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证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2017-054
北京金一文化发展股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2017年 3月 29日上午 10:30在深圳市龙岗区布吉街道甘李二路 9号金苹果创新园 A栋 21楼公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2017年3月26日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，参加通讯表决的董事7人。会议由董事长钟葱先生主持，全部高级管理人员及监事列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会董事一致同意通过如下决议：
一、逐项审议通过《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》的三项子议案
1.审议通过《关于全资子公司金一投资向浦发银行深圳分行申请授信额度及担保事项的议案》；
同意公司全资子公司深圳金一投资发展有限公司（以下简称“金一投资”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币 11,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、黄金租赁等业务。公司为金一投资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 11,000万元，担保期限为一年。公司、金一投资法定代表人钟葱先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
2.审议通过《关于控股子公司江苏珠宝向浦发银行南京分行申请授信额度及担保事项的议案》；
同意公司控股子公司北京金一江苏珠宝有限公司（以下简称“江苏珠宝”）向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请人民币 8,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资、黄金租赁、商票保贴及商票贴现、进口开证、代付、押汇等业务。公司为江苏珠宝提供连带责任保证担保，担保金额为人民币8,000万元，担保期限为一年。公司法定代表人钟葱先生、江苏珠宝法定代表人张鑫先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
3.审议通过《关于控股子公司上海金一向平安银行上海分行申请授信额度及担保事项的议案》；
同意公司控股子公司上海金一黄金珠宝有限公司（以下简称“上海金一”）继续向平安银行股份有限公司上海分行申请总额为人民币 20,000万元的综合授信，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁等业务，公司为上海金一提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 20,000万元，担保期限为三年。
公司、上海金一法定代表人钟葱先生将与上述银行签署融资、担保事项下的有关法律文件。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
以上融资及担保额度不等于公司实际发生融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以实际发生的业务及担保金额为准。上述公司的融资及担保额度尚在公司2016年度融资、担保计划内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
备查文件：
《第三届董事会第二十九次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：300199 证券简称：翰宇药业 公告编号：2017-072
深圳翰宇药业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳翰宇药业股份有限公司(以下简称“公司”或“翰宇药业”)于2017年8月11日以电子邮件并电话通知方式向公司全体董事发出了召开公司第三届董事会第十三次会议的通知。
本次会议于2017年8月15日下午13:30在公司一楼会议室以现场会议结合电话会议方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司董事曾少贵、曾少强、袁建成、朱文丰、王菊芳现场出席，公司董事曹叠云、李瑶采用电话会议方式出席。
会议由公司董事长曾少贵先生主持，公司监事杨春海、曾少彬、朱宁列席了本次会议。至表决截止时间，共有7位董事通过现场表决、电话传真等方式参与会议表决。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2017年半年度报告》全文及摘要。
经审核，董事会认为编制和审核深圳翰宇药业股份有限公司2017年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股
份有限公司2017年半年度报告》全文及摘要，以及中国证监会创业板指定信息披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同期披露的《2017年半年度报告披露提示性公告》。
2、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
3、审议通过《关于设立德国子公司的议案》。
为推进公司国际业务的发展，进一步拓展海外市场，提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，促进公司生产经营的发展布局以及经营效益的提升，公司拟在德国设立全资子公司。子公司基本情况如下：
公司名称：翰宇药业（德国）有限公司（英文名称：Hybio Pharmaceutical GermanyGmbH）
公司性质：有限责任公司
营业场所：德国
经营范围：开发、制造、推广和许可医药产品和原材料
上述拟设立子公司的名称、营业场所和经营范围等以当地行政管理机构核准为准。授权公司管理层在上述事项履行审批程序后，办理相关行政审批、备案手续。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票
4、《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的议案》。
公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，补充确认公司全资子公司甘肃成纪生物药业有限公司与公司董事长曾少贵先生发生的关联交易。2016年12月6日，成纪药业与曾少贵先生签署《转让股份文件》，成纪药业受让曾少贵先生持有的Major SmoothLimited（主顺有限公司）10,000股普通股股份。2017年4月3日，成纪药业与曾少贵先生签署《〈转让股份文件〉之补充协议》，根据主顺有限实缴资本，成纪药业以港币0元受让曾少贵先生持有的主顺有限
