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北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议独董独立意见
独立董事关于第三届董事会第十八次会议
相关事项的独立意见
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年4月23日在公司会议室召开，会议对2017年度相关事项及公司拟使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品等内容进行了审议。根据
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对本次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司法人治理、日常管理、信息披露、对外担保等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。
二、关于2017年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于2017年度公司控股股东和关联方资金占用情况及对外担保方面的
独立意见
作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2017年度关联方资金占用情况及对外担保方面进行了认真核查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2017年12月31日的违规关联方占用资金情况。公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议独董独立意见
四、关于公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审
计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，经过我们事前审核，一致同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构并将此议案提交董事会审议。
五、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见
经认真审议《公司2017年度利润分配预案》，我们认为公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及本公司相关议事规则的规定，符合公司目前实际情况，现金分红不会影响公司正常的生产经营。符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，有利于公司的持续稳定健康发展，我们一致同意公司利润分配预案。
六、关于公司使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的
独立意见
经认真审议《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》，我们认为公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品，符合相关的法律法规及公司章程的有关规定，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司正常经营以及募投项目的进行，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置的自有资金和额度不超过人民币
45,000万元暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品。
七、关于公司会计政策变更的独立意见
经审核，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关规定。变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次对会计政策进行变更。
北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议独董独立意见
独立董事：
王明进 孙燕红 李金宝
顾地科技股份有限公司第二届董事会提名委员会
有关补选董事、聘任总经理的提名审核意见
公司董事会提名委员会按照《公司法》、《公司章程》和《顾地科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》等规定，现就公司董事、总经理候选人的提名事项，发表如下意见：
1、对公司补选邢继军为董事的提名审核意见
经对候选人邢继军的职业、学历、职称、详细工作经历等情况进行认真审议后，我们认为：候选人邢继军均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们全体成员一致同意提名邢继军为公司第二届董事会非独立董事候选人，并提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
2、对公司聘任邢继军为总经理的提名审核意见
经对候选人邢继军的职业、学历、职称、详细工作经历等情况进行认真审议后，我们认为：候选人邢继军均具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司总经理的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚的情形。鉴于此，我们全体成员一致同意提名邢继军为公司总经理，并提交公司第二届董事会第二十次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《顾地科技股份有限公司第二届董事会提名委员会有关董事、总经理候选人的审核意见》之签署页）
董事会提名委员会委员签名：
战颖：
张敦力：
林超群：
顾地科技股份有限公司
董事会提名委员会
中信建投证券股份有限公司关于
华西能源工业股份有限公司的定期现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司|被保荐公司简称：华西能源||||
|保荐代表人姓名：王建|联系电话：010-85130329||||
|保荐代表人姓名：李靖|联系电话：010-85156380||||
|现场检查人员姓名：王建、李靖、罗文超|||||
|现场检查对应期间：2015年7月28日-2015年12月31 日|||||
|现场检查时间：2016年4月10日-2016年4月12日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段（包括但不限于本指引第33条所列）：|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||是|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||是|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||是|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||是|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||是|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||||不适用|
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||是|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||是|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||||
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门||是|||
|2.是否在股票上市后 6 个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（中小企业板上市公司适用）||是|||

