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证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号： 2017-097深圳市洲明科技股份有限公司
关于向关联方租赁厂房的关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为保证公司生产经营的稳定和持续，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向宏升富电子（深圳）有限公司（以下简称“宏升富”）租赁厂房、食堂、职工宿舍作为日常办公所用。租赁期从 2017年 8月 1日起至 2020年 7月 31止，年度租赁费用预计为人民币 5,522,528.72元，三年合计租赁费用预计为人民币 14,818,292.24元。鉴于宏升富的法人代表为蒋海艳女士，系公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的配偶，故本次租赁事项构成关联交易。
本次租赁事项已经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司董事长林洺锋先生作为关联董事回避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述交易属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述关联交易累计金额超过人民币 1,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，故无需提交公司股东大会审议批准，公司董事会授权经营层办理租赁的相关事宜及签署相关文件。
二、关联方情况介绍
1.蒋海艳女士系宏升富的实际控制人和法人代表，同时系本公司控股股东、实际控制人林洺锋先生的配偶，截至本公告披露日，蒋海艳女士共持有公司股份 12,190,743股，占公司当前总股本的1.93%。
2.宏升富基本情况
（1）企业名称：宏升富电子（深圳）有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300731116760X
（3）住所：深圳市宝安区福永镇天福路富桥工业区20幢1楼
（4）认缴注册资本总额：318.21万元人民币
（5）法定代表人：蒋海艳
（6）企业类别：有限责任公司（自然人独资）
（7）营业日期：自2001年10月11日起至2021年10月11日止
（8）主营业务：精密绝缘片、导电片、超导电片、制氧机、防静电器、防滋波器的销售（取得消防安全检查合格后，方可开业）。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）精密绝缘片、导电片、超导电片、制氧机、防静电器、防滋波器的生产。
（9）宏升富最近一年又一期的主要财务指标
截至2016年12月31日，宏升富实现营业收入 4,565,043.52元，净利润为 843,603.65元，资产总额为 4,792,263.21元，负债总额为 442,097.70元，所有者权益为4,350,165.51元。（上述财务数据未经审计）
截至 2017年 6月 30日，宏升富实现营业收入 2,328,285.68元，净利润为 1,142,095.08元，资产总额为 6,360,081.60元，负债总额为 935,876.15元，所有者权益为5,424,205.45元。（上述财务数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
本次交易租赁的资产位于深圳市宝安区福永街道桥头永福路112号，租赁总面积共计 15,697平方米，用于公司做办公、食堂、及员工宿舍所用，租赁期从 2017年 8月 1日起至 2020年 7月 31止，公司预计三年所支付的租赁费用合计为人民币14,818,292.24元。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司租赁厂房、办公楼、配套食堂及员工宿舍所应支付的租赁费用，依据市场化原则确定。根据公司行政部市场调研结果，本次租赁的每平米租赁价格低于周边同级别厂房的水平，定价公平合理，符合公司和全体股东的利益。
五、租赁协议的主要内容
1、协议各方
（1）出租方（甲方）：宏升富电子（深圳）有限公司
法人代表：蒋海艳
（2）承租方（乙方）：深圳市洲明科技股份有限公司
法人代表：林洺锋
2、租赁面积及期限
甲方同意将厂房1-6层7,720平方米、办公楼1-6层4,700平方米、及配套食堂和宿舍 1-6层 3,277平方米，共计 15,697平方米租给乙方使用，出租期从2017年8月1日起至2020年7月31日止，租期三年，每三年一签。
3、租金、面积、费用
3.1在 2016年 8月至 2017年 7月合同中，乙方租赁面积为 14,605平米，按23.5元/㎡核算，总金额为343,217.5元/月（不含税）。
本次续签期为三年（即 2017年 8月至 2020年 7月），面积增加 1,092平方米，合计总面积为15,697平方米，按23.5元/㎡核算，总金额为368,879.5元/月（不含税）。因依政府规定调整，需增加5%税金，最终乙方按387,323.48元/月向甲方交付含税租金。
签约时,甲方收取乙方 2个月含税租金 774,646.96元及一个月水电保证金 100,000元，共计 874,646.96元作为履约保证金，甲方向乙方开具收据，保证金在合同期满，乙方付清各项费用及维修损坏房屋并清理完场地时经双方验收合格后停止收租，保证金金额无息退还乙方。
3.2合同期满在同等条件下乙方有优先续约权，届时双方另行签订新合同。
3.3从2017年8月份起乙方每月五日前向甲方交纳当月租金及上月水电费，甲方收租金及税金应向乙方开具相同金额的租赁税务发票及代收水电发票。逾期缴纳租金按千分之三/日收取乙方滞纳金，逾期15天时，甲方可以停止供电供水，并有权终止合同，造成一切损失由乙方负责。
4、合同生效条件和生效时间
协议由甲、乙双方授权代表签字，盖章后正式生效。
六、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易是为了满足公司经营发展的需要，有效的缓解了公司办公场所
问题，有利于客户的接待及业务的拓展，根据公司行政部市场调研结果，本次租赁的每平米租赁价格低于周边同级别厂房的水平，定价公平合理，符合公司和全体股东的利益。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2017年年初至本披露日，除本次交易外，公司与向宏升富租赁厂房的累计金额共为人民币2,546,673.85元。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对公司向关联方租赁厂房的关联交易事项进行了事前认可，同意将《关于向关联方租赁厂房的关联交易议案》提交公司董事会审议。
公司独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：本次关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，从定价政策和定价依据看，租赁价格低于同类地段、同类厂房的市场租赁价格，符合股东、公司的整体利益。同时，公司董事会在表决时，关联董事已回避表决，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形，表决程序合法、有效。故我们一致同意通过公司第三届董事会第三十二次会议审议的《关于向关联方租赁厂房的关联交易的议案》。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于向关联方租赁厂房构成关联交易之事前认可意见；
