广东温氏食品集团股份有限公司
2014年度股东大会决议
广东温氏食品集团股份有限公司（以下称“公司”或“温氏股份”）2014年度股东大会于 2015年 5月 18日 15时在广东温氏食品集团股份有限公司总部一楼影剧院举行。出席会议的股东或委托代理人所代表的表决权股份数共计
2398682144股，占公司股份总数的75.194%。
经大会审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
为实现主业大发展，打通上下游产业链，进一步规范公司内部治理、减少关联交易，公司拟换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，对照公司实际运营情况，经过认真的自查论证，公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，
占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
二、逐项审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨
关联交易之方案的议案》
（一）本次吸收合并的方式：
温氏股份以换股吸收合并的方式吸收合并大华农，即，温氏股份向大华农全体股东发行 A股股票，以取得该等股东持有的大华农全部股票；本次吸收合并完成后，接收方将承继及承接大华农的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务；大华农终止上市并注销法人资格；温氏股份的股票（包括为本次吸收合并发行的 A股股票）将申请在深交所创业板上市流通。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（二）本次发行的股票种类和面值
本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值为
人民币 1元。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，
占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（三）本次发行的对象
本次发行的对象为换股实施股权登记日收市后在证券
登记结算机构登记在册的大华农全体股东（包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方）。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（四）本次吸收合并的发行价格及换股价格
本次吸收合并中，温氏股份本次发行价格为16.30元/股（除息前）。大华农的换股价格以定价基准日前20个交易日大华农的A股股票交易均价，即8.33元/股为基础，并在此基础上给予60%的换股溢价率确定。因此，大华农本次换股价格为13.33元/股（除息前）。
自定价基准日至换股实施日，若合并双方中的任一方发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行价格或换股价格将做相应调整。具体调整公式如下：派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；
配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0为调整前有效的发行价格或换股价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格或换股价格。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（五）本次合并的换股比例
换股比例=大华农的换股价格/温氏股份的发行价格（计算结果按四舍五入保留四位小数）。本次换股吸收合并的换
股比例为1：0.8178，即换股股东所持有的每 1股大华农 A
股股票可以换得 0.8178股温氏股份本次发行的 A股股票。
自定价基准日至换股实施日，除非合并双方中的任何一方发生除权除息事项，或者发生按照相关法律、法规或监管部门的要求须对发行价格或换股价格进行调整的情形外，换股比例在任何其他情形下均不作调整。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表
决权股份总数比例的0％。
（六）本次吸收合并的换股
于换股实施日，换股实施股权登记日收市后在证券登记结算机构登记在册的大华农全体股东（包括此日收市后已在证券登记结算机构登记在册的现金选择权提供方）所持的大华农股票将按照换股比例转换为温氏股份本次发行的 A股
股票。换股实施股权登记日后，于该日不在股东名册上的任何人均无权主张上述所述的权利。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（七）本次吸收合并发行股份的数量
以截至2015年4月23日大华农股本总数534,888,261股计算，温氏股份因本次吸收合并将发行A股股票437,431,620股。
由于本次吸收合并前大华农曾授予其激励对象的5,340,000份股票期权已满足第一期行权条件，但尚余4,451,739份股票期权尚未行权，若该等股票期权全部行权，则温氏股份因本次吸收合并将发行A股股票441,072,252股。因此，本次发行股份数量为不低于437,431,620股且不超过441,072,252股。
自定价基准日至换股实施日，若合并双方的任何一方发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则上述发行股份的数量将相应调整。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（八）本次发行的股票上市地点
温氏股份的A股股票（包括为本次合并发行的A股股票）将申请于深交所创业板上市流通。
表决结果：同意 1500140376股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的99.997％；反对
46957股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0.003％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系
