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江苏怡达化学股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
发行结果公告
保荐机构(主承销商)：光大证券股份有限公司
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“发行人”）首次公开发行2,005万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1879号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“保荐机构（主承销商）或“主承销商”）。发行人的股票简称为“怡达股份”，股票代码为“300721”。
本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为16.71元/股，发行数量为2,005万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1,203万股，为本次发行数量的60%；网上初始发行数量为802万股，为本次发行数量的40%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为200.50万股，占本次发行数量的10%；网上最终发行数量为1,804.50万股，占本次发行总量90%。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：18,012,618
3、网上投资者放弃认购数量（股）：32,382
4、网上投资者放弃认购金额（元）：541,103.22
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：2,003,250
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：33,474,307.50
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,750
4、网下投资者放弃认购金额（元）：29,242.50
放弃认购的网下投资者具体名单如下：
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|序号|投资者名称|配售对象名称|获配数量（股）|应缴金额（元）|放弃认购数量（股）|
|1|陈柳|陈柳|175|2,924.25|175|
|2|顾清波|顾清波|175|2,924.25|175|
|3|廖泰珊|廖泰珊|175|2,924.25|175|
|4|张建祥|张建祥|175|2,924.25|175|
|5|张菀|张菀|175|2,924.25|175|
|6|宋贺臣|宋贺臣|175|2,924.25|175|
|7|陈勇元|陈勇元|175|2,924.25|175|
|8|新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）|新疆利能股权投资管理合伙企业（有限合伙）|175|2,924.25|175|
|9|深圳市鸿创科技有限公司|深圳市鸿创科技有限公司|175|2,924.25|175|
|10|中信证券股份有限公司|中信证券-志新52号定向资产管理计划|175|2,924.25|175|

二、主承销商包销情况
网上和网下投资者放弃认购的股份全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为34,132股，包销金额为 570,345.72元，主承销商包销比例为0.17%。
2017年11月 8日（T+4日），主承销商将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商光大证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-32586253、32586250
联系人：资本市场部
发行人：江苏怡达化学股份有限公司保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司2017年11月 8日
北京利尔高温材料股份有限公司独立董事
关于公司变更 2016年度审计机构的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，就公司变更大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构事项发表如下独立意见：
1、大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务会计报表审计资格，能够为公司提供相应的服务。
2、公司将2016年度审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），按规定履行了会计师事务所聘用程序。
3、同意公司将2016年度审计机构变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于公司变更2016年度审计机构的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
邱世中 王金相
柯昌明 郑伟
年 月 日
合力泰科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2019年兑付兑息及摘牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由合力泰科技股份有限公司在 2016年 12月 5日发行的合力泰科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)将于 2019年 12月 5日支付2018年12月5日到2019年12月4日期间的利息，并兑付本金。为保证兑付兑息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及本金，现将有关事项公告如下：
一、本次债券的基本情况
1、债券名称：合力泰科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称及代码：16合力01（112487）
3、发行人：合力泰科技股份有限公司
4、发行规模：8.00亿元
5、债券期限：本期债券为3年期。
6、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面利率为4.70%，采用单利按年计息，不计复利。
7、起息日：2016年12月5日。
8、付息日：本期债券存续期间内，每年的 12月 5日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。2019年资金发放日为2019年12月5日。
9、兑付日：本期债券本金兑付日为2019年12月5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。
11、担保情况：本期债券无担保。
二、本次债券兑付兑息方案
