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证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2015-002北京四维图新科技股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币二亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在 2015年 7月 31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之日起至 2015年 7月31日前有效。
根据上述决议，公司于2015年1月9日运用短期闲置自有资金人民币1亿元，向天津银行股份有限公司购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
1、产品名称：津银理财—稳健增值计划2015年028期
2、理财币种：人民币
3、认购理财产品资金总金额：人民币1亿元
4、产品类型：保本保证收益型
5、收益率：5.0%
6、产品期限：202天
7、起息日：2015年01月09日
9、本金及理财收益支付：理财计划到期后三个工作日内，天津银行将本期理财计划本金及收益划入公司指定账户
10、投资方向：本产品投资于国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等
11、资金来源：公司闲置自有资金
12、关联关系说明：公司与天津银行股份有限公司无关联关系
13、公司本次使用闲置自有资金一亿元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的4.15%
二、风险提示
1.市场风险：如果在理财计划存续期内，市场利率上升，该产品的收益率不随市场利率上升而提高。
2.流动性风险：本产品投资者赎回期较为固定，在产品存续期内如果投资者产生流动性需求，无法随时将理财计划变现。
3.管理及操作风险：在理财资金管理运用过程中，可能发生资金运用部门因对经济形势、市场信息判断有误，获取的信息不全或存在误差，或处理理财事务过程中的工作失误，影响理财资金运作收益水平或使理财资金遭受损失。
4.不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益降低或损失，甚至影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，进而影响理财计划的资金收益安全。
三、风险应对措施
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：
2、公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。
3、独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
公告日前十二个月内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品如下；
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|公告日期|公告编号|签约方|资金来源|投资金额|投资期限||产品类型|利息收益|
||||||起始日|到期日|||
|2014-8-1|2014-042|厦门国际银行北京分行|募集资金|1亿元|2014-8-1|2014-12-30|保本浮动收益型|226.5万元|
|2014-10-10|2014-051|厦门国际银行北京分行|募集资金|2亿元|2014-10-10|2014-12-30|保本浮动收益型|229.5万元|
|2015-1-12|2015-001|天津银行|募集资金|3亿元|2015-1-9|2015-7-30|保本保证收益型|尚未到期|

公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品如下：
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|公告日期|公告编号|签约方|资金来源|投资金额|投资期限||产品类型|利息收益|
||||||起始日|到期日|||
|2014-8-1|2014-043|天津银行|自有资金|1亿元|2014-8-1|2014-12-29|保本保收益型|226.03万元|
|2015-1-12|2015-002|天津银行|自有资金|1亿元|2015-1-9|2015-7-30|保本保证收益型|尚未到期|

截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品尚未到期的共计4亿元（含本次1亿元），占最近一期经审计净资产的16.60%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
六、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议。
2、公司与天津银行股份有限公司签订的《天津银行“津银理财—稳健增值计划2015年028期”协议书》和产品说明书。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二○一五年一月九日
证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2018-036通富微电子股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议，于2018年7月30日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2018年8月10日以通讯表决方式召开本次董事会。公司全体8名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》
厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）是公司的参股子公司，公司持有厦门通富10%股权。因业务发展需要，厦门通富拟向国家开发银行申请综合授信贷款额度人民币13.4亿元，其中：项目贷款授信12亿元，贷款期限10年；流动资金贷款授信 1.4亿元，贷款期限 1年。该笔授信贷款由公司按照10%的股权比例所对应的担保范围提供全程连带责任保证担保，厦门通富将为公司提供反担保。厦门通富其他股东厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门投资集团”）股东厦门海沧投资集团有限公司及厦门海沧旅游投资集团有限公司按厦门投资集团对厦门通富出资比例提供担保。
公司为厦门通富提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，可以促进其更好的经营发展获并获得更好的投资收益，符合公司整体利益；厦门通富将为公司提供反担保，厦门通富其他股东厦门投资集团的股东厦门海沧投资集团有限公司
及厦门海沧旅游投资集团有限公司按厦门投资集团对厦门通富出资比例提供担保，相关财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司的正常经营构成重大影响。
