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证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2019-085
永艺家具股份有限公司
使用暂时闲置的自有资金购买理财产品到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 25日召开的第三届董事会第五次会议、2018年 5月 22日召开的 2017年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币3亿元进行现金管理，主要购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。在额度范围内提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，公司财务中心负责具体操作。（上述内容详见公司在上海证券交易所网站，公告编号：2018-026、2018-036。）
公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。
一、具体实施情况
（一）已经到期的理财产品情况
公司于2019年3月7日与中国银行股份有限公司安吉县支行（以下简称“中国银行”）签订了《中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购书》，使用暂时闲置的自有资金 6000万元购买“中银保本理财—人民币按期开放【CNYAQKF】”，上述内容详见公司于 2019年3月12日在上海证券交易所网站披露的《使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2019-021。
上述理财产品已于 2019年 9月 3日到期，公司收回本金 6,000万元，并收到理财收益1,168,767.12元。
二、截至2019年9月3日，公司使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品的余额为14,270万元。
特此公告。
永艺家具股份有限公司董事会2019年9月5日
证券代码：600162 证券简称：香江控股 编号：临2014-028深圳香江控股股份有限公司
关于房地产开发项目用地情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳香江控股股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行公司债券所涉及项目用地整改情况说明如下：
一、所涉项目开发情况及整改安排
2013年11月18日公司召开临时股东大会审议通过了发行公司债券的相关议案，2013年12月份公司向有关部门提交了申报文件，国土资源部对本公司此次发行公司债用地合规性进行了审查，并指出公司湖湘文化城A地块，武汉锦绣香江、南京湾香江全球家居CBD、来安锦绣香江一期项目需要整改。就国土资源部对本公司此次发行中涉及的用地核查所发现的问题，公司制定了如下整改方案和进度安排：
就湖湘文化城A地块，由于政府拆迁未完成导致土地无法实际交付；经同有关土地管理部门积极协商，政府部门同意加大协调力度，加快拆迁进程，争取尽快交付土地使用。同时，公司已制定加快投资和开发进度计划，在土地管理部门交地后的半年内开工建设。
就武汉锦绣香江项目，对应宗地（编号为PG[2010]001）已于2011年3月动工，并于2012年12月20日完成了武汉锦绣香江一期项目。在此基础上，公司于2013年12月13日继续开工建设武汉锦绣香江二期项目，公司将在2015年年底前使投资或工程进度比例达到50%，力争在2016年年底前具备验收条件。该宗地2011年、2012年和2013年至2014年均有开发建设，不存在闲置土地的情形。政府部门也出具相关证明，武汉锦绣香江项目不存在相关法律法规规定的应当禁止或受到处罚的闲置土地的情形。
就南京湾香江全球家居CBD（一期E1区商贸城及E区品牌街）项目，公司已
取得相应的《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》，并已于2013年11月开工建设。同时，公司已制定加快投资和开发进度的书面计划，南京湾香江全球家居CBD（一期E1区商贸城及E区品牌街）项目在2015年年底前投资或工程进度比例达到50%，力争在2016年年底前具备验收条件。
就来安锦绣香江一期，根据《滁州市建设工程竣工验收备案证书》（滁建备13年71号），“来安锦绣香江一期”项目的实际竣工日期为2013年12月31日。该项目于2013年12月31日已完成竣工验收。该项目不存在相关法律法规规定的应当禁止或受到处罚的闲置土地情形。
同时，为保证上述工作如期完成，公司在总部层面建立了项目管理小组负责指导、监督整改工作的落实，具体由有关各项目公司总经理负责并指定专人专岗落实各项工作和任务，项目公司定期向项目管理小组汇报工作落实进度。公司保证针对公司内部全体有关业务人员及各子公司主要负责人员、项目经办人员展开对国家有关土地管理法律法规和政策的充分学习、认识和教育，全力杜绝用地违法违规情形。
二、本公司控股股东、实际控制人的有关承诺
为进一步保护香江控股及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次发行相关事项，本公司控股股东南方香江集团有限公司、实际控制人刘志强先生和翟美卿女士已制订如下风险防范措施并作出相应承诺：
（一）香江控股及其子公司报告期内关于湖湘文化城A地块、武汉锦绣香江、南京湾香江全球家居CBD、来安锦绣香江一期房地产开发项目及对应项目公司目前运营正常，未因用地问题而受到重大不利影响，不存在相关政府主管部门限制、禁止香江控股或有关项目公司开发经营活动的情形。香江控股已对有关用地项目制定整改方案和进度安排，公司控股股东及实际控制人全力督促、配合、协助香江控股贯彻落实、确实履行该等方案和安排。
（二）若香江控股未完成承诺的整改方案和进度安排、或因上述房地产开发项目用地手续不完善、不及时，而受到行政处罚或发生利益受损的其他情形，公司控股股东及实际控制人将全力、积极、妥善地协助香江控股解决瑕疵问题、消
除不利影响，并将承担相应的经济处罚、赔偿责任。
（三）公司控股股东及实际控制人将积极保障香江控股和中小投资者的权益，重视并帮助中小投资者行使合法权利，拟采取的方式包括但不限于敦促香江控股进一步增强包括本次发行在内的信息披露，持续、真实、准确、完整、及时地披露公司竞得土地使用权、房地产开发项目投资、建设、销售（预售）、融资、抵押情况等对投资决策有重大影响的信息，披露内容应做到简明易懂，充分揭示风险，方便中小投资者查阅。
综上，公司已就有关房地产开发项目用地问题制定了整改方案并落实，同时本公司控股股东及实际控制人就上述项目可能受到的行政处罚或其他损害公司利益的情形制定了保护中小投资者权益的具体措施，可有效防范有关用地问题对公司持续经营造成的重大不利影响。
特此公告。
深圳香江控股股份有限公司二〇一四年九月六日
证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2014－038
上海汽车集团股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议不存在否决或修改提案的情况。
