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证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：2016-075号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2016年12月10日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登了关于召开本次股东大会的通知，并于 2016年 12月 17日在上海证券交易所网站披露了《君正集团2016年第二次临时股东大会会议资料》。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2016年12月26日
（二）股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市鄂托克旗蒙西工业园区鄂尔多斯市君正能源化工有限公司311会议室
（三）出席会议的股东及其持有股份情况：
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|-|-|
|1、出席会议的股东和代理人人数|54|
|2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）|5,489,154,052|
|3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）|65.05|

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长黄辉先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于以公司持有的全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司全部股权向公司全资子公司内蒙古君正化工有限责任公司进行划转的议案
审议结果：通过
表决情况：
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东类型|同意||反对||弃权||
||票数|比例（%）|票数|比例（%）|票数|比例（%）|
|A股|5,488,138,112|99.98|1,015,940|0.02|0|0.00|

（二）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中议案1为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
（一）本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：马哲、张莹
（二）律师鉴证结论意见：
公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2016年12月27日
证券代码：603358 证券简称：华达科技 公告编号：2019-037华达汽车科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2019年9月10日下午以现场方式在会议室召开。会议通知于2019年8月31日通过电子邮件、电话或传真等方式发出。会议由陈志龙先生主持，会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经全体监事推荐，选举陈志龙先生担任公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会任期届满时止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、报备文件
第三届监事会第一次会议决议
特此公告。
华达汽车科技股份有限公司监事会 2019年9月 11日
证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：临 2017-109新湖中宝股份有限公司
关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：各金融机构
委托理财金额：募集资金最高额度不超过 18亿元人民币（上述额度内资金可滚动使用）
委托理财投资类型：短期理财产品等投资产品
委托理财期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月
一、概述
（一）投资产品基本情况
近期，公司赎回和购买的现金管理产品情况如下：
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|序号|协议方|资金来源|投资产品名称|预期年化收益率(%)|申购/赎回金额（亿元）|起息日|期限|赎回日|实际收益(万元)|
|1|福建海峡银行温州分行|募集资金|海蕴理财——稳健系列专属2017年第82期|4.5|3|2017-6-2|2017-9-6|2017-9-6|355.07|
||福建海峡银行温州分行|募集资金|海蕴理财——稳健系列专属2017年第89期|4.42|2|2017-7-13|90天|2017-10-11|217.97|
|2|福建海峡银行温州分行|募集资金|海蕴理财——稳健系列专属2017年第88期|4.45|1.6|2017-7-7|97天|2017-10-12|189.22|
|3|福建海峡银行温州分行|募集资金|结构性存款|2.95|3|2017-9-11|3个月|/|/|
|4|福建海峡银行温州分行|募集资金|结构性存款|1.55-4.5|2.6|2017-10-13|94天|/|/|

（二）公司内部履行的审批程序
公司第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议审议
通过了《关于使用闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金在不超过 180,000万元的额度内进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品等投资产品，单个投资产品的投资期限不超过十二个月；公司独立董事、保荐机构均对此发表了同意意见。（详见公司公告临2015-128、131和 132号）二、协议主体的基本情况
公司本次购买投资产品的协议对方均为银行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。
协议对方与公司不存在关联关系。
三、安全性及风险控制措施
公司闲置募集资金购买的投资产品仅限于保本型的投资产品，能保证投资本金安全。公司财务总监及资金部将对购买的投资产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司经营的影响
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司募集资金投资项目
正常开展的前提下，运用部分闲置募集资金投资于保本型投资产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日，公司对闲置募集资金进行现金管理的总金额为 16亿元。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会 2017年 10月 14日
