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北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于
惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的
法律意见书
金深法意字[2018]第025号
深圳市福田区福华一路投行大厦五层 518000
电话：0755-2223 5518传真：0755-2223 5528
北京金诚同达（深圳）律师事务所
关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的法律意见书
金深法意字[2018]第025号致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司（下称“公司”）
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，北京金诚同达（深圳）律师事务所接受公司的委托，指派刘胤宏律师、宋颖怡律师参加公司 2018年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”）并就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程序等相关事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件和资料。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其它须公告的文件一起公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见：
一、股东大会的召集程序
公司董事会于2018年4月24日召开第三届董事会第二十四次临时会议，决
议召开公司 2018年第一次临时股东大会，并于 2018年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）。公告就本次股东大会召开时间、地点、审议事项、参加人员、参加会议的登记办法等事项作出了通知。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开方式为现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
本次股东大会于 2018年 5月 11日（星期五）下午 2:30在广东省惠州市东江高新区上霞片区 SX-01-02号公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与前述公告一致。
公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2018年 5月10日 15:00至 2018年5月 11日 15:00期间的任意时间。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召开程序
本次股东大会由公司董事长朱坤华先生主持召开，完成了全部会议议程，记录员当场对本次股东大会作记录，会议记录由出席会议的董事和记录员签名。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
三、召集及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会由公司董事会通过董事会决议并在巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》召集召开。
（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10人，代表有效表决权的股份数为151,106,804股，占公司总股份的37.1184％。
经本所律师查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共0人，代表有效表决权的股份数为0股，占公司总股份的0%。
该等通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券交易所验证其身份。
综上所述，本所律师确认本次股东大会召集人资格合法有效，上述参加会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》规定。
四、本次股东大会没有股东提出新的议案。
五、本次股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次股东大会就会议通知公告载明的审议事项，由出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次会议的议案逐项进行了表决。
具体议案为：审议《关于收购控股子公司部分少数股东股权的议案》。
本次现场会议的计票和监票工作由公司2名股东代表、1名监事及本所律师共同负责，并当场公布了表决结果。本次现场会议投票表决结束后，根据互联网投票系统和深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的资料，公司合并统
计了现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会审议的议案均获得通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会对议案的表决程序及表决结果合法有效。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京金诚同达（深圳）律师事务所关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京金诚同达（深圳）律师事务所（盖章）
负责人： 见证律师：
刘胤宏 刘胤宏
见证律师：
宋颖怡
证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2018－051海宁中国皮革城股份有限公司
关于发行股份购买资产事项未获得中国证监会并购
重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）于2018年6月13日召开的2018年第28次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项未能获得通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海宁皮城，证券代码：002344）自2018年6月14日（星期四）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。本次重大资产重组的后续事项有待公司董事会研究确定。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于桂林旅游股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：桂林旅游股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受桂林旅游股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司 2015年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2015年8月11日发出会议通知，并于2015年8月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
法律意见书公告了会议通知，通知召开本次股东大会。
经查验，上述公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2015年 8月 26日下午 14:50在桂林市翠竹路 27-2号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）二楼会议室如期召开。
公司股东通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2015年 8月 26日上午 9:30至11:30、下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月25日下午15:00至2015年8月26日下午15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
现场出席本次股东大会和参加网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份125,615,184股，占公司股本总额的34.8835%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份125,121,284股，占公司股份总数的比例为34.7463%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内参加网络投票的股东共2人，代表股份 493,900