本次会议无新提案提交决议。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开的时间为 2014年 11月 21日（星期五）上午9:00。
网络投票时间为 2014年 11月 21日（星期五）上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。
2、现场会议召开地点
上海汽车集团股份有限公司培训中心（上海市虹口区同嘉路 79号） 3号楼 3楼报告厅。
3、会议的出席情况
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|出席会议的股东和代理人人数（人）|73|
|所持有表决权的股份总数（股）|8,723,699,494|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.1225%|

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|其中：出席现场会议的股东和代理人人数（人）|41|
|所持有表决权的股份总数（股）|8,687,241,180|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|78.7918%|
|其中：通过网络投票出席本次会议的股东人数（人）|32|
|所持有表决权的股份总数（股）|36,458,314|
|占公司有表决权股份总数的比例（%）|0.3307%|

会议由公司董事会召集，由董事长陈虹先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及中豪律师集团（上海）事务所律师出席、列席了会议。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、提案的审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了下列提案，表决结果如下：
1、《关于补选公司监事的议案》。
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|-|-|-|-|-|
|代表股份数|同意股数|反对股数|弃权股数|赞成比例|
|8,723,699,494|8,721,934,929|15,000|1,749,565|99.9798%|

表决结果：通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由中豪律师集团（上海）事务所朱剑律师、赵晨律师现场见证并出具法律意见书【沪中豪（2014）法见字第25号】，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规、“公司章程”规定。会议所通
过的决议合法有效。
四、备查目录
1、与会董事、监事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海汽车集团股份有限公司董事会
2014年 11月 22日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2019-063卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于2018年股票期权第一期行权数量调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次行权人数为215人。
本次行权股票数量调整为805.20万股。
一、本次股票期权行权的决策程序和批准情况
1、2018年 1月 20日，公司七届七次临时董事会审议通过了《<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》、《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》；公司七届四次监事会审议通过了《<公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》、《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于审核<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司内部对激励对象名单进行了公示，公示期满后，监事会对《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就《公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划》是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2、2018年1月22日至2018年1月31日，公司对《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部办公系统和公示栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年2月1日，公司七届五次监事会审议通过了《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况的说明的议案》。
3、2018年2月9日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《<公司2018年股票期权与限制性股票激励计划草案>及其摘要》、《公司2018年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司实施2018年股票期权与限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。并披露了《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2018年2月9日，公司七届八次临时董事会、七届六次监事会审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司分别于2018年4月10日、2018年5月5日披露了《2018年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》及《2018年股权激励计划限制性股票授予结果公告》。
5、2019年5月17日，公司七届二十三次临时董事会及公司七届十四次监事会审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件成就的议
案》，20名激励对象因离职等原因被取消了激励资格，公司拟注销股票期权187.00万份，本次调整后2018年股票期权激励计划的首次授予激励对象为235人，股票期权总数为2,168.00万份；公司董事会认为2018年股票期权与限制性股票激励计划第一期期权首次授予部分行权及限制性股票解锁条件已经成就。关联董事回避了相关议案的表决，独立董事发表了同意的独立意见，上海嘉坦律师事务所出具相关法律意见书。
6、2019年8月28日，公司七届二十四次董事会及公司七届十五次监事会审议通过了《关于调整限制性股票回购价格与股票期权行权价格的议案》。公司监事会对此次调整限制性股票回购价格与股票期权行权价格事项发表了意见，独立董事对此发表了独立意见，上海嘉坦律师事务所出具相关法律意见书。
