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北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见
北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年8月22日在公司会议室召开，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京诚益通控制工程科技股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就本次董事会相关事项发表独立意见如下：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见
2018年上半年，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在公司的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
报告期内，公司除对子公司担保外，不存在其他任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至2018年6月30日的对外担保情况。
三、关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2018年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们认为公司编制的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了2018年半年度募集资金实际存放与使用情况。
四、关于公司会计政策变更的独立董事意见
经核查：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。上述会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大
影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、关于使用闲置募集资金补充流动资金的独立意见
公司本次拟使用暂时闲置 2017年非公开发行股份募集资金 5,000万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。上述行为符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，履行了必要的法定审批程序，不存在募集资金存放及使用违规的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，专为《北京诚益通控制工程科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
______________ ______________ ________________
赵强 王文 王学恭
年 月 日
证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-052无锡智能自控工程股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月8日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-038）、《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）。
近日，公司完成了相关事项的工商变更登记手续，并收到无锡市行政审批局出具的《公司准予变更登记通知书》（公司变更[2019]第 07170009号），公司的注册资本变更已经核准，同时《公司章程》已经备案。
目前，公司已取得无锡市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
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|统一社会信用代码|91320200732272706G|
|名称|无锡智能自控工程股份有限公司|
|类型|股份有限公司（上市）|
|住所|无锡市锡达路 258|
|法定代表人|沈剑标|
|注册资本|33249.28万元整|
|成立日期|2001年 11月12日|
|营业期限|2001年 11月12日至******|
|经营范围|仪表阀门及其自动控制装置的制造、销售及售后服务、技术开发、技术服务和技术转让；环保设备的制造、销售及售后服务；化工机械的加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止经营|

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2019-052
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|的商品和技术除外；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会2019年7月19日
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-133高伟达软件股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易之标的资产过户完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“高伟达”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准高伟达软件股份有限公司向北京睿韬科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2562号）核准（具体信息详见公司于2016年11月10日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告）。
截至本公告披露之日，本次交易之标的资产已完成过户。本次过户具体情况及后续其他事项安排如下：
一、标的资产的过户情况
2016年11月28日，上海市徐汇区市场监督管理局核准了上海睿民互联网科技有限公司（以下简称“上海睿民”）的股东变更事宜，并核发变更后的营业执照（统一社会信用代码“9131010433254707XY”）。至此，标的资产过户手续已办理完成，高伟达已持有上海睿民100%股权。
二、后续事项
（一）高伟达尚需就本次交易新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记等相关手续，向深圳证券交易所办理该等股份的上市等事宜；
（二）高伟达尚需按照本次重大资产重组方案募集配套资金；
（三）高伟达尚需向主管政府部门办理因本次交易涉及的注册资本
变更、公司章程修改等事宜的审批、登记或备案手续；
（四）高伟达相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。
三、关于本次交易实施的中介机构核查意见
（一）独立财务顾问核查意见
本次交易的独立财务顾问认为：本次交易的决策程序，以及获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定。本次交易涉及的标的资产上海睿民100%股权的过户手续已经办理完毕，过户手续合法有效。高伟达尚需在证监会核准文件有效期内募集配套资金，尚需就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续。上述后续事项的办理不存在实质性法律障碍，不会因上述程序性事项导致本次交易无法实施。
（二）律师核查意见
本次交易的律师认为：高伟达尚需向交易对方支付本次交易的现金对价，就本次交易涉及的新增股份事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，向深圳证券交易所申请办理上述新增股份的上市手续，同时还需在证监会核准文件有效期内进行发行股份募集配套资金的股份发行工作，并向工商管理机关办理上市公司注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记手续，但募集配套资金成功与否并不影响本次收购的实施。
