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证券代码：002509 证券简称：天广中茂 公告编号：2016-081天广中茂股份有限公司
关于筹划重大资产重组延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天广中茂股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划可能构成发行股份及支付现金购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票已于 2016年 9月 21日开市起停牌，具体内容详见刊登于 2016年 9月 21日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》。根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2016年 10月12日（星期三）开市起转为重大资产重组继续停牌，具体内容详见刊登于 2016年 10月 12日《证券时报》及巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》。
公司原计划在 2016年 10月 22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。由于重大资产重组工作前期涉及的工作量较大，相关工作尚未完成，重组方案尚需进一步协商、确定和完善，公司无法在进入重组停牌程序后1个月内披露重组预案。
为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2016年 10月 21日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。
根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况如下：
一、本次重大资产重组基本情况及进展
1、主要交易对方
本次重大资产重组交易对方为毛传福、杨松梅、上海大禾投资发展有限公司、吴新建、毛传荣、苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)、惠州伯乐财富科
技创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴时代精选创业投资合伙企业（有限合伙）及深圳时代伯乐精品股权投资合伙企业（有限合伙）。
上述交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
2、交易方式
本次交易的交易方式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。
3、标的资产情况
本次交易的标的资产为上海大山合菌物科技股份有限公司100%股权。
4、公司股票停牌前1个交易日（9月20日）的主要股东持股情况
（1）公司股票停牌前1个交易日的前10名股东持股情况
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|-|-|
|持股数量（股）|持股比例|
|286,000,000|18.36%|
|229,766,176|14.75%|
|92,400,000|5.93%|
|75,500,000|4.85%|
|55,822,417|3.58%|
|35,600,176|2.29%|
|33,571,516|2.16%|
|19,130,100|1.23%|
|16,188,579|1.04%|
|14,413,608|0.93%|

（2）公司股票停牌前1个交易日的前10名无限售流通股股东持股情况
|||
|-|-|
|持股数量（股）|持股比例|
|75,500,000|12.07%|
|19,130,100|3.06%|

|||
|-|-|
|持股数量（股）|持股比例|
|16,188,579|2.59%|
|13,061,549|2.09%|
|11,071,380|1.77%|
|10,869,867|1.74%|
|10,000,000|1.60%|
|9,017,058|1.44%|
|8,850,000|1.41%|
|7,999,895|1.28%|

5、停牌期间的进展情况
截至本公告披露日，公司与交易对方进行了多次协商，签订了《股权转让意向书》，达成了初步的交易方案。公司确定了为本次交易服务的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所、资产评估公司等中介机构，制定了较为详细的工作计划，各中介机构已经展开了相关工作。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，履行信息披露义务。
二、后续工作及预计复牌时间
公司预计在 2016年 11月 22日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）；逾期未能披露重大资产重组方案但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌。
公司未召开董事会审议继续停牌议案或继续停牌申请未获董事会及深圳证券交易
所同意的，公司股票最迟将于 2016年 11月 21日开市时起复牌，同时披露本次
重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
如公司在停牌期限内终止重大资产重组的，公司将及时披露终止重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少 1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过 3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。
停牌期间，公司将根据相关规定履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
特此公告。
天广中茂股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十日
大连智云自动化装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十七会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，认真阅读了相关资料，现对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、关于2018年半年度发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（以下简称“通知”）（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关文件规定，我们本着实事求是的态度，对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了认真检查，现就相关情况发表专项说明及独立意见如下：
1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。
