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证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-088浙江亚厦装饰股份有限公司
关于实际控制人股份质押部分购回的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”或者“亚厦股份”）于近日接到实际控制人张杏娟女士的通知，获悉张杏娟女士将其所持有的部分本公司股票办理了股票质押购回，具体情况如下：
一、股东股份质押部分购回的基本情况
2017年11月23日，张杏娟女士将其持有的本公司股份合计12,000,000股以股票质押式回购交易的方式质押给上海海通证券资产管理有限公司，张杏娟女士于2019年11月27日办理了部分购回850,000股操作。
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|股东名称|是否为控股股东及其一致行动人|本次质押部分购回数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|起始日期|解除日期|质权人|
|张杏娟|是|850,000|0.5%|0.06%|2017-11-23|2019-11-27|上海海通证券资产管理有限公司|
|合 计||850,000|0.5%|0.06%||||

二、控股股东及其一致行动人股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
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|股东名称|持股数量|持股比例|累计质押股份数量|占其所持股份比例|占公司总股本比例|已质押股份情况||未质押股份情况||
|||||||已质押股份限售和冻结数量|占已质押股份比例|未质押股份限售和冻结数量|占未质押股份比例|
|亚厦控股|439,090,032|32.77%|315,964,871|71.96%|23.58%|0.00|0.00|0.00|0.00|
|张杏娟|169,016,596|12.61%|39,176,999|23.18%|2.92%|0.00|0.00|0.00|0.00|
|丁欣欣|90,250,107|6.74%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|丁泽成|12,000,050|0.90%|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|9,000,037|75%|
|合计|710,356,785|53.01%|355,141,870|49.99%|26.50%|0.00|0.00|9,000,037|2.53%|

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险，且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注其质押变动情况及风险，并及时进行披露。敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司持股5%以上股东每日持股变化明细；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
3、股票质押式回购交易证明；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二〇一九年十一月二十八日
证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2016-022
珠海健帆生物科技股份有限公司
2016年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年10月27日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了公司2016年第三季度报告。公司《2016年第三季度报告全文》于2016年10月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告
珠海健帆生物科技股份有限公司董事会
钢研纳克检测技术股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“钢研纳克”或“发行人”）首次公开发行不超过6,205万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1847号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“钢研纳克”，股票代码为“300797”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为4.50元/股，发行数量为6,205万股。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,723万股，占本次发行数量的60%；
网上初始发行数量为2,482万股，占本次发行数量的40%；回拨机制启动后，网下最终发行数量为620.50万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为5,584.50万股，占本次发行总量90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年10月24日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）： 55,743,731
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 250,846,789.50
3、未足额缴款的股份数量（股）： 101,269
4、未足额缴款的金额（元）： 455,710.50
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）： 6,202,378
2、网下投资者缴款认购的金额（元）： 27,910,701.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）： 2,622
4、网下投资者放弃认购金额（元）： 11,799.00
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
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||||||||初步获配数||获配金额||放弃认购股数|
||序号||投资者||配售对象|||||||
||||||||量（股）||（元）||（股）|
|1||袁仰龙||袁仰龙||437||1,966.50||437||
|2||蒋涛||蒋涛||437||1,966.50||437||
|3||黄仕斌||黄仕斌||437||1,966.50||437||
|4||张田||张田||437||1,966.50||437||
|5||徐闻臣||徐闻臣||437||1,966.50||437||
|6||李国辉||李国辉||437||1,966.50||437||
|合计||||||2,622||11,799.00||2,622||

二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为103,891股，包销金额为467,509.50元。保荐机构（主承销商）包销比例为0.17%。
2019年10月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
电话：010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
