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证券代码: 300195证券简称:长荣股份
天津长荣印刷设备股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会现就提名李全为天津长荣印刷设备股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任天津长荣印刷设备股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：
一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。
√是 □否
二、被提名人符合天津长荣印刷设备股份有限公司章程规定的任职条件。
√是 □否
三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在天津长荣印刷设备股份有限公司及其附属企业任职。
√是 □否
五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有天津长荣印刷设备股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有天津长荣印刷设备股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。
√是 □否
七、被提名人及其直系亲属不在天津长荣印刷设备股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
八、被提名人不是为天津长荣印刷设备股份有限公司或其附属企业、天津长荣印刷设备股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
√是 □否
九、被提名人不在与天津长荣印刷设备股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
√是 □否
十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；
√是 □否
十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
√是 □否
十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；
√是 □否
十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；
√是 □否
十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。
√是 □否
十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
√是 □否
十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干
部。
√是 □否
十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。
√是 □否
二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。
√是 □否
二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。
√是 □否
二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。
√是 □否
二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。
√是 □否
二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
√是 □否
二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
√是 □否
二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
二十七、包括天津长荣印刷设备股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在天津长荣印刷设备股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。
√是 □否
二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议0次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；
√是 □否 □不适用
三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；
√是 □否
三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；
√是 □否
三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。
√是 □否
三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：天津长荣印刷设备股份有限公司第三届董事会
日期：2016-11-22
证券代码：000983证券简称：西山煤电 公告编号：2018—032关于对山西古交西山义城煤业有限责任公司
提供的委托贷款展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2017年 1月 12日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向控股公司义城煤业提供委托贷款的议案》（详见公告2017-003）。
山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）和公司的控股子公司山西古交西山义城煤业有限责任公司（以下简称“义城煤业”或“借款人”，公司持有其51%股权）签订《委托贷款协议》。公司通过财务公司为义城煤业提供委托贷款人民币 9000万元,贷款利率为银行贷款同期基准利率4.75%,委托贷款期限为 24个月，财务公司收取0.01%手续费。
2、现该笔委托贷款即将到期，为保证义城煤业资金周转，公司拟将2017年公司通过财务公司向义城煤业提供的委托贷款展期12个月，贷款利率为银行贷款同期基准利率4.75%,财务公司不收取手续费。
公司需要与财务公司和义城煤业签订《委托贷款展期协议》。
下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币 22.5亿元，焦煤集团占80%，本公司占20%。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
4、公司第七届董事会第八次会议以 7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司对山西古交义城煤业有限责任公司提供的委托贷款展期的议案》，公司关联董事王玉宝、栗兴仁、郭福忠、郭文斌回避表决。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
