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关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明中汇会专[2019]1824号江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏秀强玻璃工艺股份有限公司(以下简称秀强股份)2018年度财务报表，并出具了中汇会审[2019]1823号无保留意见的审计报告，在此基础上对后附的秀强股份管理层编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。
一、管理层的责任
管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对秀强股份管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了合理的基础。
三、专项审核意见
我们认为，秀强股份管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求，后附汇总表所载资料与我们审计秀强股份2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
四、对本专项说明使用者和使用目的的限定
本专项说明仅供秀强股份2018年度报告披露使用，不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解秀强股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与己审计的财务报表一并阅读。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨建平
中国·杭州 中国注册会计师：银雪姣
报告日期：2019年4月24日
附表： 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 金额单位：人民币万元2018年期初2018年度占用累2018年度占2018年度偿2018年期
非经营性资金 占用方与上市公司上市公司核算的会 占用形成原资金占用方名称 占用资金余计发生金额(不用资金的利还累计发生末占用资 占用性质占用 的关联关系 计科目 因
额 含利息) 息(如有) 金额 金余额
现大股东及其 - - - - - - - - - 非经营性附属企业 - - - - - - - - - 非经营性小计 - - - - - - -前大股东及其 - - - - - - - - - 非经营性附属企业 - - - - - - - - - 非经营性小计 - - - - -
总计 - - - - -
2018年期初2018年度往来累2018年度往2018年度偿2018年期
其它关联资金 往来方与上市公司上市公司核算的会 往来形成原资金往来方名称 往来资金余计发生金额(不来资金的利还累计发生末往来资 往来性质往来 的关联关系 计科目 因
额 含利息) 息(如有) 金额 金余额
大股东及其附
- - - - - - - - - 经营性属企业
资金往来、代江苏秀强光电玻璃科技有限公司子公司 其他应收款 2,082.32 - - 0.05 2,082.27 非经营性垫款江苏秀强新材料研究院有限公司子公司 其他应收款 113.48 200.00 12.04 - 325.52资金往来 非经营性杭州全人教育集团有限公司 子公司 其他应收款 13,359.34 571.21 261.27 13,200.00 991.82资金往来 非经营性上市公司的子公
江苏童梦幼儿教育信息咨询有限
司及其附属企业 子公司 其他应收款 2,274.12 3,384.31 193.48 - 5,851.91资金往来 非经营性公司
南京秀强教育科技有限公司 子公司 其他应收款 2,182.59 - 26.17 2,180.00 28.76资金往来 非经营性宿迁市华夏文化博物馆有限公司子公司 其他应收款 159.78 425.00 8.43 19.50 573.71资金往来 非经营性徐州秀强教育科技有限公司 子公司 其他应收款 - 35.00 0.08 - 35.08资金往来 非经营性关联自然人及王斌 监事会主席 其他应收款 - 20.00 - 20.00 -备用金借款非经营性第 3页共 5页
其控制的法人
子公司投资的其他 资金往来、代义乌市稠江街道新世纪幼儿园 其他应收款 1.89 -1.89 - - - 非经营性民办非企业单位 垫款子公司投资的其他
义乌市稠江街道新世纪幼儿园 长期应收款 520.00 - - 520.00 -资金往来 非经营性民办非企业单位
子公司投资的其他一年内到期的非流
义乌市新科花园幼儿园 120.24 1.67 - 121.91 -资金往来 非经营性民办非企业单位动资产
子公司投资的其他
义乌市新科花园幼儿园 长期应收款 1,075.00 - - 1,075.00 -资金往来 非经营性民办非企业单位
子公司投资的其他 资金往来、代义乌市稠江街道成才幼儿园 其他应收款 1.26 -1.26 - - - 非经营性民办非企业单位 垫款子公司投资的其他
义乌市稠江街道成才幼儿园 长期应收款 181.00 - - 181.00 -资金往来 非经营性民办非企业单位
子公司投资的其他 资金往来、代其他关联人及义乌市东方国际村幼儿园 其他应收款 2.07 -2.07 - - - 非经营性民办非企业单位 垫款其附属企业
子公司投资的其他
义乌市东方国际村幼儿园 长期应收款 650.00 - - 650.00 -资金往来 非经营性民办非企业单位
子公司投资的其他 资金往来、代义乌市北苑航天早教园 其他应收款 0.23 -0.23 - - - 非经营性民办非企业单位 垫款子公司投资的其他
义乌市北苑航天早教园 长期应收款 168.00 - - 168.00 -资金往来 非经营性民办非企业单位
原持有子公司江苏
新余祥翼儿童教育服务咨询合伙童梦幼儿教育信息
其他应收款 - 800.00 8.39 500.00 308.39资金往来 非经营性企业（有限合伙） 咨询有限公司
34.73%的股权
徐州市云龙区幼师中茵龙湖幼儿同受同一实际控制
其他应收款 - 87.60 - - 87.60资金往来 非经营性园 人控制
辛集市澳贝儿幼儿园 本公司的子公司收其他应收款 - 68.99 - - 68.99资金往来 非经营性第 4页共 5页
购的尚未完成交易
的公司
总计 22,891.32 5,588.33 509.86 18,635.46 10,354.05
法定代表人：卢秀强 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：程鹏第 5页共 5页
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，对公司董事会聘任高级管理人员发表意见如下：
一、本次公司董事会聘任人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规范性文件的规定。
二、经核查，拟聘任人员的教育背景、工作经历符合职务要求，且未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
