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证券代码：002314 证券简称：雅致股份 公告编号：2014-001
雅致集成房屋股份有限公司
关于重大资产重组的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
雅致集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年 11月 14日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《雅致集成房屋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案，公司股票自 2013年 11月 15日开市起复牌。现将本次重大资产重组进展情况公告如下：
一、重组工作进展
目前，公司及公司聘请的有关中介机构正在积极地推进本次重组相关工作，其中评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作已完成，目前正在进行对资产评估报告的备案工作；审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和盈利预测审核工作也已基本完成；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查及相关材料编制工作。公司董事会将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，与交易对方签署相关协议，公告重组报告书及相关材料，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。
二、特别提示
2、公司于2013年11月15日披露的《雅致集成房屋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》之“特别风险提示”中已充分说明了本次重组有关的风险因素，提请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前，将每三十日发布一次重组工作进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
雅致集成房屋股份有限公司
董事会
二〇一四年一月十三日
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2019-021惠州亿纬锂能股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”、“亿纬锂能”）第四届监事会第二十五次会议于2019年3月6日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路38号亿纬锂能零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于2019年3月6日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。
本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合公司章程规定的法定人数。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
经审核，监事会认为：湖北金泉新材料有限责任公司（以下简称“湖北金泉”）通过开展售后回租融资租赁业务，利用部分资产进行融资，拓宽融资渠道，能够更加有效地满足湖北金泉中长期的资金需求和经营发展对资金的需求，符合公司和全体股东的利益，同意湖北金泉开展售后回租融资租赁业务。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
二、审议通过了《关于子公司拟与惠州仲恺高新区管委会签订<项目投资建设协议书>的议案》
为了扩大子公司惠州亿纬集能有限公司（以下简称“亿纬集能”）的生产规模，更好地满足客户交付要求，同意亿纬集能与惠州仲恺高新区管委会就亿纬集能在惠州仲恺（国家级）高新技术产业开发区辖区范围内投资建设动力电池项目（以下简称“项
目”）一事签订《项目投资建设协议书》，项目建成后将主要面向高端新能源乘用车
市场，研发生产汽车用软包电池芯、模组和储能相关产品。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于子公司拟与惠州仲恺高新区管委会签订<项目投资建设协议书>的公告》（公告编号：2019-025）。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司监事会2019年3月7日
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2017－042国元证券股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2017年7月1日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2017年 7月 11日在安徽省合肥市以现场会议方式召开，会议应到监事 5名，实到监事 5名。本次监事会由监事会主席朱楚恒先生主持，本公司部分高管列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式审议通过了《关于修订<国元证券股份有限公司监事会议事规则>的议案》
根据中国证券业协会《证券公司全面风险管理规范》、《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及相关监管要求，同意公司对《国元证券股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修改。
表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。
《国元证券股份有限公司监事会议事规则》修订内容如下：
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|原条款：第十条 监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司|修订后条款：第十条 监事会行使下列职权：（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司|

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|职务的行为进行监督，对违反法律、法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）列席董事会会议，对董事会会议事项提出质询或建议；（十）组织对高级管理人员进行离任审计；（十一）法律、行政法规规定应由监事会行使的其他职权。公司董事会决议内容违反法律、行政法规或者中国证监会的规定的，监事会应当要求董事会纠正，经理层应当拒绝执行。监事会应当在股东会年会上报告并在年度报告中披露监事的履职情况，包括报告期内监事参加监事会会议的次数、投票表决等情况。监事会应当就公司的财务情况、合规情况向公司年度股东大会作出专项说明。对董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程，损害公司、股东或者客户利益的行为，监事会应当要求董事、高级管理人员限期改正；损害严重或者董事、高|职务的行为进行监督，对违反法律、法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；（九）列席董事会会议，对董事会会议事项提出质询或建议；（十）组织对高级管理人员进行离任审计；（十一）对董事、高级管理人员履行合规管理职责的情况进行监督，对发生重大合规风险负有主要责任或者领导责任的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（十二） 履行全面风险管理的监督职责，负责监督检查董事会和经理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改；（十三）法律、行政法规规定应由监事会行使的其他职权。公司董事会决议内容违反法律、行政法规或者中国证监会的规定的，监事会应当要求董事会纠正，经理层应当拒绝执行。监事会应当在股东会年会上报告并在年度报告中披露监事的履职情况，包括报告期|