本所认为，上海睿民100%股权已经过户至高伟达名下，上述后续事项办理不存在实质性法律障碍，不会导致本次交易无法实施的风险。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
苏州宝馨科技实业股份有限公司
关于公司发行股份购买资产并募集配套资金
独立董事事前认可的说明
苏州宝馨科技实业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝馨科技”）拟向李建光、罗兰、深圳凡尔特、上海融玺、杭州戴乐斯、杭州融高、上海德睦、德同国联、上海晨灿、朱巧俏、达晨创世、亚商富易、达晨盛世、德同富坤、杨浦盛维共15名交易对方发行股份及支付现金购买其合计持有的洁驰科技100%股权，同时向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金。
我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，认真审阅了本次交易的相关文件，在了解相关信息的基础上，对公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发表意见如下：
1、公司本次发行股份及支付现金购买资产拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。
2、本次交易对方在本次交易前与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
3、本次交易将为公司带来新的利润增长点，有利于增强公司的持续经营能力，提高公司资产质量，改善公司财务状况，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，我们同意将本次交易的相关议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《苏州宝馨科技实业股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金独立董事事前认可的说明》签字页）
独立董事签字：
龚菊明________________
成志明________________
张薇________________
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-125苏州天沃科技股份有限公司
董事、高级管理人员及控股股东关于保障摊薄即期回报填补措施切实履行承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”、“天沃科技”）拟向特定对象非公开发行 A股股票，为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，维护公司和全体股东的合法权益，公司全体董事、高级管理人员及公司控股股东对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
一、公司董事、高级管理人员相关承诺
为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定和精神，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩；
5、本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与
证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2019-125公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。
自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A股股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本人承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反本承诺或拒不履行本承诺，本人同意国家或证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
二、公司的控股股东相关承诺
为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》和中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等文件的规定和精神，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司控股股东上海电气作出如下承诺：
本公司承诺不越权干预天沃科技的经营管理活动，不侵占天沃科技利益。
自本承诺出具日至公司本次非公开发行 A股股票完成前，若国家及证券监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足国家及证券监管部门的该等规定时，本公司承诺届时将按照国家及证券监管部门的最新规定出具补充承诺；
本公司承诺切实履行天沃科技制定的有关填补回报措施以及本公司对此作
出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给天沃科技或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对天沃科技或者投资者的补偿责任。
特此公告。
苏州天沃科技股份有限公司董事会2019年9月16日
证券代码：000687 证券简称：恒天天鹅 公告编号：2014-113恒天天鹅股份有限公司补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年12月31日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露了《恒天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易的公告》（公告编号：2014-111），现根据深圳证券交易所信息披露的要求，对公告中部分内容进行补充披露，详情如下：
一、在“关联交易概述”中明确了本次拆迁补偿关联交易的背景及原因以及本次拆迁补偿关联交易不属于资产购买的说明，如下：
“1.关联交易概述
保定市人民政府于2014年4月28日向本公司、恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）下发了《保定市人民政府关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通知》（以下简称“《通知》”），要求双方加快转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线、搬迁现有厂区。
恒天天鹅租赁的恒天纤维土地使用权至2045年并签署了租赁合同，其中协议12.1条规定“甲方（恒天纤维）非以本协议规定可以解除的条款，不得解除本协议，否则甲方应向乙方（恒天天鹅）负责赔偿违约引起的一切直接和可预见的损失。”
因土地使用权属于恒天纤维，根据《保定市人民政府关于进一步加强市区土地用途管制规范国有土地使用的意见》：“城市规划区范围内原批准用途与现规划用途不符的土地，政府统一收回（购），按原用途评估权益价和房屋拆迁规定给予原土地使用权人合理补偿”，由恒天纤维负责对土地及地上建筑物等进行整理回收工作，并向本公司支付厂房设备损失补偿款，恒天纤维再与政府协商拆迁、土地整理工作等，以及时完成《通知》要求。
鉴于此，2014年12月28日，恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”）
与恒天纤维集团有限公司（以下简称“恒天纤维”）签订《补偿协议书》，经具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构沃克森（北京）国际资产评估有限公司（以下简称沃克森）评估，此次拆迁补偿价值6355.41万元。”