按照《合力泰科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告》，“16合力01”的票面利率为4.70%，每 1手“16合力01”（面值人民币 1,000元）派发利息为人民币 47.00元（含税），兑付本金人民币 1,000元，兑付利息人民币 47.00元，本息合计人民币 1,047.00元。非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发本金为人民币1,000.00元，派发利息为人民币47.00元，本息合计人民币1,047.00元。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发派发本金为人民币1,000.00元，派发利息为人民币37.60元，本息合计人民币1,037.60元。
三、本次债券债权登记日、兑付兑息日及摘牌日
1、债权登记日：2019年12月4日
2、兑付兑息日：2019年12月5日
3、摘牌日：2019年12月5日
四、本次债券兑付兑息对象
本次付息对象为截止2019年12月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“16合力01”持有人。
五、本次债券付息办法
1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在付息日前 2个交易日前将本次付息金额足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结算深圳分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本次债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》（财税[2018]108号）等规定，2018年 11月 7日至2021年11月6日期间，本次债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本次债券利息暂免征收企业所得税，境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息除外。
3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本次债券兑付兑息的相关机构
1、发行人：合力泰科技股份有限公司
联系人：刘德山
联系电话：0796-8979666（分机号20742）
传真：0796-5373961
2、主承销商：平安证券股份有限公司
联系人：郑正
联系电话：0755-33547691
传真：010-66160590
3、债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼
联系人：发行人业务部
联系电话：0755-25938000
特此公告。
证券代码：000712 证券简称：锦龙股份 公告编号：2019-36广东锦龙发展股份有限公司
关于控股子公司诉讼事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2019年 1月 23日发布了《关于控股子公司诉讼事项进展公告》（公告编号：2019-03）。
近日，公司控股子公司中山证券有限责任公司收到北京市高级人民法院《民事裁定书》（〔2019〕京民终 311号），因上诉人亿阳集团股份有限公司（下称“亿阳集团”）未缴纳案件受理费，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第三百二十条规定，裁定如下：本案按上诉人亿阳集团自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
本裁定为终审裁定。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇一九年五月二十九日
证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2019-070南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于取得专利及软件著作权证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司南京奥联新能源有限公司（以下简称“奥联新能源”）于近期收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 8项专利证书和国家版权局颁发的 3项软件著作权证书，具体情况如下：
一、取得专利证书的情况
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|序号|权利人|名称|专利号|类型|专利申请日|专利权期限|
|1|奥联电子|一种基于CAN总线控制的智能节气门的电路|ZL201610755224.2|发明|2016.08.26|20 年|
|2|奥联电子|换挡器连杆自动润滑压装装置|ZL201821087557.3|实用新型|2018.07.10|10 年|
|3|奥联电子|一种压装销轴装置|ZL201821146261.4|实用新型|2018.07.19|10 年|
|4|奥联电子|一种用于电子油门连杆磁环磁片检测和热铆装置|ZL201821146149.0|实用新型|2018.07.19|10 年|
|5|奥联电子|一种用于电子换挡的执行机构|ZL201820597743.5|实用新型|2018.04.25|10 年|

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|6|奥联电子|电容引脚自动剪裁装置|ZL201821087539.5|实用新型|2018.07.10|10 年|
|7|奥联新能源|一种多合一辅助控制器的水冷板结构|ZL201821297903.0|实用新型|2018.08.13|10 年|
|8|奥联新能源|一种可风冷和液冷的多合一控制器外壳|ZL201821296849.8|实用新型|2018.08.13|10 年|

1、一种基于CAN总线控制的智能节气门的电路：本发明涉及非接触式霍尔、CAN总线、直流电机驱动技术应用领域，特别是一种基于 CAN总线控制的智能节气门的电路。通过 CAN总线接受ECU控制模块发出的节气门开度命令，再由处理器单元内部的 PID算法实时监测线性霍尔反馈的位置信号、环境温度信息、电源电压等信息，在响应的时间范围内，控制电机带动阀门到达开度命令要求的位置，解决了因换不同厂家的节气门，由于节气门内部存在弹簧、电机等参数不同，需要ECU控制模块经行PID算法标定的问题，避免由输出短路、过压、ESD带来的问题。
2、换挡器连杆自动润滑压装装置：本实用新型涉及一种连杆润滑装配技术,属于自动装配设备技术领域。本实用新型提供一种换挡器连杆自动润滑压装装置，以解决现有车间涂覆润滑脂、装拉丝护套效率低的问题，确保各部位润滑脂涂覆的均匀性。
3、一种压装销轴装置：本实用新型涉及一种销轴装配技术,属于自动装配设备技术领域。本实用新型提供一种压装销轴装置，以解决现有车间工人手动压装销轴造成的销轴装配效率低、装配不到位等问题，提高装配效率，减轻工人负担。
4、一种用于电子油门连杆磁环磁片检测和热铆装置：本实用新型涉及一种自动化装配装置，更具体的说是涉及一种用于电子油门连杆磁片磁片自动检和热铆装置。