二、本次股权激励计划行权的基本情况
根据立信会计师事务所出具的信会师报字【2019】第 ZI10717号验资报告，激励对象最终认购的公司股份数为 805.20万股，即本次行权的股票期权数量调整为805.20万份，激励对象具体行权情况如下：
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||姓名||职务||行权数量（万份|）||行权占已授予期权总量的百分比|
|高关中||副总经理||8.00|||0.34%||
|核心管理、技术、业务人员（214人）||||797.20|||33.85%||
|总 计||||805.20|||34.19%||

2、本次行权股票来源情况
本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司无限售条件流通股。
3、行权人数
本次行权的激励对象人数为215人。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司董事会
2019年12月24日
证券代码：601798 证券简称：*ST蓝科 编号：临2018-034
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于控股股东变更进展情况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次变更后，公司控股股东将由国机集团变更为中国能源。
本次变更后，公司实际控制人未发生变化，仍为国机集团。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2018年 6月 21日和 2018年 6月 23日披露了《关于控股股东拟发生变更的提示性公告》（公告编号：临 2018-024号）和《关于控股股东拟发生变更的补充公告》（临 2018-031号），本公司控股股东中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项可能涉及公司控股股东变动，本次股份转让完成后，国机集团仍为实际控制人。
本公司于 2018年 7月 23日收到控股股东国机集团通知，国机集团已于 2018年 7月 20日作出董事会决议，审议通过了国机集团将持有的本公司部分股权（预计不低于40%），作为增资注入中国能源工程集团有限公司（以下简称“中国能源”）的议案。
本次变更后，本公司控股股东将由国机集团变更为中国能源，公司实际控制人未发生变化，仍为国机集团。
此外，上述变更事项的实施尚需履行必要的程序以及获得其他有权机构必要的批准、核准及同意，该事项仍存在一定的不确定性。
本公司将密切关注上述事项的进展情况，并根据相关法律法规履行信息披露义务。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会 2018年 7月 24日
湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议相关事项
独立董事独立意见书
湖南湘邮科技股份有限公司董事会：
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为湖南湘邮科技股份有限公司第六届董事会独立董事，我们对公司第六届董事会第十五次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于公司 2017年度利润分配的预案》的独立意见：
公司 2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》的规定，我们同意董事会提出的年度利润分配预案，并同意将 2017年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
二、《公司 2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见：
根据中国证监会、上海证券交易所及公司有关规章制度的相关要求，我们对《公司 2017年度内部控制评价报告》进行了认真审阅。
我们认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的贯彻执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。本次《公司 2017年度内部控制评价报告》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《公司 2017年度内部控制评价报告》。
三、《关于公司 2017年度日常经营性关联交易执行情况及 2018
年度日常经营性关联交易预计情况的议案》的独立意见：
我们同意公司2017年度日常经营性关联交易执行情况与2018年度日常经营性关联交易预计情况事项，同意提交股东大会审议。我们认为：
1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事均予以回避。
会议表决程序符合相关法律、法规及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司 2017年度日常关联交易执行情况没有超过是公司董事会审核的预计范围，关联交易的定价根据市场定价原则，定价公平公允，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则；另外，公司对 2018年度日常持续性关联交易进行的预计合理，不存在损害公司及其他股东利益的情况。上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和非关联股东的合法利益，未对公司未来的财务状况、经营成果产生负面影响。
四、《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》的独立意见：
我们同意该事项，并同意提交股东大会审议。我们认为：
1、董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事均予以回避。
会议表决程序符合相关法律、法规及公司《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，未发现损害公司及中小股东利益的情形。
2、公司本次开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营
河南明泰铝业股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
大华核字[2014]004848号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
河南明泰铝业股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
（截止2014年9月30日）
目 录 页次一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
二、 河南明泰铝业股份有限公司前次募集资金使 1-6
用情况的专项报告
中国建设银行股份有限公司董事会
审计委员会 2015年度履职情况报告
一、委员会构成
