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天赐材料（002709）证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2018-024广州天赐高新材料股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年2月6日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼 1楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已以邮件、微信形式送达各位监事，应参加本次会议表决的监事 3人，实际参加本次会议表决的监事 3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：
审议通过了《关于变更公司转让参股子公司容汇锂业部分股份的受让方的议案》
公司全体监事一致认为，基于上海索邦股权投资有限公司及唐以波两名受让方自身安排调整，经协商一致，公司终止向该两名受让方转让公司所持江苏容汇通用锂业股份有限公司（以下简称“容汇锂业”）股份，并将原计划转让给该两名受让方的股份分别转让给上海柘中集团股份有限公司、苏州兴业材料科技股份有限公司两名受让方，其他受让方及交易事项不变，有助于推进本次交易的顺利进行，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本次转让容汇锂业部分股份事项能够在维持原有产业布局优势的同时，为公司业务发展及日常经营提供重要资金支持，有助于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司发展战略。同意公司终止向上海索邦股权投资有限公司及唐以波两名受让方转让公司所持容汇锂业股份，同意公司将原计划转让给上海索邦股权投资有限公司、唐以波两名受让方的股份分别转让给上海柘中集团股份有限公
天赐材料（002709）司、苏州兴业材料科技股份有限公司两名受让方，同意公司本次转让容汇锂业部分股份事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本次股份转让事项尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见《关于变更公司转让参股子公司容汇锂业部分股份的受让方的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
备查文件：
《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司监事会2018年2月8日
证券代码：000920证券简称：南方汇通公告编号：2014-073
南方汇通股份有限公司
关于参股公司贵州汇通华城股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌获得同意的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2014年 12月 4日收到《关于同意贵州汇通华城股份有限公司（简称“汇通华城”）股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2014】2200号）。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查，同意汇通华城股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。因汇通华城申请挂牌时股东人数未超过 200人，按规定中国证监会豁免核准其股票公开转让，并在挂牌后纳入非上市公众公司监管。汇通华城将根据上述函的要求办理挂牌相关手续。
汇通华城主要从事中央空调节能系统的研发、制造、销售及相关服务。
总股本 5930万股，公司持有 1095万股，持股比例18.47%，为其第二大股东。
汇通华城在全国中小企业股份转让系统挂牌后，有利于提高公司持有的前述股份的流动性，为公司股权运营创造更为有利的条件。
南方汇通股份有限公司董事会 2014年 12月 4日
证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-050湖南千山制药机械股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于 2017年 4月 26日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。具体情况如下：
被担保人广东千山医疗器械科技有限公司（以下简称“广东千山医疗”）为公司的子公司。广东千山医疗拟向中国工商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“工商佛山分行”）申请不超过人民币5,000万元的银行授信额度，期限为一年，公司为上述授信提供担保。
本次有关的贷款协议、担保协议的具体内容以广东千山医疗和工行佛山分行签署的正式合同为准。
根据相关规定，上述对外担保事项需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名 称：广东千山医疗器械科技有限公司
统一社会信用代码：91440606MA4ULFJ835
住 所：佛山市顺德区杏坛镇高赞工业区二环路8号智富园2栋203
法定代表人：刘祥华
注册资本：人民币贰亿捌仟贰佰万元整
成立时间：2016年1月14日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：研发、制造：医疗仪器设备及器械（凭有效许可证经营）；批发、
零售：医疗用品及器材（凭有效许可证经营）；研发、制造、销售：制药机械、食品饮料机械、包装机械及备件产品；以上相关的技术服务、咨询、转让；经营和代理各类商品及技术的进出口；手机、无线数据终端、电子产品、数码产品的技术开发、生产、销售及其他国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
被担保人主要财务指标：
单位：万元
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|主要财务指标|2016年12月31日|20 17年3月31日|
|资产总额|33,272.29|33,095.93|
|负债总额|6,422.12|6,424.81|
|净资产|26,850.17|26,671.12|
|资产负债率|19.30%|19.41%|
|主要财务指标|2016年1月-12月|2017年1月-3月|
|营业收入|0|0|
|利润总额|-461.06|-179.15|
|净利润|-460.70|-179.06|

以上财务数据未经会计师事务所审计。广东千山医疗不存在或有事项，尚未做信用等级评定。
三、拟签署协议的主要内容
公司同意为子公司广东千山医疗向工行佛山分行申请不超过人民币5,000万元
的银行授信额度提供担保。担保期限自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；
甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。担保责任按照公司与工行佛山分行签署的相关合同执行。
以上担保计划是广东千山医疗与相关银行初步协商后制定的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为子公司广东千山医疗申请银行授信额度提供担保，有利于子公司业务的
开展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司整体利益。本次确定的担保额度的财
务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股东利益产生不利影响，董事会
