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股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-34海南海峡航运股份有限公司
第五届董事会第十四次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2016年 6月 13日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议（临时）通知及相关议案等材料，会议于2016年6月16日上午以通讯方式举行。本次会议由董事长林毅先生召集并主持，应参加会议董事 11名，实际参加表决董事 11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：
一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换董事会战略委员会委员的议案。
公司董事会战略委员会委员黄有光先生因为工作原因，已经辞去公司董事和战略委员会委员职务，为弥补战略委员会委员名额空缺，董事会同意麦卫斌董事担任战略委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期一致。
二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换董事会审计委员会委员的议案。
公司董事会审计委员会委员黄有光先生因为工作原因，已经辞去公司董事和审计委员会委员职务，为弥补审计委员会委员名额空缺，董事会同意杨真永董事担任公司审计委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期一致。
三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于更换董事会薪酬与考核委员会委员的议案。
公司董事会薪酬与考核委员会委员黄有光先生、徐天伟先生因为工作原因，
已经辞去公司董事和薪酬与考核委员会委员职务，为弥补薪酬与考核委员会委员名额空缺，董事会同意麦卫斌董事、杨真永董事担任薪酬与考核委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期一致
四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。
因为工作变动原因，王民先生已辞去公司副总经理职务，根据工作需要和海峡股份《公司章程》规定，董事会同意聘任潘虎先生担任公司副总经理职务，任期与公司第五届董事会任期一致。潘虎先生简历见附件。
五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于司南公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的议案。
为境外游艇进入海南境内代开海关保证金履约保函业务是公司全资子公司司南公司的一项主要业务，随着国家相关政策的逐步放宽，进入海南活动的游艇将逐步增加，关税保证金担保业务不断上升，公司董事会同意司南公司使用最大限度担保额度即2.1亿元人民币开展关税担保业务，有效期限为一年。具体内容详见公司2016年6月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司使用2.1亿元担保额度开展担保业务的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见披露于同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董事会
二○一六年六月十七日
附件：
潘虎，男，汉族，1972年3月出生，中共党员，大专学历，丙类一等船长。
曾任海南海峡航运股份有限公司属下船舶三副、二副、大副、船长，海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼调度室主任，现任海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼信海船队经理。
潘虎先生未持有海峡股份的股份，与海峡股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。
华泰联合证券有限责任公司关于不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形承诺函
本公司作为安徽盛运环保（集团）股份有限公司（下简称“盛运股份”）本次重大资产出售暨关联交易（下简称“本次交易”）的独立财务顾问，本公司项目主办人作出如下承诺，并对承诺承担个别或连带的法律责任：
1、本公司项目主办人不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。
2、本公司项目主办人不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。
（本页无正文，为华泰联合证券有限责任公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监督的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组情形之签字盖章页）
财务顾问主办人：
刘柏叶 栾宏飞
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-014
利欧集团股份有限公司
关于股东股份解除质押的公告
本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2017年 3月6日接到股东王壮利先生关于其持有的本公司部分股份解除质押的通知。具体如下：
一、本次股东股份解除质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王壮利|是|3,831.0234|2014-09-05|2017-03-03|民生证券股份有限公司|20.04%|

二、股东股份累计被质押的情况
王壮利先生共持有本公司股份191,198,982股，占本公司总股本的11.90%。
截止本公告披露日，王壮利先生累计质押其持有的本公司股份 76,107,694股，占其持有的本公司股份总数的39.81%，占本公司总股本的4.74%。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会2017年3月7日
锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
上海市锦天城律师事务所
地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼
电话：021-61059000 传真：021-61059100
邮编：200120