股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（九）本次发行的锁定期安排
温氏股份的 A股股票（包括为本次换股吸收合并发行的 A股股票）将根据相关法律、法规及中国证监会和深交所的要求确定限售期限。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（十）本次发行的募集资金用途
本次发行的 A股股票全部用于换股吸收合并大华农，不
另向社会公众公开发行股票，因此不涉及募集资金用途。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（十一）本次合并的滚存利润安排
本次吸收合并完成后，存续公司截至本次换股实施日的滚存未分配利润将由存续公司的新老股东按照本次吸收合
并完成后的持股比例共享。
表决结果：同意1500187333股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％；弃权0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（十二）大华农异议股东的现金选择权
为充分保护大华农全体股东特别是中小股东的权益，本次吸收合并将由温氏家族或其他第三方作为现金选择权提供方，以现金对价收购大华农异议股东要求售出的大华农的股票，在此情况下，该等大华农异议股东不得再向大华农或任何同意本次合并的大华农的股东主张现金选择权。
大华农现金选择权行使价格按照定价基准日前二十个交易日的交易均价基础上溢价27.49%，确定为10.62元/股（除息前）。行使现金选择权的大华农异议股东，可就其有效申
报的每1股大华农股份，在现金选择权实施日，获得由现金选择权提供方按照10.62元/股（除息前）的价格支付现金对价，同时将相对应的股票过户到现金选择权提供方名下。除非大华农股票在现金选择权实施日前发生除权、除息事项，以及发生按照中国法律的相关规定或有权监管部门的要求须对现金选择权的行权价格进行调整的情形外，上述现金选择权的行权价格在任何其他情形下均不作调整。
大华农异议股东因实施现金选择权而产生的税、费，由大华农异议股东、现金选择权提供方按照适用的法律法规或监管部门的规定承担，如法律法规、监管部门对此没有明确规定的，则相关各方将参照市场惯例协商解决。
于换股实施日，未申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的大华农股东持有的大华农股票，以及现金选择权提供方因提供现金选择权而持有的大华农股票，将全部按照换股比例转换为温氏股份A股股票。
如果本次吸收合并未能获得相关政府部门的批准或核
准，导致本次吸收合并最终不能实施，则大华农异议股东不能行使现金选择权。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（十三）温氏股份异议股东的退出请求权
为保护温氏股份股东的利益，本次吸收合并将由温氏家族或其他第三方作为退出请求权提供方，以现金对价收购温氏股份异议股东要求售出的温氏股份的股份，在此情况下，该等温氏股份异议股东不得再向温氏股份或任何同意本次换股吸收合并的温氏股份的股东主张退出请求权。
行使退出请求权的温氏股份异议股东，可就其有效申报的每1股温氏股份股份，在退出请求权实施日，获得退出请求权提供方按照温氏股份本次发行价格，即每股16.30元（除息前）支付的现金对价，同时，将相对应的股份过户到退出请求权提供方名下。除非温氏股份股票在退出请求权实施日前发生除权、除息事项，以及发生按照相关中国法律的规定或要求须对退出请求权的行权价格进行调整的情形外，上述退出请求权的行权价格在任何其他情形下均不作调整。
温氏股份异议股东因实施退出请求权而产生的税、费，由温氏股份异议股东、退出请求权提供方按照适用的法律法规或监管部门的规定承担，如法律法规、监管部门对此没有明确规定的，则相关各方将参照市场惯例协商解决。
如果本次吸收合并未能获得相关政府部门的批准或核
准，导致本次吸收合并最终不能实施，则温氏股份异议股东不能行使退出请求权。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表
决权股份总数比例的0％。
（十四）零碎股处理方法
本次合并完成后，换股股东取得的温氏股份 A股股票应当为整数，如其所持有的大华农股票乘以换股比例后的数额不是整数，则按照其小数点后尾数大小排序，每一位股东依次送 1股，直至实际换股数与计划发行股数一致。如遇尾数相同者多于余股时则采取计算机系统随机发放的方式，直至实际换股数与计划发行股数一致。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（十五）存在权利限制的大华农股票的处理
如大华农股东所持有的大华农股票存在被锁定、被质
押、被冻结、被查封或被设置任何权利限制，则该等股票在换股时均应转换成温氏股份本次发行的 A股股票，但原在大华农股票上设置的权利限制将在换股后的温氏股份相应 A
股股票之上继续维持有效。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（十六）大华农股权激励计划的处理
根据大华农制定的《广东大华农动物保健品股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其相关公告披露的信息，大华农正在实施股权激励计划，该股权激励计划已向192名激励对象授予合计19,585,000份股票期权。截至2015年4月23日，首次授予的5,340,000份股票期权已达到第一个行权期（2014年11月25日至2015年11月20日）且满足第一期行权条件。截至2015年4月23日，激励对象共行使股票期权888,261份，尚余4,451,739份股票期权未行权。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的权证行权交收结果明细，大华农因激励对象行使股票期权导致股本总额由534,000,000股增加至534,888,261股，但尚未办理工商变更登记。
根据大华农于2015年4月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过的《关于终止公司股票期权激励计划的议案》以及192名激励对象签署的关于终止股票期权计划的无异议函，对于全部已经授权但未至行权期的14,245,000份股票期权，在本次吸收合并获得中国证监会核准的前提下，大华农拟终止该等股票期权。对于已至行权期但尚未行使的4,451,739份股票期权，享有该等股票期权的激励对象同意无论本次吸收合并是否获得中国证监会的核准，如其未在大华农审议本次吸收合并的股东大会的股权登记日前行权的，则视为其放弃行使该等股票期权的权利。
