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证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2019-035哈尔滨九洲电气股份有限公司
关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨九洲电气股份有限公司（以下简称“公司”），于2019年4月24日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》。为提高公司资金的使用效率和收益，公司董事会同意公司使用不超过10亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。
该事项需提交2018年度股东大会进行审议。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
公司2019年计划融资不超过20亿，在融资到位和资金使用过程中，可能会出现资金暂时闲置的情况，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置资金进行低风险的短期理财产品投资，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度：
根据公司目前的资金状况，使用不超过10亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。
3、投资品种：
公司运用暂时闲置资金投资低风险的短期理财产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
4、资金来源：
资金为公司暂时闲置资金。
5、投资期限：
通过股东大会决议之日起一年内有效。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、风险分析，进行短期理财产品投资主要面临的风险有：
（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
①建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；
②财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；
③资金使用情况由公司审计部进行日常监督。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
①实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
②公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有
关的信息；
③公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。
（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用公司暂时闲置资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公司前期购买理财产品的情况说明
公司于2018年4月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案，并经2017年度股东大会审议通过。公司决定使用不超过10亿元人民币的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，上述额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的银行理财产品。公司前期购买的理财产品符合要求。
五、公司使用超募资金补充流动资金的情况说明
截至目前，公司没有使用超募资金临时补充流动资金的情况。
六、独立董事意见
独立董事审核认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，
在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过10亿元的资金购买银行短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响。符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用暂时闲置资金购买银行短期理财产品事项。
七、监事会意见
第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案。
监事会认为：公司本次使用暂时闲置资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
八、备查文件
1、《哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；
2、《哈尔滨九洲电气股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》；
3、《哈尔滨九洲电气股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见》；
特此公告！
哈尔滨九洲电气股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十五日
中中信信证证券券股股份份有有限限公公司司
关关于于湖湖南南江江南南红红箭箭股股份份有有限限公公司司以以募募集集资资金金置置换换
预预先先已已投投入入募募投投项项目目自自筹筹资资金金事事项项的的核核查查意意见见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规、规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“本独立财务顾问（主承销商）”）作为湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“江南红箭”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务顾问（主承销商），对江南红箭使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次重组募集配套资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向中国兵器工业集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可［2013］ 1012号）核准，江南红箭非公开发行人民币普通股（A股）136,715,909股，发行价格为每股人民币 9.68元，募集资金总额 1,323,409,999.12元，扣除发行费用后募集资金净额 1,269,988,011.39元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南江南红箭股份有限公司发行人民币普通股（A股）13,671.5909万股后实收股本的验资报告》（大华验字［2013］ 000339号）。上述募集资金净额在到位后已全部存放于上市公司以及上市公司全资子公司中南钻石有限公司（以下简称“中南钻石”）开设的募集资金专户进行管理。
二、募集资金投资项目概况
根据上市公司 2013年第一次临时股东大会相关决议及最终实际发行情况，本次非公开发行股票募集配套资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|实施主体|项目总投资额|拟使用募集资金|
|1|南阳大颗粒钻石产品生产线建设项目|中南钻石|55,770|41,889|
|2|精密加工用高品级聚晶立方氮化硼复合片（PCBN）、聚晶金刚石复合片（PCD）系列刀具材料产业化项目|中南钻石|21,470|16,127|
|3|南阳高韧性工业钻石产品生产线建设项目|中南钻石|53,364|40,082|
|4|超硬材料研发中心建设项目|中南钻石|19,000|14,271|
|5|江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目|江西申田碳素有限公司|48,059|14,630|
|合 计|||197,663|126,999|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
