Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2017-A12）
股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2017-A12创元科技股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、公司全资子公司苏州远东砂轮有限公司（以下简称“远东砂轮”）向苏州创元集团财务有限公司借款800万元，公司提供连带责任担保，担保金额为800万元，担保期限为一年。
4、苏州创元数码映像设备有限公司（以下简称“创元数码”）系公司参股公司，其向银行申请最高额为1亿元的授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司根据持股比例34.06%为其在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行提供担保金额3,406万元，用于开具银行保函，担保期限为一年。
上述担保事项已经公司2017年3月24日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，由于创元数码法定代表人钱国英为公司副总经理，本项担保事项属于关联交易，还需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）苏州远东砂轮有限公司
1、基本情况
注册地址：苏州高新区浒关工业园浒青路 86号；法定代表人：钱国英；经营范围：生产经营普通磨料、普通磨具、烧结刚玉磨具、涂附磨具，金刚石磨料
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2017-A12）
及其制品，立方氮化硼磨料及其制品，工具，机床附件及小型机械设备，特种纺织品及后整理加工，矿物材料精细加工；货物及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商务和技术除外）。注册资本：16,690万元人民币。
2、股权结构
公司直接和间接持有股权100%，属于纳入合并报表的子公司。
3、财务状况
截至2016年12月31日，资产总额为25,508.99万元，负债总额 8,933.50万元，所有者权益为 16,575.49万元，资产负债率为35.02%。2016年实现营业收入15,317.63万元，净利润-39.29万元。
（二）苏州创元数码映像设备有限公司
1、基本情况：
注册地址：苏州市人民路 1547号；法定代表人：钱国英；注册资本：700万元人民币；经营范围：销售数码图像设备及附件，胶卷胶片、电脑、通讯产品、电子产品、机电产品、机械设备、五金产品等。
2、股权结构：公司持有创元数码34.06%股权。创元数码是公司参股公司，不纳入公司合并报表范围。创元数码股东及其股权结构如下：
||||
|-|-|-|
|股东姓名|出资额（万元）|出资比例（%）|
|创元科技|238.39|34.06|
|张伟栋等经营骨干|279.61|39.94|
|苏州金龙汽车销售有限公司|182|26|
|合 计|700|100|

3、财务状况
截至2016年12月31日，资产总额为10,924.79万元，负债总额 7,392.05万元，所有者权益为3,532.74万元，资产负债率为67.66%。2016年实现营业收
入39,654.67万元,净利润80.91万元。
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2017-A12）
三、担保协议的主要内容
1、苏州创元集团财务公司为公司全资子公司远东砂轮提供 800万元借款，本公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
远东砂轮以其有效净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。
2、创元数码向银行申请最高额为 1亿元的授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等融资业务。公司根据持股比例34.06%为其在中国银行股份有限公司苏州姑苏支行提供担保金额3,406万元，用于开具银行保函，担保期限为一年。
创元数码以其净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。
四、董事会意见
（一）关于对远东砂轮担保
1、远东砂轮目前财务状况良好，为支持其发展，同意为其借款 800万元提供连带责任担保，担保期限为一年。
2、远东砂轮以其净资产为本公司本次担保提供了反担保措施，出具了《反担保书》。
（二）关于对创元数码担保
1、创元数码目前经营情况良好，为支持其发展，同意根据持股比例34.06%对其提供3,406万元的连带责任担保，担保期限为一年。
2、由于创元数码是公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，创元数码法定代表人钱国英为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本项担保事项属于关联交易，还需提交股东大会审议批准。
五、独立董事意见
1、公司全体独立董事就为参股公司创元数码担保事项表示事前认可并发表了明确同意的独立意见。
创元科技股份有限公司对外担保公告（ls2017-A12）
2、公司全体独立董事认为：公司提交第八届董事会第四次会议审议的对外担保事项，系所属公司正常生产经营补充流动资金借款，程序合法，符合有关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至董事会召开之日，本公司及控股子公司对外担保累计量为 18,474.37万元，占本公司2016年底经审计归属于母公司净资产的11.53%。其中，本公司对控股子公司提供担保累计量为13,993万元，占本公司2016年底经审计归属于母公司净资产的8.73%。无逾期担保情况。
七、备查文件目录
1、创元科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议。
2、被担保人最近一期的财务报表。
3、被担保人营业执照复印件。
4、独立董事意见。
创元科技股份有限公司
董 事 会
2017年3月28日
证证券券代代码码：：330000227700 证证券券简简称称：：中中威威电电子子 公公告告编编号号：：22001199--003377杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
22001188年年度度报报告告及及22001199年年第第一一季季度度报报告告披披露露提提示示性性公公告告本本公公司司及及董董事事会会全全体体成成员员保保证证公公告告内内容容真真实实、、准准确确和和完完整整，，并并对对公公告告中中的的任任何何虚虚假假记记载载，，误误导导性性陈陈述述或或重重大大遗遗漏漏承承担担责责任任。。
特特别别提提示示：：本公司2018年度报告全文及摘要、2019年第一季度报告全文已于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年4月24日，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了公司《2018年度报告全文及摘要》和《2019年第一季度报告全文》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2018年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》及《2019年第一季度报告全文》于2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露:
巨巨潮潮资资讯讯网网网网址址为为：：hhttttpp::////wwwwww..ccnniinnffoo..ccoomm..ccnn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司董董事事会会
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-118
财信地产发展集团股份有限公司
关于参加重庆辖区上市公司 2019年投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做好投资者关系管理工作，增强与广大投资者的互动交流，财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加在重庆证监局指导下，由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办的“重庆辖区上市公司2019年投资者网上集体接待日活动”（以下简称“本次活动”），现将有关事项公告如下：
1、本次活动的时间：2019年11月6日（星期三）15:00-17:00。
||
|-|
|2、本次活动的交流网址：本次集体接待日活动将通过深圳市全景网|
|络有限公司提供的互联网平台举行，投资者可以登录“全景.路演天下”|
|（http://rs.p5w.net）进入本公司专区页面参与互动交流。|