因公司董事长石明达先生、公司董事总经理石磊先生担任厦门通富的董事及董事总经理，本次担保构成关联交易，尚须获得公司股东大会的批准。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案时，与此有关联关系的石明达董事、石磊董事进行了回避，实际有表决权的票数为6票。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》。
表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》
公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司，根据南通商务局规定，公司变更为内资企业，要有进出口经营权，需在公司经营范围中增加“自营和代理上述商品的进出口业务”，同时对《公司章程》中的经营范围进行修订。
具体修订内容如下：
（1）经营范围变更情况
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|变更前的经营范围|变更后的经营范围|
|研究开发、生产集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|研究开发、生产集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务，自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

（2）《公司章程》修订情况
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|修订前章程|修订后章程|
|第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产制造集成电路等半|第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产集成电路|

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|导体及其相关产品，销售自产产品并提供相关的技术支持和售后服务（以工商行政管理机关核定的为准）。|等半导体产品，提供相关的技术服务，自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）|

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。上述事项需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《召开 2018年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《召开 2018年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第四次会议决议。
通富微电子股份有限公司董事会2018年8月10日
民生证券股份有限公司
关于金轮蓝海股份有限公司使用募集资金置换已预先投入
募投项目自筹资金之保荐机构核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为金轮蓝海股份有限公司（以下简称“金轮蓝海”、“公司”及“发行人”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定履行持续督导职责，就金轮蓝海使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金事项进行了审慎核
查，核查具体情况如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1514号）核准，金轮蓝海获准向社会公开发行面值总额为21,400万元可转换公司债券。本次可转换公司债券扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计8,391,400元后，实际募集资金金额共计人民币205,608,600元。
截至2019年10月18日止，金轮蓝海发行可转换公司债券的募集资金扣除承销保荐费后部分已全部到达公司并入账。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月18日出具了信会师报字[2019]第ZA15685号《验资报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司2019年10月9日签署的《金轮蓝海股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司募集资金投资项目及拟投资募集资金金额如下：
金额单位：万元
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|项目名称|项目实施主体|投资总额|拟投入募集资金金额|
|高端不锈钢装饰板生产项目|南通森能不锈钢装饰材料有限公司|28,300.00|21,400.00|

在本次公开发行可转债募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目进展的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规的程序予以置换。
三、自筹资金预先投入募投项目的情况
募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。
截至2019年9月30日止，公司以自筹资金已预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,381.72万元，拟置换金额为1,381.72万元，具体情况如下：
金额单位：万元
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|项目名称|投资总额|拟投入募集资金金额|已预先投入资金|
|高端不锈钢装饰板生产项目|28,300.00|21,400.00|1,381.72|

四、会计师审计程序及专项意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金已预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《金轮蓝海股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZA15686号），对南通森能不锈钢装饰材料有限公司高端不锈钢装饰板生产项目的预先投入情况进
行了鉴证，该报告认为：金轮蓝海《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定编制，并在所有重大方面反映了贵公司募集资金项目截至2019年9月30日的前期投入情况。
五、本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的审议程序和专项意见
