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广东冠豪高新技术股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会议事规则
第一章 总 则
第一条为进一步建立健全广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。
第二条本规则考核的对象中所称的董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。
第三条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或股权激励方案。
第二章 人员构成
第四条薪酬与考核委员会委员由三至五名董事组成，其中独立董事占多数。
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由董事会指定的独立董事担任。
第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格。
第八条薪酬与考核委员会因委员人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。当委员人数没有达到规定人数的三分之二时，委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章 职责权限
第九条薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。
第十条薪酬与考核委员会主要行使下列职权：
（一）制订公司董事及高级管理人员的薪酬计划或方案；
（二）审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年
度绩效考评；
（三）制订管理公司股权激励计划；
（四）董事会授权委托的其他事宜。
第十一条薪酬与考核委员会提出的股权激励计划和董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会批准；公司高级管理人员的薪酬计划须提交董事会批准。
第四章 会议的召开与通知
第十二条薪酬与考核委员会分为定期会议和临时会议。定期会议在每一个会计年度结束后的四个月内召开。公司董事、主任委员或两名以上委员联名可要求召开薪酬与考核委员会临时会议。
第十三条薪酬与考核委员会会议由主任委员负责召集和主持。
当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由董事会半数以上董事指定一名委员履行主任委员职责。
第十四条薪酬与考核委员会会议可采用现场会议形式，也可采用通讯表决方式的非现场会议形式。
第十五条薪酬与考核委员会定期会议通知由董事会办公室于会
议召开前 5日发出，临时会议通知于会议召开前 3日发出。
第十六条薪酬与考核委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议召开方式；
（四）会议需要讨论的议题；
（五）会议联系人及联系方式；
（六）会议通知的日期。
第十七条薪酬与考核委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。
第五章 议事与表决程序
第十八条薪酬与考核委员会应由三分之二以上的委员出席方可举行，每位委员享有一票表决权。
第十九条薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代为出席会议并行使表决权。
第二十条授权委托书应由委托人和被委托人签名，并至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第二十一条薪酬与考核委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。薪酬与考核委员会委员不出席会议是指既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议。
第二十二条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十三条薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列席会议、介绍情况或发表意见，但非委员对议案没有表决权。
第二十四条出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十五条薪酬与考核委员会会议以书面方式进行表决。
第二十六条出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 会议决议和会议记录
第二十七条薪酬与考核委员会所作决议应经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过并经出席会议委员签字后生效。但决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，则该项决议无效。
第二十八条薪酬与考核委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。
第二十九条薪酬与考核委员会决议和会议记录的书面文件作为公司档案由董事会秘书保存，在公司存续期间，保存期为十年。
第三十条薪酬与考核委员会会议记录至少包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；
（三）会议议程；
（四）委员发言要点；
（五）每一决议事项或议案的表决结果；
（六）其他应当在会议记录中说明和记载的事项。
第七章 薪酬考核
第三十一条董事会办公室为薪酬与考核委员会下设的内部执行小组，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决
议。
第三十二条董事会办公室在薪酬与考核委员会闭会期间可以对高级管理人员的业绩情况进行必要的跟踪了解，公司其他部门应给予积极配合，及时提供所需资料。
第三十三条薪酬与考核委员会委员有权查阅相关资料。
第三十四条薪酬与考核委员会委员可以就某一问题向高级管理人员提出质询，高级管理人员应作出回答。
第三十五条薪酬与考核委员会委员根据了解和掌握的情况资
料，结合公司经营目标完成情况并参考其他相关因素，对高级管理人
员的业绩指标、薪酬方案、薪酬水平等作出评估。
第八章 附则
第三十六条本议事规则未尽事宜，依照国家法律、法规、《公司章程》等规范性文件的有关规定执行。本议事规则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为准。
第三十七条本议事规则自公司董事会通过之日起生效执行。
第三十八条本议事规则解释权归公司董事会。
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会二〇一八年八月二十四日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-013东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易风险：本公司及公司控股子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司（以下简称“利泰公司”）拟通过银行向控股股东东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）申请委托贷款人民币总计32,000万元（其中本公司借款人民币 26,000万元；利泰公司借款人民币 6,000万元）；利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司（以下简称“美达飞公司”）拟向东方国际集团香港有限公司（以下简称“集团香港公司”）申请境外借款 300万美元（美元汇率按 6.534计算），以上借款均用于公司及控股子公司的开展业务。本次关联交易对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
