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证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临 2019-042四川广安爱众股份有限公司
2018年年度报告更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2019年 4月 25日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2018年年度报告及其摘要。经公司事后审核，对报告中“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）”更正如下：原披露内容为：年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）：46,709。
更正后披露内容为：年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）：47,584。
除上述更正内容外，公司 2018年年度报告及其摘要其他内容不变。本次更正后的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站。
公司就上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会2019年5月15日 1
证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2019-051
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于股份回购进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月14日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于以集中竞
价交易方式回购股份的预案》。2019年1月16日，公司在上海证券交易所网站披露了《中国动力关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2019-010）。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元（含）且不超过人民
币50,000万元（含），资金来源为公司自有资金。回购期限从2019年1月14日至2019年7月12日。2019年1月17日公司在上海证券交易所网站披露了《中国船舶
重工集团动力股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》（公告编号：
2019-012）
根据相关规定，公司应于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下：
截至2019年5月31日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为
16,265,954股，占公司总股本的0.94775%，成交最低价为21.53元/股，成交最
高价为29.20元/股，累计支付的总金额为人民币380,910,872.15元（不含印花
税、佣金等交易费用）。上述回购进展符合既定的回购股份方案，下一阶段，
公司将继续按照相关规定实施股份回购计划。
公司后续将严格按照相关规范要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会二〇一九年六月五日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2019-034
展鹏科技股份有限公司
关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议，于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案》。同意公司以不超过人民币45,000万元的自有闲置资金购买理财产品，并授权公司董事长执行，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》，公告编号2019-011。
公司于2019年3月21日、3月22日、4月12日、5月9日使用部分闲置自有资金11,800万元购买了兴业银行等机构的理财产品，具体内容详见2019年5月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体披露的《展鹏科技关于使用闲置的自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-027）。
公司与全资子公司苏州市永昶机电有限公司（以下简称“苏州永昶”）自 2019年 5月 11日之后陆续使用部分闲置自有资金 9,900万元购买了广发证券等机构的理财产品，现就有关事项公告如下：
一、本次使用闲置的自有资金购买理财产品的具体情况
1、公司于2019年6月13日与广发证券股份有限公司无锡太湖大道营业部签订相关理财协议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|广发证券股份有限公司无锡太湖大道营业部|广发多添富1号集合资产管理计划|非保本浮动收益型|8000|2019/6/17|2019/12/25|191|4.70%|

公司与广发证券股份有限公司无锡太湖大道营业部不存在关联关系。
2、苏州永昶于2019年6月24日与上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行签订相关理财协议，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|序号|受托方|产品名称|产品类型|理财金额（万元）|起息日|到期日|期限（天）|预期年化收益率|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行|浦发银行利多多悦盈利182天计划|非保本浮动收益型|1900|2019/6/25|2019/12/24|182|4.12%|

公司及苏州永昶与上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
2、公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用暂时闲置自有资金进行理财产品投资，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司前十二个月使用闲置的自有资金购买理财产品的情况
