福建永福电力设计股份有限公司
2018年度董事会工作报告
2018年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》等法律法规和公司制度的规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展各项工作，有效地保障了公司和投资者的利益，推动公司持续稳定的向前发展。具体工作完成情况报告如下：
一、董事会重点工作回顾
（一）公司主要经营情况
2018年度，公司实现营业收入68,596.42万元，较上年增长21.54%；归属于上市公司股东净利润为 7,353.33万元，较上年下降4.46%。截止2018年12月31日，公司总资产 142,060.06万元，较上年同期增长18.16%；归属于上市公司股东的所有者权益92,992.37万元，较上年同期增长6.84%。
（二）募集资金使用情况
公司董事会积极督促经营层合法合规地使用募集资金，推进募集资金投资项目建设，全面提升公司的核心技术水平和业务能力。截至报告期末，募集资金累计投入 23,003.4万元，其中勘察设计能力提升及研发中心建设项目累计投入2,026.98万元，投资进度13.48%；EPC工程总承包项目累计投入18,600.43万元，投资进度93%；归还银行贷款2,376万元，投资进度100%。
（三）加强风险防范，提高规范运作水平
公司构建了职能齐备、相互制衡的公司法人治理结构，并于报告期内顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，股东大会、董事会、监事会及高级管理层严格按照法律法规、上市公司规范性文件和《公司章程》赋予的职责，行使权利及履行义务，并充分发挥董事会专业委员会、独立董事的作用，有效实施公司治理，
积极防范化解风险，不断提高规范运作水平，维护股东和公司的利益，保障公司持续健康发展。
（四）增进与投资者沟通交流，积极传递公司价值
公司重视投资者关系工作，持续通过多种方式加强与投资者的互动、沟通。
严格按照上市公司监管要求，认真履行信息披露义务，报告期内，董事会共发布81份公告，保护投资者的知情权。鉴于2018年度出色的信息披露工作，公司在2019年上市公司投资者关系创新峰会上荣获“第二届中国卓越IR最佳信批奖”。
除了及时充分的信息披露，公司还坚持通过各种方式加强与投资者的互动与沟通，通过投资者热线电话、电子邮件、深交所互动易平台等方式与投资者交流，解答投资者关心的问题，收集投资者的建议与意见，2018年度，公司还通过网上业绩说明会和投资者走进上市公司活动等方式增进投资者对公司的了解和认同，建立投资者和公司之间的信任关系。
二、董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2018年度，公司董事会共召开了十一次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况如下：
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|序号|召开时间|会议名称|审议事项|
|1|2018/1/10|第一届董事会第二十次会议|1. 《关于调整公司组织架构的议案》2. 《关于聘请会计师事务所的议案》3. 《关于聘任公司总工程师的议案》4. 《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》|
|2|2018/4/4|第一届董事会第二十一次会议|1. 《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》2. 《关于变更会计政策的议案》|
|3|2018/4/20|第一届董事会第二十二次会议|1. 《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》2. 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》|

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||||3. 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》4. 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》5. 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》6. 《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》7. 《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》8. 《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》9. 《关于公司2018年第一季度报告的议案》10. 《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》11. 《关于公司预计与福建省新能海上风电研发中心有限公司2018年度日常关联交易的议案》12. 《关于调整公司组织架构的议案》13. 《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》|
|4|2018/5/9|第一届董事会第二十三次会议|1. 《关于公司承接福建长乐外海ABC区海上风电场勘察设计项目的议案》2. 《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》3. 《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》|
|5|2018/7/18|第一届董事会第二十四次会议|1. 《关于调整公司组织架构的议案》2. 《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》|
|6|2018/8/22|第一届董事会第二十五次会议|1. 《关于公司资产核销的议案》2. 《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》3. 《关于公司 2018 年半年度报告全文及其摘要的议案》|
|7|2018/9/28|第一届董事会第二十六次会议|1. 《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员|

