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证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2019-051上海纳尔实业股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年5月22日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事陶福生先生因出差在外未能参加本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》
公司 2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案。根据上述股东大会决议，公司拟进行发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，方案包括以下两部分：
台”）发行股份及支付现金，购买其合计持有的墨库图文34.33%股权。其中，5,300万元以公司向交易对方发行股份的方式支付，其余3,832.66万元由公司以现金方式支付。（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”）。
2、公司拟以询价的方式向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过4,452万元。本次募集配套资金总额不超过拟购买资产交易价格的100%，且发行股份数不超过本次交易前上市公司总股本的20%，即28,026,019股。本次配套募集资金用于支付本次交易的现金对价及中介机构费用。（以下简称“本次募集配套资金”，“本次发行股份及支付现金购买资产”和“本次募集配套资金”合称“本次交易”）。本次交易发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。
公司本次交易于2019年5月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191099）。
经公司董事会慎重考虑，公司决定对本次交易的方案作如下调整：
1、调整本次募集配套资金数额及用途
调整前的方案为：本次募集配套资金不超过 4,452万元，其中 3,564万元用于支付本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价，888万元用于支付本次交易中介机构费用。
调整后的方案为：本次募集配套资金不超过 3,171万元，其中 2,283万元用于补充公司流动资金，888万元用于支付本次交易中介机构费用。
2、调整本次发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付方式
调整前的方案为：《发行股份及支付现金购买资产协议》所约定现金对价支付的先决条件全部成就后，公司应于本次募集配套资金到账后1个月内向交易对方支付现金对价；若本次募集配套资金被取消或不成功，则公司应于该等事实发生后的1个月内向交易对方支付现金对价。
调整后的方案为：公司应于《发行股份及支付现金购买资产协议》所约定现
金对价支付的先决条件全部成就后1个月内向交易对方支付现金对价。
根据公司 2019年第二次临时股东大会作出的相关决议，公司对本次交易方案的调整，在经过公司董事会审议通过后即生效，无需再提交公司股东大会审议。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于确认本次交易方案调整事项对本次交易不构成重
大调整的议案》
公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等议案。
根据中国证券监督管理委员会2015年9月18日发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》规定：“调减或取消配套募集资金不构成重组方案的重大调整。重组委会议可以审议通过申请人的重组方案，但要求申请人调减或取消配套募集资金。”
经与会董事讨论，认为公司对本次交易方案进行调整不构成对原交易方案的重大调整。
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司拟与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合
伙企业（有限合伙）签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之
补充协议（二）〉的议案》
同意公司与王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》
审议结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
2、公司第三届监事会第十九次会议决议；
3、独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
4、关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的公告；
5、东方花旗证券有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告；
6、北京市中伦律师事务所的补充法律意见书；
7、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》；
8、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会2019年5月27日
证券代码：300372 简称：欣泰电气 公告编号：2015-065号丹东欣泰电气股份有限公司
关于控股股东部分股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2015年7月7日接到公司控股股东辽宁欣泰股份有限公司（以下简称“辽宁欣泰”）办理股权质押的通知，现将有关情况公告如下：
辽宁欣泰将其持有的公司有限售条件流通股（首发前机构类限售股）中的
4,290,000股股票质押给上海浦东发展银行股份有限公司大连分行，办理股票质
押式回购交易业务，约定回购期限为 1年。
本次股票质押式回购交易不会影响辽宁欣泰在本公司的表决权、投票权的
转移。相关股权质押登记手续已于2015年7月7日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理，质押期限自2015年7月7日起至辽宁欣泰股份有限公司办理解除质押登记手续之日止，质押期间该股权予以冻结不能转让。
截至本公告日，辽宁欣泰共持有本公司首发前机构类限售股45,609,020股，占本公司总股本的26.58%，其中本次质押股份4,290,000股，占其持有本公司股份总数的9.41%，占公司总股本的2.50%；累计处于质押状态的首发前机构类限售股为39,310,000股，占其所持本公司股份总数的86.19%，占本公司总股本的
22.91%。
特此公告。
丹东欣泰电气股份有限公司
董事会
二○一五年七月七日
湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第四十次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举及提名董事候选人的事项
