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瑞华核字[2017]61060013号
目 录
1、专项审核报告 1
2、··告附
····
表
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3
···························表········ ······································ ···············
···················
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091199
关于陕西炼石有色资源股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字【2017】61060013号陕西炼石有色资源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“炼石有色公司”）2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是炼石有色公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计炼石有色公司2016年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解炼石有色公司2016年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供炼石有色股份有限公司2016年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翟晓敏
中国·北京 中国注册会计师：张龙华
二〇一七年四月二十七日
附表：
上市公司 2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：陕西炼石有色资源股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2016年期初占用资金余额|2016年度占用累计发生金额|2016年度偿还累计发生额|2016年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|上市公司的子公司及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|总 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|

法定代表人：张政 主管会计工作负责人：赵卫军 会计机构负责人：陈新庆
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2016-131
牧原食品股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议的公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《牧原食品股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》的公告。
本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：张春武
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2016年10月17日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2016年10月16日至10月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年 10月 17日交易日上午9:30——11:30,下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间(2016年 10月 16日下午15:00)至投票结束时间(2016年10月17日下午15:00)期间的任意时间。
4、会议地点：南阳市卧龙区龙升工业园区牧原会议室。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共15名，代表15名股东，代表有表决权股份数56,375,349股，占公司有表决权股份总数的5.4535%。其中：
1、现场出席会议的股东及股东代理人共 3名，代表 3名股东，代表有表决权股份数3,294,804股，占公司有表决权股份总数的0.3187%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共12名，代表12名股东，代表有表决权股份数 53,080,545股，占公司有表决权股份总数的5.1348%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共13人，代表有表决权股份数53,904,245股，占公司有表决权股份总数的5.2145%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
北京市康达律师事务所叶剑飞、李付民律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次股东大会审议的议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东代表经过认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过了《关于向关联股东借款的议案》
该议案表决结果为：同意 56,375,349股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；表决结果为通过。
其中，中小投资者表决情况为：同意53,904,245股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
100.0000％。
本议案涉及关联交易，秦英林、牧原实业集团有限公司、钱瑛、钱运鹏、杨瑞华、曹治年、苏党林、秦英泽、徐勤荣、薛玉振、钱小鹏、徐玉梅、秦英荷、秦少楠、秦沛、秦少军、秦少燕、秦少宇、吴冬梅回避表决，合计持有公司股票697,045,330股。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所叶剑飞、李付民律师出席并见证了本次股东大会，出具了《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。康达律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》、《网络投票细则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
五、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议》；
2、《北京市康达律师事务所关于牧原食品股份有限公司 2016年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-24东江环保股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东江环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2016年 3月 24日以现场会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9号东江环保大楼召开。会议通知于2016年3月9日以电子邮件方式送达。会议应到监事3名，实到监事3名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席袁桅女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）、《关于本公司 2015年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》；
经审核，监事会认为：
董事会审核《关于本公司2015年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票，弃权0票，反对0票。
本公司 2015年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同时本公司 2015年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
（二）、《关于本公司 2015年度监事会工作报告的议案》；
同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
（三）、《关于本公司 2015年度财务决算报告的议案》
同意3票，弃权0票，反对0票。
《 2015年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
（四）、《关于本公司 2015年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认， 2015年度归属于母公司股东净利润为人民币 332,534,009.33元，母公司实现净利润 206,535,706.89元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积金人民币 20,653,570.69元，截至 2015年末母公司可供股东分配的利润人民币 1,254,876,760.73元。
在计提法定盈余公积金后，以股本869,382,102股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.8元（含税），总计派发现金股利为人民币 69,550,568.16元。剩余可分配利润结转至以后期间，不送红股，不以公积金转增股本。
