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证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-041浙江仙通橡塑股份有限公司
2017年第一季度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2017年 1月 1日至 2017年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2017年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为5886.35万元－6222.72万元，上年同期3363.63万元，同比增长75%-85%。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3363.63万元。
（二）每股收益：0.37元。
三、本期业绩预增的主要原因
报告期内，公司新产品量产带动了公司业绩在报告期内的持续增长。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2017年第一季度报告为准，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）.公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会二○一七年三月三十一日
证券代码：688299 证券简称：长阳科技 公告编号：2019-001宁波长阳科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
宁波长阳科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第七次会议（下称“本次会议”）于 2019年 11月 18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，本次会议通知已于 2019年 11月 13日通过邮件方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席谈敏芝女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议监事2名），本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；
公司监事会认为，公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司经营和发展的实际需要，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次募集资金
置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司使用募集资金人民币 15,615,630.27元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额，使用募集资金人民币 7,290,236.03元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 22,905,866.30元置换前述预先投入的自筹资金。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》
（二）审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》；
监事会认为，公司本次使用部分超募资金9,800.00万元人民币用于归还银行贷款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司利息支出，降低公司财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金归还银行贷款的事项，该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金归还银行贷款的公告》
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
监事会认为：为提高公司募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司自议案审议通过之日起 12个月内，使用最高不超过人民币 7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
特此公告。
宁波长阳科技股份有限公司监事会
宁波东方电缆股份有限公司
独立董事 2016年度述职报告
本人作为宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年以来，严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事管理制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将2016年度职责履行情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事基本情况
作为公司独立董事，我具备独立董事任职资格，不存在《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定影响独立性的情况。本人履历情况如下：
罗国芳：男，1965年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师、高级会计师。历任宁波市财政税务学校教师、宁波市国税局直属的宁波明州会计师事务所副所长、宁波科信会计师事务所有限公司董事长、宁波市注册会计师协会常务理事、浙江省注册会计师协会理事、宁波银行股份有限公司第二、三届监事会外部监事、审计委员会主任。现任立信会计师事务所合伙人兼宁波分所所长，宁波东海银行外部监事,宁波热电股份有限公司独立董事。
二、出席公司会议情况
2016年度，公司共召开了 8次董事会会议、6次股东大会会议，本人出席董事会、股东大会情况如下表：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|董事姓名|是否独立董事|参加董事会情况||||||参加股东大会情况|
|||本年应参加董事会次数|亲自出席次数|以通讯方式参加次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自参加会议|出席股东大会的次数|
|罗国芳|是|8|8|0|0|0|否|6|

三、日常工作情况
2016年度，本人忠实履行职责，勤勉尽职工作，凡是经董事会决策的重大事项，均实现对事项详情进行了解、认真审核，并根据相关法规进行审查，提出了本人的意见和建议。本人适时了解公司动态，听取公司经营部门有关生产经营、资产交易、财务运作、资金往来等情况的汇报。