全部股份，合计10,000股普通股。该次股份转让构成关联交易。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
关联董事曾少贵、曾少强回避本议案的表决。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的公告》，《深圳翰宇药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》，《广发证券股份有限公司关于翰宇药业补充确认成纪药业与曾少贵先生关联交易的核查意见》。
同意：5票；反对：0票；弃权：0票；回避：2票
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据公司发展和管理的需要，董事会同意新增聘任熊慧女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳翰宇药业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》。
三、备查文件
1、《深圳翰宇药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
深圳翰宇药业股份有限公司董事会2017年8月15日
附件：
证券事务代表简历：
熊慧女士简历
熊慧，1989年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权；上海交通大学法律硕士，已取得《董事会秘书资格证书》。曾任职于澳门新八佰伴公司，深圳和信利金融控股有限公司。2016年加入公司证券管理部,现任公司证券事务代表。
熊慧女士个人未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2016-020甘肃陇神戎发药业股份有限公司
关于完成工商登记变更并换发营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃陇神戎发药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1882号）的核准文件，经深圳证券交易所《关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2016〕 619号）同意，公司首次公开发行的 2,167万股人民币普通股自 2016年 9月 13日起在深圳证券交易所创业板上市。
公司于2016年10月18日召开的2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，具体内容详见 2016年 10月 19日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司于近日完成了工商变更登记手续，并取得了甘肃省工商行政管理局换发的《营业执照》。
公司新取得的《营业执照》所载具体信息如下：
1、统一社会信用代码：91620000720238148G
2、名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号
5、法定代表人：康海军
6、注册资本：捌仟陆佰陆拾柒万元整
7、成立日期：2002年 06月03日
9、经营范围：医药产品、医疗产品、保健卫生产品的研究开发；片剂、硬胶囊剂、膜剂、滴丸剂的生产、销售。****
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会2016年11月9日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 公告编号：2015—092
深圳华强实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月9日以通讯方式召开董事会会议。本次会议已于2015年11月3日以电子邮件、电话、即时通讯工具等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于投资设立深圳前海华强梦想投资管理公司及拟发起
设立创业投资基金的议案》
同意公司与深圳市松禾梦想投资管理有限公司、自然人汪洋共同投资设立深圳前海华强梦想投资管理有限公司（以下简称“华强梦想公司”）。华强梦想公司成立后，同意由华强梦想公司作为基金管理人和普通合伙人，发起设立深圳前海华强梦想创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华强梦想创投基金”）。
此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于同意公司可以作为华强梦想创投基金的有限合伙人
的议案》
同意公司可以作为华强梦想创投基金的有限合伙人参与华强梦想创投基金
的运作，公司出资金额不超过5,000万元。
此项议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
上述两项议案内容具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/index上披露的《关于发起设立基金管理公司及设立华强梦想创投基金的公告》（公告2015-093）。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会
浙江明牌珠宝股份有限公司
独立董事对相关事项的专项说明和独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事制度》等有关规定，公司全体独立董事孙凤民、周虹、徐小舸对公司相关事项发表专项说明、独立意见如下：
一、关于公司2013年度日常关联交易事项的专项说明和独立意见经核查，公司本年度发生的日常关联交易严格按照法定程序进行审批和执行，公司 2013年实际关联日常交易金额在审批的范围之内。以上关联交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，对公司的独立性不会发生大的影响，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有负面影响。公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场定价的原则，从而保证了公司的利益，没有发生损害本公司及广大中小股东的利益行为。
二、关于2014年度预计日常关联交易额度的专项说明和独立意见我们对公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于公司2014年度预计日常关联交易情况的议案》发表独立意见如下：公司2014年度预计日常关联交易额度是根据公司2013年度已发生的日常关联交易及生产经营的需要，对2014年度日常关联交易情况进行的合理估计。上述关联交易依据市场情况定价，价格公允，符合公开、公平、公正的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法
