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证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-088
江西特种电机股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动的情况介绍
2015年7月20日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”，证券名称：江特电机、代码：002176）股票交易价格连续三个交易日内（2015年7月 16日、7月17日、7月20日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、说明关注、核实情况
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。
2、未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境均没有发生或预计将要发生重大变化。
4、2015年7月11日，公司披露了《江西特种电机股份有限公司关于维护公司股价稳定的公告》；2015年 7月 16日，公司披露了《江西特种电机股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会上市公司并购重组委员会无条件审核通过暨股票复牌的公告》；2015年7月17日，公司披露了《江西特种电机股份有限公司关于签订<合作框架协议>的公告》。除上述事项外，公司以及控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、2015年7月20日，公司控股股东江西江特电气集团有限公司通过资产管理计划买入公司股票245,900股。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，除前述事项（指第二部分第4点、第5点涉及的披露事项）外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、上市公司认为必要的风险提示
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司郑重提醒广大投资者：
2015年 7月 20日，江西江特电气集团有限公司通过资产管理计划合计购买了公司股票245,900股，截止公告日，该项购买计划仍未完成;截止公告日，公司尚未收到中国证监会关于公司发行股份购买资产事项的正式核准文件;公司控股子公司江西宜春客车厂与四川野马汽车股份有限公司签订的为框架性协议，具体投资情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：“《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。”
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二0一五年七月二十一日
证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2015-003北京神州泰岳软件股份有限公司
关于延期报送发行股份购买资产申请文件反馈意见
回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）于2014年12月12日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》[141581号]（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《北京神州泰岳软件股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，并要求公司于收到反馈意见30个工作日内就相关问题向中国证监会提交书面回复意见。
公司在收到《反馈意见》后，会同相关中介机构对需要补充提交的材料进行了积极准备，由于涉及的相关工作量较大，无法在规定的时间内报送反馈意见的回复材料，公司已向中国证监会申请延期报送反馈意见回复，待相关材料准备完善后，公司将及时向中国证监会申报。
公司本次发行股份购买资产事宜尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2015年1月23日
证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2019-016广东佳兆业佳云科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于 2019年 2月 27日上午在深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦 1601会议室以现场会议的方式召开，会议通知于 2019年 2月 21日以电子邮件及专人送达的方式送达给全体董事。本次会议应到董事7人，实际参加董事 7人。会议由董事长郑毅先生召集和主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
公司全资子公司深圳市云时空科技有限公司（以下简称“云时空”）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币5,000万元综合授信。公司及佳兆业集团控股有限公司（以下简称“佳兆业集团”）为云时空本次综合授信提供连带责任保证担保，担保额度为不超过人民币 5,000万元，佳兆业集团收取担保费用100万元。具体的综合授信内容及担保以最终签订的协议为准。本次公司及佳兆业集团为云时空申请综合授信提供担保，旨在支
持全资子公司的业务发展，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。
过去十二个月至本公告披露之日，公司与佳兆业集团累计已发生的各类关联交易的总金额为33,770,197元（包含本次交易），占公司最近一期经审计净资产的1.47%。
佳兆业集团为公司实际控制人郭英成先生、郭英智先生控制的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，佳兆业集团为公司的关联法人，本次担保事项构成关联交易，公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》等相关公告。
关联董事郑毅先生、郭晓群先生及钟亮先生回避表决，表决结果：赞成 4票；反对0票；弃权0票；回避3票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司董事会拟于 2019年 3月 15日（星期五）下午 15:00在深圳市南山区深南大道 9966号威盛科技大厦1601会议室召开2019年第二次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。
表决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-035
国兴融达地产股份有限公司
关于召开 2014年第三次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经国兴融达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定，公司拟于2014年6月13日召开2014年度第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）、召开时间：
现场会议召开时间：2014年6月13日下午14时。
网络投票时间：2014年6月12日至6月13日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年6月13日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年6月12日15：00至6月13日15：00的任意时间。
