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证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2018-012深圳市全新好股份有限公司
关于持股3%以上股东提出临时议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次（临时）会议决议，公司定于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会。
具体内容详见刊登于2018年1月26日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)(以下简称“指定报纸、网站”）上的《公司第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。
2018年1月29日，公司第十届董事会第四十三次（临时）会议审议通过了《关于向股东大会提交<关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接及代为办理解除限售手续的议案>的议案》，具体内容详见2018年1月30日刊登于指定报纸、网站的《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告》。根据公司《公司章程》的相关规定，上述《关于豁免公司限售股份现持有人博恒投资对原持有人练卫飞相关承诺的承接
及代为办理解除限售手续的议案》由公司持股3%以上股东北京泓钧资产管理有限公司（持有公司股份46,858,500股，占公司股份总数的13.53%）作为临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序
及内容符合有关法律、法规和公司章程规定。公司将在2018年第一次临时股东
大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公
司2018年第一次临时股东大会补充通知详见公司2018年1月30日披露于指定报
纸、网站上的《关于增加2018年第一次临时股东大会临时议案暨召开2018年第
一次临时股东大会补充通知的公告》。
特此公告
深圳市全新好股份有限公司
董事会
证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-038
上海中信信息发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财政部修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》等三项金融工具相关会计准则。上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）决定于2019年1月1日起开始执行新修订的金融工具会计准则开展会计工作。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司于2019年4月9日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、概述
财政部相继颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。鉴于上述会计准则的颁布及修订，本公司对会计政策相关内容进行调整。
公司于2019年4月9日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更。
二、董事会意见
公司董事会认为，本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关规定进行的调整，符合有关监管机构的相关规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响。
三、独立董事意见
独立董事发表独立意见认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更
四、监事会意见
监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海中信信息发展股份有限公司董事会
美康生物科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《美康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，作为美康生物科技股份有限公司（以下简称“美康生物”或“公司”）第三届董事会独立董事，我们本着认真、严谨、负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第三届董事会第十次会议审议的相关议案材料，现发表以下独立意见：
一、关于公司 2018年第三季度报告会计差错更正的独立意见
本次公司2018年三季度报告会计差错更正事项，符合《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司董事会关于差错更正的决议程序符合相关规定，更正后的财务数据及财务报表更加客观准确公允地反映了公司的财务状况，本次更正未损害公司和全体股东的合法权益。
综上，我们同意本次会计差错的更正事项，并要求公司加强日常会计核算管理和内部控制制度建设，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《美康生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
全体独立董事签名：
Aimin Yan 李成艾
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2015-042上海汉得信息技术股份有限公司
关于回购注销 2013年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日召开第二届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于回购注销2013年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将 2013年股权激励计划原激励对象鲍迪、江中保、韩序、傅彬瑶、赵孟、宋昆宇、蒲怡蓓、刘德领、张石、刘佩军共计10人尚未解除锁定的股份进行回购注销并对回购价格及数量进行调整。具体内容如下：
一、回购注销条件
2014年 2月 13日召开的公司 2014年第一次临时股东大会通过的《上海汉得信息技术股份有限公司 2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《2013年激励计划》”）关于“激励对象离职”的相关规定如下：
第十一章“股权激励计划的变更与终止”规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由汉得信息以授予价格回购后注销。
第十三章“限制性股票的回购注销”规定：公司按本计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为：1、授予价格；2、按以下三种价格较低者确定：（1）限制性股票的授予价格；（2）回购实施日前 20个交易日的公司股票均价；（3）回购实施前一个交易日公司股票均价。如无特别注明按照本条 2规定的价格回购注销，则本计划提到的回购价格均为本条1授予价格。
