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证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2015-009宜宾天原集团股份有限公司
关于处置宜宾市商业银行股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略转型和集中发展主业的需要，拟对持有宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾市商业银行”）的 5608万股股权进行公开挂牌交易。
天原集团于 2015年 1月 22日召开第 6届董事会第 20次会议，审议通过了《关于处置宜宾市商业银行股权的议案》。由于公司董事长罗云先生担任宜宾市商业银行董事，出于谨慎性原则，罗云先生回避表决。出席董事 11名，在关联董事罗云回避表决的情况下，审议通过了此议案。其中赞成 10票，反对 0票，弃权 0票。独立董事认为本次股权转让，收回投资，有利于公司产业结构调整和优化，集中力量发展公司核心产业。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
由于本次交易为公开挂牌交易，是否构成关联交易尚不确定，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照上市规则交易标准计算，本次交易为“一般购买、出售资产”类别。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次股权处置事项需提交公司股东大会审议。
二、交易对手方的基本情况
本次以公开挂牌交易方式进行处置，尚无明确受让方。交易最终
价格及成交时间尚未确定，最终对公司财务状况影响存在不确定性。
在同等条件下，原有股东具有优先购买权。如本次交易构成关联交易，公司将按照相关规定进行关联交易披露。
三、交易标的基本情况
（一）宜宾市商业银行基本情况
1.宜宾市商业银行股份有限公司情况
中文名称：宜宾市商业银行股份有限公司（以下简称：商业银
行）
住所：四川省宜宾市翠屏区女学街 1号
法定代表人姓名：胡岷
公司类型：股份有限公司
注册资本：603,945,661元
成立日期：2006年 12月 27日
营业期限：2006年 12月 27日至永久
商业银行领取注册号为 511500000015709的《企业法人营业执照》，经营范围：吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款，办理国内结算，办理票据承兑和贴现，发行金融债券，代理发行，代理兑付，承销政府债券，买卖政府债券，金融债券，从事同业拆借等。
2.股东及股权结构
截至评估基准日，股权结构如下：
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|-|-|-|
|投资者名称|出资金额（元）|持股比例(%)|
|中国长江三峡集团公司|93,529,150|15.49|
|四川省宜宾五粮液集团有限公司|79,479,950|13.16|
|四川省机场集团有限公司|58,930,286|9.76|

||||
|-|-|-|
|四川省水电投资经营集团有限公司|56,083,500|9.29|
|宜宾天原集团股份有限公司|56,083,500|9.29|
|宜宾市财政局|55,517,000|9.19|
|四川省宜宾市投资有限责任公司|47,586,000|7.88|
|四川富润企业重组投资有限责任公司|41,377,375|6.85|
|其他|115,358,900|19.09|
|合计|603,945,661|100|

3.经营及财务指标的情况
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|-|-|-|
|主要经营指标|||
|指标内容（万元）|2013年1-12月|2014 年1-9月|
|营业收入|60,009|57,296|
|净利润|21,265|21,056|
|经营现金流量金额|116,794|-61,701|
|财务状况|||
|指标内容（万元）|2013年12月31日|2014 年9月30日|
|资产总额|1,682,187|1,612,389|
|负债总额|1,564,091|1,474,311|
|净资产|118,096|138,078|
|资产负债率（%）|92.98|91.44|

（二）标的资产的基本情况
（1）标的资产概况
本次交易的标的为公司持有的宜宾市商业银行9.29%股权，实际
出资 6442.5万元。交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，
也不存在重大争议、诉讼或者仲裁事项，未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。
（2）信永中和会计师事务所对宜宾市商业银行资产财务状况进行了审计并出具了《审计报告》（XYZH/2014CDA5029）。
审计结果：总资产为 1,612,388.45万元，总负债 1,474,310.79万元，所有者权益 138,077.66万元。
（2）天健华衡评估有限公司对商业银行股东全部权益价值进行了评估并出具了《资产评估报告》川华衡评报„2014‟187号
评估结论：天原集团拟转让其持有宜宾商行 5608.35万股股份的市场价值为人民币 1.3605亿元，折合 2.4258元/股。
四、交易协议的主要内容
1、成交金额不低于 13605万元，支付方式为货币资金。
2、交易定价依据：以 2014年 9月 30日为评估基准日的评估价值确定。
五、独立董事意见
通过对公司处置宜宾市商业银行股权议案的核查，认为：本次股权处置符合天原集团产业结构调整和优化的要求，有利于集中力量发展公司核心产业，推进公司资产结构调整和优化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
六、本次交易对公司的影响
本次股权处置符合天原集团产业结构调整和优化的要求，有利于集中力量发展公司核心产业，推进公司资产结构调整和优化，所得款项将用于公司生产经营及转型升级发展。
若本次交易以评估价 13605万元成交，预计本次交易将带来
7162.5万元的收益（未扣除税费和其他费用），计入投资收益。
七、其他事项
股权处置事项需提交公司股东大会审议并授权公司董事长在有
关法律法规范围内全权办理与本次股权处置相关的全部事宜，包括但不限于：
1、授权公司董事长依据国家法律法规及有关规定制定具体转让方案；
2、授权公司董事长根据具体情况选定挂牌交易机构。
3、授权公司董事长与相关方签署转让协议或其他相关法律文件并决定其生效；
4、授权公司董事长就股权处置事宜向有关政府机构、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的决议、协议、申报文件及其他法律文件；
5、市场条件发生变化时，授权公司董事长对处置方案进行调整；
6、授权公司董事长办理与股权处置有关的其他事宜。
