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宁波美诺华药业股份有限公司
独立董事关于公司重大资产重组继续停牌的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第二十四次会议审议的《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》发表独立意见如下：
1、本次重大资产重组停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方积极有序地推进本次重大资产重组的各项工作。公司董事会在股票停牌期间，充分关注本次重大资产重组进展并及时履行了信息披露义务。
2、本次交易可能涉及发行股份购买资产，相关审计、评估、法律等工作量大，且重组方案尚需上报国有资产监督管理部门审批，有关各方关于标的资产涉及事项正积极沟通与协商中，尚需要时间进行论证和完善重组方案。
3、为确保本次重大资产重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作顺利进行，防止公司股价异常波动，保护广大投资者合法权益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等有关规定，同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌，自 2018年5月8日起继续停牌不超过2个月。继续停牌有利于推动本次重大资产重组的进展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：陈忠 卢鹏贝洪俊 包家伟2018年4月24日
证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2019-135上海康德莱企业发展集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份结果公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
大股东持股的基本情况：截至本减持计划披露前，宁波宏益博欣股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宏益博欣”）持有上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”或“康德莱”）股份28,390,725股，占公司总股本的6.43%，均为无限售条件流通股。上述股份来源于公司首次公开发行前已持有的股份以及上市后资本公积金转增股本方式获得的股份，该部分股份自2017年11月24日起正式上市流通。
减持计划的实施结果情况：自 2019年 5月13日至 2019年 11月 9日，宏益博欣通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计减持公司无限售条件流通股 4,416,090股，占公司总股本的1%。截至本公告披露日，宏益博欣减持计划时间区间届满，宏益博欣持有公司股份23,974,635股，占公司总股本的5.43%，仍属于持股5%以上的股东。
公司于近日收到宏益博欣发来的《宏益博欣关于康德莱股份减持计划实施结果的告知函》，现将减持计划实施结果公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
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|股东名称|股东身份|持股数量（股）|持股比例|当前持股股份来源|
|宏益博欣|5%以上非第一大股东|28,390,725|6.43%|IPO前取得：15,622,250 股其他方式取得：12,768,475 股|

上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
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|股东名称|减持数量（股）|减持比例|减持期间|减持方式|减持价格区间（元/股）|减持总金额（元）|减持完成情况|当前持股数量（股）|当前持股比例|
|宏益博欣|4,416,090|1%|2019/5/13～2019/11/9|集中竞价交易|8.015－8.751|37,059,903.13|已完成|23,974,635|5.43%|

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）□未达到√已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是√否
特此公告。
上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2019-11-9
证券代码：600710 证券简称：*ST常林 公告编号：2015-032
常林股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因本公司实际控制人中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）正在筹划与公司相关的重大事项，公司股票已于2015年7月17日起停牌。
停牌后，国机集团正筹划涉及公司的资产重组，由于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2015年7月24日起继续停牌。
停牌期间，公司将根据该事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务况，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌日）公告并复牌。
特此公告。
常林股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：601028 证券简称：玉龙股份 公告编号：2018-059江苏玉龙钢管股份有限公司
关于控股股东股权解押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏玉龙钢管股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 14日收到公司控股股东拉萨市知合科技发展有限公司（以下简称“知合科技”）有关股权解押的通知，现将相关情况公告如下：
知合科技于 2017年 12月 19日将其持有的公司 73,300,000股无限售流通股质押给华安证券股份有限公司（详见公司于 2017年 12月 21日披露的 2017-067号公告）。为提高该笔质押的履约保障，知合科技又将其持有的累计 17,000,000股公司无限售流通股质押给华安证券股份有限公司，作为上述融资业务的补充质押（详见公司于 2018年 6月 2日、2018年 6月 21日披露的 2018-025号、2018-030号公告）。知合科技已于 2018年 12月 13将上述合计 90,300,000股公司无限售流通股解除质押，解除质押的股份占公司目前总股本的11.53%。
截至本公告日，知合科技持有公司股份 391,541,858股，占公司总股本的50.00%。本次交易后，知合科技累计质押其持有的公司股份总数为 128,076,000股，占其持有公司股份总数的32.71%，占公司总股本的16.36%。
特此公告。
江苏玉龙钢管股份有限公司 2018年 12月 15日
南京佳力图机房环境技术股份有限公司
董事会审计委员会2018年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会积极开展各项工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就2018年度审计委员会履职情况作如下汇报。
