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证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2017-008甘肃陇神戎发药业股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于 2017年 3月 11日以电子邮件及电话方式发出，会议于 2017年 3月 22日以现场会议加通讯表决方式在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事5人，出席会议监事5人，其中监事陈晓林以通讯表决方式出席会议，并以通讯方式进行表决。会议由监事会主席成炳彦先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
2016年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
《2016年度监事会工作报告》详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
2、审议通过了《2016年度财务决算报告》
监事会认为，公司 2016年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司
2016年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，审计报告真实合理。
《2016年度财务决算报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
3、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
公司计划以截至 2016年 12月 31日总股本8667万股为基数，2016年度向全体股东每 10股派发现金股利1.00元人民币(含税)；以未分配利润每 10股送红股 3股（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10股转增22股。
监事会认为：结合公司目前未分配利润及资本公积金较为充足，股本规模相对较小的情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将该预案提交 2016年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司<2016年度报告>及<2016年度报告摘要>》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》提交公司 2016年度股东大会审议。
《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意5票，反对 0票，弃权 0票。
该议案尚需提交公司 2016年度股东大会审议。
5、审议通过了《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
监事会对公司 2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真的核查，认为公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
《公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》
监事会对公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，基本能够得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
经审议，监事会同意修订公司《监事会议事规则》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2016年度股东大会审议。
特此公告
甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会
第三届董事会第十九次会议决议公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2016-118
跨境通宝电子商务股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年11月5日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第十九次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2016年11月11日以现场会议的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案
（一）审议通过了《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的议案》。
公司监事会和独立董事对本议案发表了明确同意的意见，山西晋商律师事务所发表了相关核查意见。
董事徐佳东先生为本次激励计划激励对象，对本议案表决进行回避。
《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。
（二）审议通过了《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授予总量进行调整的议案》。
公司监事会和独立董事对本议案发表了明确同意的意见，山西晋商律师事务所发表了相关核查意见。
董事徐佳东先生为本次激励计划激励对象，对本议案表决进行回避。
第三届董事会第十九次会议决议公告《关于对限制性股票激励计划之限制性股票回购价格及授予总量进行调整的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。
（三）审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》。
按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《股票期权激励计划（草案）》等有关法律法规规定，公司股票期权激励计划第一期行权条件业已达成，具体内容详见同日披露的《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》。
公司监事会以及独立董事对本次激励对象名单进行核查，认为：本次可行权的激励对象满足《股票期权激励计划（草案）》规定的行权条件，其作为公司股权激励计划已授予期权第一个行权期可行权的激励对象主体资格合格。山西晋商律师事务所对本议案发表了相关核查意见。
董事徐佳东先生为本次激励计划激励对象，对本议案表决进行回避。
《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票、回避1票。
（四）审议通过了《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的议案》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
本项议案需提交股东大会审议。
《关于变更非公开发行股票部分募集资金用途的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（五）审议通过了《关于董事会提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。
经董事会提议，公司定于2016年11月28日在公司会议室召开跨境通宝电子商务股份有限公司2016年第四次临时股东大会，本次股东大会主要审议公司第三届董事会第十九次会议提请股东大会审议的议案。
《关于召开2016年第四次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第三届董事会第十九次会议决议公告1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、广发证券股份有限公司关于跨境通宝电子商务股份有限公司变更非公开发行股票部分募集资金用途的核查意见；
5、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司调整股票期权行权价格及授予总量之法律意见书；
6、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司调整限制性股票回购价格及授予总量之法律意见书；
7、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件之法律意见书；
8、新项目的可行性研究报告。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会二〇一六年十一月十二日