二、回购价格调整方法
《2013年激励计划》”第十三章“限制性股票的回购注销”规定：
若在授予日后公司实施公开增发或定向增发，且按本计划规定应当回购注销限制性股票，回购价格不进行调整。若公司发生派发现金红利、送红股、公积金转增股本、股票拆细、缩股或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整。
其中，发生派息的计算公式为：P＝P0﹣V。（P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格；V为每股的派息额。若由于派息事项而调整限制性股票的回购价格，且调整后的回购价格低于1元/股的，公司将按照1元/股回购相关限制性股票）
其中，发生公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细计算公式为：P＝P0/（1＋N）（P为调整后的每股限制性股票回购价格，P0为限制性股票授予价格；N为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）。
公司 2014年公司发生的公积金转增及现金分红情况如下：
2014年 6月 27日，公司 2013年年度权益分派方案实施完毕，以公司现有总股本 270,198,111股为基数，向全体股东每 10股派 1.477647元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.850981股。
因此，本次回购价格计算公式为：
授予限制性股票的回购价格＝（授予价-0.1477647）/(1+9.850981/10)=3.86元。
三、回购数量调整方法
《2013年激励计划》第十一章“股权激励计划的变更与终止”规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由汉得信息以授予价格回购后注销。
其中发生公积金转增股本、派送红股、股票拆细计算公式为：K＝K0×（1＋N）（K为调整后的限制性股票数量；K0为调整前的限制性股票数量；N为每股的公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）。
因此，本次回购数量计算公式如下：
回购数量＝获授股份数×(1+9.850981/10)。
四、回购注销的基本情况
原激励对象鲍迪、江中保、韩序、傅彬瑶、赵孟、宋昆宇、蒲怡蓓、刘德领、张石、刘佩军共计10人已离职，根据股权激励计划的规定，对其所持有尚未解锁的限制性股票进行回购注销，情况如下：
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||回购注销股|）||||调整后的|
||||||获授股份||回购注销|||||原授予价格|||
||||||||||份（调整后|||||回购价格|
||序号||姓名||||||||||||
||||||（股）||股份（股）|||||（元）|||
||||||||||（股）|||||（元）|
|1||鲍迪||8000||8000||15881|||7.82||3.86||
|2||江中保||20000||20000||39702|||7.82||3.86||
|3||韩序||30000||30000||59553|||7.82||3.86||
|4||傅彬瑶||20000||20000||39702|||7.82||3.86||
|5||赵孟||30000||30000||59553|||7.82||3.86||
|6||宋昆宇||30000||30000||59553|||7.82||3.86||
|7||蒲怡蓓||20000||20000||39702|||7.82||3.86||
|8||刘德领||20000||20000||39702|||7.82||3.86||
|9||张石||20000||20000||39702|||7.82||3.86||
|10||刘佩军||20000||20000||39702|||7.82||3.86||
|合计||||||||432,752|||||||

（三）上述尚待回购注销人员10人共计持有432,752股限制性股票，本次回购注销手续完成后，《2013年激励计划》激励对象总人数将调整为 221人，此次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
（四）根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《上海汉得信息技术股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2013年股权激励计划相
关事宜的议案》，股东大会授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列
明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限
制性股票；以及《2013年激励计划》第十一章“股权激励计划的变更与终止”第二款“激励对象发生职务变更、离职或死亡”第四项的规定：“激励对象因辞职、公司裁员而离职，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由汉得信息以授予价格回购后注销”，公司董事会就决定实施本次回购注销，已取得公司股东大会合法授权。
特此公告。
上海汉得信息技术股份有限公司董事会二〇一五年四月三十日
证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2017-072江苏国信股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2017年 5月 30日，以书面、传真方式发给公司董事，会议于 2017年 6月 14日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱克江先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：一、审议通过了《关于江苏信托 2017年度追加投资信托计划额度的议案》
公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）2016年末使用自有资金购买信托计划的余额为19.9亿元，上述信托计划在2017年将陆续到期，到期后的相应资金拟继续滚动投资于信托计划，原预计2017年度使用不超过8亿元自有资金购买信托计划的额度将不能满足投资需求。因此，江苏信托拟追加不超过人民币
50亿元（含50亿元）的自有资金投资信托计划额度。该议案经股东大会审议通过后，2017年度江苏信托运用自有资金投资信托计划的额度即为人民币58亿元（含58亿元），在上述额度内，资金可滚动使用。
以上具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托 2017年度追加投资信托计划额度的公告》（公告编号：2017-069）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2017年度新增日常关联交易预计的议案》根据公司日常经营的实际需要，公司2017年度拟新增与公司控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）的日常关联交易60亿元。
单位：人民币亿元
|||||
|-|-|-|-|