（二）、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006，公司会议室。
（三）、召集人：公司董事会。
（四）、股权登记日：2014年6月6日
（五）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
深圳证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2014年6月6日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；
3、公司聘请的会议见证律师；
4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
（七）投票规则
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统行使表决权。
同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
二、会议审议的议案
（一）会议主要议题：
1、审议《重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《财信集团、财信地产和卢生举先生<关于避免同业竞争的承诺函>》；
（关联方重庆财信房地产开发有限公司回避表决此项议案）
4、审议《重庆国兴置业有限公司与浙江信达资产管理有限公司签署<应收账款转让协议>的议案》。
本次大会的所有议案均为特别议案，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
（二）、议案披露情况：以上审议事项内容详见2014年5月29日的《证券时报》和巨潮网。
三、会议登记办法
（一）、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）、登记时间：2014年6月10日9：00—17：00
（三）、登记地点：公司董事会办公室。
（四）、登记手续：
1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证。
3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
（五）、授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本人/本公司出席国兴融达地产股份有限公司 2014年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名： 委托日期：
四、通过网络投票的投票程序
（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2014年6月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码与股票简称
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|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|表决议案数量|说明|
|360838|国兴投票|4|A股|

3、股东投票的具体程序为：
⑴买卖方向为买入投票；
⑵在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格|
|1|重庆国兴置业有限公司为购买“国兴北岸江山”项目住宅按揭借款人所借款项提供阶段性连带责任担保的议案|1.00 元|
|2|关于修改公司章程的议案|2.00 元|
|3|财信集团、财信地产和卢生举先生<关于避免同业竞争的承诺函>|3.00元|
|4|重庆国兴置业有限公司与浙江信达资产管理有限公司签署<应收账款转让协议>的议案|4.00元|

⑶在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
|||||
|-|-|-|-|
|表决意见种类|同意|反对|弃权|
|对应的申报股数|1股|2股|3股|

4、投票举例
⑴股权登记日持有“国兴地产”A股的股东，对公司议案1投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|1.00 元|1股|

⑵如某股东对议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同：
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|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|1.00 元|2股|

5、本次股东大会设置总议案，对应的议案号为100（申报价格为
100.00元）。股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。举例说明，如某股东对所有议案投同意票，其申报如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|投票代码|投票简称|买卖方向|申报价格|申报股数|
|360838|国兴投票|买入|100．00 元|1股|

（二）通过互联网投票系统进行投票的程序
1、投票方法
⑴股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：//www.szse.cn或http：
//wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务
密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数
字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
⑵股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
htt//wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
⑶投资者进行投票的时间
本次股东大会网络投票开始时间为2014年6月12日15：00至6月13日15：00期间的任意时间。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：王文伯支心
联系电话：010-59696377
传真：010-59696397
通讯地址：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼1005-1006邮编：100025
2、出席本次股东大会的股东的食宿、交通费用自理。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 6月 10日
证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2017—016新疆西部牧业股份有限公司
2017年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”） 2017年第一季度报告全文已于2017年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会二〇一七年四月二十七日
证券代码：002771 证券简称：真视通 公告编码：2018-014北京真视通科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|818,572,605.46||794,486,373.95||3.03%||
|营业利润|79,494,393.43||70,061,273.58||13.46%||
|利润总额|79,583,370.56||78,893,945.12||0.87%||
