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新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
证券代码: 002207 证券简称:准油股份 公告编号:2016-089新疆准东石油技术股份有限公司
重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016年 6月 15日，公司在指定媒体披露了《关于<新疆准东石油技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》等重组相关文件；2016年7月1日，按照中国证券监督管理委员会《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定（征求意见稿）》及《关于上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》最新政策要求，公司对重组方案部分内容进行了调整，并将更新后的重组文件在指定媒体进行了披露。
2016年 7月11日、2016年7月22日，深圳证券交易所分别下发了中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第 67号、【2016】第 73号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”）。公司与交易各方及中介机构对问询函所涉事项做了认真讨论分析，按照深交所的要求对问询函进行了回复，并对《发行股份及支付现金购买资产并配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等重组文件进行了修订及补充，并于 2016年8月9日在指定信息披露媒体上发布了相关公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第 15号：重大资产重组媒体说明会》等规定，在接到深交所通知后，公司于 2016年 8月 10日在指定信息披露媒体发布了《关于召开重大资产重组媒体说明会暨公司股票暂不复牌的公告》。2016年 8月 12日下午15:00，公司在深交所召开了重大资产重组媒体说明会，公司及相关各方在说明会上详细介绍本次重大资产重组方案，并就市场及投资者关注的问题进行了解答。公司在互动易上进行了同步文字直播，并于 2016年 8月 15日发布了《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》，并于同日将整理后的文字记录上传至互动易。
2016年8月17日，深圳证券交易所再次下发中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第79号《关于对新疆准东石油技术股份有限公司的重组问询函》，要求公司对有关问题进
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD
行进一步补充说明并披露。目前公司正在会同相关方和中介机构按深圳证券交易所的最新要求准备回复材料，待回复内容经深交所审核通过后，公司将发布问询函的回复公告等相关文件。
鉴于上述原因，根据有关规定，公司股票将继续停牌。公司将积极与交易所进行沟通，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
二〇一六年八月十八日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-001无锡智能自控工程股份有限公司
关于入围中国石油化工股份有限公司 2018-2019年度
框架协议中标人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次中标的内容为框架协议，属于双方合作意愿和基本原则的框架性的约定，双方能否就框架协议所涉及的合作事项后续签署实质性协议并实施尚存在不确定性，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
2、基于框架性协议的性质，目前无法准确预计本事项对公司 2018-2019年度的经营业绩的影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或未达预期的情况。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”或“智能自控”）于近日收到中国石化国际事业有限公司发来的《入围通知书》。经评标委员会评审，本公司成功入围中国石油化工股份有限公司（以下简称“中石化”）2018-2019年度控制阀及其附件框架协议中标人，具体信息如下：
一、中标项目概况
(一)招标编号：WZ20181218-3817-16675-B1
项目名称：2018-2019年度控制阀及其附件框架协议
入围投标人排名：第1名
入围货物：控制阀及其附件框架协议（GLOBE调节阀）
(二)招标编号：WZ20181218-3817-16675-B3
项目名称：2018-2019年度控制阀及其附件框架协议
入围投标人排名：第1名
入围货物：控制阀及其附件框架协议（铸钢控制球阀）
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-001(三)招标编号：WZ20181218-3817-16675-B4
项目名称：2018-2019年度控制阀及其附件框架协议
入围投标人排名：第2名
入围货物：控制阀及其附件框架协议（锻钢控制球阀）
(四)招标编号：WZ20181218-3817-16675-B7
项目名称：2018-2019年度控制阀及其附件框架协议
入围投标人排名：第1名
入围货物：控制阀及其附件框架协议（自力式调节阀）
(五)招标编号：WZ20181218-3817-16675-B16
项目名称：2018-2019年度控制阀及其附件框架协议
入围投标人排名：第1名
入围货物：控制阀及其附件框架协议（控制闸阀）
(六)招标编号：WZ20181218-3817-16675-B18
项目名称：2018-2019年度控制阀及其附件框架协议
入围投标人排名：第1名
入围货物：控制阀及其附件框架协议（偏心旋转调节阀）
(七)招标编号：WZ20181218-3817-16675-B20
项目名称：2018-2019年度控制阀及其附件框架协议
入围投标人排名：第2名
入围货物：控制阀及其附件框架协议（控制蝶阀）
二、交易对手方情况介绍
1.企业名称：中国石油化工股份有限公司
2.社会统一信用代码：91110000710926094P
3.成立日期：2000年2月25日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-001 4.企业类型：其他股份有限公司（上市）
5.注册资本：12107120.9646万元
6.法定代表人：戴厚良