|序号|关联人|关联交易内容|2017年度预计新增金额（不超过）|
|1|国信集团|购买信托产品|60|
|合计|||60|

以上具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于 2017年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-070）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
关联董事朱克江先生、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于江苏信托 2017年度对外提供财务资助预计的议案》
公司控股子公司江苏信托 2017年度拟使用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司提供财务资助（下称“拆借”），预计拆借金额如下：
单位：人民币亿元
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|-|-|-|-|-|
|序号|被资助单位名称|2017年度累计拟拆借金额|预计期限|有无收取资金利息|
|1|上海浦东发展银行股份有限公司|50|单笔不超过7天|有|
|2|江苏银行股份有限公司|50|单笔不超过7天|有|
|3|南京银行股份有限公司|50|单笔不超过7天|有|
|4|浙商银行股份有限公司|30|单笔不超过7天|有|
|5|紫金农村商业银行股份有限公司|30|单笔不超过7天|有|
|6|江苏交通控股集团财务有限公司|30|单笔不超过7天|有|

2017年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额和期限以实际发生为准，按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息，利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借利率水平协商确定。
以上具体内容详见公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com）上的《关于江苏信托 2017年度对外提供财务
资助预计的公告》（公告编号：2017-071）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《重新制定公司部分内部控制制度的议案》
为适应公司新的发展需要，并依据中国证监会和深圳证券交易所相关制度的要求，公司重新制定了《总经理工作细则》等部分内部控制制度。重新制定的制度清单如下：
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|-|-|-|-|
|序号|制度名称|序号|制度名称|
|1|《总经理工作细则》|9|《年报信息披露重大差错管理制度》|
|2|《董事会秘书工作细则》|10|《董事、监事和高级管理人员买卖股票管理制度》》|
|3|《战略委员会工作细则》|11|《投资者关系管理制度》|
|4|《审计委员会工作细则》|12|《投资者来访接待制度》|
|5|《提名委员会工作细则》|13|《审计委员会年报工作规程》|
|6|《薪酬与考核委员会工作细则》|14|《重大信息内部保密制度》|
|7|《信息披露管理制度》|15|《重大信息内部报告制度》|
|8|《内幕信息知情人管理制度》|16|《内部审计制度》|

上述制度已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.con.cn）上。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于召开 2017年第三次临时股东大会的议案》公司拟定于 2017年 7月 3日（星期一）下午 14:30在南京国信
大酒店四楼广益厅召开 2017年第三次临时股东大会。具体内容详见
公司于同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）上的《关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-074）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会二○一七年六月十五日
大冶特殊钢股份有限公司
2016年度财务决算报告
2016年上半年，在国内钢市“三去三低，两高一稳”的行情下，钢价整体呈现回暖行情；公司紧紧围绕年度中心任务，以“效益、品牌、创新、绿色、幸福”五大发展理念为统领，坚定不移走品种质量效益型道路，进一步提升公司价值创造能力、竞争实力和影响力，不断提高工艺技术、成本控制、劳动生产率，较好地完成全年各项任务指标。
一、公司经营业绩：
1、主要指标完成情况
2016年主要指标完成情况对比
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|-|-|-|-|-|
|项 目|单位|2016 年|2015 年|比上年（降低为负）|
|销售量|万吨|171.94|135.54|36.40|
|营业收入|万元|639,269|619,718|19,551|
|营业成本|万元|558,613|550,197|8,416|
|三项期间费用|万元|41,501|37,374|4,127|
|税后利润|万元|29,268|27,039|2,229|
|净利润率|%|4.58|4.36|0.22|
|每股收益|元/股|0.651|0.602|0.049|
|净资产收益率|%|8.131|7.970|0.161|

全年实现营业收入、营业成本分别为63.93亿元、55.86亿元，同比分别上升3.15%、1.53%；营业利润34,347万元，同比上升24.68%；实现利润总额、净利润分别为34,066万元、29,268万元，同比分别上升7.04%、8.24%；销售利润率为5.33%，同比上升0.19%。
2、经营费用完成情况
三项费用对比表
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|单位|2016年|2015年|比上年|
|销售费用|万元|13,502|10,204|3,298|
|管理费用|万元|29,004|29,177|-173|
|财务费用|万元|-1,006|-2,007|1,001|

合计 万元
41,501 37,374 4,127(1)报告期内销售费用较上年上升主要原因是为扩大市场增加销售经营费及运费所致。
(2)报告期内管理费用较上年下降主要原因是加强费用管理，严格控制费用支出所致。
(3)报告期内财务费用较上年上升主要原因是汇兑收益减少所致。
二、公司财务状况及现金流量
1、财务状况
主要资产负债指标变动表
单位：万元
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|-|-|-|-|
|项目名称|2016年|2015年|增减变动额|
|运营资本|122,809|102,894|19,915|
|货币资金|118,542|51,929|66,613|
|应收票据|77,385|61,736|15,649|
|应收账款|28,569|41,517|-12,948|
|预付款项|1,588|1,754|-166|
|其他应收款|207|1,935|-1,728|
|存货|71,498|71,325|173|
|其他流动资产|0|2,772|-2,772|
