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深圳市机场股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
作为深圳市机场股份有限公司的独立董事，我们在 2015年度工作中，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表独立意见，维护公司和股东的合法权益。现将年度履职情况报告如下：
一、参会情况
报告期内，公司共召开七次董事会会议，我们均在会前仔细审核会议文件，积极参与董事会决策，结合自身的专业领域给予合理化建议，以严谨认真的态度行使表决权。2015年是深圳机场“十二五”规划的收官之年，我们通过参会、实地考察等方式对公司生产经营情况给予了充分关注，公司以“最具体验式机场”建设为抓手，持续提升专业运营能力，增强企业核心竞争力，圆满完成年初设定目标，全年实现较好盈利。报告期内，我们重点关注了关联交易审议决策程序的规范性，交易价格的公平与公允性，并认真提出独立意见。从公司及股东利益出发，对经营发展、财务管理、风险控制等重大事项发表建设性意见，切实履行独立董事职责。
报告期内，公司共召开7次董事会，出席会议情况如下：
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|姓名|应出席会议次数|亲自出席|委托出席|缺席|备注|
|张建军|7|7|0|0||
|汪军民|7|6|1|0|第六届第六次董事会因事请假|
|黄亚英|7|6|1|0|第六届第七次董事会因事请假|

独立董事不存在对公司有关事项提出异议或弃权的情况。
二、发表独立意见情况
报告期内，我们发表了17项独立意见，具体内容如下：
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|时间|会议|事项|意见类型|
|2015年1月22日|第六届董事会第一次临时会议|1.关于关联交易的独立董事专门意见；2. 关于聘任公司审计法律部副总经理的独立董事意见；3. 关于提名第六届董事会董事候选人的独立董事意见。|均同意|
|2015年4月28日|第六届董事会第六次会议|1.独立董事关于召开 2014 年年度董事会的审查意见；2.独立董事关于公司 2014 年度利润分配预案的专项意见；3.关于公司2014年度关联交易和2015年度日常关联交易预计的独立董事意见；4.独立董事对于关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；5.关于《公司2014年度内部控制评价报告》的独立董事意见；6.独立董事审阅公司2014年度财务报告（未经审计）的意见；7.独立董事对公司 2014 年度财务报表初步审计意见的意见；8.独立董事对公司 2014 年度财务报告及年度审计报告的意见；9.独立董事关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的专门意见；10.独立董事关于签署《AB 航站楼商业转型项目物业租赁合同》的专门意见。|均同意|
|2015年8月19 日|第六届董事会第七次会议|1. 关于公司会计政策变更独立董事的专门意见。|均同意|
|2015年10月26日|第六届董事会第八次会议|1.关于关联交易独立董事的专门意见；2.关于聘任公司副总经理的独立董事意见。|均同意|
|2015年12月3日|第六届董事会第四次临时会议|1.独立董事关于关联交易的专门意见。|均同意|

三、重点工作情况
（一）规范公司运作，积极参与年度审计工作
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《信息披露制
度》的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。在信息披露过
程中，我们进行了有效的监督和核查，切实履行责任和义务，促进了董事会决策的科学化。密切关注公司关联交易、对外担保和关联方资金占用等重点事项，切实履行规范的审议决策程序。关注公司内部控制体系建设情况，报告期内，公司内部控制体系运行保持平稳有效，内控结构健全稳定。
在公司年度报告编制和披露过程中，我们认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，充分掌握公司的经营和财务状况，并提出问询意见。为全面了解公司的年度审计情况，召开三次审计与风险管理委员会工作会议，与瑞华会计师事务所沟通审计工作安排和重要财务问题，督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作。
（二）切实履行董事会各专门委员会职责
公司下设董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，三位独立董事分别担任上述四个专门委员会委员。在报告期内，我们在专门委员会中对公司第六届董事会非独立董事候选人、专门委员会成员候选人和高级管理人员进行了提名和资格审查，并上报董事会审议；对公司签署《AB航站楼商业转型项目物业租赁合同》以及合资设立深圳机场信息技术服务公司出具了战略委员会的专门意见。参与审计与风险管理委员会的日常工作，审阅公司定期报告，认真核查年审会计师事务所的相关资质，仔细评估其专业性和独立性。
2015年，我们依据相关法律法规，召集、参加相关会议，各专门委员会运用自身的专业知识，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作用。
（三）年度内实地考察调研情况
我们三位独立董事仔细参观了航站楼内国际入境大厅及联检区域，详细了解国际旅客进出港服务流程；认真听取了关于公司申请 24小时通关政策的过程及相关服务流程的汇报。我们认为，公司实现 24小时通关是迈向国际化战略的重要一步，背后凝聚了公司从上至下所付出的诸多努力。24小时通关的实现为公司国际航线拓展迎来了重大发展机遇，有助于航空公司优化运力安排，提升飞机利用率，同时提出公司应密切与航空公司合作，积极开通洲际航线，并希望公司
积极进行“72小时过境免签”政策的申报，为航空主业国际化发展添能助力。
四、自身学习情况
我们高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学习，关注证券法律、行政法规的最新变化，积极参加相关培训活动。重点加强对公司治理、内幕交易防控等的理解，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进公司规范运作。
2016年，我们将依照监管要求，继续忠实、勤勉、独立地履行职责，提升公司规范运作水平，树立公司诚信的良好形象，为公司的持续发展建言献策、严格把关，切实维护股东的合法权益。
二〇一六年三月二十三日
独立董事：张建军、汪军民、黄亚英
山东阳谷华泰化工股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见
我们作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判断的立场，就公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东谋取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害公司及全体股东利益的情形，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审议表决程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定。我们同意公司使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见
