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证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2019-011广东威华股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 31日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 30,000万元的自有闲置资金购买理财产品，具体情况如下：
一、使用自有闲置资金购买理财产品情况
1、投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 30,000万元购买理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。
3、投资品种
为严格控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择短期、低风险的理财产品。公司不得进行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》认定的风险投资行为。
4、资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。
5、有效期
有效期自本次董事会审议通过之日起至公司 2019年年度董事会召开之日为止。
6、决策及实施方式
本次使用自有闲置资金购买理财产品事项已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司在董事会审议通过后授权公司董事长在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。
7、公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期、低风险的投资品种；
（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（3）公司内审部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过投资低风险理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司及全体股东利益，不存在损害广大中小股
东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律、法规和规范性文件要求。因此我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。
五、监事会意见
经核查，监事会认为：公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 30,000万元自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。同意公司使用自有闲置资金购买理财产品的事项。
特此公告。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一九年一月三十一日
证券代码:000025、200025 股票简称：特力A、特力B 公告编号: 2015-004
深圳市特力（集团）股份有限公司
2014年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2014年1月1日—2014年12月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈□√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表：
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|-|-|-|
|项目|本报告期2014年1月1日—12月31日|上年同期2013年1月1日—12月31日|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：约36%|盈利：690.07万元|
||盈利：约940万元||
|基本每股收益|盈利：约0.0427元|盈利：0.0313元|

二、业绩预告预审计情况
本业绩预告未经过会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
根据本公司财务部门初步测算：本公司预计 2014年归属于上市公司股东的净利润约为 940万元，比上年同期 690万元增加约 250万元，增长约36%；扣除非经常性损益后，2014年归属于上市公司股东的净利润约为 750万元，比上年同期增加约 2300万元。2014年度业绩增长的主要原因一是报告期内本公司租金收入比上年同期增加；二是本公司从事汽车销售的控股及参股企业利润同比上升。
四、其他相关说明
本次业绩预告是本公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2014年年度报告披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2018-012北京利德曼生化股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年 2
月 22日召开第三届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
根据战略发展规划及生产经营需求，为保证公司业务正常开展，公司拟以抵押土地使用权和房屋建筑物的方式向广发银行股份有限公司北京分行申请不超过 6,000万元的综合授信额度，授信有效期一年。
上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。董事会授权公司法定代表人沈广仟或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并签署相关法律文件。
特此公告。
北京利德曼生化股份有限公司董事会
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证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-080
东华软件股份公司
对外投资公告（二）
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资8,000万元对外投资设立华金在线股份公司（以下简称“合资公司”或“新公司”），占注册资本的80%。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第四十一次会议于 2015年 8月 25日上午 9:30在公司会议室召开，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立华金在线股份公司的议案》，同意公司以自筹资金出资 8,000万元对外投资设立华金在线股份公司，占注册资本的80%。台前农商行出资500万元，占注册资本的5%，马真出资1,000万元，占注册资本的10%，董国勇出资300万元，占注册资本的3%，董玉锁出资200万元，占注册资本的2%。
本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况
证照号码：911100007226188818
地址：北京市海淀区知春路紫金数码园3号15层1501.