独立董事提名人声明
提名人中国船舶重工集团公司，现提名张华民先生、张元杰先生、高名湘先生为中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中国船舶重工集团动力股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
张华民先生已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
张元杰先生、高名湘先生尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。张元杰先生、高名湘先生已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具
有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括中国船舶重工集团动力股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在中国船舶重工集团动力股份有限公司连续任职未超过六年。
六、高名湘先生具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计师、高级审计师专业资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国船舶重工集团公司
（盖章）
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2019-038亿嘉和科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
部分到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2019年4月12日召开了第二届董事会第三次会议，于2019年5月7日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过45,000.00万元人民币的闲置募集资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买安全性高、流动性好的短期低风险保本型理财产品、结构性存款等，有效期自公司 2018年年度股东大会审议通过之日起一年内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司授权总经理或总经理授权人员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司于2019年4月13日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-017）及 2019年 5月 8日披露的《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-022）。
一、公司使用募集资金进行现金管理的部分产品到期赎回情况
单位：万元
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|受托人|产品名称|产品类型|认购金额|理财币种|起息日|到期日|赎回金额|实际年化收益率|实际收益|
|中国民生银行股份有限公司南京分行|挂钩利率结构性存款(SDGA190173)|保本浮动收益型|10,400|人民币|2019年2月1日|2019年8月1日|10,400|3.75%|193.39726|

注：公司与上述受托方不存在关联关系
二、截至本公告披露日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金余额为人民币33,600万元。具体如下：
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|发行主体|产品名称|产品类型|认购金额（万元）|理财币种|预期年化收益率|起息日|到期日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20190327）|保本浮动收益型|7,000|人民币|4.00%-4.10%|2019年2月2日|2019年8月2日|
|上海浦东发展银行静安支行|利多多对公结构性存款固定持有期JG903期|保证收益型|13,600|人民币|3.80%|2019年3月7日|2019年9月3日|
|杭州银行股份有限公司南京分行|杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20191376）|保本浮动收益型|2,500|人民币|3.85%-3.95%|2019年5月6日|2019年11月5日|
|平安银行南京江宁支行|平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品（TGG195245）|保本浮动收益型|10,500|人民币|3.90%|2019年5月16日|2019年8月15日|
|合计|/|/|33,600|/|/|/|/|

特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会2019年8月3日
证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2017-030杭州新坐标科技股份有限公司
关于投资设立境外全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新坐标（欧洲）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）
投资金额：1000万欧元
特别风险提示：在捷克设立全资子公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据海外经营发展的需要，拟在捷克的摩拉维亚-西里西亚地区设立全资子公司，总投资金额1000万欧元，资金由公司自筹，主要用于投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地项目。新设全资子公司注册资本为320万欧元，由公司100%全额出资设立。
（二）董事会审议情况
公司于 2017年 7月 7日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于投资设立境外全资子公司的议案》，表决结果：同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制
度》的有关规定，公司本次对外投资事项在董事会的权限内，亦不构成关联交易和重大资产重组，无需经过股东大会审议，但须经中国政府有关主管部门的批准后方可实施。本次对外投资获董事会审议通过后，由董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。
二、投资设立公司基本情况
1、公司名称：新坐标（欧洲）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准）
2、注册地址：摩拉维亚-西里西亚地区
3、注册资本：320万欧元
4、企业类型：有限责任公司
5、经营范围：研发、生产、销售汽车零部件及其他机械零部件，具体经营范围以主管部门登记为准