根据合并双方签署的《吸收合并协议》，合并双方同意，
未来将由存续公司按照有关规定及存续公司实际需要适时
重新制定股权激励方案并履行相应审批程序。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（十七）本次吸收合并的债务处理
1、债权人通知、公告
合并双方将于本次吸收合并方案分别获得各自公司的决议通过后，按照相关法律法规的规定履行债权人的通知和公告程序，并且将根据各自债权人于法定期限内提出的要求向各自债权人提前清偿债务或为其另行提供担保。
2、债务担保
合并双方承诺将促使第三方向各自债权人提供债务清偿或担保承诺，即合并双方债权人有权于收到合并双方发出的债权人通知之日起30日内，未收到通知的有权于发出债权人公告之日起45日内向该第三方要求提前清偿债务或要求其提供相应担保。
3、债券持有人保护
对于温氏股份已发行的包括短期融资券、中期票据等的持有人，温氏股份将根据相关法律法规和募集说明书及债券持有人会议规则的约定召开债券持有人会议审议债权人利
益保护事项。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（十八）本次吸收合并的员工安置
本次吸收合并完成之后，温氏股份的原管理人员和原职工将根据其与温氏股份签订的聘用协议或劳动合同，继续在温氏股份工作。
双方同意本次合并完成后，大华农的全体员工将由接收方全部接收。大华农作为其现有员工的雇主的任何及全部权利和义务将自本次合并的交割日起由接收方享有和承担。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（十九）本次换股吸收合并涉及的经营者集中申报事项根据《中华人民共和国反垄断法》和《国务院关于经营者集中申报标准的规定》等相关规定，本次换股吸收合并达到经营者集中的申报标准，合并双方将按照相关规定的要求进行申报。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，
占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（二十）本次吸收合并的交割
1、资产交割
自交割日起，大华农所有资产的所有权（包括但不限于所有物业、商标、专利、特许经营权等资产）和与之相关的权利、利益和负债，均由接收方享有和承担。大华农同意自交割日起协助接收方办理大华农所有资产由大华农转移至接收方名下的变更手续。大华农承诺将采取一切行动或签署任何文件，或应接收方要求（该要求不得被不合理的拒绝）采取一切行动或签署任何文件以使得相关资产能够尽快过户至接收方名下。接收方需因此办理上述相关资产的变更登记手续，如由于变更登记手续等原因而未能履行形式上的移交手续，不影响接收方对上述资产享有权利和承担义务。
2、债务承继
除合并双方按照《公司法》等规定向债权人发布本次合并的通知和公告后，基于债权人于法定期限内提前清偿要求而提前清偿的债务外，合并双方所有未予偿还的债务在本次吸收合并完成后将由接收方承继。
3、业务承继
合并双方同意，大华农在本次吸收合并完成日前已开展并仍须在本次合并完成日后继续开展的业务将由接收方继续开展，大华农在本次吸收合并完成日前已签署并仍须在本
次吸收合并完成日后继续履行的有效协议的履约主体将变更为接收方。
4、合同承继
在本次吸收合并完成日之后，大华农在其签署的一切有效的合同/协议下的权利、义务及权益的合同主体变更为接收方。
5、资料交接
大华农应当自交割日之后、本次吸收合并完成日前，向接收方移交对其后续经营有重要影响的任何及全部文件，该等文件包括但不限于大华农自设立以来的有关历史沿革、财务（资产和负债）、证照、开立的银行账户资料、预留印鉴、所有印章及运营管理等方面相关的全部协议、文件、资料、档案，自大华农成立以来的股东大会、董事会、监事会文件、自大华农成立以来的所有组织性文件及工商登记文件、自大华农成立以来获得的所有政府批文、自大华农成立以来所有与政府部门的往来函件（包括但不限于通知、决定、决议）、大华农自成立以来的纳税文件等。
大华农向接收方移交的资料应当为原件，当无法提供原件时，可以提供复印件，但应当由接收方同意的大华农相关负责人签字，确认所提供的复印件与原件一致。
6、股票过户
温氏股份应当在换股实施日将作为本次合并对价而向
大华农股东发行的 A股股票过户至大华农股东名下。大华农股东自新增股份登记于其名下之日起，成为温氏股份的股
东。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
（二十一）本次吸收合并的生效及完成
1、本次吸收合并于以下条件均满足时生效：
（1）《吸收合并协议》经双方的法定代表人或授权代理人签署并加盖法人公章；
（2）本次合并方案获得合并双方董事会、股东大会的批准；
（3）本次合并涉及的相关事项取得中国证监会及/或任何其他对本次合并具有审批、审核权限的国家机关、机构或部门的必要批准、核准、同意。
双方同意如以上规定的任一条件未获满足时，除双方另有约定，本次合并随即终止。
2、本次吸收合并自以下条件满足时完成：温氏股份就
本次吸收合并完成相应的工商变更登记手续之日及大华农
完成工商注销登记手续之日，以两者中较晚之日为准
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表
决权股份总数比例的0％。
（二十二）本次换股吸收合并决议的有效期
本次换股吸收合并的决议自温氏股份股东大会、大华农股东大会审议通过之日起 12个月内有效。但如果公司已于
该有效期内取得中国证监会关于本次吸收合并的核准文件，则该有效期自动延长至合并完成日。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
三、审议通过了《关于签署<广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司吸收合并协议>的议案》；
就公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司（以下简称“大华农”）事宜，公司与大华农于2015年4月23日签订了《广东温氏食品集团股份有限公司与广东大华农动物保健品股份有限公司吸收合并协议》。
