Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
规范关联交易的承诺函
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”）拟向宁波福尔达投资控股有限公司（以下简称“福尔达投资”）发行股份购买福尔达投资所持宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“福尔达”）全部股权。本次交易完成后，福尔达投资将持有京威股份8,204万股股份，约占京威股份总股本的10.94%。为了维护京威股份及其他中小股东的利益，规范与京威股份之间的关联交易，本公司在此特作出如下承诺：
1、福尔达投资不会利用股东地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予福尔达投资及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益；
2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，福尔达投资及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；
3、福尔达投资将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；
4、在福尔达投资及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害。
（以下无正文，仅为《规范关联交易的承诺函》签署页）
（此页无正文，仅为《规范关联交易的承诺函》签署页）
宁波福尔达投资控股有限公司（盖章）二零一四年五月十日
规范关联交易的承诺函
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”）拟向龚斌发行股份购买龚斌所持宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“福尔达”）全部股权。本次交易完成后，龚斌将持有京威股份2,734万股股份，约占京威股份总股本的3.65%。为了维护京威股份及其他中小股东的利益，规范与京威股份之间的关联交易，本人在此特作出如下承诺：
1、龚斌不会利用股东地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予龚斌及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益；
2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，龚斌及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；
3、龚斌将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；
4、在龚斌及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害。
（以下无正文，仅为《规范关联交易的承诺函》签署页）
（此页无正文，仅为《规范关联交易的承诺函》签署页）
龚斌（签字）
二零一四年五月十日
规范关联交易的承诺函
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“京威股份”）拟向龚福根发行股份购买龚福根所持宁波福尔达智能科技股份有限公司（以下简称“福尔达”）全部股权。本次交易完成后，龚福根将持有京威股份 669万股股份，约占京威股份总股本的0.89%。为了维护京威股份及其他中小股东的利益，规范与京威股份之间的关联交易，本人在此特作出如下承诺：
1、龚福根不会利用股东地位，谋求京威股份及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予龚福根及其关联方（京威股份及其下属全资或控股企业除外，下同）优于独立第三方的条件或利益；
2、对于与京威股份经营活动相关的无法避免的关联交易，龚福根及其关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害京威股份及其他中小股东的利益；
3、龚福根将严格按照京威股份的章程及关联交易决策制度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；
4、在龚福根及其关联方的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与京威股份及其下属全资或控股企业之间的关联交易，确保京威股份及其他中小股东的利益不受损害。
（以下无正文，仅为《规范关联交易的承诺函》签署页）
（此页无正文，仅为《规范关联交易的承诺函》签署页）
龚福根（签字）
二零一四年五月十日
证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2016-022
山东联创节能新材料股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因启动非公开发行股票事项进行询价等工作，为维护广大投资者的利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的有关规定，经公司申请，在公司非公开发行股份募集配套资金不超过 1,228,843,500元过程中，公司股票（证券简称：联创股份；证券代码：300343）自 2016年 4月 5日（星期二）开市起停牌。2016年 4月11日，公司披露了《关于停牌进展暨延期复牌的公告》。（详见公司分别于 2016年 4月 1日、4月 11日在中国证监会指定的创业板信息披露平台发布的公告，公告编号：2016-017、 2016-021）。
根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：联创股份；证券代码：300343）将于 2016年 4月18日（星期一）开市起复牌。
停牌期间，公司及有关各方积极推动本次非公开发行股票的相关工作，启动了询价及认购程序。公司本次非公开发行股票由西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），并聘请国浩律师（上海）事务所对本次非公开发行股票的过程进行现场见证。目前，本次非公开发行股票已经完成认购缴款工作，公司与西南证券等相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的后续工作。待本次非公开发行股票后续工作完成后，公司将披露《非公开发行股票发行情况报告书》等相关公告，敬请广大投资者关注。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2016年4月15日
天壕环境股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见
我们作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：
一、 对于会计政策变更的独立意见
公司根据中华人民共和国财政部 2017年5月10日发布的《关于印发修订<企业会计准则第 16号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15号）的文件规定进行会计政策变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
天壕环境股份有限公司独立董事：符国群、顾纯、曾涛