截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月累计使用闲置的自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币23,900万元（含本次），未超过公司股东大会对使用闲置的自有资金购买理财产品的授权额度。
五、备查文件
2、浦发银行利多多悦盈利182天计划理财产品合同书、产品说明书及风险揭示书。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2019年6月25日
证券代码：603722 证券简称：阿科力 公告编号：2019-078无锡阿科力科技股份有限公司
关于 2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）
修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
无锡阿科力科技股份有限公司（以下简称“阿科力”、“公司”或“本公司”）于 2019年 11月 22日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于2019年11月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《无锡阿科力科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关公告及文件。
公司于 2019年 11月 29日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意公司对《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》中的相关内容进行修订。具体修订内容如下：
一、 本激励计划的限售期和解除限售安排
修订前：
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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|-|-|-|-|-|-|
||||||解除限|
||解除限售安排||解除限售时间|||
||||||售比例|
|首次授予的第一个解除限售期||自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|首次授予的第二||自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首||30%||

||||
|-|-|-|
|个解除限售期|次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||
|首次授予的第三个解除限售期|自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

修订后：
本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||解除限|
||解除限售安排||解除限售时间|||
||||||售比例|
|首次授予的第一个解除限售期||自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止||20%||
|首次授予的第二个解除限售期||自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|首次授予的第三个解除限售期||自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止||40%||

本激励计划首次授予的解除限售比例的设定考虑了授予对象对于公司成长的贡献度以及本次激励计划的长期性，更好地调动授予对象的积极性，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，且本次激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、 预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响
修订前：
公司向激励对象授予限制性股票 130.00万股。按照上述估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。
假定授予日为 2019年12月，据测算，本激励计划的首次授予的股份支付费用总额约为1,224.94万元，根据中国会计准则要求，对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次限制性股票总成本||2019年||2020年||2021年||2022年|
|1,224.94||70.20||795.62||266.05||93.08||

注1：上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况；
注2：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相
关，还与实际生效和失效的数量有关；
注3：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
本激励计划的激励成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于其带来的费用增加。
修订后：
公司向激励对象授予限制性股票 130.00万股。按照上述估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。
假定授予日为 2019年12月，据测算，本激励计划的首次授予的股份支付费用总额约为1,165.42元，根据中国会计准则要求，对各期会计成本的影响如下表所示：
单位：万元
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本次限制性股票总成本||2019年||2020年||2021年||2022年|
|1,165.42||54.61||631.98||354.73||124.11||

注1：上述成本预测和摊销出于会计谨慎性原则的考虑，未考虑所授予限制性股票未来未解锁的情况；
注2：上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关；
注3：上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
本激励计划的激励成本将在经常性损益中列支。公司以目前情况估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑本激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理成本，本激励计划带来的公司业绩提升将远高于其带来的费用增加。
