Duxiaoman-DI/FinCorpus huggingface dataset:
股票代码:000401 股票简称:冀东水泥 公告编号:2016-096
债券代码:112113 债券简称:12冀东01
债券代码:112114 债券简称:12冀东02
债券代码:112115 债券简称:12冀东03
唐山冀东水泥股份有限公司 2012年公司债券
2016年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
唐山冀东水泥股份有限公司 2012年公司债券（以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日为2016年10月14日，凡在 2016年10月 14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2016年10月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“发行人”或者“本公司”）2012年公司债券将于 2016年 10月 17日支付自 2015年 10月 15日至 2016年 10月 14日期间的利息。根据《唐山冀东水泥股份有限公司公开发行 2012年公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1.债券名称：唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券。
2.债券简称及代码：12冀东01（112113）、12冀东02（112114）、12冀东03（112115）。
3.发行人：唐山冀东水泥股份有限公司。
4.发行规模：人民币20.5亿元。
5.债券期限：本期债券分三个品种。品种一为5年期固定利率品种，发行规模为8亿元；品种二为7年期固定利率品种，发行规模为4.5亿元；品种三为10年
期固定利率品种，发行规模为8亿元。
6.债券利率：本期债券 5年期品种的票面利率为5.65%，7年期品种的票面利率为5.90%，10年期品种的票面利率为6.00%。
7.债券形式：实名制记账式公司债券。
8.起息日：2012年10月15日。
9.付息日：
5年期品种：2013年至 2017年每年的 10月 15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
7年期品种：2013年至 2019年每年的 10月 15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10年期品种：2013年至2022年每年的10月15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。
10.信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA+级，本期债券的信用等级为AA+级。
11.担保情况:冀东发展集团有限责任公司为本期债券承担保证方式为不可撤销的连带责任保证担保。
12.保荐人、债券受托管理人：平安证券有限责任公司。
13.主承销商：平安证券有限责任公司。
14.上市时间和地点：本期债券于2012年12月11日在深圳证券交易所上市交易。
15.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。
二、本期债券付息方案
按照《唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，唐山冀东水泥股份有限公司2012年公司债券5年期品种“12冀东01”票面利率为5.65%，7年期品种“12冀东02”票面利率为5.90%，10年期品种“12冀东03”票面利率为6.00%。
每1手“12冀东01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币56.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利
息为人民币 45.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币50.85元。
每1手“12冀东02”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币59.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 47.20元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币53.10元。
每1手“12冀东03”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币60.00元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000元）派发利息为人民币 48.00元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币54.00元。
三、本期债券付息债权登记日、付息日
1.本次付息债权登记日：2016年10月14日
2.本次除息日：2016年10月17日
3.本次付息日：2016年10月17日
四、本期债券付息对象
本次付息对象为截止 2016年 10月 14日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。2016年 10月 14日（含）前买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2016年 10月 14日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。
五、本期债券付息方法
1.本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。
兑付机构领取债券利息。
六、关于债券利息所得税的说明
1.个人缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件规定，本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税，征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得
税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）等规定，本期债券非居民企业（包括QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本公司负责代扣代缴。
3.其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。
七、本期债券付息的相关机构
1.发行人
名称：唐山冀东水泥股份有限公司
法定代表人：张增光
住所：唐山市丰润区林荫路
联系人：张金芳、姚兆峰
联系电话：0315-3083315
传真：0315-3083315
2.保荐人（主承销商）、联合主承销商、债券受托管理人
名称：平安证券有限责任公司
法定代表人：谢永林
住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
联系人：张彩虹
联系电话：010-66299572
传真：010-66299589
3.托管人
名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
地址：广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层
联系人：赖兴文
联系电话：0755-25938081
特此公告
唐山冀东水泥股份有限公司董事会二〇一六年十月十日
