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证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2014-037
温州宏丰电工合金股份有限公司
第二届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“温州宏丰”或“公司”）第二届董事会第九次（临时）会议通知于 2014年 10月 15日以邮件方式发出，会议于2014年10月21日上午9点在公司3楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，亲自出席本次会议的董事九名。出席现场会议的董事三名，通过通讯方式表决的董事六名。会议由董事长陈晓先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、《关于公司收购“海和热控”80%股权暨关联交易的议案》
为进一步推进温州宏丰业务发展，整合产业链，拓宽市场渠道，提高资金使用效率，公司结合行业发展状况、自身的发展战略及现有业务需求，拟以货币资金50,016,480.00元收购陈乐生、董国辉、陈林驰、郑晓觉合计持有的温州海和热控复合材料有限公司（以下简称“海和热控”）80%的股权，其中包括陈乐生先生持有的31%的股权、董国辉先生持有的26%的股权，陈林驰先生持有的22%的股权以及郑晓觉女士持有的1%的股权。
海和热控股东陈乐生、董国辉、陈林驰为公司关联方，该项交易将构成关联交易。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权（按规定关联董事陈乐生、陈晓、林萍予以回避表决，参与表决的非关联董事全票赞成通过。）
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
《温州宏丰电工合金股份有限公司收购“海和热控”80%股权暨关联交易的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
二、《关于利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
《温州宏丰电工合金股份有限公司利润分配政策及未来三年股东分红回报规划（2014-2016）》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
《温州宏丰电工合金股份有限公司章程》及《章程修正案》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
四、《关于修订<温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则>的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。
《温州宏丰电工合金股份有限公司股东大会议事规则》详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
五、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
根据相关规定，公司董事会拟作为召集人提议于2014年10月6日（周四）下午2点30分在公司3楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年第
二次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
温州宏丰电工合金股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十一日
深圳市瑞丰光电子股份有限公司
2016年限制性股票激励计划激励对象名单
一、总体情况
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||获授的限制性股||占授予限制性股票||占目前总股本|
||姓名||职务|||||||
||||||票数量(万股)||总数的比例||的比例|
|吴强||董事、副总经理||240||9.72%||0.95%||
|龙胜||董事||190||7.70%||0.75%||
|庄继里||财务总监||190||7.70%||0.75%||
|中层管理人员、核心技术（业务）骨干（148人）||||1848||74.88%||7.34%||
|合计||||2468||100%||9.80%||

注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数
二、中层管理人员、核心业务（技术）骨干
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|-|-|-|
|序号|姓名|类别|
|1|林常|核心骨干员工|
|2|裴小明|核心骨干员工|
|3|胡建华|核心骨干员工|
|4|李小杰|核心骨干员工|
|5|孙钟羣|核心骨干员工|
|6|葛志建|核心骨干员工|
|7|王非|核心骨干员工|
|8|刘雅芳|核心骨干员工|
|9|甘志雄|核心骨干员工|
|10|王兴元|核心骨干员工|
|11|顾蕾|核心骨干员工|
|12|奚汉坤|核心骨干员工|
|13|方山|核心骨干员工|
|14|毛银祥|核心技术员工|
|15|游志|核心技术员工|
|16|潘学东|核心技术员工|
|17|张丹|核心骨干员工|

18 周圣武 核心骨干员工
||||
|-|-|-|
|19|吕湘伶|核心骨干员工|
|20|朱益明|核心技术员工|
|21|韩婷婷|核心技术员工|
|22|熊剑锋|核心骨干员工|
|23|兰杰华|核心骨干员工|
|24|沈跃生|核心骨干员工|
|25|陈华|核心技术员工|
|26|杨世财|核心技术员工|
|27|吴纯勇|核心技术员工|
|28|晏思平|核心技术员工|
|29|梁海军|核心骨干员工|
|30|涂世聪|核心骨干员工|
|31|张雪|核心技术员工|
|32|李宏伟|核心技术员工|
|33|夏光焰|核心骨干员工|
|34|张仕明|核心骨干员工|
|35|彭景|核心骨干员工|
|36|刘松清|核心骨干员工|
|37|董春辉|核心技术员工|
|38|林龙祥|核心骨干员工|
|39|邓恒|核心技术员工|
|40|曹宇星|核心技术员工|
|41|邓集亮|核心骨干员工|
|42|蔡杰|核心技术员工|
|43|揭家军|核心技术员工|
|44|陈军福|核心骨干员工|
|45|夏林|核心骨干员工|
|46|李成驰|核心技术员工|
|47|梁英皇|核心技术员工|
|48|刘敏|核心骨干员工|
|49|蒋建国|核心骨干员工|
|50|陈子能|核心骨干员工|
|51|晁岱建|核心技术员工|

52 万国威 核心骨干员工
||||
|-|-|-|
|53|裴朝辉|核心技术员工|
|54|刘娟|核心技术员工|
|55|肖霖|核心技术员工|
|56|王成|核心技术员工|
|57|王秋炎|核心技术员工|
|58|许常青|核心技术员工|
|59|汤杰|核心技术员工|
|60|张敏楠|核心骨干员工|
|61|舒燕云|核心骨干员工|
|62|杨凤群|核心技术员工|
|63|李俏虹|核心骨干员工|
|64|何德祥|核心技术员工|
|65|张娇|核心骨干员工|
|66|曾令军|核心骨干员工|
|67|黄福生|核心骨干员工|
|68|黄波|核心技术员工|
|69|杨涛|核心技术员工|
|70|吴光华|核心技术员工|
|71|刘慧敏|核心骨干员工|
|72|张国保|核心技术员工|
|73|罗九林|核心骨干员工|
|74|金跃英|核心骨干员工|
|75|欧慧明|核心骨干员工|
|76|韩立海|核心骨干员工|
|77|唐雅菲|核心骨干员工|
|78|孙燕雄|核心技术员工|
|79|秦文|核心技术员工|
|80|谢大平|核心骨干员工|
