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证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2019-051深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
关于向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，拟以自有资金向公司全资子公司惠州市金美幕墙工程有限公司（以下简称“金美幕墙”）进行增资，具体情况如下：
一、本次增资概述
1、根据公司战略发展规划，结合金美幕墙自身经营发展需要，公司拟以自有资金向金美幕墙进行增资，增资金额为人民币500万元。本次增资完成后，金美幕墙的注册资本将增加至人民币1,000万元，公司对金美幕墙的持股比例不变,金美幕墙仍为公司的全资子公司。
2、2019年7月15日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次增资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的公司基本情况
1、标的公司基本情况
公司名称：惠州市金美幕墙工程有限公司
统一社会信用代码：91441303MA4UKTF136
公司类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：杨水森
注册资本：500万元
成立日期：2015年12月18日
注册地址：惠州市惠阳区秋长街道岭湖村鹧角对面岗东仁达岭鸿工业园
经营范围：生产：建筑材料、五金塑胶制品、金属门窗；研发、设计、施工、安装；
建筑幕墙、建筑门窗；钢结构技术研发；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动。）
2、出资方式
公司以自有资金人民币500万元向全资子公司金美幕墙进行增资。
3、增资前后的股权结构
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|-|-|-|-|-|
|股东名称|增资前||增资后||
||注册资本（万元）|出资比例（%）|注册资本（万元）|出资比例（%）|
|深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司|500|100|1,000|100|

4、最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
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|-|-|-|
|项 目|2019 年 3 月 31 日（未经审计）|2018 年 12 月 31 日（经审计）|
|资产总额|701.50|731.81|
|所有者权益|520.02|558.60|
|项 目|2019 年 1-3 月（未经审计）|2018 年度（经审计）|
|营业收入|121.32|711.46|
|净利润|-38.58|18.46|

三、本次增资目的、存在的风险和对公司的影响
本次向全资子公司金美幕墙增资是基于公司战略发展和子公司的经营发展需要，有利于提升金美幕墙综合竞争力，扩大产能，提高其业务发展能力，有利于进一步提高公司幕墙工程竞争力，符合公司的战略发展规划，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。本次增资资金为公司自有资金，本次增资后金美幕墙的股权结构未发生变化，金美幕墙仍为公司的全资子公司，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。
本次增资后，全资子公司金美幕墙的发展仍受市场环境、行业趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将通过日益完善的内控管理机制
和监督机制，进一步加强对全资子公司金美幕墙的治理，积极防范和应对可能存在的相
应风险，促进其健康稳定发展。公司将根据本次增资进展情况及时履行披露义务。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2019年7月15日
光正集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-016光正集团股份有限公司
关于举办 2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2017年 4月 17日（星期一）下午15:00—17:00，通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办 2016年年度报告网上说明会。
本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。
参加本次说明会的有：公司董事长周永麟先生，财务总监李俊英女士，独立董事马新智先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月六日
民生证券股份有限公司关于本次重组前 12个月内
上市公司购买、出售资产情况的核查意见
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：上市公司在 12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产。
中孚信息股份有限公司（以下简称“中孚信息”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买武汉剑通信息技术有限公司的99%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
一、中孚信息在本次交易前12个月内购买、出售资产情况
上市公司于2017年8月18日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资的议案》。为积极参与信息安全保密领域联盟建设，中孚信息使用自有资金1,000万元与蓝盾信息安全技术有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京北信源软件股份有限公司、北京中健祥电子科技有限公司、深圳市金城保密技术有限公司等五家信息安全保密技术企业共同出资设立国保联盟信息安全技术有限公司，该公司登记成立后，上市公司持有18.18%的股权。2017年9月5日，国保联盟信息安全技术有限公司完成了设立登记。
上市公司于2018年4月9日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于受让南京孚芯科技有限公司55%股权及后续安排暨关联交易的议案》，公司拟受让魏东晓持有的南京孚芯科技有限公司（以下简称“南京孚芯”）55%的股权，此后通过南京孚芯购买相关土地使用权。转让完成后，南京孚芯成为公司的控股子公司，由公司履行实缴 2,750万元的出资义务。该议案已经公司于 2018年 5月 9日召开的 2018年第二次临时股东大会审议通过。2018年 6月 19日，南京孚芯完成本次股权转让工商变更登记，并取得了变更后的南京孚芯的《营业执照》。
二、独立财务顾问核查意见
经核查，民生证券认为，中孚信息上述资产交易不构成上市公司重大资产重组，与本次交易的标的资产不属于同一交易方所有或控制，且不属于相同或者相近的业务范围，无需纳入本次交易累计计算的范围。上市公司在最近十二个月内
未发生与本次交易有关的资产交易。
（以下无正文）
