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证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2019-063广发证券股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于 2019年 8月 26日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2019年 8月29日于广东省广州市马场路26号广发证券大厦40楼4008会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。本次董事会应出席董事11人，实际出席董事11人。其中非执行董事尚书志先生、李秀林先生和刘雪涛女士，独立非执行董事杨雄先生、汤欣先生和范立夫先生以通讯方式参会；公司独立非执行董事陈家乐先生因工作原因未能亲自出席，委托独立非执行董事杨雄先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。
会议由公司董事长孙树明先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券 2019年半年度报告》
同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2019年半年度报告及其摘要(A股)。
同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际会计准则等要求编制的公司2019年中期报告（H股）。
以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
公司 2019年半年度报告全文及摘要（A股）与本公告同时披露于巨潮资讯
网站（www.cninfo.com.cn），其中摘要在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上披露。
二、审议《广发证券 2019年半年度风险管理报告》
以上报告同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
三、审议《广发证券 2019年度中期利润分配预案》
根据该议案，董事会同意：
结合《公司法》《证券法》《金融企业财务规则》《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2019年度中期利润分配预案如下：
2019年上半年广发证券母公司实现净利润为2,887,097,067.79元，按《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金288,709,706.78元，提取10%一般风险准备金 288,709,706.78元，提取10%交易风险准备金 288,709,706.78元，根据《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》的规定，基金托管人应当每月从基金托管费收入中计提风险准备金，计提比例不得低于基金托管费收入的2.5%，资产托管业务提取一般风险准备金174,686.39元，剩余可供分配利润20,525,426,507.48元。
根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为20,525,426,507.48元。
以公司分红派息股权登记日股份数为基数，拟向全体股东每 10股分配现金红利2.00元（含税）。以公司现有股本7,621,087,664股计算，共分配现金红利1,524,217,532.80元，剩余未分配利润19,001,208,974.68元转入下一期间。
A股及H股的派息日为2019年12月13日。A股股息以人民币派发；H股股息以港币派发，实际金额按公司 2019年第一次临时股东大会召开日期前五个工
作日中国人民银行公布的人民币兑换港币的平均基准汇率。
公司 2019年度中期利润分配方案经 2019年第一次临时股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并提请股东大会授权公司经营管理层办理包括但不限于开设并操作派息账户等利润分配实施相关具体事宜。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
以上议案须报股东大会审议。
四、审议《关于授权经营管理层办理营业部设立、迁址及撤销有关事宜的议案》
根据该议案，董事会同意：
授权公司经营管理层根据业务发展的需要和时机研究决定设立、迁址及撤销证券营业部的数量和地点，办理营业部申请设立、迁址及撤销的具体事宜，并由法定代表人签署公司申请设立、迁址及撤销营业部的有关文件。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
五、审议《关于修订公司<合规管理制度>的议案》
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
六、审议《关于调整公司组织架构的议案》
根据该议案，董事会同意撤销国际业务部。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
七、审议《关于授权召开 2019年第一次临时股东大会的议案》
根据该议案，董事会同意:
1、授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间；
2、由公司董事会秘书/公司秘书安排向公司股东发出《关于召开 2019年第一次临时股东大会的通知》及其它相关文件。
以上议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：不适用。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会二○一九年八月三十日
中信建投证券股份有限公司
关于北京科锐国际人力资源股份有限公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“科锐国际”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就科锐国际本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表核查意见如下：
一、科锐国际募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京科锐国际人力资源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]697号）核准，并经深圳证券交易所同意，北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股股票4,500万股，发行价格为6.55元/股，募集资金总额29,475.00万元，扣除发行费用3,691.94万元后，募集资金净额为 25,783.06万元。上述募集资金已于2017年6月2日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年6月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2017BJA20434）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、科锐国际募集资金投资项目情况
科锐国际招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金使用额|

||||
|-|-|-|
|项目名称|总投资额|募集资金使用额|
|业务体系扩建项目|34,886.47|22,783.06|
|信息化系统升级项目|5,000.00|3,000.00|
||39,886.47|25,783.06|

如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，差额部分将由本公司自筹解决。募集资金到位前，公司可视项目实际情况用自筹资金先行投入，待募集资金到位后对前期投入进行置换。
三、科锐国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