此项关联交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
1、控股股东基本情况
公司名称：山西焦煤集团有限责任公司
住所：太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人：武华太
注册资本：人民币 56.76亿元
营业执照注册号：91140000731914164T
主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。
公司成立于 2001年 10月 12日，山西焦煤集团有限责任公司持有本公司 1,714,215,108股，占本公司总股本的54.40%，为本公司
的控股股东。
2、关联方基本情况
公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司
公司住所:太原市新晋祠路一段 1号
法定代表人:贾进峰
注册资本:人民币 22.5亿元
营业执照注册号：91140000699102982U
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；
对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
公司成立于 2009年 12月 15日，为经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号为00441359。
截至 2018年 9月 30日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产总计 254.11亿元，负债合计 220.96亿元，营业总收入 6.92亿元，利润总额 5.22亿元。
3、关联关系
本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。股权控制关系如下图：
山西焦煤集团有限责任公司
山西西山煤电股份有限公司
山西焦煤集团财务有限责任公司
三、关联交易标的基本情况
为保证义城煤业正常生产经营，现拟将公司通过财务公司为义城煤业的委托贷款 9000万元办理展期 12个月，贷款利率为银行贷款同期基准利率4.75%，并约定，财务公司不收取手续费。
四、关联交易主要内容及定价政策
三方拟签订的《委托贷款展期协议》主要内容：
为保证义城煤业资金周转，公司通过关联方财务公司为公司的控股子公司义城煤业提供委托贷款人民币 9000万元。
贷款金额：人民币九千万元，（小写：9000万元）；
贷款利息：贷款利率为银行贷款同期基准利率4.75%；
贷款担保：义城煤业及其股东承诺以其义城煤业拥有的采矿权和股东持有的股权为此项贷款提供担保。
五、交易目的和对上市公司的影响
义城煤业是公司的控股子公司。通过本交易，是为了保证义城煤业资金周转，公司正常运行。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为公司的全资子公司办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此项委托贷款不会损害公司及中小股东利益。
截至 2018年 9月 30日，焦煤集团财务公司吸收的存款余额为 219.63亿元；山西西山煤电股份有限公司及子分公司在财务公司人民币存款余额29.9亿元，占财务公司吸收的存款余额比例为13.61%，符合相关要求。
六、独立董事事前认可和独立意见
公司四名独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下：
该项关联交易对交易各方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，独立董事对此表示认可。经审阅拟签订的《委托贷款展期协议》等涉及该项关联交易的相关材料，协议是本着公平、公正、兼顾各方利益、促进共同发展的原则，在平等自愿的基础上经协商而签订的。
根据有关法律规定，该协议合法有效。此项委托贷款，公司比照银行同期贷款利率向义城煤业收取利息，关联方财务公司不向委托人收取手续费，不会损害公司及中小股东利益。基于上述原因及我们的独立判断，我们同意《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司对山西古交义城煤业有限责任公司提供的委托贷款展期的议案》。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议；
2、独立董事事前认可与独立意见；
3、三方拟签订的《委托贷款展期协议》。
特此公告
山西西山煤电股份有限公司董事会 2018年 12月 26日
证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2017-080北京千方科技股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划非公开发行股份购买资产，于2017年8月19日、2017年8月26日披露了《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-048）、《关于筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-064）。公司股票（股票简称：千方科技，股票代码：002373）自2017年8月21日（星期一）开市起停牌。公司于2017年9月2日确认本次筹划的非公开发行股份购买资产构成重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-065），公司股票自2017年9月4日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。于2017年9月9日、2017年9月16日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-069、2017-074）。2017年 9月 21日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-075）。于2017年9月28日、2017年10月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-076、2017-079）。
本次重大资产重组标的资产为杭州交智科技有限公司，公司通过本次重组间接并购浙江宇视科技有限公司（以下简称“宇视科技”），宇视科技主要从事视频监控业务；主要交易对方为北京千方集团有限公司、芜湖建信鼎信投资管理中心（有限合伙）、芜湖宇昆股权投资合伙企业（有限合伙）、芜湖宇仑股权投资合伙企业（有限合伙）等，本次交易拟采用发行股份的方式购买标的公司之股权，具体交易方式仍在商谈中，可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。