联系人：资本市场部
发行人：钢研纳克检测技术股份有限公司保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司2019年10月28日
上海姚记扑克股份有限公司
独立董事关于关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上海姚记扑克股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，我们对公司第三届十二次董事会有关关联交易议案进行了事前认真审议，现发表意见如下：
同意将《关于公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司向关联方继续租赁部分厂房的议案》提交公司第三届十二次董事会审议，关联董事应做必要的回避，并按照公开、公平、自愿的原则进行交易。
独立董事:殷建军、阮永平、潘斌
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2015-038葵花药业集团股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于 2015年 5月 11日在公司会议室召开，本次会议通知及议案于 2015年 4月 30日通过书面形式发出。会议应到董事九人，实到董事九人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事及部分非董事高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长关彦斌先生主持，与会董事逐项审议了各项议案并做出如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（重庆）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》
公司上市募投项目中重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目，由公司控股子公司葵花药业集团（重庆）有限公司（以下简称重庆葵花）负责实施，此项目设计投资总额为26,317.87万元人民币。
（一）增资扩股
同意使用募集资金对重庆葵花增资18,000万元人民币，其中4500万元计入注册资本、13,500万元计入资本公积。
重庆葵花另一股东重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司实施同比例增资2,000万元，其中500万元计入注册资本、1,500万元计入资本公积。
增资完毕后，重庆葵花注册资本由 5000万元增加至 10000万元，各股东出资比例不变，出资额及股权比例如下：
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|序号|股东名册|认缴注册资本（万元）|股权比例|
|1|葵花药业集团股份有限公司|9000|90%|
|2|重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司|1000|10%|

（二）财务资助
同意该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施。
资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向重庆葵花收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》
公司上市募投项目中唐山公司现代生物制药项目，由公司控股子公司葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司（以下简称唐山葵花）负责实施，此项目设计投资总额为25,562.35万元人民币。
（一）增资扩股
同意使用募集资金对唐山葵花增资686万元人民币，全部计入注册资本。
唐山葵花其他三名股东按原有股权比例实施同比例增资，全部计入注册资本。
增资完毕后，唐山葵花注册资本由1000万元增加至1980万元，各股东出资比例不变，出资额及股权比例如下：
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|序号|股东名册|认缴注册资本（万元）|股权比例|
|1|葵花药业集团股份有限公司|1386.00|70%|
|2|宋海敏|326.70|16.5%|

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|3|李 斌|241.164|12.18%|
|4|郭金林|26.136|1.32%|

（二）财务资助
同意该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施。
资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向唐山葵花收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过《关于使用募集资金对公司控股子公司葵花药业集团（伊春）有限公司增资及专项财务资助实施募集资金投入的议案》
公司上市募投项目中伊春公司扩产改造项目，由公司控股子公司葵花药业集团（伊春）有限公司（以下简称伊春葵花）负责实施，此项目设计投资总额为11,123.65万元人民币。
（一）增资扩股
同意使用募集资金对伊春葵花增资1830.168141万元人民币，全部计入注册资本。
伊春葵花另外 46位自然人股东以原股权比例实施同比例增资，全部计入注册资本。
增资完毕后，伊春葵花注册资本由4100万元增加至6000万元，各股东出资比例不变，出资额及股权比例如下：
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|序号|股东名册|认缴注册资本（元）|股权比例|
|1|葵花药业集团股份有限公司|57,794,783.41|96.3246%|
|2|党玉芳等46位自然人股东|2,205,216.59|3.6754%|

（二）财务资助
同意该募投项目实施尚需投入的募投资金，公司以专项财务资助方式实施。
资助费用根据资助金额和资助时间，按照双方协定的利率（同期银行贷款基准利率）向伊春葵花收取资金使用费。授权公司总经理根据公司《募集资金管理制度》执行上述募集资金后续投入。
表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
备查文件：
1、《葵花药业集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2015年5月12日
深圳市新国都技术股份有限公司章程修正案（四）
因深圳市新国都技术股份有限公司选举产生第三届董事会成员，根据《公司法》和《深圳市新国都技术股份有限公司章程》的规定，对公司章程修订如下：
原第一百零七条为：“董事会由 9名董事组成，设董事长 1人。
董事会成员中包括 4名独立董事。”。
现修订为：“董事会由 8名董事组成，设董事长 1人。董事会成员中包括 3名独立董事”。
法定代表人：刘祥
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2017-056富春科技股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到持股5%以上股东平潭奥德企业管理咨询有限公司（以下简称“平潭奥德”）的通知，获悉平潭奥德持有的公司部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
(一)股东股份被质押基本情况
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||股东股份被质押情况|||||||||||
