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证券代码：603056 证券简称：德邦股份 公告编号：2018-037
德邦物流股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2018年 8月 21日向全体董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第三次会议通知，并于2018年8月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容见公司于同
日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
关联董事崔维星、崔维刚、韩永彦、黄华波回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
2、审议并通过《关于<德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露的《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
关联董事崔维星、崔维刚、韩永彦、黄华波回避表决
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于确定预留部分的归属、提名管理委员会委员候选人；
4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；
6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
关联董事崔维星、崔维刚、韩永彦、黄华波回避表决。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
4、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2018年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2018年 9月 18日14：00在上海市青浦区徐泾镇徐祥路 316号召开公司2018年第三次临时股东大会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《关于召开德邦物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-039）。
三、备查文件
德邦物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
德邦物流股份有限公司董事会 2018年9月3日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2014-074江苏宏图高科技股份有限公司
关于部分股票期权注销完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于 2014年 11月 11日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟注销公司首期股权激励计划部分股票期权的议案》，鉴于公司 2名激励对象离职，董事会同意将其已获授但尚未行权的 543,750份股票期权全部予以注销（详见公司临 2014-068公告）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）办理了首期股权激励计划中的股票期权登记手续，取得了登记证明。2014年 11月 17日，公司向登记公司提交了注销上述 2名激励对象已获授但尚未行权的 543,750份股票期权的申请，经登记公司审核确认，上述股票期权注销已于2014年11月18日办理完毕。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一四年十一月十九日
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-013西安宏盛科技发展股份有限公司
关于筹划非公开发行股票事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司拟筹划重大事项，为避免股价异常波动，公司股票自2015年1月22日起停牌。2015年1月22日，公司在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证券报》披露了《重大事项停牌公告》；2015年1月29日披露了《重大事项继续停牌公告》；2015年2月5日披露了《关于筹划非公开发行股票延期复牌公告》，明确公司正在筹划的重大事项为非公开发行股票事项。2015年2月12日披露了《关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，同意公司股票延期20天复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年2月12日至3月3日继续停牌。2015年2月26日公司披露了《关于筹划非公开发行股票事项进展公告》。
根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相
关事项的通知》的规定，公司于 2015年 3月 3日组织召开了 2015年第一次临
时股东大会，会议审议通过了《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》，
同意公司股票延期3个月复牌。经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年
3月4日至2015年6月3日继续停牌。2015年3月4日公司披露了《关于筹划
非公开发行股票事项延期复牌公告》，2015年 3月 11日公司披露了《关于筹
划非公开发行股票事项进展公告》，2015年 3月 18日公司披露了《关于筹划
非公开发行股票事项进展公告》。
截止本公告日，相关工作进展情况如下：
1、公司委托的境内律师、尼日利亚当地律师正在就潜在合作方以及本次投资涉及的境内外法律问题开展尽职调查；
2、会计师和评估师正在就潜在合作方开展必要的审计评估工作；
3、公司正在与尼日利亚4G牌照持有方就业务合作方式及牌照估值定价等事项进行谈判，尚未签署正式协议；
4、公司正在与开展4G业务相关的境内和境外战略合作伙伴就业务合作方式和合作细节进行协商，尚未签署正式协议。
由于本次非公开发行方案有关的重大事项尚存在不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。
公司将全面加快推进本次非公开发行股票事项的相关工作，尽快确定非公开发
行方案，并于股票继续停牌之日起（含停牌当日）每 5个交易日公告一次该事
项的相关进展情况。
公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为
准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
