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金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-003金安国纪科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年5月3日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金（含闲置超募资金）以及额度不超过1.5亿元的自有资金购买银行短期保本型理财产品。具体内容详见2013年5月4日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金、超募资金和自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2013-035）。
根据上述决议，2015年1月21日，公司使用闲置募集资金2,000万元及自有资金2,000万元，控股子公司上海国纪电子有限公司（以下简称“上海国纪”）使用自有资金3,200万元，分别与兴业银行股份有限公司上海松江支行（以下简称“兴业银行”）签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》。
现就相关事项公告如下：
一、理财产品基本情况：
1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款；
2、产品性质：保本浮动收益型；
3、产品预期收益率：产品收益=固定收益+浮动收益；
固定收益=本金金额×[2.60%]×产品存续天数/365；
浮动收益=本金金额×[1.60%]×有效计息天数/365；
4、产品成立日：2015年1月21日；
5、产品起息日：2015年1月21日；
6、产品到期日：2015年2月4日；
7、产品本金及收益支付：产品本金与收益在产品到期日一次性支付；
8、公司认购金额：合计7,200万元人民币；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告9、资金来源：公司暂时闲置的募集资金2,000万元及自有资金2,000万元，上海国纪自有资金3,200万元；
10、公司和上海国纪本次合计出资7,200万元购买该理财产品，占公司最近一期（2013年）经审计的总资产240,233.01万元的3.00%；
11、风险揭示：
（1）利率风险：本存款产品的浮动收益根据观察标的确定，若本存款产品存续期间任一观察日观察标的不在约定参考区间内，则公司不能获得浮动收益，仅能获得固定收益，公司获得的实际收益将低于预期收益目标；
（2）提前终止风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，公司必须考虑本存款产品提前中止时的再投资风险；
（3）法律风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响。
二、采取的风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；公司董事会审计委员会以核查为主；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及收益情况。
三、购买理财产品产生的影响
1、公司和上海国纪本次分别使用闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品，是在确保募投项目所需资金及安全，并且不影响公司和上海国纪正常经营状况的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常运转，不会影响公司及上海国纪主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司和上海国纪的整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、其它事项说明
1、公司、上海国纪与兴业银行无关联关系；
金安国纪科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告2、截至2015年1月22日，公司和子公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额12,200万元（含本次闲置募集资金2,000万元）；使用自有资金购买理财产品尚未到期金额11,300万元（含本次自有资金合计5,200万元）。公司和子公司过去12个月内购买理财产品合计未到期金额23,500万元（含本次金额合计7,200万元），占公司最近一期（2013年）经审计的总资产的9.78%。公司购买理财产品的金额在董事会授权范围之内。
五、备查文件
《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》
特此公告！
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十三日
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
2018年度独立董事述职报告（林安中）
本人作为深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2018年度履职情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018年度，公司共召开了 8次董事会会议，本人应出席会议 8次，实际出席会议8次，没有委托出席或缺席情况；2018年度本人出席股东大会3次。
本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项审议符合法定程序，合法有效。该年度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经认真审议后均投同意票，没有反对、弃权意见的情形。
二、发表独立意见情况
本人在对公司董事会决策的重大事项进行认真的了解，报告期内发表独立意见如下：
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|序号|日期|会议届次|发表独立意见事项|意见|
|1|2018年1月18日|第三届董事会第一次会议|《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《2017年度利润分配方案》、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》、《关于公司确认2017年度日常性关联交易并预计2018年度日常性关联交易的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬情况及2018年薪酬计划的议案》|同意|

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|序号|日期|会议届次|发表独立意见事项|意见|
|2|2018年2月2日|第三届董事会第三次会议|《关于公司会计估计变更的议案》|同意|
|3|2018年8月27日|第三届董事会第五次会议|关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理、关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况|同意|
|4|2018年10月26日|第三届董事会第六次会议|《关于2018年前三季度计提资产减值准备及核销资产的议案》|同意|
|5|2018年12月19日|第三届董事会第八次会议|关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易、关于变更会计师事务所|同意|

三、董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。
