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证券代码：000408证券简称：金谷源公告编号：2015-69
金谷源控股股份有限公司
关于重大资产重组事项中止审核暨延期复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金谷源控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。根据中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2015年 11月 27日发出的《并购重组委 2015年第 105次工作会议公告》，并购重组委将于2015年12月3日审核我公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。
公司股票已于 2015年 11月 26日开市起停牌，原计划于公司收到并购重组委审核结果并公告后复牌。2015年 12月 1日，公司收到格尔木藏格钾肥股份有限公司（以下简称“藏格钾肥”）转给本公司关于“其股东之一李明因个人经营业务流动资金紧张，拟于近日将其持有的藏格钾2%肥股权进行质押，用于申请借款”的函件。李明持有的藏格钾肥股权如处于质押状态，可能导致公司本次重大资产重组的方案实施存在交割、过户的不确定性，公司及独立财务顾问需要核查该事项。
为保护公司及全体股东利益，公司及独立财务顾问已于 2015年 12月 2日向中国证监会提交了中止审核本公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请。待处理完
此事项并消除影响后，公司将依据相关法规向中国证监会提交后续申请。
目前，公司和中介机构正在积极核实、评估该事项对公司本次重组的影响，藏格钾肥及相关方就此事项商量解决方案。经公司申请股票从 2015年 12月 3日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 10个交易日。
公司对继续停牌给广大投资者带来的不便深表歉意，公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会二〇一五年十二月三日
证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2015-015
深圳兆日科技股份有限公司
2015年第一季度报告披露提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳兆日科技股份有限公司 2015年第一季度报告已于 2015年 4月 24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
深圳兆日科技股份有限公司董事会2015年4月24日
杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）等有关规定，作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司报告期内下列事项进行了认真的调查和核查，现就公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司对外担保情况和关联方资金占用的独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等的规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：
报告期内，公司经董事会审计通过，对全资子公司浙江中泰深冷设备有限公司的银行授信提供连带责任担保，担保额度不超过1,500万元。截止报告期末，公司实际担保余额为58.35万元。除此之外，公司无其他对外担保事项。
报告期内，公司对关联方珠海共同低碳科技股份有限公司销售商品形成 9.20万元应收账款外，不存在其他股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
二、对公司 2017年度利润分配预案的独立意见
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，公司2017年合并归属于母公司的净利润60,203,541.69元，其中母公司实现的净利润为60,532,593.26元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,053,259.33元，2017年度公司可供分配利润为54,479,333.93元，加以前年度未分配利润 273,089,515.94元，减本期分配利润14,685,720.00元，截止2017年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润312,883,129.87。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现拟定如下利润分配预案：以 2017年底的总股本249,172,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利 49,834,400.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为，公司 2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，符合公司股东的利益，符合发展的需要，不存在损害投资
者利益的情况。
三、关于公司 2017年度内部控制自我评价报告的独立意见
公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度,内部控制符合公司现阶段的发展需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并能够得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司董事及高级管理人员 2017年度薪酬事项的独立意见
公司董事、监事2018年的薪酬在2017年的基础上保持不变，公司高级管理人员2018年度的实际薪酬与其绩效考核结果相关，在 2017年薪酬基础上，实际薪酬参考其 2018年业绩考核结果进行浮动。
我们认为，公司制定的董事及高级管理人员的薪酬议案与公司整体薪酬机制保持一致，有利于保证公司经营目标的达成。
五、关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的意见
我们审阅了《杭州中泰深冷技术股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并询问公司相关业务人员、内部审计工作人员和高级管理人员后，一致认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按规定程序有计划地稳步推进。公司关于《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。因此，我们同意《关于公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
六、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案：
