超过人民币6亿元自有资金进行证券投资。在上述额度内，公司及控股子公司用于证券投资的资金可以循环滚动使用。投资范围：包括新股配售或者申购、证券回购、股票投资以及深圳证券交易所等认可的其他投资行为。具体详见公司《关于使用自有资金进行证券投资的公告》（公司编号：2017-056）。
二、证券投资的具体情况
截至 2017年 12月 31日，公司证券投资损益为 497,949.70元。2017年度持有的证券及损益情况如下：
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|证券品种|证券代码|证券简称|最初投资成本|会计计量模式|期初账面价值|本期公允价值变动损益|计入权益的累计公允价值变动|本期购买金额|本期出售金额|报告期损益|期末账面价值|会计核算科目|
|境内外股票|600829|人民同泰|426,383,208.78|公允价值计量|0|-877,509.15|-877,509.15|426,383,208.78|91,294,489.08|2,345,418.45|336,556,629.00|可供出售金融资产|
|境内外股票|300281|金明精机|193,495,757.93|公允价值计量|0|1,573,759.90|1,522,556.72|193,495,757.93|18,942,604.91|43,786.51|176,087,332.87|可供出售金融资产|

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|境内外股票|000937|冀中能源|162,078,604.77|公允价值计量|0|-4,545,000.00||162,078,604.77|140,356,866.01|-2,994,774.08|17,460,000.00|交易性金融资产|
|境内外股票|0415|东洋药业|32,832,302.76|公允价值计量|0|3,172,695.49||32,832,302.76||3,172,695.49|35,950,901.25|交易性金融资产|
|境内外股票|01385|上海复旦|7,044,396.97|公允价值计量|0|261,991.04||7,044,396.97||261,991.04|7,301,920.86|交易性金融资产|
|境内外股票|000919|金陵药业|23,272,163.72|公允价值计量|0|-2,013,335.85||23,272,163.72|2,594,263.12|-3,406,386.24|18,611,736.00|交易性金融资产|
|境内外股票|无|其他|552,219,141.37|公允价值计量|0|||552,219,141.37|548,328,868.91|1,075,218.53|4,961,289.00|交易性金融资产|
|合计|||1,397,325,576.30|--|0.00|-2,427,398.57|645,047.57|1,397,325,576.30|801,517,092.03|497,949.70|596,929,808.98|--|

三、证券投资内部控制情况
报告期内，公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《对外投资管理制度》等相关规定执行，公司开展的各项证券投资均未超出董事会审批的权限，未影响公司主营业务的发展。公司采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。
特此说明
海南海药股份有限公司
董事会
吉林金浦钛业股份有限公司独立董事
关于2015年日常关联交易预计的事前认可意见
在公司第五届董事会第三十一次会议召开前，公司董事会已于
2016年3月23日向本人提交了“关于预计2016年日常关联交易的议
案”的相关资料，并就预计2016年日常关联交易事项与我们进行了事前沟通，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为吉林金浦钛业股份有限公司的独立董事，对上述关联交易事项发表事前认可如下：
公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
因此，我们同意将公司《关于预计2016年日常关联交易的议案》提交第五届董事会第三十一次会议及2015年年度股东大会审议表决。
独立董事：张忠 张亚兵
证券代码：002082 证券简称：栋梁新材 公告编号：2015-005浙江栋梁新材股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2015年 3月 11日，浙江栋梁新材股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政楼四楼会议室以现场表决方式召开了第六届监事会第四次会议，会议由监事会主席李荣方先生主持。有关会议召开的通知，公司于 3月 1日以书面与电子方式送达各位监事，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体监事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、通过《公司2014年度监事会工作报告》。
同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
二、通过《公司2014年年度报告及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江栋梁新材股份有限公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、通过《公司2014年度财务决算报告》。
同意将该报告提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
四、通过《公司2014年度利润分配预案》。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：此议案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益，符合公司发展需求。
同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
五、通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，对公司内部控制自我评价发表意见如下：
公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关规定，在查阅公司各项管理制度、了解各部门在内部控制方面所做工作的基础上，编制了《2014年度内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
浙江栋梁新材股份有限公司监事会2015年3月13日
证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2018-029河北先河环保科技股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月23日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因及日期
（1）财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
（2）财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采取的会计政策：
本次会计政策变更后，对相关业务和报表格式，公司执行的会计政策为财政部于 2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）、财政部于2017年12月25日修订并发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。
4、变更审议程序
公司于2018年4月23日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
由于上述会计政策的变更，对本公司具体影响如下：
