Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2016-047
索菲亚家居股份有限公司2016年半年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司审计部审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年半年度主要财务数据和指标
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％）|
|营业总收入|1,671,257,223.07||1,158,467,818.38||44.26%||
|营业利润|258,762,272.83||180,095,521.03||43.68%||
|利润总额|259,914,109.36||181,980,986.84||42.82%||
|归属于上市公司股东的净|199,852,145.27||135,105,274.79||47.92%||
|利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.45||0.31||47.92%||
|加权平均净资产收益率|8.68%||6.85%||1.83%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％）|
|总资产|3,362,539,176.48||3,154,316,329.89||6.60%||
|归属于上市公司股东的所|2,310,961,729.98||2,304,440,535.71||0.28%||
|有者权益|||||||
|股本|440,978,000.00||440,978,000.00||0.00%||
|归属于上市公司股东的每|5.24||5.23||0.28%||
|股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，凭借公司在生产研发、销售渠道、经营管理等方面具备的较强竞争优势和市场影响力，公司2016年半年度实现营业收入167,125.72万元，比上年同期增长44.26%；2016年半年度营业利润25,876.23万元，比上年同期增长43.68%；实现归属于上市公司股东的净利润19,985.21万元，比上年同期增长
47.92%，主要因为：
（一）报告期内，公司继续采用以经销商为主、以直营专卖店和大宗用户业
务为辅的复合营销模式。2016年上半年，定制家具行业继续保持持续增长，同时公司继续推行“799”、“899”促销套餐方案，结合电商渠道进行订单引流，实现了经销商专卖店线上和线下的订单持续增长。
（二）2016上半年公司继续加密一、二线城市销售网点，并实施县级经销商招募计划，下沉销售网络至四、五线城市。2016年公司全面开启“全屋定制”，橱柜公司继续扩张门店数量，同时在原有衣柜渠道投放儿童学习椅、沙发、实木家具、床垫等联动销售产品，提高消费者一站式消费体验，单店坪效不断提升，“大家居”战略首见成效。
（三）自2012年底开始逐步在全国生产基地投入柔性化生产线，公司已经建设了华北生产基地、华东生产基地、西部生产基地、华中生产基地以及华南生产基地。智能化设备和信息化系统的投入、生产基地规模的扩大，使公司的生产产能大为增加。
（四）报告期内，公司信息与数字化中心继续在营销与供应链自动化提升，板材利用率提升，产品与服务质量提升和企业大数据平台建设等方面发挥显著作用，使公司毛利率与同期比较有所上升，另外管理费用的增速也得到有效的控制，归属母公司股东权益的净利润增长率高于营业收入增长率。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2016年第一季度报告中披露，预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长30%~50%，与本次业绩快报没有差异。
四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.公司审计部负责人签字的内部审计报告；
3.深交所要求的其他文件。
索菲亚家居股份有限公司董事会
二零一六年七月十四日
股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2019-15河南豫能控股股份有限公司
关于公司电子邮箱变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因工作需要，河南豫能控股股份有限公司（简称“公司”）电子邮箱自本公告披露之日起变更为：yuneng@vip.126.com。
原邮箱将于近日停止使用。
公司投资者热线电话、网址、传真、办公地址等其他联系方式不变。
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董事会
2019年4月19日
证券代码：002450 证券简称：康得新 公告编号：2014-021北京康得新复合材料股份有限公司
关于控股股东股权解押和质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
北京康得新复合材料股份有限公司（下称：公司或本公司）2014年3月26
日接到控股股东康得投资集团有限公司（下称：康得集团）通知：
一、康得集团因资产配置需要在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称：中登深圳公司）办理了其持有本公司5,045万股无限售流通股的股权解除证券质押登记手续，解除质押登记日为2014年1月10日，该部分股份占公司总股本的5.33%。
二、康得集团因资产配置需要在中登深圳公司将其持有的本公司1,800万股无限售流通股质押给北京银行股份有限公司西单支行，该部分股份占公司总股本的1.90%。质押登记日为2014年1月10日，期限至解除质押日止。
三、康得集团因资产配置需要在中登深圳公司办理了其持有本公司185万股和2615万股，合计2,800万股无限售流通股的股权解除证券质押登记手续，解除质押登记日为2014年3月6日，该部分股份占公司总股本的2.96%。
注：另有控股股东进行股票质押式回购交易合计三笔，请参见康得新2014-020号《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》。
截至2014年3月26日，康得集团持有本公司股份27,001.7757万股，占总股本的28.55%，其中质押股份为25,698万股，占康得集团持有本公司股份的
95.17%，占公司总股本的27.17%。
特此公告。
北京康得新复合材料股份有限公司2014年3月26日