本次关联委贷总额：33,960.2万元（其中人民币32,000万元，美元 300万元，美元汇率按6.534计算），占公司2017年经审计净资产的8.34%，需要提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述：
1.为支持公司物流板块的发展，公司六届三十三次董事会议通过了公司通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币 26,000万元，用于对子公司东方国际物流上海新海航业有限公司（以下简称“新海航业”）进行增资，及为其向银行借款出质担保，期限为一年。现公司拟继续通过银行向东方国际集团申请委托贷款人民币 26,000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，协商确定。期限为一年。
2、公司六届三十三次董事会审议通过了利泰公司向东方国际集团申请委托贷款人民币4,000万元的议案。现该笔借款即将到期，公司控股子公司利泰公司为拓展外贸业务，保证公司经营业务的稳步开展，拟继续向东方国际集团申请委
托贷款人民币6,000万元，借款年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-013准，协商确定。期限为一年。
同时利泰公司的全资子公司香港美达飞有限公司由于经营需要拟向集团香港公司申请境外借款300万美元，美元汇率按6.534计算。借款年利率不高于境外银行同期美元贷款利率，期限为一年。
3、东方国际集团系公司控股股东，集团香港公司是东方国际集团的全资子公司，东方国际集团系公司控股股东，持有公司352，312，948股股份，占公司总股本的67.46%，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，关联交易总计约为人民币33,960.2万元，占公司 2017年经审计净资产的8.34%，需要提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况：
东方国际（集团）有限公司成立于 1994年，是隶属于上海市国资委的国有独资公司,注册资本 80,000万元人民币，法定代表人童继生,公司注册地址为上海市娄山关路 85号 A座 22-24层,主要经营范围:经营和代理纺织品、服装等商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产、三来一补业务，经营技术进出口业务和轻纺、服装行业的国外工程承包业务、境内国际招标工程、对外派遣各类劳务人员，承办国际货运代理业务，产权经纪，自有房屋租赁（涉及行政许可的凭许可证经营）。
2017年底东方国际集团（合并）总资产为 650亿元，归属母公司的净资产为163亿元，负债395亿元，2017年1-12月的营业收入为970亿元，归属母公司的净利润10亿元（未经审计）。
2018年2月28日其总资产为676亿元，归属母公司的净资产 164亿元，负债 419亿元，2018年 1-2月的营业收入为 168亿元，归属母公司的净利润 1.21亿元（未经审计）。
三、关联交易标的的基本情况：
资金出借方：东方国际（集团）有限公司
借款金额：人民币32,000万元，美元300万元
借款期限：一年
借款利率：人民币借款不超过中国人民银行同期贷款利率，美元借款不高于境外银行同期美元贷款利率，协商确定。
借款用途：支持拓展公司经营业务及补充流动资金
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2018-013四、本次关联交易价格确定的方法和原则：
本次委托贷款人民币的年利率以不超过中国人民银行同期贷款利率为基准，美元贷款以不高于境外银行同期美元贷款利率为基准，协商确定。
五、该关联交易对上市公司的影响：
公司及公司控股子公司向控股股东东方国际集团申请借款，主要是基于控股股东对公司及控股子公司业务发展的支持。公司借款的主要用途是继续为子公司新海航业向银行借款做出质担保。公司控股子公司利泰公司借款的主要用途是为了保证公司经营业务的稳步开展，缓解利泰公司的资金压力。
本公司认为：本次委托借款是为支持和拓展公司及公司控股子公司的主营业务发展而发生的，委托借款的利率以不高于银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定的。此次委托贷款对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：本次委托贷款是为支持和拓展公司及公司控子公司的主营业务发展而发生的，委托贷款的利率拟以不高于中国人民银行或境外银行同期贷款利率为基准，按照市场化原则协商确定，符合公司及全体股东的最大利益,不存在损害公司和其他股东利益的情形,也不影响上市公司的独立性，对本公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。
公司董事会在对该议案进行表决时,关联董事进行了回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司董事会2018年3月31日
瑞信方正证券有限责任公司关于上海电气集团股份有限公司
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见根据《证券发行上市保荐业务管理办法《》、上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，瑞信方正证券有限责任公司（以下称“瑞信方正”或“保荐机构”）作为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”或“公司”）2015年度公开发行A股可转换债券的持续督导机构，对上海电气本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，发表意见如下：
一、上海电气2015年度公开发行A股可转换债券募集资金的情况
经中国证券监督管理委员会2015年1月20日《关于核准上海电气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2015]84号）核准，上海电气集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“上海电气”、“公司”）公开发行面值总额6,000,000,000元的可转换公司债券，期限6年。截至2015年2月6日，上市公司公开发行A股可转换债券已实际募集资金总额为60亿元，扣除承销及保荐费3,000万元以及其他发行费用人民币710.28万元（含律师费、信息披露及路演推介宣传费、会计师费、发行手续费和资信评级费），上市公司本次公开发行A股可转换公司债券实际募集资金净额为人民币596,289.72万元。
