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证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临043号奥瑞金包装股份有限公司
关于 2017年第一次临时股东大会决议的公告
奥瑞金包装股份有限公司（“奥瑞金”或“本公司”、“公司”）及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开的时间：2017年7月3日下午14:30
网络投票时间：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月3日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年7月2日下午15:00至2017年7月3日下午15:00。
（二）现场会议地点：北京市朝阳区建外大街永安东里8号华彬大厦六层会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：奥瑞金包装股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长周云杰先生
（六）本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《奥瑞金包装股份有限公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表人数共30人，代表股份
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临043号 1,191,090,093股,占公司有表决权股份总数的50.5722%。其中，出席本次大会表决的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）15人，代表股份5,895,504股，占公司有表决权股份总数的0.2503%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市金杜律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
（二）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表人数共19人，代表股份 845,738,736股，占公司有表决权股份总数的35.9090%。
（三）网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东11人，代表股份345,351,357股，占公司有表决权股份总数的14.6632%。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并通过如下议案：（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案采取累积投票制，对提名的独立董事和非独立董事分别进行表决。选举周云杰、周原、沈陶、赵宇晖、王冬、魏琼、张月红、单喆慜、吴坚为公司第三届董事会董事。具体表决情况如下：
1.选举第三届董事会6名非独立董事
1.1选举周云杰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.4211%，该候选人当选。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
1.2选举周原先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.4211%，该候选人当选。
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临043号其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
1.3选举沈陶先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.4211%，该候选人当选。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
1.4选举赵宇晖先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.4211%，该候选人当选。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
1.5选举王冬先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.4211%，该候选人当选。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
1.6选举魏琼女士为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.4211%，该候选人当选。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
2.选举第三届董事会3名独立董事
2.1选举张月红女士为公司第三届董事会独立董事
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临043号表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.4211%，该候选人当选。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
2.2选举单喆慜女士为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.4211%，该候选人当选。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
2.3选举吴坚先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：同意850,690,094股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的71.4211%，该候选人当选。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：同意5,895,504股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的100%。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，选举陈中革为公司第三届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：
同意：1,191,050,093股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9966%；
反对：40,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%；
弃权：0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所周宁律师、康娅忱律师出席会议见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络
证券代码： 002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2017－临043号投票实施细则》及公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
五、备查文件
（一）奥瑞金包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜律师事务所关于奥瑞金包装股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