7、本授权自股东会审议通过之日起一年内有效。
八、备查文件
1、6届董事会第 20次会议决议。
2、资产评估报告。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十四日
浙江海亮股份有限公司
审 核 报 告
大信专审字[2016]第 4-00095号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
关于浙江海亮环境材料有限公司原股东
业绩承诺完成情况审核报告
大信专审字[2016]第4-00095号浙江海亮股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对浙江海亮股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《关于浙江海亮环境材料有限公司原股东2015年度业绩承诺完成情况的说明》进行了审核。
一、管理层的责任
按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定，真实、准确地编制并披露《关于浙江海亮环境材料有限公司原股东2015年度业绩承诺完成情况的说明》，以使其不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于浙江海亮环境材料有限公司原股东2015年度业绩承诺完成情况的说明》发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了检查有关会计资料与文件、抽查会计记录以及重新计算等我们认为必要的审核程序。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP电话Telephone：+86（10）82330558北京市海淀区知春路1号 15/F, Xueyuan International Tower 传真Fax： +86（10）82327668学院国际大厦15层 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
网址Internet： www.daxincpa.com.cn邮编100083 Beijing, China, 100083
三、审核意见
我们认为，贵公司管理层编制的《关于浙江海亮环境材料有限公司原股东2015年度业绩承诺完成情况的说明》已按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（2014年修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映了浙江海亮环境材料有限公司原股东2015年度业绩承诺的完成情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用于其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：郭安静
中国·北京 中国注册会计师：李赟莘
二○一六年四月二十二日
浙江海亮环境材料有限公司 业绩承诺完成情况专项说明
关于浙江海亮环境材料有限公司原股东
2015年度业绩承诺完成情况的说明
一、重大资产重组基本情况
2014年11月20日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”或“海亮股份”）召开第五届董事会第七次会议，并于2014年12月8日召开2014年第二次股东大会，审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易议案》,海亮股份发行股份购买海亮集团有限公司（以下简称“海亮集团”）和浙江正茂创业投资有限公司（以下简称“正茂创投”）持有的浙江海亮环境材料有限公司（以下简称“海亮环材”）100%的股权。2015年2月2日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，取消了发行股份购买资产并募集配套资金方案中的募集配套资金安排。2015年3月23日，中国证监会证监许可【2015】408号《关于核准浙江海亮股份有限公司向海亮集团有限公司等发行股份购买资产的批复》，核准发行股份向海亮集团、正茂创投购买相关资产。
2015年 4月 15日，经诸暨市市场监督管理局核准，海亮环材100%的股权变更登记至海亮股份名下。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015年 6月 18日出具的《证券登记确认书》，海亮股份已于 2015年 6月 29日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，本次发行的123,364,487股A股股份已分别登记至海亮集团、正茂创投两名交易对方名下。
二、资产重组业绩承诺情况
根据公司与海亮集团、正茂创投于2014年11月20日签署的《关于浙江海亮股份有限公司发行股份购买资产的协议》和《关于浙江海亮股份有限公司发行股份购买资产的盈利补偿协议》，海亮环材原股东承诺，海亮环材2015年度、2016年度和2017年度实现的净利润（扣除非经常性损益后）分别不低于6,899.03万元、8,646.81万元、10,199.12万元。
浙江海亮环境材料有限公司 业绩承诺完成情况专项说明
三、业绩承诺完成情况
2015年，海亮环材经审计后的归属于母公司的净利润为8,086.88万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为 6,929.04万元，海亮环材原股东所作的 2015年业绩承诺及实际实现情况如下：
单位：万元
||
|-|
|实际实现的净利润|
|6,929.04|

浙江海亮股份有限公司2016年4月22日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2015-107号
河北汇金机电股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会正式批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 11月 2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北汇金机电股份有限公司向彭建文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2396号）文件，现将批复主要内容公告如下：
一、核准你公司向彭建文发行 3,569,497股股份、向石家庄韬略投资管理中心（有限合伙）发行 8,923,742股股份、向深圳市北辰德投资管理中心（有限合伙）发行1,461,869股股份、向赵琦发行892,374股股份、向杜海荣发行892,374股股份、向王俊发行 892,374股股份、向金一发行 892,374股股份、向深圳市德北辰投资管理中心（有限合伙）发行322,878股股份购买相关资产。