本实用新型提供一种用于电子油门连杆磁环磁片自动检测和热铆装置，先检测磁环磁片装配质量，在进行热铆工作。提高了生产效率，减少了不合格品率，保障了磁环磁片的装配质量。
5、一种用于电子换挡的执行机构：本实用新型涉及用于电子换挡的执行机构。
本实用新型提供一种用于电子换挡的执行机构，该执行机构安装在变速箱上，直接
带动变速箱侧的机构旋转实现换挡；此执行机构由电机代替手施力，解决了上述机
械操作带来的不好人机感受。
6、电容引脚自动剪裁装置：本实用新型涉及一种电容引脚自动剪裁装置技术，属于加工装配技术领域。本实用新型提供了一种电容引脚自动剪裁装置，通过振动盘实现电容的自动上料，通过阻挡器保证电容依次进入夹具，通过剪具一和剪具二的配合剪裁电容引脚。整个装置实现了电容的自动上料、检测和引脚剪裁。能准确的控制引脚的修剪长度，提高工作效率，保证引脚剪裁的精度，减轻了工人的工作量。
7、一种多合一辅助控制器的水冷板结构：本实用新型涉及新能源汽车领域，特别是一种多合一辅助控制器的水冷板结构。本实用新型的目的在于提供一种散热效率高且散热均匀，同时成本低且加工步骤简单的多合一辅助控制器的水冷板结构，以解决现有技术中存在的技术问题。
8、一种可风冷和液冷的多合一控制器外壳：本实用新型涉及控制器的散热装置，特别是一种可风冷和液冷的多合一控制器外壳。本实用新型的目的在于提供一种可根据使用情况、功率大小改变散热方式的可风冷和液冷的多合一控制器外壳，以解决现有技术中存在的技术问题。
二、取得软件著作权证书的情况
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|序号|权利人|软件名称|证书号|首次发表日期|取得方式|权利范围|
|1|奥联电子|汽车电子油门踏板检测系统软件[简称：油门踏板检测软件]V1.0|软著登字第3691902 号|未发表|原始取得|全部权利|
|2|奥联新能源|奥联新能源三合一控制器软件V1.0|软著登字第3585858 号|2018.11.27|原始取得|全部权利|
|3|奥联新能源|奥联新能源控制器代码下载软件V1.0|软著登字第3589492 号|2018.11.20|原始取得|全部权利|

1、汽车电子油门踏板检测系统软件[简称：油门踏板检测软件]V1.0：本软件系统开发的主要目标为获取汽车电子油门踏板进行测试试验时各项指标实际数值，系统通过预设标准判断各项指标是否合格，实现电子油门踏板关键参数指标准确获取，以便在测试件出现不合格指标后精准找到故障源并及时调整，减少对使用者带来不
便的几率，最终提高汽车的安全性。
2、奥联新能源三合一控制器软件V1.0：三合一控制器软件是属于汽车电子领域，本软件涉及到三合一控制器继电器检测与控制。通过 CAN网络对控制器的设置，可在电脑或其他显示装置方便的显示三合一控制器中的继电器情况。
3、奥联新能源控制器代码下载软件V1.0：整车控制器下载软件是属于汽车电子领域，本软件涉及到整车控制器总线传输，FLASH操作，主要包括，对总线速率设置，总线的负载率判断，FLASH擦除，FLASH读写。
以上专利技术及软件系统已得到应用，与公司的核心技术直接相关，对公司技术水平的提升具有一定的促进作用，对近期公司的生产经营和业绩不会产生重大影响，但有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥公司自主知识产权优势，增强公司核心竞争力，形成持续创新机制。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会2019年 8月21日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2018-022债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 9月 24日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用合计不超过人民币 90,000万元（包含 90,000万元）闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 12个月，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用；于 2017年 11月 23日召开了第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 80,000万元（包含 80,000万元）的闲置自有资金适时购买低风险理财产品，使用期限为 12个月，在上述使用期限和额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2017-069）和《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2017-090）。
一、公司近日购买理财产品情况
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|序号|产品名称|产品类型|受托机构|投资金额（万元）|起息日|到期日|资金来源|预期年化收益率|
|1|光大银行结构性存款|保本型|中国光大银行深圳分行光明新区支行|3,000|2018/3/28|2018/4/28|募集资金|3.95%|

公司与委托理财受托方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
1、公司将选择抗风险能力强、信誉高的正规金融机构购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险可控。
2、公司将严格按照《投资理财业务制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。
三、投资对公司的影响
在充分保障公司日常经营的资金需求、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不影响公司正常经营和发展的情况下，公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买低风险理财产品，有利于提高资金的现金收益，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、前十二个月内公司购买理财产品情况
公司前十二个月购买理财产品情况如下：
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|序号|受托机构|投资金额（万元）|起息日|到期日|资金来源|预期年化收益率|是否到期|
|1|平安银行深圳旭飞支行|50,000|2017/9/29|2017/11/28|募集资金|4.25%|已到期|
|2|平安银行深圳旭飞支行|50,000|2017/12/5|2018/3/27|募集资金|4.00%|已到期|
|3|中国光大银行深圳分行光明新区支行|3,000|2018/3/28|2018/4/28|募集资金|3.95%|未到期|
|4|中国银河证券股份有限公司|20,000|2017/6/22|2019/12/29|自有资金|6.90%|未到期|
|5|平安银行深圳分行营业部|10,000|2017/12/7|2018/12/7|自有资金|4.00%|未到期|
