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安徽天禾律师事务所
关于安徽雷鸣科化股份有限公司
2016年第一次临时股东大会
的法律意见书
天律证字2016第00213号
致：安徽雷鸣科化股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《上市公司股东大会规则》和《安徽雷鸣科化股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张晓健、李刚律师（以下简称“天禾律师”）出席公司2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见书。
为出具本法律意见书，天禾律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：1、公司章程；
2、公司2016年4月18日第六届董事会第十三次会议决议；
3、公司董事会2016年4月23日在上海证券交易所网站上公告的《安徽雷鸣科化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；
4、公司2016年第一次临时股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
5、公司2016年第一次临时股东大会会议文件。
天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交上海证券交易所审核公告。天禾律师根据《证券法》第173条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见书如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）根据公司 2016年 4月 18日第六届董事会第十三次会议决议，公司于 2016年 4月 23日在上海证券交易所网站公告了关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知，上述通知的内容符合《上市公司股东大会规则》有关规定。
（二）公司本次股东大会于 2016年 5月 10日上午9：00在公司办公楼二楼会议室召开，会议由半数以上董事共同推举石葱岭先生主持，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式与会议通知内容一致。
天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4人，共代表公司股份100,816,463股，占公司股份总数的38.35%。股东本人出席现场会议的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及本人的身份证明。
（二）出席及列席本次股东大会的还有公司部分董事、监事和高级管理人员。
（三）本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法有效、召集人资格合法有效。
三、关于本次会议的议案
根据公司董事会在中国证监会指定的信息披露网站上公告的股东大会通知、股东大会会议资料及相关董事会、监事会决议，公司董事会公布的本次会议审议的议案为：
1、关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案；
3、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行 A股股票预案》的议案；
4、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案；
5、关于非公开发行股票涉及关联交易的议案；
6、公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购合同的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案；
8、关于提请股东大会批准淮矿集团免于以要约收购的方式增持公司股份的议案；
9、关于《安徽雷鸣科化股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案；
10、关于公司非公开发行 A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案；
11、关于《公司全体董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案；
12、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。
经本所律师核查，本次会议所审议的议案与董事会的相关公告内容相符，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
经核查，本所律师认为，本次会议所审议的议案与董事会、监事会的相关公告内容相符，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的议案合法、有效。
四、关于本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
经核查，本次股东大会采用记名投票的方式进行了现场表决，按照公告的程序进行了网络投票，并按《公司章程》规定的程序进行监票。对第1、2、3、4、5、6、8、9项议案实行对中小投资者单独计票。关联股东淮北矿业（集团）
有限责任公司回避了对第2、3、5、6、7、8项议案的表决。投票结束后，公司统计了每项议案的表决结果，公布了表决结果。
（二）表决结果
本次股东大会全部投票结束后，公司统计了现场和网络投票的表决结果，审议通过了提交本次股东大会表决的各项议案。
天禾律师认为，公司本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，天禾律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；
表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。
（以下无正文，签字页附后）
证券简称：康恩贝 证券代码：600572 编号：临 2015-119浙江康恩贝制药股份有限公司
关于对全资子公司香港康恩贝国际有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：公司全资子公司香港康恩贝国际有限公司
●投资金额：500万美元
●投资资金来源：由公司自筹解决
一、增资概述
浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称“公司”、“康恩贝”）于2015年
12月24日召开的第八届董事会 2015年第十五次临时会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于增资香港康恩贝国际有限公司的议案》，同意对公司全资子公司香港康恩贝国际有限公司（以下简称“香港康恩贝”）增资500万美元，全部增加其注册资本。增资资金来源为公司自有资金。增资完成后，香港康恩贝注册资本将由现500万美元增加至1,000万美元。
本次公司对全资子公司香港康恩贝增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、子公司基本情况
