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证券代码：002776 证券简称：柏堡龙 公告编号：2016-085广东柏堡龙股份有限公司
关于闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 5日召开第三届董事会第十次会议，以及于 2015年 11月 16日召开的公司 2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在本次董事会决议作出的两年期内使用不超过 2.5亿元（含 2.5亿元）闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用。《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2015-022）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据上述会议，公司2016年11月22日向广发银行揭阳支行认购5,000万元人民币的“薪加薪16号”人民币理财计划理财产品。
现将相关事项公告如下：
一、具体实施情况
1、购买单位：广东柏堡龙股份有限公司
2、产品名称：“薪加薪16号”人民币理财计划
3、产品编号：XJXSLJ4993
4、币种：人民币
6、理财产品投资投资方向及收益权比例：本理财产品所募集的资金本金部分纳入我行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%，债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资债，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区建委0%~80%，收益部分投资于美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。
7、预期年化收益率：2.6或3.0%
8、收益结算公式：投资者获得的理财收益=理财本金×到期年化收益率×实际理财天数÷365，及精确到小数点后2位
9、认购金额：5,000万元
10、理财期限：92天
11、资金来源：闲置募集资金
12、关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
二、理财产品安全性及公司风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。本次购买理财产品由董事会授权董事长在上述额度内负责实施。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目建设和生产经营等资金需求的前提下，利用闲置募集资金和自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和正常生产经营资金周转需要，不影响公司业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司进行委托理财的闲置募集资金余额为 18,500万元。
五、备查文件
广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品合同及相关凭证
特此公告！
广东柏堡龙股份有限公司董事会
证券代码：300282 证券简称：汇冠股份 公告编号：2014-045
北京汇冠新技术股份有限公司
第二届董事会第 18次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 18次会议由公司董事长刘新斌召集，并于 2014年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于 2014年 8月 22日在公司六层会议室召开。应出席本次会议的董事 7人，实际亲自出席本次会议的董事7人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长刘新斌主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。与会董事经认真审议，以举手表决方式通过如下决议：
1、审议通过了《2014年半年度报告》
公司《2014年半年度报告全文》及《2014年半年度报告摘要》详见证监会指定的创业板信息披露网站，提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊：《证券时报》、《中国证券报》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
2、审议通过了《关于为控股子公司深圳旺鑫精密工业有限公司贷款提供担保的议案》
为满足控股子公司对生产经营资金的需要，充分应对销售及生产备货，支持控股子公司的业务拓展，公司拟采用连带责任保证方式为深圳市旺鑫精密工业有限公司向银行融资提供担保。
深圳市旺鑫精密工业有限公司为公司控股子公司，经营业务活动纳入公司统
一管理，允许其申请授信额度并为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不存在与中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
经董事会审核，拟同意为控股子公司上述融资提供担保，同时授权公司管理层办理上述担保相关手续。
根据公司章程及其它有关规定，本次新增担保额度超出董事会权限范围内，公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于为控股子公司提供对外担保的公告》。
本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》
根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施结果，本次非公开发行股票实施完毕后，公司注册资本变更为人民币127,224,026.00元。
具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司章程修订对照表》。
上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过后方能生效。
表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
4、审议通过《关于召开 2014年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2014年第二次临时股东大会，会议召开时间为 2014年 9月10日。具体审议事项详见《北京汇冠新技术股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京汇冠新技术股份有限公司董事会
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会 2018年第八次临时会议相关事项的
独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于客观事实和独立判断的原则，我们对公司第三届董事会2018年第八次临时会议审议的《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》发表独立意见如下：在贷款到期后，公司拟通过齐鲁银行股份有限公司青岛分行向青岛浩基申请续贷符合公司经营发展实际需要，公司控股股东、实际控制人徐炜先生为公司上述贷款事项提供无偿保证担保，公司免于支付担保费用，属于合理的交易行为，本次借款利率根据同期市场利率经交易双方充分协商后合理确定，定价原则合
理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次借款暨关联交易事项。
独立董事签名：
伍刚 黄天友 曲凯
武汉凯迪电力股份有限公司独立董事关于公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》等法律、法规、制度的要求，我们作为武汉凯迪电力股份有限公司的独立董事，对公司拟进行的关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行了事前审核，我们认为：
上述交易事项有利于提高上市公司资金实力、改善资产结构和消除同业竞争。交易价格以 2014年 6月 30日为基准日为基准，经具有证券从业资格的评估事务所评估价格作为定价依据，交易价格公允。
本次重组没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害上市公司中小股东权益的行为和情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。
我们同意将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及其议案提交公司第七届四十六次董事会审议。董事会在审议相关议案时，关联董事应回避表决。