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会任期届满，公司董事会提名颜华、陈泽、罗慧、胡东群、郑春美、戴黔锋、徐立云为公司第三届董事会董事候选人，其中、郑春美、戴黔锋、徐立云为公司第三届董事会独立董事候选人。
我们认为第二届董事会因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定以及公司运作的需要。根据上述7名董事候选人（其中3名
独立董事候选人）的个人履历、工作情况等，我们未发现有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。根据上述3名独立董事候选人的个人履历、工作情况等，我们未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，我们认为其具有独立董事所要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。上述事项已经我们事前认可，本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害中小股东的合法权益，我们同意上述7名董事候选人（其中3名独立董事候选人）的提名，同意将上述议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
二、关于关于公司为下属公司银行融资提供担保事项的事项
我们认为公司为全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司、湖北恒力达焊接装备有限公司、西安龙德科技发展有限公司、沈阳慧远自动化设备有限公司以及全资孙公司山东天泽软控技术有限公司提供总额不超过13亿元的银行融资全额连带责任担保，以保证其日常经营及业务拓展的资金需求，有利于促进其主业的持续稳定发展，有助于解决其在业务拓展过程中遇到的融资问题,提高其经
营效率和盈利能力。被担保方系公司全资子（孙）公司，公司对其生产经营具有控制权，本次担保事项风险可控，不会损害公司和中小股东的利益。我们一致同意公司为下属公司银行融资提供担保。
三、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、经审阅相关人员的个人履历，我们未发现其存在《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条和《公司章程》第九十六条所规定的的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象；我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
2、我们认为本次副总裁、董事会秘书、首席财务官（CFO）的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
3、经充分了解被聘任人张琳女士身份、学历职业、专业素养等情况，且被聘任人的有关资料已报送深圳证券交易所并已通过了董事会秘书资格审查，我们认为张琳女士具备担任公司董事会秘书的资格和胜任能力，我们认为其能够胜任公司相应工作。
因此，我们同意聘任张琳女士为公司副总裁、董事会秘书，同意聘任贺锐先生为公司首席财务官（CFO）。
（以下无正文）
（本页无正文，系《湖北华昌达智能装备股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事：
—————— —————— ——————戴黔锋 郑春美 徐立云
证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-048山东丰元化学股份有限公司
关于公司对外投资进展的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
2017年5月17日公司在指定信息披露媒体上披露了《关于公司参与设立投资基金的公告》（公告编号：2017-014），2017年6月16日和 2017年8月15日公司分别在指定信息披露媒体上披露了《关于公司参与设立投资基金的进展公告》（公告编号：2017-021）、《关于投资基金的进展以及对外投资的公告》（公告编号：2017-039）。
枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰元新业”或“基金”）实收资本17,000万元，公司实缴出资8,500万元。
2017年 10月 23日公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司所持投资基金份额转让的议案》，同意公司所持丰元新业基金份额全部转让给山东科旺投资管理有限公司。
2017年 10月 23日丰元新业召开了合伙人会议，经全体合伙人协商一致，作出合伙人会议决议，同意公司所持丰元新业基金份额全部转让给山东科旺投资管理有限公司。
2017年 10月 23日公司与山东科旺投资管理有限公司、枣庄市新业科旺股权投资管理有限公司签订了《枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额转让协议书》，转让价格包括实际出资额及对应8%转让基金份额收益率。
二、基金份额转让的原因
丰元新业自成立以来，基金执行事务合伙人枣庄市新业科旺股权投资管理有限公司积极开展相关工作，但由于拟收购标的公司山东精工电子科技有限公司经
营方向发生变化，导致公司参与基金设立之目的无法达成。基于风险控制，同时为进一步提高公司资金使用效率，公司与各合伙人友好协商并达成一致意见，同意公司所持丰元新业基金份额全部转让给山东科旺投资管理有限公司。
三、对公司的影响
公司本次投资基金份额转让，不会对公司生产经营产生重大影响。公司将继续审慎推进锂电池产业链相关业务的开展。敬请广大投资者注意投资风险！
四、备查文件
1.《第四届董事会第二次会议决议》
2.《丰元新业合伙人会议决议》
3《.枣庄丰元新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额转让协议书》特此公告！
山东丰元化学股份有限公司董事会2017年10月24日
不一致行动声明与承诺
根据《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发【2015】51号）要求，为稳定山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“宝莫股份”）股价，夏春良及吴时军作为宝莫股份董事、本人作为宝莫股份总经理，通过所认购的纳千川共赢1号资产管理计划与中信证券股份有限公司以股票收益互换交易的方式增持宝莫股份股份；胜利油田长安控股集团有限公司（以下简称“长安集团”）与中信证券股份有限公司以股票收益互换交易的方式增持宝莫股份股份，长安集团同时委托海通证券股份有限公司增持宝莫股份股份。
《上市公司收购管理办法》第八十三条规定：
“本办法所称一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或事实。
在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。如无相反证据，投资者有下列情形之一的，为一致行动人：
……
（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份；
……
投资者认为其与他人不应被视为一致行动人的，可以向中国证监会提供相反证据。”