|归属于上市公司股东的|69,919,104.74||69,035,824.11||1.28%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.43||0.43||0||
|加权平均净资产收益率|11.33%||12.24%||-0.91%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,144,981,973.46||1,007,983,818.59||13.59%||
|归属于上市公司股东的|644,459,675.46||590,219,783.53||9.19%||
|所有者权益|||||||
|股 本|161,600,200.00||80,646,500.00||100.38%||
|归属于上市公司股东的|3.99||3.66||9.02%||
|每股净资产（元）|||||||

注：以上内容均按公司合并报表数据填列或计算。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、报告期公司实现营业收入81,857.26万元，同比上升3.03%；利润总额7,958.34万元，同比上升0.87%；归属于上市公司股东的净利润6,991.91万元，同
比上升1.28%。业绩上升的主要原因是：报告期内公司重视研发，加大研发力度，
凭借领先的技术、良好的品牌形象、优质的服务等竞争优势，不断拓展新客户及
区域市场，实现营业收入的稳步增长。
2、报告期末公司股本较期初增长100.38%，主要是因为报告期内公司以2016年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本8,080.01万为基数以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
三、与前次业绩预计的差异说明
2017年第三季度报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至20%，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6,213.22万元至8,284.30万元，本次业绩快报中归属于上市公司股东的净利润为6,991.91万元，在前次业绩预计范围内，与前次业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
北京真视通科技股份有限公司董事会2018年2月26日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2016-003深圳市金新农饲料股份有限公司
关于与深汕特别合作区管理委员会签署投资意向
框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）与深汕特别合作区管理委员会（以下简称“管委会”）于2016年1月 6日签署了《投资意向框架协议》（以下简称“本协议）。
公司本次与管委会签署投资意向框架协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、投资意向合作对方基本情况
深汕特别合作区于 2011年 2月经广东省委省政府批准成立，是深圳、汕尾两市合作共建的区域协调发展示范区，是广东探索区域协调发展新路子，促进粤东西北振兴发展的重要平台，重点发展电子信息、港口物流、滨海旅游、生命健康等产业。深汕特别合作区管理委员会作为省政府派出机构，委托深圳、汕尾两市市政府管理，主导合作区经济发展事务，主要负责合作区开发建设、运营管理、招商引资、制度创新等工作，享有地级市一级管理权限。
公司与管委会无关联关系。
二、投资意向框架协议主要内容
公司将合作区作为重点投资和发展地区，积极推动公司生物产业园项目落实到位。项目投资初步估算约为10亿元人民币，实际投资额依据公司项目建议书另行确定。公司应尽快将项目建议书或可行性研究报告提交管委会，并由管委会
组织评审。评审通过并进入管委会项目库的项目，可进入项目用地预选址和环评等后续筹建工作。
管委会遵照“最大限度地向企业提供方便，尽力为企业创造良好投资环境”的原则，根据公司的项目内容和合作区城市规划、产业规划、产业布局和环保要求，对进入管委会项目库的项目进行项目用地预选址，并依据合作区投资强度要求初步核定用地控制标准和核实用地规模，同时视项目进度情况进行必要的土地整备，并加快推动项目所在区域的基础设施建设、帮助协调解决项目前期工作遇到的实际问题。公司项目所需土地将通过公开的招拍挂程序转让，土地价格依招拍挂时的土地市场价格为准。
本协议实施过程中，根据实际情况，经双方同意，可以对本协议条款进行修订和补充。本合作协议自双方代表盖章和签字之日起生效。
三、对公司的影响
公司生物产业园项目以猪为载体，以生物技术为手段，通过生物育种、医用猪和无抗饲料的综合产业开发，构建畜牧、食品、生物医药交叉融合、生态环保、高科技的猪新型产业链，符合公司全产业链发展战略需求，有利于公司打造“自然为本、健康为先、安全环保”的全程营养系统，为成长型的专业化、集团化的养猪企业提供综合的解决方案。本框架协议的签署，有利于公司借助深汕特别合作区独特的区域优势及诸多的产业发展资源，推动公司生物产业园项目尽快落实到位。
四、风险提示及其他事项
本协议为框架性协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定，涉及的金额为估计数，存在最终执行金额与本协议金额不一致的风险，具体内容应以双方正式签订的《项目投资协议》为准。正式协议尚需双方进一步协商，并视投资金额情况，按照各自决策程序提交各自有权决策机构审议批准后签署。因此，本次投资事项能否获批以及最终获批的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将及时披露此次合作的进展情况。
五、备查文件：
《深汕特别合作区管理委员会与深圳市金新农饲料股份有限公司投资意向框架协议》。
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会二O一六年一月七日
浙江亚厦装饰股份有限公司
首期股票期权激励计划预留对象名单
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|序号|姓名|职务|获授的股票期权数量（份）|股票期权占授予股票期权总量的比例|标的股票占除权后总股本的比例|
|1|李彤|副总经理|117,300|1.00%|0.0185%|
|2|谢天|副总经理|117,300|1.00%|0.0185%|
|3|厉生荣|副总经理|117,300|1.00%|0.0185%|
|4|余正阳|副总经理|77,100|0.66%|0.0121%|
|5|陈亮|核心业务人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|6|张小明|核心业务人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|7|何云峰|子公司副总|77,100|0.66%|0.0121%|
|8|杨欢军|子公司副总|77,100|0.66%|0.0121%|
|9|任民|子公司副总|77,100|0.66%|0.0121%|
|10|孟如豹|核心业务人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|11|金鑫|核心技术人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|12|过杰|核心业务人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|13|杨华钧|核心业务人员|77,100|0.66%|0.0121%|
|14|竺国裕|子公司副总|77,100|0.66%|0.0121%|
|合计|||1,200,000|10.26%|0.1886%|