珠海汇金科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，我们作为珠海汇金科技股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，现就公司拟向彭澎、肖毅等14名交易对方发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司（简称“尚通科技”）100.00%股权，同时向不超过5名特定投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”）之事宜发表事前认可意见如下：
我们认真审议了本次交易的方案、公司拟与交易对方签署的《珠海汇金科技股份有限公司购买彭澎等持有的江西尚通科技发展股份有限公司股份之协议书》以及拟提交董事会审议的本次交易的所有相关资料，基于独立判断的立场，我们认为：
1、本次交易符合相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的有关监管规定。本次交易方案及签订的相关协议，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，在获得公司董事会、股东大会的审议通过和中国证监会的核准后即可实施。
2、本次交易将有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和后续发展能力，提升公司的盈利水平，增强公司的抗风险能力和可持续发展的能力，符合公司及全体股东的利益。
3、标的资产价格暂定为 59,400万元，鉴于本次交易标的资产的审计评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格将在评估报告出具后，以评估机构对标的资产进行评估的结果为依据，由各方协商并签署补充协议确定。本次交易标的资产定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。
所履行的程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。
基于上述，我们同意将本次交易的方案及与本次交易有关的其他议案提交公司董事会审议。
（以下无正文）
||
|-|
|（此页无正文，为《珠海汇金科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份、|
|可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意|
|见》之签字页）|
|独立董事签字：|

于风政 杨大贺 田联房
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|-|
|2019年4 月19日|
2017年度业绩快报证券代码：002841 证券简称：视源股份 2018-003
广州视源电子科技股份有限公司
2017年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2017年度主要财务数据和指标
单位：万元
||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|
|||||||增减变动幅度|
|项目||本报告期||上年同期|||
|||||||（％）|
|营业总收入|1,087,050.54||823,794.16||31.96||
|营业利润|78,353.24||82,302.24||-4.80||
|利润总额|79,433.72||84,908.28||-6.45||
|归属于上市公司股东的|70,642.05||74,195.62||-4.79||
|净利润|||||||
|基本每股收益（元）|1.76||2.04||-13.73||
|加权平均净资产收益率|32.16%||74.94%||-42.78||
|||||||增减变动幅度|
|||本报告期末||本报告期初|||
|||||||（％）|
|总 资 产|494,520.25||285,982.49||72.92||
|归属于上市公司股东的|250,706.10||124,493.55||101.38||
|所有者权益|||||||
|股 本|40,631.25||36,300.00||11.93||
|归属于上市公司股东的|6.17||3.43||79.88||
|每股净资产（元）|||||||

2017年度业绩快报注：以上数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司实现营业收入约为1,087,050.54万元，同比增长31.96%，主要原因为公司交互智能平板业务保持较快增长所致。公司在报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约为70,642.05万元，同比下降4.79%；基本每股收益约为1.76元，同比下降13.73%；加权平均净资产收益率约为32.16%，同比下降了42.78个百分点。影响上述指标的主要因素一是报告期内人民币汇率走势较上年大幅反转，外汇套期保值公允价值变动对公司利润表产生负面影响；二是报告期内受主要原材料价格持续上涨等因素影响，毛利率有所下降；三是新业务投入加大。
（二）财务状况说明
报告期末，公司总资产约为494,520.25万元，同比增长72.92%；归属于上市公司股东的所有者权益约为250,706.10万元，同比增长101.38%；主要原因为公司IPO募集资金到位及股权激励定向增发使货币资金增加所致。报告期末公司股本为40,631.25万股，同比增长11.93%。报告期末归属于上市公司股东的每股净资产约为6.17元，同比增长79.88%，主要原因为公司IPO募集资金到位及股权激励定向增发使货币资金和股本增加以及正常利润增长所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与已披露的2017年度业绩预计不存在差异，2017年度归属于上市公司股东的净利润在预计范围内。
公司在2017年10月30日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017年第三季度报告全文》中对2017年度经营业绩进行了预计：2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为63,066.28万元至85,324.96万元，2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-15.00%至15.00%。
四、其他说明
2017年度业绩快报本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.比较式资产负债表和利润表；
2.内部审计报告。
广州视源电子科技股份有限公司董事会2018年2月8日
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2018-010哈尔滨誉衡药业股份有限公司
关于拟发行超短期融资券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本事项已经哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议批准，尚需经公司2018年第一次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。
2、本次发行超短期融资券事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
为进一步拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，满足公司发展需要，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券，发行期限不超过270天。具体方案和授权事宜如下：一、本次发行基本方案
1、发行规模：本次拟注册发行超短期融资券规模为不超过人民币30亿元，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
2、发行期限：本次拟发行的超短期融资券可分期发行，每期不超过270天；
