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证券代码：300184 证券简称：力源信息 公告编号：2016-013
武汉力源信息技术股份有限公司
关于公司2014年股票期权与限制性股票激励计划
价格和数量调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉力源信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 3月 17日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划价格和数量调整的议案》，现将相关事项公告如下：
一、公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划的审议情况
1、2014年 11月 4日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十四次会议分别审议通过了《武汉力源信息技术股份有限公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（以下简称“股权激励计划”）、《关于武汉力源信息技术股份有限公司 2014年股权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对关于公司2014年股权激励计划发表了独立意见。
2、经中国证监会对公司《股权激励计划》备案无异议后，2014年 12月 12日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2014年第四次临时股东大会的议案》。
票期权与限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予 2014年股票期权与限制性股票并办理股权激励计划所必须的全部事宜。
4、2015年1月7日，第二届董事会第二十三次和第二届监事会第十五次审议通过了《关于公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》确定公司2014年股票期权与限制性股票授予日为2015年1月7日。同日，独立董事就《股权激励计划》发表了独立意见，认为获授 2014年股票期权与限制性股票的激励对象的主体资格合法、有效。
5、2015年 1月 21日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成 2014年股票期权与限制性股票激励计划所涉授予 282万份股票期权与218万份限制性股票的登记工作，并于同日发布信息披露公告。本次股权激励计划授予的限制性股份218万股已于2015年1月23日上市流通。
6、2016年3月17日公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对〈2014年股票期权与限制性股票激励计划〉涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的议案》，股票期权数量由 282万份调整为 564万份，行权价格由15.82元/份为调整为7.91元/份。
二、本次调整事由和调整方法
1、调整事由
2015年 4月 8日，公司召开了 2014年度股东大会，审议通过了公司 2014年利润分配方案：本年度不进行现金利润分配；以公司目前总股本 179,647,520股为基数，每10股转增10股。
2015年4月22日，公司实施了上述2014年度分配方案。
2、调整方法
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》、《股权激励计划》等文件中有关价格、数量调整的规定，对公司 2014年股票期权与限制性股票激励计划所涉授予的股票价格和数量做如下调整:
以公司目前总股本 179,647,520股为基数，每 10股转增 10股，故资本公
积转增股本后的限制性股票回购价格P＝P0÷（1＋n）=7.99÷（1＋1）=3.995元/股，数量Q＝Q0×（1＋n）=218×（1＋1）=436万份；资本公积转增股本后的股票期权行权价格P＝P0÷（1＋n）=15.82÷（1＋1）=7.91元/股，授予数量Q＝Q0×（1＋n）=282×（1＋1）=564万份（P0为调整前的价格；n为每股的资本公积转增股本；P为调整后的价格；Q0为调整前的数量；n为每股的资本公积金转增股本；Q为调整后的数量）。
经过本次调整，公司股票期权数量由原282万份，调整为564万份；公司股票期权由原行权价格15.82元/股，调整为7.91元/股。
因 2014年年度利润分配方案的实施，公司限制性股票数量由 218万股变更为436万股，回购价格由7.99元/股变为3.995元/股。
三、独立董事意见
公司本次对2014年股票期权与限制性股票激励计划涉及的股票期权数量和
行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《武汉力源信息技术股份有限公司2014年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）中关于股票期权的行权数量和行权价格调整的规定，且本次调整已取得股东大会授权、履行了必要的程序。
因此，我们认为此项调整符合有关规定，同意公司对《激励计划》涉及的股票期权的数量和行权价格进行调整。
四、律师意见
湖北华隽律师事务所经核查后认为:力源信息董事会对本次股权激励计划所涉的股票期权数量和行权价格进行调整已获得必要的批准与授权,符合《管理办法》、《激励事项备忘录1-3号》、《备忘录8号》,以及《激励计划(草案修订稿)》的有关规定。力源信息尚需就本次调整履行后续信息披露义务,并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理本次股权激励计划调整相关的变更登记手续。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、第三届监事会第二次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的独立意见；
4、湖北华隽律师事务所关于武汉力源信息技术股份有限公司2014年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见书。
特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司董事会2016年3月19日
证券代码：300434 证券简称：金石东方公告编号：2019-015四川金石东方新材料设备股份有限公司
关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及
