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东兴证券股份有限公司
关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2016年日常关联交易执行及 2017年预计发生的日常关联交易的
核查意见
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“瑞和股份”或“公司”)非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对瑞和股份 2016年关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计事项进行了核查,具体核查情况如下：
一、保荐机构的核查工作
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计等人员交谈,查阅了关联交易的信息披露文件、董事会、监事会相关决议、独立董事意见，以及各项业务和管理规章制度，对其日常关联交易的合理性、必要性、有效性进行了核查。
二、2016年度日常关联交易执行情况
（一）2016年日常关联交易情况
2016年度公司日常关联交易执行情况如下表：
序 2016年实际发生
关联方 关联交易类别2016年预计金额 定价原则
号 金额
双方参照市价价 １
嘉裕集团 提供劳务 不超过1.5亿元 2,924.35万元
格协商确定
合计 不超过1.5亿元 2,924.35万元
2016年度公司日常关联交易实际发生金额 2,924.35万元，关联交易内容均为提供建筑装饰劳务，占2016年度同类交易金额比例较小，未超出2016年度关联交易的预计金额。
（二）关联方及其关联关系
公司关联方嘉裕集团包括但不限于：广州金逸影视传媒股份有限公司、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉逸酒店管理集团有限公司等公司均为自然人李玉珍、李根长兄妹及其亲属实际控制，统称嘉裕集团。
2009年8月3日，嘉裕集团所属企业广州市嘉裕房地产发展有限公司通过股权转让方式取得瑞和股份10%的股权。2009年 8月 27日，广州市嘉裕房地产发展有限公司将该部分股权转让给嘉裕集团关联方广州市裕煌贸易有限公司（以下简称“裕煌贸易”）。鉴于嘉裕集团所属企业嘉裕房地产原为公司股东；嘉裕集团与公司主要股东裕煌贸易为关联方，裕煌贸易股东陈培干和季健民在嘉裕集团所属企业担任重要职务，可能对嘉裕集团造成重大影响，公司认定嘉裕集团为关联方。符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人的认定。
（三）关联交易定价及结算安排
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则
进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
公司与嘉裕集团的关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公
司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。
结算方式、付款安排由公司与嘉裕集团参照行业有关交易及正常业务惯
例确定。
（三）保荐机构对公司 2016年度日常关联交易的核查意见
保荐机构对公司提供的关联交易情况进行审查后认为，公司较好地执行保障关联交易公允性和合规性的制度，报告期内发生的日常关联交易价格公允且为实际经营所必须，有助于公司业务发展，不存在由于公司与关联方之间的关联关系而损害公司和中小股东利益的情况。
三、2017年预计日常关联交易情况
（一）关联交易预计情况
2017年公司日常关联交易预计情况如下：
序号
关联方 关联交易类别 2017年预计金额 定价原则
双方参照市价价格协 1
嘉裕集团 提供劳务 不超过2亿元
商确定
合计 不超过2亿元
（二）保荐机构对 2017年度日常关联交易预计事项的核查
1、日常关联交易的定价政策及定价依据
（1）定价政策与依据：遵循公平、公正、公开的原则，严格按照市场价格定价。
（2）关联交易费用支付时间、结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
2、关联交易的决策程序
公司第三届董事会2017年第四次会议审议了《关于2017年日常关联交易预计情况的议案》的议案，非关联董事全票同意通过了上述议案。在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
公司独立董事对关联交易发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营。且遵循了公开、公平、公正的原则。独立董事同意公司对 2017年度日常关联交易的预测。
3、交易目的及对上市公司的影响
公司与嘉裕集团的既往业务合作情况良好，定价原则公允，规模较小，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不存在对公司独立性产生影响；由于关联交易金额较小，公司主营业务不会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。故此上述关联交易仍将继续。
4、保荐机构对公司2017年度日常关联交易预计事项的核查意见
经上述核查，保荐机构认为瑞和股份 2017年度日常关联交易预计事项符合
公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。东兴证券对公司2017年度日常关联交易预计情况无异议。
（以下无正文）
【此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年日常关联交易及2017年预计发生的日常关联交易的核查意见》之签署页】保荐代表人：
王会然 彭丹
东兴证券股份有限公司
2017年4月25日
证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2014-005江苏南大光电材料股份有限公司
关于股东股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 2月 27日收到公司自然人股东张兴国先生的通知，张兴国先生于 2014年 2月 26日将其持有的本公司有限售条件流通股质押给中国民族证券有限责任公司。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 4.16条的有关规定，现将具体内容公告如下：因个人资金需要，张兴国先生将其所持有的公司限售股份110万股质押给中国民族证券有限责任公司，并于2014年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了证券质押登记手续。
质押期限自2014年2月26日至2016年2月26日止。