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-050浙江金盾风机股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2015年6月8日（星期一）开市起停牌，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-037）。停牌期间，公司于2015年6月15日披露了《关于重大事项继续停牌的公告》（公告编号：2015-038），2015年6月23日披露了《关于重大资产重组及继续停牌的公告》（公告编号：2015-039）。2015年7月21日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-045）。
2015年7月28日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-048）。
2015年8月3日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-049）。
截至本公告披露日，公司本次重大资产重组事项相关工作正在进行中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项存在不确定
性，为维护广大投资者利益，避免引起股票价格异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌，并将按要求每五个交易日披露事项进展，待相关事项确定后，公司将发布相关公告并申请复牌。
本公司筹划的重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江金盾风机股份有限公司董事会
厦门延江新材料股份有限公司 关于对外投资并设立全资子公司的公告证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2019-062厦门延江新材料股份有限公司
关于对外投资并设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●拟设立全资子公司名称：Yanjan InternationalCo.,Ltd.（具体以工商行政管理部门最终核定为准）；
●拟投资金额：1,000万美元（具体以工商行政管理部门最终核定为准）；
●特别风险提示：本事项为设立新公司，以工商行政管理部门最终核定为准。
新公司设立后，相关投资项目、收益等存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为了进一步强化公司管理，完善公司全球化布局。厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）决定在香港设立全资子公司：Yanjan International Co.,Ltd.（延江国际有限责任公司）。公司计划在该项目上投资总额为1,000万美元。
（二）董事会审议情况
本次投资已于2019年8月1日经公司第二届董事会第十次会议审议通过。
本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
（一）厦门延江新材料股份有限公司
1、公司名称：厦门延江新材料股份有限公司；
2、公司地址：福建省厦门市同安工业集中区湖里园87-88号；
3、企业类型：股份有限公司；
4、法定代表人（董事）：谢继华；
厦门延江新材料股份有限公司 关于对外投资并设立全资子公司的公告6、主营业务：新材料技术推广服务；塑料薄膜制造；非织造布制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）。
三、投资标的基本情况
1、拟设立全资子公司名称：Yanjan InternationalCo.,Ltd（以工商行政管理部门最终核定为准）；
2、拟经营地址：香港；
3、注册资本：1,000万美元（以工商行政管理部门最终核定为准）；
4、拟经营范围：原材料的采购及销售；塑料薄膜、非织造布及其相关产品的采购及销售；
5、出资额、出资比例及出资方式：
||||
|-|-|-|
|股东名称|持股比例|出资方式|
|厦门延江新材料股份有限公司|100%|货币|

上述均以工商行政管理部门最终核定为准。
四、对外投资对上市公司的影响
延江国际有限责任公司系公司进一步强化公司管理，完善公司全球化布局的平台，本次对外投资系公司根据公司战略规划和实际经营需要做出的决定，有助于促进公司国际化战略的快速实施和落地，有助于充分利用香港的资本、税收、区位等优势，对公司的长远发展具有积极意义和推动作用。
五、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，但仍然可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，力争为股东带来良好的投资回报。
六、备查文件
厦门延江新材料股份有限公司 关于对外投资并设立全资子公司的公告特此公告。
厦门延江新材料股份有限公司董事会
证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2019-097
朗源股份有限公司
关于股东减持后持股比例低于5%的权益变动提示性公告
(持股5%以上的股东池月珍女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。)
特别提示：
1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。
2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、本次权益变动后，池月珍女士持有公司股份1,416.88万股，占公司总股本的3.01%，不再是公司持股5%以上的股东。
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》，公司持股5%以上股东池月珍女士计划以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份，减持期间集中竞价交易自公告之日起15个交易日后3个月内，大宗交易自公告之日起3个交易日后3个月内，减持数量不超过1,412.40万股（即不超过公司总股本的3%）。
公司于近日收到池月珍女士出具的《朗源股份有限公司简式权益变动报告
书》，池月珍女士于2019年10月11日通过大宗交易减持公司股份941.6万股，占公司总股本的2.00%。本次减持后，池月珍女士持有公司股份1,416.88万股，占公司总股本的3.01%，不再是公司持股5%以上的股东。现将有关情况公告如下：一、股东减持股份情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持时间|减持均价（元/股）|减持数量（股）|减持比例（%）|
|池月珍|大宗交易|2019.10.11|4.70|9,416,000|2.00|
|合计||||9,416,000|2.00|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|池月珍|合计持有股份|23,584,800|5.0095|14,168,800|3.0095|
||其中：无限售条件股份|23,584,800|5.0095|14,168,800|3.0095|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、其他相关说明
1、上述减持公司股份事宜未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的相关规定。
2、池月珍女士不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
3、池月珍女士未在相关文件中作出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持后，池月珍女士持有公司股份1,416.88万股，占公司总股本的3.01%，不再是公司持股5%以上的股东。