7.经营范围：瓶装燃气经营（限取得许可证的分支机构经营）；危险化学品生产、石油天然气勘探、开发生产安全管理（限取得安全生产许可证的分支机构经营）；铁路运输；港口经营；食用盐生产、批发、零售（限取得许可证的分支机构经营、不在本市经营）；食品添加剂制造（限外埠分支机构经营）；保险代理业务（限外埠分支机构经营）；保险经纪业务（限外埠分支机构经营）；住宿（限外埠分支机构经营）；餐饮服务（限外埠分支机构经营）；火力发电（不在本市经营）；电力供应（限分支机构经营）；危险化学品经营（限取得危险化学品经营许可证的分支机构经营）；油气勘查；石油的开采（开采地区及有效期以许可证为准）；零售预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限取得食品流通许可证的分支机构经营）、保健食品（限取得食品流通许可证的分支机构经营）；
卷烟、雪茄烟的零售（限取得烟草专卖零售许可证的分支机构经营）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售；道路运输（限分支机构经营，经营范围以道路运输经营许可证为准）；石油炼制；润滑油、燃料油、沥青的销售；重油、橡胶及其他石油化工原料（不含危险化学品）和产品的生产、销售、储存；日用百货便利店经营；纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡的零售；彩票代理销售、委托代理收取水电费、票务代理服务；设计、制作、代理、发布广告；汽车清洗服务；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；承包境外机电、石化行业工程和境内国际招标工程；文化、体育用品及器材销售；汽车、摩托车及零配件销售；汽车维修装潢服务；沿海工程辅助作业；溢油应急、安全守护、船舶污染清除作业；专业技术服务业中质检技术服务、环境与生态检测服务；货物运输代理；页岩气、煤层气、页岩油、可燃冰等资源勘探、开发、储运、管道运输、销售（不在本市经营）；电力技术开发与服务；电力设施安装维护（限分支机构经营）；销售家具及建筑装饰材料（限外埠分支机构经营）；家庭劳务服务（限外埠分支机构经营）；仓储服务（限外埠分支机构经营）；储气库设施租赁（限外埠分支机构经营）；出租商业用房、办公
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-001用房；汽车租赁（不含九座以上客车）；机械设备租赁；货物进出口；代理进出口；技术进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；港口经营、铁路运输、食用盐生产销售等许可项目需取得批准后经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8.住所：北京市朝阳区朝阳门北大街22号
三、中石化与智能自控不存在关联关系。
四、对公司的影响及风险提示
公司此次入围中石化控制阀框架协议全部7个标段的主供应商，有助于业务的拓展，公司的市场地位与行业影响力得到了进一步提升，为公司下阶段的发展奠定了坚实的市场基础。
中石化本次招标系框架协议招标，不涉及具体金额，且目前协议尚未签署，无法对公司业绩的影响进行预计。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.《入围通知书》
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年1月2日
证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2015-148山东美晨科技股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东美晨科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到本公司控股股东张磊先生的通知，张磊先生因个人资金需求将其持有的本公司38,900,000股(均为无限售流通股)质押给国元证券股份有限公司，并已于2015年11月13日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自2015年11月13日起至张磊先生办理解除质押登记手续之日止。
截至本公告日，张磊先生共持有本公司股份211,601,714股，占本公司总股本的32.47%，其中处于质押状态的股份共计211,400,000股，占张磊先生持有本公司股份总数的99.90%，占本公司总股本的32.44%。
特此公告。
山东美晨科技股份有限公司
董事会
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2016-043宁夏西部创业实业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
关于召开宁夏西部创业实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议的通知于 2016年 8月 5日以书面、传真、电子邮件和电话形式发出。
二、会议召开的时间、地点和方式
2016年 8月 17日，宁夏西部创业实业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议在宁夏银川市北京中路 168号 C座三楼会议室召开，会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
三、会议出席情况
董事王天林、张智谋、柏青、赵明杰、独立董事张文君、赵恩慧、袁晓玲出席本次会议，李延群董事因出差委托赵明杰董事代为出席会议并行使表决权；公司部分监事、高级管理人员及董事、监事候选人列席会议。
四、议案内容及表决情况
（一）审议通过了《2016年半年度报告及摘要》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》，其中：
1、《关于提名王天林先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于提名王勇先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
3、《关于提名李建坤先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
4、《关于提名柏青先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
5、《关于提名智世奇先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
6、《关于提名韩鹏飞先生为非独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意提名王天林、王勇、李建坤、柏青、智世奇、韩鹏飞先生为宁夏西部创业实业股份有限公司第八届董事会非
独立董事候选人。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》，其中：
1、《关于提名张文君先生为独立董事候选人的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
2、《关于提名赵恩慧女士为独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
