Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：2018-028号成都博瑞传播股份有限公司
发行股份购买资产进展暨继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购成都传媒集团持有的公交媒体相关资产及业务，已构成“发行股份购买资产”。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年3月6日起停牌，并进入重大资产重组停牌程序（详见公司刊登于上海证券交易所网站<www.sse.com.cn>和公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》的2018-006号、2018-007号、2018-009号、2018-010号、2018-011号、2018-012号、2018-017号、2018-025号公告）。
根据相关工作进展，因预计无法在停牌2个月内完成相关工作后复牌，为保障本次发行股份购买资产工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司于2018年4月27日召开了第九届董事会第三十一次会，审议通过了《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意向上海证券交易所申请公司股票自2018年5月6日起继续停牌不超过1个月。
截至本公告日，相关工作正在积极推进中，现就本次发行股份购买资产的有关情况公告如下：
一、交易框架介绍
（一）标的资产的基本情况
本次交易的标的资产为成都传媒集团持有的成都公交传媒有限公司（以下简称“公交传媒”）70%的股权及成都传媒集团现代文化传播有限公司（以下简称“现代传播”）100%的股权，其主营业务为城市公交广告媒体资源及运营。
公交传媒和现代传播的控股股东均为成都传媒集团，其实际控制人均为成都市国有资产监督管理委员会。
（二）交易方式及其对公司的影响
本次初步拟定的交易方式为发行股份购买资产，具体交易方案细节仍在谨慎论证中，将根据沟通进展情况进行调整，尚待最终确定。本次交易构成关联交易，本次交易不会导致上市公司控制权的变更，不构成重组上市。
（三）与现有或潜在交易对方沟通、协商的情况
停牌以来，公司积极与交易对方就交易方案等事项进行沟通、协商，并对可能出现的问题进行分析论证。目前公司与交易对方仍在对具体交易方案、标的资产的交易价格、股份发行价格及数量、股份锁定期、业绩承诺补偿安排、过渡期及期间损益等具体细节做进一步的协商，并将在签署正式的交易协议中就相关事项进行具体约定。
（四）对标的资产开展尽调、审计、评估工作的具体情况
截至本公告日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，确定独立财务顾问为安信证券股份有限公司，法律服务机构为北京市中伦律师事务所，审计机构为四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），评估机构为湖北众联资产评估有限公司。按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定，各中介机构已于2018年3月末进场对标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，目前正在全力以赴积极推进相关工作。
（五）本次交易涉及的有关部门事前审批情况
本次交易需取得国有资产监督管理部门等有关机构的前置审批意见，鉴于交易方案正在论证阶段，尚未向国有资产监督管理部门提交相关文件，后续公司及有关各方将与相关监管部门保持持续沟通。
二、无法按期复牌的原因说明
由于本次发行股份购买资产所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚未完成，具体交易方案所涉及相关事项仍需进行协调、沟通和确认，部分需要政府有关部门前置认可的工作仍在沟通中。因此，为确保本次发行股份购买资产披露资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产工作顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，公司股票申请延期复牌。
三、申请继续停牌
为保证公平信息披露，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将自2018年5月6日起继续停牌不超过一个月。停牌期间，公司将根据进展情况，及时履行信息
披露义务，每五个交易日发布一次进展公告，待相关工作完成后召开董事会审议相关议案，及时公告并申请复牌。
公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》，公司发布的信息均以上述媒体刊登或发布的公告为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司董事会
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2016-069
金诚信矿业管理股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次限售股上市流通数量为 10,080,000股
本次限售股上市流通日期为2017年1月3日（星期二）
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准金诚信矿业管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（2015年6月9日，证监许可[2015]1182号）核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或“金诚信”）于 2015年 6月 19日向社会公开发行人民币普通股A股股票9,500万股，并于2015年6月30日在上海证券交易所上市交易。
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行限售股，股份持有人为公司发起人股东金石投资有限公司（以下简称“金石投资”），所持限售股份共计 10,080,000股，锁定期自公司股票上市之日起十八个月。现锁定期即将届满，将于2017年1月3日起上市流通（原定上市流通日2016年12月31日为非交易日，根据上海证券交易所有关规定，上市流通日顺延至该日期后的第一个交易日，即2017年1月3日）。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
公司首次公开发行 A股股票完成后，总股本为 37,500万股，其中无限售条件流通股为9,500万股，有限售条件流通股为28,000万股。
2016年 6月 30日，公司股东北京赛富祥睿投资中心（有限合伙）、杭州联
创永溢创业投资合伙企业（有限合伙）、北京星河成长资产管理中心（有限合伙）、上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）所持公司首次公开发行限售股共计 5,247.2万股锁定期满上市流通。公司总股本 37,500万股，其中无限售条件流通股为14,747.2万股，有限售条件流通股为22,752.8万股。
2016年5月25日公司召开2015年年度股东大会审议通过2015年度利润分配方案，以 2015年 12月 31日公司总股本 37,500万股为基数，按每 10股派发现金人民币0.8元（含税）的比例实施利润分配，共计分配现金人民币 3,000.00万元；以资本公积向全体股东每 10股转增 2股，共计转增 7,500万股。该利润分配方案于 2016年 7月 15日实施完毕，转增后公司股本增加至 45,000万股,其中无限售条件流通股为17,696.64万股，有限售条件流通股为27,303.36万股。
其中，金石投资持有公司有限售条件流通股的数量由840万股变更为1,008万股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请限售股上市流通的股东金石投资对所持股份的流通限制以及自愿锁定做出的承诺如下：
自金诚信股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内，不转让或者委托他人管理在发行前直接或间接所持有的金诚信股份，也不由金诚信回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。
截至本公告发布之日，金石投资严格履行了上述股份锁定承诺。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
保荐机构中信证券股份有限公司经核查后认为：
1、金诚信本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；
2、金诚信限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺；
3、截至本核查意见出具之日，金诚信与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。
本保荐机构对金诚信本次限售股份上市流通事项无异议。
六、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 10,080,000股；
本次限售股上市流通日期为2017年1月3日；
首发限售股上市流通明细清单：
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|持有限售股数量（单位：股）|持有限售股占公司总股本比例|本次上市流通数量（单位：股）|剩余限售股数量(单位：股)|
|金石投资有限公司|10,080,000|2.24%|10,080,000|0|
|合计|10,080,000|2.24%|10,080,000|0|