|股东名称||是否为第一大股东及一致行动人||质押股数(股)||质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例||用途|
|平潭奥德||是||5,300,000||2016-11-16|2018-11-16|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|26.17%||融资|
|||||3,840,000||2017-3-17|2018-3-17|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|18.96%||融资|
|||||3,070,000||2017-3-17|2018-3-17|齐鲁证券（上海）资产管理有限公司|15.16%||融资|
|||||3,910,000||2017-6-13|2017-12-12|中泰证券股份有限公司|19.31%||融资|
||||小计||16,120,000|||||79.60%||

(二)股东股份解除质押情况
1、2016年4月29日，平潭奥德由于融资需要，将其持有的公司部分无
限售流通股5,060,000股质押给上海光大证券资产管理有限公司，初始交易
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告日为2016年4月29日，质押期限364天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2、2016年12月14日，平潭奥德由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股1,180,000股质押给上海光大证券资产管理有限公司，初始交易日为2016年12月14日，质押期限135天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
3、2017年1月17日，平潭奥德由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股970,000股质押给上海光大证券资产管理有限公司，初始交易日为2017年1月17日，质押期限101天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
2017年4月28日，平潭奥德将上述质押给上海光大证券资产管理有限公司的部分限售流通股合计2,150,000股、部分无限售流通股5,060,000股股票全部解除质押，本次解除股份质押手续已于2017年4月28日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
(三)股东股份合计质押情况
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告能转让。
2、2017年3月17日，平潭奥德由于融资需要，将其持有的公司部分限售流通股合计6,910,000股质押给齐鲁证券（上海）资产管理有限公司，初始交易日为2017年3月17日，质押期限365天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
3、2017年6月13日，平潭奥德由于融资需要，将其持有的公司部分无限售流通股合计3,910,000股质押给中泰证券股份有限公司，初始交易日期为2017年6月13日，质押期限182天。质押股份自该日起，至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止，将予以冻结不能转让。
截至公告披露日，平潭奥德持有公司股份 20,250,000股，占公司总股本的5.33%，其中合计质押的股份为 16,120,000股，占其持有公司股份总数的79.60%，占公司总股本的4.24%。
(四)控股股东质押的股份是否存在平仓风险
平潭奥德与公司控股股东福建富春投资有限公司为一致行动人，控股股东及其一致行动人质押的股份目前不存在平仓风险，未来变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵照权益披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
关于持股5%以上股东部分股份质押的公告3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事会二〇一七年六月十五日
证券代码：300317 证券简称：珈伟股份 公告编号：2015-060深圳珈伟光伏照明股份有限公司
2015年半年度业绩预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2015年1月1日---2015年6月30日
2、预计的业绩：■亏损□扭亏为盈□基本持平□同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
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|项目|本期报告|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|亏损500万元～900万元|盈利3,000.66万元|

二、业绩预告预审计情况：业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2015年上半年收入较上年同期同向增加，归属于上市公司股东的净利润大幅下降，主要原因：1）公司非经常性收益同比大幅减少；2）公司新增较大金额并购重组项目中介费用；3）计提应收账款坏账准备增加等。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据公司将在2015年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳珈伟光伏照明股份有限公司董事会
证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2014-029
河南森源电气股份有限公司
2013年年度权益分派实施公告
本公司董事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南森源电气股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 21日召开的 2013年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 397,797,744股为基数，向全体股东每10股派1.400000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 1.260000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派 1.330000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.210000元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款0.070000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2014年7月8日，除权除息日为：2014年7月9日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2014年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月 9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****890|河南森源集团有限公司|