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||||工持股计划相关事宜的议案》3. 《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》|
|8|2018/10/12|第一届董事会第二十七次会议|1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》3. 《关于拟定第二届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》4. 《关于拟定第二届董事会独立董事成员津贴标准的议案》5. 《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》6. 《关于修改<公司章程>的议案》7. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》8. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》9. 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》10. 《关于修改<投资决策管理制度>的议案》11. 《关于修改<信息披露管理办法>的议案》12. 《关于修改<董事会秘书工作细则>的议案》13. 《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》14. 《关于修改<总经理工作细则>的议案》15. 《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》|
|9|2018/10/26|第一届董事会第二十八次会议|1. 《关于公司2018年第三季度报告的议案》2. 《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》3. 《关于会计政策变更的议案》|
|10|2018/10/29|第二届董事会第一次会议|1. 《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》2. 《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》3. 《关于选举公司第二届董事会专门委员会成|

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||||员的议案》4. 《关于聘任总经理的议案》5. 《关于聘任副总经理的议案》6. 《关于聘任财务总监的议案》7. 《关于聘任总工程师的议案》8. 《关于聘任董事会秘书的议案》9. 《关于聘任证券事务代表的议案》|
|11|2018/12/3|第二届董事会第二次会议|1. 《关于制定公司日常经营重大合同自愿披露标准的议案》2. 《关于董事会对董事长授权的议案》3. 《关于修订<董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则>的议案》4. 《关于修订<总经理绩效考核办法>的议案》5. 《关于制定<经营层副职绩效考核办法>的议案》6. 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》|

（二）董事会对股东大会决议执行情况
2018年度，公司共召开了五次股东大会，全部由董事会召集，公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，全面执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。股东大会具体情况如下：
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|序号|召开时间|会议名称|审议事项|
|1|2018/1/26|2018 年第一次临时股东大会|《关于聘任会计师事务所的议案》|
|2|2018/5/14|2017 年年度股东大会|1. 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》2. 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》3. 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》4. 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》5. 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》6. 《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的|

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||||议案》|
|3|2018/5/25|2018 年第二次临时股东大会|《关于为全资子公司福州新创机电设备有限公司银行授信提供担保的议案》|
|4|2018/10/15|2018 年第三次临时股东大会|1. 《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》|
|5|2018/10/29|2018 年第四次临时股东大会|1. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》2. 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》3. 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》4. 《关于拟定第二届董事会非独立董事成员薪酬标准的议案》5. 《关于拟定第二届董事会独立董事成员津贴标准的议案》6. 《关于拟定第二届监事会成员薪酬标准的议案》7. 《关于修改<公司章程>的议案》8. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》9. 《关于修改<董事会议事规则>的议案》10. 《关于修改<对外担保决策制度>的议案》11. 《关于修改<投资决策管理制度>的议案》|