||||
|-|-|-|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规|是||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计|是||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（中小企业板和创业板上市公司适用）|是||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||不适用|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|是||
|2.公司已披露的内容是否完整|是||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|是||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|是||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|是||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|是||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：|||
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接|是||

|||||
|-|-|-|-|
|或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度||||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|是|||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|4.关联交易价格是否公允|是|||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|是|||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|是|||
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务等情形|是|||
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审批程序和披露义务|是|||
|（五）募集资金使用||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|是|||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|是|||
|3.募集资金是否不存在第三方占用、委托理财等情形|是|||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|是|||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资|是|||
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|是|||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|是|||
|（六）业绩情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况||否||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|||不适用|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|是|||
|（七）公司及股东承诺履行情况||||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||||

|||
|-|-|
|1.公司是否完全履行了相关承诺|是|
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|是|
|（八）其他重要事项||
|现场检查手段（包括但不限于本指引第 33条所列）：||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|是|
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露|是|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因|是|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|是|
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|是|
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改|是|
|二、现场检查发现的问题及说明||
|无||

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于华西能源工业股份有限公司的定期现场检查报告》之签章页）
保荐代表人：
王建 李靖
中信建投证券股份有限公司年 月 日
债券代码：112415 债券简称：16奋达 01中泰证券股份有限公司
关于
深圳市奋达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理临时事务报告
受托管理人：中泰证券股份有限公司
重要声明
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。
中泰证券股份有限公司关于
深圳市奋达科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
重大事项受托管理临时事务报告
中泰证券作为深圳市奋达科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：16奋达01，债券代码：112415）的债券受托管理人，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本次减资情况报告如下：
发行人于 2018年 7月 5日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，杨帆、何世洪、曾秋云、张志敏、叶娇、谭子文、李莹、张惠珠、郑全勇、马婧妍、韩锦文、胡义香、黄日彪、周淑霞、何小霞、孙晓琴、刘汉青、亢亚凡因个人原因离职等，已不符合激励条件，根据第二期《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的2,658,717股限制性股票进行回购注销，回购价格为5.158699元/股。公司总股本由2,079,662,503股调整为2,077,003,786股，注册资本由人民币2,079,662,503元调整为2,077,003,786元。
经与发行人沟通，公司的经营情况和财务情况将持续保持稳健，本次减资事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生不利影响，不会对公司就“16奋达01”还本付息产生不利影响。
中泰证券作为本期债券受托管理人，后续将密切关注对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、及本期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理人职责。
（以下无正文）
证券代码：002466 证券简称：天齐锂业 公告编号：2016-093天齐锂业股份有限公司
