吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
会 议 文 件
吉林亚泰（集团）股份有限公司
2018年第一次临时股东大会
议 程 表
时 间：现场会议时间为 2018年 1月 26日下午14:00；
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
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|序号|内 容|
|1|宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席大会的董事、监事及高级管理人员和来宾|
|2|关于以公司持有的东北证券股份有限公司股权继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信提供连带责任保证并提供质押担保的议案|
|3|关于向中国信达资产管理股份有限公司提供追加质押担保相关事宜的议案|
|4|关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申请的综合授信敞口提供担保的议案|

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|5|关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|
|6|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|
|7|关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|
|8|关于继续以公司持有的东北证券股份有限公司股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有限公司申请的综合授信提供质押担保的议案|
|9|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案|
|10|关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案|

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|11|关于继续为吉林大药房药业股份有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案|
|12|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案|
|13|关于为南京金安房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司申请的项目开发贷款提供担保的议案|
|14|关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光大银行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案|
|15|关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口、流动资金借款提供担保的议案|
|16|关于将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的全部授信业务提供质押担保的议案|
|17|关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案|

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|18|股东发言|
|19|对以上议案进行表决|
|20|休会 5 分钟，计票|
|21|宣布现场表决结果|
|22|休会|
|23|待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果|
|24|律师宣读股东大会见证意见|
|25|宣布股东大会决议|
|26|宣布闭会|

亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之一
关于以公司持有的东北证券股份有限公司
股权继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发
展银行股份有限公司申请综合授信提供连
带责任保证并提供质押担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司长春分行申请的综合授信2.8亿元、1.5亿元提供连带责任保证，并以公司持有的东北证券股份有限公司3,100万股股权提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之二
关于向中国信达资产管理股份有限公司提
供追加质押担保相关事宜的议案
经公司2016年第十八次临时董事会审议通过，公司以持有的吉林亚泰集团医药投资有限公司1,000万元股权、吉林大药房药业股份有限公司2,432.075万股股权、吉林亚泰房地产开发有限公司50,000万元股权以及吉林亚泰集团医药投资有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司4,742万元股权为吉林亚泰富苑购物中心有限公司以42,049万元的价格向中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司转让对本公司的42,049万元的债权及债务重组提供第一顺位质押担保。
根据公司经营管理需要，现拟将公司持有的吉林亚泰集团医药投资有限公司 2,000万元股权追加质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司，且将吉林亚泰房地产开发有限公司持有的长春市政建设（集团）房地产开发有限公司 2亿元股权质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司，为吉林亚泰富苑购物中心有限公司以 42,049万元的
价格向中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司转让对本公司的 42,049万元的债权及债务重组提供第一顺位质押担保，并同时解除质押给中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司的吉林亚泰集团医药投资有限公司持有的吉林亚泰明星制药有限公司 4,742万元股权。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之三
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司申
请的综合授信敞口提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司分别在华夏银行股份有限公司长春分行申请的综合授信敞口 5,000万元、8,000万元、18,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之四
关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公
司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司申请的
综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 4亿元、 2亿元、4亿元、6亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之五
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司申
请的综合授信提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信 5亿元、2.4亿元、3亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之六
关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行
股份有限公司申请的综合授信提供担保的
议 案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信 4,000万元、1.2亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之七
关于继续以公司持有的东北证券股份有限
公司股权分别为亚泰集团哈尔滨水泥有限
公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限
公司在招商银行股份有限公司申请的综合
授信提供质押担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续以公司持有
的东北证券股份有限公司 900万股、900万股股权分别为
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团哈尔滨水泥（阿
城）有限公司在招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的
综合授信各 5,000万元提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之八
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎鹿水
泥有限公司分别在中国银行股份有限公司
申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰
水泥有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰鼎
鹿水泥有限公司分别在中国银行股份有限公司吉林省分
行申请的流动资金借款 2亿元、2亿元、5,000万元提供连
带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之九
关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在
中国银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为亚泰集团
长春建材有限公司在中国银行股份有限公司长春南湖大
路支行申请的流动资金借款 1亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之十
关于继续为吉林大药房药业股份有限公司
在中国银行股份有限公司申请的流动资金
借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林大药
房药业股份有限公司在中国银行股份有限公司长春东盛
支行申请的流动资金借款 1.8亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之十一
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国
农业银行股份有限公司申请的流动资金借
款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰
水泥有限公司在中国农业银行股份有限公司长春双阳支
行申请的流动资金借款 2亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之十二
关于为南京金安房地产开发有限公司向中
国建设银行股份有限公司申请的项目开发
贷款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为南京金安房地
产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司南京江北
新区支行申请的项目开发贷款 3亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之十三
关于为吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰
富苑购物中心有限公司分别在中国光大银
行股份有限公司申请的综合授信提供担保
的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林亚泰超市
有限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司分别在中国光
大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信 1亿元、
6,000万元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之十四
关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
亚泰建筑工程有限公司分别在长春农村商
业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇
票敞口、流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰
水泥有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司分别在长春农
村商业银行股份有限公司申请开立银行承兑汇票敞口 2亿
元、流动资金借款 1亿元提供连带责任保证。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之十五
关于将公司持有的吉林亚泰集团建材投资
有限公司股权为公司在中国银行股份有限
公司申请的全部授信业务提供质押担保的
议 案
根据公司经营需要，同意将公司持有的吉林亚泰集团
建材投资有限公司 60,000万元股权质押给中国银行股份
有限公司吉林省分行，用于为公司自 2017年 8月 31日起
至 2022年 8月 31日在中国银行股份有限公司吉林省分行
申请的全部授信业务提供质押担保。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日
亚泰集团 2018年第一次临时股东大会
会议文件之十六
关于吉林亚泰集团医药投资有限公司为大
连水产药业有限公司在交通银行股份有限
公司申请的流动资金借款提供担保的议案
根据公司所属子公司经营需要，同意吉林亚泰集团医
药投资有限公司为大连水产药业有限公司在交通银行股
份有限公司大连旅顺口支行申请的流动资金借款 1,300万
元提供连带责任保证。
上述 1-16项担保生效后，公司及控股子公司对外担保
金额累计为 1,394,960万元，占公司 2016年 12月 31日经
审计净资产的97.27%，全部为对公司及控股子公司的担
保。
此议案提请各位股东审议。
二 O一八年一月二十六日