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大连电瓷集团股份有限公司
内部控制审计报告
大华内字[2019]000114号
大华会计师事务所(特殊普通合伙 )
Da Hua Certified PublicAccountants（Special GeneralPartnership）
大连电瓷集团股份有限公司
内部控制审计报告
（截至2018年12月31日止）
目 录 页次一、 内部控制审计报告 1-3
二、 2018年度内部控制自我评价报告 1-18
事务所及注册会计师执业资质证明
三、
内部控制审计报告
大华内字[2019]000114号大连电瓷集团股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“大连电瓷”）2018年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、导致否定意见的事项
重大缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合。
大华内字[2019]000114号内部控制审计报告
2018年 5月，大连电瓷在未完全按照公司采购相关的内控制度审核建湖县菲迪贸易有限公司（以下简称“菲迪贸易”）供应商资质的情况下，经大连电瓷董事长的批准，与菲迪贸易签订原材料购销合同，合同总价人民币 5,750.00万元。大连电瓷于合同签订后，即向菲迪贸易支付人民币 2,300.00万元预付款（占合同总价的40%）。截至本报告出具日，菲迪贸易仍未按合同要求向大连电瓷提供货物、亦未退回上述预付款项。
大连电瓷于本次付款之前未曾与菲迪贸易存在业务合作关系，因此菲迪贸易属于新增供应商，但大连电瓷未对菲迪贸易的履约能力、资信情况等进行调查，未按照公司内部控制相关规定执行新增供应商评审程序；大连电瓷与菲迪贸易签订购销合同，未经过生产、采购等部门的审核，未按照公司内部控制相关规定执行合同审批程序；大连电瓷与菲迪贸易首次合作，即支付了40%的合同预付款，与以往采购付款模式显著不同，但该笔款项支付前未按照公司内部控制相关规定经采购部门、财务部门审核。
上述情况违反了大连电瓷《合同管理办法》、《物资采购管理制度》和《供方管理标准》的相关规定，导致大连电瓷采购相关内部控制失效，并且可能给大连电瓷造成金额较大的坏账损失，因此我们认为该事项属于财务报告内部控制重大缺陷。
有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使大连电瓷内部控制失去这一功能。
大连电瓷管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在大连电瓷 2018年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。本报告并未对我们在 2019年 4
大华内字[2019]000114号内部控制审计报告
月 22日对大连电瓷 2018年财务报表出具的审计报告产生影响。
五、财务报告内部控制审计意见
我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，大连电瓷于 2018年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：张昕
中国·北京
中国注册会计师：陈泓洲
二〇一九年四月二十二日
内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事
关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司
银行授信提供担保的独立意见
我们作为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，认真了解并审阅了关于为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司银行授信提供担保的议案，并针对该事项发表如下独立意见：
控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司（以下简称“鹭路兴”），拟向招商银行股份有限公司厦门火炬支行申请总额不超过人民币 5,000万元为期 1年的流动资金贷款，向中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行申请总额不超过 5,000万元为期 1年的综合授信。为了进一步支持鹭路兴的日常经营与业务发展需要，公司 2016年度拟对鹭路兴提供总额不超过人民币 10,000万元的担保。同时，鹭路兴董事长王再添先生（持有鹭路兴14.806%的股份）承诺为鹭路兴本次贷款提供连带责任保证担保。本次担保未损害上市公司利益，是公平、合理的。
本次担保事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修订）》等相关法规要求，同意本次担保事项。
（此页无正文，为内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司独立董事为控股子公司厦门鹭路兴绿化工程建设有限公司银行授信提供担
保的独立意见）
独立董事：
袁清
德力格尔巴图
张振华
二〇一六年六月二十四日
山东威达机械股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及《山东威达机械股份有限公司章程》的规定，作为山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第八届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认真核查后，发表意见如下：
一、关于公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明及独立意见根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，我们对公司的关联方资金往来和对外担保等情况进行了认真核查，现就有关情况作出专项说明并发表独立意见如下：
报告期内，公司严格执行《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。截至 2019年6月30日，公司累计和当期无对外担保、违规对外担保情况，不存在公司控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于会计政策变更的独立意见
公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的最新财务报表格式进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更审批决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
（此页无正文，为山东威达机械股份有限公司独立董事对第八届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见签字页。）
独立董事：
赵登平 万勇 孟红2019年8月24日
2017年年度权益分派实施公告证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2018－052北京合康新能科技股份有限公司
2017年年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过权益分派方案的股东大会届次和日期
