Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
证券代码：000626 证券简称：如意集团 公告编号：2014-033
连云港如意集团股份有限公司
关于召开2014年第二次临时股东大会的再次通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会已于2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登了《关于召开 2014年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会和深圳证券交易所有关文件的规定，现将具体事项再次公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：
本次股东大会为公司2014年度第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：
本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第七届董事会2014年度第五次临时会议审议批准召开本次股东大会。
3．会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2014年11月4日上午10:30。
（2）网络投票时间：2014年11月3日-11月4日。其中：通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月4日9：30-11：30和13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的时间为2014年11月3日15:00至2014年11月4日15：00期间的任意时间。
5．会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2014年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：
现场会议地点为江苏海州湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾路8
号）。
二、会议审议事项
通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司提供委托贷款人民币 4900万元，期限 1年，年利率5.2%，用于补充远大物产的流动资金，由浙江新景进出口有限公司提供信用担保（详见本公司于2014年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn刊登的董事会决议公告）。
三、会议登记方法
参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于 2014年 11月3日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360626。
2、股票简称：如意投票。
3、投票时间：2014年11月4日9：30-11：30；13：00-15：00。
4、在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案1，以相应的委托价格进行申报。
表1议案对应“委托价格”一览表
||||
|-|-|-|
|议案序号|议案内容|对应申报价格（元）|
|议案1|通过银行向公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司提供委托贷款人民币4900万元，期限1年，年利率5.2%，用于补充远大物产的流动资金，由浙江新景进出口有限公司提供信用担保。|1.00|

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2议案表决意见对应“委托数量”一览表
|||
|-|-|
|表决意见类型|委托数量|
|同意|1股|
|反对|2股|
|弃权|3股|

（4）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为：2014年11月3日（现场股东大会召开前一日） 15:00至2014年11月4日（现场股东大会召开当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务
密码激活成功5分钟后即可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、联系人：谭卫；电话：0518-85153595；传真：0518-85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。
2、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。
六、备查文件
公司第七届董事会2014年度第五次临时会议决议。
特此通知。
连云港如意集团股份有限公司董事会
二○一四年十月三十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席连云港如意集团股份有
限公司2014年11月4日召开的2014年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托事项：
代表本公司或本人对本次会议审议的《通过银行向公司持股52%的控股子公
司远大物产集团有限公司提供委托贷款人民币4900万元，期限1年，年利率5.2%，用于补充远大物产的流动资金，由浙江新景进出口有限公司提供信用担保》提案
的表决意见如下：
同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。
委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司2014年11月4日召开的2014年
度第二次临时股东大会会议结束。
委托人（签章）： 被委托人（签章）：
委托人身份证号/注册号： 被委托人身份证号码：
委托人证券账户：
委托人持股数量：
委托日期：
证券代码：002621 证券简称：三垒股份 公告编号：2017-094
大连三垒机器股份有限公司
关于调整向全资子公司划转资产范围的公告
本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连三垒机器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届第三次董事会审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》，详见公司于 2017年 5月 9日在巨潮资讯网披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（2017-036）。
由于不动产和土地使用权转让的有关法律法规和政策将对公司办理向全资子公司划转资产事项的时间进程产生不确定的影响，经过公司内部综合研究讨论，拟调整本次划转资产的范围。公司于 2017年 10月 26日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整向全资子公司划转资产范围的议案》，同意公司调整划转资产范围。
