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证券代码：600348 股票简称：阳泉煤业 编号：临2016-066阳泉煤业（集团）股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会的会议通知和资料于 2016年 10月 19日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次监事会于 2016年 10月 25日（星期二）下午 14:00以通讯方式召开。
（四）本次监事会应到监事 7人，实到监事 7人。
（五）本次监事会由公司监事会主席王强主持，部分高管列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）关于审议2016年第三季度报告和摘要的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2016年第三季度报告和摘要进行了认真的审核，现提出如下审核意见：
1.公司2016年第三季度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.公司2016年第三季度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实反映了报告期内公司经营管理和财务状况的事项。
3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2016年第三季度报告编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。
公司2016年第三季度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（二）关于确定2016年第四季度原料煤收购价格的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
根据公司与控股股东阳泉煤业（集团）有限责任公司（以下简称“阳煤集团”）签订的《原煤收购协议（续签稿）》第 5.2款规定，双方聘请山西省价格事务所作出调查报告和认证结论，公司及其下属公司依据认证后的价格收购公司控股股东阳煤集团及其下属公司所生产的原煤。经公司研究同意，确定如下事项：
1.根据山西省物价局价格认证中心出具的价格认定结论书[晋价认字（2016）第86号、晋价认字（2016）第87号]，公司2016年第4季度向阳煤集团购买原料煤的价格为325元/吨，较2016年第3季度的原料煤收购价格上涨80.56%；阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司2016年第4季度向阳泉煤业集团长沟矿有限责任公司购买原料煤的价格为258元/吨，较2016年第3季度的原料煤收购价格上涨95.45%。
2.根据公司与阳煤集团签署的《原煤收购协议（续签稿）》的约定，如原煤收购价格高于或者低于上一季度价格30％的，需将拟进行的收购价格调整方案连同价格事务所出具的认证结论等文件提交公司董事会审议通过后报请公司股东大会审议批准。
详见公司临2016-067号公告。
（三）关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷款提供担保的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
为保证生产经营资金需求，公司拟向恒丰银行西安分行申请综合授信人民币10亿元整（其中敞口金额为人民币5亿元），授信期限为一年,在授信额度内可以一次或分次向银行申请贷款，具体贷款金额和贷款期限将根据公司的实际需求以及融资成本等综合因素最终决定，贷款利率不高于同期银行贷款基准利率。公司控股股东阳煤集团为上述授信敞口额度项下的贷款提供连带责任保证担保，基于此，公司同意为阳煤集团提供信用反担保，并与阳煤
集团签署相应的反担保协议。
公司授权财务总监李文记代表公司办理上述授信额度下的贷款相关事宜并签署有关合同等文件。鉴于，本次公司与阳煤集团的担保事项构成关联担保，根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
详见公司临2016-068号。
（四）关于召开2016年第七次临时股东大会的议案
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。
公司于2016年11月11日召开2016年第七次临时股东大会，会议审议事项为：1.关于确定2016年第四季度原料煤收购价格的议案；2.关于向恒丰银行申请综合授信并由阳煤集团为综合授信项下贷款提供担保的议案。
详见公司临2016-069号公告。
特此公告。
阳泉煤业（集团）股份有限公司监事会2016年10月27日
山东金晶科技股份有限公司
独立董事就对外担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》》(证监发
[2005]120号)、《公司章程》、《独立董事工作条例》等规章制度的要求，我们作为山东金晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查，现发表独立意见如下：
截止2014年12月31日，公司对外担保余额（包括对子公司的担保）
461,396,984.72元，其中对关联方担保金额为0元，为本公司的子公司提供的担保461,396,984.72元。公司担保均按法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
王兵舰、梁俊、赵文波、许季刚
A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临 2019-018中国冶金科工股份有限公司
关于以 A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
经本公司第三届董事会第二次会议审议通过，同意使用总额不超过人民币 119,202万元的 A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，本公司于2009年 9月在境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股 5.42元，A股 IPO募集资金总额为人民币 189.7亿元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，A股 IPO实际募集资金净额为人民币 183.59亿元。截至 2018年年末，本公司 A股 IPO募集资金尚未使用金额为人民币 11.92亿元（含募集资金银行存款产生的利息）。本公司于 2018年3月29日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于以 A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分 A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币11.9亿元，使用期限不超过一年；该次A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金已于2019年3月25日全部归还至公司A股募集资金专户。
二、A股 IPO募集资金投资项目的基本情况
截至 2018年年末，本公司的 A股 IPO募集资金投资项目中尚有 3个项目的募集资金使用未达计划，其余项目的募集资金均已使用完毕，本公司 A股IPO募集资金尚未使用金额为人民币 11.92亿元（含募集资金银行存款产生的利息）。
有关本公司募集资金投资项目的具体情况详见本公司另行发布的《关于 A股募集资金2018年存放与实际使用情况的专项报告》。
三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护本公司和股东利益，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常的前提下，本公司董事会同意使用部分 A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 119,202万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。本次使用募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、董事会审议程序及是否符合监管要求