关于控股股东所持部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年12月6日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）通知，获悉天齐集团将其持有的公司部分股权办理了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东本次股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|天齐集团|是|540|2016年12月5日|申请解除质押登记日|浙商银行股份有限公司成都分行|1.52%|业务发展需要|
|合计|—|540|—|—|—|1.52%|—|

2、股东所持股份累计被质押的情况
截止2016年12月5日，天齐集团持有公司股份总数为35,612.46万股，约占公司总股本的35.81%；累计质押其持有的公司股份4,507
万股,约占公司总股本的4.53%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的股份冻结数据。
特此公告。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇一六年十二月七日
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
独立董事关于控股股东向公司提供借款暨关联交易
的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乐视网信息技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟召开的第二届董事会第五十六次会议的相关资料进行了认真审阅，现对相关议案发表事前认可意见：
针对公司第二届董事会第五十六次会议拟审议的《关于控股股东向公司提供借款的议案》，我们认为公司控股股东及实际控制人贾跃亭先生为公司提供不少于25亿元的无息借款，是为推动公司业务的快速发展，增强公司营运资金的储备，交易内容合法、交易价格合理，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。同意将本次关联交易提及公司第二届董事会第五十六次会议审议，董事会审议时，关联董事应当回避表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为本《乐视网信息技术（北京）股份有限公司独立董事关于控股股东向公司提供借款暨关联交易事项的事前认可意见》之签署页）
独立董事：
张长胜（签字）：
沈艳芳（签字）：
证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2015-036
上海海得控制系统股份有限公司
关于与百通亚洲(香港)有限公司签署合资经营企业合同的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于共同发展国内工业以太网及网络安全等数据交互产品市场的良好愿望，经上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）和纽交所上市公司 BeldenInc（NYSE：BDC）（以下简称“百通美国”）共同协商，拟由公司和百通美国全资子公司百通亚洲（香港）有限公司（以下简称“百通香港”）共同出资设立合资公司上海海斯科网络科技有限公司（预核准）（以下简称“合资公司”），投资金额为 1200万美元，注册资本为 600万美元，其中百通香港占51%股份，公司占49%股份，并于 2015年 2月在上海签署了《谅解备忘录》。（详见公司公告2015-013《公司关于拟设立子公司的公告》）。
经双方协商，于2015年6月3日在上海签署了《上海海得控制系统股份有限公司与百通亚洲(香港)有限公司设立上海海斯科网络科技有限公司之合资经
营企业合同》（以下简称“合资经营企业合同”）。
根据《公司章程》的相关规定，上述事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并授权董事长签署相关文件。上述事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方基本情况
百通美国系为包括工业、企业及广播业在内的不同市场设计、制造、销售工业通讯线缆、接插件和网络产品的企业，同时也是致力于网络通讯及网络安全整体解决方案的全球领先企业。其旗下拥有Hirshmann、GarrettCom、ProSoft、Tofina、
Tripwire等涉及工业网络数据交换、网络合规、网络安全、网络审计等世界著名产品品牌。其中，百通的工业网络交换机产品在全球和中国的市场占有率均名列第一。
百通亚洲香港有限公司系百通美国的全资子公司，是一家根据香港法律正式设立的公司，注册号为539858，注册办公地址位于香港沙田香港科学园科技大道东16号。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：上海海斯科网络科技有限公司（预核准）
2、投资总额：1200万美元
3、注册资本：600万美元
4、资金来源：自有资金
5、经营范围：网络科技、工业自动化领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络通讯安全软硬件的研发及生产，销售自产产品，电子产品、通讯产品、机械设备的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务。（以上内容以工商管理机关核准登记为准。）
四、合资经营企业合同的主要内容
1、投资金额及支付方式
合资公司投资总额为 1200万美元，注册资本为 600万美元，公司认缴的合资公司注册资本出资额为294万美元，占合资公司注册资本49%的股权。百通香港认缴的合资公司注册资本出资额为306万美元，占合资公司注册资本51%的股权。百通香港应以外币现汇缴付注册资本出资。
2、合资公司董事会和管理人员的组成安排
董事会由5名董事组成，其中3名由公司任命，2名由百通香港任命。董事任期为三年，经任命方继续任命可以连任。百通香港将指定其任命的1名董事作为董事长。公司将指定其任命的1名董事作为副董事长。副董事长是合资公司的法定代表人。
五、投资的目的和对公司的影响
通过借鉴百通成熟的技术和市场经验，有利于拓展国内和海外工业以太网网络产品市场；有利于加快公司工业以太网相关产品的本土化研发和产业化进程；
有利于公司在工业自动化、信息化“两化融合”的产业布局。通过合资双方的强强合作，全面提升公司在智能制造、数据交互及处理等方面的综合解决方案的能力，全面提升公司未来的品牌影响力和商业价值，从而提高公司可持续的综合竞争力。
特此公告。
上海海得控制系统股份有限公司董事会2015年6月4日
浙江上风实业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
证券代码：000967 证券简称：上风高科 公告编号：2015-012号
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江上风实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月 5日以通讯方式向监事会全体成员发出了召开公司第七届监事会第七次会议的通知。会议于 2015年 3月 16日上午 10时在广东威奇电工材料有限公司会议室召开，会议由监事长张静萍女士主持。本次会议应参与表决监事 3名,实际参与表决监事3名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经各位监事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度监事会工作报告》，提请股东大会审议；
二、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年年度报告》及其摘要，提请股东大会审议；
（详见公司于 2015年 3月 17日在巨潮网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2014年年度报告》及其摘要）
三、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度内部控制自我评价报告》；
（详见公司于 2015年 3月 17日在巨潮网 http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2014年度内部控制自我评价报告》）
