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证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 编号：临 2014-026号郑州煤电股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤电股份有限公司重大资产置换及向郑州煤炭工业（集团）有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2012〕1554号）核准，公司向郑州煤炭工业（集团）有限责任公司发行股份购买资产实施后，在批文有效期内完成了向社会非公开发行股票事项，共募集资金人民币599,999,997.84元；扣除承销保荐费等相关费用后，募集资金净额为563,799,997.84元；加上项目保荐人退还8,500,000元发行承销费,截至2014年6月30日,本公司配套融资募集资金累计净额为572,299,997.84元，募集资金项目累计已投入572,299,997.84元，收到募集资金利息130,843.67元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了相关《验资报告》（详见公司临2013-037号和临2014-016号公告）。
二、募集资金管理情况
公司按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》,经五
届十七次、六届八次董事会审议修订完善了《公司募集资金管理办法》，
对募集资金的存放、使用、项目实施管理及募集资金使用的监督等方面均作出了具体明确的规定。2013年11月26日,公司六届六次董事会审议通过《关于设立<募集资金专项账户>的议案》、《关于签订<募集资金专户存储三方监管协议>的议案》，在中国民生银行股份有限公司北京苏州街支行设立募集资金专用账户，用于公司本次募集资金的存储和使用；并与保荐机构中原证券有限责任公司、民生银行股份有限公司北京苏州街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2014年5月29日，公司六届十次董事会审议通过《关于将公司结余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案》，确认了中原证券退款及募集资金存放期间产生利息用于永久补充公司生产经营活动所需
的流动资金。
截止2014年6月30日，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下:
单位:元
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|开户银行|银行账号|账户性质|初始存放金额|期末余额|
|民生银行北京苏州街支行|626033502|募集资金账户|566,999,997.84|130,843.67|
|合计|||566,999,997.84|130,843.67|

公司《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在使用募集资金时，严格履行了相应申请和审批手续。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
截至2014年6月30日,按照募集资金使用计划,公司募集资金已使
用572,299,997.84元，占募集资金总额的100%，按规使用完毕。具体
项目使用情况如下:
1.向全资子公司白坪煤业增资460,000,000.00元；
2.购置井下紧急避险系统13,000,000.00元；
3.补充置入资产营运资金99,299,997.84元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的非公开发行募集资金使用的相关信息不存在不及
时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规管理情况。
特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日
附表1
募集资金使用情况对照表
单位：元
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|募集资金总额|||572,299,997.84|||本年度投入募集资金总额|||48,500,000.00||||
|变更用途的募集资金总额||||||已累计投入募集资金总额|||572,299,997.84||||
|变更用途的募集资金总额比例|||||||||||||
|承诺投资项目|已变更项目，含部分变更（如有）|募集资金承诺投资总额|调整后投资总额|截至期末承诺投入金额（1）|本年度投入金额|截至期末累计投入金额（2）|截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）|截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）|项目达到预定可使用状态日期|本年度实现的效益|是否达到预计效益|项目可行性是否发生重大变化|
|1、向全资子公司白坪煤业增资||800,000,000.00|460,000,000.00|460,000,000.00||460,000,000.00|0.00|100.00%||||否|
|2、购置井下紧急避险系统||110,000,000.00|13,000,000.00|13,000,000.00||13,000,000.00|0.00|100.00%||||否|
|3、补充拟置入资产的营运资金||102,000,000.00|99,299,997.84|99,299,997.84|48,500,000.00|99,299,997.84|0.00|100.00%||||否|
|合计||1,012,000,000.00|572,299,997.84|572,299,997.84|48,500,000.00|572,299,997.84|0.00|100.00%|||||
|未达到计划进度原因（分具体募投项目）|||||||||||||
|项目可行性发生重大变化的情况说明|||||||||||||
|募集资金投资项目先期投入及置换情况|||||||||||||
|用闲置募集资金暂时补充流动资金情况|||||||||||||
|募集资金结余的金额及形成原因|||||||||||||
|募集资金其他使用情况|||||||||||||