截至 2015年 12月 30日，长安集团及夏春良、吴时军与本人通过前述方式合计增持股份占宝莫股份总股份的5.51%（以下简称“本次权益变动”）。本人时任宝莫股份总经理同时担任长安集团董事，并在本次权益变动中与长安集团共同增持宝莫股份股份，根据上述规定，本人在本次权益变动中为长安集团一致行动人。宝莫股份据此于2016年1月7日发布了《简式权益变动报告书》。
本人与长安集团除因《上市公司收购管理办法》之规定而在本次权益变动中
形成一致行动外，在过往及将来均不存在任何其他一致行动关系，具体如下：
1、双方作为宝莫股份股东行使表决权时，均依照各自的意思表示，独立行使表决权，过往及未来均不存在共同提案、共同推荐董事、委托行使未注明投票意向的表决权等共同意思表示的行为；
2、在本次权益变动公告后，双方任何增持或减持宝莫股份股份的行为（包括但不限于本人于2016年2月29日增持宝莫股份200,060股份的行为等）均由各方依据各自独立意志决策，不存在任何通过协议或其他安排，共同增加或减少能够支配的宝莫股份股份表决权数量的行为。
特此承诺！
承诺人：刘皓签字:
年 月 日
杭州中恒电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2017]33100001号
目录
························································1···、·····鉴·····证·····报·····告······ 12、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情··况······报······告······ 3
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
Postal Address:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen
Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing
邮政编码（PostCode）：100077
电话（Tel）：+86(10)88095588传真（Fax）：+86(10)88091190
关于杭州中恒电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告
瑞华核字[2017]33100001号杭州中恒电气股份有限公司董事会：
我们接受委托，对杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016年 12月 31日，以自筹资金预先投入于 2015年第三次临时股东大会决议通过的《杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票预案》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资金投资项目”）的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”）执行了鉴证工作。
贵公司董事会的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。这种责任包括设计、执行和维护必要的内部控制，保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，
注册会计师考虑与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
在我们的鉴证工作范围内，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制。
本鉴证报告仅供杭州中恒电气股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
二〇一七年二月十六日
杭州中恒电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年6月13日签发的《关于核准杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]955号)，杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向特定对象非公开发行不超过 61,538,461.00股人民币普通股股票。2016年 8月，本公司非公开发行人民币普通股40,322,580.00股，每股发行价格为人民币24.80元，股款以人民币缴足，计人民币 999,999,984.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 14,216,981.13元后，净募集资金共计人民币 985,783,002.87元，上述资金于2016年8月 31日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]33090030号验资报告。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据本公司2015年第三次临时股东大会决议通过的《杭州中恒电气股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“非公开发行预案”），本公司计划将本次非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额用于能源互联网云平台建设项目、能源互联网研究院建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。
根据《非公开发行预案》，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2016年12月 31日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币54,653,865.81元，具体运用情况如下：
（单位：人民币元）截至2016年12月31日以自序号 项目名称 募集资金承诺投资总额
筹资金预先投入金额
1能源互联网云平台建设项目 688,610,000.00 40,459,395.98 2能源互联网研究院建设项目 60,910,000.00 14,194,469.83 3补充流动资金 250,480,000.00
合计—— 1,000,000,000.00 54,653,865.81本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关要求编制本报告，所披露的相关信
息真实、准确、完整地反映了本公司截至 2016年 12月 31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
二〇一七年二月十六日
关于南京港股份有限公司
2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
江苏致邦律师事务所
JiangSu Co-Far Law Firm
南京市鼓楼区石头城6号05幢邮编：210013
电话：025-68515999传真：025-68156199
网址：http://www.co-far.com
江苏致邦律师事务所 法律意见书
江苏致邦律师事务所
关于南京港股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：南京港股份有限公司
