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海通证券股份有限公司
关于万通智控科技股份有限公司
2017年度持续督导期间的跟踪报告
保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：万通智控
保荐代表人姓名：郑光炼 联系电话：021-23219000
保荐代表人姓名：潘晨 联系电话：021-23219000
一、保荐工作概述
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|项 目|工 作 内 容|

1．公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信息披露文件 是
（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不
限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金
是
管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易
制度）
（2）公司是否有效执行相关规章制度 是
3．募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专户次数 9次
（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件
是
一致
4．公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次数 2次
（2）列席公司董事会次数 5次
（3）列席公司监事会次数 4次
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|项 目|工 作 内 容|

（1）现场检查次数 2次
（2）现场检查报告是否按照本所规定报送 是
（3）现场检查发现的主要问题及整改情况 无
6．发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 3次
（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
7．向本所报告情况（现场检查报告除外）
（1）向本所报告的次数 4次
1、海通证券关于公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见
2、海通证券关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
（2）报告事项的主要内容
3、海通证券关于万通智控科技股份有限公司创业板上市持续督导2017年半年度跟踪报告
4、海通证券关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见
（3）报告事项的进展或者整改情况 无
8．关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的事项 无
（2）关注事项的主要内容 无
（3）关注事项的进展或者整改情况 无
9．保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 是
10．对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2017年6月24日
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|项 目|工 作 内 容|

董监高股票买卖行为规范专项培训
公司治理专项培训
（3）培训的主要内容
募集资金专项培训
信息披露专项培训
11．其他需要说明的保荐工作情况 无
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
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|事 项||存在的问题|采取的措施|
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||无|||
||发行人及其聘请的中介机构能够积极配合保荐工作|||
||无|||

三、公司、股东及相关方承诺事项履行情况
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|||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项|是否履行承诺||
|||及解决措施|

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||||未履行承诺的原因|
|公司、股东及相关方承诺事项||是否履行承诺||
||||及解决措施|
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||
||是|||

四、其他事项
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|报 告 事 项|说 明|

由于原保荐代表人赖鸿邦因个人原因离职，1．保荐代表人变更及其理由 为保证持续督导工作的有序进行，海通证券
现委派保荐代表人郑光炼接替赖鸿邦继续履
行持续督导工作。本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人变更为郑光炼、潘晨。
2．报告期内中国证监会和本所对保荐机构或者其保
不适用
荐的公司采取监管措施的事项及整改情况
3．其他需要报告的重大事项 无
（以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于万通智控科技股份有限公司2017年度持续督导期间的跟踪报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
郑光炼 潘 晨
海通证券股份有限公司2018年 4月12日
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|证券代码：002404 证券简称：嘉欣丝绸 公告编号：2014-001|

