证券代码：300104 证券简称：乐视网 编号：2015-103
乐视网信息技术(北京)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2015年10月14日下午14：30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年9月30日以邮件或传真方式发出。本次会议应参加董事5人，实际参加会议董事5人，由贾跃亭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举贾跃亭先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，贾跃亭先生的简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二届董事会第六十一次会议决议公告》（公告编号：2015-085）。
此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
选举韩方明先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年，韩方明先生的简历详见刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的《乐视网信息技术（北京）股份有限公司第二届董事会第六十一次会议决议公告》（公告编号：2015-085）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，本次董事会选举贾跃亭先生、朱宁先生、曹彬先生为第二届董事会审计委员会委员，其中曹彬为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
四、审议通过了《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，本次董事会选举贾跃亭先生、朱宁先生、曹彬先生为第二届董事会提名委员会委员，其中贾跃亭为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
五、审议通过了《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，本次董事会选举贾跃亭先生、朱宁先生、曹彬先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中贾跃亭为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
六、审议通过了《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，本次董事会选举贾跃亭先生、朱宁先生、曹彬先生为第二届董事会战略委员会委员，其中贾跃亭为主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
七、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
为了更好的适应公司业务的高速发展，董事会对公司的部分业务分工进行了调整，经董事会提名，聘任贾跃亭先生为公司总经理，聘任刘弘先生、梁军先生、高飞先生、张旻翚先生、袁斌先生、杨永强先生、吴亚洲先生、蒋晓琳女士、谭殊女士、金杰先生为公司副总裁，聘任杨丽杰女士为公司财务负责人，聘任赵凯先生为公司董事会秘书。任期均与本届董事会任期相同。
第三届高级管理人员简历详见附件。
本议案以5票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
特此公告。
乐视网信息技术(北京)股份有限公司董事会
二○一五年十月一十四日
附件：
高级管理人员简历
贾跃亭先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。贾跃亭先生于1995年9月至1996年7月任山西省垣曲县地方税务局网络技术管理员；1996至2002年任山西垣曲县卓越事业公司总经理；2002年创建山西贝尔通信科技有限公司；2003年创建北京西伯尔通信科技有限公司；2004年创建乐视网信息技术（北京）股份有限公司；现任乐视网信息技术（北京）股份有限公司董事长、总经理，同时担任中国文化产业协会副会长、中国华夏文化遗产基金会理事。
刘弘先生，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、资深记者。刘弘先生于 1997至 2004年为中国国际广播电台记者；2004至 2008年曾任乐视网信息技术（北京）股份有限公司副总经理；现任乐视网信息技术（北京）股份有限公司副董事长、副总经理。
梁军先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，EMBA。
梁军先生 1995年 4月至 1998年 3月任联想集团PC、服务器开发和网络实验室项目经理；1998年4月至2001年3月任联想集团服务器事业部副总经理；2001年4月至2004年3月任联想集团产品链管理部总经理；2004年4月至2007年3月任联想集团服务器事业部总经理； 2007年 4月至 2010年 3月任联想移动通信科技有限公司产品开发及产品营销副总裁；2010年 4月至 2011年 12月任联想集团移动互联网及数字家庭群组产品开发副总裁；2012年 1月至今历任乐视网副总经理兼乐视致新总裁分管乐视致新业务。
高飞先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。高飞先生 2004年 5月至 2007年 9月，任新浪网新闻中心主编；2007年 9月至 2008年7月，任新浪网视频中心总监；2008年7月至2009年5月，任酷6网副总编；
张旻翚先生，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留，EMBA。张旻翚先生 2000年任 ChinaRen总裁助理；2003年成为搜狐全国销售冠军；2007年起任搜狐销售部全国渠道中心总经理；2010年加盟3G门户，任首席营销官；
2013年，创办集萃传媒；2014年 6月，携集萃传媒创业团队正式加盟乐视，任乐视互联网应用事业群首席营销官。2015年 9月，被聘请为北京大学新媒体研究院专业学位研究生指导教师。
袁斌先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。袁斌先生 2006年加入搜狐公司，历任奥运事业部技术产品负责人、搜狐媒体技术产品中心总监；2010年任爱奇艺技术产品副总裁；2012年10月加入乐视网，任乐视网联席CTO，乐视创新与用户体验研究院院长，GITC主席团成员。
杨永强先生，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。杨永强先生2001年至2003年历任北京因迪泰科公司开发工程师、部门经理；2003年至 2005年任长天科技集团有限公司增值业务事业部（手机流媒体业务）技术总监；2005年至今历任乐视网技术总监、副总经理，CTO，乐视云计算有限公司董事长。
吴亚洲先生，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1999年7月至2000年12月在创维公司任工程师；2001年2月至2002年8月在华为公司任工程师；2002年11至2008年6月于腾讯公司任总监；2008年7月至2011年 5月任酷 6副总裁；2011年 5月至今，历任乐视网运维副总裁、乐视云计算有限公司CEO。
蒋晓琳女士，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。蒋晓琳女士2004年7月至2011年9月任中华英才网人力资源总监；2011年10月至今历任乐视网人力资源总监、人力资源副总裁。
谭殊女士，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。谭殊女士2001年3月至2004年3月就职于计算机世界报业集团；2004年3月至2011
年10月，任搜狐网全国渠道总监；2012年至今，任乐视网生态营销副总裁。
金杰先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。金杰先生2000年5月至2003年1月任招商银行信用卡中心总监；2003年2月至2007年 8月任中国民生银行总行信用卡中心总监； 2007年 9月至 2009年任渣打银行苏州分行副总裁；2009年至今任乐视网副总裁。
杨丽杰女士，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA，中级会计师。杨丽杰女士2004年至2007年任北京西伯尔通信科技有限公司财务管理部经理；2008年至今任乐视网财务总监。
赵凯先生，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。赵凯先生 2008年至 2010年任职乐视网投融资部法务专员；2010年至今历任乐视网证券事务代表、资本运营部总监。