|流动资产|297,789|232,968|64,821|
|短期借款|20,000|19,414|586|
|应付票据|48,071|29,512|18,559|
|应付账款|55,956|66,326|-10,370|
|预收款项|19,835|6,367|13,468|
|应付职工薪酬|3,098|1,067|2,031|
|应交税费|3,759|1,395|2,364|
|应付利息|37|0|37|
|应付股利|5|76|-71|
|其他应付款|24,019|5,817|18,202|
|一年内到期的非流动负债|200|100|100|
|流动负债|174,980|130,074|44,906|

从整个公司的偿债能力和资本结构情况分析，2016年期末资产负债率为36.32％、比去年上升 4.41个百分点；流动比率为170.19％，比去年下降 8.92个百分点。资产的流动性情况，应收账款周转率18.24次；存货周转率7.84次，资本结构负债与权益比率为57.04％。
2、现金流量
一个企业的经营业绩好坏，不仅仅是表现为利润指标，而且其现金流量状况
也是反映企业经营状况的另一重要指标，具体情况如下：
现金流量对比表：
（单位：万元）
|||||
|-|-|-|-|
|项目|2016年|2015年|增减额|
|经营活动产生的现金流量净额|79,030|9,733|69,296|
|投资活动产生的现金流量净额|-1,211|-10,208|8,998|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,725|-1,694|-6,031|

 (1)经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是购买商品及劳务现款减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额增加主要原因是本年度技改工程投资支付的现金减少所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因是本年度归还借款，而上年度增加借款所致。
三、2017年度公司经营计划
2017年，主要任务指标是：钢产量114万吨，钢材产量182万吨，销售钢材总量182万吨，实现产销100%，销售收入78亿元。
证券代码：300205 证券简称：天喻信息 公告编号：2017-043武汉天喻信息产业股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会会议通知于2017年8月23日在中国证监会指定信息披露网站披露。本次会议审议的议案为采用中小投资者单独计票事项。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2017年 9月 8日（星期五）下午 3点在公司 310多功能会议厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 8日 9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。
出席本次股东大会的股东及代理人共 5人，所持有表决权的股份数为209,124,161股，占公司有表决权股份总数的48.6272%。其中，出席现场会议的股东及代理人5人，所持有表决权的股份数为209,124,161股，占公司有表决权股份总数的48.6272%；参加网络投票的股东及代理人 0人，所持有表决权的股份数为 0股，占公司有表决权股份总数的0%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人1人，所持有表决权的股份数为500股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。
本次股东大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举的董事熊赟主持。
公司董事熊赟、李健、吴俊军、余明桂、孙震、孙颉，监事李士训、王彬，高级管理人员孙静、代恒以及见证律师张萍、伍怡等相关人员出席了会议。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：
以 209,124,161股同意票（占出席会议有表决权股份总数的100%）、0股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0%）、0股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0%）通过《关于2017年半年度计提资产减值准备的议案》。
其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：500股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%），0股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%），0股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%）。
三、律师出具的法律意见
北京中伦（武汉）律师事务所律师张萍、伍怡对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定；本次股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》；
2.北京中伦（武汉）律师事务所出具的《关于天喻信息二〇一七年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
二〇一七年九月八日
证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港B 公告编号：2019-015
招商局港口集团股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日
2．预计的经营业绩：亏损 扭亏为盈√同向上升 同向下降
|||||
|-|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后注|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约10.70 亿元- 约13.70亿元|盈利：5.04亿元|盈利：23.65亿元|
||约比上年同期重组前增长：112% - 172%|||
|基本每股收益|盈利：约0.595 元- 约0.764元|盈利：0.782元|盈利：1.319元|

注：本报告期内，公司完成重大资产重组，根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整，故上年同期按照追溯调整后的数字列示。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、按照重组前，本报告期归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，主要是由于公司已通过发行股份购买资产的方式收购招商局港口控股有限公司（00144.HK）（以下简称“招商局港口”）股权，实现控股及并表招商局港口。
根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对本年及
上年同期数进行了追溯调整。