上海威尔泰工业自动化股份有限公司内部控制规则落实自查表证券代码：002058 证券简称：威尔泰内部控制规则落实自查表
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|-|-|-|
|内部控制规则落实自查事项|是/否/不适用|说明|
|一、内部审计运作|||
|1、内部审计部门负责人是否为专职，并由董事会或者其专门委员会提名，董事会任免。|是||
|2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。|是||
|3、内部审计部门是否至少每季度向董事会或者其专门委员会报告一次。|是||
|4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：|---|---|
|（1）募集资金存放与使用|不适用||
|（2）对外担保|是||
|（3）关联交易|是||
|（4）证券投资|不适用||
|（5）风险投资|不适用||
|（6）对外提供财务资助|不适用||
|（7）购买和出售资产|不适用||
|（8）对外投资|不适用||
|（9）公司大额非经营性资金往来|不适用||
|（10）公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况|不适用||
|5、董事会或者其专门委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作|||
||是||
|计划和报告。|||
|6、专门委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大|||
||是||
|问题等内部审计工作情况。|||
|7、内部审计部门是否在每个会计年度结束前2个月内向董事会或者其专门委员会提交次一|||
|年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后2个月内向董事会或其专门委员会提交年|是||
|度内部审计工作报告。|||
|二、信息披露的内部控制|||
|1、公司是否建立信息披露事务管理制度和重大信息的内部保密制度。|是||
|2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，|||
||是||
|并根据情况及时处理。|||
|3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。|是||
|4、公司每次在投资者关系活动结束后2个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》|||
|并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易|不适用||
|网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。|||
|三、内幕交易的内部控制|||
|1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依|||
||是||
|法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。|||
|2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹|||
||是||
|划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。|||
|3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖|||
||是||
|本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕|||

上海威尔泰工业自动化股份有限公司内部控制规则落实自查表
|||||
|-|-|-|-|
|信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内||||
|将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。||||
|4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其||||
||不适用|||
|衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。||||
|四、募集资金的内部控制||||
|1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金||||
||不适用|||
|三方监管协议》。||||
|2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资||||
||不适用|||
|金使用的真实性和合规性发表意见。||||
|3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融||||
|资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资||||
||不适用|||
|于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途||||
|的投资。||||
|4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将||||
|募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银|不适用|||
|行贷款。||||
|五、关联交易的内部控制||||
|1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报：关||||
|联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2|是|||
|个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。||||
|2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以||||
||是|||
|执行。||||
|3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、||||
||是|||
|间接和变相占用上市公司资金的情况。||||
|4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|六、对外担保的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权||||
||是|||
|限和审议程序的责任追究制度。||||
|2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|不适用|||
|七、重大投资的内部控制||||
|1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批||||
||是|||
|权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。||||
|2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。|是|||
|3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；||||
