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证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2015—096方大炭素新材料科技股份有限公司
关于控股股东增持本公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月11
日在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《关于控股股东拟增持公司股份的公告》（公告编号：2015-059）：“基于对当前资本市场形势的认识和对公司未来发展的判断，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股东以及中小投资者的利益，辽宁方大拟增持方大炭素新材料科技股份有限公司股票，累计增持金额不低于18600万元。”
2015年10月14日，公司接到控股股东辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）的通知，辽宁方大近日通过上海证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份。现将有关情况公告如下：
一、增持情况
辽宁方大于2015年10月13日、10月14日通过上海证券交易所交易系统以连续竞价的方式分别增持公司股份279.3万股、1706.79万股，增持金额累计为1.86
亿元。本次增持前辽宁方大持有公司的股份数量为710,922,128股，占公司总股本的41.35%，本次增持后辽宁方大持有公司股份数量为730,782,992股，占公司总股本的42.51%。至此，辽宁方大已完成上述增持计划。
二、本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
三、本公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》等相关规定，持续关注辽宁方大增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董事会
证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临 2017-059
新疆城建(集团)股份有限公司
第八届十八次监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆城建（集团）股份有限公司第八届十八次监事会议通知于 2017年 7月25日以书面送达、电话通知等方式向全体监事发出，会议于2017年8月2日上午12：00时在公司会议室召开。会议应参会监事 5人，实际参会监事 5人，会议由监事会主席张玉和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并以记名投票表决方式通过了以下议案：
一、关于公司 2017年半年度报告全文及摘要的议案
经全体监事对公司2017年半年度报告认真审核，审核意见如下：
（1）公司 2017年半年度报告的编制和审议符合程序、符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（2）2017年半年度报告的编制内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实的反映出公司2017年上半年经营管理、财务状况等事项。
(3)未发现参与本次半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
二、关于公司 2017年中期分红的议案
公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易（以下简称本次重组）已于2017年7月31日获得中国证券监督管理委员会核准，目前正在实施。
根据本次重组方案，公司将截至评估基准日（2016年 8月 31日）除 1.85亿元现金以外的全部资产及负债与江苏金昇实业股份有限公司持有的同等价值
的卓郎智能机械有限公司股权进行置换，上述留在公司的 1.85亿元现金可由公司在发行股份购买资产前以现金分红的方式分配给公司全体股东并由其享有。公司（母公司口径）2017年6月末累计未分配利润360,979,564.07元，具备向全体股东现金分红的条件。
为实施公司本次重组，公司拟定2017年中期分红方案如下：
以 2017年 6月 30日公司总股本 675,785,778股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利2.729元（含税），共计派发现金红利 184,421,938.82元。
表决结果：同意5票反对0票弃权0票
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
新疆城建(集团)股份有限公司监事会
2017年8月4日
珠海华发实业股份有限公司
预算工作小组工作细则
第一章总则
第一条 为提高公司预算工作的水平和资产质量，确保董事局对公司经营管理和财务状况的有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《章程》及其他有关规定，特设立珠海华发实业股份有限公司预算工作小组（以下简称“预算工作小组”），并制定本工作细则。
第二条 预算工作小组是董事局审计委员会下设的专门工作机构，对董事局审计委员会负责。
第二章人员组成
第三条 预算工作小组成员共11名，公司的独立董事全部为小组的成
员。
第四条 预算工作小组独立董事以外的成员由董事局主席提名，并经董事局选举产生。
第五条 预算工作小组设组长一名，副组长一至两名，组长、副组长在小组成员内选举产生。
第六条 预算工作小组任期与董事局一致，成员任期届满，可以连选连任。
第三章工作内容
第七条 预算工作小组的主要工作内容：
（一）对公司年度预算方案（含公司本部及全部下属单位的预算方案，下同）进行核准；
（二）对公司年度预算执行情况进行监督；
（三）对公司年度预算执行结果进行核定，并将有关情况向董事局审计委员会报告；
（四）公司董事局授予的其他事宜。
第四章决策程序
第八条 董事局秘书处负责做好预算工作小组工作及决策的前期准备工
作，并联络公司具体部门提供下属有关书面资料：
（一）公司年度预算方案；
（二）预算执行情况报告；
（三）相关的财务报告；
（四）其他相关资料。
第九条 预算工作小组会议，对下列事项进行审议，并将相关书面决议材料报告董事局：
（一）公司年度预算方案是否可以核准通过；
（二）公司年度预算是否已得到有效实施，执行情况是否存在问题；
（三）公司年度预算的执行结果如何核定；
（四）其他相关事宜。
第五章议事规则
第十条 预算工作小组会议每年至少召开一次，会议召开前五天须通知全体成员，会议由组长主持，组长不能出席时可委托一名副组长主持。
第十二条预算工作小组会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一票的表决权；会议做出的决议，须经出席会议的成员过半数通过。