注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月 26日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，公司“新型复合管道研发及实验基地建设项目”已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司拟对上述募投项目节余募集资金 1,091.12万元（含利息收入）永久性补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。现将具体情况公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可【2015】545号文）核准，四川金石东方新材料设备股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,700万股，每股发行价格为人民币 10.57元，本次发行股票，募集资金总额人民币179,690,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币32,284,300.00元后，净募集资金共计人民币 147,405,700.00元。募集资金已于2015年4月21日存入公司募集资金专户。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字【2015】01700002号验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深
圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。
公司首次公开发行股票后，公司及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与平安银行股份有限公司成都双楠支行、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行三家银行签署了首次公开发行股票募集资金的三方监管协议。根据后续募集资金使用情况，公司、成都金石新材料科技有限公司及海通证券、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行，公司、四川鼎润新材料科技有限公司及海通证券、中国工商银行股份有限公司成都滨江支行也签署了募集资金专户存储监管协议。截至目前，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
三、首次公开发行股票募集资金使用及节余情况
截至 2019年 3月 31日，公司累计使用募集资金 13,348.39万元，具体使用情况如下表：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|投资项目|募集资金承诺投资金额|累计投入金额|募集资金余额(含利息收入)|项目状态|
|1|钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目|7,000.00|6,573.61|0.00|已结项|
|2|新型复合管道研发及实验基地建设项目|4,740.57|3,795.32|1,091.12|未完工|
|3|垂直循环式立体停车库项目|3,000.00|2,979.46|0.00|已结项|
|合计||14,740.57|13,348.39|1,091.12||

截至本公告日，“新型复合管道研发及实验基地建设项目”已建设完毕并存在募集资金节余的情况。公司拟将上述已完工项目节余募集资金永久性补充流动资金（因该事项经董事会审议后，至开户银行处理存在一定时间间隔，具体金额以实施时账户实际金额为准），节余募集资金金额（含利息收入）未超过该项目或全部募集资金投资项目计划资金的30%，无需提交股东大会审议。
四、节余募集资金的原因
截至本公告日，“新型复合管道研发及实验基地建设项目”已建设完毕，项目产生节余资金的主要原因为：
1、公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用。
2、募集资金存放期间产生了利息收入。
五、永久性补充流动资金使用安排
鉴于上述募投项目已建设完毕，为了提高募集资金的使用效率，公司拟将募投项目节余募集资金及利息共 1,091.12万元永久性补充流动资金。
公司本次使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合以下要求：
1、上述项目的募集资金到账超过一年；
2、本次使用节余募集资金永久性补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序；
3、公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资；
4、公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行证券投资等高风险投资。
六、董事会意见
公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司“新型复合管道研发及实验基地建设项目”的节余募集资金
永久补充流动资金，同时注销对应募集资金专户。
七、独立董事意见
公司全体独立董事对该部分募投项目的募集资金使用情况进行充分了解后认为：公司“新型复合管道研发及实验基地建设项目”已建设完毕，公司将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金，是根据募投项目建设实际情况确定的，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司股东的利益。
此次永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，不存在违规使用募集资金的情形。因此，独立董事同意公司将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。
八、监事会意见
监事会认为：“新型复合管道研发及实验基地建设项目”截至目前已建设完毕，为了提高公司募集资金的使用效率，公司将上述项目节余募集资金永久性补充流动资金。该次节余募集资金永久性补充流动资金履行了相应的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《四川金石东方新材料设备股份有限公司章程》和《四川金石东方新材料设备股份有限公司募集资金管理办法》对募集资金的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。
九、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金石东方将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项，已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的法律程序。保荐机构对公司本次将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
十、备查文件
1、第三届董事会第十次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
4、保荐机构海通证券的核查意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会2019年4月26日
中节能太阳能股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第九次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中节能太阳能股份有限公司章程》，作为中节能太阳能股份有限公司（下称公司）的独立董事，现就公司第九届董事会第九次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
2019年第一季度，公司未发生也无以前期间发生但延续到本报告期的控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