二、核准你公司非公开发行不超过 6,526,805股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。
四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。
五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。
六、本批复自下发之日起12个月内有效。
七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。
公司董事会将根据上述批复的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的后续实施事项，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二日
证券代码：000823 股票简称：超声电子公告编号：2017-004
广东汕头超声电子股份有限公司
关于对控股子公司汕头超声印制板（二厂）有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年4月13日召开，会议审议通过《关于对控股子公司汕头超声印制板（二厂）有限公司增资的议案》，情况如下：
1、增资概况
汕头超声印制板（二厂）有限公司是本公司控股子公司，为中外合资企业，2001年 5月成立，原投资总额 15,000万美元、注册资本 5652万美元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司（参股25%）。
根据汕头超声印制板（二厂）有限公司的未来发展需要及财务状况，本次增资 1500万美元，本公司出资75%，计 1125万美元；香港汕华发展有限公司出资25%，计 375万美元。增资后，汕头超声印制板（二厂）有限公司投资总额增至 20000万美元，注册资本增至 7152万美元。
2、拟增资控股子公司情况
①控股子公司名称：汕头超声印制板（二厂）有限公司
②股东：本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司参股25％。
③经营范围：高密度多层印制线路板。
④注册资本：5652万美元
⑤最近一期的主要财务指标：截至 2016年 12月底，总资产 94,430.48万元、净资产 57,299.72万元，2016年 1-12月实现营业收入 90,825.91万元，净利润 4,281.07万元。
3、本次增资的目的以及本次增资对公司的影响
本次增资的目的：本次增资有利于公司业务发展的需要，有利于提高子公司净资本实力和融资能力。
本次增资对公司的影响：本次增资符合公司发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会二 O一七年四月十三日
天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司独立董事
关于本年度未提出现金利润分配预案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《关于做好上市公司 2014年年度报告工作的通知》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事对本年度未提出现金利润分配预案发表如下独立意见：
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度实现净利润-143,624,291.01元，母公司未分配利润为135,651,125.69元，合并未分配利润为40,208,906.91元。本年度公司利润分配预案为：
鉴于公司2014年度经营大幅亏损，且公司仍处于产业结构调整期，2015年公司将继续加大光通信等高科技产业的投资力度，需做好相应资金储备。基于公司长远发展以及自身业务经营需要，公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配或资本公积转增股本。
我们作为公司独立董事认为，考虑到公司新年度经营发展需要，不进行现金分红有利于保证公司各项投资及偿债计划的顺利实施，也有利于维护股东的长远利益。因此，我们对董事会未提出现金利润分配预案表示同意。
独立董事：
韩传模 侯欣一 贾祥玉
天津鑫茂科技股份有限公司2015年4月9日
证券代码：300608 证券简称：思特奇 公告编号：2017-031北京思特奇信息技术股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
4.本次股东大会第1项议案为特别决议事项，必须经参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年6月20日下午13:30。
（2）网络投票时间：2017年6月19日-2017年6月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年6月19日下午15:00至2017年6月20日下午15:00的任意时间。
2.现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街6号中电信息大厦14层公司会议室。
3.召集人：公司董事会。
4.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。
5.现场会议主持人：董事长吴飞舟先生。
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的股份 39,022,815.00股，占公司有表决权股份总数的44.5232%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份5,726,500.00股，占公司有表决权股份总数的6.5337%
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份5,150.00股，占公司有表决权股份总数的0.0059％。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份5,150.00股，占公司有表决权股份总数的0.0059％。
合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为9人，代表股份39,027,965.00股，占公司有表决权股份总数的44.5291%。其中出席会议的中小投资者为7人，代表股份5,731,650.00股，占公司有表决权股份总数的6.5396%。
2.公司的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人士出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修改公司章程的议案》