奥瑞金包装股份有限公司
董事会
2017年7月4日
证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2019-140
汇纳科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告
股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“红杉聚业”）共持有公司股份 8,501,273股，占公司股份总数的8.49%（鉴于公司存在股票期权自主行权因素，根据 2019年12月 25日收盘后中国登记结算有限公司反馈的《发行人股本结构表（按股份性质统计）》，公司2019年12月 25日的股本总数为 101,179,384股。根据相关规定，计算相关股份数量、比例时，总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量（以公司最新披露的数据为准），公司于 2019年5月 31日在巨潮资讯网披露了《关于股份回购期满暨回购方案实施完毕的公告》（公告编号2019-085），公司回购专用账户中的股份数量为 1,094,003股，剔除公司回购专用账户中股份数量的公司股份总数为 100,085,381股，下文中关于公司股份总数的计算均为 100,085,381股。），此次拟通过大宗交易方式减持公司股份不超过公司股份总数的4%（按公司截至 2019年 12月 25日的股份总数计算，减持数量不超过 4,003,415股）。减持期间为自本减持计划公告之日起3个交易日后6个月内（即 2020年1月2日至 2020年7月 1日）。
公司近日收到持股5%以上股东红杉聚业出具的《持股5%以上股东关于汇纳科技股份有限公司股份的减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
截至本公告日，红杉聚业持有公司股份情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|股东名称|持股数量（股）|持股比例|股份来源|
|红杉聚业|8,501,273|8.49%|公司首次公开发行前取得的股份|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：红杉聚业自身资金需要。
2、减持股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持方式：大宗交易。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 3个交易日后 6个月内（即 2020年1月2日至2020年7月1日）。
5、减持数量及比例：红杉聚业本次预计减持公司股份数量不超过公司股份总数4%（按公司截至 2019年 12月 25日的股份总数计算，减持数量不超过 4,003,415股），且减持数量及比例将按照相关法律法规的规定执行：采取大宗交易方式的，在任意连续 90个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。若在减持计划实施期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，红杉聚业可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。
6、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格及交易方式确定，减持价格不低于发行价。
7、相关承诺履行情况：本次减持事项，红杉聚业不会违反任何此前已经披露的承诺。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施存在不确定性，红杉聚业将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划。
2、红杉聚业不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、红杉聚业在减持计划实施期间，将严格按照相关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定执行。
4、在按照本计划减持股份期间，公司将持续关注上述减持股份股东的减持
计划实施进展情况，督促其遵守上述法律、行政法规、部门规章、规范性文件的
规定，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、红杉聚业出具的《持股5%以上股东关于汇纳科技股份有限公司股份的减持计划告知函》
2、《发行人股本结构表（按股份性质统计）》
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会 2019年12月 27日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2015-036北新集团建材股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经申请，公司股票（证券简称：北新建材；证券代码：000786）已于 2015年 4月 10日上午 9:30开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项确定为发行股份购买资产事项，经申请，公司于 2015年 6月 15日发布了《北新集团建材股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》(公告编号：2015-026)，并分别于 2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年 7月 7日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-027、2015-028、2015-029），于 2015年 7月 13日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2015-031），公司股票自 2015年 7月 13日起继续停牌。根据相关事项的进展，公司于 2015年 7月 18日、2015年 7月 25日、 2015年 8月 1日、2015年 8月 8日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-032、2015-033、2015-034、2015-035）。
截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次发行股份购买资产事项涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作，有关各方对标的资产涉及的相关事项正在进一步的协商沟通中，具体方案的相关内容仍在持续沟通、
细化和完善中。
因该事项尚存在不确定性，为保证公平披露信息，维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司将继续督促、要求各相关方加紧推进各项工作，尽早确定方案。停牌期间，公司将根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。
公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
证券代码：002061 证券简称：浙江交科 公告编号：2019-073浙江交通科技股份有限公司
关于下属公司浙江交工拟投资建设总部科研创新基
地的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月8日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于下属公司浙江交工拟投资建设总部科研创新基地的议案》，同意下属公司浙江交工集团股份有限公司（以下简称“浙江交工”）拟竞买土地使用权投资建设浙江交工总部科研创新基地项目。具体情况如下：