公司以募集资金置换已预先投入南通森能不锈钢装饰材料有限公司高端不
锈钢装饰板生产项目自筹资金的议案已经公司第四届董事会2019年第十六次会
议以及第四届监事会2019年第十次会议审议通过，同时公司独立董事发表了同意上述置换的独立意见。
六、核查结论
作为金轮蓝海公开发行可转换公司债券的保荐机构，民生证券股份有限公司对金轮蓝海以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的情况进行了核查，发表意见如下：
1、金轮蓝海本次以募集资金置换已预先投入南通森能不锈钢装饰材料有限公司高端不锈钢装饰板生产项目自筹资金，编制的《金轮蓝海股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并经公司第四届董事会2019年第十六次会议以及第四届监事会2019年第十次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见，对本次募集资金置换的合理性和合规性进行了确认。
公司就此事宜已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关规定。
2、本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
3、公司在募集资金到位前预先以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司经营发展的需要。募集资金到位后，以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金正常的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
基于以上意见，保荐机构对金轮蓝海本次以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金之保荐机构核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签字：______________ ______________
王凯 徐杰
民生证券股份有限公司2019年 10月 21日
证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2018-069汉王科技股份有限公司
第五届监事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次（临时）会议于 2018年 12月 25日下午 15:30以现场加通讯方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于 2018年 12月 21日以电子邮件形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事 3人，实到监事 3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：
一、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于会计政策变更的议案》的议案
经审议，监事会认为，公司按照财政部相关会计准则的具体要求，对会计政策进行相应的变更，符合相关法律法规的规定，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
二、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司首次公开发行募集资金投资项目结项》的议案
监事会对公司首次公开发行募集资金投资项目结项相关事宜进行了认真审核，监事会认为：公司首次公开发行募投项目均已达到预定可使用状态，募投项目募集资金已全部投入完毕，同意公司对首次公开发行募投项目进行结项。本次首次公开发行募投项目结项相关事项履行了必要的审批和决策程序，不存在违反募集资金使用等相关规定和损害中小股东利益情形。因此，我们同意公司对首次公开发行募集资金投资项目结项。
三、以 3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金》的议案
经核查，监事会认为：公司本次将剩余全部超募资金永久性补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或股东特别是广大中小股东的合法权益的情形。公司的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。监事会同意公司将超募资金永久性补充流动资金，本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
汉王科技股份有限公司监事会
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2014-010山东兴民钢圈股份有限公司
关于召开 2014年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年2月27日召开，会议决议于2014年3月15日（星期六）召开
2014年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2014年3月15日（星期六）上午9时
2、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场方式
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2013年3月12日
二、会议审议事项：
议案一：《关于董事会换届选举的议案》；
1、选举第三届董事会非独立董事
1.1选举高赫男先生为第三届董事会非独立董事
1.2选举姜开学先生为第三届董事会非独立董事
1.3选举王志成先生为第三届董事会非独立董事
1.4选举邹志强先生为第三届董事会非独立董事
1.5选举崔积旺先生为第三届董事会非独立董事
1.6选举崔积和先生为第三届董事会非独立董事
2、选举第三届董事会独立董事
2.2选举刘长华先生为第三届董事会独立董事
2.3选举邱靖之先生为第三届董事会独立董事
议案二：《关于监事会换届选举的议案》；
1、选举吕守民先生为第三届监事会监事
2、选举姜海先生为第三届监事会监事
议案三：《关于修订<公司章程>的议案》；
议案四：《关于以公司部分土地、房产为抵押向银行申请办理授信额度的议案》。
议案一和议案二将采取累积投票方式表决，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。议案三需以特别决议通过。
三、出席会议对象：
1、截至 2014年 3月 12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东
2、公司董事、监事和高级管理人员
3、公司聘请的见证律师
4、董事会邀请的其他嘉宾
四、出席会议登记办法：
1、登记时间：2014年3月13日上午9:00-11：00，下午14：00-17：00
2、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2014年3月13日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。