三、我们同意聘任孟军先生为公司总经理，李开省先生、王伟先生、李兵先生为公司副总经理，李兵先生为公司董事会秘书。
独立董事：
刘骏民 刘学军 张国华
2017年3月1日
证券代码：002317 公告编号：2014-008
广东众生药业股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 1月 29日接到公司控股股东张绍日先生关于股权质押的通知，张绍日先生将其持有的公司无限售流通股 200万股（占其所持公司股份的1.70%，占公司总股本的0.56%）质押给东莞农村商业银行股份有限公司石龙支行，用于其融资担保，相关质押登记手续已于 2014年 1月 28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年1月28日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。
张绍日先生共持有公司股份 11,785.50万股，占公司总股本的32.74%。截至本公告披露日，张绍日先生共质押其持有的公司股份200万股，占其所持公司股份的1.70%，占公司总股本的0.56%。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会二〇一四年一月二十九日
北京新兴东方航空装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项
的专项说明及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二次会议审议相关事项发表如下专项说明及独立意见：
一、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规及《公司章程》的规定，我们认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配符合利润分配原则，没有违反有关法律法规及《公司章程》的有关规定，能够给予投资者稳定、合理回报，同时兼顾公司未来发展需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益。同意将该预案提请股东大会审议。
二、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定，我们认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，且该内部控制制度体系适应公司经营管理需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。经过认真阅读公司出具的公司《2018年度内部控制评价报告》，并与公司管理层和有关部门交流，查阅公司的管理制度，我们认为公司内部控制的评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系总体符合中国证监会及交易所的相关要求。我们同意公司《2018年度内部控制评价报告》的相关内容。
三、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见
我们对《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审阅，认为该报告内容真实、客观反映了2018年度公司募集资金存放与使用的实际情况。公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定，不存在违反募集资金使用和管理相关
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关于公司聘请2019年度审计机构及支付审计费用的独立意见
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构并向其支付合理的审计费用。
五、关于控股股东及其他关联方资金占用公司资金、公司对外担保情况的
专项说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会发【2005】120号）和《公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，对2018年度公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，发表专项说明和独立意见如下：
1、2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规、规定相违背的情形。
2、2018年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在以前年度累计至2018年12月31日违规对外担保情况。
六、关于确定公司高级管理人员2018年度绩效考核及绩效年薪事项的独立
意见
公司按照相关制度建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核
与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。2018年度，公司对高级管理人员年度薪酬的确定参照上述制度并结合公司实际经营情况进行了考核，有利于督促高级管理人员勤勉尽责，该方案不存在损害公司及股东利益的情形，经我们认真审议，同意公司高级管理人员2018年度绩效考核及绩效年薪的方案。
七、关于对会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更系依据财政部新修订的企业会计准则要求实施，符合相关
法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。因此我们同意本次会计政策的变更。
（此页无正文，为《北京新兴东方航空装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明及独立意见》之签字页）
独立董事签字：
丁立：
梅慎实：
赵丽红：
证券代码：000826 证券简称：启迪桑德 公告编号：2018-037启迪桑德环境资源股份有限公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
启迪桑德环境资源股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》（2014年修订），为进一步提高公司法人治理水平以及规范公司运作，促进公司业务发展，维护公众股东合法权益，根据中国证监会有关规定和公司实际情况，公司董事会提请对《公司章程》部分条款进行修订，公司已于2018年4月8日召开的第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉以及提请股东大会授权办理与〈公司章程〉修订相关事项的议案》，本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
公司章程本次涉及修订条款对照表如下：
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|条款号|修改前|修改后|