七、股本变动结构表
||||||
|-|-|-|-|-|
|单位：股||本次上市前|变动数|本次上市后|
|有限售条件的流通股份|1、其他境内法人持有股份|253,123,634|-10,080,000|243,043,634|
||2、境内自然人持有股份|19,909,966|0|19,909,966|
||有限售条件的流通股份合计|273,033,600|-10,080,000|262,953,600|
|无限售条件的流通股份|A股|176,966,400|+10,080,000|187,046,400|
||无限售条件的流通股份合计|176,966,400|+10,080,000|187,046,400|
|股份总额||450,000,000|0|450,000,000|

八、上网公告附件
《中信证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会2016年12月26日
证券代码：600767 证券名称：运盛医疗 编号：2015-078号运盛（上海）医疗科技股份有限公司
重大事项停牌公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第一大股东上海九川投资（集团）有限公司（以下简称“九川集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年 8月 25日起停牌。
九川集团将尽快确定是否进行上述重大事项。公司将于股票停牌之日起的 5个工作日内公告有关事项进展情况并复牌。
特此公告。
运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会
2015年8月25日
股票简称：雅戈尔 股票代码：600177 编号：临2015-051雅戈尔集团股份有限公司
关于公司副总经理兼财务负责人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理兼财务负责人吴幼光先生，由于工作变动原因，申请辞去上述职务。
公司董事会对吴幼光先生在担任副总经理兼财务负责人期间，对公司的发展所做出的贡献表示最衷心的感谢。
经公司总经理钱平先生提名，董事会薪酬与提名委员会资格审查，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理兼财务负责人的议
案》，同意聘任杨和建先生（后附简历）为公司副总经理兼财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
公司独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次聘任的副总经理兼财务负责人任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，且具备履行职责所需的专业知识和工作能力；
2、本次聘任程序符合相关法律、法规的要求；
3、同意杨和建先生担任公司副总经理兼财务负责人。
特此公告。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月十五日
附：
杨和建男，1964年出生，厦门大学会计学学士，中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任澳门南光国际贸易有限公司财务部经理、广东南光实业贸易公司副总经理、中国南光进出口总公司财务部总经理、珠海国利工贸有限公司财务总监、中基宁波集团股份有限公司副总经理，现任雅戈尔服装控股有限公司财务总监。
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2017-066
浙江华正新材料股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 10月 18日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司（以下简称“杭州华正”）在不影响募集资金投资项目资金投入计划、确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过8,000.00万元人民币的募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2017年10月19日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《华正新材关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-062）。
近日，公司全资子公司杭州华正分别与杭州银行股份有限公司余杭支行、交通银行股份有限公司杭州临安支行签署了现金管理有关协议，共计使用暂时闲置募集资金 8,000.00万元人民币。上述事项不构成关联交易，现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况
1、2017年10月20日，公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订了两份
《“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划》，具体情况如下：
1-1理财计划一
（1）产品名称：卓越稳盈（尊享）第170298期预约31天型
（2）产品代码：WGZ170298
（3）产品类型：开放式保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月23日至2017年11月23日（31天）（5）产品预期年化收益率：4.00%