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
关于公司办公地址、注册地址变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、办公地址变更
公司位于嘉兴市中环西路 588号的嘉欣丝绸广场已建成并投入使用，目前公司总部已完成搬迁，为方便与投资者交流，现将公司新的办公地址及邮政编码公告如下：
变更前：浙江省嘉兴市中山东路 88号，邮政编码：314000。
变更后：浙江省嘉兴市中环西路 588号，邮政编码：314033。
以上地址和邮政编码自公告之日起正式启用，公司其他联系方式保持不变。
二、注册地址变更
公司于 2013年 12月 18日召开 2013年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。公司注册地址变更为：浙江省嘉兴市中环西路 588号。
近日，公司办理了注册地址的工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了上述注册地址的变更。
特此公告。
浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2014年 1月 6日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-061兰州三毛实业股份有限公司
关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的推进本次重大资产重组，兰州三毛实业股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会经过审慎研究，拟更换本次重大资产重组聘请的专项法律顾问机构，现将有关事项说明如下：
一、变更法律顾问的情况说明
本公司原聘请北京市竞天公诚律师事务所（以下称“竞天公诚”）担任公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次重大资产重组”）项目的律师机构，现由于竞天公诚自身原因，无法作为专项法律顾问继续为公司提供服务，为保证公司本次重大资产重组的顺利进行，公司与财务顾问中信建投证券股份有限公司、竞天公诚及北京懋德律师事务所（以下称“懋德”）友好协商后确定，终止与竞天公诚的合作协议，由懋德担任本次重大资产重组的公司律师,出具本次重大资产重组的法律意见书等文件。
二、拟聘任的法律顾问的基本情况
北京懋德律师事务所具备为上市公司提供法律顾问服务的相关
资质，执业律师具备经验和能力，能够满足担任公司重大资产重组专项法律顾问的要求。
三、变更法律顾问和审计机构履行的程序
1、公司于2016年7月5日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于更换本次重大资产重组聘请的专项法律顾问的议案》，同意更换本次重大资产重组聘请的专项法律顾问。
审议并通过了《关于更换本次重大资产重组聘请的专项法律顾问的议案》，同意更换本次重大资产重组聘请的法律顾问机构。
3、该事项已经公司独立董事事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。公司独立董事同意公司将专项法律顾问更换为北京懋德律师事务所。
4、鉴于公司于 2016年 6月 15日召开的公司 2016年第一次临时股东大会决议已通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》，股东大会已授权董事会聘请本次重大资产重组涉及的中介机构，因此，本次更换重大资产重组聘请的法律顾问和审计机构的事项自公司董事会审议批准之日起生效。
四、备查文件
1、兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2、兰州三毛实业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议；
3、兰州三毛实业股份有限公司独立董事关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的事前认可意见；
4、兰州三毛实业股份有限公司独立董事关于更换本次重大资产重组专项法律顾问的独立意见。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会 2016年 7月 5日
四川升达林业产业股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第四届董事会第十四次会议关于公司与民生金融租赁股份有限公司（以下简称“民生租赁”）开展融资租赁业务事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
公司本次开展融资租赁业务是正常生产经营的需要，有利于盘活存量固定资产，拓宽融资渠道，优化债务结构，有利于生产经营及公司的长远发展，符合国家相关法律法规的要求以及公司整体利益，没有损害公司及其公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关审批程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次融资租赁业务不构成关联交易。
综上，我们同意公司与民生租赁进行融资租赁业务。
独立董事：向显湖、罗正英、黄雅虹
二〇一六年四月十八日
证券代码：300373 证券简称：扬杰科技 公告编号：2019-005扬州扬杰电子科技股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人部分股份补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）近日接到控股股东江苏扬杰投资有限公司（以下简称“扬杰投资”）及其一致行动人扬州杰杰投资有限公司（以下简称“杰杰投资”）函告，获悉扬杰投资及杰杰投资所持有本公司的部分股份被补充质押，具体事项如下：
一、股东股份补充质押的基本情况
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||||是否为第||||||||||本次质|||
||||||质押股|||||||||||
||||一大股东||||质押开始||质押||||押占其|||
||股东名称||||数（万||||||质权人||||用途|
||||及一致行||||日期||到期日||||所持股|||
||||||股）|||||||||||
||||动人||||||||||份比例|||
|江苏扬杰投资有限公司||是||1,400||2019.01.04||2019.01.25||广发证券股份有限公司||7.12%||补充质押||
|江苏扬杰投资有限公司||是||1,000||2019.01.04||2019.04.02||广发证券股份有限公司||5.09%||补充质押||
|江苏扬杰投资有限公司||是||750||2019.01.04||2019.01.25||广发证券股份有限公司||3.82%||补充质押||
|扬州杰杰投资有限公司||是||100||2019.01.04||2019.3.15||广发证券股份有限公司||1.29%||补充质押||

