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股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2017-055浙江爱仕达电器股份有限公司
关于控股子公司对外提供反担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江钱江机器人有限公司（以下简称“钱江机器人”）为浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司，本公司持有其51%股权，浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“钱江摩托”）持有其39%股权，哈尔滨博强机器人技术有限公司（以下简称“博强机器人”）持有其10%股权。
因钱江摩托为钱江机器人自2017年8月29日起至2018年8月29日止最高额为1,950万元的债务担保，具体详见同日披露在指定信息媒体《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-053），现要求钱江机器人为其提供反担保。钱江机器人以其设备高精度连续轨迹坐标磨床、高精度数控万能外圆磨床及其存货11,276,681.71元，合计1,950万元向钱江摩托提供反担保。
本次担保事项在董事会审议权限内，无须提交股东大会审议批准，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：浙江钱江摩托股份有限公司
2、股票代码：000913
3、股票简称：钱江摩托
4、成立日期：1999年03月28日
5、注册地点：浙江省温岭市经济开发区
6、法定代表人：林华中
8、经营范围：生产、研究、设计和开发摩托车及其配件,销售自产产品,并提供产品售后服务。
9、与上市公司的关系：无关联关系。
10、主要财务指标（单位：元）
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|项目|2016年|2017年3月|
|资产总额|3,593,318,855.60|3,919,468,784.83|
|负债总额|1,227,480,084.45|1,306,569,607.09|
|资产负债率|34.16%|33.34%|
|归属母公司净资产|2,341,648,816.66|2,578,795,069.53|
|营业收入|2,258,069,979.29|542,931,953.87|
|利润总额|399,553,851.92|28,985,102.67|
|归属母公司净利润|328,244,619.24|21,755,125.15|

11、主要股东：
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|股东|持有股数|持股比例|
|浙江吉利控股集团有限公司|135,000,000|29.77%|
|温岭钱江投资经营有限公司|52,971,397|11.68%|
|汇洋企业有限公司|25,747,000|5.68%|

三、拟签署担保协议的主要内容
钱江摩托为钱江机器人提供担保额度为1950万元，现提请公司控股子公司钱江摩托为其提供反担保，钱江机器人以其设备高精度连续轨迹坐标磨床、高精度数控万能外圆磨床及其存货11,276,681.71元向钱江摩托提供反担保，上述两项设备相关情况如下：
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|设备名称|原值（元）|使用时限|已计提月份|净值（元）|
|高精度连续轨迹坐标磨床|4,974,992.47|120月|0|4,974,992.47|
|高精度数控万能外圆磨床|3,248,325.82|120月|0|3,248,325.82|
|合计|8,223,318.29|120月|0|8,223,318.29|

钱江机器人为钱江摩托提供反担保资产总计 1950万元。
四、董事会意见
生产经营所需，钱江摩托为钱江机器人提供了1,950万元的担保额度，本次反担保事宜不存在不可控的风险。
2、公司独立董事对本次对外担保发表了意见，认为：提供反担保事项履行了法定程序，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。全体独立董事一致同意浙江钱江机器人有限公司以其设备高精度连续轨迹坐标磨床、高精度数控万能外圆磨床及其存货11,276,681.71元向钱江摩托提供金额为1,950万元反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告，公司对外担保金额为人民币2.905亿元（全部为对公司子公司担保），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的13.79%；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
本议案董事会审批的担保额度为1,950万元，占公司最近一期经审计净资产的0.93%。包括本次审批担保，公司对外担保额度总计3.1亿元（其中公司对子公司担保2.905亿元，子公司对外担保0.195亿元），占本公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的14.72%。本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况等事项的专项说明和独立意见
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一七年八月三十日
管理制度天津红日药业股份有限公司
事业合伙人计划
第一条释义
“事业合伙人计划”：是指在项目公司达到预定发展目标的前提下，以其核心管理人员、技术人员为主的团队（下称“核心团队”），通过增资或受让部分股权的方式，成为项目公司的合伙人股东，以充分激发创业激情，加快公司成长步伐。合伙人所持的项目公司股权，在未来项目公司达到更高的盈利水平后，由天津红日药业股份有限公司按照相关证券法规所许可的方式，以公允价格收购。
第二条计划的背景与目的
公司推出“事业合伙人计划”，并在未来项目公司中推进实施，能够极大提高核心骨干的创业热情和发展动力。通过实行项目公司的事业合伙人计划，将进一步凝聚各方力量，整合集团优势，全力推动项目公司快速发展，同风险，共获利。因此，本计划是公司人才激励机制的新举措，有利于快速推进公司做大做强。
为确保上述目标顺利实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合伙企业法》及相关法律法规，在《天津红日药业股份有限公司“事业合伙人计划”》的基础上，公司结合项目公司的实际情况，制定实施本计划。
第三条计划的实施
1、组织管理
公司总部设立事业合伙人计划领导小组，主要职能是：把握计划的实施进度，审议合伙人计划方案，决定合伙人人选及其份额。