证券代码：300090 证券简称：盛运股份 公告编号：2014-031安徽盛运环保（集团）股份有限公司
关于召开 2013年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定于2014年4月29日召开2013年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2013年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
4、会议召开时间：2014年4月29日上午9：30
5、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
联系电话：0551-64844638
6、会议出席对象
（1）截至股权登记日2014年4月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师及其他。
二、本次股东大会审议的议案
1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《公司聘请2014年度审计机构的议案》；
7、审议《独立董事2013年度述职报告》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9、审议《关于改选独立董事的议案》；
10、审议《关于成立香港盛运环保投资有限公司的议案》。
以上议案已通过公司第四届董事会第十一次会议审议通过,议案内容详见刊登
于中国证监会制定信息披露网站的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年4月28日上午8:00至12:00，下午13:00至17:00
登记地点：安徽省合肥市大连路23号公司证券部
2、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年4月28日17:00前送达公司证券部。
通讯地址：合肥市大连路23号公司证券部，邮编：230001（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。传真：0551-64844638
四、其他注意事项
1、联系方式：联系人：齐敦卫 联系电话：0551-64844638
附件一：《参会股东登记表》
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
二O一三年年度股东大会参会股东登记表
|||
|-|-|
|姓名或名称：|身份证号码：|
|股东账号：|持股数量：|
|联系电话：|联系地址：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司二O一三年年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|议 案|表 决|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《2013年度董事会工作报告》||||
|2|《2013年度监事会工作报告》||||
|3|《<2013年度报告>及其摘要》||||
|4|《2013年度财务决算报告》||||
|5|《2013年度利润分配预案》||||
|6|《关于续聘2014年度财务审计机构及支付报酬的议案》||||
|7|《独立董事2013年度述职报告》||||
|8|《关于修改<公司章程>的议案》||||
|9|《关于改选独立董事的议案》||||
|10|《关于成立香港盛运环保投资有限公司的议案》||||

请在相应框内划“√”。
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2019-037债券代码：112532 债券简称：17凯撒03
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于第八届董事会第五十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十八次会议于2019年6月10日以通讯方式召开，会议由董事长张岭先生主持。会议通知于 2019年 6月 3日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于公司对外出售资产的议案》，具体如下：
会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外出售资产的议案》。公司董事会同意公司分别以 3,931.28万元及 2,365.78万元出售公司持有的宝鸡国贸大酒店有限公司及陕西国茂实业有限公司的100%股权。（详见巨潮资讯网公司今日公告，http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2019年6月12日
中信建投证券股份有限公司
关于深圳市英可瑞科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为深圳
市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”、“上市公司”、“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市的保荐机构,依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,对英可瑞
募集资金投资项目实施地点变更事宜进行了核查，核查情况如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1784号文)核准，深圳市英可瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准首次公开发行人民币普通股(A股)1,062.50万股，每股面值 1.00元，每股发行价为人民币 40.29元,募集资金总额为 428,081,250.00元，扣除发行费用人民币43,081,250.00元后，募集资金净额为385,000,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017年 10月 25日出具了《验资报告》（瑞华验字[2017]48300003号）。
公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金置换及使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序|项目名称|项目概况|项目总投资|拟使用募集资金投入额|
|号|||||
||智能高频开关电源产业化项目|主要用于扩大现有产品产能及部分产品的升级|23,500||

||||
|-|-|-|
|智能高频开关电源研发中心项目|主要用于现有产品升级和新产品的技术开发和研究|7,500|
|其他与主营业务相关的营运资金|-|7,500|
|||38,500|

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。
公司于2017年11月15日召开的第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 25,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。公司于 2017年 12月 6日召开的 2017年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司于2018年1月10日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。同时，对闲置募集资金理财产品尚未到期，公司自有资金先行支付募投项目的款项，在理财产品到期赎回后，从募集资金专户等额置换。
公司于 2018年 6月6日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币不超过5,000万元（含5,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。
公司于2018年11月15日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同同意公司在已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过 25,000万元闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。公司于2018