本行审计委员会由 6名董事组成，主席由独立非执行董事钟瑞明先生担任，委员包括李军先生、张龙先生、莫里·洪恩先生、徐铁先生和董轼先生。其中，非执行董事 3名，独立非执行董事 3名。委员会成员构成符合公司治理及境内外监管要求。
二、委员会职责
审计委员会的主要职责权限包括：
1．监督银行财务报告，审查银行会计信息及其重大事项披露；
2．监督及评估银行内部控制；
3．监督及评价银行内部审计工作；
4．监督及评估外部审计工作；
5．关注可能出现的不当行为；
6．向董事会报告委员会工作；
三、履职情况
2015年，审计委员会共召开 10次会议，与外部审计师召开 2次单独沟通会议。监督及审阅 2014年度、2015年半年度及 2015年第一、三季度财务报告；组织 2016年度外审选聘，监督及评价外部审计工作；监督内部审计工作；督促内外部审计发现整改工作；加强内部控制监督及评估。
根据中国证监会要求和本行董事会审计委员会年报工作规程，审计委员会对本行年度财务报告进行审阅，在外部审计师进场前，与管理层充分沟通并形成书面意见；针对外部审计师出具的初步审计意见，审计委员会加强与外部审计师沟通，对年度财务报告进行再次审阅；年度财务报告审计工作完成后,审计委员会进行审核和表决，并提交董事会审议。
四、委员会成员出席会议情况
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|-|-|-|-|-|-|
|审计委员会委员||亲自出席次数/任||委托出席次数/任|出席率(%)|
|||职期间会议次数||职期间会议次数||
||9/10||1/10|||
||4/4||0/4|||
||10/10||0/10|||
||9/10||1/10|||
||8/10||2/10|||
||10/10||0/10|||

已离任委员
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|-|-|
|10/10|0/10|

五、2016年主要工作安排
2016年，审计委员会将持续监督定期财务报告编制、审计和披露，审查会计信息及重大事项披露，向董事会提供专业建议；监督指导内部审计工作，督促内审发现的整改落实；
监督评估外部审计的独立性和有效性，推动外审服务质量提升；加强内外部审计的沟通协调和审计成果运用；推进内部控制体制、机制进一步完善，加强内部控制的监督与评价；
根据董事会授权，协助董事会开展相关工作。
证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2016-064南京音飞储存设备股份有限公司
关于终止非公开发行A股股票预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止筹划非公开发行 A
股股票预案及相关事项的议案》，有关情况如下：
一、关于公司非公开发行A股股票预案的基本情况
公司分别 2016年5月9日召开第二届董事会第七次会议审议并通过 2016
年公司非公开发行 A股股票预案及相关事宜。
公司拟向不超过10名特定对象非公开发行A股股票，数量不超过
34,964,908股（含本数），募集资金不超过人民币148,461.00万元（含），扣除发行费用后全部用于智能仓储运营及其配套项目。
二、公司终止非公开发行A股股票预案的主要原因和决策程序
自2016年5月10日公司披露非公开发行A股股票方案以来，公司董事会、管理层会同中介机构等相关人员一直积极推进本次非公开发行的各项工作。公司广泛征集了多方的意见和建议，并对原非公开发行A股股票预案展开了多轮的论证和研究。
鉴于再融资监管政策的趋严变化，公司原非公开发行方案拟投资项目确定性的准备工作需要进一步加强。根据上述情况，公司董事会经认真研究与论证，为维护广大投资者的利益，经2016年8月25日召开的公司第二届董事会第十一次会议决定，终止公司本次非公开发行股票事宜。
三、对公司的影响
公司终止本次非公开发行股票事项，是为应对再融资监管政策趋严变化的审慎决策。终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
四、承诺事项
根据相关规定，公司将就此于2016年8月29日召开投资者说明会，详见公司《音飞储存关于召开终止非公开发行股份事项说明会的公告》，并承诺在公告终止公司非公开发行股票后1个月内不再筹划同一事项。未来公司将根据再融资政策及市场行情择机推出适合公司的非公开发行方案。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京音飞储存设备股份有限公司董事会2016年8月25日
中标公告证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2016-042
龙元建设集团股份有限公司关于
中标海城市基础设施建设 PPP项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2016年 5月 12日披露了《龙元建设关于海城市基础设施建设 PPP项目预中标结果公示的提示性公告》，公司为海城市基础设施建设 PPP项目预中标社会资本。公司近日收到海城市发展和改革局、辽宁博众工程造价咨询有限公司签发的《中标通知书》。根据该通知书，公司被确定为海城市基础设施建设 PPP项目中标社会资本。现将中标项目具体情况公告如下：
一、中标项目概况
1、项目名称：海城市基础设施建设 PPP项目
2、合作期限：合作期10年，其中建设期不超过2年，运营期8年。
3、项目概况：本项目总投资约2.2亿元，包含海城市南台污水处理厂及管网配套工程、海城市析木新城供水工程、海城市中央商务区下水主管网工程、海城市南台镇供水改造工程。
二、中标对公司的影响
本项目的中标有利于公司在 PPP领域进一步积累项目经验，提升 PPP业务市场竞争力，有利于进一步抓住市场机遇开拓 PPP项目，推动公司业务的战略升级，对公司起到积极作用。
三、风险提示
成交金额、项目履行条款等以正式合同为准。公司将根据后续签订的合同具体情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
龙元建设集团股份有限公司董事会
2016年5月19日
证券代码：600112 股票简称：天成控股公告编号：临2019—006贵州长征天成控股股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
贵州天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年1月24日、2019年1月25日、2019年1月28日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2019年1月24日、2019年1月25日、2019年1月28日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将相关情况说明如下：
（一）公司经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。
（二）控股股东的重大事项
经公司自查并向控股股东核实，公司、控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、上市公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）控股股东及董监高买卖股票情况
