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股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2018-055
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开 2018年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018年 11月 12日召开，会议审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》。决定于 2018年 11月 28日召开公司 2018年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2018年11月28日下午2：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年11月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2018年 11月27日下午15:00至2018年11月28日下午15:00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于 2018年 11月 21日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536号嘉凯城集团上海办公中心5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）《关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案》；
（二）《关于公司 2019年度预计新增日常关联交易的议案》（该议案关联股东回避表决）；
上述议案内容详见2018年11月13日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于公司 2019年度预计新增日常关联交易的公告》。
议案（一）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案（二）为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、提案编码
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|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案||√||

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|-|-|-|
|2.00|关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案|√|

四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2018年11月26日上午8:30-12:00，下午14:00-17:30。
3、登记地点：上海市虹桥路 536号嘉凯城集团上海办公中心 6楼董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件2。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
通讯地址：上海市虹桥路536号嘉凯城集团上海办公中心6楼董事会办公室邮政编码：200030
联系电话：021-24267786
传真：021-24267733
联系人：韩飞
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
第六届董事会第二十三次会议决议。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十三日
附件1（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|关于为子公司嘉凯城（上海）互联网科技有限公司担保的议案|√||||
|2.00|关于公司2019年度预计新增日常关联交易的议案|√||||

注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。
委托人：___________________
2018年月 日
附件2
网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360918
2、投票简称：嘉凯投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、本次股东大会设有总议案，对应的议案编码为100，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年11月28日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月27日下午3：00，结束时间为2018年11月28日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
证券代码：000505、200505 证券简称：珠江控股、珠江B 公告编号：2015-010海南珠江控股股份有限公司关于参加
“海南辖区上市公司 2014年度业绩
网上集体说明会”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为推动辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2014年度业绩网上集体说明会”活动，活动时间为2015年5月29日15：00-17：00，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
届时，公司主要高管人员将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司 2014年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
海南珠江控股股份有限公司
董事会
北京三聚环保新材料股份有限公司证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2014-083北京三聚环保新材料股份有限公司
复牌提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划股权收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三聚环保，证券代码：300072）于2014年12月29日（星期一）上午开市起停牌。
公司于2014年12月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与北京华石联合能源科技发展有限公司共同收购武汉金中石化工程有限公司100%股权的议案》。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
依相关规定，公司股票将于2014年12月30日上午开市起复牌。敬请投资者关注，注意投资风险。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司董事会2014年12月29日
证券代码：300600 证券简称：瑞特股份 公告编号：2019-050常熟瑞特电气股份有限公司
关于公司董事减持股份进展公告
公司董事鲁杨先生向本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
常熟瑞特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月26日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2019-041），公司董事鲁杨先生计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易方式分别减持公司股份不超过57，600股，不超过公司总股本0.0187%。
公司近日收到鲁杨先生出具的《股份减持结果的告知函》，截至本公告披露日，上述集中竞价减持数量已过半，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、股东减持股份的情况
1、股东本次减持股份情况
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|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|减持方式|减持期间|减持均价|减持股数（万股）|减持比例（%）|
|鲁杨|集中竞价交易|2019 年 11 月21日|10.04元|5.76|0.0187%|

2、股东本次减持前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股 数( 万股)|占总股本比例(%)|股数(万股)|占总股本比例|
|鲁杨|合计持有股份|57.6|0.1897|94.30|(%)0.311|
||其中：无限售条件股份|5.76|0.0187|0|0|
||高管锁定股份|17.28|0.0569|30.24|0.0569|
||股权激励股份|34.56|0.1138|60.48|0.1138|