募集资金投资项目经本公司2015年第五次临时股东大会审议批准，以及第一届董事会第十四次会议审议通过，募集资金投资项目在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入。
截至2017年6月2日止，自筹资金实际投资额4,966.95万元。具体情况如下：
单位：万元
||
|-|
|项目名称|
|业务体系扩建项目|
|信息化系统升级项目|

合计 4,966.95信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年6月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《北京科锐国际人力资源股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（XYZH/2017BJA20492）。
四、本次置换事项履行的决策程序
相关议案已经科锐国际第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。科锐国际全体独立董事发表了独立意见，同意科锐国际以募集
资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次科锐国际以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。本保荐机构同意科锐国际本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
上海透景生命科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
保荐机构(主承销商)：中国中投证券有限责任公司
上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]435号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商)为中国中投证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商)”）。发行人的股票简称为“透景生命”，股票代码为“300642”。
本次发行的价格为36.1元/股，发行数量为1,500万股。根据网上投资者缴款情况，网上最终发行数量为14,974,608股，占本次发行总量的99.83072%；保荐机构（主承销商）包销25,392股，占本次发行总量的0.16928%。本次发行的网上认购缴款工作已于2017年4月14日（T+2日）结束。
一、网上中签缴款情况
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，保荐机构（主承销商)做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：14,974,608
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：540,583,348.80
3、网上投资者放弃认购数量（股）：25,392
4、网上投资者放弃认购金额（元）：916,651.20
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的股票和中国结算深圳分公司无效处理的股票由主承销商包销，本次主承销商包销股份的数量为25,392股，包销金额为916,651.20元，包销比例为0.16928%。
三、保荐机构（主承销商)联系方式
网上投资者对本公告所公布的网上发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：010-50827227、7225、7230、7223
联系人：资本市场部
发行人：上海透景生命科技股份有限公司保荐机构（主承销商）：中国中投证券有限责任公司2017年4月18日
（本页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页）
上海透景生命科技股份有限公司2017年 月 日
（本页无正文，为《上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》之签章页）
中国中投证券有限责任公司2017年 月 日
江苏捷捷微电子股份有限公司
2016年度监事会工作报告
各位监事：
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在报告期内本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积极有效地开展工作，对公司历次股东大会和董事会的召开程序、决议事项，公司董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将 2016年监事会主要工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。具体情况如下：
（一）2016年1月21日召开第二届监事会第六次会议：
会议审议并通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2015年度审计报告》。
（二）2016年2月5日召开第二届监事会第七次会议：
会议审议并通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2015年度监事会工作报告》、《江苏捷捷微电子股份有限公司 2015年度财务决算报告》、《江苏捷捷微电子股份有限公司2015年度利润分配预案》、《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年度财务预算报告》、《关于聘请瑞华会计事务所有限公司为公司2016年财务审计机构》、《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》等议案。
（三）2016年7月31日召开第二届监事会第八次会议：
会议审议并通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年半年报》。
（四）2016年10月29日召开第二届监事会第九次会议：
会议审议并通过了《江苏捷捷微电子股份有限公司2016年三季度报》。
二、2016年监事会工作履职情况
2016年，公司监事会本着切实维护公司利益和全体股东权益的态度，按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规赋予的职责，认真严格履行监事权，对公司财务及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合规和合法性进行了监督；对公司重大决策事项、重要的经济活动都积极地参与审核，并提出意见和建议；认真学习相关法律、法规和规章制度，积极参加各种形式组织的培训，加深对相关法规的认识和理解，提高了履职能力。
监事会成员列席了公司 2016年历次董事会和股东大会，并主动了解和检查公司财务报表及经营情况，掌握了公司相关资料和信息。监事会认为，公司董事会认真履行了股东大会的决议，忠实履行了诚信勤勉义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、监事会对公司 2016年度有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、关联交易情况以及高级管理人员的职责履行情况等方面进行了全面监督，并对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
（一）公司依法运作情况
2016年度，公司监事会成员列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司存在违法违规的经营行为。公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内，监事会未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时存在违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，本着对全体股东负责的态度，监事会对公司财务状况进行了认真、细致的监督和检查，监事会认为：公司的财务制度健全、运作规范，内部审计工作不断强化。公司 2016年度财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了标准无保留意见的审计报告。