一、审计委员会基本情况
审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由会计学教授独立董事张明燕担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责。
二、审计委员会会议召开情况
2018年度公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体如下：
1、2018年1月22日，公司召开第一届董事会审计委员会第九次会议，审议了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
2、2018年4月1日，公司召开第一届董事会审计委员会第十次会议，审
议了《公司 2017年度董事会审计委员会履职情况报告》、《公司 2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《关于公司 2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
3、2018年 4月 27日，公司召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，审议了《公司2018年一季度报告》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
4、2018年 8月 27日，公司召开第一届董事会审计委员会第十二次会议，审议了《公司 2018年半年度报告全文及摘要》、《公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审议了《关于聘任2018年度审计机构的议案》；
6、2018年 10月 24日，公司召开第二届董事会审计委员会第一次会议，审议了《选举公司第二届董事会审计委员会主任委员的议案》、《公司 2018年三季度报告》；
7、2018年 12月 27日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
三、审计委员会2018年度主要工作内容
2018年度公司董事会审计委员会委员严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及公司《董事会审计委员会工作细则》等制度的规定，重点围绕公司年度审计相关工作、定期报告编制、关联交易事项、内部控制规范实施情况、财务报告及内部控制审计机构的聘任等重点事项的审议开展工作，具体情况如下：（一）全程跟踪并督促公司2018年度审计工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性。公司聘请的外部审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，我们认为天衡会计师事务所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，能够保证整个审计工作的真实、完整和客观公正。
2、审阅公司编制的财务会计报表，并有针对性地对后续的审计工作提出专业建议。我们与天衡会计师事务所就2018年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论和沟通，确认了年度审计计划和相关工作安排。
3、在年审工作的不同开展节点与审计机构会计师进行沟通，我们就年审工作是否按计划启动、工作进展及主要节点完成情况、是否能够按照计划时间出具审计报告等问题进行交流，对审计机构的初步审计结果与会计师进行交流并审阅财务报表，详细了解年审工作中发现的问题和解决方案。我们对年审机构出具的审计报告及公司财务报告进行沟通并发表意见，同意将经年审机构审定的财务报告提交董事会审议。
（二）指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司内审部2018年的工作总结以及2019年的工
作计划，督促公司内部审计机构严格按照计划执行，并对内部审计出现的问题提
出了指导性意见，经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题。同时，我们认可内部审计机构制定的2019年工作计划，认为其具有可行性，并将继续履行职责。
（三）审议公司编制的定期报告
报告期内，审计委员会召开会议，认真审阅了公司于2018年披露的定期报告
及财务报告。经审阅，我们认为公司报告期内披露的定期报告符合法律法规及《公司章程》等相关规则制度的规定，真实、准确反映了公司财务状况和经营成果。
公司的财务报告真实、准确、完整，财务报表能够反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。
报告期内公司不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，以《公司章程》为指导，坚持全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益的原则，依据公司制定的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《募集资金管理制度》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露实施细则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《内部审计制度》等重大规章制度规定，对公司各个运作情况认真了解审查，认为公司已基本具有较为完善的内控制度和规范的业务流程，公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和相关监管部门的要求，股东大会、董事会、监事会规范协调运作，能够为编制真实、公允的财务报表及公司各项业务活动的健康运行提供保证。我们认为公司的内部控制、实际运作状况符合有关上市公司治理规范的要求。
（五）对聘任会计师事务所发表专业建议
通过全程监督指导公司2018年年度审计工作并持续与年审项目负责人和相
关审计人员进行沟通，公司董事会审计委员会对2018年度公司聘请的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在年审过程中的执业表现和工作成果进行了总结和评价，认为年审会计师能够遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行自身的责任和义务，圆满完成了年审相关工作。
（六）对关联交易事项的审核
2018年，公司董事会审计委员会重点关注公司关联交易事项的规范运作情况，董事会审计委员会认为：报告期内，公司关联交易在执行时严格遵照《公司章程》中有关关联交易决策权力与程序的相关规定，并及时履行了信息披露义务，关联交易的定价公允、合理，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
四、总体评价
2018年，我们作为董事会审计委员会的委员，依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行审计委员会的职责。充分发挥自身较高专业水平和丰富执业经验，对公司定期报告编制、关联交易、聘任会计师事务所等事项以及内部控制规范实施等重点方面进行了认真审慎的讨论和审议，有力保证了公司经营决策的科学、合规，推动公司整体规范治理水平稳步提升。
2019年，我们将再接再厉，继续遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，更好的发挥审计委员会的作用，完成公司的各项委托，帮助公司健康、稳定的发展。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会审计委员会 2019年 3月26日