公司名称：香港康恩贝国际有限公司
注册资本：500万美元
董事：王如伟、陈岳忠
注册地址：香港皇后大道东43-59号东美中心1802室
注册号：1463857
成立日期：2010年6月2日
经营业务范围：医药化工产品开发与咨询、经济技术合作咨询，实业投资，
其他无须报经审批的一切合法项目【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司设立香港康恩贝，主要作为康恩贝在东南亚发展和海外战略扩张的平台与窗口。香港康恩贝现主要为公司提供对外合作业务信息、对外联络等服务，另其投资持有远东超级实验室有限公司18.13%股权。远东超级实验室有限公司主要从事新药研究开发，2013年 5月该公司取得了新加坡关于重组高效复合干扰素（Recombinant Super CompoundInterferon，简称rSIFN-co）用于肺癌等癌症治疗的新药一期临床试验批文，并在新加坡国立癌症中心（The National Cancer CentreSingapore，NCCS）开展有关试验，现正在进行中。（详见公司 2013年 5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2013-030《关于参股公司重组高效复合干扰素取得新加坡一期临床试验许可的公告》）。2015年 6月远东超级实验室有限公司取得美国食品及药品监督局（Food and Drug Administration,简称FDA）关于该公司“重组高效复合干扰素用于已知干扰素具有抗肿瘤活性的晚期实体瘤的研究”的一期临床试验许可文件，有关工作正在推进中。相关信息公司已及时进行了公告（详见公司 2015年 6月 12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的临2015-054《关于参股公司重组高效复合干扰素取得美国FDA一期临床试验许可的公告》）。
根据中审亚太才汇（香港）会计师事务所出具的香港康恩贝 2013年度审计报告以及2014年度和2015年1-11月财务报表（未经审计），香港康恩贝
2013-2015年11月财务状况及经营业绩如下：
金额单位：人民币元
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|-|-|-|-|
|项目|2013.12.31|2014.12.31|2015.11.30|
|资产总额|29,494,460.42|27,931,216.69|26,074,567.77|
|负债总额|0.00|0.00|0.00|
|资产净额|29,494,460.42|27,931,216.69|26,074,567.77|
|项目|2013年度|2014年度|2015年 1-11 月|
|营业收入|0.00|0.00|0.00|
|营业成本|0.00|0.00|0.00|

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|-|-|-|-|
|利润总额|-1,932,911.18|-1,563,243.73|-1,856,648.92|
|净利润|-1,932,911.18|-1,563,243.73|-1,856,648.92|

三、对外投资合同的主要内容
此次对全资子公司香港康恩贝增资是对公司全资子公司的投资，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对香港康恩贝增资，主要为满足公司加快业务国际化发展和海外投资需要。香港康恩贝为公司全资子公司，本次增资行为对公司不存在重大影响，公司将严格按照有关法规和公司内控制度要求，加强对香港康恩贝的经营与投资活动管理，积极防范风险。
五、备查文件
第八届董事会 2015年第十五次临时会议决议
特此公告
浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2017-011
浙江晨丰科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017年 12月11日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自董事会审议通过后一年之内，拟使用合计不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监事会、独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案公告》（2017-007）。
一、 本次购买现金管理产品的情况
公司于 2017年 12月 19日与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行签订了理财产品协议，具体情况如下：
1、产品名称：海宁农商银行丰收本嘉利2017001期
2、产品代码：JXHNFSBJL2017001
3、币种：人民币
4、认购金额：200,000,000.00元
5、产品类型：保本浮动收益
6、成立日：2017.12.20
7、终止日：2018.11.20
8、预期最高年化收益率：4.75%
9、资金来源：闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与浙江海宁农村商业银行股份有限公司盐官支行无关联关系。
二、 前期现金管理产品到期收回情况
公司截至目前尚未有现金管理产品到期情况发生。
三、 风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本型产品，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、 对公司日常经营的影响
1、公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。
2、公司使用募集资金购买安全性、流动性较好的低风险投资产品，在确保不影响公司正常经营以及确保资金流动性和资金安全的前提下，不会影响公司经营计划正常实施。
的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、 公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 2.111亿元（含本次）。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会 2017年12月20日
证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2015-004贵州钢绳股份有限公司
关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币3亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1年内有效。在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于2014年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2014-021号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司已与交通银行股份有限公司遵义分行签订了结构性存款业务协议，现将相关事项公告如下：
一、购买理财产品及协议基本情况
1.产品名称：“领汇财富”理财产品；
2.产品类型：保本型；