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
四、审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司
换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
根据中国证券监督管理委员会有关法律法规的规定，为了更好地实施公司本次换股吸收合并广东大华农动物保健
品股份有限公司并上市，充分做好各项准备工作，公司编制了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广
东大华农动物保健品股份有限公司暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要》
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
五、审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公司构成关
联交易的议案》
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理广东温氏食品集团股份有限公司换股吸收合并广东大华农动
物保健品股份有限公司暨关联交易相关事宜的议案》
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
七、审议通过了《关于本次换股吸收合并暨关联交易相关财务报告、估值报告的议案》
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
八、审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司就本次换股吸收合并暨关联交易出具相关承诺的议案》
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
九、审议通过了《关于本次换股吸收合并暨关联交易后填补被摊薄即期回报措施的议案》
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
十、审议通过了《关于对估值机构的独立性，估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的意见的议案》
表决结果：同意 1500187333股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的0％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的0％。
十一、审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司上市后三年内股东回报规划的议案》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
十二、审议通过了《关于补充确认公司最近三年
（2012-2014年）关联交易公允性和合法性的议案》
表决结果：同意 1069423681股，占出席会议的无关联
关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例
的100％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的100％。
十三、审议通过了《关于 2014年度 10月至 12月日常
关联交易预计的执行情况及 2015年度日常性关联交易预计
的议案》
表决结果：同意 122777333股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的100％；反对 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表决权股份总数比例的
100％；弃权 0股，占出席会议的无关联关系股东所持有表
决权股份总数比例的100％。
十四、审议通过了《关于制定<公司章程（草案）>（上市后适用）及其附件制度的议案》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
十五、审议通过了《关于制定<广东温氏食品集团股份有限公司募集资金管理办法>（上市后适用）和修订<广东温氏食品集团股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
十六、审议通过了《广东温氏食品集团股份有限公司
2014年年度报告》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
十七、审议通过了《广东温氏食品集团股份有限公司
2014年度财务决算报告》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
十八、审议通过了《广东温氏食品集团股份有限公司
2014年度董事会工作报告》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
十九、审议通过了《广东温氏食品集团股份有限公司
2014年度监事会工作报告》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
二十、审议通过了《关于确定董事、监事和独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大
会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
二十一、审议通过了《关于<广东温氏食品集团股份有限公司 2014年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
二十二、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。
二十三、审议通过了《关于广东温氏食品集团股份有限公司为新兴县佳裕贸易有限公司提供融资担保的议案》
表决结果：同意 2398682144股，占出席本次股东大会
有表决权股份总数的100％；反对 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％；弃权 0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％。