2、合伙人的范围：
1)各项目的核心团队；
2)对项目发展进行综合协调、重点支持的总部高管及核心人员；
3)公司未来拟引进的重要人才。
4)公司认为有必要的其他重要人才。
3、计划的实施步骤
本计划以有限合伙企业（下称“合伙企业”）作为实施载体，以对合伙人实现点对点的定向激励。
计划分两个阶段实施：
第一阶段：合伙企业以公允价值受让或增资项目公司，受让或增资后，持有
管理制度项目公司10—30%的股权；
合伙企业存续期一般为3-4年，根据实际需要，可延长或缩短经营期限。
第二阶段：在项目公司未来实现更高的盈利目标后，公司通过发行股份、支付现金或二者结合等方式，以公允价格收购合伙企业所持的项目公司股权。
合伙企业在取得收益并扣除各项运营成本、费用后，按照各合伙人的出资比例分配利润。
若合伙企业的合伙人存在投资资金不足问题，根据项目情况资金可分期到位。
第四条合伙人权益转让
1、在合伙企业存续期间，若发生合伙人离职、被辞退或开除等情形，其所持合伙企业权益必须全部转让。
2、合伙人在公司任职期间，有权转让其部分或全部合伙权益。
3、合伙人在出现退休、丧失工作能力或死亡等情形时，其合伙权益可以转让，也可以由亲属承继。
4、在上述情况下，合伙权益的受让人仅限于普通合伙人及其同意的受让人(现任或拟任合伙人)。
第五条合伙人具体的权利义务由合伙协议另行约定，但不得与本计划的基本原则和精神相违背。
第六条本计划由公司董事会审议通过后生效实施，并授权公司管理层根据实际情况实施执行。
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一六年一月二十九日
证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2017-080
上海莱士血液制品股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届监事会第十三次会议于2017年8月11日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2017年8月22日（星期二）以通讯方式召开。
本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议在保证与会监事充分发表意见的前提下，以邮件、传真和直接送达的方式进行投票表决。与会监事经研究，作出如下决议：
一、审议通过了《公司2017年半年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：
1、2017年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司 2017年上半年的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
监事会
二〇一七年八月二十四日
证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2017-043美年大健康产业控股股份有限公司
关于子公司收到商务部《行政处罚决定书》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次商务部下发的《商务部行政处罚决定书》与公司已公告的2017年 4月28日商务部下发的《行政处罚告知书》（商法函[2017]193号）所述事项为同一事项，是商务部对本案的最终正式处理决定。
2、该事项现已调查、审理终结，公司拟购买慈铭体检股权在相关行业市场不构成垄断。
3、公司已于 2017年 5月 2日向中国证监会申请恢复发行股份购买慈铭体检72.22%股权并募集配套资金暨关联交易的行政许可文件的审查，待中国证监会行政许可本次恢复申请后公司将尽快推进本次重大资产重组事项。
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）于近日收到中华人民共和国商务部（以下简称“商务部”）出具的《商务部行政处罚决定书》（商法函[2017]206号）。主要内容如下：
根据《反垄断法》、《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）和相关举报，商务部于2016年7月25日依法对美年大健康、上海天亿资产管理有限公司（以下简称“天亿资管”）、上海维途投资中心（以下简称“维途投资”）先后收购慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）股权涉嫌未依法申报经营者集中案进行立案调查。
经查，美年大健康、天亿资管和维途投资收购慈铭体检股权构成未依法申报违法实施的经营者集中，但不具有排除、限制竞争的效果。商务部按照《行政处罚法》、《商务部行政处罚实施办法（试行）》的规定，向美年大健康送达了《商务部行政处罚告知书》。本案现已调查、审理终结。
基于调查情况和评估结论，根据《反垄断法》第四十八条、第四十九条和《暂行办法》第十三条规定，商务部决定对美年大健康处以30万元罚款的行政处罚。
本次重大资产重组事项尚需中国证监会的核准，能否取得核准存在不确定性。
公司将根据该事项进展情况及相关法律、法规的要求及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者理性谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司董事会
二0一七年五月九日
恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2015-065恒康医疗集团股份有限公司
关于职工监事辞职及增补职工监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事李鑫先生递交的书面辞职报告，李鑫先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会职工监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。公司对李鑫先生在任职期间的辛勤工作及勤勉尽责表示衷心感谢！
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司于2015年6月5日在公司会议室召开职工代表大会，会议由公司工会主席王义金先生主持，经与会职工代表认真审议，以举手表决方式，一致同意选举曾琳女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与第三届监事会一致。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
经查，曾琳女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定的任职条件，曾琳女士简历见附件。
特此公告！
恒康医疗集团股份有限公司
监事会
二〇一五年六月五日