第十三条预算工作小组会议表决方式为投票表决，可以通过视频、电话、传真或者电子邮件表决等方式召开。
第十四条必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条如有必要，预算工作小组可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条预算工作小组会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事局秘书保存。
第十七条预算工作小组会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事局。
第十八条出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章附则
第十九条本细则自董事局通过之日起实施。
第二十条本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《章程》的规定执行。
长江出版传媒股份有限公司独立董事
关于公司对外担保事项的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《公司章程》等有关规定，作为长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了审慎查验，现将有关情况说明并发表意见如下：
一、根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司提供担保均按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议通过。
二、报告期，公司没有对控股子公司以外的企业提供担保，只有公司为控股子公司及控股子公司之间发生的担保。
截至 2018年 12月 31日，担保余额为 7.43亿元，占公司合并会计报表净资产比例为11.38%，均为对子公司的担保。
三、截至 2018年 12月 31日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。
四、公司为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司向银行申请对其 30亿元综合授信额度提供连带责任保证，湖北长江出版印刷物资有限公司的资产负债率超过70%。
关于公司 2018年年度利润分配预案的独立意见
长江出版传媒股份有限公司独立董事
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及公司章程的相关规定，我们本着实事求是的态度，在充分了解长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度财务状况、经营成果和 2019年战略发展规划后，对公司董事会提出的 2018年度利润分配预案发表如下意见：
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，根据《公司章程》规定，公司拟以 2018年 12月 31日的总股本 1,213,650,273股为基数，向公司股东派发现金股利：每 10股现金分红 1.50元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；2018年度不进行送股及资本公积金转增股本。
公司 2018年度利润分配预案符合有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东的利益诉求，重视对公司股东的合理投资回报。
我们同意将上述议案提交公司 2018年度股东大会审议。
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-013
安记食品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。据此，公司决定对《公司章程》作如下修改：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||修改条款||修改前的内容||修改后的内容|
|第十九条||公司股份总数为 120,000,000 股，全部为普通股。||公司的股份总数为 120,000,000 股，全部为普通股。公司于2015年12月9日上市时的股本结构如下：外资股82,800,000股，占总股本的69%，其中：林肖芳先生持股64,800,000股，占总股本的54%；东方联合国际投资（香港）有限公司持股18,000,000股，占总股本的 15%。内资股 7,200,000股，占总股本的 6%，其中：莆田市康 盈 投 资 有 限 责 任 公 司 持 股4,500,000股，占总股本的3.75%；泉州市翔宇投资有限责任公司持股2,700,000股，占总股本的2.25%。社会公众股东持股 300,000,000 股，占总股本的25%。||

特此公告。
安记食品股份有限公司董事会2016年4月18日
证券代码： 600563 证券简称：法拉电子 公告编号：2016-008
厦门法拉电子股份有限公司第五届
2016年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2016年12月22日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第六届 2016年第一次临时董事会会议的通知。
（三）本次董事会会议于2016年12月 27日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。
（五）本次董事会会议的主持人为董事长曾福生先生。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《授权经营层在总额不超过人民币 4亿元的额度内购买保本型理财产品》的议案：
一、使用自有资金购买保本型理财产品的情况
为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司董事会决定授权公司经营层利用自有资金在总额不超过人民币 4亿元的额度内，购买保本型理财产品，上述额度可滚动使用。本授权自董事会通过本议案起两年内有效。
二、对公司的影响
主营业务的正常发展。
2、公司通过对暂时闲置的自有资金进行适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
三、投资风险分析及控制措施
1、投资风险
（1）尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经营情况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取的控制措施
（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司总经理办公会负责审议，公司主管财务副总经理负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（2）公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本理财产品投资以及相应的损益情况。