3.产品起息日及到期日：2015年1月30日至2015年4月30日
4.产品收益率：4.5%/年
5.认购金额：5,000万元人民币；
6.资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
1、前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品5000万元。详见公司于2015年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的2015－002号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。
2、截至本公告日，公司已累计使用暂时闲置募集资金1亿元购买理财产品。
三、投资风险及风险控制措施
公司仅购银行安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型结构性存款或保本型理财产品。风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的建设进度和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
贵州钢绳股份有限公司董事会 2015年 2月 3日
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-048关于全资子公司在全国中小企业股份转让系统
挂牌获准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司保利物业发展股份有限公司（以下简称“保利物业”）于近日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意保利物业发展股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]4514号），同意保利物业股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。证券简称为保利物业，证券代码为871893。目前，保利物业正在按照有关规定办理挂牌手续。
特此公告。
保利房地产（集团）股份有限公司
董事会
二○一七年八月一日
证券代码： 600477 证券简称：杭萧钢构 编号：2018-097杭萧钢构股份有限公司关于与
内江路桥集团有限公司签署合作协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于杭萧钢构股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“甲方”）是“国家住宅产业化基地”，长期致力于研发钢结构建筑以及钢结构住宅体系。钢结构住宅体系（含钢管束住宅组合结构，下同）以其抗震性能优、工业化程度高、施工便捷、绿色、节能等优势，成为建筑产业发展的一大方向。公司就钢结构住宅体系相关技术已申报了多项国家专利，进行相应知识产权保护。以技术、品牌和管理等资源使用为基础，近日公司与内江路桥集团有限公司（以下简称“乙方”）签署了有关钢结构住宅体系的《合作协议》（以下简称“协议”或“本协议”），公司前期已就该体系与西部矿业集团有限公司、韩城市经济技术开发区建设投资有限公司、山东蓬建建工集团有限公司、宣化钢铁集团有限责任公司等多家企业签署了战略合作协议，本次合作具体情况如下：
一、合作对方基本情况
1、公司名称：内江路桥集团有限公司
2、住所：四川省内江市东兴区兴隆路88号
3、法定代表人：唐南胜
二、协议主要内容
1、甲方许可乙方享有使用其资源的权利,包括：钢结构住宅体系的全部设计技术、制造技术和施工技术；建设钢管束住宅组合结构构件加工厂所需的技术及培训；钢结构住宅的构件生产、工程施工管理模式及培训与咨询服务；品牌使用；管理支持等协议约定的事项。
2、经营区域范围：甲方授予乙方被许可经营区域为内江市内（甲方在该市区域内仅设壹家合作方）。
3、资源使用费支付：
（1）乙方应向甲方支付人民币3500万元（叁仟伍佰万圆整）。
（2）乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币 5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的费用，并应在每个钢结构住宅项目合同签订后 365天内以银行转账的方式向甲方支付。
4、违约责任：
（1）任何一方违反本协议的约定，应向对方承担违约责任。任何一方擅自终止本协议，应向另一方支付违约金人民币1000万元。
（2）任何一方逾期支付本协议规定的费用，每逾期一天，应向对方支付逾期部分万分之三的违约金；逾期30天后，对方有权单方面终止本协议。
5、甲乙双方签订的合作协议，经双方签字并盖章后生效。
三、协议履行对公司的影响
1、该合作协议的履行对加快商业模式落地有积极促进作用。本协议的签订对公司本期业绩将有积极影响。
2、根据《合作协议》，乙方应按开发或承接的钢结构住宅项目的建筑面积向甲方支付人民币5元/㎡（每平方米人民币伍圆）的资源使用费。但因乙方后续开发或承接的钢结构住宅项目存在不确定性，故相应向甲方支付的该等费用存在不确定性。
3、根据《合作协议》，甲方出资 900万元占股15%与乙、丙方共同投资设立钢构公司（三方签订《合作投资协议》）。该股权投资回报受该新公司经营情况影响，存在不确定性。
4、我司将在目前钢结构住宅体系基础上，继续加大钢结构住宅体系技术研发投入，积极推动与相关企业开展战略合作，全力推进钢结构住宅体系的技术市场化。
5、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，不会因为协议的履行对协议对方形成依赖。
四、协议履行的风险分析
1、现双方合作协议已签订，但实际履行存在不确定性。
2、受内外部环境影响，合作协议后续履行存在不确定性。
3、受房地产市场波动、政策持续性影响，合作对方项目开发存在不确定性，后续资源使用费的收取存在不确定性。
4、受共同投资钢构公司经营水平、管理能力影响，股权投资回报存在不确定性。
五、甲方同意乙方待新公司成立后，《合作协议》主体乙方变更为新公司，乙方依约享有的权利和应履行的义务全部由新公司承继。
六、备查文件
甲乙双方签订的《合作协议》、甲乙丙三方签订的《合作投资协议》。
杭萧钢构第六届董事会第八十六次会议决议。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司董事会二○一八年十月二十日
独立董事候选人声明
本人 GraemeJack，已充分了解并同意由提名人中国海运（集团）总公司提名为中海集装箱股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中海集装箱运输股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、本人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、本人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中海集装箱运输股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在中海集装箱运输股份有限公司连续任职未超过六年。
本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人承诺：在担任中海集装箱运输股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的