截至公告披露之日，张兴国先生共持有本公司股份1,323万股，占公司总股本的13.16%；本次质押股份110万股，占其持有本公司股份总数的8.31%，占公司总股本的1.09%；张兴国先生累计质押股份383万股，占其持有本公司股份总数的28.94%，占公司总股本的3.81%。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会
福建七匹狼实业股份有限公司独立董事
对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，我们作为福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，对公司对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，对公司 2019年 1-6月的对外担保情况及执行证监发（2003）56号文件及证监发[2005]120号规定情况发表以下独立意见：1、经核查，公司2019年上半年为控股子公司堆龙德庆捷销实业有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司分别向民生银行泉州分行、泉州银行股份有限公司晋江支行申请授信额度提供最高额担保，加上2018年前发生但尚未履行完毕的担保合同，2019年上半年公司主要担保情况如下：单位：人民币万元
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||担保||担保||授信||担保||审议批准||担保||担保||||授信||担保||||签署|
||||||||||||||||是否||||||履行|||
||主体||对象||银行||类型||的额度||发生额||余额||||期限||期限||||时间|
||||||||||||||||逾期||||||完毕|||
|福建七匹狼实业股份有限公司||堆龙德庆捷销实业有限公司||民生银行泉州分行||最高额担保||10,000.00||0.00||0.00||否||2018.8.1-2019.3.21||两年||是||2018.7.3||
|||||民生银行泉州分行||||10,000.00||0.00||0.00||否||2019.4.2-2020.4.2||两年||否||2019.4.1||
|||||东亚银行（中国）有限公司厦门分行||||5,000.00||0.00||0.00||否||2015.11.23-2020.11.23||三年||否||2015.11.23||
|||||泉州银行股份有限公司晋江支行||||10,000.00||3,566.35||3,566.35||否||2019.5.29-2020.5.29||两年||否||2019.5.29||
|||晋江七匹狼服装制造有限公司||泉州银行股份有限公司晋江支行||最高额担保||5,000.00||126.00||126.00||否||2019.5.29-2020.5.29||两年||否||2019.5.29||

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||厦门七匹狼针纺有限公司|兴业银行股份有限公司厦门分行|最高额担保|3,000.00|0.00|0.00|否|2018.05.08-2019.05.07|两年|是|2018.5.8|
|合计||||43,000.00|3,692.35|3,692.35||||||

除以上为控股子公司提供的担保外，公司没有发生其他对外担保，公司担保余额占公司本报告
期末的净资产比例为0.63%，不存在对外担保总额超过净资产50%的情况。公司能严格遵守相关法律法规及监管规则要求，制定并严格贯彻《对外担保管理制度》，明确对外担保的流程及风险控制进程，相关对外担保均履行了必要的审批流程，进行了及时的信息披露，合法合规。堆龙德庆捷销实业有限公司、晋江七匹狼服装制造有限公司和厦门七匹狼针纺有限公司皆为上市公司的控股子公司，资信状况良好，盈利能力强，为其提供担保不存在重大风险，也没有迹象表明公司可能因其债务违约而承担担保责任。
2、2019年上半年，公司没有发生关联方非经营性占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年6月30日的违规关联方占用资金等情况。
我们认为公司与关联方之间的资金往来及对外担保行为完全符合证监发[2003]56号文及证监发[2005]120号文的规定。
独立董事：赵蓓戴亦一刘晓海雷根强 2019年8月21日
证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-016成都泰合健康科技集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月5日，成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》。现将有关情况公告如下：
一、理财投资概述
1、投资目的：进一步探索更为丰富的盈利和投资模式，有利于提高公司资金使用效率，增强公司收益，提升公司的业绩水平。
2、投资额度：包括将投资收益进行再投资的金额在内，在任一时点用于投资的金额不超过人民币30,000万元，在该额度内，用于投资的金额可循环使用。
3、投资方式：使用独立的自营帐户，进行固定收益类投资、货币市场基金投资、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）及深圳证券交易所认定的其他投资方式。
4、投资期限：一年。
二、理财投资的资金来源
本次理财投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金。
三、审批程序
本次理财投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。《关于使用自有闲置资金进行稳健性理财的议案》经公司第十一届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
四、理财投资对公司的影响
公司将秉行“规范运作、防范风险、资金安全、量力而行”的原则，在不影响主营业务经营及发展的情况下，探索更为丰富的盈利和投资模式，预期为公司能够带来相关收益。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
五、理财投资风险及风险控制措施
尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资
受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行理财投资操作。公司制定了《证券投资管理办法》，对公司及下属子公司证券投资的决策权限、责任部门和责任人、内部审批流程、资金管理、投资行为等方面均作出明确规定，能有效防范风险。
六、独立董事意见