2、报告期内，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保；公司 2017年为全资子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司（以下简称“鑫三力”）向银行申请授信额度提供金额为 6,000万元的连带责任担保延续至报告期，公司于 2018年 6月 4日召开第四届董事会第十二次临时会议决议为鑫三力向银行申请的4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保，上述担保的决策程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司法》等关于公司提供对外担保的相关规定，不存在损害中小股东合法权益的情形。我们认为，公司严格按照有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险，未发
大连智云自动化装备股份有限公司生违规对外担保的事项。
二、关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告的独立意见
经认真审阅报告，及对实际情况的谨慎核查，我们认为：2018年半年度公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行了募集资金存放和使用的有关审批程序，不存在任何违法、违规行为。
我们同意公司《关于募集资金 2018年半年度存放与使用情况的专项报告》。
三、关于变更部分募集资金用途事项的独立意见
经审核，我们认为公司本次募集资金用途变更是基于公司实际情况做出的调整，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，募投资金的投资方向、投资内容、实施方式未发生实质性变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益最大化原则。本次变更募集资金用途事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
我们一致同意本次变更部分募集资金用途的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、关于向银行申请开立信用证事项的独立意见
公司本次向银行申请开立信用证，是为了更好地满足公司业务发展和生产经营的需求，不会对公司的正常运作造成不良影响。公司目前生产经营情况正常，信用状况良好，能够有效防范风险。该事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意公司向银行申请开立信用证事项。
（以下无正文）
大连智云自动化装备股份有限公司（此页无正文，为《大连智云自动化装备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》之签署页。）
独立董事：
张先治（签字）：
韩海鸥（签字）：
肖捷（签字）：
大连智云自动化装备股份有限公司 2018年 8月28日
海通证券股份有限公司
关于广东德豪润达电气股份有限公司
重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”）因筹划重大股权收购事项、控股股东芜湖德豪投资有限公司所持公司股票触及平仓线的风险事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2018年1月2日开市起停牌。因筹划对雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，公司于 2018年1月26日披露了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》，目前本次重大资产重组相关事项仍在推进中。
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“独立财务顾问”）担任本次重组的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的有关规定，对德豪润达本次重组停牌期间重组进展信息披露真实性、继续停牌合理性和六个月内复牌可行性进行审慎核查，并出具核查意见具体如下：一、停牌期间重组进展信息披露的真实性核查
（一）前期信息披露情况
公司在进入重组停牌程序前，因筹划重大股权收购事项、控股股东芜湖德豪投资有限公司所持公司股票触及平仓线的风险事项，公司股票已自2018年1月2日开市起停牌。公司于2018年1月2日、1月9日、1月16日和1月23日披露了《筹划重大事项停牌公告》、《筹划重大事项停牌进展公告》、《重大风险事项停牌暨筹划重大事项停牌进展公告》和《重大风险事项继续停牌公告》（公告编号：2017-80、2018-01、2018-05、2018-10）。
因筹划对雷士照明控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，公司于2018年1月26日披露了《关于终止股权收购重大事项暨筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-11），于2018年2月2日、2月9日、2月23日分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-14、2018-17、2018-24）。
自进入重组停牌程序停牌期满一个月前，经公司申请，公司股票自2018年2月26日开市起继续停牌，并披露了《关于重大资产重组事项继续停牌的公告》（公告编号：2018-25）。公司于2018年3月5日、3月12日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-28、2018-29）。
公司股票已自2018年1月2日开市起停牌，至4月2日公司累计停牌时间将满3个月。2018年3月14日，公司召开第五届董事第三十五次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于提请召开
2018年第三次临时股东大会的议案》，并于 2018年3月15日披露了相关公告。
2018年3月23日，公司召开第五届董事会第三十六次审议通过《关于筹划重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》。详见公司于2018年3月26
日披露的《第五届董事会三十六次会议决议公告》（公告编号：2018-35）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-36）。
2018年3月30日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组事项停牌期满申请继续停牌的议案》（公告编号：2018-37），同意公司股票继续停牌。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年4月2日开市起将继续停牌不超过三个月，累计停牌时间自首次停牌之日起不超过六个月。
2018年4月2日，公司披露了《重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018-39），2018年4月11日、2018年4月18日、2018年4月25日，公司分别披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-41、2018-42、2018-47）。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司停牌期间披露的重组进展信息真实。
二、公司继续停牌的合理性核查
（一）延期复牌的必要性和合理性