（6）认购金额：2,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
1-2理财计划二
（1）产品名称：卓越稳盈（尊享）第170299期预约92天型
（2）产品代码：WGZ170299
（3）产品类型：开放式保本浮动收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月23日至2018年01月23日（92天）（5）产品预期年化收益率：4.40%
（6）认购金额：3,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
2、2017年 10月 20日，公司与交通银行股份有限公司杭州临安支行签订了《蕴通财富·日增利提升31天理财产品协议》，具体情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富·日增利提升31天
（2）产品代码：2171174388
（3）产品类型：保证收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月23日至2017年11月23日（31天）（5）产品预期年化收益率：3.80%
（6）认购金额：1,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
3、2017年10月20日，公司与交通银行股份有限公司杭州临安支行签订了《蕴通财富·日增利提升92天理财产品协议》，具体情况如下：
（1）产品名称：蕴通财富·日增利提升92天
（2）产品代码：2171174390
（3）产品类型：保证收益型
（4）产品起息及到期日：2017年10月23日至2018年01月23日（92天）（5）产品预期年化收益率：3.90%
（6）认购金额：2,000.00万元人民币
（7）资金来源：暂时闲置募集资金
二、风险控制措施
公司本着维护公司及股东利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。公司全资子公司杭州华正本次购买的系短期保本型理财产品，在上述理财产品存续期间，杭州华正将与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司全资子公司杭州华正本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。杭州华正本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、截至本公告披露日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
截止本公告披露日，公司全资子公司杭州华正累计使用闲置募集资金进行现金管理的本金金额为8,000.00万元人民币（含本次），其中未到期余额为 8,000.00万元人民币（含本次）。
五、备查文件
1、公司与杭州银行股份有限公司余杭支行签订的“幸福99”卓越稳盈（尊享）开放式银行理财计划《产品说明书》、《风险揭示书》、《认购要素表》及《购买回单》；
2、公司与交通银行股份有限公司杭州临安支行签订的“蕴通财富·日增利”系列人民币《理财产品协议》、《风险揭示书》及《购买回单》。
特此公告
浙江华正新材料股份有限公司董事会2017年10月23日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科公告编号：临 2015-006江苏宏图高科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关条款以及股东大会的授权，公司董事会于 2015年 1月 13日召开的公司第六届董事会临时会议审议通过了《关于拟回购注销公司首期股票期权与限制性股票激励计划部分权益的议案》，鉴于公司激励对象周永华先生因个人原因辞职，董事会同意对周永华先生已获授但尚未解锁的 150,000股限制性股票予以全部注销（详见公司临2015-001、临 2015-002公告）。
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）开设了用于回购的专用证券账户（账号：B888456306）。
2015年 1月 29日，公司对该激励对象已授予但尚未解锁的 150,000股限制性股票向登记公司申请办理回购过户手续；2015年 2月 2日，上述股份已过户至公司回购专用证券账户内，该账户内的 150,000股限制性股票将于 2015年 2月 3日完成注销。
注销完成后，公司注册资本由 1,146,498,350元减少为 1,146,348,350元，公司将依法办理相关工商变更登记手续。本次回购注销完成后的股本结构情况如下：
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||本次|||||
|||变动前||||||变动后|||
|类别||||||变动|||||
|||股份数||比例||||股份数||比例|
|||||||+（-）|||||
|有限售条件|6,225,000||0.54%||-150,000||6,075,000||0.53%||
|股份|||||||||||
|无限售条件|1,140,273,350||99.46%||0||1,140,273,350||99.47%||
|股份|||||||||||
||1,146,498,350||100%||-150,000||1,146,348,350||100%||
|总计|||||||||||