经公司核实，公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
公司董事会确认，除上述公告事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股股份有限公司
董事会
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2016-051上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措
施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”、“公司”）自上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。
目前公司非公开发行股票申请正处于中国证监会审核阶段，根据中国证监会要求，公司现将最近五年被证券监管部门和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况及相应整改情况公告如下：
一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。
二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况
上交所于 2016年11月出具的监管关注函：
2016年11月21日，公司收到了上海证券交易所《关于对上海开创国际海洋资源股份有限公司和有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函[2016]0094号），对本公司做出予以监管关注的监管措施决定，指出公司前期披露2015年业绩下降，但实际业绩却是亏损，业绩披露不谨慎、不准确。并且公司未在业绩预减公告中提及政府补贴对公司经营业绩的影响，未充分提示政府补贴存在的不确定性风险。同时，公司迟至 4月 21日才发布业绩预告更正公告，
信息披露不及时。
整改措施：
公司相关责任人召开会议，讨论出现此次错误的原因，认真学习了相关规定，并总结了教训，确保在今后的经营管理中，将严格按照中国证监会和上海证券交易所以及《公司章程》等相关法律法规的规定，加强学习，规范运作，认真履行信息披露义务，杜绝类似情况的出现。
除上述情况外，公司最近五年内无其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会 2016年12月14日
证券代码：600084 股票简称：中葡股份 编号：临2015-078
中信国安葡萄酒业股份有限公司
关于公司出售资产的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，为进一步提高公司资产使用效率，优化公司产业布局，2015年 11月 20日，公司与喀什发展商业投资管理有限公司（以下简称“喀发商业”）签订了资产出售协议，公司拟整体出售公司所属的蒸馏酒类资产及部分相关债权。现将相关进展公告如下：
一、出售资产的审议情况：
公司第六届董事会第十三次会议于 2015年 11月 20日审议通过了《关于公司整体出售蒸馏酒类资产的议案》。同意公司与喀发商业签订资产出售协议，公司拟整体出售公司所属的蒸馏酒类资产及部分相关债权，交易价格以具有证券期货相关业务资格的审计、评估机构出具的以 2015年 10月 31日为基准日的审计、评估报告结果为定价依据，由交易双方协商确定。本次资产转让的交易价格为 100,800万元人民币，交易完成后相关蒸馏酒类资产不再属于本公司。2015年 12月 7日，该议案经公司 2015年第六次临时股东大会批准通过。
相关详细内容请见公司于 2015年 11月 21日、12月 8日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告内容。
二、交易履行情况及影响
根据相关协议，近日喀发商业已按照约定支付本次转让价款合计 100,800万元人民币，后续公司将与喀发商业共同配合，完成有关资产持有主体的权利交接，并依照有关法律、法规要求积极配合喀发商业办理相关资产的变更登记等相关手续。
本次出售资产符合公司整体利益，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，同时将为公司带来一定的收益（需扣除相关税费），预计给公司带来的收益在 1亿元以上，最终数据以会计师事务所的年度审计结果为准。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、中葡股份 2015年第六次临时股东大会决议。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二○一五年十二月二十一日
证券代码：600192 证券简称：长城电工 编号：2015－04
兰州长城电工股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2015年3月24日11:00时在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席谢天德先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、公司2014年度报告正文及摘要
公司监事会认为：公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，反对0票，弃权0票。
二、公司2014年度监事会工作报告
同意3票，反对0票，弃权0票。
三、公司2014年度利润分配的预案
监事会认为：公司利润分配方案确定的现金分红水平兼顾了经营规模增长和项目建设对资金的需求，保护了投资者的权益，符合公司制定的未来《三年股东回报规划》，实现公司可持续发展和股东利益的最大化。
同意3票，反对0票，弃权0票。
四、关于修改《公司章程》的议案
监事会同意对《公司章程》第七十八条和第八十条修改的内容。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、公司2014年度内部控制自我评价报告
监事会认为：公司内部控制制度符合国家法律以及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件的相关要求，适应公司经营业务活动的需要，客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。公司内部控制自我评估报告全面、真实、准确，客观真实地反映了公司内部控制的实际情况。对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、公司2014年度内部控制审计报告
监事会认为：公司目前的内控体系建立健全，并且有效实施，能够保证公司经营合法合规，合理控制经营风险。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
监事会认为：公司2014年度募资报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求编制，如实反映了公司2014年度募集资金的存放与使用情况。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
八、关于拟与控股股东签订服务协议的议案
监事会同意公司与控股股东签订的服务协议。