由于本次重大资产重组方案较为复杂，有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商，论证重组方案，公司与交易各方达成正式的交易协议仍需要一定时间；本次拟购买的资产规模较大，相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，中介机构开展工作所需的时间较长；雷士照明出售资产的事项尚未得到香港联合证券交易所的允许，尚未履行完成董事会及股东大会审议程序；此外，本次交易很可能需要向商务部门申请经营者集中审查。
经审慎评估，公司预计无法在公司股票停牌后4个月内披露本次重大资产重组预案（或报告书），为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司继续停牌具有合理性。
三、6个月内复牌的可行性核查
（一）6个月内复牌的可行性
停牌期间，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，并与交易对手签署了框架协议。同时，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，且根据相关规定每五个交易日发布一次停牌进展情况公告，履行信息披露义务。
在继续停牌期间，公司将全力推进本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估、方案论证等各项工作，会同相关各方就本次重大资产重组事宜进行全面沟通、交流和谈判，尽快落实、确定最终的交易方案。最终交易方案确定后，公司将及时履行所需的审议和报批程序，并根据工作完成进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次本次重大资产重组事项的进展情况公告。
公司预计将于2018年7月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组方案。如公司未能按期披露重大资产重组方案，公司股票将于2018年7月2日开市起复牌并恢复正常交易。
如公司在上述停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，同时承诺自公告之日起至少两个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组的相关公告后恢复交易。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：公司正积极推进本次重大资产重组的相关事宜，且已按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定履行了相应的信息披露义务，公司停牌期间披露的相关进展信息具有真实性；考虑到本次交易较为复杂且工作量较大，公司继续停牌具有合理性；公司及有关各方正在积极推进相关重组事宜，停牌6个月内复牌具有可行性。
独立财务顾问将敦促上市公司继续履行相关信息披露义务，遵守相关规定及承诺，在本次重大资产重组各项工作的完成进度及相关信息披露满足深圳证券交易所的相关要求后申请复牌。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司重大资产重组停牌期间重组进展信息披露的真实性、继续停牌的合理性和 6个月内复牌可行性的核查意见》之盖章页）
海通证券股份有限公司2018年4月27日
法律意见书北京市中伦（深圳）律师事务所
关于江苏爱康科技股份有限公司
2014年第七次临时股东大会的法律意见书
致：江苏爱康科技股份有限公司
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2014年第七次临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集
本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会于2014年7月5日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开 2014年第七次临时股东大会的通知》、（下称“会议通知”），通知召开本次股东大会，并充分披露了本次股东大会将审议的议案。
经查验，会议通知载明了召开本次股东大会的时间、地点、议案、会议出席对象、会议登记事项等。公司已按照有关规定对议案的内容进行了充分的披露。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）本次股东大会的召开
公司本次股东大会现场会议于2014年7月22日下午2:00如期在江苏省张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室召开，由公司董事长邹承慧主持会议。
经查验，公司董事会已就本次股东大会审议的议案提前15日通知股东；公司本次股东大会召开的时间、地点及会议内容与会议通知载明的相关内容一致。
法律意见书本所律师认为，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表
本所查验了出席本次股东大会现场会议的身份文件等，以及截止 2014年 7月 17日深圳证券交易所交易结束时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份 133,865,625股，占公司有表决权股份总数的44.62%。上述股东及股东代表参加会议的资格均合法有效。
根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在有效时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计11人，代表股份8,769,880股，占股份公司总股份的2.92%。
据此，公司本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东代表共计15人，合计代表股份为142,635,505股，占公司股份总数的47.55%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的除上述股东及委托代理人之外，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的有关中介机构也参加了本次股东大会现场会议。
（三）本次股东大会的召集人资格
根据会议通知，本次股东大会的召集人为公司董事会，具备本次股东大会的召集人资格。
经查验，本所律师认为，出席或列席本次股东大会的股东、股东代表及其他人员均具备出席或列席本次股东大会的资格。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，出席本次股东大会的股东对会议通知所列出的议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了投票表决。
法律意见书（一）本次股东大会审议议案
根据会议通知，本次股东大会审议如下事项：
1、《关于投资张家口40MW光伏电站的议案》
2、《关于投资新疆奇台60MW光伏电站的议案》
3、《关于为电站项目融资提供担保的议案》
（二）表决程序
本次股东大会对列入通知的议案以记名投票方式依法进行了表决，并当场清点投票结果，公司按照《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次相关股东会议网络投票的表决权总数和统计数据。
本所律师认为，投票表决的程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
（三）表决结果
本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果如下：
1、审议通过了《关于投资张家口40MW光伏电站的议案》。
表决结果：142,635,505股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