经审核，我们认为：公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司使用不超过1亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。
独立董事：马镇徐文英匡萍二〇一八年三月二十七日
证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2016-035广东通宇通讯股份有限公司
2016年上半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年上半年度主要财务数据和指标（合并报表）
人民币：元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入||665,155,587.41||692,726,723.97||-3.98%|
|营业利润||136,203,926.88||165,860,810.98||-17.88%|
|利润总额||138,489,051.34||168,544,152.35||-17.83%|
|归属于上市公司股东的净利润||116,214,989.90||144,640,974.72||-19.65%|
|基本每股收益（元）||0.52||0.80||-35.72%|
|加权平均净资产收益率||8.13%||16.08%||-7.95%|
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
||总 资 产||2,421,136,072.54||1,875,993,086.00|29.06%|
||归属于上市公司股东|1,732,524,664.52||1,066,325,211.46||62.48%|
||的所有者权益||||||
||股 本|225,000,000.00||180,000,000.00||25.00%|
||归属于上市公司股东|7.70||5.92||30.07%|
||的每股净资产（元）||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
2016年上半年，通讯行业竞争异常激烈，公司上半年实现营业收入 6.65亿元，较上年同期6.92亿元减少3.98%；归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，
较上年同期 1.45亿元减少19.65%；每股收益 0.52元，较上年同期 0.8元减少
公司上半年销售收入较上年同期减少3.98%的情况下，利润下滑19.65%，主要原因如下：
1、孙公司通宇芬兰上半年收购的芬兰 Prism资产暂未产生收益，目前亏损约1000万元；
2、为提升核心竞争力，公司进一步加大了研发力度的投入，上半年研发累计投入约4900万元，较去年同期的3600万元，增加研发投入约1300万元；
3、每股收益下降主要是公司上市发行新股及资本公积转增股本导致；
4、归属于上市公司股东的所有者权益的增加是公司上市发行新股导致；
5、归属于上市公司股东的每股净资产本期较报告期初上升的主要原因是本期新股发行增加了股本和资本公积。
三、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告！
广东通宇通讯股份有限公司董事会
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-072债券代码：112324 债券简称：16高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第一次监事会会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2017年 9月15日发出会议通知，于2017年9月22日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次监事会会议形成如下决议：
一、审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
同意选举段茂忠先生任公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司监事会2017年9月22日
广东雪莱特光电科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表以下独立意见：
一、关于聘任公司副总裁的独立意见
经认真审阅何立先生的个人简历和相关资料，认为何立先生具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。何立先生的教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求。
公司董事会聘任高级管理人员的程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
我们同意聘任何立先生为公司副总裁。
二、关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
鉴于公司2017年度净利润指标未达到限制性股票激励计划对公司年度业绩的要求，根据《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件未达成，激励对象持有的已获授的限制性股票30%部分未达到解锁条件，第三期失效。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司应将上述已不符合解锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票全部进行回购注销。
综上所述，本次限制性股票回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定。我们一致同意对此部分股份按照公司《限制性股票激励计划（草案）》中相关回购条款的规定实施回购注销。
（以下无正文）
（此页无正文，《广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事关于第五届董事
会第二十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
丁海芳 彭晓伟 朱闽翀
年 月 日
证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2016-0111浙江星星科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到股东星星集团有限公司（以下简称“星星集团”）的通知，星星集团将其持有公司的股份办理了质押式回购交易业务，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星星集团有限公司|是①|11,297,200|2016年9月29日|2016年12月29日|湘财证券股份有限公司|78.69%|融资|