（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于本次重组前 12个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见》之签署页）
财务顾问主办人：
赵劲松 杜慧敏
民生证券股份有限公司2018年10月26日
证券代码：002627 证券简称：宜昌交运 公告编号：2014-003
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会和湖北省证监局关于推进上市公
司承诺及履行监管工作的要求，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）对公司股东、关联方及公司承诺履行情况进行严格自查。截止目前，公司未发现相关承诺方出现违反承诺的情况，也未出现超过承诺期限未履行的情形。现将截止2013年12月31日尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项进行专项披露如下：
一、股份限制流通及自愿锁定承诺
（一）公司控股股东、实际控制人及其他主要股东
1、承诺主体：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司。
2、承诺内容：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。
4、履行情况：截至本公告日，各承诺主体不存在违反承诺的情形，承诺正在严格履行中。
（二）董事、监事、高级管理人员及其关联人
1、承诺主体：担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红、以及尹明的关联股东孙苏鄂、谢普乐的关联股东龚忠才。
2、承诺内容：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本人在本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。其后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五。董事、监事、高级管理人员自发行人离职后，孙苏鄂、龚忠才自其关联股东尹明、谢普乐自发行人离职后六个月内不转让上述股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量不超过其所持有的发行人股票总数的百分之五十。
3、承诺期限：自任职起至离职后十二个月内。
4、履行情况：截至本公告日，各承诺主体不存在违反承诺的情形，承诺正在严格履行中。
二、关于避免同业竞争的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人及其他主要股东
1、承诺主体：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）。
事与发行人相竞争的业务，也未持有与发行人可能产生同业竞争的企业股份、股权；在持有发行人股份期间，除非经发行人书面同意，本委或公司不会直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。
3、承诺期限：持有发行人股份期间。
4、履行情况：截至本公告日，各承诺主体不存在违反承诺的情形，承诺正在严格履行中。
(二)担任董事、监事、高级管理人员的股东
1、承诺主体：担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红。
2、承诺内容：避免同业竞争的承诺。
3、承诺期限：持有发行人股份期间及任职期间。
4、履行情况：截至本公告日，各承诺主体不存在违反承诺的情形，承诺正在严格履行中。
三、关于公司发行上市前发行人存在的部分子公司职工和派遣人员未及时缴纳住房公积金的情形做出的承诺
（一）公司控股股东、实际控制人及其他主要股东
1、承诺主体：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司、新疆国信鸿基投资合伙企业（有限合伙）。
3、承诺期限：长期有效。
4、履行情况：截至本公告日，各承诺主体不存在违反承诺的情形，承诺正在严格履行中。
(二)担任董事、监事、高级管理人员的股东
1、承诺主体：担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东董新利、朱军光、边社军、尹明、张声福、陈贤平、黄赤、陈剑屏、谢普乐、胡军红。
2、承诺内容：如因住房公积金管理机构要求宜昌交运补缴，或者宜昌交运因住房公积金问题承担任何损失或罚款，本人与本承诺函的其他承诺人按持股比例承担宜昌交运首次公开发行股票前其他自然人股东应承担的金额，避免给宜昌交运带来任何损失或不利影响。
3、承诺期限：长期有效。
4、履行情况：截至本公告日，各承诺主体不存在违反承诺的情形，承诺正在严格履行中。
四、其他承诺
1、承诺主体：宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会。
2、承诺内容：
（1）将严格按照国家法律法规及规范性文件的有关规定，不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用、使用股份公司的资金或资产。
（2）因政策变化等原因，导致企业改制职工安臵费用超出预留资金总额的，超出部分由国有股分红予以补足。
3、承诺期限：长期有效。
承诺正在严格履行中。
五、截至本公告之日，上述承诺正在严格履行中。公司将继续提醒和督促相关承诺方严格履行承诺，确保公司及全体股东利益不受损害。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二○一四年二月十四日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2016-054华油惠博普科技股份有限公司
关于控股股东完成股份减持的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日收到公司控股股东的《股份减持实施情况告知函》，为偿还个人股票质押贷款，股东白明垠先生和潘峰先生于 2016年7月11日至 2016年7月 15日通过深圳证券交易所的证券交易系统以大宗交易方式累计减持本公司无限售条件流通股 50,448,250股，占公司总股本的4.71%。截至公告日，本次减持已实施完毕，公司控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺，在未来六个月内不以任何形式减持其所持有的公司股份。
一、控股股东减持情况
黄松、白明垠、潘峰和肖荣四人为一致行动人，共同作为公司的控股股东和实际控制人。本次减持具体情况如下：
1、减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|潘峰|大宗交易|2016年7月11日|7.11|12,996,000|1.21%|
|||2016年7月12日|6.94|8,211,000|0.77%|
|||2016年7月13日|6.84|6,706,250|0.63%|
|白明垠|大宗交易|2016年7月13日|6.84|3,293,750|0.31%|
|||2016年7月14日|6.77|10,000,000|0.93%|
|||2016年7月15日|6.58|9,241,250|0.86%|
|合计|-|-|-|50,448,250|4.71%|

公司于2016年7月13日披露了《关于控股股东减持股份的公告》（公告编号：HBP2016-052）。自本公司上市之日起至公告日，上述四人累计减持公司股份