|81|王大庆|核心骨干员工|
|82|莫继上|核心技术员工|
|83|陈佳|核心骨干员工|
|84|郭建洪|核心骨干员工|
|85|赵玲玲|核心骨干员工|

86 汪俊华 核心骨干员工
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|-|-|-|
|87|康福东|核心骨干员工|
|88|俞统文|核心技术员工|
|89|陈根友|核心骨干员工|
|90|袁春华|核心技术员工|
|91|邹俊华|核心技术员工|
|92|钟东|核心骨干员工|
|93|邹淼波|核心骨干员工|
|94|方旗光|核心骨干员工|
|95|朱振林|核心技术员工|
|96|姚敏姣|核心骨干员工|
|97|王聪妮|核心骨干员工|
|98|彭忠明|核心骨干员工|
|99|张经贵|核心骨干员工|
|100|段志文|核心骨干员工|
|101|唐衡|核心骨干员工|
|102|张伟|核心骨干员工|
|103|宋锋|核心骨干员工|
|104|龙少峰|核心技术员工|
|105|刘雷|核心技术员工|
|106|肖春华|核心骨干员工|
|107|张进|核心技术员工|
|108|王宝|核心技术员工|
|109|周万园|核心骨干员工|
|110|马平川|核心技术员工|
|111|陈建军|核心骨干员工|
|112|刘军|核心技术员工|
|113|马国庆|核心骨干员工|
|114|吴映红|核心骨干员工|
|115|乔文树|核心技术员工|
|116|吴中星|核心技术员工|
|117|李强|核心骨干员工|
|118|何勇|核心骨干员工|
|119|曹鹏飞|核心骨干员工|

120 赖忠情 核心骨干员工
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|-|-|-|
|121|李艳波|核心骨干员工|
|122|腾振玉|核心骨干员工|
|123|化要杰|核心技术员工|
|124|刘宇让|核心骨干员工|
|125|周俊|核心技术员工|
|126|豆同堂|核心技术员工|
|127|董远鹏|核心技术员工|
|128|苗洪英|核心骨干员工|
|129|高大葱|核心骨干员工|
|130|姜波|核心技术员工|
|131|何世金|核心骨干员工|
|132|丁协林|核心技术员工|
|133|黄爱丽|核心骨干员工|
|134|植富强|核心骨干员工|
|135|何书华|核心骨干员工|
|136|陈福才|核心技术员工|
|137|黄阳|核心技术员工|
|138|陈绪英|核心骨干员工|
|139|周文浩|核心骨干员工|
|140|李文彬|核心骨干员工|
|141|楼娟纹|核心骨干员工|
|142|陈永铭|核心骨干员工|
|143|彭寨军|核心骨干员工|
|144|蔡桂珍|核心骨干员工|
|145|王磊|核心骨干员工|
|146|王伟明|核心骨干员工|
|147|辛全|核心骨干员工|
|148|张剑峰|核心骨干员工|
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-022北京凯文德信教育科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通知于2019年6月25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2019年6月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案：
一、《关于终止收购WCC三所学院暨开展合作的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司于2018年6月21日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于在海外设立子公司收购资产的议案》，决议公司全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（以下简称“文华学信”）与美国瑞德大学（RiderUniversity）签订《收购与出售协议》。公司于 2018年6月22日在巨潮资讯网披露了《关于在海外设立子公司收购资产的公告》（公告编号：2018-045）。
为避免原交易在2019年6月30日后继续推进所面临的不确定性对公司在国际教育布局方面造成不利影响，同时也为尽快推动公司与美国瑞德大学的合作。
交易各方经友好协商，文华学信与美国瑞德大学签订了《终止与合作的协议》，终止原《收购与出售协议》，同时双方在师资课程支持和学术交流等方面开展合作。
详细内容请见公司于 2019年 7月 1日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于终止收购WCC三所学院暨开展合作的公告》。
二、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权
关联董事徐华东、石瑜回避表决。
公司于 2018年 7月 19日召开 2018年第五次临时股东大会审议通过《关于非公开发行A股股票方案的议案》。根据该次股东大会决议，公司非公开发行 A股股票的股东大会决议自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。鉴于上述有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行 A股股票的工作顺利推进和实施，公司决定将上述股东大会决议有效期自届满之日起延长 12个月，即延长至2020年7月18日。
除延长上述有效期外，公司本次非公开发行方案的其他内容保持不变。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于 2019年 7月 1日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的公告》。
三、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A股股票相关事宜有效期的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
公司于 2018年 7月 19日召开 2018年第五次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
根据该次股东大会决议，公司授权董事会办理本次非公开发行 A股股票相关事宜的有效期为自2018年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月。鉴于上述有效期即将到期，为保证公司本次非公开发行A股股票的工作顺利推进和实施，公司决定将上述股东大会对董事会授权的有效期自届满之日起延长 12个月，即延长至2020年7月18日。
除延长上述有效期外，公司股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容保持不变。
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
详细内容请见公司于 2019年 7月 1日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于延长非公开发行 A股股票股东大会决议有效期和董事会授权有效期的公告》。
四、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
鉴于本次董事会审议通过的部分议案需提请股东大会审议，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，公司定于2019年7月16日（周二）下午 3:00在北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街 46号院 4号楼 8层公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，会议采取现场结合网络投票召开方式。