|星星集团有限公司|是|3,059,600|2016年9月29日|2016年12月29日|湘财证券股份有限公司|21.31%|融资|
|合计||14,356,800||||100.00%||

注：①星星集团为公司实际控制人叶仙玉先生的一致行动人。
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，星星集团持有公司股份14,356,800股，占公司总股本的2.24%。
其中累计处于质押状态的股份数为 14,356,800股，占星星集团所持公司股份总数的100.00%，占公司总股本的2.24%。
公司实际控制人叶仙玉先生及其一致行动人星星集团、王先玉先生、荆萌先
生、王春桥先生、殷爱武先生合计持有公司股份139,053,980股，占公司总股本的21.74%。其中累计处于质押状态的股份数为104,096,800股，占上述股东合计持有公司股份总数的74.86%，占公司总股本的16.27%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
浙江星星科技股份有限公司董事会
证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2014－025浙江银轮机械股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江银轮机械股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2014年6月27日以传真和电子邮件方式通知各位监事，会议于2014年7月3日在公司会议室召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
公司第五届监事会任期已经届满，为确保公司监事会正常运作，按照公司《监事会议事规则》及《公司章程》等有关规定，第五届监事会提名冯宗会先生、姚兆树先生为公司第六届监事会股东监事候选人。（监事候选人简历见附件）
1、冯宗会先生
表决结果： 3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
2、姚兆树先生
表决结果：3票同意，占出席会议代表的100%，0票反对，0票弃权。
公司第六届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案还需提交公司股东大会审议通过。
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。
特此公告。
浙江银轮机械股份有限公司监事会
二○一四年七月四日
附件：
浙江银轮机械股份有限公司
第六届监事会监事候选人简历
1、冯宗会先生：公司监事会主席。1964年出生，大专学历，工程师、台州首届十大杰出工程师。1985年进入天台机械厂工作，历任生产科统计、生产调度、生产科副科长、机械分厂副厂长、冷却器分厂副厂长、银轮股份董事、制造部部长、制造部副部长兼总调度、一分厂副厂长、铝压铸制造部部长。现任公司监事会主席、采购总监，兼任哈工大-浙江银轮焊接材料研究中心常务副主任、天台银申铝业有限公司董事。
冯宗会先生持有987,156股公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯宗会先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、姚兆树先生：公司监事。1974年出生，大专学历，技术员。1994年进入天台机械厂工作，历任装配车间主任、供应科科长、三分厂厂长、油冷器制造部副经理、销售部副经理；2008年3月进入浙江玉柴三立发动机股份有限公司担任副总经理。现任公司监事，兼任浙江银吉汽车零部件股份有限公司总经理。
姚兆树先生持有655,200股公司股份，与公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。冯宗会先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2019-118广东塔牌集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 10月 21日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，继续使用最高额度不超过人民币2.1亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限在一年以内的银行理财产品（含结构性存款），有效期为自董事会批准之日起不超过 12个月。在上述有效期和额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2019年10月 23日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-104）。
一、部分理财产品到期赎回的情况
2019年 9月27日，公司使用闲置募集资金购买了广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款人民币 2,000万元,具体内容详见《关于使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-092）。上述产品已于 2019年 12月26日到期赎回，公司收回本金人民币2,000万元，获得收益人民币187,397.26元。
本次赎回情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|赎回金额（万元）|实际年化收益率|实际收益（万元）|
|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|2,000|2019-9-27|2019-12-26|2,000|3.80%|18.74|

二、截至本公告日公司使用闲置募集资金购买的在存续期内的理财产品情况
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|受托银行|产品名称|产品类型|金额（万元）|起始日期|终止日期|预计最高年化收益率|
|广发银行梅州分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|保本浮动收益型|3,000|2019-10-17|2020-1-15|3.85%|
|合计|—||3,000|—|—|—|

三、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期赎回的理财产品本金金额合计为人民币 3,000万元。
四、备查文件
理财产品到期赎回相关凭证。
特此公告。
广东塔牌集团股份有限公司董事会 2019年12月 26日
深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规等规范性文件规定，结合深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关议案进行了认真的审查，现发表如下独立意见：
一、关于聘任公司总经理的独立意见
经核查，公司本次聘任总经理的程序，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，聘任程序合法、有效。