特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会二〇一五年二月三日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-032
宁波拓普集团股份有限公司
关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构
 投资产品金额：最高额度不超过人民币2亿元
 投资类型：结构性存款或保本型理财产品
一、进行结构性存款或购买保本型理财产品的基本情况
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 6月 29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。公司结合生产经营需求及对募集资金实际使用进度的估算，在确保不影响募投项目建设的前提下，为了最大化提高募集资金的使用效率，拟新增最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金用于结构性存款或购买保本型理财产品，期限自 2018年 7月 1日起至 2019年 6月 30日止，额度内资金可循环滚动使用。其中，单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
二、资金来源、投资期限、实施方式
(一) 资金来源
暂时闲置的募集资金。
(二) 投资期限
自 2018年 7月 1日起至 2019年 6月 30日止。其中单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过12个月。
(三) 实施方式
在额度范围内公司董事会授权管理层签署实施现金管理的相关法律文件。
三、投资风险控制
为控制风险，公司将选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构、投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，因此投资风险小，在企业可控范围之内。
在本次审议通过的额度内，资金只能用于结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品。购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金适度进行风险可控的现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常进行。通过适度理财，可提高资金使用效率，降低公司财务费用。
五、独立董事意见
独立董事对该事项发表了明确同意的意见。独立董事认为:在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司新增最高额度不超过人民币 2亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限为自 2018年 7月 1日起至 2019年 6月 30日止，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，风险可控且能够提高募集资金的使用效率，降低财务费用。独立董事同意公司在上述额度和授权期限内使用闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。
六、监事会意见
公司于2018年6月29日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》。公司监事会同意在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，新增最高额度不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，授权期限为自2018年7月1日起至2019年6月30日止。
七、保荐机构核查意见
公司持续督导机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）对公司新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的相关事项进行了核查，出具了《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买保本型理财产品的核查意见》。保荐机构经核查后认为：
1、公司本次拟新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款和购买保本型理财产品的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序；
2、本次拟新增部分闲置募集资金额度进行结构性存款和购买保本型理财产品符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常运行和不存在损害股东利益的情况。公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体（如发行主体）不得存在关联关系。
3、招商证券提请公司注意：公司进行结构性存款或购买理财产品应具有很高的安全性，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；同时，投资的结构性存款或理财产品应具有良好的流动性，不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。在此前提下，招商证券同意公司新增部分暂时闲置募集资金额度进行结构性存款或购买理财产品。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司2018年7月2日
证券代码：600275 证券简称：武昌鱼 公告编号：临 2015-012湖北武昌鱼股份有限公司
重组资产进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任
湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”），今天收到《中德证券有限责任公司关于湖北武昌鱼股份有限公司解除重组标的公司增资事项问询函的核查
意见》，经与公司财务顾问中德证券及公司本次重组的交易各方问询，现将公司重大资产重组后续工作说明如下：
2015年 4月13日接重组目标公司大股东华普投资通知，获悉重组目标公司股东之一京通海将其持有的10.26%目标公司全部股权,在 2015年 4月 13日转让给了目标公司股东之一世欣鼎成的兄弟公司世欣资产，由于本次重大资产重组变更交易对象，导致本次重组方案发生重大调整，重组存在重大不确定性，因此本次重大资产重组项目经独立财务顾问中德证券内核委员会审议未通过，并终止为公司本次重大资产重组提供财务顾问服务。
鉴于此：
1、如果交易各方在2015年4月20日前达成一致或完成股权转让，本次重组方案将不构成重大方案变更，但由于公司需要重新聘请独立财务顾问,无法按期出具独立财务顾问报告,导致无法在4月21日前发出重组的股东大会通知，按照重组的相关规定需重新变更发行价格，在交易各方均同意变更发行价格，并在2015年4月20日前签署相关文件的基础之上，公司将聘请独立财务顾问后继
续推进重组；
2、如果在 2015年 4月 20日前未能完成股权转让，按照重组的相关规定，将构成重组方案发生重大变更，交易各方均认可交易发行价格发生变更后的重组方案，并在2015年4月20日前签署相关文件的基础之上，公司将重新聘请独立财务顾问，重组继续推进；
3、如果交易各方不认可交易发行价格发生变更后的重组方案或在 2015年4月20前未能签署相关文件，重组将宣布失败。
特此公告
湖北武昌鱼股份有限公司
二0一五年四月十六日
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临2017-021
债券代码：136198 债券简称：16上药 01
上海医药集团股份有限公司
关于新增 2017年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
为适应业务发展需求，上海医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“上海医药”）拟新增不超过等值于人民币 1,005,000万元的对外担保额度，新增后公司 2017年度对外担保计划总额达人民币2,353,139.90万元。
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|-|
| 本次新增担保均按股比担保或有反担保保障。|
| 截至公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。|