本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。在2018年主要履行以下职责：本年度，公司战略委员会严格按照《董事会战略委员会工作细则》等规定，审议了公司设立控股子公司致力于智能制造装备的设计、研发、生产与销售的事项。
四、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察和调研，了解公司生产经营、董事会决议执行等情况，并与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、在保护投资者权益方面的履职情况
1、本人积极出席公司相关会议，在审议董事会议案过程中，充分发挥专业优势，对所有议案和有关材料进行了认真审核，独立、公正、审慎地发表意见和
行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东利益。
2、本人持续关注公司的信息披露工作，监督公司严格按照法律法规的要求落实信息披露工作，要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时和公正。
3、本人积极学习相关法律、法规和规章制度，进一步加深对相关法规的认识和理解，不断提高对公司和投资者利益的保护能力及思想意识。
六、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2018年，感谢公司在我作为独立董事履职过程中给予的配合和支持。2019年，本人将继续认真履行独立董事义务，积极参加公司董事会和股东大会会议，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职责，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，并结合自身工作经历和经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议。
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司独立董事：林安中
证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2015-013银邦金属复合材料股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司通过了高新技术企业的重新认定。证书编号为
GR201432002633，发证时间为2014年10月31日，有效期为三年。此前，公司已于2008年被认定为高新技术企业，并于2011年通过了复审认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内（2014年、2015年、2016年）将继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。
本次公司通过高新技术企业重新认定不会对公司的经营业绩产生影响。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
北方华锦化学工业股份有限公司独立董事
关于六届二十八次审议事项的事前认可及独立意见
我们作为北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》、《独立董事工作制度》及《关联交易管理办法》等有关规定，认真审阅了公司提供的相关会议材料，并发表如下独立意见：事前认可：
1、交易对方为北方华锦化学工业集团有限公司，为本公司控股股东。因此构成关联交易。
2、本次的评估机构北京中天和资产评估有限公司具有证券业务资格，并具备充分的独立性。本次收购阿克苏华锦化肥有限责任公司全部股权和盘锦锦阳化工有限公司50%股权的交易价格以评估值作为基础确定，不会损害公司及其他股东的利益。本次交易公开、公平、公正，符合公司和全体股东的利益。
3、本次交易为避免与控股股东间的同业竞争，符合相关规定，符合公司发展战略。
我们认为，上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。我们一致同意将《关于收购新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》及《关于收购锦阳公司50%股权暨关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。
独立意见：
1、《关于收购新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》及《关于收购锦阳公司50%股权暨关联交易的议案》已经公司六届二十八次董事会审议通过，本次董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次交易对方为北方华锦化学工业集团有限公司，系公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决。本次董事会审议和披露程序符合国家法律法规、政策性文件和公司章程的有关规定。
3、本次交易事项的评估机构北京中天和资产评估有限公司具有证券业务资格，并具备充分的独立性。评估假设前提合理，本次收购的交易价格最终以评估值作为基础确定，交易价格合理、公允，不会损害中小投资者利益，符合公司和全体股东的利益。
独立董事：张黎明、姜欣、高倚云
二〇一九年十二月二十日
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2015-087深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司为全资子公司深圳市怡明科技有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2015年6月1日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议了《关于公司为全资子公司深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》，具体内容如下：
因业务发展需要，公司全资子公司陕西怡亚通深度供应链管理有限公司向深圳市怡明科技有限公司向交通银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元整的综合授信额度，额度期限为一年，由公司为其提供连带责任担保，担保期限为一年，具体以合同约定为准。
二、担保人的基本情况
公司名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B
法定代表人：周国辉
成立时间：1997年11月10日
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；
黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制
项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；自有物业租赁；
预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；游戏机及配件的进出口、批发及销售。
怡亚通目前注册资本人民币98,612.6241万元，截止2014年12月31日，怡亚通的总资产为1,723,738.25万元，净资产为230,225.17万元，总负债为
1,493,513.08万元，一年内到期的非流动负债为70,920万元，资产负债率为
86.64%。
三、被担保人基本情况
公司名称：深圳市怡明科技有限公司（以下简称“怡明科技”）
注册地点：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2702
法定代表人：白澔
成立时间：2008年1月3日
