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关于友邦吊顶变更部分募集资金专户的核查意见华泰联合证券有限责任公司
关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司
变更部分募集资金专户的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“友邦吊顶”或“公司”）首次公开发行股票并上市及2016年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，对友邦吊顶变更部分募集资金专户进行了审慎核查，具体核查意见如下：一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 873号文《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票的数量不超过6,080,400股新股，公司该次最终非公开发行人民币普通股（A股）5,071,886股，每股面值人民币 1元，每股发行价格为人民币 66.20元，募集资金总额为人民币 329,558,853.20元（已扣除本次支付的承销、保荐费用人民币 6,200,000.00元），已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2016年7月6日汇入公司开立在中信银行嘉兴海盐支行账号为 8110801012900592327的募集资金专户。另扣除已预付的保荐费用人民币 1,000,000.00元及其他发行费用人民币 925,071.89元，公司此次实际募集资金净额为327,633,781.31元。2016年7月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该次募集资金到账情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2016]第115500号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
关于友邦吊顶变更部分募集资金专户的核查意见运作指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司于 2016年7月14日与中信银行股份有限公司嘉兴分行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体募集资金专户情况如下：
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||开户银行名称||募集资金专户账号||资金用途|
|中信银行嘉兴海盐支行||8110801012900592327||百步工业区集成吊顶生产基地扩建项目||

三、本次募集资金专户变更情况
结合募集资金使用进度，综合考虑公司与银行合作计划、公司经营管理及发展要求等因素，公司决定将存放于中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户的全部募集资金变更至绍兴银行嘉兴分行新开设的募集资金专户，同时注销在中信银行嘉兴海盐支行的募集资金专户。公司将募集资金转入绍兴银行嘉兴分行后，将与开户银行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》。
公司此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
四、公司内部决议程序
友邦吊顶上述变更部分募集资金专户事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。
公司独立董事针对上述变更部分募集资金专户事项进行了认真审议，发表的独立意见如下：“公司本次变更部分募集资金专户符合公司实际需要，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》的规定。因此，我们同意公司本次变更募集资金专户。”
五、保荐机构的核查意见
通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查阅了董事会关于本次变
更募集资金专户的决议等文件，保荐机构对友邦吊顶本次拟变更部分募集资金专户
关于友邦吊顶变更部分募集资金专户的核查意见的情况进行了核查。经核查，保荐机构认为：
友邦吊顶本次变更部分募集资金专户是考虑到银企合作等因素，符合公司自身发展的需要。友邦吊顶此次变更部分募集资金专户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，不存在损害股东利益的情况。
该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应程序，符合相关规定。
本保荐机构对友邦吊顶拟变更部分募集资金专户的事项无异议。
以下无正文。
关于友邦吊顶变更部分募集资金专户的核查意见（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司变更部分募集资金专户的核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
邹晓东
夏俊峰
华泰联合证券有限责任公司年月日
证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2019-035青岛天能重工股份有限公司
关于续聘公司 2019年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司 2019年度审计机构的议案》。
根据公司业务发展及审计工作需要，经公司审计委员会提议，董事会决定续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“和信会计师事务所”）为公司 2019年度审计机构。授权公司管理层根据 2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。
公司独立董事就该事项发表了事前认可的独立意见和明确同意的独立意见，详见同日公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该事项需提交公司2018年年度股东大会审议。
备查文件
1、《青岛天能重工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》
3、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议有关事项事前认可的独立意见》
特此公告。
青岛天能重工股份有限公司董事会2019年4月12日
证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2018-006成都振芯科技股份有限公司
关于公司监事减持计划实施完毕的公告
监事胡彪先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年11月2日披露了《关于公司监事减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2017-063），持本公司股份922,500股（占本公司总股本比例0.17%）的监事胡彪先生计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过230,625股（占本公司总股本比例0.04%）。
公司于2018年2月7日收到胡彪先生的《股份减持计划实施情况告知函》，截至本公告日，该减持计划已实施完毕，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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|股东名称|减持方式|减持日期|减持均价（元/股）|减持股数（股）|减持比例|