《无锡阿科力科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《无锡阿科力科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》中的相关内容已同步做出修订。
特此公告!
无锡阿科力科技股份有限公司董事会2019年11月30日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-041法兰泰克重工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会换届情况
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。2018年7月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）审议情况如下：
同意提名金红萍女士、陶峰华先生、徐珽先生、袁秀峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杨克泉先生、戎一昊先生、宋晏女士为公司第三届董事会独立董事候选人。
各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见本公告日上海证券交易所网站。
上述董事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。
二、监事会换届情况
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，
应按程序进行监事会换届选举。2018年 7月 23日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，提名康胜明先生、朱丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，各候选人简历详见附件。
上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2018年 7月 24日
附件：
1、非独立董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
1、非独立董事候选人简历
金红萍女士：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。历任上海电信技术
研究所设计工程师；上海贝尔有限公司项目主管；法兰泰克起重机械（苏州）
有限公司董事长。现任公司董事长；上海志享投资管理有限公司执行董事、经
理。
陶峰华先生：1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中
欧国际工商学院EMBA，研究生学历。历任上海振华重工（集团）股份有限公
司工艺工程师；德马格起重机械（上海）有限公司销售工程师；法兰泰克起重
机械（苏州）有限公司董事兼总经理。现任公司董事兼总经理；上海志享投资
管理有限公司监事。
徐珽先生：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上
海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。历任光华科隆集团市场技术部和销
售部地区销售经理；香港海翔有限公司高级销售工程师；德马格起重机械（上
海）有限公司高级销售工程师、华东区销售经理、中国区销售总经理；诺威起
重设备（苏州）有限公司销售总监。现任公司董事兼副总经理。
袁秀峰先生：1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任南京起重机械总厂有限公司技术部产品设计师；
德马格起重机械（上海）有限公司技术部产品设计师；南京起重机械总厂有限
公司技术部部长、总工；江苏省特种设备安全监督检验研究院检验师、制造许
可评审员；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监。现任公司副总经理。
2、独立董事候选人简历
杨克泉先生：1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管
理学博士。2004年 7月至 2012年 1月，在上海立信会计金融学院任副教授；
2015年6月至今，在上海立信会计金融学院任副教授。2004年至今兼任中国
企业管理研究会理事；目前兼任江苏通达动力科技股份有限公司（002576）独
立董事、上海康德莱企业发展集团股份有限公司（603987）独立董事。
戎一昊先生：1984年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士学历。历任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部区域主任、
中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017年至今任上海信公企业
管理咨询有限公司合伙人。
宋晏女士：1982年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，上海市锦天城(深圳)律师事务所合伙人律师，兼任深圳市长盈精密技术
股份有限公司（300115）独立董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。
3、非职工代表监事候选人简历
康胜明先生：1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。曾就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览中心有限公司。现任
公司总务主管。
朱丹女士：1987年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。曾任诺基亚售后服务中心客户代表。现任公司项目管理部副经理、监事。
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2016-087债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
关于保定天威集团有限公司
所持公司股票解除轮候冻结的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“保变电气”）于近日获悉，因保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）申请破产重整一案已被法院裁定受理，天威集团所持本公司股票被法院解除了部分轮候冻结，现将相关情况公告如下：