我们审阅了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展；公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，不会影响募集资金投资项目的正常进度，不会影响公司主
营业务的正常发展；公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用
效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形；我们同意公司使用不超过13,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
七、关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的独立意见
公司限制性股票激励计划原授予的激励对象朱红芳、夏寒剑二人已离职已不符合激励条件，公司本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第9号-股权激励（限制性股票）实施、授予与调整》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同意公司回购注销上述已离职激励对象已获授尚未解锁的25,000股限制性股票。
八、关于变更营业范围并修订公司章程的独立意见
我们审阅了《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》，认为本议案的相关条款符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，符合公司经营发展的需求，有利于公司更好的开展日常经营活动。我们一致同意变更营业范围并修改公司章程，同意将《关于变更营业范围并修订<公司章程>的议案》提交公司2017年年度股东大会审议。
九、关于会计政策变更的独立意见
我们审阅了《关于会计政策变更的议案》，认为公司根据财政部相关文件的要求对公司会计政策变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策的变更。
（以下无正文）
（此页无正文，为《杭州中泰深冷技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》的签字页）
独立董事签字：
陈光明：_______________
田园园：_______________
黄加宁：_______________
青岛金王应用化学股份有限公司独立董事
关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见
一、关于全资子公司对外投资的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司全资子公司对外投资事项发表如下意见：
1、程序性。公司于 2016年 7月 12日召开了第六届董事会第四次（临时）会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。董事会审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次交易在董事会审核范围内无需提交股东大会审议。
2、本次交易是在交易各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定；本次对外投资体现了公开、公平、公正的原则，不存在侵害公司利益的情形。
3、公司在稳固主业的前提下，向化妆品领域拓展，打造品牌运营、线上线下渠道、产品研发及生产的完整日化产业链符合公司发展战略，本次交易为公司进一步实施品牌战略打下良好的渠道基础，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。
二、关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见
公司本次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。公司预先以自有资金投入募集资金项目的行为符合公司发展的需要。同意公司使用募集资金290万元置换预先已投入募投项目的自有资金。
（以下无正文）
独立董事：
王竹泉 王蕊 徐胜锐
证券代码：002240 证券简称：威华股份 公告编号：2016-087广东威华股份有限公司
关于子公司处置名下房产暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、关联交易概述
2016年4月25日，广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于子公司处置名下房产的议案》，公司董事会同意授权经营管理层根据广东均正房地产与土地估价有限公司出具的粤均正评字[2016]RG040054号《房地产估价报告》中的市场价值并结合当地房地产市场情况出售子公司清远市威利邦木业有限公司和台山市威利邦木业有限公司（以下简称“台山威利邦”或“卖方”）分别拥有的位于广州市番禺区南村镇锦绣路 138号 9栋的相关房产，具体情况详见公司已披露的 2016-048号公告。
日前，台山威利邦与刘艳梅女士签署了附生效条件的《房屋买卖合同》，台山威利邦拟将其名下的2套房产转让给刘艳梅女士。刘艳梅女士在过去十二个月内曾担任公司董事及高级管理人员，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，刘艳梅女士为公司的关联人，本次交易构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不需要提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
姓名：刘艳梅
身份证号码：65310119740109****
刘艳梅女士在过去十二个月内曾担任公司董事及高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，刘艳梅女士为公司的关联人。
三、关联交易标的基本情况
交易标的为台山威利邦名下的位于番禺区南村镇锦绣路138号9栋的2套房产，具体如下：
（单位：万元，截止2016年6月30日）
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|房号|产权证号|面积(平方米)|账面原值|账面净值|交易价格|
|1101|粤房地权证穗字第0220011699号|92.11|116.65|91.39|370|
|1102|粤房地权证穗字第0220011700号|89.03|116.32|91.13||
|合计||181.14|232.97|182.52|370|

上述房产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、查封、冻结等司法措施等情况。
四、交易的定价政策及定价依据
根据广东均正房地产与土地估价有限公司出具的粤均正评字[2016] RG040054号《房地产估价报告》，上述 2套房产在以 2016年 3月 10日为价值时点时的市场价值为 356.90万元。经交易双方协商，确定上述房产交易价格合计为370万元。
五、交易协议的主要内容
买方：刘艳梅
卖方：台山市威利邦木业有限公司
1、交易标的和交易价格
交易标的为广州市番禺区南村镇锦绣路 138号 9栋1101、1102号房，交易价格经双方协商确定为370万元。
2、付款方式和期限
（1）双方正式签署合同及卖方履行完毕必要的审批程序后 3个工作日内，买方将第一期款项185万元支付给卖方。