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
以上一、二、三、四、七项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
监事会
2015年 3月 24日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-037福建火炬电子科技股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配及转增股本已实施完毕，本次以资本公积向全体股东每股转增1.5股，共计转增271,599,570股，因此，转增后公司注册资本由“181,066,380元”变更为“452,665,950元”。
公司于2017年6月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，并提交股东大会审议。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
||||
|-|-|-|
|序号|修订前的条款及内容|修订后的条款及内容|
|1|第六条 公司注册资本为人民币18,106.6380万元。|第六条 公司注册资本为人民币45,266.5950万元。|
|2|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为18,106.6380 万股，每股面值 1 元，公司股本结构为：普通股18,106.6380万股。|第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为45,266.5950万股，每股面值1元，公司股本结构为：普通股45,266.5950万股。|

除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
二○一七年六月二十八日
证券代码：600581 证券简称：八一钢铁公告编号：临 2017-079新疆八一钢铁股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月29日上午10:30在公司二楼会议室以通讯方式召开第六届董事会第十四次会议。本次会议通知于 2017年 12月 18日以电子邮件、传真或书面方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长沈东新先生主持，全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事充分讨论并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《公司增加 2017年度日常关联交易的议案》
同意公司增加 2017年度日常关联交易，其中：向关联人采购原料增加 359,028.38万元；销售产品、商品增加 81,082.58万元；接受关联人提供的劳务增加11,067.28万元。
具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决，其他4名非关联董事均参与表决。
议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《修订<公司章程>的议案》
同意修订《公司章程》之公司经营范围的相关条款。
具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2018年 1月 16日以现场结合网络投票的方式召开公司 2018年第一次临时股东大会，审议上述第一、二项议案。
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2017年12月30日
股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2019-006债券代码：136332 债券简称：16泰豪 01
债券代码：136602 债券简称：16泰豪 02
泰豪科技股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2019年 2月 15日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2019年 2月 2日以邮件方式发出，应参加表决监事 3人，实际参加表决监事 3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
为进一步拓宽融资渠道，优化公司债务结构，公司拟公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司自查论证，认为公司符合现行公司债券相关政策、法律、法规和规范性文件规定的条件与要求，具备公开发行公司债券的资格。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议并通过《关于公司申请公开发行公司债券的议案》；
为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，同意公司发行公司债券,具体事项如下：
1、发行规模
本次公司债券的发行规模不超过人民币 15亿元（含 15亿元），并且符合相关法律法规对公司债券发行规模上限的要求。本次公司债券在获中国证监会核准后一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士
根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、发行对象及向公司股东配售的安排
本次发行公司债券的发行对象为符合《管理办法》的合格投资者，投资者以现金认购。
本次发行公司债券不向公司股东优先配售。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、债券品种和期限
本次发行公司债券的期限不超过 5年（含 5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
4、票面金额和发行价格
本次发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
5、债券利率及确定方式
本次发行公司债券的票面利率或其确定方式提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士与主承销商根据相关规定及市场情况制定和调整。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
6、发行方式
本次公司债券获准发行后，可以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定，并按中国证监会最终核准的方式发行。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7、募集资金用途