1、解除对天威集团持有的保变电气 352,280,640股无限售流通股股票的轮候冻结，原冻结案号为四川省高级人民法院（2014）川执保字第 27-1号。
2、解除对天威集团持有的保变电气 2,910,000股无限售流通股股票的轮候冻结，原冻结案号为（2014）保初字第 41-1号。
3、解除对天威集团持有的保变电气 352,000,000股无限售流通股股票的轮候冻结，原冻结案号为河北省高级人民法院（2014）冀民二初字第 2-1号。
4、解除对天威集团持有的保变电气 352,280,640股无限售流通股股票的轮候冻结，原冻结案号为（2015）川民保字第 15号。
5、解除对天威集团持有的保变电气 352,280,640股无限售流通股股票的轮候冻结，原冻结案号为北京市第二中级人民法院（2015）二
中执保字第 00023号。
6、解除对天威集团持有的保变电气 352,280,640股无限售流通股股票的轮候冻结，原冻结案号为北京市第二中级人民法院（2015）二中执保字第 00024号。
7、解除对天威集团持有的保变电气 15,000,000股无限售流通股股票的轮候冻结。
天威集团为本公司第二大股东，持有本公司股票总数为 352,280,640股，占本公司总股本的22.96%，本次解除轮候冻结后，剩余被冻结股份 352,280,640股，占其持股总数的100%，占本公司总股本的22.96%（关于天威集团持有本公司股票被冻结、轮候冻结、解除轮候冻结等情况详见 2014年 1月 30日、3月 8日、3月 26日、 4月 1日、5月 27日、6月 14日、8月 23日、2015年 6月 11日、6月 19日、10月 23日、2016年 1月 13日、3月 17日、3月 24日公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的相关公告）。
本公司董事会将继续关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2016年 12月 21日
浙江新安化工集团股份有限公司
2015年度投资者接待日活动会议纪要
一、接待日基本情况：
时间：2016年 5月 19日（周四）
地点：浙江省建德市江滨中路新安大厦1号3层本公司会议室
参加人员：公司董事长季诚建先生，总裁林加善先生，副总裁、董事会秘书姜永平先生。
二、接待日主要内容纪要：
（一）公司董事会秘书姜永平先生宣布公司 2015年度投资者接待日活动开始。
（二）问答环节，首先对事先登记关注较高的提问作答复，后就现场人员提问作答复，主要内容整理如下：
1、目前草甘膦的下跌是产能过剩还是需求下降，公司有无对策，有无其它资产置换的计划，或是收购兼并的计划？
答：近年来，传统行业出现严重的产能过剩，草甘膦、有机硅产业也身处其中，规模生产的边际利润递减。自去年下半年以来，市场竞争更加激烈，价格严重下跌。大家知道，草甘膦价格在 07年前后暴涨，许多企业纷纷扩建和新建，导致了 08年以后产品价格处于低位，目前草甘膦企业普遍处于盈亏平衡点，甚至亏损的状态。就草甘膦需求量来说，近年来并没有明显减少。公司针对目前发展现状，一方面，努力实现产业提升，做精做强主业。向下游高附加值产业链转型，巩固现有产业的行业地位。另一方面，整合物流、种业、金融，以及生物技术、阻燃剂等优势平台，创造发展环境，寻求新的发展思路及利润增长点。至于公司的资产置换和收购兼并的计划，要看时机和机遇，如果有好的资产或项目，能助推公司发展，我们都会考虑的。
自身特色的销售模式，公司也做过深入的思考和规划，农药产品有别于其它产品，不可能完全复制“淘宝”的电商模式。目前，公司主要通过三种模式应对电子商务的冲击：一是建立与大型的门户网站合作关系。比如阿里巴巴、农一网等，探索更多的销售模式和渠道，为客户提供便利。二是自建“新安商城”。通过网上品牌展示，产品推广，拓宽营销网络，对接终端客户，更好地提供专业技术服务。
三是创新商业模式。在江苏、四川、福建等地区，通过加大和农资公司合作，或控股、参股农资经销商的形式，整合优质资源，打造服务和合作平台，加强营销服务网络，提高服务三农的水平。
3、公司的环保案件进展情况如何？大概什么时候能出结果？估计会赔偿多少？答：环保案件的进展在公司2014年报、2015年第一季度报告及一系列公告中都已说明。公司下属工厂建德化工二厂的磷酸盐混合液涉嫌污染环境罪一案，庭审于 2015年 2月 9日就已结束，但尚未有审判结果，我们多次委托律师向余杭区人民法院和人民检察院进行问询和催促，希望能早出结果。另外，中华环保联合会于2015年1月向东营市人民法院提起的公益诉讼，法院还在审理过程中。
由于环境污染涉及的处罚金和赔偿，国家法律尚未有明确的规定和标准，公司结合公诉机关公诉的涉案产品数量，合法处置所需的费用，以及案件代理律师参照相关案例分析，根据《企业会计准则》的规定，经天健会计师事务所复核，公司初定 2014年末或有负债 5572万元，其中因承担刑罚而预计负债 5172万元，因承担公益诉讼民事责任预计负债400万元。以上事项如有进展，公司将及时公告。
4、现今股市大盘在4378点左右，公司的股价却在低位徘徊，有没有考虑如何做高市值？
答：公司的股票市值与公司的基本面有着较大的关联度，在2007—2008年期间，由于草甘膦行情火爆，股票市值水平也很高。近年来，由于草甘膦、有机硅两个行业产能过剩，产品价格下滑，整个基本面与效益高峰期有较大的差距。
虽然去年以来，由于政策引导做多股市，股票市场各个板块轮流炒动，至 5月14日收盘在4578点。但对于农药行业而言，除了触网、转型或重组等概念个股外，本轮行情中，整体输于大盘，尤其是生产草甘膦的公司股票处于较低点位的
水平。如江山股份在上年9月底的收盘价为32.14元，5月14日的收盘价为34.02元，增长仅5.85%。新安股份去年三季度末收盘价 10.45元，至 5月 14日收盘于13.36元，增长幅度约27.85%，均低于36%左右的大盘指数平均增长幅度。
在后续发展中，加强市值管理将作为公司一项重点工作。通过转型升级，在做强做精主业同时，正在探索与主业相关产业和新兴产业发展路径，比如融资租赁、种子领域、小额贷款等，争取做大市值。当然，投资者也会问，为什么有些公司业绩年年亏损，甚至已经是 ST股，快要退市，为什么涨幅还是那么好呢？这些公司会有重组并购的举措，或是引入“新概念”或是关联“热门领域”。虽然，这些行为会短暂的引发股民的购买行为，但最终股价还是需要业绩支撑，否则高价难以维持。
5、公司的金矿进展如何，有没有为企业提供效益？