|第八十二条|董事、监事提名的方式和程序：（一）任何持有或者合并持有公司发行在外有表决权的股份总数3%以上的股东以及董事会、监事会有权分别提名董事或监事候选人。单独或合并持有公司股份3%的股东可以提名一名董事候选人或独立董事候选人，董事会提名董事候选人不得少于5人，其中至少有2名独立董事候选人。公司董事候选人采取差额选举的方式由出席股东大会的股东（包括股东代理人）以普通决议通过，其中独立董事当选人数不少于2名，普通董事与独立董事分别表决。|董事、监事提名的方式和程序：（一）任何持有或者合并持有公司发行在外有表决权的股份总数3%以上的股东以及董事会、监事会有权分别提名董事或监事候选人。单独或合并持有公司股份3%的股东可以提名一名董事候选人或独立董事候选人，董事会提名董事候选人不得少于5人，其中至少有2名独立董事候选人。公司董事候选人采取差额选举的方式由出席股东大会的股东（包括股东代理人）以普通决议通过，其中独立董事当选人数不少于2名，普通董事与独立董事分别表决。|

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||董事会、监事会任期届满需要换届时，新更换人数不超过董事会、监事会组成人数的1/3。||
|第一百一十条|在股东大会授权范围内，公司董事会有权自行决定未超过如下标准的交易事项：1、下列任一标准范围内的公司对外投资、收购或者出售资产（包括股权）、租入或者租出资产（包括股权）、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组等交易事项：（1）……（2）……（3）……（4）……（5）单笔交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）。|在股东大会授权范围内，公司董事会有权自行决定未超过如下标准的交易事项：1、下列任一标准范围内的公司对外投资、收购或者出售资产（包括股权）、租入或者租出资产（包括股权）、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、债权或债务重组等交易事项：（1）……（2）……（3）……（4）……（5）单笔交易涉及的资产总额不超过公司最近一期经审计总资产的30%（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据）。|

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
特此公告。
启迪桑德环境资源股份有限公司董事会二零一八年四月十日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2017-003绿景控股股份有限公司
关于公司第一大股东进行股票质押式回购交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司近日接到第一大股东广州市天誉房地产开发有限公司（以下简称：广州天誉）函告，获悉广州天誉将其所持有本公司的部分股份进行了股票质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|初始交易日|到期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|广州市天誉房地产开发有限公司|是|30,140,000|2017年1月20日|2018年1月20日|广州证券股份有限公司|71.99%|融资|
|合计|/|30,140,000|/|/|/|71.99%|/|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，广州天誉共持有本公司股份 41,864,466股，占公司总股本的22.65%。其所持有本公司股份累计被质押 30,140,000股，占公司总股本的16.31%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董事会
二○一七年一月二十二日
证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2017-005
广州赛意信息科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月28
日召开的第一届董事会第十次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于聘
任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任李倩兰女士为公司证券事务代
表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满之日止。李倩兰女士的相关信息如下：
一、个人简历
李倩兰，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生。2014年 7月毕
业于华南理工大学法学院，获得法学学士学位。通过 2013年国家司法考试，
2014年8月获得法律职业资格证书。2014年11月获得深圳证券交易所上市公
司董事会秘书资格证书。2017年 4月通过基金从业人员资格考试。曾任奥飞
娱乐股份有限公司证券事务高级主管。
李倩兰女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股
股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《深
圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得
担任公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚
和惩戒。
二、联系方式
电话：020-38878880-626
传真：020-35913701
邮箱：investor@chinasie.com
地址：广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元
特此公告
广州赛意信息科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2015-42深圳市农产品股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2015年 7月 21日上午 9:30以通讯表决方式召开。会议通知于 2015年 7月 17日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事 13人，实到董事 13人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议由董事长陈少群先生主持，经全体与会董事认真审议并表决，通过以下议案：
一、关于为控股子公司长春海吉星公司提供贷款担保的议案
详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外提供担保的公告》（公告编号2015-43）。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、关于暂不召集股东大会的议案