本公司2015年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上述议案提交本公司2015年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
（五）、《关于本公司 2015年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中得到了持续和严格的执行。
同意3票，弃权0票，反对0票。
《2015年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）、《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《关于募集资金 2015年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具《2015年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。
本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理亦不存在违规情形。
同意3票，弃权0票，反对0票。
《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）、《关于续聘本公司 2016年度财务审计机构的议案》
公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2015年年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责、细致严谨。为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度财务审计机构。
同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提交本公司2015年度股东大会审议。
（八）、《关于股权激励限制性股票（第二个解锁期）解锁的议案》
公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司首次授予限制性股票98名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《东江环保股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案修订稿）》对首次授予限制性股票设定的第二个解锁期解锁条件，同意公司为激励对象办理首次授予限制性股票第二期解锁手续。
同意3票，弃权0票，反对0票。
《关于股权激励限制性股票（第二个解锁期）解锁条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
本公司第五届监事会第十九次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司监事会2016年3月25日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2019-075鲁泰纺织股份有限公司第九届监事会
第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于 2019年 11月 25日以电子邮件方式发出，会议于 2019年 11月 27日下午 14:00在公司会议室召开。会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议由第九届监事会主席张守刚主持，董事会秘书张克明列席了本次会议。公司通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。为顺利推动公司本次公开发行A股可转换公司债券工作，依据公司2019年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司对本次公开发行A股可转换公司债券的募集资金总额进行调整。
将募集资金总额由“不超过人民币15.50亿元（含 15.50亿元）”调整为“不超过人民币14.00亿元（含 14.00亿元）”，其中，补充流动资金项目由“4.50亿元”调整为“3亿元”，原发行方案中其他内容不变。详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的公告》。
2、审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次公开发行A股可转换公司债券预案募集资金规模已调整，公司根据前述调整对《公开发行 A股可转换公司债券的方案》进行了相应修订，详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券方案的公告》。
3、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次公开发行A股可转换公司债券预案募集资金规模已调整，公司根据前述调整对《公开发行 A股可转换公司债券预案》进行了相应修订，详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）》。
4、审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于本次公开发行 A股可转换公司债券预案募集资金规模已调整，公司根据前述调整对《公开发行 A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了相应修订，详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《鲁泰纺织股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
5、审议通过了《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。鉴于本次公开发行A股可转换公司债券预案募集资金规模已调整，公司根据前述调整对《公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施》进行了相应修订，详情请参阅同日于巨潮资讯网披露的《关于公开发行 A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字的监事会决议。
鲁泰纺织股份有限公司监事会二〇一九年十一月二十八日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2014-005江苏联发纺织股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于2014年3月5日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《江苏联发纺织股份有限公司章程》等规定。
3、会议召开日期和时间：2014年3月5日（星期三）上午9:30
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
5、会议地点：公司二楼会议室
6、出席对象：
（1）截至2014年2月26日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1-1、选举薛庆龙先生为公司第三届董事会董事；
1-3、选举崔恒富先生为公司第三届董事会董事；
1-4、选举于拥军先生为公司第三届董事会董事；
1-5、选举于银军先生为公司第三届董事会董事；
1-6、选举江波先生为公司第三届董事会董事；
1-7、选举陈丽花女士为公司第三届董事会独立董事；
1-8、选举刘春林先生为公司第三届董事会独立董事；
1-9、选举程隆棣先生为公司第三届董事会独立董事；
公司第三届董事会董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》
2-1、选举吴景辉先生为公司第三届监事会监事；
2-1、选举彭清先生为公司第三届监事会监事；
公司第三届监事会非职工代表监事选举事项采用累积投票制。
3、审议《关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
以上议案分别经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，详见刊登于2014年2月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记办法
1、登记时间：2014年2月27日——2014年3月4日（上午9:00—11:30，下午13:30—17:00）
2、登记地点：公司董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。
四、其他事项
1、联系方式
联系电话：0513-88869069
传真号码：0513-88869069
联系人：王一欣、潘志刚
通讯地址：江苏省海安县城东镇恒联路88号
邮政编码：226600
2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
3、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一四年二月十八日
附件：授权委托书
江苏联发纺织股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/本人 出席江苏联发纺织股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
1、关于选举公司第三届董事会董事的议案
非独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数x6）
|||
|-|-|
|非独立董事候选人|同意|
|薛庆龙||
|黄长根||
|崔恒富||
|于拥军||
|于银军||
|江波||