|2|01*****590|楚金甫|

五、咨询机构：
咨询地址：河南省长葛市魏武大道南段西侧 咨询联系人：张校伟
咨询电话：0374-6108288 传真电话：0374-6108288
河南森源电气股份有限公司 2014年7月2日
中国全聚德（集团）股份有限公司
薪酬与考核委员会工作细则
第一章 总则
第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 人员组成
第四条薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；
（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（三）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；
（五）董事会授权的其他事宜。
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十二条薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十四条薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本实施细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2016-72深圳市新纶科技股份有限公司
关于召开 2016年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2016年5月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-69），因工作人员疏忽将网络投票日期输入错误，现就有关事项做如下更正：
原公告内容为：
网络投票日期与时间：2016年6月7日－6月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为 2016年 6月 7日下午 15:00至 2016年5月 13日下午 15:00的任意时间。
现更正为：
网络投票日期与时间：2016年6月7日－6月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年6月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的具体时间为2016年6月7日下午15:00至2016年 6月 8日下午15:00的任意时间。
会议通知中其他事项不变，本公司对此给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一六年五月二十七日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2015-45国海证券股份有限公司
关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
日前，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（150414号）（以下简称《反馈意见》）。公司及相关中介机构经认真研究和论证分析，完成了对《反馈意见》中所列问题的回复。
现按规定公开披露反馈意见回复，具体内容详见与本公告同时登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西部证券股份有限公司、国海证券股份有限公司关于国海证券股份有限公司非公开发行申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后 2个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
公司本次非公开发行股票能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将按规定对本次非公开发行股票事宜的后续进展情况进行持续信息披露。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二〇一五年五月十五日
证券代码：300511 证券简称：雪榕生物 公告编号：2019-038上海雪榕生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于2019年5月22日发出。
2.本次董事会于2019年5月29日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。
3.本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
4.本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于为引进战略投资者公司控股股东申请豁免部分持股及减持意向条款的议案》
为优化公司股权结构，进一步提升公司行业地位及竞争力，降低控股股东的股权质押比例，以及更好更快地推进工厂化食用菌行业的整合及发展，从而维护上市公司及中小股东等多方面的利益，公司控股股东杨勇萍先生拟以协议转让标的股份的方式引进战略投资者，同时申请豁免其在公司首次公开发行股票时做出的部分有关持股及减持意向的条款：“（4）锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过承诺人上市之日持有的雪榕生物股份总额的5%”。
公司董事长杨勇萍先生在本议案表决时进行了回避。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于为引进战略投资者公司控股股东申请豁免部分持股及减持意向条款的公告》。
2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理余荣琳先生提名，经董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任陈雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任公司副总经理的公告》。
3、审议通过《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2019年 6月 14日 14:30在公司会议室召开公司 2019年第二次临时股东大会。会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开公司 2019年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
上海雪榕生物科技股份有限公司董事会2019年5月29日
证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2015-132天津长荣印刷设备股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015年12月26日以电子邮件形式发出会议通知，于2015年12月29日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席洪雷先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于控股子公司天津荣彩科技有限公司对外投资暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：本次控股子公司天津荣彩科技有限公司对外投资暨关联交易事项，有利于提高公司的整体竞争力和品牌影响力，交易公允，符合公司和股东利益，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。我们同意该议案。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过了《关于与天津名轩投资有限公司签订房屋转让合同暨关联交易的议案》