|胡彪|集中竞价交易|2018 年2月6日|12.587|230,625|0.04%|

2、股东本次减持计划完成前后持股情况
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|股东名称|股份性质|本次减持前持有股份||本次减持后持有股份||
|||股数(股)|占总股本比例|股数(股)|占总股本比例|
|胡彪|合计持有股份|922,500|0.17%|691,875|0.12%|
||其中：无限售条|230,625|0.04%|0|0%|

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|件股份|||||
|有限售条件股份|691,875|0.12%|691,875|0.12%|

说明：以上数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其他相关说明
1、本次减持计划未违反《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按规定进行了预先披露，本次减持与此前披露的减持计划一致。
3、本次减持计划不存在遵守最低减持价格等承诺情况。
4、胡彪先生不属于公司的控股股东和实际控制人，本次减持不会对公司治理结构及持续经营产生影响，公司基本面未发生重大变化，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、胡彪先生提供的《股份减持计划实施情况告知函》。
特此公告。
成都振芯科技股份有限公司董事会2018年2月7日
北京市嘉源律师事务所
关于中原特钢股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼
中国·北京
二〇一九年九月
中原特钢·2019年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书北京BEIJING·深圳SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONGKONG·广州GUANGZHOU·西安XI’AN
致：中原特钢股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于中原特钢股份有限公司
2019年第二次临时股东大会的法律意见书
嘉源（2019）-04-225受中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公司 2019年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律法规的规定以及《中原特钢股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格以及会议表决程序等所涉及的有关法律问题出具见证意见如下：
一、会议的召集、召开程序
1、2019年 8月 21日，公司第四届董事会第五次会议决议召开本次股东大会。
2、公司于2019年8月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布了本次股东大会会议通知公告。公告载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法及联系人等。2019年 9月11日，公司发布了变更本次股东大会现场会议地点的公告。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台。
中原特钢·2019年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书4、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年 9月27日9：30-11：30和13：00-15：00。通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2019年9月 26日15：00至2019年9月27日15：00期间的任意时间。
5、2019年9月 27日14：30，本次股东大会现场会议在北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店三层玉兰B厅会议室举行。公司董事长孙彦敏先生因工作原因不能现场出席本次股东大会。经公司半数以上董事推举，由公司董事骆家駹先生担任公司2019年第二次临时股东大会的主持人。
综上，本所认为：
本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席会议的人员资格
1、截至2019年9月20日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的资料，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 26人，代表股份共计 2,062,357,294股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为89.5079%。
3、公司部分董事、监事和公司董事会秘书以及本所律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
综上，本所认为：
出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的表决程序
中原特钢·2019年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书1、本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，没有提出新的临时提案。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
3、关联股东回避了对关联议案的表决。
4、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决。
5、本次股东大会通过深圳证券交易所网络投票系统提供网络投票平台。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司提供了网络投票统计结果。
6、会议审议的各项议案均合法获得通过，具体如下：
1）审议通过《关于公司新增2019年度日常关联交易预计金额的议案》。
表决结果：同意 615,778,454股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9943%；反对 31,600股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0051%；弃权3,800股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0006%。
其中，出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决情况：同意 434,815,661股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9919%；反对 31,600股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0073%；弃权 3,800股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0009%。
关联股东中粮集团有限公司回避了对本议案的表决。