1、北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度权益分派方案已获2018年5月21日召开的2017年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2018年5月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、2017年度权益分派方案
本公司2017年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,126,540,857股为基数，向全体股东每10股派0.200000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.180000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.040000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.020000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2018年7月13日，除权除息日为：2018年7月16日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2018年7月13日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
2017年年度权益分派实施公告1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2018年7月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
||||
|-|-|-|
|序号|股东账号|股东名称|
|1|08*****626|上海上丰集团有限公司|
|2|08*****676|林芝市明珠星科技有限公司|
|3|01*****610|刘锦成|
|4|00*****105|何天涛|
|5|00*****389|何显荣|

在权益分派业务申请期间（申请日：2018年7月6日至登记日：2018年7月13日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：北京市经济技术开发区博兴二路3号证券投资部
咨询联系人：范潇邵篪
咨询电话：010-5918 0256
传真电话：010-5918 0234
七、备查文件
1、公司2017年年度股东大会关于审议通过2017年度利润分配方案的决议。
2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会
2018年 7月 10日
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2017-008宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议（以下简称“会议”）通知于 2017年 2月 27日以专人送达的方式通知了本公司的全体监事，会议于2017年3月3日上午10：00在北京市朝阳区八里庄东里 1号 CN02-B本公司三层会议室召开。本次会议应出席监事 3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会召集并由监事会主席闫贵忠先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《宣亚国际品牌管理(北京)股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会审议情况
经与会监事认真讨论审议，通过以下决议：
（一）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技
有限公司进行增资的议案》
公司以首次公开发行股票募投项目“数字营销平台项目”的募集资金 109,455,694.51元全部对北京品推宝移动科技有限公司（以下简称“品推宝”）进行增资，其中：9,500万元人民币计入注册资本，剩余资金 14,455,694.51元人民币计入品推宝资本公积，本次增资后，品推宝注册资本由500万元人民币增加至1亿元人民币，品推宝仍然为公司的全资子公司。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司 2017年 3月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司北京品推宝移动科技有限公司进行增资的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的议案》
公司以首次公开发行股票募投项目“境外业务网络建设项目”募集的资金3,992.01万元人民币全部向全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）（以下简称“宣亚美国”）进行增资。宣亚美国拟增资900万美元（约折合6,193.80万元人民币，最终以实际支付当日购汇的汇率为准），用于“境外业务网络建设项目”建设。其中，公司以募集资金 3,992.01万元向宣亚美国增资，差额约 2,201.79万元人民币由公司以自有资金补足。增资完成后，宣亚美国的注册资本由100万美元增加至1,000万美元，本次增资后，宣亚美国仍然为公司全资子公司。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司 2017年 3月 6日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司 SHUNYA INTERNATIONALINC.（译为：宣亚国际有限公司）进行增资的公告》。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》特此公告。
宣亚国际品牌管理（北京）股份有限公司监事会2017年3月3日
证券代码：300420 证券简称：五洋停车 公告编号：2019-020
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2018年年度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司2018年年度报告及摘要将于2019年4月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅！特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2015-027山东阳谷华泰化工股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
山东阳谷华泰化工股份有限公司2015年第一季度报告全文已于2015本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没年 4月 27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
注意查阅！
特此公告。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司董事会本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没二〇一五年四月二十七日有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2017-076
深圳市赢合科技股份有限公司