3、《关于提名袁晓玲女士为独立董事候选人的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意提名张文君先生、赵恩慧、袁晓玲女士为第八届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意根据《公司法（2013年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》和公司实际情况的变化，对《章程》第十三条、第四十九条、第七十七条、第八十条、第八十二条第（一）款第 2项、第一百零七条第（十二）款、第一百五十条第（七）款、第一百七十九条、第一百九十二条、第一百九十三条的内容进行修订。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意根据《公司法（2013年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的修订，对《股东大会议事规则》中公司名称、高级管理人员职务名称及第四条、第十二条、第四十条、第四十六条、第四十八条第 2款、第五十二条、第六十三条的内容进行修订。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
（六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意根据《上市公司规范运作指引》、公司《章程》及公司实际情况，对《董事会议事规则》中公司名称、高级管理人员职务名称及第三条、第四条、第六条、第十六条第（4）款、第二十条的内容进行修订。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于聘请 2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意提请股东大会聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016年度财务审计机构，聘期一年。公司拟支付该所的财务审计费用不超过 40万元。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
（八）审议通过了《关于聘请 2016年度内部控制审计机构的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意提请股东大会聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016年度内部控制审计机构，聘期一年。公司拟支付该所的审计费用不超过 15万元。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
（九）审议通过了《关于内部管理机构设置的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意公司本着“集中管理、分级授权、注重业务、职责明确、精简高效”原则对职能部门进行重新设置，以适应公司经营情况的变化。重新设置后的职能部门共计 12个，分别为：办公室、证券法律事务部、投资发展部、审计部、人力资源部、财务管理部、经营管理部、物资供应部、安全管理部、技术装备部、工程建设部、运输管理部。
（十）审议通过了《关于确认 2016年上半年日常关联交易的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：董事赵明杰先生、李延群先生因与本议案涉及交易方存在关联关系，对本议案回避表决。
2016年上半年，因提供铁路运输服务，宁夏宁东铁路有
限公司与青铜峡铝业股份有限公司发生日常关联交易 381.98万元、与华电宁夏灵武发电有限公司发生日常关联交易 2,550.32万元、与宁夏中宁发电有限责任公司发生日常关联交易 163.27万元，以上日常关联交易合计 3,095.58万元，会议对此予以确认。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于预计 2016年下半年日常关联交易的议案》
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权
回避表决情况：董事赵明杰先生、李延群先生因与本议案涉及交易方存在关联关系，对本议案回避表决。
2016年下半年，因提供铁路运输服务，宁夏宁东铁路有限公司预计将与关联方发生不超过 3,800万元的日常关联交易，其中：与青铜峡铝业股份有限公司日常关联交易金额预计不超过 500万元，与华电宁夏灵武发电有限公司日常关联交易金额预计不超过 3,000万元，与宁夏中宁发电有限责任公司的日常关联交易金额预计不超过 300万元。
本议案尚需提交 2016年第二次临时股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于召开 2016年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
同意公司于 2016年 9月 5日以现场表决与网络投票相
结合的方式召开 2016年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于换届选举非独立董事的议案》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
3、《关于换届选举股东代表出任监事的议案》
4、《关于修订公司<章程>的议案》
5、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于聘请 2016年度财务审计机构的议案》
9、《关于聘请 2016年度内部控制审计机构的议案》
10、《关于确认 2016年上半年日常关联交易的议案》
11、《关于确认 2016年下半年日常关联交易的议案》
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2016年 8月 18日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2016-096天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司股东部分股份解除质押的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司第三大股东上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）的通知，获悉佳船企业将其所持有公司的部分股份于2016年10月19日办理了解除质押手续，具体事项如下：
一、股东股份解除质押情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为公司第一大股东及一致行动人|解除质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|上海佳船企业发展有限公司|是|5,000,000|2014-10-21|2016-10-19|国泰君安证券股份有限公司|14.55%|
|合计||5,000,000||||14.55%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，佳船企业共持有公司股份34,366,110股，占公司股份总数的9%。累计质押其持有的本公司股份29,290,000股，占其所持有本公司股份的85.23%，占公司股份总数的7.67%。