答：经加纳矿业委员会批准，公司控股孙公司 AKOKO公司已取得了 28.07平方公里地块的采矿许可证，该区域砂金开采项目环评报告已通过审核，目前正在开采砂金。同时，AKOKO公司采矿勘探工作正有序推进中，于 2015年 2月 21日开钻，截止 3月底，第一阶段深钻工作全部结束，共完成钻井 1374米，取样708个，检测结果较为理想。因此，现阶段加纳金矿还没能为公司提供经济效益，需要开采岩金，才能真正体现效益，这需要一个过程。
6、目前，孟山都正陷入草甘膦致癌的论证中。联合国世界卫生组织下属的国际癌症研究所近日宣布，“有充足证据”表明，草甘膦在实验动物中是致癌物，另有“有限的证据”表明，草甘膦对人类可能致癌。公司怎么看？如果最后的结论是草甘膦致癌，公司有什么措施？
答：世界卫生组织旗下的农药残留联席会议(JMPR)、美国国家环保署(EPA)，认为草甘膦不是致癌物，国际癌症研究机构将草甘膦列入 2A组与多家国际机构的评估相反。数十年间，全球权威监管机构不断地对草甘膦进行深入的、全面的安全评估，得出共同结论：只要依照说明正确使用，草甘膦对人体健康是安全的，而且，国际癌症研究机构并非政府监管机构，其结论不会影响草甘膦的标识、现有的相关法规政策或者产品使用。目前，欧盟、美洲正在加紧对草甘膦的重新评
估，我们当然希望结论是好的，但是即使最终结论是不利的，公司也会根据市场情况，寻求新的发展方向。
7、公司与俄罗斯国家科学中心“元素有机物化学技术研究院”签订科技合作协议书，现在有何进展？
答：在国家的主导和推动下，公司加深了与俄罗斯国家元素有机物化学与技术研究院的学术交流，并建立了紧密的产、学、研战略合作关系。早在2004年，先后引进了“二甲基二氯硅烷”、“苯基氯硅烷”和“硅橡胶”等开发技术，相继列入了国家重大国际科技合作项目，填补了国内有机硅领域特种单体的空白，成功获得多项国家发明专利和省部级科学技术三等奖。本次，公司与俄罗斯国家科学中心“元素有机物化学技术研究院”签订科技合作协议书，意向引进和开发更多国家紧缺和急需的高端硅和新材料产品，合作的具体项目进展，公司将会及时予以公告。
8、公司白南山搬迁什么时候能完成，政府补贴多吗？对企业有否利好？
答：公司白南山生产区搬迁项目预计在2016至2017年前后完成，具体要看政府的安排，以及相关政策的到位情况，至于政府会对此搬迁会有多少补偿金支付目前还未明确，需要政府最后来确定。作为企业肯定希望能够达到实际评估的补偿金。如果如期搬迁，公司将在技术进步的基础上，淘汰相对陈旧的生产装置，打造化工智能园区，促进公司的转型升级。
股票代码：601388 股票简称：怡球资源 编号：2014-015号怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
2013年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
扣税前与扣税后每股现金红利：
每10股派发现金红利0.65元（含税），每股派发现金红利0.065元（含税）。
自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为
0.06175元；合格境外机构投资者（“QFII”）按10%税率代扣代缴所得税，税后每股现金红利为0.0585元；
资本公积金转增股本方案：每10股转增3股，每股转增0.3股
股权登记日：2014年7月2日
除权(除息)日：2014年7月3日
现金红利发放日：2014年7月3日
新增无限售条件流通股份上市日：2014年7月4日
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2013年度股东大会于2014年5月15日采用网络投票与现场投票相结合的表决方式召开，会议审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，具体内容详见2014年5月16日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《2013年度股东大会决议公告》（编号：2014-013号）。
二、分配、转增股本方案
（一）发放年度：2013年度
（二）发放范围：截止2014年7月2日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
（三）2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2013年12月31日的总股本410,000,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利0.65元（含税），共计派发现金红利26,650,000元（含税）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本123,000,000股，转增股本后公司总股本为533,000,000股。
（四）扣税说明：
1、对于自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税〔2012〕85号）》有关规定，公司暂按5%的税率代扣个人所得税，税后每股派发现金红利0.06175元；
如股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20％；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税负为10％；持股期限超过1年的，实际税负为5％。
自然人股东和证券投资基金转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
2、对于机构投资者和法人股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.065元。
3、对于合格境外机构投资者（QFII），公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009[47]号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股0.0585元；如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。
三、实施日期
（一）股权登记日：2014年7月2日
（二）除权（除息）日：2014年7月3日
（三）现金红利发放日：2014年7月3日
（四）新增无限售条件流通股份上市日：2014年7月4日
四、分派对象
截止2014年7月2日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红、转增股本实施办法
（一）现金红利实施办法：
1、公司限售流通股股东怡球（香港）有限公司、Starrl Investment Holding Co.,Limited、太仓智胜商务咨询有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放；
