Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
东吴证券股份有限公司
关于苏州苏试试验集团股份有限公司
定期现场检查报告
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|保荐机构名称：东吴证券股份有限公司|被保荐公司简称：苏试试验||||
|保荐代表人姓名：张玉仁|联系电话：0512-62938511||||
|保荐代表人姓名：刘立乾|联系电话：0512-62938518||||
|现场检查人员姓名：张玉仁、刘立乾、汤鲁阳、吴昺、孙荣泽、蔡城|||||
|现场检查对应期间：2017年7月 1日-2018年6月30日|||||
|现场检查时间：2018年7月23 日—2018年7月26日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||是|||
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）||是|||

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|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度|是||
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|是||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|
|4.关联交易价格是否公允||不适用|
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形||不适用|
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||不适用|

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|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|||不适用|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|||不适用|
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|||不适用|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|||
|（八）其他重要事项||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33 条所列）：||||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|||不适用|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|||
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相|||不适用|

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|关要求予以整改|
|二、现场检查发现的问题及说明|
|未发现相关问题|

（此页无正文，系《东吴证券股份有限公司关于苏州苏试试验集团股份有限公司定期现场检查报告》之签署页）
保荐代表人：_____________ ______________
张玉仁 刘立乾
东吴证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2018）038号广东新宝电器股份有限公司
关于为全资子公司担保的进展公告
广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东新宝电器股份有限公司于2017年4月26日召开第四届董事会第十三次临时会议及2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”)的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇等）提供不超过人民币25,000万元额度的连带责任保证担保。具体内容详见公司于2017年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《广东新宝电器股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-017）。
二、担保进展情况
2018年4月26日，公司与中国银行股份有限公司滁州分行（以下简称“中国银行滁州分行”）签订了编号为“2018滁中银额度保字005号”的《最高额保证合同》（以下简称“本合同”），同意为滁州东菱与中国银行滁州分行签订的融资主合同项下的一系列债务提供连带责任保证担保，所担保债权之最高本金余额为人民币6,000万元整。
三、最高额保证合同主要内容
1、保证人：广东新宝电器股份有限公司
债权人：中国银行股份有限公司滁州分行
债务人：滁州东菱电器有限公司
2、主合同：本合同之主合同为债权人与债务人滁州东菱之间签署的编号为2018年滁中银额度字005号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。（本合同第
一条）
3、主债权及其发生期间：
除依法另行确定或约定发生期间外，在下列期间内主合同项下实际发生的债权，以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权，构成本合同之主债权。
自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。（本合同第二条）
4、被担保最高债权额：
本合同所担保债权之最高本金余额为人民币6,000万元整。
在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保注债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
5、保证方式：连带责任保证
6、保证期间：
本合同项下的保证期间为本合同第二条确定的主债权发生期间届满之日起两年。
在该保证期间内，债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司对外担保总额度为 65,000万元人民币，全部为公司对子公司提供的担保，占2017年度公司经审计合并报表净资产的17.38%。截止2018年3月31日，公司实际对子公司担保余额为3,747.36万元。
公司及子公司无其它对外担保事项，也无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
1、公司与中国银行滁州分行签订的《最高额保证合同》。
特此公告！
