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大连电瓷集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律法规，及公司《章程》、《独立董事工作制度》的要求，积极了解公司的运营情况，及时跟踪企业的发展动态，本着实事求是的原则，认真行使法律赋予我的权力，努力维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本人2013年度的工作情况汇报如下。
一、出席会议情况
2013年公司共召开了8次董事会和2次股东大会，本人出席董事会8次，其中现场出席8次，列席股东大会2次，未发生缺席会议的情况，并对公司董事会审议的各项议案投了赞成票，没有对公司任何事项提出异议。
二、发表独立意见的情况
2013年度，我作为独立董事，对下述事项发表了独立意见：
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|序号|时间|发表独立意见事项|意见|
|1|2013.02.04|独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见|同意|
|2|2013.03.28|2012年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|3||2012年度内部控制自我评价报告||
|4||募集资金存放与使用情况的专项报告||
|5||2012年度利润分配预案||
|6|2013.05.06|关于公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|
|7|2013.08.28|公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况|同意|
|8||2013半年度募集资金存放与使用情况专项报告||

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|9|2013.10.28|关于续聘会计师事务所的独立意见|同意|
|10||关于总经理卸任的独立意见||
|11||关于聘任总经理的独立意见||
|12||关于公司制定《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见||
|13|2013.11.08|关于公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见|同意|

三、对公司进行现场检查情况
1、2013年度，本人充分利用现场参加董事会的机会，先后 15次到现场考察，听取公司经营管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况进行了充分的了解；定期审阅了公司所提供的信息报告；重点关注了公司募集资金项目的进展情况。在本年度结束后，听取了财务总监对公司2013年度财务状况和经营业绩的汇报，并就 2014年公司募集资金投资项目实施情况作了研讨。2013年，我还通过电话、邮件等方式和公司其它董事、监事和高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司经营与发展动态，为我个人对各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，提升了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了中小投资者利益。
2、本人为公司董事会审计委员会召集人，2013年重点开展以下工作：第一，积极全面地参与了公司年报审计工作，召开了审计委员会、独立董事、会计师见面会，与公司年报审计会计师当面沟通、交流，全面了解公司年报审计情况，认真审阅公司的财务报表、审计初稿和最终审计报告，指导、督促会计师的审计工作，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成；第二，定期召开审计委员会会议，随时监督公司内控制度的建立与实施，审核公司的财务信息及披露情况，领导审计部开展内审工作，并及时向董事会汇报内审工作进度、质量以及发现的问题；第三，审计委员会就聘请会计师事务所发表了专门的意见，为公司董事会科学决策提供有力支持。
四、保护投资者权益方面所做的工作
股票上市规则》相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
2、2013年，我认真勤勉地履行职责，积极参加董事会会议，认真审议各项议案。对公司生产经营、财务管理、募投项目、对外投资等情况，与公司经营层充分沟通，依据自己的专业知识和能力对公司重大事项独立发表意见，在工作中保持充分的独立性，切实维护公司和中小股东的利益。
3、报告期内，本人一直注重学习监管部门新出台的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
五、其他工作内容
报告期内，本人未提议召开董事会和股东大会；未提议聘用或解聘会计师事务所；未提议聘请咨询机构。
2013年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，继续履行独立董事职责，提高公司董事会决策的科学性，保护广大的投资者，特别是中小投资者的合法权益，促进公司持续、规范，稳健的发展。
独立董事：汪国栋
证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-040
湖南发展集团股份有限公司
关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年10月27日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）的议案》。公司结合实际经营情况并参照行业及本省薪酬（津贴）水平，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议同意，拟对公司独立董事、外部董事及外部监事薪酬（津贴）作出调整。
一、调整方案
独立董事津贴拟由6万元人民币/年（含税）调整为8万元人民币/年（含税）；
外部董事津贴拟由 3万元人民币/年（含税）调整为 4万元人民币/年（含税）；
外部监事津贴拟由2万元人民币/年（含税）调整为3万元人民币/年（含税）。
二、其他说明
1、公司独立董事、外部董事及外部监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2、上述津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、本次薪酬（津贴）调整事项还需提交公司股东大会审议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会2017年10月27日
证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2018-039
星期六股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，星期六股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东深圳市星期六投资控股有限公司（以下简称“星期六控股”）的通知，获悉星期六控股持有的公司部分股份解除了质押并再质押，具体事项如下：
一、部分股份解除质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|用途|
|星期六控股|第一大股东|37,720,000|2017-8-3|2018-8-2|中银国际证券有限责任公司|32.34%|融 资担保|