原方案：公司将以2017年6月30日为基准日，除货币资金（包括现金、自有资金、剩余募集资金与超募资金及由上述资金所形成的银行存款、理财产品等）、教育行业长期股权投资之外的与制造业有关的资产、负债、人员整体划转至三垒科技，其中包括制造业相关业务资源及知识产权等，并按照“人随业务走”原则进行人员安置。
调整后的方案：公司将以2017年6月30日为基准日，除货币资金（包括现金、自有资金、剩余募集资金与超募资金及由上述资金所形成的银行存款、理财产品等）、不动产和土地使用权、教育行业长期股权投资之外的与制造业有关的资产、负债、人员整体划转至三垒科技，其中包括制造业相关业务资源及知识产权等，并按照“人随业务走”原则进行人员安置。
该调整方案尚需经股东大会审议通过，最终划转的资产与债务金额及明细项目以公司最终实施结果为准。公司将就相关进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
董事会
佛山电器照明股份有限公司
2016年内部控制审计报告
北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·北京
内部控制审计报告
中证天通（2017）审字第071062-1号佛山电器照明股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”）2016年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，佛山照明按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
（此页无正文）
北京中证天通会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 童全勇
中国注册会计师：
中国·北京 罗东日
二O一七年三月二十八日
证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2015-068
成都硅宝科技股份有限公司
关于股东解除部分股票质押式回购交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东亦公司董事长王跃林先生解除部分股票质押式回购交易的通知，主要事项如下：
王跃林先生质押给广发证券股份有限公司的公司股份 6,000,000股（高管锁定股）【详见 2014年 10月 16日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网公告的《关于股东进行股票质押式回购交易的公告》（2014-058）；因公司已于2015年5月8日实施完毕每10股转增10股的权益分派方案，本次解除质押股份由原6,000,000股变更为12,000,000股，占其所持公司股份的19.03%，占公司总股本的3.68%】由于质押期限届满，王跃林已于 2015年 10月 14日通过广发证券股份有限公司办理了解除质押手续，目前该部分股票已经解除质押。
截至本公告日，王跃林先生持有公司股份 63,043,600股，占公司总股本的19.31%。王跃林先生尚有未解除质押式回购交易的股票数为17,240,000股，占其所持公司股份总数的比例为27.35%，占公司总股本的比例为5.28%。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
二0一五年十月十六日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2018-109
成都富森美家居股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年10月29日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2018年10月24日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 8
人，实际出席现场会议的董事6人，董事刘云华和独立董事严洪以通讯方式参与表决，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
审议通过《关于公司2018年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
《公司2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-111）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一八年十月二十九日
天津膜天膜科技股份有限公司
融资管理办法
（2014年 9月修订）
天津膜天膜科技股份有限公司
融资管理办法
第一章总则
第一条为规范天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等法律、行政法规和规范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本办法。
第二条本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式。
公司直接融资行为，包括发行股票、债券等，不适用本办法。
第三条公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。
公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。
第四条公司财务部为公司融资的日常管理部门。
第二章 融资的决策机构
第五条公司总经理办公会、董事会、股东大会分别在其职权范围对融资事项做出决策。
第六条公司财务部负责组织公司各部门编制预算，将次年融资方案提交董事会审议后，报股东大会批准。
第七条公司财务部为公司融资的实施部门。编制年度预算时，根据公司经营需要，提出融资计划，经财务负责人确认后，按《公司章程》和本办法规定的权限分别报有权决策机构批准后执行。
第八条公司融资的审批权限如下：
(一)单笔融资金额占公司最近一年经审计的净资产10%以下（含10%），董事长可代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，以及办理与融资相关的其他事宜；
(二)单笔融资金额占公司最近一年经审计的净资产10%以上（不含10%）至50%以下（含50%），由董事会审议批准。经公司董事会审议批准的融资，董事长可代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，以及办理与融资相关的其他事宜；
(三)单笔融资金额占公司最近一年经审计的净资产50%以上（不含50%），应由董事会审议批准后，提交公司股东大会批准。经公司股东大会或董事会审议批准的融资，董事长可代表公司签署有关合同、协议等各项法律文件，以及办理与融资相关的其他事宜。
