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证券代码：300220 证券简称：金运激光 公告编号：2017-026武汉金运激光股份有限公司
2016年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于<武汉金运激光股份有限公司 2016年年度报告>及其摘要的议案》。
公司 2016年年度报告及摘要已于 2017年 4月 26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
武汉金运激光股份有限公司
董事会
2017年4月26日
证券代码：300420 证券简称：五洋科技 公告编号：2017-006
徐州五洋科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：五洋科技，证券代码：300420）自
2016年 12月13日开市起停牌，并于2016年12月14日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2016—064）。停牌期间，公司分别于2016年 12月20日、2016年12月27日、2017年1月4日披露了《关于重大资产重组停
牌进展公告》（公告编号：2016—065、2016—067、2017—001）。公司于2017
年1月10日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017—002），于2017年1月 17日、1月24日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017—003、2017—004）。
截至本公告披露日，公司及相关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，由于本次重大资产重组方案较为复杂，方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司无法在进入重组停牌程序后2个月内按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。
根据深圳证券交易所发布的《创业板信息披露业务备忘录第22号—上市公司停复牌业务》的规定，公司于2017年2月6日召开第二届董事会第二十会议审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：五洋科技，证券代码：300420）于2017年2月13日开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
一、本次重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人的基本情况
标的资产1：北京捷世智通科技股份有限公司
标的资产情况：该标的资产为全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌企业，证券简称及代码：捷世智通；430330。致力于从事自主知识产权嵌入式计算机软硬件的设计、研发、生产和销售，为客户提供安全可靠、自主可控、智能化产品平台和服务。
标的资产的控股股东、实际控制人基本情况：该标的资产的控股股东及实际控制人为胡波、谢军、崔智怀、庄毅，四人分别持有该标的资产17.47%、17.01%、5.96%、2.76%的股份，合计持有该标的资产43.20%的股份。
标的资产2：山东天辰智能停车股份有限公司
标的资产情况：该标的资产为全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌企业，证券简称及代码：天辰智能；838725。致力于从事机械式立体停车设备的设计、研发、生产和销售，同时为客户提供安装、保养等一体化服务。
标的资产的控股股东、实际控制人基本情况：该标的资产的控股股东为济南天辰机器集团有限公司，持有该标的资产56.07%的股份；该标的资产的实际控制人为侯秀峰、侯玉鹏，两人分别直接持有该标的资产7.48%、28.04%的股份，通过济南天辰机器集团有限公司间接持有该标的资产56.07%的股份，两人直接及间接合计持有该标的资产91.59%的股份。
2、交易具体情况
本次交易初步确定采用发行股份及支付现金购买资产的方式，并募集配套资金。具体交易方式仍在协商中，尚未最后确定。本次交易不会导致公司实际控制权发生变更。
3、与交易对方沟通协商的情况
公司与交易对方就具体交易方式、交易价格等事项进行沟通、协商。截至本公告披露日，公司尚未与交易对方签订正式协议。因此，本次交易最终实施方案尚未最终确定，本次重大资产重组事项仍存在一定的不确定性，提醒投资者注意投资风险。
4、本次重组涉及的中介机构情况
为推进本次重组项目顺利开展，公司聘请光大证券股份有限公司、天健会计
师事务所（特殊普通合伙）、北京国枫律师事务所、中联资产评估集团有限公司作为本次重大资产重组事项的中介机构。截至本公告披露日，上述中介机构对标的公司开展的尽职调查、审计、评估等工作正有序进行中。
5、本次交易需要的审批情况
本次重大资产重组不存在需要在披露重大资产重组预案或报告书前取得相
关部门事前审批的情形。
二、公司延期复牌的原因
公司股票（证券简称：五洋科技，证券代码：300420）自停牌以来，公司及相关各方正在积极推进涉及本次重大资产重组事项的各项工作，聘请的相关中介机构对重组事项的标的公司已开展尽职调查、审计、评估等工作，截至本公告披露之日，重组方案仍在筹划推进中。鉴于本次重大资产重组方案较为复杂，涉及诸多相关方需要沟通，导致公司不能在预定时间内按照相关规定披露重组预案或报告书。
为确保本次重大资产重组事项地顺利完成，确保重组事项信息披露的真实、准确、完整，避免公司股票异常波动，经公司第二届董事会第二十会议审议通过，公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：五洋科技，证券代码：300420）继续停牌，并预计继续停牌时间不超过1个月。
三、继续停牌期间的工作安排
停牌期间，公司以及相关各方将加快重组事项的工作进度，争取在2017年3月13日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组（2014年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书。如公司预计未能在停牌后3个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进重组事项，公司将召开股东大会审议继续停牌议案，并在议案通过后向深圳证券交易所申请继续停牌。如公司未提出延期复牌申请、延期复牌申请未获同意的或公司在停牌3个月内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告并申请复牌，公司承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项。
公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。该事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、关于重大资产重组停牌期满继续停牌的申请；
2、第二届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
徐州五洋科技股份有限公司董事会2017年2月7日
证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-054北京飞利信科技股份有限公司