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，控股股东扬杰投资及其一致行动人杰杰投资持有本公司股份数量为 274,000,000股，占公司总股本的58.02%；其中处于质押状态的股份为 85,370,000股，占扬杰投资和杰杰投资持有公司股份总数的31.16%，占公司总股本的18.08%。
三、备查文件
1、股份补充质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会
证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2018-087
神州数码集团股份有限公司
关于为子公司担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 27日召开的第八届董事会第三十一次会议、2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于预计担保额度的议案》，公司拟同意公司或控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，并拟同意就上述授信和其他事项在总额不超过等额 500亿人民币额度内授权董事长和相关业务负责人决定公司为控股子公司提供担保、控股子公司向公司提供担保或控股子公司之间互相提供担保，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等。有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集团股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2018-042）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-063）。
现就相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就国际商业机器（中国）有限公司、国际商业机器保理（中国）有限公司、国际商业机器租赁有限公司与子公司神州数码（中国）有限公司的贸易事项签署了《担保函》，担保金额为6000万美金，保证期间为主债务履行期届满之日起两年，提供连带责任保证担保；公司近期就华夏银行股份有限公司北京上地支行与子公司北京神州数码有限公司的融资贷款事项签署了《最高额保证合
同》，担保金额为3亿人民币，提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
1、神州数码（中国）有限公司
成立时间：2000年4月3日
注册地点：北京市海淀区上地九街9号数码科技广场一段7层A区
法定代表人：郭为
注册资本：104272.225万元人民币
主营业务：研究、开发计算机硬件及配套零件；网络产品、多媒体产品、电子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备、计算机应用系统的安装和维修；自产产品的技术咨询、技术服务、技术转让；经营自产产品的出口业务；代理销售计算机硬件、软件及外围设施；销售自产产品；
批发III、II类：医用电子仪器设备；医用高频仪器设备；体外循环及血液处理设备；植入器材；植入性人工器官；支架；医用卫生材料及敷料；医用高分子材料及制品 II类：物理治疗及康复设备；手术室、急救室、诊疗室设备及器具；
病房护理设备及器具。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：神州数码（中国）有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
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|-|-|-|-|-|
|||2017年12月31日||2018 年3月31日|
|||（经审计）|||
|||||（未经审计）|
|资产总计|999,470.37||945,846.20||
|短期借款|219,957.16||181,227.24||
|流动负债合计|788,271.13||727,268.42||
|负债合计|788,271.13||727,268.42||
|净资产|211,199.24||218,577.78||
|营业收入|1,453,122.30||301,985.90||
|利润总额|33,986.35||-872.44||

||||
|-|-|-|
|净利润|26,197.56|-985.56|

截止2018年3月31日，神州数码（中国）有限公司资产总额为94.58亿元；
负债总额72.73亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率76.89%。
2、北京神州数码有限公司
成立时间：2002年9月16日
注册地点：北京市海淀区上地9街9号5层M区
法定代表人：郭为
注册资本：100000万元人民币
主营业务：批发自行开发后的产品、计算机硬件及辅助设备、电子产品、机械设备、医疗器械 II类、家用电器；技术进出口、代理进出口、货物进出口；
技术服务；维修办公设备、家用电器；生产、加工计算机硬件；电子出版物、音像制品批发、零售（音像制品出版经营许可证有效期至2022年04月30日）；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：公司的全资子公司
财务状况：北京神州数码有限公司财务数据如下：
单位：万元人民币
||||||
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|||2017 年12月31日||2018年3 月31日|
|||（经审计）||（未经审计）|
|资产总计|1,010,310.20||838,960.21||
|短期借款|173,909.72||176,685.94||
|流动负债合计|827,265.16||651,823.43||
|负债合计|827,265.16||651,823.43||
|净资产|183,045.04||187,136.78||
|营业收入|2,155,975.34||496,561.79||

||||
|-|-|-|
|利润总额|43,290.01||
|净利润|38,002.62|4,091.74|

截止2018年3月31日，北京神州数码有限公司资产总额为83.90亿元；负债总额65.18亿元；或有事项涉及金额为0万元；资产负债率77.69%。
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
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||债权人||被担保人||担保人||担保总额||保证方式||保证期间|
|国际商业机器（中国）有限公司国际商业机器保理（中国）有限公司国际商业机器租赁有限公司||神州数码（中国）有限公司||神州数码集团股份有限公司||陆千万美金||连带责任保证担保||主债务履行期届满之日起两年||
|华夏银行股份有限公司北京上地支行||北京神州数码有限公司||神州数码集团股份有限公司||叁亿人民币||连带责任保证担保||主债务履行期届满之后两年止||