截至本公告日，公司与有关各方正积极推动本次重大资产重组事项，相关尽职调查、审计及评估等工作正在进行中，公司及有关各方就本次重大资产重组的方案尚在协商中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证信
息披露的公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2017年 10月 19日（星期四）开市起继续停牌。
股票继续停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司董事会2017年10月19日
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：2015-051昆明龙津药业股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会决议，公司 2015年半年度权益分派方案为：以公司总股本 66,750,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增20股，转增后公司总股本将增加至200,250,000股。本次分配不送红股、不进行现金分红。公司2015年度半年度权益分派方案已于 2015年 9月 15日实施完毕，详见公司《2015年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2015-047）。2015年半年度利润分派实施后，公司根据股东大会授权修改了《公司章程》中有关公司注册资本、股份总数相应条款并申请工商变更登记及章程备案。
同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50号)的要求，经昆明市工商行政管理局《外商投资企业变更登记通知书》（(昆)外资变准字[2015]604号）核准公司变更登记及章程备案事项，公司于12月1日取得换发的《营业执照》，注册号：530100400001412变更为统一社会信用代码：9153010062260401XJ；注册资本由 66,750,000元变更为200,250,000元。营业执照记载的其他工商登记事项未发生变更。
备查文件：
1、《营业执照》（副本，2015年12月版）；
2、《公司章程》（2015年9月）。
特此公告。
昆明龙津药业股份有限公司董事会2015年12月2日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2018-0073浙江星星科技股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
1、为提升浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市联懋塑胶有限公司（以下简称“深圳联懋”）、深圳市深越光电技术有限公司（以下简称“深越光电”）的综合竞争力，满足其正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模，公司拟以现金方式对深圳联懋增资人民币 23,460万元，以现金方式对深越光电增资人民币10,000万元。增资完成后，深圳联懋注册资本由16,540万元增加至40,000万元，深越光电注册资本由10,000万元增加至20,000万元，深圳联懋、深越光电仍为公司全资子公司。
2、本次增资事项已经公司第三届董事会第十六次会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
（一）深圳联懋基本情况
1、基本信息
名称：深圳市联懋塑胶有限公司
统一社会信用代码：914403006837659767
公司类型：有限责任公司（法人独资）
住所：深圳市坪山区坪山街道江岭路6号
法定代表人：潘清寿
注册资本：16,540万元
经营范围：生产经营塑胶件、五金模具；从事货物及技术进出口。设计、研发、生产销售精密模具、电子产品、移动通讯设备（分公司经营）。
2、增资前后股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|浙江星星科技股份有限公司|16,540|100%|40,000|100%|

本次增资前后，深圳联懋股权结构未发生变化，公司均持有其100%股权。
3、最近一年及一期的主要财务指标
截至2017年12月31日，深圳联懋资产总额391,302.58万元，负债总额 283,558.90万元，净资产107,743.67万元。（以上数据已经审计）
截至 2018年 3月 31日，深圳联懋资产总额 396,873.97万元，负债总额 284,676.23万元，净资产112,197.74万元。（以上数据未经审计）
（二）深越光电基本情况
1、基本信息
名称：深圳市深越光电技术有限公司
统一社会信用代码：91440300792599807K
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区118号1栋，2栋厂房
法定代表人：毛肖林
注册资本：10,000万元
经营范围：触摸屏的技术开发、销售；国内贸易，货物及技术进出口（以上均不含专营、专控、专卖、特许商品及限制项目）。触摸屏的生产；普通货运。
2、增资前后股权结构
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||出资额（万元）|出资比例|出资额（万元）|出资比例|
|浙江星星科技股份有限公司|10,000|100%|20,000|100%|

本次增资前后，深越光电股权结构未发生变化，公司均持有其100%股权。
3、最近一年及一期的主要财务指标
截至2017年12月31日，深越光电资产总额219,662.29万元，负债总额 164,071.65万元，净资产55,590.63万元。（以上数据已经审计）
截至 2018年 3月 31日，深越光电资产总额 205,739.89万元，负债总额 149,508.62万元，净资产56,231.27万元。（以上数据未经审计）
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的
本次使用自有资金向深圳联懋、深越光电增资，将提升深圳联懋、深越光电的综合资本实力，满足其正常经营发展的资金需求，提高其业务发展能力，扩大经营规模。
2、本次增资存在的风险
本次增资后，深圳联懋、深越光电的发展仍会面临宏观经济形势、行业发展态势、市场竞争等风险，公司将严格实施财务管理和内部控制管理制度，努力防范和控制风险。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
3、本次增资对公司的影响
本次对全资子公司增资，有利于提升子公司综合竞争力，扩大经营规模，提高其业
务发展能力。符合公司的战略布局，有利于提升公司经营业绩水平，不会对公司财务及
经营状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东