5、本次权益变动报告具体内容详见2019年10月12日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《朗源股份有限公司简式权益变动报告书》。
三、备查文件
1、《朗源股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
朗源股份有限公司董事会二〇一九年十月十二日
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-024广东红墙新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月29日召开2016年第三次临时股东大会，会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元的暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见2016年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-014）。
现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：
一、理财产品主要情况
公司于2017年3月9日与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订《珠海华润银行机构理财协议书》，具体情况如下：
1、产品名称：珠海华润银行润金2号保本型人民币理财产品
2、合同编号：惠州分行润金2号120486号
3、产品类型：保本浮动收益型
4、投资金额：3,000万元
5、预期年化收益率：0%-3.55%
6、产品起息日：2017年3月9日
7、产品到期日：2017年6月9日
9、关联关系说明：公司与珠海华润银行股份有限公司惠州分行无关联关系二、风险及应对措施
（一）风险提示
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（二）应对措施
1、公司财务中心负责组织实施和跟踪管理。相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目正常进行，不涉及变相改变募集资金用途的行为。投资理财产品有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公告日前12个月使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品情况
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||序||||||金额||||资金||产品||||||是否|
||||委托方||受托方||||产品名称||||||起息日||到期日|||
||号||||||(万元)||||来源||类型||||||到期|
|1||红墙股份||招商银行||5000||CSZ00460结构性存款||闲 置自 有资金||保 本保 收益型||2016.9.30||2017.3.30||否||
|2||红墙股份||招商银行||5000||CSZ00460结构性存||闲 置自 有||保 本保 收||2016.9.30||2017.9.29||否||

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|||||款|资金|益型||||
|3|红墙股份|招商银行|3180|CSZ00460结构性存款|闲 置募 集资金|保 本保 收益型|2016.9.30|2017.3.30|否|
|4|红墙股份|广发银行|5,000|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|闲 置自 有资金|保 本浮 动收 益型|2016.10.10|2017.1.10|是|
|5|红墙股份|广发银行|5,000|广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划|闲 置自 有资金|保 本浮 动收 益型|2016.10.10|2017.4.10|否|
|6|红墙股份|招商银行|4,000|CSZ00464结构性存款|闲 置募 集资金|保 本保 收益型|2016.10.13|2017.1.13|是|
|7|红墙股份|招商银行|4,500|CSZ00465结构性存款|闲 置募 集资金|保 本保 收益型|2016.10.13|2017.4.13|否|
|8|红墙股份|广发银行|5,000|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|闲 置自 有资金|保 本浮 动收 益型|2017.1.12|2017.3.13|否|
|9|红墙股份|招商银行|4,000|CSZO0514结构性存款|闲 置募 集资金|保 本浮 动收 益型|2017.1.13|2017.3.13|否|

五、备查文件
与珠海华润银行股份有限公司惠州分行签订《珠海华润银行机构理财协议
书》（合同编号：惠州分行润金2号120486号）。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
二〇一七年三月十三日
深圳市中洲投资控股股份有限公司
委托理财管理制度
（2014年8月25日经公司第七届董事会第十次会议审议通过）
第一章 总则
第一条为加强与规范深圳市中洲投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》、《信息披露业务备忘录第25号——证券投资》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》，结合公司的实际情况，特制订本制度。
第二条本制度所称委托理财是指公司在不影响主营业务正常开展，有效控制投资风险的前提下，为提高现金资产使用效率、增加股东收益，对闲置资金通过银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理的投资活动。
第三条公司从事委托理财应坚持“安全性、流动性、收益性”的原则。
公司进行委托理财，必须充分防范风险，受托方应是资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的金融机构。
第四条委托理财的资金为闲置资金，不得挤占公司正常运营和项目建设资金。以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。
第五条公司进行委托理财应当严格按照本制度的决策程序、报告制度和监控措施履行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。
第六条委托理财的投向包括金融机构发行的理财产品（银行理财、信托理财等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金、委托贷款等。公司委托理财的资金不得用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。
第七条本制度适用于公司总部，公司控股子公司不得开展委托理财投资业务。
第二章审批权限及决策程序
第八条公司开展委托理财的审批权限如下：
（一）委托理财总额占公司最近一期经审计净资产10%以上，提交董事会审议批准并履行信息披露义务。
委托理财总额占公司最近一期经审计净资产50%以上，提交股东大会审议。在召开股东大会时，除现场会议外，公司向投资者提供网络投票渠道进行投票。
（二）由于委托理财产品具有较强的时效性，为提高办理效率，由公司董事会授权公司管理层负责对年度委托理财规划和委托理财产品方案的审议、批准；并负责委托理财产品的选择，金额的确定，合同、协议的签署等相关事宜的审批及风险控制。
（三）独立董事对公司委托理财方案相关审批程序是否合规、内控程序是否健全及委托理财投资对公司的影响发表独立意见。
第九条 委托理财的决策程序：
