Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券简称：*ST天化 证券代码：000912 公告编号：2018-063
四川泸天化股份有限公司
管理人关于召开公司第二次债权人会议与出资人组会议的提示性公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：
四川泸天化股份有限公司（以下简称“泸天化股份”、“公司”或“上市公司”）重整完成后，金融机构债权人与部分经营性债权人以及通过公开途径引入的重整投资人均将持有上述转增股票，公司控股股东可能发生变化。
《四川泸天化股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）通过后，公司将按照重整计划引入重整投资人，重整投资人是否能完成业绩承诺，目前尚存在不确定性，请广大投资者予以关注。
截至目前，因重整计划尚未生效，重整投资人尚未确定，目前不存在明确的后续重组安排。
针对《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案中关于“1,900万股公开处置变现后用于改善公司持续经营能力等”的内容，现就有关公开处置的方式补充说明如下：为充分保障广大中小投资者权益，管理人将根据重整计划的相关安排在满足相关条件的情况下对该 1,900万股股票通过公开询价的方式进行司法处置；该 1,900万股股票的处置方式将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，确保前述股票的处置过程依法合规。
一、公司第二次债权人会议召开的有关事项
经四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸州中院”）同意，公司第二次债权人会议将于 2018年 6月 28日上午召开。本次债权人会议将对《重整计划（草案）》进行审议表决。会议相关事项如下：（一）会议时间
会议召开时间为 2018年 6月 28日上午 10时。
（二）会议主要议题
对《重整计划（草案）》进行审议表决。
（三）会议形式
本次会议采取网络会议和邮寄表决票的方式召开。
网络会议形式下，有权参加本次会议的债权人可根据全国企业破产重整案件信息网的用户名账号和密码登录“全国企业破产重整案件信息网”（ http://pccz.court.gov.cn），查看并下载会议相关文档、参加会议并进行投票。
邮寄表决票的方式下，有权参加本次会议的债权人可以通过将含有表决意见的第二次债权人会议表决票邮寄至管理人的方式行使表决权。债权人将表决票邮寄送达至管理人的截止时间为 2018年 6月 27日下午 17时。
二、公司出资人组会议的有关事项
经泸州中院同意，公司出资人组会议将于 2018年 6月 28日下午召开。本次出资人组会议将对《重整计划（草案）》之出资人权益调
整方案进行审议表决。会议相关事项如下：
（一）会议召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（二）会议召开及表决时间
1.现场会议时间：2018年 6月 28日（星期四）下午15:00（进场时间为14:30）。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年 6月 28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018年 6月 27日 15:00至 2018年 6月 28日 15:00期间的任意时间。
（三）会议审议事项
对《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案进行审议、表决。
《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案的主要内容包括如下：以泸天化股份现有总股本为基数，按每 10股转增 16.803419股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增约 98,300万股股票。转增后，泸天化股份总股本将由 58,500万股增至 156,800万股（最终转增的准确股票数量以中登深圳分公司实际登记确认的数量为准）。
前述转增股票不向股东分配，全部由管理人按照本重整计划的规定进行分配和处置，其中：约 27,473万股将分配给泸天化股份的债权人用于清偿债务，不超过 21,927万股将提供给和宁公司用于向和宁公
司的债权人分配以清偿债务（以彻底化解和宁公司的债务风险，保全经营性资产，大幅度降低资产负债率并彻底恢复其持续盈利能力）， 47,000万股由重组方有条件受让，1,900万股公开处置变现后用于改善公司持续经营能力等。
（四）关于《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案的补充说明
针对《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案中关于“1,900万股公开处置变现后用于改善公司持续经营能力等”的内容，现就有关公开处置的方式补充说明如下：
为充分保障广大中小投资者权益，管理人将根据重整计划的相关安排在满足相关条件的情况下对该 1,900万股股票通过公开询价的方式进行司法处置；该 1,900万股股票的处置方式将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，确保前述股票的处置过程依法合规。
三、风险提示
公司管理人提醒广大投资者，根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果《重整计划（草案）》未能获得债权人会议、出资人组会议的表决通过或未能获得人民法院的裁定批准，则公司存在被人民法院宣告破产并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，管理人提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。
特此公告。
四川泸天化股份有限公司管理人 2018年 6月 27日
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2018-040深圳市中装建设集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于投资设立全资二级子公司的议案》，同意公司全资子公司惠州中装新材料有限公司（以下简称“惠州中装”）使用自有资金1,000万元设立全资子公司惠州（中装）智能绿建科技有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。
本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
二、拟投资设立全资二级子公司的基本情况