3、公司出席本次活动的相关人员：届时，公司高管人员将通过网络在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营情况，可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者积极参与本次活动。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-082号
华塑控股股份有限公司
重大诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项受理的基本情况
近日，华塑控股股份有限公司（简称“本公司”）收到中华人民共和国最高人民法院【2017】最高法民申3678号、3708号民事裁定书。
二、有关本案的基本情况
北京市海淀区人民法院于2005年11月15日作出【2005】海民初字第 25437号民事调解书：北京兴德门窗有限公司、本公司（原同人华塑股份有限公司）于本调解书生效后七日内将京房权证海股移字第0018436号《房屋所有权证》项下房屋办理以北京惠华元投资管理咨询有限公司（后更名为乌鲁木齐淄华投资管理咨询公司）为产权人的过户登记手续。
北京市海淀区人民法院于2005年11月15日作出【2005】海民初字第 25438号民事调解书：本公司（原同人华塑股份有限公司）于本调解书生效后五日内将位于海南省海口金盘工业开发区的美国工业村 5号标准厂房面积 25723.66平方米房产（房产证号：海口市房权证海房字第HK065482）产权过户至北京惠华元投资管理咨询有限公司（后更名为乌鲁木齐淄华投资管理咨询公司）名下，并承担全部交易税费。
由于本公司怀疑上述案件内容不属实和涉嫌对公司资产的非法侵占，本公司已于2010年10月向南充市公安局报案。其后公司又向北京市人民检察院第一分院申诉。2014年 11月 15日，北京市人民检察院作出京一分检民监【2014】11810000366、11810000367号民事抗诉书，以上述调解书损害了社会公共利益为由对本案提出抗诉至北京市第一中级人民法院。本案由北京市第一中级人民法院裁定审理并作出终审判决。
有关本案的详细情况见 2011年 11月 18日《中国证券报》和巨潮资讯网 2011-055号公告、2013年 3月 7日《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
2013-010号公告、2014年 3月 1日《中国证劵报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的2014-018号公告、2015年2月17日、11月18日《中国证劵报》、《证券日报》、《证劵时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2015-017号、2015-092公告、2017年 7月 8日《中国证劵报》、《证券日报》、《证劵时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的2017-052号公告。
三、本次诉讼的判决情况
1、最高人民法院【2017】最高法民申3678号民事裁定书：
再审申请人中谋投资有限公司（以下简称中谋公司）、乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司（以下简称淄华公司）因与被申请人华塑控股股份有限公司第三人撤销之诉纠纷一案，不服北京市高级人民法院【2017】京民终42号民事判决，向本院申请再审，请求撤销一、二审民事判决书以及【2015】一中民提字第 4816号民事判决书。
本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。
中谋公司、淄华公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款之规定，裁定如下：
驳回中谋投资有限公司、乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司的再审申请。
2、最高人民法院【2017】最高法民申3708号民事裁定书：
再审申请人中谋投资有限公司（以下简称中谋公司）、乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司（以下简称淄华公司）因与被上诉人华塑控股股份有限公司、刘淑平、李华英第三人撤销之诉纠纷一案，不服北京市高级人民法院【2017】京民终41号民事判决，向本院申请再审，请求撤销一、二审民事判决书以及【2015】一中民提字第4814号民事判决书。
本院依法组成合议庭进行了审查，现已审查终结。中谋公司、淄华公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条规定的情形，本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百九十五条第二款之规定，裁定如下：
驳回中谋投资有限公司、乌鲁木齐淄华投资管理咨询有限公司的再审申请。
四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告日，本公司及控股子公司无应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
六、本次公告的诉讼对公司的影响
本次诉讼事项对公司无影响。
七、备查文件
1、最高人民法院【2017】最高法民申3678号民事裁定书；
2、最高人民法院【2017】最高法民申3708号民事裁定书。
特此公告
华塑控股股份有限公司董 事 会
二〇一七年十一月八日
证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2019-015
光启技术股份有限公司
非控股股东姜照柏、姜雷减持股份预披露公告
与一致行动人合计持股5%以上的非控股股东姜照柏及姜雷保证向本公司
提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
1、姜照柏拟减持不超过44,560,500股，占公司总股本的2.07%；姜雷拟减持不超过23,032,379股，占公司总股本的1.07%；姜照柏、姜雷合计拟减持不超过67,592,879股，占本公司总股本的3.14%。
2、公司股东达孜县鹏欣环球资源投资有限公司（以下简称“达孜鹏欣”）与自然人股东姜照柏、姜雷为一致行动人，三者合计持有公司股份246,414,757股，占本公司总股本的11.44%。其中，姜照柏持本公司股份44,560,500股，占本公司总股本的2.07%；姜雷持本公司股份23,032,379股，占本公司总股本的1.07%。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东姜照柏和姜雷出具的《姜照柏、姜雷关于股份减持计划的告知函》，现将有关情况公告如下：一、股东的基本情况