同意为广东千山医疗向银行申请授信提供担保。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为351,007,701元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项，公司及控股子公司审批有效的正在履行或将要履行的担保总额为713,507,701元。本次担保生效后，公司及控股子公司审批有效的正在履行或将要履行对外担保总额为763,507,701元，占公司最近一期经审计净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）的比例为64.44%。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、《第五届董事会第三十三次会议决议》；
2、《第五届监事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十六日
证券代码：002411 证券简称：必康股份 公告编号：2018-067江苏必康制药股份有限公司
关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2018年4月23日，江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司提供担保的议案》。为了满足公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）生产经营和业务发展需要，公司拟为陕西必康向平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）申请的信托贷款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币50,000万元。
本次公司为陕西必康提供的担保额度为50,000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表归属于母公司）的5.51%，总资产的2.51%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司《重大经营和投资决策管理制度》的相关规定，本次担保事项为公司董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：陕西必康制药集团控股有限公司
1、成立时间：1997年1月6日
2、公司注册地址：陕西省商洛市山阳县城东
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：李宗松
5、注册资本：108,350.04万元
6、经营范围：中药材收购；大容量注射剂、小容量注射剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂、软胶囊剂、软膏、乳膏、合剂、口服溶液、胶囊剂、中药饮片(直接口服饮片)的生产(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、与公司关系：公司持有陕西必康100%股权，陕西必康为公司全资子公司。
8、最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
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||||2017年12月31日||2018 年 3月 31日|
||主要资产情况|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||8,331,776,016.77||7,053,811,573.29||
|负债总额||4,557,119,882.05||3,076,521,833.39||
|净资产||3,774,656,134.72||3,977,289,739.90||
|资产负债率||54.70%||43.62%||
||||2017年度||2018 年第一季度|
||主要盈利情况|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||2,268,106,083.70||565,550,057.21||
|利润总额||903,203,314.04||238,392,476.68||
|归属于母公司股东的净利润||772,488,765.58||202,633,605.18||

三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保。
2、担保期限：合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。
3、担保金额：不超过50,000万元人民币。
本次担保事项本公司尚未与相关方正式签订担保协议。
提请公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人，根据实际贷款情况，在上述总额度范围内决定贷款金额，并代表公司办理借款等相关手续，签署担保等相关法律文件。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议，此次担保主要是为了满足陕西必康生产经营和业务发展需要，同意上述担保内容。
董事会认为，陕西必康为公司全资子公司，公司对其日常经营有控制权，而且陕西必康经营稳定，具有良好的偿债能力，公司为陕西必康提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司本次担保行为，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》相违背的情况。公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，
降低担保风险。
五、独立董事意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司为全资子公司陕西必康向平安信托申请信托贷款提供连带责任担保，有利于其筹措业务发展所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。公司为全资子公司陕西必康拟提供的本次担保及履行的审批程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《重大经营与投资决策管理制度》的有关规定。我们同意公司为全资子公司陕西必康向平安信托申请贷款额度不超过人民币50,000万元的贷款提供连带责任担保，担保范围为贷款本金及相应利息、罚息、违约金、应付费用等，担保方式为连带责任担保，保证期间自合同签订之日起至主债务履行期限届满之日起两年。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，含上述担保事项，公司及控股子公司对外担保总额（审批额度）为440,100.00万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的48.47%。公司及控股子公司对外担保余额为35,194.98万元，占公司2017年12月31日经审计净资产（合并报表归属于母公司）的3.88%。本公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于有关事项的独立意见。
特此公告。
江苏必康制药股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十五日
证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2016-060广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于重大资产重组事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 1月 12日13:00停牌，并披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-005），经公司确认，因筹划事项涉及重大资产重组，2016年 2月 3日公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-025），根据有关规定，公司于 2016年 2月 17日、2016年 2月 24日、2016年 3月 2日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-031、2016-033、2016-040），2016年 3月 3日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-041）,2016年 3月10日、2016年3月17日、2016年3月24日发布了《关于重大资产重组事项的进展公告》（公告编号：2016-047、2016-048、2016-056）。