法律意见书股，占公司股份总数的比例为0.1372%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司部分董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据《会议通知》，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会现场的股东、股东代理人及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法、有效。
三、本次股东大会的表决程序
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的表决方式，采用累积投票制对会议公告载明的事项进行了逐项审议。
（一）本次股东大会审议议案
1.《关于选举朱文晖先生为公司独立董事的提案》；
2.《关于选举晏小平先生为公司独立董事的提案》。
（二）表决程序
本次股东大会现场会议采取记名方式对会议议案进行了书面投票表决，按《公司章程》规定的程序进行了监票、验票和计票，并当场公布表决结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
公司通过深圳证券信息有限公司向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的表决权总数和统计数据。
法律意见书本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场会议投票和网络投票的表决结果。根据公司提供的统计结果，各项议案均获通过。本次股东大会采用累积投票制选举独立董事，下列议案在累计投票制下选举独立董事的有效表决权总票数为出席本次股东大会和参加网络投票的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数乘以独立董事候选人数的结果，即共计 251,230,368票，具体表决结果如下：
1、《关于选举朱文晖先生为公司独立董事的提案》
表决结果为：125,121,284股同意，当选为公司独立董事。
其中中小股东表决结果为：3,154,862股同意。
2、《关于选举晏小平先生为公司独立董事的提案》
表决结果为：125,915,884股同意，当选为公司独立董事。
其中中小股东表决结果为：3,949,462股同意。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
法律意见书本法律意见书正本三份，无副本，经本所经办律师及本所负责人签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签署页）
法律意见书（此页无正文，为《关于桂林旅游股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：赖继红
经办律师：郭晓丹
石璁
二〇一五年八月二十六日
浙江永贵电器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十一次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《浙江永贵电器股份有限公司公司章程》、《浙江永贵电器股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，我们作为浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司于 2019年 4月 9日召开的第三届董事会第十一次会议审议的相关事项进行了审阅，现发表如下独立意见：
一、关于变更公司2015年员工持股计划资产管理人的独立意见
本次变更公司员工持股计划资产管理人符合《关于上市公司实施员工持
股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
（以下无正文）
[此页无正文，为《浙江永贵电器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》之签署页]
独立董事：
江靖 朱国华 肖红英2019年4月9日
证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2018-38
厦门港务发展股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 7月 16日以电子邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知；
2、公司于2018年7月25日（星期三）以通讯方式召开本次会议；
3、本次会议应参会监事4名，实际参会监事4名；
4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《厦门港务发展股份有限公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过以下议案：
1、审议通过《关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的议案》
公司自筹划配股方案以来，相关市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化。
结合公司目前的实际情况，综合考虑内外部各种因素，经反复沟通论证，公司决定终止本次配股方案，并向中国证券监督管理委员申请撤回公司本次配股申请文件。
具体内容请详见2018年7月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《厦门港务发展股份有限公司关于终止公司配股方案并撤回配股申请文件的公告》；
本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于增补监事的议案》
鉴于本届监事会尚缺一名监事，本次监事会提名刘晓龙先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届监事会任期届满（候选人
简历附后）。
本项议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本项议案还需提交公司股东大会进行审议。股东大会具体内容请详见2018
年7月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《厦门港务发展股份有限公司董事会关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司监事会2018年7月25日
监事候选人简历：
刘晓龙先生，1971年出生，本科学历，中级经济师。现任厦门港务发展股份有限公司纪委书记；历任厦门港石湖山码头公司生产经营科工班指导员、调度和业务主办；厦门港务控股集团有限公司纪检干事；厦门港务控股集团有限公司纪检监察室主任助理；厦门港务控股集团有限公司纪检监察室副主任、审计部副
经理；厦门港务控股集团有限公司纪检监察室副主任（主持工作）。
刘晓龙先生未持有公司股份；不存在不得担任公司董事、监事的情形；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及本所其他规则和公司章程等要求的任职资格。
证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2017-017
杭州杭氧股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
杭州杭氧股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月13日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2016年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长蒋明先生，独立董事刘菁女士，副总经理兼董事会秘书汪加林先生，总会计师葛前进先生，保荐代表人王一鸣女士。
（如有特殊情况，参与人员可能会有调整。）欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
杭州杭氧股份有限公司董事会2017年3月30日
证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2019-034沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到持股5%以上股东中巨国际有限公司（以下简称“中巨国际”）函告，获悉中巨国际所持有的部分公司股份解除了质押。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数|初始交易日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|中巨国际有限公司|是|36,000,000股|2018年5月4日|2019年6月5日|沈阳盛京金控投资集团有限公司|56.46%|