年 12月 4日召开的 2018年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司募集资金结余29,379.11万元（其中本金结余28,051.73万元，利息结余 1,327.38万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000万），募集资金账户存储余额为 24,379.11万元。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分保障公司生产运营，提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》的规定，公司拟使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000万元（含 8,000万元），使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
公司使用部分暂时闲置的募集资金用于补充流动资金保证符合下列条件：
1、不会改变或变相改变募集资金用途；
2、不影响募集资金投资项目的正常进行；
3、仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
4、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
公司上市后，各区域市场开拓快速，生产经营规模的扩大，对流动资金需求持续增加。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于满足公司的流动资金需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，符合公司发展需要和全体股东利益。
五、核查意见
经核查，英可瑞鉴于日常生产经营需要，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币不超过 8,000万元（含 8,000万元）暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和股东的利益，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳交易所创业板股票上市规则》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会亦发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定的要求。
中信建投证券对英可瑞本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
以下无正文。
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市英可瑞科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）保荐代表人：
赵旭 龙敏
中信建投证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2019-014深圳市爱施德股份有限公司
关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司
向供应商申请赊销额度提供担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年02月26日召开第四届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》。公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司（以下简称“酷脉科技”）拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司（以下简称“苹果公司”）申请赊销额度，共计人民币伍仟万元整（5,000万元），公司按照对外担保管理制度拟为其提供担保，担保金额共计人民币伍仟万元整（5,000万元）。酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保事项须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日后，酷脉科技与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起有效期为三年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：深圳市酷脉科技有限公司
2、成立日期：2016年9月26日
3、企业类型：有限责任公司
4、注册地址：深圳市南山区沙河街道沙河西路3151号健兴科技大厦7楼
5、注册资本：100万元
6、法定代表人：李勇
7、经营范围：
一般经营项目：投资咨询（不含限制项目）；从事广告业务；数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的批发、销售，电动车销售；国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目：数码电子产品及相关配件、通讯产品、家电的维修（仅限分支机构经营）；预包装食品的销售。
8、与本公司关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股权，酷脉科技与本公司之间的产权及控制关系的方框图如下：
截至 2017年 12月 31日，酷脉科技资产总额 3,923.11万元，负债总额 3,820.15万元，净资产102.96万元，资产负债率97.38%；2017年，酷脉科技实现营业收入8,854.82万元，利润总额5.10万元，净利润3.28万元。
截至 2018年 9月 30日，酷脉科技资产总额 9,888.32万元，负债总额 9,861.80万元，净资产 26.52万元，资产负债率99.73%； 2018年 1-9月，酷脉科技实现营业收入 22,756.83万元，利润总额-101.60万元，净利润-76.44万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保金额：酷脉科技拟向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）。公司拟为酷脉科技申请赊销额度提供担保，即为其中的人民币伍仟万元整（5,000万元）赊销货款、利息及相关提供连带责任担保。
3、担保期限：酷脉科技与苹果公司采购合同项下的最后付款到期日起三年。
截止本公告披露日，上述担保合同尚未签署，具体担保金额将以供应商核准赊销额度为准。实际发生的担保金额，公司将按规定予以披露。
四、反担保情况
酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
五、反担保协议的主要内容
公司在签署上述担保协议时，将同时与反担保人签署反担保协议。反担保协议主要包括以下内容：
1、反担保人以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
2、若酷脉科技未能及时向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等，在公司代酷脉科技向债权人清偿本金、利息及其他有关费用等款项后10个工作日内，反担保人酷脉科技应无条件向公司清偿该等利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用等，不得有任何异议，该等款项视为反担保人酷脉科技对公司的欠款。如公司向债权人清偿为分期进行的，则反担保人酷脉科技应在每期款项支付后的 10个工作日内向担保人支付当期清偿款。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为75.60亿元（含本次担保金额0.5亿元），对合并报表范围内的子公司提供的担保总额，占公司最近一期（2017年度）经审计归母净资产的140.35%（按合并报表口径计算）。公司无逾期担保。
七、董事会意见
董事会认为：酷脉科技是公司的控股子公司，公司为其向供应商申请赊销额度提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。酷脉科技经营稳定，具有良好的偿债能力。本担保不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和中小股东的利益。酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。财
务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
董事会同意公司为控股子公司酷脉科技向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000万元）。本次担保事项须提交股东大会以特别决议审议。
八、独立董事意见