3、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
4、发行利率：本次超短期融资券的利率按照市场情况确定；
5、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
6、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
7、募集资金用途：包括但不限于补充公司流动资金、偿还银行贷款和其他符合规定的用途；
8、决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
相关决议在本次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。
二、本次发行超短期融资券的授权事项
为更好地把握本次超短期融资券的发行时机，合法、高效地完成本次超短期融资券的发行工作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权负责办理与本次发行有关的一切事项，包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定或修订、调整公司发行超短期融资券的具体发行方案，包括但不限于：发行额度、发行期限、发行期数、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与公司发行超短期融资券相关的一切事宜。
2、聘请主承销商，办理公司发行超短期融资券的发行申报、上市流通等相关事宜。
3、签署超短期融资券注册、发行有关的各项文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等。
4、办理超短期融资券注册、发行有关的各项手续，包括但不限于办理公司发行超短期融资券的注册登记手续、发行及交易流通等事项的有关手续。
5、在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
6、办理与本次超短期融资券发行有关的其他事宜；
7、上述授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
三、独立董事意见
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 30亿元人民币的超短期融资券事项符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务结构，满足公司发展需要，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次融资的决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。因此，我们同意该议案并同意将其提交公司股东大会审议。
四、备查文件
哈尔滨誉衡药业股份有限公司
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会二〇一八年一月二十九日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-051怀集登云汽配股份有限公司
关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行
申请贷款暨关联方担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月25日召开第四届董事会第14次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款暨关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：一、关联交易概述
1、为满足业务发展的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元，贷款期限不超过一年。贷款期内，登月气门以其名下账面原值为3,957.74万元的设备进行抵押担保。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为本次融资提供连带责任担保。该连带责任担保不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。
2、张弢、欧洪先为公司股东，同时还担任登月气门董事职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，张弢、欧洪先为公司关联方，本次担保事项构成关联交易。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、关联方一：
姓名：张弢
性别：男
国籍：中国
身份证号码：442824194302******
住所：广东省怀集县怀城镇城中永安居委会向群路******
张弢为公司股东，持有公司股份6,682,987股，占公司总股本的7.26%。同时张弢还担任登月气门董事职务。
2、关联方二：
姓名：欧洪先
性别：男
国籍：中国
身份证号码：441224196511******
住所：广东省怀集县怀城镇城东山城居委会工业大道******
欧洪先为公司股东，持有公司股份3,577,372股，占公司总股本的3.89%。
同时欧洪先还担任登月气门董事职务。
张弢、欧洪先与李盘生、罗天友、李区、黄树生、陈潮汉、莫桥彩、邓剑雄共九位一致行动人合计持有公司股份16,484,952股，占公司总股本的17.92%。
三、交易的定价政策及定价依据
为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向中国银行股份有限公司肇庆分行申请2,000万元贷款提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。
四、交易目的和对上市公司的影响
为满足业务发展的资金需求，公司股东张弢、欧洪先为登月气门向中国银行股份有限公司肇庆分行申请2,000万元贷款提供连带责任担保，且不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保。该担保系应银行要求，也体现了公司股东张弢、欧洪先对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公
司的经营业绩产生影响。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至本公告披露日，张弢向登月气门提供借款余额为5,500万元，该事项已经公司2018年年度股东大会决议审议通过。
2019年1月1日至本公告披露日，除上述事项外，公司与上述关联方无其他关联交易事项。
六、独立董事事前认可和独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》的有关规定，公司独立董事对本次关联交易事项发表意见如下：
1、事前认可意见
经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为本次融资提供连带责任担保。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，同时关联董事应回避该议案的表决。
2、独立意见
经核查，我们认为：公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）拟向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元。根据银行要求，公司股东张弢、欧洪先为本次融资提供连带责任担保。张弢、欧洪先为公司股东，且担任登月气门董事职务，本次交易构成为关联交易。本次担保事项系为满足登月气门业务发展的资金需求，符合公司实际情况。同时，张弢、欧洪先不收取任何担保费用，也无需登月气门提供任何反担保，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形。该事项已经第四届董事会第14次会议审议通过，关联董事回避表决，决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规定的要求。我们同意该事项。
