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湖南联合创业律师事务所
电话：（86731）84466135 84587500 传真：（86731）84587501地址：长沙市长岛路6号香格里.嘉园商务楼5楼 邮编：410001
湖南联合创业律师事务所
关于熊猫金控股份有限公司
2015年第九次临时股东大会法律意见书
致：熊猫金控股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）关于《上市公司股东大会规则》（下称《规则》）等法律、法规和规范性文件的要求，湖南联合创业律师事务所（下称“本所”）接受熊猫金控股份有限公司（证券简称：熊猫金控；证券代码：600599；下称“公司”）委托，指派阳立、陈鑫律师（下称“本所律师”）出席公司2015年第九次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对公司本次临时股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书中，本所律师根据《规则》的要求，仅对公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格、新议案的提出、股东大会表决程序和表决结果的合法性发表意见，而不对本次临时股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师依法对本法律意见书承担相应的责任。本所同意公
司将本法律意见书作为本次临时股东大会的法定文件随同其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，出席了公司本次临时股东大会。现出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，公司本次临时股东大会由2015年12月14日召开的公司第五届董事会第四十次会议决定召开。2015年12月15
日，公司董事会在上海证券交易所网站上刊登了《熊猫金控股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告》和《熊猫金控股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知》，2015年12月25日刊登了《关于召开2015年第九次临时股东大会的提示性公告》。
本所律师经审查认为，公司召开本次临时股东大会的公告刊登日期距本次临时股东大会的召开日期业已超过十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、股东投票办法等；公司召开本次临时股东大会的程序和公告符合有关规定的要求。
（二）经本所律师查验，公司董事会提请本次临时股东大会审议的议案为：
1、《关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于聘请公司2015年度内部控制审计机构的议案》：3、审议《关于北京市熊猫金融信息服务有限公司借款的议案》；
4、审议《关于为北京市熊猫金融信息服务有限公司借款提供担保的议案》；
5、审议《关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案》。
经审查，以上议案符合《规则》的有关规定，并已在本次临时
股东大会公告中列明，议案内容已充分披露。
（三）经本所律师现场核查，本次临时股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台，未参与现场投票的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
现场会议召开时间为：2015年 12月 30日14：30（星期三）；
现场会议召开地点为：公司办公楼一楼会议室。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
经本所律师查验，本次临时股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式和公司章程规定的召开程序进行。
二、关于本次临时股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》、《规则》、公司章程及关于召开本次临时股东大会的通知，出席本次临时股东大会的人员应为：
（一）2015年 12月 23日当日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；
（二）公司全体董事、监事及其他高级管理人员；
（三）公司聘请的律师。
经本所律师查验，参加本次临时股东大会的股东及股东代表共24人，代表股份72,882,048股，占公司总股本的43.90%；其中：
1、参加本次临时股东大会现场表决的股东及股东代表共2人，代表股份70,382,340股，占公司总股本的42.40%；
2、参加本次临时股东大会网络表决的股东共22人，代表股份2,499,708股，占公司总股本的1.50%。
本所律师认为，出席本次临时股东大会的股东及股东代表的资格符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定，有权对本次临时股东大会的议案进行审议、表决；未发现出席本次临时股东大会股东及其代表的股份表决权有出席无效、代理无效或因此而导致潜在纠纷的情况。
三、关于新议案的提出
经本所律师见证，在本次临时股东大会上没有股东提出新的议案。
四、本次临时股东大会的表决程序
经查验，本次临时股东大会的现场投票按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，对全部议案采取记名投票的方式进行表决。监票人、计票人和本所律师共同进行监票和计票，并当场公布现场表决结果。本次临时股东大会的网络投票按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关规定进行。出席会议的股东及股东代表对表决结果没有提出异议。
五、本次临时股东大会的表决结果
本次临时股东大会审议的所有议案，必须经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
本次临时股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
经本所律师合理查验，本次临时股东大会审议的所有议案，已经出席本次临时股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上通过（公司本次临时股东大会的具体表决结果，请参见公司本次临时股东大会决议的相关公告）。
证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2018-018北京康辰药业股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、监事会会议召开情况
北京康辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2018年 11月 2日以电子邮件的形式送达全体监事。会议于 2018年 11月7日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席邸云女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中：监事邸云、监事汪洋以通讯方式出席会议。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划的议案》