|6|平安银行深圳分行营业部|7,000|2017/12/19|2018/12/19|自有资金|4.35%|未到期|
|7|平安银行深圳分行营业部|30,000|2017/12/27|2018/12/26|自有资金|4.35%|未到期|

截至公告日，公司闲置募集资金现金管理 90,000万元额度，购买银行理财
产品未到期金额3,000万元；公司闲置自有资金购买理财产品80,000万元额度，
未到期金额67,000万元。
五、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、第四届董事会第十三次会议决议；
3、《中国光大银行结构性存款合同》。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2018年4月3日
北京市海问律师事务所
关于厦门乾照光电股份有限公司
2015年第二次临时股东大会的
法律意见书
致：厦门乾照光电股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下统称“有关法律”）及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，北京市海问律师事务所（以下称“本所”）作为厦门乾照光电股份有限公司（以下称“公司”）的特聘法律顾问，应公司的要求，指派郑燕律师及陆梦雅律师（以下合称“本所律师”）出席公司于2015年10月20日召开的厦门乾照光电股份有限公司2015年第二次临时股东大会（以下称“本次会议”），对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表决结果发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）真实、完整，资料上的签字和/或印章均是真实的，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对于出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次会议的召集和召开
公司董事会于 2015年 9月 30日审议通过了《关于提议召开 2015年第二次临时股东大会的议案》，并于 2015年 9月 30日刊载了《厦门乾照光电股份有限公司关于召开 2015年第二次临时股东大会通知的公告》（以下称“会议通知”），对本次会议召开的时间、地点、议程、有权出席本次会议的人员和其他相关事项予以公告。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。现场会议于 2015年10月20日下午15:00在厦门乾照光电股份有限公司会议室（厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路259-269号）召开；网络投票时间为2015年10月19日至2015年10月20日，其中，公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015年 10月 20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年10月19日15:00至2015年10月20日15:00的任意时间。
经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律和公司章程的相关规定；本次会议召开的实际时间、地点、审议事项均与会议通知中所公告的时间、地点和审议事项一致；本次会议由公司董事长邓电明先生主持。
本次会议的召集和召开程序、召集人的资格符合有关法律和公司章程的有关规定。
二、出席本次会议人员的资格
出席本次会议的股东共22名，代表有表决权股份101,557,400股，占公司有表决权股份总数17.2131%。其中，出席本次会议现场会议的股东共 2名，代表有表决权股份101,006,600股，占公司有表决权股份总数17.1198%；通过网络投票参会的股东共 20名，代表有表决权股份 550,800股，占公司有表决权股份总数0.0934%。经核查，出席本次会议现场会议的人员均符合有关法律和公司章程规定的资格，有权出席本次会议及依法行使表决权。
出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。根据公司章程的规定，该等人员均具备出席本次会议的资格。
三、本次会议的表决程序
本次会议对会议通知列明的以下议案进行了表决（下述表决结果为现场投票与网络投票的合并统计结果）：
1.审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
公司股东王维勇先生为关联股东，持股100,646,600股，已回避表决。
表决结果：同意 101,370,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8159%；反对 57,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0562%；弃权129,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1279%。
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意10,723,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.2861%；
反对 57,100股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.5233%；弃权 129,900股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.1906%。
2.审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
公司股东王维勇先生为关联股东，持股100,646,600股，已回避表决。
表决结果：同意 101,359,400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8050%；反对 187,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1841%；弃权11,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0108%。
其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决结果：同意10,712,800股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.1853%；
反对 187,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的1.7139%；弃权 11,000股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.1008%。
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东就上述 2项议案以记名投票方式进行了表决。本次会议现场会议表决结果的统计在由出席本次会议的股东代表、监事及本所律师作为监票人和计票人的监督下进行并当场公布表决结果。