公司审批融资时，应当对在连续12个月内的融资累计计算。
第九条公司财务部在办理融资时，应依据本办法向公司有权决策机构提交申请融资的报告，内容必须完整，并应至少包括下列内容：
(四)拟提供融资的金融机构名称；
(五)拟融资的金额、期限；
(六)融资获得资金的用途；
(七)还款来源和还款计划；
(八)为融资提供担保的担保机构；
(九)关于公司的资产负债状况的说明；
(十) 其他相关内容。
第十条公司有权决策机构依据本办法规定的权限审议公司提出的融资申请报告时，应对融资事项所涉及的经营计划、融资用途认真审核。对于需要政府或相关主管部门审批的项目，应查验相关批准文件；董事会或股东大会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构针对该等融资事项提供专业意见，作为董事会、股东大会决策的依据。
公司有权决策机构在审批融资申请时，应同时充分考虑申请融资方的资产负债状况，对资产负债率过高的申请融资方应慎重审批提出的新融资申请。
第十一条公司拟以自有土地、房产等资产提供抵押担保融资的，按照第八条规定的权限，与融资方案同时报总经理办公会、董事会及股东大会审批，不适用《天津膜天膜科技股份有限公司对外担保管理办法》第三章“对外担保的审批权限及程序”的规定。
第十二条公司融资事项按本办法规定经有权决策机构批准后，实施过程中由公司董事长或其授权人代表公司对外签署融资合同，公司有权决策机构不再对实施过程履行审批程序。
第十三条 公司应严格按照融资合同所规定的资金用途，合理使用资金，如确须变更用途的，由资金使用部门提出申请，并按照本办法第八条规定的相关权限履行批准程序。
第四章 公司融资的执行和风险管理
第十四条有关融资事项经《公司章程》和本办法规定的公司有权决策机构批准后，由公司董事长或其授权的人代表公司对外签署融资合同。
第十五条公司订立的融资合同应在签署之日起 7日内报送公司财务部登记备案。
第十六条已经依照本办法第三章所规定权限获得批准的融资事项，在获得批准后 90日内未签订相关融资合同的，超过该时限后再办理融资手续的，视为新的融资事项，须依照本办法规定重新办理审批手续。
在使用融资获得的资金时，应依据融资合同所规定的资金用途使用，如确须变更用途的，由资金使用部门提出申请，并按照本办法第八条规定的相关权限履行批准程序。
第十七条公司财务部预计到期不能归还贷款的，应及时了解逾期还款的原因，并与相关部门共同制定应急方案。
融资期限届满需要展期的，公司财务部应及时向董事会报告，并说明原因及还款期限。
第五章 公司融资的的信息披露
第十九条对公司融资事项，应依照有关法律法规、中国证监会发布的有关规范性文件及深圳证券交易所的相关规定履行信息披露义务。
具体信息披露事宜由公司董事会秘书负责。
第六章 有关人员责任
第二十条公司全体董事应当严格按照本办法及相关法律、法规及规范性文件的规定审核公司融资事项，并对违规或失当的融资所产生的损失依法承担连带责任。
第二十一条依据本办法规定具有审核权限的公司管理人员，未按照本办法规定权限及程序擅自越权审批或签署融资合同或怠于行使职责，给公司造成实际损失的，公司应当追究相关责任人员的法律责任。
上述人员违反本规定，但未给公司造成实际损失的，公司仍可依据公司规定对相关责任人员进行处罚。
第七章 附则
第二十二条本办法未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第二十三条本办法经股东大会决议通过后立即生效，其中涉及公司上市后方能执行的有关条款，待公司公开发行的境内上市股份于深圳证券交易所挂牌上市之日起生效。
证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2019-032上海润欣科技股份有限公司
关于 2019年第一季度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六会议，审议通过了《关于2019年第一季度计提资产减值准备的议案》，2019年第一季度公司拟计提243.36万元资产减值准备（以下简称“本次计提资产减值准备”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息业务披露业务备忘录第10号—年度报告披露相关事项》等相关法律法规的规定，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》以及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2019年 3月 31日应收账款、其他应收账款、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。
2019年第一季度公司拟计提 243.36万元资产减值准备，其中应收账款计提-0.56万元、存货计提243.92万元，资产减值准备计提明细表如下（未经审计）：单位：万元
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|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||第一季||第一季||第一季||第一季||汇率变||期末余|
|项目||年初余额|||||||||||||
|||||度计提||度转回||度转销||度核销||动影响||额|
|应收账款坏|3,384.59||4.54||5.10||-||0.00||-58.07||3,325.96||
|账准备|||||||||||||||
|存货跌价准|982.43||243.92||-||202.56||-||-7.54||1,016.25||
|备|||||||||||||||
|合计||4,367.02||248.46||5.10||202.56||0.00||-65.61||4,342.21|

二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备共计 243.36万元，计入公司 2019年第一季度损益，剔除所得税影响后，共计减少公司 2019年第一季度归属于上市公司股东的净利润约182.52万元，合并报表归属于母公司所有者权益减少约182.52万元。
四、计提资产减值准备的方法
本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备和存货跌价准备。
（一）应收账款坏账准备计提方法：
1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：年末余额人民币100万元及以上应收款项为单项金额重大的应收款项。
（2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
对于单项金额不重大的应收款项及经过单独减值测试没有发现减值的单项金额重大的应收款项按信用风险特征的相似性和相关性确认为资产组合。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算有关。以账龄作为信用风险特征确定应收款项组合，并采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||账龄||应收账款计提比例(%)||其他应收款计提比例(%)|
