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证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2017-015河南四方达超硬材料股份有限公司
关于取得专利证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”、“四方达”）新取得5项国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。具体情况如下：
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|专利名称|专利号|专利权人|专利类型|授权公告日|
|一种新型的拉丝模专用外圆抛光钳|ZL201620771641.1|四方达|实用新型|2016年12月28日|
|一种用于超硬材料合成用密封传压介质的平面磨削装置|ZL201620771905.3|四方达|实用新型|2016年12月28日|
|一种新型柱齿抗冲击性能及抗疲劳性能检测装置|ZL201620776678.3|四方达|实用新型|2016年12月28日|
|拉丝模专用喇叭口抛磨设备|ZL201620771643.0|四方达|实用新型|2017年1月4日|
|一种具有高热稳性聚晶金刚石复合片|ZL201620771906.8|四方达|实用新型|2017年1月18日|

1、一种新型的拉丝模专用外圆抛光钳是一种全新的抛光夹持模具的工具，主要应用于手工抛光模具外圆工序中。通过抛光钳的使用避免模具与操作员直接接触，降低了操作员的危险系数，旋转顶针顶端做成了小的平面，避免了顶针对模具模芯的损害，旋转顶针与模具喇叭口的锥度定位，使模具在抛光钳中牢牢卡住，更容易操作，降低了操作员的劳动强度，提高了模具外圆的抛光质量和生产效率。
2、一种用于超硬材料合成用密封传压介质的平面磨削装置是一种可以快速批量地将超硬材料合成用密封传压介质磨削至平面的自动平面磨削装置，能够保
证传压介质平面的平整度，保证了密封传压介质的磨削精度和一致性，同时降低
了劳动强度，提高了生产效率。
3、一种新型柱齿抗冲击性能及抗疲劳性能检测装置为一种可以检测潜孔钻头及螺纹钻头柱齿的抗冲击性能及抗疲劳性能的装置。使用该检测装置可以获得潜孔钻头及螺纹钻头在钻进过程中柱齿的受力信息，为深入研究钻头破岩机理、缩短柱齿研发周期、定量评价柱齿的抗冲击性、抗疲劳性、合理选择柱齿等提供重要依据，进而提高企业的生产效率和经济效益。
4、拉丝模专用喇叭口抛磨设备是一种解决拉丝模喇叭口抛磨的专业抛磨设备，设备操作简单，故障率低，在抛光喇叭口的同时，拉丝模具端面也可抛到，可降低工人的劳动强度，提高生产效率。
5、聚晶金刚石复合片是一种卓越的切削工具与耐磨工具材料，具有高强度、高耐磨等特性，广泛应用于石油天然气、煤炭、地质钻探等诸多领域。一种具有高热稳定性聚晶金刚石复合片通过使不同聚晶层中含有的低熔点粘接剂金属的含量呈梯度分布，提高复合片的聚晶层与硬质合金层之间过渡性能和匹配性，从而降低复合片中残余热应力，提高复合片的热稳定性及抗冲击性、耐磨性，大幅度延长使用寿命。
上述专利已在公司产品生产中应用，专利的取得不会对公司生产经营造成重大影响，但有利于保护公司知识产权，形成持续创新机制，提升公司的核心竞争力。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司董事会2017年2月21日
安徽华茂纺织股份有限公司 公司及全资子公司关于通过高新技术企业重新认定的公告证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2018-041安徽华茂纺织股份有限公司
及全资子公司安徽华泰纺织有限公司
关于通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）和公司全资子公司安徽华泰纺织有限公司（以下简称“华泰纺织”）收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，本公司及华泰纺织获得安徽省高新技术企业认定系原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定（华茂股份证书编号：GR201834000259，华泰纺织证书编号：GR201834001002）。
根据相关规定，通过高新技术企业复审认定后，本公司和华泰纺织自 2018年 1月 1日起将连续三年（即 2018年、2019年、2020年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。公司控股的其他子公司实行属地纳税，母公司所得税率优惠政策对控股子公司（不包括华泰纺织）不产生影响，仍按原税率缴纳所得税。
公司及华泰纺织2018年度一直按照上述税收优惠政策进行会计处理，此次复审认定不会对公司2018年度净利润产生影响。
特此公告
安徽华茂纺织股份有限公司董事会二○一八年十二月二十八日
证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2014-36广西柳工机械股份有限公司
关于调整 2014年度日常关联交易事项的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
译义：柳工集团、集团公司均指本公司控股股东广西柳工集团有限公司。
关联方：柳工集团及其下属企业，或公司参股公司广西康明斯工业动力有限公司、柳州采埃孚机械有限公司、广西威翔机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司。
一、关联交易调整概述：
本公司年初预计 2014年度，从柳州采埃孚机械有限公司、北京首钢重型汽车制造股份有限公司、广西康明斯工业动力有限公司、扬州柳工建设机械有限公司、上海鸿得利重工股份有限公司、上海金泰工程机械有限公司、广西柳工集团有限公司、广西柳工高级润滑油有限公司、广西柳工奥兰空调有限公司、江苏司能润滑科技有限公司、柳州柳工人力资源服务公司采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务 291,850万元；向柳州采埃孚机械有限公司、广西康明斯工业动力有限公司、上海金泰工程机械有限公司、广西柳工集团有限公司、广西柳工高级润滑油有限公司、柳州欧维姆机械股份有限公司销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 11,063万元。本次交易均构成了本公司的关联交易。上述关联交易公司于2013年12月至2014年2月与关联方签署了物资采购合同、产品销售和劳务协议。
根据今年的市场形势及实际业务发展需要，在第三季度对 2014年度关联交易预计金额进行相应调整，调减关联方采购 105,082万元，调增关联方销售 7,867万元。详细调整如下表：
柳工董事会公告