2、减持前后持股情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数（股）|占总股本比例|股数（股）|占总股本比例|
|黄松|合计持有股份|188,632,000|17.61%|188,632,000|17.61%|
||无限售条件股份|47,158,000|4.40%|47,158,000|4.40%|
||有限售条件股份|141,474,000|13.21%|141,474,000|13.21%|
|白明垠|合计持有股份|142,940,000|13.34%|120,405,000|11.24%|
||无限售条件股份|35,735,000|3.34%|13,200,000|1.23%|
||有限售条件股份|107,205,000|10.01%|107,205,000|10.01%|
|潘峰|合计持有股份|111,653,000|10.42%|83,739,750|7.82%|
||无限售条件股份|27,913,250|2.61%|0|0.00%|
||有限售条件股份|83,739,750|7.82%|83,739,750|7.82%|
|肖荣|合计持有股份|97,188,000|9.07%|97,188,000|9.07%|
||无限售条件股份|24,297,000|2.27%|24,297,000|2.27%|
||有限售条件股份|72,891,000|6.80%|72,891,000|6.80%|
|合计|-|540,413,000|50.45%|489,964,750|45.74%|

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入所致。
本次减持后，黄松、白明垠、潘峰和肖荣合计持有公司股份489,964,750股，占公司总股本的45.74%，仍为公司的共同控股股东和实际控制人。
二、承诺履行情况
1、首次公开发行时的股份锁定承诺
公司控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司公开发行前已持有的股份，也不由本公司回购该部分股份。
上述四人所持公司首次公开发行的股票已于2014年2月25日起解除限售，不存在违反承诺的情况。
2、股份追加锁定承诺
公司控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：对本人所持有的公司股份追加
锁定期限十二个月，追加后锁定期自2014年2月26日至2015年2月25日。在锁
定期内，不减持本人所持有的公司股份，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，不要求公司回购该部分股份。
上述四人所持公司股票已于2015年2月26日起解除限售，不存在违反承诺的情况。
3、作为公司2015年非公开发行股份的认购对象，公司股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：本人于本次非公开发行所认购的股份，自股份上市之日起三十六个月内不上市交易或以任何方式转让。本次发行结束后，本人因惠博普送红股、转增股本等原因增持的股份，也应遵守前述规定。如果中国证监会及/或深圳证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见对上述锁定期安排进行修订并予执行。本人认购的股份根据上述解除锁定后的转让将按照届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。
截至本公告日，上述四人正在严格履行本承诺，不存在违反承诺的情况。
4、作为公司董事、高级管理人员，黄松、白明垠、潘峰、肖荣承诺：除前述股份锁定期外，在其任职期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过50%。
公司控股股东黄松、白明垠、潘峰和肖荣均履行了上述承诺，本次减持不存在违反其承诺的情况。
三、其他相关说明
1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。
2、本次减持符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。
3、公司控股股东、实际控制人黄松、白明垠、潘峰和肖荣未在相关文件中做过最低减持价格等承诺。
四、备查文件
控股股东出具的《股份减持实施情况告知函》。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
二一六年七月十五日
股票简称：中粮生化 股票代码：000930 公告编号：2014-017中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届一次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 3月 28日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司六届一次监事会会议的书面通知。2014年4月10日召开了公司六届一次监事会会议。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：吴文婷女士、刘勇女士、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。
经公司监事会选举，一致选举吴文婷女士为公司第六届监事会主席。
特此公告。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
监事会
国信证券股份有限公司
关于山鼎设计股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为山鼎设计股份有限公司（以下简称“山鼎设计”或“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项说明、会计师关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1357号文核准，公司于2015年12月14日采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,080万股，发行价为每股人民币6.90元，共计募集资金14,352.00万元，坐扣承销和保荐费用2,100.00万元后的募集资金为12,252.00万元，已由国信证券于2015年12月17日汇入公司募集资金监管账户。另减除已预付的保荐费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用1,515.00万元后，公司本次募集资金净额为10,737.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕11-68号）。
三、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关法律法规及《山鼎设计股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构国信证券、中国民生银行股份有限公司西安分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司在中国民生银行成都东风支行募集资金专项账户（专户账号：600265256）在募集资金置换及使用后，余额为0元。为加强募集资金的统一管理，减少管理成本，本公司于2016年5月24日将该账户进行注销。注销后，该募集资金专项账户不再使用。公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国民生银行成都东风支行签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