三、备查文件
1、佳船企业交割单；
2、中国证券登记结算有限公司股份冻结明细。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十一日
证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2017-020
海航凯撒旅游集团股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海航凯撒旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表王娟女士因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，王娟女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。王娟女士辞去证券事务代表职务不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对王娟任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢！
特此公告。
海航凯撒旅游集团股份有限公司董事会2017年4月24日
长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司使
用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”或“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，就金明精机拟使用首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查。核查情况如下：
一、募集资金到位情况和管理
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东金明精机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1938号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币25.00元。募集资金存入专项账户的时间为2011年12月22日，本公司募集资金总额为人民币375,000,000.00元，扣除发行费用人民币29,762,697.34元，实际募集资金总额为人民币345,237,302.66元。上述发行募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2011]第10002030276号《验资报告》审验。
公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
二、募集资金使用情况及节余情况
截至 2016年 9月 21日，公司募投项目中的“新型功能膜专用设备生产基地项目”和“技术中心项目”两个项目已达到预定可使用状态，实际累计投入募集资金为 25,825.19万元，节余的募集资金为 316.26万元，具体使用募集资金及节余情况如下：
（1）募集资金使用情况
单位：万元
|||
|-|-|
|投资项目|截止日募集资金累计投资额|

||||||
|-|-|-|-|-|
|承诺投资项目|募集前承诺投资金额|募集后承诺投资金额|实际投资金额|实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额|
|新型功能膜专用设备生产基地项目|18,169.83|24,141.45|24,062.34|79.11|
|技术中心项目|2,000.00|2,000.00|1,762.85|237.15|
|收购汕头市远东轻化装备有限公司|-|2,782.28|2,782.28|-|
|偿还银行贷款|-|2,800.00|2,800.00|-|
|永久性补充流动资金|-|2,800.00|2,800.00|-|
|合计|20,169.83|34,523.73|34,207.47|316.26|

（2）募集资金节余情况
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|募集资金累计使用节余情况|||||利息收入扣减手续费后净额|募集资金节余金额|
|新型功能膜专用设备生产基地项目|技术中心项目|收购汕头市远东轻化装备有限公司|偿还银行贷款|永久性补充流动资金|||
|79.11|237.15|-|-|-|733.48|1,049.74|

三、募集资金节余的主要原因
公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，两个项目实际投入金额与承诺投入金额不存在重大差异，募集资金节余的主要为募集资金利息收入。
四、节余募集资金使用计划
为了提高节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的利益，公司董
事会拟将上述募投项目节余资金及利息（实际利息以转入自有资金账户当日实际
金额为准）全部用于永久性补充流动资金。上述事项实施完毕后公司将注销相关
募集资金专项账户，公司董事会将授权公司财务部门办理本次专户注销事项，相关的募集资金三方监管协议亦予以终止。
五、相关审批程序
1、董事会审议情况
公司于2016年9月26日召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目的节余募集资金永久性补充流动资金。
2、监事会审议情况
公司于2016年9月26日召开的第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司首发募投项目已达到预期可使用状态，将节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金事项及决策程序符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。监事会同意将公司募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金。
3、独立董事意见
公司独立董事认为：在公司募投项目完成的情况下，将节余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合股东和广大投资者利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意公司募集资金投资项目节余资金用于永久性补充流动资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次使用节余募集资金永久补充流动性资金事项已经公司第二届董事会第三十六次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金及闲置募集资金使用》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。本次使用节余募集资金永久补充流动性资金符合公司发展的实际情况，公司将资金运用到主营业务，有利于提高资金使用效率。