本次发行A股可转换公司债券募集资金扣除瑞信方正承销及保荐费后的余额已由瑞信方正于2015年2月6日汇入公司在中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行开立的募集资金专用账户（账号1001262129040521384）中。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2015年2月6日出具了普华永道中天验字(2015)第126号《上海电气集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金到位情况的审验报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制订了《上海
电气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。
本次公开发行A股可转换公司债券募集资金到位后，公司根据《募集资金专户存储三方监管协议》于2015年3月4日与开户银行及保荐机构瑞信方正证券有限责任公司就股份公司专户(账号1001262129040521384，1001262129040521260)签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截至2015年2月6日，募集资金已由瑞信方正证券有限责任公司汇入公司开立的募集资金专户中，上述汇入金额共计人民币597,000万元（扣除承销及保荐费用共计人民币3,000万元）。公司减除其他发行费用人民币710.28万元后，实际募集资金净额为人民币596,289.72万元。
三、本次募集资金的实际使用及剩余情况
（一）募投项目预先投入及置换情况
2015年2月9日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于上海电气集团股份有限公司用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为5亿元。
（二）闲置募集资金使用情况
2015年3月17日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将不超过29亿人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。截止2016年3月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
。截止2017年3月15日，公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。
2017年3月17日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司将部分闲置的可转债募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额17.5亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2017年3月20日将上述资金用于补充流动资金。
截止本核查意见披露日，公司已实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金17.5亿人民币，目前尚未到期归还。
（三）募集资金使用及节余情况
截至2017年10月24日，发行人募集资金投资项目资金使用情况及募集资金节余情况如下：
单位：万元人民币
|||||
|-|-|-|-|
|募集资金使用项目|计划投资总额|实际使用金额|节余金额|
|伊拉克华事德二期电站EPC项目|140,000.00|36,062.47|103,937.53|
|印度莎圣电站BTG项目|100,000.00|67,761.78|32,238.22|
|越南永新二期燃煤电厂EPC项目|110,000.00|63,531.49|46,468.51|
|向上海电气租赁有限公司增资|250,000.00|250,000.00|-|
|发行费用|-|3,710.28|-3,710.28|
|利息收入|-|-328.51|328.51|
|手续费|-|0.65|-0.65|
|合计|600,000.00|420,738.16|179,261.84|

截至2017年10月24日，公司募集资金投资项目已全部实施完毕，公司累计已使用募集资金420,738.16万元，募集资金余额为179,261.84万元（含募集资金的滚存利息）。
四、节余募集资金使用计划
公司本次募集资金投资项目已实施完毕，为了提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将募集资金项目的节余资金及利息收入
用于永久补充流动资金，公司已暂时补充流动资金的闲置募集资金将不再履行归
还程序。
在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益。
五、公司已履行及尚需履行的决策程序
2017年10月30日，公司四届董事会第五十五次会议、四届监事会第三十三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》议案，已同意将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事、监事会发表了专项同意意见。根据监管规定及公司《募集资金管理制度》，该事项尚需提交股东大会进行审议。
六、保荐机构核查意见
保荐机构瑞信方正经核查后认为：
上海电气本次使用节余募集资金179,261.84万元（受利息收入调整的影响，具体金额以实际划转日为准）永久补充流动资金事宜符合有关募集资金使用的法律法规的相关规定。该事项已经公司2017年10月30日召开的四届董事会第五十五次会议和四届监事会第三十三次会议审议通过，独立董事亦发表同意意见。综上，瑞信方正对上海电气本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。根据监管规定及公司《募集资金管理制度》，该事项尚需提交股东大会审议。
（以下无正文）
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2019-019山东大业股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年2月27日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，2019年度公司滚动使用最高额度不超过1.6亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。上述现金管理事项，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金金额小、周期短，不会对公司现金流带来不利影响。在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜。现将相关事项公告如下：一、现金管理的基本情况
（一）管理目的
为提高公司资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用最高额不超过 16,000万元人民币的自有资金进行现金管理，上述额度在2019年度可循环滚动使用。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）投资决议有效期限