关于河北雄安分公司完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司发展需要，依照《中国人民共和国公司法》及登记管理条例有关规定，北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”或“公司”）在雄安新区设立了河北雄安分公司。河北雄安分公司已于2018年7月12日完成了工商注册登记手续，并取得由河北雄安新区公共服务局颁发的《营业执照》。
一、河北雄安分公司具体情况如下：
1、名称：北京飞利信科技股份有限公司河北雄安分公司
2、类型：股份有限公司分公司（上市）
3、统一社会信用代码：91130629MA0CHNHQ41
4、营业场所：河北省保定市容城县金台西路祥和小区1号楼1单元502室5、负责人:王守言
6、成立日期：2018年07月12日
7、经营范围：电子产品、机械设备、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备；
工程管理服务、工程勘察设计、规划管理；会议服务、承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、本次设立河北雄安分公司的目的、存在风险及对公司的影响
雄安新区是具有全国意义的新区，是千年大计、国家大事。《河北雄安新区
规划纲要》明确发展定位：“绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区、开放发展先行区”。公司定位于以大数据、人工智能等前沿技术为驱动，为政府、企业和市民提供数字城市全面解决方案。本次落户雄安新区后，公司将聚焦雄安新区新型数字城市相关建设，依托公司对新型数字城市业务的深刻理解与积累，助力雄安新区建设。围绕“数字雄安、智慧新城”的重点建设任务，公司将在雄安新区加大人工智能、大数据等前沿技术及相关产品的研发投入，以雄安新区为中心，将相关的技术、产品及服务复制推广至全国。公司将为建设北京非首都功能疏解集中承载地提供技术、创新服务支撑，助力创造“雄安质量”，进而提升公司的综合竞争力及品牌影响力。
公司将尽快完成河北雄安分公司的团队建设工作，确保河北雄安分公司尽早投入运营，及时为雄安新区建设服务。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京飞利信科技股份有限公司董事会
二○一八年七月十三日
天壕环境股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定，我们作为天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见
独立董事认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，制度建设和执行符合上市公司相关法律、法规的要求，公司内部控制是有效的，不存在重大缺陷。
二、关于2018年度公司募集资金存放与使用的独立意见
独立董事认为：经核查，2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
三、关于公司聘任2019年度审计机构的独立意见
独立董事认为：信永中和会计师事务所具有上市公司审计工作的丰富经验和良好的职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，在担任本公司审计机构期间，能够独立、客观、公正的执行审计业务，较好地完成了公司委托的各项工作，同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构。
四、关于2018年度公司关联交易事项的独立意见
独立董事认为：2018年度，公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，交易定价公允合理，没有违反公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
独立董事认为：公司能够认真贯彻执行相关法律法规，严格控制对外担保风
险和关联方占用资金风险。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况；公司发生的对外担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营需要，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、关于2018年度利润分配预案的独立意见
独立董事认为：公司 2018年度利润分配预案符合公司股东的利益，符合公司目前实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意将 2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
七、关于会计政策变更事项的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）及《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
天壕环境股份有限公司独立董事：符国群、顾纯、曾涛
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2015-076宁夏青龙管业股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2015年11月3日，公司接到控股股东—宁夏青龙投资控股有限公司（以下简称“青龙控股”）关于股份解除质押的通知。
青龙控股于 2013年 10月 25日质押给宁夏黄河农村商业银行股份有限公司银川塔桥支行的 3,500万股公司股票（占公司总股本的10.45%）因已还清贷款在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司深圳分公司”）办理了解除质押登记手续,质押登记解除日为2015年11月3日，中登公司深圳分公司于2015年11月3日出具了“解除证券质押登记通知”。
截至本公告日，青龙控股持有本公司股份 71,300,654股，占公司总股本的21.28%；青龙控股累计质押其持有本公司股份的数量为 2,100万股，占其持有本公司股份的29.45%，占公司总股本的6.27%。
特此公告。
宁夏青龙管业股份有限公司董事会
二○一五年十一月三日
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|证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-024|
|海南海药股份有限公司|

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
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|本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、|
|误导性陈述或者重大遗漏。|
|海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证|
|券交易所申请，公司股票（证券简称：海南海药，证券代码:000566）自 2017|
|年11月22日开市时起开始停牌。|
|停牌期间重大事项进展情况详见下表所示：|

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|序号|披露日期|公告编号|公告名称|披露内容||
|1|2017年11月22日|2017-109|关于筹划重大事项的停牌公告|公司正在筹划重大事项，申请公司股票停牌||
|2|2017年11月29日|2017-112|重大事项停牌进展公告|重大事项进展公告||