锦天城律师事务所法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于浙江开尔新材料股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江开尔新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（证监发［2006］21号）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江开尔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2014年7月25日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮咨讯网发布了关于召开本次股东大会的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召
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开日期已达15日。
本次股东大会现场会议于2014年8月11日（星期一）下午14:30在浙江省金华市金东区曹宅工业区浙江开尔新材料股份有限公司二楼会议室如期召开。会议召开的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供给了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为7名，代表有表决权的股份 78,280,000股，占公司股份总数的65.2333%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 23人，持有公司股份数 157,800股，占公司股份总数的0.1315%。据此，出席公司本次股东大会表决的股东及股东代理人共 30人（包括网络投票方式），持有公司股份数 78,437,800股，占公司股份总数的65.3648%。以上股东均为截止 2014年 8月 7日（股权登记日）下午 3:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
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三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、审议《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 78,437,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
表决结果：同意 78,436,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权1,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0020%。
3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 78,436,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9980%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权1,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0020%。
4、审议通过《关于“营销网络升级项目”完成募集资金投资建设并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意 78,436,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
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99.9980%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权1,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0020%。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江开尔新材料股份有限公
司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
卢胜强
负责人： 经办律师：
吴明德 丁天
2014年8月11日
证券代码：002571 证券简称：*ST德力 公告编号：2017-083
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2017年6月24日以电话通知方式发出，并于2017年6月27日在公司五楼会议室以现场会议方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》。
《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告号：2017-084）详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议〉的议案》。
安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）、杭州凯泰厚德投资合伙企业（有限合伙）、浙江凯泰洁能投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之解除协议主要内容为：1、自本解除协议成立并生效之日起解除各方于2017年1月25日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议书》。
2、自本解除协议成立并生效后，《发行股份及支付现金购买资产协议书》不再履行，《发行股份及支付现金购买资产协议书》项下各方的权利义务终止。
3、因《发行股份及支付现金购买资产协议书》尚未生效，且各方不存在违反《发行股份及支付现金购买资产协议书》项下先合同义务的情形，各方之间不存在任何现实或潜在的争议或纠纷，对《发行股份及支付现金购买资产协议书》的履行以及该协议的解除亦不承担任何缔约过失责任或违约责任。
4、本解除协议自各方签章之日起成立，自收购方董事会通过解除《发行股份及支付现金购买资产协议书》相关议案之日起生效。
5、本协议解除后，各方应对所获得的他方商业秘密继续保密，保密期限为两年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于〈安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）之盈利预测补偿协议之解除协议〉的议案》。
关于安徽德力日用玻璃股份有限公司与李威、天津趣酷迅腾企业管理咨询中心（有限合伙）之盈利预测补偿协议之解除协议的主要内容为：
1、自本解除协议成立并生效之日起解除各方于2017年1月25日签署的《盈利预测补偿协议书》。
2、自本解除协议成立并生效后，《盈利预测补偿协议书》不再履行，《盈利预测补偿协议书》项下各方的权利义务终止。
3、因《盈利预测补偿协议书》尚未生效，且各方不存在违反《盈利预测补偿协议书》项下先合同义务的情形，各方之间不存在任何现实或潜在的争议或纠纷，对《盈利预测补偿协议书》的履行以及该协议的解除亦不承担任何缔约过失责任或违约责任。