“4．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且不属于资产购买。”
二、“交易目的”补充后为“1.交易目的：为完成保定市人民政府于2014年4月28日向本公司、恒天纤维下发的《通知》中关于加快转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线、搬迁现有厂区的要求，同时也为了保证本公司合法权益，本公司与恒天纤维签订《补偿协议书》。”
三、在“交易协议的主要内容”中补充了评估方法及评估结论，具体如下“评估方法为：
本次评估待估房屋建筑物、构筑物、机器设备采用重置成本法进行评估。
计算公式为：评估值=重置全价×综合成新率
其中：
房屋建构筑物：
1、重置全价的确定
重置全价=建安综合造价+前期费用及其他费用+资金成本
重置价值一般包括综合造价、前期费用、其它费用、资金成本。
如有装修，还需增加装修造价。
本次估价对象为企业自建自用生产用房及辅助生产用房，故本次估价不考虑其投资利润。
重置成本法按取得评估依据资料的性质分别采用概预算编制法、市价法、物价系数调整法等方法。
2、综合成新率的评定
（1）勘察成新率的确定
建筑物：对主要建筑物了解其历年来的维修、管理情况，并经现场调查后，分别对建筑物的结构、装修、设备三部分进行打分，填写成新率的现场调查表，逐一算出这些建筑物的调查成新率。
构筑物：调查了解构筑物的维修、使用情况，并结合现场勘查，分别对构筑物基础、主体、照明设备等部分进行打分，填写成新率的现场调查表，逐一算出各构筑物的调查成新率。
电缆、管道、沟槽：调查了解电缆、管道、沟槽的维修、使用情况，并结合现场勘查，分别对该类资产基础、主体等部分进行打分，填写成新率的现场调查
表，逐一算出各项电缆、管道或沟槽的调查成新率。
（2）理论成新率的确定
根据经济使用年限和已使用年限确定理论成新率。
（3）综合成新率的确定
综合成新率的确定是根据理论成新率与勘察成新率的权重确定的。
综合成新率=勘察成新率×60%+理论成新率×40%
3、评估值的计算
评估值=重置全价×综合成新率
机器设备
1、重置全价的确定
根据财税〔2013〕106号等有关文件规定，本次评估采用不含增值税价格做为重置全价。
重置全价=设备购置费+安装工程费+基础工程费+前期及其他费用+资金成本-可抵扣增值税
其中：可抵扣增值税=设备购价可抵扣增值税+运杂费可抵扣增值税
设备购价可抵扣增值税=设备购价÷（1＋适用税率）×适用税率
运杂费可抵扣增值税=运杂费÷（1＋适用税率）×适用税率
设备购置费=设备购价+运杂费
2、确定综合成新率
价值量较大设备或生产线的成新率，分别采用年限法与现场勘察法，测算其年限成新率N1和勘察成新率N2，加权平均求得其成新率N，即：
N＝N1×40%＋N2×60%
N1＝〔（1－实际已使用年限／经济使用年限）〕×100%
N2－勘察成新率。评估人员采用现场技术状态勘察，通过评价打分来获取。
对实际已使用年限超过经济使用年限的价值量较大的设备的成新率，需判断估计其尚可使用年限，在此基础上计算成新率N，即：
N＝〔尚可使用年限/（实际已使用年限＋尚可使用年限）〕×100%
对价值量较小的一般设备采用年限法确定其成新率即可。
3.评估值的确定
评估值=重置全价×综合成新率
评估结论如下：此次评估主要采用成本法。根据以上评估工作，得出如下评估结论：
成本法评估结论：
在评估基准日2014年11月30日资产账面值955.09万元，评估值6,355.41万元，评估增值5,400.32万元，增值率565.43%。”
四、在“对上市公司影响”补充说明“拆迁补偿增加当期净利润约5400万元的合规性，具体内容如下“拆迁补偿增加当期净利润约5400万元，本次交易双方为关联方，本公司履行了关联方交易内部控制决策程序；本次交易计入当期利润系依据《企业会计准则第4号——固定资产》第二十三条企业出售、转让、报废固定资产或发生固定资产毁损，应当将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。”
本次交易将增加公司 2014年度净利润约 5400万元，属于当期行为，对公司未来经营和财务状况无影响。最终影响，以经年审会计师审计的2014年年度财务报告的数据为准。”
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|-|
|除上述补充内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。更新后的《恒|
|天天鹅股份有限公司关于恒天纤维集团有限公司拆迁补偿关联交易的公告》（公|
|告编号：2014-114）登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮|
|资讯网。|
|特此公告。|

恒天天鹅股份有限公司董事会2014年12月31日
浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《浙江洁美电子科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事工作制度》有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现就公司第二届董事会第十四次会议有关事项，发表以下独立意见：
一、关于公司2018年限制性股票激励计划的独立意见
1、未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司本次激励计划授予的激励对象中的公司（含控股子公司）高级管理人员、中层管理人员及核心骨干具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
3、公司本次激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》及《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对象限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
4、公司不存在为激励对象依本激励计划提供贷款、贷款担保或任何其他财务资
助的计划或安排。
5、公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。
综上，我们认为公司实施本次激励计划有利于公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司实施本次激励计划。
二、关于公司2018年限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见
公司本次激励计划指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。
公司层面业绩指标体系为营业收入增长率，营业收入增长率指标反映公司经营情况及企业成长性。在综合考虑了行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素的基础上，公司为本激励计划设定了以2017年营业收入为基数，2018年至2020年营业收入增长率分别不低于40%、60%、90%的业绩考核目标。考核指标的设定有利于调动激励对象的积极性和创造性，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，从而为股东带来更多回报。
除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的个人绩效考核，能够对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。
综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
三、关于公司第一期员工持股计划的独立意见
1、公司第一期员工持股计划未发现公司存在中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形；
2、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；