（三）公司内部控制情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及 2016年度内部控制评价报告进行了审核，认为：公司已建立了比较健全的内部控制体系，各项内部控制制度均能够得到有效地执行，在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司 2016年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
2017年度，公司监事会将继续严格按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等规定，以科学发展为指导，以财务监督为核心，以当期监督为重点,以制度建设为保证，以队伍建设为基础,以规范监督为目标，以保障发展为根本，努力拓展工作领域，突出监督检查重点，忠实地履行职责，进一步促进公司的规范运作，切实担负起维护广大股东权益的责任，进一步发挥监事会应有的作用，促进公司持续、稳定、健康地发展。
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会2017年 4月 17日
证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号：2015-073江苏宏达新材料股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》，因筹划关于公司的重大资产重组事项，公司股票自2014年12月11日开市起继续停牌。停牌期间，公司已于2014年12月17日、 2014年12月24日、2014年12月31日、2015年1月15日、2015年1月22日、2015年 1月 29日、2015年 2月 5日、2015年 2月 12日、2015年 2月 26日、2015年 3月5日、2015年3月6日、2015年3月18日、2015年3月25日、2015年4月1日、 2015年 4月 8日、2015年 4月 15日、2015年 4月 22日、2015年 4月 29日、2015年5月6日，2015年5月13日，2015年5月20日，2015年5月27日，发布了《重大资产重组进展公告》，于 2015年1月8日发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》，于2015年3月11日发布了《重大资产重组延期复牌公告》。
2015年6月3日，公司在指定信息披露网站刊登了《江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其相关事项，同时发布了《关于披露重大资产重组报告书暨公司股票继续停牌的公告》。深圳证券交易所于 2015年 6月 5日出具了《关于对江苏宏达新材料股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2015】第3号）。
根据相关监管要求，公司本次重大资产重组方案披露后公司股票将继续停牌，预计停牌时间自本次重大资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。
本次重组尚需报中国证监会和商务主管部门核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
江苏宏达新材料股份有限公司董事会二〇一五年六月九日
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告证券代码：300518 证券简称：盛讯达 公告编号：2017-049深圳市盛讯达科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌期间进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盛讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：盛讯达，证券代码：300518）自 2016年 12月 13日上午开市起停牌，公司同日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2016-043），此外，公司于 2016年 12月 19日、2016年12月26日、2017年01月03日、2017年01月10日、2017年01月17日、2017年 01月 24日、2017年 02月 07日披露了《关于重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2016-044、2016-046、2017-001、2017-004、2017-006、2017-008、2017-011）；于2017年01月06日、2017年02月06日披露了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-002、2017-010），详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
深圳市盛讯达科技股份有限公司2017年公告一、预期复牌时间
截至本公告披露之日，公司以及有关各方正在积极推进涉及重大资产重组事项的相关工作，因相关程序正在进行中，有关事项尚存在不确定性，因此公司预计无法在进入停牌程序后4个月内披露重大资产重组预案（或报告书）并复牌。
2017年03月06日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌3个月的申请，申请停牌时间自停牌首日（2016年12月13日）起累计不超过6个月，承诺最晚于2017年06月12日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。如公司停牌后6个月内仍未能披露重大资产重组预案（或报告
书）的，公司将发布终止重大资产重组公告并复牌，同时承诺自公告之日起 2
个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、继续停牌期间的工作安排及风险提示
停牌期间，公司将充分关注该事项进展情况，并按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告
深圳市盛讯达科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十日
证券代码：300051 证券简称：三五互联 公告编号：2019-50厦门三五互联科技股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
厦门三五互联科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2019年 10月18日以邮件、传真、电话方式向全体董事发出临时董事会会议（以下简称“本次会议”）通知，并于2019年 10月25日以通讯表决方式召开第五届董事会第二次会议。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长丁建生先生主持。
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《2019年第三季度报告》
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：公司《2019年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
二、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
公司全体董事经过认真审议本议案，一致认为：同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对 2018年年度报告及2019年半年度报告中的会计差错进行更正及追溯调整。本次会计差错更正是必要的、合理的，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，未损害公司和全体股东的合法权益。
独立董事发表意见：经核查，本次对前期会计差错的调整更正，是基于客观公允地反映公司实际经营情况和财务状况的主旨，符合《企业会计准则第28号