证券简称：熊猫金控 证券代码：600599 编号：临2016-085熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十四次会议通知于2016年12月2日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，会议于2016年12月5日上午9点30分在公司办公楼一楼会议室召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了：
1、关于使用自有资金进行证券投资的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于使用自有资金进行证券投资的公告》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
2、关于融信通商务顾问有限公司债权转让的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于融信通商务顾问有限公司债权转让的公告》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。
3、关于投资设立湖南熊猫镇信息咨询有限公司的议案；
伴随国内互联网基金销售发展的契机，为实现公司多元化、跨越式发展目标，实现股东利益最大化，同时也为广大投资者提供多层次的金融服务，公司拟出资人民币2,000万元设立全资子公司湖南熊猫镇信息咨询有限公司（以工商登记核准为准，以下简称“熊猫镇信息咨询”）。熊猫镇信息咨询将主要进行公募基金销售和基金专户销售，构建线上网销和线下直销的模式运营。
根据相关规定，熊猫镇信息咨询设立后需向中国证监会申请基金销售业务资
格，取得资格后将根据实际情况对公司名称及经营范围等进行相应变更。熊猫镇信息咨询能否取得基金销售业务资格并开展相关业务存在不确定性。熊猫镇信息咨询在经营、管理及审批方面存在一定风险。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
4、关于处置长沙资产的议案；
为了提高公司质量，整合公司资源，保证公司持续健康发展，公司将对持有的长沙资产进行处置。截止 2016年 10月，该房产帐面净值为 583.51万元。根据房产现状，经综合考虑，公司同意以800万元的价格处置上述资产。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
5、关于召开2016年第七次临时股东大会的议案；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2016年第七次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数 0票，弃权票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会2016年12月7日
证券简称：华海药业 证券代码：600521 公告编号：临2019-077号浙江华海药业股份有限公司
关于缬沙坦原料药恢复欧洲药典适应性（CEP）证书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月7日公告了《浙江华海药业股份有限公司关于缬沙坦原料药的未知杂质中发现极微量基因
毒性杂质的公告》（临2018-059号），公司暂停出口缬沙坦原料药。随后，EDQM（欧洲药品质量管理局）暂停公司缬沙坦原料药CEP（欧洲药典适应性证书）证书。
公司按EDQM的要求对缬沙坦原料药的工艺进行了改进并重新评估，建立了相应的控制措施并对 CEP申报文件进行了修订，之后公司向 EDQM递交了恢复缬沙坦原料药CEP证书的申请文件。
2019年12月17日晚间公司查询 EDQM官方网站（http://www.edqm.eu）获悉，公司的缬沙坦原料药 CEP证书于 2019年12月16日批准恢复，证书编号为R1-CEP2010-072-Rev01，缬沙坦原料药将获准恢复出口欧盟的资格。
目前公司尚未收到书面证书，具体将以公司收到 EDQM更新后的纸质证书为准。
公司缬沙坦原料药2017年、2018年及2019年销往欧洲的数据如下：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||2017年金额约|||2018年金额约|||2019年1-9月份金||
|||（亿元）|||（亿元）|||额约（亿元）||
|缬沙坦原料药|||2.3|||1.18|||0|
|缬沙坦原料药占公司销售收|4.6%|||2.4%|||0|||
|入的比例||||||||||

公司有关信息以公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司二零一九年十二月十八日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2018-003
中金黄金股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经国务院国有资产监督管理委员会批准，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）控股股东中国黄金集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后的名称变更为中国黄金集团有限公司。结合公司实际情况，现对原《公司章程》进行修订。
公司于2018年4月25日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本次修订的具体内容如下：
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|-|-|-|
|序号|原公司章程内容|修改后的公司章程内容(cid:13)|
|1|第二条 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经原国家经济贸易委员会国经贸企改〔2000〕563号文件批准，由中国黄金集团公司等七家发起人共同发起设立；公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为911100007229830372。|第二条 中金黄金股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经原国家经济贸易委员会国经贸企改〔2000〕563号文件批准，由中国黄金集团有限公司等七家发起人共同发起设立；公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为911100007229830372。|