本次会议投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，上述2项议案均获得通过。本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议人员的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。
本法律意见书一式五份。
（本页以下无正文）
（此页无正文，为《关于厦门乾照光电股份有限公司 2015年第二次临时股东大会的法律意见书》签署页）
北京市海问律师事务所 负责人：________________张继平经办律师：_______________郑燕________________陆梦雅签署日期：二〇一五年十月二十日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-116哈尔滨誉衡药业股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年8月13日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第四届监事会第五次会议的通知》及相关议案。
2018年8月16日，第四届监事会第五次会议以通讯方式召开。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由蒋宇飞先生主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议：
一、审议并通过了《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，并发表如下意见：
经审核，监事会认为公司全资子公司广州誉衡生物科技有限公司本次拟以增资扩股的形式引入战略投资者，有助于生物药项目的落地实施，相关决策程序符合《上市公司规范运作指引》、《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东的利益情形，因此同意该议案。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司广州誉衡生物科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》。
本议案尚需经公司股东大会审议、批准。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司监事会二〇一八年八月十七日
证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2019-016厦门艾德生物医药科技股份有限公司
关于公司获得医疗器械注册证的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年2月27日，国家药品监督管理局（以下简称“NMPA”）在其网站（ http://samr.cfda.gov.cn/WS01/CL0403/241183.html）上发布了《2019年2月27日准产批件发布通知》，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的一个第三类体外诊断试剂获得医疗器械注册证，具体情况如下：
一、 产品基本信息
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|-|-|
|产品名称|人类BRCA1基因和BRCA2基因突变检测试剂盒（可逆末端终止测序法）|
|注册分类|第三类体外诊断试剂|
|预期用途|本试剂盒用于体外定性检测上皮性卵巢癌患者外周血样本DNA中BRCA1基因和BRCA2基因全编码区（包括BRCA1基因（NM_007294.3）外显子2、3、5~24，BRCA2基因（NM000059.3）外显子2~27）及外显子-内含子连接区、UTR区（非翻译区）和启动子区的点突变和插入缺失突变。针对复发性上皮性卵巢癌患者，本产品注册临床试验结果初步显示，本产品可用于奥拉帕利片的相关用药指导。|

备注：具体产品信息以医疗器械注册证为准。
二、对公司的影响
BRCA1基因和BRCA2基因是重要的抑癌基因，在DNA损伤修复中发挥关键功能。BRCA基因的突变与包括卵巢癌、乳腺癌、胰腺癌在内的多种肿瘤的发
生、进展等密切相关。公司将以此为契机，持续加大卵巢癌、乳腺癌、胰腺癌等
瘤种检测的市场开拓力度，进一步促进公司肿瘤精准医疗检测业务的发展。该产
品填补了国内BRCA1/2基因临床合规检测的空白，为公司未来发展提供新动能。至此，公司已拥有2个获NMPA批准的二代测序产品（NGS产品），覆盖多个瘤种的检测。
三、风险提示
目前公司尚未收到上述产品医疗器械注册证，公司在收到医疗器械注册证后，将及时履行信息披露义务。
上述产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
特此公告。
厦门艾德生物医药科技股份有限公司
董事会
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2015-103
深圳市新纶科技股份有限公司
关于筹划重大资产重组事项的进展公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市新纶科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组等相关事项，根据深圳证券交易所有关规定，为保护投资者权益，经公司申请，公司股票（证券简称：新纶科技，证券代码：002341）已于2015年10月15日上午开市起停牌并发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌公告》（公告编号：2015-85）。由于商务谈判尚未结束，经公司向深交所申请，于 11月 12日发布了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的公告》（公告编号：2015-97）。停牌期间，公司按规定在 2015年10月22日、10月29日、11月5日、11月19日、11月26日及12月3日，发布了《关于筹划重大资产重组事项的进展公告》。
截至本公告日，公司、有关各方及中介机构正在积极推动本次重大资产重组涉及的各项工作。其中：项目尽职调查已完成，各方已进行多轮商务谈判，部分项目已就合作方案基本达成一致，正在进行合作协议的拟订；部分项目仍在开展合作方案、交易对价的商务谈判，同时密切磋商审计与评估等事宜，争取尽快满足复牌条件。公司董事会将在上述工作完成后召开会议审议相关议案。根据证监会《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所关于上市公司信息披露工作备忘录等有关规定，公司股票将继续停牌。
在公司股票停牌期间，公司将充分关注重组事项进展情况并根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于该重大资产重组事项进展情况的公告，直至在指定信息披露媒体上发布重大资产重组预案(或报告书)。