独立董事候选人（股东所能投的总票数为：持股数x3）
|||
|-|-|
|独立董事候选人|同意|
|陈丽花||
|刘春林||
|程隆棣||

2、关于选举公司第三届监事会监事的议案（股东所能投的总票数为：持股数x2）
|||
|-|-|
|监事候选人|同意|
|吴景辉||
|彭清||

3、关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案
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|-|-|-|-|
|议案内容|同意|反对|弃权|
|关于江苏联发纺织股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案||||

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
2、对议案3的投票，请在同意、反对、弃权三项中选择一项划√；
3、本次股东大会审议议案1、议案2事项均采用累积投票制方式表决，即出席股东大会的股东所拥有的投票权总数，等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之乘积。出席股东大会的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其所拥有的投票权平均或分散投向多位董事或监事候选人。如股东所投选举票数超过其拥有表决权数的，其对该项方案所投的选举票无效。
4、为真实体现选举人意愿，本次投票按非独立董事、独立董事、监事三部分分别进行累积投票。即：
选举非独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数
乘以应选非独立董事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的非独立董事
候选人；
选举独立董事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选独立董事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的独立董事候选人；
选举监事时，出席会议的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选监事人数之积，该部分投票权只能投向本次股东大会的监事候选人。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件的有效性的说明
本次交易中，北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买交易对方王义平、安志鵾、范莉娅合计持有的北京六捷科技有限公司55.13%股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明如下：
一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明
1、截至本说明出具之日，本次交易已经履行的法定程序包括：
（1）公司拟购买交易对方王义平、安志鵾、范莉娅合计持有的六捷科技55.13%股权，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司向深圳证券交易所申请公司股票自2016年11月4日起停牌。
（2）公司确认本次交易属于发行股份购买资产事项后，与交易对方及证券服务机构签署保密协议，并采取了切实有效的保密措施，严格限定相关敏感信息的知悉范围。为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，向深圳证券交易所申请公司股票继续停牌。
（3）股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次重大事项/重大资产重组进展公告。
（4）公司本次交易股票停牌前20个交易日内的累计涨跌幅未超过20%，未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》（证监公司字[2007]128号）第五条的相关标准。
（5）股票停牌期间，公司按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要求编制了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》其他监管部门要求的相关文件。
（6）公司独立董事审核了本次交易的相关议案及文件，并发表了独立意见。
（7）2017年 1月 19日，公司与本次交易对方签署了附生效条件的交易协议。
（8）2017年 1月 19日，公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就本次交易出具了《独立财务顾问报告》。
2、截至本说明出具之日，本次交易已经获得的授权和批准包括：
（1）公司第四届董事会第四次会议审议并通过了《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关议案。
（2）北京六捷科技有限公司股东会作出决议，同意本次交易。
（3）公司与王义平、安志鵾、范莉娅及北京六捷科技有限公司签署了《发行股份及支付现金购买资产协议》。
3、截至本说明出具之日，本次交易尚需履行下列审批程序：
公司股东大会通过决议，中国证监会核准本次交易的相关事项；
综上，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定及公司章程的规定，就本次交易相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效。
二、关于本次交易提交法律文件有效性的说明
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26号—重大资产重组申请文件》等法律法规及规范性法律文件的规定，就本次交易事宜拟提交的相关法律文件，公司董事会及全体董事已做出如下声明和保证：公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
综上所述，公司董事会认为，公司本次交易事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，本次提交的法律文件合法有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》签章页）
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董 事 会
2017年1月19日
证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2017-130阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东辽宁德尔实业股份有限公司（以下简称“德尔实业”）通知，获悉德尔实业将其所持有的部分公司股票进行了质押式回购交易，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况：
|||||||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||||||||||||本次质押|||
||||是否为第一大股||质押股数||质押开始||质押到期|||||||
||股东名称||||||||||质权人||占其所持||用途|
||||东及一致行动人||（股）||日期||日|||||||
||||||||||||||股份比例|||
|德尔实业||是||7,200,000||2017年12月4日||2018年12月4日||上海光大证券资产管理有限公司||19.32%||融资||
|德尔实业||是||1,800,000||2017年12月4日||2018年12月4日||上海光大证券资产管理有限公司||4.83%||融资||
|合计||-||9,000,000||-||-||-||24.15%||-||