本公司第三届董事会第二次会议审议通过了相关议案，同意公司将不超过人民币 119,202万元的 A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年。
公司独立董事、监事会对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金出具了核查意见。公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关制度的规定使用该资金。
五、专项意见说明
（一）本公司独立董事发表意见如下：
本次拟使用不超过人民币 119,202万元的 A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，与 A股募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不存在影响或损害股东利益的情形，不存在变相改变 A股募集资金投向的行为，也不会影响募集资金项目的正常进行，且有助于提高 A股募集资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司以不超过人民币 119,202万元的 A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过一年。
（二）本公司监事会发表意见如下：
同意公司以不超过人民币 119,202万元的 A股 IPO闲置募集资金暂时补充
流动资金，使用期限不超过一年。公司本次拟使用不超过人民币 119,202万元的 A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高 A股募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，是公司董事会面对公司经营实际情况做出的选择，符合公司和全体股东的利益。
（三）本公司A股保荐人中信证券股份有限公司发表意见如下：
公司本次使用 A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金事项，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司本次募集资金使用行为已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序。中国中冶本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过一年并承诺合规使用该资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。保荐机构对于公司不超过人民币 119,202万元的 A股 IPO闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过一年事项无异议。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会 2019年3月29日
股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2018-042上海海立(集团)股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“海立股份”或“公司”）监事会第八届第六次会议于 2018年 8月 28日在公司召开。本次会议应到监事 5名，实到监事5名。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《2018年半年度报告及摘要》。并发表审核意见如下：
（1）公司 2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2018年半年度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整。承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
（3）在提出本意见前，未发现参与 2018年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
二、审议通过《2018年上半年度计提资产减值准备及资产核销的报告》。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
三、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司按照《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理,未发现存在违规使用募集资金的行
为。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
四、 审议通过《关于安徽海立精密铸造有限公司实施投资设立汽车零部件公司及新增汽车零部件生产能力项目的议案》。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
五、 审议通过《关于转让上海海立睿能环境技术有限公司30%股权的议案》。
监事会认为：审批程序符合《公司章程》和公司相关的内部控制制度的规定。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
六、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：5票同意；0票弃权；0票反对。
上海海立(集团)股份有限公司监事会
2018年8月30日
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2015—035宁波韵升股份有限公司
重大资产重组进展情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划发行股份购买资产事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年 5月 22日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组，本公司股票自 2015年 6月 5日起重大资产重组停牌。2015年 7月 3日，本公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2015-034），自 2015年 7月 6日起继续停牌不超过一个月。
截至本公告发布日，本公司正组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。因有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，在停牌期间，本公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2018-003
凯盛科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018-01-22
(二) 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|6,945,416|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.9054|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7人，出席 5人，独立董事程昔武、张中新因出差外地，未能参加本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席 2人，监事会主席李结松先生因出差外地，未能参加本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于持续关联交易超出预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|6,904,016|99.4039|41,400|0.5961|0|0.0000|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|关于持续关联交易超出预计的议案|6,904,016|99.4039|41,400|0.5961|0|0.0000|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的是关联交易议案，关联股东安徽华光光电材料科技集团有限公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司未参加对本次股东大会，回避了表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：汪大联姜利
