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证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2015-014江苏中联电气股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年1月16日以章程规定的方式送达参会人员。会议于2015年1月28日上午在公司会议室召开。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名，监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长季奎余先生主持，经与会董事以投票表决方式，审议通过如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，该议案需经年度股东大会审议。
《公司2014年度董事会报告》详细内容请参见《公司2014年度报告》中的相关章节。
公司独立董事已向董事会提交述职报告，并将在2014年度股东大会上述职。独立董事述职报告
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度财务决算报告》，该议案需经年度股东大会审议。
2014年度公司实现营业收入391,265,341.72元，利润总额15,014,005.37元，净利润
12,552,015.07元。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度报告及摘要》，该议案需经年度股东大会审议。
公司《2014年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2014年度报告
正文》详见《证券时报》和巨潮资讯网。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度利润分配预案》,该议案尚需提请年度股东大会审议。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并报表）实现净利润12,552,015.07元，加上以前年度未分配利润155,086,250.35元，减去2014年度已分配的现金股利16,138,200.00元以及2014年度计提的法定盈余公积金1,512,456.76元，2014年度实际可供股东分配的利润为149,987,608.66元。
本次利润分配预案:本年度未分配利润不进行分配,也不进行资本公积金转增股本。
公司正在筹划重大资产重组事项，从公司实际出发，为了顺利推进该项工作，更好地维护全体股东的长远利益,经董事会研究决定:本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润全部用于公司运营及发展。独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于对公司董事会未做出现金利润分配预案发表的独立意见》。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于2014年度报告相关事项的独立意见》。
《前次募集资金使用情况的专项报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于2014年度报告相关事项的独立意见》。
《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》及巨潮资讯网。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2014年度内部控制规则落实自查表》。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于2014年度报告相关事项的独立意见》。
《公司2014年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。
九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司高级管理人员2014年度绩效薪酬考核发放方案》。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于2014年度报告相关事项的独立意见》。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司高级管理人员2015年度绩效薪酬考核方案》。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于2014年度报告相关事项的独立意见》。
十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2015年度财务预算报告》。
十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》，该议案需经年度股东大会审议。
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度，经公司董事会审计委员会提议，董事会审议通过，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会决定其报酬事项。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于2014年度报告相关事项的独立意见》。
十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司2015年度综合信贷业务授信的议案》，该议案需经年度股东大会审议。
为充分利用财务杠杆效应，根据公司 2015年度生产经营资金需要，公司拟申请授信额度不超过等值人民币 30,000万元，主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资，银行选择、申请额度及期限等具体事宜由公司根据自身业务需要以及与银行协商结果确定，同时拟提请股东大会授权公司董事长在前述额度内代表公司签署相关授信文件，授信期限为1年。本决议有效期为股东大会审议通过之日起，至2015年度股东大会结束日止。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于2014年度报告相关事项的独立意见》。
十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，该议案需经年度股东大会审议。
同意公司使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品为期限不得超过 12个月的保本型银行理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 30号：风险投资》中涉及的投资品种。授权公司董事长具体实施相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
独立董事对该议案发表了同意意见，详见巨潮资讯网《公司独立董事关于2014年度报告相关事项的独立意见》。
十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于暂不召开2014年度股东大会的议案》