关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“中京电子”）拟通过发行股份、支付现金及发行可转换公司债券方式向珠海元盛电子科技股份有限公司（以下简称“元盛电子”）的相关股东收购其持有的元盛电子合计23.88%股份并向珠海亿盛科技开发有限公司（以下简称“珠海亿盛”）的相关股东收购其持有的珠海亿盛合计45%股权，同时中京电子采用发行可转换公司债券方式向不超过10名特定投资者募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
作为元盛电子的股东以及本次交易的交易对方，本企业特此承诺如下：
1、本企业保证为本次交易所提供或出具的、与本企业及本次交易相关的信息、说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给元盛电子或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
2、本企业将及时向中京电子提供本次相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给中京电子或者投资者造成损失的，本企业将依法承担赔偿责任。
企业的身份信息和账户信息的，本企业授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司直接锁定本企业所持的相关股份；如调查结论发现存在违法违规情节，本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
。
（本页无正文，为《珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
新迪公司（NEW TECHNOLOGYCO.）（盖章）独资经营者：雷振明（签字）年月日
（本页无正文，为《珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
华烁科技股份有限公司（盖章）法定代表人或授权代表：王子宽（签字）年月日
（本页无正文，为《珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
中山市立顺实业有限公司（盖章）法定代表人：邱红斌（签字）年月日
（本页无正文，为《珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
APPLE BASELIMITED（盖章）董事：Ting FukCheung（签字）年月日
（本页无正文，为《珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
嘉兴市兴和股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）委托代表：张道法（签字）年月日
（本页无正文，为《珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
元盛科技（香港）有限公司（TOPSUN TECHNOLOGY (HONG KONG)LIMITED）（盖章）董事：刘艳（签字）年月日
（本页无正文，为《珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
上海金嵛投资有限公司（盖章）法定代表人：朱金麟（签字）年月日
（本页无正文，为《珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
北京正达联合投资有限公司（盖章）法定代表人或授权代表：王萍（签字）年月日
（本页无正文，为《珠海元盛电子科技股份有限公司相关股东关于提供的信息真实、准确、完整的承诺函》之盖章页）
株式会社フコク東海（盖章）代表董事：伊藤幹根（签字）年月日
证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2019-058
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年10月29日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席王立波安先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有三名监事通过现场表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
二、备查文件
1、第二届监事会第十四次会议决议。
特此决议。
杭州雷迪克节能科技股份有限公司监事会2019年 10月30日
证券代码：300546 证券简称：雄帝科技 公告编号：2018- 030深圳市雄帝科技股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 4月 13日召开的第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》，同意公司向中国银行等银行申请总计不超过人民币25,000万元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
一、申请授信额度的具体事宜
根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中国银行等多家银行申请总计不超过人民币25,000万元或等值外币的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次申请的授信额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用。
该授信项下额度可循环使用，具体融资日期及利率以各方签署的协议为准。实际融资金额以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，合计不超过人民币25,000万元或等值外币。
本次申请的不超过人民币25,000万元或等值外币的授信额度自公司第三届董事会第二十次会议审批通过后一年内有效。董事会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
二、董事会意见
经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次申请银行授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司向各家银行申请总计不超过人民币25,000万元或等值外币的授信额度。
三、独立董事意见
经核查，我们一致认为公司本次拟向银行申请授信额度不超过25,000万元人民币，有利于公司加快资金周转，提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情况，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，符合有关法律法规的规定。
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司二〇一八年四月十六日
证券代码：002020 证券简称：京新药业 公告编号：2019079