3、公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形；
4、公司实施员工持股计划，有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，健全公司长期、有效的激励约束机制；进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，有利于公司的持续发展；
5、公司董事会中与员工持股计划有关联的董事已根据相关规定回避表决；董事会审议和决策程序合法、合规。
因此，我们同意公司实施第一期员工持股计划，并将员工持股计划有关议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的意见》之签署页）
独立董事：
韩雁：
董树荣：
刘江峰：
2018年9月20日
关于回购公司股份的进展公告证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2019092债券代码：112752 债券简称：18智光01
债券代码：112828 债券简称：18智光02
广州智光电气股份有限公司
关于回购公司股份的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月 22日召开第四届董事会第五十三次会议、公司第四届监事会第三十九次会议、2018年 11月14日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的预案》，2018年 12月 11日，公司披露了《回购报告书》，公司拟回购股份的资金总额不低于1亿元，不超过2亿元，回购股份的价格不超过 6元/股，本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12个月，本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等法律法规允许的用途。
2019年3月 22日公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的公司股份全部用于员工持股计划或股权激励。（详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于确定回购股份用途的公告》，公告编号:2019016）。
根据中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上个月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至 2019年10月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购公司股份17,960,593股，占公司总股本2.27986%，最高成交价为 5.87
关于回购公司股份的进展公告元/股，最低成交价为4.64元/股，成交总金额为96,418,027元（不含交易费用）。
本次回购符合公司《回购报告书》的相关内容。
公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实施细则》第十七条、第十八条和第十九条的相关规定：
后续公司将根据市场情况及资金安排情况在回购实施期限内继续实施本次回购计划，并按相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司董事会
2019年 11月5日
证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号： 2018-008安徽华信国际控股股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易补充质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东上海华信国际集团有限公司（以下简称“上海华信”）通知，获悉上海华信将其所持有的本公司部分股份补充质押给光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”），具体事项如下：
一、控股股东股份质押的基本情况
1、本次股东股份质押的基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押解除日期|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|上海华信|第一大股东|30,000,000|2018年2月12日|2018年5月25日|光大证券|2.17%|补充质押|
|合计|-|30,000,000|-|-|-|2.17%|-|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，上海华信持有公司股份1,384,501,534股，全部为无限售流通股，占公司总股数的60.78%。其所持本公司股份处于质押状态的共计196,140,180股，占公司总股数的8.61%，占上海华信所持公司总股数的14.17%。
除上述情况外，不存在持有、控制公司5%以上股份股东持有公司的股份处于质押状态的情况。
二、备查文件
1、股票质押式回购交易协议书。
特此公告。
安徽华信国际控股股份有限公司董事会二○一八年二月十四日
证券代码：300341 证券简称：麦迪电气 公告编号：2014-022
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”或“本公司”）第二届董事会第六次会议决定于 2014年 5月 13日（星期二）召开公司 2014年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2014年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
3、会议召开时间：2014年5月13日（星期二）上午 9:30。
4、会议召开地点：福建厦门市火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 808号麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司二楼会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决方式。
6、会议出席对象
（1）截至股权登记日 2014年 5月 7日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议的议案
1、本次会议拟审议的议案如下：
（1）审议《关于募投项目延期的议案》。
以上议案属于股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份数的 1/2以上审议通过。
2、议案披露情况：上述议案已经过公司第二届董事会第六次会议审议通过，相关内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》、《关于募投项目延期的公告》。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年5月9日，上午9 :30至 11:30，下午14:00至 17:002、登记地点：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路808号，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年5月9日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808号，麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会办公室邮编：361101（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李臻、黄婉香
联系电话：0592-5676875传真：0592-5626612
通讯地址：厦门市火炬高新区（翔安）舫山南路 808号，麦克奥迪（厦门）
