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山东宝莫生物化工股份有限公司
2014年度内部控制评价报告
山东宝莫生物化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2014年 12月 31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一、重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
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二、内部控制评价结论
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部
控制有效性评价结论的因素。
三、内部控制评价工作情况
（一）内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
纳入评价范围的包括公司及下属公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业收入合计占公司合并
财务报表营业收入总额的100%。
纳入评价范围的主要业务和事项包括公司层面控制所涉及的公
司治理、组织架构、人力资源、企业文化、信息与沟通、内部监督等；
业务层面控制中涉及的资金、投资、采购、销售、工程项目、研发、关联方交易等流程。
重点关注的高风险领域主要包括：1.采购方面的原材料市场价格波动因素；2.销售方面的产品结构及客户相对集中因素；3.工程项目
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风险控制因素；4.募集资金使用合规性因素。
上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。
（二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，分别针对财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。
1、财务报告内部控制缺陷认定标准
公司将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
（1）重大缺陷：可能导致无法及时预防或发现财务报告中出现大于或等于公司合并财务报表资产总额1％的错报。
（2）重要缺陷：可能导致无法及时预防或发现财务报告中出现小于公司合并财务报表资产总额1％，但大于或等于公司合并财务报表资产总额0.5%的错报。
（3）一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷定量标准之外的其他缺陷。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
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重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：
（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；
（2）企业更正已公布的财务报告；
（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；
（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；
（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性
水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。
一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
重大缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的1%；
重要缺陷：该缺陷造成财产损失大于或等于合并财务报表资产总额的0.5%，但小于1%；
一般缺陷：该缺陷造成财产损失小于合并财务报表资产总额的
0.5%。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视其影响程度分
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别确定重要缺陷或一般缺陷。
（1）企业决策程序不科学，导致重大失误；
（2）违犯国家法律、法规，如环境污染；
（3）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；
（4）媒体负面新闻频现；
（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；
（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
（三）内部控制缺陷认定及整改情况
1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。
2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
四、其他内部控制相关重大事项说明公司
无其他内部控制相关重大事项说明。
山东宝莫生物化工股份有限公司
董事长：夏春良
二〇一五年四月八日
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证券代码：002765 证券简称：蓝黛传动 公告编号：2016-024
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
2015年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年年度权益分派方案已获2016年4月12日召开的公司2015年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本208,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.500000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.250000元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派2.500000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每10股补缴税款0.500000元；持股1个月以上至1年（含 1年）的，每10股补缴税款0.250000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2016年 5月 19日，除权除息日为：2016年 5月 20日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2016年 5月 19日下午深圳证券交易所收市后，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2016年5月20日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
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||序号||股东账号||股东名称|
|1||01*****805||朱堂福||
|2||08*****996||北京友合利华投资管理中心（有限合伙）||
|3||01*****294||熊敏||
|4||08*****527||江苏鑫澳创业投资有限公司||
|5||08*****781||重庆黛岑投资管理有限公司||
|6||01*****265||朱文明||
|7||01*****357||朱 滨||
|8||01*****243||陈小红||
|9||01*****732||黄柏洪||
|10||01*****007||张玉民||
|11||01*****676||李 勇||
|12||01*****226||丁家海||
|13||01*****826||左利静||
|14||01*****134||周安炜||
|15||01*****315||熊天春||
|16||01*****247||陈胜良||
|17||01*****326||欧文辉||
|18||01*****756||李亚桥||
|19||01*****328||曾凤仙||
|20||01*****669||熊宝承||
|21||01*****593||翟卫林||
|22||01*****537||陈勇||
|23||01*****977||沈沁潮||
|24||00*****035||陈维||

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|25|01*****722|邓义明|
|26|01*****802|熊天飞|
|27|01*****679|周家国|
|28|01*****218|冯德应|
|29|01*****530|赵勤|