1、公司名称：惠州（中装）智能绿建科技有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）
2、法定代表人：何斌
3、注册资本：1,000万元
4、出资方式：惠州中装以自有资金出资
5、注册地址：惠州市仲恺陈江白云路45号白云大厦601房
6、经营范围：砼结构、木结构、金属结构构件设计研发、制造及销售；社会经济咨询，装配式建筑技术咨询；建筑用新材料、新工艺、新技术、新设备的
设计研发、生产及销售；建筑工程检测服务；工程勘察设计；整体厨房、整体卫浴的研发、生产及销售；自营和代理商品和技术的进出口业务；
7、股权结构：公司持股比例100%
上述拟设立二级子公司的基本情况具体以惠州市市场监督管理局核准登记注册为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。
三、投资设立二级子公司的目的和对公司的影响
惠州中装新材料有限公司本次对外投资设立子公司，系根据中装建设上市后自身战略布局和业务发展需要，有利于进一步扩大公司业务规模，提高盈利能力，提升公司品牌影响力和核心竞争力。
四、存在的风险
二级子公司设立尚需惠州市市场监督管理局审批，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。二级子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。
五、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会2018年4月13日
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
2013年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2013年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2013年度本人履行独立董事职责情况述职如下：
一、2013年度出席公司会议情况
2013年，本人参加公司董事会会议共六次，列席股东大会两次，均为亲自出席，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本人认为2013年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
二、参加专业委员会情况
本人为为审计委员会的召集人，报告期内，公司召开审计委员会会议七次，本人参加任期内的审计委员会会议三次，对公司2012年年度审计事项与财务部、审计部、公司管理层及注册会计师进行了沟通，审议了公司审计部的工作计划及总结、续聘2013年度会计师事务所及2012年年度财务报表、2013年第一季度、半年度与第三季度报告财务报表。
三、发表独立董事意见情况
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|序号|文件名称|发表意见的事项|公告时间|备注|

报及股权激励相关事自我评价报告；2012年 二十三次会议项的独立意见 度公司募集资金存放与使
用、控股股东及其他关联
方占用公司资金情况；
2012年度公司对外担保
情况；对金华威追加担保；
公司续聘 2013年度审计
机构、公司董事、监事、
高级管理人员薪酬情况；
公司 2013年日常性关联
交易计划事项；调整公司
股票期权激励计划首次授
予对象；股票期权激励计
划首期授予的股票期权第
一个行权期可行权
独立董事关于公司聘
第三届董事会第 2 任高级管理人员的独聘任高级管理人员 2013年4月24日
一次会议
立意见
关于调整股票期权行权价
独立董事对相关事项格及行权数量；关于使用 第三届董事会第 3 2013年5月7日
的独立意见 节余募集资金及剩余超募 二次会议
资金永久补充流动资金
独立董事关于控股股
东及公司关联方资金控股股东及公司关联方资 第三届董事会第 4 2013年8月24日
占用和对外担保的专金占用和对外担保 三次会议
项说明和独立意见
独立董事对相关事项对金华威担保事项；更换 第三届董事会第 5 2013年9月3日
的独立意见 2013年度财务审计机构 四次会议
报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见如下：
1、2013年4月24日，在公司第三届董事会第一次会议上，对公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见；
2、2013年 5月 7日，在公司第三届董事会第二次会议上，对调整股票期权行权价格及行权数量、使用节余募集资金及剩余超募资金永久补充流动资金事项发表了独立意见；
3、2013年8月24日，在公司第三届董事会第三次会议上，对半年度报告
中关于控股股东及公司关联方资金占用和对外担保事项发表了独立意见；
4、2013年 9月 3日，在公司第三届董事会第四次会议上，对金华威担保事项、更换 2013年度财务审计机构发表了独立意见。
四、在公司2013年度审计中的履职情况
根据深圳证券交易所文件《关于做好上市公司2012年年度报告及相关工作的公告》（深证上〔2012〕462号）的有关规定，本人到公司进行了实地调研，认真听取了公司管理层对2013年度经营情况和对外投资活动等重大事项及财
务状况的情况汇报，提出了对公司发展的意见和建议，并与公司2013年度审计注册会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了充分的沟通，忠实地履行了独立董事职责。
五、对公司进行现场调查的情况
2013年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解、检查公司的经营情况、财务状况、内部控制情况、股东会与董事会决议执行情况并提出改进和完善意见；
2013年12月，全体独立董事前往合肥子公司，对刚投入使用的合肥研发基地进行了现场考察；除此之外，独立董事还通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影
响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
六、保护投资者权益方面所做的工作
1、本人有效履行独立董事职责，关注公司生产经营状况、财务管理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。
2、持续关注公司的信息披露工作，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定，真实、准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。
和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
七、其它事项
1、未有提议召开董事会的情况发生；
