证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2017-026青海互助青稞酒股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”、“青青稞酒”）根据经营需要，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，对2017年度日常关联交易进行了合理预计， 2017年度，公司及子公司预计与关联方青海新丁香粮油有限责任公司（以下简称“新丁香粮油”）、青海彩虹部落文化旅游发展有限公司及其下属公司（以下简称“彩虹部落”）、青海华奥房地产开发有限公司（以下简称“华奥房地产”）、青海华奥物业管理有限公司（以下简称“华奥物业”）发生日常关联交易总金额为1706万元，关联交易类型包括向关联人采购商品，销售产品、商品，提供劳务及接受关联人提供的劳务。
公司已经就上述关联交易事项履行以下审议程序：
1、2017年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》，表决结果为：赞成6票，无反对票，无弃权票，关联董事李银会、王君回避表决。
2、本次日常关联交易预计事项不需要经股东大会批准。
2016年度，公司与子公司与新丁香粮油、彩虹部落、华奥房地产、华奥物业实际发生的日常关联交易金额为999.51万元。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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|||关联交易|关联交|合同签订金额|截至披露日|上年发生|
|关联交易类别|关联人||||||
|||内容|易定价|或预计金额|已发生金额|金额|
||||原则||||

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|向关联人采购产品|青海新丁香粮油有限责任公司|购买商品|市场价|220|1.5|199.5|
|向关联人销售产品、商品|青海彩虹部落文化旅游发展有限公司|销售商品|市场价|450|0.61|94.16|
||青海华奥房地产开发有限公司及子公司青海华奥物业管理有限公司|销售商品|市场价|55|8.89|15.27|
|向关联人提供劳务|青海彩虹部落文化旅游发展有限公司|代扣代缴电费、水费|市场价|55|8.78|35.59|
|接受关联人提供的劳务|青海彩虹部落文化旅游发展有限公司|餐饮、住宿、会议、体育服务、门票|市场价|900|61.17|636.15|
||青海华奥物业管理有限公司|物业、停车服务|市场价|6|2.59|4.87|
||青海华奥物业管理有限公司|代扣代缴电费、水费、暖气费|市场价|20|0|13.97|
|合计||||1706|83.54|999.51|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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||||||||||||实际发||实际发生|||
||关联交||||||实际发||预计||生额占||额与预计||披露日期及索|
||||关联人||关联交易内容|||||||||||
||易类别||||||生金额||金额||同类业||金额差异||引|
||||||||||||务比例||（%）|||
||||||||||||（％）|||||
|向 关 联人 采 购商品||青海新丁香粮油有限责任公司||购买商品||199.5||220||100.00%||-9.32%||《关于2016年度预计日常关联交易的公告》（2016-021）、《关于调整2016年度部分日常关联交易预计金额的公告》（2016-050），详见巨潮资讯||
|向 关 联人 销 售产品、商品||青海彩虹部落文化旅游发展有限公司||销售商品||94.16||450||0.07%||-79.08%||||
|||青海华奥房地产开发有限公司及子公司青海华奥物业管理有限公司||销售商品||15.27||55||0.01%||-72.24%||||
|向 关 联||青海彩虹部落文||代扣代缴电||35.59||55||100.00%||-35.29%||||

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|人 提 供劳务|化旅游发展有限公司|费、水费|||||网（www.cninfo.com.cn）|
|接 受 关联 人 提供 的 劳务|青海彩虹部落文化旅游发展有限公司|餐饮、住宿、会议、体育服务|636.15|900|35.46%|-29.32%||
||青海华奥物业管理有限公司|停车服务|2.41|5|0.99%|-62.60%||
||青海华奥物业管理有限公司|物业费|2.46|（注1）|21.45%|||
||青海华奥物业管理有限公司|代扣代缴电费、水费、暖气费|13.97|20|3.28%|-30.15%||
||合计||999.51|1705||-41.26%||

