Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份 公告编号：2018-013
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于拟使用自有资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
公司拟使用总额不超过人民币 20,000万元（含20,000万元）暂时闲置募集资金投资理财产品，使用期限不超过24个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
本次拟使用自有资金投资理财产品已经公司七届六次董事会、七届四次监事会审议通过，须提交股东大会审议批准后二年内有效。
根据公司现金流量状况及经营性资金需求情况，本着股东利益最大化的原则，公司在不影响企业生产经营的前提下，拟使用自有资金不超过2.0亿元人民币投资理财产品，以提高闲置资金的使用效率与效益。
一、公司自有资金情况
综合考虑未来一年公司生产经营流动资金需求、经营性活动现金流量净额、出售股票资金流入及其他资金筹措与使用计划安排情况，公司自有资金总体上较为充裕，期间将有约20,000万元大额资金处于阶段性闲置状态。
二、自有资金投资理财产品情况
为提高资金使用效率，公司在确保不影响生产经营资金需求的前提下，拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、本金安全的理财产品。
1、投资品种：
严格控制投资风险，购买安全性高、流动性好、期限一年以内、本金安全的理财产品。
2、投资额度与期限：
综合考虑未来公司现金流量及企业生产经营资金需求状况，公司拟使用总额不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的自有资金投资理财产品，资金使用期限不超过
24个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
上述投资产品不得用于质押，不得用于投资高风险证券和购买高风险的理财产品。
3、实施方式：
建议授权公司董事长在规定的额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料,包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；由公司财务负责人组织实施。
4、信息披露
公司将根据有关规定，通过定期报告或临时公告披露公司使用自有资金投资理财产品及其相应的损益情况。
三、决策程序
本次拟投资事项已经公司七届六次董事会、七届四次监事会审议通过，须提交股东大会审议批准后24个月内有效。
四、公司募集资金投资理财产品余额
截止 2018年 3月 31日，公司自有资金投资理财产品余额 10,860万元，均为保本浮动收益型结构性存款。
五、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、对公司日常经营的影响
公司本次拟使用自有资金投资本金安全的理财产品，是在保障企业生产经营活动资金需求并兼顾资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金的正常周转，不会影响公司主营业务的正常发展。使用自有资金投资理财产品，可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率和效益，有利于提升公司业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。
十一、备查文件
1、公司七届六次董事会决议；
2、公司七届四次监事会决议；
特此公告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董 事 会
二○一八年四月二十四日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2014-015
龙建路桥股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决
本次会议采用现场投票方式进行表决
一、会议召开和出席情况
龙建路桥股份有限公司 2014年第一次临时股东大会于 2014年 3月 18日在公司总部 401会议室召开。出席本次股东大会的股东授权代理人共 3人，代表股份数 186,825,450股，占公司股份总数的34.80%，公司董事、监事、有关高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈亮先生主持。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
同意票 186,825,450股,占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票 0股；弃权票 0股。
2、审议通过了《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》；
同意票 186,825,450股,超过出席本次会议股东所持表决权总
数的50%。
杨继禹先生董事任期至本届董事会届满。
3、审议通过了《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》；
同意票 186,825,450股,超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。
田玉龙先生董事任期至本届董事会届满。
4、审议通过了《关于选举张永良先生为公司董事的议案》；
同意票 186,825,450股,超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。
张永良先生董事任期至本届董事会届满。
5、审议通过了《关于选举张世英先生为公司监事的议案》；
同意票 186,825,450股,超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。
张世英先生监事任期至本届监事会届满。
三、律师对本次股东大会的见证情况
本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、胡凤滨律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、龙建路桥股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议。
2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
二〇一四年三月十九日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-028
上海家化联合股份有限公司
关于上海证券交易所对公司签订战略框架协议相关事项监管问询函的回复暨股票复牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性；