4、独立董事关于向关联方租赁厂房构成关联交易之独立意见；
5、厂房宿舍租赁合同书。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事会2017年8月24日
证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2018-011湘潭电化科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2017年度财务数据仅为初步核算的结果，已经湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：元
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|项目|本报告期|上年同期|增减变动幅度（％）|
|营业总收入|738,100,752.67|657,677,292.30|12.23%|
|营业利润|50,806,871.89|23,628,191.66|115.03%|
|利润总额|50,245,291.88|30,937,881.64|62.41%|
|归属于上市公司股东的净利润|50,659,105.18|22,240,666.49|127.78%|
|基 本 每 股 收 益（元）|0.15|0.06|150.00%|
|加权平均净资产收益率（%）|4.69%|2.13%|2.56%|
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（％）|

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|总资产|2,562,778,752.39|2,178,511,351.87|17.64%|
|归属于上市公司股东的所有者权益|1,105,072,236.58|1,053,811,667.84|4.86%|
|股本|345,599,985|345,599,985|0.00%|
|归属于上市公司股东的每股净资产（元）|3.20|3.05|4.92%|

注：以上数据根据合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
本报告期营业利润较上年同期增长115.03%，利润总额较上年同期增长62.41%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长127.78%，基本每股收益较上年同期增长150%，主要系电解二氧化锰产品供需两旺，销量和销售单价均较上年同期增长，使得营业利润和利润总额增加。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司在2017年第三季度报告中预计2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 5,000万元-6,000万元。本次业绩快报披露的经营业绩与公司 2017年第三季度报告中预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会二0一八年二月二十七日
证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2015-011北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于举办 2014年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年年度报告及摘要已于2015年3月27日刊登于中国证监会指定信息披露网站。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况，公司将于2015年4月9日（星期四）下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net/ssgs/S300392/参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长徐炜先生、公司副总经理兼财务负责人、董事会秘书高鹏先生、公司副总经理林志海先生、招商证券保荐代表人吴宏兴先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司董事会二〇一五年三月二十六日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-002浙江久立特材科技股份有限公司
关于公司股东、关联方及公司承诺履行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（中国证监会公告[2013]55号）的要求，就公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺的履行情况进行了专项自查，现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项披露如下：
一、有关股份锁定的承诺
担任公司董事、监事、高级管理人员的周志江、蔡兴强、李郑周、徐阿敏、张建新承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。
承诺时间：2009年12月11日
承诺期限：上任之日起至离职后半年内
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
二、避免同业竞争的承诺
1、公司控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）和实际控制人周志江避免同业竞争的承诺：
（1）久立集团（周志江）将继续不直接或通过其他企业间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；
（2）对久立集团（周志江）直接或间接控股的企业，久立集团（周志江）将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；
（3）如公司进一步拓展其产品和业务范围，久立集团及控股企业（周志江及周志江控股的企业）直接或间接控股的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，久立集团及控股企业（周志江及周志江控股的企业）直接或间接控股的企业按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
承诺时间：2007年9月30日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
2、其他主要股东避免同业竞争的承诺
美欣达集团有限公司（以下简称“美欣达”）的避免同业竞争的承诺：
（1）美欣达将继续不直接或通过其他企业间接从事与公司业务构成同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；
（2）对美欣达直接或间接控股的企业，公司将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）在该等企业履行本承诺项下的义务，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；