2、审议通过了《关于投资新疆奇台60MW光伏电站的议案》。
表决结果：142,635,505股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
3、审议通过了《关于为电站项目融资提供担保的议案》。
表决结果：142,635,505股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。该议案表决通过。
经查验，本所律师认为，本次股东大会的审议议案、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合《公司章程》的有关规定。
法律意见书四、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本二份。
北京市中伦（深圳）律师事务所 负责人：
（赖继红）
经办律师：
（邹云坚）
（周江昊）
年 月 日
国元证券股份有限公司
关于视觉（中国）文化发展股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“视觉中国”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，就视觉中国使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]1230号文核准，视觉中国向特定投资者非公开发行 30,590,700股 A股股票，实际发行数量为30,590,700股，每股发行价格为18.96元，募集资金总额为 579,999,672元，扣除发行费用15,887,353.57元后，募集资金净额为564,112,318.43元。
视觉中国对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务，视觉中国在使用募集资金时严格遵照履行。
二、募集资金投向情况
资金来源发生变更的议案》（此两项议案已通过公司 2015年第四次临时股东大会审议通过），将募集资金中10,000万元用于向公司全资子公司远东文化增资，增资后将用于支付“收购亿迅资产组73%股权”部分交易对价；同时审议了《关于全资子公司分别设立募集资金专项账户的议案》，并在 2015年10月，艾特凡斯、远东文化、汉华易美分别与公司、银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，并开立募集资金专用账户。
2015年11月27日，公司召开了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司全资子公司艾特凡斯、远东文化、汉华易美在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过2.4亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。
2015年12月8日，公司召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 10,000万元为上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月；同时审议了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》，并在2015年12月，公司与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，并开立募集资金专用账户。上述用于为公司暂时补充流动资金的10,000万元闲置募集资金，已于2016年10月8日全部归还至公司募集资金专用账户。
2016年4月1日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用募集资金为其全资子公司注资暨孙公司注册资金来源变更的议案》，同意艾特凡斯使用募集资金3,500万元为其全资子公司江苏视觉娱乐新科技有限公司（以下简称“视觉娱乐”）注资；同时审议了《关于全资孙公司设立募集资金专项账户的议案》，并在 2016年 7月，视觉娱乐与公司、银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，并开立募集资金专用账户。
于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金使用效益，使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品，总额度不超过2.8亿元，在上述额度内可以循环购买保本理财产品，期限为自董事会决议通过之日起一年内。
2016年7月13日，公司召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更 2015年非公开发行股票的部分剩余募集资金用途用于收购联景国际有限公司100%股权的议案》，同意将募集资金中20,000万元用于支付“收购联景国际有限公司100%股权”的部分交易对价；审议通过了《关于公司全资子公司深圳艾特凡斯智能科技有限公司使用部分闲置募集资金为公司补充流动资金的议案》，同意使用公司全资子公司艾特凡斯部分闲置募集资金不超过6,000万元为上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
三、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
经2016年10月14日公司召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金 10,000万元为上市公司暂时补充流动资金，单次使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，遵循股东利益最大化的原则，满足公司经营规模扩大的资金需求，在保证募集资金项目建设正常运营的情况下，公司此次拟使用闲置募集资金不超过10,000万元（不超过募集资金净额的50%）用于为上市公司暂时补充流动资金。使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。公司通过以募集资金暂时补充流动资金的方式，可以减少同等数额银行借款，节省财务费用。
公司本次将部分闲置募集资金为上市公司暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司保证期满时及时、足额地将该等资金归还至募集资金专用账户；为保障募集资金计划正常进行，如募集资金计划需要，公司将提前及时将募集资金归还至募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在风险投资的情况。
公司第八届董事会第二十次会议、公司第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金为公司暂时补充流动资金的议案》；公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了明确同意意见。
四、保荐机构意见
经核查，国元证券认为：
视觉中国本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额使用期限届满或募集资金使用进度加快时，公司将及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不存在直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易等情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。闲置募集资金用于补充流动资金到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资计划的正常进行。补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