4、本解除协议自各方签章之日起成立，自收购方董事会通过解除《盈利预测补偿协议书》相关议案之日起生效。
5、本协议解除后，各方应对所获得的他方商业秘密继续保密，保密期限为两年。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事安广实、王烨、张洪洲对上述议案分别发表了《安徽德力日
用玻璃股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组事项的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见》。
有关上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的文件。
二、备查文件
1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事关于公司终止重大资产重组事项的事前认可意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会2017年6月27日
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2016-079华帝股份有限公司
关于预留限制性股票授予登记完成公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，华帝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）完成了《华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”）预留限制性股票授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、预留限制性股票的授予情况
1、本次预留限制性股票的授予日为：2016年10月28日；
2、本次预留限制性股票的授予价格为：12.80元/股；
3、本次预留限制性股票的激励对象共计3名，授予的预留限制性股票数量为45.00万股；
4、股票来源：公司向激励对象定向增发的公司股票；
5、在可解锁日内，若达到《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，本次预留限制性股票自授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期解锁，如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||解锁安排||解锁时间||解锁比例|
|第一次解锁||自预留部分权益的授权日起12个月后的首个交易日起至相应的授权日起24个月内的最后一个交易日当日止||40%||
|第二次解锁||自预留部分权益的授权日起24个月后的首个交易日起至相应的授权日起36个月内的最后一个交易日当日止||30%||
|第三次解锁||自预留部分权益的授权日起36个月后的首个交易日起至相应的授权日起48个月内的最后一个交易日当日止||30%||

6、激励对象名单及获授情况
||||||
|-|-|-|-|-|
||||占授予预留限制||
|||获授的限制性股||占目前总股本的比例|
|激励对象|||性股票总数的比||
|||票数量（万股）|||
||||例||
|中层管理人员、核心技术（业务|）||||
|||45|100%|0.1239%|
|人员（3人）|||||

二、本次预留限制性股票认购资金的验资情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 12月 20日出具了《华帝股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2016]0140号），审验了公司截止至 2016年 12月 20日新增注册资本的实收情况，认为：截至 2016年 12月 20日止，公司已收到本次3位股权激励对象缴纳的出资款合计人民币 5,760,000.00元，全部以货币资金出资，其中增加注册资本（股本）450,000.00元，增加资本公积5,310,000.00元。
三、本次授予预留限制性股票的上市日期
本次预留限制性股票的授予日为 2016年 10月 28日，上市日期为 2016年12月30日。
四、股本结构变动情况表
截止至2016年12月27日，预留限制性股票授予登记完成前后，公司股本结构变动情况如下：
单位：股
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前|||本次变动增减||本次变动后|||
||项目||||||||||
||||数量||比例|增加|减少|数量||比例|
|一、有限售条件股份||43,669,773||12.02%||||44,119,773|12.13%||
|1、国家持股|||||||||||
|2、国有法人持股|||||||||||

||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动增减|||本次变动后|||
||项目||||||||||||
||||数量||比例||增加|减少||数量||比例|
|3、其他内资持股||4,320,000||1.19%||450,000|||4,770,000||1.31%||
|其中：境内非国有法人持股|||||||||||||
|境内自然人持股|||||||||||||
|4、外资持股|||||||||||||
|其中：境外法人持股|||||||||||||
|境外自然人持股|||||||||||||
|5、高管股份||39,349,773||10.83%|||||39,349,773||10.82%||
|二、无限售条件股份||319,511,529||87.98%|||||319,511,529||87.87%||
|1、人民币普通股||319,511,529||87.98%|||||319,511,529||87.87%||
|2、境内上市的外资股|||||||||||||
|3、境外上市的外资股|||||||||||||
|4、其他|||||||||||||
|三、股份总数||363,181,302||100%||450,000|||363,631,302||100%||

本次预留限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。
五、收益摊薄情况
公司本次预留限制性股票授予后，按新股本 363,631,302股摊薄计算，2015年度每股收益为0.5758元。
六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况
公司本次预留限制性股票授予完成后，公司总股本由 363,181,302股增加至 363,631,302股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变化。本次授予前，公司控股股东石河子奋进股权投资普通合伙企业直接、间接持有和控制公司13.88%的股份，本次授予完成后，公司控股股东石河子奋进股权投资普通合伙
