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证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2019-035成都华气厚普机电设备股份有限公司
关于预计 2019年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
本次预计的日常关联交易是指成都华气厚普机电设备股份有限公司（以下简称“公司”或“厚普股份”）及其控制的公司与关联股东华油天然气股份有限公司（以下简称“华油天然气”）及其下属企业之间发生的销售天然气成套、专项设备及零部件等商品交易。华油天然气为公司持股5%以上的法人股东。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》10.1.3条第（四）项规定的关联关系，以上交易构成关联交易。
公司预计 2019年度与华油天然气及其下属企业的日常关联交易总额不超过 1,500万元，2018年度的实际发生额为71.77万元。
公司于 2019年 4月 20日召开了第三届董事会第十九次会议，以 7票赞成、0票反对、 0票弃权通过了《关于预计 2019年度日常关联交易的议案》，公司独立董事就此发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案不存在需要回避表决的关联董事。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易无须提交公司股东大会审议，也不构成重大重组。
（二）预计 2019年度日常关联交易类别和金额
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|关联交易定价原则|预计交易金额|截至披露日已发生金额|上年发生金额|
|向关联方销售商品|华油天然气及其下属企业|销售天然气成套、专项设备及零部件|市场定价|不超过人民币1,500万元|117.22万元|71.77万元|

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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|关联交易类别|关联人|关联交易内容|实际发生金额|预计金额|实际发生额占同类业务比例|实际发生额与预计金额差异|披露日期及索引|
|向关联方销售商品|华油天然气及其下属企业|销售天然气成套、专项设备及零部件|71.77万元|不超过1,500万元|0.23%|95.21%|公司于 2018年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》。|
|董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||2018年度实际发生额与预计额的差异由于：公司报告期冲回的与华气清洁能源投资有限公司于2016年确认的加气站设备销售业务收入333.66万元，后由于客户加气站手续原因，经双方友好协商，在报告期内终止该业务；同时由于近年来市场行情持续低迷等原因导致，没有对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响。||||||
|公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明||公司2018年日常关联交易的实际发生数额少于预计金额，主要系市场变化情况等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也未影响到公司的独立性。||||||

二、关联方介绍和关联关系
（一）华油天然气的基本情况
法定代表人：张维勤
注册资本：208,200万元
住所：四川省成都市龙泉驿区星光中路22号
经营范围：石油天然气勘探开发分包技术业务（不含石油天然气勘探开发）和燃气生产、销售（以上项目涉及行政许可的，凭许可证经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：考虑商业秘密等因素，华油天然气未向公司提供其最近一期的主要相关财务数据。
（二）与公司的关联关系
华油天然气为公司持股5%以上的股东。该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（四）项规定的关联关系。
（三）履约能力分析
华油天然气是昆仑能源有限公司（香港联交所上市公司，股票代码：00135）的控股子
公司，昆仑能源有限公司是中石油天然气业务发展的融资和投资平台，重点从事以CNG、
LNG业务为重点的天然气终端销售业务。华油天然气及其主要下属企业经营状况正常，财务状况良好，具备上述关联交易的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与华油天然气发生的日常关联交易为销售天然气成套、专项设备及零部件等商品。
公司的关联交易定价政策和定价依据：公司在关联交易定价时，与对待非关联方客户一样，充分考虑客户的技术参数、产品配置、服务要求、地域差异、竞争对手情况、目标盈利以及客户对公司战略发展的重要性等各种因素，因此每一笔合同的产品定价均有较强的个性化特点。不同客户的同类产品之间的价格有一定差异；即使是同一客户的同类产品，由于每笔合同项下产品技术参数和竞争对手情况不同，产品价格之间也不会完全相同。公司对包括关联方在内的所有客户的定价政策、付款条件、技术服务等其他交易条款均基本相同，无明显区别关联方和非关联方的特殊服务条款及安排。公司在履行上述日常关联交易的过程中，均会根据实际情况与关联方签订相关书面合同，交易具体价格、付款安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方发生的关联交易遵循市场定价的原则，并由双方协商确定，交易价格公允，对公司的财务状况及经营成果无不利影响。
公司日常关联交易均为公司正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则。公司日常关联交易发展较为平稳，且关联交易金额呈减少趋势，公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事的事前认可情况
公司的关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平、损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》提交至公司第三届董事会第十九次会议审议。
2、独立董事的独立意见
公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、公开、公正的原则，不存在影响公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2019年度预计的日常关联交易情况符合公司的 2019年度经营计划，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该事项。
3、保荐机构意见
保荐机构核查了公司关于预计 2019年度日常关联交易事项的董事会会议资料和独立董事发表的事前认可及独立意见，查阅了 2018年度关联交易的实际发生情况，并与公司相关人员进行了沟通。
经核查，保荐机构认为：厚普股份预计 2019年度日常关联交易情况符合公司正常生产经营的客观需要，根据以前年度该等交易的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东合法利益的情形。公司预计 2019年度日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的事前认可意见。保荐机构对厚普股份预计2019年度日常关联交易情况无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