|合计|-|36,000,000股|-|-|-|56.46%|

2、股东股份累计被质押的情况
截止本公告日，中巨国际持有本公司63,763,000股，占本公司总股本23.62%；
其中，累计被质押的数量为 27,000,000股，占本公司总股本的10.00%，占其持有本公司股份数量的42.34%。
截止本公告日，中巨国际及其一致行动人沈阳蓝英自动控制有限公司、沈阳黑石投资有限公司合计持有本公司176,844,200股，占本公司总股本65.50%。中巨国际及其一致行动人所持有公司股份累计被质押的数量为91,893,754股，占本公司总股本的34.03%，占中巨国际及其一致行动人持有本公司股份数量的51.96%。
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会2019年6月6日
证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2014-076宜宾天原集团股份有限公司
关于召开 2014年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 6届董事会第 18次会议决定于 2014年 12月 23日召开公司 2014年第五次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。
3、本次股东大会的召开时间
现场会议时间：2014年 12月 23日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：2014年 12月 22日-2014年 12月 23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014年 12月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2014年 12月 22日 15:00至 2014年 12月 23日 15:00期间的任意时间。
合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大会审议的事项进行投票表决。
5、投票规则
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
6、股权登记日：2014年 12月 17日
7、出席对象：
1）截至 2014年 12月 17日下午 15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。
2）公司董事、监事和高级管理人员。
3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：天原集团二楼会议室
二、会议审议事项
以上议案相关内容详见刊登于 2014年 12月 6日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上的《第 6届董事会第 18次会议决议公告》。
该议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。
三、本次股东大会现场会议的登记办法
1、登记时间：2014年12月19日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市下江北）
3、登记方式：
1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投资者投票代码：362386
2、投票简称：天原投票
3、投票时间：本次临时股东大会通过交易系统投票的时间为 2014年 12月 23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
4、在投票当日，“天原投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统网络投票的操作程序。
1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表见下：
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格(元)|
|议案 1|《关于 2014 年度新增对外担保额度的议案》|1.00|

反对，3股代表弃权。表决意见应对应“委托数量”一览表见下：
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1 股|
|反对|2 股|
|弃权|3 股|

4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
6）不符合上述规定的投票申报无效，深所交交易系统自动撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2014年 12月 22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2014年 12月 23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；
2、现场会议联系方式
联系电话：0831-3608918 传真号码：0831-3607026
联系人：郑洪、张梦 通讯地址：宜宾市下江北
邮政编码：644004
五、备查文件：
1、《宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第18次会议决议》。
附件：授权委托书
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司董事会二〇一四年十二月六日
附件：
授权委托书
致：宜宾天原集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司 2014年第五次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
||||||
|-|-|-|-|-|
|议案序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|2|《关于2014年度新增对外担保额度的议案》||||

委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位必须加盖公章。）
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-002上海润欣科技股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）近日接到公司控股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”）的通知，润欣信息将其持有的公司部分股份办理了质押及解除质押的相关业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押及解除质押的基本情况
1、股东股份质押基本情况
||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||是否为|||||质押到期日|||||||
|||||||||||||本次质|||
||||第一大||||||||||||
||股东||||质押股||质押开始||质押到期|||押占其|||
||||股东及|||||||质权人||||用途|
||名称||||数||日期||日|||所持股|||
||||一致行||||||||||||
|||||||||||||份比例|||
||||动人||||||||||||
|润欣信息||是||1,820,000股||2019年1月9日||解除质押登记手续之日||中国中投证券有限责任公司|1.90%||公司资金需求||

2、股东股份解除质押基本情况
润欣信息于2017年2月13日将其持有的125万股公司股票质押给海通证券股份有限公司，质押期限自2017年2月13日起至解除质押登记手续之日止。
2019年 1月 9日，润欣信息在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述125万股公司股票的解除质押手续，本次解除质押的具体情况如下：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
||是否为第||||质权人|本次解除|
|股东|一大股东|解除质押|质押开始|解除质||质押占其|
|名称|及一致行|股数|日期|押日期||所持股份|
||动人|||||比例|

