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股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2019－011
紫光股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开日期和时间：2019年3月25日（星期一）下午2时30分
网络投票时间：2019年 3月 24日—2019年 3月 25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年3月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年3月24日15:00至2019年3月25日15:00的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室
3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第七届董事会
5、主持人：董事长于英涛
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席会议的股东及股东代表21名，代表股份数1,123,690,731股，占公司有表决权股份总数的77.0060%。其中，出席现场会议的股东及股东代表9名，代表股份数911,013,540股，占公司有表决权股份总数的62.4314%；参加网络投票的股东12名，代表股份数212,677,191股，占公司有表决权股份总数的14.5747%。
8、公司全体董事、监事、高级管理人员和北京市重光律师事务所的徐扬和李静律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下决议：1、审议通过关于2019年度日常关联交易预计的议案
本议案审议事项构成关联交易，西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司、紫光集团有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司（合计持有909,725,257股，占公司总股本的62.34%）作为关联股东对本议案回避表决，本议案的有效表决股份为 213,965,474股。
同意 213,962,474股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9986%；反对 3,000股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0014%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意103,171,108股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9971%；反对3,000股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0029%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
2、补选李天池先生为公司第七届董事会董事
同意 1,123,683,591股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9994%；反对 7,140股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0006%；弃权0股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决情况如下：
同意103,166,968股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的99.9931%；反对7,140股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0069%；弃权 0股，占出席会议的中小股东及股东代表所持有效表决权股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所
2、律师姓名：徐扬、李静
3、结论性意见：认为公司2019年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、紫光股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
2、北京市重光律师事务所关于紫光股份有限公司 2019年第一次临时股东大会法律意见书
紫光股份有限公司
董事会
2019年 3月 26日
证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2018-33
四川双马水泥股份有限公司
大股东减持股份预披露公告
持股5%以上的股东北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份38,172,019股（占本公司总股份比例5.00%）的股东北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）（以下简称“北京泛信”）计划减持不超过22,903,209股的公司股份，占公司总股本3%。
其中，计划在自本公告披露之日起 15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持不超过7,634,403股的本公司股份，占公司总股本的1%；计划在自本公告披露之日起3个月内通过大宗交易方式减持不超过15,268,806股的本公司股份，占公司总股本的2%。
一、股东的基本情况
（一）股东名称：北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）
（二）北京泛信持有本公司股份38,172,019股（占本公司总股份比例5.00%）。
截止本公告之日，北京泛信所持股票处于质押状态(请详见本公司 2017年 12月16日在巨潮资讯网披露的《关于公司股东股份被质押的公告》)。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持原因及股份来源：北京泛信本次拟减持的原因为其资金安排需要，股份来源为拉法基瑞安（四川）投资有限公司协议转让的股票。
（二）减持数量、比例、方式及期间：北京泛信拟减持不超过 22,903,209股的公司股份，占公司总股本3%。
其中，计划在自本公告披露之日起 15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易方式减持不超过7,634,403股的本公司股份，占公司总股本的1%；计划在自本公告披露之日起3个月内通过大宗交易方式减持不超过15,268,806股的本公司股份，占公司总股本的2%。
（三）价格区间：按照减持实施时的市场价格及交易方式确定。
（四）北京泛信拟减持事项不存在违反相关意向、承诺的情形。
（五）北京泛信在实施股份减持计划前，会与质押权人协商将拟减持股份解除质押；若计划减持期间内有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，则减持股份数量作相应调整。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划将根据市场情况等情形进行实施，本次减持计划是否按期实施完成存在不确定性。
（二）北京泛信不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划实施不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
四、备查文件
1、北京泛信关于减持计划的书面文件。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司董事会2018年3月28日
通源石油科技集团股份有限公司
章程修正案
（经公司第六届董事会第四十九次会议审议通过，待公司2018年年度股东大会审议）
根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年版）》、《上市公司章程指引（2016年修订）》和《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，鉴于公司中文名已完成变更，拟变更公司英文名为 “Tong PetrotechCorp.”，现对《通源石油科技集团股份有限公司章程》作出修订，同时授权法定代表人在《通源石油科技集团股份有限公司章程修正案》上签字。具体情况如下：
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|修订前条款|修订后条款|
|第四条 公司中文注册名称：通源石油科技集团股份有限公司公司英文名称： TONG OIL TOOLSCO.,LTD.|第四条 公司中文注册名称：通源石油科技集团股份有限公司公 司 英 文 名 称 ：Tong Petrotech Corp.|
|第十三条 公司的经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻井、修井、测井（含射孔）、压裂、试油、试气作业；录井、井下作业；天然气井、油水井不压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；润滑油、润滑脂、防冻液销售；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械|第十三条 公司的经营范围：石油、天然气勘探开发领域中钻井、修井、测井（含射孔）、压裂、试油、试气作业；录井、井下作业；天然气井、油水井不压井带压作业（不含压力管道的安装维修）；石油勘探开发设备及器材、天然气勘探开发设备及器材的开发、研制、生产、销售及技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；润滑油、润滑脂、防冻液销售；计算机软硬件研制、服务与销售及技术服务；对高新技术项目的投资；货物和技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物和技术除外）；机械|