四、独立董事、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过 40,000万元的自有资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意上述使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
2、监事会意见
公司使用自有资金购买安全性高的保本型理财产品，能够提高公司资金的使
用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意上述使用自有资金购买保本型银行理财产品的事项。
五、备查文件
1、公司第六届董事会2016年第一次临时会议决议；
2、公司第六届监事会2016年第一次临时会议决议；
3、独立董事发表的《关于使用自有资金购买保本型理财产品额度的独立意见》；
同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。
厦门法拉电子股份有限公司董事会2016年12月 27日
证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：临 2016-026鲁银投资集团股份有限公司
关于召开 2015年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2016年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年5月20日13点30分
召开地点：济南市经十路 10777号东楼 29楼第三会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年5月20日
至2016年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告|√|
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告|√|
|3|关于公司2015 年度独立董事述职报的议案|√|
|4|关于公司2015 年度财务决算的议案|√|
|5|关于公司2015 年度利润分配预案的议案|√|
|6|关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案|√|
|7|关于公司2016 年度财务预算的议案|√|
|8|关于公司2015年度关联交易情况和2016年度关联交易预计情况的议案|√|
|9|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案|√|

||||
|-|-|-|
|10|关于公司董事、监事年度薪酬的议案|√|
|11|关于为子公司提供担保的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司八届董事会第十八次会议、八届监事会第十三次会议审议通过，内容详见上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：莱芜钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600784|鲁银投资|2016/5/13|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1．凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
外地股东可用信函或传真方式登记。
2．登记时间及地点
登记时间：2016年5月19日
上午9：00-11：00，下午1：00-5：00
登记地点：济南市经十路10777号东楼28楼办公室
六、 其他事项
联系地址：济南市经十路10777号东楼28楼
联系电话：0531-82024156 传真：0531-82024179
邮编：250014 联系人：刘方潭杨小惠
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会 2016年4月27日附件1：授权委托书
 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
鲁银投资集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司2015 年度董事会工作报告的议案||||
|2|关于公司2015 年度监事会工作报告的议案||||

|||
|-|-|
|3|关于公司2015 年度独立董事述职报告的议案|
|4|关于公司2015 年度财务决算的议案|
|5|关于公司2015 年度利润分配预案的议案|
|6|关于公司2015 年年度报告及其摘要的议案|
|7|关于公司2016 年度财务预算的议案|
|8|关于公司2015 年度关联交易情况和2016 年度关联交易预计情况的议案|
|9|关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案|
|10|关于公司董事、监事年度薪酬的议案|
|11|关于为子公司提供担保的议案|

托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 编号：临2016—127号债券代码：136700 债券简称：16蓝光 01
四川蓝光发展股份有限公司
关于拟回购注销部分限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月14日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司董事会回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 137.1万股，回购价格为 7.32元/股，现将相关情况公告如下：
一、公司限制性股票激励计划概述
1、2015年 12月 8日，公司召开第六届董事会第十七会议，审议通过《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）、《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事对公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要发表同意的独立意见；
2、2015年 12月 8日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于核实四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案》等相关议案，并出具了关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见；
案；