自 2013年 1月 31日至 2013年 12月 31日，上市公司子公司江西申田碳素有限公司（以下简称“江西碳素”）以自筹资金预先投入江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目的实际投资金额为714.51478万元，具体情况如下：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|募投项目名称|已预先投入资金|其中：|||
||||建安工程支出|土地购置|设备购置及安装|
|1|江西申田碳素有限公司年产 6000 吨特种石墨（等静压）生产线项目|714.51478|298.71600||415.79878|
|合 计||714.51478|298.71600||415.79878|

上述拟置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额已经大华会计师
事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了《湖南江南红箭股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字［2014］004105号）。
2014年 5月 27日，上市公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换江西申田碳素有限公司年产 6000吨特种石墨（等静压）生产线项目先期投入资金的议案》，同意上市公司以本次非公开发行股票募集配套资金对已于2013年1月31日至2013年12月31日预先投入江西申田碳素有限公司年产6000吨特种石墨（等静压）生产线项目的自筹资金 714.51478万元进行置换。上市公司独立董事李志宏、李晓龙、郑锦桥发表了同意实施本次募集资金置换的意见。
四、独立财务顾问（主承销商）核查意见
通过与上市公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅本次发行股份购买资产并募集配套资金过程中募投项目的相关信息披露文件、上市公司董事会与监事会关于本次募集资金置换的议案文件、独立董事关于本次募集资金置换的同意意见、会计师出具的鉴证报告、三方监管协议及募集资金专户开户行转账回单等文件，本独立财务顾问（主承销商）对本次募集资金置换的合理性、必要性、有效性进行了核查。
经核查，本独立财务顾问（主承销商）认为：江南红箭本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已经上市公司董事会、监事会审议通过及全体独立董事发表同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《湖南江南红箭股份有限公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。募集资金的使用没有与募集资金投向相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时间不超过 6个月。
因此，本独立财务顾问（主承销商）同意上市公司实施本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项。
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于湖南江南红箭股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》之签章页）
中信证券股份有限公司 2014年 5月27日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2017-009广州高澜节能技术股份有限公司
关于设立北京分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 3月 1日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于设立北京分公司的议案》，公司基于经营管理需要将在北京开设分公司。
一、拟设立分公司的基本情况
1、拟设立分公司名称：广州高澜节能技术股份有限公司北京分公司
2、分支机构类型：不具有独立企业法人资格，非独立核算
3、营业场所：北京市
4、经营范围：（具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）
5、分公司负责人：王宝全
以上信息均以工商行政管理机关核准为准。
二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响
1、公司在北京设立分公司，有利于公司更好地在当地开展经营管理工作，优化公司组织架构，并将对公司强化管理产生积极影响。
2、上述分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
大会审批。本次设立分公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
浙江世纪华通集团股份有限公司
独立董事事前认可意见
浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金方式购买点点互动（北京）科技有限公司100%股权、DianDian Interactive Holding40%股权、Jingyao InternationalLimited、Huacong International Holding Limited及 Huayu International Holding Limited分别100%股权并募集配套资金。
根据现行有效的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了相关文件，经审慎分析，特对提请公司第三届董事会第二十九次会议审议的《延长公司本次重大资产重组事项决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》发表如下事前认可意见：
我们于会前收到公司第三届董事会第二十九次会议审议的《延长公司本次重大资产重组事项决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》等相关材料。经认真审核，基于独立判断立场，我们认为：上述事宜内容符合国家有关法律、法规、规范性文件和《浙江世纪华通集团股份有限公司章程》的规定，符合公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对上述事宜表示事前认可，同意将相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江世纪华通集团股份有限公司独立董事事前认可意见》的签字页）
独立董事（签字）：
梁飞媛 王
陈卫东 胡
张杰军 梁
华西证券股份有限公司
关于吴通控股集团股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易之标的资产 2015年度业绩承诺
实现情况的核查意见
独立财务顾问
二〇一六年四月
华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“独立财务顾问”）作为吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买北京国都互联科技有限公
司（以下简称“国都互联”或“标的资产”）100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，对薛枫、黄威、谢维达（以下简称“交易对方”）作出的国都互联2015年度业绩承诺实现情况进行了核查，发表意见如下：
一、标的资产的业绩承诺情况
交易对方业绩承诺期为本次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实施完成的当年）。如本次交易在2014年度完成，则承诺年度为2014年、2015年及2016年，以此类推。
交易对方承诺，标的公司 2014年度、2015年度与 2016年度经审计的税后净利润分别不低于人民币6,000万元、7,500万元、9,000万元。上述净利润以扣除非经常性损益前后较低的归属于母公司普通股股东的净利润为计算依据。