|3|2017年12月6日|2017-118|关于重大资产重组停牌的公告||确认筹划重大事项构成|
||||||重大资产重组，转入重大|
||||||资产重组程序继续停牌|
|4|2017年12月13日2017年12月20日|2017-1202017-123|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展||
|5|2017年12月22日|2017-124|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 1个月，向深交所申请继续停牌。||
|6|2017年12月27日2018年1月3日2018年1月10日2018年1月17日|2017-1262018-0022018-0032018-004|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展||

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|7|2018年1月22日|2018-007|关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告|公司筹划重大资产重组停牌期满 2个月，经董事会审议同意，向深交所申请继续停牌|
|8|2018年1月29日2018年2月5日2018年2月12日|2018-0102018-0172018-021|关于重大资产重组停牌的进展公告|重大资产重组停牌的进展|

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|上述事项的具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网|
|（www.cninfo.com.cn）上的公告。|
|公司原预计在2018年2月 22 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容|
|与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但|
|因本次重大资产重组工作量较大且重组方案尚需进一步协商、完善和论证，公司|
|预计无法于上述期限内披露本次重大资产重组预案（或报告书）。具体详情请见|
|公司于2018年1月30 日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产|
|重组事项的公告》。|
|公司于2018年2月14日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关|
|于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》。因此，公司股票|
|于2018年2月22日起继续停牌，并承诺公司股票因筹划重大资产重组的连续停|
|牌时间自停牌首日起不超过6 个月。|
|公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并|
|披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进|
|本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继|
|续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露|
|终止重组决定的相关公告之日起至少 2个月内不再筹划重大资产重组事项。|
|本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意|
|投资风险。停牌期间，公司债券（债券简称：17 海药 01，债券代码：112533）|
|不停牌。公司将根据事项进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务。|
|公司将通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网|

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|（http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告。|
|特此公告|
|海南海药股份有限公司|
|董 事 会|
|二〇一八年二月二十二日|
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-015苏州东山精密制造股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年3月3日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2018年 3月 8日在公司以通讯方式召开。会议应到监事 3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
审议通过了《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会 2018年 3月 8日
证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2014-39天津津滨发展股份有限公司
第五届董事会 2014年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称公司、本公司或津滨发展）于 2014年10月24日以传真或送达方式发出召开公司第五届董事会2014年第一次临时会议的通知，2014年 11月 4日在公司 6楼会议室召开了第五届董事会 2014年第一次临时会议。会议应到董事 11名，9名董事出席了会议，公司监事、高管人员列席了会议，公司董事长华志忠先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议和表决，通过了以下决议：一、逐项审议通过《天津津滨发展股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
（1）推荐华志忠为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（2）推荐江连国为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（3）推荐朱文芳为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（4）推荐张东阳为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（5）推荐付贵永为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（6）推荐刘志勇为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（7）推荐于志丹为公司第六届董事会非独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（8）推荐吴晓云为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（9）推荐尹琳为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（10）推荐张玉利为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（11）推荐唐军为公司第六届董事会独立董事候选人；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述独立董事候选人中吴晓云、尹琳、张玉利董事是新提名独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
