湖北福星科技股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在2015年度严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司相关事项，维护公司和股东的合法利益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，认真分析市场变化和行业周期,积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、风险控制、审计工作及内部控制、对外投资等工作提出了一些好的意见和建议。
现将2015年度独立董事履行职责情况具体报告如下：
一、出席会议情况：
本年度公司共召开了22次董事会，6次股东大会。我们作为独立董事认真学习并研究了公司会前提供的相关资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，维护公司全体股东的利益。2015年度独立董事出席会议情况如下：
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|独立董事姓名|本年应参加董事会次数|亲自出席（次）|委托出席（次）|缺席（次）|出席股东大会次数|
|赵 曼|22|22|0|0|1|
|徐晓林|22|22|0|0|1|
|吴德军|22|20|2|0|6|

二、发表独立意见的情况
1、2015年1月16日，在《关于公司为湖北福星新材料科技有限公司提供担保的议案》中对公司为湖北福星新材料科技有限公司提供担保发表了独立意见；
2、2015年1月30日，在《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉后湖置业有限公司借款提供担保的议案》和《关于公司为湖北福星惠誉江汉置业有限公司借款提供担保的议案》中分别对福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉后
湖置业有限公司和公司为湖北福星惠誉江汉置业有限公司提供担保发表了独立
意见；
3、2015年3月15日，对公司2014年度内部控制自我评价报告、公司聘任2015年度审计机构的事前认可、关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保及公司2014年年度资金占用及对外担保情况的专项说
明等议案发表了独立意见；
4、2015年3月20日，在《关于公司为武汉福星惠誉置业有限公司提供担保的议案》中对公司为武汉福星惠誉置业有限公司提供担保发表了独立意见；
5、2015年4月13日，对《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于增补董事候选人的议案》等议案发表了独立意见，并对《关于全资子公司收购福星银湖控股有限公司100%股权暨关联交易的议案》所涉关联交易及评估事项发表了事前认可及独立意见；
6、2015年6月12日，在《关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司非公开发行公司债及公司提供担保的议案》中对公司为福星惠誉房地产有限公司提供担保发表了独立意见；
7、2015年6月15日，对《关于湖北福星惠誉武汉置业有限公司股权收购事项的议案》和《关于公司为武汉福星惠誉置业有限公司借款提供担保的议案》发表了独立意见；
8、2015年6月18日，对《关于湖北福星惠誉江北置业有限公司债权转让相关事项的议案》、《关于福星惠誉房地产有限公司为武汉福星惠誉欢乐谷有限公司借款提供担保的议案》和《关于公司为湖北福星惠誉洪山房地产有限公司借款提供担保的议案》发表了独立意见；
9、2015年6月29日，在《关于湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司债权转让相关事项的议案》中对公司为福星惠誉房地产有限公司、湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司提供担保发表了独立意见；
10、2015年7月3日，对《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）》及摘要发表了独立意见；
11、2015年7月13日，对《关于公司与关联人共同投资设立子公司的议案》所涉关联交易发表了事前认可及独立意见；
12、2015年7月24日，对《关于公司为下属控股子公司偿还债务提供担保的议案》和《关于福星惠誉房地产有限公司为湖北福星惠誉后湖置业有限公司借款提供担保的议案》发表了独立意见；
13、2015年8月13日，对公司2015年半年度公司资金占用及对外担保情况的专项说明发表了独立意见；
14、2015年8月24日，对关于修改《湖北福星科技股份有限公司2015年员工持股计划（草案）及摘要》部分内容的议案发表了独立意见；
15、2015年9月24日，在《关于全资子公司福星惠誉房地产有限公司公开发行公司债及公司提供担保的议案》中对公司为福星惠誉房地产有限公司担保发表了独立意见；
16、2015年10月26日，对《关于公司与关联人共同投资设立子公司的议案》所涉关联交易发表了事前认可及独立意见；
我们认为公司2015年审议的以上重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决以上重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、公司现场调查的情况
2015年度，我们利用参加董事会、董事会专门委员会及股东会的机会对公司的经营情况进行了解，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报。同时，关注电视、报纸和网络等媒介有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、我们三位独立董事，分别运用各自擅长的法律、财务、经济管理等方面的专业知识，就公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况发表明确意见，及时并充分地了解公司的日常经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况，以及可能产生的经营风险，并就此在董事会会议上发表意见，行使职权。
2、我们了解并掌握了相关法律法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面的法规的认识和理解，通过学习提高保护公司和社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。
3、我们严格督促公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《信息披露管理办法》的有关规定，履行信息披露义务，并推动公司积极开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
4、我们认真审议公司定期财务报表，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以重点关注。
听取公司年度报告审计人员对公司年度财务报告的重要审计领域及审计策略、审计结果及调整内容等情况的汇报，以确保公司的会计信息真实、准确、及时、完整。
五、在公司编制2015年年度报告期间的工作情况
根据中国证监会的要求及公司制定的《独立董事年报工作制度》的规定，我们在公司2015年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。我们主要进行了以下工作：
（1）结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
（2）与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
（3）听取了公司管理层关于2015年工作总结及未来工作计划，对公司2015年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
（4）对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。
六、其他工作。
2015年度，我们对董事会会议审议的各项议案与公司经营管理层进行了充分的沟通，提出了很多合理化建议，未对有关事项提出异议；未有提议召开董事会会议、未有提议聘用或解聘会计师事务所、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在2015年度工作中，公司从各方面为我们独立董事履行职责给予了大力支持并提供了必要条件。今后，我们将继续勤勉尽职，严格按照法律法规及公司章程的规定，忠实履行独立董事职责，维护公司及股东的利益，并充分利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见和建议，为促进公司决策水平和经营绩效地不断提高，尽一份应尽的责任和义务。
独立董事：赵曼
徐晓林
吴德军
二○一六年四月十七日