2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
2014年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好形象，起到积极的作用。
特以报告，请审议。
独立董事：梁金华 2014年 3月25日
证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2018-095北京君正集成电路股份有限公司关于董事会、监事会
完成换届选举暨部分董事、监事届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 26日召开了 2018年第二次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生公司第四届董事会、监事会成员。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：刘强先生、李杰先生、张紧先生、冼永辉先生
独立董事：梁云凤女士、王艳辉先生
公司第四届董事会由以上6名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。
二、第四届监事会组成情况
非职工代表监事：张燕祥女士、许志鹏先生
职工代表监事：周悦先生
公司第四届监事会由以上3名监事组成，任期为自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任
何处罚和惩戒，亦不属于“失信被执行人”。
监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
三、公司董事、监事离任情况
因任期届满，公司第三届董事会独立董事刘越女士不再担任公司独立董事职务，也不在公司担任任何职务。截至本公告日，刘越女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
因任期届满，公司第三届监事会监事刘飞先生不再担任公司监事职务，离任后仍在公司担任其他职务。截至本公告日，刘飞先生直接持有本公司股份3,114,575股，占公司股份总数的1.55%。刘飞先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规及相关承诺进行管理。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京君正集成电路股份有限公司董事会二○一八年十二月二十六日
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2018-086高新兴科技集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于 2018年 8月 29日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819号 605房以现场表决的方式召开。
2、本次会议通知于2017年8月17日以电子邮件的形式发出。
3、会议应参加董事 9人，实际参加董事 9人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
4、会议由公司董事长刘双广主持。
5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司2018年半年度报告全文>及其摘要的议案》根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3号——半年度报告的内容与格式》（2017年修订）等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司认真总结了 2018年上半年的经营管理情况，并编制了《2018年半年度报告全文》及其摘要。
董事会同意公司根据深圳证券交易所要求编制的《2018年半年度报告全文》及其摘要。
本报告期，公司实现营业收入 140,063.20万元，较上年同期增长68.67%；
营业利润和净利润分别为27,641.25万元和24,063.29万元，分别比上年同期增长39.08%和31.61%。归属于上市公司股东的净利润25,056.80万元，较上年同期增
长31.09%。截止报告期末，公司及控股子公司合计拥有专利 729项，拥有 730项软件著作权。
详细情况见公司于2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的本公司2018年半年度报告全文及其摘要。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（二）审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司 2018年半年度募集资金的使用和存放符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
公司独立董事对公司 2018半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见。
详细情况见公司于2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于向银行申请银行综合授信的议案》
因公司经营发展的需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币 15,000万元综合授信额度，有效期为签订合同后一年内。具体融资金额最终以银行实际审批为准。
董事会同意向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币 20,000万元综合授信额度，有效期为签订合同后一年内。具体融资金额最终以银行实际审批为准。
董事会同意向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行申请人民币30,000万元综合授信额度，有效期为合同签订后一年内。具体融资金额最终以银行实际审批为准。
同意由本公司法定代表人或法定代表人的授权代表代表本公司与上述银行
签署相关的法律文件。
议案表决结果：本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于提名古永承先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
因公司非独立董事高庆先生辞去第四届董事会董事职务，公司董事会经广泛征询相关股东意见及经公司董事会人力资源管理委员会资格审查后提名，董事会同意提名古永承先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提请股东大会选举为公司第四届董事会非独立董事，任期与第四届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