一、投资概述
本项目投资预算为9.99亿元（含购置土地款约 9,380万元），根据相关法规及《公司章程》规定，本项目投资无需提交公司股东大会审议。在上述投资预算范围内，公司董事会授权公司董事长审批。
本项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：浙江交工总部科研创新基地项目；
2、项目实施单位：浙江交工集团股份有限公司；
3、项目地点：杭州市临安区青山湖科技城；
4、项目规模：土地面积约 128亩，建筑面积 229,000平米，其中地上 169,000平米，地下60,000平米；
5、总投资及资金筹措：本项目投资预算约为9.99亿元（含购置土地款约
9,380万元），资金来源为浙江交工自筹；
三、项目投资必要性、存在风险及对公司的影响
（一）投资必要性
1、科研创新成果转化的基础条件。总部基地科研中心、检测中心的打造将为企业工程施工积累经验，为企业建设一支研发实力雄厚的技术研究创新团队、提高企业软实力提供可靠的基础保障，为行业技术进步提供全方位的技术服务；
2、满足企业快速发展的迫切需要。近年来，随着企业的快速发展，浙江交工现有总部大楼场地局限性已无法满足日益增长的办公需求。
（二）存在的风险
本项目可能存在不能成功竞得标的土地的风险。该标的土地需公开竞拍，浙江交工存在可能无法成功竞拍该地块的风险。
（三）对公司的影响
浙江交工投资建设总部科研创新基地项目有利于增强企业科研创新能力，提高企业技术软实力，提升公司整体形象。本项目的投资建设不会影响公司的正常生产经营。
特此公告。
浙江交通科技股份有限公司董事会 2019年 10月9日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2018-71
浙商中拓集团股份有限公司
关于持股5%以上股东协议转让股份
完成过户登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股份转让概述
2018年11月27日，浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东天弘物产中拓定增1号资产管理计划（以下简称“资产管理计划”）之管理人天弘基金管理有限公司（以下简称“天弘基金”）与湖州中植融云投资有限公司（以下简称“中植融云”）签署了《浙商中拓集团股份有限公司股份转让协议》（以下简称“协议”），资产管理计划将其持有的本公司全部无限售条件流通股88,913,548股股票（占公司总股本13.16%）以总价人民币471,241,804.40元转让给中植融云。内容详见2018年11月28日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2018-64《关于持股5%以上股东签署股份转让协议的提示性公告》、《简式权益变动报告（一）》、《简式权益变动报告
（二）》等公告文件。
二、股份过户登记完成情况
本次协议转让完成后，资产管理计划不再持有本公司股份，中植融云持有本公司88,913,548股股份，持股比例13.16%，为公司第二大股东，股份性质为无限售流通股。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会2018年12月25日
证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2018-127内蒙古远兴能源股份有限公司
关于增选第七届董事会董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 11日召开七届二十七次董事会，审议通过了《关于增选第七届董事会董事的议案》。
为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，公司董事会拟增选第七届董事会董事，并将董事会人数由11人增加至12人。经公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，董事会拟提名彭丽女士为第七届董事会普通董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止（候选人简历附后）。
独立董事意见：我们认真对公司本次董事会提名的董事候选人彭丽女士的个人履历等相关资料进行核查，未发现有《公司法》第一百四十六条所规定的情形，候选人未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，任职条件均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定。
公司本次增选第七届董事会董事事项尚需公司股东大会审议通过。
内蒙古远兴能源股份有限公司董事会二○一八年十二月十二日
董事候选人简历：
彭丽，女，1969年 5月出生，中共党员，大专学历。历任吉兰泰碱厂财务科副科长，内蒙古远兴天然碱股份有限公司财务部副经理，碱湖试验站副站长、财务总监，伊化化学有限公司副总会计师兼财务部经理，内蒙古博源投资有限公司财务部部长，内蒙古博源投资集团有限公司副总会计师，内蒙古博源控股集团有限公司总会计师。现任内蒙古博源控股集团有限公司副总裁。
彭丽女士未持有本公司股份，其配偶祁世平持有本公司股份100万股，其持有本公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司3.06%的股份，除此之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 公告编号：2016-058
深圳劲嘉集团股份有限公司
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监发行字[2007]402号”文批准，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007年 11月 12日向社会公众发行人民币普通股（A股）6,750万股，每股面值1.00元，每股发行价 17.78元，共募集资金总额人民币 120,015.00万元，扣除发行费用人民币 4,828.05万元，实际募集资金净额为人民币 115,186.95万元。募集资金于 2007年11月27日全部到位，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具的深鹏所验字[2007]166号验资报告审验，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。
根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”，鉴于上述情况，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告。
特此说明。
深圳劲嘉集团股份有限公司董事会
二○一六年六月十四日
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 第 1页共 1页
证券代码：300081 证券简称：恒信移动 公告编号：2016-091恒信移动商务股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 12月 1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准恒信移动商务股份有限公司向孟宪民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2845号），批复内容如下：