2019年第一季度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。
公司发现三级子公司中节能太阳能（酒泉）发电有限公司（以下简称“酒泉公司”，公司间接持有其100%的股份）存在违规对外担保的风险，公司于2019年3月27日披露了《关于子公司违规对外担保的风险提示公告》（公告编号：2019-10））。公司在《2018年年度报告》“二十、公司子公司重大事项”中披露了酒泉公司就违规对外担保涉及的纠纷案件，向广大投资者提示风险，并且在《2018年度内部控制自我评价报告》，立信会计师事务在《中节能太阳能股份有限公司内部控制审计报告》中也对该事项进行了披露。
除上述事项以外，经公司全面自查，未发现其他违规对外担保行为。2019年第一季度公司向全资子公司中节能太阳能科技有限公司及全资子公司中节能太阳能科技有限公司向其子公司提供的担保行为已经过 2017年年度股东大会审批。报告期内，公司无其他违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
我们认为，公司已建立了较为完善的内控体系，有效地防止了控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况的发生，公司内部控制、规章制度执行监督需
要进一步加强。
二、关于 2019年第一季度报告全文和正文的独立意见
公司严格按照《主板信息披露业务备忘录第 1号——定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13号——季度报告内容与格式特别规定》及公司《章程》等相关规定，编制完成了公司 2019年第一季度报告
全文及正文。我们认为公司 2019年第一季度报告全文及正文公允、全面、真实地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，审议程序合法、合规。我们同意《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》。
三、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
公司在保证募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和公司《章程》、《募集资金管理办法》等规定，合法有效。我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
中节能太阳能股份有限公司独立董事：王进黄振中许强
证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2019-044江西同和药业股份有限公司
2018年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
江西同和药业股份有限公司（以下简称“公司”或“同和药业”）于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2018年度利润分配预案>的议案》。公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本81,395,000.00股为基数，拟向全体股东按每10股派发现金红利0.41元（含税），共计派发3,337,195.00
元，剩余未分配利润结转下一年度；2018年度不送红股，也不进行资本公积金转增。鉴于公司正在办理回购注销部分限制性股票事项，若董事会/股东大会审议利润分配方案后可参与利润分配的股本发生变动，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对每股分配金额进行调整。
本次权益分派自股东大会审议通过至实施前，公司总股本因部分限制性股票回购注销发生变化，回购注销股票数量为444,000股，公司总股本数由81,395,000股变更为80,951,000股，具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-036）。截至目前，公司回购专用账户股份数为0股。
根据公司2018年度利润分配预案，本次权益分派派发现金红利共
计人民币3,337,195.00元（含税）。因此，按公司当前总股本折算每10股派发金额=本次权益分派现金分红总额/公司当前总股本*10股
=3,337,195.00/80,951,000*10=0.412248元（含税）。
本次权益分派在距离股东大会审议通过分配方案后两个月以内
实施。
一、权益分派方案
本公司2018年年度权益分派方案为：以公司现有总股本80,951,000股为基数，向全体股东每10股派0.412248元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.371023元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税款【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.082450元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.041225元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2019年7月1日，除权除息日为：2019年7月2日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2019年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年7月2日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、调整相关参数
1、根据公司《限制性股票激励计划（草案）》相关规定：在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，限制性股票的授予价格或授予数量将根据本激励计划予以相应的调整。公司2017年年度利润分配方案及2018年年度利润分配方案实施后，尚未解锁首次授予的限制性股票的回购价格应由17.78元/股调整为17.63元/股，尚未解锁预留授予的限制性股票的回购价格应由
11.49元/股调整为11.45元/股（注：未考虑银行利息）。
2、本公司股东庞正伟先生、赵鸿良先生、丰隆实业有限公司、奉新金辉投资合伙企业（有限合伙）、奉新驰骋投资合伙企业（有限合伙）、中国-比利时直接股权投资基金在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：若本人（本公司、本企业）于本人（本公司、本企业）承诺的股票锁定期届满后两年内减持同和药业股票，股票减持的价格应不低于同和药业首次公开发行股票的发行价（“发行价”）。如遇除权除息事项，前述发行价作相应调整。经公司2017年年度权益分派及2018年年度权益分派后，上述减持底价将由14.47元/股调整为14.32元/股。
六、咨询办法
咨询机构：江西同和药业股份有限公司董事会办公室
咨询地址：江西省奉新县奉新工业园区
咨询联系人：周志承、张波
咨询电话：0795-4605333\4605773
传真电话：0795-4605772
七、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司有关确认方案具体实施时间的文件；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江西同和药业股份有限公司董事会二〇一九年六月二十五日