详细内容请见公司于 2019年 7月 1日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会
威海华东数控股份有限公司独立董事
关于延长非公开发行A股股票股东大会决议
和授权有效期的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定和要求，我们作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三十三次会议所审议的延长非公开发行A股股票股东大会决议和授权有效期事项发表独立意见如下：
1、延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及延长董事会授权期限符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。
2、延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权期限的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，关联董事刘永强、王进、陈家会、吕书国已对相关议案回避表决，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的授权有效期延长至2016年第五次临时股东大会审议通过之日起12个月，同意公司董事会将《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》提交公司2016年第五次临时股东大会审议。
独立董事：刘玉平刘庆林宋希亮二〇一六年十一月二十五日
证券代码：002148 证券简称：北纬科技 公告编号：2018-007北京北纬通信科技股份有限公司
关于本公司及全资子公司获得高新技术企业证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及全资子公司北京北纬点易信息技术有限公司（以下简称“北纬点易”）近日分别收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》；本公司全资子公司北纬通信科技南京有限责任公司（以下简称“北纬南京”）近日收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。本公司及全资子公司北纬点易、北纬南京均被认定为高新技术企业。
本公司所获证书编号：GR201711001710；发证时间：2017年10月25日；有效期：三年。北纬点易所获证书编号为：GR201711002299；发证时间：2017年10月25日；有效期：三年。北纬南京所获证书编号：GR201732003590，发证时间：2017年12月7日，有效期：三年。
二、对公司生产经营产生的影响
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，本公司及北纬点易、北纬南京自获得高新技术企业证书之日所在年度起三年内（2017年、2018年和 2019年）按15%的税率缴纳企业所得税。本次高新技术企业证书的取得，将有利于降低企业税负。
本次高新技术企业认定事项对公司已披露的 2017年度业绩快报无实质性影响。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司董事会二〇一八年三月七日
证券代码：300485 证券简称：赛升药业 公告编号：2017-039北京赛升药业股份有限公司
2017年前三季度业绩预告更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2017年前三季度业绩预告》（公告编号：2017-038）。因工作人员疏忽，造成“预计的业绩”描述有误。现对《2017年前三季度业绩预告》中披露的相关内容予以更正如下:
更正前：
2017年第三季度（2017年7-9月）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：0%至15%|盈利：6,964.19万元|
||盈利：6,964.19万元-8,008.82万元||

预计2017年前三季度公司非经常性损益约为2,300.00万元。
更正后：
2017年第三季度（2017年7-9月）预计业绩情况：
||||
|-|-|-|
|项目|2017年第三季度|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：10%至40%|盈利：6,964.19万元|
||盈利：7,660.61万元-9,749.87万元||

预计2017年前三季度公司非经常性损益约为1,400.00万元。
除上述内容外,《2017年前三季度业绩预告》中其他内容不变。本公司对由此给投资者带来的不变深表歉意。
特此公告。
北京赛升药业股份有限公司董事会
浙江亿利达风机股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第一次会议
选举董事长和副董事长、聘任总经理（总裁）及其他高级管理
人员的独立董事意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《浙江亿利达风机股份有限公司章程》等有关规定，我们作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断立场，我们就公司第三届董事会第一次会议选举董事长、副董事长及聘任总经理（总裁）、董事会秘书、副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员发表独立意见如下：
1、任职资格合法。本次选举、聘任是在充分了解被选举人、被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被选举人、被聘任人本人的同意。公司董事长、副董事长及总经理（总裁）、董事会秘书、副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员不存在《公司法》第 147条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。上述人员符合我国有关法律、法规、规范性文件以及本公司章程规定的任职资格。
2、程序合法。公司第三届董事会第一次会议选举董事长和副董事长以及聘任总经理（总裁）、董事会秘书、副总经理（副总裁）、财务总监等高级管理人员的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及本公司章程的规定。
综上所述，我们同意公司第三届董事会第一次会议选举章启忠担任董事
长、陈心泉担任副董事长；聘任章启忠为总经理（总裁）；聘任尤加标为董事会秘书；聘任尤加标、江澜、陈卫兵为副总经理（副总裁）；聘任尤加标为财务总监，上述选举和聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
(本页以下无正文,下页为签署页)
(本页为《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议选举董事长和副董事长、聘任总经理（总裁）及其他高级管理人员的独立董事意见》的签署页)
独立董事签名：
樊高定 何元福 管云德
浙江亿利达风机股份有限公司二○一六年十一月二十四日
证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2018-17
四川创意信息技术股份有限公司