如果在本协议约定的业绩承诺期间内，标的公司实际实现的净利润低于交易对方的业绩承诺，则各交易对方同意按照以下补偿原则向吴通通讯进行补偿：各交易对方承担的股份补偿价值总和（按照本次发行价格和发行数量计算）和现金补偿价值总和比例为55%∶45%。各交易对方根据其在本次重大资产重组中合计获得的对价支付方式，分别承担股份补偿义务和现金补偿义务。各交易对方补偿的股份和现金合计不超过其在本次交易中获得的股份对价和现金总和。各交易对方互相承担连带补偿责任。
二、标的资产 2015年度业绩完成情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（信会师报字[2016]第 113524号），国都互联 2015年度归属于母公司所有者的净利润为 96,465,302.38元，扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为88,034,633.83元。
三、独立财务顾问核查意见
经核查，本独立财务顾问认为：国都互联 2015年实现了承诺利润，交易对
方履行了其对2015年国都互联的业绩承诺。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《华西证券股份有限公司关于吴通控股集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2015年度业绩承诺实现情况的核查意见》之签署页）
项目主办人：
费春成 程敏敏
华西证券股份有限公司2016年4月25日
广州智光电气股份有限公司
独立董事 2013年度述职报告
根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》等规范性文件和《公司章程》的规定，作为广州智光电气股份有限公司（下称“公司”）的第三届董事会独立董事，2013年度本人认真履行独立董事诚信和勤勉义务，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度履职情况汇报如下：
一、参加会议情况
2013年公司共召开了六次董事会，本人均亲自出席，仔细阅读会议资料，认真审议议案，以认真严谨的态度行使表决权，同时积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2013年公司共召开两次股东大会，本人列席了全部股东大会。
二、履职情况
1.为审议董事会各项议案所做的工作
本人忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、对外投资、关联交易等情况进行核查，详细听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权。
2.为监督公司信息披露工作所做的工作
督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规范性文件的要求严格进行信息披露，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公平。本人还持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时、完整、准确披露进行了有效的监督和核查。
同时，也密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，以维护全体股东的同等知情权。
2013年，本人自觉学习、掌握中国证监会、广东省证监局以及深圳证券交易所最新的有关规定，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
4.发表独立意见的情况
报告期内，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对2012年年度报告、2013年半年度报告等相关事项发表独立意见，具体情况如下：
|||||
|-|-|-|-|
|会次|时间|发表独立意见的文件名称|意见类型|
|第三届董事会第八次会议|2013 年 4月18日|①对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明的独立意见|同意|
|||②关于续聘会计师事务所的独立意见||
|||③关于 2012 年度内部控制评价报告的独立意见||
|||④关于公司 2012 年度不进行利润分配的独立意见||
|第三届董事会第十一次会议|2013 年 8月22日|①对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见|同意|
|||②对公司《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见||

5、任职董事会各专门委员会工作的情况
本人作为董事会下设的各专门委员会成员，2013年主要履行了以下职责：⑴提名委员会工作情况
2013年，公司提名委员会共召开一次会议，本人亲自出席，会议对提名委员会2012年的工作进行了总结，并对 2013年公司董事、高级管理人员的选择标准、程序和履职能力等提出建议；对相关董事、高级管理人员的任职资格和能力
进行审慎考察。
⑵审计委员会工作情况
在公司 2013年年报审计工作中，本人作为审计委员会成员，按照公司年报审计工作规程，配合做好公司年报编制及披露等工作，具体工作为：审阅年度审计计划；在年审会计师进场前审阅财务会计报表；听取管理层及财务总监关于年度公司生产经营情况、财务状况等工作汇报；分阶段出催函要求会计师按计划提交审计报告；在会计师出初步审计意见后，再次审阅公司财务会计报告；总结评价审计机构的审计工作并提出续聘建议，提交董事会审议；负责内部审计与外部审计之间的沟通等。
⑶战略委员会工作情况
2013年，公司战略委员会共召开一次会议，本人亲自出席，会议探讨了公司的战略规划、发展转型等。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了二次现场考察，主要了解公司的生产经营、财务管理、内部控制和关联往来、对外担保等情况，及时了解公司日常经营状态和公司重大事项。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、公司经营管理方面：2013年，本人积极、主动了解经营、管理的重大事项，如有疑问主动向相关人员了解具体情况，确保公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》执行。
2、本人根据自身的专业所长，对公司的营销、升级转型等提出建设性建议，促进了公司业务的发展。
五、联系方式
E-mail：bmyeli@scut.edu.cn
六、其他工作情况
1、未发生提议召开董事会的情况；
2、未发生提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3、未发生独立聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
以上是本人2013年度履行情况的汇报。2014年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，紧密关注宏观经济、行业发展和公司经营状况，加强与其他董事、监事和管理层的沟通，本着为公司及全体股东负责的精神，独立、客观、公正地履
行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：李业
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2019-022兴业皮革科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议的通知于2019年3月12日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达公司全体监事。会议于 2019年 3月 24日下午 2:00在公司办公楼二楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2018年年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会认为：董事会编制和审核的兴业皮革科技股份有限公司 2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
度监事会工作报告的议案》。
《兴业皮革科技股份有限公司 2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