2）审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。
表决结果：同意 2,062,309,394股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9977%；反对 44,100股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0021%；弃权3,800股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决情况：同意 434,803,161股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9890%；反对 44,100股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0101%；弃权 3,800
中原特钢·2019年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0009%。
3）审议通过《关于变更公司名称、股票简称、经营范围的议案》。
表决结果：同意 2,062,321,894股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9983%；反对 31,600股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0015%；弃权3,800股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
其中，出席本次股东大会的持股5%以下中小股东表决情况：同意 434,815,661股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的99.9919%；反对 31,600股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0073%；弃权 3,800股，占公司出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0009%。
4）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 2,060,875,237股，占公司出席会议有表决权股份总数的99.9281%；反对1,478,257股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0717%；
弃权3,800股，占公司出席会议有表决权股份总数的0.0002%。
综上，本所认为：
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
（以下无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中原特钢股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
中原特钢·2019年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书（此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于中原特钢股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京市嘉源律师事务所 负责人：郭斌
经办律师：李丽
富皓______________
年 月 日
山东三维石化工程股份有限公司独立董事
关于第三届董事会2014年第六次会议有关事项的独立意见山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2014年 8月 19日在山东省青岛市市南区彰化路六号花园大酒店迎宾楼三楼会议室召开第三届董事会2014年第六次会议，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，就公司第三届董事会2014年第六次会议有关事项发表意见如下：一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
1、专项说明
（1）报告期内，不存在控股股东及其他关联方违规占用或以其他方式变相占用公司资金的情况；
（2）截至2014年6月30日，公司除对控股子公司进行担保外，不存在其他对外担保事项，也不存在以前发生并延续到报告期的其他对外担保事项，公司对外担保的具体情况如下：
①报告期内公司实际对外担保情况
公司于 2013年 4月 18日召开第二届董事会 2013年第二次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2013年度（2013年4月 18日至 2013年 12月 31日）可为控股子公司青岛联信催化材料有限公司（以下简称“联信催化”）融资提供期限不超过 2年、总额不超过人民币 2000万元连带责任保证担保，实际担保金额、期限等以担保合同为准。2013年5月27日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》，合同约定：公司为交通银行与联信催化在2013年5月27日至2015年5月26日期间签订的全部主合同（主合同指：债权人与债务人因开立银票、保函等授信业务而订立的授信业务合同）提供最高额为 2000万元的保证担保。截至2014年6月30日，公司实际为联信催化担保金额为768.14万元。
②截至 2014年 6月 30日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的
子公司提供的担保）为 0万元，占公司2013年12月31日经审计净资产的0%。
③截至 2014年 6月 30日，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 768.14万元，占公司 2013年 12月 31日经审计净资产的0.80%。
④报告期内，公司对控股子公司联信催化的担保严格按照相应法律法规、《公司章程》及其他相关规定履行了必要的审议程序，公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，在相关信息披露中充分揭示了对外担保存在的风险，被担保方经营状况良好，目前没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
2、独立意见
我们认为公司在对外担保及与关联方之间的资金往来方面完全符合各项法律法规以及《公司章程》的规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。公司今后应继续严格按照《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格遵守对外担保的决策程序，及时履行对外担保的信息披露义务。
二、关于2014年上半年募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查，2014年上半年公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2014年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量和行权价格的独立意见