（2）在双方缴纳完相关税费后，双方共同向房管部门办理房产过户的递件手续（取得回执）的当天，买方应将第二期款项111万元支付给卖方。
（3）在本次交易的该物业过户手续完成后（买方取得新的房产证），买方应在3个工作日内将第三期款项74万元支付给卖方。
3、合同生效条件
合同自双方签字盖章并经广东威华股份有限公司董事会审议通过后生效。
六、交易目的和对上市公司的影响
刘艳梅女士购买台山威利邦名下房产是为了个人需要，上述房产以市场评估价格为基础，经交易双方协商确定，遵循了市场定价的原则，交易价格公允，不在损害公司及股东利益的情形。
出售上述房产有利于盘活资产，增加现金流。扣除各项税费成本后，预计上述 2套房产的出售将增加公司 2016年度税前利润 140万元左右，对公司当期损益具有积极影响。
七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，年初至披露日公司与刘艳梅女士不存在其他关联交易。
八、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，并出具了独立意见，认为：刘艳梅女士在过去十二个月内曾担任公司董事及高级管理人员，公司子公司台山市威利邦木业有限公司向其转让房产构成关联交易。本次关联交易遵循了市场定价的原则，交易价格公允，符合公司及全体股东利益，未发现损害其他中小股东利益的情形。
《独立董事关于子公司处置名下房产暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于子公司处置名下房产暨关联交易的独立意见》于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、备查文件
1、《第五届董事会第二十八次（临时）会议决议》
2、《房屋买卖合同》
3、《独立董事关于子公司处置名下房产暨关联交易的事前认可意见》和《独立董事关于子公司处置名下房产暨关联交易的独立意见》
广东威华股份有限公司董事会
二○一六年七月十八日
证券代码：002122 证券简称：天马股份 公告编号：2014-015
天马轴承集团股份有限公司
重大事项停盘公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天马轴承集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，为保证信息披露的公平、及时、完整、真实，避免公司股价出现异常波动，维护广大投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年4月24日开市起停牌，待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并复牌。
特此公告。
天马轴承集团股份有限公司
董事会
二零一四年四月二十三日
关于全资孙公司完成注销登记的公告证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-021
摩登大道时尚集团股份有限公司
关于全资孙公司完成注销登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司广州摩登商院时尚艺术管理有限公司（以下简称“摩登商院”）收到工商行政管理局《企业核准注销登记通知书》，准予摩登商院注销登记。现公告如下：
一、摩登商院基本情况
名称：广州摩登商院时尚艺术管理有限公司
企业法人统一社会信用代码：91440101MA59BHU280
住所：广州市天河区黄埔大道西638号1301房
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：翁武强
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2016年1月20日
经营范围：商务服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
根据清算审计报告，截止到2016年11月30日，摩登商院资产总额9,038.92元，负债总额13,000元，净资产-3,961.08元。
二、注销摩登商院的原因
摩登商院自成立以来尚未开展业务，摩登商院之股东会决定解散该公司有利于降低管理成本，提升管理效率。
三、注销摩登商院对公司的影响
关于全资孙公司完成注销登记的公告由于摩登商院未开展任何相关业务，本次清算注销后，摩登商院不再纳入合并财务报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。
特此公告。
摩登大道时尚集团股份有限公司董事会2017年3月10日
关于万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
湖南启元律师事务所
关于万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的法律意见书
致：万福生科（湖南）农业开发股份有限公司
湖南启元律师事务所接受万福生科（湖南）农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本律师出席了公司2014年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《万福生科（湖南）农业开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
本律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本律师的文件的正本以及经本律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。
为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料：
1、刊登在2014年7月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第一届董事会第三十八次会议决议公告（以下简称“《董事会决议》”）及刊登在 2014年 7月 31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的关于召开公司 2014年第一次临时股东大会的通知公告（以下简称“《股东大会通知》”）；
2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》第五条的有关规定，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1.根据《股东大会通知》，公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公
告方式作出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2.根据《股东大会通知》，公司有关本次股东大会的通知的主要内容有：会议召集人、会议日期、会议地点、会议审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。