4、国金证券股份有限公司关于公司预计2019年度关联交易的核查意见。
特此公告。
成都华气厚普机电设备股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十二日
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-037大连智云自动化装备股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月4日召开了第四届董事会第十二次临时会议，以 6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，具体情况如下：
经董事会提名委员会资格审查通过，董事会提名王剑阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并经公司股东大会审议通过后，担任第四届董事会战略投资委员会委员，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述补选非独立董事事项尚需公司 2018年第二次临时股东大会审议通过方可生效。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
王剑阳先生简历详见附件。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2018年6月4日
大连智云自动化装备股份有限公司
附件：
王剑阳先生，1989年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于普华永道中天会计师事务所，曾担任银华基金管理股份有限公司风险控制主管，曾担任中建投信托有限责任公司信托经理。
现任公司财务总监。
截至公告日，王剑阳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，亦不是失信被执行人。
广东华声电器股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六会议有关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件及《公司章程》的有关规定，我们作为广东华声电器股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，已于会前取得并审阅了拟提交第二届董事会第十六次会议审议的《关于拟与中江国际信托股份有限公司、杜力、张巍签署<业绩承诺补偿协议>的议案》及相关文件。
我们在认真审阅相关文件后认为：公司本次拟签署的《业绩承诺补偿协议》符合公司以及全体股东的现实及长远利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们对《业绩承诺补偿协议》的有关内容表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《广东华声电器股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议有关事项的事前认可意见》之签字页）
张李平 周春生 徐强国
二〇一六年一月八日
证券代码：000676 股票简称：思达高科 编号：2014—20
河南思达高科技股份有限公司
关于职工代表监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
河南思达高科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2014年 8月 4日收到公司职工代表监事刘美钰先生递交的书面辞职报告，因个人工作调动原因请求辞去公司第六届监事会职工代表监事职务。
刘美钰先生未持有公司股份,辞职生效后将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在补选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职责。
刘美钰先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此刘美钰先生的辞职报告将于公司职工代表大会选举出新的职工代表监事就任之日起生效，在此期间刘美钰先生仍将履行公司职工代表监事的职责。公司职工代表大会将尽快召开会议选举产生新任职工代表监事。
公司对刘美钰先生在监事会任职期间所做的工作表示衷心的感谢！特此公告
河南思达高科技股份有限公司
董事会
二〇一四年八月六日
信会师报字[2016]第410465号广东安居宝数码科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了后附的广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供贵公司年度报告之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起对外披露或上报。
三、管理层的责任
贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7号）及相关规定对 2015年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性作出认定，并对上述认定负责。
内控审计报告第1页
四、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表
鉴证意见。
五、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述规定要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
六、鉴证结论
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2015年 12月 31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：吴震
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：周丽婉
中国·上海 二〇一六年四月二十五日
内控审计报告第2页
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2014-26中信国安信息产业股份有限公司
关联交易公告补充公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2014年6月10日发布了《中信国安信息产业股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议公告》、《中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告》，根据深圳证券交易所相关审核意见，对《中信国安信息产业股份有限公司关联交易公告》中相关内容补充公告如下：
一、公告中交易标的历史沿革情况
1、北海中信国安红树林房地产开发有限公司
北海中信国安红树林房地产开发有限公司（以下简称“红树林公司”）是由中信国安房地产开发有限公司（原名为大通房地产开发有限公司）和中信国安信息产业股份有限公司共同出资成立，于2010年12月15日在北海市工商行政管理局注册登记成立，注册资本为人民币壹亿元。
2、香河国安建设开发有限公司