独立董事：张龙平、邓宏乾、厉培明
东方日升新能源股份有限公司独立董事
关于相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度的相关规定，作为东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第七十二次会议审议相关事项发表独立意见如下：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金事项履行了必要的程序，符合公司章程和公司《募集资金管理办法》的有关规定。公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，提高公司经营效益；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的情形；公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的期限为自公司董事会批准后之日起不超过 12个月，到期后将归还至募集资金专户。我们同意公司以 30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
二、关于调整回购公司股份预案的独立意见
公司根据深圳证券交易所 2019年 01月 11日颁布的《上市公司回购股份实施细则》，结合公司实际情况对回购股份事项做出的调整，有利于维护公司价值及股东权益。本次调整回购股份的事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次调整回购股份预案。
此页无正文，为《东方日升新能源股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》之签字盖章页
独立董事：
戴建君 史占中 杨淳辉
年 月 日
证券代码：002638 证券简称：勤上光电 公告编号：2015-28东莞勤上光电股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开情况
东莞勤上光电股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2015年4月28日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年4月17日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。
二、审议情况
经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：
(一).审议通过了《2014年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(二).审议通过了《2014年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(三).审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(四).审议通过了《2014年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2015]48160018号审计报告。根据该审计报告，2014年度公司实现营业收入 905,786,743.98元，较上年同期下降20.58%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,287,786.69元，较上年同期增长-88.18%，实现归属于上市公司股东的净资产2,219,001,947.43元，同比增长0.22%。
(五).审议通过了《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(六).审议通过了《2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2014年度实现净利润12,287,786.69元，加年初未分配利润448,305,180.20元，减去2014年度提取公积金，截止2014年12月31日可供分配的利润450,725,855.93元。
根据公司生产经营实际情况，结合公司所处的行业特点，决定2014年度不进行利润分配，在2015年上半年无重大投资计划或重大现金支出发生的情况下，再于2015年中期进行利润分配。
本议案尚需公司监事会及独立董事发表意见。
(七).审议通过了《<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(八).审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(九).审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(十).审议通过了《关于向商业银行申请2015年综合授信额度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意根据2015年度经营计划，公司拟向各商业银行申请综合授信额度为7亿元人民币，在此额度内，公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信的具体事宜。
(十一).审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
为保持审计工作的连续性和稳定性，会议同意续聘瑞华会计师事务所为公司财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计费用为95万元。
(十二).审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
会议同意2015年5月20日（星期三）在公司总部以现场表决与网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会。
(十三).审议通过了《2015年第一季度报告全文》及《2015年第一季度报告
正文》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
(十四).审议通过了《关于选举公司董事的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会同意选举赵军先生（简历见附件）为公司董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止。
选举后未导致董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人
数总计超过公司董事总数的二分之一。
注：1、《2014年度董事会工作报告》详见公司《2014年度报告》第四节“董事会报告”。
公司《关于公司变更会计政策的公告》、《2014年度报告》、《2014年度报告摘要》、《未来三年股东回报规划(2015-2017）》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2014年度）》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于召开2014年年度股东大会的通知》、《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》、公司独立董事对相关事项的独立意见、保荐机构国信证券对第三届董事会第十次会议相关事项的核查意见详见巨潮资讯网，其中《关于公司变更会计政策的公告》、《2014年度报告摘要》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2014年度）》、《关于召开2014年年度股东大会的通知》、《2015年第一季度报告正文》同时刊登于2015年4月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
2、以上议案（二）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（十）、（十一）、（十四）需提交公司2014年年度股东大会审议。公司独立董事将在年度股东大会上进行述职，《独立董事2014年度述职报告》详见巨潮资讯网。
三、备查文件
公司第三届董事会第十次会议决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会2015年4月28日
附件：
赵军先生简历
中国国籍，无永久境外居留权，1963年出生，本科学历。曾就职于富士康企业集团、尚阳科技（中国）有限公司。2011年加入本公司任董事长特别助理。
赵军先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2018-002
浙江康盛股份有限公司关于
收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172440号）。