表决情况：同意票39,027,965.00股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意票5,731,650.00股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。
2、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》
表决情况：同意票39,027,185.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9980%；反对票780.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0020%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意票5,730,870股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9864%；反对票780.00股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0136%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于授权董事会及董事会授权人员将公司暂时闲置的资金投入理财产品的议案》
表决情况：同意票39,023,985.00股，占出席会议有表决权股份总数的99.9898%；反对票3,980.00股，占出席会议有表决权股份总数的0.0102%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的中小投资者表决结果：同意票5,727,670.00股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9306%；反对票3,980.00股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0694%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师：孟庆慧、田璧
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京思特奇信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（北京）事务所出具的《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。
北京思特奇信息技术股份有限公司董事会2017年 6月 20日
吉艾科技（北京）股份公司
独立董事关于重大资产重组相关事项（修订后）的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，我们对《吉艾科技（北京）股份公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行事前核查，并发表如下事前认可意见：
1、同意将本次交易以及相关议案及所附文件提交公司董事会审议和表决。
2、截至本意见出具之日，郭仁祥持有公司 41,548,631股，占公司总股本的8.58%，且曾在本次重组前 12个月内担任公司董事，为公司的关联方。我们经核查认为，本次重大资产重组构成关联交易。
（本页无正文，为《吉艾科技（北京）股份公司独立董事关于重大资产重组相关事项（修订后）的事前认可意见》之签署页）
独立董事（签字）：
卢闯：
张炳辉：
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-057中颖电子股份有限公司
关于向控股子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资情况概述
中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）于2018年8月10日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》，芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”）为公司的控股子公司，主营业务为AMOLED及PMOLED显示驱动芯片的设计及销售。截至公告日前，公司和上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海辉黎”）、升力投资有限公司（以下简称“升力投资”）、隽创有限公司（以下简称“隽创有限”）为芯颖科技股东，其中公司出资比例为75.00%、上海辉黎出资比例为7.89%、升力投资出资比例为9.29%、隽创有限出资比例为7.82%。
为了满足芯颖科技业务发展的需要，促使芯颖科技进一步发展壮大。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其他有关法律、法规规定，芯颖科技所有投资方一致同意拟对芯颖科技增加注册资本人民币5,500.00万元，按照每1元注册资本对应1.50元人民币，共出资人民币8,250.00万元。其中中颖电子以货币出资人民币5,100.00万元，增加注册资本3,400.00
万元；上海辉黎以货币出资人民币733.50万元，增加注册资本人民币489.00万元；
升力投资以货币出资人民币1,200.00万元，增加注册资本人民币800.00万元；隽创有限以货币出资人民币1,216.50万元，增加注册资本人民币811.00万元。本次增资后，芯颖科技的注册资本由本次增资前的人民币7,000.00万元增加至人民币12,500.00万元，溢价部分计入资本公积。增资完成后，公司占注册资本的69.20%。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据公司章程，本次增资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、本次增资其他方的基本情况
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-057注册地址：上海市金山区廊下镇景乐路228号7幢F437室
企业类型：有限合伙
执行事务合伙人：徐再望
注册资本：5万元人民币
主营业务：从事电子科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务﹐商务信息咨询（除经纪）【依法须经批准的项目﹐经相关部门批准后方可开展经营活动】。
2、公司名称：升力投资有限公司
注册地址：香港九龙观塘敬业街55号皇廷广场10楼K室
企业类型：有限责任公司
授权代表人：陈秀宗
注册资本： HKD10,000
主营业务：投资国内公司
3、公司名称：隽创有限公司
注册地址：香港湾仔谢斐道408至412号华斐商业大厦6楼06至07室
企业类型：有限责任公司
授权代表人：孙毓芳
注册资本： HKD10,000
主营业务：投资国内公司
三、增资标的的基本情况
1、名称：芯颖科技有限公司