综上，长城证券股份有限公司对公司本次使用节余募集资金永久补充流动性资金事项无异议。
（此页无正文，为《长城证券股份有限公司关于广东金明精机股份有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
宋平 秦翠萍
长城证券股份有限公司年 月 日
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2014-048债券代码：112060 债券简称：12金风01
新疆金风科技股份有限公司
关于参加“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日
活动”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动新疆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通与交流，切实提高上市公司透明度和治理水平，新疆证监局与新疆上市公司协会、深圳证券信息有限公司联合举办
“新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。本次活动将于2014年9月19日15:00-17:00点举行，登陆地址为：
http://irm.p5w.net/gszz/。
届时，公司高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流的形式，就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
欢迎广大投资者踊跃参与！
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2017-024汉王科技股份有限公司
关于控股股东股票质押回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东、实际控制人刘迎建先生将其持有本公司的部分股份进行股票质押式回购交易的通知，具体事项如下：
一、控股股东股票质押及提前回购的基本情况
1、本次控股股东股票质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|预计质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|刘迎建|是|2,680,000|2017年4月17日|2017年10月16日|中国银河证券股份有限公司|5.58%|融资|
|合 计||2,680,000||||5.58%||

2、控股股东前期股票质押回购交易之提前回购的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|解除质押占其所持股份比例|备注|
|刘迎建|是|3,000,000|2017年1月12日|2017年4月18日|山西证券股份有限公司|6.25%|提前回购①|
|合 计||3,000,000||||6.25%||

注①：具体内容详见2017年1月17日公司在巨潮资讯网刊登的2017-003号公告。
3、控股股东股票累计质押的情况
截至本公告日，刘迎建先生共持有本公司股份 48,030,838股，占公司总股本的22.12%，其所持有上市公司股票累计质押 4,580,000股，占公司总股本的2.11%。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
汉王科技股份有限公司董事会 2017年 4月 19日
A股股票代码：000585 A股股票简称：*ST东电 公告编号：2019-048东北电气发展股份有限公司
诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次诉讼事项进展情况
2019年5月20日，东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”或“本公司”）收到海南省高级人民法院（以下简称“海南省高院”）民事判决书【（2018）琼民初69号】。自2018年11月30日海南省高院立案受理原告阜新封闭母线有限责任公司（本公司全资子公司，以下简称“阜新母线”）与被告沈阳高压开关有限责任公司（与本公司无关联关系的独立第三方，以下简称“沈阳高开”）、东北电气股权转让纠纷一案后，海南省高院依法组成合议庭于2019年3月21日进行了公开开庭审理。被告沈阳高开经公告送达开庭传票，未到庭参加诉讼。本案（一审）现已审理终结。
二、本案的基本情况
㈠诉讼当事人
原告：阜新母线，住所：辽宁省阜新市细河区四合镇河西村玉龙路369号，法定代表人：苏伟国，职务：董事长。
被告一：沈阳高开，住所：沈阳市大东区沈铁路 39号，法定代表人：陈德松，职务：执行董事兼总经理。
被告二：东北电气，住所：海南省海口市南海大道266号海口国家高新区创业孵化中心A楼5层A1-1077室，法定代表人：李铁，职务：董事长。
㈡诉讼请求
1、请求被告一向原告支付新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（原沈阳新泰高压电气有限公司）74.4%的股权转让款1600万美元及自股权转让之日至起诉之日的利息。
2、请求被告二对被告一支付股权转让款的义务承担连带责任。
㈢事实与理由
在2008年9月22日之前原告阜新母线持有新东北电气（沈阳）高压隔离开关有限公司（原沈阳新泰高压电气有限公司）74.4%股权（以下简称“标的股权”），因本公司履行最高人民法院 2008年 9月 5日对国家开发银行诉讼案的（2008）民二终字第 23号终审判决书，经本公司协调全资子公司阜新母线，阜新母线向沈阳高开无偿返还标的股权，并按照公司注册地工商部门要求于2008年9月22日完成股权变更登记。由此，阜新母线持有的标的股权已经无偿返还沈阳高开，但依照最高人民法院于 2017年 8月 31日作出的（2017）最高法执复 27号执行裁定书“经东北电气协调无偿返还案涉股权的事实不能认定”。在民事起诉状中，原告认为，被告一未支付 1600万美元股权转让款构成违约。阜新母线遂向上述两家被告提出返还标的股权转让款的诉讼申请。
上述国家开发银行诉讼案的法院判决和执行的信息披露情况，以及本案前期的基本情况和信息披露情况，详见本公司于2018年6月20日披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-050）、于 2019年 1月 7日披露的《诉讼公告》（公告编号：2019-001）、于2019年4月26日披露的《关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告》（公告编号：2019-040），以及本公司前期披露的相关临时公告和定期报告。
三、判决或裁决情况
海南省高院民事判决书【（2018）琼民初69号】判决如下：
㈠被告沈阳高开于本判决生效之日起十五日内向原告阜新母线支付股权转让款11,112.16万元人民币（2008年人民币兑美元平均汇率为6.9451,1600万美元相当于 11,112.16万元人民币）及其利息（利息从 2008年 10月 23日起至 2018年 11月 23日止，按中国人民银行规定的同期一年期贷款基准利率计算）。