因工作安排，董事会决定暂不召开年度股东大会。
特此公告
江苏中联电气股份有限公司董事会2014年1月29日
证券代码：002234 证券简称：*ST民和 公告编号：2015-015山东民和牧业股份有限公司
关于申请公司股票撤销退市风险警示的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的审核同意。敬请投资者注意投资风险。
一、公司股票被实施退市风险警示的情况
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）因 2012年度、2013年度连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2014年 4月 22日起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称由“民和股份”变更为“*ST民和”。公司股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、退市风险警示期间公司所做的工作
在公司股票交易被实行退市风险警示期间，公司积极主动采取措施，力争尽快消除退市风险。具体措施如下：
1、保持生产经营稳定
2014年公司保持了对种鸡饲养孵化和肉鸡屠宰加工等生产环节的投入，同时公司不断加强内部管理，优化流程，提高效率。报告期，公司鸡苗业务收入 469,335,193.34元，同比增加46.65%，鸡苗成本 350,936,761.85元，同比下降15.52%；鸡苗毛利率25.23%，比上年增加55.03%。
由于鸡苗价格上升，且公司报告期内适时加大了鸡苗产量，公司鸡苗业务一举扭亏为盈，带动公司整体扭亏。
2、精细化管理、节约成本
2014年开展精细化管理，公司各部门与生产单位功能进一步优化，成本控制更加严格。提高产品品质和饲养成绩，完善环境控制和管理配套技术；降低大宗物资采购成本和管理费用，报告期公司大宗采购物资豆粕采购均价同比下降10.55%，节省了生产成本；报告期通过成本控制，公司管理费用下降了16.50%。
2014年公司加快了水溶肥“新壮态”产品的推广销售及经销网络建设，目前，水溶肥产品已在全国多个经济作物种植面积较大的区域开展实验示范并建立销售网络。作为公司产业链向下延伸的重要环节，公司总部给予生物科技强大的人力和资源支持，推动其早日为公司做出贡献，目前效益已经初步显现。
三、公司 2014年度经审计的财务会计报表情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《山东民和牧业股份有限公司2014年度审计报告》（中兴华审字（2015）第BJ05-021号），详见2015年3月20日的巨潮资讯网。
根据审计结果，截至2014年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产为1,192,190,833.36元；2014年度实现营业收入1,186,417,366.13元，归属于上市公司股东的净利润62,688,055.10元。
四、公司申请撤销退市风险警示情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）规定“13.2.10上市公司最近一个会计年度审计结果表明本规则13.2.1条第（一）项至第（四）项规定情形已消除的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。”
公司董事会认为，根据上述相关规定及公司2014年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件，且公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他需要实行退市风险警示或其它风险警示的情形。
2015年3月18日经公司第五届董事会第十五次会议审议通过《关于申请公司撤销退市风险警示的议案》。公司于2015年3月19日向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请。
公司将根据该申请事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十日
山西太钢不锈钢股份有限公司
2015年度监事会工作报告
一、监事会召开情况
2015年度内，公司监事会共召开了两次会议：
1、公司六届监事会第七次会议于 2015年 4月 23日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议审议并通过了《2014年度监事会工作报告》、《2014年年度报告及其摘要》、《关于公司2014年度计提及核销资产减值准备情况》、《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2014年度社会责任报告》、《关于公司 2014年度日常关联交易超预计额》《关于公司 2015年与日常经营相关的关联交易》、《关于公司 2015年第一季度报告》、《关于公司控股子公司山西太钢不锈钢钢管有限公司向太钢集团财务有限公司申请 6亿元综合授信》以及《关于执行新企业会计准则会计政策变更》等议案。
本次监事会决议公告刊登在2015年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、公司六届监事会第八次会议于 2015年 8月 26日在太原市花园国际大酒店会议中心行政会议室召开，会议审议并通过了《公司 2015年半年度报告》和《公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。
本次监事会决议公告刊登在2015年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮咨讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、监事会独立意见
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和公司《章程》对公司董事和高管人员依法进行全程监督，列席了全部董事会会议和股东大会，并发表以下独立意见：
1、公司依法运作情况
监事会根据国家有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议执行情况，高级管理人员执行职务情况及公司管理制
度等进行了监督，认为2015年度公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实执行了各项决议，其决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家法律、法规的有关规定；公司进一步健全、完善内部控制体系；报告期内未发现公司存在非法经营活动，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的 2015年度审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。
3、募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
4、收购、出售资产情况
报告期内公司无收购、出售资产情况。
5、关联交易情况
