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证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2017-084债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券办理股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年12月22日在上海证券交易所披露了《瑞茂通关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券拟质押划转股份的提示性公告》（公告编号：临2017-081）。
公司于2017年12月26日收到控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）通知：郑州瑞茂通已将其持有的本公司54,000,000股无限售流通股质押给了广州证券股份有限公司，并将该部分股份划转至质押专户“郑州瑞茂通供应链有限公司-2017年非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于对债券持有人交换股份和本期可交换公司债券本息偿付提供担保。
上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）办理了相关手续，该业务涉及质押的股份数占公司总股本的5.31%。质押期限为2017年12月26日至出质人办理解除质押的相关手续后终止。
截至本公告披露日，郑州瑞茂通持有本公司股份数为 618,133,813股，占公司总股本 1,016,477,464股的60.81%。郑州瑞茂通累计质押、冻结的股份数为437,500,000股，占其持股总数的70.78%，占公司总股本的43.04%。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会2017年12月27日
证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2019-035山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第九届董事会第二十六次会议于2019年7月30日以书面和通讯方式通知全体董事，据此通知，会议于 2019年 8月 9日在公司三楼会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参加董事九人，实际参加董事九人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长许尚峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于收购淄博弘新医疗科技有限公司76.12%股权的议案》淄博弘新医疗科技有限公司（以下简称“淄博弘新”）成立于2016年7月8日，注册资本为人民币30,937.50万元，其中山东省国际信托股份有限公司（以下简称“国际信托”）出资 23,550万元，占其注册资本的76.12%；新华医疗出资7,387.50万元，占其注册资本的23.88%。其主要业务为以自有资金对医疗器械、医疗服务行业投资。截止目前，淄博弘新主要投资了上海辰韦仲德医院管理有限公司、安徽新华宜生健康产业有限公司、武汉方泰医院有限公司、唐山弘新医院有限公司等公司，下属子公司主要围绕骨科医院、肾脏病专科医院（包括血液透析中心）、血液透析设备及耗材营销等开展业务。
新华医疗自2012年开始进入医疗服务行业，重点布局了血液透析服务和骨科服务，公司致力于实现从上游产品及耗材的设计研发和生产制造，到下游的专科医院以及耗材营销等全产业链的建立。截止目前，新华医疗在血液透析产品设计研发方面，公司已于 2018年 9月取得高通和低通血液透析器的注册证，2018
年 10月取得生产许可证，血液透析机已向国家药品监督管理局申请注册受理；
2018年6月至11月，公司参股的山东新华联合骨科器材股份有限公司已完成送检注册产品的样品加工，并提交检测中心进行检测。
公司在血液透析和骨科领域已经形成生产制造、产品营销、医疗服务的产业链，并具有较大的发展潜力。为扩展公司医疗服务板块，实现骨科和血液透析产业链的协同和规模效应，依据山东正源和信资产评估有限公司出具的《山东新华医疗器械股份有限公司拟股权收购所涉及淄博弘新医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（鲁正信评报字[2019]0105号），经新华医疗与国际信托协商，公司拟以26,500万元的价格收购国际信托所持有的淄博弘新76.12%股权。此次收购完成后，淄博弘新将成为新华医疗的全资子公司，其注册资本、经营范围等保持不变。
本次收购股权不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司独立董事已就本次交易事项出具了同意的独立意见。
本次交易标的在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；
（二）审议通过《关于召开2019年度第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作为召集人提议拟于 2019年 8月 26日召开公司 2019年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会2019年8月10日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2016—049山西安泰集团股份有限公司
关于选举职工代表董事和职工代表监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山西安泰集团股份有限公司工会委员会于2016年6月29日召开了二○一六年第一次职工代表大会，选举黄敬花女士为公司第九届董事会职工代表董事，选举闫忠生先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期与公司第九届董事会/监事会同期。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董 事 会
二○一六年六月三十日
附：黄敬花女士和闫忠生先生简历
黄敬花：女，1963年出生，本科学历，高级工程师，中共党员。2002年 7月至 2008年 2月担任为本公司总经理兼总工程师，2008年 2月至 2011年 5月担任本公司总工程师。现任本公司质量管理部部长。
闫忠生：男，1974年出生，专科学历，中共党员。历任本公司销售部业务员、财务部业务员、机焦建设处化产施工负责人、机焦回收车间主任等职，2010年 12月起担任机焦厂安全生产副厂长，曾荣获“全国热爱企业优秀员工”等称号。2008年2月起担任本公司监事。