山东华鹏玻璃股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：603021
二〇一七年九月
山东华鹏玻璃股份有限公司
2017年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2017年9月25日13点50分
二、会议召集人：山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
三、会议召开地点：山东省荣成市石岛龙云路468号公司六楼会议室
四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月25日
至2017年9月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、会议审议表决事项(非累积投票议案):
1、《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》
2、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
六、股东提问与解答
七、股东对上述议案进行投票表决
八、宣布现场投票表决结果
九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
十一、宣布大会结束。
目 录
《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》
.................................. 4《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
............................................... 5
议案一：
《关于变更独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》
各位股东及股东代表：
第六届董事会独立董事王均光先生自 2011年10月起担任公司独立董事，截至目前，其连续任职时间将满6年。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事王均光先生任期将满需要更换，同时不再担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务,不在公司担任其他职务。
王均光先生任期届满后，公司独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会三分之一的比例要求，根据相关规定，王均光先生应在下任独立董事填补空缺前仍按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行公司独立董事职责。
王均光先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对王均光先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名朱仲力先生为公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满为止。
经审阅，独立董事候选人朱仲力先生（简历附后）提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱仲力先生已取得了上市公司独立董事培训合格证书。
独立董事候选人朱仲力先生的有关材料需报送上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
附：朱仲力先生简历
朱仲力：男，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1954年4月出生，研究生学历，高级工程师。2014年 4月退休，退休前担任山东省轻工设计院玻
璃设计室主任、副总工程师，2009.4-2015.4曾任山东药用玻璃股份有限公司独立董事，2016年6月取得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
议案二：
《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代表：
2016年度，公司向全体股东实施利润分配及资本公积转增股本后，公司的注册资本及股本结构均发生相应变化，根据生产经营需要，现将公司章程相应章节进行修改如下：
一、具体修改情况如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第六条 公司注册资本为人民币123,056,950元。|第六条 公司注册资本为人民币319,948,070 元。|
|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为123,056,950股，均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。|第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为319,948,070 股，均为普通股。公司现有股东情况以证券登记结算机构记载的为准。|
|第一百一十条（二）收购、兼并、出售资产1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的。但相关指标在 50%以上的须报股东大会批准；|第一百一十条（二）收购、兼并、出售资产1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上的。但相关指标在 30%以上的须报股东大会批准；|

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|-|-|
|第一百七十条 公司指定《中国证券报》或《证券时报》及巨潮资讯网为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。|第一百七十条 公司指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。|
|第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在山东省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|第一百九十四条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在威海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。|

二、《公司章程》其他条款不变。
上述议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2017-057
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于控股股东股权结构变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次权益变动不会导致安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”、“公司”）控股股东及实际控制人发生变化