2、河南台前农村商业银行股份有限公司（企业）
证照号码：410900001049263
3、马真（自然人）
身份证号码：41010519650925****
4、董国勇（自然人）
身份证号码：13293419730516****
5、董玉锁（自然人）
身份证号码：37292219780611****
三、对外投资的基本情况
1、公司名称：华金在线股份公司
2、法定代表人：董国勇
3、住所：北京市海淀区紫金数码园3号楼1101室。
4、注册资本：人民币1亿元
5、业务范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、技术转让；软件开发；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务；经济贸易咨询；会议服务；承办展览展示活动。基础软件服务；应用软件服务；计算机系统集成；销售计算机、软件及辅助设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
以上各项内容以最终工商登记为准。
四、协议的主要内容
投资方在平等自愿、诚实守信的基础上，根据国家有关法律法规的规定，通过友好协商，就组建新公司事宜，达成本投资协议如下条款：
第一条注册资本及认缴
2、各股东出资形式及金额如下：
（1）东华软件股份公司以货币资金8,000万元投入，在合资公司中占80%的股权；
（2）河南台前农村商业银行股份有限公司以货币资金 500万元投入，在合资公司中占5%的股权；
（3）马真以货币资金1,000万元投入，在合资公司中占10%的股权；
（4）董国勇以货币资金300万元投入，在合资公司中占3%的股权；
（5）董玉锁以货币资金200万元投入，在合资公司中占2%的股权。
第二条董事会、监事会构成
1、公司董事会由5名董事组成，并由股东大会选举产生。
2、公司设监事会。监事会由 1名监事长，2名监事组成。监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。
第三条违约责任
1、资金提供方：任何一股东方未按合同的规定依期按数提交完出资额时，从逾期第一个月算起，每逾期1个月，违约一方应缴付应付应缴出资额的 5%的违约金给守约的一方。如逾期3个月仍未提交，除累计缴付应缴出资额的15%的违约金外，守约方有权要求终止合同，并要求违约方赔偿损失。
2、技术提供方：在合同存续期内，如果任何一方发现技术提供方有违本合同的行为时，其他股东有权要求立即停止违约行为，违约方以其所持股本的15%作为违约金赔偿守约方。
3、由于一方的过失，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过失的一方承担违约责任；如属多方的过失，根据实际情况，由过失各方分别承担各自应负的违约责任。
第四条适用法律
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖。
第五条附则
章程不得与法律、法规相抵触。修改公司章程应由公司股东会通过。修改后的公司章程或章程修正案由公司法定代表人签署。
2、本协议原件一式捌份，其中每个股东各持一份，送公司登记机关一份，验资机构一份，公司留存一份。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
经过充分的可行性论证和调研，各方一致同意共同投资设立华金在线股份公司，新公司将依托公司长期积累的优质客户资源和 IT系统开发经验优势，携手上百家银行、医院及上千家小贷公司，力图共同打造资金高效融通互联网信息中介平台，为企业和个人打造优质金融产品，提供共享共赢的全方位综合金融服务。
本次对外投资符合公司发展战略和产业链布局的需求，一方面有利于培育公司在业务领域新的增长点，提高在互联网金融领域的核心竞争力，扩大公司在互联网金融市场的占有率；另一方面，有利于进一步强化公司品牌认知度，从而推动公司产能布局优化，为公司的长期发展奠定良好基础。
2、对外投资的风险
本次投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的政策风险、市场风险和管理风险。公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。但是，由于宏观环境和市场本身具有的不确定因素，仍有可能使该项目在实施后面临一定的市场风险。
3、对外投资对公司的影响
本次对外投资由公司直接投资8,000万元，以自筹资金解决，根据项目进展情况投入。本次投资预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生影响，对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情形。
新公司成立后，受到产业环境、市场因素等方面影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
第五届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会二零一六年八月二十六日
山西仟源医药集团股份有限公司山西仟源医药集团股份有限公司
独立董事对第二届董事会第十五次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《公司章程》等有关规定，我们作为山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十五次会议审议的《关于收购杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权的议案》发表独立意见如下：
公司与施卫星、顾建东、柳志明、陈枢青签订《股权转让协议》，将使用自有资金 10,000万元购买杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权。本次交易完成后，公司将成为杭州恩氏基因技术发展有限公司的控股股东。
