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证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2019-005万邦德新材股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
万邦德新材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议通知于2019年2月14日以电话及邮件等方式发出，会议于2019年2月19日以通讯的方式召开。本次会议由董事长赵守明先生召集并主持，会议应到董事 9人，实到董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《万邦德新材股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
公司全资子公司栋梁铝业有限公司拟于2019年2月22日参与竞拍湖州市自然资源和规划局以公开拍卖方式出让宗地编号为吴土2019（工）-05号地块的国有建设用地使用权。同时，为确保工作时效，授权公司经营管理层在董事会权限内参与竞拍并全权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，包括但不限于进行竞标、签署相关协议及办理土地权属证照等事宜。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号:2019-006）。
三、备查文件
1、万邦德新材股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
万邦德新材股份有限公司
董事会
二〇一九年二月二十日
证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2014-039天津滨海能源发展股份有限公司
关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 5月 22日披露了《关于控股股东拟协议转让公司控股权的提示性公告》，公司控股股东天津泰达投资控股有限公司（以下简称“泰达控股”）拟协议转让公司25%的股权。经申请，公司股票于 2014年 5月 22日开市起因泰达控股拟协议转让公司控股权事项停牌，随后公司于 2014年 5月 29日、6月 6日、6月 13日、6月 20日披露了《天津滨海能源发展股份有限公司关于控股股东拟协议转让公司控股权的进展公告》。
目前泰达控股已完成内部决策程序，并按规定向天津市人民政府国有资产监督管理委员会正式报告，正在履行相关报批工作。
鉴于该事项存在重大不确定性，为维护投资者利益，经申请，公司股票自 2014年 6月 27日开市起继续停牌，预计最晚复牌时间为 2014年 7月 15日。停牌期间，公司将根据事项进展情况及时履
行信息披露义务。
特此公告
天津滨海能源发展股份有限公司董事会
证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-041
江苏润邦重工股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年8月3日以邮件形式发出会议通知，并于2017年8月7日以现场会议与通讯表决相结合方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的议案》。
监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司经营情况稳定，同时湖北中油优艺环保科技有限公司实际控制人王春山以其所持不少于24.26%中油优艺股权向公司提供反担保。公司对其向银行及其他金融机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保事项。
具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供关联担保的公告》。
同意将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏润邦重工股份有限公司监事会
证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2018-096债券代码：112422 债券简称：16飞马债
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2018年10月18日以电话通知、邮件等形式发出会议通知，并于2018年10月29日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加的董事9人。会议由副董事长赵自军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
2018年 6月 15日，财政部发布了《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称“修订通知”），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据修订通知要求，公司对相关会计政策进行变更。
公司董事会认为，公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，相关变更对公司资产总额、负债总额、净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司以及中小股东利益的情形；相关变更的审议决策程序符合有关法律、法规以及规范性文件的规定和《公司章程》的要求。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-097）。
— 1—
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
二、审议通过了《2018年第三季度报告》
公司《2018年第三季度报告》和《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-098）详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为更好满足公司生产经营需求，提升决策效率，进一步完善公司治理，推动公司业务发展，公司拟将董事会人数由9名变更为5名，并对《公司章程》第一百零六条进行相应修订；同时，提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记（备案）等事宜。本次修订公司章程具体条款如下：
|||
|-|-|
|修订前|修订后|
|第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1人，设副董事长1人。|第一百零六条 董事会由5名董事组成，设董事长1人。|

注：除上述修订外，公司章程其他条款保持不变。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。公司章程以工商部门最终登记（备案）信息为准。
详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-099）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日
— 2—