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；信息咨询（不含限制项目）；货物及技术进出口业务；计算机软硬件的技术开发、技术咨询、销售、上门维护；计算机网络工程（须取得相关资质证书方可经营）；网络技术开发；投资咨询、商务信息咨询（不含人才中介、证券、保险、金融业务及其它限制项目）；企业营销策划；礼仪策划；图文设计；从事广告业务；展览展示策划；土石方工程、室内装饰设计、建筑工程设计(取得相关主管部门的资质证书，方可经营)。
怡明科技目前注册资本为人民币1,000万元，公司持有其100%的股份，为公司的全资子公司。
截止2014年12月31日，怡明科技的总资产为178.44万元，净资产为-10.33
万元，总负债为188.77万元，一年内到期的长期负债为0万元，资产负债率为
105.79%。
四、累计对外担保数量逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为子公司提供担保金额（非实际担保金额）为人民币980,890万元（或等值外币）（含第四届董事会第三十一次会议审议的担保金额），
占公司2014年12月31日（经审计）净资产316,797.88万元的309.63%，其中逾期担保数量为0元。
公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、其他
公司及其子公司不存在为除公司合并报告范围内的子公司提供担保的情况。
六、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2017-029浙江万安科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期于2017
年4月29日届满，在换届完成之前公司第三届监事会全体成员将依照有关法律法规的规定继续履行监事职责。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第四届监事会的组成
按照《公司章程》规定，监事会由3名监事组成，其中由公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
二、监事选举方式
按照《公司章程》规定，本次监事换届选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）
1、股东代表监事候选人的推荐
公司监事会及本公告发布之日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份
总数3%以上的股东，可以向公司第三届监事会书面提名推荐第四届监事会股东代表监事候选人。
由职工代表出任的监事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起至2017年4月22日17：00前以书面方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。
2、在推荐时间届满后，公司将对推荐的监事人选进行资格审查，对于符合资格的监事人选，将提交公司监事会。
3、公司监事会根据选定的人选召开监事会确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。
4、监事候选人应在股东大会召开之前作出声明书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人，具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任公司监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（1）监事候选人推荐书（原件）；
（2）推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
（3）推荐的监事候选人的履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
（4）能证明符合本公告规定条件的其他文件。
2、若推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
（1）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
（2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章，原件备查）；
（3）股票账户卡复印件（原件备查）；
（4）本公告发布之日的持股凭证。
3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
（1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；
（2）推荐人必须在本公告通知的截止日期2017年4月22日17：00前将相关文件送达或者邮寄至（以收件邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。
七、联系方式。
联系人：李建林、何华燕
联系部门：证券事务部
联系电话：0575-87658897；0575-87605817
联系地址：浙江省诸暨市店口镇中央路188号
邮政编码：311835
特此公告。
浙江万安科技股份有限公司监事会2017年4月26日
附件：
浙江万安科技股份有限公司
第四届监事会监事候选人推荐书
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|推荐人||推荐人联系电话||
|证券账户号码||持股数量||
|推荐的监事候选人基本信息||||
|姓名|出生年月||性别|
|电话|传真||电子邮箱|
|任职资格是否符合公司公告规定的条件□是 □否||||
|简历（包括但不限于学历、职称、工作履历、兼职情况等）||||
|其他说明（如适用）[注：包括但不限于说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。]||||
|推荐人：（签名/盖章）二○一七年月日||||
江龙船艇科技股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
（陈岗）
本人作为江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、部门规章、规范性文件的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》、公司董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，在2017年度工作中，本着独立、客观、公正的原则，忠实履行独立董事的职责，积极出席相关会议，了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，保证公司的规范运作，维护了公司和股东的合法权益。现就本人2017年度履职情况汇报如下：
一、参加董事会及股东大会情况
本人出席公司2017年度召开的董事会、股东大会情况如下：
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|-|-|-|-|
|出席会议情况|||召开股东大会次数|
|亲自出席|委托出席|缺席||
|5|0|0|2|

2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及法律、法规的有关规定，报告
期内，本人对公司下列有关事项发表了独立意见。
度关联方资金占用和对外担保情况、公司2016年度关联交易事项、2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、2016年度内部控制自我评价报告、关于2017年度日常关联交易预计的议案、关于调整募投项目投资计划的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于续聘2017年度审计机构的议案事项发表了独立意见。