|30|01*****831|叶太萍|
|31|00*****724|陈波|

在权益分派业务申请期间（申请日：2016年5月12日至登记日：2016年5月19日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询机构
咨询地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司证券法务部
咨询联系人：卞卫芹
咨询电话：023-41410188
传真电话：023-41441126
特此公告！
重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会2016年5月12日
证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-013
深圳海联讯科技股份有限公司
关于举行 2015年年度报告网上说明会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度报告及摘要将于2016年3月31日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站。为使投资者能够进一步了解公司 2015年年度报告和经营情况，公司将于 2016年 4月 12日（星期二）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2015年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台：http://irm/p5w.net,参与此次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：董事长章文藻先生、总经理王天青先生、董事会秘书蔺晓静女士、财务总监马红杰女士、独立董事龙哲先生、保荐代表人欧阳刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
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|特此公告。|

深圳海联讯科技股份有限公司董事会
山东丽鹏股份有限公司
独立董事对公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关法规、制度的规定，作为山东丽鹏股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事会第十次会议及2014年度经营相关事项发表如下独立意见：
一、关于2014年度募集资金存放与使用的独立意见
经核查，2014年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。
董事会关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况。
二、关于2014年度重大关联交易、控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见
经核查，2014年度公司未发生重大关联交易事项，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；不存在损害公司和其他股东利益的情形。《公司章程》和公司《关联交易管理制度》规定了公司关联交易的决策程序，有利于保护公司和全体股东的利益。
三、关于公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，我们对公司对外担保情况进行了认真的检查和落实。报告
期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司累计和当期对外担保金额为零。
四、关于2014年度内部控制自我评价报告的独立意见
经核查，报告期内，公司董事会对内部控制制度进行了补充和完善，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、关于续聘2015年度审计机构的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，担任公司审计机构期间，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。公司续聘审计机构的决策程序合法有效，同意继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告的审计机构。
六、关于2014年度利润分配预案
经山东和信会计师事务所审计，2014年度公司实现归属于母公司股东的净利润31,350,531.97元，母公司实现净利润14,327,207.63元（母公司口径，下同）。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金1,432,720.76元；加上以前年度未分配利润
73,192,554.44元，减去本年度已经分配利润9,570,461.45元，本年度期末实际可供投资者分配的利润76,516,579.86元。
结合2014年度经营与财务状况及2015年发展规划，拟定公司2014年度利润分配预案为：2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
我们认为：该预案符合法律法规和公司当前的实际情况，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提请2014年年度股东大会审议。
七、关于对董事、高级管理人员2015年薪酬的独立意见
我们认为：董事会拟定的董事和高级管理人员2015年薪酬水平与公司经营业绩、各岗位职位价值、责任、市场薪酬行情等相适应，我们一致同意董事会拟定的董事、高级管理人员2015年薪酬。
八、关于为全资子公司银行授信提供担保的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定和要求，本次对外担保事项的被担保对象系为公司全资子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保事项，符合公司正常生产经营的需要，公司已履行了必要的审批程序。
我们认为公司第三届董事会第十次会议审议的关于为全资子公司银行授信提供担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本利益，不存在损害本公司和全体
股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
九、关于全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，对公司第三届董事会第十次会议《关于全资子公司大冶市劲鹏制盖有限公司为山东丽鹏股份有限公司贷款提供担保的议案》，发表独立意见如下:
本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定。
本页以下无正文。
此页无正文，为山东丽鹏股份有限公司对第三届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见签字页。
独立董事：
秦华 秦书尧 王全宁
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2018-031
吉艾科技集团股份公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）4月 3日披露了《科技集团股份公司关于全资子公司拟投资设立控股孙公司的公告》（公告编号：2018-030），将“三、投资标的的基本情况，法定代表人：龚瑜铭”内容披露有误，现对相关内容更正如下：
【更正前】：
三、投资标的的基本情况
法定代表人：龚瑜铭
【更正后】：
三、投资标的的基本情况
法定代表人：邹耀
除上述更正外其他内容不变，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
吉艾科技集团股份公司董事会2018年4月4日
顺利办信息服务股份有限公司
外部信息使用人管理制度
（2018年6月修订）
第一条为加强顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）定期报告
及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用的管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司的董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。
第三条公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告
编制、公司重大事项筹划期间负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。
第四条公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送定期报告和重大事项相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报和公告的披露时间，业绩快报和公告的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。