2、公司无限售流通股股东Wiselink Investment Holding Co.,Limited、Zest Deck Investment Holding Co.,Limited、太仓环宇商务咨询有限公司、太仓嵘胜商务咨询有限公司、太仓怡安商务咨询有限公司所持有股份的现金红利由本公司直接发放；
3、其余无限售流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易股东的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（二）资本公积金转增股本实施办法：
按照中登上海分公司的有关规定，转增股份由中登上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例直接计入股东账户。转增股份过程中产生的不足1股的零碎股份，中登上海分公司按照零碎股份数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列。中登上海分公司按照排列顺序，
依次均登记为1股，直至完成全部送股。
六、股本变化情况表
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|-|-|-|-|-|-|
|单位：股|本次变动前||变动数|本次变动后||
||数量|比例|资本公积转增|数量|比例|
|有限售条件的流通股份|238,815,000|58.25%|71,644,500|310,459,500|58.25%|
|无限售条件的流通股份|171,185,000|41.75%|51,355,500|222,540,500|41.75%|
|股份总数|410,000,000|100%|123,000,000|533,000,000|100%|

七、实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益上述资本公积金转增股本方案实施后，按照新股本摊薄计算，2013年度公司股票每股收益为0.17元。
八、咨询办法
联系部门：董事会办公室
联系人：叶国梁、王舜鈱
联系电话：0512-53703986
传真号码：0512-53703910
九、备查文件
公司2013年年度股东大会决议
特此公告。
怡球金属资源再生（中国）股份有限公司董事会 2014年6月 27日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2015-056中科英华高技术股份有限公司
担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：中科英华高技术股份有限公司、中科英华长春高技术有限公司
●本次担保金额：共计25,000万元人民币
●对外担保累计数量：人民币18.31亿元，美金1,113万元（含本次担保）
●本次担保无反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、公司担保情况概述
中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 24日召开了公司第八届董事会第一次会议，会议审议通过了以下事项：
1、《关于公司拟向盛京银行申请银行综合授信的议案》，董事会同意公司向盛京银行长春东盛支行申请 20,000万元（敞口 10,000万元)人民币综合授信，期限 1年，并由公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司为公司提供担保。
本次融资及担保事项属于公司 2014年年度股东大会授权范围内。
2、《关于公司全资子公司长春中科拟向浦发银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》，董事会同意公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司向浦发银行长春分行申请（敞口）5,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保。
二、被担保人基本情况介绍
日，中科英华高技术股份有限公司总资产69.24亿元人民币，净资产17.47亿元人民币，净利润为-2.86亿元人民币（经审计）,资产负债率为73.96%。截至2015年 3月 31日，中科英华高技术股份有限公司总资产 67.62亿元人民币，净资产18.00亿元人民币，净利润为0.067亿元人民币（未经审计）,资产负债率为72.55%。
2、中科英华长春高技术有限公司公司为全资子公司，成立于 2000年 12月18日，注册地址：长春高新技术开发区，注册资金为1亿元人民币，经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让等。截至 2014年 12月 31日，中科英华长春高技术有限公司总资产为5.59亿元人民币，净资产为0.62亿元人民币，净利润为-0.29亿元人民币（经审计）,资产负债率为88.86%。截至2015年3月31日，中科英华长春高技术有限公司总资产 36.58亿元人民币，净资产 5.75亿元人民币，净利润为-0.03亿元人民币（未经审计）,资产负债率为83.8%。
三、担保协议主要内容
本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保以及全资子公司为公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。
四、董事会意见
公司于2015年7月24日召开了第八届董事会第一次会议，与会董事一致认为：公司拟向盛京银行申请银行综合授信并由公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司提供担保有关事项属于公司 2014年年度股东大会授权范围内，详见公司公告临2015-019、2015-029。
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|担保公司|被担保公司|拟办理银行||拟担保敞口额度（万元）||
|中科英华长春高技术有限公司|中科英华高技术股份有限公司|||||
||||盛京银行||10,000|

公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司经营状况及资信状况良好，公司为其向浦发银行申请银行综合授信提供担保不存在较大风险，有关融资及担保事项需提交公司股东大会审议。
五、对外担保情况
本次担保金额共计 25,000万元人民币。公司对外担保累计数量 18.31亿元
人民币，1,113万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审