证券代码：000505 200505 证券简称：珠江控股珠江 B 公告编号：2018-002海南珠江控股股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2018年1月11日（星期四）下午14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月11日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年1月10日下午15： 00至2018年1月11日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司第八届董事会
5、主持人：王春立董事
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共51人，代表股份384,650,527股，占本公司有表决权股份总数的56.0886%。其中A股股东及股东代理人共49人，代表股份383,983,527股，占本公司A股股东表决权股份总数的61.8515%。B股股东及股东代理人共2人，代表股份667,000股，占本公司B股股东表决权股份总数的1.0265%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份359,778,472股，占本公司有表决权股份总数的52.4619%。其中A股股东及股东代理人共3人，代表股份359,778,472股，占本公司A股股东表决权股份总数的57.9526%。B股股东及股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东48人，代表股份24,872,055股，占本公司有表决权股份总数的3.6268%。通过网络投票的A股股东46人，代表股份24,205,055股，占本公司A股股东表决权份总数3.8989%；通过网络投票的B股股东2人，代表股份667,000股，占本公司B股股东表决权份总数1.0265%。
4、中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会表决的中小股东49人，代表股份47,700,506股，占公司有表决权股份总数的6.9556%。其中A股中小股东及股东代理人共47人，代表股份47,033,506股，占本公司A股股东表决权股份总数的7.5761%。B股中小股东及股东代理人共2人，代表股份667,000股，占本公司B股股东表决权股份总数的1.0265%。
5、公司部分董事、监事、高管和北京市宝鼎律师事务所韩松和唐玉英出席会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于2017年关联交易预计情况的议案》
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|47,033,506|45,682,606|97.1278|1,063,000|2.2601|287,900|0.6121|
|B股股东表决情况|667,000|0|0|667,000|100|0|0|
|总体表决情况|47,700,506|45,682,606|95.7696|1,730,000|3.6268|287,900|0.6036|
|其中：中小股东表决情况|47,700,506|45,682,606|95.7696|1,730,000|3.6268|287,900|0.6036|

本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
2、审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2.1选举李少陵先生为非独立董事
表决结果：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|383,983,527|382,949,851|99.7308|0|0|0|0|
|B股股东表决情况|667,000|999|0.1498|0|0|0|0|
|总体表决情况|384,650,527|382,950,850|99.5581|0|0|0|0|
|其中：中小股东表决情况|47,700,506|46,000,829|96.4368|0|0|0|0|

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
2.2选举关颖女士为非独立董事
表决结果：
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|-|-|-|-|-|-|-|-|
|分类|有表决权股份数|同意股数|同意比例%|反对股数|反对比例%|弃权股数|弃权比例%|
|A股股东表决情况|383,983,527|382,950,759|99.7310|0|0|0|0|

|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|B股股东表决情况|667,000|658,499|98.7255|0|0|0|0|
|总体表决情况|384,650,527|383,609,258|99.7293|0|0|0|0|
|其中：中小股东表决情况|47,700,506|46,659,237|97.8171|0|0|0|0|

经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
三、律师出具的法律意见
北京市宝鼎律师事务所律师韩松、唐玉英出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议召集人资格及本次股东大会表决程序，符合我国相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《海南珠江控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》
2、《北京市宝鼎律师事务所关于海南珠江控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司董事会
2018年1月12日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2016-24四川美丰化工股份有限公司
关于举行 2016年半年度业绩说明会集体接待日的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川美丰化工股份有限公司已于 2016年 8月 23日披露了公司《2016年半年度报告》，公司将于 2016年 9月 27日（星期二）下午 15:00-17:00举行集体接待日活动。活动当天内容将围绕 2016年半年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
本次业绩说明会集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“四川地区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/sichuan/），参与公司本次投资者集体接待日。公司出席本次集体接待日的人员有：公司董事会秘书王东、财务经理高羽、证券事务代表陆爽。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
四川美丰化工股份有限公司董事会二○一六年九月二十一日
证券代码：300325 证券简称：德威新材 公告编号：2015-051
江苏德威新材料股份有限公司
关于筹划重大事项的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟对江苏省某企业及广东省某两家企业等合计三家公司开展投资事项，本公司拟以合计不超过人民币2.5亿元对该三家公司进行投资。