证券代码：A股 600613 股票简称：A股神奇制药 编号：临2019-045
B股 900904 B股神奇B股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
关于为神奇药业提供融资租赁担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：贵州神奇药业有限公司（以下简称“神奇药业”）；
●本次担保人：上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）
●本次担保金额：担保金额为3,141.98万元；
●对外担保逾期的累计数量：截止公告日，公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
公司于2019年8月29日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于为神奇药业提供融资租赁担保的议案》，同意公司为全资子公司神奇药业向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称“平安点创”）办理融资租赁业务提供担保，根据双方协商，拟由公司为神奇药业上述融资租赁提供不可撤销的连带责任保证，担保金额为人民币3,141.98万元，担保期限三年。具体担保情况如下：
二、被担保人基本情况
1.被担保人基本情况
被担保人名称：贵州神奇药业有限公司
注册资本：人民币13,871万元
注册地址：贵州省贵阳市白云区白云大道 270号金阳科技园内
法定代表人：张芝庭
统一社会信用代码：91520000736602733A
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（生产、销售膜剂（激素类）、喷雾剂、软胶囊剂、滴丸剂、颗粒剂（含中药提取）、片剂、糖浆剂、茶剂、煎膏剂、硬胶囊剂、原料药（帕司烟肼）、酒剂、进出口贸易。）2.与担保人的关系
神奇药业系公司全资子公司。
3.被担保人主要财务状况
截至 2018年 12月 31日，被担保人资产总额为 94,266.44万元，负债总额为 26,231.40万元，净资产为 68,035.04万元，资产负债率为27.83%，营业收入为25,250.44万元，净利润为1，487.46万元。
截至 2019年 6月 30日，被担保人资产总额为 101,850.45万元，负债总额为 33,223.20万元，净资产为 68,627.25万元，资产负债率为32.62%，营业收入为10,710.18万元，净利润为592.21万元（本期数据未经审计）。
三、融资租赁主要合同
神奇药业与平安点创拟签署的《融资租赁合同》主要内容：
租赁资产：神奇药业部分机器设备
融资金额：3,141.98万元
租赁期间：自起租日起 36个月
担保方式：由本公司提供不可撤销的连带责任保证。
四、保证（担保）主要内容
受益人：平安点创国际融资租赁有限公司
保证人：上海神奇制药投资管理股份有限公司
担保方式：不可撤销的连带责任保证
担保金额：3,141.98万元。
担保期限：自保证合同签署之日起三年。
五、董事会意见
本次担保对象为公司全资子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。本次担保行为有利于加快沙文生产研发基地第一期第二阶段项目建设进度，未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，审批程序合法，符合相关规定。
独立董事一致认可：公司为神奇药业提供担保期间，能够对神奇药业的生产经营和资金使用进行控制，上述担保的风险在可控范围内。本次担保事项，公司严格执行了对外担保审批权限和程序，决策程序和内容符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在违规担保的行为，不存在损害公司和股东利益的行为。
六、累计对外担保情况
截止2019年8月29日，本公司（含控股子公司）累计担保金额为人民币 17,000万元，占公司 2019年6月 30日合并会计报表净资产的6.55%。无逾期对外担保
情况。
七、其他事项
为加快沙文生产研发基地第一期第二阶段项目建设进度，有效推进神奇药业融资租赁事宜，公司授权董事长张涛涛先生主持办理相关担保事宜。
本次保证金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
八、备查文件：
1.公司第九届董事会第十三次会议决议
2.保证合同
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会2019年8月 31日
A股证券代码：600610 A股证券简称：*ST中毅 编号：临2015－013
B股证券代码：900906 B股证券简称：*ST中毅B
上海中毅达股份有限公司
关于股票可能被暂停上市的第二次风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因公司2012年度、2013年度连续两年经审计的净利润为负值，若公司2014
年度审计报告最终确定为亏损，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于披露2014年度报告之日起停牌。上海证券交易所将于停牌起始日后15个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
经公司财务部门初步测算及年报审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）预审，预计公司2014年度业绩将实现扭亏为盈。公司于2015年1月29日在《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站披露了公司《上海中毅达股份有限公司2014年度业绩预盈暨股票存在可能被暂停上市风险的提示
性公告》（临2015-003公告）。
公司2014年度业绩的准确财务数据将在2014年度报告中详细披露，2014年度报告预约披露时间为2015年4月28日。《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司董事会2015年3月10日
证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2016-01中体产业集团股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事康伟先生递交的书面辞职报告，康伟先生由于个人原因，请求辞去公司独立董事的职务。辞职生效后，康伟先生将不再担任公司任何职务。
鉴于康伟先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比例低于法定要求，为此，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《独立董事制度》的相关规定，康伟先生的辞职报告将在公司股东大会选举出继任独立董事填补其缺额后生效。因此，在新的独立董事产生前，康伟先生将继续履行公司独立董事的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会谨对康伟先生在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会二○一六年一月二十二日
证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2017－041浙江菲达环保科技股份有限公司
关于织金县城乡生活垃圾收运
系统工程PPP项目的中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月30日，浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”）披露了临2017-040号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于织金县城乡生活垃圾收运系统工程PPP项目预中标结果公示的公告》。