江苏致邦律师事务所(以下称“本所”)接受贵公司委托，指派本所尹磊律师与沈苏宁律师(以下称“本所律师”)出席贵公司 2014年第一次临时股东大会(以下称“本次股东大会”)，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《“公司法》”)、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简称《“股东大会规则》”)以及《南京港股份有限公司公司章程》(以下简称《“公司章程》”)的有关规定，对本次股东大会进行见证，并就会议的召集、召开程序的合法性、出席会议人员和召集人资格的合法有效性以及表决程序和表决结果的合法有效性依法出具法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的会议召集和召开的程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序和表决结果是否符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容及其所涉及的事实或数据发表意见。
本法律意见书基于以下假设而出具：贵公司向本所律师出示的资料(包括但不限于有关人员的身份证明文件、股东账户卡及持股凭证、
江苏致邦律师事务所 法律意见书
授权委托书、企业法人营业执照、股东投票记录等)真实、完整，资料上的签字和/或印章均属实，资料的副本或复印件均与正本或者原件一致。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开
(一)本次股东大会的召集
本次股东大会由贵公司董事会根据于 2014年 8月 26日召开的第五届董事会 2014年第三次会议决议召集，并已于 2014年 8月 28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2014年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“会议通知”)，在法定期限内公告了本次股东大会的召开方式、现场会议的召开时间和地点、股权登记日、出席会议人员、会议审议事项、出席现场会议的股东登记办法、采用交易系统的投票程序、采用互联网投票系统的投票程序等相关事项。
本所律师认为：董事会作为本次股东大会的召集人符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)本次股东大会的召开
1、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
江苏致邦律师事务所 法律意见书
2、本次股东大会的现场会议于 2014年 9月 16日上午9：00在南京市下关区江边路 19号公司 223会议室，由董事长熊俊先生主持，以现场表决方式召开，与会议通知的内容完全一致。
3、本次股东大会通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2014年 9月 16日的深交所交易时间；通过互联网投票系统投票的时间为自 2014年 9月 15日 15:00至 2014年 9月 16日15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会未出现修改原议案或提出新议案的情形。
三、出席本次股东大会人员的资格
(一)贵公司董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次股东大会的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。
经验证、登记：出席本次股东大会的股东(包括股东代表)共计 1人，均为 2014年 9月 12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股东持有及代表的股份总数为 154,583,768股，占公司总股本的62.87%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东代表共计 1人，代表股份总数为 154,583,768股，占公司总股本的62.87%；通过网络投票方式参加
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本次股东大会的股东共计 0人，代表股份总数为 0股，占公司总股本的0%。
(二)出席本次股东大会的还有公司部分董事、全体监事。公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一)本次股东大会的表决程序
1、本次股东大会就《关于调整董事会成员的议案》一项议案以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决。
2、本次股东大会的主持人熊俊先生在表决前宣布了现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数。
3、进行现场记名投票表决时，股东代表、职工监事及本所律师按照《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了监票和计票。
4、贵公司在现场股东大会投票结束后，通过互联网系统取得了网络投票数据。
5、贵公司与本所律师共同对投票数据进行了合规性确认，并最终形成本次股东大会的表决结果。
6、本次股东大会的主持人熊俊先生在会议现场宣布了表决情况和结果。
(二)本次股东大会的表决结果
江苏致邦律师事务所 法律意见书
1、《关于调整董事会成员的议案》的表决结果为：现场表决方式表决同意股份数 154,583,768股，网络投票表决同意股份数 0股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的100%；现场表决方式表决反对股份数 0股，网络投票表决反对股份数 0股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%；现场表决方式表决弃权股份数 0股，网络投票表决弃权股份数 0股，共占出席本次股东大会股东所持有的有效表决权代表股份总数的0%。
2、根据《公司章程》，本次股东大会审议的《关于调整董事会成员的议案》为普通决议事项，以出席本次股东大会的股东所持有的有效表决权的二分之一以上同意获得通过。董事候选人卢建华先生以 154,583,768票当选为公司董事。
(三)本次股东大会的会议记录
本次股东大会的会议记录已由出席会议的董事、董事会秘书(其中已包含召集人代表、会议主持人)签名确认。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。
五、结论意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和会议召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，本次股东大会的决议合法、
江苏致邦律师事务所 法律意见书
有效。
本法律意见书一式两份，经本所律师签名并加盖本所印章后生效。本所同意将其作为贵公司本次股东大会的文件予以公告。
(以下无正文)
江苏致邦律师事务所 法律意见书
(本页无正文，系《江苏致邦律师事务所关于南京港股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页)
江苏致邦律师事务所(盖章)
负责人： 见证律师：
孙文俊 尹磊
沈苏宁