香河国安建设开发有限公司（以下简称“香河建设公司”）由公司与公司之子公司中信国安信息科技有限公司发起设立，注册资本3.6亿元，公司持股95%，中信国安信息科技有限公司持股5%。法定代表人：梁玉田；企业住所：河北省香河县安平经济技术开发区。公司属建筑安装业，公司经营范围：建设工程开发：房屋建筑、古建筑、市政工程建筑、绿化工程；件组装式材料零售；水、暖、电及空调制冷设备安装。
2006年9月公司向中信国安集团公司转让对其所持有的香河建设公司51%股权；股权转让后，中信国安集团公司持有国安建设公司51%的股权，公司持有其44%的股权，中信国安信息科技有限公司持有其5%的股权。
二、公告中交易目的和对上市公司的影响
根据相关协议约定，本次转让红树林公司60%股权我公司可取得资金19,733.90万元，转让香河建设公司49%股权我公司可取得资金20,891.93万元；
经公司初步测算：本次转让红树林公司60%股权预计产生税前收益约1.38亿元，
转让香河建设公司49%股权预计产生税前收益约100万元。
本次交易有利于提高公司资产的有效性，盘活公司资产，给公司带来一定的投资收益的同时公司将取得较大金额的流动资金，有利于公司开发更多的盈利点，提供公司盈利能力，对公司生产经营活动有利。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十日
证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2016-039浩云科技股份有限公司
关于全资子公司签署重大合同的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浩云科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2016年7月6日、2016年7月15日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了《浩云科技股份有限公司关于全资子公司渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）项目预中标的提示性公告》（公告编号：2016-033）和《浩云科技股份有限公司关于全资子公司收到<中标通知书>的公告》（公告编号：2016-035），确认公司全资子公司重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（以下简称“浩云物联”）为渝北区公共安全视频监控工程服务采购（智慧天网）项目的中标人。
近日，浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签署了《渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同书》（以下简称“合同”或“本项目”），合同金额为239,115,510.00元。现将合同主要内容公告如下：
一、合同风险提示
1、合同履行存在受不可抗力影响造成的合同执行风险。
2、合同存在因浩云物联违反合同条款原因导致无法收到预期合同款项并承担相应违约责任等相关风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
二、合同当事人介绍
名称：重庆市公安局渝北区分局
地址：重庆市渝北区锦湖路106号
2、交易对方与公司及浩云物联是否存在关联关系的说明
交易对方与公司及浩云物联均不存在关联关系，本次合同签订不构成关联交易。
3、交易对方最近三个会计年度与公司、浩云物联发生的交易情况
在本次交易之前，交易对方最近三个会计年度与公司及浩云物联均未发生过同类交易情况。
4、履约能力分析
本项目采购单位为重庆市公安局渝北区分局，属于政府机构，履约能力、信用状况及支付能力等方面的风险较低。
三、合同的主要内容
1、合同名称
渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同书。
2、合同当事人
甲方：重庆市公安局渝北区分局（以下简称“甲方”）；
乙方：重庆浩云公共安全物联网技术有限公司（以下简称“乙方”）。
3、合同签署日期
2016年8月1日。
4、合同标的
依据甲方采购文件（含补充、修改文件）和乙方的投标文件（含澄清、补
充文件），乙方向甲方提供符合甲方使用要求的设备、安装及技术等服务。
（1）服务基本内容。乙方按照甲方需求，配置高清摄像机、多媒体终端（以上设备统称“前端设备”）以及后端支撑平台。
（2）服务总价。本合同技术服务费用总价为：大写人民币贰亿叁仟玖佰壹拾壹万伍仟伍佰壹拾元整，小写￥239,115,510元整。
（3）勘察设计费。本次技术服务的勘察设计工作已由甲方在招标前组织完成，勘察设计成果乙方应予接纳，勘察设计费用 325万元已包含在本次服务总价中，由乙方按照甲方与第三方已签订的设计项目合同书约定签订相关补充协议并给以费用支付。
5、服务与质量
（1）服务与质量。合同的服务内容、质量要求和技术标准皆按照招投标文件的规定执行。
（2）服务时间。服务期为五年，服务合同经甲乙双方签字盖章生效之日计算；合同到期后本项目可延续五年，由甲乙双方在合同到期前六个月，在本次服务价格的基础上，商定后续五年的服务和费用。
（3）服务地点。重庆市渝北区范围内。
6、服务确认
（1）后端支撑平台功能确认。甲方对乙方所提供的后端支撑平台在 2016年9月30日前进行一次性功能确认。
（2）前端设备服务确认。每月末甲方对乙方提供的接通视频路数进行核实与确认，并作为甲方认定前端设备的基数。
7、服务考核
（1）进度考核。乙方应在 2017年 1月 31日前提供90%数量前端设备的有效服务。若届时未能达到90%的进度要求，乙方自 2017年 2月起每月按照“未完成进度的视频路数×单路视频服务费×10%”的金额向甲方支付违约金，其违
约金金额在已确认的当月服务费总额中扣除，直至乙方的服务进度与合同约定的进度一致。剩余10%数量的前端设备，将按甲方提出的进度要求继续完成。
（2）前端设备在线率考核。乙方向甲方提供的有效服务应确保每月前端设备在线率不得低于98%，前端设备月在线率为当月每日7:00、15:00、23:00统计的前端设备在线率算术平均值，同时应排除例如：不可抗力、市政改造、停电等乙方和网络营运商自身服务应有能力之外的因素。
前端设备在线率=前端设备实际在线数÷（甲方认定的前端设备基数-应当减除的前端设备数）。
前端设备月在线率达到（含）98%以上的，按“甲方认定的前端设备基数×100”支付当月服务费；前端设备月在线率低于98%，甲方按“甲方认定的前端设备基数×前端设备月在线率”支付当月服务费。
（3）累计故障时间考核。甲方统计的单支摄像机或单台多媒体终端每月故障累计时间（应排除例如：不可抗力、市政改造、停电等乙方和网络营运商自身服务应有能力之外的因素）超过72小时的，当月该设备的服务由甲方不予确认，相关费用不予计算和支付，在已确认的当月服务费总额中扣除。
（4）乙方应承担合同约定的摄像机及多媒体终端的运输、安装、调试等工作内容，并自行承担上述工作过程中的人身损害、财产损失等安全事故责任。
8、付款方式
（1）合同签订后，甲方从确认视频接通路数达到1000路（含）的次月起，开始计算并支付服务费。甲方按季度付款。
（2）服务费期限。甲方向乙方支付的服务费期限为5年合计60个月。
9、违约责任
（1）按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。
（2）乙方对提供服务与合同要求不符负有责任，并根据甲乙双方达成的赔偿协议进行相应赔偿。
10、法律适用及争议解决
（1）本合同适用中华人民共和国法律。
（2）所有因本合同引起的或者本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。