（3）如公司进一步拓展其产品和业务范围，美欣达及美欣达直接或间接控股的企业将不与公司拓展后的产品或业务相竞争；可能与公司拓展后的产品或业务发生竞争的，美欣达及美欣达直接或间接控股的企业按照如下方式退出与公司的竞争：A、停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；B、停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；C、将相竞争的业务纳入到公司来经营；D、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。
承诺时间：2007年9月30日
承诺期限：长期有效
承诺履行情况：截至公告之日，承诺人严格履行了上述承诺。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2018-012
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2018年 3月 19日以书面方式发出召开第七届监事会第十六次会议的通知，并于 2018年 3月 23日在公司会议室召开此次会议。本次会议由监事会主席浦玉桃先生主持，应到监事 3人，实到监事 3人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过以下内容：
审议通过《公司监事会议事规则（修订）》。
监事会意见：公司基于监事会运作情况修改议事规则相关条款，修改内容符合法律、法规、规范性文件的规定。经审议，同意《公司监事会议事规则（修订）》。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司监事会议事规则（修订）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司监事会二○一八年三月二十三日
证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2019-042广州高澜节能技术股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 5月 31日召开 2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。2019年 6月 21日，公司实施 2018年度权益分派，权益分派实施后，公司总股本由 12,397.79万股增加至 18,596.685万股，注册资本由 12,397.79万元增加至 18,596.685万元，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容详见公司分别于 2019年 5月 31日、2019年 6月 15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
近日，公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续，取得了广州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91440101729900257B
名称：广州高澜节能技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：广州市高新技术产业开发区科学城南云五路3号
法定代表人：李琦
注册资本：壹亿捌仟伍佰玖拾陆万陆仟捌佰伍拾元（人民币）
成立日期：2001年 06月 29日
营业期限：2001年 06月 29日至长期
经营范围：能源技术研究、技术开发服务;节能技术开发服务;环保技术开发服务;节能技术转让服务;电气设备零售;电气设备批发;电气机械设备销售;通用机械设备销售;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;电力电子技术服务;工业自动控制系统装置制造;电子、通信与自动控制技术研究、开发;信息电子技术服务;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;纯水冷却技术开发服务;纯水冷却装置制造;纯水冷却装置销售;电子自动化工程安装服务;电子设备工程安装服务;建筑物空调设备、通风设备系统安装服务;机电设备安装服务;水处理安装服务;电力输送设施安装工程服务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构;投资管理服务;软件批发;软件开发;软件零售;软件测试服务;软件服务;物联网服务;股权投资管理。
特此公告。
广州高澜节能技术股份有限公司董事会
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-049
广东佳隆食品股份有限公司
关于部分银行理财产品到期收回的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据2015年1月21日召开的广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，公司全资子公司广东佳隆投资有限公司于 2015年 2月 9日使用自有资金 1,000万元购买了中国银行股份有限公司发行的保本收益型理财产品“人民币‘按期开放’”，该产品认购日为2015年2月6日，起息日为2015年2月9日，到期日为2015年5月11日，预期收益率为4.90%。
具体内容详见2015年2月11日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用自有资金进行投资理财的进展公告》。
该笔理财产品本金及收益已于2015年5月11日到账，公司全资子公司已全部收回本金及收益，共计获得理财投资收益12.2164万元。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2015年5月12日
证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2019-81国海证券股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间：
1.现场会议召开时间：2019年 12月 9日下午14:30。
2.网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年 12月 9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年 12月8日下午15:00至2019年12月9日下午15:00期间的任意时间。
（二）召开地点：南宁市滨湖路 46号国海大厦 1楼会议室。
（三）召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：何春梅董事长。
（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《国海证券股份有限公司章程》的有关规定。
（七）出席本次会议的股东共计 29人，代表股份 1,807,934,772股，占公司有表决权股份总数的42.8874%。其中，出席现场会议的股东共 7人，代表股份 1,554,364,645股，占公司有表决权股份总数的36.8722%；通过网络投票的股东共 22人，代表股份 253,570,127股，占公司有表决权股份总数的6.0151%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）会议以记名投票的方式，对会议议案进行了投票表决。
1.《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》
2016年 7月 26日，公司 2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司配股方案的议案》；2018年 12月 10日，公司 2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案》、《关于进一步明确<关于延长公司配股股东大会决议有效期限的议案>的议案》。公司配股会后事项申请已于 2019年 11月 8日获中国证监会发审委审核通过，鉴于