第四届董事会2018年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川创意信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日以电子邮件的方式向各位董事发出召开公司第四届董事会2018年第二次临时会议通知。本次会议于2018年4月3日以现场表决的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议：一、以8票赞同、0票反对、0票弃权审议通过《关于为全资子公司广州邦讯信息系统有限公司向银行申请授信提供担保的议案》，董事杜广湘先生为邦讯信息法定代表人，对该议案进行了回避表决。
公司的全资子公司广州邦讯信息系统有限公司根据经营需要，拟向华夏银行广州珠江支行申请综合授信借款人民币8,000万元，授信期限为一年，由创意信息为其提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币8,000万元，担保期限为一年。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于为全资子公司广州邦讯信息系统有限公司向银行申请授信提供担保的公告》。
公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站刊登的《关于第四届董事会2018年第二次临时会议的独立意见》。
特此公告！
四川创意信息技术股份有限公司董事会2018年4月4日
证券代码：300391 证券简称：康跃科技 公告编号：2019-012
康跃科技股份有限公司
2018年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月29日，康跃科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了公司2018年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司2018年度报告及摘要于2019年 3月 30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
康跃科技股份有限公司董事会2019年3月29日
广东星河生物科技股份有限公司
现金分红管理制度
为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所创业板上市规则》以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第一节公司现金分红政策
第一条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。
第三条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第四条公司可以采取现金、股票、现金和股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利：
（一）公司应重视投资者投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以进行中期现金分红；
（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年平均可分配利润的百分之三十；
（四）公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。
公司可以采取现金或股票等方式分配利润，现金分红优先于股票方式的利润分配，现金分红在该次利润分配中所占比例最低应达到20%。具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配；公司连续三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现年平均可供分配利润的30%，或在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于10%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。公司在采用现金方式分配利润的同时可以派发红股。公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期分红。
如出现以下情形，公司可不进行现金分红：
1、公司资产负债率超过百分之七十；
2、年度经营活动现金流量净额为负数；
3、公司存在拟进行的重大资本性支出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响。
但公司在任何连续三个会计年度持续盈利时，此三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该期间实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司的利润分配政策应保持连续性、稳定性，公司可根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交给股东大会批准，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见；股东大会审议有关调整利润分
配政策的议案时，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当发表独立意见。
（五）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（六）公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。
第五条应以每10股表述分红派息、转增股本的比例，股本基数应当以方案实施前的实际股本为准。
第六条如扣税的，说明扣税后每10股实际分红派息的金额、数量。
第二节股东回报规划
第七条公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，应牢固树立回报股东的意识，利润分配政策应保持连续性和稳定性。
第八条公司当年实现的净利润，在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，连续三年累计以现金方式分配的利润不少于最近三年实现年平均可供分配利润的30%。
第九条公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，独立董事发表意见，并提交股东大会进行表决。公司应广泛听取股东对公司分红的意见与建议，并接受股东的监督。
第三节分红决策机制
第十条公司利润分配具体比例由董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营状况拟定，独立董事发表意见，由股东大会审议决定。公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权力，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。
第十一条存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用资金。
的实际情况，当公司具备股本扩张能力或遇有新的投资项目，为满足长期发展的要求，增强后续发展和盈利能力，在项目投资资金需求较大时可采用股票股利。
第四节分红监督约束机制
第十三条独立董事应对分红预案发表独立意见。
第十四条监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。
第十五条公司的利润分配政策，属于董事会和股东大会的重要决策事项。