3.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会现场会议于2014年8月18日（星期一）上午9：30在湖南省常德市桃源县陬市镇桂花路1号万福生科（湖南）农业开发股份有限公司会议室如期召开。本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2014年 8月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年8月17日下午15:00至2014年8月18日下午15:00期间。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会股东及代理人、召集人资格
(一)出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截止至2014年8月11日15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共【 6】名，代表股份数【 54,847,398】股，占公司股份总数的【 40.93】%。经核查，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加本次股东大会网络投票的股东共【 11】人，代表股份数【 84,700】股，占公司总股份数的【 0.06】%。
综上，现场参加及通过网络投票出席本次股东大会表决的股东及股东代表合计共【 17】人，代表股份数【 54,932,098】股，占公司股份总数的【 40.99】%。
其中：持有公司5%以上股份的股东及股东代表为【 1】名，其代表股份数
【 40,190,000】股，占公司股份总数的【 29.99】%；单独或合计持有公司股
份低于5%（不含）股份的股东及股东代表（以下简称“中小投资者”）为【 16】名，中小投资者合计代表股份数【 14,742,098】股，占公司股份总数的【 11】%。
(二)出席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的还有公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他相关人员。
(三)本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
综上，本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
根据本所律师的核查，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了列入《股东大会通知》的议案，并对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票，具体表决结果如下：
1．关于终止募投项目的议案
表决结果：同意【 54,907,898】股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的【 99.956】%；
反对【 12,900】股，占出席会议所有股东所持有效表决权的【 0.023】%；弃权【 11,300】股，占出席会议所有股东所持有效表决权的【 0.021】%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意【 14,717,898】股；反对【 12,900】股；弃权【 11,300】股。
2．关于设立子公司的议案
表决结果：同意【 54,907,898】股，占出席会议所有股东（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有股东，下同）所持有效表决权的【 99.956】%；
反对【 22,900】股，占出席会议所有股东所持有效表决权的【 0.042】%；弃权【 1,300】股，占出席会议所有股东所持有效表决权的【 0.002】%。
其中，出席会议的所有中小投资者（包括现场参加和通过网络投票方式出席的所有中小投资者，下同）表决结果为：同意【 14,717,898】股；反对【 22,900】股；弃权【 1,300】股。
经本所律师见证，本次股东大会选举的代表对现场投票进行了监票和计票，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，同时本次股东大会对出席会议的所有中小投资者的投票进行了单独计票，本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2014年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书仅用于为公司 2014年第一次临时股东大会见证之目的。本律师同意将本法律意见书作为公司 2014年第一次临时股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本法律意见书一式两份，公司和本所各留存一份。
（以下无正文）
股票简称：国信证券 证券代码：002736 编号：2015-135国信证券股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月23日发出第三届董事会第二十六次会议书面通知。会议于2015年12月29日在公司25楼会议室以现场和电话相结合的方式召开。应出席董事9名，实际出席董事9名，其中范鸣春董事委托王勇健董事代为出席并表决，部分监事及高级管理人员列席了会议。何如董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《公司2015年第四季度风险管理报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《公司2015年流动性风险管理报告》。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《关于公司2015年度有关薪酬事项的议案》。
议案表决情况：在何如董事回避表决的情况下，其余八名董事表决结果为八票赞成、零票反对、零票弃权。
《关于2014年度公司高级管理人员薪酬的补充公告》与本决议同日在指定媒体公告。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会 2015年12月31日
证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2018-079债券代码：128019 债券简称：久立转2
浙江久立特材科技股份有限公司
控股股东部分股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东久立集团股份有限公司（以下简称“久立集团”）函告，获悉久立集团所持有本公司的部分股份办理了质押的登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质权人|本次质押占总股本比例|用途|
|久立集团|是|15,600,000|2018年12月5日|中信银行股份有限公司湖州分行|1.85%|生产经营|

二、股东股份累计被质押的情况
截至本公告披露日，久立集团直接持有本公司无限售条件流通股318,512,086股，占本公司总股本的37.85%；通过股票收益互换持有本公司无限售条件流通股3,542,802股，占本公司总股本的0.42%。本次质押15,600,000股，质押部分占本公司总股本的1.85%；累计质押273,512,086股，质押部分占本公司总股本的32.50%。
三、备查文件
1、股份质押登记证明。
特此公告。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
证券代码：300192 证券简称：科斯伍德 公告编号：2015-072苏州科斯伍德油墨股份有限公司