公司董事会本次增选完成后，公司第四届董事会成员中，兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计未超过董事总数的二分之一。
古永承先生简历如下：
古永承先生，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于香港理工大学，硕士学历。1997年至2012年任职于中兴通讯股份有限公司，历任办事处经理、品牌部总经理、供应链经营部总经理；2013年至2017年任深圳市中兴物联科技有限公司董事、总经理；2017年12月至今担任公司副总裁。
独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详细情况见公司于 2018年 8月 30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于董事辞职及增选董事的公告》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
公司定于 2018年 9月 14日（星期五）召开 2018年第五次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的《关于提名古永承先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》。
详细情况见公司于2018年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的《关于召开2018年第五次临时股东大会通知的公告》。
议案表决结果：本议案 9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十五次会议
决议；
2、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十九日
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2018-041
债券代码：112420 债券简称：16潮宏01
广东潮宏基实业股份有限公司
关于举行 2017年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月3日（星期四）下午15：00－17：00在全景网举行2017年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长廖木枝先生、总经理廖创宾先生、独立董事解浩然先生、董事会秘书徐俊雄先生、财务总监苏旭东先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会2018年4月26日
证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2016-031南京宝色股份公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京宝色股份公司（以下简称“公司”）因筹划资产收购相关事项，为避免股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2016年5月31日开市起停牌并发布了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-019），于2016年6月6日发布了《关于重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2016-021）。经确认，该事项为重大资产重组事项，公司于 2016年 6月 15日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016-022），公司股票自 2016年 6月16日开市起因重大资产重组继续停牌。于 2016年 6月 22日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-023），并于 6月 28日发布了《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2016-025），于 7月 6日、7月13日分别发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-027）、《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-028）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司聘请的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构对本次重组事项所涉及的相关资产开展尽职调查、审计、评估等工作正在有序推进，项目相关细节尚在完善过程中。因有关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者利益，公司股票将继续停牌。
继续停牌期间，公司将根据本次重组事项的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京宝色股份公司董事会 2016年7月20日
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2015-095
泛海控股股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所
处罚或采取监管措施情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）等监管部门的有关规定和要求，并在证券监管部门和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的监督、指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续规范发展。
目前，公司非公开发行 A股股票事项正处于中国证监会审核阶段。根据相关要求，经公司自查，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行公告。
经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形，被采取监管措施的情况如下：
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||出具日期||||文件文号||主要内容||整改措施概述|
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|2011.10.19||中国证监会深圳监||《关于泛海建设集团股份有限公司的监管关注函》（深||该监管关注函对控股子公司通海建设有限公司信托融资涉及的决策程序和信息披露事项提出监管要求||组织相关人员自查自省、加深学习，对公司重大事项决策流程进行梳理、整改，做好投资者关系维护||