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|级管理人员未在限期内改正的，监事会应当提议召开股东大会，并向股东大会提出专项议案。对董事会、高级管理人员的重大违法违规行为，监事会应当直接向中国证监会或者其派出机构报告。监事知道或者应当知道董事、高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司章程的规定、损害公司利益的行为，未履行应尽职责的，应当承担相应的责任。公司监事会应当向公司股东大会就监事的绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。公司高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程规定，损害公司或者客户合法权益的，公司监事会应当对其进行内部责任追究。|内监事参加监事会会议的次数、投票表决等情况。监事会应当就公司的财务情况、合规情况向公司年度股东大会作出专项说明。对董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程，损害公司、股东或者客户利益的行为，监事会应当要求董事、高级管理人员限期改正；损害严重或者董事、高级管理人员未在限期内改正的，监事会应当提议召开股东大会，并向股东大会提出专项议案。对董事会、高级管理人员的重大违法违规行为，监事会应当直接向中国证监会或者其派出机构报告。监事知道或者应当知道董事、高级管理人员有违反法律、行政法规或者公司章程的规定、损害公司利益的行为，未履行应尽职责的，应当承担相应的责任。公司监事会应当向公司股东大会就监事的绩效考核情况、薪酬情况作出专项说明。公司高级管理人员违反法律、行政法规或者公司章程规定，损害公司或者客户合法权益的，公司监事会应当对其进行内部责任追究。|

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
国元证券股份有限公司监事会
证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-011山东联创互联网传媒股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于 2017年 2月 26日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2017年 3月 1日下午 3:00以现场方式召开，会议由监事会主席王凯先生主持，本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事 3名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于终止公司2016年度创业板非公开发行股票事项的议案》经审议，监事会认为：自2016年度创业板非公开发行股票方案公布以来，公司会同保荐机构等中介机构为推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求等各种因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经慎重研究，同意公司终止本次非公开发行股票事项，并相应向中国证券监督管理委员会申请撤回公司2016年度创业板非公开发行股票申请文件。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司监事会2017年3月1日
证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2019-031广东英联包装股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2019年3月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2019年3月13日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名（其中：参加现场会议董事 1名，通过通讯方式参加董事 6名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
董事长翁伟武先生因公出差未能出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事夏红明先生担任本次会议主持人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》
公司及全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）拟向金融机构申请不超过 3.5亿元（含本数）人民币中长期综合授信额度，期限不超过 60个月（含 60个月）。董事会同意公司为子公司汕头英联申请上述综合授信提供总额不超过 3.5亿元的连带责任保证担保，并提请股东大会授权公司董事长翁伟武先生签署相关业务合同及其它相关法律文件。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的公告》（公告编号：2019-033）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司及子公司申请授信融资提供担保。翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用符合公司利益。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。
监事会对上述事项发表了核查意见，独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；回避表决3票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
董事会根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币2,000万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
董事会根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于2019年4月8日（星期一）召开2019年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前意见
3、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东英联包装股份有限公司董事会
二〇一九年三月十九日
关于深圳太辰光通信股份有限公司
关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】48360006号
目 录
1、专项审核报·告···························· ···································· ···· 1
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于深圳太辰光通信股份有限公司