证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2015-051兰州佛慈制药股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2015年7月15日收到公司董事朱荣祖先生的书面辞职报告，朱荣祖先生因已到退休年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，朱荣祖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞呈自送达董事会时生效。朱荣祖先生辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。
朱荣祖先生辞职不会影响公司董事会正常运作。公司董事会对朱荣祖先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
二〇一五年七月十六日
股权转让合同
转让方（以下称甲方）：潘丰
住址：北京市东城区和平里中街
身份证号码：340202197608310458
受让方（以下称乙方）：山西漳泽电力股份有限公司
住址：山西省太原市晋阳街南一条 10号
法定代表人：文生元
鉴于：
依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规和政策文件的规定，双方经友好协商，就乙方受让甲方所持联众恒久节能科技（北京）有限公司（以下简称“标的公司”）100%的股权事宜达成本合同，以兹共同遵照执行。
第一条股权转让比例
甲乙双方确认：转让方将其持有的标的公司100%股份转让至受让方名下。
第二条 股权转让价格及支付方式
（一）甲乙双方商定：乙方同意以 452.77万元的价格受让甲方持有的标的公司100%的股权。
（二）甲方在本合同签订后 5个工作日内，完成将股权全部转让给乙方并办理完毕股权和公司法定代表人的所有工商变更登记手续等工作；前述工作完成后 2日内，乙方向甲方支付 452.77万元股权转让款至甲方指定账户；付款的同日，甲方按本合同第四条约定与乙方完成所有交接工作。
第三条法定代表人更换及法人治理结构
（一）公司法定代表人变更登记与股权变更登记同时进行，转让方作为公司原法定代表人，应在法定代表人和股权变更登记后 2个月内，配合乙方及股权转让后的公司正常开展相关工作。
（二）公司股权变更登记后的公司法人治理结构由乙方完成。
第四条公司交接
（一）乙方向甲方支付股权转让价款当日，甲乙双方办理与股权转让相关的公司的证书、印章、印鉴、批件、及其他资料、文件的交接（以下简称“交接”）。
（二）完成本条第一款内容交接的当日，由双方共同向相关部门申请作废公司原印章、印鉴,并启用新的印章、印鉴。旧印章印模式鉴由甲乙双方签字确认后各自留存一份。
（三）标的公司财务账薄等相关财务资料和文件不齐备，乙方同意甲方仅就公司现有资料和文件向乙方移交。
（四）在合同生效日至交接完成期间，对公司出现的任何重大不利影响，双方应共同作出妥善处理。
第五条交易费用的承担
甲乙双方共同确认，甲乙双方因本合同项下股权转让需承担的一切税费，由甲乙双方各自承担和支付，应按照相关法律规定的时间向税务等相关部门缴纳。
第六条甲方保证及承诺
（一）甲方保证本合同的签署及履行，不会受到甲方自身条件的限制，也不会导致对公司章程、股东会或董事会决议、判决、裁决、政府命令、法律、法规、契约的违反。
（二）甲方保证对其所持标的公司的100%的股权享有完全的独立权益及拥有合法、有效、完整的处分权，亦未被任何有权机构采取查封等强制性措施。若有第三方对甲方转让股权主张权利，由甲方负责予以解决。
（三）甲方保证，乙方向甲方支付股权转让价款前，债务人已归还所欠标的公司 102万元欠款，并保证乙方向甲方支付股权转让价款当日，标的公司全部货币资金不少于 4,527,718.05元。
（四）甲方保证，在本合同签订生效后至公司工商变更手续办理完毕期间，不置换、挪用公司资产，公司资产性质不发生重大变化，且公司不从事与经营范围无关的业务。未经乙方许可，不得以公司名义签署任何文件、支出任何款项。
（五）公司在交接前的对外借贷及担保所产生的民事债务由甲方负责承担。
（六）公司在交接前不涉及拖欠职工工资及欠交社保费用之情形，也不存在职工安置问题。
（七）公司在交接前未收到工商、税务等相关政府部门的行政处罚口头或书面通知。
（八）甲方对乙方公司交接之前的债务承担清偿的责任。
（九）甲方保证，公司节能服务公司备案情况真实有效且可持续使用，不存在被相关行政机关取消备案的事由、事件及政策变化，在乙方接收标的公司后，该备案资格可以继续使用。
第七条乙方保证及承诺
（一）乙方保证其为签订本合同之目的向甲方提交的各项证明文件及资料均为真实、完整的。保证有足够资金履行本合同约定的收购及付款义务。
（二）乙方保证本合同的签署及履行，不会受到乙方自身条件的限制，也不会导致对乙方公司章程、股东会或董事会决议、判决、裁决、政府命令、法律、法规、契约的违反。
（三）乙方同意在本合同所述条件下购买甲方所持标的公司100%股权，并按本合同约定承担相应的责任和义务。
（四）交接后公司新发生的债务由交接后的公司或乙方承担，与甲方无关。
第八条潜在及或有债务的处理
（一）完成交接后，若出现本合同第六条第五款、第六款、第七款所述债权人直接向公司主张债权的，乙方应通知甲方，经甲方确认属实后，由甲方直接支付，若甲方因未及时支付而由交接后的公司或乙方承担了支付义务的，乙方及交接后的公司有权向甲方追偿。
（二）完成交接后，若出现本合同第六条第五款、第六款、第七款所述债权人以司法途径向公司主张债权的，由甲方承担诉讼费、律师费及相关债权；若甲方未及时支付而由交接后的公司或乙方承担了支付义务的，乙方及交接后的公司有权向甲方追偿。若该主张的债权经确认为交接后形成，由交接后的公司及乙方清偿该笔债务，并承担诉讼费和甲方支付的律师费。
第九条违约责任
（一）甲方未按合同约定履行股权变更义务，或违反本合同约定的其他义务或甲方所做的保证和承诺，乙方可选择本合同继续履行或解除本合同，并按股权转让价款的20%向甲方收取违约金。
（二）乙方未按合同约定支付股权转让价款，或违反本合同约定的其他义务或乙方所作的保证和承诺，甲方可选择本合同继续履行或解除本合同，并按股权转让价款的20%向乙方收取违约金。
第十条合同的变更、解除和终止
（一）甲乙双方经协商一致，可以变更、解除或终止本合同。
（二）法律规定合同可以解除的情形发生后，或甲乙双方根据本合同的约定行使合同解除权的，解除合同一方应按本合同第十一条约定的地点和方式向对方送达书面解除合同通知，本合同自通知送达之日解除。
（三）合同解除后，双方按照约定办理合同解除事宜，没有约定又不能协商一致的，按照法律规定办理。
第十一条通知及文函送达
（一）本合同一方向另一方发出的任何通知及其他书面文函，除双方当面交接与电子邮件外，均应按下列地址、联系方式以邮政速递（EMS）形式发送至对方：
甲方
收件人：潘丰
地址：北京朝阳区秀水街 1号 4-1-113
电话：010-65989787
电子邮箱：lianzhongjn@163.com
乙方
收件人：刘翠娥
地址：山西省太原市晋阳街南一条 10号英语周报大厦 19层 1910室
电话：0351-7770806
电子邮箱：zdjnlce@163.com
（二）如以邮政速递（EMS）形式递交通知及其他文函，则收件局收寄后的第 4日为收件日期。
（三）甲乙双方任何一方本合同第十一条第一款约定的联系方式和地址发生变更，均应书面通知对方。