本次董事会后，暂不召集股东大会审议本次董事会通过的《关于为控股子公司长春海吉星公司提供贷款担保的议案》。
公司将另行召开董事会，确定并公告股东大会的召开时间。
同意票数 13票，反对票数 0票，弃权票数 0票。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一五年七月二十三日
深圳市同益实业股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度
深圳市同益实业股份有限公司
外部信息报送及使用管理制度
第一章总则
第一条为进一步加强深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等法律、法规、规范性文件及《深圳市同益实业股份有限公司章程》、《内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用范围包括本公司及本公司控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。
第三条本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响
的信息，包括但不限于：定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报
批的重大事项等。
第四条公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责
信息对外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报
送信息的审核管理程序。
第二章外部信息报送的管理和流程
第五条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露
制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和
披露程序。
深圳市同益实业股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度
第六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时
报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。定期报告、
临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩座谈会、分
析师会议、接受投资者调研等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。
第七条公司公开披露年度报告前，公司任何单位或个人不得向无法律法
规依据的外部单位提前报送年度统计报表等材料。对于外部单位提出的报送年
度统计报表等无法律法规依据的要求，应当拒绝报送。
第八条公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送年度报告相
关信息的，提供时间不早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不
得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第九条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其
他外部单位提前报送统计报表等资料的，有关部门和人员应当提示报送的外部
单位及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，要求对方签署《内
幕信息保密协议》，内幕信息保密协议中应当列明接受、使用公司报送信息的
人员情况。并将报送的相关外部单位及个人作为内幕信息知情人登记备案。
第十条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要
向对方提供公司的未公开重大信息的，有关单位和个人应要求对方签署内幕信
息保密协议，保证不对外披露或泄露有关信息，并承诺在有关信息公告前不买
卖公司证券或建议他人买卖公司证券。
第十一条根据第九条、第十条规定，确需报送未公开信息的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查，具体流程如下：
（一）公司相关部门、控股子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，应
当由经办人员填写对外信息报送审批表，经部门负责人或控股子公司负责人、
公司分管领导审批并由董事会秘书审核后方可对外报送。必要时须经董事长批
准。
深圳市同益实业股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度
（二）公司对外报送未公开重大信息时，有关部门应书面提示报送的对外部
门单位及相关人员认真履行有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务，向接收方提供禁止内幕交易告知书，并要求接收方签署内幕信息保密协议，内幕信息保密协议中应当列明接收、使用本公司报送信息的人员情况。
（三）公司相关部门对外报送信息后，应将回执原件留本部门保留存档，复
印件交由证券投资部备查，证券投资部将外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第三章责任追究及处罚
第十二条本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任
何方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重
大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十三条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十四条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被
泄露，应立即通知公司，公司亦应在知悉后第一时间向深圳证券交易所报告并
公告。
第十五条公司各部门、子公司、分公司及其工作人员应要求接收或使用公
司尚未公开信息的外部单位或个人严格遵守上述条款，履行《中华人民共和国
证券法》等法律、法规所规定的信息保密和禁止内幕交易的义务。
第十六条外部单位或个人应严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，本公司依法收回其所得收益；
如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第四章附件
第十七条本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公
司章程》的相关规定执行。本规则与相关法律、行政法规、部门规章或《公司
深圳市同益实业股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度