投资决议于2019年度内有效。
（五）实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在使用自有资金进行现金管理时及时履行信息披露义务。
二、风险控制措施
（一）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
（一）公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要。
（二）公司进行适度的现金管理，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金管理的收益，符合公司全体股东的利益。
四、监事会意见
本着股东利益最大化原则，为充分发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况下，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营的前提下，
公司滚动使用最高额度不超过1.6亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品。
五、独立董事意见
我们认为，为提高自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司滚动使用最高额度不超过1.6亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会2019年2月27日
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 编号：临2019—003航天晨光股份有限公司
2018
年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2018年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-15,000万元到-18,000万元。
（三）本次业绩预亏预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1,171.31万元。
（二）每股收益：0.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）受国内去产能、去库存的宏观调控政策影响，与公司产品相关的煤化工、冶金、电力以及部分军工装备行业竞争加剧，合同质量下降；同时，2018年钢铁等原材料采购价格上涨，上述两项因素导致毛利同比减少约11,000万元。
（二）公司联营企业中国航天汽车有限责任公司（以下简称“航天汽车”） 2018年经营业绩下滑，公司按持股比例确认的投资收益预计为-1,500万元左右，同比减少约5,300万元。
（三）公司持续推动转型升级，重点向智能制造、核工装备等高端装备制造转变，研发经费投入同比增加约3,000万元。
（四）本年应收账款比年初增加，且账龄结构发生变化，预计按应收账龄计提的坏账准备3,200万元左右。
四、其他说明事项
（一）公司联营企业航天汽车 2018年度财务核算工作尚未结束，公司持有的对其按权益法核算的投资收益目前还存在不确定因素，该公司“归属于母公司
的净利润”的变化会直接影响公司的利润。
（二）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天晨光股份有限公司董事会
2019年 1月26日
证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2016-007重庆再升科技股份有限公司
关于参股公司松下真空节能新材料（重庆）有限公司开工生产的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3月11日，重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司松下真空节能新材料（重庆）有限公司（以下简称“松下新材料”）开工生产并举行了隆重的开业典礼，渝北区政府相关领导和松下电器株式会社本间社长参加了盛典，共庆“松下新材料”顺利建成并正式投入生产。
松下新材料正式投产，满足了“松下电器”家电冰箱零部件节能材料的需求，带动了公司材料的生产、销售；进一步打通了公司全产业链的中间环节，将会引领国产真空绝热板走向国际化市场，在家电冰箱产品中替代传统保温材料，市场空间广阔，为公司进入国际家电市场领域提供了有力保证。
本公司董事会提醒广大投资者，敬请理性投资，注意投资风险。
特此公告。
重庆再升科技股份有限公司董事会
中德证券有限责任公司
关于河南中孚实业股份有限公司
2018年第三季度业绩亏损之专项现场检查报告
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为河南中孚实业股份有限公司（以下简称“中孚实业”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对中孚实业 2018年第三季度业绩亏损事项进行了专项现场检查，具体情况如下：
一、现场检查基本情况
保荐代表人：刘萍、潘登
现场检查时间：2018年11月13日-2018年11月14日
现场检查人员：刘萍、潘登
现场检查手段：在本次检查过程中，主要针对中孚实业 2018年 1-9月的经营情况和财务状况进行了深入了解，查阅了中孚实业 2018年第三季度报告，对公司 2018年 1-9月业绩出现亏损的原因进行了分析，对中孚实业董事长、董事会秘书进行了访谈，对厂区进行了实地走访，了解公司业绩亏损的主要原因。
二、现场检查事项
（一）中孚实业2018年第三季度主要财务数据
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
|||
|-|-|
|项 目|2018年9月30日|

资产总计 24,750,274,964.41
负债总计 18,872,174,015.78所有者权益合计 5,878,100,948.63归属于母公司所有者权益合计 5,427,930,220.162、合并利润表主要数据
单位：元
|||
|-|-|
|项 目|2018年1-9月|

营业收入 11,280,332,686.83营业利润 -912,157,595.59利润总额 -909,824,695.21净利润 -716,332,103.69归属于母公司所有者的净利润 -417,394,055.913、合并现金流量表主要数据
单位：元
|||
|-|-|
|项 目|2018年1-9月|

经营活动产生的现金流量净额 996,154,983.71投资活动产生的现金流量净额 -98,672,211.59筹资活动产生的现金流量净额 -937,741,958.84现金及现金等价物净增加额 -41,980,724.97期末现金及现金等价物余额 125,964,006.51（二）中孚实业2018年1-9月业绩亏损的主要原因
1、原材料价格上涨。
2018年1-9月，铝行业整体经营形势依然严峻，主要原材料例如氧化铝、碳素、煤等价格上涨，使公司经营不如预期，出现亏损。同行业上市公司也大都出现利润下降或亏损情况。根据上市公司三季报显示，焦作万方 2018年 1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-1.60亿元，较上年同期下降188.62%；中国铝业 2018年1-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为7.58亿元，较去年同期下降40.12%。