2017年10月13日，本公司接到通知，被选定为织金县城乡生活垃圾收运系统工程PPP项目中标单位，中标垃圾收运服务费单价为：121.5元/吨，项目合作期限：30年（不含建设期），详情请见中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）于2017年10月13日发布的《织金县城市管理局织金县城乡生活垃圾收运系统工程PPP项目中标结果公告》。
特此公告！
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
独立董事关于公司相关事项的独立意见
一、独立董事对公司对外担保情况的独立意见
根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题》的文件要求，我们独立董事本着实事求是的态度，对公司对外担保进行了认真负责的核查，2013年度公司没有对外担保事项。
二、独立董事对公司《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日
常关联交易进行预计的议案》的独立意见
我们对《关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易进行预计的议案》进行了事前认可，同意将该议案提交董事会审议。发表独立意见如下：
日常关联交易框架协议是公司保持生产经营健康、持续发展的重要支撑和保障，协议概要性规定了适用主体范围、关联交易事项范围、定价原则、政策和依据，符合公允、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益；2014年日常关联交易计划决策程序合法，关联交易均属于正常的业务活动，定价合理公允，遵循了公开、公平、公正及诚实信用原则，关联交易内容和定价政策不会损害公司和中小股东的利益，也不会对公司利润造成不利影响。关联董事回避表决，程序合法，我们同意将董事会通过的关于修订续签日常关联交易框架协议暨对2014年日常关联交易进行预计的议案》提交公司股东大会审议。
以上关联交易尚需2013年度股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东大会对相关议案的表决权。
三、独立董事对续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014审计
机构以及聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年内部控制审计
机构的独立意见
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，在为公司提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。我们认为续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构和聘任其为公司2014年内部控制审计机构符合公司及股东的利益。同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
四、独立董事对公司2013年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》和相关文件的规定，我们参加了公司五届第十次董事会，基于独立判断立场，对公司未做出现金利润分配预案发表如下独立意见：
因公司亏损，不进行现金分红有利于保证公司正常运营，有利于公司的持续健康发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情况，也有利于维护股东的长
远利益，符合《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所分红指引的有关规定，。
因此，我们对董事会未作出现金利润分配预案表示同意。同意提交2013年度股东大会审议。
五、公司独立董事关于2013年度内部控制评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司董事会出具的2013年度内部控制评价报告发表如下意见：
公司已建立的内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求。《公司2013年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2017-027上海新南洋股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新南洋股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二十三次会议，于 2017年 6月 14日以通讯表决形式召开。公司于 2017年 6月 9日以邮件方式通知全体参会人员。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。本次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新南洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】563号）核准，公司向上海交大产业投资管理（集团）有限公司等七名认购对象发行不超过 27,472,304股新股，募集资金总额为人民币592,577,597.28元，扣除保荐承销、发行登记等发行费用 9,053,761.10元后（含增值税进项税 494,150.95元），募集资金净额为人民币 583,523,836.18元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月14日出具信会师报字【2017】第【ZA15443】号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
针对公司关于拟使用不超过 5.83亿元闲置募集资金进行现金管理事项，公司监事会进行了认真核查，认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，相关审批程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，该事项需经股东大会通过后方可实施。使用闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，同意使用闲置募集资金不超过人民币5.83亿元进行现金管理。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审批。
具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海新南洋股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（临时公告编号：2017-028）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上事项，特此公告。
上海新南洋股份有限公司监事会 2017年6月15日
雅戈尔集团有限公司
董事会战略发展委员会议事规则
（2019年修订稿）
第一章总则
第一条为适应雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的质量和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《雅戈尔集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《雅戈尔集团股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，作为公司研究、制订、规划公司发展战略的专门机构，并制订本议事规则。