本年度，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求参与公司董事会、股东大会的工作，履行独立董事的职责。利用会计专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，对公司的关联交易、募集资金使用、董监高薪酬等一系列重大事项进行了有效的审查和监督。
2016年度，本人对公司主要生产基地进行现场考察，及时沟通和了解公司的经营和管理状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等。此外，本人日常通过电话或其他方式与公司内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况，并关注客观环境和市场变化对公司可能造成的影响，随时掌握公司的经营治理情况。
本年度,本人还依据规定对公司的相关重大事项发表了事前认可和独立意见，切实维护了公司全体股东的合法权益。
四、发表事前认可意见和独立意见情况
本人根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,对公司的利润分配、公司日常经营管理等重大事项进行了核查并发表意见，具体情况如下：
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|-|-|-|-|
|序号|时间|事项|发表意见类型|
|1|2016年1月12 日|高级管理人员薪酬事项|同意|
|2||公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项|同意|
|3||公司拟为全资子公司江西东方电缆有限公司申请银行综合授信提供担保事项|同意|
|4|2016年4月14 日|公司2015年现金分红事项|同意|
|5||首次公开发行募集资金投资项目建设延期事项|同意|
|6||公司续聘2016年度审计机构事项|同意|
|7||公司关联交易事项|同意|
|8||公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保事项|同意|
|9||公司2015年度利润分配预案|同意|
|10|2016年7月4 日|公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项|事前认可|
|11||公司非公开发行股票、前次募集资金使用情况、《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》事项|同意|

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|-|-|-|-|
|12|2016年8月3 日|《关于前次募集资金使用情况报告》事项|同意|
|13|2016年8月 31|董事会换届选举事项|同意|
|14|2016年9月19 日|公司聘任高级管理人员及证券事务代表、公司拟为全资子公司东方海缆有限公司申请银行综合授信提供担保事项|同意|

以上事前认可和独立意见，本人均依据审慎的原则，根据公司提供的文件资料并结合调查询证的结果，客观独立地作出。
五、董事会各专门委员会工作情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。
本人作为审计委员会委员，2016年度参加四次审计委员会会议，具体情况如下：1、2016年4月14日召开了审计委员会2016年第一次会议，会议主要内容为：审议了《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》；2、2016年 4月28日召开了审计委员会2016年第二次会议，会议主要内容为：《2016年第一季度报告》；3、2016年8月3日召开了审计委员会2016年第三次会议，会议主要内容为：《关于确认2016年半年度财务报告的议案》；4、2016年10月27日召开了审计委员会2016年第四次会议，会议主要内容为：《2016年第三季度报告》。
本人作为薪酬与考核委员会委员，2016年度参加一次薪酬与考核委员会会议，具体情况如下：2016年1月12日，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
2017年，本人将继续尽职尽责，审慎、勤勉地行使独立董事的权利和义务，增强自觉保护股东权益的观念，加强同公司董事会、监事会、高级管理人员之间的沟通，提高公司董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：罗国芳2017年4月26日
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2016－083
中房置业股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司因有重大事项在核实过程中，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2016年10月26日起继续停牌。
公司将根据进展情况及时发布公告。本公司所有公开披露的信息均以在指定媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会2016年10月25日
股票代码：601877 股票简称：正泰电器 编号：临2015-061债券代码：122086 债券简称：11正泰债
浙江正泰电器股份有限公司
关于调整公司股权激励计划行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）《股票期权激励计划（草案修订稿）》和《股票增值权激励计划（草案修订稿）》经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会备案无异议后，由公司2010年度股东大会审议批准实施。
依据公司《股票期权激励计划》与《股票增值权激励计划》中相关条款的规定：若在行权前有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
调整后的行权价格＝调整前的行权价格—每股的派息额
本次2015年中期分红派息前，每份股票期权与股票增值权的行权价格为14.34元。
经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，公司2015年中期利润分配方案为：以总股本1,314,906,385股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.00元（含税）。本次派息的股权登记日为2015年10月13日，除息日及现金红利发放日为2015年10月14日，详情可参见公司于2015年9月30日对外披露的《正泰电器2015年中期利润分配实施公告》（编号：临2015-057）。
根据上述调整计算公式，本次分红派息后，股票期权及股票增值权的行权价格应调整为：调整后的行权价格=14.34—0.60=13.74（元/股）