二○一四年九月十六日
康得新复合材料集团股份有限公司
独立董事关于聘任高级管理人员及日常关联交易的独立意见
康得新复合材料集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年3月1日
在公司会议室召开，根据相关法律、法规要求及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件，以及公司的《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，在审阅和了解相关聘任人员的个人简历、工作业绩等情况后，对本次会议审议的《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于公司
2019年度日常关联交易预计的议案》发表以下独立意见：
一、经审阅本次会议聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十八条规定之情形，相关人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
二、相关聘任人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
三、经了解相关聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
鉴于上述情况，我们同意聘任肖鹏先生为公司总裁，聘任侯向京先生为公司副总裁、聘任王瑜女士为公司财务总监、聘任杜文静女士为公司董事会秘书。
四、该日常关联交易为公司正常经营所需。依照《公司章程》以及有关协议规定进行，且按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对此类交易及对关联人不形成依赖，对公司的财务状况和经营成果未造成重大影
响。
独立董事：陈东、张述华、杨光裕
股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2015-054中航飞机股份有限公司
关于第三大股东增持公司股份计划进展情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年 7月 16日，中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）收到第三大股东西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞集团公司”）通知，西飞集团公司于 2015年 7月 16日通过证券公司设立的定向资产管理计划在二级市场上增持公司股份 553,452股（占公司总股本的0.02%），交易金额为 17,364,673.68元。现将有关情况公告如下：
一、本次增持情况
（一）增持人：西安飞机工业（集团）有限责任公司
（二）增持方式：通过证券公司设立的定向资产管理计划在二级市场上购买公司股份
（三）增持数量及比例
西飞集团公司本次增持公司股份 553,452股，交易金额为 17,364,673.68元。本次增持前，西飞集团公司直接持有公司股份 193,201,209股，占公司总股本的7.28%。本次增持后，西飞集团公司合计持有公司股份 193,754,661股，占公司总股本的7.30%。
二、后续增持计划
公司于 2015年 7月 10日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于第三大股东增持公司股份计划的公告》，基于对公司未来持续稳定发展的信心，西飞集团公司拟在 1个月内（2015年 7月 9日至 2015年 8月 8日）通过证券公司定向资产管理方式增持公司股票，合计增持金额不低于人民币 90,627,700元。
三、其他说明
（一）西飞集团公司承诺：在增持期间及在增持完成后的六个月内不转让所持公司股份。
（二）本次增持计划符合《证券法》及《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）等法律法规、部门规章及深圳证券交易所的相关规定。
（三）公司将继续关注西飞集团公司后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
中航飞机股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月十七日
证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2017-005安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2016年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2016年度财务数据仅为初步核算数据，已经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2016年度主要财务数据
单位：元
|||||
|-|-|-|-|
||本报告期|上年同期|增减变动幅度（%）|
||1,667,355,242.76|872,705,875.47|91.06%|
|营业总收入||||
||180,993,465.50|74,842,734.92|141.83%|
|营业利润||||
||207,914,558.48|89,936,986.64|131.18%|
|利润总额||||
||155,270,697.94|66,348,794.93|134.02%|
|归属于上市公司股东的净利润||||
||0.2386|0.1358|75.70%|
|基本每股收益（元）||||
||4.67%|3.53%|1.14%|
|加权平均净资产收益率||||
||本报告期末|本报告期初|增减变动幅度（%）|
||5,477,187,523.36|5,095,488,095.64|7.49%|
|总资产||||
|归属于上市公司股东的|4,157,653,068.89|2,991,161,100.91|39.00%|
|所有者权益||||
||703,960,660.00|632,918,760.00|11.22%|
|股本||||
|归属于上市公司股东的|5.91|4.73|24.95%|
|每股净资产（元）||||

二、经营业绩和财务状况的简要说明
1、经营业绩说明
报告期间,公司实现营业总收入1,667,355,242.76元，比上年同期增长91.06%；营
业利润 180,993,465.50元，比上年同期增长141.83%；利润总额 207,914,558.48元，比上年同期增长131.18%；归属上市公司股东的净利润 155,270,697.94元，比上年同期增长134.02%。增长的主要原因系公司反恐与公共安全、智慧城市和智能输配电设备业务增加，导致营业收入增长；同时公司加强费用控制管理，销售费用和管理费用的增幅远低于收入的增幅；公司提高资金使用效率，财务费用下降。上述原因导致归属于上市公司股东的净利润增幅高于营业收入的增幅。
2、财务状况说明
报告期末,公司总资产 5,477,187,523.36元，较年初增长7.49%；归属于上市公司股东的所有者权益 4,157,653,068.89元，较年初增长39.00%；股本 703,960,660.00元，较年初增长11.22%。归属于上市公司股东的所有者权益增长的主要原因系报告期内公司非公开发行股票及净利润增长等所致。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的经营业绩预计不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会