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||||出具|||||||
||出具日期||||文件文号||主要内容||整改措施概述|
||||单位|||||||
|||管局||证局公司字【2011】97号）||||及管理工作等||
|2011.11.17||深交所||《关于对泛海建设集团股份有限公司的监管函》（公司部监管函【2011】第77号）||该监管函认定公司延迟披露控股子公司通海建设有限公司与四川信托相关信托融资事项违反了《上市规则》第 9.2 条规定，希望公司严格遵守有关规定，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务||公司及相关责任人已进行了深刻自省，相关整改措施参见本表针对《关于泛海建设集团股份有限公司的监管关注函》（深证局公司字【2011】97 号）的整改措施||
|2012.8.22||中国证监会北京监管局||《关于泛海建设集团股份有限公司现场检查的监管意见》（京证公司发【2012】152号）||该监管意见对现场检查所发现的健全公司治理、财务核算问题、资产重组实施情况等方面提出了监管意见||对《投资者管理制度》进行核查修订，按照《内幕信息知情人登记制度》进行内幕信息知情人备案登记，提高公司三会档案的管理水平；财务管理部门加强准则学习，纠正披露瑕疵，清查账面各项房产、更正会计处理；修订同业竞争表述，充分披露拆迁及承诺履行情况等||

除上述事项外，最近五年公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一五年七月三日
浙江伟星实业发展股份有限公司
独立董事关于关联交易事项的意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对广大股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司关联交易事项进行核查，发表意见如下：
1、公司拟向浙江伟星新型建材股份有限公司购买位于临海市朝庄路合计金额 1,642.95万元的土地和房产系正常的交易行为。该关联交易遵循了公平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司和其他非关联股东利益的情形。
2、董事会审议此关联交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和沈利勇先生已回避表决，会议审议和表决程序合法、有效，符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
3、我们对公司发生的上述关联交易事项无异议。
独立董事签名：
陈智敏： 毛美英： 周岳江：
股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号： 2018-009债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
关于5%以上股东股份解除质押及再质押公告
本公司及其董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年 1月 22日，广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到5%以上股东赵吉庆先生通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了股份解除质押及再质押业务，具体事项如下：
2015年1月19日，赵吉庆先生因个人资金需求，将其持有的公司无限售条件流通股 4,900,000股股份质押给国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）。2017年9月20日，赵吉庆先生对上述交易补充质押490,000股。上述两部分股票质押到期日为2018年1月18日。2018年1月18日质押期限届满，赵吉庆先生对上述两部分股票办理了股份质押解除业务。
2018年1月19日，赵吉庆先生因个人投资需求，将其持有的公司无限售条件流通股5,390,000股股份质押给国信证券，到期日为2018年4月19日。
一、股东股份解除质押及再质押的基本情况
1、股东股份解除质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质押解除日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|赵吉庆|是|4,900,000|2015年1月 19日|2018年1月18日|2018年1月18日|国信证券|20.56%|
|赵吉庆|是|490,000|2017年9月20日|2018年1月18日|2018年1月18日|国信证券|2.06%|
|合 计|--|5,390,000|--|--||--|22.62%|

2、股东股份质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|赵吉庆|是|5,350,000|2015年8月11日|2018年5月2日|国信证券|22.45%|个人融资|
|赵吉庆|是|1,070,000|2016年2月4日|2018年5月2日|国信证券|4.49%|补充质押|
|赵吉庆|是|780,000|2017年8月2日|2018年5月2日|国信证券|3.27%|补充质押|
|赵吉庆|是|1,500,000|2017年11月2日|2018年5月2日|国信证券|6.29%|补充质押|
|赵吉庆|是|9,700,000|2017年11 月29 日|2018年11 月29 日|东兴证券|40.70%|个人融资|
|赵吉庆|是|5,390,000|2018年1月19日|2018年4月19日|国信证券|22.62%|个人融资|
|合 计|--|23,790,000|--|--|--|99.83%|--|

3、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，赵吉庆先生持有公司股份数量 23,830,000股，占公司总股本的7.72%。本次解除质押及再质押业务办理完成后，赵吉庆先生所持有上市公司股份累计被质押的数量为23,790,000股，占其所持公司股份数量的99.83%，占公司总股本的7.70%。
二、备查文件
1、股票质押回购到期购回交易确认书
2、股票质押式回购交易业务交易协议书
3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表
特此公告。
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-102