关于股东持股达到5%的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月10
日收到公司股东广东新价值投资有限公司（以下简称“新价值”）的出具的《简
式权益变动报告书(补充更正)》,由于新价值工作人员的失误,将“信息披露
义务人管理的阳光举牌1号证券投资基金、卓泰阳光举牌1号证券投资基金、
阳光举牌2号证券投资基金、阳光举牌3号证券投资基金、粤财信托•新价值
证券投资集合资金信托计划、粤财信托•新价值2期证券投资集合资金信托计
划、粤财信托•新价值3期证券投资集合资金信托计划和兴业信托•新价值15
期证券投资集合资金信托计划累计买入上市公司科斯伍德股份13,310,570
股，占上市公司总股本5.48%。”写成了“信息披露义务人管理的阳光举牌1
号证券投资基金、卓泰阳光举牌1号证券投资基金、阳光举牌2号证券投资基
金、阳光举牌3号证券投资基金、累计买入上市公司科斯伍德股份13,310,570
股，占上市公司总股本5.48%。”
因此，公司对2015年11月9日发布的《关于股东持股达到5%的提示性公告》
进行了相应的补充更正，更正后的公告全文如下:
1.本次权益变动属于增持，未触及要约收购；
2.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2015年11月9日，苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）
收到股东广东新价值投资有限公司（以下简称“新价值”）出具的《简式权益
变动报告书》，告知其通过“阳光举牌1号证券投资基金”、“卓泰阳光举牌1
号证券投资基金”、“阳光举牌2号证券投资基金”、“阳光举牌3号证券投
资基金”、“粤财信托•新价值证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托•
新价值2期证券投资集合资金信托计划”、“粤财信托•新价值3期证券投资
集合资金信托计划”和“兴业信托•新价值15期证券投资集合资金信托计划”
累计买入本公司股票已达到5%以上。具体增持情况如下：
一、本次增持情况
1.增持人：广东新价值投资有限公司
2.增持目的：投资需求
3.增持方式：证券交易系统集中竞价交易
4.本次权益变动情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|股东名称|增持方式|增持时间|增持股数|比例|
|新价值|集中竞价|2015年11月5日|1,244,927|0.51%|
|合计|||1,244,927|0.51%|

5.本次权益变动前后持股情况
|||||||
|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|股份性质|增持前持有股份数量及持股比例||增持后持有股份数量及持股比例||
|||持股数|比例|持股数|比例|
|新价值|无限售流通股|12,065,643|4.97%|13,310,570|5.48%|

二、其他相关说明
1.本次新价值的增持行为不会导致本公司的股权分布不具备上市条件，
不违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法
规、业务规则的规定。
2．本次增持后，新价值持有本公司股份13,310,570股，占总股本的5.48%，
属于本公司持股5%以上股东。
3．根据有关规定，新价值出具了《简式权益变动报告书》，全文发于2015
年11月9日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4．本公司将继续关注新价值对本公司股份的增持情况，依法履行信息披
露义务。
三、备查文件
新价值《简式权益变动报告书》
特此公告。
苏州科斯伍德油墨股份有限公司
董事会
二〇一五年十一月十日
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-065天海融合防务装备技术股份有限公司
关于公司部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月5日接到公司董事顾建国先生、监事会主席刘新友先生的通知，上述人员及其配偶于 2017年 6月 2日通过二级市场合计增持了20,000股公司股份。
一、增持目的
基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，特使用自有资金增持公司的股票，以下人员在本次增持前6个月内未减持公司股份。
二、本次增持股票情况
||||||
|-|-|-|-|-|
|姓名/名称|职务/亲属关系|增持前持股数（股）|本次增持股数(股)|增持后持股数（股）|
|李正芳|董事顾建国配偶|--|10,000|--|
|刘新友|监事会主席|0|10,000|10,000|

上述股东同时承诺，自增持之日起六个月内不减持其所持有的天海防务股票。
三、后续增持计划
基于对公司目前价值的判断及未来发展的信心，本着共同促进资本市场平稳健康发展的社会责任，在符合有关法律、法规及相关制度的规定条件下，符合增持条件的股东和其他董、监、高不排除在未来三个月内（自本次增持之日算起）在合适的价格区间继续通过证券交易所交易系统增持公司股份。
四、其他事项
1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规及
证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2017-065相关制度的规定。
2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、增持人严格遵守有关规定，在法定期限内不减持其所持有的公司股份。
4、公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，持续关注股东增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司董事会二〇一七年六月五日
开源证券股份有限公司
关于
广东星徽精密制造股份有限公司
终止重大资产重组事项
之
独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
开源证券股份有限公司
签署日期：二〇一七年九月
声明
开源证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受委托，担任广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“星徽精密”、“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”或“本次交易”）的独立财务顾问。
本独立财务顾问依照《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘第22号-上市公司停复牌业务》等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，对星徽精密终止本次重大资产重组事项出具核查意见。
1、本独立财务顾问对星徽精密终止本次重大资产重组事项出具核查意见的依据是星徽精密及交易对方在本次交易中提供的相关文件和材料。本独立财务顾问所表达的意见基于下述假设前提之上：国家现行法律、法规无重大变化；相关各方提供文件资料真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本独立财务顾问提请投资者注意，本独立财务顾问的职责范围并不包括应由星徽精密董事会负责的对本次重大资产重组事项在商业上的可行性评论，不构成对星徽精密的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