二、其他相关事项的说明
1、鲁杨本次减持未违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规及规范性文件的规定。
2、鲁杨不属于公司控股股东，本次减持计划的实施不会影响公司的治理结构和持续经营。
3、截至目前，鲁杨严格遵守预披露公告披露的减持计划，上述减持情况与已披露的意向、承诺或减持计划一致。
4、截至本公告披露之日，鲁杨减持计划已执行完毕。
三、备查文件
鲁杨先生出具的《股份减持结果的告知函》。
常熟瑞特电气股份有限公司董事会
证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2015-066中山公用事业集团股份有限公司
关于在香港投资设立全资子公司的对外投资公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为充分利用香港成熟的市场及良好的商业环境，谋求公司业务和境外投融资的发展机会，公司拟以自有资金 22亿港币在香港投资设立公用国际（香港）投资有限公司（暂定名）。
（二）董事会审议投资议案的表决情况
公司于 2015年 7月 24日召开的 2015年第 9次临时董事会以 9票同意， 0票反对，0票弃权审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。公司独立董事对本次投资事宜发表了独立意见。
本次对外投资事项尚须提交公司股东大会审议。本次投资属于境外投资行为，需经省级商务等主管部门办理备案手续后方可实施。
（三）本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）公司类别：有限责任公司
（二）拟定公司名称：
中文名称：公用国际（香港）投资有限公司（暂定名）
英文名称：Public Utilities International(Hong Kong)Investment Co.,Ltd.
（三）投资总额：22亿港币
注册资本：1,000万港币
（四）出资方式：现金出资（自有资金）
（五）股权结构：公司持有100%股权
（六）经营范围：国际贸易、技术合作、证券投资及其它项目投资。
三、对外投资的目的和对公司的影响
（一）对外投资的目的
1.发展海外市场
设立香港公司是实施公司发展战略的一项重要举措，能够促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息及项目机会，对公司未来发展具有重要意义。
2.获得国际信用和信贷
香港的国际金融中心地位使香港公司更易获得国际信用和信贷，公司可以利用香港子公司作为公司境外融资和获得低成本资本的平台，为公司节约更多的财务成本。
3.建立海外服务平台
随着公司各项业务不断扩张，海外市场进一步拓展需要建设全球性服务平台，进而深化客户资源管理。香港作为一个高度国际化的城市，具有方便的营商环境、法治体制、自由贸易制度、自由流通的资讯、公平开放的竞争环境、发展完备的金融网络、一流的运输及通讯基建网络以及高教育水平的劳动人口等。此外，香港还有庞大的外汇储备、可自由兑换的稳定货币、稳健的财政储备，以及低税率的简单税制。香港独特的经济优势、区位优势、人才优势，有利于对外服务的开展。
（二）对公司的影响
公司本次对外投资的资金来源为自有资金，预计不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果带来重大不利影响。
四、其他
公司将持续披露上述对外投资事项的有关进展情况。
五、备查文件
公司 2015年第 9次临时董事会决议。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十四日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-002四川汇源光通信股份有限公司
关于公司股东股权质押延期购回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月11日接到股东泉州市晟辉投资有限公司（以下简称“泉州晟辉”）发来的《泉州市晟辉投资有限公司关于持有四川汇源光通信股份有限公司股份被质押股份延期的告知函》《申万宏源证券股票质押式回购交易协议书延期购回申请》、申万宏源证券有限公司厦门分公司出具的《关于泉州市晟辉投资有限公司汇源通信质押延期购回证明》，获悉以下事项：
一、股东股份质押延期购回的情况
2018年9月4日，泉州晟辉将持有的本公司3,070,000股（占泉州晟辉所持本公司股份总数的31.74%，占本公司总股本的1.59%）股份质押给申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）用于进行股票质押式回购交易业务，初始交易日为2018年9月4日，预计回购交易日为2019年1月10日。具体内容详见公司于2018年9月6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东部分股份被质押的公告》（公告编号：2018-084）。
泉州晟辉因融资需要，2019年1月10日申请办理了以上股份质押的延期手续，将回购交易日延长至2019年7月11日，并在申万宏源办理了相关手续，详见下表：
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押到期日|延期购回日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|泉州市晟辉投资有限公司|否|3,070,000|2019年1月10日|2019年7月11日|申万宏源证券有限公司|31.74%|延期回购|
|合 计||3,070,000||||31.74%||