证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2014—016上海泰胜风能装备股份有限公司
控股子公司中标提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、中标情况概述
2014年 3月 21日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称：“公司”）的控股子公司南通蓝岛海洋工程有限公司（以下简称：“蓝岛海工”）收到广东明阳风电产业集团有限公司（以下简称：“广东明阳”）发来的《中标通知书》，获悉经南方海上风电联合开发有限公司（以下简称：“南方海上”）和广东明阳联合招标评定委员会的评审和推荐，确认公司在以下项目中标，具体情况如下：项目名称：珠海桂山海上风电场示范项目导管架及附属设备采购项目标的：26台导管架及附属设备和相关服务
中标金额：以合同金额为准
蓝岛海工将尽快与南方海上及广东明阳联系并按招标文件要求签订三方合同。
二、对公司的影响
1、本次中标项目为公司控股子公司蓝岛海工获得的第一个批量化海上风电设备订单，标志着公司募集资金投资项目“3～10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目”在蓝岛海工的顺利实施，公司已具备参与海上风电相关设备行业竞争的优势及实力。本次中标事项有利于公司在国内海上风电市场的进一步拓展，预计将对公司未来业绩产生积极影响。
2、本次中标项目不会影响公司业务的独立性。
三、风险提示
蓝岛海工暂未与招标方相关单位签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，公司将在相关合同签署后，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
2014年 3月 25日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股 公告编号：2016-029成都三泰控股集团股份有限公司
2016年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日
2、预计的业绩：√亏损扭亏为盈同向上升同向下降
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|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|-2,000万元至-200万元|-4,170.08万元|

二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动的主要原因说明
报告期内，公司传统业务继续保持稳定发展，速递易业务收入增加，公司整体效益稳中有升，较上年同期大幅减亏，主要系以下原因所致：
1、报告期内，公司速递易业务收入较上年同期呈现较大幅度增长，亏损同比大幅减少。
2、公司于2015年8月完成对烟台伟岸信息科技有限公司（以下简称“烟台伟岸”）的收购，为公司创造了新的盈利增长点，烟台伟岸纳入公司合并报表范围后，增加利润贡献。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2016年第一季度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告！
成都三泰控股集团股份有限公司董事会二〇一六年三月三十一日
证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2019-071
北京京西文化旅游股份有限公司
关于电影《流浪地球》票房的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）参与投资、营销和发行的电影《流浪地球》（以下简称“影片”）于 2019年 2月 5日起在中国大陆地区公映，于 2019年 5月 6日正式下映。公司分别于 2019年 2月 12日披露了《关于电影<流浪地球>票房的公告》（公告编号：2019-013），于 2019年4月 13日披露了《关于电影<流浪地球>票房的进展公告》（公告编号：2019-034）。根据国家电影资金办数据统计，影片中国大陆地区累计票房收入为人民币 46.55亿元（最终结算数据可能略有误差）。鉴于广大投资者近日及在投资者集体接待日对影片收入确认进展情况极为关注，特将有关进展情况公告如下：根据公司财务部门初步核算，公司来源于该影片的营业收入约为 60,000万元-65,000万元；来源于该影片的收益约为 24,000万元 -28,000万元（最终结算数据以影片票房分账结算单为准）；公司预计近期将会收到该影片票房分账结算单，并根据会计收入确认相关规定于 2019年第三季度确认电影《流浪地球》的相关收益。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一九年八月七日
证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2018-20-02舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“舒泰神”或“公司”）第三届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知以传真、电子邮件等相结合的方式于2018年04月18日送达。本次会议于2018年04月24日上午 09:30在北京经济技术开发区经海二路 36号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，现场表决监事2名，通讯表决监事1名。
本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。
1、审议通过了《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年第一季度报告的议案》
《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司2018年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司监事会对董事会编制的2018年第一季度报告进行了认真严格的审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资
金择机购买低风险银行理财产品、信托产品、资产管理计划及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用时间自董事会审议通过之日起至2019年12月31日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于使用闲置募集资金择机购买银行理财产品或保本型收益凭证的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，结合公司实际情况，滚动使用不超过60000万元的闲置募集资金择机购买保本型的银行理财产品或券商保本型收益凭证，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会对公司经营活动造成不利影响。
监事会同意公司使用不超过60000万元的闲置募集资金择机购买保本型的