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-0573、统一社会信用代码：91310000MA1FW4809T
4、法定代表人：范姜群权
5、注册资本：人民币7,000.00万元
6、成立日期：2016年9月9日
7、营业期限：2016年9月9日至2046年9月8日
8、经营范围：集成电路的设计、开发、转让自研成果及集成电路、电子产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
9、注册资本变动结构表：
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本次变动前||||本次变动后|||
||股东名称|||||||||
||||注册资本||||注册资本|||
||||||比例||||比例|
||||（万元）||||（万元）|||
|中颖电子股份有限公司||5,250.00||75.00%||8,650.00||69.20%||
|上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）||552.50||7.89%||1,041.50||8.33%||
|升力投资有限公司||650.00||9.29%||1,450.00||11.60%||
|隽创有限公司||547.50||7.82%||1,358.50||10.87%||
|合计||7,000.00||100.00%||12,500.00||100.00%||

10、主要财务指标（经审计）：
单位：人民币万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||科目||2017年12月31日||2016年12月31日|
|资产总额||6,429||7,019||
|负债总额||1,555||347||
|净资产||4,874||6,672||
||科目||2017年度||2016年度|
|营业收入||4,460||292||
|净利润||-1,798||-328||

证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-057四、本次增资的目的和对公司的影响
1、为了满足芯颖科技业务发展的需要，促使芯颖科技进一步发展壮大。加快AMOLED显示驱动芯片业务拓展的步伐，符合公司的发展战略。
2、本次增资后，公司占芯颖科技注册资本的69.20%，芯颖科技仍为公司控股子公司。
3、本次增资符合公司及芯颖科技的发展规划，为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
五、监事会意见
公司监事会认为，公司和上海辉黎、升力投资、隽创有限拟对控股子公司芯颖科技增加注册资本，进一步增强芯颖科技的资金实力和竞争实力，加快公司
AMOLED显示驱动芯片业务拓展的步伐。符合公司及芯颖科技的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情
况，同意公司本次增资。
六、独立董事意见
本次公司和上海辉黎、升力投资、隽创有限拟对控股子公司芯颖科技增加注册资本，符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于芯颖科技进一步发展壮大，同意本次增资。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议
2、公司第三届监事会第十四次会议决议
3、独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2018-057中颖电子股份有限公司
董事会
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2019-043深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第三届董事会 2019年第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月9日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2019年第四次会议的通知。本次会议于2019年7月12日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行申请总额为人民币31,000.00万元的综合授信额度，并授权公司法定代表人、董事长张建军先生与银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会
证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2015-077露笑科技股份有限公司
2015年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）、时间
①现场会议时间：2015年6月18日下午14:30（星期四）
②网络投票时间：2015年 6月 17日至 2015年 6月 18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015年 6月 18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月17日15:00至2015年 6月18日15:00期间的任意时间。
（2）、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司三楼会议室（3）、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式（4）、会议召集人：公司董事会
（5）、现场会议主持人：董事长鲁永先生
（6）、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、、出席会议情况
（1）、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 12人，代表股份 11,994.057万股，占公司股份总数 18,000万股的66.6337%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 12人，代表股份 11,994.057万股，占公司股份总数 18,000万股的66.6337%；参加网络投票的股东共 0人，代表股份 0股，占公司股份总数 18,000万股的0%。董事长鲁永先生主持了本次股东大会的现场会议，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东逐项审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司及子公司老厂区“退二进三”的议案》；
表决结果：同意11,994.057万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,017.057万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