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|关联方||采购金额（含税：万元）|||||备注|
|||年初预算||调整金额||调整后预算||
|柳州柳工铸铁件有限公司|202||2,790||2,992||因组织机构调整新增业务|
|广西康明斯工业动力有限公司|48,756||-23,193||25,563|||
|扬州柳工建设机械有限公司|31,925||-23,133||8,792|||
|上海鸿得利重工有限公司|34,630||-19,276||15,354|||
|江苏司能润滑科技有限公司|31,967||-13,066||18,900|||
|广西柳工集团有限公司|25,233||-11,937||13,296|||
|采埃孚（柳州）驱动桥有限公司|6,390||-6,390||0|||
|北京首钢重型汽车制造股份有限公司|4,788||-4,788||0|||
|上海金泰工程机械有限公司|4,000||-3,000||1,000|||
|柳州柳工人力资源服务公司|21,883||-119||21,763|||
|广西柳工高级润滑油有限公司|13,176||-2,969||10,206|||
|小计：|222,949||-105,082||117,867|||
|关联方||销售金额（含税：万元）|||||备注|
|||年初预算||调整金额||调整后预算||
|广西威翔机械有限公司|2,399||6,000||8,399|||
|柳州采埃孚机械有限公司|2,902||1,483||4,385|||
|北京首钢重型汽车制造股份有限公司|0||208||208||新增交易|
|柳州柳工铸铁件有限公司|0||936||936||因组织机构调整新增业务|
|采埃孚（柳州）驱动桥有限公司|760||-760||0|||
|小计：|6,061||7,867||13,928|||

因本次日常关联交易调整涉及新增关联业务的事项，根据深交所《股票上市规则》的规定，本议案获董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。股东大会审议本议案时，关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
关联方基本情况详见年初披露的《2014-10柳工关于确认 2013年度并预计 2014年度日常关联交易事项的公告》。
三、当年年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
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|关联交易类别|年初至今累计已发生的金额（万元）|合计（万元）|
|向关联方采购工程机械产品、零部件或劳务|117,712|125,954|
|向关联方销售工程机械产品、零部件或服务|8,242||

柳工董事会公告四、独立董事事前认可和独立意见
独立董事对此次提交董事会审议的《关于调整公司 2014年度日常关联交易事项的议案》的关联交易事项的公允性无异议，并同意提交本次董事会审议。
独立董事认为上述议案审议程序合法，关联交易事项符合相关规定，同意公司对2014年度日常关联交易事项的调整。与关联方广西柳工集团有限公司及其下属子公司、柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、广西康明斯工业动力有限公司、广西威翔机械有限公司有关联的董事对相关议案的子项审议进行了回避表决。
五、备查文件
（1）董事会决议；
（2）独立董事关于关联交易的事前认可函及独立意见；
（3）监事会决议；
（4）其他中国证监会要求的有关文件。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十八日
证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2018-142广东正业科技股份有限公司
第三届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议通知于2018年10月11日以电子邮件和书面通知的方式发出，会议于2018年10月17日上午9时以现场表决的方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议由监事会主席范斌先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东正业科技股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议经全体监事认真审议，表决通过了如下议案：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于全资孙公司增资的议案》；
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权审议通过《关于向银行申请融资并提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上刊登的相关公告。
特此公告。
广东正业科技股份有限公司监事会2018年10月17日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2017-047债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次会计政策变更概述
1、变更日期：2017年6月12日
2、变更内容
（1）变更前采取的会计政策
2006年 2月 15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第 1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
（2）变更后财务的会计政策
2017年 5月 10日财政部发布的《企业会计准则第 16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）按照上述新准则的要求，对 2017年 1月 1日存在的政府补贴采用未来适用法处理，对 2017年 1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补贴根据上述会计准则进行调整。
3、变更原因
2017年5月10日，为了规范政府补助的确认、计量和列报，财政部根据《企业会计准则—基本准则》对《企业会计准则第 16号—政府补助》进行了修订，并颁布了《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》，自 2017年6月12日起施行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将与企业日常活动相关的政府补贴，从“营业外收入”重分类至“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补贴，计入营业外收支科目。该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