公司本次对首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量和行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录 2号》、《股权激励有关事项备忘录 3号》及公司《首期股票期权激励计划》等关于激励对象名单、股票期权数量和行权价格调整的规定，同意对首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数量和行权价格进行调整。调整后的首次授予激励对象人数为 32人，首次授予的未行权股票期权数量为 398.775万份，预留股票期权数量为 58.5万份；首次授予的未行权股票期权行权价格为 9.19元，预留股票期权的行权价格为 11.79元。
（本页无正文，为《山东三维石化工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会 2014年第六次会议有关事项的独立意见》之签署页）
张克华 赵金立 张继武 刘海英
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【043】
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于持股5%以上股东股份质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股5%以上股东柳海彬先生股份质押通知，其所持有的本公司股份质押情况如下：一、股东股份质押情况
1．股东股份被质押基本情况
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|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数（股）|质押开始日期|质押到期日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|柳海彬|否|1,500,000|2016年5月30日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|海通证券股份有限公司|1.03%|个人投资|
|柳海彬|否|3,500,000|2016年5月31日|质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止|上海海通证券资产管理有限公司|2.40%|个人投资|

2.股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，柳海彬先生持有公司股份145,805,896股（其中无限售股份 35,260,000股），占公司总股本的16.27%；其中处于质押状态的股份累计70,790,000股，占柳海彬先生所持公司股份的48.55%，占公司总股本的7.90%。
二、备查文件
1.股份质押登记证明。
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2016-【043】
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司董事会
二〇一六年六月三日
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-38南京云海特种金属股份有限公司
关于公司分别签订溧水洪蓝镇厂区和晶桥镇厂区搬
迁补偿协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、情况概述
南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）2018年 3月 3日披露了《云海金属：关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的公告》（编号2018-22），披露了南京云海特种金属股份有限公司厂区（住所为溧水区经济开发区）、南京云开合金有限公司厂区（住所为溧水区晶桥镇）和南京云海轻金属精密制造有限公司厂区（住所为溧水区洪蓝镇）搬迁事宜。
2019年6月18日，公司与南京溧水商贸旅游集团有限公司（以下简称“溧水商贸旅游”）、南京溧水高新技术产业投资有限公司（以下简称“溧水高投”）签署《洪蓝项目收储合同》和《晶桥项目收储合同》。《洪蓝项目收储合同》是关于南京云海轻金属精密制造有限公司（以下简称“云海精密”）厂区搬迁补偿合同，《晶桥项目收储合同》是关于南京云开合金有限公司（以下简称“南京云开”）厂区搬迁补偿合同。
《洪蓝项目收储合同》约定补偿范围的国有土地使用权面积合计为 76372.60平方米，建筑物面积35966.93平方米，住所为溧水区洪蓝镇蒲塘村薛家自然村。
补偿总金额为17,629.6775万元人民币（该补偿款不含税）。
《晶桥项目收储合同》约定补偿范围的国有土地使用权面积合计为63082.90平方米，建筑物面积 30856.65平方米，住所为溧水区晶桥镇工业集中区。补偿总金额为16,917.2620万元人民币（该补偿款不含税）。
上述合同已经溧水区政府授权部门确认，合同无需要其他政务审批程序。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规
定，本次搬迁事宜已经第四届董事会第二十四次会议，2018年第三次临时股东大会审议通过。
本次签订搬迁补偿合同不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
风险提示:由于本合同涉及厂区搬迁和有附加条件收款，具有一定的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
二、《洪蓝项目收储合同》的主要内容
合同甲方为溧水商贸旅游，乙方为公司/云海精密，丙方为溧水高投。甲方委托丙方就收储事宜进行商谈。搬迁补偿款项先由甲方汇至丙方账户，再由丙方向公司支付，除委托支付外，丙方不承担任何责任。
1．补偿总金额
本次补偿总金额为17,629.6775万元人民币（该补偿款不含税）。
2．搬迁截止时间
公司必须在2022年12月 30日前搬迁完毕。
3．支付时间
补偿款分三期支付，具体如下：
第一期支付：合同签订后 10日内，乙方将该地块的房产证、土地证交给甲方，甲方支付40%的补偿款。
第二期支付：乙方必须配合甲方将该地块的房产、土地过户至甲方名下，甲方支付30%的补偿款。
第三期支付：乙方搬迁完成后向甲方出具书面通知 10日后，甲方支付最后30%的补偿款。
三、《晶桥项目收储合同》的主要内容
合同甲方为溧水商贸旅游，乙方为公司/南京云开，丙方为溧水高投。甲方委托丙方就收储事宜进行商谈。搬迁补偿款项先由甲方汇至丙方账户，再由丙方向公司支付，除委托支付外，丙方不承担任何责任。
本次补偿总金额为16,917.2620万元人民币（该补偿款不含税）。
2．搬迁截止时间
公司必须在2022年12月 30日前搬迁完毕。
3．支付时间
补偿款分三期支付，具体如下：
第一期支付：合同签订后 10日内，乙方将该地块的房产证、土地证交给甲方，甲方支付40%的补偿款。
第二期支付：乙方必须配合甲方将该地块的房产、土地过户至甲方名下，甲方支付30%的补偿款。
第三期支付：乙方搬迁完成后向甲方出具书面通知 10日后，甲方支付最后30%的补偿款。
四、违约责任
1．双方约定搬迁截止时间为2022年12月30日，如乙方未实际搬迁，甲方按每延迟0.5万元/日，直接从乙方尾款中扣留违约金，直至尾款扣除完毕。同时对地块内未搬迁物资视为无主之物，甲方有权强行处置，并不给与任何补偿，因甲方强制处置产生的相关费用由乙方承担。
2．因履行本合同发生争议的，各方应首先协商解决，协商不成的方可诉讼，由甲方所在地有管辖权法院裁决。
五、对公司的影响
本次搬迁为先建后拆，公司将按计划逐步进行搬迁，公司将采取措施尽量保证生产的连续性和稳定性；本次搬迁不会对公司的正常经营造成重大影响。
本次搬迁有利于公司合理规划产业布局，搬迁新建过程中有助于新技术应用，有利于技术改进，进一步提升公司综合盈利能力，推进实现公司区域发展战略。
本次拆迁补偿预计将对公司业绩产生积极影响，该事项具体会计处理及对公司业绩的最终影响额以审计机构的审计结果为准。
公司董事会将持续关注本次拆迁补偿的进展情况，并及时履行信息披露义