2、审议通过了《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》。
表决结果：同意11,994.057万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议全体股东所持的有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 1,017.057万股，反对 0股，弃权 0股，同意股数占出席会议的中小投资者中所持的有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2015年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十九日
深圳同兴达科技股份有限公司
独立董事关于续聘 2017年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》及《深圳同兴达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真阅读了公司第二届董事会第二次会议拟审议的《关于续聘 2017年度审计机构的议案》，基于独立判断，发表事前认可意见如下：
我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。经过对其职业操守、履职能力的事前审核，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可以继续承担公司的审计工作。
因此，同意公司续聘该会计师事务所为公司 2017年度的审计机构，同意将本议案提交至提交公司第二届董事会第二次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《深圳同兴达科技股份有限公司独立董事关于续聘 2017年度审计机构的事前认可意见》之签署页】
独立董事签名：
孟晓俊 胡振超 朱岩
福建福晶科技股份有限公司
独立董事二〇一四年度述职报告
各位股东：
本人作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2014年度，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，并积极出席公司的相关会议，认真审议董事会各项议案，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2014年履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席董事会情况
2014年度，本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。2014年度本人应出席公司董事会 4次，本人积极参加了公司董事会，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||||||||是否连续|
|||应出席次数||||以通讯方式|||||||
|||||现场出席||||委托出席||||两次未亲|
||会议类型||||||||||||
|||||||参加会议次||||缺席次数|||
|||||次数||||次数||||自出席会|
|||||||数|||||||
|||||||||||||议|
|董事会||4|2||2||0||0||否||

二、发表独立意见的情况
2014年度，本人发表独立意见如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
||发表意见时间|发表独立意见事项||独立意见类|
|||||型|
|2014-04-24||关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见|同意||
|2014-04-24||关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬相关事项的独立意见|同意||
|2014-04-24||关于公司2013年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意||
|2014-04-24||关于公司聘请2014年度审计机构的独立意见|同意||
|2014-04-24||关于公司2013年度关联交易及2014年度日常关联交易预计的独立意见|同意||
|2014-04-24||关于2013年度利润分配预案的独立意见|同意||
|2014-04-24||关于使用自有资金进行投资理财的独立意见|同意||
|2014-04-24||关于补选董事的独立意见|同意||
|2014-08-23||关于2014年半年度对外担保和关联方资金往来的独立意见|同意||

||||
|-|-|-|
|2014-12-19|关于会计政策变更的独立意见|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2014年度，本人利用参加董事会、股东大会以及其他时间对公司进行现场检查，了解公司的经营和财务状况。并通过电话或邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注外部环境和市场变化对公司的影响，关注相关报道，对公司重大事项的进行能够做到及时的了解和掌握。
四、保护股东合法权益方面所做的工作
1、2014年度本人有效地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各个议案，用自己的专业知识，对相关事项发表自己的意见与观点，并做出独立、公正的判断，切实保护全体股东的合法权益。
2、本人通过对公司生产经营、财务管理等情况进行现场调查以及深入了解，主动与公司管理层沟通，针对所发现的问题向管理层及时提出合理的建议和解决方案。同时，积极推动公司开展投资者关系活动，增强投资者对公司的了解，以维护公司和中小股东的合法权益。
3、本人持续关注公司的信息披露工作，对其进行监督与核查。2014年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，保障广大投资者的知情权，以维护公司和中小股东的合法权益。
4、本人通过自觉学习和及时掌握有关最新法律法规和上市监管案例，不断提高自己的履职能力，为公司经营的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议。
五、履行独立董事职务所做的其他工作情况
1、2014年度，本人担任董事会审计委员会召集人、提名委员会和战略委员会委员。本人根据自己的实践经验很好地履行了自己的职责，提出宝贵意见,审核了2013年度报告、2014年第一季度、半年度和第三季度报告等相关事宜。
2、在公司2014年年报及相关资料的编制过程中，本人作为公司独立董事，在年审会计师进场前以及出具审计报告初稿后，与公司管理层、内审部门、会计师进行了深入的交流，积极了解公司的经营状况，听取相关人员的情况汇报，并