企业直接、间接持有和控制公司13.86%的股份；本次授予前，实际控制人潘叶
江先生直接、间接持有和控制公司14.98%的股份，本次授予完成后，潘叶江先
生直接、间接持有和控制公司14.97%的股份。本次预留限制性股票授予不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
华帝股份有限公司董事会
证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-001
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
关于公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了广州市工商行政管理局换发的《营业执照》，新的《营业执照》主要登记事项详细如下：
统一社会信用代码号：9144010178894572X2
名称：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心13号厂房101法定代表人姓名：廖定海
注册资本：肆亿参仟陆佰玖拾贰万叁仟陆佰壹拾壹元整
成立日期：2006年06月21日
经营范围：研究和试验发展（具体经营项目请登陆广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司董事会2016年1月13日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019-【013】道道全粮油股份有限公司
关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）上市以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，并在证券监管部门和深圳证券交易所监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。
经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管措施的情况。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2014—002联化科技股份有限公司
关于对子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增资概述
1、增资基本情况：
（1）山东省平原永恒化工有限公司（以下简称“永恒化工”）为本公司全资子公司。公司拟以货币出资方式向永恒化工增资15,000万元，资金来源为公司自有资金。增资完成后，永恒化工的注册资本由人民币7,888万元增加至人民币22,888万元。
（2）辽宁天予化工有限公司（以下简称“天予化工”）为本公司全资子公司。公司拟以货币出资方式向天予化工增资10,000万元，资金来源为公司自有资金。增资完成后，天予化工的注册资本由人民币2,888万元增加至人民币12,888万元。
（3）联化科技（盐城）有限公司（以下简称“盐城联化”）为本公司控股子公司。公司拟与江苏联化以货币出资方式向盐城联化同比例增资，公司出资9,000万元，江苏联化出资1,000万元，资金来源为公司自有资金。增资完成后，盐城联化的注册资本由人民币1,118万元增加至人民币11,118万元，公司持股比例仍为90%。
（4）台州市联化进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）为本公司全资子公司。公司拟以货币出资方式向进出口公司增资1,750万元，资金来源为公司自有资金。增资完成后，进出口公司的注册资本由人民币250万元增加至人民币2,000万元。
提交公司股东大会审议。
3、本次增资属于对全资子公司及控股子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司基本情况
1、公司名称：山东省平原永恒化工有限公司
住所：平原县前曹镇刘庄
法定代表人：郎玉成
注册资本：人民币7,888万元
经营范围：猩红酸、异氰酸酯、克力夫酸、肾上腺素生产、销售及货物的进出口业务（国家法律、法规禁止及危险化学品除外）。
永恒化工最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示（其中最近一期主要财务数据未经审计）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2012年末|2013年 9月末|
|总资产|25,408.91|40,184.93|
|负 债|16,835.19|33,290.45|
|净资产|8,573.72|6,894.47|
||2012 年度|2013年 1—9 月|
|营业收入|11,898.11|6,580.94|
|净利润|-296.35|-1,679.25|

2、公司名称：辽宁天予化工有限公司
住所：阜蒙县伊吗图镇福兴地村
法定代表人：王小会
注册资本：人民币2,888万元
经营范围：化学原料及化学制品制造（不含危险化学品）。
天予化工最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示（其中
最近一期主要财务数据未经审计）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2012年末|2013年 9月末|
|总资产|14,693.97|21,910.78|
|负 债|12,700.57|19,311.95|
|净资产|1,993.40|2,598.83|
||2012 年度|2013年 1—9 月|
|营业收入|2,692.48|14,782.98|
|净利润|-836.84|605.43|

3、公司名称：联化科技（盐城）有限公司
住所：响水县陈家港化工园区
法定代表人：张贤桂
注册资本：人民币1,118万元
经营范围：许可经营项目：年产 800吨DFPA、年产 400吨PCA、年产 150吨（折百）PBA生产线项目（国家有专项审批规定的项目待取得审批文件后方可生产经营）。一般经营项目：化工工艺研究开发及化工工程设计；化工原料、精细化学品销售（危险化学品除外）。
盐城联化最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示（其中最近一期主要财务数据未经审计）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2012年末|2013年 9月末|
|总资产|5,710.58|11,011.85|
|负 债|4,620.43|9,922.19|
|净资产|1,090.16|1,089.66|
||2012 年度|2013年 1—9 月|
|营业收入|0|0|
|净利润|-24.83|-0.50|

4、公司名称：台州市联化进出口有限公司
住所：台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
法定代表人：王萍
注册资本：人民币250万元
经营范围：技术进出口和货物进出口，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。