近日，公司收到控股股东安徽九华山旅游（集团）有限公司（以下简称“九华集团”）关于股权结构变动的通知，现就具体情况公告如下：
一、控股股东股权结构变动的基本情况
九华集团与九华山国有资产监督管理委员会（以下简称“九华山国资委”）、安徽省高新技术产业投资有限公司（以下简称“高新投公司”）签订《安徽九华山旅游（集团）有限公司增资协议》，约定高新投公司以现金方式向九华集团进行增资100,000万元，其中5,919.4576万元作为其对九华集团注册资本的出资，94,080.5424万元计入九华集团的资本公积。
本次增资完成后，九华集团股东出资及股权比例为：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|认缴出资额（万元）|实缴出资额（万元）|股权比例|
|九华山国有资产监督管理委员会|10000.0000|10000.0000|62.82%|
|安徽省高新技术产业投资有限公司|5919.4576|5919.4576|37.18%|
|合计|15919.4576|15919.4576|100.00%|

根据国务院国资委《企业国有资产交易监督管理办法》（第 32号）第三十
八条规定，为加快时间进度，现按九华集团归属于母公司的净资产确定企业资本及股权比例，后由三方共同委托具有资质的评估机构进行评估，九华山国资委、高新投公司所有者权益和股权占比依据评估结果协商确定。
二、高新投公司基本情况
统一社会信用代码：9134000032543101X1
名称：安徽省高新技术产业投资有限公司
类别：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：安徽省合肥市高新区望江西路860号创新大厦301室
法定代表人：张汉东
注册资本：500,000万元
经营范围：高新技术产业投资及相关的衍生业务、资本经营、投资业务；投资管理；投资咨询、财务咨询、信息咨询；创业企业管理服务；参与设立与管理相关投资基金及投资管理机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、股权结构变动前后，公司与实际控制人之间的控制关系
1、本次变动前，公司与实际控制人之间的控制关系如下：
九华山国有资产监督管理委员会
100.00%
安徽九华山旅游（集团）有限公司
32.63%
安徽九华山旅游发展股份有限公司
2、本次变动后，公司与实际控制人之间的控制关系如下：
四、控股股东股权结构变动对公司的影响
本次九华集团股权结构变动完成后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化，公司控股股东仍为九华集团，实际控制人仍为九华山国资委，本次变更不会对公司正常生产经营活动产生影响。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会2017年12月20日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2015-090号
中储发展股份有限公司
2015年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年9月30日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|23|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|962,756,841|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|51.766|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结
合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事刘起正因公务未能参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书薛斌出席了本次会议,公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于收购Henry Bath& Son Limited公司51%股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|962,742,741|99.999|14,100|0.001|0|0.00|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案为普通表决议案，已获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所
律师：贾伟东、艾芃
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中储发展股份有限公司2015年10月8日
13F,HongK°ng NeW WoHd ToWer,No 300Hua hai zhong Rd,shanghai,200021,PRC
中国⊥海淮海中路300号吞港新
界大厦
13层邮编:200021
|生
T引/电话:lB621)63872000FaX/传真:lg621)63353272
金茂凯德律师事务所
(集 )股
关于大众交通 团 份有限公司
201s年
度股东大会的法律意见书
致:大众交通(集团)股份有限公司
“ ”
大众交通
(集团〉股份有限公司(以下简称公司)2013年度股东大会(以 “ ”
下简称本次股东大会
)于2014年5月8日上午在上海市中山西路15乃号技 “ ”
贸宾馆三楼多功能厅召开。金茂凯德律师事务所(以下简称本所
)经公司聘请委派李志强律师、王向前律师出席会议,并根据《中华人民共和国公司法》(以 “ ” “ ”
下简称《公司法》 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》 中国)、 )、
“ ”
证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》
)、等相关法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》,就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出临时提案的股东资格、股东大会表决程序等发表法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日
以前己经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。
参加本次股东大会表决的股东及股东代表人数为93人
,代
表股份数469,1“,968股
,占公司股本总额的⒛%⒛
%。
其中,A股股东及股东代表人数共⒛人,代表股份数379,2泓,ss4股,占A股股份总数的3639⒛%,占