关于 2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 8月 21日，深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2017年半年度报告全文
及摘要的议案》。
为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》于 2017年 8月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会二〇一七年八月二十一日
证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-31大禹节水集团股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日
2、业绩预告类型：同向上升
3、业绩预告情况表：
||||
|-|-|-|
|项 目|本报告期|上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润|比上年同期上升:90% ～ 120%|盈利：1207.35万元|
||盈利：2293.97 万元—2656.17万元||

二、业绩预告审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司延续了良好的发展态势，海外市场业务拓展取得新突破，与泰国客户签订了长期限金额达16亿元人民币独家代理合
同，且在正常组织供货。国内紧抓国家PPP政策机遇，与多地政府正在对接业务，其中与双辽市人民政府已签署《战略合作框架协议》，主要以PPP模式投资水利项目建设，投资额达25亿元；在西南、西北、
华北加大了以PPP模式的业务开拓力度，随着PPP项目陆续签订、落地
与实施，公司正在整体推进业务模式转型升级。与往期相比较，今年
一季度西南市场开工项目较多，减轻了季节性因素对公司工程施工的影响程度，2017年一季度业绩保持了较大增长。
四、其他相关说明
报告期内，预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为300万元人民币左右。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2017年第一季度报告中披露的数据为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会2017年4月8日
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-15债券代码：112229 债券简称：14白药 01
债券代码：112364 债券简称：16云白 01
云南白药集团股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份预披露公告
重要提示：持股5%以上股东云南合和（集团）股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”、“本公司”或“公司”）股份 97,879,566股（占本公司总股本比例9.40%）的股东中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“中国平安”）计划在自减持计划公告之日起 15个交易日后的 3个月内以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份不超过 10,413,995股（占本公司总股本比例不超过1%）。
公司于 2018年 8月 24日接股东中国平安《股份减持计划告知函》，告知函内容如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称
中国平安人寿保险股份有限公司
（二）股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例
截至 2018年 8月 23日，中国平安持有云南白药股份共计 97,879,566股，占公司总股本的9.40%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1.拟减持股份数量：拟减持所持股份不超过 10,413,995股，占云南白药总股本不超过1%；
若减持计划实施期间云南白药有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，将对该减持数量进行相应调整；
2.拟减持股份来源：中国平安认购的非公开发行股份；
3.计划减持期间：自公告本减持计划之日起 15个交易日后的 3个月内；
4.拟减持股份的价格区间：视市场价格确定；
5.减持方式：集中竞价交易方式；
6.减持原因：资金周转需要。
（二）本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露意向、承诺一致根据《非公开发行股票发行结果暨上市公告书》，中国平安对所持股份自愿锁定作出如下承诺：自发行结束之日起三十六个月内不得转让。该锁定期自 2008年 12月 31日开始计算。
根据本公司 2012年 1月 6日披露的《云南白药集团股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2012-02），本次限售股份已于 2012年 1月 10日上市流通。
本次拟减持事项与此前已披露意向、承诺一直，不违反中国平安所作的承诺。
三、相关风险提示
（一）本次减持计划实施的不确定性
中国平安将根据市场情况、云南白药股价变化等，决定是否实施本次
股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
（二）中国平安不属于云南白药控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
（三）本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的情况。
四、备查文件
（一）中国平安人寿保险股份有限公司《股份减持计划告知函》
特此公告
云南白药集团股份有限公司董事会
大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2014-039大连智云自动化装备股份有限公司
2014年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票的方式召开；
2、本次股东大会无增加、否决议案及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2014年06月20日（星期五）上午 9:30
3、会议地点：公司三楼第一会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2014年06月16日（星期一）
6、会议主持人：董事长谭永良先生。
7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计6人，代表股份62,156,025股，占公司总股本的51.37%。公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议，北京市京都律师事务所大连分所律师出席会议并做见证。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票表决方式对各项议案进行了表决，表决结果如下：1、审议通过《关于发放外部董事津贴的议案》；
大连智云自动化装备股份有限公司
表决结果：赞成 62,156,025股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股,占0%；弃权0股,占0%。