第二条董事会战略发展委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行可行性研究，战略发展委员会在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。
第二章人员组成
第三条战略发展委员会由七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；
战略发展委员会主任委员由董事长担任。
第六条战略发展委员会委员必须符合下列条件：
（一）最近三年不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；
（二）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；
（三）具备良好的道德品行，熟悉本公司所在行业，有较强的宏观经济综合分析和判断能力，具有相关专业知识或工作背景，能处理涉及公司发展战略、重
大投资方面的复杂问题，并具备独立工作的能力。
第七条不符合前款规定的任职条件的人员不得当选为战略发展委员会委员。如委员在任职期间出现前款规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第八条战略发展委员会任期与董事会任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据有关规定尽快补足委员人数。
战略发展委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员；在战略发展委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略发展委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
第三章职责权限
第九条战略发展委员会的主要职责权限：
（一）对公司的长期发展战略规划和发展方针进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议；
（三）对《公司章程》规定的须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行跟踪检查；
（六）公司董事会授权的其他事宜。
第十条战略发展委员会对本议事规则第九条规定的事项进行审议后，应形成战略发展委员会会议决议，并将决议连同相关议案提交公司董事会批准。
第十一条战略发展委员会在公司董事会闭会期间，可以根据董事会的授权对本议事规则第九条规定的相关事项做出决议，相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。
第十二条战略发展委员会行使职权必须符合《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定，不得损害公司和股东的利益。战略发展委员会委员了解到
的公司相关信息，在尚未公开之前，负有保密义务，列席会议等因工作关系接触到信息的相关人员也负有保密义务。
第四章议事规则
第十三条战略发展委员会分为定期会议和临时会议。委员会每一个会计年度内应至少召开一次定期会议；遇下列情况之一，应召开战略发展委员会临时会议：
（一）董事会决议安排任务时；
（二）在董事会休会期间，董事长安排任务时；
（三）由召集人或三名及以上的委员提议召开，自行讨论战略发展委员会授权范围内的事项时。
战略发展委员会会议应于召开前五日以书面或通讯方式通知全体委员，并于会议召开前三日将会议资料送出。情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话、邮件或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。
会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十四条战略发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；因故未能出席会议的委员可书面委托其他委员代为出席并行使表决权。
第十五条战略发展委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略发展委员会委员连续两次未出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。
第十六条任委员认为必要时可邀请公司非委员董事、监事及其他高级管理人员列席会议，可以召集与会议议案有关的其他人员到会介绍情况或发表意见，但无表决权。
第十七条战略发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）的过半数通过方为有效。
第十八条战略发展委员会临时会议如采用通讯表决的方式召开，则委员在会议决议上签字即视为出席了相关会议并同意会议决议内容。
第十九条如有必要，战略发展委员会可以聘请中介机构或顾问为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
第二十条战略发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本议事规则的规定。
第二十一战略发展委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录及其相关会议文件由公司董事会秘书保管。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第二十二条战略发展委员会会议记录应至少包括以下内容：
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
（二）会议通知的发出情况；
（三）会议召集人和主持人；
（四）委员亲自出席和受托出席的情况；
（五）关于会议程序和召开情况的说明；
（六）会议审议的提案、每位委员对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的表决意向；
（七）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
（九）与会委员认为应当记载的其他事项。
第二十三条战略发展委员会委员或公司董事会秘书应最迟于会议决议生效之次日，将会议决议有关情况向公司董事会通报。
第六章附则
第二十四条本议事规则自董事会通过之日起实行。
第二十五条本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规以及《公司章程》的规定执行，公司董事会应及时修订本办法。
第二十六条本议事规则由公司董事会负责解释。
雅戈尔集团股份有限公司董 事 会
二〇一九年四月二十六日
股票代码：600231 债券代码：122087
股票简称：凌钢股份 债券简称：11凌钢债
编 号：临 2016-019
凌源钢铁股份有限公司
关于非公开发行公司债券方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2016年6月22日在公司会议中心召开。会议通知于2016年6月20日以专人送达、传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经核查公司相关情况，公司董事会认为：公司符合法律、法规、规章等规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件与要求。
二、本次债券发行方案
1、发行规模