电气股份有限公司董事会办公室邮编：361101
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会二○一四年四月二十一日附件一：《参会股东登记表》
附件二：《授权委托书》
附件一：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
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|姓名及名称：|身份证号码：|
|股东账户：|持股数量：|
|联系电话：|电子邮箱：|
|联系地址：|邮编：|
|是否本人参会：|备注：|

附件二：
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2014年5月13日在厦门召开的麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司2014年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述表决事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
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|-|-|-|
|议案序号|议案内容|授权投票|
|1|审议《关于募投项目延期的议案》；|□赞成 □反对 □弃权|

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受委托权限：
委托日期：2014年月日
委托期限至2014年第一次临时股东大会会议结束
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
关于北京鼎汉技术股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
瑞华核字
[2016]
37100003号
目 录
1、专项审核报告
······································································ 1
2、附表
··················································································· 3
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
关于北京鼎汉技术股份有限公司关联方
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告
瑞华核字[2016]37100003号北京鼎汉技术股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“鼎汉技术公司”）2015年12月31日合并及公司的资产负债表、2015年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是鼎汉技术公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计鼎汉技术公司2015年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解鼎汉技术公司2015年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供北京鼎汉技术股份有限公司
2015
年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一六年四月七日
附表
上市公司 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2015
编制单位：北京鼎汉技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|非经营性资金占用|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|现大股东及其附属企业|北京中泰迅通技术有限公司|受同一控制股东控制|预付账款|119.80|||36.80|83.00|未结算货款|经营性往来|
||北京中泰迅通技术有限公司|受同一控制股东控制|应收账款|92.42|||92.42|-|未结算货款|经营性往来|
|小 计|——|——|——|212.22|-|-|129.22|83.00|——|——|
|前大股东及其附属企业|||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|212.22|-|-|129.22|83.00|——|——|
|其它关联资金往来|资金往来方名称|往来方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2015年初占用资金余额|2015年度占用累计发生金额（不含利息）|2015年度占用资金的利息（如有）|2015年度偿还累计发生额|2015年末占用资金余额|往来形成原因|往来性质|
|大股东及其附属企业|||||||||||
|上市公司的子公司及其附属企业|北京鼎汉检测技术有限公司|子公司|预付账款|433.87|||433.87|-|未结算货款|经营性往来|
||北京鼎汉检测技术有限公司|子公司|其他应收款|400.00|550.00||200.00|750.00|资金往来|经营性往来|
||广州中车轨道交通空调装备有限公司|子公司|其他应收款||3,000.00||2,800.00|200.00|资金往来|经营性往来|
||广州中车轨道交通空调装备有限公司|子公司|委托贷款||3,000.00|||3,000.00|资金拆借|非经营性往来|
||广州中车轨道交通空调装备有限公司|子公司|应收账款||51.24|||51.24|未结算货款|经营性往来|
||江门中车轨道交通装备有限公司|孙公司|其他应收款||300.00||300.00|-|资金往来|经营性往来|
|关联自然人及其控制的法人|||||||||||
|其他关联方及其附属企业|||||||||||
|总 计|——|——|——|833.87|6,901.24|-|3,733.87|4,001.24|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
科大国创软件股份有限公司董事会
关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明
根据中国证监会《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条等相关规定，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就相关期间公司股票价格波动情况进行了自查，结果如下：公司于2018年7月9日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2018-41），该公告披露日前20个交易日的区间段为2018年6月8日至2018年7月6日期间，该期间公司股票价格、创业板综合指数（399102）、信息技术服务指数（882249）涨跌幅情况如下表所示：
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|-|-|-|-|
|日期|科大国创（元/股）|创业板综合指数（399102）|信息技术服务指数(882249)|
|2018年6月8日|23.43|2,089.33|5,282.51|
|2018年7月6日|20.66|1,866.29|4,765.45|
|涨跌幅（%）|-11.82|-10.68|-9.79|

数据来源：Wind资讯
按照《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条的相关规定，剔除大盘因素和同行业板块因素影响，即剔除创业板综合指数和信息技术服务指数因素影响后，公司股价在本次提示性公告披露前20个交易日内累计跌幅分别为1.14%和2.03%，即公司股价在本次提示性公告披露前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条规定的累计涨跌幅相关标准。