|（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用|不适用|||
|于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。||||
|八、其他重要事项||||
|1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深||||
|交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是|是|||
|否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。||||
|2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声||||
||是|||
|明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。||||
|||独董姓名|天数|
|3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年保证安排合理时间，对公司生产经营状况、管||楼光华|5|
||是|||
|理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。||方少华|5|
|||杨坤|7|

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会
2019年03月30日
上海神开石油化工装备股份有限公司
独立董事关于公司2013年度报相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司相关事项发表独立意见如下：
一、对公司累计和当期对外担保情况的独立意见：
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章制度的要求，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司 2013年度对外担保情况进行了认真的了解和查验，认为：2013年3月28日召开了第二届董事会第十一次会议审议通过了为了全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备公司”）的经营发展需要，公司对神开设备公司向中国建设银行上海闵行支行、交通银行上海长宁支行和中国银行上海康桥支行申请总计人民币 18,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限一年。除此之外，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保，没有发生与中国证监会（证监发［2005］120号文件）规定相违背的担保事项。
二、关于公司2013年度日常关联交易的独立意见：
根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，我们对公司提供的2013年度日常关联交易情况进行了审核，不存在关联交易，不存在损害公司和股东利益的情况。
三、关于募集资金管理和使用情况的独立意见：
根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们对公司 2013年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了审核，认为：能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司的《募集资金使用管理办法》等有关规定进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在专项账户集中管理，以闲置募集资金暂时用于补充流动资金已按规定履行了相关的决策程序，对募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。
四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见：
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司2013年度控股股东及其他关联方占用公司资金的情况进行了审查，认为，公司依据相关规定建立的《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理制度》得到了严格执行。公司没有将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用。
五、关于公司聘任2014年度审计机构的独立意见：
我们认为，立信会计师事务所为公司出具的《2013年度审计报告》，真实、准确地反映了公司2013年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请立信会计师事务所为公司2014年度的财务审计机构。
六、对公司2013年度利润分配和公积金转增股本预案的独立意见：
公司董事会审议并同意了2013年度利润分配及公积金转增股本的预案。我们认为，本预案兼顾了公司发展需要和股东的利益，体现了公司稳健、求实的风格，有利于公司可持续发展。我们同意将该议案提交股东大会进行审议。
七、对内部控制自我评价报告的独立意见：
我们认为，报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，根据自身实际情况，逐步建立了满足公司需要的内控组织管理结构，对原有的内部控制制度进行了必要的修订和补充，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面，能够对公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供保障，对编制真实、公允的财务报表提供保证。从整体来看，公司的内部控制是有效的。同意《公司2012年度内部控制自我评价报告》。
八、关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的独立意见：
本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》和公司章程的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用任一时点最高额度不超过 20,000万元适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资理财产品，有效期限为自股东大会审议通过之日起十二个月，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司正常的资金
周转需要，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
同意公司董事会使用部分闲置募集资金进行投资银行理财的决定，并同意提交股东大会审议。
九、对为全资子公司申请银行授信提供担保的独立意见：
为了全资子公司上海神开石油设备有限公司（以下简称“神开设备公司”）的经营发展需要，公司对上海神开石油设备公司向中国建设银行上海闵行支行、交通银行上海长宁支行、中国银行上海康桥支行申请总计人民币 18,000万元的综合授信额度提供担保，担保期限一年。
我们认为：本次担保的对象为公司的全资子公司，该公司财务状况稳定、经营情况良好，具有偿付债务的能力。公司为其提供担保的风险在可控范围内。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。综上所述，我们同意公司本次的担保事项。