●对公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司2016年度经营业绩不构成重大影响，对公司长期收益的影响尚无法预测；
●截至本公告日，本次协议所涉及的具体合作尚未实质性开展，未进行有关的可行性论证，无需取得相关的行业准入资质或证明，后续公司将根据具体合作进展配备相应业务人员。
2016年7月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布了《上海家化联合股份有限公司拟与北京京东世纪贸易有限公司签订战略框架协议的公告》（公告编号：临2016-027），就公司与京东签订战略框架协议事项进行了披露。
同日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对上海家化联合股份有限公司签订战略框架协议相关事项的监管问询函》（上证公函【2016】0822号，以下简称“《问询函》”）。
“2016年7月6日，你公司以直通方式披露了《拟与北京京东世纪贸易有限公司签订战略框架协议的公告》，称拟与北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东”）签订战略框架协议，开展大数据整合运用、物流体系和渠道等多方面的合作，共同打造销售领先平台、品牌建设领先平台和创新平台等。
根据本所《股票上市规则》、《上市公司签订战略框架协议公告》格式指引等有关规定，经对上述公告事后审核，现有以下事项需请你公司进行核实并补充披露。”
根据《问询函》的相关要求，公司对有关问题进行了积极认真的核查、分析和研究，现就相关问题回复说明如下。
一、根据公告，你公司通过本次合作，将实现旗下各品牌旗舰店2016至2017财年大力发展并促进在京东销售的飞跃式增长，并且增长高于行业增长等。请
补充披露，你公司作出“飞跃式增长”和“高于行业增长”等描述的具体依据
和判断标准，并结合你公司目前在电商渠道的销售和增长情况，客观、准确、
充分地提示相关风险和不确定性。
回复：
“飞跃式增长”和“高于行业增长”主要指“高于电商平台行业平均增长。
公司在《2015年年度报告》中披露，中国日化行业各销售渠道呈现不同的发展态势，传统渠道增速放缓，新兴渠道取得较快增速：电商渠道 2015年增速达到26%。
2014年度公司电商实现营业收入4.11亿元，2015年度公司电商实现营业收入5.57亿元，同比增长35.5%；2015年1-3月公司电商实现营业收入9759万元，2016年1-3月公司电商实现营业收入 13231万元，同比增长35.6%，均高于行业平均水平。
由于公司的经营目标受到整个宏观经济、日化行业发展、消费渠道调整、快速消费品消费者偏好变化、市场竞争格局等因素的共同影响，公司在电商渠道的销售和增长目标有不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
二、根据公告，你公司将与京东开展多方面的合作，包括共同创建京东生态系统品牌建设与消费者连接创新营销模式、行业分析洞察与行业报告、产品研发与技术创新和供应链优化等。请结合上述各项合作方式的具体内容，逐项补充披露你公司是否已经与京东实际开展相关合作事项、是否已进行可行性论证、是否已取得必要的行业准入资质或证明，以及是否配备相应人员等。
回复：
截至本公告日，本次协议所涉及的上述具体合作项目均尚未实质性开展，未进行有关的可行性论证，无需取得相关的行业准入资质或证明，后续公司将根据具体合作进展配备相应的业务人员。
三、根据公告，你公司将形成与京东的战略伙伴关系，联手探索更多元化
的电商运营模式，陆续推进各项资源合作，实现品牌影响力和销量的同步提升。
请补充披露：（1）你公司与京东是否已就此制定了具体的合作方案，拟推进哪些资源合作、合作的时间进度安排，以及拟采取哪些具体措施来实现品牌影响
力和销量的同步提升等；（2）结合你公司目前在电商渠道的销售及占比情况和利润及占比情况、影响电商渠道销量和品牌影响力的因素、主要销售渠道情况
等，进一步分析本次合作对你公司可能产生的实际影响以及实现预期目标存在
的不确定性和风险。
回复：
（一）本次签署的框架协议属于双方合作意愿和战略性约定，未涉及具体的合作方案、合作资源、合作时间进度安排，所涉及的合作内容需另行签订具体的合作合同，在后续相关合同签订落实前，不会对本公司经营产生直接影响；
（二）2015年度公司电商实现营业收入 5.57亿元，占公司 2015年度营业收入的9.5%；2016年1-3月公司电商实现营业收入1.32亿元，占公司2016年1-3月营业收入的8.59%，截至目前公司电商实现净利润占公司整体净利润比例较小，
对公司盈利不构成重大影响。本次与京东的合作未涉及销售规模，未涉及具体金额，预计对公司 2016年度财务状况、经营成果不构成重大影响，对公司长期收益的影响尚无法预测，敬请广大投资者注意投资风险；
（三）影响电商渠道销量和品牌影响力的因素、主要销售渠道
影响电商渠道销量和品牌影响力的主要因素有品牌知名度、品牌美誉度、广告投放费用占比、投放精准度、产品曝光度等，在上述方面，公司仍有待持续强化与提升。目前电商主要销售渠道有阿里巴巴、京东、1号店、聚美优品、唯品会等，其中公司在京东的销量占比较小,对公司整个销售规模不构成重大影响；
（四）本次签订的仅为战略框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性，公司与京东合作目标的达成受制于具体业务合同的签订、业务合同的落实、双方工作人员的配合等，最终合作目标能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年7月7日开市起复牌。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
证券代码：603161 证券简称：科华控股 公告编号：2019-025
科华控股股份有限公司股东减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
持股股东的基本情况
本次减持计划实施前，上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海尚颀”）、上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚颀增富”）及扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“扬州尚颀”）分别持有科华控股股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）股份 10,000,000股、4,000,000股及 2,000,000股。上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀为一致行动人，合计持有公司股份 16,000,000股，占公司总股本的12.00%，上述股份来源为公司首次公开发行前取得的股份，且已于 2019年 1月9日解除限售并上市流通。
减持计划的进展情况