特别提示：公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司本次资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月十日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2016-045
西部金属材料股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2016年8月8日以传真和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于2016年 8月 11日以通讯表决方式召开。应参加表决监事 4人，实际参加表决监事 4人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司使用闲置募集资金 4.59亿元暂时补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
监事会同意公司使用 4.59亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过该事项后不超过十二个月。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》。
公司监事会认为：公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
监事会经审议认为：公司本次计划使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司募集资金投资项目正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的计划。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
监事会
广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司
2017年持续督导培训工作报告
（2017年 12月）
上市公司名称：广州智光电气股份有限保荐机构名称：广发证券股份有限公司
公司
保荐代表人姓名：夏晓辉 联系电话：020-87555888
保荐代表人姓名：朱煜起 联系电话：020-87555888
培训实施人员姓名：夏晓辉、朱煜起、陈立人、林施婷
参加培训人员：智光电气董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员
培训时间：2017年12月27日
培训对应期间：2017年
培训主要内容：上市公司股东增持、减持及董监高买卖股票行为规范培训
一、培训基本情况
2017年12月27日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对广州智光电气股份有限公司（以下简称“智光电气”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容包括主要股东、董监高买卖公司股票注意事项，募集资金管理等事项。公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关人员参加了此次培训。
二、培训内容简介
1、主要股东、董监高买卖公司股票的相关规定
为培训公司股东买卖股票的规范意识，重点讲解了《公司法》、《证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法规中对主要股东、董监高买卖公司股票的主要规定，提示公司股东应该合法合规地增持、减持公司股票。
2、募集资金管理
公司 2016年完成了非公开发行股票募集资金项目，针对募集资金的使用和管理，重点讲解了《中小企业板上市公司规范运作指引》对募集资金使用、审议程序以及信息披露的相关要求，提示公司规范使用募集资金，提高募集资金使用的管理水平。
三、培训效果
通过讲解相关法律法规，加强了公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他人员对中小企业板上市公司股东及董监高买卖股票以及募集资金管理等相关法律法规的了解，增强了相关人员的规范运作意识。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司2017年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）
保荐代表人：夏晓辉、朱煜起广发证券股份有限公司2018年1月8日
江苏东源电器集团股份有限公司
独立董事2013年度述职报告
(独立董事黄武进)
各位股东及股东代表：
作为江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》的规定和要求，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，在2013
年度忠实地履行独立董事职责和义务，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的各项权利，积极参加2013年的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将2013年度独立董事履职情况作如下总结：
一、出席董事会和股东大会情况
2013年，江苏东源电器集团股份有限公司董事会共召开了9次董事会，本人出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|-|-|
|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|投票情况（反对次数）|备注|
|1|1|0|0|0||

2013年，江苏东源电器集团股份有限公司共召开了3次股东大会，分别是2012年年度股东大会、2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会，出席会议情况如下：
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|-|-|-|-|
|本年召开股东大会次数|本年应参加股东大会次数|实际出席（次）|备注|
|0|0|0||

二、发表独立意见的情况
（一）2013年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公
司聘任高管事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。
（二）2013年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议。
（三）2013年度，对以下事项发表了独立意见：
1、2013年12月26日，公司第六届董事会第一次会议，对公司聘任高级管理人员发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人利用参加董事会、股东会会议和业务交流的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了了解，保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取了公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，掌握公司动态，关注媒体对公司的相关报道，监督公司的规范运作，有效地履行了独立董事职责。