公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在保证公司及下属子公司正常经营的情况下，合理利用自有资金进行稳健性理财投资，积极寻求探索更为丰富的盈利与投资模式，有利于促进公司提升整体业绩水平。该事项决策程序合法合规，公司通过制定切实有效的《证券投资管理办法》及其他内控措施，可以有效地防范风险，确保公司资金安全，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第十二次会议决议；
2、《证券投资管理办法》；
3、独立董事意见。
特此公告
成都泰合健康科技集团股份有限公司董 事 会二○一八年三月五日
利欧集团股份有限公司
证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2017-102利欧集团股份有限公司
关于深圳证券交易所问询函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年9月12日，利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对利欧集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2017】第488号），对徐佳亮、徐晓峰分别将其持有的15,395,737和6,598,172股股份赠予公司其他股东的事项提出问询。现将回复内容公告如下：
1、请你公司补充说明徐佳亮、徐晓峰承诺赠与股份数量的计算依据和赠与目的。
（1）赠与目的
由于上海智趣广告有限公司（以下简称“智趣广告”）2016年度承接的部分游戏广告代理业务，其营业收入和营业成本等财务报表项目未严格按照企业会计准则的规定进行核算，需对智趣广告和公司 2016年度财务报表采用追溯重述法进行调整。为了弥补智趣广告未能实现承诺业绩及财务管理存在的问题给公司造成的不良影响，徐佳亮、徐晓峰承诺将其持有的公司股票合计21,993,909股（按2016年权益分派之后计算）赠送给公司其他股东；同时，徐佳亮、徐晓峰以其自有资金合计8,000万元于2017年12月31日前支付给智趣广告，用于清偿智趣广告经审计确认应计为应收徐佳亮的往来款，超出经审计确认的往来款部分归利欧股份所有。
（2）赠与股份数量的计算依据
为了弥补智趣广告未能实现承诺业绩及财务管理存在的问题给公司造成的不良影响，除履行法定的业绩补偿义务之外，徐佳亮、徐晓峰拿出部分股票和现金作为超额补偿措施。经双方协商，徐佳亮、徐晓峰决定将折合金额约1.8亿元的股票和现金（占徐佳亮和徐晓峰获得的交易对价总额的比例约为35%）作为超额补偿，其中，股份赠与部分折合金额约 1亿元（按 2016年权益分派后每股发行价格 16.17元÷3.5=4.62元/股计算）；现金部分合计8,000万元。
利欧集团股份有限公司
2、根据你公司股东大会审议通过的《关于签订发行股份及支付现金购买资产相关协议的议案》及《关于签署<上海智趣广告有限公司之股权转让合同之补充合同>、<利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术（上海）有限公司之业绩补偿协议之补充协议>的议案》，交易各方协商同意迹象信息在徐佳亮、徐晓峰获取的上市公司股份对价及现金对价不足以履行业绩承诺及补偿义务的情况下再履行业绩承诺及补偿义务。请说明此次徐佳亮、徐晓峰分别以其持有的 15,395,737和 6,598,172股股份，以赠予公司全体股东的方式对公司进行额外补偿的情况下，若智趣广告2017-2018年业绩承诺未达标，徐佳亮、徐晓峰和迹象信息等业绩承诺方业绩补偿的具体方式和顺位，与原补偿协议约定是否存在差异，如存在，是否合规。
补偿协议还规定如依照约定，迹象信息以其在本次重组中所获得的对价总额为限履行完毕补偿义务后，仍未能足额补偿的，则由徐佳亮、徐晓峰以现金方式予以补偿，且徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带责任，请说明徐佳亮、徐晓峰是否具备足够的履约能力以及上市公司拟采取的保障措施。
（1）若智趣广告2017-2018年业绩承诺未达标，徐佳亮、徐晓峰和迹象信息等业绩承诺方业绩补偿的具体方式和顺位，与原补偿协议约定是否存在差异，如存在，是否合规。
假设智趣广告2017-2018年业绩承诺未达标，具体的补偿方式和顺位如下：①首先由徐佳亮、徐晓峰以其在本次交易中取得的上市公司股份（扣除 2016年度业绩补偿股份18,166,915股以及赠与公司其他股东股份21,993,909股后，剩余的股份）予以补偿，徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照其各自于本次交易中取得的股份对价比例予以分配；
②在依照前款约定徐佳亮、徐晓峰名下的上市公司股份不足以全额补偿的，由徐佳亮、徐晓峰以现金方式补偿，徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照其各自于本次交易中取得的现金对价比例予以分配，徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带责任；
③在利欧股份发出要求补偿的书面通知后三十（30）日内，徐佳亮、徐晓峰未足额补偿的，就尚未补偿的部分由迹象信息技术（上海）有限公司（以下简称“迹象信息”）以其持有的上市公司股份予以补偿；
④如依照前款约定仍未足额补偿的，由迹象信息以现金方式按照其在本次交易
中取得的现金对价（即人民币25,510,009元）为限予以补偿；
利欧集团股份有限公司
⑤如依照上述约定仍未能足额补偿的，则由徐佳亮、徐晓峰以现金方式予以补偿，且徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带责任。
上述业绩补偿的具体方式和顺位，与原补偿协议约定不存在差异。
（2）说明徐佳亮、徐晓峰是否具备足够的履约能力以及上市公司拟采取的保障措施。
迹象信息、徐佳亮、徐晓峰持有的股份和取得的现金情况如下表所示：
|||||
|-|-|-|-|
|项目|取得股份数量（股）[注]|完成2016年度业绩补偿及赠送后的股份数（股）[注]|取得现金数量（元）|
|迹象信息|45,779,220|45,779,220|25,510,005.91|
|徐佳亮|30,787,876|2,675,298|219,653,012.88|
|徐晓峰|13,194,804|1,146,558|94,137,005.52|
|合计|89,761,900|49,601,076|339,300,024.31|

[注]：已按2016年权益分派后的股数计算。
经过测算，迹象信息、徐佳亮、徐晓峰获得的交易对价总额，在完成2016年度业绩补偿股份回购注销和股份赠送，以及扣除徐佳亮、徐晓峰支付给智趣广告的 8,000万元和徐佳亮、徐晓峰为交易支付的税费后，剩余部分的股票和现金价值约4.15亿元（按2016年权益分派后每股发行价格16.17元÷3.5=4.62元/股计算）可以用来支付智趣广告未来两年业绩承诺未达标的业绩补偿。2017-2018年，智趣广告只要完成业绩承诺数合计不低于约4,600万元，迹象信息、徐佳亮、徐晓峰剩余的股票和现金足以支付业绩补偿金额。
根据智趣广告目前的经营情况和未来的业务发展规划，公司预计不会发生迹象信息以其在本次重组中所获得的对价总额为限履行完毕补偿义务后，仍未能足额补偿的情况。