根据姜峰先生的个人履历、工作实绩等，未发现其存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
姜峰先生具备履行相应岗位职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，其工作能力能胜任岗位需要，有利于促进公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们一致同意聘任姜峰先生为公司总经理。
二、关于聘任公司副总经理的独立意见
经核查，公司本次聘任副总经理的程序，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，聘任程序合法、有效。
根据冉晓凤女士、袁晓云先生、刘炜先生、陈文韬先生、覃钢先生、顾承鸣先生的个人履历、工作实绩等，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
冉晓凤女士、袁晓云先生、刘炜先生、陈文韬先生、覃钢先生、顾承鸣先生具备履行相应岗位职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，其工作能力能胜任岗位需要，有利于促进公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们一致同意聘任冉晓凤女士、袁晓云先生、刘炜先生、陈文韬先生、覃钢先生、顾承鸣先生为公司副总经理。
三、关于聘任公司财务总监的独立意见
经核查，公司本次聘任财务总监的程序，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，聘任程序合法、有效。
根据陈浩先生的个人履历、工作实绩等，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
陈浩先生具备履行相应岗位职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，其工作能力能胜任岗位需要，有利于促进公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们一致同意聘任陈浩先生为公司财务总监。
四、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
经核查，公司董事会本次聘任董事会秘书的程序，符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件，聘任程序合法、有效。
根据顾承鸣先生的个人履历、工作实绩等，未发现存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
顾承鸣先生具备履行相应岗位职责所需的专业知识、工作经验和管理能力，具有良好的职业道德和个人品德，其工作能力能胜任岗位需要，有利于促进公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
因此，我们一致同意聘任顾承鸣先生为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见之签署页）
独立董事签名：
赵维：
冯瑞青：
张志清：
深圳市杰恩创意设计股份有限公司二〇一八年六月二十五日
证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2014-003
广东东方锆业科技股份有限公司
重大事项进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年 1月 2日，广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“东方锆业”、“公司”）与浙江升华拜克生物股份有限公司及蒋东民、沈建章、姚天荣签署了《广东东方锆业科技股份有限公司发行股份购买资产意向书》，公司于 1月 3日发布了《关于重大资产重组停牌公告》，公司因筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 1月 3日起开始停牌。2014年 1月 8日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项》的议案，同意公司筹划本次重大资产重组事项。目前，公司与有关各方正在积极推动重组各项工作。
由于相关程序正在进行中，有关重组事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，本公司股票将继续停牌，待相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
继续停牌期间，公司将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，并及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
广东东方锆业科技股份有限公司董事会
二〇一四年一月八日
证券代码：002157 证券简称：正邦科技 公告编号：2017—061江西正邦科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2017年4月14日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。
2、本次会议于2017年4月24日下午17:00在公司会议室以现场会议方式召开。
3、本次会议应参加监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和公司《公司章程》的要求。
4、本次会议由监事会主席黄建军先生主持，总经理林峰先生、财务总监周锦明先生和副总经理、董事会秘书等高管列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况：
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向下属子公司增资的议案》；
经认真审核，监事会认为：公司使用募集资金向下属子公司林西正邦农牧有限公司、肇源正邦养殖有限公司增资的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金投向的情形。募集资金的使用方式及用途等符合公司发展战略及本次非公开发行股票募集资金的使用计划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全
体股东的利益。监事会同意公司使用募集资金下属子公司林西正邦农牧有限公司、肇源正邦养殖有限公司进行增资。
《关于使用募集资金向下属子公司增资的公告》详见刊登于2017年4月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2017—062号公告。
三、备查文件：
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的五届八次监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
江西正邦科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十五日
《快乐购物股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案》