银行理财产品或券商保本型收益凭证，在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过后至2019年12月31日，单个投资产品的投资期限不超过12个月。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监事会
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司日常公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2014—18中国重汽集团济南卡车股份有限公司
二〇一四年四月份产销快报公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

公司二〇一四年四月份生产及销售重型卡车数据如下：
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|项 目|四月份（辆）|本年累计（辆）|本年累计比上年同期累计增减（%）|
|产 量|8,400|33,977|11.03%|
|销 量|9,282|29,334|25.41%|

特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二○一四年五月九日
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-051长江证券股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第八届监事会第九次会议通知于 2018年 7月 27日以电子邮件形式送达各位监事。
2、本次监事会会议于 2018年 8月 2日在武汉以现场结合视频、电话的方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事 6人，监事万励、邓涛、梅咏明现场出席会议并行使表决权。监事瞿定远、崔大桥电话参会并行使表决权。监事申小林因工作原因无法现场出席会议，授权监事邓涛行使表决权并签署相关文件。
4、本次会议由监事万励女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
《关于推举公司监事会召集人的议案》
为保证公司法人治理的完善和监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等规定，选举万励女士为
公司第八届监事会召集人，负责召集和主持监事会会议，履职期限自本次监事会审议通过之日起，至选举产生新任监事长之日止。
表决结果如下：与会监事以赞成票 6票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了该议案。万励女士简历详见本公告附件。
三、备查文件
1、经与会监事签字的表决票；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长江证券股份有限公司监事会二〇一八年八月三日
附件
简 历
万励女士，1976年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份有限公司监事会召集人、信用业务部总经理，并兼任长江期货股份有限公司监事会主席；曾任长江证券有限责任公司武汉沿港路营业部交易柜员、客户经理、交易部负责人、经纪业务总部统计分析岗，长江证券股份有限公司营运管理总部业务支持部主管、融资融券部主管，信用业务部副总经理。
万励女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未持有长江证券股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
四川帝王洁具股份有限公司
专项审核报告
信会师报字【2018】第 ZD50008号
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况
专项审核报告
信会师报字[2018]第ZD50008号四川帝王洁具股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《四川帝王洁具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。
一、管理层的责任
按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127号)的有关规定，编制《四川帝王洁具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的说明》，并保证其真实性、完整性和准确性，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上，对贵公司管理层编制的《四川帝王洁具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对《四川帝王洁具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
四、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《四川帝王洁具股份有限公司关
专项审核报告第1页
于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 2017年度业绩承诺实现情况的说明》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司业绩承诺实现情况。
五、对本报告分发和使用的限制
本审核报告仅供供贵公司 2017年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：
中国•上海 二 O一八年三月三十日
专项审核报告第2页
四川帝王洁具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩
承诺实现情况的说明
四川帝王洁具股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易
2017年度业绩承诺实现情况的说明
按照《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第127号）的有关规定，四川帝王洁具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了本说明。
一、重大资产重组的基本情况
(一) 交易对方（重组方）
本次交易对方为佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）的原52名股东。
(二) 交易概述
本公司以196,773.89万元的价格向鲍杰军、黄建起、陈细、庞少机、吴桂周等欧神诺52名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的欧神诺98.39%的股权。其中以发行股份方式支付人民币174,496.50万元，以现金方式支付人民币22,277.39万元。
公司向鲍杰军等52名交易对方合计支付股份对价人民币174,496.50万元，合计发行股份的数量为33,563,450股，每股发行价格为51.99元/股。同时，本公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过454,501,200元
(三) 交易价格
