Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2018-临062
新疆天富能源股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年8月7日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年 8月 7日 11点 0分
召开地点：新疆天富能源股份有限公司
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018年 8月 7日
至 2018年 8月 7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
||||
|-|-|-|
|序号|议案名称|投票股东类型|
|||A 股股东|
|非累积投票议案|||
|1|关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案|√|
|2.00|关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案|√|
|2.01|本次绿色公司债券的发行规模|√|
|2.02|本次绿色公司债券的票面金额和发行价格|√|

||||
|-|-|-|
|2.03|本次绿色公司债券的品种及债券期限|√|
|2.04|本次绿色公司债券的债券利率|√|
|2.05|本次绿色公司债券的担保方式|√|
|2.06|本次绿色公司债券的募集资金用途|√|
|2.07|决议的有效期|√|
|2.08|发行债券的上市|√|
|2.09|偿债保障措施|√|
|3|关于增补聂晶女士为公司第六届监事会监事的议案|√|

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2018年7月19日经公司第六届董事会第二次会议审议通过，相关会议决议于 2018年 7月 20日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|股票代码|股票简称|股权登记日|
|Ａ股|600509|天富能源|2018/8/2|

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于 2018年 8月 6日上午10：30-13：30、下午16：00-18：30到新疆石河子市北一东路 2号新疆天富能源股份有限公司证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
登记地址：新疆石河子市北一东路 2号 9楼新疆天富能源股份有限公司证券部
邮政编码：832002
联系电话：0993-2901128
传真：0993-2904371
联系人：谢炜
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司董事会 2018年 7月 20日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆天富能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018年 8月 7日召开的贵公司 2018年第三次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|非累积投票议案名称|同意|反对|弃权|
|1|关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案||||
|2.00|关于公司非公开发行绿色公司债券方案的议案||||
|2.01|本次绿色公司债券的发行规模||||
|2.02|本次绿色公司债券的票面金额和发行价格||||
|2.03|本次绿色公司债券的品种及债券期限||||
|2.04|本次绿色公司债券的债||||

|||
|-|-|
||券利率|
|2.05|本次绿色公司债券的担保方式|
|2.06|本次绿色公司债券的募集资金用途|
|2.07|决议的有效期|
|2.08|发行债券的上市|
|2.09|偿债保障措施|
|3|关于增补聂晶女士为公司第六届监事会监事的议案|

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2016-064东方集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 9月 5日以通讯表决的方式召开了第八届董事会第二十五次会议。会议通知于 2016年 8月 31日以电子邮件的方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于预计 2016年度国开东方城镇发展投资有限公司房地产开发投资金额的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于预计2016年度国开东方城镇发展投资有限公司房地产开发投资金额的公告》（公告编号：临2016-065）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于增加2016年度公司向金融机构借款额度的议案》
2016年6月30日，公司召开 2015年年度股东大会审议并通过了《关于预计 2016年度累计向金融机构借款额度的议案》，公司预计公司及合并报表范围内子公司 2016年度累计向金融机构借款额度不超过90亿元人民币（不包括公司发行的短期融资券、中期票据等债务融资工具）。
2016年6月末，公司完成了国开东方城镇发展投资有限公司（以下简称“国开东方”）股权收购的过户及工商变更登记手续，公司控股子公司东方集团商业投资有限公
司持有国开东方78.40%股权，国开东方纳入公司合并报表范围。鉴于国开东方因房地产开发业务发展需要，预计2016年度向金融机构借款额度较大，公司拟相应调整 2016年度向金融机构借款的额度，从不超过90亿元人民币调整至不超过 200亿元人民币。
该事项须提交公司股东大会审议，由股东大会授权公司董事会及管理层按照有关规定在额度范围内办理相关事宜及签订借款协议等法律文书，提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际情况确定具体借款方式，包括但不限于以公司所持股权进行质押担保、信用担保或根据互保协议由大股东方提供担保等（相关资产质押情况公司将在定期报告中进行说明）。授权有效期自股东大会审议通过之日起至 2016年年度股东大会召开日。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于增加2016年度公司与关联方互保额度的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于增加2016年度公司与关联方互保额度的公告》（公告编号：临2016-066）。
本议案涉及关联交易，关联董事张宏伟先生依法回避对本议案的表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见，具体详见公司同日披露的相关公告。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于控股子公司东方集团商业投资有限公司与国开（北京）新型城镇化发展基金三期（有限合伙）签署投资协议的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于控股子公司东方集团商业投资有限公司与国开（北京）新型城镇化发展基金三期（有限合伙）签署投资协议的公告》（公告编号：临2016-067）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
5、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同时披露的《东方集团关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2016-068）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方集团股份有限公司二○一六年九月六日