（四）甲乙双方任何一方按本合同约定的方式向本合同第十一条第一款约定对方联系地址递交的通知和其他文函，均视为向转让方及受让方的有效送达。
第十二条管辖及争议解决方式
双方因本合同的解释或履行发生争议的，首先应由双方协商解决：协商解决不成的，任何一方均有权向太原仲裁委员会申请仲裁，所发生的律师费、仲裁费等由败诉方承担。
第十三条合同生效及其他
（一）本合同经甲乙双方签字并盖章（捺印）后生效。
（二）本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
（三）本合同由甲乙双方在签订。
（以下无正文）
（本页无正文，为《股权转让合同》之签字盖章页）
甲方：潘丰
乙方：山西漳泽电力股份有限公司
法定代表人或授权代表：
本合同于二○一五年 月 日 签订。
证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-034苏州天马精细化学品股份有限公司
2017年度第一次临时股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
一、会议的召开和出席情况
1、股东大会名称：2017年度第一次临时股东大会
2、召集人：苏州天马精细化学品股份有限公司董事会
3、会议时间：
现场会议召开时间：2017年 7月 17日下午 14:00
网络投票时间：2017年 7月 16日—2017年 7月 17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年 7月 17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017年 7月 16日15:00～2017年 7月 17日 15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2017年 7月 12日
7、会议主持人：董事长王广宇
8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东和授权代表 2人，代表股份 148,996,148股，占上市公司总股份的26.08％。其中：通过现场投票的股东和授权代表 2人，代表股份 148,996,148股，占上市公司总股份的26.08％。通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东和授权代表 1人，代表股份 681,900股，占上市公司总股份的0.1194％。其中：通过现场投票的股东和授权代表 1人，代表股份 681,900股，占上市公司总股份的0.1194％。
通过网络投票的股东 0人，代表股份 0股，占上市公司总股份的0％。
公司部分董事、监事、高级管理人员等列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、会议审议了《关于拟将母公司项下的全部资产及负债划转至全资子公司的议案》
总表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|148,996,148|100%|0|0|0|0|

表决结果：该议案获得通过。
2、会议审议了《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》
总表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|148,996,148|100%|0|0|0|0|

中小股东总表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|681,900|100%|0|0|0|0|

表决结果：该议案获出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
总表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|148,996,148|100%|0|0|0|0|

中小股东总表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|681,900|100%|0|0|0|0|

表决结果：该议案获得通过。
4、会议审议了《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|148,314,248|99.54%|0|0|681,900|0.46%|

表决结果：该议案获得通过。
5、会议审议了《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》总表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|22,784,804|100%|0|0|0|0|

中小股东总表决情况：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|同意||反对||弃权||
|票数|比例|票数|比例|票数|比例|
|681,900|100%|0|0|0|0|

表决结果：该议案关联股东已回避表决，该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：冯诚、余芸
3、结论性意见：天马精化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件目录
1、苏州天马精细化学品股份有限公司2017年度第一次临时股东大会决议；
2、君合律师事务所上海分所出具的《关于苏州天马精细化学品股份有限公司2017年度第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州天马精细化学品股份有限公司董事会二〇一七年七月十八日
德奥通用航空股份有限公司
独立董事 2017年度述职报告
各位股东及股东委托代表：
本人于2017年11月30日经公司2017年第二次临时股东大会同意之后成为公司独立董事，在此之前的董事会、股东大会均未出席。在此，本人代表时任公司独立董事梁彤缨先生作2017年述职报告。
本人在被选为公司独立董事后，忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的合法利益。现将本人及时任公司独立董事梁彤缨先生2017年度履行职责情况汇报如下：
一、参加会议情况
2017年度，本人（梁彤缨）认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的义务。2017年度公司董事会、股东大会的召集符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。2017年度，本人（梁彤缨）本着勤勉务实和诚信负责的原则，对所有董事会会议审议的议案经过客观谨慎的思考，均投了同意票，没有投反对票和弃权票。本人（梁彤缨）对上述议案及本公司其他事项没有提出异议。
2017年，公司共召开了8次董事会，本人（梁彤缨）应出席董事会次数8次，亲自出席8次（其中通讯出席4次），未出现连续两次未亲自出席会议的情况。