1、股东名称：姜照柏、姜雷
2、股东持股情况：截至本公告日，姜照柏持有公司股份44,560,500股（占公司总股本的2.07%）；姜雷持有公司股份23,032,379股（占公司总股本的1.07%）。
此外，达孜鹏欣持有公司股份178,821,878股（占公司总股本的8.30%）。上述股东为一致行动人，合计持有公司股份246,414,757股（占公司总股本的11.44%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
1、拟减持原因：个人资产管理。
2、股份来源：协议转让、资本公积金转增。
3、减持方式：大宗交易、集中竞价交易或其他合法方式。
4、拟减持数量及比例：
姜照柏拟减持不超过44,560,500股，占公司总股本的2.07%；
姜雷拟减持不超过23,032,379股，占公司总股本的1.07%；
姜照柏、姜雷合计拟减持不超过67,592,879股，占本公司总股本的3.14%。
5、拟减持期间：
通过集中竞价交易方式减持期间为本公告披露之日起十五个交易日后的6个月内，合计减持股份数量不超过公司股份总数的2%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司总股份的1%；
通过大宗交易方式的减持期间为本公告披露之日起的6个月内，合计减持股份数量不超过公司股份总数的4%，且在任意连续九十个自然日内，合计减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。
6、价格区间：根据减持时的市场价格及交易方式确定。
7、其他说明：如遇公司股票在期间发生除权、除息事项的，减持价格区间及减持股份数量作相应调整。
8、过去十二个月，姜照柏共减持29,573,998股，占公司总股本的1.37%；姜雷共减持1,605,800股，占公司总股本的0.07%。
（二）股东承诺及履行情况
达孜鹏欣、姜照柏和姜雷在本公司2015年度非公开发行中分别出具以下承诺：
1、达孜鹏欣股份限售承诺：本次发行结束之日起36个月内不转让其认购的本次非公开发行的股份。
2、达孜鹏欣、姜照柏和姜雷关于持股意向及减持意向的承诺：自承诺函出具之日起至公司非公开发行股票发行完成后六个月无减持本公司股票的计划。
达孜鹏欣、姜照柏和姜雷均严格遵守了在公司2015年度非公开发行所作出的相关承诺，未出现违反承诺的行为。
三、相关风险提示
（一）姜照柏和姜雷将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次股份减持计划系姜照柏和姜雷的正常减持行为，不会对公司治理
结构及未来持续经营产生重大影响。姜照柏和姜雷不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更的风险。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的情况，亦不存在违反股东股份锁定及减持相关承诺的情况。
（四）在按照上述计划减持股份期间，姜照柏和姜雷将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司规章制度。
四、备查文件
1、《姜照柏、姜雷关于股份减持计划的告知函》
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月六日
证券代码：002061 证券简称：江山化工 公告编号：2015-071浙江江山化工股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易预案的修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 12月 4日披露了《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”），并于 2015年 12月 7日收到深圳证券交易所出具的《关于对浙江江山化工股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2015]第49号）（以下简称“问询函”）。问询函内容及回复详见同日刊登在中国证监会指定的中小板信息披露网站和公司网站上披露《关于深圳证券交易所<关于对浙江江山化工股份有限公司的重组问询函>的回复的公告》。
公司根据问询函的要求对预案进行了相应补充和完善，现结合问询函的相关内容就预案的修订情况逐一进行如下说明：
1、在本预案“第六节本次交易对上市公司影响的讨论与分析”补充披露了本次交易是否有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力。
2、在本预案“第八节保护投资者合法权益的相关安排”之“三、业绩承诺及补偿安排”补充披露了业绩承诺的合理性。
3、在本预案“第五节标的资产情况”之“七、交易标的预估情况”补充披露了专用设备评估增值的主要原因、增值幅度和合理性。
4、在本预案“第九节其他重要事项”补充披露了本次转让是否符合《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》的相关规定。
之“（七）安全生产及环保情况”补充披露项目竣工环保验收的具体进展，并在“重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”及“第七节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、风险提示”修订及补充披露了环保验收尚未完成的风险。
6、在本预案“第五节标的资产情况”之“五、浙铁大风主营业务发展情况”之“（四）主要产品的工艺流程图”补充披露了非光气法聚碳酸酯联合装置技术的稳定性，并在“重大风险提示”之“二、标的资产经营风险”及“第七节本次交易的报批事项及风险提示”之“二、风险提示”修订并补充披露了非光气法聚碳酸酯联合装置技术的风险。
公司提醒投资者注意：公司对预案进行了上述补充与修改，投资者在阅读和使用公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案时，应以本次同时披露的预案（修订稿）内容为准。
特此公告。
浙江江山化工股份有限公司董事会2015年12月10日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-051
