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股票代码：002487 公司简称：大金重工 公告号：2016-049辽宁大金重工股份有限公司
关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号文核准，公开发行人民币普通股（A股）3000万股，发行价格为每股38.60元。本次发行募集资金总额为 1,158,000,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 1,090,270,814.59元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。
根据公司于 2010年 9月 21日披露的《首次公开发行股票招股说明书》，本次发行募集资金将用于公司在蓬莱建设的年加工 6万吨重型装备钢结构制造项目，项目资金需要量为人民币512,933,000.00元，募集资金投资项目均由公司全资子公司蓬莱大金重工海洋有限公司（以下简称“蓬莱大金”）负责实施。
公司于2011年2月24日第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司蓬莱大金增资10,000万元。增资完成后，蓬莱大金的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币13,000万元。
公司全资子公司蓬莱大金于 2011年 9月 9日分别与本公司、保荐人平安证劵、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行共同签署了《募集资金四方监管协议》，由本公司子公司蓬莱大金在该等银行开设了两个专户存储募集资金。该两个专户仅用于“年加工6万吨重型装备钢结构制造项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
公司对拨付给子公司的募集资金作为往来款项核算，会计处理计入“其他应
收款”项目。现公司拟使用拨付给子公司的募集资金 382,933,000元对其增资用于募集资金投资项目。
本次对子公司蓬莱大金的增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、增资概述
2016年8月1日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司蓬莱大金进行增资，增资金额382,933,000元。公司本次对上述子公司增资不增加其注册资本，增资额全部作为资本溢价计入资本公积，并由本公司独享。
二、本次增资对象基本情况
1、基本情况
公司名称：蓬莱大金海洋重工有限公司
统一社会信用代码：9137068469808038XJ
法定代表人：金鑫
注册资本：13000万元
成立日期：2009年12月14日
住所：蓬莱经济开发区振兴路81号
经营范围：钢结构制造、安装，风力发电塔架及基础制造，电站锅炉辅机制造（不含锅炉），海洋石油钻井平台制造；货物进出口；港口货场服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
经立信会计师事务所审计，截至2015年12月31日，总资产1,022,402,520.26元，净资产148,457,659.74元，营业收入308,881,004.30元，净利润 20,425,781.91元。
三、本次增资的目的及资金来源
本次增资有利于募集资金投资项目的顺利实施，改善子公司资产结构，有利于发展、壮大公司的主营业务，进一步提升市场竞争能力。本次增资资金来源为
公司首次公开发行股票募集的资金。
四、本次增资对公司产生的影响
本次增资的实施，有利于提升公司整体生产能力制造水平，促进公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈利能力，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，平安证券认为：大金重工本次使用募集资金向全资子公司蓬莱大金增资的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形。平安证券同意大金重工本次使用募集资金向全资子公司蓬莱大金增资事项。
六、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议；
2、平安证券有限责任公司关于辽宁大金重工股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董事会
证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2018-016深信服科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”或“深信服公司”）2018年3月30日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，授权期限自该议案审议通过之日起 12个月。在上述授权额度及授权期限内，可循环滚动使用。在授权额度范围内，授权公司董事长、总经理何朝曦或董事、副总经理熊武负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事宜由公司财务部负责组织实施。
一、公司购买理财产品的进展情况
根据上述决议，公司在股东大会决议授权范围内进行闲置自有资金理财，截止到2018年6月30日，公司及下属子公司深圳市信锐网科技术有限公司（以下简称“信锐公司”）利用自有资金理财的项目如下：
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|投资主体|受托人银行|产品名称|产品类型|金额（元）|到期日|预 期 年化 收 益率|
|深信服公司|招商银行|步 步 生 金8699|非保本|171,000,000.00|随时支取|N/A|
|深信服公司|招商银行|结构性存款|保本|200,000,000.00|2018/9/4|4.55%|