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|修订前条款|修订后条款|
|产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。设计施工（爆破作业单位许可证）；民用爆炸物品销售（工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、油气井用器材、民用推进剂）；销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；销售、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所；道路普通货物运输。|产品销售代理、机械设备租赁、房屋租赁、建筑工程施工、国际货物运输代理。设计施工（爆破作业单位许可证）；民用爆炸物品销售；销售、使用Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类放射源；销售、使用非密封放射性物质，乙级非密封放射性物质工作场所；道路普通货物运输。|

公司章程其他条款不变。
通源石油科技集团股份有限公司二〇一九年六月五日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2014－052沈阳合金投资股份有限公司
关于重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）因存在尚需核实的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：合金投资，股票代码：000633）于2014年10月28日（周二）开市起停牌。
截至本公告日，由于相关工作仍在进行当中，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2014年11月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展情况并及时履行披露义务，至少每五个交易日发布一次重大事项进展公告，敬请投资者密切关注。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请各位投资者谅解。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二○一四年十一月十日
证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2015-065上海康耐特光学股份有限公司
关于控股股东部分股权质押式回购交易提前购回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东及实际控制人费铮翔先生关于其持有公司的部分股权质押式回购交易提前购回的通知：
2015年8月28日，费铮翔先生将其持有公司的 3,440.3328万股无限售流通股（占公司股份总数的13.81%）与华金证券有限责任公司（以下简称“华金证券”）进行股票质押式回购交易延期购回，初始交易日为 2014年 8月 28日，购回交易日变更为2016年8月28日。2015年10月22日，费铮翔先生就其中 600万股无限售流通股与华金证券办理了股票质押式回购交易提前购回交易，并办理了相关解除质押登记手续。
2015年 9月 7日，费铮翔先生将其持有公司的 1,551.6672万股高管锁定股（占公司股份总数的6.23%）与华金证券申请了股票质押式回购交易延期购回，初始交易日为 2014年 9月 4日，购回交易日变更为 2016年 9月 7日。2015年10月22日，费铮翔先生就其中900万股高管锁定股与华金证券办理了股票质押式回购交易提前购回交易，并办理了相关解除质押登记手续。
截止本公告日，费铮翔先生累计质押其持有本公司 10,660万股股份，占其所持有本公司股份的77.46%，占本公司总股本的42.81%。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司董事会
证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2019-020
深圳市容大感光科技股份有限公司
关于持股5%以上股东股份提前解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市容大感光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东及一致行动人之一黄勇先生函告，获悉黄勇先生所持有本公司的股份提前办理了解除质押。具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|黄勇|否|3,600,000|2018-3-9|2021-3-9|2019-3-25|上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行|23.23%|