本次配股决议的有效期限将于 2019年 12月 10日期满，为保证公司本次配股工作顺利完成，同意公司将配股决议的有效期延长至审议本议案的股东大会决议通过之日起 12个月内有效。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于本次配股方案的其他相关内容不变。
同意 1,807,297,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9648%；反对 636,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意 255,377,256股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7512%；反对 636,921股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2488%；弃权 0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》
公司分别于 2016年 6月 22日、2016年 7月 26日召开第七届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》；公司于 2018年 11月 23日召开第八届董事会第十三次
会议，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》，并于 2018年 12月 10日召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案》、《关于进一步明确<关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关事宜有效期限的议案>的议案》。公司配股会后事项申请已于 2019年 11月 8日获中国证监会发审委审核通过，鉴于上述授权的有效期限将于 2019年 12月 10日期满，为保证公司本次配股工作顺利完成，同意在前次董事会、股东大会授权的基础上，继续授权董事会，并由董事会转授权公司经营层在有关法律法规范围内以及届时的市场条件下，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理与本次配股相关的全部事宜，将前述议案中除第 5项、第 6项、第 7项外的其他各项授权期限延长至审议本议案的股东大会决议通过之日起 12个月内有效（第 5项、第 6项、第 7项授权自 2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效）。股东大会的具体授权内容不变。
同意 1,807,297,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9648%；反对 636,921股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0352%；弃权 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决情况：同意 255,377,256股，占出席会议中小投资者所持股份的99.7512%；反对 636,921股，占出席会议中小投资者所持股份的0.2488%；弃权 0股，占出席会议中小投
资者所持股份的0%。
表决结果：该议案获得通过。
本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市上正律师事务所
（二）律师姓名：李备战、周文平
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《国海证券股份有限公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）2019年第二次临时股东大会各项会议资料。
特此公告。
国海证券股份有限公司董事会二○一九年十二月十日
证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2018-018上海安诺其集团股份有限公司
关于发行股份购买资产的停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：安诺其，证券代码：300067）自2018年2月1日（星期四）开市起停牌，2018年2月22日（星期四）开市起复牌。
公司已分别于2018年2月1日、2018年2月7日、2018年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2018-011）和《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-012）及《关于股票复牌且继续推进发行股份购买资产事项的公告》（公告编号：2018-013）。
2018年2月26日，公司确认本次筹划的重大事项为发行股份和支付现金方式收购吴贤良等7名自然人股东所持有盐城东吴化工有限公司100%股权，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：安诺其，证券代码：300067）自 2018年 2月 27日（星期二）开市起按重大资产重组停牌，公司已分别于2018年2月27日、2018年 3月5日、2018年3月 12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于发行股份购买资产的停牌公告》（公告编号：2018-014）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-016）、《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》（公告编号：2018-017）。
截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次发行股份购买资产的各项工作，关于标的公司的尽职调查、资产梳理、审计、评估等相关工作仍在进一步推进中，相关材料编制工作也正在有序开展中，交易双方就交易细节仍在谈判、磋商中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次发行股份购买资产的相关议案。鉴于该事项尚存不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，公司股票将于2018年3月20日（星期二）开市起继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次相关事
项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海安诺其集团股份有限公司董事会二○一八年三月十九日
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事事前认可意见
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司章程和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，对关联交易事项发表事前认可意见：
我们认为公司拟与关联人发生的关联交易为公司生产经营和发