本次交易根据银信资产评估有限公司出具的银信资评报(2014)沪第837号
《山西仟源医药集团股份有限公司拟收购杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权所涉及的杭州恩氏基因技术发展有限公司股东部分权益价值评估报告》，所列价值为基础经交易各方协商后确定。《股权转让协议》由双方在公平、自愿的原则下协商确定，标的资产定价公平、合理，相关程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
经核查，我们认为：本次收购可增强公司的综合竞争能力、抗风险能力和持续发展能力，对实现公司的战略发展和产业布局具有重要的意义，有利于从根本上保护公司及其股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司收购杭州恩氏基因技术发展有限公司80%股权。
（以下无正文）
山西仟源医药集团股份有限公司[本页无正文，为山西仟源医药集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见之签字页]
全体独立董事签字：
ZHU YI ZHUN 徐永华 郭海兰
二〇一四年十一月十一日
证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2016-056深圳万润科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 5月 25日召开的第三届董事会第二十一会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况
1、投资目的
为提高公司资金使用效率，在确保不影响正常经营的情况下，使用闲置自有资金购买商业银行理财产品增加收益。
2、理财产品品种
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品。
公司不会将闲置自有资金用于深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资。
3、投资额度
公司使用不超过6,000万元的自有资金购买商业银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。
4、资金来源
公司暂时闲置的自有资金。
5、审议程序
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《投资管理制度》及《委托理财管理制度》等相关规定，公司使用不超过6,000万元的闲置自有资金购买银行理财产品未超过公司最近一期经审计净资产的30%，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
6、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
7、董事会授权董事长在额度范围内行使购买银行理财产品的决策权并签署相关文件。
8、信息披露
公司将在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
二、内控制度
1、公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《投资管理制度》及《委托理财管理制度》等有关规定的要求进行投资。
2、公司已制定《投资管理制度》规范公司对外投资行为，同时制定《委托理财管理制度》，进一步规范公司的委托理财业务，有效控制投资风险，保证投资资金的安全和有效增值，维护公司及股东的利益。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
（1）公司使用闲置自有资金购买标的仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《委托理财管理制度》的规定，对购买保本型银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。
（1）公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；财务总监负责组织实施，财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计机构负责对理财产品业务进行监督与审计，定期或不定期审查理财产品业务的审批、操作、资金使用及盈亏等情况，同时对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
（3）独立董事对公司使用自有资金购买银行理财产品情况进行监督。
（4）监事会对公司使用自有资金购买银行理财产品情况进行检查、监督。
（5）根据深圳证券交易所的相关规定，公司及时披露理财产品的购买、损益等情况。
四、对公司的影响
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、提高收益”的原则，在确保公司日常生产经营、发展资金需求和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度购买银行短期保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置自有资金的现金收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、相关意见
1、独立董事独立意见
根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳定，自有资金比较充裕，在保证正常生产经营运作和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金购买商业银行发行的保本型短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金资产收益，为投资者谋取投资回报，符合公司和全体股东利益。因此，同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产