本次交易标的价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易各方协商确定。
根据银信资产评估有限公司以2016年9月30日为评估基准日出具的银信评报字
[2016]沪第1282号《资产评估报告书》，欧神诺100%股权的评估价值为215,000万元，考虑欧神诺在评估基准日后对原股东实施的现金分红14,798万元，贵公司与交易对方在此基础上协商确定标的资产的交易作价为200,000.00万元，双方商定欧神诺98.39%的股份的交易价格为196,773.89万元。
(四) 重大资产重组进展情况
2018年1月5日，欧神诺已就本次交易资产过户事宜办理完成了工商变更登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为914406007192091985
的《营业执照》，本次变更完成后，公司持有欧神诺99.9939%股权，欧神诺已成为公司的控股子公司。
说明第1页
四川帝王洁具股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度业绩
承诺实现情况的说明
二、置入资产业绩的承诺情况
根据公司与鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5名原欧神诺股东签订的《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺补偿协议》及补充协议、补充协议（二），鲍杰军、庞少机、陈家旺、丁同文、黄磊5人共同承诺欧神诺在业绩承诺期内的承诺净利润及累计承诺净利润具体如下：
承诺净利润
年度 2017年度 2018年度 2019年度
承诺净利润 16,300万元 19,200万元 22,800万元累计承诺净利润 16,300万元 35,500万元 58,300万元注：上表中净利润均为合并报表归属于母公司的净利润（扣除非经常性损益及资金使用费后）。
三、置入资产业绩承诺的实现情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZD50009号《审计报告》，欧神诺2017年度业绩承诺实现情况如下：
单位：万元
年度 项目 业绩承诺数实际实现数 差异额 完成率
扣除非经常性损益后归属
2017 16,300.00 20,955.66 4,655.66 128.56%于母公司所有者净利润
四、结论
欧神诺2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为20,955.66万元，占相关重组交易方承诺业绩16,300万元的128.56%，实现了业绩承诺。
五、本说明的批准
本说明业经本公司董事会于2018年3月30日批准报出。
四川帝王洁具股份有限公司二〇一八年三月三十日
说明第2页
证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2018-002四川久远银海软件股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于 2017年12月20日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于2018年1月2日以通讯形式召开。会议应出席监事 5人，实际出席监事 5人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：
一、关于修改《四川久远银海软件股份有限公司 2016年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及其摘要》的议案
同意公同调整本次员工持股计划的金额及总份额。具体内容详见 2018年 1月 3日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《四川久远银海软件股份有限公司2016年度员工持股计划（草案）（修订版）（非公开发行方式认购）》。
参与本次员工持股计划的职工监事游新女士回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
二、关于四川久远银海软件股份有限公司与广发证券资产管理（广东）有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
由于本次员工持股计划调整，需要签署补充协议对员工计划调整事宜所涉内容进行补充
及修订，具体内容详见 2018年1月3日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
参与本次员工持股计划的职工监事游新女士回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，该议案已通过。
三、备查文件
1、经公司与会监事签字的《四川久远银海软件股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司监事会二〇一八年一月二日
证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2018-92
江西赣能股份有限公司
2018年第四次临时监事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）江西赣能股份有限公司2018年第四次临时监事会会议于2018年 10月22日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。
（二）本次会议的召开时间为2018年10月30日，会议以通讯方式表决。
（三）本次会议应参加监事7人，实际参加监事7人。
（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会人员经过认真审议，通过如下决议：
（一）以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于2018年第三三季度报告全文及正文。
经审核，监事会全体成员认为董事会编制和审议江西赣能股份有限公司 2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见公司于同日披露的公司 2018年第三季度报告全文（2018-93）及正文（2018-94）。
（二）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的议案。
公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，履行了必要的审
批程序；公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益；公司使用闲置募集资金购买银行保本型产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 72,000万元的闲置募集资金购买银行保本型产品，购买期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
具体详见公司同日公告的《公司关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的公告》（2018-95）。
（三）以 11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过公司关于会计政策变更的议案。