截至本公告日，公司与有关各方正在积极推动各项工作，审计、评估机构正在积极有序地对涉及重组事项的相关资产进行审计和评估，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将至少每五个交易日发布一次进展情况公告，直至相关事项初步确定并予以披露后复牌。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2019-076
金亚科技股份有限公司
2019年度前三季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预告情况
1、业绩预告期间：2019年1月1日—2019年9月 30日
2、业绩预告类型：√亏损 □扭亏为盈□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|项 目|2019 年1月-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：2000 万元—2200 万元|盈利：3,597.55 万元|
|项 目|2019 年7月-9 月|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损：425万元—625 万元|亏损：283.64万元|

注：本表格中的“元”均指人民币
二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，受广电传统硬件业务市场大幅萎缩，公司传统业务持续下滑。2018年 6月 25日，公司收到深圳证券交易所发来的《关于通报金亚科技股份有限公
司涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的函》（创业板函【2018】第 40号），
公司因涉嫌欺诈发行股票等违法行为，被中国证监会移送公安机关。公司因触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》第 13.1.1条规定的因涉嫌欺诈发行罪被依法移送公安机关，存在暂停上市或终止上市风险。受此影响，出现公司信用等级下降、投标资格受限等情况，造成公司营业收入大幅度下滑。
报告期内，非经常性损益对净利润的影响金额约为-68万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经过会计师事务所审计，具体财务数据以公司 2019年度第三季度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一九年十月十四日
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
独立董事对公司相关事项的事前认可意见
一、关于2015年度日常关联交易预计情况的事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《独立董事制度》、《公司章程》、《关联交易决策制度》等法律法规和公司规章制度的有关规定，我们作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司提供的相关资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，对该关联交易预计情况进行了认真的事前审查，审查意见如下：
公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司、中钢集团西安重机有限公司预计发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。
我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易预计情况提交给中钢天源第五届董事会第六次会议审议。
二、关于续聘公司2015年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们本着实事求是的原则，认真审阅了公司第五届董事会第六次会议拟审议的《关于续聘2015年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
关于董事会提议续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的事项，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。因此，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
中钢集团安徽天源科技股份有限公司独立董事：
都有为
钱国安
汪家常
证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-001神州易桥信息服务股份有限公司
关于股东办理股票质押回购补充质押交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”）接到本公司股东彭聪先生的通知，获悉彭聪先生将其所持有的本公司部分股份办理了股票质押回购补充质押交易，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|彭聪|否|1,110,000|2018年01月17日|2020年02月13日|国信证券股份有限公司|1.42%|融资|
|彭聪|否|1,100,000|2018年01月17日|2020年02月13日|国信证券股份有限公司|1.41%|融资|
|彭聪|否|3,440,000|2018年01月17日|2020年04月20日|国信证券股份有限公司|4.40%|融资|
|合计|--|5,650,000|--|--|--|7.23%|--|

2、股东股份累计被质押情况
截止本公告日，彭聪先生持有本公司股份78,130,329股，占本公司总股本的10.20%，本次质押5,650,000股，占本公司总股本的0.74%，累计质押68,460,000股，占本公司总股本的8.94%。
二、备查文件
1、股票质押回购补充质押交易确认书。
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|特此公告。|
|神州易桥信息服务股份有限公司董事会|

二○一八年一月十九日
浙江南都电源动力股份有限公司
独立董事 2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
大家好！本人作为浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎地行使公司赋予独立董事的权力，积极参加了2015年度的董事会和股东大
会，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，发挥了独立董事的作用。
现将 2015年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东及股东代表汇报如下：
一、参加会议情况
2015年度，公司共召开了 15次董事会，6次股东大会，本人均亲自出席了所有应出席的董事会会议，没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
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|姓名|应出席次数|实际出席次数|委托出席次数|缺 席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|衣宝廉|15|15|0|0|否|

