证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2017-056号金圆水泥股份有限公司
召开 2017年第三次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2017年第三次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会。2017年6月28日公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了“关于召开2017年第三次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2017年7月14日（星期五）下午 2:30
深圳证券交易所交易系统投票时间：2017年7月14日9:30～11:30,13:00～15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年7月13日15:00至2017年7月14日15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
6．会议的股权登记日：2017年7月7日（星期五）。
7．出席对象：
（1）截至股权登记日2017年7月7日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会不存在股东在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的情况。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：杭州滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室。
二、会议审议事项
1.关于为子公司申请银行授信提供担保的议案
2．关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案（采取累积投票制）
2.1选举赵辉先生为公司第九届董事会非独立董事
2.2选举方岳亮先生为公司第九届董事会非独立董事
2.3选举吴仲时先生为公司第九届董事会非独立董事
2.4选举匡鸿先生为公司第九届董事会非独立董事
3．关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）
3.1选举李政辉先生为公司第九届董事会独立董事
3.2选举俞乐平女士为公司第九届董事会独立董事
3.3选举尹大强先生为公司第九届董事会独立董事
4．关于选举公司第九届监事会监事的议案（采取累积投票制）
4.1选举汪赛成女士为公司第九届监事会监事
4.2选举赵兰贞女士为公司第九届监事会监事
上述议案中，议案2、议案3、议案 4为选举公司非独立董事、独立董事、监事事项，本次应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名。对非独立董事、独立董事、监事候选人分别采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有
表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。具体投票方法参见本通知附件1。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案1、议案2、议案 3已经第八届董事会第三十七次会议审议通过，议案 4已经第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见本公司 2017年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、提案编码
表一
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
|||||该列打勾的栏目可以投票||
||提案编码||提案名称|||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为子公司申请银行授信提供担保的议案||√||
|累积投票提案||||||
|2.00||关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案(采取累积投票制)||应选人数4人||
|2.01||选举赵辉先生为公司第九届董事会非独立董事||√||
|2.02||选举方岳亮先生为公司第九届董事会非独立董事||√||
|2.03||选举吴仲时先生为公司第九届董事会非独立董事||√||
|2.04||选举匡鸿先生为公司第九届董事会非独立董事||√||
|3.00||关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（采取累积投票制）||应选人数3人||
|3.01||选举李政辉先生为公司第九届董事会独立董事||√||
|3.02||选举俞乐平女士为公司第九届董事会独立董事||√||
|3.03||选举尹大强先生为公司第九届董事会独立董事||√||
|4.00||关于选举公司第九届监事会监事的议案（采取累积投票制）||应选人数2人||
|4.01||选举汪赛成女士为公司第九届监事会监事||√||
|4.02||选举赵兰贞女士为公司第九届监事会监事||√||

四、会议登记等事项
可用信函或传真方式登记
2、登记时间：2017年7月12日-13日（工作日）9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然
人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账
户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执
照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定
代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
五、会议联系方式：
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传 真：0571-85286821
电子邮箱：jygf@jysn.com
邮政编码：310052
其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会附件1。
七、备查文件
1．金圆水泥股份有限公司第八届董事会第三十七次会议决议
2.金圆水泥股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议
金圆水泥股份有限公司董事会2017年7月11日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：360546；投票简称：金圆投票
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
|||||
|-|-|-|-|
||投给候选人的选举票数||填报|
|对候选人A投X1 票||X1 票||
|对候选人B投X2票||X2 票||
|…||…||
|合 计||不超过该股东拥有的选举票数||

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1)选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
2)选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3)选举监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，
股东可以将所拥有的选举票数在 2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.本次股东大会不设置总议案。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年 7月 14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 7月 13日下午3：00，结束时间为2017年7月14日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（单位）对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：
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|委托股东姓名||受托人姓名||||||
|委托股东持有股份性质||受托人身份证号码||||||
|委托股东持有股份数量||||||||
|提案编码|提案名称（非累积投票制）||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对||弃权|
|1.00|关于为子公司申请银行授信提供担保的议案||√|||||
|提案编码|提案名称（累计投票制）|||该列打勾的栏目可以投票||填报票数||
|2.00|关于选举公司第九届董事会董事的议案(累积投票)|||应选人数4人||||
|2.01|选举赵辉先生为公司第九届董事会董事|||√||||
|2.02|选举方岳亮先生为公司第九届董事会董事|||√||||
|2.03|选举吴仲时先生为公司第九届董事会董事|||√||||
|2.04|选举匡鸿先生为公司第九届董事会董事|||√||||
|3.00|关于选举公司第九届董事会独立董事的议案（累积投票）|||应选人数3人||||
|3.01|选举李政辉先生为公司第九届董事会独立董事|||√||||
|3.02|选举俞乐平女士为公司第九届董事会独立董事|||√||||
|3.03|选举尹大强先生为公司第九届董事会独立董事|||√||||
|4.00|关于选举公司第九届监事会监事的议案（累积投票）|||应选人数2人||||
|4.01|选举汪赛成女士为公司第九届监事会监事|||√||||
|4.02|选举赵兰贞女士为公司第九届监事会监事|||√||||

备注：上述2、3、4议案中，上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
委托股东签章： 受托人签名：
委托日期： 委托有效期：
附件3
回 执
截至 2017年 7月 7日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。