品。
2、监事会审核意见
2016年5月25日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，监事会认为：目前公司自有资金充裕，在保障日常经营正常运作的前提下，使用闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益之情形；且公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，履行了《公司章程》所规定的审批程序，合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买商业银行发行的保本型理财产品。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构英大证券有限责任公司认为：公司使用闲置自有资金购买银行理财产品事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项履行了必要的程序，符合相关监管规定的要求。公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币6,000万元的闲置自有资金购买低风险保本型银行理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
综上，本保荐机构同意公司上述使用闲置自有资金购买银行理财产品事项。
六、备查文件
1、《第三届董事会第二十一次会议决议》；
2、《第三届监事会第十三次会议决议》；
3、《深圳万润科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》；
4、《英大证券有限责任公司关于深圳万润科技股份有限公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会
二〇一六年五月二十七日
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2018-069深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于注销部分募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况及募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]740号文核准，深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）于2009年8月28日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股（A）股3,200万股，每股发行价为人民币19.68元，募集资金总额为人民币62,976.00万元，扣除发行费用人民币2,934.95万元后，募集资金净额为人民币60,041.05万元。以上募集资金的到位情况已由深圳南方民和会计师事务所进行验资，并出具了深南验字(2009)第157号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]377号文核准，公司向特定对象非公开发行22,365.463万股股份，发行价格为人民币5.11元/股，共募集资金人民币114,287.52万元，扣除发行费用人民币2,484.75万元，募集资金净额为人民币111,802.77万元。以上募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了XYZH/2015SZA40026号《验资报告》予以验证。
公司于 2017年 8月 22日召开第四届董事会第十二次会议、2017年 9月 15日召开公司 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，将以上两次募集资金全部余额的投资项目变更为“长租公寓建设项目”。
公司于 2017年 12月 13日召开第四届董事会第十八次会议、2017年 12月29日召开公司2017年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将募集资金投资项目“长租公寓建设项目”的实施主体由公司控股子公司深圳红璞公寓科技管理有限公司变更为公司全资子公司深圳世联集房资产管理有限公司（以下简称“世联集房”）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司及招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行深圳分行”）、广东华兴银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广东华兴银行深圳分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称“上海浦东发展银行深圳分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，世联集房、公司、招商银行股份有限公司深圳分行营业部（以下简称“招行深圳分行营业部”）、招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。各个募集资金账户相关信息如下：
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|序号|账户名称|开户银行|账号|项目名称|
|1|深圳世联行地产顾问股份有限公司|招商银行深圳分行|755903042310226|长租公寓建设项目|
|2||招商银行深圳分行|755903042310166||