二Ο一七年二月二十七日
证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2015-041金杯电工股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
金杯电工股份有限公司第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2015年 7月 22日以现场会议及通讯表决方式在公司技术信息综合大楼 501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于 2015年7月17日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决，一致同意并通过如下议案：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司 2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2015年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2015年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于 2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司监事会认为：2015年半年度公司对募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
金杯电工股份有限公司监事会2015年7月24日
北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：华工科技产业股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于华工科技产业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
编号：嘉源(2019)-04-281受华工科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派本所律师出席公司2019年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作，现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及公司章程、股东大会议事规则的规定对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、本次股东大会由公司董事会召集。2019年12月4日，公司董事会在公司指定信息披露媒体上披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》，对本次股东大会的时间、地点、会议召开方式、审议事项等进行了公告。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会现场会议地点为武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。
4、本次股东大会网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019年12月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2019年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。
华工科技2019年第二次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所董事长马新强先生主持。
经本所律师查验，本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份282,458,946股，占上市公司总股份的28.0913%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份259,049,177股，占上市公司总股份的25.7632%。通过网络投票的股东20人，代表股份23,409,769股，占上市公司总股份的2.3282%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份23,956,269股，占上市公司总股份的2.3825%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份546,500股，占上市公司总股份的0.0544%。通过网络投票的股东20人，代表股份23,409,769股，占上市公司总股份的2.3282%。
2、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，上述人员依法具有出席本次股东大会的资格。
三、本次会议的议案
经核查，本所律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序
华工科技2019年第二次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所1、本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项逐项进行了表决，通过网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行了表决。
2、本次股东大会议案审议中关联方回避了对关联议案的表决。
3、本次会议现场投票表决结束后，由股东代表、监事代表和本所律师共同清点出席现场会议股东的表决情况。
4、本次股东大会网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票统计情况。
5、根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
（1）议案1.00《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》
总表决情况：
同意282,425,246股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%；反对33,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0119%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意23,922,569股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的99.8593%；
反对33,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.1407%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
五、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