㈡驳回原告阜新母线其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费596,864元（原告阜新母线已预交），由被告沈阳高开负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向海南省高院递交上诉状。
四、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截止本公告披露日，本公司及附属公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的负面影响
根据一审判决书，东北电气不承担连带责任，无需计提预计负债；因一审判决不是终审判决，阜新母线目前无需确认收益，法院的判决结果对本公司合并层面的当期利润和期后利润不存在负面影响。
六、备查文档
海南省高院民事判决书【（2018）琼民初69号】
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会2019年5月21日
股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 编号：2016-018
债券代码：128010 债券简称：顺昌转债
江苏澳洋顺昌股份有限公司
关于核销坏账的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月23日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于核销坏账的议案》，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会批准。现将本次核销坏账具体内容公告如下：
一、核销坏账情况
根据《企业会计准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，对截止 2015年 12月 31日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款4笔，金额共计4,696,455.93元予以核销。
核销后，公司财务与营销部门将建立已核销应收款项备查账，继续全力追讨。
二、本次核销坏账对公司的影响
公司本次核销的坏账，以前年度已全额计提坏账准备，不会对公司 2015年及以前年度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、董事会意见
公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销的应收账款均经过司法程序，对方已无可供执行财产，核销依据充分，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司
本次核销坏账事项。
四、监事会意见
根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，监事会认真核查了公司本次核销坏账的情况。经审核，监事会成员一致认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销坏账事项。
五、独立董事意见
公司本次核销的坏账，不涉及公司关联方；
公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，核销后不会对公司2015年及以前年度损益产生影响；
公司本次核销的坏账，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,作为公司独立董事，我们同意上述处置方案。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会二〇一六年二月二十四日
证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2016-27泰尔重工股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金
停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于2016年4月5日开市起临时停牌，并于 2016年 4月 5日、4月 11日分别发布了《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-11、2016-12）；于 4月 18日发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金的停牌公告》（公告编号：2016-13）；于4月25日、5月3日分别发布了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金停牌的进展公告》（公告编号：2016-24、2016-26），公司股票继续停牌。
截止本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项涉及的各项工作。公司聘请的中介机构正在对标的公司进行尽职调查、审计评估等工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，根据该事项的相关进展每五个交易日发布一次进展情况。
因本次发行股份购买资产方案尚未最终确定，尚存在不确定性，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
泰尔重工股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2017-034
青岛天能重工股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 19日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任刘萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任职期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，刘萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
刘萍女士简历：
刘萍女士，1963年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专业，会计师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂财务科长；
现任青岛天能重工股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书（代）。是公司IPO的发起人之一，具有丰富的财务管理和资本运作经验。
截至本公告日，刘萍女士持有本公司股份125,000股，与公司董事、副总经理宋德海先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与上市公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