报告期内，公司与各关联方的关联交易遵守“公平、公正、合理”的原则，无损害公司利益的情况。
三、公司监事会对内部控制自我评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《上市公司内部控制指引》的有关规定，并结合公司自身的实际情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司资产的完整和安全及生产经营的正常进行，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一六年四月二十六日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2015-046上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2015年 8月24上午9:30时，以通讯表决方式举行，会议应到监事3人，实到监事3人。
会议以记名投票表决方式通过了如下决议：
1、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 2015年半年度报告》及摘要的议案
经审核，公司监事会认为：公司2015年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2015年半年度的财务及经营状况。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
经审核，公司监事会认为：《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过了《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》
经审核，公司监事会认为：《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案需提交股东大会审议，股东大会通知将另行公告。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过了《关于核实上海加冷松芝汽车空调股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》。
经审核，公司监事会认为：列入公司限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关备忘录1-3号》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过了《董事会关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
6、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核，公司监事会认为：同意公司使用人民币 6,300万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的议案》
监事会认为，公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
公司使用不超过人民币 33,000万元（其中 13,000万元为闲置募集资金， 20,000万元为闲置自有资金）购买理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12个月。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品。
表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年度业绩快报证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2015-011北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2014年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2014年度主要财务数据和指标：
单位：元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期||增减变动幅度|
|营业总收入|1,817,019,231.96||1,390,385,189.84||30.68%||
|营业利润|25,444,160.52||50,524,718.52||-49.64%||
|利润总额|55,884,892.32||71,355,210.35||-21.68%||
|归属于上市公司股东的|45,440,750.65||61,013,145.71||-25.52%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.14||0.19||-26.32%||
|加权平均净资产收益率|3.53%||4.93%||-1.40%||
|||本报告期末||本报告期初||增减变动幅度|
|总 资 产|3,450,753,250.49||2,829,774,933.60||21.94%||
|归属于上市公司股东的|1,304,915,276.06||1,269,547,152.23||2.79%||
|所有者权益|||||||
|股 本|325,800,000.00||217,200,000.00||50.00%||
|归属于上市公司股东的|4.01||3.90||2.82%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩
报告期公司实现销售合同额40.67亿元，比上年同期增长50.30%；营业总收
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年度业绩快报入为1,817,019,231.96元，比上年同期增长30.68%；营业利润为25,444,160.52元，比上年同期下降49.64%；利润总额为55,884,892.32元，比上年同期下降21.68%；
归属于上市公司股东的净利润为45,440,750.65元，比上年同期下降25.52%。
营业利润下降的主要原因如下：
1、毛利率同比下降1.38%，主要原因是公司增加了保障房、棚户区改造工程项目，同时加大了自主研发的节能门窗在全国范围的推广力度；
2、公司在全国范围内实现了六大区域的市场战略布局，累计已设立40余家分子公司，自主研发的115项专利技术产品已应用于全国280个城市，前期投入加大，各项期间费用增长幅度较大，但快速扩张的效益尚未完全体现，报告期内销售费用同比增长26%，管理费用同比增长44%，财务费用同比增长34%、资产减值损失同比增长36%。
（二）财务状况
3、报告期末总资产余额为3,450,753,250.49元，比期初增长21.94%；报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,304,915,276.06元，比期初增长2.79%；
报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为4.01元，比期初增长2.82%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与2015年1月30日公司在指定的信息披露网站上披露的2014年度业绩预告存在一定差异，产生的差异主要是因个别工程的结算额减少等因素所致。