|6个月以内||-||-||

||||
|-|-|-|
|6个月至1年|10|-|
|1至2年|50|5|
|2年以上|100|5|

计提坏账准备的说明：
对合并范围内的应收款项不计提坏账准备，对关联单位的应收款项按个别认定法进行减值测试，不包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。对应收款项中的上市费用、租赁押金不计提坏账准备。
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
对于有明显减值迹象的单项金额虽不重大的应收款项单独计提坏账准备。明显减值迹象是指债务人破产，没有偿付的意愿且通过法律途径也无法收回的情况等。
（二）存货跌价准备计提方法
存货包括库存商品。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，存货按单个存货项目计提。
五、董事会、独立董事及监事会对本次计提资产减值准备的意见（一）董事会意见
公司董事会认为：公司 2019年第一季度计提资产减值准备符合《企业会计
准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司 2019年第一季度财务
状况及经营成果。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，能保证公司规范运作，能公允地反映 2019年第一季度公司的财务状况和经营成果。
公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，没有损害公司和股东的利益，批准程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会意见
经审查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定进行本次计提资产减值准备，公司 2019年第一季度计提资产减值准备符合公司实际情况，本次计提资产减值准备更公允地反映了 2019年第一季度公司的财务状况及经营成果。计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、经与会董事签署的《第三届董事会第七次会议决议》；
2、经与会监事签署的《第三届监事会第六次会议决议》；
3、独立董事签署的《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会2019年4月25日
深圳诺普信农化股份有限公司公告证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-019
深圳诺普信农化股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳诺普信农化股份有限公司第四届监事会第十七次会议于2016年4月6日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议由监事会主席李谱超先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2016年度监事会工作报告》。
监事会认为：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务，没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司董事会严格按信息披露制度要求及时、准确和完整的进行了对外信息披露，没有发现公司有应披露而未披露的事项，也没有损害中小股东利益的情况发生。
本报告需提交2016年年度股东大会审议。
二、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《深圳诺普信农化股份有限公司2016年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2016年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳诺普信农化股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本报告需提交2016年年度股东大会审议。
深圳诺普信农化股份有限公司公告三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2016年度财务决算报告》。
监事会认为公司2016年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
本报告需提交2016年年度股东大会审议。
四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2016年度利润分配预案》。
监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，未侵犯公司及股东利益。该预案须经2016年度股东大会审议批准后实施。
五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》。
监事会通过对《内部控制自我评价报告》认真核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等事项的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
本报告需提交2016年年度股东大会审议。
六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
为保证审计工作的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年提供审计服务。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司监事2016年度薪酬的议案》。
深圳诺普信农化股份有限公司公告根据公司相关制度规定，2016年监事从公司领取的薪酬情况如下:
1）公司监事李谱超先生2016年年度薪酬为39.33万元人民币（含税）；
2）公司监事龙孝军先生2016年年度薪酬为9.32万元人民币（含税）；
3）公司监事周业安先生2016年年度薪酬为5.41万元人民币（含税）。
本议案需提交2016年年度股东大会审议。
八、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于会计差错更正的议案》。
经认真审核，监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整。同意提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司监事会
二○一七年四月八日
通讯地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
PostalAddress：4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100039