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凯盛科技股份有限公司2018年1月23日
证券代码：600679 股票简称：航天电子 编号：临 2015-054
航天时代电子技术股份有限公司
关于公司超短期融资券接受注册的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2014年年度股东大会审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过30亿元人民币的超短期融资券。（详见2015年 4月10日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。
日前，公司收到中国银行间市场交易商协会于2015年10月22日签发的《接受注册通知书》（中市协注［2015］SCP269号），接受公司超短期融资券注册。
有关注册主要事项如下：
1、本次公司超短期融资券注册金额为30亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司主承销。
2、在注册有效期内公司可分期发行超短期融资券，首期发行工作应在注册后2个月内完成。
公司将按照上述《接受注册通知书》要求，根据资金需求和市场利率等情况择机发行，并及时履行公告义务。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2018-040
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月25日 15点00分
召开地点：苏州市滨河路1979号北一楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月25日
至2018年6月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于修改公司章程部分条款的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经我公司第二届董事会第三次会议审议通过。详见公司公告（公告编号：2018-035《第二届董事会第三次会议决议公告》
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|603183|建研院|2018/6/19|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2018年6月22日（上午8:00-11:30；下午13:00-16:30）
2.登记地点：苏州市高新区滨河路 1979号苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会办公室
3.联系电话：0512-68286356；传真：0512-68273924
4.登记方式：
法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理办理登记；法人股东委托代理人出席股东待会会议的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代理人的身份证、证券账户卡办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。
异地股东可用信函或者传真方式（以2018年6月22日16点30分之前收到为准）进行登记，并注明联系人以及联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会
2018年6月9日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月25日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于修改公司章程部分条款的议案||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临2015-007
中国东方航空股份有限公司
第七届监事会第 8次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第8次会议根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，经监事会主席于法鸣召集，于2015年3月27日在上海国际机场宾馆召开。
公司监事会主席于法鸣，监事席晟、巴胜基、冯金雄出席了会议。监事燕泰胜授权监事冯金雄代为表决。出席会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知和会议资料。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
会议由公司监事会主席于法鸣主持，参加会议的监事经过讨论，作出如下决议：
一、审议通过《监事会 2014年度工作报告》，并决定将其提交公司 2014年度股东大会审议。
二、监事会听取了公司2014年度日常关联交易议案的汇报，认为公司 2014年度的关联交易事项符合法律程序，交易条款对公司及全体股东而言是公平合理的，关联交易严格按照“公平、公正、公开”的原则进行处理，并无发现内幕交易或存在董事会违反诚信原则决策、签署协议和信息披露等情形。
三、同意董事会审议通过的公司 2014年度内部控制评价报告，监事会认为公司已建立比较完善的内部控制规范体系，实际执行情况较好。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
四、同意董事会审议通过的公司2014年度财务报告，监事会认为公司 2014年度财务报告如实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，是客观公允的，同意将2014年度财务报告提交公司2014年度股东大会审议。
五、同意董事会审议通过的公司 2014年度利润分配预案，并同意将其提交公司2014年度股东大会审议。
六、同意董事会审议通过的公司2014年度报告全文及摘要（A股）和2014年度业绩公告（H股），并同意将年度报告中董事会报告提交公司2014年度股东大会审议。
根据《证券法》第六十八条规定，监事会对公司 2014年度报告全文及摘要进行了审核，并提出如下审核意见：
1、公司 2014年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定；
2、公司2014年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司在报告期内的财务状况和经营管理等事项；
3、公司监事会在提出本意见之前，未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司二〇一五年三月二十七日
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2015-8
广西梧州中恒集团股份有限公司 2014年度
募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度非公开发行股票募集资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1092号）核准，本公司于2014年11月13日非公开发行了人民币普通股（A股）股票66,621,521股，每股发行价格为人民币14.26元，共募集资金人民币950,022,889.46元，扣除发行费用人民币12,750,000.00元，实际募集资金净额人民币937,272,889.46元。