公司在中国民生银行西安分行营业部募集资金专项账户（专户账号：693541236）在募集资金置换及使用后，余额为0元。为加强募集资金的统一管理，减少管理成本，本公司于2016年12月27日将该账户进行注销。注销后，该募集资金专项账户不再使用。公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国民生银行西安分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。
截至2016年12月31日，公司募集资金存放情况如下：
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|-|-|-|-|
|开户银行|银行账号|募集资金余额（元）|备 注|
|招商银行成都分行营业部|128905596610703|39,279,535.94|-|
|合 计|-|39,279,535.94|-|

四、募集资金项目的使用情况
截至2016年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：
单位:万元
||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||10,737.00||本年度投入募集资金总额|||||
|||||已累计投入募集资金总额|||||
|是否已变更项目（含部分变更）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额(1)|本年度投入金额|截至期末累计投入金额(2)|截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|

承诺投资项目
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|否|3,757.95|245.18|245.18|6.52|2018.12.31||
|否|6,979.05|6,607.77|6,607.77|94.68|2018.12.31||
||10,737.00|6,852.95|6,852.95||||
||10,737.00|6,852.95|6,852.95|－|－|－|

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为使本公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位之前，本公司以自筹资金预先投入本次募集资金投资项募集资金投资项目先期投入及置换情况
目。2016年2月1日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的议案》，置换截至2015年12月31日止的自筹资金投入6,547.02万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 专户储存
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、使用闲置募集资金投资产品情况
公司不存在闲置募集资金投资产品的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
八、会计师对2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度募集资金存放和使用情况进行了专项鉴证，出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天健审[2017]11-176号），报告认为：山鼎设计公司董事会编制的 2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了山鼎设计公司募集资金 2016年度实际存放与使用情况。
六、保荐人的核查意见
经核查，山鼎设计 2016年度募集资金的使用和存放符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司《募集资金专项管理制度》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对山鼎设计 2016年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山鼎设计股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）
保荐代表人签字：
韩培培 曾军灵
国信证券股份有限公司年 月 日
证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2018-035
山东新能泰山发电股份有限公司
2018年第二次临时监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司于 2018年 4月 19日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司 2018年第二次临时监事会会议的通知。
2、会议于 2018年 4月 20日在公司会议室以现场表决方式召开。
3、应出席会议监事 3人，实际出席会议监事 3人。
4、会议由公司监事会主席李喜德先生召集并主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选第八届监事会监事的议案》；
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
因工作变动，李喜德先生已辞去公司监事、监事会主席职务，陈洪东先生已辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和实际工作的需要，公司监事会提名谭泽平先生、周拥军先生为公司监事候选人。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
监事候选人简历
谭泽平，男，1964年 11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。曾任黑龙江华能发电公司财务部副经理，山东华能发电股份
有限公司财务部副经理，华能集团香港有限公司财务部副经理，中国华能集团公司财务部稽核处副处长，华能能源交通产业控股有限公司财务部经理、证券与股权部经理。现任华能能源交通产业控股有限公司副总会计师。
谭泽平先生在公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司任副总会计师，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
周拥军，男，1979年6月出生，中共党员，硕士研究生学历，曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公司证券部职员，山东新能泰山发电股份有限公司证券部主管，山东新能泰山发电股份有限公司政工部组织干事。现任山东新能泰山发电股份有限公司党建部副经理。
周拥军先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职，未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的其他惩戒，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
（二）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的《山东新能泰山发电股份有限公司监事会议事规则》。