|2|第十九条 公司发起人为中国黄金集团公司、中信国安黄金有限责任公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、西藏自治区矿业开发总公司、天津天保控股有限公司、天津市宝银号贵金属有限公司、山东莱州黄金(集团)有限责任公司。|第十九条 公司发起人为中国黄金集团有限公司、中信国安黄金有限责任公司、河南豫光金铅集团有限责任公司、西藏自治区矿业开发总公司、天津天保控股有限公司、天津市宝银号贵金属有限公司、山东莱州黄金(集团)有限责任公司。|
|3|第一百条 公司在中国黄金集团公司党委领导下开展党建工作。|第一百条 公司在中国黄金集团有限公司党委领导下开展党建工作。|

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需提交公司股东大会审议通过。
上网公告附件:《公司章程》。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2018年4月27日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2018-001
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于亳州中药材商品交易中心报道的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●近日，媒体上出现了题为《珍宝岛发力中药全产业链亳州中药材商品交易中心直指千亿交易额》的文章，主要是对珍宝岛“亳州中药材商品交易中心项目”的“12811”运营模型拓展全产业链、构建新型大健康产业等方面进行了报道。
一、报道相关内容简述
近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）关注到有关媒体发布和转载了《珍宝岛发力中药全产业链亳州中药材商品交易中心直指千亿交易额》的文章，主要是对公司“亳州中药材商品交易中心项目”的“12811”运营模型拓展全产业链、构建新型大健康产业等方面进行了报道。
二、具体情况说明
公司就相关内容进行了核实，现就项目情况说明如下：
“亳州中药材商品交易中心项目（以下简称“交易中心”）”是黑龙江珍宝岛药业股份有限公司在国家宏观政策大力扶持中药材产业发展的背景下，集中整合行业资源，引领中药材产业升级，同时结合亳州中药材贸易地缘优势经公司股东大会审议通过后实施的（具体内容详见公司于 2017年 8月 16日及 2017年 9月 1日刊登在上海证券交易所 www.sse.com.cn的临 2017-033号、临 2017-040号公告）。
药材的流通标准。同时，与多家仓储机构、质检机构、物流机构、金融机构达成产业链业务合作。
2、在项目推广期间，交易中心利用已建成平台进行交易模式试运行，目前已有交易发生，但以检验贸易模式和客户招商为主，对公司当期经营数据无影响。
该项目营业收入主要有：交易大厅线上交易市场包括交易手续费、交易交收费、品种上市费等；线下现货市场包括楼精品铺面、楼摊位号、楼样品号租金收入；综合物业出售收入；自持仓储物流租金收入等项。预测的详细财务数据请见公司于2017年8月16日披露的《亳州中药材商品交易中心建设项目可研报告》。
三、风险提示
公司将积极推进上述项目，并按有关规定及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以上述指定媒体披露信息为准。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会2018年 1月 3日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2018-055
花王生态工程股份有限公司
关于重大项目预中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风险提示：
1、该项目目前处于中标公示阶段，公示期限为公示发布之日起 3日止，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定不确定性。且公司此前签订的《框架协议》仅为意向性合作协议，除本项目以外的其他合作内容能否顺利实施存在重大不确定性。
2、该项目的总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）近期与中维国际工程设计有限公司（以下简称“中维国际”）组成联合体参与了叶县百城提质工程之昆阳大道、叶公大道提档升级改造项目（以下简称“项目”）的投标，根据平顶山市公共资源交易中心（www.pdsggzy.com）2018年 8月 24日发布的中标公示，公司与中维国际组成的联合体预中标叶县百城提质工程之昆阳大道、叶公大道提档升级改造项目。
叶公大道提档升级改造项目等内容。
一、预中标项目概况
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|-|
|1、项目名称：叶县百城提质工程之昆阳大道、叶公大道提档升级改造项目|
|2、招标编号：YZC2018-07-12-485|
|3、建设地点：平顶山市叶县境内，其中昆阳大道北起沙河大桥，南至一里|
|桥；叶公大道北起昆阳大道，南至叶舞路|
|4、计划工期：共 12个月，其中：勘察设计周期 2个月，施工工期 10个月|
|5、招标内容：工程设计施工总承包，该建设项目范围内工程地质勘察、规|
|划设计、方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计、在施工期间提供相关技|
|术服务等，以及项目施工总承包直至竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复和|
|养护工作|
|6、资金来源：财政资金，已落实|
|7、投资总额：约 21,900.21万元（以批准的投资概算为准）|
|8、质量要求：勘察、设计达到国家现行勘察、设计规范要求；施工质量达|
|到合格标准|
|9、标段划分：本项目划分为一个标段|
|10、第一中标候选人：花王生态工程股份有限公司（联合体牵头单位）|
|中维国际工程设计有限公司（联合体成员）|
|11、设计费：94.5%；施工费综合费率:98.5%|

二、项目预中标对公司经营业绩的影响
如本项目签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，为公司后续项目的开拓和合作提供更多的经验，并将对公司 2018年及今后年度的经营业绩产生积极影响。