进出口公司最近一年及最近一期的主要财务数据如下表所示（其中最近一期主要财务数据未经审计）：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项 目|2012年末|2013年 9月末|
|总资产|10,306.66|5,885.59|
|负 债|8,051.79|3,267.76|
|净资产|2,254.87|2,617.83|
||2012 年度|2013年 1—9 月|
|营业收入|54,051.82|46,599.56|
|净利润|256.20|362.96|

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次公司对下属全资子公司永恒化工、天予化工、进出口公司及控股子公司盐城联化进行增资，是为了满足各子公司进一步业务发展的需求，促进子公司现有项目的建设及后续项目的开拓，降低运营费用，提升公司整体运营质量。
公司董事会将积极关注本次增资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会二○一四年一月十七日
证券代码：300057 证券简称：万顺股份 公告编号：2015-002汕头万顺包装材料股份有限公司
关于 2015年度公司为江苏中基复合材料有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次对外担保事项尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
2015年 1月 21日，汕头万顺包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于 2015年度公司为江苏中基复合材料有限公司提供担保的议案》，现就相关情况公告如下：
一、担保情况概述
（一）鉴于江苏中基的资金需要，经江苏中基申请，2015年度公司拟为江苏中基向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 90,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年。
上述担保额度含公司为江苏中基提供的尚未履行完毕的担保合同在内。上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
（二）江苏中基另一股东 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE.LTD.（持股
25%）已出具承诺函，保证：在公司为江苏中基提供连带责任保证担保期间，其将同比例（按持股比例）为江苏中基提供连带责任保证担保；或由其另行委托有资质第三方为江苏中基提供连带责任保证担保。
（三）截至 2013年 12月 31日，公司经审计的净资产为 1,590,163,487.65元。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
|||
|-|-|
|名称|江苏中基复合材料有限公司|
|法定代表人|杜成城|
|成立时间|2004年12月24日|
|注册资本|10000万美元|
|注册号|320281400009267|
|住所|江阴市申港镇亚包大道2号|
||生产有色金属复合材料、用于包装粮油食品、果蔬、饮料、日化产品的铝箔（厚度 0.3 毫米以下）及其他铝箔。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|经营范围||
||截至2013年 12月31日，江苏中基总资产212,339.60 万元，净资产 78,054.27 万元，资产负债率为 63.24%。2013 年实现主营业收入130,117.00万元，利润总额 10,994.25万元，净利润 9,388.08万元。截至 2014 年 9 月 30 日，江苏中基总资产 214,249.01 万元，净资产 83,067.49 万元，资产负债率为 61.23%。2014 年 1-9 月实现营业收入99,856.86万元，利润总额 6,805.10万元，净利润 6,112.87万元。|
|主要财务状||
|况||
|与公司关系|公司持有江苏中基75%股权|
|股权结构||

三、拟签署担保协议的主要内容
2015年度公司为江苏中基向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 90,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年。
其他具体事项以实际签署的协议为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及下属子公司累计对外担保金额不超过人民币 95,000万元，其中，公司为江苏中基提供担保的总金额不超过人民币 75,000万元；公司为香港万顺提供担保的总金额不超过人民币 20,000万元。
本次公司为江苏中基及香港万顺提供担保、江苏中基为江苏华丰及香港中基提供担保后，公司及下属子公司累计对外担保金额将不超过人民币 152,000万元，占公司 2013年度经审计净资产不超过95.59%。
目前，公司及下属子公司无逾期对外担保的情况。
五、董事会决议情况及独立董事意见
公司董事会、独立董事均认为：
江苏中基为公司控股子公司，财务状况良好，偿债能力较强，财务风险可控。同时,江苏中基另一股东 GEMGUARD TECHNOLOGIES PTE.LTD.（持股25%）已出具承诺函，保证：在公司为江苏中基提供连带责任保证担保期间，其将同比例（按持股比例）为江苏中基提供连带责任保证担保；或由其另行委托有资质第三方为江苏中基提供连带责任保证担保。本次公司为江苏中基提供担保有利于其业务的顺利开展，符合公司和全体股东的利益。
同意 2015年度公司为江苏中基向金融机构申请综合授信融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 90,000万元，担保期限自担保协议生效之日起 1年，授权公司、江苏中基董事长签署上述担保项下的有关法律文件。
上述担保额度含公司为江苏中基提供的尚未履行完毕的担保合同在内。
本决议自公司股东大会审议通过之日起生效，上述额度在 2015年度可以循环使用，无需公司另行出具决议。
六、备查文件
（一）《汕头万顺包装材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决
议》；
（二）《汕头万顺包装材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
汕头万顺包装材料股份有限公司董事会
二○一五年一月二十一日
星辉互动娱乐股份有限公司证券代码：300043 证券简称：互动娱乐 公告编号：2015-071星辉互动娱乐股份有限公司
2015年半年度业绩预告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年6月30日。
2.预计的业绩：□亏损□扭亏为盈同向上升□同向下降
3.业绩预告情况表