因上述事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异常波动，保证信息及时，准确，完整，公平，真实披露，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：德威新材，股票代码：300325）已于2015年7月3日（星期五）开市起连续停牌。
目前相关中介机构的工作已基本结束，公司正在协商拟定相关合作方案，因相关事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年7月17日（星期五）开市起继续停牌。按照目前的工作进度，公司预计最晚不晚于7月31日复牌。
停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司董事会
证券代码：002517 证券简称：恺英网络恺英网络股份有限公司
独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等有关法律法规的规定，作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们对公司截止 2016年 6月 30日与关联方的资金往来情况和对外担保情况进行了认真负责的核查，发表以下独立意见：
1、关于对外担保事项
公司能严格控制对外担保风险，没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担保。截止 2016年6月30日，公司无任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
2、关于公司与关联方资金往来事项
报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。
独立董事：田文凯、李立伟、叶建芳
二〇一六年七月十八日
证券代码：002459 证券简称：*ST天业 公告编号：2014-052
秦皇岛天业通联重工股份有限公司
2014年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决；
3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014年9月16日下午15：00
2、股权登记日：2014年9月10日
3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱新生先生
6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
1、出席本次临时股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共计 7人，代表有表决权股份总数48,400,253股，占公司股份总数的21.77%。
股，占上市公司总股份的14.38％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。北京国枫凯文律师事务所聂学民律师、李薇律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
三、审议议案和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，形成如下决议：
1、审议通过了《公司章程修正案》
表决结果：同意 79,907,576股，占出席会议有表决权股份数的99.44%；
反对 453,777股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。
单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意4,813,573股，占出席会议有表决权股份总数的5.99%；反对453,777股，占出席会议有表决权股份总数的0.56%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫凯文律师事务所
2、律师名称：聂学民、李薇
3、结论性意见：
贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2014年第二次临时股东大会决议
2、北京国枫凯文律师事务所出具的《法律意见书》
特此公告。
秦皇岛天业通联重工股份有限公司董事会
证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2018-005湖南九典制药股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南九典制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2018年 1月 15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议于公司 2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次会议应出席的董事7人，实际出席的董事7人，部分高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，本次会议由朱志宏先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
选举朱志宏先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；
选举段立新女士为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；
综合考虑公司实际情况，董事的专业特长，充分发挥董事会专门委员会的专业职能，公司董事会选举以下董事为公司第二届董事会专门委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止，具体如下：
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||专门委员会名称||委 员||主任委员|
|战略与发展委员||朱志宏、李树民、郑霞辉||朱志宏||
|薪酬与考核委员||汤胜河、李树民、段立新||汤胜河||
|提名委员会||李树民、樊行健、段立新||李树民||
|审计委员会||樊行健、汤胜河、段立新||樊行健||

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
（1）聘任郑霞辉先生为公司总经理；
（2）聘任卜振军先生为公司副总经理；
（3）聘任范朋云先生为公司副总经理；
（4）聘任李敏先生为公司副总经理、董事会秘书；
（5）聘任刘鹰先生为公司副总经理；
（6）聘任杨洋先生为公司副总经理；
（7）聘任熊英女士为公司财务负责人。
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事发表的独立意见同日刊登在巨潮资讯网。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任曾蕾女士为公司证券事务代表（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。
聘任刘文敏女士为公司审计部部长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满日止。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
公司第二届董事会第一次会议决议。
特此公告。
