银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会资料
（增加临时提案后）
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料银川新华百货商业集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2016年9月21日上午9：30
网络投票时间：2016年9月21日上午9：15-9：25，9:30-11:30，
下午13：00-15：00
会议地点：银川市解放西街2号公司老大楼写字楼七楼会议室
会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长曲奎先生
会议议程：
一、宣布大会开幕
二、由宁夏兴业律师事务所律师对出席本次股东大会的股东及股东代理人资格进行审核与见证（包括到会股东人数及代表股数）
三、宣读会议表决方法
四、推选监票人、计票人
五、会议审议内容：
1、《审议公司拟发行中期票据的议案》
2、《审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
3.00《审议关于新华百货董事会换届选举的议案》（选举非独立董事）
3.01选举曲奎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
3.02选举梁庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料 3.04选举邓军女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；
3.05选举郭涂伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
3.06选举王金录先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
4.00《审议关于新华百货董事会换届选举的议案》（选举独立董事）
4.01选举张莉娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
4.02选举梁雨谷先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
4.03选举陈爱珍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
5.00《审议关于新华百货监事会换届选举的议案》
5.01选举张榆先生为公司第七届监事会非职工监事候选人；
5.02选举罗彩霞女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。
注：议案3.00（3.01-3.06）、议案4.00（4.01-4.03）、议案5.00（5.01-5.02）采用累积投票制进行表决。
六、股东对审议内容进行记名投票表决
七、监票人、计票人将表决结果提交律师
八、现场会议及网络投票表决情况汇总
九、律师宣读表决结果及本次股东大会的法律意见书
十、2016年第二次临时股东大会会议闭幕
（附件：第七届董事会董事及监事会非职工监事候选人简历）
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案1：审议公司拟发行中期票据的议案
各位股东：
为保障公司战略发展规划和融资需求，满足公司在规模发展中的资金需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟申请注册发行中期票据。
1、发行规模：本次拟注册发行中期票据规模不超过7亿元人民币。
2、资金用途：主要满足公司项目投资资金需要，补充流动资金及置换银行贷款等，以改善负债结构、降低财务费用。
3、发行利率：本次发行中期票据的利率按照市场化原则确定。
4、发行期限：根据公司资金的实际需求情况择机发行，发行期不超过5年（可分期发行）。
5、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。
6、发行方式：由发行人聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案2：审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案
各位股东：
为保障公司本次中期票据的顺利发行，提请公司股东大会全权授权董事会根据本公司资金需要、业务情况及市场条件，决定和办理与发行中期票据有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、资金用途，以及制作、修改并签署必要的文件（包括但不限于公司发行中期票据的注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需上报或披露的文件），聘任相应承销机构、信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要手续（包括但不限于在中国银行间市场交易商协会办理有关注册手续，办理债权、债务登记等），并根据发行政策或市场条件的变化情况决定是否继续实施本次中期票据的注册发行以及和本次发行有关的一切其他相关事宜。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案3：审议关于新华百货董事会换届选举的议案（选举非独立董事）
各位股东：
公司股东物美控股集团有限公司提出提案，提请公司股东大会审议关于董事会换届选举的议案（选举非独立董事），本议案需采用累积投票制选举。
1、选举曲奎先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
2、选举梁庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