2019年 3月 13日公司披露了《科华控股股份有限公司股东减持股份计划公告》（2019-004），上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀因自身资金需求，拟自减持计划公告之日起 15个交易日后的 6个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 8,004,000股，即不超过公司总股本的6%。其中，在任意连续 90日内通过集中竞价交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的1%，通过大宗交易方式减持股份的总数不超过公司总股本的2%。若减持期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数将进行相应调整。
截至本公告披露日，上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀减持时间过半，减持计划尚未实施完毕。
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）|5%以上非第一大股东|10,000,000|7.50%|IPO前取得：10,000,000 股|
|上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）|5%以下股东|4,000,000|3.00%|IPO前取得：4,000,000股|
|扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）|5%以下股东|2,000,000|1.50%|IPO前取得：2,000,000股|

上述减持主体存在一致行动人:
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||股东名称|持股数量（股）|持股比例|一致行动关系形成原因|
|第一组|上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）|10,000,000|7.50%|上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀的执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）|
||上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）|4,000,000|3.00%|上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀的执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）|
||扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）|2,000,000|1.50%|上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀的执行事务合伙人及基金管理人均为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）|
||合计|16,000,000|12.00%|—|

二、减持计划的实施进展
（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|上海尚颀股权投资基金一期合伙企业（有限合伙）|883,750|0.66%|2019/4/3～2019/7/3|集中竞价交易、大宗交易|13.20-17.00|11,855,500.00|9,116,250|6.83%|
|上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）|360,400|0.27%|2019/4/3～2019/7/3|集中竞价交易、大宗交易|13.20-17.001|4,859,526.90|3,639,600|2.73%|
|扬州尚颀股权投资基金中心（有限合伙）|178,550|0.13%|2019/4/3～2019/7/3|集中竞价交易、大宗交易|13.20-17.00|2,401,700.00|1,821,450|1.37%|

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是□否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是√否
（四）本次减持对公司的影响
减持主体上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀不是公司的实际控制人，其减持计
划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。
（五）本所要求的其他事项
上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀拟通过协议转让方式向上海英昊资产管理有限公司转让科华控股无限售条件流通股 6,670,000股股份，占公司总股本的
5.00%。本次协议转让股份事项需经上海证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理流通股协议转让过户手续。详细内容见2019年5月8日披露的《科华控股股份有限公司简式权益变动报告书（一）》。
公司将继续关注上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀减持计划后续的实施情况，严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
截至本公告披露之日，减持计划尚未实施完毕，上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否继续实施及如何实施减持计划，减持数量和减持价格存在一定不确定性，并将持续告知实施的进展情况，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是√否
（三）其他风险
在减持计划实施期间，上海尚颀、尚颀增富、扬州尚颀将严格遵守有关法律法规的要求进行股份减持。
特此公告。
科华控股股份有限公司董事会2019年7月4日
证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2015-026维格娜丝时装股份有限公司
重大资产重组停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
公司股票于2015年5月8日临时停牌一天。2015年5月11日，公司披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-023），并于当日起连续停牌。
经与有关各方论证和协商，本公司拟收购标的公司，进行重大资产重组。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2015年5月25日起停牌不超过30日。本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。