2、冬季限产影响。
由于2017年年底至2018年年初的冬季采暖季限产的影响，公司电解铝业务
开工率低，产量大幅下降，对公司利润产生较大影响。
3、财务费用过高。
由于资管新规、市场环境恶化，公司的非银融资艰难，利率偏高，且受在建工程转固影响，利息费用增加，使公司财务费用过高。
（三）本次现场检查关注的其他问题
1、公司控股股东豫联集团及其一致行动人豫联投资股份质押占比较高
截至目前，豫联集团共持有公司股份 1,077,248,821股，占公司总股本的54.93%。豫联集团质押其持有的公司股份共计 1,076,557,323股，占其持股总数的99.94%，占公司总股本的54.89%。公司控股股东豫联集团的一致行动人豫联投资共持有公司股份 70,298,769股，占公司总股本的100%；豫联投资质押其持有的公司股份共计70,298,769股，占其持股总数的100%，占公司总股本3.58%。
截至目前，豫联集团累计被冻结股份为 811,248,821股，占其持股总数的75.31%，占公司总股本的41.36%；豫联投资累计被冻结股份为 30,298,769股，占其持股总数的43.10%，占公司总股本的1.54%。
2、公司债券评级下调
联合信用评级有限公司在对公司经营情况、财务状况、资金的流动性进行综合分析与评估的基础上，于2018年11月1日出具了《关于下调河南中孚实业股份有限公司主体和相关债项信用等级的公告》，将公司主体长期信用等级下调至：AA-，评级展望为“稳定”；“11中孚债”债券信用等级下调至：AA-。本次评级调整后，“11中孚债”债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。
由于公司控股股东豫联集团及其一致行动人豫联投资股权质押比例较高，且二级市场表现低迷；除此之外，公司主体及债券评级下调，因此未来存在控股股东持股比例下降、司法冻结及债务违约等风险。
三、提请上市公司注意的事项
对于公司业绩亏损、控股股东股权质押等情况，公司应当做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
四、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所
相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
根据《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》第二十六条的相关规定，保荐机构需要对上市公司业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上的情形进行专项现场检查，现场检查报告需要上报上海证券交易所。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
保荐机构进行现场检查过程中，上市公司能够按照保荐机构的要求积极组织相关部门和人员，配合保荐机构的工作。
六、本次现场检查的结论
经核查，保荐机构认为：中孚实业2018年1-9月业绩亏损的主要原因为公司生产主要原材料价格上涨、2017年底至2018年初冬季限产以及公司财务费用过高所致。
（以下无正文）
关于对长春欧亚集团股份有限公司
九届三次董事会相关审议事项的事前认可声明
作为长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们对提交公司九届三次董事会相关审议事项进行了事前审议，现声明如下：
一、关于全资子公司之全资子公司租入资产事项的事前认可声明我们对提交公司九届三次董事会审议的《关于全资子公司之全资子公司租入资产的议案》进行了事前审议，对长春欧亚新生活购物广场有限公司与吉林省盛世房地产开发有限公司签署的《租赁合同》进行了审阅，对交易标的及交易双方的有关资料和情况进行了审核。
经审核上述有关资料，我们同意将《关于全资子公司之全资子公司租入资产的议案》提交公司九届三次董事会进行审议。
二、关于提供连带责任保证事项的事前认可声明
我们事前对提交公司九届三次董事会的《关于为子公司综合授信及子公司为购房抵押贷款者提供连带责任保证的议案》进行了审议，对担保事项的有关资料进行了审阅。
经审议、审阅担保事项的有关资料，我们同意将《关于提供连带责任保证的议案》提交公司九届三次董事会审议。
二〇一九年四月九日
股票代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2019-030
凤凰光学股份有限公司
第七届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 17日以通讯表决方式召开第七届监事会第二十一次会议，召开本次会议的通知于 2019年 6月14日以电子邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3人，实际表决监事 3人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》
公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次不超过人民币 1.2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第七届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,405,071.50元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会2019年6月18日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2014-010大连港股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
 本次董事会第1-4项决议案需提交股东大会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会2014年第2次会议
召开时间：2014年3月27日
召开地点：公司2509会议室
表决方式：现场表决方式
会议通知和材料发出时间及方式：2014年3月11日，电子邮件发出。
应出席董事人数：10人； 实际出席董事人数：10人；
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由公司董事长惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议，会议通过了以下决议案：1、审议通过《2013年年度报告》，并同意提交2013年度股东大会批准。授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2013年年度报告
及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告的发布。
本公司 2013年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
2、审议通过《2013年度财务报告》，并同意提交 2013年度股东大会批准。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
3、审议通过《2013年度董事会报告》，并同意提交 2013年度股东大会批准。
表决结果：同意 10票反对 0票弃权 0票