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，德尔实业持有公司限售流通股37,260,150股，占公司总股本的35.51%。其所持公司股份累计被质押9,000,000股，占其直接持有公司股份的24.15%，占公司总股本的8.58%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司董事会
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2016）103号内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
关于控股股东股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月16日接到公司控股股东王召明先生关于股权解除质押的通知，王召明先生将其持有的公司4,380,000股股票办理了解除质押，具体事项如下：一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|王召明|是|4,380,000|2015年7月29日|2016年11月15日|中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行|1.83%|
|合计||4,380,000||||1.83%|

2、截至本公告披露日，股东股份累计被质押的情况：
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日期|质权人|质押占其所持股份比例|
|王召明|是|30,132,585|2016年4月20日|质权人办理解除质押登记之日|国信证券股份有限公司|12.59%|
|||44,200,000|2016年5月17日|质权人办理解除质押登记之日|申万宏源证券有限公司|18.46%|
|||44,200,000|2016年5月25日|质权人办理解除质押登记之日|申万宏源证券有限公司|18.46%|
|||30,132,585|2016年5月25日|质权人办理解除质押登记之日|国信证券股份有限公司|12.59%|
|||28,000,000|2016年8月1日|质权人办理解除质押登记之日|中国建设银行股份有限公司内蒙古自治区分行营业部|11.70%|
|合计||176,665,170||||73.80%|

3、股东股份累计质押的情况
截至本公告日，王召明先生共持有本公司股份239,380,680股，占公司总股本的23.87%；本次解除质押股份4,380,000股，占其持有公司股份总数的1.83%，占公司总股本的0.44%。本次解除质押后，累计质押股份176,665,170股，占王召明先生持有公司股份总数的73.80%，占公司总股本的17.62%。
4、控股股东王召明先生质押的股份未出现平仓风险或被强制过户的风险。
二、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证明文件
特此公告。
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：000860 证券简称：顺鑫农业 公告编号：2018-056北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：北京顺鑫农业股份有限公司2018年第一次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”）第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会》的议案。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2018年12月21日上午9:00
网络投票时间为2018年12月20日—2018年12月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日：2018年12月14日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日 2018年 12月 14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：北京市顺义区站前街 1号院 1号楼顺鑫国际商务中心 14层会议室。
二、会议审议事项
1.《关于修订公司章程的议案》；
2.《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》。
以上提案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，第一项提案需要股东大会以特别决议审议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。以上提案具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-054）、《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2018-055）。
三、提案编码
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||||||备注|
||提案编码||提案名称|该列打勾的栏目可以投票||
|100||总议案：除累积投票提案外的所有提案||√||
|非累积投票提案||||||
|1.00||《关于修订公司章程的议案》||√||
|2.00||《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》||√||

四、会议登记等事项
1.登记方式：直接登记或信函、传真登记
2.登记时间：2018年12月18日上午8：30-11：30，下午13：00-17：30。
3.登记地点：北京市顺义区站前街 1号院 1号楼顺鑫国际商务中心 13层董事会办公室。
4.登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
5.会议联系方式
联系人：华超
联系电话：010-69420860
传真号码：010-69443137
电子邮箱：huachao@shunxinholdings.com
参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
1.北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议；
2.公司独立董事对相关事项的独立意见。
北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为“360860”，投票简称为“顺鑫投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年 12月 21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年 12月 20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2018年 12月 21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
附件2：
授权委托书
委托人名称：
委托人持股性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期和有效期限：
是否由受托人按自己的意见投票：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
本次股东大会提案表决意见
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|提案编码|提案名称|备注|同意|反对|弃权|
|||该列打勾的栏目可以投票||||
|100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√||||
|非累积投票提案||||||
|1.00|《关于修订公司章程的议案》|√||||
|2.00|《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》|√||||