利益，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避了表决，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、关于控股股东及其他关联方占用资金的专项说明和独立意见经核实，到目前为止，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，有效的控制了关联方资金占用风险。
四、关于公司对外担保的专项说明和独立意见
经核实，到目前为止公司未发生对外担保事项。
五、关于《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的独立意见
经核查，公司2013年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
六、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关制度的有关规定，认真审核公司2013年度内部控制自我评价报告并发表如下意见：经了解、核查，公司已经基本建立了能覆盖管理及生产
经营各环节的内部控制制度，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
七、关于续聘会计师事务所的独立意见
经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2013年度财务审计机构的过程中所表现出来的良好业务素质及职业道德，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的有关协议所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构。
八、关于公司 2013年度利润分配方案的独立意见
经审核，我们认为，公司董事会提出的 2013年度利润分配方案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2012-2014年）》的相关规定。我们同意该利润分配方案，并同意提请公司股东大会审议。
（此页无正文，仅作为浙江明牌珠宝股份有限公司第二届董事会第十五次会议《独立董事对相关事项的专项说明和独立意见》之签字页）独立董事签字：————— ————— —————
孙凤民 周虹 徐小舸
江苏传艺科技股份有限公司
独立董事关于 2018年半年报相关事项的独立意见
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏传艺科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《公司独立董事制度》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及其他相关法律法规的规定，我们作为公司独立董事，在仔细审阅了公司董事会向我们提交的有关资料的基础上，基于客观、独立判断的立场，对第二届董事会第九次会议及2018年半年报相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、本报告期内未发生公司控股股东占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的控股股东占用公司资金的情况。
2、本报告期内未发生公司其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生但延续到本报告期末的其他关联方占用公司资金的情况。
3、截至到本报告期末，公司未进行任何对外担保。
二、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见
经核查，公司2018年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金专项管理制度等的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。不存在损害股东利益的情况。公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关信息及时、真实、准确和完整，公司认真履行了信息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（以下无正文）
（此页无正文，为江苏传艺科技股份有限公司《独立董事关于2018年半年报相关事项的独立意见》之签字页）
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赵蓓 王玉春 闵爱革
国金证券股份有限公司
关于中国天楹股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2014年盈利预测实现情况
之独立财务顾问核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“本独立财务顾问”）作为中国天楹股份有限公司（以下简称“中国天楹”）2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109号）的有关规定及深圳证券交易所相关法规要求，对中国天楹编制的《关于重大资产重组公司2014年度盈利预测实现情况的专项说明》进行了专项核查。
一、发行股份购买资产情况
根据公司 2013年 12月 19日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]447号《关于核准中国科健股份有限公司向严圣军等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司通过非公开发行股份向严圣军等17名股东购买其所持有的江苏天楹环保能源股份有限公司（以下简称“江苏天楹”）100%股权，并于 2014年 5月完成资产交割，2014年 5月上述新增股份经深圳证券交易所审核后获准上市。
二、盈利预测补偿承诺
本次重组实施当年的净利润不低于17,050.00万元。
如果实际利润低于上述承诺利润的，则严圣军及南通乾创、南通坤德将按照与公司签署的《盈利补偿协议》及其补充协议的规定进行补偿。
三、注入资产2014年度盈利情况以及上市公司盈利情况
根据中国天楹编制的《关于 2014年度业绩承诺完成情况的说明》和立信计师事务所（特殊普通合伙）编制的信会师报字[2015]第 112673号《关于中国天楹股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》，2014年度江苏天楹扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润为 17,867.24万元，超过承诺数13,665.57万元，江苏天楹归属于公司普通股股东的净利润为17,914.84万元，中国天楹实现归属于公司普通股股东的净利润为 17,454.90万元，上述实现数均超过承诺数17,050.00万元，2014年度业绩承诺已实现。