|3||招商银行深圳分行|755903042310516||
|4||招商银行深圳分行|755903042310408||
|5||上海浦东发展银行深圳分行|79170155300001213||
|6||上海浦东发展银行深圳分行|募集资金转存通知存款及定期存款||
|7||招商银行深圳分行|||
|8||招商银行深圳分行|755903042310888||
|9||广东华兴银行深圳分行|805880100014172||
|10||招商银行深圳分行|募集资金转存通知存款及定期存款||
|11||广东华兴银行深圳分行|||
|12|深圳世联集房资产管理有限公司|招行深圳分行营业部|755926850310306|长租公寓建设项目|

注：由于原募集资金账户众多，公司将根据长租公寓项目实际运营情况分批从原公司募集资金专户转至世联集房募集资金专户。
三、本次注销的募资资金专户情况
以上招商银行深圳分行帐号为755903042310226、755903042310166、
755903042310408的三个账户余额已全部转至世联集房的募集资金专户，为加强
银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司已办理完成该招商银行深圳分行三
个账户的销户手续。
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
二〇一八年六月五日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2016–013皇氏集团股份有限公司
关于签署对杭州碧海银帆科技有限公司实施股权投资之
框架协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、框架协议书签署概况
为打造幼儿教育的大平台生态圈及不断取得幼儿教育的资源，2016年 3月1日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“皇氏集团”、“公司”或“甲方”）与乙方黄志存、王匡、洪一新、支伟华、刘美星、杨晓梅及杭州碧海银帆科技有限公司（以下简称“目标公司”或“碧海银帆”）签署了《对杭州碧海银帆科技有限公司实施股权投资之框架协议书》（以下简称“协议”）。
二、交易主要对手方介绍
公司名称：杭州碧海银帆科技有限公司
住所：杭州市西湖区文三路259号B幢3号301室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：黄志存
成立日期：2006年3月2日
注册资本：人民币2,688.0534万元
经营范围：技术开发、技术服务、成果转让；电子商务应用软件、民用电子设备、光学仪器、激光仪器及附件；销售：计算机软、硬件，电子产品；服务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、协议的主要内容
（一）本次投资
皇氏集团以人民币现金向目标公司增加出资 10,000万元，按照本次投资后目标公司整体估值人民币50,000万元之计算方式，取得目标公司20%之股权。
本次投资完成后，目标公司之股东及持股情况如下：
|||
|-|-|
|股东|持股比例|
|乙方|56.89%|
|皇氏集团|20.00%|
|目标公司其他股东|23.11%|

（二）本次投资的前提条件
（1）皇氏集团或其委派机构对目标公司完成需要的法律、财务、行业等方面的尽职调查并得到满意结论；
（2）关于本次投资的正式协议妥为签署并生效；
（3）目标公司股东会按照100%之赞同比例对本次投资做出合法有效的决议，同意本框架协议书签订、同意本次投资的实施及与本次投资相关的目标公司章程修订；除乙方之外的目标公司其他股东对本次投资放弃优先权利；
（4）乙方及目标公司不存在违反本框架协议书约定的陈述和保证相关事项；
（5）甲方对本次投资动议并完成内部审批、授权及必要的信息披露；
（6）目标公司章程修订达到甲方满意要求。
（三）本次投资的实施
（1）于本框架协议书第（二）条约定（1）、（2）、（3）、（6）的前提条件完全成就之日起 15个工作日内，皇氏集团向目标公司投入人民币 200万元作为本次投资之交易定金；
（2）于本框架协议书第（二）条约定之（4）、（5）的前提条件完全成就之日起15个工作日内，皇氏集团向目标公司支付本次投资款项中的剩余部分；
（3）目标公司和乙方确保在甲方支付剩余款项之日当日向工商行政主管机关提交关于本次投资的变更登记资料。
（四）目标公司的运营及治理
（1）合作各方以自身资源扶持目标公司发展，甲方运用和发挥其在幼教领域中关于内容、产品、服务、数据、平台等方面的布局优势，向目标公司导入相关资源；目标公司以甲方在相关领域作为唯一、排他的合作方。
（2）乙方应保障目标公司核心团队稳定。
（3）目标公司保持既有管理体系及运营团队的独立性，于甲方登记为目标公司股东之同时，目标公司应改组董事会，董事会人员为5人，其中，甲方提名人员为1人。甲方及其提名董事在公司治理结构中的权利安排以本次投资正式协议约定为准并应载入目标公司章程。
（4）乙方确保：经皇氏集团认可的审计机构审定，目标公司2016年度归属于母公司股东所有的扣除非经常性损益的净利润为正值、2017年度上述净利润不低于2016年度。且截至2016年度末，目标公司直接的业务、产品或服务植入的幼儿园数量不少于1.5万家、2017年度上述数量不少于2.5万家。
如上述确保之金额或数量未达到，甲方有权要求目标公司回购、乙方或指定方收购甲方届时持有的目标公司全部股权，回购价格为甲方投资额总额加算 2倍银行同期贷款利息。
四、协议对公司的影响
中国幼儿市场是教育培训行业各领域中最具吸引力的细分领域之一，随着家
庭结构的变化以及消费升级，家庭对于幼儿教育理念不断改进，对优质教育资源和内容的需求不断提升，可以预见幼教行业在未来有着巨大的发展潜力。碧海银帆是中国教育部教育技术协会指定的国内唯一的“幼儿园信息化技术推广中心”。