一、核准你公司向孟宪民发行 38,375,382股股份、向王冰发行 36,278,366股股份、向沈文发行5,032,836股股份、向温剑锋发行3,355,224股股份、向崔雪文发行838,806股股份、向厦门荣信博投资合伙企业（有限合伙）发行 16,776,123股股份、向北京济安金信科技有限公司发行 4,194,030股股份、向上海允程资产管理有限公司发行4,194,030股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行股份募集配套资金不超过 99,000万元。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起 12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒信移动商务股份有限公司董事会二零一六年十二月一日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-007
浙江爱仕达电器股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据中国证监会2013年12月27日发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（证监会公告[2013]55号，以下简称“《监管指引第4号》”）以及中国证监会浙江监管局2014年1月29日发布的《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字[2014]20号，以下简称“《承诺及履行专项披露通知》”）的要求，浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）对公司实际控制人、股东、关联方以及公司在首次公开发行股票和公司治理专项活动等过程中作出的各项承诺事项及履行情况进行了专项核查，现将相关情况报告如下：
一、各项承诺事项合规情况
经核实，公司实际控制人、股东、关联方以及公司在首次公开发行股票和公司治理专项活动等过程中作出的各项承诺事项均符合《监管指引第4号》、《承诺及履行专项披露通知》相关文件要求，不存在承诺主体无法履行承诺事项或履行承诺将不利于维护上市公司权益的情形，也不存在承诺主体超过承诺期限而未履行承诺的情形。
二、尚未履行完毕承诺事项
截止2013年12月31日，公司实际控制人、股东、关联方以及公司尚未履行完毕的承诺事项如下：
1、董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺
（1）承诺事项
公司全体董事、监事、高级管理人员在其任职时均作出承诺：在其任职期间
每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。
（2）承诺期限
公司董事、监事和高级管理人员任职期间及其离职后18个月内。
（3）履行情况
截止本公告日，公司董事、监事、高级管理人员严格履行了上述承诺。
2、控股股东与实际控制人关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺
（1）承诺事项
2008年6月28日，公司控股股东爱仕达集团有限公司，公司实际控制人陈合林、林菊香、陈文君和陈灵巧作出承诺：
①目前未从事与股份公司相同或相似的经营业务，也未投资与股份公司相同或相似经营业务的其他企业，不存在与股份公司直接或间接同业竞争的情况。未来如有在股份公司经营范围内相关业务的商业机会，本公司/本人将介绍给股份公司；对股份公司已进行建设或拟投资兴建的项目，本公司/本人将在投资方向与项目选择上避免与股份公司相同或相似；如未来本公司/本人所控制的企业拟进行与股份公司相同或相似的经营业务，本公司/本人将行使否决权，避免与股份公司相同或相似，不与股份公司发生同业竞争，以维护股份公司的利益。
②本公司/本人承诺减少和规范与股份公司发生的关联交易。如本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业今后与股份公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、股份公司《关联交易管理制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到本公司/本人的关联交易，本公司/本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本公司/本人在股份公司中的地位，为本公司/本人在与股份公司关联交易中谋取不正当利益。
（2）承诺期限
承诺人作为公司控股股东及实际控制人期间。
（3）履行情况
截止本公告日，公司控股股东爱仕达集团有限公司，公司实际控制人陈合林、
林菊香、陈文君和陈灵巧严格履行了上述承诺。
3、公司关于利润分配的承诺
（1）承诺事项
2012年9月13日，公司2012年第三次临时股东大会批准了公司董事会作出的
《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，承诺：
①在满足现金分红条件时，公司每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
②公司经营情况良好，并且董事会认为公司股本规模与公司规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，根据累计可分配利润、公积金及现金流状况，在满足上述现金分红的前提下，可以提出股票股利分配预案。
（2）承诺期限
2012年-2014年
（3）履行情况
截止本公告日，公司严格履行了上述承诺。
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年二月十七日
浙江凯恩特种材料股有限公司独立董事
对公司第七届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见
一、对公司2018年度累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下专项说明与独立意见：
经认真核查，报告期内公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累计至2018年12月31日的公司控股股东及其关联方占用公司资金的情况。公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。截至报告期末，公司对外担保余额为4,787.91万元，均为对控股子公司的担保。
公司上述对外担保均已严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。
公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任，不存在与相关法律法规相违背的情形。”
二、对公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，公司2018年度内部控制评价报告发表如下独立意见：
经核查，我们认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司运作的规范。公司2018年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
三、对公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，现就公司2018年度利润分配预案发表独立意见如下:
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2018年实现净利润 21,570,620.51元，根据《公司法》《公司章程》规定，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金2,157,062.05元。截至2018年12月31日，公司实际可供股东分配利润为 321,056,240.22元。
公司拟以截止2018年12月31日的总股本 467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