上述募集资金到位情况,已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太验字（2014）011205号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司无以前年度未使用募集资金。截至2014年12月31日，公司已累计使用非公开发行募集资金 565,756,914.48元，公司募集资金专户余额为371,621,811.84元（其中包含利息收入扣除银行手续费的净额105,836.86元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据
《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，制定《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司并于2013年12月12日经公司第二次临时股东大会决议通过。根据《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。
2014年11月24日,公司与交通银行股份有限公司梧州分行、招商证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并在正常履行当中。
截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下
单位：元
||||
|-|-|-|
|开户银行|账号|募集资金余额|
|交通银行梧州分行新兴支行|454060200018170828728|371,621,811.84|
|合计||371,621,811.84|

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2014年度募集资金的实际使用情况，见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
特此报告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2015年3月 19日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金总额||||937,272,889.46||本年度投入金额|||||238,043,703.33||
|变更用途的募集资金总额||||0.00||已累计投入募集资金总额|||||565,756,914.48||
|变更用途的募集资金总额比例||||0.00|||||||||
|承诺投资项目|已变更目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额（1）|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额|本年度投入|截至期末累计投入金额(2)|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差(3)＝(2)-(1)|截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|注射用血栓通产业化项目|0.00|650,055,600.00|650,055,600.00|650,055,600.00|220,622,904.75|548,336,115.90|101,719,484.10|84.35%|2015.12|无|未投产|否|
|新药科研开发中心及中试基地建设项目|0.00|300,011,200.00|300,011,200.00|300,011,200.00|17,420,798.58|17,420,798.58|2 82,590,401.40|5.81%|2015.12|不直接产生效益|未完工|否|
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||无||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||无||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||自公司本次非公开发行股东大会决议公告日2013年12月 12日至2014年11月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币509,304,954.83元。2014年11月25日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币509,304,954.83元。截至2014年11月25日,公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币509,304,954.83元。||||||||

|||
|-|-|
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|无|
|对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况|无|
|用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况|无|
|募集资金结余的金额及形成原因|因募投项目尚未竣工，截至2014年12月31日，募集资金结余金额为371,621,811.84元（其中包含利息收入扣除银行手续费的净额105,836.86元）。|
|募集资金其他使用情况|无|
证券代码：600378 证券简称：天科股份 公告编号：临2018－058四川天一科技股份有限公司
关于股东披露收购报告书摘要的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次收购是本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（下称“本次重组”）的一部分，本次重组后，中国昊华化工集团股份有限公司（下称“中国昊华”）将成为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人仍为中国化工集团有限公司（下称“中国化工”）
本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项导致本公司的股本结构发生变化。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关条款
2018年 8月 2日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议并通过了本次重组的相关议案。
一、本次收购基本情况
本次收购是本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（即本次重组）的一部分。本次重组是天科股份向中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的 11家公司股权，包括中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、西北橡胶塑料研究设计院有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司、沈阳橡胶研究设计院有限公司、海洋化工研究院有限公司、中昊（大连）化工研究设计院有限公司、锦西化工研究院有限公司、中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司和
中昊北方涂料工业研究设计院有限公司。此外，公司拟非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过109,040.44万元，且不超过本次发行股份购买资产交易对价的100%。
本次重组前，上市公司总股本为 297,193,292股，中国昊华直接持有公司
70,778,216股股份，占上市公司总股本的23.82%，为上市公司的第一大股东。
本次重组完成后，不考虑配套融资，中国昊华将直接持有公司 607,862,524股股份，占上市公司总股本的72.86%，为上市公司控股股东。本次重组完成后，考虑配套融资，中国昊华将直接持有公司 607,862,524股股份，占上市公司总股本的68.02%，为上市公司控股股东。
上市公司实际控制人仍为中国化工，因此本次重组将不会导致上市公司的控制权发生变更。
二、交易对方中国昊华基本情况
公司名称 中国昊华化工集团股份有限公司
统一社会信用代码 91110000100012906M
类型 其他股份有限公司（非上市）
注册资本 422,121.9275万元
法定代表人 胡冬晨
成立日期 1993年2月10日