2、审议通过《关于调整独立董事报酬的议案》；
表决结果：赞成 62,156,025股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股,占0%；弃权0股,占0%。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
本议案适用股东大会特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。股东大会同意授权董事会或其指定代理人办理相关工商登记变更手续。
修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 62,156,025股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股,占0%；弃权0股,占0%。
4、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
修订后的《股东大会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成 62,156,025股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对 0股,占0%；弃权0股,占0%。
5、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
修订后的《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：赞成62,156,025股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股,占0%；弃权0股,占0%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所大连分所
2、律师姓名：高文晓、赵明
3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为，贵公司2014年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
大连智云自动化装备股份有限公司
五、备查文件
1、智云股份《2014年第一次临时股东大会决议》。
2、北京市京都律师事务所大连分所出具的《法律意见书》。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2014年06月20日
北京东方园林股份有限公司
独立董事关于公司首期股权激励计划相关事项的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们仔细查阅了相关资料，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、关于公司首期股权激励计划授予对象调整的独立意见
鉴于公司相关岗位上的人员发生变化，我们同意公司董事会对《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《首期股权激励计划》”）的激励对象名单进行调整，并对不符合条件的激励对象已获授期权办理注销手续。调整后的激励对象由56人调整为55人，公司首期股权激励计划激励对象获授期权未行权的期权数量调整为965.3339万份。
调整后的公司《首期股权激励计划》所确定的激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。
二、关于公司首期股权激励计划第三个行权期可行权相关事项调整的独立意见
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1-3号》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们审核了调整后的公司第三个行权期可行权激励对象名单及行权的相关条件，对公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权激励对象及期权数量调整相关事项，发表如下独立意见：
1、经核查，《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》规定的第三个行权期已满足行权条件，激励对象可在公司 2013年年度报告公告后的首个交易日起至授权日起 48个月内的最后一个交易日止的期间内行权，激励对象主体资格合法、有效；
资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；
3、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。
我们同意调整后的激励对象在股权激励计划规定的第三个行权期内行权。
（本页无正文，为独立董事《关于公司首期股权激励计划相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事：
（蒋力） （刘凯湘）
（苏金其） （张涛）
年 月 日
证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2015-099浙江亚厦装饰股份有限公司
关于第二期员工持股计划实施进展的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015年 7月 17日和2015年8月3日召开第三届董事会第二十三次会议和2015年第二次临时股东大会，审议通过了《浙江亚厦装饰股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》，公司本次员工持股计划详细情况见刊登于 2015年7月 18日及2015年 8月4日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和深圳证券交易所《中小板信息披露备忘录第 34号：员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划实施进展情况公告如下：
截止 2015年 12月 11日，“浙江亚厦装饰股份有限公司-第二期员工持股计划”通过二级市场购买的方式买入公司股票，购买均价 12.60元/股，购买数量 2,850,000股，占公司总股本的比例为0.21%。公司将持续关注第二期员工持股计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告！
浙江亚厦装饰股份有限公司董事会
二○一五年十二月十一日
证券代码：002506 证券简称：协鑫集成 公告编号：2018-018协鑫集成科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2018年2月9日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2018年2月14日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：
一、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于全资子公司进行融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事朱共山先生、舒桦先生、寇炳恩先生、胡晓艳女士已回避表决。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇一八年二月十四日