（3）如果双方在 60天内不能通过友好协商解决争议的，则任何一方均可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。
11、合同生效
（1）合同应经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字，加盖合同专用章。
（2）合同所包括附件（招标文件、投标文件及补遗），是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。
12、其他事项
（1）本合同期满前六个月，若甲乙双方对本合同续签事宜无书面异议，本合同将按五年自然延续。
（2）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方均不承担任何违约责任并按有关法规政策规定及时协商处理。
四、合同审批的程序
本合同属于浩云物联的日常经营合同，浩云物联依据其内部管理制度和相关规则的规定履行了相应的审批程序，无须提交公司董事会或股东大会审议。
五、合同对公司的影响
1、合同总金额为 239,115,510元，占公司 2015年度经审计的合并会计报表营业收入的51.35%，如合同能顺利实施，将对浩云物联和公司2016年及以后年度的经营业绩产生积极影响。
3、本次合同签订不会对浩云物联和公司的业务独立性产生重大影响。
六、其他相关说明
1、公司承诺将及时在定期报告中披露本次合同的履行情况。
2、备查文件：浩云物联与重庆市公安局渝北区分局签订的《渝北区公共安全视频监控工程服务（智慧天网）合同书》。
特此公告。
浩云科技股份有限公司
董事会
河南华英农业发展股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（苏文忠）
作为河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届独立董事，本人严格根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、谨慎地行使公司所赋予独立董事的权力，积极出席公司2018年度相关会议并认真审议各项议案，客观发表公司相关事项的独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将2018年度履行职责情况汇报如下：
一、2018年度出席董事会和股东大会情况
2018年度，公司共召开十四次董事会和七次股东大会。本人共参加了十四次董事会（现场出席八次，通讯表决六次）和四次股东大会。
本人对2018年度召开的历次董事会的各项议案进行了仔细地审阅，并通过电话沟通、现场参加会议等方式尽量多了解所审议议案的有关资料。在会议期间，认真地听取其他董事的观点，积极提出自己的意见并参与讨论，对各项议案认真审议和表决。2018年本人对董事会召开的各项议案均投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见情况
2018年度，根据相关法律法规和有关的规定，本人恪尽职守、勤
勉尽责，认真审阅了相关会议资料，并对有关情况进行了详细了解。
基于独立的立场及判断，本着对公司全体股东特别是中小股东负责的态度，与另外两位独立董事就公司相关事项发表了独立意见，详情如下：
1、在 2018年 1月 22日召开的公司第六届董事会第九次会议上，本人对关于公司拟为控股子公司提供担保事项认真审核并发表了同意的独立意见。
2、在 2018年 2月 14日召开的公司第六届董事会第十次会议上，本人对公司非公开发行 A股股票事项、关于公司高级管理人员调整事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
3、在2018年2月26日召开的公司第六届董事会第十一次会议上，对关于公司拟为控股子公司提供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
4、在2018年4月8日召开的公司第六届董事会第十三次会议上，对关于公司终止发起设立产业基金暨关联交易事项、关于公司拟为全资子公司提供担保、关于公司拟为控股子公司提供担保事项都进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
5、在2018年4月17日召开的公司第六届董事会第十四次会议上，对关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司担保情况及关于公司2017年度利润分配预案、公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司2017年度内部控制自我评价报告、关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计机构事项都认真审核并发表了同意的独立意见，且对续聘2018年度审计机构及内部控制审计机构事项发表了事前认可意见。
6、在2018年4月25日召开的公司第六届董事会第十五次会议上，
对关于对公司非公开发行公司债券事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
7、在 2018年 7月 18日召开的公司第六届董事会第十六次会议上，对关于公司拟为合同养殖户提供担保、关于公司拟为淮滨华英提供担保、关于公司拟为华樱生物公司提供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
8、在2018年9月7日召开的公司第六届董事会第十八次会议上，对关于公司高管拟变更增持计划事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
9、在2018年10月15日召开的公司第六届董事会第十九次会议上，对关于公司拟为控股子公司提供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
10、在 2018年 10月 31日召开的公司第六届董事会第二十一次会议上，对关于公司拟为控股子公司河南华冉食品有限公司提供担保、关于公司拟为控股子公司河南省华旭食品有限公司提供担保事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
11、在 2018年 11月 8日召开的公司第六届董事会第二十二次会议上，对关于公司总经理辞职及聘任总经理事项进行了认真审核并发表了同意的独立意见。
三、保护投资者权益方面所做的工作
（一）有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅公司账册、会议记录等相关文件资料，及时对相关部门和人员进行询问，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中充分保持独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。
（二）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深交
所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
（三）对公司治理及经营管理进行监督检查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司战略实施情况、内部控制等制度的制定及执行情况、董事会决议执行情况、业务发展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理环境，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行职责，保护投资者权益。
四、其他工作情况
（一）报告期内，未对本年度的董事会议案提出异议。