2015年度，本人对提交董事会和股东大会审议的议案均认真审议，以审慎的态度行使相应表决权，本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，相关事项均履行了法定的决策程序，合法有效。本人对本年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对或弃权的情形。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见，并出具了书面意见。
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|日期|会议|事项|
|2015年1月19日|第五届董事会第二十八次会议|关于股票期权激励计划（草案）的独立意见|

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|2015年3月24日|第五届董事会第三十次会议|一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见二、关于内部控制自我评价报告的独立意见三、关于公司聘任2015 年度审计机构的独立意见四、关于2014 年度募集资金存放与使用情况的独立意见五、关于公司2014 年利润分配预案的独立意见六、关于2015 年度为控股子公司提供担保事项的独立意见七、关于2014 年度董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见八、关于变更会计政策的独立意见|
|2015年6月2日|第五届董事会第三十三次会议|一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见四、关于公司未来三年分红规划的独立意见|
|2015年6月25日|第五届董事会第三十四次会议|一、关于收购安徽华铂再生资源科技有限公司51%股权暨关联交易的独立意见二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|
|2015年8月10日|第五届董事会第三十五次会议|一、对公司报告期内（2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日）控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见二、对公司报告期内（2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日）对外提供担保情况的说明和独立意见三、关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见|
|2015年9月25日|第五届董事会1、第三十七次会2、议|一、关于董事会换届选举的独立意见二、关于公司董事、监事报酬的独立意见|
|2015 年10 月 22日|第五届董事会第三十八次会议|关于调整超募资金项目投资总额、实施内容及进度的独立意见|
|2015 年11月6日|第五届董事会第三十九次会议|一、关于公司非公开发行股票相关事项的独立意见二、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见三、关于公司前次募集资金使用情况的独立意见|
|2015 年11 月 10日|第六届董事会第一次会议|关于聘任公司高级管理人员的独立意见|
|2015 年11 月 11日|第六届董事会第二次会议|关于获得海外储能用锂离子电池大额订单暨关联交易的独立意见|

三、专业委员会履职情况
公司董事会设立了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专业委员会。本人作
为薪酬与考核委员会主任委员，战略、提名委员会委员参与了公司 2015年度相
关委员会的会议。报告期内，本年度本人共召集了薪酬与考核委员会2次会议，
对公司股票期权激励计划的行权条件、激励对象主体资格以及激励对象名单等相关事宜进行了核查，同时根据公司人才战略，对公司未来人才体系搭建，特别是高端人才的引进等方面给予建议和意见，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、在本年度，本人有效地履行了独立董事的职责，对每次需董事会审议的各个事项，事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2、对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。
3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整，切实保护股东利益。
4、积极学习相关法律法规和规章制度，参加新法律法规的培训，及时掌握相关政策，尤其是加强对涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，以促进公司进一步规范运作。
五、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了多次实地现场考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况。
六、培训情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
七、其他事项
1、报告期内，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
2、报告期内，未发生独立董事提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、报告期内，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2016年本人将继续本着诚信与勤勉、对公司及全体股东负责的精神，认真学习有关法律法规以及中国证监会、深交所的有关文件，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
最后，对浙江南都电源动力股份有限公司董事会及管理层在我 2015年的工作中给予的积极配合及帮助，表示衷心的感谢！
独立董事：衣宝廉
深圳雷曼光电科技股份有限公司
独立董事关于相关事项发表的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规及公司的规章制度，作为深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的态度，我们对公司情况进行了认真核查，对公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第六次会议审议的相关事项发表意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定的要求，作为公司独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至 2013年12月31日违规对外担保情况。
二、关于公司2013年度关联交易的审核意见
公司 2013年度未发生重大关联交易事项。公司的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则
定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
三、关于公司2013年度利润分配方案的独立意见
经致同会计师事务所出具的致同审字（2014）第441ZA1010号《深圳雷曼光电科技股份有限公司2013年度财务报表审计报告》确认，2013年度公司母公司实现净利润人民币20,310,672.57元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,031,067.26元，母公司截至2013年12月31日可供股东分配的利润62,298,883.54元。