东方花旗证券有限公司
关于上海亚虹模具股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
的核查意见
东方花旗证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对公司第二届董事会第六次会议审议的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》所涉及的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1639号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格6.88元，募集资金总额为17,200万元，扣除发行费用后，募集资金净额为12,915.60万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字[2016]第
115706号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
根据公司招股说明书披露，公司本次募集资金投资项目具体如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|总投资（万元）|募集资金投资额（万元）|项目核准情况|
|1|精密塑料模具扩产建设项目|5,622.00|4,920.00|沪奉发改备2013-002|
|2|精密注塑件生产线建设项目|5,814.00|4,024.00|沪奉发改备2013-003|
|3|研发中心建设项目|2,501.60|1,971.60|沪奉发改备2013-006|
|4|偿还银行贷款|-|2,000.00||
||合 计|13,937.60|12,915.60||

上述计划只是对募集资金投入的大体安排，实际投入将根据项目建设进展适当调整。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资
金需求总额，发行人将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入,
不足部分由发行人及控股子公司自筹解决。
若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投向中的全部或部分项
目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司可选择以募集资金置换先期自筹资金投入。
2015年11月20日，鉴于公司银行贷款临近偿还期限，经公司股东大会决议，公司使用自有流动资金先行偿还了银行贷款。公司募集资金到位后，将对公司已投入的流动资金予以置换，其他项目将利用募集资金予以建设。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第116017号《募集资金置换专项鉴证报告》，截至2016年8月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,000.00万元，公司拟以募集资金
2,000.00万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下表所示：单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|投资总额|自筹资金实际投入金额|占总投资比例（%）|
|1|偿还银行贷款|2,000.00|2,000.00|100.00|

三、使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的审议程序
2016年9月7日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2016年9月7日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事于2016年9月7日发表同意意见。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经其第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议
通过，独立董事发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司募集资金置换的时间距募集资金到账
时间未超过六个月，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。保荐机构同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2014-017债券代码:122255 债券简称:13赣粤 01
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于购买银行理财产品的公告
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|本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。|

为充分利用公司暂时闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，根据公司第五届董事会第八次会议决议（公告刊登于2013年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（Http://www.sse.com.cn）上），公司于2014年3月12日购买了2亿元北京银行稳健系列人民币86天期限银行间保证收益理财产品。
一、本次购买银行理财产品的主要情况
1、产品名称：北京银行稳健系列人民币 86天期限银行间保证收益理财产品
2、产品类型：保本保证收益型
3、投资及收益币种：人民币
4、产品风险评级：谨慎型
5、购买理财产品金额：2亿元
6、该理财产品的预期净年化收益率：4.60%
7、产品期限：86天，自 2014年 3月 12日起息至 2014年 6月 6
日止。
8、资金来源：闲置自有资金
9、关联关系说明：公司与北京银行无关联关系。
10、风险提示：本产品不同于将资金作为银行存款存入理财行，本产品具有投资性质和投资风险，只能保证获得本合同明确承诺的收益，由于各种风险因素的存在，所预期的规避风险、获利等交易目标不一定能够实现。
二、风险防范措施
《赣粤高速投资理财业务管理制度》对投资理财的审批权限、业务实施流程等做了明确、详细的规定。公司严格按照《投资理财业务管理制度》，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置自有资金购买理财产品。
三、对公司的影响
在确保生产经营需要的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险银行保本短期理财产品,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高闲置资金使用效率和收益,能获得一定的投资效益，符合公司和股东利益。
四、公告日前十二个月内公司利用闲置资金购买理财产品情况
公告日前十二个月内,公司共购买银行理财产品金额为 26亿元，其中尚未到期的银行理财产品余额为 5亿元。
五、备查文件
（一）《江西赣粤高速公路股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》；
（二）《北京银行客户回单》及其附件。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会2014年3月14日