本次拟非公开发行公司债券规模为不超过人民币12亿元（含12亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额和发行价格
本次非公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
3、债券期限和品种
本次非公开发行的公司债券期限为不超过3年（含3年）。债券品种可以是单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
4、债券利率、付息方式
本次债券为固定利率债券，本次债券的票面利率由公司与承销商按照市场情况确定，票面利率采取单利按年计息，不计复利。
5、发行方式与发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力，且符合《公司债券发行与交易管理办法》和证券交易场所相关规定的合格投资者(不包括个人投资者)以非公开方式一次或分期发行。发行对象不超过200人。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
本次公司债券发行后，将根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，履行必要的备案程序。
6、担保方式
本次公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
7、募集资金用途
本次债券募集资金扣除承销费用后用于偿还银行贷款和补充流动资金，最终用途以中国证券业协会对本次债券非公开发行的备案文件为准。
8、募集资金专项账户
本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会决定的专项账户中。
9、发行债券的交易流通
在满足交易流通的前提下，提请股东大会授权董事会根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次债券交易流通事宜。
10、向公司股东配售安排
本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
11、发行人上调票面利率选择权、投资者回售选择权
本次发行公司债券可设发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，上调利率选择权和回售选择权的具体内容根据实际情况确定。
12、承销方式
本次发行由主承销商以包销方式进行。
九州证券股份有限公司。
14、转让交易场所
上海证券交易所。
15、决议的有效期
本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24个月。
三、关于本次发行公司债券的授权事项
为保证本次非公开发行公司债券工作顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会、董事会授权经营管理层办理上述公司债券发行相关事项，由经营管理层在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于：1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会的决议，根据公司和市场的实际情况，确定和执行本次非公开发行公司债券的具体发行和流通方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行和流通有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；
3、选择并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；
4、本次发行完成后，办理本次非公开发行公司债券的相关挂牌转让流通事宜；
5、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整、披露；
6、如非公开发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次债券的具体方案等事项进行调整或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；
止。
本发行方案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议后方可实施。公司将按照有关法律法规及规范性文件的规定及时披露公司债券的发行进展情况。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
四川和邦生物科技股份有限公司独立董事
关于公司高管任职资格的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们就董事会聘任杨惠容女士为公司总经理的事项发表了独立意见，认为：
1、本次董事会聘任总经理的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
2、未发现上述人员有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的情形。
上述人员的工作经验、管理水平、学识和品质均符合公司高管任职条件和要求。
基于此，我们同意董事会聘任杨惠容女士为公司总经理。
证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2014-003
广东明珠集团股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第六次会议通知于2014年1月13日以书面方式发出，并于2014年1月24日在公司技术中心大楼六楼2号会议室召开，会议应到会监事3人，实到会监事3人，会议由监事会主席周来发先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此前全体监事列席了公司第七届董事会第六次会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。
经与会监事认真审议，以记名表决方式对以下议案进行表决，有效表决票 3票，占出席会议有效表决票数的100%，同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
一、公司 2013年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案，并同意提交年度股东大会审议。
经监事会对董事会编制的《广东明珠集团股份有限公司 2013年年度报告》及《广东明珠集团股份有限公司 2013年年度报告摘要》审核，发表独立审核意见如下：
（一）公司2013年度编制年度报告及摘要和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（二）年度报告的内容、格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《广东明珠集团股份有限公司 2013年年度报告全文》及在公司指定信息披露报纸刊登的《广东明珠集团股份有限公司2013年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
二、2013年度《监事会工作报告》的议案，并同意提交年度股东大会审议。
三、公司 2013年度《财务决算报告》的议案，并同意提交年度股东大会审议。
四、公司2013年度利润分配预案。
公司是以实业投资发展为主的上市公司，长期以来，公司历年均进行了实业发展的持续性投入，对企业的自有资金需求量有较高要求。公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，每年均进行现金分红；公司2012年、2013年加权平均净资产收益率分别为18.20%、12.88%，保证了留存收益的高效回报。目前公司正处于高速成长期，为进一步提升公司竞争实力，公司需留存充足收益用于未来发展。