根据公司的实际情况，2013年度分配预案拟定为：以截至2013年12月31日总股本13,400万股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东拟每10股派发现金股利1元（含税），合计派发现金股利1,340万元，剩余未分配利润48,898,883.54元结转以后年度分配。
我们认为：公司 2013年度利润分配预案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将 2013年度利润分配预案提交至股东大会审议。
四、关于《2013年度内部控制自我评价报告》的独立意见
经审阅，我们认为：公司已结合自身的经营管理需要建立了一套较为健全的内部控制制度。内部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执行。公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见
公司编制的《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》及《公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。如实反映了公司 2013年度募集资金实际存放与使用情况，不存
在募集资金存放与使用违规的情形。
六、关于续聘财务审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司会计师事务所选聘制度》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘财务审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，拥有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构，并同意将《关于续聘财务审计机构的议案》提交至股东大会审议。
七、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见
作为公司的独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：
2013年度公司严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。
我们一致认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬的制定是合理有效的。
八、关于为全资子公司提供担保的独立意见
经过认真审核，我们认为：本次担保对象为公司的全资子公司，目前经营状况良好、偿债能力较强，公司对其担保不会影响公司利益。本次担保的事项是为了满足子公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于公司长远的发展。
上述担保事项的决策符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司为全资子公司提供担保事宜。
九、关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的独立意见
经审核，我们认为：本次公司将募投项目结余资金及其利息收入用于永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率。永久补充流动资金后，按同期银行贷款利率计算，每年可为公司减少潜在利息支出约 335万元，从而降低公司
财务费用，提升公司的经营效益，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本议案没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，我们同意公司将超募资金投资项目结余资金及利息收入用于永久性补充流动资金。
独立董事签名：
邓燏 金鹏 陈岗
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-047深圳市建筑科学研究院股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月 7日召开第二届董事会第八次临时会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保安全性、流动性，不影响公司正常经营的基础上，使用额度不超过 8,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过 12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2018年 2月 7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据上述决议，公司于近日与交通银行签署了相关协议，使用部分闲置自有资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、购买银行理财产品的基本情况
|||||||||
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|委托方|受托方|产品名称|委托金额（万元）|起始日|到期日|产品类型|预期年收益率|
|公司|交通银行深圳燕南支行|交通银行蕴通财富活期结构性存款日增利S款|2,000|2018年5月25日|可随时赎回|价格结构型|根据存续期限1.6%~3.20%不等|

关联说明：公司与上述银行不存在关联关系。
二、审批程序
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第八
次临时会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会和保荐机构
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-047均发表了明确同意的意见。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）政策风险：本理财产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。
（2）最差可能情况：投资者购买本理财产品可以获得银行提供的本金完全保证，若在每一观察日3M Shibor均小于基准比较值的，则整个存续期投资者获得的年化收益率按实际存续期间对应的低档收益率计算，并以此为基础计算投资者应得收益。【3M Shibor基准比较值：2.5%（银行有权根据实际情况调整基准比较值，并将提前在门户网站（www.bankcomm.com,下同）、网上银行或银行营业网点公告）】
（3）信息传递风险：投资者需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解理财产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
（4）不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。
证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-047因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的投资者理财产品资金划付至投资者结算账户。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
（1）公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（2）公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）公司独立董事、监事有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理是在不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的自有资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况
单位：万元