以幼儿园入园健康信息采集为起点，借助云计算平台和移动互联网技术，通过移动端帮助园长实现智能管理、老师实现高效教学，并让幼儿园与家长实时沟通，互动交流。截止2015年末，碧海银帆已为全国10,000家幼儿园提供专业的信息化服务，为200万户年轻家庭提供优质的幼儿教学互动分享平台。碧海银帆提前对中国幼教大数据产业布局，新开发的幼儿智能体感设备已经领先同行3年。计划在3年内完成100,000家幼儿园的市场圈地战略，成为中国幼教产业的创新标杆。
皇氏集团旗下北京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）全资子公司北京伴你成长文化传媒有限公司（以下简称“伴你成长”）拥有大量儿童幼教和幼儿动漫内容资源以及全国动漫数字电视频道“新动漫”的经营权。基于未来学前教育行业的发展前景，伴你成长将其幼儿教育相关的内容和媒体资源与碧海银帆数据平台及产品进行有效结合，并借此直接进入线下连锁幼儿园，共同开展与幼儿教育相关的业务，为皇氏集团加强幼教内容及儿童衍生品的布局、产品及服务的落地提供了一个强大的渠道资源。与此同时，碧海银帆所掌握的幼教资源平台也将为皇氏集团参股公司杭州遥指科技有限公司（以下简称“遥指科技”）的“宝贝走天下”提供良好的业务发展平台，为遥指科技后续向培训教育等电商与金融业务渗透并打造亲子生活第一平台提供强大的客户基础，从而提升皇氏集团文化板块产业链综合实力，符合皇氏集团未来的战略发展方向。
五、风险提示
（一）上述协议是公司与各方合作的框架性意向，协议约定的投资项目能否顺利执行有一定不确定性，正式实施尚需进一步协商后签署相关正式合作协议。
（二）协议的执行，对促进皇氏集团文化板块业务的快速增长具有重要意义，但对未来业绩产生的影响在一定程度上要取决于投资的进展状况。皇氏集团将在经营计划和业务发展等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低投资的风险。
六、其他事项的相关说明
（一）皇氏集团将根据该事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
皇氏集团郑重提示投资者理性投资，注意投资风险。
（二）协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
七、备查文件
皇氏集团与各方签署的《对杭州碧海银帆科技有限公司实施股权投资之框架协议书》。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二日
证券代码：000597 证券简称：东北制药 编号：2016－016
诉讼公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司反诉乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司、北京华德停车场管理有限公司合同纠纷一案，经北京市丰台区人民法院审查，符合法定起诉条件，已决定登记立案，案号为：（2016）京 0106民初 8275号。有关公司反诉情况如下：
一、有关本案的基本情况
（一）各方介绍
原告：东北制药集团股份有限公司
住所地：沈阳市经济技术开发区昆明湖街
法定代表人：魏海军
被告：乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司
住所地：内蒙古自治区乌海市海南区巴音陶亥镇一棵树梁
法定代表人：王锁清
被告：北京华德停车场管理有限公司
住所地：北京市丰台区南三环中路小铁营10号
法定代表人：曾静
（二）有关纠纷的起因：合同纠纷
（三）诉讼请求：
1、请求依法判令两被告赔偿原告损失 4458万元,其中被告乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司赔偿原告损失 2692万元、被告北京华德停车场管理有限公司赔偿原告损失1766万元；
（四）原告诉讼请求依据
2010年4月原告与二个被告签订《合作协议书》，原、被告三方在受让原乌海双清精细化工有限公司股东100%股权的基础上增资扩股，乌海双清精细化工有限公司注册资本由 100万元增资至 1000万元，增资后原告东北制药集团股份有限公司技术出资400万元、占40%股权，被告北京华德停车场管理有限公司与被告乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司各现金出资30%、各占30%股权，乌海双清精细化工有限公司拟订更名为“东北制药（乌海）化工有限公司”。该《合作协议书》第四条第 1款明确约定两个被告对一期年产丙炔醇 1600吨、a-吡咯烷酮2000吨项目各出资1亿元。
2010年 7月三方签订《合作协议书（补充）》，将原《合作协议书》中拟订的公司名称“东北制药（乌海）化工有限公司”变更为“东药乌海化工有限公司”，同时公司注册资本由 1000万元增加至 1亿元，各方持股比例保持不变。原告以“丙炔醇安全生产技术创新与工业化生产”技术经评估后作价 4000万元投入东药乌海化工占40%股权，两被告现金出资各 3000万元投入乌海化工、各占30%股权。
基于《合作协议书》《合作协议书（补充）》约定，两个被告应当各对东药乌海化工有限公司投入资金 10000万元，也即每个被告在投入 3000万元公司注册资金的基础上还应再投入 7000万元资本公积。原告持有东药乌海化工有限公司40%股权，如两被告履行《合作协议书》《合作协议书（补充）》全部义务各投入资本公积 7000万元，原告所持东药乌海化工有限公司40%股权对应的资产价值应增加 5600万元[7000*40%+7000*40%=5600]，但截至原告起诉日，两被告严重违反合同约定，除注册资金外两被告仅投入资本公积 2855万元（乌海市海南区双清农牧业开发有限责任公司投入资本公积270万元、北京华德停车场管理有限公司投入资本公积 2585万元），原告持有的股权仅对应增值 1142万元[(2585+270)*40%=1142]，导致原告可期利益受到严重损害，