4、2015年12月25日，公司分别召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，确定以 2015年 12月 25日为本次限制性股票的授予日，向 193名激励对象授予 1908.83万股限制性股票，授予价格为 7.44元/股。公司监事会出具了关于公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见。公司独立董事对公司限制性股票激励计划调整及首次授予事项发表同意的独立意见。
5、2016年 1月 20日，首次授予的 1908.83万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记。
6、2016年 8月 23日，公司召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划股票回购价格的议案》以及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。2016年 6月 17日，公司实施完毕 2015年年度利润分配方案，以 2016年 6月 16日为股权登记日向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），根据公司限制性股票激励计划的有关规定，回购价格调整为 7.32元/股；公司 19名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的114万股限制性股票按调整后的回购价格进行回购注销。公司独立董事对上述回购价格调整以及回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。
7、2016年8月23日，公司召开第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划股票回购价格的议案》以及《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对上述议案均发表了核查意见，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 114万股限制性股票，回购价格为7.32元/股。
8、2016年10月14日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司10名激励对象因离职已不再满足成为激励对象的条件，董事会同意对该部分激励对象已获授但尚未解锁的 137.1万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.32元/股。公司独立董事对上述回购注销部分限制性股票事项表示同意并发表了独立意见。
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，监事会对上述议案发表了核查意见，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的137.1万股限制性股票，回购价格为7.32元/股。
二、本次拟回购注销限制性股票的依据、数量及价格
1、回购注销的依据
根据公司激励计划“第十四公司、激励对象发生异动时的处理”的规定，公司10名激励对象因离职已不符合激励条件，根据规定，公司需对该部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
2、回购注销的数量及价格
本次回购注销的限制性股票数量为137.1万股，回购价格为7.32元/股。
根据公司于2015年12月25日召开的2015年第十一次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议
案》，公司董事会实施本次回购注销的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权，不需要再次提交股东大会审议。
本次限制性股票回购注销后，公司注册资本将减少1,371,000元。公司董事会将根据股东大会的授权，对上述137.1万股限制性股票进行回购注销，回购注销手续办理完毕后，相应对《公司章程》中注册资本条款进行修改并办理工商变更登记。
三、本次限制性股票回购注销完成后公司股本结构的变化情况
本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司有限售条件股份减少 137.1万股，公司股份总数减少137.1万股。
四、对公司业绩的影响
本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
五、独立董事意见
公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的有关规定，审议程序合法合规；本次回购注销部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生重大
影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。我们同意公司董事会根据股东大会授权，回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的137.1万股限制性股票，回购价格为7.32元/股。
六、监事会意见
公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的137.1万股限制性股票，回购价格为7.32元/股。
七、法律意见书结论性意见
综上，本所律师认为：公司本次回购注销已取得了现阶段必要的批准与授权；
本次回购注销的程序、数量及价格符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《限制性股票激励计划》的有关规定。
公司已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。公司应就本次股份回购注销及时履行信息披露义务并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。
八、备查文件
1、《公司第六届董事会第三十二次会议决议》
2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》
3、《公司独立董事关于第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》4、泰和泰律师事务所《关于四川蓝光发展股份有限公司限制性股票激励计划拟回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书》
特此公告。
四川蓝光发展股份有限公司
董事会
湖南海利化工股份有限公司
2013年度内部自我控制评价报告
二〇一四年二月
湖南海利化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2013年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控