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|投资主体|受托人银行|产品名称|产品类型|金额（元）|到期日|预 期 年化 收 益率|
|深信服公司|光大银行|定活宝（机构 ）（EB4328）|非保本|59,000,000.00|随时支取|N/A|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|208,500,000.00|2018/9/4|4.58%|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|30,000,000.00|2018/9/9|4.35%|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|21,500,000.00|2018/11/21|4.55%|
|深信服公司|光大银行|结构性存款|保本|30,000,000.00|2018/12/19|4.55%|
|信锐公司|招商银行|步 步 生 金8699|非保本|25,000,000.00|随时支取|N/A|
|信锐公司|光大银行|分段计息活期盈|非保本|8,000,000.00|随时支取|N/A|

二、对公司日常经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司以自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，不会发生损害公司股东利益的情形。
三、投资的理财产品未到期（未支取）的金额
截至2018年6月30日，公司使用闲置自有资金购买理财产品未到期（未支
取）的金额为753,000,000.00元，在2018年3月30日后的任意时点使用闲置自
有资金购买理财产品未到期（未支取）的金额均未超过10亿元。
特此公告！
深信服科技股份有限公司董事会2018年7月3日
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
杭杭州州中中威威电电子子股股份份有有限限公公司司
独独立立董董事事关关于于第第三三届届董董事事会会第第十十一一次次会会议议相相关关事事项项的的独独立立意意见见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《公司章程》等有关规定，我们作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真的核查，发表独立意见如下：
一、关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项的独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项进行了专项核查，并出具了《关于杭州中威电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕6978号）。
公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金，有利于加快公司募集资金投资项目的建设，提高募集资金的使用效率，不存在影响募集资金投资项目建设、变相改变募集资金使用用途、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规的相关规定，因此，我们同意公司使用募集资金人民币9,010,429.13元置换已预先投入募投项目同等金额的自筹资金。
二、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在影响募集资金投资项目建设、变相改变募集资金使用用途、损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规的相关规定，因此，我们同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起两年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
独独立立董董事事：：刘刘济济林林蒋蒋政政村村于于永永生生22001188年年66月月1199日日
证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2014-025
北京启明星辰信息技术股份有限公司
关于2014年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司预计2014年度将与关联方北京天诚星源信息技术有限公司（以下简称“天诚星源”）、恒安嘉新（北京）科技有限公司（以下简称“恒安嘉新”）发生向关联人采购原材料、向关联人销售产品、商品及接受关联人提供的劳务等日常关联交易。2013年度公司与上述关联方发生的日常关联交易金额为369.79万元，预计2014年度与上述关联方发生的日常关联交易总金额不超过1,500万元。
2014年3月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严立先生回避表决。
公司2014年度日常关联交易预计金额在公司董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|合同签订金额或预计金额|上年实际发生||
||||发生金额|占同类业务比例|
|向关联人采购原材料|恒安嘉新|400.00|82.91|0.70%|
||小计|400.00|82.91|0.70%|
|向关联人销售产品、商品|恒安嘉新|0|10.02|0.03%|
||天诚星源|600.00|223.97|0.34%|
||小计|600.00|223.97|0.34%|
|接受关联人提供的劳务|天诚星源|500.00|52.89|1.08%|
||小计|500.00|52.89|1.08%|