湖南九典制药股份有限公司董事会2018年1月15日
附件：
一、证券事务代表简历：
曾蕾女士：1985年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。
2010年毕业于湖南大学民商法学专业，具有法律职业资格。2010年4月至2011年7月任长沙长泰机械股份有限公司证券事务专员；2011年7月至2014年9月任湖南金旺铋业股份有限公司证券部部长、证券事务代表；2014年9月起任职于公司。2012年3月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
截至本公告披露日，曾蕾女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券事务代表联系方式：
电话：0731-82831002
传真：0731-88220260
电子邮箱：jiudianzhiyao@163.com
通讯地址：长沙市芙蓉南路368号BOBO天下城CTA财富中心24楼
邮政编码：410009
二、审计部部长简历：
刘文敏女士：1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
2012年毕业于湖南工程学院；2004年取得中级会计资格证；2002年至 2004年任株洲钻石模具有限公司会计；2004至2007年任晶琴乐器上海有限公司会计主管；2008至2011年任长沙卡米加家具有限公司会计主管；2012年至今任职于湖南九典制药股份有限公司。
截至本公告披露日，刘文敏女士未直接或间接持有公司股份，与持有公司
证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-001广东天龙油墨集团股份有限公司
2016年年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2016年1月1日---2016年12月31日
2、业绩预告类型：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
3、业绩预告情况表
||||||
|-|-|-|-|-|
|项目||本报告期||上年同期|
||比上年同期:增长179.23%～263.00%||盈利：4655.67万元||
|归属于上市公司股东的净利润|||||
||盈利：13000万元～16900万元||||
|基本每股收益|比上年同期:增长107.51%～169.77%||盈利：0.2156元/股||
||约0.4474元/股～0.5816元/股||||

二、业绩预告审计情况
本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
1、报表合并范围较上年同期发生变化，公司年度合并报表增加了全资子公司北京优力互动广告有限公司（以下简称“北京优力”）2016年合并日后的报表数据，北京优力预计全年可完成承诺利润3380万元。
2、新媒体板块业绩增长为年度利润增长的主要因素，除上述北京优力外，全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司预计可完成承诺业绩13000万元，全资子公司北京智创无限广告有限公司预计实现利润2600万元以上，预计新媒体板块合计贡献利润18500万元以上。
3、报告期内清算注销的林产化工子公司云县天亿林产化工有限公司和贵港
中加树脂有限公司预计合计形成损失2000万元以上。
4、对部分林产化工子公司和控股子公司广州橙果广告有限公司商誉减值将对报告期内净利润产生一定的负面影响。
非经常性损益对2016年度净利润影响约为400万元。
四、其他说明
1、本次业绩预告相关的数据是由公司财务部门初步测算得出。
2、2016年年度业绩的具体数据将在2016年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会二〇一七年一月九日
证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2018-109
广州航新航空科技股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第三届董事会第三十二次会议于 2018年 8月 10日在公司会议室以现场及通信的方式召开。应当出席本次会议的董事 12人，实际出席本次会议的董事 12人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于向浦发银行申请授信的议案》
同意公司视生产经营需要，向浦发银行广州开发区支行支行申请额度不超过 1.20亿元授信，实际融资金额应在授信额度内以银行与
公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于向工商银行申请授信的议案》
同意公司视生产经营需要，向工商银行广州天平架支行支行申请额度不超过 4,700万元授信，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请授信的公告》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议通过。
三、备查文件
1.航新科技公司第三届董事会第三十二次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇一八年八月十日
证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2018-080
浪潮电子信息产业股份有限公司
关于公司拟注册发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为满足公司经营和业务发展需要，进一步拓宽融资渠道，公司于2018年10月 29日召开第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，注册额度不超过40亿元人民币，现将有关情况公告如下：
一、发行方案
1、发行主体：浪潮电子信息产业股份有限公司；
2、注册额度：注册额度不超过40亿元，将根据公司实际资金需求和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性发行或分期发行；
3、资金用途：用于补充运营资金、偿还银行贷款及符合国家法律法规及政策和中国银行间市场交易商协会要求的其他用途；
4、发行利率：本次发行利率按照市场情况确定；
5、决议有效期：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效；
本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
二、申请授权事项
为保证高效、有序地完成公司本次超短期融资券注册发行相关工作，特提请股东大会授权公司管理层办理本次注册发行具体事宜，包括但不限于：
全权决定和办理与发行超短期融资券有关的一切事宜；
2、聘请为本次发行超短期融资券提供服务的主承销商及其他中介机构；
3、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、根据公司需要及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。
5、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
在公司股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织本次超短期融资券的发行准备工作及前期相关手续。
三、审议程序