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|会计政策变更的内容和原因|受影响的合并报表项目及金额|
|根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，比较数据相应调整。|本期持续经营净利润：199,555,107.30元上期持续经营净利润：116,840,155.40元|
|根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），将原归集于营业外收入、营业外支出的非流动资产处置损益调整至资产处置收益单独列报。2017年度的比较财务报表按新口径追溯调整。|本期资产处置收益：20,786.66元本期营业外收入：-20,786.66元上期资产处置收益：110,077.89元上期营业外收入：-173,495.78元上期营业外支出：-63,417.89元|

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司依据财政部的有关规定和要求对会计政策进行合理的变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，一致同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第七次会议决议；
3、独立董事关于三届七次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
河北先河环保科技股份有限公司董事会二〇一八年四月二十三日
江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事关于
第七届董事会第十四次会议有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，作为江苏辉丰生物农业股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事，我们对第七届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
关于对会计政策变更的独立意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
独立董事：周立夏烽茅永根二〇一九年十月二十日
西南证券股份有限公司
关于中建西部建设股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）2015年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，以及西部建设募集资金投资项目的实际资金投入情况，对西部建设使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：
一、2015年非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设股份限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802号）。本次发行最终价格确定为 8.80元/股，发行股票数量 230,120,254股，募集资金总额为202,505.82万元。其中：货币资金人民币182,005.82万元，债权转股权金额 20,500.00万元。扣发行费用共计 4,102.63万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年12月7日出具了【大华验字[2017]000662号】验资报告。
公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资计划及使用情况
本次发行募集资金总额为 202,505.82万元，扣除发行费用的募集资金净额为 198,403.20万元，该募集资金扣除新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500.00万元后，将用于下列项目：
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|序号|项目名称|募集资金投入额（万元）|
|1|商品混凝土生产网点建设项目|84,472.00|
|2|商品混凝土技术改造项目|25,617.50|
|3|产业链建设项目|7,900.00|
|4|研发中心项目|20,000.00|
|5|补充流动资金|39,913.69|
|合 计||177,903.19|

截止2018年6月30日，公司已使用募集资金本金59,133.49万元(不含利息使用），其中：用于商品混凝土生产网点建设项目 11,972.84万元，用于商品混凝土技术改造项目 1,611.70万元，用于产业链建设项目2,622.62万元，用于研发中心项目 3,012.64万元，用于补充流动资金项目 39,913.69万元；使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为70,000.00万元；募集资金专户余额为1,199,294,492.68元（含利息收入）。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
西部建设为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及正常进行的前提下，拟将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币3亿元（占实际募集资金净额16.8%），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间中国人民银行贷款基准利率（一年以内4.35%）测算，预计可节约财务费用约1,305万元。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行；仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；到期前将按时归还至募集资金专用账户；公司过去十二个月内未进行风险投资且未对控股子公司以外的对象提供财务资助；公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
四、履行的内部决策程序
西部建设第六届十四次董事会会议、第六届十一次监事会会议，审议并通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司全体独立董事对关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发
表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：西部建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审议程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
综上所述，西南证券对西部建设本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
(本页无正文,为《西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签章页)
保荐代表人：
何进 詹辉
西南证券股份有限公司 2018年 9月 日
江苏大烨智能电气股份有限公司
章程修改对照表
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|原《章程（草案）》内容|修改后的章程内容|
|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司系以发起方式设立。|第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司系以发起方式设立。公司在江苏省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91320000588414609P。|
