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证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2018-011南京新联电子股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新联电子”）于 2018年 4月 24日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 12.5亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】126号）核准，公司向6名发行对象非公开发行人民币普通股128,449,096股，每股发行价格
10.51元，募集资金总额为人民币1,349,999,998.96元，扣除各项发行费用人民币28,417,621.53元，实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43元。上述募集资金于2016年4月6日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡验字（2016）00056号《验资报告》。公司已对上述募集资金采取了专户存储。
二、募集资金使用情况及闲置的原因
截至2017年12月31日，公司募集资金投资项目的实际投资额为9,936.59万元，尚未使用的募集资金余额为129,001.47万元(含利息)。由于募集资金投资项目存在一定的建设周期，资金需要逐步投入，因此在公司募集资金专户存在暂时闲置的募集资金。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为了提高募集资金使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报，在保证不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司拟使用不超过12.5
亿元的闲置募集资金投资保本型、期限短的理财产品。具体情况如下：
1、理财产品品种
公司使用闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型理财产品，发行主体为能够提供保本承诺的银行和其它金融机构，理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。
上述投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引：第七章第一节风险投资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财手段。
2、投资额度
使用闲置募集资金购买的理财产品最高额度不超过人民币12.5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
授权公司董事长具体办理实施投资理财相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起两年之内有效。
4、本次投资理财不构成关联交易。
5、本次投资理财尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，在额度范围内购买短期的保本型理财产品，不得用于证券投资；
（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督；
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
1、公司使用闲置募集资金进行安全性高、风险低、短期的理财产品投资是在确保不影响公司募集资金投资计划和资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施和资金需要。
2、通过进行适度的低风险的短期理财投资，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交上述预案至股东大会审议。
2、监事会意见
公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用闲置募集资金进行安全性高、期限短的理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并提交上述预案至股东大会审议。
3、保荐机构意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品事项经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。综上所述，安信证券对新联电子使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
鸿博股份有限公司
2017年度监事会工作报告
鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其它法律、法规赋予的职权，切实履行监督职责，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，充分维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会2017年度履职情况如下：
一、监事会会议召开情况
报告期内，监事会一共召开六次会议，会议具体情况如下：
（一）公司第四届监事会2017年第一次临时会议于2017年1月6日在公司四楼会议室召开，三名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
1、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；
（二）公司第四届监事会第四次会议于2017年4月13日在公司四楼会议室召开，三名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
1、《2016年度监事会工作报告》；
2、《2016年年度报告》及其摘要；
3、《内部控制自我评价报告》；
4、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《募集资金年度使用情况专项报告》；
7、《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
8、《关于向银行申请综合授信的议案》；
9、《关于前期会计差错更正的议案》；
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
（三）公司第四届监事会2017年第二次临时会议于2017年4月27日在公司四楼会议召开，三名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
1、《2017年度第一季度报告》及其摘要；
（四）公司第四届监事会第五次会议于2017年8月24日在公司四楼会议室召开，
三名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
1、《2017年半年度报告》及摘要；
2、《关于变更会计政策的议案》；
3、《鸿博股份有限公司2017半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
4、《经营决策和经营管理规则》（修订稿）；
5、《募集资金使用管理办法》(修订稿)；
6、《关联交易管理办法》(修订稿)；
7、《风险投资管理制度》(修订稿)；
8、《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；
9、《关于回购注销部分限制性股票并减资的议案》；