四、盈利预测实现情况核查意见
本独立财务顾问经核查认为，中国天楹编制的《关于重大资产重组公司 2014年度盈利预测实现情况的专项说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第109号）的规定编制，真实地反映了注入资产盈利预测的利润预测数与利润实现数的差异情况，中国天楹通过 2014年度重大资产重组所收购的标的资产以及中国天楹均于 2014年度的盈利预测目标已实现。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于中国天楹股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2014年盈利预测实现情况之独立财务顾问核查意见》签署页）
独立财务顾问主办人：
金炜 王慧远
国金证券股份有限公司
第二届监事会第九次临时会议决议公告证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编码：2015-112
北京北信源软件股份有限公司
第二届监事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次临时会议于2015年12月25日下午16:00，在中关村南大街34号中关村科技发展大厦C座9层公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。会议由公司监事会主席马承栋先生主持，会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，经出席会议的监事认真审议议案，以投票表决方式，审议通过如下议案：
一、审议通过《关于参与发起设立华汽互联互助财产保险有限公司的议案》经审核，与会监事认为公司计划出借自有资金1,000万元人民币，参与发起设立华汽互联互助财产保险有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准）,出借资金后公司拟占华汽互联互助财产保险有限公司初始运营资金的2%,符合公司战略发展规划，为公司进军金融业、布局互联网金融进行良好铺垫，进一步提升公司的综合竞争力。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
备查文件
1.经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
第二届监事会第九次临时会议决议公告特此公告。
北京北信源软件股份有限公司监事会
宁波理工监测科技股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
陈奎
各位股东、股东代表：
本人作为宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及相关法律法规的规定和要求，在2013年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况向股东大会汇报如下：
一、出席公司会议情况
（一）董事会会议
1、2013年度，公司第三届董事会共召开三次会议，本人根据会议要求的方式出席了全部三次会议。没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。
2、本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。
（二）股东大会
2013年度，本人任期内，公司未召开股东大会。
2013年度，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。2013年度本人未发生提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。2013年度，本人也没有对董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
二、对公司相关事项发表独立意见的情况
（一）关于公司聘任高级管理人员的独立意见
宁波理工监测科技股份有限公司 第 1页共 3页
1、经审查，公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效；
2、经审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的个人履历及相关资料，我们认为公司第三届董事会第一次会议聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力和任职条件；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
同意上述聘任高级管理人员的议案。
（二）关于2013年半年度募集资金存放与使用的独立意见
2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（三）关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
1、2013年上半年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。
2、2013年上半年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。
（四）关于股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》以及《宁波理工监测科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，我们对公司股权激励计划预留限制性股票第一期解锁事项进行了审查和监督，认为：公司及经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均满足解锁条件，公司股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的条件已经成就，同意公司办理股权激励计划预留限制性股票第一期解锁的相关事宜。
宁波理工监测科技股份有限公司 第 2页共 3页
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，多次现场调查，主动获取做出决策所需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论，客观、审慎的行使表决权。
2、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
3、积极推动董事会下属委员会工作。公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会。本人担任董事会提名委员会召集人及审计委员会委员。报告
期内，本人积极推动董事会提名委员会的工作，强化其在公司运营过程中的作用。