该议案尚需公司股东大会审议。
各位董事候选人的简历见附件1。
二、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度的议案》，同意提交股东大会审议。
（《天津津滨发展股份有限公司证券违法违规行为内部问责管理制度》请见巨潮资讯网）
三、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《为下属天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供担保的议案》同意为天津建金成贸易有限公司向北方国际信托股份有限公司申请 4亿元信托贷款提供担保，并提交股东大会审议。
（详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《关于为下属天津建金成贸易有限公司申请信托贷款提供担保的公告》）
四、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》，同意为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请 3000万综合授信提供担保，并提交股东大会审议。（详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《关于为天津建金成贸易有限公司向招商银行申请综合授信提供担保的公告》）
五、以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于为下属参股公司惠州市粤阳房地产开发有限公司提供借款的议案》，同意公司为下属参股公司惠州市粤阳房地产开发有限公司提供借款2131.5万元。（详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《天津津滨发展股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》）六、以 9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于召开 2014年第三次临时股东大会的议案》。（详情请见证券时报、中国证券报、巨潮资讯网《天津津滨发展股份有限公司关于召开 2014年第三次临时股东大会的通知》）特此公告
天津津滨发展股份有限公司董 事 会
2014年 11月 4日
公司第六届董事会董事及独立董事候选人简历:
华志忠先生：男、48岁、硕士研究生，高级经济师、历任天津泰达建设集团有限公司副总经理、建设分公司总经理、天津泰达建设集团有限公司副总经理、党委副书记，现任天津泰达建设集团有限公司董事长、总经理、党委书记。
江连国先生：男、50岁、硕士研究生、高级会计师，历任天津华泰控股集团股份有限公司财务部经理、副总经理、总经理，天津津滨发展股份有限公司董事，现任天津津滨发展股份有限公司副董事长、总经理。
张东阳先生：男，43岁，硕士研究生，会计师，历任天津经济技术开发区实业公司财务部经理，兼天津滨海航母旅游集团有限公司财务部经理，天津泰达投资控股有限公司财务中心主任助理，天津泰达投资控股有限公司财务部副经理，现任天津泰达投资控股有限公司财务部经理。
付贵永，男，52岁，大学本科，工程师，曾任泰达控股埃及泰达投资公司副总经理，现任泰达控股建设管理部副经理。
朱文芳女士：女、47岁，硕士研究生，经济师，历任天津开发区工业投资公司企划部干部，天津泰达集团投资部干部、办公室副主任，天津泰达控股投资有限公司证券部副经理，现任天津泰达控股投资有限公司证券部经理，津滨公司董事。
刘志勇先生：男，历任天津开发区建设集团有限公司办公室主任、总经理助理兼人力资源部经理，现任天津开发区建设集团有限公司副总经理，津滨公司董事。
于志丹先生：男、43岁，大学本科，历任天津津滨发展股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，现任天津津滨发展股份有限公司董事、董事会
秘书。
吴晓云女士，女，59岁，研究生，教授，历任南开大学商学院市场营销系副教授、硕士生导师，现任南开大学商学院市场营销系教授。南开大学全球营销研究中心主任。
尹琳女士，女，46岁，硕士，注册会计师，曾任天津津源会计师事务所审计部经理，现任天津五洲会计师事务所执行合伙人。
张玉利先生，男，49，研究生，教授，历任南开大学企业管理系教授博士生导师，教育部长江学者，享受国务院政府特殊津贴，现任南开大学商学院院长，创业管理研究中心主任。
唐军先生：男、51岁，硕士研究生，历任天津精瑞投资发展有限公司总经理、滨海置地有限公司总经理，现任滨海置地有限公司董事长、津滨公司独立董事。
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2014-017
江苏亚太轻合金科技股份有限公司
关于设立合营企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、合资公司的设立还需经过相关主管部门的审批和双方出资等过程。
2、项目投资总额为1600万美元或等额人民币，项目分期建设，其中首期投资总额为500万美元；合资公司注册资本（认缴出资）640万美元或等额人民币，双方首次认缴出资合计1,666,666.66美元或等额人民币。
3、本项目的实施，存在审批风险以及市场、管理、专业人才紧缺等风险，敬请投资者注意投资风险。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于2014年3月21日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立合资企业的议案》，同意：批准公司与美国DM3D科技有限公司（以下简称“乙方”）签署的《合作协议》，双方共同出资设立合资经营企业（以下简称“合资公司”）建设金属增材制造技术研究及其产业化项目（以下简称“3D打印项目”）；3D打印项目投资总额为1600万美元或等额人民币，项目分期建设，首期投资总额为500万美元；合资公司注册资本（认缴出资）640万美元或等额人民币，双方首期认缴出资合计为1,666,666.66美元；
公司对合资公司的出资金额在600万美元或等额人民币内且保持公司控股合资公司的条件下，授权公司董事长与乙方商定具体的注册资本（认缴出资）、出资方式、认缴出资期限、出资条件、每次出资金额和持股比例、项目推进进度等事宜；授权公司董事长与乙方商定合资公司设立的具体事宜（包括住所在江苏省范围内的确定）
和具体签署相关法律文件（包括但不限于签署或修订《合资经营企业合同》、《合资经营企业章程》等）。具体情况如下：
一、投资概述
1、基本情况
公司与乙方共同出资设立合资公司建设金属增材制造技术研究及其产业化项目。该项目全部完成投资总额为1600万美元，根据相关法律规定，合资公司注册资本（认缴出资）640万美元，双方将分期出资，首期认缴出资合计为1,666,666.66美元。
公司投资的资金来源：自有资金。
2、审议情况
本次事项不构成关联交易、也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本事项属董事会审批权限范围，无须提交股东大会审批。
二、交易对方基本情况
详见2014年3月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于签署<合作协议>设立合资经营企业的公告》（公告编号：2014-014）。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的的组织形式等
公司名称：帝莫山迪（无锡）金属打印有限公司（暂定名）DM3D（WUXI）Metal Printing Co.,Ltd.