证券代码：000976 证券简称：春晖股份 公告编号：2014—029广东开平春晖股份有限公司重大事项停牌进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东开平春晖股份有限公司（以下简称“公司”）正在讨论重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：000976，股票简称：春晖股份）已于 2014年 6月 3日（星期二）开市起停牌，公司已于 2014年 6月 4日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2014-015）。
目前，公司实际控制人开平市资产管理委员会办公室正与大股东广州市鸿汇投资有限公司商讨国有股权转让事宜，开平市资产管理委员会办公室聘请的中介机构完成了对股权转让相关各方的尽职调查，相关资料已获得地方国资委审批，并上报省国资委。由于本事项涉及实际控制人变更，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益，根据相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000976，股票简称：春晖股份）将于 2014年 8月 19日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
停牌期间，本公司将及时披露上述事项的进展情况。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东开平春晖股份有限公司董事会
证券代码：000995 证券简称：*ST皇台 公告编号：2019-049
甘肃皇台酒业股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．公司2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2019年4月29日14:30在甘肃省武威市凉州区西关街新建路55号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室召开。通过深圳证券交易所系统投票时间为：2019年4月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年4月28日15:00至2019年4月29日15:00期间的任意时间。董事长胡振平先生主持了会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人以及通过网络投票表决的股东共计 15人，代表股份82,017,821股，占上市公司总股份的46.2312％。
其中，通过现场投票的股东或股东代理人共 4人，代表股份 70,065,991股，占上市公司总股份的39.4934%％；根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的统计数据，在有效时间内通过网络投票的股东11人，代表股份11,951,830股，占上市公司总股份的6.7369％；通过网络投票的中小股东 11人，代表股份 11,951,830股，占上市公司总股份的6.7369％。
3.公司部分董事、监事列席了会议，律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，形成了以下决议，具体表决情况如下：
公司不存在发行优先股的情况，公司未在境外证券交易所上市。
1、审议通过了选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意82,017,821股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,951,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了选举马江河为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意82,017,821股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,951,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意82,017,821股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,951,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了选举王栋为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意82,017,821股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,951,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意82,017,821股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的股东及授权代表所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意11,951,830股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：甘肃金城律师事务所；
2、见证律师：王正明、田娥；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日
北京立思辰科技股份有限公司
独立董事关于相关事项的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《北京立思辰科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第五次会议需审议的关联交易相关事项的相关材料，现就相关事宜发表如下事前认可意见：
一、对《关于公司参与设立立思辰华海教育产业投资基金暨关联交易的议
案》发表如下事前认可意见：
经审阅公司提交的《关于公司参与设立立思辰华海教育产业投资基金暨关联交易的议案》，我们认为公司本次拟对外投资暨关联交易事项有利于进一步提升公司综合竞争力，符合公司发展战略，符合公司实际经营需要，不存在损害公司和所有股东利益的行为，同意将上述议案提交董事会审议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《独立董事关于相关事项的事前认可意见》的签字页）
北京立思辰科技股份有限公司独立董事：
王雪春
史元春
王本忠
TCL集团股份有限公司
独立董事对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的
事前认可函
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定。我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第二十一次会议将审议的《关于出售子公司股权暨关联交易议案》及《关于调整与 TCL实业控股股份有限公司日常关联交易额度议案》进行了事前审核，并发表了如下意见：
一、关于公司出售子公司股权暨关联交易事项的事前认可意见
鉴于惠州 TCL环保资源有限公司（以下简称“惠州环保”）、深圳豪客互联网有限公司（以下简称“豪客互联”）与公司主营业务关联较小，为进一步聚焦主业，公司拟向 TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）出售惠州环保71%股权，交易对价为 27,489.13万元；向 TCL实业的子公司TCL电子（惠州）有限公司（以下简称“惠州电子”）出售豪客互联100%股权，交易对价为 20,010.98万元。