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 406.95亿元，其中担保实际占用额为160.90亿元,占公司最近一期经审计净资产的480.29%；其中神州数码（中国）有限公司被担保总额为 81.38亿，担保实际占用额 38.25亿；
北京神州数码有限公司被担保总额为82.89亿，担保实际占用额47.61亿；公司
及控股子公司未对合并报表外单位提供担保；本公司及控股子公司无逾期担保情
形，无涉及诉讼的担保。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零一八年五月三十日
第一创业摩根大通证券有限责任公司关于
欣旺达电子股份有限公司将节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”）作为欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对欣旺达拟将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：
一、公开发行股票募集资金到位基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]481号文《关于核准欣旺达电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，欣旺达于 2011年 4月 13日向社会公众公开发行不超过人民币普通股（A股）4,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币 18.66元。实际发行人民币普通股（A股）4,700万股，共计募集人民币877,020,000.00元。截至2011年4月18日，欣旺达共募集资金877,020,000.00元，减除发行费用 53,675,657.17元，募集资金净额 823,344,342.83元。该次发行业经立信大华会计师事务所有限公司以立信大华验字[2011]132号验资报告
验证。欣旺达对募集资金进行了专户存储。
欣旺达首次公开发行股票募集资金项目总投资为 24,950.00万元。欣旺达本次发行超募资金金额为 57,384.43万元。
二、募集资金专户存储及管理情况
为规范募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，并结合公司实际情况，制定了《欣旺达股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，分别在平安银行深圳高新北支行、杭州银行深圳分行、招商银行深圳布吉支行、中信银行深圳西乡支行、宁波银行深圳分行、渤海银行深圳分行开立募集资金专户，将上市募集资金全部存放于募集资金专户进行存放和管理，并与保荐机构一创摩根及前述专户银行分别签订《募集资金三方监管协议》。明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2014年 7月 31日，募集资金银行专户（不包括超募资金专户）的存储余额情况为：
单位：元
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|银行名称|账号|截止日余额|对应募投项目|
||4403092218100208412|622.97|手机数码类锂离子电池|
|杭州银行股份有限公司深圳分行||||
||||模组技改项目|
||755901482010505|1,454.71|笔记本电脑类锂离子电|
|招商银行股份有限公司深圳布吉支行||||
||||池模组技改项目|
||7440810182100008224|1,179.64|动力类锂离子电池模组|
|中信银行股份有限公司深圳西乡支行||||
||||技改项目|
||73010122000521572|360,578.80||
|宁波银行股份有限公司深圳分行|||技术中心技改项目|
|||363,836.12||
|合计||||