（三）本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
接受关联人天诚星源提供的劳务 347,447.08元（数据未经审计）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）天诚星源
1、基本情况
北京天诚星源信息技术有限公司于 2011年10月20日成立，注册资本：注册资本为3,050万元，注册地址：北京市海淀区农大南路1号院2号楼7层办公B-717，法定代表人：陈建。经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；经济贸易咨询；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（未取得行政许可的项目除外）
截至2013年12月31日，天诚星源的总资产为32,925,937.39元，净资产为31,667,497.03元；2013年度实现营业收入20,543,195.21元，净利润为 110,309.56元。
2、与本公司的关联关系
本公司实际控制人之一严立先生为天诚星源董事，符合《股票上市规则》
10.1.3条第（三）项规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
（二）恒安嘉新
1、基本情况
恒安嘉新（北京）科技有限公司公司于2008年8月7日成立，注册资本：5,700万元，注册地址：北京市海淀区花园路2号院3号楼3层，法定代表人：金红。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机系统服务；
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品；电脑动画设计。（未取得行政许可的项目除外）
截至2013年12月31日，恒安嘉新的总资产为117,852,484.00元，净资产为95,976,518.69元；2013年度实现营业收入64,863,382.09元，净利润为
8,599,007.89元。
本公司实际控制人之一严立先生为恒安嘉新董事，符合《股票上市规则》
10.1.3条第（三）项规定的情形。
3、履约能力分析
关联公司依法存续，正常经营，资产状况良好，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则和交易价格
上述关联交易遵循公平合理的定价原则，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
1、与天诚星源签署协议情况
公司及控股子公司将根据业务发展的具体情况与天诚星源在2014年度签订有关协议。
2、与恒安嘉新签署协议情况
公司及控股子公司将根据业务发展的具体情况与恒安嘉新在2014年度签订有关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司具有独立的供应、生产、采购及销售系统，在采购、生产、销售等环节发生的关联交易均为公司经营所必需，依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果没有产生重大影响。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司2014年度拟发生的日常关联交易事项发表事前认可意见与独立意见如下：
2、公司预计的2014年度关联交易是在关联各方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，关联董事依照有关规定回避表决，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、第二届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会2014年3月31日
兴业矿业限制性股票激励计划实施考核管理办法内蒙古兴业矿业股份有限公司
2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法
为保证内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定本办法。
一、考核目的
进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。
二、考核原则
考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。
三、考核范围
本办法适用于限制性股票激励计划所确定的所有激励对象，包括公司中高层管理人员、核心团队成员以及公司董事会认为需要进行激励的其他员工。
四、考核机构
公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作，并负责对公司的管理人员、核心团队成员等股权激励对象进行考核。
五、绩效考评评价指标及标准
（一）公司层面业绩考核
业绩指标的选取与考核：
兴业矿业限制性股票激励计划实施考核管理办法财务业绩考核的指标主要包括：净利润增长率。本激励计划授予的限制性
股票解除限售考核年度为2018-2020年三个会计年度，在解锁期的各会计年度
中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条
件。
各年度公司绩效考核目标如下表所示：
|||
|-|-|
|解除限售期|绩效考核目标|
|第一个解除限售期|2018年度净利润相比 2017年净利润增长率不低于50%；|
|第二个解除限售期|2019年度净利润相比 2017年净利润增长率不低于120%；|
|第三个解除限售期|2020年度净利润相比 2017年净利润增长率不低于160%。|

（二）个人业绩考核要求
薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依
照激励对象的业绩完成率确定其解锁比例，个人当年实际解锁额度=标准系数×个人当年计划解锁额度。
激励对象的绩效评价结果划分为（A）、（B）、（C）、（D）和（E）五个档次,考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象的解锁比例：
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|考评评级|A|B|C|D|E|
|标准系数|100%|||80%|0|