章程》规定不一致时，按照法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定
执行。
第十八条本制度自公司董事会审议批准之日起生效实施，修订时亦同。
第十九条本制度由公司董事会负责解释。
深圳市同益实业股份有限公司董事会二〇一九年四月一日
四川九洲电器股份有限公司监事会
关于公司内部控制评价报告的意见
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《企业内部控制评价指引》等相关规定的要求，四川九洲电器股份有限公司对公司 2018年度内部控制进行了自我评价。监事会对《公司 2018年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实，发表意见如下：
公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价客观、准确。
监事: 杨远林 王强 黄敏
四川九洲电器股份有限公司监事会
二○一九年四月二十六日
证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2014-003厦门灿坤实业股份有限公司
关于公司及相关主体承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行（证监会公告【2013】55号）》和《厦门证监局关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行工作的通知（厦证监发【2014】7号》的要求。经过梳理自查：截止本公告日，本公司及相关主体除下述承诺以外，不存在其他与本公司相关的正在履行的承诺或超期未履行的承诺，也不存在不符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的或超期未履行的承诺。现将尚未履行完毕的相关承诺情况公告如下：
承诺类型：其他对公司中小股东所作承诺
承诺方： FILLMAN INVESTMENTSLIMITED（中文名：侨民投资有限公司）
承诺内容：基于对本公司未来持续稳定发展的信心，在公司股票实施缩股方案并复牌后，若公司股价低于每股HKD2.40元时进行增持，并拟自首次增持之日起算不超过十二个月内增持不超过公司已发行总股份的2%（即370.78万股）。若12个月内增持2%股份计划完成，股价还触及目标价时，将履行相应审批程序向中国证监会提出免于要约方式继续实施增持。
并同时承诺在增持期间有及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。具体详见公司于 2012年 12月 31日同时在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》披露的《关于控股股东拟增持公司股份的公告》。
承诺履行情况：承诺人严格履行上述承诺，未出现违背承诺的情形。公司股票于 2012年 12月 31日实施完成缩股并复牌，自复牌日起至目前，公司股价未达增持条件，侨民投资有限公司未实施增持。
承诺履行期限：自 2012年 12月 31日起至达到增持条件首次增持之日起算不超过十二个月。
||
|-|
|截止目前，上述承诺方严格履行相关承诺。公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行|
|承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。|

特此公告。
厦门灿坤实业股份有限公司
董事会
诚志股份有限公司
和
上海今上实业有限公司
曹树龙
张雁
关于
安徽今上显示玻璃有限公司
之
股权转让协议
之
补充协议
中国.北京
二零一六年【六】月
股权转让协议之补充协议
本股权转让协议之补充协议（以下简称“本补充协议”）由以下各方于 2016年【】月【】日在北京市海淀区签署：
甲方：上海今上实业有限公司
法定代表人：曹树龙
住所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路 45号全幢楼2层 E1室
乙方：诚志股份有限公司
法定代表人：龙大伟
住所：江西省南昌市经济开发区玉屏东大道 299号
丙方：曹树龙，身份证号：340104196910183034，国籍：中国
住所地：安徽省滁州市丰乐北路 342号3幢105室
丁方：张雁，身份证号：342326196902110629，国籍：中国
住所地：安徽省滁州市丰乐北路 342号3幢105室
目标公司：安徽今上显示玻璃有限公司
法定代表人：曹树龙
住所：安徽省蚌埠市长征北路820号
其中，甲方为“转让方”，乙方为“受让方”，甲方、乙方、丙方、丁方、目标公司合称为“各方”。
鉴于：
乙方就依据其投资并购安徽今上显示玻璃有限公司（以下简称“安徽今上”）与甲方、丙方、丁方、目标公司所签署的《投资并购协议》及其补充协议和《业绩承诺与补偿协议》的约定回购目标公司15％股权事宜于 2016年【】月【】日与甲方、丙方、丁方、目标公司签署了《股权转让协议》，现各方经协商就股权转让价款支付及其他特别约定事项达成一致意见并签署以下补充协议，以兹共同遵守。
第一条股权转让价款支付的特别约定
各方同意，若目标公司发生1~4情形时，甲方优先以应收未收股权转让款承担赔偿责任，不足部分由甲方以现金及持有目标公司的股权承担，丙方和丁方对甲方的违约负有连带赔偿责任：
1.若目标公司于 2016年 6月 30日前未取得行政大楼和 3号厂房、4号厂房及 5号厂房房屋所有权证。
2.截至 2016年 4月 30日，目标公司应收账款余额为 2.7亿元，其中逾期应收账款占比为70%，逾期应收账款最迟应于 2016年 9月 30日清理完毕，且目标公司截至 2016年 9月 30日经审计的全部应收账款账期均应不超过 6个月及全部应收账款总额累计不超过 1.9亿元。若目标公司未能完成以上目标或经审计的应收账款未能于 2016年 12月 31日前实现前述目标，目标公司截至 2016年 12月 31日经审计的应收账款总额超过 1.9亿元的部分，由转让方、丙方、丁方对乙方按照其持股比例75%进行补偿，转让方、丙方、丁方对前述补偿义务承担连带责任。
3.若 2016年年度目标公司经审计的经营活动产生的现金流量净额低于 2016年年度经审计的净利润的60%，对于之间的差额，转让方、丙方、丁方同意予以增补直至 2016年年度目标公司经审计的经营活动产生的现金流量净额达到 2016年年度经审计的净利润的60%。
4.截至 2016年 4月 30日，目标公司在途材料共计 4,130万元，须于 2016年 8月 31日前完成前述在途材料全部入库，且目标公司应于 2016年 10月 31日前终止全部大额预付款采购业务。同时，目标公司所有采购物资应于 2016年 9月 30日前完成全部入库手续，全部在途物资总额须不超过 3,500万元。若目标公司未能完成前述规定的任何一项，则转让方、丙方、丁方按前述规定赔偿。
5.若经核实，目标公司于 2015年 3月 11日在北京市海淀区签署的《投资并购协议之补充协议》第四条所约定的对外担保责任即对外担保金额1500万元人民币完全解除；经各方协商一致，同意将《投资并购协议之补充协议》第三条第二款所述扣留欠款中的1500万元人民币由目标公司归还给蚌埠市金骑仕箱包有限公司。