三、募集资金投资项目使用、节余以及永久补充流动资金的情况
1、募集资金投资项目使用及节余情况
“手机数码类锂离子电池模组技改项目”计划总投资 8,110万元。截至2014
年 7月 31日，该项目募集资金产生银行存款利息 620,513.85元，合计
81,720,513.85元。截至 2014年7月31日，该项目累计投入 81,719,890.88元，
结余利息 622.97元。该项目实施完毕，已达到预定可使用状态，拟将该募集资金专户(杭州银行股份有限公司深圳分行,账号:4403092218100208412)余额 622.97元转至公司经营性资金账户。
“笔记本电脑类锂离子电池模组技改项目”计划总投资 8,490万元。截至 2014年 7月 31日，该项目募集资金产生银行存款利息 1,017,018.58元，合计 85,917,018.58元。截至 2014年7月31日，该项目累计投入 85,915,563.87元，结余利息 1,454.71元。该项目实施完毕，已达到预定可使用状态，拟将该募集资金专户(招商银行股份有限公司深圳布吉支行,账号:755901482010505)余额 1,454.71元转至公司经营性资金账户。
“动力类锂离子电池模组技改项目”计划总投资 5,380万元。截至 2014年 7月 31日，该项目募集资金产生银行存款利息 407,020.10元，合计 54,207,020.10元。截至 2014年7月31日，该项目累计投入 54,205,840.46元，结余利息 1,179.64元。该项目实施完毕，已达到预定可使用状态，拟将该募集资金专户(中信银行股份有限公司深圳西乡支行,账号: 7440810182100008224)余额1,179.64元转至公司经营性资金账户。
“技术中心技改项目”计划总投资 2,970万元，截至2014年7月31日，该项目募集资金产生银行存款利息 360,627.63元，合计 30,060,627.63元。截至 2014年 7月 31日，该项目累计投入 29,700,048.83元，结余募集资金（含利息）360,578.80元。该项目实施完毕，已达到预定可使用状态，拟将该募集资金专户(宁波银行股份有限公司深圳分行,账号:73010122000521572)余额 360,578.80元转至公司经营性资金账户。
公司以上项目剩余募集资金均存放于募集资金专户。截至 2014年 7月 31日，公司募投项目专户余额（含利息）合计 363,836.12元。
2、节余募集资金结转至公司经营性资金账户的使用计划
为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司拟将上述节余募集资金及利息合计 363,836.12元结转至公司经营性资金账户，并注销以上项目募集资
金专用账户。专户注销后，相关募投项目签署的募集资金监管协议随之终止。
四、欣旺达对相关事项的审议和审批程序
欣旺达《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》已经第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司全体董事同意上述议案；公司全体独立董事对上述议案发表了独立意见，同意上述议案。
五、一创摩根核查意见
欣旺达拟将节余募集资金补充流动资金事项履行了必要的决策程序及相关信息披露义务，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。一创摩根同意公司将首次公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的使用计划。
【此页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于欣旺达电子股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人签名：
刘宁斌 熊顺祥
第一创业摩根大通证券有限责任公司 2014年8月日
深圳市建筑科学研究院股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
述职人：林晓春
各位股东及股东代表：
本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2018年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作管理办法》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2018年度履职情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议的情况
2018年度，本人共列席公司股东大会 2次，在股东大会上，本人积极听取现场股东提出的问题和建议，以便更好的履行作为公司独立董事的职责，促进公司规范运作。
二、发表独立意见的情况
2018年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项发表独立意见如下：
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|时间|会议届次|事项|意见类型|
|2018年1月15日|第二届董事会第七次临时会议|独立董事关于提名黄庆先生为公司非独立董事候选人的独立意见|同意|
|2018年2月7日|第二届董事会第八次临时会议|1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|同意|
|||2、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见||
|2018年4月20日|第二届董事会第三次定期会议|1、关于公司2017年度内部控制自我评价报告的独立意见|同意|
|||2、关于公司2017年度利润分配预案的独立意见||
|||3、关于公司2017年度关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案的独立意见||

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|||4、关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见||
|||5、关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的独立意见||
|||6、关于公司会计政策变更的独立意见||
|2018年8月28日|第二届董事会第四次定期会议|1、关于公司控股股东及其他关联方资金占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见|同意|
|||2、关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见||
|||3、关于公司2018年半年度计提资产减值准备的独立意见||
|2018年10月29日|第二届董事会第十一次临时会议|关于公司会计政策变更的独立意见|同意|
|2018年12月10日|第二届董事会第十二次临时会议|1、关于续聘2018年度审计机构的议案的独立意见|同意|
|||2、关于公司内部董事及经营班子2018年薪酬与考核方案的独立意见||
|2018年12月26日|第二届董事会第十三次临时会议|1、关于与中国雄安集团城市发展投资有限公司及深圳市远致投资有限公司|同意|

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|合资设立有限公司暨关联交易的独立意见|
|2、关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见|
|3、关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见|