华工科技2019年第二次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（此页以下无正文）
华工科技2019年第二次临时股东大会法律意见书 嘉源律师事务所（本页无正文）
北京市嘉源律师事务所 法定代表人：郭斌
经办律师：文梁娟
吴俊超
2019年12月 20日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2018-011北京金一文化发展股份有限公司
关于拟变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“金一文化”）于 2018年 1月 9日召开第三届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订公司<公司章程>的议案》，拟变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》，以上事项尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京金一文化发展股份有限公司向黄奕彬等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1711号），核准金一文化向黄奕彬等 16名股东发行股份购买相关资产并核准金一文化非公开发行股份募集配套资金不超过700,796,668元。本次发行股份购买资产的新增股份 125,208,763股、募集配套资金的新增股份 61,473,391股分别于 2017年 10月 24日、2017年 12月 22日在深圳证券交易所上市，公司总股本由648,036,000股增加至834,718,154股。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2017】01570013号验资报告，公司截至2017年11月29日止，变更后的累计注册资本人民币 834,718,154元，实收资本人民币 834,718,154元。
二、公司经营范围变更情况
变更前：组织文化艺术交流（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品；商标转让与代理服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
变更后：组织文化艺术交流（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、
技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、修订《公司章程》部分条款
|||
|-|-|
|原条款|修订后条款|
|第 六 条 公司注册 资本为人 民币64,803.60万元。|第 六 条 公司注册 资本为人 民币83,471.8154万元。|
|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；技术开发、服务、咨询、推广；销售黄金制品、银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品；商标转让、商标代理。（最终以公司登记机关核准的范围为准）|第十三条 经依法登记，公司的经营范围：组织文化艺术交流（演出除外）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；销售金银制品、珠宝、钟表、邮品、钱币（退出流通领域的）、纪念品。（最终以公司登记机关核准的范围为准）|
|第十九条 公司股份总数为 64,803.60万股，公司的股本结构为：普通股64,803.60万股，无其他种类股票。|第十九条 公司股份总数为834,718,154股，公司的股本结构为：普通股834,718,154股，无其他种类股票。|

备查文件：
1、《第三届董事会第五十八次会议决议》
2、《北京金一文化发展股份有限公司章程》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会2018年1月10日
证券代码：002013 证券简称：中航机电 公告编号：2014-049中航工业机电系统股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2014年 10月 24日以邮件形式发出会议通知，并于 2014年 10月 29日以通讯表决方式召开。本次参加会议表决的董事9名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过以下决议：
（一）会议以赞成 9票、反对 0票、弃权 0票，审议通过了《公司 2014年三季度报告全文及摘要》。
（二）会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于公司基于新会计准则部分科目调整的议案》。
针对财政部颁布或修订的一系列会计准则有关要求，公司对部分科目进行了调整，具体为：
1、长期股权投资准则调整，主要是报表列示科目的变化，调增公司的可供出售金融资产 65,865,580.19元，调减公司的长期股权投资 65,865,580.19元，对公司财务状况、经营成果不产生影响。
2、离职后福利计划调整，离职后福利计划的准则调整在三季度报中暂不披露。主要原因有两点，（1）上市公司人员数量庞大，精算内容较多。（2）下属子公司单位较多，职工薪酬收益计划内容存在不统一，公司将统一规范政策。
本次职工薪酬的福利计划的调整不对上市公司财务状况、经营成果产生重大影响。若存在重大影响，公司将在年度报告中补充披露会计政策变更的影响。
（三）会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于聘任公司高级专务的议案》。
经公司总经理孟军先生提名，公司董事会提名委员会对候选人的任职资格进行审查，聘任马国林先生为公司高级专务（个人简历见附件）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十六次会议决议
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2014年10月29日
附件：
个人简历
马国林，男，51岁，硕士研究生，一级高级经济师。历任合肥皖安机械厂厂长助理、总会计师、常务副厂长兼总会计师、厂长，合肥皖安航空装备有限责任公司董事长兼总经理，合肥江航飞机装备有限公司党委书记、副总经理，中航工业机电系统股份有限公司总经理助理。
证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2016-049
证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02
中国南玻集团股份有限公司
关于高管辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016年11月15日，本公司董事会收到副总裁张凡先生的辞职报告，张凡先生辞去公司副总裁的职务。
根据相关规定，张凡先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，张凡先生将不再担任公司任何职务。张凡先生目前持有南玻A1,530,000股，根据相关规定，其离任后六个月内不转让所持股份。
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十一月十六日