二、部分股份再质押情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数(股)|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|星期六控股|第一大股东|37,720,000|2018-8-3|办理解除质押登记手续之日|朱亮|32.34%|融资担保|

三、股东股份累计被质押的情况
截至 2018年 8月 3日，星期六控股持有公司股份 116,626,010
股（全部为无限售条件流通股），占公司总股本的29.24%；星期六控股持有的仍处于质押状态的股份数为 106,170,277股，占其所持有公司股份的91.03%，占公司总股本的26.61%。
目前，星期六控股质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○一八年八月六日
江西特种电机股份有限公司独立董事
关于2017年度报告相关事项的事先认可意见
一、关于公司2017年度利润分配预案的事先认可意见：
公司2017年的利润分配预案为“以2017年12月31日总股本1,469,182,112股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共计派发现金股利29,383,642.24元。”公司本次利润分配预案符合公司的经营发展需要和长远发展规划、同时也有
利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展，我们同意公司2017年度利润分配预案提交公司董事会进行审议。
二、关于《公司2018年度预计发生日常关联交易议案》的事先认可意见
作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，我们审阅了《公司2018年度预计发生日常关联交易的议案》，认为：2018年公司全年关联交易金额预计在61,038万元以内，与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易金额与上年增长较大的原因是公司向关联方借款金额较大，该关联交易将依据公平、合理的定价政策，参照市场同期借款利息及资金成本确定关联交易价格，并通过内部审计程序进行审计，不会损害公司和广大中、小投资者的利益；在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其它董事经审议通过了该议案，表决程序合法有效；同意公司2018年度日常关联交易预计议案。
三、关于续聘会计师事务所的事先认可意见
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2017年年报审计中，工作认真负责，按时完成审计任务，出具的各项报告真实、准确、客观、公正，作为江西特种电机股份有限公司的独立董事，同意公司将续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的审计机构的事项提交公司董事会进行审议。
以下无正文，为独立董事事先认可意见签字页。
（本页无正文，为《江西特种电机股份有限公司 2017年度报告相关事项的独立董事事先认可意见》之签字页）
独立董事签字：
_____________ _______________ _______________
刘萍 金惟伟 周福山
-证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2015-038中捷资源投资股份有限公司关于转让
浙江捷运胜家缝纫机有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
2015年4月23日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）签署《浙江捷运胜家缝纫机有限公司股权转让协议》，将公司所持浙江捷运胜家缝纫机有限公司（以下简称“捷运胜家”）100%的股权转让给中捷科技，成交价格以 2014年 12月 31日为审计基准日的立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2015]第710238号审计报告为基础，经协商一致，确定为人民币 1,550.00万元。
本交易已经公司第五届董事会第八次（临时）会议审议通过。
本次股权转让未构成关联交易、未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
1、名称：浙江中捷缝纫科技有限公司
2、类型：有限责任公司（法人独资）
3、住所：玉环县大麦屿街道兴港东路198号
4、注册号：331021000169042
5、法定代表人：李瑞元
6、注册资本：35,800万元
7、主营业务：缝制机械技术研发服务；缝制机械、缝纫机配件、建筑工程用机械、汽车配件、摩托车配件制造及销售；货物进出口、技术进出口；缝纫机
铸件加工及销售。
8、与上市公司关系：本公司全资子公司。
9、主要财务数据（单位：元）：
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||2014 年 12月31日（经审计）|2015年3月 31日（未经审计）|
|总资产|1,243,306,443.56|1,001,537,555.99|
|总负债|879,259,792.68|650,304,910.14|
|净资产|364,046,650.88|351,232,645.85|
||2014 年度（经审计）|2015年1-3 月（未经审计）|
|营业总收入|443,558,844.21|240,602,949.45|
|营业利润|-1,378,359.03|-16,198,848.96|
|净利润|6,046,650.88|-12,814,005.03|