本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策的变更。
具体详见公司同日公告的《公司关于会计政策变更的公告》（2018-96）。
江西赣能股份有限公司监事会
2018年10月30日
股票代码：300104 股票简称：乐视网 公告编号：2014-031债券代码：112085 债券简称：12乐视01
乐视网信息技术（北京）股份有限公司
关于
非公开发行公司债券“12乐视01”票面利率调整及投资者回售
实施办法的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》，2012年公司非公开发行的公司债券（债券代码：112085，简称“12乐视01”）的债券持有人有权在债券存续期间第2个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
2、根据《乐视网信息技术（北京）股份有限公司非公开发行公司债券募集说明书》中，本期公司债券的发行人即本公司有权在本期公司债券存续期间第 2个计息年度付息日上调本期公司债券后续期限的票面利率。本期债券在存续期前2年票面年利率为9.99%，在债券存续期前2年固定不变；在本期公司债券存续期的第2年末，发行人不上调票面利率，并在债券存续期后1年维持原票面利率不变。
3、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。
4、回售申报日：2014年3月24日、25日、26日。
现将发行人关于调整“12乐视01”票面利率和投资者回售实施办法相关事宜
公告如下：
一、“12乐视01”基本情况及利率调整事项
1、债券名称：乐视网信息技术（北京）股份有限公司2012年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称：12乐视01
3、债券代码：112085
4、发行总额：人民币2亿元
5、债券形式：实名制记账式公司债券
6、债券期限：3年期，债券持有人有权在债券存续期间第2个计息年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。
7、票面利率：9.99%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末上调本期债券后1年的票面利率。
8、起息日：债券存续期间每年的5月8日为该计息年度起息日。
9、付息日：本期债券存续期间，自2013年起每年的5月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）为上一计息年度的付息日。
10、付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、信用级别：发行人主体信用等级为AA-，本期公司债券信用等级为AA-。
12、上市时间和地点：本期债券于 2012年6月25日在深圳证券交易所综合协议交易平台进行转让。
13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
利率不变。
二、“12乐视01”投资者回售选择权及回售实施办法
1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。
2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张（不含利息）的价格卖出“12乐视01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
3、回售申报日：2014年3月24日、25日、26日。
4、回售价格：人民币100元/张（不含利息）。以10张（即面值1,000元）为一个回售单位，回售金额必须是1000元的整数倍且不少于 1,000元。
5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“12乐视01”。
三、回售部分债券付款安排
1、回售资金到账日：2014年5月8日。
2、回售部分债券享有2013年5月8日至2014年5月7日期间利息，利率为9.99%。付息每手债券面值1,000元的“12乐视01”派发利息为人民币99.90元（含税），扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币
79.92元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为89.91元。
四、回售登记日的交易
“12乐视01”在回售登记日将继续交易。
五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于2014年5月31日前（含当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司证券部。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
六、“12乐视01”回售的相关机构
1、发行人：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区姚家园路 105号3号楼宏城鑫泰大厦17层
法定代表人：贾跃亭
联系人：张特、赵凯
联系电话：010-51665282
传真：010-59283480
邮编：100025
2、主承销商：兴业证券股份有限公司
联系地址：北京市西城区武定侯街2号泰康国际大厦607室
法定代表人：兰荣
项目主办人：李宝臣、梁秀国
联系电话：010-66290196、66290193
传真：021-38565900
邮编：100033
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
法定代表人：戴文华
地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
联系电话：0755-25946019
特此公告。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事会二〇一四年三月二十四日
附件：
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|债券持有人信息|中文|英文|
|在其居民国（地区）名称|||
|在中国境内名称（如有）|||
|在其居民国（地区）地址|||
|国（地区）别|||
|应缴纳债券利息所得税情况|||
|证券账户号码|||
|付息债权登记日持债数（张）|||
|应纳所得税金额（人民币：元）|||
|联系人信息|||
|姓名|||
|电话|||
|传真|||
|联系地址|||

签章：
日期：
泛海控股股份有限公司独立董事
关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司与
关联法人发生日常关联交易事项的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们审阅了公司拟提交第九届董事会第三十八次临时会议审议的《关于增加境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人投资及借贷交易授权额度的议案》、《关于境外附属公司中国通海国际金融有限公司与关联法人签订<框架服务协议>的议案》，发表如下意见：
公司境外附属公司中国通海国际金融有限公司与公司关联法人通海控股有限公司合作，互相提供金融服务，系满足日常经营活动正常开展需要，其必要性可以肯定，且定价公允合理，未损害公司或公司股东的利益。