五、其他事项：
1、会议联系人：刘兴博
联系电话：0535-8882355
传真电话：0535-8886708
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
邮编：265716
2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
附：授权委托样本
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
致：山东兴民钢圈股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
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|序号|议案名称|表决结果|
|一|关于董事会换届选举的议案||
|1|选举第三届董事会非独立董事（累计投票选举非独立董事的表决权总数=持有股数×6）|同意票数（股）|
|1.1|选举高赫男先生为第三届董事会非独立董事||
|1.2|选举姜开学先生为第三届董事会非独立董事||
|1.3|选举王志成先生为第三届董事会非独立董事||
|1.4|选举邹志强先生为第三届董事会非独立董事||
|1.5|选举崔积旺先生为第三届董事会非独立董事||
|1.6|选举崔积和先生为第三届董事会非独立董事||
|2|选举第三届董事会独立董事（累计投票选举独立董事的表决权总数=持有股数×3）|同意票数（股）|
|2.1|选举于春全先生为第三届董事会独立董事||
|2.2|选举刘长华先生为第三届董事会独立董事||
|2.3|选举邱靖之先生为第三届董事会独立董事||
|二|关于监事会换届选举的议案（累积投票选举监事的表决权总数=持有股数×2）|同意票数（股）|

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|1|选举吕守民先生为第三届监事会监事||||
|2|选举姜海先生为第三届监事会监事||||
|序号|议案名称|同意|反对|弃权|
|三|关于修订《公司章程》的议案||||
|四|关于以公司部分土地、房产为抵押向银行申请办理授信额度的议案||||

说明：其中议案一、二在表决时实行累积投票制，每个议案中股东的有效表决总票数=股东持股数×该议案候选人数，请在空格内逐项填写投票数。在对议案三、四投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2016-093
泛海控股股份有限公司
2016年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。
（二）本次会议没有议案被否决。
二、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2016年 5月 25日下午14:30。
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2016年 5月 25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016年 5月 24日 15:00至 2016年 5月 25日 15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2016年 5月 18日。
（三）会议召开地点：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 C座 4层第 5会议室。
（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：公司副董事长李明海先生。
（七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
（一）出席的总体情况
截至股权登记日，公司股东合计 44,941名。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 33名，代表股份 3,657,516,396股，占公司股份总数的70.3883%。
（二）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 11名，代表股份 3,593,957,271股，占公司股份总数的69.1651%。
（三）网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权代表共 22名，代表股份 63,559,125股，占公司股份总数的1.2232%。
四、会议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）关于为境外全资附属公司中泛集团有限公司融资提供担保的议案
表决结果为：同意 3,657,315,704票，占出席会议有表决权股份
总数的99.9945%；反对 200,692票，占出席会议有表决权股份总数的0.0055%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为特别议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该议案获表决通过。
（二）关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决结果为：同意 3,657,330,304票，占出席会议有表决权股份总数的99.9949%；反对 186,092票，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
（三）关于增选公司监事的议案
表决结果为：同意 3,657,330,304票，占出席会议有表决权股份总数的99.9949%；反对 186,092票，占出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权 0票，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。
王彤女士当选为公司第八届监事会股东代表监事，任期同公司第八届监事会。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所。
（二）律师姓名：郑敏俐女士、米昂先生。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相
关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；
表决程序、表决结果符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
本次股东大会相关文件备置于公司董事会办公室，供投资者及有关部门查阅。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月二十六日