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】48360006号深圳太辰光通信股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“太辰光公司”） 2016年12月31日的资产负债表，2016年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是太辰光公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计太辰光公司 2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解太辰光公司 2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供深圳太辰光通信股份有限公司 2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年四月一十日
附表
上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：深圳太辰光通信股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|张致民|实际控制人|其他应收款||0.68|0.68||备用金|经营性占用|
||蔡波|实际控制人|其他应收款||0.57|0.57||备用金|经营性占用|
|小 计|——|——|——|-|1.25|1.25|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业|深圳瑞科光通信技术有限公司|本公司自然人股东之曾控股公司|应收账款|8.25|-|8.25|-|销售商品|经营性占用|
||熊茜|公司股东|其他应收款||0.51|0.51||备用金|经营性占用|
||曹佳荣|公司股东|其他应收款||4.00|4.00||备用金|经营性占用|
||何健|公司股东|其他应收款||1.49|1.49||备用金|经营性占用|
||燕喜平|公司股东|其他应收款||4.50|4.50||备用金|经营性占用|
|小 计|——|——|——|8.25|10.50|18.75|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|8.25|11.75|20.00|-|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
山东弘宇农机股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
各位董事:
作为山东弘宇农机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在 2017年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关公司制度的规定和要求勤勉尽责地履行职责，及时了解公司各项运营情况，全面关注公司的发展，积极参加公司召开的相关会议。同时，继续秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立意见，对各项议案进行认真审议，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的独立作用。
现将2017年度本人履行职责情况汇报如下:
一、出席会议及投票情况
(一)出席董事会会议情况
2017年度，公司共召开8次董事会会议，本人出席情况如下：
1、2017年02月20日，参加公司第二届董事会第三次会议；
2、2017年05月05日，参加公司第二届董事会第四次会议；
3、2017年05月15日，参加公司第二届董事会第五次会议；
4、2017年05月26日，参加公司第二届董事会第六次会议；
5、2017年07月04日，参加公司第二届董事会第一次临时会议；
6、2017年07月13日，参加公司第二届董事会第七次会议；
7、2017年08月27日，参加公司第二届董事会第八次会议；
8、2017年10月20日，参加公司第二届董事会第九会议。
(二)出席股东大会会议情况
2017年度，公司共召开2次股东大会会议，本人出席情况如下：
1、2017年05月27日，参加2016年度股东大会；
(三)出席董事会委员会会议情况
2017年度，公司共召开4次董事会审计委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议、1次董事会薪酬与考核委员会会议，本人出席情况如下：
1、2017年01月10日10：00，公司第二届董事会审计委员会第三次会议；
2、2017年04月18日14：00，公司第二届董事会审计委员会第四次会议；
3、2017年07月12日10：00，公司第二届董事会审计委员会第五次会议；
4、2017年10月16日14：00，公司第二届董事会审计委员会第六次会议；
5、2017年04月18日13：00，公司第二届董事会提名委员会第一次会议；
6、2017年04月18日15：00，公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。
2017年度,公司召开的上述各项会议，本人均亲自出席，无缺席或委托其他独立董事出席，未出现连续二次不能亲自出席会议的情况。对提交会议的全部议案进行了认真审议，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，为会议的正确决策发挥了积极的作用。
本人认为公司2017年度各次会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。会议的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人对会议提出的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票的情形。
二、发表独立意见情况
2017年度，本人作为公司独立董事，就以下事项发表了独立意见:
2017年08月27日，在公司第二届董事会第八次会议上就《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
本人作为公司独立董事,充分利用现场参加会议的机会提前到公司对现场进行调查和了解,着重了解需要独立董事发表独立意见的事项及相关事宜，重点对公司生产经营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等进行了调查和了解，运用自身所具备的专业知识和经验,对公司提出建设性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用。与此同时，我们与公司管理层保持密切联系,并时刻关注
媒体对公司的公开报道。公司管理层也高度重视与我们的沟通交流,定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况,为我们履职提供了完备的条件和支持。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司信息披露的情况，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度；督促公司严格执行信息披露的有关规定，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息。
2、认真履行独立董事职责，重点关注公司生产经营情况、募集资金使用情况、董事会决议执行情况等重大事项，认真审核，独立、客观、审慎行使表决权。