《山东新能泰山发电股份有限公司监事会议事规则》尚需提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司 2018年第二次临时监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司监事会二Ｏ一八年四月二十日
证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2019-013江苏亿通高科技股份有限公司
关于监事会换届选举的提示性公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏亿通高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期将于2019年5月19日任期届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第七届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：
一、第七届监事会的组成
根据现行《公司章程》的规定，公司第七届监事会将由 3名监事组成，其中股东代表监事 2名，职工代表监事 1名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起计算，任期为三年。
二、选举方式
1、根据现行《公司章程》的相关规定，本次换届股东代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
2、职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。
三、监事候选人的推荐
1、股东代表担任的监事候选人的推荐：
公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第六届监事会提名推荐第七届监事会监事候选人，由监事会进行资
格审核后，提交股东大会选举。
2、职工代表担任的监事的产生：
监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
四、本次换届选举的程序
1、推荐人应在本公告发布之日起至2019年4月19日前按本公告约定的方式向公司推荐监事候选人并提交相关文件；
2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将在监事会会议上对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。
3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。
4、在新一届监事会就任前，第六届监事会监事仍按有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。
五、监事任职资格
根据《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
6、被中国证监会采取证券市场禁止措施，期限尚未届满；
7、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满；
8、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
尚未有明确结论意见。
11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。
12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件
（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
1、第七届监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
3、股票账户卡复印件（原件备查）；
4、股份持有的证明文件。
（三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：
1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
2、推荐人必须在2019年4月19日17：00前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。
七、联系方式
1、联系人：王桂珍殷丽
2、联系电话：0512—52816252
3、通信地址：江苏省常熟市通林路28号
4、邮政编码：215500
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
监事会
附件：
江苏亿通高科技股份有限公司
第七届监事会候选人推荐表
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|-|-|-|-|-|
|推荐人姓名|||推荐人联系电话||
|推荐人工作单位|||||
|推荐的候选人信息|||||
|姓 名|出生日期|||性 别|
|电 话||电子邮箱|||
|候选人任职资格||是否符合本公告规定的任职条件：：□是 □否 (cid:13)|||
|简历（包括但不限于学历、职称、详细工作履历，特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等）|||||
|其他说明（注：是指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；是否持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。）|||||
|推荐人：（盖章或签名）|年 月 日||||
证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2016-035湖北华昌达智能装备股份有限公司
第二届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2016年6月13日以电子邮件或传真方式向各位董事发出召开第二届董事会第三十五次会议的通知，会议于 2016年 6月 23日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7名，实到董事 7名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长颜华先生主持。因本次董事会议案二内容涉及关联交易事项，关联董事颜华、罗慧回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、审议通过了《关于申请办理贷款（委托贷款）业务的议案》
因业务发展需要，公司拟向海通恒信国际租赁有限公司（以下简称“海通恒信”）申请办理贷款（委托贷款）业务，并与海通恒信及其指定委托贷款银行签署相关合同及文件，贷款金额为不超过人民币 1.1亿元。同时，拟授权公司法定代表人陈泽先生代表公司全权办理与上述业务相关的手续并签署相关合同及文件。
根据《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》
为实现战略布局、促进公司发展，公司拟出资人民币12,000万元，与颜华、上海慕珈投资管理有限公司、达孜县鼎诚资本投资有限公司、北京中融鼎新投资管理有限公司共同发起设立并购基金，主要投资于工业4.0智能装备相关产业。
并购基金总规模为 22.0204亿元人民币，拟采用有限合伙企业的组织形式