证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2017-058深圳和而泰智能控制股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2017年10月25日以专人送达、邮件等方式送达给各位监事。会议于2017年10月30日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研究院D座10楼和而泰一号会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书罗珊珊女士列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
1、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的议案》。
公司限制性股票激励计划中部分激励对象在公司授予限制性股票前因个人原因放弃本次授予的限制性股票共计 20万股，现对本次限制性股票激励计划中的激励对象及授予股份数量进行相应调整。公司授予的激励对象人数由210名调整为192名，授予的限制性股票数量由1,500万股调整为1,480万股。
监事会对公司 2017年限制性股票激励计划的调整事项进行了认真核查，认为：本次调整因激励对象个人原因放弃本次拟授予的限制性股票，不存在违反《上市公司股权激励管理办法》及《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等相关规定的情形。
调整后的激励对象均符合法律法规等规范性文件所规定的激励对象条件，且均为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，未超出股东大会批准的激励对象范畴。因此本次股权激励计划调整后的激励对象合法、有效。
《关于对 2017年限制性股票激励计划授予对象及授予数量进行调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以3票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。
监事会对 2017年限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：
本次授予限制性股票的激励对象为公司股东大会审议通过的激励对象名单中的人员，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《深圳和而泰智能控制股份有限公司 2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限制性股票激励计划规定的授予条件已成就。
同意本次股权激励计划的授予日为 2017年 10月 30日，并同意以 5.03元/股向192名激励对象授予1,480万股限制性股票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳和而泰智能控制股份有限公司监事会
二〇一七年十月三十日
证券代码：002447 证券简称：晨鑫科技 公告编号：2018—065大连晨鑫网络科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连晨鑫网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2018年5月 4日在公司会议室以现场方式召开，公司已于 2018年 5月 2日通过专人送出及电子邮件等方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席何敏华女士主持，应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，与会监事审议并通过了如下议案。
一、审议通过《关于提议召开公司第四届董事会临时会议的议案》
公司于2018年3月12日收到大连证监局转发的、常州市公安局直属分局发给大连证监局《关于“晨鑫科技”董监高因涉嫌犯罪被采取强制措施的情况通报函》的传真件，获悉公司董事刘晓庆因涉嫌操纵证券市场、内幕交易被常州市公安局直属分局依法刑事拘留。截至目前，公司仍然无法与刘晓庆本人取得直接联系、或通过其家属与其本人取得联系。
基于公司正在筹划资产重组事宜，为保障上市公司和投资者整体利益并兼顾刘晓庆作为公司股东享有的合法权利，提议公司第四届董事会召开临时会议，审议免去刘晓庆公司董事职务相关事宜。
特此公告。
大连晨鑫网络科技股份有限公司监事会二〇一八年五月五日
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-009苏州罗普斯金铝业股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日
2、预计的业绩：亏损
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
||项 目||本报告期||上年同期|
|归属于上市公司股东的净利润||亏损：-1,100万元 – -800万元||亏损： -447.81 万元||

二、业绩预告预审计情况
公司本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩变动原因为：1、公司主营业务建筑铝型材销量较去年同期有所下降，老厂区搬迁完成后，公司整体交通、人力等各项成本较去年同期有较大幅上升；2、公司全资子公司铭德铝业销量较去年同期有所上升，但其“年产5万吨铝合金工业型材”项目在去年下半年部分投产后固定资产折旧等相关费用较去年同期增加较大，目前销量的增长还不足以弥补上述成本与费用。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的2017年第一季度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2017-009董事会
2017年3月29日
证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-022
四川川大智胜软件股份有限公司
关于举办 2018年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度报告已于 2019年 3月 22日披露，为了让广大投资者能进一步了解公司 2018年度报告和经营情况，公司将于 2019年 4月 2日（星期二）下午15:00—17:00在全景网举办 2018年度业绩说明会。
本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长、总经理范雄先生、独立董事范自力先生、副总经理兼董事会秘书王洋女士，财务总监胡清娴女士。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
四川川大智胜软件股份有限公司董 事 会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2018-020江苏联发纺织股份有限公司
关于 2018年中期利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次分配预案已经公司董事会全体成员讨论并通过，公司 2018年中期利润分配的最终方案将由董事会提交股东大会审议通过后为准，尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险！