三、对公司进行现场检查的情况
2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况。并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、维护股东权益的情况
1、加强自身学习，加深对各项制度的了解，提高履职能力。为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
2、有效地履行独立董事职责，本人对公司董事会审议
决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审
核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的法律专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
3、积极关注公司信息披露工作，使公司能严格按照相关法律法规的相关规定，在 2018年度真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
五、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，2018年按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》的规定履行委员职责。
六、其他工作
1、报告期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、报告期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、报告期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
七、联系方式
电子邮箱：linxiaochun@shujin.cn
以上是本人在 2018年度履行职责情况汇报。本人认为，
2018年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合和支持。
2019年本人将安排更多时间了解公司业务，学习相关法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着认真尽责、谨慎、忠实的精神，并按照相关法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，进一步加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流，推进公司治理结构的完善与优化，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。
独立董事林晓春（签名）：
大亚圣象家居股份有限关于回购注销
部分 2017年限制性股票涉及的激励对象名单及数量
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||||||获授的限制性股票||已解除限售的股票||本次回购注销的股|
||序号||姓名|||||||
||||||数量（万股）||数量（万股）||票数量（万股）|
|1||吴谷华||80||0||80||
|2||步志明||7||0||7||
|3||盖国强||10||0||10||
|4||林 轩||2||0||2||
|合计||||99||0||99||
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2017-035广东美联新材料股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开了第二届董事会第九次会议。会议通知已于2017年6月26日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事和监事。
本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长黄伟汕先生主持，公司监事及高管列席了本次会议。
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东美联新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2017年 7月 17日下午 3点在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于补选监事的议案》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2017年 6月 30日
证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2014-017贵州信邦制药股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“本公司”、“信邦制药”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已获得中国证券监督管理委员会《关于核准贵州信邦制药股份有限公司向张观福等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]266号）核准，具体情况详见公司于2014年3月14日披露的《贵州信邦制药股份有限公司关于重大资产重组事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2014-014）。
截至目前，本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产已完成过户手续，相关情况如下：
一、本次交易的实施情况
1、标的资产的过户情况
2014年3月14日，经科开医药股东会审议，同意张观福、丁远怀、安怀略和马懿德具体实施向信邦制药转让合计所持科开医药98.25%股权相关事宜；同意科开医药董事会由张观福、安怀略、丁远怀、孔令忠、谷雪峰五人组成，科开医药监事会由卢亚芳、刘树、何群三人组成；并同意就上述事宜相应修改公司章程。
截至 2014年 3月 14日，交易对方张观福、丁远怀、安怀略、马懿德合计
持有的贵州科开医药有限公司（以下简称“科开医药”）98.25%股权已过户至本公司名下，贵州省工商行政管理局为此办理了工商变更登记手续。至此，标的资产过户手续已办理完成。本次变更后，本公司持有科开医药99.81%的股份，科开医药成为本公司的控股子公司。
2、后续事项
2014年3月17日，公司向张观福、安怀略、马懿德等3名交易对方合计支付现金共计5,321.75万元，用于购买该3人合计持有的科开医药5.24%股权。
公司尚需向张观福、丁远怀、安怀略、马懿德等 4名交易对方合计发行股份共计57,678,611股，并就相关新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，同时就新增注册资本事项完成相关的验资及工商变更登记手续。
此外，中国证券监督管理委员会已核准公司非公开发行不超过 18,948,655股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司将尽快启动向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）发行股份募集配套资金的工作。
二、关于标的资产过户情况的中介机构核查意见
1、独立财务顾问核查意见
本公司独立财务顾问西南证券股份有限公司认为：
“本次交易已获得的批准和核准程序，符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。信邦制药发行股份及支付现金购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续，信邦制药已经合法取得了科开医药98.25%股权。本次交易中各方出具的各项承诺及协议合法有效，继续履行不存在实质性障碍。
信邦制药向交易对方合计发行的 57,678,611股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续，信邦制药将就本次交易涉及的股份变动事宜向登记结算公司申请办理相关手续，并向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续；信邦制药将尽快启动向贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）发行股份
募集配套资金的工作；信邦制药本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的后续事项办理不存在障碍和无法实施的风险。”
2、法律顾问意见
本公司法律顾问北京国枫凯文律师事务所认为：
“信邦制药本次发行股份及支付现金购买资产已取得了必要的批准和授权。
本次发行股份及支付现金购买资产所涉及的标的资产已办理完成过户手续。本次重组相关后续事项的办理不存在重大法律障碍。”
三、备查文件
1、《西南证券股份有限公司关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之核查意见》；
2、《北京国枫凯文律师事务所关于贵州信邦制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之标的资产过户情况的法律意见书》。