计的公司最近一期净资产的102.31％，截至本次董事会召开日的公司资产负债
率为72.55%。公司无逾期未归还的贷款。
六、上网公告附件
1、中科英华高技术股份有限公司、中科英华长春高技术有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
2、公司第八届董事会第一次会议决议。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2015年7月28日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2018-016
展鹏科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次会计政策变更和调整仅对财务报表的列报项目产生影响，不会对公司净损益产生影响。
一、会计政策变更概述
2017年4月28日，财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
2017年 5月 10日，财政部发布了关于印发修订《企业会计准则第 16号——政府补助》的通知（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
公司于2018年4月12日召开第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更事项。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自 2017年 5月 28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度修订了《企业会计准则第 16号——政府补助》（财会[2017]15号），修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017年 1月 1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调
整。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益7,093,820.36元，不再计入营业外收入。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。列示持续经营净利润上年金额72,550,881.24元；列示终止经营净利润上年金额 0.00元。列示持续经营净利润本年金额 71,186,386.55元；列示终止经营净利润本年金额 0.00元。（2）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。上年营业外收入减少 0.00元，营业外支出减少 22,039.60元，重分类至资产处置收益。本年营业外收入减少 0.00元，营业外支出减少 7,962.27元，重分类至资产处置收益。
本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产、净资产均无影响。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司依据财政部颁布的相关文件对公司会计政策进行相应变更，并对涉及的相关会计科目进行调整。变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司合并财务报表的资产总额、负债总额、股东权益以及归属于股东净利润产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们作为公司独立董事，同意公司实施本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据政部颁布的相关文件进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此监事会同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会2018年4月12日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-028江苏中天科技股份有限公司
关于公司股票继续停牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股票的重大事项，于2016年4月8日披露了《重大事项停牌公告》（临2016-012号），公司股票自2016年4月8日开市起停牌；2016年4月15日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项的继续停牌公告》（临2016-013号），公司股票自2016年4月15日开市起继续停牌。
2016年4月20日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2016年4月22日披露了本次发行的相关事项。根据有关规定，本公司股票本应于2016年4月22日复牌，但由于我公司将针对本次非公开发行股票预案中募投项目需做进一步补充披露，待补充披露充分后再行复牌。因此，经申请，我公司股票再停牌1个交易日。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司2016年4月21日
证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2019－019债券代码：136351、136439、136520
债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰 03
永泰能源股份有限公司
关于公司控股股东股份冻结情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司从控股股东永泰集团有限公司（以下称“永泰集团”）获悉，永泰集团所持有的本公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）被轮候冻结，具体情况如下：
2019年3月21日，永泰集团持有的本公司无限售流通股4,027,292,382股（占本公司总股本的32.41%）在中证登上海分公司被轮候冻结，冻结起始日：2019年3月21日，冻结终止日：冻结期限为3年，自转为正式冻结之日起计算。
截至公告日，永泰集团共计持有本公司股份4,027,292,382股，占本公司总股本的32.41%。本次轮候冻结后，永泰集团持有的本公司被冻结股份累计数量为4,027,292,382股，占其持有本公司股份总数的100%、占本公司总股本的32.41%。