二、股东股份累计质押的情况
黄勇先生为公司实际共同控制人之一。截至本公告日，黄勇先生持有本公司股份数量为15,499,681股，占公司总股本的12.92%；本次股份解除质押后，黄勇先生无股份处于质押状态。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
2、股份解除质押的登记证明。
特此公告。
深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
2019年3月26日
中国石油集团资本股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十五次会议相关事项独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为公司的独立董事，审阅了公司第八届董事会第十五次会议的相关议案，现发表如下独立意见：一、对《关于中油资本有限向中油财务增资的议案》的独立意见
我们作为公司独立董事一致认为：董事会在对《关于中油资本有限向中油财务增资的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《中国石油集团资本股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的规定，关于中国石油集团资本有限责任公司向中油财务有限责任公司增资暨关联交易的公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，签署的增资协议内容符合商业惯例、定价公允，该交易事项有益于公司的整体发展和竞争力的提升，对公司经营并未构成不利影响，未损害公司股东利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、对《关于专属保险未分配利润转增注册资本的议案》的独立意见
我们作为公司独立董事一致认为：董事会在对《关于专属保险未分配利润转增注册资本的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，关于中石油专属财产保险股份有限公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本次关联交易符合商业惯例、定价公允，该交易事项有益于公司的整体发展和竞争力的提升，对公司经营并未构成不利影响，未损害公司股东利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事签字：
韩方明 罗会远 刘 力
2019年 6月 13日
证券代码：002800 证券简称：天顺股份
新疆天顺供应链股份有限公司
监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳
证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制
度的要求，新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司
2018年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2018年度内部控制评价报告》（具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。
公司监事会在对公司内部控制体系的建设和运行情况进行了详细的调查和
评估后，审阅了公司《2018年度内部控制评价报告》，现发表意见如下：
监事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前
公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的
控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2018
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运
行情况。监事会对公司《2018年度内部控制评价报告》无异议。
新疆天顺供应链股份有限公司监事会2019年3月20日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2019-082苏州春兴精工股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员拟减持股份的预披露公告
股东陆勇、王凯、单兴洲、徐苏云保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司部分董事及高级管理人员的《股份减持计划告知函》，公司董事陆勇先生、总经理王凯先生、副总经理兼财务总监单兴洲先生、副总经理徐苏云女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价方式减持所持有的部分公司股份，现将具体事项公告如下：
一、股东的基本情况
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|序号|股东名称|持股数量（股）|占 总 股本 比 例（%）|高管限售股 数 量（股）|可 流 通股 数 量（股）|可流通股占总股本比例（%）|股份来源|
|1|陆勇|1,420,000|0.125880|1,065,000|355,000|0.031470|二级市场增持|
|2|王凯|504,400|0.044714|378,300|126,100|0.011179|二级市场增持|
|3|单兴洲|600,000|0.053189|450,000|150,000|0.013297|IPO首发股及其转增股|
|||700,000|0.062054|525,000|175,000|0.015513|二级市场增持|
||小计|1,300,000|0.115242|975,000|325,000|0.028811|——|
|4|徐苏云|240,000|0.021276|180,000|60,000|0.005319|二级市场增持|

二、本次减持计划的主要内容
1、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内，期间如遇窗口期等依相关规定不得减持情形的，则不得减持。
2、减持方式：集中竞价
4、减持数量、比例
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|序号|股东名称|持有股份数量（股）|计划减持数量（股）|拟减持数量占总股本比例（%）|拟减持数量占其持股比例（%）|减持原因|
|1|陆勇|1,420,000|355,000|0.031470|25|个人资金需求|
|2|王凯|504,400|126,100|0.011179|25|个人资金需求|
|3|单兴洲|1,300,000|325,000|0.028811|25|个人资金需求|
|4|徐苏云|240,000|60,000|0.005319|25|个人资金需求|
|注：若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，减持数量进行相应调整|||||||

上述人员本次拟减持数量未超过其担任董事、高管期间的可减持数量。
三、股东相关承诺及履行情况
1、首次公开发行时的减持承诺
单兴洲先生于公司首次公开发行股票并上市时承诺：自股票上市之日起三年内（即2011年2月18日至2014年2月17日），不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺的情形。
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|2、增持期间的减持承诺|
|2018 年 6月 28 日，陆勇先生、单兴洲先生、徐苏云女士承诺：未来 6个月|
|内不减持其持有的公司股份。截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违|
|反承诺的情形。|
|2018年 9月 11 日，陆勇先生承诺：未来 6 个月内不减持其持有的公司股份。|
|截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺的情形。|
|2019 年 1月 15 日，王凯先生承诺：未来 6 个月内不减持其持有的公司股份。|
|截至本公告披露日，该承诺已履行完毕，未出现违反承诺的情形。|
|3、作为董事、高级管理人员的减持承诺|
|陆勇先生、王凯先生、单兴洲先生、徐苏云女士承诺在其任职期间，每年转|
|让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；如在任期届满前离职，|
|在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守每年转让的股份不得|
|超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有公|
|司的股份。截至本公告披露日，该承诺正常履行中，本次减持未出现违反承诺的|
|情形。|