电话（Tel）：+86(10)88219191
传真（Fax）：+86(10)88210558
凯撒（中国）股份有限公司关联方
占用上市公司资金情况的专项审核报告
瑞华核字[2014]40030001号凯撒（中国）股份有限公司全体股东：
我们接受委托，在审计了凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“凯撒股份”） 2013年 12月 31日资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是 ABC公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附汇总表所载资料与我们审计凯撒股份2013年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现不一致。
为了更好地理解凯撒股份2013年度关联方占用上市公司资金情况，后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
本审核报告仅供凯撒股份2013年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二○一四年二月二十六日
附表
凯撒（中国）股份有限公司2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
编制单位：凯撒（中国）股份有限公司 金额单位：人民币万元
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|资金占用方类别|资金占用方名称|占用方与上市公司的关联关系|上市公司核算的会计科目|2013年期初占用资金余额|2013年度占用累计发生金额|2013年度偿还累计发生额|2013年期末占用资金余额|占用形成原因|占用性质|
|控股股东、实际控制人及其附属企业|康盛(香港)有限公司|同一实际控制人|其他应收款|22.70|-0.69||22.01|租赁店铺押金|经营性往来|
||志凯有限公司|同一实际控制人，持本公司15.4671%股权|其他应收款|2.59|-0.07||2.52|租赁办公楼押金|经营性往来|
||凯撒置业有限公司|同一实际控制人|其他应收款|14.60|-0.45||14.15|租赁店铺押金|经营性往来|
|小 计|——|——|——|39.89|-1.21|-|38.68|——|——|
|关联自然人及其控制的法人||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
|其他关联人及其附属企业||||||||||
|小 计|——|——|——|-|-|-|-|——|——|
||广州市凯撒服饰商贸有限公司|全资子公司|应收帐款|3,507.08|10,653.16|9,319.81|4,840.43|销售|经营性往来|
||广州市凯撒服饰商贸有限公司|全资子公司|其他应收款|639.70||639.70||往来款|经营性往来|
||凯撒（中国）股份香港有限公司|全资子公司|应收帐款|99.62|2,483.85|2,554.34|29.14|销售|经营性往来|
||广州市集盛服饰皮具有限公司|控股子公司|应收帐款|2.85|11.58||14.44|销售|经营性往来|
||广州市集盛服饰皮具有限公司|控股子公司|其他应收款|200.25|350.60||550.85|保证金/往来款|经营性往来|
||讯盈(汕头)服饰有限公司|控股子公司|应收帐款|86.26|55.54|70.00|71.80|销售|经营性往来|
||讯盈(汕头)服饰有限公司|控股子公司|预付款项|42.90||42.90||采购|经营性往来|

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||宇鑫（广东）贸易有限公司|控股子公司|应收帐款||320.86|192.02|128.84|销售|经营性往来|
|小 计|——|——|——|4,578.67|13,875.59|12,818.78|5,635.49|——|——|
|总 计|——|——|——|4,618.57|13,874.38|12,818.78|5,674.17|——|——|

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
深圳市智动力精密技术股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第四次会议相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律法规的要求，我们作为公司独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的核查，发表如下专项说明和独立意见：
1、公司控股股东及关联方占用公司资金情况
经核查，报告期内，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等相关规定，不存在与规定相违背的情形，严格控制关联方占用资金风险。
2、公司对外担保情况
经核查，报告期内，公司所有担保均为公司与公司全资子公司之间的担保，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。
公司对外担保事项均已按照相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，严格履行审批和决策程序，不存在违规对外担保的情形，不存在通过对外担保损害公司
利益及全体股东特别是中小股东权益的情形。
二、关于公司2019年半年度募集资金存放及使用情况的独立意见
经核查，我们认为《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实、客观地反映了公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况，公司2019年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
（以下无正文）
本页无正文，为《深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事关于公司第
三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》签字页
独立董事：
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郭新梅 柯东洲 杨文
2019年07月 25日
证券代码：300232 证券简称：洲明科技 公告编号：2018-008
深圳市洲明科技股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2018年1月16日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程部分条款的议案》，鉴于公司2016年限制性股票激励计划预留授予部分的授予完成，导致公司股份总数和注册资本发生变化，公司拟对《公司章程》中的相关部分条款进行相应的修订，现将具体内容公告如下：