（二）未发生提议召开董事会的情况；
（三）未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
作为公司董事会审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会委员及提名委员会主任，2019年度我将积极参加培训、学习相关法律法规，忠实履行独立董事的义务，全心全意为公司及全体股东服务，同时加强与公司董事会、监事会和经营管理层的现场沟通，积极为公司的发展壮大献言献策，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上是本人在2018年度履职期内履行职责情况的汇报。谢谢！
独立董事：苏文忠
二○一九年四月十七日
中联资产评估集团有限公司及签字人员
关于浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函
浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本次重组”），中联资产评估集团有限公司（以下简称“本公司”）担任本次重组的评估机构。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，上市公司向中国证券监督管理委员会申报《浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件》（以下简称“《申请文件》”）。
本公司及签字人员同意上市公司在《申请文件》中使用本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容，并保证本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容已经本公司审阅，确认《申请文件》不致因上述文件或内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。如本次重组申请文件中使用本公司所出具的文件以及引用文件的相关内容存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，本公司将承担连带赔偿责任。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中联资产评估集团有限公司及签字人员关于浙江金科文化产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函》之签章页）
负责人： 资产评估师：
胡智 王菊青
范树奎
中联资产评估集团有限公司2017年8月29日
证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公告编号：2015-025山东恒邦冶炼股份有限公司
关于投资设立烟台恒邦环保节能技术装备有限公司的补充公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年 3月 25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露《第七届董事会 2015年第一次临时会议决议公告》（公告编号:2015-018）、《关于投资设立烟台恒邦环保节能技术装备有限公司的公告》（公告编号:2015-020）。为充分保障广大投资者的知情权，根据相关规则要求，公司将与中国恩菲工程技术有限公司签署《战略合作协议书》的有关内容补充披露如下：
一、合作对方介绍
公司名称：中国恩菲工程技术有限公司
注册地址：复兴路12号
注册资本：人民币203504.453334万元
法定代表人：陆志方
成立时间：2006年1月9日
经营范围：对外派遣实施境外工程所需的劳务人员。境内外工程总承包；工程勘察、工程设计、工程咨询、造价咨询、项目管理、工程监理；工程招投标；设备研制、设备采购及设备成套、系统集成的服务；设备、材料进出口；技术开发、转让、咨询、培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）中国思菲工程技术有限公司（以下简称“中国恩菲”），其前身是中国有色工程设计研究总院（原北京有色冶金设计研究总院，成立于 1953年），现隶属于中国冶金科工集团有限公司。
该公司是以技术创新及其成果产业化为核心竞争力，集技术研发、工程一体化、产业投资为一体的科技型企业，包括工程一体化、新能源和资源开发三大业务领域，
工程一体化、多晶硅、污水处理、垃圾发电、光伏发电和房产经营六个业务单元。
拥有工程设计综合甲级资质，具有涉外经营权、涉外工程总承包权和外事审批权。
在半个多世纪的发展历程中，中国恩菲先后承担过国内外有色金属、建筑、环境工程等 20多个行业的 3000余项工程总承包、项目管理、工程咨询、工程设计、工程监理、环境评价、设备制造等技术服务；完成国家多项重点工程设计和科研课题，获得国家级、省部级科学技术奖、优秀工程总承包奖、优秀工程设计奖、优秀工程咨询奖等各类奖项近700项，国家级128项；32项国家科技进步奖。取得了 1000多项科研成果、200多项专有专长技术和近500项授权专利。
中国恩菲现有中国工程院院士 1名，全国工程设计大师 3名，政府津贴专家 82名，各类注册工程师及项目经理等 240余名。有教授级高级工程师 171名，高级工程师257名，专业技术人员占员工总数76%。设有博士后科研工作站、院士工作站，多晶硅材料制备技术国家实验室，9个省部级技术中心。
二、协议的主要内容
经双方友好协商，本着优势互补、强强联合、共同发展的原则，开展全面的科技合作，并建立长期的战略合作伙伴关系，为此达成如下协议：
（一）双方一致同意，自本协议签署之日起，双方建立战略合作伙伴关系。
（二）中国恩菲愿意充分发挥自身技术优势，为公司在冶金、环境保护、产品深加工等领域提供技术支持。
（三）公司支持中国恩菲的发展，愿意在冶金、环境保护、产品深加工等领域优先考虑与中国恩菲开展合作。
（四）双方从冶金、化工、环境保护、产品深加工等领域展开全面的科技合作，以促进双方的技术创新工作。同时，双方合作创建各类技术中心，派遣相关科技人员协助实施成果的工程转化、技术咨询、技术培训与服务。
（五）双方就共同关心的技术领域开展合作开发。
（六）双方在工程总承包领域开展合作
三、协议的审议程序
2、公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、对公司的影响
公司与中国恩菲的合作本着优势互补的原则，有利于充分发挥各自的优势，在增强公司技术专业化的同时，增加公司技术、装备的输出，提升盈利范围，符合公司战略发展的需要。
五、其他事项
《战略合作协议书》的签署不会对公司2015年业绩产生重大影响，协议的履行存在受不可抗力因素影响所造成的风险。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
山东恒邦冶炼股份有限公司与中国恩菲工程技术有限公司签署的《战略合作协议书》。
特此公告。
山东恒邦冶炼股份有限公司
董事会
股票简称：晨鸣纸业晨鸣B股票代码： 000488 200488 公告编号：2017—159山东晨鸣纸业集团股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为推进黄冈晨鸣浆纸有限公司（以下简称“黄冈晨鸣”）项目建设，满足黄冈晨鸣粘胶及配套化学品项目用汽负荷，同时兼顾化工园区，为园区企事业单位提供稳定的蒸汽负荷，建设高标准的配套服务设施和高质量的空间景观环境。公司董事会同意由黄冈晨鸣在湖北省黄冈市新建2台125MW高温高压抽背机组+4台580t/h循环流化床锅炉，作为园区供热热源，并配套相应的附属设备。
2、董事会审议情况