特此公告！
贵州信邦制药股份有限公司董事会
证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2018-87中顺洁柔纸业股份有限公司
关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年2月7日、2月8日披露了《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持公司股份的公告》、《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理计划增持公司股份的补充公告》（公告编号：2018-20、2018-21），基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续健康稳定发展，公司实际控制人、副董事长兼总经理邓冠彪先生计划自 2018年 2月 7日起 6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持比例不超过公司股本总额的1%，不低于 1,000万元人民币（该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或其他限定的交易期间，相应截止时间顺延）。
鉴于公司在上述增持期间已实施了 2017年度利润分配方案，公司总股本由 757,464,540股增至 1,287,689,718股，邓冠彪先生已经增持的股票数量亦相应进行调整；2018年 9月 5日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司《限制性股票激励计划》第二次解锁时因部分激励对象个人考核不合格及离职原因失去激励资格，公司对其获授但未解锁的限制性股票进行回购注销，合计回购注销996,977股，公司股份总数由1,287,689,718股变更为 1,286,692,741股，截至2018年11月15日，邓冠彪先生在本次增持计划中，已累计增持1,787,600股，占公司总股本的0.1389%，累计增持金额约 1,524万元，本次增持计划已完成。具体情况如下：
一、股东增持计划的实施情况
2018年 3月 13日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份
162,400股，占当时总股本的0.0214%，增持均价15.393元，详见公司2018年
3月14日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-27）。
2018年 3月 14日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 260,700股，占当时总股本的0.0344%，增持均价15.362元，详见公司2018年 3月15日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-28）。
2018年 5月 2日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 70,000股，占当时总股本的0.0092%，增持均价 14.3元，详见公司 2018年5月3日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-40）。
2018年 5月 9日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份137,900股，占当时总股本的0.0182%，增持均价14.517元，详见公司2018年5月10日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-43）。
2018年 6月 19日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 114,900股，占当时总股本的0.0089%，增持均价 9.26元，详见公司 2018年 6月20日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-57）。
2018年 7月 5日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 50,000股，占当时总股本的0.0039%，增持均价 8.82元，详见公司 2018年7月6日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-58）。
2018年 8月 9日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 250,000股，占当时总股本的0.0194%，增持均价 7.994元，详见公司 2018年 8月11日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-66）。
2018年 9月 10日，邓冠彪先生通过集中竞价的交易方式增持了公司股份 300,000股，占当时总股本的0.0233%，增持均价 7.44元，详见公司 2018年 9
月11日披露的《关于公司实际控制人、副董事长兼总经理增持计划的进展公告》（公告编号：2018-71）。
二、股东本次增持前后持股情况
本次增持前，邓冠彪先生直接持有公司股份 1,864,631股，占当时公司总股本的0.2462%；鉴于公司在邓冠彪先生增持期间已实施了 2017年度利润分配方案以及进行了限制性股票的回购注销，公司总股本由 757,464,540股变更为1,286,692,741股，相应期间股份数调整后，本次增持计划结束后，邓冠彪先生直接持有公司股份4,957,473股，占公司目前总股本的0.3853%。
三、其他说明
1、本次增持计划的实施严格遵守了《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、增持人承诺：将严格遵守有关法律法规的规定，自增持计划实施完毕之日起6个月内不减持其持有的公司股票，不进行内幕交易及短线交易、不在敏感期买卖公司股份。
3、本次增持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。
特此公告。
中顺洁柔纸业股份有限公司董事会2018年11月15日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2014-028唐人神集团股份有限公司
2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
经公司薪酬与考核委员会审议，关于 2014年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：
一、2014年度公司董事的薪酬
1、董事：陶一山先生、黄国盛先生、郭拥华女士、刘大建先生、黄锡源先生、谢暄先生不在公司领取董事薪酬。
2、独立董事：陈斌先生、何红渠先生、罗光辉先生，在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年。
二、2014年度公司高级管理人员的薪酬
1、总经理：陶一山先生，年薪人民币70万元。
2、副总经理：郭拥华女士，年薪人民币54万元。
3、副总经理：刘大建先生，年薪人民币52万元。
4、董事会秘书兼财务总监：孙双胜先生，年薪人民币45万元。
三、2014年公司监事的薪酬
根据相关规定，监事薪酬议案如下：
1、刘宏、黄国民、丁智芳：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。
2、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。
以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。
年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。
本预案将提交2013年年度股东大会审议。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司董事会二〇一四年四月十六日
苏宁云商集团股份有限公司
独立董事关于公司第二期员工持股计划的独立意见
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见）》（以下简称“指导意见”）、《公司章程》、公司《独立董事制度》等有关规定，作为苏宁云商集团股份有限公司的独立董事，我们对公司拟实施的《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要》内容（以下简称“第二期员工持股计划”）进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：
1、公司第二期员工持股计划的内容符合《指导意见》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；
2、公司实施第二期员工持股计划有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；
3、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。