影响。
本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起 30日内辞去独立董事职务。
特此声明。
声明人：Graeme Jack
年 月 日
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2019-008号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2018年第六次临时董事会和2018年第一次临时监事会审议通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意吉林亚泰医药产业园管理有限公司、吉林亚泰明星制药有限公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司、亚泰集团长春建材有限公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币106,000万元购买保本型理财产品，使用期限自公司2017年第八次临时董事会通过的使用期限结束之日（2018年8月8日）起延期6个月（不得超过6个月），公司前述子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资（公告详见2018年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
公司2019年第一次临时董事会和2019年第一次临时监事会审议
通过了《关于公司所属子公司继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司所属子公司在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，继续使用暂时闲置募集资金合计不超过人民币50,000万元（含50,000万元且包含尚未到期的理财产品22,500万元）购买保本型理财产品，其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过7,500万元（含7,500万元），吉林亚泰明星制药有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过22,500万元（含22,500万元），吉林亚泰生物药业股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的最高额度不超过20,000万元（含20,000万元）。使用期限自公司2018年第六次临时董事会通过的使用期限结束之日（2019年2月7日）起延期6个月（不得超过6个月），公司前述子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资（公告详见2019年1月9日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》）。
一、本次购买理财产品情况
公司所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司于2019年1月8日以部分闲置募集资金人民币7,500万元在中国光大银行股份有限公司长春分行办理了结构性存款业务。结构性存款业务具体情况如下：
1、产品名称：结构性存款
2、存款金额：人民币7,500万元
3、年利率：3.3%
5、起息日：2019年1月8日
6、到期日：2019年5月4日
公司及所属子公司——吉林亚泰医药产业园管理有限公司与中国光大银行股份有限公司长春分行不存在关联关系。
二、资金来源及投资风险控制
本次进行现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。本次将暂时闲置的募集资金用于中国光大银行股份有限公司长春分行的结构性存款，能够提供保本承诺，安全性高、流动性较好，风险可控。
三、对公司的影响
公司所属子公司--吉林亚泰医药产业园管理有限公司运用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响募投项目投资进展，不影响吉林亚泰医药产业园管理有限公司主营业务的正常开展，有利于提高募集资金的使用效率和收益。
四、相关意见
独立董事、监事会及保荐机构意见已于 2019年 1月 9日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司董 事 会
二 O一九年一月九日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2017-031
债券代码：136198 债券简称：16上药01
上海医药集团股份有限公司
关于注射用重组抗 HER2人源化单克隆抗体-MCC-DM1偶联剂临床试验申请获得受理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”或“公司”）及其全资子公司上海交联药物研发有限公司（以下简称“交联药物”）联合开发的注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体-MCC-DM1偶联剂（以下简称“该药物”）临床试验申请获得国家食品药品监督管理总局（以下简称“国家药监局”）受理。
一、该药物基本信息
药物名称：注射用重组抗HER2人源化单克隆抗体-MCC-DM1偶联剂
剂型：注射剂
规格：100毫克（5毫升）/瓶
适应症/功能主治：HER2阳性的局部晚期或转移性乳腺癌
治疗领域：肿瘤
申请事项：新药申请：治疗用生物制品2类
申报阶段：临床
申请人：上海医药集团股份有限公司、上海交联药物研发有限公司
申报受理号：CXSL1700072沪
结论：申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理。
二、该药物研发及注册情况
该药物是人用重组单克隆抗体与小分子药物交联制品，拟用于 HER2阳性的
局部晚期或转移性乳腺癌。
该药物于 2014年7月启动立项，2017年4月完成临床前研究，向国家药监局提交临床试验申请。2017年6月30日临床试验申请获得国家药监局正式受理。
该药物临床申请获得受理后，还须通过国家药监局的审评和审批并获得临床试验批件后方能开展临床研究工作。
截至目前，该药物已累计投入研发费用约3450万元人民币。
三、同类药品的市场情况
国内外已上市的同靶点同类药物包括：Kadcyla®（ado-trastuzumabemtansine,T-DM1）Roche/ImmunoGen.Inc公司开发并于 2013年 2月、9月和 11月，分获美国食品与药品监督管理局、日本劳动卫生福利部和欧盟委员会批准上市。目前在中国境内无相同产品上市。
根据EvaluatePharma.（全球领先的医药市场研究机构）数据显示，2016年Kadcyla海外销售总额为8.43亿美元。
四、对上市公司的影响及风险提示
公司申报的“注射用重组抗 HER2人源化单克隆抗体-MCC-DM1偶联剂”临床申请获得受理，对公司近期经营业绩不会产生重大影响。
该药物临床申请获得受理后，须通过国家药监局的审评和审批并获得临床试验批件后方能开展进行临床研究工作，期间检验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性。新药研发是项长期工作，存在诸多不确定因素，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一七年七月五日