四、在保护社会公众股股东合法权益方面所作其他工作
1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律、法规和公司《信息披露事务管理办法》的有关规定，真实、及时、完整、准确的完成信息披露工作，保障了信息披露的公平性。
2、有效履行独立董事职责，对于董事会审议的议案均认真审核了公司提供的资料，在董事会决策中发表专业意见，并审慎行使表决权；对于需发表独立意见的议案，及时向公司充分了解相关情况，并查阅相关法律法规，独立、客观的作出判断，切实履行职责。
3、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、以及股东大会、董事会决议的执行情况。到公司实地考察，审阅相关材料，与公司管理层、会计师等见面，关注公司治理情况，积极有效履行独立董事职责。
4、自身学习情况。
作为公司的独立董事，积极学习相关法律、法规和制度文件，加深对相关法律法规尤其是涉及到公司规范运作法人治理结构和保护投资者利益方面的法律
法规的认识和理解，不断提高履职能力，增加对公司和保护投资者利益的能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生；
2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范，稳健的发展。
独立董事：黄武进2014年4月16日
金融街控股股份有限公司
独立董事关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签
《金融服务协议》暨关联交易事前认可的书面意见
金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议将于 2019年 8月 8日召开，本次会议拟审议《关于公司与北京金融街集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。公司拟与北京金融街集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签《金融服务协议》，开展金融业务合作，包括贷款业务、存款业务、结算服务和其他金融服务。金融服务协议期限自2019年9月1日至2019年度股东大会召开之日止。
由于公司第一大股东北京金融街投资（集团）有限公司（以下简称“金融街集团”）持有财务公司100%的股份。根据《股票上市规则》规定，财务公司属于公司的关联法人。公司与财务公司续签金融服务协议构成关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对上述关联交易议案进行了事前认真审议，发表意见如下：
我们于董事会前对该交易事项进行了调查，查阅了相关文件，我们认为该关联交易属于公司日常经营活动导致的行为，有利于公司业务开展。本次关联交易定价合理，符合公开、公平、公正原则，没有损害上市公司及全体股东利益。我们对本次关联交易给予认可，同意将该议案提交本次董事会审议。
独立董事：
林义相 牛俊杰 杨小舟
证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-082深圳赛格股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年8月23日召开第七届董事会第八次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，本次会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更情况概述
1.会计政策变更原因
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“《修订通知》”），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号《修订通知》的规定编制财务报表，公司2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号《修订通知》的规定编制执行。
根据上述《修订通知》及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计政策。
2.变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定（以下简称“原会计政策”）。
3.变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财会[2019]6号《修订通知》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。
上述关于财务报表格式调整的会计政策变更依据财政部相关文件规定的起
始日开始执行上述会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《修订通知》的要求，公司调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：1.资产负债表：
（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目；
（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目。
（3）将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目，变更为“交易性金融资产”项目。
（4）将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目，变更为“交易性金融负债”项目。
（5）新增“应收款项融资”项目。
（6）新增“债权投资”项目。
（7）新增“其他债权投资”项目。
（8）新增“其他权益工具投资”项目。
（9）新增“其他非流动金融资产”项目。
（10）减少“可供出售金融资产”项目。
（11）减少“持有至到期投资”项目。
2.利润表：
（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”。
3.现金流量表：
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。
4.所有者权益变动表项目：
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本项目”，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
本次会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2019年度所有者权益、净利润产生影响。
除上述影响外，本次修订对公司无其他重大影响，也无需追溯前期比较数据，首次执行新准则与原准则的差异调整计入 2019年期初留存收益或其他综合收益。
三、独立董事关于本次会计政策变更的独立意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