2、2017年8月22日公司召开第一届董事会第十五次会议，本人就公司2017年半年度关联方资金占用和对外担保情况、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况、公司换届选举、独立董事津贴发放方案、会计政策变更事项发表了独立意见。
3、2017年10月12日公司召开第二届董事会第一次会议，本人就公司聘任高级管理人员、高级管理人员薪酬方案、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见。
三、专业委员会履职情况
本人作为公司第二届董事会薪酬与考核委员会主任、第一届董事会战略委员会委员、第一届董事会及第二届董事会审计委员会委员、第一届董事会及第二届董事会提名委员会委员参与了公司2017年度相关委员会的会议。报告期内，对公司高级管理人员薪酬、未来战略发展、调整募投项目投资计划、定期报告进行了认真的分析与探讨并提出了建议，积极履行了相关责任和义务。
四、对公司进行现场调查的情况
2017年，本人利用参加董事会和股东大会的机会，关注公司会议召开的合法性和合规性，在会议上充分发表个人的意见和看法，会后积极与公司管理层进行交流，详细了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况；除现场检查之外，通过电话和邮件保持同公司董事、高级管理人员的联络，及时了解公司的运行现状和重大事项进展，保证对公司了解的持续性。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会的情况；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
东特别是中小股东的合法权益。
特此报告。
江龙船艇科技股份有限公司独立董事：
陈岗
二○一八年四月十日
证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2018-046棕榈生态城镇发展股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理朱颖女士的书面辞职报告，朱颖女士因个人原因向公司董事会申请辞去副总经理职务，辞职后朱颖女士不再担任公司任何职务。
截至目前，朱颖女士未持有本公司股份。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱颖女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司及公司董事会对朱颖女士任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会2018年5月11日
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-070苏州天马精细化学品股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 24日发布了《停牌公告》，经向深圳证券交易所申请,公司股票自 2017年 10月 24日开市起停牌。公司于 2017年 10月 31日发布了《关于拟收购资产事项进展的公告》；经公司核实及论证，公司拟收购资产事项构成重大资产重组，2017年 11月 7日公司披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》，2017年 11月 7日，公司股票开市起转入重大资产重组事项继续停牌，2017年 11月 14日公司披露《关于重大资产重组进展公告》，2017年 11月 21日公司披露《关于重大资产重组进展公告》，2017年 11月 24日公司披露《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，2017年 12月 1日公司披露《关于重大资产重组进展公告》，2017年 12月 8日公司披露《关于重大资产重组进展公告》，2017年 12月 15日公司披露《关于重大资产重组进展公告》。
过《关于重大资产重组进展暨延期复牌的议案》，经公司向深交所申请，公司股票继续停牌。2017年 12月 22日公司披露《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
截止本公告披露之日，公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于上述事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。敬请广大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2019-042上海金力泰化工股份有限公司
关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会成员任期将于2019年8月4日届满，公司于2019年7月10日召开了第七届职工代表大会第二次会议，选举吴大成先生为公司第八届监事会职工代表监事，吴大成先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。目前，公司第八届董事会候选人、其他监事会候选人提名工作正在积极筹备中。为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。
在公司第八届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员职责，公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营运作产生影响。
公司将积极推进第八届董事会、监事会换届选举的相关工作进程，待相关提名工作完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会 2019年 8月1日
瑞银证券有限责任公司
关于中建西部建设股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
之发行股份部分限售股份上市流通的核查意见根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，瑞银证券有限责任公司（简称“瑞银证券”或“独立财务顾问”）担任新疆西部建设股份有限公司（2013年9月2日更名为中建西部建设股份有限公司，以下简称“西部建设”、“公司”）发行股份购买资产暨关联交易并募集配套资金的独立财务顾问（主承销商），对限售股份申请上市流通事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、西部建设发行股份购买资产情况及股本变化情况
（一）本次发行股份购买资产情况
2013年3月1日，西部建设收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2013]191号《关于核准新疆西部建设股份有限公司向中国建筑股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准西部建设向中国建筑股份有限公司（以下简称“中建股份”）发行
下简称“中建三局”）发行60,131,732股股份、向中国建筑第四工程局有限公司（以下简称“中建四局”）发行8,261,340股股份、向中国建筑第五工程局有限公司（以下简称“中建五局”）发行15,079,133股股份、向中国建筑第六工程局有限公司（以下简称“中建六局”）发行2,040,580股股份、向中国建筑第八工程局有限公司（以下简称“中建八局”）发行2,554,414股股份购买相关资产（以下简称“本次交易”）。并核准公司非公开发行不超过37,997,482股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
公司发行股份购买资产新增股份151,989,925股已于2013年3月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为36个月，上市流通时间为2016年4月8日。本次发行股份购买资产完成后，公司总股本变更为361,989,925股。