若激励对象上一年度个人绩效考核结果为（A）/（B）/（C）/（D），则上一年度激励对象个人绩效考核“达标”；若激励对象上一年度个人绩效考核结
果为（E），则上一年度激励对象个人绩效考核“不达标”。
若激励对象考核“达标”，则激励对象可按照限制性股票激励计划规定的
比例分批次解锁。若激励对象考核“不达标”，则公司将按照限制性股票激励
计划的规定，取消该激励对象当期解锁额度，限制性股票由公司回购并注销。
六、考核期间与次数
1、考核期间激励对象解锁限制性股票的前一会计年度。
2、考核次数限制性股票激励计划期间每年度一次。
七、解锁
1、董事会薪酬与考核委员会根据绩效考核报告，确定被激励对象的解锁资
兴业矿业限制性股票激励计划实施考核管理办法格及数量。
2、绩效考核结果作为限制性股票解锁的依据。
八、考核程序
公司人力资源部在董事会薪酬与考核委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交董事会薪酬与考核委员会。
九、考核结果的反馈及应用
1、被考核者有权了解自己的考核结果，薪酬与考核委员会应当在考核结束后五个工作日内向被考核者通知考核结果；
2、如被考核者对考核结果有异议，可在接到考核通知的五个工作日内向董事会薪酬与考核委员会提出申诉，薪酬与考核委员会可根据实际情况对其考核
结果进行复核，并根据复核结果对考核结果进行修正；
3、考核结果作为限制性股票解锁的依据。
十、考核结果归档
1、考核结束后，证券部须保留绩效考核所有考核记录。
2、为保证绩效激励的有效性，绩效记录不允许涂改，若需重新修改或重新记录，须考核记录员签字。
3、绩效考核结果作为保密资料归档保存，该计划结束三年后由证券部负责统一销毁。
十一、附则
本办法由董事会负责制订、解释及修改，自股东大会审议通过之日起开始
实施。
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会
二○一八年五月二十一日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-012广东明家联合移动科技股份有限公司
关于转让参股公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议于2017年2月12日召开，会议审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意将公司持有的上海掌纵文化传媒股份有限公司（以下简称“掌纵文化”）4,000,000股股份以人民币18,000,000元的价格全部转让给汪嫦，独立董事发表了同意的独立意见。本次转让后，公司还持有掌纵文化 4,589,428股股份。
本次股权转让不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不需要经过有关部门批准。该股权转让事宜属于董事会审议范畴，无需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
1．自然人姓名：汪嫦
2、国籍：中国
3、住址：广东省深圳市******
汪嫦女士与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东以及公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。
三、交易标的的基本情况
本次交易标的为掌纵文化4,000,000股股份，掌纵文化的基本情况如下：
1、公司名称：上海掌纵文化传媒股份有限公司
2、法定代表人：袁春
3、注册资本：13727.5513万人民币
4、成立日期：2006-01-17
5、公司类型：股份有限公司（非上市）
6、住所：广东省深圳市南山区科技园桑达科技大厦14层
7、经营范围：文化艺术交流策划，计算机软硬件的研发、销售，系统集成，以上相关技术服务和技术咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股权结构：本次股权交易前，袁春持有39.28%股权、周伟民持有10.05%股权,邹文强持有7.11%股权，珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）持有6.96%股权，公司持有6.26%股权，珠海安赐文创叁号股权投资基金企业（有限合伙）持有4.52%股权，山西奥瑞佳企业管理咨询有限公司持有4.52%股权，汪嫦持有3.27%股权，其余20名股东共计持有18.03%股权。
9、简要财务及经营数据
单位：人民币元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||2015年12月31日||2016年9月30日|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|资产总额||112,053,140.36||133,889,873.26||
|负债总额||44,412,473.78||35,944,292.04||
|净资产||67,640,666.58||97,945,581.22||
||||2015年||2016年1-9月|
||项目|||||
||||（经审计）||（未经审计）|
|营业收入||97,117,762.21||147,397,801.83||
|净利润||5,347,304.39||27,358,938.66||