原告依据《合同法》相关规定诉至北京市丰台区人民法院，请求依法判令两被告赔偿原告受到的可期利益损失：
三、判决或裁决情况
无
四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
目前东北制药集团股份有限公司诉吉林市方顺化工有限公司欠款纠纷案，诉讼标的366万元，案件进展为待一审开庭，已经向法院申请诉讼保全并对吉林市方顺化工有限公司名下房屋、土地进行查封。
五、本次公告的诉讼对公司的影响
本次诉讼对公司本期利润尚无法确定。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会二零一六年四月二十七日
新希望六和股份有限公司
2017年度内部控制评价报告
新希望六和股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2017年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未
来内部控制的有效性具有一定的风险。
二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照《内部控制评价》制度的要求，以风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。本次纳入内部控制评价工作范围的单位共 123家，涵盖了股份公司总部、特区、片联、片区、新区、事业部和五大行业板块（饲料行业，养殖行业，肉食行业，金融行业，商贸行业），纳入评价工作范围单位的资产总额合计占公司 2017年 12月 31日合并资产总额的62.00%；营业收入合计占公司 2017年度合并营业收入总额的29.75%；净利润总额合计占 2017年度合并净利润总额的73.84%。本次评价工作主要包括公司层面和业务层面两个层面的评价工作。
在公司层面，对治理结构、组织架构、道德准则、人力资源政策、
社会责任、对分（子）公司管控、企业文化、发展战略等八个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
在业务层面，对人力资源、资金管理、采购管理、生产管理、质量管理、资产管理、销售管理、研究与开发、工程项目管理、担保业务、业务外包、预算管理、财务报告、内部信息传递、信息系统、合同管理、内部监督等 17个方面从内部控制的设计有效性和运行有效性两方面进行全面系统评价。
对股份公司总部以企业层面的控制是否有效为主线，包括内部环境、目标设定、事项识别、控制活动、风险评估、风险应对、信息与沟通、内部监督等；对下属企业以业务层面控制是否有效为主线，对主要业务活动控制的设计与执行的有效性进行评价，并关注企业层面的控制活动。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：
（1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|缺陷认定等级|错报金额|||重大负面影响|
||按资产总额计算|按营业收入计算|按利润总额计算||
|重大缺陷|资产总额的3%|营业收入总额的1%|利润总额的5%|受到国家相关部门处罚、相关情况已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光。|
|重要缺陷|0.5%≤资产总额的<3%|0.5%≤营业收入总额<1%|3%≤利润总额的<5%|受到地方政府处罚且被媒体曝光，对公司定期报告披露造成一定负面影响。|
|一般缺陷|资产总额的<0.5%|营业收入总额<0.5%|利润总额的<3%|受到地方政府部门处罚但未对公司定期报告披露产生负面影响|

（2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或者审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。
重要缺陷：公司财务报告编报程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。
一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定标准：
（1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|缺陷认定等级|直接财产损失金额|||重大负面影响|
||按资产总额计算|按营业收入计算|按利润总额计算||
|重大缺陷|资产总额的3%|营业收入总额的1%|利润总额的5%|受到国家相关部门处罚、相关情况已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光。|
|重要缺陷|0.5%≤资产总额的<3%|0.5%≤营业收入总额<1%|3%≤利润总额的<5%|受到地方政府处罚且被媒体曝光，对公司定期报告披露造成一定负面影响。|
|一般缺陷|资产总额的<0.5%|营业收入总额<0.5%|利润总额的<3%|受到地方政府部门处罚但未对公司定期报告披露产生负面影响|

（2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：重大缺陷：指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。如公司缺乏民主决策程序以及决策程序不科学，导致重大失误；公司违反国家法律、法规或规范性文件并受到处罚；媒体负面新闻频现，波及面广；公司董事、监事和高级管理人员舞弊；公司重要业务缺乏制度控制或制度系统失效等。
重要缺陷：公司因未遵循既定内部控制程序，或者内部控制本身存在设计缺陷，其影响达不到重要性缺陷标准，但仍有可能导致公司偏离控制目标。
一般缺陷，是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他缺陷。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