本次超短期融资券注册发行事项经由公司第七届董事会第三十次会议审议通过后，尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施，在具体的注册有效期内持续有效。公司将按照有关规定及时披露本次超短期融资券注册发行的情况。
本次发行超短期融资券事宜能否获得注册具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第三十次会议决议；
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会二〇一八年十月二十九日
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2015-072江苏中泰桥梁钢构股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于 2015年 6月 29日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2015年7月1日上午9:30在公司四楼会议室以现场方式召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席陆建芬女士主持，会议经逐项审议，一致通过下列议案，决议如下：
本次监事会审议并通过如下决议：
1.审议《关于投资设立全资子公司的议案》
为抓住我国教育行业发展的契机，拓展教育事业，公司拟以自有资金2.9亿元在北京市海淀区投资设立全资子公司北京文华学信教育投资有限公司（名称以最终工商登记为准）。
本议案尚待提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司 2015年 7月 2日刊登在巨潮资讯网上的《关于投资设立全资子公司的公告》。
2.审议《关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》
公司拟通过北京文华学信教育投资有限公司（公司拟于北京市海淀区设立的全资子公司，具体见公告2015-073）增资北京文凯兴教育投资有限公司（以下简称“文凯兴”），实施建设国际学校项目，增资金额2.9亿元。八大处控股有限公司（以下简称“八大处控股”）因拟认购公司非公开发行的股票，可能成为公司
的控股股东，而文凯兴为八大处控股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条的规定，从审慎原则出发，本次交易构成关联交易。
本议案尚待提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司 2015年 7月 2日刊登在巨潮资讯网上的《关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的公告》。
3.审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，公司对与江苏新扬子造船有限公司（以下简称“新扬子”）及其关联方 2015年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向新扬子及其关联方销售钢结构板单元制作件不超过2亿元。
本议案尚待提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对；
详见公司2015年7月2日刊登在巨潮资讯网上的《关于2015年度日常关联交易预计的公告》。
4.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，并结合公司实际情况，特修订《监事会议事规则》。
本议案尚待提交2015年第二次临时股东大会审议。
表决结果：3名赞成，0名弃权，0名反对。
详见公司 2015年 7月 2日刊登在巨潮资讯网上的《监事会议事规则（2015年7月）》。
江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会2015年7月2日
证券代码：002417 证券简称：*ST元达 公告编号：2016-018
福建三元达通讯股份有限公司
关于对全资子公司增资进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”)于2015年10月14日召开第三届董事会第十四次会议、2015年10月30日召开2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司增资的议案》，同意公司以自筹资金对江苏深南互联网金融信息服务有限公司进行增资，将其注册资本由2000万元人民币增加至20000万元人民币。具体内容请详见公司于2015年10月15日、2015年10月31日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司江苏深南互联网金融信息服务有限公司增资的公告》（公告编号：2015-097）、《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2015-094）、《2015年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-107）。
近日，公司收到江苏深南互联网金融信息服务有限公司的通知，上述增资事项相关的变更登记手续已在南通市工商行政管理局办理完成。
特此公告。
福建三元达通讯股份有限公司
董事会
证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：2016-61关于申万宏源证券有限公司所持宏源汇富创业
投资有限公司、宏源汇智投资有限公司股权
转让至申万宏源集团股份有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.交易基本情况
为适应行业监管政策规定的调整变化、推动子公司持续健康发展，实施业务整合，优化资源配置，理顺管理关系，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）所属全资子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“证券公司”或“申万宏源证券”）将其所持两家子公司宏源汇富创业投资有限公司（以下简称“宏源汇富”）和宏源汇智投资有限公司（以下简称“宏源汇智”）100%的股权转让至集团公司持有。转让价格以审计基准日2016年9月30日确定的宏源汇富净资产值526,901,410.55元和宏源汇智净资产值1,325,347,521.89元为基准，审计基准日后如发生分红等期后调整事项，则转让价格做同等调整。
2.董事会审议情况
宏源汇智投资有限公司股权转让至集团公司的议案》。公司独立董事出具了同意的独立意见。根据公司《章程》和相关授权规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（详见公司于2016年11月22日于巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的第四届董事会第二十次会议决议公告）。
3.本次交易为公司与全资子公司之间的股权转让，依据《深圳证券交易所股票上市规则》不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：申万宏源证券有限公司
类 型：一人有限责任公司（法人独资）
住 所：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层
法定代表人：李梅
注册资本：人民币 330亿元