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|-|
|一、担保情况概述|
|公司于2017年 3月21日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关|
|于 2017 年度对外担保计划的议案》（以下简称“原担保计划”）：2017 年度本公|
|司及下属子公司预计提供不超过等值于人民币 1,348,139.90 万元的担保（详见|
|公司公告临2017-010 号）。|
|为适应公司国际化业务拓展需求，满足医疗体制改革新政下下属控股子公司|
|业务发展需要，公司拟新增不超过等值于人民币 1,005,000万元的对外担保额度|
|上述新增对外担保计划额度已经2017年4月27日召开的第六届董事会第六次会|
|议审议通过，拟与原担保计划合并提交公司股东大会审议。同时拟提请股东大会|
|授权本公司董事会并由董事会转授权公司管理层在股东大会批准的担保额度内|
|按公司担保管理制度相关规定负责落实担保的具体实施工作。决议的有效期自|
|2016年度股东大会批准之日起至 2017年度股东大会召开之日止。|
|上述新增对外担保额度明细如下：|

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|-|
|（一）、上海医药本部及控股子公司 2017 年度对国际化业务拓展新增的担保|
|融资业务计划，额度为人民币 1,000,000万元；|
|（二）、上海医药的控股子公司 2017 年度对外担保计划额度新增人民币|
|5,000万元，涉及被担保单位 1家，明细为：|

单位：人民币，万元
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|序号|担保方名称|被担保方名称|被担保方是否为公司合并报表范围内企业|计划担保额度|担保方式|是否按股比担保或有反担保|
|1|上药控股有限公司|宁 波 医 药股 份 有 限公司|是|5,000.00|连带责任担保|有反担保，其他股东信用担保|

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|-|
|上述对外担保计划新增额度的担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承|
|兑汇票、贸易融资、应付款等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担|
|保合同为准。|
|二、被担保人基本情况概述|
|上述对外担保计划新增额度中涉及的被担保单位共计1家，有关被担保方的|
|详细情况请参见附件。|
|三、董事会意见及独立董事意见|
|本公司第六届董事会第六次会议审议通过了《上海医药集团股份有限公司关|
|于新增2017年度对外担保计划的议案》，本公司全体独立董事发表意见如下：|

对于上述第（一）项涉及的担保内容是以公司可能发生的国际化业务量为参考，有助于公司国际化业务的顺利拓展；对于上述第（二）项涉及担保内容，有助于改善公司融资条件，节省财务费用，符合公司整体发展需要，且被担保企业经营状况稳定，具有担保履约能力，担保计划中涉及的反担保能保障担保方的利益。
总体而言，公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。经事前认可，我们同意上述议案并将本次新增担保计划与原担保计划合并
提交公司股东大会审议。
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|-|
|四、累计对外担保数量及逾期担保数量|
|截至董事会公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为人民币|
|982,660 万元，占 2016 年 12 月 31 日公司经审计归属于上市公司股东净资产的|
|31.07%。其中：本公司对控股子公司的担保总额为人民币 185,000万元，占公司|
|2016年 12月31日经审计归属于上市公司股东净资产的 5.85%。|
|截至董事会公告披露日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币|
|209,304.18万元，占 2016年12月31日公司经审计归属于上市公司股东的净资|
|产的6.62%。|
|截至董事会公告披露日，本公司及控股子公司无逾期担保事项。|
|五、备查文件目录|
|1、本公司第六届董事会第六次会议决议；|
|2、独立董事关于新增 2017年度对外担保计划的意见。|
|特此公告。|

附件：被担保方具体情况表
上海医药集团股份有限公司董事会
二零一七年四月二十八日
被担保方基本情况表
单位：万元
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|序号|被担保方名称|注册地点|法定代表人|经营范围|2016年末资产总额|2016年末负债总额|其中：2016年末银行贷款总额|其中：2016年末流动负债总额|2016年末净资产|2016年营业收入|2016年净利润|被担保方股东及其持股比例（%）|是否存在影响被担保人偿债能力重大或有事项|
|1|宁波医药股份有限公司|宁波市车轿街26号|罗方民|中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生物原料药、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；医疗器械、杀虫剂、消杀剂、日用品、五金、交电、建材、化妆品、化工产品的批发、零售；建筑装饰，一类医疗器械的制造、加工（限另地经营）；普通货物仓储服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外；医药信息咨询；房屋租赁；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；货运；普通货运。|207,935|152,381|62,200|152,381|55,554|480,432|6,053|上药控股有限公司63.61%；宁波工业投资集团有限公司33.34%；宁波建银实业有限责任公司2.85%；自然人0.20%|否|
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2015-15
上海丰华（集团）股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路 778号国信紫金山大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|11|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|45,933,504|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|24.43%|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长涂建敏女士主持；会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 6人，逐一说明未出席董事及其理由：独立董事刘斌、赵骅、涂永红因公务出差，未能现场参加本次股东大会。
2、公司在任监事 3人，出席 3人，逐一说明未出席监事及其理由：无监事缺席情况。
3、董事会秘书出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2014年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|45876804|99.8766%|56700|0.1234%|0|0|