|第三条 公司于【】经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】在深圳证券交易所上市。|第三条 公司于2017年5月经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,700 万股，于2017年7月在深圳证券交易所上市。|
|第六条 公司注册资本为人民币【】元。|第六条 公司注册资本为人民币 10,800万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务，计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售；电力及相关信息技术咨询服务。|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电气设备、配电网自动化设备、电网安全稳定控制设备、继电保护及自动控制装置、继电器、中压开关及开关柜、电力管理信息系统、电力通信设备的开发、设计、制造、销售及服务，计算机、仪器仪表、电讯器材批发兼零售，电力及相关信息技术咨询服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。|

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|第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。|第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。|
|第十九条 公司股份全部为普通股，共计【】股。|第十九条 公司股份全部为普通股，共计10,800万股。|
|第一百八十一条 公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以及【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|第一百八十一条 公司指定巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）以及其他法定披露媒体为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第二百零八条 本章程自公司首次公开发行股票并在交易所上市之日起实施。|第二百零八条 本章程自股东大会审议通过之日施行。|
湖北宜昌交运集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人邓海，作为湖北宜昌交运集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北宜昌交运集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
是 □否
如否，请详细说明：
二、本人符合该公司章程规定的任职条件；
是 □否
如否，请详细说明：
三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
是 □否
如否，请详细说明：
四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。
是 □否
如否，请详细说明：
六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
是 □否
如否，请详细说明：
八、本人不是为湖北宜昌交运集团股份有限公司或其附属企业、湖北宜昌交运集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
是 □否
如否，请详细说明：
九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
是 □否
如否，请详细说明：
十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
是 □否
如否，请详细说明：
十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；
是 □否
如否，请详细说明：
十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
是 □否
如否，请详细说明：
十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
是 □否
如否，请详细说明：
二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离
职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
是 □否
如否，请详细说明：
二十七、包括湖北宜昌交运集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，且本人未在湖北宜昌交运集团股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。
是 □否
如否，请详细说明：
二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。
是 □否
如否，请详细说明：
二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
是 □否
如否，请详细说明：
三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。
□是 □否 不适用
最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议 0 次，未出席会议 0 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。
□是 □否 不适用
如否，请详细说明：
三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
是 □否
如否，请详细说明：
三十四、本人不存在年龄超过 70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
是 □否
如否，请详细说明：
三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
是 □否
如否，请详细说明：
邓海郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的
处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。
本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
声明人： 邓海 （签署）日期：2017年 5月 12日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2018-045
二六三网络通信股份有限公司
第五届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十六次会议于2018年5月14日采取通讯方式召开。公司已于2018年5月10日以电子邮件的方式通知了全体董事；各位董事对议案进行审核，并通过传真签字的方式将表决结果送达至董事会秘书进行统计。本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人，其中独立董事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生组织。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核并形成了如下决议：
1.审议通过了《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
为更好地实施公司的发展战略，加快企业发展，拓展行业新兴领域，公司拟出资 5,000万元与苏州龙瑞创业投资管理有限公司、苏州豪创投资管理有限公司合作设立苏州龙腾泛人工智能高科技基金（有限合伙）（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准），在人工智能、移动互联网等领域寻找项目投资机会。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与投资设立投资基金的公告》。