6.本条约定的审计机构为乙方认可的具有证券业务资格的会计师事务所。
第二条呆坏帐的特别约定
1.转让方、丙方、丁方承诺，目标公司于《投资并购协议》签署前及《业绩承诺与补偿协议》约定的业绩承诺期间形成的呆坏账【扣除已经计提的呆坏账准备金额，最终的呆坏账金额以正式审计报告为准】由转让方、丙方、丁方连带承担补偿义务以及转让方、丙方、丁方连带赔偿乙方由此遭受的全部损失。
第三条职工内部集资款退还的特别约定
截至本补充协议签署日，尚有 2名人员与目标公司尚未解除《职工原始股认购
协议》，上述集资款本息已退还给转让方，转让方、丙方、丁方承诺由转让方按照《投资并购协议之补充协议》的约定全部退还给集资人，若转让方未及时处理前述集资款事宜由此产生的全部后续费用和责任包括不限于乙方由此遭受的全部损失均应由转让方、丙方、丁方连带承担。
第四条协议的生效及其他
1．本补充协议中使用的但未定义的词语具有《股权转让协议》中约定的含义。
2．本补充协议与《股权转让协议》构成各方就目标股权转让的同一约定。除了本补充协议关于股权转让价款支付和呆坏帐、职工内部集资款退还等事项作了特别约定外，《股权转让协议》其他条款均不变，且继续有效并对各方具有约束力。同时，《股权转让协议》的条款均适用于本补充协议，但本补充协议特别约定的除外。
3．本补充协议须经甲方、乙方、安徽今上有权代表签字盖章，经丙方、丁方签字，并于乙方股东大会批准时生效，一式陆（6）份，甲方、乙方各执壹份，丙方执贰份，安徽今上执壹份，其余留存，且每份具有同等法律效力。
（以下无正文，下接签署页）
（本页无正文，为《关于安徽今上显示玻璃有限公司之股权转让协议之补充协议》之签署页）
甲方：上海今上实业有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
乙方：诚志股份有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
丙方（曹树龙）（签字和手印）：
丁方（张雁）（签字和手印）：
目标公司：安徽今上显示玻璃有限公司（盖章）
授权代表（签字）：
签署地点：北京市海淀区
签署时间：2016年月日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2017-067云南沃森生物技术股份有限公司
关于持股5%以上股东增持公司股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 25日收到公司持股5%以上股东云南省工业投资控股集团有限责任公司（以下简称“工投集团”）通知，基于对公司未来发展前景的信心以及对当前股价走势的合理判断，工投集团分别于 2017年 9月 6日、9月 12日和 9月 25日通过深圳证券交易所以大宗交易方式增持了公司股份 5,493,000股、3,437,691股和17,005,354股，合计占公司股份总数的1.6870%。具体情况如下：
一、股东增持股份情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|股份来源|增持均价（元/股）|增持股数（股）|增持比例（%）|
|工投集团|大宗交易|2017.9.6|刘俊辉|12.56|5,493,000|0.3573|
|||2017.9.12|刘俊辉|13.94|3,437,691|0.2236|
|||2017.9.25|湖州通瑞投资合伙企业（有限合伙）|14.72|17,005,354|1.1061|
|合计|||||25,936,045|1.6870|

根据《证券法》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定，工投集团自受让上述股份后六个月内均不得对外转让相应的股份。
二、股东增持前后持股情况
股东通过上述大宗交易增持前后持股情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持有股份||增持后持有股份||
|||股数（股）|占比|股数（股）|占比|
|工投集团|合计持有股份|159,556,416|10.3781%|185,492,461|12.0650%|
||其中：无限售条件股份|159,556,416|10.3781%|185,492,461|12.0650%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

截至本公告披露日，工投集团所持公司股份未有质押情况。
三、其他相关说明
1、本次增持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件；
3、本次增持未导致公司控股股东、实际控制人变更；
4、敬请投资者注意投资风险。
四、备查文件
董监高及持股5%以上股东买卖公司股票报告表。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十五日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2018-030宜宾天原集团股份有限公司
关于控股股东计划增持公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、增持计划
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 5月 18日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的提示性公告》（2018-028）。公司控股股东宜宾市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）为支持公司转型发展，实现国有资产保值增值，在符合有关法律法规的前提下，计划自公告之日起 6个月内在二级市场增持公司股份不超过 1亿元人民币。
二、本次增持情况
2018年 6月 19日，公司收到国资公司告知函，获悉国资公司于 2018年 5月 23日至 2018年 6月 19日期间通过深圳证券交易系统以集中竞价的方式累计增持公司股份 671.91万股，增持比例达到公司总股本的1%，增持总金额为人民币 4,786.76万元。
增持前，国资公司持有公司股份 11,766.73万股，占公司总股本的17.52%。增持后，国资公司持有公司股份 12,438.64万股，占公司总股本的18.52%。
三、后续增持计划
国资公司将在增持期限内继续实施本次增持计划，并及
时履行信息披露义务。
四、其他事项的说明
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定。
2、本次增持不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
3、国资公司承诺，在增持期间以及增持完成后 6个月不减持所持有的公司股份。
4、本公司将继续关注国资公司增持本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时进行公告。
5、敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十日