制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的主要单位包括：公司本部、湖南海利化工股份有限公司试验工场、湖南海利常德农药化工有限公司、湖南海利株洲精细化工有限公司、海利贵溪化工农药有限公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的91.89%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的93.12%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化。
业务流程层面：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统。
重点关注的高风险领域主要包括：销售货款回笼率；内部加强管理，降本增效，提升效益的风险；新产品研发及推广的风险。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制规范手册》、《内部控制手册》组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
1.财务报告内部控制缺陷认定标准
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为不重要；如果超过0.5%小于1%认定为重要缺陷；如果超过1%则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财
务报告错报金额不超过营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但不超过2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他财务报告内控缺陷应当认定为一般缺陷。
（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
A、该缺陷涉及高级管理人员舞弊；
B、该缺陷表明未设立内部监督机构或内部监督机构未履行基本职责；
C、当财务报告存在重大错报，而对应的控制活动未能识别该错报，或需要更正已公布的财务报告。
如果发现以下的缺陷符合以下任何一条，应当认定为财务报告内部控制重要缺陷：
A、当期财务报告存在依据上述认定的重要错报，控制活动未能识别该错报。
B、虽然未达到和超过该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视的错报。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公
司财产损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为不重要；如果超过0.5%小于1%认定为重要缺陷；如果超过1%则认定为重大缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额不超过营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的1%但不超过2%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的2%，则认定为重大缺陷。
除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷应当认定为一般缺陷。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：
A、缺乏民主决策程序，如缺乏重大问题决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用（三重一大）决策程序；
B、决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失；
C、严重违反国家法律、法规；
D、关键管理人员或重要人才大量流失；
E、媒体负面新闻频现；
F、内部控制评价的重大缺陷未得到整改；
G、重要业务缺乏制度控制或制度系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失。
如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告
证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2016-014
上海联明机械股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 4月 14日召开公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于上海联明机械股份有限公司设立分公司的议案》，为进一步优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，促进公司发展，董事会同意公司设立上海联明机械股份有限公司祝桥分公司，负责公司车身零部件产品上海地区的生产制造业务。根据《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。具体情况如下：
一、拟设立分公司基本情况
1、拟设立分公司名称：上海联明机械股份有限公司祝桥分公司
2、分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担
3、营业场所：上海市浦东新区施湾六路950号
4、分公司负责人：应培珍
上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。
二、设立分支机构的目的、存在风险及对公司的影响
根据公司业务发展情况，配合公司事业部管理体系的建立和推进，优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，公司在上海设立分公司，负责公司车身零部件产品上海地区的生产制造业务。
上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
三、授权
为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司经理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。
四、备查文件
公司第三届董事会第十一次会议决议
特此公告。
上海联明机械股份有限公司董事会
二〇一六年四月十四日
证券代码：600276 证券简称：恒瑞医药 公告编号：临 2017-035江苏恒瑞医药股份有限公司
关于获得药物临床试验批件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒瑞医药股份有限公司（以下简称“恒瑞医药”或“公司”）近日收到国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家食药监总局”）核准签发的《药物临床试验批件》，现将相关情况公告如下：
一、药品基本情况