设立。公司作为有限合伙人（LP），拟以自有资金认购出资额人民币 12,000万元；上海慕珈投资管理有限公司作为普通合伙人（GP），拟认缴出资额 104万元；达孜县鼎诚资本投资有限公司作为普通合伙人（GP），拟认缴出资额人民币 100万元；颜华作为有限合伙人（LP），拟认缴出资额人民币 30,000万元；北京中融鼎新投资管理有限公司作为有限合伙人（LP），拟认缴出资额 178,000万元。
合作方颜华为本公司控股股东，实际控制人、董事长；颜华亦为上海慕珈投资管理有限公司控股股东、实际控制人；根据相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会认为，本次对外投资：
1、存在的风险
（1）合作方对共同设立并购基金达成共识，但由于基金尚未完成最终设立，存在一定的不确定性；
（2）本次投资可能存在未能寻求到合适的并购标的风险，在并购实施前可能存在着决策风险、并购目标选择错误的风险，并购实施过程中可能存在着信息不对称等操作风险和在并购整合过程中可能存在着因管理、企业文化、经营等产生的风险；
（3）并购基金具有投资周期长，流动性较低等特点。其在运行过程中可能会受到宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，可能面临投资效益达不到预期或亏损的风险。
2、对公司的影响
本次参与并购基金投资，预计短期内对公司生产经营没有实质影响。长期将有助于公司获取新的投资机会，通过并购基金的平台，为公司在工业4.0智能装备相关产业进行并购重组培育优秀标的。通过与共同投资人风险分担，减少公司在并购过程中的不确定性，为公司资本运作提供有效支持。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2016年7月11日召开 2016年第一次临时股东大会，审议《关
于拟参与投资设立并购基金暨关联交易的议案》，以及第二届董事会第三十三次会议通过的《关于公司为下属公司增加担保额度的议案》、《关于全资子公司上海德梅柯为母公司、天泽软控增加担保额度的议案》、《关于对全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司增资的议案》等议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会
证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2015-33
国药集团一致药业股份有限公司
关于全资子公司通过新版GMP认证的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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|-|
|本公司下属全资子公司国药集团致君（坪山）制药有限公司于 8|
|月 18 日获得广东省食品药品监督管理局颁发的“药品 GMP 证书”，|
|证书编号：GD20150390，认证范围：口服溶液剂、合剂、片剂、硬|
|胶囊剂，证书有效期至 2020 年 08 月 17 日。|

特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司 2015年 8月 21日
证券代码：300108 证券简称：吉药控股 公告编号：2019-033吉药控股集团股份有限公司
2018年日常关联交易执行情况及 2019年日常关联交易预计的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《关联交易管理制度》规定，公司 2018年度发生的以及 2019年度预计的日常关联交易金额在公司董事会的审批范围之内。该日常关联交易无需提交股东大会审议。
●公司的日常关联交易按照一般商业条款进行，交易价格依据市场价格确定，系公司与关联方正常的日常经营往来，不存在损害非关联股东利益的情况。
日常关联交易没有对公司产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
2019年4月24日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认2018年日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》，现将具体事项公告如下：
（一）公司2019年度日常关联交易预计
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|2019年预计关联交易金额（万元）|2018年日常关联交易实际发生金额（万元）|
|向关联人采购产品|吉林海通制药有限公司|药品、药酒|6000|4,454|

（二）关联人介绍和关联关系
公司对吉林海通制药有限公司（以下简称“海通制药”）增资67,062,500
元，占增资后海通制药10%的股份。2018年4月28日,海通制药完成了工商变更登记，海通制药为公司的参股公司，2018年6月13日,公司指派高级管理人员刘龙为海通制药的董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，海通制药成为公司的关联法人。
1、海通制药的基本情况
名称：吉林海通制药有限公司
统一社会信用代码：91220523702228675G
注册地址：辉南县朝阳镇永康路18号
法定代表人：孙国安
注册资本：14500万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂（含口服液）、丸剂（蜜丸、水蜜丸、水丸）、酒剂、酊剂、糖浆剂、煎膏剂生产和销售；保健食品生产和销售；
医药技术咨询服务；医药技术转让；医药科技成果转让；社会经济咨询（不含金融、证券、期货投资咨询及中介）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度未经审计的主要财务数据：2018年末总资产为91,684万元，净资产69,195万元；2018年度营业收入为7,778万元，净利润4,152万元。
（三）履约能力分析
海通制药经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
（四）定价政策和定价依据
本次关联交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
二、交易目的和对上市公司的影响
公司与新增关联方的日常关联交易事项均是在正常的生产经营和业务活动过程中产生，公司充分运用自身的销售渠道，通过孙公司金宝医药向海通制药采购药品、药酒等产品并对外销售，其定价政策和定价依据公平、公正，交易公允。
本次关联交易不存在损害公司及股东的利益的行为，不会对公司财务状况和经营业绩造成重大影响，也不会影响公司的独立性。
三、独立董事事前认可和独立意见
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见：本次关联交易事项及相关合同，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，方案合理、切实可行，定价依据公允，我们认为上述交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公司章程的规定，因此一致同意将该事项提交公司董事会审议。
独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见：本次关联交易事项及相关合同，符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件和部门规章的规定，方案合理、切实可行，定价依据公允，我们认为上述交易符合公司经营发展的需要，没有发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