委托人签名（法人股东加盖印章）：
|||
|-|-|
|证券代码：300354 证券简称：东华测试 公告编号：2018-046||
|江苏东华测试技术股份有限公司||
|2018年前三季度业绩预告||
||假|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚记载、误导性陈述或重大遗漏。||
|一、本期业绩预计情况||
|1、业绩预告期间：2018年01月01日——2018年09月30日||
|2、预计的业绩：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降||
|3、业绩预告情况表：||

||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期(2018年1-9月)|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期增长：59.33% - 83.85%|盈利：137.60万元|
||盈 利 ： 219.24 万 元 –252.98万元||

|||||
|-|-|-|-|
|其中，2018年7月1日-9月30日的业绩变动情况如下：||||
|项 目||2018年7月1日-9月30日|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||比上年同期增长：0% - 28.81%|盈利：117.11万元|
|||盈 利 ： 117.11 万 元 –150.85万元||
||二、业绩预告审计情况|||
|本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。||||
||三、业绩变动原因说明|||
|1、报告期内，公司继续加大市场开发力度，销售收入有所增长；通过提升管理||||
|水平，各项费用较去年同期有所下降。整体经营业绩较去年同期上升。||||
|2、预计本报告期非经常性损益对净利润的影响金额为85.62万元左右。||||

||
|-|
|四、其他相关说明|
|1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。|
|2、2018年前三季度业绩的具体数据将在公司2018年三季度报告中详细披露。敬|
|请广大投资者理性投资，注意风险。|
|特此公告。|
|江苏东华测试技术股份有限公司董事会|
|2018 年10月12日|
股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2015-17德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
2014年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的通知和召开情况
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2014年度股东大会于 2015年 3月 23日发出通知(会议通知已于 2015年 3月 25日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告)，于2015年4月16日上午9﹕30在浙江省德清县武康镇公司总部会议室召开。
本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，网络投票时间为 2015年 4月 15日-2015年 4月 16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年 4月 16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年4月15日15:00至2015年4月16日15:00。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9名，代表有表决权的股份为 173,683,294股，占公司总股本484,249,780股的35.87%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份173,678,894股，占公司总股份的35.87%；
参加网络投票的股东的人数为2名，代表股份4,400股，占公司总股本的0.001%；中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席会议并表决的人数为2名，代表股份4,400股，占公司总股本的0.001%。
本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议和表决情况
经大会投票表决，会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》
表决结果：赞成 173,678,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对4,400股，弃权0股。
2、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》
表决结果：赞成 173,678,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对3,000股，弃权1,400股。
3、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》
表决结果：赞成 173,678,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对3,000股，弃权1,400股。
4、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》
表决结果：赞成 173,678,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对3,000股，弃权1,400股。
5、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》
表决结果：赞成 173,678,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对3,000股，弃权1,400股。
6、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》
表决结果：赞成 173,678,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对3,000股，弃权1,400股。
7、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
表决结果：赞成 12,558,904股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%，反对3,000股，弃权1,400股。
其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了本项议案的表决。
8、审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：赞成 173,678,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对3,000股，弃权1,400股。
9、审议通过了《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》
表决结果：赞成 173,678,894股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.99%，反对3,000股，弃权1,400股。
三、独立董事述职情况
公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2014年度述职报告》，报告对
2014年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。
《2014年度公司独立董事述职报告》全文于2015年3月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵琰律师出席见证了本次会议，并出具了《法律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
五、备查文件目录
1、经与会董事签署的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2014年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2014年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
董事会
证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2016-082广东文化长城集团股份有限公司
关于股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到股东许高镭先生的通知，获悉许高镭先生将其所持有的本公司的部分股份办理质押，具体事项如下：
一、股东股份被质押的基本情况
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|许高镭|否|9,140,900|2016年11月21日|2019年11月20日|国泰君安证券股份有限公司|38.45%|个人流动资金需求|