一、修改原因及内容
2017年11月3日，公司注册资本为人民币630,591,892.00元，天健会计师事务所出具了《验资报告》（天健验【2017】3-112号）。
2017年11月8日，公司召开了第三届董事会第四十次会议及第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予2016年限制性股票激励计划预留授予部分的议案》。董事会确定公司2016年限制性股票激励计划预留部分的授予日为2017年11月8日。本次共向110名激励对象授予限制性股票380万股，授予价格为7.59元/股。
2017年11月27日，公司召开了第三届董事会第四十一次会议及第三届监事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划预留部分的激励对象名单及授予权益数量的议案》，鉴于在2016年限制性股票激励计划预留授予部分的认购资金缴纳过程中，原激励对象中有5人因个人原因放弃认购公司拟向其授予的预留部分限制性股票合计10,000股，经调整后，2016年限制性股票激励计划预留授予部分的激励对象人数由110人调整为105人，授予预留部分限制性股票的总数由380万股调整为379万股。本次限制性股票预留授予部分授予完成后，公司注册资本将由人民币630,931,805.00元变更为人民币634,721,805元。该事项已经天健会计师事务所审验，并于2017年11月30日出具了《验资报告》（天健验【2017】3-124号）。
上述限制性股票授予完成前，公司注册资本为630,931,805.00元，与2017
年11月3日经审验的注册资本630,591,892.00元差异部分339,913.00元未经验资，系由于2017年11月4日至2017年11月28日期间，公司股票期权的自主行权系统终端为开放状态，有部分激励对象持续进行行权，导致公司股本结构在2017年11
月4日至2017年11月28日期间发生变化。截至2017年11月29日，变更后的注册资本为人民币634,721,805.00元，累计实收资本为人民币634,721,805.00元。
二、具体修订内容
根据上述情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订：
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|修订前（2017年10月）|修订后（2018年1月）|
|第六条 公司注册资本为人民币630,591,892|第六条 公司注册资本为人民币 634,721,805|
|元，实收资本为 630,591,892元。|元，实收资本为634,721,805 元。|
|第十九条 公司股份总数为630,591,892 股，|第十九条 公司股份总数为 634,721,805 股，|
|均为普通股。|均为普通股。|

除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
董事会授权公司经营层办理《公司章程》相关条款的修改所涉及的工商变更登记事宜。
上述修改公司章程的事项经公司第三届董事会第四十三次会议审议通过后，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。
七、备查文件
1、《深圳市洲明科技股份有限公司第三届董事会第四十三次会议决议》
深圳市洲明科技股份有限公司董事会 2018年1月16日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2015-56潜江永安药业股份有限公司
关于与湖北凌安科技有限公司签订经营合同的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年5月23日，潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与湖北凌安科技有限公司(以下简称“凌安科技”或“甲方”)签署为期一年的环氧乙烷销售合同，现已到期。经双方友好协商，2015年10月22日，公司与凌安科技续签了相关合同(以下简称“合同”)，现将有关内容公告如下：
一、合同概况
合同甲方（需方）：湖北凌安科技有限公司
合同乙方（供方）：潜江永安药业股份有限公司
签署时间：2015年10月22日
签署地点：潜江市
合同类型：原材料采购合同
合同标的：环氧乙烷产品
合同有效期：有效期为2015年10月1日至2016年9月30日
二、交易对手方介绍
（一）基本情况：
合同甲方（需方）名称：湖北凌安科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：杨周泽
注册资本：200万元整
注册地址：潜江经济开发区广泽大道
经营范围：聚羧酸系减水剂单体、减水剂、表面活性剂、建材（不含危险化学品）研发、制造及技术咨询服务。
凌安科技与本公司不存在关联关系。
（二）2014年度，公司向凌安科技销售环氧乙烷的交易金额为1.61亿元（含税），占公司同类业务的比例约为47.91%。
（三）履约能力分析：公司与凌安科技在合同中约定10天为一个结算周期，付款方式为现金（其中承兑汇票不大于15%）；若凌安科技逾期未付款，公司有权拒绝供货，并且与此相关的违约责任在合同中亦有明确约定。公司与凌安科技已合作一年，在以往的合作期间，凌安科技能够履行合同约定。
三、合同的主要内容
（一）合同数量及价格约定
公司对凌安科技环氧乙烷产品的基本供货量为每日60吨,交易价格参照中
石化华中销售分公司出厂价上浮不超过100元/吨作为本次交易的含税出厂价。
在甲乙双方正常合作期间，如果甲方要求在特定期间内额外增加购货量超过日基本供货量的30%，必须在需额外增加购货15日之前向乙方提出，由甲乙双方协商额外增加货物的数量和价格。
（二）合同金额
按目前环氧乙烷市场价格估计，结合可能会额外增加的供应量，预计本次合同总金额约为2.14亿元（最终以实际结算为准），占公司最近一个会计年度经审计营业收入的32.52%，超过30%，未达到50%。
（三）结算方式
最终交货的数量以经双方确认的管道流量计读数为准，每月最后一天，乙方照此数量确定最终结算金额并开具增值税发票；若双方对管道流量计读数出现了较大异议，则双方经过调查协商之后，对于流量计读数进行最终标定。双方约定10天为一个结算周期，抄表后三天内付清货款。付款方式为现金（其中承兑汇票不大于15%）；若逾期未付，乙方有权拒绝供货。
（四）违约责任
1、在本合同履行期间，除不可抗力因素外（不可抗力因素导致的无法及时接货的，甲方必须及时通知乙方，经甲乙双方确认后，方可免除相应的接货义
务。），甲方不得未通知乙方而单方停止接货和停止支付货款，甲方因紧急检修等因素宣布停车的，必须及时告知乙方，否则由此导致的乙方停车或降低生产负荷，由甲方承担赔偿责任。
2、在本合同履行期间，在生产正常的情况下，除不可抗力因素外（不可抗力因素导致的无法及时供货的，乙方必须及时通知甲方，经甲双乙方确认后方可免除相应的供货义务。），乙方根据合同和甲方采购计划，每日均匀地向甲方供应环氧乙烷，如果乙方环氧乙烷装置和相关生产设备出现故障停车或者产量波动无法正常供货或需要调整供货量，乙方应及时通知甲方提前做好应急准备。否则由此导致的甲方停车或降低生产负荷，由乙方承担赔偿责任。