结合公司研发战略规划及业务发展趋势的研判，公司拟将在研的中药5类新药筋骨草总环烯醚萜苷片（以下简称“金草片”）的临床研究批件及相关技术成果转让予北京九龙博爱创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京九龙”），同意公司变更募集资金投资项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”部分投资规划。
根据公司募投项目“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的项目规划，总投资规划为 90,277.00万元，计划投入CX1003、CX1026、CX1409和金草片的研发，以及靶向抗肿瘤药物创新平台建设。由于实际募集资金未及预期，根据实际募集资金情况计划投入募集资金金额 41,142.5937万元。项目投资总额与募集资金金额之间存在一定缺口，需要公司以自筹资金投入。
根据募投项目规划，金草片研发项目计划投资金额为 7,996.00万元，截至 2018年 10月 31日，金草片研发项目已使用募集资金（含拟置换预先投入自筹资金金额）383.77万元。本次转让金草片相关技术后，将减少研发投入 7,612.23万元，使“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的投资总额降低至82,664.77万元。
由于调整后的项目投资总额仍然高于公司实际拟投入募集资金金额 41,142.5937万元，因此“创新药研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设项目”的实际募集资金将根据项目优先顺序和项目进度，用于创新药CX1003、CX1026、CX1409的项目研发及靶向抗肿瘤药物创新平台建设，项目投资总额不足部分由公司以自筹资金投入。
本次变更募投项目部分投资规划后，不涉及新增募投项目的情形。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于变更募集资金投资项目部分投资规划的公告》。
表决结果：3同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司拟签订金草片技术转让合同的议案》
根据业务发展战略，同意公司与北京九龙签订《关于中药5类新药金草片之技术转让合同》，同意公司将金草片相关的专利权及专利申请权、金草片临床研究批件和全部技术资料以人民币9,800.00万元转让给北京九龙。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《关于签订技术转让合同的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京康辰药业股份有限公司监事会2018年11月8日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-029海利尔药业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年3月27日、2017年4月18日召开第二届董事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型理财等产品，可循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司股东大会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。
具体内容详见公司于2017年3月28日披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-012）。根据上述决议，现就公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：
一、本次现金管理的基本情况
2017年5月2日，公司通过中国光大银行青岛中央商务区支行柜面申购了 “2017年对公结构性存款定制第五期产品2”人民币理财产品，具体理财产品内容如下：
1、产品名称：“2017年对公结构性存款定制第五期产品2”人民币理财产品2、产品期次：2017101044237
3、产品类型：保本固定收益型
4、认购规模：9000万元
5、投资及收益币种：人民币
6、产品起息日：2017年5月2日
7、产品到期日：2017年6月2日
8、产品风险类型：极低
9、资金来源：暂时闲置募集资金
10、关联关系说明：公司与中国光大银行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。
公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财等产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
在上述理财产品等存续期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
三、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品等是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 18,000万元。
五、备查文件
1、《中国光大银行青岛中央商务区支行权利凭证等》
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会 2017年5月4日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2017-011贵州省广播电视信息网络股份有限公司
第三届监事会 2017年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2017年第二次会议通知于 2017年 4月 17日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2017年4月27日以现场结合电话会议形式在公司401会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。其中，监事乔小燕因工作原因无法出席，委托监事李兰代为出席和表决。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席冯育顺先生主持。经与会监事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提请公司2016年度股东大会审议。
（二）审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的 2016年度报告提出如下审核意见：
1.公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
2.公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《2017年第一季度报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《2016年度利润分配预案》
公司 2016年度利润分配预案为：以现有总股本 1,042,568,441股为基数，向全体股东每10股派发现金1.10元（含税），共派发现金 114,682,528.51元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于 2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017年度审计机构的议案》
公司根据经营管理实际需要，现拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，2017年度财务审计费用参照 2016年度执行，内控审计费用原则上不超过2017年度财务审计费用的50%。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司监事会2017年4月28日