经综合考虑，结合公司行业特点和发展现状，以及收集的部分股东意见，拟定2013年度利润分配预案为：
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2013年实现净利润206,089,928.24元，按10%比例提取法定盈余公积金20,608,992.82元，结转上年度未分配利润 838,028,784.41元并减除 2012年度利润分配额10,252,398.00元，本年度实际可供股东分配的利润 1,013,257,321.83元。
根据《公司章程》，提议以 2013年底股本 34,174.66万股为基数，每 10股派0.30元现金红利（含税），共派现金10,252,398.00元。派送现金红利后剩余未分配利润为1,003,004,923.83元，结转2014年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。
以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。
监事会关于对公司 2013年度利润分配预案的意见：
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及广东明珠集团股份有限公司《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点，参考已收集的部分股东对公司2013年度利润分红的意见，以及公司以实业投资发展为主的经营特点，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展的现状。我们认为，董事会提出的 2013年年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。
有鉴于此，我们认为公司2013年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，并同意该利润分配预案。
五、关于续聘审计机构的议案，并同意提交年度股东大会审议。
根据公司董事会审计委员会的建议，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2014年度财务报告的审计机构。其2014年度审计报酬为人民币柒拾万元整。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司
监事会
二○一四年一月二十七日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2017-47甘肃莫高实业发展股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于 2017年 12月 8日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知。本次会议于2017年12月19日下午在甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事张金虎因公未出席会议，委托董事赵国柱代为出席并行使表决权，董事李开斌因公未出席会议，委托董事魏国斌代为出席并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。同意调整董事会专门委员会组成人员，具体如下：
1、董事会战略委员会由五名董事组成，委员为：赵国柱、张金虎、魏国斌、刘顺仙、贾明琪，设召集人一名，由董事长赵国柱担任。
2、董事会提名委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、刘顺仙、贾明琪，设召集人一名，由独立董事刘顺仙担任。
3、董事会审计委员会由三名董事组成，委员为：赵国柱、王兴学、贾明琪，设召集人一名，由独立董事王兴学担任。
4、董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，委员为：王兴学、刘顺仙、贾明琪，设召集人一名，由独立董事王兴学担任。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董事会
二○一七年十二月二十日
证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2019-002号南京证券股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
因工作需要，南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁、董事会秘书邱楠先生辞去董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，邱楠先生仍担任公司副总裁。公司对邱楠先生在担任董事会秘书期间勤勉尽职的工作表示感谢！
公司于2019年1月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，聘任徐晓云女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。
徐晓云女士，1977年11月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生，经济师。2004年 4月进入本公司工作，历任研究发展部行业研究员、西北证券托管组成员、办公室秘书、董事会办公室副主任、董事会办公室主任。现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表。
徐晓云女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、公司其他5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。徐晓云女士已取得江苏证监局核准的任职资格和上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需具备的任职条件，符合《公司法》、上海证券交易所相关监管要求及《公司章程》有关规定。
二、独立董事意见
经审阅徐晓云女士的履历等材料，其已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及江苏证监局核准的任职资格，具备担任董事会秘书所必需的专业知识、工作经验及相关任职条件，未发现其存在不得担任董事会秘书的情形。徐晓云女士担任董事会秘书的任职资格已经上海证券交易所事先审核无异议，其提名、聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意聘任徐晓云女士
担任公司董事会秘书。
三、董事会秘书联系方式
联系电话：025-58519900
传真号码：025-83367377
电子邮箱：xxy@njzq.com.cn
联系地址：江苏省南京市江东中路 389号（210019）
特此公告。
南京证券股份有限公司董事会2019年1月22日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2019-018
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王亚非先生的辞职报告。王亚非先生因个人原因，申请辞去董事及董事会下设专门委员会相关职务，辞职后王亚非先生将不再担任公司任何职务。
王亚非先生在公司任职期间兢兢业业、认真履职，公司及董事会对王亚非先生在董事任职期间勤勉尽职的工作表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王亚非先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，在公司股东大会选举出新任董事前，王亚非先生将继续履行公司董事责任，王亚非先生的辞职将自公司股东大会补选出新任董事后生效。