第五条对于无法律法规依据的外部单位要求报送定期报告及重大事项相关信息等要求，公司应拒绝报送。
第六条公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记备案。
第七条公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。
第八条外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开的重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。
第十条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。
第十一条外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。
第十二条本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章及公司其他相关制度执行。
第十三条本制度由公司董事会负责解释和修订。
北京耐威科技股份有限公司独立董事
关于公司 2015年度对外担保情况的专项说明和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司 2015年度对外担保情况作专项说明并发表独立意见。
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件规定以及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的有关规定，我们对公司 2015年度对外担保情况进行了核查，核查后的专项说明及独立意见如下：
一、公司 2015年度对外担保概况
2015年度，公司未新发生任何形式的对外担保事项，但存在以前年度发生并累积至2015年12月31日的对外担保情况。
截至 2015年 12月 31日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额为人民币 3,806.00万元，占公司净资产的6.51%。除了对合并报表范围内子公司提供担保之外，公司不存在其他对外担保情况；公司的控股子公司也不存在对外担保情况。
二、公司对合并报表范围内子公司提供担保的具体情况
1、对北京耐威时代科技有限公司提供的担保
2014年5月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于关联方为子公司耐威时代借款提供担保的议案》；2014年 6月 10日，公司 2014年第二次临时股东大会审议通过了该议案。
2014年，北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）与中国工
商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行分别签订了编号为2014年（亦庄）字 0036号《固定资产借款合同》、编号为 2014年（亦庄）字 0120号《固定资产借款合同》。根据该等合同，中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行向耐威时代提供借款合计 3,500.00万元用于耐威时代研发生产基地项目建设，借款期限为五年，自实际提款日起算（分次提款的，自首次提款日起算）。
该等合同由耐威时代提供最高额抵押担保，耐威科技提供连带责任保证担保，公司实际控制人杨云春及其配偶穆林分别提供连带责任保证担保。
截至 2015年 12月 31日，公司对耐威时代上述担保事项的实际担保金额为人民币3,500.00万元。
2、对武汉迈普时空导航科技有限公司提供的担保
2011年5月20日，武汉迈普时空导航科技有限公司（以下简称“迈普时空”）与上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行签订编号为 70012011780004号《法人按揭借款合同》。根据该合同，上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行向武汉迈普提供 306.00万元借款用于武汉迈普购买房屋，借款期限自 2011年 5月 20日至 2016年 5月 20日，贷款年利率按中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮30%执行，确定为8.97%。该贷款由迈普时空提供抵押担保，武汉阳光广济医药开发有限公司、耐威科技、公司实际控制人杨云春及其配偶穆林提供连带责任保证担保。
截至 2015年 12月 31日，公司对迈普时空上述担保事项的实际担保金额为人民币306.00万元。
三、独立意见
我们一致认为：上述对合并报表范围内子公司的担保事项符合公司整体经营发展需要，担保事项的内部决策程序合法、有效，2015年末不存在逾期对外担保情况；除此之外，公司不存在其他对外担保情况。公司能够按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关文件要求和《公司章程》的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规担保事项。
截至 2015年末，公司上述对合并报表范围内子公司的担保事项没有迹象显示可能承担偿债风险；我们一致同意公司继续履行上述担保事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京耐威科技股份有限公司独立董事关于公司 2015年度对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页）
独立董事签字：
任章：_______________
李建浩：_______________
杜杰：_______________
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2016-063号云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司
关于收到中止审查通知书的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 2月 2日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申报了2015年度非公开发行A股股票申请文件，并于2016年2月5日取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可受理通知书》（160235号），于2016年3月9日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（160235号）。
由于国内资本市场发生一定波动，为确保本次非公开发行股票工作的顺利推进，经公司与保荐机构与相关各方的审慎分析论证，拟对本次非公开发行股票方案进行调整。2016年4月1日，公司召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等议案。为切实稳妥配合中国证监会的审核，扎实做好反馈回复工作及方案调整内部审核流程，公司于2016年4月向中国证监会申请中止审查本次非公开发行股票申请文件，并于 2016年4月19日收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（160235号），中国证监会同意公司的中止审查申请。
2016年 4月 18日，公司召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了有关非公开发行方案调整事项。截至本公告日，公司已就上述调整事项完成全部内部审核程序及信息披露程序；同时，公司与保荐机构及相关各方已完成反馈意见通知书相关问题的回复及申报材料更新工作，并已向中国证监会报送反馈回复材料及更新后的申报材料。
为切实配合中国证监会有关公司2015年度非公开发行股票的审核工作，公司将尽快向中国证监会申请恢复审查本次非公开发行股票申请文件。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告！
云南鸿翔一心堂药业（集团）股份有限公司
董事会
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2015—020
大连友谊（集团）股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2015年 5月 27日以书面形式发出。
2、董事会会议于 2015年 6月 3日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 6名，实际到会 6名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于公司申请银行授信额度的议案