4、审议通过《2013年度利润分配方案》，并同意提交 2013年度股东大会批准。
2013年本公司实现的净利润为人民币 632,105,270.79元，提取法定盈余公积金人民币 63,210,527.08元，本年可供分配利润为人民币 568,894,743.71元，分派股息总金额为人民币 265,560,000.00元。
董事会建议本公司派发截至 2013年度期末股利为：每 10股分派现金股利人民币 0.60元（含税）。
表决结果：同意 10票反对 0票弃权 0票
5、审议批准《2013年度内部控制评价报告》
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
6、审议批准《2013年度履行社会责任报告》
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
7、审议批准《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
8、审议批准《关于审议 2014年度A股日常关联交易上限的议案》惠凯董事、徐颂董事、徐健董事、张佐刚董事为关联董事，对该议案回避表决。经其它非关联董事表决，批准该项议案。
详情请参见本公司于本公告日同时发布的“大连港股份有限公司2014年度A股日常关联交易上限的公告（临2014-012）”
表决结果：同意 6票反对 0票弃权 0票
9、审议批准《2014年度预算》
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
连港石化），共同出资组建东北亚石化交易中心有限公司。其中，金鑫石化持股25%，亚太大连持股20%；东商所持股30%，大连港石化持股25%。该公司注册资本为人民币5000万元，首次出资1000万元。
董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署出资协议等相关法律文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定，大连港石化有限公司是本公司A股及H股的关联人士，按照有关上市规则的规定及交易额测算，该事项在A股市场无需单独披露。
惠凯董事、徐颂董事、徐健董事、张佐刚董事为关联董事，对该议案回避表决。经其它非关联董事表决，批准该项议案。
表决结果：同意 6票反对 0票弃权 0票
11、审议批准《关于批准大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司注册资本的议案》
根据本公司2012年6月27日发布的“临2012-020”号公司，董事会批准本公司与大连长兴岛管委会、奥德菲尔三方以组建合资公司的方式开展西中岛石化产业园区公共码头及仓储项目合作，各方约定在项目公司中的投资比例为：本公司30%，奥德菲尔50%，长兴岛管委会20%。
经过一年多的推进，该项目合资公司名称确定为：大连奥德费尔长兴仓储码头有限公司。根据项目一期投资额的测算及三方股东的协商约定，合资公司注册资本为 5000万元。其中，首期缴纳 750万元，
二期缴纳 4250万元，本公司应缴注册资本为 1500万元，首期 225万元，二期 1275万元。
董事会批准以上出资并授权一名执行董事负责项目的推进实施
和签署相关法律文件。
表决结果：同意10票反对0票弃权0票
12、审议批准《关于成立庄河港合资公司的议案》
庄河码头有限公司为本公司的全资子公司，注册资本 3000万元。
董事会同意通过对庄河码头有限公司进行重组后，由本公司与大连黄海港务有限公司（以下简称“黄海港务公司”）共同对庄河码头公司增资，组建合资公司，注册资本为 1亿元，其中本公司持股60%，黄海港务公司持股40%。
董事会同时授权一名执行董事负责项目的推进实施和签署相关法律文件。
表决结果：同意 10票反对 0票弃权 0票
13、审议通过《关于召开 2013年度股东大会的议案》，授权公司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布 2013年度股东大会会议通知。
表决结果：同意 10票反对 0票弃权 0票
三、上网公告附件
独立董事事前认可及独立意见
特此公告。
大连港股份有限公司董事会2014年3月27日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2018-043
北京三元食品股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
北京三元食品股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）于 2018年 8月28日以通讯方式召开第六届董事会第二十六次会议，本次会议的通知于2018年 8月 17日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事 9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
详见公司2018-045号《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于日常关联交易金额超出预计的议案》；
详见公司2018-046号《关于公司日常关联交易金额超出预计的公告》。
公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案
发表了同意的独立意见。董事薛刚、常毅、商力坚和陈历俊为关联董事，回避本项议案的表决。
表决结果：同意5票，回避4票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；
同意聘任张俊先生担任公司副总经理职务。
张俊：1972年 7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师职称。历任本公司计划发展部副主任，呼伦贝尔三元乳业有限责任公司副总经理、董事会秘书，本公司营销公司一分公司副经理、经理、支部书记，本公司营销公司副总经理兼业务部经理，本公司干酪奶粉事业部总经理、党总支书记，本公司战略投资部经理，湖南太子奶集团生物科技有限责任公司董事、总经理，本公司总经理助理，2018年1月至今，任本公司常温奶事业部总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
同意聘任张希女士担任公司证券事务代表职务。张希女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明。
张希：女，1990年 1月出生，大学本科学历。2013年 7月加入本公司，先后就职于总经理办公室、证券法务部。2014年12月至今，任本公司证券事务专员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会2018年8月28日
证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：临 2014-023赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2014年5月16日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开5日前书面传达各位董事；会议由董事长赵美光先生主持，应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人；本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议的召开合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于全资子公司申请流动资金贷款的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