案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，一致通过。
详细内容见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信的公告》。
三、备查文件
1、《二六三网络通信股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2018年5月15日
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于控股子公司对外融资的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,对公司控股子公司——北京神州泰岳良品电子商务有限公司(简称“神州良品”）对外融资事项进行认真检查和审核，发表事前认可意见如下：
本次对外融资事项，价格公平、合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后开始实施。
本项目的实施，有利于进一步推动面向餐饮行业的电子商务的运营和发展，有利于神州良品进一步扩大经营规模，提升市场占有率。
因此，我们同意本次交易事项提交董事会审议。
（此页无正文，为北京神州泰岳软件股份有限公司关于控股子公司对外融资的事前认可意见签署页）
独立董事签名：
蓝伯雄： 罗建北：
江锡如： 刘凯湘：
年 月 日
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2016-054江苏润邦重工股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易
暨所持公司部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司控股股东南通威望实业有限公司（以下简称“威望实业”）函告，获悉威望实业将其持有的本公司部分股份进行了质押式回购交易，同时威望实业所持有的本公司部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下：
一、威望实业本次股份质押的情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期（逐笔列示）|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|南通威望实业有限公司|是|10,000,000股|2016年5月11日|至申请解除质押之日止|中信证券股份有限公司|5.47%|融资|
|合计|-|10,000,000股|-|-|-|5.47%|-|

二、威望实业本次所持公司部分股份解除质押的情况
由于质押股份的市值减少，根据《股票质押式回购交易业务协议》，威望实业分别于2015年7月7日和2015年8月27日增加质押股份1,300,000股和1,400,000股给中信证券股份有限公司。公司分别于2015年7月9日和2015年8月29日披露了《关于控股股东增加股份质押的公告》（公告编号：2015-042、2015-065）。
2016年5月12日，威望实业提前购回上述所质押的股票，质押双方办理了解除质押手续。本次解除质押的股份数为8,500,000股，占公司总股本的1.92%。
三、威望实业所持公司股份累计被质押的情况
截至公告披露日，威望实业共持有本公司股份182,689,925股，占公司总股本的41.17%。威望实业已累计质押其持有的本公司股份为89,680,000股，累计质押股份数占公司总股本的20.21%，占其所持本公司股份总数的49.09%。
公司董事会将积极督促控股股东控制融资风险。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司董事会
证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临2015-049蓝思科技股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蓝思科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》【152168号】。中国证监会依法对公司提交的《蓝思科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）申请文件》进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。
公司与中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内准备和提交书面回复意见，并根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时履行信息披露义务。
公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会核准，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
蓝思科技股份有限公司董事会二○一五年九月十八日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2017-023深圳万润科技股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
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|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：185%—235%|盈利：829.53万元|
||盈利：2,364.16万元—2,778.93万元||

二、业绩预告预审计情况
2017年第一季度业绩预告未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期，公司业绩变动主要为：与上年同期相比，本报告期内公司合并范围新增加北京亿万无线信息技术有限公司、北京鼎盛意轩网络营销策划有限公司以及北京万象新动移动科技有限公司，其中：北京万象新动移动科技有限公司自2017年2月1日开始纳入公司合并报表范围。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司在2017年第一季度报告中披露的为准。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十八日
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2016-066天津瑞普生物技术股份有限公司
独立董事对第三届董事会第十六次会议
相关事项的独立意见
我们作为天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,参加了2016年7月25日召开的第三届董事会第十六次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们对公司本次董事会的相关事项进行了认真审议，现就相关事项发表专项意见如下：
关于公司收购天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有瑞派宠物医院管理股份有限公司（下称“瑞派宠物”）8.70%股权暨关联交易独立意见。
1、独立董事事先认真审阅了公司提交的关于收购天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有瑞派宠物医院管理股份有限公司8.70%股权暨关联交易的议案以及公司关联交易的相关资料，并充分了解关于前述关联交易的背景情
况，我们认为收购关联方持有的瑞派宠物医院管理股份有限公司8.70%股权，符合公司及全体股东的利益，没有损害公司股东的利益。
2、我们认真审阅了本次关联交易的相关资料，认为本次关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，交易定价公允、合理，符合公司和全体股东的利益。