四、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度财务决算报告》，提请股东大会审议；
五、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司 2014年度利润分配预案》，提请股东大会审议；
母公司2014年度实现净利润60,601,863.63元，加上以前年度未分配利润
62,623,310.61元，计提盈余公积6,060,186.36元，2013年对所有者(或股东)的分配9,848,597.76元，年末可供股东分配的利润为107,316,390.12元。以2014年12月31日总股本306,666,541股为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计18,399,992.46元。尚余88,916,397.66元结转下一年度。本年度不送红股不以公积金转增股本。
六、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署2015年度日常关联交易协议的议案》，并提交股东大会审议；
（详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《2015年度日常关联交易预计公告》）
七、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与美的集团股份有限公司签署2015年票据贴现关联交易协议的议案》，并提交股东大会审议；
（详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的
《2015年度委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告》）
八、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于与盈峰投资控股集团有限公司签署 2015年委托贷款关联交易协议的议案》，并提交股东大会审议；
（详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的
《2015年度委托贷款、票据贴现业务关联交易预计公告》）
九、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘 2015年度审计机构及决定其报酬事项的议案》，提请股东大会审议；
根据审计委员会对公司 2014年审计工作的总结，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年审计机构，并授权公司管理层根据市场行情，结合公司实际情况确定审计费用。
十、会议以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。
（详见公司于2015年3月17日在巨潮网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于会计政策变更的公告》）
特此公告。
浙江上风实业股份有限公司
监事会
2015年 3月17日
镇江东方电热科技股份有限公司证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2019-034镇江东方电热科技股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年年度权益分派方案已获 2019年 5月 24日召开的 2018年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派情况
1．公司股东大会审议通过的 2018年年度权益分派方案为：以 2018年末总股本 1,273,493,706股为基数，向全体股东每 10股派发人民币现金红利 0.20元（含税）；不以资本公积金转增股本，也不送红股。
2．自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额没有发生变化。
3．本次实施的权益分派方案与公司股东大会审议通过的权益分派方案是一致的。
4.本次权益分派实施距离公司股东大会通过 2018年年度权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2018年年度权益分派方案为：以 2018年末总股本 1,273,493,706股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金0.20元（含税）；不以资本公积金转增股本，也不送红股。（扣税后，QFII、RQFII以及持有首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、
镇江东方电热科技股份有限公司股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）
[注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.040000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。]
三、权益分派日期
本次权益分派股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为：2019年6月28日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截止2019年6月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1.本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2019年6月28日通过股东托管证券公司（或其它托管机构）直接划入其资金账户。
2.以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|00*****779|谭荣生|
|2|00*****780|谭伟|
|3|00*****916|谭克|

在权益分派业务申请期间（申请日：2019年6月18日至股权登记日：2019年 6月 27日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分
公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
镇江东方电热科技股份有限公司六、有关咨询办法
1.咨询地址：江苏省镇江新区大港五峰山路18号
2.咨询电话：0511-88988598
3.咨询传真：0511-88988060
4.咨询机构及联系人：孙汉武吕树栋
七、备查文件
1.公司2018年年度股东大会决议；
2.公司第四届董事会第六次会议决议；
3.中登公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会2019年6月20日
证券代码：300513 证券简称：恒泰实达 公告编号：2019-004北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2019年1月27日以电话、邮件方式发出。
2、本次董事会于 2019年 1月 30日在北京市海淀区东北旺西路 8号院 23号楼孵化加速器大厦305会议室召开。
3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议以电话会议方式召开，并采取通讯表决方式进行表决。
4、本次会议由董事长钱苏晋先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更证券简称的议案》
公司董事会认为，变更后的公司证券简称符合公司的经营内容和发展方向，也有利于客户及投资者准确识别和了解公司。董事会同意将公司证券简称由“恒泰实达”变更为“恒实科技”，公司的中英文全称、英文简称和证券代码均保持不变。独立董事对本次变更事项发表明确同意的独立意见。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告或文件。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司董事会2019年1月30日