本人在公司2013年年报编制过程中，认真听取管理层对2013年度财务状况和经营业绩的汇报，与年审会计师进行沟通，了解本次年报审计工作的计划、进度安排，并共同讨论解决审计过程中出现的问题，对公司提出改进建议。
在新的一年里，本人将更加尽职尽责，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责，深入了解公司的生产经营和运作情况，加强同公司董事会、监事会、营管理层之间的沟通和合作，为维护公司整体利益和中小投资者的合法权益发挥应有的作用。
独立董事：
陈奎 2014年3月22日
宁波理工监测科技股份有限公司 第 3页共 3页
太空智造股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空智造 公告编号：2019-005
太空智造股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 2月 25日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第八次会议的通知。
并于2019年2月27日以现场会议的方式在公司会议室召开。出席会议的董事为：樊立、樊志、汪逸、李晨、冯东、陈群、赵继平占全部董事的100%，应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长樊立先生主持。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：
（一）审议通过了《关于为全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行北京西直门支行申请的伍佰万元贷款提供连带责任保证担保的议案》
因经营发展需要，全资子公司北京东经天元软件科技有限公司向华夏银行北京西直门支行申请伍佰万元贷款，期限1年，具体金额及还款方式以银行审批为准。该笔贷款由公司向华夏银行北京西直门支行提供连带责任保证担保。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
(二)审议通过了《关于 2019年度日常关联交易金额预计的议案》
2019年度因日常经营需要，公司拟与关联方恒元建筑板业有限公司（以下简称“恒元板业”）发生日常关联交易。预计 2019年度公司拟向恒元板业采购商品的关联交易金额不超过1,500万元，向恒元板业销售商品的金额不超过 300
太空智造股份有限公司 公告万元；2019年度合计关联交易金额预计不超过1,800万元。
公司独立董事对此发表了独立意见。关联方樊立、樊志回避表决。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2019年度日常关联交易金额预计的公告》。本议案属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过。
（三）审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。
具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。
特此公告
太空智造股份有限公司董事会 2019年2月27日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-135北京金一文化发展股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 授信及担保情况概述
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司总行营业部（以下简称“中信银行总行营业部”）申请总额度不超过5,000万元的综合授信额度，用于补充流动资金，授信期限为一年，公司全资子公司江苏金一文化发展有限公司（以下简称“江苏金一”）为公司提供保证担保。
公司子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”）于2013
年7月30日与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署了《授信协议》，该协议已于2014年7月29日到期。根据公司业务发展的需要，拟继续向招商银行上海分行申请总额为5,000万元的授信额度，用于黄金租赁等业务，授信期限为一年，公司为上海金一提供保证担保。为控制担保风险，做到与下属控股子公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述控股子公司提供担保时，将要求少数股东按其持股比例提供相应的反担保。公司将要求上海金一少数股东在公司提供担保后与公司签订反担保合同，承诺在被担保人的融资金额如无法如期归还银行，而导致公司履行担保偿还义务后，上海金一其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担偿还义务。
以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会授权公司董事长钟葱先生代表公司与银行机构签署上述融资担保事项的有关法律文件。
公司及子公司此次向上述银行申请的授信及担保额度，尚在2014年度融资、担保计划内，无需提交股东大会审议。
本次授信及担保事项已提交公司2014年12月25日召开的第二届董事会第二
十八次会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
二、 担保情况概述
(一) 被担保人基本情况
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|公司名称|北京金一文化发展股份有限公司|上海金一黄金银楼有限公司|
|成立时间|2007.11.26|2013.1.18|
|注册地址|北京市西城区榆树馆一巷4幢202号|上海市嘉定区沪宜公路1082号4幢|
|法定代表人|钟葱|钟葱|
|注册资本（万元）|16,725|2,000|
|被担保人与公司的产权及控制关系|——|公司拥有上海金一70.20%的股权|
|资产总额（万元）|301,131.99|37,817.74|
|净资产（万元）|86,886.58|4,590.72|
|营业收入（万元）|388,219.16|79,441.78|
|净利润（万元）|4,276.83|2,007.07|
|主营业务|组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。|金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品的销售，实业投资，投资管理。|

(二) 担保具体事项
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|担保方式|保证担保|保证担保|
|担保方|江苏金一文化发展有限公司|北京金一文化发展股份有限公司|
|被担保方|北京金一文化发展股份有限公司|上海金一黄金银楼有限公司|