即经本次调整后，每份股票期权与股票增值权的行权价格为13.74元。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会2015年10月14日
证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2015-073债券代码：122083 债券简称：11天威债
保定天威保变电气股份有限公司
重要事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”或“本公司”）第一大股东为中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）持股比例33.47%，是公司实际控制人；保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）持有保变电气22.96%的股权。
一、《保定天威集团有限公司关于保定天威集团有限公司及部分子公司拟申请破产重整的公告》的主要内容
近日，本公司获悉天威集团发布了《保定天威集团有限公司关于保定天威集团有限公司及部分子公司拟申请破产重整的公告》，公告的主要内容如下：
“自 2011年起，受全球经济放缓、整个新能源产能严重过剩、价格持续低迷等不利因素的影响，天威集团及部分下属新能源企业逐渐陷入经营危机和财务危机且日趋严重。目前，保定天威集团有限公司（本部）、保定天威风电叶片有限公司和保定天威薄膜光伏有限公司资金已枯竭，已严重资不抵债，无力偿还到期债务；保定天威风电
科技有限公司停产已超过两年，资金已枯竭，对到期的债务已无偿还能力。
根据《破产法》相关规定，天威集团及上述三家子公司已具备破产重整的条件，经上级批准，拟申请破产重整。天威集团将积极配合主承销商召开持有人会议，商讨破产重整后续相关事项。”
二、天威集团及部分子公司拟申请破产重整对保变电气生产经营不会产生重大影响
（一）兵装集团的第一大股东和实际控制人地位保证了本公司股权的稳定性及独立性
本公司实际控制人兵装集团持股33.47%，为本公司第一大股东。
天威集团持有本公司22.96%的股权，天威集团及部分子公司拟申请破产重整不会影响兵装集团第一大股东和实际控制人地位，兵装集团的持股情况保证了本公司股权的稳定性。
保变电气与天威集团同是隶属兵装集团的独立法人，保变电气历史上与天威集团及其子公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行"五分开"，确保上市公司独立性。本公司的董事、监事、高级管理人员均无在天威集团交叉任职情况，保变电气董监高履职的具有独立性。
（二）保变电气生产经营情况正常，运营资金充足
本公司与天威集团不存在同业竞争，关联交易较少。截止目前，保变电气经营活动现金流量状况较佳，经营性现金流量充足。
本公司根据确立的“聚焦输变电主业”发展战略，以聚焦资源和
深化改革为抓手，在市场挖潜、管理提升、技术创新、降本增效等方面均取得了显著成效，不断提升公司管理水平。截止目前，本公司生产经营情况正常。
（三）兵装集团公开承诺支持保变电气的发展
兵装集团作为国家战略性产业，是中央直接管理的国有重要骨干企业，是国防科技工业的核心力量，实力雄厚。
兵装集团作为实际控制人在 2014年 4月 10日作出了《关于避免与保定天威保变电气股份有限公司同业竞争的承诺》，承诺兵装集团作为保变电气实际控制人之期限内，保变电气是兵装集团唯一的输变电业务平台，在兵装集团作为保变电气实际控制人期限内，将通过资产重组、注入资本金等方式持续支持天威保变输变电业务的发展（详见 2014年 10月 30日上海证券交易所网站本公司披露文件）。
（四）本公司输变电主业发展战略清晰、明确
本公司将以国家电力发展为指导，以市场需求为导向，集中精力推进资源优化整合和深化改革，以技术创新和质量提升为支撑，抓好管理创新、市场开拓和项目建设，全面增强核心竞争力，提高变压器业务盈利能力，做优做强变压器业务；同时，加快结构调整和能力提升步伐，在充分论证的基础上，择机拓展一、二次设备等其他输变电业务，增强核心竞争力，发展成为综合实力国内领先、国际知名的一流输变电企业。
（五）天威集团拟申请破产重组的三家子公司与本公司无股权、
无隶属关系
天威集团拟申请破产重组的三家子公司分别为保定天威风电叶片有限公司、保定天威薄膜光伏有限公司、保定天威风电科技有限公司，均为天威集团的全资子公司，目前，与本公司无股权关系及经营业务往来。本次天威集团及三家子公司申请破产重整不会对本公司造成重大影响。
本公司将持续关注相关情况，及时发布相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
保定天威保变电气股份有限公司董事会 2015年 9月 20日
中国铁建股份有限公司
董事、高级管理人员
关于
相关房地产企业合规性的承诺
鉴于中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）近期拟非公开发行 A股股票募集资金，根据中国证券监督管理委员会之监管政策要求，本人作为中国铁建董事会成员/高级管理人员，特就2011年1月1日至2014年9月30日期间（以下简称“报告期”）中国铁建下属房地产企业之事宜确认如下：
就本人所知，报告期内中国铁建不存在国发[2010]10号文、国办发[2013]17号文中禁止的土地闲置、炒地等违法违规行为，不存在被国土部门行政处罚或正在被（立案）调查的情况。
为进一步保护中国铁建及中小投资者的利益并积极稳妥地推进中国铁建非公开发行A股股票相关事宜，本人承诺：
如因中国铁建存在未披露的土地闲置等违法违规行为给中国铁建和投资者造成损失的，本人将依法向中国铁建和投资者承担民事赔偿责任。
以上事项，特此承诺。
(中国铁建股份有限公司全体董事、高级管理人员签署了该承诺。)
证券代码：600010 股票简称：包钢股份 编号：（临）2017-077债券代码：“122342”和“122369” 债券简称：“13包钢03”和“13包钢 04”内蒙古包钢钢联股份有限公司与北方稀土重新签订
《稀土精矿供应合同》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）重新签订《稀土精矿供应合同》。本合同的签订为公司产品的日常销售行为，不存在交易风险。
●关联人回避事宜：由于本公司和北方稀土同为包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）之控股子公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。本次关联交易尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
●交易对上市公司的影响：与北方稀土重新签订《稀土精矿供应合同》符合公司利益，关联交易未损害公司及其他股东的利益，不影响上市公司的独立性。
一、关联交易概述
根据公司2016年年度股东大会通过的《关于与北方稀土签署稀土