证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2015-045号浙江龙盛集团股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2015年8月22日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料，通知定于2015年8月27日以通讯表决的方式召开公司第六届董事会第二十五次会议。
会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于〈2015年半年度报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2015-046号）。
3、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司董事会认为本公司符合现行法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券的条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》
为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公
司的资金需求状况，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的方案如下：
（1）发行规模
本次发行的公司债券规模不超过人民币50亿元（含50亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）债券期限
本次发行的公司债券期限为不超过8年（含8年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会在发行前根据公司资金需求情况及市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）债券利率及确定方式
本次发行的公司债券为固定利率债券，本次发行的公司债券的票面利率及支付方式提请股东大会授权董事会或董事长与主承销商根据本次公司债发行时
市场情况确定。本次发行的公司债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）发行方式
本次发行的公司债券在获准发行后，可以一次发行完毕，也可分期发行。
具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定,并按中国证券监督管理委员会最终核准的方式发行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）发行对象
本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（6）担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（7）募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司借款及补充公司营运资
金，以改善公司财务状况。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会或董事长根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（8）上市安排
在满足上市条件的前提下，公司在本次公司债券发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权公司董事会在中国证监会核准发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（9）股东大会决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，经公司股东大会审议通过后将按照相关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的方案为准来实施。
5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》
根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为合法、高效、有序地完成本次公司债券相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事长全权办理本次发行公司债
券的相关事宜，具体内容包括但不限于：
（1）依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各
期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次发行方案有关的一切事宜；
（2）决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及上市相关事宜；
（3）为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；
（4）制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
（5）在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
（7）办理与本次发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
公司提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施:
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离等措施。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-047号）。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董 事 会
二〇一五年八月二十八日
证券代码：600701 证券简称：工大高新 公告编号：2017-090哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月26日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开第八届董事会第九次会议，本次会议通知及会议材料已于 2017年 10月 16日以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董事。本次会议经半数以上董事共同推举，由董事姚永发先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
本次董事会经过认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《公司 2017年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2017年第三季度报告》（全文及正文）。