3、认真学习有关法律、行政法规、规范性文件，积极参加证监会、深交所、公司等相关部门组织的各种培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，维护公司和投资者尤其是中小投资者的合法权益。
五、其他
1.未发生提议召开董事会的情况；
2.未发生提议解聘会计师事务所的情况；
3.未发生聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4.无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
5.无建议未被采纳的情况。
本人联系方式：
zhangzhiguo@wincon.cn
山东弘宇农机股份有限公司独立董事:张志国
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2017-041海南珠江控股股份有限公司
第八届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南珠江控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第八届监事会第七次会议的通知》。本次监事会以现场会议的方式于2017年7月3日上午10点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名，实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事长宋春伶主持，会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》
具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于调整本次重大资产重组募集配套资金方案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于本次调整募集配套资金方案不构成重组方案重大调整的议案》本次募集配套资金方案调整为减少募集配套资金总额及发行股份数量，根据中国证监会《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于<海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
根据公司2016年第二次临时股东大会的授权和本次募集配套资金调整方案，对《海南珠江控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要进行修订。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司98%股权的议案》
具体内容详见同日披露的《海南珠江控股股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司海南珠江物业酒店管理有限公司98%股权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《海南珠江控股股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司监事会
2017年7月4日
证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2017-18新希望六和股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2017年 5月 24日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3人，实际表决监事 3人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司“关于应收账款会计估计变更的议案”
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司根据实际情况，本着谨慎性原则对境外公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款的分类标准进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》第七章第五节的相关规定，公司会计估计变更是为了进一步完善境外公司应收账款风险管控制度和措施，控制应收账款坏账风险和实际坏账损失的发生，更加准确地反映境外公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件
及公司《章程》的规定，同意公司本次会计估计的变更。
特此公告
新希望六和股份有限公司
监事会
二〇一七年五月二十五日
证券代码：002450 证券简称：*ST康得 公告编号：2019-127康得新复合材料集团股份有限公司
关于收到公司股东提议召开临时股东大会事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
康得新复合材料集团股份有限公司（下称：公司）于2019年6月17日收到公司控股股东康得投资集团有限公司《关于召开康得新复合材料集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的函》。
该函称：“康得投资集团有限公司持有上市公司 851,414,682股，占上市公司总股本的24.05%，根据《公司法》及《康得新复合材料集团股份有限公司章程》提议召开康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“康得新”、“上市公司”）2019年第二次临时股东大会，并以此审议如下议案：
1、《关于提请股东大会免去肖鹏先生董事职务的议案》；
2、《关于提请股东大会免去侯向京先生董事职务的议案》；
3、《关于提请股东大会选举公司独立董事的议案》
提名王德瑞先生、王筱楠女士、梁振东先生为康得新复合材料集团股份有限公司独立董事。王德瑞先生、王筱楠女士、梁振东先生的简历及相关材料见文后附件。”
公司将在法律规定期限内对上述事项予以审议，并按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请广大投资者注意投资风险，特此公告。
康得新复合材料集团股份有限公司 2019年 6月18日
证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2019-1029-003珠海全志科技股份有限公司
2019年第三季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海全志科技股份有限公司《2019年第三季度报告》全文于2019年10月29
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
利亚德光电股份有限公司
关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的说明
利亚德光电股份有限公司（以下简称“利亚德”或“公司”）拟通过境外子公司合并PLANARSYSTEMS,INC.（以下简称“本次交易”），同时构成《重组办法》规定的重大资产购买。现就利亚德本次交易前十二个月内购买、出售资产的情况说明如下：
一、上市公司最近12个月内发生的与本次交易相关的资产交易
2014年 10月至 2015年 2月，公司全资子公司利亚德（香港）有限公司的全资子公司利亚德（美国）有限公司设立的全资子公司Pan Pacific Investment,Inc.（以下简称“利亚德特拉华”）在二级市场买卖 PLANARSYSTEMS,INC.（以下简称“PLANAR公司”）股票，目前，利亚德特拉华持有 PLANAR公司 85,000股股票。
二、上市公司最近12个月内发生的其他资产交易
（一）利亚德（香港）有限公司参股 DIMENCO HOLDING B.V.