停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。公司会尽力加快进度以完成各项工作，在召开董事会审议重大资产重组预案后及时公告并复牌。
敬请广大投资者关注公司在指定的法定信息披露媒体刊登的公告，该类媒体包括：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报。
维格娜丝时装股份有限公司董事会2015年5月22日
股票代码：600171 股票简称：上海贝岭 编号：临 2018-25
上海贝岭股份有限公司
关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次关联交易尚需上海先进半导体制造股份有限公司股东大会审议及相关有权部门审批，存在未获批准或告失效的风险。
过去12个月上海贝岭股份有限公司与上海积塔半导体有限公司未发生关联交易事项。
一、关联交易基本情况
上海贝岭股份有限公司（以下简称：“公司”）的参股公司上海先进半导体制造股份有限公司（以下简称“先进半导体”）于2018年10月30日与上海积塔半导体有限公司（以下简称“积塔半导体”）联合发布《建议由积塔半导体根据中国公司法第172条按每股先进半导体H股及每股先进半导体非上市外资股1.50港元或每股先进半导体內资股人民币1.33元的注销价以吸收合并先进半导体的方式将先进半导体私有化及先进半导体恢复买卖》的公告，积塔半导体拟以吸收合并的方式将先进半导体私有化。
华大半导体有限公司（以下简称“华大半导体”）是公司控股股东，也是积塔半导体的独资股东，公司与积塔半导体构成关联关系，积塔半导体拟以吸收合并方式私有化先进半导体，公司持有的先进半导体股份将被积塔半导体收购，本次交易为关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
华大半导体是积塔半导体独资股东，也是公司控股股东，持有公司25.47%股权。公司及公司子公司合计持有先进半导体126,266,400股股份，占其总发行股本的比例为8.23%。
（二）关联人基本情况
企业名称：上海积塔半导体有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：董浩然
注册资本：人民币6.05亿元
注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号C楼
成立日期：2017年11月15日
主营业务：从事半导体科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，电子元器件、电子产品、计算机软件及辅助设备的销售，计算机系统集成，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
本次交易类别为股份出售。
公司直接和间接合计持有先进半导体股份126,266,400股，合计占先进半导体总发行股份的8.23%，其中公司直接和间接持有先进半导体内资股88,726,400股，持有先进半导体在香港证券交易所上市的H股37,540,000股，
（二）关联交易价格
积塔半导体吸收合并先进半导体时，须分别向先进半导体外资股股东和内资股股东支付相应对价，其中，向外资股股东支付的合并对价为每股港元1.50元，向内资股股东支付的合并对价为每股人民币1.33元（系根据中国人民银行于2018年10月30日公布的港元兑人民币的汇率中间价（即1港元兑人民币0.88705元）计算的与外资股每股对价等值的人民币）。
本次交易价格按照市场定价确定。
四、关联交易的主要内容和履约安排
1、据先进半导体和积塔半导体于2018年10月30日发布的联合公告，积塔半导体和先进半导体于2018年10月30日签署了合并协议，该协议已由先进半导体董事会审议通过。
2、2018年11月27日，先进半导体和积塔半导体联合发布《（1）建议由积塔半导体根据中国公司法第172条按每股先进半导体H股及每股先进半导体非上市外资股1.50港元或每股先进半导体内资股人民币1.33元的注销价以吸收合并先进半导体的方式将先进半导体私有化（2）临时股东大会通告及（3）先进半导体H股独立股东的类别股东大会通告》（以下简称：“私有化之综合文件”），先进半导体将履行股东大会审议程序。
3、据前述私有化之综合文件，使合并协议生效的所有条件均须于 2019年7月29日或先进与积塔相互协定的较后日期或之前获达成，而实施合并的条件须于2019年12月31日或先进与积塔相互协定的较后日期或之前获达成（或以其他方式豁免，如适用）。否则，合并将告失效。
4、据前述私有化之综合文件，先进半导体将于2019年1月11日召开临时股东大会及H股类别股东大会，审议积塔半导体与先进半导体的吸收合并交易。
五、关联交易对上市公司的影响
公司合计持有先进半导体内资股和外资股为126,266,400股，持股成本合计为人民币10,280万元，已计提减值人民币1,750万元，账面净值为人民币8,530万元。
依据已披露的吸收合并方案及当前港元汇率，经公司财务部初步测算，如本次合并获实施，公司本次将交易的全部先进半导体股份的交易额约为16,760万元，预计2019年度上半年完成本次交易审批程序。因2019年1月1日公司将执行新的会计准则《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，该交易将增加公司2019年度净资产约8,230万元，对2019年净利润的影响视先进半导体2019年1月1日公允价值而定，目前难以预计。
六、存在的风险
本次合并尚需先进半导体股东大会审议和相关有权部门审批，存在本次合并未获批准或告失效的风险。
七、关联交易履行的审议程序
（一）该关联交易已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，关联董事
董浩然先生、李荣信先生、马玉川先生和刘劲梅女士回避表决。
（二）公司独立董事对该项关联交易发表了独立意见如下：
1、预案符合各方利益
积塔半导体以吸收合并方式将先进半导体私有化合并到积塔半导体，作为交易关联方的上海贝岭将在此交易中获得较好投资收益，公司和非关联方股东利益获得保证，未受侵害。
2、预案审议程序合规
公司在审议《关于公司参股公司上海先进半导体制造股份有限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的预案》时，作为积塔半导体和公司的控股股东，华大半导体有限公司派出董事未参与本预案的表决，审批程序符合相关法律、法规和公司制度的规定。
3、预案存在实施风险
先进半导体吸收合并事项尚需先进半导体股东大会审议和相关有权部门审批，该事项存在未获批准或告失效的风险，敬请投资者注意。
我们同意将该议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
上海贝岭股份有限公司董事会2018年11月28日
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2016-014