浙江京新药业股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江京新药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年10月17日以书面形式发出，会议于2019年10月24日在公司行政楼一楼会议室召开。会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡天庆先生主持，会议审核并一致通过了如下决议：
1、以3票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审核通过了公司2019年第三季度报告。
监事会认为：董事会编制和审核浙江京新药业股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
浙江京新药业股份有限公司监事会二〇一九年十月二十五日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2017-149江苏中南建设集团股份有限公司
关于签订义乌信息光电高新区战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、对外投资概述
1、近日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）与义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会签订了《战略合作协议》，双方将从战略方面联手打造义乌高新区，推动区域城市建设和产业运营的持续创新发展，全面建立战略合作关系。双方在合作范围内总投资额不低于200亿元。
2、本协议仅为意向性协议，待签订相关正式合同后，本公司将根据正式合同的合作方式及金额履行相关内部决策程序。
3、本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1、义乌信息光电高新技术产业园区管理委员会
三、投资标的的基本情况
义乌信息光电高新技术产业园区成立于 2017年 2月，规划面积 143平方公里，现有规上企业 286家，国家级高新技术企业 22家。高新区东片区主要布局高新技术产业，围绕招大引强，形成了以半导体照明为主导，信息数据、时尚服饰为特色的优势产业集群；高新区西片区重点培育和引进国内外高等院校、科研院所、科技园等，集聚高层次创新人才。
四、对外投资合同的主要内容
1、合作内容
（1）投融资服务：包括单独或合作成立区域开发基金、基础设施建设基金和产业发展基金等投融资服务。
（2）基础设施配套建设：包括土地平整、道路建设、绿化亮化、水系治理、海绵城市等建设。
（3）项目建设与开发：包括公建设施、商业商务设施、居住社区、特色小镇等建设与开发。
（4）产业发展服务：包括商业、商务办公、旅游等城市服务业以及符合义乌高新区产业定位的高新技术产业等产业发展。
2、合作模式
根据具体项目，双方合作模式包括但不限于招商引资模式、投融建一体化模式、合作开发模式、EPC模式及PPP模式等。
3、投资规模
双方在合作范围内总投资额不低于200亿元，具体项目的投资规模及额度根据项目内容，双方另行约定。
4、合作机制
（1）双方建立高层会商制度。每年至少进行一次高层联席会议，研究重大合作事项，达成战略性共识，指导和推动双方的全面战略合作。
（2）双方建立工作协调机制。联合组建战略合作工作协调小组，具体落实双方的战略合作事项。
5、合作启动内容
（1）启动光源科技小镇PPP项目策划、咨询等工作。
（2）启动商业综合体、酒店的建筑方案设计工作。
（3）启动光源科技小镇概念规划、控规调整、城市设计编制工作。
（4）启动LED产业创新综合体设计修编、开发建设。
6、生效条件
本协议经双方授权代表签字及双方盖章即生效。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
双方按照“政企互动、市场运作”，“统筹规划、分步实施”，“优势互补、互利共赢”的原则，建立全面战略合作关系，依托公司城市开发和产业运营经验，紧密结合义乌实际，按照与国际发展趋势、城市发展战略相吻合的要求，将义乌高新区打造成为义乌产业发展的示范区和城市功能的引领区，实现短期成效与中长期战略性目标的均衡发展，实现双赢。
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。本协议仅为双方开展战略合作的意向性文件，本协议的执行情况尚存在不确定性。
本协议的签订对公司本年财务状况和经营成果影响不大，待正式合同签订并实施后，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
六、其他
1、《战略合作协议》。
特此公告
江苏中南建设集团股份有限公司董事会
二〇一七年九月六日
关于深圳证券交易所对宁夏东方钽业股份有限
公司的关注函的回复
深圳证券交易所：
贵所公司部关注函[2017]第 39号收悉，按要求，现予答复如下：2．在公司存在一年内进行公司控制权转让或重大资产重组的交易对手仍为隆泰创投及其关联方或自然人励振羽的重大不确定事项，以及 2016年审计报告存在重述可能性的情况下，中天运仍出具了带强调事项段的无保留意见，且审计报告并未提及可能造成 2016年审计报告重述的重大不确定事项。请年审会计师事务所补充说明审计报告未提及可能造成 2016年审计报告重述的事项的合规性和具体理由，出具带强调事项段的无保留意见，而不是保留意见、无法表示意见或否定意见的合规性和具体理由（请列示相关审计准则的具体条款和判断依据并提供相应审计证据）。
回复：
（1）我们在执行东方钽业2016年报审计工作中，查阅并索取了与该重组补偿款相关的协议，并获取了东方钽业和中色东方出具的相关承诺书、交换意见函以及相应法律意见书等书面确认资料，同时执行了访谈程序等我们认为必要的审计程序，并获取了充分适当的审计证据。
（2）通过我们执行的相关访谈及分析程序以及获取的进一步审
计证据发现，东方钽业一年内将控制权转让或重大资产重组的交易对手仍为隆泰创投及其关联方或自然人励振羽的可能性极小。
通过执行上述审计程序及所获取审计证据，我们认为截止审计报告日，东方钽业收到的重组补偿款系该重组实施之前已经通过协议所约定，同时，在一年内进行公司控制权转让或重大资产重组的交易对手仍为隆泰创投及其关联方或自然人励振羽的可能性极小，其对重组赔偿款的会计处理方法符合企业会计准则相关规定，不存在重大不确定，另外，该事项已在审计报告所附财务报表附注的其他重要事项中予以披露，不影响财务报表使用者阅读和理解，因此，我们按照《中国注册会计师审计准则第 1501号—对财务报表形成审计意见和出具审计报告》、《中国注册会计师审计准则第 1502号—在审计报告中发表非无保留意见》和《中国注册会计师审计准则第 1503号—在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》的相关规定，出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，未予在审计报告正文中提及该事项。
3．若未来一年内你公司进行东方钽业控制权转让或重大资产重组的交易对手仍为隆泰创投及其关联方或自然人励振羽，请补充说明你公司收到的重组赔偿款 3.52亿元的会计处理及其会计准则依据。
请年审会计师事务所说明对公司 2016年审计报告进行重述后可能出具的审计意见类型及其依据。
回复：