经认真审核，监事会认为：本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司及全体股东利益。本次交易各项程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本次关联交易。
此项议案以3票赞同， 0票反对，0票弃权获得通过。
备查文件
1.《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议》特此公告。
天津长荣印刷设备股份有限公司监事会2015年12月29日
法律意见书北京海润天睿律师事务所
关于辽宁大金重工股份有限公司
2019年第三次临时股东大会的
法律意见书
致：辽宁大金重工股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受辽宁大金重工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师出席公司2019年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师同意将本法律意见作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告。
本法律意见仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见不得用于其他任何目的。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《辽宁大金重工股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：
法律意见书一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）2019年 11月8日，公司第三届董事会第四十四次会议审议并通过了《关于召开 2019年第三次临时股东大会的通知》，同意召开本次股东大会。
（二）2019年11月9日，公司董事会在巨潮资讯网站公告了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。该通知载明了本次股东大会召开会议基本情况、会议审议事项、提案编码、会议登记办法、参加网络投票的具体操作流程、其他事项等内容。
（三）本次股东大会现场会议于 2019年11月 26日在辽宁省阜新市新邱区新邱大街 155号如期召开，会议由公司董事孙晓乐先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格
（一）出席本次股东大会人员的资格
1、本所律师根据本次股东大会股权登记日（2019年11月 21日）深圳证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的《股东名册》，和出席本次股东大会现场会议的公司法人股东营业执照或其他证明文件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证件、代理人身份证件、代理投票委托书、股票账户卡，出席本次股东大会现场会议的自然人股东身份证件、股票账户卡、股东代理人身份证件、代理投票委托书等，对出席现场会议股东的资格进行了验证。
2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东和股东代表共计9名，代表公司股份 254,038,400股，占公司股份总数的45.77%；其中出席本次会议的现场投票表决的股东和股东代表 1名，代表公司股份 248,300,500股，占公司股份总数的44.73%；通过网络投票表决的股东 8名，代表公司股份 5,737,900股，占公司股份总数1.03%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师列席了本次会议。
经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
法律意见书（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
（一）本次股东大会审议的事项如下：
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.01选举金鑫先生为第四届董事会非独立董事；
1.02选举孙晓乐先生为第四届董事会非独立董事；
1.03选举陈雪芳女士为第四届董事会非独立董事；
1.04选举蒋伟先生为第四届董事会非独立董事；
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.01选举许峰先生为第四届董事会独立董事；
2.02选举孙文纺女士为第四届董事会独立董事；
2.03选举栗胜男女士为第四届董事会独立董事；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.01选举张荔女士为第四届监事会监事；
3.02选举纪秀丽女士为第四届监事会监事。
（二）本所律师认为，本次股东大会的议案由召集人公司董事会提出，并在本次股东大会召开15日前进行了公告；议案的内容属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项；本次股东大会无修改议案、新议案提交表决的情况；
本次股东大会的议案与通知事项符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的议案进行了投票表决。
（二）本次股东大会实际所审议的事项与公告拟审议的议案完全一致，没有
法律意见书进行修改；不存在会议现场提出临时议案或对其他未经公告的临时议案进行表决之情形。
（三）出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会的议案进行了逐项投票表决并由两名股东代表、监事代表、本所律师进行了计票、监票。
（四）本次大会的网络投票时间为：2019年11月 25日-2019年11月 26日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 11月 26日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年11月 25日15：00-2019年 11月26日15：00期间的任意时间。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司董事会提供了本次网络投票的表决总数和表决结果。
（五）经合并现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议通过了上述除“1.03选举陈雪芳女士为第四届董事会非独立董事”的其他各项议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
五、结论性法律意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于辽宁大金重工股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）： 经办律师（签字）：
罗会远：_______________ 王肖东：__________________
胡政生：__________________
年 月 日
证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017- 001
公司债代码：112247 公司债简称：15华东债
华东医药股份有限公司