2017年 8月 28日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，不会对公司的财务报表产生重大影响，无需提交股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议
2、公司第四届监事会第四次会议决议
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会2017年8月29日
证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2019-004锐奇控股股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日召开的第四届董事会第5次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因公司业务发展需要，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任辛献林先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期相同。
经审查，辛献林先生符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。
公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
辛献林：男，2012年09月至2016年03月历任徐工集团股份有限公司起重机械事业部总经理助理、财务总监。2016年03月至2017年04月历任复星医药集团有限公司温州老年病医院副院长、财务总监。2017年05月至2018年06月任协鑫集团有限公司高级财务总监。2018年07月起就职于锐奇股份财务部。
辛献林先生不持有公司股票，与公司持股5%以上股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，不是失信被执行人。
锐奇控股股份有限公司董事会2019年1月25日
证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2015-27华北高速公路股份有限公司对外投资进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第十二次会议于2015年1月13日在公司四层会议室召开。会议审议通过了本公司全资子公司华祺投资有限责任公司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同成立光伏电站投资平台公司的议案，董事会授权公司管理层在三方达成最终意向后签署相关合作协议并予以公告。（详情请参见2015年1月14日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的华北高速第六届董事会第十二次会议决议公告）
2015年4月17日，华祺投资有限责任公司与中利腾晖光伏科技有限公司、瑞阳（天津）股权投资基金管理有限公司共同签署合作协议，为共享资源，发挥各方优势，实现合作共赢，积极推动光伏电站开发相关工作的开展，经各方友好协商，各方就有关成立光伏电站投资平台公司（以下简称“平台公司”）达成以下共识。
平台公司的经营范围拟定为：新能源电站的投资、建设、管理；光伏电站设备的销售；太阳能光伏产品的研发、销售。（以工商注册批准文件为准）
合作原则
一、平台公司是三方共同筹建的光伏电站投资平台，各方应共同维护，原则上各方不再单独设立新的与本合作平台存在竞争性业务的光伏电站投资公司。首期现金到位 2000万元，后期根据平台公司发展需要，各方按股比以现金或资产同步出资。
二、平台公司优先收购各方建设的光伏电站。
三、为保障平台公司快速发展的需要，各方应积极支持平台公司的人才队伍的培养和建设，建立标准化的投资开发、建设、运营管理模式。
四、平台公司自主开发建设的光伏电站项目，在同等条件下优先选择合作方进行EPC建设，在同等条件下优先选择合作方的组件、设备。
五、各方可将各自持有的光伏电站项目（资产或股权）按照同等条件注入平台公司，统一经营管理。
各方于此份合作协议签订后二周内开始公司注册等相关业务事宜。
特此公告
华北高速公路股份有限公司董事会二○一五年四月二十日
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2017-132号
川化股份有限公司 2017年度业绩预告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2017年 1月 1日——2017年 12月 31日（二）业绩预告类型：亏损扭亏为盈同向上升√同向下降
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|项 目|本报告期|上年同期||
|||重组前|重组后|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：约 30,000 万元-33,000万元|盈利：86,858 万元|盈利：90,033万元|
||比上年同期（重组后）下降：约66.68%-63.35%|||
|基本每股收益|盈利：约 0.24元-0.26元|盈利：1.85元|盈利： 1.92元|

注：本报告期内，公司完成重大资产重组持有同一控制下四川省能投风电开发有限公司55%的股权。根据《企业会计准则》的相关规定，公司按照同一控制下企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整，故业绩预告同时列示了重组前、后的上年同期数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
（一）报告期内，公司完成重大资产重组将控股子公司四川省
能投风电开发有限公司纳入合并范围。
（二）本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要系上年同期公司进入司法重整，根据第一次债权人会议审议通过的《川化股份有限公司资产处置方案》将全部非货币性资产进行了公开拍卖，取得对价并确认了处置收益。本报告期利润主要来自公司本部开展化工产品贸易业务与机电物资贸易业务实现的经营性盈利，以及控股子公司四川省能投风电开发有限公司实现的收益。
（三）本报告期每股收益较上年同期降低，主要系上年同期公司资产处置收益较高；同时 2016年 12月，公司完成重整计划并实施资本公积金转增股本，总股本由 4.7亿股增加至 12.7亿股，本报告
期总股本增加导致每股收益较上年同期降低。
四、其他相关说明
（一）本次业绩预告数据为公司初步测算，具体财务数据将在公司 2017年年度报告中详细披露。
