证券代码：300343 证券简称：联创节能 公告编号：2015-082山东联创节能新材料股份有限公司
2015年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
山东联创节能新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）于2015年9月14日下午2:30在淄博公司三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投票平台进行。
出席本次会议的股东及股东代理人共23名，代表有表决权股份95,330,237股，占公司有表决权股份总数100%。其中，出席本次会议现场会议的股东共21名，代表有表决权股份95,321,837股，占公司有表决权股份总数76.1756%；通过了深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共2名，代表有表决权股份8400股，占公司有表决权股份总数0.0067%。
本次会议由公司董事会召集，由董事长李洪国先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议与表决情况
（一）审议通过了《关于变更公司董事的议案》
（1）选举齐海莹为第二届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，投票结果：同意 89,609,826票，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 23,371,561票，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东齐海莹、王璟对上述议案回避表决。
（2）选举王璟为第二届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，投票结果：同意 89,609,826票，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 23,371,561票，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东齐海莹、王璟对上述议案回避表决。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址及修改公司章程的议案》投票结果：同意 95,330,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 17,909,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（三）审议通过了《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》投票结果：同意 90,002,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 12,581,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络
投票）所持有表决权股份总数的0%。（四）审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》
（1）交易对方
投票结果：同意 90,002,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 12,581,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东魏中传对上述议案回避表决。
（2）交易标的
投票结果：同意 90,002,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 12,581,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东魏中传对上述议案回避表决。
（3）标的资产的交易价格及作价依据
投票结果：同意 90,002,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 12,581,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东魏中传对上述议案回避表决。
（4）标的资产过渡期间损益的归属
投票结果：同意 90,002,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 12,581,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东魏中传对上述议案回避表决。
（五）审议通过了《关于<山东联创节能新材料股份有限公司重大资产出售报告
书>及其摘要的议案》
投票结果：同意 90,002,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 12,581,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东魏中传对上述议案回避表决。
（六）审议通过了《关于公司与魏中传签订附条件生效的<股权转让协议>和公司于韩宝东、王建军和焦广东签订附条件生效的<股权转让协议>的议案》
投票结果：同意 90,002,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 12,581,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东魏中传对上述议案回避表决。
（七）审议通过了《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》
投票结果：同意 90,002,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 12,581,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东魏中传对上述议案回避表决。
（八）审议通过了《关于出售资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
投票结果：同意 90,002,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 12,581,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东魏中传对上述议案回避表决。
（九）审议通过了《本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性》
投票结果：同意 90,002,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 12,581,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案为关联交易事项，公司关联股东魏中传对上述议案回避表决。
（十）审议通过了《关于批准本次交易相关审计报告、备考合并财务报告及审计报告、评估报告的议案》
投票结果：同意 95,330,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 17,909,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
投票结果：同意 95,330,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 17,909,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售有关事宜的议案》
投票结果：同意 95,330,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 17,909,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权 0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
（十三）审议通过了《关于变更公司简称的议案》
投票结果：同意 95,330,237股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0％。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意17,909,685股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东（含
网络投票）所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见和专项核查意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东联创节能新材料股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；
特此公告！
山东联创节能新材料股份有限公司董事会2015年9月14日