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|委托方|受托方|产品名称|委托金额|理财投资期限|产品类型|资金来源|是否已到期|到期赎回情况||
|||||||||本金|收益|
|公司|交通银行深圳燕南支行|蕴通财富·日增利提升32|3,000|2018年2月11日至2018年3月15日|保证收益型|自有资金|已到期|3,000|10.783562|

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2018-047
||||||
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||天||||
|合计||3,000|3,000|10.783562|

六、备查文件
《交通银行蕴通财富活期型结构性存款日增利S款（价格结构型）产品协议》。
特此公告
深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-022江苏沙钢股份有限公司
关于举行2014年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年4月29日（星期三）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行公司2014年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）”参与本次说明会。
出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司总经理陈瑛女士，副董事长、常务副总经理王振林先生，独立董事葛敏女士，董事、董事会秘书杨华先生，财务总监张兆斌先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知
江苏沙钢股份有限公司监事会
证券代码：000540 证券简称：中天城投 公告编号：临 2014-01中天城投集团股份有限公司
关于公司子公司收到中央财政节能减排财政政策
综合示范综合奖励资金和地方配套资金的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2014年 1月 9日、2013年 12月 31日公司全资子公司中天城投集团贵阳房地产开发有限公司（以下简称“贵阳房开”）分别收到贵阳市住房和城乡建设局转来绿色生态城（含可再生能源建筑应用）中央财政节能减排财政政策综合示范综合奖励资金 1,540万元和地方财政配套资金 4,058万元，共计 5,598万元，该资金用于贵阳市节能减排政策综合示范和可再生能源建筑应用典型示范项目—中天“未来方舟”绿色生态城。
根据企业会计准则的相关规定，贵阳房开收到的上述 5,598万元资金作递
延收益处理，预计对 2013年利润总额的影响约 700万元，对 2014年利润总额的影响约 4,800万元，具体数据以会计师年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
中天城投集团股份有限公司董事会
二○一四年一月九日
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南香港巴黎马德里硅谷 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOUXI’AN NANJING NANNING JINAN HONG KONG PARIS MADRID SILICON VALLEY中国上海市北京西路968号嘉地中心23-25层邮编：200041
23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China
电话/Tel:+86 21 52341668传真/Fax:+86 21 52433323
网址/Website:http://www.grandall.com.cn
关于上海雪榕生物科技股份有限公司
2017年年度股东大会的法律意见书
致：上海雪榕生物科技股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集、召开的程序
1、本次股东大会的召集
经本所律师核查，公司本次股东大会由 2018年 3月 14日召开的公司第三届董事会第六次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司董事会于 2018年 3月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和深圳证券交易所网站上以公告形式刊登了《上海雪榕生物科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方式等内容。
经查，公司在本次股东大会召开十五日前刊登了《会议通知》。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于2018年4月4日下午14:30在上海市奉贤区现代农业园区高丰路999号（雪榕生物会议室）如期召开。会议的召开时间、地点与本次股东大会《会议通知》的内容一致。本次股东大会网络投票于2018年4月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00通过深圳证券交易所交易系统进行，于2018年4月3日15:00至2018年4月4日15:00期间通过深圳证券交易所互联网投票系统进行，本次股东大会已按照《会议通知》通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。
经审查，本所律师认为公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东大会出席会议人员和召集人的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计5人，代表股份总数为141,816,938股，占公司有表决权股份总数的62.05%。
2、参加网络投票的股东
本次股东大会参加网络投票的股东人数通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
3、召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、出席会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，包括公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等。
经本所律师审查，出席本次股东大会的人员的资格及召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了《会议通知》列明的议案。
经验证，公司本次股东大会就《会议通知》中列明的事项进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次会议现场投票和网络投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。为保护中小投资者利益，本次股东大会的相关提案采用中小投资者单独计票（中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东大会审议通过了《会议通知》列明的议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。公司本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书由国浩律师（上海）事务所出具。
本法律意见书正本叁份，无副本。
【本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书之签署页】
国浩律师（上海）事务所
负责人： 经办律师：
_____________________ _____________________
黄宁宁 俞磊律师
_____________________
赵元律师
二〇一八年四月四日