广东新宝电器股份有限公司董事会
2018年4月28日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-004
九芝堂股份有限公司重大事项继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因九芝堂股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司拟筹划与公司相关的重大事项，公司股票已于2015年1月21日开市起停牌，公司于2015年1月21日发布了《重大事项停牌公告》，并于2015年1月28日发布了《重大事项继续停牌公告》，详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
截至本公告日，相关事项仍在筹划之中，尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2015年2月4日开市起继续停牌，公司将在披露相关公告后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2015年2月4日
深圳市安车检测股份有限公司
2018年度
独立董事述职报告
王冠
二〇一九年四月四日
2018年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，本人经 2018年 9月 21日召开的公司第二届董事会第二十五次会议同意、2018年10月8日召开的公司2018年第二次临时股东大会批准聘任为深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2018年度工作中，本人谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席相关董事会议和股东大会，认真审议董事会各项议案，对公司的相关事项提供独立、客观、专业的意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和全体股东的利益。现就 2018年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、出席会议及投票情况
2018年度，在本人任职期间公司共召开了 3次董事会、0次股东大会。本
人应出席董事会3次，实际出席3次，无缺席或委托其他董事出席会议的情况。
报告期内，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极参与各议题的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2018
年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均
履行了相关审批程序，合法有效。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提
交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，根据规定与另两位独立董事刘生明先生、谈侃先生就公司的相关事项决策前发表了独立意见，具体如下：
2、2018年 10月 25日,对公司第三届董事会第二次会议审议的《关于 2018年公司新任董事及监事薪酬方案的议案》和《关于会计政策变更的议案》发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人对公司进行了现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司经营管理提出了建议。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）作为公司独立董事，本人在 2018年度严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（二）作为公司提名委员会委员，本人在 2018年度积极参加提名委员会相关会议，并根据提名委员会的议事规则等相关制度和公司实际情况，做出独立、公正、客观的结论，审慎地行使表决权。
（三）推动公司治理结构完善，加强公司内部控制核查监督。报告期内，本人密切关注公司的经营管理和内部控制情况，对公司治理结构的调整和完善及时提出了合理建议，对公司内部控制的各个方面进行了深入了解并发表了相关意见，从而促使公司内部控制制度不断趋于完善并得到有效实施。
（四）加强自身学习，提高履职能力。本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生。
3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在 2018年度履行职责情况的汇报。2019年，本人将继续勤勉尽职，积极参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策，利用自己的专业知识和丰富经验为董事会的科学决策提供参考意见，切实发挥独立董事的作用，努力维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
特此报告，谢谢！
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为深圳市安车检测股份有限公司2018年度独立董事述职报告签署页）
深圳市安车检测股份有限公司
独立董事：
王冠
二〇一九年四月四日
证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2016-081苏州电器科学研究院股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的三项实用新型专利证书，获得形式均为公司原始取得，具体专利证书情况如下：
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|序号|专利号|专利名称|专利类型|专利申请日|授权公告日|专利权期限|专利权人|
|1|ZL201521105516.9|一种新型的用于耐压仪校准的电流负载箱|实用新型|2015.12.23|2016.8.10|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|2|ZL201620031368.9|一种用于合成试验回路的球隙开关|实用新型|2016.1.13|2016.9.7|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|
|3|ZL201521127940.3|母线窄边弯曲试验装置|实用新型|2015.12.30|2016.9.14|10年|苏州电器科学研究院股份有限公司|