同意：9票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议通过《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》。
公司本次使用募集资金向天津汉柏明锐电子科技有限公司（以下简称“汉柏明锐”）提供借款人民币 1,650,968.00元，专项用于实施“汉柏明锐云数据中心建设项目”，借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕，最长不超过3年，自实际借款之日起计算。本次借款是基于募投项目实施建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。汉柏明锐是公司的全资孙公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。对此独立董事发表了同意的独立意见。
上述资金将存入汉柏明锐在浙江稠州商业银行上海分行开立的募集资金专户，由汉柏明锐统筹使用及管理。汉柏明锐与公司、监管银行、独立财务顾问已签署《募集资金专户存储四方监管协议》，确保募集资金使用的合规安全。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公告编号：2017-092）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会二○一七年十月二十七日
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2018-036号重庆啤酒股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行
委托理财履行完毕金额：人民币 100,000,000.00元
委托理财投资类型：人民币结构性理财产品
委托理财期限：92天
一、委托理财概述
（一）委托理财的基本情况
截至本公告日，本公司在澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行办理的人民币结构性理财产品已经履行完毕，完结情况如下:
单位:元 币种:人民币
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|公司名称|本金|起息日|到期日|持有天数|预期年化收益|持有期预期收益|本金+实际收益|
|重庆啤酒股份有限公司|100,000,000.00|2018年6月26日|2018年9月26日|92天|4.20%|1,073,333.33|101,073,333.33|

（二）公司内部需履行的审批程序
公司于2017年4月12日第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上，使用不超过人民币 5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自公司董事会审议通过之日起生效。
（三）独立董事意见
公司独立董事于2017年4月12日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表
了独立意见，认为：“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解，基于独
立判断，我们认为公司目前经营良好，财务状况稳健，为提升公司流动资金的使用效率，在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下，公司使用流动资金办理低风险的银行理财产品，可以获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，综上所述，我们同意公司办理银行理财产品。”
二、委托理财协议主体的基本情况
公司本次办理的银行理财产品交易对方为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行，交易对方与本公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的其它关系。
三、委托理财合同的主要内容
（一）基本说明
公司本次办理的银行理财产品使用的资金为银行账户暂时闲置的自有资金，办理的银行理财产品不需要提供履约担保。公司与银行签订了理财产品协议。
（二）敏感性分析
公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对流动资金出现银行账户资金短期闲置时，通过办理银行短期理财产品，取得一定理财收益，其账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小，不会对公司现金流带来不利影响。
（三）风险控制分析
公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，本次委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。
四、截止本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 40,000万元。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2018年9月28日
证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2017-021
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第七十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十五次会议于 2017年 5月 26日以通讯表决方式召开。
本次会议召开前，公司董事收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事 11人，实际参与表决董事 11人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事审议，通过了如下议案：
1.《长江出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会推选公司现任董事陈义国先生担任公司董事长，任期同第五届董事会。根据《公司章程》的规定，陈义国先生同时为公司的法定代表人。（陈义国先生简历附后）
表决结果：11票同意， 0票反对，0票弃权。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会 2017年 5月 26日
附件：陈义国先生简历
陈义国，男，汉族，湖北公安人，1964年 4月生，大学学历，法学学士学位，1985年 8月参加工作，1988年 5月加入中国共产党。曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长，武汉法制报社社长兼总编，武汉市东西湖区委常委、宣传部长，武汉市总工会副主席、党组成员，武汉重型机床集团有限公司党委副书记（挂职），武汉市总工会副主席、党组副书记，省总工会副主席、党组成员，孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长，孝感市委副书记、政法委书记。2017年 4月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事长、党委书记。