（二）公司于 2017年 5月 5日向深圳证券交易所正式提交恢复上市申请，深圳证券交易所已于 2017年 5月 12日受理公司恢复上市的申请。公司恢复上市须经深圳证券交易所核准，公司存在《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》规定的被终止上市的风险。
敬请广大投资者切实提高风险意识，遵循价值投资理念，审慎决策、理性投资。
（三）《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
川化股份有限公司董事会二〇一七年十一月九日
华林证券股份有限公司
关于苏州市世嘉科技股份有限公司
2018年度持续督导培训情况报告书
深圳证券交易所：
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“世嘉科技”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，特对世嘉科技董事、监事以及高级管理人员进行了 2018年度持续督导培训。现将培训情况汇报如下：
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|培训时间|2018年12月 3日|
|培训地点|世嘉科技会议室|
|培训主题|上市公司特定人员股份减持规定|
|培训讲师|黄萌|
|参训人员|公司董事、监事、高级管理人员|

一、 培训主要内容
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，华林证券作为世嘉科技持续督导工作的保荐机构，于 2018年 12月 3日对世嘉科技的董事、监事、高级管理人员进行了现场培训。
现场培训前，华林证券制作了培训讲义，并提前要求参与培训的相关人员了解培训内容。现场培训时，华林证券培训人员通过课件展示、现场讲解和交流的形式对上市公司特定人员股份减持规定内容进行了讲解，通过具体案例强调上市公司特定人员股份减持规定的重要性。现场培训后，华林证券向世嘉科技提供了讲义课件及相关学习资料，在学习过程中如有问题可随时与华林证券培训人员联
系。
二、 培训效果情况
通过本次现场培训，世嘉科技的董事、监事、高级管理人员对上市公司特定人员股份减持规定的相关法律法规体系有了更为深入的理解，有助于世嘉科技进一步提高规范运作水平和信息披露质量。本次培训达到预期效果。
【本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于苏州市世嘉科技股份有限公司2018年度持续督导培训情况报告书》之签字盖章页】
保荐代表人：_________
黄萌
_________
蔡晓涛
华林证券股份有限公司
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2018-100
北京双杰电气股份有限公司
关于与华夏幸福基业股份有限公司
签署战略合作框架协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订为框架协议，具体合作事项仍需交易各方根据实际情况共同协商后确定，因此该合作事项仍存在不确定性；
2、如本协议条款充分履行，将对公司今后年度发展产生积极影响；
3、公司最近三年披露的框架协议不存在无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“双杰电气”）于 2018年 11月 29日与华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”）签署了《战略合作框架协议》（以下简称“框架协议”）。
（二）协议对方的基本情况
1、基本信息
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|公司名称：|华夏幸福基业股份有限公司|
|统一社会信用代码：|911310006096709523|
|法定代表人：|王文学|
|企业类型：|其他股份有限公司(上市)|
|设立时间|1993年05月28日|

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|注册资本：|295,494.6709万元人民币|
|注册地址：|河北省固安县京开路西侧三号路北侧一号|
|经营范围：|对房地产、工业园区及基础设施建设投资；房地产中介服务；提供施工设备服务；企业管理咨询；生物医药研发，科技技术推广、服务。|

华夏幸福与公司不存在关联关系。
（三）审议决策程序
本协议为战略合作框架协议，根据《公司章程》及相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、框架协议的主要内容
甲方：华夏幸福基业股份有限公司
乙方：北京双杰电气股份有限公司
甲方华夏幸福基业股份有限公司（股票代码：600340）创立于 1998年，是中国领先的产业新城运营商。公司以“经济发展、社会和谐、人民幸福”的产业新城为核心产品，秉持“以产兴城、以城带产、产城融合、城乡一体”的系统化发展理念，通过创新升级“政府主导、企业运作、合作共赢”的 PPP市场化运作模式，探索并实现所在区域的经济发展、城市发展和民生保障，有效提升区域发展的综合价值。
乙方北京双杰电气股份有限公司（股票代码：300444）是一家专业致力于智能电网、智慧能源、锂电池三大领域方案解决和相关产品研制的行业领军企业。
智能电网领域包含35kV电压等级以下的配网设备（环网柜、高低压成套、箱变、柱上开关及变压器、杰贝特低压产品）、二次保护设备、方案设计等；智慧能源领域包含光伏分布式施工运营，充电桩充电站设备销售、方案设计、运营维护等，园区企业的节能服务，售电服务等综合能源服务。
经双方友好协商，就在各自擅长的领域开展合作等相关事项，本着“优势互补、互利合作、共同发展”的合作精神，形成战略合作伙伴关系，达成本战略合作框架协议（以下简称“本框架协议”）。
（一）合作背景
双方秉承“互惠互利”的合作基础，形成落实本框架协议的合作共识，并
为对方提供必要的支持：充分发挥乙方的行业影响力和行业资源优势，以及华夏
幸福产业新城开发运营的优势，打造双赢、可持续发展的战略合作伙伴关系，进一步提升整体运营效率、降低运营成本、实现双方未来的市场发展规划并获得市场份额，为双方创造更大的商业价值。
（二）合作内容
1、乙方进入甲方供应商目录，乙方所涉及的产品及服务进入甲方在全国范围内的产品、服务采购目录，并保持长期合作。
新公司在长丰产业新城园区注册之后，乙方低压设备杰贝特产品进入甲方采购目录。
2、乙方结合自身优势将提供充电桩、分布式光伏、售电服务、电力需求侧响应、能源监控等综合服务。
（三）生效时间
本框架协议自双方签字并盖章之日起生效。
三、对上市公司的影响
本次与华夏幸福签订战略合作协议，是公司发展的战略布局，更是公司整体业务与地产用户工程全面合作的标志。通过与华夏幸福的战略合作，实现企业强强联手，能够增强公司在配电设备、充电桩、分布式光伏以及售电服务等方面的竞争力，扩大企业的市场影响力，对于公司未来发展具有积极作用。
四、重大风险提示