（一）年初公司财务部根据当年资金预算拟定公司委托理财计划，包括理财资金限额、购买理财产品的类别、期限以及委托理财授权范围和期限等，此计划报公司财务总监、总裁、董事长审批。
（二）办理委托理财业务时，由公司财务部将委托理财方案及可行性分析、风险评估报告等报公司财务总监、总裁、董事长进行审批。
第三章日常管理及报告制度
第十条公司委托理财的日常管理部门为公司财务部，主要职责包括：
（一）负责根据公司资金预算及经营发展战略拟定年度委托理财计划。
（二）负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益、受托方资信、投资品种、投资期限等事项进行风险性评估和可行性分析，必要时聘请外部专业机构提供咨询服务。
（三）负责选择资信、财务状况良好且无不良诚信记录以及盈利能力强的合格专业机构作为受托方，并与受托方签订书面委托协议，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
（四）公司进行的委托理财完成后，应及时取得相应的投资证明或其它有效证据并及时记账。相关合同、协议等应作为重要业务资料及时归档。
（五）在理财业务到期日，负责向受托方及时催收理财本金及收益。
第十一条公司建立定期和不定期报告制度：
（一）公司财务部指定专人每季度结束后10日内以书面形式向公司财务总监、总裁、董事长报告本季度委托理财情况、盈亏情况和风险控制情况。
（二）在理财业务延续期间，应随时密切关注受托方的重大动向，出现异常情况时应
及时报告财务总监、总裁、董事长乃至董事会，以便公司采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失。
上述异常情况包括股权转让、并购重组、发生重大违法行为、经营出现严重困难、财务状况恶化、信用状况下降等影响受托方资信能力和经营能力的情况。
第四章核算管理
第十二条公司财务部应根据《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》等相关规定，对公司委托理财业务进行日常核算并在财务报表中正确列报
第五章风险控制
第十三条 委托理财情况由公司审计与风险管理部定期对公司委托理财的盈亏情况、风险控制情况等进行审计、核实。
第十四条如委托理财涉及证券投资的，独立董事可以对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主，必要时由二名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。
公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关委托理财活动
第十五条公司委托理财具体执行人员及其他知情人员在相关信息公开披露前不得将公司投资情况透露给其他个人或组织，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
第十六条由于工作失职或违反相关法律法规、本制度及公司其他规定，给公司带来严重影响或损失的，公司将视具体情况给予该责任人相应的批评、警告、直至解除劳动合同等处分；情节严重的，将给予行政及经济处罚；涉嫌违法的，公司将按《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定移送司法机关进行处理。
第六章附则
第十七条本制度经公司董事会审议批准后执行。
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2018-045山东龙泉管道工程股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2018年10月26日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2018年 10月 29日上午 10点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事 3名，实到监事 3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
1、以 3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司 2018年第三季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司 2018年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律法规、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
的议案》。
经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
三、备查文件
1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管道工程股份有限公司监事会
二零一八年十月二十九日
振兴生化2019年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：振兴生化股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于振兴生化股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2019)-04-048受振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（2016修订）以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年3月29日，公司第八届董事会第六次会议（临时会议）决议召开公司2019年第二次临时股东大会。
2、2019年3月30日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上刊登《关于召开2019年第二次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2019-031），对本次股东大会的现场会议召开时间、网络投票时间、会议地点、股权登记日、审议事项进行了公告。
3、本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、本次股东大会的现场会议的时间为2019年4月16日下午15:00，地点为上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼丁香厅。
5、通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的为2019年4月16日上午9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年4月15日下午 3:00至2019年4月16日下午3：00期间的任意时间。
振兴生化2019年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所6、2019年4月16日，本次股东大会依前述通知所述如期召开，由公司董事长黄灵谋先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
出席本次会议的股东或股东代理人共计72人，代表股份140,201,627股，占公司股份总数272,577,599股的51.44％。其中，持股在5%以下（不含5%）的中小投资者共68名，代表股份4,067,846股，占公司股份总数272,577,599股的1.49％。（注：“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（1）根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，本次现场出席会议并参加投票表决的股东或股东代理人为0。