证券代码：600817 证券简称：ST宏盛 公告编号：临2015-004西安宏盛科技发展股份有限公司
第八届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次临时会议于2015年2月11日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电话形式通知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过表决，一致通过：
1、《关于公司股票申请第二次延期复牌的议案》
为筹划非公开发行股份事项，公司股票已于 2015年 1月 22日停牌。鉴于
目前公司聘请的各中介机构的尽职调查工作尚未完成；公司与拟参与认购的投
资者仍在就认购金额、认购方式等方案细节进行协商当中。因此，根据上海证
券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》
第八条的规定，公司董事会同意向上海证券交易所申请公司股票第二次延期复
牌，延期复牌时间为20天，自 2015年2月12日至3月3日。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、《关于公司股票申请第三次延期复牌的议案》
按照目前项目推进的进展情况，公司董事会评估认为，公司在2015年3月
3日第二次延期届满之前可能仍无法披露本次非公开发行方案。根据上海证券
交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的
规定，公司拟向上海证券交易所申请公司股票第三次延期复牌，申请延期时间
为 3个月，即申请公司股票自 2015年 3月 4日至 2015年 6月 3日继续停牌，
并提请公司临时股东大会审议。若公司在2015年3月3日前披露发行方案，公
司可取消召开临时股东大会。此议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会
审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
3、《关于召开公司 2015年第一次临时股东大会的议案》
公司 2015年第一次临时股东大会定于 2015年 3月 3日在西安市高新区西
部大道 1号长征国际酒店召开。详见 2015年 2月 12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安宏盛科技
发展股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
西安宏盛科技发展股份有限公司董事会
二〇一五年二月十一日
证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2018-013山东东宏管业股份有限公司
关于续聘公司 2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，同意公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）为公司 2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。
瑞华会计师事务所在公司 2017年度财务报告审计工作中，恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准和良好的职业操守。
董事会审计委员会提请公司继续聘请瑞华会计师事务所为公司 2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。并提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。
独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，同意续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年，并将该议案提交公司股东大会审议。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司董事会2018年4月 19日
安徽口子酒业股份有限公司
独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等有关规定要求，作为安徽口子酒业股份有限公司的独立董事，我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司报告期内的担保情况进行了认真核查，作出如下专项说明和独立意见：
一、公司已经按相关法律法规和中国证监会的相关规定，在相关制度中明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度；
二、截止 2016年12月31日，公司无对外担保事项。
（以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《安徽口子酒业股份有限公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见》的签字页）
全体独立董事签字：
马勇 鲍金桥 张 萱
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2014-018通策医疗投资股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通策医疗投资股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日收到本公司控股股东杭州宝群实业集团有限公司（以下简称“宝群实业”）的通知，宝群实业将其持有的本公司无限售条件流通股 10,500,000股（占本公司股份总数6.55%,占其持有本公司股份的19.40%）质押给中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部用于办理股票质押式回购业务，初始交易日为 2014年5月26日，回购交易日2015年5月25日。
截至本公告披露之日止，宝群实业共持有本公司股份总数 54,116,000股，占本公司股份总数的33.75%；其中累计质押数为 54,116,000股，占宝群实业持有公司股份数的100%，占公司总股份数的33.75%。
特此公告。
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一四年五月二十七日