证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2017-025常州腾龙汽车零部件股份有限公司
关于签订股权收购意向书补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易基本情况
常州腾龙汽车零部件股份有限公司于 2017年2月6日与浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司（以下简称“力驰雷奥”、“标的公司”）之股东钟亚锋、林雪平、洪子林签署《关于浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司股权收购事宜的意向书》（以下简称“《意向书》”），拟以现金方式收购力驰雷奥54%的股份，具体内容详见《关于签订收购意向书的公告》（公告编号：2017-001）和《关于签订股权收购意向书的补充公告》（公告编号：2017-002）。
二、补充协议内容
根据《意向书》的约定，截至2017年4月30日，如双方未能就本次股权转让达成一致的，本次交易事项将自动终止。目前，收购方与转让方正在积极按照《意向书》约定开展尽职调查等各项工作，同时进一步商讨具体收购方案。但预计在2017年4月30日前尚不能就股权收购事项达成实质性股权转让协议。为继续推动本次股权收购事宜的顺利实施，2017年4月27日，经各方协商一致，签署了《关于浙江力驰雷奥环保科技股份有限公司股权收购事宜的意向书之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），主要内容如下：
1、腾龙股份与出让方于2017年2月6日签署的《意向书》第3.3条约定了本次交易的方案确定期限，现各方经协商同意顺延该期限至 2017年 5月 31日，如届时各方未能达成一致的意见，则任何一方有权终止本次交易。
条（保密）、第九条（适用法律和争议解决）约定继续有效。
3、本《补充协议》签署之日起至 2017年 5月 31日期间（以下简称“排他期”），未经腾龙股份同意，出让方不得就力驰雷奥的股份转让、增减注册资本、合并、分立、变更公司组织形式等事宜与任何第三方进行任何形式的接触、磋商、谈判或合作，不得与任何第三方签订与《股权收购意向书》类似的协议或法律文书，不得并应促使力驰雷奥不得将力驰雷奥或力驰雷奥的主要资产以租赁经营、承包经营、托管或其他方式交给任何第三方进行经营管理。
4、除本《补充协议》中明确所作修改的条款之外，《意向书》的其余部分继续有效，各方按《意向书》的约定继续履行。
三、风险提示
本《意向书》及《补充协议》仅为框架性、意向性协议，针对本次股权收购事项的具体内容，将由各方根据尽职调查、审计或评估结果等进一步协商谈判，另行签订正式的股权收购协议予以确定，并依法履行相应的决策和审批程序；本《意向书》及其后续的协议或合同的履行存在不确定性风险，包括但不限于双方履约能力、市场、政策和法律等方面。公司将按照《公司章程》及相关法律法规规定和要求，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事会
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2018-053风神轮胎股份有限公司
关于香港子公司完成注册登记的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月12日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司的议案》，具体内容详见公司于 2018年10月13日在指定信息披露媒体披露的《关于设立香港全资子公司的公告》（公告编号：临2018-051）。
公司于近日收到香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，现将具体情况公告如下：
公司名称：风神轮胎（香港）有限公司
英文名称：AEOLUS TYRE (HK) LIMITED
注册资本：1万元港币
注册地址：香港皇后大道中181号新纪元广场（低座）1501室
经营范围：轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付及境外融资
注册证明书编号： 2754283
商业登记证号码：69960655-000-10-18-9
本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，存在一定的不确定性。
敬请广大投资者注意投资风险。
备查文件：
1、《公司注册证明书》；
2、《商业登记证书》。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 编号：临 2016-065债券代码:136332 债券简称:16泰豪 01
债券代码:136602 债券简称:16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2016年12月1日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于2016年11月21日以电子邮件方式送达。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次可解锁的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会对公司限制性股票激励计划激励对象解锁资格的情况进行核查，发表意见如下：
监事会对公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第二次解锁的 9名激励对象进行了核查，确认激励对象不存在被交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情况，也不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情况，并认
为激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》，符合《公司限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，该等人员作为激励对象的主体资格是合法、有效的，且该等激励对象在 2015年度绩效考核中全部合格，同意公司为9名激励对象办理限制性股票第二次解锁事宜。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
2016年 12月3日
证券代码：600446 证券简称：金证股份公告编号：2014—031
深圳市金证科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无修改、否决或新增议案的情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
本次会议关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生部分议案回避表决
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2014年5月8日下午14：00；
（2）网络投票时间为：2014年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会
大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共 23人，代表公司有表决权的股份 143247967股，占公司有表决权股份总数的54.55%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7人，代表公司有表决权的股份121969373股，占公司有表决权股份总数的46.45%。