精矿关联交易协议的议案》及与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称“北方稀土”）签订的《稀土精矿供应合同》约定，公司向北方稀土供应的稀土精矿价格根据实际情况可每半年重新确定一次。2017年以来，在国家一系列稀土行业治理政策的持续作用下，稀土产品价格出现不同程度上涨，以镧、铈、镨、钕类为代表的轻稀土产品涨幅居前。据此，公司根据稀土市场产品价格情况，向北方稀土提出重新确定稀土精矿交易价格。根据碳酸稀土的市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率等因素，经双方协商，稀土精矿交易价格调整为14000元/吨（含税16380元/吨），自2017年9月1日起按照调整后的稀土精矿交易价格结算。
因公司与北方稀土同为控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需公司股东大会审议批准。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
法定代表人：魏栓师
注册资本：36.33亿元
办公地址：昆都仑区稀土高新技术产业开发区黄河路83号
经营范围：稀土精矿、碳酸稀土、稀土氧化物、稀土盐类、稀土磁性材料、抛光材料、贮氢材料、发光材料、镍氢动力电池、稀土永
磁磁共振仪等稀土原料产品和稀土功能材料产品的销售。
（二）关联关系：北方稀土是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其30%股权，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。
北方稀土生产经营正常，具备履约能力，不存在履约风险。
三、关联交易的主要内容和履约安排
公司与北方稀土根据稀土产品市场价格实际情况，协商确定了新的稀土精矿交易价格。稀土精矿交易价格根据碳酸稀土的市场价格，扣除碳酸稀土制造费用及行业平均利润，同时考虑加工收率等因素确定，自2017年9月1日起调整为不含税14000元/吨（含税16380元/吨）。
每半年可根据实际情况进行调整。北方稀土于供应行为发生后的次月以支票或银行承兑汇票等方式向公司支付上月所供货款。
四、关联交易的必要性及对上市公司的影响
公司此次调整向北方稀土供应稀土精矿的价格，符合市场实际情况，符合公司生产经营的需要及公司利益，对公司整体业绩的提升将产生积极影响。
本项关联交易不存在损害公司及股东利益情形，不影响公司的独立性。
五、关联交易履行的审议程序
公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司重新签订<稀土精矿供应合同>的议案》。
公司9名关联董事魏栓师、孙国龙、王胜平、李德刚、赵殿清、刘志
宏、白玉檀、胡静回避了对该议案的表决，其余6名非关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司独立董事事前认可了该关联交易事项并发表了独立意见，同意公司与北方稀土重新签订《稀土精矿供应合同》，并提交股东大会审议。
六、备查文件
（一）包钢股份第五届董事会第五次会议决议；
（二）包钢股份第五届监事会第五次会议决议；
（三）包钢股份独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
（四）《稀土精矿供应合同》（草案）。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会 2017年10月27日
浙江东日股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
会 议 材 料
浙江东日股份有限公司董事会
目 录
1、 会议议程------------------------------------------------3
2、 会议须知----------------------------------------------4-5
3、 议案一、关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案--------6-7
浙江东日股份有限公司
2019年第一次临时股东大会议程
时间：2019年 1月 25日下午14：30
地点：浙江省温州市矮凳桥 92号公司三楼会议室
主持人：杨作军董事长
||||||
|-|-|-|-|-|
||一、大会介绍||||
|1||宣布会议开始,介绍到会来宾及股东出席情况||主持人|
|2||宣读股东大会会议须知||董事会秘书|
||二、会议议案||||
|1||审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》||董事会秘书|
||三、审议、表决||||
|1|||股东现场发言和提问|-|
|2|||推选计票人、监票人|主持人|
|3|||股东投票表决、工作人员统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果|-|
|4|||宣读表决结果|监票人|
|5|||宣读股东大会决议|董事会秘书|
|6|||宣读股东大会法律意见|见证律师|
|7|||与会董事、监事签署相关文件|-|
|8|||宣布会议结束|主持人|

浙江东日股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：
一、本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。融资融
券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会投票。
二、凡现场参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
五、大会发言安排不超过 1小时。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、表决和质询的权利，各股东应当在大会开始前向大会登记处登记，填写《股东大会发言登记表》，并明确发言的主题，由大会登记处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东发言时间。股东发言，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过 5分钟。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。
股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。
六、请与会者在会议中不要大声喧哗并关闭手机或将手机调至静音状态，以保持会场正常秩序。
七、各项议案均由股东或股东代表以记名方式分别表决。参加现场会议的法人股股东，如有多名代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。表决按股东持股数计票，每一股有一票表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决