特此说明。
科大国创软件股份有限公司董事会
证券代码：000697 证券简称：炼石有色 公告编号：2016-046
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2016年8月5日以电子邮件形式发出，于2016年8月16日在子公司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、公司2016年半年度报告及摘要
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
二、关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、关于子公司朗星无人机系统有限公司相关事项变更的议案
1、因行政区划调整，公司地址由四川省成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区相应变更为：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区；公司经营范围增加从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营，增加后的经营范围为：无人机及系统的研发、设计、生产、销售及技术服务；从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、同意股东苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）将所持有的朗星无人机系统有限公司5000万元股权（占注册资本的10%）转让给苏州汇道并购投资基金合伙企业（有限合伙），本公司放弃优先受让权。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述事项经各方批准后，朗星公司变更相应工商注册登记和公司章程的修
改。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一六年八月十六日
北京中伦（武汉）律师事务所
关于武汉天喻信息产业股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的
法律意见书
二〇一九年四月
法律意见书北京中伦（武汉）律师事务所
关于武汉天喻信息产业股份有限公司
二〇一八年年度股东大会的法律意见书
（2019）中伦武法意字第0423号致武汉天喻信息产业股份有限公司：
北京中伦（武汉）律师事务所接受武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司二〇一八年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必须的、全部的、真实的有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2019年 4月 2日
召开了第七届董事会第十四次会议，决定召开二〇一八年年度股东大会，并于
2019年 4月 3日在中国证监会指定信息披露网站公告本次股东大会召开的时
间、地点、投票方式、会议议题、会议出席对象、现场会议登记方法、网络投
票程序及其他事项。本所律师认为，本次股东大会通知合法有效。
法律意见书本次股东大会的现场会议于2019年4月23日下午3时在湖北省武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园天喻楼三楼310多功能会议厅举行。公司董事长张新访先生主持公司本次股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会会议现场的股东及股东委托代理人共5人，代表股份209,170,232股，占公司股份总额的48.64%，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
除公司股东外，其他出席会议的人员为公司董事、监事、高级管理人员。经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统进行投票的股东1人，代表股份400股，占公司总股本的0.0001%。通过股东大会网络投票系统进行投票的股东由上市公司股东大会网络投票系统验证其股东资格。
四、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了审议，并进行表决。
网络投票期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）相关规定，公司本次股东大会审议的议案四、议案六、议案七、议案八对中小投资者（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决进行单独计票并公告表决情况。
表决结果显示，本次股东大会审议通过了公告中列明的议案：
法律意见书本议案作为普通决议，以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
2.审议并通过《2018年监事会工作报告》
本议案作为普通决议，以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
3．审议并通过《2018年度财务决算报告》
本议案作为普通决议，以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
4.审议并通过《2018年度利润分配预案》
本议案作为普通决议，以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
5.审议并通过《2018年度报告》及其摘要
本议案作为普通决议，以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
6.审议并通过《2019年度董事长薪酬考核方案》
本议案作为普通决议，以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
7.审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
本议案作为普通决议，以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
8.审议并通过《关于出售韦尔股份股票的议案》
本议案作为普通决议，以出席会议的股东所持表决权的二分之一以上同意通过。
法律意见书本次股东大会会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名，其表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本律师同意将本法律意见书作为公司二〇一八年年度股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
北京中伦（武汉）律师事务所负责人：张粒
律师：魏飞武 彭珊
二〇一九年四月二十三日
证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019—018深圳市德赛电池科技股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月15日收到刘贺先生的书面辞呈，刘贺先生因个人原因请求辞去公司第八届监事会监事职务，辞去上述职位后，刘贺先生不在公司担任任何职务。
鉴于刘贺先生的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职需待公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，刘贺先生仍将依据相关法律法规规定继续履行监事的相关职责。
公司监事会对刘贺先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会2019年4月16日