3、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2018年度财务决算报告的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
4、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2018年度利润分配预案的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
5、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况专项报告的议案》。
6、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
7、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司 2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。
监事会认为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对 2018年度内部控制的自我评价真实、客观。
监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
8、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
9、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会同意本次会计政策变更。
10、全体监事以 3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
监事会认为：在保证公司及合并报表范围内的全资子公司正常经营资金需求，以及资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用不超过4亿元闲置自有资金购买低风险理财产品，能够提高闲置资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。
监事会同意公司及合并报表范围内的全资子公司使用不超过 4亿元的闲置自有资金购买理财产品。
本议案还需提交年度股东大会审议通过。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会2019年3月24日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2017-049
广东开平春晖股份有限公司
2017年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）召开时间：2017年9月8日下午2:30
（2）召开地点：广东开平长沙港口路10号19幢公司大会议室
（3）召开方式：现场投票和网络投票
（4）召集人：广东开平春晖股份有限公司董事会
（5）主持人：余炎祯董事长
（6）会议通知及相关文件刊登在 2017年 8月 22日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况：
（1）出席现场会议并投票的股东及授权代表5人，代表股份 636,558,876股，占公司总股本的39.89%；
参加网络投票的社会公众股股东人数 17人，代表股份 3,438,503股，占公司总股本的0.22%。
（2）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会现场会议采取记名投票的表决方式，同时股东亦可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
2、具体表决情况
（1）《关于变更公司名称的议案》
同意 639,997,379股，占到会股东代表股份总数的100%；反对0股，占到会股东代表股份总数的0%；弃权0股，占到会股东代表股份总数的0%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,576,233股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对 0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决通过《关于变更公司名称的议案》。
（2）《关于修订<公司章程>的议案》
同意639,762,579股，占到会股东代表股份总数99.96%；反对0股，占到会股东代表股份总数的0%；弃权 234,800股，占到会股东代表股份总数的0.04%。
出席本次会议的中小股东对本议案的表决情况：同意 4,341,433股，占出席会议中小股东所持股份的94.87%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权234,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的5.13％。
该议案获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过，表决通过《关于修订<公司章程>的议案》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：汪洋、陈思熠
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东开平春晖股份有限公司2017年第二次临时股东大会召开通知公告；
2、广东开平春晖股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的提示性公告；
3、广东开平春晖股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
4、北京德恒（深圳）律师事务所关于广东开平春晖股份有限公司 2017年第二次临时股东大会的法律意见书；
5、按有关规定要求备查的其他文件。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
2017年9月8日
证券代码：002826 证券简称：易明医药 公告编号：2018-050西藏易明西雅医药科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2018年 4月 17日召开了第一届董事会第二十二次会议以及 2018年 5月 10日召开了 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。公司拟使用不超过 1.5亿元的部分闲置募集资金和不超过 1.5亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，如证券公司发行的收益凭证等，使用期限不超过十二个月，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-017）。
一、本期购买理财产品的基本情况
2018年 9月 13日，公司在浙商银行股份有限公司购买了理财产品，具体内容如下：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||委托理财||金额（万||存续期起||存续期||预计年化|
||序号||受托方||资金来源|||||||||||
||||||||产品名称||元）||始日||到期日||收益率|
|1||浙商银行股份有限公司||募集资金||结构性存款||5,000||2018年 9月13 日||2018年12月13日||4.25%（年化）||

公司与浙商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险应对措施
（一）投资风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司财务部已进行事前审核与评估风险，上述投资产品属低风险投资品种，本金有充分保证，且本次购买的产品性质为保本浮动收益型。尽管上述投资产品属于低风险投资品种，但收益受金融市场宏观经济的影响，上述投资产品存在利率风险、提前终止风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险等。