6、投资总额：1000万欧元
7、资金来源：自筹资金
8、法定代表人：徐纳
以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。
三、投资建设项目具体情况
（一）项目建设背景
摩拉维亚-西里西亚地区位于捷克东北部，是捷克人口最多的州，毗邻德国、奥地利、斯洛伐克和波兰，交通便利，是中欧主要工业区之一，目前有百余家来自德国、荷兰、美国、法国、奥地利、意大利、瑞典、瑞士、西班牙、韩国、日本和中国的大型国际知名企业在该地区投资设厂。为进一步开拓国际业务，快速响应客户的服务需求，增强公司的综合竞争能力，公司拟在捷克摩拉维亚-西里西亚地区投资建设汽车零部件及其他机械零部件欧洲基地。
（二）项目建设内容
公司拟在捷克摩拉维亚-西里西亚地区设立新坐标（欧洲）有限公司（暂定名称，具体以注册核准内容为准），并拟由该公司投资1000万欧元建设汽车零部
件及其他机械零部件欧洲基地，配备先进的现代化生产设备及精良团队，最终形成年产100万台套液压挺柱、滚轮摇臂和年产250万台套高压泵挺柱的生产规模及相应的研发和服务实力。
四、授权事项
为确保本次对外投资事项能够顺利、高效地实施，现提请董事会授权公司董事长、总经理徐纳先生全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。
五、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资是落实公司的战略规划的举措之一，有利于开拓海外市场，进一步提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
六、对外投资的风险分析
（一）在捷克设立全资子公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。
（二）捷克的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，公司初次在境外设立全资子公司，需要尽快适应捷克的商业与文化环境，公司的设立与运营存在一定的风险。
特此公告。
杭州新坐标科技股份有限公司董事会2017年 7月 10日
股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2015—015号新疆库尔勒香梨股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2015年 6月 10日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事。
（三）本次董事会会议于 2015年 6月 12日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名。
（五）会议由董事长刘赟东先生主持。
二、董事会会议审议情况
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对沙依东园艺场、库尔楚园艺场欠款事项提起诉讼的议案》。
2014年初，公司分别与新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场（以下简称“沙依东园艺场”）、库尔勒市库尔楚园艺场（以下简称“库尔楚园艺场”）签订了《资产委托管理协议》。协议约定，公司将所属的沙依东生产基地资产委托给沙依东园艺场经营管理；将所属的库尔楚生产基地资产委托给库尔楚园艺场经营管理，委托期限均为一年。2014年 11月 30日前，沙依东园艺场应向公司支付代收的承包费 300万元；库尔楚园艺场应向公司支付代收的承包费 100万元，但两家受托方均未按协议约定支付承包费。
鉴于上述情况，公司与对方多次沟通并通过发律师函的方式催收托管承包费，同时要求收回托管资产。截止目前，两家受托方仍未按协议约定支付托管承包费亦未归还资产。
为维护公司合法权益，同意公司分别向沙依东园艺场、库尔楚园艺场提起诉讼，要求两家园艺场返还托管资产；支付2014年托管承包费；承担违约责任。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二0一五年六月十二日
浙江浙能电力股份有限公司
薪酬考核办法
1范围
本办法规定了浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬考核的总则、考核内容及考核职责。
本办法适应于公司。
2总则
公司经营者年薪和职工工资总额与公司经营和管理业绩挂钩，挂钩考核遵循“贯彻按劳分配，优化激励机制，促进创新发展，构建和谐企业”的原则。
3薪酬考核内容
3.1薪酬考核按年度进行。年度考核与经营责任制考核、安全生产责任制考核和党建党风廉政建设责任制考核相结合来进行经营者年薪和职工工资总额的最终考核计算。
3.2经营责任制的考核内容分为效益指标和管理工作指标两类，实行以100分为基础分的得分制，具体考核指标和分值的设置在签订的《经营责任书》中明确。
3.3安全生产责任制考核采取在经营责任制考核计算结果基础上增减经营者经营责任制考核年薪和职工经营责任制考核工资总额的方法进行。一般情况下，安全生产考核增减值不超过经营者经营责任制考核年薪的30%和职工经营责任制考核工资总额的3%。如发生特大设备事故、重大人身伤亡事故或引起社会重大影响等事故时，扣减值最多可为经营者经营责任制考核年薪的50%和职工经营责任制考核工资总额的5%。具体的安全生产责任制考核办法另行制定。
3.4党建党风廉政建设责任制考核采取在经营责任制考核计算结果基础上扣减经营者经营责任制考核年薪的方法进行。经考核达不到要求的，最高可扣减经营者经营责任制考核年薪的20%。对违法违纪的直接责任者，按有关规定另行处罚。
3.4.1党建党风廉政建设考核内容：
A、落实党建党风廉政建设责任制，建立健全党建党风廉政建设领导体制和工作机制，全面履行领导职责的情况；
B、完成年度党建党风廉政建设责任目标的情况；
C、完成上级部署的任务及规定工作内容的情况；
D、本单位信访调查和案件查处工作的情况；
E、完成党建主要工作、党风廉政建设和反腐败工作的情况。
3.4.2党建党风廉政建设考核实行得分制，考核综合得分满分为100分，由检查考评得分和职工满意率民主测评得分及直接加、扣分组成。
考核综合得分=检查考评得分×70%+民主测评得分×30%-直接扣分分值+直接加分分值
3.4.3有下列情形之一的，实行“一票否决”，每件（次）直接扣30分，考核成绩评定为不合格：
A、领导班子及其成员发生违法犯罪或严重违纪的；
B、中层领导人员发生违法犯罪或严重违纪造成较大负面影响的；
C、发生群体上访、舆论曝光等严重影响政治稳定和企业形象的突发、重大事件的；
D、违法违规经营，受到有关部门重大经济处罚、给企业信誉和正常经营造成较大影响的。
3.4.4年度内,在纪检监察信访核查、审计调查、招投标监督、专项检查与治理等工作中被查实的一般性问题，视情况每件（次）直接扣1-15分。如在党建党风廉政建设工作有创新、有特色，效果明显，或发现问题主动查处有力的，可予适当加分。
4经营者年薪、工资总额挂钩计算方法
4.1按照管理权限，公司经营者正职年薪基数及其考核由省国资委确定，经营者副职的年薪基数由董事会及其薪酬考核委员会确定。
4.2经营者副职考核年薪＝年薪基数×经营责任制考核得分×K×（1±安全生产责任制考核奖励（扣减）比例）-党建党风廉政建设责任制考核扣减值。
K为年薪修正系数，K值在《经营责任书》中明确。