3、本独立财务顾问提请广大投资者认真阅读星徽精密董事会发布的关于终止重大资产重组的公告。
本独立财务顾问受星徽精密委托，担任本次重大资产重组的独立财务顾问，按照相关规定就上市公司终止本次重大资产重组的相关事宜进行了审慎核查，出具核查意见如下：
一、本次重大资产重组主要历程
上市公司因筹划重大事项，根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：星徽精密，证券代码：300464）自2017年8月7日（星期一）9时30分起（或开市起）开始停牌，公司于当日披露了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2017-104）；于2017年8月14日披露了《关于重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-106）；并于2017年8月21日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-108），初步确认本次筹划的资产收购事项已构成重大资产重组，自2017年8月21日（星期一）9时30分起（或开市时起）转入重大资产重组事项继续停牌；于2017年8月28日、2017年9月4月披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-109、2017-119）。
由于本次筹划重大资产重组涉及事项较多，经向深交所申请，公司于2017年9月6日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-120），公司股票于2017年9月7日（星期四）开市起继续停牌一个月；并于2017年9月14日、2017年9月21日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-122、2017-123）。
二、公司停牌期间的相关工作
自本次筹划收购资产事项停牌以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所相关法律法规的规定，积极推进本次重大资产重组的进程。
1、公司聘请了独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构，开展对标的资产的尽职调查，根据尽职调查结果召开中介会议对相关问题进行讨论；
公司与交易对方进行了多次磋商谈判。
2、停牌期间，公司根据本次重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务，每5个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
三、本次重大资产重组终止的原因
本次重大资产重组自启动以来，公司及有关各方均积极推进相关工作。公司相关人员对标的资产进行了考察，并聘请相关中介机构对该资产进行了较为细致的尽职调查工作，公司与相关各方就本次重大资产重组事项进行了充分沟通协商和论证，因交易双方未能就交易方案的重要条款达成一致意见，经认真听取各方
意见并充分沟通，从维护上市公司及全体股东利益的角度出发，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项并申请股票复牌。
四、本次交易终止对上市公司的影响
目前公司业务经营情况正常，因此终止本次交易事项对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成不利影响。
本次重大资产重组处于筹划阶段，公司未与交易对方签署正式收购协议，因此终止本次筹划重大资产重组后，交易各方均无需承担法律责任。
五、上市公司承诺
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第
13号：重大资产重组相关事项》等法律、法规及规范性文件的规定，公司承诺自公司股票复牌之日起1个月内，不再筹划重大资产重组事项。
六、独立财务顾问对于该事项的核查意见
经核查，本独立财务顾问认为，星徽精密本次重大资产重组事项停牌期间根据相关规定及时履行了信息披露义务，所披露的进展信息与实际开展的工作情况相符。星徽精密终止本次重大资产重组的原因具有合理性，未违反相关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于广东星徽精密制造股份有限公司终止重大资产重组事项之独立财务顾问核查意见》之签章页）
开源证券股份有限公司2017年9月日
证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2019-088
北京蓝色光标数据科技股份有限公司
第四届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于 2019年 8月 22日 15点在公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长赵文权先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，以通讯和现场表决方式，通过如下决议：（一）审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于 2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露平台上巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-090）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议；
2、第四届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会2019年8月22日
证券代码:002723 证券简称：金莱特 公告编码：2018-085广东金莱特电器股份有限公司
关于重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票代码：002723，股票简称：金莱特）自2018年6月15日上午开市起停牌。公司分别于2018年6月15日、2018年6月25日、2018年7月2日、2018年7月9日、2018年7月13日、2018
年7月20日、2018年7月27日、2018年8月3日、2018年8月10日、2018年8月13日、2018年8月20日、2018年8月27日、2018年9月3日、2018年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》及《证券时报》刊登了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2018-049）、《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2018-050、2018－051、2018-052、2018-059、2018－061、2018－063、2018－064、2018-068、2018-074、2018-075、2018－076）和《关于重大资产重组延期复牌公告》（公告编号：2018-053）、《关于重大资产重组停牌期满继续停牌公告》（公告编号：2018－065）。