本次发行公司债券所募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务以及补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据公司资金需求情况和财务结构确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本次公司债券具体担保方式提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据相关约定及市场情况确定。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
9、赎回条款或回售条款
本次公司债券提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士根据实际情况确定投资者回售权、公司调整利率选择权等条款。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
10、上市安排
本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。提请股东大会授权董事会，或董事会授权人士在中国证监会核准发行后，根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
11、偿债保障措施
提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付本次公司债券本息时，采取如下特别偿债措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖励；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
12、决议的有效期
本次发行公司债券决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债券发行届满24个月内有效。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
以上议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的议案》。
为进一步优化公司整体融资结构，补充经营资金，降低财务成本，公司拟申请注册发行不超过人民币10亿元（含10亿元）的超短期融资票据和不超过人民币10亿元（含10亿元）的短期融资票据，具体方案详见公司同日披露的《泰豪
科技股份有限公司关于申请发行超短期融资票据和短期融资票据的公告》（公告
编号：临2019-008）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司监事会
证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-002江苏鹿港文化股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，公司于2017年1月5日召开了第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用1亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。（具体情况详见公司董事会2017-001《江苏鹿港文化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。
2017年12月22日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的4,000万元提前归还至募集资金专用账户。（具体情况详见公司董事会2017-069《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》）。
2017年12月29日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金中的3,000万元提前归还至募集资金专用账户。（具体情况详见公司董事会2017-071《关于提前归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》）。
2018年1月2日，公司将剩余3,000万元暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
特此公告。
江苏鹿港文化股份有限公司董事会 2018年1月2日
证券代码：600306 证券简称：商业城 编号：2015—068号沈阳商业城股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，于2015年9月2日发布《重大资产重组停牌公告》（临 2015-051号），公司股票自2015年9月2日起停牌。2015年9月30日，公司发布《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（临 2015-55号），经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年 9月 30日起继续停牌。2015年 10月 23日，公司召开六届六次董事会，董事会审议通过了公司股票继续停牌的议案，并经向上海证券交易所申请，2015年 10月 30日公司发布《重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》（临 2015-060号），公司股票自 2015年 10月 30日起继续停牌。停牌期间，公司每五个交易日发布一次重组事项的进展情况公告。
2015年 11月 20日，公司召开六届七次董事会议审议通过了《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其相关议案，2015年 11月 24日在上海证券交易所网站刊登相关公告。
2015年 12月 3日，公司收到上海证券交易所《关于对沈阳商业城股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案的审核意见函》（上证公函[2015]1956号）,公司对函件提出的问题进行了逐一回复，并对《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要进行了更新与修订，审核意见函的回复公告和修订后的《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要详见上海证券交易所网站。根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年12月14日开市起复牌。
根据董事会对公司本次重大资产重组的总体安排，待本次重大资产重组的相关评估、审计工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项。
本次重大资产重组尚需公司股东大会及中国证监会批准。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站,有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，请广大投资者关注法定公告，理性投资，注意风险。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会 2015年12月11日
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
沒收未領取的 2012年度中期股息