公司第八届董事会第十九次临时会议于 2017年 12月 29日以通讯方式召开。本次会议应到董事10人，出席会议董事10人。会议以6票同意，0票反对，4票弃权，审议通过了《关于黄冈晨鸣建设化工园区热电联产项目的议案》。
3、投资行为生效所必须的审批程序
本次对外投资需经公司 2018年第一次临时股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体情况介绍
公司名称：黄冈晨鸣浆纸有限公司
统一社会信用代码：91421100679765869N
注册地址：黄冈市新港大道2号
法定代表人：陈洪国
注册资本：人民币135,000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：原料林基地建设及木材经营收购；纸浆及相关产品项目建设；货物进出口业务(不含国家禁止和限制的进出口的货物或技术）；生物质能发电和热电联产项目建设、
运营及管理；粘胶纤维及纺纱和配套化学品（不含易燃易爆有毒有害及危险化学物品）制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、投资标的的基本情况
本项目建设方案为新建2台125MW高温高压抽背机组+4台580t/h循环流化床锅炉，作为园区供热热源，并配套相应的附属设备。项目拟建于黄冈市黄州区化工园区内，主要原料为煤炭，通过集团采购渠道，在市场中统一采购。
本项目总投资约为人民币 231,468万元，其中项目建设投资人民币 214,569万元，建设期借款利息人民币5,976万元，流动资金人民币10,923万元，项目建设期约24个月。
四、对外投资的目的和对本公司的影响
本项目建成投产后，可实行化工园区集中供热，提高供热质量和热能综合利用率，满足化工工业园区热负荷增长和经济发展的需要。同时，拆除园区内供热小机组及小锅炉，减少煤耗，有利于有效节约能源，减少环境污染，改善环境质量，符合国家的节能减排政策、产业政策和环保政策，可显著提高能源综合利用率和热电厂的综合效益。本项目同步建设除尘、脱硫脱硝装置，生产过程中的废气、废水和噪音等均采取措施进行达标处理，所排灰渣全部综合利用，能够达到国家标准要求，不会对当地生态环境、经济环境造成不良影响。
项目建成投产后，可实现年销售收入约人民币16.17亿元，利税约人民币3.78亿元，其中净利润约人民币1.03亿元。
五、风险提示
由于经营管理、市场及行业竞争、原材料价格波动、环保政策等影响因素，可能存在项目投资不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
《山东晨鸣纸业集团股份有限公司第八届董事会第十九次临时会议决议》
特此公告。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一七年十二月二十九日
证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2018-095深圳市奋达科技股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知于2018年10月12日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。
2.本次董事会于2018年10月23日在公司办公楼702会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 9人，实到 9人，其中董事 HUYUPING以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司 2018年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
《公司2018年第三季度报告全文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司2018年第三季度报告正文》具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
2.审议通过《关于终止公开发行可转换公司债券的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
公司董事会经审议同意终止公开发行可转换公司债券项目，具体内容参见指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》《证券日报》披露的《关于终止公开发行可转换公司债券的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3.审议通过《关于调整公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
为了进一步完善公司的治理结构，提高决策效率和决策水平，规范董事与高级管理人员的激励约束制度，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，公司拟对第三届董事会各专门委员会成员进行调整，具体如下：
审计委员会委员：周玉华、刘宁、肖奋、（其中周玉华为主任委员）
薪酬与考核委员会：刘宁、宁清华、肖奋（其中刘宁为主任委员）
提名委员会：宁清华、周玉华、文忠泽（其中宁清华为主任委员）
上述各委员会委员任期与本届董事会任期一致。
4.审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
同意聘任黄显慧女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期一致。（简历附后）
5.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容参见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会二〇一八年十月廿五日
附：黄显慧女士简历：
黄显慧女士，1987年出生，本科学历，中级会计师职称，已获CPA专业阶段合格证书。2010年毕业于郑州航空工业管理学院，历任中发（河南）会计师事务所有限公司审计助理；艾美特电器（深圳）有限公司成本会计、销管会计；
2015年6月加盟本公司任审计专员，2018年5月至今任审计主管。
黄女士未持有上市公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受到证券交易所的惩戒。经查询最高人民法院网，黄女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2019-011
广东奥马电器股份有限公司
关于公司副总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张佳女士递交的辞职申请，张佳女士因身体原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他职务。
根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张佳女士的离职不会影响公司正常生产经营。公司董事会对张佳女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东奥马电器股份有限公司董事会2019年2月11日
横店集团东磁股份有限公司
2017年度财务决算报告
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）经营业绩情况如下：
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况
2017年12月31日公司总资产6,548,845,257.46元，总负债1,981,979,200.03元，归属于母公司所有者权益4,560,194,319.75元。