四、其他情况说明
本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据公司将在2014年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
截止目前，公司董事会尚未就2014年度分配情况进行任何讨论。有关公司的信息均以中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体刊登的信息为准。
五、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司2014年度业绩快报北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司董 事 会
二零一五年二月一十六日
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见
作为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规及规章制度的规定，我们对公司第三届董事会第九次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：
一、关于2015年度计提坏账准备的独立意见
公司本次计提坏账准备事项依据充分，程序合法，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，有助于为投资者提供更加可靠、准确的会计信息，同意本次计提坏账准备。
二、关于2015年度利润分配预案的独立意见
公司董事会在审议 2015年度利润分配预案前取得了我们的事前认可，我们认为：
董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，切实保护了中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司最近三年现金分红比例超过了最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
我们同意公司2015年度利润分配预案，并提交2015年年度股东大会审议。
三、关于2015年度募集资金存放和使用情况的独立意见
我们对《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》和天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》进行了认真地审阅，认为：
行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，超募资金的使用履行了必要的审批程序。
四、关于2015年度内部控制自我评价报告的独立意见
我们经认真审阅《2015年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制相关文件，审查公司内部控制制度的执行情况，认为：
1、公司已经建立了较为完善的内部控制体系，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行；
2、公司董事会编制的《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。
五、关于对外担保的独立意见
1、公司为全资子公司提供授信额度的担保，有助于解决各全资子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制；
2、公司提供的担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意上述担保行为。
综上，我们同意公司2016年度对三家全资子公司的担保。
六、关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的独立意见
1、本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司不断扩大经营规模的资金需求；
2、公司所履行的程序符合法律、法规及公司制度的相关规定，合法有效。
综上，我们同意公司将部分募投项目节余资金 4,018.16万元（含截至 2016年3月20日扣除手续费后累计利息收入净额2,429.76万元）永久补充流动资金。
七、关于2016年度开展远期结售汇业务的独立意见
1、公司本次开展远期结售汇业务围绕公司业务进行，是为规避公司产品出口结汇及外币贷款、内保外贷中的汇率波动的风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，而非单纯以盈利为目的的远期外汇交易；
2、本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关制度的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司2016年度开展远期结售汇业务。
八、关于2016年度使用闲置资金购买银行理财产品的独立意见
为实现公司部分闲置资金的收益最佳，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置资金购买短期保本型银行理财产品，符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展，并能够提高公司闲置资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东利益。
公司相关内控制度健全，能有效防范风险。
同意公司2016年度使用闲置资金购买银行理财产品。
九、关于聘任2016年度财务审计机构的独立意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，表现了良好的职业规范和精神，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
我们同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度财务审计机构。
十、关于聘任高级管理人员的独立意见
性文件等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。
2、经了解周崇明、陈秀强的履历资料，我们认为其工作经历、职业素养和职业操守等，能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备担任相应职务的资格和能力。
3、周崇明、陈秀强的提名、聘任和表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等规范性文件的规定。
综上，我们同意公司董事会聘任周崇明、陈秀强为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。
十一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，通过对报告期内公司对外担保情况及关联方资金占用情况的审核，发表如下独立意见：
1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；