营业期限 1993年2月10日至长期
注册地址 北京市朝阳区小营路19号
主要办公地址 北京市朝阳区小营路19号
剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计57种，具体危险化学品名称见附表（有效期至2017年12月16日）；化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组经营范围
织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、铜材、铝材、铂族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动）
三、本次发行股份及支付现金购买资产协议主要内容
2018年2月5日，天科股份与中国昊华签署了《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》和《四川天一科技股份有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺及补偿
协议》。
2018年8月2日，天科股份与中国昊华分别签署了附生效条件的《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》和《四川天一科技股份有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司关于发行股份及支付现
金购买资产之业绩承诺及补偿协议之补充协议》。
协议主要包括了本次发行股份及支付现金购买资产价格和定价依据、本次发行股份及支付现金购买资产支付方式、目标股份锁定期、合同的生效条件、违约责任条款、终止条款等内容。具体内容见《四川天一科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。
四、所涉及后续事项
1、本次收购变动不会导致公司实际控制人发生变化。
2、本次公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关条款。
根据《上市公司收购管理办法》等相关规定，中国昊华编制了《四川天一科技股份有限公司收购报告书摘要》。
本公司将对后续相关事项和进程及时进行信息披露。
四川天一科技股份有限公司 2018年8月7日
证券代码：600745证券简称：中茵股份公告编号：2015-020
中茵股份有限公司
关于召开 2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年3月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年 3月18日 14点30分
召开地点：苏州中茵皇冠假日酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015年3月18日
至2015年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|公司关于房地产业务的自查报告|√|
|2|公司董事、监事、高级管理人员承诺|√|
|3|公司控股股东承诺|√|
|4|公司实际控制人承诺|√|

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2015年 2月 27日在上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报及上海证券交易所网站披露。
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600745|中茵股份|2015/3/11|

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）
2、登记地点及联系方式
地址：湖北省黄石市广会路18号（黄石托里诺·兰博基尼酒店B1层）
邮政编码：435000
联系电话：0714-6350569
联系传真：0714-6353158
联系人：曹燕伟
3、拟出席会议的股东请于2015年3月16日下午17：00前与中茵股份有限公司（湖北省黄石市广会路18号（黄石托里诺·兰博基尼酒店 B1层））证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。
六、 其他事项
本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
中茵股份有限公司董事会
附件1：授权委托书
授权委托书
中茵股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月18日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|公司关于房地产业务的自查报告||||
|2|公司董事、监事、高级管理人员承诺||||
|3|公司控股股东承诺||||
|4|公司实际控制人承诺||||

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进
行表决。
证券代码：600701 证券简称：*ST工新 公告编号：2019-063哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日在公司会议室以现场表决方式召开第八届监事会第二十次会议，本次会议通知及会议材料已于 2019年 8月 16日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位监事。本次会议由监事会主席梁会东先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
||
|-|
|本次监事会经过认真审议，通过以下议案：|
|一、审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》|
|公司监事会对公司2019年半年度报告进行了审核，发表审核意见如下：|
|1、公司 2019 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章|
|程和公司内部制度的有关规定；|
|2、公司 2019 年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券|
|交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2019年半年度的|
|经营管理和财务状况；|
|3、没有发现参与 2019 年半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规|
|定的行为；|

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|4、监事会保证《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》披露的信息真实、准|
|确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实|
|性、准确性和完整性承担个别及连带责任。|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|二、审议通过《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》|
|具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2019 年半年度募集资金|
|存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-064）。|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|三、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》|
|表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。|
|本议案尚需提交股东大会审议。|
|特此公告。|
|哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会|
|二〇一九年八月二十九日|