刘萍女士的联系方式：
1、联系电话：0532-58829955
2、联系传真：0532-58829955
3、电子邮箱：tnzgzqb@163.com
4、联系地址：青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园
备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
关事项的独立意见》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2017年4月19日
独立董事对相关事项的独立意见兴源环境科技股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，本着对公司和全体股东负责的精神，对公司第三届董事会第三十次会议相关事项进行认真核查，现发表如下独立意见：
关于聘任公司总经理的独立意见
颜学升先生不具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。我们同意选举颜学升先生为公司总经理。
关于公司向新希望投资集团有限公司借款暨关联交易的独立意见
新希望投资集团为公司提供借款，是出于支持公司进一步发展的考虑。新希望投资集团对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意该借款事项。
关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见
兴源控股为公司提供借款，是出于支持公司进一步发展的考虑。兴源控股对公司提供的借款利率为同期银行贷款基准利率，保证了公司资金运转，有利于改善公司资金结构、降低资金成本，促进公司健康发展，符合公司和全体股东的利益。我们同意该借款事项。
以下无正文
独立董事对相关事项的独立意见（本页无正文，为《兴源环境科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事签字：
许唯放 王伟 任丽萍
兴源环境科技股份有限公司二零一九年四月十六日
青海盐湖工业股份有限公司独立董事
关于对控股子公司青海盐湖镁业有限公司提供
财务资助的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深交所《信息披露业务备忘录第 36号——对外提供财务资助》以及公司《公司章程》的有关规定,我们对青海盐湖工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟向青海盐湖镁业有限公司（以下简称“盐湖镁业”）提供不超过 56.3亿元财务资助发表如下意见:
我们认为：根据公司具体运营情况，在不影响自身正常经营的情况下，公司通过申请银行贷款向盐湖镁业提供财务资助，对保证被资助对象项目建设起到促进作用，资金占用费利率以银行同期贷款利率为准，不存在损害公司和中小股东的利益的情况，盐湖镁业其他股东本次未提供财务资助，其持有盐湖镁业的股权已质押给了公司。因此，本次财务资助程序合法、合规，并采取了必要的风险防范措施，总体风险可控，我们一致同意公司向盐湖镁业提供财务资助事项。
（以下无正文）
(本页无正文,为青海盐湖工业股份有限公司独立董事关于向控股子公司盐湖镁业提供财务资助独立意见的签字页)
独立董事签字：王富贵 任萱 张建祺 胡国徽
证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2014036山东省章丘鼓风机股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2014年8月7日上午10时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2014年7月28日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事11名，实到董事11名。董事长方润刚、董事高玉新、牛余升、王崇璞、方树鹏、袭吉祥、胡柏林现场出席会议并表决，独立董事王爱国、赵永瑞、李剑峰、宫君秋以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过关于《公司2014年半年度报告及其摘要》的议案。
《公司2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
《公司 2014年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
二、审议通过关于《公司2014年半年度募集资金实际存放和使用情况的专
项报告》的议案。
独立董事对公司 2014年半年度募集资金实际存放和使用情况发表了独立意见，详细内容请见公司于 2014年 8月 9日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
三、审议通过关于《公司继续使用自有资金购买保本型银行理财产品》的议案。
经审议，董事会认为：鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，董事会同意公司继续使用额度不超过人民币2亿元的自有资金择机购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品，不涉及证券投资，不用于购买股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
本议案内容详见2014年8月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于继续使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。公司独立董事、监事会均分别发表了明确同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 11人，反对 0人，弃权 0人。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十五会议决议；
2、独立董事对公司第二届董事会第十五会议相关事项的独立意见。
特此公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2014年 8月 7日