项目投资总额：1600万美元或等额人民币
合资公司注册资本（认缴出资）：640万美元或等额人民币
首次认缴出资：合计 1,666,666.66美元或等额人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：3D打印设备、3D打印成品、机械零部件的 3D打印修复的研发、制造和销售。
以上事项以公司登记机关和审批机关核准的为准。
（二）3D金属打印领域的基本情况
3D金属打印（即增材熔覆制造）技术通过简化或省略传统制造中的工艺准备、试验等环节，使得产品设计、制造、检测高度一体化，能够显著缩短新产品研发周期和研发成本。因此，增材制造技术对于增强我国制造业自主创新能力具有重要意义。
作为一项新兴技术，3D增材熔覆制造技术的发展能够催生和培育增材制造设备与相关服务新产业，包括零部件委托加工、专业设计分析、软件开发等业务。发展增材熔覆制造技术有助于带动金属和功能材料制备、设计/控制软件开发、激光器/喷嘴等核心元部件研发。发展增材熔覆制造技术能够进一步推进网络化协同制造、定制化制造、专业化制造和绿色制造，促进高端装备制造、生物制造等产业发展。
因此，发展增材熔覆制造技术是培育新兴产业、优化产业结构、促进产业升级的重要途径。
（三）投资项目的基本情况
1、项目名称：金属增料制造技术研究及其产业化项目。
2、项目目标：建设金属增材制造技术研发中心和服务中心、3D金属打印设备制造的生产基地、利用增材制造技术进行精密零部件的制造和修复基地。
项目建成后，可达到年产50台金属打印设备、年生产及修复5万套精密零部件的能力。
3、项目承办单位：合资公司。
4、项目实施地点：合资双方共同确定在江苏省范围内。项目期内主要采用租赁的方式解决研发及生产用房。
目分期建设，其中第一期投资总额为500万美元；合资公司注册资本（认缴出资）640万美元人民币，双方分期出资；双方合计首期认缴出资为1,666,666.66美元。
3D打印项目拟购买设备和无形资产投资等1200万美元、基建200万美元、流动资金200万美元。
6、项目资金来源：主要为合资双方的出资，不足部分或者超过项目投资额时由合资公司自筹解决。
（四）市场前景
通过科研开发和设备产业化，3D打印设备用户遍布医疗、航空航天、汽车、军工、模具、电子电器、造船等行业。随着我国制造业的整体升级和在医疗、航空航天、汽车、军工、消费电子产品、地理信息、艺术设计、模具等行业的推广应用，增材制造市场还将进一步扩大。
（五）项目整体进度计划
2014年3月-2014年6月：办理好合资公司注册手续、关键设备订购。
2014年7月-2014年12月：研发、办公、厂房准备；关键设备部分进场调试。
2015年1月-2017年12月：推进研发、生产、销售工作。
四、双方合作协议的主要内容
详见2014年3月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于签署<合作协议>设立合资经营企业的公告》（公告编号：2014-014）。
五、交易目的、存在的风险和对公司的影响
详见2014年3月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网《关于签署<合作协议>设立合资经营企业的公告》（公告编号：2014-014）。
六、其他
公司将根据该投资事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。
敬请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。
江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会2014年3月25日
证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2018-037乐歌人体工学科技股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东宁波丽晶电子有限公司（以下简称“丽晶电子”）函告，丽晶电子将其持有的部分股份办理了股票质押式回购业务，具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|宁波丽晶电子有限公司|是|8,000,000|2018-4-16|2021-4-15|华林证券股份有限公司|32.68%|融资|
|合计||8,000,000||||32.68%||

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，丽晶电子持有公司股份24,478,320股（全部为有限售条件股份），占公司总股本的28.46%；本次办理股票质押式回购业务登记手续后，丽晶电子处于质押状态的股份为 8,000,000股，占其持有公司股份总数的32.68%，占公司总股本的9.3%。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
海通证券股份有限公司
关于深圳同兴达科技股份有限公司
变更研发中心建设项目实施地点的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“同兴达”、“公司”）2017年首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，现就同兴达关于变更研发中心建设项目实施地点的事项进行审慎核查，并发表意见如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳同兴达科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3234号）核准，公司首次公开发行 2,400万股人民币普通股（A股），募集资金总额为 38,376.00万元，扣除发行费用人民币4,021.60万元后，实际募集资金净额为 34,354.40万元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]48230003号《验资报告》验证确认。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
本次公开发行募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|预算投资额|募集资金净额|项目备案|实施主体|
|1|新建基于ON-CELL一体化全贴合技术|30,030.00|18,450.40|赣开发规字[2014]106号|赣州市同兴达|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||液晶显示模组生产线项目|||||
|2|研发中心建设项目|5,904.00|5,904.00|赣开发规字[2014]108号||
|3|补充流动资金|10,000.00|10,000.00|-|同兴达|
|合计||45,934.00|34,354.40|-||

二、前次变更募集资金投资项目的情况说明
2017年7月7日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于变更研发中心建设募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意将研发中心建设募投项目实施主体由“赣州市同兴达电子科技有限公司”变更为“同兴达”，实施地点由“赣州开发区宝福路以东、赣通大道以南”变更为“深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”。
三、本次变更募集资金投资项目实施地点的原因和具体内容
（一）本次变更募集资金投资项目实施地点的原因