（二）本次发行股份购买资产完成后至今西部建设股本数量变化情况2013年5月22日，公司实施了2012年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增2.900633股，前述发行股份购买资产暨关联交易部分限售股变更为196,076,624股，公司总股本变更为466,989,917股。
2014年1月14日，公司完成向中建新疆建工（集团）有限公司非公开发行49,127,108股购买资产募集配套资金新增股份的上市工作，公司总股本变更为516,117,025股。
2016年5月4日，公司实施了2015年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10.000000股，前述发行股份购买资产暨关联交易部分限售股变更为392,153,248股，公司总股本变更为1,032,234,050股。
二、申请解除股份限售股东有关承诺及履行情况
本次交易中中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局和中建八局均承诺：本次认购的股份自上市之日起36个月内不转让。
根据公司2016年1月15日发布的《关于公司实际控制人及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告》，公司实际控制人中国建筑工程总公司及其一致行动人中建新疆建工（集团）有限公司、中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局和中建八局承诺自2016年1月14日起六个月内（2016年1月14日至2016年7月13日）不以任何方式减持公司股份。
截至本核查意见出具之日，中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局和中建八局严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1.本次解除限售股份的上市流通日为2016年7月14日；
2.本次解除限售股份的数量为392,153,248股，占公司总股本的37.99%；
3.本次申请解除股份限售的股东共8名，均不存在冻结和质押情况；
4.本次申请解除限售股份持有人限售股可上市流通情况如下：
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|序号|限售股份持有人名称|所持限售股份总数(股)|本次限售股解禁数量(股)|本次可上市流通股数占公司总股本比例|
|1|中建股份|155,147,482|155,147,482|15.03%|
|2|中建一局|4,890,622|4,890,622|0.47%|
|3|中建二局|4,890,622|4,890,622|0.47%|
|4|中建三局|155,147,482|155,147,482|15.03%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|5|中建四局|21,315,302|21,315,302|2.06%|
|6|中建五局|38,906,072|38,906,072|3.77%|
|7|中建六局|5,264,954|5,264,954|0.51%|
|8|中建八局|6,590,712|6,590,712|0.64%|
|合计||392,153,248|392,153,248|37.99%|

四、股份变动情况
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|股份类型|本次变动前||本次变动股数||本次变动后||
||股数|比例|增加|减少|股数|比例|
|一、有限售条件的流通股|490,407,464|47.51%|-|392,153,248|98,254,216|9.52%|
|二、无限售条件的流通股|541,826,586|52.49%|392,153,248|-|933,979,834|90.48%|
|三、股份总数|1,032,234,050|100%|-|-|1,032,234,050|100%|

五、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：
公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，中建股份、中建一局、中建二局、中建三局、中建四局、中建五局、中建六局和中建八局均履行了公司本次发行股份购买资产中的限售承诺，本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。
（本页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于中建西部建设股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的核查意见》之签章页）独立财务顾问主办人：
廖乙凝 薛曌
瑞银证券有限责任公司年月日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2015-022厦门日上车轮集团股份有限公司
关于股票异常波动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
厦门日上车轮集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：日上集团；证券代码：002593）于2015年4月10日、4月13日、4月14日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司于2014年10月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，相关公告于2014年10月15日披露在中国证监会指定的中小板信息披露网站，2014年10月15日开市起公司股票恢复交易。
公司非公开发行股票方案于2015年3月27日获中国证券监督管理委员会发行审核委员审核通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告（公告编号：2015-020）》。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会通过电话及现场问询等方式，对公司控股股东及公司全体董事、监事及高级管理人员等就相关问题进行了核实，核实情况如下：
1、公司于2014年10月15日披露了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关文件已于2014年10月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告，目前该项工作正常进行中；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
5、公司、控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；也不存在处于筹划阶段的重大事项；
6、经查询，公司及控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票；
三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息披露的情形。
2、公司非公开发行股票存在的风险具体详见2014年10月15日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非公开发行A股股票的预案》中“第三节六、本次发行的相关风险（一）宏观经济运行风险（二）贸易摩擦风险（三）政治风险（四）业务与经营风险（五）财务风险（六）实际控制人控制风险（七）税收政策变化的风险（八）募集资金投资项目的风险（九）管理风险（十）审核风险（十一）发行风险。