（五）公司第四届监事会2017年第三次临时会议于2017年10月12日在公司四楼会议室召开，三名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
1、关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案；
（六）公司第四届监事会第六次会议于2017年10月24日在公司四楼会议室召开，三名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：
1、《2017年第三季度报告》及摘要；
二、监事会对公司 2017年度有关事项的意见：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，列席了历次董事会和股东大会，对公司股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项及公司董事和高管人员履职情况以及公司依法运作情况进行了必要的监督。
监事会认为：公司建立了比较完善的内部控制制度，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制具有合法性、合理性和有效性；公司董事会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了公司董事会提交的定期报告。监事会认为：董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、关联交易情况
报告期内，公司未发生达到披露标准应披露而未披露、也未发生需提交董事会、股东大会审批的关联交易，不存在关联交易决策程序、信息披露和交易定价等方面有不规范或违法违规的情形，不存在损害公司及全体股东的利益。
4、公司募集资金使用情况
监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。
5、其他情况
报告期内，公司无违规对外担保、债务重组及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
三、现场考察情况
2017年，监事会全体监事通过对公司的实地调研、管理层访谈等方式进行现场工作。调研期间，监事会听取了经营管理团队对公司业务进展、项目建设、市场开发等方面的介绍，充分了解了公司的经营运作情况，并对公司的经营管理、人才培养等提出了改善意见。
四、2018年工作展望
监事会将继续按照《公司法》和《公司章程》赋予的职能，加强对公司重大决策程序和股东大会决议执行情况的监督，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，维护股东和公司的利益。
鸿博股份有限公司监事会二〇一八年三月二十四日
证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-125北京碧水源科技股份有限公司
关于独立董事去世的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉，公司独立董事刘文君先生已因病不幸逝世。
刘文君先生自2015年5月18日起担任公司董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主席、董事会提名委员会委员、董事会审计委员会委员。任职期间，刘文君先生恪尽职守、勤勉尽责、积极履职，公司董事会对刘文君先生为公司所做的努力和贡献深表谢意，公司董事、监事、高级管理人员及全体员工对刘文君先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。
根据《公司章程》规定，公司将按照相关程序增补新的独立董事并及时公告。
特此公告。
北京碧水源科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月八日
证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2017－72
深圳市农产品股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市农产品股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2017年 8月 24日上午 11:00在时代科技大厦东座 13楼交易中心会议室召开。会议应到监事 4人，实到监事 4人。会议由监事会主席曹宇女士主持，审议通过了以下议案。
一、2017年半年度报告及其摘要
监事会认为，公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实地反映了公司 2017年半年度财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
二、关于会计政策变更的议案
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关要求，对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。该事项的决策程序符合有关法律法规的规定，没有损害公司及全体股东的权益。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
三、关于 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
四、关于使用部分闲置募集资金投资银行保本理财产品的议案
本次公司在 12个月内使用最高额度不超过人民币 2.3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，有效期一年。在上述额度和有效期内，资金进行滚动投资银行保本承诺理财产品。监事会认为此举符合上市公司监管规定及公司《理财产品管理制度》，有利于提高资金使用效率，且能控制风险，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
五、关于续聘 2017年度会计师事务所的议案
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
六、关于公开挂牌转让全资子公司吉农公司100%股权的议案
表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司监 事 会
二〇一七年八月二十八日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2014-063
广东佳隆食品股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年11月3日收到公司控股股东、实际控制人林长春先生的通知，其于2014年4月23日质押给国信证券股份有限公司的本公司股份 21,481,990股（高管锁定股），已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押登记手续。
截止本公告日，林长春先生持有本公司股份22,642,653股，占公司总股本的8.05%，不存在质押情况。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2014年 11月4日
关于第五期股票期权激励计划授予登记完成的公告证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2018-103
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于第五期股票期权激励计划授予登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次授予的股票期权数量为7,000万份，占授予时公司股本总额的4.49%；