2017年，公司共召开3次股东大会，本人（梁彤缨）出席了除因公务未能出席的2017年第二次临时股东大会以外的其余2股东大会会议。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人（梁彤缨）就公司相关事项发表独立意见情况如下：
（1）在公司第四届董事会第十五次会议上对《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的议案》发表了同意的独立意见：
（2）在公司第四届董事会第十六次会议上对《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》事项发表了同意的独立意见；
（3）在第四届董事会第十七次会议上对2017年度预计日常关联交易、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、关于 2016年度内部控制评价报告、关于公司担保事项、公司2016年度利润分配预案、公司2017年开展外汇资金交易业务的议案等事项发表了独立意见；对公司的日常关联交易事项进行了事先调查并进行了确认；
（4）在第四届董事会第十八次会议上对《关于朱家钢先生申请辞去董事长的议案》、《关于补选公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》发表了同意的独立意见；
（5）在第四届董事会第十九次会议上发表了关于支付现金购买资产的事前认可意见以及关于支付现金购买资产的独立意见；
（6）在第四届董事会第二十次会议上对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；
（7）在公司第四届董事会第二十一次会上对关于独立董事候选人、于续聘会计师事务所、关于会计政策变更等事项发表了同意的独立意见；
（8）在公司第四届董事会第二十二次会议上对关于终止本次重大资产重组、关于董事候选人发表了同意的独立意见。
三、作为董事会专门委员会委员的履职情况
本人（梁彤缨）作为董事会薪酬委员会主任委员，报告期内会依照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬委员会工作细则》的规定组织开展工作，对公司组织架构变化所带来的人员设置变化，有针对性的提出了薪酬规划调整的建议，以适应因公司上述变化所带来的进一步提升公司经营管理水平的要求。
另外，作为公司提名委员会、审计委员会委员，本人（梁彤缨）亦定期参加上述委员会工作会议，听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，并提出个人的想法和建议。
四、对公司进行现场调查的情况
设立子公司等方面进行了核查；同时运用自身的专业知识为公司经营管理、业务发展构想献计献策，有效的履行了独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的其他工作
1、2017年度，对于每次需董事会审议的各个议案，本人（梁彤缨）首先对所提供的议案材料认真进行审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护广大投资者的合法权益。
2、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者的知情权，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众股股东的合法权益。
3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人（梁彤缨）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。
六、对公司的建议
希望公司能稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，促进公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。
七、其他工作情况
在2017年，本人（梁彤缨）没有提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。
在新的一年里，本人将继续本着尽责和勤勉的精神，为公司决策提供科学的参考，并继续坚持以独立判断参与董事会决策，继续维护公司及全体股东特别是中小股东的利益。
德奥通用航空股份有限公司独立董事：
曾国军、梁彤缨 2018年4月 25日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-028
安徽金禾实业股份有限公司
股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于2019年4月4日、4月8日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过
20%，属于《深圳证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实相关情况
根据相关规定的要求，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经查询，公司、控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。
5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2019年3月19日披露了2019年第一季度业绩预告，截至本公告披露日，公司未发现与已披露的业绩预告存在较大差异的情况。具体内容详见公司于2019年3月19日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度业绩预告》。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日
证券代码：300595 证券简称：欧普康视 公告编号：2019-069
欧普康视科技股份有限公司
关于 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案基本情况
欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 10月26日在中国证监会指定的信息披露网站发布了《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》，计划于2019年 11月12日 14:45以现场与网络相结合的方式召开公司 2019年第一次临时股东大会。
2019年 10月 30日，公司董事会收到公司股东陶悦群先生书面提交的《关于提请欧普康视科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司董事会将《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》、《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》和《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、新增议案的内容：