针对东方钽业收取重组赔偿款 3.52亿元事项，通过与东方钽业
及中色东方治理层的进一步沟通和所获取的审计证据，表明未来一年内（2016年 7月 29日至 2017年 7月 28日）不会安排东方钽业的控制权转让或重大资产重组事宜，鉴于该情况，我们认为将不会对东方钽业 2016年度审计报告进行重述。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 2017年 3月 28日
核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于
江西三鑫医疗科技股份有限公司
使用自有资金、部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“三鑫医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》）等有关规定，对三鑫医疗本次使用自有资金、部分闲置募集资金进行投资理财事项进行审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证监会核准，公司于 2015年 5月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,986万股，发行价格为每股 12.87元。此次募集资金总额为人民币255,598,200.00元，扣除各项发行费用25,872,241.06元后，实际募集资金净额为人民币229,725,958.94元。上述募集资金的到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第6-00007号的《验资报告》。
二、投资概述
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常实施的情况下，合理利用部分闲置资金购买银行保本型理财产品，增加资金收益，为公司及股东创造更好的投资回报。
2、资金来源
公司自有的闲置资金和部分暂时闲置的募集资金。
3、投资额度
使用总额不超过12,000万元人民币暂时闲置的资金进行现金管理购买银行
核查意见
保本型理财产品，其中：使用公司暂时闲置的自有资金不超过5,000万元，使用暂时闲置的募集资金不超过7,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资品种和期限
为严格控制风险，公司使用闲置资金进行现金管理购买银行保本型理财产
品，期限不得超过12个月。产品发行主体提供保本承诺，产品安全性高、流动性好。
5、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
6、实施方式
在额度范围内，公司董事会授权董事长签署相关法律文件。具体投资活动由公司经营管理层共同负责组织实施。
三、投资风险及风险控制措施
1、风险分析
（1）尽管保本型银行理财产品经过严格的评估，能够保证本金安全，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）公司董事会审议通过后，董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司经营管理层及财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
核查意见
（2）公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则。运用部分闲置资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响公司募集资金投资项目的正常投入。
五、保荐机构意见
经核查，三鑫医疗购买短期保本型银行理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求、不影响公司募集资金投资项目的正常投入的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。三鑫医疗本次购买银行理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规的规定。
华泰联合证券对三鑫医疗本次使用自有资金、部分闲置募集资金进行投资理财无异议。
（以下无正文）
核查意见
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江西三鑫医疗科技股份有限公司使用自有资金、部分闲置募集资金进行投资理财的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
熊丹 张树敏
华泰联合证券有限责任公司年 月 日
股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：董2015—021号昆明云内动力股份有限公司
重大事项进展暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，因该事项存在不确定性，为维护广大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2015年6月2日上午开市起停牌，并于6月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了《昆明云内动力股份有限公司重大事项停牌公告》（董2015-019号）。
因相关事项涉及面广、程序复杂，截止本公告日，该相关事项正在商讨、论证中，尚存在不确定性，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2015年 6月 9日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注该事项的进展情况。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有消息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董事会
二○一五年六月九日
股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-27深圳赤湾石油基地股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“本公司”）正在筹划重大事项，公司股票已于2016年3月7日上午开市起停牌。公司于2016年3月21日披露了《重大资产重组停牌公告》，确认本次筹划的重大事项为重大资产重组；2016年4月5日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。
截至目前，公司及相关方正在推进重大资产重组各项工作。因该事项尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的相关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会二○一六年四月十九日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告（编号）：2014-009深圳大通实业股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2014年3月27日10:00分