积极关注本次年报审计工作的整体安排及具体进展情况，与另外两位独立董事相
互配合，共同讨论解决在审计过程中发现的有关问题，并督促会计师事务所及时
提交审计报告。
3、2014年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
六、联系方式
姓名：颜永明
电子邮箱：ymingcpa@163.com
福建福晶科技股份有限公司独立董事颜永明
二○一五年四月十六日
证券代码：300351 证券简称：永贵电器 公告编码：（2018）035号浙江永贵电器股份有限公司
关于签订货物买卖合同和采购订单的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）近日与成都中车四方轨道车辆有限公司以及成都长客新筑轨道交通装备有限公司签订了供货合同，合同金额合计 24,790,547.92元（不含税）。
一、交易对方情况介绍
1、成都中车四方轨道车辆有限公司
统一社会信用代码：9151011259206201XA
法定代表人：鞠永强
注册资本：22,630万元
住所：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）驿都西路 2170号2栋1层1号经营范围：城轨、地铁车辆组装业务；城轨地铁车辆维修及售后服务业务；城市轨道交通车辆及零部件研发、销售业务。
以上信息来自国家企业信用信息公示系统，成都中车四方轨道车辆有限公司与公司不存在关联关系。
2、成都长客新筑轨道交通装备有限公司
统一社会信用代码：91510132590246077H
法定代表人：杨永林
注册资本：10,000万元
住所：四川新津工业园区清云中路199号
经营范围：城市轨道交通车辆及零部件的设计、制造、维修、销售及相关领域的技术服务、技术咨询；铁路专用设备及器材、配件的设计、制造及销售。
以上信息来自国家企业信用信息公示系统，成都长客新筑轨道交通装备有限公司与公司不存在关联关系。
二、合同、订单主要内容
1、与成都中车四方轨道车辆有限公司签订合同主要内容
（1）合同价格：8,205,150.00元（不含税）
（2）合同标的：受电弓及配件
（3）合同编号：SF/CD-成都地铁5.6号线-2018-2000089901
（4）合同生效：合同经双方共同协商确定，自双方代表签字并加盖双方印章之日生效。
2、与成都长客新筑轨道交通装备有限公司签订订单主要内容
（1）订单价格：16,585,397.92元（不含税）
（2）订单标的：低压接线箱（含连接器）
（3）订单编号：CKXZ（2018）合-118
（4）订单的生效及终止：订单自双方签字盖章之日起生效，订单有效期至双方权利义务完全履行完毕日止。
三、合同、订单对上市公司的影响
1、上述合同、订单的实施预计将对公司2018年度的经营业绩产生积极作用。
2、上述合同、订单对公司业务的独立性无重大影响。
四、风险提示
公司董事会提醒广大投资者：上述合同、订单履行存在受不可抗力影响造成的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
公司指定信息披露报刊和网站为《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、审议程序
上述合同、订单系日常经营性合同订单，公司依据内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交董事会或股东大会审议。
六、备查文件
《货物买卖合同》
《采购订单》
特此公告。
浙江永贵电器股份有限公司董事会2018年7月9日
证券代码：002148 证券简称：北纬通信 公告编号：2017-001北京北纬通信科技股份有限公司
关于限制性股票授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则、《北京北纬通信科技股份有限公司 2016年度限制性股票激励计划》等的相关规定，北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“北纬通信”“公司”或“本公司”）完成了限制性股票授予登记工作，有关具体情况公告如下：
一、限制性股票的授予情况
1、限制性股票的授予日为：2016年12月19日；
2、限制性股票的授予价格为：10.96元/股；
3、本次授予的激励对象共 71人，授予的限制性股票数量为 203.90万股；
限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所示：
||||||
|-|-|-|-|-|
|||获授的限制性股|占授予限制性股|占本计划公告日|
|姓名|职务||||
|||票数量(万股)|票总数的比例|股本总额的比例|
|张军|董事、副总经理|18.00|8.83%|0.070%|
|刘宁|董事、副总经理|18.00|8.83%|0.070%|
|张齐|董事、副总经理|18.00|8.83%|0.070%|
|张文涛|财务总监|6.00|2.94%|0.023%|
|黄潇|董事会秘书|4.50|2.21%|0.018%|
|核心技术（业务）人员（66人）||139.40|68.37%|0.545%|
|合计（71人）||203.90|100.00%|0.797%|

说明：公司于 2016年 12月 19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予71名激励对象203.90万股限制性股票，本次激励对象名单与 2016年 12月 20日在巨潮资讯网上公示的激励对象名单一致。
经公司自查，参与本次限制性股票激励计划的董事、高级管理人员在 2016年限制性股票授予股份上市日前6个月有买卖本公司股票的情况。
|||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||姓名||职务||买卖日期||买卖方向||变更股数（股）|
|张军||董事、副总经理||2016-12-20||买入||100,000||

4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
5、对限制性股票限售期和解除限售安排的说明：
本激励计划授予的限制性股票限售期自激励对象获授限制性股票完成登记之日起算，且授予完成登记日和首次解除限售日之间的间隔不得少于12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。
解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
||||
|-|-|-|
|解除限售安排|解除限售时间|解除限售比例|
|限制性股票第一个解除限售期|自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止|40%|