此关联交易事项公平、公正、公开，定价公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的业务发展需要，同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
二、关于增加与TCL实业控股股份有限公司日常关联交易额度的事前认可意见
为了保障公司生产经营持续有效地进行，考虑到公司及子公司实际业务需要，现拟调整增加公司及子公司与TCL实业的关联交易额度，拟合计增加2019年度日常关联交易额度 132,410万元（含已经公司 2019年第四次临时股东大会审议许可的 TCL集团财务有限公司与 TCL实业的金融服务收入在 2019年度不超过
10,000万元）。本次调整后，公司预计自重组完成后一年内与TCL实业拟发生的日常关联金额为不超过 1,964,061万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的64.41%（按公司 2018年度经审计净资产（归属于上市公司母公司的所有者权益） 3,049,436.5万元计）。该等关联交易系公司经营所必须的，交易定价原则公允、合理，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。同意提交公司第六届董事会第二十一次会议审议。
独立董事：
刘薰词 卢馨 周国富 阎焱
广东海印集团股份有限公司公告（2017）证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2017-64号证券代码：127003 证券简称：海印转债
广东海印集团股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2017年 8月 21日（星期一）下午14：50
（2）网络投票时间：①通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 8月 21日9:30~11:30和13:00~15:00；②通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 8月 20日 15:00至 2017年 8月 21日 15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：
广东省广州市越秀区东华南路 98号海印中心 29楼会议厅
3、会议召开方式：
广东海印集团股份有限公司公告（2017）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第八届董事会。
5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13人，代表股份 1,338,179,602股，占上市公司总股份的59.4780％。其中：通过现场投票的股东及授权代表 4人，代表股份 1,172,543,802股，占上市公司总股份的52.1160％。通过网络投票的股东 9人，代表股份 165,635,800股，占上市公司总股份的7.3620％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9人，代表股份 1,550,940股，占上市公司总股份的0.0689％。其中：通过现场投票的股东及授权代表 1人，代表股份 1,356,380股，占上市公司总股份的0.0603％。通过网络投票的股东 8人，代表股份 194,560股，占上市公司总股份的0.0086％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：
广东海印集团股份有限公司公告（2017）（一）审议通过《关于延长发行公司债券方案的有效期限的议案》；
议案表决情况:
同意 1,337,985,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 194,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,356,380股，占出席会议中小股东所持股份的87.4553％；反对 194,560股，占出席会议中小股东所持股份的12.5446％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
议案表决情况:
同意 1,337,985,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 194,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,356,380股，占出席会议中小股东所持股份的87.4553％；反对 194,560股，占出席会议中小股东所持股份的12.5446％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过《关于公司发行中期票据的议案》；
广东海印集团股份有限公司公告（2017）同意 1,337,985,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 194,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,356,380股，占出席会议中小股东所持股份的87.4553％；反对 194,560股，占出席会议中小股东所持股份的12.5446％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过《关于全资子公司广州市番禺海印体育休闲有限公司向平安银行申请贷款的议案》。
同意 1,337,985,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9855％；
反对 194,560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0145％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果为：
同意 1,356,380股，占出席会议中小股东所持股份的87.4553％；反对 194,560股，占出席会议中小股东所持股份的12.5446％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）事务所
（二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚
广东海印集团股份有限公司公告（2017）（三）结论性意见：
本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定；出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；表决程序和表决结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十二日
江苏飞力达国际物流股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人自2014年5月起担任江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事以来，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2015年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现就本人2015年任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会会议情况