修订对照表
为进一步完善快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员激励约束机制，充分调动高级管理人员积极性和创造性，提升公司核心竞争力和管理水平，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，拟对《快乐购物股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核方案》进行修订，具体如下：
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|序号|原条款|调整后条款|
|1|第九条 年度利润超额奖1、在完成董事会确定的年度经营任务指标前提下，根据董事会下达的利润指标超额情况，可对高级管理人员及经营团队提取相应额度的年度利润超额奖。|第九条 年度利润超额奖1、在完成董事会确定的年度经营任务指标前提下，根据董事会下达的利润指标超额情况，可对高级管理人员提取相应额度的年度利润超额奖。|
|2|第十五条 公司董事会下属薪酬与考核委员会负责研究和制定高级管理人员的薪酬标准体系、绩效考核标准及分配政策；公司董事会负责对高级管理人员薪酬标准及分配政策进行审批。第十六条 公司董事会授权总经理拟定除本人外其他公司高级管理人员的薪酬标准，报薪酬与考核委员会审核，董事会审批后生效。第十七条 薪酬与考核委员会根据本年度绩效考核结果提出下年度高级管理人员薪酬调整方案。原则上公司完成年度任务指标且超额完成利润指标时，或高级管理人员做出突出贡献时，月基本工资及绩效工资标准可上调一级。高级管理人员未完成任务指标的80%或出现严重失误、重大事故、未能很好履职时，标准下调一级。高级管理人员的薪酬调整方案由薪酬与考核委员会拟定并提交董事会审批后执行。|第十五条 薪酬与考核委员会负责制定和审批高级管理人员的薪酬标准体系、绩效考核办法及分配政策。第十六条 薪酬与考核委员会确定总经理的薪酬标准；公司董事会授权总经理拟定除本人外其他公司高级管理人员的薪酬标准和考核办法，报薪酬与考核委员会审批后生效。第十七条 薪酬与考核委员会根据本年度绩效考核结果提出下年度高级管理人员薪酬调整方案。|

除上述修订外，其他内容不变。
快乐购物股份有限公司董事会
福建永福电力设计股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构(主承销商)：华创证券有限责任公司
福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“永福股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过3,502万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1780号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
本次发行规模不超过3,502万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过2,101.2万股，占本次发行数量的60%，网上初始发行数量不超过1,400.8万股，占本次发行数量的40%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”或“保荐机构（主承销商）”）定于2017年10月18日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2017年10月18日（T-1日，周三）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公司相关人员。
本次发行的招股意向书全文及附件可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.secutimes.com；中国资本证券网，网址www.ccstock.cn）及发行人网站www.fjyfdl.com查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：福建永福电力设计股份有限公司保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司2017年10月17日
（此页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
发行人：福建永福电力设计股份有限公司年 月 日
（此页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司年 月 日
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于上海新阳半导体材料股份有限公司
2017年度现场培训情况的报告
根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》要求,申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）作为上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“上海新阳”、“公司”）持续督导工作的保荐机构,指派保荐代表人包建祥、张海东于 2017年 6月 15日对上海新阳实际控制人、董事、监事、高级管理人员及部分中层管理人员进行了现场培训。本次现场培训的主要内容为关于规范运作及信息披露的相关内容。
一、现场培训的基本情况
实施本次现场培训前,申万宏源编制了培训课件并制定了相关培训计划。现场培训中,申万宏源保荐代表人讲解了关于规范运作与重点信息披露等内容。现场培训后,申万宏源向上海新阳提供了讲义课件及相关学习资料,提请公司转发至现场培训对象及其他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员,以供自学。
二、现场培训的主要内容
申万宏源主要培训了以下内容:
（一）股份变动公告；
（二）董事会及股东会审议权限及程序；
（三）需保荐机构事先发表意见的事项；
在培训过程中,申万宏源讲解人员对参加培训人员提出的各项问题进行了讲解、交流,并就参训人员关心的部分重点问题进行了详细的讨论。
三、现场培训结论
通过本次现场培训,上海新阳的董事、监事和高级管理人员及部分中层管理人员对上市公司信息披露及规范运作的相关要求有了进一步系统和全面的认识,方便以后在工作中遇到问题时进行对照、运用和学习。本次现场培训作为申万宏源对上海新阳 2017年度持续督导工作的现场培训,达到了预期的培训效果,现场反映较好。
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于上海新阳半导体材料股份有限公司2017年度现场培训情况的报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
__________________ __________________
包建祥 张海东
申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年6月22日