公司拟向吉林银行大连分行申请总额不超过 6.6亿元（含 6.6亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。贷款利率执行浮动利率，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款利率即时调整，利率值为一年期定期贷款利率上浮30%。公司控股股东大连友谊集团有限公司向吉林银行大连分行提供连带责任保证担保，该议案须提交公司 2015年第一次临时股东大会审议。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
《大连友谊（集团）股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
2、审议关于召开 2015年第一次临时股东大会的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-064号厦门合兴包装印刷股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议于 2016年 5月 24日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2016年 5月 19日发出，并获得董事确认。
公司本届董事会有董事 7人，亲自出席会议的董事 7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向招商银行申请综合授信的议案》；
同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
二、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向汇丰银行申请综合授信的议案》；
同意公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币8,500万元（含8,500万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。
三、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》；
同意公司就下列子公司银行申请综合授信事项提供担保如下：1、原为福建长信纸业包装有限公司提供总计不超过人民币 5,000万元（含 5,000万元整）的银行融资担保，现调整为福建长信提供总计不超过人民币 4,500万元(含4,500万元
整)的银行融资担保。2、继续向重庆合信包装印刷有限公司提供总计不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。3、继续向福州福瑞包装有限公司提供总计不超过人民币1,000万元（含1,000万元整）的银行融资担保。
上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。
具体内容详见 2016年 5月 25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于向子公司提供担保的公告》。
四、会议以 7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币 8,700万元（其中滁州华艺柔印环保科技有限公司 4,050万元，佛山合信包装有限公司4,650万元），使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。
该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容详见2016年5月25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《关于继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。
特此公告。
厦门合兴包装印刷股份有限公司
董事会
二Ｏ一六年五月二十四日
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 公告编号：2018-020天舟文化股份有限公司
2018年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年3月31日
2、预计的业绩：基本持平
3、预计的业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：-13% - 13%|盈利：5,883.26万元|
||盈利：5,118.44万元 - 6,648.08万元||

注：本表格中的“元”均指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司经营稳定，归属于上市公司股东的净利润较上年同期基本持平。
四、其他相关说明
1、预计2018年第一季度非经常性损益对净利润的影响金额约为200-400万元，上年同期为226.52万元。
2、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体财务数据将在2018年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇一八年四月九日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2019-176北京碧水源科技股份有限公司
关于控股子公司首次公开发行境外上市外资股（H股）
获得中国证监会批复的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司北京良业环境技术股份有限公司（以下简称“北京良业”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北京良业环境技术股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可﹝2019﹞1677号）。
根据该批复，中国证监会核准北京良业发行不超过51,618,600股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，北京良业可到香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市。
北京良业本次发行境外上市外资股（H股）并上市事项尚需取得香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十一日
证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2018-072
北京合纵科技股份有限公司
第四届董事会第三十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）第四届董
事会第三十九次会议于2018年5月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议的
通知于2018年5月29日以邮件方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并
表决的董事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司
其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
审议通过《关于公司追加投资天津市茂联科技有限公司的议案》
1、公司于2018年4月20日召开公司第四届董事会第三十六次会议，会议审
议通过了《关于公司参与增资天津市茂联科技有限公司的议案》，公司拟与天
津市盛雅投资有限公司、冯德茂、陈刚、彭大庆、北京丝路云和投资中心(有
限合伙)以现金的方式向天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）
合计投资42,000.00万元。其中公司以总额29,288.1818万元投资天津茂联（其
中12,158.3219万元计入注册资本，17,129.8599万元计入资本公积）,本次增
资完成后公司持有天津茂联股权的比例为14.60%。（具体内容详见2018年4月
20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容）。
2018年1月宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）与天津市盛雅投资有
限公司、冯德茂、陈刚、彭大庆、方建英以现金的方式向天津茂联共同投资
55562.83万元并签订了《天津市茂联科技有限公司增资协议》。其中出资方方
建英先生拟出资4,000万元（其中1661万元作为注册资本，其余部分进入标的
公司资本公积。具体内容详见2018年1月17日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站上的相关内容）。目前方建英先生因个人资金紧张拟转让其对天
津茂联的认缴出资额，为确保天津茂联此次增资正常进行，同时考虑公司的战
略发展需求，公司拟追加投资天津茂联，受让方建英先生对天津茂联的认缴出
资额，以现金出资4000万元增资天津茂联，并签署《天津市茂联科技有限公司
增资协议之补充协议》。
天津茂联完成上述两次增资后，本公司将直接持有其16.59%的股权。
2、刘泽刚先生现任合纵科技董事长且持有公司5%以上的股份,同时刘泽刚