公司利润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平，因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整分红政策的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，并严格履行决策程序。公司利润分配政策发生变动，应当由董事会拟定变动方案，独立董事对此发表独立意见，提交股东大会审议通过。
第十六条董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。
第十七条公司应在年度报告、半年度报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若年度盈利但未提出现金分红，公司应在年度报告中详细说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。公司在召开股东大会时除现场会议外，同时向股东提供网络形式的投票平台。
第十八条公司在前次发行招股说明书中披露了分红政策、股东回报计划和分红计划的，应在年度报告中对其执行情况作为重大事项加以提示。
第五节附则
第十九条本制度未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
第二十条本制度由公司董事会负责解释。
广东星河生物科技股份有限公司
董事会
二○一五年四月二十二日
河南通达电缆股份有限公司
独立董事对相关事项的独立意见
作为河南通达电缆股份有限公司的（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《股权激励有关事项备忘录1-3号》（以下简称“《股权激励备忘录1-3号》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司调整预留限制性股票激励计划、向激励对象授予预留限制性股票发表意见如下：
一、关于增补第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，董事会提名、选举李宏伟先生为公司独立董事候选人。
我们认真阅读了公司提供的独立董事候选人李宏伟先生的任职经历、专业能力和职业素养，我们认为：
1、选举李宏伟先生担任公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员的提名、任免程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，被提名人具备担任公司独立董事的资质和能力。
2、未发现独立董事候选人有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
3、同意将增补第三届董事会独立董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。
二、关于对调整预留限制性股票数量的意见
公司对《限制性股票激励计划（草案）》所涉预留限制性股票数量的调整符合本次激励计划通过股东大会审议时《管理办法》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司董事会对预留限制性股票数量进行调整。
三、关于向激励对象授予预留限制性股票的独立意见
1、董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2016年8月22日，该授予日符合本次激励计划通过股东大会审议时《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《限制性股票激励计划（草案）》中关于激励对象获授限制性股票的条件。
2、本次预留限制性股票授予对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。
3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。
4、公司实施激励计划预留权益的授予，可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。
（以下无正文）
（本页无正文，为《河南通达电缆股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》之签字页）
独立董事（签名）：
武宗章 朱永明 夏敏仁
证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2017-051
上海移为通信技术股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据目前的初步意向协议，上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金收购芯讯通无线科技（上海）有限公司、上海芯通电子有限公司各67%的股权。因相关事项存在不确定性，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：移为通信，代码：300590）自2017年7月10日（星期一）开市起停牌。具体内容详见于公司于2017年7月10日在中国证监会指定信息披露网站上发布的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-047）。停牌期间，公司于2017年7月17日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-049）。
截至目前，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作。为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。
本公司筹划的本次重大资产重组事项，尚存不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会2017年7月24日
证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2014－097深圳金信诺高新技术股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2014年 10月 22日召开的第二届董事会2014年第七次会议审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》，因公司战略发展需要，决定对金诺（天津）商业保理有限公司进行增资扩股，深圳金信诺高新技术股份有限公司以自有资金增资人民币 4000万元，新增自然人崔鹏为金诺（天津）商业保理有限公司股东，其现金出资人民币 1000万元，增资扩股完成后金诺（天津）商业保理有限公司注册资本将增至人民币1亿元。增资完成后，深圳金信诺高新技术股份有限公司持股比例为90%，金诺（天津）商业保理有限公司仍为深圳金信诺高新技术股份有限公司的控股子公司。
因金诺（天津）商业保理有限公司战略调整，经其股东大会审议通过，法定代表人由肖东华先生变更为黄昌华先生。
近日，深圳金信诺高新技术股份有限公司收到控股子公司金诺（天津）商业保理有限公司完成工商变更登记的通知。经天津市滨海新区工商行政管理局核准，金诺（天津）商业保理有限公司已办理完成工商变更登记手续，并取得新的《企业法人营业执照》，具体变更信息详情如下：
变更前：
注册资本：伍仟万元整
法定代表人：肖东华
变更后：
注册资本：壹亿元人民币
法定代表人：黄昌华
特此公告
深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会2014年12月17日
证券代码：300387 证券简称：富邦股份 公告编码：2018-014
湖北富邦科技股份有限公司