证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-077丽珠医药集团股份有限公司 2018年前三季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日–2018年9月30日、2018年7月1日–2018年9月30日
2、预计的经营业绩：同向下降
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|项 目|本报告期（2018年 1-9月）|上年同期（2017年1-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：87,721.29 万元–95,037.04万元|盈利：424,624.19万元|
||比上年同期增长：-79.34%–-77.62%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|盈利：79,502.13 万元–86,219.01万元|盈利：67,916.35万元|
||比上年同期增长：17.06%–26.95%||
|基本每股收益|盈利：约1.22 元–1.33元|盈利：5.97元|

其中，2018年7月1日–2018年9月30日：
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|项 目|本报告期（2018年 7-9月）|上年同期（2017年7-9月）|
|归属于上市公司股东的净利润|盈利：24,385.86 万元–31,701.61万元|盈利：374,223.94万元|
||比上年同期增长：-93.48% – -91.53%||
|归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润|盈利：22,389.61 万元–29,106.49万元|盈利：22,389.61万元|
||比上年同期增长：0.00% –30.00%||
|基本每股收益|盈利：约0.34 元–0.44元|盈利：5.25元|

注释：因公司于2018年6月实施了公积金转增股本，根据相关会计准则的规定按最新的股本调整了2017年第三季度的每股收益数据。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2018年第三季度业绩与上年同期相比同向下降的主要原因是：
2017年4月18日，本公司及本公司之子公司丽珠集团丽珠制药厂与珠海横琴维创财富投资有限公司签订股权转让协议，转让了子公司珠海维星实业有限公司100%股权，股权转让于2017年7月17日完成，此次股权转让事项增加归属于上市公司股东的净利润32.84亿元。
剔除非经常性损益事项影响，公司预计2018年1月1日–2018年9月30日实现的归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长17.06%–26.95%，主要原因是主营业务稳定以及资金管理进一步优化利息收益增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告的相关数据仅为公司财务总部初步核算的结果，未经审计机构审计；具体的财务数据将在公司 2018年第三季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司董事会2018年8月18日
证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2019-061青海互助青稞酒股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月 23日召开第三届董事会第二十六次会议（临时），会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任尹启娟女士为公司证券事务代表。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。
尹启娟女士于 2012年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券股票交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。
简历详见附件。
证券事务代表联系方式:
电话：0972-8322971 010-84306345
传真：0972-8322970
电子邮箱：yinqijuan@qkj.com.cn
邮编：810500
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会 2019年 12月 23日
附件
尹启娟女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1987年3月，毕业于重庆邮电大学，本科学历，学士学位。曾任青海互助青稞酒股份有限公司证券事务代表助理、证券投资部信息披露事务主管，现任公司证券事务代表兼证券投资部经理。
尹启娟女士与控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，已于2012年7月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2016-048长生生物科技股份有限公司
关于子公司冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）获得
柬埔寨药品注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称“长春长生”）近日收到柬埔寨卫生部颁发的冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）药品注册证书，注册号码：CAMN0001IV-16。
上述药品注册证书的获得标志着长春长生冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）的产品质量完全达到柬埔寨卫生部门要求，解决了向柬埔寨市场出口冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）的障碍，有利于进一步提高长春长生冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）出口数量，有利于进一步增强长春长生产品的国际化水平和国际市场竞争力，将对公司未来经营业绩产生一定的积极影响。
公司将以冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）获得柬埔寨药品注册证为契机，加强对柬埔寨市场的出口销售力度，提高公司经营业绩，但对柬埔寨市场的冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）出口时间、出口数量、出口价格等均具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司董事会
2016年5月9日
证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-014西藏银河科技发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月2日（星期二下午13:00）开市起停牌,并披露了《筹划重大事项停牌公告》（公告编号2016-002）；