2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
独立董事：吴秋璟石新勇邢俊霞2016年3月25日
关于蓝思科技股份有限公司
可转换公司债券赎回事宜的
法律意见书
中国广东深圳 福田区益田路 6001号太平金融大厦12楼 邮编：518048电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）83243108
法律意见书广东信达律师事务所
关于蓝思科技股份有限公司
可转换公司债券赎回事宜的
法律意见书
信达再意字[2019]第 013号致：蓝思科技股份有限公司
根据广东信达律师事务所与蓝思科技股份有限公司（以下简称“蓝思科技”或“公司”）签订的法律顾问聘请合同，广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受蓝思科技股份有限公司的委托，担任其本次提前赎回可转换公司债券（以下简称“本次赎回”）的法律顾问。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年 11月修订）》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年 12月修订）》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，广东信达律师事务所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次赎回所涉及的有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，信达律师特声明如下：
1.本法律意见书系根据出具日前已经发生或存在的事实和信达律师对中国现行法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定的理解而出具，并不对任何中国司法管辖区域之外的事实和法律发表意见。
法律意见书 3.信达律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行了审查判断，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
4.信达律师并不对有关会计、审计、验资、资产评估等专业事项发表意见。信达律师在本法律意见书中如引用有关会计报表、审计报告、验资报告、资产评估报告中的某些数据或结论的，并不意味着信达对这些数据或结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
5.本法律意见书仅供蓝思科技本次赎回之目的使用，不得用作任何其他目的。信达律师同意将本法律意见书作为蓝思科技本次赎回所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。
基于上述声明，信达律师发表法律意见如下：
一、蓝思科技可转换公司债券上市情况
（一）2017年6月6日，蓝思科技召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等与蓝思科技公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关的议案。
（二）根据中国证监会向蓝思科技核发的“证监许可[2017]1931号”《关于核准蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，蓝思科技于2017年12月8日公开发行了4,800万张可转换公司债券，发行价格为100元/张，募集资金总额480,000万元人民币。
（三）经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2017]号”文同意，蓝思科技48亿元可转换公司债券于2018年1月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“蓝思转债”，债券代码“123003”。
法律意见书二、本次赎回已满足《实施细则》规定的赎回条件
（一）根据《实施细则》第三十一条的规定：“在可转换公司债券存续期内募集说明书约定的赎回条件满足时，发行人可以行使赎回权，按约定的价格赎回全部或者部分未转股的可转换公司债券。”
（二）根据蓝思科技于2017年12月6日公告的《蓝思科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《蓝思科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）的转股期自可转债发行结束之日（2017年12月14日，即募集资金划至发行人账户之日）起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止（即2018年 6月14日至2023年12月8日止）。
根据《募集说明书》，“第二节本次发行概况”之“二、（二）、12、（2）有条件赎回条款”规定：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
法律意见书（三）根据蓝思科技 2019年12月 26日召开的第三届董事会第二十八次会议决议，并经信达律师核查，蓝思科技A股股票收盘价格自2019年11月 14日至 2019年12月25日连续30个交易日中有20个交易日不低于当期转股价格（10.44元/股）的130%（13.57元/股）。根据《募集说明书》中的规定，已触发“蓝思转债”的有条件赎回条款。
三、本次赎回已获得公司董事会的批准
2019年 12月 26日，蓝思科技第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提前赎回“蓝思转债”的议案》，董事会同意公司行使提前赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.16元/张）赎回在赎回登记日（2020年2月6日）登记在册的全部“蓝思转债”。
信达律师认为，本次赎回事宜已经公司董事会批准，符合《实施细则》第三十二条的规定，但蓝思科技尚需根据《实施细则》的规定，将有关本次赎回的审议批准情况予以公告，并应在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，截至本法律意见书出具之日，蓝思科技已满足《实施细则》规定的可转换公司债券赎回条件，且本次赎回已经取得公司董事会的批准。蓝思科技尚需按照《实施细则》的规定履行相应的公告程序。
本《法律意见书》正本一式二份，每份具有同等法律效力。
（以下无正文）
法律意见书（本页无正文，系《广东信达律师事务所关于蓝思科技股份有限公司可转换公司债券赎回事宜的法律意见书》之签署页）
广东信达律师事务所
负责人： 经办律师：
张炯 蔡亦文
杨斌
中航证券有限公司
关于广州集泰化工股份有限公司
拟增加 2019年日常关联交易预计情况的核查意见
中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为广州集泰化工股份有限公司（以下简称“集泰股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议的关于增加公司 2019年日常关联交易预计事项进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表核查意见如下：