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况
（1）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，审核公司财务信息，审查公司内控，协调公司内、外审计的沟通、监督和核查工作等。报告期内，审计委员会共召开工作会议7次，讨论并审议了年度审计工作安排，定期财务报告、内部控
制、会计师事务所选聘、利润分配方案、关联交易事项和募集资金使用管理等事
项。
（2）薪酬与绩效考核委员会的履职情况
公司董事会薪酬与绩效考核委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》及《董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，拟定公司董事、高级管理人员的薪酬方案，并对董事会提出建议；审查公司董事、总经理的履职情况并进行考核，审核总经理提交的其他高级管理人员的履职情况和绩效考评结果，并依据有关规定，报董事会或者股东大会批准实施。报告期内，薪酬与绩效考核委员会召开工作会议2次，讨论并审议了高管薪酬、董事薪酬、独立董事津贴等事项。为进一步加强对董事和公司高级管理人员的考核及激励，报告期内公司修订了《董事会薪酬与绩效考核委员会工作细则》《总经理绩效考核办法》《经营层副职绩效考核办法》，并经董事会审议通过。
（3）提名委员会履职情况
公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开工作会议 2次，讨论并审议了公司第二届董事会董事候选人及总经理候选人，并就人选向董事会提出了建议。
（4）战略委员会履职情况
公司战略委员会严格按照相关法律法规及《董事会战略委员会工作细则》等有关规定，认真履行职责，对公司发展战略进行研究并提出建议。
三、2019年度董事会工作重点
公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，努力推动实现全体投资者和公司利益最大化。2019年，董事会将重点围绕以下几个方面开展工作：
（一）完善党建，充分发挥党支部战斗堡垒作用
在公司党委的领导下，开展党建工作，坚持党对企业发展的引领作用，充分发挥党支部的战斗堡垒作用、党员先锋模范作用，多举措并行，助力企业行稳致远。开展结对共建活动，搭建企业与相关政府、客户单位沟通交流平台；将党建和工建、团建工作有机结合起来，提高党组织和群团组织工作的实效性；通过开展学习教育，提高党员思想觉悟；持续开展党风廉洁建设，改进工作作风；推进
企业精神文化建设，充分发挥党员先锋模范作用，加大正面宣传和舆论引导。
（二）战略引领，明确企业发展方向和战略布局
公司将秉持“让电力更清洁、更智慧”的使命，追求“客户为本、持续创新、追求卓越、和谐共赢”的价值观，努力实现“成为国际知名的电力能源技术服务商”的愿景。
本年度董事会将完成公司发展战略的系统性修编工作，研究制定业务发展战略、人力资源战略、投融资战略和信息化战略等子战略目标，进一步完善战略布局，明确发展方向，凝聚发展共识，充分发挥董事会的战略引领作用，引导公司把握市场机遇，提升企业综合竞争力，推动企业实现跨越式发展。
（三）科学谋划，确保公司经营计划稳步落实
董事会将督促公司经营管理层稳步落实2019年经营计划。
在国内市场方面，做强做优传统业务，推进各版块业务开发，加快海上风电、特高压、高端智能配电网等核心技术领域的研发和应用，积极培育新兴客户，并借助兼并收购等资本手段优化区域布局；在国际市场方面，依托“一带一路”谋跨越发展，以菲律宾、越南市场为基点，依托公司技术、体制等优势，重点拓展越南、菲律宾、柬埔寨、缅甸等东南亚目标市场。
充分利用专业技术优势和资本市场平台优势，将服务延伸到定期运维、远程监控、技术支持、升级改造等电力产业链的更多环节，推动公司从电力技术服务到电力能源综合服务的转型升级；推进“电力+IT”战略实施，持续加大数字化技术研发投入，融合控股公司、合资公司在信息化、大数据和云平台等方面的技术，开展电力无线专网、物联网终端接入网顶层设计等研发工作，培育泛在电力物联网、信息化等新兴领域的商业机会。
2019年公司经营目标：营业收入110,000万元，归属于上市公司股东的净利润9,000万元。（上述计划并不代表公司对2019年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。）
（四）勤勉尽责，提高董事会的企业治理能力和水平
董事会将严格按照各项法律法规、规范性文件和公司制度的要求，在股东大会的授权范围内进行科学、合理决策，认真组织落实股东大会各项决议，进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范化管理。对公司经营层工作进行有效
及时的检查与督导，以实际行动全力支持公司的发展。通过交流与学习，不断提高全体董事的履职能力，提升董事会的规范治理水平。
（五）重视信息披露，进一步做好投资者关系工作
董事会将继续秉承开放的沟通机制，进一步维护好投资者关系，持续认真做好信息披露工作，充分保障投资者的知情权，不断加强投资者关系管理工作，帮助投资者把握公司总体情况，了解公司经营思路和发展战略，提升投资者对公司经营发展的参与感和认同感，塑造良好的资本市场品牌形象。
福建永福电力设计股份有限公司董事会 2019年4月22日