2014年12月30日，利亚德全资子公司利亚德（香港）有限公司与DIMENCO HOLDINGB.V.股东 FairytalesB.V.、SpinozaB.V.、HOLDING Bas BoggemannB.V.、Holding J. van der HorstB.V.、以及 BasPloeger，Xemore B.V.签订了《股东协议》及《股权认购协议》，利亚德香港拟以自有资金 993,000美元认购DIMENCO增发的20,582股股份。认购完成后，利亚德香港持有DIMENCO9%的股权。
（二）北京利亚德投资有限公司增资控股品能光电技术（上海）有限公司
电新增注册资本27,157,789.26元。受让及认购完成后，北京利亚德投资有限公司持有品能光电55%的股权。
（三）发行股份及支付现金购买资产
利亚德通过发行股份和支付现金的方式购买周利鹤等 10名交易对方合计持有的广州励丰文化科技股份有限公司100%股份以及兰侠等 9名交易对方合计持有的北京金立翔艺彩科技股份有限公司（现已变更为北京金立翔艺彩科技有限公司，以下简称“金立翔”）99%股份。相关交易进程如下：
1、2014年12月31日，利亚德召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
2、2015年1月21日，利亚德召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关议案。
3、2015年 4月 19日、2015年 5月 3日，利亚德分别召开第二届董事会第十五次会议、第十七次会议，审议通过了关于调整交易方案以及与交易对方签署《补充协议》的相关议案。
4、2015年7月2日，利亚德取得中国证监会《关于核准利亚德光电股份有限公司向周利鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1452号），核准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
截至本说明出具之日，利亚德已完成上述标的资产对应股权的过户手续及相关工商登记变更，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第211333号《验资报告》。
（四）公司及公司全资子公司增资广州励丰文化科技股份有限公司
（五）使用首次公开发行股票募集资金向控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司增资
2015年 10月 20日，利亚德第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司北京金立翔艺彩科技有限公司增资的议案》，即使用“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金 15,939.19万元中的1,339.62万元，现金增资金立翔。本次增资后，金立翔注册资本和实缴资本增至7,000万元，利亚德将持有金立翔99.19%股权。
三、利亚德说明
利亚德在本次交易前 12个月内，除了上述所列明的资产交易外，未发生其他资产交易。其中“二、上市公司最近 12个月内发生的其他资产交易”中所列明的四项交易属于上市公司业务正常发展需要，且均已按照相关法律法规履行了必要程序，与本次交易不存在相关关系，在计算本次交易是否构成重大资产重组时无需纳入累计计算的范围。
鉴于本次交易系利亚德通过子公司合并 PLANAR公司与利亚德特拉华通过二级市场取得PLANAR公司85,000股股票系对同一资产的购买，在以相应指标判断是否构成重大资产重组时，对应指标已按其累计数分别计算相应数额。
（以下无正文）
（本页无正文，为《利亚德光电股份有限公司关于本次重大资产重组前十二个月内购买、出售资产的说明》之盖章页）
利亚德光电股份有限公司2015年10月23日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2015-055
天马轴承集团股份有限公司
关于对外投资进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2015年5月5日审议通过《关于对澳洲全资子公司追加投资的议案》，同意公司对澳洲全资子公司TBG AGRI HOLDINGS PTY LTD追加投资6000万澳元。
TBG全资子公司 PARDOO BEEF COMPANY PTY LTD于 2015年 5月 5日与 PANOY PTY LTD、ZLOTKOWSKI& CO PTY LTD、PAUL ZLOTKOWSKL签订合同，以 4700万澳元收购澳大利亚 Wollogorang牧场和 Wentworth牧场的全部有效资产。（具体内容详见巨潮资讯网2015-038号、2015-039号公告）。
二、进展情况
公司已完成两国政府相关部门审核程序（详见巨潮资讯网2015-048号公告）。
截至本公告日，公司已支付全部款项 4700万澳元，并与交易对方交割完毕。至此完成本次对外投资事项。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一五年七月十七日
证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2017-035湖北新洋丰肥业股份有限公司
关于增加2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.交易内容：湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司四川新洋丰肥业有限公司（以下简称“四川新洋丰肥业”）2017年预计向湖北新洋丰矿业投资有限公司（以下简称“湖北新洋丰矿业”）的子公司雷波新洋丰矿业投资有限公司（以下简称“雷波新洋丰矿业”）采购磷矿石，交易金额不超过 2400万元。
2.关联交易影响：因雷波新洋丰矿业所属矿山目前还属于矿山建设期，附产部分磷矿石将按照市场价格出售给四川新洋丰肥业，以补充其生产所需，此交易不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对公司的独立性产生影响。公司本次预计增加的关联交易，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为。