2015年本人任职期间，公司共召开了 5次董事会和 1次股东大会，本人参加了5次董事会和1次股东大会。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人认真审阅会议相关资料，积极参与各项议案的讨论，并对董事会会议审议的议案发表了同意意见。
二、发表独立意见情况
|||||
|-|-|-|-|
|时间|董事会|发表独立意见事项|意见类型|
|2015.1.19|第三届董事会第四次会议|1、关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业|同意|
|2015.4.7|第三届董事会第五次会议|1、关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保2、关于为公司全资子公司申请银行授信提供担保3、关于会计政策变更4、关于注销全资子公司5、关于以闲置自有资金购买理财产品|同意|
|2015.8.10|第三届董事会第六次会议|1、关于使用剩余超募资金及自有资金投资华南供应链基地项目|同意|

|||||
|-|-|-|-|
|||2、关于修订公司章程||
|2015.9.2|第三届董事会第七次会议|1、关于补选公司独立董事2、关于为公司控股子公司申请银行授信提供担保|同意|
|2015.10.21|第三届董事会第八次会议|1. 对外投资设立参股子公司|同意|

三、对公司进行现场调查的情况
2015年度，本人对公司进行了考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、在公司2015年度审计中的履职情况
在公司年报编制、审计过程中切实履行独立董事职责，向公司管理层了解主要生产经营情况和募投项目的进展情况，对公司经营生产状况予以关注，并与审计会计师面对面沟通审计情况，积极配合董事会审议公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整的披露年报。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，加强专业学习，提高专业水平，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发展。
六、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为公司董事会薪酬与考核委员召集人，在任期间，主持了薪酬与考核
委员会的日常工作，积极有效的履行自己的职责。
同时本人作为董事会审计委员会召集人，2015年按照有关规章制度的规定，
《内部审计工作的报告》，重点关注审查了公司募集资金使用情况和对外投资及担保情况。
七、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加公司以各种方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
八、其他工作
1、任职期内，未有提议召开董事会情况发生；
2、任职期内，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
3、任职期内，未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
以上是本人在2015年度履行职责情况汇报。
独立董事：
曾庆生
二〇一六年四月
证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2014-017
上海华峰超纤材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月9日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司第二届董事会成员发出了召开公司第二届董事会第十五次会议的通知。会议于2014年 5月 16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8名，实到董事 8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
董事会经审议通过，决定在江苏省启东市成立全资子公司江苏华峰超纤材料有限公司，注册资本 1亿元，注册地址位于江苏省启东市吕四海洋经济开发区内，法定代表人尤小平，主营业务范围为产业用非织造布超纤材料、海岛型超细纤维的研发、生产和销售，上述信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
本议案将提交股东大会审议。
具体情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站上《关于设立全资子公司的公告》。
表决结果:同意：8票 反对:0票弃权:0票
二、审议并通过《子公司管理制度》
董事会经审议，通过《子公司管理制度》，具体情况详见中国证监会创业板指定信息披露网站上相关公告。
表决结果:同意:8票 反对:0票弃权:0票
特此公告。
上海华峰超纤材料股份有限公司董事会
证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-196欧菲科技股份有限公司
关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东裕高（中国）有限公司（以下简称“裕高”）的通知，裕高将其持有的公司股份9,300,000股（占公司总股本0.34%）质押给广东粤财信托有限公司（以下简称“广东粤财”）用于进行股票质押式回购交易业务，上述业务已在中国证券登记结算有限责任公司办理了相关手续。具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|裕高（中国）有限公司|是|430万股|2018年12月7日|到质权人解除质押为止|广东粤财信托有限公司|1.38%|补充质押|
|裕高（中国）有限公司|是|500万股|2018年12月7日|到质权人解除质押为止|广东粤财信托有限公司|1.61%|补充质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司持有本公司股份总数523,635,840股，占本公司总股本的19.30%，均为无限售条件流通股；
累计质押本公司股份合计422,870,000股，占其持有本公司股份总数的80.76%，
占本公司总股本的15.59%。
截至本公告日，公司股东裕高（中国）有限公司持有本公司股份总数311,151,960股，占本公司总股本的11.47%，均为无限售条件流通股；本次质押后，累计质押本公司股份合计 217,100,000股，占其持有本公司股份总数的69.77%，占本公司总股本的8.00%。
除以上情况外，不存在持有本公司5%以上股份股东所持有本公司的股份处于被质押状态的情况。
3、公司控股股东质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份行为不会导致其实际控制权的变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
公司控股股东未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。
欧菲科技股份有限公司董事会2018年12月10日