二、股东股份累计被质押的情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|泉州市晟辉投资有限公司|否|3,070,000|2018年9月4日|2019年7月11日|申万宏源证券有限公司|31.74%|延期回购|
|||6,600,000|2018年9月20日|—||68.24%|非融资性质押|
|合 计|-|9,670,000|-|-|-|99.98%|-|

截至本公告披露日，泉州晟辉共持有本公司股份9,672,301股，占本公司总股本的5.00%。截至本公告披露日，泉州晟辉所持有本公司股份累计被质押股数为9,670,000股，占泉州晟辉所持有本公司股份总数的99.98%，占本公司总股本的4.999%。
三、备查文件
1、《泉州市晟辉投资有限公司关于持有四川汇源光通信股份有限公司股份被质押股份延期的告知函》；
2、《申万宏源证券股票质押式回购交易协议书延期购回申请》；
3、申万宏源证券有限公司厦门分公司出具的《关于泉州市晟辉投资有限公司汇源通信质押延期购回证明》。
特此公告！
四川汇源光通信股份有限公司董事会二○一九年一月十一日
证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2018-168
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2018年11月7日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2018年11月12日（星期一）在深圳市光明区金新农大厦会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7人，亲自出席董事6人，委托出席董事1人，董事陈华山先生因公务出国委托董事王坚能先生出席。
会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的议案》
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|-|
|根据公司养殖业务发展需要，同意食品产业股权投资基金襄阳九派金农股权|
|投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“襄阳九派”）对始兴县优百特生态科技有|
|限公司（以下简称“优百特”）增资 5,600万元用于优百特二期项目建设，超出的|
|金额用于补充优百特的流动资金，公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司|
|（以下简称“武汉天种”）放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，武|
|汉天种持有优百特52.93%的股权，襄阳九派持有优百特 47.07%的股权。|

具体内容详见2018年11月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于食品产业股权投资基金对公司孙公司增资扩产的公告》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全
资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》
为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳光明支行、中信银行股份有限公司深圳福强支行申请综合授信额度不超过人民币5亿元、2亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连带责任担保。
具体内容详见2018年11月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见2018年11月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》
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|为贯彻落实2018年10月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六|
|次会议通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的精神，维护公司价值及股|

东权益，结合公司实际情况，同意公司调整回购股份的方案。具体内容详见2018年11月13日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司股份回购方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》
本次董事会决定于2018年11月28日（星期三）下午14:30以现场加网络投票形式召开公司2018年第五次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知》详见2018年11月13日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会二〇一八年十一月十二日
证券代码：300012 证券简称：华测检测 公告编号：2018-018华测检测认证集团股份有限公司
关于增设募集资金专用账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华测检测认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 4月 26日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于增设募集资金专用账户的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次增加募集资金专户的情况
根据公司关于变更募集资金用途的公告（编号：2017-052），从2016年度非公开发行募集资金项目中调整35,370.54万元用于投建北方基地、南方基地及华中基地建设。为更好管理本次非公开发行募集资金项目，使募集项目的核算更清晰，根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司拟增设三个募集资金专户对“南方检测基地”“北方检测基地”“华中检测基地”这三个项目进行专项管理，基本信息如下：
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|序列|募集资金项目|金额（万元）|实施主体|拟申请银行名称|
|1|南方检测基地|11,574.06|广州市华测检测认证技术有限公司|珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行|
|2|北方检测基地|14,000.00|天津华测检测认证有限公司|珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行|
|3|华中检测基地|9,796.48|武汉市华测检测技术有限公司|珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行|
||合计|35,370.54|||