3.本次日常关联交易事项尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次公司子公司预计向雷波新洋丰矿业采购磷矿石构成了关联交易，公司独立董事对公司提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。
表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求，同意此次日常关联交易事项。
（二）本次增加的日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：万元
||||
|-|-|-|
|关联交易类别|关联人|本次预计金额|
|采购磷矿石|雷波新洋丰矿业投资有限公司|不超过2400|

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况介绍
公司名称：雷波新洋丰矿业投资有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地点：雷波县工业集中区A片区洋丰磷化工基地
法定代表人：李兴龙
注册资本：捌仟万元人民币
成立日期：2012年12月30日
经营范围：矿产品购销。
（二）与公司的关联关系
雷波新洋丰矿业为湖北新洋丰矿业的全资子公司，湖北新洋丰矿业与公司同受湖北洋丰集团股份有限公司控制。
三、关联交易的主要内容和定价政策
根据购销双方生产经营需要，公司子公司向雷波新洋丰矿业采购磷矿石，预计交易金额不超过 2400万元，按照《公司章程》的相关规定，公司子公司与关联方之间的关联交易参照市场价格由双方协商定价，交易公允合理，根据双方签订的购销合同执行。
四、关联交易的目的及对上市公司及股东的影响
子公司四川新洋丰肥业与关联方雷波新洋丰矿业预计发生的关联交易，主要因雷波新洋丰矿业所属矿山目前还属于矿山建设期，附产部分磷矿石将其按照市场价格出售给
四川新洋丰肥业，以补充其生产所需，属于正常经营业务并且依照公允的市场价格交易，
不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情
形。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事孙琦先生、修学峰女士、孙蔓莉女士认真审核上述关联交易的相关文件后，同意将上述关联交易事项提交董事会审议。在审核资料后，独立董事认为：上述关联交易是基于公司实际情况产生的，符合公司发展需要；关联交易参照市场价格由双方协商定价，交易公允合理，既体现了公开、公平、公正的市场化原则，又符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次关联交易事项的表决程序是合法的，关联董事就该议案表决进行了回避，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规要求。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2.独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告
湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会2017年5月31日
证券代码：000835 证券简称：长城动漫 公告编号：2019-063长城国际动漫游戏股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会的全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）2019年8月30日召开的第九届董事会2019年第二次会议和第九届监事会2019年第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。
（二）变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
（三）变更前后采用会计政策的变化
变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。变更后，公司将执行财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据新金融工具准则，公司对相关会计政策作出如下调整：
1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”
金融资产分类以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。
2、金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”
在新金融工具准则下，公司将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
根据衔接规定，适用的公司主体应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整。公司本次变更新金融工具的会计准则，不存在追溯调整事项，不会对公司以前年度财务报告产生影响。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订和颁布的会计准则的相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、监事会意见
监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计
准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、独立董事意见
本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况。本次会计政策变更审议程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司董事会
广东威华股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《广东威华股份有限公司章程》等有关规定，作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