1、本次签署的《战略合作协议》仅为双方达成的初步意向，具体合作方式及相关交易条款以交易各方正式签署的合作协议为准。公司将根据合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
2、最近三年签订的框架协议情况
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|-|-|-|-|
|序号|协议名称|披露日期|进展情况|
|1|《有关天津东皋膜技术有限公司之股权收购框架协议》|2018年1月27日|公司终止筹划重大资产重组，本框架协议相应终止。|

3、截至本公告日，公司控股股东及持股5%以上的股东存在未来六个月内减持的计划。
五、备查文件
（一）公司与华夏幸福签署的《战略合作框架协议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司董事会
证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2015－036蓝帆医疗股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年7月15日以电子邮件或专人送达的方式发出通知，于2015年7月20日以现场表决方式召开。本次会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了《关于投资设立蓝帆巨擎并购基金的议案》
公司拟使用 17,500万元自筹资金与巨擎资本共同发起成立“蓝帆巨擎并购基金（有限合伙）”（以企业登记机关最终核准的名称为准，以下简称“蓝帆巨擎并购基金”或“并购基金”）。
并购基金认缴出资总额为人民币50,000万元，其中巨擎资本认缴出资2,500万元，并担任基金的唯一普通合伙人（GP）与执行事务合伙人；公司认缴出资额为人民币17,500万元，为基金的有限合伙人（LP）之一；其他有限合伙人认缴出资总额为人民币30,000万元，由巨擎资本负责募集；首期出资为各合伙人认缴份额的20%，即公司首期出资3,500万元，巨擎资本首期出资500万元。该并购基金将作为公司并购整合的主体，围绕公司既定的战略发展方向开展投资、并购、产业资源整合等业务。
为提升并购基金的运作效率，公司董事会同意授权公司董事长处理与该并购基金有关的具体事宜。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于投资设立蓝帆巨擎并购基金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于投资设立蓝帆巨擎并购基金的独立意见。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十一日
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2019-022浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于 2019年 3月 12日以电子邮件方式发出，于 2019年 3月 22日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3名，亲自出席监事 3名，会议由监事会主席成煜主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真研究讨论，审议并通过了以下议案：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司 2018年度监事会工作报告》，本议案需提交公司 2018年度股东大会审议，报告全文 2019年 3月 26日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司 2018年度财务决算报告》
2018年，公司实现营业总收入112,831.70万元，比上年同期增长9.72%；实现营业利润4,423.23万元，比上年同期减少2.20%；实现利润总额4,155.57万元，比上年同期减少7.17%；归属于上市公司股东的净利润为 2,480.79万元，比上年同期减少18.97%。截止2018年12月31日，公司总资产186,261.32万元，比上年末增加8,522.78万元；总股本467,625,470万股，归属于母公司所有者权益123,519.84万元；净资产收益率2.03%；基本每股收益 0.05元。上述财务指标已经天健会计师事务所出具的天健审（2019）858号审计报告确认。
三、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司 2018年度利润分配预案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2018年实现净利润 21,570,620.51元，根据《公司法》《公司章程》规定，按母公司实现的净利润提取
10%法定盈余公积金2,157,062.05元。截至2018年12月31日，公司实际可供股东分配利润为321,056,240.22元。
公司拟以截止2018年12月31日的总股本467,625,470股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
经核查，监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，符合公司的发展规划。
四、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司 2018年年度报告》及其摘要，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
经认真审核，监事会认为董事会编制的《公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度公司经营情况，，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2019年3月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，《2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
五、以 3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《公司 2018年度内部控制自我评价报告》
监事会一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。
具体内容详见2019年3月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不
超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日至2019年度股东大会召开之日止。