（二）风险应对措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对购买保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，确保资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。拟采取措施如下：
1、公司股东大会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务总监负责组织实施，财务部门为具体经办部门。财务部门根据公司财务状况、现金流状况及利率变动，以及董事会和股东大会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，降低投资风险。
3、公司内审部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公
司董事会、审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
1、公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展；
2、通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况
公司在股东大会和董事会决议授权的使用期限及额度范围内使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品，未超过公司股东大会授权投资额度和投资期限。具体情况如下表（包含此公告这笔）：
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||购买金额||||是否|资金|
|序号|||||||||
||购买机构|品种||购买日期|到期日|收益率|||
||||（万元）||||到期|来源|
|1|太平洋证券|荣耀专享85号|15,000|2018/5/21|2018/9/4|5.05%|是|募集资金|
|2|中国银行拉萨分行|中行日积月累-收益累进|1,000|2018/6/6|2018/6/20|3.10%|是|自有资金|
|3|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/6/27|2018/7/10（赎回1000 万）|2.32%|是|自有资金|
||||||2018/7/11（赎回1000万）|3.10%|||
|4|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|2,000|2018/7/18|2018/8/1（赎回1000 万）|3.10%|是|自有资金|
||||||2018/8/7（赎回1000 万）|3.10%|||
|5|中国银行拉萨分行|中行日积月累-日计划|1,500|2018/8/29|2018/9/4（赎回1000 万）|2.00%|是|自有资金|
||||||2018/9/11（赎回500万）|2.40%|是||

||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|6|浙商银行股份有限公司|结构性存款|5,000|2018/9/13|2018/12/13|--|否|募集资金|

五、备查文件
公司购买银行理财产品签订的产品协议和产品说明书等。
特此公告。
西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会
二〇一八年九月十四日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-006广东宏大爆破股份有限公司
关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司 2019年第一次临时
股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为 2019年 3月 22日下午 15:00
网络投票时间：2019年 3月 21日～2019年 3月 22日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年 3月 22日 9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过互联网投票的具体时间为：2019年 3月 21日 15:00-3月 22日 15:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年 3月 18日。
（1）截至 2019年 3月 18日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路 222号之三（C3栋）天盈广场东塔 37层公司会议室
二、会议审议事项
1.关于选举监事候选人的议案。
上述议案有关内容详见公司于2019年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
||||
|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|
|||该列打勾的栏目可以投票|
|1.00|关于选举监事候选人的议案|√|

四、现场会议登记方法
1、登记时间：2019年3月20-21日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路 222号之三（C3栋）天盈广场东
塔 37层；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间 3月 21日前送达公司证券事务部）。
4、联系方式
联系人：陈龙、王紫沁
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
联系地址：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔
37层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议决
议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年 3月 22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年 3月 21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2019年 3月 22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|1.00|关于选举监事候选人的议案|√||||

注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。
每项均为单选，多选或不选无效。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2018-78
华孚时尚股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日召开第七届董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
经公司董事会审议及深圳证券交易所董事会秘书任职资格审核无异议，公司董事会同意聘任张正先生为公司董事会秘书，任期与公司第七届董事会任期一致。
张正先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职材料已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。张正先生未受过中国证监会及证券交易所的处罚或惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
张正先生联系方式：
||
|-|
|联系电话：0755-83735593/83735433|
|传真电话：0755-83735566|
|邮箱：dongban@e-huafu.com|
|邮编: 518045|
|联系地址：广东省深圳市福田区 5号长富金茂大厦5901室|
|特此公告。|
|备查文件|
|公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议|
|附：张正先生简历|
|华孚时尚股份有限公司董事会|
|二〇一八年十二月二十二日|

张正先生简历