3、选举张凤琴女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；
4、选举邓军女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；
5、选举郭涂伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；
6、选举王金录先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案4：审议关于新华百货董事会换届选举的议案（选举独立董事）
各位股东：
公司股东物美控股集团有限公司提出提案，提请公司股东大会审议关于董事会换届选举的议案（选举独立董事），本议案需采用累积投票制选举。
1、选举张莉娟女士为公司第七届董事会独立董事候选人；
2、选举梁雨谷先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
3、选举陈爱珍女士为公司第七届董事会独立董事候选人。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司董事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料议案5：审议关于新华百货监事会换届选举的议案
各位股东：
公司股东物美控股集团有限公司提出提案，提请公司股东大会审议关于监事会换届选举的议案，本议案需采用累积投票制选举。
1、选举张榆先生为公司第七届监事会非职工监事候选人；
2、选举罗彩霞女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。
请各位股东审议。
银川新华百货商业集团股份有限公司监事会
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料附件：第七届董事会董事候选人简历
曲奎先生：50岁，本科，中共党员。1989年至1995年在国家审计署商贸司工作，1995年至2002年先后任中国汽车贸易公司总公司副处长、总会计师，广州公司总经理，2002年至2004年任中国泰隆科技投资有限公司董事长，2005年至2013年任北京市亿隆实业股份有限公司总裁，2013年6月至今任物美控股集团有限公司副总裁，2013年11月至今任新华百货第六届董事会董事长。
梁庆先生：51岁，大专，财务会计专业，会计师。1985年任宁夏区五金交化总公司财务会计，1988年任宁夏区五金交化公司财务科副科长，1990年任宁夏区五金交化批零商场副经理，1994年梁庆先生创立了银川市东桥家电有限公司、并担任公司总经理。2002年至2013年10月任银川新华百货东桥电器有限公司董事、总经理。2013年11月至今任新华百货第六届董事会副董事长。
张凤琴女士：52岁，本科，高级会计师，中共党员。1987年至1996年历任新华百货商店财务科科长、总会计师。1997年至2013年10月历任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、财务总监、常务副总经理、副董事长、总经理，2013年11月至今任新华百货第六届董事会董事、总经理。
邓军女士：60岁，大专，高级经济师，中共党员。1975年参加工作，1981年至1996年历任新华百货商店团支部书记、工会主席、副总经理、党委副书记。1997年至2013年10月历任银川新华百货商业集团股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事、总经理、副董事长。2013年11月至今任新华百货第六届董事会副董事长。
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料郭涂伟先生：49岁，经济学学士。1996年至2000年任物美财务部会计师、经理及助理财务总监，2000年至2009年任物美公司信息部副总监，2009年至今任物美数据中心总监并兼任资产管理部总监。2013年11月至今任新华百货第六届董事会董事。
王金录先生：52岁，大专学历，曾任北京石景山副食品公司财务部经理，北京物美综超门店财务主任，物美综超公司计财部总监助理、副总监，物美集团计财部副总监，2007年至2013年11月任银川新华百货商业集团股份有限公司财务总监兼银川新华百货东桥电器有限公司董事；2013年11月至2015年1月任银川新华百货商业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。2015年1月至今任物美集团计财部副总监。
张莉娟女士：53岁，英国伯明翰大学硕士，注册会计师，高级会计师。现任北京嘉博文生物科技有限公司财务总监。2013年11月至今任新华百货第六届董事会独立董事。
梁雨谷先生：51岁，博士学历，1986年至1990年在武汉华中理工大学（现华中科技大学）任教，1993年至1996年在香港华润集团下属子公司担任高层管理职位，1996年至今在中国人民大学商学院任教。2014年5月至今任新华百货第六届董事会独立董事。
陈爱珍女士：59岁，研究生学历。1982年起历任山西大学经济系助教、讲师、副教授。1998年至今，在北京市众天律师事务所工作，任合伙人律师。2012年至今分别担任新华百货第五届、第六届董事会独立董事。
银川新华百货商业集团股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料第七届监事会非职工监事候选人简历：
张榆先生，46岁，工商管理硕士，注册会计师。2004年加入物美集团，历任便利店财务负责人、子公司财务总监、集团计财部副总监等职务，现任物美集团计财部执行总监。2013年11月至今任新华百货监事会主席。
罗彩霞女士：45岁，本科，1992年参加工作，1992年8月至1999年8月在宁夏石嘴山邮电局任核算会计及主办会计，1999年8月至今历任宁夏移动通信公司石嘴山分公司财务负责人、财务部经理、财务部总经理助理、宁夏移动通信公司财务部副总经理。