二、履行的必要审批程序及说明
公司本次增加募集资金存放专用账户事项，已经公司第四届董事会第十四次
会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。
公司本次增设募集资金专用账户符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）进行了充分的沟通，长江保荐将依据相关法律法规对公司募集资金存放和使用情况进行监督。公司、保荐机构长江保荐将与上述银行签署募集资金监管四方协议，确保募集资金规范使用，风险可控。待公司签署募集资金四方监管协议完毕后，公司将在巨潮资讯网发布相关公告。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议；
2、公司第四届董事会第十四次会议独立董事意见。
特此公告。
华测检测认证集团股份有限公司董 事 会
二○一八年四月二十七日
证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2019-030美尚生态景观股份有限公司
关于签订《无锡市鸿山街道田园综合体项目合作框架协议》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次签订的《无锡市鸿山街道田园综合体项目合作框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”）是推进本次合作的意向性协议，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。
2、若本协议的条款充分履行，将对公司本年及以后年度的经营业绩产生积极影响。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
（一）协议签订的基本情况
美尚生态景观股份有限公司（以下简称“公司”）近期收到与无锡市新吴区人民政府鸿山街道办事处（以下简称“鸿山街道办事处”）签订的《无锡市鸿山街道田园综合体项目合作框架协议》。
（二）协议对方的基本情况
鸿山街道位于无锡市东南部，东起漕河西底，南接苏州高新技术开发区，西靠无锡机场，北依锡东新城，312国道、沪宁高速公路、锡张高速、望虞河穿境而过，水陆空立体交通便捷。
辖区总面积 58.6平方公里，下辖 19个村居（社区）。鸿山街道先后获得国家发改委第三批全国发展改革试点城镇、全国环境优美乡镇、国家水利风景区、国家卫生乡镇、国家级农业旅游示范区等多个国家和省、市、区级荣誉。2017年，规模以上工业总产值预计完成 122亿元，同比大幅增长31%，；公共财政预算收入预计完成 4.7亿元，同比增长6%；全社会固定资产投资预计完成 114.5亿元，同比增长2.2%，其中预计工业投资 59.1亿元，增长11.4%；社会消费品零售总额完成2.01亿元，同比增长21%。预计各项主要经济指标均能顺利完成全年目标，其中规模以上工业总产值首次突破百亿，超额完成全年目标任务。
（以上信息来源：无锡市新吴区人民政府网http://www.wnd.gov.cn）
公司与鸿山街道办事处不存在关联关系。
二、协议的主要内容
1、合作范围：鸿山街道范围内田园综合体，主要是鸿山街道东南总约 27平方公里片区，其中核心项目区域为泰伯片区、鸿山农业生态园片区（新农村建设）。
2、项目建设内容：充分挖掘鸿山街道泰伯片区、鸿山生态园片区的自然和人文资源，通过精心的策划、规划和开发、建设、运营，保护鸿山遗址的同时，打造华东地区最有吴文化特色的水乡田园综合体，积极发展吴文化旅游、森林休闲旅游、特色生态农业等。
3、合作模式：根据需要采用包括但不限于PPP、政府投资、企业直接投资、委托运营等多种模式。
三、对上市公司影响
1、如果本协议的条款充分履行将积极促进公司生态文旅业务的发展，对本年及以后年度的经营业绩产生积极影响，由于本协议仅作为意向性协议，具体影响将视正式合同的签订与实施情况而定。
2、本项目如顺利实施将有助于公司生态文旅业务的布局，提高公司的业务承接能力，通过积累项目的建设和运营经验，提升公司的核心竞争力和行业影响力。
四、重大风险提示
1、协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险。
2、本协议仅作为推进本次合作的意向性协议，具体合作事宜尚需签订正式合同予以明确，因此上述事项均具有一定的不确定性。
3、最近三年披露的战略合作框架协议进展情况
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|序号|名 称|披露日期|实质性进展|
|1|与公司全资子公司重庆金点园林有限公司、海南善慧旅游管理有限公司组成项目投资联合体，与贵定县人民政府签订了《贵州省贵定阳宝山遗址公园暨旅游文化度假区PPP项目战略合作框架协议》|2018.4.10|正在推进|
|2|公司与滁州市南谯区人民政府签订了《滁州市|2018.2.22|正在推进|