因此，国元证券对视觉中国本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
保荐代表人：罗欣、于晓丹
保荐机构：国元证券股份有限公司 2016年 10月14日
证券代码：000670 证券简称：S舜元 公告编号：2014-020舜元实业发展股份有限公司
重大事项继续停牌公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司接到控股股东上海舜元企业投资发展有限公司口头通知，目前正在与有关方就启动公司股改事宜进行洽谈论证。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已经于 2013年 12月 16日开市起临时停牌。
目前，公司股改事宜的洽谈论证仍在继续，有关事项尚存在不确定性。为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票继续停牌，5个交易日内公司将作出继续停牌或复牌的公告。
特此公告。
舜元实业发展股份有限公司董事会二〇一四年三月二十八日
河南恒星科技股份有限公司
2018年度独立董事述职报告
（王莉婷）
本人于2018年12月25日被公司聘为第五届董事会独立董事，在2018年的工作中，忠实履行职责。充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，公司《独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求，勤勉职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2018年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下：
一、履行日常职责情况
（一）2018年度出席董事会情况
经2018年12月25日召开的公司2018年第五次临时股东大会审议通过，本人被正式聘为第五届董事会独立董事。本人亲自出席了公司第五届董事会第三十八次会议，全部为现场表决，没有缺席和委托其他独立董事代为出席应出席董事会并行使表决权的情形。本人对董事会审议的相关议案均投了赞成票。
（二）职责履行情况
本人以后将持续关注公司经营状况，保证公司经营符合国家法律、法规要求，能够做到依法经营。严守公司机密信息，确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。进行国家相关政策法规学习，积极了解公司所从事产业的发展方向，为公司发展提供建议。
本人作为公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员，本人会积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见，为公司的高速稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。
二、其他工作情况
（一）2018年无提议召开董事会的情况；
（二）2018年无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
（三）2018年无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我作为公司独立董事，在2018年度履行职责情况汇报。在新的一年，本人将不断加强学习，深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客
观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良好业绩，发挥自己的作用。在此，本人对公司董事会、管理层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，表示敬意和衷心感谢。
三、联系方式
姓名：王莉婷
本人的电子信箱：wlt129@126.com
独立董事：
王莉婷
二〇一九年四月十八日
股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2015—020西藏银河科技发展股份有限公司
关于维护公司股价稳定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于近期股票市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司全体股东的利益，西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）、公司控股股东及公司董事、监事及高级管理人员拟采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
1、坚决维护证券市场稳定，在股市异常波动时期，公司控股股东及公司董事、监事、高管不减持上市公司股票，切实维护全体股东的利益。
2、鼓励公司控股股东、董事、监事及高级管理人员根据自身财务状况在未来适当时期适量增持公司股票，共同参与稳定公司股价，切实履行社会责任，维护全体股东的利益。
3、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。
4、不断增强上市公司质量，提高公司运营效率及抗风险能力，建立健全投资者回报长效机制，加大对投资者的回报力度，同时进一步加强投资关系管理，增进交流与互信。
为使投资者更好地了解公司未来发展战略和公司生产经营情况，公司拟于 2015年 7月 10日（星期五）上午10:00-11:00,在深圳证券交易所投资者关系互动平台上与投资者交流互动。欢迎广大投资者积极参与。
公司控股股东及公司董事、监事、高管对公司未来发展充满信心，切实履行企业社会责任，坚定维护中国的资本市场稳定，努力为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，《证券时报》及网站www.cninfo.cn，有关公司信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
西藏银河科技发展股份有限公司董事会2015年7月9日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2019-64
天津泰达股份有限公司
关于为控股子公司泰达能源提供 20,000万元担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称“泰达能源”）向天津银行股份有限公司滨海分行（以下简称“天津银行”）申请综合授信34,000万元，期限一年。该笔业务包括6,000万元的流动资金贷款和28,000万元的银行承兑汇票，泰达能源以该票面金额的50%交存保证金，并以所存保证金提供质押担保，同时由公司提供20,000万元连带责任保证。
二、相关担保额度审议情况
经公司于2019年4月16日召开的2018年度股东大会和2019年4月22日召开的第九届董事会第二十四次（临时）会议审议，公司2019年度为泰达能源提供担保的额度为 213,000万元。本次担保前公司为泰达能源提供担保的余额为 173,560万元，本次担保后的余额为193,560万元，泰达能源可用担保额度为19,440万元。
三、被担保人基本情况
（一）基本情况
1.单位名称：天津泰达能源集团有限公司