党建党风廉政建设责任制考核扣减值=（85分-考核总分）×20%×年薪基数×2%（年度考核成绩总分在85分及以上的不扣减）
4.3职工考核工资总额＝职工工资总额基数×经营责任制考核得分×P×（1±安全生产责任制考核奖励（扣减）比例）。
P为职工工资总额修正系数，P值在《经营责任书》中明确。
4.4按经营责任制、安全生产责任制、党建党风廉政建设责任制考核后，如经营者最终年薪收入低于年薪挂钩基数的，需进行赔补，不足部分从下一年的年薪中扣除。
4.5如根据审计后的年度会计决算数据所计算的兑现额与考核兑现额存在不一致时，可在下一年考核兑现时进行相应调整。
4.6经营者实行年薪制，不再享受公司其他任何工资、奖金、津贴等收入。
4.7职工工资总额挂钩基数原则上以上年度考核工资总额清算调整值为依据，计算职工工资总额挂钩基数时应剔除经营者年薪挂钩基数总额。但在制定公司工资计划和统计时，应予以合计。
4.8职工考核工资总额最低不低于0.9倍工资总额挂钩基数。
4.9公司年末实际账面出现亏损，将视亏损原因和亏损情况酌情扣减经营者年薪挂钩基数和职工工资总额挂钩基数。
5公司经营者副职的年薪考核由董事会及其薪酬考核委员会负责。
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-014花王生态工程股份有限公司
关于公司股票复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）因重要事项未公告，经上海证券交易所批准，公司股票自2017年2月20日开市起停牌。公司于2017年2月21日召开了第二届董事会第十五次会议审议了《关于<控股股东关于 2016
年度利润分配及资本公积转增股本预案的提议>的议案》，并于当日收到了上海证券交易所《关于对公司有关利润分配预案事项的问询函》，2017年2月22日公司进行了回复，相关结果详见于公司指定信息披露网站上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露公告》、《关于收到<对公司有关利润分配预案事项的问询函>的公告》、《关于收到<对公司有关利润分配预案事项的问询函>的回复公告》。
公司股票将于 2017年2月23日复牌，公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》，有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准，提请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
证券代码：600890 股票简称：中房股份 编号：临2017－008
中房置业股份有限公司
第八届监事会十七次会议（临时）决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次监事会会议通知和会议资料于 2017年 1月 10日以电子邮件方式发出。
（三）本次监事会于2017年1月12日以通讯表决方式召开。
（四）本次监事会应出席的监事4人，实际出席会议的监事4人。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举朱耀庭先生为第八届监事会监事会主席的议案》。
本议案同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中房置业股份有限公司监事会2017年1月12日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2017-025宝山钢铁股份有限公司
关于公司总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）董事会近日收到公司总经理戴志浩先生递交的书面辞职报告。戴志浩先生因工作另有安排辞去公司总经理职务。
公司董事会对戴志浩先生在担任公司总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会 2017年 2月 25日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2019-029北京动力源科技股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议通知已于2019年5月10日以邮件及通讯形式送达每位监事。
（三）会议于2019年5月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。
（四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。
（五）监事郭玉洁、吴永利、李勣出席了会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决：
（一）审议《选举公司第七届监事会主席》
选举郭玉洁女士为公司第七届监事会主席。
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过
（二）审议《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结
合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展，公司以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以下简称“科丰鼎诚”)为主体与朱岩先生合资设立天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下简称“天津慧博源”），其中科丰鼎诚作为普通合伙人以现金出资 800.00万元，朱岩作为有限合伙人以现金出资200.00万元。
天津慧博源为雄安动力源科技有限公司（以下简称“雄安动力源”）管理层持股平台,未来将参股雄安动力源，届时公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给雄安动力源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津慧博源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。
鉴于公司高级管理人员朱岩先生为天津慧博源有限合伙人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。
监事会认为：公司本次对外投资设立合伙企业暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，同意公司《关于全资子公司对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案》。
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过
（三）审议《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》
为满足公司长远战略发展的需要，促进员工与公司共同成长与发展，公司推行事业合伙人机制，进一步提高公司员工的积极性，有效地将公司和员工利益结合在一起，提高员工凝聚力，提升公司综合竞争力，实现公司的长期稳定发展。