证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2017-005中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的：本公司拟收购山东高速集团有限公司持有的山东高速枣菏公路有限公司100%股权，以获取日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目的投资建设权。
投资金额：山东高速枣菏公路有限公司100%股权的对价款为 32.50万元（最终以有权部门备案为准）；日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目估算总投资为 170.07亿元人民币。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
本公司拟收购山东高速集团有限公司持有的山东高速枣菏公路有限公司100%股权，以获取日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目的投资建设权。
（二）2017年 1月 11日，本公司第六届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于收购山东高速枣菏公路有限公司并投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路的议案》。该议案尚需提交本公司股东大会审议通过。
（三）该事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、股权转让协议主体的基本情况
山东高速集团有限公司于 2001年经山东省政府批准成立，是一家以投资、建设、经营、管理公路、高速公路、桥梁、铁路、港口、航运、物流为主业，集主业产业链上建设、建材、信息、金融、地产于一体的现代化、国际化、高效化、综合型国有独资特大企业集团。
山东高速集团有限公司注册资本 200亿元，2015年经营收入 560亿元，利税 80亿，资产总额 5,000亿元，居山东省企业第一位。
三、投资标的基本情况
山东高速枣菏公路有限公司注册资本为 1,000万人民币，公司收购山东高速集团有限公司持有的山东高速枣菏公路有限公司100%股权，成为日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目的投资人。山东高速枣菏公路有限公司成立于 2016年 4月 6日，经营范围为：公路、交通基础设施投资与经营；高速公路绿化工程施工、高速公路收费；房地产开发经营、物业服务；工程技术咨询；工程项目管理；设计、制作、发布及代理国内广告；建筑材料、机械设备、办公设备、汽车配件、日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段东起自京台高速K583+500滕州北互通枢纽；终点位于菏泽市日兰高速牡丹互通与曹州服务区之间，与日兰高速衔接。项目全长188.325km，其中主线段全长179.125km，京台高速微山县城连接线为9.2km。采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120km／h。全线设互通立交 18处，服务区 3处，匝道收费站 12处。项目包含两条连接线，即京台高速微山县城连接线（设主线收费站 1处）和微山至枣菏高速坝上连接线。该项目采取 BOT模式建设，估算总投资 170.07亿元人民币，其中：项目资本金 34.01亿元，其余建设资金 136.06亿元，建设期 3年，运营期 25年。
四、股权转让协议的具体内容
本公司以评估确认的山东高速枣菏公路有限公司所有者权益 32.50万元（最终以有权部门备案为准）为对价，收购山东高速枣菏公路有限公司100%股权，以获取日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目的投资建设权。
五、对本公司的影响
投资建设日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目符合公司战略目标，建成运营后可获得 188公里的高速公路运营里程，有利于优化公司资产结构，配置长期稳定的收益性资产，并进一步拓展山东市场。
六、风险分析
日照（岚山）至菏泽公路枣庄至菏泽段高速公路项目的投资、建设和运营可能存在如下风险：
1.资金筹措风险
应对措施：项目资本金 34.01亿元由本公司通过自筹解决。其余建设资金 136.06亿元，拟以项目公司为主体，以项目收费权质押方式贷款解决。
2.交通量风险
应对措施：委托第三方评估机构，采用 OD调查和项目关联区域交通大数据分析相结合的方法，对未来交通量进行科学预测和评估论证，并先后组织了两次专家评审会，邀请国内知名专家和相关专业代表，对交通量预测结果进行评审，评审意见认为第三方评估机构提供的投资可行性分析报告中的交通量数据合理、可信。
3.征地拆迁风险
应对措施：征地拆迁工作由政府负责，沿线市级政府成立征地拆迁工作组。项目公司与沿线各人民政府签订统征包干协议，由各地方政府以包工作、包费用、包时间的总包干的形式全权负责征地拆迁工作；在征地拆
迁实施过程中，注重与地方政府建立协调机制，理顺各方面关系，积极配合项目沿线政府开展征地拆迁工作，以保障征地拆迁进度满足项目建设的需要。
4.投资控制风险
应对措施：经对项目进行分析，在建设管理、技术方案等方面有较大优化空间，可以优化初步设计和施工图设计，降低工程造价。
采用施工总承包总价包干方式，将建筑安装工程费下降一定幅度作为总价包干上限，通过施工总承包合同，明确施工单位责任和义务，降低工程成本，控制工程造价。引入有实力的大型施工企业，确保工程质量，降低工程费用。
对于工程建设重点难点如地材问题、交叉问题、山区桥梁建设问题、长隧道施工问题等进行专题研究，提前谋划，制定保障措施，签订相关协议，确保工程顺利进行。
5.工程地质风险
应对措施：根据设计院现阶段提供资料表明，项目沿线地质条件总体较好，为工程建设适宜场地，地质风险较小，并对存在的不良地质条件，设计已考虑主要采用工程措施进行有效处理。
七、报备文件
1.股权转让协议
2.资产评估报告书
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会 2017年 1月 13日
陕西建设机械股份有限公司独立董事
关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司办理 4000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在珠海莱茵能源装备融资租赁有限公司办理4000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》发表如下独立意见：上海庞源机械租赁有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
独立董事：李敏________________
宋林________________
张敏________________
二〇一八年一月十二日
股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2014—057