2.成立日期：1999年5月31日
3.注册地点：天津市滨海新区大港万象路187号
4.法定代表人：马剑
5.注册资本：25,196万元整
6.主营业务：石油地质勘查服务、煤炭地质勘查服务、天然气地质勘查服务；对房地产开发投资；沥青油零售，百货、服装、文化体育用品、日用杂品、五金、交电、木材、建筑材料、塑料制品、家具、金属材料、焦炭批发兼零售；物流策划；货物进出口；
汽油、煤油、柴油批发；苯、粗苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、甲基叔丁基醚、
氢氧化钠、均三甲苯、均四甲苯、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、石脑油、戊烷、石油醚、正辛烷、异辛烷、壬烷及其异构体、正癸烷、甲醇、二甲苯异构体混合物、铝粉、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]无储存经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.股权结构图
|||
|-|-|
|天津泰达股份有限公司||
||天津泰达股份有限公司|

|||
|-|-|
|中润华隆投资发展集团有限公司||
||中润华隆投资发展集团有限公司|

|||
|-|-|
|天津泰达能源集团有限公司||
||天津泰达能源集团有限公司|

|||
|-|-|
|邹凌||
||邹凌|

|||
|-|-|
|韩宝林||
||韩宝林|

（二）主要财务数据
单位：万元
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项目||2018年12月31日||2019年4月30日|
|资产总额||417,811.10||470,065.08||
|负债总额||391,734.37||443,786.18||
|流动负债总额||391,470.13||443,521.94||
|银行贷款总额||52,000.00||74,000.00||
|净资产||26,076.73||26,278.89||
||-||2018年度||2019年1~4月|
|营业收入||1,674,098.83||410,636.59||
|利润总额||3,159.07||204.74||
|净利润||2,306.56||202.16||

注：2018年度数据经审计，其他数据未经审计。
（三）截至目前，泰达能源不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项。
（四）泰达能源不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
（一）公司与天津银行签署《最高额保证合同》。
（二）担保范围：主合同项下的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）和其他所有应付的费用。
（三）担保金额：20,000万元。
（四）担保方式：连带责任保证。
（五）担保期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年。
该笔担保使用的担保额度有效期限将在泰达股份 2019年度股东大会召开之日届满，担保额度的审批需重新履行相关决策程序。
（六）泰达能源其他股东方中润华隆投资发展集团有限公司和自然人邹凌提供保证式反担保。
五、董事会意见
该笔担保在公司股东大会已审批的2019年度担保额度内，董事会意见请参见《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-24）和《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2019-44）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）截至2018年12月31日，公司及控股子公司累计担保总额为111.62亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的278.18%。
（二）截至目前，公司无逾期债务、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。
七、备查文件目录
（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》
（二）《天津泰达股份有限公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司董事会
2019年 5月 30日
股票代码：002403 股票简称：爱仕达 公告编号：2014-064浙江爱仕达电器股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014年 11月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任颜康先生担任公司证券事务代表的议案》，同意聘任颜康先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。颜康先生个人简历如下：
颜康，1987年 2月生，本科学历，无境外永久居留权，群众。2010年 1月至 2011年 5月就职于会稽山绍兴酒股份有限公司投资部，2011年 5月至 2014年 7月就职于新杰克缝纫机股份有限公司上市办，2014年 7月起就职于浙江爱仕达电器股份有限公司董事会办公室。
颜康先生未持有本公司股份，与本公司控股股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定的要求。
颜康先生联系方式：
联系电话：0576-86199005
传 真：0576-86199000
电子邮箱：002403@asd.com.cn
联系地址：浙江省温岭市经济开发区科技路2号
特此公告。
浙江爱仕达电器股份有限公司董 事 会
二〇一四年十二月二日
国国浩浩律律师师((广广州州))事事务务所所
关关于于广广州州鹏鹏辉辉能能源源科科技技股股份份有有限限公公司司
申申请请首首次次公公开开发发行行股股票票并并在在创创业业板板上上市市的的
补补充充法法律律意意见见((六六))
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎
地址：广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：8620 3879 9345传真：8620 3879 9335
网址：http://www.grandall.com.cn
二〇一四年四月
北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁香港巴黎广州市体育西路189号城建大厦9楼邮编：510620
电话：(+86)(20) 3879 9345传真：(+86)(20) 3879 9335
国浩律师(广州)事务所
关于广州鹏辉能源科技股份有限公司
申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见(六)
广州鹏辉能源科技股份有限公司：
根据中国证监会的要求，本所律师根据《证券法》、《公司法》等有关法律、法规和中国证监会《创业板发行上市暂行办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次募集资金投资项目增加投资总额相关事项出具本补充法律意见书。
一、关于本次募集资金投资项目的调整
(一)首次申报时的募集资金投资项目情况