恒康医疗集团股份有限公司
附件：
曾琳女士，1977年4月出生，大学专科，历任成都金夫人婚纱摄影有限公司出纳，现任恒康医疗集团股份有限公司销售内勤。截至 2015年 6月 3日，曾琳女士未持有公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控人、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定的任职条件。
证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2018-122苏州锦富技术股份有限公司
关于信息披露义务人权益变动补充披露的提示性公告
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、信息披露义务人
王建军 男，44岁，中国国籍，无永久境外居留权
孙海珍 女，44岁，中国国籍，无永久境外居留权
赵爱花 女，72岁，中国国籍，无永久境外居留权
王建军、孙海珍系夫妻关系，王建军、赵爱花系母子关系。三人构成一致行动关系。
二、权益变动的基本情况
㈠王建军及其一致行动人持股比例首次高于5%的情形
2018年10月11日，信息披露义务人王建军先生持有上市公司 24,863,745股股份，占上市公司总股本的比例为2.272%；孙海珍女士持有上市公司
24,562,496股股份，占上市公司总股本的比例为2.245%；赵爱花女士持有上市公司4,186,267股股份，占上市公司总股本的比例为0.383%。王建军及其一致行动人名下证券账户合计持有上市公司53,612,508股股份，占上市公司总股本的比例为4.900%。
2018年10月12日，信息披露义务人王建军先生持有上市公司 25,514,675股股份，占上市公司总股本的比例为2.332%；孙海珍女士持有上市公司
㈡王建军及其一致行动人持股比例首次由5%以上降低到5%以下的情形
2018年10月17日，信息披露义务人王建军先生持有上市公司 26,654,075股股份，占上市公司总股本的比例为2.436%；孙海珍女士持有上市公司
25,672,496股股份，占上市公司总股本的比例为2.346%；赵爱花女士持有上市公司2,937,776股股份，占上市公司总股本的比例为0.269%。王建军及其一致行动人名下证券账户合计持有上市公司55,264,347股股份，占上市公司总股本的比例达到峰值为5.051%。
2018年10月18日，信息披露义务人王建军先生持有上市公司 26,034,255股股份，占上市公司总股本的比例为2.379%；孙海珍女士持有上市公司
25,672,496股股份，占上市公司总股本的比例为2.346%；赵爱花女士持有上市公司2,937,776股股份，占上市公司总股本的比例为0.269%。王建军及其一致行动人名下证券账户合计持有上市公司54,644,527股股份，占上市公司总股本的比例为4.994%，首次由5%以上降至5%以下。
㈢王建军及其一致行动人截至本公告披露日的持股情况
截至本公告日，信息披露义务人王建军先生持有上市公司24,972,114股股份，占上市公司总股本的比例为2.282%；孙海珍女士持有上市公司 24,119,526股股份，占上市公司总股本的比例为2.204%；赵爱花女士持有上市公司
2,937,776股股份，占上市公司总股本的比例为0.269%。王建军及其一致行动人名下证券账户合计持股持有上市公司52,029,416股股份，占上市公司总股本的比例为4.755%。
三、其他相关说明
根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到披露标准时，应当在该事实发生后及时通知上市公司并予以公告。但由于信息披露义务人对于相关法律法规疏于了解，导致持股比例达到信息披露标准时未及时通知上市公司公告。根据深圳证券交易所等相关规定，补充披露权益变动的相关情况。
信息披露义务人承诺将严格遵守证券法律法规及深交所有关规定，合法合规参与证券市场交易，并及时履行有关信息披露义务。
有关权益变动的具体情况，请参见公司同日于巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二〇一八年十一月十三日
证券代码：002464 证券简称：金利科技 公告编号：2017-026昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，预计构成重大资产重组，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：金利科技，证券代码：002464）于2017年1月23日开市起临时停牌。公司于2017年1月23日、2月6日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上分别披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-003）、《重大事项停牌的进展公告》（2017-006）。
经公司确认，本次事项构成重大资产重组，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司于2017年2月13日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-007），公司股票自2017年2月13日开市起按重大资产重组继续停牌，并于2017年2月20日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：
2017-008》，2月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-009）、3月2日、3月9日、3月16日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-012、2017-019、2017-020）、3月23日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-024）。
截至本公告披露日，公司聘请的独立财务顾问、法律顾问、财务审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。因本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护投资者的利益，避免引起公司股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息
披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司发布的信息以上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司董事会
二○一七年三月三十日