10、业务情况：掌纵文化（430217）是国内领先的移动数字营销全案服务商。
公司成立于2010年，2015年登陆新三板。公司业务以大数据为核心驱动，形成以移动广告平台、全案服务、移动商业变现三大板块为主的战略矩阵，构建移动
营销行业生态圈。
四、交易协议的主要内容
1、转让定价及依据
经协商后，公司与汪嫦双方一致同意，本次股权交易价格为每股人民币4.5元，转让价款总计人民币 18,000,000元。
2、交易生效条件、支付方式及支付期限
本股权转让协议经公司及汪嫦签字盖章后成立，并经公司董事会审议批准后生效。汪嫦自协议生效之日起10个自然日内将上述资金划入公司指定银行账户。
3、支出款项资金来源
汪嫦此次受让掌纵文化股权涉及的资金为自有资金。
五、涉及出售资产的其他安排
1、本次出售资产不存在涉及土地租赁等情况，完成后不产生关联交易。
2、本次出售资产不存在伴随公司股权转让、管理层人事变更等情形。
3、本次交易完成后不存在同业竞争情况。
4、本次交易所得款项主要用于补充公司流动资金，以加快主业健康发展。
六、转让目的和对公司的影响
公司本次拟转让参股公司股权有益于公司调整优化现有业务，优化资产结构，利于公司盘活资金，进一步改善公司经营和财务状况。出售资产所得款项将用于补充流动资金及公司新战略的业务投入。本次资产出售对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。
七、备查文件
1、广东明家联合移动科技股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议；
2、独立董事关于转让参股公司股权的独立意见；
3、股权转让协议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年2月13日
江苏金飞达服装股份有限公司董事会
关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交的法律文件的有效性的说明
江苏金飞达服装股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买南京奥特佳新能源科技有限公司100%的股权，同时向特定对象投资者王进飞、珠海宏伟股权投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%（以下简称“本次交易”或“本次资产重组”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的相关规定，本次交易构成公司的重大资产重组。同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
根据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件的要求，公司董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，特此说明如下：
一、关于本次资产重组履行法定程序的说明。
1、2014年 7月 21日，因公司正在筹划重要事项，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司向深圳证券交易所提交了股票停牌申请等相关文件并获得批准，公司股票自2014年7月21日上午开市起停牌。
2、2014年7月28日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》，公司股票继续停牌。
3、2014年8月4日，公司发布《关于涉及筹划重大资产重组的停牌公告》：经向深圳证券交易所申请，公司股票自2014年8月4日开市起继续停牌。
4、2014年8月5日，公司召开第三届董事会第十三次会议，同意公司筹划重大资产重组事项，并于2014年8月6日披露。
进行了充分论证，并与交易对方进行了详细沟通，形成了初步方案。
6、公司筹划本次交易事项信息披露前 20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，因此未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
7、股票停牌期间，公司至少每五个工作日发布一次重大资产重组进展情况公告。
8、股票停牌期间，公司按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其他中国证监会、深圳证券交易所要求的有关文件。
9、2014年12月19日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金及关联交易相关事宜，公司的独立董事对于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜发表独立意见。同日，公司与本次发行股份购买资产的交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》、《业绩补偿协议》，公司与本次发行股份募集配套资金的认购方签订了附条件生效的《股份认购协议》。
10、公司聘请的独立财务顾问广发证券股份有限公司就本次重大资产重组预案出具了核查意见。
11、公司已经按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《江苏金飞达服装股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他中国证监会、深圳证券交易所要求的有关文件。
12、独立财务顾问广发证券股份有限公司就本次重大资产重组出具了独立财务顾问报告。
14、2015年 1月 8日，公司与本次发行股份购买资产的交易对方签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》、《业绩补偿补充协议》，公司与本次发行股份募集配套资金的认购方签订了附条件生效的《股份认购补充协议》。
综上情况，公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，就本次资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于提交法律文件的有效性说明。
根据《重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2014年修订）》以及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第17号——重大资产重组》，公司董事会及全体董事作出如下声明和保证：公司就本次资产重组所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次资产重组履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次向深圳证券交易所提交的法律文件合法有效。
特此说明。
（本页无正文，为《江苏金飞达服装股份有限公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的盖章页）
江苏金飞达服装股份有限公司董事会2015年1月8日
证券简称：隆平高科 证券代码：000998 公告编号：2018-072袁隆平农业高科技股份有限公司
关于持股5%以上股东进行大宗交易的公告
股东湖南新大新股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到股东湖南新大新股份有限公司（以下简称“新大新股份”）告知函。新大新股份为改善资产负债结构需补充流动性资金，于2018年7月10日通过深圳证券交易所大宗交易系统将其所持有的本公司股份24,000,000股转让给中信农业科技股份有限公司（以下简称“中信农业”），转让股份占本公司总股本的1.91%。具体情况如下：
一、股东大宗交易的具体情况
1、股东大宗交易股份变动情况
（1）大宗交易卖出方：新大新股份
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|卖出方式|卖出时间|卖出均价（元/股）|卖出数量（股）|卖出比例（%）|
|新大新股份|大宗交易|2018年7月10日|17.10|24,000,000|1.91|

注：交易价格为17.10元/股，即2018年7月9日收盘价18.00元/股的95%。
（2）大宗交易买入方：中信农业
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|买入方式|买入时间|买入均价（元/股）|买入数量（股）|买入比例（%）|
|中信农业|大宗交易|2018年7月10日|17.10|24,000,000|1.91|