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||南谯区部分全域旅游资源综合开发建设合作框架协议》|||
|3|公司与日照市莒县人民政府签订了《莒县关闭矿山地质环境治理与综合开发利用工程PPP合作框架协议》|2018.2.22|公司（牵头方）和莒县土地储备开发有限公司（成员方）、江西省天久地矿建设工程院（成员方）、山东元鸿勘测规划设计有限公司（成员方）组成的联合体与莒县国土资源局签订了《莒县矿山生态治理修复工程第一批项目投融资、设计、施工一体化总承包合同》，合同金额32,877万元。|
|4|公司与武陟县人民政府签订了《河南省武陟妙乐国际禅养小镇一期项目PPP合作框架协议》|2017.5.17|正在推进|
|5|全资子公司重庆金点园林有限公司与内蒙古磴口县人民政府签订了《磴口县黄河风情特色小镇、窳浑古城文化旅游项目PPP合作框架协议》|2017.4.24|全资子公司金点园林有限公司（牵头方）与重庆黄金建设（集团）有限公司（成员方）组成的联合体为“选聘磴口县黄河风情特色小镇PPP项目社会资本方”的中标人（本项目投资规模预计为60,000万元）|
|6|公司与云南省昌宁县人民政府签订了《云南省昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接公路项目投资建设合作框架协议》|2017.3.16|已签订《昌宁县勐波罗河治理及柯卡连接道路政府和社会资本合作项目合同》（项目总投资：164,090.04万元）|

5、未来三个月内，公司不存在控股股东、持股5%以上股东所持限售股份即将解除限售情况。
五、其他相关说明
公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，根据后续合作的进展情况，依法履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、《无锡市鸿山街道田园综合体项目合作框架协议》
美尚生态景观股份有限公司董事会
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-034中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于申请 2019年度银行综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 4月11日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于申请2019年度银行综合授信额度的议案》，具体内容如下：
一、申请 2019年度银行授信额度情况
为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司 2019年度拟向银行申请不超过人民币80,000.00万元（大写：捌亿元整）的银行综合授信额度，授信产品包括但不限于本外币借款、外汇转贷款、银行承兑、信用证、担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等，具体融资金额由公司在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批的授信额度来确定；上述综合授信事项的期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日；授信期限内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议。
上述额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长邓志毅先生及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开日。
二、申请授信额度的必要性及对公司的影响
公司本次申请 2019年度银行综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需要的，通过银行授信的融资方式补充公司的资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公司经营实力，促进公司业务发展，有利于公司及股东的利益。
三、已履行的审议程序
本议案已经公司于2019年 4月11日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议并通过，公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司董事会
二○一九年四月十一日
汤臣倍健股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2018-116汤臣倍健股份有限公司
关于与专业投资机构合作投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资事项概述
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|-|
|汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年 7月17日召开第四|
|届董事会第十四次会议审议通过了《关于签署<合伙协议>暨对外投资的议案》，|
|同意公司使用自有资金人民币 6,000万元，以有限合伙人的身份与广州丹麓股权|
|投资管理有限公司、广州丹麓创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港|
|区红杉泰信投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资广州丹麓创业投资基金合伙|
|企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。具体内容详见公司于 2018 年 7|
|月17日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。|

二、进展情况
2018年10月10日，广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）引入新的投资方“星界新经济股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）”（以下简称“星界投资”、“有限合伙人”），相关各方签署了《广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
1.星界新经济股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）基本情况：
（1）统一社会信用代码：91440300MA5F08FB77
（2）执行合伙人:新星界咨询顾问（深圳）合伙企业（有限合伙）
（3）成立时间：2018年2月2日
（4）企业类型：有限合伙
（5）住所：深圳市福田区福保街道福保社区市花路南侧长富金茂大厦1号楼3703B
（6）经营范围：投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要
审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资、受托管理股权投资基
汤臣倍健股份有限公司 关于与专业投资机构合作投资的进展公告金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）。
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|-|
|（7）关联关系及其他利益关系说明：星界投资与公司不存在关联关系或利|
|益安排、与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联|
|关系或利益安排、不存在以直接或间接形式持有上市公司股份等情形。|
|2.本次星界投资出资后，将成为广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）|
|的合伙人之一，各合作伙人认缴出资、缴付比例如下：|