同意公司全资子公司赤峰吉隆矿业有限责任公司（简称“吉隆矿业”）向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款3,000万元，期限1年。
2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
同意吉隆矿业向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款3,000万元，由公司为吉隆矿业本次贷款提供担保，最高担保金额3,500万元。
独立董事发表了独立意见，同意公司为吉隆矿业本次贷款提供担保。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董事会
二〇一四年五月二十日
上海广电电气（集团）股份有限公司
下属事业部管理层持股方案
（本方案经2014年4月30日召开的2013年度股东大会审议通过）
第一条为促进安奕极元器件事业部和以高压变频器为核心的电力电子事业部等
上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“广电电气”）下属事业部的快速健康发展，建立管理层团队与公司共担风险、共享收益的有效激励机制，特拟定本广电电气下属事业部管理层持股方案。
第二条本方案适用于包括元器件事业部、电力电子事业部在内的广电电气下属事业部（以下简称“下属事业部”），该等下属事业部应以有限责任公司或股份有限公司的形式存在。
对于开关柜和成套设备等广电电气的传统业务，亦可参照本方案进行改造及执行。
第三条下属事业部在业务方面应独立经营，独立核算，人员原则上应保持独立性，下属事业部的管理机制及薪酬体系应与其业务发展需要相匹配。
第四条广电电气鼓励和支持下属事业部的核心管理人员通过受让老股、增资或法律法规允许的其他方式，持有下属事业部的股权，但应遵循以下基本原则：（1）广电电气应保持对下属事业部的控股股东地位，并享有《公司法》及下属事业部相应的公司章程规定的股东权利；
（2）下属事业部核心管理人员以现金方式参与持股计划，广电电气及其下属子公司不得为下属事业部核心管理人员参与持股计划提供任何形式的财务资助；
（3）参与下属事业部持股计划的核心管理人员不得从事于下属事业部相竞争的业务或投资活动。
（4）下属事业部与广电电气及其他关联方之间的交易应履行法定程序，并遵循公允定价原则。
第五条在符合法律法规以及中国证监会规定并尊重管理层股东意愿的前提下，广电电气将积极支持符合上市条件的下属事业部实现分拆上市。广电电气将通过制定下属事业部稳定的分红政策等配套制度保护下属事业部中持股
的核心管理人员的股东权益。
||
|-|
|第六条 广电电气将根据各个下属事业部的具体情况，根据本方案规定的原则具体|
|拟定各下属事业部的管理层持股人员范围及方案，并按照《公司法》和《上|
|海广电电气（集团）股份有限公司章程》的规定履行相应的审批程序后实|
|施。|
证券代码：600396 证券简称：*ST金山 公告编号：临2019-032号沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2019年7月12日发出召开第七届董事会第四次会议的通知，于 2019年 7月 24日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 11名，实际参加会议表决董事 11名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、通过了《关于建设苏尼特风电项目的议案》
同意，11票；反对，0票；弃权 0票。
（详见临 2019-033号《对外投资公告》）
此议案尚需经公司股东大会审议通过。
二、通过了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
同意，11票；反对，0票；弃权 0票。
（详见临 2019-034号《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O一九年七月二十六日
证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2016-037
江苏综艺股份有限公司
关于公司重大资产重组股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司股票于2016年1月7日开市起停牌，并于2016年1月14日起进入重大资产重组程序。
停牌期间，公司每5个交易日发布了重大资产重组进展情况。
2016年3月30日，公司召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，同意公司向堆龙中星微管理咨询有限公司（以下简称“堆龙中星微”）、南通圣达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“圣达投资”）、堆龙中启星管理咨询有限公司（以下简称“堆龙中启星”）、南通中辰微信息技术有限公司（以下简称“南通中辰微”）、南通翰瑞信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“南通翰瑞”）及南通六合信息咨询中心（有限合伙）（以下简称“南通六合”）发行股份及支付现金购买堆龙中星微、圣达投资、堆龙中启星、南通中辰微、南通翰瑞及南通六合合计持有的中星技术有限公司100%股权，同时向包括公司实际控制人昝圣达在内的不超过 10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，具体内容见本公司于2016年3月31日披露的相关公告。
即召集本次重组各中介机构，就问询函所提问题进行了认真讨论分析，已将相关反馈回复报送至上海证券交易所，并对《江苏综艺股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要进行了修订及补充，修订后的预案及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经向上海证券交易所申请，本公司股票（股票简称：综艺股份，股票代码：600770）于 2016年 5月 4日开市起复牌。
公司本次重大资产重组尚需提交股东大会审议通过，并上报中国证监会核准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司二零一六年五月四日
厦门金牌厨柜股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度
(2017年12月13日第二届董事会第二十二次会议通过)
第一章总则
第一条为规范厦门金牌厨柜股份有限公司（以下称“公司”）内幕信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规、规范性文件之有关规定，制定本制度。
第二条公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。