2、本次授予的激励对象为22名；
3、股票期权股票来源为向激励对象定向发行新股；
4、公司已于2018年8月24日完成股票期权授予登记。
跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第四十六次会议审议通过的《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2018年8月24日完成了《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）所涉股票期权的授予登记工作。现将有关事项公告如下：
一、公司第五期股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况
1、2018年7月4日，公司召开了第三届董事会第四十五次会议和第三届监事会第三十六次会议，审议通过《关于<跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应文件。
2、公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2018年7月5日至2018年7月14日止。在公示期内，公司未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2018年7月18日披露了《监事会关于公司第五期股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
关于第五期股票期权激励计划授予登记完成的公告宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2018年7月24日披露了《跨境通宝电子商务股份有限公司关于第五期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。
4、2018年8月14日，公司召开第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十七次会议，审议通过《关于调整第五期股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于向第五期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定以2018年8月14日作为激励计划的授权日，向符合条件的22名激励对象授予7,000万份股票期权。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。
二、股票期权授予的具体情况
1、授权日：2018年8月14日。
2、授予数量：7,000万份。
3、授予人数：22人。
4、行权价格：本次授予股票期权的行权价格为15.567元/股。
5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。
6、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：
本激励计划的有效期为自股票期权授权日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。
本计划授予的股票期权自本期激励计划授予完成登记之日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。具体安排如下表所示：
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|-|
|行权时间|
|自授予的股票期权授予完成登记之日起12个月后的首个交易日起至授予的股票期权授予完成登记之日起24个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予的股票期权授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予的股票期权授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止|
|自授予的股票期权授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至授予的股票期权授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止|

关于第五期股票期权激励计划授予登记完成的公告7、行权条件
（1）公司业绩考核要求
本激励计划授予股票期权的行权考核年度为 2018年-2020年三个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
行权期 业绩考核指标
第一个行权期 公司2018年实现的净利润不低于（含）10亿元
第二个行权期 公司2019年实现的净利润不低于（含）13亿元
第三个行权期 公司2020年实现的净利润不低于（含）15亿元
本计划中所指净利润或计算过程中所需使用的净利润均指以归属于上市公司股东的净利润为计算依据。
若股票期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。
（2）激励对象所在组织的绩效考核及个人绩效考核要求
根据《跨境通宝电子商务股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》，激励对象只有在规定的考核年度内达到公司业绩目标，所在组织业绩考核结果达到 60分以上，以及个人绩效考核为“合格”时，即考核综合评分60分以上（含60分），才可具备获授股票期权本年度的行权资格。个人当期可行权比例的计算公式如下：
个人当期可行权比例=个人所在组织绩效考核结果对应的比例×个人绩效考核结果对应的比例，所在组织绩效考核结果对应的比例规定具体如下：
个人所在组织绩效考核结果组织绩效考核结果对应的比例
90份以上（含90分） 100%
80分（含80分）-90分 90%
70分（含70分）-80分 80%
60分（含60分）-70分 70%
60分以下（不含60分） 0%
个人绩效考核结果对应的比例规定具体如下：
||||
|-|-|-|
|分数≥95|85≤分数＜95|60≤分数＜85|
|S（优秀）|A（良好）|B（合格）|
|100%|90%|80%|

关于第五期股票期权激励计划授予登记完成的公告若股票期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权；反之，若行权条件未达成，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。
三、股票期权授予登记完成情况
经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年8月24日完成了公司第五期股票期权激励计划的股票期权授予登记工作，具体情况如下：1、期权简称：跨境JLC4。
2、期权代码：037787。
3、股票期权授予日：2018年8月14日。
4、股票期权授予对象：激励计划涉及的激励对象共计22人，为公司高级管理人员、全资子公司及其下属公司核心骨干。
5、股票期权授予数量：授予7,000万份。
6、股票期权行权价：15.567元/股。
7、期权授予登记名单：
||||
|-|-|-|
|职 位|获授的股票期权份数（万份)|获授股票期权占授予总数的比例|
|副总经理|100|1.43%|
|副总经理|100|1.43%|
||6,800|97.14%|
||7,000|100%|

四、激励对象获授股票期权与公司前次经董事会审议情况一致性的说明
本次向22名激励对象授予7,000万份股票期权，与公司2018年8月14日召开的第三届董事会第四十六次会议审议情况一致。
五、本次股票期权激励计划实施对公司的影响