特此公告。
利欧集团股份有限公司董事会
2017年9月26日
万达电影院线股份有限公司股票代码：002739 股票简称：万达院线 公告编号：2016-048号万达电影院线股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影院线股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（简称：万达院线、代码：002739）自 2016年 2月 24日开市起停牌，公司于 3月 9日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（2016-021号），披露了公司本次筹划的重大事项为拟发行股份购买万达集团影视类资产，于 4月 22日发布了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（2016-037号），披露了公司本次拟发行股份购买的标的主要包括万达影视传媒有限公司和美国传奇影业公司，于 5月 13日发布了《第四届董事会第七次会议决议公告》及《万达电影院线股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关文件。
2016年5月24日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对万达电影院线股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 48号）后，积极组织中介机构准备回复工作，并对预案等文件进行补充和完善。
鉴于公司对问询函的回复工作尚未完成，经公司向深圳证券交易所申请并经同意，公司股票继续停牌。公司承诺自本公告发布之日起五个交易日内向深圳证券交易所提交问询函回复，对外披露相关文件并申请公司股票复牌。
本次重组尚需公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准，本次交易能否取得上市核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
万达电影院线股份有限公司万达电影院线股份有限公司
董事会
证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2018-036山西仟源医药集团股份有限公司
关于控股子公司获得新版GMP证书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司控股子公司浙江海力生制药有限公司(以下简称“海力生制药”）于2018年4月26日收到浙江省食品药品监督管理局颁发的《药品GMP证书》,现将相关信息公告如下：
企业名称：浙江海力生制药有限公司
地 址：浙江省舟山经济开发区新港园区新港十一道66号
认证范围：胶囊剂、片剂、散剂、滴剂（胶囊型）、较胶囊剂
证书编号：ZJ20180046
证书有效期至：2023年4月19日
海力生制药获得新版《药品GMP证书》之后，有利于提高产品质量和生产管理能力，满足市场需求，对未来稳定发展起着积极的推动作用。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一八年四月二十七日
成都康弘药业集团股份有限公司首次公开发行股票
网上定价发行申购情况及中签率公告
保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司
成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“康弘药业”）于2015年6月17日利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“康弘药业”A股1,368万股。根据当日网上申购情况，发行人和保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨后，网下最终发行数量为456万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为4,104万股，占本次发行数量的90%。
根据深圳证券交易所提供的数据，保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为3,171,824户，有效申购股数为17,810,378,500股，配号总数为35,620,757个，起始号码000000000001，截止号码为000035620757。本次网上定价发行的中签率为0.2304274443%，认购倍数为433.98倍。
保荐人（主承销商）中银国际证券有限责任公司与发行人定于2015年6月19日在深圳市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2015年6月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：成都康弘药业集团股份有限公司保荐人（主承销商）：中银国际证券有限责任公司二〇一五年六月十九日
证券代码：002037 证券简称：久联发展 公告编号：2019-33
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于选举公司职工代表监事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）工会于2019年6月18日组织召开了关于选举第六届监事会职工监事的临时职工代表大会，会议以无记名投票方式选举出李祥兴先生、车慧先生为公司第六届监事会职工监事。（简历附后）
特此公告。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会 2019年 6月 25日
附件：职工监事简历
李祥兴，男，1960年出生，大学学历，高级政工师、工程师。
历任贵州久联企业集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任本公司工会主席、第五届监事会职工监事。
李祥兴先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。截至目前，李祥兴先生未持有本公司股票。
车慧，男，1968年出生，本科学历，政工师，历任贵州久联企业集团有限责任公司董事会秘书、经理部副部长（主持工作）、纪检监察室主任；贵州久联集团房地产开发有限责任公司经理部副部长；
现任本公司纪检监察室主任、第五届监事会职工监事。
车慧先生不存在《公司法》规定的不得担任监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经本公司在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。截至目前，车慧先生未持有本公司股票。
珠海市乐通化工股份有限公司独立董事