||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|润欣信息|是|1,250,000股|2017年2月13日|2019年1月9日|海通证券股份有限公司|1.31%|

3、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，润欣信息持有公司股份95,625,000股，占公司总股本的30.07%。润欣信息累计质押其持有的本公司股份为 1,820,000股，占其持有的本公司股份的1.90%，占本公司总股本的0.57%。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、持股5%以上股东每日持股变化明细；
3、持股5%以上股东每日持股变化名单。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年1月10日
证券代码：002214 证券简称：大立科技 公告编号：2018－008浙江大立科技股份有限公司关于
控股股东部分股份补充质押的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江大立科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于近日接到公司控股股东（实际控制人）庞惠民先生的通知，其持有的部分股份办理了补充质押业务。现将有关情况说明如下：
一、本次股份质押情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|庞惠民|是|450|2018年2月7日|办理解除质押登记手续之日|中国中投证券有限责任公司|3.37%|补充质押|
|庞惠民|是|424|2018年2月7日|办理解除质押登记手续之日|中国中投证券有限责任公司|3.18%|补充质押|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，庞惠民先生共持有本公司股份 133,465,904股，占公司股份总数的29.10%。本次股份质押后，庞惠民先生共质押其持有的本公司股份93,620,000股，占公司股份总数的20.41%，占其所持本公司股份的70.15%。庞惠民先生质押的股份目前无平仓风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股份冻结数据；
特此公告。
浙江大立科技股份有限公司董事会
二○一八年二月十日
恒信移动商务股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，作为恒信移动商务股份有限公司（以下简称“公司”或“恒信移动”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司的关联方占用资金和对外担保情况进行了认真了解和核查，现对相关情况发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况
报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金情况。
二、报告期内公司对外担保情况
报告期内，公司对子公司的担保余额为0元，对外担保余额0元，合计担保余额0元。
三、关于半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断立场，对公司2015年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真的审议并发表如下独立意见：
经过认真审核，我们认为：公司2015半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
独立董事：汪军民、王文博、刘登清
二零一五年八月四日
债券代码：112596 债券简称：17瑞康01债券代码：112676 债券简称：18瑞康01国金证券股份有限公司
关于
瑞康医药股份有限公司
2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）、 2018
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务临时报告
发行人：
（住所：山东省烟台市芝罘区机场路326号）
债券受托管理人：
（住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号）
二〇一八年五月
重要声明
国金证券股份有限公司（简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的审计报告及财务报表等相关资料。国金证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国金证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证券不承担任何责任。
国金证券作为瑞康医药股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2017年10月18日发行的瑞康医药股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）以及于2018年4月19日发行的瑞康医药股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及上述债券《受托管理协议》的约定，公司已就当年累计新增借款情况予以披露。国金证券特此出具本受托管理事务临时报告，现就发行人重大事项报告如下：
一、主要财务数据概况
根据北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人2017年度《审计报告》（天圆全审字[2018]000905号）和发行人未经审计的2017年4月30日的
财务数据，截至2017年末，发行人（合并口径）净资产为967,431.06万元，借款余额为533,210.15万元；截至2018年4月30日，发行人借款余额为963,000.83万元，较2017年末累计新增借款429,790.67万元，新增借款占发行人2017年末净资产比例为44.43%，超过2017年末发行人净资产的40%。
上述累计新增借款主要系向金融机构借款及发行公司债券所致。
二、新增借款的分类披露
单位：万元
||||||
|-|-|-|-|-|
|新增借款的类别|2018年4月末|2017年末|本年新增|占上年末净资产比例|
|短期借款|710,829.33|365,526.34|345,302.99|35.69%|
|一年内到期的非流动负债|800.00|800.00|-|-|
|长期借款|66,370.00|66,720.00|-350.00|-0.04%|
|公司债券|185,000.00|100,000.00|85,000.00|8.79%|
|长期应付款|1.50|163.82|-162.32|-0.02%|
|合计|963,000.83|533,210.15|429,790.67|44.43%|

国金证券就上述发行人当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
的事项提醒投资者注意相关风险。
(本页以下无正文)
华伍股份
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2018－037
江西华伍制动器股份有限公司
关于变更持续督导保荐代表人的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月24日，江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)收到华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原持续督导保荐代表人肖献伟先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导保荐工作，经华林证券研究决定，授权方红华先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次保荐代表人变更后，公司2015年非公开发行股票的持续督导保荐代表人为崔永新、方红华，持续督导期截止至2018年12月31日。
公司董事会对肖献伟先生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！方红华先生简历详见附件。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
华伍股份
附件：方红华先生简历
方红华先生：保荐代表人、律师、注册会计师，华林证券投资银行事业部董事总经理，曾先后负责或参与了章源钨业（002378）、南国置业（002305）、日海通讯（002313）、宇顺电子（002289）、沃森生物（300142）、群兴玩具（002575）、爱康科技（002610）、冰川网络（300533）等项目的IPO，负责或参与亨通光电（600487）、新和成（002001）、华伍股份（300095）的再融资工作。