四、相关风险提示
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|1、陆勇先生、王凯先生、单兴洲先生、徐苏云女士将根据市场情况、公司|
|股价情况决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划存在减持时间、数量、|
|价格的不确定性，存在减持计划期间遭遇窗口期或其他不得减持情形的不确定|
|性，也存在是否按期实施完成的不确定性。|
|2、本次减持计划期间，陆勇先生、王凯先生、单兴洲先生、徐苏云女士将|
|严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交|
|易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上|
|市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及|
|董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规以及相关承诺|
|的要求，及时履行相应的信息披露义务。|
|3、陆勇先生、王凯先生、单兴洲先生、徐苏云女士不属于公司控股股东和|
|实际控制人，上述股东的本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会|
|对公司的持续性经营产生影响。|
|4、上述股东减持公司股份计划属于其个人行为，公司基本面未发生重大变|
|化，敬请广大投资者理性投资。|
|五、备查文件|
|1、股东出具的《股份减持计划告知函》。|

特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董 事 会
二○一九年八月十日
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-015北京博晖创新光电技术股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）第五届董事会第九次会议于 2015年 4月 20日召开，会议通知于 2015年 4月 9日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关决定。会议由公司董事长杜江涛先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网披露的《2014年度报告》第四节“董事会报告”部分。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
二、审议通过了《2014年度财务决算报告》
《2014年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-015本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
三、审议通过了《2014年度审计报告》
《2014年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
四、审议通过了《<2014年度报告>及其摘要》
《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
五、审议通过了《2014年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2014年度合并后实现净利润36,543,406.71元，其中归属于母公司的净利润38,138,794.33元，母公司当年度实现净利润38,963,472.08元。分配预案如下：
1）按新准则调整后年初未分配利润 207,208,693.26元；按母公司当年度实现净利润38,963,472.08元的10%比例提取法定公积金3,896,347.21元；
2）提取上述公积金后，公司本年度可供股东分配的利润为 34,242,447.12元，加年初未分配利润 207,208,693.26元,两项合计本年度累计可供股东分配的利润为241,451,140.38元；
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-01510.74%，剩余 237,355,140.38元利润结转以后年度分配。同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
此预案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》
会议审议通过了董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了内部控制鉴证报告（瑞华核字[2015]第 02040003号）。公司独立董事对该报告发表同意独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
七、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
会议审议通过了董事会出具的《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（瑞华核字[2015]02040001号），国信证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告
发表了审核意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-015表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
八、审议通过了《关于续聘 2015年度审计机构的议案》
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015年度财务审计机构，承担公司 2015年度审计工作。该事项已经独立董事事前认可，详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
九、审议通过了《关于企业会计政策变更的议案》
根据财政部2014年陆续颁布或修订的一系列企业会计准则，公司对会计政策进行相应变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
十、审议通过了《关于召开 2014年度股东大会的议案》
同意择日召开2014年度股东大会审议上述第一、二、四、五、八、九事项。
会议日期另行通知。
公司独立董事将于股东大会进行述职。
证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临2015-015表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。
特此公告。
北京博晖创新光电技术股份有限公司董事会
泰尔重工股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
各位董事及董事代表：
作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年度，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》、和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定和要求，认真、独立、勤勉地履行独立董事义务。现将本人2016年度履职情况述职如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会、股东大会情况
2016年度，泰尔重工股份有限公司共召开9次董事会，本人出席会议情况如下：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度应参加会议||亲自出席（次）||委托出席（次）||缺席（次）||投票情况|
||次数||||||||（反对票）|
|3||3||0||0||0||

2016年度，泰尔重工股份有限公司共召开3次股东大会，分别为第一次临时股东大会、第二次临时股东大会和2015年度股东大会，本人出席会议情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
||本年度应列席会议次数||亲自列席（次）||委托列席（次）||缺席（次）|
|0||0||0||0||

2、出席董事会专门委员会情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||审计委员会||||战略委员会|||提名委员会|||
||应出席次数||实际出席次数||应出席次数||实际出席次数|应出席次数||实际出席次数|
|1||1||1||1||0|0||