北京大北农科技集团股份有限公司
关于终止员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年7月3日公司召开的第四届董事会第三十四次会议和2018年7月19日召开的2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于<北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》等议案，同意公司实施员工持股计划。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：员工持股计划》的有关规定，公司应积极推进员工持股计划的实施，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
鉴于行业情况发生重大变化，且股票购买期内存在股票停牌、业绩快报、定期报告等众多敏感期，实际可用于股票购买的时间大幅减少，另一方面员工持股计划的实际认购资金相比于计划募集资金额存在较大差距，主要涉及山东荣昌育种股份有限公司部分员工资金因其股权收购业绩承诺终止未能如期实施，涉及北京金色农华种业科技股份有限公司员工资金因涉及的股权收购项目遇行情影响
未能如期实施（详情参考巨潮资讯网公告2019-087、2019-101）。因外部形势的重大变化，如继续实施员工持股计划将损害到公司整体利益和广大投资人及员工的利益，经员工持股计划管理机构提议，持有人会议同意，董事会审议决定终止本次员工持股计划。
一、本次员工持股计划的相关审批程序
为了进一步完善公司激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远发展与员工利益的充分结合，公司积极行动，进行自主纾困，自助救济，公司拟实施员工持股计划。2018年5月7日，公司发布《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-060）。
2018年7月3日召开第四届董事会第三十四次会议、2018年7月19日召开2018年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于<北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《北京大北农科技集团股份有限公司员工持股计划管理办法》等议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-088、2018-097）。
二、员工持股计划的进展情况
公司股东大会审议通过本期员工持股计划后，员工持股计划已经选举产生了员工持股计划管理委员会，开立了员工持股计划专用账户，积极筹集了部分资金，部分员工自行筹集了小部分资金，同时推进山东荣昌育种股权收购和北京金色农华种业科技股份有限公司员工股权收购事宜，但最终均未能如期实施。因相关原因，本期员工持股计划自股东大会通过之日起至今未能通过协议受让实际控制人股份完成股票的购买（详见公司披露于《2018年年度报告》的相关内容）。
三、终止本次员工持股计划的原因
设立员工持股计划，是为了实现企业和员工共享公司成长价值的有效工具，在2018年各种复杂因素的背景下，公司积极开展自助纾困，公司推出股份回购计划，并实施完毕。公司同时也推出员工持股计划，计划以协议方式受让公司实际控制人的股份，以应对公司当时所处的复杂局面，同时实现企业和员工利益共享；
虽然公司一直在努力推进，但筹集资金仍存在较大差距，主要是，山东荣昌育种股份有限公司员工亦未全部如期出资到位，且已签署《终止原业绩承诺协议》，涉及员工原计划认购金额1.60亿元,；北京金色农华种业科技股份有限公司员工股权收购项目未能如期实施，涉及员工原计划认购金额5.35亿元。公司如继续推进员工持股计划，将给公司整体利益、员工持股计划持有人利益以及中小投资者利益带来重大不利影响。
四、终止本次员工持股计划对公司的影响
公司终止本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境的变化，选择合适的方式，努力建立长期有效的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益相结合，以实现公司和员工个人的共同发展。
五、终止本次员工持股计划的审批程序
1、2019年10月31日，经公司员工持股计划管理委员会召开会议，考虑到本次员工持股计划在筹集期未能如期完成全部出资的筹集，未能顺利实施，经员工持股计划管理委员会委员会提议，员工持股计划持有人会议同意，决定终止本次员工持股计划。
2、2019年11月5日，公司召开第四届董事会第六十一次会议，审议通过《关于终止员工持股计划的议案》，决定终止本次员工持股计划。
根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理本次员工持股计划终止的相关事宜，已取得公司股东大会合法授权。因此，本次员工持股计划终止由公司董事会审议办理即可，无需提交股东大会。
六、独立董事意见
公司终止本次员工持股计划，综合考虑了目前市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司董事会的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决，会议形成的决议合法、有效。综上所述，我们同意公司终止本次员工持股计划。
七、备查文件
1、经与会董事签字的公司第四届董事会第六十一次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六十一次会议相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年 11月5日
证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2017-074深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于为全资子公司“深圳市君信供应链管理有限公司”银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 12月 1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司“深圳市君信供应链管理有限公司”银行授信提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
为满足公司经营管理及发展的需要，公司拟为全资子公司深圳市君信供应链管理有限公司（以下简称“君信供应链”）向银行申请人民币 1亿元的综合授信额度提供担保，具体情况如下：
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|全资子公司名称|授信银行|币种|授信额度（万元）|授信条件|授信期限|
