证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2018-030天津松江股份有限公司
2018年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
根据公司2018年经营需要，公司（包括下属子公司）将会与关联方在接受劳务、采购商品、法律事务代理等方面发生日常经营性关联交易，双方将遵循公平、有偿、互利的市场原则进行交易，在发生关联交易时签署有关的协议或合同。
二、关联方介绍和关联关系
关联方包括但不限于公司控股股东天津滨海发展投资控股有限公司（以下简称“滨海控股”）、天津市松江生态产业有限公司（以下简称“松江生态”）、天津市松江科技发展股份有限公司（以下简称“松江科技”）、天津隆创物业管理有限公司（以下简称“隆创物业”）、天津滨海资产管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）、天津市巨安物业发展有限公司（以下简称“巨安物业”）、天津大岛餐饮有限公司（以下简称“大岛餐饮”）、天津市松江酒店管理有限公司（以下简称“松江酒店”）、团泊豪迈（天津）体育文化发展有限公司（以下简称“团泊豪迈”）、天津滨海友谊投资有限公司（以下简称“滨海友谊”）、天津松江田园高尔夫运动有限公司（以下简称“松江高尔夫”），上述公司与公司实际控制人同为天津市政建设集团有限公司，因此构成公司的关联方。公司副总经理殷尚宏先生担任天津西青信泰医院有限公司（以下简称“信泰医院”）董事，因此天津西青信泰医院有限公司构成公司的关联方。天津天元律师事务所（以下简称“天元律所”）法定代表人秦岑女士为公司控股股东滨海控股的董事，因此构成公司的关联方。关联方信息如下：
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|公司名称|注册地址|注册资本（万元）|法定代表人|经营范围|
|滨海控股|天津开发区欣园新村11-103室|76000|赵跃华|市政、公路、土木工程项目的建设、开发等。|
|松江生态|天津市津南区八里台镇八里台村（农业高新技术开发区内）|5000|董刚|林业种植、农作物种植；畜牧及家禽饲养；淡水养殖；园林绿化；苗木花卉、蔬菜的种植、销售；园林景观设计与施工等。|
|松江科技|天津市华苑产业区二纬路 6 号 A1 座 401-5室|5000|马泽军|技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、机电一体化、能源、环境科学和劳动保护、新型建筑材料、结构体系、施工技术及设备的技术及产品）等。|
|隆创物业|天津市西青经济开发区龙府花园综合楼105、106室|500|金玉军|物业服务；房屋、场地租赁；停车场服务；商品信息咨询服务；酒店管理信息咨询服务等。|
|资产管理|天津市西青经济开发区龙府花园3号楼406|5000|王文春|资产管理（金融资产管理除外）；企业管理、咨询服务等。|

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|公司|室||||
|巨安物业|天津市南开区鞍山西道学湖里16号|100|王伟|物业管理、家政服务等。|
|大岛餐饮|天津市西青区环岛西路19号-2|400|刘丹|餐饮服务；烟、日用百货、花卉零售等。|
|松江酒店|天津市西青区大寺镇环岛西路15号|100|刘丹|酒店管理的咨询服务等。|
|团泊豪迈|天津市静海区团泊新城西区体育大道与常海道交口|30万（美元）|周兵|组织体育赛事活动；体育经纪业务（不包括演出经纪）；商品展示展览等。|
|滨海友谊|天津市西青区大寺镇津港大道13号|2000|韩俊伟|以自有资金对房地产业、建筑业、商业、酒店、物业管理进行投资等。|
|松江高尔夫|天津市静海区团泊镇团泊湖风景区|1000|刘新林|高尔夫运动服务；餐饮服务等。|
|信泰医院|天津市西青区大寺镇环岛东路5号|1000|王遵来|医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|
|天元律所|天津市南开区卫津南路76号创业环保大厦1403室|——|秦岑|担任企业、个人、其他组织的常年法律顾问，代理各类民事、经济、行政案件、代理刑事案件辩护、法律咨询、非诉法律事务。|

三、2017年日常关联交易
2017年度公司实际发生的日常关联交易情况如下： 单位：万元
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|关联交易内容|关联方|2017年预计额|2017年实际发生额|
|接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等）|松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、巨安物业、滨海友谊、信泰医院|2700|48.453664|
|房屋租赁（租入及租出）|资产管理公司、松江科技、滨海控股、团泊豪迈|50|4.95|
|住宿、餐饮、会议服务、食品及礼品采购等|大岛餐饮、松江酒店、松江生态、隆创物业|50|12.694|
|接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务|天元律所|300|205.6305|
|系统集成、运维服务|卓朗科技|200|132.4512|
||总计|3300|404.179364|

备注：1.由于景观绿化、建筑智能化工程等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，部分工程关联方未中标，因此关联交易预计额和实际发生额有较大差异。
2.公司收购卓朗科技之前，公司董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生担任卓朗科技董事，卓朗科技构成公司的关联方。2017年9月16日，公司完成收购卓朗科技80%的股权，卓朗科技
成为公司控股子公司，不再为公司关联方。
四、2018年日常关联交易预计
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合2017年度公司实际发生的关联交易情况，对公司2018年日常关联交易金额进行了预计，具体如下：单位：万元
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|关联交易内容|关联方|2018年预计额|
|接受劳务（景观绿化、建筑智能化、物业及其相关服务等）|松江生态、松江科技、隆创物业、资产管理公司、巨安物业、滨海友谊、信泰医院、松江高尔夫|2100|
|房屋租赁（租入及租出）|资产管理公司、松江科技、滨海控股、团泊豪迈|10|
|住宿、餐饮、会议服务、食品及礼品采购等|大岛餐饮、松江酒店、松江生态、隆创物业|20|
|接受房地产业务法律服务及专项业务委托等服务|天元律所|350|
||总计|2480|

注：除住宿、餐饮、会议服务及食品采购为结算额外，2018年发生额均为签订合同额，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行。
五、定价政策和定价依据
上述关联交易为公司日常经营行为，有国家定价的，按照国家定价执行；没有国家定价的，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则。其中，景观工程及智能化等能采取竞争性采购的，通过招标的方式进行，公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。
六、关联交易的必要性和对公司的影响
此议案涉及的关联交易为公司与关联方之间因业务合作而形成的日常关联交
易，定价参考当地市场价格，对公司无不利影响。
七、关联交易审议程序
1、独立董事事前认可情况
公司第九届董事会独立董事对该关联交易事项进行了事前认可。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易事项已提交公司第九届董事会第三十六次会议审议，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，表决通过。
3、独立董事发表独立意见情况
独立董事认为：该日常关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理；在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
4、本议案尚需获得公司股东大会的批准，与本关联交易相关的股东需回避表决。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2018年4月25日