务。
六、备查文件
1．《洪兰项目收储合同》；
2.《晶桥项目收储合同》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司董事会
证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2019-089广州市香雪制药股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2019年11月 12日在公司本部会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2019年11月 7日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
鉴于《广州市香雪制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》确定的 254名激励对象中，51名激励对象因个人原因放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票，公司董事会对 2019年限制性股票激励计划授予激励对象的名单、授予数量进行调整，调整后授予的激励对象名单由 254人调整为 203人。
公司2019年限制性股票激励计划除上述调整内容外，其他内容不变。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。（公司董事黄滨先生、徐力先生属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案）
本议案尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东（包括股东
授权代表）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
二、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
会议同意公司为全资子公司广东香雪智慧中医药产业有限公司的全资子公
司广东香雪南药发展有限公司向银行申请的5,000万元借款提供连带责任保证担保，在以上额度内发生的具体担保事项，拟授权公司董事长负责与银行等金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，具体借款金额、担保期限等与银行签订的最终借款协议为准。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的
《关于为子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
会议同意2019年 11月 28日（星期四）上午10时在公司本部召开2019年第二次临时股东大会。
本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《广州市香雪制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州市香雪制药股份有限公司董事会 2019年11月 12日
深圳冰川网络股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行
摇号中签结果公告
保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司
特别提示
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：1、网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年8月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者应根据《深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于 2016年 8月11日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)华林证券股份有限公司包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
根据《深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次股票发行的保荐人（主承销商）华林证券股份有限公司于 2016年8月 10日（T+1日）在深圳市红荔路上步工业区 10栋 2楼主持了深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：
|||
|-|-|
|末尾位数|中签号码|
|末“四”位数：|1475 6475 3128|
|末“五”位数：|79029|
|末“六”位数：|142014 267014 392014 517014 642014 767014 892014017014|
|末“九”位数：|055348830|

凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同
的，则为中签号码。中签号码共有45,000个，每个中签号码只能认购500股深圳冰川网络股份有限公司A股股票。
发行人：深圳冰川网络股份有限公司保荐人（主承销商）：华林证券股份有限公司2016年 8月11日
证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-012
深圳市银宝山新科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 1月 24日召开了第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任高符生女士为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会2019年1月24日
附：高符生女士简历
高符生，女，1957年2月生，硕士学历，高级会计师。曾任广州市人民政府汽车工业办公室资金处处长，广州汽车集团有限公司财务部及审计部部长，骏威汽车有限公司（香港）副总经理兼财务总监，广州汽车工业集团有限公司总会计师，广州汽车集团股份有限公司监事会主席，广汽集团（香港）有限公司总经理，广州广电运通金融电子股份有限公司独立董事。
高符生女士未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。
证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2014-061成都红旗连锁股份有限公司
关于完成绵阳红旗连锁全资子公司工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月24日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，同意公司分别投资人民币 1000万元、500万元在绵阳市及成都市金牛区投资设立全资子公司“绵阳红旗连锁有限公司”、“成都市金牛区红旗连锁有限公司“，以上投资由公司以自有资金出资，占100%股权。具体内容详见 2014年9月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《设立全资子公司的公告》。
公司全资子公司绵阳红旗连锁有限公司已完成工商注册登记手续，并于 2014年10月13日取得了四川省绵阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：名称：绵阳红旗连锁有限公司
注册号：510700000125681
住所：绵阳市涪城区铁牛街 1号勇拓洋楼 1-3层
法定代表人：曹世如