10、经公司自查，中捷科技与公司、公司控股股东、实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无任何关系以及可能或已经造成公司公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
1、名称：浙江捷运胜家缝纫机有限公司
2、住所：玉环县大麦屿街道陈北村广益路
3、法定代表人：李瑞元
4、注册资本：人民币2,000.00万元
5、注册号：331021000077662
6、公司类型：有限责任公司
7、经营范围：缝纫机、缝纫机配件、服装加工专用设备、熨烫设备、电机的研发、制造、销售及维修；货物进出口、技术进出口。
8、主要股东及持股情况：
单位：万元
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|序号|股东名称|出资方式|出资金额|出资比例（％）|
|1|中捷资源投资股份有限公司|现金|2000.00|100.00|
|合 计|||2000.00|100.00|

9、最近一年一期主要财务数据
单位：人民币元
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||2014年12月31日（经审计）|2015 年3月31日（未经审计）|
|总资产|22,845,690.14|23,589,313.51|
|总负债|7,366,418.93|8,475,921.93|
|净资产|15,479,271.21|15,113,391.58|
|其中：应收账款|15,845,849.49|16,374,655.29|
|其他应收款|0.00|2,850.00|
|项目|2014年度（经审计）|2015年1-3月（未经审计）|
|营业收入|52,728,085.98|11,725,635.42|
|营业利润|-3,009,715.80|-379,629.80|
|净利润|-2,913,278.92|-365,879.63|
|经营活动产生的现金流量净额|-5,642,329.10|1,206,707.98|

公司本次拟出售所持捷运胜家100%的股权，系经公司于 2010年 4月 20日投资成立的有限责任公司。
截止2014年12月31日，该项资产—长期股权投资账面原值为2000万元，无计提的折旧或准备，长期股权投资账面净值为2000万元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的信会师报字[2015]第 710238号审计报告，该审计报告基准日为 2014年 12月 31日，截止 2014年12月31日，捷运胜家的净资产为 15,479,271.21元。
公司拟转让持有捷运胜家100%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权
利，未涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法情形。
公司不存在为捷运胜家提供担保、委托捷运胜家理财，以及捷运胜家占用上市公司资金等方面的情况。
四、交易协议的主要内容
中捷资源投资股份有限公司（出让方）、浙江中捷缝纫科技有限公司（受让方）双方共同签署了《浙江捷运胜家缝纫机有限公司股权转让协议》。主要内容如下：
1、交易标的：公司持有捷运胜家100%的股权。
2、交易对象：公司将持有捷运胜家100%的股权转让给浙江中捷缝纫科技有限公司。
3、交易金额：成交价格为以2014年12月31日为审计基准日的所转让股权代表的净资产为基础，经协商一致，本次股权转让价款确定为人民币1,550.00万元，税费按规定各自承担。
4、支付方式：股权转让款冲减双方挂帐往来。
5、成立与生效：自各方代表签字并加盖各自公章及骑缝章之日起成立并生效。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易未涉及与处置资产相关的人员安置、土地租赁等情况，亦不存在交易完成后可能产生关联交易的情况。
六、出售股权的目的和对公司的影响
根据公司战略发展和经营管理需要，本公司董事会经审慎研究，决定拟将公司持有捷运胜家100%的股权进行转让，将有利于优化资产配置，便于公司经营管理。
七、备查文件
1、第五届董事会第八次（临时）会议决议
2、《浙江捷运胜家缝纫机有限公司股权转让协议》
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2015]第 710238号”审计报告
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会2015年4月27日
证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2019-067北京双杰电气股份有限公司
关于为孙公司双杰电气无锡有限公司
申请银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）的孙公司双杰电气无锡有限公司（以下简称“双杰无锡”）拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币5,000万元（大写：人民币伍仟万元整），授信额度有效期限为壹年，由公司提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
公司于2019年8月29日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》。因双杰无锡的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、基本情况
公司名称 双杰电气无锡有限公司
成立日期 2017年5月25日
统一社会信用代码 91320205MA1P2X3877
注册资本 人民币3,000万元
注册地址 无锡市锡山区鹅湖镇青虹路153号
输配电及控制设备、通用设备、金属制品的研发、制造、加工、销售经营范围 及维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。
法定代表人 李宗义
2、与公司的关系：
双杰无锡为公司的孙公司，公司的全资子公司北京杰远电气有限公司直接持有双杰无锡100%的股权。
3、双杰无锡最近一年又一期的主要财务数据如下表所示（2018年度财务数据已审计，2019年1-6月财务数据未经审计）：
单位：元
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|项目|2019年6月30日|2018年12月31日|
|资产总额|119,982,736.11|127,743,842.99|
|负债总额|88,582,485.62|98,355,000.56|
|净资产|31,400,250.49|29,388,842.43|
|项目|2019年1-6月|2018年度|
|营业收入|66,078,357.42|174,514,292.64|
|营业利润|2,681,877.40|473,497.97|
|净利润|2,011,408.06|358,133.11|