公司控股股东虎林创达投资有限公司提名张云起先生为公司外部董事（不在公司任除董事及董事会下设专门委员会相关职务之外的其他职务）候选人（简历附后），任期自2018年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。公司董事会将按照相关法定程序，尽快召开2018年年度股东大会补选董事。
特此公告
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
张云起先生简历：
张云起，男，1964年出生，中共党员，管理学博士。2008年 5月至今，任中央财经大学教授、博士生导师。同时兼任中国互联网商务金融研究院院长、中国商业统计学会大数据营销分会会长。
宜华生活科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，对公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于更换会计师事务所的议案》发表如下的独立意见：
经核查，本次更换会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所是基于公司经营发展和审计需要，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任中审众环担任公司2019年度审计机构。
提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则确定其年
度审计费用及签署相关协议。
同意将该事项提交公司股东大会审议。
以下空白
（此页无正文，为第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见签名页）王克 刘国武 孙德林
2019年12月4日
证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2018-045号四川岷江水利电力股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2018年 12月 24日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十一次会议的通知和会议资料，公司第七届监事会第十一次会议于 2018年 12月 28日以通讯方式召开，会议应表决监事 5名，实际表决监事 5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定，会议形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司增加2018年度电力购售类日常关联交易额度的议案》
公司监事会一致认为，此次增加公司2018年与关联方国网四川省电力公司发生的电力采购、销售属日常关联交易行为，是公司正常经营的重要环节，没有损害公司及其他股东的利益。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司监事会 2018年 12月 28日
证券代码：601577 证券简称：长沙银行 编号：2019-015长沙银行股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年 4月 1日，长沙银行股份有限公司（以下简称“本行”）收到股东湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“新华联建设”）通知，新华联建设将其持有本行的 23,000,000股限售流通股（占本行总股本0.67%）质押给华夏银行股份有限公司北京奥运村支行，质押登记日为 2019年 3月 29日。
截至本公告日，新华联建设持有本行股份 289,430,762股，占比8.46%，其一致行动人湖南新华联国际石油贸易有限公司（以下简称“新华联石油”）持有本行股份 52,530,995股，占本行总股本1.54%，两者合计持有本行股份比例为10%。
本次质押后，新华联建设累计质押本行股份 214,298,538股，占其持有本行股份总数的74.04%，占本行总股本的6.26%。新华联石油累计质押本行股份 52,466,090股，占其持有本行股份总数的99.88%，占本行总股本的1.53%。
特此公告。
长沙银行股份有限公司董事会 2019年 4月 2日
证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2019-081 2019年 1-10月经营情况简报
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
现将本公司2019年1-10月主要经营情况公布如下，供各位投资者参阅。
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|项 目|数 额|比上年同期增长|
|新签合同总额（亿元RMB）|22,609|9.3%|
|一、建筑业务情况|||
|1. 新签合同额（亿元RMB）|19,466|6.7%|
|2. 业务分部（亿元RMB）|||
|房屋建筑|15,937|17.4%|
|基础设施|3,431|-24.9%|
|勘察设计|98|0.5%|
|3. 地区分部（亿元RMB）|||
|境内|18,412|7.5%|
|境外|1,053|-5.2%|
|4.实物量指标（万m2）|||
|房屋建筑施工面积|140,505|8.1%|
|房屋建筑新开工面积|31,937|4.0%|
|房屋建筑竣工面积|15,684|39.9%|

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|项 目|数 额|比上年同期增长|
|二、地产业务情况|||
|1. 合约销售额（亿元RMB）|3,143|28.0%|
|2. 合约销售面积（万m2）|1,746|15.3%|
|3. 期末土地储备（万m2）|9,648||
|4. 新购置土地储备（万m2）|1,246||

注：由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，因此相关数据为阶段性数据，仅供参考。
中国建筑股份有限公司董事会二〇一九年十一月十五日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2016-020厦门钨业股份有限公司
关于 2016年度第二期超短期融资券发行结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国银行间市场交易商协会于2015年8月10日签发的《接受注册通知书》（中市协注[2015]SCP199号），2016年 6月 3日，公司发行 2016年度第二期超短期融资券，募集资金已于2016年6月3日全额到账，发行结果如下：
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|名称|厦门钨业股份有限公司2016年度第二期超短期融资券|简称|16 厦钨业SCP002|
|代码|011699871|期限|270天|
|起息日|2016 年6月3日|兑付日|2017 年2月28日|
|计划发行总额|5亿元|实际发行总额|5亿元|
|发行利率|3.70%|发行价格|100 元/百元面值|
|簿记管理人|中信银行股份有限公司|||
|主承销商|中信银行股份有限公司|||
|联席主承销商|中国银行股份有限公司|||

本次超短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（http://www.shclearing.com）。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司董事会