详见登载于2019年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》等的规定。
因此，监事会同意本次会计政策变更。
详见登载于 2019年 3月 26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，此议案需提交公司2018年度股东大会审议。
备查文件：
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司监事会2019年3月26日
江苏通润装备科技股份有限公司独立董事
关于公司股票期权激励计划（草案）的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《江苏通润装备科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为江苏通润装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，认真审核了公司《江苏通润装备科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关材料。现发表独立意见如下：
1、《激励计划（草案）》的制定及审议流程符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定。
2、未发现公司存在《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件所规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
3、《激励计划（草案）》的激励对象均符合《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性法律文件和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》所规定的禁止成为激励对象的情形，激励对象的主体资格合法、有效。
4、《激励计划（草案）》的内容符合《管理办法》等有关法律法规及规范性法律文件的规定，对各激励对象股票期权的授权安排、行权安排（包括授予数量、授权日、等待期、可行权日、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律法规及规范性法律文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
而言，业绩指标的设定能够促进激励对象努力尽职工作，提高上市公司的业绩表现。
6、公司不存在向激励对象提供贷款及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。
7、公司实施股票期权激励计划有利于建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，有助于提升公司凝聚力，增强公司竞争力，为公司核心队伍的建设起到积极的促进作用。同时，本次股权激励计划行权业绩指标的设定也兼顾了激励对象、公司、股东三方的利益，有利于充分调动激励对象的主动性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，为股东带来更高效、更持久的回报。
8、公司实施股票期权激励计划有利于公司的长期持续发展，不会损害公司及全体股东利益。
9、鉴于公司熟悉股权激励相关事项，我们认为公司可以不用聘请独立财务顾问。
综上所述，我们一致同意公司实施本次股票期权激励计划。
独立董事：贝政新、杨海坤、徐凤英2016年10月31日
浙江万里扬股份有限公司独立董事
关于对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股
权暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，我们对公司对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权的关联交易事项进行了认真的事前审查。
公司董事黄河清、董事张雷刚担任东顺汽车饰件的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了关联交易。
公司已将上述关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有助于推动公司集中精力和资源专注发展汽车传动系统主业，剥离持续亏损的资产可以有效改善公司的发展质量，进一步提高公司的盈利水平，本次交易符合公司经营发展的需要。本次交易价格参照评估结果并经双方充分协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
综上，我们同意将《关于对外转让全资子公司辽宁金兴汽车内饰有限公司100%股权暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。
独立董事：卢颐丰、程光明、刘伟2019年 12月25日
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2015-038九芝堂股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因本公司控股股东长沙九芝堂（集团）有限公司及本公司筹划与公司有关的重大资产重组事项，公司股票已于2015年4月9日开市起停牌，公司于2015年4月9日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并于2015年4月16日、2015年4月23日发布了《关于重大资产重组的进展公告》，详情请见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
目前公司重大资产重组相关工作正在筹备中，公司及相关各方正在全力推进重大资产重组的各项工作。鉴于该重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
九芝堂股份有限公司董事会2015年4月30日
股票简称：欧普康视 证券代码：300595 编号： 2019-047
欧普康视科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、欧普康视科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议，于2019年8月15日以电子通讯方式发出会议通知。
2、会议于2019年8月27日以通讯形式召开。
3、本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以书面表决的方式，会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<2019年半年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司编制《2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》、监事会、独立董事所发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登了《2019年半年度报告披露提示性公告》。