证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2019-049深圳市方直科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年10月 25日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、变更原因
财政部分别于2019年4月 30日、2019年9月 19日颁布了《关于修定印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修定印发 2019年度合并财务报表（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“两个《修订通知》”），公司将按照“两个《修订通知》”的规定和要求，公司对财务报表格式进行相应变更。
2、变更日期
公司将按照“两个《修订通知》”的规定和要求，分别自 2019年度中期财务报表及2019年三季度财务报表开始执行。
3、变更审议程序
公司于 2019年 10月 25日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。
4、变更前采取的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计
准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
5、变更后采取的会计政策
本次变更后，公司按照《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修定印发2019年度合并财务报表（2019版）的通知》（财会〔2019〕 16号）中的相关规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
（一）根据财政部《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，公司将对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、资产负债表
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
2、利润表
（1）新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失；
（2）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）在“投资收益”下新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，
反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（4）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以 “-”列示）”。
3、现金流量表明确了政府补助的填列口径：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4、所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本项目”，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
（二）财政部于2019年9月19日颁布了《关于修定印发2019年度合并财务报表（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的要求，公司将对合并财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整，具体情况如下：
1、合并资产负债表
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。
（4）新增“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等科目。
2、合并利润表
（1）将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
3、合并现金流量表删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目。
公司按照《关于修定印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕 6号）、《关于修定印发 2019年度合并财务报表（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）相关要求编制财务报表，仅对财务报表格式和部分项目填列口径进行调整，不存在追溯调整事项，不影响公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等相关财务指标。
三、董事会对于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件、《关于修定印发2019年度合并财务报表（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）文件，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、独立董事意见
经审核，公司依据《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修定印发2019年度合并财务报表（2019版）的通知》（财会〔2019〕 16号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，执行变更后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和财务报表产生重大影响。因此我们一致同意本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《关于修定印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件、《关于修定印发2019年度合并财务报表（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）文件的要求，对公司财务报表格式进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。
六、备查文件
2、深圳市方直科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议；
3、深圳市方直科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
深圳市方直科技股份有限公司董事会
证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-090新华都购物广场股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到公司股东倪国涛先生和崔德花女士的通知。获悉倪国涛先生和崔德花女士已将各自所持有的公司部分股份质押，现将有关情况公告如下：
一、股东股份被质押的基本情况
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|股份性质|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|倪国涛|否|7,370,000|无限售流通股|2017/10/12|2018/10/11|国信证券股份有限公司|45.12%|融资|
|崔德花|否|3,050,000|无限售流通股|2017/10/12|2018/10/11|国信证券股份有限公司|23.34%|融资|