股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2018-064浙江航民股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，浙江航民股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年12月20日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。此次发行股份登记完成后，公司总股本由 63,531万股变更为 74,539.2304万股，公司注册资本由人民币 63,531万元增加至人民币 74,539.2304万元。
近日，公司完成上述事项的工商变更手续，并领取了浙江省工商行政管理局换发的《营业执照》，公司相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330000704277796X
名称：浙江航民股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
住所：杭州市萧山区瓜沥镇航民村
法定代表人：朱重庆
注册资本：柒亿肆仟伍佰叁拾玖万贰仟叁佰零肆元
成立日期：1998年01月06日
营业期限：1998年01月06日至长期
经营范围：纺织、印染及相关原辅材料的生产和销售，热电生产，煤炭（无储存）的销售，经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告
浙江航民股份有限公司董事会
二○一八年十二月二十八日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2014-006
上海家化联合股份有限公司
关于收到《徐泾镇人民政府关于启动虹桥商务区规划区域
房屋土地征收补偿工作的函》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到上海市青浦区徐泾镇人民政府文件《徐泾镇人民政府关于启动虹桥商务区规划区域房屋土地征收补偿工作的函》（徐府发[2014]10号）：虹桥商务区规划覆盖了公司位于青浦区徐泾镇盈港东路 1118号的厂房，现经青浦区人民政府决定，将由徐泾镇人民政府负责对公司位于盈港东路的厂房正式启动征收补偿工作。
公司目前正组织有关人员评估该事项对公司经营的影响，公司将根据房屋土地征收补偿工作的进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-068
北京动力源科技股份有限公司
关于前十名无限售条件股东持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017年12月15日召开了第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》，相关公告已于 2017年 12月 18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，并将提交公司于2017年12月28日召开的2017年第二次临时股东大会审议，本次股东大会的股权登记日为2017年12月22日。
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2017年 12月 15日）及股东大会的股权登记日（2017年 12月 22日）登记在册的前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下：
一、2017年12月15日前十大无限售条件股东持股情况
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|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占股本总数比例（%）|
|1|何振亚|62,138,615|11.06|
|2|周卫军|17,021,656|3.03|
|3|吴琼|13,514,124|2.40|
|4|台林|12,100,000|2.15|
|5|北京市融成源投资有限公司|2,218,350|0.39|
|6|高德忠|1,517,350|0.27|
|7|中铄投资股份有限公司|1,469,417|0.26|
|8|王圣泉|1,469,134|0.26|
|9|黄闻革|1,400,000|0.25|
|10|刘献军|1,250,000|0.22|

二、2017年12月22日前十大无限售条件股东持股情况
|||||
|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量（股）|占股本总数比例（%）|
|1|何振亚|62,138,615|11.06|
|2|周卫军|17,021,656|3.03|
|3|吴琼|13,514,124|2.40|
|4|台林|12,100,000|2.15|
|5|华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|2,645,331|0.47|
|6|北京市融成源投资有限公司|2,218,350|0.39|
|7|高德忠|1,517,350|0.27|
|8|国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,472,761|0.26|
|9|王圣泉|1,469,134|0.26|
|10|海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户|1,455,704|0.26|

特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会2017年12月25日
北京市海问律师事务所
关于北京首商集团股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会召开的
法律意见书
致：北京首商集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《北京首商集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，本所作为北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派律师出席了公司于2015年3月5日召开的2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议的议案表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集和召开
公司董事会于 2015年 2月 13日审议通过了《关于召开 2015年第一次临时
股东大会的议案》，于 2015年 2月 14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知对本次会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员和其他有关事项予以公告。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所告知的时间、地点和审议事项一致；本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议现场会议由公司董事长傅跃红先生主持。本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议现场会议人员的资格
出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）共2名，代表有表决权股份380,686,101股，占公司有表决权股份总数的57.82%。经核查，该等出席本次会议现场会议的人员均具有符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
三、本次会议的表决
本次会议表决通过了以下1项议案：
1、公司关于调整董事会成员的议案。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东对上述 1项议案进行了表决，并当场公布表决结果，上述1项议案获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人资格、出席本次会议现场会议的人员资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法有效。