天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“天津力源”)为北京动力源新能源科技有限责任公司(以下简称“动力源新能源”)管理层持股平台,
为有效实施激励计划,公司拟以全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司(以
下简称“科丰鼎诚”)为主体拟向天津力源增资。本次科丰鼎诚向天津力源拟以现金增资480万元，增资完成后，科丰鼎诚持有天津力源50%的合伙份额，为普通合伙人。
未来公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》对合伙人进行考核及激励，每年将科丰鼎诚持有的股份转让给动力源新能源管理层，从而激发核心员工的创业精神和战斗力，有效促进公司与员工共同发展与成长，共享收益，共担风险，直至科丰鼎诚最终持有天津力源1%合伙份额。为保证公司后续合伙人业绩考核与动态股权分配办法的顺利实施，公司将按照有关法律、法规及《北京动力源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，履行合伙份额转让的决策、审批程序及信息披露义务。
监事会认为：公司本次对外增资暨关联交易事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联交易履行了必要的程序及信息披露义务，同意公司《关于全资子公司对外增资暨关联交易的议案》。
叁票同意、零票反对、零票弃权，表决结果通过
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司监事会
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临 2015-005中科英华高技术股份有限公司
2014年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间：2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日
（二）业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司 2014年年度经营业绩出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-2.4亿元左右。
（三）本期业绩预亏为公司根据经营情况的初步测算，未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：5,527,420.77元。
（二）每股收益：0.0048元。
三、本期业绩预亏的主要原因
1、公司本期根据市场情况调整铜箔等产品结构，公司的子公司青海电子材料产业发展有限公司部分生产设备由生产标准箔转向生产锂电箔及特种箔，需对设备进行改造及工艺调整，调整初期成品率不稳定，从而影响公司产品产量，使产品成本增加，导致公司产品毛利率降低。
2、公司管理费用增加，主要是因为公司本期稀土项目收购等相关费用、无形资产摊销等增加，以及公司子公司郑州电缆有限公司本期考虑到电线电缆的实际情况，有选择性地关停了部分生产电线电缆产品的设备，从而导致停工损失增加。
3、公司本期销售规模扩大，营运资金需求增加，影响借款增加，以及票据贴现增加，同时公司本期融资成本也相对增加，进而影响利息支出相应增加（尤其是第四季度），导致公司财务费用大幅度增加。
间，而固定费用较高，毛利率相应较低。
5、公司子公司中科英华长春高技术有限公司生产设备搬迁至长春产业科技园区，一定程度上影响了其本期经营业绩。
6、公司石油产品销售价格大幅下降（特别是四季度），影响公司石油产品毛利大幅度减少。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2014年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会2015年1月31日
证券代码：600763 证券简称：通策医疗 编号：临2015-009通策医疗投资股份有限公司
关于全资子公司杭州城西口腔医院有限公司
扩建项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资项目名称：杭州城西口腔医院扩建项目
投资金额预算：约人民币1400万元
一、项目概述
为了向客户提供更为优质的医疗服务和就诊体验，同时为医护人员创造更好的工作环境，通策医疗投资股份有限公司全资子公司杭州城西口腔医院有限公司（以下简称“城西口腔医院”）决定进行扩建，拟承租杭州建工集团有限责任公司（以下简称“杭州建工”）所有的位于杭州市西湖区天目山路310号办公综合楼及附属房屋作为医院新大楼使用。
该投资扩建项目的房屋出租方杭州建工与本公司及本公司全资子公司无关联关系，本次投资扩建不构成关联交易及重大资产重组事项。
二、交易主体基本情况
房屋承租方：杭州城西口腔医院有限公司
住所：杭州市西湖区天目山路304号
法定代表人：赵玲玲
注册资本：人民币600万元
房屋出租方：杭州建工集团有限责任公司
住所：杭州市西湖区天目山路306号
法定代表人：来连毛
注册资本：人民币 16000万元
三、项目标的基本情况
项目名称：杭州城西口腔医院扩建项目
项目预算及资金来源：约人民币1400万元，杭州城西口腔医院自有资金
项目地址：杭州市西湖区天目山路310号
项目面积：约2700平方米
项目建设期：约6个月
四、房屋租赁合同的主要内容
1、杭州建工将位于杭州市西湖区天目山路310号办公综合楼及附属房屋（以下简称“该房屋”）出租给城西口腔医院。
2、该房屋租赁自2015起年至 2022止，共计 8年，租金总额约 1400万元。
3、杭州建工同意城西口腔医院装修，装修期2个月，装修期间免租金。
4、租赁期满后，城西口腔医院要求继续续租的，应在租赁期满前2个月前书面通知杭州建工，如杭州建工在租期届满后仍要对外出租的，在同等条件下，城西口腔医院享有优先承租权。
5、在租赁期内，杭州建工违反本合同约定，提前收回房屋的，应按照合同年租金的20%向乙方支付违约金，并赔偿城西口腔医院对该房屋的投入费用。
五、本次扩建项目对公司的影响
本次扩建项目将扩大城西口腔医院规模，加速城西口腔医院的业务发展，为客户提供更为优质的医疗服务和就诊体验，同时为医护人员创造更好的工作环境。
该项目的实施未损害公司及股东权益，有利于上市公司的经营及未来的发展。
六、项目风险分析
1、医院扩建投入及承租房屋租金对医院经营产生的压力；
2、医院扩建后加强科学管理及人才引进，尽早充分发挥新租赁院址产能的压力；
通策医疗投资股份有限公司董事会二〇一五年四月八日
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临 2014-023证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司）因筹划非公开发行股票重大事项，为保证信息公平披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票自2014年6月3日起停牌。
2014年6月13日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司非公开发行 A股股票的相关议案，具体内容详见 2014年 6月 14日刊载于《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