北京德恒律师事务所
关于桂林福达股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
法律意见
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层
电话:010-52682888传真:010-52682999邮编:100033
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见北京德恒律师事务所
关于桂林福达股份有限公司
2016年第一次临时股东大会的
法律意见
致：桂林福达股份有限公司
北京德恒律师事务所接受桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派李哲律师、侯阳律师（以下简称“本所律师”）出席公司 2016年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《桂林福达股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
2015年 12月 30日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站刊载了《桂林福达股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东大会的通知。
本次股东大会的现场会议于 2016年 1月 14日下午14：00在桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路东侧公司三楼会议室如期召开，由公司董事长黎福超授权董事吕桂莲主持。
本次会议的网络投票时间为 2016年 1月 14日至 2016年 1月 14日,其中通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 1月 14日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月14日9:15至15:00。
经核查，公司发出本次股东大会的会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知中公告的时间、地点和内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员及会议召集人资格
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见出席公司本次会议的股东及股东代理人共计 17名，代表公司有表决权的股份 372,255,900股，占公司总股本的75.45%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共 16名，代表公司有表决权的股份 372,254,000股,占公司总股本的75.45%；根据上海证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共1名,代表公司有表决权的股份1,900股，占公司总股本的0.00%。
经核查，出席本次股东大会的股东为 2016年 1月 7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人。
本次股东大会由公司董事会召集，公司的董事、监事出席了本次股东大会，公司的部分高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次股东大会。
综上，本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，资格均合法有效。
三、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次会议依据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,采取现场投票和网络投票的方式进行表决。网络投票结束后,上海证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。
本次会议按《公司章程》规定的程序进行投票和监票,并将现场投票与网络投票的表决结果进行合并统计。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案进行了表决。
列入本次股东大会议事日程的议案共1项，为：审议《关于董事变更的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的上述议案由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的有效通过。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见四、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
本法律意见书一式两份，自签字盖章之日起生效。
（以下无正文）
北京德恒律师事务所 关于桂林福达股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见（本页为《北京德恒律师事务所关于桂林福达股份有限公司 2016年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒律师事务所
负责人：
王丽
承办律师：
李哲
承办律师：
侯阳
二〇一六年一月十四日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-053掌阅科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
本次委托理财金额：15,000万元
委托理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
委托理财期限：2019年12月06日-2020年01月06日
履行的审议程序：公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行短期理财的议案》，该议案已经公司 2018年年度股东大会审议通过。
一、本次委托理财概述
（一）委托理财目的
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高闲置自有资金使用效率，合理利用自有资金，获得一定的投资收益。公司于 2019年 12月 06日购买了北京银行股份有限公司东长安街支行（以下简称“北京银行”）的结构性存款理财产品。
（二）资金来源
本次理财资金来源为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
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|受托方名称|产品类型|产品名称|金额（万元）|预计年化收益率|预计收益金额（万元）|产品期限|收益类型|结构化安排|是否构成关联交易|
|北京银行|银行理财产品|北京银行对公客户人民币结构性存款|15,000|2.00%-3.70%|25.48-47.14|31天|保本浮动收益|无|否|

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