三、风险提示
1、该项目目前处于中标公示阶段，公示期限为公示发布之日起 3日止，公司能否获得此次招标的《中标通知书》尚存在一定不确定性。且公司此前签订的《框架协议》仅为意向性合作协议，除本项目以外的其他合作内容能否顺利实施存在重大不确定性。
2、该项目的总金额、具体实施内容等均以正式合同为准，公司将根据项目进展情况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会2018年8月24日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临 2018-078债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
贵人鸟股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于 2018年 12月 11日以通讯方式召开，本次会议通知于 2018年 12月 6日分别以专人、电子邮件、电话、或传真的形式送达公司全体监事。本次会议应出席监事 3名，实际表决的监事3名。本次会议的召集及召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议，本次会议通过了以下决议：
1、审议通过《关于出售控股子公司股权及变更相关业绩承诺补偿方式的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会2018年12月12日
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
独立董事关于 2018年度公司对外担保、关联方资金占用和关联交易的专项说明及独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市新星轻合金材料股份有限公司（以下简称：公司）的独立董事，经查阅公司相关资料，现就 2018年度公司对外担保、关联方资金占用及关联交易事项发表如下专项说明及独立意见：
1、2018年公司不存在对外担保事项，当期及累计对外担保金额为0元；
2、公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况；
3、2018年度，公司未发生关联交易事项。
公司严格遵守有关法律、法规及《公司章程》关于对外担保、关联方资金往来及关联交易的相关规定，建立了完善的内部控制制度及内部控制监督体系， 2018年度未发生对外担保、关联方资金占用及关联交易事项，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司独立董事：龙哲、贺志勇、宋顺方2019年4月23日
独立董事提名人声明
提名人海利尔药业集团股份有限公司董事会，现提名姜省路为海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海利尔药业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括海利尔药业集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在海利尔药业集团股份有限公司连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：海利尔药业集团股份有限公司董事会
（盖章）
年月日
证券代码：603013 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-051
曙光信息产业股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）公司第二届监事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和材料已提前发出。
（三）本次监事会会议于2016年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（五）会议由监事会主席尹雨立主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2016年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
监事会认为：公司2016年半年度报告的编制、审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息真实地反映出公司
2016年半年度的经营管理和财务状况，未发现参与半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《关于公司 2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会2016年8月23日
股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临 2014-022安徽全柴动力股份有限公司
关于对安徽全柴天和机械有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●
被担保人名称：安徽全柴天和机械有限公司（以下简称“天和机械”）
●
本次担保金额：2000万元
●
本次担保无反担保
●
截止本公告日，无逾期对外担保
一、担保情况概述
天和机械系安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为满足日常经营活动的资金需求，天和机械拟向中国银行全椒支行申请流动资金贷款 2000万元，期限一年，公司拟为其提供担保。
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于向安徽全柴天和机械有限公司提供担保的议案》，与会董事一致同意为天和机械提供担保。
此项担保为董事会权限审批范围，无须获得股东大会的批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：安徽全柴天和机械有限公司
法定代表人：姚兵
注册地点及主要办公地点：全椒县经济开发区
注册资本：25000万元
成立时间：2008年7月8日
经营范围：汽车、工程机械、农业装备、柴油机、汽油机、机床及相关零部件、
工装模夹具设计；铸造、制造、销售；上述产品及本公司经营有关的机械设备、零部件、原辅材料、技术的出口、进口及分销。