3、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
厦门日上车轮集团股份有限公司
董事会
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2019-014深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年1月22日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年1月21日-2019年1月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月22日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年 1月 21日 15:00至2019年1月22日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张华农先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计13人，共计代表股份170,499,985股，占公司股本总额的48.6985％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共6人，代表股份 170,144,785股，占公司股本总额的48.5971％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东7人，代表股份355,200股，占公司股本总额的0.1015％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表股份2,611,638股，占公司股本总额的0.7459％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意170,499,985股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,611,638股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已经由出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：同意 170,499,385股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996％；反对 600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意2,611,038股，占出席会议中小股东所持股份的99.9770％；反对600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0230％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已经由出席股东大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会2019年1月23日
浙江亚太机电股份有限公司
独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，现就公司第七届董事会第二次会议相关事项发表如下意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、关于关联方资金占用事项
报告期内，以及以前期间发生并累计至 2019年 6月 30日，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；
2、关于对外担保事项
报告期内，公司无对外担保情况，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。
二、关于公司 2019年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
公司募集资金 2019年半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完
整，认真履行了信息披露义务。
三、对公司会计政策变更发表的独立意见
公司按照《企业会计准则》的相关规定，结合公司实际经营情况，本次会计政策变更符合有关法律、法规及会计准则的规定，符合公司实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项的审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（此页无正文，为《浙江亚太机电股份有限公司独立董事对第七届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）
独立董事：
钱一民__________吴伟明___________祝立宏___________
二〇一九年八月二十八日
独立董事关于公司相关事项的独立意见保定乐凯新材料股份有限公司独立董事
关于公司相关事项的独立意见
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”)于2017年2月 24日召开公司第二届董事会第十七次会议，作为公司独立董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司下列事项进行了认真的核查，并对公司相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2016年度利润分配预案的独立意见
经审核，我们认为：公司董事会拟定的 2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况及发展的需要,有利于公司的正常经营和健康发展；符合《公司法》、《公司章程》和《保定乐凯新材料股份有限公司股东分红回报规划及2014年至2016年具体分红计划》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，我们一致同意将公司 2016年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、关于2016年度募集资金存放与使用的独立意见
经审核，我们认为：2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司2016年年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况的独立意见
经审核，我们认为：
独立董事关于公司相关事项的独立意见2、报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至2016年12月31日的对外担保情形。
四、关于2016年度内部控制自我评价报告的独立意见
经审阅公司编制的《2016年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的风险管理控制作用，公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、对公司 2016年度日常关联交易情况及 2017年度日常关联交易预计情况的独立意见
经审核，我们认为：2016年度公司与关联方的采购商品、接受劳务等交易均系基于公司的正常生产经营需要而发生的，上述关联交易是必要的，关联交易定价公允，未损害公司及股东特别是中小股东的利益；2017年度日常关联交易的预计系公司2017年生产经营、正常发展所需，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意将《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司股东大会审议。
六、对公司启动“热敏磁票生产线扩建项目”的独立意见