公司股本总额的⒛.0甾0%;B股股东及股东代表人数共“人,代表股份数⒆,899,OB4股,占B股股份总数的16,“91%,占公司股本总额的57040%。
为出具本法律意见书,本所及本所律师根据现行法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定、出席会议人员资格的合法有效性、提出临时提案的股东资格以及股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见如下
:
一、本次股东大会的召集和召开
公司董事会于⒛⒕年3月⒛日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上刊登了《大众交通(集团)股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知》。会议通知包括召集人、会议时间、会议地点、会议方式、会议议程、出席会议对象及现场参加会议登记方法等事项。
经审核,本次股东大会的召开通知在本次股东大会召开前二十日发布,公司发出通知的时间、方式及通知内容均符合相关法律、法规和规范性文件和《公司
章程》的规定,本次股东大会由公司董事长杨国平先生主持。本次股东大会的召
I_ ______— ———————————-ˉˉ亠========—
—=————ˉ————集和召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
经查验,本所认为,出席本次股东大会现场会议的股东均具有合法有效的资格,符合法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的相关规定。
上述股东以外,出席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师等,该等人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会未有股东提出临时提案
四、本次股东大会的表决程序
经审核,本次股东大会以现场投票表决方式逐项审议并履行了全部议程。
本次股东大会议案表决按照
《公司章程》规定的程序进行监票,当场公布表决结果。本次股东大会审议并通过了
《⒛13年度董事会工作报告》、《2013年度监事会工作报告》、
《zO13年度财务决算及⒛⒕年度财务预算报告》、《⒛13年度利润分配预案》、
《关于公司发行债务融资工具的议案》、《关于公司⒛14年度对外担保的议案》、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》及
《关于续聘公司内部控制审计事务所及事务所报酬的议案》。上述议案均经出席本次会议的股东所持表决权的过半数通过。
五、结论
本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定
,本次股东大会通过的决议合法有效。
本法律意见书于⒛⒕年5月8日签署,正本三份,无副本。
(以下无正文,为签署页
)
(本页无正文,为《金茂凯德律师事务所关于大众交通(集团)股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》之签署页
)
负责人
经办律师
李志强纫
声
王咖
锔
自
⒛14年5月8日
独立董事提名人声明
提名人甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会，现提名季立刚为甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项
目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。
六、本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董 事 会
证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-044
杭州纵横通信股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年7月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年7月26日 14点30分
召开地点：杭州市滨江区阡陌路 459号聚光中心B座24层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年7月26日
至2018年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》|√|
|2|《关于补选公司董事的议案》|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司 2018年 7月 10日召开的第四届董事会第二十一次会议审通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603602|纵横通信|2018/7/20|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书
（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人
股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、登记时间：2018年7月25日上午9:30-11:30，下午 14:00-17:00（信函以收到邮戳为准）。
5、登记地点（信函地址）：杭州市滨江区阡陌路 459号聚光中心B座 24层纵横通信证券部（邮编：310000）
6、登记邮箱：zqb@freelynet.com
7、登记传真：057188867068
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
杭州纵横通信股份有限公司董事会 2018年7月11日附件1：授权委托书
授权委托书
杭州纵横通信股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年7月26日召开的贵公司 2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》||||
|2|《关于补选公司董事的议案》||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2018-013重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司第八届监事会第六次会议通知于2018年4月13日以书面方式发出，并于 2018年 4月 27日在上海召开。会议由监事会主席周竹平主持。应出席会议的监事 4人，亲自出席会议的监事 4人。本公司部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议并现场表决，形成以下会议决议。
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公司 2018年第一季度报告>的议案》
在经过董事会审议的基础上，监事会认为：