根据有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于 2014年 6月 16日开始复牌。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会2014年6月13日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-009
安记食品股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会股东代表监事王秀黎先生的书面辞职报告。王秀黎先生因自身原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，经公司第二届监事会第十三次会议表决通过。王秀黎先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，王秀黎先生仍将继续履行监事会监事职责。
王秀黎先生在担任公司监事会监事期间，勤勉尽责，配合监事会主席和职工代表监事为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司监事会对王秀黎先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。
王秀黎先生辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名许文瑛女士为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止，并同意提交股东大会审议。
许文瑛女士的简历详见附件。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会2017年4月15日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-009
个人简历
许文瑛，女，汉族，中国国籍，1987年生，本科学历，管理学学士学位，中共党员。2015年4月通过了上海证券交易所第六十一期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。2015年 12月 26日至今，担任安记食品股份有限公司证券事务代表。
云煤能源 2018年第四次临时股东大会会议资料
云南煤业能源股份有限公司
Yunnan Coal& Energy Co.,Ltd
2018年第四次临时股东大会
会 议 资 料
股票代码：600792
股票简称:云煤能源
债券代码：122258
召开时间：2018年 12月 24日
董事会办公室编制
云煤能源 2018年第四次临时股东大会会议资料
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
二、推选计票人、监票人；
三、审议议案：
关于《公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保》的议案
四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
五、股东大会议案书面记名投票表决；
六、公布现场表决结果；
七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
八、公布表决结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、律师宣读法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。
云煤能源 2018年第四次临时股东大会会议资料
议案：
关于《公司全资子公司开展融资租赁业务并对其提供担保》的议案
各位股东及股东代表：
一、交易概述
为优化负债结构，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道，云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司师宗煤焦化工有限公司（以下简称“师宗煤焦化”）拟与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）开展售后回租业务，将其持有的土地使用权抵押给中航租赁，将部分生产设施出售给中航租赁，中航租赁再将其出租给师宗煤焦化使用，师宗煤焦化按约定向中航租赁支付租金，租赁期届满，师宗煤焦化向中航租赁支付租金等款项后，以人民币200元的名义货币留购租赁物件。
公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司为本次融资租赁业务提供连带责任保证，保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证期间相应提前或延后。
根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，现将师宗煤焦化本次开展融资租赁业务，并由公司为其提供担保事项提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
二、交易对方基本情况介绍
交易对方：中航国际租赁有限公司
注册资本：997,846.7899万人民币
法定代表人：周勇
地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号
经营范围：融资租赁，自有设备租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能
云煤能源 2018年第四次临时股东大会会议资料
源管理，从事货物及技术的进出口业务，国内贸易（除专项规定），实业投资，医疗器械经营，相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、交易标的情况介绍
名称：师宗煤焦化工有限公司部分生产设施
权属：师宗煤焦化工有限公司
使用地点：师宗煤焦化工有限公司厂区
四、交易方案的主要内容
承租人：师宗煤焦化工有限公司
租赁方式：售后回租
租赁物：生产设施
租赁物价值：62,432.42万元
计息融资额：45,000万元
租赁期限：3年
保证金：为融资额的9%，即4,050万元
租赁年利率：现行人民币1-5年期贷款基准利率上浮15%。
租赁起租日：出租人（受让方）按照转让合同的约定向承租人（转让方）支付第一笔转让价款的当日。
咨询服务费：为计息融资额的2.4%，即1,080万元。
租金：起租日起每半年度为一期，每期82,434,497.22元，共6期。
期末购买价：200元；租赁期届满，承租人支付全部应付款项后，承租人可以人民币200元的期末购买价格购买租赁物。
上述内容最终以双方签订的《融资租赁合同》为准。
五、被担保人基本情况
被担保人名称：师宗煤焦化工有限公司
注册资本：120,000万人民币
法定代表人：李宏武
云煤能源 2018年第四次临时股东大会会议资料
注册地点：云南省曲靖市师宗县矣腊工业园区
经营范围：煤炭、焦炭、甲醇、粗苯、硫磺、煤焦化工副产品的生产、销售，货物及技术进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人财务状况：
||||
|-|-|-|
|项目|2018年9月30日（未经审计）|2017年12月31日（经审计）|