作为审计委员会、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，本人按时出席各委
员会的相关会议，对会议材料进行认真审核并表决。对审计部提交的关于公司财
务报告、内部审计工作报告等事项进行认真审议，特别是在年报审计过程中，加
强与注册会计师的沟通，督促审计工作按期完成。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人就公司以下事项发表了独立意见：
1、2016年9月6日，公司第四届董事会第一次会议，对《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了独立意见。
2、2016年10月10日，公司第四届董事会第二次会议，对《关于终止本次资产重组事项并撤回相关申请材料的议案》、《泰尔重工股份有限公司日常关联交易预计的议案》发表了独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露工作进行监督。
2016年度，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件的要求，督促公司真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
2、对公司治理结构、经营管理以及投资情况进行监督。
2016年度，本人对经董事会审议的重大事项进行了认真审阅，并发表了相关事前认可意见和独立意见：对公司董事会换届聘任高级管理人员发表了独立意见；对公司日常关联交易的情况发表了事前认可及独立意见；对公司终止资产重组事项发表了事前认可意见及独立意见。
四、对公司现场调查情况
2016年度，除参加公司召开董事会、股东大会外，本人持续关注公司经营、财务状况、募集资金项目实施、投资并购事项等情况，密切关注公司公开披露的信息和媒体对公司的报道，政策变化对公司经营状态的影响，及时与公司管理层进行沟通，并参加公司召开的相关会议，发表相关意见。
五、其他
1、无提议召开董事会的情况。
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况。
3、无独立聘请外部审计机构或其他中介结构。
六、联系方式
联系方式：E-mail：fangming@dongzhou.com.cn。
2017年，本人将继续认真学习相关法律法规，认真、勤勉地依法行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，充分利用专业知识，提高董事会的决策能力，并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:____________
方明
二〇一七年四月五日
证券代码：300395 证券简称：菲利华 公告编号：2018-46
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
实际控制人、董事、高级管理人员减持股份预披露公告
实际控制人吴学民，董事商李再荣、高级管理人员徐燕保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持本公司股份 29,039,607股（占本公司总股本比例9.71%）的股东吴学民、李再荣、徐燕计划在自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份 1,665,845股（占本公司总股本比例0.56%）。
公司近日收到股东吴学民、李再荣、徐燕提交的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
|||||
|-|-|-|-|
|职务|股东姓名|持有公司股份|占公司总股本的比例（%）|
|实际控制人、董事长|吴学民|27,687,807|9.25|
|董事|李再荣|758,400|0.25|
|高级管理人员|徐燕|593,400|0.20|

二、本次减持计划的主要内容
（一）本次减持股份的具体安排
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东姓名|减持数量|减持比例|减持方式|减持期间|减持价格|减持原因|股份来源|
|吴学民|不超过1,495,845|0.5%|集中竞价|自本公告发布之日起15个交易日后的6个月内|根据减持时的二级市场价格确定|个人资金需求|首次公开发行上市前股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份|
|李再荣|不超过100,000|0.03%||||||
|徐燕|不超过70,000|0.02%||||||

（二）吴学民、李再荣、徐燕本次拟减持事项与此前已披露的减持意向、承诺一致。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
吴学民、李再荣、徐燕将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份
减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
（二）本次减持计划实施期间，吴学民、李再荣、徐燕将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规及规范性文件的规定。
（三）本次减持计划的实施不会导致公司控股权发生变化，不会对公司持续性经营产生影响。
四、备查文件
吴学民、李再荣、徐燕签署的《关于减持湖北菲利华石英玻璃股份有限公司股份计划告知函》。
特此公告！
湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会2018年8月15日
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2018-098杭州微光电子股份有限公司
关于职工代表监事换届选举结果的公告
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《杭州微光电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2018年 11月 14日在公司一楼培训室召开了职工代表大会。经全体与会职工代表认真讨论，会议选举张继生先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。
张继生先生与公司 2018年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。
上述职工代表监事符合《公司法》及《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
杭州微光电子股份有限公司监事会
二〇一八年十一月十六日
附件：
第四届监事会职工代表监事简历
张继生先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。历任临湘市能源研究所办事员、东莞 Ever Camel Group管理课助理、杭州老板实业集团有限公司人事部部长、浙江绍兴茂龙吴中有限公司综合管理部部长、杭州微光电子设备厂办公室主任、分厂厂长，现为公司副总经理、伺服电机事业部部长。
张继生先生与持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
张继生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2014-080深圳世联行地产顾问股份有限公司
关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易情况概述
1、被担保方名称：深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”或“世联行”）。
2、本次担保额度：公司董事长、实际控制人陈劲松先生及其配偶佟捷女士为公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）申请5,000万元贷款提供连带保证责任担保。
3、是否为关联交易：由于董事长陈劲松先生及其配偶佟捷女士间接控制本公司48.01%的股权，为公司实际控制人，故本次担保事宜构成关联交易，需经公司董事会审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
4、交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次关联交易系公司实际控制人为公司及子公司对外融资提供担保，故本次关联交易事项不会对公司造成不利影响。
5、公司于2014年9月3日第三届董事会第十八次会议审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，关联董事陈劲松先生回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可，同意实际控制人为公司向中信银行深圳分行申请贷款提供担保。
二、被担保方基本情况
1.被担保人称：深圳世联行地产顾问股份有限公司
2.注册地址：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼
3.法定代表人：陈劲松
4.注册资本：76,377.6万元
5.成立日期：1993年4月13日
6.经营范围：房地产咨询、房地产代理、房地产经纪、物业管理业务。
7.主要财务状况:
(单位：万元)
||||
|-|-|-|
|指标名称/期间|2013年12月31（已审计）|2014年6月30日（未经审计）|
|资产总额|249,764|262,853|
|净资产|177,310|185,110|
|营业收入|256,303|141,650|
|归属于母公司净利润|31,829|14,078|