奥瑞金包装股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
（梁仲康）
尊敬的各位股东及股东代理人：
大家好！
本人作为奥瑞金包装股份有限公司的独立董事，在2013年度的工作中，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》、公司《章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行权利和义务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2013年度的履职情况述职如下：
一、2013年度出席董事会及股东大会情况
2013年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规及规章制度履行了相关程序。本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议文件，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议。
本人出席会议的情况如下：
报告期内，公司共召开董事会6次，本人实际参会6次，以现场方式出席 5次，以通讯方式出席1次，对董事会审议的议案均投以赞成票。
报告期内，公司共召开3次股东大会，本人出席2次会议。
二、发表独立意见情况
（一）2013年 3月 25日，对公司第一届董事会 2013年第 1次会议审议的以下事项发表独立意见：
1、发表关于2012年度利润分配方案的独立意见；
2、发表关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
3、发表关于部分募投项目变更的独立意见；
5、发表关于 2012年度日常关联交易超额部分追认及 2013年度日常关联交易预计的独立意见，并在发表独立意见前就该事项发表了事前审核意见；
6、发表关于 2012年度关联方资金占用情况的专项报告及公司对外担保情况的独立意见；
7、发表关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2013年审计机构的独立意见；
8、发表关于利用自有资金进行理财产品投资的独立意见。
以上事项发表的独立意见均为同意。
（二）2013年 6月 25日，对公司第一届董事会 2013年第 3次会议审议的以下事项发表独立意见：
1、发表关于终止募投项目“新疆年产 300万只220L番茄酱桶项目”并将该项目剩余募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
2、发表关于使用剩余超募资金和部分募投项目节余资金归还银行借款的独立意见；
3、发表关于拟发行中期票据的独立意见。
以上事项发表的独立意见均为同意。
（三）2013年 8月 27日，对公司第一届董事会 2013年第 4次会议审议的以下事项发表独立意见：
1、发表关于 2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见；
2、发表关于 2013年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公司对外担保情况的独立意见。
上述事项发表的独立意见为同意。
三、董事会专门委员会履职情况
研讨关键后备人才培养计划相关议案。
2013年度本人牵头或参加了专门委员会相关会议，履职情况如下：
（一）薪酬与考核委员会
报告期内，本人召集薪酬与考核委员会举行1次会议，审议并通过了《关于2012年薪酬制度执行情况的议案》。
（二）审计委员会
报告期内，本人参加了审计委员会举行的6次会议：
1、审议并通过了《会计师事务所关于2012年度财务会计报表审计计划》；
2、通过与年报审计师的沟通，同意以管理层调整后的财务报表作为基础编制2012年度报告及摘要；
3、审议并通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2012年度内部控制的自我评价报告》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2013年审计机构的议案》；
4、审议并通过了《2013年第一季度报告全文及正文》；
5、审议并通过了《2013年半年度报告全文及摘要》、《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
6、审议并通过了《2013年第三季度报告全文及正文》。
（三）提名委员会
报告期内，本人参加了提名委员会举行的2次会议：
1、审议并通过了《关于评核独立董事独立性的议案》；
2、审议并通过了《关于关键后备人才培养计划的议案》。
四、对公司进行现场调查情况
本人积极履行独立董事职责，2013年对公司湖北、上虞工厂进行现场考察，详实地听取了相关人员的汇报同时。同时利用参加董事会、股东大会及其他专门时间，对公司进行对公司进行调查和了解，与公司管理层及相关工作人员交流，听取相关专项工作报告，以深入了解公司的生产经营、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及项目进展情况；并通过电话与公司其他董事、高级管理人员保持密切沟通，时刻关注公司外部环境、市场的变化及媒体对公司的相关报道。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
（一）董事会议案审议情况
在审议所有董事会议案的过程中，对公司介绍的情况和提供的资料进行审查，重要议案进行会前电话沟通，独立、公正的发表自己的意见与观点，尽可能做出准确判断，确保所通过的议案符合公司的整体利益、长远利益，符合全体股东特别是中小股东利益。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响。
（二）2013年年度报告工作情况
在公司2013年年度报告的编制过程中，本人认真听取了公司管理层及相关人员对行业发展趋势、公司生产经营状况、投资活动、内部控制等方面的情况汇报，与公司财务负责人、年报审计师进行充分、有效沟通，了解掌握 2013年年度报告审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题与公司管理层及年报审计师进行有效沟通，以确保审计报告如期完成并全面反映公司真实情况。
（三）公司信息披露工作履职情况
持续关注公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，执行信息披露工作，在2013年度董事会任职期间真实、准确、及时、完整的完成了信息披露工作。
（四）培训和学习
为更好的履行职责，加强自己的履职能力，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习证监会、北京市证监局、深交所下发的相关文件。2013年1月本人参加了深圳证券交易所举办的独立董事培训，并获得证书；此外本人积极参加公司组织的各种培训，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护投资者权益方面的认识和理解，推动公司治理体系建设，完善公司内部控制制度，切实加强对公司和投资者权益。
六、其他事项
（一）无提议召开董事会会议的情况；
（二）无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2014年度，本人将继续按照相关法律、法规及规范性文件对独立董事的规定、要求，认真、勤勉、尽责地履行独立董事职责，充分利用自己的专业知识和经验为公司发展、董事会的科学决策提供建议，积极发挥独立董事作用。加强与其他董事、监事及管理层的沟通，更好的维护公司和中小股东的合法权益。加强同董事会、监事会、经营层的沟通与合作，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，为公司的持续稳定发展，维护全体股东的合法权益做贡献。
在此，本人对公司董事会、管理层在本人履行职责过程中给予的支持和配合表示感谢。
七、联系方式
电子邮件：zqb@orgpackaging.com
（以下无正文，下接签字页）
（本页无正文，为奥瑞金包装股份有限公司 2013年度独立董事述职报告签字页）独立董事：
梁仲康