天和机械现有股权结构：公司持有天和机械股权 21928.5万元，占注册资本的87.71%；安徽全柴集团有限公司投资2871.5万元，占注册资本的11.49%，技术人员持200万元股权，占注册资本的0.8%。
与公司的关系：天和机械是公司的控股子公司。
截止2013年12月31日，天和机械经审计的资产总额36452万元，负债总额12856万元，净资产23596万元，净利润-670万元。
截止 2014年 3月 31日，天和机械未经审计的资产总额 36059万元，负债总额12688万元，净资产23372万元，净利润-253万元。
三、董事会意见
天和机械为公司的控股子公司，公司为其贷款提供担保，满足天和机械日常经营活动的资金需求，有利于子公司的业务发展，符合上市公司整体发展需要，公司董事会同意为天和机械担保，独立董事对此次担保分别签署了独立董事事前认可书和独立意见书。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本次公告披露日，公司累计对外担保总额为2000万元。公司不存在逾期对外担保的情况。
五、备查文件
1、全柴动力第六届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可书；
3、独立董事独立意见；
4、被担保人营业执照复印件；
5、被担保人最近一期的财务报表（未经审计）。
特此公告
安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇一四年六月十八日
证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2019-013法兰泰克重工股份有限公司
关于 2018年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司 2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.8元（含税），拟派发现金总金额 16,878,368.00元，其余未分配利润结转下年。
本预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
一、2018年度利润分配预案具体内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018年初未分配利润 256,285,363.45元，加上 2018年度实现净利润 65,926,685.84元，扣除按照母公司实现净利润的10%提取的法定盈余公积金 4,874,614.61元，扣除 2017年度现金分红 12,987,360.00元，2018年公司可供分配的利润为 304,350,074.68元。
2018年度拟以公司 2018年年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），拟派发现金总金额16,878,368.00元，其余未分配利润结转下年。
二、独立董事意见
独立董事发表了同意的独立意见，认为公司 2018年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。本次分配金额兼顾了公司的即期利益和长远利益，同意将该预案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会召开第三届监事会第六次会议审议通过了2018年年度利润分配预案，认为公司制定的2018年年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，同意将该预案提交公司股东大会审议。
特此公告。
法兰泰克重工股份有限公司董事会 2019年 4月 25日
证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 公告编号：2019-024
上海华鑫股份有限公司 2018年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A股每股现金红利0.007元
相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|
|Ａ股|2019/6/13|－|2019/6/14|2019/6/14|

差异化分红送转：否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司2019年4月23日的2018年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1.发放年度：2018年年度
2.分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3.分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,060,899,292股为基数，每股派发现金红利0.007元（含税），共计派发现金红利7,426,295.04元。
三、 相关日期
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|-|-|-|-|-|
|股份类别|股权登记日|最后交易日|除权（息）日|现金红利发放日|

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|-|-|-|-|-|
|Ａ股|2019/6/13|－|2019/6/14|2019/6/14|

四、 分配实施办法
1.实施办法
除公司自行发放对象外，其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2.自行发放对象
公司股东上海仪电（集团）有限公司、华鑫置业（集团）有限公司的现金红利，由公司直接发放。
3.扣税说明
（1）对于个人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）、《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。
根据上述通知规定，公司派发现金红利时，公司暂不代扣代缴个人所得税，按照税前每股 0.007元派发现金红利。个人股东和证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5个工作日内划付至本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
（2）对于持有公司股份的合格境外机构投资者（QFII）股东，公司根据国家税务总局《关于中国居民企业向 QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税