注册资本：（人民币）1000万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：日用百货、针纺织品、服装、鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、
工艺美术品，花卉，医疗器械（一类及二类中不需行政许可的项目）的销售，摄影服务，家政服务。
成立日期：2014年10月13日
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会二〇一四年十月十五日
证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2014-011无锡和晶科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划重大事项，于 2014年 3月 24日开市起停牌；2014年 3月 25日，公司发布了《关于筹划重大资产重组停牌公告》，因公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自 2014年 3月25日开市起继续停牌。
目前，公司以及有关各方正在积极推动各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。
公司股票继续停牌，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司董事会
兴业证券股份有限公司
关于江西特种电机股份有限公司使用部分暂时闲置的
募集资金暂时补充流动资金的核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为江西特种电机股份有限公司（以下简称“江特电机”、“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定及江特电机和兴业证券签署的《江西特种电机股份有限公司与兴业证券股份有限公司关于 2016年度非公开发行人民币普通股（A股）之保荐协议》等文件的有关约定，就江特电机使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1234号）核准，江特电机向相关规定条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）237,143,469股，发行价格 5.65元/股。
本次发行募集资金总额为1,339,860,599.85元，扣除发行费用32,164,425.09元后，实际募集资金 1,307,696,174.76元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“大华验字[2018]000633号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、本次募集资金已使用情况
2018年 12月 20日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金 365,361,828.89元置换预先投入“锂云母年产1万吨碳酸锂及副产铷铯综合利用项目”的自筹资金。
截至 2018年 12月 25日，募集资金投资项目“锂云母年产 1万吨碳酸锂及副产品铷铯综合利用项目”及“九龙汽车智能制造技改项目”账户余额共942,342,907.33元。
三、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的归还情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江西特种电机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]564号）核准，公司由主承销商浙商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）97,276,264股，发行价格为每股 10.28元，募集资金总额人民币 999,999,993.92元，扣除发行费用人民币25,847,276.26元后，募集资金净额为人民币974,152,717.66元，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2014]000249号”验资报告。
2018年6月25日，公司召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：根据公司募投项目建设进度的安排，在不影响募投项目进度的前提下，同意公司使用闲置募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过后起不超过12个月。截至2018年12月20日，已将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人，并履行了信息公告。
四、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司募投项目的建设进度安排、使用募集资金支付募投项目建设和进度款的时间安排，预计未来 12个月内公司募集资金会出现 8亿元左右的募集资金闲置。
2018年 12月 25日，公司召开第八届董事会第三十九次会议。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等有关规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募投项目建设和进度款支付正常的资金需求前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，董事会决议拟使用部分闲置募集资金8亿元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限为不超过12个月。
根据公司测算，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金可为公司节约财务费用约3000万元，到期后公司将利用自有资金归还该资金到募集资金专项帐户，不会变相改变募集资金用途。公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，同时前十二个月内未进行风险投资，并承诺公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
五、保荐机构意见
经核查，兴业证券认为：
1、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，决策程序合法、合规；
2、江特电机本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变项目内容，有助于提高募集资金使用效率。此次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
3、江特电机承诺闲置募集资金用于补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
4、兴业证券及保荐代表人将严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，督促江特电机履行必要的批准程序并及时做好信息披露工作。本保荐机构同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（以下无正文）
（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于江西特种电机股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
刘亚利 黄实彪