浙江亚厦装饰股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2019年5月17日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，于2019年6月 4日召开公司 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更市场营销网络升级项目的节余募集资金（包括利息收入）合计 3,878.61万元用于公司全资子公司浙江亚厦幕墙有限公司（以下简称“亚厦幕墙”或“乙方”）幕墙加工基地基础设施升级项目。上述拟变更的募集资金合计3,878.61万元，占募集资金净额的3.44%。《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-041）、《第五届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-042）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（编号：2019-043）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2019年6月19日，公司、亚厦幕墙、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行（以下简称“交通银行上虞支行”或“丙方”）与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“丁方”），签署了《募集资金四方监管协议》（以下简称“本协议”），本协议主要内容如下：
一、乙方已在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为294899991010003015139，截止 2019年 6月 19日，专户余额为 3878.61万元。
该专户仅用于乙方幕墙加工基地基础设施升级项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至本协议签署之日，乙方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管事宜。
二、甲、乙、丙三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丁方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。
丁方每半年对甲方、乙方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人朱洁、卢文可以随时到丙方查询、复印乙方专户的资料；丙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、丙方按月（每月5日之前）向乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、乙方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%的，丙方应及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。
七、丁方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丁方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方和丙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一九年六月二十六日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号:2019-049华映科技（集团）股份有限公司
关于公司电子邮箱变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因邮箱系统切换，华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）电子邮箱由gw@cptf.com.cn变更为gw@cpttg.com。
除上述变更外，公司地址、电话、传真等其他联系方式保持不变，敬请广大投资者知悉。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司董事会 2019年 5月 7日
万达电影股份有限公司股票代码： 002739 股票简称：万达电影 公告编号：2017-065号万达电影股份有限公司
2017年 9月经营简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更及时地了解公司在电影市场经营数据信息，定于每月前7个交易日内在深圳证券交易所指定媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露公司电影票房及相关数据信息。
相关数据信息如下：
2017年9月，公司实现票房5.3亿元，观影人次1,288.9万人次。1-9月累计票房65.2亿元，同比增长13.2%，累计观影人次15,496.4万人次，同比增长9.7%。
截止2017年9月30日，公司拥有已开业影院478家，4,211块银幕。
上述数据为公司内部经营系统统计数据，公司披露的定期报告以公司财务系统数据为准，两者之间可能存在差异，提请投资者关注。
特此公告
万达电影股份有限公司董事会2017年10月14日
证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2015-临-032航天科技控股集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚
假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议的《关于航天科技控股集团股份有限公司对北京航天益来电子科技有限公司增资扩股的议案》进行了事前审核，并对该事项发表独立意见如下：
航天科技控股集团股份有限公司对北京航天益来电子科技有限公司增资 5,000万元，有利于加快益来公司扩展现有业务规模，有利于上市公司整体业绩的提升，从而获得良好的投资回报。
选用上海申威资产评估有限公司作为本次交易的专业评估机构，其选聘过程和评估机构的独立性符合相关法律法规的规定，评估报告
中的评估假设和评估结论真实、合理。
根据瑞华会计师事务所出具的专项审计报告以及上海申威资产评估有限公司出具的专项评估报告，以资产基础法作为最终评估结论，遵循了公平、公开和公正的原则，交易价格公允，本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。
本次公司对益来公司增资扩股，没有损害广大投资者的利益。经过认真审议后，同意提交公司董事会进行审议。
独立董事：宁向东、吴平、赵安立、于永超二〇一五年八月三十一日
关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期展期的公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-130
||
|-|
|汤臣倍健股份有限公司|
|关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划|
|存续期展期的公告|