函2009[47]号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际发放现金
红利为每股0.0063元。如该类股东认为其取得的红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，
可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港联交所投资者（包括企业和个人）投资上海证券交易所本公司股票（即“沪股通”），其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）执行，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利人民币0.0063元。
（4）对于其他机构投资者，其相关税收由其自行缴纳，实际派发现金红利为税前每股0.007元。
五、 有关咨询办法
关于本次权益分派如有任何疑问，请按照以下联系方式进行咨询：
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：021-54967667
特此公告。
上海华鑫股份有限公司董事会2019年6月10日
证券代码：601155 证券简称：新城控股 编号：2017-061债券代码：122310 债券简称：13苏新城
新城控股集团股份有限公司
关于行使“13苏新城”发行人赎回选择权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏新城地产股份有限公司（以下简称“江苏新城”）于 2014年 7月 23日发行了“13苏新城”公司债券（债券代码：122310，以下简称“13苏新城”）。
因新城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 12月4日完成吸收合并江苏新城，承继及承接了其全部资产与负债，本公司成为“13苏新城”的承继人。
根据《江苏新城地产股份有限公司公开发行 2013年公司债券募集说明书》有关发行人赎回选择权的约定：“发行人将于本期债券第 3个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。所赎回债券的本金加第3年利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券将继续在第4年、第5年存续。”本公司可在“13苏新城”第三个计息年度付息日（2017年 7月 24日）前的第 30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据江苏新城第六届董事会第三次会议决议、2013年第一次临时股东大会决议及本公司《章程》第 118条规定，本公司董事长为“13苏新城”的获授权人士，具体处理与“13苏新城”相关的事务。结合目前市场情况及本公司实际情况，公司董事长于2017年6月8日做出《关于行使“13苏新城”发行人赎回选
择权的决定》，决定行使“13苏新城”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“13苏新城”全部赎回。
公司将根据相关业务规则，做好“13苏新城”赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。
特此公告。
新城控股集团股份有限公司董事会
二零一六年六月十二日
证券代码:603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2017-085重庆再升科技股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
设立公司名称：重庆宝曼新材料有限公司（以下简称“新公司”）
出资金额及持股比例：重庆再升科技股份有限公司（以下简称“再升科技”或“公司”）全资子公司重庆造纸工业研究设计院有限责任公司（以下简称“重庆纸研院”）出资2,580万元，持有新公司86%的股权；
特别风险提示：本次设立新公司存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。
一、对外投资概述
1、为加强公司在材料端的影响力，开发水过滤材料，公司全资子公司重庆纸研院投资设立重庆宝曼新材料有限公司。
2、公司第三届董事会第五次会议于 2017年 7月 19日召开，会议以 9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司出资设立控股公司的议案》。
3、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议批准。
二、其他投资主体的基本情况
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|姓 名|性别|国籍|住 所|
|王之浩|男|中国|上海市普陀区曹杨二村 67号414-416室|
|赵俊平|男|中国|江苏省苏州市工业园区扬清路 7号|
|段守容|女|中国|重庆市万州区天援路 101号23幢1单元5-4|

三、新公司基本情况
公司类型：有限责任公司
2、法定代表人：王之浩
3、注册资本：3000万元人民币
4、住所：重庆市渝北区回兴街道服装城大道16号
5、经营范围：研发、生产、销售：过滤材料、防护材料、复合材料；批发、零售：机械设备；货物进出口。
6、出资额、出资比例及出资方式
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|出资人|认缴出资额（万元）|出资比例|出资方式|
|重庆造纸工业研究设计院有限责任公司|2580|86%|货币|
|王之浩|300|10%|货币|
|赵俊平|90|3%|货币|
|段守容|30|1%|货币|

四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资，再升科技将间接持有新公司86%股权。本次对外投资事宜将以自筹资金出资，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响。本次投资完成后，随着重庆宝曼业务的发展，将丰富公司材料端产品种类，未来对公司财务状况和经营业绩预计将产生积极的正面影响。
本次投资符合公司总体战略发展规划，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