证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2016-087
珠海中富实业股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的补充说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月14日在指定信息披露媒体上发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告号：2016-085）（以下简称“公告”），现对公告中披露的“公司首次停牌前1个交易日（2016年8月18日）的主要股东持股情况”补充说明如下：
1、公告中原披露的“公司首次停牌前1个交易日（2016年8月18日）的主要股东持股情况”中部分股东名称以融资融券信用担保账户形式所列示。
2、拆分融资融券信用担保账户中实际持有股东并合并普通账户和融资融券信用账户后的“公司首次停牌前1个交易日（2016年8月18日）的主要股东持股情况”如下：
||||||
|-|-|-|-|-|
|序号|股东名称|持股数量|持股比例|股份类别|
|1|深圳市捷安德实业有限公司|146,473,200|11.39%|无限售流通股|
|2|张雁南|13,054,746|1.02%|无限售流通股|
|3|陈云|11,330,000|0.88%|无限售流通股|
|4|吴森辉|11,212,247|0.87%|无限售流通股|
|5|屠建宾|8,491,791|0.66%|无限售流通股|
|6|孙安海|8,331,778|0.65%|无限售流通股|
|7|霍少华|7,891,800|0.61%|无限售流通股|
|8|谢爱平|6,526,700|0.51%|无限售流通股|
|9|黄海廷|5,871,983|0.46%|无限售流通股|

||||||
|-|-|-|-|-|
|10|谢媚媚|5,598,160|0.44%|无限售流通股|

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会2016年9月14日
证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2016-038
中油金鸿能源投资股份有限公司
关于终止重大资产重组事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月20日（星期三）下午 15:00-17:00时在公司会议室，以现场互动的方式召开了关于终止筹划重大资产重组事项的投资者说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通和交流。
一、本次说明会召开情况
2016年 4月 18日，在公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网、中国证券报、上海证券报、证券时报发布了《关于终止重大资产重组召开投资者说明会的提示性公告》（公告编号：2016-036）。
2016年4月20日（星期三）下午 15:00-17:00时，公司董事长陈义和先生，副董事长张更生先生，董事兼总经理刘辉先生，财务总监高绍维先生、董事会秘书焦玉文先生、副总经理王磊先生出席了本次说明会。在说明会上，针对公司此次终止筹划重大资产重组事项的具体情况，公司进行了充分说明，并与参会投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
本公司就投资者在说明会上普遍关注的问题进行了回复，主要问题及答复整理如下（重复问题及答复不再累述）：
1、投资者问：公司为何终止本次重大资产重组，而换作以合作的方式推进？未来对公司业绩将会有何影响？合作站点的前期投资及利润分配是如何确定的？
回答：自公司进入重大资产重组程序以来，公司积极推进本次重大资产重组事项，经公司及中介机构实地尽调，发现加油站所属关联公司之间权属关系、资产情况均较为复杂，且均存在不同程度的债权债务及对外担保等情况，短时间内难以理清。同时充分考虑到长三角一带市场前景良好，物流业发展迅猛，而且对方现有的站点资源很多都适合改造升级为油气混合站及油气电混合站，因此双方从实际考虑，采取合作建站的方式。当合作建站项目发展成熟后，不排除未来完全装入上市公司
体内。
从目前推进状况来看，首批合作的13个站点有希望于今年为公司贡献利润。
因为各站点目前在土地投入、配套设施等方面存在差异性，因此合作站点的前期投资及利润分配将会依据不同站点具体情况确定。
2、投资者问：能否说明下为何选择与中船重工（上海）新能源公司合作签署战略合作协议？双方合作是否具有协同效应？
回答：从宏观政策和行业发展趋势来看，近年来从十三五规划到国家部委相关指导意见，一直都在强调加快分布式能源项目发展；而且分布式能源项目环保节能，能满足冷热电多方面需求，还能与多种储能设备高效连接。从双方优势来讲，公司在气源获取、管网运营等方面具有较强的优势；中船重工新能源公司在分布式能源开发上技术力量雄厚，已有很多成功的案例。并且双方在肥城合作的分布式能源项目已经投入运行，河北张家口和江苏宿迁也有几大合作项目正在落地中，双方合作关系良好。
双方协同合作关系存在着良好效果，不仅有利于双方在现有区域深度挖潜，也有利于双方共同开发现有区域外潜在市场。如江苏宿迁项目并不在公司原有经营区域范围内，目前该项目公司已拿到上游气源开口函，后续工作正在积极推进中。
3、投资者问：公司去年业绩下滑的主要原因有哪些？公司管理层将如何改变这一状况？
回答：公司去年业务发展整体上比较平稳，业绩下滑主要有三大原因：一是大的工业用户（如衡钢）经营状况持续下滑，对公司利润减少影响较大；二是上游气源公司对张家口液化天然气公司采用了直供方式，导致公司利润缩减；三是应张线整体转固折旧影响。
公司今年将重点从两大方面改变这一现状：一是积极做好并购工作，重点做好区域燃气项目及环保项目的并购工作，目前这两方面均有项目正在积极推进落实中；
二是抓好现有业务发展。环保业务方面，今年利润将会继续实行增长。燃气业务方面，其中沙河线项目手续有望于6月份完成，并能于年内贡献利润；“煤改气”及“美丽乡村”建设去年取得了较好成果，今年还将继续大力推进，现有区域挖潜及边偏远区域开发也将继续积极落实；同时发电厂项目及分布式能源项目都在积极建设推进中，未来如投产落实将会实现公司销气量的爆发性增长。
回答：不能否认公司管理层近年来在并购工作中比较谨慎，毕竟在并购过程中，我们不仅要考虑公司当年业绩增长要求，更要考虑后续发展需要及并购后是否满足公司长远发展需求和维护股东长远利益。同时，近年来国内能源体制改革日渐推进，天然气行业发展呈现新型特点；新型能源技术发展迅猛，部分领域技术更新变化节奏加快。这些对于我们开展并购工作也产生了较大影响，如近几年国际 LNG价格逐步走低并对国内形成较大冲击，也导致公司相继放弃了对LNG液化项目的收购。
从目前情况来看，2015年终止的重大重组也是对公司有益的。
另外，项目并购工作一直是公司近年来的重点工作。本次重大重组因条件暂不成熟而终止后，并不会对公司其他项目的并购工作产生影响，目前公司在燃气及环保领域均有并购项目正在积极落实中；
5、投资者问：公司一季度业绩如何？公司环保业务今年发展情况怎样？
回答：公司一季度业绩预计将实现同比增长10%-20%左右。
公司环保业务技术优势相当明显，同时近两年来业务扩张效果也十分明显，预计今年能较上年实现大幅增长。
在此，公司对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。
特此公告！
中油金鸿能源投资股份有限公司董事会2016年4月21日