证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2016-003上海徕木电子股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●上海徕木电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2016年11月25日、11月28日、11月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票交易于2016年11月25日、11月28日、11月29日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经公司自查，公司目前经营状况正常；公司不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
（二）经向公司控股股东及实际控制人书面函证核实，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）经公司自查，公司没有需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。
三、公司董事会声明
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海徕木电子股份有限公司董事会
二〇一六年十一月三十日
海通证券股份有限公司关于宁波旭升汽车技术股份有限公司
2019
年度持续督导现场检查报告
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会〔2017〕947号文核准，宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“旭升股份”、“上市公司”“、公司”）首次公开发行股票4,160万股，每股面值人民币 1元，每股发行价格人民币11.26元，募集资金总额为人民币 46,841.60万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 42,669.60万元。本次发行证券已于 2017年 7月 10日在上海证券交易所上市。
持续督导期间为2017年7月10日至2019年12月31日。
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1363号）核准，公司公开发行420万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币42,000万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币41,283.87万元。本次发行证券已于 2018年 12月 11日在上海证券交易所上市。持续督导期间为2018年12月11日至2019年12月31日。
由于上市公司拟非公开发行股票，上市公司于 2019年 4月 16日聘请海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）担任其非公开发行股票的保荐机构并签订保荐协议，持续督导保荐机构变更为海通证券。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，于2019年12月4日至2019年12月5日，对上市公司进行了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下：
一、本次现场检查的基本情况
（一）保荐机构
海通证券股份有限公司
（二）保荐代表人
刘昊、赵春奎
（三）现场检查时间
2019年12月4日至2019年12月5日
（四）现场检查人员
赵春奎、黄科峰
（五）现场检查手段
1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通；
2、查看公司生产经营场所；
3、查阅公司2019年以来召开的历次三会文件；
4、查阅公司2019年以来定期报告、临时公告等信息披露文件；
5、查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料；
6、查阅公司内控制度文件；
7、查阅公司2019年以来关联交易、对外担保和重大对外投资有关资料。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况
保荐机构查阅了公司的公司章程、董事会、监事会、股东大会的议事规则及其他内部控制制度，2019年以来股东大会、董事会、监事会及专门委员会的会议文件等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。
保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件要求，建立了符合上市公司要求的规范的法人治理结构，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》能够被有效执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律法规以及
上海证券交易所业务规则要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配合理，对各部门及岗位的业务权限范围、审批程序、相应责任等规定明确合规，并能够有效实行；公司已经建立内部审计制度，内部审计部门和董事会审计委员会构成、履行职责合规，公司内部控制制度得到有效执行；公司 2019年以来历次三会的召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好，会议决议经出席会议的董事或监事签名确认。
（二）信息披露情况
保荐机构查阅了公司信息披露制度，2019年以来公司已披露的公告以及相关资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。
保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司制订了完整的信息披露制度，信息披露制度符合《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，公司履行了必要的信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件，2019年以来三会文件及公告，查阅了公司与关联方交易、往来相关资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。
保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，2019年以来公司资产完整，人员、财务、机构、业务独立性良好，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅公司募集资金管理制度等相关制度文件，2019年以来与募集资金使用相关的三会文件及公告，募集资金专户银行对账单、募集资金使用相关重大合同、凭证等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。
保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司已建立募集资金管理制度，
并能按照制度的规定存放和使用募集资金，公司使用募集资金已经按规定履行了相关决策程序并进行了信息披露，不存在违规使用募集资金的情况。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构查阅了公司章程、关联交易、对外担保、对外投资等内部控制制度，公司2019年以来关联交易、对外担保和重大对外投资有关的内部决策文件、重大合同、公告等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。
保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司2019年以来不存在违规关联交易、对外担保及重大对外投资情况。
（六）经营状况