2016年3月9日公司披露了《筹划重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-003）；
2016年3月16日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-004）；2016年3月23日、3月 30日、4月7日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-005、2016-006、2016-007）。2016年 4月 14日公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-008），公司股票自 2016年 4月 14日开市起继续停牌。2016年4月21日公司发布了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2016-009)。
截至目前，公司及有关各方正积极推进此次重大资产重组各项工作，包括尽职调查、方案论证、审计及评估等，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次资产重组的相关议案。因该事项尚存在较大不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，本公司股票将继续停牌。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露相关规定，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，并至少每 5个交易日发布一次该事项的进展公告，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会
加加食品集团股份有限公司独立董事
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易的事前认可函
加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体方案如下：
公司拟向大连金沐投资有限公司（以下简称“大连金沐”）、励振羽、长城（德阳）产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“长城德阳”）、宁波镇海彩珐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波镇海”）、宁波保税区新财道优选股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波新彩道”）、芜湖华融渝新投资中心（有限合伙）（以下简称“芜湖华融”）、共青城泽邦深海投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城泽邦”）、深圳东方小微兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳东方”）、宁波梅山保税港区鼎实灏源股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鼎实”）、宁波燕园首科兴安股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波燕园”）、杭州褚康投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州褚康”）、新余清正泰丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余清正”）、君康人寿保险股份有限公司（以下简称“君康人寿”）、北京冠汇世纪股权投资基金管理有限公司（以下简称“北京冠汇”）（前述各交易对方以下合称“交易对方”）发行股份及支付现金购买其合计持有的大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司（以下简称“金枪鱼钓”）100%股权。
同时，公司拟向不超过 10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金金额不超过7.5亿元，用于支付本次收购标的资产的现金对价、中介机构费用及相关税费。
本次发行股份购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。如配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将通过自筹方式解决所需资金，自筹的方式包括但不限于使用自有资金和银行贷款。
本次交易前，交易对方及其关联方与公司不存在关联关系。以本次交易暂定
交易价格测算，本次交易完成后，在不考虑募集配套资金的情况下，大连金沐、长城德阳、励振羽将成为持有公司股权超过5%的股东。上述事项预计在未来十二个月内发生，根据《深圳证券交易所股票上市规则 (2018年修订)》，上述交易对方构成公司的潜在关联方，本次交易构成关联交易。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次交易发表意见如下：
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的各项实质条件。
2、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行。
3、公司本次交易完成以后，有利于公司进一步提高资产质量，扩大业务规模，提升市场竞争力，增强盈利能力，有利于公司的可持续发展，符合公司和全体股东的利益。
4、我们对公司本次交易的相关内容表示认可，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
独立董事：
卫祥云 王远明 何进日
证券代码：002106 证券简称：莱宝高科 公告编号：2019-026深圳莱宝高科技股份有限公司
关于部分高级管理人员减持所持本公司股份预披露公告
董事兼总经理李绍宗保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）1,246,593股股份（占本公司总股本的0.18%）的本公司董事兼总经理李绍宗先生计划自 2019年 11月 1日至 2019年 12月31日，以集中竞价交易方式减持所持本公司311,648股股份（若减持股份期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该等股份数量进行相应调整），占本公司总股本的0.04%。
一、股东的基本情况
1、股东名称：李绍宗，担任本公司董事兼总经理职务
2、截至本公告日，李绍宗持有本公司1,246,593股股份，占本公司总股本的0.18%；
其中持有非高管锁定股类别的无限售流通股为311,648股，占本公司总股本的0.04%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）减持计划
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|1、减持原因：个人财务安排|
|2、股份来源：本公司首次公开发行前已发行的股份（含该等股份首次公开发行后|
|因资本公积金转增股本而相应增加的股份）。|
|3、减持期间：2019年 11 月1 日至2019 年12 月 31 日，窗口期内不得减持。|