十、对为审计单位审计报告非标准无保留意见涉及事项的独立意见：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013年度财务报表进行审计，并于 2014年 4月 24日出具了信会师报字（2014）第 112781号带强调事项段无保留意见的审计报告。
强调事项段的内容
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十所述，神开股份于2013年 11月 20日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（编号：沪调查通字2013-1-063号），因神开股份涉嫌信息披露违法违规，中国证监会已对神开股份立案稽查。截至本审计报告日，证监会对神开股份涉嫌信息披露违法违规尚在稽查过程中。此段的内容不影响已发表的审计意见。”
在认真研究有关资料后，我们认为：公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案稽查事件，对报告期财务状况和经营成果无影响。我们同意董事会关于审计报告非标准无保留意见涉及事项的专项说明。
独立董事：管彤贤 周佰修 靳庆鲁
证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2019-022
深圳市得润电子股份有限公司
关于变更公司会计政策的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1．会计政策变更的原因
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》，5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行。
2．变更前后采用会计政策的变化
本次会计政策变更后，公司将执行财政部新修订并发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3．变更日期：自2019年1月1日起执行。
4．本次会计政策变更在董事会审批权限范围内，不需要提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更的主要内容及影响
2．调整了非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。
3．金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
4．进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5．套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据衔接规定，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司自2019年1月1日起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。
公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，本次会计政策变更对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。
四、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，发表了如下独立意见：公司根据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。
五、监事会关于本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为公司依据财政部最新修订的企业会计准则并结合公司实际情况，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第十次会议决议；
3．独立董事关于公司变更会计政策的独立意见。
特此公告。
深圳市得润电子股份有限公司董事会二○一九年四月二十六日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2019-004
上海会畅通讯股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日分别召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2018年 5月 9日召开的 2017年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币8,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。〔详见公司 2018年 4月 18日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-039）〕。
根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
公司于近日购买了相关银行理财产品，具体情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||金额（万||||预期年化收益率|
|委托人名称|受托人名称|产品名称||产品类型|起始日|到期日||
||||元）|||||
||兴业银行股|||||||
|上海会畅通||||||||
||份有限公司|兴业银行结构性存||保本浮动|2019年1月|2019年2月||
|讯股份有限|||1,000.00|||||
||上海静安支|款||收益型|17日|16日||
|公司||||||||
||行|||||||

注：公司与上述银行无关联关系，上述金额未超过公司股东大会的授权额度。
二、审批程序
2018年4月17日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。上述议案经公司 2018年 5月 9日召开的2017年度股东大会审议通过。
本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、
股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管保本型理财产品保证本金安全，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。
公司将根据具体经济形势，选择合适时机，适时适量购买。
（二）风险控制措施
1、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用闲置资金进行现金管理有利于提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途、亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||实际损||
||||||||||||是否|
||||金额（万|产品类||||预期年化收||益金额||
|委托人名称|受托人名称|产品名称|||起始日|到期日|||||到期|
||||元）|型||||益率||（万||
||||||||||||赎回|
|||||||||||元）||
||兴业银行股份|兴业银行企||保本浮|2018年|2018年|4.64%||114.41|||
|上海会畅通讯||||||||||||