（2）根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系统进行表决的股东72名，代表股份140,201,627股，占公司股份总数272,577,599股的51.44％。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的部分董事、监事和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的议案进行了表决。本次会议现场投票表决结束后，由一名股东代表、一名监事代表和本所律师参加清点出席现场会议股东的表决情况，并对中小投资者的投票情况进行了单独统计。
3、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和表决结果。
4、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，及单独统计中
振兴生化2019年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所小投资者的表决结果，会议审议的议案表决结果如下：
审议通过《关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》总表决情况：
同意136,850,531股，占出席会议所有股东所持股份的97.61％；反对980,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.70％；弃权2,370,881股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.69％。
其中，中小股东总表决情况：
同意716,750股，占出席会议中小股东所持股份的17.62％；反对980,215股，占出席会议中小股东所持股份的24.10％；弃权2,370,881股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的58.28％。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
（以下无正文）
振兴生化2019年第二次临时股东大会法律意见书 北京市嘉源律师事务所（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌______________
见证律师：韦佩______________常跃全______________2019年4月16日
证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2016-123完美世界股份有限公司
关于增加使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年5月27日，完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2016-059）。截至2016年9月13日，公司使用自有资金购买理财产品余额为57,700万元。由于公司在日常运营及资金使用过程中存在阶段性闲置较多自有资金的情况，使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，故公司于2016年9月13日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》。在不影响正常生产经营的情况下，同意公司及子公司增加使用不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、稳健型的理财产品，并授权公司董事长实施相关事宜。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过20亿元。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、投资理财产品的基本情况
（一）投资目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，使股东收益最大化，并且在确保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，提高闲置自有资金收益。
（二）资金来源
公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源，在具体投资操作时应对
公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。
（三）理财产品品种
公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳健型委托理财产品，收益率要求高于同期银行存款利率。投资的产品安全性高、流动性好，同时不影响公司生产运营的正常进行。公司选择的委托理财产品不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的“风险投资”品种。
（四）投资期限
公司本次委托理财的期限为2016年1月1日至2016年12月31日。
（五）委托理财的授权管理
董事会审议通过后，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
（六）公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资存在的风险及控制措施
（一）投资风险
1、尽管低风险的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）公司拟采取的风险控制措施
1、董事会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同审计部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、低风险的短期理财产品资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对低风险的短期理财产品使用情况进行检查。独立董事在
公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
4、公司监事会应当对低风险的短期理财产品资金使用情况进行监督与检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险的短期理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过购买低风险的短期理财产品，能够获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及下属公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理财
产品。截至公告日，公司购买的理财产品累计尚有57,700元未到期（含本次），以闲置募集资金购买的理财产品尚有0元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有57,700元未到期。
五、本次增加使用部分闲置自有资金投资理财产品的相关程序
2016年9月13日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于增加使用阶段性闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了明确意见。本次使用闲置自有资金购买银行理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用闲置资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及子公司增加使用闲置自有资金购买银行理财产品，并提交公司股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议。
特此公告。
完美环球娱乐股份有限公司董事会2016年9月14日