经审核王天广先生、张江峰先生、方轶先生、麦昊天先生、邓伟军先生、王琪先生的相关材料，我们认为上述人员的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司高级管理人员的任职条件。不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。公司董事会提名、聘任高级管理人员的程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
我们同意聘任王天广先生为公司总经理，同意聘任张江峰先生为公司常务副总经理，同意聘任方轶先生、麦昊天先生为公司副总经理，同意聘任邓伟军先生为公司副总经理、董事会秘书，同意聘任王琪先生为公司财务总监。
二、关于聘任公司内部审计负责人的独立意见
经审核林静女士的相关材料，我们认为林静女士的教育背景、专业知识、工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求，具备与其行使职能相应的任职条件。未发现有《公司法》规定禁止任职的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股权的股东及其他董
事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。公司董事会提名、聘任程序均符合《公司法》、《内部审计制度》等相关规定，合法有效。
我们同意聘任林静女士为公司内部审计负责人。
（此页无正文，广东威华股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议
相关事项的独立意见之签字页）
独立董事签署：
陈潮 赵如冰 丘运良
证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2018-035上海天玑科技股份有限公司
关于原子公司股权转让完成变更登记手续的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月4日召开第三届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于出售杭州广捷科技有限公司100%股权的议案》、《关于出售杭州鸿昇科技有限公司100%股权的议案》，公司依据未来发展战略规划，为进一步整合资源、优化资产结构，分别向方远建设集团房地产开发有限公司、方远建设集团股份有限公司出售公司持有的杭州广捷科技有限公司100%的股权及杭州鸿昇科技有限公司100%的股权。具体内容详见公司于2018年5月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售杭州广捷科技有限公司100%股权的公告》、《关于出售杭州鸿昇科技有限公司100%股权的公告》。（公告编号：2018-030、2018-031）
2018年5月9日，公司收到方远建设集团房地产开发有限公司股权转让款人民币28,194,874.48元；收到方远建设集团股份有限公司股权转让款人民币28,196,438.97元。近日，本次股权转让变更手续已在杭州市西湖区市场监督管理局办理完成并换发新的营业执照。
至此，本次股权转让事项已完成，公司不再持有杭州广捷科技有限公司及杭州鸿昇科技有限公司的股权，不再并入公司合并报表范围。
特此公告。
上海天玑科技股份有限公司董事会2018年5月30日
方大集团股份有限公司
独立董事关于对外提供短期财务借款的独立意见
根据《主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等相关规章制度规定，作为公司独立董事，对公司对外提供短期财务借款情况进行了认真的核查，我们认为：
本次财务借款是为深圳蓝盾控股有限公司提供流动资金周转需要，借款利率公允，并按照有关规定履行了决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的要求。本次借款采取了相应的风险控制措施，还款风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。因此，同意本次财务借款事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《方大集团股份有限公司独立董事关于对外
提供短期财务借款的独立意见》签字盖章页】
郭万达
邓磊
郭晋龙
方大集团股份有限公司董事会
四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于
公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
一、关于公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，在对公司2017年半年度募集资金存放和使用情况进行充分核查的基础上，基于独立判断，就公司第三届董事会第二十八次会议审议的《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》发表独立意见如下：2017年半年度，公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
二、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）的有关规定，作为独立董事我们对公司2017年上半年对外担保和控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真核查，发表独立意见如下：
公司能够认真贯彻执行证监发（2003）56号和证监发（2005）120号的规定，2017年上半年内没有发生违规对外担保的情况；公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
三、关于公司会计政策变更的独立意见
根据财会[2017]15号《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》要求，我们作为独立董事，对公司本次会计政策变更发表如下独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16号—政府补助>的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
独立董事：周友苏、蔡美峰、干胜道