3、董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，其表决程序完备，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。
公司独立董事一致同意公司收购关联方天津天创保鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有的瑞派宠物医院管理股份有限公司8.70%股权。
以下无正文。
独立董事：张俊民、崔治中、马闯
二〇一六年七月二十七日
陕西省国际信托股份有限公司第八届董事会第十五次会议 决议公告证券代码：000563股票简称：陕国投 A公告编号：2017-32
陕西省国际信托股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西省国际信托股份有限公司董事会于2017年4月21日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十五次会议的通知，并于 2017年 4月 27日（星期四）以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 7人，实到董事 7人。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。
经与会董事认真审议和表决，会议通过了公司2017年第一季度报告全文及摘要。
与上年同期相比，本报告期自有资金股票投资收益降低，公司营业总收入同比有所下降。本报告期，公司积极强化信托主业，加力创新转型，信托主业收入同比增长22.01%；信托资产规模达到 3,055.09亿元，较年初增加 20.37%；目前被中国银监会确定为首批 10家“八大业务”创新试点单位，公司将以此为契机，加大转型创新力度，力促主业平稳健康发展。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权
报告全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
陕西省国际信托股份有限公司
董事会
2017年 4月 29日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2016-003
广东世荣兆业股份有限公司
关于参股公司签订重大经营许可协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司接参股公司玉柴船舶动力股份有限公司（以下简称“玉柴船动”，公司持有其35.43%股权）通知，2016年1月16日，玉柴船动在珠海与德国曼恩集团（MAN）旗下国际知名船舶动力企业曼恩柴油机与透平公司（MDT）举行了二冲程低速柴油机许可证协议签字仪式。根据协议，玉柴船动将能够生产和销售MDT公司二冲程发动机的所有产品系列。
德国曼恩集团和芬兰瓦锡兰集团公司是全球最大的两个低速船用柴油机提供商。2009年玉柴船动与芬兰瓦锡兰集团公司签订了低速机生产许可协议，制造瓦锡兰RT-flex35～84全电控共轨柴油机及双燃料发动机。本次协议签署意味着玉柴船动在低速机业务领域迈上了更坚实的一个台阶。
MAN低速机是全球技术和市场领先的柴油机产品，目前 MAN低速机的全球市场占有率达到80%以上。本次与MDT签约使玉柴船动可以更广泛地参与市场竞争，对玉柴船动的发展具有非常大的战略意义。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
江苏润和软件股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为独立董事，对公司拟提交第五届董事会第十二次会议审议的《关于同意公司向江苏润和科技投资集团有限公司转让江苏润联信息技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》进行了审查，并基于独立判断，就上述议案发表事前认可意见如下：1、公司已就该关联交易事项事先进行了沟通，我们已提前审阅了相关材料，资料内容充分、详实。
2、通过对公司提供资料的初步阅读，我们认为该关联交易事项涉及的标的资产权属清晰，公司就本次关联交易事项聘请了具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估，有助于董事会做出决策。
3、本次关联交易的定价公允、合理，关联交易公平、公正、公开，公司通过本次交易盘活资产，将长期资产转化为现金资产，降低公司负债，符合公司和全体股东的利益，不存在损害企业及中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
基于以上判断，我们同意将该关联交易事项提交公司第五届董事会第十二次会议进行审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《江苏润和软件股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见》之签署页。）
独立董事签名：
________________ ________________ ________________
杜宁宁 洪磊 杨春福
________________
刘晓星
2016年12月2日
证券代码：000595 证券简称：*ST宝实 公告编号：2018-007宝塔实业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东股份轮候冻结的基本情况
近日，公司接到控股股东宝塔石化集团有限公司（以下简称“宝塔石化”）通知，因合同纠纷,宁夏回族自治区高级人民法院裁定将宝塔石化持有本公司股份 5,555,555股轮候冻结，本次冻结占其所持股份比例1.37%。本次被轮候冻结股份的具体情况如下：
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|股东名称|是否为第一大股东|轮候冻结股数|轮候日期|冻结期限|轮候机关|本次冻结占其所持股份比例|性质|
|宝塔石化|是|5,555,555|2018-02-02|36个月|宁夏回族自治区高级人民法院|1.37%|轮候冻结|

二、股东股份累计被质押、冻结的情况
宝塔石化系本公司第一大股东，持有本公司股份 405,415,924
股，占本公司总股份的53.05%，其中：质押股份数为 343,674,592
股，占本公司总股份的44.97%；被司法冻结的股份数为 405,415,924股，占本公司总股份的53.05%。
三、本次股份冻结对上市公司的影响
宝塔石化股份冻结事项目前未导致本公司实际控制权发生变更，宝塔石化正努力妥善解决相关纠纷事宜；对此，本公司将密切关注上述事项的进展情况并督促控股股东及时履行相关信息披露义务。
四、备查文件
1、宁夏回族自治区高级人民法院民事裁定书；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一八年二月七日
证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2018-032
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2018年4月17日以邮件结合电话方式向公司监事发出。会议于2018年4月23日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席杜全芬女士主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江友邦集成吊顶股份有限公司《2018年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（二）审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司本次变更部分募集资金专户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。
三、备查文件
1、第三届监事会第十六次会议决议
特此公告。
浙江友邦集成吊顶股份有限公司
监事会
2018年4月25日