||有限公司上海|业金融结构|5,000.00|动收益|5月24|11月20||||||
|股份有限公司||||||||||||
||静安支行|性存款||型|日|日||||||
|上海会畅通讯|兴业银行股份|兴 业 银 行|2,000.00|保本浮|2018年|2018年|3.90%||6.62|||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股份有限公司|有限公司上海|“金雪球-优||动收益|7月23|8月23|||
||静安支行|悦”开放式||型|日|日|||
|||人民币理财|||||||
|||产品|||||||
|||兴业银行“金|||||4.00%|6.68|
||兴业银行股份|||保本浮|2018 年|2018 年|||
|上海会畅通讯||雪球-优悦”|||||||
||有限公司上海||1,000.00|动收益|9 月 13|11月12|||
|股份有限公司||开放式人民|||||||
||静安支行|||型|日|日|||
|||币理财产品|||||||
||兴业银行股份|||保本浮|2019 年|2019 年|1.81%-3.60%|-|
|上海会畅通讯||兴业银行结|||||||
||有限公司上海||1,000.00|动收益|1 月 17|2 月 16|||
|股份有限公司||构性存款|||||||
||静安支行|||型|日|日|||

六、备查文件
1、银行理财产品协议书；
2、银行投资理财业务凭证。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会2019年1月19日
证券代码：300267 证券简称：尔康制药 编号：2016-114湖南尔康制药股份有限公司
关于股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南尔康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东湖南帅佳投资股份有限公司（以下简称“帅佳投资”）将其持有的本公司部分股票进行股票质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|购回交易日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|湖南帅佳投资股份有限公司|一致行动人|34,000,000|2016年12月26日|2017年12月26日|中信证券股份有限公司|14.66%|资金需求|
|合计||34,000,000||||14.66%||

2.股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，帅佳投资共持有公司股份 231,851,004股，均为无限售条件股份，占公司总股本的11.25%。截至本公告日，帅佳投资共质押了 209,700,000股公司股份，占其持有公司股份的90.45%，占公司总股本的10.18%。
特此公告！
湖南尔康制药股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十七日
证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2017-054湖北能源集团股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 10月 27日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第八届监事会第十六次会议，本次会议通知已于 2017年 10月 20日通过传真或送达方式发出。监事会 5名监事均参会表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定。
会议以记名表决方式审议并一致通过了《湖北能源集团股份有限公司 2017年第三季度报告》。
《公司 2017年第三季度报告全文》及《公司 2017年第三季度报告正文》的详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票数为 5票，其中同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。
湖北能源集团股份有限公司监事会 2017年 10月 27日
证券代码：300118 证券简称：东方日升 公告编号：2018-012东方日升新能源股份有限公司
关于与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会
签订 5GW太阳能电池组件生产基地项目
投资框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本协议为双方签订的框架协议，为合作的原则性、框架性规定，后续对具体项目的实际投资，双方将根据投资金额在履行相应的审批或审议（包括但不限于董事会、股东会及政府相关决策机构）等决策程序后，另行签订相关协议（合同）。
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定进行信息披露。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会（以下简称“甲方”）于 2018年 2月 21日签署了《5GW太阳能电池组件生产基地项目投资框架协议》（以下简称“框架协议”、“协议”）。
主要情况如下：
一、框架协议对方简介
浙江省义乌市位于金衢盆地东部，东经 119度 49分至 120度 17分，北纬 29度 02分13″至 29度 33分40″，东邻东阳，南界永康、武义，西连金华、
兰溪，北接诸暨、浦江。
2017年，义乌市完成工业投资167亿元，同比增长29.5%，增速位居浙江省十七强县(市、区)第一。
二、框架协议的主要内容
（一）框架协议涉及的项目概述
项目名称:5GW太阳能电池组件生产基地项目。
项目计划总投资:人民币20亿元，每期投资额度、投资进度乙方将依据董事会或股东大会决议确定。
项目用地：用地约350亩。
项目建设期：项目分二期建设，建设期预计二年。
（二）双方主要的权利义务
1、甲方给予及协助乙方争取相关优惠政策、项目扶持政策以及其他必要的支持和帮助。
2、甲方为乙方创造良好的建设环境和生产经营环境，依法保护乙方的合法生产和经营，并积极落实乙方应享受的有关优惠政策，同时创造条件便利乙方引入其辅助和配套产品的生产。
3、甲方负责将道路、供水、排水、供电、天然气、通讯、网络等基础设施就近配套至厂区红线处，达到“七通一平”，保证项目的正常生产。
4、乙方上述项目建设必须符合所在区域总体规划、环保、安全、消防等方面的规定，必须按照有关部门审定的图纸进行建设，为此甲方应予以必要的配合直至乙方完全满足开工和达产条件。
5、乙方确保项目符合国家、省、市产业政策有关规定，不属于产业目录中禁止和淘汰项目；项目符合义乌市产业布局规划有关规定。
三、框架协议后续实施对公司的影响
1、若本框架协议后续顺利实施，将进一步提升公司光伏电池组件及相关产品产能，提升公司光伏电池组件及相关产品制造的技术水平、自动化水平、成本控制、国际品牌形象等核心竞争力，扩大公司光伏产品在全球市场的份额，对公司的业绩具有一定的积极影响，符合公司的发展需要和长远规划。
四、风险提示
1、本协议为双方签订的框架协议，为合作的原则性、框架性规定，后续对具体项目的实际投资，双方将根据投资金额在履行相应的审批或审议（包括但不限于董事会、股东会及政府相关决策机构）等决策程序后，另行签订相关协议（合同）。公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，并按规定进行信息披露。