三、关联交易的主要内容
公司拟向中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）申请5,000万元贷款提供连带保证责任担保，上述担保合同尚未签署。
四、关联交易对公司的影响
由于本次关联交易系公司董事长、实际控制人陈劲松先生为公司提供担保，故本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014年1月1日至2014年9月5日公司及子公司与该关联人累计已发生的各类
关联交易的总额不超过人民币28,000万元。
六、独立董事事前认可情况及独立意见
公司将相关议案内容提交独立董事进行事前认可，独立董事但斌先生、张炯
先生、陈杰平先生同意将该议案提交公司第三届董事会十八次会议审议。独立董
事但斌先生、张炯先生、陈杰平先生并发表了如下独立意见：
本次公司董事长、实际控制人陈劲松先生及其配偶佟捷女士为公司对外融资提供担保事宜涉及的关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害中小股东的利益；本次公司董事长、实际控制人陈劲松先生为公司对外融资提供担保事宜涉及的关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
六、备查文件
1.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告
2.深圳世联行地产顾问股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告
3.独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的意见
特此公告。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董事会
二〇一四年九月五日
证券代码：000693 证券简称：*ST华泽 公告编号：2018-094成都华泽钴镍材料股份有限公司
关于收到中国证券监督管理委员会四川监管局
监管问询函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 27日收到中国证券监督管理委员会四川监管局《关于华泽钴镍相关事项的监管问询函》（川证监公司【2018】52号），具体内容如下：
成都华泽钻镍材料股份有限公司:
我局关注到以下事项:
一、2018年6月你公司公告收到济南市中级人民法院《执行裁定书况因山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业(有限合伙，以下简称三角洲基金)与王涛的3500万元借款纠纷，你公司所持陕西华泽镍钻金属有限公司(以下简称陕西华泽)股权可能会被拍卖;陕西华泽为上市公司唯一经营实体，其股权为你公司核心资产。
1·你公司为王涛上述借款提供担保事项至今未履行股东大会相关审议程序。请说明上述担保是否有效，是否应承担担保责任。请董事发表意见。请法律顾问发表意见。
2·请说明你公司在该案件中的应诉情况，以及王涛和其他担保人资产被执行的情况，说明你公司在上述法律程序中是否充分维护公司和投资者的合法权益。
请董事、监事发表意见。请法律顾问发表意见。
3·请说明你公司应对核心资产被拍卖的具体措施。请董事、监事发表意见。请王涛、王应虎、王辉说明消除公司不利影响的具体安排。
4·请说明你公司与三角洲基金问的投资和经营往来情况。请王涛、王辉、王应虎说明与三角洲基金之间是否存在关联关系，包括任职关系、资金往来、任职交叉、控制归属等。请财务顾问发表核查意见。
13亿元;上市公司大股东关联方占用陕西华泽资金近巧亿元。若你公司所持陕西华泽股权全部或大部分被拍卖，请说明资金占用、银行担保债务、业绩补偿等事项的下一步工作安排。请董事、监事发表意见。请财务顾问、法律顾问发表意见。
二、2016年6月你公司公告，深圳中融丝路资产管理有限公司(以下简称深圳中融)接受王涛、王辉全权委托，代表二人行使25.21%叫股份的表决权;深圳中融将于未来 6个月及以后的一段时间内，主导解决你公司资金占用问题及王涛、王辉对你公司的股份补偿问题。
1·请你公司说明，自 2016年 6月以来，深圳中融已采取的主导解决资金占用问题、业绩补偿问题的具体举措，以及你公司推动深圳中融开展相关工作的具体举措。请深圳中融发表意见，并说明下一步工作安排。请财务顾问发表核查意见。
2·截至目前，你公司资金占用、业绩补偿问题均未解决。请结合深圳中融已开展的具体工作，说明你公司及深圳中融是否存在虚假陈述。请深圳中融发表意见。请法律顾问发表意见。
3·请王涛、王辉说明委托表决权的原因，委托行为是否以深圳中融主导解决占用和股权补偿等问题为前提条件。在目前相关问题始终未解决的情况下，请王涛、王辉说明是否有撤销表决权委托的具体安排，并说明原因。
4·请你公司说明，在深圳中融接受全权委托行使表决权后，王涛、王辉与深圳中融是否构成一致行动关系，你公司实际控制关系是否发生变动。请法律顾问发表意见。
三、你公司公告，公司存在暂停上市和终止上市风险。
请你公司说明化解退市风险的具体举措及安排。请董事、监事、总经理发表意见。请王涛、王辉、王应虎发表意见。请深圳中融发表意见。请财务顾问就上述各方化解风险举措的可行性发表核查意见。
四、你公司公告，2018年3月董事会秘书、证券事务代表辞职，由现任董事长代行董秘职责。相关方反映，你公司目前未在办公地址正常办公。
同时，请说明董事会秘书、证券事务代表聘任事项的工作安排。
2·请说明你公司经营管理现状，包括但不限于借款明细、资产及担保状况、人员在岗、生产经营等情况。
请在收到本函后10个工作日内将情况说明回复我局，抄送深圳证券交易所，并履行信息披露义务。请按照《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发@2013@110号)有关要求，充分保障中小投资者合法权益
公司将按照相关要求及时回复以上问题并按照规定及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董事会
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2018年度财务决算报告
2018年度公司实现营业总收入160,058.44万元，较去年同期增长19.75%，营业利润33,319.12万元，较去年同期增长11.84%，利润总额32,799.39万元，较去年同期增长10.50%，归属于上市公司股东的净利润30,321.47万元，较去年同期增长11.59%。
期末归属于上市公司股东的所有者权益合计255,068.46万元，较年初增长9.63%，归属于上市公司股东的每股净资产3.21元，加权平均净资产收益率为12.30%。
一、财务状况
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年12月31日|2017年12月31日|增减额|增减幅度|
|流动资产|211,130.50|188,417.80|22,712.70|12.05%|
|非流动资产|133,283.55|122,776.08|10,507.47|8.56%|
|总资产|344,414.05|311,193.88|33,220.17|10.68%|
|流动负债|81,108.44|72,134.16|8,974.28|12.44%|
|非流动负债|5,993.71|4,019.69|1,974.02|49.11%|
|总负债|87,102.15|76,153.85|10,948.30|14.38%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|255,068.46|232,662.14|22,406.32|9.63%|
|资产负债率|25.29%|24.47%||0.82%|
|每股净资产（元）|3.21|4.68|-1.47|-31.41%|
|加权平均净资产收益率|12.30%|13.56%||-1.26%|