一、保荐机构核查工作
中航证券与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计机构人员交谈，查阅公司关于关联交易的相关文件及各项业务、管理规章制度，对集泰股份关联交易的合理性、必要性、合规性等进行了核查。
二、增加预计关联交易的基本情况
集泰股份于第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》，并于 2019年第一次临时股东大会审议通过该议案，2019年公司预计与关联方发生关联交易金额合计不超过 3,674.83万元。
根据公司日常经营的实际需要，公司拟增加与关联方广州宏途教育网络科技有限公司、广州市白云区太和沙太货运站广从货运部的日常关联交易金额合计不超过 45万元。关联董事邹榛夫、邹珍美回避表决，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
根据公司实际经营需要，公司拟增加2019年度日常关联交易预计如下：
单位：万元
||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||关 联交 易内容||||||增加后预计总金额（万元）|截至披露日已发生金额（万元）|上 年 发生 金 额（万元）|
|||||||关联交易||原预计金额|增加预计金额（万元）||||
||关联交易类别||关联人||||||||||
|||||||定价原则||（万元）|||||
|向关联人采购商品||广州宏途教育网络科技有限公司||设备及服务|参考市场价格||0||15.00|15.00|4.14|0|
|接受关联人提供的劳务||广州市白云区太和沙太货运站广从货运部||运输劳务|参考市场价格||0||30.00|30.00|23.90|626.78|
|合计||-||-|-||0||45.00|45.00|28.04|626.78|

民币）
2、与本公司的关联关系
公司董事长邹榛夫先生为广州宏途教育网络科技有限公司实际控制人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州宏途教育网络科技有限公司为公司的关联法人。
3、履约能力分析
广州宏途教育网络科技有限公司系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，具有良好的履约能力。
（二）广州市白云区太和沙太货运站广从货运部
1、基本信息
统一社会信用代码：92440101L18825230W
类型：个体工商户
经营场所：广州市白云区太和沙太货运站5A12-14号
经营者：陈明星
组成形式：个体经营
注册日期：2007年 09月11日
经营范围：道路运输业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
截至 2019年6月30日，广州市白云区太和沙太货运站广从货运部总资产为 998,735.48元，所有者权益合计 163,771.05元，2019年 1-6月实现营业收入 1,830,529.85元，净利润为93,973.60元。（以上数据未经审计，币种为人民币）2、与本公司的关联关系
公司董事长邹榛夫先生为广州市白云区太和沙太货运站广从货运部经营者陈明星之兄，依据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，广州市白云区太
和沙太货运站广从货运部为公司的关联人。
3、履约能力分析
广州市白云区太和沙太货运站广从货运部系依法注册成立，依法存续并持续经营的个体工商户，生产经营正常，具有良好的履约能力。
五、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据：遵循公开、公平、公正的原则，交易定价政策和定价依据均参照市场价格协商确定，以充分保障全体股东特别是中小股东的利益。
2、付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议依据采购框架协议，具体按照实际发生情况签署相关合同。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司生产经营过程所必需，公司与关联方的交易基于平等自愿、互惠互利的原则开展，且公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
上述关联交易对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
七、独立董事意见
公司在召开董事会前，就上述关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，经公司独立董事认可后，将议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。
独立董事认为，公司预计增加的 2019年度日常关联交易是基于公司日常经营的需要，属于正常的商业交易行为，在公平、公正、互利的基础上进行的，关联交易价格均参照市场价格确定，定价公允，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。公司董事会审议《关
于增加 2019年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事邹榛夫、邹珍美回避表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、上述增加的关联交易为公司日常生产经营所必需，系双方依据市场化原则独立进行，价格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
2、上述关联交易已经第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，关联董事已回避表决，公司独立董事进行了事前认可并已发表了明确同意的意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定，本次议案无需公司股东大会审议。公司履行了必要的决策程序，符合相关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定。
3、保荐机构对公司上述关联交易情况无异议。
（本页无正文，为《中航证券有限公司关于广州集泰化工股份有限公司增加 2019年日常关联交易预计情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈静 毛军
中航证券有限公司年 月 日
证券代码：300116 股票简称：坚瑞消防 公告编号：2014-080陕西坚瑞消防股份有限公司
关于控股股东为子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《陕西坚瑞消防股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规，为满足陕西坚瑞消防股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安坚瑞安全应急设备有限责任公司（以下简称“坚瑞应急”）经营发展需要以及降低其融资成本的目的，公司控股股东郭鸿宝先生拟为坚瑞应急提供不超过 500万元的无偿借款，为期 12个月，现将有关事项公告如下：