兖州煤业股份有限公司公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”或“本公司”）于 2013年 7月 8日发布了本公司拟通过换股交易安排将本公司控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）私有化的提议（有关详情请参见日期为 2013年 7月 8日的《兖州煤业股份有限公司公告》，该等公告资料载于上海证券交易所网站、公司网站及/或《中国证券报》、《上海证券报》）。
2014年 11月 12日，澳大利亚 The Australian Financial Review网站就近期兖煤澳洲公司发行可转换混合债事项进行报道时，引述了兖煤澳洲公司投资者关系总经理 James Rickards关于“兖煤澳洲公司发行可转换混合债有助于改善兖煤澳洲公司的资产负债表，并不是为了私有化兖煤澳洲”的描述。
公司于 2014年 3月 24日公布的 2013年年度报告中已就公司停止换股交易安排进行了披露。
公司在此重申：为维护本公司及公司股东利益，公司已停止换股交易的安排。
特此公告
兖州煤业股份有限公司董事会
2014年 11月 12日
证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2016-027
海南海汽运输集团股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016年11月17日
(二) 股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市海府路24号海汽大厦 5楼2号会议室）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|8|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|231,491,500|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|73.2568|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长夏亚斌先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票
相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股
东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席9人，全体董事出席了本次会议；
2、公司在任监事 5人，出席5人，全体监事出席了本次会议；
3、公司董事会秘书周有斌先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易公允决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,489,300|99.9990|2,200|0.0010|0|0.00|

2、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|A股|231,489,300|99.9990|2,200|0.0010|0|0.00|

3、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,489,300|99.9990|2,200|0.0010|0|0.00|

4、议案名称：关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,491,500|100.0000|0|0.0000|0|0.00|

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|231,489,300|99.9990|2,200|0.0010|0|0.00|

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意||反对||弃权||
|||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|5|关于调整公司独立董事津贴的议案|34,779,300|99.9936|2,200|0.0064|0|0.00|

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：王硕、黄君福
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司本
次股东大会通过的上述决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
海南海汽运输集团股份有限公司2016年11月18日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-048大连港股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大连港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 9月 1日接到公司 2010年首次公开发行 A股股票并上市的保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）《关于更换保荐代表人的函》，中信证券原委派的保荐代表人之一贾晓亮因个人原因从中信证券离职并不再负责公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导工作的有序进行，中信证券委派保荐代表人刘日先生（简历见附件）接替林宏金先生担任本公司持续督导保荐代表人，继续履行对本公司的持续督导保荐责任。
此次保荐代表人变更后，公司2010年首次公开发行A股股票并上市持续督导的保荐代表人为刘日先生和石衡先生，持续督导期至公司首次公开发行股票所募集资金全部使用完毕为止。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会 2016年 9月 1日附件：刘日先生简历
刘日，男，32岁，毕业于南开大学金融学专业，硕士学历，于 2016年 3月 25日注册为保荐代表人，现任中信证券股份有限公司高级副总裁。刘日先生曾先后参与完成了：中国中冶先 A后 HIPO、中国纸业收购泰格林纸、日照港 A股非公开发行、厦门港 A股资产重组等项目，并作为项目现场负责人参与了青岛港 H股IPO、金龙汽车非公开发行、中国电建重大资产重组、岳阳林纸非公开发行等项目。
证券代码：600090 证券简称：同济堂 公告编号：2017-037新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于子公司完成工商设立登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开的第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司在麦盖提设立全资子公司的议案》、《关于公司在上海设立控股子公司的议案》。上述事项的详细内容见 2017年 4月 15日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2017-022）。