2、按照重组完成上年同期进行追溯调整后，本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要是由于 2018年度其他权益工具投资公允价值变动损失及 2017年度出售中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股权确认投资收益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，未经审计机构审计。具体财务数据将在公司 2018年年度报告中详细披露。《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有披露信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月三十日
证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015-038山东地矿股份有限公司
第八届董事会 2015年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2015年第四次临时会议于2015年6月4日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2015年5月 29日以传真、当面送达或邮件的形式发出，在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结合的方式进行表决，应参加表决的董事 9人，实际参加表决 9人，公司监事和其他高管人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议经投票表决，做出了以下决议：
《关于召开公司2014年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
详细情况请参见公司同日公告《关于召开公司 2014年度股东大会通知的公告》（公告编号：2015-039）。
特此公告。
山东地矿股份有限公司董事会
北京首钢股份有限公司独立董事对
《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》
的独立意见
作为北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”或“首钢股份”)独立董事(唐荻、尹田、张斌、杨贵鹏)，根据公司汇报和提供的材料，我们认真审阅了《北京首钢股份有限公司关于在首钢集团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》(以下简称《风险应急处置预案》)，按照相关规定，发表如下意见：
公司制订的《风险应急处置预案》，明确了公司风险应急处置的组织机构及职责，建立起风险报告制度，针对可能出现的不同情形制订了应急处理方案，后续事项处理考虑得比较周全，可有效防范、降低风险，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，能够维护资金安全。
独立董事(签名)：
二○一六年四月
证券代码：000821 股票简称：京山轻机 公告编号：2016-54
湖北京山轻工机械股份有限公司
对全资子公司增资并对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对全资子公司增资的进展情况
2015年11月27日，湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“京山轻机”或“公司”）召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，公司决定以自有资金2950万美元，对全资子公司香港京山轻机有限公司（以下简称“香港轻机”）进行增资，增资完成后，香港轻机注册资本将由目前的50万美元增加至3000万美元，公司持有其100%的股权。具体内容详见刊登于2015年11月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-67）。
香港轻机向香港特别行政区政府公司注册处递交相关申请资料后，于 2016年8月31日收到香港特别行政区政府公司注册处的回执，同意香港轻机在原注册资本3,890,000港元基础上再增加注册资本228,625,000港元，增加注册资本后，香港轻机的注册资本变成23,2515,000港元。近日，公司向香港轻机汇出第一批增资款200万美元。
二、全资子公司对外投资的进展情况
2016年10月10日，公司召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了香港轻机对外投资的议案，香港轻机拟与Brain Robotics CapitalLLC和东方网力科技股份有限公司全资孙公司 NetposaInc.签订协议，认购 Brain Robotics CapitalLLC作为普通合伙人管理的 BRC InnovationLP。具体情况详见 2016
年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2016-51）。
近日，香港轻机与Brain Robotics CapitalLLC和东方网力科技股份有限
公司全资孙公司 NetposaInc.签订协议，认购 BRC Innovation LP500万美元，2016年10月13日，香港轻机向 BRC InnovationLP汇出首期认购款200万美元。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司董 事 会
二○一六年十月十四日
江苏常宝钢管股份有限公司独立董事
关于本次重组方案调整的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《江苏常宝钢管股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事参加了公司第三届董事会第四十六次（临时）会议并参与投票表决。
全体独立董事承诺均独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，就公司第三届董事会第四十六次（临时）会议相关事项，经认真审核并发表独立意见如下：1、公司调整本次交易方案，继续推进发行股份购买什邡第二医院有限责任公司100%的股权、购买宿迁市洋河人民医院有限公司90%的股权、购买山东瑞高投资有限公司100%的股权（以下简称“本次收购”），取消配套融资，这是公司基于政策调整与公司现实情况做出的理性、审慎决策，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。
2、根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。”因此，公司此次取消配套融资不构成对交易方案的重大调整。
3、根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，本次交易方案调整的相关议案经公司第三届董事会第四十六次（临时）会议审议通过后立即生效；董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
综上所述，我们一致同意公司与原配套融资认购方上海嘉愈医疗投资管理有限公司、江苏国投洪瑞投资有限公司、王建新、罗实劲、张文军、干萍、陈东辉、陈超、严帆、余志庆签订《股份认购协议及股份认购协议之补充协议之解除协议》，取消本次配套融资事宜，并继续推进本次收购。