证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2018-097永清环保股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永清环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2018年 8月 28日上午10：30时以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，其中现场会议在公司一楼会议室召开。本次会议的通知已于 2018年8月17日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事安洪逸以通讯方式行使表决权。会议由监事会主席刘代欢先生主持。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》
监事会认为，董事会编制和审核公司 2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至监事会决议出具之日，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详细情况请见公司同日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）发布的《永清环保股份有限公司 2018年半年度报告》及《永清环保股份有限公司2018年半年度报告摘要》。。
特此公告。
永清环保股份有限公司
监事会
证券代码：300581 证券简称：晨曦航空 公告编号：2019-044西安晨曦航空科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、董事会会议召开情况
西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2019年8月 20日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019年 8月9日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：
1．审议通过了《〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》。
公司《2019年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司监事会审议通过。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《〈2019年半年度报告〉及其摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2．审议通过了《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3．审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的议案》。
公司本次拟继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，在确保募集资金投资项目正常建设和公司正常生产经营的情况下，同意公司继续使用不超过人民币 3,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度范围内，授权公司董事长负责组织实施，资金可以滚动使用，有效期限自本次董事会会议审议通过之日起至 2019年 12月31日止。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
保荐机构发表了该议案的核查意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于继续使用闲置募集资金购买结构性存款或保本理财产品的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
5．审议通过了《关于 2019年半年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备事项符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
本议案已经公司监事会审议通过。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于2019年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
西安晨曦航空科技股份有限公司董事会
2019年8月 20日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-085
中南红文化集团股份有限公司
关于召开 2016年第八次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2016年第八次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:
一、召开会议基本情况：
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2016年6月21日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2016年6月20日－21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月 21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年 6月 20日下午 15:00至 2016年6月 21日下午 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室
3、召集人：董事会
4、股权登记日：2016年6月14日
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
1）公司董事、监事及高级管理人员；
2）截止2016年6月14日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-085
代理人不必是公司股东。
3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
审议《关于收购北京新华先锋文化传媒有限公司100%股权的议案》
以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。
以上议案内容详见 2016年 6月 6日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的中南红文化集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以 6月 20日前公司收到为准。