——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况。本次会计差错更正不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，我们一致同意本次会计差错更正事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2019年11月12日下午15:00在厦门市思明区软件园二期观日路8号公司一楼会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2019年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
厦门三五互联科技股份有限公司董 事 会
证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2019-045西安蓝晓科技新材料股份有限公司
关于注销募集资金账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1177号文核准，并经深圳证券交易所同意，西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A）股 2,000万股，发行价为每股人民币 14.83元，共计募集资金29,660万元，扣除承销和保荐费用2,773.13万元后的募集资金为26,886.87万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于2015年6月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,354万元后，公司本次募集资金净额为25,532.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕220号）。
二、募集资金的存放和管理
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安蓝晓科技新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券股份有限公司于2015年7月22日与中国民生银行西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
根据2018年4月13日公司第三届董事会第四次会议决议《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》，并经公司股东大会审议通过，公司将湿法冶金分离材料产业化项目实施地点变更为高陵区南北四号路西侧、西高路北侧的地块，并以项目计划投入的募集资金 8,200万元向全资子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司（以下简称高陵蓝晓）增资，由高陵蓝晓作为实施主体建设该项目。子公司高陵蓝晓与本公司、中国民生银行西安分行、平安证券股份有限公司于2018年5月14日签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三、募集资金专项账户的销户情况
本次注销的募集资金专项账户具体情况如下：
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|-|-|
|开户银行|银行账号|
|中国民生银行西安科技路支行|693600000|
|中国民生银行西安科技路支行|693669909|
|中国民生银行西安科技路支行|696003555|
|合 计||

公司首次公开发行证券全部募集资金投资项目建设已全部完成，募集资金已按规定用途全部使用完毕，为便于账户管理，公司依法对上述募集资金专项账户进行销户。截止目前，上述募集资金专户注销手续已办理完毕。上述募集资金专户注销后，公司、全资子公司高陵蓝晓科技新材料有限公司与平安证券股份有限公司和中国民生银行西安科技路支行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》相应终止。
特此公告。
西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会2019年5月7日
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2018-034
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于控股股东解除前期股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年10月22日，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”“同大股份”）接到公司控股股东山东同大集团有限公司的通知，获悉山东同大集团有限公司将其直接持有的本公司部分股份办理了解除质押的手续，具体情况如下：
一、股东部分股份解除质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是 否 为第 一 大股东|解除质押股数（股）|质 押 开始日期|解除质押日期|质权人|本次解除质押占其所持股 份 比 例（%）|解除质押理由|
|山东同大集团有限公司|是|2,070,000|2017 年10 月16日|2018 年 10月19 日|中国民生银行股份有限公司潍坊分行|7.1%|到期解除|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，同大集团持有公司股份29,180,769股，占公司总股本的
32.86%。其中累计处于质押状态的股份数为21,620,000股，占同大集团所持公司股份总数的74.09%，占公司总股本的24.35%。
二、备查文件
1、解除质押的通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司解除质押登记通知。
特此公告。
山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会
大连智云自动化装备股份有限公司证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2018-036大连智云自动化装备股份有限公司
第四届监事会第八次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次临时会议于2018年6月4日10:00在公司六楼会议室召开。会议通知于2018年6月1日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。会议采取现场投票方式召开，公司三名监事全体出席本次会议。本次监事会会议由监事会主席王化智先生召集和主持。会议召集程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，二、监事会会议审议情况
经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：
1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
经审核，监事会认为：鑫三力为公司全资子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。该担保事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形。
监事会全体监事同意公司为鑫三力向银行申请综合授信业务提供连带责任担保。
具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大连智云自动化装备股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2018-038）。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第八次临时会议决议；
大连智云自动化装备股份有限公司特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司监事会