《一种新型的用于耐压仪校准的电流负载箱》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供了一种新型的用于耐压仪击穿报警电流校准的电流负载箱。该电流负载箱不仅能够方便调节电阻值，限制高电压而且可以通过较大击穿报警电流，解决了现有电流负载箱所能校准的最大击穿电流值较低且阻值固定，不易调整，使用起来不方便等问题。
《母线窄边弯曲试验装置》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利
提供一种母线窄边弯曲试验装置，该装置解决了母线窄边弯曲试验的试验设备问
题，能测试母线窄边的机械性能。
《一种用于合成试验回路的球隙开关》实用新型专利为公司自主研发并已应用。该专利提供一种用于合成试验回路的球隙开关，该装置可以根据电压等级的不同灵活地上下调节球隙，使球隙开关适用不同的电压等级试验，通过一系列的设计改进有效地提高了球隙开关的稳定性及抗干扰性能，从而提高了合成试验的成功率。
上述各专利的取得，有效保护了公司的自主知识产权,维护了公司持续的创新机制，并且有利于推动公司在电器检测技术等方面的不断提升。但上述专利技术的取得对公司业绩不会产生重大影响。
特此公告。
苏州电器科学研究院股份有限公司董事会二〇一六年十月二十一日
证券代码：002576 证券简称：通达动力 公告编号：2017-080
江苏通达动力科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于 2017年8月 21日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于 2017年8月15日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长魏少军先生主持，应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中言骅、成志明、杨克泉和韦烨以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票 7张，收回有效表决票7张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司2017年半年度报告》及《江苏通达动力
科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2017年半年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》。
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司董事会2017年8月22日
证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2019-037江苏中旗科技股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中旗科技股份有限公司于2019年6月11日收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）来函告知，经主管部门批准，“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”，更名后的事务所各项执业资格、服务团队、单位地址、联系电话等均无变化，主体资格和法律关系不变。原“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”的各项业务、权利和义务由“容诚会计师事务所(特殊普通合伙)”继续承担，原有的业务关系及已签订的合同继续履行，服务承诺保持不变。
本次会计师事务所名称变更，不涉及主体资格变更，不属于更换或重新聘任会计师事务所的情形。
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司董事会2019年6月11日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2016-010北京千方科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京千方科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2016年 1月 18日以电子邮件形式发出会议通知，于 2016年 1月 21日 09:30在北京市海淀区学院路唯实大厦 9层会议室召开。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。会议由董事长夏曙东先生主持，公司监事和高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
根据《公司法》、《公司章程》和《公司经理工作制度》，经公司总经理夏曙东先生提名，现聘任郑农先生和徐斌先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议批准本议案之日起至本届公司高级管理人员任期届满之日止。任期与本届董事会一致。（简历见附件）
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容请参见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》及《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会 2016年1月22日
证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2014-015通裕重工股份有限公司
关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司为其全资
子公司提供担保的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保的情况概述
我公司于2014年2月21日收到控股子公司常州金安冶金设备有限公司（以本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没下简称金安冶金）签署的《最高额不可撤销担保书》，金安冶金为其全资子公司有常虚州假海记杰载冶、金误机导械性制陈造有述限或公者司重在大招遗商漏银。行股份有限公司常州分行办理的1,000万元银行授信提供担保。
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权控股子公司与其全资本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没子公司累计最高担保额度的议案》，同意公司授权常州金安冶金设备有限公司与有其虚全假资记子载公司、之误间导累性计陈不述超过或3者9,重000大万遗元漏的担。