1、药品名称：丙泊酚中/长链脂肪乳注射液
剂型：注射剂
申请事项：国产药品注册
注册分类：原化学药品第6类
申报阶段：生产
申请人：江苏恒瑞医药股份有限公司
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|-|-|-|
|规格|受理号|批件号|
|20mL:0.2g|CYHS1301771 苏|2017L01858|
|50mL:0.5g|CYHS1301772 苏|2017L01859|

审评结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，同意本品进行临床试验。
2、药品的其他相关情况
2013年 11月 18日，恒瑞医药向江苏省食品药品监督管理局提交药品注册申请并获受理。丙泊酚中/长链脂肪乳注射液是一种起效迅速的短效全身静脉麻醉药，可用于全身麻醉诱导和维持、重症监护患者辅助通气治疗时的镇静以及单
独或与局部麻醉药联合使用，用于诊断和手术过程中的镇静。
丙泊酚作为一种新型的烷基酚类静注用全麻药，由于起效时间快、病人复苏
时间短以及不良反应少等优点，现已广泛地应用于各种常规的手术麻醉和无痛人工流产手术等。1981年阿斯利康公司上市了含10％大豆油（LCT）的丙泊酚脂肪乳（Diprivan），其主要的临床不良反应是注射部位疼痛，发生率约70％。1995年，德国贝朗公司（B.BraunMelsungenAG）生产的一种新型中/长链含1％丙泊酚脂肪乳在欧洲和日本被应用于临床，其油相由50％中链甘油三酯（MCT）和50％大豆油（LCT）组成。目前丙泊酚中/长链脂肪乳注射液在英国、日本等全球多个国家上市。
经查询，中国目前已批准进口 Fresenius Kabi公司和 B.Braun公司的丙泊酚中/长链脂肪乳注射液，规格有20mL:0.1g、20mL:0.2g、50mL:1.0g、50mL:0.5g以及100mL:1.0g。另外，国内广州嘉博制药和四川国瑞药业的丙泊酚中/长链脂肪乳注射液获准上市，规格有10mL:0.1g、20mL:0.2g、50mL:0.5g以及100mL:1.0g。
2016年丙泊酚脂肪乳类产品中国市场销售额约为2.97亿美元，全球市场销售额约为10.91亿美元。
截至目前，公司在丙泊酚中/长链脂肪乳注射液研发项目上已投入研发费用约768万元人民币。
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得临床试验批件后，尚需开展临床试验并经国家食药监总局审评、审批通过后方可生产上市。
二、风险提示
由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特点，药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按国家有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。
特此公告。
江苏恒瑞医药股份有限公司董事会2017年5月23日
证券代码：600781 证券简称：ST辅仁 公告编号：2019-079辅仁药业集团制药股份有限公司
关于相关风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、立案调查进展情况
2019年 7月 26日，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》，“因你公司涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查，请予以配合。”，公司于 2019年 8月 28日、2019年 9月 28日披露了《风险提示公告》。详见公司于2019年7月27日、2019年8月28日、2019年9月28日及2019年10月29日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
截止本公告日，中国证监会的调查尚在进行中。在调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展情况。
如公司因前述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。
二、实施其他风险警示的有关事项提示
公司向控股股东及关联方提供借款余额163,562.50万元；公司向控股股东及关联方提供连带责任担保14,000.00万元，截止本公告日，尚有担保余额5,980.00万元。上述事项未经公司有决策权限的决策机构批准，构成违规担保和资金占用。
根据《股票上市规则》第13.4.1条等相关规定，公司股票于 2019年9月3日起实施其他风险警示。详见公司于2019年9月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
公司发现违规担保和资金占用事项后，已于第一时间向控股股东辅仁药业集团有限公司发函核实并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快偿还债务、解除担保、解决占用资金以消除对公司的影响。控股股东承诺将积极与债权人沟通，通过包括但不限于处置相关资产、合法贷款、转让股权等形式筹措资金，偿还债务、解决诉讼，尽快解决上市公司的对外担保和资金占用问题。
公司将持续督促控股股东采取有效措施尽快解决相关违规问题，并根据相关事项的进展及时履行信息披露义务。
本公司指定信息披露报纸为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，信息披露网站为上海证券交易所网站www.sse.com.cn，本公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告信息为准，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
辅仁药业集团制药股份有限公司董事会2019年12月11日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2018-055
江苏博信投资控股股份有限公司关于全资子公司
博信智通与星星冷链签署战略合作协议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年11月3日，江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份”或“公司”）发布了《关于全资子公司博信智通与星星冷链签署战略合作协议的公告》（公告编号：2018-054），现就该事项的相关风险作如下补充提示：
1、本战略合作协议仅为代表双方合作意愿和合作前提的框架性约定，不具有强制约束力。本协议的执行情况尚存在不确定性，双方具体合作内容和实施细节尚待进一步落实和明确，以双方另行签署的具体协议为准。
2、本战略合作尚处于项目可行性论证阶段，并未实际开展相关业务合作事项，项目相关人员正在配备中。本战略合作亦未涉及新业务、新技术、新模式。
3、本战略合作协议涉及的具体金额尚不确定，公司将根据未来交易所涉及的金额履行相应审议程序。