|债权人|中信银行股份有限公司总行营业部|招商银行股份有限公司上海分行|
|担保期限|一年|一年|

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|担保金额|不超过人民币5,000万元|不超过人民币5,000万元|

(三) 董事会意见
公司此次向中信银行总行营业部及子公司上海金一向招商银行上海分行申请的授信有利于公司及子公司进一步的经营发展，符合公司整体利益。公司为上海金一提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
三、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2014年11月30日，公司及子公司实际发生的对外担保总额为16.14亿元，占公司2014年9月30日净资产（未经审计）的189.20%，全部为母子公司之间（含子公司之间）的相互担保。本次担保总额为人民币1亿元，占公司2014年9月30
日净资产（未经审计）的11.72%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
备查文件：
《第二届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会 2014年12月26日
广宇集团股份有限公司 增持进展公告证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)098广宇集团股份有限公司
关于实际控制人的一致行动人增持股份的进展公告
公司实际控制人王轶磊先生的一致行动人单玲玲女士保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一
致。
重要内容提示：
截至本公告披露日，单玲玲女士在本增持计划下合计增持公司股份 5,476,520股，占公司总股本的0.71%，增持金额合计1,829.48万元人民币。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月5日披露了《广宇集团股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持股份的公告》（2019-072号），公司实际控制人王轶磊先生的一致行动人单玲玲女士基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值和管理团队的认可，计划自 2019年 9月 4日起 6个月内增持公司股份，增持金额合计不低于1,000万元人民币。
本次股份增持计划时间过半，增持计划仍在实施中。现将本次增持计划的进展情况公告如下：
一、增持人的基本情况
1.单玲玲女士，系公司实际控制人王轶磊先生的一致行动人。
2.单玲玲女士在本次公告前的 12个月内披露过的增持计划已实施完毕，详见公司披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的下述公告：1）公司于2018年 11月2日披露的《广宇集团股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持股份的公告》（2018-096号）
2）公司于2019年2月1日披露的《广宇集团股份有限公司关于实际控制人的一致行动人增持股份的进展公告》（2019-007号）
3）公司于2019年 4月 30日披露的《广宇集团股份有限公司关于实际控制
广宇集团股份有限公司 增持进展公告人的一致行动人增持计划届满暨增持完成的公告》（2019-037号）
3.单玲玲女士在本次公告前6个月内不存在减持公司股份的情况。
二、增持计划的主要内容
1.增持股份的目的：基于对公司未来持续稳定发展的信心、对公司价值和管理团队的认可、对公司股票价值的认真分析与合理判断而作出的决定。
2.增持股份的规模：合计增持金额不低于1,000万元人民币。
3.增持的价格：本次增持计划不设置固定价格及价格区间，单玲玲女士将根据资本市场整体趋势及公司股票价格波动情况，逐步实施。
4.增持计划实施期限：自首次增持行为发生之日起不超过 6个月（自 2019年9月4日起至2020年 3月3日止）。
5.增持方式：根据市场情况，以法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）通过二级市场增持公司股份。
6.增持资金来源：自有及自筹资金
三、增持计划进展情况
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|增持日期|增持前持股数（股）|增持股数（股）|增持金额（万元）|增持均价（元）|增持股份占总股本比例|增持后持股数（股）|
|2019 年9月4 日|1,391,100.00|1,385,700.00|460.75|3.33|0.18%|2,776,800.00|
|2019 年9月6 日|2,776,800.00|713,100.00|240.03|3.37|0.09%|3,489,900.00|
|2019 年9月12 日|3,489,900.00|320,000.00|108.45|3.39|0.04%|3,809,900.00|
|2019 年9月17 日|3,809,900.00|566,600.00|191.51|3.38|0.07%|4,376,500.00|
|2019 年9月20 日|4,376,500.00|581,400.00|200.00|3.44|0.08%|4,957,900.00|
|2019 年10月 24日|4,957,900.00|910,800.00|299.65|3.29|0.12%|5,868,700.00|
|2019 年10月 25日|5,868,700.00|900.00|0.30|3.30|0.00%|5,869,600.00|
|2019 年10月 30日|5,869,600.00|606,000.00|199.98|3.30|0.08%|6,475,600.00|
|2019 年11月 4日|6,475,600.00|392,020.00|128.82|3.29|0.05%|6,867,620.00|
|合计|------------|5,476,520.00|1,829.49|---------|0.71%|------------|

四、增持前后持股变化情况
本次增持前，单玲玲女士持有公司股份1,391,100.00股。公司实际控制人王轶磊先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、一致行动人王鹤鸣先生和单玲玲女士合计持有公司股票245,709,790股，占
公司总股本的31.74%。
本次增持后，单玲玲女士持有公司股票 6,867,620股，占公司总股本的
广宇集团股份有限公司 增持进展公告0.89%。公司实际控制人王轶磊先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司、杭州澜华投资管理有限公司、一致行动人王鹤鸣先生和单玲玲女士合计持有公司股票251,186,310股，占公司总股本的32.45%。
五、其他相关说明