腾达建设集团股份有限公司
关于召开 2016年第一次临时股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年2月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
公司于 2016年 2月 2日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《腾达建设集团股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》，定于 2016年 2月 17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2016年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年2月17日14点30分
召开地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年2月17日
至2016年2月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案|√|
|2|关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案|√|
|3|关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会2016年第二次临时会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
应回避表决的关联股东名称：
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600512|腾达建设|2016/2/5|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、具备出席会议资格的个人股东，凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股
凭证进行登记；股东代理人凭授权委托书，本人身份证原件、委托人股东帐户卡
及持股凭证进行登记；
2、具备出席会议资格的法人股东，凭代理人身份证原件、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人授权委托书进行登记；
3、外地股东可凭有关证件，以传真或信函方式进行登记；
4、2016年 2月 15日（星期一）9：00—16：00在浙江省台州市路桥区西路桥大道559号汇鑫商务广场 26楼办公室办理出席会议登记手续。
邮政编码：318050 联系人：崔伟燕潘万荣
联系电话：0576-82522526 传 真：0576-82522555
六、 其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
腾达建设集团股份有限公司董事会 2016年2月6日附件1：授权委托书
 报备文件
公司第七届董事会2016年第二次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
腾达建设集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年2月17日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于非公开发行股票摊薄即期回报相关事项的议案||||
|2|关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案||||
|3|关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
独立董事候选人声明
本人张维，已充分了解并同意由提名人河北威远生物化工股份有限公司董事会提名为河北威远生物化工股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河北威远生物化工股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括河北威远生物化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在河北威远生物化工股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任河北威远生物化工股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以
及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：张维
证券代码：600929 证券简称：湖南盐业 公告编号：2018-033
湖南盐业股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]318号）核准，湖南盐业股份有限公司（以下简称：“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,5000万股，并已于 2018年 3月 26日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司股本总数由 76775.1148万股增加至 91775.1148万股，公司注册资本由 76775.1148万元增加至 91775.1148万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018年 3月 20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南盐业股份有限公司验资报告》（天职业字[2018]9136号）。
公司于 2018年 4月 23日召开第二届董事会第二十次会议、2018年 5月 17日召开 2017年年度股东大会审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了湖南省工商局换发的公司营业执照，具体信息如下：
1、统一社会信用代码：914300005870340659
2、名称：湖南盐业股份有限公司
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：长沙市芙蓉区建湘路 519号
5、法定代表人：冯传良
6、注册资本：玖亿壹仟柒佰柒拾伍万壹仟壹佰肆拾捌元整
7、成立日期：2011年 12月 16日
8、营业期限：长期
9、经营范围：从事食盐、工业盐、其他用盐及盐化工产品的分装、批发、配送；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；塑料制品、包装物料、日杂百货、五金交电、文化用品的生产销售；农牧产品、饲料、饲料添加剂氯化钠、建材、化工产品（不含危险化学品）、矿产品的销售；以自有资产进行超市投资及管理（不得从事吸收存款、集资存款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；工程技术研究与试验发展；新材料、节能技术推广和应用服务；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。