七、备查文件
2、第四届监事会第9次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第14次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第14次会议相关事项的独立意见。
怀集登云汽配股份有限公司董事会二〇一九年九月二十六日
股票代码：002341 股票简称：新纶科技 公告编号：2019-085深圳市新纶科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会未出现否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议通知情况
公司于 2019年 7月 30日发出了《深圳市新纶科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，该会议通知已于2019年7月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年8月15日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年8月14日至2019年8月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年8月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年8月14日下午15:00至2019年8月15日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开的地点：深圳市南山区南海大道 3025号创意大厦 13楼公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、现场会议主持人：公司董事长侯毅先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程等有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的公司股东以及股东代表共 19名，代表公司股份累计为345,535,635股，占公司有表决权股份总数的29.9888%。
1、出席现场会议的股东及股东代表共 7名，代表股份 287,204,322股，占公司有表决权股份总数的24.9263%；
2、通过网络投票的股东和股东代表共 12人，代表股份 58,331,313股，占公司有表决权股份总数的5.0625%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
四、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意 345,517,923股，占出席会议有表决权股份总数的99.9949％；反对17,712股，占出席会议有表决权股份总数的0.0051％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意 88,010,071股，占出席会议中小股东所持股份的99.9799%；反对17,712股，占出席会议中小股东所持股份的0.0201％；
弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过了《关于增选两名非独立董事的议案》。
采用累积投票制表决方式选举罗凌先生、廖垚先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体表决情况如下：
2.01选举罗凌先生为非独立董事
表决结果：获得选举票数 342,022,425票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9833%，罗凌先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数84,514,573票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0090%。
2.02选举廖垚先生为非独立董事
表决结果：获得选举票数 342,022,425票，占出席会议有效表决权股份总数的98.9833%，廖垚先生当选公司第四届董事会非独立董事。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：获得选举票数84,514,573票，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的96.0090%。
本次增选董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
五、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会，见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
备查文件：
1、深圳市新纶科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。
深圳市新纶科技股份有限公司董事会二〇一九年八月十六日
中航工业机电系统股份有限公司独立董事
关于公司认购中航黑豹股份有限公司非公开发行股票
相关事项的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司董事会在召开第五届董事会第三十六次会议前向独立董事提供了本次董事会的相关材料。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，现就公司本次认购中航黑豹股份有限公司（以下简称“中航黑豹”）非公开发行股票的相关事项发表事前认可意见如下：
一、本次认购的方案符合《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实可行，参与本次认购有利于维护公司及全体股东的利益。
二、公司本次认购中航黑豹非公开发行股票的价格为中航黑豹第七届董事会第二十三次会议决议公告前 20个交易日的股票交易均价，定价依据符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
我们同意将与本次认购相关的议案提交公司五届董事会第三十六次会议进行审议。
独立董事：刘骏民、刘学军、张国华
2016年11月28日
股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2015035神州高铁技术股份有限公司董事会
关于重大事项停牌进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司因筹划重大事项，公司股票（股票简称：神州高铁，股票代码：000008）于 2015年 3月 12日开市起停牌，详见公司 2015年 3月 12日、3月 19日、3月 26日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大事项停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展的公告》。2015年4月 2日本公司发布《关于重大事项停牌进展的公告》，确定本次筹划的重大事项为向不超过 10名特定投资者非公开发行股票募集资金，用于向第三方购买轨道交通相关资产。
股票停牌期间，公司与标的公司及其股东就交易方案进行了深入的沟通，并聘请相关中介机构展开了审计、评估、尽职调查等工作，正在积极推进本次非公开发行股票事项。
鉴于有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2015年 4月 10日开市起继续停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。股票停牌期间，公司将按照相关规定，积极履行信息披露义务，每五个交易日发布一次进展情况公告。