4、本战略合作协议的签署对公司 2018年度的经营业绩不构成重大影响，对以后年度的业绩影响尚不明确。
5、公司将持续关注战略合作协议后续进展情况，并严格按照有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏博信投资控股股份有限公司董事会二Ｏ一八年十一月五日
安徽六国化工股份有限公司审计委员会
2013年度履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》，并按照《公司章程》和《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会对 2013年的审计工作进行了全面的审查，现将履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由有2名独立董事肖星、李健及董事李霞共3名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事肖星担任。
二、审计委员会召开会议的情况
2013年度，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《审计委员会工作规程》等规定，积极履行职责，具体如下：报告期内，审计委员会共召开3次会议，全体委员亲自出席了全部会议。分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议，并对相关议题发表了意见。
（一）2013年1月19日，在注册会计师进场前，公司审计委员会对公司编制的2012年度会计报表进行了审阅，会议主要内容为：1、汇报公司2012年年报审计工作安排及相关事宜作说明；2、会计师事务所年审会计师对审计安排、审计重点等做说明；3、审议《公司2012年度财务报表（未经审计）》，并发表审阅意见。
（二）2013年2月27日，召开2013年第二次审计委员会会议，与年审会计师进行沟通，会议主要内容是年审会计师出具初步审计意见后，与公司独立董事、审计委员会见面沟通审计过程中发现的问题。
（三）2013年3月29日，召开审计委员会2013年第三次会议，会议主要内容为：1、审阅公司年度财务会计审计报告并发表意见；2、审议年度审计工作总结报告；3、建议继续聘用华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度审计机构。
三、审计委员会2013年度主要工作内容情况
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（北京）有限公司，以下简称“华普”）为公司上市后一直聘用的审计单位，较好地完成了公司委托的各项工作，具有从事证券相关业务的资格，自聘任以来一致遵循独立、客观、公正的职业准则。
（2）向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
鉴于上述原因，经审计委员审议表决后，决定向公司董事会提议2013年度继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计单位。
（3）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项。报告期内，我们与华普就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。
（4）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为华普对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。
2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致无法出具标准无保留意见审计报告的事项。
3、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司制定的《审计委员会议事规则》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
特此报告。
证券代码：601555 证券简称：东吴证券 公告编号：2015-004东吴证券股份有限公司
关于 2014年度第四期短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2014年 10月 21日发行了东吴证券股份有限公司 2014年度第四期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行额为人民币 5亿元，票面利率为4.60%，兑付日为 2015年 1月 21日（详见 2014年 10月 23日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《东吴证券股份有限公司关于公司 2014年度第四期短期融资券发行结果的公告》）。
2015年 1月 21日，本公司兑付了本期短期融资券本息共计人民币 505,734,246.58元。
特此公告。
东吴证券股份有限公司董事会2015年1月22日
广发证券股份有限公司
关于日出东方太阳能股份有限公司
使用部分超募资金缴纳江苏水滤康净水有限公司注册资本
的核查意见
广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为日出东方太阳能股份有限公司（以下简称“日出东方”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对日出东方使用部分超募资金缴纳江苏水滤康净水有限公司注册资本进行了核查，核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]386号”文批准，日出东方向社会公开发行人民币普通股（A股）10,000万股，每股面值 1.00元，发行价格每股 21.50元，募集资金总额为人民币 215,000.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 122,422,351.95元，本次发行募集资金净额为人民币 2,027,577,648.05元，以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2012）综字第020057号”《验资报告》审验。日出东方已对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，日出东方首次公开发行股票募集资金投入以下项目：
单位：万元
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|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|
|连云港生产基地年产160万|50,000.00|50,000.00|

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|-|-|-|
|项目名称|项目投资总额|承诺募集资金投资额|
|台太阳能热水器建设项目|||