特此公告。
湖南盐业股份有限公司董事会 2018年 6月 21日
贵州长征天成控股股份有限公司
独立董事关于变更公司董事会秘书的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司关于变更董事会秘书的议案进行了审慎核查，现发表如下独立意见：
一、关于变更董事会秘书的议案
本次聘任董事会秘书的提名程序和聘任程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，张晓辉先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况，同意聘任张晓辉先生为公司董事会秘书。
独立董事（签字）:
李铁军 张仁 _ 毛家仁
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临 2018-100债券代码：143622 债券简称：18东方 02
东方集团股份有限公司
第九届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月4日在公司视频会议室现场召开了第九届监事会第十次会议。会议通知于2018年11月29日通过电话及邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事 5人，实际出席会议监事 5人，监事会主席李亚良先生主持了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容的议案》
监事会认为：公司本次变更部分募投项目募集资金使用方式相关事项不属于对募投项目实质性变更，对公司募集资金使用不产生实质影响，不影响募集资金投资项目的正常进行，本次变更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等规定。同意本次变更部分募集资金投资项目资金使用方式相关内容，并将相关议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司监事会 2018年12月6日
证券代码：601016 证券简称：节能风电公告编号：2016-011
中节能风力发电股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中节能风力发电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议于 2016年 1月 21日以电子邮件形式发出会议通知，于 2016年 2月 1日以传签方式召开。本次会议应参加表决董事十二名，实际参加表决董事十二名。会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、通过了《关于投资建设广西博白云飞嶂 10万千瓦风电场项目的议案》。
（一）同意公司投资建设广西博白云飞嶂 10万千瓦风电场项目，项目总投资为 89,182万元（不含送出工程）。
（二）同意公司投资设立全资子公司中节能风力发电（广西）有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称广西风电）作为该项目建设主体开展相关工作。广西风电首期注册资本金为人民币 1,000万元，公司随着建设项目进度的用款需求对广西风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于
17,836万元。
（三）同意以公司或广西风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 71,346万元（不超过国家核准的项目总投资的80%），用于博白项目的建设。同意广西风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。
（四）如果以广西风电为贷款主体，同意公司为其提供相应的担保，担保总额不超过 71,346万元，本担保事项需提请公司股东大会审议批准。
（五）同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
二、通过了《关于投资建设甘肃白银靖远靖安 5万千瓦风电场项目的议案》。
（一）同意公司投资建设甘肃白银靖远靖安 5万千瓦风电场项目，项目总投资为 44,192万元（含送出工程）。
（二）同意公司全资子公司中节能（靖远）风力发电有限公司（以下简称靖远风电）作为靖安项目建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对项目建设主体靖远风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于 8,838.40万元。
（三）同意以公司或靖远风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 35,353.60万元（不超过国家核准的项目总投资的80%），用于靖安项目的建设。同意靖远风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。
（四）如果以靖远风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额为不超过 35,353.60万元，本担保事项需提请股东大会审议批准。
（五）同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
三、通过了《关于投资建设四川广元剑阁天台山 10万千万风电场项目的议案》。
（一）同意公司投资建设四川广元剑阁天台山 10万千万风电场项目，项目总投资为 88,817.78万元（不含送出工程）。
（二）同意公司全资子公司中节能风力发电四川有限公司（以下简称四川风电）作为天台山项目建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对四川风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于 17,763.56万元。
（三）同意以公司或四川风电为贷款主体，向金融机构申请不超过 71,054.22万元的贷款（不超过国家核准的项目总投资的80%），用于天台山项目的建设；同意四川风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。
（四）如果以四川风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额为不超过 71,054.22万元，本担保事项需提请股东大会审议批准。
（五）同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
四、通过了《关于投资建设浙江嵊州崇仁 4.8万千瓦风电场项目的议案》。