2、登记时间：2016年6月15日—6月20日。
3、登记地点：公司证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司
邮政编码：214437
联系人：陈燕
联系电话：0510-86996882
传真：0510-86993300（转证券部）
2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会 2016年6月6日
证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-085
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362445
2、投票简称：中南投票
3、投票时间：2016年6月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。
4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1）在投票当日，“中南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|委托价格（元）|
|1|《关于收购北京新华先锋文化传媒有限公司 100%股权的议案》|1.00|

（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2016-085
|||
|-|-|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单；
（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016年 6月 20日15:00至2016年6月21日15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司 2016年第八次临时股东大会，对以下议案投票方式行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议案|赞成|反对|弃权|
|1|《关于收购北京新华先锋文化传媒有限公司100%股权的议案》||||

注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数： 股
委托日期：
证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-045合肥美菱股份有限公司
关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会
发行审核委员会审核通过的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 4月 29日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
合肥美菱股份有限公司董事会二〇一六年四月三十日
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告股票简称：奥特佳 股票代码：002239 公告编号：2017-067
奥特佳新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥特佳新能源科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议，于2017年7月31日以通讯表决的方式召开。有关本次会议的通知，已于2017年7月25日通过书面和传真方式由专人送达全体董事。应到董事9人，实到董事9人，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票表决方式，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易并撤回申请文件的议案》；
公司原拟通过发行股份购买江苏海四达电源股份有限公司100%的股权并募集配套资金（下称“本次重大资产重组”），由于近期资本市场、政策及环境发生变化，致使继续推进本次重大资产重组存在不确定性。公司经过慎重考虑，并与主要交易对方协商，一致同意终止本次重大资产重组并向中国证监会申请撤回相关申请文件。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
注：本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易终止相关事宜的议案》；
为合法、高效地完成公司本次重大资产重组终止有关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与公司本次重大资产重组终止有关的一切事项，包括但不限于：1、授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和本次重大资产重组终止的需要，修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次重大资产重组终止有关的一切文件，并办理与本次重大资产重组终止相关的申请撤回事项；
奥特佳新能源科技股份有限公司 董事会决议公告资产重组终止相关的其他一切事宜；
3、本授权自股东大会审议通过之日起 12个月内有效。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
注：本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》；
公司董事会定于2017年8月24日召开公司2017年第三次临时股东大会，详见公司于2017年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》。
2017年4月5日董事会同意以零的价格受让王英持有青海聚之源新材料有限公司（以下简称“聚之源”）尚未实缴出资额（叁仟万元），占目标公司注册资本的20%。公司2017年5月4日实际出资2400万元，上述股权变更登记手续已于2017年4月19日完成。
聚之源成立于2016年1月，主要从事新型锂电材料研发与生产。鉴于标的公司目前仍处于生产建设阶段，公司考虑到目前行业发展所处的环境及未来的发展趋势，经与受让方陈伟友好协商，双方共同签署了《股权转让协议》。公司董事会同意以2472万元转让聚之源20%的股权，陈伟同意以2472万元受让本公司持有聚之源20%的股权。
上述转让事项不属于关联交易，也不会对本公司正常的生产经营产生影响，其转让所得投资收益不会对本公司当期业绩产生明显影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会二○一七年七月三十一日
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2017-079