独立董事：
周旭东 佘上能 刘杰
证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-060山东联创节能新材料股份有限公司
关于重大资产重组进展暨延期复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月7日因重大事项停牌。2015年 7月 10日发布了《重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项，公司股票自2015年7月10日起停牌30天。公司分别于2015年7月17日、2015年7月24日、2015年7月31日发布了《重大资产重组进展公告》。
公司自股票停牌以来，重组有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估。截至本公告日，公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。为保护广大投资者权益，公司已向深圳证劵交易所申请延长股票停牌时间，预计于 2015年9月9日前复牌并披露相关公告。
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案或者报告书，且未获得深圳证劵交易所进一步延期复牌的许可，公司股票将于2015年9月9日复牌，并承诺自股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组事项的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组事项的相关公告，并承诺自复牌之日起六个月不再筹划重大资产重组事项。
公司对延期复牌给广大投资者带来的不便深表歉意，承诺将与相关各方一起加快推进本次重大资产重组事项的相关工作。停牌期间，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年8月7日
证券代码：002218 证券简称：拓日新能 公告编号：2015-060深圳市拓日新能源科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到公司控股股东深圳市奥欣投资发展有限公司（以下简称“奥欣”）的通知，奥欣将其持有的本公司无限售条件流通股7,800,000股（占本公司总股本的1.26%）质押给中国进出口银行用于办理股票质押业务，该笔质押已于2015年9月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，质押期限自2015
年9月15日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，质押期间该股份不能转让。
截止本公告披露日,奥欣持有公司无限售条件流通股201,232,499股，占本公司股份总数的32.55%。截至本公告披露日，奥欣共质押其持有的本公司股份73,800,000股，占本公司股份总数的11.94%。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2018-042创维数字股份有限公司
股价异动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）股票于2018年6月8日、2018年6月11日、2018年6月12日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为21.59%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司核实并关注相关情况
针对公司股票异常波动，经通过发函、邮件及电话问询等方式对公司控股股东、董事会、管理层进行核实，现对有关核实情况说明如下：
1、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
2、未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
总额不超过人民币 10.4亿元。2017年 9月 25日，公司将本次发行可转换公司债的申请材料向证监会进行了申报。公司分别于 2017年 10月 25日、2017年 12月 21日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171921号）、《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（171921号），公司与相关中介机构已按照中国证监会上述通知书的要求，在规定的期限内已经组织有关材料披露并报送中国证监会行政许可受理部门，具体内容请见披露于 2017年 11月 18日的《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告》（公告编号：2017-065）、2018年 1月 19日的《关于公开发行可转换公司债券申请文件二次反馈意见回复的公告》（公告编号：2018-001）；
5、2018年6月11日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过向公司激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的
议案及与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易等议案；
6、除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
7、公司书面征询公司控股股东，不存在应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的有关本公司的重大事项；在公司股票异常波动期间，未买卖公司股票；
8、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据《深圳
证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司公开发行可转换公司债券的方案已经公司股东大会的审议通过，拟公开发行不超过人民币10.4亿元可转换公司债券，本次公开发行可转换公司债券相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。本次行政许可能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
3、公司与关联财务公司签订<金融服务协议>的关联交易的议案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会 2018年 6月 13日
北京顺鑫农业股份有限公司
独立董事 2014年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年我们严格按照《公司法》和《公司章程》和中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的相关规定，认真履行职责，谨慎、勤勉地行使了独立董事的权利，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现代表第六届董事会独立董事将2014年独立董事工作情况向各位股东汇报：
一、2014年出席会议情况