公司第五期股票期权激励计划的实施有助于进一步建立和完善公司高级管理人员、全资子公司及其下属公司核心骨干激励约束机制，充分挖掘管理效益，吸引和保留优秀管理人员和业务骨干，发挥人力资源优势激发公司创新活力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速发展。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十五日
证券代码：002195 证券简称：二三四五 公告编号：2016-079上海二三四五网络控股集团股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2016年11月14日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2016年11月 3日以电话等方式发出。会议应参加审议董事 8人，实际参加审议董事 8人。
本次董事会会议由董事长兼总经理陈于冰先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
全体出席董事审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
董事长陈于冰先生、董事代小虎先生、邱俊祺先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避本议案的表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司已符合激励计划规定的各项条件，经公司股东大会授权，董事会确定以2016年11月14日作为公司限制性股票激励计划的授予日，向56名激励对象授予首期2,215万股限制性股票，授予价格为5.81元/股。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票（首期）的公告》。北京市海润律师事务所律师对限制性股票（首期）授予相关事项发表的法律意见书以及公司监事会、独立董事就此发表的相关意见详见巨潮资讯网。
特此公告。
上海二三四五网络控股集团股份有限公司董事会2016年 11月16日
证券代码：000426 证券简称：兴业矿业 公告编号：2017－11内蒙古兴业矿业股份有限公司
关于控股子公司竞拍取得矿业权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
（一）交易情况
2016年8月2日，公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《关于子公司收购资产的议案》【详见2016年8月3日公司刊载于指定信息披露媒体上的《兴业矿业：第七届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2016-80）、《兴业矿业：第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-81）及《兴业矿业：关于资产收购涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2016-82）】；后因产权方涉及经济纠纷，该项资产收购一直未能实施。
受赤峰市中级人民法院委托，2017年2月21日内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心对内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权及矿区附属设施、内蒙古自治区翁牛特旗大座子山银多金属矿勘探探矿权、内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权标高930米以下普查探矿权等三宗矿业权以打捆方式进行了公开拍卖。
（二）董事会审议情况
的文件签署等【详见2017年1月3日公司刊载于指定信息披露媒体上的《兴业矿业：第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-06）】。
（三）交易行为生效所必需的审批程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、竞拍结果
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|2017 年 2月 21日，公司以16,554.44万元竞得内蒙古自治区翁牛特旗大座子|
|山铅锌矿采矿权等3宗矿业权,并于近日取得内蒙古自治区不动产登记与国土资源储|
|备交易中心出具的《成交确认书》。|

三、交易标的基本情况
翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权（证号：C1500002009113210042811）、翁牛特旗大座子山银多金属矿勘探探矿权（证号：T15120081202020595）、翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权标高 930米以下普查探矿权（证号：T15520140902050271）及相关附属矿山资产【详见公司于2016年8月3日刊载于指定的信息披露媒体上的《兴业矿业：关于资产收购涉及矿业权信息的公告》（公告编号：2016-82）】。
四、合同的主要条款
受托人：内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心
竞得人：赤峰锐能矿业有限公司（公司全资子公司融冠矿业之全资子公司）1、竞得人于 2017年 2月 21日以人民币（大写）壹亿陆仟伍佰伍拾肆万肆仟肆佰元整（￥165,544,400.00元）竞得内蒙古自治区翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权等3宗矿业权。
3、竞得人在《成交确认书》签订后的30个工作日内向赤峰市中级人民法院的执行账户缴纳拍卖成交价款。
4、竞得人的3宗矿业要相关信息：
（1）地理位置位于翁牛特旗五分地镇油房村，矿区面积 1.1988平方千米，项目名称：翁牛特旗大座子山铅锌矿。
（2）地理位置位于内蒙古自治区翁牛特旗政府所在地乌丹镇西约55千米，矿区面积7.23平方千米，项目名称：翁牛特旗大座子山银多金属矿勘探。
（3）地理位置位于翁牛特旗五分地镇油房村，矿区面积 1.19平方千米，项目名称：翁牛特旗大座子山铅锌矿采矿权标高 930米以下普查。
5、竞得人应在本《成交确认书》生效后30个工作日内，按《最高人民法院关于人民法院民事执行在拍卖、变卖财产的规定》第三十二条第二款的规定，向内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心账户缴纳交易服务费人民币（大写）壹佰玖拾陆万柒仟柒佰贰拾贰元整（￥1,967,722.00元）。
五、资金来源
本次交易的资金将全部以赤峰锐能矿业有限公司自有资金进行交付，不会影响矿山现金流的正常运转。
六、对公司的影响
有利于公司对该地区进行整装勘查与开采，增加公司的矿产资源储备，提高公司的持续盈利能力。
目前，公司正积极协调赤峰市中级人民法院及内蒙古自治区不动产登记与国土资源储备交易中心办理矿业权登记的公示及过户等手续；待取得上述矿业权后，公司将及时履行信息披露义务。
七、备查文件
《成交确认书》
特此公告
内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会二○一七年二月二十八日
证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2014-003江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2013年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2013年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|569,839,285.42||472,522,939.34||20.60%||