注：中信农业注册资本100,000万元人民币，住所为北京市朝阳区新源南路6号1号楼
37层3703室，法定代表人毛长青，成立日期为2014年12月15日，经营范围：农业技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；农业及生物产业项目投资、投资管理；
农业服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。
2、股东本次交易前后持股情况
|||||||
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|股东名称|股份性质|本次交易前持有股份||本次交易后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|新大新股份|合计持有股份|119,260,510|9.49%|95,260,510|7.58%|
||其中：无限售条件股份|119,260,510|9.49%|95,260,510|7.58%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|
|中信农业|合计持有股份|0|0|24,000,000|1.91%|
||其中：无限售条件股份|0|0|24,000,000|1.91%|
||有限售条件股份|0|0|0|0|

二、本次交易的承诺
本次交易定价为市场公允价格，符合法律法规和监管部门的规定，不涉及内幕交易、利益输送及其他不正当的交易行为。
中信农业将严格遵守法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规则制度的要求，在本次交易完成后6个月内不减持本次大宗交易受让的公司股份。
三、相关风险提示及其他相关说明
1、新大新股份不属于公司控股股东、实际控制人，本次交易不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
2、本次交易实施完毕后，新大新股份仍是公司持股5%以上的股东。
3、本次交易未违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、本次交易实施完毕后，公司第一大股东中国中信集团有限公司合计间接持有的隆平高科股份比例将相应提高，公司股份结构进一步优化。
四、备查文件
新大新股份出具的《关于以大宗交易方式减持部分股票的告知函》。
特此公告
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会二〇一八年七月十一日
证券代码：002418 证券简称：康盛股份 公告编号：2015-121债券代码：112095 债券简称：12康盛债
浙江康盛股份有限公司关于
披露重大资产购买暨关联交易报告书暨公司股票继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计划，公司股票于2015年7月6日开市起停牌，并于2015年7月16日披露了《公司第一期员工持股计划（草案）》。同时由于公司拟筹划股权收购重大事项，经申请公司股票于2015年7月16日开市起继续停牌，并发布了《重大事项继续停牌公告》（公告编号：2015-064）。经核实，上述股权收购事项构成重大资产重组，经申请公司股票于2015年8月6日开市起继续停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-068）。
停牌期间，公司根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。与此同时，公司与交易对方及其他相关各方积极推进本次重大资产重组交易的达成，并于2015年11月24日披露本次重大资产重组的董事会决议以及《浙江康盛股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
根据相关监管要求，对不需要行政许可的上市公司重大资产重组，上市公司披露重组方案后公司股票将继续停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司董事会二〇一五年十一月二十日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-041
债券代码：112262 债券简称：15荣安债
荣安地产股份有限公司
关于股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于近日接到公司股东王怡心先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务，具体事项公告如下：一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（万股）|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王怡心|是|14228|2017年8月18日|中信银行股份有限公司宁波分行|18.97%|
|合计|-|14228|-|-|18.97%|

王怡心先生系公司实际控制人王久芳先生一致行动人，共持有本公司流通 75,000万股，占本公司总股份（3，183，922，485股）的23.56%，本次解除质押的 14,228万股占其所持本公司股份的18.97%，占本公司总股份的4.47%。
截止本公告日，王怡心先生所持本公司股权累计质押股数为 0万股，占其所
持本公司股份的0%，占本公司总股份的0%。
二、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○一七年八月二十一日
证券代码：000546 证券简称：金圆股份 编号：临2016-079号金圆水泥股份有限公司
召开 2016年第五次临时股东大会网络投票的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《金圆水泥股份有限公司关于召开 2016年第五次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东大会届次：公司2016年第五次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）本次股东大会的召开时间
1、现场会议召开时间：2016年9月12（星期一）下午2:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年 9月 12日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年 9月 11日15:00)至投票结束时间(2016年9月12日15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议召开地点：杭州滨江区江虹路 1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼会议室。
二、会议审议事项
1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2016年9月9日9:00-16:00
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、证券账户卡进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：360546；投票简称：金圆投票
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1股东大会议案对应“议案编码”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案名称|议案编码|