截止本公告日，许高镭先生共持有本公司23,772,847股股份，占本公司总股本的5.47%；累计质押股份9,140,900股，占许高镭先生持有本公司股份总数的38.45%，占本公司总股本的2.10%。
二、备查文件
1、股份质押登记证明。
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告
广东文化长城集团股份有限公司董事会2016年11月22日
证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号： 2019-061惠州市华阳集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 8月 15日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年度审计机构，在担任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，勤勉尽职地发表独立审计意见。
公司独立董事对该事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并发表了独立意见如下：
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，较好地完成了公司的财务审计工作任务。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意董事会续聘会计师事务所的议案。
该事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
惠州市华阳集团股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十七日
证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2016-024宁夏青龙管业股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.宁夏青龙管业股份有限公司(以下简称"青龙管业")第三届监事会第十六次会议通知于2016年3月15日以电子邮件方式发出。
2.本次会议于2016年3月25日（星期五）下午五时整在宁夏新科青龙管道有限公司一楼会议室（宁夏银川市兴庆科技园兴春路235号）以现场方式召开。
3.本次会议应到监事3名，实到监事3名。
4.会议由公司监事会主席方吉良先生召集并主持。
5.本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场记名表决的方式，审议了下列议案并就相关议案发表了独立意见：
1、《监事会2015年年度工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
该议案需提交年度股东大会审议。
2、《2015年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：公司各项财务控制制度健全，会计工作无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好，公司编制的 2015年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。
该议案需提交年度股东大会审议。
3、《2015年年度报告及摘要》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《宁夏青龙管业股份有限公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交 2015年年度股东大会审议。
4、《2015年度利润分配预案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：该预案符合相关法律、法规的规定，并符合公司的发展需求。
该议案需提交年度股东大会审议。
5、《2016年度财务预算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
该议案需提交年度股东大会审议。
6、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
7、《2015年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对《宁夏青龙管业股份有限公司 2015年度内部控制自我评价报告》进行了审核，公司在所有重大方面建立了相应的管理制度及控制程序，并通过组织机构保障、明确职责分工、内部审计等方法保证制度和程序得到了遵循，覆盖了公司业务活动的各个环节。在企业的财务、生产、采购、销售、基建等各个方面都发挥了较好的控制与防范作用，保证了公司内部控制系统的完整、有效，保障了公司规范、安全、高效的运行，防范了经营风险。公司内部控制得到有效地实施，不存在重大缺陷，达到了内控的总体目标。
8、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
该议案需提交年度股东大会审议。
9、《关于2016年度使用闲置募集资金开展短期理财业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金
管理收益，根据相关法律法规的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集资金项
目建设和募集资金使用计划的情况下，2016年度公司拟滚动最高额度不超过人民币 22,000万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的部分闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。通过理财业务能够激活公司存量现金，提高募集资金使用效率，维护股东利益，增加公司收益。此议案符合相关法律法规的要求。
该议案需提交年度股东大会审议。
10、《关于2016年度使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。
监事会认为：为合理利用短期闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，2016年度公司拟使用不超过50,000万元的部分闲置自有资金（含未到期的自有资金购买的理财产品余额），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的理财产品（含风险投资），包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。通过对自有资金的短期理财，可以激活现金收益，提高公司资金使用效率，监事会将对自有资金开展短期理财情况进行监督与检查。此议案符合相关法律法规的要求。
该议案需提交年度股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十六次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
宁夏青龙管业股份有限公司监事会2016年3月25日
永兴特种不锈钢股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定及永兴特种不锈钢股份有限公司（以下称“公司”）发展需要，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》进行修订，现将修订条文列示如下：
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|-|-|-|
|序号|修改前条款|修改后条款|
|1|第十二条 公司的经营宗旨: 勤俭节约、团队协作、诚信为本、创新制胜。|第十二条 公司的企业愿景：创造世界级产品，打造百年永兴；公司的经营宗旨: 勤俭节约、团队协作、诚信为本、创新制胜。|
|2|第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 不锈钢等特钢钢锭、圆钢、锻件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工。经营进出口业务(国家法律法规限制或禁止的除外)。|第十三条 经依法登记, 公司的经营范围是: 不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，新能源材料的研发、生产与销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。|

除上述修改外，《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》中其他内容保持不变。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会2018年8月21日
证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2019-069山东日科化学股份有限公司
2019年半年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司 2019年半年度报告及摘要已于 2019年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2019年 8月 29日，山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>及其摘要的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》于 2019年 8月 29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。
巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn
敬请投资者注意查阅。
特此公告。
山东日科化学股份有限公司
董事会
二〇一九年八月二十九日