三、担保协议的主要内容
双杰无锡拟向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信人民币5,000万元
（大写：人民币伍仟万元整），授信额度有效期限为壹年。公司本次为双杰无锡申请授信提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审批为准）。
四、董事会意见
双杰无锡作为公司的孙公司，因实际运营需要，拟通过申请银行授信的方式获得流动资金支持，从而提高其经营效益。
董事会认为：本次担保有利于促进双杰无锡正常经营和业务发展，提高其经
营效率和盈利能力。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广
大投资者利益的情形，公司董事会同意本次担保。
公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为孙公司双杰电气无锡有限公司申请银行授信提供担保的议案》，因双杰无锡的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
1、公司对外担保数量
截至本公告日，公司实际对外担保总额（不含本次担保）累计40,749.36万元，皆为公司对控股子公司的担保。
2、控股子公司对外担保数量
截至本公告日，公司其他控股子公司无对外担保情况。
3、公司及控股子公司（含孙公司）累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为45.22%（包括本次担保相应的金额）。
截至本公告日，公司及公司的控股子公司无逾期对外担保和违规担保情形。
六、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公告。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2019-066金卡智能集团股份有限公司
关于中标 NB-IoT智能燃气表、气体流量计采购项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”或“公司”）及子公司天信仪表集团有限公司（以下简称“天信仪表”）近期收到沈阳燃气有限公司（以下简称“沈阳燃气”）、沈阳地铁工程咨询有限公司发来的中标通知书，经评标委员会推荐，确定金卡智能及子公司天信仪表为沈阳燃气NB-IoT智能燃气表、三合一腰轮流量计等采购项目的中标人，中标金额合计15,010,875元，具体如下：一、中标项目基本情况
1、招标人：沈阳燃气有限公司
2、招标代理人：沈阳地铁工程咨询有限公司
3、招标项目：NB-IoT智能燃气表、三合一腰轮流量计等采购项目
4、中标人：金卡智能集团股份有限公司、天信仪表集团有限公司
5、中标内容：NB-IoT智能燃气表、三合一腰轮流量计等产品的供货、运输等
6、中标金额：合计15,010,875元
二、对公司的影响及风险提示
沈阳燃气是沈阳市主要的城市燃气供应商，也是子公司天信仪表长期合作客户，上述项目中NB-IoT智能燃气表为公司作为投标人首次中标，良好地发挥了母子公司的市场协同效应。本次中标项目产品系列均为物联网智能终端产品，进一步印证了公司物联网整体解决方案实力，有利于增强公司在东北市场的影响力，扩大东北市场份额。上述项目的履行将会对所在期间经营业绩带来积极贡献，但不影响公司业务的独立性，不会使公司对单一客户形成依赖。
截至本公告披露日，中标项目正式合同尚未签订，具体订单时间、订单数量将在合同签订后由招标人根据实际需求确定，敬请广大投资者谨慎分析，注意风
险。
三、备查文件
1、《中标通知书》
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会二〇一九年八月二十三日
证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-057广东明家联合移动科技股份有限公司
减资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 5月 27日召开第三届董事会第五十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权与限制性股票激励计划等相关规定，决定回购注销限制性股票 841,040股，回购价格为 11.661元/股，并注销股票期权 482,400份，包括：对 37名已离职不符合激励条件的人员回购注销其全部已获授但尚未解锁的限制性股票 396,600股，注销其全部已获授但尚未行权的股票期权 251,600份；由于 2016年业绩未达解锁及行权条件，公司对激励对象回购注销其部分已获授但尚未解锁的限制性股票 444,440股，注销其部分已获授但尚未行权的股票期权 230,800份。具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板指定信息披露网站的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》。
实施回购注销上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 841,040股后，公司注册资本将随之发生变动，由637,174,024元减至636,332,984元。
由于本次公司回购注销部分限制性股票涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。
债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司董事会
2017年5月30日
江苏中旗作物保护股份有限公司
2016年度监事会工作报告
2016年，江苏中旗作物保护股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行监督，进一步促进了公司的规范运作。现将2016年监事会主要工作情况汇报如下：
一、2016年度监事会工作情况
公司监事会共召开6次工作会议，会议的组织、召开及表决均合法、独立、透明。会议召开情况如下：
1、2016年1月13日，公司召开了第二届第五次监事会会议；
2、2016年1月29日，公司召开了第二届第六次监事会会议；
3、2016年5月17日，公司召开了第二届第七次监事会会议；
4、2016年6月14日，公司召开了第二届第八次监事会会议；
5、2016年7月28日，公司召开了第二届第九次监事会会议；
6、2016年10月25日，公司召开了第二届第十次监事会会议；
二、监事会对公司2016年度有关事项的意见
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，对公司的依法运作情况、财务状况、关联担保、募集资金使用和管理、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，依法列席了公司召开的董事会、股东大会并对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、公司高级管理人员的执行情况、公司管理制度等进行监督。监事会认为：公司股东大会、董事会