展所需，符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易管理制度》等有关规定。定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将《关于子公司与控股股东开展供应链管理服务业务暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。
（以下无正文）
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事事前认可意见
（珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见之签章页）
独立董事：徐卫东孟红梁华权
签署日期：二〇一九年六月十日
邦讯技术股份有限公司
2017年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会秉承对公司股东负责、对公司长远发展负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规所赋予的职责，遵守诚信原则，尽职尽责，认真履行监督权，有效地维护了投资者合法权益，确保了企业规范运作。现将 2017年度监事会主要工作报告如下。
一、召开会议情况
2017年度，公司监事会共召开 7次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，会议合法有效。2017年度监事会会议情况具体如下：
1、2017年 2月 14日，公司召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于控股股东向邦讯技术提供财务资助的议案》及《关于与邦讯物联技术有限公司进行日常关联交易的议案》。
2、2017年 4月 10日，公司召开第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《2016年年度报告及摘要》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度财务决算报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2017年度审计机构的议案》、《关于对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案》。
4、2017年 6月 9日，公司召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于出售资产及对外投资参股博威通(厦门)科技有限公司暨关联交易的议案》。
5、2017年 8月 25日，公司召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2017年半年度报告全文及摘要》、《公司 2017年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》、《关于 2017年半年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
6、2017年 9月 28日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于设立 2017年第二期应收账款财产权信托的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于收购控股子公司部分股权的议案》。
7、2017年 10月 27日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司 2017年第三季度报告》及《关于 2017年前三季度计提资产减值准备的议案》。
二、监事会对公司 2017年度相关事项的意见
2017年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，认真履行监督职能，对报告期内公司相关事项发表如下意见：
1、公司依法运作情况
违规的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行职责，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督和审核。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载。北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017年年度财务报告所出具的审计意见是客观公正的，该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司募集资金使用情况
经检查报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 1号——超募资金使用》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形。
4、公司收购、出售资产情况
经对报告期内公司收购、出售资产情况进行检查，监事会认为：公司 2017年度实施的收购、出售资产事项符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，均已履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，符合公司和广大股东的整体利益。
5、公司对外投资情况
经检查，监事会认为：公司 2017年对外投资事项的决策程序合法有效，未发现内幕交易情况，没有出现损害股东权益或造成公司资
产流失的情况。
6、关联交易情况
通过对报告期内公司发生的关联交易进行检查，监事会认为：报告期内公司与关联方发生的关联交易行为，均遵循市场定价的交易原则，公平、公正、合理，符合双方生产经营的实际需要和具体情况。
公司对于关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，交易价格公允，对公司的独立性不产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
7、公司对外担保情况
报告期内，公司未发生对外担保行为。
8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人报备制度，报告期内公司严格执行内幕信息相关制度的要求，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人报备制度的相关规定，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。
9、对内部控制评价报告的意见
监事会对公司 2017年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司 2017年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行
的实际情况。
三、2018年的工作计划
2018年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，忠实履行职责；同时继续加强自身学习，强化监督管理职能，进一步促进公司的规范运作、健康发展。
邦讯技术股份有限公司监事会
证券代码：300207 证券简称：欣旺达 公告编号：<欣>2014-076欣旺达电子股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持股份的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年08月29日，收到公司控股股东、实际控制人王明旺先生关于减持股份的告知函。王明旺先生于