第三条证券投资部是在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作的机构，负责保管内幕信息知情人登记资料。
第四条公司监事会对本制度实施情况进行监督。
第五条本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。
第二章内幕信息的界定
司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。
第七条内幕信息包括但不限于：
（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
（二）公司收购兼并、重组、重大投资行为和重大的购置财产的决定；
（三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
（五）公司发生重大亏损或者重大损失；
（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
（七）公司的董事、三分之一以上监事或者总经理发生变动；
（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
（九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁；
（十一）公司股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
（十二）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；
（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；
（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
（十六）获得大额政府补助；
（十七）公司依法披露前的定期报告及其财务报告；
（十八）中国证监会和上海证券交易所认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。
第三章内幕信息知情人范围
第八条本制度所称内幕信息知情人是指在公司内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的人员。
第九条内幕信息知情人包括但不限于：
（一）公司的董事、监事、高级管理人员；
（二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，以及因所担任职务可以获取公司有关内幕信息的人员；
（三）公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
（四）因履行工作职责获取公司有关内幕信息的单位和个人；
（五）由于为公司提供服务可以获取公司非公开信息的人员，包括但不限于保荐人、承销商、证券服务机构、律师事务所、会计师事务所、银行的有关人员;
（六）前述规定的自然人配偶、子女和父母;
（七）中国证监会及相关法律法规认定的其他内幕信息知情人。
第四章内幕信息知情人登记备案管理
阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。
第十一条公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。
证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人的档案。
收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。
上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达
公司，但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照本制度第十条的要求进行填写。
公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人
的登记、汇总。
第十二条公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。
除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触
内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。
第十三条公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本制度第十条填写公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。
董事会秘书应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。
第十四条公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。
第五章保密管理
第十五条内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任，在该信息披露前，不得擅自以任何形式对外泄露、发布、传送，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议他人买卖公司股票，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。
第十六条公司控股股东及实际控制人在讨论涉及可能对公司股票价格产生重大影响的事项时，应将信息知情范围控制到最小。如果该事项已在市场上流传并使公司股票价格产生异动时，公司控股股东及实际控制人应立即告知公司董事会秘书，以便公司及时予以澄清，或者直接向监管部门报告。
第十八条对控股股东、实际控制人、外部单位没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会有权拒绝。
第十九条公司控股股东、实际控制人等相关方筹划涉及公司的股权激励、并购重组、定向增发等重大事项，要在启动前做好相关信息的保密预案，应与相关中介机构和该重大事项参与人员、知情人员签订保密协议，明确协议各方的权利、义务和违约责任。
第二十条公司因工作关系需向其他单位或个人提供未公开信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议或者其对公司负有保密义务。
第六章责任追究
第二十一条内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，公司应及时进行自查和做出处罚决定，并将自查和处罚结果报送证券监管部门备案。
第二十二条内幕信息知情人违反本制度擅自泄露相关信息、或者由于失职导致违规，给公司造成严重影响或损失时，公司将视情节轻重，按相关制度进行处罚。如在社会上造成严重后果，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究其刑事责任。
第七章附则
第二十四条本制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
第二十五条本制度未尽事宜，或与国家有关法律、法规相悖的，以有关法律、法规为准。
第二十六条本制度由公司董事会负责解释和修订。
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