（一）同意公司投资建设浙江嵊州崇仁 4.8万千瓦风电场项目，项目总投资为 41,866万元。
（二）同意公司全资子公司中节能风力发电（浙江）有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称浙江风电）作为嵊州项目建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对浙江风电逐步增加资本金，资本金总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于 8,373.20万元。
（三）同意以公司或浙江风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 33,492.80万元（不超过国家核准的项目总投资的80%），用于嵊州项目的建设，同意浙江风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。
（四）如果以浙江风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额为不超过 33,492.80万元，本担保事项需提请股东大会审议批准。
（五）同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
五、通过了《关于投资建设新疆哈密景峡第三风电场 B区 20万千瓦风电场项目的议案》。
（一）同意公司投资建设新疆哈密景峡第三风电场 B区 20万千瓦风电场项目，项目总投资为 154,447万元。
（二）同意公司全资子公司中节能风力发电（哈密）有限公司（以
下简称哈密风电）作为景峡项目建设主体开展相关工作。公司随着建设项目进度的用款需求对哈密风电逐步增加资本金，增资总额不低于该项目国家核准的项目总投资的20%，即不低于 30,889万元。
（三）同意以公司或哈密风电为贷款主体，向金融机构申请贷款不高于 123,558万元（不超过国家核准的项目总投资的80%），用于景峡项目的建设，同意哈密风电在该项目建成后，以该项目的电费收费权或固定资产抵押为项目贷款提供担保。
（四）如果以哈密风电为贷款主体，同意公司为其提供相应担保，担保总额为不超过 123,558万元，本担保事项需提请股东大会审议批准。
（五）同意授权公司管理层全权负责该项目的实施及办理项目贷款、收费权质押、担保手续等相关事项。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
六、通过了《关于投资建设澳大利亚白石 17.5万千瓦风电场项目的议案》。本议案需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
七、通过了《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司董事会 2016年 2月 2日
证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2019-031珠海华发实业股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
增资标的名称：趣历有限公司、龙景房地产（杭州）有限公司
增资金额：公司全资子公司长融置业有限公司对趣历有限公司（以下简称“趣历”）增资783,650,000港元；趣历有限公司向龙景房地产（杭州）有限公司增资1,567,153,090港元（如非特殊说明，本公告所涉金额均指港元）。
本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组
一、增资概述
为推进公司杭州项目开发建设进度，公司全资子公司长融置业有限公司与趣历另一股东九龙仓中国地产发展(0004)有限公司（以下简称“九龙仓中国”）按持股比例（50%︰50%）向趣历分别增资 783,650,000港元。趣历在收到上述增资款后，以其中 1,567,153,090港元向其全资子公司龙景房地产（杭州）有限公司（以下简称“龙景公司”）增资，用于龙景公司名下的项目开发建设。上述增资均以现金方式进行。增资完成后，趣历股本变更为 3,572,300,002港元，龙景公司股本变更为人民币3,100,000,000元。
以上增资均属于公司2018年第二次临时股东大会授权范围，并已履行公司内部决策程序。以上增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、增资前增资标的基本情况
（一）趣历有限公司
注册号：2650758。
成立日期：2018年2月1日。
实收股本：2,005,000,002港元
法定代表人：周安桥
住所：香港大坑豪园 B座3楼3室
经营范围：股权投资
股权结构：公司与九龙仓中国各持有50%的股权,本公司控股子公司
财务数据（未经审计）：截至2018年9月30日，趣历的总资产为2,005,001,146.01港元，净资产为-1,749.00港元，营业收入为0港元，净利润为-1,750.00港元。
（二）龙景房地产（杭州）有限公司
统一社会信用代码：91330100MA2CDWH673。
成立日期：2018年8月23日。
注册资本：1,782,000,000人民币
法定代表人：陈国邦
住所：浙江省杭州市拱墅区银泰城2幢701-706室-150
经营范围：房地产开发建设和经营；服务：物业管理，经济信息咨询。（涉及国家实施特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：趣历有限公司持有100%的股权
财务数据（未经审计）：截至 2018年 9月 30日，龙景公司的总资产为人民币1,764,349,750.00元，净资产为人民币1,764,299,512.70元，营业收入为人民币0元，净利润为人民币-237.30元。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资均系对公司控股子公司的增资，资金主要用于公司杭州项目的开发建设，以推进项目开发进度，加快项目周转速度，提高经营效率。增资完成后，趣历、龙景公司仍为公司的控股子公司。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营产生重大影响。
四、对外投资的风险分析
本次增资对象均为公司控股子公司，趣历、龙景公司成立时间较短，股权结构简单，公司能对其经营管理形成有效控制，风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司董事局
二〇一九年三月二十八日
同方股份有限公司
董事会审计委员会 2017年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定及公司董事会审计委员会议事规则，2017年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了职责。
现对审计委员会的履职情况总结如下：
一、审计委员会的委员构成
公司董事会审计委员会由3名委员构成，其中2名为独立董事。
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|成员|基本情况介绍|备注|