3、会议召开及投票方式：采取现场投票方式
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
5、会议主持人：许亚楠董事长
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计1人，代表股份数额为43,101,098股，占公司有表决权股份总数的44.79%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，山东慧勤师事务所冯恩杰律师、毛云龙律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案的审议和表决情况
议案一：关于选举姜蓬先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，详见2014年3月11日发布的《第八届董事会第九次会议决议公告》。
同意43,101,098股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：山东慧勤律师事务所
2、见证律师：冯恩杰、毛云龙
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1．公司2014年第一次临时股东大会决议。
2．山东慧勤律师事务所出具的关于公司 2014年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会2014年3月27日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2014-036
山东太阳纸业股份有限公司
关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2014年第二次临时股东大会于2014年6月6日审议通过了《山东太阳纸业股份有限公司限制性股票激励计划
（2014—2016）（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）。根据股权激励计划的相关条款，公司拟从二级市场购买部分本公司股票用于实施限制性股票激励计划。公司购买计划如下：
（一）股权激励计划中涉及的相关条款
1.限制性股票的股票来源
本激励计划的股票来源为公司从二级市场自行回购本公司股票。
2.限制性股票的标的股票数量
公司拟向激励对象授予1,646万股限制性股票，约占本激励计划签署时公司股本总额115,000万股的1.43%，股票类型为人民币普通股（A股）。
2014年3月28日，公司2013年年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，决定以公司总股本1,150,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 1元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 10股。该权益分配方案已于2014年5月22日实施完毕。
根据激励计划“九、限制性股票激励计划的调整方法和程序”的规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。公司董事会根据股东大会的授权，本激励计划激励对象授予的限制性股票数量变更为3,292万股，约占目前公司股本总额230,000万股的1.43%，股票类型为人民币普通股（A股）。
3.限制性股票的激励对象
激励对象为公司董事、高级管理人员；公司核心技术（业务、财务）人员；
公司董事会认定的中层管理人员。
4.限制性股票的有效期
本激励计划的有效期4年，自限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止。
5.限制性股票的授予日
授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过后由公司董事会确定。公司应在限制性股票授予条件成就后30天内按相关规定召开董事会对激励对象进行授权、并完成登记、公告等相关程序。
如公司高管作为被激励对象在限制性股票授予前发生减持股票行为，则按照《证券法》中对短线交易的规定自减持之日起推迟6个月授予其限制性股票。
授予日必须为交易日，且不得为下列区间日：
（1）定期报告公布前30日；
（2）重大交易或重大事项决定过程中至该事项公告后2个交易日；
（3）其他可能影响股价的重大事件发生之日起至公告后2个交易日。
上述“重大交易”、“重大事项”以及“可能影响股价的重大事件”为公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。
6.限制性股票的锁定期和解锁期
限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起计。
锁定期满后的第一个交易日为解锁日。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销，回购价格为限制性股票的授予价格。
激励对象持有的限制性股票自授予日起满12个月后，在满足本计划规定的解锁条件的情况下，分三次分别按照40%：40%：20%的比例解锁。
7.限制性股票的授予价格及其确定方法
本激励计划限制性股票来源为公司从二级市场回购本公司股份，授予价格为公司从二级市场回购股票的平均价格的70%。在本激励计划公告当日至激励对象
完成限制性股票股份登记期间，若太阳纸业发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票数量将做相应的调整。
8.限制性股票的授予条件
激励对象只有在同时满足下列条件时，才能获授限制性股票：
（1）公司未发生以下任一情形：
①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③中国证监会认定的其他情形。
（2）激励对象未发生以下任一情形：
①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；
④公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。
（3）公司完成激励股票的回购。
（二）此次购买激励股份的方式
公司使用已设立的回购账户自行从二级市场购入本公司股票作为限制性股票的激励股份。
（三）用于购买股票的资金来源及其资金总额
本次用于购买股票的资金来源为公司自有资金；公司根据本次需购买的股份数量及公司股票前30个交易日的收盘均价测算本次回购资金总额大约为人民币
10,583.9万元，实际使用资金以最终回购完成为准。
（四）此次购买股票的起始时间和终止时间
此次购买股票的起始时间为2014年6月16日，终止时间为2014年7月15日。公司不得在下列期间内回购股份：
1、定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