公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
神州高铁技术股份有限公司董事会2015年4月10日
公司章程修正案
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》、《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》第5条、第16条、第41条、第75条、第77条、第137条、第190
条进行修订。具体修订内容如下：
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|条款|修改前|修改后|
|第五条|公司注册资本为人民币 14976万元。|公司注册资本为人民币 164,661,445元。|
|第十六条|公司股份总数为14976 万股，公司的股本结构为：人民币普通股 14976万股|公司股份总数为 164,661,445 股，公司的股本结构为：人民币普通股164,661,445股。|
|第 四十 一条|本公司召开股东大会的地点为：本公司住所或董事会决议决定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据会议审议内容需要，提供网络等其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司召开股东大会采用网络形式投票的，应当为股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的，按|本公司召开股东大会的地点为：本公司住所或董事会决议决定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据会议审议内容需要，提供网络等其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司召开股东大会采用网络形式投票的，应当为股东提供安全、经济、便捷的股东大会网络投票系统，通过股东大会网络投票系统身份验证的投资者，可以确认其合法有效的股东身份，具有合法有效的表决权。公司召开股东大会采用证券监管机构认可或要求的其他方式投票的，按|

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||照相关的业务规则确认股东身份。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过证券交易所的交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：（一）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20%的；（二）公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额 30%的；（三）股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司的债务；（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。|照相关的业务规则确认股东身份。|
|第 七十 五条|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。|股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投|

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|||票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。|
|第 七十 七条|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。|
|第 一百 三十 七条|监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五|监事会行使下列职权：（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；（二）检查公司财务；（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（六）向股东大会提出提案；（七）依照《公司法》第一百五|

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||十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。|
|第 一百 九十条|本章程经股东大会审议通过后，自公司首次公开发行的人民币普通股股票于深圳证券交易所挂牌交易之日起生效。|本章程经股东大会审议通过后开始生效。|

厦门三维丝环保股份有限公司董事会2015年7月24日
证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-060山东龙力生物科技股份有限公司
关于对外担保的公告
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|-|
|本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。|

一、对外担保情况概述
山东绿健生物技术有限公司（以下简称“绿健生物”）因生产经营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司禹城支行办理2000万元的银行承兑汇票，公司拟为50%的差额部分（1000万元）提供期限为6个月的债务清偿连带责任保证担保。山东贺友集团有限公司（以下简称“贺友集团”）因生产经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司禹城支行申请880万元的借款，期限一年，公司拟提供连带责任保证担保。
公司拟为上述借款提供连带责任保证，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。
此担保事项已经 2016年7月15日召开的公司第三届董事会第十九次会议均以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，相关协议尚未签署。绿健生物和贺友集团已经为上述担保提供反担保。
二、被担保人基本情况
一）山东绿健生物技术有限公司
被担保人的名称：山东绿健生物技术有限公司
住所：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区
法定代表人：信成夫
注册资本：柒仟伍佰玖拾万元整
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：食品添加剂：木糖醇、麦芽糖醇（I型）、麦芽糖醇液、山梨糖醇、山梨糖醇液、乳糖醇、淀粉糖[麦芽糖]、无蔗糖糖浆、L—阿拉伯糖、木糖、有糖糖浆、月饼糖浆、异构化乳糖液（乳果糖）、异麦芽酮糖、异麦芽酮糖醇、肌醇、复配甜味剂生产、销售；食品添加剂的购销；玉米蛋白粉销售；氢气300吨/年生产（安全生产许可证，编号：（鲁）WH安许证字（2013）140124号,有效期至2016年09月19日止）；货物进出口（不含出版物进口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
绿健生物与我公司不存在关联关系。
绿健生物最近一期的财务数据如下：
单位：万元
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|-|-|
|项 目|2016 年 6 月 30 日|
|资产总额|94,657.60|
|负债总额|34,114.27|
|净 资 产|60,543.33|
|营业收入|31,308.22|
|利润总额|3,113.59|
|净 利 润|2,646.56|