福建海源复合材料科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
各位股东：
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|-|
|作为福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，|
|本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上|
|市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等|
|相关法律法规和公司章程、《独立董事制度》的规定和要求，在2018年的工作中，|
|忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、法规所赋予独立董事的|
|权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关|
|会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保证了董|
|事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。现|
|将2018年度本人履职情况报告如下：|

一、出席会议情况
2018年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的第四届董事会和股东大会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2018年度公司董事会、股东大会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会会议情况如下：
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|应出席次数|亲自出席次数|委托出席次数|缺席次数|是否连续两次未亲自出席会议|
|12|12|0|0|否|

其中1次现场出席，11次以通讯方式出席。
本人对2018年度召开的四届董事会第九次至第二十次会议所审议的议案均投了赞成票。
（二）出席股东大会会议情况如下：
2018年度公司共召开五次股东大会，分别是 2017年度股东大会、2018年第
一次临时股东大会、2018年度第二次临时股东大会、2018年度第三次临时股东大
会及2018年度第四次临时股东大会。本人作为独立董事均委托出席了以上股东大会。
（三）出席董事会专业委员会情况
本人作为公司董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员，报告期内参加了全部上述委员会的会议，并按照法律法规及相关监管要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，进行年报审计三方沟通，并以专业委员会委员身份向董事会提出了意见和建议。
二、发表独立意见情况
2018年度，本人作为公司独立董事，在公司作出决策前，本人根据相关规定对下列重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事的监督职责。
（一）2018年1月31日，在公司第四届董事会第九次会议上，对以下相关议案发表了独立意见：
1、关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司受让股权的独立意见；
2、关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的独立意见。
（二）2018年3月8日，在公司第四届董事会第十次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见。
（三）2018年4月23日，在公司第四届董事会第十二次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于《公司2017年度内部控制自我评价报告》的独立意见；
2、关于 2018年度至 2019年上半年公司为全资子公司及采用买方信贷结算方式的客户提供担保的独立意见；
3、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独立意见；
4、关于《公司管理团队2018年度薪酬考核方案》的独立意见；
5、关于2017年度利润分配预案的独立意见；
6、关于续聘会计师事务所的事前认可意见和独立意见；
8、关于全资子公司福建海源新材料科技有限公司投资设立合资公司的独立意见；
9、关于会计政策变更的独立意见。
（四）2018年 5月 9日，在公司第四届董事会第十四次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
（五）2018年5月25日，在公司第四届董事会第十五次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于聘任公司财务总监的独立意见。
（六）2018年6月13日，在公司第四届董事会第十六次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于公司2018年非公开发行A股股票的独立意见。
（七）2018年8月22日，在公司第四届董事会第十七次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于公司关联方资金往来情况的独立意见；
2、关于公司累计及本报告期对外担保情况的独立意见；
3、关于公司变更会计师事务所的事前认可意见和独立意见。
（八）2018年 12月 10日，在公司第四届董事会第十九次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
（九）2018年 12月 14日，在公司第四届董事会第二十次会议上，对以下议案发表了独立意见：
1、关于预计 2019年度全资子公司与参股公司日常关联交易事项的事前认可意见和独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2018年度，本人利用参加董事会、专门委员会的机会以及其他时间对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况、募集资金使用及存放情况、对
外投资情况、关联交易等多方面进行了现场调查，积极与公司董事、监事和高管
开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况，按时出席公司董事会会议，认真审核了各项议案和公司提供的材料，用自己的专业知识做出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权；并对 2018年任职期间公司对外投资、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，了解各项交易价格是否有失公允，各项交易履行程序是否完备、合规，是否存在侵害中小股东利益的情形。通过这些工作的开展，切实履行独立董事的忠实和勤勉义务，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
3、充分关注公司所面临的宏观经济形势及行业发展趋势，与公司管理层共同探讨公司所处行业的发展机遇，以及技术发展对公司产品研发的挑战，并随时关注公司生产经营、内部管理等动向，成为公司与投资者的沟通桥梁。
4、积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益的保护能力。
五、其他事项
2018年度，本人无提议召开董事会的情况、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、2019年工作展望
2019年，本人将继续本着诚信与勤勉的态度，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害；同时继续与公司董事会、监事会和经营管理层保持密切沟通，凭借自身的专业知识和丰富经验，为公司董事会决策提出更多合理化建议，使公司经营更加稳健、运
作更加规范。
独立董事：文东华