独立董事认为：公司本次为控股子公司酷脉科技向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保，主要是为了满足其业务发展需要，符合公司的整体发展战略。该担保事项符合相关规定，董事会审议和表决程序合法、有效。因此，我们同意公司为控股子公司酷脉科技向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000万元）提供担保。酷脉科技为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。
根据相关规定，本次担保须提交股东大会以特别决议审议通过。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十三次(临时)会议相关事项的独立意见。
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|特此公告。|

深圳市爱施德股份有限公司董事会
二○一九年二月二十七日
证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2014董-04福建闽东电力股份有限公司
第五届董事会第二十八次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
本次会议的通知于 2014年 6月 4日以电话、电子邮件和传真的方式发出。
二、会议召开的时间、地点、方式
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次临时会议于 2014年 6月 6日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长何邦恒先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、董事出席会议的情况
公司董事 8名，出席会议的董事 6名，名单如下：
何邦恒、张成文、张斌、张学清、汤新华、任德坤
董事郭嘉祥、黄祖荣因出差在外，授权委托董事张斌代为表决。
四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由
1、审议《关于向福建海峡银行股份有限公司福州福新支行申请流动资金借款的议案》。
为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向福建海峡银行股份有限公司福州福新支行申请流动资金借款 6000万元，期限一年。借款的担保方式为抵押担保，以本单位拥有的下列财产提供抵
押：位于宁德市宁川北路与南环路交叉口西南角的宁德市闽东大广场 A幢（801-808、901-908、1001-1008写字楼）和 B幢（地下一层商场、地上一、二、三层商场及401-404、501-504、601-604单元），总建筑面积约 9605.93平方米、价值约 10055.60万元。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
2、审议《关于宁德市环三实业有限公司向福建闽东电力股份有限公司申请借款的议案》。
为了确保公司全资子公司宁德市环三实业有限公司经营资金的需要，董事会同意公司向宁德市环三实业有限公司提供借款人民币 850万元，借款期限 6个月，借款利率按我公司向银行借款同期利率执行。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
3、审议《关于召开 2013年年度股东大会通知的议案》。
详见同日发布的《公司关于召开 2013年年度股东大会的通知》（2014临-11）。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票；
表决结果：议案通过。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会 2014年 6月 6日
北京昆仑万维科技股份有限公司
特定对象调研采访接待工作制度
第一章总则
第一条为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范北京昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”)对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条公司特定对象来访接待工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。
第三条公司特定对象来访接待工作坚持公平、公正、公开的原则，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。
第四条公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的内幕信息的保密，避免选择性信息披露行为。
第五条除非得到明确授权，公司员工不得在特定对象来访接待工作中代表公司发言。
第六条本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易的机构或个人，包括但不限于:(一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人;
(二)从事证券投资的机构、个人及其关联人;
(三)持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人;
(四)新闻媒体和新闻从业人员及其关联人;
(五)深圳证券交易所认定的其他机构或个人。
第七条制定本制度的目的在于规范公司在接受特定对象调研、采访、沟通等活动时，增加公司信息披露的透明度及公平性，改善公司治理结构，增进资本市场对公司的了解和支持。
第八条公司接待工作遵循以下基本原则:
(一)公平、公正、公开原则
公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。
(二)诚实守信的原则
公司的接待工作本着客观、真实和准确的原则，不得有虚假记载和误导性陈述，也不得有夸大或者贬低行为。
(三)保密原则
公司的接待人员不得擅自向对方披露、透露或泄露非公开重大信息，也不得在公司内部刊物或网络上刊载非公开的重大信息。
(四)合规披露信息原则
公司遵守国家法律、法规及证券监管部门对上市公司信息披露的规定，在接待过程中保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。
(五)高效低耗原则
公司接待要提高工作效率，降低接待的成本。接待人员需着正装、用语规范。
(六)互动沟通原则
公司将主动听取来访者的意见、建议，实现双向沟通，形成良性互动。
第三章特定对象来访接待工作中的沟通内容
第九条特定对象来访接待工作中沟通的内容主要包括:
(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等;(二)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等;
(三)公司已公开披露的经营管理信息及其说明，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等;
(四)公司已公开披露的重大事项及其说明，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息;
(五)企业文化建设;
(六)公司其他依法可以披露的相关信息及已公开披露的信息。
第四章特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分
第十条公司证券投资部为来访接待的专职部门。
第十一条董事会秘书为公司接待特定对象调研、采访等相关活动的主要负责人,负责公司接待特定对象调研、采访等相关活动事务的组织及协调工作。证券投资部在董事会秘书的领导下配合董事会秘书进行公司接待特定对象调研、采访等相关活动的日常事务。
第五章特定对象来访接待活动
第十二条公司根据法律、法规以及公司规章制度的有关要求，认真做好特定对象来访接待工作。
第十三条公司的特定对象来访工作者应平等对待所有投资者，为中小投资者公平获取公司信息创造良好途径。
第十四条公司将合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时将注意避免在参观过程中使参观者有机会获取未公开的内幕信息。
第十五条公司有必要在事前对相关接待人员给予必要的培训和指导。
相关活动。
第十七条特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，可以通过邮件、电话或传真等方式进行预先沟通，待公司同意后，由战略规划与证券投资部对来访人员进行预约登记，原则上没有经过预约登记的投资者公司一般不予以接待。
第十八条公司证券投资部在接待前请来访对象提供来访目的及拟咨询的问题的提纲，由董事会秘书审定后交相关部门准备材料，并协调组织接待工作。
第十九条公司证券投资部负责确认来访人员身份并签署承诺书。