证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2018-079江阴电工合金股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 10月 19日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第五次会议的通知，会议于 2018年 10月26日下午 14:00以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事 3人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2018年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：3票同意，占全体监事总人数的100%；0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 15,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票同意，占全体监事总人数的100%；0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金补充流动资金，不会影响公司募投项目的正常开展不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用部分闲置募集资金不超过 5000万元暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第五次会议批准之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，占全体监事总人数的100%；0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的财会
[2018]15号文件进行的合理变更，变更后的公司财务报表能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司
本次会计政策变更。
具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，占全体监事总人数的100%；0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。
江阴电工合金股份有限公司监事会2018年10月26日
天水华天科技股份有限公司
独立董事关于全资子公司转让部分闲置不动产
的关联交易事项的独立意见
作为天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对全资子公司转让部分闲置不动产的关联交易事项发表如下独立意见：
1、公司全资子公司天水华天集成电路包装材料有限公司拟将其闲置的部分不动产转让给公司控股股东天水华天电子集团股份有限公司，该项交易转让价款以评估值为基础，交易价格公允，没有损害公司利益，也没有损害非关联股东的利益。
2、公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，该项交易的决策程序符合相关规定。
我们同意上述交易。
独立董事：
滕敬信、陈斌才、孟兆胜
二○一七年五月十二日
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|证券代码：300266|证券简称：兴源环境|公告编号：2018-100|

兴源环境科技股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：兴源环境；证券代码：300266）日均换手率连续1个交易日（2018年7月12日）与前5个交易日日均换手率比值超过30倍，且累计换手率超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况以及内外部经营环境均没有发生或者预计将要发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项；
5、2018年 1月 31日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-008），公司控股股东计划自2018年1月31日起6个月内增持公司股份。2018年7月12日，公司发布了《关于控股股东增持公司股份计划进展公告》（公告编号：2018-097）。公司控股股东分别于2018年1月31日增
持了 246,500股、7月 11日增持了 1,162,400股，合计增持 1,408,900股。本
次增持在控股股东增持计划范围内，目前增持计划履行期限还未结束，控股股东
将视市场情况及自身资金情况履行后续增持计划。具体内容详见公告。除上述增持外，公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在其他买卖公司股票的情形。
三、不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、受近期公司股票波动影响，公司控股股东所持有的部分质押股份已经触及平仓线，存在平仓风险。经公司控股股东与各质权方的沟通，目前正积极采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险。上述质押事项如出现其他重大变动情况，公司将按照规定及时履行信息披露义务。
3、公司于 2018年 5月 31日在巨潮资讯网披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（公告编号：2018-065），公司拟通过发行股份及支付现金购买绿农环境100%的股权。2018年 6月 8日，深交所出具了重组问询函。目前，公司已组织相关各方完成了重组问询函的回复工作，具体内容详见公司于 2018年 7月 5日在巨潮资讯网披露的修订后的重组相关文件及中介机构相关核查意见。截止目前，本次资产重组的各项工作持续推进中。由于停牌期间及近日市场波动影响，可能出现重组方案重大调整的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
5、公司郑重提醒广大投资者：中国证监会指定的创业板信息披露网站、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会 2018年7月12日
许晓荣关于
提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函
万达信息股份有限公司拟向许晓荣（以下简称“本承诺人”）发行股份及支付现金分别购买本承诺人持有的四川浩特通信有限公司2.99%的股份。
本承诺人现作出以下承诺：
本承诺人将依照相关法律、法规、规章、中国证监会和证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
本承诺函自签署之日起生效。
特此承诺！
（以下无正文）
（此页无正文，为《许晓荣关于提供信息的真实性、准确性和完整性之承诺函》之签署页）（签字）：
许晓荣
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2015-068深圳金信诺高新技术股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年4月23日，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会2015年第四次会议，审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》。《公司 2015年第一季度报告》详见公司于 2015年 4月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2015-067，敬请投资者注意查阅。
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2015年4月23日