中国证监会依法对公司提交的《浙江康盛股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题(详见附件）作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。附件内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（172440号）。
公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求及时准备相关材料，在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次资产重组事宜尚需取得中国证监会核准和商务部反垄断审查机构对本次交易经营者集中申报的批准，该事项能否获得核准以及核准的时间存在不确定性，公司将及时披露本次资产重组的后续进展情况。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一八年一月十一日
广州市昊志机电股份有限公司董事会
关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟通过其香港子公司昊志国际（香港）有限公司以支付现金方式购买 Perrot Duval HoldingSA持有的Infranor Holding SA和Bleu Indim SA的100%股权（以下简称“本次交易”），本次交易构成重大资产重组。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求，公司董事会对本次交易是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定进行了审慎分析，其中：
（一）本次交易不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项；本次交易涉及的向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已经在《广州市昊志机电股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并且对报批事项可能无法获得批准的风险作出重大风险提示。
（二）本次交易拟购买的是 Infranor HoldingSA和Bleu Indim SA的100%股权，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。交易对方合法拥有标的资产完整的所有权，在各方均能严格履行相关交易协议的情况下，标的资产转移过户不存在法律障碍。
（三）本次交易的标的资产具有完整性，有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。
（四）本次交易有利于上市公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于上市公司突出主业、增强抗风险能力；有利于上市公司增强独立性、减少关联交易，避免同业竞争。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广州市昊志机电股份有限公司董事会关于公司本次重大资产购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》之签章页）
广州市昊志机电股份有限公司董事会（盖章）2019年05月08日
证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2018-014北京数字政通科技股份有限公司
关于董事、高管减持股份预披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事吴强华、许欣、胡环宇、朱华、王洪深、王东、高管邱鲁闽、殷小敏计划自本公告发布之日起 15个交易日后的 6个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，上述股东合计减持不超过22,047,147股，占公司总股本比例不超过5.19%，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
（一）股东名称：吴强华、许欣、胡环宇、朱华、王洪深、王东、邱鲁闽、殷小敏（二）截止本公告日，上述股东持股情况：
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|股东名称|任职情况|持股数（股）|占总股份比例%|
|吴强华|董事长|120,410,814|28.36|
|许欣|副董事长|20,725,796|4.88|
|胡环宇|董事、总裁|2,319,800|0.55|
|朱华|董事、副总裁|8,357,724|1.97|
|王洪深|董事、副总裁|1,984,200|0.47|
|王东|董事、副总裁|612,187|0.14|
|邱鲁闽|董事会秘书、副总裁|400,000|0.09|
|殷小敏|财务负责人|473,000|0.11|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：个人未来资金需求；
2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份和股权激励计划所授予股份；
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|股东名称|计划减持股数（股）|占总股本比例|
|吴强华|不超过16,000,000股|不超过3.77%|
|许欣|不超过2,600,000股|不超过0.61%|
|胡环宇|不超过579,800股|不超过0.14%|
|朱华|不超过2,000,000股|不超过0.47%|
|王洪深|不超过496,050股|不超过0.12%|
|王东|不超过153,047股|不超过0.04%|
|邱鲁闽|不超过100,000股|不超过0.02%|
|殷小敏|不超过118,250股|不超过0.03%|
|合计|不超过22,047,147股|不超过5.19%|

4、减持方式：集中竞价或大宗交易方式；
5、减持期间：自公告之日起十五个交易日后的六个月内
6、减持价格：视市场价格确定。
三、相关风险提示
1、按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求，上市公司董事、监事、高管人员通过二级市场集中竞价或大宗交易方式减持公司股票须提前进行披露，吴强华、许欣、胡环宇、朱华、王洪深、王东、邱鲁闽、殷小敏将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。如有实际减持行为，吴强华、许欣、胡环宇、朱华、王洪深、王东、邱鲁闽、殷小敏将依据计划进展情况按规定进行披露。
2、吴强华、许欣、胡环宇、朱华、王洪深、王东、邱鲁闽、殷小敏作为公司董事、高管人员，与公司及广大投资者的利益高度一致，如因个人资金需求确实需要实际减持，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定以及公司规章制度的要求，同时在具体减持数量及
时间点上将慎重考虑，以尽可能减少对公司股价的影响。
计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营，不会导致公司控制权发生变更。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
《减持计划的告知函》
特此公告
北京数字政通科技股份有限公司董事会
证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2018-27宜华健康医疗股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2018年 4月 13日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于4月6日以电邮和电话方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司收购汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权暨关联交易的议案》
为进一步完善公司在广东省内的医疗产业布局、提升公司在医疗服务产业的整体实力，公司拟通过支付现金方式以700万元价格购买汕头市宜鸿投资有限公司所持汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权，本次交易完成后，公司将持有汕尾宜华岭南投资有限公司70%股权。
公司控股股东宜华企业（集团）有限公司持有汕头市宜鸿投资有限公司60%股权，本次交易构成关联交易，关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士回避表决。
表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告！
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一八年四月十三日