公司于2018年9月13日发布了《关于重大资产重组停牌期间变更重组标的暨股票复牌继续推进的公告》（公告编号：2018-078），经慎重考虑,公司于2018年9月12日与中建城开环境建设股份有限公司（以下简称“中建城开”）的控股股东、实际控制人姜旭签署了《重大资产重组意向协议》，变更中建城开100%股权为本次重组标的，并向深圳证券交易所申请股票于2018年9月13日（周四）开市起复牌，继续推进本次重大资产重组事项。公司于2018年9月28日发布了《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-084）。
截至本公告日，公司与相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组的各项工作，并严格履行信息披
露义务。公司会同本次重组相关各方进一步完善重组方案，确定交易细节；各中介机构持续开展项目工作。其中独立财务顾问与各交易相关各方保持密切沟通，持续推动现场项目工作，设计、论证交易方案细节，撰写交易报告书等相关申报文件；律师机构起草法律意见书以及相关各方需要出具的说明、承诺等文件；审计机构对标的公司进行审计工作；评估机构对标的公司各项资产进行核查，编写评估报告。公司聘请的独立财务顾问、审计、评估、律师等中介机构对标的资产的尽职调查、审计、评估等工作正在积极推动中。为保证信息披露公平性，保护广大投资者的利益，公司将根据重大资产重组事项的进展情况及时履行信息披露义务，并将每10个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司相关信息均以在上述指定媒体披露的公告为准，公司本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会2018年10月19日
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2017-035佛山市金银河智能装备股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于 2017年 7月 22日下午 14:00以现场投票方式在公司会议室召开。会议通知已于 2017年 7月 17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应到董事 9名，实际现场参加董事 9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：
一、审议通过《关于投资<锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目>的议案》
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资《佛山市金银河智能装备股份有限公司锂离子电池自动化生产线及单体设备扩建项目》（以下简称“扩建项目”）。公司现已取得位于佛山市三水区云东海街道宝月村委会樟山村“后岗、大朗涡”（土名）地块二的国有建设用地使用权拟实施扩建项目。扩建项目紧靠公司，交通便利，可以快速达产，能有效地缓解当前公司亟待解决的产能问题。扩建项目预计所需资金 15,568万元，公司拟以募投资金投入 8,163.44万元，其余部分拟以自有资金投入；扩建项目建设阶段分两年总投入 14,386万元，其中第一年（2017年）投入约 7,437万元。项目建成后，通过应用公司拥有自主知识产权的生产工艺和专利技术，实现年产 130台（套）各类型锂离子电池自动化生
产线及单体设备等高性能自动化生产设备，有利于拓展锂电池设备市场，增强公司的核心竞争优势。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
二、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的议案》
详细内容见公司 2017年 7月 25日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于变更部分募集资金用途暨重大投资的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
详细内容见公司 2017年 7月 25日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
公司独立董事对本项议案发表了独立意见，监事会对本项议案发表了审核意见，保荐机构对本项议案发表了核查意见。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
四、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
佛山市金银河智能装备股份有限公司基于公司发展战略及实际经营需要，公司 2017年度拟向银行申请不超过 30,000万元综合授信累计额度，
业务范围包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票等，授信期限一年，公司董事会授权董事长张启发先生（公司法定代表人）在 2017年第二次临时股东大会通过本议案之日起至 2017年年度股东大会召开之日内，代表公司与银行机构签署上述授信项下的相关法律文书。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，最终授信额度以银行实际审批的额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将视运营资金的实际需求确定。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过《关于召开 2017年第二次临时股东大会的议案》
公司将于 2017年 8月 9日下午 14:30在佛山市三水区宝云路 6号金银河二楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017年第二次临时股东大会，详细内容见公司 2017年 7月 25日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《佛山市金银河智能装备股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会通知》的公告。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
关联交易公告 共 5页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-093
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（简称：中实混凝土）拟向国美信达商业保理有限公司（简称：国美信达）申请以应收账款做“有追索权保理池融资”业务，保理金额不超过 15,000万元，年费用12%，期限壹年，双方约定可以提前偿还，按实际使用期限支付利息。
相关《有追索权保理池融资额度合同》尚未签署。
本次交易对方国美信达系本公司第一大股东国美控股集团有限公司控制的公司，根据《深交所上市规则》10.1.3（二）之规定，本次交易对方为本公司关联法人，该交易构成关联交易。
根据《深交所上市规则》10.2.7、10.2.8之规定，对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。上述融资事项已经公司全体独立董事事先审核通过。