1.本次增持事项不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的情况。
2.单玲玲女士及公司实际控制人王轶磊先生、一致行动人王鹤鸣先生、王轶磊先生控制的杭州平海投资有限公司和杭州澜华投资管理有限公司承诺：在单玲玲女士增持公司股票期间及法定期限内不减持公司股票。截至本公告日，承诺主体均未违反相关承诺。
3.单玲玲女士本次增持公司股份计划不会导致公司的股份分布不具备上市条件，也不会导致公司第一大股东、实际控制人发生变化。
4.公司将继续关注单玲玲女士增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
广宇集团股份有限公司董事会2019年12月3日
证券代码：000062 证券简称：深圳华强 编号：2015—023深圳华强实业股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产事项进展暨继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票自 2015年 3月 12日（星期四）13：00起临时停牌，并发布《重大事项停牌公告》（2015-005）。4月9日、4月16日，公司发布《关于发行股份及支付现金购买资产继续停牌公告》（2015-016）、《关于发行股份及支付现金购买资产事项进展暨继续停牌公告》（2015-021）。
截至本公告日，中介机构的尽职调查工作已基本完成，公司及相关各方正按照项目计划，积极、稳妥地推进各项工作。
公司股票将继续停牌,停牌期间公司将及时对上述事项的进展情况进行信息披露。上述事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳华强实业股份有限公司董事会2015年4月23日
证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201975康力电梯股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东王友林先生通知，获悉其将持有的公司部分股份办理股票质押式回购交易提前购回的业
务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股票质押式回购交易提前购回的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|提前购回股数（股）|本次购回占其所持股份比例|股份性质|解除质押日|质权人|
|王友林|是|38,000,000|10.60%|无限售流通股|2019年12月19日|中国建设银行股份有限公司吴江分行|

2、股东股份累计被质押的情况
截至 2019年12月 19日，王友林先生持有公司股份358,591,306股，占公司股份总数的44.96%；王友林先生及其一致行动人合计持有公司股份
375,871,306股，占公司股份总数的47.12%。王友林先生所持有的公司股份处于质押状态的数量累计为94,960,000股，占公司股份总数的11.90%；王友林先生之一致行动人所持公司股份处于质押状态的数量为0股。
控股股东王友林先生资信情况良好，具备相应的偿还能力，质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若公司股价触及预警线或平仓线，将采取包括但不限于提前还款、补充质押股份等措施应对，不会导致公司实际控制权发生变更。
除前述措施之外，王友林先生已陆续和质押机构协商并确定还款计划，计划逐步降低股票质押率，从而根本上消解股票质押风险。
二、备查文件
1、持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、证券质押及司法冻结明细表；
特此公告。
康力电梯股份有限公司董事会
2019年 12月21日
证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2018-028
北京四维图新科技股份有限公司
监事会关于2018年度限制性股票激励计划激励对象名单的
审核意见及公示情况说明
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月24日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于<北京四维图新科技股份有限公司2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，公司于2018年4
月26日在中国证监会指定的中小板信息披露网站上披露了相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《公司章程》的相关规定，公司监事会对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司除在中国证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告公司《2018年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《2018年度限制性股票激励计划激励对象名单(调整后)》以外，并于2018年4月26日通过公司内部OA系统将激励对象名单及职位予以公示，公示时间为2018年4月26日至2018年5月6日。在公示期限内如有异议，公司员工可通过书面或口头形式向公司监事会反映。截至本公告披露日，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何问题。
2、核查方式
公司监事会核查了本次激励对象的名单、身份证件、激励对象与公司（含下属分、子公司，下同）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务及其任职文件等。
二、监事会核查意见
根据《管理办法》、《公司章程》以及公司对激励对象名单及职务的公示情况，结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的激励对象条件，符合公司2018年度限制性股票激励计划规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： (1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
(6)中国证监会认定的其他情形。
4、激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
综上，公司监事会认为：列入本次激励计划激励对象名单的人员符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合公司 2018年度限制性股票激励计划确定的激励对象范围，其作为公司 2018年度限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司监事会
二〇一八年五月八日