关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作为珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：
经认真审阅公司提供的非独立董事候选人个人履历表、工作经历等资料，未发现非独立董事候选人有《公司法》第 146条和《公司章程》第 93条所规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，符合《公司法》和《公司章程》对董事的任职要求，符合担任上市公司董事的条件。董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。
公司提名董事候选人的程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意补选周宇斌先生、郭蒙女士为公司第四届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《珠海市乐通化工股份有限公司独立董事关于补选公司第四届董事会非独立董事的独立意见》签字页）
独立董事：
贾绍华 蓝海林 沙振权
高升控股股份有限公司第九届董事会高升控股股份有限公司独立董事
关于公司2017年度高比例送转方案的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司2017年度高比例送转方案发表如下独立意见：
公司本次高比例送转方案符合《公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，并符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及相关主体作出的承诺。
特此发表独立意见
高升控股股份有限公司独立董事：陈国欣、雷达、赵亮、田迎春二 O一八年三月三十日
股票代码:300647 股票简称:超频三 公告编号:2019-010深圳市超频三科技股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月12日、2018年11月28日分别召开了第二届董事会第十二次会议、2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司增加银行授信担保额度的议案》，同意公司为浙江炯达能源科技有限公司（以下简称“炯达能源”）向相关银行申请不超过人民币2.059亿元（含）的综合授信额度提供相应的担保，其担保金额由合计不超过人民币1.05亿元（含）增加至合计不超过人民币2.059亿元（含），具体担保金额及期限以实际与相关银行签订的担保协议为准，免于支付担保费用。具体内容详见公司于2018年11月13日、2018年11月28日分别披露在巨潮资讯网上的相关公告。
近日，公司与中国银行股份有限公司浙江省分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，现将合同的主要内容公告如下。
二、担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司浙江省分行
2、保证人：深圳市超频三科技股份有限公司
3、债务人：浙江炯达能源科技有限公司
4、保证最高本金余额：人民币7,590万元
5、保证方式：连带责任保证。
述被担保债权与最高本金余额的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
7、保证期间：自主债权发生期间届满之日起两年。
8、合同生效：自双方法定代表人、负责人或其授权签字人签署并加盖公章之日生效。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，本公司及全资/控股子公司实际对外担保总额为17,461万元，占公司2017年度经审计净资产的比例为34.39%，且均为本公司对全资/控股子公司提供的担保。本公司及全资/控股子公司无其他对外担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的担保。
四、备查文件
1、《最高额保证合同》
特此公告。
深圳市超频三科技股份有限公司董事会2019年2月28日
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2017-003深圳键桥通讯技术股份有限公司
关于重大资产重组的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，经向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年5月25日开市起停牌，公司于2016年5月25日披露了《关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2016-041）。经确认，本次筹划的重大事项为重大资产重组事项，公司股票于2016年6月1日上午开市起继续停牌，公司于2016年6月1日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-045）。停牌期间，公司按照相关规定，至少每五个交易日发布一次重大资产重组停牌进展公告，并按要求履行了继续停牌的决策程序和信息披露义务，相关公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）。
公司于2016年10月17日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。详见公司于2016年10月18日在指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《关于披露重组报告书（草案）暨公司股票继续停牌的公告》及《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。公司于2016年10月31日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司与相关方签署<附条件生效的股权收购协议之补充协议一>、<股东协议之补充协议>的议案》。详见公司于2016年11月1日在指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司于 2016年 10月 28日收到深交所出具的中小板重组问询函（不需行政许可）【2016】第18号《关于对深圳键桥通讯技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。各方中介机构已出具相关核查意见，公司已按照深交所的要求对问询函的相关问题做出了书面说明回复，并对《重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订。具体内容详见公司于2016年11月5日在指定信息披露媒体披露的《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于深圳证券交易所重组问询函的回复》、《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关公告。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：重大资产重组媒体说明会》等规定，公司于2016年11月7日下午15:00在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，详细介绍了本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答，同时在深交所互动易平台“公司声音”栏目进行了网络文字直播。公司于2016年11月8日在指定信息披露媒体披露了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》。根据相关规定，经向深交所申请，公司股票于2016年11月9日（星期三）上午开市起复牌。