1.公司 2018年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
2.公司 2018年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；
3.在提出本意见前，未发现参与 2018年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会 2018年 4月 28日
烟台园城黄金股份有限公司独立董事
关于公司终止重大资产重组事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证监
会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关法律、
法规的规定，作为烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，基于审慎独立判断，针对公司第十一届董
事会第二十四次会议审议的《关于终止重大资产重组事项的议案》发表独立意
见如下：
1、自公司筹划本次重大资产重组事项至今，公司严格按照中国证券监督
管理委员会和上海证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重
大资产重组的各项工作。在股票停牌期间，公司董事会充分关注事项进展，并
根据上海证券交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
2、本次重大资产重组自启动以来，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的相关工作，与相关各方就本次重大资产重组事项进行了积极磋商和沟通,但鉴于近期国内市场环境、经济环境、融资环境等客观情况发生了较大变化，
经充分审慎研究，公司及交易对方认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有
关条件不成熟,公司终止本次重大资产重组是根据本次重大资产重组的客观情
况做出的审慎选择，不会对公司目前的生产经营活动产生不利影响，不存在损
害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
3、公司就终止本次重大资产重组的相关事项已履行了现阶段所需的内部审批程序，符合相关法律法规的要求。因此，我们同意公司终止本次重大资产重组，并及时向上海证券交易所申请公司股票复牌。
独立董事：刘学军 李增学 彭金友
证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2018-019广誉远中药股份有限公司
关于控股股东股票质押式回购交易延期购回的公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 4日接到控股股东西安东盛集团有限公司（以下简称“东盛集团”）关于其股票质押式回购交易延期购回的通知，现将有关情况公告如下：
2017年5月4日，东盛集团将持有的公司 26,760,000股无限售条件流通股股份与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）进行了为期 365天的股票质押式回购交易，本次股票质押初始交易日为 2017年5月 4日，购回交易日为2018年5月4日。
2018年 5月 4日，东盛集团就前述质押式回购交易办理了延期购回交易手续，将其质押给开源证券的公司 26,760,000股无限售条件流通股的购回交易日延期至 2019年5月4日。
本次延期购回为东盛集团经营资金周转需要。东盛集团资信情况良好，具备相应的资金偿还能力，本次股份质押风险在可控范围内，不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。若未来出现平仓风险，东盛集团将采取补充质押或提前购回等措施积极予以应对。
截至本公告披露日，东盛集团直接持有公司股份总数 81,991,639股，占公司总股本的23.22%，本次交易延期后其累计质押的公司股份数量为 53,560,000股，占其持股总数的65.32%，占公司总股本的15.17%。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会二○一八年五月四日
股票简称：上柴股份上柴B股股票代码：600841 900920编号：临2018－018上海柴油机股份有限公司
监事会九届一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海柴油机股份有限公司监事会九届一次会议于 2018年 5月 17日下午在公司办公楼会议室召开，应出席会议监事三名，实际出席三名，其中周郎辉、姜宝新先生由公司 2017年年度股东大会选出，职工代表监事李瑾女士（简历附后）日前已由公司职工代表大会选出，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议选举周郎辉先生为公司第九届监事会主席。
（同意 3票，弃权 0票，反对 0票）。
特此公告。
上海柴油机股份有限公司监事会
2018年 5月 18日
附：职工代表监事简历：
李瑾：女，1971年 10月出生，中共党员，研究生学历。曾任本公司人力资源与企业管理部部长兼党委干部处处长，上海汇众汽车制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任本公司党委书记。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：2015-028
南京化纤股份有限公司关于董事会办公室变更办公地址的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司董事会办公室因工作需要，已迁入新址办公，现将相关信息公告如下：
办公地址：江苏省南京市六合区瓜埠镇新材料产业园
投资者联系电话：025-84208005
传 真： 025-84208005
邮政编码： 211511
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会2015年08月01日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：临2014-019
杭州解百集团股份有限公司
2013年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股派发现金红利0.07元（含税），每10股派发现金红利0.70元（含税）。
●扣税后，自然人股东和证券投资基金每股派发现金红利0.0665元；合格境外机构投资者每股派发现金红利0.063元。
●股权登记日：2014年6月27日。
●除权（除息）日：2014年6月30日。
●现金红利发放日：2014年6月30日。
一、通过分配方案的股东大会届次和时间
杭州解百集团股份有限公司（简称：本公司、公司）《2013年度利润分配方案》于2014年5月23日经公司第三十七次股东大会（2013年年会）审议通过。本次股东大会决议公告刊登在2014年5月24日的《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