1.《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划>及其摘要部分条款的议案》2019年9月 7日，公司 2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于<欧普康视科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<欧普康视科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
公司 2017年股权激励计划实施期间，部分员工综合工作表现良好，但由于生病、生育请假等非个人工作表现因素，在考核期内某些月份没有评分或考核分
较低，从而导致年度考核分低于 70分，若因此对该等员工在该考核年度已获授的限制性股票均不予解除限售，有失公允且影响员工后续工作的积极性，因此，公司拟修改方案，仅对于该等员工在考核年度内未达 70分的月度所对应的股票数量进行回购，对于达到 70分的月度所对应的股票数量则予以解除限售，并对公司《2017年限制性股票激励计划》第八章第二条之“（四）个人层面业绩考核要求”进行修改。
2.《关于修改公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》为保证公司2017年限制性股票激励计划修改后的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，特根据公司《2017年限制性股票激励计划（修订稿）》对公司《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对应内容一并进行修改。
3.《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要部分条款的议案》
2019年9月 30日，公司第二次董事会第二十五次会议审议并通过了《关于<欧普康视科技股份有限公司 2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<欧普康视科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。监事会、独立董事发表了明确同意的意见。以上议案在通过公司股东大会批准后实施。
不能排除公司部分员工综合工作表现良好，但可能由于生病、生育请假等非个人工作表现因素，发生在考核期内某些月份没有评分或考核分较低情况，从而导致年度考核分低于 70分，若因此对该等员工在该考核年度已获授的限制性股票均不予解除限售，有失公允且影响员工后续工作的积极性，因此，公司拟修改方案，仅对于该等员工在考核年度内未达 70分的月度所对应的股票数量进行回购，对于达到 70分的月度所对应的股票数量则予以解除限售。为此，对《2019年限制性股票激励计划（草案）》第八章第二条之“（四）个人层面业绩考核要求”进行修改。
4.《关于修改公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2019年限制性股票激励计划（草案）修改后的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和公司实际情况，根据公司《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》对公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》对应内容一并进行修改。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容见公司于2019年11月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-067）
三、提案人及其他情况：
截至本公告发布日，陶悦群先生持有本公司股票150,328,904股，占公司总股本的比例为37.22%，具备临时提案人资格。提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提出提案的时间为股东大会召开十日前，上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2019年 10月 26日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-063）中其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告(增加临时提案后)》（公告编号2019-066）与本公告同日发布于巨潮资讯网。
||
|-|
|三、备查文件：|
|1.股东陶悦群先生提交的《关于提请欧普康视科技股份有限公司2019年第|
|一次临时股东大会增加临时提案的函》；|
|2.陶悦群先生持股证明材料；|
|3.《第二届董事会第二十七次会议决议》。|
|特此公告。|
|欧普康视科技股份有限公司董事会|

二○一九年十一月一日
中油金鸿能源投资股份有限公司
公司章程修改方案
（经公司第八届董事会 2017年第七次会议审议通过，需股东大会审批）
|||
|-|-|
|原章程条款|修订后及增加、删除的条款|
|第一条 为维护中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及其他有关规定，制定本章程。|第一条 为维护金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及其他有关规定，制定本章程。|
|第四条 公司注册名称：中文名称：中油金鸿能源投资股份有限公司英文名称：PetroChina Jinhong Energy Investment Co., Ltd.|第四条 公司注册名称：中文名称：金鸿控股集团股份有限公司英文名称：Jinhong Holdings Group Co., Ltd.|
|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。|第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理及董事会确认的其他高级管理人员。|
|第十三条 公司经营范围：能源开发利用；资产经营管理、投资咨询、技术开发与咨询服务、国内批发与零售贸易；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售； 日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产|第十三条 公司经营范围：能源开发利用；以清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理；清洁能源产业配套服务及现代综合服务业；资产经营管理、投资咨询、技术开发与咨询服务、国内批发与零售贸易；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产、销售；日用百货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；自营和代理各类商品和|