的召开程序合法，决议事项重要且有意义；董事会运作规范，决策合理，对股东大会的各项决议认真对待，有力执行，忠实履行了诚信义务，无任何损害公司利益和股东利益的行为；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时认真负责，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为；公司的管理制度和内部控制制度在不断的健全和完善。
2、检查公司财务情况
监事会成员认真听取了公司财务负责人的专项汇报，通过审议公司年度报告
全文及摘要、审查会计师事务所审计报告等方式，对2016年度公司财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了检查和监督。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、会计无重大遗漏和虚假记载，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报告所出具的审计意见是客观、公正的，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3、关联担保情况
监事会对2016年度公司大股东为公司融资提供担保的关联担保情况进行了核查，监事会一致认为：公司发生的关联担保决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际生产经营的需要，不存在任何内部交易，也不存在损害公司和股东利益的行为。董事会和股东大会审议关联担保事项时，关联董事和关联股东均回避了表决，表决程序合法、有效。
4、募集资金使用情况
监事会对公司募集资金使用情况进行认真核查后，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。2016年度，公司未发生实际募投项目变更的情况。
5、对公司2016年度内部控制的自我评价报告的意见
监事会对董事会关于公司2016年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建立了
内部控制体系，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效，能保证公司经营业务活动的正常开展，有效防范风险。
6、公司2016年度利润分配情况
经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配方案的提议和审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司2016年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，合法、合规、合理，符合公司及全体股东的利益。
三、监事会2017年度工作计划
公司监事会将继续严格遵照国家法律、法规及《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2017年监事会将做好以下工作：
1、围绕公司的经营、对外投资等各项活动开展监督，促进公司内控制度的不断完善和实施。监事会以维护公司的整体利益为出发点，加强对企业重大经营活动和重大决策的监管力度。切实履行好《公司法》、《公司章程》赋予的监督职责，确保公司的各项制度得到有效落实。
2、依法完善监督职能，增强监督工作的有效性，进一步强化监事会的监督和勤勉尽职的意识。
3、监事会组织监事认真学习国家相关法规、政策，熟悉财务、审计、内控等专业知识。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。
江苏中旗作物保护股份有限公司监事会2017年3月24日
证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2019-068三全食品股份有限公司
关于增加公司使用自有资金进行投资理财额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月8日召开的第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司拟用不超过5亿元的自有资金进行投资理财。在上述额度内，资金可以滚动使用,该议案1年内有效。
2019年12月27日，公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》。为进一步盘活公司闲置资金，提升资金使用效率，增加公司收益，拟将公司使用自有资金进行投资理财的额度由不超过人民币5亿元增加至不超过人民币10亿元。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，《关于增加公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》无需提交股东大会审议。详细情况公告如下：
一、投资概述
1、投资目的：
鉴于公司经营状况、现金流情况良好，为提升资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。
2、投资额度：
公司拟将使用自有资金进行投资理财的额度由不超过人民币5亿元增加至不超过人民币10亿元，即公司拟使用最高不超过人民币10亿元的自有资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。
公司运用自有资金，进行低风险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投资等风险可控、流动性高的理财产品品种等。投资的产品不涉及深交所《中小板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资的投资范围。
4、资金来源：
资金为公司自有资金，资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不得影响公司日常经营活动。
5、投资理财期限：
投资理财期限与公司第六届董事会第二十六次会议审议通过的《关于使用自有资金进行投资理财的议案》时间相同。根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买短期理财产品，单个理财产品的最长期限不超过1年。
6、决策程序
此项议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。
7、关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间不存在关联关系。
