证券代码：002496 证券简称：辉丰股份 公告编号：2017-027债券代码：128012 债券简称：辉丰转债
江苏辉丰农化股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决提案的情况。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2017年5月18日（星期四）下午14:00时起
（2）网络投票时间：2017年5月17日-2017年5月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2017年5
月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：盐城市大丰区城北新区郁金香客栈（226省道与南环大道交叉口，迎宾大道1号）
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司第六届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长仲汉根先生
2016年年度股东大会的提示性公告》（公告编号:2017-026），说明了2016年年度股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法等。
7、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 21人，代表有表决权股份总数为717,751,909股，占公司有表决权股份总数的47.6128%（其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共 13人，代表有表决权股份总数为 716,933,269股，占公司有表决权股份总数的47.5585%；参加网络投票的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份总数为818,640股，占公司有表决权股份总数的0.0543%）。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共10人，代表有表决权股份总数为2,072,809股，占公司有表决权股份总数的0.1375%。
出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、公司2016年年度董事会工作报告
表决情况：同意717,001,909股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8955%；反对750,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.1045%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,322,809股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的63.8172%；反对750,000股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的36.1828%；弃权0股,占出席股东大会的中小投
资者有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案通过。
2、公司2016年年度财务决算报告
表决情况：同意717,001,909股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8955%；反对750,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.1045%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,322,809股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的63.8172%；反对750,000股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的36.1828%；弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案通过。
3、公司2016年年度报告及其摘要
表决情况：同意717,001,909股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8955%；反对750,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.1045%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,322,809股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的63.8172%；反对750,000股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的36.1828%；弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案通过。
4、公司2016年年度利润分配预案
表决情况：同意716,997,409股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8949%；反对754,500股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.1051%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,318,309股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的63.6001%；反对754,500股，占出席股东大会的中
小投资者有效表决权股份总数的36.3999%；弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案通过。
5、公司2016年年度监事会工作报告
表决情况：同意717,001,909股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8955%；反对750,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.1045%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,322,809股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的63.8172%；反对750,000股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的36.1828%；弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案通过。
6、关于续聘审计机构的议案
表决情况：同意716,997,409股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8949%；反对754,500股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.1051%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,318,309股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的63.6001%；反对754,500股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的36.3999%；弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案通过。
7、关于为子公司提供融资担保的方案
表决情况：同意716,997,409股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.8949%；反对754,500股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.1051%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,318,309股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的63.6001%；反对754,500股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的36.3999%；弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
该项议案通过。
8、关于2017年度日常关联交易预计的议案
表决情况：同意8,208,856股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的91.6284%；反对750,000股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的8.3716%；弃权0股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,322,809股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的63.8172%；反对750,000股，占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的36.1828%；弃权0股,占出席股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
该议案所涉关联交易的关联方江苏郁金香客栈管理有限公司是江苏郁金香旅游开发有限公司的全资子公司，股东仲玉容江苏郁金香旅游开发有限公司100%的股权；关联方农一电子商务（北京）有限公司的控股股东为盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙），股东仲玉容持有盐城农一投资管理合伙企业（有限合伙）98.2143%的出资额。股东仲玉容女士与公司控股股东、实际控制人仲汉根先生系一致行动人，故仲汉根先生和仲玉容女士回避本议案的表决。
该项议案通过。
公司投资者欲了解上述议案的有关情况，可查阅2017年4月26日刊载在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司第六届董事会第二十四次会议决议公告、第六届监事会第十五次会议决议公告、独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议所涉事项的独立意见等相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏涤非律师事务所
2、见证律师：孙俐、潘春香
3、结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有效；会议表决方式、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、江苏辉丰农化股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、江苏涤非律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
江苏辉丰农化股份有限公司二O一七年五月十八日