|||
|-|-|
|原章程条款|修订后及增加、删除的条款|
|品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业自有资金对外投资；公司自有房产、设备对外租赁。|技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业自有资金对外投资；公司自有房产、设备对外租赁。|
|第一百三十三条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 1名至6名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书为公司高级管理人员。|第一百三十三条 公司设总经理 1名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 1名至6名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、总经理助理、董事会秘书及董事会确认的其他高级管理人员为公司高级管理人员。|

详见修订后的《公司章程》。
证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2018-026深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2017年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东大会审议通过本次权益分派方案的情况
1、深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）2017年度权益分派实施方案已经获得公司于2018年5月17日召开的2017年度股东大会审议通过，具体详见2018年5月18日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的相关公告。
2、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2017年度权益分派方案为：以公司现有总股本 368,500,000股为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税，扣税后，QFII、RQUFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额【注】；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股一个月（含一个月）以内，每10补缴税款0.120000元，持股一个月以上至1年（含1年）的，每10度补缴税款0.060000元；持股超过一年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除息日
股权登记日：2018年6月11日
除息日：2018年6月12日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年6月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2018年6月12日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||序号||股东账号||股东名称|
|1||08******085||利田发展有限公司||
|2||08******084||FERNANDO CORPORATION||

权益分派业务申请期间（申请日：2018年5月31日至登记日：2018年6月11日），如因自派股东证券账户内股份减少导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会秘书处
咨询地址：深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区
咨询联系人：陈丽秋、周杰
咨询电话：0755-27749423分机：8105、8182
传真电话：0755-27746236
联系邮箱：cmo@hlcorp.com
七、备查文件
1、公司2017年度股东大会决议公告。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
董事会
华油惠博普科技股份有限公司
非日常经营交易事项决策制度
第一条为促进公司健康稳定发展，控制公司经营风险，使公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关法律法规的规定，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司下列非日常经营交易事项的决策：
1、购买或出售资产（不包括购买原材料、燃料、动力和日常办公所需的低值易耗品，出售公司研发或经销的产品或商品等日常经营经常性发生的交易行为）；
2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；
3、提供财务资助；
4、租入或租出资产；
5、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；
6、赠与或受赠资产；
7、债权或债务重组；
8、研究与开发项目的转移；
9、签订许可协议；
10、资产抵押；
11、其他除日常经营交易以外的交易行为。
第三条公司日常经营经常性发生的交易行为、关联交易行为、对外担保行为以及融资行为的决策按照公司相应的专门制度执行，不适用本制度规定。
第四条公司非日常经营交易事项应综合考虑下列标准确定相应的决策程序：
1、交易涉及的资产总额（该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的比例；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的比例；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例；
4、交易成交的金额（含承担的债务和费用）或交易涉及的资产净额（以二者较高者计算）占公司最近一期经审计的净资产的比例；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例。
如果某项交易所涉及的交易标的在客观上同时存在前款所规定的所有计算标准，则应同时考虑客观存在的所有计算标准确定相应的决策程序；除此以外,则应根据实际存在的计算标准确定相应的决策程序。