募投项目之一为“研发中心建设项目”。该项目实施主体为公司，截止至本次董事会召开之日，募集资金已使用2,835,875.6元。
根据募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，为优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司计划将“研发中心建设项目”实施地点由“深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房”变更为“深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园。”
（二）本次变更募集资金投资项目实施地点的具体内容
本次变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的具体内容如下：
|||||
|-|-|-|-|
|变更前||||
|募集资金投资项目|投资金额|实施地点|实施主体|
|研发中心建设项目|总投资5,904万元，拟投入募集资金5,904万元|深圳市龙华区工业东路利金城科技工业园厂房|同兴达|
|变更后||||
|研发中心建设项目|总投资5,904万元，拟投入募集资金5,904万元|深圳市龙华区观澜街道观光路银星高科技工业园|同兴达|

除上述变更事项外，其他事项不变。
（三）本次变更募集资金投资项目实施地点已履行的审议程序
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，公司本次募集资金投资项目实施地点的变更，已经公司第二届董事会第九次会议通过，独立董事、公司监事会均对此次变更发表同意意见。本次实施地点的变更无需提交公司股东大会审议通过。
四、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响
本次募投项目相关事项的变更是根据公司业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，预计该调整事项对募集资金项目的影响不大。本次募投项目实施地的变更有利于提高公司的资源利用效率、研发水平和市场竞争力，符合公司的战略发展要求，本次募投项目实施地变更事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
五、监事会、独立董事对变更募集资金投资项目实施地点的意见
（一）监事会意见
2017年 8月 22日，第二届监事会第八次会议审议通过了《关于变更研发中心建设募投项目实施地点的议案》，公司本次变更募集资金投资项目实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，监事会同意公司本次变更“研发中心建设项目”实施地点。
（二）独立董事意见
公司本次变更募集资金投资项目“研发中心建设项目”实施地点，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容，不影响募集资金投资项目的实施，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次变更募集资金投资项目实施地点履行了必要的法定程序，因此，同意公司本次变更“研发中心建设项目”实施地点。
六、保荐机构的核查意见
根据相关规定，保荐机构对同兴达变更研发中心建设项目实施地点的事项发表如下意见:
（1）公司本次变更研发中心建设项目实施地点的事项符合有关募集资金管理和使用的规范性文件的相关要求。该事项已经公司董事会审议通过，公司监事会、独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序。
（2）公司本次变更研发中心建设项目实施地点的事项具有其合理性和必要性，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对同兴达本次变更研发中心建设项目实施地点的事项无异议。
（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳同兴达科技股份有限公司变更研发中心建设项目实施地点的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
_______________ _______________
严胜 宋立民
海通证券股份有限公司
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-104深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于投资设立深度供应链子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误一导、性对陈外述投或资重概大述遗漏。
1、深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）为了完善深度分销380平台的组织架构及配合380平台的业务发展而设立的项目合作公司。
本次投资设立省级公司共1家，投资总额共计人民币10,000万元，由公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公司”）出资设立。2、本次对外投资已经公司董事会审议通过。
3、本次对外投资不构成关联交易。
4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
二、投资方的情况介绍
投资人：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司
注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701A
注册资本：人民币230,000万元
法定代表人：周国辉
经营范围：一般经营项目：国内贸易（（不含专营、专卖、专控商品）；
供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；酒类的销售；
保健食品批发及零售。
三、投资标的的基本情况
投资标的为有限责任公司：
公司名称：广东怡亚通深度供应链管理有限公司（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“广东省公司”），
注册地：广州市
注册资本：人民币10,000万元
法定代表人：周国辉
经营范围（以工商管理部门注册为准）：一般经营项目：国内商业（不含限制项目）；供应链管理及相关信息咨询；展览展示策划；文化活动策划；企业形象策划；网上从事商贸活动；酒具、工艺品、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备的批发及其他国内贸易；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售；
酒类销售；保健食品批发及零售。
出资人及出资比例：深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司，出资比例100%四、投资目的
省级公司的设立目的是搭建深度供应链管理的省级平台，具备投融资管理及平台管理职能，兼具业务运作管理职能，实现深度公司对下级子公司的扁平化管理。希望通过省级公司平台，帮助怡亚通寻找更多的业务伙伴、进一步拓展该省业务，同时通过省级公司进行企业咨询服务的便利，寻找更多的投资机会。
五、其他
对外投资公告首次披露后，上市公司将及时披露对外投资的审议和其他进展或变化情况。
六、备查文件
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第四届董事会第五十一次会议暨 2015年度会议决议。