根据中国证监会和深交所的相关法律法规，鉴于公司中期财务报告未经审计，本次中期利润分配预案拟通过现金分红方式实施。
报告期末母公司未分配利润合计为110,978.23万元，结合公司经营业绩及现金流情况，公司拟以截止 2018年 6月 30日总股本 32,370万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币2.5元（含税），支付现金为8092.5万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为102885.73万元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东回报规划，符合公司经营实际情况。
特此公告！
江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇一八年八月二十二日
证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2014-042四川汇源光通信股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2014年9月16日，四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组开始停牌并发布了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2014-025），于 2014年 10月 15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-029），于 2014年 12月 15日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2014-040）。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。
本次重大资产重组的潜在重组对象为江苏峰业科技环保集团股份有限公司，主营业务为烟气脱硫脱硝设备制造，SCR脱硝催化剂的研发、生产、销售，及环保相关工程建造和运营服务。目前公司重大资产重组各项工作正在积极推进，公司及独立财务顾问、审计、评估、法律顾问等中介机构正对本次重大资产重组涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，公司与交易对手方以及中介机构就重大资产重组方案还在进一步沟通、细化论证和完善中。鉴于本次重大资产重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次上述资产重组事项的进展公告。
公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川汇源光通信股份有限公司董事会
二○一四年十二月二十九日
证券代码：000558 证券简称：莱茵体育 公告编号：2018-052莱茵达体育发展股份有限公司
关于公司全资子公司出售资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2018年 8月18日召开了第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司出售资产的议案》，同意公司全资子公司扬州莱茵西湖置业有限公司（以下简称“西湖置业”）出售其合法拥有的座落于江苏省扬州市维扬区扬子江北路 555-1号的国有土地使用权及其上房屋建筑物（以下简称“交易标的”）。
一、交易概述
西湖置业于2018年8月18日与自然人赵军先生签署了《销售合同》（以下简称“销售合同”），约定以人民币4,100万元（大写：肆仟壹佰万元）的价格向自然人赵军先生转让西湖置业合法拥有的座落于江苏省扬州市维扬区扬子江北路 555-1号的国有土地使用权及其上房屋建筑物。
本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需征得债权人或其他第三方的同意。
本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）资产转让方
名称：扬州莱茵西湖置业有限公司
法定代表人：王飞
统一社会信用代码：913210007855732541
成立日期：2006年03月16日
注册资本：5,000万人民币
登记机关：江苏省扬州工商行政管理局
住所：扬州市扬子江北路541号
经营范围：房地产开发经营。室内装璜，物业管理，房产中介服务，金属材料、建筑装饰材料（不含危险物品）的销售，商业用房经营管理（非市场经营管理）；房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
西湖置业系上市公司一级全资子公司。
（二）资产受让方
姓名：赵军
身份证号：321002197505******
住所地址：江苏省扬州市邗江区
赵军先生与上市公司不存在关联关系。经核查，赵军先生不属于“失信被执行人”。
三、交易标的基本情况
（一）国有土地使用权情况
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|||||土地面积（㎡）||||用地性|||||
||土地使用权证号||使用权人|||坐落||||终止日期||他项权利|
|||||||||质|||||
|扬国用 ( 12Z )第08746号||扬州莱茵西湖置业有限公司||4,381.85|维扬区扬子江北路555-1号||商业、地下室||2046-2-15||无||

（二）房屋建筑物所有权情况
||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
|||||建筑面积（㎡）|||||||
||房屋所有权证号||所有权人|||坐落||用途||他项权利|
|扬房权证维字第2012011692号||扬州莱茵西湖置业有限公司||3,015.19|维扬区扬子江北路555-1号||非住宅||无||

西湖置业对上述转让资产具有完全的所有权，有权出售、转让资产，转让资产不存在抵押等各种担保，亦不存在争议或涉及诉讼、仲裁、司法强制措施等限制。
四、交易协议的主要内容
（一）协议双方
甲方（资产转让方）：扬州莱茵西湖置业有限公司
乙方（资产受让方）：赵军
（二）交易标的资产
本次交易标的资产为甲方合法拥有的座落于江苏省扬州市维扬区扬子江北路555-1
号的国有土地使用权及其上房屋建筑物。
（三）交易价格
甲乙双方经过友好协商，一致同意上述国有土地使用权及其上房屋建筑物买卖总价款为人民币4,100万元（大写：肆仟壹佰万元整）。
（四）支付方式
甲乙双方同意根据资产交易进度分三期支付交易价款：
1、第一期：销售合同签署之日7个工作日内，乙方通过银行转帐方式向甲方支付 100万元（大写：壹佰万元整）作为定金（该定金在乙方支付第二期房款时转为购买该资产的首付款），如乙方支付定金后又放弃购买，则甲方有权没收全部定金并有权单方面解除销售合同；