经营范围：证券经纪、证券投资咨询、融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务（以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏以外区域），证券资产管理，证券承销与保荐（限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销），证券自营（除服务新疆、甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外）。
申万宏源证券有限公司是申万宏源集团股份有限公司的全资子
公司，具体如下：
||||
|-|-|-|
|股东名称|出资额（亿元）|出资比例|

||||
|-|-|-|
|申万宏源集团股份有限公司|330|100%|

三、交易标的基本情况
（一）宏源汇富创业投资有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市西城区太平桥大街 19号 2层 201
法定代表人：阳昌云
注册资本：30000万元
成立时间：2010年 3月 19日
经营范围：创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机
构。
股东情况：申万宏源证券有限公司持有宏源汇富创业投资有限公司100%的股权。
财务情况：
||||
|-|-|-|
|主要财务指标（单位：万元）|||
||2016年1-9月|2015年|
|营业收入|2,723.00|2,627.70|
|营业支出|1,355.06|1,440.17|
|营业利润|1,367.94|1,187.54|
|利润总额|1,367.88|1,187.54|
|净利润|1,263.03|1,185.42|
||2016年9月30日|2015年12月31日|
|总资产|58,993.84|35,765.51|
|总负债|6,303.70|780.27|
|净资产|52,690.14|34,985.23|

注：2016年9月30日数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）宏源汇智投资有限公司
类 型：有限责任公司（法人独资）
住 所：北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑 3-4房间（3号楼 104房间）
法定代表人：赵玉华
注册资本：120,000万元
成立时间：2012年 3月 27日
经营范围：投资；资产管理；投资管理；企业管理咨询；投资咨询。
股东情况：申万宏源证券有限公司持有宏源汇智投资有限公司
100%的股权。
财务情况：
||||
|-|-|-|
|主要财务指标（单位：万元）|||
||2016年1-9月|2015年|
|营业收入|12,924.68|22,037.82|
|营业支出|3,650.96|5,971.41|
|营业利润|9,273.73|16,066.40|
|利润总额|9,389.33|17,628.53|
|净利润|7,038.29|13,203.25|
||2016年9月30日|2015年12月31日|
|总资产|138,951.52|178,373.88|
|总负债|6,416.76|12,877.41|
|净资产|132,534.75|165,496.47|

注：2016年9月30日数据已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
上述交易标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、交易主要内容
双方约定，本次转让成交金额（即转让价格）以审计基准日2016年9月30日确定的宏源汇富净资产值526,901,410.55元人民币及宏源
汇智净资产值1,325,347,521.89元人民币为基准，审计基准日后如发生
分红等期后调整事项，则转让价格做同等调整。公司以现金方式支付转让对价，支付的现金均为公司自有资金。双方约定：（1）公司将于2017年1月31日前支付转让对价；（2）协议自签署之日起生效，如股权转让事项还需有权行政机关批准的，则以有权行政机关批准之日为生效之日。
五、交易的目的和对公司的影响
本次交易为顺应行业监管政策规定的要求，落实上市集团公司与证券公司整体布局和协同发展的战略安排，同时有助于集团内部投资业务板块的捋顺，有助于优化集团公司产业布局，优化资源配置。
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等需要特别说明的其他情
况。交易对手方为公司全资子公司申万宏源证券，宏源汇富和宏源汇智均为申万宏源证券全资子公司，对公司合并报表不产生实质性影
响。同时，宏源汇富、宏源汇智的业务及资产规模占公司整体的比重较小，预计短期内对公司产生的影响较小。
六、备查文件
1.第四届董事会第二十次会议决议；
2.股权转让协议。
特此公告。
申万宏源集团股份有限公司董事会二○一六年十一月二十一日
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-035
博爱新开源制药股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年7月8日上午在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，本次会议通知已于2016年 6月 27日以电子邮件或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长方华生先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议后，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于子公司对外投资的议案》
根据公司战略发展需要，为提升长沙三济生物科技有限公司（以下简称“三济生物”）市场竞争力和盈利能力。三济生物拟通过股权转让方式取得苏州东胜兴业科学仪器有限公司（以下简称“苏州东胜”）73.8%股权，具体方式如下：三济生物以人民币1025.2万元通过股权转让方式受让苏州东胜原股东北京东胜持有的苏州东胜51.26%股权，三济生物根据协议相关支付条款向北京东胜支付转让价款；同时三济生物以人民币450.8万元通过股权转让方式受让苏州东胜原股东聂尚海持有的苏州东胜22.54%股权，三济生物根据协议相关支付条款向聂尚海支付转让价款。
苏州东胜兴业科学仪器有限公司经营范围为：组装生产：生物检测仪器、二类6840临床检验分析仪器；销售：生物检测仪器、实验室试剂、耗材和通用仪
器，并提供上述产品的技术咨询、技术服务及上门安装、维修、保养服务；从事上述产品及仪器生产原料的进口和自产仪器的出口业务。
该项投资符合三济生物长远发展规划，苏州东胜从事 PCR仪器的生产及服务，在国内供应商中居于领先地位；三济生物是国内分子诊断、个性化用药的最大服务商；两者的结合，有利于三济生物进行业务整合，提供新的产品及降低原有服务成本，形成新的核心竞争优势，发挥协同效应，进一步增强三济生物的可持续发展能力。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》
该议案是符合三济生物长远发展规划的，根据三济生物实际生产经营需求，公司审议通过变更部分募投项目，将“癌症易感基因诊断体系的建立及相关测序诊断试剂自主研发项目”募投资金由人民币4820万元缩减至3020万元，将缩减的募集资金1800万元全部投入新增募投项目“基因扩增检测仪”。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》；
