证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2018-059蒙娜丽莎集团股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、内审部负责人及
证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月13日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司内审部负责人的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任萧礼标先生为公司总裁（总经理），聘任邓啟棠先生、刘一军先生为公司副总裁（副总经理），聘任谭淑萍女士为公司财务负责人（财务总监），聘任莫志武先生为公司内审部负责人，聘任徐育伟先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。（上述人员简历详见本公告附件）。
上述高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事对本次聘任公司高级管理人员相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网的《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
徐育伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定。
证券事务代表联系方式如下：
2、传真：0757-81896639
3、邮箱：253813089@qq.com
4、联系地址：佛山市南海区西樵轻纺城工业园
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会2018年7月14日
附件：公司高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表简历
一、总裁（总经理）萧礼标先生简历
萧礼标：男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于吉林大学工业工程专业，研究生学历。现任公司董事、总裁。主要工作经历：2004年 6月至2011年6月，任佛山市南海锦绣华庭房地产开发有限公司副总经理；2011年6至2015年7月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司总裁助理、副总裁；2015年7月至今，任公司董事、总裁。
截止本公告日，萧礼标先生通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 840,000股，占公司总股本的0.36%。萧礼标先生与公司控股股东、实际控制人之一的萧华先生为父子关系；与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
萧礼标先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
二、副总裁（副总经理）邓啟棠先生简历
邓啟棠：男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中共中央党校经济管理专业，大学本科学历，高级政工师。现任公司董事、副总裁。主要工作经历： 1998年 10月至 2015年 7月，任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司董事、副总裁；2015年7月至今，任公司董事、副总裁。
邓啟棠为公司实际控制人之一，截止本公告日，邓啟棠先生直接持有公司股份 22,992,750股，占公司总股本的9.72%；通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 554,625股，占公司总股本的0.23%；合计持有公司股份占公司总股本的9.95%。邓啟棠先生与公司董事萧华先生、霍荣铨先生、张旗康先生为一致行
动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
邓啟棠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
三、副总裁（副总经理）刘一军先生简历
刘一军：男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于陕西科技大学材料学专业，博士学历，高级工程师。现任公司副总裁。主要工作经历：1998年10月至2015年7月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限公司技术员、研发部经理、生产技术总经理、副总裁兼广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任；2015年7月至今，任本公司副总裁兼广东省（蒙娜丽莎）建筑陶瓷工程技术研究开发中心主任。
截止本公告日，刘一军先生通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 840,000股，占公司总股本的0.36%。刘一军先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
四、财务负责人（财务总监）谭淑萍女士简历
谭淑萍：女，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大学汉语言文学专业，大学专科学历。现任公司财务管理中心总经理。主要工作经历：1980年 10月至 1993年12月，历任佛陶集团石湾人民瓷厂行政科员、会计、财务副经理；1994年1月至 1997年8月，任兆峰陶瓷（佛山）有限公司财务经理；1997年 8月至 1998年 10月任佛山市利玛贸易有限公司财务经理；1998年 12月至 2004年 12月任佛山市鸿业陶瓷有限公司财务总监；2005年 1月至 2015年 6月，历任广东蒙娜丽莎新型材料集团有限
公司总裁助理、财务经理，2015年7月至今，任公司财务管理中心总经理。
截止本公告日，谭淑萍女士通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份525,000股，占公司总股本的0.22%。谭淑萍女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。
五、内审部负责人莫志武先生简历
莫志武：男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于佛山广播电视大学，会计专业，大学专科学历。现任公司内审部负责人。主要工作经历：1992年 7月至2004年1月，在佛山佛塑科技集团股份有限公司分公司任财务总监。2004年2月至2013年11月，在佛山市瑞山集团有限公司任董事、财务总监兼投资总监，2013年12月至2017年4月，在佛山市本电科技有限公司任董事、财务总监、总经理。2017年5月至今，任公司内审部负责人。
截至本公告日，莫志武先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
六、证券事务代表徐育伟先生简历
徐育伟：男，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，法学专业，本科学历。现任公司证券事务代表。主要工作经历：2008年5月至2017年11月，在公司任法务员、证券法务部经理职务。2017年11月至今，任公司证券部总监、证券事务代表。
截至本公告日，徐育伟先生未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
徐育伟先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的相关规定。