保荐机构查阅了公司财务报告及相关财务、业务资料，同行业上市公司的财务报告等资料，并与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通。
保荐机构经核查后认为，截至本报告出具日，公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务的经营模式未发生重大变化。公司主要业务的市场前景、行业经营环境也未发生重大不利变化。
（七）保荐机构认为应于现场检查的其他事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
无。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关
规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
2019年以来，公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应当向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构本次现场检查过程中，公司及其他中介机构给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
六、本次现场检查的结论
经现场检查，保荐机构认为：2019年以来，旭升股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、募集资金使用、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的运作符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关要求，截至本报告出具日，公司经营状况良好，业务经营未发生重大变化。
（以下无正文）
宝胜科技创新股份有限公司独立董事
关于第七届董事会第五次会议相关审议事项的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为宝胜科技创新股份有限公司的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资
料，听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们客观、独立判断，就下述事项发表独立意见如下：
一、关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见
经核查，2019年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于会计政策变更的议案
公司会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二〇一九年八月三十一日
证券代码：603866 股票简称：桃李面包 公告编号：2019-046桃李面包股份有限公司
2019年第一季度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载 2019年第一季度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2019年第一季度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2019年第一季度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|114,234.72||98,889.91||15.52||
|营业利润|15,214.95||13,688.92||11.15||
|利润总额|15,461.09||13,871.87||11.46||
|归属于上市公司股东的净|12,114.77||10,806.02||12.11||
|利润|||||||
|归属于上市公司股东的扣|11,585.99||10,463.12||10.73||
|除非经常性损益的净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.26||0.23||12.11||
||3.48||3.37||增加0.11个百分点||
|加权平均净资产收益率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|402,270.33||391,054.43||2.87||
|归属于上市公司股东的所|354,257.40||342,142.63||3.54||
|有者权益|||||||
|股 本|47,062.60||47,062.60||0||
|归属于上市公司股东的每|7.53||7.27||3.54||
|股净资产（元）|||||||

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入114,234.72万元，同比增长15.52%；营业利润15,214.95万元，同比增长11.15%；利润总额15,461.09万元，同比增长11.46%；
实现归属于上市公司股东净利润12,114.77万元，同比增长12.11%。
2、财务状况说明
公司报告期末总资产为402,270.33万元，较年初增长2.87%；归属于上市公司股东的所有者权益为354,257.40万元，较年初增长3.54%；归属于上市公司股东的每股净资产为7.53元，较年初增长3.54%。
3、影响经营业绩的主要因素
（1）报告期内，公司实现营业收入同比增长15.52%，其主要原因是：①公司不断强化营销渠道，提高配送服务质量以增加单店销售额；②公司大力开拓新市场，不断增加销售终端数量。
（2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长12.11%，其主要原因是：①在销售稳步增长的同时，公司加大了对新开发市场的费用投入；②公司注重新产品的研发，促进产品结构优化升级，使公司整体的毛利水平有所提高。
三、风险提示
本公告所载2019年第一季度主要财务数据为初步核算数据，归属于上市公司股东的净利润等主要指标可能与公司2019年第一季度报告中披露的数据存在差
异，但预计上述差异幅度不会超过10%。提请投资者注意投资风险。
四、上网公告附件
经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会2019年4月10日
证券代码：601111 股票简称：中国国航 编号：临2016-043中国国际航空股份有限公司
关于向合格投资者公开发行公司债券获得
中国证监会核准批复的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 8月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中国国际航空股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2016〕1719号），批复如下：
一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过120亿元的公司债券。
二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告并按有关规定处理。
公司董事会或其授权人士将按照有关法律法规和上述核准批复文件的要求，在股东大会的授权范围内择机办理本次发行公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
承董事会命饶昕瑜董事会秘书中国北京，二零一六年八月三日
证券代码：603657证券简称:春光科技 公告编号：2019-006