|合计|-|10，420，000|-|-|-|-|-|-|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，倪国涛先生共持有公司股票16,335,227股，占公司总股本的2.39%。本次质押后，倪国涛先生共质押公司股票7,370,000股，占公司总股本的1.08%，占其所持公司股份总数的45.12%。
截至本公告日，崔德花女士共持有公司股票13,068,181股，占公司总股本的
1.91%。本次质押后，崔德花女士共质押公司股票3,050,000股，占公司总股本的
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结数据。
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二〇一七年十月十三日
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向国家电投集团资本控股有限公司股东国家电力投资集团有限公司、南方电网资本控股有限公司、云南能源金融控股有限公司、上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、河南中豪置业有限公司（以下合称“交易对方”）发行股份获得其持有的国家电投集团资本控股有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。
本次交易构成上市公司重大资产重组。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的要求，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于公司本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1、经申请，公司股票自2019年3月25日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日。
2、公司股票停牌后，公司与本次交易相关各方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
3、公司股票停牌后，公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，对其买卖本公司股票的情况进行了自查，并将内幕信息知情人名单和自查情况向深交所进行了上报。
4、公司股票停牌后，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司聘请了独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，并与上述中介机构签署了《保密协议》。
5、公司股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组进展公告。
案”），公司聘请的独立财务顾问对重组预案出具了独立财务顾问意见。
7、2019年4月8日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过本次交易相关议案，关联董事就相关议案回避表决，独立董事就本次交易进行了事前认可并发表了独立意见。同日，公司与交易对方签订了附条件生效的《发行股份购买资产协议》。
综上，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及公司章程的规定就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—上市公司重大资产重组》等法律法规及规范性法律文件的规定，公司董事会及全体董事就本次资产重组事宜提交的相关法律文件作出如下声明和保证：公司就本次交易提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上，公司董事会认为：公司本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（以下无正文，后附盖章页）
(本页无正文，为《国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》之盖章页)
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会（盖章） 2019年 月 日
证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2015－04广东韶钢松山股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2014年12月31日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年1月13日在韶钢办公楼北楼五楼（B5003）会议室召开。
三、董事出席会议情况
公司董事会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事刘意先生召集并主持了本次董事会。本次会议应到董事 11名，实到董事 11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
四、会议决议
（一）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于选举傅建国先生为公司董事长的议案》。
聘期为本议案通过之日起至公司第六届董事会届满日止，董事长傅建国先生简历如下：
傅建国，男，1969年6月出生，硕士学历。历任宝钢技术部工程师、钢管分公司工程师、技术部条钢室副主任、钢板室副主任、宝钢技术部钢板室主任，宝钢股份制造部生产技术室主任、销售部服务室主任，宝钢国际钢贸公司副总经理、华中公司总经理、南方公司总经理，宝钢股份汽车板销售部总经理、宝日汽车板公司销售部部长等职务， 2013年7月起任宝钢股份总经理助理，2013年7月至2014年3月兼任宝钢股份销售系统党委书记、营销管理部总经理，2014年3月起兼任宝钢股份营销中心总经理。现兼任宝钢集团广东韶关钢铁有限公司总经理。
（二）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
因本届董事会成员发生变更，现就公司董事会下属各专门委员会委员调整如下：1.战略委员会委员：董事长傅建国先生，董事、总经理刘意先生，董事卢学云先生。
董事长傅建国先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由吴邦明先生、旷高峰先生、邵剑先生组成，董事、总经理刘意先生任评审小组组长。
2.审计委员会委员：独立董事迟京东先生、独立董事陈青女士、董事赖晓敏先生。
迟京东先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组，成员由刘树生先生、曹勇先生、邓勇先生组成，公司财务负责人刘树生先生任工作组组长。
3.提名委员会委员：独立董事苏群先生、独立董事迟京东先生、董事长傅建国先生。
苏群先生任主任委员。
4.薪酬与考核委员会委员：独立董事姚木成先生、独立董事苏群先生、董事王少杰先生。姚木成先生任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，成员由李怀东先生、龙显顺先生、赖伟东先生组成，公司人事部副部长李怀东先生任工作组组长。
聘期为本届董事会期满。
（三）以 11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司期货套期保值业务内部控制制度（2015年 1月修订）的议案》。
具体内容详见公司2015年1月14日刊登在巨潮资讯网上的公司《期货套期保值业务内部控制制度（2015年1月修订）》全文。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2015年1月14日
证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2014-019
宁夏银星能源股份有限公司
关于拟为子公司提供 2014年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称“公司”或“银星能源”）六届二次董事会（本次董事会决议公告已于 2014年 3月 20日在《证券时报》、《证券日报》上披露）审议通过了关于公司 2014年度为子公司提供担保额度的议案。