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2017-053北京高盟新材料股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到邓煜东先生的书面辞职报告，邓煜东先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。邓煜东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
邓煜东先生辞职后，公司董事会人数未低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快补选董事。总经理暂由公司副董事长王子平先生兼任。
截至本公告披露日，邓煜东先生直接持有公司股份2,418,544股，通过北京燕山高盟投资有限公司间接持有公司股份7,918,020股。公司上市前邓煜东先生承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司、本人已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在本人任职期间，每年转让的股份不超过持有股份数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份。”邓煜东先生原定任期至2019年 4月 17日第三届董事会届满，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，邓煜东先生在其就任时确定的任期内及任期届满后六个月内，每年转让的股份不得超过其持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
公司董事会对邓煜东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京高盟新材料股份有限公司
董事会
证券简称：怡亚通 证券代码：002183 公告编号：2019-281深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2019年11月29日召开了第六届董事会第九次会议，最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司海口分行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司控股子公司海南怡亚通联顺供应链管理有限公司（以下简称“海南怡亚通联顺”）向中国光大银行股份有限公司海口分行申请总额不超过人民币2,150万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时追加海南怡亚通联顺的自然人股东蔡声波及其配偶蔡婵卿为海南怡亚通联顺提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
2、上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过后方为生效。
二、被担保人基本情况
公司名称：海南怡亚通联顺供应链管理有限公司
注册地址：海南省海口市滨海大道新港路3号金港大厦4楼
法定代表人：邹永泉
成立时间：2015年11月30日
经营范围：企业管理服务；供应链管理；企业形象策划；商品信息咨询服务；
预包装食品、水果、粮油制品、酒、农产品、日用百货、办公设备及耗材、文体用品、纸制品、竹木工艺品、五金交电、家用电器、针纺织品、电脑及配件、Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械的销售,网络维护,网站建设,软件开发,设计、制作、发布国内各类广告业务,旅游项目开发,企业管理咨询,普通货运,道路运输,仓储、装卸、搬运服务。
海南怡亚通联顺目前注册资本为人民币2,000万元，公司持有其60%的股份，为公司的控股子公司。
海南怡亚通联顺最近一年又一期的主要财务指标：
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|2018 年年度财务数据（单位：人民币/万元）||2019 年第三季度财务数据（单位：人民币/万元）|
|资产总额|8,978.76|7,255.92|
|负债总额|8,130.24|6,920.90|
|净资产|848.52|335.02|
|营业收入|14,347.27|8,252.67|
|净利润|-906.52|-513.51|
|资产负债率|90.55%|95.38%|

三、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币3,712,978.55万元（或等值外币）（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币1,240,763.41万元，合同签署的担保金额为人民币2,087,385.92万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的353.09%，其中逾期担保数量为0元。
截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币525,000万元（含第六届董事会第九次会议审议的担保金额），实际担保金额为人民币5,374.13万元，合同签署的担保金额为人民币345,000万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计
的合并报表归属于母公司的净资产591,180.22万元的58.36%。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
四、备查文件
《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会2019年11月29日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2017-028棕榈生态城镇发展股份有限公司关于取得梅县区雁洋镇
特色小镇建设工程项目中标通知书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 29日收到“梅县区雁洋镇特色小镇建设工程项目融资、勘察、设计、施工一体化服务项目”（以下简称“雁洋镇特色小镇项目”）的《中标通知书》，确认公司与广东省建科建筑设计院有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东泛珠勘察设计有限公司、浙江新中源建设有限公司、广东华银集团工程有限公司为雁洋镇特色小镇项目联合体中标人。具体中标内容如下：
一、项目概况
（一）项目名称：梅县区雁洋镇特色小镇建设工程项目融资、勘察、设计、施工一体化服务项目
（二）采购方式：公开招标
(三)中标人：棕榈生态城镇发展股份有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司、广东省基础工程集团有限公司、广东泛珠勘察设计有限公司、浙江新中源建设有限公司、广东华银集团工程有限公司
（四）项目投资：约45.8989亿元
（五）采购人：梅州市梅县区住房和城乡规划建设局
二、交易对手方情况介绍
梅州市梅县区住房和城乡规划建设局是梅州市梅县区人民政府下属职能机构，主要承担规范指导城市建设的责任、承担规划选址和建设用地规划管理，受理建设项目用地规划和城镇道路、工程管线选址定点和工程规划管理，参与区域规划，土地利用总体规划的编制工作；会同有关部门管理指导城镇地下空间的开发和利用等工作。
公司与梅州市梅县区住房和城乡规划建设局不存在任何关联关系。
三、项目对公司业绩的影响
项目总投资约45.8989亿元,该项目投资额占公司2015年度经审计的营业收入的104.30%。该项目签订正式合同并顺利实施后，将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。
四、风险提示
目前该项目尚未与采购人签订正式合同，合同签订时间、合同条款尚存在一定不确定性，签订具体合同后，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2019-048联化科技股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2019年6月27日（星期四）15时
网络投票时间为：2019年6月26日—2019年6月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月26日15:00至2019年6月27日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：
（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2019年6月20日
7、出席对象：
（1）截止2019年6月20日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；