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
||
|-|
|汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 21 日召开第|
|四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超|
|级合伙人”计划存续期展期的议案》，现将具体事项公告如下：|

一、第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划的基本情况
公司于2015年7月9日和2015年7月28日分别召开公司第三届董事会第十次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划（草案）>及其摘要的议案》。公司第一期核心管理团队持股计划（以下简称“本次持股计划”）通过专门设立的持股平台进行管理，即以所有参与持股计划的自然人作为合伙人设立“珠海佰泽健康管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“珠海佰泽”），并由珠海佰泽以合规方式购买并持有汤臣倍健的股票。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告。
2015年7月28日，公司披露了《关于公司第一期核心管理团队持股计划股票购买完毕的公告》（公告编号：2017-072）,珠海佰泽通过二级市场交易的方式购买了公司股票2,444,139股，占当时公司总股本的0.34%，持仓成本均价为36.82元。
||
|-|
|根据公司2015年年度股东大会决议，公司 2015年年度权益分派方案为：以|
|公司2015年末总股本728,010,940股为基数，向全体股东每 10股派发人民币6|
|元现金（含税），以资本公积金每 10 股转增 10 股，并于 2016 年 4 月 1 日实施|
|完毕。|

关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期展期的公告
||
|-|
|截至本公告日，珠海佰泽持有公司股票4,888,278股，占公司总股本的0.33%|
|其持有的公司股票尚未出售。|

二、第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期展期情况
本次持股计划的存续期为自公司股东大会审议通过之日起三年。存续期届满后，可由持股计划管理委员会提请公司董事会审议通过后延期。
基于对公司发展前景的信心，经持股计划持有人会议决议通过并提请公司董事会审议，公司于 2018年 12月 21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于第一期核心管理团队持股计划暨“超级合伙人”计划存续期展期的议案》，同意公司将本次持股计划存续期展期至2020年7月27日。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月二十一日
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2018）109号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
2018年半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年 1月 1日——2018年 6月 30日
2、预计的业绩：同向下降
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期（2018年1-6月）|上年同期（2017年1-6月）|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期下降：40%-60%|盈利：39,655.27万元|
||盈利：15,862.11 万元–23,793.16万元||