二、分配方案
(一)发放年度：2013年度。
(二)发放范围：
截止2014年6月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(三)本次分配以310,383,021股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发股利21,726,811.47元。
1、对于个人股东及证券投资基金的现金红利，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知（财税【2012】85号）》有关规定，公司暂按5%的税率代扣所得税后进行发放，实际派发现金红利为每股0.0665元。
个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，所转让的股票持股期限在1年以内（含1年）的，将按照上述通知有关规定执行差别化个人所得税。由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于次月5个工作日内划付至公司，公司将在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体税率为：相关持股期限（指个人从公开发行和转让市场取得上市公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间）在1个月以内（含1个月）的，实际税率为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，实际税率为10%；持股期限超过1年的，实际税率为5%。
2、对于持有公司股份的属于《中华人民共和国企业所得税法》居民企业含义的公司股东（含机构投资者），其现金红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.07元。
3、对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据《国家税务总局关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函2009【47】号）的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金红利为每股0.063元。
三、实施日期
(一)股权登记日：2014年6月27日。
(二)除权（除息）日：2014年6月30日。
(三)现金红利发放日：2014年6月30日。
四、分派对象
截止2014年6月27日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
五、分红实施办法
1、杭州商业资产经营（有限）公司、杭州股权管理中心、西湖电子集团有限公司三家股东本次的现金红利由本公司直接发放。
2、除本条第1点所述之三家股东以外，其他股东的本次现金红利公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询办法
1、咨询部门：公司董事会秘书处
2、联系人：诸雪强 沈瑾
3、电话：0571-87016888-5116
4、传真：0571-87068081
七、备查文件目录
1、公司第三十七次股东大会（2013年年会）决议及公告。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司2014年6月23日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2014—005宁波韵升股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波韵升股份有限公司第七届监事会第七次会议，于2014年4月25日在公司会议室召开，会议召开通知于 2014年 4月 15日以书面方式通知了全体监事，会议由监事会主席徐文正先生主持，应到监事5人,实到监事5人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议期间，与会监事列席了公司第七届董事会第五次会议。会议决议如下：
一、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2013年度监事会工作报告》。
二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审核通过《2013年年度报告及其摘要》。
三、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第一季度报告及其摘要》。
监事会对《2013年年度报告及其摘要》和《2014年第一季度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下：
1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告》。
监事会认为公司初步建立了内部控制制度，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于徐文正先生辞去公司监事会主席的议案》。
徐文正先生因工作需要，辞去公司监事会主席。
对徐文正先生在担任公司监事会主席期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。
六、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于俞琼芳女士辞去公司监事的议案》。
俞琼芳女士因工作需要，辞去公司监事。
对俞琼芳女士在担任公司监事期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。
七、经投票表决，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名马东红女士、俞雨金先生为公司监事候选人的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司股东提名，提名马东红女士、俞雨金先生为公司第七届监事会监事候选人。
马东红女士简历：
马东红：女，1967年 2月出生，大学学历，中国注册会计师、会计师、经济师。历任中国工商银行齐齐哈尔分行站前支行会计结算科副科长、中国工商银行齐齐哈尔分行运营管理部副经理、台湾海峰集团财务协理、韵升控股集团有限公司审计副部长；现任韵升控股集团有限公司审计部长。
俞雨金先生简历：
俞雨金：男，1964年10月出生，中共党员，大专学历，工程师。历任宁波德昌精密纺织机械有限公司技术部经理、副总经理；现任宁波韵升弹性元件有限公司副总经理。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司监事会2014年4月25日
上海现代制药股份有限公司2014年半年度报告摘要
上海现代制药股份有限公司
2014年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2公司简介