一、提供借款情况
公司控股股东郭鸿宝先生拟为坚瑞应急提供不超过500万元的无偿借款。目前已为坚瑞应急提供100万元借款，后期将根据坚瑞应急的资金需求，为其提供总金额不超过500万元的无偿借款。
借款期限：十二个月。
借款原因：鉴于坚瑞应急自身融资能力较低，无法获得贷款。
借款目的：主要用于坚瑞应急日常经营的流动资金周转，降低融资成本。
二、关联关系及程序说明
借款提供主体：公司控股股东郭鸿宝先生，截止本公告发布之日，其持有公司97,865,790股股份，占公司总股本的40.78%。
接受借款主体：西安坚瑞安全应急设备有限责任公司，系公司100%持股的全资子公司。
根据《公司章程》及《上市规则》的有关规定，本次控股股东为公司全资子
公司提供无偿借款未构成关联交易，无需提交董事会和股东大会审议。
三、提供借款对上市公司的影响
本次控股股东为坚瑞应急提供无偿借款是为了补充坚瑞应急日常经营流动资金，符合公司和全体股东的利益。
四、截止披露日累计提供借款总额
公司控股股东郭鸿宝先生曾于2014年1月28日为坚瑞应急提供300万元的无偿借款，期限为 12个月，还未到期。截止本公告发布之日，已累计为坚瑞应急提供总金额400万元的无偿借款。
特此公告。
陕西坚瑞消防股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十二次会议证券代码：000971 证券简称：高升控股 公告编号：2016-91号高升控股股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
高升控股股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于 2016年 12月 10日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知，于 2016年 12月 13日（星期二）上午9：30分以现场投票的方式召开，现场会议召开地址为杭州市西湖区蒋村街道文一西路 830号蒋村商务中心 B1幢 9楼会议室。会议应参加表决的董事 11名，实际参加表决的董事 11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
鉴于公司独立董事自任职以来，勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。
结合行业发展水平，拟自2017年1月起，将独立董事津贴由每人 8万元/年（税后）调整至 20万元/年（税后）。
本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事发表了认可的独立意见。该议案尚需提交公司股东
大会审议。公司独立董事在董事会上对该议案回避了表决。
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十二次会议表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司独立董事年报工作制度》。
三、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
四、《关于修订<年度报告工作制度>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司年度报告工作制度》。
五、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司投资者关系管理制度》。
六、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司信息披露事务管理制度》。
七、《关于制定<对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高升控股股份有限公司对外投资管理制度》。
高升控股股份有限公司第八届董事会第三十二次会议八、《关于召开公司 2016年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。
九、《关于以认缴方式向全资子公司上海高升数据系统有限公司增资的议案》；
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以认缴方式向全资子公司增资的公告》。
十、《关于以认缴方式向全资子公司上海莹悦网络科技有限公司增资的议案》。
表决结果：10票赞成，0票反对，1票弃权。
详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以认缴方式向全资子公司增资的公告》。
特此公告
高升控股股份有限公司董事会二 O一六年十二月十三日
浙江亚太药业股份有限公司独立董事
关于关联交易事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》的规定，我们作为浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断，本着审慎、负责的态度，对公司本次关联交易事项进行事前审阅，发表如下事前认可意见：
为确保武汉光谷亚太药业有限公司顺利引进财务投资者，根据湖北省科技投资集团有限公司、公司、武汉光谷亚太药业有限公司、浙江亚太集团有限公司、任军签署的《增资协议之补充协议》，浙江亚太集团有限公司、任军为公司因《增资协议》及《增资协议之补充协议》项下产生的所有债务承担连带保证责任。鉴于亚太集团系公司控股股东，任军系公司董事，故本次担保事项构成关联交易。
为充分地利用区域政策等优势资源，进而加快项目孵化、科技成果转化投资以及产业化的步伐，推动公司稳健发展，浙江亚太集团有限公司和任军本着维护全体股东的利益，不收取任何担保费用。
综上所述，我们认为：本次增资所涉及的上述关联交易事项，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意前述关联交易事项提交董事会审议。
浙江亚太药业股份有限公司
第六届董事会独立董事
詹金彪、何大安、莫国萍
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-023深圳市大富科技股份有限公司
关于控股股东增加股票质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大富科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东深圳市大富配天投资有限公司（以下简称“大富配天投资”）通知，大富配天投资将其所持有本公司的部分股份增加质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|质押股数（万股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|深圳市大富配天投资有限公司|332|2016年3月1日|2016年4月9日|第一创业证券股份有限公司|1%|增加质押|
|合 计|332|-|-|-|1%|-|

2、控股股东大富配天投资持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信托等情况。