2、议案名称：公司 2014年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|45,876,804|99.8766%|6,700|0.0146%|50,000|0.1088%|

审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|45,876,804|99.8766%|6700|0.0146%|50,000|0.1088%|

4、议案名称：公司 2014年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|45,876,704|99.8763|56800|0.1237%|0|0|

5、议案名称：关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||（%）|
|A股|45,926,804|99.9854%|6,700|0.0146%|0|0|

6、议案名称：关于增补杨天健先生为公司第七届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|45,926,804|99.9854%|6,700|0.0146%|0|0|

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司 2015年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|45,926,804|99.9854%|6,700|0.0146%|0|0|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|1|公司 2014 年度董事会工作报告|39,473|41.0437%|56700|58.9563%|0|0|
|2|公司 2014 年度监事会工作报告|39473|41.0437%|6,700|6.9666%|50,000|51.9897%|
|3|公司 2014 年度财务决算报告|39473|41.0437%|6,700|6.9666%|50,000|51.9897%|
|4|公司 2014 年度利润分配预案|39,373|40.9398%|56,800|59.0602%|0|0|
|5|关于授权经营层购买低风险信托产品或银行理财产品的有效期延长一年的议案|89,473|93.0334%|6,700|6.9666%|0|0|
|6|关于增补杨天健先生为公司第七届董事会独立董事的议案|89,473|93.0334%|6,700|6.9666%|0|0|
|7|关于续聘天健会计师事务所为公司2015 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案|89473|93.0334%|6,700|6.9666%|0|0|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案审议通过。
三、 律师见证情况
重庆索通律师事务所
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：
律师：罗巍郑雯雯
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海丰华（集团）股份有限公司2015年5月16日
证券代码：600896 证券简称：中海海盛 公告编号：临 2014-005中海（海南）海盛船务股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
杨吉贵监事会主席因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托俞建忠监事出席会议并代为行使表决权；黄明辉监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托卢建宁监事出席会议并代为行使表决权。
一、监事会会议召开情况
（一）中海（海南）海盛船务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2014年 3月 4日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的召开通知和材料；公司于 2014年 3月 10日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了本次会议的补充通知。
（三）公司于 2014年 3月 14日在广东省佛山市枫丹白鹭酒店会议室以现场表决方式召开了本次会议。
（四）本次监事会会议应出席的监事 5名，实际出席会议的监事 5名（其中：亲自出席的监事 3名，委托出席的监事 2名）。杨吉贵监事会主席因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托俞建忠监事出席会议并代为行使表决权；黄明辉监事因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托卢建宁监事出席会议并代为行使表决权。
（五）会议由俞建忠主持，胡小波董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。
（一）审议并通过了公司 2013年度监事会工作报告。（5票同
意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议并通过了公司 2013年度利润分配预案。（5票同意， 0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司 2013年度采用现金方式进行利润分配，现金分红比例符合《公司章程》中利润分配政策的相关规定。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议并通过了公司 2013年年度报告及年度报告摘要。（5
票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：