|沈阳生产基地年产50 万台太阳能热水器建设项目|18,000.00|18,000.00|
|阳台壁挂式太阳能热水器建设项目|15,000.00|15,000.00|
|营销网络建设项目|30,000.00|30,000.00|
|研发中心建设项目|12,000.00|12,000.00|
|合计|125,000.00|125,000.00|

公司于2013年3月17日、2013年4月10日分别召开第一届董事会第十五次会议和 2012年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，决定公司“沈阳生产基地年产50万台太阳能热水器建设项目”由辽宁太阳雨太阳能有限公司实施变更为由四季沐歌（洛阳）太阳能有限公司实施，实施地点由辽宁省沈阳市沈北新区变更为河南省洛阳市洛龙科技园区。
公司于2013年8月14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 5亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，且期限不超过12个月。
公司2013年10月27日、2013年11月14日分别召开第二届董事会第二次会议和 2013年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金和自有资金进行对外投资的议案》，同意公司以部分超募资金人民币 7,064.40万元受让自然人陈汉文、罗兵合计持有的鹏桑普公司股份中的 1218万股，占股份鹏桑普股份总额的14.82％。
公司于 2014年 1月 7日、2014年 1月 25日分别召开第二届董事会第三次会议和 2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，决定公司“阳台壁挂式太阳能热水器建设项目”由日出东方太阳能股份有限公司实施变更为广东日出东方空气能有限公司实
施，实施地点由“连云港市瀛洲南路东侧”变更为“佛山市顺德区西部产业园”。
公司于2014年3月20日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，且期限不超过12个月。
截至2014年7月25日，超募资金余额 706,933,648.05元（不含利息）。
三、本次使用部分超募资金的基本情况
公司于2014年7月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于受让江苏水滤康净水有限公司股权及使用部分超募资金缴纳子公司注册资本的议案》，同意公司受让全资子公司上海好景投资有限公司（以下简称“上海好景”）持有的江苏水滤康净水有限公司（以下简称“水滤康”）100%股权，同时使用部分超募资金2,000万元，缴纳水滤康的注册资本，履行受让上海好景所持水滤康100%股权而承担的出资义务。
水滤康的基本情况如下：
公司名称：江苏水滤康净水有限公司
注册地址：连云港市新浦区瀛洲南路111号
成立时间：2014年6月18日
法定代表人：朱军
注册资本：2,000万元
实收资本：0.00万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：净水设备、水处理装置的研发、制造（不含化工生产）、安装及技术服务；自来水处理工程与污水处理工程的施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前，公司全资子公司上海好景持有其100%股权，由于水滤康设立时间较短，其注册资本2,000万元尚未缴纳，目前未进行实际运营，净资产为 0.00元。经公司第二届董事会第六次会议决议同意，上海好景持有的水滤康100%股
权将无偿转让给日出东方。由于上海好景尚未向水滤康缴纳 2,000万元注册资本，受让后将由日出东方以超募资金2,000万元承担并缴纳注册资本的义务。受让后，水滤康将成为日出东方的全资子公司。
四、保荐机构核查意见
保荐机构经审慎核查后认为：
日出东方本次使用部分超募资金缴纳江苏水滤康净水有限公司注册资本已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序。该使用计划有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金使用规划的正常运行和不存在损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。保荐机构对日出东方本次使用部分使用部分超募资金缴纳江苏水滤康净水有限公司注册资本的计划无异议。
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于日出东方太阳能股份有限公司使用部分超募资金缴纳江苏水滤康净水有限公司注册资本的核查意见》之签署页）
保荐代表人：
林文坛 张鹏
广发证券股份有限公司年 月 日
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2018-021中国船舶重工股份有限公司
关于聘任常务副总经理、财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月7日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、财务总监的议案》，根据有关法律法规和《中国船舶重工股份有限公司章程》的规定并结合公司实际经营管理需要，经公司总经理王良先生提名，聘任姚祖辉先生（简历附后）为公司常务副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期相同。
公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：姚祖辉先生具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《中国船舶重工股份有限公司章程》中明确规定的不得担任公司高级管理人员以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形。公司董事会对拟聘高级管理人员的提名、审议、表决程序合法有效。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一八年五月七日
附件：姚祖辉先生简历
姚祖辉先生，1966年3月出生，中国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级会计师。
姚祖辉先生曾在上海中华造船厂、中国船舶工业总公司财务局、中国船舶重工集团公司财务部集团财务处工作，先后担任中国船舶重工集团公司财务部集团财务处副处长、机关财务处处长、集团财务处处长、财务部主任助理兼集团财务处处长、财务部副主任、中船重工资产经营管理（北京）有限责任公司监事长、中船资本控股（北京）公司监事会主席、中船资本控股（天津）有限公司监事会主席等职务。2009年2月至2016年6月任中国船舶重工集团公司财务部副主任，
2016年6月至2018年4月任中国船舶重工集团有限公司财务金融部副主任。