公司本次投资设立新公司，符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不确定性因素，导致新公司业务达不到预期，从而影响公司预期收益实现的风险。对此，公司将在对风险因素充分认识的基础上，通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险，力求为投资者带来良好的回报，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2016-045
南京医药股份有限公司
2015年度第四期超短期融资券2016年兑付公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为保证南京医药股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券（债券简称： 15南京医药SCP004，债券代码：011599591）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1.发行人：南京医药股份有限公司
2.债券名称：南京医药股份有限公司 2015年度第四期超短期融资券
3.债券简称：15南京医药SCP004
4.债券代码：011599591
5.发行总额：人民币4亿元
6.债券期限：270天
7.本计息期债券利率：3.90%
8.还本付息方式：到期一次还本付息
9.兑付日：2016年5月21日
二、兑付办法
托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息/兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1.发行人：南京医药股份有限公司
联系人：周昊鹏
联系方式：025-84552638
2.主承销商：中国民生银行股份有限公司
联系人：李健
联系方式：010-57092634
3.托管机构：银行间市场清算所股份有限公司
联系部门：运营部
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-23198706
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2016年5月17日
证券代码：600289 股票简称：*ST信通 公告编号：临2018－121亿阳信通股份有限公司
关于资金被扣划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
仲裁案件所处的阶段：裁决执行阶段
上市公司所处的当事人地位：被执行人
被扣划金额：13.64万元
公司对该裁决有异议，将采取必要的法律措施维护公司正当合法权益
是否会对上市公司损益产生负面影响：对公司当期损益将产生负面影响公司将向控股股东亿阳集团股份有限公司进行追偿。
一、仲裁情况概述：
申请人深圳前海海润国际并购基金管理有限公司（以下简称“海润国际”或“申请人”）与亿阳集团股份有限公司（以下简称“亿阳集团”）、亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”或“亿阳信通”）借款合同纠纷案，由中国广州仲裁委员会于2017年11月8日立案受理，公司已收到中国广州仲裁委员会（2017）穗仲案字第15401-1号裁决书及《执行裁定书》。
上述具体内容详见公司2017年12月26日、2018年10月27日及12月 13日于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《亿阳信通关于涉及仲裁事项的公告》（公告编号：临2017-081）、《亿阳信通关于仲裁事项进展的公告》（公告编号：临2018-094）和《亿阳信通关于收到仲裁事项执行通知书的公告》（公告编号：临2018-120）。
二、扣划资金情况：
日前，公司接到银行通知，依据宁夏回族自治区银川市中级人民法院
（2018）宁 01执 664号《执行通知书》及《协助扣划存款通知书》，宁夏回族自治区银川市中级人民法院已从公司帐户扣划13.64万元。
二、特别说明
1、公司对该裁决有异议，将采取必要的法律措施维护公司正当合法权益。
2、已被扣划金额会对公司当期损益产生负面影响。
3、公司将向控股股东亿阳集团进行追偿。
4、2018年 10月15日，公司召开股东大会已经审议通过了《关于向人民法院申请重整的议案》，将通过启动司法保护措施，保护公司资产安全，恢复公司资金的流动性、正常履约能力、可持续经营能力和公司原有的价值，保护全体股东的合法权益。公司已向人民法院提出司法重整申请。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-051
森特士兴集团股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年9月21日
(二) 股东大会召开的地点：北京经济技术开发区路南区融兴北二街1号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
|||
|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|9|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|383,129,540|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|79.8166|

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、
法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事杨冠三先生因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 3人，出席2人，监事高伟先生因工作原因无法出席本次会议；
3、董事会秘书徐晓楠先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于修订《森特股份股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|383,126,540|99.9992|3,000|0.0008|0|0|

2、议案名称：关于修订《森特股份董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|383,126,540|99.9992|3,000|0.0008|0|0|