在确保不影响公司正常经营的前提下，充分利用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，可以增加公司收益。本理财产品为保本浮动收益型产品，银行确保公司本金安全，符合公司资金管理的相关规定。公司将严格按照内控制度有关规定，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，确保资金到期收回。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制风险。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
受托方：北京银行股份有限公司东长安街支行
理财产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
理财金额：15,000万元
产品代码：DFJ1912039
产品类型：保本浮动收益型
合同签署日期：2019年12月06日
产品期限：2019年12月06日-2020年01月06日
年化收益率：2.00%-3.70%
是否要求提供履约担保：否
理财业务管理费：无
（二）委托理财的资金投向
上述理财投向为保本浮动收益的银行结构性存款。
（三）风险控制分析
公司购买的上述理财产品为银行的结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。委托理财期间公司将与受托金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司将严格控制投资风险，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方北京银行为已上市金融机构，董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及子公司
不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司一年一期主要财务信息
单位：元
||||
|-|-|-|
|项目|2018年 12月 31 日|2019年 9月 30日|
|资产总额|1,591,391,803.09|1,703,757,401.25|
|负债总额|473,881,673.30|506,663,056.89|
|净资产|1,117,510,129.79|1,197,094,344.36|
|货币资金|1,031,575,880.67|1,024,826,295.16|
||2018年度|2019年 1-9 月|
|经营活动现金流量净额|143,359,745.32|111,586,685.76|

公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用自有闲置资金进行理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。上述理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、风险提示
公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的低风险理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行情况
公司于 2019年 5月 10日召开了 2018年年度股东大会，审议并批准了公司使用闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财金额不超过100,000万元人民币，在此额度和期限内，资金可以滚动使用。授权期限自公司2018年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
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|序号|理财产品类型|实际投入金额|实际收回本金|实际收益|尚未收回本金金额|
|1|保本浮动收益|71,500|0|1,842.36|71,500|
|合计||71,500|0|1,842.36|71,500|
|最近 12个月内单日最高投入金额|||||71,500|
|最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）|||||63.98|
|最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）|||||13.53|
|目前已使用的理财额度|||||71,500|
|尚未使用的理财额度|||||28,500|
|总理财额度|||||100,000|

特此公告。
掌阅科技股份有限公司董事会
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2018－008
中房置业股份有限公司
第八届董事会四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（二）本次董事会的会议通知和材料于 2018年 4月 11日以电子邮件方式发出；
（三）本次董事会于 2018年 4月 18日在公司会议室以现场及通讯方式召开；
（四）本次董事会应出席的董事6人，实际出席会议的董事6人；
（五）本次董事会由董事长朱雷先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年归属于母公司所有者的净利润为8,055,564.35元，加上年初未分配利润-398,581,405.94元，期末可供分配的利润为-390,525,841.59元。
由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。董事会授权董事长签署《2017年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过了《董事会审计委员会 2017年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了《董事会关于2017年度审计报告中非标意见的专项说明》。
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《2018年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《关于2018年度董事会对总经理决策权限授权的议案》。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《关于暂不召开2017年度股东大会的议案》。股东大会通知另行发出。
本议案同意6票，反对0票，弃权0票。
上述议案（一）、（二）、（三）及（四）项议案须提交 2017年度股东大会审议。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2018年4月19日
证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临 2015-54
太平洋证券股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期A股证券市场剧烈震荡，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）积极研究相关举措，全力维护证券市场和公司股价稳定，现就有关举措公告如下：一、公司对中国经济和资本市场的未来充满信心，作为市场主要参与者，将团结一致，众志成城，全力维护市场稳定和健康发展。