证券代码：002501 证券简称：利源精制 公告编码：2015-025吉林利源精制股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议的公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2015年4月21日下午13：30在公司会议室召开，本次会议通知于2015年4月 11日以书面报告方式发出。应到监事 3名，实到 3名监事。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了如下议案：
一、关于《公司 2015年一季度报告全文及 2015年一季度报告正文》的议案公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司 2015年一季度报告全文及其正文，认为：董事会编制和审核的 2015年一季度报告全文及 2015年一季度报告正文符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对
吉林利源精制股份有限公司监事会
证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-023航天工业发展股份有限公司董事会
关于本次重组的一般风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月28日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“航天发展”）因筹划重大事项，披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-038号），经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年10月30日开市起停牌。
2018年3月14日，公司第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《航天工业发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重组相关的议案并履行了披露程序。
公司本次发行股份购买资产方案包括：
1、发行股份购买资产：以2017年10月31日为审计、评估基准日，航天发展拟分别：（1）向中科精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民发行股份购买其持有的锐安科技的总计46%股权。
其中购买中科精创、铢镰投资、镡镡投资、飓复投资、王建国、谢永恒、沈志卫、丁晓东、宋有才和成建民持有的锐安科技的股权比例分别为2.66%、5.51%、5.62%、6.21%、8.55%、8.55%、4.00%、2.00%、1.90%、1.00%；（2）向张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕和周海霞购买其所持有的壹进制总计100%的股权。其中购买张有成、欧华东、汪云飞、黄日庭、周金明、南京壹家人、朱喆、石燕、周海霞持有的壹进制的股权比例分别为33.69%、14.64%、12.61%、11.35%、11.17%、7.93%、3.50%、3.42%、1.68%；（3）向航天资产、航信基金、共青城和冷立雄购买其所持有的航天开元总计100%的股权。其中购买航天资产、航信基金、共青城、冷立雄持有的航天开元的股权比例分别为67.00%、20.00%、11.07%、1.93%。
2、募集配套资金：同时，航天发展拟向包括航天科工在内的不超过 10名投资者，募集配套资金总额为 80,000万元，不超过拟购买资产交易价格的100%，不超过本次发行前总股本的20%。航天科工认购金额不少于人民币30,000万元。除航天科工以外，其他发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者，具体发行对象将在本次交易获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则确定。
募集配套资金用于标的公司面向云计算和大数据的自主可信备份容灾系统项目和面向信息安全的运营云服务平台建设项目。本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份购买资产的实施。
本次重组中，标的资产的最终交易价格将以具有证券业务资格的资产评估机构出具的、并经国有资产管理有权部门备案的评估报告的评估结果为准。
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》规定，如本公司重大资产重组事项停牌前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
航天工业发展股份有限公司董事会
2018年3月14日
证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2015-101诚志股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：本次重大资产重组尚需公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。
诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月15日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次重组”）的相关议案，并于2015年9月16日在指定信息披露网站刊登了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。后续公司根据深圳证券交易所审核意见对重大资产重组预案进行了修订，并于2015年10月15日披露了《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》及相关公告，公司股票自2015年10月15日开市起复牌。现根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定，就本次重大资产重组事项进展情况公告如下：
一、重大资产重组进展情况
截至本公告日，公司本次重组涉及的审计及评估工作已基本完成，正在履行相关审批备案程序。目前，公司及公司聘请的中介机构正在积极推进本次重大资产重组工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定就本次重组履行相关的审批程序。
二、特别提示
日发布一次进展公告。
2、截止本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。
3、公司于2015年9月16日披露的《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及2015年10月15日披露的《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》对本次重组的风险进行了详细披露。公司本次重大资产重组事项尚需经公司股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得上述核准及最终获得核准的时间均存在不确定性。
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
诚志股份有限公司董事会
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|北京市朝阳区幸福二村40号C座40-3 邮编：100027HAPPINESS VILLAGE 40 BUILDING, NO.40-3,BEIJING, 100027, PRC电话/TEL:（8610）50867666 传真/FAX：（8610）50867998网址/WEBSITE：http://www.kangdalawyers.com|

北京市康达律师事务所
关于辽宁科隆精细化工股份有限公司
2015年第一次临时股东大会法律意见书