||||||
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|股票简称|现代制药|股票代码||600420|
|股票上市交易所|上海证券交易所||||
|联系人和联系方式|董事会秘书||证券事务代表||
|姓名|魏冬松||刘多||
|电话|021-52373839||021-52372865||
|传真|021-62510787||021-62510787||
|电子信箱|xdzy_weidongsong@sinopharm.com||xd_zhengquanban@sinopharm.com||

二、主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元币种：人民币
||||||
|-|-|-|-|-|
||本报告期末|上年度末||本报告期末比上年度末增减(%)|
|||调整后|调整前||
|总资产|3,756,283,140.48|3,145,613,879.21||19.41|
|归属于上市公司股东的净资产|1,097,272,633.77|995,182,252.53||10.26|
||本报告期|上年同期||本报告期比上年同期增减(%)|
|||调整后|调整前||
|经营活动产生的现金流量净额|194,944,618.43|16,384,231.30|24,096,426.54|1,089.83|
|营业收入|1,371,569,315.74|1,279,713,134.13|1,133,604,067.46|7.18|
|归属于上市公司股东的净利润|102,090,381.24|75,419,178.43|72,630,206.56|35.36|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|93,240,812.23|69,244,213.55|63,489,734.95|34.66|
|加权平均净资产收益率（%）|9.76|7.41|7.73|增加2.35个百分点|
|基本每股收益（元／股）|0.3548|0.2621|0.2524|35.37|
|稀释每股收益（元／股）|0.3548|0.2621|0.2524|35.37|

上海现代制药股份有限公司2014年半年度报告摘要
2.2截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况
单位：股
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|报告期末股东总数|||14,574|||
|前10名股东持股情况||||||
|股东名称|股东性质|持股比例(%)|持股数量|持有有限售条件的股份数量|质押或冻结的股份数量|
|上海医药工业研究院|国有法人|41.62|119,756,311|0|无|
|上海高东经济发展有限公司|境内非国有法人|2.90|8,353,904|0|无|
|上海广慈医学高科技公司|国有法人|2.75|7,898,824|0|无|
|全国社保基金四一八组合|其他|2.12|6,101,257|0|无|
|中信证券－中信－中信理财2号集合资产管理计划|其他|1.54|4,418,102|0|无|
|中国邮政储蓄银行有限责任公司－农银汇理消费主题股票型证券投资基金|其他|1.32|3,796,574|0|无|
|中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金|其他|1.13|3,244,697|0|无|
|中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金|其他|1.11|3,200,000|0|无|
|交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金|其他|0.94|2,713,831|0|无|
|中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小盘股票型证券投资基金|其他|0.81|2,336,199|0|无|
|上述股东关联关系或一致行动的说明||农银汇理消费主题股票型证券投资基金和农银汇理中小盘股票型证券投资基金同属农银汇理基金管理有限公司。除此之外，公司未知前十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。||||

2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
三、管理层讨论与分析
2014年上半年，公司在管理层和全体员工的同心协力下，较好的完成了预期目标，实现了业绩提升。
报告期内完成营业总收入 13.72亿元，比上年同期增长7.18%，实现利润总额 16,872.80万元，比上年同期增长31.13%，实现归属母公司的净利润10,209.04万元，比上年同期增长35.36%。
报告期内，公司合并营业收入和合并利润均超过年度预算计划进度，其中贡献较大的子公司国药容生、天伟生物、现代哈森继续保持着良好的经营业绩。而公司持续调整收入结构的措施也初见成效，制剂与原
料药销售占比进一步拉大，战略性压缩了低毛利的贸易业务收入，高毛利制剂产品比例继续增加，产品转
型效果呈现。各重点制剂产品在相继扩大产能后效益已经显现，硝苯地平控释片等产品的收入呈稳步增长
上海现代制药股份有限公司2014年半年度报告摘要
态势。在原料药方面，主要产品市场持续低迷，公司采取维护价格、稳定客户等措施，积极寻求机遇，蓄势待发。公司期望进一步培育支柱型产品，打造销售系列产品梯队，更好的提高市场占有率。
经过不懈的努力，公司下属子公司多个车间通过了新版GMP认证，现代海门的齐多夫定通过美国FDA官方审计，成为公司销售新的助力点。公司还狠抓管理质量，提升管理效益，对采购、销售、市场营销活动、费用报销、资产处置等方面加大管控力度，保证公司业绩平稳向上发展。
董事长：周斌上海现代制药股份有限公司2014年8月18日
证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2014-016号唐山三友化工股份有限公司
关于与珠海银隆新能源有限公司签订战略合作框架协议的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2014年 3月 28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《关于与珠海银隆新能源有限公司签订战略合作框架协议的公告》。现将银隆新能源主要财务数据和投资金额补充公告如下。
截止2013年12月31日，珠海银隆新能源有限公司总资产21.57亿元，净资产 9.84亿元（以上财务数据未经审计）。
根据双方初步意向，公司及公司关联方在本次合作中，拟向银隆新能源提供债权+股权投资，其中债权或可转债投资规模约 2亿元，股权投资规模约 1亿元。此投资额度仅为双方初步意向，股权、债权具体投资数额与比例有待双方进一步协商和落实，公司将根据实际进展情况，按照相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会 2014年 3月 29日