证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2014－79佛山佛塑科技集团股份有限公司
关于重大资产重组复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年8月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司重大事项停牌公告》，于2014年8月6日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2014年8月4日起开始停牌。公司于2014年8月13日、8月20日、8月27日、9月10日、9月17日、9月24日、10月8日、10月15日、10月22日、10月29日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，并于2014年9月2日发布了《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，以上内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告。
2014年10月27日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，具体内容刊登于 2014年 11月 1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司股票于 2014年 11月 3日起复牌。
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二○一四年十一月一日
证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2017-017湖北盛天网络技术股份有限公司
关于举行 2016年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及报告摘要已于2017年4月15日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资者进一步了解公司2016年年度报告及经营情况，公司将于2017年4月28日（星期五）下午15:00－17:00在全景网举行2016年度业绩说明会，说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理赖春临女士，财务负责人王俊芳女士，独立董事王先远先生，保荐代表人王茜女士，董事会秘书曹晴先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖北盛天网络技术股份有限公司董事会
证券代码: 300261证券简称:雅本化学
雅本化学股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人雅本化学股份有限公司董事会现就提名徐丹为雅本化学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任雅本化学股份有限公司第4届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
二、被提名人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
四、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
√是 □否
五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√是 □否
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
√是 □否
十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√是 □否
十四、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√是 □否
十六、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东
单位任职。
√是 □否
十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
√是 □否
十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√是 □否
二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
√是 □否
二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一种情形。
√是 □否
二十二、最近十二个月内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。
√是 □否
二十三、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十四、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
二十五、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
二十六、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
二十七、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
二十八、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。
√是 □否 □不适用
二十九、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
√是 □否 □不适用
三十、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
三十一、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
√是 □否
三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。
√是 □否 □不适用
最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议28次，未出席会议0次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
三十四、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。
√是 □否 □不适用
三十五、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
√是 □否
三十六、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
√是 □否
三十七、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。