3、通过上海证券交易所交易系统投票的股东共 16人，代表公司有
表决权的股份 21278594股，占公司表决权股份总数的 8.1%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况：
（一）表决情况：会议以记名投票方式表决，审议通过了如下决议：1、审议了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
表决结果：同意 143247967股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
2、审议了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1审议了《发行方式》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
2.3审议通了《发行对象和认购方式》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
2.4审议了《发行价格和定价原则》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
2.5审议了《发行数量》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
2.6审议了《发行股票的限售期》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
2.7审议了《募集资金的金额和用途》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，
占本次会议有效表决股份总数的0%。
2.8审议了《上市地点》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
2.9审议了《本次非公开发行前滚存利润的安排》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
2.10审议了《本次非公开发行决议的有效期》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
以上议案，关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生回避表决。
3、审议了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生回避表决。
案》
表决结果：同意 143247967股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
5、审议了《关于公司与特定投资者签署附生效条件股份认购协议的议案》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生回避表决。
6、审议了《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
表决结果：同意 23248694股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
关联股东杜宣先生、赵剑先生、李结义先生、徐岷波先生回避表决。
7、审议了《关于设立募集资金专用账户的议案》。
表决结果：同意 143247967股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 143247967股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
9、审议了《关于<深圳市金证科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》。
表决结果：同意 143247967股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权 0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。
（二）表决结果：以上议案经与会股东表决通过
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所指派彭文文律师出席了公司 2014年第三次临时股东大会，出具的法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次临时股东大会决议合法有效。
五、备查文件目录
1、2014年第三次临时股东大会决议
2、本次股东大会会议记录
3、律师法律意见书
特此公告
深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二○一四年五月八日
证券代码：600566 证券简称：济川药业 公告编号：2016-026湖北济川药业股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）本次会议通知和相关资料于 2016年 5月 12日以电话和电子邮件的方式送达全体监事。
（三）本次会议于 2016年 5月 16日在济川药业办公大楼十楼会议室以现场表决的方式召开。
（四）本次会议由监事会主席孙荣召集并主持。
（五）本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
二、监事会会议审议情况
1、《关于全资子公司利用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2013年 12月 19日，经中国证监会证监许可（2013）1604号文核准，公司以20.10元/股的价格非公开发行人民币普通股3,243.00万股，募集资金总额 65,184.30万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 62,218.92万元。上述资金已于 2014年 1月 24日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字（2014）第110050号验资报告验证。
公司于2016年3月18日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，对最高额度不超过人民币1.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。（具体公告内容详见公司2016年3月19日《关于全资子公司利用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-012））。
近日，经中国证监会证监许可[2015]3093号文核准，公司以22.80元/股的价格非公开发行了人民币普通股 2,816.9298万股份，募集资金总额 642,259,994.40元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 627,331,405.20元。上述资金已于2016年5月5日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第114698号《验资报告》验证。
根据提请第七届董事会第十八次会议审议的议案三《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》，拟以本次非公开发行募集资金净额 627,331,405.20元全部对济川有限进行增资，济川有限继续对其全资子公司江苏天济药业有限公司和江苏济源医药有限公司增资，用于募集资金投资项目。为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司同意济川有限及其子公司将不超过1.6亿元的本次非公开发行闲置募集资金，与前次非公开发行闲置募集资金不超过1.3亿元合计不超过2.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