经发行人 2011年度股东大会审议通过，发行人首次申报时的募集资金项目情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资额(万元)|建设期|预计达产期|项目备案号|
|1|绿色高性能锂离子二次电池扩建项目|11,153,00|12个月|第1年50%；第2年100%|豫驻驿城高(2012)00011|
|2|绿色高性能一次锂铁电池扩建项目|4,169.00|12个月|第1年50%；第2年100%|豫驻驿城高(2012)00012|
|3|研发中心建设项目|4,559.00|12个月||豫驻驿城高(2012)00013|

||||
|-|-|-|
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|
|合计||19,881.00|

(二)本次调整后的募集资金投资项目情况
经发行人2014年第二次临时股东大会审议通过，发行人对本次募集资金投资项目的投资金额进行了调整，调整后的情况如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|募集资金投资额(万元)|建设期|达产期|项目备案文号|
|1|绿色高性能锂离子二次电池扩建项目|29,729.00|12个月|第1年50%；第2年100%|豫驻驿城高[2014]00012|
|2|绿色高性能一次锂铁电池扩建项目|4,200.00|12个月|第1年50%；第2年100%|豫驻驿城高[2014]00014|
|3|研发中心建设项目|4,979.00|12个月|-|豫驻驿城高[2014]00013|
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|-|-|-|
|合计||38,908.00||||

二、调整前后的募集资金投资项目差异
发行人调整前后的募集资金投资项目的投资额发生变更，前后对比如下表所示(单位：万元)：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|序号|项目名称|调整后的投资额|调整前的投资额|增加投资额|变更比例|
|1|绿色高性能锂离子二次电池扩建项目|29,729.00|11,153.00|18,576.00|166.56%|
|2|绿色高性能一次锂铁电池扩建项目|4,200.00|4,169.00|31.00|0.74%|
|3|研发中心建设项目|4,979.00|4,559.00|420.00|9.21%|
|4|其他与主营业务相关的营运资金项目|-|-|||

|||||
|-|-|-|-|
|合计|38,908.00|19,881.00|95.70%|

根据发行人说明，发行人首次申报时的募集资金投资项目于2011年制定，发行人在2011年度的锂离子电池的销售收入为21,998.89万元，产量2,853.47万安时，销量2,767.27万安时；受益于锂电池行业的快速发展，发行人锂离子电池的产销量在报告期内大幅增长；发行人在2013年度的锂离子电池销售收入为48,362.65万元，产量9,115.75万安时，销量8,346.21万安时。
鉴于发行人所处行业及自身的发展情况，发行人将“绿色高性能锂离子二次电池扩建项目”由原3,000万安时的产能设计更改为9,000万安时的产能设计，项目投资金额由11,153.00万元增加至29,729.00万元。“绿色高性能锂离子一次电池扩建项目”及“研发中心建设项目”在考虑了目前市场上的投资设备选型及价格的基础上做了相应调整，投资额由原先的4,169.00万元、4,559.00万元增加至4,200.00万元、4,979.00万元。因此，发行人本次募集资金投资项目的投资额由19,881.00万元增加至38,908.00万元。
三、本次调整募集资金投资项目的投资总额履行的决策程序
发行人召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议以及 2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司首次公开发行股票的募集资金投资项目投资额及项目可行性研究报告的议案》及其他议案。独立董事对本次调整募集资金投资项目的投资总额发表了明确的同意意见。
四、本所律师核查意见
经核查，本所律师认为，发行人本次调整募集资金投资项目投资总额，已经公司董事会、股东大会审议通过，监事会、独立董事发表明确的同意意见，履行了必要的法律程序。本次调整募集资金投资项目总额，符合公司实际经营的需要，没有变相改变募集资金用途，不存在损害公司和股东合法利益的情形。
本补充法律意见经本所律师和本所负责人签名，加盖本所印章，并签署日期后生效。
本补充法律意见正本四份。
(本页无正文，是《国浩律师(广州)事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见(六)》的签署页)
国浩律师(广州)事务所 签字律师：
程秉
负责人： 签字律师：
程秉 王志宏
二〇一四年 月 日
证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2014-007深圳市佳士科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2014年3月27日上午9时以现场表决的方式在深圳市南山区桃园路田厦国际中心A栋1606-1610会议室召开。会议通知于2014年3月14日以邮件形式送达全体监事。本次监事会由唐艳女士主持，应到监事3名，实际出席监事2名，监事唐文勇先生由于个人原因未能出席会议，已授权委托监事唐艳女士代为行使表决权。本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规的规定。本次会议经有效表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
《2013年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提请公司2013年度股东大会审议。
同意3票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《2013年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2013年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意3票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过《2013年度财务决算报告》
经审核，监事会认为公司编制的《2013年度财务决算报告》真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意3票；反对0票；弃权0票。
4、审议通过《2013年度利润分配预案》
经审核，监事会认为董事会拟定的《2013年度利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的持续发展，据此同意该利润分配预案。
同意3票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。
同意3票；反对0票；弃权0票。
6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。
同意3票；反对0票；弃权0票。
7、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
经审核，监事会认为 2013年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。
同意3票；反对0票；弃权0票。