股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于为台州联化提供担保的议案》
2、审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
上述议案经公司第六届董事会第三十七会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2019年6月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案第1项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第2项为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、提案编码
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|
|100|总议案：除累积投票外的所有提案|√|
|非累积投票表决|||
|1.00|《关于为台州联化提供担保的议案》|√|
|2.00|《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》|√|

四、现场会议登记事项
1、登记方式：
1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年6月21日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
2、现场会议登记时间：
2019年6月21日9:00－11:00，14:00－16:00。
3、登记地点：
浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
4、会议联系方式
联系人：陈飞彪、戴依依
联系电话：0576-84289160传真：0576-84289161
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
邮 编：318020
5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、授权委托书（详见附件二）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会二〇一九年六月十二日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年6月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年6月27日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
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|提案编码|提案名称|该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于为台州联化提供担保的议案》|√||||
|2.00|《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》|√||||

委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
金科地产集团股份有限公司
关于2016年度第一期中期票据发行结果的公告
证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2016-018号债券简称：15金科01 债券代码：112272
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月13日收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN517号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，注册金额为人民币32亿元（详见公告：2015-102号）。公司已于2015年11月20日发行了金科地产集团股份有限公司2015年度第一期中期票据，发行规模为21亿元。本次为第二期发行，本期中期票据名称为“金科地产集团股份有限公司2016年度第一期中期票据”。
公司2016年度第一期中期票据于2016年3月21日发行，本期发行规模为11亿元人民币，2016年3月22日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：
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|中期票据名称|金科地产集团股份有限公司2016年度第一期中期票据|中期票据简称|16金科地产MTN001|
|中期票据代码|101652014|中期票据期限|3年|
|起息日|2016年3月22日|兑付日|2019年3月22日|
|计划发行总额|11亿元|实际发行总额|11亿元|
|发行价格|100元/佰元面值|票面利率|5.3%|

本期中票发行的相关文件内容详见公示在上海清算所网站（www.shclearing.com）和中国货币网(www.chinamoney.com.cn)刊登的公告。
特此公告
金科地产集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十二日
证券代码：000584 证券简称：哈工智能 公告编号：2018-130江苏哈工智能机器人股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏哈工智能机器人股份有限公司（以下简称“公司”或“哈工智能”）于 2018年 12月 12日以电子邮件方式向公司全体董事发出了《关于召开公司第十届董事会第三十次会议的通知》。
2、本次董事会会议以通讯会议方式于2018年12月14日上午10:00在上海召开。
3、本次会议应到会董事9名，实际参加表决的董事9名。
4、本次董事会会议由公司董事长艾迪女士主持会议，公司三名监事列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以投票表决方式通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司投资设立全资子公司及通过全资子公司增资江苏宝控智能装备科技有限公司的议案》；
为满足公司经营发展的需要，公司拟出资人民币5,000万元在东台市设立全资子公司“东台哈工智能机器人有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准的公司名称为准，以下简称“东台机器人”），江苏哈工智能机器人股份有限公司持有100%股权。东台机器人及海宁市济镛机器人有限公司（以下简称“济镛机器人”）拟以现金5,204万元对广东宝控智能装备科技有限公司（以下简称“广东宝控”）的全资子公司江苏宝控智能装备科技有限公司（以下简称“江苏宝控”）进行增资，其中，东台机器人以现金增资 4,694万元，济镛机器人以现金增资
510万元，本次增资金额全部计入江苏宝控注册资本，本次增资完成后，江苏宝控注册资本将增加至 10,204万元，公司全资子公司东台机器人将持有江苏宝控46%股权。本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司投资设立全资子公司及通过全资子公司增资江苏宝控智能装备科技有限公司的公告》（公告编号：2018-131）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
2、审议并通过《关于公司全资子公司为全资孙公司提供担保及全资孙公司接受关联方担保的议案》；
为支持公司全资孙公司上海奥特博格汽车工程有限公司（以下简称“上海奥特博格”）的业务发展，公司全资子公司天津福臻工业装备有限公司（以下简称“天津福臻”）、自然人李昊先生拟为上海奥特博格向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请最高授信额度为人民币 4,000万元整的综合授信提供连带责任保证担保。
本次公司全资子公司为全资孙公司提供担保及全资孙公司接受关联方担保事项是为了满足公司全资孙公司上海奥特博格日常生产经营的资金需要。上海奥特博格为公司的全资孙公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控。李昊先生及其直系亲属为上海奥特博格的银行授信提供担保系自愿决定，担保协议不产生任何担保费用。独立董事对上述担保事项予以认可，并发表了同意的独立意见。
截至 2018年 11月 30日，公司及控股子公司的对外担保总额为 76,805.27万元，本次担保协议签署后，公司及控股子公司的对外担保总额将达到 80,805.27万元，占最近一期经审计的公司归属于上市公司股东的净资产总额的50.74%，本次被担保人上海奥特博格2017年末经审计的资产负债率为70.11%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次公司全资子公司为全资孙公司提供担保事项需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保及全资孙公司接受关联方担保的公告》（公告编号：2018-132）。