该预案综合考虑了公司当前实际发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司章程的相关规定，没有损害公司及全体股东利益，我们同意公司 2018年度利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
四、关于公司续聘2019年度审计机构的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司
续聘2019年度审计机构发表如下意见：
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2018年度审计报告》真实、准确的反映了公司 2018年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，并提交公司2018年度股东大会审议。
五、关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第七届董事会三十五次会议之购买理财产品事项进行了审阅，发表如下独立意见：公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限自2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止，并提交公司2018年度股东大会审议。
六、关于会计政策变更的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的规定，作为浙江凯恩特种材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对公司第七届董事会三十五次会议之会计政策变更事项进行了审阅，发表如下独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相
关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014- 17沈阳惠天热电股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知于2014年4月4日以电话、传真及书面方式发出。
2、会议于2014年4月13日下午3点在公司六楼第三会议室现场召开。
3、会议应到监事5名，实到监事5名。
4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2013年度监事会工作报告》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
（二）审议通过了《关于对公司<2013年年度报告>的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
公司监事会对 2013年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2013年度公司经营状况。
（三）审议通过了《关于对<公司2013年度内部控制评价报告>的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为：
1.公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制的配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。
2.公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的重点活动的执行和监督。
3.2013年，公司未发生违反财政部、证监会、深交所等部门有关内部控制的规定及公
司相关内部控制制度的情形。
（四）审议通过了《关于对核销沈阳桥梁厂应收账款的审核意见》（表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权）。
公司按照企业会计准则和有关规定核销沈阳桥梁厂应收账款的行为，客观、真实地反映了公司的财务状况及经营情况，董事会就该事项的决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意公司及子公司对已确实无法收回的应收款项坏账共计9,289,341.71元进行核销。
公司监事与上述四项议案均不存在利益关系。
三、备查文件
公司第七届监事会第七次会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司监事会
2014年4月15日
雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事
关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议的相关资料进行了认真审阅，现对《关于2014年度新增日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见如下：
我们事前对该关联交易情况进行了核实，认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，公司根据谨慎、从严及实质重于形式的原则认定关联方，并合理预计，是一种负责任的表现。公司与参股公司发生的关联交易是基于公司实际情况需要的，符合公司长期发展战略，并遵循自愿平等原则，定价原则公允、合理，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意将上述议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
独立董事：
甘培忠 王秀 冷安钟 徐桂芳
雏鹰农牧集团股份有限公司二○一四年十月二十三日
广东星普医学科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十四次（临时）会议有关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《广东星普医学科技股份有限公司章程》、《广东星普医学科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为广东星普医学科技股份有限公司的独立董事，在董事会召开前，已知玛西普医学科技发展（深圳）有限公司拟以支付现金方式向关联方寿宁广梧人和投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的四川友谊医院有限责任公司25%的股权。我们对公司提供的本次交易所涉及事项的相关材料及相关议案进行了认真、全面的审查，认为上述交易符合公司整体利益，交易价格是与交易各方共同协商确定的，价格公允、公平，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益，同意将本次交易相关的议案提交公司董事会审议和表决。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东星普医学科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次（临时）会议有关事项的事前认可意见》的签字页）
独立董事：
张龙平 杨得坡 胡海玲
二〇一八年六月二十一日
股票代码：000939 股票简称：*ST凯迪债券代码：112441 债券简称：H6凯迪01债券代码：112442 债券简称：H6凯迪02债券代码：112494 债券简称：H6凯迪03凯迪生态环境科技股份有限公司
（武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦）
2016年公司债券
受托管理事务临时报告
（2019年第十四次）
债券受托管理人
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
重要声明