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司年 月 日
证券代码：002608 证券简称：*ST舜船 公告编号：2016-193
江苏舜天船舶股份有限公司管理人
关于公司重大诉讼进展公告
本管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、诉讼事项的基本情况
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）就与江苏永禄肥料有限公司（以下简称“永禄肥料”）等相关方的合同纠纷，于 2015年 9月 16日向江苏省南京市中级人民法院（以下简称“法院”）提起诉讼。具体内容可见公司于 2015年 9月 19日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.con.cn）上的《重大诉讼事项的公告》（公告编号：2015-232）。
二、诉讼的进展情况
2016年 8月 17日，公司收到法院出具的《民事判决书》，判决如下：
驳回公司的诉讼请求。案件受理费 315,550元由公司负担。
三、其他尚未披露的诉讼事项
截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次公告所述的诉讼进展事项对公司本期及后期利润的影响无法确定。本案件如有涉及公司利益的相关进展，管理人将及时履行信息披露义务，以切实维护公司股东的经济利益。
五、备查文件
江苏省南京市中级人民法院《民事判决书》（2015）宁商初字第 207号
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司管理人二〇一六年八月十九日
证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2018-041
新乡化纤股份有限公司关于持股5%以上股东
中原资产管理有限公司股份解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东中原资产管理有限公司（以下简称“中原资产”）的通知，获悉中原资产将其持有的本公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东股份本次解除质押基本情况
是否为
|||||||||
|-|-|-|-|-|-|-|-|
|股东名称|是否为第一大股东及一致行动人|质押股数|质押开始日期|解除质押日|质权人|本次质押占其所持股份比例|用途|
|中原资产管理有限公司|否|110，529，953 股|2017年11月22日|2018年11月21日|中原证券股份有限公司|100%|解除质押|

2、股东股份累计被质押的情况
截至公告披露日，中原资产共持有本公司股份110,529,953股，占公司总股本的8.79%。本次部分股份解除质押后，其所持有上市公司股份累计被质押0股，占中原资产持有本公司股份总数的0%，占本公司总股份的0%。
二、备查文件
1、中原资产管理有限公司关于股份解除质押的告知函；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
第四届董事会第四十二次（临时）会议独立董事意见上海延华智能科技（集团）股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四十二次（临时）会议
相关事项发表的独立意见
作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，对公司第四届董事会第四十二次（临时）会议相关议案发表独立意见：
一、关于控股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划的独立意见
经审核，控股股东上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科技”）拟实施的增持计划预计不能在原定期限内完成。本着诚信原则，雁塔科技拟延期履行增持公司股份计划。同时，为有效推进增持计划落地，雁塔科技拟调整本次增持计划的增持方式。除此之外，原增持计划的其他内容不变。雁塔科技提出的调整方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。
因此，我们同意董事会将上述议案提交至公司股东大会审议。
第四届董事会第四十二次（临时）会议独立董事意见独立董事：
姜军 常晖 洪芳芳
印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事
关于公司董事长辞职的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《印纪娱乐传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《独立董事制度》等有关规定，作为印纪娱乐传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事长肖文革先生辞职事项发表如下独立意见：
一、经核查,肖文革先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事长、法定代表人、战略委员会主任委员及副总经理职务,其离职原因与实际情况一致。
二、肖文革先生辞去公司董事长及其他职务后，仍将继续担任公司董事及战略委员会委员职务。公司已按照《公司章程》的相关规定选举吴冰女士担任公司董事长及战略委员会主任，同时担任公司法定代表人。肖文革先生的辞职不会影响公司生产管理和经营的正常进行，不会对公司发展造成重大不利影响。
（以下无正文）
（本页无正文，为《印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事意见》的签署页）
独立董事签名：
___________________ ___________________
辛茂荀 王宝英
___________________
范红
T&P天阳律师事务所 准油股份2017年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 05号
天阳律师事务所
二 O一七年一月
T&P天阳律师事务所 准油股份2017年第二次临时股东大会天阳律师事务所
关于新疆准东石油技术股份有限公司
二○一七年第二次临时股东大会
法律意见书
天阳证股字[2017]第 05号
致：新疆准东石油技术股份有限公司
天阳律师事务所（下称本所）接受新疆准东石油技术股份有限公司（下称公司）的委托，委派本所李大明律师、邵丽娅律师出席公司2017年第二次临时股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《新疆准东石油技术股份有限公司章程》（下称《公司章程》），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对有关的文件和事实进行核查与验证，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集、召开程序
1、公司董事会于2017年1月10日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《新疆准东石油技术股份有限公司关于召开 2017年第二次临时股东大会的通知》，该公告载明了本次临时股东大会的届次、会议召集人、现场会议召开日期和时间、网络投票时间、会议召开方式、会议出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、参加现场会议登记方法、股权登记日、参加网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。