二、业绩变动原因说明
1、面对当前去杠杆为主导的经济政策，公司为应对市场变化，确立以实现公司现金流良性、经营稳健、高质量成长的战略目标。公司通过业务规模的合理调整，规划年度产值与规模，同时加大应收账款的回款力度，实现储备资金、稳健可持续发展。
2、公司传统生态修复工程的付费模式存在一定的资金垫付结构，公司与相关政府方协商调整了部分项目进度，对 PPP项目的选择进行审慎评估，选择优质 PPP项目做为发展方向，本报告期内业务合同订单少于上期，因此本报告期内确认的营业收入与归母净利润较上年有所下降。公司正积极在生态大数据和草原及矿山修复的细分领域发挥企业特长，逐步释放创新业务的价值。
三、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
四、报告期非经常性损益情况
公司本报告期非经常性损益（税后）金额约为-969.84万元,上年同期为 1,702万元。
五、其他相关说明
本次业绩预告是公司初步测算的结果，具体财务数据以本公司披露的 2018年半年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司董事会
二○一八年七月十三日
证券代码：000932 股票简称：华菱钢铁 公告编号：2018-103湖南华菱钢铁股份有限公司
关于子公司华菱钢管对孙公司华菱连轧管增资的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、为增强企业市场竞争力，降低财务成本和资产负债率，公司子公司衡阳华菱钢管有限公司（简称“华菱钢管”）拟对其下属全资子公司衡阳华菱连轧管有限公司（简称“华菱连轧管”）增资 7亿元。增资价格以 2018年 5月 31日的审计值为基础确定。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）以2018年5月31日为基准日出具的《审计报告》（天健湘审[2018]1288号），衡阳华菱连轧管有限公司经审计的净资产值为 2,578,800,901.19元，增资完成后，衡阳华菱连轧管有限公司注册资本由 1,519,876,272元增加至 1,932,437,548元。上述《审计报告》详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
2、该事项已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。该事项须经华菱钢管股东会审议批准后生效。
3、该事项未构成关联交易。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：衡阳华菱连轧管有限公司
2、注册时间：2003年12月30日
3、法定代表人：凌仲秋
3、注册资本：151,987.627万元
5、注册地址：衡阳市蒸湘区大栗新村（原衡阳钢管厂内）
6、经营范围：无缝钢管的生产、销售；生产各种钢坯、炼钢及轧钢的附属制品和产品自销；收购自用的废钢铁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目|2017年 12月 31日|2018 年 5月 31日|
|总资产|879,895.09|857,135.44|
|总负债|639,886.71|599,255.35|
|净资产|240,008.38|257,880.09|
|项目|2017年 1月-12月|2018 年 1月-5月|
|营业收入|629,469.87|334,770.25|
|利润总额|3,231.86|17,871.71|
|净利润|2,957.22|17,871.71|

三、增资目的及对公司的影响
本次增资可优化华菱连轧管的财务报表，有利于进一步增强华菱连轧管市场竞争力，降低财务成本和资产负债率。本次华菱钢管拟以自有资金7亿元增资华菱连轧管，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
湖南华菱钢铁股份有限公司董事会2018年12月27日
证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2019—090甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到2%暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2019年 7月 15日召开第七届董事会第二次会议、7月 31日召开 2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购股份用于实施股权激励计划的议案》，2019年 8月 12日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<回购股份用于实施股权激励计划的议案>的议案》，并在指定信息披露媒体披露了《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》，上述具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、回购公司股份进展情况
公司于 2019年8月 15日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-087），于 2019年 8月 23日披露了《关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-088），于 2019年 9月 4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-089），具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的公告。
按照《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》和《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）的相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年 9月 3日，公司已累计通过股份回购专用证券账户以集
中竞价交易方式回购公司股份 7,644,171股，占公司总股本的2.01%，最高成交价为 13.02元/股，最低成交价为 11.93元/股，支付的总金额为 9,564.59万元（不含交易费用），回购实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《回购细则》的相关规定和公司本次实施回购股份的既定方案。《回购细则》关于敏感期、回购数量和节奏、交易委托时段的要求具体如下：
1.公司不得在下列期间回购股份：公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；中国证监会规定的其他情形。
2.自公司实施回购股份计划之日起，公司每 5个交易日最大回购股份数量不得超过首次回购股份事实发生之日（2019年 8月 14日）前 5个交易日公司股票累计成交量 1,047.78万股的25%。
3.公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：开盘集合竞价、收盘前半小时内、股票价格无涨跌幅限制；公司回购股份的价格不得为股票当日交易涨幅限制的价格。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会 2019年 9月 4日
国元证券股份有限公司
关于
中冶美利云产业投资股份有限公司 2016年度持续督导
现场检查报告
||||||
|-|-|-|-|-|
|保荐机构名称：国元证券股份有限公司|被保荐公司简称：美利云||||
|保荐代表人姓名：武军|联系电话：0551-62207109||||
|保荐代表人姓名：张红军|联系电话：010-82149158||||
|现场检查人员姓名：张红军、曹今|||||
|现场检查对应期间：2016年4月至2016年12月|||||
|现场检查时间：2017年4月12日至2017年4月25日|||||
|一、现场检查事项||现场检查意见|||
|（一）公司治理||是|否|不适用|
|现场检查手段：包括但不限于现场检查公司的三会资料、查阅公司内控制度。|||||
|1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规||√|||
|2.公司章程和三会规则是否得到有效执行||√|||
|3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整||√|||
|4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认||√|||
|5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责||√|||
|6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务||√|||
|7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应的程序和信息披露义务||√|||
|8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立||√|||
|9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争||√|||
|（二）内部控制|||||
|现场检查手段：包括但不限于查阅公司的内部审计工作底稿、对相关内控人员进行访谈。|||||