综上所述，我们一致同意公司实施第二期员工持股计划。
独立董事：徐光华、沈厚才、王全胜2015年 7月9日
证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2017-055广东群兴玩具股份有限公司
关于公司股票复牌的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：群兴玩具，证券代码：002575）自2017年2月3日（星期五）开市起停牌，公司分别于2017年2月3日、2017年2月10日发布《关于公司股票停牌的公告》（公告编号：2017-019）、《重大事项停牌的进展的公告》（公告编号：2017-028）。
经公司确认，本次资产收购事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 2月 17日（星期五）起转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年2月17日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-029），2017年3月3日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号：2017-034）。在公司股票停牌期间，已按照相关规定至少每五个交易日披露一次关于本次重大资产重组事项的进展公告。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2017年3月31日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。具体方案及内容详见公司于 2017年 4月 1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
题进行逐项落实和回复，对《预案》内容进行了补充及修订，编制了《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，具体内容见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。经公司申请，公司股票将于2017年4月27日开市起复牌。复牌后，公司及有关各方将继续推进本次资产重组的相关工作，尽快编制重组报告书并履行相关审批程序。
本次重大资产重组事项尚需召开董事会、股东大会审议通过并报中国证监会核准，能否取得上述批准、核准以及取得上述批准、核准的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
特此公告。
广东群兴玩具股份有限公司董事会二〇一七年四月二十六日
证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2018-056浙江新和成股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议时间：2018年12月27日下午2:00
4、现场会议地点：公司总部会议室
5、现场会议主持人：董事长胡柏藩先生
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年 12月 27日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年 12月 26日 15:00至 2018年 12月 27日15:00期间的任意时间。
7、会议出席的情况：出席本次会议的股东和股东代表共计32人，代表有表决权的股份 1,168,703,240股，占公司总股本的54.3921％。其中第1、2项议案关联股东新和成控股集团有限公司、胡柏藩、石观群、王学闻、周贵阳、叶月恒进行了回避表决。参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）26人，代表有表决权股份 102,034,779股，占公司总股本的4.7488%。
出席现场投票的股东和股东代表10人，代表有表决权的股份1,069,785,803股，占公司总股本的49.7884％。
通过网络投票的股东22人，代表有表决权的股份 98,917,437股，占公司总股本的4.6037％。
公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：
1、审议《关于<浙江新和成股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果:同意 101,922,179股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8896%；反对 112,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1104％；
弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中,中小投资者的表决情况:同意 101,922,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896%；反对 112,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
表决结果:同意 101,922,179股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.8896%；反对 112,600股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1104％；
弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000％。表决通过。
其中,中小投资者的表决情况:同意 101,922,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.8896%；反对 112,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1104％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果:同意 1,168,591,640股，占出席本次会议所有股东所持股数的99.9905%；反对 111,600股，占出席本次会议所有股东所持股数的0.0095％；
弃权0股，占出席本次会议所有股东所持股数的0.0000％。表决通过。
其中,中小投资者的表决情况:同意 101,923,179股，占出席会议中小股东所持股份的99.8906%；反对 111,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1094％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2016-007四川北方硝化棉股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议的会议通知及材料于2016年1月27日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2016年2月1日以通讯方式召开，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补公司第三届监事会监事的议案》，同意增补马蓉女士为公司第三届监事会监事。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，不适用累积投票制。
候选监事经股东大会选举通过后，将与现任股东代表监事薛军政先生、职工代表监事刘利女士组成公司第三届监事会。第三届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述议案具体内容登载于 2016年 2月 2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
监事会
二〇一六年二月二日
证券代码：000511 证券简称：*ST烯碳 公告编号：2016－067银基烯碳新材料股份有限公司
董事会第九届十八次会议决议公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会第九届十八次会议于2016年8月29以通讯方式召开，于2016年8月19日以电话方式发出通知，应到会董事七人，实到会董事七人，符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于对参股公司提供融资担保的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《银基烯碳新材料股份有限公司关于对参股公司提供融资担保的公告》。
表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王利群女士回避表决。
三、审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。
内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
银基烯碳新材料股份有限公司董事会2016年8月29日