北京万向新元科技股份有限公司
关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东、实际控制人之一朱业胜先生（以下简称“朱业胜”）函告，获悉朱业胜先生将其所持有本公司的部分股份办理了补充质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份补充质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|补充质押股数（股）|补充质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|朱业胜|是|1,844,000|2017年12月5日|办理解除质押登记手续之日|广州证券股份有限公司|16.50%|补充质押|
|总计||1,844,000||||16.50%||

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，朱业胜先生持有公司股份11,175,027股，占本公司股份总数的11.17%；本次股份质押后，朱业胜先生累计质押的股份为7,694,000股，占其所持公司股份总数的68.85%，占公司股份总数的7.69%。
二、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2019-030
债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第十一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2019年04月08日发出通知，于04月22日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席段茂忠先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
经与会监事审议通过了以下议案：
一、审议通过公司2018年度报告和财务决算报告，并出具审阅意见
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司2018年度会计决算经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会对此无解释性说明。
基于公司2018年度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证且公司负责人及其会计人员保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整，公司监事会对公司提供的2018年度报告进行了审议，公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，监事会对本报告无异议，无解释性说明。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2018年度报告全文。
二、审议通过关于2018年内部控制自我评价报告，并出具审阅意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
公司监事会审议了公司内部控制自我评价报告，认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内
部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。此报告遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，进一步建立健全了涉及公司经营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的有序进行。同时，公司建立了完整的内部控制组织机构，内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2018年，公司内部重点控制活动规范、合法、有效，未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。
综上所述，公司监事会认为，公司2018年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《2018年度内部控制自我评价报告》。
三、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意公司 2018年度利润分配预案为既不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
提交2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2018年度计提减值准备的议案》并出具意见。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意对 2018年末公司及子公司的存货、应收款项、固定资产、无形资产、存货、长期股权投资等资产进行减值测试，计提资产减值准备7405.76万元，转销资产减值准备597.69万元，因合并范围变动减少资产减值准备21.61万元。
出具如下意见：根据《企业会计准则》及公司内部资产损失准备和核销管理制度的规定，公司计提减值准备证据充分、合理，能公允地反映公司的资产状况及经营情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于2018年度计提减值准备的公告》。
五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意公司以3.30元/股价格回购注销2017年限制性股票激励计划的11,065,600股，公司注册资本相应减少，注册资本减至896,564,267元，公司股本总额由907,629,867股减至896,564,267股。
经审核，监事会出具如下意见：
根据公司第二期《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，回购注销第二期第一批因考核不合格未解锁的股份及已离职的被激励对象所持有的本期全部限制性股票。根据公司2018年资本公积转增股本情况，第二期授予的限制性股票回购价格为：3.30元/股。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述尚未解锁股份共计11,065,600股。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
六、审议通过《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2018年度工作报告》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