2、本协议为双方签订的框架协议，具体的实施内容和进度存在不确定性。
特此提醒广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《5GW太阳能电池组件生产基地项目投资框架协议》
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2019-028桂林西麦食品股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于 2019年 10月 20日已向公司全体董事发出，会议于 2019年 10月 25日以通讯方式召开，本次会议应出席董事五人，实际出席董事五人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《桂林西麦食品股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长谢庆奎召集并主持，出席会议的董事逐项审议并通过下列决议：
1.审议通过《关于公司2019年三季度报告（全文及正文）的议案》
《2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
《2019年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。（公告编号：2019-027）表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
2.审议通过《关于公司购买土地使用权暨对外投资的议案》
同意公司子公司江苏西麦食品有限责任公司向宿迁经济技术开发区管理委员会购买国有土地使用权用于建设“燕麦休闲食品创新项目”，并与之签署相关投资协议或文件，该项目拟投资总额为人民币3亿元（对外投资项目名称及投资
金额以届时签定的投资协议为准）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于提请召开桂林西麦食品股份有限公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2019年 11月 12日（星期二）下午 14:30在公司办公楼三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。
《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（公告编号：2019-029）
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司董事会
好利来（中国）电子科技股份有限公司
投资理财管理制度
第一章总则
第一条为规范好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险，维护股东和公司合法利益，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。控股子公司进行投资理财需上报公司审批，未经审批不得进行任何投资理财活动。
第三条本制度所称投资理财是指公司为充分利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司收益，以自有资金进行安全性高、低风险、稳健性银行等金融机构理财产品以及低风险的信托产品买卖。公司运用闲置资金进行投资理财，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号——风险投资》的规定。
第四条投资理财的原则
(一)投资理财交易资金为公司闲置资金，其使用不得影响公司正常生产经营活动及与公司主营业务相关的投资需求；
(二)投资理财交易的标的为安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品以及低风险的信托产品；
(三)公司进行投资理财业务，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易
(四)必须以公司名义设立投资理财账户，不得使用他人账户进行操作理财产品；
(五)公司使用暂时闲置的募集资金进行投资理财的还应遵守《公司章程》和公司《募集资金管理办法》等相关规定。
第二章投资理财的决策和管理
(一)投资理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以内（含本数）的由董事会审议批准；
(二)投资理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上的需经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议批准。
第六条公司应当在董事会或股东大会审批同意的投资理财额度范围内进行投资理财，在董事会或股东大会决议有效期限内，投资理财额度可滚动使用。
第七条董事会应在做出投资理财决议后两个交易日内向深圳证券交易所提交以下文件：
(一)董事会决议及公告；
(二)独立董事就相关审批程序是否合规、内控程序是否建立健全、对公司的影响等事项发表的独立意见。
第八条公司财务部负责投资理财的运作和管理，并指定专人负责投资理财的调研、洽谈、评估，确定具体的投资配置策略、理财品种，执行具体操作事宜。
第九条公司审计部负责对投资理财的审计与监督，每个会计年度末应对所有投资理财项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项理财产品可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
第十条公司监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。
第三章投资理财业务实施流程
第十一条公司进行投资理财应按下列程序办理：
(一)公司财务部根据公司财务和现金流情况，结合理财标的状况等因素选择理财产品；
(二)财务部应在购买理财产品之前向董事会办公室提供投资理财业务审批表、理财协议、受托方营业执照、金融许可证等，投资理财业务审批内容至少应包括：投资目的、投资额度、投资期限、投资品种（包括产品名称、受托方名称）、投资风险等，由董事会办公室根据理财产品流动性和金额大小及公司有关制度规定的决策权限，提交公司董事会或股东大会审批。审批完成后，在审批的理财产品及投资上限范围内授权总经理开展相关业务，公司财务部负责理财业务的具体实施；
(三)投资理财业务操作过程中，财务部应根据与金融机构签署的协议中的约定条款，及时与金融机构进行结算。在利率发生剧烈波动时，财务部应及时进行分析，并将有关信息汇报公司总经理并由总经理上报公司董事会。财务部应定期（至少每月）和不定期（需要时）编制投资理财报告并上报财务总监、审计部及总经理。报告内容包括但不限于：投资决策执行情况、投资盈亏情况和其他重大事项等。
(四)理财业务到期后，财务部应及时采取措施回收理财业务本金及利润并进行相关账务处理。
第四章其他
第十二条投资理财业务的信息保密措施：
(一)投资理财业务的操作人、审核人、审批人相互独立，并由审计部门负责全程监督；
(二)公司相关工作人员与金融机构相关人员须遵守保密制度，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司投资理财业务有关的信息。
第五章附则
第十三条本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
第十四条本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。