济川有限及其子公司以闲置募集资金适度进行低风险的投资业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度投资，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
尽管济川有限及其子公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
监事会认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，济川有限及其子公司利用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能
够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。我们同意济川有限及其子公司将不超过1.6亿元的本次非公开发行闲置募集资金，与前次非公开发行闲置募集资金1.3亿元合计共2.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
湖北济川药业股份有限公司
监事会
2016年5月17日
报备文件
宏昌电子材料股份有限公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关备忘录 1-3号》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》所确定的第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查，并发表核查意见如下：
1、公司本次授予的限制性股票激励对象名单与公司2015年第一次临时股东大会批准的第二期限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施《第二期限制性股票激励计划》时在公司任职的董事和高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）骨干。
4、激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选；
（2）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。
5、激励对象不包括公司持股5%以上的主要股东及其配偶和直系近亲属、公司实际控制人及其配偶和直系近亲属。
6、激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划。
7、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。
综上，经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三
年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合《公司第二期限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司的激励对象的主体资格合法、有效。同意以2015年12月2日为授予日，向156名激励对象授予970万股限制性股票。
宏昌电子材料股份有限公司监事会2015年12月2日
股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 2017-025海南海航基础设施投资集团股份有限公司
关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与北京建工四建
工程建设有限公司签订《长安航空营运基地扩建项目（一期）Ⅱ标段施工总承包施工合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为推进长安航空营运基地扩建项目（一期）Ⅱ标段项目，根据项目进度需要，本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：“海航建筑设计”）拟与北京建工四建工程建设有限公司（以下简称“北京建工四建”）签订《长安航空营运基地扩建项目（一期）Ⅱ标段施工总承包施工合同》，合同总金额约22,100.00万元。
本公司第八届董事会第三次会议审议了《关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司与北京建工四建工程建设有限公司签订<长安航空营运基地扩建项目（一期）Ⅱ标段施工总承包施工合同>的议案》，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。
上述议案无需提交股东大会审议。
一、合同的生效条件
《长安航空营运基地扩建项目（一期）Ⅱ标段施工总承包施工合同》经海航建筑设计母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会审议通过并各方签字盖章后生效。
二、合同当事人介绍
㈠公司基本情况
公司名称：北京建工四建工程建设有限公司；
企业性质：有限责任公司(法人独资)；
法定代表人：孙振泉；
注册资本：30,000.00万元；
住所地：北京市东城区永外沙子口中街32号；
经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货运；施工总承包、专业承包；工程项目管理；可承担各类塔吊的拆装（含施工升降机拆装）；起重机械设备中修、项修；
可承担1.75M/S及以下交流调速电梯的安装与维修；工程设计；锅炉安装；砼预制构件；建筑工程管理咨询；房地产开发；物业管理（含写字间出租）；建筑设备租赁；销售建筑设备、建筑材料、五金交电、百货。
是否存在关联关系：双方不存在关联关系。
㈡履约能力分析：根据了解，北京建工四建工程建设有限公司，具备履约能力。
三、合同的主要内容
㈠工程双方当事人及工程名称
发包方：天津海航建筑设计有限公司；
承包方：北京建工四建工程建设有限公司；
工程名称：长安航空营运基地扩建项目（一期）Ⅱ标段。
㈡建设内容及规模
长安航空营运基地扩建项目（一期）Ⅱ标项目包括该标段项目内飞行公寓（包括职工餐厅）及地勤公寓及特种车库施工总承包工程。
㈢合同价款
本合同总金额约22,100.00万元。
㈣合同工期
工期总日历天数：480天。
四、合同的审议程序
根据有关法律法规和有关制度的规定，《长安航空营运基地扩建项目（一期）Ⅱ标段施工总承包施工合同》经海航建筑设计母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会审议通过后各方签字盖章后生效。
特此公告
海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年4月12日
证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2018-034杭叉集团股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭叉集团”）于 2018年 4月20日9:30时在杭州以现场方式召开第五届董事会第十四次会议。会议通知已于2018年4月10日以通讯方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事 9名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表决。
会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过《公司 2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《公司 2017年年度报告》及《年报摘要》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司 2017年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-038）。