提交2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《监事会报告》。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2019年04月22日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2018-119吉药控股集团股份有限公司
关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及采取填补措施
的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以支付现金方式收购交易对方持有的长春普华制药股份有限公司（以下简称“普华制药”、“标的公司”）99.68%股份（以下简称“本次交易”、“本次重组”）。
||
|-|
|为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《国务院关于进|
|一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）、《国务院办|
|公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发|
|[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的|
|《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国|
|证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司就本次交易对即期回报摊薄的影响|
|进行了认真分析和计算，现将本次交易摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响|
|及公司拟采取的措施说明如下：|
|一、本次交易对每股收益的影响|
|根据吉药控股2017年度审计报告、2018年1-6月财务报表及中准会计师事|
|务所（特殊普通合伙）出具的备考报表的《审阅报告》，本次重组完成前后公司|
|每股收益情况如下：|
|单位：元/股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年1-6月||2017年度||
||备考数|实际数|备考数|实际数|
|基本每股收益|0.14|0.11|0.38|0.32|
|稀释每股收益|0.14|0.11|0.38|0.32|
|扣除非经常性损益的基本每股收益|0.10|0.07|0.21|0.16|

||||||
|-|-|-|-|-|
|扣除非经常性损益的稀释每股收益|0.10|0.07|0.21|0.16|

本次交易实施后，普华制药将成为吉药控股的子公司，普华制药的净资产及经营业绩将计入公司归属于母公司股东的所有者权益和净利润。本次交易有利于完善上市公司业务布局，提高上市公司中长期市场竞争力和盈利能力，不会导致上市公司出现每股收益被摊薄的情形。
二、本次交易的必要性和合理性
目前上市公司以医药制造业为主业，致力于中成药的生产、研发和销售，拥有较完善的销售渠道优势和产品优势。本次交易上市公司拟通过并购重组的方式注入同属医药制造企业的普华制药，整合吉林省内资源，有利于上市公司打造新的利润增长点，完善医药产业业务布局，增强风险抵御能力，提高公司可持续发展能力，有效保护中小股东的利益。
三、拟采取的防范风险保障措施
根据上述预计，本次重组完成当年不会出现即期回报被摊薄的情况，但为维护公司和全体股东的合法权益，防范可能出现的即期收益被摊薄的风险，本公司承诺采取以下保障措施：
1、发挥上市公司与标的公司的协同效应，增强公司盈利能力。本次交易完成后，上市公司的医药板块业务将获得进一步发展。本次收购的标的资产产品涵盖眼科用药等领域，具有良好的发展前景和较强盈利能力。本次交易将进一步提升上市公司的业务规模，构建新的盈利增长点。
2、加强经营管理和内部控制。上市公司将进一步加强企业经营管理和内部控制，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，全面有效地控制公司经营和管理风险，提升经营效率。
3、完善利润分配政策。本次重组完成后，上市公司将按照《公司章程》的规定，继续实行可持续、稳定、积极的利润分配政策，并结合公司实际情况，广泛听取投资者尤其是中小投资者的意见和建议，强化对投资者的回报，完善利润分配政策，增加分配政策执行的透明度，维护全体股东利益。
四、相关主体对保障措施能够得到切实履行作出的承诺
公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东
的合法权益。公司董事、高级管理人员对公司本次重组可能涉及的防范风险保障
措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。
2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。
3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。
4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
5、若公司未来拟公布股权激励措施，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
6、违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
五、审议程序
公司董事会对公司本次重组事项是否摊薄即期回报进行了分析，已将防范即期回报摊薄的风险保障措施及相关主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决，以进一步维护中小投资者的权益。公司将在定期报告中持续披露保障措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董 事 会 2018年11月22日
证券代码：002200 证券简称：云投生态 公告编号：2016－018
云南云投生态环境科技股份有限公司
董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的有关规定，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事、高级管理人员对公司非公开发行股票摊薄即期回报采取措施事宜作出以下承诺：
（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
（2）承诺勤勉尽责，严格按照公司内控管理要求，避免不必要的职务消费行为，并积极配合审计部等相关部门的日常检查工作；