证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编码：2018-015福建众和股份有限公司
关于重大资产重组进展的公告
本公司及董事会（董事许建成因个人原因、董事詹金明及独立董事朱福惠因已辞职除外）全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划亏损业务资产出售重大事项于2017年6月2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。
自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于公司面临诸多困难、外部环境条件不断朝不利于交易达成的方向发展，且交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量极大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于 2017年 11月 2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于 2017年 11月 3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。
截至本公告日，公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。
公司将至少每十个交易日披露相关进展情况。
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
二○一八年二月十三日
证券代码：000560 证券简称：我爱我家 公告编号：2019-022号
我爱我家控股集团股份有限公司
关于延期披露 2018年年度报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我爱我家控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2019年3月
30日披露 2018年年度报告，因公司正在进行与南昌中环互联信息服务股份有
限公司的重大资产重组，同时正在筹划收购湖南蓝海购企业策划有限公司的重
大事项，上述事项与公司年报审计及编制时间重叠、内容有交集，加大了相关
工作的工作量和工作范围。为确保公司2018年年度报告的质量和信息披露的准
确性，经向深圳证券交易所申请，公司2018年年度报告的披露时间延期至 2019
年4月9日。
公司董事会对本次调整年度报告披露时间给投资者带来的不便表示歉意，
敬请广大投资者谅解。
特此公告。
我爱我家控股集团股份有限公司
董事会
2019年3月26日
股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016-081
浙江帝龙新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司第三届董事会第三十次会议、2015年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体内容详见2016年3月10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-028）。
近日，公司全资子公司廊坊帝龙新材料有限公司（以下简称“廊坊帝龙”）及帝龙新材料（临沂）有限公司（以下简称“临沂帝龙”）与上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）杭州临安支行签订了《浦发银行利多多公司理财产品合同》，根据合同约定，廊坊帝龙及临沂帝龙分别以850万元、300万元闲置募集资金购买浦发银行利多多理财产品，现就相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容：
（一）利多多惠至28天
1、产品名称：利多多惠至28天。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。
4、产品收益率：3%/年。
5、投资期限：28天。
6、投资兑付日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。
7、赎回：投资期限届满自动到期兑付，期间不可提前赎回。
8、购买理财产品金额：人民币800万元。
9、资金来源：暂时闲置的募集资金。
(二)利多多现金管理1号
1、产品名称：利多多现金管理1号。
2、产品类型：保本保收益理财产品。
3、理财产品投资标的：主要投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的债券，评级在A-及以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券，回购、同业拆借、同业存款以及、信托计划（此信托计划为投资类信托计划，投资方向为上市公司股权收益权、企业债权及其它风险可控类的非信贷金融资产）以及定向计划等货币市场工具。
4、产品收益率：2.4%/年。
5、投资期限及赎回：最短持有期为六天，即自申购确认日（含该日）起的第七天起，可申请赎回。
6、购买理财产品金额：人民币350万元。
7、资金来源：暂时闲置的募集资金。
二、产品风险提示
1、政策风险：理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计；如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化，则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。
2、市场风险：交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。
外情况导致无法按期分配相关利益，则面临理财产品延迟兑付的风险。
4、流动性风险：公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。
5、再投资风险：浦发银行可能根据合同的约定在投资期内行使提前终止权，导致理财产品实际运作天数短于合同约定的期限。如果理财产品提前终止，则公司可能无法实现期初预期的全部收益。
6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。
三、采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对上市公司的影响
1、公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公司及全资子公司在额度范围内滚动使用闲置募集资金和自有资金购买理
财产品。截至公告日，以闲置募集资金购买的理财产品尚有3,000万元未到期（含本次）；以自有资金购买的理财产品尚有14,385万元产品未到期。
六、备查文件
1、廊坊帝龙及临沂帝龙与上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行签订的《浦发银行利多多公司理财产品合同》。
特此公告。
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会2016年8月23日
北京市金杜律师事务所
关于冀中能源股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的法律意见书
致：冀中能源股份有限公司
北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2014年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于2015年11月23日召开的2015年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.公司章程；
2.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》；
3.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》；
4.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》；
5.《冀中能源股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告》；
7.公司独立董事《冀中能源股份有限公司第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》；
8.《冀中能源股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的通知公告》；