8、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，据此同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳市佳士科技股份有限公司监事会2014年3月27日
宜宾五粮液股份有限公司独立董事
关于免去张辉董事职务的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定，我们就公司第五届董事会第五十六次会议审议的《关于免去张辉董事职务的议案》，基于独立判断，发表如下独立意见：
一、公司董事会提议免去张辉董事职务的程序符合《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等相关规定。
二、同意将该事项提交股东大会审议。
独立董事（签名）：
傅南平 周友苏
干胜道
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018－138湖北宜化化工股份有限公司
九届一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次董事会于 2018年 12月 26日以通讯表决方式召开。会议应参与董事 9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举卞平官先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于公司第九届董事会专门委员会委员组成人员的议案》
2.1卞平官、吴伟荣、郭锐任公司战略委员会委员，卞平官为战略委员会召集人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.2张恬恬、吴伟荣、卞平官任公司提名委员会委员，张恬恬为提名委员会召集人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.3吴伟荣、张恬恬、张涛任公司审计委员会委员，吴伟荣为审计委员会召集人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.4张恬恬、吴伟荣、卞平官任公司薪酬与考核委员会委员，吴伟荣为薪酬与考核委员会召集人；
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
3.1聘任郭锐先生为公司总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.2聘任强炜先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.3聘任王世杰先生（简历见附件）为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.4聘任强炜先生为公司副总经理（兼）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3.5聘任刘成勇先生为公司财务总监。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述高级管理人员任期与本届董事会一致。独立董事发表了独立意见。独立意见详情见巨潮资讯网本公司同日公告。
4、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司70%股权的议案》（详情见巨潮资讯网本公司同日 2018-135公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于对外提供反担保的议案》（详情见巨潮资讯网本公司同日 2018-136公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《湖北宜化化工股份有限公司关于召开 2019年第一次临时股东大会的议案》（详情见巨潮资讯网本公司同日 2018-137公告）
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司董事会
2018年 12月 26日
附件：
王世杰先生简历：男，1969年 9月出生，本科学历，现任湖北宜化化工股份有限公司生产负责人。曾任股份公司生产部副部长，合成车间主任，湖南宜化化工有限责任公司总经理，内蒙古宜化化工有限公司总经理，内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司总经理。
王世杰先生与本公司、本公司持有5%以上股东(本公司控股股东除外)、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王世杰先生本人未持有本公司股份。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王世杰先生不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2016-32号西安旅游股份有限公司
关于重大资产重组停牌的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安旅游股份有限公司（以下简称：公司）因正在筹划重大事项，该重大事项对公司构成重大资产重组，经公司申请，公司股票（证券简称：西安旅游，证券代码：000610）于 2016年 4月 11日（周一）开市起停牌，公司已于 2016年 4月 11日发布了《重大事项停牌公告》（公告号：2016-26），于 2016年 4月 18日发布了《重大资产重组停牌公告》（公告号：2016-29），于 2016年 4月 23日发布了《重大资产重组进展公告》（公告号：2016-31）。
截至本公告发布日，公司中介机构选聘工作已经结束，其后将
与中介机构开展工作对接，为下一步现场工作制定相关计划和进度安排。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，公司股票将继续停牌。
停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的为准，鉴于本次重大资产重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
西安旅游股份有限公司二〇一六年四月二十九日
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2014-063恒逸石化股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于 2014年 10月 11日以传真或电子邮件方式发出通知，并于 2014年 10月 27日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席谢集辉先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会监事经认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过《<2014年第三季度报告>全文及正文》
监事会经审议通过《2014年第三季度报告》全文及正文，详见 2014年 10月 28日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2014年第三季度报告》全文及正文（公告编号：2014-064）。
与会监事会认为：公司《2014年第三季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：
公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司监事会
二O一四年十月二十七日