|限制性股票第二个解除限售期|自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成日起36个月内的最后一个交易日当日止|30%|
|限制性股票第三个解除限售期|自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止|30%|

二、授予股份认购资金的验资情况
大华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016年 12月 26日出具《验资报告》
（大华验字[2016]001281）验资报告，审验了公司截至 2016年12月26日止新
增注册资本及股本情况，认为：截止2016年12月26日止，北纬通信已收到 71位受激励对象新增出资款人民币22,347,440.00元，全部为货币资金，出资款汇入北纬通信在北京银行甘家口支行开立的入资专用账户（账号：01090315500120105285864）。新增出资款人民币 22,347,440.00元中新增注册资本（股本）人民币2,039,000.00元，人民币20,308,440.00元计入资本公积。
本次变更后北纬通信股本为257,891,876股，占变更后注册资本的100%，其中：有限售条件股份57,302,827股，占变更后注册资本的22.22%；无限售条件股份200,589,049股，占变更后注册资本的77.78%。
三、授予限制性股票的上市日期
本次股权激励计划的授予日为 2016年 12月 19日，授予的限制性股票上市日期为2017年1月5日。
四、股本结构变动情况表
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股份性质|本次变动前||本次变动||本次变动后||
||股份数量|占总股本比例|增加|减少|股份数量|占总股本比例|
|一、限售流通股|55,263,827.00|21.60%|2,039,000.00|-|57,302,827.00|22.22%|
|二、非限售流通股|200,589,049.00|78.40%|-|-|200,589,049.00|77.78%|
|三、股份总数|255,852,876.00|100.00%|2,039,000.00|-|257,891,876.00|100.00%|

本次限制性股票激励计划的授予不会导致公司股权分布不符合上市条件。
五、公司控股股东股权比例变动情况
由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来255,852,876股增加至257,891,876股，导致公司控股股东持股比例发生了变动。本次授予登记完成前，公司控股股东及实际控制人傅乐民先生持有本公司 54,369,811股，占授予登记完成前公司股份总数的21.25%，本次授予登记完成后，占公司股份总数的21.08%，本次限制性股票的授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
六、本次限制性股票授予完成后，按新股本 257,891,876股摊薄计算，公司 2015年度每股收益为-0.07元/股。
七、本次股权激励计划募集资金使用计划及说明
本次限制性股票激励计划筹集的资金将全部用于补充公司流动资金。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会2017年1月3日
关于签订合作意向性协议的公告证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2016-057美盈森集团股份有限公司
关于签订合作意向性协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”或“美盈森”）与岳阳城陵矶综合保税区管委会于2016年8月25日签署了《岳阳城陵矶综合保税区管委会与美盈森集团股份有限公司合作意向性协议》（以下简称“协议”），本协议仅为意向性协议，不涉及具体的交易金额，因此无需提交公司董事会和股东大会审议。
协议具体情况如下：
一、协议合作方情况介绍
岳阳城陵矶综合保税区于2014年7月5日获国务院批复，2016年8月9日正式封关运营，设立于湖南城陵矶新港区，规划面积2.98平方公里，其中一期建设面积1.28平方公里。目前，园区一期建设已完成固定资产投资15亿元，区内水、电、气、蒸汽、排污、通讯、标准化厂房、工业地产项目等相关配套基础设施齐全，完全能够满足入区企业的基本需求。
岳阳城陵矶综合保税区紧紧依托国家一类口岸城陵矶港、汽车整车进口口
岸、进口肉类指定口岸、进口粮食指定口岸等平台优势，坚持集国际国内贸易、保税服务、进口商品展示、保税仓储物流、保税加工等内外贸一体化的新型综合保税区的整体功能定位，与省内外综合保税区实现错位发展，形成自己独有的产业特色，是湖南省全力打造的开放型经济的核心平台。初期，岳阳城陵矶综合保税区重点发展进口粮食加工、进口肉类加工、进口天然橡胶加工、进口纸品加工、电子主板装配、进出品商品展示贸易等产业集群。
二、协议的主要内容
经过双方充分协商，为探讨公司于岳阳城陵矶综合保税区内投资计划的可行性并积极推动该项投资的落实，实现双方“优势互补、互利互惠、平等互信、共
关于签订合作意向性协议的公告同发展”的目标，特签署本合作意向性协议。
（一）合作项目基本情况
1、项目名称：美盈森包装印刷工业进出口贸易及保税加工（岳阳）项目；
2、投资规模：美盈森以自筹资金进行投资，具体投资规模由美盈森论证并经双方协商后确定；
3、项目简介：项目选址于岳阳城陵矶综合保税区（一期）范围内，用地面积约为300亩。项目主要包括包装印刷工业原料及机器设备的对外贸易、国际采购、国际中转、包装印刷工业的研发、加工、制造；机器设备的检测和售后服务、国际贸易及跨境电商的商品展示、分销、配送及保税加工；中国海关允许的其他业务。
（二）工作机制
双方将成立合作联系工作小组，指定联系负责人，并在此合作意向的基础上，进一步深化工作小组的职责，加速推动本合作项目的落地。
本协议仅为合作意向性协议，具体合作方式、合作事宜需经双方进一步商讨确定后另行签订正式协议。
三、协议对公司的影响
本次公司与岳阳城陵矶综合保税区管委会签署合作意向性协议，有利于推动公司于岳阳投资计划的落地。岳阳投资计划的实施将有利于公司加强在经济活跃区域的布局，亦将进一步巩固并提高公司的行业地位，提升公司综合竞争优势，从而实现公司持续快速发展。
四、协议风险提示及其他需要说明的问题
1、本协议属于合作意向性协议，协议签订后，双方需要进一步根据协议所确定的合作目标和合作事项进行磋商以期达成具体的投资协议。公司将在签订具体的投资协议时及时履行信息披露义务和内部审批程序。因此，岳阳投资计划的推动成功与否以及具体的实施内容和进度均存在一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险。
关于签订合作意向性协议的公告2、协议的履行预计对公司未来经营有一定积极影响，但对本年度经营业绩预计无重大影响。
五、备查文件
《岳阳城陵矶综合保税区管委会与美盈森集团股份有限公司合作意向性协
议》
特此公告。
美盈森集团股份有限公司董事会2016年8月25日