近日，上述子公司已完成工商设立登记手续。现将相关信息公告如下：
公司名称：新疆同济堂丝路医药有限公司
统一社会信用代码：91653127MA77E0B88B
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
公司住所：新疆喀什地区麦盖提县人希依提墩乡工业园区
法定代表人：赵丽娟
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2017年 04月 28日
营业期限：2017年 04月 28日至 2062年 04月 27日
经营范围：药品、医疗器械（含中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物药品、医疗器械）、保健食品（预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、保健品）批发兼零售。医药、医疗、健康产业领域的投资；农产品的收购、加工、分装、销售。
公司名称：上海睿滴商业经营管理有限公司
统一社会信用代码：91310118MA1JLWHB6F
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：上海市青浦区练塘镇朱枫公路 3424号 1幢二层 C区 1306室
法定代表人：邓荣
注册资本：500万元人民币
成立日期：2017年 05月 05日
营业期限：2017年 05月 05日至 2027年 05月 04日
经营范围：商业经营管理（不得从事市场经营管理），企业管理咨询，信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，商务咨询，市场营销策划，计算机网络工程（除专项审批）。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2017年 5月 18日
证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临2018-074维维食品饮料股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、股份质押的具体情况
2018年10月11日，公司收到控股股东维维集团股份有限公司通知，维维集团股份有限公司将其持有的本公司无限售流通股股票26,700,000股质押给交通银
行股份有限公司徐州分行，质押登记日为2018年10月9日，质押期限为2018年10月8日至2019年01月19日，相关质押手续已办理完毕。此次质押的26,700,000股股票占公司总股本比例为1.60%。截至本公告日，维维集团股份有限公司持有本公司股票550,191,506股，占公司总股本比例为32.91%。维维集团股份有限公司累计质押的其所持本公司股票共计512,041,026股，占其持股总数比例为93.07%，占公司总股本比例为30.62%。
二、股份质押的目的
本次股票质押主要用于流动资金贷款。
三、资金偿还能力及相关安排
维维集团股份有限公司资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险，维维集团股份有限公司将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对。本次质押不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。
上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时披露相关情况。
特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会
二○一八年十月十二日
证券代码：600725 证券简称：*ST云维 公告编号：临2016－079
云南云维股份有限公司管理人
关于子公司涉诉案件法院调解的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼阶段：法院调解达成和解
子公司所处的当事人地位：被告
涉案的金额：30,308,811.67元及该款项自 2016年 8月 21日至还款日利息
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）近日收到公司子公司云南云维飞虎化工有限公司（以下简称“云南飞虎”）发来的（2016）赣03民初42号《民事调解书》（江西省萍乡市中级人民法院出具），相关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
中国工商银行股份有限公司萍乡分行（以下简称“工行萍分”）于 2016年9月 5日向江西省萍乡市中级人民法院（以下简称“萍乡中院”）提起诉讼，起诉公司、公司控股子公司云南云维飞虎化工有限公司及其子公司江西云维飞虎化工有限公司（以下简称“江西云维”）金融借款合同纠纷一案，公司为该案第三被告。工行萍分诉请本案第一被告江西云维偿还借款本金及利息 30,308,811.67元及该款项自2016年8月21日至还款日利息，第二被告云南飞虎及第三被告云维股份承担连带偿还责任。公司在2016年9月9日发布的临2016-058号《云南云维股份有限公司管理人关于公司及公司子公司涉诉的公告》中对本案被受理的情况进行了公告。
2016年9月28日，工行萍分向萍乡中院提出撤诉申请，请求撤回对云维股份的起诉。萍乡中院裁定准许工行萍分撤回对云维股份的起诉。详见公司 2016
年10月19日发布的临2016-067号《关于公司及公司子公司诉讼撤诉的公告》。
二、诉讼调解情况
在案件审理过程中，各方当事人在江西省萍乡市中级人民法院主持下达成和解。和解协议主要内容为：
1、江西云维确认其截至 2016年 8月 23日尚欠工行萍分借款本金 29,727,372.64元，利息、罚息、复利等费用 636,255.25元，2016年 8月 24日之后的利息、罚息、复利等费用继续按原签订的借款合同及承兑协议执行，江西云维、云南飞虎应于2016年12月31日前向工行萍分付清前述款项；
2、江西云维在收到工行萍分有关本案诉讼的委托代理合同、支付凭证、律师代理费发票（复印件）后向工行萍分支付律师代理费5万元；
3、江西云维承担本案案件受理费96,650.00元，财产保全费5,000.00元，共计101,650.00元；
4、工行萍分向云南云维股份有限公司管理人申报确定债权金额。云维股份按照重整计划未清偿的债务，由江西云维向工行萍分申请续贷，以新贷偿还本案债务，续贷需满足工行萍分的续贷条件，工行萍分在收到江西云维续贷申请材料后应于一个月内作出是否决定批准续贷的意见。若工行萍分审核通过江西云维的续贷，江西云维应积极配合工行萍分完成贷款手续。若续贷未获批准，工行萍分可凭生效的调解书直接向法院申请强制执行；
5、工行萍分在2016年12月20日之前不再对江西云维、云南飞虎的资产追加保全措施。