张正，男，1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于中国人民大学，取得经济学硕士学位，历任大成基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理；2017年 6月入职华孚时尚股份有限公司至今。现任公司董事会秘书、副总裁。
2017年8月21日取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告日，张正先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。最近三年未受到中国证监会行政处罚和深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。不属于“失信被执行人”。
深南金科股份有限公司独立董事关于
第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立
意见
公司第四届董事会第二十五次会议于2018年8月27日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《深南金科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独立意见：
一、关于变更会计政策的独立意见
经核查，我们认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司和中小股东利益的情形。一致同意公司本次会计政策变更。
二、关于控股股东及其关联方占用上市公司资金情况的专项说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等有关规定，作为公司独立董事，我们对2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，截止至2019年6月30日，公司因2018年12月21日与圆达投资签署《股权转让协议》，将全资子公司福田融资租赁100%股权以人民币 220万元转让给圆达投资。根据《股权转让协议》约定，圆达投资需在2019年6月30日前归还福田融资租赁对公司的欠款人民币4,131.31万元。截至2019年6月30日，圆达投资已偿还公司欠款 1,350万元，剩余欠款余额为 2,781.31万元，上述债权已经逾期，独立董事已告知公司对圆达投资的经营情况进行密切关注，积极追偿上述欠款。除此之外，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情形，亦不存在以前期间发生并延续到 2019年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。2019上半年，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。
三、关于公司对外担保情况的专项说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发[2005]120号]等有关规定，作为公司独立董事，我们对公2019年半年度当期累计对外担保情况进行了认真的查验，截止至2019年6月30日，公司存在一笔违规对外担保的情况，公司已于2019年8月5日对该担保事项进行了披露并于2019年8月10日解除了该违规担保。经核查，我们认为此项违规担保不会对公司造成损失，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。
除上述违规担保外，公司发生的其他对外担保事项，已履行必要的审议程序，并及时披露，不存在违规、隐瞒等情况，不存在损害股东利益的情况。
四、关于补选第四届董事会独立董事候选人的独立意见
经核查，我们认为公司独立董事候选人提名程序合法有效。本次提名周玉华先生和曾繁军先生为公司独立董事候选人的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
周玉华先生和曾繁军先生具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意周玉华先生和曾繁军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，并同意提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。
独立董事：沈维涛叶兰昌
深南金科股份有限公司
证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-044宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于 2019年 6月 4日以传真、电子邮件方式发出，会议于 6月 10日以通讯会形式召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人，会议由董事长王静波先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任吕梅玲女士（简历附后）为公司法务总监，任期自聘任之日起至第八届董事会届满。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一九年六月十日
附：简历
吕梅玲，女，1970年 10月出生，回族，大学本科学历，法学专业，中共党员，具有律师资格、企业法律顾问资格、证劵从业资格，曾任宝塔实业股份有限公司法律顾问室主任、证劵法务部部长、第八届监事会监事、宝塔石化集团有限公司律师部总监。吕梅玲不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；目前未持有公司股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。
广东鸿图科技股份有限公司独立董事
对公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
一、关于公司关联方资金占用和对外担保的独立意见
根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，我们本着对广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及其它关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，发表独立意见如下：
经认真核查，我们认为：公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2014年上半年没有发生对外担保、违规对外担保等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2014年 6月 30日的对外担保、违规对外担保等情况；与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
我们作为广东鸿图科技股份有限公司的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》和公司《章程》、《募集资金管理办法》的相关规定，经过审慎、认真的研究，对公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，发表独立意见如下：
鉴于公司现阶段发展迅速，未来一年公司的产品订单将不断增加，因此在日常生产经营所需的资金量非常大，导致公司的流动资金不足。本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。同时，公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金也符合相关法律法规及公司章程的有关规定，并履行了规定的程序。根据公司目前的资产负债状况以及未来的现金流状况，在本次募集资金暂时补充流动资金到期后或需提前归还时，公司有能力归还。公司继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
综上所述，我们同意公司继续使用不超过 13,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为不超过12个月，自公司股东大会审议通过之日起算。
独立董事：
孙友松 崔毅 汪月祥
二○一四年八月六日