||||
|-|-|-|
|1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）|√||
|2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适用）||√|
|3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用）|√||
|4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等（如适用）||√|
|5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）||√|
|6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）|√||
|7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计（如适用）|√||
|8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）|√||
|9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）|√||
|10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告（如适用）|√||
|11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了完备、合规的内控制度||√|
|（三）信息披露|||
|现场检查手段：包括但不限于查阅公司信息披露相关管理制度、检查信息披露文件并于现场检查了解的情况进行比对验证、查阅公司内幕信息知情人登记表。|||
|1.公司已披露的公告与实际情况是否一致|√||
|2.公司已披露的内容是否完整|√||
|3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展|√||
|4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项|√||
|5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司信息披露管理制度的相关规定|√||
|6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网站刊载|√||
|（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况|||
|现场检查手段：包括但不限于查阅公司关于规范关联交易的内部控制制度、对外担保的决策程序及信息披露情况。|||

||||
|-|-|-|
|1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度|√||
|2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形|√||
|3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务|√||
|4.关联交易价格是否公允|√||
|5.是否不存在关联交易非关联化的情形|√||
|6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务||√|
|7.被担保方是否不存在财务状况恶化到期不清偿被担保债务等情形||√|
|8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的审议程序和披露义务||√|
|（五）募集资金使用|||
|现场检查手段：包括但不限于查阅募集资金专户开户资料、查阅募集资金三方监管协议、取得募集资金专户银行对账单、查阅募集资金专户台账、查阅募集资金变动情况及其履行的审批程序。|||
|1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议|√||
|2.募集资金三方监管协议是否有效执行|√||
|3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等情形|√||
|4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形|√||
|5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险投资||√|
|6.募集资金使用与已披露情况是否一致，项目进度、投资效益是否与招股说明书等相符|√||
|7.募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险|√||
|（六）业绩情况|||
|现场检查手段：包括但不限于查看公司定期财务报告、查阅行业研究报告、与同行业主要经营数据进行对比。|||
|1.业绩是否存在大幅波动的情况|√||
|2.业绩大幅波动是否存在合理解释|√||

||||
|-|-|-|
|3.与同行业可比公司比较，公司业绩是否不存在明显异常|√||
|（七）公司及股东承诺履行情况|||
|现场检查手段：包括但不限于查阅公司公开披露文件了解公司及股东公开承诺情况、现场核实公司及股东承诺履行情况。|||
|1.公司是否完全履行了相关承诺|√||
|2.公司股东是否完全履行了相关承诺|√||
|（八）其他重要事项|||
|现场检查手段：包括但不限于查阅公司章程及相关文件中对分红政策的规定、核查公司实际分红情况、现场抽阅公司大额资金往来凭证、通过公开资料及与核心管理人员访谈了解公司生产经营环境变化情况。|||
|1.是否完全执行了现金分红制度，并如实披露|√||
|2.对外提供财务资助是否合法合规，并如实披露||√|
|3.大额资金往来是否具有真实的交易背景及合理原因||√|
|4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者风险|√||
|5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险|√||
|6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关要求予以整改||√|
|二、现场检查发现的问题及说明|||
|无。|||