议案表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。此项议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议并通过《关于召开公司 2019年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2019年1月3日（星期四）14:00以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会，审议需股东大会批准的相关议案。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-133）。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此项议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事关于全资孙公司接受关联方担保事项的事前认可意见；
3、独立董事关于全资子公司为全资孙公司提供担保及全资孙公司接受关联方担保事项的独立意见。
特此公告。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2018-102四川汇源光通信股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2018年10月29日上午11:00以通讯的方式召开。会议通知于2018年10月18日以电子邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王娟女士主持。会议经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，对公司财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了2018年第三季度报告
全文及正文。
监事会对公司2018年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；
2、2018年第三季度报告的内容和格式基本符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观地反映出公司的生产经营、财务状况和经营成果等；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司监事会和监事保证公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司监事会二○一八年十月二十九日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-038上海二三四五网络控股集团股份有限公司
关于公司股东部分股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日收到公司股东庞升东先生部分股份被质押的通知，获悉庞升东先生将其持有本公司的部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庞升东|否|1,000|2016 年 5月24日|办理解除质押登记手续之日|上海海通证券资产管理有限公司|10.75%|个人资金安排|
|合计|-|1,000|-|-|-|10.75%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露之日，庞升东先生个人持有本公司股份93,052,137股（其中23,263,035股为无限售条件流通股），占公司总股本的9.74%，其中处于质押状态的为69,000,000股，占其个人直接所持公司股份总数的74.15%，占公
司总股本的7.22%。
3、股权质押对相关承诺履行的影响
庞升东先生作为公司2014年重大资产重组的交易对方，其所作的各项承诺详见公司于2014年9月26日公告的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关
联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2014-089）。截至本公告披
露之日，庞升东先生所作承诺均得到严格履行。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年5月27日
证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2016-010上海维宏电子科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,公司拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金和不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海维宏电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]553号）核准，并经深圳证券交易所同意向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,421万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币20.08元，募集资金总额为 23,734.56万元，扣除发行费用总额人民币 2,762.84万元后，公司募集资金净额为人民币 20,971.72万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2016]2670号”《验资报告》。
二、本次使用闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
闲置募集资金拟购买投资期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）；闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、投资决议有效期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
6、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司
正常经营的情况下，使用闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 10,000万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12个月，到期后归还至募集资金专用账户；在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过 30,000万元闲置自有资金进行现管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
2、监事会审议情况
公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。
4、保荐机构核查意见
公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金及闲置募集资金使用》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
本保荐机构同意公司使用闲置募集资金不超过 10,000万元额度和闲置自有资金不超过 30,000万元额度进行现金管理，额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第五次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
4、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见；
特此公告！
上海维宏电子科技股份有限公司
董事会
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2016-190唐人神集团股份有限公司
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：唐人神，股票代码：002567）自 2016年 12月 22日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌。
公司将密切关注并购重组委的审核结果，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一六年十二月二十二日