2017年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议与第二届监事会第二十七次会议审议通过了《2017年度利润分配预案》，现将相关内容公告如下：
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017年度审计报告，公司 2017年度合并归属于母公司的净利润为人民币 6,856.11万元，其中母公司的净利润为人民币2,090.58万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币209.06万元，减去2016年度现金分红 1,712.12万元，加上年初未分配利润 32,167.77万元，公司年末未分配利润为37,102.70万元。
为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司 2017年度的利润分配预案为：以2017年12月31日公司股本总数12,494.2万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.10元（含税），总计派发现金股利 13,743,620元（含税）。同时以资本公积转增股本，每 10股转增 8股，总计转增99,953,600股。
公司独立董事对公司2017年度的利润分配预案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准。
特此公告。
湖北富邦科技股份有限公司董事会
证券代码：300110 证券简称：华仁药业 公告编号：2018-039
华仁药业股份有限公司
关于举行 2017年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
华仁药业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度报告已于 2018年 3月 31日公布，为了让投资者能进一步了解公司 2017年度财务报告和经营情况，公司将于 2018年 4月 3日（星期二）下午 15:00-17:00在全景网举办 2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总裁周强先生、高级副总裁兼财务总监王文萍女士、副总裁兼董事会秘书吴聪女士、独立董事姚立先生、保荐代表人张国勋先生。欢迎广大投资者积极参与!
特此公告。
华仁药业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月三十一日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2016-196渤海金控投资股份有限公司
关于收购 GECAS飞机租赁资产事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年 6月 30日、7月 18日分别召开的 2016年第七次临时董事会、2016年第五次临时股东大会审议通过，公司拟通过控股子公司 Hong Kong Aviation CapitalLimited（以下简称“HKAC”）及其下属全资SPV、全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“Avolon”）及其下属全资SPV以支付现金方式向GE Capital Aviation ServicesLimited、GE Capital Aviation ServicesLLC（以下均简称“GECAS”）及相关卖方收购 45架附带租约的飞机租赁资产（不含负债），详见公司于 2016年7月2日、7月19日在上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的2016-116号、2016-117号、2016-129号公告。
2016年9月22日（英国时间），法国航空公司承租的 MSN号为5084的一架A320-200飞机已由GECAS交割至Avolon下属全资SPV公司名下。
2016年9月23日（美国中部时间）,美国西南航空公司承租的MSN号为32681的一架B737-700飞机已由GECAS交割至HKAC下属全资SPV公司名下。
截至本公告日，本次交易已累计交割飞机15架。
本公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关进展公告。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会2016年9月26日
广州证券股份有限公司
关于康芝药业股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的专项核查意见
康芝药业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“康芝药业”）因筹划重大资产重组事项，为维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，经公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请，公司股票（证券简称：康芝药业；证券代码：300086）于2017年12月6日开市起停牌。公司根据相关要求于2017年12月6日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（2017-069）。
广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”或“独立财务顾问”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对康芝药业重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见如下：
一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）康芝药业前期信息披露情况
因筹划重大资产重组事项，公司股票（证券简称：康芝药业，证券代码：300086）已于2017年12月6日开市起停牌并于2017年12月6日披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-069）。停牌期间，公司先后披露了以下文件：
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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2017年12月06日||2017-069||《关于重大资产重组停牌的公告》||
|2017年12月13日||2017-070||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年12月20日||2017-071||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2017年12月27日||2017-072||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2018年01月04日||2018-002||《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》||

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||披露日期||公告编号||公告名称|