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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||首期|
||||||出资||认缴出资(人||认缴出资|||
||类型||合伙人名称||||||||出资(人民币/万|
||||||方式||民币/万元)||比例|||
||||||||||||元)|
|普通合伙人||广州丹麓股权投资管理有限公司||现金||1,000||4.50%||400||
|普通合伙人||广州丹麓创业投资合伙企业（有限合伙）||现金||250||1.12%||100||
|有限合伙人||宁波梅山保税港区红杉泰信投资管理合伙企业（有限合伙）||现金||3,000||13.48%||1,200||
|有限合伙人||汤臣倍健股份有限公司||现金||6,000||26.97%||2,400||
|有限合伙人||星界新经济股权投资基金(深圳)合伙企业(有限合伙)||现金||12,000||53.93%||4,800||
|合 计||||||22,250||100%||8,900||

3.截至本公告日，广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）正在办理私募投资基金备案手续。
公司将根据合伙企业的后续进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
特此公告。
汤臣倍健股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十日
北京市海润律师事务所
关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的会后核查意见
[2014]海字第061-1号致：芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
北京市海润律师事务所（以下简称“本所”）接受委托担任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“顺荣股份”或“公司”）本次重大资产重组的专项法律顾问。本所为顺荣股份本次交易已出具了[2014]海字第 061号《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见》（以下简称“《法律意见》”）。经中国证监会并购重组委员会于 2014年 5月 27日召开的 2014年第 22次并购重组委工作会议审核，公司本次重大资产重组事项获得有条件审核通过，并购重组委的审核意见为请公司进一步完善曾开天放弃表决权的承诺。并购重组委会议后，公司及时组织交易对方、独立财务顾问、本所律师对并购重组委审核意见中提出的问题进行了认真落实。本所律师对公司本次重大资产重组涉及相关事宜依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、法规和范性文件的规定发表如下核查意见。
本核查意见未涉及的内容以《法律意见》为准，本所律师在《法律意见》中的声明事项适用于本核查意见；如无特别说明，本核查意见中用语的含义与《法律意见》中用语的含义相同。《法律意见》与本核查意见不一致的，以本核查意见为准。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对出具本核查意见依据的文件内容的真实性、准确性、完整性进行了充分的核查和验证后，出具核查意见如下：
北京市海润律师事务所 法律意见请申请人进一步完善曾开天放弃表决权的承诺并补充披露。请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。
针对本次交易完成后放弃所持股份表决权事项，曾开天曾于2014年4月28日做出承诺：“在本次交易完成后36个月内，放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。”
针对本次并购重组委审核意见，本所律师会同公司、独立财务顾问与交易对方曾开天进行商议。为保持上市公司治理结构的稳定性，出于尊重吴氏家族对上市公司控制权的考虑，曾开天对放弃所持股份表决权事项补充承诺如下：
“就本次芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“顺荣股份”或“上市公司”）拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次交易”），本人补充做出如下承诺：
1、为保持上市公司控制权的延续性，公司治理结构的稳定性，以及尊重吴氏家族对上市公司控制权，本人承诺：在吴氏家族作为上市公司控股股东和实际控制人期间，本人自愿放弃所持上市公司股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权，且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选。
2、本人若违反上述承诺，除承担相关法律法规和规则规定的监管责任外，还应当就每次违反该承诺的行为向上市公司支付5,000万元违约金，并继续履行相应承诺。”
经核查，本所律师认为，曾开天的上述承诺真实、合法有效；曾开天出具的放弃所持股份表决权的补充承诺能够更好的保持吴氏家族对上市公司控制期间的控制力。
本核查意见正本四份，无副本。
北京市海润律师事务所 法律意见（此页无正文，为《北京市海润律师事务所关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的会后核查意见》之签章页）
北京市海润律师事务所(盖章) 负责人（签字）：
袁学良：_______________
经办律师（签字）：
谢发友：__________________
李志丰：__________________
二○一四年六月二日
方大锦化化工科技股份有限公司 核查意见
方大锦化化工科技股份有限公司
薪酬与考核委员会对注销股权激励计划部分已授期权与行
权相关事项的核查意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》等法律、法规以及公司《股权激励计划》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会对注销股权激励计划部分已授期权与行权相关事项进行了核查，具体：
一、关于注销部分已授期权的核查意见
鉴于在首次公司部分激励对象已辞职，所涉及股票期权数量 138.75万份，根据相关法律、法规及股权激励计划的规定，其已不具备激励对象资格，所授予的股票期权应当注销。鉴于以上，薪酬与考核委员会决定注销姚海滨等7人获授的138.75万份股票期权。首期股票期权激励对象由原来的 165人调整为158人。
薪酬与考核委员会认为：该决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3号》和《方大锦化化工科技股份有限公司首期股票期权激励计划草案（修订稿）》规定。调整后 158名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及相关备忘录规定的条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
二、首次授予的第四个行权期和预留授予的第二个行权期的可行权事项
1、经核查，《股票期权激励计划》规定的首次授予的第四个行权期和预留授予的第二个行权期已满足行权条件，激励对象可在股权激励计划规定的期间内行权，160名激励对象主体资格合法、有效；
2、公司股票期权激励计划的对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权日期、行权条件、行权价格、行权方式等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
方大锦化化工科技股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会
二○一六年七月六日
证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2019-055
神思电子技术股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开的第三届董事会2019年第五次会议和第三届监事会2019年第五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：一、本次会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6号的规定编制财务报表，企业 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按照财会[2019]6号的规定编制执行。根据财会[2019]6号的有关要求，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会[2019]6号通知附件1和附件2的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整。
2、变更日期
公司按照国家财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）规定的起始日期开始执行。
3、变更前后公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次变更后，公司按照财会[2019]6号文件规定执行会计政策。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。
4、变更审议程序
公司已于2019年8月9日召开了第三届董事会2019年第五次会议、第三届监事会2019
年第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财会[2019]6号的要求，公司对财务报表格式进行如下变动：
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|-|-|
|项目|调整事项|
|资产负债表项目|（1）将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；（2）将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；（4）新增“专项储备”项目反映高危行业企业按国家规定提取的安全生产费的期末账面价值。|
|利润表项目|（1）新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；（3）将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“—”列示）”。|
|现金流量表项目|现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。|
|所有者权益变动表项目|明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。|