|资产总额（万元）|221,028.34|226,542.95|
|负债总额（万元）|128,141.55|157,592.24|
|资产净额（万元）|72,704.93|68,950.71|
||2018年1-9月（未经审计）|2017年度（经审计）|
|营业收入（万元）|160,599.65|163,028.70|
|净利润（万元）|3,700.89|-9,333.14|

六、保证合同的主要内容
公司控股股东昆明钢铁控股有限公司和公司为师宗煤焦化与中航租赁订立
的《融资租赁合同》、《转让合同》项下债务提供连带责任担保。
保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起三年。若发生法律、法规规定或租赁合同约定的事项，导致租赁合同债务提前、延后到期的，保证期间相应提前或延后。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为20,190.02万元（不含本次担保），其中，公司对控股子公司提供的担保余额为20,190.02万元（不含本次担保）。
本公司无逾期对外担保情况。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
云南煤业能源股份有限公司董事会
2018年12月14日
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2016-078
上海润达医疗科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知及会议资料已于2016年5月6日以电子邮件和传真的方式向全体监事发出，会议于2016年5月9日以通讯表决方式召开。应参会监事3人，实际参会监事3人。监事会主席李青先生主持了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海润达医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
公司第二届监事会第十六次会议已逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，具体调整内容如下：
（1）调整本次非公开发行的发行对象
调整前：
本次非公开发行股票的发行对象为上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）、上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）及国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划。
调整后：
本次非公开发行股票的发行对象为上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）、东营东创投资合伙企业（有限合伙）、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）及国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
（2）调整本次非公开发行的发行数量
调整前：
本次非公开发行股票的数量为 15,000,000股，其中，上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）认购 6,944,800股、东营东创投资合伙企业（有限合伙）认购3,060,000股、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）认购3,060,000股、上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）认购 1,160,000股、国金润达惠员工持股 1号定向资产管理计划认购775,200股。
若公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
调整后：
本次非公开发行股票的数量为 13,260,000股，其中，上海欣利睿投资合伙企业（有限合伙）认购 6,944,800股、东营东创投资合伙企业（有限合伙）认购2,770,000股、九江昊诚投资管理中心（有限合伙）认购2,770,000股、国金润达惠员工持股1号定向资产管理计划认购 775,200股。
若公司股票在本次定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将进行相应调整。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
（3）调整本次非公开发行的募集资金数额及用途
调整前：
本次非公开发行股票募集资金总额为 129,870万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中 15,000万元用于偿还银行贷款，剩余补充流动资金。
调整后：
本次非公开发行股票募集资金总额为 114,805.08万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
二、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
三、审议通过了《关于修订公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
四、审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》
公司与上海理成殷睿投资管理中心（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于与特定发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》
公司分别与东营东创投资合伙企业（有限合伙），九江昊诚投资管理中心（有限合伙）签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。
关联监事卫明先生回避本项议案的表决。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司监事会2016年5月9日
证券代码：600856 证券简称：长百集团 编号：临2015—061
长春百货大楼集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2015年 9月 9日以通讯表决方式举行，应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。经表决，一致形成了以下决议：
一、审议通过《关于控股公司江苏泓海能源有限公司增资扩股的议案》；
具体内容详见公司于 2015年9月10日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-062号公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。
经公司董事会研究，对公司董事会对各专门委员会人员组成调整如下：
战略委员会：邓天洲先生（主任委员）、孔鑫明先生、苏大卫先生；
提名委员会：苏大卫先生（主任委员）、李光明先生、黄博先生；
薪酬与考核委员会：李光明先生（主任委员）、陈宋生先生、黄博先生；