（以上数据未经审计）
二）山东贺友集团有限公司
被担保人的名称：山东贺友集团有限公司
住所：山东省德州市禹城市贺友路1号
法定代表人：马久春
注册资本：4000万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：各种人造板产品、人造板二次加工装饰板、木地板、石膏类板材、建材装饰材料、胶粘剂、原辅材料、家具门窗；杂木及边角料收购；经营上述产品及相关的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、备品配件的进口业务；经营本企业的来料加工和“三来一补”业务。（以上项目均不含属危险化学品的种类，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
贺友集团与我公司不存在关联关系。
贺友集团最近一期的财务数据如下：
单位：万元
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|项 目|2016 年 6 月 30 日|
|资产总额|224,592.92|
|负债总额|127,678.06|
|净 资 产|96,914.86|
|营业收入|30,770.72|
|利润总额|587.16|
|净 利 润|587.16|

（以上数据未经审计）
三、董事会意见
全体董事认为绿健生物和贺友集团资信状况、资产结构、营运能力、
偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，两家公
司均已经提供反担保，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为绿健生物和贺友集团上述融资提供连带责任保证。
四、独立董事意见
公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生发表独立意见如下：本次担保后，公司对外担保总额为人民币 5380万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
综上，我们同意公司为绿健生物办理2000万元的银行承兑汇票50%的差额部分（1000万元）提供期限为6个月的债务清偿连带责任保证担保；同意公司为贺友集团880万元期限一年的银行借款提供连带责任保证担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对外担保总额为5380万元，为绿健生物担保2500万元、为四平绿健生物技术有限公司担保2000万元、为贺友集团担保880万元，占公司最近一期净资产的2.83%，公司无逾期对外担保。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会二〇一六年七月十五日
证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2015-080广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）因拟披露重大事项，经向深圳证券交易所申请，于 2015年 5月 19日披露了《重大事项停牌公告》，公司股票自2015年5月19日开市起停牌。2015年5月25日，公司披露了《关于控股股东筹划重大事项停牌的公告》，因控股股东拉萨市金刚玻璃实业有限公司（以下简称“拉萨金刚”）筹划引进战略投资者事宜，公司股票自 2015年 5月26日起继续停牌。停牌期间，公司已按照相关规定分别于2015年6月1日、 2015年 6月 8日、2015年 6月 16日、2015年 6月 23日、2015年 6月 30日、2015年7月7日及2015年7月8日披露了《关于控股股东筹划重大事项继续停牌的公告》。
截至本公告日，该事项尚处于进展之中，拉萨金刚正在推进尽职调查等工作，相关方案尚未形成。为了维护广大投资者的利益，避免对本公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：金刚玻璃；股票代码：300093）自2015年7月14日（星期二）开市起继续停牌，待相关事项确定后复牌。
停牌期间，公司将严格按照相关法律法规的规定，根据重大事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事 会
二〇一五年七月十四日
002115 三维通信股份有限公司证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－006债券代码：112168 债券简称：12三维债
三维通信股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届监事会第十五次会议通知于 2018年 1月 5日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年1月15日下午在杭州市滨江区火炬大道 581号三维大厦公司 12楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事顾庆阳先生因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证监事会工作的正常运行，本届监事会提名沈继明先生为公司非职工代表监事候选人。
公司最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决情况：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。
经审核，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超 6亿元的自有闲置资金进行低风险的投资理财。具体内容详见公司刊登在2018年1月16日《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-009）。
本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
002115 三维通信股份有限公司特此公告。
三维通信股份有限公司监事会
2018年1月16日
证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2019－077
江西华伍制动器股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议于2019年12月10日在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年12月3日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
本次会议为监事会的临时会议，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过了《关于为控股子公司长沙市天映机械制造有限公司银行贷款提供反担保的议案》
为支持控股子公司长沙天映机械制造有限公司（以下简称“长沙天映”）的经营发展，监事会同意公司为长沙天映向长沙银行股份有限公司申请一年期贷款 1000万元人民币提供反担保。长沙天映向长沙银行股份有限公司贷款1000万元人民币的主债务合同完全履行完毕后，担保、反担保责任即履行完毕。。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为控股子公司长沙市天映机械制造有限公司银行贷款提供反担保的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会
2019年12月 10日
苏州春兴精工股份有限公司
独立董事关于为下属子公司提供银行授信担保独立意见
作为苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关规定，基于独立判断立场，对公司为下属子公司提供银行授信担保的独立意见事项发表如下独立意见：