先生为天津茂联的法定代表人及董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》，本次交易构成关联交易。关联董事刘泽刚及其一致行动人韦强、张
仁增、何昀、高星对该议案回避表决。
内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网的相关公告。
同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
关于大博医疗科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天健审〔2017〕8165号
大博医疗科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的大博医疗科技股份有限公司（以下简称大博医疗公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供大博医疗公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理层的责任
大博医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大博医疗公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，大博医疗公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了大博医疗公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：方国华
中国·杭州 中国注册会计师：李江东
二〇一七年十月二十七日
大博医疗科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明
深证证券交易所：
现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1606号文核准，并经贵所同意，本公司
由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币
普通股（A股）股票4,010万股，发行价为每股人民币11.56元，共计募集资金46,355.60
万元，坐扣含税承销和保荐费3,000.00万元（其中不含税承销和保荐费2,830.19万元，
对应增值税进项税169.81万元）后的募集资金为43,355.60万元，已由主承销商中信证券
股份有限公司于2017年9月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招
股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用903.55万元后，公司本次募集资金净额为42,621.86万元。上述募集资金到位情况
业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕368号）。
二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
本公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如
下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|募集资金投资额|
|50,927.83|18,000.00|
|19,815.00|6,000.00|
|15,969.52|9,000.00|

|||
|-|-|
|11,715.00|9,621.86|
|98,427.36|42,621.86|

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年9月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为2,334.98万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
|||
|-|-|
|总投资额|自筹资金实际投入金额|
|50,927.83|2,134.97|
|19,815.00|200.01|
|15,969.52|0.00|
|11,715.00|0.00|
|98,427.36|2,334.98|

大博医疗科技股份有限公司
二〇一七年十月二十七日
证券代码：300059 证券简称：东方财富 公告编号：2017-083东方财富信息股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方财富信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2017年9月26日16:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议已于2017年9月22日通过现场送达、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席鲍一青先生主持，会议应到监事三人，实到监事三人，本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
审议通过《关于使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的议案》
经监事会核查：公司本次使用部分超募资金购买低风险银行理财产品的决策程序符合相关规定，在保障资金安全和公司经营活动正常进行的前提下，公司使用不超过24,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司募集资金使用效率，增加资金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司使用不超过 24,000.00万元超募资金购买低风险银行理财产品。
具体详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。
本项议案以3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
三、备查文件
东方财富信息股份有限公司第四届监事会第八次会议决议
特此公告。
东方财富信息股份有限公司监事会二〇一七年九月二十八日
福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事
关于公司为参股公司提供担保的事前认可意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》和福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》的有关规定，独立董事对公司为参股公司提供担保发表事前认可意见如下：
经审查，公司本次为参股公司福建省汽车工业集团云度新能源汽车股份有限公司（以下简称“云度新能源”）提供不超过3,850万元人民币贷款担保，符合《股票上市规则》、《中小板规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等法律法规规定。此外，云度新能源各方股东均按持股比例提供担保，本次担保公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的行为。因此，独立董事同意公司本次为参股子公司提供担保，并同意将此事项提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。
（以下无正文）
（本页为《福建海源复合材料科技股份有限公司独立董事关于公司为参股公司提供担保的事前认可意见》之签署页，无正文）
出席会议的独立董事签名：
陈冲 郑新芝 文东华
证券代码：300262 证券简称：巴安水务 公告编号：2017-044关于收购Doosan Hydro TechnologyLLC.100%股权的
补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海巴安水务股份有限公司（以下简称“公司”、“买方”）2017年 5月12日披露了《关于收购Doosan Hydro TechnologyLLC.100%股权的公告》。公司于 2017年 5月 12日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于收购 Doosan Hydro Technology LLC.100%股权的议案》。同意公司签署《股权购买协议》，从Doosan Heavy Industries America HoldingsInc.（斗山重工美国控股公司）（以下简称“原股东”）处受让其持有的Doosan Hydro TechnologyLLC.（以下简称“DHT”、“标的公司”）100%股权。Doosan Heavy Industries& ConstructionCo,Ltd.保证标的公司状态在交割前满足交割条件。现将有关事项补充如下：
一、交易对价、定价依据及价款支付安排
1、交易对价由以下组成：（i）400万美元固定收购价格（以下称作“预付款”）；（ii）与标的公司净资产相关的额外浮动价格（以下称作“剩余付款”）。