第五条公司对外投资、收购或出售资产、委托理财、资产抵押等交易事项，按照前款所规定的计算标准计算，任一计算标准达到或超过1.5%，且所有计算标准均未达到50%的，由董事会审批决定；任一计算标准均未达到1.5%的，由总经理审批决定。
第六条公司进行任何非日常经营交易事项，所涉及的交易标的按照第四条所规定的计算标准计算，任何一项标准达到或超过1.5%的，但所有计算标准均未达到50%的，由总经理办公会讨论通过后，提交董事会讨论决定。董事会对非日常经营交易事项做出决议，由全体董事的过半数通过，方可有效（但公司章程另有规定的除外）。
在前款所规定的董事会决策权限范围内，交易所涉及的交易标的按照第四条所规定的计算标准计算，任何一项标准均未达到10%的，董事长可以代行董事会职权直接作出审批决定而无需另行召开董事会进行审议（但公司章程规定应由董事会审议的对外担保和关联交易事项除外）。
第七条公司进行任何非日常经营交易事项，所涉及的交易标的按照第四条所规定的计算标准计算，任何一项标准达到或超过50%的，或者一年内购买或出售资产金额超过公司最近一期经审计资产总额30%的，应由董事会讨论通过后，提交股东大会审议决定。股东大会对非日常经营交易事项做出决议，应经出席股东大会的股东所持有的有效表决权的过半数通过，但对公司一年内收购或出售资产金额超过公司最近一期经审计的资产总额30%的，应由出席股东大会的股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。
如果公司发生的某项非日常经营交易事项所涉及的交易标的，仅第四条第 3项或第5项标准达到或超过50%，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低
于 0.05元的，公司经向公司股票上市的证券交易所申请并获得同意，可以不提交股东大会审议，而由董事会审议决定。
第八条本制度第四条计算指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第九条公司与同一交易方同时发生本制度第二条第 2项、第 3项以外的各项中方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及的指标中较高者计算决策标准。
第十条交易标的为股权，且购买或出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和主营业务收入视为第四条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。
第十一条 公司进行的交易涉及第二条所列的“提供财务资助”和“委托理财”等事项时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易事项的类型在连续 12个月内累计计算，经累计达到第六条、第七条标准的，适用第六条或第七条规定。
已按照第六条或第七条规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十二条 公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本制度第六条、第七条规定的决策程序。已按照第六条、第七条规定履行相关决策程序的，不再纳入相关的累计计算范围。
第十三条 公司的控股子公司进行本制度第二条所列的交易行为，视同公司自身的行为，适用本制度的规定。
第十四条 公司讨论本制度所规定的交易事项时，如有必要，可聘请有关项目专家、财务专家和法律专家进行方案论证。
第十五条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本制度规定，在公司非日常经营交易事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相关责任人应赔偿公司损失。
第十六条本制度与法律法规、中国证监会的有关规定、证券交易所股票上市规则以及《公司章程》不一致的，按照法律法规、中国证监会的有关规定、证券交易所股票上市规则以及《公司章程》执行。
第十七条本制度自股东大会通过之日起生效。
第十八条本制度由董事会负责解释。
华油惠博普科技股份有限公司二一九年九月
证券代码:002592 证券简称:八菱科技 公告编号:2015-129南宁八菱科技股份有限公司
关于公司股东股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到第一大股东杨竞忠先生的通知，获悉其于 2014年 9月 25日质押给海通证券股份有限公司的 18,310,861股（占公司总股本7.34%）公司股份已于 2015年 11月 26日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除质押登记手续。
截止本公告日，杨竞忠先生持有公司股份 71,834,788股,占公司总股本的28.81%，本次解除质押后杨竞忠先生质押股份为 48,000,000股，占公司总股本的19.25%。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董事会
证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2014-032沈阳化工股份有限公司关于召开
二○一四年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司已于 2014年 6月 14日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2014-030《沈阳化工股份有限公司关于召开二○一四年第一次临时股东大会的通知》。为方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开二○一四年第一次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
（一）本次会议的召开时间
1．现场会议召开时间：2014年 6月 30日（星期五）上午9：30开始；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年 6月 30日上午9：30至11：30，下午13： 00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年 6月 29日15：00至 2014年 6月 30日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2014年 6月 26日
（三）现场会议召开地点：公司办公楼 5楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）出席对象
1．截至 2014年 6月 26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事、监事和高级管理人员。
3．本公司所聘请的律师。
二、会议审议事项