|营业利润|63,588,363.92||100,427,734.19||-36.68%||
|利润总额|66,624,218.96||128,475,468.97||-48.14%||
|归属于上市公司股东的|58,475,387.87||111,249,232.57||-47.44%||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|0.41||0.82||-50.00%||
|加权平均净资产收益率|4.95%||12.02%||-7.07%||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|1,259,674,149.80||1,218,749,172.99||3.36%||
|归属于上市公司股东的|1,196,083,433.71||1,164,328,045.84||2.73%||
|所有者权益|||||||
|股 本|144,000,000.00||80,000,000.00||80.00%||
|归属于上市公司股东的|8.31||14.55||-42.89%||
|每股净资产（元）|||||||

二、经营业绩和财务状况情况说明
1、经营业绩
报告期内，公司实现营业总收入56,983.93万元，比去年同期增长20.60%；
营业利润6,358.84万元，比去年同期下降36.68%；利润总额6,662.42万元，比去年同期下降48.14%；归属于上市公司股东的净利润5,847.54万元，比去年同期下降47.44%；基本每股收益为0.41元，较去年同期下降50.00%；加权平均净资产收益率4.95%，较去年同期下降7.07%。主要是由于行业效益整体下行、产品竞争激烈，公司产品销售价格有一定幅度的下降，毛利率有所下降所致。
2、财务状况
报告期末，公司总资产为125,967.41万元，较上年同期增长3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益为119,608.34万元，较上年同期增长2.73%；由于报告期内公司实施了2012年度利润分配及资本公积金转增股本方案，报告期末股本14,400万股，较上年同期增长80.00%；每股净资产为8.31元，较上年同期下降42.89%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与2014年1月21日公司在证监会指定信息披露网站上披露的“2013年度业绩预告”不存在差异。
四、其他说明
1、本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，最终财务数据将在2013年度报告中详细披露。
2、截止目前，公司董事会尚未就2013年年度利润分配情况进行任何讨论。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会2014年02月25日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2018-009号深圳市普路通供应链管理股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的具体情况
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续三个交易日内（2018年2月28日、2018年3月1日、2018年3月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、对重要问题的关注、核实情况说明
1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
3、公司关注到中金在线、Wind等媒体发布《小米或将在A股和港股同时上市，小米概念股集体爆发》、《小米概念股集体拉升，普路通强势涨停》等报道，公司说明如下：
经查，近期各媒体关于小米上市的报道较多，但公司作为小米的供应链合作伙伴，仅专注于为小米及其上下游提供专业的供应链管理咨询与执行服务，并不能证实媒体关于其上市情况的真实性或进展情况，请广大投资者注意投资风险。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、公司已于 2018年 2月 28日在指定披露媒体披露了《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-008），2017年度归属于上市公司股东的净利润为6,783.46万元（该数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异），与公司《2017年年度业绩预告修正公告》（公告编号：2018-006）中披露的2017年度业绩预计不存在差异。
2、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会2018年3月2日
股票简称：金路集团 股票代码：000510 编号：临 2018-58号四川金路集团股份有限公司
关于公司大股东股份质押延期购回的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
四川金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 12月 21日获悉，公司大股东、实际控制人刘江东先生将其所持本公司股份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下：
一、本次质押延期购回基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股 东名 称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|
|刘江东|是|39,941,422|2017年11月23日|2019年6月21日|华创证券有限公司|50.22%|
|刘江东|是|39,578,578|2017年11月24日|2019年6月21日|华创证券有限公司|49.77%|
|合 计|--|79,520,000|--|--|--|99.99%|

注：上述股份的质押情况，详见公司于 2017年 11月 25日披露的《关于大股东股权质押的公告》（公告编号：临 2017-66号）。
二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，刘江东先生持有公司股份 79,528,418股，占公司股份总数的13.05%，本次质押延期购回的股份为 79,520,000股，占其所持公司股份的99.99％，占公司股份总数的13.05%。
三、备查文件
股票质押延期购回协议
特此公告
四川金路集团股份有限公司董事局
二○一八年十二月二十二日
证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2015-025多氟多化工股份有限公司
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，发证日期为 2014年 7月 31日，高新技术企业证书编号为GR201441000052，有效期为三年。
本次高新技术企业的认定系原证书有效期满进行的重新认定。公司曾于2008年被认定为高新技术企业，取得《高新技术企业证书》，自获得高新技术企业认定后三年内享受高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税，并于2011年通过复核，继续享受高新技术企业的相关优惠政策，有效期为三年。复审通过期满后，公司与2014年重新提出认定申请，现获得通过。