当公司在购买限制性股票的一个月时间内发生《深圳证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过半个月，则上述一个月时间自公司股票复牌之日起顺延。
（五）此次购买的股票在授予激励对象前不享有表决权且不参与利润分配。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司董事会二〇一四年六月十三日
福建广生堂药业股份有限公司
2015年度独立董事述职报告（平其能）
本人（平其能）现任福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将2015年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开8次董事会会议和3次股东大会，我均亲自出席会议。
在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2015年，我对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时，公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
二、报告期发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期内，本人与公司另外两名独立董事一起,就以下事项发表了独立意见：
在 2015年 8月 17日召开的第二届董事会第五次会议上，就《关于 2015年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明》、《关于 2015年上半年公司对外担保情况的专项说明》、《关于 2015年上半年公司关联交易情况的专项说明》、《关于<2015年半年度利润分配方案>的议案》、《关于<2015年半年度募集资金存管和使用的专项报告>的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》、《关于授权管理层对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议
案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于变更董事的议案》发表了同意的独立意见。
三、任职董事会专门委员会情况
本人担任公司第二届提名委员会主任委员、第二届薪酬与考核委员会委员、第二届战略委员会委员、第二届审计委员会委员。按照《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《审议委员会工作细则》的相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务。2015年主要履职情况如下：1、参加并主持提名委员会召开一次会议，就《关于变更董事的议案》进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
2、参加薪酬与考核委员会召开的一次会议，就《关于 2014年度董事、高管薪酬确认及 2015年度董事、高管薪酬考核方案的议案》进行审议，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
3、参加战略委员会召开的一次会议，审议了公司《公司中小试车间建设项目》、《公司募集资金补充流动资金》立项以及《全国营销网络建设项目》修
改的议案。
4、参加审计委员会召开的六次会议，分别对公司 2014年度、2015年半年报审前财务报表进行了审计并对会计师的审计工作安排、审计风险控制、重要性水平等进行讨论和分析，同意将公司的为申报表提交会计师审计；对公司 2015年半年报会计师出具的初步审计意见及调整事项进行讨论和分析，并提出意见和建议；对公司2014年年报、2015年半年报会计师的审定报表进行了审阅，确认会计师审定的报表以及对公司 2015年三季度未审计的财务报表进行确认，与各位委员达成一致意见后报送公司董事会。
四、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人多次到公司现场参加会议并进行实地考察，通过与公司经理层、生产、财务等相关人员进行沟通，及时了解公司各时期的生产运行状况。
日常经常通过电话、邮件、微信等工具与公司董事、经理层及相关人员保持密切联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况。本人认为：公司能够按照国家现行有关法律法规的要求，不断完善公司内部治理结构，及时制订和修订公司治理的各项规章制度，加强绩效考核管理，确保各项制度有效实施。本人着重从所熟
悉的医药专业角度，对公司的药品生产、研发等方面提出建议，促进公司内部管理工作规范运行，努力规避各类潜在的经营风险。
五、在保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
六、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事提议聘请审计机构或咨询机构的情况。
2016年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，促进公司规范运作。
希望公司在新的一年里，更加稳健经营、规范运作、增强公司赢利能力，更好地树立规范、诚信的上市形象，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以更好的业绩回报广大投资者。公司董事会、经营班子在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，在此表示衷心感谢。
特此报告，谢谢！
福建广生堂药业股份有限公司 2016年3月25日
电光科技
股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2019-006电光防爆科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2019年2月26日下午在电光防爆科技股份有限公司公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议议案于2019年2月22日通过邮件或书面形式发出通知。应参加本次会议表决的监事为3人，实际现场参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
会议由徐芳艳女士主持,与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：
一、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备议案》
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，同意本次计提资产减值准备。
《关于2018年度计提资产减值准备公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、和巨潮资讯网。
特此公告！
电光防爆科技股份有限公司监事会