根据香港上市公司中国星文化产业集团有限公司（股份代号：HK8172，以下简称：中国星文化）2014年 12月 19日披露的公告：中国星文化宣布以每股 0.2元，向稼轩集团、VisionPath、高振顺及瑞东环球配发 13.79亿股新股,及 13.79亿股带有换股权的优先股，4名投资者承配新股后，将合共持有该公司60%股权，其中稼轩集团持有42%中国星文化股权。若优先股转换后，持股比例将进一步增至75%，其中稼轩集团持有52.5%。稼轩集团分别由本公司实际控制人黄光裕先生与本公司股东余江县粤文资产管理有限公司（原公司
关联交易公告 共 5页
股东广东粤文投资有限公司分拆，其所持本公司股份于 2015年 8月过户至余江县粤文资产管理有限公司）实际控制人许钟民夫人马青女士最终拥有55%及45%，由此国美控股集团有限公司与余江县粤文资产管理有限公司构成一致行动人。
根据《深交所上市规则》10.2.1之规定，本议案表决时，国美控股派出董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔为关联董事以及余江县粤文资产管理有限公司派出董事翟姗姗女士已经回避表决，也未曾代理其他董事行使表决权。全体非关联董事均出席本次董事会会议，全体非关联董事均表决同意此议案。
鉴于此项交易属于公司与同一控制人下关联法人的关联交易，且上市公司同时为中实混凝土提供连带担保责任，作为同一笔交易，董事会决定将关联交易事项与对外担保事项一并提交股东大会审议。股东大会审议时，国美控股及余江县粤文资产管理有限公司作为关联股东应回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、名称：国美信达商业保理有限公司
企业性质：有限责任公司（法人独资）
注册地：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D座二层 202-71室
办公地点：天津经济技术开发区新城西路 52号滨海金融街 6号楼 201-8单元
法定代表人：黄秀虹
注册资本：5,000万元人民币
税务登记号：120115341060239
注册号：120116000384323
关联交易公告 共 5页
成立日期：2015年 7月 21日
主营业务：以国美电器上游供应商为主要客户群，提供应收账款保理业务并提供管理与催收服务。
主要股东：国美金控投资有限公司（100%）
实际控制人：黄光裕
2．国美信达成立于 2015年 7月 21日，截止 2015年 9月 30日，该公司营业收入0元、净利润51,159.95元，净资产50,051,159.95元。
3．国美信达是国美控股集团有限公司全资子公司国美金控投资有限公司之全资子公司。国美控股集团有限公司是本公司第一大股东。
三、关联交易标的基本情况
本公司之控股子公司北京中实混凝土有限责任公司拟向国美信达商业保理有限公司申请以应收账款做“有追索权保理池融资业务”，保理金额不超过 15,000万元，年费用12%，期限壹年。双方约定可以提前偿还，按实际使用期限支付利息。
四、交易的定价政策及定价依据
与线下保理业务市场利率趋同，双方协商确定。
五、交易协议的主要内容
甲方：北京中实混凝土有限责任公司
乙方：国美信达商业保理有限公司
甲方与债务人已经或/及即将订立商务合同并形成商务合同项下的应收账款，甲方愿按本合同的规定将相应的应收账款转让给乙方；
乙方同意以本合同的条款与条件为前提，在一定额度和期限内为甲方提供针对债务人的有追索权保理池融资、应收账款管理、发票处理、信用调查与额度核定等相关保理服务。
关联交易公告 共 5页
1、保理池融资总额度：人民币 150,000,000.00元；
2、融资利息及时限：年费用12%，期限壹年，双方约定可以提前偿还，按实际使用期限支付利息。
相关《有追索权保理池融资额度合同》尚未签署。
六、本次关联交易不涉及其他安排
七、交易目的和对上市公司的影响
通过本次交易，中实混凝土获得的资金将用于补充流动资金，缓解资金压力。
八、2015年年初至 2015年 10月 31日与该关联人累计发生的关联交易总金额为：37,875.04万元。
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|关联方名称|关联方关系说明|关联交易类别|关联交易金额（万元）|
|国美控股集团有限公司|本公司控股股东|借款本金|35,600.00|
|国美控股集团有限公司|本公司控股股东|借款利息|1,696.60|
|国美电器有限公司|同一最终控制方|租赁房产|550.97|
|稼轩投资有限公司|同一最终控制方|租赁房产|11.12|
|北京稼轩博盛文化娱乐有限公司|同一最终控制方|租赁房产|16.35|
|小 计|||37,875.04|

九、独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事对该议案涉及的相关材料进行认真审阅后，出具事前认可意见：同意将该“有追索权保理池融资”事项提交公司第五届董事会 2015年度第十六次临时会议进行审议。
独立董事意见：
董事会审议本次融资事项时，关联董事侯占军、黄秀虹、邹晓春、陈萍、张晔以及余江县粤文资产管理有限公司派出董事翟姗姗均已回避表决，审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次融资事项有利于子公司补充项目投入和流动资金，符合全体股东
利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
关联交易公告 共 5页
十、备查文件
1、独立董事事前认可意见及独立意见；
2、《有追索权保理池融资额度合同》（拟签署）；
3、国美信达营业执照复印件；
4、国美信达截至 2015年 9月 30日财务报表；
5、国美信达情况介绍。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二 O一五年十一月十二日
证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2015-037号杭州海康威视数字技术股份有限公司
重大事项停牌进展公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：公司股票(股票代码：002415，股票简称：海康威视)自2015年 7月 16日开市起继续停牌。
杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称“公司”或“海康威视”）因筹划及报批“核心员工跟投创新业务平台”相关重大事项，向深圳证券交易所申请自2015年7月9日开市起停牌。停牌公告详见2015年7月9日披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2015-035）。
公司已将相关方案上报控股股东、实际控制人等上级部门，目前该事项处于审批阶段，仍存在不确定性。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：海康威视，证券代码：002415）自2015年7月16日（星期四）开市起继续停牌。待有关事项确定后，公司将刊登相关公告并申请公司股票复牌。停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照规定履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司董事会