3、甲乙双方因计划性检修停车不能完全履行本合同的，应免除其相应违约责任。但计划性检修停车每年不得超过一次，并应提前半个月以书面形式通知对方。
4、甲方因产品滞销等市场原因造成减产或停车时应提前5天通知乙方；当乙方生产出现亏损时，经协商可以重新确定价格。协商不成时乙方有权停止生产和供货，但停止供货应提前5天通知甲方。
四、合同对公司的影响
（一）公司环氧乙烷装置是引进美国SD公司的先进工艺设计，自动化程度较高，相关的工作人员均经过适当培训，具备合适的操作和管理能力。在装置正常运行期间，可以保障环氧乙烷产品的供应，具备履约能力。本次合同的续签有助于环氧乙烷项目的正常运行，是落实公司发展战略的重要举措，有利于增强公司竞争力。
（二）本次合同总金额估算约为2.14亿元（最终以实际结算为准），占公司最近一个会计年度经审计营业收入的32.52%，合同的履行有利于提高公司的营业收入，对公司经营产生积极影响，但环氧乙烷装置产销一直倒挂，对公司利润可能暂不会产生重大贡献。
（三）该合同的履行对本公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、风险提示
（一）本合同签订的时间较晚，合同的履行对2015年度的业绩不会产生重大影响。
（二）凌安科技的生产经营及其产品的市场情况直接影响本合同项下的供货数量，合同履行存在一定的不确定性，并且环氧乙烷市场价格波动较大，也将影响本次合同总金额估算的准确性。
（三）公司环氧乙烷装置可能因原材料价格的波动影响到正常的生产经营及环氧乙烷产品的盈利水平。
（四）由于与凌安科技的货款结算有一定的周期，可能存在对方因生产经营等因素影响，导致货款无法及时收回的风险。
（五）环氧乙烷系易燃易爆产品，公司及凌安科技对环氧乙烷的管理可能存在一定的安全环保风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、其他相关说明
（一）公司将在定期报告中持续披露上述合同的履行情况，包括但不限于合同履行的进度、已确认的销售收入金额、应收账款回款等情况。
（二）备件文件：湖北凌安科技有限公司原材料采购合同
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司董事会
二○一五年十月二十三日
证券代码： 300683 证券简称：海特生物 公告编号：2018-063
武汉海特生物制药股份有限公司独立董事
关于公司第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为武汉海特生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着实事求是的原则及对公司、全体股东和投资者负责的态度，就公司第六届董事会第十六次会议审议的相关事项，经我们认真审查，基于我们的独立判断，就本次会议相关审议事项发表独立意见如下：1、关于变更募集资金投资项目的议案。
根据目前市场环境及公司发展战略等因素，也为提高公司的募集资金使用效率，公司本次拟调整“研发中心及实验室建设项目”的投资规模，使用该项目募集资金 36768万元用于收购天津市汉康医药生物技术有限公司100%股权。本次募投项目拟变更事项，符合公司实际情况，有利于募集资金的使用效率，有利于上市公司长远发展，有利于保护股东特别是中小投资者的利益，符合全体股东的利益，本次变更不存在损害股东利益的情况，本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，我们同意变更募集资金投资项目并将议案提交公司股东大会审议。
2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
我们认为，公司目前经营情况正常，为适当增加募集资金存储收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，在不超过授权额度（授权额度：人民币5亿元）的范围内购买流动性好、安全性高的低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司本次使用闲置募集资金购买低风险理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
公司董事会本次对《公司章程》相关条款的修改，综合考虑了公司整体发展的需要，同时符合《上市公司章程指引（2016年修订）》的有关规定，公司董事会本次对《公司章程》的修改不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们同意对《公司章程》第一百二十一条的修改，同意将上述修改公司章程相关条款的议案提交公司股东大会审议。
特此公告！
独立董事：青松李长爱陈勇
证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-035
华瑞电器股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华瑞电器股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年4月19日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2019年 5月 14日召开的 2018年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过5,000万元，循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、协定存款、结构性存款、保本型券商收益凭证产品、有保本约定的投资产品等）等方式。期限为自公司 2018年度股东大会审议通过之日起至 2019年年度股东大会召开之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体办理相关事宜。具体详见公司于 2019年 4月 23日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。
一、此前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
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||受托人名称||产品名称||金额（万||产品类||起始日||到期日||预期年||是否到|
||||||元）||型||||||化收益||期赎回|
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|广发银行股份有限公司宁波分行||广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划||800||保本浮动收益型||2018年8月15日||2018年11月13日||4.45%||是||