2014年度，按照《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，我们参加了公司召开的董事会，出席了公司股东大会。公司 2014年召开的董事会、股东大会符合法定程序，公司重大事项披露工作程序合法有效。
（一）出席董事会情况
2014年内独立董事出席了21次董事会：
1、2014年内独立董事按规定参加了全部 21次董事会，没有缺席或者委托其他独立董事代为出席的情况发生。
2、2014年内历次董事会的议案，独立董事均投了赞成票。
（二）出席股东大会情况
2014年内独立董事出席了六次股东大会：
（1）2014年2月14日召开的公司2013年年度股东大会；
（2）2014年7月15日召开的公司2014年第一次临时股东大会；
（3）2014年8月19日召开的公司2014年第二次临时股东大会；
（4）2014年10月10日召开的公司2014年第三次临时股东大会；
（5）2014年11月4日召开的公司2014年第四次临时股东大会；
（6）2014年12月9日召开的公司2014年第五次临时股东大会。
二、2014年发表独立意见情况
独立意见》、《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事 2013年度对相关事项的独立意见》、《独立董事2013年度述职报告》。
2、2014年3月4日，在公司第六届董事会第五次会议上出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事关于放弃对参股公司北京顺鑫天河文化发展有限公司优先购买权的独立意见》。
3、2014年 3月 24日，在公司第六届董事会第六次会议上出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事就公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺鑫明珠文化发展有限公司股权发表独立意见》。
4、2014年 5月 19日，在公司第六届董事会第八次会议上出具了《北京顺鑫农业股份公司独立董事关于公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司的全资子公司出售资产事项的独立意见》。
5、2014年 6月 27日，在公司第六届董事会第十次会议上出具了《北京顺鑫农业股份公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的独立意见》。
6、2014年 7月 29日，在公司第六届董事会第十一次会议上出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
7、2014年 9月 24日，在公司第六届董事会第十三次会议上出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事关于公司调整董事及高级管理人员薪酬的独立意见》。
8、2014年 9月 29日，在公司第六届董事会第十四次会议上出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事就公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司转让北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司股权发表独立意见》。
9、2014年10月16日，在公司第六届董事会第十五次会议上出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。
10、2014年 11月 21日，在公司第六届董事会第十七次会议上出具了《北京顺鑫农业股份有限公司独立董事关于更换独立董事的独立意见》。
三、2014年维护全体股东利益方面所做工作
2、我们作为公司独立董事，严格按照《独立董事制度》和《公司章程》等相关规定履行职责，参加董事会和董事会专业委员会的会议，认真研读各项议案，独立客观发表意见。对公司对外担保事项、关联交易情况、公司董事高管的聘用、董事的薪酬发放、募集资金运用等事项发表独立意见。我们根据《独立董事年报工作制度》，在年报编制过程中，与公司高管、年审会计师就年报审计工作及审计内容进行了沟通，切实履行自己的职责，对年报的编制工作过程及申报审计工作进行了有效的监督。
2014年，我们将继续按照相关法律、法规的规定，谨慎、勤勉、认真地履行独立董事职务；将继续积极学习相关法律法规，并进一步深入全面了解公司情况，对董事会决议事项发表独立、客观意见，切实做到从根本上保护投资者的利益。
最后，感谢公司和相关工作人员在我们履行独立董事职责时所给予的帮助和支持。
独立董事：亢韦、陈少明、张雷
证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2014-018长江润发机械股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，长江润发机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东长江润发集团有限公司（以下简称“润发集团”）的通知，为实际经营的需要，润发集团将其所持有的部分本公司无限售条件流通股14,000,000股质押给广发证券股份有限公司，并已在中国证券登记有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押登记日为2014年6月4日，质押期限自2014年6月4日起润发集团办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，润发集团共计持有本公司55,527,978股，占本公司总股本的28.04%；本次股权质押股份14,000,000股，占润发集团持有本公司股份总数的
25.21%，占公司总股本的7.07%。
特此公告。
长江润发机械股份有限公司董事会2014年6月13日
北京光线传媒股份有限公司证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2019-012北京光线传媒股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于 2019年 2月 26日以电话和电子文件方式发出，会议于 2019年 3月 4日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于受让基金份额暨关联交易的议案》
公司与上海光线投资控股有限公司签署《基金份额转让协议》，受让其持有的上海华晟领飞股权投资合伙企业（有限合伙）6.46%的份额，对应该基金人民币35,000万元的出资额，对价为人民币41,300万元。
与会监事一致认为：本次关联交易事项符合公司及股东利益，关联董事王长田先生对本议案回避表决，审议程序符合《公司法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
本议案具体内容详见披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于受让基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
北京光线传媒股份有限公司1．第四届监事会第五次会议决议
2．独立董事事前认可及独立意见
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