权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
八、会议期间离场或不参加投票者作弃权处理。
九、会议设监票人两名，由本公司监事和股东代表担任。
十、在表决意见栏中填写“同意”、“反对”或“弃权”；在表决栏中填写投票数；不填、夹写规定以外文字或填写模糊不清无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。网络投票的相关事宜详见公司于 2019年 1月 10日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 2019-002公告。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十五日
议案一、
浙江东日股份有限公司
关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
下面由我代表公司董事会宣读《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，请各位审议。
鉴于南品仁先生已向公司董事会书面提交了辞职申请，申请辞去公司副董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员职务；黄育蓓女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，为充实和完善公司董事会团队，公司拟补选董事二名。经公司提名委员会审议，提名王绍建先生、厉小芳女士（简历见附件）为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
以上议案请各位股东及股东代表审议。
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月二十五日
附件、董事候选人简历：
王绍建，男，1979年出生，中共党员，本科学历硕士学位，高级人力资源管理师、高级企业培训师。历任温州市嘉乐服装有限公司总经理助理、中国人寿温州分公司业务部经理、中共滁州市委党校科员等职。现任温州市现代服务业投资集团有限公司企业发展部副经理、团委书记，兼任温州市现代冷链物流有限公司董事。
厉小芳，女，1981年出生，大学学历，注册会计师。历任浙江天平会计师事务所审计一部副经理。现任温州市现代服务业投资集团有限公司财务部（财务中心）副经理（副主任），兼任雁荡有限公司（香港）董事。
证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临 2018-062江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在南京市召开第四届董事会第三次会议。会议应出席董事14名，实到董事9名。董事廖小同因故不能亲自到会，书面委托董事王国中出席本次会议并代为行使职权；董事陆玉方、戴为洋因故不能亲自到会，分别书面委托董事郭王出席本次会议并代为行使职权；董事汪忠泽、高兰军因故不能亲自到会，分别书面委托董事万永良出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票方式审议通过以下决议：
一、审议并通过了《关于选举林树为江苏省广电有线信息网络股份有限公司第四届董事会审计委员会主任委员的议案》。
因韩晓梅女士已向公司董事会申请辞去江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会主任委员职务，根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，由董事长王国中先生提名公司独立董事林树先生（简历附后）为第四届董事会提名委员会主任委员。
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2018年8月24日
附件：林树先生简历
1、林树，男，中国籍、无境外居留权，1978年4月出生，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院管理学院会计学系教授、博士生导师,会计学系副主任。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临 2017-019科达集团股份有限公司
关于筹划股权激励事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）正在筹划股权激励事项，由于该事项尚在筹划过程中，存在不确定性，为避免股票价格异常波动，维护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：科达股份，股票代码：600986）于2017年4月6日上午开市起停牌。停牌时间预计不超过5个交易日。
公司将尽快确定股权激励方案，召开董事会审议股权激励相关事项，并尽快披露股权激励草案等文件并复牌。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会二〇一七年四月六日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临 2017-045北京华胜天成科技股份有限公司
关于申请银行综合授信及担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:深圳华胜天成信息技术有限公司、华胜天成科技（香港）有限公司
本次担保金额：13,000万元人民币、2,200万美元
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
上述事项尚需提交公司股东大会审议
一、授信担保情况概述
为满足北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务需求，支持公司业务发展，经第五届董事会第八次会议审议通过了《关于申请银行综合授信及担保的议案》,公司拟在银行申请相关授信,并为子公司的银行授信提供连带责任担保，具体明细如下：
1.公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元，期限不超过叁年，信用方式。用于办理贷款、银行保函、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等业务。
2，公司向中国工商银行北京海淀支行申请综合授信额度不超过人民币50，000万元，期限壹年，信用方式。用于办理贷款、银行保函、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等业务。
证、国内信用证、银行承兑汇票、非融资性保函业务等。
4.公司在中国银行北京奥运村支行申请综合授信额度不超过人民币20，000万元，期限壹年，信用方式。其中：融资类保函额度人民币 10,000万元整，仅用于为子公司华胜天成科技（香港）有限公司在中银香港申请贸易项下融资业务提供担保。