未来，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展，保障股东权益。
董事长（已经董事会授权）：刘畅新希望六和股份有限公司二〇一八年四月二十八日
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-09四川金宇汽车城（集团）股份有限公司
关于四川美亚丝绸有限公司
向银行申请 4500万元贷款展期半年的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司四川美亚丝绸有限公司（以下简称“美亚丝绸”）向乐山市商业银行南充市分行申请4500万元贷款已到期。因业务发展需要，经美亚丝绸与乐山市商业银行南充市分行初步协商，乐山市商业银行南充市分行拟同意美亚丝绸将此笔贷款展期半年，展期借款利率按年息9.0%计收。根据银行要求，此笔贷款由公司持有的美亚丝绸全部股权作质押，同时由本公司下属子公司南充金宇房地产开发有限公司（以下简称“金宇房产”）开发的“盛世天城”项目部分商铺提供抵押担保，并承担连带责任担保。
本公司持有美亚丝绸97.5％的股权，南充金宇房产开发有限公司持有四川美亚丝绸有限公司2.5％的股权。本次担保不构成关联交易，并经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，此项议案须提交本公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保方：四川美亚丝绸有限公司
成立时间：2004年12月17日
注册地点：南充市嘉陵区春江路二段九号
法定代表人：胡先林
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-09注册资本：贰仟万元人民币
股本结构：本公司持股97.5％，南充金宇房地产开发有限公司持股2.5%。
经营范围：生产、销售：丝织品、服装；销售针纺织品、染化料、百货、服装、五金、纺织机械及配件（以上经营范围需行政许可的的除外）。
公司主要财务状况：
截至2014年12月31日，（经审计）资产总额9039.93万元，负债总额7680.67万元，所有者权益合计1359.26万元。2014年1-12月实现营业收入5572.27万元，利润总额-58.76万元，净利润-58.76万元。
截至2015年9月31日（未经审计）资产总额9491.89万元，负债总额8417.24万元，所有者权益合计1074.65万元。2015年1-9月实现营业收入3729.27万元，利润总额-284.61万元，净利润-284.61万元。
截止本公告之日，美亚丝绸无担保、抵押、诉讼仲裁等事项。
三、担保协议的主要内容
上述有关借款协议及担保协议尚未签订，具体金额、利率和期限以最终签订的协议为准。在本公司董事会及股东大会审议通过上述担保后，公司将与乐山市商业银行南充市分行签署贷款及担保协议。
四、董事会意见
本公司董事会在对被担保人美亚丝绸的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等方面进行评估的基础上，董事会认为支持子公司的发展，有利于公司业务提升，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。因此，公司董事会董事一致同意美亚丝绸向银行申请4500万元贷款展期半年的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，本公司累计对外担保额为13750万元，占公司最近一期经
证券代码： 000803 证券名称：金宇车城 公告编号：2016-09审计净资产的比例为91.03％，无逾期的担保。前述累计对外担保额均为合并报表内母公司与控股子公司或者子公司对子公司提供的担保。
六、备查文件：
第八届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
四川金宇汽车城（集团）股份有限公司董事会
二○一六年一月十六日
中山达华智能科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事
项的独立意见
根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
一、《关于确认公司收购王红雨持有的卡友支付9.12%股权暨关联交易的议案》
经过认真核查，公司收购王红雨持有的卡友支付服务有限公司（以下简称“卡友支付”）9.12%的股权属于关联交易，公司第二届董事会第四十六次会议审议通过该事项，且时任独立董事就收购事项发表独立意见。现我们再次确认，本次交易符合公司发展战略规划，有利于提升公司的竞争实力；本次交易公平、公正，交易价格公允，且依据目前支付牌照特别是全国性支付牌照的价值，本次交易有利于公司及股东的利益。本次关联交易已经第三届董事会第二十二次会议审议通过，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》及其他规范的要求。
因此，我们同意公司收购王红雨持有的卡友支付9.12%的股权并提交公司股东大会审议。
二、《关于增补郭毅可先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
合法有效。
2、经审阅郭毅可先生的履历及提交的文件资料，未发现有《公司法》第 146条以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，候选人的教育背景、任职经历和职业素养能够胜任所聘任的职位，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定。
我们同意公司董事会提名郭毅可先生为公司第三届董事会独立董事候选人，但该提案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
中山达华智能科技股份有限公司独立董事：刘杰岑赫曾广胜二O一七年十月十九日