监事会
二〇一九年三月五日
证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2014-017青岛特锐德电气股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年4月18日（星期五）14:30
（2）网络投票时间为：2014年4月17日—2014年4月18日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日下午15:00至2014年4月18日下午15:00期间。
4、股权登记日：2014年4月11日
5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路336号青岛特锐德电气股份有限公司会议室
6、现场会议主持人：总经理、董事屈东明
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共25名，代表股份120,201,083股，占公司股份总数的59.9806％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 3名，代表股份 117,655,923股，占公司股份总数的58.7105％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共 22名，代表股份2,545,160股，占公司股份总数的1.2700％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司证律师出席或列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（5）在本次股东大会上，独立董事就2013年度的独立董事工作情况进行了述职。
二、议案审议情况
经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《青岛特锐德电气股份有限公司 2013年度董事会工作报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 120,201,083股，其中同意票代表股数 120,191,383股，占有效票所代表股份总数的99.9919％，反对票代表股数8,300股，占有效票所代表股份总数的0.0069％，弃权票代表股数1,400股，占有效票所代表股份总数的0.0012％，表决通过。
2、《青岛特锐德电气股份有限公司 2013年度监事会工作报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 120,201,083股，其中同意票代表股数 120,191,383股，占有效票所代表股份总数的99.9919％，反对票代表股数8,300股，占有效票所代表股份总数的0.0069％，弃权票代表股数1,400股，占有效票所代表股份总数的0.0012％，表决通过。
3、《青岛特锐德电气股份有限公司 2013年度财务决算报告》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 120,201,083股，其中同意票代表股数 120,191,383股，占有效票所代表股份总数的99.9919％，反对票代表股数8,300股，占有效票所代表股份总数的0.0069％，弃权票代表股数1,400股，占有效票所代表股份总数的0.0012％，表决通过。
4、《青岛特锐德电气股份有限公司 2013年年报及年报摘要》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 120,201,083股，
其中同意票代表股数 120,191,383股，占有效票所代表股份总数的99.9919％，反对票代表股数8,300股，占有效票所代表股份总数的0.0069％，弃权票代表股数1,400股，占有效票所代表股份总数的0.0012％，表决通过。
5、《青岛特锐德电气股份有限公司 2013年度利润分配预案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 120,201,083股，其中同意票代表股数 120,192,783股，占有效票所代表股份总数的99.9931％，反对票代表股数8,300股，占有效票所代表股份总数的0.0069％，弃权票代表股数0股，占有效票所代表股份总数的0％，表决通过。
6、《关于增加注册资本的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 120,201,083股，其中同意票代表股数 120,191,383股，占有效票所代表股份总数的99.9919％，反对票代表股数8,300股，占有效票所代表股份总数的0.0069％，弃权票代表股数1,400股，占有效票所代表股份总数的0.0012％，表决通过。
7、《关于变更公司经营范围的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 120,201,083股，其中同意票代表股数 120,191,383股，占有效票所代表股份总数的99.9919％，反对票代表股数8,300股，占有效票所代表股份总数的0.0069％，弃权票代表股数1,400股，占有效票所代表股份总数的0.0012％，表决通过。
8、《关于修订<公司章程>的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 120,201,083股，其中同意票代表股数 120,191,383股，占有效票所代表股份总数的99.9919％，反对票代表股数8,300股，占有效票所代表股份总数的0.0069％，弃权票代表股数1,400股，占有效票所代表股份总数的0.0012％，表决通过。
9、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 120,201,083股，其中同意票代表股数 120,191,383股，占有效票所代表股份总数的99.9919％，反对票代表股数8,300股，占有效票所代表股份总数的0.0069％，弃权票代表股数1,400股，占有效票所代表股份总数的0.0012％，表决通过。
10、《关于增补公司监事的议案》
对本议案进行表决的现场投票及网络投票所代表的股份总数为 120,201,083股，
其中同意票代表股数 120,191,383股，占有效票所代表股份总数的99.9919％，反对票代表股数8,300股，占有效票所代表股份总数的0.0069％，弃权票代表股数1,400股，占有效票所代表股份总数的0.0012％，表决通过。
上述第1、2、3、4、5、9、10项议案为普通议案，均获得出席本次年度股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上同意；上述6、7、8项决议案为特别决议案，均获得出席本次年度股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意。
三、律师出具的法律意见
山东清泰律师事务所指派李李律师、石萍律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、经与会股东代表签字确认的股东大会决议；
2、山东清泰律师事务所出具的法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
青岛特锐德电气股份有限公司
2014年4月18日