5．华胜天成科技（香港）有限公司于马来西亚马来亚银行有限公司上海分行申请综合授信额度不超过2,200万美元，期限壹年，由公司提供连带责任担保。
6．深圳华胜天成信息技术有限公司于招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币3,000万元，期限壹年,由公司提供连带责任担保。
上述授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。
上述《关于申请银行综合授信及担保的议案》尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保方基本情况
被担保方均为公司的全资或控股子公司，其具体情况如下：
1.深圳华胜天成信息技术有限公司
注册资本：2000万人民币
法定代表人：李伟
经营范围：计算机系统集成；通信设备；计算机软硬件及配件研发与销售；
经营电子商务；经营进出口业务。
截止至 2016年 12月 31日，深圳华胜天成信息技术有限公司资产总额为 66,546.8万元，负债为 64,211.38万元，资产负债率为96.49%,净资产为2，335.42万元，营业收入为13,124.95万元。
2.华胜天成科技（香港）有限公司
注册资本：40921.9448万港币
经营范围：计算机与通讯产品的销售和技术服务，计算机与通讯系统集成服务。
截止至 2016年 12月 31日，华胜天成科技（香港）有限公司的资产总额为 146,584.60万元，负债为 59,429.75万元，资产负债率为40.54%,净资产为70,959.44万元，营业收入为158,193.84万元。
三、董事会意见
公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于申请银行综合授信及担保的议案》。
独立董事认为：董事会对《关于申请银行综合授信及担保的议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次担保是基于公司业务经营的实际需要，且全部为对全资子公司或控股子公司的担保，不存在损害中小股东利益的情形。公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保，本议案需提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量
截止2016年12月31日，公司对子公司提供担保余额为人民币42,000万元，美元800万元。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第八次会议决议
2、独立董事签字的独立意见
特此公告
北京华胜天成科技股份有限公司董事会2017年4月20日
证券代码：603897 证券简称：长城科技 公告编号：2019-030债券代码：113528 债券简称：长城转债
浙江长城电工科技股份有限公司
关于控股股东及实际控制人减持公司可转换公司债券
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江长城电工科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】5号）核准，浙江长城电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准发行可转换公司债券（以下简称“长城转债”）6,340,000张，每张面值100元，共计63,400万元，期限 6年。其中公司控股股东浙江长城电子科技集团有限公司（以下简称“长城集团”）及实际控制人顾林祥先生共计配售长城转债 3,170,000张（人民币 31,700万元），占发行总量的50%。
2019年 3月 20日，公司接到上述股东的通知，截止至 2019年 3月 20日，长城集团及顾林祥先生通过上海证券交易所交易系统累计减持长城转债 634,000张，占发行总量的10%。具体变动明细如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|持有人|本次减持前持有数量（张）|减持前数量占发行总量比例%|减持数量（张）|减持数量占发行总量比例%|减持后持有数量（张）|减持后数量占发行总量比例%|
|长城集团|1,721,870|27.16|507,200|8.00|1,214,670|19.16|
|顾林祥|1,448,130|22.84|126,800|2.00|1,321,330|20.84|
|合计|3,170,000|50.00|634,000|10.00|2,536,000|40.00|

特此公告。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
关于会计政策变更的公告股票代码：600491 股票简称：龙元建设 公告编号：临2017-042龙元建设集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司本次根据财政部颁发的财会[2017]13号《关于印发<企业会计准则第 42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》要求进行会计政策变更，并根据财会[2017]30号《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，对财务报表部分列报项目进行调整。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。。
一、会计政策变更概述
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第 16号——政府补助》，修改了政府补助会计处理方法及列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。
财政部于 2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于 2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017年度及以后期间的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
上述会计调整的主要影响如下：
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|会计政策变更的内容|审批程序|受影响的报表项目名称和金额|

关于会计政策变更的公告
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|（1）在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。|公司八届十七次董事会决议|列示持续经营净利润本年金额611,278,299.32元；列示终止经营净利润本年金额0.00元。|