9.《冀中能源股份有限公司关于召开 2015年第三次临时股东大会的提示性公告》；
10.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
11.本次股东大会议案及其他相关文件。
公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据公司第五届董事会第二十六次、第二十七次、第二十八次、第二十九次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第五届董事会第二十九次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
1.本次股东大会的现场会议于2015年11月23日下午2:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，该现场会议由公司董事长张成文先生主持。
2.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年11月 23日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年11月22日下午3:00至2015年11月23日下午3:00期间的任意时间。
金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、本次股东大会出席人员及召集人资格
根据本次股东大会通知，截至2015年11月17日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。
经金杜律师验证，参加本次股东大会的股东及股东代理人共计25名，代表有表决权的股份为2,158,244,811股，占公司股份总数的71.27%。其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共计 9名，代表有表决权股份2,517,512,871股，占公司股份总数的71.25%；
2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 16名，代表有表决权股份731,940股，占公司股份总数的0.02%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，当场公布了现场投票的表决结果。经统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：
1.关于转让厦门航空15%股权及签署相关协议的议案；
2.关于将公司下属章村矿、显德汪矿和陶一矿整体资产及相关负债托管暨出售给冀中能源集团的议案。
基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式二份。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京市金杜律师事务所关于冀中能源股份有限公司2015年第三次临时股东大会的法律意见书》之签章页）
北京市金杜律师事务所 见证律师：
姜翼凤
谢元勋
单位负责人：
王玲
二〇一五年十一月二十三日
杭州远方光电信息股份有限公司 章程修订对照表杭州远方光电信息股份有限公司
章程修订对照表
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届董事会第二十三次会议及2018年度股东大会审议通过了《关于维尔科技未达业绩承诺暨实施业绩补偿的议案》，邹建军、恒生电子股份有限公司等18名原浙江维尔科技有限公司股东（以下简称“补偿义务人”）应向上市公司合计补偿现金1,900万元，补偿股份21,332,667股，由上市公司以1元总价回购注销,并返还相应现金分红5,717,154.76元。
对于补偿义务人应支付的现金补偿款1,900万元，上市公司已在2018年度的预留保证金1,900万元中直接扣除，现金补偿已完成。
由于补偿义务人对应补偿股份数存在一定异议，上市公司以1元总价回购了经15名补偿义务人确认无争议的 13,099,099股，回购的股份已于 2019年 7月 2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，公司总股本变更为274,374,306股。
对于本次业绩补偿剩余 8,233,568股未足额补偿的股份及应返还的现金分红5,717,154.76元，上市公司已采取诉讼方式积极追偿。
另外，为适应公司治理情况的变化，公司拟调整公司董事会的人员构成，董事会成员由9名减少至7名，并不再设置副董事长职位。
鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》有关条款作相应修订，具体修改内容如下：章程修订对照表
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|《章程》修改前|《章程》修改后|
|第六条 公司现注册资本为人民币287,473,405元。现股份总数287,473,405股，每股面值人民币1元。|第六条 公司现注册资本为人民币274,374,306元。现股份总数274,374,306股，每股面值人民币1元。|
|第十九条 公司现股份总数为287,473,405股，均为普通股。|第十九条 公司现股份总数为274,374,306股，均为普通股。|
|第一百一十四条 董事会由9名董事组成（其中3名为独立董事），设董事长1人，副董事长1人。|第一百一十四条 董事会由7名董事组成（其中3名为独立董事），设董事长1人。|

杭州远方光电信息股份有限公司 章程修订对照表
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|第一百一十九条 董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。|第一百一十九条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。|
|第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|第一百二十一条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。|

上述关于《公司章程》修订事项已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提请公司股东大会以特别决议方式审议，并以工商行政机关核准的内容为准。除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会2019年8月1日
安徽中鼎密封件股份有限公司
独立董事关于第七届董事会第二十三次会议有关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的有关规定，作为安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第七届董事会第二十三次会议有关事项发表以下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
本次募集资金用途变更，是根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，本次募集资金变更符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将相关议案提交公司股东大会、可转换公司债券持有人会议审议。
二、关于变更部分募集资金用于收购股权并增资的独立意见
本次募集资金用途变更，是根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况而做出的审慎决定，本次募集资金变更符合公司发展战略，有利于为公司和股东创造更大效益。本次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司本次变更募集资金用途事项，同意将相关议案提交公司股东大会审议。
三、关于为安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司提供担保的议案
公司本次向控股子公司提供担保，有助于挚达中鼎解决其在日常经营中的资金需求，促进挚达中鼎健康稳定发展，符合公司整体战略和全体股东的利益。挚达中鼎为公司控股子公司，公司能够对其经营管理风险进行有效管控，对其提供担保不会损害公司及广大股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。挚达中鼎的其他股东以其持有的资产为本公司提供反担保，同时，被担保人挚达中鼎提供反担保。公司为控股子公司提供担保额度的审议、表决程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。独立董事一致同意公司为控股子公司提供担保事项。
独立董事：翟胜宝董建平黄攸立2019年10月21日