由于本次重大资产重组涉及的部分事项需进行进一步核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向深交所申请，公司股票（证券简称：键桥通讯，证券代码：002316）于2016年11月10日（星期四）上午开市起停牌，公司于2016年11月10日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2016-119），于2016年11月17日、2016年11月24日、2016年12月1日、2016年12月8日、2016年12月15日、2016年12月22日、2016年12月29日、2017年1月6日、2017年1月13日在指定信息披露媒体刊登了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2016-122、2016-124、2016-126、2016-127、2016-135、2016-137、2016-139、2017-001、2017-002）。截至本公告披露日，公司正在积极推进本次重大资产重组所涉及部分事项的进一步核查工作，为避免股票价格异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据相关规定，公司股票继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
本次交易尚需经公司股东大会审议通过，以及中国人民银行或其分支机构批准，能否取得股东大会审议通过、中国人民银行或其分支机构批准，以及最终获得批准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-005
烟台中宠食品股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标（未经会计师事务所审计）
单位：（人民币）元
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|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度（％|）|
|营业总收入|1,015,351,672.80||790,946,391.35||28.37%|||
|营业利润|111,839,416.23||101,523,652.90||10.16%|||
|利润总额|109,898,885.36||104,600,403.99||5.07%|||
|归属于上市公司股东的净利润|72,648,000.67||67,275,036.55||7.99%|||
|基本每股收益（元）|0.87||0.90||-3.33%|||
|加权平均净资产收益率|16.16%||23.42%||-7.26%|||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度（％|）|
|总资产|1,004,067,338.02||612,763,973.24||63.86%|||
|归属于上市公司股东的所有者|692,298,861.24||324,264,868.64||113.50%|||
|权益||||||||
|股本|100,000,000.00||75,000,000.00||33.33%|||
|归属于上市公司股东的每股净|8.31||4.32||92.36%|||
|资产（元）||||||||

注：上述数据以公司合并报表数据填列。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-005
二、经营业绩和财务状况情况说明
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|-|
|1、报告期经营情况与财务状况说明|
|报告期内，公司实现营业收入 101,535.17万元，同比增长 28.37%；营业利|
|润11,183.94万元，同比增长10.16%；利润总额10,989.89万元，同比增长5.07%；|
|实现归属于上市公司股东的净利润 7,264.80万元，同比增长 7.99%。|
|较上年相比，公司报告期内经营稳步增长，主要有两方面原因。宏观层面，|
|全球宠物食品及用品行业保持持续稳定增长，其中，中国宠物行业整体向好，增|
|速较快。公司层面，经营管理层在董事会的领导下，一方面规范经营，在不断加|
|大研发投入的同时，积极打造领先的自主品牌和产品梯队，持续向国内市场发力；|
|另一方面，在维护原有市场和客户的前提下，公司不断开发新产品、拓展新市场，|
|延伸产品链，加快全球化的战略布局。|
|2、财务指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因说明|
|报告期内，公司总资产比上年同期上升63.86%、归属于上市公司股东的所|
|有者权益比上年同期增加113.50%、股本比上年同期增加33.33%、归属于上市公|
|司股东的每股净资产比上年同期增加 92.36%，其主要原因系公司报告期内公开|
|发行股票，公司净资产总额增幅较大所致。|

三、与前次业绩预计的差异说明
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|-|
|公司在2017年第三季度报告中对 2017年度的业绩预计为：2017 年度归属|
|于上市公司股东的净利润变动幅度为 0.00%至30.00%，净利润变动区间为|
|6,727.50万元至8,745.75万元。|
|本次业绩快报披露的2017 年度经营业绩在前次披露的业绩预计范围内，不|
|存在重大差异。|

四、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-005
烟台中宠食品股份有限公司董事会2018年02月26日
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-043上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事顾燕芳女士。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255号普陀科技大厦 17楼多功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016年5月12日（星期四）下午15:00；