特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2016-51山东丽鹏股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押及再质押的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司近日接到大股东孙世尧先生通知，具体内容如下：
公司大股东孙世尧先生于2015年9月10日与中泰证券（原齐鲁证券有限公司）及齐鲁证券（上海）资产管理有限公司签署了《股票质押式回购交易协议书（三方）》，质押其持有公司限售股10,000,000股（因前期公司进行利润分配及资本公积金转增股本，股数相应变更为22,000,000股）。因上述交易中的质权人类型信息由证券公司资产管理计划调整为资产管理子公司资产管理计划，对原质押股份在同一交易日进行解押与再质押操作。调整后，孙世尧先生与中泰证券及齐鲁证券（上海）资产管理有限公司之间的股票质押标的的证券性质、质押股数、融资金额、融资到期日、融资利率等均未发生任何变化，与原交易协议完全一致，相关债权债务关系保持不变。
质权人变更手续于2016年6月16日办理完成。
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|孙世尧|是|19,800,000|2015-07-31|2016-07-30|中信证券|16.92%|个人资金需求|
|孙世尧|是|22,000,000|2016-06-16|2018-09-09|齐鲁证券(上海)资产管理计划|18.80%|个人资金需求|
|孙世尧|是|2,530,000|2015-09-16|2016-07-30|中信证券|2.16%|补充质押|
|孙世尧|是|29,920,000|2015-11-17|2016-11-16|中泰证券|25.56%|个人资金需求|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|孙世尧|是|24,200,000|2015-11-20|2016-11-19|中信证券|20.68%|个人资金需求|
|孙世尧|是|2,860,000|2016-01-29|2016-11-19|中信证券|2.44%|补充质押|
|合 计||101,310,000||||86.56%||

2、股东股份累计被质押的情况
因公司2016年4月18日完成利润分配及资本公积金转增股本，公司总股本发生变化。
截止本公告日，孙世尧先生持有公司117,040,000股，占公司总股本的15.13%，累计质押股份101,310,000股，占其个人所持股份的86.56%，占公司总股本的13.10%。
二、备查文件
1、《关于股票质押式回购业务质权人类型信息调整的函》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细》。
特此公告。
山东丽鹏股份有限公司
董事会
股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2017-014利尔化学股份有限公司
关于公司部分高级管理人员购买公司股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）部分高级管理人员于近日从二级市场购买本公司 A股股票，本次购买行为完成后，公司 2016年度激励基金对象已完成公司《核心骨干员工中长期激励基金计划》规定的全部购买额度。相关情况如下：
1、购买人：副总经理施永平先生、范谦先生；副总经理、董事会秘书刘军先生；财务负责人、财务总监古美华女士。
2、购买目的：根据公司《核心骨干员工中长期激励基金计划》的相关规定，同时出于对公司未来发展的信心，购买人以其 2016年度激励基金、自有资金通过公开市场购买本公司股票。
3、购买方式：通过二级市场直接购入。
4、购买股份数量及比例：2017年 3月 10日至 3月 17日，前述购买人员以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入本公司 A股股票，共计 130,600股，占本公司目前总股本 524,373,030股的0.0249%。具体情况如下：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|姓名|职务|本次变动前持股数量（股）|本次持股变动日期|本次购买A 股股份数量（股）|本次购买A 股股份的成交均价（元/ 股）|本次购买后的持股数量（股）|本次购买后持有公司股份占公司总股本比例（%）|
|施永平|副总经理|10,000|2017年3月14日|12,200|13.91|30,000|0.0057|
||||2017年3月15日|7,800|13.68|||

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|范 谦|副总经理|36,100|2017年3月10日|5,000|13.74|103,400|0.0197|
||||2017年3月14日|5,000|13.844|||
||||2017年3月15日|5,000|13.684|||
||||2017年3月17日|52,300|13.968|||
|刘 军|副总经理、董事会秘书|36,800|2017年3月17日|21,300|14.05|58,100|0.0111|
|古美华|财务总监|39,000|2017年3月16日|22,000|13.976|61,000|0.0116|
|合计||121,900|/|130,600|/|252,500|0.0482|

5、本次公司部分高级管理人员购买本公司股票的行为符合《证券法》等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司相关制度的规定。
6、本次购买的股份将按照公司《核心骨干员工中长期激励基金计划》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的相关规定及其个人承诺进行锁定；其中，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
7、本次公司部分高级管理人员购买本公司股票的行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
8、公司将持续关注董事、监事及高级管理人员买卖本公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
利尔化学股份有限公司董 事 会
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-077吉药控股集团股份有限公司
关于公司及公司董事长为全资子公司、参股公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
●本次担保基本情况：
公司全资子公司通化双龙硅材料科技有限公司（以下简称“通化双龙”）拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币10,000万元。公司以持有通化双龙全部股权质押给哈尔滨银行股份有限公司大连分行。公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，同时公司董事长孙军提供连带责任保证担保，担保期限 1年。
公司参股公司吉林海通制药有限公司（以下简称“海通制药”）拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币 10,000万元。海通制药以土地及房产作为抵押担保。公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，同时公司董事长孙军提供连带责任保证担保，担保期限1年。