关于公司相关产品新纳入国家医保目录的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，根据中国人力资源社会保障部正式发布的《关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2017年版）的通知》【人社部发〔2017〕15号】（以下简称《国家医保目录》），本公司全资子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）有3个产品新纳入《国家医保目录》。此次新纳入该目录的3个产品均属于医保乙类品种，其中，有2个产品为独家品种或首家仿制品种，均正常生产销售。具体情况如下：
一、新纳入《国家医保目录》情况
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|药品名称|商品名/商标名|编号|分类|剂型|备注|说明|
|吲哚布芬|辛贝|179|血小板凝聚抑制剂，肝素除外（乙类）|口服常释剂型|限阿司匹林不能耐受的患者|独家品种|
|达托霉素|邦达信|659|其他抗菌药（乙类）|注射剂|限有证据支持的金黄色葡萄球菌菌血症（含右心心内膜炎症）|首家仿制|

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|地西他滨（注）|祥珂（暂定）|759|抗肿瘤药及免疫调节剂（嘧啶类似物；乙类）|注射剂|限高危的骨髓增生异常综合征患者|/|

注：地西他滨产品生产文号及新药技术（包括原料药及注射剂）（以下简称“新药技术”）由杭州华东医药集团新药研究院有限公司自主研发并拥有独立产权，生产文号由其与中美华东联合申报，报批单位为中美华东。中美华东已于2016年获得生产批文并通过了相关GMP认证。目前公司正在开展上述新药技术转让相关评估工作，按照双方协议约定，在履行完转让手续后，中美华东将获得该产品的全部新药技术，预计2017年上半年可完成转让。
二、其他品种本次目录调整分类及报销使用范围变化情况
1、阿卡波糖片：由医保乙类药品调整为医保甲类药品。
2、环孢素软胶囊（口服溶液）：取消了适应症限制（2009版国家医保目录限器官移植、再生障碍性贫血和工伤保险）。
3、他克莫司胶囊：取消了适应症限制（2009版国家医保目录限器官移植和工伤保险）。
4、吡格列酮片：取消了适应症限制（2009版国家医保目录限不适用胰岛素药物且使用其他口服降糖药物无效的患者）。
三、公司原进入2009版国家医保目录的产品本次均继续纳入新版国家医保目录。
上述新增纳入《国家医保目录》及目录调整分类及报销使用范围变化对公司产品后续市场推广将产生积极影响，但短期内对公司经营业绩不会带来重大影响。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2017年2月24日
证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2018011贵州黔源电力股份有限公司
关于控股股东中国华电集团有限公司向公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
根据贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营与发展需要,为更好地维护公司利益，降低财务费用，保证公司日常经营和项目建设的资金需求,公司向控股股东中国华电集团有限公司申请委托贷款，总额不超过5亿元（含5亿元）。因中国华电集团有限公司为本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》，该事项属关联交易。
2018年 3月 27日召开的公司第八届董事会第八次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于控股股东中国华电集团有限公司向公司提供委托贷款的关联交易议案》，关联董事刘靖、张志强、吴元东、刘雷、冯顺田回避表决。独立董事对该关联交易事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》的有关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1.中国华电集团有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)
注册地址：北京市西城区宣武门内大街2号
注册资本：370亿元
法定代表人：赵建国
主营业务：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营和管理；
组织电力（热力）的生产、销售；电力工程、电力环保工程的建设与监理；电力及相关技术的科技开发；技术咨询；电力设备制造与检修；经济信息咨询；物业管理；进出口业务；煤炭、页岩气开发、投资、经营和管理。
中国华电集团有限公司是 2002年底国家电力体制改革组建的全国性五家国
有独资发电企业集团之一，属于国务院国资委监管的特大型中央企业。2017年在世界500强排名第382位。2017年公司完成全口径发电量5123亿千瓦时，实现销售收入 2006亿元，实现利润总额 66亿元，发电装机达 1.48亿千瓦，清洁能源装机占38.6%，煤炭产量4466万吨。
三、交易的定价政策及定价依据
中国华电集团有限公司向公司提供的委托贷款利率为不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率，价格公允、合理，没有损害公司和股东尤其是广大中小股东的合法权益。
四、交易协议的主要内容
为多渠道获得资金，进一步降低融资成本与财务费用，控股股东中国华电集团有限公司为公司提供了条件优惠的资金支持，董事会同意授权公司经营管理层在总额不超过人民币5亿元（含5亿元）的范围内向中国华电集团有限公司申请办理委托贷款业务，并按公司相关制度与之签订《贷款合同》，委托贷款利率为不高于中国人民银行公布的同期贷款基准利率。公司将不再逐笔形成决议，并授权公司经营管理层办理具体协议签订等事项，授权期限为公司第八届董事会第八次会议审议通过之日起，即2018年3月27日—2019年3月26日。
五、本次关联交易不涉及其他安排
六、关联交易的目的及对本公司的影响
中国华电集团有限公司向公司提供的委托贷款有利于缓解公司资金压力，改善财务状况，降低融资成本，体现了中国华电集团有限公司对公司的支持。以上关联交易是在公平、互利的基础上进行的，不会损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2018年初至本次关联交易披露日，公司与中国华电集团有限公司累计发生的委托贷款利息为304.59万元，公司与中国华电集团财务有限公司累计发生的贷款利息为430.55万元。
八、独立董事发表的独立意见
独立董事对该事项进行了审查，并发表了独立意见，认为：公司向控股股东中国华电集团有限公司申请委托贷款，总额不超过5亿元（含5亿元）。我们认为
该项委托贷款没有损害公司和股东，尤其是广大中小股东的合法权益；中国华电集团有限公司为公司提供了条件优惠的资金支持，有利于公司的持续发展，符合公司根本利益，也不影响公司的独立性。该事项的审议表决程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》关于关联交易的相关要求。
九、备查文件
1、贵州黔源股份有限公司第八届董事会第八次会议决议；
2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会二〇一八年三月二十九日
证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2017-043号
华塑控股股份有限公司