二、审批程序
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。
三、对公司的影响
1、公司运用自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
四、投资风险及风险控制措施
公司制订有《投资理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2018年4月18日召开第六届董事会第十七次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
2019年 4月 8日召开第六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币的自有资金进行低风险的理财产品投资，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
截至公告日，公司在该额度内使用自有资金购买银行理财产品的具体情况如下：
1、公司于2018年11月20日使用人民币7,000万元自有资金购买光大银行 “2018年对公结构性存款定制第十一期产品204”理财产品。产品到期日： 2019年2月 20日。已到期收回本金及收益。
2、公司于2019年1月8使用人民币5,000万元自有资金购买中信银行“共赢利率结构23869期人民币结构性存款产品”理财产品。产品到期日：2019年3月11日。已到期收回本金及收益。
3、公司于 2019年 1月 8日使用人民币 5,000万元自有资金购买光大银行 “2019年对公结构性存款定制第一期产品229”理财产品。产品到期日：2019年3月8日。已到期收回本金及收益。
5、公司于 2019年 12月23日使用人民币30,000万元自有资金购买交通银行“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90天（汇率挂钩）”理财产品。产品到期日：2020年3月 23日。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，对增加公司使用自有资金进行投资理财额度事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就增加公司使用自有资金进行投资理财额度事项发表如下独立意见：
（1）通过对资金来源情况的核实，我们均认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金；
（2）公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
（3）该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。
基于此，我们同意增加公司使用自有资金进行投资理财额度事项。
2、监事会意见
2019年12月27日，公司第七届监事会第五次会议审议并通过了《关于增加公司使用自有资金进行投资理财额度的议案》。
公司监事会对本次增加公司使用自有资金进行投资理财额度事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，内部控制制度完善，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险理财产品，提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第七次会议决议；
2、公司第七届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于公司第七届董事会第七次会议相关事项独立意见。
特此公告。
三全食品股份有限公司董事会
证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2016-052博彦科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
博彦科技股份有限公司（以下称“公司”）于 2016年 9月 28日召开公司第二届董事会第四十一次临时会议审议通过了《关于聘任韩洁女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任张杨先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任杜春艳女士为公司副总经理的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理马强先生的提名，现同意聘任韩洁女士、张杨先生、杜春艳女士担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
独立董事认为：经审阅本次拟聘任的公司副总经理韩洁女士、张杨先生、杜春艳女士的简历和相关材料，我们一致认为其具备《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的任职资格要求，其教育背景、工作能力能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》第 146条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，公司高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定。我们同意董事会聘任韩洁女士、张杨先生、杜春艳女士为公司副总经理。
特此公告。
博彦科技股份有限公司董事会
证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2018-024广州市昊志机电股份有限公司
2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案如下：一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）绩效的董事、监事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
2018年1月1日至2018年12月31日。
三、薪酬（津贴）绩效标准
（一）公司董事薪酬（津贴）：
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||姓名||职务||薪酬（津贴）方案|
|汤丽君||董事长||领取职务薪酬为14.40万元。||
|汤秀清||副董事长、总经理||领取总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬。||
|雷群||董事、副总经理||领取副总经理薪酬，公司不再另行向其支付董事薪酬。||
|任国强||董事、总工程师||领取职务薪酬40万元（其中基本薪酬按月发放，年终奖金根据公司经营情况等上下浮动）。||