康达股会字【2015】第0015号致：辽宁科隆精细化工股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《规则》”）、《辽宁科隆精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），北京市康达律师事务所（以下简称“本所”）受聘出席辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第一次临时股东大会并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行审查和见证后发表法律意见，不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性发表意见。
2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重
误导性陈述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。
3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见有关的所有文件材料及证言进行核查判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知公告》（以下简称“《会议通知公告》”），公司董事会已于2015年1月29日发布了关于召开本次股东大会的通知公告。
经核查，本所律师确认公司董事会已按照《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次股东大会，并已对本次股东大会的召开时间、地点、审议事项等内容进行了充分披露。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。经本所律师现场见证，本次股东大会的现场会议于 2015年 2月 13日 14点 30分在公司四楼会议室召开，会议由公司董事长姜艳女士主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2015年 2月 12日下午 15:00至 2015年 2月13日下午15:00的任意时间。经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和审议事项与公告内容一致。
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员的资格
根据出席现场会议人员签名册及授权委托书，出席本次现场会议的股东、股
东代表及代理人共15名，代表15名股东，均为截止2015年2月6日(星期五)下午 15:00深圳证券交易所交结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，所持股份总数37,535,800股，约占公司有表决权总股份的55.2%。
出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的见证律师。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票进行有效表决的股东共计1名，所持股份总数12,000股，约占公司有表决权股份总数的0.0176％。
综上，出席本次股东大会的股东及股东代表共16名，所持股份总数37,547,800股，约占公司有表决权股份总数的55.22%。
经验证，上述出席或列席本次会议人员的资格均合法、有效。
三、本次股东大会的议案
根据公司董事会发布的本次股东大会通知公告，本次股东大会审议的议案为：
1、审议《关于与太东集团有限公司签订合资战略合作框架协议的议案》；
2、审议《关于公司独立董事变更的议案》；
3、审议《关于授权董事长负责公司 2015年度银行借款融资事宜的议案》；
4、审议《关于公司注册地址变更的议案》；
5、审议《关于修订公司章程的议案》；
6、审议《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修订<辽宁科隆精细化工股份有限公司董事议事规则>的议案》；
经本所律师核查，上述议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。
上述第1、2、4、5项议案对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
经本所律师核查，本次股东大会所审议的议案与公告内容相符，无新提案。
本所律师认为，本次股东大会的议案符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的议案合法、有效。
四、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会就《会议通知公告》中列明的事项以现场书面投票、网络投票相结合方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行监票、计票，现场宣读了现场书面投票和网络投票表决结果。经验证，公司本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。本次会议按《规则》及《公司章程》规定的程序进行投票和监票。经计票，本次股东大会议案均获得表决通过。
本次股东大会的会议记录由出席现场会议的公司董事、监事、董事会秘书及会议主持人签名，会议决议由出席现场会议的公司董事签名。
经验证，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的各项决议合法有效。
本法律意见书正本两份，具有同等效力。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2015年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京市康达律师事务所（公章）
单位负责人：付 洋 经办律师：苗 丁
李 林
二零一五年二月十三日
北京太空板业股份有限公司 公告证券代码：300344 证券简称：太空板业 公告编号：2018-033北京太空板业股份有限公司
关于 2018年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案暨召开 2018年第一次临时股东大会通知的补充公告的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京太空板业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 1月 27日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《北京太空板业股份有限公司关于 2018年第一次临时股东大会取消部分议案及增加临时议案暨召开 2018年第一次临时股东大会通知的补充公告》（公告编号：2018-028），现根据深圳证券交易所相关规则及信息披露相关要求，对上述公告进行补充，补充内容如下：
公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消<北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案事项，由于公司第六届董事会第二十九次会议决议第一项议案《关于<北京太空板业股份有限公司2018年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》中部分条款未充分表达及体现关于股权激励的相关法规规定，基于谨慎性原则，决定取消该议案并取消该议案提交公司2018年第一次临时年度股东大会审议。
除上述内容补充外，原报告中其他内容保持不变。由此造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京太空板业股份有限公司董事会
云南海合律师事务所
关于云南铝业股份有限公司
2016年第二次临时股东大会的
见证意见书
海合综（2016）第110号云南铝业股份有限公司：
依照贵公司与本所签订的《常年法律顾问协议书》，本所指派郭靖宇、郭晓龙律师出席贵公司于 2016年 6月 13日召开的 2016年第二次临时股东大会（以下简称：本次大会）。本所律师基于对本次大会的现场见证，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规的规定，按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》，就本次大会的相关事项发表见证意见如下：
一、本次大会的召集及通知