8、审议通过《关于公司 2017年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健审〔2018〕2788号”标准无保留意见审计报告确认，2017年度公司（母公司）实现净利润 438,497,460.25元，加上期初未分配利润（母公司）1,039,899,365.46元，减去按照母公司 2017年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金43,849,746.03元，减去2017年已实施的利润分配 185,656,254.00元，2017年度可供股东分配的利润为 1,248,890,825.68元。
根据《公司章程》的相关规定，为了回报股东和公司未来发展，公司 2017年度利润分配方案为拟以 2017年 12月31日公司总股本 618,854,180股为基数，向公司全体股东每 10股派发现金红利 3元（含税），共计支付现金股利 185,656,254元，剩余未分配利润 1,063,234,571.68元转存至下一年度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于 2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-039）。
10、审议通过《关于公司 2017年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
11、审议通过《关于公司 2017年度总经理及其他高管薪酬考核的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票
关联董事赵礼敏、徐利达依法回避了表决。
12、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-041）。
13、审议通过《关于公司 2018年度对外担保预计的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票
此议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于 2018年度对外担保预计的公告》（公告编号：2018-040）。
14、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
2018年度，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司财务报告审计及内部控制审计工作，并提请公司 2017年度股东大会授权公司董事会根据实际审计工作量，决定其 2018年度审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
此议案尚需提交股东大会审议。
详见公司于同日披露的《杭叉集团股份有限公司关于续聘 2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-037）。
15、审议通过《关于公司2018年度新增日常关联交易预计的预案》；
公司独立董事对公司 2018年度新增日常关联交易预计情况发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。本次新增日常关联交易预计情况详见公司同日披露的《关于公司2018年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-036）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
16、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票
三名独立董事回避了本议案的表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过《关于召开 2017年度股东大会的议案》
同意公司于 2018年 5月 14日（星期一）下午 2:00时以现场会议及上海证券交易所网络系统投票相结合的方式召开 2017年度股东大会，现场会议地点为浙江省杭州市临安区相府路 666号十楼会议室。
具体公告内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《杭叉集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。（公告编号：2018-042）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、第五届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会 2018年 4月24日
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-044
转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
重要内容提示：
转股情况：本次航信转债转股的金额为 0元，因转股形成的股份数量为 0股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.0000000%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.0000000%。
公司尚未转股的航信转债金额为 2,399,481,000元，占航信转债发行总量的比例为99.978%。
一、可转债发行上市概况
（一）航天信息股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“航天信息”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“航信转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]997号文核准。本次发行人民币 24亿元可转债，每张面值为人民币 100元，共计2,400万张（240万手）。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2015]279号文同意，公司24亿元可转换公司债券于2015年6月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“航信转债”，债券交易代码“110031”。
（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的航信转债自2015年12月14日起可转换为公司股份，航信转债的初始转股价格为86.61元/股。公司于2016年5月31日实施2015年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2016年5月31日起由原来的86.61元/股调整为43.05元/股。公司于2017年5月26日实施2016年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2017年5月26日起由43.05元/股调整为42.80元/股。公司于2018年6月28日实施2017年度利润分配，根据《可转换公司债券募集说明书》的约定，航信转债的转股价格于2018年6月28日起由42.80元/股调整为42.38元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）本次航信转债转股期间为2018年7月1日至2018年9月30日，本期间内航信转债转股的金额为0元，因转股形成的股份数量为0股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.0000000%，占 2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.0000000%。累计因转股形成的股份数量为7,583股，占航信转债转股前公司已发行股份总额（923,400,000股）的比例为0.00082%，占2015年度利润分配后股份总额（1,846,808,734股）的比例为0.00041%。