保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内决定具体的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。本次担保事项属于董事会授权范围内，无需提交本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没股东大会审议。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、被担保人的基本情况
公司名称：常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称海杰冶金）
本公司及注其册董地事址：会常全州体市人龙员城保大道证2信22息9号披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记法载定、代误表人导：性万陈建述良或者重大遗漏。
注册资本：8,000万元人民币
成立日期：2005年12月7日
经营范围：冶金机械成套设备及备件、压力容器、水工金属结构设备、通用航空设备研发及零部件制造、电力设备、金属材料机械加工、汽车备件、工程机械及备件制造及相关技术咨询服务；金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主要财务状况：
单位：万元
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|项目||2014年 1月 31日|2013年 12 月 31 日|
||43,611.70|||
||17,245.67|||
|项目||2014年 1月末|2013年度|
||1,013.90|||
||-105.70|||
||60.46%|||

注：1、2013年12月末财务数据未经审计。
2、2014年1月份财务数据为海杰冶金吸收合并常冶华天后的数据。金安冶金另一全资子公司常冶华天已经于2014年2月8日完成工商注销。
与本公司的关系：公司控股子公司金安冶金的全资子公司。
三、《最高额不可撤销担保书》的主要内容
（1）签署时间：2014年2月20日
（2）担保的最高债权额：1,000万元人民币（壹仟万元人民币）。
（3）保证方式：连带责任保证。
（4）保证范围：银行在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币1,000万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用。
（5）保证期间：自主合同项下的借款期限届满之日起两年。
四、董事会及保荐机构意见
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权控股子公司与其全资
子公司累计最高担保额度的议案》，同意公司授权常州金安冶金设备有限公司与
其全资子公司之间累计不超过39,000万元的担保额度，并授权金安冶金董事长在此授权额度内决定具体的担保和签署担保协议等相关文件，授权期限为本议案经董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于2014年2月18日发布的《关于授权控股子公司与其全资子公司累计最高担保额度的公告》（公告编号：2014-014）。保荐机构国金证券股份有限公司出具了《关于通裕重工股份有限公司授权控股子公司对其全资子公司提供累计最高担保额度的核查意见》，保荐机构对公司此次授权事项没有异议。本次担保生效后，该担保额度已累计使用1,000万元。此次担保不存在反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、截止目前，公司及子公司的累计担保总额为41,230万元，其中公司为全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司提供担保18,000万元,其余23,230
万元均为公司控股子公司金安冶金对其全资子公司提供的担保。因公司持有金安冶金51%的股权，所以公司在金安冶金对子公司的担保中实际承担的担保风险额度为11,847.30万元。因此，公司实际承担的担保风险额度为29,847.30万元占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.50%。无逾期对外担保。
2、本次金安冶金为其全资子公司海杰冶金提供1,000万元的担保，因公司持有金安冶金51%的股权，所以本公司在此项担保中实际承担的担保风险额度为510万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的0.15%；
本次担保额度生效后，公司经审批的实际承担的对外担保风险额度为 30,357.30万元，占本公司最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的8.64%。
特此公告。
通裕重工股份有限公司
董事会
2014年2月21日
第一创业证券股份有限公司独立董事
关于补选公司董事和聘任公司高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《第一创业证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第二届董事会第十一次会议有关补选公司董事、聘任公司副总裁和聘任公司首席风险官的事项发表独立意见如下：
一、关于补选公司董事的独立意见
（一）经审阅谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生的个人履历等资料，谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司高级管理人员的任职条件，上述三名董事候选人的证券公司董事任职资格尚待深圳证监局核准批复。
（二）谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生作为公司第二届董事会董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；公司第二届董事会第十一次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（三）谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生具备履行董事职责所必需的工作经验，教育背景、工作经历均能够胜任证券公司董事的职责要求，符合《公司章程》的规定，上述聘任有利于公司的发展。
同意将谢德春先生、臧晓松先生、蔡启孝先生作为公司第二届董事会董事候选人提交公司股东大会审议，其任期均从公司股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日起至公司第二届董事会届满之日止。
二、关于聘任公司副总裁的独立意见
（一）经审阅刘红霞女士、梁学来先生的个人履历等资料，刘红霞女士、梁学来先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司高级管理人员的任职条件，并已取得监管部门核准的证券公