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|汤秀松|董事|未在公司担任其他职务，不在公司领取薪酬。|
|高建明|董事|未在公司担任其他职务，不在公司领取薪酬。|
|高永如|独立董事|7.14万元/年独立董事津贴。|
|郑建江|独立董事|7.14万元/年独立董事津贴。|
|陈惠仁|独立董事|7.14万元/年独立董事津贴 。|

（二）公司监事薪酬：
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||姓名||职务||薪酬方案|
|钟立新||拟任监事、工艺课经理||领取职务薪酬34万元（其中基本薪酬按月发放，年终奖金根据公司经营情况等上下浮动）。||
|李彬||监事、资材部外协负责人||领取职务薪酬33万元（其中基本薪酬按月发放，年终奖金根据公司经营情况等上下浮动）。||
|汤志彬||职工代表监事、营销部总监||领取职务薪酬52万元（其中基本薪酬按月发放，年终奖金根据公司经营情况等上下浮动）。||

（三）公司高级管理人员薪酬：
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||姓名||职务||薪酬方案|
|汤秀清||总经理||领取职务薪酬12.24万元。||
|雷群||副总经理||领取职务薪酬102万元（其中基本薪酬按月发放，年终奖金根据公司经营情况等上下浮动）。||
|马炜||副总经理||领取职务薪酬44万元（其中基本薪酬按月发放，年终奖金根据公司经营情况等上下浮动）。||
|肖泳林||副总经理、董事会秘书、财务总监||领取职务薪酬82万元（其中基本薪酬按月发放，年终奖金根据公司经营情况等上下浮动）。||

四、考核办法
根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模、发展水平等实际情况并参照行业和当地的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，制订了2018年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案。
公司2018年度董事薪酬（津贴）绩效方案经公司股东大会审议批准后实施，公司监事薪酬绩效方案经公司股东大会审议批准后实施，公司高级管理人员的薪酬绩效方案经董事会审议批准后实施。
五、发放办法
董事（除独立董事）、监事、高级管理人员2018年度的基本薪酬按月发放，年终奖金按年度业绩考核的结果，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放；独立董事津贴按月发放。
六、其他规定
1、上述薪酬、津贴、奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
2、董事、监事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会，列席监事会会议的相关费用由公司承担。
3、上述薪酬方案已含职工福利费、各项社会保险费和住房公积金等。
4、董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况适度调整上述薪酬（津贴）绩效方案。
5、公司2018年度董事、监事薪酬（津贴）绩效方案将提交公司2017年年度股东大会审议批准后实施。
特此公告。
广州市昊志机电股份有限公司董事会2018年04月17日
证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2019-046河南神火煤电股份有限公司
关于举行网上集体接待日活动的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提高公司信息披露质量，提升公司透明度，加强与广大投资者的沟通联系，做好投资者关系管理工作，按照河南上市公司协会《关于举办“互动感受诚信沟通创造价值”—2019年河南上市公司投资者网上集体接待日活动的通知》（豫上协字【2019】5号）的要求，公司将于 2019年 6月 27日（星期四）下午 14:30-17:30举行网上集体接待日活动，现将有关事项公告如下：
本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景•路演天下 ”（http://rs.p5w.net），围绕 2018年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、投资者保护、可持续发展等问题与公司进行沟通交流。
公司出席本次活动的人员有：公司董事、总经理齐明胜先生，董事、总会计师石洪新先生，副总经理、董事会秘书李宏伟先生，证券事务代表李元勋先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会 2019年 6月 22日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2018-158仁东控股股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于 2018年 10月 15日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2018年 10月 26日下午16：30时在北京市朝阳区建国路91号金地中心A座16层公司会议室以现场审议、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2018年第三季度报告正文及全文》；
监事会对公司 2018年第三季度报告正文及全文进行了专项审核，认为：公司董事会编制和审核的《2018年第三季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告正文》；与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告全文》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，是公司根据财政部相
关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、监事会会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
监事会
二〇一八年十月二十九日
证券代码：300111 证券简称：向日葵 公告编号：2016—038浙江向日葵光能科技股份有限公司
关于重大资产重组停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江向日葵光能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划购买资产重大事项，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自2016年6月14日开市起停牌并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016—031）。2016年6月20日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016—032）。公司根据相关要求于 2016年 6月 28日发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2016—033），于2016年6月28日上午开市起转入重大资产重组事项继续停牌。公司于2016年7月4日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016—034），于2016年7月12日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2016—035），于 2016年 7月 18日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016—037）。
截至本公告披露日，公司及有关各方仍在积极推动本次重大资产重组的相关工作，独立财务顾问、法律顾问的尽职调查正在进行中，审计、评估机构的审计、评估等各项工作正在有序进行中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。鉴于该事项程序复杂，涉及面广，尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时披露有关事项的进展情况。
本次重大资产重组事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江向日葵光能科技股份有限公司董事会2016年7月25日
证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2019-005博士眼镜连锁股份有限公司
关于合计持股5%以上股东权益变动的提示性公告
合计持股5%以上的股东上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）、苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致
特别提示：
1、本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购。
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日收到公司合计持股5%以上的股东上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“豪石九鼎”）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“民乐九鼎”）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“民安九鼎”）及苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）（以下简称“嘉赢九鼎”）发来的《博士眼镜连锁股份有限公司简式权益变动报告书》，上述四名股东为一致行动人，2018年4月 11日至 2019年 2月 27日期间，豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份4,350,500股，占目前公司总股本的5%。
本次权益变动后，豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎合计持股的股份数量为6,589,000股，占目前公司总股本的7.57%。其中1,287,000股为有限售条件的流通股（占目前公司总股本的1.48%），无限售条件流通股 5,302,000股（占目前公司总股本的6.10%）。现将权益变动的具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元）|减持股数（股）|减持比例（%）|
|上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）|集中竞价交易|2018 年 4 月 11 日至2019年2月27日|16.67-27.73|724,200|0.83|
||大宗交易|2018 年 4 月 14 日至2019年2月27日|16.44-18.65|500,000|0.57|
||其他方式|-|-|-|-|
|苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）|集中竞价交易|2018 年 4 月 11 日至2019年2月27日|16.67-27.73|640,100|0.74|
||大宗交易|2018 年 6 月 22 日至2019年2月27日|16.44-18.65|660,000|0.76|
||其他方式|-|-|-|-|
|苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）|集中竞价交易|2018 年 4 月 11 日至2019年2月27日|16.57-27.73|849,200|0.98|
||大宗交易|2018 年 6 月 22 日至2019年2月27日|14.94-18.65|600,000|0.69|
||其他方式|-|-|-|-|
|苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）|集中竞价交易|2018 年 4 月 11 日至2019年2月27日|16.52-27.73|377,000|0.43|
||大宗交易|-|-|-|-|
||其他方式|-|-|-|-|
|合计||-|-|4,350,500|5.00|

豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎本次减持的股份来源是公司首次公开发行前的股份，减持价格区间为 14.94元至 27.73元。2018年 4月 11日至 2019年2月27日期间，豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎通过集中竞价和大宗交易方式减持博士眼镜股份4,350,500股，占目前公司总股本87,010,000股的5.00%。
二、股东本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次权益变动前持有股份||本次权益变动后持有股份||
|||股数（股）|占目前总股本比例（%）|股数（股）|占目前总股本比例（%）|
|上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合|合计持有股数|4,375,900|5.03|3,151,700|3.62|
||其中：无限售条件股份|3,861,100|4.44|2,636,900|3.03|

|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|伙）|有限售条件股份|514,800|0.59|514,800|0.59|
|苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）|合计持有股数|2,844,220|3.27|1,544,120|1.77|
||其中：无限售条件股份|2,509,600|2.88|1,209,500|1.39|
||有限售条件股份|334,620|0.38|334,620|0.38|
|苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）|合计持有股数|2,625,480|3.02|1,176,280|1.35|
||其中：无限售条件股份|2,316,600|2.66|867,400|1.00|
||有限售条件股份|308,880|0.35|308,880|0.35|
|苏州嘉赢九鼎投资中心（ 有 限 合伙）|合计持有股数|1,093,900|1.26|716,900|0.82|
||其中：无限售条件股份|965,200|1.11|588,200|0.68|
||有限售条件股份|128,700|0.15|128,700|0.15|

注：表格中若出现总数和各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、其他相关说明
1、本次减持符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范性文件的规定。
2、豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎不属于公司控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致公司控股权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
3、本次权益变动后，豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎及嘉赢九鼎合计持股的股份数量为 6,589,000股，占目前公司总股本的7.57%，仍为公司合计持股5%以上股东。
4、上述权益变动具体情况详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《博士眼镜连锁股份有限公司简式权益变动报告
书》。
四、备查文件
1、上海豪石九鼎股权投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民乐九鼎投资中心（有限合伙）、苏州工业园区昆吾民安九鼎投资中心（有限合伙）及苏州嘉赢九鼎投资中心（有限合伙）出具的《博士眼镜连锁股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
博士眼镜连锁股份有限公司董事会二〇一九年二月十八日