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|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列299期收益凭证|2,000|本金保障型|2018年8月16日|2018年12月24日|4.15%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司美元指数A系列13期收益凭证|2,000|本金保障型|2018年8月16日|2018年12月18日|2%|是|
|广发银行股份有限公司宁波分行|广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款|800|保本浮动收益型|2018年11月23日|2018年12月24日|3.66%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列411期收益凭证|2,000|本金保障型|2018年12月24日|2019年1月28日|3.75%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司商品A系列78期收益凭证|1,000|本金保障型|2019年1月11日|2019年4月8日|2.9%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司指数A系列138期收益凭证|1,000|本金保障型|2019年1月11日|2019年4月8日|2.5%|是|
|中国银行宁波鄞州分行|人民币挂钩型结构性存款|1,000|本金保障型|2019年2月26日|2019年4月30日|2.95%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司黄金A系列10期收益凭证|2,000|本金保障型|2019年3月1日|2019年6月3日|4.71%|是|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司黄金A系列20期收益凭证|2,000|本金保障型|2019年5月30日|2019年8月26日|0%-6%|否|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列529期收益凭证|1,000|本金保障型|2019年5月28日|2019年8月28日|3.10%|否|
|中国国际金融股份有限公司|中金公司财富资金系列539期收益凭证|2,000|本金保障型|2019年6月13日|2019年9月16日|3.10%|否|

二、本次购买理财产品情况
公司于2019年6月13日与中国国际金融股份有限公司签订认购协议，以暂时闲置募集资金人民币2,000万元购买收益凭证产品，该产品情况如下：
（1）产品名称：中金公司财富资金系列539期收益凭证
（2）产品代码：SHA616
（3）产品类型：本金保障型
（4）产品存续期限：95天
（5）本产品收益计算方式为：投资收益=投资本金×预期收益率×产品存续期限/365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。
（6）固定收益率：3.10%（年化）
（7）理财起息日：2019年6月13日
（8）理财到期日：2019年9月16日
（9）认购资金总额：人民币2,000万元
（10）资金来源：公司暂时闲置募集资金
（11）公司与中国国际金融股份有限公司无关联关系
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第二次会议，第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，并于 2019年 5月 14日召开 2018年年度股东大会，审议通过了该议案。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于保本型低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、风险控制措施
（1）公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响公司正常生产经营和募投项目正常进行。
（2）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分
析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
五、对公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、本年度公司进行委托理财情况
截至本公告日，2019年公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为 5,000万元人民币（含本次），未超过股东大会的授权额度。
七、备查文件
1、中金公司财富资金系列539期收益凭证合同、风险揭示书、产品说明书；
2、交易凭证。
特此公告。
华瑞电器股份有限公司董事会
证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2019-064
深圳华大基因股份有限公司
关于控股股东部分股权解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华大基因股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司控股股东深圳华大基因科技有限公司（以下简称“华大控股”）的通知，获悉华大控股将其持有的部分公司股份办理了解除质押业务，相应的股权解除质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
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|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|解除质押股数(股)|质押开始日期|质押登记解除日|质权人|本次解除质押占其所持股份比例|
|深圳华大基因科技有限公司|是|1,440,000|2019-04-23|2019-07-01|深圳市中小微企业融资再担保有限公司|0.97%|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，华大控股持有公司股份数量为 148,773,893股，占公司总股本的37.18%。办理完毕上述解除质押业务后，华大控股持有公司股份累计被质押135,834,000股，占其持有公司股份数的91.30%，占公司总股本的33.95%。
三、控股股东质押股份的相关风险提示
截至本公告披露日，公司控股股东华大控股质押的股份不存在平仓风险，其股权质押行为不影响其对公司的实际控制权。若公司股价受二级市场波动触及股权质押风险警示线，华大控股将采取追加保证金、提前购回等积极措施进行应对，避免
引发平仓风险。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
深圳华大基因股份有限公司董事会2019年7月2日