|2018年01月11日||2018-003||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2018年01月18日||2018-005||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2018年01月25日||2018-006||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2018年02月01日||2018-008||《第四届董事会第九次会议决议公告》||
|2018年02月01日||2018-009||《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》||
|2018年02月08日||2018-010||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2018年02月13日||2018-011||《第四届董事会第十次会议决议公告》||
|2018年02月13日||2018-012||《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》||
|2018年02月14日||2018-017||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2018年02月27日||2018-019||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2018年02月28日||2018-021||《2018年第一次临时股东大会决议公告》||
|2018年03月06日||2018-022||《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》||
|2018年03月13日||2018-023||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2018年03月20日||2018-025||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2018年03月27日||2018-026||《关于重大资产重组停牌的进展公告》||
|2018年03月27日||2018-027||《第四届董事会第十一次会议决议公告》||
|2018年03月27日||2018-028||《关于签订<收购云南九洲医院有限公司及昆明和万家妇产医院有限公司相关权益之诚意金协议>的公告》||

（二）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为，公司自2017年12月6日停牌以来，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《创业板信息披露备忘录第 22号：上市公司停复牌业务》等相关规定编制了信息披露文件，公司停牌期间披露的重组进展信息真实。
二、继续停牌的合理性
（一）延期停牌的必要性和理由
鉴于本次重大资产重组需要进一步与交易对方协调、沟通工作量较大，谈判周期较长，交易方案涉及的相关问题仍需进一步商讨和完善，公司预计无法在停牌期满4个月内披露重大资产重组预案或报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为，考虑到本次重组工作量较大，公司与有关交易各方尚需进一步商讨交易方案以及标的资产的相关具体事项，公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性
（一）公司目前工作进度及继续停牌期间工作安排
停牌期间，上市公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与独立财务顾问等中介机构及相关各方就本次重组方案及标的公司涉及的相关事项进行了多次协商和论证，交易方案涉及的相关具体细节仍在洽谈中，标的公司的相关尽职调查、审计、评估等工作正在有序进行。根据各项工作推进情况及复牌前的工作计划，公司股票于2018年6月6日前复牌具有可行性。
（二）独立财务顾问核查意见
停牌期间，公司及相关各方积极推动本次重大资产重组的各项工作。公司与交易对方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、交流和谈判。公司和独立财务顾问等中介机构与有关各方就本次重大资产重组方案进行设计，并将方案与相关各方进行了沟通、咨询和论证，对本次重大资产重组各阶段工作进行了相应安排。
经核查，独立财务顾问认为：基于前述分析，公司累计停牌6个月内复牌具有一定的可行性。停牌期间，独立财务顾问将督促公司继续依法合规地履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重组各项工作完成之后，于 2018年 6月 6日之前根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号——上市公司重大资产重组申请文件》的要求尽早披露本次重组的相关文件，并在
相关信息披露满足深交所的相关要求后申请复牌。
（以下无正文）
（此页无正文，为《广州证券股份有限公司关于康芝药业股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和6个月内复牌可行性的专项核查意见》之盖章页）
广州证券股份有限公司
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2018—11中国重汽集团济南卡车股份有限公司
关于为按揭业务及融资租赁业务提供担保的公告
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|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完|
|整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、担保情况概述
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018年 3月 22日召开，会议以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于为按揭业务及融资租赁业务提供担保的议案》，本次担保事项属尚需提交股东大会审议。具体担保事项如下：
为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，进一步促进公司产品销售，扩大市场份额，公司通过与银行或租赁公司等金融机构（包括并不限于交银金融租赁有限责任公司、山东豪沃汽车金融有限公司等）合作，为客户购车提供按揭贷款及融资租赁服务。同时公司为购买本公司产品而申请金融机构按揭贷款或融资租赁服务的客户，提供汽车回购担保，担保总额度不超过人民币叁亿元。，担保额度使用期限自 2018年度至下一次年度股东大会重新核定担保额度之前。
二、被担保人基本情况
通过公司资信审核及金融机构资信审核的信誉良好的自然人及
法人客户。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司公告三、董事会意见
公司董事会认为作为汽车销售的一种模式，按揭贷款及融资租赁服务模式已为国内汽车生产企业所普遍采用，公司为信誉良好的客户提供按揭贷款担保和融资租赁担保业务，该项业务的实施有利于拉动公司整车产品的销售，风险可控，同意该担保事项。
公司独立董事认为，作为汽车销售的一种模式，按揭贷款及融资租赁服务模式已为国内汽车生产企业所普遍采用，公司为信誉良好的客户提供按揭贷款担保和融资租赁担保业务，该项业务的实施有利于拉动公司整车产品的销售，风险可控，同意该担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 0元，公司无逾期对外担保情况,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