经审核，我们认为：公司启动募集资金项目“热敏磁票生产线扩建项目”是根据公司实际情况及市场需求做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前经营情况正常，本次对募集资金投资项目建设进度进行调整有利于公司整体发展和经营业绩的提升，不会损害全体股东的利益。我们一致同意对该募集资金投资项目实施进度进行调整，并将相关议案提交公司股东大会审议。
七、对公司关于使用自有资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲
独立董事关于公司相关事项的独立意见置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用最高额度不超过人民币3.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。
八、对公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见
经审核，我们认为：在保障资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序合法、合规。我们一致同意公司使用总额不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金进行现金管理。
九、对续聘公司2017年度审计机构的独立意见
经审核，我们认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的 2016年度审计报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为了有利于保证公司审计业务的连续性，同意继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并提交公司股东大会审议。
十、对董事会换届选举及提名候选人的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期于 2017年3月6日届满，公司董事会提名委员会提名第四届董事会董事候选人为：张新明、王一宁、王朝辉、王英茹、刘彦峰、王德胜、邹应全、张洪、郭莉莉，其中邹应全、张洪、郭莉莉为独立董事候选人。
我们认为：第二届董事会因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
根据上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。上述三名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性。
我们同意上述9名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，提名程
独立董事关于公司相关事项的独立意见序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意将该议案提交公司 2016年度股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事关于公司相关事项的独立意见（本页无正文，为《保定乐凯新材料股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
邹应全： 林钢： 张洪：
年月日
中粮地产（集团）股份有限公司第九届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2017-111
中粮地产（集团）股份有限公司
关于竞得土地使用权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年12月27日，公司全资子公司沈阳锐境投资有限公司（以下简称“沈阳锐境”）通过公开竞拍成功竞得沈阳市大东区 A02-01号望花城中村-6地块国有建设用地使用权。现将竞得宗地的具体情况公告如下：
一、宗地位置
该宗地位于沈阳市大东区劳动路南（东机控规单元）。具体四至为：东至22米规划路西侧红线，南至22米规划路北侧红线，西至30米规划路东侧规划绿地边线，北至40米规划路（劳动路）规划绿地边线（以最终实测宗地图范围为准）。
二、主要规划指标
该宗地土地面积为 50,204.47平方米（以最终实测宗地图面积为准），用地性质为居住，商业占比不大于10%，出让年限为居住70年、商业40年，容积率为大于1.0且不大于2.2。
三、土地价款
该宗地成交总价为人民币618,519,070.4元。沈阳锐境拥有100%权益。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十八日
证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2016-104
芜湖长信科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：长信科技；证券代码：300088）自2016年9月12日上午开市起停牌。
经公司及有关各方论证确认，上述事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年9月21日上午开市起按照重大资产重组事项继续停牌。公司分别于2016年9月21日、9月28日、2016年10月11日、10月18日、10月25日、11月 1日、11月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-066）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-069）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-074）、《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-076、2016-080、2016-087、2016-089）。
2016年11月10日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。11月 11日，公司发布了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2016-090）。
2016年 11月 22日，公司召开了第四届董事会第十七次会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》，公司申请再次延期复牌。11月 23日发布了《长信科技关于提请股东大会审议重大资产重组停牌期满拟申请继续停牌暨与主要交易对手签署发行股份购买资产框架协议的公告》（公告编号：2016-094）。2016年 11月 18日、11月 25日、12月 2日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-092、2016-097、2016-098）。2016年12月 8日，公司召开的 2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公
告编号：2016-100）。2016年 12月 16日、12月 23日公司发布了《关于重大资
产重组停牌的进展公告》（公告编号：2016-102、2016-103）。
截至本公告披露之日，本次发行股份购买资产相关工作正有序推进。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为保障本次重大资产重组相关工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者合法权益，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日披露一次相关事项进展公告。
本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
芜湖长信科技股份有限公司董事会2016年12月29日