2017年度营业收入6,010,098,429.44元，营业利润668,131,691.65元，归属于母公司所有者的净利润578,042,928.12元。
2017年度经营活动产生的现金流量净额 832,398,829.32元，投资活动产生的现金流量净额 39,325,591.52元，筹资活动产生的现金流量净额-581,757,186.84元，现金及现金等价物净增加额269,424,949.16元。
二、资产、负债、股东权益情况
单位：元
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||项目||2017年||2016年||增减幅度（%）|
|流动资产||3,944,220,069.21||3,417,611,419.94||15.41%||
|总资产||6,548,845,257.46||5,828,657,243.27||12.36%||
|流动负债||1,828,454,063.03||1,728,534,431.65||5.78%||
|总负债||1,981,979,200.03||1,857,054,875.80||6.73%||
|归属于母公司所有者权益||4,560,194,319.75||3,964,751,998.81||15.02%||
|资产负债率(%)||30.26%||31.86%||-1.60%||

三、经营成果
单位：元
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|项目|2017年|2016年|增减比例(%)|
|营业收入|6,010,098,429.44|4,710,421,226.97|27.59%|
|营业利润|668,131,691.65|462,109,470.33|44.58%|
|归属于母公司所有者的净利润|578,042,928.12|441,183,781.48|31.02%|

2017年公司营业收入、营业利润和归属于母公司所有者的净利润增减变化的主要原因是：
营业收入比上年同期上升27.59%，主要系：公司太阳能光伏产业新投资的
500MW高效单晶电池片生产线产能释放，以及磁性材料下游行业市场景气度提升所
致。
营业利润比上年同期上升44.58%和归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升31.02%，主要系：磁性材料下游行业市场景气提升，以及公司通过推进新产品、新领域、新客户的开发力度，进一步拓展了市场空间，增加了高端客户的收入占比，从而提升了盈利能力所致。
四、现金流量情况
单位：元
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|项目|2017年|2016年|同比增减（%）|
|经营活动现金流入小计|6,594,781,019.56|5,272,321,167.99|25.08%|
|经营活动现金流出小计|5,762,382,190.24|4,333,486,593.28|32.97%|
|经营活动产生的现金流量净额|832,398,829.32|938,834,574.71|-11.34%|
|投资活动现金流入小计|3,263,954,522.31|4,117,354,817.18|-20.73%|
|投资活动现金流出小计|3,224,628,930.79|4,782,490,889.91|-32.57%|
|投资活动产生的现金流量净额|39,325,591.52|-665,136,072.73|105.91%|
|筹资活动现金流入小计|2,567,218.00|200,367,688.39|-98.72%|
|筹资活动现金流出小计|584,324,404.84|316,450,288.47|84.65%|
|筹资活动产生的现金流量净额|-581,757,186.84|-116,082,600.08|-401.16%|
|现金及现金等价物净增加额|269,424,949.16|178,470,527.52|50.96%|

 2017年投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加了105.91%，主要原因为理财产品净收回增加2.35亿元，以及定期存款投资流出减少4亿元所致。
2017年筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了401.16%，主要原因为报告期内偿还到期的债券5亿元所致。
上述是公司2017年年度的经营情况。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇一八年三月十日
无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》的有关规定，作为无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见：
一、关于会计政策变更独立意见
经审议，我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
二、关于公司2017年半年度度募集资金存放与使用情况的独立意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》、《无锡洪汇新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们对公司2017年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，现发表独立意见如下：
经核查，我们认为公司 2017年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
根据中国证监会（证监发[2003]56号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规定和要求，我们对公司关联方占用公司资金情况进行了认真的核查，发表独立意见：
截至 2017年 6月30日，报告期内公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况。
四、关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明
根据中国证监会（证监发[2005]120号）文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规章的要求，我们本着实事求是、认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了认真的了解和查验，发表独立意见：
截至 2017年 6月30日，报告期内，公司不存在任何形式的对外担保事项，也未发现以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
（以下无正文）
（此页无正文，为《无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签署页）
郑垚 孔晓燕
证券代码：000511 证券简称：烯碳新材 公告编号：2015－057银基烯碳新材料股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司证券因筹划重大资产重组事项于2015年8月20日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在 2015年 9月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过 3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在 2015年 11月 19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