根据高新技术企业的相关规定，公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年（即 2014年、2015年和2016年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。2014年公司已按15%的税率预提企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司2014年度经营业绩。
特此公告。
多氟多化工股份有限公司董事会2015年2月27日
证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2017-001上海摩恩电气股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到上海市临港地区开发建设管理委员会下发的（沪临地管委经[2016]65号）《关于下达2016年度上海（临港）产业转型升级发展专项项目资金计划》的通知，确定了公司“摩恩铝合金及无机矿物绝缘电缆研制开发与产业化（二期）项目”为2016年度上海（临港）产业转型升级发展专项支持项目并下达给公司专项资金3,219万元，公司于2016年12月30日收到上述专项资金中的1,931万元。
根据《企业会计准则第16号－政府补助》的规定，上述政府补助将计入递延收益，因此该项政府补贴不会对公司2016年利润产生重大的影响，最终会计处理以会计师审计结果为准。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一七年一月三日
证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2019-045深圳中青宝互动网络股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘任王翊臣先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。王翊臣先生简历见附件。
王翊臣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0755-26733925
传真号码：0755-26000524
电子邮箱：ir@zqgame.com
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23楼
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会2019年 8月28日
附件：
王翊臣，男，1993年生，中国国籍，本科学历，国际经济与贸易专业，于2018年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，曾供职于珠海博杰电子股份有限公司企业管理部、深圳市劲拓自动化设备股份有限公司证券投资部，现供职于公司证券投资项目管理部。
截至目前，王翊臣先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司
独立董事关于第四届董事会
第三次会议相关议案的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第四届董事会第三次会议审议的相关议案发表独立意见如下：
一、对《关于使用部分超募资金投资建设 40吨/小时燃气锅炉站项目的议案》发表的独立意见：
1、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形；
益；
3、本次拟使用部分超募资金投资建设燃气锅炉站项目符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，我们同意公司使用超募资金 1170.00万元建设 40吨/小时燃气锅炉站项目。
独立董事：王洪、陆静、邹海峰、钟国跃 2017年 5月 19日
证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2018-036四川北方硝化棉股份有限公司
关于增补第四届董事会非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月11日，四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长崔敬学先生递交的书面辞职报告。崔敬学先生因工作原因申请辞去其所任的公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人等职务。崔敬学先生辞职后不再担任公司其他职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
相关公告见 2018年 4月 12日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，为保证董事会的正常运行，公司于 2018年4月 16日召开了第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2017年年度股东大会审议通过后生效。
根据中国证监会及深交所对董事的任职规定，经公司董事会提名委员会审查，张世安先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》关于董事任职资格的规定，现提名张世安先生为公司非独立董事候选人。本次非独立董事选举不适用累积投票制；任期自股东大会决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时为止。
非独立董事候选人张世安先生经股东大会选举通过后，将与现任非独立董事：
丁燕萍女士、魏合田先生、邓维平先生、黄万福先生、詹祖盛先生及独立董事郭宝华先生、杨渊德先生、步丹璐女士组成公司第四届董事会。
第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对上述事项发表独立意见，相关独立意见登载于 2018年 4月 18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司董事会
二〇一八年四月十八日
附：非独立董事候选人简历
非独立董事候选人张世安先生简历
张世安先生，1965年3月出生，中共党员，北京理工大学化工自动化及仪表专业，大学学历，研究员级高级工程师。历任国营5143厂厂长，中国兵器工业集团公司西北兵工部副主任、西北管理局副局长、西安兵器工业科技产业基地副主任、西安兵器工业科技开发有限公司副总经理；中国兵器工业集团公司西北兵工局局长、党委书记，西北工业集团董事长、党委书记；北方置业管理有限公司总经理、董事长、党委书记，兵器工业机关服务中心主任、党委副书记，兵工财务有限责任公司董事，现任中国北方化学工业集团有限公司（公司控股股东，合计持股比例43.54%）董事长、党委书记。
张世安先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，个人信用记录良好，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－37
新疆北新路桥集团股份有限公司
关于控股股东权益变动的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2015年 5月 29日收到控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司（以下简称“兵团建工集团”）《简式权益变动报告书》，兵团建工集团于 2015年 5月 26日、27日，通过深圳证券交易所大宗交易方式减持本公司无限售条件流通股2780万股，占公司总股本的4.9881%。具体情况如下：