因此，我们同意将本事项提交公司第九届董事会第三十八次临时会议审议。
我们特此声明：我们出具本事前认可意见，不表明我们有义务在董事会会议上对上述议案投赞成票。
独立董事：孔爱国、胡坚、余玉苗、徐信忠、陈飞翔、朱慈蕴
二〇一九年八月二十五日
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议文件
中粮地产（集团）股份有限公司
2014年度独立董事述职报告
李曙光
各位股东：
本人于 2013年 9月 25日起担任中粮地产（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事，2014年5月公司第七届董事会任期届满，经公司2013年年度股东大会选举，于 2014年 5月 9日继续担任公司第八届董事会的独立董事；经公司第八届董事会第一次会议审议，本人担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会主任委员。
作为中粮地产（集团）股份有限公司的独立董事，2014年，我严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规及公司制度的规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，积极参加2014年度的相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2014年度履行职责和参加会议情况报告如下：
一、报告期内出席会议的情况。
本人认真参加了公司的董事会和股东大会，积极履行了独立董事的职责。
我认为：公司董事会、股东大会的召集、召开、形成决议均符合法定程序，各项重大经营投资决策均严格按照相关规定进行。其中，参加董事会的情况如下：
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|独立董事出席董事会情况|||||||
||应参加董事会|现场出席|以通讯方式|委托出席||是否连续两次|
|独立董事姓名|||||缺席次数||
||次数|次数|参加次数|次数||未亲自参会|
|李曙光|9|3|6|0|0|否|

 2014年本人对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，并无缺席或
委托其他独立董事出席董事会的情况。
此外，本人出席了公司2013年年度股东大会，2014年第一次临时股东大会。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议文件
二、报告期内发表独立意见的情况。
根据相关法律和法规，作为公司独立董事，我在认真了解公司 2014年经营情况的基础上，凭借专业知识作出独立、客观的判断，对公司对外担保、关联交易等事项发表独立意见。我认为公司报告期内董事会审议事项决策程序、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有对事项提出异议。具体发表的独立意见如下：
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||发表时间||会议||内容|
|2014年4月10日||第七届董事会第二十七次会议||关于公司2013年内部控制自我评价报告的独立意见||
|||||关于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见||
|||||关于公司2014年度为控股子公司提供担保额度的独立意见||
|||||关于公司聘任会计师事务所的独立意见||
|||||关于提名董事候选人的独立意见||
|||||关于调整独立董事津贴的独立意见||
|||||关于公司会计政策变更的独立意见||
|||||关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见||
|||||关于公司在中粮财务有限责任公司办理存款、贷款等金融业务的关联交易的独立意见||
|2014年5月9日||第八届董事会第一次会议||关于董事会聘任高级管理人员的独立意见||
|2014年8月12日||第八届董事会第四次会议||关于公司向北京名都房地产开发有限公司申请 2 亿元借款的关联交易的独立意见||
|2014年8月25日||第八届董事会第五次会议||关于公司与关联方资金往来及对外担保的独立意见||
|2014年10月29日||第八届董事会第六次会议||关于公司向中粮财务有限责任公司申请 10 亿元授信额度的关联交易的独立意见||

三、报告期内开展现场办公的情况。
按照规定本人参加了公司在北京公司、深圳公司以及成都公司等下属重点公司组织的独立董事现场办公以及各次现场会议。
在现场办公过程中，我充分了解了上市公司的战略发展及经营状况，同时对城市公司战略布局、经营管理和内部控制等进行了详细了解，重点关注了公
司收购项目的尽职调查情况，建议公司从国家城镇化战略角度考虑未来项目规
划，并就完善公司治理及内控体系、严控法律风险等方面提出了专业意见。
中粮地产（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议文件
四、报告期内在保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作。
2014年度，我对公司战略规划、经营业绩、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行了详细了解，并同公司相关负责人主动沟通，切实了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，并对董事会或股东大会审批的议案发表了独立意见，充分履行独立董事职责，维护了公司和全体股东的合法权益。
报告期内，本人任职于本人任职于薪酬与考核委员会委员，认真审阅了公司 2013年年度报告关于董事、监事以及高级管理人员薪酬披露事宜以及调整独立董事津贴的事宜。并任职于提名委员会主任委员，全面审议了关于董事会换届的议案。
以上为本人作为独立董事在2014年度履行职责情况的汇报。2015年本人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照独立董事的相关法律法规和公司《章程》的规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：李曙光
二〇一五年四月十六日
证券代码：300219 证券简称：鸿利光电 公告编号：2014-085广州市鸿利光电股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金未获得中国证券监督管理委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市鸿利光电股份有限公司（以下简称“公司”）接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于 2014年 9月 1日召开的 2014年第 44次工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重组事项未获得通过。根据相关规定，公司股票（股票简称：鸿利光电，股票代码：300219）将于 2014年 9月 2日开市起复牌。
本公司将在收到中国证监会不予核准的书面文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州市鸿利光电股份有限公司董事会2014年9月1日