|深圳市君信供应链管理有限公司|民生银行深圳分行|RMB|10,000|本公司提供担保|1年|

二、被担保方基本情况
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|全资子公司名称|注册资本|成立日期|法定代表人|主营业务|注册地址|
|深圳市君信供应链管理有限公司|3000万元|2017-06-28|郑龙|印刷包装用设备、原辅材料等批发、采购、招投标代理|深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室|

2、被担保方主要财务数据
（2017年 09月 30日，单位：万元）
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|全资子公司名称|资产总额|负债总额|净资产|营业收入|利润总额|净利润|
|深圳市君信供应链管理有限公司|2,633.13|1,136.30|1,496.83|291.63|-3.17|-3.17|

三、拟签订担保协议的主要内容
上述为公司全资子公司君信供应链计划向银行申请的授信额度，君信供应链将根据实际经营需要，与银行签订授信合同及借款合同，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保事项以与相关银行签订的担保协议为准。
四、董事会意见
本次为全资子公司银行授信提供担保，有利于满足公司及子公司经营管理及发展的需要，提高资金流转效率。以上担保为对合并报表范围内的全资子公司的担保，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对
其担保不会损害公司的利益。本次担保事项不涉及反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司本次拟为全资子公司提供不超过 10,000万元的担保，截至
披露日，公司累计拟为子公司提供的担保总额不超过人民币
185,632.74万元，上述担保金额均系公司为子公司银行授信提供的
最大限额担保，占公司 2016年经审计净资产的43.46%，截止 2017
年 10月 31日，子公司实际使用额度为 59,091.99万元，即公司为子公司提供的实际担保金额为 59,091.99万元，占公司 2016年经审计净资产的13.83%。
截至 2017年 10月 31日，公司及其子公司合并报表外的对外担
保余额为零，均无逾期对外担保事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
特此公告。
深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会二〇一七年十二月二日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-019
四川川大智胜软件股份有限公司
关于部分募投项目延期公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年3月21日，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过《公司部分募投项目延期议案》，对 2015年非公开增发募集资金投资项目中的一个项目，即“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”（以下简称“募投项目”）延期，将该募投项目达到预定可使用状态日期由 2018年 11月延期至 2020年 5月。现将相关情况公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
根据公司 2015年 2月披露的《非公开发行 A股股票预案》，募集资金投资的项目情况如下：
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|项目名称|项目投资总额（万元）|投入募集资金（万元）|
|D级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目|23,059|21,400|
|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|17,671|17,600|
|补充流动资金|6,000|6,000|
|合计|46,730|45,000|

二、募集资金实际使用情况（截至 2018年 12月 31日）
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|项目名称|募集资金投资总额（万元）|募集资金累计投入金额（万元）|募集资金投资进度|项目达到预定可使用状态日期|
|D 级飞行模拟机增购及模拟训练中心建设项目|21,400.00|21,596.59|100.92%|2018年11月|
|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|17,600.00|12,318.84|69.99%|2018年11月|
|补充流动资金|6,000.00|4,470.77|74.51%|—|
|合计|45,00.000|38,386.20|--|—|

注：募集资金累计投入金额数据已经审计
三、本次募投项目延期的具体情况
本次延期的募投项目为“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”。
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|项目名称|调整前项目达到预定可使用状态日期|调整后项目达到预定可使用状态日期|
|高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目|2018 年11月|2020 年5月|

四、募投项目延期的原因
该募投项目的建设内容之一：在已经开发成功的高速高精度三维测量仪器基础上，开发三维人脸识别的关键设备，即高精度三维全脸照相机。
公司牵头承担的国家重大科学仪器设备开发专项“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”项目（以下简称“重大专项项目”）目标是研制开发高速高精度结构光三维测量仪器的原理样机、应用样机和多种不同应用的工程样机，为产业化作好准备，重大专项项目是该募投项目的技术基础。
重大专项项目计划执行期 2013年 10月-2018年 9月，实际执行期有所延后，技术部分于 2018年 12月通过技术验收，科技部已将终验时间调为 2019年 6月。项目延期的原因有两点：1.产业化的标的“高精度三维全脸照相机”因技术难度大，工程样机有所推迟，生产线建设须待 2019年 6月终验后进行；2.按国产化要求，原研制工程样机中一块芯片需要开发其他技术替换。
五、募投项目延期对公司经营的影响