十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司十届董事会第一次会议于 2017年 4月 28日上午 10:00在成都市华塑控股股份有限公司会议室召开，会议通知已于 2017年 4月 27日以书面方式发出。会议应到董事 5名，实到 5名，会议推举郭宏杰先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场投票方式进行表决，经审议形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
会议选举郭宏杰董事为公司第十届董事会董事长。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。
（二）审议通过《关于选举副董事长的议案》
会议选举李雪峰董事为公司第十届董事会副董事长。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（三）审议通过《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》
会议选举李雪峰先生、郭宏杰先生、孙剑非先生为董事会战略委员会成员，郭宏杰先生为董事会战略委员会召集人；
会议选举吴奕中先生、孙剑非先生、张新先生为董事会审计委员会成员，孙剑非先生为董事会审计委员会召集人；
会议选举李雪峰先生、孙剑非先生、张新先生为董事会提名委员会成员，孙剑非先生为董事会提名委员召集人；
会议选举吴奕中先生、孙剑非先生、张新先生为董事会薪酬与考核委员会成员，张新先生为董事会薪酬与考核委员召集人。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（四）审议通过《关于聘任总经理的议案》
聘任吴奕中先生（简历附后）为公司总经理，任期三年。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任李笛鸣先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期三年。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（六）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
聘任黄颖灵女士（简历附后）为公司财务总监，任期三年。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
独立董事对以上高级管理人员的聘任发表了独立意见。
公司原高级管理人员任期已届满，自动卸任。
（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任吴胜峰先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（八）审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》
公司《2017年第一季度报告全文及正文》的内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（九）审议通过《关于变更法定代表人的议案》
公司法定代表人由董事长郭宏杰先生变更为总经理吴奕中先生，并授权董事长或董事长指定的人员按工商管理部门的要求，办理工商变更手续。
本议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
为了开展新的业务，提高公司经营业绩，公司在原营业范围基础上，增加新的营业范围，故决定对《公司章程》的经营范围进行修改（具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的公告）。
本议案经董事会审议后，仍需提交股东大会审议。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
（十一）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2017年 5月 15日以现场结合网络投票的方式召开 2017
年第四次临时股东大会，详见公司在巨潮资讯网同日披露的《关于召开 2017年第四次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：5票；反对票：0票：弃权票：0票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十九日
附1：高级管理人员简历：
吴奕中，男，中国国籍，1975年出生；大专学历；1994年至1998年就职
于中国工商银行上海分行南京东路分理处任会计；1998年至2010年就职于中
国工商银行事后监督中心任监督员；2010年至今就职于中国工商银行陆家嘴支
行任理财经理。
吴奕中先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴奕中先
生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴奕中先生与持有
公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民
法院网核查，吴奕中先生不属于“失信被执行人”。
李笛鸣，董事会秘书，男，1961年出生，大学本科学历，工程师。曾任深
圳兰光电子集团有限公司副总经理。2005年5月至2014年1月，任甘肃兰光
科技股份有限公司（重组后更名为：银亿房地产股份有限公司）董事、副总经
理、董事会秘书。2014年11月至今，任华塑控股股份有限公司董事会秘书。
李笛鸣先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李笛鸣先
生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李笛鸣先生与持有
公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民
法院网核查，李笛鸣先生不属于“失信被执行人”。
黄颖灵，女，生于1962年，大专学历，高级会计师。1981年至1994年，曾任职于四川省南充市水利水电工程公司会计主管；1994年调入天歌集团股份
有限公司，先后任职集团公司财务部会计主管、副部长、部长，审计法规部部
长，总经理助理；2011年12月至今，任公司财务总监。
黄颖灵女士持有本公司4,325股股份，与公司控股股东、实际控制人不存
在关联关系，黄颖灵女士未受过证监会行政处罚、未受到证券交易所公开谴责。
2014年12月31日，黄颖灵女士曾因2014年三季报业绩预告的问题受到深圳
证券交易所通报批评，但其作为高级管理人员，其任职符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件的相关规定。黄颖灵女士与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。黄颖灵女士与持有公司百分之五以上股份的股东及
其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，黄颖灵女士不属于
“失信被执行人”。
附2：证券事务代表简历：
吴胜峰，男，中国国籍，1985年出生；大学本科学历；曾任四川川润股份
有限公司审计员、证券事务专员（2009.12-2011.08），成都盛帮密封件股份有
限公司证券事务代表（2011.09-2012.09），四川依米康环境科技股份有限公司
证券事务代表（2012.10-2013.01）；2013年3月至今，任华塑控股股份有限公
司证券事务代表、董事会办公室主任。
吴胜峰先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吴胜峰先
生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴胜峰先生与持有
公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民
法院网核查，吴胜峰先生不属于“失信被执行人”。