（2）网络投票时间：2016年 5月 11日至 2016年 5月 12日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 5月 12日上午 9:30至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为：2016年 5月 11日下午 15:00至 2016年 5月 12日 15:00期间的任意时间。
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 9人，代表有表决权的股份为 266,960,593股，占公司有表决权股份总数的36.5648%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 7人，代表股份 266,958,194股，占公司总股本的36.5645%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,399股，占公司总股本的0.0003%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 6人，代表股份 424,999股，占公司总股本的0.0582%。其中：通过现场投票的中小股东 4人，代表有表决权的股份为 422,600股，占公司总股本的0.0579%。通过网络投票的中小股东2人，代表股份2,399股，占公司总股本的0.0003%。
公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，金茂凯德律师事务所田孝明律师、丁飞翔律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《2015年度报告全文及摘要》
总表决结果：
266,959,194股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
2、《2015年度董事会工作报告》
总表决结果：
266,959,194股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
3、《2015年度监事会工作报告》
总表决结果：
266,959,194股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
0.0005%。
4、《2015年度财务决算报告》
总表决结果：
266,959,194股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
5、《2015年度利润分配预案》
总表决结果：
266,959,194股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
423,600股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6708%；
0股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3292%。
总表决结果：
266,959,194股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
423,600股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.6708%；
0股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3292%。
7、《关于聘任公司 2016年度财务审计机构的议案》
总表决结果：
266,959,194股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9995%；
0股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的
0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
0股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3292%。
8、《关于公司 2016年预计为全资及控股子公司提供担保额度的议案》
总表决结果：
266,779,394股赞成，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的99.9321%；
179,800股反对，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0674%；
1,399股弃权，占参加会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0005%。
其中，持股5%以下中小股东总表决结果：
243,800股赞成，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的57.3648%；
179,800股反对，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的42.3060%；
1,399股弃权，占参加会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3292%。
四、律师出具的法律意见
上海金茂凯德律师事务所田孝明律师、丁飞翔律师出席并见证了本次会议，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会会议决议》
2、《上海金茂凯德律师事务所关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司 2015年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会
证券代码：000005 证券简称：世纪星源 公告编号：2016-011深圳世纪星源股份有限公司
关于召开2016年第1次临时股东大会的提示性公告
本司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本司已于 2016年 3月 12日在《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳世纪星源股份有限公司关于召开2016年第1次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项再次提示说明如下：
一、召开会议基本情况
1．本次股东大会为2016年第1次临时股东大会。
2.会议召集人：本司董事局。本司第九届董事局于2016年3月11日召开通