司高级管理人员任职资格。
（二）公司董事会聘任刘红霞女士、梁学来先生担任公司副总裁的提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定；公司第二届董事会第十一次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（三）刘红霞女士、梁学来先生具备履行高级管理人员职责所必需的经营管理能力，其教育背景、工作经历符合担任高级管理人员的任职条件，上述聘任有利于公司的发展。
同意公司董事会聘任刘红霞女士、梁学来先生担任公司副总裁，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满之日止。
三、关于聘任公司首席风险官的独立意见
（一）经审阅杨健先生的个人履历等资料，杨健先生符合《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》规定的证券公司高级管理人员的任职条件，并已取得监管部门核准的证券公司高级管理人员任职资格。
（二）公司董事会聘任杨健先生担任公司首席风险官的相关提名、聘任程序符合法律法规和《公司章程》的规定；公司第二届董事会第十一次会议的召集、召开、表决等程序和表决结果等事项符合有关法律法规及《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效；
（三）杨健先生具备履行高级管理人员职责所必需的经营管理能力，其教育背景、工作经历符合担任高级管理人员的任职条件，上述聘任有利于公司的发展。
同意公司董事会聘任杨健先生担任公司首席风险官，任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会任期届满之日止。
独立董事：缪晴辉付磊吕随启刘斌雷宏业二〇一六年八月五日
证券代码：000032 证券简称：深桑达A 公告编号：2015―035
深圳市桑达实业股份有限公司
2014年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市桑达实业股份有限公司 2014年度权益分配方案已获 2015年 4月 15日召开的公司2014年度股东大会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司2014年度股东大会审议通过的二〇一四年度利润分配方案的具体内容：公司以2014年12月31日公司总股本232,864,320股为基数，每10股派发现金0.50元（含税）。公司2014年度不进行公积金转增股本。
2．自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3．本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2014年度权益分派方案为：以公司现有总股本232,864,320股为基数，向全体股东每 10股派发 0.50元人民币现金（含税，扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收,先按每 10股派 0.475元,权益登记日后根据投资者减持股票情 a
况,再按实际持股期限补缴税款;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
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【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.075元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.025元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日和除权除息日
本次权益分派股权登记日：2015年 5月 27日；除权除息日：2015年 5月28日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2015年5月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2015年 5月28日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****961|中国中电国际信息服务有限公司|
|2|08*****806|深圳市龙岗区城市建设投资有限公司|

六、咨询地址：深圳市南山区科技路桑达科技大厦公司证券部
咨询联系人：李红梅 赵奕清
咨询电话：（0755）86316073
传 真：（0755）86316006
七、备查文件
1、本公司二○一四年度股东大会决议公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关公司2014年度分红派息具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳市桑达实业股份有限公司董 事 会
二○一五年五月二十一日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-035深圳市信维通信股份有限公司
关于公司开展外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 5日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
为有效管理外币资产、负债及现金流的汇率风险，公司及其子公司拟使用银行套期保值工具在折合4亿美金额度内滚动操作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。具体情况如下：
一、外汇套期保值业务的基本情况
1、拟开展外汇套期保值业务的计划：
根据公司的进口采购、出口销售额及市场汇率、利率条件，公司及其子公司可以开展外汇套期保值业务，拟使用自有资金在折合 4亿美金额度内滚动操作(即在授权有效期内任意时点的投资余额不超过等值4亿美元，且此额度在授权有效期内可循环使用)。
2、拟开展外汇套期保值的合作机构：
公司及其子公司开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或是所在国家及地区金融外汇管理当局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。
3、拟开展外汇套期保值的品种：
公司及其子公司拟开展的外汇套期保值工具仅限于远期结售汇业务、外汇互换掉期业务、外汇期权、利率互换掉期业务等稳健型品种及上述业务的组合。
4、授权事项：
公司董事会授权本公司董事长在上述额度内决策并签署外汇套期保值业务相关合同协议。本授权自股东大会决议通过之日起12个月内有效。
二、开展外汇套期保值业务的目的