其中，剩余付款构成依据：（i）标的公司与本期收购相关净资产≥1700万美元，剩余付款=600万美元；（ii）1200万美元<标的公司与本期收购相关净资产<1700万美元，剩余付款=标的公司与本期收购相关净资产-1100万美元实际部分；（iii）1100万美元<标的公司与本期收购相关净资产≤1200万美元，剩余付款=100万美元；（iv）标的公司与本期收购相关净资产≤1100万美元，剩余付款=0美元。以上标的公司与本期收购相关净资产指经审计后的基准日账面净资产调增应由标的公司原股东及其相关主体负责清理完毕的 4500万美元短期借款后的数额。
截至2017年2月24日，标的公司总资产19,996,093美元，总负债50,547,179
美元，账面净资产-30,551,086美元（美国通用会计准则）。本次交易股权交割前，标的公司原股东及其相关主体将负责清理完毕账面价值 4500万美元的短期借款。据此，标的公司与本期收购相关净资产确认为 14,448,914.00美元，则剩余付款为14,448,914.00美元-11,000,000.00美元=3,448,914.00美元。
经交易各方协商约定，本次交易对价由400万美元预付款及97.5%剩余付款构成。即本次交易对价为 4,000,000.00美元+3,448,914.00*97.5%美元=7,362,691.15美元。
2、价款支付安排：
一期：签署股权购买协议后达到交割条件，买方支付400万美元的预付金以及50%剩余付款，即5,724,457.00美元；
二期：40%剩余付款应在交割开始后三个月立即支付，即1,379,565.60美元；
三期：7.5%剩余付款应在交割开始一周年之日支付，即258,668.55美元。
特此公告。
上海巴安水务股份有限公司董事会2017年5月17日
证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－053
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
一、会议召开的情况
1、会议通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 5月 16日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2019年 5月 31日（星期五）下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年 5月 31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年 5月
30日下午15：00至2019年5月31日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路 88号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共 13人，代表有表决权股份 604,242,632股，占公司有表决权股份总数的50.4687%。
其中，参加表决的中小投资者 10人，代表有表决权股份 76,798,715股，占公司有表决权股份总数的6.4145%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 7人，代表有表决权股份 559,794,220股，占公司有表决权股份总数的46.7562%。其中，参加表决的中小投资者共 4人，代表有表决权股份 32,350,303股，占公司有表决权股份总数的2.7020%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东 6人，代表有表决权股份 44,448,412股，占公司有表决权股份总数的3.7125%。其中，参加表决的中小投资者共 6人，代表有表决权股份 44,448,412股，占公司有表决权股份总数的3.7125%。
本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《关于提请股东大会审议公司股份回购授权
的议案》
表决结果：本议案获得出席股东大会的股东所持表决权的 2/3以上通过。
总表决情况：同意票 604,242,632股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票 76,798,715股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票 0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：喻荣虎、李梦珵
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随
公司其他文件一并提交深圳证券交易所审核公告。
五、备查文件
1、《安徽楚江科技新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽楚江科技新材料股份有限公司二〇一九年第一次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年六月一日
证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2018-098
云南能源投资股份有限公司
关于第一期员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年1月12日、1月30日，云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2018年第一次临时会议、公司2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，详见公司于 2018年 1月 13日、1月 31日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）所披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入公司股票1,814,800股，占公司总股本的0.325%；成交总金额 17,402,626元，成交均价约9.589元/股。具体买入情况如下：
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|日期|交易方式|成交股数（股）|均价（元/股）|成交金额（元）|
|2018年 4月23日|集中竞价|200,000|9.678|1,935,536|
|2018年 4月24日|集中竞价|261,500|9.702|2,536,996|
|2018年 4月25日|集中竞价|308,900|9.721|3,002,952|
|2018年 4月26日|集中竞价|460,000|9.633|4,431,198|
|2018年 4月27日|集中竞价|584,400|9.404|5,495,944|
|合计||1,814,800|9.589|17,402,626|

公司后续将持续关注公司第一期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关
法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投
资风险！
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会2018年6月30日
证券代码：000838 证券简称：国兴地产 公告编号：2014-023
国兴融达地产股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2014年 4月 9日上午9：00时
2、召开地点：北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼
1005-1006，公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长鲜先念先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东（代理人）2人，代表股份 8564.3556万股，占上市公司有表决权总股份47.32％。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票表决的方式审议了下列议案：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
大会同意对《公司章程》的修改。具体内容详见公司在巨潮网
http://www.cninfo.com.cn上登载的《公司章程》。
表决情况：
同意 8564.3556万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的100%；
反对 0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%；
弃权 0万股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：万秋琴、张雷
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2014年第二次临时股东大会决议；
2、关于 2014年第二次临时股东大会的法律意见书。
国兴融达地产股份有限公司董事会 2014年 4月 10日