（二）《关于公司<2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司2019年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用
募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于 2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》、监事会及独立董事所发表的意见详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《关于会计政策变更的公告》具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二○一九年八月二十八日
证券代码：300510 股票简称：金冠电气 公告编号：2017-005
吉林省金冠电气股份有限公司
关于聘任独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况
吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事陈建业先生辞职报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2016-064）。由于陈建业先生的辞职情况使公司独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，陈建业先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，陈建业先生在公司股东大会审议选举新的独立董事之前仍将继续履行独立董事职责。
为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任独立董事的议案》，拟提名徐卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历情况祥见附件）。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事已就本次聘任独立董事发表了独立意见，同意徐卫东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。简历详见附件。
二、备查文件
1、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事提名人声明》
2、《吉林省金冠电气股份有限公司独立董事候选人声明》
3、《独立董事资格证》
4、《独立董事履历表》
特此公告。
吉林省金冠电气股份有限公司董事会
附件：
徐卫东简历
徐卫东,男，中国国籍，1959年 4月 7日生，党员，1996年 8月—2001年 6月于吉林大学获得政治经济学博士学位，具备律师执业资格证书，1982年3月至今任职于吉林大学法学院教师，教授职称。
期间兼任中国商法学研究会副会长，国家司法考试协调委员会委员，中国国际贸易仲裁委员会仲裁员，教育部高等学校法学教育指导委员会委员兼秘书长，中国拍卖协会法律专业委员会委员，吉林省第十一届人民代表大会代表兼法律委员会委员，吉林省委法律咨询委员会委员，吉林省人民政府法律顾问，长春市人民政府法律顾问，长春仲裁委员会委员兼仲裁员，吉林知识产权研究会理事长，吉林省法学会商法学研究会会长，吉林省企业法治研究会副会长，吉林大学党委委员、纪律检查委员会常委。
徐卫东先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其本人及直系亲属不持有公司股票，不是失信被执行人，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：300029 证券简称：天龙光电 编号：2014-010江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、改聘会计事务所的情况
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议、2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构。由于公司筹划重大事项的需要，现拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度审计机构。公司对立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢！
经审查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年报工作制度》的规定，经过认真调查了解，公司董事会审计委员会提议改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013年度的审计机构，聘期一年，并支付其报酬 70万元人民币。本次关于变更会计师事务所的议案已经第二届董事会第二十五次会议审议通过，该议案尚需提交股东大会审议后方可实施，与新拟聘会计师事务所的业务约定书需在股东大会审议通过后签订生效。
公司将于 2014年 3月 23日召开股东大会审议变更会计师事务所事项，届时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）有权就改聘事宜到会陈述意见；若会计师事务所放弃陈述，公司将在有关股东大会决议公告中予以说明。
二、独立董事意见
独立董事对该事项事前认可并发表了独立意见：经审查，中兴华会计师事务
所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
根据《上市公司治理准则》的规定，公司改聘会计事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。我们一致同意改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2013年度的审计机构，并提交股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会发表了如下意见：公司本次改聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十五次会议决议；
2、第二届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事的独立意见；