公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务，在人民币兑外币汇率和国内外利率浮动的背景下，随着公司业务规模不断扩张，对公司经营成果的影响日益加大，为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。
三、外汇套期保值业务的风险分析
1、汇率市场风险：
在汇率波动较大的情况下，开展的外汇套期保值业务可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于操作时的锁定价格，将造成汇兑风险。
2、内部操作风险：
外汇套期保值交易业务专业性较强，可能会由于员工操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。
3、法律风险：
因相关法律发生变化或交易对手违反法律制度造成外汇合约无法正常执行而导致的损失。
四、风险管理措施
1、公司在选择外汇套期保值产品时，选择违约风险低、风险可控、以规避风险为目的的产品；交易操作后，实时关注市场变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动的，将按公司授权规定及时上报审批，马上采取有效的补救措施。
2、外汇套期保值业务以稳健为原则，尽最大努力规避汇率波动带来的风险，授权部门和人员应当密切关注和分析市场走势，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高保值效果。
3、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对公司进行外汇套期保值业务操作规定、外汇套期保值业务品种、额度及审批权限、外汇套期保值的管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等进行明确规定，有效规范外汇套期保值业务行为。
4、公司仅与具有合法资质的金融机构开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领
域的法律法规，规避可能产生的法律风险。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期保值》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、独立董事及监事意见
（一）独立董事意见
公司独立董事关于公司开展外汇套期保值业务事项，发表了如下意见：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规。我们认为公司通过开展外汇套期保值业务进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。公司开展外汇套期保值业务是可行的。我们同意公司开展外汇套期保值业务。
（二）监事会审议情况
2018年 6月5日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，监事会认为公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司已制定了《外汇套期保值管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务是可行的。我们同意公司开展外汇套期保值业务。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一八年六月五日
长江证券股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指标》和《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，作为长江证券股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们认真审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对候选人进行了细致核查，现发表意见如下：
一、同意聘任周纯先生为公司高级管理人员，担任总裁助理职务。
二、本次聘任是在充分了解被聘任人的任职资格、工作成绩及职业素养等情况的基础上进行的。周纯先生具有多年证券行业工作经验，熟悉证券公司运营体系、合规风控管理等相关要求，具备胜任上市证券公司高级管理人员所需要的专业知识和经营管理能力。周纯先生已获得证券公司经理层高级管理人员任职资格。经核查，未发现周纯先生有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其受到中国证监会和深圳证券交易所行政处罚、公开谴责或三次以上通报批评，未发现其有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
三、本次聘任的提名程序、表决方式均符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。
第八届董事会独立董事签名：
温小杰 王瑛 王建新田轩
二〇一八年八月十一日
股票代码：000958 股票简称：东方能源公告编号：2018-050国家电投集团东方新能源股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2018年8月7日发出通知，会议于2018年8月17日以现场会议方式召开。会议应参加董事8名，亲自参加会议并有表决权的董事有李固旺、黎圣波、张腾、谷大可、张鹏、朱仕祥共计6名.公司董事吴连成先生因事不能参加本次会议，委托李固旺先生代为参会表决。独立董事夏鹏先生因事不能参加本次会议，委托张鹏先生代为参会表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：一、审议通过了《2018年半年度报告》
详见中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公司 2018
年半年度报告全文及摘要。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
二、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会的议案》
根据《公司章程》，相应调整董事会专门委员会如下：
调整前：
1、董事会战略委员会：李固旺、谷大可、吴连成、张腾，召集人为李固旺。
2、董事会提名委员会：谷大可、张鹏、李固旺，召集人为谷大可。
3、董事会审计与风险管理委员会：夏鹏、谷大可、黎圣波，召集人为夏鹏。
4、董事会薪酬与考核委员会：张鹏、夏鹏、黎圣波，召集人为张鹏。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
三、审议通过了《关于河北公司向东方能源提供临时拆借资金
的议案》（关联董事回避表决）