（3）承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（4）若本人所适用薪酬考核方法与公司为本次融资所做填补回报措施的执行情况相挂钩，本人承诺将严格遵守；
（5）若公司未来对本人开展股权激励，且规定行权条件与公司为本次融资所做填补回报措施的执行情况相挂钩，本人承诺将严格遵守；
（6）本人承诺严格履行上述事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。
如果本人违反上述承诺或拒不履行承诺，将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所依法作出的监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司董事会
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-041吉林紫鑫药业股份有限公司
关于设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）为保证公司资源的合理配置，增强公司产品生产能力。公司以自有资金3,000万元在吉林省延边州汪清县设立全资子公司吉林紫鑫汪清药业有限公司（以下简称：“紫鑫汪清药业”）。
2017年7月13日公司召开了第六届董事会第二十五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立子公司的议案》。
此次设立紫鑫汪清药业不属于关联交易。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
公司名称：吉林紫鑫药业股份有限公司
注册地址：吉林省柳河县英利路88号
法定代表人：郭春林
注册资本：1,280,759,826元整
经营范围：加工销售中成药，化学药制剂（口服液、片剂、胶囊），药材原料，针织品加工，种养殖业；设计，制作，代理电视，报纸，灯箱，路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；生产脱脂棉球；土特产品销售。
三、投资标的基本情况
注册名称：吉林紫鑫汪清药业有限公司
注册地点：吉林省延边州汪清县汪清镇工业集中区
法定代表人：张克明
注册资本：3,000万元
经营范围：中成药、化学药品、中药饮片的加工和销售；药材原料加工及销售；种养殖业；设计、制作、代理电视、报纸、灯箱、路牌广告业务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务。
上述经营范围最终以工商行政管理部门核准的营业执照为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的和对公司的影响
本次在吉林省延边州汪清县设立子公司，有利于公司资源的合理配置，增强公司产品生产能力，符合公司的长远发展战略。
2、存在的风险
主要存在紫鑫汪清药业在运营管理方面的风险。本公司将把已实施的企业管理、财务管理、人事管理等各项管理制度推行、落实到紫鑫汪清药业，促使紫鑫汪清药业稳定快速发展。
五、备查文件
《第六届董事会第二十五次会议决议》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
(金永利)
根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、上海证券交易所，深圳证券交易所上市公司上市规则，规范运作指引等相关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，自律规则以及《本钢板材股份有限公司章程》的有关规定，对本人 2017年度担任本钢板材股份有限公司独立董事履职情况报告如下：
一、出席董事会和列席股东大会及发表意见情况
亲自全部出席了 2017年度召开的七届董事会第六次，第七次，第八次，第九次，第十次，第十一次，第十二次董事会会议，列席了股东大会。对董事会 2017年度全部审议事项都发表了同意意见，没有弃权，反对和无法发表意见的情况。
二、履职情况
本人在履职过程中恪守诚信原则，勤勉工作，尽职尽责，维护所有股东权益，本着对本钢板材股份有限公司及全体股东忠实和勤勉的态度，积极认真参加董事会会议和列席股东大会。严肃认真审阅了 2017年度董事会提出的全部议案和相关财务报告，积极主动对独立董事职责范围内的有关事项进行独立判断和发表独立意见，参与制定公司中长期发展
战略规划以及公司各项重大经营决策，确保董事会决策的科学性及有效性，保护股东的各项权利，促进本钢板材股份有限公司健康稳定发展。
遵守中华人民共和国公司法等法律、法规和规范性文件、本钢板材股份有限公司章程的有关规定、本钢板材股份有限公司董事会工作规则和程序开展工作；坚持职业操守，正确行使独立董事的权利，履行独立董事的义务。坚持依法依规履行职责，报告期内没有违法违规行为。没有干预本钢板材股份有限公司正常经营活动，没有为本人及关系人谋取私利等损害公司利益的行为；没有兼任与独立董事职责相冲突的职务。
坚持勤勉尽职，依照法律法规和议事规则，出席董事会会议和列席股东大会。参加会议的频次和表决程序均符合法律法规和监管部门规定；能够依照法律法规，积极参与董事会专门委员会工作，有效履行了独立董事在董事会专门领域的职责。
三、不断提高履职能力
报告期内参加了深圳证券交易所举办的第八十一期上市公司独立董事培训，进一步全面了解证券市场发展现状与趋势，增强了规范运作意识与风险责任意识，提升了基础管理能力与决策能力。
履职报告期内坚持学习上市公司相关法律，法规及监管
部门规章，上市公司独立董事履职指引，进一步熟悉和掌握公司章程相关规定，通过各种方式和渠道进一步了解钢铁行业发展态势，了解公司发展状态及各项重大事项和决策，关注公司发展趋势，通过学习和实践进一步提升了独立董事履职能力。
吉林紫鑫药业股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第六届董事会第十八次会议相关议案现发表独立意见如下：
一、本次公司全资子公司初元药业的售后回租融资租赁业务，有利于初元药业盘活存量资产，拓展融资渠道，有利于初元药业生产经营及发展项目的顺利进行，符合国家相关法律法规的要求及企业需要。同时也符合上市公司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次售后回租融资租赁业务不构成关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们作为公司的独立董事，同意初元药业开展售后回租融资租赁业务。
二、本次公司投资参股吉林梅河口农村商业银行股份有限公司有利于推动当地农村金融创新，升级当地农业产业园区、基地，打造特色、绿色、品牌农业；
推动当地经济社会发展。有利于满足公司发展的需要，推动金融资本与实业资本的融合发展，盘活公司可用资源，形成新的利润增长点，促进公司健康可持续发展。
因此，我们作为公司的独立董事，同意投资参股吉林梅河口农村商业银行股份有限公司。
独立董事签字：
傅穹 王旭 张连学