1、公司 2013年年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2013年年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2013年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在 2013年年度报告及年度报告摘要编报过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议并通过了公司关于 2013年度计提资产减值准备的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司按照《企业会计准则第 8号——资产减值》的相关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，使公司资产价值的会计信息更真实可靠，具有合理性。
（五）审议并通过了公司关于船舶固定资产残值会计估计变更的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司本次会计估计变更决策程序合法、合规。变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成果，提高了公司财务信息质量。
（六）审议并通过了公司 2013年度内部控制评价报告；（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司 2013年度内部控制评价报告如实准确地评价了公司内部控制情况。
（七）审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。（5票同意， 0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司修改《公司章程》的审议程序合法规范，修改后的利润分配政策注重对投资者的合理投资回报，兼顾公司的长远及
可持续发展。
本议案需提交股东大会审议。
（八）审议并通过了公司关于 2013年度日常关联交易执行情况及预计 2014年度日常关联交易的议案。（5票同意，0票反对，0票弃权）
监事会认为：公司此项关联交易审议和表决程序合法、合规，公平合理，对公司有利。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议并通过了公司关于监事会换届选举的议案。
推荐杨吉贵先生为公司第八届监事会监事候选人。（5票同意，0票反对，0票弃权）
推荐胡曙光先生为公司第八届监事会监事候选人。（5票同意，0票反对，0票弃权）
推荐张庆成先生为公司第八届监事会监事候选人。（5票同意，0票反对，0票弃权）
本议案需提交股东大会审议。
另，公司工会将在 2013年年度股东大会召开前组织职工民主选举两名第八届监事会职工监事，与 2013年年度股东大会选举的 3名监事共同组成公司第八届监事会。
特此公告。
中海（海南）海盛船务股份有限公司监 事 会
二 0一四年三月十四日
附件：公司第八届监事会监事候选人简历：
杨吉贵，男，1966年出生，硕士学位，高级会计师，曾任广州海运（集团）有限公司供贸事业部总会计师、中海供贸有限公司计财部主任、中国海运（集团）总公司计财部副部长，计财部副部长（主持工作）、计财部部长，中国海运（集团）总公司计财部总经理，中国海运（集团）总公司财务金融部总经理，现任中国海运（集团）总公司总经理助理、财务金融部总经理。
胡曙光，男，1969年出生，学士学位，四级高级法官，曾任上海县人民法院颛桥法庭见习，上海市高级人民法院经济庭见习，上海市高级人民法院经济庭书记员，上海市高级人民法院经济庭助理审判员，上海市高级人民法院经一庭情况组组长、助理审判员，上海市高级人民法院经一庭审判长助理、助理审判员，上海市高级人民法院经一庭审判长助理、审判员，上海市高级人民法院经一庭庭长助理、审判长助理、审判员，上海市高级人民法院民二庭庭长助理、审判员，上海市高级人民法院民二庭副庭长、审判员，黄浦区人民法院副院长，中国海运（集团）总公司总法律顾问办公室主任，中国海运（集团）总公司法务与风险管理部总经理，现任中国海运（集团）总公司职工监事、法务与风险管理部总经理。
张庆成，男，1974年出生，学士学位，会计师，曾任北京龙德新实业公司出纳、财务部副经理，中海劳务财务部、监审部业务员，中海劳务监审部业务主管、副主任，中海国际船舶管理有限公司监审部副部长(主持工作)，中国海运（集团）总公司监审部审计处副处长、处长，中海船务代理有限公司党委委员、纪委书记、工会主席，现任中国海运（集团）总公司监察审计部/纪检组工作部副部长。
报备文件
公司第七届监事会第十三次会议决议
证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2019-036方正证券股份有限公司
关于公司发行短期融资券获得中国人民银行备案通知的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《中国人民银行办公厅关于核定方正证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（厅便函[2019]140号）。根据该通知，中国人民银行核定公司待偿还短期融资券的最高余额为人民币 137亿元，自该通知印发之日（2019年 4月 3日）起持续有效。在此范围内，公司可自主确定每期短期融资券的发行规模。
根据《证券公司短期融资券管理办法》，中国人民银行可根据公司经营情况对公司短期融资券最高余额进行动态调整。
特此公告。
方正证券股份有限公司董事会2019年4月12日
股票代码：600361 股票简称：华联综超 公告编号：2018-027北京华联综合超市股份有限公司
关于转让控股子公司股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易对本公司持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
过去12个月本公司与同一关联人未进行过类别相关的交易。
一、关联交易概述
北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”或“华联综超”）与北京华联集团投资控股有限公司（以下简称“华联集团”）于 2018年 7月 20日签订了《陕西事农果品有限公司之股权转让协议》，拟将本公司持有的陕西事农果品有限公司70%的股权（以下简称“目标股权”）转让给华联集团（以下简称“本次交易”）。本次交易参照2018年5月31日经审计的目标公司净资产值，目标股权的转让价款为123.18万元。
本次交易不构成中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
由于华联集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。关联关系详见本公告之“二、关联方介绍”。
本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了该项议案，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决。