为保证其公司流动资金供应及对外投资的正常进行，公司年度拟向河北公司临时拆借资金不超过 7亿元.自股东大会通过该议案之日起，以一年期基准利率水平按照实际拆借金额及天数计算利息。（详见2018-052-《关于河北公司向东方能源提供临时拆借资金的关联交易公告》）
李固旺先生、吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生、朱仕祥先生为关联董事，回避表决。上述 5名董事回避后，公司 3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：本次资金拆借有利于保证其公司流动资金供应及对外投资的正常进
行。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意本次交易。
该议案尚需提交股东大会审议。
同意3票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
四.审议通过了《关于公司所属良村热电、涞源新能源参与国
家电投集团有限公司应收账款资产支持计划的议案》（关联
董事回避表决）
为盘活资金，提高资产周转率，公司所属石家庄良村热电有限公司（以下简称良村热电）、国家电投集团涞源新能源发电有限公司(以下简称涞源新能源)以其应收电费合计不超过 2亿元
作为基础资产，拟参与国家电力投资集团有限公司（以下简称国家电投）发起设立的国家电投应收账款资产支持专项计划。公司拟与国家电投签署《委托代理协议》，委托国家电投代理处置应收账款及相关资金的归集和转付工作，委托费用为 0元。（详见2018-053-《关于公司所属良村热电、涞源新能源参与国家电投集团有限公司应收账款资产支持计划的关联交易公告》）
李固旺先生、吴连成先生、黎圣波先生、张腾先生、朱仕祥先生为关联董事，回避表决。上述 5名董事回避后，公司 3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：参与
集团公司应收账款资产支持计划可盘活公司资金，提高资产周转率。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意本次交易。
该议案尚需提交股东大会审议。
同意3票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
五、审议通过了《关于召开 2018年第五次临时股东大会的议案》
拟定于 2018年 9月 3日下午14：30在公司 1005会议室以现场及网络投票相结合的方式召开 2018年第五次临时股东大会（详见2018-054-关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知）。
同意 8票、反对 0票、弃权 0票
该议案获得通过。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2018年 8月 17日
深圳市尚荣医疗股份有限公司
独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为深圳市尚荣医疗股份有限公司的独立董事，对《关于变更 2016年度审计机构的议案》进行了认真的事前核查。
通过查阅相关资料，我们对上述事项发表如下事前认可意见：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2016年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交公司第五届董事会第十七次临时会议审议。
（本页以下无正文）
【本页无正文，为深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页】
刘女浈 陈思平 虞熙春
深圳赤湾石油基地股份有限公司独立董事
就公司关联交易事项发表的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司本次关联交易事项发表独立意见。
公司董事会已经向我们提交了《关于公司向中国南山开发（集团）股份有限公司借款的关联交易议案》的有关资料，我们审阅了所提供的资料，并向管理层询问核对了有关情况，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，现就本议案发表以下意见：1、本次关联交易符合相关法律、法规的规定。
2、鉴于目前银根紧缩，银行利率水平普遍上浮的情况，本次从南山集团借款的利率低于银行同期贷款基准利率水平。本次关联交易价格是公平合理的，未损害公司及本次交易的非关联股东，特别是广大中小股东的利益。
3、公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规的规定。
独立董事：何黎明、陈伟杰、陈叔军、于秀峰
二○一四年六月四日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-049
长江证券股份有限公司
2015年 5月经营情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010
年修订），现披露公司2015年5月经营情况主要财务信息。
提请关注事项：
1、数据统计范围：本公告所载财务数据为长江证券母公司及其境内证券子公司长江证券承销保荐有限公司、长江证券（上海）资产管理有限公司个别财务报表数据，非合并报表数据。
2、相关财务数据未经审计，请投资者注意投资风险。
长江证券母公司及其境内证券子公司2015年5月主要财务数据表金额单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|2015年5月||2015年1-5 月||2015年5月31日|
||营业收入|净利润|营业收入|净利润|净资产|
|长江证券股份有限公司（母公司）|73,996.03|36,711.39|328,447.08|170,588.57|1,500,670.05|
|长江证券承销保荐有限公司|2,733.25|197.14|8,031.12|1,127.05|11,435.14|
|长江证券（上海）资产管理有限公司|3,055.64|1,980.90|6,019.41|3,940.28|23,940.28|

长江证券股份有限公司董事会二〇一五年六月四日
证券代码:300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2017-056三川智慧科技股份有限公司
关于鹰潭 10万台 NB-IoT智能水表商用上线及阶段成果
发布的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 12日，三川智慧科技股份有限公司（以下简称“三川智慧”或“公司”）与华为技术有限公司（以下简称“华为”）共同在鹰潭召开了“鹰潭 10万台 NB-IoT智能水表商用上线及阶段成果发布会”，启动了“鹰潭 10万台NB-IoT智能水表商用上线”仪式。现将发布会的有关情况公告如下：