二、公司上半年各项业务健康良好发展、业绩增长迅速，将继续稳步推进公司的发展战略和经营计划，进一步提高公司的经营管理水平，提升公司的市场竞争力和抗风险能力。
三、公司将进一步提高信息披露有效性，加强投资者关系管理，提高投资者回报水平，坚定投资者信心，积极践行企业社会责任。
四、公司无控股股东或实际控制人，第一大股东北京华信六合投资有限公司（以下简称“华信六合”）出于对公司未来发展的坚定信心，为维护公司股价稳定，已通过上海证券交易所交易系统增持公司股份6,760万股，占公司总股本的1.91%。增持后华信六合持有公司股份450,248,500股，占公司总股本的12.75%。
具体情况详见公司于7月7日发布的《关于第一大股东增持公司股份的公告》（公告编号：临2015-53）。华信六合不排除后续根据市场情况进一步增持公司股份的可能性。
五、公司持股5%以上的股东在近六个月内未减持过公司股份，并承诺在未来六个月内不减持所持有的公司股份。
六、公司将积极推动员工持股计划，根据相关法律法规及规范性文件规定履行审批程序并及时披露相关情况。
七、公司的相关业务部门积极支持上市公司大股东及董监高通过定向资管计
划和权益收益互换增持上市公司股份，为增持提供快速通道和资金等服务。
特此公告。
太平洋证券股份有限公司董事会二〇一五年七月十日
证券代码：601169证券简称：北京银行 公告编号：2017-043
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司董事会二〇一七年第十一次会议以通讯方式召开，决议表决截止日为 2017年 12月 11日。会议通知已于 2017年 12月 4日以传真或电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事 16名，实际参与表决董事 16名。会议由张东宁董事长召集。
会议符合《中华人民共和国公司法》及《北京银行股份有限公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
通过《北京银行 2017年半年度财务报表及审计报告》，北京银行 2017年半年度主要财务数据和指标如下：
单位：人民币百万元
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|项目|2017年1-6月经审计|2016年1-6月未经审计|变动情况|
|营业收入|26,498|24,655|7.48%|
|营业利润|13,942|13,243|5.28%|
|利润总额|13,939|13,246|5.23%|
|归属于上市公司股东的净利润|11,079|10,621|4.31%|
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|11,081|10,620|4.34%|
|基本每股收益（元）|0.58|0.58|-|
|稀释每股收益（元）|0.58|0.58|-|
|扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）|0.58|0.58|-|
|加权平均净资产收益率%|8.21|9.13|下降0.92个百分点|
|扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%|8.21|9.13|下降0.92个百分点|
|经营活动产生的现金流量净额|7,162|-93,449|不适用|
|每股经营活动产生的现金流量净额（元）|0.39|-5.12|不适用|

注：上述数据根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收
益的计算及披露》和财政部《企业会计准则解释第7号》的相关规定计算。
单位：人民币百万元
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|项目|2017年6月30日经审计|2016年12月31日经审计|
|资产总额|2,239,167|2,116,339|
|负债总额|2,089,446|1,972,560|
|存款总额|1,267,905|1,150,904|
|其中：储蓄存款|253,785|229,923|
|贷款总额|1,029,550|899,907|
|其中：公司客户贷款|713,883|618,711|
|个人客户贷款|288,250|253,742|
|贴现|27,417|27,454|
|贷款损失准备|31,215|31,952|
|归属于母公司的股东权益合计|147,955|142,120|
|归属于母公司普通股股东的每股净资产（元）|7.13|6.81|

注：报告期末至报告披露日，公司股本因送红股发生变化，每股净资产按送股后总股数计算。
每股净资产为期末扣除其他权益工具后的归属于母公司普通股的权益除以披露日普通股股本总数。
表决结果：16票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司董事会 2017年 12月 12日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2014-012 H股代码：02238 H股简称：广汽集团
债券代码：122242、122243 债券简称：12广汽01、12广汽02
广州汽车集团股份有限公司
第三届监事会第 10次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第三届监事会第 10次会议于 2014年 3月 26日（星期三）上午8:30在广州市天河区珠江新城兴国路23号广汽中心707会议室召开，本次会议应到监事5名，实到监事4名，黄志勇监事因事请假，授权委托高符生监事会主席代为行使表决权并签署会议文件，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。本次会议经过书面投票表决，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于2013年年度报告及摘要的议案》，监事会认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司 2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于2013年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于2013年度财务报告的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于2013年度利润分配方案的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于2013年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于2013年度内部控制审计报告的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于聘任2014年度内部控制审计机构的议案》。
表决结果：5票赞成，占出席会议有效表决票总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会2014年3月26日