我们一致同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）进行的合理变更。本次会计政策的变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1.公司第七届董事会第八次会议决议；
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董事会
上海润欣科技股份有限公司
2016年度独立董事述职报告
（乐振武）
二 0一七年三月
各位股东及股东代表：
本人乐振武，作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2016年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《上海润欣科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2016年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2016年度履行独立董事职责的工作情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
2016年度，公司共召开了7次董事会会议，本人亲自出席董事会会议7次，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。
本人在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均独立负责的发表意见。本人认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2016年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
二、发表独立意见情况
2016年度，本人对公司各项重大事项积极研究分析，发挥独立董事专业优势，严格审核、重点研究重大事项决策程序的科学性、合理性，发表相关独立意见如下：
1、2016年4月13日，就公司第二届董事会第七次会议相关事项发表了如下独立意见：
（1）关于公司2015年度利润分配事项的独立意见；
（2）关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立董事意见；
（3）关于公司内部控制自我评价报告的独立董事意见；
（4）关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可及独立意见；
（5）关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的独立董事意见；
（6）关于为全资子公司借款提供担保事项的独立意见；
（7）关于公司2015年度关联交易事项的独立意见；
（8）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见。
2、2016年5月11日，就公司补选第二届董事会独立董事事项发表了独立意见。
3、2016年7月14日，就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表了如下独立意见：
（1）关于公司本次非公开发行股票相关事项的独立意见；
（2）关于公司本次非公开发行股票方案的论证分析报告的独立意见；
（3）关于公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划的独立意见。
4、2016年7月20日，就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表了如下独立意见：
（1）关于公司2016年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保的独立意见；
（2）关于2016年半年度关联交易事项的独立意见；
（3）关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见。
5、2016年8月9日，就公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表了关于为全资子公司向银行申请综合授信和借款提供担保事项的独立意见。
以上独立意见均为同意意见，具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、了解公司的生产经营情况
2016年度担任独立董事期间，充分利用参加董事会、专门委员会会议、股东大会等机会及其他时间对公司进行了实地检查，并通过如下方式深入了解公司的经营情况：
1、定期与公司财务部门、内审部门等进行沟通，实时了解公司的财务状况和经营成果；
2、定期与公司高管就公司决策、计划、执行结果等情况进行沟通，对公司的日常经营情况进行了解。
四、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2016
年度，组织召集并主持薪酬与考核委员会会议二次，参加提名委员会会议二次。
根据《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》等相关制度的规定，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，对公司董事及高级管理人员的换届变更事项发表审查意见，切实履行了相关的责任和义务。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、对公司信息披露情况进行监督检查。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，维护公司和股东的合法权益。
六、学习和培训情况
本人自担任公司独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加各种形式的培训，加深对相关法规特别是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成保护社会公众股东权益的思想意识，提升自身对公司运作的监督能力，并为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、2016年度未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；
2、2016年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2016年度未发生独立董事提议聘请外部审计机构或咨询机构的情况。
2017年，本人将继续积极学习相关法律法规，继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照有关法律法规及公司相关规章制度的规定和要求，忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，为公司发展提供更多有建设性的建议，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
独立董事：乐振武二〇一七年三月八日