2、第二期：在2018年11月30日前，乙方应向甲方支付至交易标的资产总价50%的第二期房款，即人民币 1,950万元（大写：壹仟玖佰伍拾万元整）。如乙方贷款支付的，则需将此笔款项支付到房管部门的监管账户；
3、第三期：2018年12月30日前，乙方通过银行转帐或贷款方式向甲方付清剩余全部房款，即人民币2,050万元（大写：贰仟零佰伍拾万元整）。
（五）转让资产移交和权属变更
在乙方将全部房款付清之日起10个工作日内，甲方将房屋按现状交付给乙方。甲方应当配合乙方共同至房屋交易管理部门办理房屋产权过户登记并办理房屋交接。乙方在取得房屋所有权后，应按照法律的相关规定经营使用房屋。
（六）税费的负担
与本次交易相关的税费，双方依据国家法律、法规、政策各自承担相应税费。
（七）违约责任
若因甲方房屋被查封导致不能过户，甲方退回乙方支付购房款，并按银行基准利率赔偿乙方实际付款部分的利息损失，并按乙方实际支付房款总价的 5%向乙方支付违约金。
若乙方逾期付款，每逾期一天，应按照欠付金额的万分之三向甲方支付违约金。逾期达40个工作日或以上的，甲方有权选择是否继续履行本合同；如甲方选择解除本合同的，还有权要求乙方按照房款总价的 5%向甲方支付违约金。
（八）合同生效
销售合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立并生效。
五、涉及出售资产的其他安排
本次出售国有土地使用权及其上房屋建筑物不涉及业务、人员的转移，不存在其他安排。
六、本次出售资产的目的和对上市公司的影响
本次交易可以提高公司资产运营效率，优化公司资产结构，增加公司的资金回笼，助推公司“体育+空间”的经营模式。同时，按照公司现有账面核算可能造成公司 2018年度非经常性亏损约400万元（最终以审计为准），但不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不会影响公司业务的独立性，亦不会损害中小投资者的利益。
七、备查文件
1、莱茵达体育发展股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2、《销售合同》。
特此公告。
莱茵达体育发展股份有限公司董事会二〇一八年八月十八日
证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2019-045广东金明精机股份有限公司
关于公司取得五项国家专利证书的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金明精机股份有限公司（以下简称“本公司”）于近期取得五项国家专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|专利号|发明人|专利类型|专利期限|证书号|
|ZL 2017 10384342.1|关文强；梅基业|发明|20年|3189892|
|ZL 2018 20573519.2|郑燕梅；李浩；黄一帆|实用新型|10年|8190929|
|ZL 2018 20573518.8|郑燕梅；李浩；关文强|实用新型|10年|8178816|
|ZL 2018 21524484.X|李子平；陈昭楷；林德坡|实用新型|10年|8842703|
|ZL 2018 21524576.8|李子平；林洁波；黄育汉|实用新型|10年|8838939|

该五项专利均为本公司自主研发，其所涉及技术与公司主要技术
相关，并已应用于现有的产品。上述专利的取得和运用，充分展现了
公司自主研发与科技创新的实力，有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司的核心竞争力和品牌影响力。未来，公司将立足于公司科研优势，不断提高研发能力，积极打造“金明工业4.0”，为股东创造效益。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会二〇一九年六月二十六日
峨眉山旅游股份有限公司独立董事
关于聘任高管人员的独立意见
根据《深圳证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等的有关规定，本人作为峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对 2014年 7月 10日召开的公司第五届董事会第四十一次会议讨论的关于聘任公司工程建设总监的议案，在查阅公司提供的相关资料，了解了有关情况后，发表以下独立意见：
1、经查阅董宇先生的个人履历资料，被提名人具备与其行使职务相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格合法合规，不存在《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任公司高级管理人员的行为，其任职资格合法。
2、公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规定。
3、据此，我们同意公司第五届董事会第四十一次会议聘任董宇先生为公司工程建设总监。
独立董事：李富瑜 赵明 孙东平
各位股东及代表：
本人作为江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司章程、《独立董事工作制度》等相关要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将2013年度履职情况报告如下：
一、出席董事会及列席股东大会情况
2013年度，公司共召开董事会会议7次，其中5次是在本人任职期间召开，本人均全部亲自出席。
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。
2013年度，本人列席了两次股东大会，分别为2013年第一次临时股东大会及2013年第二次临时股东大会。
二、发表独立意见的情况
2013年度，本人就公司相关事项发表了独立意见，均表示同意，具体情况如下：
5月 15日，在公司第三届董事会第一次会议上，发表了《对聘任公司高管事项的独立意见》。
6月3日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了《关于公司非公开发行股票的独立意见》。
7月 23日，在公司第三届董事会第三次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》。
11月18日，在公司第三届董事会第五次会议上，发表了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）的独立意见》及《关于修改章程现金分红相关条款事项的独立意见》。
三、现场检查情况
作为公司独立董事，本人2013年度在公司现场工作累计不少于10个工作日，勤勉忠实的履行了独立董事的职责。在 2013年度能主动调查、获取做出决策所需要的资料，并听取相关人员的汇报，重点关注公司生产经营、财务管理、关联往来、重大担保等情况。
四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作
2013年公司能够严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露管理管理制度》等的有关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。