三、备查文件
江西省萍乡市中级人民法院（2016）赣03民初42号《民事调解书》。
特此公告。
云南云维股份有限公司管理人2016年11月4日
京能置业股份有限公司
二Ｏ一七年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004
电话+86 10 8566 5588
传真+86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2018）第110ZA6613号京能置业股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了京能置业股份有限公司（以下简称京能置业公司）2017年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是京能置业公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，京能置业公司于 2017年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙） 严冰
中国注册会计师
熊伟
中国〃北京 二Ｏ一八年四月二十六日
兴业银行股份有限公司独立董事关于本次非公开发行境内优先股涉及关联交易事项的事前认可意见
兴业银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行不超过 3亿股，总额不超过人民币 300亿元的境内优先股（以下简称“本次发行”）。中国烟草总公司下属公司中国烟草总公司江苏省公司（江苏省烟草公司）（以下简称“江苏烟草”）、中国烟草总公司河南省公司（以下简称“河南烟草”）、中国烟草总公司湖南省公司（以下简称“湖南烟草”）、湖南省烟草公司株洲市公司(以下简称“株洲烟草”)、湖南省烟草公司衡阳市公司（以下简称“衡阳烟草”）、湖南省烟草公司邵阳市公司（以下简称“邵阳烟草”）、湖南省烟草公司永州市公司（以下简称“永州烟草”）、湖南省烟草公司郴州市公司（以下简称“郴州烟草”）、湖南烟叶复烤有限公司（以下简称“湖南烟叶”）、中国烟草总公司四川省公司（以下简称“四川烟草”）、四川省烟草公司成都市公司（以下简称“成都烟草”）、中国烟草总公司广西壮族自治区公司（以下简称“广西烟草”）、中国烟草总公司甘肃省公司（以下简称“甘肃烟草”）、甘肃省烟草公司兰州市公司（以下简称“兰州烟草”）和中维资本控股股份有限公司（以下简称“中维资本”）拟合计认购本次发行的优先股0.8亿股，认购金额为80亿元。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》、《关于商业银行发行优先股补充一级资本的指导意见》、《商业银行资本管理办法（试行）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规和规范性文件，以及《兴业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》（以下简称“《关联交易管理办法》”）、《兴业银行股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，全体独立董事已于公司第九届董事会第八次会议召开前，收到了关于本次发行的相关材料，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了认真审阅和论证，现对公司本次发行涉及关联交易事项发表事前认可意见如下：
一、根据相关法律法规和规范性文件、《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，中国烟草总公司及下属公司为公司关联法人，江苏烟草、河南烟草、湖南烟草、株洲烟草、衡阳烟草、邵阳烟草、永州烟草、郴州烟草、湖南烟叶、四川烟草、成都烟草、广西烟草、甘肃烟草、兰州烟草和中维资本认购本次非公开发行境内优先股构成关联交易。
二、公司本次发行的方案、预案及涉及的关联交易事项符合相关法律法规和规范性文件、《公司章程》及《关联交易管理办法》的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东利益的情形。
三、全体独立董事一致同意将本次发行所涉关联交易相关议案提交公司第九届董事会第八次会议审议，关联董事需回避表决。
独立董事(签名)：Paul M.Theil、朱青、刘世平、苏锡嘉、林华2018年4月23日
山西焦化股份有限公司
独立董事关于 2018年度公司对外担保
情况的说明及独立董事意见
（二〇一九年四月十二日）
各位股东：
现将公司截止 2018年 12月 31日的对外担保情况及独立董事意见说明如下：
一、截至 2018年 12月 31日的对外担保情况
（一）为关联方山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“山西焦煤”）提供的担保（反担保）
2018年 4月 17日，公司第七届董事会第三十七次会议审议通过，控股子公司（持股比例为51%）山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司（以下简称“山焦飞虹”）拟向山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“焦煤财务公司”）申请两笔贷款：4.4亿元借款（期限 1年）和 0.6亿元借款（期限 6个月），由山西焦煤为其提供连带责任担保。根据山西省国资委的有关规定和山西焦煤的要求，山焦飞虹的各股东需按持股比例对山焦飞虹的担保方山西焦煤提供反担保，相应公司承担的两笔反担保金额分别为 2.244亿元和 0.306亿元，合计担保 2.55亿元。
截至 2018年 12月 31日，山焦飞虹未向焦煤财务公司借款，本公司为山西焦煤提供的反担保余额为0。
（二）为关联方霍州煤电集团有限责任公司（以下简称“霍州煤电”）提供的担保
连带责任担保，期限 35个月。
2018年 12月 26日，公司第八届董事会第三次会议审议通过，为霍州煤电向中国光大银行股份有限公司临汾分行办理10亿元综合授信提供连带责任担保，期限 1年。截至 2018年 12月 31日，该综合授信担保事项尚未经股东大会批准，尚未签订合同。
综上，截至 2018年 12月 31日，公司对外担保累计金额为 3.6亿元，即：为霍州煤电提供融资租赁担保 3.6亿元。
二、独立董事意见
按照中国证监会证监发〔2003〕56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发〔2005〕 120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定，我们作为公司的独立董事，对公司对外担保情况进行了认真审核，认为：
公司严格遵守《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，规范公司对外担保行为，在为关联方提供担保时，均履行了对外担保相关决策程序及信息披露义务，不存在违规担保和逾期担保行为，能够有效控制对外担保风险，维护了公司和全体股东的合法权益。