2014年8月27日至2014年8月28日通过深圳证券交易所二级市场交易系统共减
持公司无限售条件流通股2,500,000股，占公司现总股本25161.1万元的0.99%；
具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持时间|卖出数量（股）|减持比例（%）|成交均价（元/股）|交易方式|
|王明旺|2014/08/27|1,090,000|0.43%|32.668|二级市场|
|王明旺|2014/08/28|1,410,000|0.56%|32.043|二级市场|
|合计|－|2,500,000|0.99%|－|－|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次交易前||本次交易后||
|||持股数（股）|占总股本比例|持股数（股）|占总股本比例|
|王明旺|合计持股|75,890,290|30.16%|73,390,290|29.17%|
||其中：无限售流通股|7,125,290|2.83%|4,625,290|1.84%|

||||||
|-|-|-|-|-|
|有限售条件股份|68,765,000|27.33%|68,765,000|27.33%|

二、其他相关说明
1、王明旺先生本次减持公司股份未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、王明旺先生本次减持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定；
3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。
4、本次减持股东王明旺先生任职公司董事长、总经理，其严格遵守了持股承诺：“自公司股票首次公开发行上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。王明旺先生还承诺，在上述承诺期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人所持本公司股份总数的25%”。本次减持后，王明旺先生持有公司股份
73,390,290股，占公司总股本的比例为29.17%，其与其弟王威先生仍为公司控股股东和实际控制人。
5、2014年5月14日，公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于控股股东、实际控制人及持股5%以上股东减持计划的公告》，2014年5月19日至2014年11月18日期间，王明旺先生拟减持公司股份不超过20,222,573股，占公司现股本总额的8.27%。王明旺先生于2014年5月19日至今累计共减持7,500,000股，占公司总股本2.98%，减持股份数量在该减持计划之内。
三、备查文件
1、王明旺先生出具的《减持股份告知函》。
特此公告！
欣旺达电子股份有限公司
董事会
证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2016-045
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2016年8月16日下午3：00在公司三楼会议室召开，本次会议通知于 2016年 8月 5日以专人书面送达和电子邮件的方式发出。本次董事会由董事长周仕斌先生主持，会议采取表决票表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事6名，3名独立董事采取通讯表决方式参与表决。公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
一、《关于<2016年半年度报告全文及摘要>的议案》；
与会董事一致认为公司 2016年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合符合法律、法规和公司章程、公司内部控制制度的各项规定；公司2016年半年度报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所的相关规定。该半年度报告所包含的信息从各个方面真实、全面地反映了公司2016年1-6月的经营情况、经营成果和财务状况等事项。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
二、《关于2016年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
全体董事一致认为《报告》真实、准确、完整的反映了公司 2016年上半年募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。
经与会董事表决：同意票：9票、反对票：0票、弃权票：0票，表决通过。
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
董事会
证券代码：002122 证券简称：*ST天马 公告编号：2018-203
天马轴承集团股份有限公司
关于对深圳证券交易所关问询函（中小板问询函【2018】第728号）的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对天马轴承集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第728号），公司已就问询函所涉及问题进行书面回复。
现根据相关要求，将公司向深交所就问询函做出的书面回复予以披露，详见本公告日披露的《天马轴承集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函（中小板问询函【2018】第728号）的回复》。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月二十日
天津鑫茂科技股份有限公司天津鑫茂科技股份有限公司
独立董事关于关联方资金占用及对外担保情况的
专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号文）的要求，公司独立董事对公司截至 2016年 12月 31日关联方资金占用及对外担保情况发表独立意见如下：
一、作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，经核查，本报告期不存在控股股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。
二、作为公司的独立董事，我们对公司对外担保情况进行了认真的核查，认为公司不存在违反有关政策、法规的违规担保行为，较好地控制了公司在对外担保方面的风险，保障了全体股东的权益。
1.截至本报告期，公司审议担保总额为12,000万元。其中，对控股子公司担保总额为 12,000万元，对外担保余额为0元。
2.公司为控股股东关联方提供担保0元。
3.公司没有为任何非法人单位或个人提供担保。
4.公司对外担保总额没有超过最近一期经审计净资产的50%。
5.公司对外担保总额没有超过最近一期经审计总资产的30%。
独立董事：
孔爱国 冯加庆 赵曙明 黄娟
天津鑫茂科技股份有限公司2017年3月9日
无锡华东重型机械股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第七次会议审议相关议案发表如下独立意见：
一、关于公司非公开发行股票事项的独立意见
本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，提高公司的整体盈利能力和可持续发展能力。公司本次非公开发行股票的定价符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定。公司本次非公开发行股票的方案符合公司和全体股东的利益。