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|-|-|-|
|总议案|所有议案|100|
|议案1|金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案|1.00|

（2）填报表决意见或选举票数
请填报表决意见：同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年 9月 12日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016年 9月 11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年9月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年 4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼22楼
联系人：马康
联系电话：0571-86602265
传真：0571-85286821
邮政编码：310052
2、其他事项：出席会议食宿和交通费自理。
特此公告。
金圆水泥股份有限公司董事会 2016年9月7日
附件一
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆水泥股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：
|||||
|-|-|-|-|
|委托股东姓名|股东/股东代理人签名|||
|委托股东身份证号码|委托股东持有股数|||
|议 案|表决意见|||
||赞成|反对|弃权|
|1、金圆水泥股份有限公司关于子公司以融资租赁方式进行融资及公司为其提供担保的议案||||

委托股东签章： 受托人签名：
委托人股票账号： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
附件二
回 执
截至 2016年 9月 5日下午股票交易结束时，我单位（本人）持有金圆水泥股份有限公司股票 股，拟参加金圆水泥股份有限公司2016年第五次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。
证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2014-057
江苏维尔利环保科技股份有限公司
关于对外投资设立项目公司的公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
江苏维尔利环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）参与了温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT特许经营项目(以下简称“温岭BOT项目”)的公开招标，并成功中标，目前公司已收到该项目的中标通知书，并于近日与温岭市城市行政管理执法局签订了《温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT特许经营项目框架协议》。温岭 BOT项目预计总投资为 3348.51万元，项目工程建设规模为处理垃圾渗滤液400m3/d，项目特许期为
22年（含建设期及试运行期）。
根据协议及招标文件的相关规定，公司拟设立项目公司温岭维尔利环境服务有限公司（暂定名，公司最终名称以工商登记为准），注册资本 3,349万元，公司以自有资金出资，首次出资额为1,349万元。未来，由该项目公司负责温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程 BOT特许经营项目的投资、建设、运营服务。
2014年8月22日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立温岭维尔利环境服务有限公司并由其负责经营温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目的议案》。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
投资主体为江苏维尔利环保科技股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
公司名称：温岭维尔利环境服务有限公司（暂定名，以工商登记为准）
注册地址：浙江省台州市温岭县城南镇下卒塘村温岭市垃圾渗滤液处理厂内
注册资本： 3349万元
法定代表人：黄兴刚
公司类型：有限责任公司
经营范围：垃圾渗滤液处理服务；环境污染治理设施的运营、投资、建设。
（最终以工商局核准的经营范围为准）
四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据温岭市垃圾渗滤液处理厂改扩建二期工程BOT特许经营项目建设经营需要，公司设立该项目公司，符合公司的经营发展需要，该项目的实施有利于增强公司的持续盈利能力，扩大公司运营业务规模。
2、对公司的影响
本次项目实施能为公司锁定一个长期稳定的运营收入来源，继续不断提升委托运营业务收入占公司营业收入的比重，增强公司未来营业收入的持续性、稳定性。同时，该项目的实施有利于公司进一步提高公司在垃圾渗滤液行业的市场占有率，巩固行业领先地位，提升公司品牌形象。
3、风险因素
由于本项目投资大、项目工期较长、工程内容较多，可能受到气候、外界人力或不可抗力等因素的影响，使得该项目在执行过程中具有一定的风险因素。
五、备查文件
1、公司第二届董事会议第十九次会议决议
特此公告。
江苏维尔利环保科技股份有限公司董事会2014年8月25日
连云港如意集团股份有限公司监事会
关于公司《2015年度内部控制评价报告》的意见
根据相关规定，连云港如意集团股份有限公司监事会就公司
《2015年度内部控制评价报告》发表如下意见：
1、公司根据有关规定，结合公司目前经营业务的实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设计合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。
2、公司《2015年度内部控制评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况，同意公司《2015年度内部控制评价报告》。
连云港如意集团股份有限公司监事会
二○一六年二月二十八日
证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-020
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于收购500PX,INC.100%股权完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 2月23日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购500pxInc.100%股权的议案》，同意公司全资子公司视觉中国香港有限公司以现金方式收购500PX,INC.100%股权。详情请见公司于2018年2月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《视觉中国：关于收购500PX,INC.100%股权的公告》（公告编号：2018-014）。
截至本公告日，公司收购500PX,INC.100%股权交割手续已办理完毕，500PX,INC.成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。具体信息如下：
名称：500PX,INC.
企业性质：股份有限公司
注册地：美国特拉华州
注册地址：2711 Centerville Road, Suite 400,City of Wilmington, County of New Castle, State of Delaware,19808
营业执照注册号：5082081 8100
111352311
注册时间：2011年11月28日
股东：视觉中国香港有限公司
特此公告。
视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会
二○一八年三月二十六日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2019-020 TCL集团股份有限公司
关于召开 2019年第二次临时股东大会的提示性公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2019年 1月 10日披露了《关于召开本公司 2019年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012），定于 2019年 1月 25日以
现场投票和网络投票相结合的方式召开本公司 2019年第二次临时股东大会。
现将有关事项再次提示如下：
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|-|-|
||一、召开会议基本情况|
|1、 股东大会届次：2019 年第二次临时股东大会；2、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；3、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第十四次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；4、 现场会议召开时间：2019 年1月 25日下午14：30；5、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019 年 1 月 25 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 24 日下午 3:00 至 2019年1月25 日下午3:00的任意时间；6、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；7、 股权登记日：2019年 1月 21日；8、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19 楼第一会议室；9、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现||