2018年12月31日公司总资产344,414.05万元，总负债87,102.15万元，归属于上市公司股东的所有者权益合计255,068.46万元，较年初分别比增长10.68%、14.38%和9.63%，总资产和归属于上市公司股东的所有者权益较去年同期增长，主要是报告期公司盈利所致。总负债较上年度增长14.38%，主要是由于公司经营规模扩大报告期末应付票据及应付账款、应交税费、应付职工薪酬较年初增加及公司购买西安研发大楼贷款所致。
2018年末公司每股净资产3.21元，较上年下降31.41%，主要是由于2018年公司实施2017年度利润分配及资本公积转增股本方案股本增加所致。
2018年末资产负债率25.29%，比上年末增加了0.82%，主要是报告期公司经营规模扩大报
告期末应付票据及应付账款、应交税费、应付职工薪酬较年初增加及公司购买西安研发大楼贷款所致。公司的资产负债率仍处于较低水平，资产结构合理，资产质量和偿债能力较高，财务风险较低。
2018年公司加权平均净资产收益率12.30%，较上年同期下降1.26%，主要是由于采用加权平均计算，本年计算中新赛克股份增值额时间较上年度长,加权平均净资产增加所致。
二、经营成果
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目|2018年|2017年|增减额|增减幅度|
|营业收入|160,058.44|133,664.04|26,394.40|19.75%|
|营业利润|33,319.12|29,790.95|3,528.17|11.84%|
|利润总额|32,799.39|29,683.47|3,115.92|10.50%|
|净利润|30,209.63|26,230.49|3,979.14|15.17%|
|归属于母公司所有者的净利润|30,321.47|27,171.63|3,149.84|11.59%|
|少数股东损益|-111.84|-941.14|829.30|88.12%|
|销售毛利率|59.50%|64.18%||-4.68%|
|每股收益|0.38|0.35|0.03|8.57%|