2019年7月19日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司通化双龙硅材料科技有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司及公司董事长为参股公司吉林海通制药有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》。主要内容如下：
一、本次关联交易情况概述
1、关联交易事项
为满足全资子公司日常经营与业务发展需要，通化双龙硅材料科技有限公司（以下简称“通化双龙”）拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币10,000万元。公司以持有通化双龙全部股权质押给哈尔滨银行股份有限公司大连分行。公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，同时公司董事长孙军提供连带责任保证担保，担保期限1年。
公司参股公司吉林海通制药有限公司（以下简称“海通制药”）拟向哈尔滨银行股份有限公司大连分行申请授信额度不超过人民币10,000万元。海通制药以土地及房产作为抵押担保。公司同意为上述授信业务提供连带责任保证担保，同时公司董事长孙军提供连带责任保证担保，担保期限1年。
2、关联关系
鉴于孙军先生为公司法定代表人、董事长兼总经理，持有公司股份 127,388,759股,占公司总股本的19.13%,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，孙军先生为公司之关联自然人，本次担保构成关联交易。
本次申请贷款事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、关联交易的定价
孙军先生为公司提供担保不收取担保费，也不要求公司提供反担保。
4、董事会表决情况
2019年7月19日，吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司及公司董事长为全资子公司通化双龙硅材料科技有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》、《关于公司及公司董事长为参股公司吉林海通制药有限公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事审议通过该议案。根据公司章程的规定，本议案尚需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
（一）通化双龙硅材料科技有限公司
1、基本情况
成立时间：2017年9月7日
注册地点：吉林省通化市二道江区铁厂镇
注册资本：500万元人民币
法定代表人：卢忠奎
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
公司经营范围：硅材料科技研发、生产及销售；精细化工产品（不含危险品）生产、销售；进出口贸易；货物运输、仓储（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保方财务状况
截止 2018年 12月 31日,通化双龙的资产总额为 37,693.00万元，负债总额4,449.17万元,净资产33,243.83万元,营业收入10,523.12万元，利润总额1,005.71万元，净利润851.78万元。（经审计）
截止 2019年 3月 31日,通化双龙的资产总额为 39,174.87万元，负债总额 4,697.99万元,净资产 34,476.89万元,营业收入 2,992.92万元，利润总额 218.89万元，净利润186.06万元。（未经审计）
（二）吉林海通制药有限公司
1、基本情况
成立时间：2000年4月30日
注册地点：辉南县朝阳镇永康路18号
注册资本：18125万元人民币
法定代表人：孙国安
企业类型：其他有限责任公司
公司经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂（含口服液）、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酒剂、酊剂、糖浆剂、煎膏剂生产和销售；保健食品生产和销售；医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）（（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、被担保方财务状况
截止2018年12月31日,海通制药的资产总额为91,684万元，负债总额22,489万元,净资产69,195万元,营业收7,778万元，利润总额5,535万元，净利润4,152万元。（经审计）
截止2019年3月31日,海通制药的资产总额为92,291万元，负债总额21,915万元,净资产70,375万元,营业收入2,935万元，利润总额1,574万元，净利润1,181万元。（未经审计）
三、担保协议的主要内容
目前，公司、孙军先生尚未签署相关担保协议，其将根据哈尔滨银行股份有限公司大连分行的要求，与上述银行签订最终的担保协议，具体内容以上述银行提供的标准协议为准。
四、对公司的影响
上述关联担保是基于下属公司实际经营情况及现金流状况的综合考虑，有助于公司后续的资金使用规划，有利于更好地支持公司业务拓展，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事独立意见
1、本次担保对象为公司全资子公司、参股公司，其信誉及经营状况正常，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，风险可控。本次担保决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、公司董事长孙军先生为通化双龙硅材料科技有限公司、吉林海通制药有限公司提供连带保证责任担保，不收取任何担保费用，不需要公司提供反担保，体现了董事长对公司及下属公司、参股公司的支持。
3、公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
六、历史关联交易及担保情况
截止本公告披露之日，公司累计担保总额（含上述担保额)不超过人民币204,100万元，占公司最近一期经审计净资产的92.45%，以上担保均为公司对全资子公司金宝药业、普华制药、亚利大胶丸、通化双龙、孙公司克胜药业、利君康源以及参股公司海通制药的担保，无逾期担保情况。
截止本公告披露之日至过去的12个月内，孙军先生为公司提供担保金额 78,000万元，关联交易达到78,000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产的35.33%。
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年7月19日
南极电商股份有限公司第六届董事会第十三次会议南极电商股份有限公司独立董事
关于为全资子公司担保的议案的独立意见
根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，现就公司第六届董事会第十三次会议《关于为全资子公司提供担保的议案》发表独立意见如下:
我们认为公司本次为全资子公司北京时间互联网络科技有限公司及其子公司担保属于公司正常经营和资金合理利用的需要，担保决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司本次担保。
独立董事：万解秋王海峰吴小亚2019年6月28日