本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证公司和子公司生产经营的资金需求，有利于公司及子公司的长远利益。因此，我们同意该事项的实施，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（本页无正文，为《苏州春兴精工股份有限公司独立董事关于为下属子公司提供银行授信担保独立意见》之签字页）
独立董事签字：
周中胜
陈议
证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2014-27
沈阳惠天热电股份有限公司
关于公司获得政府供热补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2013年2月，经沈阳市人民政府召开的办公会议研究决定，为支持沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天公司”或“公司”）新建热源项目，市政府在2012—2013、2013—2014两个年度采暖期结束后，分别向惠天公司拨付供热补贴500万元。
2013年4月，惠天公司收到上述2012—2013年度采暖期补贴款500万元（内容详见2013年4月19日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的编号2013-19号“关于公司获得政府供热补贴的公告”）。
近日，惠天公司收到上述2013—2014年度采暖期补贴款500万元。按照《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定该项补贴将计入当期损益，将相应增加公司2014年度利润500万元，因距离报告期尚有时日，对报告期利润的影响程度还不能预知。公司届时将视具体情况、按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司
安徽省皖能股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
各位董事、监事：
作为安徽省皖能股份有限公司的独立董事，2017年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法规、规章的规定，勤勉尽职、认真、负责地行使公司所赋予的权利，出席了 2017年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东的合法权益。现向董事会作 2017年度独立董事述职报告。
一、出席董事会、股东大会情况
2017年度，公司共召开董事会 9次、股东大会 1次，会议召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项决策程序合规。孙素明、王素玲、徐曙光作为公司独立董事，亲自出席参加了公司董事会、股东大会全部会议，并对审议的各项议案投了赞成票。自 2015年 5月被公司聘任为独立董事以来，出席参加了其后的全部董事会、股东大会。具体出席会议的情况如下：
|||||||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
||||本年应参加董事|||||||||
||||||||亲自||委托|||
||独立董事姓名||会、股东会会议||担任期间||||||缺席|
||||||||出席||出席|||
||||次数|||||||||
|孙素明||10||2012.4—至今||10||0||0||
|王素玲||10||2015.5 -至今||10||0||0||
|徐曙光||10||2015.5 -至今||10||0||0||

二、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2017年，我们对公司各重大事项进行充分调查，积极收集资料，深入分析各重大事项的必要性、可行性和潜在风险，谨慎地发表独立意见，具体如下：
（一）关联交易情况
2017年 4月 5日，公司召开了董事会八届十七次会议，我们相关事项发表
了事前认可及独立意见；
（二）对外担保及资金占用情况
公司严格遵守相关法律、法规及公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，控制对外担保风险。报告期内，公司为涣城发电公司申请 40,000万元项目贷款及为钱营孜发电公司申请 240000万元项目贷款提供担保有利于这两家公司节约融资利息，降低经营成本。此次担保事项己按照相关法律法规、《公司章程》等有关规定履行了必要的审议程序，不存在违法担保行为，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情形。公司资金不存在被控股股东及其关联方占用的情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司聘任了董事、总经理、副总经理、财务总监。我们对上述事项发表了同意的独立意见。我们认为提名人均能够胜任所聘任岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们认为公司高级管理人员 2017年薪酬符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
2017年度股利分配预案为：以公司2017年末总股本1,790,395,978股为基数，向全体股东按每10股派现金0.1元（含税），计派现金股利17,903,960元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
（五）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、控股股东及实际控制人积极履行有关承诺。2015年 7月 13日，公司召开了董事会八届二次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等一系列议案，拟以发行股票及现金方式收购皖能集团持有的国电铜陵、国电蚌埠股权。2017年7月15日，经证监会发审委审核通过。2017年8月30日，证监会签发批文。
2018年2月28日，证监会批文到期，但因股价未能达到发行底价，本次非公开发行终止。
公司2017年度继续积极筹划相关资产注入工作。2018年3月6日，公司召开了董事会八届二十五次会议，审议通过了《关于公司符合发行可转换公司债券
条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等一系列议案，拟以公开发行可转换公司债券的方式收购皖能集团持有的神皖能源49%股权。
（六）内部控制的执行情况
经认真阅读《2017年度公司内部控制自我评价报告》，对照公司管理制度及执行情况，我们认为公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，切实保障公司经营管理，保证了公司资金安全和信息披露真实性、完整性和及时性。
（七）其他事项
1、报告期内，无提议召开董事会的情况；
2、报告期内，无提议更换或解聘会计师事务所的情况；
3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
四、总体评价
2017年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员为独立董事履行职责继续积极给予支持和配合，在此表示衷心地感谢。
作为公司的独立董事，我们能够遵守法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出独立判断，同时有足够的时间和精力履行职责。在 2017年度任职期间，我们恪尽职守，依法依规，对董事会相关审议事项均事先进行认真审核，并客观公正地行使表决权，切实维护公司和股东的合法权益。
2018年，我们将进一步加强与公司董监高的沟通，深入了解公司的经营现状和发展中存在的问题，充分利用专业优势，为公司科学发展建言献策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
安徽省皖能股份有限公司独立董事：孙素明王素玲徐曙光