好利来（中国）电子科技股份有限公司2015年3月26日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2015-128高新兴科技集团股份有限公司
关于控股股东、董监高增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 7月 9日在中国证监会创业板信息披露网站披露了《关于控股股东、董监高增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-093）。
公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生于2015年7月22日至9月22日通过二级市场集中竞价交易增持公司股份740,400股，增持股份市值合计16,494,022.88元。现将有关情况公告如下：
一、增持人及增持数量
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||增持人||增持日期||增持股份数量（股）||增持股份市值（元）|
|刘双广||2015年8月3日||20,500||500,979.00||
|||2015年8月6日||205,000||5,123,360.00||
|||2015年9月2日||256,600||4,233,900.00||
|||2015年9月22日||117,900||2,992,068.68||
|||小计||600,000||12,850,307.68||
|侯玉清||2015年7月27日||15,000||449,595.00||
|||2015年7月31日||5,000||131,305.00||
|||小计||20,000||580,900.00||
|方英杰||2015年9月18日||22,000||538,780.00||
|王敏||2015年7月27日||16,500||498,250.50||
|||2015年7月31日||10,000||268,500.00||
|||2015年8月3日||52,700||1,234,813.70||
|||小计||79,200||2,001,564.20||

|||||
|-|-|-|-|
|丘春森|2015年8月3日|9000|213,003.00|
|蒋成|2015年7月22日|10,200|309,468.00|
|合计||740,400|16,494,022.88|

二、增持目的及资金来源
公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生增持公司股份是基于公司目前稳定的生产经营和盈利情况以及良好的发展前景，看好国内资本市场长期的投资价值，资金来源为其自有资金。
三、增持人承诺
公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生承诺：在增持期间及在上述增持计划完成后6个月内不转让所持公司股份。
四、公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生的股份增持行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等的规定。
五、自上述股份增持计划公告之日起至2015年9月22日，公司控股股东、董事长刘双广先生、公司董事侯玉清先生、方英杰先生、监事会主席王敏女士、监事丘春森先生、财务总监蒋成先生累计合计增持公司股份740,400股，占公司总股本的比例0.2522%。经过增持后，上述增持人直接持有公司股份情况如下：（1）控股股东、董事长刘双广先生直接持有公司股份 124,311,776股，占公司总股本的42.3428%。（2）公司董事侯玉清先生直接持有公司股份 295,200股，占公司总股本的0.1006%。（3）公司董事方英杰先生直接持有公司股份 262,000股，占公司总股本的0.0892%。（4）公司监事会主席王敏女士直接持有公司股份 79,200股，占公司总股本的0.0270%。（5）公司监事丘春森先生直接持有公司股份9,000股，占公司总股本的0.0031%。（6）公司财务总监蒋成先生直接持有公司股份 178,200股，占公司总股本的0.0607%。以上增持人的股份增持行为
不会导致公司股权分布不具备上市条件。
六、公司将继续关注公司控股股东、董监高后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一五年九月二十二日
完美世界股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十八次会议审议事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定或要求，我们作为完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十八次会议审议事项进行了认真审议，并发表独立意见如下：
1、关于调整股票期权激励对象和期权数量的独立意见
公司本次对首期股票期权激励对象和期权数量进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》及公司《股票期权激励计划》的规定，且履行了必要的程序。因此，我们同意公司对股票期权激励对象和期权数量进行调整。
2、关于首期股票期权激励计划第四个行权期符合行权条件的独立意见
公司符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4号：股权激励》及公司《股票期权激励计划》的有关实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司《股票期权激励计划》规定的不得行权的情形。第四期可行权的激励对象主体资格合法、有效，未发生《股票期权激励计划》规定的不得行权的情形。
公司对首期股票期权激励计划第四个可行权期的行权安排（包括行权条件、行权价格、行权期限等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。公司承诺不向第四期可行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他形式的财务资助的计划或安排，第四期行权没有损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司关于首期股票期权激励计划在第四个可行权期内行权的安排。
（此页无正文，为《完美世界股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
施丹丹：
董弘宇：
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2019—030
浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于2018年度不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 24日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下：
一、公司 2018年利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,146,317,682.85元。截至 2018年 12月 31日，公司合并报表未分配利润为-1,235,688,263.83元，母公司报表未分配利润为 -648,372,747.61元。为支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，公司2018年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