第二十条对于特定对象基于对公司调研或采访形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件，在对外发布或使用前应知会公司。公司应认真核查特定对象知会的投资价值分析报告、新闻稿等文件。发现其中涉及公司的基础信息涉及未公开重大信息、错误或误导性记载的，应要求其改正;拒不改正的，公司应及时发出澄清公告进行说明。发现其中涉及未公开重大信息的，应立即报告深圳证券交易所并公告，同时要求其在公司正式公告前不得对外泄漏该信息，并明确告知在此期间不得买卖公司证券。
第二十一条公司建立接待来访登记记录表并形成会议记录，对接受或邀请对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，由董事会秘书签字确认，并在五日内向深圳证券交易所和北京证监局报备。
第二十二条为避免在来访接待活动中出现选择性信息披露，公司可将有关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加并作出报道。
第二十三条在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时，应注意回答的真实、准确性同时尽量避免使用带有预测性言语。
第二十四条公司可以为特定对象的考察、调研和采访提供接待等便利，但不为其工作提供资助，特定对象考察公司原则上应自理有关费用。
第二十五条公司实施再融资计划过程中(包括非公开发行)，向特定个人或机构进行询价、推介等活动时应特别注意信息披露的公平性，不得通过向其提供未公开重大信息以吸引其认购公司证券。
第二十六条公司在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。如果出现向股东通报的事件属于未公开重大信息情形的，应当将该通报事件与股东大会决议公告同时披露。
开内幕信息。
第六章责任
第二十八条公司接待人员及非合法授权人员违反本制度，给公司造成重大损害或损失的，应承担相应责任。触犯法律的，依法追究法律责任。
第二十九条公司及董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在接受调研、沟通、采访及宣传、推广等活动中违反本制度的应当承担相应责任。
第七章附则
第三十条本制度由公司董事会负责解释和修订。
第三十一条本制度未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所有关规定办理。
第三十二条本制度自公司董事会审议通过之日起生效。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会二〇一五年四月二十二日
证券代码：002467 证券简称：二六三 公告编号：2015—081二六三网络通信股份有限公司
2015年第四次临时股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现议案被否的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召集人：公司第五届董事会
（二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式
（三）会议时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月14日下午15:30；
（2）网络投票时间：2015年9月11日-2015年9月14日；
其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月11日15:00至2015年9月14日15:00期间的任意时间；
（四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路 14号建达大厦 18层1804会议室；
（五）会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份163,869,071股，占公司有表决权股份总数的22.65%；通过网络投票的股东及股东代理人共13名，代表股份7,873,533股，占公司有表决权股份总数的1.0885%。通过现场和网络参
加本次会议的中小投资者及代理人共 15名，代表股份 8,112,952股，占公司有表决权股份总数的1.12%。
本次股东大会没有股东委托独立董事进行投票。
本次股东大会由董事长李小龙先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：
1、审议《二六三网络通信股份有限公司 2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案（各子议案逐项审议表决）
（1）激励对象的确定依据和范围
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
（2）限制性股票的来源、数量和分配
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
（3）股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
（4）限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果：同意171,639,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.94%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,009,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.72%。
（5）限制性股票的授予条件和解锁条件
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
（6）限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
（7）限制性股票会计处理
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
（8）股权激励计划的实施、授予及解锁程序
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
（9）公司与激励对象的权利和义务
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
（10）公司与激励对象发生异动的处理
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
（11）限制性股票回购注销原则
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
2、审议《二六三网络通信股份有限公司 2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
3、审议提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
表决结果：同意171,656,004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.95%。
其中，中小投资者表决结果：同意8,026,352股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的98.93%。
上述议案均经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所鲍卉芳、连莲律师认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召
集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《二六三网络通信股份有限公司2015年第次四次临时股东大会决议》；
2.《北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司 2015年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
二六三网络通信股份有限公司董事会2015年9月14日
证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2016--19广东广弘控股股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称：公司）于 2015年12月23日召开 2015年第六次临时董事会会议审议通过了《关于使用自有资金开展委托理财投资的议案》，同意公司于2016年度进行委托理财投资，委托理财投资额度不超过 4亿元，上述资金额度可滚动使用，期限为一年（详见 2015年 12月 25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《2015年第六次临时董事会会议决议公告》和《关于公司使用自有资金开展委托理财投资的公告》，公告编号：2015-57、2015-59）。