1、《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》；
2、《关于豁免沈阳化工厂关于公司 123处房产未过户事项的相
关承诺的议案》；
3、《关于豁免公司及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺的议案》。
4、《关于调整公司部分董事的议案》
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（二）登记时间：2014年 6月 27日，上午9：00—11：30，下午14：30—17：00。
（三）登记地点：公司证券办公室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014年 6月 30日上午9:30-11:30、下午13：00-15：00，投票程序比
照深圳证券交易所相关业务操作。
（2）投票代码：360698；投票简称：沈化投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以 2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；
||||
|-|-|-|
|议案编号|议案名称|对应申报价格|
|0|总议案|100.00|
|1|《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》|1.00|
|2|《关于豁免沈阳化工厂关于公司 123 处房产未过户事项的相关承诺的议案》|2.00|
|3|《关于豁免公司及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺的议案》|3.00|
|4|《关于调整公司部分董事的议案》|4.00|

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30前发出后，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（3）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014年 6月 29日15：00至 2014年 6月 30日15：00期间的任意时间。
五、其它事项
1．会议联系方式：
地址：沈阳市铁西区卫工北街 46号（110026）
电话：024-25553506
传真：024-25553060
电子信箱：000698@126.com
联系人：阎冬生
2．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
沈阳化工股份有限公司
二〇一四年六月二十六日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席沈阳化工股份
有限公司二O一四年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案内容|表决意见|||
|||同意|反对|弃权|
|1|《关于中国化工财务有限公司继续为公司提供金融服务的关联交易议案》||||
|2|《关于豁免沈阳化工厂关于公司123 处房产未过户事项的相关承诺的议案》||||
|3|《关于豁免公司及沈阳石蜡化工有限公司关于沈阳石蜡化工总厂转入沈阳石蜡化工有限公司的房屋产权事项的相关承诺的议案》||||
|4|《关于调整公司部分董事的议案》||||

委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
云南旅游股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第二十四次（临时）会议
相关事宜的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为云南旅游股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对相关事宜发表独立意见如下：
一、《关于申请公司股票继续停牌的议案》
经认真查阅此次重大资产重组相关资料，基于独立、客观、公正的判断立场，我们认为：
（一）本次发行股份及支付现金购买资产停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次发行股份及支付现金购买资产的各项工作，公司董事会在股票停牌期间，充分关注事项进展并及时履行信息披露义务。
（二）因本次重大资产重组工作量大，且在公司召开首次董事会审议本次重大资产重组预案或重组报告书暨公司股票复牌前，尚需取得有关国有资产监管部门对于本次交易的前置审批意见，公司预计无法在 2018年 6月 26日前（即首次停牌之日起3个月内）披露本次重大资产重组预案或重组报告书。
本次延期复牌符合深圳证券交易所关于停复牌的相关规定，有利于避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益。公司董事会审议《关于申请公司股票继续停牌的议案》的相关程序符合法律、行政法规及规范性文件的相关规定，会议决议合法、有效。因此，同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
二、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产框架协议>的议案》
公司拟与华侨城集团有限公司、李坚、文红光、贾宝罗签署《发行股份及支付现金购买资产框架协议》的相关约定均立足于正常的商业原则，公平、公正、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
三、《关于为公司全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》
公司此次对全资子公司云南世博园艺有限公司向银行贷款提供担保主要是为了进一步降低子公司的资金成本，减轻子公司财务费用，同时避免内部借款产生纳税风险，支持子公司持续经营和业务发展，符合本公司和子公司的共同利益，且该公司资信状况良好，经营稳健，有充分预期现金流能进行贷款清偿。公司为全资子公司提供的本次担保无反担保。该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。
四、《公司关于云南世博园艺有限公司与成都安仁华侨城文化旅游开发有限公司共同出资设立新公司的议案》
经认真查阅云南世博园艺有限公司与成者安仁华侨城文化旅游开发有限公司共同出资设立新公司的相关材料，我们认为：本次关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，定价原则合理、公允，没有损害公司及其他股东的利益。有利于实现资源共享、优势互补，符合公司及全体股东的利益。
该项议案的表决程序符合有关法律法规和规范性文件的规定。因此，同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
云南旅游股份有限公司
独立董事：龙超、王军、王晓东 2018年6月8日