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月19日，金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事项公告如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，在为公司提供审计服务期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务，并按时完成了审计工作。公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。
公司独立董事为本次续聘会计师事务所事项发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，有利于公司规范运作以及内控制度的健全。为保证审计工作的连续性与稳健性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019年度审计机构，并同意将该议案提交 2018年年度股东大会审议。
特此公告。
金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
佳通轮胎股份有限公司
独立董事 2017年度履职情况报告
各位股东：
我们（杜宝财、肖红英、孙晓屏）作为佳通轮胎股份有限公司第八届董事会的独立董事，根据相关法律法规和公司《章程》的规定，在2017年度认真履行独立董事职责，积极出席各次会议，对相关事项发表独立意见，参与专业委员会工作，努力维护公司和全体股东的利益。现将2017年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、杜宝财先生：76岁，自2015年5月起担任公司独立董事。担任山东六府能源科技有限公司副董事长。曾任北京商学院教研主任、中国社会经济发展研究中心调研员、中信公司调研处长、中国康化贸易公司总经理、华兰德公司总经理、营口经济技术开发区管委会主任、珠海西区投资管理公司总经理、港澳群龙集团董事长、北方（营口）置业有限公司总经理等职。
2、肖红英女士：65岁，自2015年5月起担任公司独立董事。曾任对外经济贸易部审计局副处长，中国丝绸进出口总公司副处长、处长，中国中丝集团公司总会计师等职。现任湖北祥云集团（股份）有限公司独立董事、青岛市恒顺众昇集团股份有限公司独立董事、浙江永贵电器股份有限公司独立董事、创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事。
3、孙晓屏女士：55岁，自2015年5月起担任公司独立董事。现任复旦大学法学院民商法学副教授、法律硕士办公室主任、工会主席。
（二）独立董事变更情况
本年度无变更情况。
（三）独立性情况说明
我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2017年度，公司第八届董事会共召开 10次会议，对会议审议的议案，我们都及时向公司管理层询问议案背景材料并进行谨慎研究，对关系到中小股东切身利益的议案都进行了慎重研究和投票表决。我们对2017年度董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案及其他事项提出异议。具体参加会议情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|独立董事姓名|参加董事会情况|||||参加股东大会情况|
||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|出席股东大会的次数|
|杜宝财|10|10|7|0|0|2|
|肖红英|10|8|7|2|0|2|
|孙晓屏|10|10|7|0|0|2|

（二）独立董事履职情况
2017年度，作为公司独立董事，我们通过与公司管理层进行沟通，对公司的经营状况及董事会决议、股东大会决议事项的执行情况进行关注，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。
（三）上市公司配合独立董事的工作情况
公司董事会、监事会及高级管理人员与独立董事保持沟通，在召开相关会议或者讨论公司重要事项前准备相关会议材料，就相关重要信息进行沟通解释，对于独立董事提出的相关疑问进行答复。同时在独立董事作为董事会专业委员会成员履职期间，公司高级管理人员协助独立董事与公司年审会计师等保持沟通，为
独立董事履职提供便利及协助。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，我们对公司发生的关联交易事项进行审核，我们认为董事会及股东大会审议关联交易的程序符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定，关联交易定价公允合理，尚未发现损害公司及中小股东权益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号文）规定，报告期内公司遵守相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的相关规定。2017年度，公司无对外担保事项，也未发现被控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
（三）高级管理人员提名及薪酬情况
报告期内，第八届董事会对公司高级管理人员的聘任及变动进行审议，经过审查，我们认为候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对上市公司高级管理人员任职资格的要求，其所具备的专业知识和管理经验等使之能够胜任本公司高级管理人员的职务，相关高管的提名、任免等程序符合上市公司关于高级管理人员任职的规定。
2017年4月7日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议了公司高级管理人员2016年度绩效考核结果和2017年度绩效考核目标，我们对公司高级管理人员薪酬奖励方案发表了独立意见，公司高级管理人员薪酬奖励方案是由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员2016年度绩效考核结果，结合公司经营效益制定的。高级管理人员薪酬方案合理，符合公司有关薪酬考核制度。
（四）业绩预告及业绩快报情况
公司于2017年7月31日公告《2017年半年度业绩预减公告》，符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
（五）聘任会计师事务所情况
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2016年度审计服务。
经董事会审计委员会提议，建议董事会聘任该会计师事务所为公司 2017年度财务报告及内部控制审计机构。报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情况。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司章程中明确了现金分红政策和比例，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者利益。
2017年度内公司实施了2016年度利润分配方案，向全体股东每10股派送现金红利4.5元（含税），共计现金分红 153,000,000.00元。公司利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》关于现金分红、利润分配的相关规定，既考虑了投资者回报同时也兼顾公司的可持续发展，未损害公司股东特别是中小股东的利益。
（七）公司及股东承诺履行情况
经过我们核查，公司、股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、股东及实际控制人违反承诺事项的情况。
（八）信息披露的执行情况
2017年内，公司的定期公告和临时公告已按照信息披露规定及时在指定媒体披露。
（九）内部控制自我评价情况