2、本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：（1）本次临时股东大会现场会议于2017年1月26日10：00时在新疆阜康准东石油基地公司办公楼二楼行政会议室如期召开。
T&P天阳律师事务所 准油股份2017年第二次临时股东大会（2）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统为公司股东提供了网络投票平台。
二、出席本次临时股东大会人员的资格
1、出席本次临时股东大会的股东及股东代理人
经查验《新疆准东石油技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议签到册》、《准油股份2017年第二次临时股东大会现场参会股东股份统计表》，根据现场会议参会股东提供的相关资料、深圳证券信息有限公司提供的数据、公司与深圳证券信息有限公司提供的《准油股份2017年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》等资料，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计17人，代表股份57,724,053股，占公司股份总数的24.1344%，其中：
（1）参加现场会议并投票的股东及股东代理人数为共计6人，代表股份57,501,853股，占上市公司总股份的24.0415％；
（2）参加网络投票的股东人数为 11人，代表股份 222,200股，占上市公司总股份的0.0929％。
2、出席本次临时股东大会的其他人员
根据公司提供的《新疆准东石油技术股份有限公司 2017年第二次临时东大会股东大会签到册》，出席本次临时股东大会的公司董事、监事及高级管理人员均为公司现任人员。
三、本次临时股东大会的表决程序
本次临时股东大会以现场记名投票及网络投票表决方式，表决了以下两项议案：
1、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
2、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》。
T&P天阳律师事务所 准油股份2017年第二次临时股东大会经查验本次临时股东大会的《新疆准东石油技术股份有限公司 2017年第二次临时股东大会表决票》、《新疆准东石油技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会议案表决票统计汇总》、《准油股份 2017年第二次临时股东大会网络投票结果统计表》，根据现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司的网络投票表决统计结果，上述议案均采用累积投票制进行了表决；上述议案均由参加表决的股东所持有效表决权二分之一以上表决通过。
本次临时股东大会现场表决履行了监督程序，并当场公布了表决结果。
四、结论意见
本所律师认为，公司二○一七年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
T&P天阳律师事务所 准油股份2017年第二次临时股东大会本法律意见书以本所经办律师逐页签字并最后一页加盖本所印章为有效文本。
天阳律师事务所
负责人：金 山 经办律师：李大明
邵丽娅
二零一七年一月二十六日
利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司
利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见
招商证券股份有限公司作为浙江永强集团股份有限公司（以下简称“浙江永强”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就浙江永强《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》所涉及事项，经审慎尽职调查，发表如下独立保荐意见：
一、投资概况
浙江永强为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营的情况下，继续利用闲置募集资金进行保本型的理财产品投资，安排如下：
1、理财产品品种
为控制风险，投资的品种应当为低风险、短期（不超过 12个月）的保本型理财产品，该等产品应当有保本约定或发行主体能够提供有效的保本承诺，不得投资于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资类业务。
2、投资额度
在不影响募投项目进展的情况下，拟投资额度不超过 5.30亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、投资期限
每项投资的期限不得超过12个月。
本项授权的有效期自2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大
利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见会召开之日止。
4、投资决策与实施程序
在上述额度范围内授权公司财务总监报董事长批准后行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、期限、签署合同及协议等。财务中心相关人员负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险分析及风险控制措施
虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除受宏观经济影响，上述投资有可能受到市场波动影响，因此实际收益存在不确定性。
为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请外部专业机构进行审计。
4、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、独立董事及监事会意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认真审议了公司《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，经对公司经营状况的分析以及募集资金的使用状况认真审核，发表了如下意见：
在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司计划利用闲置募集资金进行保本型的短期理财产品的投资，有利于提高资金使用效率，
利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司继续利用闲置募集资金进行保本型理财产品的投资，并将该项议案提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司利用闲置募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意将该项议案提交股东大会审议。
四、保荐机构核查意见
经核查，公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司募集资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买保本理财产品，有利于增加公司募集资金的使用效率和收益。
因此，本保荐机构对公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品一事无异议。
（以下无正文）
利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江永强集团股份有限公司利用闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》之签署页
保荐代表人：江荣华
马建红
招商证券股份有限公司2018年 4月 10日