4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执照，证券、期货相关业务许可证。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会
证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2017-005
湖北省广播电视信息网络股份有限公司
关于中标武汉市智慧交通示范工程通信链路
项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）参与了武汉市智慧交通示范工程通信链路项目（政府采购计划函号：J16084017-3737）投标工作。近日，公司收到湖北中盛汇金项目管理有限公司（以下简称“中盛汇金”）发出的《中标通知书》，确认公司为该项目第 1包中标人。现将相关情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：武汉市智慧交通示范工程通信链路项目
2、项目编号：ZSHJ-WHS-FW-2016-532
3、招标人：武汉市公安局交通管理局(以下简称“交管局”）
4、项目第 1包名称：武汉市智能交通示范工程智能交通通信专网配套工程（汉口片区）建设
4、项目第 1包中标价：人民币 5160万元
5、服务期：6年
及交管局机房、交管局租赁机房之间的完全独立于运营商的任何其它网络的光纤通信传输专用网络，以满足武汉市智能交通示范工程汉口片区建设的各相关系统设备之间的通信传输需求。
二、中标项目对公司的影响
本次中标金额为5160万元，占公司2015年度经审计收入的2.14%。
公司在本项目的中标和顺利实施，有助于公司完善网络布局，拓宽业务领域，在武汉市“智慧城市”建设项目中起到标杆示范作用，提升公司品牌知名度，进一步推动公司的战略转型，将业务延伸至更广泛的政务服务中，提升公司综合竞争能力，同时对公司未来收入和营业利润产生一定积极影响。
三、中标项目风险提示
截至目前，公司已收到项目中标通知书，相关合同正在签署之中。
项目实施以最终签署的合同为准。公司将根据项目进展严格履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年二月十八日
证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2018-056浙江正元智慧科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
1、会议时间：
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018年 7月 16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-051）。
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年7月31日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2018年7月31日9:30至11:30，13:00至15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年7月30日15:00至2018年7月31日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司大会议室（浙江省杭州市余杭区文一西路 998号海创园18号楼8层）。
5、主持人：公司董事长陈坚先生。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共计 12名，代表有表决权的股份 38,026,981股，占公司有表决权股份总数的57.0405％。其中：通过现场投票的股东及股东代表共5名，代表股份26,446,719股，占公司有表决权股份总数的39.6701％；
通过网络投票的股东共 7名，代表股份数 11,580,262股，占公司有表决权股份总数的17.3704％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表11名，代表股份18,721,393股，占公司有表决权股份总数的28.0821%。其中：通过现场投票的股东及股东代表 4名，代表股份 7,141,131股，占公司有表决权股份总数的10.7117%；通过网络投票的股东及股东代表 7名，代表股份 11,580,262股，占公司有表决权股份总数的17.3704%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的各项议案进行逐项审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：38,026,981股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 18,721,393股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%
表决结果：38,026,981股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 18,721,393股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
表决结果：38,026,981股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 18,721,393股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：38,026,981股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中中小股东（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决情况为：同意 18,721,393股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；
弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
四、律师出具的见证意见
本次股东大会由北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师现场见证并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、审议的议案与会议通知相符、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、公司《2018年第一次临时股东大会决议》。
2、《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江正元智慧科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月三十一日