讯会议，审议通过关于召开2016年第1次临时股东大会事宜。
3．本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为2016年3月28日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：
A、深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年3月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
B、互联网投票系统投票时间为 2016年 3月 27日下午 15:00至 2016年 3月28日下午15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：
（1）深圳证券交易所交易系统。
（2）互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）。
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统
两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）截至2016年3月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本司全体股东。上述本司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本司股东。
（2）本司董事、监事和高级管理人员。
（3）本司聘请的律师。
7．现场会议地点：深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所
（2016年3月28日下午1点15分由深南东路2017号华乐星苑乘专车前往）。
二、会议审议事项
1．本次会议审议事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2．本次会议审议议案：
（1）审议本司变更2015年度审计机构的议案。
（2）审议本司为全资子公司提供担保的议案。
上述议案详见 3月 9日、10日、12日刊登在《证券时报》及巨潮网站上的董事局决议公告（公告编号2016-005）、对外担保公告（公告编号2016-006）、对外担保补充公告（公告编号2016-007）、董事局决议公告（公告编号2016-008）。
三、出席现场会议登记方法
1．登记手续：个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股证明、委托人身份证复印件；法人股东持证券帐户卡、持股证明、法人代表证明、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2．登记时间：2016年3月28日上午9:00至12:00。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票代码：投票代码为“360005”。
2.投票简称：“星源投票”。
3.投票时间：2016年3月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4.在投票当日，“星源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
表 1股东大会议案对应“委托价格”一览表
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|-|-|-|-|-|-|
||议案序号||议案名称||委托价格|
|总议案||表示对所有议案表达相同意见||100||
|议案 1||关于变更 2015年度审计机构的议案||1.00||
|议案 2||关于为全资子公司提供担保的议案||2.00||

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表 2表决意见对应“委托数量”一览表
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|-|-|-|-|
||表决意见类型||委托数量|
|同意||1股||
|反对||2股||
|弃权||3股||

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
前一日）下午3：00，结束时间为 2016年 3月 28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他
1.联系电话：0755-82208888；传真：0755-82207055
2.本次现场会议会期半天，与会股东费用自理。
六、备查文件
1.董事局决议。
2.独立董事意见。
深圳世纪星源股份有限公司董事局
二0一六年三月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席深圳世纪星源股份有限公司2016年第1次临时股东大会，并按以下权限行使代理权：
1、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投赞成票；
2、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投反对票；
3、对股东大会召集公告所列的第___________项议案投弃权票；
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号：
证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2014－045阳光电源股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 8月 13日以传真及送达的方式发出召开第二届监事会第八次会议通知，2014年 8月 23日公司第二届监事会第八次会议在公司会议室以现场方式召开。应出席会议的监事 3名，实到监事 3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席陈志强先生主持了会议。会议作出如下决议：
1、审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2014年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过了《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》
同意：3票；弃权：0票；反对：0票。
监事会审核认为：公司155名激励对象行权/解锁资格合法、有效，满足公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期的行权/解锁条件，同意155名激励对象在第一个行权/解锁期可行权股票期权数量为280.80万份，可解锁限制性股票为
280.80万股。
特此公告
阳光电源股份有限公司监事会二○一四年八月二十三日