二、2018年度公司不进行利润分配的原因
1、《公司章程》关于利润分配的规定
根据《公司章程》第一百五十五条之规定，公司实施现金分红应同时满足以下条件：
（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。
2、2018年度不进行利润分配的原因
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018年度实现的可分配利润为负值，不能满足上述规定的现金分红条件。同时，为支持公司发展，保障公司正常经营和未来发展，并考虑公司长远发展利益，从公司实际
出发，董事会同意公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、监事会意见
监事会认为公司董事会提出的《2018年度利润分配预案》符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际经营发展情况，同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，公司 2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意公司2018年度利润分配预案，并提请将该预案提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会 2019年4月 26日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2016-047号杭州海康威视数字技术股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）第三届董事会第十六次会议，于2016年10月8日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，于 2016年 10月 11日以通讯表决方式召开。会议由董事长陈宗年先生召集并主持。会议应出席董事 8名，实际出席董事 8名。
会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
一、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2016年第三季度报告全文及正文》；
2016年第三季度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年第三季度正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
1、以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任徐习明先生为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止；
2、以8票赞成、0票反对、0票弃权，同意聘任毕会娟女士为公司副总经理，任期自第三届董事会届满为止。
高级管理人员简历如下：
徐习明先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，工学学士。1996年 7月至 2016年 9月，历任 IBM中国有限公司工程师、部门经理、总监，咨询服
务合伙人，咨询服务高级合伙人，副总裁。2016年 9月加入杭州海康威视数字技术股份有限公司。徐习明先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
毕会娟女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，工学博士，研究员级高级工程师。1999年4月至2016年8月，在中国电子科技集团公司第十五研究所工作，历任工程师、高级工程师、研究员级高级工程师、研发部主任、副总工程师、副所长。2016年 8月加入杭州海康威视数字技术股份有限公司，现任公司首席架构师。毕会娟女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、以 8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与三家控股子公司签订借款合同的议案》；
同意公司与杭州萤石网络有限公司（以下简称“乙方”）、杭州海康汽车技术有限公司（以下简称“丙方”）、杭州海康机器人技术有限公司（以下简称“丁方”）三家控股子公司签订《借款合同》，约定乙方、丙方、丁方在保证正常运营所需资金基础上，将剩余闲置资金拆借给海康威视统一管理，向单家子公司的借款额度不超过海康威视上年经审计净资产的5%（额度内可循环拆借），借款利率按公司同期所能获得最高活期协议存款利率计算。协议有效期为3年。
本次合作有利于公司及控股子公司提升资金管理效率、提高整体资金收益。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会
关于江苏九九久科技股份有限公司 2014年度与
关联方资金往来的专项审计报告
上会师报字(2015)第0476号江苏九九久科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏九九久科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014年度的财务报表并于2015年3月14日出具了标准无保留意见的审计报告（报告书编号为：上会师报字(2015)第0474号）。
我们根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文件的要求，对2014年度贵公司与关联方资金往来的情况进行了复核。
编制和提供这些资料并对其真实性、合法性、完整性负责是贵公司管理当局的责任。
现将有关情况列示于本报告附件“江苏九九久科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表”中。
本专项报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易所报送之用。
上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：巢序
中国注册会计师：张炜
中国上海 二○一五年三月十四日
附件：
江苏九九久科技股份有限公司 2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2014年期初占用资金余额|2014年度占用累计发生金额|2014年度偿还累计发生金额|2014年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小计||||||||||
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小计||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|南通市天时化工有限公司|控股子公司|其他应收款||2969.95|2630.73|339.22|资金往来|非经营性占用|
||南通永富化工有限公司|全资子公司|其他应收款||2155.40|1970.00|185.40|资金往来|非经营性占用|
|小计|||||5125.35|4600.73|524.62|||
|总计|||||5125.35|4600.73|524.62|||

法定代表人：周新基 主管会计工作负责人：徐锋 会计机构负责人：蒋筱刚