一、控股股东本次减持股份情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价（元/股）|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司|大宗交易|2015年5月26日|19.06元/股|1580|2.8350%|
||大宗交易|2015年5月27日|19.11元/股|1200|2.1531%|
||合计|||2780|4.9881%|

二、控股股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份情况||本次减持后持有股份情况||
|||股数（股）|占总股本比例（%）|股数（股）|占总股本比例（%）|
|新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司|合计持有股份|277,222,920|49.7415%|249,422,920|44.7534%|
||其中：无限售条件股份|277,222,920|49.7415%|249,422,920|44.7534%|

兵团建工集团减持本公司股份具体内容见2015年5月28日《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《新疆北新
路桥集团股份有限公司关于控股股东减持股份的公告》。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：临2015－37
三、其他相关说明
1、本次减持符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；
2、本次减持后，兵团建工集团持有公司股份数量为 249,422,920股，占公司总股本的44.7534%，仍为本公司控股股东；
3、根据兵团建工集团于 2009年 6月 30日做出的发行前股份限制流通及自愿锁定承诺，兵团建工集团所持有的本公司股份自本公司股票上市交易之日起 36个月内自愿锁定股份，不进行转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。上述限售股份已于 2012年 11月 12日解除锁定并上市流通（具体内容详见 2012年 11月 8日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》），兵团建工集团本次减持不违反上述股份锁定承诺；
4、兵团建工集团在减持前无最低减持价格承诺，本次减持不存在违反相关承诺的情形；
5、兵团建工集团承诺连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。
6、本次权益变动具体情况详见信息披露义务人在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
四、备查文件
1、《简式权益变动报告书》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月一日
证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2019-005债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
关于会计政策、会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019年 1月 30日召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策和会计估计变更情况概述
（一）本次会计政策变更情况
1、变更原因
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
2、变更前后采用的会计政策
（1）变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他
相关规定。
（2）变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司按照财政部于 2017年印发修订的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
3、变更日期
自2019年1月1日起执行。
4、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24号—套期会计》、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》主要变更内容如下：
（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更对公司 2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。
（二）本次会计估计变更情况
1、变更原因
公司的房屋建筑物预计使用寿命相对较长，原来的折旧年限一定程度上已不能真实反映其实际使用状况，为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第 4号—固定资产》、《企业会计准则第 28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况和同行业其他公司同类固定资产折旧年限水平，公司决定对房屋建筑物的折旧年限进行变更。
2、变更前后采用的会计估计
（1）变更前采用的会计估计：
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|30|5.00|3.17|

（2）变更后采用的会计估计：
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|-|-|-|-|-|
|类别|折旧方法|折旧年限|残值率|年折旧率|
|房屋及建筑物|年限平均法|30~50|5.00|1.90~3.17|

3、变更日期
自2019年1月1日起执行。
4、本次会计估计变更对公司的影响
本次会计估计的变更，采用未来适用法，对公司 2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。
二、董事会对本次会计政策及会计估计变更合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相
应变更，会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策和会计估计变更。
三、独立董事对本次会计政策及会计估计变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，会计估计的变更是充分考虑会计准则之规定，结合公司实际经营情况而实施的，变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策和会计估计的变更不会对公司2018年财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立董事同意公司本次会计政策和会计估计变更。
四、监事会对本次会计政策及会计估计变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策及会计估计变更。
五、备查文件
1、洪涛股份第四届董事会第二十八次会议决议；
2、洪涛股份第四届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事对第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告
深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会