2013年度，本人对公司的战略规划、项目投资、生产经营、财务管理、资金往来、关联交易及其他重大事项等情况进行了主动查询，认真听取了相关人员的汇报，切实了解公司的日常生产经营情况和可能产生的经营风险，并就有关需要董事会或股东大会审批的议案发表了独立意见，独立行使了相应的职权，维护了公司和中小股东的权益，同时注重学习相关的法律法规和规章制度，参与了深交所组织的独立董事培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东的权益保护等相关法规的认识和理解，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
五、任职董事会各专门委员会工作情况
作为公司审计委员会召集人，积极参与审计委员会审计工作，指导公司审计部门的工作，定期召开审计委员会会议，审议审计部门的工作总结和工作计划。
同时作为薪酬与考核委员会及提名委员会委员，报告期内参与了高级管理人员绩效考核方案的制订，审议并向董事会提交了股权激励计划草案。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
和发展提出合理化建议。
联系方式：chengbao.cao@aucksun.com
独立董事：曹承宝
证券代码：300356 证券简称：光一科技 公告编码2019-042号光一科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
光一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、本次会计政策变更情况概述
2017年3月财政部修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，同年5月修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上四项准则统称“新金融工具准则”），要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。
根据上述规定，公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，需对原会计政策相关内容进行相应变更，并自公司2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。
本次会计政策调整后，公司按新金融工具准则的规定执行，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次变更对公司的影响
新金融工具准则主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，公司自2019年1月1日起变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。按照金融工具准则的要求，公司调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初存留收益和其他综合收益产生影响，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整当年年初存留收益或其他综合收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。
三、董事会审议本次会计政策变更的情况
公司第四届董事会第二次会议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司独立董事和监事会均发表了专项意见。根据《深圳证券交易所信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、董事会对本次会计政策变更合理性的说明
董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量有重大影响。
公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
五、独立董事意见
公司独立董事经核查，认为公司根据财政部的规定对会计政策进行相应变更，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策的变更。
六、监事会意见
监事会经过审核，认为公司本次根据财政部的统一要求对会计政策变更，使财务数据更加符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议
2、公司第四届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
光一科技股份有限公司董事会 2019年 4月 20日
金安国纪科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2016-016金安国纪科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于 2016年 3月 4日发出，并于 2016年 3月 10日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事共9名，实到参加董事9名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司终止本次重大资产重组项目。
公司董事会决定于2016年3月15召开关于终止重大资产重组事项的投资者说明会，并承诺自董事会公告发布之日起至少3个月内不再筹划重大资产重组事项。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《关于终止重大资产重组事项的公告》（公告编号：2016-017）。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十二次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
金安国纪科技股份有限公司董事会
二Ｏ一六年三月十一日
证券代码：000892 证券简称：星美联合 公告编号：2014-33星美联合股份有限公司
重大事项进展暨继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因公司大股东上海鑫以实业有限公司（以下简称“上海鑫以”）筹划涉及本公司的重大事项，经本公司申请，公司股票已于2014年4月8日开市停牌。
本次筹划的重大事项是上海鑫以与中国大陆籍宋涌先生控制下的苏州工业园区昊天中和投资中心（有限合伙）和中国大陆籍方能斌先生商议其所持本公司股权的转让及收购方后续优质资产的注入。
我们正按照相关部门的意见对方案进行调整及完善，公司股票将继续停牌。在停牌期间，公司将继续密切关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务，请投资者留意公司在指定信息披露媒体的相关公告，注意投资风险。
特此公告。
星美联合股份有限公司董事会二〇一四年八月十一日