思、备查文件
（一）第四届董事会第二十四次会议决议
（二）独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见（三）独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会2019年4月24日
成都深冷液化设备股份有限公司关于
“川证监公司【2019】15号”监管问询函的回复
中国证券监督管理委员会四川监管局：
公司于日前收到四川监管局“川证监公司【2019】15号”监管问询函，根据问询函要求，我司回复如下：
1、“请说明：（1）长天公司股份冻结事项是否影响公司反担保权益的实现，是否可能造成上市公司实际损失；（2）长天公司其他提供反担保的股东所持股份是否存在权利瑕疵，是否存在对上市公司不利的情况；（3）公司是否知悉上述相关情况，是否充分考虑担保风险并采取了何种应对措施”
回复：
榆神工业园区长天天然气有限公司（以下简称“长天公司”）部分股东股份冻结事项会对公司反担保权益的实现造成部分影响，如长天公司不能按期归还贷款，则上市公司需承担连带责任，贷款银行有权冻结上市公司的部分资金，上市公司依据反担保条款可对股东的股权、长天的资产进行处置，股东股权部分被冻结事项，会影响上市公司对股权处置的进度、处置后的价值分配。
经向长天公司股东问询，并通过网上信息查询，除长天公司股东何瑞礼持股17%、陕西长龙建筑安装工程有限公司持股15%的股权因涉及诉讼被冻结，其他提供反担保的股东(陕西长策投资有限公司持股51%、神木县海通建筑材料有限公司持股7%)所持股份不存在权利瑕疵，暂无对上市公司不利的情况。
通过股东问询、网上查询，公司知悉上述相关情况，公司已充分考虑担保风险，并要求全体股东以所持全部股权向本公司提供反担保，同时亦要求长天公司向本公司提供反担保，如长天公司不能按时偿还贷款合同项下的本金、利息及其他应付款项从而导致本公司履行担保责任后，本公司有权通过冻结、查封、全面接管长天公司等方式来保障自身权益。目前担保协议、反担保协议尚未签署，公司将在相关协议签署后按信息披露准则的要求履行持续信息披露责任。
公司做出反担保的商业理由，公司是否存在其他应披露未披露事项。（2）请详细说明你公司与长天公司是否存在除参股公司外的其他关联关系，是否存在应披露未披露事项。”回复：
长天公司日产80万方LNG项目目前尚处于建设期，暂未形成现金流，商业银行仅接受上市公司的担保，其他股东的担保不在银行接受范围内，故此采用的方案是上市公司提供担保，长天公司及其股东向本公司提供反担保，长天公司部分股东已将股权全部质押给本公司；长天公司日产 80万方LNG项目由本公司负责项目建设、项目管理，财务由本公司监控，项目进度可控、财务风险可控；公司预计在贷款到账后四个月左右能全部建设完毕并竣工投产后，一旦投产后项目即可形成现金流，该项目建成后预计形成约3亿总资产，项目占地约180亩，项目达产后预计年产液化天然气17.59万吨，按LNG液化天然气3000元/吨计算达产后销售收入约5.28亿元，项目投产后计划可用土地、房产、设备办理质押贷款，彼时即可逐步解除上市公司的担保。
公司持有长天公司10%权益，公司委派董事文向南在长天公司担任董事职务，委派董事崔治祥在长天公司担任监事职务，除此之外，本公司及本公司实际控制人谢乐敏先生与长天公司不存在其他关联关系、不存在应披露未披露事项。
本次对外担保事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并已提交公司 2018年度股东大会审议，独立董事、保荐机构均已发表了意见，相关公告参见4月27日、4月30日的法定信息披露媒体。
独立董事意见如下：
“（1）第三届董事会第四次会议已审议通过《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》，本次交易相关关联董事已回避表决，表决程序合法合规，对该议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
（2）公司持有长天公司10%权益，长天公司其他股东已将持有的长天公司权益全部质押给公司作为反担保措施，公司能够对长天公司经营进行有效监控与管理，为其提供担保的财务风险处于可控的范围之内，本次担保对公司的正常经营不构成重大影响。本次担保财务风险可控，本次担保事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。截止披露日，公司不存在违规担保的情况，本次对外担保不属于违规担保。
（3）同意此议案提交股东大会审议批准。”
保荐机构意见如下：
“经核查，保荐机构认为：
1、公司董事会已审议通过了本次担保事项，关联董事进行了回避表决，独立董事也发表了同意意见。根据相关规定，本次关联交易无需履行监事会审议程序。该事项尚需提交股东大会审议批准，审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法规和章程的有关规定。
2、本次公司对关联方银行贷款之担保协议、反担保协议尚在与银行沟通中，除公告内容外的其他条款尚未最终确定，尚待股东大会审议通过后授权董事长与相关方签署最终协议，故本次担保及反担保协议的条款存在修改或调整的可能性，具体担保内容以最终签署的合同为准。
3、深冷股份为持有10%权益的关联方长天公司的合计1.5亿元银行贷款提供全额担保是为了解决其正常经营发展的资金需求。长天公司其他股东未按照对长天公司的持股比例向长天公司提供相应担保，但已将持有的长天公司权益全部质押给公司作为反担保措施，反担保质物为长天公司其他股东持有的长天公司的股权。长天公司净资产为9,000万元人民币，低于担保借款15,000万元。长天公司未来若无法偿还贷款，长天公司的权益的价值可能下降，反担保质押物价值可能存在无法覆盖公司对外担保风险敞口的风险。
故本保荐机构同意上市公司本次对外担保暨关联交易事项，该事项尚需提交股东大会审议批准，且本次对外担保及反担保相关协议尚未签署，请公司和上市公司股东注意本次担保潜在风险。”特此回复。
成都深冷液化设备股份有限公司董事长：
（谢乐敏）
证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-110爱司凯科技股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱司凯”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书李晓霞女士的书面辞职报告，李晓霞女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，根据有关规定，李晓霞女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后，李晓霞女士不再担任公司任何职务。截至本公告日，李晓霞女士未持有公司股份，其原定任期至2021年10月24日止。公司及董事会对李晓霞女士在任职期间勤勉尽责、为公司的规范运作和健康发展所做的卓越贡献表示衷心的感谢。
为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2018年12月28日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，聘任陆叶女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，由于工作变动，陆叶女士将不再担任公司财务部高级经理。
陆叶女士具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格经深圳证券交易所审查无异议。