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|4、拟减持数量及比例：李绍宗先生本次计划减持持有本公司的 311,648 股股份（若|
|减持股份期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该等股份数量进行|
|相应调整），占本公司总股本的0.04%。|
|5、减持方式：集中竞价交易方式。|
|6、减持价格区间：视减持时的本公司股票二级市场价格确定。|

（二）股东承诺及履行情况
1、李绍宗先生的持股承诺
（1）李绍宗先生在本公司《首次公开发行股票招股说明书》和《首次公开发行股票上市公告书》中所作有关持股承诺如下：
自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起 24个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的50%；对于其在公司 2006年 6月实施资本公积金转增股本方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以2006年6月 28日公司完成工商变更登记手续为基准日）的36个月内，不转让该新增股份。
在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。
（2）李绍宗先生在本公司 2015年 7月 14日发布的《关于维护公司资本市场稳定措施的公告》（公告编号：2015-032）中所作有关持股承诺如下：
自 2015年7月 10日起6个月内不减持所持莱宝高科股份。
2、截至本公告日，李绍宗先生所持本公司股份已全部解除限售（目前全部股份的75%按高管锁定股予以锁定），已严格履行了上述持股承诺，且无其他已披露的本公司持股承诺、意向。
3、本次拟减持事项与李绍宗先生此前已披露的意向、承诺是一致的。
三、相关风险提示
1、本次减持计划实施的不确定性：李绍宗先生将根据个人财务安排、资本市场变化、本公司二级市场股价等情况决定是否实施或部分实施本次股份减持计划。
2、李绍宗先生承诺已知悉并将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则（2017年5月27日发布）》等与减持上市公司股份有关的所有规定（上述证券监管规定如有修订，则依照其修订后的规定执行）。
3、李绍宗先生不属于本公司的控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致本公司的控制权发生变化，不会对本公司的治理结构及持续经营产生影响。
四、备查文件
李绍宗先生出具的《关于减持所持深圳莱宝高科技股份有限公司股份计划的告知函》
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2019年9月27日
证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2015-014深圳市信维通信股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标
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|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
||||352,281,481.42||128.75%||
|营业总收入||805,847,043.25|||||
||64,953,134.82||-65,150,412.47||199.70%||
|营业利润|||||||
||70,043,174.50||-62,100,520.00||212.79%||
|利润总额|||||||
|归属于上市公司股东|65,286,663.16||-65,612,025.68||199.50%||
|的净利润|||||||
||0.2393||-0.2421||198.84%||
|基本每股收益（元）|||||||
|加权平均净资产收益|9.92%||||20.18%||
|||||-10.26%|||
|率|||||||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
||1,047,205,992.95||797,771,279.04||31.27%||
|总 资 产|||||||
|归属于上市公司股东|696,409,557.67||627,433,683.47||10.99%||
|的所有者权益|||||||
||272,259,000.00||137,025,000.00||98.69%||
|股 本|||||||
|归属于上市公司股东|2.558||||-44.14%||
|||||4.579|||
|的每股净资产（元）|||||||

注：1、本表数据为公司合并报表数据。
2、公司报告期初股本为137,025,000股。2014年4月，完成授予预留的300,000股限制
性股票，详见公司公告2014-011号《关于预留部分股票期权完成登记及限制性股票完成授予
的公告》。2014年7月公司回购注销了1,195,500股未达行权条件的限制性股票，详见公司公告2014－029号《关于首次授予的部份股票期权注销及部份限制性股票回购注销完成公告》。
2014年7月公司实施2013年度利润分配方案，转增股本136,129,500股,详见公司公告2014－030号《2013年度权益分派实施公告》。截至2014年末公司总股本为272,259,000股。根据相关会计准则的规定，按照最新股本调整了并列报表基本每股收益。
二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营情况。
报告期内，公司持续开拓国际市场的成果得到体现，成效显著，实现营业收入805,847,043.25元，比上年同期增长128.75%，实现的营业利润为64,953,134.82元、利润总额为70,043,174.5元、归属于上市公司股东的净利润为65,286,663.16元、每股收益为0.2393元，与上年同期相比，全面扭亏为盈，公司步入快速增长轨道。报告期内，公司在国际大客户上的市场份额及销售额同步增长，产品不断丰富，公司产能得以释放，加上公司注重成本管控，产品毛利率逐步提升；随着公司规模的扩大，公司严格控制了管理费用的增长，提升了公司经营业绩。
2、财务状况
本报告期末，公司总资产为1,047,205,992.95元，比上年同期增长31.27%，归属于上市公司股东的所有者权益为696,409,557.67元，比上年同期增长10.99%，主要为报告期公司短期银行贷款增加及实现盈利所致。公司股本同比增长98.69%，主要是报告期公司以资本公积向全体股东每10股转增10股及回购注销了部份因实施股权激励增发的限制性股票所致，股本的增长导致了每股净资产下降。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的年度经营业绩不存在重大差异。
四、其他说明
1.本次业绩快报是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在2014年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
特此公告
深圳市信维通信股份有限公司董事会二零一五年二月二十七日