证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2019-068
鹏鹞环保股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四），13:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019年5月15日15:00至2019年5月16日15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道25号鹏鹞环保股份有限公司会议室。
3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．现场会议主持人：公司董事长王洪春。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．现场会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份
230,117,347股，占公司有表决权股份总数的47.9411%。
2．网络投票股东参与情况
本次股东大会通过网络投票的股东共3人，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为12人，代表股份
230,119,247股，占公司有表决权股份总数的47.9415%。其中出席会议的除单独或者合计持有公司5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称
“中小股东”）为9人，代表股份27,688,715股，占公司有表决权股份总数的
5.7685%。
3．公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1．《2018年度董事会工作报告》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
2．《2018年度监事会工作报告》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
3．《2018年年度报告（全文及摘要）》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4．《2018年度财务决算报告》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5．《关于2018年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
案》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
7．《关于监事薪酬事项的议案》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
8．《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
9．《关于2019年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份
的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
10．《关于2019年度公司担保额度的议案》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
11．《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12．《关于修订<鹏鹞环保股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13．《关于增选公司董事的议案》
表决情况：同意230,117,847股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；
反对 1,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意27,687,315股，占出席会议中小股东所持股份的99.9949％；反对1,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0051％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：王鹏鹞当选第三届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
2．见证律师：方晓杰、张莉莉
3．结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．鹏鹞环保股份有限公司2018年年度股东大会决议。
2．上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
鹏鹞环保股份有限公司董事会2019年5月16日