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长： 130% - 160%|盈利：7,238.13 万元|
||盈利：16,647.70万元 - 18,819.14万元||

注：①本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、2015年第一季度公司良好的经营业绩给累计至本报告期的净利润产生较大正面影响；
2、2015年上半年，公司主营业务玩具、游戏、影视业务保持良好的发展势头，玩具衍生品板块、游戏板块、影视板块营业收入的增长推动整体利润的上涨；
3、西安曲江春天融和影视文化有限责任公司54.23037%股权自2015年3月底纳入合并报表，对本公司本期净利润产生了一定的正面影响。
4、公司预计本报告期内非经常性损益对净利润的影响金额约为5,641万元，对公司净利润产生了一定的正面影响。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门进行初步测算的预计，未经审计机构审计。
2、2015年半年度业绩的具体数据将在公司 2015年半年度报告中详细披露，
星辉互动娱乐股份有限公司敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月十四日
证券代码：002354 证券简称：科冕木业 公告编号：2015-004关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连科冕木业股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项于2014年10月31日开市起停牌。本公司披露了《大连科冕木业股份有限公司关于重大事项停牌公告》，公司股票自2014年10月31日起停牌。2014年11月20日，上市以筹划重大资产重组事项为由申请公司股票继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。与此同时，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并于 2014年 1月 5日披露本次重大资产重组的董事会决议以及重大资产购买报告书等相关公告。
根据相关监管要求，对不需要行政许可的上市公司重大资产重组，上市公司披露重组方案后公司股票将继续停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。经公司申请，公司股票自2014年1月5日开市起继续停牌。
公司将及时披露上述事项的进展情况，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
大连科冕木业股份有限公司2015年1月4日
独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
我们作为海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《海南珠江控股股份有限公司章程》等法律、法规和相关规定，对公司第八届董事会第二次会议《关于计提资产减值准备的议案》发表以下独立意见：
公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映母公司单体层面的财务状况和资产价值为目的，确保了公司的规范运作，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
同意本次计提资产减值准备。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》之签章页）
独立董事签名：朱恒源：
姚刚：
许来正：
二〇一六年十月十三日
国海证券股份有限公司
关于河南同力水泥股份有限公司使用募集资金
置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规及规范性文件的要求，国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为河南同力水泥股份有限公司（以下简称“同力水泥”或“公司”）2015年度非公开发行股票的保荐机构，认真、审慎的核查了同力水泥使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219号）核准，并经深圳证券交易所同意，同力水泥于 2017年 1月 20日采用询价发行的方式，向不超过 10名合格投资者发行了人民币普通股（A股）21,582,700股，发行价格为13.90元/股。
截止 2017年 1月 25日，同力水泥募集资金总额 29,999.95万元，扣除保荐费、承销费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币 1,051.16万元（其中增值税进项税额 59.38万元）后，实际募集资金净额为人民币 28,948.79万元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第16-00002号的《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专户。募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、以自筹资金预先投入募集资金项目的情况
根据公司 2016年第一次临时股东大会决议及《河南同力水泥股份有限公司 2015年度非公开发行股票预案（三次修订版）》，本次发行募集资金扣除发行相关费用后的净额全部用于航空港实验区第二水厂一期工程项目。募集资金到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换上述自筹资金。
依据大信会计师事务所出具的《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第16-00002号），自2016年1月1日至2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 14,415.88万元。
三、审议程序
2017年3月29日，公司第五届董事会2017年度第二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事出具了事前认可意见。
2017年3月29日，公司第五届监事会2017年度第一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
2017年3月29日，公司独立董事出具了《独立董事关于对外担保等事项的独立意见》中，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司以募集资金人民币 14,415.88万元置换预先已投入募投项目的自筹资金14,415.88万元的事项已经公司第五届董事会2017年度第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并经大信会计师事务所出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2017]第