一、项目背景
NB-IoT作为物联网领域新兴通信技术，是一种新的窄带蜂窝通信LPWAN（低功耗广域网）技术，具有广覆盖、低功耗、低成本、大连接、高安全等优点，适用于长距离、低速率、低功耗、多终端物联网业务，应用场景广泛。2016年6月16日，NB-IoT技术协议获得了3GPP无线接入网（RAN）技术规范组会议通过，标准化工作成功完成,标志着NB-IoT即将进入规模商用阶段。
2015年12月，公司即与华为签署战略合作备忘录，共同开启了基于NB-IoT技术的智能水表产品及智慧水务数据采集管理平台的研发。2016年12月，公司研发的NB-IoT智能水表顺利通过华为NB-IoT智能水务场景互联互通认证，随后即在澳大利亚墨尔本进行安装测试；2017年2月，公司NB-IoT超声远传水表又亮相2017年世界移动通信大会，与华为 OceanConnectIoT平台集成，重磅推出智能抄表业务。之后，公司NB-IoT智能水表基础性能通过海外第三方检测机构检测认证，并在澳大利亚市场投入试用。2017年9月，公司NB-IoT智能水表通过中国泰尔实验室的功能及性能检测，是国内首例通过中国泰尔实验室认证的
NB-IoT智能水表。到目前为止，公司已经研发出了光电、无磁、超声系列 NB-IoT智能水表，为NB-IoT智能水表的大规模商用做好了充分的准备。
鹰潭是国家信息惠民、智慧城市和电信普遍服务三个国家级试点城市，在国
内率先建成了三张覆盖全域的 NB-IoT业务网，构建了功能完备的移动物联网产业公共支撑平台，初步形成了物联网全产业链格局，为智慧水务的成功部署提供了良好的基础。
二、项目实施情况
鹰潭集国家信息惠民、国家智慧城市和国家电信普遍服务“三大国家试点”于一身，为抢抓窄带物联网发展窗口期，全方位构建以移动物联网为依托的“智慧互联、普惠共赢”智慧新城，鹰潭市委市政府制定了《关于深入推进“智慧新城”建设的工作方案》，确定在打基础、建机制、搭平台、促产业的同时，着力打造一个有鹰潭特色的智慧制造产业示范基地和树立一批全国领先有鹰潭特色的智慧标杆应用。
为响应市委市政府的号召，今年 4月，公司生产的首批 400台 NB-IoT光电物联网水表下线，分别安装在分布于鹰潭城区的东、北、南方位的三个小区中。
经过数个月的运行，该批试用表的每日上线率一直保持在100%。这一小范围试点应用的成功，为后续大规模推广应用奠定了基础。
今年6月，在鹰潭举办的中国鹰潭移动物联网产业园暨移动物联网产业联盟成立大会上，鹰潭市委市政府进一步明确了智慧新城建设目标的具体内容，其中就指出了要在鹰潭主城区部署和改造约6.5万台窄带物联网水表的计划。
至今年9月底，在鹰潭市委、市政府及相关部门的大力支持和推动下，公司与中国信通院、华为、中国电信、中国移动通力合作，在鹰潭主城区成功部署NB-IoT智能水表20608台，且上线率均保持在99.2%以上，这充分表明三川智慧NB-IoT智能水表的商业应用规模已达到万级水平，推动了NB-IoT智能水表规模化商用，打造了全国首个城市级NB－IoT智能抄表的标杆。
目前，公司在鹰潭的实践已经围绕 NB-IoT水表形成了一个完整的产业链——上游是芯片生产商，下游则是模组生产和水表生产企业，中国移动、中国电信等运营商则提供 NB-IoT网络基础。伴随着鹰潭项目的顺利实施，公司也将总结和梳理项目建设过程中的成功经验，并以此为起点，向江西乃至全国进行推广。
目前，从国内市场得来的消息，有选择使用 NB-loT智能水表意向的国内供水公司很多，意向需求量超过20万台。
三、项目推进计划
（一）按照鹰潭市委市政府既定目标，在2018年1月底之前完成剩余四万五千台水表的生产、安装及上线调试；在2018年6月之底前完成鹰潭市辖区内共计10万台NB-IoT智能水表安装、调试及应用上线，实施鹰潭市辖区NB-IoT智能水表全域覆盖。
（二）将抄表数据与供水公司水务管理平台对接，满足供水公司的日常管理与营业收费等需求，同时结合移动端支付等多种功能，实现水务运营管理平台化和水务信息数字化，确保鹰潭市区智能抄表系统正常运行。
（三）应用DMA分区计量管理、水务信息的大数据分析，实现水务管理智慧化，具备用户规律数据分析、水文变化数据分析、区域特点数据分析、管网数据分析等功能，有效降低供水公司产销差率，提升城市整体水循环经营效率。
公司作为国内首家以水表为主业的上市公司，将以鹰潭NB-IoT智能水表规模商业化应用为契机，推进产品迭代升级，集合水质信息采集、水压传感采集、表具地理信息采集等多种数据为一体，使NB-IoT智能水表真正成为城市基础信息采集终端，从而促进水务信息化，推进智慧城市建设，提升城市水务管理水平和效能，积极践行“科学用水，健康饮水”的企业使命。
四、风险提示
根据本次发布会的情况，公司尚无法预测对公司2017年度及以后年度经营业绩的影响情况。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三川智慧科技股份有限公司董事会
二〇一七年十月十三日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2019-068优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02宁波银行股份有限公司第六届董事会
2019年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 22日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2019年第三次临时会议的通知，并于 2019年 10月 29日进行了表决。公司应参加表决董事 16名，实际参加表决董事 16名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
㈠宁波银行股份有限公司 2019年第三季度报告。
本议案同意票 16票,反对票 0票,弃权票 0票。
㈡关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的议案。
同意公司于2019年 11月16日向截至 2019年 11月 15日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的全体宁行优01（优先股代码：140001）股东派
发现金股息。按照宁行优 01票面股息率4.60%计算，每股发放
现金股息人民币 4.6元（含税），合计人民币 22,310万元（含税）。
同意公司于2019年 11月7日向截至2019年11月6日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的全体宁行优02（优先股代码：140007）股东派发
现金股息。按照宁行优 02票面股息率5.30%计算，每股发放现
金股息人民币 5.3元（含税），合计人民币 53,000万元（含税）。
本议案同意票 16票,反对票 0票,弃权票 0票。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会 2019年 10月 31日