中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于发行人已披露的公开信息。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况
（一）凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）
1、债券简称：品种一简称为“H6凯迪01”，品种二简称为“H6凯迪02”。
2、债券代码：品种一债券代码为“112441”，品种二债券代码为“112442”。
3、发行规模：发行总规模为10亿元。其中品种一发行规模为8亿元，品种二发行规模为2亿元。
4、债券期限：品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、票面利率：品种一票面利率6.10%；品种二票面利率6.70%。
6、兑付日：品种一的兑付日为2019年9月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）；2018年9月7日，H6凯迪01回售本金为7.9809亿元，因公司资金困难，未能按期兑付，发生实质性违约；
品种二的兑付日为2021年9月7日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2019年9月7日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息），2019年8月27日，发行人披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于“H6凯迪02”投资者回售结果的公告》，“H6凯迪02”的回售本金金额为1.89619亿元，剩余托管量为103,810张，发行人表示目前资金周转困难，不能按期支付回售款项，后期公司会积极筹措资金，争取尽早完成回售款项支付。
7、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司于2019年6月26日发布的《中诚信证评关于评定凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，发行人的主体信用等级为C，本期债券信用等级为C。
（二）凯迪生态环境科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公
司债券（第二期）
1、债券简称：H6凯迪03。
2、债券代码：112494。
3、发行规模：6亿元。
4、债券期限：3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
5、票面利率：7.00%。
6、兑付日：兑付日为2019年12月15日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年12月15日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。2018年12月15日，H6凯迪03回售本金为5.91997亿元，因公司资金困难，未能按期兑付，发生实质性违约。
7、信用评级：根据中诚信证券评估有限公司于2019年6月26日发布的《中诚信证评关于评定凯迪生态环境科技股份有限公司主体及相关债项信用等级的公告》，发行人的主体信用等级为C，本期债券信用等级为C。
二、本次重大事项
（一）凯迪生态环境科技股份有限公司关于“H6凯迪03”无法按时兑付的公告
2019年12月13日，凯迪生态环境科技股份有限公司披露了《凯迪生态环境科技股份有限公司关于“H6凯迪03”无法按时兑付的公告》，主要内容为：
“凯迪生态环境科技股份有限公司（简称“本公司”）于2016年12月15日发行的“H6凯迪03”将于2019年12月16日到期（原到期日为2019年12月15日，遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个交易日）
……
因本公司目前资金周转困难，不能按期兑付H6凯迪03的本金及债券利息，公司会积极筹措资金，争取尽早完成本金及债券利息的支付。”
详情请见凯迪生态环境科技股份有限公司发布的第2019-136号公告。
三、提醒投资者关注的风险
中德证券作为本次债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注本次债券的偿付风险，并请投资者对相关风险的严重程度事宜作出独立判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《凯迪生态环境科技股份有限公司2016年公司债券受托管理事务临时报告（2019年第十四次）》之盖章页）
中德证券有限责任公司年 月 日
智度科技股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2016-113智度科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2016年11月17日开市起停牌（具体内容详见公司2016年11月17日和2016年11月24日在指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大事项的停牌公告》【公告编号：2016-103】和《关于筹划重大事项的停牌进展公告》【公告编号：2016-106】）。
2016年 11月 30日经公司确认，本次筹划事宜构成重大资产重组，公司股票自2016年12月1日开市起转入重大资产重组事项继续停牌（具体内容详见公司于2016年12月1日在指定信息披露媒体上发布的《关于重大资产重组的停牌公告》【公告编号：2016-107】）。
二、停牌期间安排
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进重大资产重组的各项工作。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露披露义务，每5个交易日披露一次有关事项的进展情况。
三、风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注
智度科技股份有限公司关于重大资产重组停牌进展公告意投资风险。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会 2016年12月8日
证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2017-027
海南海德实业股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月8日以书面、传真方式发出通知，于 2017年4月18日上午9：30，在北京市西城区宣武门西大街 127号A座写字楼公司会议室召开了第八届董事会第七次会议。会议应到董事 7人，实到董事 6人，其中董事王彬先生因工作原因未能出席本次董事会，由董事郭怀保先生代为行使表决权。董事长郭怀保先生主持了会议，公司监事及高级管理人员 7人列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式一致同意通过如下决议：
一、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露在巨潮资讯网的《海南海德实业股份有限公司2016年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》
四、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》
表决结果：其中7票赞成，0票反对，0票弃权；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现净利润2,977,667.69元，实现归属于母公司所有者的净利润2,977,667.69元；截至2016年12月31日，本公司合并报表未分配利润-47,168,348.20元，母公司报表未分配利润-34,151,658.62元。