16-00002号），相关程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的专项核查意见》之签署页）
保荐代表人签字：
李伟林 刘迎军
国海证券股份有限公司年 月 日
佳沃农业开发股份有限公司证券代码：300268 证券简称：佳沃股份 公告编号：2019-060佳沃农业开发股份有限公司
关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品
业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、金融衍生品交易业务概述
佳沃农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京佳沃臻诚科技有限公司与苍原投资有限责任公司，拟通过共同投资持有智利控股公司之其全资子公司 Food InvestmentSpA（以下简称“智利收购公司”）向 Australis SeafoodsS.A.（以下简称“标的公司”）的全体股东发出全面收购要约，收购标的公司至少约95.26%，至多100%的已发行股份（以下简称“本次收购”）。
公司于 2019年 3月 4日、2019年 3月 29日召开的第三届董事会第八次会议、 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于为本次重大资产购买申请境外贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案》等与本次收购申请并购贷款有关的议案（以下简称“本次贷款”）。
随着本次贷款事项的推进和落实，公司境外银行外币借款规模将有所增加，按惯例借款利率以公开市场利率水平为基准，为了满足公司开展境外银行外币借款业务控制利率波动风险的需要，确保本次贷款及本次收购的顺利实施，实现公司战略目标可持续发展，本次贷款到位后，智利收购公司拟进行利率锁定，用于上述目的的金融衍生品交易业务资金余额不得超过2.25亿美元或等值货币。
公司于2019年5月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案》，同意公司控股子公司开展总额度不超过 2.25亿美元或等值货币的金融衍生品投资。具体情况如下：
二、金融衍生品交易业务的基本情况
（一）拟开展的金融衍生品交易业务品种
佳沃农业开发股份有限公司金融衍生品包括但不限于利率互换/掉期交易、可延展利率互换/掉期交易、可转换利率互换/掉期交易、利率互换/掉期期权交易及货币互换/掉期交易等。
（二）拟开展的金融衍生品交易对手方
公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方为经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。
（三）拟开展的金融衍生品交易业务额度
用于上述金融衍生品交易业务的资金余额不得超过2.25亿美元或等值货币；
在授权额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
三、开展金融衍生品交易业务的目的与意义
当前全球经济形势急剧变化，公司进行合理有效的金融风险管理，有利于促进主营业务的稳健发展。随着本次贷款事项的推进和落实，公司境外银行外币借款规模将有所增加，按国际惯例借款利率以公开市场利率水平为基准，为了满足公司开展境外银行外币借款业务控制利率波动风险的需要，确保本次贷款及本次收购的顺利实施，实现公司战略目标可持续发展，本次贷款到位后，公司拟通过智利收购公司进行利率风险锁定，使用与境外银行外币借款规模相匹配的资金开展以利率锁定为主要目的的金融衍生品投资，以此有效规避利率波动风险，防范公开市场利率大幅波动对公司及控股子公司业绩造成不良影响，提高资金使用安全和管理效率。
四、开展金融衍生品交易业务存在的风险与风险管理措施
（一）可能存在的风险
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇金融衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，基本不存在履约风险。
4、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
5、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未准确、及时、
佳沃农业开发股份有限公司完整地记录外汇金融衍生品投资业务信息，将可能导致外汇金融衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。
（二）风险管理措施
1、制度完善：公司已建立《金融衍生品交易业务管理制度》，对金融衍生品交易的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制程序做出了明确规定。上述制度对金融衍生品投资的决策、授权、风险管理、办理等均做了完善的规定，对金融衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。
2、专人负责：由公司相关人员组成的工作小组，负责金融衍生品交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时可聘请专业机构对衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。
5、内部风险控制：建立严格有效的金融衍生品业务风险管理机制，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。
6、定期披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
五、会计政策及核算原则
公司及控股子公司开展的金融衍生品业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定，满足《企业会计准则》规定的相关条件。
六、独立意见
经核查，我们认为：公司控股子公司开展金融衍生品投资是为了进行合理有效的金融风险管理，满足公司开展境外银行外币借款业务控制利率波动风险的需
佳沃农业开发股份有限公司要。同时，公司已制订了《金融衍生品交易业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制订了有针对性的风险控制措施。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司全体股东的利益的情形。我们同意本次公司控股子公司开展金融衍生品投资的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
七、董事会意见
1、同意上述开展金融衍生品投资的事项，期限自股东大会通过上述事项之日起至2019年年度股东大会之日。
2、同意授权公司董事长或者其授权代表签署相关法律文件。
八、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
佳沃农业开发股份有限公司
董事会
2019年5月29日