2018年度公司实现营业收入160,058.44万元，较去年同期增长19.75%，实现营业利润33,319.12万元、利润总额32,799.39万元、净利润30,209.63万元、归属于母公司所有者的净利润30,321.47万元，较去年同期分别增长11.84%、10.50%、15.17%和11.59%，主要原因是1）报告期公司践行“以客户为中心”的服务理念，加强集团各公司的整合和协同，持续增加研发投入和市场开拓，增强了公司的综合竞争力。2018年公司虽受国家机构体制改革带来市场变化等影响，但公司积极加大业务推进力度，抓住大数据业务发展机遇，使得公司营业收入较去年同期增长19.75%；2）2018年公司加大研发和市场投入，导致成本费用增加，但由于公司整体收入增长和处置了部分可供出售金融资产，对公司利润产生了积极影响，归属上市公司股东的净利润仍保持增长。
2018年度少数股东损益-111.84万元，较去年同期减亏88.12%，主要是由于本年度公司控股公司美亚商鼎盈利增加及国信宏数减亏所致。
2018年度公司的综合毛利率59.50%，较去年同期64.18%下降4.68%，主要是由于本期纯软
件产品收入有所下降，软硬件结合系统建设收入比重上升所致。
2018年公司实现每股收益0.38元，比上年同期增长8.57%，主要是由于本年归属于母公司
所有者的净利润增长所致。
三、现金流量情况
单位：万元
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|项目|2018年|2017年|增减额|增减幅度|
|经营活动产生的现金流量净额|7,184.93|19,994.42|-12,809.49|-64.07%|
|投资活动产生的现金流量净额|2,785.05|-16,590.27|19,375.32|116.79%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-7,726.31|-290.91|-7,435.40|-2555.91%|
|现金及现金等价物净增加额|2,312.87|3,053.92|-741.05|-24.27%|

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少64.07%，主要是由于报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付职工薪酬较去年同期有所增加所致。
投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加19,375.32万元，主要是由于报告期累计定期存款收回较去年同期增加以及处置部分中新赛克股票所致。
筹资活动现金流量净额较去年同期减少7,435.40万元，主要是由于2018年公司实施2017年度利润分配方案，支付股利较上年度增加所致。
现金及现金等价物净增加额较去年同期减少741.05万元，主要是由于经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降64.07%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加116.79%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降2555.91%综合所致。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会2019年3月22日
哈尔滨中飞新技术股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，作为公司独立董事，对第三届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于补选公司非独立董事的独立意见
经核查，补选公司非独立董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。朱世会先生、刘留先生、朱刘先生、童培云先生及施君先生的教育背景、工作经历均具备相关法律、法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，未发现其存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
同意补选上述人员为公司第三届董事会非独立董事，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为哈尔滨中飞新技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见签字页。）
独立董事签字：
陈念念 吴昆 白云
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2015-043江西特种电机股份有限公司
关于重大资产重组的一般风险提示暨股票复牌公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：公司股票于 2015年4月14日开市起复牌。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项于 2015年 1月27日开市起停牌。2015年2月13日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项。因公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2015年2月16日开市时起继续停牌。2015年3月16日，公司披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。停牌期间，公司在规定时间内发布了一系列《关于重大资产重组的进展公告》。
公司拟以发行股份购买资产并配套募集资金的方式购买丁阿伟、吴光付、汪冬花合计持有的杭州米格电机有限公司100%股权。具体方案详见公司同日发布的《江西特种电机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的公告。根据相关规定，公司股票于 2015年 4月 14日开市起复牌。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二O一五年四月十三日