根据子公司的实际情况，2014年度公司拟为子公司提供担保额度如下：
（一）根据全资子公司宁夏银星能源风电设备制造有限公司（以下简称“风电设备制造公司”）的生产经营需要，公司拟为该公司流动资金贷款人民币 2,000万元提供连带责任担保，担保期限为 1年。
（二）根据控股子公司宁夏银星能源光伏发电设备制造有限公司（以下简称“光伏发电设备公司”）的生产经营需要，公司拟为该公司流动资金贷款人民币 4,000万元、银行承兑汇票敞口部分人民币 3,000万元提供连带责任担保，担保期限为 1年。
光伏发电设备公司另外两家股东重庆启蓝科技有限公司（以下简
称“重庆启蓝”）、宁夏佳美迪新能源科技有限责任公司（以下简称“宁夏佳美迪”）以各自持有的光伏发电设备公司股权作为质押物向公司提供反担保。上述两家公司按各自出资比例办理反担保手续后，公司办理担保手续。
上述担保不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 9.11条的规定，该事项尚需提交股东大会审议。相关协议尚未签署。
二、被担保人基本情况
（一）风电设备制造公司
风电设备制造公司是公司的全资子公司，成立于 2007年 8月 16日，注册资本为 7,000万元，法定代表人李卫东。该公司经营范围为：组装和生产风力发电机组、相关产品和部件，包括销售自产和组装产品；在风力发电机组应用领域进行组装、工程设计、土建和安装活动；
售后服务和提供与风场的设计、建设和运营有关的咨询服务。
截至2013年末，风电设备制造公司总资产50,739.96万元，净资产7,233.73万元，实现净利润-3,772.88万元，实现营业收入5,450.08万元，实现营业利润-2,934.68万元。
（二）光伏发电设备公司
光伏发电设备公司成立于2009年12月，是公司的控股子公司，注册资本为5,000万元。银星能源以现金2,750万元出资，占光伏发电设备公司注册资本的55%；重庆启蓝以现金1,250万元出资，占光伏发电设备公司注册资本的25%；宁夏佳美迪以与太阳能电池组件有关的设备、存货及现金合计1,000万元出资，占光伏发电设备公司注册资本
的20%。光伏发电设备公司的主要经营范围为：太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统、风力发电系统、光伏建筑一体化、太阳能灯具、太阳能户用电源、太阳能交通信号灯、太阳能航标灯、太阳能杀虫灯、光伏水泵、光伏控制、逆变系统、光伏原辅材料、仪器仪表、零配件等新能源节能领域产品的生产制造、设计开发、技术服务、安装调试和销售及国内外光伏工程设计、施工，进出口业务（非配额许可证管理商品，非专管商品的收购出口业务，不含分销业务和国内贸易）。
截至 2013年末，光伏发电设备公司总资产 23,005.88万元，净资产 1,226.16万元，实现净利润-877.04万元，实现营业收入 36,801.64万元，实现营业利润-1,019.21万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。具体担保协议需与相关债权人协商确定后在担保额度范围内分别签订，担保方式为连带责任保证担保，担保期限为主债务合同期限。
四、董事会意见
(一)提供担保的原因
上述子公司贷款主要用于补充其生产经营流动资金。为确保下属子公司经营业务的持续稳定发展，公司董事会同意为上述子公司贷款额度提供连带责任担保。
（二）董事会对被担保人偿还债务能力的判断
风电设备制造公司是公司的全资子公司、光伏发电设备公司是公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。贷款主
要用于补充其生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事李宗义先生、高凤林先生、黄爱学先生对上述担保事项发表独立意见如下：
按照法律法规、公司章程和相关制度规定，公司 2014年度为子公司提供担保额度履行了必要的审议程序；风电设备制造公司为公司的全资子公司、光伏发电设备公司为公司的控股子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控。公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2013年 12月末，公司担保总额为 17,729.62万元，占公司 2013年 12月末净资产的97.27%，均系为子公司提供的担保。公司无逾期担保。
七、备查文件
（一）公司六届二次董事会决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
二 0一四年三月二十二日
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2015-064
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
股票交易异常波动公告（补充更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
本公司股票(股票简称：南玻A，股票代码：000012)连续两个交易日（2015年12月 22日、12月23日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上，根据《深圳证券交易所交易规则》规定，属于股票交易的异常波动情形。
二、说明关注、核实情况
经公司董事会调查核实，并函询公司第一大股东前海人寿保险股份有限公司(以下简称“前海人寿”)，有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.近期公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.除了前期本公司已经披露的非公开发行A股股票事项（公告编号：2015-058、公告编号：2015-059）及董事辞职（公告编号2015-060、2015-061）以外，公司第一大股东前海人寿及一致行动人拟向公司推荐董事人选，该事项尚处于筹划阶段，目前存在不确定性。除此以外，公司及第一大股东前海人寿及其一致行动人不存在其他关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5.股票异常波动期间公司第一大股东前海人寿及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、
商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月二十四日
证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2018-039
浙江金利华电气股份有限公司
股票交易异常波动更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金利华电气股份有限公司于2018年5月4日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2018-038），该公告内容需进行如下更正：
更正前内容：
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300069，证券简称：金利华电）交易价格连续两个交易日（2018年5月2日、2018年5月3日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票价格异常波动的情况。
更正后内容：
浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券代码：300069，证券简称：金利华电）交易价格连续两个交易日（2018年5月2日、2018年5月3日）日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，属于股票价格异常波动的情况。
除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。由此给投资者造成的不便深表歉意。
特此公告。
浙江金利华电气股份有限公司董事会
2018年5月4日