公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、公司董事会关于本次会计政策变更的合理性说明
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合会计政策相关法律法规的规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合法律法规规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
五、监事会对本次会计政策变更的说明
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
特此公告
神思电子技术股份有限公司董事会二〇一九年八月十日
证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2015-156云南沃森生物技术股份有限公司
关于取消公司2015年第五次临时股东大会部分议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《<云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2015年第五次临时股东大会审议。公司于2015年11月2日在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知公告》。
2015年11月5日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南沃森生物技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2015】第48号）（以下简称“问询函”），公司根据问询函的要求，对《云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了相应的补充、修订和完善，编制形成《云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）。
2015年11月6日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司2015年第五次临时股东大会取消审议<云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案>的议案》。鉴于公司已根据深圳证券交易所问询函的要求对《云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要进行了修订，董事会同意公司2015年第五次临时股东大会取消审议《<云南沃森生物技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月六日
证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2014-021广东万家乐股份有限公司 2013年年度权益分派实施公告
广东万家乐股份有限公司 2013年年度权益分派方案已获 2014年 5月 8日召开的2013年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2013年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 690,816,000股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、首发限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元；
持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.950000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款ª；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。
【ª注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.150000元；持股 1个月以上至 1年（含1年）的，每10股补缴税款0.050000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为： 2014年 7月 3日，除权除息日为：2014年 7月4日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2014年 7月 3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2014年 7月4日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
序号 股东账号 股东名称
1 08*****479 广州汇顺投资有限公司
2 08*****120 佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司
五、咨询机构：
咨询地址：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区
咨询联系人：张楚珊
咨询电话：0757-22321232
传真电话：0757-22321237
广东万家乐股份有限公司二0一四年六月二十五日
证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2019-060债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
关于控股股东、实际控制人减持公司可转债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年8月 22日公开发行了3,000,000张可转换公司债券（债券简称：哈尔转债，债券代码：128073），每张面值 100元，发行总额3亿元。其中，公司控股股东、实际控制人吕强先生配售可转换公司债券600,000张，占本次发行总量的20%。公司于2019年9月10日披露的《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2019-059号）中，已公告了上述信息。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
近日，公司收到吕强先生的通知，其于2019年 9月11日通过深圳证券交易所交易系统采取集合竞价方式减持其所持有的哈尔转债 400,000张，占发行总量的13.33%。公司控股股东、实际控制人吕强先生持有的哈尔转债变动情况如下：
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|持有人姓名|本次减持前持有数量（张）|本次减持前占发行总量比例（%）|本次减持数量（张）|本次减持后持有数量（张）|本次减持后占发行总量比例（%）|
|吕强|600,000|20|400,000|200,000|6.67|