综上，我们同意公司按照非公开发行股票的方案推进本次非公开发行相关工作；同意公司将非公开发行股票的相关议案提交公司股东大会审议，并在中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的独立意见
公司实际控制人翁耀根先生及其关联人翁霖女士参与认购本次非公开发行
股票，公司部分高级管理人员及核心骨干成员拟通过认购广发恒定18号华东重机定向增发集合资产管理计划间接参与本次非公开发行股票的认购，上述认购构成关联交易。因此翁耀根先生、翁杰先生、孟正华女士为本次关联交易的关联董事，公司董事会在审议本次非公开发行股票相关议案时，关联董事需回避表决。
公司本次非公开发行股票涉及的关联交易的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，交易定价方式公平、公允，交易程序符合法律、法规和其他规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。
三、关于提名范健先生、孙新卫先生为第二届董事会独立董事的独立意见
本次独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董
事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们同意公司董事会提名范健先生、孙新卫先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意将《关于提名范健先生、孙新卫先生为公司第二届董事会独立董事的议案》提交公司股东大会审议。
公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。
（以下无正文）
（本页无正文，仅为无锡华东重型机械股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页）
签字人：
王竹平：
卢立新：
吴梅生：
年 月 日
实际盈利数与承诺盈利数
差异鉴证报告
广会专字[2017]G16042510118号
目 录
报告正文……………………………………………………1-2实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明………………3-4
实际盈利数与承诺盈利数
差异鉴证报告
广会专字[2017]G16042510118号骅威文化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的骅威文化股份有限公司（以下简称"骅威文化"）管理层编制的《骅威文化股份有限公司关于深圳市第一波网络科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》。
一、管理层的责任
骅威文化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》编制《骅威文化股份有限公司关于深圳市第一波网络科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对骅威文化管理层编制的上述说明独立地发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的保证。
四、鉴证结论
我们认为，骅威文化管理层编制的《骅威文化股份有限公司关于深圳市第一波网络科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明》符合《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，如实反映了深圳市第一波网络科技有限公司实际盈利数与承诺盈利数的差异情况。
五、对报告使用者和使用目的的限制
本鉴证报告仅供骅威文化履行《骅威科技股份有限公司与付强、黄巍、张威、张宇驰、新余高新区蔷薇投资管理中心（有限合伙）及深圳市第一波网络科技有限公司关于发行股份及支付现金购买资产协议》与披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为骅威文化履行《骅威科技股份有限公司与付强、黄巍、张威、张宇驰、新余高新区蔷薇投资管理中心（有限合伙）及深圳市第一波网络科技有限公司关于发行股份及支付现金购买资产协议》的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
附件：骅威文化股份有限公司关于深圳市第一波网络科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘火旺
中国注册会计师：邓小勤
中国 广州 二〇一七年三月二十七日
骅威文化股份有限公司
关于深圳市第一波网络科技有限公司
2016年度实际盈利数与承诺盈利数差异情况的说明
骅威文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年3月完成发行股份及支付现金购买资产的重大资产重组事项。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，现将深圳市第一波网络科技有限公司（以下简称“深圳第一波”）2016年度实际盈利数与承诺盈利数的差异情况说明如下。
一、公司重大资产重组情况
2014年7月2日，公司与付强、黄巍、张威、张宇驰、新余高新区蔷薇投资管理中心（有限合伙）（以下简称“蔷薇投资）及深圳第一波签署附生效条件的《骅威科技股份有限公司与付强、黄巍、张威、张宇驰、新余高新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)及深圳市第一波网络科技有限公司关于发行股份及支付现金购买资产协议》，公司通过发行股份及支付现金方式向付强、黄巍、张威、张宇驰、蔷薇投资购买其合计持有的深圳第一波80%股权，交易价格为80,640.00万元。公司采取发行股份和支付现金的方式来支付本次交易的对价，其中发行股份支付56,448.00万元，以现金支付24,192.00万元。
2014年12月24日，公司接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1404号《关于核准骅威文化股份有限公司向付强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件：核准公司向付强发行 23,076,707股股份、向黄巍发行 12,588,211股股份、向张威发行 4,194,390股股份、向张宇驰发行 2,099,715股股份、向新余高新区蔷薇投资管理中心(有限合伙)发行3,933,658股股份购买相关资产；核准公司非公开发行不超过21,294,308股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。
2014年12月26日，深圳第一波完成股东变更的工商登记手续。
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015年 3月 6日出具《股份登记申请受理确认书》,相关股份登记到账后将列入公司的股东名册。
二、业绩承诺情况
付强、黄巍、张威、张宇驰、蔷薇投资承诺深圳第一波 2014年度、2015年度和 2016年度实现的净利润分别不低于8,000万元、10,400万元和13,000万元。净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润。