2017年内，公司根据内部控制相关法律法规的要求，进一步完善公司内部控制体系，同时结合公司业务与经营特点对重要业务的流程进行梳理和测试，未发现重大缺陷，董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在重大方面保持了有效的内部控制。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，认真审议各项议案，为公司经营的可持续发展提供决策支持。
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在2017年
内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，为公司重大事项决策、公司治理、规范运作等方面谏言献计。
（十一）股权分置改革情况
2017年内，公司接到控股股东佳通轮胎（中国）投资有限公司通知，启动股权分置改革相关工作。公司的股改工作履行了董事会、股东大会等审议程序，股改方案未能获得股东大会通过的情况也及时进行了信息披露。
作为公司独立董事，2017年内我们按照相关法律的规定和要求履行职责，与董事会、监事会、管理层等保持沟通，为推动公司治理结构完善发挥作用。在今后的履职过程中，我们将继续秉承独立、客观的原则，发挥自身专业优势，为公司发展提供相关建议，维护公司利益和全体股东合法权益。
独立董事：杜宝财肖红英孙晓屏二O一八年四月十三日
证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2015-038
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2014年度利润分配实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股派发现金红利0.063元（含税）；每10股派发现金红利0.63元（含税）
扣税前每股现金红利0.063元；自然人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利0.05985元；合格境外投资者（QFII）股东按10%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利为0.0567元。
股权登记日：2015年5月13日
除息和现金红利发放日：2015年5月14日
一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期
浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度利润分配方案已经 2015年4月28日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于 2015年 4月 29日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、利润分配方案
1、发放年度：2014年度
2、发放范围：截止 2015年 5月 13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的全体股东。
3、本次分配以2014年12月31日的总股本1,306,285,261股（即利润分配实施时的股权登记日股数）为基数，向全体股东按每 1股派发现金红利 0.063元(含税)，拟分配股东股利82,295,971.44元，不送股、不转增股本。
4、根据国家税法的有关规定：
个人股东和证券投资基金暂按5%税率代扣所得税，扣税后每股现金红利 0.05985元；个人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时，中登上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，超过已扣缴税款的部分，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中登上海分公司，中登上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额，实际税负为5%。
对于持有本公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于 2009年 1月 23日颁布的《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发现金股息 0.0567元。
如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
对于机构投资者，其股息、红利所得税由其自行缴纳，实际派发现金股息为税前每股0.063元（对于非居民企业股东，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，也可由上市公司代扣代缴）。
三、相关日期
1、股权登记日：2015年5月13日
2、除息和现金红利发放日：2015年5月14日
四、分派对象
截至 2015年 5月 13日下午上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、利润分配实施办法
1、公司的控股股东浙江嘉化集团股份有限公司的现金红利，由公司直接派发。
2、除上述浙江嘉化集团股份有限公司外的其他股东的现金红利委托中登上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中登上海分公司保管，待投资者办理指定交易后再进行派发。
六、咨询联系办法
1、咨询机构：公司董事会办公室
2、联系人：林琳女士
3、咨询电话：0573-85585166
4、传 真：0573-85585033
七、备查文件
公司2014年年度股东大会决议。
特此公告。
浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会二○一五年五月七日
关于贵州钢绳股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于贵州钢绳股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往
来的专项说明
贵州钢绳股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资
1
金往来情况汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于贵州钢绳股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2019)第510ZA3574号贵州钢绳股份有限公司全体股东：
我们接受贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了贵绳公司2018年12月31日的资产负债表，2018年度利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2019)第510ZA4936号无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
（2003）56号文）的要求，贵绳公司编制了本专项说明所附的贵州钢绳股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵绳公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵绳公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对贵绳公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度贵绳公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵绳公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