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2019年9月16日
股票简称：佛山照明（A股）粤照明B（B股）
股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2015-060
佛山电器照明股份有限公司
关于诉讼事项进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年 9月 17日、2014年 1月 7日、2014年 3月 14日、2015年 1月 16日、2015年 3月 16日、2015年 5月 22日及 2015年 10
月 21日，本公司分别收到广州市中级人民法院《应诉通知书》等相关法律文书，广州市中级人民法院立案受理原告共 2755人以“证券虚假陈述责任纠纷”为由对本公司提起的民事诉讼案（详情请见公司于 2013年 9月 18日、2014年 1月 8日、2014年 3月 15日、2015
年 1月 17日、2015年 3月 17日、2015年 5月 23日及 2015年 10
月 22日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》。
2015年 12月 8日，本公司收到广州市中级人民法院送达的上述案件中 146件案件的《民事判决书》（（2015）穗中法金民初字第 85号1，（2015）穗中法金民初字第
430号，（2015）穗中法金民初字第 504号1，（2015）穗中法金民初字第
591号，（2015）穗中法金民初字第664、815号，（2015）穗中法金民初字第 1207号1,，（2015）穗中法金民初字第 1975号1），判决结果如下：
一、驳回（2015）穗中法金民初字第664、815号及（2015）穗
中法金民初字第 1975号1共
二、被告佛山电器照明股份有限公司在判决发生法律效力之日起十五日内向另外 114件案件中的各原告赔偿投资差额损失、佣金、印花税、利息共计人民币 6,123,845元及港币 1,616,426港元，驳回该部分原告其他诉讼请求。如果被告未按判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 292,038元，由被告负担 170,243元。
本次公告的诉讼案件涉及的损失将对本公司 2015年度利润构成
较大影响。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司
董事会
证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临2019-007
浙江景兴纸业股份有限公司
六届董事会十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2019年 1月
11日向全体董事以电子邮件方式发出的召开六届十六次董事会会议的通知，公司
六届十六次董事会于2019年1月23日以通讯表决的方式召开。应参加本次会议表
决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事9人。公司全体监事、部分高管人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，
审议并通过以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司在马来西亚投资建设140万吨项目的议案》。
同意公司在境外（马来西亚）投资建设年产80万吨废纸浆板及60万吨包装原纸生产基地的项目。项目计划分二期建设，建设期为 4年，其中第一期建设内容为 80万吨浆板生产线，建设周期 2年，建成投产 1年后，启动第二期 60万吨原纸生产线的建设，建设周期2年，项目总建设周期为5年。
具体内容详见公司披露于 2019年 1月25《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司在马来西亚投资建设140万吨项目的公告》，公告编号：临2019-008。
二、以 9票赞成， 0票反对，0票弃权审议通过《关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》。
董事会定于2019年2月15日召集召开2019年度第一次临时股东大会。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二○一九年一月二十五日