至本次关联交易为止，过去 12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
华联集团为公司的控股股东。
公司董事长罗志伟同时在华联集团担任董事职务；董事李翠芳同时在华联集团担任副总裁职务；公司董事郭丽荣同时在华联集团担任董事、副总裁职务。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，华联集团为本公司的关联方，因此本次交易构成本公司的关联交易。
（二）关联方基本情况
1、基本信息
（1）企业名称：北京华联集团投资控股有限公司
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）住所：北京市西城区阜外大街1号（四川经贸大厦负2层203室）
（4）法定代表人：吉小安
（5）注册资本：215,000万元人民币
（6）主营业务：投资管理、投资咨询等。
（7）主要股东：海南鸿炬实业有限公司
（8）华联集团主要业务最近三年发展状况良好。
（9）华联集团与本公司在产权、业务、资产、人员等方面没有关系。
（10）主要财务数据：截至2017年12月31日，华联集团总资产370.78亿元，净资产120.71亿元。2017年度实现营业收入237.94亿元，净利润3.49亿元。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易的名称和类别
本次交易属于本公司出售资产，即本公司将所持有的目标股权出售给华联集团。
2、权属状况说明
目标股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、目标公司介绍
（1）设立时间：2009年11月05日
（2）企业性质：其他有限责任公司
（3）住所：陕西省西咸新区沣西新城世纪大道中段清华科技园北区加速器19号B区
（4）注册资本：2,600万元
（5）法定代表人：叶宏
（6）主营业务：预包装食品批发兼零售；收购、生产加工、销售农副产品等（7）股权结构：华联综超出资1,820万元，占注册资本的70%；北京华联事农国际贸易有限公司（以下简称“事农国际”）出资780万元，占注册资本的30%。
（8）增资情况：2018年5月25日公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了向陕西事农增资的议案，同意公司与事农国际按原持股比例向陕西事农以现金方式增资2,000万元，即：本公司增加1,400万元现金的出资额，事农国际增加600万元现金的出资额。本次增资完成后，陕西事农的注册资本由600万元增至2,600万元。
（9）主要财务数据：经具有从事证券、期货业务资格的致同会计师事务所审计，截至2017年12月31日陕西事农资产总额为6,395.69万元，净资产为-1，326.39万元，2017年实现营业收入2,562.06万元，净利润-1,142.40万元。经致同会计师事务所审计,截止 2018年 5月 31日陕西事农资产总额为 7,902.95万元，净资产为 175.97万元，2018年 1-5月实现营业收入 1,308.51万元，净利润-497.64万元。
（二）本次交易定价依据及交易价格
经双方同意，参考基准日 2018年 5月 31日经审计的目标公司净资产值，本次目标股权的转让价款为123.18万元。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易协议的主要条款
（1）转让方：华联综超
（2）受让方：华联集团
（3）协议签署日期：2018年7月20日
（4）交易标的：目标公司70%股权
（5）交易价格：123.18万元
（6）交易支付方式：华联集团应当在本协议生效之日起一个月内，将转让
价款一次性全额支付至转让方指定的银行账户内。
（7）协议生效时间：本协议自双方法定代表人或其合法授权人签字并加盖各自公司公章后，并于转让方董事会批准之日生效。
（8）目标股权的交割：在受让方支付完毕全部转让价款后，转让方应促使目标公司，在受让方的配合下，尽快办理目标股权的过户变更登记手续。
华联集团最近三年业务发展状况良好且财务状况稳定，公司董事会认为，华联集团具有良好的履约能力，具备支付转让价款的能力。
五、该关联交易的目的以及对本公司的影响
目标公司主要从事农副产品的收购、加工和销售，将目标公司股权转让给华联集团后，利用华联集团的资源优势，有助于提高陕西事农的生产经营能力。本公司董事会认为，本次交易符合公司利益及发展经营需要，符合有关政策法规的要求，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东的利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
本次交易完成后，本公司将不再持有目标公司任何股权，目标公司将不再纳入华联综超合并报表范围，本公司不存在为目标公司提供担保、委托目标公司理财的情形。截止基准日，目标公司尚欠付本公司6,944.43万元往来债务，华联集团保证目标公司在本协议生效后一个月内向华联综超全部清偿上述往来债务，上述欠款不会对本公司的日常经营活动造成影响。
六、该关联交易应当履行的审议程序
本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了本次股权转让的议案，关联董事在董事会中回避了对该项议案的表决，独立董事对本议案都投了赞成票。
本次交易事前已经过本公司独立董事的认可，同意提交董事会履行关联交易表决程序。本公司独立董事出具了独立意见，认为董事会关于本次增资的议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次增资符合公开、公平、公正的原则，定价方法合理，符合本公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益。
董事会审计委员会对本次交易出具了书面审核意见，认为本次交易合理，符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合有关法律法规规定。
本次关联交易不需要经过有关部门批准。
七、上网公告附件
（一）经独立董事事前认可的声明
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
（四）相关的财务报表和审计报告
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会2018年7月21日