|何佳|博士，教授，毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，为香港永久性居民。2016年5月11日至今，任公司第七届董事会独立董事之职。1998年至今至2015年7月，任教于香港中文大学财务系；2015年8月至今，任教于南方科技大学；2001年至2002年，任深圳证券交易所综合研究所所长、中国证监会规划发展委员会委员；2014年至今，兼任深圳市新国都技术股份有限公司独立董事；2012年至今，兼任西藏华域矿业独立董事；2006年至2017年3月，兼任中投证券独立董事；2016年5月至今，兼任中信证券独立董事。|2016年5月任公司第七届董事会审计委员会召集人。|
|蒋毅刚|律师，硕士，毕业于华南师范大学政法学院。2017年5月10日至今，任公司第七届董事会独立董事之职。1991年取得律师执业资格，1994年起专职从事律师工作，现为上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人，主要从事公司、证券法律业务。2009年至2015年，曾任金刚玻璃独立董事；2008年至2011年，曾任华润三九独立董事；2007年至2013年，曾任深赛格独立董事。|公司第七届董事会审计委员会委员（2017年5月10日至今）。|
|周立业|2016年5月11日至今，任公司第七届董事会董事长之职。2013年5月15日至2016年5月，历任公司第六届董事会董事、董事长。1987年1月至2001年2月，任清华大学核研院党委委员等职务；2001年3月至2003年8月，任清华大学核研院副院长；2002年4月至2003年6月，兼任内蒙古宏峰实业股份有限公司总经理；2003年11月至今天，历任清华控股有限公司副总裁、董事兼总裁、副董事长。|公司第第七届董事会审计委员会委员。|

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|杨利|律师，硕士，毕业于香港中文大学。2016年5月11日至2017年5月10日，任公司第七届董事会独立董事之职。2013年5月15日至2016年5月，历任公司第六届董事会独立董事。1999年至今，任中咨律师事务所合伙人。|公司第七届董事会审计委员会委员（2016年5月11日至2017年5月10日）。|

公司董事会审计委员会各个委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督公司外部审计的职责。
二、2017年度审计委员会履职情况
1、第七届董事会审计委员会第四次会议
2017年1月11日，公司召开第七届董事会审计委员会第四次会议，会议审阅了2016年公司编制的同方股份有限公司财务会计报表，听取了信永中和会计师事务所关于公司2016年年报的审计工作计划，并进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求，并审议通过了《公司2017年度内部审计计划》和《公司2017年度内部控制自我评价计划》。
2、第七届董事会审计委员会第五次会议
2017年4月16日，公司召开第七届董事会审计委员会第五次会议，会议审阅了信永中和会计师事务所审计的2016年同方股份有限公司财务会计报表；会议审议通过了《信永中和会计师事务所的2016年度公司审计工作总结报告》、《关于续聘信永中和任公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构及支付其2016年审计费用的议案》、《公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》、《公司2016年度内部控制评价报告》和《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，并同意将上述议案提交董事会审议。
3、第七届董事会审计委员会第六次会议
2017年4月28日，公司召开第七届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了公司2017年第一季度报告，并同意提交董事会审议。
4、第七届董事会审计委员会第七次会议
2017年8月28日，公司召开第七届董事会审计委员会第七次会议，会议审议通过了公司2017年半年度报告摘要及正文，并同意提交公司董事会审议。会议一并审议通过了《关于制定公司<经济责任审计管理办法>的议案》和《关于会计政策变更的议案》
5、第七届董事会审计委员会第八次会议
2017年10月30日，公司召开第七届董事会审计委员会第八次会议，会议审议通过了《公司2017年第三季度报告》，并同意提交公司董事会审议。
6、第七届董事会审计委员会第九次会议
2017年11月16日，公司召开第七届董事会审计委员会第九次会议，会议审议通过了关于沈阳同方科技园有限公司总经理艾静同志任中经济责任审计报告及摘要。
三、审计委员会2017年度履职重点关注事项的情况
(一)定期报告的审阅
审计委员会根据公司《董事会审计委员会年度报告工作制度》和监管要求，切实履行了对公司的年度报告审阅工作，并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。
公司年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会与年审会计师事务所协商确定。董事会审计委员会在年审会计师事务所正式进场审计前，审阅公司编制的年度财务会计报表，形成书面意见，并听取了会计师事务所关于公司年报的审计工作计划，进一步提出了审计时间、审计关注重点、沟通机制等相关要求。董事会审计委员会在年审会计师事务所进场后持续与审计负责人保持沟通，并向会计师事务所发放了三次审计报告督促函，督促会计师事务所按照拟定的审计工作计划安排，在约定的时限内提交审计报告。在年审会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会再次召开会议审阅公司年度财务会计报表，并听取会计师事务所审计工作总结汇报，形成书面意见后提交董事会审议。
(二)内部控制工作
审计委员会在审阅公司2016年年报时，听取并讨论了年审会计师事务所有关公司财务报告相关内部控制的内控审计报告，听取了公司审计部关于《同方股份有限公司2016年度内部控制评价报告》的汇报，并同意提交董事会审议。审计委员会还审议了《公司2017年内部审计计划》和《公司2017年内部控制评价工作计划》，并同意将上述议案提交董事会审议。
在新的一年，公司的审计委员会将会继续按照《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会审计委员会年度报告工作制度》和《上市公司董事会审计委员会运作指引》等要求，勤勉尽责，认真履行审计委员会的工作职责，推动公司内控制度的持续优化和经营效率的有效提高，维护公司整体利益和中小股东利益。
（本页无正文，为同方股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告签字页）委员：
何佳 蒋毅刚 周立业
同方股份有限公司董事会审计委员会2018年4月21日