2016年4月13日，公司分别使用闲置自有资金购买了招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行（以下简称：招商银行）银行理财产品。现就购买银行理财产品有关情况公告如下：
一、购买招商银行理财产品情况
1、产品名称：招商银行日益月鑫理财计划B款（90090）
（1）投资范围：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。
（2）购买资金总额：2000万元
（3）预计年化净收益率：4.03%
（4）理财期限：90天
（5）本金及收益支付：本金及收益在产品到期时自动到账。
（6）资金来源：公司闲置自有资金。
（7）公司与招商银行无关联关系。
（1）投资范围：可投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款等，可参与证券公司两融收益权、券商收益凭证、股权收益权转让业务、股票结构化投资优先级业务、定增基金优先级、资产证券化等固定收益属性的证券市场相关投资业务，并可投资信托计划、资产管理计划等其他金融资产。
（2）购买资金总额：2000万元
（3）预计年化净收益率：4.18%
（4）理财期限：90天
（5）本金及收益支付：本金及收益在产品到期时自动到账。
（6）资金来源：公司闲置自有资金。
（7）公司与招商银行无关联关系。
3、产品名称：招商银行日益月鑫理财计划B款（90060）
（1）投资范围：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具，包括但不限于债券、资产支持证券、资金拆借、逆回购、银行存款、券商收益凭证等，并可通过信托计划、定向资产管理计划等资产管理计划进行投资。
（2）购买资金总额：1000万元
（3）预计年化净收益率：3.98%
（4）理财期限：60天
（5）本金及收益支付：本金及收益在产品到期时自动到账。
（6）资金来源：公司闲置自有资金。
（7）公司与招商银行无关联关系。
二、投资风险揭示及风险控制措施
（一）投资风险揭示
理财产品发行机构揭示了理财产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、合作销售机构风险、银银合作渠道下相关资金风险、政策风险、延期风险、流动性风险、再投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险及其他风险等。
（二）风险控制措施
1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
2、公司财务部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。财务部相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司监察审计部负责对委托理财进行日常监督，对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实。
4、公司独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督检查。监事会如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关委托理财活动。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金进行投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行短期理财，获得一定的投资收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内购买理财产品情况
截止本公告日，公司除本次使用闲置自有资金5,000万元购买理财产品外，其他购买理财产品情况如下：
1、公司于 2016年 1月 11日使用闲置自有资金 5,000万元向广州银行股份有限公司荔湾支行份有限公司购买了“公司红棉理财——91天人民币资产组合计划”，该理财产品已于2016年4月11日到期赎回。
2、公司于2016年2月1日使用闲置自有资金5,000万元向广州农村商业银行购买了“赢家稳盈 1641号”理财产品，该理财产品到期日为 2016年 5月 4日。
五、备查文件
1、《招商银行公司理财产品销售协议书》
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会二○一六年四月十五日
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2018-123浙江尤夫高新纤维股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，2018年8月1日公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于通过召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2018年8月17日14：30时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2018年8月17日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2018年8月16日15：00至2018年8月17日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。
7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年8月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》上述提案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，内容详见2018年8月2日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，以上提案为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|提案1《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》|√|

四、会议登记等事项
或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；
法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
4、登记时间：2018年8月15日8：30-11：30，13：30-17：00（信函以收到邮戳日期为准）。
5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部；
6、会务联系人：黄瑱；联系电话：0572-3961786；电子邮箱：huangzhen@unifull.com；
7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362427”，投票简称为“尤夫投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 8月 16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2018年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|同意|反对|弃权|
|1.00|提案1《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》||||

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人持股的股份性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
附件3：
股东登记表
截止 2018年 8月 10日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“*ST尤夫”（股票代码：002427）股票 股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司2018年第三次临时股东大会。
单位名称（或姓名）：
联系电话：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2018年月 日