√是 □否 □不适用
三十八、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。
√是 □否
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
提名人（盖章）：雅本化学股份有限公司董事会
日期：2019-02-12
证券代码：002200 证券简称：*ST大地 公告编号：2017－058云南云投生态环境科技股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2017年 10月 24日在公司会议室召开，公司已于 2017年 10月 17日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加表决监事 3名，实际参加表决监事2名，监事谢安荣因工作原因无法亲自出席本次会议，委托监事李志坚代为行使表决权。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第五届监事会已经届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。经广泛征询股东意见，本届监事会提名张静女士、李志坚先生为第六届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
以上候选人当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《2017年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2017年第三季度报告正文》登载于 2017年 10月 26日出版的《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》上。报告全文同日登载于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
云南云投生态环境科技股份有限公司监 事 会
二〇一七年十月二十六日
第六届监事会监事候选人简历：
张静女士，1976年4月出生，本科学历，注册会计师。1994年9月至1998年7月担任昆明真达发展有限公司财务经理；1998年7月至2000年8月担任云南联合审计师事务所助理审计员；2000年8月至2010年1月担任中审亚太会计师事务所助理审计员、项目经理、高级项目经理；2010年 1月至今在云南省投资控股集团有限公司工作，先后担任内审部业务经理助理、业务经理、内审部副部长，现任风险管控部资深业务经理助理。截止到2017年9月30日，云南省投资控股集团有限公司持有本公司38,859,124股，占公司总股份的21.10%。张静女士本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
李志坚先生，1973年 7月生，博士研究生学历。1996年进入昆明植物所工作，历任教育主管、科研项目主管、副处长。2014年10月至今任昆明植物所科技合作处副处长，中科院昆明植物所研究所海盐工程技术中心主任。截止到 2017年 9月 30日，中国科学院昆明植物研究所持有本公司 5,224,741股，占公司总股份的2.84%。李志坚先生本人未持有本公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会或证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”。
股票简称：*ST南电A、*ST南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2016-098深圳南山热电股份有限公司
第七届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月27日以书面和邮件方式发出《第七届董事会第十三次临时会议通知》，会议于 2016年 11月 3日（星期四）上午 10:00时以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 15人，实际参与表决董事 15人。杨海贤董事长主持会议表决。会议议案同时报公司全体监事。会议的表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于2017年度电力生产检修、技改和“两措”计划的议案》，并批准以下事项：
1、同意2017年度公司检修、技改和“两措”计划项目。
2、同意 2017年度公司检修、技改费用预算为 6,044万元（人民币，下同），其中：检修费用预算4,577万元，技改费用预算1,467万元。考虑增加5%的不可预见费用后，同意2017年度公司检修、技改总费用预算为 6,346万元。
3、同意2017年度公司“两措”费用预算。具体为：“安措”费用预算92万元，“反措”费用预算72万元，“两措”费用预算合计164万元。
该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
第七届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董 事 会
二〇一六年十一月四日
宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事
对有关事项的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为宁夏西部创业实业股份有限公司的独立董事,我们对公司控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况发表专项说明和独立意见如下：
1.关于关联方资金占用
报告期内，公司无控股股东及其他关联方占用资金情形。
2.关于对外担保
截止 2017年 9月 30日，公司对外担保余额为 3,403.63万元。
1998年 12月，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司在世界银行贷款 498万美元（折合人民币 3,403.63万元），宁夏回族自治区财政厅为其提供连带担保责任，公司为宁夏回族自治区财政厅提供了反担保。2014年，公司与广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司和宁夏贺兰山酒业有限公司签订《关于原广夏三号葡萄种植基地使用权的划分协议》和《关于变更广夏三号葡萄种植基地使用权的协议》，收回宁夏贺兰山酒业有限公司名下位于银川市近郊、南环高速南侧、植兴公路南北两侧国营银川林场（原广夏三号基地）约 6,212亩土地的使用权，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司在世界银行的贷款由公司自行处理，广夏（银川）贺兰山葡萄酿酒有限公司不再承担任何责
任。若公司履行担保责任，将按 2011年 12月 8日银川中院批准的《重整计划》中确定的债务清偿比例进行清偿。报告期内，此笔担保的状况未发生变化。
本报告期内，公司未发生新的对外担保事项。
独立董事：张文君赵恩慧袁晓玲 2017年 10月 26日