如在承诺期内，深圳第一波截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积承诺净利润数，当年的补偿金额按照如下方式计算：当年度应补偿金额=（截至当年度期末第一波累计承诺净利润数－截至当年度期末第一波累计实现净利润数）÷承诺期内各年度第一波承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。
如果承诺期实际实现的净利润总和高于承诺期承诺净利润的总和的，超出部分的40%作为奖励对价由公司或深圳第一波向付强、黄巍和张宇驰支付。
三、实际盈利情况
根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2017]G16042510018号《审计报告》，深圳第一波2016年度归属于母公司所有者的净利润为13,224.16万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为13,214.16万元。上述金额考虑了业绩奖励计提的影响。
若不考虑业绩奖励计提的影响，深圳第一波2016年度归属于母公司所有者的净利润为13,339.48万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为13,329.48万元。
四、实际盈利数与承诺盈利数的差异说明
考虑业绩奖励的影响：深圳第一波 2016年度实际盈利数高于承诺盈利数 214.16万元。
不考虑业绩奖励的影响：深圳第一波2016年度实际盈利数高于承诺盈利数329.48万元。
骅威文化股份有限公司
二〇一七年三月二十七日
东北制药集团股份有限公司投融资管理制度
（本制度经公司 2009年度股东大会审议通过，拟经公司2019年第四次临时股东大会审议通过后生效）
第一章总则
第一条为规范东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）投融资行为，降低投融资风险，提高投资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，结合公司的具体情况制定本制度。
第二条本制度中的“投资”是指公司将货币资金或经资产评估或估价后的房屋、机器、设备、物资等实物，专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，为获取未来收益的行为，包括对内投资和对外投资。
对外投资包括但不限于下列类型：
（一）公司独立出资兴办的企业或经营项目；
（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；
（三）参股其他境内、外独立法人实体；
（四）收购其他境内、外独立法人实体；
（四）经营资产委托经营或与他人共同经营；
（五）其他投资行为。
不包括各种股票、债券、基金、分红型保险等委托理财投资事项。
对内投资包括：重大技术改造项目和更新、基本建设（包括购置房产）、购置新型设备、新产品及技术开发等。
第三条本制度中的“融资”是指发行股票、发行债券、发行中期票据、短期融资券、长期贷款、短期贷款等方式获得资金的行为。
第四条投资行为应遵循的基本原则：
（一）符合国家有关法规及产业政策；
（二）符合公司发展战略和产业规划要求；
（三）有利于形成公司的支柱产业和有市场竞争力的产品；
（四）有利于公司的可持续发展，并有预期的投资回报。
第五条本制度适用于公司及其下属控股子公司的上述投融资行为。
第二章投资项目的审批权限及决策程序
第六条公司总经理办公会议有权决定公司一年以内单个及单笔项目投资额在最近一期经审计净资产1%以内及累计投资额在最近一期经审计净资产10%以内的对外投资事项。决策程序为，公司相关职能部门起草投资方案，总经理办公会议研究通过后，报董事会备案，董事会认为必要时可组织有关专家、专业部门进行评审，并抄送监事会备案。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第七条股东大会授权董事会在股东大会闭会期间对以下事项行使职权：
除公司总经理办公会议有权审议的对外投资外，公司董事会有权决定公司的对外投资事项金额如下：
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的30%以下；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以下；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下；
（四）交易成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的50%以下；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
决策程序为，总经理办公会议拟定投资方案，经董事会批准后实施。其中，涉及交易金额应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的应当组织有关专家、专业部门进行评审，提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第八条公司投资的决策程序：
（一）公司对拟投资项目进行初步评估，提出投资建议，提交总经理办公会议研究；需要经股东大会审议批准的，由董事会报股东大会审议；
（二）重大投资事项需经董事会战略委员会进行讨论并提交董事会审议；
（三）按本制度规定的审批权限履行审批程序；
（四）管理层根据审批结果负责组织实施。
第九条公司下属子公司的投资，根据公司对其投资金额及参股比例，折算后按上述审批权限形成相应的决策意见。
第十条对外投资如果属关联交易事项，则应按公司关于关联交易事项的决策程序执行。对内投资事项，参考对外投资的审批及程序。
第三章投资管理的范围及组织机构
第十一条公司投资管理的范围包括：
（一）投资项目的申报、审查与评估、审批；
（二）编制公司投资预算；
（三）协调投资项目的筹资；
（四）监控和协调项目实施；
（五）组织项目验收和投产运营考核评价；
（六）总结投资经验以及对投资的监控管理；
（七）公司其他投资管理事项。
第十二条公司财务部和相关业务部门行使投资管理职能，对所属控股子公司、以及由公司直接管理的参股子公司的投资、生产经营活动进行指导、管理、监督和控制。
第十三条公司总经理办公会议、董事会、股东大会为公司投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的投资作出决策。
第十四条董事会战略委员会为领导机构，负责统筹、协调和组织对外投资项目的分析和研究，为决策提供建议。
第十五条公司财务部为对外投资的财务管理部门，负责对投资项目进行投资效益评估、筹措资金、办理出资手续等。
第十六条公司董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，对投资项目的审批流程提供意见或建议，并及时履行信息披露义务。
第十七条公司其他部门按部门职能参与、协助和配合公司的对外投资工作。
第四章融资审批程序
第十八条发行股票、债券、中期票据或短期融资券等方案，由董事会提出并经审议通过后，报股东大会批准。
第十九条公司贷款的审批权限规定如下：
（一）短期贷款：根据公司经营状况及财务预算，董事会决定公司年度短期贷款总额度范围，并授权董事长批准在此范围内短期贷款转期和新增短期贷款；
（二）长期贷款：根据公司股东大会批准的年度投资计划或财务预算，董事会决定公司长期贷款额度，由董事会授权董事长审批。
第五章附则
第二十条本制度所称“以上”、“以下”、“以内”，都含本数。
第二十一条本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定执行。
第二十二条本制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同。
第二十三条本制度由董事会负责解释。
东北制药集团股份有限公司董事会2019年9月17日