公司决定于2016年7月26日召开公司 2016年第二次临时股东大会。具体内容详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的
《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告
博爱新开源制药股份有限公司董事会 2016年7月11日
证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2016-019
浙江仙琚制药股份有限公司
关于银行理财产品到期收回并继续购买银行理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江仙琚制药股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 4亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司经营层具体实施相关事宜。该4亿元额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2015年 11月 17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2015-052）。
2015年11月27日，公司使用暂时闲置募集资金 15,000万元购买中国工商银行理财产品，其中中国工商银行保本型法人 35天稳利人民币理财产品 5,000万元、中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品 10,000万元。具体内容详见2015年12月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-056）。
上述 10,000万元购买的中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品本金及收益于2016年5月31日到账，公司已全部收回本金及收益，共获得理财投资收益 1,620,547.95元。本次理财所使用的募集资金已经回到募集资金专户。
2016年6月8日，公司以人民币 10,000万元整暂时闲置募集资金办理了中国民生银行股份有限公司杭州分行的结构性存款业务。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要情况
1、产品名称：中国民生银行结构性存款（挂钩利率型）
2、产品收益类型：保本浮动收益型；产品所属类型：结构性存款
3、投资及收益币种：人民币
4、投资金额：人民币壹亿元整
5、预期年化收益率：2.9%
6、产品起息日：2016年6月8日
7、产品到期日：2016年9月8日
8、投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR挂钩的金融衍生品交易。
9、本金及理财收益支付：到期一次性支付
10、资金来源：暂时闲置募集资金
11、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系
二、对公司的影响
1、公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，是在确保公司募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，有利于为公司和股东谋取良好的投资回报。
三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
1、2015年 10月 26日，公司使用暂时闲置募集资金 20,000万元购买了宁波银行单位结构性存款稳健型 851068号理财产品，期限为 340天（自 2015年 10月 26日至 2016年 10月 30日），为保本浮动型，预期年化收益率为3.9%。
目前尚未到期。
2、2015年 11月 27日，公司使用暂时闲置的募集资金人民币 15,000万元整，其中购买中国工商银行保本型法人 35天稳利人民币理财产品 5,000万元；
购买中国工商银行保本型法人 182天稳利人民币理财产品 10,000万元，目前已
到期，公司获得投资收益1,620,547.95元。
四、备查文件
公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的《中国民生银行结构性存款协议书（机构版）》。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
2016年6月13日
股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2018-112债券代码：128026 债券简称：众兴转债
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于全资子公司恢复生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司（以下简称“众兴高科”）因环境保护问题生产车间部分设备被杨陵区环境保护局查封，相关内容请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收到环保部门停产整治、行政处罚及查封决定书的公告》（公告编号：2018-105）。
2018年 07月 05日，众兴高科收到杨陵区环境保护局出具的《关于同意陕西众兴高科生物科技有限公司恢复生产的通知》（杨政环发【2018】44号），众兴高科自2018年 07月06日起恢复生产。
众兴高科恢复生产后，将严格按照杨陵区环境保护局的要求，抓紧做好各类问题的整改工作，加强日常管理工作力度，确保各类环保设施正常运行，各类污染物达标排放。公司将进一步学习相关法律法规，认真落实国家相关政策，及时排除隐患治理工作，严格做好环境保护工作，保障生产安全顺利运行，同时公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 2018年07月06日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2019-085立讯精密工业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2019年 12月 19日以电子邮件或电话方式发出通知，并于 2019年 12月20日下午以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇青皇村青皇工业区葵青路 17号公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
与会董事同意通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-087）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于增资全资子公司东莞立讯技术有限公司的议案》
与会董事同意通过《关于增资全资子公司东莞立讯技术有限公司的议案》。
具体事项详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于增资全资子公司东莞立讯技术有限公司的公告》（公告编号：2019-088）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
独立董事已针对上述两项议案发表独立意见。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司董事会