公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
永泰能源股份有限公司董事会
二○一九年三月二十二日
临时公告证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控B股 编号：临2019-023
海南航空控股股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月 3日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）第八届董事会第四十二次会议以通讯方式召开，应参会董事 9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下议案：
一、《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益的报告》公司拟以 156,498.65万元人民币收购嘉兴兴晟海新投资合伙企业（有限合伙）持有的海航控股控股子公司中国新华航空集团有限公司（以下简称“新华航空”）12.18%股权。交易完成后，公司将持有新华航空73.92%股权。针对本次交易，海航控股、嘉兴兴晟与海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）三方将按照《股权转让协议》条款履行相关责任及义务。
独立董事意见：本次收购新华航空少数股东权益事项，原已提交2018年12月 12日公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，但未提交随后的股东大会审议。后经公司多方研究、论证后对交易方案进行了合理调整、完善，现已再次提交公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。
此次交易将增强公司对新华航空的控制，对公司聚焦航空主业，扩大主营资产占比，提升同行业协同及资源共享大有裨益。在定价依据上，以第三方提供的评估报告为准，定价公允、合理。同时，本次收购少数股东权益的支付方式设定将帮助清除公司与海航集团内关联单位的往来款，是切切实实聚焦主业，有利于公司健康发展的行为。公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决
临时公告程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚和刘吉春已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于收购控股子公司中国新华航空集团有限公司少数股东权益暨关联交易的公告》（编号：临2019-024）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
二、《关于购买海航航空技术股份有限公司股份的报告》
公司拟以不超过333,681.68万元人民币购买海航航空集团有限公司（以下简称“航空集团”）持有的海航航空技术股份有限公司（以下简称“海航技术”）60.78%股份。交易完成后，海航技术将成为公司全资子公司。针对本次交易，海航控股、航空集团及海航集团将按照《股份转让协议》条款履行相关责任及义务。
独立董事意见：此次交易收购标的在业务上对于公司的主营业务开展具有强支持作用，交易完成后，公司将基于主营业务航空运输向航空器维修行业布局，有助于为公司主营业务的开展提供进一步的保障，并进一步夯实公司主业。公司在海航集团的大力支持下，以公允、合理的定价方式收购优质的航空产业资产，符合“聚焦主业”精神。支付方式的设定将帮助清除公司与海航集团内关联单位的往来款，切切实实助力公司健康发展。公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚和刘吉春已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于购买海航航空技术股份有限公司股份暨关联交易的公告》（编号：临2019-025）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
三、《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权的报告》
临时公告公司拟以 69,570.62万元人民币购买航空集团持有的海南天羽飞行训练有限公司（以下简称“天羽飞训”）100.00%股权。交易完成后，天羽飞训将成为公司全资子公司。针对本次交易，海航控股、航空集团及海航集团将按照《股权转让协议》条款履行相关责任及义务。
独立董事意见：公司本次收购全部股权事项，原已提交2018年12月12日公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，但未提交随后的股东大会审议。后经公司多方研究、论证后对交易方案进行了合理调整、完善，现已再次提交公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。
此次交易收购标的在业务上对于公司的主营业务开展具有强支持作用，交易完成后，公司将基于主营业务航空运输向飞行训练行业布局，有助于为公司主营业务的开展提供进一步的保障，增加公司业务竞争力。在定价依据上，以第三方提供的评估报告为准，定价公允、合理。公司在海航集团的大力支持下，以公允的定价收购优质的航空产业资产，符合“聚焦主业”精神。支付方式的设定将帮助清除公司与海航集团内关联单位的往来款，切切实实助力公司健康发展。公司董事会审议此次交易时，关联董事已回避表决，表决程序合法有效，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
本次交易构成关联交易，公司董事会在审议此项交易时，公司董事谢皓明、陈明、徐军、伍晓熹、张志刚和刘吉春已回避表决。
具体内容详见同日披露的《关于购买海南天羽飞行训练有限公司股权暨关联交易的公告》（编号：临2019-026）。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避表决6票。
四、《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的报告》
公司董事会同意于2019年4月19日召开公司2019年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2019年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2019-027）。
临时公告表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
海南航空控股股份有限公司董事会二〇一九年四月四日