虽然公司延长了募投项目的建设期，但该项目具体实施内容不变。公司本次对募投项目建设进度调整是根据项目实际情况做出的谨慎决定，不会对公司目前的正常生产经营和业务发展产生重大不利影响，不属于募投
项目的实质性变更，不会对募集资金投产后的预期产能和盈利能力带来重
大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
六、独立董事、监事会、保荐机构发表的意见
（一）独立董事意见
公司本次对“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”募投项目延期事项，符合公司募集资金使用管理的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
同意公司将该募投项目进行延期。
（二）监事会意见
公司本次关于“高精度三维全脸照相机与三维人脸识别系统产业化项目”募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目建设的内容、投资总额、实施主体未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
同意将该募投项目进行延期。
（三）保荐机构核查意见
招商证券经核查后认为，公司本次募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。
公司本次募集资金投资项目延期的事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
综上，招商证券同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十二次会议决议；
2.公司第六届监事会第十二次会议决议；
3.公司独立董事对部分募投项目延期的独立意见；
4.招商证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二十二日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2018-043深圳诺普信农化股份有限公司
关于举行网上2017年度报告说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）《2017年年度报告》经公司第四届董事会第四十次会议审议通过。《2017年年度报告》及相关文件刊登在巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2017年年度报告摘要》已刊登在巨潮咨询网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2018年5月11日（星期五）下午14:30～16:30在全景网举办2017年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理卢柏强先生、副总经理、董秘王时豪先生，财务总监袁庆鸿先生和公司独立董事孔祥云先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
深圳诺普信农化股份有限公司董事会二○一八年四月二十七日
南京海辰药业股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的事前认可意见
作为南京海辰药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关政策及公司《独立董事工作制度》的要求，我们对公司拟提交第二届董事会第二十四次会议审议的《关于续聘2019年度审计机构的议案》相关资料进行了事前审查，发表如下事前认可意见：
一、关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，该所在为公司提供2018年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。因此，我们同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务报告的审计机构。
我们同意将以上议案提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为南京海辰药业股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见签署页）
平其能 顾海
王玉春
股票简称：华帝股份 股票代码：002035
华帝股份有限公司独立董事
关于公司续聘 2015年度审计机构的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立客观的判断，我们对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于续聘审计机构的议案》在会议前进行认真核查，同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议进行审议，现就公司续聘2015年度审计机构发表如下事前认可意见：
经核查，中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的《2014年度审计报告》真实、准确地反映了公司2014年度的财务状况经营成果和现金流量状况，据此同意公司继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构。
独立董事：
蓝海林、赵述强、李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司董事会
华帝股份有限公司独立董事
关于房屋租赁暨关联交易事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于独立客观的判断，我们对拟提交公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》在会议前进行认真核查，同意将该议案提交公司第五届董事会第十四次会议进行审议，并发表如下事前认可意见：
经核查，公司下属子公司中山百得厨卫有限公司（以下简称“百得厨卫”）拟向公司实际控制人潘叶江先生租赁其位于中山市小榄镇工业大道中25号C、D、G幢3间星棚建筑面积共计8999.38平方米的物业用作百得厨卫仓库，价格14.5元/平方米/月，租期为2015年1月1日至2015年12月31日止，共计每月租金130491.01元。本次关联交易对于公司及百得厨卫的生产经营是必要的。本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会表决时有利害关系的关联董事应进行回避。我们同意公司将《关于房屋租赁暨关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。
独立董事：
蓝海林、赵述强、李洪峰、王雪峰
华帝股份有限公司
董事会