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；10、 出席对象：(1) 截止2019年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；(2) 公司董事、监事及高级管理人员；(3) 公司邀请的见证律师。||||||
||二、会议审议事项|||||
|（一）合法性和完备性情况：本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。（二）议程：1. 《关于补选公司董事的议案》；（三）披露情况以上议案具体内容详见本公司于 2019 年 1 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网 www.cninfo.com.cn 的公告。||||||
||三、提案编码|||||
|该列打勾的栏目可以提案编码 提案名称投票非累计投票议案1.00 议案1：关于补选公司董事的议案 √||||||
|||||该列打勾的栏目可以||
|||提案编码|提案名称|||
|||||投票||
|||非累计投票||||
|||议案||||
|||1.00|议案1：关于补选公司董事的议案||√|
||四、现场股东大会会议登记方法|||||
|1、 登记方式：(1) 法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办||||||

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|-|-|
|理登记手续；(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。2、 登记时间：2019年1 月22 日，星期二。3、 登记地点：深圳市南山区高新南一路 TCL 大厦 B 座 19 楼 TCL 集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。||
||五、参加网络投票的程序|
|本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件 1）。||
||六、其它事项|
|1、 会议联系方式：公司地址：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼TCL集团股份有限公司董事会办公室。邮政编码：518057电话：0755-33313801传真：0755-33313819联系人：张博琪2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。||
||七、备查文件|
|1、 公司第六届董事会第十四次会议决议（公告编号：2019-009）。2、 TCL 集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会通知（公告编号：2019-012）||

特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2019年1月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360100。
2.投票简称：TCL投票
3、填报表决意见或选举票数
填报表决意见，同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年 1月 25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：
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|提案编码|提案名称|备注|表决意见|||
|||该列打勾的栏目可以投票|同意|反对|弃权|
|非累积投票提案||||||
|1.00|议案 1：关于补选公司董事的议案|√||||

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
厦门银润投资股份有限公司
独立董事对董事会未提出现金分配预案的独立意见
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求以及《公司章程》和相关文件的规定，我们作为厦门银润投资股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对此次利润分配预案发表独立意见如下：
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润为盈利1,966,548.91元，未分配利润为-2,458,426.74元。
鉴于截至2014年末的未分配利润为负，且公司拟筹划的重大事项涉及对外收购资产。我们认为：董事会不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本的决议符合公司发展现状以及《公司章程》的规定，并同意将该预案提交公司2014年度股东大会审议。
特此声明！
独立董事：王晓滨、雷星晖、唐安二O一五年四月二十四日