|（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。|公司八届十七次董事会决议|其他收益：4,856,118.73元。|
|（3）在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。|公司八届十七次董事会决议|营业外收入减少182,762.84元，重分类至资产处置收益。|

本次会计政策变更是根据财会《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响，也不涉及以前年度的追溯调整。
三、董事会关于变更会计政策合理性的说明
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
四、监事会关于公司变更会计政策的说明
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司依照财政部的有关规定和要求，对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，我们同意公司实施本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司八届十七次董事会决议
关于会计政策变更的公告2、公司八届十三次监事会决议
3、公司独立董事意见
特此公告
龙元建设集团股份有限公司董事会
2018年4月27日
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事关于公司将上海龙樱彩色制版有限公司60%股权转让予上海界龙集团有限公司关联交易的
事前认可声明
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》和《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对事先收到的公司《关于转让下属子公司上海龙樱彩色制版有限公司100%股权的议案》的相关资料进行了认真审阅，现对公司将上海龙樱彩色制版有限公司60%股权转让予上海界龙集团有限公司的关联交易事项发表事前意见如下：
为配合公司整体产业结构调整的战略规划，通过盘活公司现有资产，使公司有效回笼资金，并产出更好的经济利益，本公司及本公司下属全资子公司上海界龙艺术印刷有限公司拟分别转让各自所持有的上海龙樱彩色制版有限公司75％股权及25％股权予上海界龙集团有限公司和上海恒峰投资管理有限公司。其中，公司将上海龙樱彩色制版有限公司60%股权转让予上海界龙集团有限公司的交易构成关联交易。本次关联交易所涉及的标的资产由具有证券从业资格的中介机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海立信资产评估有限公司进行审计和评估，并出具相关审计报告、评估报告等专业文件。拟转让股权的最终价格以评估机构的评估结果为基准协商确定，该股权转让关联交易行为是公平、合理的，未损害公司和全体股东的利益，故同意公司将上海龙樱彩色制版有限公司60%股权转让予上海界龙集团有限公司，并将该项议案提交公司第八届第十六次董事会审议。
上海界龙实业集团股份有限公司
独立董事：张晖明、王天东、蒋春
二○一七年十一月二十一日
证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2017-039
千禾味业食品股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2017年 4月 15日以书面方式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2017年 4月 25日上午在公司第二会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席 9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：
1、审议并通过了《公司 2017年第一季度报告（全文及正文）》
审议并通过了公司编制的 2017年第一季度报告，一致认为该报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司 2017年第一季度的财务状况和经营成果，公司 2017年第一季度报告未经审计。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
2、审议并通过了《关于授权全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
在确保不影响全资子公司主营业务正常开展、保障资金安全的前提下，公司授权全资子公司使用自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。公司董事会同意授权全资子公司
合计使用不超过3，000万元的闲置自有资金进行现金管理，现金管理范围包括低风险、流动性好的理财产品以及国债逆回购，该事项经本次董事会审议通过之日起12个月内，上述自有资金现金管理额度可滚动使用。
表决结果：赞成票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
特此公告。
千禾味业食品股份有限公司董事会 2017年 4月26日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2019-010
华仪电气股份有限公司
关于全资子公司涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次诉讼的基本情况
2019年1月4日，华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“华仪电气”）发布了《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临2019-002），披露了全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）因买卖合同纠纷，宁波日星铸业有限公司向浙江省象山县人民法院提起民事诉讼，请求华仪风能支付货款9,514,896元、延期付款利息损失及诉讼费用。
二、目前进展情况
近日，公司收到浙江省象山县人民法院下达的（2018）浙0225民初9308号民事调解书，双方自愿达成如下协议：
（1）被告华仪风能支付原告宁波日星铸业有限公司货款9,514,896元,款定于2019年1月31日前支付300万元，于2019年2月28日前支付100万元，于2019年3月30日前支付300万元，于2019年4月30日前支付剩余的251.4896万元。若被告华仪风能有一期未能按约支付的，原告宁波日星铸业有限公司有权要求被告华仪风能一次性付款，并要求被告华仪风能从2018年12月12日起按月利率0.5%支付逾期付款利息至实际付清之日。
（2）原告宁波日星铸业有限公司于2019年4月15日前开具115万元为期36个月的银行质量保函给被告华仪风能。