3、截止目前，公司控股股东大富配天投资及实际控制人孙尚传持有本公司未质押股份合计为16,276.52万股。控股股东及实际控制人股票质押比例在合理范围内，不存在质押股份被质权人平仓的风险。
4、在符合国家相关法律法规规定的前提下，从目前市场的形势以及全体股东利益的角度出发，控股股东及实际控制人积极寻找稳妥的方案降低质押率。
5、股东股份累计被质押的情况
截至目前，大富配天投资共持有公司股份333,008,170股，占公司总股本的51.012%。截止目前，大富配天投资共质押公司股份24,368.30万股，占公司总股本的37.329%。
二、备查文件
1、股票质押合同。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
董事会
证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2016-083
鞍山森远路桥股份有限公司
关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
郭松森先生系公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，郭松森先生向公司提供借款事项构成关联交易。
一、关联交易概述
1、关联交易的事项
为了不断推进鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）“由设备制造商向‘产品+应用+服务’的综合提供商转变；以合资合作联盟,通过政府购买服务、政府与社会资本合作（PPP）的平台，向下游养护施工领域扩展；积极参与城市基础设施及公共服务领域PPP项目”发展战略的实施，公司需要经营资金的保障。为缓解公司资金压力和保证公司经营资金及时、足额到位，公司控股股东郭松森先生向公司提供人民币5,000万元借款用于公司日常经营。
2、关联关系说明
郭松森先生系公司控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，郭松森先生向公司提供借款事项构成关联交易。
3、审议情况
上述事项已经2016年11月18日召开的公司第四届董事会第十次会议和第四
届监事会第六次会议审议通过，并已获独立董事事前认可，独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。
二、关联方的基本情况
郭松森先生为公司控股股东及实际控制人，截至本公告日，其持有公司
118,194,301股，占公司总股本的43.94%。
三、关联交易的主要内容和定价政策
郭松森先生与公司于2016年11月18日签署了《公司借款协议》：借款金额为人民币5,000万元；借款期限自2016年12月6日至2017年12月5日；利率按控股股东股权质押购回利率5.5%确定为本次借款利率；还款方式为借款期限到期后公司直接将该借款缴存至郭松森先生指定银行账户；借款用于公司的日常经营。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易可以满足公司扩大产业规模及生产经营所需资金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。本次关联交易对公司不构成不利影响。
五、与关联人累计发生的关联交易情况
2016年10月27日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的议案》，郭松森先生向公司提供借款，金额为人民币5,000万元。
除本次交易外，本年度截至本披露日，公司与控股股东郭松森先生的累计关联交易金额为5,000万元。
六、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经对控股股东拟向公司提供借款事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为该项交易符合公司的实际情况，能满足公司扩大产业规模及生产经营所需资金，缓解公司资金压力。我们同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会在该议案的审议、表决中，决策程序合法有效，关联交易决策和表决程序合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他规范的要求，借款利率合理、公允，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股
东利益的情形。
公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。此次公司控股股东郭松森先生向公司提供借款，可以满足公司扩大产业规模及生产经营所需资
金，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。
同意公司控股股东郭松森先生向公司提供人民币5,000万元借款，借款期限为一年，利率按控股股东股权质押购回利率5.5%确定为本次借款利率。
七、保荐机构意见
经核查，上述关联事项，已经第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。本次关联交易有利于公司业务发展，本次借款利率根据控股股东实际融资成本确定，关联交易的定价不存在损害公司及全体股东利益的情况。
综上，保荐机构对森远股份本次关联交易事项无异议，同意待股东大会审议通过之后执行。
八、备查文件
第四届董事会第十次会议决议
第四届监事会第六次会议决议
独立董事事前认可意见
独立董事对相关事项的独立意见
保荐机构核查意见
特此公告。
鞍山森远路桥股份有限公司董事会2016年11月18日
中南红文化集团股份有限公司
章程修正案
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）决定对授予的限制性股票第二期所涉及的全部已获授尚未解锁股份由公司回购注销，拟回购注销的股份数量合计为2,751,000股。
因此，公司注册资本由原人民币 82,978.0286万元，变更为人民币 82,702.9286万元。公司股份总数由原 82,978.0286万股，变更为 82,702.9286万股。
上海极光网络科技有限公司未完成 2017年业绩承诺，代志立等五名业绩承诺人以其持有公司1,051,421股股份进行业绩补偿，公司以1元总价回购并进行注销。
因此，公司注册资本再次发生变动，由人民币82,702.9286万元，变更为人民币82,597.7865万元。公司股份总数由82,702.9286万股，变更为82,597.7865万股。
根据上述情况及相关的法律法规，对《中南红文化集团股份有限公司章程》中的第七条和第十九条的相关条款做出修改，具体如下：
原：第七条公司注册资本为人民币82,978.0286万元。
修改为：第七条公司注册资本为人民币82,702.9286万元。
再次修改为：第七条公司注册资本为人民币82,597.7865万元。
原：第十九条公司股份总数为82,978.0286万股，均为普通股。
修改为：第十九条公司股份总数为82,702.9286万股，均为普通股。
再次修改为：第十九条公司股份总数为82,597.7865万股，均为普通股。
公司章程其他条款不变。
本章程修正案自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起实施。
中南红文化集团股份有限公司董事会2018年6月22日