公司本次筹划的重大资产重组事项为向控股股东之外的第三方发行股份购买资产并募集配套资金。标的资产为先进碳材料相关资产，交易对手方为济宁碳素集团有限公司等。本项目公司拟聘请的独立财务顾问为长城证券股份有限公司，公司目前正在与相关方就本次资产重组相关事宜进行磋商，尚存在不确定性。
二、上市公司在停牌期间做的工作
自公司股票停牌以来，公司积极与拟重组方及相关中介机构沟通、协调重组有关事项，组织中介机构及其他相关方对重组方案进行论证和协商。同时，公司按照《重大资产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并对其买卖公司股票的情况进行了自查；公司严格履行信息披露义
务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。
三、延期复牌的原因
由于本次重大资产重组案涉及的相关问题仍需要与交易对方及有关方面进行协调沟通，标的资产子公司较多，核查工作量较大。截至本公告日，本次重组方案的相关准备工作尚未全部完成。为确保本次重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护投资者权益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2015年 9月 21日起继续停牌。继续停牌期间，公司及有关各方将全力以赴推进本次重大资产重组的各项工作。
四、承诺
如公司未能在上述期限内披露重大资产重组预案（或报告书），且未获得深圳证券交易所进一步延期复牌许可，公司将终止筹划本次重大资产重组事项，同时公司将承诺自发布终止重大资产重组公告并股票复牌，同时承诺自公告之日起至少 6个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次上述事项进展情况公告。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司
贾跃峰关于持有深圳市铭特科技股份有限公司40%股权
之权利完整性的声明
昆明云内动力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市铭特科技股份有限公司（以下简称“铭特科技”）100%股份同时募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。作为本次交易的交易对方之一，本人现就所持有的铭特科技40%股权之权利完整性的声明如下：
（1）本人合法持有铭特科技40%股权，对该股权拥有完整的股东权益；铭特科技的注册资本已经全部实际缴付，历史上不存在出资不实、抽逃出资等出资瑕疵，从出资时至今未产生过任何法律纠纷；
（2）本人持有的铭特科技40%股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该等股权不存在质押或其他任何担保权益以及扣押、查封、冻结、等限制或禁止转让的情形。在本人持有的铭特科技股权交割完毕前，本人保证不就本人所持铭特科技的股权设置质押等任何限制性权利或进行股份转让。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《贾跃峰关于持有深圳市铭特科技股份有限公司40%股权之权利完整性的声明》之签字页）
贾跃峰（签字）：贾跃峰
2017年3月10日
张杰明关于持有深圳市铭特科技股份有限公司40%股权
之权利完整性的声明
昆明云内动力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市铭特科技股份有限公司（以下简称“铭特科技”）100%股份同时募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。作为本次交易的交易对方之一，本人现就所持有的铭特科技40%股权之权利完整性的声明如下：
（1）本人合法持有铭特科技40%股权，对该股权拥有完整的股东权益；铭特科技的注册资本已经全部实际缴付，历史上不存在出资不实、抽逃出资等出资瑕疵，从出资时至今未产生过任何法律纠纷；
（2）本人持有的铭特科技40%股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该等股权不存在质押或其他任何担保权益以及扣押、查封、冻结、等限制或禁止转让的情形。在本人持有的铭特科技股权交割完毕前，本人保证不就本人所持铭特科技的股权设置质押等任何限制性权利或进行股份转让。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《张杰明关于持有深圳市铭特科技股份有限公司40%股权之权利完整性的声明》之签字页）
张杰明（签字）：张杰明
2017年3月10日
周盛关于持有深圳市铭特科技股份有限公司12%股权
之权利完整性的声明
昆明云内动力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市铭特科技股份有限公司（以下简称“铭特科技”）100%股份同时募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。作为本次交易的交易对方之一，本人现就所持有的铭特科技12%股权之权利完整性的声明如下：
（1）本人合法持有铭特科技12%股权，对该股权拥有完整的股东权益；铭特科技的注册资本已经全部实际缴付，历史上不存在出资不实、抽逃出资等出资瑕疵，从出资时至今未产生过任何法律纠纷；
（2）本人持有的铭特科技12%股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该等股权不存在质押或其他任何担保权益以及扣押、查封、冻结、等限制或禁止转让的情形。在本人持有的铭特科技股权交割完毕前，本人保证不就本人所持铭特科技的股权设置质押等任何限制性权利或进行股份转让。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《周盛关于持有深圳市铭特科技股份有限公司12%股权之权利完整性的声明》之签字页）
周盛（签字）：周盛
2017年3月10日
深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）
关于持有深圳市铭特科技股份有限公司8%股权
之权利完整性的声明
昆明云内动力股份有限公司拟发行股份及支付现金购买深圳市铭特科技股份有限公司（以下简称“铭特科技”）100%股份同时募集配套资金（以下简称“本次交易”），募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%。作为本次交易的交易对方之一，本企业现就所持有的铭特科技8%股权之权利完整性的声明如下：
（1）本企业合法持有铭特科技8%股权，对该股权拥有完整的股东权益；铭特科技的注册资本已经全部实际缴付，历史上不存在出资不实、抽逃出资等出资瑕疵，从出资时至今未产生过任何法律纠纷；
（2）本企业持有的铭特科技8%股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该等股权不存在质押或其他任何担保权益以及扣押、查封、冻结、等限制或禁止转让的情形。在本企业持有的铭特科技股权交割完毕前，本企业保证不就本企业所持铭特科技的股权设置质押等任何限制性权利或进行股份转让。
特此声明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）关于持有深圳市铭特科技股份有限公司8%股权之权利完整性的声明》之签章页）
深圳市华科泰瑞电子合伙企业（有限合伙）（盖章）
执行事务合伙人（签字）：黄戒躁
2017年3月10日