三、本次诉讼对公司损益产生的影响
本次诉讼对公司本期利润或期后利润暂无影响。
四、备查文件
浙江省象山县人民法院（2018）浙0225民初9308号民事调解书。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会2019年1月26日
证券简称：天马科技 证券代码：603668 公告编号：2019-022转债简称：天马转债 转债代码：113507
转股简称：天马转股 转股代码：191507
福建天马科技集团股份有限公司
关于“天马转债”2019年付息事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
付息债权登记日：2019年4月16日
可转债除息日：2019年4月17日
可转债兑息发放日：2019年4月23日
福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 17日公开发行面值总额 3.05亿元的可转换公司债券（以下简称“可转债”、“天马转债”），将于2019年4月23日支付自2018年4月17日至2019年4月16日期间的利息。根据《福建天马科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：一、本期债券的基本情况
说明本期债券的基本情况，包括：债券名称、债券简称、债券代码、发行总额、债券期限、债券利率、债券形式等。
1、债券名称：福建天马科技集团股份有限公司可转换公司债券。
2、债券简称：天马转债。
3、债券代码：113507。
4、证券类型：本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转债。
该可转债及转换的本公司A股股票在上海证券交易所上市。
5、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币3.05亿元。
6、发行数量：305万张（30.5万手）。
7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币 100元，按面值发行。
8、债券期限：2018年4月17日至2024年4月16日。
9、票面利率：第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。
10、债券到期偿还：本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。
11、年利息计算：年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：年利息额；
B：本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：可转债的当年票面利率。
12、付息方式：
（1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向可转债持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
13、初始转股价格：11.04元/股。
14、最新转股价格：7.37元/股。
15、转股起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2018年 4月 23日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6个月后的第 1个交易日起至可转债到期日止（即2018年10月23日至2024年4月16日）。
16、信用评级：AA-。
17、信用评级机构：鹏元资信评估有限公司。
18、担保事项：本次可转债采用股份质押和保证的担保方式。
19、保荐机构：海通证券股份有限公司。
20、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）。
二、本次付息方案
按照公司《募集说明书》约定，本计息年度票面利率为0.4%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为 0.40元人民币（含税）。
三、付息债权登记日和付息日
付息债权登记日：2019年4月16日
可转债除息日：2019年4月17日
可转债兑息发放日：2019年4月23日
四、付息对象
本次付息对象为截至2019年4月16日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“天马转债”持有人。
五、付息方法
1、本公司已与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑息服务，后续兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日前的第二个交易日的 16:00时前将本年度债券的利息足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为 0.40元人民币（税前），实际派发利息为 0.32元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为0.40元人民币（含税）。
对于持有本期债券的合格境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据 2008年 1月 1日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、2009年 1月 1日起施行的《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）及2018年11月7日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，自 2018年 11月 7日起至 2021年 11月 6日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为人民币0.40元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：福建天马科技集团股份有限公司
办公地址：福建省福清市上迳镇工业区
联系人：陈延嗣、戴文增
电话：0591-85628333
传真：0591-85622233
2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
办公地址：上海市广东路689号
联系人：王莉、刘赛辉
电话： 021-23219000
传真：021-63411627
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市陆家嘴东路 166号
联系电话： 021-58708888
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
二○一九年四月九日