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于中冶美利云产业投资股份有限公司2016年度持续督导现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
武军
张红军
国元证券股份有限公司
招商证券股份有限公司、
第一创业证券承销保荐有限责任公司
关于第一创业证券股份有限公司
2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见
招商证券股份有限公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下合称“保荐机构”）作为第一创业证券股份有限公司（以下简称“第一创业”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对第一创业2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了核查，具体如下：一、保荐机构的核查情况
保荐机构查阅了第一创业的股东大会、董事会、监事会会议资料，取得了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对第一创业证券股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（信会师报字[2019]第 ZA10884号），查阅了独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见等资料。
二、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：第一创业 2018年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
（以下无正文）
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王玉亭 温立华
招商证券股份有限公司2019年3月29日
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于第一创业证券股份有限公司 2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王勇 刘宁斌
国元证券股份有限公司
关于国轩高科股份有限公司
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为国轩高科股份有限公司（以下简称“国轩高科”或“公司”）配股公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，就国轩高科拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会核发的《关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复》（证监许可【2017】1820号），核准公司向原股东配售262,926,000股新股。经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年11月27日的新增注册资本实收情况出具了新增股本实收情况的验证报告（会验字[2017]5313号），截至2017年11月27日，实际配售股份260,230,819股，每股配售价格为13.69元，募集资金总额3,562,559,912.11元，扣除各项发行费用合计人民币27,954,934.73元后，实际募集资金净额为人民币3,534,604,977.38元。公司对募集资金采取专户存储，已分别与各募投项目实施主体以及专户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。
根据公司《国轩高科股份有限公司配股说明书》（以下简称“配股说明书”）本次配股募集资金总额不超过人民币36亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于如下项目：
单位：万元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|投资项目名称|总投资金额|拟使用募集资金|
|1|新一代高比能动力锂电池产业化项目|||
|1.1|合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目|115,800.97|95,000.00|
|1.2|青岛国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目|61,090.73|50,000.00|
|1.3|南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目|60,408.60|50,000.00|
|2|年产10,000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极材料项目|65,377.75|50,000.00|

|||||
|-|-|-|-|
|3|年产21万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目|38,944.00|30,000.00|
|4|年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目|36,247.30|25,000.00|
|5|工程研究院建设项目|106,606.60|60,000.00|
|合计||484,475.95|360,000.00|

二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
为提高资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，在募集资金投资项目实施期间，公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书）支付募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）应付设备采购款、工程款等部分款项，并从募集资金专户划转等额资金进行置换。为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票用于募集资金投资项目，公司配套拟定了相关操作流程，具体如下：
1、根据公司募集资金投资项目的建设需要，由项目管理部门（综合部、工程项目部、计划采购部等）在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，并履行相应的审批程序后，签订相关交易支付合同。
2、在具体支付银行承兑汇票时，由项目管理部门（综合部、工程项目部、计划采购部等）填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的付款申请办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。
3、财务部门应建立银行承兑汇票支付募投项目的台帐，逐笔记录及统计银行承兑汇票支付募投项目的款项，按月编制《银行承兑汇票支付情况汇总明细表》，经公司总经理审核后，并于次月10日前抄送保荐代表人。财务部门按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将上月通过银行承兑汇票支付的募投项目对应款项的等额资金从募投项目实施主体的募集资金专户转入其一般结算账户，用于公司经营活动。
4、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，募投项目实施主体以自有资金支付到期应付的资金，不再动用募集资金账户的任何资金。
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行
承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司和募集资金专项账户监
管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付配股募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、公司所履行的审议程序
2017年12月27日公司召开了第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十二次会议，审议通过了《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户转入一般结算账户。公司独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，已经履行了必要的审批程序，且国轩高科已制定了具体的操作规程，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，保荐机构同意国轩高科使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于国轩高科股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》之签字盖章页）
||||
|-|-|-|
|保荐代表人：|||
||戚科仁|盛 巍|

国元证券股份有限公司年 月 日
协鑫集成科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四十三次会议相关议案的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《协鑫集成科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司的独立董事，我们认真阅读了公司第四届董事会第四十三次会议相关议案材料，并对有关情况进行了详细了解，经审慎讨论后对有关事项发表如下独立意见：
本次对非公开发行方案调整的相关议案已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，关联董事回避表决，会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。
公司本次非公开发行方案的调整，以及编制的《非公开发行股票预案（二次修订稿）》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告》，有利于加快推进本次非公开发行事宜，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
关于公司调整非公开发行方案等相关事项，公司股东大会已经授权董事会办理，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司根据公司的实际情况，对非公开发行方案等事项进行调整。
（以下无正文）
（本页无正文，为《协鑫集成科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王青___________ 陈传明___________
刘俊___________
年 月 日