（二）公司尚未转股的可转债金额为 2,399,481,000元，占航信转债发行总量的比例为99.978%。
三、股本变动情况
单位：股
|||||
|-|-|-|-|
|股份类别|变动前（2018年7月1日）|本次可转债转股|变动后（2018年9月30日）|
|有限售条件流通股|15,702,900|-|15,702,900|
|无限售条件流通股|1,846,811,950|0|1,846,811,950|
|总股本|1,862,514,850|0|1,862,514,850|

四、其他
联系部门：董事会办公室
联系人：薛璐绮
电话：010-88896053
传真：010-88896055
航天信息股份有限公司二〇一八年十月十日
山东高速股份有限公司
董事会审计委员会2013年度履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》有关规定，现就公司董事会审计委员会2013年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会由独立董事林乐清先生、独立董事朱蔚丽女士、董事许红明先生3名成员组成，其中，独立董事林乐清先生为会议召集人。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司第四届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，对公司2013年定期报告进行了审核，并发表了专业意见。2013年10月，公司2013年度审计开始后，审计委员会积极履行职责，先后召开了4次会议，积极与审计师进行沟通，对年度审计工作给予指导。具体情况如下：
1、2013年10月12日，公司第四届董事会审计委员会召开公司2013年度审计工作第一次会议。会议听取了公司计划财务部和审计部就公司财务和内控合规审计事项有关汇报，就公司2013年财务工作情况及审计范围、审计风险评估、重点审计领域和策略等问题进行了研究，督促公司计划财务部和审计部尽快与年度审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“普华永道”）沟通确定公司2013年度审计计划，尽快开展预审和现场审计工作。
交的《山东高速股份有限公司2013年度审计计划》，并就公司2013年财务工作情况及此次审计工作目的、审计范围、审计风险评估、重点审计领域和策略等问题进行了充分的沟通。会议审议同意普华永道提交的《山东高速股份有限公司2013年度审计计划》，并督促有关人员在会议结束后尽快开展现场审计工作。
会议要求公司有关部门和审计机构应根据中国证监会、财政部、上海证券交易所等监管机构的有关要求，认真研究有关政策，充分关注公司2013年度审计工作重点问题，遵循审慎性原则，全面做好2013年度报告的编制、审议、报送和信息披露工作。
3、2013年12月11日，公司第四届董事会审计委员会召开公司2013年度审计工作第三次会议。会议听取了普华永道关于预审阶段发现事项的汇报，并督促会计师事务所、公司计划财务部尽快落实年终审计的各项准备工作。
4、2014年 3月 14日，公司第四届董事会审计委员会召开公司 2013年度审计工作第四次会议。会议听取了普华永道沈哲先生和公司董事、副总经理、总会计师伊继军先生关于2013年度审计工作的介绍，认真审阅了普华永道提交的《山东高速股份有限公司2013年度审计总结》、《公司2013年年度审计报告（草稿）及各专项审计意见（草稿）》，并就审计总结中有关审计事项进行了充分的讨论和沟通。
会议认为，普华永道在2013年度审计和2013年年报编制工作中，客观、公正地履行职责，严格按照有关规定要求，全面按时地完成了现场和财务报表的审计，所出具的审计报告真实、完整，全面反映了公司的财务状况。公司在现场审计、报告提交过程中及时督促、充分沟通、密切配合，保证了2013年年度审计工作的顺利开展。
会议表决通过了普华永道提交的《山东高速股份有限公司2013年度审计总结》、《公司2013年年度审计报告（草稿）》和《公司2013年财务报告内控审计报告（草稿）》，同意将《公司2013年年度审计报告》和《公司2013年财务报告内控审计报告》提交公司董事会审议。
会议还就 2014年度审计机构聘任事项进行了表决，同意续聘普华永道为公司 2014年度国内审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
三、董事会审计委员会2013年年度报告相关工作情况
（一）参与2013年年度报告编制工作情况
按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》、《关于做好上市公司2013年年度报告工作的通知》以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》和《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，董事会审计委员会认真履行职责，在公司2013年年度报告的编制过程中，积极履行监督、核查职能。
公司董事会审计委员会与公司年度审计机构协商确定了公司 2013年度财务审计和内控审计工作的时间安排，并在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司2013年度财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏。年审注册会计师进场后，审计委员会多次与年审注册会计师进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作，并在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅了公司的财务会计报表，认为公司 2013年度财务报表能够按照《企业会计准则》的要求编制，在所有重大方面公允反映了公司2013年12月31日的财务状况和2013年度的经营成果和现金流量；普华永道在2013年度审计和2013年年报编制工作中，客观、公正地履行职责，严格按照有关规定要求，全面按时地完成了现场和财务报表的审计，所出具的审计报告真实、完整，全面反映了公司的财务状况。审计委员会表决通过了普华永道提交的《山东高速股份有限公司2013年度审计总结》、《公司2013年年度审计报告（草稿）》和《公司 2013年财务报告内控审计报告（草稿）》，同意续聘普华永道为公司 2014年度国内审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）公司内部控制有效性评估情况
董事会审计委员会审阅了《公司2013年度内部控制自我评价报告》及《公司2013年度内部控制审计报告》，认为公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》的要求，建立了体系完整、层次清晰的企业内部控制制度，并结合公司发展实际，对相关制度进行修订完善，确保各项业务规范操作。
报告期内，公司持续推进内控建设，有效提高了风险防范能力，更好地促进企业健康规范发展。未发现公司在报告期内存在内部控制的重大缺陷，委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
审计委员会成员：林乐清、许红明、朱蔚丽
山东高速股份有限公司董事会审计委员会2014年3月29日