注1：2016年12月，经过总经理办公会议讨论，同意公司子公司青海互助青稞酒销售有限公司向关联方华奥物业支付本年度直营专卖店的物业费2.46万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）青海彩虹部落文化旅游发展有限公司
1、基本情况：
住所：青海省互助县威远镇西街六号
法定代表人：丁永安
注册资本：壹亿伍佰万圆整
主营业务：旅游开发、经营管理、园林绿化管理、科技项目引进及投资；企业管理及投资、信息咨询服务、餐饮、住宿、房屋租赁、房地产开发；体育组织、体育场馆、其他体育、牛羊养殖、体育休闲、综合文艺表演、广告经营、产品技术开发、销售、烟酒、饮料零售；旅游文化传播、旅游宣传促销策划、旅游会展策划及招商招展、旅游宣传品、旅游文化产品开发与销售、旅游景区（点）智能化管理系统研发的推广、旅游企业形象设计、景点开发、各种旅游、文化艺术活动的组织策划与推广、文化艺术产品的展销、各类会务、展览展示服务、大型演艺活动、舞台艺术造型、企业形象和市场营销策划，牛羊收购、农副产品收购，加工销售（以上项目涉及行政许可的凭有效许可证经营）
截至 2016年 12月 31日，彩虹部落资产总额为 462,863,100.02元，净资产为 67,679,768.41元，2016年度实现主营业务收入35,401,444.83，净利润为-12,058,203.82元。以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
彩虹部落与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合
《股票上市规则》10.1.1第（二）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向青青稞酒支付关联交易款项。
（二）、青海华奥房地产开发有限公司
1、基本情况：
住所：西宁市城中区南大街17号
法定代表人：赵超
注册资本：肆仟万圆整
主营业务：房地产开发与经营。
截至 2016年 12月 31日，华奥房地产资产总额为 367,841,677.02元；净资产为 -22,139,606.86元，2016年度实现主营业务收入 23,981,715.77元，净利润-6,316,493.90元。以上财务数据经瑞华计师事务所（特殊普通合伙）青海分所审计。
2、与上市公司的关联关系
华奥房地产与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.1第（二）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向青青稞酒支付关联交易款项。
（三）、青海华奥物业管理有限公司
1、基本情况
住所：西宁市城中区南大街17号
法定代表人：卢艳
注册资本：壹佰万圆整
主营业务：物业管理，搬家服务，室内装潢服务，家政服务，房屋租赁，停车服务关联关系：华奥物业与本公司受同一实际控制人李银会控制，李银会任本公司董事长。
截至 2016年 12月 31日，华奥物业资产总额为 1,806,225.89元；净资产为 119,588.61元，2016年度实现主营业务收入 4,231,962.59元，净利润 884,332.91元。以上财务数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）青海分所审计。
2、与上市公司的关联关系
华奥物业与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.1第（二）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向青青稞酒支付关联交易款项。
（四）青海新丁香粮油有限责任公司
1、基本情况
住所：西宁市柴达木路148号
法定代表人：王晓民
注册资本：壹亿叁仟万圆整
主营业务：小麦粉、其他粮食加工品（谷物加工品）、生产、销售（许可证有效期至 2018年06月17日）；粮食收购、销售。一般经营项目：饲料销售；出口本企业自产的粮食产品；
进口本企业生产、科研所需的原材料、机械设备仪器、仪表及配件；粮油代加工；粮油兑换；
物业管理、物业服务；房屋租赁；化工产品（不含危险化学品）销售。
截至2016年12月31日，新丁香资产总额为392,044,077.76元；净资产为134,263,611.93元，2015年度实现净利润为-5,118,109.34元，主营业务收入为 191,824,220.81元。以上财务数据未经审计。
2、与上市公司的关联关系
新丁香粮油与本公司受同一控股股东青海华实科技投资管理有限公司控制，该关联人符合《股票上市规则》10.1.1第（二）款规定的关联关系情形。
3.履约能力分析
根据公司与关联方历年关联交易情况，并查询其财务状况和资信状况，上述关联人能够按时、足额向青青稞酒支付关联交易款项。
三、关联交易主要内容
公司与关联方发生的各项关联交易，其交易价格、付款安排和结算方式是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定，将根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计关联交易为本公司正常生产经营所需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。
果无不利影响。
上述关联交易不会对本公司主营业务的独立性造成影响。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
五、独立董事及中介机构意见
公司独立董事方文彬、王德良、吴非先生事前对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，同意本次关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：
经核查，公司预计的2017年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第三次会议决议；
2.独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会二〇一七年四月二十四日