五、备查文件
（一）第七届董事会第二次会议决议；
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董 事 会
二〇一八年三月二十四日
证券代码：002175 证券简称：*ST东网 公告编号：2019-59
东方时代网络传媒股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席董新平先生提交的书面辞职报告。董新平先生因个人原因申请辞去公司监事、监事会主席职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，董新平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此，其辞职报告
将在公司补选产生新任监事后生效。在辞职报告尚未生效之前，董新平先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行监事职责。
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|董新平先生辞职后将不再担任公司任何职务，且不会影响公司经营管理的正|
|常运行。截至本公告披露日，董新平先生未持有公司股份。|

董新平先生在担任公司监事会主席期间独立公正、勤勉尽责,公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
东方时代网络传媒股份有限公司监事会二〇一九年五月二十八日
华林证券有限责任公司
关于南京埃斯顿自动化股份有限公司
《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》（以下简称“《通知》”）的要求，结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿”或“公司”）首次公开发行并上市的保荐机构对埃斯顿填写的《内部控制规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。核查的具体情况如下：
一、埃斯顿内部控制规则落实情况
结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司认真核查了组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况等，并重点检查了信息披露、内幕交易、关联交易、对外担保、重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果，公司填写了《内部控制规则落实自查表》。
华林证券通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、查阅公司章程、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料等方式，结合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对埃斯顿填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项核查。
二、核查意见
经核查，华林证券认为：埃斯顿现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司出具的《内部控制规则落实自查表》基本反映了其2014年度内部控制制度的建设及运行情况。
（以下无正文）
【此页无正文，为《华林证券有限责任公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人（签字）：
封江涛
保荐代表人（签字）：
李建
华林证券有限责任公司2015年4月26日
证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2018-115号
河北汇金机电股份有限公司
关于控股子公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股子公司河北汇金科技有限公司（以下简称“汇金科技”）完成工商变更登记的通知。汇金科技因公司实际经营需求，经营范围做出相应变更，其他信息不变。汇金科技已于近日完成了工商变更登记手续，取得了石家庄高新技术产业开发区行政审批局换发的营业执照。变更后的营业执照信息如下：
企业名称：河北汇金科技有限公司
统一社会信用代码：911301013083927178
类型：其他有限责任公司
住所：石家庄高新区湘江道209号第一幢207
法定代表人：付瑞申
注册资本：叁仟万元
成立日期：2014年09月24日
营业期限：2014年09月24日至2044年09月23日
经营范围：节能设备、环保设备、家用空调调节器、光伏设备的研发、制造（仅限分支机构经营）、销售、安装及售后服务；仪器仪表、液力机械设备的研发、制造（仅限分支机构经营）及销售；合同能源管理；污水处理及其再生利用；
环境治理服务；环保工程施工；电力销售；化学产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的销售；投资咨询（金融、期货、证券、保险、教育咨询除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
河北汇金机电股份有限公司董事会
二〇一八年八月十三日
万达信息股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会2019年第五次临时会议相关事项
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事议事规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董事会 2019年第五次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于向激励对象授予 2018年股票期权激励计划预留部分股票期权的独立意见
1、根据公司2017年度股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的预留部分股票期权授予日为 2019年 3月 8日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及本次激励计划中关于授予日的相关规定。
2、公司及本次激励计划授予预留部分股票期权的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形，本次激励计划的预留授予条件已经成就。
3、公司确定预留部分股票期权授予的激励对象，均符合《公司法》、《管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留部分股票期权授予的激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取相关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划及安排。
5、公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
6、本次授予已履行了必要的程序，作为激励对象的关联董事已回避表决。
综上，我们一致同意公司本次激励计划预留部分股票期权的授予日为 2019年 3月8日，并同意授予30名激励对象合计 300万份预留部分股票期权。
（以下无正文）
（本页无正文，为《独立董事关于公司第六届董事会 2019年第五次临时会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签名：
王建章：
朱洪超：
李柏龄：
万达信息股份有限公司二〇一九年三月八日