本次大会系贵公司 2016年第二次临时股东大会，由贵公司董事会召集。贵公司董事会召集本次大会的书面通知于2016年5月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。会议通知中列明了本次大会的基本情况、议案的具体内容、现场会议登记方法、网络投票的时间及具体操作方法等。本所律师认为，本次大会的召集及通知符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。
二、本次大会的召开
据本所律师现场见证，贵公司本次大会的现场会议于 2016年 6月 13日上
午 10:00在贵公司本部三楼会议室召开，距会议通知日已满 15日。会议由董事长田永先生主持，会议主持人的资格合法。另外，据本所律师见证，本次大会还同时采取与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本所律师认为，本次大会的召开符合有关法律、法规及贵公司《章程》的规定。
三、出席本次大会人员的资格
据本所律师现场查验，出席本次大会现场会议的股东共计26人，代表股份961,612,242股，占公司股份总数的50.6482%，其资格均合法有效。贵公司的11名董事、5名监事、6名高级管理人员参加了现场会议。根据深圳证券信息有限公司统计并经贵公司确认，本次大会参加网络投票的股东共计10人，代表股份58,634,167股，占公司股份总数的3.0883%。以上两部分合计，出席本次大会现场会议和参加网络投票的股东共36名，代表股份1,020,246,409股，占公司有表决权股份总数的53.7365%。经本所律师验证，出席本次大会股东的资格均合法有效。
四、本次大会的表决程序及表决结果
据本所律师现场见证，提交本次大会审议及表决的议案共1项，与会议通知一致，没有临时提案。本次大会采用现场投票与网络投票两种方式对议案进行表决，关联股东回避。现场会议由大会推举的2名股东代表计票、2名监事代表监票，收回的表决票数等于发出的表决票数，无人对表决结果提出异议。网络投票的表决结果已经深圳证券信息有限公司及贵公司确认。现场投票及网络投票的结果合计如下：
《关于为控股子公司云南文山铝业有限公司融资租赁提供连带责任担保的
议案》。
表决结果：
同意87,010,715股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.6117%；
反对339,210股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.3883%；
弃权0股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权0.0000%。
本所律师认为，本次大会的表决程序和表决结果真实有效，根据现场会议和网络投票结果，本次大会交付审议的1项议案已获通过。
五、结论
本所律师认为，贵公司本次大会的召集、召开、出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合现行法律、法规和贵公司《章程》的规定，所形成的决议合法有效。
云南海合律师事务所 律师 郭靖宇
郭晓龙
2016年6月13日
证券代码：000737 证券简称：*ST南风 公告编号：2018-29南风化工集团股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产和出售资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票(证券简称：*ST南风证券代码：000737)自2018年1月26日开市起停牌。公司于2018年1月26日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-02），并于2018年2月2日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-04）。停牌期间，经公司与相关各方协商、论证，公司初步确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018年 2月 9日开市起复牌，并披露了《关于股票复牌且继续推进重大资产重组事项的公告》（公告编号：2018-05）。公司分别于2018年3月2日、2018年3月10日、2018年3月24日、2018年4月11日和 2018年 4月 25日披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-15）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-20）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-22）、《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-23）和《重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-25）。
截至本公告披露日，公司与重组相关方及独立财务顾问、审计、评估、律所等中介机构正在继续积极推进本次重组的各项工作，本次重大资产重组涉及的审计、评估工作尚在进行，相关材料编制工作正在有序开展中，交易双方就交易方案等事项仍在沟通、协商。鉴于相关程序正在进行中，该事项尚存在不确定性，公司将充分关注该事项的进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。鉴于该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
南风化工集团股份有限公司董事会
二О一八年五月十一日
证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2019-170北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于独立董事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于
2019年11月25日收到公司独立董事李孝念先生提交的书面辞职报告，李孝念先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务及审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后李孝念先生将不在公司担任任何职务。具体内容详见公司于2019年11月27日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2019-147）。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，李孝念先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且独立董事中将没有会计专业人士，辞职申请将于公司召开股东大会审议产生新任独立董事后生效。
公司于2019年11月26日召开第三届董事会第八十三次临时会议，审议通过了关于《提名黎万俊先生为公司独立董事》的议案，同意提名黎万俊先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同时担任董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并提请公司2019年第六次临时股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见，认为独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
2019年12月12日，公司召开2019年第六次临时股东大会，审议通过了关于《提名黎万俊先生为公司独立董事》的议案，黎万俊先生正式出任公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
黎万俊先生与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股
东之间无关联关系。黎万俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不属于“失信被执行人”，黎万俊先生满足《公司法》及其他法律法规规定的担任上市公司独立董事的任职资格。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会2019年12月12日