根据《公司法》以及本公司章程等的相关规定，截至2016年末，由于本公司未分配利润尚为负值，因此本公司 2016年度不具备向股东分配利润的条件。据此，公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
本公司董事会认为：公司2016年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；报告的内容和格式符合证监会和深交所的规定；经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《公司2016年年度报告全文》和《公司 2016年年度报告摘要》。
六、审议并通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意后，同意拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年,审计费用和内控审计费用授权公司董事长根据国家关于中介机构收费标准及相关规定，参照实际工作量的大小及工作开展的复杂程度等相关因素确定。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《公司2017年投资者关系管理计划》
表决结果：7票赞成,0票反对，0票弃权；
详细内容请见与本公告同日披露的《公司2017年投资者关系管理计划》
八、审议并通过了《关于公司2017年度融资计划的议案》
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；
同意公司为满足2017年度经营发展的需要，拓宽融资渠道，公司及全资、控股子公司拟向金融机构申请综合授信及银行借款、银行委托贷款、信托融资或其他债务融资方式融资，融资总额不超过人民币20亿元。同意该事项授权公司董事长及董事长授权人士根据公司资金需求情况在年度融资计划范围内具体办理借款事宜、签署各项相关法律文件，并在上述融资总额内，对融资方式及其额度进行调整；授权期限为公司 2016年年度股东大会审议通过之日至 2017年年度股东大会召开之日。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司2017年度融资计划的公告》。
九、审议并通过了《关于公司2017年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；
董事会同意由公司为全资子公司海徳资产管理有限公司通过银行、信托等方式新增融资时，为其提供担保总额不超过人民币20亿元的担保。担保方式为抵押、权利质押或者连带责任保证等方式。公司作为海徳资产管理有限公司100%持股的股东，对其拥有绝对控制权；上述子公司具有良好的财务状况和预期盈利能力，偿债能力较强，担保事项不会给公司带来财务和法律风险。公司实际发生对外担保事项时，将依据法律、法规的规定履行该议案对外担保事项进展情况的信息披露义务。
同意授权公司董事长决定不超过上述20亿元人民币额度内的担保事宜（包括超过本公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保）；上述担保额度可循环使用；授权董事长及其授权人士办理担保相关事宜，并与金融机构签订相关担保的法律文本；该授权只限于本公司为全资子公司海徳资管融资的担保。上述担保额度的有效期为自公司 2016年年度股东大会审议通过之日至公司 2017年年度股东大会召开之日。
本议案将提交公司2016年年度股东大会审议。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于公司2017年度对外担保额度预计的公告》。
十、审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
同意2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会。
其中：7票赞成，0票反对，0票弃权。
详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
海南海德实业股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
民盛金科控股股份有限公司
MESON FINTECH CO.,LTD.证券代码：002647 证券简称：民盛金科 公告编号：2018-108民盛金科控股股份有限公司
关于控股股东工商信息变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民盛金科控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日收到控股股东内蒙古正东云驱科技有限公司的告知函，获悉其公司名称在阿拉善左旗市场监督管理局完成了变更备案手续，并领取了新的营业执照，现将其变更前后信息公告如下：
一、控股股东工商信息变更情况
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||变更事项||变更前||变更后|
|公司名称||内蒙古正东云驱科技有限公司||内蒙古仁东科技有限公司||

除上述工商信息发生变更外，不涉及其法定代表人、注册资本、股权结构变更。
二、备查文件
1、控股股东告知函及新营业执照。
特此公告。
民盛金科控股股份有限公司董事会二〇一八年六月十一日
证券代码：300362 证券简称：天保重装 公告编码2015-035号成都天保重型装备股份有限公司
关于选举董事的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 4月 13日召开第三届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，选举杨武先生为董事。
独立董事对此发表了独立意见：
1、本次公司董事的选举符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效；
2、董事候选人具备了相关法律法规和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在如下情形：
（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（2）最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（3）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事人员；
（5）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。
3、本次公司董事的选举，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、同意推选杨武先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
公司董事候选人简历如下：
杨武先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于 1975年 9月，1999年 9月至 2001年 5月就读于美国南卡罗来纳大学土木工程系岩土专业，获得科学硕士，1994年 9月至 1999年 5月就读于清华大学土木工程系结构专业，
获得工程学士；2001年 6月至 2006年 12月任美国 WPC公司项目经理，负责工程项目设计和实施；2007年 5月至2009年2月任美国圣骑士公司中国区代表；2009年 2月 10日至今就职于天圣环保工程（成都）有限公司任总经理；
2014年3月至今任成都天保重型装备股份有限公司副总经理。
截至本次会议召开之日，杨武先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3条规定的情形。
特此公告！
成都天保重型装备股份有限公司董事会