华平信息技术股份有限公司 公告证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201808-91华平信息技术股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年8月27日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年8月17日以邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席李姬春女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2018年1-3月计提资产减值准备的议案》；
公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，对公司2018年度1-6月合并财务报表范围内的相关资产计提资产减值准备共计16,260,773.43元。审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的华平信息技术股份有限公司《2018年半年度报告》和《2018年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详细内容见证监会指定信息披露网站。
本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：鉴于公司继续实施本次限制性股票激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果，经审慎考虑，公司拟终止实施激励计划并回购注销143
华平信息技术股份有限公司 公告名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计530.11万股。公司董事会审议终止实施限制性股票激励计划的决策程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》等的规定，本次终止实施限制性股票激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同意公司终止实施限制性股票激励计划，回购注销相关限制性股票。
公司监事葛有召先生属于关联监事，为本次股权激励计划本人，回避对相关方案的表决，由其他非关联监事参加表决，实际表决人数为2人。
本议案以2票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
华平信息技术股份有限公司监事会
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-023湖南科力尔电机股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月10日，在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49号公司会议室以通讯表决的方式召开第一届董事会第十九次会议。会议通知已于 2018年 5月 5日以电子邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长聂葆生先生主持，应到董事5人，实际以通讯方式出席董事5名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高级管理人员现场列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
同意公司 2018年度使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，累计交易规模不超过 28,000万元人民币或等值外币，并同意授权董事长行使该项业务决策权并由财务部负责具体事宜，上述业务额度和授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对开展外汇套期保值业务发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-023董事会认为：深圳科力尔为公司全资子公司，本次担保有利于深圳科力尔的业务经营。公司为深圳科力尔向银行申请银行授信提供担保的行为及相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，且上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
同意公司为全资子公司深圳市科力尔电机有限公司向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行各申请的人民币 5,000万元综合授信业务提供担保，担保金额总计不超过人民币 10,000万元（具体以与银行签订的《最高额度保证合同》或《保证合同》为准），担保方式均为最高额保证担保，担保期限均为1年。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票。
《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司为全资子公司申请银行授信提供担保发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《湖南科力尔电机股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；
2、《湖南科力尔电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2018年5月11日
证券代码：300456 证券简称：耐威科技 公告编号：2019-101北京耐威科技股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京极芯传感科技中心（有限合伙）因业务发展需要，将其注册地址由“北京市北京经济技术开发区地盛北街 1号院 42号楼 3层302”变更为“北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院 5号楼8层801”。
近日，该控股子公司已在北京市工商行政管理局经济技术开发区分局完成工商变更登记及其他相关手续，并领取了新的《营业执照》，登记的相关信息如下：1、统一社会信用代码：91110302MA00FPCL5G
2、名称：北京极芯传感科技中心（有限合伙）
3、类型：有限合伙企业
4、主要经营场所：北京市北京经济技术开发区科谷一街 10号院 5号楼 8层801
5、执行事务合伙人：北京微芯科技有限公司（委派张阿斌为代表）
6、成立日期：2017年 06月26日
7、合伙期限：2017年 06月26日至2047年 06月25日
8、经营范围：半导体、集成电路的技术开发、技术服务、技术咨询。（下期出资时间为2022年 12月31日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
特此公告。
北京耐威科技股份有限公司董事会2019年 7月29日