审计委员会：陈宋生先生（主任委员）、苏大卫先生、林大湑先生。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
长春百货大楼集团股份有限公司董事会
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2015-26债券代码：122204 债券简称：12双良节
转股代码：190009 转股简称：双良转股
双良节能系统股份有限公司
关于可转换公司债券到期的首次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司” )经中国证监会证监许可[2010]452号文核准，于 2010年 5月 4日通过上海证券交易所向社会公开发行72,000万元人民币可转换公司债券，期限为 5年，2010年 5月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称为“双良转债”，转债代码为“110009”。
公司发行的可转换公司债券将于 2015年5月3日到期。根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《可转换公司债券募集说明书》，现将双良转债到期有关事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定：本次发行的可转债到期后 5个交易日内，本公司将以票面面值加最后一期利息的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
“双良转债”到期本息合计为101.70元/张（含税）。
二、截至 2011年12月5日，“双良转债”尚有26,064,000元，流通数量已小于 3000万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，“双良转债”已于 2011年 12月 15日起停止交易。在停止交易后、转换期结束前，“双良转债”持有人仍可以依据约定的条件将“双良转债”转换为“双良节能”的股票。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司董事会2015年4月14日
证券代码：600506 股票简称：香梨股份 编号：临2014-007
新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于承诺相关方承诺事项及履行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会公告[2013]55号《上市公司监管指引第 4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》（以下简称“监管指引”）及新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的紧急通知》的要求，新疆库尔勒香梨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对承诺相关方承诺事项及履行情况进行专项自查，现将尚未履行完毕的承诺情况公告如下：
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|承诺背景|承诺类型|承诺方|承诺内容|承诺时间|承诺期限|履行情况|
|权益变动报告书中所作承诺|解决同业竞争|新疆昌源水务集团有限公司|1、本次股权变动完成后，本公司将不从事与上市公司相竞争的业务。本公司将对其它控股、实际控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其他企业将来不会以任何形式直接或间接从事与上市公司相竞争的业务；2、本公司保证严格遵守中国证监会、证券交易所有关规章及《公司章程》等公司管理制度的规定，与其他股东一样平等的行使股东权利、履行股东义务，不利用大股东的地位谋取不当利益，不损害公司和其他股东的合法权益。|2011-07-29|长期|按承诺履行|
||解决关联交易|新疆昌源水务集团有限公司|1、本次权益变动完成后，本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及上市公司《公司章程》的有关规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；2、本次权益变动完成后，公司将尽量减少与上市公司之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。本公司和上市公司就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。|2011-07-29|长期|按承诺履行|

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|其他|新疆昌源水务集团有限公司|对上市公司“五分开”的承诺：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立完整；3、保证上市公司的财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立。|2011-07-29|长期|按承诺履行|

截止本公告披露日，公司没有不符合监管指引要求和超期未履行的承诺等相关情况。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二0一四年二月十四日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2019-004山东钢铁股份有限公司
关于非公开发行绿色公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
近日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所出具的《关于对山东钢铁股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2019]261号），上海证券交易所对本次挂牌转让无异议，就有关事项明确如下：一、公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 80亿元的绿色公司债券。
二、本次绿色公司债券采取分期发行方式，自上海证券交易所出具无异议函之日起 12个月内，公司按照报送上海证券交易所的相关文件组织发行。
三、本次非公开发行绿色公司债券挂牌转让应严格按照报送上海证券交易所的募集说明书进行。
四、无异议函自出具之日起 12个月内有效。
五、自无异议函出具之日起至本次债券挂牌转让前，公司如
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发生影响本次债券挂牌转让的重大事项或拟变更募集说明书相关内容，应及时报告。
公司董事会将按照有关法律法规和无异议函的要求及公司股东大会的授权办理本次公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
特此公告
山东钢铁股份有限公司董事会
2019年 2月 23日
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