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|贵州钢绳股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表|||||||||||
|编制单位：贵州钢绳股份有限公司||||||||||单位：万元|
|非 经营 性资 金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年 期初 占用 资金 余额|2018 年 度占用累计发生金额（不含利息）|2018年度占用资金的利 息(如有)|2018 年度偿还累计发生金额|2018年 期末 占用 资金 余额|占 用 形成原因|占用性质|
|现 大股 东及 其附 属企业||||||||-||非经营性占用|
|||||||||-||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|前 大股 东及 其附 属企业||||||||-||非经营性占用|
|||||||||-||非经营性占用|
|小计|-|-|-|-|-|-|-|-||-|
|总计|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|其 他关 联资 金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2018年 期初 往来 资金 余额|2018 年度往来累计发生金额（不含利息）|2018年度往来资金的利息(如有)|2018年度偿还累计发生金额|2018年 期末 往来 资金 余额|往 来 形成原因|往来性质|
|大 股东 及其 附属 企业|贵州 钢 绳 ( 集 团 )有限责任公司|母公司|应收账款|1.42|1,165.62|-|1,167.03|-|销货款|经营性往来|
||遵义市贵绳物流有限责任公司|母公司的全资子公司|应收账款|-|0.57|-|0.20|0.37|销货款|经营性往来|
|上 市公 司的 子公 司及 其附 属企业||||||||-||非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|关 联自 然人||||||||-||非经营性往来|
|||||||||-||非经营性往来|
|其 他||||||||-||非经营性往来|

||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|关 联方 及其 附属 企业||||||||-||非经营性往来|
|总计|-|-|-|1.42|1,166.19|-|1,167.23|0.37|-|-|
|本表已于2019年3月29日获第六届董事会第十三次会议批准。|||||||||||
|公司法定代表人：黄忠渠主管会计工作的公司负责人: 杨期屏公司会计机构负责人：魏勇|||||||||||
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号 2015-012
北京三元食品股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议，于2015年3月13日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年3月10日以传真及电子邮件方式发出。公司监事3人，参加会议3人，本次会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
监事会认为：公司本次募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，有利于公司募集资金的合理利用，提高公司募集资金的使用效益，符合公司目前的实际情况，符合公司和全体股东的利益。同意将该事项提交股东大会审议。
详情请参见公司 2015-013号《关于募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司监事的议案》；
公司近日收到职工监事李萍女士提交的书面辞职报告，李萍女士因工作原因，申请辞去公司职工监事职务。鉴于李萍女士辞职将导致公司监事会成员低于
法定最低人数，其辞职报告将在公司依据法律、法规规定选举出新任监事后生效。
在此期间，李萍女士将继续履行监事职务。监事会对李萍女士在任期中对公司的贡献致以诚挚的谢意。
同时，监事会经研究，同意提名石振毅先生为公司第五届监事会监事候选人。
石振毅：1973年 6月出生，硕士研究生，中国民主同盟盟员。历任北京天鸿世纪科技发展有限公司副总经理、清华同方股份有限公司数字运营事业部总经理、北京同方易豪科技有限公司总经理，清华同方股份有限公司投资发展部副总经理，现任上海复星高科技集团重大项目投资发展部董事、总经理兼北京副首席代表。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
以上两项议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司监事会2015年3月13日
证券简称：中珠控股 证券代码：600568 编号：2015-047号
中珠控股股份有限公司
重大资产重组进展公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经公司申请，本公司股票已于 2015年4月27日起停牌。经与有关各方论证和协商，上述事项对公司构成了重大资产重组,公司股票自2015年5月12日起停牌一个月（详见公司《重大资产重组停牌公告》公告编号：2015-038号）；经公司申请，本公司股票自2015年6月12日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月（详见公司《重大资产重组继续停牌公告》公告编号：2015-045）。停牌期间，公司积极推进本次重大资产重组工作，根据本次重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。
截至本公告发布日，公司及相关各方组织财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等相关中介机构，对本次重大资产重组涉及的相关事项开展相关工作，对有关方案进行充分论证。
为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，停牌期间公司将按照相关规定根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义
务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会二〇一五年六月二十四日
上海华东电脑股份有限公司独立董事
关于公司调整股票期权激励计划行权价格的独立意见
作为上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司第八届董事会第二十五次会议审议的《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》发表如下独立意见：
根据《上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，若在行权前公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。鉴于公司于2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，根据公司2016年度利润分配安排，2017年6月29日公司向全体股东派发现金股利0.20元/股（含税）。自2017年6月30日起公司股票期权行权价格由14.85元/股调整为14.65元/股。
综上，我们认为，公司董事会关于本次股票期权激励计划行权价格的调整，符合《管理办法》、《试行办法》等法律、法规、规章及规范性文件以及《股票期权激励计划》的相关规定，并履行了必要的审批程序，同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。
独立董事：李德毅、罗珉、钱志昂二〇一七年六月二十一日