3、议案名称：关于公司拟向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|107,434,040|99.9972|3,000|0.0028|0|0|

4、议案名称：关于变更经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|383,126,540|99.9992|3,000|0.0008|0|0|

(二) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 3为关联交易议案，公司控股股东刘爱森先生和北京士兴盛亚投资有限公司回避表决，其持表决权股份数分别为 170,027,820股和 105,664,680股，回避表决股份数为275,692,500股，回避后表决数为 107,437,040股。
2、议案4为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：谢发友、李化
2、律师鉴证结论意见：
北京市天元律师事务所出席律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
森特士兴集团股份有限公司2018年9月22日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-044广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2017年9月28日在公司会议室召开，公司董事7人，参与会议的董事共7人，会议由董事长石志敏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于设立苏州子公司的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
近年来，公司面临宏观经济下行、子公司清远市博成市政工程有限公司业务量下降等市场环境变化，市政工程建设收入减少，盈利能力下降。公司拟以现金方式出资 2000万元，于苏州市设立两家全资子公司，探索新业务领域，扩大收入来源，提升公司整体盈利水平，为股东带来良好回报。
具体请参见同日公告的《广东博信投资控股股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会二○一七年九月二十九日
兰州民百（集团）股份有限公司
二○一四年第三次临时股东大会
会
议
资
料
二〇一四年十一月
600738兰州民百 2014年第三次临时股东大会会议资料兰州民百（集团）股份有限公司
2014年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：2014年 11月 14日（星期五）上午 10时
会议地点：兰州民百(集团)股份有限公司亚欧商厦七楼第二会议室
主持人：董事长张宏先生
一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员
二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议
审议《关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案》
三、对上述议案进行投票表决
四、统计表决结果
五、主持人宣布表决结果
六、见证律师发表见证意见
七、董事长致闭幕词，大会结束
600738兰州民百 2014年第三次临时股东大会会议资料2014年第三次临时股东大会会议资料
关于聘请 2014年度内部控制审计机构的议案
各位股东：
根据上海证券交易所和中国证监会发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》和《关于上市公司分类分批实施企业内控制度规范体系的通知》，公司需要在 2014年的年报中对内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。为此，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014年度内控报告的审计工作。
公司独立董事对此作了事前认真审查并发表独立意见，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内控报告审计机构。
请各位股东予以审议。
证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2018-80
证券代码:155058 证券简称:18京能 01
北京京能电力股份有限公司
关于调整京能秦皇岛热电有限公司注册资本并追加
资本金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
交易内容：公司将全资子公司京能秦皇岛热电有限公司（以下简称：“秦皇岛热电”）注册资本金由70,000万元调整至80,000万元。后续将根据秦皇岛热电项目进度，分批向秦皇岛热电注入剩余资本金。
本议案已经公司第六届十四次董事会审议通过。
一、本次交易概述
经公司第五届二十一次董事会及 2015年第一次临时股东大会审议通过成立全资子公司秦皇岛热电，主要负责建设规模为2×350MW燃煤超临界空冷凝汽抽汽式供热机组，替代区域内秦皇岛同和热电厂小火电机组和区域内锅炉。
经公司第六届十四次董事会审议通过，根据北京市国资委《关于拨付2017年国有资本经营预算资金的通知》，秦皇岛热电获得国有资本经营预算资金10,000万元，公司将秦皇岛热电注册资本金由70,000万元调整至80,000万元。
截止目前公司已向秦皇岛热电实缴注册资本49,000万元，本次注册资本调整后，尚需注入31,000万元，后续将根据秦皇岛热电项目进度，分批向秦皇岛热电注入剩余资本金。
二、秦皇岛热电基本情况
成立日期：2016年1月11日
注册地址：秦皇岛市经济技术开发区京能路1号
法定代表人：孙宝全
经营范围：电力及热力的生产、销售；供热服务；电力设施建设；
污泥、生物质耦合发电的技术开发；电力设备检修；电力工程咨询服务；粉煤灰及石膏综合利用；保温材料、电力物资的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、本次调整秦皇岛热电注册资本对公司的影响
本次公司调整秦皇岛热电注册资本并追加资金事项，有利于推进项目公司建设进度，符合公司及全体股东利益。
四、备查文件
第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会二〇一八年十二月二十九日