公司本次聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
陆叶女士联系方式如下：
办公电话：020-28079595
传真：020-37816963
电子邮箱：amsky@amsky.cc
联系地址：广州市东风东路745号东山紫园商务大厦1505房
邮编：510080
特此公告。
爱司凯科技股份有限公司董事会2018年12月28日
附件：简历
陆叶女士
1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年入职公司，任财务部经理；现任公司财务部高级经理。
截止至本公告日，陆叶女士通过宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 43,267股，占公司总股本0.03%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
各位董事：
我们作为沈阳化工股份有限公司独立董事，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，积极履行职责，维护公司及广大股东的利益，积极出席年度内历次召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，并对重要事项发表独立意见。现将2015年度主要工作情况报告如下：
一、2015年度出席公司会议情况
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|独立董事姓名|本报告期应参加董事会次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|备注|
|赵希男|10|10|0|0|无|
|范存艳|10|10|0|0|无|
|姚海鑫|8|8|0|0|2015年 4 月29日新任独立董事|
|钟田丽|2|2|0|0|2015年 4 月29日卸任独立董事|

 2015年度公司共召开 10次董事会会议，我们积极参加会议，认真审阅有关文件，运用自己的知识及多年积累的工作经验，对所议事项发表自己的意见，并从专业角度，提出合理化建议，促进公司科学决策。年度内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策均履行了相关程序，且合法有效。
二、发表独立意见情况
作为公司独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对 2015年度内的十次董事会会议中的部分议案发表了独立意见：
1、2015年3月27日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，我们就公司未提出现金利润分配的预案、关于确定公司2015年度银行授信总额度的议案、关于2015年度日常关联交易预计的议案、关于公司2015年为下属子公司提供担保的议案及关于公司内部控制自我评价报告的议案发表了同意的独立意见，对公
司控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况出具了专项说明并发表了同
意的独立意见。
2、2015年7月25日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，我们就关于公司及子公司融资租赁事项发表了同意的独立意见；
3、2015年8月27日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，我们对公司注销公司子公司沈阳石蜡化工槽车运输有限公司的议案、公司与沈阳市铁西区人民政府签订国有土地之地上建筑物及配套设施收购协议的议案、关于聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计会计师、内控审计师；并授权公司管理层商定相关审计费用的议案发表了同意的独立意见。
4、2015年11月7日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，我们就关于公司董事会换届选举发表了同意的独立意见。
5、2015年 11月 26日，公司召开第七届董事会第一次会议，我们就关于聘任公司高级管理人员发表了同意的独立意见。
6、2015年 12月 24日，公司召开第七届董事会第二次会议，我们就关于公司与沈阳市铁西区人民政府签订地上建筑物及配套设施收购协议的议案发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面所作的工作
作为公司独立董事，我们在 2015年度内勤勉尽职，忠实履行职责，对公司生产经营、财务管理、关联交易、对外担保等重大事项，作出客观公正地判断。
积极履行独立董事职责，维护公司和中小股东合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强和提高对公司和投资者，特别是中小股东合法权益的保护能力。
四、其他工作情况
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、未有股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发生。
独立董事：范存艳 赵希男 姚海鑫 钟田丽
二〇一六年三月二十八日
证券代码：000590 证券简称：启迪古汉 公告编号：2016-035
启迪古汉集团股份有限公司
关于调整公司非公开发行股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年10月8日，启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2016年2月1日，公司召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》等相关议案。2016年2月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。
为避免公司本次非公开发行股票出现发行价格严重脱离市价的情况，体现本次发行方案的公平公正，更好保护上市公司中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及中国证券监督管理委员会的相关要求，公司于2016年5月30日召开第七届董事会临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，拟对本次非公开发行股票方案进行调整，增加第12点，具体内容如下：
“12、本次非公开发行股票的其他条件
公司本次非公开发行股票的发行价格以2015年10月9日前二十个交易日公司股票交易均价的90%确定为17.76元/股。公司在中国证监会核准本次非公开发行股票之日后6个月内的有效期内，若上述价格高于或等于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的70%，则向本次非公开发行股票的发行对象发出《缴款通知
书》，公司启动本次非公开发行股票发行工作；反之，若上述价格低于本次股票发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的70%，则不向本次非公开发行股票的发行对象发出《缴款通知书》，公司不启动本次非公开发行股票发行工作。”
公司本次调整非公开发行股票方案的事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次本次非公开发行股票方案最终以中国证监会核准的方案为准。
特此公告。
启迪古汉集团股份有限公司董事会