根據中國平安保險（集團）股份有限公司（「本公司」）章程，未領取的2012年度中期股息將於2019年5月10日被沒收及復歸本公司。
按照本公司章程的規定，凡在股息派付日期起計六年後仍未領取的股息將予沒收及復歸本公司。因此，本公司於2012年10月22日派付而於2019年5月10日仍為未領取的2012年度中期股息（“中期股息”）每股人民幣0.15元（相等於每股0.1834港元）（含適用稅項）將予沒收及復歸本公司。
凡有權收取但仍未收到中期股息的股東，請盡快聯絡本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
承董事會命姚軍
公司秘書中國深圳，二零一九年四月二十五日
於本公告日期，本公司的執行董事為馬明哲、孫建一、李源祥、任匯川、姚波及蔡方方；非執行董事為謝吉人、楊小平、劉崇及王勇健；獨立非執行董事為葉迪奇、黃世雄、孫東東、葛明及歐陽輝。
证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018-034大连百傲化学股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于 2018年 5月 26日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2018年 5月 31日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议由监事会主席刘静女士主持，会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议案》，同意提名刘静女士、黄越先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、报备文件
《大连百傲化学股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司监事会 2018年6月1日
广州方邦电子股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第九次会议文件，基于个人独立客观判断，现就公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表如下的独立意见：公司拟使用额度不超过人民币 9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年 4月修订）》、《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《广州方邦电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币 9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
（以下无正文，为签字页）
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2018-080盛屯矿业集团股份有限公司
关于发行股份购买资产事项获得中国证监会并购重组委员
会审核通过暨复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2018年7月13日召开的2018年35次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛屯矿业，证券代码：600711）自2018年7月16日（星期一）开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会2018年7月14日
乐凯胶片股份有限公司
独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们作为乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在全面了解相关资料的基础上，以自身独立性和客观判断立场，对以下事项发表独立意见：
公司与控股股东中国乐凯集团有限公司（以下简称“乐凯集团”）就其认购公司本次非公开发行的部分股票事宜签署了《乐凯胶片股份有限公司与中国乐凯集团有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。我们在核查了上述协议条款以及该协议所载明的关联交易事项后，出具了《乐凯胶片股份有限公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见》。
对于上述关联交易事项，我们认为：
1、公司本次非公开发行股票相关议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过。董事会在审议本次非公开发行相关议案时，关联董事均按照规定回避表决，履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的规定。
2、公司本次非公开发行的定价原则符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定，乐凯集团股份认购价格公允，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为公司独立董事关于公司非公开发行股票涉及关联交易的独立意见签字页）
独立董事： 章永福张双才李新洲郑野军
2014年7月11日
股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2018-017西宁特殊钢股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划出售子公司股权事项，涉及重大资产重组，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2018年2月9日起连续停牌，具体内容详见公司于2018年2月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》刊登的《西宁特殊钢股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-013）。
公司本次筹划重大资产重组事项系出售公司所持有的子公司--青海江仓能源发展有限责任公司（以下简称“江仓能源”）35%股权（本公司共持有江仓能源35%的股权）；本次公司所出售的江仓能源35%股权受让方初步确定为本公司控股股东--西宁特殊钢集团有限责任公司，最终以实际交易方为准。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2018年2月23日起继续停牌。
公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组时间，即自2018年2月9日起。
公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律尽调等各项工作。停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，待相关工作完成后，公司将及时召开董事会审议重大资产重组方案，公告并复牌。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会